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臺灣新北地方法院 109年度訴字第49號
犯罪事實：
一 、 王聖凱 、 周柏諭 均 明知 周竣祥 、 黃昱凱 、 段和希 （ 通訊 軟體 摩貝密信 暱稱 「 阿寬 」 ） 、 通訊 軟體 摩貝密信 暱稱 「 重新 復活 」 、 「 阿波羅 」 、 「 尊 」 、 「 阿明 」 （ 以下 簡稱 「 重新 復活 」 、 「 阿波羅 」 、 「 尊 」 、 「 阿明 」 ） 及 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 等 為 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 並 以 實施 詐術 為 手段 之 犯罪 組織 （ 以下 簡稱 本案 詐欺 集團 ） 成員 ， 仍 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 自 民國 108年 11月 初 某 日 起 ， 加入 本案 詐欺 集團 ， 王聖凱 係 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 （ 一 線 ） ， 負責 提領 詐騙 款項 ， 周柏諭 則 係 擔任 俗稱 「 收 水 」 之 工作 （ 二 線 ） ， 負責 收取 一 線 車手 提領 之 詐騙 款項 並 轉交 段 和 希 （ 三 線 ） ， 其 等 之 報酬 均 依 當日 一 線 車手 實際 提領 金額 之 1％ 計算 ， 段 和 希 並 交付 iphone 手機 各 1 支予 王聖凱 、 周柏諭 作為 工作機 ， 成員 間 均 透過 手機 內 之 通訊 軟體 摩貝 密信 群組 聯繫 。 王聖凱 、 周柏諭 與 段和 希 、 「 重新 復活 」 、 「 阿波羅 」 、 「 阿明 」 及 本案 詐欺 集團 其他 擔任 機房端 工作 之 不詳 成年人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 本案 詐欺 集團 不詳 成年 成員 於 附表 一 編號 1 至 5 「 詐欺 時間 、 手法 」 欄 所 示 時間 ， 以 附表 一 編號 1 至 5 「 詐欺 時間 、 手法 」 欄 所 示 之 手法 詐騙 張富傑 、 買淑芬 、 林聖傑 、 呂峻豪 、 郭淳棻 ， 致 張富傑 、 買淑芬 、 林聖傑 、 呂峻豪 、 郭淳棻 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 編號 1 至 5 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 一 編號 1 至 5 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 款項 匯入 如 附表 一 編號 1 至 5 「 匯入 帳號 」 欄 所 示 之 帳戶 ， 而 王聖凱 、 周柏諭 經由 段和希 以 通訊 軟體 摩貝 密信 聯繫 通知 至 指定 地點 待命 後 ， 經 「 重新 復活 」 、 「 阿波羅 」 透過 通訊 軟體 摩貝 密信 聯繫 指示 應 使用 之 提款卡 及 提領 金額 ， 王聖凱 旋 於 附表 一 編號 1 至 5 「 提領 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 至 附表 一 編號 1 至 5 「 提領 地點 」 欄 所 示 地點 之 自動櫃員機 ， 提領 如 附表 一 編號 1 至 5 「 提領 金額 」 欄 所 示 之 款項 ， 周柏諭 則 於 王聖凱 提款 期間 在 附近 把風 等候 ， 嗣 王聖凱 即將 提領 之 款項 全數 交予 周柏諭 ， 由 周柏諭 交予 段 和 希 後 再 交予 總收水 「 阿明 」 （ 四 線 ） ， 其後 「 阿明 」 即 交付 依 提領 金額 10％ 計算 之 報酬 予 段 和 希 ， 由 段 和 希 抽取 其中 5％ ， 王聖凱 、 周柏諭 則 各 抽取 1％ 。 另 王聖凱 與 黃昱凱 、 段和希 、 「 重新 復活 」 、 「 阿波羅 」 、 「 阿明 」 及 本案 詐欺 集團 其他 擔任機房端 工作 之 不詳 成年人 ， 復 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 本案 詐欺 集團 不詳 成年 成員 於 附表 一 編號 6 、 7 「 詐欺 時間 、 手法 」 欄 所 示 時間 ， 以 附表 一 編號 6 、 7 「 詐欺 時間 、 手法 」 欄 所 示 之 手法 詐騙 姚豫婷 、 羅森桂 ， 致 姚豫婷 、 羅森桂 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 編號 6 、 7 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 一 編號 6 、 7 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 款項 匯入 如 附表 一 編號 6 、 7 「 匯入 帳號 」 欄 所 示 之 帳戶 ， 而 王聖凱 、 黃昱凱 經由 段 和希 以 通訊 軟體 摩貝 密信 聯繫 通知 至 指定 地點 待命 後 ， 由 「 重新 復活 」 、 「 阿波羅 」 透過 通訊 軟體 摩貝 密信 聯繫 指示 應 持用 之 提款卡 及 提領 金額 ， 王聖凱 旋 於 附表 一 編號 6 、 7 「 提領 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 至 附表 一 編號 6 、 7 「 提領 地點 」 欄 所 示 地點 之 自動櫃員機 ， 提領 如 附表 一 編號 6 、 7 「 提領 金額 」 欄 所 示 之 款項 ， 嗣 王聖凱 即將 提領 之 款項 全數 交予 黃昱凱 ， 由 黃昱凱 交予 段 和 希 後 再 交予 總收水 「 阿明 」 ， 嗣 「 阿明 」 即 交付 依 提領 金額 10％ 計算 之 報酬 予 段 和 希 ， 由 段 和 希 抽取 其中 5％ ， 王聖凱 則 抽取 1％ 。 嗣 王聖凱 於 108年 11月 26日 11時 25分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 00巷 0號 前 為 警拘 提到案 ， 並 扣得 不能 證明 與 本案 有關 之 iphone 手機 1 支 （ 門號 0000000000 ） ， 周柏諭 則 於 108年 12月 25日 16時 47分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000○0號 為 警 拘 提到案 ， 並 扣得 不能 證明 與 本案 有關 之 iphone 手機 1 支 （ 門號 0000000000 ） 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡上字第435號
犯罪事實：
一 、 雷愛紅 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 存提款 憑證 提供予 他人 ， 可能 因此 供 詐欺 集團 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 接續 於 ： （ 一 ） 民國 103年 4月 18日 下午 4 、 5時 許 ， 在 高雄市 三民區 民族一路 「 統一 超商 」 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 之 方式 寄 至 桃園縣 桃園市 ○○路 000號 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林 先生 」 之 成年 男子 暨 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ； （ 二 ） 103年 4月 21日 ， 在 高雄市 ○○路 ○○○○號 」 遊覽 車站 ， 將 其 申辦 之 永豐 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 日盛 國際 商業 銀行 三民 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 日盛 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 委託 貨運 運送 之 方式 ， 寄 至 中壢 168 遊覽 車站 予 「 中 日 國際 公司 」 暨 所屬 詐欺 集團 成年 成員 。
