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臺灣臺中地方法院 106年度中原簡字第37號
犯罪事實：
一 、 楊恩慈 於 民國 104年 間 ， 透過 網路 認識 從事 蒐購 帳戶 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿國 」 之 成年 男子 ， 其 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 及 金融卡 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 因 缺 錢 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 104年 8月 14日 前 某時 ， 在 臺中市 北區 一中 商圈 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 將 其 所有 臺灣 銀行 太平 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 交付 「 阿國 」 ， 供 「 阿國 」 及 其 所屬 之 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 使 附表 所 示 之 張志如 、 鄭郁璇 、 雷琪雯 、 劉勇鑫 、 詹蕥榛 誤信 為 真 而 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 各 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 楊恩慈 所有 之 帳戶 內 。 嗣 因 張志如 等 人 匯款 後 查覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第4539號
犯罪事實：
一 、 黃家威 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 5月 13日 某時 許 ， 將 其 申辦 之 聯邦 商業 銀行 內壢 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 、 新光 商業 銀行 南屯 分行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 東 臺中 分行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 公司 六龜 郵局 00000000000000 帳戶 （ 下稱 六龜 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 位於 臺中市 豐原區 某 統一 超商 內 ， 以 宅急便 方式 寄至 新竹市 ○區 ○○路 000號 予 「 張智榮 」 （ 聲請 簡易 判決書 、 移送 併辦 意旨書 均 漏 未 記載 ， 應 予 補充 ） ， 而 容任 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 陳代書 」 之 成年 女子 暨 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 聯邦 銀行 、 新光 銀行 、 合庫 銀行 、 六龜 郵局 帳戶 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 劉碧璘 、 黃攀 、 葉品孝 、 宋秀貞 、 蘇泯儒 、 賴東琰 、 張英邦 7 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 轉帳 至 前述 銀行 、 郵局 帳戶 內 ， 嗣 劉碧璘 等 人 察覺 有異 ， 報警 處理 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第1085號
犯罪事實：
一 、 湯寶義 明知 其 無 資力 ， 且 無 支付 分期付款 買賣 價金 之 意願 ， 因 需 錢 孔急 ， 為 向 友人 蔡景華 （ 未 據 起訴 ， 另 由 檢察官 偵查 中 ） 借款 ， 竟 與 蔡景華 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 謀議 由 蔡景華 支付 頭期款 ， 湯寶義 出名 以 機車 分期付款 買賣 之 方式 取得 機車 ， 再 轉予 蔡景華 處理 後 ， 湯寶義 遂 於 民國 100年 12月 14日 某時 ， 由 前往 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 之 特約 廠商 玄光車業 有限公司 ， 佯作 有 購 車 需求 並 有 固定 收入 ， 欲 以 附 條件 買賣 之 方式 ， 向 遠信 公司 借貸 ， 分期付款 購買 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 乙 輛 ， 並 約定 貸款 金額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬3,000 元 ， 共分 12 期 ， 湯寶義 每 期 應 繳納 5,250 元 ， 且 在 價金 未 付清 前 ， 湯寶義 僅得 先行 占有 使用 ， 不得 擅自 處分 ， 致 遠信 公司 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 湯寶義 有 還款 之 意願 及 能力 ， 而 同意 貸款 。 詎 湯寶義 取得 上開 機車 後 ， 旋即 將 上開 機車 交付 予 蔡景華 ， 以 收取 蔡景華 所 給付 之 現金 1 至 2萬 元 花用 ， 嗣 因 湯寶義 拒 不 繳納 分期付款 ， 經 遠信 公司 催討 查詢 ， 始 知悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第978號
犯罪事實：
一 、 陳宗彬 (一) 前 於 民國 98年 間 ， 因 竊盜 、 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 （ 下稱 新北 地院 ） 以 98年度 訴 字 第4491 號 判決 判處 有期徒刑 3月 、 3月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 7月 確定 。 (二) 復 因 施用 毒品 案件 ， 經 新北 地院 以 99年度 訴 字 第677 號 判決 判處 有期徒刑 7月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 8月 確定 。 （ 三 ） 再 於 99年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 新北 地院 以 99年度 訴 字 第1125 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 確定 。 (四) 且 於 99年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 新北 地院 以 99年度 訴 字 第2111 號 判決 判處 有期徒刑 7月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 9月 確定 。 (五) 復 於 99年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 新北 地院 以 99年度 訴 字 第2941 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 。 (六) 另 於 99年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 新北 地院 以 99年度 訴 字 第3709 號 判決 判處 有期徒刑 7月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 9月 確定 。 