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臺灣臺中地方法院 102年度簡字第706號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 孟家銘 前 於 民國 97年 間 ， 因 犯 重利 等 罪 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 98年度 易 字 第65 號 判處 有期徒刑 4月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ； 於 98年 間 ， 因 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 98年度 簡字 第1607 號 判處 有期徒刑 3月 確定 。 前揭 案件 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 98年度 聲字 第2789 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 9月 確定 ， 於 99年 1月 1日 執行 完畢 。 其 可 預見 金融 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 一般人 利用 他人 名義 之 金融 帳戶 ， 常 與 詐欺 取財 之 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 ， 在於 收取 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 帳戶 供 他人 使用 之 行為 本身 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭受 之 危險 ， 竟 基於 縱 若 有 人 持 以 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 100 年 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 擔任 新碩 系統 股份 有限公司 負責人 所 申辦 開立 之 永豐 商業 銀行 西湖 分行 帳號 00000000000000 號 存款 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 。 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 將 前揭 新碩 系統 股份 有限公司 之 帳戶 資料 交予 吳振嘉 、 王詠正 （ 業經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 於 101年 5月 29日 以 101年度 上 易 字 第395 號 各 判處 有期徒刑 2 年 確定 ） 所屬 之 詐騙 集團 成員 作為 詐騙 他人 之 用 。 而 吳振嘉 於 100年 10月 中旬 ， 透過 UT 網路 聊天室 ， 結識 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿凱 」 之 成年 男子 ， 約定 吳振嘉 負責 為 向 不 特定 大陸 地區 民眾 行騙 詐欺 集團 ， 從事 網路 查詢 、 回報 人頭 帳戶 情形 工作 ， 吳振嘉 在 該 網路 轉帳 中心 所 擔任 分工 ， 每 月 可 獲得 4萬 元 代價 。 謀議 既定 ， 「 阿凱 」 即 在 臺中市 東區 旱溪東路 靠近 振興路 夜市 ， 交付 吳振嘉 大陸 銀聯卡 ， 供為 吳振嘉 犯 本案 詐欺 犯罪 使用 。 另 王詠正 於 100年 10月 間 某 日 ， 加入 吳振嘉 所 參與 網路 轉帳 中心 ， 吳振嘉 、 王詠正 、 「 阿凱 」 等 人 ， 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 老闆 」 、 綽號 「 阿寶 」 、 代號 「 錢錢錢 」 等 成年人 ， 及 代號 為 「 JQ 」 、 「 大金 」 、 「 小旋風 」 、 「 多 」 及 「 吉星 高照 」 等 詐欺 機房 內 成年 成員 ， 共同 基於 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 吳振嘉 前往 臺中市 大里區 永隆路 上 「 風緻 」 、 「 春天 」 等 汽車 旅館 內 ， 負責 使用 筆記型 電腦 及 上網 工具 無線 上網 而 登入 網際網路 後 ， 開啟 筆記型 電腦 內 安裝 之 SKYPE 網路 聊天 程式 ， 使用 帳號 qaz 0000000 與 該 名 綽號 「 老闆 」 幕後 首腦 對談 ， 「 老闆 」 則 透過 SKYPE 指示 吳振嘉 將 特定 大陸 地區 銀行 發行 U 盾卡 插入 筆記型 電腦 ， 網路 查詢 該 銀行 帳戶 是否 可 正常 使用 後 ， 回報給 「 老闆 」 。 吳振嘉 再 將 可 正常 使用 人頭 帳戶 資料 ， 透過 SKYPE 線上 張貼 提供給 「 JQ 」 、 「 大金 」 、 「 小旋風 」 、 「 多 」 及 「 吉星 高照 」 等 詐欺 機房 內 成年 成員 。 王詠正 亦 將 筆記型 電腦 內 安裝 SKYPE ， 使用 帳號 為 parda 9966 、 暱稱 「 招財貓 」 或 「 阿雷固 」 ， 上網 等待 指示 。 俟 上開 詐欺 機房 ， 以 假冒 檢察官 或 其他 不詳 方式 ， 對 大陸 地區 成年 民眾 詐欺 得手 ， 並 指示 受騙 之 人 匯款 至 「 老闆 」 提供 帳戶 後 ， 「 老闆 」 再 以 SKYPE 線上 通知 吳振嘉 插入 U盾卡 ， 查詢 是否 匯款 成功 ， 並 遠端 遙控 網路 轉帳 至 其他 帳戶 ， 復 以 SKYPE 線上 通知 王詠正 ； 王詠正 收到 通知 後 ， 再 以 電話 通知 其 旗下 該 名 綽號 「 阿寶 」 車手 ， 持 銀聯卡 前往 臺灣 地區 自動櫃員機 提領 詐得 款項 ； 另 「 老闆 」 有時 則 通知 代號 為 「 錢錢錢 」 車手 前往 提款 ， 待 車手 提出 款項 後 再 轉匯 至 其他 帳戶 。 吳振嘉 、 王詠正 有時 則 通知 與其 等 有 前揭 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 之 張真瑜 （ 另行 審結 ） ， 前往 金融 機構 將 該 等 詐騙 款項 存入 其他 帳戶 ， 以 逃避 追查 。 吳振嘉 固定 於 每日 16時 30分 至 19時 之間 ， 使用 SKYPE 帳號 qaz 0000000 ， 與 詐欺 電信 機房 對 帳 ， 彙總 當日 詐得 金額 及 分配 方式 。 吳振嘉 及 王詠正 等 人 ， 與 上開 「 阿凱 」 、 「 老闆 」 、 「 阿寶 」 、 「 錢錢錢 」 等 人 ， 即 以 上開 詐騙 之 分工 方式 ， 在 如 附表 所 示 時間 ， 共同 對 如 附表 所 示 不詳 姓名 年籍 成年 被害人 詐騙 ， 並 為 如 附表 所 示 詐欺 機房 ， 網路 轉帳 並 提領 如 附表 所 示 詐騙 款項 。 該 詐騙 集團 成員 於 100年 11月 30日 ， 負責 存款 5萬 元 至 前揭 新碩 系統 股份 有限公司 所有 之 永豐 商業 銀行 西湖 分行 存款 帳戶 。 嗣 為 警 於 100年 12月 6日 17時 30分 許 ， 在 臺中市 ○里區 ○○路 000號 「 春天 汽車 旅館 」 第217 號 房 內 ， 查獲 吳振嘉 及 王詠正 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 99年度易字第1739號
犯罪事實：
