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臺灣屏東地方法院 108年度易字第1206號
犯罪事實：
一 、 鄭鉑霖 於 民國 107年 9月 17日 某時 ， 在 其 位於 屏東縣 ○○鎮 ○○路 00號 3樓 之 居所 內 ， 透過 網際網路 連結 登入 「 星城 Online 」 之 Facebook 網站 後 ， 以 贈送 遊戲 點數 之 名義 ， 向 不 知情 之 張正豪 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 業經 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 取得 姓名 、 國民 身分證 統一 編號 及 金融 帳戶 帳號 後 ， 明知 對於 個人 資料 之 利用 ， 除 經 個人 同意 外 ， 應 於 特定 目的 之 必要 範圍 內 為 之 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 而 非法 利用 個人 資料 及 基於 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 ， 旋於 同 日 某時 ， 持用 其 行動電話 門號 0000000000 號 及 未 得 張正豪 之 同意 ， 冒用 張正豪 之 姓名 、 國民 身分證 統一 編號 、 金融 帳戶 帳號 等 資料 ， 向 「 一 卡通 票證 股份 有限公司 」 （ 下稱 一 卡通 公司 ） 申辦 帳戶 （ 電支 帳號 為 0000000000 號 ， 下稱 張正豪 之 一 卡通 帳戶 ） ， 足生 損害 於 張正豪 及 一 卡通 公司 管理 帳戶 之 正確性 。 另 鄭鉑霖 於 107年 10月 3日 某 時 ， 在 其 上址 居所 內 ， 透過 網際網路 連結 登入 「 星城 Online 」 之 Facebook 網站 後 ， 再 以 贈送 遊戲 點數 之 名義 ， 向 不 知情 之 陳慶元 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 經 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 之 處分 ） 取得 姓名 、 國民 身分證 統一 編號 及 金融 帳戶 帳號 後 ， 明知 對於 個人 資料 之 利用 ， 除 經 個人 同意 外 ， 應 於 特定 目的 之 必要 範圍 內 為 之 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 而 非法 利用 個人 資料 及 基於 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 ， 旋於 同 日 某時 ， 持用 其 行動電話 門號 0000000000 號 及 未 得 陳慶元 之 同意 ， 冒用 陳慶元 之 姓名 、 國民 身分證 統一 編號 、 金融 帳戶 帳號 等 資料 ， 向 一 卡通 公司 申辦 帳戶 （ 電支 帳號 為 0000000000 號 ， 下稱 陳慶元 之 一 卡通 帳戶 ） ， 足生 損害 於 陳慶元 及 一 卡通 公司 管理 帳戶 之 正確性 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第618號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 另 補充 如下 ： 被告 於 本院 調查 時 所 為 自白 （ 本院 民國 100年 5月 12日 、 6月 9日 準備 程序 筆錄 第2 頁 參照 ） 。
臺灣南投地方法院 104年度投刑簡字第27號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第8 列 關於 「 交付 予 詐欺 集團 成員 使用 」 之 記載 應 補充為 「 以 新臺幣 1,000 元 之 代價 ， 交付 予 李侑哲 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 」 ； 證據 部分 應 補充 「 華南 商業 銀行 股份 有限公司 總行 103年 11月 10日 營清字 第0000000000 號 函 暨 存款 往來 明細表 暨 對 帳單 、 存款 事故 狀況 查詢 、 被告 身分證 及 印鑑卡 影本 1 份 、 臺灣 銀行 平鎮 分行 103年 11月 5日 平鎮 營字 第00000000000 號 函 暨 存摺 存款 歷史 明細 查詢 及 開戶 基本 資料 1 份 、 彰化縣 警察局 彰化 分局 103年 10月 24日 彰警 分 偵字 第0000000000 號 函 暨 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 彰化縣 政府 警察局 彰化 分局 八卦 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 及 金融 機構 協助 受 詐騙 民眾 通知 疑似 警示 帳戶 通報單 1 份 、 臺北市 政府 警察局 大安 分局 103年 10月 24日 北市 警安 分刑字 第00000000000 號 函 暨 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 臺北市政府 警察局 大安 分局 羅斯福路 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 及 陳報單 1 份 、 新北市 政府 警察局 永和 分局 103年 10月 29日 新北警 永刑字 第0000000000 號 函 暨 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 新北市 政府 警察局 永和 分局 新生 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 陳報單 及 金融 機構 協助 受 詐騙 民眾 通知 疑似 警示 通報 帳戶 通報單 1 份 、 臺北市政府 警察局 內湖 分局 103年 10月 23日 北市 警 內 分刑字 第00000000000 號 函 暨 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 臺北市 政府 警察局 內湖 分局 康樂 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯 單1 份 、 新北市 政府 警察局 新莊 分局 林口 分駐所 陳報單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 各 1 份 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 新北市 政府 警察局 新莊 分局 林口 分駐所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 及 165 專線 協請 金融 機構 暫行 圈存 疑似 詐欺 款項 通報單 各 2 份 、 屏東縣 政府 警察局 東港 分局 103年 10月 22日 東警 偵字 第00000000000 號 函 暨 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 屏東縣 政府 警察局 東港 分局 興龍 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 陳報單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 各 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第911號
犯罪事實：