而 上開 (一) 至 (四) 所 示 之 數 罪刑 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 99年度 聲字 第2602 號 裁定 應 執行 有期徒刑 2 年 10月 確定 ； 上開 (五) 、 (六) 所 示 之 數 罪刑 ， 經 新北 地院 以 100年度 聲字 第1613 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 4月 確定 ， 並 與 前揭 應 執行 有期徒刑 2 年 10月 部分 接續 執行 ， 於 102年 12月 10日 縮刑 期滿 假釋 出監 ， 甫 於 103年 7月 17日 假釋 期滿 未 經 撤銷 而 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 104年 11月 15日 0時 許 至 同 日 4時 35分 許 間 某時 ， 在 新北市 三重區 仁愛街 某 處 ， 拾獲 王俊成 所有 之 玉山 銀行 信用卡 （ 具有 悠遊卡 功能 之 悠遊 聯名 信用卡 ， 信用卡卡號 為 0000000000000000 號 ） 1 張 ， 及 王俊成 所有 之 紅色 貴賓狗 1 隻 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 均 予以 侵占 入己 。 ㈡ 復 明知 王俊成 所有 之 上開 悠遊 聯名 信用卡 兼具 悠遊卡 之 功能 ， 於 悠遊 聯名卡 低於 一定 金額 或 不足以 支付 當 次 消費 金額 時 ， 可 經由 交易 設備 自 持卡人 信用卡 可 動用 額度 中 ， 將 一定 之 金錢 價值 撥付 於 悠遊卡 公司 進行 「 悠遊卡 」 儲值 （ 即 所謂 自動 加值 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 得 財產 上 不法 利益 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 上開 悠遊 聯名 信用卡 ， 經由 悠遊卡 端末 自動 收費 設備 以 小額感應付款 刷卡 消費 之 方式 ， 自動 加值 如 附表 所 示 之 金額 每 次 500 元 共 7 次 （ 儲值 金額 共計 3,500 元 ） ， 並 於 儲值 後 ， 以 儲值 金額 扣抵 其 在 便利商店 內 之 消費 ， 以 此 不正 方法 就 相關 消費 獲得 無需 付費 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 王俊成 發現 其 貴賓狗 及 悠遊 聯名 信用卡 遺失 ， 而 報警 處理 ， 為 警 調閱 現場 監視器 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡上字第187號
犯罪事實：
一 、 張立民 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 96年度 中簡 上字 第67 號 判決 ， 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 嗣 該 案 經 同 法院 以 96年度 聲減 字 第7552 號 裁定 ， 減刑 為 有期徒刑 2月 ； 之後 其 復 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 96年度 簡字 第5000 號 判決 ， 判處 有期徒刑 6月 、 減為 有期徒刑 3月 確定 ， 上開 2 案 接續 執行 ， 於 民國 98年 6月 15日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 他人 取得 第三人 行動電話 門號 使用 ， 係 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 並 掩人耳目 ， 且 其 亦 可 預見 一般 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 竟 以 縱 有人 持 其 行動電話 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 99年 3月 24日 （ 原審 誤載為 99年 3月 23日 ， 應 予 更正 ） ， 先 前往 高雄市 三民區 ○○○路 109號 之 「 家樂福 量販店 十全店 」 ， 向 家樂福 電信 股份 有限公司 ， 申辦 取得 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 ， 並 旋 於 同 日 在 高雄市 新興區 ○○○路 與 七賢一路 附近 之 中華 電信 股份 有限公司 高雄 服務 中心 （ 原審 誤載為 「 家樂福 十全 店 」 ， 應 予 更正 ） ， 將 上開 行動電話 門號 SIM卡 交付 與 綽號 「 小錢 」 （ 真實 姓名 、 年籍 不詳 ） 之 成年 男子 使用 。 嗣 取得 上開 行動電話 門號 SIM卡 之 人 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 於 ：
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1044號
犯罪事實：
一 、 龍乙辰 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 ， 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 106年 7月 25日 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 水湳 分行 （ 下稱 華南 水湳 分行 ） 所 申辦 之 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 在 「 7-11 便利商店 」 同榮 門市 ， 以 i-bon 交貨便 之 方式 ， 寄 至 臺中市 北區 中清路 之 「 7-11 便利商店 」 雅昌 門市 ， 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 黃振嘉 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 集團 內 某 成員 於 106年 7月 26日 9時 許 ， 冒充 為 胡嘉宸 之 親友 ， 撥打 電話 予 胡嘉宸 ， 向 其 訛稱 因 投資 土地 亟需 周轉 ， 胡嘉宸 不 疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 14時 20分 許 ， 至 南投縣 埔里鎮 之 彰化 商業 銀行 埔里 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 入 龍 乙辰 所 交付 詐欺 集團 使用 之 前揭 金融 機構 帳戶 。 嗣 胡嘉宸 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第6號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第11 行 至 第13 行 原 記載 「 出售 予 姓名 年籍 均 不詳 自稱 『 小高 』 之 詐欺 集團 份子 … 彼此 橫向 聯繫 之 用 」 ， 應 補充 記載 為 「 出售 予 姓名 年籍 均 不詳 自稱 『 小高 』 之 詐欺 集團 份子 ， 而 該 詐欺 集團 即 以 乙門號 作為 向 他人 詐欺 取財 時 ， 彼此 內部 聯繫 之 用 」 ； 並 補充 「 門號 Ｚ 00000000000 號 之 通訊 監察 譯文 1 份 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 補充 理由書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 100年度審簡字第168號
