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臺灣新北地方法院 100年度易字第3226號
犯罪事實：
一 、 姜美蓮 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 機構 所 開立 之 帳戶 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 22日 上午 8時 至 中午 12時間 之 某時 ， 在 臺北縣 三峽鎮 （ 現 改制為 新北市 三峽區 ○○○路 22號 「 博智 聯合 診所 」 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 橫山 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 橫山 郵局 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 三峽 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 三峽 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 交由 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳佳琪 」 之 成年 女子 所 委請 之 大誠 快遞 公司 人員 ， 寄送 至 彰化縣 彰化市 ○○路 ○段 224號 予 上開 「 陳佳琪 」 所 指定 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 「 陳佳琪 」 稱為 「 許文正 」 之 成年 男子 ， 姜美蓮 並 告知 「 陳佳琪 」 上開 提款卡 之 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上揭 2 個 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 ， 先後 為 下列 行為 ： （ 一 ） 於 99年 12月 25日 晚間 7時 18分 許 ， 撥打 電話 給 李素雯 ， 佯稱 係 奇摩 拍賣 網站 賣家 ， 因 作業 疏忽 ， 導致 李素雯 先前 網購 之 耳環 飾品 誤 設定為 分期付款 ， 須 依 指示 至 提款機 操作 始 能 取消 分期付款 設定 ， 致 李素雯 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 5分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 27,123 元 至 姜美蓮 上開 橫山 郵局 帳戶 內 。 （ 二 ） 復 於 99年 12月 25日 晚間 8時 許 ， 撥打 電話 給 翁意雯 ， 詐稱 翁意雯 先前 在 奇摩 拍賣 網站 購買 商品 ， 誤 設定為 分期付款 ， 需 依 指示 至 提款機 操作 始 能 更正 錯誤 ， 致 翁意雯 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 46分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 308號 之 渣打 銀行 自動櫃員機 ， 轉帳 29,989 元 至 姜美蓮 上開 合作金庫 銀行 三峽 分行 帳戶 內 。 （ 三 ） 又 於 99年 12月 25日 晚間 8時 許 ， 撥打 電話 給 林玉香 ， 佯稱 係 森森 電視 購物臺 員工 ， 表示 林玉香 先前 購買 七分褲 ， 誤 設定為 分期付款 ， 須 依 指示 至 提款機 操作 始 能 更正 錯誤 ， 致 林玉香 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 9時 11分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 1號 郵局 自動櫃員機 ， 轉帳 29,989 元 至 姜美蓮 上開 合作金庫 銀行 三峽 分行 帳戶 內 。 嗣 因 李素雯 、 翁意雯 、 林玉香 於 轉帳 後 發覺 有異 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 108年度朴簡字第443號
犯罪事實：
一 、 李峙葦 與 真實 姓名 不詳 自稱為 「 李冠霖 」 之 成年 男子 ， 明知渠等 並 無 購買 機車 自用 之 真意 ， 亦 均 無 購買 機車 之 資力 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 李峙葦 民國 106年 3月 3日 ， 至 位於 嘉義市 ○區 ○○街 000○0號 「 協輪 機車行 」 ， 佯稱 欲 購買 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 （ 下稱 系爭 機車 ） 【 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 69,468 元 】 ， 並 由 李峙葦 於 同 日 簽立 分期付款 申請表 及 約定書 ， 再 經 協輪 機車行 人員 將 該 申請表 繳回 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） ， 致 仲信 公司 業務員 陷於 錯誤 ， 誤認 李峙葦 有 購買 系爭 機車 之 真意 ， 及 有 資力 自 106年 4月 10日 起 至 107年 3月 10日 止 ， 每 月 清償 5,789 元 ， 共分 12 期 給付 ， 並 願 遵守 在 貸款 未 全數 清償 完畢 前 ， 系爭 機車 之 所有權 仍 屬 仲信 公司 所有 ， 李峙葦 僅 得 先行 占有 使用 ， 不得 擅自 處分 ， 因而 同意 李峙葦 分期付款 之 申請 。 詎 李峙葦 取得 系爭 機車 後 ， 並 未 依約 繳納 任何 1 期 款項 ， 旋即 以 20,000 元 之 代價 ， 將 系爭 機車 及 系爭 機車 之 行照 交付 與 「 李冠霖 」 使用 ， 李峙葦 並 在 「 李冠霖 」 提供 之 汽 （ 機 ） 車 過戶 登記書 上 簽名 蓋章 後 ， 由 「 李冠霖 」 於 106年 3月 20日 持 上開 機車 行照 、 汽 （ 機 ） 車 過戶 登記書 至 嘉義市 監理站 ， 將 系爭 機車 以 60,000 元 轉賣 、 交付 及 辦理 過戶 登記 予 不 知情 之 胡舒凱 。 嗣 經 仲信 公司 多 次 催討 無效 ， 調閱 系爭 機車 車籍 資料 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 100年度花簡字第281號
犯罪事實：
一 、 陳英宗 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 掩飾 或 隱匿 犯罪 所 得 之 財物 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 99年 10月 8日 之前 某 日 ， 將 其 所 開立 帳號 為 00000000000 號 之 第一 銀行 東港 分行 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 提供 不詳 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 犯罪 集團 於 為 詐欺 犯行 時 ， 供為 掩飾 彼等 犯罪 所得 之 用 。 嗣 該 犯罪 集團 即 基於 詐欺 之 犯意 ： ㈠ 於 同年 月 8日 ， 撥打 電話 予 柯景棠 ， 佯稱 柯景棠 在 網路 購物 之 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 要求 柯景棠 依 指示 至 自動櫃員機 操作 以 取消 分期付款 ， 致 柯景棠 陷於 錯誤 ， 前往 依 指示 操作 ， 而 將 其 帳戶 內 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 94,000 元 、 3,000 元 、 2,000 元 轉入 上開 陳英宗 帳戶 ， 該 款項 旋於 同 日 遭 提領 一 空 ； ㈡ 於 同年 9日 ， 撥打 電話 予 王垚濱 ， 佯稱 王垚濱 在 購物 時 之 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 要求 王垚濱 依 指示 至 自動櫃員機 操作 以 取消 分期付款 ， 致 王垚濱 陷於 錯誤 ， 前往 依 指示 操作 ， 而 將 其 帳戶 內 金額 97,000 元 轉入 前揭 陳英宗 帳戶 。 案 經 屏東 縣政府 警察局 東港 分局 報請 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 107年度審易字第281號