一 、 張裕昌 自 民國 105年 5 、 6月 某 日 起 ， 受 真實 姓名 年籍 不詳 ， 暱稱 「 阿祐 」 之 成年 男子 ( 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ) 吸收 ， 擔任 持 銀聯卡 至 自動櫃員機 提領 詐欺 所得 之 車手 工作 ， 而 與 綽號 「 阿祐 」 、 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 暱稱 「 三軍 勇冠 」 、 「 大飛 」 等 成年人 及 其餘 兩岸 跨境 詐欺 集團 成員 ( 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ) ， 共同 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 詐欺 集團 成員 先於 不詳 時 、 地 ， 以 不詳 方式 ， 對 不詳 被害人 施以 詐術 ， 致 不詳 被害人 誤信為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 詐欺 集團 掌控 之 人頭 帳戶 ， 再 由 不詳 詐欺 集團 成員 將 被害人 所 匯入 款項 層層 轉帳 至 銀聯卡 所屬 大陸 地區 人頭 帳戶 後 ， 張裕昌 則 於 不詳 時 、 地 ， 收受 「 三軍 勇冠 」 所 交付 之 銀聯卡 及 行動電話 ， 接續 於 105年 7月 6日 至 同 年 月 9日 間 ， 依 「 大飛 」 指示 ， 持 「 三軍 勇冠 」 所 交付 之 銀聯卡 ， 在 臺中市 北屯區 不詳 便利商店 ， 操作 各 該 商店 所 設 ATM 自動櫃員機 提領 詐欺 款項 共 新臺幣 ( 下 同 ) 150萬 元 ， 再 將 所 領得 詐欺 款項 交付 「 三軍 勇冠 」 收執 ， 張裕昌 即 依 所 提領 款項 2% 之 金額 計算 而 取得 報酬 共 3萬 元 。 嗣 於 105年 7月 9日 某時 起 ， 張裕昌 依 指示 提領 詐欺 款項 共 514,000 元 後 ， 而 於 同 日 17時 31分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 全家 便利商店 所 設 ATM 自動櫃員機 前 ， 欲 再行 提款 之 際 ， 經警據報 上前 盤查 ， 張裕昌 趁隙 逃逸 ， 為 警 於 同 日 17時 50分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 前 逮捕 張裕昌 ， 扣得 如 附表 編號 ㈠ 至 ㈧ 所 示 之 物 ， 並 在 其 向 出租車 行行員 洪政豐 承租 之 車號 000 - 0000 號 自用 小客車 內 ， 扣得 如 附表 編號 ㈨ 至  所 示 之 物 ， 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度訴字第469號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 金融 帳戶 之 存摺 及 金融卡 係 供 個人 使用 之 重要 理財 、 交易 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 主觀 上 可 預見 若 任意 提供 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 予 不詳 之 人 ， 將 為 不法 份子 持 之 從事 財產 犯罪 ， 竟 出於 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 資料 遭 不法 使用 ， 造成 詐欺 取財 犯罪 結果 發生 之 意思 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 1日 15時 許 ， 在 臺中市 北屯區 太原路 與 旱溪東路 路口 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 之 代價 （ 無 證據 證明 甲○○ 確實 有 收到 該 筆 款項 ） ， 將 其 所 申辦 之 芬園 郵局 帳戶 （ 帳號 0000000 - 0000000 ） 、 中國信託 銀行 臺中 分行 帳戶 （ 帳號 000000000000 ) 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 提供 並 同時 交付 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 與 行為 分擔 （ 無 證據 顯示 參與 後述 行為 之 該 詐欺 集團 成員 含有 少年 ） ， 先後 從事 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第3550號
犯罪事實：
一 、 楊季臻 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 3月 11日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 博愛 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 友人 李則賢 （ 另 案 偵辦 中 ） 。 又 李則賢 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 隨即 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供 該 員 所屬 之 成年 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 3月 11日 11時 30分 許 ， 佯稱 其 為 慈濟 醫院 板橋 分院 護士 撥打 電話 予 石念慈 ， 偽稱 ： 其 遭 人 冒名 請領 健保 給付 ， 已經 通報 警方 云云 ， 復 又 佯稱為 新北市 警察局 刑事 警察 「 謝治平 」 撥打 電話 予 石念慈 ， 並 偽稱 ： 其 帳戶 涉及 洗錢 ， 須 將 存款 存入 指定 帳戶 監管 以 示 清白 云云 ， 致 石念慈 陷於 錯誤 ， 於 104年 3月 13日 12時 55分 許匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 至 楊季臻 上開 帳戶 內 。 嗣 經 石念慈 發覺 有異 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度原易字第197號
犯罪事實：
一 、 周婉婷 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 能 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 不 相識 之 他人 使用 ， 該 他人 將 可能 持 之 作為 犯罪 工具 以 達到 逃避 檢警 追緝 之 目的 ， 詎 竟 仍 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 為 犯罪 行為 亦 不 違 其 本意 之 幫助 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 1日 ， 在 桃園市 某 便利商店 內 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 花蓮 分行 帳號 000000000000 號 金融 帳戶 之 存簿 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 上開 詐騙 集團 成員 實行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 上開 詐騙 集團 成年 成員 ， 基於 為 自己 不法 所有 意圖 之 詐欺 取財 犯意 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 於 同年 11月 9日 下午 3時 21分 許 ， 以 撥打 電話 向 楊振裕 佯稱為 其 親友 急需 借款 之 方式 對 其 施以 詐術 ， 致 其 陷於 錯誤 而 依 指示 於 同 日 下午 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 周婉婷 所有 之 上開 金融 帳戶 內 ， 詐騙 集團 成員 隨即 將 匯入 款項 提領 一 空 。 嗣 楊振裕 事 後 發覺 有異 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第2889號