臺灣桃園地方法院 105年度審原易字第90號
犯罪事實：
一 、 莊俊平 明知 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 提款卡 、 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 27日 前 之 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 甫 於 104年 11月 23日 申辦 之 中國信託 商業 銀行 中壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 ， 容認 該 成年人 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 成年人 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 致電 與 許芳誠 、 曾德中 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 許芳誠 、 曾德中 均 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 莊俊平 上揭 金融 帳戶 。 嗣 許芳誠 、 曾德中 發現 受騙 後 報警 處理 ， 並 循線 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度原簡字第96號
犯罪事實：
一 、 曾博凱 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 13日 某時 許 ， 在 桃園市 桃園區 某 統一 便利商店 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 設 於 花蓮 第一 信用 合作社 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 花蓮 一信 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 寄送 予 不詳 佯為 「 王俊奇 」 之 詐欺 集團 成員 ， 再 以 LINE 通訊 軟體 告知 該 詐欺 集團 成員 提款卡 之 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 1月 15日 17時 48分 許 ， 佯稱 其 為 邱添亮 之 友人 官 朋燕 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 傳遞 欲 借款 之 訊息 ， 致 邱添亮 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 18時 11分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 金額 匯入 曾博凱 上開 帳戶 。 嗣 邱添亮 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度訴字第668號
犯罪事實：
一 、 陳潮榮 、 劉育維 、 廖國豪 、 鐘勝裕 、 李侑承 、 賴世宗 、 蔡文瑜 、 呂智豪 （ 已歿 ， 業經 本院 另 為 不 受理 判決 ） 、 林宸希 等 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 參與 時間 ， 加入 陳潮榮 所 籌組 之 詐騙 集團 ， 並 在 高雄市 ○○區 ○○路 00巷 0號 7樓 之2 （ 下稱 高雄 機房 ） 、 臺中市 ○○區 ○○路 00號 6樓 之1 （ 下稱 臺中 太平 機房 ） 、 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 11樓 之2 （ 下稱 臺中 北屯 機房 ） 等 地點 ， 依 附表 一 所 示 之 犯罪 分工 擔任 一 線 人員 （ 負責 登入 大陸 地區 交友 網站 ， 與 被害人 聊天 、 培養 感情 ） 或 二 線 人員 （ 負責 扮演 一 線 人員 之 長輩 ， 讓 被害人 提供 銀行 帳號 、 密碼 或 匯款 ） ， 而 為 附表 二 所 示 之 各 該 犯行 （ 附表 二 編號 7 所 示 犯行 之 參與 共犯 部分 ， 起訴書 漏載 蔡文瑜 ， 業經 公訴人 當庭 更正 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第225號
犯罪事實：
一 、 莊明仁 係 現役 軍人 ， 其 能 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 予 他人 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 而 淪為 犯罪 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 12日 某時 ， 在 臺中市 太平區 統一 超商 宜昌 門市 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 北大里 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 ） 及 臺灣 銀行 太平 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 之 存摺 正本 、 提款卡 ， 寄送 至 新北市 ○○區 ○○○路 00號 「 聯合 理財 公司 」 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 ， 並 於 電話 中 告知 提款卡 密碼 ， 而 容任 他人 使用 前揭 帳戶 為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 由 詐欺 集團 某 成年 成員 於 105年 7月 14日 18時 30分 許 ， 以 電話 向 林春吉 自稱 係 Ideology 網路 店家 客服 人員 ， 佯稱 林春吉 前 於 105年 6月 間 ， 在 基隆市 成功 一路 之 統一 超商 付款 取貨 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 800 元 之 手機殼 時 ， 因 店員 誤拿 12 期 分期付款 單 予 林春吉 簽名 ， 若 不 處理 需 每 月 皆 付款 800 元 ， 將 請 銀行 人員 協助 處理 云云 ， 約 1 小時 後 ， 再 以 電話 自稱 係 華南 銀行 專員 ， 偽稱 ： 要 幫忙 林春吉 處理 該 筆 訂單 ， 但 需 先 依 指示 操作 自動櫃員機 確認 身分 ， 以 取消 付款 云云 ， 使 林春吉 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 21時 17分 許 ， 在 某 處 ， 以 手機 APP 匯款 9萬9998 元 至 莊明仁 前揭 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 ㈡ 由 詐欺 集團 某 成年 成員 於 105年 7月 14日 ， 以 電話 向 劉靜娟 自稱 係 Ideology 網路 店家 客服 人員 ， 佯稱 劉靜娟 網路 購物 作業 錯誤 云云 ， 使 劉靜娟 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 105年 7月 14日 及 15日 ， 各 匯款 2萬9985 元 至 莊明仁 前揭 合庫 銀行 、 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 林春吉 、 劉靜娟 發現 受騙 乃 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第690號
