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臺灣新北地方法院 104年度簡字第6577號
犯罪事實：
一 、 陳木庭 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾渠等 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 其 預見 如此 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 9月 15日 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 新泰 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 新泰 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 連城 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山連城 帳戶 ） 、 永豐 銀行 淡水 簡易 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 淡水 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 ， 以 宅急便 之 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊 先生 」 之 成年 男子 ， 並 於 同年 月 16日 ， 於 電話 中 告知 「 楊 先生 」 上開 3 帳戶 之 提款 密碼 ， 以 此 方式 幫助 「 楊 先生 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 3 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 、 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 9月 17日 16時 57分 許 ， 撥打 電話 予 簡珮妤 ， 佯稱 其 先前 在 網路 購物 後 ， 因 簽收 錯誤 ， 遭 設定為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 以 取消 扣款 云云 ， 致 簡珮妤 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 操作 ， 而 匯款 新臺幣 69,973 元 至 上開 陳木庭 之 華南 新泰 帳戶 內 ， 所 匯 款項 均 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 簡珮妤 驚覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第944號
犯罪事實：
一 、 顏慶宇 前 於 民國 101年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 101年 交簡字 第4013 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 並 於 102年 1月 15日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 因 結識 其 服役 之 學長 温錦 程胞 姐温 若 屏 ， 明知 其 任職 之 上信 汽車 商行 老闆 陳瑋勤 ， 並 無 資助 其 開立 二手車 商行 分店 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 102年 3月 19日 前 某 日 ， 向温若屏 佯稱 上信 汽車 商行 老闆 要 開設 二 手車 商行 之 分店 ， 要 讓 其 入股 四成 ， 其 可 將 其中 一成 股份 給 温 若 屏 投資 云云 ， 致 温 若 屏陷於 錯誤 ， 遂 同意 投資 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 ， 並 先 於 102年 3月 19日 匯款 40萬 元 至 顏慶宇 所有 之 聯邦 銀行 板橋 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 並 於 同年 月 22日 在 新北市 土城區 延壽街 之 洗車廠 內 與 顏慶宇 簽訂 隱名 合夥 契約書 ， 顏慶宇 當場 簽立 面額 80萬 元 之 本票 1 紙 作為 擔保 ， 温 若 屏復 於 同 年 月 27日 再度 匯款 45萬 元 （ 其中 5萬 元 為 借款 ） 至 顏慶宇 之 上開 帳戶 內 。 詎 顏慶宇 取得 上開 投資 款項 後 ， 即 避不見面 ， 嗣 温 若 屏 至 上信 汽車 商行 詢問 ， 發覺 顏慶宇 並 無 開設 分店 之 計畫 ， 始 知 受騙 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度易字第60號
犯罪事實：
一 、 施建泓 預見 交付 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 與 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐欺 集團 成員 用 供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 9月 10日 ， 在 新北市 三重區 天臺 廣場 的 某 家 網咖 ， 將 其 所 申辦 之 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 蘆洲 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺北 富邦 銀行 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 新臺幣 （ 下 同 ） 共 3,000 元 出售 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 鄭胖 」 之 詐騙 集團 成員 （ 不能 證明 為 3 人 以上 ） ， 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 105年 9月 11日 ， 詐欺 集團 成員 打電話 給 林月蓉 ， 佯稱 其 先前 在 網路 上 購物 ， 帳戶 有 問題 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 云云 ， 致 林月蓉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 25分 依 其 指示 在 高雄市 小港區 桂華街 郵局 操作 自動櫃員機 ， 而 將 其 帳戶 內 29,987 元 轉至 施建泓 上開 臺北 富邦 銀行 帳戶 內 ， 該 筆 款項 旋 於 同 日 晚間 遭 跨行 提領 。 ㈡ 於 105年 9月 11日 ， 詐欺 集團 成員 打電話 給 陳柏辰 ， 佯稱 其 於 網路 購物 誤設 為 分期付款 ， 需 依 指示 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 陳柏辰 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 33分 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 將 其 帳戶 內 17,989 元 轉至 施建泓 上開 臺北 富邦 銀行 帳戶 內 ， 該 筆 款項 旋 於 同 日 晚間 遭 跨行 提領 。 ㈢ 於 105年 9月 11日 ， 詐欺 集團 成員 打電話 給 林翊婷 ， 佯稱 其 於 網路 購物 時 誤設為 分期付款 ， 需 依 指示 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 林翊婷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 53分 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 將 其 帳戶 內 29,989 元 轉至 施建泓 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 該 筆 款項 旋 於 105年 9月 11日 晚間 遭 跨行 提領 。 ㈣ 於 105年 9月 11日 18時 許 ， 詐欺 集團 成員 以 電話 向 葉名庭 佯稱 係 為 網路 販售 褲子 賣家 ， 因 葉名庭 付款 方式 有 誤 ， 會 被 扣款 15 條 褲子 之 價格 ， 復 佯稱為 玉山 銀行 客服 ， 要求 葉名庭 操作 自動櫃員機 ， 致 葉 名庭 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 31分 許 ， 匯款 11,985 元 至 施建泓 前開 臺北 富邦 銀行 帳戶 內 ， 該 筆 款項 旋 於 同 日 晚間 遭 跨行 提領 。 ㈤ 於 105年 9月 11日 ， 詐欺 集團 成員 打電話 給 王妤珊 ， 佯稱 其 網路 購物 因 業務 人員 疏失 誤設 為 分期 轉帳 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 云云 ， 致 王妤珊 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 49分 依 其 指示 操作 自動櫃員機 而 將 其 帳戶 內 29,985 元 轉至 施建泓 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 於 同 日 晚間 8時 55分 依 其 指示 操作 自動櫃員機 而 將 其 帳戶 內 20,985 元 轉至 施建泓 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 於 同 日 晚間 8時 58分 依 其 指示 操作 自動櫃員機 而 將 其 帳戶 內 8,985 元 轉至 施建泓 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 於 同 日 晚間 9時 26分 依 其 指示 存款 3萬 元 至 施建泓 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 上開 款項 旋 於 105年 9月 11日 晚間 遭 跨行 提領 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第1566號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 第13 列 「 由 該 集團 成員 於 100年 3月 8日 」 補充為 「 由 該 集團 成員 接續 於 100年 3月 8日 、 100年 3月 9日 」 、 證據 部分 補充 ： 「 臺灣 企銀 100年 3月 8日 、 100年 3月 9日 存款 憑條 影本 、 陽信 銀行 100年 3月 8日 存款 送款 單影本 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 107年度易字第126號
犯罪事實：
一 、 徐佩娸 係 從事 建築 設計 之 人 ， 其 知悉 洪妍娟 欲 於 南投縣 ○○鎮 ○○○段 000 地號 （ 下稱 本案 土地 ） 上 新建 建物 ， 竟 圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 編號 1 至 13 所 示 之 時間 ， 在 洪妍娟 位於 南投縣 ○○鎮 ○○路 00號 之 住處 ， 以 附表 編號 1 至 13 所 示 之 理由 ， 向 洪妍娟 佯稱 ： 可資 代為 申請 開工 、 簡易 水保 及 請領 建照 、 使用 執照 等 相關 業務 云云 ， 致 洪妍娟 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 洪妍娟 因而 交付 如 附表 編號 1 至 13 所 示 之 金額 與 徐佩娸 ， 總計 達 新臺幣 （ 下 同 ） 57萬6,455 元 。 因 洪妍娟 遲 未 見 建造 、 使用 執照 下落 、 縣政府 通知 開工 及 簡易 水保 等 函文 ， 發覺 有異 ， 經 報警 查證 後 發現 徐佩琪 根本 未 申請 相關 執照 等 程序 ， 始 悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 108年度審易字第1960號
犯罪事實：
一 、 張朝凱 與 張文瑜 因 網路 遊戲 而 結識 ， 張朝凱 知悉 張文瑜 無 個人電腦 可 用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 張文瑜 佯稱 可以 新臺幣 （ 下 同 ） 25000 元 之 代價 幫 其 組裝 個人電腦 ， 張文瑜 不疑有他 ， 遂 於 民國 107年 12月 9日 晚間 9時 50分 許 ， 在 臺南市 新營區 民權路 與 三民路口 附近 之 全家 便利商店 內 ， 利用 自動櫃員機 轉帳 25000 元 至 張朝凱 之 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 。 詎 張朝凱 收受 前揭 款項 後 ， 向 張文瑜 訛稱 其 已 組裝 完成 ， 業 以 店到店 方式 寄送 至 指定 之 超商 等語 ， 然 張文瑜 表示 其 未 收到 電腦 ， 張朝凱 又 向 其 偽稱 電腦 已 退回 其 手 上 等語 ， 嗣 張文瑜 要求 張朝凱 退款 ， 張朝凱 又 藉口 推託 ， 表示 會計 已 將 款項 匯還給 張文瑜 等語 。 嗣 因 張朝凱 失去 聯繫 ， 張文瑜 始 知 受騙 報警 處理 ， 為 警 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第509號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 邵國雄 、 林月霞 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 犯 罪事 實欄 第8 至 9 行 關於 「 99年 5月 25日 中午 12時 許 」 之 記載 ， 更正為 「 99年 4月 23日 16時 許 」 ； 及 第11 行 關於 「 上開 機車 行 人員 」 之 記載 ， 更正為 「 辦理 分期付款 之 東展車 業行 人員 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第576號
犯罪事實：
一 、 謝發興 於 民國 107年 8月 中旬 某 日 起 ， 經 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 之 邀 ， 加入 綽號 「 陰陽人 」 、 「 黃智聖 」 等 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 工作 內容 僅 須 依 指示 至 銀行 取款 或 至 自動櫃員機 提領 現金 ， 交付 於 「 陰陽人 」 即 完成 工作 ， 每日 並 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 報酬 。 謝發興 應允 後 ， 與 「 陰陽人 」 、 「 黃智聖 」 及 其他 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 隱匿 詐欺 犯罪 所得 去向 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 機房 成員 以 如 附表 編號 1 至 編號 2 所 示 詐騙 手法 詐騙 如 附表 編號 1 至 編號 2 所 示 之 人 ， 並 使 如 附表 編號 1 至 編號 2 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 如 附表 編號 1 至 編號 2 所 示 金額 至 如 附表 編號 1 至 編號 2 所 示 之 人頭 帳戶 內 後 ， 該 詐欺 集團 機房 成員 再 聯繫 謝發興 於 108年 8月 30日 前往 新竹縣 竹北市 之 家樂福 量販店 ， 並 由 某 詐欺 集團 成員 交付 如 附表 所 示 之 提款卡 及 密碼 ， 謝發興 再 於 附表 所 示 之 時間 前往 如 附表 所 示 之 地點 銀行 之 ATM 自動櫃員機 ， 使用 各 該 人頭 帳戶 之 提款卡 將 款項 提領 如 附表 編號 1 至 編號 2 所 示 之 款項 ， 再 交給 該 集團 綽號 「 陰陽人 」 之 人 ， 因而 各 隱匿 如 附表 各 編號 所 示 詐欺 犯罪 所得 去向 。 嗣 由 附表 所 示 編號 1 至 編號 2 之 被害人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第835號