犯罪事實：
一 、 孫子扉 （ 原名 孫于婷 ） 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 27日 前 某 不詳 時間 ， 在 新北市 汐止區 遠雄 百貨公司 某 全家 便利商店 內 ， 以 店到店 快遞 方式 ， 將 其 所 開立 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄交 予 「 王律鈞 」 ， 並 利用 LINE 通訊 軟體 告知 前開 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 提供 前開 帳戶 予 詐欺 集團 成員 使用 。 而 該 詐騙 集團 成員 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 方式 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 列 匯款 時間 ， 匯付 如 附表 所 示 金額 至 被告 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 惟 前開 款 項 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣嘉義地方法院 107年度易字第555號
犯罪事實：
一 、 沈郁錡 因 需 錢 孔急 ， 而 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 阿林 」 之 成年 男子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 冒充 本人 輸入 密碼 之 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 10月 23日 ， 在 嘉義市 西區 興嘉 公園 ， 由 綽號 「 阿林 」 之 成年 男子 交付 提款卡 及 密碼 予 沈郁錡 ， 由 沈郁錡 前往 領款 （ 提款 日期 、 提款 時間 、 提款 卡號 、 帳戶 銀行 、 提款 金額 即 提款 地點 詳如 附表 所 示 ） ， 使 各 該 自動櫃員機 辨識 系統 依 預設 程式 誤判 沈郁錡 為 有 權 提領 之 持卡人 ， 而 以 此 不正 方法 盜領 款項 ， 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬9,000 元 。 嗣 為 警 分別 於 同年 10月 25日 17時 25分 許 及 19時 30分 許 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 000號 前 及 嘉義市 ○區 ○○路 00號 4樓 沈郁錡 之 租屋處 內 ， 扣得 含 附表 所 示 在 內 之 銀聯卡 共 31 張 、 現金 24萬7,000 元 及 手機 1 隻 ( 含 SIM卡 1 枚 ) 而 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度原簡字第210號
犯罪事實：
一 、 蔡橙諺 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 未必 故意 ， 於 民國 107年 12月 29日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所有 永豐 商業 銀行 南三重 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交予 某 年籍 不詳 之 成年人 ， 供 該 人 詐欺 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 人 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 12月 29日 15時 30分 許 ， 佯為 「 小 三 美 日 」 員工 撥打 電話 予 邱羽襄 ， 謊稱 因 所 購 物品 遭 誤貼 為 經銷 條碼 ， 將 重複 扣款 ， 須 依 指示 操作 解除 設定 云云 ， 使 邱羽襄 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 16時 11分 許 ， 操作 自動櫃員機 而 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬4,024 元 、 1萬2,012 元 至 蔡橙諺 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第39號
犯罪事實：
一 、 劉宏達 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺簿 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 之 財物 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 8月 27日 下午 1時 4分 許 ， 在 彰化縣 彰化市 ○○路 ○段 「 全家 便利 商店 彰化 大通店 」 內 ， 將 其 於 新光 商業 銀行 彰化 分行 （ 下稱 新光 彰化 分行 ） 申請 使用 之 0000000000000000 號 帳戶 、 於 彰化 第六 信用 合作社 秀水 分社 （ 下稱 六信秀 水分社 ） 申請 使用 之 0000000000000000320 號 帳戶 及 於 中華郵政 股份 有限公司 彰化府 前 郵局 （ 下稱 府 前 郵局 ） 申請 使用 之 00000000000000002 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 宅配通 之 方式 交予 自稱 「 卓炳皇 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 成年 男子 及 所屬 詐騙 集團 成員 取得 劉宏達 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 以下 犯行 ， 共計 詐得 新台幣 （ 下 同 ） 102,348 元 ： ㈠ 於 100年 8月 29日 晚間 7時 38分 許 ， 對 汪正倫 佯稱 係 雅虎 奇摩 拍賣 網站 人員 ， 因 誤設 分期付款 ， 須 請 汪正倫 至 自動櫃員機 進行 操作 取消 ， 汪正倫 因此 陷於 錯誤 而 按 其 指示 於 同 日 晚間 21時 11分 許 匯款 19,574 元 至 被告 上開 新光 彰化 分行 帳戶 內 。 ㈡ 於 100年 8月 29日 晚間 8時 25分 許 ， 對 陳彥淨 佯稱 係 大 買家 網路 購物 人員 ， 因 誤設 分期付款 ， 須 請 陳彥淨 至 自動櫃員機 進行 操作 取消 ， 陳彥淨 因此 陷於 錯誤 而 按 其 指示 於 同 日 晚間 8時 58分 許 匯款 29,985 元 至 被告 上開 新光 彰化 分行 帳戶 內 。 ㈢ 於 100年 8月 29日 晚間 9時 3分 許 ， 對 陳韋綸 佯稱 係 網路 拍賣 賣家 ， 因 重複 訂購 商品 ， 須 至 自動櫃員機 進行 更改 ， 陳韋綸 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 9時 52分 許 匯款 22,800 元 至 被告 上開 府 前 郵局 帳戶 內 。 ㈣ 於 100年 8月 29日 晚間 9時 25分 許 ， 對 戴國峻 佯稱 係 HITO 本 舖 人員 ， 因 誤設 分期付款 ， 須 請 戴國峻 至 自動櫃員機 進行 操作 取消 ， 戴國峻 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 11時 31分 許 匯款 29,989 元 至 被告 上開 六信秀 水分社 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第2195號