犯罪事實：
一 、 程暉洋 前 因 強盜 案件 ， 經 本院 以 91年度 少訴 字 第3 號 判決 有期徒刑 5 年 6 月 ， 後 迭 經 臺灣 高等 法院 （ 92年度 少 上訴字 第4 號 ） 及 最高法院 （ 92年度 台 上 字 第4707 號 ） 駁回 上訴 確定 ， 而 於 民國 96年 1月 17日 因 縮短 刑期 假釋 出監 並 付 保護 管束 ， 後 其 假釋 未 經 撤銷 ， 刑期 至 97年 11月 6日 縮刑 期滿 ， 未 執行 之 刑 以 已 執行 論 （ 構成 累犯 ） 。 詎 其 竟 不知悔改 ， 明知 其 並 無 繳款 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 98年 9月 8日 ， 經由 臺北市 ○○區 ○○路 1段 350號 之5 之 宏城 機車 行居 間 ， 以 附 條件 買賣 方式 ， 購買 車牌 號碼 166-EQY號 普通 重型 機車 乙 輛 ， 而 向 東元 資融 股份 有限公司 （ 下稱 東元 資融 公司 ） 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬5,960 元 購 車 ， 約定 自 98年 10月 起 每 月 清償 6,330 元 ， 並 於 分期付款 申購 契約書 填載 任職 於 蘇杭 企業 股份 有限公司 （ 下稱 蘇杭 公司 ） 每 月 薪資 3萬 元 ， 表示 為 有 還款 能力 之 人 ， 並 向 東元 資融 公司 承辦人 施秉喆 （ 不 知情 ） 誆稱 購 車 係 為 自用 代步 ， 而 以 此 等 詐術 致使 東元 資融 公司 陷於 錯誤 而 如數 貸款 予 程暉洋 致 其 詐欺 得手 ； 詎 程 暉洋 於 交車 後 ， 僅 支付 1 期 款項 後 即 未 再 繳交 任何 貸款 （ 尚 欠 6萬9,630 元 ） ， 且 將 上揭 機車 交由 不 知情 之 友人 張順超 賣予 同不 知情 之 輪泰 機車行 等 車行 ， 又 輾轉 於 98年 10月 1日 由 不 知情 之 柯閎元 購得 並 辦妥 過戶 登記 。 嗣 因 程暉洋 借款 後 迄未 繳款 ， 東元 資融 公司 查詢 車籍 登記 資料 後 ， 始 知 受騙 。 案 經 東元 資融 公司 訴由 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣屏東地方法院 104年度易緝字第32號
犯罪事實：
一 、 許育智 可 預見 將 手機 門號 提供予 他人 使用 ， 有 可能 遭 利用 作為 詐騙 他人 款項 所 用 ， 並 使 偵辦 刑事 案件 之 司法 警察 無從 查知 詐騙 者 之 真正 身分 ， 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 交付 之 手機 門號 用以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 102年 1月 28日 ， 在 址設 臺南市 ○○區 ○○路 ○段 00號 1樓 之 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 公司 ） 台南 民族 直營 服務 中心 ， 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 預付卡 ， 隨即 於 同 日 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 該 張 0000000000 號 行動電話 預付卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 不詳 成年人 與 其 所屬 之 詐欺 集團 另行 取得 不 知情 之 吳伶真 所有 之 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 （ 吳伶真 另 案 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 為 不起訴 處分 確定 ） ， 並 將 吳伶真 之 行動電話 號碼 設定 轉接 至 許育智 提供 之 上開 行動電話 號碼 以 規避 查緝 ， 並 於 102年 5月 6日 10時 許 ， 詐欺 集團 成員 以 吳伶真 之前開 號碼 撥打 電話 予 黃淑娥 ， 謊稱 其 為 黃淑娥 之 同學 蔡秀雀 ， 有 急用 需要 借 10萬 元 云云 ， 使 黃淑娥 陷於 錯誤 ， 於 102年 5月 7日 9時 58分 許 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 永豐 銀行 迴龍 分行 ， 依 指示 由 辰烽 膠業 有限公司 所有 之 永豐 銀行 159 - 001-XXXXXXXX號 帳號 內 匯款 10萬 元 至 不 知情 之 黃秀英 所有 之 中華郵政 公司 板橋 民族路 郵局 00000000000000 號 帳戶 內 （ 黃秀英 另 案 由 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 為 不起訴 處分 確定 ） ， 款項 隨即 遭 提領 一 空 。 該 不詳 成年人 所屬 之 詐騙 集團 成員 又 於 同年 7月 15日 11時 許 ， 以 不詳 電話 號碼 撥打 予 高祿章 ， 謊稱為 其 女兒 ， 要求 匯款 12萬 元 ， 高祿章 因而 陷於 錯誤 ， 並 撥打 詐騙 集團 成員 所 留下 之 0000000000 號 行動電話 與 詐欺 集團 成員 聯繫 後 ， 於 同 日 12時 許 ， 在 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 0000號 之 高雄 前峰 郵局 ， 依 指示 匯款 12萬 元 至 謝峻霖 所有 之 三信 商業 銀行 豐信 分行 0000000000 號 帳戶 內 （ 謝峻霖 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 部分 業經 臺灣 臺中 地方 法院 判決 確定 ） ， 款項 隨即 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 107年度易字第723號
犯罪事實：
一 、 黃俊志 明知 其 無 資力 支付 汽車 音響 費用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 3月 31日 下午 2時 許 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 （ 下稱 甲車 ） 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 通豪 專業 汽車 音響 量販店 （ 下稱 汽車 音響 量販店 ） ， 向 其 店 內 技師 許志瑋 佯稱 欲 購買 新臺幣 （ 下 同 ） 17,500 元 之 汽車 音響 ， 致 許志瑋 陷於 錯誤 ， 而 依 黃俊志 之 指示 於 甲車 內 裝設 汽車 音響 ， 於 106年 3月 31日 晚間 7時 許 裝設 完畢 後 ， 許志瑋 向 黃俊志 要求 給付 汽車 音響 費用 時 ， 黃俊志 稱 其 忘記 帶 錢 ， 要 前往 臺北市 萬華區 向 朋友 拿 錢 ， 並 由 汽車 音響 量販店 之 店員 陪同 黃俊志 駕駛 甲車 前往 臺北市 萬華區 ， 然 於 該 店員 下車 抽菸 之 際 ， 黃俊志 趁隙 駕駛 甲車 離去 。 嗣 由 該 店員 告知 技師 許志瑋 ， 其 才 驚覺 受騙 ， 並 經 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第6060號
犯罪事實：
