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臺灣桃園地方法院 102年度易字第1238號
犯罪事實：
一 、 鄭文榮 係 「 碩全 實業 有限公司 」 （ 下稱 碩全 公司 ） 負責人 ， 黃基財 則 係 「 吉昌 興業 有限公司 」 （ 下稱 吉昌 公司 ） 負責人 ， 緣 黃基財 於 民國 97年 1月 10日 承攬 利卡夢 有限公司 （ 下稱 利卡夢 公司 ） 於 新北市 三峽區 學勤路 「 竹城 金澤 二 期 接待 中心 」 鐵件 工程 ， 黃基財 並 向 鄭文榮 表示 欲 將 前開 工程 轉包 予 鄭文榮 ， 詎 鄭文榮 明知 其 並 無 欲 施作 前開 工程 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 97年 2月 間 某 日 ， 在 桃園縣 蘆竹鄉 ○○○路 000號 之 吉昌 公司 內 ， 向 黃基財 佯稱 ： 其 欲 承攬 前開 工程 ， 惟 因 有 資金 需求 ， 須 預支 工程 款項 先 購買 材料 ， 以利 工程 施作 云云 ， 致 黃基財 陷於 錯誤 ， 於 97年 2月 27日 前 某 日 （ 起訴書 誤載為 3月 間 某 日 ， 應 予 更正 ） 即 開立 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 168萬 元 如 附表 所 示 之 支票 予 鄭文榮 ， 鄭文榮 並 同時 交付 發票 1 紙 予 黃基財 ， 數 日 後 ， 鄭文榮 復 向 黃基財 索取 吉昌 公司 與 渠上 包利卡夢 公司 所 訂立 之 契約書 ， 黃基財 遂 將 契約書 之 影本 交付 予 鄭文榮 。 鄭文榮 於 97年 2月 27日 至 聯邦 商業 銀行 大園 分行 辦理 票貼 即 「 墊付 國內 票款 融資 」 ， 填寫 「 申請 融資 票據 明細表 」 ， 檢附 附表 所 示 之 支票 、 碩全 公司 開立 予 吉昌 公司 之 發票 、 吉昌 公司 與 利卡夢 公司 之 合約書 各 1 紙 ， 聯邦 商業 銀行 大園 分行 於 97年 3月 3日 核准 授信 ， 並 於 97年 3月 4日 撥款 100萬 元 至 碩全 公司 之 活存 帳戶 ， 嗣 因 鄭文榮 及 碩全 公司 於 97年 3月 31日 開始 在 聯邦 商業 銀行 大園 分行 有 退票 記錄 ， 並 有 欠款 ， 168萬 元 扣除 已 撥款 之 100萬 元 、 手續費 、 票貼 利息 後 之 款項 ， 聯邦 商業 銀行 大園 分行 即 於 97年 5月 22日 將 之 兌現 在 鄭文榮 之 備償 專戶 （ 起訴書 誤載 為 鄭文榮 於 同年 5月 22日 持 該 支票 至 聯邦 商業 銀行 大園 分行 辦理 票貼 兌現 而 取得 168萬 元 ， 應 予 更正 ） 。 嗣 鄭文榮 取得 附表 所 示 之 支票 及 款項 後 ， 未 至 上址 工地 進行 施工 ， 亦 未 返還 附表 所 示 之 支票 及 款項 ， 且 避不見面 ， 黃基財 只得 自行 僱工 施作 「 竹城 金澤 二 期 接待 中心 」 鐵件 工程 ， 並 因 附表 所 示 之 支票 票載 發票日 為 97年 5月 20日 ， 黃基財 遂 與 聯邦 商業 銀行 大園 分行 於 97年 5月 19日 達成 協議 ， 由 黃基財 先 給付 50萬 元 之 現金 予 聯邦 商業 銀行 大園 分行 ， 並 同時 開立 6 張 遠期 支票 作為 附表 所 示 支票 兌現 還款 之 用 ， 黃基財 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 101年度易字第465號
犯罪事實：
一 、 胡應祥 明知 一般人 均 可 自行 申辦 行動電話 （ 下稱 手機 ） 門號 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 殊 無 借用 他人 記載 特定 手機 門號 之 SIM卡 之 必要 ， 且 知悉 犯罪 集團 專門 收購 人頭 電話 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 ， 並 可 預見 將 記載 有 特定 手機 門號 之 SIM卡 交付 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 等 為 詐欺 取財 犯罪 使用 ， 竟 仍 基於 縱 幫助 不詳 詐騙 集團 向 不 特定人 以 借款 為由 ， 而 騙取 金融 機構 帳戶 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 九十八年 七月 初 某 日 ， 在 嘉義市 和宇寬頻 網路 股份 有限公司 不詳 營業 門市 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 五百 元 代價 ， 將 其 於 九十八年 五月 三十一日 某時 ， 在 嘉義市 和宇寬頻 網路 股份 有限公司 營業 門市 ， 所 申辦 之 0000000000 號 手機 門號 SIM卡 ， 賣回 而 交付 予 該 處 之 姓名 年籍 不詳 詐欺 集團 成員 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 及 媒體 ， 刊登 如 附表 所 示 之 借款 廣告 ， 佯稱 願意 貸款 與 需要 用款 之 人 ， 並 以 胡應祥 前 申辦 之 0000000000 號 手機 門號 作為 聯絡 電話 ， 適有如 附表 所 示 之 查美蘭 、 黃美嬌 因 需 錢 孔急 ， 而 於 如 附表 所 示 時間 撥打 上開 手機 門號 ， 經 該 詐騙 集團 成員 允諾貸 與 如 附表 所 示 金額 ， 並 要求 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 於 約定 支付 利息 時間 即 避不見面 ， 致 使 附表 所 示查 美蘭 等 因 所 提供 如 附表 所 示 之 金融 機構 帳戶 ， 後 為 該 詐騙 集團 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 被 依法 訴追 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3672號
