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臺灣嘉義地方法院 101年度嘉簡字第1317號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 、 追加 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 證據 增列 被告 陳盈宏 於 本院 自白 （ 見 本院 民國 101年度 易 字 第524 號 卷 第27 頁 ， 101年度 易 字 第587 號 卷 第22 頁 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1683號
犯罪事實：
一 、 鄭鴻炎 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 加重 竊盜 犯意 ， 先後 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 均 穿戴 附表 三 編號 1 所 示 手套 ， 並 均 攜帶 附表 三 編號 2 、 3 所 示 金屬 材質 ， 質地 堅硬 尖銳 ， 客觀 上 可 供作 兇器 使用 之 中心 沖 及 六角 扳手 ， 各 前往 附表 一 所 示 之 地點 ， 分別 以 附表 一 「 竊盜 手法欄 」 所 示 之 方式 ， 擊破 附表 一 「 被 毀損 車窗欄 」 之 所 示 自小客車 之 車窗 著手 實施 竊盜 犯行 後 ， 並 分別 竊取 附表 一 編號 1 至 3 、 5 「 竊得 財物欄 」 所 示 之 人 之 財物 而 竊盜 得手 ， 至 附表 一 編號 4 之 部分 ， 則 因 未 竊得 任何 財物 而 未遂 。 鄭鴻炎 竊得 附表 一 「 竊得 財物欄 」 所 示 之 財物 後 ， 將 現金 均 花用 殆盡 ， 並 持 附表 一 編號 1 「 竊得 財物欄 」 ㈤ 所 示 許俊平 信用卡 ， 與 梁仁燕 共同 為 犯罪 事實 二 、 附表 二 所 示 詐欺 、 偽造署押 及 行使 偽造 私文書 犯行 （ 詳 下述 ） ， 並 留用 附表 一 編號 2 及 3 「 竊得 財物欄 」 ㈤ 所 示 之 筆記型 電腦 及 平板 電腦 各 1 台 外 ， 將 所 餘 竊得 財物 悉數 丟棄 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第116號
犯罪事實：
一 、 劉佩汶 、 洪維駿 明知 近年 來 坊間 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 等 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐騙 或 恐嚇 他人 交付 財物 之 不法 用途 ， 亦 可 預見 無故 收購 、 租賃 或 借用 他人 之 存摺 、 金融卡 （ 提款卡 ） 及 密碼 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 極 可能 係 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 避免 真實 身分 暴露 而 遭 訴究 。 詎 竟 分別 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ： ㈠ 劉佩汶 於 民國 107年 6月 26日 17時 29分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 統一 超商 安河 門市 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 商業 銀行 ） 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 寄 至 嘉義市 ○區 ○○街 000號 統一 超商 旭豐 門市 ， 交予 不詳 詐騙 集團 成員 ， 容任 詐騙 集團 利用 作為 詐財 之 人頭 帳戶 。 ㈡ 洪維駿 於 107年 7月 2日 前 之 某時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000○0號 統一 超商 逢源 門市 ， 將 其 所有 之 新光 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 新光 商業 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄予 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳凱文 」 之 騙 集團 成員 ， 容任 詐騙 集團 利用 作為 詐財 之 人頭 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 107年 7月 2日 20時 27分 許 ， 假冒 讀冊 生活 商家 ， 撥打 電話 予 古嘉琳 佯稱 ： 須 解除 分期付款 云云 ， 復 假冒 合作金庫 銀行 人員 致電 古嘉琳 佯稱 ： 須 依 指示 操作 提款機 云云 ， 致 古嘉琳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 23時 7分 許 、 同 日 23時 9分 許 、 同 日 23時 11分 許 ， 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9987 元 、 2萬9987 元 、 2萬9987 元 至 劉佩汶 之 上開 中國信託 商業 銀行 帳戶 。 ㈡ 於 107年 7月 2日 20時 44分 許 ， 假冒 讀冊 生活 購 書 網站 人員 撥打 電話 予 陳羿豪 佯稱 ： 因 內部 人員 作業 疏失 ， 誤設為 分期 約定 轉帳 ， 帳戶 會 重複 扣款 ， 需 協助 取消 設定 云云 ， 復 假冒 郵局 人員 致電 陳羿豪 佯稱 ： 須 依 指示 操作 ATM ， 取消 解除 設定 云云 ， 致 陳羿豪 陷於 錯誤 ， 於 107年 7月 2日 23時 1分 許 ， 轉帳 2萬9987 元 至 劉佩汶 之 上開 中國信託 商業 銀行 帳戶 ； 復 於 同 日 23時 39分 許 、 翌 （ 3 ） 日 0時 4分 許 ， 分別 無摺 存款 2萬9985 元 、 1萬3985 元 至 洪維駿 上揭 之 新光 商業 銀行 帳戶 。 嗣 古嘉琳 、 陳羿豪 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度竹簡字第787號
犯罪事實：
一 、 李忠陵 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 使用 為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 讓 被 詐騙人 陷於 錯誤 而 將 款項 匯入 其 所 提供 之 金融 帳戶 ， 藉以 掩飾 犯行 ， 逃避 檢警 人員 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 14日 至 25日 間 之 不詳 時間 ， 在 網路 遊戲 「 倩女 幽魂 Online 」 上 ， 瀏覽 其他 玩家 在 該 遊戲 公共 頻道 上 刊登 租用 帳戶 之 訊息 後 ， 即 利用 LINE 通訊 軟體 與 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 聯繫 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 新竹 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 出租 予 對方 ， 並 在 新竹市 明湖路 上 某 間 統一 超商 ， 利用 宅急便 服務 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 等 物 寄送 至 臺中市 太平區 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 ， 並 於 寄送 上開 帳戶 資料 前 ， 將 提款卡 之 密碼 設定為 詐欺 集團 成員 指定 之 號碼 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ：