犯罪事實：
一 、 莊富吉 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 掩飾 或 隱匿 重大 犯罪 所得 之 財物 ， 竟 仍 不 違背 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 22日 前 某時 ， 在 臺中市 ○○○○○○○○區 000號 空軍 一號 客運站 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 嘉義 分行 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 牛皮 紙袋 裝 封 後 ， 寫上 「 張志強 」 及 電話 「 0000000000 」 後 寄放 在 客運站 櫃檯 ， 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 詐騙 集團 犯罪 （ 無 證據 證明 三 人 以上 共犯 ） 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 彰銀 帳戶 資料 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 一 於 105年 11月 22日 16時 26分 許 ， 撥打 電話 給 潘○○ ， 佯稱 ： 她 是 SHOPPING ， 並稱 105年 8月 網路 購物 時 刷成 加入 團購 的 會員 ， 需 依 指示 解除 扣款 ， 否則 每 月 會 被 扣 新台幣 （ 下 同 ） 492 元 ， 連續 被 扣 12 個 月 ， 會請 銀行 人員 幫忙 處理 等語 ， 並 由 另 一 名 不詳 詐諞 集團 成員 於 稍後 撥打 電話 給 潘○○ ， 佯稱 ： 需 以 連線 ATM 方式 解除 ， 並 要求 潘○○ 以 ATM 操作 等語 ， 致 潘○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 18時 40分 許 ， 在 屏東市 ○○○路 00號 屏東 大學 內 之 臺灣 銀行 自動櫃員機 ， 依 指示 匯款 4,999 元 至 上開 彰銀 帳戶 內 ， 該 款項 則 遭 該 詐騙 集團 提領 一 空 。 二 於 同 日 17時 許 ， 由 不詳 之 人 撥打 電話 給 林○○ ， 佯稱 ： HY Select Store 賣場 店員 因 失誤 把 將 其 訂購 的 衣服 刷 12 次 條碼 ， 會 重複 扣款 ， 需 至 ATM 退款 等語 致 林○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 17時 54分 許 ， 在 址設 臺中市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 內 之 自動櫃員機 依 指示 匯款 3萬 元 （ 含 手續費 15 元 ） 至 上開 彰銀 帳戶 、 同 日 18時 04分 許 在 址設 臺中市 ○○區 ○○路 00號 全家 便利 超商 內 之 自動櫃員機 依 指示 匯款 3萬 （ 含 手續費 15 元 ） 至 上開 彰銀 帳戶 、 19時 02分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 彰化 銀行 霧峰 分行 內 之 自動櫃員機 依 指示 匯款 3萬 元 （ 含 手續費 15 元 ） 至 000 - 000000000000 號 張秀玉 所有 之 帳戶 （ 張秀玉 所 涉 詐欺 犯行 ， 另行 移轉 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 、 19時 14分 許 在址設 臺中市 ○○區 ○○路 000號 彰化 銀行 霧峰 分行 內 之 自動櫃員機 依 指示 匯款 2萬1,000 元 至 上開 彰銀 帳戶號 帳戶 內 ； 三 於 同 日 18時 許 ， 由 不詳 之 人 撥打 電話 給 洪珮雯 ， 佯稱 ： 洪珮雯 在 H .Y Select Store 賣場 購物 ， 因 店員 輸入 錯誤 為 每 月 扣款 ， 要求 至 銀行 設定 取消 等 與 ， 並 由 另 一 位 不詳 詐騙 其 團 成員 佯稱 銀行 專員 ， 致 洪○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 18時 53分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 ○段 00號 大葉 高島屋 內 之 中國信託 自動櫃員機 依 指示 匯款 2萬9983 元 至 上開 彰銀 帳戶 、 同 日 19時 14分 許 於 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 全家 便利 超商 內 之 自動櫃員機 依 指示 匯款 3萬 元 （ 含 手續費 15 元 ） 至上揭 張秀玉 所有 之 000 - 000000000000 號 帳戶 、 同 日 19時 20分 在 上址 全家 便利 超商 內 之 自動櫃員機 依 指示 匯款 17,989 元 至 張秀玉 所有 之 000 - 000000000000 號 帳戶 、 同 日 19時 27分 許 在 上址 全家 便利 超商 內 之 自動櫃員機 內 依 指示 匯款 3萬 元 （ 含 手續費 15 元 ） 至 000 - 000000000000 號 帳戶 、 同 日 19時 38分 許 在 上址 全家 便利 超商 內 之 自動櫃員機 依 指示 匯款 3萬 元 （ 含 手續費 15 元 ） 至 施庚良 所有 之 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 施庚良 所 涉 詐欺 犯行 ， 另行 移轉 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 偵辦 ） ， 並 嗣 潘○○ 、 林○○ 、 洪○○ 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣雲林地方法院 107年度簡字第161號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 甲○○ 係 址設 雲林縣 ○○鎮 ○○路 0號 之 彩國 貿易 股份 有限公司 （ 下稱 彩國 公司 ） 之 負責人 ， 陳麗珍 （ 所 涉 行使 業務 登載 不實 文書 及 詐欺 得利 罪嫌 部分 ， 另 經 檢察官 為 緩起訴 處分 ） 則 為 彩國 公司 之 會計 人員 ， 甲○○ 負責 公司 營運 等 業務 之 決策 ， 陳麗珍 則 負責 向 合作 廠商 請付款 及 帳務 管理 ， 均 為 從事 業務 之 人 ， 甲○○ 於 民國 101年 7月 10日 ， 代表 彩國 公司 與 址設 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 6樓 之 創意 連結 有限公司 （ 下稱 創意 連結 公司 ） 共同 合作 推動 「 道 之 驛 雲林 形象 物產館 及 電子 商務 中心 租貨 營造案 」 ， 進行 雲林縣 農 特產品 之 行銷 、 販賣 與 推廣 之 