犯罪事實：
一 、 黃晴歆 （ 原名 黃芮溱 、 黃蕎瑄 、 黃暐倫 ） 與 黃博聰 自 民國 105年 7月 間 透過 網路 社群 臉書 （ Facebook ） 認識 ， 詎 黃晴歆 明知 自身 並 無償債 能力 與 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 105年 8月 28日 起 至 105年 9月 24日 止 ， 接續 以 其 家境 困苦 、 外婆 因 病 住在 加護 病房 後 急救 無效 ， 亟需 籌措 喪葬 費用 ， 且 自身 罹患 乳癌 需 開刀 治療 等 不實 說法 向 黃博聰 借款 ， 並 承諾 日後 會 加計 利息 還款 ， 致 黃博聰 不疑有他 陷於 錯誤 ， 遂 自 105年 8月 28日 起 至 同年 9月 24日 止 ， 接續 自 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 八德 大湳 郵局 帳戶 （ 帳號 詳卷 ， 下稱 大湳 郵局 帳戶 ） 及 第一 商業 銀行 大湳 分行 帳戶 （ 帳號 詳卷 ， 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 以 轉帳 至 黃晴歆 指定 之 帳戶 ， 或 提款 後 當面 交付 現金 之 方式 借款 予 黃晴歆 ， 期間 黃博聰 有 於 105年 8月 28日 在 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 SOGO 百貨公司 臺北 復興館 借予 黃晴歆 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 ， 另 接續 於 105年 9月 11 至 15日 在 桃園市 八德區 之 大湳 郵局 ， 將 每日 提領 之 15萬 元 現金 借予 黃晴歆 ， 此外 亦 每日 轉帳 3萬 元 至 指定 之 帳戶 借予 黃晴歆 ， 期間 黃博聰 借予 黃晴歆 之 款項 共計 1,394,000 元 。 嗣 黃晴歆 拒 不 還款 ， 復 避不見面 ， 黃博聰 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第822號
犯罪事實：
一 、 林聖欽 前 係 立德 糧行 負責人 ， 陳金華 因 經營 菲友 商行 （ 係 一 菲律賓 餐廳 ， 址設 臺南市 ○○區 ○○路 0000號 ） 自 民國 105年 開始 向 立德 糧行 訂購 白米 ， 頻率 約 每 週 2 至 3 包 ， 每 次 所 訂購 者 均 為 每 包 30 公斤 裝 之 白米 （ 價格 為 新臺幣 〈 下 同 〉 1070 元 ） 。 陳金華 於 106年 12月 11日 10時 許 ， 電聯 立德 糧行 訂購 白米 1 包 ， 詎 林聖欽 竟 因 當時 對 外 欠債 、 資力 不佳 而 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 將 上游 廠商 送來 之 30 公斤 裝 白米 ， 於 分裝 過程 中 取走 約 5 公斤 ， 再 令 不 知情 送貨員 楊忠琳 於 當日 11時 許 送 至 菲友 商行 ， 以 圖 牟取 其中 差重 之 價金 （ 約 180 元 ） 。 陳金華 於 收受 白米 後 ， 經 秤重 發現 該 袋 白米 僅有 約 25 公斤 ， 向 楊忠琳 、 林聖欽 反應 並 報警 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1264號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第4 行 第10 字 後方 補充 「 （ 下 同 ） 」 、 第7 行 第5 字 後方 補充 「 價值 90 元 」 ， 證據 部分 應 補充 ： 「 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度原簡上字第46號
犯罪事實：
一 、 按 被告 於 第二 審 經 合法 傳喚 ， 無 正當 之 理由 不 到庭 者 ， 得 不 待 其 陳述 ， 逕行 判決 ； 對於 簡易 判決 不服 而 上訴 者 ， 得 準用 上開 規定 ， 刑事訴訟法 第371 條 、 第455 條 之 1第3 項 分別 定有 明文 。 上訴人 即 被告 蔡致遠 經 本院 合法 傳喚 ， 無 正當 理由 未 到庭 ， 此有 本院 送達 證書 2 份 、 刑事 報到 單1 份 在 卷 可 稽 （ 見 原 簡 上 字卷 第42 、 43 、 51 頁 ） ， 故 不 待 其 陳述 而 為 一造 辯論 判決 ， 合先 敘明 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第747號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 如下 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 ㈠ 證據 部分 補充 「 證人 即 被害人 高銘顯 之 妻 譚利芳 於 警詢 之 陳述 」 。 ㈡ 理由 部分 補充 「 被告 將 與 自己 關係 重大 之 行動電話 門號 ， 交付給 不 熟識 之 人 ， 益徵 被告 交付 上開 行動電話 SIM卡 時 ， 已 有 合理 預見 該 行動電話 門號 可能 被 詐騙 集團 作為 詐財 工具 無訛 。 被告 既 係 心智 健全 之 成年人 ， 自當 無不知之 理 ， 竟 提供 自己 之 行動電話 門號 供 他人 使用 ， 足 認 其 對於 該 行動電話 門號 遭 用 於 詐欺 取財 使用 有所 預見 ， 且 亦 無 違 其 本意 。 本件 事證 已 臻 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 予 依法 論科 。 」
臺灣臺北地方法院 100年度審簡字第118號
犯罪事實：
一 、 錢 致 中 係 日 華 三建 資材 有限公司 （ 址設 桃園縣 平鎮市 ○○路 ○段 11號 13樓 之2 ， 下稱 日 華 三建 公司 ） 之 實際 負責人 ， 明知 日 華 三建 公司 雖 曾 銷售 進口 塑膠 廢料 予 李文雄 所 設 日化 塑膠 有限公司 （ 下稱 日化 公司 ） ， 但 並 無 與 李文雄 之 子 李民健 洽商 由 其 代 第三人 銷售 塑膠 廢料 予 李民健 所 設 三立 塑膠 有限公司 （ 下稱 三立 公司 ） ， 亦 無為 邁可 通 國際 開發 有限公司 （ 下稱 邁可通 公司 ） 進口 並 銷售 塑膠 廢料 予 三立 公司 或 日化 公司 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 96年 11月 間 某 日 ， 向 邁可通 公司 負責人 陳弘霖 誑稱 ： 可 代邁 可 通 公司 向 日本 進口 塑膠 廢料 及 廢紙 ， 並 代為 銷售 予 下游 客戶 三立 公司 以 賺取 價差 云云 ， 復佯 偕同 陳弘霖 至 日化 公司 設 在 新北市 八里區 某 處 工廠 視察 ， 以 取信 陳弘霖 ， 致 陳弘霖 陷於 錯誤 ， 而 於 96年 11月 30日 ， 代表 邁可通 公司 與 錢致中 簽定 訂購 契約書 ， 以 訂購 廢紙 及 塑膠 廢料 ， 並 於 同 日 及 同年 12月 14日 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 220萬 元 、 50萬 元 匯入 上海 商業 儲蓄 銀行 （ 下稱 上海 銀行 ） 基隆 分行 第00000000000000 號 日 華 三建 公司 帳戶 ， 及 交付 現金 貨款 30萬 元 予 錢致中 ， 惟 錢致中 卻 未 代邁 可 通 公司 進口 或 銷售 上述 貨品 ， 邁可 通 公司 發覺 受騙 ， 報警 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度金訴字第146號
