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臺灣新北地方法院 100年度易字第1183號
犯罪事實：
一 、 李玟潔 前 曾 因 欲 從事 特種 行業 之 接送 「 小姐 」 工作 ， 而 透過 報紙 分類 廣告 ， 於 民國 98年 5月 30日 下午 3時 許 ， 在 臺北縣 三重市 （ 現 改制為 新北市 三重區 ○○○路 ○段 之 「 肯德基 」 速食店 門口 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 二重 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 係 應徵 公司 助理 之 成年 男子 。 事 後 該 成年 男子 即 未 與 李玟潔 聯繫 ， 亦 未 返還 李玟潔 所 交付 之 上開 帳戶 之 提款卡 ， 經 李玟潔 向 華南 商業 銀行 查詢 ， 發現 該 帳戶 已 結清 ， 且 被 列為 警示 帳戶 （ 嗣 後 因 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 成員 詐騙 李美珠 、 董麗玉 等 人 匯款 不等 金額 至 李玟潔 上開 帳戶 ， 李玟潔 因而 經 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 以 98年度 偵字 第18540 號 聲請 簡易 判決 處刑 ， 並 經 本院 以 98年度 簡字 第6817 號 判處 有期徒刑 2月 ， 且 於 98年 11月 12日 確定 ） 。 李玟潔 經 此 經歷 ， 當知 透過 報紙 分類 廣告 求職 時 ， 若 所 應徵 之 公司 人員 要求 其 提供 帳戶 提款卡 並 告知 密碼 ， 應 僅 係 藉口 取得 其 帳戶 ， 並 可能 係 將 該 金融 帳戶 作為 詐騙 他人 使用 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 透過 自由時報 之 分類 廣告 ， 與 其 上 刊登 徵求 外勤 司機 助理 廣告 所 留 之 行動電話 號碼 0000000000 號 聯絡 ， 復 於 98年 6月 5日 下午 5 、 6時 許 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳 小姐 」 之 成年 女子 相約 於 臺北市 ○○○路 ○段 太平洋 SOGO 百貨公司 門口 見面 ， 並 應 「 陳 小姐 」 之 要求 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 介壽路 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 之 提款卡 交付 予 對方 ， 並 告知 密碼 。 而 該 自稱 「 陳 小姐 」 之 成年 女子 所屬 之 詐欺 集團 成員 前 曾 於 98年 5月 下旬 ， 以 虛偽 網路 援交 方式 詐騙 莊穎愷 ， 渠等於 取得 李玟潔 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 於 98年 6月 5日 再次 與 莊穎愷 聯繫 ， 佯稱 欲 返 還 先前 莊穎愷 所 匯 款項 ， 需 莊穎愷 就 其 帳戶 設定 電話 語音 轉帳 功能 ， 並 同時 告知 包括 李玟潔 上開 中華郵政 股份 有限公司 三重 介壽路 郵局 帳戶 在 內 之 共 4 個 帳戶 之 帳號 ， 使 莊穎愷 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 98年 6月 5日 至 同 年 月 7日 間 之 不詳 日期 ， 親自 前往 華南 商業 銀行 土城 分行 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 土城 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 設定 電話 語音 轉帳 至 包括 李玟潔 上開 帳戶 在 內 之 共 4 個 帳戶 （ 除 李玟潔 外 之 其餘 帳戶 申辦人 楊文忠 、 許吳勝 、 黃雅慧 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 由 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 ） 。 該 詐欺 集團 成員 遂 於 98年 6月 7日 ， 透過 電話 語音 轉帳 方式 ， 自 莊穎愷 上開 華南 商業 銀行 土城 分行 帳戶 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 101,067 元 ， 經 扣除 手續費 ， 共 匯入 101,050 元 至 李玟潔 上開 帳戶 。 嗣 經 法務部 調查局 通知 莊穎愷 到場 說明 ， 始 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第1584號
犯罪事實：
一 、 陳俊儐 可 預見 提供 自己 帳戶 給 他人 使用 ， 可能 供 詐欺 集團 掩飾 或 隱匿 其 等 重大 犯罪 所得 之 財物 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 103年 9月 16日 前 某 日 ， 在 臺中市 某 處 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 田中 郵局 所 申設 00000000000000 號 帳戶 之 存款簿 、 提款卡 ( 含 密碼 ) 及 印章 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 之 代價 ， 賣予 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 9月 16日 上午 10時 34分 許 ， 撥打 電話 予 吳松英 ， 佯稱 其 網路 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 使 吳松英 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 匯款 135萬 元 至 陳俊儐 上開 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第1524號
犯罪事實：
一 、 鍾慧蓉 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 金融卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用 者 不同 ， 使用 者 即可 藉 此 躲避 員警 追查 ， 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ； 且 現今 一般 金融 機構 帳戶 之 申請 甚為 簡易 方便 ， 如 係 基於 正當 用途 而 有 使用 帳戶 之需 ， 通常 需用人 得以 自己 名義 申請 辦理 即可 ， 本 無 借用 他人 帳戶 掩飾 資金 流向 之 必要 。 