各 項 工作 ， 簽立 合作 協議書 ， 約定 創意 連結 公司 負責 為 產品 之 行銷 營運 提供 活動 企劃 與 執行 架構 與 規劃 ， 若 當 月 營業額 在 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 以下 ， 彩國 公司 按 營業額 4% 作為 酬佣 創意 連結 公司 之 服務費 ， 彩國 公司 並 委由 易品 資訊 股份 有限公司 （ 下稱 易品 公司 ） 設計 POS 系統 （ point of sale 、 銷售 時點 情報 系統 ） ， 統計 「 道 之 驛 雲林 形象 物產館 及 電子 商務 中心 租貨 營造案 」 之 現場 及 網路 銷售 產品 及 金額 ， 彩國 公司 再 自 POS 系統 後端 平臺 抓取 每 月 匯整 之 銷售 總額 ， 依 比例 計算 後 ， 自行 製作 含有 當 月 營業額 及 抽佣 4% 之 電磁 紀錄 表格 後 ， 以 網際網路 傳送 之 方式 ， 寄發 電磁 紀錄 表格 予 創意 連結 公司 ， 再 由 創意 連結 公司 依 彩國 公司 所 寄發 電磁 紀錄 表格 內 抽佣 4% 所 載 之 數額 ， 開立 發票 予 彩國 公司 請領 服務費 。 詎 甲○○ 竟 與 陳麗珍 共同 意圖 為 彩國 公司 不法 之 利益 ， 基於 業務 登載 不實 並 進而 行使 業務 登載 不實 文書 及 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 由 甲○○ 指示 陳麗珍 接續 於 附表 所 示 之 營業 月份 ， 自 POS 系統 後端 平臺 讀取 當 月 營業額 並 製作 當 月 營業額 及 抽佣 4% 之 電磁 紀錄 表格 時 ， 鍵入 比 實際 營業額 低 之 不實 營業額 及 按 4% 比例 計算 得出 之 不實 佣金 ， 而 接續 製作 不實 營業額 及 按 4% 比例 計算 得出 之 不實 佣金 之 電磁 紀錄 準文書 「 道 之 驛 營業額 明細表 」 後 ， 透過 網際網路 ， 傳送 行使 並 詐欺 創意 連結 公司 ， 致 創意 連結 公司 陷於 錯誤 ， 於 101年 11月 至 102年 4月 間 ， 開立 金額 如同 彩國 公司 所 載 不實 佣金 之 發票 後 ， 向 彩國 公司 請領 服務費 ， 彩國 公司 因而 得到 短付 創意 連結 公司 服務費 43,528 元 （ 詳 如 附表 一 、 二 所 示 ， 起訴書 誤載為 40,521 元 ） 之 不法 利益 ， 足生 損害 於 創意 連結 公司 。 嗣 於 102年 8月 間 ， 創意 連結 公司 收到 彩國 公司 寄送 之 電磁 紀錄 表格 時 ， 發現 同年 5 、 6月份 之 對 帳 明細 電磁 記錄 表格 內 ， 竟 分 實際 營業額 和 虛報 營業額 不同 之 欄位 ， 驚覺 有異 ， 經 易品 公司 會同 創意 連結 公司 及 彩國 公司 雙方 ， 自 POS 系統 後端 平臺 匯整 每 月 銷售額 後 ， 發現 果 與 彩國 公司 寄送 予 創意 連結 公司 之 「 道 之 驛 營業額 明細表 」 電磁 紀錄 表格 內 所 載 之 營業額 不同 ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度易字第439號
犯罪事實：
一 、 姜秀鳳 明知 多層次 傳銷 ， 其 參加人 如 取得 佣金 、 獎金 或 其他 經濟 利益 ， 主要 係 基於 介紹 他人 加入 ， 而 非 基於 其 所 推廣 或 銷售 商品 或 勞務 之 合理 市價 者 ， 不得 為之 ， 詎 其 於 民國 100年 間 ， 知悉 佘得發 （ 新加坡 國籍 ， 英文 名 SaihTeck Huat ） 及 綽號 「 小六 」 陸維強 （ 馬來西亞 國籍 ， 英文 名 Lok Wai Keong ） 之 人 來 臺 招攬 不 特定人 加入 世紀 巴厘 渡假村 投資案 （ 下稱 世紀 巴厘 投資案 ） 時 ， 然 認 此 種 以 非法 多層次 傳銷 方式 招攬 不 特定人 加入 投資案 有利可圖 ， 乃 加入 成為 世紀 巴厘 投資案 會員 ， 並 謀劃 積極 擴展開 世紀 巴厘 投資案 之 多層次 傳銷 組織 ， 遂 與 「 小六 」 、 「 佘得發 」 共同 基於 多層次 傳銷 之 犯意 聯絡 ， 自 100年 6月 起 至 101年 4月 止 ， 由 姜秀鳳 、 「 小六 」 、 「 佘得發 」 ， 或 在 姜秀鳳 所 承租 位在 臺北市 中山區 南京西路 上 某 商業 大樓 內 之 辦公室 ， 或 在 各 投資人 之 住處 等 地 ， 對 外 佯 以 印尼 Suryamas Dutamakmur Tbk 係 印尼 有名 之 房地產 建築 集團 ， 該 集團 負責人 史蒂文丹尼 創立 世紀 巴厘 公司 ， 且 世紀 巴厘 公司 與 Suryamas Dutamakmur Tbk 集團 合作 ， 將 在 峇里島 建設 五星級 世紀 巴厘 渡假村 ， 股票 將 持續 上漲 ， 投資 前景 看好 ， 投資 方式 為 每 股 美元 1 元 （ 當時 匯率 為 新臺幣 31.5 元 ） ， 以 投資 100 股 為 一 單位 ， 每 單位 為 新臺幣 3,150 元 ， 每 購買 100 股 可 取得 50 美元 之 電子 貨幣 ， 投資人 依 投資 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 3,150 元 、 15,750 元 、 31,500 元 、 94,500 元 、 157,500 元 、 472,500 元 、 1,102,500 元 、 2,362,500 元 、 4,882,500 元 ， 可 取得 一星 、 二星 、 三星 、 四星 、 五星 會員 、 貴賓 1 、 貴賓 2 、 貴賓 3 、 貴賓 4 之 身分 ， 並 依 其 身分 取得 對應 之 世紀 巴厘 公司 原始股 及 電子 貨幣 ， 電子 貨幣 可 購買 電子 股票 ， 投資人 亦 可 至 該 飯店 渡假 ， 且 可 在 世紀 巴厘 公司 網站 （ www . century bali . com ） 提供 之 電子 股票 交易 平臺 進行 電子 股票 買賣 ， 而 此 投資 方案 ， 投資人 可 獲得 高額 之 傳銷 獎金 ， 第1 種 為 推薦 獎金 ， 即 投資人 成為 世紀 巴厘 之 會員 後 ， 即 取得 推薦 資格 ， 可 推薦 他人 成為 其 下線 ， 而 推薦人 可 依 其 自身 屬於 一星 、 二星 、 三星 、 四星 、 五星 或 貴賓 會員 之 身分 ， 取得 被 推薦人 投資 金額 6％ 、 7％ 、 8％ 、 9％ 、 10％ 、 15％ 之 推薦 獎金 ； 第2 種 為 對碰 獎金 ， 即 各 投資人 可 將 其 推薦 之 下線 分為 左線 、 右線 ， 再 以 各 投資人 自身 屬於 一星 、 二星 、 三星 、 四星 、 五星 或 貴賓 會員 之 身分 ， 以 對碰 之 左線 及 右線 投資 金額 低 者 為 計算 基礎 ， 投資人 因而 可 取得 6％ 、 7％ 、 8％ 、 9％ 、 10％ 、 15％ 之 對碰 獎金 ； 第3 種 為 領導 獎金 ， 即 投資人 依 其 自身 屬於 一星 、 二星 、 三星 、 四星 、 五星 以上 會員 之 身分 ， 分別 可 取得 其 下 一 代 至 下 五 代 會員 可 取得 對碰 獎金 金額 之 5％ 作為 領導 獎金 ； 另 投資 金額 達貴賓 等級 者 ， 可 進入 全球 分紅 ， 即 貴賓 1 至 貴賓 4 等級 之 投資 者 ， 於 投資 後 不需 推薦 他人 成為 其 下線 ， 亦 可 依 其 貴賓 1 、 貴賓 2 、 貴賓 3 、 貴賓 4 之 身分 ， 取得 上 個 月 所有 投資人 之 總投資 金額 之 0.5％ 、 1％ 、 2％ 、 2.5％ 作為 分紅 等 內容 遊說 如 附表 二 所 示 之 不 特定 多數 人 參加 世紀 巴厘 投資案 、 辦理 世紀 巴厘 公司 網站 會員 註冊 及 收取 投資款 等 事宜 ， 並 協助 其 等 之 下線 進行 招攬 業務 ， 以 吸引 更多 不 特定 大眾 加入 投資 之 列 ， 積極 擴展 世紀 巴厘 投資案 之 多層次 傳銷 組織 ， 致 附表 二 所 示 之 投資人 允諾 出資 購買 該 公司 之 股票 ， 其中 部分 投資人 並 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 或 將 附表 二 所 示 金額 之 投資 款 匯 至 姜秀鳳 開設 在 臺灣 中小企業 銀行 （ 下稱 中小企銀 ） 內湖 分行 帳號 000 - 00000000 號 帳戶 ， 或 匯 至 姜秀鳳 所 使用 國殿 投資 股份 有限公司 （ 下稱 國殿 公司 ） 開設 在 中小企銀 內湖 分行 帳號 000 - 00000000 號 帳戶 ， 或 以 現金 交付 姜秀鳳 ， 嗣 姜秀鳳 將 該 等 投資款 以 現金 交付 或 匯款 予 佘得發 、 陸維強 等 人 ， 該 等 人 再 將 繳款 憑證 交付 附表 二 所 示 之 投資人 ， 而 該 多層次 傳銷 ， 其 參加人 之 取得 獎金 主要 係 基於 介紹 他人 加入 ， 而 非 基於 其 所 推廣 或 銷售 商品 或 勞務 之 合理 市價 ， 姜秀鳳 仍 以 此 方式 與 佘得發 、 綽號 「 小六 」 之 陸維強 共同 以 非法 多層次 傳銷 方式 招攬 不 特定人 投資 世紀 巴厘 投資案 。 