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臺灣屏東地方法院 103年度簡字第880號
犯罪事實：
一 、 辛○○ 明知 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 可 供 存匯 及 提款 之 用 ， 乃 個人 之 重要 理財 工具 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 有 人 向 他人 借用 或 收購 帳戶 使用 ， 勢必 與 從事 非法 活動 有關 ， 且 目前 詐騙 集團 活動 猖獗 ， 民眾 因 遭 詐騙 而 匯款 至 人頭 帳戶 之 情形 層出不窮 ， 政府 及 媒體 均 廣泛 宣導 ， 應 能 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 與 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 該 不 相識 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 基於 縱 使 他人 利用 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 6月 6日 上午 12時 許 ， 在 臺南市 東區 某 全 家 超商 門市 宅配處 ， 將 其 先前 申辦 使用 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 潮州 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 （ 起訴書 記載 為 000000000000 號 ） 帳戶 之 金融卡 ， 寄送 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 收件人 記載為 「 陳柏凱 」 ， 並 透過 行動電話 通訊 軟體 LINE 將 其 上開 帳戶 金融卡 密碼 告 以 該 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 辛○○ 所 提供 之 華南 銀行 帳戶 之 金融卡 與 密碼 後 ， 其 成員 間 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 存入 或 轉帳 至 辛○○ 上開 帳戶 內 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。 案 經温婷 、 丁○○ 、 丙○○ 、 己○○ 、 乙○○ 、 庚○○ 訴由 屏東縣政府 警察局 東港 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ， 經 本院 改以 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 102年度簡字第137號
犯罪事實：
一 、 廖克閔 前 於 民國 100年 間 ， 因 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 100年度 審簡字 第828 號 判決處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 101年 3月 13日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 詐欺 集團 活動 頻繁 ， 政府 單位 為 此 廣泛 宣導 不得 交付 帳戶 資料 予 他人 ， 依 其 社會 生活 經驗 ， 已 預見 交付 上開 物品 ， 將 使 他人 可 任意 使用 帳戶 ， 並 可能 成為 掩飾 或 取得 犯罪 所得 之 工具 ， 致 使 詐欺 取財 犯罪 易於 遂行 且 難以 追查 ， 竟 容認 上述 情形 之 發生 ， 且 詐欺 行為 之 遂行 亦 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 101年 7月 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 自己 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 南港 富康 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 不詳 之 成年 男子 ， 以 供 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 101年 7月 6日 晚上 8時 32分 許 ， 假冒 雅虎 拍賣 網站 賣家 及 郵局 員工 致電 鍾淑惠 ， 佯稱 其 先前 在 網路 購物 時 誤 設定為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 始 能 取消 設定 ， 致 鍾淑惠 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 晚上 11時 6分 許 ， 在 臺中市 火車站 前 郵局 內 之 自動 提款機 ， 將 2萬8,990 元 匯至 廖克閔 前揭 郵局 帳戶 內 ， 而 遭 詐欺 集團 成員 提領 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第1851號
犯罪事實：
一 、 許翁翊 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐欺 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 ， 可能 供 詐欺 集團 所 用 ， 便利 詐欺 集團 成員 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 集團 成員 隱匿 身份 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 99年 1月 12日 至 101年 12月 21日 間 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 中壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 容認 該 詐欺 集團 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 等 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 12月 21日 上午 10時 許 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 鞠 愛蓮 陷於 錯誤 ， 鞠愛蓮 遂 於 101年 12月 21日 上午 11時 04分 許 ， 以 其 配偶曲 衍枬 所有 之 郵局 帳戶 之 金錢 臨櫃 匯款 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 因而 交付 第三人 之 物 ， 嗣 鞠 愛蓮 發現 受騙 後 報警 處理 ， 並 循線 查獲 上情 。 案 經 鞠愛 蓮 訴由 桃園縣 政府 警察局 桃園 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第11號
犯罪事實：
一 、 宋銘川 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 101年 11月 底 某 日 起 至 102年 2月 8日 之 期間 內 ， 接續 向 許宏州 佯稱 可 代為 疏通 臺中市 三民路 「 來來 商業 旅館 」 之 經營 高層 以 取得 工作 機會 等語 ， 並 以 虛構 該 旅館 經營 者 「 伊森 」 身分 而 佯 以 「 伊森 」 名義 傳送 簡訊 予 許宏州 ， 要求 許宏州 交付 款項 予 宋銘川 之 方式 ， 使 許宏州 陷於 錯誤 ， 誤認 交付 金錢 即可 取得 「 來來 商業 旅館 」 之 工作 機會 ， 而 在 臺中市 內 某 處 ， 先後 交付 現金 予 宋銘川 共 7 次 ， 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 。 嗣 為 許宏州 查覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 105年度審簡字第560號