一 、 楊上平 明知 將 金融 機構 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 5月 18日 前 某 日 中午 12時 許 ， 在 高雄市 三民區 大昌路 某 處 ， 將 其 在 大眾 銀行 大昌 分行 所 申設 帳號 000000000000 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 ， 以 幫助 該 集團 為 詐欺 取財 不法 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成年 成員 取得 系爭 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 101年 5月 18日 下午 2時 51分 許 ， 先 由 某 不詳 之 成年 成員 ， 撥打 電話 給 陳彥文 ， 佯稱 ： 猜猜 我 是 誰 ， 嗣 寒 喧 幾 句 後 ， 陳彥文 猜 對方 是 其 軍 中 輔導長 趙從偉 ， 該 成年 成員 即 以 改天 有空 再 聯絡 為由 而 掛斷 電話 ， 另 於 101年 5月 21日 上午 11時 許 ， 該 成年 成員 佯裝成 上開 輔導長 ， 再度 撥打 電話 給 陳彥文 ， 訛稱 ： 因 家 裡 發生 事故 ， 需要 資金 週轉 ， 要求 陳彥文 幫忙 借貸 3萬 元 云云 ， 使 陳彥文 不疑有他 ， 誤以為 係 軍 中 輔導長 急需 用錢 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 30分 許 ， 匯款 3萬 元 至 楊上平 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 陳彥文 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 循線 查知 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度金訴字第72號
犯罪事實：
一 、 柳晉 唯 於 民國 107年 3月 初 某 日 與 吳弘毅 及 陳猶壬 （ 均 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 另 案 偵辦 中 ） 及 不詳 姓名 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 取得 合作金庫 銀行 南屯 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 以 假冒 友人 借款 之 方式 詐騙 黃 已和 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 將 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 匯入 上開 金融 帳戶 。 隨後 ， 柳晉 唯 於 107年 3月 19日 12時 14分 前 某時 ， 駕駛 吳弘毅 出資 ， 由 其 出面 承租 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 ， 搭載 陳猶壬 及 真實 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 男性 車手 ， 前往 雲林縣 ○○鎮 ○○路 00號 之 北港 農會 及 民主路 61號 之 京城 銀行 北港 分行 ， 由 前開 真實 年籍 不詳 之 男性 車手 ， 持 上開 帳戶 之 提款卡 ， 操作 前揭 農會 及 銀行 之 自動櫃員機 予以 提領 10萬 元 ， 藉 此 獲得 詐騙 所得 款項 ， 嗣 由 柳晉唯 等 人 將 詐騙 所得 款項 交付 吳弘毅 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第1445號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 與 劉芳 成為 同居 之 男女 朋友 ， 丁○○ 則 為 劉芳成 之 配偶 。 劉芳成 生前 將 其 所有 之 陽信 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 陽信 銀行 ） 蘆洲 分行 帳號 000 - 00000000000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 及 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 永豐 銀行 ） 三 和 分行 帳號 000 - 0000000000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印鑑章 、 提款卡 均 交予 甲○○ 保管 ， 並 委由 甲○○ 設定 陽信 銀行 帳戶 及 永豐 銀行 帳戶 之 提款 密碼 。 緣 劉芳成 於 民國 102年 8月 8日 凌晨 0時 40分 許 ， 在 新北市 新莊區 衛生署 臺北 醫院 （ 已 改制為 衛生 福利部 臺北 醫院 ， 下稱 臺北 醫院 ） 因 傷重 不治 死亡 後 ， 丁○○ 經 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小敏 」 之 成年 男子 告知 而 得悉 甲○○ 為 劉芳成 之 同居 女友 ， 乃 於 同 日 上午 6 、 7時 許 ， 與 劉芳成 之 姑姑 戊○○ 、 姑丈 丙○○ 經 「 小敏 」 帶 同 前往 甲○○ 與 劉芳成 同居 之 新北市 ○○區 ○○路 000號 13樓 之 住處 ， 告知 甲○○ 有關 劉芳成 之 死訊 。 甲○○ 明知 劉芳成 於 102年 8月 8日 凌晨 0時 40分 許 死亡 後 ， 權利 能力 已 消滅 ， 不得 為 任何 法律 行為 之 主體 ， 無從 再 授權 其 使用 陽信 銀行 帳戶 與 永豐 銀行 帳戶 之 提款卡 ， 且 劉芳成 死亡 後 ， 陽信 銀行 帳戶 與 永豐 銀行 帳戶 內 之 款項 為 劉芳成 之 遺產 ， 須 由 全體 繼承人 填具 申請書 ， 或 同意 委任 代理人 ， 並 檢具 相關 證件 ， 依據 繼承 之 程序 ， 始得 提領 款項 。 詎 其 未 與 丁○○ 、 劉芳成 之 二 名 子女 （ 均 為 丁○○ 與 劉芳成 所 生 之 子女 ） 等 其他 繼承人 商討 如何 處理 陽信 銀行 帳戶 與 永豐 銀行 帳戶 內 存款 之 情形 下 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 接續 為 下述 行為 ：
臺灣新北地方法院 101年度簡字第6237號
犯罪事實：
一 、 楊佳霖 明知 申辦 金融 機構 帳戶 乃 個人 屬性 甚 高 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 遂行 不 特定 之 財產 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 7月 1日 晚間 9時 許 ， 至 新北市 板橋區 江子翠 捷運站 2號 出口 ， 先 將 其 所 申請 使用 之 上海 商業 銀行 土城 分行 （ 下稱 上海 商業 銀行 ） 帳號 0000000000000000845 帳戶 之 金融卡 交付 予 真實 、 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 ， 再 於 同 日 晚間 10時 許 ， 在 電話 中 告知 前揭 金融卡 密碼 ， 供 該 成年 女子 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 ： (一) 於 101年 7月 2日 晚間 7時 57分 許 ， 以 電話 向 蘇健寧 佯稱 係 蘇健寧 之 胞兄 ， 因 郵局 帳號 遭 列為 警示 帳戶 ， 需 將 郵局 帳戶 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 轉入 蘇健寧 之 帳戶 內 ， 蘇健寧 信以為真 ， 乃 告知 自己 之 帳戶 資料 ， 詐欺 集團 成員 再 以 電話 自稱為 郵局 主任 ， 要求 蘇健寧 去 附近 的 自動櫃員機 轉帳 ， 蘇健寧 不疑有他 ， 而 至 臺中市 ○區 ○○街 180號 便利商店 內 ， 以 自動櫃員機 轉帳 20998 元 至 楊佳霖 之前開 上海 商業 銀行 帳 內 。 (二) 於 101年 7月 2日 晚間 8時 12分 ， 以 電話 向 劉胤佑 誆稱 因 網路 買賣 發生 錯誤 ， 並 指示 劉胤佑 至 自動櫃員機 執行 取消 作業 ， 劉胤佑 信以為真 ， 乃至 桃園縣 龍潭鄉 高原 郵局 ， 依照 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 匯款 4990 元 至 楊佳霖 前開 上海 商業 銀行 帳戶 中 。 (三) 於 101年 7月 2日 晚間 8時 30分 許 ， 以 電話 向 林映融 謊稱 因 網路 買賣 發生 錯誤 ， 並 指示 林映融 至 自動櫃員機 執行 取消 作業 ， 林映融 信以為真 ， 乃至 臺中市 ○○區 ○○路 1段 83號 何厝 郵局 ， 依照 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 先後 匯款 13213 元 、 6012 元 至 楊佳霖 前開 上海 商業 銀行 帳戶 中 。 (四) 於 101年 7月 2日 晚間 8時 40分 許 ， 以 電話 向 蕭叡陽 誆稱 因 網路 買賣 發生 錯誤 ， 並 指示 蕭叡陽 至 自動櫃員機 執行 取消 作業 ， 蕭叡陽 不疑有他 ， 乃至 新北市 ○○區 ○○路 535 號 之 自動櫃員機 ， 依照 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 ， 而 先後 匯款 29898 元 、 18123 元 至 楊佳霖 前開 上海 商業 銀行 帳戶 中 。 嗣 蘇健寧 、 劉胤佑 、 林映融 及 蕭叡陽 察覺 有異 ， 方 知 受騙 ， 並 報警 追查 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第37號
犯罪事實：
一 、 潘進明 明知 其 未 攜帶 足夠 之 費用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 107年 11月 27日 2時 6分 許 ， 至 址設 高雄市 ○○區 ○○路 000號 1樓 之 「 六星級 養生 會館 」 （ 登記 名稱 為 六星級 理容 名店 ） 消費 ， 致 店 內 人員 陷於 錯誤 而 提供 全身 推拿 2 小時 之 服務 ， 共計 消費 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 。 嗣 經 店家 要求 結帳 ， 潘進明 拒 不 付款 ， 店家 遂 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 104年度玉簡字第50號
犯罪事實：
一 、 陳建祥 明知 其 並 無 支付 加油 款項 之 能力 ， 亦 無 支付 加油 款項 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 5月 17日 中午 12時 3分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 ( 下稱 本案 車輛 ) ， 前往 位於 花蓮縣 玉里鎮 ○○路 00○00號 之 忠孝 加油站 ( 下稱 本案 加油站 ) ， 向 本案 加油站 之 員工 黎煥俊 表示 要 加 新臺幣 ( 下 同 ) 1,000 元 之 95 無鉛 汽油 ， 使 黎煥俊 誤認 其 有 支付 油品 費用 之 意願 及 能力 ， 而 依 其 等 指示 加油 至 本案 車輛 ， 陳建祥 待 黎煥俊 加油 完畢 後 ， 旋向 黎煥俊 翻弄 其 錢包 ， 並 佯 以 ： 伊 的 錢 被 朋友 拿走 了 ， 伊 要 打電話 給 他 ， 叫 他 拿 錢 過來 云云 ， 使 黎煥俊 陷於 錯誤 ， 誤以為 其 有 支付 加油 款項 之 能力 與 意願 ， 並 容許 其 先 將 本案 車輛 暫時 停放 於 本案 加油站 旁邊 等候 ， 詎 陳建祥 竟 於 同 日 12時 8分 許 ， 趁 黎煥俊 替 其他 客人 加油 之 際 ， 逕自 駕駛 本 案 車輛 離開 現場 。 嗣 因 黎煥俊 告知 本案 加油站 之 站長 廖淑紅 後 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第2009號
犯罪事實：
一 、 簡碧月 於 民國 109年 2月 4日 6時 9分 ， 騎乘 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 ， 前往 盛川 資源 工程 有限公司 （ 下稱 盛川 公司 ） 位於 臺南市 ○○區 ○○段 00○00○00○00○00 地號 土地 之 停車場 停放 並 取得 繳費 代幣 後 ， 明知 該 停車場 須 持 代幣 繳費 ， 出場 時 應 將 代幣 投入 感應器 確認 已 繳納 停車費 且 柵欄 升起 始 得 離場 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 利益 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 同 日 18時 38分 未 持 代幣 繳費 ， 反 以 跟車 之 方式 尾隨 前 車 離場 ， 以 此 方式 免除 繳納 停車費計 新臺幣 （ 下 同 ） 20 元 。 嗣 經 盛川 公司 員工 觀看 監視器 錄影 畫面 發現 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第1463號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第1728號
犯罪事實：
一 、 杜彥廣 於 民國 101年 9月 間 ， 以 投資 購買 房地產 轉售 獲利 為由 ， 邀約 游建中 投資 ， 游建中 遂 於 同年 月 29日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 杜彥廣 所 指定 之 杜彥澐 （ 係 杜彥廣 之 堂妹 ， 業 據 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 文山 萬芳 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 內 。 詎 杜彥廣 明知 前開 投資案 未 如期 進行 ， 依約 應 將 上開 款項 返還 游建中 ， 竟 於 101年 10月 間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 變易 持有 為 所有 之 意思 ， 將 上開 款項 侵占 入己 。 案 經 游建中 訴由 高雄市 政府 警察局 左營 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 令 轉 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 而 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第174號
犯罪事實：