臺灣臺中地方法院 108年度易字第3042號
犯罪事實：
一 、 陳世勛 可 預見 無故 收購 、 租賃 或 借用 他人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 可能 係 計畫 以 該 等 金融 帳戶 來 收受 詐欺 所得 款項 ， 藉 此 隱匿 真實 身分 並 提高 檢警 追緝 難度 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 2月 或 3月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 如 附表 所 示 金融 帳戶 （ 共 2 組 ， 下 合稱 本案 金融 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 同時 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 係 未 成年人 ， 下 均 同 ， 並 均 簡稱 不詳 人士 ） 使用 。 嗣 不詳 人士 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 個別 犯意 ， 分別 實施 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 陳雅婷 、 賴妤洵 、 周榮坤 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 受騙 金額 匯入 本案 金融 帳戶 內 ， 旋 遭 不詳 人士 提領 殆盡 。 嗣 因 陳雅婷 、 賴妤洵 、 周榮坤 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2820號
犯罪事實：
一 、 黃麗美 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 案件 ， 不法 份子 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩飾 犯罪 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 是 其 可 預見 向 其 收取 金融 帳戶 提款卡 等 相關 資料 之 人 ， 取得 帳戶 資料 之 目的 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 11月 28日 前 某時 許 ， 在 高雄市 大寮區 或 鳳山區 某 統一 便利 超商 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 鳳山 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 快遞 郵寄 之 方式 ， 提供予 年籍 姓名 均 不詳 自稱 「 安 小姐 」 之 人 ， 而 容任 該 「 安 小姐 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 等 不法 份子 使用 其 等 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 旋 上開 詐騙 集團 成員 取得 黃麗美 上開 土銀 鳳山 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 11月 28日 前 某時 許 ， 在 網際網路 刊登 不實 協辦 貸款 訊息 ， 適有 高恬婷 於 105年 11月 28日 某時 許 ， 上網 至 該 網站 後 撥打 電話 聯繫 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 向 高恬婷 佯稱 ： 需 先 做 資料 才 能 向 銀行 貸款 ， 先 付 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 代辦費 云云 ， 致 使 高恬婷 陷於 錯誤 而 信以為真 ， 於 同 日 14時 11分 許 ， 轉帳 2萬 元 至 上開 土 銀鳳山 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 高恬婷 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第3080號
犯罪事實：
一 、 許景軍 能 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 帳號 及 提款 密碼 予 他人 使用 ， 可 供 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 12月 12日 ， 在 新北市 土城區 裕民路 上 之 某 統一 超商 內 ， 依 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 之 指示 ， 以 黑貓宅急便 寄送 包裹 之 方式 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 土城 清水 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 臺南市 ○○區 ○○路 00號 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳健豐 」 之 人 ， 作為 詐騙 他人 匯款 之 人頭 帳戶 使用 。 而 該 人 及 所屬 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 月 14日 ， 以 LINE 通訊 軟體 向 賴峻偉 、 呂振良 詐稱 為 渠等 同事 、 朋友 ， 因 需 錢 孔急 ， 向 渠等 借款 ， 至 賴峻偉 、 呂振良 均 陷於 錯誤 ， 依照 指示 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 許景軍 前揭 帳戶 內 。 嗣 賴峻偉 等 人 於 匯款 後 ， 發覺 被 騙 ， 乃 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃簡字第1780號
犯罪事實：
一 、 薛李任 可 預見 將 金融 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 收受 、 掩飾 及 隱匿 因 財產 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 犯罪 工具 ， 竟 不顧 一般 民眾 可能 遭受 財產 損害 之 危險 ， 基於 即使 幫助 他人 實行 財產 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 5日 前 之 某 一 時點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 名下 中國信託 商業 銀行 南崁 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 、 台北 富邦 銀行 南崁 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 105年 1月 6日 有名為 「 黃素雲 」 之 人 匯入 該 帳戶 新臺幣 〈 下 同 〉 5萬 元 ， 旋 遭 以 金融卡 提領 一 空 ， 然 未 據 