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臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2734號
犯罪事實：
一 、 賴俊偉 於 民國 107年 4月 11日 ， 加入 其 同學 之 弟 林錚崧 （ 由 檢察官 另 案 偵辦 或 起訴 ） 所屬 成員 三 人 以上 組成 ， 具 持續性 、 牟利性 ， 以 實施 詐術 為 手段 之 有 結構性 之 詐欺 集團 ， 擔任 領取 詐騙 所得 款項 之 車手 工作 ， 約定 報酬 為 提領 款項 之 百分之3 ， 並 以 其 所有 搭配 門號 0000 - 000000 號 SIM卡 之 IPHONE 廠牌 手機 1 支 作為 聯絡 使用 ， 而 與 林錚崧 及 其 上手 代號 「 萬蜓 」 之 不詳 姓名 成籍 成年人 暨 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 以 不正 方法 取得 他人 向 金融 機構 申請 開立 之 帳戶 ， 而 收受 、 持有 帳戶 內 無 合理 來源 且 與 收入 顯 不 相當 財物 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 各 犯行 ： ㈠ 於 107年 4月 11日 13時 10分 之前 某時 ， 由 不詳 詐欺 集團 成員 冒充 單嘉彥 之 妻姊 侯方玲 ， 撥打 電話 向 單嘉彥 之 妻 表示 其 子巫慶韋 欲 向 單嘉彥 借款 ， 單嘉彥 請 巫慶韋 直接 與 之 聯絡 ， 稍後 單嘉彥 即 接獲 自稱 巫慶韋 之 電話 ， 向 單嘉彥 佯稱 因 投資 一 家 LED 公司 ， 支票 今日 到期 ， 欲 向 單嘉彥 借款 新臺幣 10萬 元 ， 使 單嘉彥 信 以為 真 ， 陷於 錯誤 ， 先 於 同 日 14時 29分 許 ， 前往 淡水 第一 信用 合作社 石門 分行 ， 利用 自動櫃員機 轉帳 3萬 元 至 指定 之 邱俊誠 所有 彰化 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 旋 又 以 臨櫃 方式 匯款 7萬 元 至 前開 帳戶 。 林錚崧 得知 訊息 ， 即 於 同 日 14時 40分 許 ， 在 臺中市 西屯區 黎明路 台中 之 星 汽車 旅館 ， 將 邱俊誠 所有 前開 帳戶 之 金融卡 交付 賴俊偉 ， 並 告知 密碼 ， 指示 賴俊偉 騎乘 機車 於 14時 43分 許 、 44 分 許 ， 至 臺中市 西屯區 漢翔路 295號 1樓 全家 超商 台中 漢翔店 之 自動櫃員機 ， 持 金融卡 提領 2萬 元 、 1萬 元 ， 及 於 同 日 15時 2分 許 、 3 分 許 、 4 分 許 、 5 分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 逢福店 之 自動櫃員機 ， 持 金融卡 提領 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 1萬 元 ， 得手 後 返回 台中 之 星 汽車 旅館 將 合計 提領 所得 10萬 元 及 金融卡 交予 林錚崧 ， 取得 報酬 3000 元 ， 再 由 林錚崧 扣除 自己 報酬 後 將 餘款 轉交 「 萬蜓 」 。 ㈡ 於 107年 4月 13日 20時 23分 許 起 ， 由 不詳 詐欺 集團 成員 冒充 網路 賣家 及 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 向 施正彥 佯稱 其 之前 上網 購物 ， 因 作業 疏失 造成 重複 訂購 20 筆 ， 必須 操作 自動櫃員機 取消 訂單 ， 使 施正彥 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 合作金庫 銀行 之 自動櫃員機 ， 致 其 存款 2萬9987 元 於 同 日 21時 51分 許 轉入 陳家洋 所有 板橋 三民路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 。 林錚崧 得知 訊息 ， 即 駕駛 租賃 之 自小客車 搭載 賴俊偉 ， 將 陳家洋 所有 前開 帳戶 之 金融卡 交予 賴俊偉 ， 並 告知 密碼 ， 指示 賴俊偉 於 同 日 21時 57分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 臺中 四張犁 郵局 之 自動櫃員機 ， 持 金融卡 提領 3萬 元 ， 得手 後 返回 車 內 將 提領 所得 3萬 元 及 金融卡 交予 林錚崧 ， 取得 報酬 900 元 ， 再 由 林錚崧 扣除 自己 報酬 後 將 餘款 轉交 「 萬蜓 」 。 ㈢ 於 107年 4月 13日 21時 許 起 ， 由 不詳 詐欺 集團 成員 冒充 網路 賣家 及 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 向 呂宏瑋 佯稱 其 之前 上網 購物 ， 因 作業 疏失 誤 將 其 設定為 代理 之 經銷商 ， 必須 操作 自動櫃員機 解除 ， 使 呂宏瑋 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 臺北 尊賢 郵局 之 自動櫃員機 ， 致 其 存款 2萬9987 元 、 1萬3103 元 分別 於 同 日 21時 58分 許 、 22時 32分 許 轉入 陳家洋 所有 板橋 三民路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 。 林錚崧 得知 訊息 ， 即 駕駛 租賃 之 自小客車 搭載 賴俊偉 ， 將 陳家洋 所有 前開 帳戶 之 金融卡 交予 賴俊偉 ， 並 告知 密碼 ， 指示 賴俊偉 於 同 日 22時 2分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 臺中 四張犁 郵局 之 自動櫃員機 ， 持 金融卡 提領 3萬 元 ， 及 於 同 日 22時 35分 許 、 37 分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 同榮店 之 自動櫃員機 ， 持 金融卡 提領 1萬2000 元 （ 5 元 手續費 ） 、 1000 元 （ 5 元 手續費 ） 。 得手 後 返回 車 內 將 合計 提領 所得 4萬3000 元 元 及 金融卡 交予 林錚崧 ， 取得 報酬 1290 元 ， 再 由 林錚崧 扣除 自己 報酬 後 將 餘款 轉交 「 萬蜓 」 。 ㈣ 於 107年 4月 13日 22時 許 起 ， 由 不詳 詐欺 集團 成員 冒充 網路 賣家 及 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 向 黃佳盈 佯稱 其 之前 上網 購物 ， 因 作業 疏失 誤 將 其 設定為 批發商 ， 將 重複 扣款 30 次 ， 必須 操作 自動櫃員機 解除 設定 ， 使 黃佳盈 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 住處 附近 統一 超商 之 中國信託 銀行 自動櫃員機 ， 致 其 存款 2萬5156 元 於 同 日 23時 23分 許 轉入 陳家洋 所有 板橋 三民路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 。 林錚崧 得知 訊息 ， 即 駕駛 租賃 之 自小客車 搭載 賴俊偉 ， 將 陳家洋 所有 前開 帳戶 之 金融卡 交予 賴俊偉 ， 並 告知 密碼 ， 指示 賴俊偉 於 同 日 23時 30分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00○0號 全家 便利 商店 四平店 之 自動櫃員機 ， 持 金融卡 提領 2萬 元 （ 5 元 手續費 ） ， 及於 同 日 23時 33分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0號 臺中 水湳 郵局 之 自動櫃員機 ， 持 金融卡 領取 5000 元 。 得手 後 返回 車 內 將 合計 提領 所得 2萬5000 元 及 金融卡 交予 林錚崧 ， 取得 報酬 1000 元 （ 報酬 原 為 750 元 ， 此 次 林錚崧 多 給 250 元 ） ， 再 由 林錚崧 扣除 自己 報酬 後 將 餘 款 轉交 「 萬蜓 」 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第1605號
