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臺灣高雄地方法院 101年度審易字第3171號
犯罪事實：
一 、 洪上孟 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 分別 經 本院 以 99年度 審訴 字 第3694 號 、 100年度 簡字 第1082 號 判處 有期徒刑 4月 、 5月 確定 ， 嗣 經 裁定 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 甫 於 民國 101年 2月 3日 縮刑 期滿 執行 完畢 ， 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時 、 地 及 手段 ， 竊取 附表 所 示 之 財物 ， 洪上孟 竊取 得手 後 ， 並 將 竊得 之 農用 動力 噴霧機 轉賣給 不 知情 之 OO 資源 回收 站莊 OO 。 洪上孟 另 又 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 101年 7月 7日 11時 許 ， 明知 自己 並 無 給付 車資 之 能力 ， 仍 在 高雄市 苓雅區 高速 公路 建國 交流道路口 ， 攔下 由 宮OO 所 駕駛 車牌 號碼 000－F6 號 營業用 小客車 ， 佯裝 有 足夠 金錢 給付 車資 ， 指請 宮OO 駕 其 前往 一定 之 地點 ， 致 使 宮OO 陷於 錯誤 而 搭載 洪上孟 ， 先 至 高雄市 小港區 某 大樓 前 ， 續 又 至 康莊路 144號 「 成家 鴨肉 麵店 」 前時 ， 洪上孟 即 假稱 下車 找 人 ， 實則 逃逸 無蹤 ， 致 宮OO 損失 車資 計 新臺幣 （ 下 同 ） 1,230 元 ， 洪上孟 因而 獲取 免 付 車資 服務 之 不法 利益 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3189號
犯罪事實：
一 、 李柏麟 可 預見 提供 金融 機關 存款 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 1月 4日 ， 見 自由時報 就業 商機 分類 廣告欄 有 綽號 「 謝 先生 」 但 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 刊登 之 徵 司機 廣告 ， 即 撥打 廣告 刊登 之 0000000000 號 行動電話 （ 申設人 為 印尼籍 TARMI ， 另行 移轉 管轄 ） 與 「 謝 先生 」 聯繫 後 ， 於 101年 1月 5日 18時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 與 建工路 附近 之 「 好樂迪 」 KTV 門口 ， 將 其 向 不 知情 之 友人 陳明佑 借用 之 聯邦 銀行 三民 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 提款卡 、 密碼 等 物 ， 交予 「 謝 先生 」 等 人 組成 之 詐騙 集團 ， 表示 容任 該 等 不法 份子 組成 之 詐騙 集團 使用 其 交付 之 上開 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 101年 1月 5日 20時 14分 許 及 同 日 20時 38分 許 ， 佯裝 係 「 大 買家 」 客服 人員 分別 撥打 電話 予 盧景豐 、 鄧秀月 等 人 ， 向 其 2 人 誆稱 ： 購物 交易 誤設 為 分期付款 ， 需 依 指示 操作 提款機 始 能 解決 云云 ， 使 盧景豐 等 2 人 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 均 按 該 集團 之 指示 ， 於 同 日 各 轉帳 新台幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 至 陳明佑 上開 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 花用 。 嗣 因 盧景豐 等 2 人 分別 操作 提款機 轉帳 後 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 107年度原簡字第92號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 部分 ， 除 證據 部分 增列 被告 高勝杰 於 本院 訊問 之 自白 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 107年度易字第268號
犯罪事實：
一 、 衛美瑄 預見 任意 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 交予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 之 工具 ， 仍 在 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 指示 不 知情 之 其 母 葉姵秀 （ 葉姵秀 所 涉 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 苗栗 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） ， 於 民國 106年 7月 3日 下午 某 時 ， 在 苗栗縣 竹南鎮 某 統一 便利商店 ， 將 葉姵秀 所 申辦 之 第一 商業 銀行 竹南 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 竹南 分行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 寄送 至 臺中 某 處 （ 收件人 為 陳 小姐 ） ， 交予 詐騙 集團 ， 衛美瑄 再 透過 行動 通訊 軟體 LINE 將 提款卡 密碼 告知 詐騙 集團 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 7月 4日 12時 30分 許 ， 撥打 電話 予 黃惠珍 ， 假冒 為 友人 張世杰 ， 佯稱 有事 急需 用錢 ， 欲 借用 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 等語 ， 致 黃惠珍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 國泰世華 商業 銀行 ， 匯款 10萬 元 至 一銀 竹南 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第861號
犯罪事實：
一 、 林逸仙 與 林亞霆 共同 基於 意圖 為 自己 不法 利益 之 犯意 聯絡 ， 明知 身 上 未 有 足夠 現金 支付 營業用 小客車 車資 ， 仍 於 民國 99年 9月 16日 下午 1時 20分 許 ， 在 臺北市 ○○○路 173號 威寶 電信 營業 處所 前 ， 攔停 並 搭乘 黃福進 駕駛 之 車號 205 -A8 號 營業用 小客車 ， 隱瞞 黃福進 其 等 無 現金 且 無 意願 支付 車資 之 事實 ， 使 黃福進 陷於 錯誤 ， 誤信 其 等 係 有 資力 、 意願 支付 車資 之 人 ， 而 提供 運送 勞務 ， 先 載運 2 人 至 新北市 板橋區 ○○○路 之 中華 電信 營業處 申辦 行動電話 門號 ， 然 因 林逸仙 之 證件 相片 老舊 ， 又 依 指示 載運 2 人 至 臺北市 健保局 換領 新 證件 ， 林亞霆 於 等待 林逸仙 在 臺北市 健保局 換領 證件 時 ， 向 黃福進 表示 其後 將 再 前往 劍潭 、 桃園 等 處 ， 待 林逸仙 換妥 證件 ， 黃福進 復 載運 其 2 人 返回 板橋區 上揭 中華 電信 營業處 辦理 行動電話 門號 ， 繼而 ， 應 其 2 人 要求 ， 於 同 日 下午 4時 30分 許 ， 返回 臺北市 ○○街 50號 與 林森北路 交岔口 之 東光 大樓 ， 林亞霆 告知 黃福進 欲 先 上樓 拿取 物品 ， 要求 林逸仙 、 黃福進 在 該 處 稍 待 片刻 ， 旋即 下車 離去 ， 黃福進 於 等待 15 分鐘 後 ， 不 見 林亞霆 下來 ， 林逸仙 則 向 黃福進 表示 要 上樓 找 林亞霆 ， 亦 下車 離去 ， 黃福進 不疑有他 ， 續 在 該 址 等候 其 2 人 至 同 日 晚上 6時 ， 未 見 其 2 人 出現 ， 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 1,400 元 未 能 收訖 ， 始 知 受騙 ， 林逸仙 、 林亞霆 因而 詐得 相當於 1,400 元 之 財產 上 不法 利益 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1896號
