Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣宜蘭地方法院 105年度簡字第1018號
犯罪事實：
一 、 吳金峯 應 了 解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 或 匯款 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 因此 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 。 詎 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 7月 7日 ， 在 宜蘭縣 宜蘭市 光復路 「 統一 超商 宜莊 門市 」 ， 將 其 申設 之 華南 商業 銀行 竹科 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 存摺 及 提款卡 ， 以 黑貓宅 急便 寄送 方式 均 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 復 以 電話 之 方式 向 吳金峯 取得 提款卡 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 7月 9日 ， 向 李筱鈞 及 曹卉榛 佯稱 ： 渠等 在 網路 購物 後 ， 因 店家 之 員工 操作 有 誤 將 導致 自動 扣款 ， 要求 李筱鈞 及 曹卉榛 ， 配合 操作 提款機 以便 辦理 消帳 或 取消 分期付款 云云 ， 致 李筱鈞 及 曹卉榛 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 轉帳 如 附表 所 示 金額 至 被告 申辦 之 上開 帳戶 ， 嗣 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 李筱鈞 及 曹卉榛 始 悉 受騙 ， 並 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第959號
犯罪事實：
一 、 曾昭峰 雖 預見 若 提供 金融 機構 帳戶 予 身分 不詳 之 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 將 成為 詐騙 集團 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 容任 所 提供 之 金融 機構 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 中旬 ， 在 嘉義市 某 處 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 5,000 元 之 代價 將 其 向 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 嘉義 分行 ( 下 簡稱 富邦 銀行 ) 所 申請 之 帳戶 ( 帳號 000 - 000000000000 號 ， 下稱 上開 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 其 所屬 、 成員 不詳 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 有 以下 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第369號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 起訴書 附表 編號 2 匯款 時間 欄 內 更正為 「 103年 4月 11日 14時 9分 許 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 102年度審易字第475號
犯罪事實：
一 、 王文德 、 劉俊德 於 民國 （ 下 同 ） 101年 2月 間 先後 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 陳董 」 之 臺灣 地區 成年 男子 （ 下稱 「 陳董 」 ） 及 真實 、 姓名 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 阿昌 」 、 「 阿春 」 之 臺灣 地區 成年 男子 （ 下稱 「 阿昌 」 、 「 阿春 」 ） 、 4 名 真實 、 姓名 年籍 均 不詳 之 大陸 地區 成年 男子 （ 下稱 「 大陸 地區 人民 」 ） 所 組成 ， 犯罪 行為 及 組成 成員 橫跨 臺灣 地區 、 大陸 地區 、 越南 等 地 ， 分工 細密 且 有 組織 之 詐欺 集團 （ 下稱 「 陳董 詐欺 集團 」 ） ， 由 「 陳董 」 負責 在 越南 承租 房屋 作為 詐欺 集團 居住 地點 及 機房 （ 機房 代號 「 12 郡 」 ， 下稱 「 12 郡 機房 」 ） ， 同時 負責 以 SKYPE 通訊 軟體 帳號 qianduoduo 5968 、 暱稱為 「 錢 多多 可 多 可 多 的 」 ， 聯繫 SKYPE 帳號 asdboss 92 、 暱稱為 「 奧蒂莉 」 之 地下 匯兌 集團 （ 集團 成員 不詳 ， 下稱 「 奧蒂莉 地下 匯兌 集團 」 ） ， 以 取得 詐得 贓款 ； 王文德 則 負責 發放 「 12 郡 機房 」 臺灣 地區 詐騙 成員 薪資 及 招攬 臺灣 地區 人民 至 越南 「 12 郡 機房 」 從事 詐騙 工作 ； 劉俊德 及 上開 「 大陸 地區 人民 」 4 名 負責 擔任 「 第一線 人員 」 佯 以 「 大陸 地區 法院 諮詢處 」 職員 之 身分 ； 「 阿昌 」 、 「 阿春 」 則 負責 擔任 「 第二線 人員 」 佯 以 「 大陸 地區 公安 」 之 身分 ， 分別 向 大陸 地區 人民 施以 詐術 。 分工 既定 ， 王文德 、 劉俊德 、 「 陳董 」 、 「 阿昌 」 、 「 阿春 」 及 上開 「 大陸 地區 人士 」 4 名 間 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 陳董 」 承租 越南 胡志明市 之 44/D1 , TANTHOINHAT , QUAN 12 , TP . HCM 房屋 作為 詐欺 集團 居住 地點 ， 並 另 承租 越南 境 內 某 處 作為 機房 ， 「 阿春 」 再 利用 電腦 發送 詐騙 簡訊 或 語音 予 大陸 地區 人民 ， 訛稱 其 涉有 刑事 案件 ， 迨 附表 「 被害人 」 欄 所 示 之 大陸 地區 人民 依照 上開 詐騙 簡訊 或 語音 指示 回撥 電話 後 ， 隨即 由 劉俊德 等 「 第一線 人員 」 佯 以 「 大陸 地區 法院 諮詢處 」 職員 身分 ， 向 附表 所 示 被害人 詐稱 渠等 所 申請 之 信用卡 透支 ， 需 向 公安 報案 ， 並 將 電話 假以 轉接給 「 阿昌 」 、 「 阿春 」 等 「 第二線 人員 」 ， 「 阿昌 」 、 「 阿春 」 再 佯 以 「 大陸 地區 公安 」 之 身分 ， 向 附表 所 示 之 被害人 詐稱 需 清查 帳戶 ， 致 使 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 遭 詐騙 日期 ， 依 指示 將 渠等 個人 帳戶 之 款項 匯至 「 奧蒂莉 地下 匯兌 集團 」 所 掌控 之 大陸 地區 金融 機構 之 人頭 帳戶 內 ， 再 由 「 陳董 」 以 上開 SKYPE 帳號 聯絡 「 奧蒂莉 地下 匯兌 集團 」 取款 ， 該 地下 匯兌 集團 於 接獲 通知 後 ， 旋 指示 旗下 負責 領取 人頭 帳戶 贓款 之 不詳 車手 將 該 匯入 大陸 地區 金融 機構 人頭 帳戶 內 之 贓款 領出 ， 並 於 扣除 「 奧蒂莉 地下 匯兌 集團 」 （ 含 車手 ） 應 得 部分 、 手續費 、 匯差 的 費用 後 ， 再 利用 不詳 之 地下 匯兌 方式 ， 將 上開 詐得 之 贓款 交予 「 陳董 」 ， 「 陳董 」 再 將 上開 「 12 郡 」 機房 之 臺灣 地區 詐欺 集團 成員 之 報酬 交付 予 王文德 ， 由 王文德 發給 臺灣 地區 詐欺 集團 成員 。 