惟 鍾慧蓉 在 不 違背 其 本意 之下 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 2月 16日 即 其 本人 最後 一 次 使用 金融卡 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 時 起 ， 至 同年 4月 6日 詐欺 集團 成員 存入 500 元 至 上開 帳戶 前 ， 此 期間 內 之 不詳 時日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 股份 有限公司 太平 分行 （ 下稱 中小企銀 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交予 某 不詳 姓名 年籍 之 詐騙 集團 成員 （ 並 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 容任 該 人 與 所屬 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 該 詐騙 集團 成員 乃 於 101年 4月 6日 ， 先 存入 500 元 至 前開 帳戶 內 ， 再 持 金融卡 自 該 帳戶 提領 100 元 ， 以 測試 該 帳戶 確 可 使用 後 ， 該 詐騙 集團 所屬 犯罪 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 101年 4月 7日 某時 許 ， 由 自稱 「 郭浩東 」 之 詐欺 集團 成員 ， 撥打 電話 與 人 在 臺中市 南屯區 之 簡蔓珊 取得 連繫 ， 先 佯稱 自己 為 香港 馬會 人員 ， 一再 慫恿 簡蔓珊 投注 香港 六合彩 ， 致 簡蔓珊 不知有偽 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 1萬 元 而 委請 該 成員 代為 下注 ； 又 於 同年 月 12日 許 ， 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 仍 承 上開 犯意 ， 再度 撥打 電話 與 簡蔓珊 聯繫 ， 續 向 簡蔓珊 謊稱 其 已 中 香港 六合彩 彩金 1,000萬 元 ， 但 需 先 支付 稅金 後方 可 領取 彩金 ， 致 簡蔓珊 因此 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 匯款 ， 因而 陸續 遭 詐騙 共計 359,436 元 ； 其中 於 101年 4月 12日 ， 簡蔓珊 至 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 五權分行 臨櫃 匯款 57,000 元 進入 鍾慧蓉 所 提供 之 前揭 中 小企銀 帳戶 內 ， 該 犯罪 集團 成員 旋即 持 該 帳戶 金融卡 將 上開 入帳 款項 領出 ， 以 此 方式 詐騙 財物 得手 。 嗣 簡蔓珊 於 匯款 後 發現 對方 已 不再 與 其 聯絡 ， 乃 察覺 有異 並 報警 處理 ， 經警 依據 前揭 帳戶 循線 查獲 鍾慧蓉 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 103年度易字第497號
犯罪事實：
一 、 李元載 依 其 社會 經驗 ， 雖 可 預見 將 帳戶 金融卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 易 遭 詐欺 集團 成員 使用 而 利用 為 犯罪 工具 ， 詐欺 集團 可能 藉 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 將 有助於 不法 者 從事 詐欺 取財 等 非法 犯行 之 用 ， 竟 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 12月 23日 （ 起訴書 記載 12月 中旬 某 日 之 某 不詳 時間 ） ， 在 宜蘭縣 員山鄉 員山 郵局 附近 統一 超商 萬鴻 門市 便利 商店 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 羅東 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 ， 以 黑貓宅 急便 郵寄 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張 先生 」 之 詐欺 集團 之 成員 ， 並 以 電話 告知 密碼 ， 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 其 上揭 合作金庫 商業 銀行 羅東 分行 帳戶 以 遂行 犯罪 ， 而 不 違背 其 本意 ， 嗣 該 自稱 「 張 先生 」 者 及 所屬 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 102年 12月 27日 晚間 8時 30分 、 同 日 晚間 9時 40分 ， 以 電話 分別 向 蔡宗府 、 李政衛 二 人 佯稱 ： 因 網路 購物 付款 方式 設定 錯誤 ， 將 導致 每 月 定期 扣款 ， 需 配合 至 ATM 操作 以便 取消 扣款 云云 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 由 蔡宗府 先後 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 、 29,989 元 、 49,983 元 3 筆 金額 共 109,961 元 ， 以及 李政衛 匯款 3,012 元 至 李元載 前揭 帳戶 ， 旋 匯款 存入 前揭 帳戶 內 之 金錢 即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 蔡宗府 、 李政衛 發覺 有異 ， 各 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第950號
犯罪事實：
一 、 李昭瑋 與 金嚴豪 （ 待 其 到案 後 ， 由 本院 另行 審結 ） 分別 自 民國 108年 2月 中旬 及 同年 3月 中旬 起 ， 參加 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 颱風哥 」 之 成年人 （ 下稱 「 颱風哥 」 ） 所 操縱 、 指揮 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ， 其 等 涉犯 違反 組織 犯罪 條例 部分 ， 另 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第11532 號 、 第15819 號 案件 提起公訴 ） ， 由 李昭瑋 負責 依 「 颱風哥 」 之 指示 ， 將 人頭 帳戶 金融卡 及 密碼 交付 予 金嚴豪 後 ， 再 由 金嚴豪 至 金融 機構 之 自動櫃員機 ， 提領 民眾 遭 詐騙 而 匯入 之 款項 ， 而 分別 擔任 車手頭 及 取款 車手 之 工作 後 ， 李昭瑋 即 與 金嚴豪 、 「 颱風哥 」 以及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 及 隱匿 、 持有 他人 犯罪 所得 之 洗錢 之 各別 犯意 聯絡 ， 先 由 本案 詐欺 集團 不詳 成年 成員 以 附表 編號 一 至 四 「 詐騙 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 「 詐騙 方法 」 欄 所 示 之 詐術 ， 分別 詐騙 「 被害人 」 欄 所 示 之 被害人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 各 將 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金額 ， 單次 （ 如 附表 編號 一 至 三 部分 ） 或 分次 接續 （ 如 附表 四 部分 ） 匯入 「 人頭 帳戶 」 欄 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 李昭瑋 即 依 「 颱風哥 」 之 指示 ， 將 上開 各 人頭 帳戶 提款卡 分別 交付 予 金嚴豪 ， 由 其 為 如 附表 編號 一 至 四 所 示 之 提領 行為 （ 提領 之 時間 、 地點 及 金額 ， 各 如 附表 編號 一 至 四 「 提領 時間 」 、 「 提領 地點 」 、 「 提領 金額 」 欄 所 示 ） ， 李昭瑋 則 於 金嚴豪 提領 完畢 後 ， 向 其 收取 提得 之 全部 款項 ， 再 全數 轉交 予 「 颱風哥 」 收受 。 