犯罪事實：
一 、 （ 一 ） 張晉弘 明知 遍佈 海峽 兩岸 之 電信 詐欺 集團 使用 電話 實行 跨境 詐騙 時 ， 為 節省 大量 詐騙 語音 群發 、 詐騙 撥接 話費 及 實行 電話 詐欺 須 改變 來電 顯示 之 電話 號碼 （ 如 顯示為 大陸 地區 公安局 、 檢察院 、 銀行 、 通訊 公司 、 客服 之 電話 ） 以 取信 接聽 詐騙 電話 之 民眾 ， 並 逃避 警方 查緝 ， 多 係 以 利用 網路 電話 通訊 協定 （ Voiceover Internet Protocol ， 簡稱 VOIP ， 即 將 語音 訊號 壓縮成 數據 資料 封包 後 ， 在 IP 網路 基礎 上 傳送 之 語音 服務 ， 透過 開放性 之 網際網路 ， 傳送 語音 電信 應用 服務 ， 讓 使用 者 可 運用 VOIP 網路 電話 語音 閘道器 Gateway 整合 ， 將 類比 的 聲音 訊號 以 數據 封包 形式 ， 在 IP 數據 網路 上 做 即時 傳遞 ， 將 原 為 聲音 的 類比 訊號 數位化 後 ， 透過 網路 上 各 相關 通訊 協定 ， 做 點 對 點 的 即時 通訊 功能 ， 而 利用 網路 撥打 實體 電話 號碼 之 系統 ） 群發 語音 電話 ， 竟 與 友人 胡柏地 及 其 妻 賴妤姿 基於 不法 所有 意圖 及 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 107年 6月 下旬 起 ， 參與 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 組織 之 跨國 電信 詐欺 集團 ， 因 胡柏地 、 賴妤姿 知悉 張晉弘 彼時 為 通緝犯 身分 不宜 曝光 ， 遂 由 賴妤姿 出名 承租 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 5樓 之2 ， 張晉弘 則 支付 租金 、 購買 相關 電腦 網路 設備 、 及 向 境 外 第二 類 電信 業者 承租 VOS 網路 電話 系統 、 網路 群呼 系統 （ 下稱 網路 話務 系統 ） ， 以 設立 網路 流 話務機房 （ 台號 ： msi 微星 科技 ） ， 招攬 下游 跨境 電信 詐欺 集團 向 其 租用 上開 網路 話務 系統 從事 詐欺 之 用 ， 藉以 每 分鐘 新臺幣 （ 下 同 ） 3 元 不等 價格 之 計費 方式 向 詐欺 集團 收取 使用 系統 費用 牟利 ， 胡柏地 、 賴妤姿 與 張晉弘 同住 ， 協助 張晉弘 經營 上開 話務 機房 所 需 處理 之 雜務 ， 賴妤姿 並 提供 其 所有 之 中國信託 銀行 屏東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 供 張晉弘 向 下游 跨境 電信 詐欺 集團 收取 系統 費用 ， 由 胡柏地 、 賴妤姿 出面 提領 後 ， 經 胡柏地 轉交給 張晉弘 ， 以 支付 境 外 第二 類 電信 業者 網路 話務 系統 費用 。 嗣 王家偉 、 陳子怡 、 尚維彬 、 綽號 「 阿勇 」 （ 真實 身分 待查 ） 等 人 所屬 跨國 電信 詐欺 集團 （ 業經 臺灣 臺中 地方 法院 107年度 訴字 第3353 號 判罪 科刑 ， 下稱 王家偉 所屬 電信 詐欺 集團 ， 代號 ： 「 日曜 天地 」 ） 即 向 張晉弘 租用 上開 網路 話務 系統 從事 詐欺 之 用 ， 張晉弘 、 胡柏地 、 賴妤姿 即 與 王家偉 所屬 「 日曜 天地 」 電信 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 以 電子 通訊 、 網際網路 對 公眾 散布 之 加重 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 張晉弘 提供 「 日曜 天地 」 電信 詐欺 集團 使用 上開 網路 話務 系統 ， 自 107年 7月 中旬 起 ， 分別 假冒 大陸 地區 通訊 管理局 客服 人員 ， 以 被害人 遭 人 冒名 申辦 電信 門號 發送 大量 廣告 短訊 為由 ， 誘使 大陸 地區 民眾 回撥 ， 如 有 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 ， 表達 欲 報警 之 意 時 ， 王家偉 、 陳子怡 、 尚維彬 及 「 阿勇 」 即 於 所 使用 之 平版 電腦 上 BRIA 軟體 下 按 「 ＃＃ 」 ， 便 可 經 設定 路徑 轉接 至 綽號 「 歐元 」 （ 真實 身分 待查 ） 主持 之 第二線 機房 「 NEW 三象 櫃檯 」 、 「 三象 中控 」 ， 由 第二線 人員 假冒 大陸 公安 向 該 民眾 訛騙 ， 如 民眾 因此 陷於 錯誤 信以為真 ， 而 依 其 等 指示 操作 匯款 至 指定 人頭 帳戶 ， 再 由 姓名 年籍 不詳 之 成年 共犯 提領 。 王家偉 、 陳子怡 、 尚維彬 及 上開 共犯 分別 於 附表 一 編號 1 至 10 所 示 之 時間 ， 對 附表 一 編號 1 至 10 所 示 之 大陸 地區 民眾 郭碧蓉 等 人 實施 詐術 ， 並 分別 得手 如 附表 一 編號 1 至 10 所 示 之 詐騙 金額 ， 另 於 附表 一 編號 11 所 示 時間 內 ， 以 上開 詐騙 方式 ， 對 某 不詳 年籍 大陸 地區 民眾 接續 實施 詐術 ， 然 因 該 民眾 未 陷於 錯誤 完成 匯款 而 未遂 。 （ 二 ） 又 張晉弘 自 107年 12月 5日 起 轉移 陣地 ， 由 陳政逸 出名 ， 張晉弘 支付 租金 ， 承租 臺中市 ○○區 ○○路 000號 14樓 之3 設立 話務 機房 ， 陳政逸 自 107年 12月 7日 起 ， 參與 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 組織 之 跨國 電信 詐欺 集團 ， 由 張晉弘 以 每 月 3萬 元 之 代價 ， 僱用 陳政逸 擔任 助理 ， 協助 張晉弘 經營 上開 話務 機房 所 需 處理 之 雜務 ， 張晉弘 、 陳政逸 進駐 後 ， 代號 「 奇門遁甲 （ 金強 ） 」 、 「 否極泰來 1T （ 蠻牛 ） 」 、 「 西貝爾 （ 迪 ） 」 、 「 風雲 再 起 （ 12/5 啟用 ） 」 等 電信 詐欺 集團 成員 繼續 透過 上開 網路 話務 系統 發送 詐騙 語音 封包 予 大陸 地區 昆明 、 鎮江 、 無錫 、 蘭州 不詳 民眾 ， 致 使 該 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 而 依 指示 回撥 ， 經由 通話 設定 路徑 轉接 至 上開 電信 詐欺 集團 設置 之 電信 機房 後 ， 即 由 該 電信 詐欺 集團 成員 分別 施用 詐術 ， 惟 因 警方 及時 查獲 本案 而 未 得逞 （ 詳 （ 三 ） 所 述 ） 。 （ 三 ） 經警 於 107年 9月 10日 查獲 王家偉 所屬 電信 詐欺 集團 之 「 日曜 天地 」 電信 機房 後 ， 循線 於 107年 12月 13日 下午 ， 持 臺灣 臺中 地方 法院 核發 之 搜索票 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 14樓 之3 執行 搜索 ， 扣得 張晉弘 、 陳政逸 所有 供 犯罪 時 使用 之 如 附表 二 所 示 之 物 ， 及至 臺中市 ○○區 ○○路 00巷 00弄 0號 2樓 、 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 5樓 之2 執行 搜索 ， 扣得 賴妤姿 、 胡柏地 、 賴妤姿 之 弟 王吉清 、 不詳 之 人 所有 之 如 附表 三 所 示 之 物 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第40號