犯罪事實：
一 、 易中楠 、 呂瑞惠 原 為 夫妻 ， 2 人 於 民國 96年 間 在 臺北市 ○○○路 ○段 102號 成立 亞柏 系統 家具 有限公司 （ 下稱 亞柏 公司 ） ， 由 呂瑞惠 擔任 負責人 ， 易中楠 任 職員 對 外 招攬 室 內 設計 工程 ； 亞柏 公司 因故 財務 狀況 陷入 危機 ， 至 99年 7月 間 ， 易中楠 及 呂瑞惠 明知 其 等及 亞柏 公司 均 已 處於 無償債 及 應付 所 需 工程款 之 資力 狀態 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 續 對 外 以 亞柏 公司 名義 接案 ， 詐使 客戶 鄭世文 、 李朝藩 誤信 該 公司 將 依約 施作 工程 ， 如 因故 未 能 繼續 依約 履行 ， 亦 將 儘速 返還 預收 之 工程款 ， 因而 分別 陷於 錯誤 ， 鄭世文 於 99年 7月 18日 與 易中楠 代表 之 亞柏 公司 在 臺北市 ○○○路 ○段 233號 1樓 亞柏 公司 營業處 簽訂 室 內 設計 合約書 ， 約定 由 亞柏 公司 在 臺北市 ○○區 ○○街 154號 5樓 施工 ， 並 由 鄭世文 先後 於 翌日 、 同年 8月 31日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 102巷 1號 1樓 交付 易 中楠 現金票 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬6千 元 及 14萬2千 元 （ 共計 24萬8千 元 ） ； 李朝藩 則 於 同年 9月 1日 與 易中楠 代表 之 亞柏 公司 在 臺北市 中山區 ○○○路 20號 3樓 之10 之 施工址 簽訂 室 內 設計 合約書 ， 並 先後 於 同年 月 6日 、 30日 、 同年 10月 8日 分別 匯款 30萬 元 、 30萬 元 及 15萬 元 （ 總計 75萬 元 ） 至 亞柏 公司 所 指定 呂瑞惠 之 第一 商業 銀行 大同 分行 帳戶 內 （ 帳號 00000000000 號 ） ； 嗣 其 等 之 亞柏 公司 於 李朝繁 之 工程 鋪設 部分 地磚 後 ， 因故 於 99年 12月 25日 終止 契約 ， 易中楠 、 呂瑞惠 之 亞柏 公司 應 返還 超收 之 20萬 元 ， 另 其 2 人 於 鄭世文 之 工程 拆除 舊 裝潢 後 ， 因 發現 天花板 剝落 嚴重 而 由 鄭世文 要求 停止 施工 並 終止 契約 ， 惟 其 2 人 拒 不 返還 上述 工程款 全部 ， 因而 詐欺 得手 ， 李朝繁 、 鄭世文 催款 無著 後 始 知 受騙 。 案 經 鄭世文 、 李朝藩 訴由 臺北市政府 警察局 中山 分局 報請 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第2982號
犯罪事實：
一 、 劉庭羽 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 107年度 簡字 第101 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 107年 5月 23日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 其 可 預見 提供 手機 門號 之 SIM卡 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 為 詐欺 犯罪 ， 猶 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 仍 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 108年 7月 17日 某時 許 ， 在 新 北市 中和區 南勢角 捷運站 旁 之 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 ） 門市 內 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 將 其 向 遠傳 電信 申辦 之 0000000000 號 門號 （ 下稱 本案 門號 ） 之 SIM卡 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 鄭蕙琪 」 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 本案 門號 SIM卡 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 9月 3日 向 弈樂 科技 股份 有限公司 （ 下稱 弈樂 公司 ） 之 「 包 你 發娛樂城 」 遊戲 平台 註冊 遊戲 ID 「 JGZ0000000000 」 號 並 綁定 本案 門號 ， ㈠ 於 108年 9月 9日 8時 9分 許 ， 在 通訊 軟體 LINE 「 包你發 - 交流群 」 群組 內 ， 假冒 暱稱 「 芬妮 」 、 「 天氣 晴 （ 元 ） 」 之 人 向 林駿翔 佯稱 ： 欲 購買 價值 2,000 元 之 遊戲幣 云云 ， 致 林駿翔 陷於 錯誤 ， 於 同 日 8時 31分 許 ， 由 「 包你 發娛樂城 」 平台 內 匯款 28萬 元 遊戲幣 至 遊戲 帳號 「 下山腳 陳信安 」 內 。 嗣 「 芬妮 」 、 「 天氣 晴 （ 元 ） 」 收取 前開 遊 戲幣 後 旋即 退出 群組 ， 林駿翔 始 知 受騙 。 ㈡ 於 108年 9月 23日 18時 許 ， 假冒 LINE 暱稱 「 一路 發 」 之 人 傳送 訊息 予 胡浩文 佯稱 ： 如 欲 購買 蘋果牌 手機 則 需 先 匯款 2萬 元 至 中國信託 商業 銀行 000 - 0000000000000000 號 帳戶 後 ， 再 至 「 天語 通訊行 」 取貨 即可 云云 ， 並 提供 本案 門號 作為 聯絡 ， 致 胡浩文 陷於 錯誤 ， 於 108年 9月 23日 21時 46分 許 匯款 前開 金額 至 前開 中國信託 商業 銀行 帳戶 內 。 嗣 胡浩文 前往 取貨 未果 ， 始 察覺 受騙 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1091號
犯罪事實：
一 、 吳秋成 預見 不詳 姓名 成年人 收購 他人 名義 之 行動電話 門號 SIM卡 ， 可能 利用 他人 名義 之 行動電話 門號 作為 詐欺 取財 聯絡 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 藉 此 逃避 檢警 人員 追緝 ， 其 雖 無 提供 行動電話 門號 SIM卡 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 之 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 100年 8月 17日 ， 見 「 點將錄 」 所 刊登 「 辦 門號 送 現金 」 之 廣告 與 對方 聯絡 ， 相約 至 臺中市 西屯區 之 臺灣 大哥大 電信 公司 門市部 ， 由 吳秋成 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 ， 取得 SIM卡 後 ， 以 新臺幣 700 元 之 代價 ， 將 SIM卡 交予 不詳 姓名 成年人 使用 。 該 不詳 姓名 成年人 或 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 8月 20日 ， 在 Yahoo ！ 奇摩 拍賣 網頁 以 「 Ｚ 0000000000 」 為 代號 ， 虛偽 刊登 「 2000 中國 熊貓 1 盎司 金幣 、 錢幣 、 紀念幣 」 之 商品 販賣 訊息 ， 並 提供 上開 行動電話 門號 作為 聯絡 方式 ， 致 使 瀏覽 該 網頁 之 陳旻宏 信以為真 ， 透過 網路 交易 平台 達成 交易 協議 後 ， 於 100年 8月 23日 依照 詐欺 集團 成員 指示 ， 前往 第一 商業 銀行 虎尾 分行 匯款 新臺幣 2萬5000 元 至 何御維 所 申設 之 臺新 國際 商業 銀行 花蓮 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 何御維 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 由 檢察官 偵辦 ） ， 旋 被 提領 一空 。 嗣 陳旻宏 等待 多 日 ， 未 收到 上開 商品 ， 撥打 上開 行動電話 門號 未 獲 回應 ， 始 察覺 受騙 。