王文德 因此 可 獲得 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 之 報酬 ； 劉俊德 可 獲得 每 月 4萬 元 之 報酬 ， 若 詐騙 金額 逾 人民幣 10萬 元 ， 可 另 自 所 詐騙 之 款項 抽取 5％ 人民幣 作為 報酬 。 嗣 於 101年 4月 6日 越南 時間 下午 3時 許 ， 王文德 、 劉俊德 在 上開 租屋處 內 為 越南 警方 當場 查獲 ， 並 扣得 桌上型 電腦 主機 1 臺 ， 且 經 越南 政府 遣返 回國 後 ， 於 101年 4月 11日 晚間 9時 40分 許 ， 在 桃園 國際 機場 為 警 拘提 到案 。
臺灣高雄地方法院 107年度訴字第331號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 、 己○○ 、 丙○○ 、 楊苰志 （ 另 案 偵查 中 ） 、 鍾憶傑 （ 另 案 偵查 中 ） 、 林○瑩 （ 民國 89年 12月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 自 107年 2月 前 某 日 起 ， 陸續 加入 某 電信 詐騙 集團 （ 下稱 甲 集團 ） 。 甲 集團 之 犯罪 手法 係 先 由 某 成年 成員 透過 電話 ， 冒用 檢察官 、 警察 等 公務員 名義 詐騙 被害人 ， 使 被害人 因 恐懼 而 交付 提款卡 等 物 後 ， 復 由 擔任 車手 角色 之 丁○○ 、 丙○○ 、 林○瑩 等 人 ， 持 被害人 之 提款卡 至 銀行 ATM 盜領 款項 （ 俗稱 「 一 線 」 ） ， 一 線 車手 提款 得手 後 ， 再 將 提款卡 及 所 領取 之 金錢 交付 己○○ 或 鍾憶傑 保管 、 記帳 （ 俗稱 「 二 線 」 ） ， 接著 又 轉交給 「 車手頭 」 楊苰志 ， 由 楊苰志 在 其 位於 屏東縣 ○○鄉 ○○路 000號 之 租屋處 統籌 保管 、 分配 贓款 （ 俗稱 「 水房 」 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第3365號
犯罪事實：
一 、 鄭宏洋 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 自己 之 身分 證件 供 他人 申辦 行動電話 門號 使用 ， 可能 供用 於 幫助 他人 遂行 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 3月 1日 至 同年 10月 18日 間 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 具名 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 交與 真實 身分 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 真實 身分 不詳 之 成年 詐欺 者 經 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 而 以 上開 行動電話 門號 為 犯罪 聯絡 工具 ， 於 105年 10月 18日 10時 許 ， 經 以 上開 電話 門號 聯繫 游森楷 ， 並 佯裝 係 游森楷 之 友人 而 向 游森楷 借款 ， 致 游森楷 因而 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30000 元 至 施承志 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 雲林 虎尾 郵局 帳戶 （ 施承志 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 另 案 聲請 以 簡易 判決 處刑 ） ， 而 以 此 方式 幫助 詐欺 取財 得手 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第2721號
犯罪事實：
一 、 銀可莘 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 8月 10日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 中和 泰和街 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 金融 資料 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 8月 10日 21時 30分 許 ， 以 電話 向 吳孟蓉 佯稱 其 在 某 網站 購買 之 保養品 ， 因 訂單 錯誤 ， 需 操作 自動 櫃員 提款機 取消 扣款 云云 ， ， 致 吳孟蓉 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 22時 16分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 永豐 銀行 內壢 分行 內 ， 以 操作 自動 櫃員 提款機 之 方式 ， 匯款 2萬9,985 元 至 銀可莘 上開 中華郵政 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第6402號
犯罪事實：
一 、 林湘怡 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 自己 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 作為 詐騙 他人 之 犯罪 工具 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 9月 20日 ， 在 新北市 新莊區 某 通訊行 ， 將 其 於 同 日 甫 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 汪汪 」 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 門號 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 109年 9月 26日 ， 冒充 朱莉文 之 姪女 ， 以 上開 門號 撥打 電話 向 朱莉文 佯稱 ： 亟需 借 錢 周轉 云云 ， 致 朱莉文 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 同 日 12時 43分 許 、 同 年 月 27日 13時 30分 許 、 同年 10月 1日 11時 18分 許 ， 各 匯 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 、 4萬 元 、 10萬 元 至 該 詐欺 集團 成員 指定 之 郵局 帳號 00000000000000 帳戶 、 郵局 帳號 00000000000000 帳戶 、 遠東 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 帳戶 等 帳戶 ， 旋即 遭 提領 一 空 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第750號