犯罪事實：
一 、 董仲翔 可 預見 提供 自己 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 可能 遭 利用 於 掩飾 或 隱匿 該 他人 或 其他 轉手 者 重大 犯罪 之所得 財物 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 底 、 8月 初 某 日 ， 在 臺中市 大里區 仁愛 醫院 對面 星巴克 咖啡館 外 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 鹿港 分行 帳號 「 000000000000 」 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 賣予 不詳 姓名 年籍 之 成年 男子 。 嗣 陳碧如 、 王美驊 於 附表 所 示 之 時間 ， 因 附表 所 示 之 詐騙 方式 遭到 詐騙 集團 詐騙 ， 而 將 附表 所 示 之 款項 匯入 附表 所 示 之 董仲翔 帳戶 內 。 旋 由 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 陳碧如 、 王美驊 察覺 有異 ， 始 知 受騙 並 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第4638號
犯罪事實：
一 、 黃鈞緯 與 姓名 年籍 不詳 自稱 「 沈 經理 」 之 人 及 多 名 成年 男子 所 組成 之 詐欺 集團 ， 自 民國 98年 10月 初 之 某 日 起 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 意圖 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 內 某 成員 負責 在 自由時報 上 刊登 「 急徵 中晚班 司機 」 、 「 誠徵 駐 點 司機 接送 司機 」 等 廣告 ， 吸引 不 知情 之 求職 人員 撥打 電話 前來 應徵 ， 並 在 電話 中 向 該 等 求職 人員 佯稱 因 錄取 後 需 徵信 之 用 ， 取得 求職 人員 信賴 後 ， 推 由 黃鈞緯 收取 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 、 身份 證件 影本 等 資料 後 ， 再 以 客運 巴士 方式 寄送 至 中壢 、 楊梅 等 處予 該 詐欺 集團 ， 並 約定 取得 1 件 求職 人員 資料 ， 黃鈞緯 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 報酬 。 適有 陳杉淮 及 其 友人 于天俊 ， 於 98年 12月 29日 見 上開 詐欺 集團 於 自由時報 刊登 之 徵人 廣告 ， 乃 撥打 上開 所 載 之 行動電話 門號 0000000000 與 之 聯繫 ， 經 對方 告知 應徵 工作 內容 及 需 繳交 存摺 、 提款卡 、 履歷表 及 汽車 駕照 影本 資料 ， 並 變更 提款卡 密碼 等 情 ， 遂 陷於 錯誤 ， 而 相約 於 該 日 15時 30分 至 高雄市 ○○區 ○○路 及 民生路口處 之 「 古德曼 咖啡店 」 前 見面 。 黃鈞緯 經由 詐欺 集團 指示 後 ， 即 於 上開 時間 前往 該 咖啡店 欲 向 陳杉准 收取 履歷表 等 資料 ， 因 陳杉淮 、 于天俊 前 已 有 遭 詐騙 而 交付 銀行 帳戶 之 情形 （ 98年 10月 12日 20時 許 ） ， 心生 有疑 遂 報警 處理 而 未 交付 履歷表 及 帳戶 等 資料 。 嗣 員警 到場 後 取得 黃鈞緯 同意 ， 於 當場 及 其 住處 即 高雄市 新興區 ○○○路 12號 6樓 之7 查獲 如 附表 所 示 之 資料 。
臺灣花蓮地方法院 106年度易字第556號
犯罪事實：
一 、 黃羿群 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 知悉 一般人 可 自行 申請 存款 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 之 用 ， 無需 使用 他人 存款 帳戶 ， 並 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 缺乏 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 6日 前 之 某 日 ， 在 花蓮縣 吉安鄉 南濱 公園 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 花蓮 南京街 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 小黑 」 之 人 。 嗣 該 自稱 「 小黑 」 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 於 取得 上開 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 4月 6日 11時 許 ， 以 電話 聯絡 柯美慧 ， 並 佯稱為 其 友人 張文修 ， 欲 向 其 借款 云云 ， 致 柯美慧 陷於 錯誤 ， 於 翌日 （ 7日 ） 14時 33分 許 ， 以 無摺 存款 之 方式 ， 存款 10萬 元 至 系爭 帳戶 內 。 嗣 柯美慧 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第744號
犯罪事實：
一 、 王淑齡 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 可 由 本人 為 之 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 6月 6日 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 00巷 00○0號 之 全家 便利商店 新 德光店 ， 以 宅急便 方式 ， 將 申辦 之 陽信 商業 銀行 延吉 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 以 通訊 軟體 LINE 帳號 名稱 「 手續 簡便 ， 快速 撥款 」 與 其 聯繫 之 成年 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 寄送 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 3樓 之4 予 「 趙正明 」 收受 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 告知 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 而 容任 該 詐騙 集團 成員 不法 使用 上開 帳戶 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 6月 9日 10時 38分 許 ， 撥打 電話 向 蔡淑珍 佯冒 係 蔡淑珍 