犯罪事實：
一 、 詹競貴 能 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 被害人 匯款 至 該 帳戶 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 6日 中午 12時 許 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 龍潭 郵局 ， 帳號 00000000000000 號 （ 起訴書 誤載為 0000000000000 號 ） 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 賴 先生 」 之 人 所 指定 之 「 薛家忠 」 。 嗣 「 賴 先生 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 日 下午 4時 許 ， 撥打 電話 向 陳美觀 佯稱 係 渠 友人 ， 再 於 翌 （ 7 ） 日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 予 陳美觀 ， 訛稱 因 需 錢孔 急故 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 60,000 元 ， 而 著手 於 詐欺 行為 之 實行 ， 惟 因 陳美觀 查覺 有異 並 報警 處理 ， 知悉 係 詐騙 行為 後 ， 於 同 日 中午 12時 50分 許 ， 匯款 10 元 至 上開 帳戶 使 之 成為 警示 帳戶 ， 詐欺 集團 乃 未 得逞 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第1997號
犯罪事實：
一 、 陳冠儒 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 104年度 審易字 第509 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 105年 6月 21日 執行 完畢 。 猶 不知悔悟 ， 明知 自己 並 無 給付 之 意願 及 能力 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， (一) 於 107年 12月 28日 向 柯宇謙 佯稱 個人 行李 遺失 ， 亟需 援助 入住 柯達 大 飯店 股份 有限公司 中山 分公司 ( 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 ， 下 簡稱 柯達 大 飯店 台北 2 店 ) 之 住宿 費用 ， 且 將 於 108年 1月 4日 親自 償還 款項 云云 ， 致 柯宇謙 陷於 錯誤 ， 而 將 個人 信用卡卡號 ( 卡號 詳卷 ) 透過 臉書 通訊 軟體 告知 陳冠儒 ， 並 於 同 日 16時 8分 許 ， 將 個人 信用卡 正反面 影本 及 信用卡 付款 同意書 以 電子 郵件 傳送 予 柯達 大 飯店 台北 2 店 及 陳冠儒 ， 以 擔保 陳冠儒 在 柯達 大 飯店 2 店 住宿 3日 之 費用 共 新臺幣 ( 下 同 ) 10500 元 。 詎 陳冠儒 取得 柯宇謙 之 信用卡 資料 後 ， 竟 亦 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 107年 12月 28日 16時 36分 許 ， 以 向 柯宇謙 佯稱 測試 信用卡 為由 ， 而 在 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00巷 0弄 00號 1樓 之 鴨川 旅館 消費 1800 元 ， 柯宇謙 遂 未 能 及時 察覺 。 (二) 又 於 住宿 3 日 後 ， 以 先前 3日 已 有 友人 代墊 款項 為由 ， 向 柯達 大 飯店 台北 2 店 服務 人員 佯稱 會 支付 續住 之 費用 ， 致 柯達 大 飯店 台北 2 店 服務 人員 誤信 陳冠儒 確 有 支付 住宿 費用 之 能力 及 意願 ， 而 同意 提供 後續 期間 之 住房 服務 及 酒食 。 然 陳冠儒 於 108年 1月 4日 未 辦理 退房 及 將 房卡 交還 ， 積欠 共計 17416 元 之 款項 未 結 ， 即 悄然 離開 柯達 大 飯店 2 店 ， 且 柯宇謙 亦 與 陳冠儒 聯絡 無著 ， 柯宇謙 及 柯達 大 飯店 2 店 始 悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第2700號
犯罪事實：
一 、 鄭文傑 能 預見 將 金融 帳戶 交與 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 實施 詐欺 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 基於 縱 他人 持 其 所有 之 帳戶 供為 詐欺 財物 存提款 使用 亦 不 違背 其 本意 之 意圖 為 第三人 不法 所有 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 4月 11日 某時 許 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 大寮 郵局 （ 局號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 大寮 郵局 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄送 予 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ； 嗣 該 等 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 向 劉文翔 施詐 ， 致 劉文翔 陷於 錯誤 ， 委請 其 配偶 甘淑貞 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 匯款 金額 轉入 鄭文傑 所有 之 上開 郵局 帳戶 ， 總計 詐取 不法 所得 達 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 。 嗣 劉文翔 發覺 遭騙 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 102年度簡字第861號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 謝雅渂 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第5 至 6 行 關於 「 101年 11月 25日 前 某 日 」 之 記載 更正為 「 101年 11月 20日 至 同 年 月 25日 之 期間 內 某 日 不詳 時間 」 ， 第16 行 關於 「 退回 款項 」 之 記載 更正為 「 解除 設定 」 ， 第23 至 24 行 關於 「 需 依 指示 至 自動櫃員機 操作 以便 重新 設定 」 之 記載 更正為 「 請 其 至 自動櫃員機 查詢 餘額 」 ， 第30 行 關於 「 重新 設定 」 之 記載 予以 刪除 ， 第37 行 關於 「 取消 」 之 記載 予以 刪除 ， 第47 行 關於 「 解除 」 之 記載 更正為 「 取消 訂單 」 ； 暨 於 證據欄 補充 記載 「 按諸 常理 ， 金融 機構 之 帳戶 關乎 存戶 個人 財產 權益 甚 大 ， 而 帳戶 內 款項 之 提領 ， 僅 須 擁有 該 帳戶 之 存摺 及 印鑑 ， 或 以 該 帳戶 之 提款卡 配合 鍵入 正確 密碼 使用 即可 ， 一旦 遺失 ， 除 將 造成 個人 財物 之 損失 外 ， 甚且 可能 淪為 他人 犯罪 之 用 ， 不但 損及 自己 個人 信用 ， 更 有 因此 背負 刑責 之 可能 。 