犯罪事實：
一 、 羅朝宗 前 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 97年度 嘉簡字 第978 號 判決 ， 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 98年 4月 27日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本件 構成 累犯 ） 。 又 因 竊盜 案件 ， 分別 經 本院 以 99年度 嘉簡字 第111 號 、 第947 號 判決 ， 各 判處 拘役 20日 、 50日 確定 ， 上開 各 罪 所 宣示 之 刑 ， 經 本院 以 99年度 聲字 第1018 號 裁定 ， 定 應 執行 拘役 60日 ， 在 99年 12月 27日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本件 不 構成 累犯 ） 。 其 於 100年 1月 11日 上午 9時 23分 許 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 10時 許 ， 逕 予 更正 ） ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 2段 181號 「 湯姆熊 歡樂 世界 」 內 ， 把玩 「 水果盤 」 遊戲 機台 ， 見 鄰座 客人 林谷展 離座 上廁所 之 際 ， 竟 萌生 不法 所有 意圖 ， 徒手 按取 林谷展 所 把玩 之 「 賓果 行星 」 遊戲 機台 「 兌幣鍵 」 ， 使 林谷展 放置 於 該 機檯 內 之 代幣 自 兌幣口 掉落 ， 而 取得 林谷展 所有 之 代幣 約 800 枚 （ 價值 新臺幣 4,000 元 ） 得手 。 嗣 經 林谷展 發現 ， 報警 循線 查獲 於 該 店 內 把玩 其他 遊戲 機台 之 羅朝宗 ， 並 於 其 身 上 扣得 剩餘 代幣 190 枚 （ 已 發還 被害人 ） 。 案 經 嘉義市 政府 警察局 第一 分局 報請 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第2630號
犯罪事實：
一 、 凌鈺喬 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 11日 ， 在 高雄市 前金區 新田路 之 統一 超商文 東 門市 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 以 店到店 宅配 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 楊雨瞳 」 之 某 詐欺 集團 成員 收受 ， 並 事先 依 該 詐欺 集團 某 成員 指示 ， 將 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 更改為 「 115599 」 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 成年 同夥 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 郵局 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1267號
犯罪事實：
一 、 高佳維可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 3 或 4日 某 時 許 ， 在 臺北市 衡陽路 上 某 統一 便利商店 內 ， 將 其 所 開立 之 中國信託 商業 銀行 延吉 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 及 臺灣 新光 商業 銀行 慶城 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 上開 帳戶 內 ， 旋 均 遭 提領 一 空 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1405號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 可 預見 金融 機構 帳戶 之 提款卡 為 個人 信用 之 表徵 ， 並知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 仍 基於 縱 其 帳戶 遭 詐騙 集團 成員 用以 作為 詐欺 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 間 某 日 ， 將 其 所 申請 中華郵政 股份 有限公司 屏東 萬丹 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 萬丹 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 銀行 萬丹 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 及 玉山 銀行 屏東 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 「 宅急便 」 之 方式 交付 予 身分 不詳 之 成年 詐欺 集團 女性 成員 ， 隨後 再 以 電話 告知 該 女性 成員 上開 金融 帳戶 提款卡 之 密碼 。 迨 該 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 有 成員 未滿 18 歲 或 成員 逾 3 人 ） 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 ， 以 附表 所 示 之 時間 及 方式 為 詐欺 行為 ， 並 取得 如 附表 所 示 之 款項 。 嗣 因 乙○○ 等 人 匯款 後 ， 查覺 受騙 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。 案 經 乙○○ 、 鍾蕙蓮 、 甲○○ 告訴 及 屏東縣政府 警察局 屏東 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 後 起訴 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第39號
犯罪事實：