臺灣桃園地方法院 106年度簡上字第27號
犯罪事實：
一 、 本件 經 本院 管轄 之 第二 審 合議庭 審理 結果 ， 認 原審 簡易 判決 以 被告 陳峻鴻 所 為 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 刑法 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 判處 拘役 50日 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 折算 1 日 ， 經 核 其 認事 用法 均 無 違誤 ， 量刑 亦 無不當 ， 應 予 維持 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 及 審理 中 之 自白 」 （ 見 本院 簡上 卷 第26 頁 反面 、 第57 頁 反面 ） 外 ， 餘 均 引用 原 審 刑事 簡易 判決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 詳 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 104年度桃簡字第1098號
犯罪事實：
一 、 莊誌傑 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 9月 23日 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 7-11 便利 超商 內 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 桃鶯 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 八德 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 中壢 普仁 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 、 存摺 影本 等 資料 ， 依 某 身分 不詳 自稱 「 張 先生 」 之 成年 男子 之 指示 ， 將 上開 資料 寄送 至 彰化縣 埔鹽鄉 ○○路 0段 000號 ， 交由 身分 不詳 之 「 林來旺 」 收受 ， 並 於 電話 聯繫 過程 中 將 上開 帳戶 金融卡 之 密碼 告知 張 先生 ， 藉以 幫助 張 先生 所屬 之 犯罪 集團 成員 從事 財產 犯罪 。 該 人 取得 前開 帳戶 後 即 與 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 曾佳莉 、 賴宣逸 、 詹偟加 、 林維誠 、 高美容 、 詹景堯 等 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 而 將 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 附表 所 示 之 上開 帳戶 ， 且 所 匯入 之 款項 均 旋 遭 人 提領 一空 。 嗣 曾佳莉 、 賴宣逸 、 詹偟加 、 林維誠 、 高美容 、 詹景堯 等 人 相繼 發現 遭 騙 而 報警 處理 ， 經 調閱 附表 所 列 帳戶 之 開戶 及 交易 明細 等 資料 後 ， 始 循線 查獲 。 案 經 曾佳莉 、 林維誠 、 詹景堯 訴由 桃園 市政府 警察局 大溪 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第3044號
犯罪事實：
一 、 陳志輝 、 薛鈞元 於 民國 99年 間 任職 於 保強地 政士 事務所 （ 下稱 保強 事務所 ） ， 負責 開發 有 貸款 需求 之 客戶 及 收送件 之 業務 ， 渠 2 人 應 能 預見 代替 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳代書 」 之 成年人 收集 金融卡 及 密碼 ， 有 遭 詐騙 集團 利用 作為 詐騙 工具 之 可能 ， 竟 均 不 違背 其 本意 ， 分別 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 99年 2 、 3月 間 ， 利用 章幼龍 向 保強 事務所 申請 代辦 貸款 事宜 之 機會 ， 向 章幼龍 要求 提供 金融 機構 金融卡 ， 章幼龍 雖 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 詐騙 他人 ， 供 匯款 之 用 ， 然 亦 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 99年 2月 、 3月 間 某 日 ， 在 臺北縣 永和市 （ 現已 改制為 新北市 永和區 ） 中山路 附近 ， 將 其 所有 之 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 當時 化名 「 林大方 」 、 「 陳永順 」 之 陳志輝 、 薛鈞元 （ 章幼龍 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 本院 以 99年度 簡字 第9535 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ） ， 嗣 薛鈞元 、 陳志輝 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 由 陳志輝 轉交 「 陳代書 」 ， 由 「 陳代書 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 99年 3月 24日 下午 2時 3分 許 撥打 電話 給 陳峰城 ， 佯 以 友人 鍾維寬 之 身分 ， 表示 欲 支借 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 周轉 云云 ， 致 陳峰城 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 2時 19分 許 ， 以 操作 自動 提款機 之 方式 ， 將 3萬 元 匯至 章幼龍 上揭 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 陳峰城 向 友人 鍾維寬 聯繫 ， 發現 並 無 借貸 情事 ， 經 報警 循線 追查 後 ， 而 知 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第1824號
犯罪事實：
一 、 蔡鐘璋 可 預見 提供 金融 機關 帳戶 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 8月 27日 某時 許 ， 在 高雄市 某 超商 ， 將 其 所有 之 安泰 商業 銀行 前金 分行帳 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 安泰 帳戶 ） 及 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 重新 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 玉山 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 LINE 暱稱 「 周融賢 」 之 成年人 使用 。 嗣 「 周融賢 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 甲 、 乙 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 向 000 、 000 、 000 、 000 、 000 、 000 、 000 、 000 、 蔡怡君 及 000 等 10 人 施用 詐術 ， 致 000 等 10 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 將 款項 匯入 上開 安泰 、 玉山 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 。 嗣 因 000 等 10 人 發現 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 98年度審簡字第4505號