之 友人 「 鄭季瑛 」 ， 並 誆稱 因 向 友人 商借 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 之 票 ， 急需 用錢 云云 ， 致 蔡淑珍 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 50分 許 ， 匯款 10萬 元 至 上開 陽信 銀行 帳戶 ， 匯入 款項 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣南投地方法院 100年度埔刑簡字第240號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 潘振銘 明知 金融 機構 帳戶 相關 物件 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 交付 他人 使用 ， 有 可能 遭 不法 集團 做為 存放 詐欺 取財 得款 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 基於 幫助 他人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 之 物 交付 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 10月 6日 下午 某 時 許 ， 在 位於 臺中市 石岡區 之 某 7- 11 便利商店 內 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 經國 分行 帳號 ： 0000000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱為 系爭 帳戶 ） 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 、 存摺 郵寄 至 新竹市 ○區 ○○路 181號 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 曹祖緯 」 之 成年人 ， 容任 該 成年人 及 所屬 不法 集團 成員 利用 系爭 帳戶 之 上述 相關 物件 做為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 而 該 成年人 於 取得 系爭 帳戶 之 金融卡 後 ， 即 由 自己 或 所屬 不法 集團 之 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 詐術 使 人 將 本人 之 物 交付 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ⒈ 於 同年 10月 7日 19時 23分 許 ， 由 該 不法 集團 某 成員 撥打 電話 予 蔡坤宙 ， 佯稱 其 為 Viva 電視 購物站 之 賣家 ， 稱 蔡坤宙 所 購買 之 物品 因 工作 人員 疏失 ， 誤 設定為 分期扣款 之 情形 ， 並 指示 蔡坤宙 至 自動櫃員機 操作 ， 以 更改 扣款 設定 等語 ， 致 蔡坤宙 因此 陷於 錯誤 ， 隨即 於 當日 20時 18分 許 ， 至 位於 高雄市 ○○區 ○○路 201號 之 臺灣 銀行 自動 櫃 員機處 ， 依 指示 操作 後 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29980 元 匯入 系爭 帳戶 ， 隨即 遭 該 不法 集團 某 成員 提領 一 空 。 ⒉ 於 同年 10月 7日 20時 51分 許 ( 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 同 日 19時 23分 許 ) ， 由 該 不法 集團 某 成員 撥打 電話 予 陳佑華 ， 佯稱 其 為 Viva 電視 購物站 之 賣家 ， 稱 陳佑華 所 購買 之 測速器 因 工作 人員 疏失 造成 原 為 扣款 3 期 ， 誤 設定成 扣款 12 期 之 情形 ， 並 指示 陳佑華 至 自動櫃員機 操作 ， 以 更改 扣款 設定 等語 ， 致 陳佑華 因此 陷於 錯誤 ， 隨即 於 當日 21時 57分 許 ， 至 位於 高雄市 ○ 鎮區 ○○路 39號 之 郵局 自動櫃 員機處 ， 依 指示 操作 後 ， 將 9090 元 匯入 系爭 帳戶 ， 並 遭 該 不法 集團 某 成員 提領 無餘 。 ⒊ 於 同年 10月 7日 20時 5分 許 ， 由 該 不法 集團 某 成員 撥打 電話 予 李佳穎 ， 佯稱 其 為 奇摩 拍賣 網站 之 客服 人員 ， 稱 李佳穎 所 購買 之 物品 因 工作 人員 疏失 ， 誤 設定成 連續 扣款 12 期 之 情形 ， 並 指示 李佳穎 至 自動櫃員機 操作 ， 以 更改 扣款 設定 等語 ， 致 李佳穎 因此 陷於 錯誤 ， 隨即 於 當日 20時 45分 許 ， 至 位於 臺南市 ○○路 之 台新 銀行 自動櫃 員機處 ， 依 指示 操作 將 4800 元 匯入 系爭 帳戶 後 ， 復 於 同 日 22時 4分 許 ， 又 至 同 上 地點 ， 依 指示 操作 後 將 16060 元 匯入 系爭 帳戶 ， 並 均 遭 該 不法 集團 某 成員 提領 一 空 。 ⒋ 嗣 經 蔡坤宙 、 陳佑華 、 李佳穎 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 。 ㈡ 案 經 陳佑華 訴由 高雄市 政府 警察局 前鎮 分局 ， 另 經 高雄市 政府 警察局 楠梓 分局 、 臺南市政府 警察局 第一 分局 均 轉 由 南投縣 政府 警察局 埔里 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣南投地方法院 108年度易字第243號
犯罪事實：
一 、 劉縵璇 （ 原名 ： 劉芳均 ） 知悉 如 無 正當 理由 要求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 極 有 可能 利用 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 將 被 他人 利用 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 20日 至 同年 3月 26日 間 之 某 時點 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 埔里 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交給 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 上開 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐騙 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 對 附表 所 示 之 人 施以 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 致 使 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 劉縵璇 之 上開 金融 帳戶 ， 旋 遭 提領 殆盡 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡字第832號
犯罪事實：