一 、 葉書禎 能 預見 提供 金融 帳戶 存簿 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 資料 給 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 遭 不詳 之 犯罪 集團 用以 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 供作 詐欺 取財 犯罪 所 用 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 九十九年 七月 六日 至 同 月 二十四日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 九十五年 八月 二十一日 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 北 臺南 分行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 資料 交付 予 真實 姓名 、 確實 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 ， 並 由 該 人 轉 與 詐欺 集團 成員 使用 ， 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 九十九年 七月 二十四日 下午 五時 三十分 許 ， 佯裝 為 森森 購物臺 人員 ， 向 盧幸瑜 謊稱 入帳 系統 故障 ， 致 其 日前 購物 之 付款 方式 誤輸入 為 十二 倍 金額 ， 需 先 將 其 信用卡 辦理 止付 ， 復 佯裝 為 信用卡 銀行 專員 ， 要求 盧幸瑜 須 前往 自動櫃員機 前 進行 更正 ， 致 盧幸瑜 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依照 詐騙 集團 成員 指示 於 當日 下午 五時 三十五分 許 ， 至 位於 臺中市 ○○○路 二七０號 「 華南 商業 銀行 」 設立 自動櫃員機 進行 匯款 ， 並 將 其 個人 帳戶 內 款項 新臺幣 二萬九千九百八十五 元 款項 轉帳 入 葉書禎 所 申辦 上開 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 人 以 金融卡 提領 一 空 ， 嗣 因 盧幸瑜 察覺 有異 ， 經 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第982號
犯罪事實：
一 、 黃嘉良 前 因 (一) 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 96年度 易 字 第3072 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ； (二) 施用 第一 、 二級 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 97年度 訴 字 第451 號 判決 判處 有期徒刑 6月 、 5月 （ 3 罪 ） ， 應 執行 有期徒刑 1 年 6月 確定 ； （ 三 ） 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 96年度 易 字 第2977 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 減為 有期徒刑 3月 確定 ； (四) 業務 過失 傷害 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 97年度 交易字 第207 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ； (五) 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 98年度 易緝字 第65 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ； (六) 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 97年度 易 字 第2107 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 上開 案件 ， 則 經 臺灣 士林 地方 法院 以 98年度 聲字 第2244 號 裁定 合併 定 應 執行 有期徒刑 2 年 5月 確定 ， 於 民國 100年 10月 11日 執行 完畢 。 又 因 (七) 施用 第一 、 二級 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 97年度 訴 字 第1895 號 判決 判處 有期徒刑 8月 、 6月 （ 3 罪 ） ， 應 執行 有期徒刑 2 年 確定 ； (八) 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 98年度 簡字 第610 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 前開 (七) (八) 案件 ， 乃 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 99年度 聲字 第806 號 裁定 合併 定 應 執行 有期徒刑 2 年 4月 確定 。 復因 (九) 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 99年度 簡字 第2360 號 判決 判處 拘役 50日 確定 ； (十) 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 98年度 易 字 第2826 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 。 而 前揭 98年度 聲字 第2244 號 、 99年度 聲字 第806 號 裁定 ， 併 與 (十一) 案件 所 定 之 刑 接續 執行 ， 於 103年 1月 2日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 另 接續 執行 前開 (九) 案件 拘役 50日 部分 ， 俟 於 103年 2月 20日 執行 完畢 ， 而 假釋所 餘 刑期 並 付 保護 管束 部分 ， 嗣 經 撤銷 假釋 ， 執行 殘刑 5月 又 5日 ， 於 104年 9月 26日 執行 完畢 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡上字第147號
犯罪事實：
一 、 張修豪 可 預見 交付 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 作為 犯罪 集團 之 詐欺 取財 犯罪 取款 之 工具 ， 仍 不 違反 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 4月 14日 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 復興 分行 帳號 第000000000000 號 、 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 復興 分行 帳號 第00000000000 號 、 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 安和 分行 帳號 第0000000000000 號 、 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 北新 分行 帳號 第00000000000000 號 、 台北 富邦 商業 銀行 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 東湖 分行 帳號 第000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 委託 貨運 業者 寄交給 真實 年籍 、 姓名 不詳 、 自稱 「 林 先生 」 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 顯示 屬 未 成年人 ） ， 提供 該 集團 作為 詐騙 之 帳戶 使用 。 該 詐欺 集團 成員 旋 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 使 渠等 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 「 匯款 或 轉帳 時間 」 欄 所 示 時間 ， 將 「 詐騙 金額 」 欄 所 示 金額 ， 匯款 至 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 發現 受騙 乃 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度易字第537號