犯罪事實：
一 、 謝文哲 於 民國 108年 2 、 3月 間 加入 所屬 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 之 詐騙 集團 組織 ， 擔任 俗稱 車手 之 工作 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 指示 ， 負責 持 人頭 帳戶 提款卡 操作 ATM 提款 ， 將 遭 詐騙 被害人 所 匯入 款項 領出 ， 交由 詐騙 集團 成員 處理 。 謝文哲 與 該 詐騙 集團 所屬 其他 成員 ， 共同 基於 3 人 以上 不法 所有 及 違反 洗錢 犯罪 防制 法 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 3月 27日 ， 先 由 該 詐騙 集團 所屬 其他 成員 以 電話 向 許文龍 誆稱 係 其 前 同事 翁英豪 ， 告知 因 更換 電話 號碼 要求 許文龍 加入 其 line 新 帳號 ， 經 許文龍 加入 後 ， 即 以 line 向 許文龍 表示 欲 借款 周轉 ， 許文龍 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 108年 3月 28日 ， 前往 國泰世華 商業 銀行 前金 分行 ( 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 ) ， 依 對方 指示 臨櫃 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 20萬 元 至 鐘騰杰 ( 所 涉 詐欺 犯行 ， 另 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 偵辦 ) 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 台中 何厝 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 以下 簡稱 台中 何厝 郵局 帳戶 ) ， 復 於 108年 3月 29日 前往 國泰世華 商業 銀行 明誠 分行 ( 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 ) ， 依 對方 指示 臨櫃 匯款 15萬 元 至 前揭 台中 何厝 郵局 帳戶 。 經 所屬 詐騙 集團 其他 成員 於 108年 3月 28日 在 新竹市 火車站 交付 前揭 台中 何厝 郵局 帳戶 提款卡 給 謝文哲 ， 謝文哲 即 持 所 取得 之 提款卡 ， 於 108年 3月 28日 前往 竹北 博愛 郵局 ( 址設 新竹縣 ○○市 ○○街 000號 ) ， 操作 ATM 分次 提領 6萬 、 6萬 元 、 3萬 元 ， 再 將 所 領得 款項 交由 所屬 詐騙 集團 其他 成員 。 嗣 後 為 警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7721號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 事項 應 予 更正 、 補充 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣屏東地方法院 104年度易字第68號
犯罪事實：
一 、 楊崇嘉 係 經營 機械 買賣 之 人 ， 為 威連 國際 實業 有限公司 （ 下稱 威連 公司 ） 負責人 ， 其 於 民國 102年 5月 間 ， 得知 結凰 食品 有限公司 （ 下稱 結凰 公司 ） 負責人 邱炳樹 有意 購買 自動 掏腹機 、 自動 嗉囊機 ， 明知 其 並 無意 替 邱炳樹 代購 前開 機器 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 邱炳樹 佯稱 可 代為 購買 自動 掏腹機 、 自動 嗉囊機 云云 ， 邱炳樹 因而 誤信為 真 ， 雙方 遂 於 102年 6月 2日 在 屏東縣 鹽埔鄉 ○○村 ○○○街 00號 結凰 公司 辦公室 簽立 買賣 機器 合約書 ， 買賣 金額 總價 為 新臺幣 （ 下 同 ） 400萬 元 ， 訂金 為 120萬 元 ， 致 邱炳樹 陷於 錯誤 ， 於 102年 6月 4日 先 匯款 120萬 元 至 威連 公司 在 聯邦 商業 銀行 股份 有限公司 民權 分行 所 開設 之 帳號 000000000000 帳戶 （ 下稱 威連 公司 帳戶 ） 。 楊崇嘉 又 於 同年 7月 5日 向 邱炳樹 謊稱 因 報 關 進 作業 程序 ， 要求 邱炳樹 再 支付 250萬 元 ， 邱炳樹 遂 於 同 日 匯款 250萬 元 至 威連 公司 帳戶 。 楊崇嘉 再 於 同年 9月 4日 向 邱炳樹 謊稱 上開 機器 已 裝櫃 ， 要求 邱炳樹 付 清 尾款 30萬 元 ， 邱炳樹 遂 於 同 日 匯款 30萬 元 至 威連 公司 帳戶 。 惟 楊崇嘉 遲 未 交付 上開 自動 掏腹機 、 自動 嗉囊機 ， 經 邱炳樹 幾經 追問 始 知 受騙 ， 楊崇嘉 即 以 此 方式 共 詐得 邱炳樹 所 交付 之 400萬 元 。
臺灣臺中地方法院 103年度審易字第666號
犯罪事實：
一 、 王正弘 可 預見 將 自己 行動電話 門號 SIM卡 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 15日 至 同年 4月 8日 間 某 日 ， 在 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 門號 0000000000 號 （ 下稱 A 門號 ） 行動電話 之 SIM卡 交付 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 4月 8日 中午 12時 15分 許 ， 先 以 不 顯示 號碼 之 電話 向 王長添 謊稱 係 王長添 之 朋友 吳上勃 ， 且 其 行動電話 門號 改為 0000000000 號 （ 下稱 B 門號 ； 係 王惠珍 所 申辦 ， 另行 偵辦 ） ， 並稱 因 有 困難 需 向 王長添 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 嗣 又 稱 B 門號 停用 ， 改用 A 門號 ， 並 以 此 2 門號 與 王長添 聯絡 。 王長添 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 中午 12時 27分 及 12時 30分 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 0號 之7- 11 便利商店 內 ， 以 其 所有 台北 富邦 銀行 000 - 000000000000 號 及 000 - 000000000000 號 帳戶 提款卡 ， 透過 ATM 轉帳 至 吳運祥 （ 另行 偵辦 ） 所 申辦 之 聯邦 商業 銀行 北屯 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 內 各 3萬 元 ， 合計 共 6萬 元 。 嗣 王長添 於 微信 軟體 上 發現 吳上勃 發佈 手機 遺失 新 現況 而 發現 有異 ， 並 與 吳上勃 原 使用 行動電話 門號 聯絡 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 後 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度易字第818號
犯罪事實：