一 、 吳健豪 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 任意 交予 他人 使用 ， 可能 成為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 並 用以 掩飾 、 隱匿 不法 所得 去向 ， 竟 仍 基於 洗錢 、 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5 、 6月 間 之 某 日 ， 將 其 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 之 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ， 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） ， 寄交 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 該 詐騙 集團 所屬 成員 ， 於 取得 上開 提領 工具 後 ， 竟 基於 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 （ 與 吳健豪 基於 洗錢 之 犯意 聯絡 ） ， 分別 為 以下 之 行為 ： ㈠ 於 107年 6月 4日 上午 10時 許 ， 以 電話 向 費皖林 訛稱 是 好友 因 急需 用錢 ， 要 借款 等語 ， 費皖林 因而 誤信為 真 ， 於 同 日 下午 1時 30 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 ， 至 系爭 帳戶 內 ， 隨即 遭 集團 車手 提領 一 空 ， 因而 成功 掩飾 、 隱匿 詐欺 不法 所得 之 去向 。 ㈡ 又 於 107年 6月 5日 下午 2時 許 ， 以 電話 向 陳明子 訛稱 係 友人 急需 繳納 保險費 等語 ， 陳明子 因而 陷入 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 35分 許 ， 匯款 5萬 元 ， 至 系爭 帳戶 內 ， 但 因 及時 報警 ， 經 圈存 ， 集團 車手 未 能 成功 提領 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第3268號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 ， 將 聲請 簡易 判決 處刑書 「 犯罪 事實 」 欄 第4 行 「 在 臺南 市區 某 處 」 更正為 「 在 高雄市 ○○區 ○○路 00○0號 之 亞太 電信 股份 有限公司 鳳山 中山 直營店 」 ， 證據 部分 ， 將 聲請 簡易 判決 處刑書 「 證據 並 所 犯 法條 」 「 一 」 欄 編號 「 1 」 之 證據 清單欄 內 「 被告 陳慈惠 於 本 署 偵查 中 之 自白 」 補充 並 更正為 「 被告 陳慈惠 於 偵查 中 及 本院 審理 中 之 自白 」 ， 並 增列 亞太 電信 股份 有限公司 預付卡 申請書 影本 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第376號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 證據 部分 另 增加 「 被告 於 本院 審理 中 之 自白 」 。
臺灣士林地方法院 104年度易緝字第8號
犯罪事實：
一 、 王洛揚 係 博揚 汽車 有限公司 （ 下稱 博揚 公司 ， 址設 臺北市 ○○區 ○○○道 0段 000巷 00弄 00號 1樓 ） 之 實際 負責人 。 王洛揚 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 概括 犯意 ， 於 民國 94年 4月 間 某 日 ， 在 博揚 公司 內 ， 向 翁翊鑫 （ 原名 為 ： 翁翊皓 ） 佯稱 博揚 公司 獲利 甚 佳 ， 若 投資 博揚 公司 ， 除 可 登記為 該 公司 股東 外 ， 還 可 領取 薪資 並 分紅 獲利 ， 翁翊鑫 因而 陷於 錯誤 ， 同意 投資 博揚 公司 ， 並 於 附表 一 編號 1 所 示 時間 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 1樓 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 內湖 分行 內 ， 將 如 附表 一 編號 1 所 示 投資款 匯入 王洛揚 所 指定 之 銀行 帳戶 （ 如 附表 一 編號 1 所 示 ） ； 嗣 因 博揚 公司 遷 廠 需 資金 使用 ， 王洛揚 又 承 前開 犯意 ， 於 94年 6月 至 10月 間 ， 在 不詳 地點 ， 向 翁翊鑫 詐稱 博揚 公司 獲利 甚 佳 ， 欲 擴大 營業 云云 ， 致 翁翊鑫 陷於 錯誤 而 同意 追加 投資款 ， 翁翊鑫 並 分別 於 附表 一 編號 2 、 3 所 示 時間 ， 在 台新 銀行 內湖 分行 ， 將 附表 一 編號 2 、 3 所 示 款項 匯款 至 王洛揚 所 指定 之 帳戶 （ 帳戶 詳如 附表 一 編號 2 、 3 所 示 ） ， 共計 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 162萬5,000 元 ， 王洛揚 即 因而 詐得 前開 投資款 ， 並 將 所 詐得 部分 款項 用於 償還 自身 欠款 。 嗣 因 王洛揚 並 未 將 翁翊鑫 登記為 博揚 公司 股東 ， 又 未 給予 翁翊鑫 分紅 ， 且 博揚 公司 亦 因 營運 不佳 而 結束 營業 ， 翁翊鑫 始 查悉 上情 （ 共同 被告 陳以珊 所 涉 共同 連續 詐欺 取財 罪 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 以 98年度 上 易 字 第1265 號 判決 無罪 確定 在案 ） 。
臺灣屏東地方法院 104年度簡字第544號
犯罪事實：
一 、 洪雅惠 可 預見 金融 機構 帳戶 之 金融卡 為 個人 信用 之 表徵 ， 並知 金融 機構 帳戶 之 金融卡 、 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 仍 基於 縱 其 帳戶 遭 詐騙 集團 成員 用以 作為 詐欺 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 12月 間 某 日 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 屏東 分行 帳號 0000000000000000 號 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 屏東 大埔 郵局 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 寄送 予 詐欺 集團 成員 。 迨 上開 詐欺 集團 成員 （ 本案 無 積極 證據 證明 為 3 人 以上 ） 取得 上開 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 真實 年籍 、 姓名 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 分別 使渠等 陷於 錯誤 並 各自 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 洪雅惠 上開 2 帳戶 而 得逞 ， 嗣 因 遭 詐騙 對象 發覺 有異 報警 處理 而 查悉 上情 。 案 經 賴素芬 、 潘玉萍 、 葉汀鈞 告訴 及 屏東縣政府 警察局 屏東 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡上字第178號
犯罪事實：