犯罪事實：
一 、 林守柏 於 民國 104年 11月 12日 起 至 104年 11月 16日 間 ， 參加 由 雄獅 旅行社 舉辦 之 「 《 ITF 旅展 》 北京 故宮 紫禁城 - 老 北京 動 起來 ‧ 雙秀 5日 （ 威斯汀 ‧ 無 購物 ‧ 無 自費 ） 」 旅遊團 之 行程 。 其 於 上開 旅遊 期間 即 104年 11月 14日 20時 許 ， 明知 身 上 別 無餘錢 ， 卻 為 貪圖 娛樂 ， 遂 萌為 自己 不法 利益 之 意圖 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 出面 邀請 同 團 團員 施凱瑄 、 黃瑞堂 等 人 前往 位在 大陸 地區 北京市 ○○區 ○○路 ○00○號 城鄉 貿易 中心 西側 4 層 之 「 龍城 金曄 四紀 KTV 」 店 內 唱歌 同樂 ， 彼等 不疑有他 而 欣然 赴約 。 黃瑞堂 於 其 等 抵達 店 內 消費 約 半 小時 後 ， 即 先 留下 人民幣 （ 下 同 ） 90 元 費用 而 離去 ， 林守柏 此時 方 表示 要 找 小姐 陪唱 ， 每 小時 需 花費 300 元 ， 施凱瑄 得知 此 情 ， 旋向 林守柏 表達 自己 身 上 攜帶 現金 不足 ， 欲 留下 90 元 後 離去 之 意 ， 詎 林守柏 仍 佯 以 其 要 作 東 招待 為由 ， 使 施凱瑄 留下 一同 唱歌 ， 卻 於 104年 11月 15日 凌晨 2時 許 結帳 ， 見 店方 上開 消費 金額 共計 1,400餘 元 （ 含 包廂費 614 元 ， 小姐 陪唱費 800 元 ） 之 帳目 後 ， 竟 向 施凱瑄 佯稱 ： 其 手 邊 現金 不足 無法 付清 ， 須 返回 飯店 房間 領 錢 云云 ， 致 施凱瑄 迫於 無奈 而 墊付 1,300 元 ， 其 等於 返回 下榻 飯店 後 ， 林守柏 仍 承 上開 詐欺 得利 之 犯意 ， 向 施凱瑄 佯稱 ： 其 金融 帳戶 內 沒 錢 ， 需 聯絡 家人 匯款 ， 但 手機 沒 電 無法 聯絡 云云 ， 再 向 施凱瑄 借得 100 元 ， 隨後 又 稱 ： 身 上 提款 卡在 大陸 不能 使用 ， 要 返回 臺灣 後 再 提款 歸還 ， 惟 林守柏 於 104年 11月 16日 16時 許 返抵 臺灣 後 ， 復 向 同行 之 施凱瑄 託稱 ： 其 家人 還 沒有 匯錢 到 伊戶頭 ， 且 胞弟 已 來 接機 故急 欲 離開 云云 ， 並 留下 手機 號碼 予 施凱瑄 ， 表示 日後 將 再 聯繫 還款 事宜 後 ， 隨即 離去 ， 因而 詐得 免除 上開 消費 借 貸款 1,400 元 之 不法 利益 。 嗣 施凱瑄 因 無法 與 林守柏 取得 聯繫 ， 遂 詢問 上開 旅行社 領隊 王陸桓 後 ， 得知 林守柏 所 留 手機 號碼 有 誤 ， 始 悉 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 106年度易字第6號
犯罪事實：
一 、 莊守豐 係 址設 臺中市 ○區 ○○路 000號 8樓之1 從事 以 龜板 、 鹿角 等 中藥 材料 煉製 之 膠仙膠 之 喬豐 生物 科技 有限公司 （ 已 於 104年 4月 28日 廢止 登記 ， 下稱 喬豐 公司 ） 之 股東 及 實際 負責人 。 夏雄飛 與 蔡錦綢 為 夫妻 ， 經營址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 18樓 之 巨東 國際 專利 商標 事務所 （ 下稱 巨東 事務所 ） 。 莊守豐 明知 其 債信 不良 、 財務 狀況 不佳 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 夏雄飛 佯稱 喬豐 公司 販售 膠仙膠 獲利 甚 豐 ， 擬 擴大 營業 並 在 臺北 設 點 販售 ， 邀約 夏雄 飛 投資 製作 膠仙膠 銷售 獲取 利潤 ， 夏雄 飛因此 陷於 錯誤 ， 於 民國 101年 12月 27日 ， 在 巨東 事務所 簽訂 投資 合約書 （ 下稱 101年 12月 27日 合約書 ） ， 約定 由 夏雄 飛 投資 新臺幣 （ 下 同 ） 158萬 元 供 莊守豐 製造 膠仙膠 395 斤 ， 莊守豐 同意 於 102年 3月 1日 前 製造 完成 膠仙膠 395 斤 ， 並 完全 負責 銷售 事宜 ， 每 日 銷售 金額 優先 匯入 夏雄飛 指定 帳戶 ， 返還 夏雄飛 所 投入 之 資金 158萬 元 ， 待 夏雄飛 投入 資金 還本 後 之 銷售 金額 ， 由 夏雄飛 、 莊守豐 各 分配 50% 。 莊守豐 同時 提供 發票人 為 詹雅惠 、 發票日 102年 5月 25日 、 票號 HD 0000000 號 、 面額 265萬 元 之 支票 乙 紙 （ 下稱 系爭 265萬 元 支票 ， 莊守豐 嗣 再 換 票 為 發票人 同 為 詹雅惠 、 發票日 102年 5月 22日 、 票號 HD 0000000 號 、 面額 278萬 元 支票 ， 下稱 系爭 278萬 元 支票 ） ， 經 其 背書 後 作為 銷售 獲利 之 擔保 。 夏雄 飛因 而 於 101年 12月 28日 將 投資款 158萬 元 匯款 至 莊守豐 所 使用 其 前妻 朱家蓁 （ 朱家蓁 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 104年度 偵續 字 第337 號 為 不起訴 處分 確定 ） 開立 於 中國信託 商業 銀行 新興 分行 帳號 000000000000 帳戶 （ 下稱 朱家蓁 帳戶 ） 。 莊守豐 取得 該 158萬 元 後 ， 並 未 將 款項 用於 製造 395 斤 膠仙膠 ， 而 係 於 102年 1月 2日 持 朱家蓁 帳戶 存摺 印鑑 提領 95萬 元 ， 再 於 同 日 將 95萬 元 存入 詹雅惠 上開 華南 銀行 豐原 分行 帳號 000000000 帳戶 （ 下稱 詹雅惠 帳戶 ） 內 ， 用以 兌現 付款 行為 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 豐原 分行 之 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 向 第三人 徐嘉華 、 林翠華 與 林美蘭 借款 之 支票 票款 ， 其餘 款項 則 逐筆 以 3萬 元 或 2萬 元 不等 方式 提領 一 空 。
臺灣南投地方法院 103年度埔刑簡字第7號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 廖鴻明 於 民國 102年 4月 21日 ， 自 網際網路 搜尋 得悉 信用 貸款 訊息 ， 並 去電 聯絡 後 ， 即 有 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 李明華 」 之 成年 男子 要求 廖鴻明 提供 其 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 作為 財力 證明 ， 並 提出 貸款 金額 之 10% 作為 手續費 後 ， 始得 辦理 貸款 云云 ， 廖鴻明 乃 依 該 人 指示 先 於 同年 4月 22日 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 ） 大里 分行 申請 之 如 附表 編號 １ 所 示 帳戶 及 向 中華郵政 股份 有限公司 魚池 郵局 （ 下稱 魚池 郵局 ） 申請 之 如 附表 編號 ２ 所 示 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 寄送 至 該 自稱 「 李明華 」 之 人 指定 之 地點 ， 再 於 同年 4月 23日 、 26日 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 、 3萬 元 至 其 上開 魚池 郵局 帳戶 內 ， 嗣 廖鴻明 發覺 其 匯至 上開 魚池 郵局 帳戶 內 之 款項 遭 提領 後 ， 發覺 有異 ， 其 親人 告知 廖鴻明 其 應 係 遭 人 詐騙 ， 廖鴻明 始於 同年 4月 26日 報警 處理 ， 並 辦理 上開 國泰世華 大里 分行 及 魚池 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 掛失 止付 。 