犯罪事實：
一 、 蘇豊哲 前 於 民國 95年 因 違反 家庭 暴力 防治 法 案件 ， 經 本院 以 95年 簡字 第5845 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 96年 3月 26日 縮刑 期滿 執行 完畢 ， 詎 仍 不知悔改 ， 其 與 邱安田 、 陸鈺龍 均 可 預見 將 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 可能 幫助 詐騙 集團 持 之 供以 隱匿 身分 ， 使 便於 遂行 詐騙 等 不法 行為 之 所 用 ， 卻 仍 基於 縱 若 詐騙 集團 成員 利用 其 所 提供 之 門號 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 未必 故意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 邱安田 於 民國 96年 5月 間 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 與 七賢路口 ， 將 其 向 和信 電信 公司 申辦 ， 於 94年 8月 10日 啟用 之 0000000000 號 門號 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 代價 出售 予 姓名 年籍 不詳 之 成員 ； ㈡ 陸鈺龍 於 96年 2月 2日 ， 由 其 友人 陸連鴻 陪同 ， 至 遠傳 電信 公司 位於 高雄市 楠梓區 之 某 門市 申辦 0000000000 、 0000000000 號 門號 ， 上開 門號 均 於 同 日 啟用 ， 陸鈺龍 隨即 以 500 元 之 代價 出售 予 陸連鴻 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 業 經 本院 以 98年度 審簡字 第5227 號 判決 有罪 確定 ） ； ㈢ 蘇豊哲 於 96年 4月 15日 ， 至 臺灣 大哥大 電信 公司 位於 高雄市 之 楠梓建 楠 門市 ， 以 其 胞兄 蘇文騫 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 名義 向 該 門市 申辦 0000000000 號 門號 ， 上開 門號 並 於 同 日 啟用 ， 蘇豊哲 並 當場 以 500 元 之 代價 出售 予 呂榮奇 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 業 經 本院 以 96年度 訴字 第5471 號 判決 有罪 ， 並 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 98年度 上訴字 第770 號 駁回 上訴 確定 ） ， 並 供 所屬 詐騙 集團 使用 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第890號
犯罪事實：
一 、 丙○○ （ 原名 楊瑞霖 ） 明知 電話 為 個人 通訊 工具 ， 申請 使用 並 無 任何 特殊 限制 ， 一般 民眾 憑 身分 證件 皆 可 隨時 向 電信 公司 申請 使用 ， 並 能 預見 將 自己 所 申請 之 行動電話 門號 交付 予 他人 使用 ， 或 提供 自己 之 身分 證件 為 他人 代辦 門號 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 7月 5日 某時 許 ， 至 臺北市 ○○路 ○段 000號 地標 電通 有限公司 ， 申辦 中華 電信 門號 0000000000 號 ， 並 將 該 門號 交付給 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 林 先生 」 ， 且 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 1500 元 報酬 。 嗣 「 林 先生 」 所屬 之 犯罪 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 108年 8月 18日 9時 許 ， 以 前揭 電話 播打給 甲○○ ， 向 甲○○ 佯稱 其 涉及 洗錢 案件 ， 需要 交出 存款簿 及 提款卡 云云 ， 甲○○ 誤信 為 真 ， 遂 按 指示 於 同 （ 18 ） 日 16時 許 ， 將 郵局 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 及 台新 銀行 提款卡 及 存款簿 放 在 家 中 信箱 ， 並 告知 郵局 提款卡 密碼 。 又 犯罪 集團 成員 少年 陳Ｏ （ 91年次 ） ， 前往 甲○○ 家 ， 取走 甲○○ 前揭 提款卡 ， 並 提領 前揭 郵局 帳戶 內 之 20萬9,000 元 ， 致 甲○○ 受 有 損害 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第642號
犯罪事實：
一 、 許偉一 前 於 民國 96年 間 ， 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第3312 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 （ 下稱 第一 罪 ） ； 又 於 97年 1月 間 ， 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 97年度 審訴 字 第1345 號 判決 判處 有期徒刑 10月 確定 （ 下稱 第二 罪 ） ； 又 於 97年 1月 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 97年度 審簡字 第349 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 （ 下稱 第三 罪 ） ； 再 於 97年 2月 間 ， 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 97年度 審訴 字 第1343 號 判決 判處 有期徒刑 10月 確定 （ 下稱 第四 罪 ） ， 上開 第二 、 三 、 四 罪 經 本院 以 97年度 審聲字 第2477 號 裁定 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 1 年 10月 確定 ， 並 與 第一 罪 接續 執行 ， 嗣 於 99年 11月 10日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 所 餘 刑期 交付 保護 管束 ， 於 99年 12月 3日 假釋 期滿 保護 管束 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第128號
犯罪事實：