一 、 莊雅雄 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 作為 取贓 工具 ， 以 掩人耳目 ， 而 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 19日 17時 許 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王唯凱 」 之 成年人 指示 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商文 東 門市 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 新興 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 臺南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 金融卡 ， 寄 至 臺東市 ○○路 000號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 收件人 為 「 陳怡貞 」 之 成年人 收受 後 ， 再 依 「 王唯凱 」 指示 ， 電洽 不 知情 之 上開 超商 門市 人員 協助 將 收件人 之 姓名 改為 「 王唯凱 」 ， 收件 地址 則 改為 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 ， 並 於 電話 中 告知 「 王唯凱 」 上開 各 金融 帳戶 之 金融卡 密碼 ， 容任渠等 所屬 詐欺 集團 成員 使用 上開 2 金融 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 詐欺 集團 某 成員 分別 於 附表 「 詐欺 集團 為 詐騙 之 時間 及 手法 」 欄 所 示 時間 ， 以 該 欄 所 載 方式 向 盧楟媜 、 許景瑋 、 王春英 、 李孟庭 等 4 人 （ 下稱 盧楟媜 等 4 人 ） 詐騙 款項 ， 致 盧楟媜 等 4 人 各 於 附表 所 示 時間 、 將 附表 所 示 之 金額 分別 匯入 莊雅雄 上開 2 金融 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 盧楟媜 等 4 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警方 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第1023號
犯罪事實：
一 、 林展晟 可 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 12月 22日 某時 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 八德 高城 郵局 00000000000000 號 金融 帳戶 ( 下稱 郵局 帳戶 ) 之 金融卡 、 存摺 與 身分證 正反面 影本 寄送 予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 提供 金融卡 密碼 ， 以 供 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 人 取得 林展晟 所 交付 之 前開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 102年 12月 26日 下午 4時 30分 前 某 時 ， 在 露天 拍賣 刊載 欲 販售 相機 之 網頁 ， 嗣 林育生 瀏覽 該 網頁 後 陷於 錯誤 ， 遂 於 102年 12月 26日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬80 元 至 上述 郵局 帳戶 ， 然 未 收得 貨物 。 ㈡ 於 102年 12月 26日 下午 4時 31分 許 ， 以 電話 聯絡 林哲銘 ， 詐稱 其 前 購買 商品 時 ， 扣款 設定 有所 錯誤 ， 將 會 重複 扣款 ， 需要 利用 自動櫃員機 更正 ， 致 林哲銘 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 5時 13分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 便利商店 ， 操作店 內 之 自動櫃員機 ， 轉帳 匯入 9,073 元 至 上述 郵局 帳戶 內 。 ㈢ 於 102年 12月 26日 下午 4時 41分 許 ， 以 電話 聯絡 蔡明憲 ， 誆稱 其 於 露天 拍賣 購物 時 設定 錯誤 ， 亟需 更正 以免 溢付 款項 ， 後 又 由 前開 詐騙 集團 之 另 名 成員 以 電話 聯絡 蔡明憲 ， 佯稱為 銀行 服務 人員 ， 要求 蔡明憲 使用 自動櫃員機 更正 設定 ， 致 蔡明憲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 6時 23分 許 ， 至 桃園縣 平鎮市 自由街 及 工業南路口 之 便利商店 內 ， 操作 店 內 設置 之 自動櫃員機 ， 匯入 1萬2,893 元 至 上述 郵局 帳戶 內 ， 嗣 於 同 日 晚間 6時 43分 許 ， 再 匯入 1萬7,017 元 至 上述 郵局 帳戶 內 ， 復 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 購買 價值 10萬 元 之 MyCard 遊戲 點數卡 20 張 ， 並 告知 詐欺 集團 成員 序號 、 密碼 。 ㈣ 於 102年 12月 26日 下午 5時 許 ， 以 電話 聯絡 黃俊維 ， 佯稱 黃俊維 於 102年 9月 於 露天 拍賣 購買 商品 時 簽收 錯誤 ， 嗣 由 前開 詐騙 集團 之 另 名 成員 聯絡 黃俊維 ， 要求 黃俊維 操作 自動櫃員機 更正 ， 致 黃俊維 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 晚間 6時 許 ， 至 文藻 外語 大學 ( 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 ) 門口 前 ， 操作 設置 於 該 大學 門口 之 自動櫃員機 ， 匯款 1萬943 元 至 上述 郵局 帳戶 。 嗣 因 林育生 、 林哲銘 、 蔡明憲 、 黃俊維 察覺 有異 ， 而 報警 查悉 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 八德 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣屏東地方法院 109年度易字第348號
犯罪事實：
一 、 陳龍泉 雖 可 預見 將 其 所 管領 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 提供予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 並 告 以 金融卡 密碼 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 7月 29日 至 108年 8月 23日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 東港 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 ， 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 尚未 滿 18 歲 或 超過 3 人 以上 ） 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 合庫 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 所屬 成員 於 108年 8月 23日 下午 7時 許 ， 撥打 電話 給 周宏諺 ， 佯 為 網購 客服 人員 ， 謊稱 因 作業 疏失 誤下 訂單 ， 需 依 指示 操作 提款機 云云 ， 周宏諺 因此 陷於 錯誤 ， 陸續 於 同 日 下午 10時 5分 許 、 10時 12分 許 、 10時 17分 許 、 10時 26分 許 、 10時 28分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 （ 4 次 ） 及 2萬7,000 元 存款 至 上開 合庫 帳戶 。 嗣 經 周宏諺 察覺 有異 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第585號