犯罪事實：
一 、 林于晴 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 帳戶 資料 ， 均 係 供 申辦 開戶 者 自己 使用 之 重要 理財 、 提領 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 及 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 之 特性 ， 且 可 預見 如 將 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 連同 密碼 等 資料 交付 予 不詳 身分之成年人 使用 ， 足供 犯罪 集團 或 不法 份子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 之 用 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 106年 5月 12日 18時 許 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 郵局 大雅 清泉崗 郵局 、 帳號 00000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 與 某 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 成員 利用 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 做為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 （ 依 卷 內 證據 資料 無從 認定 係 3 人 以上 共同 為 之 ， 詳 後述 ） 取得 林于晴 上開 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 106年 5月 12日 18時 7分 許 起 ， 由 詐欺 集團 某 成員 假冒 網路 「 一定 OK 網 」 購物 網站 之 女 員工 ， 撥打 電話 給 李依萍 佯稱 ： 因 李依萍 先前 於 網路 購買 電影票 時 付款 方式 誤設為 12 期 分期付款 ， 需 進行 取消 作業 云云 後 ， 再 佯裝為 花旗 銀行 男 員工 致電 李依萍 要求 其 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 使 李依萍 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 19時 14分 、 16 分 許 ， 在 屏東縣 東港鎮 之 某 東港鎮 農會 自動櫃員機 ， 接續 以 跨行 轉帳 方式 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 、 1萬10 元 （ 共計 3萬9999 元 ） 至 林于晴 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 被 提領 一 空 。 ㈡ 於 106年 5月 12日 18時 30分 許 ， 由 詐欺 集團 假冒 「 DEVILCASE 」 網站 之 女 客服 人員 致電 予 林柔伶 佯稱 ： 因 操作 錯誤 致使 林柔伶 變更為 批發商 ， 需 進行 取消 作業 云云 ， 後 再 假冒 為 國泰世華 銀行 男 客服 人員 ， 再 致電 林柔伶 要求 其 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 林柔伶 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 19時 42分 許 ， 在 臺中市 北區 健行路 與 尚德街口 之 國泰世華 銀行 自動櫃員機 ， 以 跨行 存款 方式 ， 將 2萬2000 元 （ 不 含 轉帳 手續費 15 元 ） 存入 林于晴 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 被 提領 一 空 。 嗣 因 李依萍 、 林柔伶 發覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始警 循線 查獲 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第448號
犯罪事實：
一 、 莊武興 基於 竊盜 、 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 編號 1 至 9 犯罪事實欄 所 載 時 、 地 ， 為 附表 編號 1 至 9 犯罪事實欄 所 示 犯行 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第525號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐騙 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 101年 8月 31日 至 同年 9月 3日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 101年 8月 31日 開戶 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 公益 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 9月 3日 13時 21分 許 ， 撥打 電話 予 甲○○ ， 佯稱 其 係 友人 黃玉貞 ， 因 手頭 不 方便 亟需 借款 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 至 銀行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 乙○○ 所有 之 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 隨即 於 同 日 遭 該 詐欺 集團 成員 以 金融卡 分 6 次 提領 一 空 。 嗣 甲○○ 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第738號
犯罪事實：
一 、 王子云 能 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 幫助 詐欺 集團 向 不 特定人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 7月 間 某 日 ， 在 高雄市 苓雅區 正義路 之 統一 超商 好正義 門市 ， 將 其 所 申請 之 玉山 商業 銀行 高雄 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 郵寄 方式 ， 提供予 詐騙 集團 ， 另 以 通訊 軟體 LINE 告知 對方 提款卡 密碼 ， 容任 該 詐騙 集團 使用 上開 帳戶 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 集團 內 成員 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 分別 向 附表 所 示 之 林靖傑 、 鄭書凱 、 侯建安 、 謝昀庭 等 4 人 施詐 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯 至 上開 帳戶 內 ， 且 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 林靖傑 等 4 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第2544號
