臺灣彰化地方法院 107年度訴字第1002號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 106年 12月 初 某 日 ， 經由 身分 不詳 自稱 「 蔡孟偉 」 之 男子 的 介紹 ， 以 通訊 軟體 「 易信 」 聯繫 名稱 為 「 999 」 之 人 ， 受 招攬 加入 該 詐騙 集團 擔任 車手 ， 互為 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 從事 前往 指定 地點 拿取 被害人 遭 詐騙 之 財物 、 提領 被害人 帳戶 內 之 款項 及 將 領得 金錢 交付 集團 成員 等 犯罪 分工 （ 甲○○ 參與 犯罪 組織 部分 ， 已經 本院 107年度 訴 字 第228 號 判決 認定 有罪 確定 ） 。 之後 ， 該 詐騙 集團 乃 先後 為 如下 之 詐欺 取財 行為 ， 並 由 該 集團 成員 綽號 「 橫著 走 」 、 「 米米 」 或 「 歐巴 」 等 人 （ 以上 身分 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 均 無 證據 證明 為 兒童 或 少年 ） ， 先後 透過 通訊 軟體 「 易信 」 或 電話 等 聯繫 方式 ， 指示 甲○○ 為 下述 犯罪 分工 行為 ： ㈠ 於 106年 12月 20日 下午 1時 許 ， 該 詐騙 集團 某 成員 假冒 為 中華 電信 公司 職員 致電 丙○○ ， 騙稱 她 在 三重 申請 的 1 支 行動電話 ， 欠繳 電話費 1萬5千 元 云云 。 丙○○ 回稱 並 未 申請 ， 該 成員 即 假裝 幫 她 轉接 至 報案 中心 給 警察 ， 繼 由 該 假冒 之 警察 騙稱 要 幫 丙○○ 查詢 ， 隨後 稱 轉接給 1 位 張 主任 檢察官 ， 再 由 該 假冒 之 檢察官 向 丙○○ 騙稱 ： 因為 怕 她 潛逃 出境 ， 要 幫 她 保管 財物 ， 叫 她 把 有 價值 的 東西 ， 裝 在 牛皮 紙袋 內 ， 並 在 紙袋 上 簽名 ， 放 在 她 住處 前 的 車號 000 - 0000 號 機車 置物箱 內 後 ， 人 不要 在 現場 云云 。 致 丙○○ 信 以為 真 而 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 、 台北 富邦 銀行 及 合作金庫 商業 銀行 之 帳戶 存摺 、 護照 及 手錶 2 支 、 金飾 1 批 等 物 ， 裝入 紙袋 放 在 其 機車 之 置物箱 內 。 該 詐騙 集團 成員 見 詐騙 得逞 ， 隨即 通知 甲○○ 前往 丙○○ 位於 台中市 北區 漢口路 4段 287巷 之 住處 拿取 。 隔日 （ 21日 ） 中午 12時 許 ， 該 假冒 檢察官 之 人 又 致電 丙○○ ， 接續 騙稱 ： 因 辦案 需要 ， 要 她 去 辦 1 張 玉山 銀行 （ 帳號 0000000000000 號 ） 的 提款卡 ， 告知 密碼 後 ， 再 將 提款卡 放進 紙袋 置於 上述 機車 置物箱 內 ， 然後 將 機車 停放 在 台中市 漢口路 與 梅川東路 口 的 路 邊 機車 停車 格 云云 ， 丙○○ 乃 依 指示 辦理 ， 甲○○ 亦 接獲 通知 前往 拿取 ， 並 經 該 詐騙 集團 之 上手 成員 告知 提款卡 密碼 後 ， 即 於 當日 下午 5時 4分 許 ， 在 台中市 文心路 3段 之 玉山 銀行 文心 分行 之 提款機 ， 從 丙○○ 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 提款 3 次 ， 共 領出 14萬5千 元 得手 ， 甲○○ 旋即 連同 前 一 日 取得 之 財物 及 玉山 銀行 之 提款卡 等 物 ， 攜帶 北上 交付 該 詐騙 集團 某 成員 ， 並 獲得 3千 元 之 報酬 。 