一 、 邱繼宣 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 為 詐欺 行為 之 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 金融 帳戶 ， 誘騙 民眾 以 轉帳 等 方式 將 金錢 匯入 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 陌生人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 份子 利用 以 遂行 詐欺 或 其他 財產 犯罪 之 目的 ， 竟 基於 縱 有人 以 所 提供 之 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 9月 6日 前 某 日 ， 在 新北市 三重區 三重 工商 附近 之 某 85 度 C 咖啡店 ， 將 其 向 友人 蘇俊憲 （ 蘇俊憲 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 臺北 地方 法院 以 105年度 簡字 第2468 號 刑事 簡易 判決 判處 拘役 50日 確定 ） 所 借用 取得 ， 由 蘇俊憲 向 華泰 商業 銀行 股份 有限公司 申辦 之 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 高崇 」 之 人 使用 ， 並 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 報酬 。 嗣 該 不詳 之 人 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 104年 9月 6日 15時 35分 許 ， 撥打 電話 予 范奎偉 ， 佯稱 係 范奎偉 之 友人 曾宏偉 ， 因 周轉 不靈 需 向 范奎偉 借款 ， 並 約定 將 於 3日 後 還款 云云 ， 致 范奎偉 陷於 錯誤 ， 於 104年 9月 7日 某 時 許 利用 網路 銀行 轉帳 3萬 元 至 本件 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 108年度原簡字第95號
犯罪事實：
一 、 林宛如 、 陳聖恩 與 潘孝忠 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另行 偵查 中 ） 依 渠等 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 其 密碼 交付 於 人 ， 足供 該 人 作為 不法 詐取 他人 款項 之 用 ， 竟 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違反 渠等 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 1月 某 日 時 許 ， 在 屏東縣 ○○鄉 ○○巷 00○0號 林宛如 住處 ， 由 潘孝忠 將 其 申請 使用 之 水門 郵局 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 交付 予 林宛如 ， 復 由 林宛如 於 該 住處 將 該 等 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 交予 陳聖恩 ， 由 陳聖恩 將 該 等 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 交付 予 甘偉彬 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另行 偵查 中 ） 使用 。 嗣 甘偉彬 及 所屬 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 於 107年 1月 26日 11時 50分 許 ， 撥打 電話 予 溫淑麗 ， 佯裝 其 姪子 並 向 其 誆稱 ： 因 投資 出租 套房 ， 需 借款 周轉 云云 ， 致 溫淑麗 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 ， 於 同 日 15時 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 台北 富邦 銀行 三峽 分行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 本案 帳戶 。 嗣 溫淑麗 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度原易字第185號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 可 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 予 他人 使用 ， 將 可 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 ， 而 可能 助長 他人 為 掩飾 詐欺 所得 犯罪 之 用 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 鳳林 萬榮 郵局 申辦 之 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 於 民國 105年 12月 5日 某時 許 ， 將 上述 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 宅急便 方式 寄送給 真實 年籍 不詳 之 「 陳珀宏 」 之 人 所屬 之 詐騙 集團 ， 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 收取 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 105年 12月 8日 中午 12時 許 ， 打電話 給 甲○○ 向 其 佯稱為 其 女婿 ， 亟需 款項 周轉 等語 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 而 依 該 不詳 詐騙 集團 成員 指示 ， 至 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 中原 大學 內 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 350,000 元 至 本案 帳戶 內 ， 隨即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 於 當日 提領 180,010 元 （ 起訴書 原 記載 為 150,000 元 ， 業經 檢察官 當庭 更正 ） 。 嗣 經 甲○○ 發覺 有異 報警 後 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第644號
犯罪事實：
一 、 庚○○ 於 民國 104年 8月 間 ， 得知 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 夥伴 」 之 成年 男子 為 詐欺 集團 成員 ， 其 願 給付 每 份 金融 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 為 報酬 ， 為 集團 收購 金融 機構 帳戶 ， 作為 詐欺 被害人 匯入 款項 之 人頭 帳戶 。 庚○○ 因 缺 錢 花用 ， 明知 提供 金融 機構 帳戶 之 金融卡 、 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 告知 癸○○ （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 經 本院 另行 審結 ） 願 以 8,500 元 收購 每 份 人頭 帳戶 ， 癸○○ 遂 於 104年 8月 24日 某時 許 ， 將 附表 一 所 示 3 份 帳戶 存摺 及 提款卡 放置 於 中壢 火車站 置物櫃 中 ， 再 通知 庚○○ 前往 領取 ， 庚○○ 於 同 日 ， 在 其 位於 桃園市 ○○區 ○○路 000號 3樓 住處 內 ， 以 其 持有 之 門號 0000000000 號 行動電話 通知 「 夥伴 」 前往 該 處 領取 附表 一 所 示 帳戶 。 「 夥伴 」 及 其 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 附表 二 所 示 時間 ， 分別 撥打 電話 予 陳孟祈 、 甲○○ 、 賴秀真 、 壬○ 等 人 ， 以 附表 二 所 示 之 方法 詐騙 陳孟祈 等 人 ， 致 使 其 等 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 匯款 如 附表 二 所 示 金額 至 庚○○ 所 提供 之 如 附表 一 所 示 帳戶 中 （ 被害人 、 詐騙 時間 及 方式 、 匯款 時間 、 金額 及 帳戶 均 詳 如 附表 二 編號 1 至 4 所 示 ） ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 於 104年 9月 9日 ， 在 上址 住處 拘提 庚○○ 到案 ， 並 經 其 同意 搜索 上址 ， 扣得 搭配 門號 0000000000 號 行動電話 （ 含 該 門號 SIM卡 1 張 ） 1 支 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第3748號