嗣 經警 過濾 監視器 後 查得 金嚴豪 為 取款 車手 ， 乃 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第896號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃柔瑄 依 其 智識 、 經驗 ， 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 資料 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 詐欺 集團 作為 詐取 被害人 匯款 之 人頭 帳戶 使用 ， 竟 仍 基於 縱 其 提供 金融 帳戶 遭 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 7月 10日 15時 10分 許 ， 在 臺中市 西屯區 文華路 全家 便利 商店 ， 將 其 所 申辦 華南 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 商銀 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 思源 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 商銀 帳戶 ） 等 之 存摺 及 提款卡 ， 以 每 一 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8000 元 之 代價 ， 出租 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 Line 通訊 軟體 暱稱 「 琪琪 」 之 成年 女子 ， 並 依 暱稱 「 琪琪 」 成年 女子 指示 寄予 詐欺 犯罪 集團 成員 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 成員 從事 財產 犯罪 。 嗣 「 琪琪 」 取得 上述 帳戶 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 詐騙 如 附表 所 示 之 林琯傑 、 林聖軒 及 洪新傑 等 人 （ 詐欺 經過 詳 附表 所 示 ） ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 金額 分別 匯入 黃柔瑄 前揭 2 帳戶 內 。 嗣 林琯傑 等 人 於 匯款 後 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 因而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第730號
犯罪事實：
一 、 羅永傑 明知 將 個人 之 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 10月 3日 前 之 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7千 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 玉山 商業 銀行 新營 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 均 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 供 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 分別 以 附表 所 示 方式 向 施雪切 、 高鴻輝 誆稱 不實 之 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 上開 2 人 陷入 錯誤 ， 乃 依 其 指示 轉帳 匯款 至 羅永傑 上開 玉山 銀行 帳戶 ， 旋 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 案 經 高鴻輝 訴由 嘉義縣 警察局 水上 分局 報請 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 。
臺灣臺中地方法院 104年度訴字第1106號
犯罪事實：
一 、 江旻璟 依 其 智識 程度 及 日常 生活 經驗 ， 雖 預見 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 該 他人 恐 將 以 所 取得 之 金融 機構 帳戶 資料 遂行 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 15日 後 之 某 日 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 國泰世華 銀行 帳戶 ） 及 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 正本 、 提款卡 、 密碼 及 印章 ， 投入 臺中市 北屯區 某 處 之 路 邊 郵筒 ， 寄送 予 位於 臺北市 之 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 姓名 年籍 不詳 之 成年人 取得 系爭 國泰世華 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 103年度易字第1074號
犯罪事實：
一 、 左洵惠 知悉 一般 電信 業者 對於 行動電話 門號 之 申辦 使用 ， 並 無 特別 限制 ， 財產 犯罪 者 常 藉 使用 他人 所 申辦 行動電話 晶片卡 之 方式 ， 以 逃避 執法 人員 查緝 ， 且 可 預見 提供 行動電話 門號 晶片卡 給 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 97年 5月 12日 ， 在 桃園縣 中壢市 （ 現 改制為 桃園市 中壢區 ， 以下 仍 以 舊制 稱 之 ） ○○路 000 號 遠傳 中壢 延平 門市 ， 申辦 和信 電訊 股份 有限公司 （ 下稱 和信 電信 公司 ） 門號 0000000000 號 行動電話 號碼 後 ， 並 旋 於 同 日 將 該 門號 之 晶片卡 ， 交付 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林健宇 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 詐騙 集團 成年 成員 輾轉 自 「 林健宇 」 處 取得 上揭 門號 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 不詳 時間 以 不詳 方法 ， 將 該 門號 0000000000 號 行動電話 號碼 刊登 在 自由時報 分類 廣告 上 ， 以 該 電話 號碼 作為 聯絡 方式 ， 取得 廖敏郎 （ 所 涉 詐欺 案件 ， 業經 臺灣 高雄 地方 法院 以 97年度 審簡字 第7514 號 判決處 拘役 58日 確定 ） 所有 之 板信 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 及 蘇宏銘 （ 所 涉 詐欺 案件 ， 業經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 98年度 花簡字 第437 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ） 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 ， 再 由 詐騙 集團 成年 成員 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 王淑雅 及 郭靜芳 ， 致 二 人 陷於 錯誤 ， 王淑雅 於 如 附表 編號 1 . 