犯罪事實：
一 、 林俐伶 可 預見 將 自己 所有 之 金融 機構 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 7月 26日 下午 某 時 許 ， 將 其 向 台新 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 博愛 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 及 密碼 等 ， 交付 與 受 詐騙 集團 成員 指示 而 與 之 有 犯意 聯絡 之 邱政佑 ， 邱政佑 再 將 上開 2 帳戶 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 透過 客運 公司 「 空軍 一 號 」 寄送 至 新竹 地區 交與 詐欺 集團 ， 林俐伶 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 成員 對 不 特定人 實行 詐欺 。 嗣 於 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 ㈠ 100年 7月 27日 19時 25分 許 ， 冒 以 中國信託 商業 銀行 客服 人員 ， 以 電話 聯絡 邱玉章 ， 向 其 佯稱 ： 其 信用卡 分期 設定 有 誤 ， 欲 解除 分期付款 設定 ， 須 前往 操作 自動櫃員機 等 訛詞 ， 致 邱玉章 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 20時 15分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 在 高雄市 ○○路 979號 超商 內 ， 操作 自動櫃員機 ， 致 其 郵局 帳戶 內 遭 轉出 新台幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 至 土地 銀行 帳戶 ； ㈡ 100年 7月 27日 18時 14分 許 ， 冒稱 MOMO 購物台 之 客服 人員 ， 以 電話 聯絡 陳秋生 ， 向 其 佯稱 ： 其 網路 購物 之 付款 誤 設定為 分期付款 方式 ， 須 操作 自動櫃員機 ， 始 能 解除 等 訛詞 ， 致 陳秋生 陷於 錯誤 ， 而 先於 同 日 19時 24分 許 ， 在 桃園縣 八德市 ○○路 ○段 842號 「 郵局 」 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 操作 自動櫃員機 ， 致 其 帳戶 內 款項 遭 轉出 2萬8980 元 至 土地 銀行 帳戶 ； 又 分別 於 同 日 19時 56分 許 、 同 日 20時 1分 許 ， 在 桃園市 ○○市 ○○路 一段 704號 「 土地 銀行 」 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 操作 自動櫃員機 ， 致 其 帳戶 內 款項 遭 轉出 3萬 元 、 3萬 元 至 土地 銀行 帳戶 ； 再 分別 於 同 日 20時 26分 許 、 同 日 20時 29分 許 ， 在 桃園 市縣 ○路 116號 「 台新 銀行 」 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 操作 自動櫃員機 ， 致 其 帳戶 內 款項 遭 轉出 1萬 元 、 3萬 元 至 台新 銀行 帳戶 。 嗣 後 邱玉章 、 陳秋生 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第245號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 補充 、 更正 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ： ㈠ 犯罪 事實 部分 補充 ： 劉展昇 、 許芷螢 、 陳俊源 匯款 至 吳柏勳 帳戶 之 時間 分別 為 民國 99年 8月 13日 晚間 9時 12分 許 、 同 日 晚間 10時 6分 許 、 同 日 晚間 10時 32分 許 。 ㈡ 證據 部分 刪除 被告 吳柏勲 之 華南 商銀 水湳 分行 活期 儲蓄 存款 交易 明細表 1 份 ， 並 補充 本院 調解 程序 筆錄 、 郵政 國內 匯款 執據 各 3 份 、 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 1 份 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5503號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃新盛 、 丁裕源 （ 原名 丁秋瑋 ， 民國 106年 2月 2日 改名為 丁裕源 ， 同 日 原 統號 Z000000000 號 變更 ） 明知 任何 人 均 得 開立 金融 帳戶 供己 使用 ， 如 將 個人 開立 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 ( 含 密碼 ) 交付 他人 ， 將 使 他人 得 利用 非 本人 之 金融 帳戶 收受 、 提領 詐騙 所得 款項 ， 並 用 以 規避 檢警 之 偵查 ， 竟 分別 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 106年 1月 12日 某時 許 ， 在 新北市 板橋區 裕民街 之 統一 便利 超商 裕民店 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 、 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 等 帳戶 存摺 及 提款卡 ( 含 密碼 ) ， 寄交 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ； 丁裕源 則 於 106年 1月 17日 18時 許 ， 在 新北市 三重區 溪尾街 某 全家 便利 超商 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ( 含 密碼 ) ， 寄交 予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 人 及 其 同夥 取得 上開 帳戶 後 ， 即 分別 為 附表 各 編號 所 示 之 詐騙 行為 。 案 經 羅文劭 、 胡宇航 、 陳敏彥 、 歐姿 吟 訴由 新北市 政府 警察局 海山 分局 報告 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 及 倪秀娟 訴由 桃園 市政府 警察局 龜山 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核令 轉 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 移送 併辦 。
臺灣新北地方法院 100年度附民字第429號
犯罪事實：
一 、 原告 起訴 意旨 略 以 ： 被告 隗興 為 星辰 科技 貿易 有限公司 （ 下稱 星辰 公司 ） 之 負責人 ， 被告 盧琍琍 則 為 信辰 有限公司 之 負責人 ， 被告 與 盧琍琍 基於 共同 之 概括 犯意 聯絡 ， 明知 星辰 公司 自 民國 86年 1月份 起 即 出現 週轉不靈 狀況 ， 竟 由 盧俐俐 出面 於 86年 2 、 3月 間 陸續 向 告訴人 喬頂 企業 有限公司 訂購 電腦 外殼 等 貨物 ， 致 原告 誤信 星辰 公司 之 經濟 狀況 良好 ， 而 如期 交付 貨物 ， 盧琍琍 則 交付 由 星辰 公司 、 信辰 公司 簽發 ， 面額 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 650萬 之 支票 8 紙 交付 予 原告 ， 致 原告 受有 損害 。 爰 依 民法 第185 條 規定 ， 請求 原告 與 盧琍琍 連帶 賠償 上開 損害 等語 。 並 聲明 ： 被告 與 盧琍琍 應 連帶 給付 原告 新臺幣 650萬 元 ， 及 自附表 所 示 之 日 起 至 清償 日 止 ， 按 年息 百分之六 計算 之 利息 （ 按 盧琍琍 業於 88年 2月 8日 與 原告 和解 成立 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第157號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 106年 1月 15日 20時 50分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○道 0號 高速 公路 北 向 第158 公里 處 之 泰安 服務區 內 ， 聽聞 其 不 知情 妹妹 蕭心瑜 提及 甫 拾獲 長皮夾 1 個 與 手機 1 支 （ 均 為 甲○○ 於 同 日 20時 40分 許 在 服務區 女廁 內 所 遺失 ， 皮包 廠牌 為 CRYSTALBALL ， 價值 新臺幣 【 下 同 】 1600 元 ， 內 有 現金 1000 元 、 駕駛 執照 1 張 、 國民 身分證 1 張 、 全民 健康 保險卡 1 張 、 金融卡 2 張 、 信用卡 2 張 、 屈臣氏 會員卡 1 張 、 全聯 福利 中心 會員卡 1 張 、 康是美 會員卡 1 張 等 ， 手機 廠牌 APPLEIPHONE6 PLUS ， 價值 3萬 元 ， 皮包 與 手機 等 合計 價值 3萬2600 元 ） ， 並 已 交付 服務區 之 服務 櫃檯 人員 等 情 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 前往 服務 櫃檯 向 該 服務區 之 諮詢 人員 潘幸郁 佯稱 前開 皮夾 與 手機 為 自己 所 遺失 云云 ， 使 潘幸郁 陷於 錯誤 ， 將 上述 皮夾 與 手機 交付 予 乙○○ ， 得手 即 乘坐 蕭心瑜 所 駕駛 牌照 號碼 AHQ-2215 號 自小客車 離去 。 嗣 為 警 據報 後 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第4036號