犯罪事實：
一 、 林英川 得以 預見 將 行動電話 門號 及 個人 之 金融 帳戶 資料 （ 諸如 存摺 、 印章 、 提款卡 、 提款卡 密碼 ） 提供 他人 使用 時 ， 可能 遭 不肖 詐騙 集團 利用 前揭 帳戶 資料 作為 實施 詐騙 等 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 對 不 特定人 實施 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 100年 11月 21日 至 同 年 月 23日 10時 許 前 某 日 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 將 其 於 100年 11月 11日 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 ） 所 申辦 之 行動電話 門號 「 0000000000 」 SIM卡 、 於 100年 11月 21日 向 臺灣 銀行 前 鎮 分行 （ 下稱 臺銀 前 鎮 分行 ） 申請 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 、 提款卡 密碼 等 資料 ， 交付 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 。 俟 該 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 林英川 前開 台灣 大哥大 行動電話 門號 SIM卡 及 臺銀 前鎮 分行 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 、 提款卡 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ： （ 一 ） 100年 11月 23日 10時 許 ， 該 詐欺 集團 某 成員 以 林英川 上開 行動電話 門號 聯絡 劉瑞泳 ， 佯稱 ： 為 劉瑞泳 之 客戶 ， 缺 錢 請 劉瑞泳 匯款 幫忙 等語 ， 致 劉瑞泳 陷於 錯誤 ， 依 對方 之 指示 ， 委由 黃美玉 於 同 日 10時 許 至 臺南市 ○○區 ○○路 268號 「 京城 銀行 」 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 薛秀玫 （ 另 案 偵辦 ） 所 申設 之 臺灣 銀行 前金 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 經 劉瑞泳 聯繫 客戶 後 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查知 上情 。 （ 二 ） 100年 11月 23日 14時 15分 許 ， 該 詐欺 集團 某 成員 以 林英川 上開 行動電話 門號 聯絡 蕭卉娟 ， 佯稱 ： 為 蕭卉娟 之 友人 「 洪襄理 」 ， 有 客戶 需 轉 甲 存 尚 缺 30萬 元 ， 要求 商借 ， 嗣 後會 於 同 日 17時 許 持 現金 至 住家 償還 等語 ， 致 蕭卉娟 陷於 錯誤 ， 依 對方 之 指示 ， 委由 陳乃瑜 於 同 日 15時 30分 許 ， 至 高雄市 岡山區 ○○○路 12號 「 合作金庫 商業 銀行 北岡山 分行 」 ， 以 「 耕園 營造 有限公司 」 為 匯款人 ， 臨櫃 匯入 20萬 元 至 林英川 上開 臺銀 前鎮 分行 帳戶 ， 嗣 後 自稱 「 洪襄理 」 之 男子 再次 以 林英川 上開 行動電話 門號 聯絡 蕭卉娟 ， 佯稱 ： 要 再 商借 10萬 元 等語 ， 致 蕭卉娟 陷於 錯誤 ， 接續 於 同 日 16時 45分 許 ， 以 網路 ATM 轉帳 匯款 方式 ， 匯入 3萬 元 至 林英川 上開 臺銀 前鎮 分行 帳戶 內 ， 上開 匯入 之 款項 共 23萬 元 旋即 遭 該 詐騙 集團 之 成員 提領 一 空 。 嗣 於 同 日 17時 30分 許 ， 蕭卉娟 撥打 至 自稱 「 洪襄理 」 之 男子 所 持用 之 行動電話 門號 「 0000000000 」 ， 向 其 催討 要求 償還 上開 款項 ， 自稱 「 洪襄理 」 之 男子 竟 表示 支票 已 跳票 並 掛 電話 ， 且 自此 失去 音訊 ， 蕭卉娟 於 翌日 （ 24日 ） 撥打 電話 予 真正 之 洪襄理 後 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第286號
犯罪事實：
一 、 溫宸銘 可 預見 若 提供 金融 機構 帳戶 供 不詳 身分 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 於 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 15日 14時 至 15時 許 ， 在 址設 屏東縣 ○○鄉 ○○路 000號 即 「 全家 便利商店 內埔 光明店 」 內 ， 以 新竹 物流 配送 方式 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 內埔 郵局 0000000000000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 內埔 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 寄交 予 年籍 資料 不詳 、 自稱 「 周品銘 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 以 不明 之 方式 ， 提供 其 提款卡 密碼 ， 而 容任 前揭 帳戶 供 詐騙 集團 成員 用以 詐騙 他人 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 溫宸銘 前揭 內埔 郵局 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 由 某 一 詐騙 集團 成員 於 105年 12月 18日 19時 37分 許 ， 撥打 電話 予 張群翊 並 訛稱 ： 其 簽單 有 錯誤 而 重複 扣款 云云 ； 續 由 另 一 名 詐騙 集團 成員 撥打 電話 予 張群翊 並 冒稱 係 郵局 人員 云云 ， 致 張群翊 陷於 錯誤 而 依 其 指示 ， 於 同 日 20時 57分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 （ 已 扣除 手續費 15 元 ） 匯入 至 溫宸銘 所 申設 之 前揭 內埔 郵局 帳戶 內 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 共犯 之 ） 。 嗣 經 張群翊 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第1067號
犯罪事實：
一 、 陳盈后 於 民國 100年 5月 4日 至 101年 6月 某 日 之 期間 ， 任職 於 大洋 集團 （ 含 大洋 保全 股份 有限公司 、 大洋 物業 管理 顧問 股份 有限公司 、 大洋 公寓 大廈 管理 維護 股份 有限公司 ， 下稱 大洋 公司 ） ， 擔任 向 大樓 招攬 保全 管理 工作 之 業務員 ， 詎 陳盈后 為 詐領 業務 獎金 ， 竟 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 擅 與 如 附表 一 所 載 各 該 大樓 先行 議定 如 附表 一 所 示 之 回饋 項目 ， 另 持 未 載明 各 該 回饋 項目 之 合約 製作 成本 分析 表 ， 據以 向 大洋 公司 請領 業務 獎金 ， 經由 此 等 詐術 致使 大洋 公司 陷於 錯誤 ， 因而 分別 給付 如 附表 一 所 載 之 業務 獎金 。 嗣 因 大洋 公司 發覺 有異 ， 訴請 檢警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 103年度簡字第408號
