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臺灣桃園地方法院 101年度審易字第429號
犯罪事實：
一 、 被告 所 犯 之 罪 ， 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本刑 3 年 以上 有期徒刑 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 以外 之 罪 ， 而 被告 於 本院 準備 程序 進行 中 ， 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 意旨 ， 並 聽取 公訴人 及 被告 之 意見 後 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 之 規定 ， 裁定 依 簡式 審判 程序 審理 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第12號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 許昭通 係 址設 嘉義縣 民雄鄉 ○○路 ○段 260巷 17號 「 高育 生物 科技 有限公司 」 （ 下稱 「 高育 公司 」 ） 之 負責人 。 許嘉興 （ 所 涉 對 商品 為 虛偽 標記罪 ， 業 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 另行 提起公訴 ， 由 本院 以 99年度 易 字 第3600 號 判處 有期徒刑 6月 ， 並 應 向 公庫 支付 新臺幣 30萬 元 ） 係 址設 臺中市 ○○區 ○○路 69號 「 賓懋 實業 有限公司 」 （ 下稱 「 賓懋 公司 」 ） 之 負責人 。 緣 「 賓懋 公司 」 前 於 民國 95年 1月 間 、 96年 11月 間 ， 以 每 顆 新臺幣 （ 下 同 ） 1 元 至 1.5 元 之 價格 ， 委託 昱沅 企業 股份 有限公司 （ 下稱 「 昱沅 公司 」 ） 代工 、 代料 製作 葡萄糖 胺 紅色 、 白色 軟膠囊 各 10萬 顆 ， 且 依 「 賓懋 公司 」 指示 委託 廠商 在 膠囊 上 打印 上 「 BMVCO 」 字樣 交付 予 「 賓懋 公司 」 ， 「 昱沅 公司 」 並 提供 日本 Yukoten Kasei Co . 之 原料 進口 報單 給 「 賓懋 公司 」 。 而 「 賓懋 公司 」 另 自 93年 間 起 至 96年 間 止 ， 以 每 顆 1.1 元 之 價格 ， 委託 「 高育 公司 」 代工 、 代料 製造 保健 食品 保鈣 膠囊 230萬 顆 ， 亦 委託 廠商 在 膠囊 上 打印 上 「 BMVCO 」 字樣 交付 予 「 賓懋 公司 」 ， 「 賓懋 公司 」 並 命名為 「 寶鈣樂膠囊 」 。 詎 許昭通 明知 其 製造 之 葡萄糖 胺膠囊 ， 並 未 使用 葡萄糖胺 原料 製造 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 許嘉興 訛稱 ： 所 製造 之 葡萄糖 胺膠囊 使用 國外 之 葡萄糖胺 原料 云云 ； 並 傳真 原料 之 進口 報單 予 許嘉興 ， 使 許嘉興 陷於 錯誤 ， 誤信 有 葡萄糖胺 成分 ， 而 以 每 顆 1.1 元 之 價格 ， 委託 許昭通 代工 、 代料 製造 後 交付予 許嘉興 。 嗣 經 許嘉興 再 以 每 顆 1.8 元 之 價格 販賣 予 不 知情 之 「 祈達 實業 有限公司 」 （ 下稱 「 祈達 公司 」 ） 負責人 張世岳 ， 張世岳 設計 包裝 後 ， 再 販賣 予 不 知情 之 紀明 鋪 所 經營 之 「 長庚 藥局 」 、 「 豐藥 藥局 」 等 藥局 ， 紀明鋪 再 販售 予 一般 消費 大眾 。 嗣 經 法務部 調查局 臺中縣 調查 站 據 檢舉 線索 ， 以 網路 搜尋 結果 ， 發現 並 未 有 標示 所 示 之 Yukoten Kaseiko Ltd . 公司 ， 循線 調查 後 ， 於 99年 9月 8日 ， 持 搜索票 ： ① 在 嘉義縣 民雄鄉 ○○路 ○段 260巷 17號 「 高育 公司 」 ， 扣得 許昭通 所有 之 「 高育 公司 」 與 許嘉興 生意 往來 明細 等 物 （ 詳卷 附 之 扣押 物品 目錄表 ） ； ② 在 臺中市 ○○路 69號 「 賓懋 公司 」 ， 扣得 「 賓懋 公司 」 授權 「 祈達 公司 」 製作 之 「 寶鈣 樂膠囊 」 之 條碼 、 原料 來源 、 出貨單 等 資料 （ 詳卷 附 之 扣押 物品 目錄表 ） ； ③ 在 紀明鋪 位於 臺中縣 豐原市 ○○路 452號 及 相連 營業 倉庫 ， 扣得 「 寶鈣 樂膠囊 」 每 瓶 60 粒 者 35 瓶 、 每 瓶 300 粒 者 32 瓶 、 進貨 資料 1 張 等 物 ； ④ 在 紀明鋪 位於 豐原市 ○○路 152號 及 相連 營業 倉庫 ， 扣得 「 寶鈣 樂膠囊 」 60 粒 裝 4 盒 、 300 粒 裝 2 罐 等 物 ； ⑤ 在 張世岳 位於 臺中市 上石南八巷 31弄 6號 及 相連 營業 倉儲 處所 ， 扣得 「 寶鈣 樂膠囊 」 散裝 14 捆 等 物 （ 詳卷 附 之 扣押 物品 目錄表 ） 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第1403號
犯罪事實：
一 、 吳緒阮 明知 代為 自 不明 之 他人 銀行 或 郵局 帳戶 提領 現金 係 詐騙 集團 收取 犯罪 所得 之 犯罪 手法 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 103年 6 、 7月 間 ， 與 曾見隆 （ 原名 曾建龍 ） 、 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 賴學隆 」 之 成年 男子 一同 加入 張聯春 （ 綽號 「 石頭 」 ， 本 案 其他 共犯業經 臺灣 高等 法院 103年度 上 易 字 第1513 號 判決 確定 ） 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 共組 之 詐騙 集團 ， 由 該 詐騙 集團 成員 冒充 中華 電信 股份 有限公司 員工 、 警察 及 檢察官 等 身分 ， 分別 於 附表 匯款 日期欄 所 載 時間 ， 以 電話 向 李炳昭 、 陽明珠 、 陳文堂 、 楊語 、 陳麗鳳 、 郭佳旻 及 張佳琪 7 人 （ 下稱 李炳昭 等 7 人 ） 詐稱 其 等 涉犯 洗錢 防制 法 之 刑事 案件 ， 需 提領 其 名下 帳戶 存款 匯入 檢察官 指定 帳戶 保管 ， 否則 將 凍結 資產 云云 ， 使 李炳昭 等 7 人 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 提款 金額欄 所 示 款項 先後 匯入 如 附表 所 示 人頭 帳戶 內 ， 並 由 張聯春 指示 擔任 車手 之 吳緒阮 、 曾建龍 前往 附表 所 示 提款 地點 ， 以 臨櫃 或 自動櫃員機 提領 李炳昭 等 7 人 受騙 匯入 之 款項 交付 張聯春 ， 吳緒阮 則 自 該 集團 取得 按 提領 款項 2.5％ 計算 之 報酬 。 嗣 經 李炳昭 等 7 人 發現 受騙 後 報警 處理 ， 方 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第1648號
犯罪事實：