是 以 ， 一般人 皆 知曉 應 將 上開 重要 物品 妥為 保管 、 分開 存放 ， 以 避免 失竊 或 遭 人 利用 之 風險 。 本件 被告 之 學歷 為 大學 畢業 ， 且 從事 郵輪 旅遊 規劃 工作 ， 有 警詢 筆錄 受 詢問人 欄 所 載 被告 個人 基本 資料 為憑 ， 堪認 其 智識 經驗 均 非 淺薄 ， 則 依 其 社會 工作 經驗 及 智識 程度 ， 縱 其 有 抄寫 帳戶 提款卡 密碼 之 必要 ， 衡情 應 會 將 之 分開 保管 、 藏放 ， 豈 有 甘冒 遭 人 冒用 之 風險 ， 而 將 提款卡 密碼 與 提款卡 一同 存放 之 可能 ？ 其 此 部分 辯解 顯 非 合理 。 況且 ， 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 遺失 者 ， 只要 向 金融 機構 辦理 掛失 止付 ， 詐欺 集團 成員 即 無法 提領 詐得 金額 ， 故 詐欺 集團 成員 若 未 取得 原 帳戶 之 所有人 同意 而 加以 使用 ， 則 其 費盡 心思 所 詐得 金額 將 有 可能 遭 原 帳戶 所有人 以 掛失 補發 提款卡 之 方式 而 提領 一 空 ， 其 詐騙 所得 之 金額 動輒 上萬 元 ， 遠 較 購買 或 承租 帳戶 使用 之 微薄 款項 為 鉅 ， 是 衡情 詐欺 集團 成員 不至 以 遺失 或 竊得 等 無法 掌控 之 金融 帳戶 ， 作為 詐騙 被害人 之 出入 往來 帳戶 ， 而 甘冒 可能 遭 原 帳戶 所有人 凍結 帳戶 補辦 存摺 資料 領款 ， 致 無法 提領 之 風險 ， 而 係 願 以 購買 或 租借 帳戶 以 供己 詐騙 使用 ， 是 以 ， 本案 被告 所有 之 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 若 係 遺失 而 落入 詐欺 集團 成員 之 手 ， 詐欺 集團 成員 為 避免 上述 風險 ， 當 不至於 使用 該 帳戶 行騙 ， 益證 本案 詐欺 集團 成員 所 使用 之 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 當 係 被告 自行 提供予 詐欺 集團 成員 使用 無訛 。 」 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 104年度簡字第62號
犯罪事實：
一 、 胡志勇 明知 詐欺 活動 頻繁 ， 政府 單位 為 此 廣泛 宣導 不得 交付 金融 帳戶 資料 予 他人 ， 依 其 社會 生活 經驗 ， 已 預見 交付 上開 物品 ， 將 使 他人 可 任意 使用 帳戶 ， 並 可能 成為 掩飾 或 取得 犯罪 所得 之 工具 ， 致 使 詐欺 取財 犯罪 易於 遂行 且 難以 追查 ， 竟 容認 上述 情形 之 發生 ， 且 詐欺 行為 之 遂行 亦 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 幫助 詐欺 之 行為 ：
臺灣臺中地方法院 109年度易字第1063號
犯罪事實：
一 、 蔣佳延 並 無 販售 手機 充電線 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 故意 ， 於 民國 108年 9月 5日 下午 1時 35分 前 某 日 時 ， 在 臺中市 沙鹿區 北勢東路 上 某 網咖 ， 透過 網際網路 登入 PChome 商店街 之 網站 後 ， 以 其 在 該 網站 申辦 之 會員 帳號 0000000000 號 、 賣場 名稱 「 #weiwei# 」 刊登 「 手機 充電線 1 箱 ， 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 」 之 虛偽 訊息 ， 適 林宗彥 於 108年 9月 5日 下午 1時 35分 許 看到 上揭 訊息 因而 陷於 錯誤 ， 與 蔣佳延 確認 下訂 後 ， 於 同 日 下午 1時 50分 許 匯款 6,060 元 （ 含 60 元 運費 ） 至 蔣佳延 指定 之 上海 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000000 號 帳戶 。 嗣 林宗彥 遲 未 收受 上開 商品 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第1162號
犯罪事實：
一 、 李冠霆 明知 一般人 收取 他人 行動電話 門號 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 行動電話 門號 之 目的 在於 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 行動電話 門號 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 惟 仍 基於 縱 所 提供 之 行動電話 門號 SIM卡 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 106年 11月 27日 14時 許 前 之 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 於 同年 月 20日 向 臺灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 ） 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 ， 交付 與 不詳 年籍 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 而 以 此 方式 幫助 他人 從事 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 106年 11月 27日 14時 許 ， 以 前揭 門號 撥打 電話 予 楊面科 ， 謊稱為 友人 謝金城 急需 用錢 ， 致 楊面科 一時 不 察 而 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 28日 10時 51分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 匯往 詐騙 集團 成員 所 指示 之 莊長源 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 澎湖 地方 檢察署 檢察官 提起公訴 ） 於 土地 銀行 所 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 楊面科 電聯 友人 確認 而 發覺 無 此 事 ， 始 悉 上當 受騙 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第354號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 江德銘 從事 代書 業務 ， 前 受 林奇峰 （ 已 歿 ） 委託 ， 代為 處理 林奇峰 作為 買方 與 林信賢 作為 賣方 就 臺北縣 ○○鄉 ○○○○○○○市 ○○區 ○○○段 000號 土地 （ 下稱 本案 土地 ） 之 買賣 過戶 登記 事宜 。 其 明知 林奇峰 依 簽訂 日期 為 民國 95年 1月 27日 之 本 案 土地 買賣 契約 無 代墊 其他 欠 稅款 之 義務 ， 依 該 契約 其 亦 無 代收 轉付 買賣 款項 之 權 ， 且 於 約 95年 3月 9日 因 辦理 本 案 土地 過戶 登記 等 事 而 知悉 本案 土地 買賣 無庸 繳納 土地 增值稅 ， 竟 利用 其 代書 專業 、 林奇峰 對 土地 買賣 無 經驗 之 陌生 及 對 其 之 信任 ， 意圖 為 自己 不法 收取 款項 而 予以 詐取 為 自己 所有 之 詐欺 犯意 ， 先 向 林奇峰 詐稱 ， 本案 土地 買賣 有 林奇峰 應 繳納 之 土地 增值稅 及 買方 應 負責 代墊 之 其他 欠 稅款 ， 而 要求 林奇峰 匯款 與 其 ， 林奇峰 即 陷於 錯誤 ， 於 95年 3月 15日 、 4月 4日 、 5月 9日 匯付 新臺幣 （ 下 同 ） 24萬 元 、 18萬 元 、 36萬 元 （ 合計 78萬 元 ） 與 其 。 其 再 製作 「 林奇峰 先生 、 林信賢 先生 ： 林口 土地 買賣 應付 尾款 明細 」 ， 於 95年 5月 19日 將 該 明細 交與 林奇峰 、 林信賢 ， 偽表 該 78萬 元 須 抵償 本 案 土地 增值稅 稅款 、 林奇峰 應 代墊 之 欠 稅款 及 其 於 具 領 後 交還 林信賢 之 意 ， 以 堅林 奇峰 之 信 。 林奇峰 因而 受有 該 78萬 元 之 損害 ， 其 遂 詐得 該 78萬 元 之 利 。 嗣 林奇峰 及 林信賢 找 其 無著 ， 林信賢 提起 刑事 告訴 ， 案 經 偵辦 ， 始悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度金訴字第55號