犯罪事實：
一 、 廖怡婷 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 其 財務 狀況 已然 不佳 ， 已 無 資力 繳納 新 申辦 之 行動電話 門號 使用費 ， 亦 無 繳納 之 意思 ， 仍 隱瞞 其 經濟 狀況 ， 於 民國 102年 1月 20日 前 某 日 ， 向 吳智銘 （ 已 於 103年 2月 21日 死亡 ， 所 涉 本件 詐欺案 另 由 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 佯稱 其 為 手機店 店員 ， 為 衝高業積 ， 託 吳智銘 向 手機行 申辦 行動電話 門號 以 取得 所 申辦 之 行動電話 、 平板 電腦 供 其 使用 ， 並 允諾 日後 相關 門號 之 使用 費用 將 由 其 支付 ， 致 吳智銘 誤信 其 確實 有 繳納 行動電話 門號 使用費 之 意思 及 能力 ， 因而 陷於 錯誤 申辦 以下 之 門號 ： ㈠ 於 102年 1月 20日 晚上 6時 30分 許 ， 在 宜蘭縣 宜蘭市 ○○○0段 000號 台灣 大哥大 股份 有限公司 宜蘭 神農 二 特約 服務 中心 ， 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 ， 搭配 三星牌 Galaxymini S 5570 號 行動電話 1 支 。 ㈡ 於 同 日 晚上 7時 許 ， 在 宜蘭縣 宜蘭市 ○○路 0段 00號 之 台灣 大哥大 股份 有限公司 宜蘭 中山 二店 特約 服務 中心 ， 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 ， 搭配 三星牌 Galaxy TAB2 平板 電腦 1 台 。 ㈢ 吳智銘 於 申辦 上開 門號 後 ， 即將 上開 行動電話 、 平板 電腦 均 交予 廖怡婷 。 詎 廖怡婷 取得 上開 行動電話 及 平板 電腦 後 即將 之 變賣 ， 所得 款項 花用 殆盡 ， 並 未 繳納 任何 使用費 ， 嗣 吳智銘 經 台灣 大哥大 股份 有限公司 催繳 使用費 ， 始 知 被 騙 並 報警 查悉 上情 。 案 經 吳智銘 訴由 新北市 政府 警察局 板橋 分局 報告 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1724號
犯罪事實：
一 、 鄭樂慈 雖 預見 提供 其 帳戶 之 提款卡 、 密碼 予 他人 ， 可能 遭 人 利用 成為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 11月 5日 17時 許 ， 在 某 統一 超商 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 LINE 名稱 為 「 陳嘉欣 」 之 成年人 指示 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 岡山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 及 臺灣 土地 銀行 岡山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 臺中市 ○區 ○○路 00號 之 統一 超商 予 「 張書豪 」 之 成年人 收受 ， 而 容任 該 人 及 其 成年 同夥 得 恣意 使用 上開 國泰世華 帳戶 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 涂秀玲 、 呂羽晴 、 徐得固 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 列 時間 ， 匯款 或 存款 附表 所 載 金額 至 上開 金融 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第4495號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 分別 以 98年度 審訴 字 第3412 號 、 99年度 審簡字 第626 號 判決 各 處 有期徒刑 9月 、 6月 ， 並 合併 定應 執行刑 為 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， 於 民國 100年 2月 1日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 104年 1月 19日 後 之 某 日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 郵局 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 「 阿水 」 即 黃○毓 （ 收購 帳戶 所 涉 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 104年度 少 連 偵字 第93 號 提起公訴 ） ， 再 由 黃○毓 轉交 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 王ㄟ 」 之 成年 男子 及 其 同夥 使用 。 嗣 「 王ㄟ 」 之 成年 男子 及 其 同夥 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ： （ 一 ） 於 104年 3月 22日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 王○貴 ， 謊稱 代辦 貸款 已 通過 ， 惟 須 繳交 律師 公證費 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 王○貴 不疑有它 ， 遂 於 同年 3月 25日 12時 上午 10分 許 ， 在 桃園市 八德區 「 八德 大湳 郵局 」 ， 匯款 1萬 元 至 上開 郵局 帳戶 內 。 （ 二 ） 以 代辦 貸款 名義 刊登 廣告 ， 適 劉○齊 看見 該 廣告 ， 撥打 電話 聯絡 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 接通 ， 佯稱 須 先 支付 設定費 ， 日後 核貸 後 將 會 返還 云云 ， 要求 劉○齊 匯款 ， 致 劉○齊 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 於 104年 3月 26日 10時 許 ， 在 臺中市 南區 「 樹仔腳 郵局 」 ， 匯款 3萬 元 至 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 王○貴 等 人 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度桃簡字第1845號
犯罪事實：
一 、 羅裕閔 意圖 為 自己 不法 所有 ， 接續 於 民國 108年 8月 20日 下午 2時 43分 及 晚間 8時 20分 、 21 、 22 、 25 、 26 、 27 、 31日 ， 同年 9月 17日 共 9 次 ， 駕駛 其 所有 之 車牌 號碼 0000 -00 號 自用 小客車 ， 至 普客 二四 停車場 股份 有限公司 （ 下稱 普客 公司 ） 所 經營址設 桃園市 ○○區 ○○○街 00號 之 Times 桃園 大華八街 停車場 ， 刻意 將 前揭 車輛 停放 在 停車格 升降板 計費 設備 外 ， 使 收費 設備 未 能 感應 車輛 業已 停放 該 停車格 而 無法 計算 停車 費用 ， 造成 普客 公司 短收 新臺幣 （ 下 同 ） 1450 元 之 停車費 ， 以 此 不正 方法 獲得 財產 上 之 不法 利益 。