犯罪事實：
一 、 楊聿凱 可 預見 無故 收購 、 租賃 或 借用 他人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 可能 係 計畫 以 該 等 金融 帳戶 來 收受 詐欺 所得 款項 ， 藉 此 隱匿 真實 身分 並 提高 檢警 追緝 難度 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 3月 28日 中午 12時 51分 許 前 之 某 日 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 ： 000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 本案 金融 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 提供給 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 係 未 成年人 ， 下稱 不詳 人士 ） ， 容任 不詳 人士 使用 本案 金融 帳戶 。 嗣 不詳 人士 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 107年 3月 27日 下午 5時 58分 許 起 ， 接續 以 撥打 行動電話 、 使用 通訊 軟體 LINE 等 方式 聯絡 陳建承 ， 佯稱 ： 伊 係 陳建承 之 高中 同學 ， 因 積欠 他人 債務 ， 欲 向 陳建承 借款 云云 ， 致 陳建承 陷於 錯誤 ， 於 翌日 （ 28日 ， 起訴書 誤載為 108年 ） 中午 12時 43分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 至 本案 金融 帳戶 ， 旋 遭 不詳 人士 提領 、 轉帳 殆盡 。 嗣 因 陳建承 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第1585號
犯罪事實：
一 、 林宗翰 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 104年 2月 17日 下午 1時 12分 許 前某 時 ， 在 其 嘉義縣 ○○鄉 ○○村 0鄰 ○○00號 之 戶籍地 ， 以 電腦 設備 連結 網路 後 ， 以 網際網路 為 傳播 工具 ， 於 臉書 （ Facebook ） 網站 上 某 不 特定 多數 人 得 共見 共聞 之 專賣 手機 社團 中 ， 使用 「 I'm Cuiz 」 暱稱 ， 施用 詐術 ， 虛偽 向 公眾 散布 販賣 iPhone 6 手機 之 訊息 ， 價格 為 新臺幣 （ 下 同 ） 17,000 元 ， 並 提供 0000000000 號 門號 作為 聯繫 之 用 ， 致 使 白學穎 陷於 錯誤 ， 在 臉書 網站 與 林宗翰 對話 後 ， 即 於 104年 2月 17日 下午 1時 12分 許 ， 在 中國信託 銀行 光復 分行 ， 匯款 前述 金額 至 林宗翰 申辦 之 中國信託 000 - 000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 林宗翰 將 款項 花用 殆盡 。 ㈡ 於 104年 2月 24日 晚上 8時 許 前 某 時 ， 在 前揭 戶籍地 ， 以 電腦 設備 連結 網路 ， 以 網際網路 為 傳播 工具 ， 於 臉書 網站 上 某 不 特定 多數 人 得 共見 共聞 之 專賣 手機 社團 中 ， 使用 「 I'mC--uiz 」 暱稱 ， 施用 詐術 ， 虛偽 向 公眾 散布 販賣 iPhone 6 手機 之 訊息 ， 價格 為 14,500 元 ， 並 留用 0000000000 號 門號 作為 聯繫 之 用 ， 致 使 石育安 陷於 錯誤 ， 在 臉書 網站 與 林宗翰 對話 後 ， 即 於 104年 2月 24日 晚上 8時 31分 許 ， 在 高雄市 鼓山區 臨海二路 全家 便利商店 ， 匯款 前述 金額 至 林宗翰 申辦 之 中國信託 000 - 000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 林宗翰 將 款項 花用 殆盡 。 ㈢ 於 104年 2月 24日 上午 11時 50分 許 前某 時 ， 在 前揭 戶籍地 ， 以 電腦 設備 連結 網路 ， 以 網際網路 為 傳播 工具 ， 在 不 特定 多數 人 得 共見 共聞 之 PPT 電子 佈告欄 系統 （ BBS ， Bulletin Board System ） 之 「 Mobile-Sale 」 版 中 ， 使用 「 kiss 5226 」 帳號 施用 詐術 ， 虛偽 向 公眾 散布 販賣 iPhone 6 手機 之 訊息 ， 價格 為 17,000 元 ， 致 使 黃鵬宇 陷於 錯誤 ， 經 林宗翰 於 104年 2月 24日 晚上 7時 20分 許 ， 以 0000000000 號 門號 詢問 何時 匯款 後 ， 黃鵬宇 即 於 104年 2月 25日 凌晨 12時 51分 許 ， 在 高雄市 仁武區 水管路 統一 超商 ， 匯款 前述 金額 至 林宗翰 申辦 之 中國信託 000 - 000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 林宗翰 將 款項 花用 殆盡 。 ㈣ 嗣 白學穎 、 石育安 、 黃鵬宇 均 未 收到 手機 ， 林宗翰 亦 不予以 回應 ， 其 等 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 107年度審易字第341號