犯罪事實：
一 、 徐文憲 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 當知 個人 在 金融 機構 之 帳戶 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 而 可 預見 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 如 交予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 並 可能 幫助 他人 隱匿 真實 身分 ， 使 犯罪 更 難 查緝 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 有 人 持 以 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 20日 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 大里 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 大里 郵局 帳戶 ) 、 玉山 商業 銀行 大里 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 玉山 銀行 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄 至 臺中市 ○區 ○○路 0段 00號 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 何昌龍 」 之 成年 男子 ， 提供 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 作為 存匯款 及 提款 帳戶 使用 ， 而 容任 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 即 有 詐欺 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺南地方法院 106年度易緝字第38號
犯罪事實：
一 、 李萬財 知悉 陳宇利 、 陳國榮 、 張舜傑 、 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 阿和 」 之 成年 男子 及 其他 姓名 年籍 均 不詳 之 已 成年 之 大陸 地區 人士 （ 下稱 詐騙 集團 中 不詳 人士 ） 籌組 詐騙 集團 （ 陳宇利 、 陳國榮 所 涉 共同 詐欺 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 104年度 上 易 字 第106 號 判決 分別 判處 有期徒刑 2 年 6月 及 2 年 2月 確定 ， 張舜傑 所 涉 共同 詐欺 部分 ， 現 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 106年 上 易 字 236 號 審理 中 ） ， 而 劉志偉 、 謝憲梁 、 朱崇偉 、 馬龍星 、 林俊吉 、 蔡文欽 、 黃裕城 、 林明源 、 莊士賢 、 莊登貴 、 王鈴賢 、 大陸 地區 人士 谷霞 等 人 則 分別 先後 加入 該 詐騙 集團 或 提供 帳戶 供 該 詐騙 集團 使用 （ 林明源 、 莊士賢 、 王鈴賢 、 謝憲樑 、 黃裕城 所 涉 共同 詐欺 部分 ， 均 經 上開 判決 各 判處 有期徒刑 1 年 4月 確定 ； 劉志偉 則 經 上開 判決 判處 有期徒刑 1 年 6月 確定 ； 莊登貴 所 涉 共同 詐欺 部分 ， 業 經 本院 以 106年度 易緝字 第6 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 4月 確定 ； 朱崇偉 、 馬龍星 、 林俊吉 、 蔡文欽 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業 經 本院 以 103年度 簡字 第2682 號 判決 各 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 谷霞 則 另行 通緝 ） ， 渠等於 98年 6月 間 起 至 99年 7月 間 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣橋頭地方法院 105年度簡上字第369號
犯罪事實：
一 、 黃豐強 可 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 可能 為 詐騙 集團 成員 利用 以 遂行 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 2月 25日 ， 將 其 申設 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 丙 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 至 高雄市 橋頭區 東林路 統一 超商 五里林 門市 以 交貨便 之 寄 貨 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 前開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 所屬 成員 分別 於 如 附表 編號 1 至 6 所 示 時間 ， 以 撥打 電話 佯稱 如 附表 編號 1 至 6 所 示 詐欺 方法 ， 向 蔡婉婷 、 林詠晉 、 施富元 、 林鈺翔 、 林亭均 及 黃冠傑 等 6 人 施用 詐術 ， 致 蔡婉婷 等 6 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 前開 帳戶 （ 詐騙 方法 、 轉帳 時間 、 地點 、 金額 各 節 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 蔡婉婷 等 6 人 察覺 受騙 而 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第322號
犯罪事實：
一 、 蔡文鏗 可 預見 率爾 將 自己 領用 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 交予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 25日 某時 許 ， 至 位於 高雄巿 燕巢區 之 統一 超商 旗鳳 門市 （ 聲請 意旨 漏 未 記載 ， 應 予 補充 ） ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林秀玉 代書 」 之 成年 女子 指示 ， 以 宅急便 方式 將 其 所有 之 台灣 土地 銀行 左營 分行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ， 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 東 高雄 分行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ， 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 七賢 分行 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 