一 、 林智勇 依 其 社會 經驗 ， 雖 知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 在 客觀 上 可 預見 將 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 易 遭 詐欺 集團 成員 使用 而 利用 為 犯罪 工具 ， 詐欺 集團 可能 藉 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 將 有助於 不法 者 從事 詐欺 取財 等 非法 犯行 之 用 ， 竟 以 縱 有 人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 18日 某時 許 ， 在 宜蘭縣 宜蘭市 某 統一 超商 門市 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 將 其 向 永豐 商業 銀行 中山 分行 申辦 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 「 上開 永豐 銀行 帳戶 」 ） 之 存摺 、 提款卡 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳智怡 」 之 成年人 暨 所屬 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 成員 達 3 人 以上 ） 使用 ， 並 以 LINE 告知 提款卡 密碼 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 106年 2月 21日 晚上 7時 41分 許 、 7時 50分 許撥打 電話 與 洪榕婷 ， 先後 佯稱 係 志光 出版社 、 澳盛 銀行 客服 人員 ， 因 其 內部 作業 措施 將 其 重複 刷卡 付款 ， 要求 洪榕婷 依 指示 操作 自動櫃員機 云云 ， 使 洪榕婷 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚間 8時 25分 操作 自動櫃員機 將 其 臺灣 銀行 臺中港 分行 帳戶 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 款項 轉匯 至 林智勇 上開 永豐 銀行 帳戶 內 ， 該 筆 款項 旋 於 同 日 遭 提領 一空 。 嗣 洪榕婷 發覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第890號
犯罪事實：
一 、 李家華 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 12月 上旬 間 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 5樓之7 住處 內 ， 向 呂芷澄 及 鄭裕龍 佯稱 ： 可 投資 其 所 經營 之 水產 漁貨 事業 ， 投資 可 獲得 高額 利息 云云 ， 致 使 呂芷澄 及 鄭裕龍 陷於 錯誤 而 同意 投資 ， 呂芷澄 於 107年 12月 3日 在 前揭 李家華 住處 附近 便利商店 交付 投資 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 現金 予 李家華 ； 鄭裕龍 於 107年 12月 5日 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 前 交付 現金 5萬萬 元 予 李家華 。 嗣 後 李家華 收受 呂芷澄 及 鄭裕龍 二 人 所 交付 共計 8萬 元 款項 後 ， 竟 未 依約 將 款項 進行 水產 漁貨 投資 ， 而 將 該 款項 據為 已 有 而 供作 私用 ， 嗣 經 呂芷澄 及 鄭裕龍 多 次 催討 ， 李家華 亦 避不見面 而 未 將 款項 返還 ， 呂芷澄 及 鄭裕龍 始 知悉 受騙 而 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度簡上字第3號
犯罪事實：
一 、 黃雅羚 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交予 不 熟識 之 人 ， 可能 幫助 詐騙 犯罪 者 向 他人 詐財 後 供 匯款 帳戶 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 6月 2日 晚上 9時 47分 許 ， 將 其 所有 之 彰化 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 渣打 銀行 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 華南 銀行 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 及 郵局 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 寄送 至 高雄市 楠梓區 之 統一 便利 超商 祥嘉 門市 （ 收件人 陳帛江 ） ， 並 以 LINE 告知 上開 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 犯罪 者 。 嗣 該 詐騙 犯罪 者 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 使 如 附表 所 示 之 被害人 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 轉帳 時間 、 地點 ， 依 詐騙 犯罪 者 之 指示 匯款 至 被告 寄出 之 上開 帳戶 （ 詳 如 附表 「 匯入 帳戶 」 、 「 轉帳 金額 」 欄 所 示 ） ， 旋 遭 提領 一 空 。 案 經 被害人 等 發覺 有異 後 報警 ， 為 警 查獲 上情 。
臺灣雲林地方法院 108年度訴字第819號
犯罪事實：
一 、 王宥鈞 、 陳禧年 於 民國 107年 10月 間 ， 加入 陳冠銘 、 綽號 「 老二 」 、 「 黑莓機 」 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 王宥鈞 擔任 提領 詐騙 款項 之 「 車手 」 工作 ， 陳禧年 則 擔任 車手頭 ， 負責 「 收 水 」 即 取得 人頭 帳戶 提款卡 或 車手 提領 款項 等 工作 （ 王宥鈞 、 陳禧年 涉及 參與 組織 犯罪 犯行 ， 分別 經 臺灣 苗栗 地方 法院 〈 下稱 苗栗 地院 〉 以 108年度 訴 字 第13 號 、 臺灣 臺中 地方 法院 〈 下稱 臺中 地院 〉 以 108年度 訴 字 第413 、 862 號 均 判決 確定 ， 爰 不 另 為 免訴 之 諭知 ， 詳 後述 ） 。 嗣 王宥鈞 、 陳禧年 、 陳冠銘 及 本案 詐騙 集團 其他 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 及 掩飾 隱匿 詐欺 犯罪 所得 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 分別 為 附表 二 編號 1 至 12 所 示 之 詐騙 行為 後 ， 致 附表 二 編號 1 至 12 所 示 之 黃美華 等 人 均 因而 陷於 錯誤 （ 其中 王宥鈞 就 附表 二 編號 1 所 示 被害人 黃美華 部分 經 苗栗 地院 以 108年度 訴 字 第13 號 判決 確定 ， 為 免訴 諭知 ； 另 就 附表 二 編號 12 所 示 涂秋滿 部分 ， 為 無罪 諭知 ， 均 詳 後述 ） ， 而 分別 依 指示 匯款 ， 待 取得 附表 二 各 編號 所 示 被害人 因 受騙 所 匯 之 款項 後 ， 陳禧年 即 依 該 詐欺 集團 在 通訊 軟體 「 微信 」 群組 上 之 指示 訊息 交付 附表 二 各 編號 所 示 人頭 帳戶 提款卡 與 王宥鈞 或 其他 不詳 成員 ， 王宥鈞 或 其他 不詳 成員 旋持 該 等 提款卡 提領 前開 款項 （ 提領 之 時間 、 地點 及 金額 均 詳 如 附表 二 編號 1 至 12 所 示 ） ， 並 於 該 日 某時 ， 王宥鈞 或 其他 不詳 成員 將 領得 現金 以 牛皮 紙袋 包好 ， 隨機 放 在 附近 超商 的 廁所 垃圾桶 內 ， 再 聯繫 陳禧年 至 指定 地點 取贓 ， 陳禧年 再 轉交 與 陳冠銘 ， 以 此 迂迴 層轉 之 方式 ， 掩飾 詐欺 犯罪 所得 之 所在 及 去向 ， 王宥鈞 、 陳禧年 並 因此 獲取 提領 金額 百分之1 報酬 。 