一 、 蘇筠雅 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 詐欺 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 間接 故意 ， 於 民國 108年 8月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 太平 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 太平 分行 帳戶 ） 之 金融卡 及 其 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 其 未滿 18 歲 ） 。 嗣 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 取得 臺灣 銀行 太平 分行 帳戶 之 金融卡 及 其 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 （ 無 證據 顯示 參與 詐騙 者 達 3 人 以上 ） ， 而 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 108年 8月 21日 下午 2時 42分 許 ， 佯裝 為 羅金英 之 友人 邱維新 ， 撥打 電話 與 羅金英 ， 佯稱 ： 因 做生意 需要 借款 云云 ， 致 羅金英 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 108年 8月 22日 下午 1時 20分 許 ， 在 臺東縣 關山鎮 農會 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 臺灣 銀行 太平 分行 帳戶 內 。 ㈡ 於 108年 8月 22日 上午 11時 許 ， 佯裝 為 游鍾秋鑾 之 友人 羅米琴 ， 撥打 電話 與 游鍾秋鑾 ， 佯稱 ： 急需 借款 云云 ， 致 游鍾秋鑾 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 上午 11時 16分 許 ， 在 臺灣 土地 銀行 臨櫃 匯款 10萬 元 至 臺灣 銀行 太平 分行 帳戶 內 。 嗣 因 羅金英 於 匯款 後 察覺 有異 ， 訴警 究辦 ， 經警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第2827號
犯罪事實：
一 、 林宏祐 前 於 民國 105年 5月 間 ， 積欠 吳中義 手機 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5000 元 ， 遲 未 返還 。 嗣 於 107年 7月 2日 ， 林宏祐 明知 其 並 無 金 鍊子 質押 於 當舖 ， 且 無 固定 工作 ， 實際 上 無 還款 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 在 高雄市 三民區 建國路 上 某 處 ， 向 吳中義 佯稱 欲 再 借款 2萬 元 ， 待 其 以 該 筆 2萬 元 至 高雄市 苓雅區 自強三路 5號 「 85 大樓 」 內 某 當鋪 贖回 質押 之 金 鍊子 後 ， 即可 將 2萬 元 借款 、 手機 費用 2萬5000 元 全數 返還 於 吳中義 ， 致 吳中義 誤信 林宏祐 有 還款 能力 及 還款 真意 ， 遂 於 吳中義 之 高雄市 ○○區 ○○街 000號 住處 內 ， 將 2萬 元 交付 林宏祐 ， 並 駕車 載 林宏祐 至 「 85 大樓 」 。 嗣 林宏祐 進入 「 85 大樓 」 後 ， 即 自行 離去 ， 吳中義 等待 約 半 小時 後 ， 撥打 電話 予 林宏祐 ， 林宏祐 均 未 接聽 電話 ， 吳中義 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 104年度審易字第294號
犯罪事實：
一 、 劉彥廷 於 民國 101年 3月 間 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李 大哥 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 李 大哥 」 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 李 大姐 」 之 成年 女子 （ 下稱 「 李 大姐 」 ） 及 其他 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 成員 所 組成 之 詐騙 集團 ， 與 上開 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 劉彥廷 負責 提領 詐欺 所得 贓款 ， 並 可 從中 獲取 報酬 ， 而 擔任 俗稱 「 車手 」 之 角色 ， 先 由 上開 詐騙 集團 推 由 部分 成年 成員 ， 分別 於 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 李泓毅 等 被害人 ， 各 以 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 李泓毅 等 被害人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 至 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 帳戶 後 ， 再 由 「 李 大哥 」 及 「 李 大姐 」 將 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 、 密碼 告知 劉彥廷 ， 並 指示 劉彥廷 前往 高雄市 三民區 民族路 「 黑貓宅 急便 」 、 「 大榮 貨運 」 或 高雄市 左營區 自由二路 「 超峰 貨運 」 等 地點 收取 人頭 帳戶 提款卡 之 包裹 ， 再 指示 劉彥廷 至 自動 提款機 ， 分別 於 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 領款 時間 、 地點 ， 各 領取 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 提款 金額 （ 被害人 、 詐騙 方法 、 匯款 之 時間 及 金額 、 匯入 之 帳戶 、 劉彥廷 提領 款項 之 時間 、 地點 及 金額 ， 均 詳如 附表 所 示 ） ， 劉彥廷 扣除 提領 現金 之 百分之2 做為 報酬 後 ， 再 將 其餘 款項 匯款 至 「 李 大哥 」 、 「 李 大姐 」 所 指定 之 帳戶 。 嗣 經警 接獲 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 李泓毅 等 被害人 之 報案 後 ， 調閱 提款機 影像檔 並 經 電腦 比對 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第1990號
犯罪事實：
一 、 古政安 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 96年度 中交 簡字 第3273 號 判決 有期徒刑 4月 確定 ， 甫 於 民國 97年 3月 13日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 能 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 不詳 時間 ， 在 臺中市 北區 太原路 統一 便利 超商 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 臺中 商業 銀行 北屯 分行 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 他人 以 之 作為 詐欺 取財 之 工具 。 繼 該 成員 所屬 詐騙 集團 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 嗣 於 100年 7月 7日 上午 9時 5分 許 。 由 該 詐騙 集團 某 成員 以 電話 向 許雅純 詐稱 ： 渠 所有 之 金融 帳戶 遭 詐騙 集團 使用 ， 須 將 款項 匯至 特定 銀行 以為 信託 云云 ， 致 許雅純 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 至 臺中 商業 銀行 彰化 田中 分行 ， 於 同 日 上午 10時 56分 許 ， 以 無摺 存款 方式 存入 10萬 元 至 古政安 上開 帳戶 ， 隨即 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 嗣 許雅純 發覺 有異 報警 處理 後 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第825號
犯罪事實：