寄送 至 苗栗縣 竹南鎮 ○○路 0號 ， 指定 真實 姓名 、 年籍 同 為 不詳 之 「 張品全 」 收受 （ 聲請 意旨 漏 未 記載 ， 應 予 補充 ） ， 而 容任 「 林秀玉 代書 」 、 「 張品全 」 及 其 等 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 供作 向 不 特定 之 人 詐取 財物 犯罪 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 3 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 使 劉昭如 、 陳彥昌 、 陳俊源 、 何彥龍 、 巫家宇 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 匯款 時間 ， 匯出 如 附表 所 示 金額 至 上開 3 帳戶 內 ， 所 匯入 款項 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 劉昭如 等 5 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 全情 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1783號
犯罪事實：
一 、 陳舒文 依 一般 社會 生活 經驗 ， 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 並 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 提供 不詳 之 人 使用 ， 極 可能 遭 利用 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 便利 該 犯罪 者 提領 匯入 之 贓款 ， 並 避免 警方 溯源 追查 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 帳戶 存摺 及 提款卡 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 3月 10日 某時 許 ， 在 高雄市 某 統一 超商 ， 利用 該 超商 提供 之 物品 寄送 服務 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 銀行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 應 詐欺 集團 成員 之 要求 更改 本 案 帳戶 之 密碼 ， 而 容任 取得 本 案 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 本案 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 本案 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 3月 15日 下午 5時 30分 許 ， 致電 鄭瑋姍 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 之 網站 遭 駭客 入侵 致 其 成為 批發商 ， 如 欲 取消 需 依 指示 操作 ， 致 鄭瑋姍 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 晚上 6時 37分 許 、 6時 39分 許 、 6時 43分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 49,987 元 、 49,987 元 、 45,021 元 至 本案 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 鄭瑋姍 查覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。 案 經 鄭瑋 姍 訴由 屏東縣政府 警察局 屏東 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第1500號
犯罪事實：
一 、 黎恩魁 、 丁恆瑜 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 綽號 「 阿威 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 阿威 」 ） 為 辦理 門號 攜碼 以 獲贈 行動電話 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 未 經 陳琬宜 之 同意 或 授權 ， 於 不詳 時間 ， 偽刻 「 陳琬宜 」 印章 1 枚 ， 並 由 黎恩魁 與 綽號 「 阿威 」 於 不詳 時間 、 地點 ， 以 不詳 方式 ， 取得 陳琬宜 之 國民 身分證 及 健保卡 後 ， 於 民國 104年 9月 10日 某時 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 ） 新店 服務 中心 ， 由 黎恩魁 表明 自己 為 陳琬宜 之 代理人 ， 佯稱 欲 代理 陳琬宜 申辦 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 號 ， 並 持 偽刻 之 「 陳琬宜 」 印章蓋 在 如 附表 一 所 示 之 文件 上 ， 偽造 如 附表 一 所 示 之 文件 後 ， 並 將 陳琬宜 之 國民 身分證 及 健保卡 等 物 一併 交予 該 門市 店員 而 行使 之 ， 足生 損害 於 陳琬宜 ， 並 使 中華 電信 誤認 係 陳琬宜 同意 申辦 上開 門號 ， 而 同意 辦理 上開 門號 ， 申辦 完成 後 ， 再 由 丁恆瑜 於 同 日 某時 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 公司 ） 新莊 中華 加盟 門市 ， 佯稱 欲 代理 陳琬宜 以 上開 門號 申辦 遠傳 電信 攜碼 及 專案 合約 方案 ， 並 持 偽刻 之 「 陳琬宜 」 印章 蓋 在 附表 編號 二 所 示 之 文件 上 ， 以 此 方式 偽造 如 附表 編號 二 所 示 之 文件 ， 並 將 陳琬宜 之 國民 身分證 及 健保卡 等 物 一併 交予 該 門市 店員 而 行使 之 ， 足生 損害 於 陳琬宜 ， 並 使 遠傳 電信 公司 誤認 係 陳琬宜 同意 簽訂 上開 攜碼 合約 並 按 約 繳納 高額 月租費 之 真意 ， 而 同意 辦理 遠傳 電信 公司 「 限制型 有錢卡 - 限 NP4G 新 絕配 1399 限 24 手機案 」 ， 內容 均 為 月租費 新臺幣 （ 下 同 ） 1,399 元 、 綁約 2 年 ， 可 免費 取得 APPLE 牌 IPHONE6 行動電話 各 1 支 （ 交易 價格 均 為 3,900 元 ） ， 並 當場 交付 SIM卡 2 張 及 該 行動電話 2 支 。 嗣 於 同年 10月 6日 ， 陳琬宜 收得 中華 電信 公司 催繳 帳單 ， 始知 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度訴字第712號
犯罪事實：