犯罪事實：
一 、 謝竣明 於 民國 108年 8月 18日 12時 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 ， 行經 高雄市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 前 ， 見 林吳玉枝 年邁 獨自 在 家 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 林吳玉枝 佯稱 係 其 兒子 的 同學 ， 臨時 需要 買 東西 ， 希望 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 1 小時 後 再行 歸還 云云 ， 致 林吳玉枝 陷於 錯誤 ， 誤信 謝竣明 有 還款 意願 而 如數 交付 現金 5,000 元 予 謝竣明 ， 謝竣明 得手 後 便 騎乘 上開 機車 逃離 。 嗣 因 事 後 謝竣明 未 返回 歸還 款項 ， 林吳玉枝 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警方 調閱 附近 道路 之 監視 錄影 畫面 及 上開 機車 車籍 資料 後 ， 始 循線 加以 查獲 。
臺灣高雄地方法院 101年度審易字第2568號
犯罪事實：
一 、 黃慧玲 明知 其 無 合法 取得 低價 奶粉 之 管道 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 民國 100年 7月 6日 起 ， 在 其 所 申請 之 奇摩 拍賣 網站 「 公主 小舖 。 米恩 」 賣場 刊登 販售 亞培 3號 恩美力 奶粉 之 訊息 ， 適 王艾玲 於 100年 7月 14日 23時 52分 許 ， 在 其 臺北市 ○○區 ○○街 47巷 24號 1樓 住處 上網 瀏覽 ， 誤信 上開 販售 訊息 ， 即 撥打 0000000000 號 電話 與 黃慧玲 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 9000 元 之 代價 ， 購買 亞培 3號 恩美力 奶粉 12 罐 ， 並 於 100年 7月 15日 18時 33分 許 匯款 9000 元 ， 至 黃慧玲 向 其 不 知情 友人 黃秀玲 所 商借 之 中華郵政 股份 有限公司 麥寮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 王艾玲 僅 收到 6 罐 來源 不明 之 奶粉 後 ， 多 次 聯繫 黃慧玲 未果 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺北地方法院 99年度易字第3700號
犯罪事實：
一 、 朱曉平 因 失業 急需 尋得 工作 賺取 生活 所 需 ， 見 報紙 求職 廣告 欄位 中 刊登 「 英皇 商務 會館 」 誠徵 接送 司機 之 訊息 ， 遂 依 該 報紙 求職 欄位 上 所 登載 之 電話 聯絡 ， 該 接 電話 之 人 為 一 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 阿全 」 、 「 張 經理 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 張 經理 」 ） ， 「 張 經理 」 要求 朱曉平 應 攜帶 金融 機構 之 存摺 影本 及 金融卡 （ 含 密碼 ） 前去 臺北縣 三重市 ○○路 與 成功 路口 之 某 便利 超商 前 交予 指定 之 人 。 朱曉平 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 將 金融 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 提供予 不法 集團 成員 ， 將 可能 遭 不法 集團 作為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 其 因 急於 應徵 工作 ， 思慮 未 周 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 依 其 與 上揭 「 張 經理 」 之 約定 ， 於 民國 98年 11月 30日 某時 許 ， 前往 上揭 「 張 經理 」 指定 之 地點 ， 將 其 向 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 彰化 銀行 ） 忠孝東路 分行 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 前往 收件 之 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 下稱 甲男 ） 。 嗣 「 張 經理 」 及 甲男 於 取得 上揭 系爭 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 由 其 等 或 其 等 所屬 不法 集團 其他 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 102年度易字第2891號
犯罪事實：
一 、 林文嘉 明知 其 並 無 資力 可 供 清償 購 車 分期 之 款項 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 ， 於 民國 101年 6月 1日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 之 「 向陽 車業 股份 有限公司 」 內 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 所 委託 代辦 機車 貸款 之 人員 佯稱 ： 伊 願意 以 分期付款 之 方式 ， 購買 車牌 號碼 000 - 000 普通 重型 機車 乙 部 云云 ， 致 前揭 代辦 人員 誤信 其 有 購 車 資力 ， 而 於 同 日 與 之 訂約 ， 雙方 約定 總價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬4000 元 ， 林文嘉 應 自 101年 7月 10日 起 至 102年 6月 10日 止 ， 每 月 1 期 ， 分 12 期 給付 ， 每 期 應 支付 4500 元 ， 且 在 林文嘉 依約 付清 全部 價金 後 ， 始 取得 上揭 機車 之 所有權 ， 並 於 同年 月 4日 將 上開 機車 交付 林文嘉 ， 詎 林文嘉 取得 上開 機車 後 ， 隨即 於 同 日 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 「 永久 當舖 」 ， 將 上開 機車 以 4萬 元 之 代價 ， 典當 予 「 永久 當舖 」 ， 且 未 於 滿當 日期 前 將 上開 機車 贖回 ， 致 上開 機車 成為 流當品 而 於 102年 1月 15日 售出 。 林文嘉 僅 繳交 3 期 分期款 ， 此後 則 不 曾 繳付 其餘 應付 款項 ， 且 避不見面 。 