嗣 因 王宥鈞 於 107年 10月 27日 17時 40分 許 ， 在 雲林縣 ○○鎮 ○○路 00號 華南 銀行 （ 下稱 華南 銀行 虎尾 分行 ） 提款機 前 ， 正 提領 如 附表 二 編號 3 所 示 款項 時 ， 為 警 當場 查獲 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度審易字第2041號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉育銘 可 預見 如 將 個人 於 金融 機構 所 設立 帳戶 之 金融卡 、 密碼 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 9月 19日 下午 某 時 許 ， 利用 全航 客運 寄送 包裹 之 方式 ， 至 臺灣 大道 上 之 全航 客運 轉運站 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 大智 郵局 帳號 0000000 號 、 局號 0000000 號 （ 下稱 大智 郵局 ） 存款 帳戶 及 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 大雅 分行 （ 下稱 彰化 銀行 大雅 分行 ） 帳號 00000000000000 號 存款 帳戶 之 金融卡 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 於 電話 中 告知 金融卡 密碼 ， 供作 該 成年 男子 所屬 詐騙 集團 成員 作為 詐欺 犯行 時 之 收匯款 帳戶 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐騙 行為 ：
臺灣宜蘭地方法院 101年度簡字第286號
犯罪事實：
一 、 謝家豪 前 因 恐嚇 取財 案件 ， 經 本院 以 97年度 羅簡字 第114 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 97年 8月 28日 易科 罰金 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 詎 猶 不知悔改 ， 於 暫住 於 臺北市 ○○區 ○○街 105號 4樓 之 陳語婕 （ 原名 陳淑敏 ） 、 高月菊 之 住處 期間 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 98年 3月 12 、 18 、 20日 ， 在 陳語婕 上開 住處 ， 向 陳語婕 誆稱 ： 伊 父親 已 過世 ， 需 錢 急用 以 處理 後事 ， 致 陳語婕 陷於 錯誤 ， 而 接續 於 上開 時日 交付 謝家豪 新台幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 5萬 元 、 3萬 元 （ 共計 11萬 元 ） ， 嗣 因 謝家豪 拒 不 還款 且 避不見面 ， 經 陳語婕 至 其 家 中 催討 始 發現 其 父 並 未 死亡 ， 而 知悉 上情 。 ㈡ 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 98年 3月 21日 上午 9時 許 ， 在 高月菊 上開 住處 ， 趁 高月菊 不 在 家 疏於 看管 財物 之 際 ， 竊取 高月菊 所有 之 筆記型 電腦 1 台 及 包包 1 個 後 ， 隨即 離開 上開 暫住 處所 ， 而 高月菊 於 謝家豪 行竊 當日 發現 謝家豪 揹 高月菊 之 包包 形跡 可疑 ， 並 隨後 發現 置於 家 中 之 上開 筆記型 電腦 失竊 ， 始 悉 上情 。 案 經 陳語婕 、 高月菊 訴請 台灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第1183號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 附件 犯罪事實欄 第15 行 所 載 「 販售 電腦 」 應 更正為 「 販售 手機 」 。 證據 應 補充 ： 「 被告 於 本院 訊問 時 之 自白 」 ； 另 證據 應 刪除 「 證人 即 網路 遊戲 交易 帳戶 持用人 楊子萱 於 偵查 中 之 證述 」 、 「 網路 遊戲 星城 之 對話 歷程 及 交易 歷程 」 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5401號
犯罪事實：
一 、 吳志能 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 犯罪 集團 成員 用以 從事 犯罪 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 民國 108年 5月 12日 前 某 日 時 ， 將 其 台新 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 不詳 方式 交付予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 他人 使用 其 等 持有 之 上開 帳戶 以 遂行 犯罪 。 上開 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所屬 之 犯罪 集團 成員 於 取得 吳志能 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 因而 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 如 附表 所 示 之 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第2228號
犯罪事實：