一 、 林文立 ㈠ 因 缺 錢 花用 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 竊盜 犯意 ， 於 民國 107年 1月 16日 凌晨 2時 42分 許 ， 前往 戴辰勇 所 經營址設 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 1樓 之 風訊 通訊行 （ 下稱 風訊 通訊行 ） 借貸 ， 經 戴辰勇 應允 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 ， 惟 林文立 竟 趁 戴辰勇 影印 其 證件 而 疏於 注意 之 際 ， 徒手 拉開 店 內 抽屜 ， 竊取 放置 在 其 內 之 現金 1,000 元 後 離去 。 嗣 戴辰勇 察覺 有異 ， 調閱 店 內 監視 錄影 畫面 而 查悉 上情 。 ㈡ 又 於 107年 1月 19日 前 之 某 日 ， 在 旋轉 拍賣 網站 上 ， 先 以 用戶 帳號 asdf 00000000 、 使用 者 名稱 「 林文立 」 名稱 ， 刊登 以 6,000 元 價格 販售 蘋果 廠牌 、 黑色 手錶 1 支 之 訊息 ， 經 邱豐逸 於 107年 1月 19日 見 上開 網頁 內容 後 ， 即 透過 其 在 旋轉 拍賣 網站 中 所 申請 之 帳號 1010 eason 、 暱稱 「 Eason Chiu 」 與 之 聯繫 ， 林文立 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 提供 LINE 通訊 軟體 （ 下稱 LINE ） 帳號 Z0000000000 、 暱稱 「 林文立 」 ， 以及 以 其 父親 林德賢 名義 所 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 供 聯絡 ， 過程 中 ， 林文立 向 邱豐逸 誆稱 得以 邱豐逸 所有 之 Nixon 廠牌 手錶 1 支 及 另 補貼 1,000 元 之 方式 與 該 蘋果 廠牌 黑色 手錶 互易 ， 致 使 邱豐逸 陷於 錯誤 ， 於 107年 1月 21日 上午 11時 14分 許 ， 以 自 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 匯款 1,000 元 至 林文立 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 。 嗣 邱豐逸 依 指示 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 統一 超商 門市 領取 林文立 所 寄送 應 含 蘋果 廠牌 黑色 手錶 1 支 之 包裏 ， 經 邱豐逸 開啟 包裏 後 ， 其 內 僅有 已 使用 過 之 星城 Online 點數卡 1 張 及 載有 「 先生 ： 您 好 我 的 帳戶 是 假 的 ， 所以 你 不用 查 了 」 紙條 各 1 張 ， 而 未 見 蘋果 廠牌 黑色 手錶 1 支 ， 邱豐逸 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度原訴字第120號
犯罪事實：
一 、 連婉如 與 陳怡年 為 朋友 ， 因 連婉如 詢問 陳怡年 有無 工作 可 介紹 ， 陳怡年 遂 於 民國 106年 3月 間 介紹 其 男友 鍾幸餘 （ 兩 人 於 106年 4月 17日 結婚 ） 予 連婉如 認識 ， 鍾幸餘 則 介紹 連婉如 加入 其 與 不詳 成年人 等 所 組成 之 詐欺 車手 集團 ， 負責 擔任 車手 提領 詐欺 所得 款項 ， 並 與 連婉如 約定 領得 詐欺 款項 後 如何 分贓 （ 陳怡年 對於 連婉如 實際 加入 詐欺 集團 之 事 並 不 知情 ， 理由 詳 後述 ） ， 鍾幸餘 、 連婉如 因而 與 所屬 之 詐欺 集團 成員 間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 鍾幸餘 先 於 106年 3月 30日 前 1 、 2日 某 時 ， 與 連婉如 約 在 臺中市 北屯區 北平路 兒童 公園 見面 ， 並 交付 手機 1 支給 連婉如 ， 作為 工作 聯繫 使用 。 鍾幸餘 、 連婉如 再 於 106年 3月 30日 8時 許 ， 在 上開 兒童 公園 碰面 ， 鍾幸餘 將 曾柏堯 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 業經 臺灣 新北 地方 法院 以 106年度 簡字 第6062 號 判決 有罪 ） 之 國泰世華 銀行 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交給 連婉如 ， 並 由 鍾幸餘 駕駛 連婉如 所有 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 搭載 連婉如 ， 等候 詐欺 集團 其他 成員 指示 ， 復 由 該 詐欺 集團 之 某 成員 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 詐騙 方式 對 被害人 陳美蓮 、 賴信安 施以 詐術 ， 致 前開 被害人 陷於 錯誤 ， 匯款 至 曾柏堯 之 上開 金融 帳戶 ， 詐欺 集團 成員 再 指示 鍾幸餘 領款 ， 鍾幸餘 即 駕駛 前開 車輛 搭載 連婉如 ， 由 連婉如 下車 並 持 上開 金融卡 ， 於 附表 二 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 提領 附表 二 所 示 之 金額 得手 ， 連婉如 再 將 所 領得 款項 、 上開 金融卡 及 前開 手機 交給 鍾幸餘 ， 由 鍾幸餘 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 朋分之 ， 連婉如 並 因而 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 之 報酬 。 嗣 前開 被害人 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 經警 於 106年 7月 3日 19時 30分 許 ， 在 連婉如 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 7樓 住處 搜索 ， 扣得 連婉如 領款 時 所 穿著 之 黑色 短 T恤 、 灰色 長褲 、 藍色 外套 各 1 件 等 物品 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1307號
犯罪事實：
一 、 吳靜玟 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 吳靜玟 明知 其 並 無 MB 正義 女神 模型 可 供 出售 ， 於 民國 107年 6月 7日 前 某時 ， 在 其 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000巷 00號 住處 ， 利用 手機 連結 網際網路 ， 在 不 特定 多數 用戶 均 可 瀏覽 之 FACEBOOK 中 模型 交易 社團 刊登 出售 上開 模型 之 不實 訊息 。 其後 ， 周育豎 於 107年 6月 7日 下午 5時 5分 許 瀏覽 上開 訊息 後 ， 誤信 上開 訊息 為 真 而 以 FACE BOOK 之 messenger 與 吳靜玟 聯絡 ， 議妥 由 周育豎 以 每 台 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 價格 購買 上開 模型 2 台 、 107年 6月 20日 商品 將 送達 臺灣 並 進行 面交 ， 而 吳靜玟 並 向 周育豎 佯稱 須 先 支付 訂金 6,000 元 云云 ， 周育豎 遂 依 吳靜玟 之 指示 ， 於 107年 6月 8日 晚上 8時 42分 、 同年 月 17日 晚上 10時 11分 許 ， 以 網路 銀行 匯款 之 方式 匯款 4,500 元 、 1,500 元 至 吳靜玟 所 指定 其 個人 申辦 國泰世華 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 而 吳靜玟 於 上開 款項 匯入 後 ， 旋即 將 之 提領 或 轉出 殆盡 。 嗣 因 周育豎 始終 未 收到 上開 模型 且 與 吳靜玟 聯絡 未果 ， 因而 發現 受騙 。 ㈡ 吳靜玟 明知 其 並 無 POP 赤犬 公仔 可 供 出售 ， 於 107年 6月 初 某 日 ， 在 其 上址 住處 ， 利用 手機 連結 網際網路 ， 在 不 特定 多數 用戶 均 可 瀏覽 之 FACEBOOK 社團 刊登 出售 上開 公仔 之 不實 訊息 。 