檢 、 警 傳訊 該 「 黃素雲 」 以 查明 該 項 匯入款 是否 遭 詐欺 而 匯入 ， 本院 不得 率爾 認定 ） 、 國泰世華 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 105年 1月 5日 有名為 「 黃奕祥 」 之 人 存入 該 帳戶 15,000 元 ， 旋 提領 一空 ， 然 未 據 檢 、 警 傳訊 該 「 黃奕祥 」 以 查明 該 項 匯入款 是否 遭 詐欺 而 匯入 ， 本院 不得 率爾 認定 ） 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 交付 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 容任 他人 自由 使用 上開 金融 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 ， 於 105年 1月 5日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 予 陳美華 佯稱 其 名下 帳戶 涉及 擄人勒贖 及 撕票 案件 ， 須 提供 相當 之 資金 交付 控管 始 能 免於 收押 ， 致 陳美華 陷於 錯誤 後 ， 先 於 當日 下午 1時 8分 許 ， 至 蘆竹區 新興街 125巷 將 現金 86萬 元 交予 不詳 之 詐騙 集團 車手 男子 （ 該 部分 未 能 證明 與 薛李任 有關 ） ， 陳美華 又 於 下午 2時 30分 許 ， 在 臺灣 銀行 東桃園 分行 臨櫃 匯款 60萬 元 至 薛李 任 名 下 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 （ 其中 40萬 元 經警 將 該 帳戶 列為 警示 帳戶 ， 而 未 遭 領取 ） 。 案 經 陳美華 訴由 桃園 市 政府 警察局 蘆竹 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 向 本院 提出 本件 聲請 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第881號
犯罪事實：
一 、 被告 詹勳凱 預見 其 所 申請 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐欺 集團 所 利用 以 遂 其 詐欺 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 被 詐欺 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 11月 25日 某時 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 000號 「 7-11 便利商店 」 門口 右側 馬路 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 楊梅 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 楊梅 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 成年 男子 即 與 其 所屬 犯罪 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 詐騙 被害人 顏宏謀 及 王譽陵 ， 致 使 渠等 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 金額 至 被告 之 楊梅 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 被害人 顏宏謀 及 王譽陵 查覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 被害人 2 人 訴由 桃園縣 政府 警察局 中壢 分局 、 楊梅 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 暨 移送 併辦 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第612號
犯罪事實：
一 、 廖文君 可 預見 任意 將 金融 帳戶 交予 他人 ， 恐 供 不明 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 近 民國 105年 7月 14日 中午 12時 前 之 某 時日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 頭份 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 以 幫助 該 不詳 人士 所屬 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 適有 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 7月 7日 上午 10時 許 ， 以 電話 向 張簡仁 如 詐稱 其 涉犯 刑案 ， 需 依 指示 將 名下 所有 財產 存到 公正 的 帳戶 先行 監管 云云 ， 使 張簡仁 如 陷於 錯誤 ， 先後 於 105年 7月 14日 中午 12時 2分 許 依 指示 至 彰化 銀行 大發 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 10萬 元 、 同 年 月 15日 中午 12時 許 在 合作金庫 銀行 大發 分行 臨櫃 匯款 30萬 元 至 廖文君 前開 帳戶 內 ， 嗣 張簡仁 如 發覺 受騙 ， 報警 查獲 。
臺灣橋頭地方法院 109年度原簡字第33號
犯罪事實：
一 、 吳麗君 雖 已 預見 提供 其 個人 申設 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 個人 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 6月 間 某 日 ， 將 其 申設 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 等 3 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 其 所屬 之 不詳 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 詐騙 犯罪 。 嗣 前開 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 與 其 所屬 之 詐欺 集團 取得 吳麗君 所 申辦 之 上開 3 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 而 將 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 。 嗣 經 湯蓓蓓 等 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第1367號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 柯怡靜 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第1457號
犯罪事實：