所 示 之 時間 、 地點 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬4,030 元 至 廖敏郎 上開 帳戶 ； 郭靜芳 於 如 附表 編號 2 . 所 示 之 時間 、 地點 轉帳 1萬 元 （ 起訴書 誤載為 10萬 元 ， 應 予 更正 ） 至 蘇宏銘 前揭 帳戶 ， 隨後 均 由 詐騙 集團 成年 成員 提領 一 空 。 經 王淑雅 、 郭靜芳 報警 後 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度易字第373號
犯罪事實：
一 、 陳愷昌 明知 現今 詐騙 案件 猖獗 ， 詐騙 集團 藉由 收購 、 承租 或 假借 他人 名義 收取 他人 金融 帳戶 資料 ， 供用 以 隱匿 真實 身分 逃避 追緝 而 收取 詐騙 所得 款項 ， 竟 於 不詳 時間 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 阿峰 」 之 人 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 負責 為 「 阿峰 」 收購 帳戶 。 而 林政儒 雖 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 於 經由 友人 方貫庭 之 介紹 認識 陳愷昌 後 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 22日 某時 ， 在 位於 高雄市 中山四路 某 處 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 某 分行 ， 將 其 所 申設 之 中信 銀行 帳號 00000 - 000000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 透過 方貫庭 交給 陳愷昌 （ 方貫庭 此 部分 未 據 起訴 ） ， 約定 以 新臺幣 2000 元 之 代價 供 陳愷昌 使用 1 星期 ； 陳愷昌 交付 2000 元 給 林政儒 而 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 再 於 105年 11月 29日 以前 之 某時 ， 將 上開 帳戶 資料 以 6000 元 之 代價 提供 「 阿峰 」 使用 以 牟利 。 嗣 「 阿峰 」 取得 本案 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 承前 為 自己 不法 之 所有 之 意圖 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 11月 29日 19時 許 ， 撥打 電話 給 黃秀蓮 ， 向 黃秀蓮 稱 「 猜猜 我 是 誰 」 等語 ， 致 黃秀蓮 誤信 「 阿峰 」 為 其 友人 許志宏 ； 「 阿峰 」 又 於 次日 撥打 電話 給 黃秀蓮 ， 冒稱 為 許志宏 ， 向 黃秀蓮 詐稱 因 急需 用錢 ， 要 向 黃秀蓮 借款 100000 元 云云 ， 致 黃秀蓮 陷於 錯誤 ， 而 依 「 阿峰 」 之 指示 ， 請 其 媳婦 劉世敏 於 同 日 13時 55分 許 以 網路 匯款 100000 元 至 本案 帳戶 ， 而 詐欺 得逞 。
臺灣雲林地方法院 107年度訴字第948號
犯罪事實：
一 、 吳欣諭 於 民國 106年 8月 底 透過 綽號 「 阿德 」 之 成年 男子 介紹 ， 加入 綽號 「 馬雲 （ 或 稱活 雷鋒 ） 」 之 成年 男子 所 組成 之 詐欺 集團 ， 吳欣諭 擔任 車手頭 工作 ， 負責點 收 車手 提領 詐欺 所得 之 款項 ， 按 綽號 「 接線員 」 之 成年 男子 指示 交付 水房 之 成員 ， 並 負責 發放 車手 、 司機 之 薪水 ， 黃羿太 則 透過 吳欣諭 之 介紹 ， 向 綽號 「 馬雲 」 之 成年 男子 面試 ， 於 106年 9月 中 加入 上開 詐欺 集團 ， 擔任 車手 之 工作 ， 負責 測試 帳戶 、 提領 詐欺 所得 之 款項 ， 劉品浩 （ 由 檢察官 另 簽分 偵辦 ） 在 臉書 網站 上 見到 徵 司機 工作 訊息 ， 即 與 綽號 「 接線員 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 連繫 ， 於 106年 8月 底 加入 ， 擔任 司機 之 工作 ， 負責 收取 、 保管 、 管理 、 發放 詐得 之 帳戶 及 提款卡 ， 收取 車手 提領 之 款項 交給 車手頭 ， 渠等 使用 微信 「 愛拼 才 會 贏 ！ 接線 員群 」 、 「 收 水 ！ 記帳群 」 、 「 彰化 取件 」 等 群組 聯絡 領取 帳戶 及 款項 之 訊息 ， 綽號 「 接線員 」 之 成年 男子 使用 「 接線員 」 、 「 大海 」 等 名稱 ， 綽號 「 馬雲 」 之 成年 男子 使用 「 活雷峰 」 、 「 馬雲 」 等 名稱 ， 黃羿太 使用 「 支付寶 」 、 「 洪金寶 」 等 名稱 ， 劉品浩 使用 「 小寶 」 、 「 韋小寶 」 等 名稱 ， 吳欣諭 使用 「 阿星 」 、 「 象神 」 等 名稱 。 渠等 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 與 詐騙 集團 其他 成員 共同 對 附表 所 示 等 人 ， 以 附表 所 示 之 方式 施以 詐術 ， 致 附表 等 人 陷於 錯誤 ， 匯款 至 如 附表 各 該 由 詐欺 集團 管領 之 金融 帳戶 ， 綽號 「 接線員 」 之 成年 男子 再 指示 黃羿 太 持 該 等 金融 帳戶 之 金融卡 ， 於 附表 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 提領 附表 所 示 之 金額 得手 ， 得手 後 均 將 款項 交付 劉品浩 ， 劉品浩 再 轉交給 吳欣諭 ， 黃羿太 參與 該 詐欺 集團 期間 ， 可 獲得 提領 金額 2% 之 報酬 ， 共 領得 9 次 薪水 ， 劉品浩 、 吳欣諭 可 獲得 每 週 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 報酬 ， 劉品浩 共 領得 9萬 元 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查獲 悉 上情 （ 劉品浩 部分 ， 被告 吳欣諭 、 黃羿太 就 被害人 林吳美霞 、 黃雪嬌 、 張春環 等 部分 ， 由 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 另 向 臺灣 彰化 地方 法院 追加 起訴 ） 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第3916號
犯罪事實：