犯罪事實：
一 、 吳昶輝 前 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 99年度 中簡字 第2137 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 共 2 罪 ， 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ； 又 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 （ 下稱 苗栗 地院 ） 以 99年度 苗簡字 第911 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 上開 2 案 嗣 經 苗栗 地院 以 100年度 聲字 第381 號 裁定 應 執行 有期徒刑 11月 確定 ， 於 民國 102年 2月 15日 縮刑 期滿 ， 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2684號
犯罪事實：
一 、 楊宗哲 於 民國 98年 間 ， 因 恐嚇 取財 、 詐欺 、 竊盜 等 罪 ， 各 經 ⑴ 本院 98年度 易 字 第2859 號 判處 有期徒刑 4月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ； ⑵ 本院 98年度 中簡字 第3038 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ； ⑶ 最高法院 99年度 台非 字 第204 號 判處 有期徒刑 3月 確定 。 又 於 99年 間 ， 因 犯 竊盜 、 贓物 等 罪 ， 各 經 ⑷ 本院 99年度 易 字 第1430 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ； ⑸ 本院 99年度 易 字 第1494 號 判處 有期徒刑 3月 確定 。 上開 ⑴ 至 ⑸ 所 示 罪刑 ， 經 本院 99年度 聲字 第4197 號 裁定 合併 應 執行 有期徒刑 2 年 8月 確定 ， 並 經 其 入監 執行 （ 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 [ 下稱 臺中 地檢 ] 99年度 執更字 第4044 號 指揮 執行 ， 下稱 甲 執行案 ， 自 99年 5月 31日 至 102年 1月 30日 止 ） 。 ⑹ 又 因 詐欺 、 偽造 印文 等 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 100 年 易 字 第55 號 判處 詐欺罪 1 年 2 月 、 偽造 印文 4月 （ 此 部分 先 確定 ） ； 其中 詐欺 案件 提起 上訴 後 ， 復 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 100年度 上 易 字 第1226 號 撤銷 改判 應 執行 有期徒刑 4 年 確定 ， 且 上開 偽造 印文 及 詐欺 等 罪刑 ， 並 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 101年度 聲字 第777 號 裁定 合併 應 執行 有期徒刑 4 年 2月 確定 （ 由 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 101年度 執更字 第824 號 指揮 執行 ， 下稱 乙 執行案 ， 自 102年 1月 31日 起 至 105年 11月 24日 因 縮刑 期滿 ） 。 上開 甲 、 乙 執行案 先後 接續 執行 後 ， 甫 於 104年 3月 10日 假釋 出監 並付 保護 管束 至 105年 11月 24日 止 ， 未 經 撤銷 假釋 ， 視為 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 109年度原簡字第198號
犯罪事實：
一 、 黃語嫣 得 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 以 每 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 代價 ， 於 民國 107年 10月 1日 9時 許 ， 在 新北市 淡水區 統一 超商 淡江 門市 內 ， 將 其 開立 之 彰化 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 資料 ， 寄送 真實 姓名 年籍 不詳 、 LINE 暱稱 「 林筱琪 」 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 前述 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 10月 11日 20時 許 ， 先後 假冒 購物 網站 客服 人員 及 銀行 行員 ， 撥打 電話 予 趙雨璇 ， 佯稱 網站 遭 駭客 入侵 ， 將 趙雨璇 列入 經銷商 名單 ， 並 產生 高額 消費 紀錄 ， 須 依 指示 操作 網路 銀行 以 取消 消費 紀錄 云云 ， 使 趙雨璇 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 16分 許 ， 匯款 4萬9,988 元 至 上開 彰化 銀行 帳戶 內 。 嗣 趙雨璇 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度易字第752號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 「 被告 黃芷喬 於 本院 準備 程序 及 審理 中 之 自白 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第280號
犯罪事實：
一 、 李崑豪 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 行動電話 門號 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 以 縱 有人 持 其 提供 之 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 2日 15時 10分 許 ， 在 高雄市 鳳山區 中山路 之 統一 便利 超商 門市 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 對價 ， 將 其 所有 之 行動電話 預付卡 門號 0000000000 號 之 SIM卡 1 張 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 系爭 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 4月 29日 16時 許 ， 撥打 電話 予 彭茂喜 ， 佯稱 係 竹北 就業 中心 承辦 人員 ， 因 急需 用錢 欲 借款 周轉 云云 ， 致 彭茂喜 陷於 錯誤 ， 於 108年 4月 30日 13時 26分 許 匯款 2萬 元 至 楊佳賢 （ 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 經 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第11932 號 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭詐 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第221號