一 、 許碩航 於 民國 105年 7月 中旬 某 日 ， 加入 真實 年籍 姓名 不詳 、 綽號 「 阿明 」 之 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 提領 詐騙 款項 之 車手 工作 ， 每日 領款 報酬 為 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 。 許碩航 與 「 阿明 」 及 其 所屬 詐欺 集團 之 其他 不詳 姓名 年籍 成員 （ 並 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 均 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 該 詐欺 集團 成員 於 105年 8月 26日 9時 36分 許 起 陸續 撥打 電話 予 李韋辰 ， 先 假冒 為 中央 健康 保險署 公務員 而 向 李韋辰 佯稱 ： 李韋辰 遭 冒名 看診 ， 產生 高額 醫藥費 ， 會 幫 李韋辰 轉接 刑事 警察局 ， 繼 之 又 假冒 刑事 警察局 員警 、 檢察官 等 公務員 向 李韋辰 佯稱 ： 李韋辰 涉及 刑事 犯罪 ， 要 分案 調查 ， 需 匯款 12萬 元 至 指定 之 帳戶 內 ， 致 李韋辰 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 日 12時 59分 許 ， 匯款 12萬 元 至 該 詐騙 集團 成員 所 指定 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 鄧聖庭 帳戶 內 （ 鄧聖庭 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 由 嘉義縣 警察局 中埔 分局 偵辦 ） 。 上開 詐騙 集團 成員 旋即 將 前揭 款項 入帳 情形 通知 「 阿明 」 ， 「 阿明 」 即 於 同 日 將 鄧聖庭 前揭 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 許碩航 ， 許碩航 即 於 同 日 13時 許 ， 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自小客車 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 統一 便利 商店 丰瑞 門市 ， 持 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 至 該 商店 操作 自動櫃員機 提領 8萬 元 （ 詳細 提領 次數 、 時間 、 金額 如 附表 編號 1 所 示 ） ， 領得 後 將 款項 全數 交付 「 阿明 」 ， 「 阿明 」 取得 前揭 詐騙 款項 後 ， 依約 交付 3,000 元 報酬 予 許碩航 。 嗣 李韋辰 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1465號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 倒數 第3 至 4 行 補充為 「 隨即 於 同 日 19時 35分 許 前往 下營 郵局 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12,000 元 至 陳曉慧 上開 帳戶 內 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度審原簡字第90號
犯罪事實：
一 、 本件 除 如 下 補充 之 部分 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 ：
臺灣臺中地方法院 108年度易字第3845號
犯罪事實：
一 、 吳季蓉 於 民國 108年 4月 22日 ， 在 臉書 社群 網站 之 「 大台中 打工 社團 」 上 看見 內容 為 建設 公司 兼職 人員 、 月薪 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8000 元 之 徵才 廣告 ， 遂 以 通訊 軟體 LINE 加入 、 暱稱 「 楊曉慧 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 成年人 （ 下稱 暱稱 「 楊曉慧 」 ） ， 暱稱 「 楊曉慧 」 並 告知 工作 內容 為 提供 金融 帳戶 等語 ， 吳季蓉 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 已 預見 將 個人 金融 機構 帳戶 交由 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 將 可能 遭 不法 份子 利用 作為 詐欺 犯罪 工具 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 詐欺 故意 ， 於 108年 4月 23日 某時 許 ， 至 臺中市 西屯區 寶慶街 之 統一 超商 ， 以 店到店 寄送 方式 ， 將 ⒈ 其 女 李○妮 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 申辦 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 台中 逢甲 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 ⒉ 其 女 李○慈 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 申辦 之 中華郵政 帳號 台中 逢甲 郵局 00000000000000 號 帳戶 、 ⒊ 其 配偶 李耀銘 申辦 之 ① 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 逢甲 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 ② 中華郵政 南投 三和 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 ③ 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 均 寄交 與 暱稱 「 楊曉慧 」 收受 ， 並 依 要求 修改 提款卡 密碼 。 嗣 暱稱 「 楊曉慧 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 （ 無 證據 證明 吳季蓉 知悉 或可 得 推知 其 上開 帳戶 資料 係 寄送 與 共同 正犯 達 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 詐騙 時間 、 方式 ， 分別 詐騙 各 被害人 ， 致 使 該 等 被害人 均 因而 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 匯款 至 人頭 帳戶 內 （ 詳細 被害人 、 遭 詐騙 時間 、 方式 、 遭 詐騙 而 匯款 金額 、 人頭 帳戶 ， 各 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 各 該 被害人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第928號
犯罪事實：