犯罪事實：
一 、 曹寶云 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 收受 匯款 使用 並 提領 交付 ， 該 他人 即可能 藉由 該 帳戶 作為 詐欺 犯罪 之 被害人 匯款 使用 ， 遂行 其 詐欺 取財 犯行 ， 仍 於 民國 107年 10月 4日 前 某時 許 ， 透過 社群 網站 「 臉書 」 （ Facebook ） 社團 獲得 訊息 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 暱稱 「 楊雪兒 」 、 「 陳威廷 」 、 「 郭 經理 」 等 人 （ 下稱 郭 經理 等 3 人 ） 聯絡 後 ， 基於 縱 使 發生 亦 不 違背 其 本意 之 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 參與 犯罪 組織 之 不 確定 故意 ， 提供 其 所 申設 如 附表 三 所 示 之 金融 機構 帳戶 資料 ， 供渠等 作為 收受 詐欺 犯罪 之 被害人 匯款 使用 ， 並 約定 由 其 於 匯入 後 予以 提領 並 轉交 「 郭 經理 」 所 指定 之 人 ， 以 獲取 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬6,000 元 之 報酬 ， 以 此 方式 參與 該 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 或 牟利性 之 有 結構性 犯罪 組織 。 郭 經理 等 3 人 獲取 上揭 金融 機構 帳戶 後 ， 即 推 由 不詳 詐欺 集團 成員 於 不詳 地點 ， 以 附表 一 所 示 之 時間 、 方式 ， 向 附表 一 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 因而 分別 將 附表 一 所 示 之 款項 ， 匯入 如 附表 一 所 示 曹寶云 提供 之 金融 機構 帳戶 ； 曹寶云 復 依 約定 聽從 「 郭 經理 」 之 指示 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 其 如 附表 二 所 示 之 金融 機構 帳戶 內 之 款項 金額 後 ， 各 交予 「 郭 經理 」 所 指定 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 如 附表 一 所 示 之 人 察覺 受騙 ， 報警 處理 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡上字第74號
犯罪事實：
一 、 曾維揚 明知 其 無 資力 ， 亦 無 清償 車款 之 意願 ， 竟 與 謝協宏 、 王敦志 （ 謝協宏 另 案 通緝 中 、 王敦志 另 案 審結 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 100年 12月 1日 ， 由 謝協宏 帶 曾維揚 前往 王敦志 所 經營 位於 屏東縣 屏東市 ○○路 00○0號 之 「 極速車業 」 ， 透過 王敦志 仲介 曾維揚 向 怡富 資融 股份 有限公司 （ 下稱 怡富 公司 ） 之 特約商 「 東展車 業行 」 謊稱 曾維揚 欲 以 分期付款 之 方式 向 「 極速 車業 」 購買 機車 供 家人 使用 ， 並 由 「 東展車 業行 」 替 曾維揚 向 「 怡富 公司 」 申辦 貸款 ， 致 「 怡富 公司 」 陷於 錯誤 ， 誤認 曾維揚 欲 購車 供 家人 使用 並 有 付款 之 意 ， 而 與 曾維揚 簽訂 名義 上 為 分期付款 買賣 契約 實際 上 係 分期付款 購買 車牌 號碼 000 - 000 號 機車 之 貸款 契約 ， 並 於 通過 貸款 審核 後 核撥 新台幣 （ 以下 同 ） 56,543 元 予 「 東展車 業行 」 轉交 王敦志 。 嗣 曾維揚 未 如實 繳納 分期付款 款項 ， 致 「 怡富 公司 」 追索 無著 而 受有 損害 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第87號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 其 已 無 財力 ， 且 自始 即 無 支付 房屋 租金 之 真意 ， 竟 基於 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 101年 4月 21日 ， 竟 向 丙○○ 佯稱 其 願 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 之 價格 承租 丙○○ 所有 位於 新北市 ○○區 ○○街 000號 1樓 （ 起訴書 誤載為 新北市 ○○區 000號 1樓 ， 應 予 更正 ） 之 房屋 ， 然 僅 能 先 給付 半 個 月 租金 7,500 元 ， 待 領得 薪資 後 將 補足 租金 與 3萬 元 之 押 租金 云云 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 誤信 甲○○ 將 給付 金錢 ， 因而 與 甲○○ 簽訂 上開 房屋 之 租賃 契約 ， 約定 租期 自 101年 4月 21日 起 至 102年 4月 20日 止 ， 並 當場 將 上開 房屋 交付 與 甲○○ 使用 。 然 甲○○ 搬入 該 房屋 居住 後 ， 經 丙○○ 催討 租金 ， 均 一再 藉故 拖延 ， 嗣 於 101年 6月 間 某 日 ， 在 未 知會 丙○○ 情形 下 ， 趁 丙○○ 未及 注意 之 際 ， 即 迅速 搬離 上開 租屋處 ， 以 此 方式 向 丙○○ 詐得 居住 於 上開 房屋 2 個 月 之 不法 利益 。 嗣 因 鄰戶 察覺 上址 屋 內 發出 惡臭 而 通報 丙○○ ， 經 丙○○ 前往 查看 發現 屋 內 凌亂 ， 始 知 甲○○ 早已 搬離 上址 ， 且 遍尋 甲○○ 無著 ， 方 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第858號
犯罪事實：
一 、 阮紹琥 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 103年度 壢交 簡字 第3070 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 104年 9月 23日 徒刑 期滿 執行 完畢 。 詎 阮紹琥 仍 不知悔改 ， 明知 將 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 有 可能 供 做 他人 犯罪 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時 地 ， 將 其 所 申請 之 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 ， 交付給 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿來 」 之 成年人 ， 供 該 人 詐欺 之 用 。 嗣 該 詐欺 之 人 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 106年 3月 29日 下午 5時 8分 許 起 ， 分別 以 通訊 軟體 LINE 及 上開 門號 電話 ， 與 劉定璿 持用 之 門號 0000000000 號 電話 聯絡 ， 向 劉定璿 佯稱 ： 收購 電信 小額 購買 點數 云云 ， 致 劉定璿 陷於 錯誤 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 900 元 之 價格 販賣 其 錢街 遊戲 點數 1,000 點 ， 並 告知 認證碼 ， 嗣 因 劉定璿 自始 未 收到 900 元 匯款 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第272號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 ：