嗣 該 假冒 檢察官 之 人 又 接續 於 同年 12月 22日 下午 2時 許 ， 致電 丙○○ ， 騙稱 ： 她 被 盜辦 1 個 中國信託 銀行 的 帳號 ， 被 拿去 當作 刑案 的 犯罪 帳戶 ， 為了 釣出 嫌犯 ， 要 她 把 定存 解約 ， 存入 她 上述 玉山 銀行 帳戶 內 云云 ， 丙○○ 遂 又 依 指示 ， 於 12月 22日 存 50萬 元 入 上開 玉山 銀行 帳戶 ， 該 詐騙 集團 某 成員 ， 隨即 於 同年 月 22日 起 至 25日 止 ， 逐日 將 該 50萬 元 提領 一 空 ； 另 丙○○ 又 於 106年 12月 25日 存 100萬 元 入 該 玉山 銀行 帳戶 ， 該 詐騙 集團 某 成員 ， 亦 接續 於 同年 月 25 、 26 、 27日 ， 共 提領出 其中 之 40萬 元 得手 （ 其餘 之 60萬 元 ， 因 丙○○ 事 後 察覺 受騙 報警 ， 經 玉山 銀行 凍結 始 未 被 領走 ） 。 【 即 起訴書 犯罪 事實 一 ㈢ 部分 ， 列為 本 判決 附表 編號 1 】 ㈡ 於 107年 1月 10日 上午 10時 許 ， 該 詐騙 集團 某 成員 假冒 為 中華 電信 公司 職員 致電 丁○ ， 騙稱 她 的 手機 欠繳 電話 費 云云 。 隨後 又 有 假冒 為 警察 及 檢察官 之 成員 致電 丁○ ， 騙稱 她 的 帳戶 被 當成 人頭 帳戶 ， 涉及 刑案 ， 要 她 把 郵局 及 銀行 的 存摺 及 提款卡 交出 ， 裝 在 信封 掛 在 住家 大門 ， 會 幫忙 處理 云云 。 致 丁○ 信 以為 真 而 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 於 同 日 中午 12時 許 ， 將 其 所有 之 高雄 內惟 郵局 及 高雄 銀行 鼓山 分行 之 存摺 及 提款卡 裝入 信封 後 ， 掛 在 其 住家 大門 。 該 詐騙 集團 成員 見 詐騙 得逞 ， 隨即 通知 甲○○ 前往 丁○ 位於 高雄市 鼓山區 鼓山三路 85巷 之 住處 拿取 ， 甲○○ 取得 後 回報 該 詐騙 集團 之 上手 成員 ， 該 上手 即 告知 甲○○ 提款卡 之 密碼 並 指示 提款 ， 甲○○ 隨即 於 同 日 下午 2時 前 ， 陸續 在 高雄 內惟 郵局 之 提款機 ， 自 丁○ 之 郵局 帳戶 提款 3 次 共 領出 14萬5千 元 ， 並 在 高雄 銀行 之 提款機 提款 1 次 領出 2萬 元 。 甲○○ 提款 得手 後 ， 即 攜帶 北上 至 新北市 新店區 中正路 680巷 3號 美廉社 附近 ， 將 上開 存摺 、 提款卡 及 所 提領 之 款項 交付 該 詐騙 集團 之 成員 邱久芳 （ 業經 臺灣 新北 地方 檢察署 以 107年度 偵字 第5119 號 提起公訴 ） ， 並 獲得 3千 元 之 報酬 。 【 即 起訴書 犯罪 事實 一 ㈠ 部分 ， 列為 本 判決 附表 編號 2 】 ㈢ 於 107年 1月 11日 下午 2時 許 ， 該 詐騙 集團 某 女性 成員 假冒 為 中華 電信 公司 職員 致電 乙○○ ， 騙稱 他 在 三 重辦 的 1 支 電話 ， 欠繳 電話費 1萬8千多 元 云云 。 