嗣 經 仲信 資融 股份 有限公司 向 公路 監理 單位 查詢 後 ， 始 知 上揭 機車 已 遭 過戶 他人 ， 方 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 102年度審易字第2489號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 楊耀東 自 民國 101年 10月 25日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 林 老闆 」 之 成年 男子 等 人 組成 之 詐騙 集團 ， 與 「 林 老闆 」 等 人 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 並 約定 由 楊耀東 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 報酬 擔任 在 臺灣 地區 提領 詐得 款項 之 角色 ， 「 林 老闆 」 遂 於 101年 10月 25日 下午 4時 許 ， 在 桃園縣 平鎮市 龍東路 上 之 菜市場 內 （ 起訴書 誤載為 101年 12月 12日 下午 1時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 中北路 大潤發 旁 之 市場 內 ） ， 交付 楊耀東 HTCA 510e 行動電話 1 支 （ 含 0000000000 門號 SIM卡 1 張 ） 及 中國 工商 、 中國 實業 、 中國 等 銀行 之 金融卡 共 32 張 （ 如 附件 扣押 物品 清單 編號 6 至 37 所 示 ） 並 告 以 密碼 ， 供 聯繫 及 提領 詐騙 所得 款項 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 以 不詳 方式 向 被害人 詐騙 金額 ， 被害人 因此 陷於 錯誤 而 匯款 至 該 集團 掌控 之 人頭 帳戶 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 將 被害人 所 匯 款項 層層 轉匯 至 大陸 地區 之 人頭 帳戶 中 ， 「 林 老闆 」 掌握 行騙 進度 後 ， 於 101年 12月 12日 晚間 5時 許 則 以 不詳 行動電話 撥打 前揭 交由 楊耀東 之 行動電話 聯繫 提款 ， 楊耀東 即 於 同 日 晚間 6時 許 至 桃園縣 中壢市 ○○路 00號 、 桃園縣 中壢市 ○○路 000號 超商 提領 詐得 款項 共 18萬2,500 元 ， 嗣 於 同 日 晚上 7時 許 ， 經警 盤查 ， 扣得 上揭 金融卡 32 張 及 HTCA 510e 行動電話 1 支 （ 含 0000000000 門號 SIM卡 1 張 ） 、 詐得 款項 182,500 元 ， 及 與 本案 無關 楊耀東 楊耀東 申辦 之 郵政 金融卡 1 張 、 皮夾 1 個 、 提袋 1 個 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度訴字第50號
犯罪事實：
一 、 林宇順 與 時 為 少年 之 楊○義 （ 民國 88年 2月 生 ） 、 孔○旭 （ 88年 1月 生 ， 2 少年 另 經 本院 以 106年度 少護字 第258 號 裁定 交付 保護 管束 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 105年 12月 21日 凌晨 2時 20分 許 ， 在 林宇順 位於 台北市 信義區 吳興街 之 住處 內 ， 謀議 以 謊稱 欲 購買 之 方式 詐欺 毒品 賣家 而 取得 毒品 ， 並 於 同 日 凌晨 3時 50分 許 ， 由 林宇順 以 手機 應用 程式 微信 向 真實 姓名 年籍 不詳 、 帳號 名稱 「 仲小威 」 之 成年 男子 通訊 ， 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 購買 第三 級 毒品 愷他命 5 公克 云云 ， 並 約定 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 附近 之 永春 高中 公車站 交貨 ， 致 「 仲小威 」 陷於 錯誤 ， 委由 乙○○ （ 所 涉 幫助 販賣 毒品 另 案 偵辦 中 ） 前往 交貨 。 嗣 由 楊○義 於 同 日 凌晨 4時 14分 許 先 至 上開 交貨 地點 附近 便利商店 把風 ， 待 乙○○ 於 同 日 凌晨 4時 16分 許 駕駛 車牌 號碼 000- 0000 號 租賃 小客車 至 上開 交貨 地點 後 ， 則 由 林宇順 進入 該 車 內 ， 接續 佯稱 欲 先 取貨 並 下車 驗 貨 ， 致 乙○○ 亦 陷於 錯誤 ， 而 交付 第三 級 毒品 愷他命 1 包 予 甲○○ ， 林宇順 下車 後 旋 搭乘 前來 接應 之 孔○旭 騎乘 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 重型 機車 逃逸 。
臺灣士林地方法院 107年度簡字第171號
犯罪事實：
一 、 陳聖勳 明知 金融 機構 帳戶 資料 係 供 個人 使用 之 重要 理財 及 交易 工具 ， 關係 個人 財產 及 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 詐欺 等 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 掩飾 他人 詐欺 犯罪 所得 財物 ， 被 犯罪 集團 利用 以 作為 人頭 帳戶 ， 遂行 詐欺 犯罪 ， 藉 此 躲避 警方 追查 ， 竟 仍 基於 縱 掩飾 他人 詐欺 犯罪 所得 去向 、 他人 持 其 金融 帳戶 以為 詐欺 犯罪 工具 ， 均 無 違反 其 本意 之 掩飾 他人 詐欺 犯罪 所得 去向 及 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 23日 下午 1時 許 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○○路 000號 之 「 好運 到 快遞 」 ， 將 其 甫 於 107年 1月 22日 下午 1時 許 申辦 之 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 「 好運 到 快遞 」 嘉北站 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林 先生 」 之 成年 男子 收受 （ 收件人 為 張浩柏 ） ， 復 以 行動電話 通訊 軟體 LINE （ 下稱 LINE ） 將 其 前開 提款卡 之 密碼 告知 「 林 先生 」 ， 而 容任 掩飾 詐欺 集團 詐欺 犯罪 所得 去向 及 容任 上開 帳戶 作為 詐欺 他人 之 不法 人頭 帳戶 使用 之 結果 發生 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 上開 永豐 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 由 不詳 詐欺 集團 取得 後 ， 該 詐欺 集團 所屬 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 1月 23日 晚上 9時 前 之 不詳 時間 ， 以 彭聖勛 之 友人 吳冠丞 （ 由 檢察官 另行 偵辦 ） 之 臉書 （ 即 FACEBOOK ） 帳號 ， 刊登 促銷 Iphone X 、 Iphone8 Plus 行動電話 之 不實 貼文 ， 並 請 欲 購買 者 以 LINE 聯繫 LINE 帳號 為 「 xun 000000 」 之 人 ， 彭聖勛 於 107年 1月 23日 晚上 9時 許 閱覽 上開 不實 貼文 後 ， 即 依 貼文 內容 ， 透過 LINE 與 使用 「 xun 000000 」 帳號 之 詐欺 集團 成員 聯繫 ， 表示 欲 購買 Iphone8Plus 行動電話 1 支 ， 該 詐欺 集團 成員 即 佯稱 ： 需 先 匯款 至 陳聖勳 上開 永豐 銀行 帳戶 ， 確認 入帳 後 即 會 出貨 云云 ， 致 彭聖勛 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 10時 32分 許 ， 委請 其 女友 林姿妏 以 網路 轉帳 方式 ， 轉帳 新臺幣 1萬5,000 元 至 陳聖勳 上開 永豐 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 彭聖勛 遲 未 收到 其 購買 之 行動電話 且 聯繫 不著 ， 始 發覺 受騙 並 報警 處理 。 案 經 彭聖勛 訴由 臺北市 政府 警察局 北投 分局 報告 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 105年度審簡字第684號