一 、 曾冠程 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 他人 如 不 自行 申辦 帳戶 ， 而 向 他人 收集 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物品 使用 ， 可能 係 提供予 犯罪 集團 作為 詐騙 他人 款項 之 用途 ， 並 藉以 逃避 偵查 機關 追查 ， 但 仍 基於 縱 有人 持 以 犯 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 2月 7日 至 10日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 民生 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 交給 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 不詳 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 附表 所 示 之 被害人 ， 以 附表 所 示 之 方式 施以 詐術 ， 使 該 等 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 中 ， 並 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 附表 所 示 各 該 被害人 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 ， 始悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第4859號
犯罪事實：
一 、 黎寶玉 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 96年度 簡字 第4240 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 98年 3月 13日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 雖 已 預見 將 手機 門號 交予 不 熟識 之 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 用作 財產 犯罪 工具 ， 仍 基於 縱 有人 持有 其 交付 之 手機 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 未必 故意 ， 於 98年 12月 2日 某 時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 1107號 1樓 「 威寶 電信 高雄 裕誠 特約 服務 中心 」 ， 申辦 威寶 電信 股份 有限公司 0000000000 行動電話 門號 後 ， 旋 以 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 之 代價 ， 交付 予 不詳 之 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 財物 時 對 外 聯絡 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 門號 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 98年 12月 18日 上午 9時 許 ， 假冒 中華 電信 公司 人員 ， 撥打 電話 予 謝榮輝 ， 謊稱 ： 積欠 行動電話 費用 未 繳納 云云 ， 謝榮輝 答稱 未 申辦 該 門號 後 ， 此 人 再 佯稱 可能 遭 他人 冒名 申辦 門號 ， 應 立即 向 警方 報案 ， 並 協助 轉接 電話 至 臺北縣 （ 現 改制為 新北市 ） 政府 警察局 三重 分局 刑事組 ， 由 另 1 名 假冒 警員 「 陳明志 」 之 不詳 詐騙 集團 成員 佯稱 ： 可能 涉及 洗錢 案件 ， 須 將 存款 轉存入 法院 云云 ， 接著 ， 另 1 名 假冒 金管會 主任 「 林宏明 」 之 不詳 詐騙 集團 成員 佯稱 ： 可 協助 將 存款 轉存 至 法院 ， 否則 帳戶 將 遭 凍結 云云 ， 致 謝榮輝 陷於 錯誤 ， 分別 於 ： （ 一 ） 98年 12月 18日 上午 10時 許 ， 在 臺南縣 新市鄉 （ 現 改制為 臺南市 新 市區 ） 臺灣 土地 銀行 提領 現金 288萬 元 後 ， 前往 臺南縣 新市鄉 （ 現 改制為 臺南市 新 市區 ○○○街 1號 ， 將 所 提領 之 現金 轉交 予 該 詐騙 集團 成員 ； （ 二 ） 同 年 月 21日 上午 9時 40分 許 ， 至 臺南市 ○○路 郵局 ， 以 臨櫃 轉帳 方式 ， 匯款 19萬6000 元 至 蔡平祥 （ 業經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 99年度 嘉簡字 第964 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ） 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 嘉義 民權路 郵局 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 ； （ 三 ） 同 日 14時 43分 許 ， 至 臺南市 ○○路 臺灣 土地 銀行 ， 以 臨櫃 轉帳 方式 ， 匯款 80萬 元 至 許家瑋 （ 另 由 警 偵辦 中 ） 申設 之 臺灣 土地 銀行 福興 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 因 謝榮輝 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第164號
犯罪事實：
一 、 賴縊 呈 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 自 民國 108年 5月 間 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿傑 」 之 成年 男子 及 其他 姓名 、 年籍 不詳 之 成員 共組 之 3 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 之 犯罪 組織 （ 無 證據 證明 賴縊 呈 知悉 該 集團 成員 有 未 成年人 ） 。 俟 加入 該 詐欺 集團 後 ， 賴縊 呈 即 與 「 阿傑 」 及 其他 姓名 、 年籍 不詳 之 成員 共同 意圖 為 自己 及 該 集團 成員 不法 之 所有 ， 共同 基於 3 人 以上 詐欺 取財 及 隱匿 、 持有 他人 犯罪 所得 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 受 該 集團 上級 成員 「 阿傑 」 之 指示 ， 由 賴縊 呈 負責 持 人頭 帳戶 金融卡 出面 領取 贓款 之 工作 （ 下稱 車手 ） ， 賴縊 呈 因此 獲取 每 天 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 薪資 。 謀議 既定 ， 即 由 該 詐欺 集團 之 姓名 、 年籍 不詳 之 集團 成員 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 各 以 附表 所 示 之 方式 ， 對 附表 所 示 之 賴雁琳 、 許銘芳 、 陳怡秀 施用 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 匯款 至 附表 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 賴縊 呈 即 依 「 阿傑 」 之 指示 ， 先 至 臺中巿 豐原區 消防 公園 廁所 內 拿取 「 阿傑 」 事先 放置 之 人頭 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 再 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 接續 提領 現金 ， 並 將 款項 連同 金融卡 以 放置 在 上開 消防 公園 廁所 內 之 方式 而 交付予 「 阿傑 」 。
臺灣新竹地方法院 107年度訴字第768號
犯罪事實：