詎 廖鴻明 補辦 上開 國泰世華 大里 分行 及 魚池 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 因 該 自稱 「 李明華 」 之 人 又 以 電話 聯絡 廖鴻明 ， 表示 可 辦得 貸款 云云 ， 廖鴻明 明知 該 自稱 「 林明華 」 之 人 可能 係 詐騙 他人 之 人 ， 且 一般人 在 正常 情況 下 ， 均 得 自行 申辦 金融 帳戶 領得 存摺 、 提款卡 使用 ， 並 無 特定 身分 之 限制 ， 又 金融 帳戶 攸關 個人 債信 及 資金 調度 ， 茍 任意 交付 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 該 帳戶 極 易 被 利用 作為 與 財產 有關 之 犯罪 ， 在 預見 提供 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 而 該 詐欺 取財 結果 之 發生 並 不 違背 廖鴻明 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 同年 5月 7日 ， 將 上開 國泰世華 銀行 、 魚池 郵局 帳戶 ， 及 其 向 南投縣 魚池 鄉 農會 （ 下稱 魚池鄉 農會 ） 申請 之 如 附表 編號 ３ 所 示 帳戶 之 存摺 、 提款卡 一併 寄送 至 該 自稱 「 李明華 」 之 人 所 指定 之 地點 ， 並 以 電話 將 上開 3 個 帳戶 之 密碼 告知 「 李明華 」 ， 容任 該 人 或 其 轉手 之 不詳 詐騙 者 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 不詳 詐騙 者 取得 廖鴻明 上開 3 個 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 同年 5月 8日 20 、 21時 許 ， 以 電話 與 許佑任 聯絡 ， 冒稱 係 露天 拍賣 某 賣家 之 客服 人員 ， 向 許佑任 訛稱 其 之前 貨到付款 發生 錯誤 ， 會 按月 自 其 帳戶 內 扣款 云云 ， 致 許佑任 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 5月 9日 11時 10分 許 ， 在 彰化縣 北斗鎮 之 北斗 郵局 ， 匯款 10萬 元 至 廖鴻明 上開 郵局 帳戶 內 ， 該 款項 並 旋 於 同 日 遭 不詳 詐騙 者 持 上開 郵局 帳戶 之 提款卡 提領 一 空 。 嗣 因 許佑任 發覺 對方 係 使用 國際 電話 與 其 聯絡 ， 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。 ㈡ 於 同年 5月 9日 15時 10分 許 ， 以 電話 與 廖文吉 聯絡 ， 冒稱 係 廖文吉 之 女 ， 向 廖文吉 訛稱 伊 需要 其 幫忙 匯款 云云 ， 致 廖文吉 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 15時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 之 華南 商業 銀行 雙園 分行 ， 分別 匯款 20萬 元 至 廖鴻明 上開 國泰世華 大里 分行 及 魚池鄉 農會 之 帳戶 內 。 嗣 因 廖文吉 匯款 後 致電 其 女 確認 ， 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經警 立即 請求 國泰世華 銀行 及 魚池鄉 農會 圈存 廖鴻明 上開 國泰世華 大里 分行 及 魚池鄉 農會 帳戶 內 之 款項 。 廖鴻明 則 因於 同年 5月 9日 接獲 自稱 「 李明華 」 之 人 電話 聯絡 通知 退費 ， 並 於 同年 5月 10日 取回 「 李明華 」 所 寄回 之 上開 國泰世華 大里 分行 及 魚池鄉 農會 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 而 於 同 日 9時 18分 許 ， 前往 臺中市 ○區 ○○路 000號 國泰世華 篤行 分行 欲 提領 廖文吉 匯至 其 上開 國泰世華 大里 分行 帳戶 內 之 20萬 元 ， 銀行 人員 乃即 報警 處理 ， 而 經 警 當場 查獲 ， 並 扣得 廖鴻明 上開 國泰世華 大里 分行 、 魚池鄉 農會 帳戶 之 存摺 各 1 本 、 提款卡 各 1 張 ， 及 廖鴻明 之 印章 1 枚 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴緝字第54號
犯罪事實：
一 、 彭佳偉 於 民國 105年 8月 31日 前 某 日 時 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 招募 車手 、 依 機房 指示 交付 作為 詐欺 公機 使用 行動電話 予 車手 ， 及 取回 車手 得手 款項 之 角色 ， 並 募得 黃琮政 （ 涉案 部分 業經 本院 判刑 確定 ） 、 少年 宋○○ （ 88年 3月 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ， 所 涉 詐欺 犯行 ， 業經 臺灣 桃園 地方 法院 裁定 諭知 交付 保護 管束 處分 ） 擔任 取款 車手 ， 彭佳偉 並 交付 內含 門號 0000000000 號 之 SIM卡 之 手機 1 支 、 往返 取款 地點 車資 與 黃琮政 （ 上開 手機 及 車資 均 於 另 案 沒收 ） ， 供作 黃琮政 與 擔任 詐欺 集團 機房 成員 聯絡 、 取款 車資 。 彼此 謀議 既定 ， 彭佳偉 、 黃琮政 及 詐欺 集團 所屬 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 自 105年 8月 31日 上午 8時 許 起 ， 撥打 電話 給 陳國群 並 佯稱 ： 其 子 替 他人 擔保 80萬 元 ， 因 繳 不 出來 ， 要保人 也 已經 逃跑 ， 故 強 押 其 子 ， 要求 陳國群 處理 等語 ， 致 陳國群 陷於 錯誤 ， 先 至 桃園市 楊梅區 楊新路 上 某 統一 超商 內 之 自動櫃員機 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 再 於 同 日 上午 9時 許 ， 依 該 詐欺 集團 不詳 成員 指示 ， 將 10萬 元 款項 放置 於 桃園市 楊梅區 新農街 之 陽明 公園 內 某 處 草叢 內 ； 黃琮政 旋即 依 該 詐欺 集團 指示 前往 該 處 取款 ， 並 將 取得 之 款項 依 詐欺 集團 之 指示 放置 於 桃園市 楊梅區 中山北路 1段 494巷 100號 「 麗景 花園 汽車 旅館 」 對面 統一 超商 後方 之 土地 公廟牆 旁 （ 下稱 土地公廟 旁 ） ， 再 由 彭佳偉 到 該 土地 公廟牆 旁 將 10萬 元 取走 ； 陳國群 又 按 詐欺 集團 指示 至 位於 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 「 臺灣 企業 銀行 楊梅 分行 」 內 提領 10萬 元 ， 斯時 陳國群 即 察覺 有異 ， 通知 行員 報警 ； 警員 將 內 裝有 玩具 紙鈔 及 報紙 之 紙袋 交給 陳國群 ； 陳國群 即 依 詐欺 集團 成員 指示 前往 桃園市 楊梅區 新農街 318巷 1弄口 ， 將 該 紙袋 擺放 在 該 處 ； 黃琮政 再 依 詐欺 集團 之 指示 前往 該 處 取款 ， 而 由 現場 埋伏 之 警員 當場 逮捕 黃琮政 ， 致 未 能 取得 款項 。 理由