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第1446號
犯罪事實：
一 、 李冠緯 因 缺 錢 欲 辦理 貸款 ， 於 網站 上 瀏覽 貸款 廣告 後 ， 遂 撥打 該 貸款 廣告 所 留 之 聯絡 電話 0000000000 號 詢問 ， 由 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王 小姐 」 之 成年 女子 向 李冠緯 稱 ： 辦理 貸款 要 寄送 帳戶 存摺 、 提款卡 含 密碼 及 證件 影本 云云 ， 李冠緯 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 其 所 申設 之 金融 機構 帳戶 提款卡 交予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 實施 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 5日 前往 華南 商業 銀行 仁德 分行 申辦 帳戶 （ 帳號 為 000000000000000 號 ） ， 取得 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 至 國道 一號 高速 公路 仁德 交流道 下 之 空軍 一號 轉運站 ， 將 存摺 影本 、 提款卡 等 物 寄送 至 臺中 ， 並 將 密碼 告知 「 王 小姐 」 ， 提供予 該 真實 姓名 不詳 之 人 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 而 該 詐騙 集團 成員 取得 系爭 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 編號 1 至 4 所 示 時間 ， 撥打 電話 向 李捷群 、 沈伯錞 、 連家樑 、 黃丹霓 謊稱 ： 因 彼等 先前 網路 購物 時 ， 付款 設定 錯誤 ， 須 至 金融 機構 自動櫃員機 操作 ， 始 能 取消 分期 扣款 設定 等語 ， 致 李捷群 、 沈伯錞 、 連家樑 、 黃丹霓 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 編號 1 至 4 所 示 之 金額 至 李冠緯 前揭 帳戶 ， 匯入 款項 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡上字第104號
犯罪事實：
一 、 邱獻偵 知悉 他人 取得 第三人 金融 機構 帳戶 之 提款卡 使用 ， 係 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 且 其 亦 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 提款卡 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 提款卡 作為 詐騙 之 犯罪 工具 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 5月 30日 下午 ， 在 高雄市 楠梓區 德賢路 上 之 「 全家 超商 」 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 大社 分行 （ 下稱 土銀 大社 分行 ） 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 記載 提款卡 密碼 之 紙條 ， 交付 與 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 。 嗣 取得 上開 土銀 大社 分行 帳戶 提款卡 之 人 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 101年 5月 31日 下午 2時 許 ， 撥打 電話 與 魏清和 ， 謊稱 其 係 魏清和 綽號 「 二齒 」 之 友人 、 欲 向 魏清和 借款 ， 致 魏清和 陷於 錯誤 而 允諾 借款 ， 並 於 同 日 委請 其 配偶 洪秀鸞 至 嘉義縣 水上鄉 農會 忠和 分部 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 自稱 「 二齒 」 之 人 所 指定 之 上開 土銀 大社 分行 帳戶 。 嗣 於 翌日 （ 101年 6月 1日 ） 上午 11時 許 ， 取得 上開 土銀 大社 分行 帳戶 提款卡 之 人 又 接續 上開 犯意 ， 再度 撥打 電話 與 魏清和 ， 並 以 同 一 方式 詐騙 魏清和 ， 致 魏清和 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 50分 許 ， 在 嘉義縣 水上鄉 農會 忠和 分部 外 之 自動櫃員機 ， 匯款 3萬 元 至 上開 土銀 大社 分行 帳戶 。 而 取得 該 帳戶 提款卡 之 人 ， 旋將 魏清和 所 匯入 之 款項 提領 殆盡 ， 致 魏清和 受有 損害 。 嗣 魏清和 與 其 綽號 「 二齒 」 之 友人 聯絡 後 ， 發現 該 綽號 「 二齒 」 之 友人 未曾 以 電話 向 其 借款 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度原易字第27號
犯罪事實：
一 、 葛于微 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 提領 利用 ， 進而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 幫助 他人 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 25日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 玉山 商業 銀行 申設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 玉山 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 寄送 方式 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳雪碟 」 之 成年 女子 收受 ， 而 容任 該 不詳 成年人 使用 該 帳戶 詐欺 他人 財物 。 嗣 「 陳雪碟 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 取得 前揭 玉山 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 不詳 詐欺 集團 成員 於 106年 3月 26日 16時 3分 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 與 周怡 均 聯繫 ， 佯稱 ： 其 係 友人 梁立琳 ， 所屬 新遠 通訊行 開幕 ， 便宜 出售 行動電話 云云 ， 以 前揭 方式 對 周怡均 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 106年 3月 26日 16時 41分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 台新 商業 銀行 所 設 ATM 自動櫃員機 ， 轉帳 新臺幣 ( 下 同 ) 19,000 元 至 前揭 玉山 銀行 帳戶 內 ， 而 受有 財產 上 之 損害 。 ㈡ 不詳 詐欺 集團 成員 於 106年 3月 26日 15時 53分 許 ， 盜用 友人 梁立琳 申設 之 FACEBOOK ( 下稱 臉書 ) 社群 網站 發布 訊息 欲 幫 其他 人 販賣 行動電話 ， 復 以 LINE 通訊 軟體 與 余靜欣 聯繫 ， 佯稱 ： 其 欲 出售 行動電話 云云 ， 以 前揭 方式 對 余靜欣 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 106年 3月 26日 16時 45分 許 、 17時 48分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000○0號 住處 ， 使用 網路 郵局 線上 轉帳 23,000 元 、 23,000 元 至 前揭 玉山 銀行 帳戶 內 ， 而 受有 財產 上 之 損害 。 ㈢ 不詳 詐欺 集團 成員 前 於 106年 3月 25日 18時 36分 許 前某 時 ， 使用 不詳 帳號 ， 以 網際網路 之 傳播 工具 ， 在 不詳 網頁 上 刊登 販賣 APPLE 廠牌 IPHONE-7PLUS 型號 行動電話 廣告 ， 嗣 賴柏翰 於 106年 3月 25日 18時 36分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 住所 ， 網路 瀏覽 該 販賣 訊息 後 ， 透過 不詳 網頁 所 留存 LINE 通訊 軟體 與 真實 姓名 不詳 ， 自稱 「 王俊堯 」 之 人 聯繫 ， 「 王俊堯 」 遂 向 賴柏翰 佯稱 ： 其 欲 以 22,000 元 價格 ， 出售 APPLE 廠牌 IPHONE-7PLUS 型號 行動電話 1 支 云云 ， 以 前揭 方式 對 賴柏翰 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 使用 網路 轉帳 22,000 元 至 前揭 玉山 銀行 帳戶 內 ， 而 受有 財產 上 之 損害 。 嗣 周怡均 、 余靜欣 與 賴柏翰 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度訴字第949號
犯罪事實：
一 、 王寓宏 、 陳偉鵬 因 缺 錢 花用 而 加入 詐欺 集團 擔任 車手 工作 ， 負責 出面 向 被害人 收取 詐騙 款項 ， 其 知悉 該 詐欺 集團 係 以 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 並 行使 偽造 公文書 之 方式 詐騙 不 特定人 財物 ， 仍 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 自 民國 104年 9月 23日 晚間 8時 許 起 ， 先後 冒稱 係 「 林口 長庚 醫院 護士 」 、 「 新北市 警察局 陳 警官 」 及 「 吳文正 檢察官 」 名義 ， 接續 撥打 電話 聯繫 張素鸞 ， 佯稱 因 其 資料 遭 人 盜用 申請 醫療 補助 ， 涉嫌 洗錢 防制 法 ， 要求 提供 保證金 交予 指定 人員 云云 ， 致 張素鸞 陷於 錯誤 ， 於 翌日 （ 同 年 月 24日 ） 上午 9時 39分 許 至 「 吳文正 檢察官 」 指定 之 位於 臺東縣 臺東市 中興路 3段 某 統一 超商 內 收受 附表 一 所 示 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 刑事 傳票 」 及 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 強制性 資產 凍結 執行書 」 之 偽造 公文書 傳真 後 ， 復 於 同 日 至 銀行 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 24萬 元 ， 等候 詐欺 集團 成員 指示 交予 前來 取款 之 人 ， 而 王寓宏 、 陳偉鵬 亦 於 104年 9月 23日 晚間 9時 許 ， 在 桃園市 中壢區 南亞 大學 後門 附近 IMAX 網咖 前 ， 自 詐欺 集團 成員處 取得 附表 三 所 示 聯絡用 手機 及 每 人 2千 元 車資 後 ， 於 同 日 晚間 10時 許 自 高鐵 桃園站 搭乘 高鐵 南下 至 左營站 ， 並 在 高雄市 某 網咖 內 等待 天明 ， 於 翌日 （ 即 同 年 月 24日 ） 上午 8時 40分 許 ， 由 臺鐵 高雄站 搭乘 自強號 列車 前往 臺東 ， 王寓宏 、 陳偉鵬 於 同 日 上午 11時 許 到達 臺鐵 臺東站 後 ， 搭乘 計程車 前往 臺東縣 臺東市 中興路 3段 某 統一 超商 內 ， 於 同 日 下午 1時 18分 許 收受 由 詐欺 集團 成員 傳真 之 附表 二 所 示 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 偽造 公文書 後 ， 由 王寓宏 持 該 偽造 之 公文書 及 附表 三 所 示 聯絡用 手機 自行 前往 臺東縣 臺東市 中興 陸橋 旁 等待 張素鸞 ， 陳偉鵬 則 至 臺鐵 臺東站 等候 王寓宏 取款 結果 ， 嗣 因 警方 於 104年 9月 24日 下午 2時 10分 許 ， 見 王寓宏 行跡 可疑 上前 盤查 ， 發覺 附表 二 所 示 偽造 公文書 及 附表 三 所 示 聯絡用 手機 ， 旋 查訪 張素鸞 後 ， 而 悉 上情 ， 王寓宏 、 陳偉鵬 前揭 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 行為 乃 止於 未遂 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡上字第89號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 徐振育 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 詐欺 犯行 ：
臺灣新北地方法院 106年度審易字第1014號
犯罪事實：
一 、 黃聖哲 、 向 鄖傑 均 明知 社會 常見 之 詐騙 集團 其 詐欺 手法 經常 為 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 或 他人 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 等 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 黃聖哲 竟 與 向 鄖傑 、 向 鄖傑竟 與 黃聖哲 及 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 龍 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 向 鄖傑 與 黃聖哲 約定 以 匯入 其 銀行 帳戶 款項 之 2％ 為 報酬 而 借用 黃聖哲 之 銀行 帳戶 ， 嗣 於 民國 105年 10月 3日 至 13日 8時 30分 前 間 之 某 時點 ， 在 新北市 新莊區 中正路 某 處 ， 由 黃聖哲 先後 將 其 所有 之 玉山 銀行 新莊 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 幸福 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 向 鄖傑 ； 向 鄖傑 隨即 將 上開 黃聖哲 玉山 銀行 及 國泰世華 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 龍 」 之 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 供 該 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 供 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 金融 帳戶 後 ， 旋 於 105年 10月 13日 8時 30分 許 ， 以 電話 向 阮進梅 佯稱 ： 「 其 涉嫌 人頭 帳戶 犯罪 事件 ， 須 繳交 保證金 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 。 