一 、 陳信成 能 預見 交付 行動電話 門號 之 SIM卡 予 他人 使用 ， 將 可能 被 該 人 或 其 所屬 之 犯罪 集團 用於 掩飾 身分 ， 以 避免 遭 警方 查緝 ， 進而 便利 實施 詐欺 等 財產 犯罪 ， 竟 仍 在 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 7月 26日 ， 在 中華 電信 股份 有限公司 臺南 成功 服務 中心 ， 將 其 所 申辦 之 中華 電信 行動電話 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 之 SIM卡 ， 以 每 門 號 新臺幣 （ 下 同 ） 1200 元 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 而 容任 其 使用 前開 門號 ， 遂行 財產 犯罪 。 嗣 詐騙 集團 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 107年 9月 28日 19時 1分 許 ， 以 上開 門號 0000000000 號 驗證 國泰世華 商業 銀行 虛擬 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 再 於 107年 9月 29日 19時 18分 許 ， 撥打 電話 予 吳宜芳 佯稱 ： 先前 網購 因 電腦 錯誤 而 設為 超過 1萬 元 之 扣款 云云 ， 致 吳宜芳 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 107年 9月 29日 21時 32分 匯款 24萬0640 元 至 上開 虛擬 帳戶 內 ； ㈡ 於 107年 10月 11日 18時 50分 許 ， 以 上開 門號 0000000000 號 驗證 橘子支 行動 支付 股份 有限公司 （ 下稱 橘子 公司 ） 帳號 「 holiaypter6 」 之 電子 支付 帳戶 ， 再 於 107年 10月 21日 21時 3分 許 ， 撥打 電話 予 鄭宇蓁 佯稱 ： 先前 網購 因 電腦 錯誤 而 設為 15 筆 扣款 云云 ， 致 鄭宇蓁 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 107年 10月 16日 匯款 4萬6020 元 至 上開 電子 支付 帳戶 的 虛擬 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 吳宜芳 、 鄭宇蓁 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 因而 查獲 。
臺灣新竹地方法院 105年度竹簡字第593號
犯罪事實：
一 、 廖宥榛 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 竟 仍 基於 縱 然 有 人 利用 自己 之 金融 機構 帳戶 實施 詐騙 亦 不 違背 本意 之 幫助 詐欺 取財 的 未必 故意 ， 於 民國 104年 12月 27日 某時 許 ， 在 桃園市 中壢區 某 統一 便利商店 ， 將 其 所有 之 台北 富邦 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 、 台新 國際 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 、 國泰世華 商業 銀行 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 提款卡 及 密碼 寄予 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 周建明 」 之 成年人 （ 收件人 記載為 「 張志奇 」 ） ， 而 為 幫助 詐欺 之 行為 。 嗣 該 自稱 「 周建明 」 所屬 之 詐欺 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 詐欺 蔡宜霈 、 張嘉娜 、 鄧信宏 、 石橋謙瑞 、 吳崇正 、 林庭鈺 、 何秋香 、 謝佳倫 、 白羽亘 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 「 旦 」 ， 應 予 更正 ， 以下 同 ） ， 致 蔡宜霈 、 張嘉娜 、 鄧信宏 、 石橋謙瑞 、 吳崇正 、 林庭鈺 、 何秋香 、 謝佳倫 、 白羽亘 陷於 錯誤 ， 以 附表 所 示 之 方式 、 金額 匯款 至 附表 所 示 之 帳戶 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 誤載 之 處 ， 業經 本院 更正 ， 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 蔡宜霈 、 張嘉娜 、 鄧信宏 、 石橋謙瑞 、 吳崇正 、 林庭鈺 、 何秋香 、 謝佳倫 、 白羽亘 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第380號
犯罪事實：
一 、 郭子瑜 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 1日 ， 在 新北市 板橋區 國光路 附近 之 統一 超商 ， 將 其 所 申設 之 上海 商業 儲蓄 銀行 板橋 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 商銀 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 寄送 至 南投縣 ○○鎮 ○○路 00○0號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 「 林易炫 」 之 成年人 ， 嗣 再 以 電話 告知 上開 2 帳戶 更改 後 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 附表 所 示 之 金額 至 上開 2 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第1625號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 前 因 竊盜 等 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 2月 、 2月 、 6月 ， 並 定 應執行 有期徒刑 9月 確定 ， 於 民國 101年 7月 16日 執行 完畢 ， 仍 不知悔改 ， 其 可以 預見 將 自己 所有 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 如此 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 104年 3月 13日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 晶片卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 3月 13日 13時 5分 許 ， 以 上開 行動電話 門號 撥打 電話 予 甲○ ， 佯稱為 甲○ 堂妹 邱碧瑜 ， 因 積欠 他人 債款 ， 需 資金 週轉 ， 向 甲○ 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 致 甲○ 陷於 錯誤 ， 請 其 子 曾國耿 依 指示 於 104年 3月 13日 16時 34分 許 ， 至 新北市 板橋區 八甲 郵局 ， 匯款 15萬 元 至 張浿筑 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業經 法院 判決 確定 ） 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 永康 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 。 嗣 經 甲○ 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第2953號
犯罪事實：