一 、 杜亦哲 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 自 民國 108年 9月 25日 起 ， 經 劉志聖 介紹 ， 加入 劉志聖 （ 另 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 分案 偵辦 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 綽號 「 店小二 」 、 「 冬瓜茶 」 （ 上 2 人 另 由 警 追查 中 ） 等 人 所 組成 之 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 之 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 下稱 詐欺 集團 ） 。 詐欺 集團 先於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐術 行為 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 並 使 其 等 陷於 錯誤 而 匯款 至 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 杜亦哲 於 108年 9月 26日 上午 某時 在 臺中市 東區 之 新 時代 百貨公司 收受 劉志聖 、 綽號 「 店小二 」 之 人 交付 以 徐新泉 名義 申辦 之 合作金庫 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 （ 帳號 為 0000000000000 ） 後 ， 經 其 等 指示 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 前往 提領 如 附表 所 示 之 詐欺 款項 ， 並 於 提領 後 將 詐騙 款項 及 提款卡 交付給 綽號 「 店小二 」 之 人 。 嗣 經 胡孟儒 、 湯傑堯 發覺 有異 報警 ， 嗣 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 核發 拘票 將 杜亦哲 拘提 到案 ， 並 經 其 同意 搜索 其 住所 ， 扣得 手機 1 支 （ IMEI 碼 為 000000000000000 號 ， 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡上字第8號
犯罪事實：
一 、 吳興洪 前 因 將 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 內埔 郵局 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 犯罪 集團 充作 詐騙 工具 之 詐欺 案件 ， 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 95年度 簡字 第1638 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 96年 3月 30日 易科 罰金 執行 完畢 。 復 因 將 其 所 申設 合作金庫 銀行 南屏 分行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 犯罪 集團 充作 詐騙 工具 之 詐欺 案件 ， 經 本院 合議庭 以 97年度 中簡 上字 第658 號 判決 維持 本院 97年度 中簡字 第1951 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 97年 12月 11日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知 近年 來 坊間 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 等 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐騙 或 恐嚇 他人 交付 財物 之 不法 用途 ， 亦 可 預見 無故 收購 、 租賃 或 借用 他人 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 極 可能 係 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 避免 真實 身分 暴露 而 遭到 訴究 。 竟 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 98年 12月 15日 中午 12時 30分 許 ， 在 臺中 火車站 對面 「 鮮芋仙 」 店家 門口 ， 將 其 所 申設 之 第一 商業 銀行 太平 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 容任 其 所屬 詐騙 集團 利用 上開 帳戶 ， 作為 詐財 之 人頭 帳戶 使用 。 嗣 於 98年 12月 16日 晚上 9時 許 ， 自稱 「 奇摩 超級 商城 網路 購物 中心 客服 人員 」 之 不詳 詐騙 集團 成員 ， 致電 黃秋琴 誆稱 ： 渠 先前 透過 奇摩 超級 商城 購物 時 ， 因 會計 做錯 帳 ， 變成 分期付款 模式 ， 致 每 月 均 需 被 扣款 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 云云 ； 旋 又 由 另 名 自稱 「 台新 銀行 客服 人員 」 之 詐騙 集團 成員 ， 致電 黃秋琴 佯稱 ： 需 按 指示 操作 自動櫃員機 ， 始 能 取消 扣款 云云 ； 致 黃淑琴 陷於 錯誤 ， 於 98年 12月 16日 晚上 9時 後 之 某時 許及 同年 12月 17日 凌晨 0時 30分 許 ， 在 新竹市 ○○路 ○段 611號 第一 商業 銀行 竹科 分行 之 自動 存款機 處 ， 以 現金 存款 之 方式 ， 陸續 將 現金 81000 元 、 4000 元 、 29000 元 （ 共計 11萬4000 元 ） 存入 吳興洪 所有 之 上開 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 黃秋琴 發現 該 存入 現金 之 帳戶 非 其 本人 所有 ， 始 知 受騙 。
臺灣南投地方法院 101年度易字第118號
犯罪事實：
一 、 吳資暄 明知 其 財務 狀況 不佳 ， 且 無 經營 獒犬 及 茶葉 出口 事業 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 98年 9月 18日 前 數 月 多 次 在 不 知情 之 另 1 合夥人 田榮森 彰化縣 員林鎮 ○○路 ○段 000巷 00號 住處 與 田榮森 、 巫村河 商討 獒犬 及 茶葉 出口 事業 ， 向 巫村河 佯稱 有 辦法 將 田榮森 那 批 獒犬 出口 至 大陸 ， 投資 之 50萬 元 2 、 3 個 月 即可 還本 云云 ， 同時 邀約 巫村河 、 田榮森 投資 ， 並 約定 三 方 各 出資 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 ， 共計 資本額 300萬 元 ， 被告 以 人力 出資 ， 田榮森 則 以 被告 前 積欠 之 債務 作為 出資 ， 不足 部分 則 以 日後 獲利 填補 ， 吳資暄 、 巫村河 、 田榮森 並 於 98年 9月 18日 在 彰化縣 員林鎮 某 餐廳 簽訂 契約書 ， 吳資暄 並 應 巫村河 之 要求 而 開立 票號 WG 0000000 號 、 票面 金額 為 50萬 元 之 本票 1 紙 ， 致 使 巫村河 陷於 錯誤 ， 誤認 吳資暄 確 有 經營 獒犬 及 茶葉 出口 事業 之 誠意 ， 有利可圖 ， 乃 於 同 日 在 彰化縣 溪湖鎮 ○○街 000號 富邦 證券 公司 交付 現金 50萬 元 予 吳資暄 ， 惟 吳資暄 取得 款項 後 即 未 再 與 巫村河 聯繫 ， 亦 未 告知 投資 情況 。 嗣 吳資 暄復 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 99年 2月 10日 向 巫村河 佯稱 正 與 某 大陸 明星 商談 買賣 獒犬 之 事 ， 如果 巫村河 再 投資 50萬 元 ， 保證 3 個 月 內 連同 之前 投資 部分 可 賺回 100萬 元 之 人民幣 ， 及 介紹 巫村河 之 子 至 印尼 上班 ， 若 未 達成 則 返還 該 款項 云云 ， 被告 並 簽立 票號 為 WG0000000 號 、 票面 金額 為 100萬 元 、 到期日 為 99年 5月 20日 之 本票 及 保證書 各 1 紙 ， 致 巫村河 陷於 錯誤 ， 認 吳資暄 確 有 買賣 獒犬 之 誠意 ， 有利可圖 ， 遂 於 同 日 在 彰化縣 員林鎮 ○○路 0巷 00號 愛買大 賣場 當面 交付 吳資暄 38萬 元 臺幣 等值 之 美金 ， 吳資暄 取得 上開 款項 後 ， 旋將 前開 款項 用於 吳資暄 至 大陸 之 生活費 及 拜訪 朋友 之 伴手禮 ， 且 遲 未 能 結算 ， 又 拒 不 見面 ， 亦 未 將 款項 歸還 ， 巫村河 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第2498號