一 、 陳思豪 明知 近年 來 坊間 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 等 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐騙 或 恐嚇 他人 交付 財物 之 不法 用途 ， 亦 可 預見 無故 收購 、 租賃 或 借用 他人 之 存摺 、 提款卡 （ 提款卡 ） 及 密碼 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 極 可能 係 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 避免 真實 身分 暴露 而 遭 訴究 。 詎 竟 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 109年 2月 12日 21時 33分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 0號 統一 超商 鹿興 門市 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 商業 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 詐騙 集團 利用 作為 詐財 之 人頭 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 109年 2月 14日 17時 9分 許 ， 自稱 樂天 客服 人員 撥打 電話 向 林永真 佯稱 ： 因 郵遞 人員 操作 錯誤 ， 將 身分 改為 經銷戶 云云 ， 復假冒 郵局 客服 人員 致電 向 林永真 佯稱 ： 須 依 指示 操作 云云 ， 致 林永真 陷於 錯誤 ， 於 109年 2月 15日 18時 9分 許 ， 網路 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬2,123 元 至 陳思豪 之 上開 中國信託 商業 銀行 帳戶 。 嗣 林永真 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審簡字第468號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 （ 即 104年 12月 14日 、 105年 1月 1日 、 105年 1月 6日 、 105年 1月 20日 之 詐欺 取財 犯行 ） 及 證據 ， 除 補充 、 更正 如下 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 所 載 （ 詳如 附件 ） ： ㈠ 事實 更正 ： 1 . 犯罪 事實 一 、 ㈡ 第5 行 ， 應 補充 「 再 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 再度 . . . 」 ， 第6 行 所 載 「 仍 接續 」 ， 應 予 刪除 。 2 . 犯罪 事實 一 、 ㈢ 第2 行 ， 應 更正為 「 20日 」 。 ㈡ 證據 補充 ： 1. 被告 蔡皓旭 於 本院 準備 程序 之 自白 。 2 . 犯罪 事實 一 、 ㈠ 部分 ： 通訊 軟體 LINE 對話 紀錄 翻拍 照片 7 張 、 交通部 臺灣 鐵路 管理局 105年 8月 22日 鐵人 三 字 第1050027334 號 函 （ 均 見 偵 6468 卷 第42 頁 至 第45 頁 、 偵緝 1360 卷 第66 頁 ） 。 ㈢ 證據 更正 ： 1 . 證據 清單 ㈠ 、 編號 5 證據 名稱 欄 所 載 函號 ， 應 更正為 ： 「 第0000000000 號 」 （ 見 偵緝 1360 卷 第75 頁 ） 。 2 . 證據 清單 ㈡ 、 編號 2 待 證事 實欄 所 載 之 「 110 元 」 ， 應 更正為 ： 「 130 元 」 。
臺灣苗栗地方法院 102年度苗簡字第613號
犯罪事實：
一 、 傅鈞瑜 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 從事 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 12月 間 某 日 在 苗栗縣 公館鄉 之 超峰 貨運 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 苗栗 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 本件 第一 銀行 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： (一) 在 雅虎 奇摩 網站 之 網頁 上 虛偽 刊登 欲 拍賣 HTC 智慧型 手機 之 訊息 ， 嗣 洪佳雯 上網 見 上開 訊息 後 ， 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 下標 後 ， 並 依 指示 於 102年 1月 17日 13時 53分 許 前往 雲林縣 水林鄉 水林 郵局 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬2,000 元 至 本件 第一 銀行 帳戶 內 ， (二) 在 雅虎 奇摩 網站 之 網頁 上 虛偽 刊登 欲 拍賣 CASIO-TR150 相機 之 訊息 ， 嗣 胡晏菱 上網 見 上開 訊息 後 ， 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 下標 後 ， 並 依 指示 於 102年 1月 17日 13時 54分 許 前往 新北市 ○○區 ○○0路 00號 後港 郵局 匯款 1萬2,000 元 至 本件 第一 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 洪佳雯 與 胡晏菱 均 發覺 有異 ， 分別 報警 究辦 而 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第115號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 （ 103年 10月 22日 幫助 詐欺 取財 犯行 ） 及 證據 ， 除 補充 、 更正 如下 ， 餘 均 引用 起訴書 所 載 （ 詳如 附件 ） ： ㈠ 犯罪事實欄 一 、 倒數 第7 行 記載 之 「 減為 3月 又 15日 、 7月 、 7月 」 ， 應 更正為 「 減為 3月 又 15日 、 7月 、 7月 、 7月 」 。 ㈡ 證據 補充 ： 1 . 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 。 2 . 陽信 商業 銀行 中壢 分行 103年 11月 13日 陽信 中壢字 第1030039 號 函 暨 檢附 之 開戶 基本 資料 及 交易 明細 、 陽信 商業 銀行 股份 有限公司 105年 5月 9日 陽信 總業務字 第1059907667 號 函 暨 檢附 之 開戶 基本 資料 及 交易 明細 、 105年 6月 14日 陽信 總業務字 第1059910020 號 函 各 1 份 （ 偵 26028 卷 第21 至 25 頁 、 偵緝 562 卷 第64 至 65 頁 、 第69 至 70 頁 ） 。 3 . 附件 起訴書 所 載 被告 否認 答辯 ， 不予 引用 。
臺灣花蓮地方法院 108年度原易字第111號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 107年 10月 1日 至 同 年 月 10日 間 某 日 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 帳號 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 錢姊 」 之 成年人 ， 嗣 於 107年 10月 22日 下午 5時 32分 許 ， 因 「 錢姊 」 向 其 要求 將 其 郵局 帳戶 供 不詳 之 第三人 匯入 款項 ， 並 代為 匯至 指定 帳戶 ， 而 可 預見 該 匯入 並 代為 轉出 之 來源 不明 款項 ， 可能 係 詐騙 等 不法 所得 ， 仍 意圖 為 第三人 不法 之 所有 ， 與 「 錢姊 」 共同 基於 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 聯絡 ， 同意 「 錢姊 」 上開 要求 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 暱稱 「 週轉 便利 通 - 錢姊 」 之 成年人 於 107年 10月 24日 凌晨 0時 23分 許 ， 透過 LINE 通訊 軟體 與 甲○○ 聯繫 ， 佯稱 借款 需 支付 保證金 及 預先 支付 利息 、 車馬費 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 將 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 匯入 乙○○ 之 郵局 帳戶 內 ， 再 由 乙○○ 依 「 錢姊 」 之 指示 後 ， 將 其中 7,901 元 轉匯 至 指定 之 第三人 帳戶 內 。 因 甲○○ 察覺 有異 後 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第5號