一 、 王榮發 雖 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 109年 5月 8日 前 某 日 ， 於 網路 聊天 談及 比特幣 投資 議題 時 結識 自稱 「 阿龍 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 之 成年人 後 ， 雙方 商議 由 「 阿龍 」 出資 ， 王榮發 申請 網路 銀行 帳戶 提供 之 合作 方式 ， 一同 投資 比 特幣 ， 王榮發 即 於 109年 5月 8日 前往 臺灣 土地 銀行 申辦 開通 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 網路 銀行 功能 ， 同 日 即 以 臉書 社群 媒體 （ 下稱 臉書 ） 聊天 視窗 ， 將 上開 土銀 帳戶 網路 銀行 帳號 及 密碼 ， 以 拍照 方式 傳送給 暱稱 「 阿龍 」 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 及 其 所屬 成員 使用 上開 土銀 帳戶 之 網路 銀行 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 向 000 施用 詐術 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 所 示 金額 存入 上開 土銀 帳戶 內 。 嗣 因 000 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 105年度簡上字第111號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 原審 以 被告 唐聖豪 犯 刑法 第339 條 第1 項 、 第30 條 第1 項 之 罪 ， 判處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1 日 ， 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 除 引用 本院 第一 審 簡易 判決書 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 被告 於 本 審 審理 時 之 自白 （ 參簡 上 卷 第139 頁 ） 為 證據 。
臺灣士林地方法院 103年度審簡字第1316號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 （ 詳 附件 ） ， 另 更正 並 補充 如下 ： ㈠ 起訴書 所 載 犯 罪事 實欄 第13 行 所 載 之 「 身分 不詳 人士 」 應 更正為 「 王震宇 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 汽 （ 機 ） 車 過戶 登記書 （ 見 他 字卷 第51 頁 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第3390號
犯罪事實：
一 、 王柏鈞 明知 其 無償 還 借款 之 能力 與 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 虛以 「 陳立 律師 」 之 名義 ， 於 民國 104年 5月 7日 ， 在 不詳 處所 ， 以 行動電話 門號 0000000000 號 傳送 簡訊 予 石佩罡 ， 佯 以 王柏鈞 急需 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬9,000 元 作為 交保 之 用 ， 否則 將 遭 檢察官 聲請 羈押 為由 ， 向 石佩罡 借款 ， 致 石佩罡 信以為真 ， 於 同年 7月 1日 提領 款項 後 ， 當場 交付 1萬9,000 元 予 王柏鈞 ， 嗣 王柏鈞 拒 不 還款 ， 石佩罡 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第477號
犯罪事實：
一 、 李垣陞 可 預見 行動電話 SIM卡 係 供 個人 使用 行動電話 之 重要 工具 ， 乃 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 在 現今 社會 將 行動電話 SIM卡 交予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 財產 可能 受損 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 行動電話 SIM卡 被 利用 作為 詐欺 得利 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 4月 間 某 日 ， 在 高雄市 某 處 ， 將 其 申設 之 行動電話 預付卡 門號 0000000000 號 SIM卡 （ 下稱 該 門號 SIM卡 ） ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 某人 使用 。 嗣 該 人 取得 該 門號 SIM卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 得利 犯意 ， 先 以 不詳 手法 取得 朱臆如 所有 之 臺灣 土地 銀行 信用卡 資料 （ 卡號 ： 0000 - 0000 -XXXX-XXXX ， 號碼 詳卷 ） ， 並 於 103年 4月 14日 該 日 11時 38分 前 某 時 許 以 該 門號 SIM卡 登入 「 紅陽 科技 股份 有限公司 」 （ 下稱 該 公司 ） 之 金流 服務 網頁 ， 冒用 朱臆如 之 名義 購買 點數 ， 並 採 網路 簽帳 方式 付費 ， 致 該 公司 陷於 錯誤 ， 誤認 係 朱臆如 本人 消費 ， 而 如數 給付 遊戲 點數 （ 價值 新臺幣 【 下 同 】 5,000 元 ） ， 該 人 因而 獲取 得以 使用 該 儲值 點數 之 財產 上 不法 利益 ， 足以 生 損害 於 該 公司 。 嗣 因 朱臆如 接獲 臺灣 土地 銀行 簡訊 通知 而 報警 處理 ， 始 悉 全情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7173號
犯罪事實：
一 、 張珠妹 及 游勝雄 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 均 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 並 可能 掩飾 、 隱匿 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 ， 或 使 犯 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 者 逃避 刑事 追訴 ， 而 移轉 或 變更 該 款 所 列 不法 犯罪 所得 等 皆 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 及 洗錢 之 不 確定 故意 ， 張珠妹 於 民國 107年 4月 23日 14時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00巷 0號 7-11 便利商店 憲金 門市 內 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 世華 銀行 ） 蘆洲 分行 000000000000 帳號 帳戶 （ 下稱 世華 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 宅急便 貨運 寄交 詐騙 集團 成員 ， 另 透過 電話 告知 提款卡 密碼 ； 游勝雄 則 係 於 107年 5月 上旬 某 日 ， 在 新北市 林口區 某 7-11 便利商店 內 ， 將 渠 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 00000000000000 帳號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 