其後 ， 陳光亮 於 107年 6月 19日 晚上 9時 許 瀏覽 上開 訊息 後 ， 誤信 上開 訊息 為 真 而 以 FACE BOOK 之 messenger 與 吳靜玟 聯絡 ， 議妥 由 陳光亮 以 3,080 元 價格 購買 上開 公仔 ， 並 依 吳靜玟 之 指示 ， 於 同 日 晚上 某時 ， 以 網路 銀行 匯款 3,080 元 至 吳靜玟 所 指定 其 個人 申辦 上開 國 泰 世華 銀行 帳戶 內 ， 而 吳靜玟 於 上開 款項 匯入 後 ， 旋即 將 之 轉出 。 嗣 因 陳光亮 始終 未 收到 上開 公仔 且 與 吳靜玟 聯絡 未果 而 發現 受騙 。 ㈢ 吳靜玟 明知 其 並 無 海賊王 卡普 公仔 可 供 出售 ， 於 107年 6月 初 某 日 ， 在 其 上址 住處 ， 利用 手機 連結 網際網路 ， 在 不 特定 多數 用戶 均 可 瀏覽 之 FACEBOOK 社團 刊登 出售 上開 公仔 之 不實 訊息 。 其後 ， 曾偉誠 於 107年 6月 19日 晚上 10時 7分 許 瀏覽 上開 訊息 後 ， 誤信 上開 訊息 為 真 而 以 FACEBOOK 之 messenger 與 吳靜玟 聯絡 ， 議妥 由 曾偉誠 以 2,560 元 價格 購買 上開 公仔 、 商品 將 於 隔日 寄出 ， 並 依 吳靜玟 之 指示 ， 於 翌日 （ 即 20日 ） 凌晨 3時 13分 許 ， 以 網路 銀行 匯款 2,560 元 至 吳靜玟 所 指定 其 個人 申辦 上開 國 泰 世華 銀行 帳戶 內 ， 而 吳靜玟 於 上開 款項 匯入 後 ， 旋即 將 之 轉出 。 嗣 因 曾偉誠 始終 未 收到 上開 公仔 且 與 吳靜玟 聯絡 未果 ， 因之 發現 受騙 。 ㈣ 吳靜玟 明知 其 並 無 Apple 廠牌 、 I-Phone 7plus 銀色 行動電話 可 供 出售 ， 於 107年 6月 中旬 某 日 ， 在 其 上址 住處 ， 利用 手機 連結 網際網路 ， 在 不 特定 多數 用戶 均 可 瀏覽 之 FACEBOOK 社群 平台 上 ， 刊登 欲 出售 上開 廠牌 、 型號 行動電話 之 不實 訊息 。 其後 ， 蔡倩瑩 於 同 年 月 26日 中午 12時 29分 許 瀏覽 該 則 不實 訊息 後 ， 誤信 上開 訊息 為 真 而 先後 以 FACEBOOK 、 LINE 等 方式 與 吳靜玟 聯絡 ， 議妥 由 蔡倩瑩 以 10,000 元 購買 上開 行動電話 ， 蔡倩瑩 並 依 吳靜玟 之 指示 ， 於 107年 6月 27日 中午 12時 46分 、 下午 1時 2分 許 ， 先後 匯款 400 元 、 3,600 元 至 吳靜玟 所 指定 其 不 知情 之 子 楊○ （ 106年 出生 ， 完整 姓名 年籍 詳卷 ） 太平宜欣 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 旋 遭 吳靜玟 於 同 日 下午 1時 12分 許 提領 殆盡 供己 花用 。 嗣 因 蔡倩瑩 始終 未 收到 上開 行動電話 ， 且 經 多 次 與 吳靜玟 聯絡 交貨 亦 未 獲 處理 ， 而 知悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第637號
犯罪事實：
一 、 葉進興 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 4月 至 5月 間 某 日 ， 在址設 於 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 10樓 之 祐承 開發 建設 股份 有限公司 ( 下稱 祐承 公司 ) ， 向 陳雲龍 佯稱 ： 欲 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 30萬 元 購買 祐承 公司 發起人 曾麗雲 之 股份 等語 ， 致 陳雲龍 陷於 錯誤 ， 於 104年 7月 14日 匯款 30萬 元 予 葉進興 ， 詎 葉進興 詐得 前開 款項 後 ， 並 未 依約 將 上開 款項 用以 繳納 股款 ， 且 拒 不 還款 ， 陳雲龍 至 此 始 知 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 101年度花簡字第442號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 、 第1 行 至 2 行 前 段 被告 消費 時間 更正為 「 陳少聰 於 民國 100年 5月 29日 晚間 8時 23分 許 至 同 年 月 31日 凌晨 0時 23分 許 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1428號
犯罪事實：
一 、 劉其剛 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 陌生 人士 使用 ， 有 可能 為 詐騙 集團 所 利用 ， 而 將 詐欺 被害人 之 不法 所得 款項 匯入 該 帳戶 以 取得 贓款 ， 及 掩飾 犯行 不易 遭 執法 機關 追查 ， 以 遂行 詐欺 取財 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 其 所 提供 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 遭 詐騙 集團 持 以 遂行 財產 上 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯罪 故意 ， 於 民國 105年 12月 10日 將 所有 之 玉山 銀行 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） ， 以 0000 便利商店店到店 郵寄 之 方式 提供予 詐騙 集團 做為 詐騙 匯款用 之 帳戶 ， 嗣 詐騙 集團 取得 系爭 帳戶 後 ， 即 於 105年 12月 16日 下午 8時 39分 許 ， 撥打 電話 予 黃梓嘉 ， 偽 以 黃梓嘉 曾 向 「 0000000000 」 購物 網站 購物 ， 因 設定 分期 錯誤 ， 需 重新 操作 提款機 更正 ， 致 黃梓嘉 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 操作 提款機 ， 不慎 匯款 匯款 ， 其中 一 筆 係 於 105年 12月 16日 下午 10時 22分 以 匯款 方式 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 29,980 元 至 系爭 帳戶 內 ， 又 詐欺 集團 復 於 105年 12月 16日 下午 11時 許 ， 撥打 電話 予 何瑩坪 ， 偽 以 何瑩坪 曾 向 「 0000000000 」 購物 網站 購物 ， 因 設定 分期 錯誤 ， 需 重新 操作 提款機 更正 ， 致 何瑩坪 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 操作 提款機 ， 不慎 匯款 匯款 ， 其中 一 筆 係 於 105年 12月 16日 下午 1時 18分 以 匯款 方式 存入 29,985 元 至 系爭 帳戶 ， 事 後 黃梓嘉 、 何瑩坪 察覺 有異 ， 驚覺 受騙 ， 報警 處理 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度審訴字第642號
犯罪事實：