犯罪事實：
一 、 陳卉羽 明知 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有 他人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 7月 23日 15時 20分 許 ， 在 臺南市 永康區 某 全家 便利 超商 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 南 台南 分行 （ 下稱 中信 商銀 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 與 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 7月 24日 ， 分別 致電 黃郁嵐 、 呂淑如 ， 佯稱 其 等 先前 在 網站 購買 之 物品 ， 因 遭誤 設定 成分 期付款 ， 若 不 取消 ， 將 按月 對 其 扣款 云云 ， 致 黃郁嵐 、 呂淑如 信以為真 ， 黃郁嵐 於 同 日 20時 21分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 結果 竟 轉帳 29,933 元 （ 新台幣 ， 下 同 ） 至 陳卉羽 上開 中信 商銀 帳戶 內 ； 呂淑如 則 於 同 日 20時 32分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 結果 亦 轉帳 29,077 元 至 陳卉羽 前開 中信 商銀 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 黃郁嵐 、 呂淑如 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度審簡字第82號
犯罪事實：
一 、 劉德正 前 於 民國 97年 間 ， 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 99年度 桃簡字 第372 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 後 ， 在 99年 12月 27日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 劉德正 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 而 分別 ： ㈠ 於 99年 10月 18日 中午 12時 30分 許 ， 在 中華 網龍 股份 有限公司 所 設計 經營 之 網路 遊戲 「 鑽石 俱樂部 」 內 ， 見 玩家 朱宸霈 欲 購買 遊戲 金幣 ， 即 以 遊戲 ID 「 LOVE 晏晏 」 向 朱宸霈 佯稱 欲 出售 遊戲 金幣 ， 並 以 門號 0000000000 行動電話 與 朱宸霈 談妥 交易 內容 為 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 遊戲 金幣 ， 致 朱宸霈 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 10月 8日 下午 1時 6分 許 ， 匯款 1,000 元 至 不 知情 之 鄭元豐 所有 合作金庫 銀行 新竹 分行 ， 帳號 為 0000000000000 號 帳戶 內 。 後 劉德正 復 向 鄭元豐 佯稱 該 筆 款項 乃 係 其 所 匯入 ， 使 鄭元豐 誤認 而 將 等值 遊戲 金幣 存入 劉德正 在 網路 遊戲 「 星城 ONLY 」 之 遊戲 帳號 「 單戈 示申 777 」 中 。 ㈡ 於 99年 10月 24日 晚間 9時 許 ， 在 網路 遊戲 「 鑽石 夜總會 」 內 ， 以 遊戲 ID 「 瑤 」 向 玩家 楊家卿 佯稱 欲 出售 該 遊戲 之 虛擬 寶物 ， 並 再 以 上揭 行動電話 門號 與 楊家卿 談妥 交易 內容 為 價值 2,000 元 之 虛擬 寶物 ， 致 楊家卿 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 10月 24日 晚間 8時 58分 許 ， 匯款 2,000 元 至至 不 知情 之 王怡雯 所有 中華郵政 瑞芳 郵局 基隆 34 支 ， 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 內 。 後 劉德正 再 向 使用 王怡雯 上揭 帳戶 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 遊戲 金幣 賣家 ， 佯稱 該 筆 款項 乃 係 其 所 匯入 ， 使 該 賣家 誤認 而 將 等值 遊戲 金幣 存入 劉德正 申請 之 網路 遊戲 帳號 中 。 ㈢ 於 99年 10月 30日 晚間 7時 20分 許 ， 在 網路 遊戲 「 鑽石 俱樂部 」 內 ， 以 遊戲 ID 「 聯合 製麵 」 向 玩家 廖浚銘 佯稱 欲 出售 遊戲 金幣 ， 並 以 上揭 行動電話 門號 與 廖浚銘 談妥 ， 先 由 廖浚銘 購買 「 My Card 」 遊戲 點數 1,000 元 ， 再 將 序號 、 密碼 告知 劉德正 後 ， 劉德正 即將 遊戲 金幣 匯入 廖浚銘 遊戲 帳號 之 方式 ， 致 廖浚銘 陷於 錯誤 ， 依 劉德正 之 指示 將 渠 所 購買 之 「 My Card 」 遊戲 點數 1000 元 之 序號 、 密碼 告知 劉德正 。 ㈣ 於 99年 11月 11日 凌晨 1時 40分 許 ， 在 網路 遊戲 「 鑽石 俱樂部 」 內 ， 以 遊戲 ID 「 乂堂本乂 」 向 玩家 羅心怡 佯稱 欲 出售 價值 500 元 之 遊戲 金幣 ， 致 羅心怡 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 11月 11日 凌晨 1時 40分 許 ， 匯款 500 元 至 不 知情 之 李政諳 所有 國泰世華 銀行 ， 帳號 為 000000000000 號 帳戶 內 。 後 劉德正 復 向 李政諳 佯稱 該 筆 款項 乃 係 其 所 匯入 ， 使 李政諳 誤認 而 將 等值 遊戲 金幣 存入 劉德正 在 網路 遊戲 「 至尊 娛樂城 」 申請 之 「 a099849 」 帳號 中 。 ㈤ 於 100年 4月 27日 凌晨 0時 至 1時 許 ， 在 網路 遊戲 「 鑽石 俱樂部 」 內 ， 見 遊戲 ID 「 聖小殺 」 之 玩家 黃俊吉 欲 購買 遊戲 金幣 ， 而 遊戲 ID 「 神氣 女孩 」 之 玩家 鍾官嬑 （ 另 經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ) 則 欲 販賣 遊戲 金幣 ， 乃 分別 以 遊戲 帳號 「 fuck 666 」 （ 遊戲 ID 「 EFGTEHWSFG 」 ） 向 黃俊吉 佯稱 其 欲 出售 遊戲 金幣 ； 及 以 行動電話 門號 0000000000 號 傳送 簡訊 予 鍾官嬑 ， 佯稱 欲 購買 遊戲 金幣 ， 並 藉 此 取得 由 鍾官嬑 所 提供 其 先生 林秋遠 （ 另 經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ) 所有 之 中華郵政 鹿谷 郵局 之 00000000000000 號 帳號 後 ， 再 指示 黃俊吉 匯款 至 該 郵局 帳號 ， 致 黃俊吉 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 凌晨 0時 30分 許 ， 匯款 1,000 元 至 該 帳戶 中 。 