嗣 世紀 巴厘 公司 之 網站 於 102 年 間 關閉 ， 致 附表 二 所 示 之 投資人 無法 取得 獎金 或 紅利 ， 附表 二 所 示 之 投資人 察覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 107年度易字第311號
犯罪事實：
一 、 張美忠 （ 綽號 「 查理 」 、 「 阿豪 」 ） 前 曾 有 偽造 文書 及 與 余天晏 共同 違反 商業 會計 法 （ 本院 101年度 訴 字 第392 號 ） 等 前科 ， 並 曾 有 出售 自己 之 金融 帳戶 予 余天晏 等 人 組成 之 詐騙 集團 （ 本院 96年度 基簡字 第1318 號 【 張美忠 】 、 臺灣 高等 法院 95年度 上訴字 第2709 號 【 余天晏 】 — 臺灣 基隆 地方 檢察署 93年度 偵字 第1049 號 、 第2386 號 等 案件 ） 及 代 詐騙 集團 收集 金融 帳戶 （ 本院 104年度 易 字 第20 號 案件 ） 而 犯 詐欺罪 之 紀錄 ， 詎 仍 不知悔改 ； 張美忠 因 積欠 銀行 債務 ， 乃 自 民國 106年 間 起 （ 扣除 107年 1月 2日 起 至 107年 3月 1日 止 ， 張美忠 於 監獄 執行 詐欺 及 偽造 文書 等 案件 剩餘 之 應 執行 刑 2月 有期徒刑 之 期間 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 無 證據 證明 本件 詐欺 共犯 有 3 人 以上 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 謀議 由 張美忠 負責 收集 帳戶 及 擔任 提領 款項 之 「 車手 」 工作 。 張美忠 使用 以 不 知情 之 陳振堃 所 申辦 之 0000000000 門號 （ 插置 於 張美忠 所有 三星 廠牌 行動電話 中 使用 ） 與 該 不詳 年籍 成年 男子 聯絡 ， 另 透過 綽號 「 圓仔 」 之 友人 余天晏 （ 未 據 偵查 起訴 ） 介紹 ， 認識 經濟 窘困 之 徐威雄 ， 張美忠 以 提供 金融 帳戶 資料 將 給予 報酬 為 條件 ， 向 徐威雄 收購 帳戶 。 徐威雄 因 缺 錢 花用 ， 雖 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 將 可能 使 該 帳戶 成為 詐騙 集團 作為 收受 詐騙 所得 之 用 ， 並 作為 藉以 逃避 偵查 機關 查緝 之 工具 ， 竟 因 經濟 不佳 ， 仍 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 張美忠 等 人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 應允 申辦 金融 帳戶 提供給 張美忠 使用 。 張美忠 先 於 106年 7月 底 ， 支付 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 給 徐威雄 ， 嗣 於 106年 8月 2日 ， 徐威雄 遵從 張美忠 指示 ， 由 張美忠 駕駛 機車 附載 徐威雄 至 位於 臺北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之 台新 國際 商業 銀行 內湖 分行 （ 以下 簡稱 台新 銀行 內湖 分行 ） ， 申辦 00000000000000 帳號 帳戶 ， 並 於 當日 現場 領得 該 帳戶 存簿 及 晶片 金融卡 後 ， 張美忠 將 存簿 交由 徐威雄 保管 ， 自己 直接 收取 金融卡 並 設定 更改 金融卡 密碼 。 張美忠 並 於 領得 徐威雄 提供 之 00000000000000 號 帳戶 金融卡 後 ， 於 台新 銀行 內湖 分行 外 ， 另行 給付 報酬 10,000 元 予 徐威雄 。 張美忠 與 其 詐騙 同夥 ， 乃得 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 利用 徐威雄 提供 之 上開 帳戶 金融卡 ， 由 該 不詳 年籍 同夥 於 107年 3月 29日 上午 10時 許 ， 假稱 係 范思筠 之 友人 釋淨耀 法師 ， 以 電話 及 通訊 軟體 「 LINE 」 ， 向 范思筠 謊稱 欲 向 其 借款 150,000 元 ， 使 范思筠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 47分 許 ， 至 台南市 ○○區 ○○路 ○段 00號 第一 銀行 台南 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 150,000 元 至 徐威雄 提供 之 上開 帳戶 。 張美忠 得悉 范思筠 受騙 匯款 後 ， 旋持 徐威雄 之 金融卡 ， 邀集 不 知情 之 遊民 連星 陪同 領款 ， 而 接續 於 ： （ 一 ） 107年 3月 29日 下午 4時 28分 至 31分 許 ， 至 基隆市 ○○區 ○○路 000號 上海 商業 銀行 基隆 分行 （ 無 行員 ） ， 操作 自動櫃員機 ， 按取 提領 金額 20,000 元 共 6 次 ； （ 二 ） 107年 3月 29日 下午 4時 38分 許 ， 另 至 基隆市 ○○區 ○○路 000號 山 商業 銀行 基隆 分行 ， 操作 該 處 自動櫃員機 ， 提領 20,000 元 ； （ 三 ） 107年 3月 29日 下午 5時 7分 許 ， 張美忠 駕駛 其 不 知情 之 胞妹 張美玲 所有 之 車牌 LDX-432 號 普通 重型 機車 ， 獨自 一 人 至 基隆市 ○○區 ○○路 0○0號 「 OK 」 基隆 崇德店 內 ， 操作 擺設 於 店 內 之 提款機 ， 提領 9,000 元 ， 共 詐得 149,000 元 得手 後 ， 張美忠 扣取 30,000 元 作為 自己 之 報酬 ， 另 將 119,000 元 交付 予 詐騙 同夥 。 嗣 范思筠 匯款 後 ， 發覺 有異 ， 乃 尋找 釋淨耀 詢問 求證 ， 得知 釋淨耀 並 未 聯絡 亦 未 借款 ， 始 悉 受騙 而 報警 究辦 。 經 警 調閱 路口 及 提領 銀行 、 超商 相關 監視器 錄影 畫面 ， 乃 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 108年度原易緝字第3號
犯罪事實：