一 、 張育書 明知 其 無 HTC 廠牌 行動電話 （ 下稱 前開 廠牌 行動電話 ） 可 供 出售 ， 且 並 無 另行 購入 前開 廠牌 行動電話 再 予 轉售 之 情事 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 1月 2日 15時 22分 以前 某時 ， 在 臺南市 永康區 某 處 之 當時 租屋處 ， 以 其 所有 行動電話 1 支 （ 未 扣案 ） 連結 網際網路 至 FACEBOOK （ 即 臉書 ） 社群 網站 ， 登入 其 所 申請 之 暱稱為 「 該 醒 了 」 臉書 帳號 ， 於 臉書 社團 網頁 上 刊登 出售 前開 廠牌 行動電話 之 廣告 ， 以 對 公眾 散布 不實 之 拍賣 訊息 ， 適 張淑娟 於 104年 1月 2日 15時 22分 許 ， 利用 網際網路 連結 臉書 網站 瀏覽 而 得知 上開 出售 前開 廠牌 行動電話 廣告 後 ， 陷於 錯誤 ， 遂 利用 網際網路 透過 臉書 訊息 向 張育書 表示 欲 購買 前開 廠牌 行動電話 之 意思 ， 張育書 復為 順利 取得 款項 ， 於 向 不 知情 之 友人 楊睿宸 （ 所 涉 幫助 詐欺罪 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 以 104年度 偵字 第14830 號 為 不起訴 處分 ） 取得 中華郵政 股份 有限公司 台南 開元路 郵局 帳號 00000000000000 號 後 ， 旋即 指示 張淑娟 匯款 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 張淑娟 不疑有他 便於 104年 1月 2日 17時 8分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 000號 之 臺灣 中小企業 銀行 股份 有限公司 的 自動櫃員機 ， 操作 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 至 楊睿宸 上開 郵局 帳戶 內 ， 張育書 得知 款項 匯入 後 ， 遂 請 不 知情 之 楊睿宸 至 臺南市 永康區 永大路 某 處 之 統一 超商 內 的 自動櫃員機 ， 操作 提領 現金 5000 元 並 交付給 其 花用 殆盡 。 嗣 張淑娟 匯款 後 遲 未 收到 前開 廠牌 行動電話 ， 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 106年度審易字第118號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 吳嫃憶 明知 其 並 無 迪士尼 商品 及 轉轉 化妝箱 可 供 販賣 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 7月 間 某 日 某時 許 ， 以 電腦 連接 網際網路 登入 個人 臉書 （ FACEBOOK ） 社群 網站 後 ， 以 臉書 帳號 暱稱 「 陶樂米 」 ， 在 該 網站 之 「 有 想 賣 的 東西 可以 一起 進來 PO 」 社團 刊登 欲 販售 迪士尼 商品 及 轉轉 化妝箱 之 虛偽 訊息 ， 而 對 公眾 散布 之 ， 並 以 臉書 帳號 暱稱 「 陶樂米 」 作為 聯絡 之 用 。 適有如 附表 所 示 之 人 瀏覽 上開 網頁 內容 ， 因此 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 金額 匯款 至 吳嫃憶 指定 、 由 不 知情 之 友人 藍勝騰 （ 原名 ： 藍聖緣 ） 所 申設 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 潭子 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 本案 帳戶 ） ， 吳嫃憶 再 要求 藍勝騰 提領 上開 款項 交付 予 其 ， 之後 將 詐得 之 金錢 花用 一 空 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 付款 後 均 遲 未 收到 貨品 ， 聯繫 吳嫃憶 又 再三 推託 ， 發覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 蔡玉鈴 訴由 新北市 政府 警察局 三峽 分局 ， 陳巧君 、 黃莉 媮 訴由 新北市 政府 警察局 板橋 分局 、 張渝婷 、 黃育庭 、 陳芓妍 、 何宛珈 訴由 高雄市 政府 警察局 三民 第二 分局 ， 黃奕文 訴由 苗栗縣 警察局 竹南 分局 ， 王榛綾 訴由 臺北市政府 警察局 內湖 分局 ， 劉邡詅 訴由 彰化縣 政府 警察局 北斗 分局 ， 林瑜茹 訴由 嘉義縣 政府 警察局 民雄 分局 轉 由 臺中市 政府 警察局 豐原 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣雲林地方法院 103年度易緝字第16號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林煜軒 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 92年 8月 1日 ， 在 花蓮縣 吉安鄉 ○里○○街 00巷 0號 陳金源 （ 已歿 ） 之 住處 ， 向 陳金源 、 黃源良 、 孫秀英 謊稱 ： 只要 以 認股 的 方式 向 其 投資 ， 一 年 即可 拿回 本金 ， 投資 一 股 須 繳 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 每 月 可 領回 紅利 2萬 元 等語 ， 致 使 陳金源 、 黃源良 、 孫秀英 陷於 錯誤 ， 陳金源 遂 投資 3 股 （ 其中 1 股 以 其 妻 黃德妹 之 名義 投資 ） 交付 林煜軒 現金 90萬 元 ， 黃源良 投資 1 股 交付 林煜軒 現金 30萬 元 ， 孫秀英 投資 1 股 交付 林煜軒 現金 30萬 元 ， 林煜軒 則 分別 交給 陳金源 3 張 面額 為 30萬 元 之 本票 及 3 張 股權 憑證 （ 其中 1 張 是 陳金源 之 妻 黃德妹 之 名字 ） ， 交給 黃源良 1 張 面額 為 30萬 元 之 本票 及 1 張 股權 憑證 ， 交給 孫秀英 1 張 面額 為 30萬 元 之 本票 及 1 張 股權 憑證 。 之後 ， 林煜軒 並 未 按 約定 給付 每 個 月 2萬 元 的 紅利 ， ⑴ 就 陳金源 部分 ， 僅 於 ①92年 9月 20日 支付 1萬 元 ， ②92年 10月 8日 支付 2萬5千 元 ， ③92年 11月 1日 支付 1萬 元 ， ④92年 11月 28日 支付 2萬 元 ， ⑤92年 12月 5日 支付 2萬 元 ， 換言之 ， 依照 約定 ， 自 92年 8 （ 起訴書 誤繕 為 9 ， 業經 檢察官 當庭 更正 ） 月 1日 起 迄 92年 12月 1日 止 ， 應 支付 陳金源 紅利 30萬 元 ， 惟 林煜軒 僅 支付 8萬5千 元 ； ⑵ 就 黃源良 之 部分 ， 僅 於 ①92年 9月 4日 支付 2萬 元 ， ②92年 11月 28日 支付 1萬7千 元 ， ③92年 12月 5日 支付 1萬8千 元 ， 換言之 ， 依照 約定 ， 自 92年 8月 （ 起訴書 誤繕 為 9 ， 業經 檢察官 當庭 更正 ） 月 1日 起 迄 92年 12月 1日 止 ， 應 支付 黃源良 10萬 元 ， 但 林煜軒 僅 支付 5萬5千 元 ， ⑶ 就 孫秀英 部分 ， 僅 於 ①92年 9月 初 支付 2萬 元 ， ②92年 10月 8日 支付 2萬5千 元 ， ③92年 11月 間 支付 1萬3千 元 ， 換言之 ， 依照 約定 ， 自 92年 8 （ 起訴書 誤繕 為 9 ， 業經 檢察官 當庭 更正 ） 月 1日 起 迄 92年 12月 1日 止 ， 應 支付 孫秀英 10萬 元 ， 但 林煜軒 僅 支付 5萬8 （ 起訴書 誤繕 為 3 ， 本院 逕 予 更正 ） 千 元 。 嗣 於 93年 1月 1日 起 ， 林煜軒 即 避不見面 ， 陳金源 等 人 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第742號
犯罪事實：