一 、 李冠儀 依 其 自身 經驗 、 智識 程度 ， 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 詐騙 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 6月 18日 至 26日 間 某 日 ， 透過 通訊 軟體 「 LINE 」 ， 將 其 所 申辦 之 兆豐 銀行 北 新竹 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 帳戶 ） 、 渣打 銀行 光復 分行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 帳戶 ） 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 Deven Huang 」 之 成年 男子 使用 ， 嗣 該 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 詐騙 陳素梅 、 王許碧端 及 黃麗美 ， 分別 使 其 等 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 所 示 之 轉帳 時間 ， 將 附表 一 所 示 金額 轉入 上揭 帳戶 ， 李冠儀 再 於 附表 二 所 示 之 時間 自 附表 二 所 示 之 帳戶 提領 附表 二 所 示 之 金額 ， 交予 不同 之 詐欺 集團 成員 2 人 。 嗣 陳素梅 、 王許碧端 及 黃麗美 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第4792號
犯罪事實：
一 、 劉維昭 前 因 妨害 自由 等 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 97年度 簡字 第3505 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 98年 6月 25日 易科 罰金 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 。 復 因 經濟 困難 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 100年 11 初 某 日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 2樓 「 上陽 能源 公司 」 內 ， 向 其 同事 曾昭華 、 李禎益 佯稱 ： 共同 自 香港 購買 水貨 iphone4s 手機 ， 利潤 極 高 云云 ， 致 曾昭華 、 李禎益 陷於 錯誤 ， 誤信 劉維昭 確 有 購買 手機 之 真意 ， 曾昭華 遂 於 同年 12月 8日 ， 在 高雄市 三民區 明誠一路 與 大裕路口 ， 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 予 劉維昭 ； 另 李禎益 於 同年 12月 17日 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 ， 以 ATM 轉帳 方式 ， 將 7萬2000 元 匯入 劉維昭 所 提供 之 中國信託 銀行 帳戶 內 。 嗣 曾昭華 、 李禎益 屆期 竟 遲 未 見到 貨品 ， 經 多 次 向 劉維昭 詢問 原因 ， 劉維昭 均 藉口 搪塞 ， 曾昭華 、 李禎益 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第3309號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 朱志成 知悉 在 金融 機構 支票 存款 帳戶 之 空白 支票 、 印鑑章 等 物品 ， 係 供 帳戶 名義人 自己 使用 之 重要 理財 及 票據 交易 工具 ， 且 能 預見 空白 支票本 、 印鑑章 等 資料 如 恣意 交予 不明 背景 之 他人 ， 該 他人 有 可能 以 所 取得 之 支票 存款 帳戶 資料 遂行 財產 犯罪 之 目的 ， 並 可能 幫助 他人 利用 其 支票 從事 詐騙 社會 大眾 ， 成為 不可能 兌現 之 支票 （ 俗稱 空頭 支票 或 芭樂票 ） ， 竟 因 需 款 孔急 ， 基於 縱 提供 之 空白 支票本 及 印鑑章 等 物 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 等 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 明 無 經營 公司 之 意思 ， 於 民國 102年 8月 間 某 日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 之 代價 ， 應允 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 同意 登記為 址設 臺南市 ○○區 ○○○街 0號 5樓 之10 之 博芳 有限公司 （ 統一 編號 ： 00000000 號 ， 下稱 博芳 公司 ） 之 負責人 ， 向 玉山 銀行 大昌 分行 申辦 帳號 000000000 號 支票 存款 帳戶 ， 領取 空白 支票 後 （ 含 附表 所 示 之 支票 ） 連同 印鑑章 ， 交由 「 陳 先生 」 所屬 詐欺 集團 成年 成員 任意 使用 。 嗣 ：
臺灣臺北地方法院 108年度易字第171號
犯罪事實：
一 、 甲○○ （ 原名 林文立 ） 於 民國 107年 6月 11日 6時 26分 許 ， 明知 其 無 資力 亦 無意 繳納 計程車 車資 （ 下稱 車資 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 以 行動電話 門號 0000000000 號 語音 呼叫 臺灣 大 車隊 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 大 車隊 ） 使用 物品 運送 ， 臺灣 大 車隊 司機 乙○○ 於 同 日 6時 30分 許 ， 接獲 臺灣 大 車隊 派遣 ， 並 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 營業用 小客車 ， 於 同 日 6時 40分 許 ， 抵達 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00巷 00號 ， 甲○○ 交付 乙○○ 手機 1 支 並 佯稱 ： 將 手機 送往 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 ， 待 取回 另 一 支 手機 ， 車 資待 回程 後 一併 付款 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 誤認 甲○○ 有 支付 消費 車資 之 能力 及 意願 ， 進而 提供 物品 運送 服務 ， 依 其 指示 前往 桃園 上址 取 手機 ， 嗣 於 同 日 8時 30分 許 ， 返回 臺北市 中山區 上址 交付 自 桃園 取回 之 手機 ， 並 向 甲○○ 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 1,100 元 之 車資 時 ， 甲○○ 取回 手機 1 支 並 佯稱 回去 拿 錢 云云 ， 旋即 離去 未 返回 ， 經 乙○○ 聯繫 未果 ， 乙○○ 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第408號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳永平 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 11月 14日 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 永豐 商業 銀行 忠孝 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 與 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 月 15日 下午 5時 許 ， 撥打 電話 與 李巧霜 ， 訛稱 其 先前 於 森森 購 網 所 為 之 消費 誤設 為 分期付款 ， 需 操作 自動櫃員機 更正 云云 ， 致 李巧霜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 6時 48分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 吳永平 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 李巧霜 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第980號