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第297號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蕭義祥 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 其 得 預見 將 自己 所有 金融 機構 帳戶 任意 交付 不 熟識 之 他人 ， 將 可能 作為 不法 用途 使用 ， 而 其 發生 並 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 2月 10日 後 某 日 ， 在 臺中市 ○○路 ○段 00號 和欣 客運站 附近 ， 將 其 於 103年 2月 10日 ， 在 臺中市 ○區 ○○○道 0段 000號 臺灣 銀行 健行 分行 ， 申辦 第000 - 000000000000 號 （ 起訴書 誤載為 第000 - 000000000000 號 ） 帳號 之 綜合 存款 帳戶 存摺 及 印鑑 等 資料 ， 交付 予 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 小謝 」 之 成年 男子 。 蕭義祥 即 以 此 方式 容任 該 「 小謝 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 使用 上揭 金融 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 「 小謝 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 犯罪 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 3月 24日 某時 許 ， 先 以 行動電話 號碼 0000 - 000 - 000 號 （ 該 門號 申請人 係 顧松原 ， 顧松原 所 涉 幫助 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 於 103年 10月 30日 以 103年度 偵緝字 第1339 號 、 偵字 第18508 號 起訴 ， 經 本院 以 103年度 審簡字 第239 號 判決 判處 有期徒刑 3月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 4月 ） 聯絡 翁雄 ， 並 佯稱 ： 伊 係 友人 「 張富剴 」 ， 急需 款項 云云 ， 致 翁雄 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 先後 於 103年 3月 25日 13時 45分 、 103年 3月 26日 13時 34分 ， 匯款 20萬 元 、 10萬 元 至 蕭義祥 上開 臺灣 銀行 健行 分行 帳戶 內 。 嗣 翁雄 驚覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度易字第1143號
犯罪事實：
一 、 黃俊達 可 預見 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 存 、 提 款項 及 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 之 情形 下 ， 將 自己 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 並 供 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 詎 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯罪 犯意 ， 於 民國 99年 12月 7日 21時 20分 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 新明 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 表示 容任 該 詐欺 集團 使用 上開 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 12月 7日 20時 1分 許 ， 以 電話 向 黃錦偉 佯稱 因 網路 購物 設定 分期付款 錯誤 產生 問題 云云 ， 致 黃錦偉 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 21時 20分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 黃俊達 上開 帳戶 內 ， 因而 使 黃錦偉 受有 損害 。 嗣 經 黃錦偉 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第1762號
犯罪事實：
一 、 林光偉 可 預見 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 使 詐欺 集團 或 不法 份子 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 遂行 其 等 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 雖 尚未 達於 欲 使 其 發生 之 程度 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 8日 ， 在 未 確認 對方 公司 、 身分 、 姓名 之 情形 下 ， 依 某 位 自稱 「 薛 先生 」 者 之 指示 ， 將 其 甫 於 104年 9月 16日 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 ( 下稱 台北 富邦 銀行 ) 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 等 物 ， 以 宅急便 寄送 至 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 ( 收件人 「 薛家宗 」 ） ， 並 透過 電話 告知 該 「 薛 先生 」 提款卡 密碼 ， 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 嗣 該 自稱 「 薛家宗 」 者 所屬 之 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 提款卡 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 該 集團 成員 於 104年 10月 13日 18時 19分 ， 撥打 電話 予 張詡莓 ， 向 張詡莓 佯稱 ： 網路 購物 帳號 遭 盜用 ， 需 操作 提款機 以 取消 訂單 云云 ， 致 張詡莓 陷於 錯誤 ， 於 104年 10月 13日 20時 22分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 便利商店 ， 由 其 台新 銀行 000 - 00000000000000 號 帳戶 ， 提領 1萬 元 ， 於 同 日 20時 26分 許 ， 將 現金 9985 元 存入 林光偉 上開 帳戶 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 張詡莓 於 匯款 後 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 員警 調閱 相關 開戶 資料 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第381號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪事 實欄 第6 至 7 行 之 「 出租 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 清水 郵局 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 後 」 應 更正為 「 出租 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 清水 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 後 」 ； 第8 至 9 行 之 「 再 於 106年 5月 24日 至 106年 5月 31日 間 之 某 日 ， 至 高雄市 三民區 建興路 統一 超商 建興 門市 ， 依 『 欣怡 』 指示 以 快遞 寄送 上開 郵局 帳號 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 」 應 更正 、 補充為 「 再 於 106年 5月 25日 ， 至 高雄市 三民區 建興路 統一 超商 建興 門市 ， 依 『 欣怡 』 指示 以 快遞 寄送 上開 郵局 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 至 統一 超商 立言 門市 ， 交給 1 名 自稱 『 歐陽雲鍇 』 之 人 」 ； 第12 至 13 行 之 「 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 」 應 更正為 「 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 」 ， 證據 部分 補充 「 被告 李宇航 於 準備 程序 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡上字第142號