嗣 劉德正 即 旋 以 行動電話 門號 0000000000 號 傳送 簡訊 通知 鍾官嬑 款項 已 匯入 ， 致 鍾官嬑 誤認 而 於 同 日 凌晨 50分 許 ， 將 遊戲 金幣 850,000 存入 劉德正 之 遊戲 帳號 中 。 ㈥ 於 100年 4月 27日 凌晨 1時 許 ， 在 網路 遊戲 「 鑽石 俱樂部 」 內 ， 待 鍾官嬑 依約 將 前揭 遊戲 金幣 850,000 存入 其 遊戲 帳號 後 ， 另 基於 單一 之 犯意 ， 先 向 鍾官嬑 佯稱 伊 前 所 匯入 之 遊戲 金幣 尚 短少 100,000 ， 致 鍾官嬑 陷於 錯誤 而 再度 匯入 遊戲 金幣 100,000 至 劉德正 之 遊戲 帳號 ； 嗣 劉德正 又 接續 於 同 日 凌晨 4時 許 、 5時 許 ， 在 網路 遊戲 「 鑽石 俱樂部 」 內 ， 分別 向 鍾官嬑 佯稱 欲 再 購買 遊戲 金幣 ， 致 鍾官嬑 陷於 錯誤 ， 各 匯入 遊戲 金幣 400,000 、 850,000 至 劉德正 之 遊戲 帳號 ； 復 又 在 鍾官嬑 將 遊戲 金幣 850,000 存入 其 遊戲 帳號 後 ， 向 鍾官嬑 佯稱 所 匯入 之 遊戲 金幣 短少 100,000 ， 致 鍾官嬑 陷於 錯誤 ， 再 匯入 100,000 至 劉德正 之 遊戲 帳號 中 。 ㈦ 於 100年 6月 14日 上午 8時 許 ， 在 網路 遊戲 「 鑽石 俱樂部 」 內 ， 以 遊戲 ID 「 忍者 亂太郎 」 向 玩家 林佳陵 佯稱 欲 出售 遊戲 金幣 7,000,000 ， 並 以 電話 與 林佳陵 談妥 對價 為 6,000 元 ， 致 林佳陵 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 上午 9時 8分 許 ， 匯款 6,000 元 至 不 知情 之 何亞璇 （ 原名 梁愷瑛 ， 另 由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所有 之 中國信託 商業 銀行 桃園 分行 ， 帳號 為 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 朱宸霈 、 楊家卿 、 廖浚銘 、 羅心怡 、 黃俊吉 、 鍾官嬑 、 林佳陵 事 後 並 未 取得 約定 之 遊戲 金幣 、 現金 或 虛擬 寶物 ， 乃 知 受騙 而 報警 處理 ， 再 經 警 循線 查獲 劉德正 ， 始悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡上字第145號
犯罪事實：
一 、 緣 行政院 農業 委員會 為 鼓勵 從事 農 、 林 、 漁 、 牧業 農民 生產 經營 ， 加強 輔導 其 經營 所 需 資金 ， 以 提升 農民 農業 經營 競爭力 ， 提高 農業 所得 ， 改善 生活 ， 促進 農村 社會 之 安定 與 農村 經濟 繁榮 ， 及 協助 農業 產銷班 及 班員 取得 經營 所 需 資金 ， 以 提高 農業 經營 效率 ， 乃 於 民國 九十四年 十二月 三十日 ， 分別 制訂 農民 經營 改善 貸款 要點 、 農業 產銷班 及 班員 貸款 要點 ， 依 農民 經營 改善 貸款 要點 第四 點 規定 ： 「 本 貸款 用途 如 下 ： ㈠ 從事 農作物類 、 林業類 、 水產 養殖類 及 畜牧類 等 生產 及 其 因 生產 衍生 之 運銷 或 加工 等 事業 之 改進 擴充 所 需 興修 農 （ 林 ） 業 設施 、 購 地 及 購買 農用 （ 營林 ） 資材 、 生產 設備 等 資本 支出 及 週轉金 。 ㈡ 購買 農地 金額 每 人 不得 超過 申借 本 貸款 金額 的 四分之一 ， 並 以 所 購 農地 辦理 設定 抵押 。 」 ， 另 農業 產銷班 及 班員 貸款 要點 第四 點 則 規定 ： 「 本 貸款 用途 為 提供 產銷班 或 班員 所 須 興修 農業 設施 及 購買 農用 資材 、 生產 設備 等 資本 支出 或 週轉 資金 。 但 購 地 所 須 資金 非 在 本 貸款 核貸 用途 之 列 。 」 。 又 依 上開 要點 所 申請 之 貸款 ， 除 由 貸款 經辦 機構 提供 貸款 資金 外 ， 並 均 由 農業 發展 基金 就 其 出 資金 給予 利息 差額 補貼 ， 以 補助 差額 利率 ， 故 該 等 貸款 之 貸款人 自 九十八年 一月 十五日 起 ， 僅 須 繳付 年息 一．五％ 之 利率 （ 原 應 繳付 之 年息 為 五．一二五％ ， 由 農業 發展 基金 補助 三．六二五％ 之 差額 ） 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第5400號
犯罪事實：
一 、 林智凱 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 予 人 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 詎 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 4月 19日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 上 某 便利商店 內 ， 將 其 所有 之 永豐 商業 銀行 南蘆洲 分行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張哲文 」 之 成年 男子 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 4月 21日 20時 15分 許 ， 以 撥打 電話 方式 向 陳素玫 佯稱 其 先前 於 PCHOME 網路 購物 出錯 ， 變為 分期 12 期 繳納 ， 必須 持 金融卡 至 自動櫃員機 取消 分期付款 云云 ， 致 陳素玫 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時分 許 以 網路 ATM 轉帳 方式 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 99,912 元 （ 並 支出 手續費 15 元 ） 至 上開 帳戶 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 陳素玫 發覺 受騙 ， 方 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度原桃簡字第44號
犯罪事實：
一 、 楊淑婷 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 及 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 遭 他人 用於 向 被害人 詐欺 取財 之 匯款 帳戶 ， 又 其 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 而 基於 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 16日 前 某 日 ， 將 其 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 、 臺灣 中小企業 銀行 000 - 00000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 封面 影本 、 金融卡 、 提款 密碼 ， 以 不詳 方式 ， 交予 不詳 之 人 。 該 不詳 之 人 復 交予 其 所屬 詐欺 集團 ， 而 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 方式 詐騙 陳從慧 、 陳儀慧 、 陳忻妤 及 呂學信 等 4 人 ， 並 分別 匯款 至 如 附表 所 示 之 楊淑婷 所有 帳戶 後 ， 旋即 遭詐 集團 提領 一空 。 嗣 陳從慧 、 陳儀慧 、 陳忻妤 及 呂學信 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 知 遭 詐騙 。