一 、 乙○○ （ 原名 梁瑞男 ， 民國 95年 10月 12日 改名 ) 依 一般 社會 通見 ， 明知 詐騙 集團 經常 以 網路 購物 誤設 分期 ， 須 至 自動櫃員機 操作 變更 設定 等 理由 ， 誘使 民眾 誤 將 款項 匯入 人頭 帳戶 ， 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 而 遂行 詐欺 犯罪 ， 此 種 犯罪 類型 於 社會 中 早已 屢見不鮮 ， 且 為 金融 機構 於 自動櫃員機 明顯處 標示 警語 。 乙○○ 可 預見 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 如 任意 交付 予 他人 ， 他人 有 可能 以 該 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 且 取得 他人 存摺 、 金融卡 及 密碼 之 目的 ， 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 100年 9月 29日 某時 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 0000號 統一 超商 萬文 門市店 ， 將 其 所 申辦 之 遠東 國際 商業 銀行 自由 分行 帳戶 （ 下稱 遠東 商銀 自由 分行 、 帳號 ： 00000000000000 號 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 文心 分行 帳戶 （ 下稱 渣打商 銀文心 分行 ， 原 為 新竹 國際 商業 銀行 ， 後 經 銀行 整併 、 帳號 ： 00000000000000 號 ） 及 台北 富邦 商業 銀行 北 台中 分行 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 商銀 北 台中 分行 ， 原 為 富邦 商業 銀行 ， 後 經 銀行 整併 、 帳號 ： 000000000000 號 ） 等 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 託 黑貓宅急便 寄送 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 予 收件人 為 「 顏士昌 」 （ 起訴書 誤載為 顏世昌 ） 之 成年 男子 。 容認 該 「 林代書 」 、 「 顏士昌 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 使用 其 上開 帳戶 遂行 詐欺 犯罪 。 嗣 「 林代書 」 、 「 顏士昌 」 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未 成年人 ） 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 10月 5日 、 6日 ， 先後 偽稱 VIVA 購物台 員工 、 中華郵政 人員 撥打 電話 予 甲○○ ， 向 其 佯稱 其 先前 購買 汽車 用品 因 設定 錯誤 ， 將 導致 其 一 次 付清 變成 分期付款 ， 因此 須 至 提款機 操作 變更 設定 並 匯款 ， 至 中央 集保 中心 做 對 保用 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 進而 依 其 指示 於 100年 10月 6日 先後 至 遠東 商銀 中壢 分行 及 渣打 商銀 中壢 分行 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 、 20萬 元 、 20萬 元 分別 匯 至 乙○○ 上開 遠東 商銀 自由 分行 、 渣打 商銀 文心 分行 及 台北 富邦 商銀 北 台中 分行 帳戶 內 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成員 提領 ， 致 受有 損害 。 嗣 甲○○ 發現 受騙 報警 後 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 104年度朴簡字第356號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增加 「 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 、 本院 辦理 刑事 案件 電話 記錄 查詢表 、 匯款 申請書 影本 各 7 紙 （ 本院 卷 第67 至 79 、 98 至 104 頁 ） 」 ， 及 引用 如 後 之 附表 一 、 二 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 107年度易字第122號
犯罪事實：
一 、 何瑀潔 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 106年 7月 9日 2時 43分 許 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 耕莘 醫院 E 棟 統一 超商 內 ， 趁 店員 韋文華 疏 未 注意 之 際 ， 徒手 自櫃檯 抽屜 內 竊取 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 ， 得手 後 即行 離去 。 ㈡ 於 106年 7月 17日 15時 10分 許 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 在 李惠珠 擔任 經理址設 於 新北市 ○○區 ○○路 000號 地下 1樓 之 全聯 超市 內 ， 趁 店員 疏 未 注意 之 際 ， 徒手 自架 上 竊取 數量 不詳 之 洗髮精 、 洗衣精 、 沐浴乳 、 洗面乳 、 巧克力 餅乾 等 物品 （ 價值 共計 2,000 元 ） 及 購物籃 1 個 ， 得手 後 未 予 結帳 即行 離去 。 ㈢ 於 106年 9月 23日 19時 15分 許 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 在 臺北市 ○○區市 ○○道 0段 000號 之 臺北 轉運站 1樓 大廳 內 ， 趁 江珮瑜 疏 未 注意 之 際 ， 徒手 竊取 江珮瑜 之 手提袋 1 個 （ 內 有 行動電話 1 支 、 相機 2 台 、 充電器 1 個 、 皮夾 1 個 、 現金 8,000 元 、 身分證 1 張 、 健保卡 1 張 、 護照 1 本 、 駕照 1 張 、 行照 1 張 、 信用卡 1 張 、 金融卡 2 張 ） ， 得手 後 即行 離去 。 ㈣ 於 106年 9月 23日 20時 52分 許 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00號 之 密都 大 飯店 櫃檯 前 ， 持 其 竊得 江珮瑜 所有 之 信用卡 1 張 ， 向 密都 大 飯店 職員 陳立臻 佯稱 其 係 有 權 使用 該 信用卡 之 人 云云 ， 而 欲 刷卡 支付 住宿 費用 ， 以 此 方式 著手 詐取 免 付 每 晚 住宿 費用 2,016 元 之 不法 利益 。 嗣 因 陳立臻 持 該 信用卡 刷卡 後 ， 經 刷卡機 顯示 拒絕 交易 ， 始 未 得逞 。 ㈤ 於 106年 9月 28日 6時 5分 許 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 在 朱昱羽 所 經營址設於 臺北市 ○○區 ○○路 00號 8樓 之 「 NEOSOHO 」 旅館 內 ， 趁 櫃檯 人員 疏 未 注意 之 際 ， 徒手 自櫃檯 抽屜 內 竊取 現金 69,963 元 及 該 旅館 職員 因 拾獲 而 代為 保管 之 何欣鴻 身分證 1 張 ， 得手 後 即行 離去 。