犯罪事實：
一 、 劉素娟 雖 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 約定 以 每 10 天 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1,000 元 之 代價 （ 後 未 實際 取得 ） ， 於 民國 108年 12月 8日 某時 許 ， 在 某 統一 超商 內 ， 將 其 申辦 高雄 銀行 小港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 已 依照 對方 所 說 更改 密碼 ） ， 以 交貨便 方式 （ 服務 代碼 ： Z 00000000000 ） 寄給 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 陳梓涵 」 之 詐騙 集團 成員 ， 供 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 105年度桃簡字第2633號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第2230號
犯罪事實：
一 、 陳癸端 明知 其 所有 中國信託 商業 銀行 大里 分行 帳號 000000000000000 號 金融 帳戶 ， 係 供 其 個人 金融 存提款 使用 ， 並 可 預見 提供 該 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 以 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 2月 中旬 某 日 ， 在 臺中市 南屯區 永春東路 某 統一 超商 附近 ， 將 其 所有 之 上開 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 以 新臺幣 5,000 元 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 作為 詐騙 他人 款項 之 人頭 帳戶 。 嗣 不詳 之 人 組成 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 106年 3月 1日 12時 許 ， 假冒 林於淵 之 堂弟 ， 以 電話 向 林於淵 表示 因故 急需 用錢 ， 林於淵 不疑有他 ， 於 同 日 14時 許 ， 匯款 10萬 元 至 上開 帳戶 內 ； 106年 3月 2日 14時 30分 許 ， 假冒 林昌鏜 之 大舅子 ， 以 電話 向 林昌鏜 表示 因故 急需 用錢 ， 林昌鏜 不疑有他 ， 於 同 日 匯款 10萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 均 遭 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第1774號
犯罪事實：
一 、 賴義昌 於 民國 94年 9月 20日 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 中國信託 商業 銀行 仁愛 分行 辦理 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 印鑑 掛失 啟用 ， 明知 上開 帳戶 係 金融 機構 供 其 個人 金融 存提 款項 使用 ， 並 可 預見 提供 該 帳戶 與 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 94年 9月 20日 至 21日 間 之 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 上開 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 ， 交付 某 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 94年 9月 21日 下午 2時 5分 許 ， 自稱 中國信託 銀行 信用卡 催收 帳款 中心 人員 致電 簡麗英 ， 佯稱 簡麗英 信用卡 帳款 未 繳 ， 需 持 提款卡 就近 至 自動櫃員機 操作 等語 ， 使 簡麗英 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 94年 9月 21日 下午 3時 41分 起 至 翌 （ 22 ） 日 上午 9時 48分 止 ， 在 臺中市 ○區 ○○○路 0段 000號 中國信託 銀行 中港 分行 、 民生路 200號 英才路 郵局 操作 自動 存款 櫃員機 ， 接續 分 13 筆 存款 共 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬9000 元 、 12萬9000 元 ， 存入 賴義昌 上開 中國信託 銀行 仁愛 分行 帳戶 、 陳東萍 中國信託 商業 銀行 敦化南路 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 陳東萍 幫助 詐欺 部分 ， 業經 另 案 判決 確定 ） 內 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 簡麗英 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 103年度審易字第1078號
犯罪事實：
一 、 李慧倩 於 民國 102年 5月 間 ， 得知 其 友人 吳勇練 有 籌借 大 筆 款項 之 需求 ， 明知 自己 當時 並 無 管道 為 他人 調借 現金 ， 李慧倩 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 102年 5月 13日 以 電話 向 吳勇練 佯稱 可 代為 調度 資金 或 介紹 金主 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 400萬 元 ， 並 可 於 102年 5月 20日 前 代為 調度 上開 借款 ， 惟 須 先行 繳付 312,000 元 之 借款 利息 ， 如 於 上開 期限 前 ， 未 能 代為 調借 400萬 元 ， 上開 先行 繳付 之 利息 即 退還 等語 ， 使 吳勇練 誤信為真 、 陷於 錯誤 ， 以為 李慧倩 確 有 管道 調借 資金 ， 如 交付 上開 利息 後 即可 取得 借款 ， 否則 亦 可 即時 取回 預付 之 利息 ， 遂 於 102年 5月 13日 匯款 312,000 元 至 李慧倩 所 申辦 之 第一 商業 銀行 新興 分行 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 內 。 李慧倩 收取 款項 後 ， 隨即 挪為 己用 ， 將 其中 部分 款項 轉匯給 不 知情 之 張清龍 、 林翊軒 、 詹偉德 ， 作為 清償 借款 之 用 。 吳勇練 於 102年 5月 20日 未 取得 上開 借款 ， 向 李慧倩 詢問 ， 李慧倩 藉故 推拖 ， 且 經 催討 後 亦 未 返 還 上開 利息 ， 遂 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度訴字第565號
犯罪事實：