犯罪事實：
一 、 方金英 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 之 目的 ， 在於 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 。 竟 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 9月 18日 前 某 日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 00巷 0號 3樓 住處 ， 將 其 申辦 之 臺灣 土地 銀行 高雄 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 提款 密碼 ， 以 宅急便 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 9月 18日 22時 許 ， 撥打 電話 予 林明輝 ， 佯稱 係 其 友人 欲 借款 週轉 ， 致 林明輝 陷於 錯誤 ， 於 105年 9月 19日 11時 40分 許 ， 至 台南市 ○區 ○○路 ○段 000號 之 台灣 土地 銀行 ， 以 無摺 存款 方式 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬3,400 元 至 方金英 上開 土地 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 林明輝 發覺 有異 ， 遂 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第1236號
犯罪事實：
一 、 楊崇德 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 10月 初 某 時 起 ， 先 向 黃湘瀕 佯稱 ： 有 朋友 投資 運動 彩券 很 厲害 ， 每 週五 發放 紅利 ， 可 獲利 約 本金 18% 至 40% 不等 之 報酬 云云 ， 使 黃湘瀕 誤信 並 依照 楊崇德 指示 交付 款項 後 ， 楊崇德 再 陸續 以 投資 運動 彩券 需要 開設 虛擬 帳戶 、 繳納 帳戶 開設金 、 投資 模式 改為 投資 水錢 等 理由 云云 ， 致 黃湘瀕 陷於 錯誤 ， 而 自 104年 10月 30日 起 ， 於 附表 1 所 示 日期 ， 依照 楊崇德 指示 之 交款 方式 ， 將 如 附表 1 所 示 款項 交予 楊崇德 ， 至 107年 5月 21日 止 共計 交付 楊崇德 新臺幣 ( 下 同 ) 97萬4,391 元 ， 嗣 後 楊崇德 未 能 依約 支付 投資 報酬 ， 藉故 推延 ， 黃湘瀕 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 108年度金訴字第133號
犯罪事實：
一 、 林明宗 因 缺 錢 花用 ， 乃 自 民國 108年 2月 3日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 阿嘉 」 及 其他 成年人 所屬 由 三 人 以上 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐騙 集團 組織 （ 下稱 「 阿嘉 」 詐騙 集團 ） ， 分配 擔任 俗稱 車手 之 提領 款項 工作 ， 而 與 「 阿嘉 」 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 三 人 以上 實行 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 經由 附表 一 所 示 方式 實行 詐欺 取財 行為 。
臺灣新竹地方法院 99年度竹簡字第443號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 廖文祥 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 一般人 無庸 向 他人 收購 或 借貸 使用 ， 且 國內 社會 常見 之 犯罪 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 將 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 將 被 犯罪 集團 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 恐嚇 取財 及 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 94年 9月 15日 前 某 日 ， 在 新竹市 老爺 飯店 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 （ 廖文祥 實際 未 取得 報酬 ） ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 新竹 郵局 關東橋 郵局 （ 下 簡稱 關東橋 郵局 ） 所 申設 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 以及 臺灣 中小企業 銀行 、 新竹市 第三 信用 合作社 等 帳戶 資料 ， 出售 並 交付 予 1 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 下稱 某 成年人 甲 ） 。 嗣 該 某 成年人 甲 與 所屬 犯罪 集團 成員 取得 廖文祥 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 由 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 （ 下稱 某 成年人 乙 ） ， 於 94年 9月 12日 ， 致電 陳楊燕麗 ， 佯稱 其 為 長勝 電子 公司 ， 並 告知 陳楊燕麗 已 中獎 120萬 元 臺幣 ， 但 需 6萬 稅金 ， 致 陳楊燕麗 信以為真 陷於 錯誤 ， 旋 於 94年 9月 15日 ， 匯款 60,000 元 至 廖文祥 前開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 ， 嗣 陳楊燕麗 發覺 有異 ， 報警 偵辦 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 102年度易字第156號
犯罪事實：
一 、 鍾曜 同 前 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 98年度 簡字 第877 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 100年 4月 25日 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知警惕 ， 已 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 將 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 101年 3月 初 某 日 ， 在 高雄市 某 處 ， 將 其 所 申請 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 內湖 三總 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 及 金融卡 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 陳 先生 」 ） 持有 ， 並 告 以 金融卡 密碼 。 詐騙 集團 成員 自 「 陳 先生 」 處 取得 上開 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 、 地點 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 被害人 游一正 、 鄭雅玲 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 匯 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 騙取 各 該 款項 得手 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 游一正 、 鄭雅玲 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第5181號