犯罪事實：
一 、 高珮羚 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 23日 某時 許 ， ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 前 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 及 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 帳號 0000000000000 帳戶 ， 先 依 詐欺 集團 成員 指示 將 密碼 變更 後 ， 並 將 上開 存摺 及 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 ， 容認 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 取得 上開 國泰世華 帳戶 及 玉山 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 如 附表 壹 所 示 之 時間 ， 施用 如 附表 壹 所 示 之 詐術 ， 致 郭美秀 、 璩秀蕊 均 陷於 錯誤 ， 因而 分別 於 附表 壹 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 匯款 如 附表 壹 所 示 之 款項 至 高珮羚 之 上開 國泰世華 帳戶 及 玉山 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 郭美秀 、 璩秀蕊 察覺 有異 後 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 100年度花簡字第661號
犯罪事實：
一 、 劉佳越 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 其 所屬 之 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 之 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 100年 3月 1日 晚間 6時 10分 許 ， 在 捷運 南勢角站 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 臺北 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 「 楊 經理 」 使用 ， 藉以 幫助 該 成年人 之 犯罪 集團 成員 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 一 名 自稱 「 shopping 99 」 之 女子 於 100年 3月 1日 晚間 9時 17分 許 ， 冒用 市 內 電話 門號 00 - 00000000 號 撥打 至 蕭瑜婷 持用 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 向 蕭瑜婷 詐稱 因 主機 問題 ， 造成 其 重複 下單 10 次 ， 需 確認 其 郵局 帳戶 是否 有 重複 扣款 ， 郵局 人員 會 跟 其 聯絡 ， 幫助 其 取消 訂單 云云 ， 該 犯罪 集團 之 另 名 男子 隨即 偽稱為 臺中 郵局 總公司 人員 ， 冒用 郵局 服務 電話 00 - 00000000 號 撥打 至 蕭瑜婷 上開 行動電話 門號 ， 蕭瑜婷 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 100年 3月 1日 晚間 10時 32分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 1段 143號 之 臺灣 土地 銀行 ， 先 在 自動櫃員機 領取 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 再 將 該 現金 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 匯款 至 劉佳越 前開 臺北 分行 帳戶 內 。 嗣 蕭瑜婷 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 案 經 蕭瑜婷 告訴 及 花蓮縣 警察局 花蓮 分局 報告 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第835號
犯罪事實：