一 、 施詠智 、 黃文孝 與 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 小安 」 之 成年人 及 渠等 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 9月 19日 上午 11時 許 ， 由 該 詐欺 集團 成員 先後 冒稱 係 「 榮民 醫院 櫃檯 小姐 」 、 「 臺北市 警察局 王 警官 」 、 「 臺北 地檢署 黃敏昌 檢察官 」 ， 接續 撥打 電話 聯繫 吳群秀 ， 佯稱 其 身分 證件 遭 人 盜用 ， 必須 繳交 名下 帳戶 內 金錢 ， 存入 公正 帳戶 內 監管 云云 ， 致 吳群秀 陷於 錯誤 ， 而 自 銀行 帳戶 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 45萬 元 ， 施詠智 、 黃文孝 亦 分別 依 詐欺 集團 成員 、 「 小安 」 指示 ， 由 施詠智 擔任 至 指定 地點 ， 佯 以 公務人員 向 被害人 取得 詐欺 款項 之 人 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 黃文孝 則 擔任 現場 掩護 車手 及 監控 、 收取 車手 所 取得 贓款 交付 集團 成員 之 人 （ 分別 俗稱 「 照 水 」 、 「 收 水 」 ） ， 施詠智 、 黃文孝 先 至 臺北市 中山區 某 7-11 便利 超商 ， 收取 如 附表 所 示 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 傳真 1 張 （ 其 上載 有 吳群秀 姓名 、 身分證 字號 、 受 監管科 清查 案件 等 相關 證物 新臺幣 肆拾 伍萬 元 整 等 字樣 ， 並 有 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 、 「 黃敏昌 」 印文 ） ， 之後 由 施詠智 持 之 進入 位於 臺北市 中山區 民生東路 1段 23巷 、 中山北路 2段 93巷 間 之 永盛 公園 與 吳群秀 碰面 ， 黃文孝 則 在 附近 觀察 現場 狀況 ， 施詠智 將 上開 傳真 交付 吳群秀 以 行使 ， 並 向 吳群秀 收取 45萬 元 得手 離開 ， 且 旋 在 臺北市 中山區 民權東路 1段 70巷 附近 將 所得 贓款 45萬 元 全數 交予 黃文孝 ， 由 黃文孝 攜回 桃園市 中壢區 天晟 醫院 附近 交予 「 小安 」 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第490號
犯罪事實：
一 、 薛竣豪 於 民國 106年 3月 間 之 某 日 ， 經由 邱愷恩 （ 另行 偵辦 ） 介紹 ， 參與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 豹子 」 （ 另行 偵辦 ） 所屬 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 集團 成員 有 未滿 20 歲 之 未 成年人 ） ， 負責 出面 向 被害人 取款 ， 報酬 以 所 收取 款項 之 6% 計算 。 並 於 同年 4月 21日 後 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 繼續 參與 該 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 並 擔任 取款 車手 之 工作 。
臺灣新北地方法院 106年度審訴字第319號
犯罪事實：
一 、 陳正郎 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 陳 先生 」 、 「 小李 」 之 人 ， 於 民國 103年 2月 27日 成立 日健 生物 科技 公司 （ 下稱 日健 公司 ） ， 並 由 陳正郎 擔任 負責人 ， 並 出面 租賃 位在 新北市 ○○區 ○○街 000巷 00號 充作 辦公 處所 ， 陳正郎 、 「 陳 先生 」 與 「 小李 」 於 日健 公司 設立 後 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 台灣 妙管家 股份 有限公司 購買 如 附表 所 示 貨物 ， 並 於 103年 5月 15日 左右 交付 支票 1 張 ， 到期日 為 103年 7月 31日 ， 台灣 妙管家 股份 有限公司 收受 上開 支票 後 ， 即 依 陳正郎 之 指示 陸續 出貨 ， 惟 上開 支票 到期 竟 遭 銀行 以 存款 不足 為由 退票 ， 始 知 日健 公司 自始 即 無力 支付 貨款 ， 惟 已 將 所有 訂購 之 貨品 交付 與 陳正郎 等 人 。
臺灣花蓮地方法院 106年度花原簡字第139號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 係 成年人 ， 具 高職 畢業 之 教育 程度 ， 且 已 有 工作 經驗 ， 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 可 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 交予 他人 使用 ， 將 可 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 之 用 ， 詎 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 18日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申設 京城 商業 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 （ 無 證據 證明 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 於 106年 2月 18日 ， 以 網路 通訊 軟體 LINE ， 分別 傳送 訊息 給 甲○○ 、 丙○○ 、 乙○○ 佯裝 為 渠等 熟識 之 人 ， 亟需用錢 ， 向渠等 借款 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 附表 所 示 時間 、 匯款 附表 所 示 之 金額 至 本案 帳戶 內 。 嗣 甲○○ 等 人 發現 有異 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。 案 經 甲○○ 、 丙○○ 訴由 花蓮縣 警察局 吉安 分局 報告 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1311號
犯罪事實：
一 、 蔣正榮 雖 可 預見 提供 其 所有 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 19日 至 同年 9月 2日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 左營 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 左營 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 成年人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 上開 郵局 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 左營 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 向 張素蓮 、 林長青 、 溫永禎 及 田凱文 等 4 人 （ 下 合稱 張素蓮 等 4 人 ） 施用 詐術 ， 致 張素蓮 等 4 人 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 被告 上開 左營 郵局 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 張素蓮 等 4 人 察覺 有異 後 乃 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度易字第594號
犯罪事實：