交貨便 交付 予 詐騙 集團 成員 ， 並 配合 更改 提款卡 密碼 ， 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 世華 、 台新 帳戶 後 ， 其 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 5月 13日 18時 9分 許 ， 假冒 雄獅 旅行社 、 世華 銀行 人員林 先生 以 電話 與 楊清本 聯絡 ， 並 佯稱 ： 你 於 107年 5月 4日 向 雄獅 旅行社 購買 機票 ， 因 電腦 作業 疏失 ， 多 訂 1 張 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 楊清本 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 世華 銀行 臨沂 分行 操作 自動櫃員機 轉帳 如 附表 所 示 金額 款項 至 上開 世華 或 台新 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 成功 掩飾 、 隱匿 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 ， 並 使 犯 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 者 逃避 刑事 追訴 ， 而 移轉 或 變更 該 款 所 列 不法 犯罪 所得 。
臺灣雲林地方法院 105年度易字第14號
犯罪事實：
一 、 林宜蓁 依 其 智識 程度 ， 可 預見 提供 本人 之 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 予 他人 使用 ， 極 可能 幫助 他人 犯罪 ， 且 詐騙 集團 經常 施用 詐術 使 被害人 將 款項 匯入 其 指定 之 人頭 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 規避 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 10月 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 雲林縣 土庫鎮 農會 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土庫 農會 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 資料 均 不詳 之 成年人 ， 而 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐騙 集團 從事 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 林宜蓁 上開 土庫 農會 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 詐騙 集團 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 詐欺 行為 ：
臺灣臺北地方法院 103年度易字第685號
犯罪事實：
一 、 孟祥元 係 蘇子怡 所 經營址設 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 1樓 「 香檳 LOUNGEBAR 」 之 客人 ， 其 於 民國 100年 9月 間 得知 蘇子怡 欲 更換 上址 「 香檳 LOUNGEBAR 」 營業 地點 而 有 資金 ， 竟 起意 藉詞 誘使 蘇子怡 提供 資金 以 供 其 個人 週轉 ， 明知 自己 及 其 所 經營 之 巨阜 科技 有限公司 （ 下稱 巨阜 公司 ） 均 未 從事 或 投資 第二 順位 抵押權 貸款 予 他人 （ 俗稱 二 胎 借款 ） ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 9月 間 某 日 ， 至 「 香檳 LOUNGEBAR 」 ， 對 蘇子怡 佯稱 ： 其 從事 民間 二 胎 放款 ， 借款人 會 提供 房屋 設定 第二 順位 抵押權 ， 每 月 可 獲 月息 3分 ， 3 個 月 即可 回收 資金 ， 你 有 興趣 可以 一起 投資 云云 ， 誘使 蘇子怡 誤信 其確 有 從事 二 胎 借款 業務 ， 且 可 因 出借 本金 供 孟祥元 從事 二 胎 借款 ， 而 能 按期 回收 所 交付 之 本金 及 豐厚 之 利息 ， 孟祥元 進而 於 同年 12月 5日 前 一 、 二日 晚間 撥打 電話 予 蘇子怡 ， 並 謊稱 ： 有 客戶 今日 急需 借 新臺幣 （ 下 同 ） 6百萬 元 ， 會 提供 房屋 設定 二 胎 抵押 ， 當日 就 會 找 代書 辦理 設定 ， 你 可 合夥 出資 3百萬 元 ， 每 1百萬 元 可 獲取 月息 3萬 元 ， 並 可 先 預扣 1 個 月 利息 ， 3 個 月 內 可 隨時 取回 資金 云云 ， 致 蘇子怡 信以為真 ， 同意 提供 2百萬 元 資金 ， 並 於 同年 月 5日 匯款 194萬 元 （ 預扣 利息 6萬 元 ） 至 巨阜 公司 所有 中國信託 商業 銀行城 北 分行 第000000000000 號 帳戶 （ 下稱 前開 巨阜 公司 帳戶 ） 內 ， 孟祥元 則 交付 韓攸樓 所 簽發 面額 為 2百萬 元 之 支票 1 紙 （ 下稱 上開 支票 ， 發票日 101年 3月 6日 、 付款人 為 臺北 富邦 銀行 松南 分行 、 支票 號碼 為 SN 0120497 號 ） 以 供 擔保 。 嗣 蘇子怡 屢 要求 孟祥元 返還 上開 款項 未果 ， 始 悉 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 109年度易字第197號
犯罪事實：
一 、 鄭筠曄 係 台灣 積體電路 製造 股份 有限公司 （ 下稱 台積電 公司 ） 台南 科學園區 之 技術員 ， 其 明知 並 無 可靠 9折 優惠 之 SOGO 遠東 百貨 禮券 （ 下稱 SOGO 禮券 ） 來源 ， 且 已 積欠 台積電 公司 同事 SOGO 禮券 未 給付 ， 為 先行 償還 積欠 其他 同事 之 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 附表 「 受騙 過程 」 欄 所 示 詐術 方式 ， 致 蔡蕎憶 、 彭詩晴 及 顏綾瑤 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 鄭筠曄 所有 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下 簡稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 因 約定 期限 屆至 ， 鄭筠曄 均 未 依約 交付 SOGO 禮券 ， 借 詞 拖延 ， 且 不 退款 ， 其 等 始 知 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2624號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 可 預見 將 行動電話 門號 提供予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 且 一般人 取得 並 使用 以 他人 名義 申請 之 行動電話 門號 ， 多 在於 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 卻 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 3月 