犯罪事實：
一 、 郭鎮泓 於 民國 108年 3月 間 某 日 起 ， 加入 真實 身分 不詳 綽號 「 錢櫃 」 、 「 皇冠 」 、 「 杜國松 」 及 其他 身分 不詳 至少 3 人 以上 成員 共組 之 詐欺 詐欺 集團 （ 下稱 系爭 詐欺 集團 ； 郭鎮泓 所 涉 參與 犯罪 組織 罪嫌 ， 前 另 案 經 檢察官 以 108年度 偵字 第00000 號 案件 提起公訴 ， 非 本案 起訴 犯罪 事實 之 列 ） ， 擔任 領取 贓款 之 車手 。 嗣 郭鎮泓 加入 後 ， 即 另行 起意 ， 與 該 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 隱匿 、 持有 他人 犯罪 所得 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 其他 成員 於 附表 一 所 載 時間 ， 以 附表 一 所 載 方式 詐欺 柯麗婷 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 附表 一 所 載 之 人頭 帳戶 後 ， 「 錢櫃 」 及 「 皇冠 」 等 人 即 指示 郭鎮泓 於 附表 二 所 載 時 、 地 ， 持 上開 人頭 帳戶 金融卡 出面 提領 柯麗婷 遭 騙 匯入 之 贓款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 並 將 領得 之 贓款 交予 集團 指派 之 人 。 嗣 柯麗婷 發現 受騙 並 報警 處理 ， 經 警 調閱 如 附表 二 編號 1 之 提款 地點 監視器 循線 追查 ， 始 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第2377號
犯罪事實：
一 、 康凱鈞 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 30日 0時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 正港 門市 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 岡山 分行 帳號 0000000000000 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 岡山 分行 帳號 00000000000000 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 交貨便 服務 寄交 詐欺 集團 使用 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 5月 28日 10時 30分 許 ， 佯裝 為 高雄 聯合 醫院 護理長 撥打 電話 向 李建儒 謊稱 遭 冒名 申請 健保 補助款 ， 需 配合 調查 並 監管 帳戶 云云 ， 致 李建儒 陷於 錯誤 ， 分別 為 下列 之 行為 ： 一 於 108年 5月 31日 15時 3分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 玉山 銀行 永和 分行 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 款項 匯入 康凱鈞 之 玉山 銀行 帳戶 內 。 二 於 108年 5月 31日 15時 20分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 永和 中正路 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 30萬 元 款項 匯入 康凱鈞 之 台新 銀行 帳戶 內 ， 總計 遭 詐騙 匯款 50萬 元 ， 上開 款項 均 旋 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 嗣 經 李建儒 發現 受騙 報警 處理 ， 始 循線 知悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第1536號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 如下 : 彭俊益 ( 綽號 : 奶茶 ) 與 張翱麟 ( 綽號 : 紅將 ， 另 結 ) 係 高中 同學 。 緣 張翱麟 曾 於 民國 104年 底 至 105年 初 加入 陳隱洲 ( 綽號 : 上將 ) 、 張簡君 諺 ( 綽號 : 中將 ) 所屬 詐欺 集團 擔任 車手 ， 惟 陳隱洲 於 105年 2月 間 為 警 查獲 ， 張簡君諺 、 張翱麟 因而 中斷 該 詐欺 集團 之 工作 。 嗣 張簡君諺 ( 綽號 改為 : 小新 ) 於 105年 5月 間 ， 夥同 張翱麟 再度 合組 車手 集團 ， 並 加入 臺南 地區 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 新哥 」 之 成年 男子 與 大陸 地區 電信 機房 成員 等 不詳 姓名 之 成年人 所 共組 ， 以 假冒 政府 機關 公務員 身分 之 方式 ， 向 民眾 詐財 牟利 之 詐騙 集團 。 彭俊益 係 於 105年 6月 底 、 7月 初 某 日 ， 經由 張翱麟 之 招募 、 介紹 ， 在 高雄市 忠孝 公園 前 ， 由 張簡君諺 面試 而 加入 該 詐騙 集團 擔任 車手 ， 並 由 張簡君 諺 依 指示 交付 聯絡用 之 Taiwan Mobile 廠牌 行動電話 1 支 ( 含 0000000000 號 SIM卡 1 枚 ) ( 俗稱 工作機 ) 及 偽造 之 「 法務部 臺北 地檢署 監管科 余尚武 ( 未 黏貼 相片 ) 」 服務證 ( 彭俊益 就 偽造 服務證 部分 並 無 犯意 聯絡 ， 且 持有 該 服務證 後 尚未 持 以 行使 ) 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 冒用 政府 機關 或 公務員 名義 詐欺 取財 或 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 分 由 「 新哥 」 在 臺灣 地區 彙整 車手頭 收回 之 贓款 繳回 詐騙 集團 ， 張簡君 諺 擔任 車手頭 ， 負責 依 大陸 地區 電信 機房 成員 之 指示 聯繫 車手 向 受 詐騙 民眾 收取 金融 帳戶 資料 ( 俗稱 面交 ) ， 持 以 提領 贓款 後 ， 再 向 車手 收取 贓款 繳 由 「 新哥 」 彙整 ， 並 面試 車手 加入 上開 詐欺 集團 。 張翱麟 除 擔任 車手 外 ， 亦 受 張簡君 諺 之 指示 招募 新進 車手 。 彭俊益 則 擔任 面交 及 提領 贓款 之 車手 ， 負責 配合 大陸 地區 電信 機房 成員 所 施用 之 詐術 ， 佯 為 地方 法院 檢察署 所 指派 之 公務員 ， 向 遭 詐騙 民眾 收取 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 印章 、 身分證 等 物 ， 持 以 提領 贓款 ， 復 交由 張簡君諺 或 由 張翱麟 轉交 張簡君諺 收取 ( 俗稱 接水 ) 後 ， 再 交由 「 新哥 」 繳回 上開 詐欺 集團 ( 俗稱 回 水 ) 。 張簡君諺 可 分得 車手 提領 贓款 之 2% 報酬 ， 張翱麟 除 介紹 每 位 新進 車手 加入 上開 詐欺 集團 可 領得 介紹費 新臺幣 ( 下 同 ) 5000 元 外 ， 另 可 得 其 所 招募 車手 提領 贓款 之 1% 作為 報酬 ， 彭俊益 則 依 其 職務 之 分工 ( 如 負責 面交 及 取款 或 僅 提領 贓款 ) ， 可 得 提領 贓款 6% 或 3% 不等 之 報酬 ， 而 分別 為 下列 犯行 :