一 、 黃明強 可 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 可能 成為 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 聽從 真實 姓名 年籍 不詳 成年 女子 之 指示 ， 於 民國 107年 7月 下旬 某 日 ， 在 屏東縣 內埔鄉 豐田村 某 處 之 統一 便利 超商 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 收受 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 告知 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） 取得 黃明強 寄送 上開 第一 銀行 、 郵局 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 7月 28日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 林淨業 ， 佯稱為 其 友人 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 云云 ， 林淨業 遂 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 許 ， 匯款 6萬 元 至 上開 第一 銀行 帳戶 ； 另 該 詐欺 集團 成員 於 107年 8月 3日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 予 呂劍逢 ， 佯稱 需 向 呂劍逢 借款 云云 ， 致 呂劍逢 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 中午 12時 48分 許 ， 匯款 18萬 元 至 上開 郵局 帳戶 。 嗣 林淨業 、 呂劍逢 察覺 有異 ， 始 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第1860號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 附表 編號 1 詐騙 行為 及 被害人 損失 金額欄 第11 、 12 行 「 轉帳 29,934 元 （ 包括 手續費 17 元 」 更正為 「 轉帳 29,917 元 」 、 附表 編號 3 詐騙 行為 及 被害人 損失 金額欄 第10 、 11 行 「 桃園縣 平鎮市 ○○路 彰化 銀行 新明 分行 」 更正為 「 新北市 ○○區 ○○路 1段 統一 超商 」 、 附表 編號 4 詐騙 行為 及 被害人 損失 金額欄 第6 、 7 行 「 陳素真 」 更正為 「 沈如梅 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第1644號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 並 所 犯 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第2259號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 11月 19日 前 某 日 ， 至 高雄市 美濃區 中潭 統一 超商 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 將 其 所 開立 之 臺灣 銀行 楠梓 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 臺南 海佃 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 海佃 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 紀敏雍 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 將 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 上開 帳戶 內 （ 告訴人 、 遭騙 經過 、 匯款 時間 、 金額 及 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 ） 。 嗣 經 紀敏雍 等 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度易緝字第283號
犯罪事實：
一 、 詹立農 可 預見 依 其 為 成年人 之 智識 、 經驗 ， 可 預見 未 參與 公司 營運 ， 擔任 他 公司 之 名義 負責人 ， 及 將 該 公司 於 銀行 開設 之 支票 存款 帳戶 概括 授權 他人 簽發 支票 ， 極 易 使 人 將 該 公司 作為 虛設 行號 ， 並 以 該 公司 名義 開立 空頭 支票 ， 作為 詐騙 工具 ， 遂行 財產 犯罪 之 目的 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 縱 若 有 人 利用 該 公司 從事 財產 相關 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 受 葉阿增 （ 已 於 民國 100年 10月 29日 死亡 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 劉國豪 」 之 成年 男子 之 邀約 ， 於 100年 4月 6日 ， 在 不詳 地點 ， 簽立址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0○0號 6樓 之 浤奕 有限公司 （ 下稱 浤奕 公司 ） 之 股東 同意書 ， 且 同意 擔任 浤奕 公司 之 名義 負責人 ， 並 於 同年 月 27日 向 臺北市 政府 申請 變更 浤奕 公司 負責人 登記 （ 經 臺北 市 政府 於 同年 月 28日 核准 變更 登記 ） ， 復 於 同年 5月 13日 （ 起訴書 誤載為 同年 月 5日 ） ， 前往 華泰 銀行 三重 簡易型 分行 （ 下稱 華泰 銀行 ） ， 申請 變更 浤奕 公司 該 行 支票 帳戶 （ 帳號 ： 000000000 號 ） 之 負責人 及 負責人 印鑑為 詹立農 ， 另 於 同 日 前往 臺灣 銀行 三重 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 ） ， 申請 變更 浤奕 公司 該 行 支票 帳戶 （ 帳號 ： 000000000 號 ） 之 負責人 及 負責人 印鑑為 詹立農 （ 移送 併辦 意旨 誤載為 詹立農 向 臺灣 銀行 申請 該 支票 帳戶 ） 後 ， 概括 授權 「 劉國豪 」 等 人 以 浤奕 公司 暨 負責人 為 詹立農 之 名義 簽發 上開 支票 存款 帳戶 之 支票 使用 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第343號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 第17 行 至 第18 行 關於 「 使 該 地政 事務所 不 知情 之 承辦 公務員 」 之 記載 ， 應 更正為 「 並 出具 土地 登記 申請書 及 切結書 各 1 份 ， 使 該 地政 事務所 不 知情 之 承辦 公務員 經 形式 審查 後 」 ， 並 增列 「 被告 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 為 證據 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 109年度訴緝字第9號
犯罪事實：