臺灣南投地方法院 106年度原訴字第18號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 於 民國 106年 6月 間 某 日 ， 加入 庚○○ （ 另行 結案 ） 、 少年 黃○剛 （ 姓名 詳卷 、 90年 5月 生 ， 行為 時 屬 未滿 18 歲 之 少年 ， 由 警方 移 臺灣 南投 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 等 人 所屬 由 自稱 「 莊萬皇 」 年籍 姓名 均 不詳 之 成年人 所 主持 、 操縱 及 指揮 具有 持續性 、 牟利性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 且 於 106年 7月 間 某 日 ， 在 南投縣 草屯鎮 某 公園 招攬 甲○○ 、 少年 陳○緯 （ 姓名 詳卷 、 88年 12月 生 ， 行為 時 屬 未滿 18 歲 之 少年 ， 由 警方 移 臺灣 南投 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 、 少年 張○龍 （ 姓名 詳卷 、 89年 3月 生 ， 行為 時 屬 未滿 18 歲 之 少年 ， 由 警方 移 臺灣 南投 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 等 人 加入 上開 詐欺 組織 集團 之 詐欺 集團 。 戊○○ 、 庚○○ 、 少年 黃○剛 及 「 莊萬皇 」 等 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 其他 不詳 成員 ， 於 臉書 上 張貼 販賣 手機 之 訊息 ， 乙○○ 因而 於 106年 7月 15日 15時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 進行 買賣 手機 之 交易 ， 乙○○ 因此 陷於 錯誤 而 依 詐欺 集團 某 成員 指示 ， 於 106年 7月 15日 15時 22分 許 （ 起訴書 誤為 15時 25分 許 ， 應 予 更正 ） ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 吳仲賢 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 以 106年 偵字 第18316 號 、 第18601 號 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 第一 銀行 000 - 00000000000 號 帳戶 內 。 復 由 「 莊萬皇 」 或 該 詐欺 集團 姓名 年籍 不詳 成員 ， 以 行動電話 通訊 軟體 為 聯絡 方式 ， 指示 少年 黃○剛 持 吳仲賢 所 申辦 上開 警示 帳戶 之 金融卡 ， 於 106年 7月 15日 15時 33分 ， 在 南投縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 第一 銀行 草屯 分行 ATM 提領 詐欺 款項 1萬 元 ， 並 由 戊○○ 依 指示 騎乘 車牌 號碼 000 - 0000 號 重型 機車 接應 少年 黃○剛 ， 得手 後 ， 由 少年 黃○剛 扣除 提領 車手 之 報酬 後 ， 餘 款 由 庚○○ 整理 後 交 「 莊萬皇 」 或 該 詐欺 集團 所 指定 之 人 。 嗣 乙○○ 發覺 受騙 報警 後 ， 經 警 調閱 自動櫃員機 監視器 影像 及 路口 監視 畫面 後 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 107年度審易字第345號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 蔡承學 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 行動電話 門號 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 收取 他人 行動電話 門號 之 必要 ， 其 可 預見 其 將 行動電話 門號 提供予 他人 後 ， 該 他人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 門號 作為 詐欺 被害人 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 其 行動電話 門號 之 SIM卡 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 4月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 臺灣 大哥大 股份 有限公司 所 申設 之 行動電話 0000000000 、 0000000000 門號 之 SIM卡 2 枚 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 黎光明 」 之 詐騙 集團 所屬 成年 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 利用 上開 2 門號 SIM卡 做為 詐欺 取財 之 聯繫 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 不詳 成年 成員 （ 無 證據 證明 該 詐騙 集團 成員 共同 正犯 達 3 人 以上 或 其中 含有 少年 成員 ） 取得 上開 2 門號 SIM卡 後 ， 即 由 自己 或 所屬 詐騙 集團 之 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 在 「 8891 中古車 交易網 」 網站 上 刊登 售價 新臺幣 （ 下 同 ） 89萬 元 之 中古 車假 出售 資訊 ， 並 留有 0000000000 號 供 人 聯繫 ， 適有 劉象博 瀏覽 該 假 出售 資訊 ， 欲 購買 中古車 而 於 同年 5月 18日 撥打 0000000000 號 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 洪仲良 」 之 詐騙 集團 所屬 成年 成員 ， 雙方 協議 售價 85萬 元 ， 「 洪仲良 」 復佯 以 購 車 須 先 付 訂金 之 詐術 ， 使 劉象博 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 年 月 20日 14時 5分 許 ， 使用 網路 銀行 轉帳 1萬 元 至 余國輝 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 另 由 檢察官 偵辦 ） 之 郵局 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 一 空 ； 再 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 楊代書 」 之 詐騙 集團 所屬 成年 成員 使用 0000000000 號 聯繫 劉象博 ， 佯 以 需 匯款 作帳 之 詐術 ， 使 劉象博 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同年 6月 8日 11時 40分 許 ， 在 國泰世華 銀行 西門 分行 臨櫃 匯款 85萬 元 至 張皓婷 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 另 由 檢察官 偵辦 ） 之 臺中 銀行 東勢 分行 帳戶 內 ， 隨再 遭 提領 一 空 ； 「 洪仲良 」 又 於 同年 月 9日 使用 0000000000 號 與 劉象博 聯繫 ， 佯 以 尚 須 支出 手續費 之 詐術 ， 使 劉象博 陷於 錯誤 而 依 指示 於 同 年 月 14日 14時 22分 許 ， 使用 網路 銀行 轉帳 3萬 元 至 趙巧吟 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 另 由 檢察官 偵辦 ） 之 彰化 銀行 永和 分行 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 一 空 。 嗣 經 劉象博 發覺 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 劉象 博 訴由 臺北市政府 警察局 萬華 分局 轉 桃園 市政府 警察局 中壢 分局 報請 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 陳報 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。