臺灣臺中地方法院 109年度訴字第1081號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 賴上綸 （ 原名 賴健良 ） 於 民國 106年 下 半 年 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 以 「 鯰魚 」 、 「 許 」 、 「 客 」 、 「 雞 」 、 「 公 」 及 陳俊穎 （ 由 本院 另行 審結 ） 等 成年人 為首 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 犯罪 組織 ， 擔任 詐欺 話務 機房 （ 機房 名稱 ： 招財進寶 ） 之 機手 。 該 話務 機房 另 與 系統商 、 水房 、 車手 集團 合作 ， 由 系統商 藉由 網路 、 電信 系統 使 話務 機房 機手 得以 接觸 位處 大陸 地區 、 香港 地區 之 不 特定 人 ， 而 對 之 施用 詐術 ， 待 被害人 信以為真 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 指定 帳戶 後 ， 由 水房 將 詐得 款項 層層 轉匯 至 其他 金融 帳戶 ， 再 由 車手 集團 提領 詐得 款項 而 取得 現金 。 ㈡ 賴上綸 承前 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 與 蔡文廷 、 翁嘉玲 、 楊閔捷 、 蔡宛蓁 、 江政峰 、 梁翊庭 （ 以上 6 人 業經 本院 判處 罪刑 ） 、 陳瑞麟 、 高英傑 、 陳靈偉 、 范傑翔 、 張淙煒 、 楊鎮宇 、 劉玟樺 、 張婉茹 、 林宥廷 （ 以上 9 人 由 本院 另行 審結 ） 、 陳俊穎 、 其餘 不詳 成年 成員 ， 系統商 、 水房 、 車手 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 電子 通訊 之 傳播 工具 向 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 二 「 犯行 實施 期間 」 欄 所 示 期間 內 ， 在 設置 於 日本國大阪 地區 之 話務 機房 擔任 一 線 機手 ， 該 機房 施用 詐術 方式 為由 一 線 機手 接聽 收到 以 「 群發 系統 」 發送 之 「 你 已 遭 限制 出境 」 此 語音 訊息 後 ， 依 訊息 內容 回撥 電話 之 大陸 地區 、 香港 地區 人民 之 來電 ， 逐步 由 一 線 機手 、 二 線 機手 、 三 線 機手 對 其 施用 如 附表 一 「 所 施用 詐術 」 欄 所 示 之 詐術 ， 待 被害人 信以為真 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 指定 帳戶 後 ， 由 水房 將 詐得 款項 層層 轉匯 至 其他 金融 帳戶 ， 再 由 車手 集團 提領 詐得 款項 而 取得 現金 ， 嗣 首揭 話務 機房 成員 於 上述 期間 內 詐騙 1 名 被害人 得逞 ， 使 之 將 金額 不詳 之 人民幣 匯入 指定 帳戶 。 ㈢ 陳聖壬 於 107年 3月 24日 前 不詳 時點 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 上述 以 「 鯰魚 」 、 「 許 」 、 「 客 」 、 「 雞 」 、 「 公 」 、 陳俊穎 等 成年人 為首 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 犯罪 組織 ， 擔任 話務 機房 機手 。 ㈣ 陳聖壬 承前 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 與 蕭佳益 、 許凱洋 、 鍾汶諺 （ 以上 3 人 業 經 本院 判處 罪刑 ） 、 黃仁廣 、 陳庭彰 、 林志堅 、 張育婕 （ 以上 7 人 由 本院 另行 審結 ） 、 陳俊穎 、 蔡文廷 、 翁嘉玲 、 楊閔捷 、 蔡宛蓁 、 江政峰 、 梁翊庭 、 其餘 不詳 成年 成員 ， 系統商 、 水房 、 車手 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 電子 通訊 之 傳播 工具 向 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 三 「 犯行 實施 期間 」 欄 所 示 期間 內 ， 在 設置 於 日本國大阪 地區 之 話務 機房 擔任 一 線 機手 ， 機房 施用 詐術 方式 為由 