犯罪事實：
一 、 彭頌文 原 任職 於麟瑋 有限公司 （ 下稱 麟瑋 公司 ） ， 於 民國 103年 7月 12日 遭 該 公司 依 勞動基準法 第11 條 第2 款 予以 資遣 而 非 自願性 離職 後 ， 於 103年 7月 21日 至 勞動部 勞動力 發展署 桃竹 苗 分署 中壢 就業 中心 （ 下稱 「 中壢 就業 中心 」 ） ， 檢附 麟瑋 公司 所 開立 非 自願 離職 之 離職 證明書 ， 並 填寫 勞動部 勞動力 發展署 桃竹苗 分署 求職 登記表 以 請領 失業 給付 ， 然 因 不 符合 申請 要件 未 予 通過 ， 而 未 領得 失業 給付 。 彭頌文復 於 同年 7月 29日 與 配偶 黃嬿庭 共同 創設 迪吉多 科技 有限公司 （ 下稱 迪吉多 公司 ） ， 並 由 黃嬿庭 擔任 該 公司 之 登記 負責人 ， 彭頌文 則 擔任 該 公司 之 副總經理 ， 同時 對 外 向 富海 工業 股份 有限公司 公司 （ 下稱 富海 公司 ） 、 巨和 鋁業 股份 有限公司 、 泰國 鋁業 公司 及 萬道 工業 公司 、 紘瑋 科技 公司 招攬 業務 。 彭頌文 明知 其 已 非 處於 失業 狀態 ， 並 不符 請領 失業 給付 之 條件 ， 竟 仍 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 接續 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 再 至 「 中壢 就業 中心 」 請領 失業 給付 ， 並 填載 就業 保險 失業 （ 再 ） 認定 、 失業 給付 申請書 暨 給付 收據 ， 佯稱 其 仍 失業 而 無 工作 收入 ， 致 使 上開 就業 中心 不 知情 之 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤信 彭頌文 就 附表 一 編號 一 至 五 所 示 之 申請 符合 失業 給付 之 要件 ， 而 自 103年 8月 4日 起 至 104年 1月 3日 止 ， 核付 5 個 月 之 失業 給付 共 新臺幣 （ 下 同 ） 175,600 元 （ 每 月 35,120 元 ） 予 彭頌文 ， 彭頌文 以 此 方式 共計 詐得 175,600 元 ； 嗣 因 附表 一 編號 六 所 示 之 申請 ， 經 「 中壢 就業 中心 」 承辦人 審核 後 ， 以 不 符合 申請 要件 ， 而 未 核付 失業 給付 ， 始 未 得逞 。 案 經 勞動部 勞工 保險 局 函送 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第374號
犯罪事實：
一 、 黃明軒 經濟 狀況 不佳 ， 其 於 民國 107年 12月 9日 至 何昱奇 所 經營 、 位在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 「 金千倍 運動 彩券行 」 ( 該 店 為 台灣 運動 彩券 股份 有限公司 、 台灣 彩券 股份 有限公司 之 經銷商 ) 任職 ， 擔任 店員 ， 負責 接受 客人 投注金 ， 操作 店 內 投注機 ， 銷售 上述 2 家 公司 所 發行 之 運動 彩券 及 臺灣 彩券 ， 為 受 何昱奇 委任 處理 該 店 財產 事務 之 人 。 惟 黃明軒 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 同 日 晚間 在 上址 ， 明知 無 客人 下注 ， 竟 利用 操作 投注機 之 機會 ， 向 前述 2 家 公司 投注 運動 彩券 新臺幣 ( 下 同 ) 7萬7600 元 、 臺灣 彩券 ( Bingo Bingo 遊戲 ) 7萬 元 ， 卻 未 支付 任何 投注金 ， 獲取 合計 14萬7600 元 之 不法 利益 ， 致 生 損害 於 何昱奇 之 財產 。 其後 ， 黃明軒 發現 自己 所 投注 之 上開 彩券 並 未 中獎 ， 又 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 業務 上 所 持有 、 供 店 內 營運 用途 之 現金 5萬2056 元 ， 予以 侵占入己 ， 再 逃離 現場 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第6433號
犯罪事實：
一 、 簡志偉 雖 已 預見 提供 金融 帳戶 存簿 、 提款卡 等 物 予 他人 使用 ， 有 可能 為 不法 集團 所 利用 ， 以 遂 欺騙 不 知情 之 社會 大眾 及 隱匿 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 見 報紙刊 有 借款 之 資訊 ， 即 以 報載 之 行動電話 門號 0000000000 號 （ 該 門號 申設人 潘剛儀 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 另移 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 撥打 予 某 詐欺 集團 成員 洽詢 ， 簡志偉 並 於 民國 101年 5月 4日 某時 ， 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○街 00號 2樓 住處 前 ， 將 其 所 申設 中華郵政 公司 大寮 大發 郵局 （ 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 ） 帳戶 之 存摺 、 密碼 、 金融卡 等 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 黃 先生 」 之 詐欺 集團 男性 成員 使用 ， 藉以 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 大寮 大發 郵局 帳戶 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 4 名 成員 分別 佯裝 為 台北 中央 健保局 人員 「 張淑芬 」 、 台北市 政府 警察局 刑事組 偵二隊 「 陳志誠 」 警員 及 「 王文德 」 科長 、 某 地檢署 「 侯名皇 」 檢察官 等 人 ， 於 101年 5月 10日 中午 12時 許 ， 先 由 「 張淑芬 」 撥打 電話 予 徐美麗 ， 佯稱 有 位 「 林美玉 」 持 其 身分證 及 健保卡 領取 補助款 ， 隨即 由 「 陳志誠 」 警員 及 「 王文德 」 科長 以 詢問 方式 套取 徐美麗 個人 資料 ， 再 由 「 侯名皇 」 檢察官 以 其 涉及 洗錢 需 資金 控管 及 分案 偵辦 為由 ， 要求 徐美麗 匯款 46萬 元 ， 致 徐美麗 陷於 錯誤 ， 而 於 101年 5月 11日 下午 16時 25分 許 ， 前往 彰化市 光復 郵局 臨櫃 匯款 46萬 元 至 簡志偉 前開 大寮 大發 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 匯款 後 「 侯名皇 」 檢察官 又 要求 徐美麗 匯款 200萬 元 ， 徐美麗 察覺 有異 ， 隨即 以 電話 向 台北市 政府 警察局 刑事組 偵二隊 查證 後 ， 始 知 受騙 ， 遂 報警 循線 而 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第150號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 被告 林秀玉 可 預見 一般人 收取 他人 行動電話 門號 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 足以 幫助 他人 從事 詐欺 取財 等 犯罪 ， 惟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 100年 6月 5日 某時 ， 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 帶 同 林秀玉 至 通訊行 ， 以 林秀玉 之 名義 申辦 家樂福 電信 股份 有限公司 （ 下稱 家樂福 電信 ） 所 配屬 之 0000000000 門號 及 遠傳 電信 股份 有限公司 所 配屬 之 0000000000 門號 後 ， 在 臺中市 不詳 地點 將 上開 門號 行動電話 SIM卡 各 1 張 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 共 約 1,000 元 代價 ， 出售 予 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供 該 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 ， 作為 犯 詐欺 取財 聯絡 被害人 之 工具 。 