犯罪事實：
一 、 邱黃常 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 甫 於 民國 99年 4月 30日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 與 賴文欽 2 人 ， 均 明知 行動電話 SIM卡 係 供 個人 使用 行動電話 之 重要 工具 ， 乃 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 在 現今 社會 將 行動電話 SIM卡 交予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 財產 可能 受損 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 行動電話 SIM卡 被 利用 作為 詐欺 得利 、 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 99年 10月 20日 ， 在 彰化縣 彰化市 ○○路 之 臺灣 大哥大 股份 有限公司 彰化 中正 門市 ， 分別 向 臺灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 、 門號 0000000000 號 SIM卡 後 ， 於 不詳 地點 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 獲得 上開 行動電話 SIM卡 之 不詳 詐欺 集團 成員 ， 作為 詐騙 工具 及 逃避 警方 追緝 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 行動電話 SIM卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 為 下列 詐欺 得利 、 詐欺 取財 行為 ： ㈠ 某 不詳 詐欺 集團 成員 於 99年 12月 7日 ， 上網 至 智冠 科技 股份 有限公司 所屬 網站 ， 於 同 日 23時 38分 許 、 23時 52分 許 ， 盜用 以 不詳 方式 取得 施雅慧 所有 之 中國信託 商業 銀行 之 信用卡 資料 （ 卡號 0000000000000000 號 ） ， 線上 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 MyCard 遊戲 儲值點數 2000 點 ， 並 儲值 至 中華 網龍 股份 有限公司 之 「 天子 傳奇 」 線上 遊戲 內 ， 再 以 上開 邱黃常 、 賴文欽 之 行動電話 門號 作 網路 交易 之 簡訊 認證 使用 ， 致 智冠 科技 股份 有限公司 陷於 錯誤 ， 乃 提供 上開 點數 予 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 取得 不法 利益 。 嗣 經 施雅慧 發現 信用卡 遭 盜刷 後 報警 處理 ， 始悉 上情 。 ㈡ 另 上開 不詳 詐欺 集團 成員 ， 於 99年 10月 間 起 ， 在 蘋果日報 分類 廣告欄 刊登 徵 「 台新 信用 貸款 」 之 貸款 廣告 ， 並 以 賴文欽 上開 行動電話 門號 0000000000 號 作為 聯絡 之 用 。 嗣 不 知情 之 趙美菊 （ 業經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） ， 撥打 上開 賴文欽 行動電話 門號 與 該 詐騙 集團 成員 聯絡 後 ， 不疑 有他 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 11月 初 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 恆春 郵局 所 申請 開立 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 寄予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 王進德 律師 」 之 詐騙 集團 成員 。 繼而 該 詐騙 集團 之 不詳 成員 ， 乃 承 同一 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 下列 詐欺 取財 行為 ： ⒈ 林宗憲 於 99年 11月 13日 21時 許 ， 上網 至 露天 拍賣 網站 上 ， 閱覽 由 某 不詳 詐欺 集團 成員 所 刊登 佯稱 欲 販售 單眼 相機 之 訊息 ， 林宗憲 以 MSN 洽談 細節 後 ， 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 56分 許 ， 至 自動櫃員機 ， 以 轉帳 方式 將 22,000 元 匯入 趙美菊 之 上開 恆春 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 林宗憲 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 。 ⒉ 林忠誼 於 99年 11月 13日 17時 許 ， 接獲 自稱 「 小希 」 之 不詳 詐欺 集團 女子 成員 之 來電 ， 佯稱 有意 援交 ， 林忠誼 到達 約定 地點 後 ， 不詳 詐欺 集團 成員 又 撥打 電話 予 林忠誼 ， 佯稱 其 須 依 指示 先 作 身份 確認 ， 致 林忠誼 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 19時 10分 許 ， 以 轉帳 方式 ， 將 29,122 元 匯入 趙美菊 之 上開 恆春 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 林忠誼 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 。 ⒊ 徐俐婷 於 99年 11月 13日 10時 許 ， 上網 至 露天 拍賣 網站 上 ， 閱覽 由 某 不詳 詐欺 集團 成員 所 刊登 佯稱 欲 販售 相機 之 訊息 ， 徐俐婷 洽談 細節 後 ， 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 委託 友人 於 同 日 22時 44分 許 ， 至 自動櫃員機 ， 以 轉帳 方式 將 6,000 元 匯入 趙美菊 之 上開 恆春 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 徐俐婷 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 。 ㈢ 又 上開 不詳 詐欺 集團 成員 在 露天 拍賣 網站 刊登 佯稱 欲 販售 HTC 牌 手機 之 訊息 ， 適有 葛華恩 於 100年 2月 17日 下午 某 時 許 ， 上網 至 露天 拍賣 網站 閱覽 該 訊息 ， 葛華恩 以 MSN 洽談 細節 後 ， 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 100年 2月 17日 下午 某 時 許 ， 至 自動櫃員機 ， 以 轉帳 方式 將 9,000 元 匯入 戴聖驊 （ 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業經 本院 改 依 簡易 判決 處刑 先行 審結 ） 之 臺灣 銀行 永和 分行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ） 。 嗣 葛華恩 依 賣家 於 MSN 所 留 賴文欽 之 行動電話 門號 0000000000 號 聯繫 詐騙 集團 成員 ， 惟 該 行動電話 已 暫停 使用 ， 葛華恩 另 以 MSN 與 賣家 聯繫 後 ， 仍 遲 未 收到 商品 ， 始 發覺 受騙 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第3187號