犯罪事實：
一 、 陳柏宇 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 26日 12時 30分 許 ， 以 寄 貨 之 方式 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 （ 帳號 ： 00000000000000 ） 與 玉山 商業 銀行 （ 帳號 ： 0000000000000 ） 帳戶 之 金融卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 幫助 該 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 5月 2日 ， 先後 致電 許筑瑋 、 王廣銓 、 余綜仁 及 林相匠 ， 佯稱 其 等 先前 網路 購物 付款 選項 設定 錯誤 ， 應 操作 自動櫃員機 解除 付款 設定 云云 ， 致 使 許筑瑋 、 王廣銓 、 余綜仁 及 林相匠 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 指示 匯款 2萬9886 元 、 2萬9985 元 、 2萬9987 元 、 2萬9912 元 、 2萬9912 元 至 陳柏宇 前揭 中華郵政 股份 有限公司 及 玉山 商業 銀行 金融 帳戶 ， 後旋 遭 提領 一空 。 嗣 許筑瑋 、 王廣銓 、 余綜仁 及 林相匠 發覺 有異 ， 始 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 105年度審易字第72號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 林明 於 民國 104年 8月 下旬 某 日 在 通訊 軟體 LINE 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 聯繫 後 ， 雙方 約定 由 林明 至 金融 機構 開設 金融 帳戶 、 申辦 提款卡 ， 並 依 指示 設定 提款卡 密碼 後 ， 再 提供 該 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 予 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 林明 因此 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 7千 元 之 報酬 ； 林 明知 悉 如 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 極 有 可能 利用 該 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 將 被 他人 利用 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 先 於 104年 9月 10日 上午 9時 31分 許 前往 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 彰化 銀行 ） 南投 分行 開設 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 金融 帳戶 ） ， 並 依 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 之 指示 設定 提款卡 密碼 ， 又 分別 於 同 日 下午 某 時 許 、 同年 9月 15日 上午 11時 20分 前 某 時 許 ， 在 南投縣 南投市 綠美橋 河堤 ， 將 系爭 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 交給 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 。 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 9月 14日 晚間 10時 許 ， 以 門號 0000000000 號 之 電話 撥打 許麗紅 持用 之 行動電話 ， 向 許麗紅 訛稱 ： 伊 係 許麗紅 之 友人 姜憶齡 ， 因為 房子 事情 需要 借款 20萬 元 ， 以致 許麗紅 陷於 錯誤 ， 於 翌日 即 同年 9月 15日 上午 11時 20分 許 ， 前往 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 北桃園 分行 匯款 20萬 元 至 系爭 金融 帳戶 。 嗣 因 許麗紅 察覺 有異 ， 遂 向 華南 銀行 及 彰化 銀行 確認 匯款 流向 ， 幸 上開 款項 不及 匯入 系爭 金融 帳戶 而 未 為 該 詐欺 集團 得逞 ， 且 經 許麗紅 報警 處理 循線 查獲 上情 。 ㈡ 案 經 許麗紅 訴由 南投縣 政府 警察局 南投 分局 報請 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣屏東地方法院 104年度原簡字第103號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 陸佳緣 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第十 行 「 男姓 」 更正為 「 男性 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 100年度易緝字第84號
犯罪事實：
一 、 周廷吉 自 民國 89年 5月 5日 起 至 91年 5月 10日 止 ， 在 桃園縣 平鎮市 ○○路 ○段 411巷 74號 住處 ， 自任 合會 會首 ， 招募 每 月 會款 均 為 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 會期 分別 自 89年 5月 5日 起 至 91年 8月 5日 止 ， 會員 連同 會 首 共 28 人 ； 自 89年 9月 5日 起 至 91年 10月 5日 止 ， 會員 連同 會 首 共 26 人 ； 自 90年 2月 5日 起 至 92年 1月 5日 止 ， 會員 連同 會 首 共 24 人 ； 自 90年 8月 5日 起 至 92年 8月 5日 止 ， 會員 連同 會 首 共 25 人 ； 自 91年 5月 10日 起 至 93年 11月 10日 止 ， 會員 連同會 首 共 31 人 之 互助會 共 5 會 ， 邀集 古富臣 （ 原名 古運泉 ） 、 王謝敏葉 、 姜禮俄 、 陳文魁 、 潘宋新英 等 人 參加 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 連續 犯意 ， 於 89年 10月 5日 至 91年 4月 間 某 4 個 月份 ， 先後 冒用 姜禮俄 、 古富臣 、 潘宋新英 、 王謝敏葉 （ 起訴書 誤繕 為 謝敏珠 ） 4 人 名義 （ 惟 無法 證明 有 何 偽造 文書 或 署押 之 情事 ） ， 標取 上開 會期 自 89年 5月 5日 起 至 91年 8月 5日 止 之 合會 會款 共計 4 次 ， 向 會員 佯稱 各 該 被 冒名 會員 得標 ， 而 收取 當 月 會款 。 又 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 91年 5月 間 ， 將 向 古富臣 、 王謝敏葉 、 姜禮俄 、 陳文魁 、 潘宋新英 5 人 所 收取 之 當月 會款 ， 用以 1 次 償還 積欠 他人 之 債務 而 侵占 入 己 ， 並 未 轉交 予 各 合會 得標 會員 。 直至 91年 6 、 7月 （ 起訴書 誤繕為 4月 ） 間 周廷吉 倒 會 不知去向 ， 仍 有 古富臣 、 王謝敏葉 、 姜禮俄 、 陳文魁 、 潘宋新英 等 多 位 會員 尚未 標取 會款 ， 始 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 102年度簡字第2025號