14日 某 時 許 ， 先 要求 積欠 其 債務 未 還 之 何世臣 ， 前往 高雄市 路竹區 某 台灣 之 星 門市 ， 申辦 0000000000 號 之 行動電話 門號 （ 下稱 上開 門號 ） 預付卡 ， 並 提供予 其 販賣 作為 抵償 債務 之 用 ； 復 於 同 日 取得 上開 門號 預付卡 後 ， 旋即 以 每 張 新臺幣 （ 下 同 ） 1仟 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 小陳 之 成年 男子 ， 而 以 此 方式 容任 該 男子 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 預付卡 後 ， 即 於 106年 3月 23日 中午 12時 許 ， 以 該 門號 聯絡 甲○○ ， 並 佯稱為 甲○○ 之 友人 「 金龍 」 ， 且 目前 急需 資金 周轉 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 1時 46分 許 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 將 6萬 元 匯入 簡宏宇 申設 之 臺灣 新光 商業 銀行 蘆洲 分行 ， 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 （ 簡宏宇 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 另 由 臺灣 新北 地方 法院 少年 法庭 審理 中 ） 。 嗣 因 甲○○ 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1894號
犯罪事實：
一 、 胡倧榮 可 預見 提供 金融 機關 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 胡倧榮 先 於 民國 106年 11月 14日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 一 個 帳戶 每日 新臺幣 ( 下 同 ) 500 元 代價 ， 將 其 所 申設 中華郵政 楠梓 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 郵局 帳戶 ) 及 第一 商業 銀行 楠梓 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 第一 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 交予 應 朝宇 ( 另 移送 臺灣 高雄 地方 法院 併案 審理 ) ， 應朝宇 再 於 106年 11月 17日 前 某 日 ， 以 每 個 帳戶 每日 1000 元 之 代價 ， 販售 予 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 劉香葳 」 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 等 不法 份子 使用 其 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 旋 上開 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 106年 11月 17日 18時 19分 許撥打 電話 給 蔡孟臻 ， 稱 其 網路 購物 時 因 程序 出錯 而 變為 每 個 月 連續 扣款 ， 需 指示 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 蔡孟臻 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 58分 許 操作 自動 檯員機 而 轉出 2萬9985 元 至 上開 第一 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 一空 。 ㈡ 於 106年 11月 17日 20時 47分 許撥打 電話 給 吳明峰 ， 稱 其 網路 購物 時 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 需 指示 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 吳明峰 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 21時 20分 許 、 21時 27分 許 操作 自動 檯員機 而 轉出 2萬9985 元 、 1萬4385 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 蔡孟臻 、 吳明峰 事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第470號
犯罪事實：
一 、 楊紫郁 能 預見 交付 他人 金融 機構 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 詐欺 集團 ， 將 便於 詐欺 集團 使用 該 等 金融卡 以 收受 或 隱匿 犯罪 後 之 不法 所得 ， 而 使 他人 因此 受騙 致 發生 財產 法益 受損 之 結果 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 間 某 時點 ， 在 桃園市 平鎮區 某 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 以 寄送 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 曾文輝 」 之 詐欺 集團 成員 ， 並 再 透過 即時 通訊 軟體 LINE 告知 「 曾文輝 」 郵局 帳戶 之 密碼 ， 以 此 方式 將 郵局 帳戶 提供予 詐欺 集團 使用 。 嗣 取得 上開 郵局 帳戶 等 相關 資料 之 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 11月 1日 11時 30分 許 ， 在 某 處所 撥打 電話 予 劉主章 ， 佯稱 係 其 友人 「 洪濬煬 」 ， 因 有 急用 須 向 其 借款 云云 ， ， 致 劉主章 因此 陷於 錯誤 ， 因而 於 同 日 13時 3分 許 委託 不 知情 之 房竹英 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 楊紫郁 郵局 帳戶 內 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第1914號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 更正 下列 事項 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ：
臺灣花蓮地方法院 106年度易字第525號
犯罪事實：