一 、 莊鳳子 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 之 ， 且 一 人 可 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 取得 甚 易 ， 亦 知悉 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 倘 將 自己 之 銀行 帳戶 提款卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 犯罪 集團 將 可能 以 電話 或 網際網路 以 詐欺 等 不法 財產 犯罪 行為 促使 被害人 以 操作 銀行 自動櫃員機 而 獲取 金錢 之 行為 甚為 猖獗 ， 且 廣為 媒體 報導 ， 並 經 政府 有關 機關 呼籲 杜絕 防止 ， 且 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 苟不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 卻 向 不 特定人 蒐集 他人 之 帳戶 ， 其 目的 極 可能 利用 該 帳戶 供作 非法 使用 ， 又 對 交付 帳戶 供 他人 使用 雖 無 必然 遭 該 他人 利用 為 遂行 詐欺 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 該 他人 縱 持 以 犯罪 亦 不 違 本意 ， 而 在所不惜 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 103年 3月 20日 前 之 某時 ， 委由 吳杰睿 （ 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 業經 本院 以 104年度 審易字 第652 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ） 前往 吳杰睿 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 2樓 住處 ， 將 其 放置 於 吳杰睿 住處 ， 於 102年 3月 1日 在 中華郵政 股份 有限公司 新店 五峰 郵局 所 設立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 印鑑 與 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 對價 出售 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 。 嗣 該 名 自稱 「 陳 先生 」 之 人 暨 其 所屬 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 3月 20日 前 之 某 日 時 許 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 以 電腦 設備 連結 網路 ， 登入 露天 拍賣 網站 「 good 4753 」 帳號 ， 刊載 販售 雷神 巧克力 之 拍賣 網頁 ， 致 使 如 附表 編號 1 至 6 所 示 之 林書瑋 、 林泊羽 、 蔡承翰 、 鄭雅如 、 李玉萍 、 蔡秀金 等 人 瀏覽 該 拍賣 網頁 後 陷於 錯誤 ， 下標 購買 ， 並 於 附表 所 示 之 時 、 地 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 系爭 帳戶 ， 後 因 屆期 仍 未 收到 商品 ， 上開 拍賣 帳號 亦 遭 停權 ， 林書瑋 等 人 始 知 受騙 ， 因而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 100年度投刑簡字第130號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 張期明 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 理財 工具 ， 事 關 個人 財產 權益 之 保障 ， 倘 有 不明 之 金錢 來源 ， 甚而 攸關 個人 之 法律 上 之 責任 ， 而 金融 機構 存摺 、 金融卡 、 印章 、 密碼 等 資料 乃 屬 金融 交易 之 重要 物品 ， 至 關緊要 ， 應 妥善 保管 ， 竟 於 民國 99年 11月 18日 17時 20分 許 ， 在 南投縣 南投市 軍功橋 附近 ， 將 其 所有 向 臺灣 銀行 南投 分行 申設 之 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 系爭 臺銀 帳戶 ） 、 彰化 銀行 南投 分行 申設 之 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 系爭 彰銀 帳戶 ） 等 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物件 ， 一併 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 阿峰 」 之 成年 男子 ， 容任 「 阿峰 」 及 其 所屬 不法 集團 利用 系爭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 該 不法 集團 成員 於 取得 系爭 帳戶 之 相關 物件 後 ， 即 與 所屬 不法 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 以下 詐欺 行為 ： ⒈ 於 99年 11月 19日 21時 34分 許 ， 撥打 電話 予 曾婉玲 ， 自稱 係 森森 購物 會計 人員 ， 向 其 訛稱 先前 在 森森 購物 購買 相機 ， 因 送貨 人員 作業 疏失 ， 設定為 12 期 的 分期扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 以 取消 分期付款 ， 曾婉玲 因而 陷於 錯誤 ， 並 依 對方 指示 於 同 日 22時 11分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 之 彰化 銀行 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 系爭 臺銀 帳戶 。 ⒉ 於 99年 11月 19日 21時 30分 許 ， 撥打 電話 予 張瑞萍 ， 自稱 係 森森 購物 人員 ， 向 其 訛稱 先前 在 森森 購物 購買 商品 ， 有 重複 付款 ， 需 操作 自動櫃員機 以 中止 付款 ， 張瑞萍 因而 陷於 錯誤 ， 並 依 對方 指示 於 同 日 22時 16分 許 ， 至 新竹市 ○區 ○○路 1段 313號 之 郵局 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 2萬9,983 元 至 系爭 臺銀 帳戶 。 ⒊ 於 99年 11月 19日 19時 許 ， 撥打 電話 予 陳則勳 ， 自稱 係 嘟嘟媽 美國 小舖 會計 人員 ， 向 其 訛稱 先前 購物 ， 因 門市 小姐 作業 疏失 ， 將 12 期 分期付款 ， 需 操作 自動櫃員機 以 取消 付款 ， 陳則勳 因而 陷於 錯誤 ， 並 依 對方 指示 各 於 同 日 23時 42分 、 23時 44分 許 ， 至 臺北市 ○○○路 ○段 27號 之 彰化 銀行 自動櫃員機 ， 分別 轉帳 匯款 1萬7,900 元 、 100 元 至 系爭 彰銀 帳戶 。 ⒋ 於 99年 11月 19日 18時 許 ， 撥打 電話 予 黃薇霓 ， 自稱 係 嘟嘟媽 美國 小舖 人員 ， 向 其 訛稱 先前 購物 ， 因 勾選 交易 類別 錯誤 ， 將 12 期 分期付款 ， 需 操作 自動櫃員機 以 取消 付款 ， 黃薇霓 因而 陷於 錯誤 ， 並 依 對方 指示 各 於 同 日 23時 18分 、 23時 30分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 4段 81 之 彰化 銀行 自動櫃員機 ， 分別 轉帳 匯款 5萬 元 、 1萬7,000 元 至 系爭 彰銀 帳戶 。 ㈡ 曾婉玲 、 張瑞萍 、 陳則勳 及 黃薇霓 於 匯款 後 始 知 受騙 而 分別 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。