犯罪事實：
一 、 黃証利 於 民國 102年 8月 14日 22時 許 ， 在 其 住處 即 彰化縣 福興鄉 ○○村 ○○巷 0號 之2 ， 利用 電腦 設備 上網 ， 並 以 「 修羅 童子 」 之 名稱 ， 在 網路 遊戲 「 仙俠 世界 」 裡 ， 與 顏聰志 談話 。 黃証利 因 見 顏聰志 所有 之 遊戲 寵物 「 雙無雙 四 變 鬼面怪 」 素質 不錯 ， 竟 萌生 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 向 顏聰志 謊稱 願意 以 新臺幣 3500 元 之 價格 向 其 收購 該 遊戲 寵物 ， 要 約 在 「 8591 遊戲 交易 平台 」 進行 交易 。 黃証利 為 取信 於 顏聰志 ， 並且 謊報 上開 遊戲 交易 平台 之 帳戶 「 449421 」 。 顏聰志 誤信為 真 ， 乃 於 同 日 22時 47分 許 ， 將 「 雙 無雙 四 變 鬼面怪 」 交付給 黃証利 。 嗣 後 ， 顏聰志 見 黃証利 遲遲 未 依約 下標 、 付款 ， 且 無法 再 與 之 聯絡 ， 經 向 8591 遊戲 交易 平台 查詢 ， 得悉 黃証利 所 告知 之 帳戶 449421 係 不 知情 之 李峻安 所 使用 ， 始 知 受騙 上當 。
臺灣臺南地方法院 104年度訴字第606號
犯罪事實：
一 、 朱弘義 因 經濟 狀況 不佳 ， 竟 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿強 」 之 成年 男子 及 所屬 之 其他 詐騙 集團 成年 成員 基於 三 人 以上 共同 詐欺 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 一○四年 十月 二十二日 中午 十二時 許 ， 在 位於 臺南市 安南區 安中路 四段 之 統一 便利 超商 外 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 五千 元 之 代價 ， 將 其 甫 申請 之 第一 商業 銀行 安南 分行 帳號 ○○○○○○○○○○○ 號 帳戶 之 存摺 、 印章 及 提款卡 ， 提供予 「 阿強 」 所屬 之 詐騙 集團 ， 而 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 ， 再 負責 臨櫃 提領 上開 帳戶 內 之 犯罪 所得 款項 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 角色 。 嗣 「 阿強 」 所屬 詐騙 集團 成員 即 以 「 假 檢警 辦案 監管 財物 」 方式 ， 於 同年 十月 二十一日 上午 九時 許 起 ， 陸續 撥打 電話 與 胡憲儀 ， 佯稱 醫院 護理 人員 、 警察 及 檢察官 ， 並 傳真 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 刑事 傳票 及 強制性 資產 凍結 執行書 ， 向 胡憲儀 訛稱 帳戶 涉及 洗錢案 需 予以 監管 ， 致 胡憲儀 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 十月 二十三日 下午 二時 四十四分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 ○○○號 臺灣 銀行 ， 填寫 匯款 申請書 匯款 四百萬 元 至 朱弘義 上開 第一 商業 銀行 安南 分行 帳戶 。 「 阿強 」 復 於 同年 十月 二十三日 下午 二時 三十分 起 ， 持 門號 ○九○五一○八四四三 號 行動電話 撥打 朱弘義 持用 之 ○九八一六○○四○一 號 行動電話 ， 與 朱弘義 約定 以 十萬 元 作為 擔任 提款 車手 之 代價 ， 並 與 另 一 名 成年 男子 偕同 朱弘義 一同 前往 位在 臺南市 ○○區 ○○路 ○段 ○○○號 之 第一 商業 銀行 安南 分行 ， 再 由 朱弘義 於 同 日 下午 三時 三十五分 許 ， 持 上開 銀行 帳戶 之 存摺 、 印章 進入 銀行 ， 填寫 取款 憑條 ， 欲 提領 其中 三百九十萬 元 詐欺 所得 ， 惟 因 遭 銀行 行員 察覺 有異 報警 處理 ， 而 為 警 當場 查獲 ， 並 扣得 朱弘義 上開 銀行 之 存摺 一 本 、 印章 一 個 及 行動電話 一 支 （ 含 ○○○○○○○○○○ 號 ＳＩＭ卡 一 張 ） 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡上字第221號
犯罪事實：
一 、 劉銘城 明知 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 行動電話 、 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 明知 提供 行動電話 門號 予 陌生 人士 使用 ， 可能 被 詐騙 集團 所 利用 以 遂行 詐騙 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 行動電話 門號 可能 被 詐騙 集團 用以 詐欺 得利 結果 之 發生 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 得利 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 2月 17日 某時 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 公司 ） 新莊 化成 特約 服務 中心 ， 申請 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 將 上開 門號 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 所屬 趙清和 、 劉杰龍 、 陳朝順 、 黃秀琴 、 陳品蓉 、 江明皇 、 林柏傑 、 游明麗 、 林國正 、 卓邵英 、 唐允省 、 林叔貞 、 謝明儒 及 方士瑋 之 詐騙 集團 （ 另 案 偵辦 中 ） 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 利用 電信 業者 提供 之 「 小額 付費 服務 」 可 延遲 付款 之 服務 特性 ， 於 取得 劉銘城 上開 行動電話 門號 及 以 不詳 方式 取得 其他 人頭 申辦 之 市話 、 行動 數據 及 行動電話 門號 共 88 線 後 ， 於 98年 3月 9日 15時 26分 許 ， 以 劉銘城 之 上開 門號 購買 智冠 科技 股份 有限公司 （ 下稱 智冠 公司 ） 發行 之 MyCard 虛擬 遊戲 點數 1,000 點 ， 以 小額 付費 方式 遲延 付款 ， 致 智冠 公司 誤認 劉銘城 將 於 次期 電信 帳單 繳付 相關 款項 ， 即將 前揭 虛擬 遊戲 點數 儲值 至 前揭 詐騙 者 指定 之 新幹線 股份 有限公司 （ 下稱 新幹線 公司 ） 之 「 wdx 666 」 帳號 內 ， 後 詐騙 者 即 惡意 棄繳 前開 遠傳 電信 公司 帳單 ， 致 遠傳 電信 公司 無法 轉付 購買 虛擬 遊戲 點數 款項 予 智冠 公司 ， 智冠 公司 因此 受有 損害 。 後 詐騙 集團 再 將 虛擬 點數 兌換為 多 款 線上 遊戲 之 虛擬 寶物 ， 再 於 數字 科技 股份 有限公司 經營 之 「 8591 」 虛擬 寶物 交易 網站 出售 前開 虛擬 寶物 以 獲取 現款 。