一 、 孫長瑞 明知 並 無 支付 分期付款 買賣 價金 之 意願 與 資力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 101年 4月 5日 （ 起訴書 誤載為 101年 4月 17日 ） ， 至 「 遠信 國際 資融 股份 有限公司 」 （ 下稱 「 遠信 公司 」 ） 有 分期付款 買賣 債權 受讓 特約 關係 之 經銷商 「 東霖 車業 股份 有限公司 」 （ 下稱 「 東霖 車業 」 ） ， 佯稱 欲 以 動產 擔保 附 條件 買賣 之 方式 ， 分期 購買 車號 000 - 000 號 普通 重型 機車 1 輛 供己 代步 使用 云云 （ 上開 機車 之 總價金 為 新臺幣 【 下 同 】 14萬832 元 ， 共分 24 期 ， 孫長瑞 應 於 每 月 17日 繳納 5,868 元 ， 分期 期間 自 101年 5月 17日 起 至 103年 5月 17日 止 ） ， 使 「 遠信 公司 」 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 孫長瑞 有 支付 分期付款 買賣 價金 之 意願 及 能力 ， 由 「 東霖 車業 」 交付 上開 機車 1 輛 予 孫長瑞 ， 「 遠信 公司 」 則 支付 14萬832 元 之 款項 予 「 東霖 車業 」 。 詎 孫長瑞 取得 上開 機車 後 ， 不但 未 繳交 任何 一 期 款項 ， 反 於 101年 11月 29日 ， 將 上開 機車 以 52,000 元 之 代價 轉賣 及 過戶 予 「 吉進 機車行 」 ， 經 「 遠信 公司 」 催討 、 求償 無著 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第1531號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ， 除 將 犯罪 事實 一 第5 行 「 再 於 同 日 凌晨 2時 50分 許 」 更正 補充為 「 再 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 單一 犯意 ， 先 於 99年 6月 20日 凌晨 2時 50分 許 」 、 第11 行 補充 「 共計 4 次 盜領 7萬9千 元 」 ， 證據 部分 補充 ： 被害人 郭銘慶 之 指訴 、 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第578號
犯罪事實：
一 、 蘇聲 能 預見 將 其 所 開立 之 銀行 帳戶 存簿 、 提款卡 及 密碼 等 資料 交予 他人 ， 可能 幫助 他人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追索 無門 ， 竟 仍 出於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 九十九年 十二月 一日 十五時 許 ， 將 其 在 彰化 商業 銀行 林口 分行 開立 、 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 起訴書 誤載為 000000000000 ， 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 郵寄 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 張 先生 」 指定 姓名為 「 林心惠 」 之 人 。 「 張 先生 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 於 取得 上揭 銀行 帳戶 資料 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 為 下列 之 行為 ：
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第1297號
犯罪事實：
一 、 范光輝 於 民國 97年 間 曾 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 （ 下稱 彰化 地院 ） 判處 有期徒刑 8月 確定 ； 於 98年 間 ， 范光輝 又 因 施用 毒品 案件 ， 先後 經 彰化 地院 判處 有期徒刑 8月 、 9月 確定 ， 嗣 並 經 同 法院 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 4 月 確定 ， 並 與 前揭 案件 接續 執行 ， 甫 於 99年 12月 29日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悛悔 ， 依 其 為 高職 畢業 學歷 、 成年人 之 知識 、 經驗 ， 明知 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 人 使用 ， 能 預見 該 他人 有 可能 以 所 取得 金融 機關 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 機關 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 為 財產性 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 103年 6月 30日 某時 ， 在 彰化縣 埔心鄉 ○○村 ○○路 0段 00巷 0號 住處 ， 將 其 個人 在 元大 商業 銀行 股份 有限公司 員林 分行 （ 下稱 元大 銀行 ） 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 及 存摺 ， 同時 提供予 綽號 阿龍 使用 ， 作為 詐騙 他人 匯款 之 人頭 帳戶 。 而 阿龍 及 所屬 詐欺 集團 取得 上述 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 7月 8日 下午 2時 30分 許 ， 打電話 向 許和 男 佯稱 係 其 外甥女 呂玉萍 ， 有 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬 元 債務 要還 ， 請 許 和 男 匯款 7萬 元 幫 個 忙 ， 致 許 和 男 陷於 錯誤 ， 而 於 當日 下午 2時 50分 許 ， 在 桃園縣 桃園市 民生路 郵局 匯款 7萬 元 入 范光輝 之 上揭 帳戶 內 ， 嗣 許 和 男 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度訴字第911號
犯罪事實：
一 、 張彧彰 知悉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 詐騙 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 以為 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 專員 」 之 成年 男子 指示 ， 於 民國 104年 3月 9日 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 板東 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅配 之 方式 ， 記載 收件人 為 「 張志偉 」 ， 而 郵寄 至 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 1樓 ， 由 實際 姓名 、 年籍 不詳 之 人 收受 ， 張彧彰 並 將 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 以 電話 方式 告知 「 陳 專員 」 ， 而 容任 「 陳 專員 」 以 之 供作 詐欺 取財 之 犯罪 工具 使用 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 取財 。 