犯罪事實：
一 、 徐藝珊 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 星 」 、 「 小柔 」 等 成年 女子 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 組成 詐騙 集團 ， 彼此 約定 分工 方式 乃 利用 「 小柔 」 前 於 酒店 結識 莊天平 之 機會 ， 由 「 小柔 」 於 平日 以 行動電話 0000000000 號 與 莊天平 聯絡 培養 感情 ， 俟 取得 莊天平 之 信任 後 ， 再 分別 佯 以 「 業績 不佳 、 積欠 媽媽 桑錢 及 阿嬤 過世 需要 用錢 」 等 理由 云云 ， 向 莊天平 借款 ， 徐藝珊 則 擔任 俗稱 之 「 車手 」 ， 負責 出面 取款 後 再 交予 「 星 」 ， 徐藝珊 並 可 藉 此 獲得 取款 金額 一成 之 報酬 。 莊天平 因 聽信 上開 「 小柔 」 所 述 之 不實 情狀 致 陷於 錯誤 ， 而 先後 同意 借款 予 「 小柔 」 ， 並 分別 相約 於 民國 100年 5月 17日 下午 11時 許 、 同年 5月 19日 下午 7時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 2段 30號 三重 國小 門口 及 臺北市 臺北 火車站 西門 出口 見面 ， 徐藝珊 則 於 接獲 「 星 」 傳送 之 取款 簡訊 通知 後 ， 旋 依約 前往 與 莊天平 碰面 ， 並 當面 以 行動電話 與 「 小柔 」 通話 佯 作 確認 ， 致 莊天平 陷於 錯誤 ， 各 於 上開 時 、 地 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 予 徐藝珊 ， 徐藝珊 取得 款項 後 ， 旋將 詐騙 所得 交予 「 星 」 。 另 於 同年 5月 26日 某 時 許 ， 「 小柔 」 復 以 電話 聯絡 莊天平 ， 佯稱 積欠 友人 款項 需要 借款 償還 ， 莊天平 因 發現 遭 詐騙 後 不甘 損失 ， 假意 與 「 小柔 」 約定 取款 時 、 地 後 ， 遂 報警 處理 。 嗣 於 同 日 下午 9時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 2段 68號 前 ， 徐藝珊 再次 欲 向 莊天平 取款 時 ， 為 埋伏 等候 之 警方 當場 查獲 而 未遂 ， 並 在 其 身 上 扣得 現金 27萬3,000 元 及 行動電話 1 支 （ 廠牌 ： NOKIA ， 搭配 門號 0000000000 號 ， 含 SIM卡 1 枚 ） 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1061號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 補充 被告 前科 部分 「 潘俊延 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 95年度 訴 字 第2178 號 判決處 有期徒刑 7月 確定 ； 又 因 竊盜 案件 ， 經 同 院 以 97年度 審簡字 第4434 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ； 另 因 竊盜 案件 ， 經 同 院 以 98年度 審簡字 第1539 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 上開 三 罪 嗣 經 同 院 以 98年度 審聲字 第2575 號 裁定 定 應執行 刑 有期徒刑 1 年 1 月 確定 。 復 因 竊盜 案件 ， 經 同 院 以 96年度 簡字 第6229 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 與 前揭 應 執行 刑 有期徒刑 1 年 1月 接續 執行 ， 於 民國 99年 2月 1日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 又 因 詐欺 案件 ， 經 同 院 以 98年度 審簡字 第1531 號 判決處 拘役 60日 確定 。 」 、 第6 行 至 第7 行 「 於 民國 99年 9月 中旬 某 日 某時 」 更正為 「 於 民國 99年 9月 20日 20時 許 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第1 行 「 業據 被告 潘俊延 於 偵查 中 坦承 不諱 」 更正為 「 業據 被告 潘俊延 於 警詢 中 及 偵查 中 坦承 不諱 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 所 載 如 附件 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3016號
犯罪事實：
一 、 黃仁守 前 因 殺人 未遂 、 恐嚇 、 搶奪 搶劫 軍法 等 案 ， 分別 經 法院 判處 有期徒刑 9月 、 4月 15日 、 15 年 ， 經 屏東 地方 法院 裁定 定 應執行 有期徒刑 16年 1月 確定 ， 於 民國 96年 10月 5日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 隱匿 其 不法 所得 ， 逃避 追查 ， 常 搜購 並 使用 他人 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 7月 11日 （ 即 開立 帳戶日 ） 至 同 月 13日 17 時間 某時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 與 建工 路口 之 超商 ， 將 其 於 100年 7月 11日 在 台新 國際 商業 銀行 鳳山 分行 （ 下稱 台新 銀行 ） 所 申辦 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 志仔 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 及 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 100年 7月 8日 17時 5分 許 ， 以 電話 聯絡 曾瑞雯 ， 向 曾瑞雯 佯稱 ： 網路 購物 ， 匯款 有誤 云云 ， 致 曾瑞雯 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 100年 7月 13日 17時 53 、 57 分 及 18時 零分 許 ， 在 臺北市 ○○○路 台新 ATM 自動櫃員機 前 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 2 筆 、 9,656 元 1 筆 ， 共 6萬9,656 元 ， 至 上開 黃仁守 台新 銀行 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 ； ㈡ 於 100年 7月 13日 21時 7分 許 ， 以 電話 聯絡 倪正莉 ， 向 倪正莉 佯稱 因 電視 購物 ， 刷卡 錯誤 云云 ， 致 倪正莉 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 100年 7月 13日 22時 33分 許 ， 在 臺北市 ○○○路 合作金庫 銀行 ATM 自動櫃員機 前 ， 轉帳 2萬9,980 元 至 上開 黃仁守 台新 銀行 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 一 空 。 嗣 經 曾瑞雯 、 倪正莉 2 人 發現 事 有 蹊蹺 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審附民字第119號
犯罪事實：
一 、 原告 主張 略 以 ： 被告 應 給付 原告 新臺幣 111300 元 ， 及 自 起訴狀 繕本 送達 翌日 起 至 清償 日 止 ， 按 年息 百分之5 計算 之 利息 ； 且 原告 願 供 擔保 ， 請 准 宣告 假執行 等語 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第771號