一 、 秦良玉 向 不 知情 之 胞弟 秦海山 借用 秦海山 之 中華郵政 股份 有限公司 花蓮 富國路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） ， 秦良玉 可 預見 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 要求 提供 金融 帳戶 ， 提供 後 將 因 無法 控管 而 遭 任意 使用 以致 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 事實 發生 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 預先 將 本案 帳戶 金融卡 之 密碼 更改為 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 要求 之 密碼 ， 並 於 民國 107年 4月 底 至 同年 5月 2日 前 間 之 某時 ， 在 花蓮縣 吉安鄉 海岸路 之 統一 超商 吉海 門市 ， 以 交貨便 之 方式 將 本案 帳戶 之 存摺 、 金融卡 寄 與 某 詐欺 集團 成員 ， 將 本案 帳戶 供 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 107年 5月 2日 10時 許 ， 佯稱 係 曹麗雲 之 堂嫂 曹林麗月 欲 借款 ， 曹麗雲 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 37分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 26萬 元 至 本案 帳戶 。
臺灣臺南地方法院 105年度易緝字第27號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ① 顏文鋒 、 吳綺玲 （ 先行 審結 、 上訴 中 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 一０二年 八月 間 某 日 ， 在 洪秋香 位於 臺南市 ○○區 ○○路 ○○○巷 ○號 之 一三樓 住處 ， 由 顏文鋒 向 洪秋香 佯稱 ： 渠 母親 前 係 臺南市 議員 ， 與 衛生 福利部 某 單位 主管 「 楊逸文 」 （ 音譯 ） 係 舊識 ， 可 介紹 告訴人 之 子 柯伯宗 至 衛生 福利部 擔任 稽查 人員 ， 但須 花費 新台幣 （ 下 同 ） 三十萬 元 打點 人脈 云云 ， 吳綺玲 則 向 洪秋香 佯稱 ： 是 顏文鋒 母親 介紹 應該 沒有 問題 云云 ， 嗣 後 顏文鋒 另 向 洪秋香 誆稱 ： 渠 母親 已 先 代付 十萬 元 云云 ， 吳綺玲 亦 另 向 洪秋香 謊稱 ： 渠子 業經 介紹 進入 衛生 福利部 任職 云云 ， 顏文鋒 、 吳綺玲 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 在 上址 洪秋香 住處 ， 以 如 附表 一 所 示 理由 ， 接續 向 洪秋香 索取 金錢 ， 致 洪秋香 均 陷於 錯誤 ， 各 給付 如 附表 一 所 示 之 金額 ， 嗣 洪秋香 發覺 有異 始知 受騙 。 ② 又 顏文鋒 、 吳綺玲 另 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 十一月 間 某 日 ， 前往 林穗媺 及 謝維育 母子 位於 臺南市 南寧路 住處 ， 由 顏文鋒 向 林穗媺 及 謝維育 母子 佯稱 ， 渠為 前 省議員 嚴胡秀英 之 子 ， 且 與 前 臺南縣 縣長 楊寶發 之 子 「 楊意文 」 頗 有 深交 ， 且 「 楊意文 」 於 衛生 福利部 任職 高階 主管 ， 渠 可 安排 謝維育 進入 擔任 稽查員 之 工作 云云 ， 吳綺玲 亦 加以 佯稱 ， 渠兒子 也 是 被 顏文鋒 介紹 進入 衛福部 工作 云云 ， 致 林穗媺 、 謝維育 均 陷於 錯誤 ， 誤信 謝維育 可 透過 顏文鋒 之 安排 進入 衛生 福利部 工作 ， 嗣 顏文鋒 、 吳綺玲 即 於 附表 二 所 示 時間 ， 在 上址 林穗媺 及 顏維育 母子 住處 ， 陸續 以 介紹 工作 之 工本費 、 請 「 楊意文 」 吃飯 喝 茶 之 交際 應酬費 等 名目 ， 接續 向 林穗媺 及 謝維育 母子 索取 附表 二 所 示 金錢 ， 嗣 因 林穗媺 發覺 有異 並 告知 謝維育 ， 謝維育 始 知 受騙 。 案 經 洪秋香 訴由 臺南市 警察局 第二 分局 及 謝維育 訴請 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第889號
犯罪事實：
一 、 陳念雄 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 11月 16日 下午 ， 在 臺北市 松山區 南京東路 上 之 「 超峰 快遞 」 ， 將 其 於 當日 上午 甫 申請 之 華南 商業 銀行 瑞祥 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 金融卡 、 密碼 以 宅急便 方式 寄給 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 張志坤 」 之 成年 男子 使用 ， 嗣 該 自稱 「 張志坤 」 之 人 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 如 附表 所 示 之 李韋頤 、 江玅逾 、 王世杰 、 楊佳靜 、 陳安琦 等 5 人 ， 以 附表 所 示 之 手法 ， 為 詐欺 取財 犯行 。 李韋頤 等 5 人 遭 詐騙 後 ， 即 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 陳念雄 所有 之 帳戶 內 ， 隨即 遭 不詳 人士 提領 一 空 。 嗣 因 李韋頤 等 人 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣南投地方法院 105年度投簡字第575號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 「 103年 間 某 日 」 之 記載 應 更正為 「 103年 2月 20日 前 之 103年 間 某 日 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1800號
犯罪事實：
一 、 劉懷民 能 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 9月 28日 某時 許 ， 前往 屏東縣 ○○市 ○○路 000號 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 兆豐 國際 商業 銀行 屏東 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 資料 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 「 薛＊明 」 收受 ， 另 依 對方 指示 變更 提款卡 密碼 。 嗣 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 。 其後 因 林美雲 、 張永辛 發覺 有異 後 均 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 臺中市政府 警察局 豐原 分局 報告 臺灣 臺中 地方 檢察署 ， 及 張永辛 訴由 新北市政府 警察局 新莊 分局 報告 臺灣 新北 地方 檢察署 偵辦 ， 分經 陳請 臺灣 高等 法院 檢察署 移轉 臺灣 屏東 地方 檢察署 偵查 起訴 。
臺灣嘉義地方法院 106年度易字第823號
犯罪事實：