一 、 鄧力勍 明知 一般人 無故 取得 與 己 無 特殊 情誼 之 他人 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 向 他人 蒐集 金融 帳戶 使用 者 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 自己 或 提供 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 26日 某時 許 ， 在 位於 花蓮縣 新城鄉 順安村 之 某 便利 超商 內 ， 將 其 所 申請 之 臺灣 新光 商業 銀行 花蓮 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 新光 銀行 帳戶 」 ） 、 合作金庫 商業 銀行 花蓮 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 合作金庫 帳戶 」 ） 、 玉山 商業 銀行 花蓮 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 玉山 銀行 帳戶 」 ） 、 臺灣 銀行 花蓮 分行 帳戶 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 臺灣 銀行 帳戶 」 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林智輝 」 之 成年人 。 嗣 該 不詳 之 人 及 其 所屬 或 轉手 之 詐騙 集團 成員 於 取得 前開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 對 附表 所 示 之 被害人 ， 施以 附表 所 示 之 詐術 ， 使 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 附表 所 示 之 被害人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1503號
犯罪事實：
一 、 王復華 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 12月 9日 前 某 不詳 時間 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 三民 分行 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ( 含 密碼 ) ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ： 一 於 105年 12月 9日 ， 佯 為 黃麗香 之 姪子 撥打 電話 予 黃麗香 訛稱 ： 網路 購物 資金 尚 欠 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 週轉 云云 ， 致 黃麗香 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 6萬 元 至 王復華 上開 帳戶 內 ； 二 於 105年 12月 11日 19時 54分 許 ， 佯 為 網路 購物 及 銀行 之 客服 人員 ， 撥打 電話 予 陳韋任 訛稱 ： 因 作業 人員 疏失 將 從 帳戶 內 扣款 ， 需 依 指示 消取 交易 云云 ， 致 陳韋任 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 3萬 元 、 3萬 元 （ 含 手續費 20 元 ） 、 3萬 元 （ 含 手續費 15 元 ） 、 2萬 元 （ 含 手續費 15 元 ） 至 王復華 上開 帳戶 內 。 嗣 黃麗香 、 陳韋任 發覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 109年度審易字第30號
犯罪事實：
一 、 黃詩涵 得 預見 若 有 人 欲 出價 購 、 租俾 使用 與 本身 無 任何 關連性 者 之 金融 機構 帳戶 ， 則 該 人 無非 意在 藉 此 「 人頭 帳戶 」 以 掩飾 欲 為 之 不法 行徑 ， 因之 ， 將 己有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 循 租 、 售 之 途 交付 予 素眛 平生 而 不 具 任何 信賴 關係 之 人 ， 極 有 可能 遭 之 充為 詐欺 取財 等 相類 犯罪 之 收贓 工具 ， 竟 基於 即便 助成 如是 之 結果 亦 與 本意 無違 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 22日 晚間 8時 50分 許 前 之 同年 、 月 間 某 日 ， 經 與 真實 年籍 、 姓名 不詳 但 自稱 「 陳美美 」 者 連繫 且 談妥 後 ， 隨於 談妥 後 之 同 年 月 某 日 中午 11時 許 ， 以 每 帳戶 每 月 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 售價 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0000號 之 「 7-11 」 超商 大園 港 門市 ， 將 所 申辦 而 屬 已 有 之 「 中華郵政 公司 」 大園 埔心街 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 本案 帳戶 」 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 依 指示 寄交給 名為 「 許志榮 」 之 成年人 收受 、 使用 ， 寄交 前 並 遵囑 重設 密碼 而 變更為 對方 要求 之 密碼 「 778899 」 。 俟 取得 ， 「 陳美美 」 、 「 許志榮 」 與 所屬 詐欺 集團 之 其他 成員 輒基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐財 犯意 聯絡 ， 著 由 某 成員 於 同年 月 22日 晚間 8時 51分 許 、 9時 5分 許 ， 撥打 電話 各 假冒 係 「 大醫 生技 公司 」 客服 人員 、 「 永豐 信用卡 」 行員 ， 藉 此 對 陳秀春 佯稱 因 先前 向 「 大醫 生技 公司 」 購買 沙棘 果油 ， 緣於 該 公司 會計 人員 誤刷 款項 ， 必 按 指示 方式 處理 始 能 辦理 退刷 云云 ， 致 陳秀春 信以為真 ， 遂 各 於 同 年 月 22日 晚間 11時 20分 許 、 晚間 11時 23分 許 、 同 年 月 23日 凌晨 0時 35分 許 ， 依序 匯款 4萬9,988 元 、 4萬9,988 元 、 2萬9,988 元 ， 合計 共 12萬9,964 元 至 黃詩涵 之 「 本案 帳戶 」 ， 復 於 款項 入戶 後 旋 遭 人 持 提款卡 提領 一空 。 嗣 陳秀春 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 始 循線 查知 上情 。
臺灣彰化地方法院 102年度簡字第2107號
犯罪事實：
一 、 韓鴻良 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 101年 3月 19日 下午 3時 40分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 輕型 機車 ， 前往 彰化縣 永靖鄉 ○○村 ○○路 000號 之 大苑子 飲料店 ， 向 該 店 店員 邱第娟 詐稱 ： 有 人 要 伊 進來 修 水管 及 馬桶 等語 ， 致 邱第娟 陷於 錯誤 ， 遂 讓 韓鴻良 進入 店 內 ， 韓鴻良 進入 店 內 佯裝 修理 水管 、 馬桶 時 ， 趁 該 店 店員 未及 注意 之 際 ， 竊取 祝舟梨 所有 放 在 店 內 皮包 內 之 現金 新臺幣 ( 下 同 ) 700 元 得手 。 韓鴻良 竊得 上開 現金 後 ， 再 向 邱第娟 佯稱 ： 水管 已經 修好 ， 費用 為 1400 元 等語 ， 且 出具 收據 要求 邱第娟 支付 修理 費用 ， 因 邱第娟 察覺 有異 ， 並撥打 電話 給 該 店 店長 張銘祥 確認 ， 韓鴻良 見 事跡 敗露 ， 乃 立即 騎乘 上開 機車 逃離 上址 ， 始 未 得逞 。 嗣 經 張銘祥 要求 店員 清點 個人 財物 ， 祝舟梨 乃 查覺 其 所有 之上開 財物 遭竊 ， 經 報警 處理 後 ， 為 警 查獲 上情 。