犯罪事實：
一 、 姜亦成 可 預見 將 自己 所 申設 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 並 掩飾 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 得利 之 不 確定 故意 ， 於 民國 97年 12月 11日 某時 許 ， 與 友人 顏育呈 （ 涉嫌 幫助 詐欺 取財 案件 ， 業 由 臺灣 臺南 地方 檢察署 提起公訴 ） 一同 前往 址設 臺南市 ○區 ○○路 0號 之 「 神腦 國際 企業 股份 有限公司 」 台南 大林 門市 ， 申辦 行動電話 0000000000 號 之 門號卡 後 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 出售 而 交付 上開 門號卡 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 使用 。 嗣 上開 門號卡 流入 某 不詳 詐騙 集團 手 中 ， 該 詐騙 集團 成員 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 2月 2日 13時 許 ， 利用 中華 電信 業者 「 小額 付費 服務 」 功能 ， 以 上開 門號 購買 智冠 科技 股份 有限公司 （ 下稱 智冠 公司 ） 發行 MyCard 虛擬 遊戲 點數 3,000 點 （ 相當 3,000 元 ） ， 致 智冠 公司 誤認 上開 門號 申辦人 將 於 次期 電信 帳單 繳付 款項 ， 而 將 虛擬 遊戲 點數 儲值 入 新幹線 科技 股份 有限公司 （ 下稱 新幹線 公司 ） 之 「 WDX666 」 遊戲 帳號 內 ， 以 此 方式 詐得 上開 遊戲 點數 之 財產 上 不法 利益 。 案 經 法務部 調查局 南部 地區 機動 工作站 報告 臺灣 臺南 地方 檢察署 陳請 臺灣 高等 檢察署 令 轉 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺南地方法院 100年度易緝字第57號
犯罪事實：
一 、 黃良佑 前 於 民國 95年 間 ， 因 詐欺 、 恐嚇 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 95年度 簡字 第847 號 簡易 判決 分別 判處 有期徒刑 5月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 嗣 經 同 法院 以 96年度 聲減字 第2473 號 裁定 減為 有期徒刑 2月 又 15日 、 2月 ， 應 執行 有期徒刑 4月 確定 ； 另 於 96年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 同 法院 以 96年度 易 字 第1927 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 上開 三 罪 經 同 法院 以 96年度 聲字 第3342 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 8月 確定 ， 於 97年 7月 8日 入監 執行 ， 於 97年 11月 7日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 黃良佑 猶 不知悔改 ， 明知 提供 金融 機構 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 將 會 遭 用 於 不法 之 途 ， 並 能 預見 一般人 取得 他人 提款卡 之 目的 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 即 有 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 之 可能 ， 竟 仍 不 違背 其 之 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 99年 2月 3日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 前 向 不 知情 女友 楊孜艾 所 借用 之 玉山 商業 銀行 佳里 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 及 臺灣 中小企業 銀行 善化 分行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 與 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 某 成年 成員 ， 容任 他人 使用 上開 帳戶 之 提款卡 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 前開 詐騙 集團 之 某 成年 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 在 拍賣 網站 佯登 拍賣 廣告 ， 致 使 如 附表 所 示 之 人 上網 瀏覽 商品 廣告 後 陷於 錯誤 ， 而 標購 該 等 商品 ， 並 分別 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 時間 ， 轉帳 或 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 楊孜艾 所 申辦 之 玉山 銀行 及 臺灣 企銀 帳戶 內 ， 旋為 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 知 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第1415號
犯罪事實：
一 、 林群豐 能 預見 一般人 取得 他人 數位 貨幣 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 可能 淪為 他人 實行 詐欺 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 6月 15日 前 某 日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,500 元 之 價格 ， 將 其 向 泓科 科技 有限公司 （ 下稱 泓科 公司 ） 比 特幣 交易 平台 （ 下稱 Bito Ex 平台 ） 申設 之 虛擬 貨幣 帳戶 之 帳號 headuluellax 55263@gmail. com （ 下稱 虛擬 貨幣 帳戶 ） ， 出賣 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 該 詐騙 集團 成員 取得 該 虛擬 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 ： ㈠ 108年 6月 9日 ， 透過 交友 網站 ， 以 暱稱 「 琳熙 」 之 女子 認識 李聖斌 ， 雙方 互 以 LINE 通訊 軟體 加入 好友 後 ， 佯稱 ： 欲 相約 見面 ， 須 以 比特幣 繳納 保證金 云云 ， 致 李聖斌 陷於 錯誤 ， 於 108年 6月 15日 21時 26分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00號 全家 便利商店 富康 門市 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 操作 Fami Port 機台 購買 價值 2萬 元 之 比 特幣 （ 交易 單號 ： 96 F 00000000 ） ， 所 購買 之 比 特幣 經 Bito EX 交易 平台 ， 全數 存入 林群豐 上開 虛擬 貨幣 帳戶 。 ㈡ 108年 6月 18日 14時 30分 許 ， 透過 FACEBOOK 社群 網站 ， 以 暱稱 「 婷婷 」 之 女子 認識 楊坤倉 ， 雙方 互 以 LINE 通訊 軟體 加入 好友 後 ， 佯稱 ： 可 提供 半 套 按摩 服務 ， 須 先 繳納 保證金 云云 ， 致 楊坤倉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 25分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利商店 明倫 門市 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 操作 Fami Port 機台 購買 價值 1萬 元 之 比 特幣 （ 交易 單號 ： 96 I 00000000 ） ， 所 購買 之 比 特幣 經 Bito EX 交易 平台 ， 全數 存入 林群豐 上開 虛擬 貨幣 帳戶 。 ㈢ 108年 6月 23日 ， 透過 「 SURGE 」 交友 APP ， 以 暱稱 「 ROY輝 」 之 男子 認識 許丞毅 後 ， 佯稱 ： 可 一起 泡湯 ， 提供 按摩 服務 云云 ， 致 許丞毅 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 28分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利商店 臺中 成長 門市 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 操作 Fami Port 機台 購買 價值 2萬 元 之 比 特幣 （ 交易 單號 ： 96 N 00000000 ） ， 所 購買 之 比 特幣 經 Bito EX 交易 平台 ， 全數 存入 林群豐 上開 虛擬 貨幣 帳戶 。
臺灣嘉義地方法院 107年度簡上字第158號
犯罪事實：
一 、 詹麗陵 於 民國 １０６年 １１月 ２９日 中午 某 時 許 ， 在 通訊 軟體 ＬＩＮＥ 上 接獲 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 邱甄菊 」 之 成年 女子 所 傳送 之 徵求 帳戶 訊息 ， 告 以 「 配合 提供 帳戶 ， １ 個 帳戶 １ 期 ５ 天 可 賺 新臺幣 （ 下 同 ） ４ 、 ５千 元 」 等語 ， 邀約 詹麗陵 提供 銀行 帳戶 予 對方 使用 。 而 詹麗陵 明知 社會 上 詐欺 取財 案件 層出不窮 ， 依 其 社會 生活 經驗 ， 可 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 不 熟識 之 他人 使用 ， 極 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 人頭 帳戶 ， 便利 詐欺 集團 用以 向 他人 詐騙 款項 ， 因而 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 「 邱甄菊 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 「 邱甄菊 」 指示 ， 於 同 日 下午 １時 某 分許 ， 在 嘉義縣 中埔鄉 之 全家 便利商店 （ 中埔 明珠店 ） ， 以 宅配通 方式 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 嘉義 分行 帳號 ０１３０３○○○○○○○○○○ 號 帳戶 （ 下稱 國泰 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 寄 至 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 ○○○巷 ○○弄 ○號 予 「 王宇銘 」 收受 ， 並 在 ＬＩＮＥ 上 將 其 前揭 國泰 銀行 帳戶 之 提款卡 密碼 告知 「 邱甄菊 」 。 嗣 「 邱甄菊 」 、 「 王宇銘 」 （ 尚 無 積極 證據 證明 有 ３ 人 以上 ） 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 利用 詹麗陵 所 提供 上揭 國泰 銀行 帳戶 ， 分別 於 如 附表 編號 １ 至 ２ 所 示 之 詐騙 時間 ， 向 如 附表 編號 １ 至 ２ 所 示 之 告訴人 ， 佯稱 如 附表 編號 １ 至 ２ 所 示 之 詐騙 內容 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 各 於 如 附表 編號 １ 至 ２ 所 示 之 匯 、 存款 時間 ， 將 如 附表 編號 １ 至 ２ 所 示 之 金額匯 、 存入 上開 國泰 銀行 帳戶 內 ， 而 上開 款項 並 旋 遭 上開 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 如 附表 編號 １ 至 ２ 所 示 之 告訴人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第4013號
犯罪事實：
一 、 陳慶駿 明知 犯罪 集團 經常 利用 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 以 轉帳 等 方式 獲取 不法 利益 ， 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 可 預見 若 提供 帳戶 之 提款卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 收取 不法 款項 之 用 ， 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 3月 18日 前 某 日 ， 在 臺南市 官田區 某 統一 超商 ， 將 其 申請 之 華南 商業 銀行 麻豆 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方法 幫助 他人 從事 犯罪 。 該 詐騙 集團 成員 取得 華南 銀行 帳戶 提款卡 等 物 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 106年 3月 18日 14時 許 ， 撥打 電話 予 王瑄 ， 假冒 網路 購物 客服 人員 ， 佯稱 購物 系統 出錯 ， 必須 至 提款機 解除 云云 ， 致 王瑄 陷於 錯誤 ， 於 106年 3月 18日 20時 43分 ， 以 自動櫃員機 存款 新台幣 （ 下 同 ） 13985 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋遭 提領 一空 。 ㈡ 於 106年 3月 18日 19時 49分 ， 撥打 電話 予 謝承希 ， 假冒 遊戲 公司 會計 人員 ， 佯稱 遊戲 設定 錯誤 ， 必須 至 提款機 解除 扣款 云云 ， 致 謝承希 陷於 錯誤 ， 於 106年 3月 18日 20時 46分 、 同 日 21時 1分 ， 以 自動櫃員機 存款 29985 元 、 14985 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 王瑄 、 謝承希 察覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第873號
犯罪事實：
一 、 余典諹 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 7月 16日 前 某 日 ， 在 高雄市 左營區 大八 飯店 對面 之 超商 門口 ， 將 其 申設 之 臺灣 土地 銀行 新興 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 7月 16日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 王順仁 ， 佯裝 友人 聲音 表示 急需 借款 云云 ， 致 王順仁 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 余典諹 前開 土銀 帳戶 ， 嗣 警 獲報 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第4457號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。