一 、 陳麒仲 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 ， 雖 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 供 他人 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 他人 取得 非 本人 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 之 目的 ， 在於 收取 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 金融 機構 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯意 之 確信 ， 但 仍 基於 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 且 基於 幫助 之 犯意 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 （ 以下 均 簡稱為 郵局 ） 民雄 郵局 申辦 之 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 於 民國 105年 12月 13日 以前 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 12月 13日 晚間 7時 20分 許 ， 撥打 電話 給 蔡宗儒 ， 佯裝 是 車充 電源 廠商 之 工作 人員 、 永豐 銀行 專員 ， 告知 因 表單 問題 ， 誤設為 固定 批發商 ， 需要 配合 操作 帳戶 轉帳 功能 才 能 解除 錯誤 付款 設定 等語 ， 致 蔡宗儒 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 8時 41分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 彰化 銀行 ， 操作 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 進入 上開 郵局 帳戶 ， 旋遭 該 成年人 提領 一空 。 嗣 蔡宗儒 發覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣苗栗地方法院 102年度苗簡字第183號
犯罪事實：
一 、 江麗虹 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐財 ， 竟 不 違 本意 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 犯意 ， 於 民國 100年 12月 初 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 苗栗 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 ： 帳戶 一 ） 、 第一 商業 銀行 苗栗 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 ： 帳戶 二 ） 及 國泰世華 商業 銀行 苗栗 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 ： 帳戶 三 ） 之 提款卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8,000 元 之 代價 販賣 予 網路 上 聯絡 之 年籍 不詳 之 人 ， 並 以 郵送 之 方式 送達 該 人 ， 用以 便利 他人 為 財產 犯罪 後 ， 被害人 匯款 及 不法 集團 提出 贓款 之 用 。 嗣 於 附表 所 示 時間 ， 如 附表 所 示 之 被害人 接獲 該 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐騙 集團 成員 電話 ， 佯稱 其 等於 網路 購物 設定 錯誤 云云 ， 致 被害人 不 疑 有詐 ， 而 依 其 指示 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 江麗虹 上開 帳戶 內 ， 旋 提領 一空 。 迨 被害人 等 人 發現 遭 詐騙 報警 而 循線 查獲 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1135號
犯罪事實：
一 、 許志瑋 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， ㈠ 於 民國 105年 1月 15日 前 某 日 ， 以 開設 遊戲 帳號 為由 ， 向 不 知情 之 鍾承翰 （ 另 案 經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第8322 、 8374 號 為 不起訴 處分 ） 借用 其 國民 身分證 、 健保卡 等 證件 之 影本 ， 鍾承翰 不 察 ， 乃 將 前揭 證件 照片 以 通訊 軟體 LINE 傳送 予 許志瑋 ， 許志瑋 取得 上開 資料 後 ， 旋 以 上開 「 鍾承翰 」 之 資料 加入 博馬 娛樂 遊戲網 為 會員 ， 設立 帳號 「 qq 0508 」 ， 並 在 桃園市 桃園區 復興路 附近 之 居所 內 ， 利用 其 行動電話 透過 網際網路 連線 至 臉書 （ FACEBOOK ） 社群 網站 後 ， 以 帳號 「 IanJud 」 刊登 拍賣 2 手 相機 、 智慧型 行動電話 等 不實 廣告 訊息 ， 適有 檢察官 簡易 判決 處刑書 附表 一 （ 下稱 附表 一 ） 所 示 郭紫嬋 等 人 ， 於 附表 一 所 列 時間 ， 瀏覽 附表 一 所 所 載 不實 販賣 訊息 後 ， 紛紛 陷於 錯誤 而 下單 購買 ， 俟 許志瑋 確認 郭紫嬋 等 人 下單 購買 後 ， 即 向 不 知情 之 張光喻 （ 另 案 經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第8322 、 8374 、 9613 號 為 不起訴 處分 ） 所 營 金寶 商城 購買 等值 之 博馬 娛樂 遊戲網 遊戲 點數 ， 並 將 博馬 娛樂 遊戲網 發送 之 繳款 編號 轉傳予 郭紫嬋 等 人 ， 迨 郭紫嬋 等 人 依 指示 至 便利 超商 以 iBon機 列印 繳費單 ， 並 持 向 超商 櫃台 繳納 如 附表 一 所 示 款項 至 以 代收 款項 為 業務 之 藍新 科技 股份 有限公司 （ 下稱 藍新 公司 ） 代收 款項 帳戶 內 ， 再 由 藍新 公司 轉匯 至 張光喻 與 藍新 公司 約定 之 金融 帳戶 並 通知 張光喻 ， 張光喻 誤認 係 買家 「 qq0508 」 購買 遊戲 點數 之 款項 ， 遂 將 與 郭紫嬋 等 人 所 繳 款項 等值 之 遊戲 點數 ， 匯入 許志瑋 在 博馬 娛樂 遊戲網 申設 之 「 qq 0508 」 會員 帳號 內 。 ㈡ 以 如 檢察官 簡易 判決 處刑書 附表 二 （ 下稱 附表 二 ） 所 示 之 方式 ， 以 臉書 訊息 直接 聯繫 或 利用 臉書 刊登 販售 IPHONE 手機 ， 向 附表 所 示 之 被害人 （ 告訴人 ） 徐佑昇 等 人 ， 詐稱 欲 販售 IPHONE 手機 云云 ， 致 附表 二 所 示 之 被害人 （ 告訴人 ） 徐佑昇 等 人 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 許志瑋 不 知情 女友 王淑鈴 （ 另 案 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第8932 號 為 不起訴 處分 ） 向 合作金庫 銀行 楠梓 分行 申設 帳號 為 0000000000000 號 帳戶 內 （ 被害人 、 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 匯款 金額 詳 如 附表 二 所 示 ） ， 許志瑋 旋將 詐得 款項 領出 後 花用 殆盡 。 嗣 因 附表 一 所 示 郭紫嬋 等 人 及 附表 二 所 示 徐佑昇 等 人 遲 未 收到 所 購買 之 行動電話 、 相機 ， 案 經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 、 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 分別 簽分 後 陳請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 99年度易字第3550號
犯罪事實：