一 、 尤一郎 與 周俊佑 、 鄭益青 、 顏祖寧 （ 以上 3 人 業經 本院 判決 ） 均 於 民國 108年 5月 13日 前 某 日 ， 參與 真實 年籍 不詳 之 人 所 主持 、 操縱 及 指揮 成員 共 3 人 以上 ， 以 實施 詐欺 為 手段 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 負責 提領 由 該 集團 其他 成員 實施 詐欺 取財 犯罪 所得 之 贓款 （ 俗稱 車手 ） ， 尤一郎 與 周俊佑 、 鄭益青 、 顏祖寧 及 真實 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 108年 5月 13日 下午 1時 31分 ， 由 周俊佑 駕駛 白色 奧迪 車牌 RBG- 9057 號 （ 起訴書 誤載為 車牌 號碼 不詳 ） 自小客車 ， 載同 鄭益青 及 尤一郎 ， 前往 臺南市 ○區 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 ， 再 由 鄭益青 將 以 不詳 方式 取得 之 星展 銀行 之 帳戶 （ 帳號 00000000000 號 ） 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 尤一郎 ， 由 尤一郎 進入 該 統一 超商 操作 自動櫃員機 ， 陸續 提領 高紫芸 遭 渠等 所屬 詐欺 集團 成員 ， 施以 網購 設定 錯誤 之 詐術 ， 陷於 錯誤 後 而 匯入 之 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬123 元 （ 起訴書 誤載為 10萬 元 ， 詳 如 附表 一 所 述 ） 。 尤一郎 提領 後 ， 將 款項 交付予 鄭益青 ， 嗣 鄭益青 、 周俊佑 及 尤一郎 分別 獲得 2,000 元 、 1,600 元 、 2,400 元 之 報酬 。 嗣 經 高紫芸 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 （ 即 108年度 偵字 第9712 號 起訴 及 108年度 偵字 第11440 號 移送 併辦 部分 ） 。 ㈡ 尤一郎 、 顏祖寧 、 周俊佑 及 真實 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 以 如 附表 二 所 示 之 方式 向 附表 二 所 示 之 被害人 詐騙 ， 再 於 108年 5月 13日 ， 由 周俊佑 、 顏祖寧 將 如 附表 二 所 示 之 詐騙 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交與 尤一郎 ， 由 尤一郎 於 同 日 前往 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 操作 提款機 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 ， 再 將 款項 交付予 周俊佑 。 嗣 經 如 附表 二 所 示 被害人 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 （ 即 108年度 偵字 第11608 號 追加 起訴 部分 ） 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第2215號
犯罪事實：
一 、 吳杰昇 前 因 妨害 風化 罪 ， 經 法院 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 102年 4月 30日 執行 完畢 。 吳杰昇 雖 可 預見 將 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 連同 密碼 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 惟 因 需 錢 孔急 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭騙 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 本意 之 不 確定 故意 ， 於 102年 12月 7日 前 某 日 ， 在 臺中市 西屯區 文心路 與 甘肅路 交岔 路口 之 7-11 便利商店 ， 將 其 前 向 臺灣 中小企業 銀行 大雅 分行 帳號 00000000000000 號 及 三信 商業 銀行 股份 有限公司 西屯 分行 帳號 0000000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 文化 中心 郵局 帳號 00000000000000000 號 等 3 帳戶 之 存摺 、 金融卡 含 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2000 元 代價 交與 不詳 姓名 年籍 綽號 「 小謝 」 之 成年 男子 ， 容任 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 劉元寧 、 許佶哲 、 陳姿文 、 林瓊玉 、 林淑幼 、 陳筱玫 、 鍾東翰 、 王思詠 、 宋俊明 等 人 之 電話 ， 以 附表 所 示 之 手法 ， 致 使 劉元寧 、 許佶哲 、 陳姿文 、 林瓊玉 、 林淑幼 、 陳筱玫 、 鍾東翰 、 王思詠 、 宋俊明 等 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 附表 所 示 之 金額 ， 匯 至 吳杰昇 如 附表 所 示 之 銀行 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 劉元寧 、 許佶哲 、 謝學雯 、 陳姿文 、 林瓊玉 、 林淑幼 、 陳筱玫 、 鍾東翰 、 王思詠 、 宋俊明 等 人 發現 受騙 報警 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣雲林地方法院 106年度易字第323號
犯罪事實：
一 、 張雅婷 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 為 詐欺 取財 者 利用 該 帳戶 作為 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 3月 1日 至 同年 7月 18日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 名下 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 斗 六 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交給 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 此 方式 幫助 他人 犯 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 本案 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 7月 18 下午 2時 50分 許 、 同 年 月 20日 上午 11時 25分 許 ， 先後 以 電話 聯繫 詹舜麟 ， 向 詹舜麟 佯稱 是 其 朋友 林立偉 ， 因 急需 用錢 ， 欲 向 其 借款 云云 ， 致 詹舜麟 信以為真 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 7月 20日 中午 12時 35分 、 12時 42分 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 ， 以 ATM 轉帳 之 方式 ， 先後 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 2萬 元 至 本案 帳戶 。 