俟 「 陳 專員 」 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 與 其 同夥 （ 無 證據 顯示 共 3 人 以上 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 （ 無 證據 顯示 張彧彰 對 該 方式 有所 認識 ） 詐騙 孫紹齊 、 蕭智昂 、 李奇倫 等 3 人 （ 下稱 孫紹齊 等 3 人 ） ， 致 孫紹齊 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 依 詐騙 者 之 指示 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 各 該 款項 匯入 上開 帳戶 後 隨 遭 提領 一空 。 嗣 孫紹齊 等 3 人 陸續 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度易字第170號
犯罪事實：
一 、 林榮田 可 預見 將 自行 申辦 之 行動電話 門號 交予 他人 使用 ， 該 他人 極 有 可能 以 該 門號 用於 遂行 詐欺 他人 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 門號 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 意 ， 於 民國 102年 5月 1日 前 之 某時 （ 無法 證明 於 102年 4月 24日 前 即已 交付 ） ， 在 其 位於 臺北市 ○○區 ○○路 00巷 000號 1樓 居處 ， 將 其 前 於 同年 2月 23日 向 臺灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 大哥大 公司 ） 所 申辦 之 0000000000 行動電話 門號 SIM卡 ， 交由 快遞 寄予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 遂 於 102年 5月 1日 以 上開 門號 撥打 予 劉中義 ， 佯裝 為 臺灣 大哥大 公司 「 陳 經理 」 ， 訛稱 ： 劉中義 先前 所 匯 之 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬4,400 元 金額 異常 ， 需 再 支付 40% 保證金 云云 ， 劉中義 因 覺 有異 而 未 匯款 ， 該 詐騙 集團 始 未 能 得手 。 劉中義 並 旋即 報警 處理 而 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴緝字第14號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 自 民國 108年 1月 下旬 某 日 起 ， 經由 李佳翰 （ 所 涉 詐欺 犯行 由 檢察官 另行 偵辦 中 ） 之 介紹 ， 加入 真實 姓名 不詳 、 微信 軟體 暱稱 「 哈利奎恩 」 、 李佳翰 、 何治瑋 （ 所 涉 詐欺 犯行 由 檢察官 另行 偵辦 中 ） 及 其他 真實 姓名 不詳 之 成年 成員 所屬 之 三 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 負責 吸收 新 成員 加入 該 犯罪 組織 擔任 提領 詐欺 所得 款項 、 俗稱 車手 之 工作 ， 及 負責 收取 車手 所 提領 之 詐騙 款項 並 移轉 交予 集團 上游 之 工作 ， 而 可 獲得 不定 數額 之 款項 作為 報酬 ， 並 由 何治瑋 吸收 少年 曾○嘉 （ 91年 12月 生 ） 、 粘○慶 （ 90年 8月 生 ， 上開 2 人 所 涉 詐欺 犯行 均 另 由 本院 少年 法庭 審理 中 ） ， 在 該 詐欺 集團 犯罪 組織 擔任 提款 車手 及 把風 等 工作 ， 乙○○ 知悉 上開 詐欺 集團 犯罪 組織 係 三 人 以上 分工 而 詐取 財物 ， 且 使 被害人 將 款項 存入 該 詐欺 集團 犯罪 組織 所 持有 、 使用 之 人頭 帳戶 ， 並 由 車手 出面 領款 後 上繳 該 組織 ， 以 此 等 製造金流 斷點 之 方式 ， 掩飾 隱匿 該 詐騙 所得 款項 之 去向 ， 仍 與 「 哈利奎恩 」 、 李佳翰 、 何治瑋 、 少年 曾○嘉 、 粘○慶 等 人 所屬 之 詐欺 集團 犯罪 組織 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 犯罪 組織 成員 分別 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 方式 ， 向 如 附表 一 所 示 告訴人 甲○○ 、 丁○○2 人 施以 詐術 ， 致 該 2 人 陷於 錯誤 後 ， 依 指示 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 附表 一 所 示 帳戶 ， 乙○○ 復 依 「 哈利奎恩 」 指示 ， 駕車 搭載 少年 曾○嘉 前往 超商 領取 內 有 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 之 包裹 ， 再 由 少年 曾○嘉 、 粘○慶 兩 人 一 組 依 「 哈利奎恩 」 指示 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 前往 如 附表 二 所 示 之 地點 ， 提領 如 附表 二 所 示 金額 之 款項 後 ， 依 乙○○ 指示 將 所 提領 之 款項 及 上開 提款卡 交付 予 乙○○ ， 乙○○ 從中 抽取 車資 及 各 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5千 元 之 報酬 交予 少年 曾○嘉 、 粘○慶 ， 另 將 3萬 元 交由 少年 曾○嘉 轉交 何治瑋 ， 乙○○ 則 取得 剩餘 之 款項 8萬5千 元 作為 報酬 。 嗣 甲○○ 、 丁○○ 發覺 受騙 而 分別 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視 錄影 畫面 進行 比對 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度易字第831號
犯罪事實：
一 、 呂師禹 可 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 為 詐欺 犯行 ， 竟 基於 縱 使 取得 其 存摺 與 提款卡 之 人 利用 該 帳戶 作為 詐欺 犯行 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 101年 3月 下旬 不詳 時間 ， 在 臺灣 地區 某 處 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 ） 新店 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 及 中華郵政 股份 有限公司 新店 屈尺 郵局 （ 下稱 新店 屈尺 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 兩 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 以 便利 該 詐欺 集團 為 財產 犯罪 後 ， 被害人 匯款 及 詐欺 集團 提出 贓款 之 用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前述 兩 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， （ 一 ） 於 101年 3月 31日 下午 2時 35分 許 ， 撥打 電話 向 曾敏佳 佯稱 係 奇摩 拍賣 及 兆豐 銀行 之 客服 人員 ， 佯稱 因 網路 購物 作業 問題 發生 錯誤 ， 帳戶 將 自動 分期 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 始 可 取消 扣款 ， 致 曾敏佳 誤以為 真 ， 遂 依 詐騙 集團 成員 電話 指示 ， 至 彰化縣 二林鎮 仁愛路 之 台中 商業 銀行 自動櫃員機持卡 操作 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 呂師禹 上揭 中國信託 新店 分行 帳戶 內 ， 旋遭 提領 一空 。 （ 二 ） 於 101年 3月 31日 下午 3時 05分 許 ， 撥打 電話 向 簡玉涵 佯稱 係 PCHOME 網路 賣家 ， 佯稱 因 網路 購物 繳費 方式 誤設為 分期付款 ， 帳戶 將 自動 分期 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 始 可 取消 扣款 ， 致 簡玉涵 誤以為 真 ， 遂 依 詐騙 集團 成員 電話 指示 ， 至 臺東市 大同路 郵局 自動櫃員機持卡 操作 ， 匯款 2萬1,123 元 至 呂師禹 上揭 中國信託 新店 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 （ 三 ） 於 101年 3月 31日 下午 3時 56分 許 ， 又 撥打 電話 給 蔡蕙蓮 佯稱 係 拍賣 網站 工作 人員 ， 因 網路 購物 商品 條碼 有 誤設 為 分期付款 ， 要求 蔡蕙蓮 至 自動櫃員機 解除 分期付款 契約 ， 致 謝 蔡蕙蓮 誤信 為 真 ， 遂 依 指示 至 臺中市 龍井區 遊園南路 之 郵局 自動櫃員機 ， 匯款 1萬4,963 元 至 呂師禹 上揭 中國信託 新店 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 （ 四 ） 於 101年 3月 31日 下午 5時 01分 許 ， 撥打 電話 向 張毓芳 佯稱 係 PCHOME 網路 賣家 及 中國信託 銀行 人員 ， 因 網路 購物 交易 誤簽 分期付款 單據 ， 要求 張毓芳 至 自動櫃員機 操作 取消 分期 扣款 ， 致 張毓芳 誤以為 真 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 至 屏東縣 萬丹鄉 萬壽路 之 便利商店 內 操作 自動櫃員機 ， 匯款 2萬9,989 元 至 呂師禹 上揭 新店 屈尺 郵局 帳戶 內 ， 旋 亦 遭 提領 一空 。 （ 五 ） 於 101年 3月 31日 下午 4時 18分 許 ， 撥打 電話 向 邱名謙 佯稱 係 PCHOME 網路 賣家 及 花旗 銀行 人員 ， 因 網路 購物 交易 誤設 為 分期付款 ， 要求 邱名謙 至 自動櫃員機 操作 取消 分期 扣款 ， 致 邱名謙 誤以為 真 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 至 自動櫃員機 匯款 2萬9,987 元 至 呂師禹 上揭 新店 屈尺 郵局 帳戶 內 ， 旋 亦 遭 提領 一空 。 （ 六 ） 於 101年 3月 31日 下午 5時 20分 許 ， 撥打 電話 江宥筑 佯稱 係 網路 賣家 ， 因 網路 購物 交易 誤設 為 分期付款 ， 要求 江宥筑 至 自動櫃員機 操作 取消 分期 扣款 ， 致 江宥筑 誤以為 真 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 至 嘉義縣 大林鎮 之 便利商店 內 操作 自動櫃員機 ， 匯款 2萬9,983 元 至 呂師禹 上揭 新店 屈尺 郵局 帳戶 內 ， 旋 亦 遭 提領 一空 。 嗣 因 曾敏佳 、 簡玉涵 、 蔡蕙蓮 、 張毓芳 、 邱名謙 、 江宥筑 於 匯款 後 發覺 受騙 ， 均 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第591號
犯罪事實：
一 、 張博鈞 自 民國 107年 9月 21日 起 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 暱稱 「 陳志遠 」 之 成年 男子 之 指示 ， 擔任 實際 提領 詐騙 款項 之 「 車手 」 ， 其 等 模式 為 先 由 「 陳志遠 」 將 所 掌控 之 金融 帳戶 提款卡 交付 予 張博鈞 後 ， 再 以 電話 詐騙 被害人 ， 並 指示 張博鈞 持 提款卡 至 自動櫃員機 提領 被害人 匯入 之 詐騙 款項 後 依 指示 交付 至 指定 處所 ， 張博鈞 則 分得 每 次 所 領取 詐騙 款項 2.5% 之 不法 利益 。 詎 張博鈞 、 「 陳志遠 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 陳志遠 」 以 如 附表 一 所 示 方式 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 人 ， 致 附表 一 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 ， 張博鈞 再 依 指示 前往 新北市 板橋區 東門街 2巷 8弄 某 處 1樓 樓梯間 變電箱 內 領取 張子萱 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ) 名下 之 中華郵政 帳號 00000000000000 號 提款卡 後 ， 於 附表 二 所 示 時間 、 地點 領取 詐騙 款項 ， 所得 贓款 復 上 交 「 陳志遠 」 。
臺灣士林地方法院 109年度審簡字第217號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 證據 部分 補充 ： 「 被告 於 本院 109年 3月 3日 準備 程序 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣嘉義地方法院 101年度嘉簡字第793號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 被告 於 本院 之 自白 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度易字第255號
犯罪事實：
一 、 本件 係 經 被告 郭志昌 於 本院 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 合議庭 裁定 由 受命 法官 獨任 行簡式 審判 程序 加以 審理 ， 則 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 、 第159 條 第2 項 之 規定 ， 不 適用 傳聞 法則 有關 限制 證據 能力 之 相關 規定 ； 並 得 依 同 法 第310 條 之 2 準用 第454 條 之 規定 製作 略式 判決書 ， 合先 敘明 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡上字第13號
犯罪事實：