乙○○ 回稱 非 中華 電信 用戶 ， 是 台灣 大哥大 用戶 等語 ， 該 女子 騙乙○○ 說 要 幫忙 報案 ， 要 乙○○ 直接 按 165 ， 隨後 有 自稱為 張姓 刑警 之 人 接 了 電話 ， 騙稱 要 幫忙 查詢 及 確認 乙○○ 之 個人 資料 ， 之後 該 假冒 刑警 之 人 即 告訴 乙○○ 說 他 那 支 中華 電信 門號 電話 有 刑案 ， 要 幫 他 轉 電話 給 檢察官 處理 ， 隨後 自稱為 陳姓 檢察官 之 人 ， 即 向 乙○○ 騙稱 他 的 中華 電信 門號 涉及 洗錢 ， 要 把 他 送 法院 ， 並 要 他 把 郵局 存摺 及 提款卡 放 在 住處 信箱 ， 會 有 法院 的 人 去 收 云云 ， 致 乙○○ 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 於 同 日 下午 3時 許 ， 將 其 郵局 存摺 （ 局號 0000000 、 帳號 0000000 ） 及 提款卡 置放 在 其 住處 信箱 。 該 詐騙 集團 成員 見 詐騙 得逞 ， 隨即 透過 「 易信 」 通訊 方式 ， 通知 甲○○ 前往 乙○○ 位於 新北市 新莊區 自立街 之 住處 拿取 ， 並 告知 提款卡 之 密碼 及 指示 提款 ， 甲○○ 隨即 自 當日 （ 1月 11日 ） 下午 4時 3分 許 起 至 同年 1月 17日 上午 7時 36分 許止 ， 每日 在 台北市 之 郵局 或 金融 機構 之 提款機 提款 ， 共計 從 乙○○ 之 上開 郵局 帳戶 領出 104萬 元 得手 。 甲○○ 隨後 於 107年 1月 17日 上午 9時 10分 許 ， 將 上開 領得 之 款項 及 下述 ㈣ 提領 之 款項 ， 攜 至 上揭 之 美廉社 附近 ， 交付 該 詐騙 集團 之 成員 邱久芳 ， 並 獲得 3千 元 之 報酬 。 【 即 起訴書 犯罪 事實 一 ㈣ 部分 ， 列為 本 判決 附表 編號 3 】 ㈣ 於 107年 1月 15日 某時 許 ， 該 詐騙 集團 某 成員 假冒 為 中華 電信 公司 職員 致電 戊○○○ ， 騙稱 她 欠繳 電話費 云云 ； 隨後 再 由 假冒 為 檢察官 之 人 騙稱 她 的 中國信託 商業 銀行 戶頭 內 有 1百多萬 元 的 贓款 云云 。 又 接續 於 隔日 （ 16日 ） 致電 戊○○○ 要 她 去 辦 所有 之 中國信託 商業 銀行 及 板信 商業 銀行 帳戶 的 提款卡 ， 並 將 提款卡 放 在 住處 信箱 ， 會 有 人 去 收取 ， 以 釐清 案件 云云 。 致 戊○○○ 信 以為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 107年 1月 16日 上午 11時 57分 許 前 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 重慶 分行 帳號 000000000000 帳戶 及 板信 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 裝入 信封 置放 在 其 住處 信箱 。 該 詐騙 集團 成員 見 詐騙 得逞 ， 隨即 通知 甲○○ 前往 戊○○○ 位於 新北市 板橋區 忠孝路 48巷 之 住處 拿取 ， 並 告知 提款卡 之 密碼 及 指示 提款 ， 甲○○ 隨即 於 同年 1月 16日 中午 起 至 1月 17日 上午 7時 19分 許 ， 在 新北市 及 台北市 等 地 ， 陸續 自 戊○○○ 之 上揭 中國信託 商業 銀行 重慶 分行 帳戶 提領 12 次 、 每 次 2萬 元 共計 24萬 元 ； 自 上揭 板信 商業 銀行 帳戶 提領 10 次 ， 其中 9 次 均 2萬 元 、 1 次 1萬8千 元 共計 19萬8千 元 ， 總計 提款 43萬8千 元 得手 ， 並 將 此 部分 提領 之 款項 連同 上述 ㈢ 之 款項 ， 交付 該 詐騙 集團 成員 邱久芳 。 【 即 起訴書 犯罪 事實 一 ㈡ 部分 ， 列為 本 判決 附表 編號 4 】