嗣 詹舜麟 發覺 受騙 ， 乃 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第478號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 楊傑勝 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多 有 所 見 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 一般人 均 可 申請 ， 並 無 設 限制 ， 且 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 帳戶 金融卡 及 密碼 等 資料 提供 他人 ， 可能 供 詐騙 集團 所 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 97年 12月 8日 前 之 某 時 許 ， 將 其 所 開立 之 中國信託 商業 銀行 南桃園 分行 帳號 00000 - 000000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 上開 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 在 新北市 鶯歌區 某 麥當勞 ， 交付 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 藉 此 幫助 該 成年人 與 其 所屬 之 犯罪 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） 成員 達到 向 他人 詐取 財物 之 目的 。 其後 ， 本案 詐欺 集團 之 成年 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 ， 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 先後 查覺 有異 ， 而 各別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審簡字第312號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 簡妤晞 明知 金融 帳戶 係 個人 信用 之 重要 表徵 ， 可 預見 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 取財 行為 而 用以 處理 犯罪 所得 ， 使 警方 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 因於 網路 上 見 收購 銀行 帳戶 之 訊息 ， 竟 於 民國 105年 9月 23日 晚間 10時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 7-11 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 新光 商業 銀行 八德 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 以 宅急便 方式 寄送 至 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 收受 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 存摺 、 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 11月 1日 上午 11時 15分 許 ， 撥打 電話 予 陳素貞 ， 並 佯裝 為 其 友人 謝坤里 偽稱 急需 借款 ， 以 此 方式 致 陳素貞 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 同 日 中午 12時 13分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 100,000 元 、 於 同 日 下午 1時 38分 許 匯款 100,000 元 至 簡妤晞 上開 新光 帳戶 ， 旋為 該 集團 成員 提領 一空 。 嗣 經 陳素貞 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 案 經 陳素貞 訴由 桃園 市 政府 警察局 八德 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣士林地方法院 104年度訴字第220號
犯罪事實：
一 、 許祈文 係 百琍 國際 有限公司 （ 前 為 鑽翌 國際 有限公司 【 下稱 鑽翌 公司 】 ， 於 民國 101年 12月 26日 核准 更名為 百琍 國際 有限公司 ； 下稱 百琍 公司 ） 、 源發 企業 有限公司 （ 下稱 源發 公司 ） 、 奇摩 長江 科技 有限公司 （ 下稱 奇摩 長江 公司 ） 等 3 間 公司 之 實際 負責人 ， 邱仲銨 受僱 於 許祈文 擔任 百琍 公司 、 奇摩 長江 公司 經理 （ 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 【 下稱 士林 地檢署 】 檢察官 103年度 偵字 第11288 號 、 第11852 號 、 第13601 號 、 104年度 偵字 第88 號 、 第848 號 起訴書 【 下稱 起訴書 】 誤載為 「 總經理 」 ） ， 均 為 從事 業務 之 人 ， 陳莉珊 則 為 許祈文 同居人 ， 自 102年 起 至 百琍 公司 、 奇摩 長江 公司 ， 聽從 許祈文 指示 行事 ； 蕭侑霖 （ 原名 蕭憲鐘 ） 係 金百達 有限公司 （ 前 為 金百達 工程 有限公司 ， 於 102年 8月 15日 核准 更名為 金百達 有限公司 ； 下稱 金百達 公司 ） 、 台達 有限公司 （ 前 為 台達 國際 投資 有限公司 ， 於 102年 10月 7日 核准 更名為 台達 有限公司 ； 下稱 台達 公司 ） 等 2 間 公司 之 實際 負責人 ； 蘇麗雯 （ 所 涉 違反 公司法 即 本院 104年度 金 重訴字 第1 號 案件 部分 ， 業經 本院 審結 ， 所 涉 違反 商業 會計 法 、 詐欺 取財 等 罪 即 本院 104年度 訴字 第220 號 案件 部分 ， 另 由 本院 審理 中 ） 則 係 澳迪香 國際 有限公司 （ 下稱 澳迪香 公司 ； 嗣 於 103年 7月 4日 核准 更名為 新 方向 國際 有限公司 【 下稱 新 方向 公司 】 ） 之 實際 負責人 ， 且 為 周志強 （ 業經 本院 104年度 訴字 第220 號 判決 認 檢察官 追加 起訴 不 合法 ， 而 判決 公訴 不 受理 確定 ） 所 經營 之 華毅 光電 科技 股份 有限公司 （ 下稱 華毅 公司 ） 、 多來特 科技 實業 有限公司 （ 下稱 多來特 公司 ） 主辦 及 經辦 會計 人員 ； 林秋祥 （ 檢察官 另行 偵辦 中 ） 則 為 格欣 綠能 科技 有限公司 （ 下稱 格欣 公司 ； 嗣 於 103年 9月 2日 核准 更名為 格欣 國際 有限公司 ） 之 實際 負責人 。