一 線 機手 接聽 收到 以 「 群發 系統 」 發送 之 「 你 已 遭 限制 出境 」 此 語音 訊息 後 ， 依 訊息 內容 回撥 電話 之 大陸 地區 、 香港 地區 人民 之 來電 ， 逐步 由 一 線 機手 、 二 線 機手 、 三 線 機手 對 其 施用 如 附表 一 「 所 施用 詐術 」 欄 所 示 之 詐術 ， 待 被害人 信以為真 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 指定 帳戶 後 ， 由 水房 將 詐得 款項 層層 轉匯 至 其他 金融 帳戶 ， 再 由 車手 集團 提領 詐得 款項 而 取得 現金 ， 嗣 首揭 話務 機房 成員 於 上述 期間 內 詐騙 1 名 被害人 得逞 ， 使 之 將 金額 不詳 之 人民幣 匯入 指定 帳戶 。 ㈤ 陳聖壬 與 石如妤 、 傅椿輝 、 張維恩 （ 以上 3 人 由 本院 另行 審結 ） 、 陳俊穎 、 蔡文廷 、 翁嘉玲 、 楊閔捷 、 蔡宛蓁 、 江政峰 、 黃仁廣 、 蕭佳益 、 許凱洋 、 鍾汶諺 、 陳庭彰 、 張育婕 、 其餘 不詳 成年 成員 ， 系統商 、 水房 、 車手 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 電子 通訊 之 傳播 工具 向 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 四 「 犯行 實施 期間 」 欄 所 示 期間 內 ， 在 設置 於 日本國大阪 地區 之 話務 機房 擔任 一 線 機手 ， 機房 施用 詐術 方式 為由 一 線 機手 接聽 收到 以 「 群發 系統 」 發送 之 「 你 已 遭 限制 出境 」 此 語音 訊息 後 ， 依 訊息 內容 回撥 電話 之 大陸 地區 、 香港 地區 人民 之 來電 ， 逐步 由 一 線 機手 、 二 線 機手 、 三 線 機手 對 其 施用 如 附表 一 「 所 施用 詐術 」 欄 所 示 之 詐術 ， 待 被害人 信以為真 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 指定 帳戶 後 ， 由 水房 將 詐得 款項 層層 轉匯 至 其他 金融 帳戶 ， 再 由 車手 集團 提領 詐得 款項 而 取得 現金 ， 嗣 首揭 話務 機房 成員 於 上述 期間 內 詐騙 1 名 被害人 得逞 ， 使 之 將 金額 不詳 之 人民幣 匯入 指定 帳戶 。 ㈥ 陳家振 於 107年 10月 11日 前 不詳 時點 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 上述 以 「 鯰魚 」 、 「 許 」 、 「 客 」 、 「 雞 」 、 「 公 」 、 陳俊穎 等 成年人 為首 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 犯罪 組織 ， 預定 擔任 話務 機房 機手 。 ㈦ 陳聖壬 與 陳俊穎 、 蔡文廷 、 楊閔捷 、 蔡宛蓁 、 江政峰 、 梁翊庭 、 黃仁廣 、 蕭佳益 、 許凱洋 、 高英傑 、 其餘 不詳 成年 成員 ， 系統商 、 水房 、 車手 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 電子 通訊 之 傳播 工具 向 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 五 「 犯行 實施 期間 」 欄 所 示 期間 內 ， 在 設置 於 日本國大阪 地區 之 話務 機房 擔任 一 線 機手 ， 機房 施用 詐術 方式 為由 一 線 機手 接聽 收到 以 「 群發 系統 」 發送 之 「 你 已 遭 限制 出境 」 此 語音 訊息 後 ， 依 訊息 內容 回撥 電話 之 大陸 地區 、 香港 地區 人民 之 來電 ， 逐步 由 一 線 機手 、 二 線 機手 、 三 線 機手 對 其 施用 如 附表 一 「 所 施用 詐術 」 欄 所 示 之 詐術 ， 待 被害人 信以為真 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 指定 帳戶 後 ， 由 水房 將 詐得 款項 層層 轉匯 至 其他 金融 帳戶 ， 再 由 車手 集團 提領 詐得 款項 而 取得 現金 ， 嗣 首揭 話務 機房 成員 於 上述 期間 內 分別 詐騙 2 名 被害人 得逞 ， 詐得 金額 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 92,854,800 元 。