嗣 該 成年 男子 即 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 為 附表 （ 編號 １ 至 8 ） 所 示 之 詐欺 取財 行為 ， 致 使 范耀華 、 劉怡君 、 張雅斐 、 蔡佩霓 、 王佳香 、 温建璋 、 劉志陽 、 徐偉哲 （ 下 合稱 范耀華 等 8 人 ） 均 陷於 錯誤 ， 依 前開 詐欺 集團 成員 之 指示 而 各 將 附表 所 示 之 金錢 轉帳 存入 如 附表 所 示 帳戶 內 ， 均 受有 財產 上 損害 。 嗣 經 范耀華 等 8 人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 並 報警 進而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度訴字第569號
犯罪事實：
一 、 曾仁玗 於 民國 106年 12月 22日 前 某 日 ， 透過 陳建華 （ 另 由 本院 以 108年度 審 原訴字 第57 號 另行 審結 ） 參與 真實 姓名 年籍 資料 不詳 綽號 「 阿佑 」 之 詐騙 集團 ， 並 擔任 提款 車手 。 曾仁玗 、 陳建華 及 「 阿佑 」 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 共同 以 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 可 認 曾仁玗 知悉 該 詐欺 集團 以 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 ） ， 先 由 莊富堯 （ 現 由 本院 以 109年度 訴 字 第569 號 審理 中 ， 另行 審結 ） 於 106年 12月 16日 凌晨 0時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000○0號 6樓 ， 將 其 所 申設 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 交付 陳建華 ， 供 該 詐騙 集團 匯入 詐騙 所得 款項 之 用 ， 陳建華 並 將 上開 合庫 銀行 帳戶 提供予 所屬 之 詐欺 集團 。 復 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 以 某 不詳 門號 之 電話 ， 於 106年 12月 22日 ， 佯 以 慈濟 醫院 護士 身分 ， 撥打 電話 向 陳姜玉霞 佯稱 ： 有 位 小姐 叫 張美玉 去 提領 保險 ， 是否 同意 領取 ， 請 聯絡 楊志傑 刑事 警察 報案 等語 ； 再 佯 以 楊志傑 警員 身分 ， 撥打 電話 向 陳姜玉霞 佯稱 ： 有 發 傳票 給 其 2 次 都 沒有 到案 說明 ， 因 這 事情 嚴重 ， 要 其 至 超商 收取 第3 次 傳票 及 資產 凍結 執行書 ， 並 要 北 上開 庭 ， 且 需 轉帳 訴訟費 幫忙 打官司 相關 事宜 等語 ， 致 陳姜玉霞 陷於 錯誤 ， 先 依 指示 在 超商 收受 由 該 詐欺 集團 成員 先於 不詳 時 、 地 ， 偽造 蓋有 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 、 「 檢察官 黃敏昌 」 、 「 書記官 謝宗翰 」 印文 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 刑事 傳票 」 及 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 強制性 資產 凍結 執行書 」 之 公文書 各 1 紙 ， 復 於 同 日 下午 3時 31分 許 ， 依 指示 至 臺中市 ○○區 ○○路 00號 嶺東 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 48萬 元 至 上開 合庫 銀行 帳戶 內 。 該 詐騙 集團 成員 復 於 106年 12月 25日 撥打 電話 向 陳姜玉霞 訛稱 ： 需要 再 一 筆 訴訟費 就 可以 結案 等語 ， 致 陳姜玉霞 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 20分 許 ， 至 上址 嶺東 郵局 ， 臨櫃 匯款 45萬 元 至 上開 合庫 銀行 帳戶 內 。 末 由 莊富堯 與 曾仁玗 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 至 附表 所 示 地點 ， 自 該 合庫 銀行 帳戶 提領 附表 所 示 之 款項 後 ， 將 收取 款項 繳回 再 將 贓款 交付 上手 ， 曾仁玗 並 獲得 詐騙 取款 金額 約 2％ 之 報酬 。 案 經 陳姜玉霞 發覺 受騙 ， 報警 查獲 。
臺灣士林地方法院 100年度易字第539號
犯罪事實：
一 、 張冠軍 可 預見 提供 金融 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 而 於 民國 100年 5月 14日 ， 同時 將 其 前 向 元大 商業 銀行 股份 有限公司 承德 分行 （ 下稱 元大 銀行 承德 分行 ） 申辦 取得 之 帳號 00000000000000000 號 帳戶 提款卡 與 密碼 ， 及 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 民權 分行 （ 下稱 玉山 銀行 民權 分行 ） 申辦 取得 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 提款卡 與 密碼 ， 交付 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 賴 先生 」 之 成年人 （ 下稱 「 賴 先生 」 ） 所 指定 之 助理 （ 亦 為 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ） ， 藉以 幫助 該 成年人 或 其 轉受 者 所屬 詐欺 集團 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 載 詐術 ， 向 附表 所 示 被害人 劉昇珖 、 張淑珍 詐取 如 附表 所 示 款項 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 因而 於 附表 所 示 時 、 地 ， 以 附表 所 示 方式 ， 轉帳 、 匯款 附表 所 示 款項 至 張冠軍 所 提供 上開 銀行 帳戶 內 （ 被害人 遭 詐騙 詳情 均 詳 附表 ） 。 該 等 詐騙 集團 成員 得手 後 ， 迅即 將 該 等 款項 提領 殆盡 。 如 附表 所 示 之 被害人 劉昇珖 、 張淑珍 於 匯款 後 始 查覺 受騙 ， 乃 報警 循線 查獲 。