」 云云 ， 致 阮進梅 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 13時 20分 許 ， 前往 苗栗縣 ○○鎮 ○○里 000號 中華郵政 股份 有限公司 通霄 白沙屯 郵局 ， 臨櫃 轉帳 50萬 至 黃聖哲 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 俟 詐欺 集團 成員 隨即 將 上開 款項 轉匯 20萬 元 至 黃聖哲 上開 國 泰 世華 銀行 帳戶 ， 向 鄖傑 並 將 國泰世華 銀行 帳戶 之 提款卡 交還 黃聖哲 ， 由 黃聖哲 提領 10萬 元 後 交付 予 向 鄖傑 。 嗣 阮進梅 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2432號
犯罪事實：
一 、 林世賢 明知 其 並 未 受讓 永０ 工程 公司 （ 下稱 永０ 公司 ） 之 經營權 ， 亦 不 負責 該 公司 叫 貨 之 業務 ， 復 無為 陳 ００ 修理 鐵皮屋 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 9月 7日 16時 40分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 00號 1樓 ， 向 陳 ００ 佯稱 永０ 工程 公司 已 由 其 受讓 、 如 要 向 工廠 叫 貨 修理 鐵皮屋 ， 需 先 收取 訂金 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 致 陳 ００ 陷於 錯誤 ， 誤認 林世賢 確 有 叫 貨 之 權限 及 修理 的 意願 ， 而 當場 交付 上開 金額 5,000 元 與 林世賢 。 嗣 因 林世賢 未 依約 前往 修理 ， 復 避不見面 ， 陳 ００ 始 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第706號
犯罪事實：
一 、 黃品涵 前 於 民國 101年 6月 起 在 中國信託 綜合 證券 股份 有限公司 高雄 分公司 （ 下稱 中國信託 ） 開立 帳號 0000000 號 期貨 帳戶 ， 操作 臺 指 選擇權 ， 惟 其 於 101年 底 、 102年 底 結算 時 至少 虧損 新臺幣 （ 下 同 ） 52餘萬 元 、 31餘萬 元 。 黃品涵 因 需 錢 繼續 投入 操作 以 圖 獲利 ， 為 說服 其 友人 呂建勳 提供 資金 讓 其 操作 ， 明知 其 先前 2 年 結算 均 為 虧損 ， 且 其 本身 實際 上 並 無 大 筆 現金 可 投入 操作 ， 復 無 父親 友人 提供 300萬 元 可 做 組合單 對 做 乙 事 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 1月 間 某 日 ， 向 呂建勳 偽稱 ： 101年 及 102年 自行 操作 臺指 選擇權 均 有 賺錢 ， 投資 臺指 選擇 權賠 有限 、 賺 無限 ， 而 邀約 呂建勳 與 其 各 出資 170萬 元 一起 投入 操作 ， 賺得 利益 兩 人 均 分 ， 此外 如果 做 組合單 的話 兩 方 組合 操作 較 平衡 ， 其 父親 友人 在 做 300萬 元 大臺 ， 其 和 呂建勳 與 之 對做 不會 虧損 等語 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 使 呂建勳 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 接續 於 附表 一 所 示 時間 ， 陸續 交付 現金 共計 220萬 予 黃品涵 ， 黃品涵 僅 將 其中 164萬 元 存入 其 上開 期貨 帳戶 之 約定 入出金 帳戶 即 中國信託 帳號 0000000000000000 號 證券 活儲 帳戶 內 ， 且 僅 再 將 其中 134萬 元 轉帳 投入 前揭 期貨 帳戶 內 ， 最終 全部 虧損 殆盡 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1445號
犯罪事實：
一 、 黃士豪 於 民國 103年 9月 間 ， 經 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 小林 」 之 成年 男子 邀約 ， 又 張智凱 、 廖堂宇 、 羅健宏 、 林秉毅 分別 於 103年 4月 、 9月 、 9月 、 12月 間 ， 分別 經 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 阿龍 」 之 成年 男子 邀約 ， 加入 「 小林 」 及 「 阿龍 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 其 工作 內容 為由 「 小林 」 、 「 阿龍 」 先 將 大陸 地區 銀行 之 銀聯卡交 與 黃士豪 、 張智凱 、 廖堂宇 、 羅健宏 、 林秉毅 後 ， 黃士豪 等 5 人 即 分別 依 「 小林 」 、 「 阿龍 」 所 指定 之 銀聯卡 卡號 提領 被害人 遭 詐欺 所 匯 至 該 帳戶 之 贓款 ， 再 將 所 提領 之 款項 交與 「 小林 」 、 「 阿龍 」 ， 黃士豪 等 人 即可 獲得 所 提領 金額 百分之1 之 報酬 。 黃士豪 、 張智凱 、 廖堂宇 、 羅健宏 、 林秉毅 與 「 小林 」 、 「 阿龍 」 及 其 所屬 詐欺 集團 之 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 103年 7月 24日 起 至 104年 1月 底 某 日 止 ， 先 由 其 等 所屬 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 以 電話 聯絡 大陸 地區 人民 虞慶英 ， 先後 冒稱 係 順豐 客服 人員 、 松江 分局 民警 「 江峰 」 ， 向 虞慶英 佯稱 ： 其 寄到 香港 的 快遞 中 有 100多 張 信用卡 ， 涉嫌 洗黑錢 ， 若 不 配合 調查 ， 就 會 被 逮捕 云云 ， 並 指示 虞慶英 連結 網際網路 至 指定 之 網站 閱覽 其 逮捕令 ， 以 取信 於 虞慶英 ， 再 冒稱 游姓 檢察長 ， 向 虞慶英 佯稱 ： 為 證明 其 沒有 洗黑錢 ， 要 其 配合 「 江峰 」 清查 財產 云云 ， 致 虞慶英 陷於 錯誤 ， 而 將 其 財產 狀況 均 告知 「 江峰 」 ， 並 依 指示 接續 匯款 共 人民幣 1,482萬 元 至 該 集團 掌控 之 人頭 帳戶 內 ， 該 集團 之 不詳 成員 並 將 詐騙 虞慶英 所得 部分 贓款 輾轉 匯款 至 如 附表 所 示 銀聯卡 帳戶 內 ， 再 由 「 小林 」 交付 如 附表 編號 1 所 示 之 銀聯卡 與 黃士豪 ， 由 「 阿龍 」 分別 交付 如 附表 編號 2 至 5 所 示 之 銀聯卡 與 張智凱 、 廖堂宇 、 羅健宏 、 林秉毅 ， 由 黃士豪 、 張智凱 、 廖堂宇 、 羅健宏 、 林秉毅 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 依 「 小林 」 、 「 阿龍 」 指示 持 如 附表 所 示 之 銀聯卡 ， 在 如 附表 所 示 地點 之 自動櫃員機 ， 以 每 次 提領 新臺幣 2萬 元 之 方式 ， 提領 如 附表 所 示 之 贓款 後 ， 依 指示 將 所 提領 之 贓款 交與 「 小林 」 、 「 阿龍 」 ， 「 小林 」 、 「 阿龍 」 再 將 所 提領 贓款 百分之1 之 金額 交 與 黃士豪 、 張智凱 、 廖堂宇 、 羅健宏 、 林秉毅 作為 其 等 之 報酬 。