一 、 余佩臻 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 、 提款卡 交付 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 100年 2月 24日 15時 許 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○路 之 中國信託 商業 銀行 成功路 分行 前 ， 將 其 中國信託 商業 銀行 南京東路 分行 之 000000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 士林 郵局 之 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 資料 ， 交付 真實 年籍 姓名 不詳 、 綽號 「 小林 」 之 男子 ， 嗣 綽號 「 小林 」 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方法 ， 使 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 至 金融 機構 設置 之 自動櫃員機 操作 匯款 ， 分別 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 余佩臻 上開 2 帳戶 內 。 嗣 附表 所 示 之 被害人 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度易字第512號
犯罪事實：
一 、 朱柏諺 （ 原名 朱志煌 ， 於 民國 １０６年 １２月 １３日 改名為 朱柏諺 ， 下稱 朱柏諺 ） 可 預見 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 者 ， 可能 係 利用 該 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 而 為 與 財產 犯罪 有關 之 犯罪 ， 以 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 對於 提供 金融 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 惟 仍 基於 縱 取 得 其 提供 之 金融 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 １０５年 ６月 ２７日 某時 許 ， 在 陳炬文 位於 嘉義市 之 租屋處 ， 將 許晟豪 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 現 由 本院 以 １０６年度 易 字 第６９８ 號 審理 中 ） 於 同 日 稍早 交付 之 許晟豪 所有 設於 玉山 商業 銀行 嘉義 分行 帳號 ○○○○○○○○○○○○○ 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 、 印章 交予 陳炬文 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 由 本院 另行 告發 ） 。 陳炬文 旋 又 將 許晟豪 玉山 銀行 帳戶 資料 售予 不詳 詐欺 集團 成員 ， 而 該 詐欺 集團 成員 取得 許晟豪 玉山 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 １０５年 ６月 ２８日 上午 １１時 許 ， 撥打 電話 予 許淑真 ， 佯稱 係 其 友人 ， 向 其 借款 新臺幣 （ 下 同 ） １５萬 元 等語 ， 致 許淑真 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 １時 ２６分 許 ， 匯款 １５萬 元 至 許晟豪 玉山 銀行 帳戶 內 ， 款項 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 許淑真 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度易字第1022號
犯罪事實：
一 、 黃柏凱 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 詐欺 取財 等 犯罪 之 用 ， 仍 基於 縱 有人 利用 其 提供 之 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 106年 3月 3日 至 同 年 月 6日 間 某時 ， 在 不 知情 之 友人 吳信呈 位於 花蓮縣 吉安鄉 吉安路 6段 之 住處 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 花蓮 郵局 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 提供予 黃寅桐 （ 未 據 起訴 ） 使用 ， 黃寅桐 則 答應 可 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 之 對價 予 黃柏凱 （ 惟 並 未 實際 給付 ） ， 嗣 黃寅桐 則 將 黃柏凱 之 本案 帳戶 販賣 予 某 收購 帳戶 之 人 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 詐欺 集團 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 本案 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 集團 成員 ， 於 106年 3月 6日 上午 某時 ， 假冒 檢察官 撥打 電話 予 蔡法 ， 謊稱 需 交付 交保金 ， 致 蔡法 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 13分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 0號 永和 郵局 ， 自 其 太太 蔡鄭桂香 名義 之 郵局 帳戶 匯款 22萬 元 至 本案 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣南投地方法院 108年度投簡字第288號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 附件 起訴書 之 記載 外 ， 證據 部分 補充 ： 「 被告 許俊彥 於 本院 審理 時 之 自白 」 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡上字第48號
犯罪事實：
一 、 林志龍 、 李俞瑩 係 夫妻 ， 其 2 人 雖 均 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 與 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 分別 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 10日 某時 許 ， 在 屏東縣 佳冬鄉 石光村 之 某 全家 便利 超商 ， 以 宅急便 寄送 物品 之 方式 ， 將 林志龍 所 申辦 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 佳冬 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 新埤 郵局 （ 下稱 新埤 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 寄交 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 收受 ， 並 以 通訊 軟體 LINE （ 下 簡稱 LINE ） 告知 上開 2 帳戶 之 金融卡 密碼 ， 而 容認 取得 上開 2 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 之 詐騙 集團 ） 使用 上開 2 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 華南 銀行 、 新埤 郵局 帳戶 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：