一 、 王昇 （ 原名 王仁杰 ） 可 預見 將 帳戶 提供予 不 特定 之 第三人 使用 ， 將 使 該 帳戶 成為 詐騙 集團 存取 詐騙 款項 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 99年 8月 13日 前 之 不詳 時日 ， 在 臺中 火車站 附近 ， 將 其 於 99年 8月 4日 、 95年 4月 3日 所 先後 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 仁愛 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 0000000000 號 帳戶 、 聯邦 商業 銀行 東門 分行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 詐欺 集團 指定 之 成年人 王特獎 （ 業 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 中 ） ， 供 轉交 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 成為 詐騙 集團 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 王昇 所 交付 之 上開 2 家 銀行 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 隨即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 犯罪 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 被害人 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 理由 施行 詐術 ， 而 使 如 附表 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 存款 或 轉帳 至 上開 2 家 銀行 帳戶 內 ， 嗣 後 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 惟 匯入 款項 已 遭 詐騙 集團 提領 一 空 ， 而 詐欺 取財 得逞 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第924號
犯罪事實：
一 、 楊雯欣 知悉 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 財產 犯罪 之 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追緝 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 隱匿 犯罪 所得 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 103年 11月 4日 某時 許 ， 依 在 網路 認識 素未謀面 自稱 「 張冠宇 」 之 成年 男子 之 指示 ， 將 其 所 申設 之 台中 商業 銀行 溪湖 分行 000000000000 號 、 中華郵政 00000000000000 號 等 帳戶 之 提款卡 ( 含 密碼 ) ， 在 彰化縣 溪湖鎮 統一 超商溪 湖 門市 以 宅急便 方式 寄送 至 新竹市 ○區 ○○路 000○0號 給 詐騙 集團 之 成員 「 王 先生 」 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 楊雯欣 上開 帳戶 之 提款卡 後 ， 即 夥同 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 、 手法 向 附表 所 示 之 方宜婷 、 賴靜怡 、 林明杰 、 陳君晏 、 洪崇純 、 陳宇軒 、 謝友濠 、 鄭雯雯 、 吳雅鈴 ， 詐得 附表 所 示 之 金錢 。 嗣 經 方宜婷 、 賴靜怡 、 林明杰 、 陳峮晏 、 洪崇純 、 陳宇軒 、 謝友濠 、 鄭雯雯 、 吳雅鈴 發覺 有異 始悉 受騙 而 報警 循線 查獲 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第316號
犯罪事實：
一 、 呂維儒 能 預見 任意 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 交予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 7日 ， 在 彰化縣 員林鎮 之 全家 便利商店員林正 新店 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 寄予 詐騙 集團 ， 並 以 LINE 將 上開 中國信託 銀行 帳戶 提款卡 提供 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 取財 之 犯行 ： ㈠ 於 106年 9月 17日 14時 4分 許 ， 撥打 電話 予 鄭育昇 佯稱 ： 先前 網路 購物 誤 設定為 分期付款 多 筆 ， 需 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 云云 ， 致 使 鄭育昇 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 16時 31分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 郵局 ， 以 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9,987 元 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 106年 9月 17日 15時 許 ， 撥打 電話 予 徐珊珊 佯稱 ： 先前 網路 購物 誤 設定為 購買 多 筆 ， 需 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 云云 ， 致 使 徐珊珊 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 16時 36分 許 ， 在 臺北市 ○○○路 0段 000號 國泰世華 商業 銀行 永春 分行 ， 以 自動櫃員機 匯款 2,999 元 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 鄭育昇 、 徐珊珊 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡緝字第1號
犯罪事實：
一 、 按 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 規定 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ； 又 依 此 簡易 判決 所 科 之 刑 以 宣告 緩刑 、 得易科 罰金 或 得 易服 社會 勞動 之 有期徒刑 及 拘役 或 罰金 為限 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 、 第3 項 分別 定有 明文 。 查本件 被告 張修豪 所 涉 詐欺 犯行 ， 雖 經 公訴人 依 通常 程序 起訴 及 移送 併辦 ， 本院 依 通常 程序 審理 （ 102年度 審易 字 第2921 號 案件 ） ， 惟 被告 於 本院行 準備 程序 時 自白 犯罪 ， 本院 合議庭 評議 後 認 其 所 為 合於 以 簡易 判決 處刑 之 要件 ， 是 本院 依 前述 刑事訴訟法 之 規定 ， 爰 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 合先 敘明 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡上字第44號
犯罪事實：
一 、 本件 事實 、 證據 及 理由 ， 與 本院 第一 審 刑事 簡易 判決書 （ 如 附件 ） 所 載 相同 ， 茲 引用 之 。