臺灣高雄地方法院 100年度審易字第1348號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 彭萍 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 多 利用 他人 之 金融 帳戶 進行 存 、 提款 與 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 申設 之 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 10月 25日 （ 經 公訴人 當庭 更正 ） ， 在 台北 富邦 商業 銀行 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 鼓山 分行 前 ， 將 其 甫 於 當天 在 該 行 申設 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 提供予 某 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 而 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 台北 富邦 銀行 鼓山 分行 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣苗栗地方法院 104年度易字第738號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 祝東和 與 簡承宗 、 郭欣嬑 （ 簡 、 郭 2 人 俟 到案 後 另 予 審理 ） 基於 竊取 他人 財物 之 意思 聯絡 ， 於 民國 103年 8月 16日 下午 3時 30分 許 ， 由 祝東 和 代簡承宗 駕駛 變造 後 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 在 苗栗縣 公館鄉 ○○村 ○○00○0號 攬月莊 停車場 ， 先 由 簡承宗 、 郭欣嬑 下車 ， 趨前 靠近 許紀煬 所有 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 旁 ， 察看 該 車 內部 ， 於 發現 有 財物 後 ， 簡承宗 、 郭欣嬑 返回 車 上 ， 由 簡承宗 駕車 附載 郭欣嬑 在 車 上 把風 ， 而 推由 祝東 和 下車 並 以 防風型 打火機 朝 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 左 前 車窗 玻璃 燒烤 ， 再 噴灑 冷水 ， 利用 熱 漲 冷縮 原理 使 玻璃 破裂 （ 毀損 部分 未 經 告訴 ） ， 即 伸手 侵入 車 內 ， 竊取 放置 車 內 許紀煬 所有 墨綠色 登山 背包 1 個 （ 內 有 棒球 手套 2 個 ） 、 ASUS 白色 筆記型 電腦 1 台 、 零錢 約 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 、 鑰匙 5 支 等 財物 ， 許方齊 所有 健保卡 1 張 ， 蔡馥霙 所有 米色 短皮夾 1 個 （ 內 有 健保卡 、 郵局 提款卡 、 現金 約 1000多 元 等 財物 ） ， 許高郡 所有 黑色 側 背包 1 個 （ 內 有 黑色 皮夾 1 個 、 身分證 、 汽機車 駕照 各 1 張 、 健保卡 、 台北 富邦 銀行 信用卡 1 張 、 郵局 提款卡 、 行動電源 1 個 、 現金 1000多 元 等 財物 ） ， 得手 後 ， 即 搭乘 簡承宗 所 駕駛 上開 變造 號牌 之 車輛 離去 ， 所得 財物 則 朋分 殆盡 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡上字第202號
犯罪事實：
一 、 林淑雯 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 收取 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 轉帳 匯款 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 20日 下午 某時 許 ， 在 桃園市 平鎮區 統一 超商 平東店 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 中信 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 中壢 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 寄送 至 臺北市 大安區 統一 超商 中廣 門市 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林檬 」 之 成年人 （ 下稱 「 林檬 」 ， 林淑雯 依 「 林檬 」 之 要求 記載 取件 人為 「 林易成 」 ） 使用 ， 容任 「 林檬 」 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 「 林檬 」 使用 上開 中信 銀行 帳戶 、 上開 新光 銀行 帳戶 詐騙 他人 匯款 之 用 。 而 「 林檬 」 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 如 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 以 如 附表 一 所 示 之 方式 轉帳 至 林淑雯 上開 中信 銀行 帳戶 、 上開 新光 銀行 帳戶 （ 詳 如 附表 一 所 示 ） 。 嗣 經 如 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 發覺 有異 而 報警 處理 、 諮詢 反 詐騙 專線 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第163號
犯罪事實：
一 、 蔡漢藝 明知 提供 金融 帳戶 提款卡 、 提款 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 （ 包括 詐欺 取財 ） 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 所 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 102年 5月 至 6月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 臺灣 中小企銀 雙和 分行 申辦 之 帳號 0000 - 0000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 郵寄 予 詐欺 集團 成員 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 林嘉宏 」 之 成年人 使用 ， 嗣 取得 前開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 之 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 102年 4月 至 6月 間 ， 在 某 不詳 處所 ， 以 電腦 設備 透過 網際網路 連結 至 雅虎 TWOO 交友 網站 上 ， 向 該 交友 網站 會員 張郁雁 佯稱 ： 其 可 操控 大樂透 的 開獎 號碼 ， 但須 繳交 會員 費用 與 印花稅 云云 ， 致 張郁雁 陷於 錯誤 ， 而 依據 指示 接續 於 102年 6月 5日 、 同年 6月 24日 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 11萬4千 元 及 6萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 某 不詳 成員 提領 一 空 。 嗣 因 張郁雁 匯款 後 驚覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。