一 、 張志祥 前 因 詐欺 、 妨害 兵役 案件 ， 經 本院 分別 以 97年度 中簡字 第3084 號 、 98年度 中簡字 第2189 號 各 判處 有期徒刑 4月 、 3月 確定 ， 前揭 2 罪 接續 執行 ， 甫 於 民國 98年 11月 28日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 10月 間 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 2段 135號 「 臺灣網 」 處 ， 使用 該 處 之 網路 設備 連線 至 UT 聊天室 ， 以 其 所 申請 之 雅虎 即時 通 帳號 「 fk 7382 」 與 不 特定人 聯繫 。 嗣 有 陳宜宏 於 99年 10月 7日 晚間 ， 加入 張志祥 上開 帳號 之 好友群 後 ， 張志祥 即 向 陳宜宏 佯稱 ： 其 無名 小 站 網址 「 Http://wretch . cc/blog/fk 7382 」 內 有 7 名 女子 可 供 援交 ， 援交 費用 為 新臺幣 （ 下 同 ） 3,500 元 云云 ， 雙方 並 約定 先 在 臺中 市中區 之 原金沙 百貨 舊址 前 碰面 ， 以 此 方式 使 陳宜宏 因而 陷於 錯誤 。 待 陳宜宏 於 翌日 （ 8日 ） 凌晨 1時 許 ， 抵達 約定 地點 交付 3,500 元 予 張志祥 後 ， 張志祥 即 以 找援 交 女子 到場 為由 離去 現場 ， 陳宜宏 因 久候 未 見 張志祥 及 援交 女子 ， 至 此 始 知 受騙 。 嗣 陳宜宏 於 100年 1月 26日 在 上開 「 臺灣網 」 網咖 發現 張志祥 在 內 上網 ， 旋 報警 處理 ， 經警 到場 當場 查獲 張志祥 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第1929號
犯罪事實：
一 、 告訴 及 新北市政府 警察局 三重 分局 報告 意旨 略 以 ： 葉雅婷 應 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 24日 某時 ， 在 新北市 三重區 大智街口 之 全家 便利商店 ， 透過 新竹 貨運 寄送 方式 ， 將 其 前 向 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 所 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 及 向 第一 商業 銀行 蘆洲 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 所 申辦 之 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳宏達 」 （ 音譯 ） 之 成年人 ， 復 以 LINE 通訊 軟體 告知 上開 2 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 而 以 此 方式 提供 上開 2 帳戶 供 詐欺 集團 作為 詐欺 匯入 款項 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 向 林美惠 、 鄭文佑 、 郭梅芳 、 鍾東英 、 陳世蒼 等 5 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 以 自動櫃員機 轉帳 之 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 葉雅婷 上開 2 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第6926號
犯罪事實：
一 、 高春星 前 於 民國 90年 間 ， 因 施用 第一 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 91年度 訴 字 第54 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 並 與 他 案 接續 執行 ， 而 於 95年 5月 31日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 可 預見 將 自己 所有 之 金融 機構 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 100年 4 、 5月 間 某 日 ， 在 高雄市 岡山區 某 處 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 6000 元 之 價格 ， 將 其 向 陽信 商業 銀行 岡山 分行 所 申請 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 及 向 合作金庫 商業 銀行 北岡山 分行 所 申請 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 ， 販賣 並 交付 與 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 幫助 該 詐騙 集團 成員 對 不 特定人 實行 詐欺 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 5月 7日 16時 29分 許 ， 以 電話 聯絡 高曉筠 ， 向 其 佯稱 ： 其 在 網路 購物 之 付款 方式 發生 異常 ， 須 至 自動櫃員機 進行 操作 ， 始 可 修正 云云 ， 致 高曉筠 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 分別 於 同 日 16時 39分 、 16時 45分 、 16時 47分 ， 各 轉帳 2萬9989 元 至 上開 陽信 銀行 帳戶 ， 共計 8萬9967 元 ； 又 於 100年 5月 7日 16時 13分 許 ， 以 電話 聯絡 唐瑀 ， 向 其 佯稱 ： 其 在 網路 購物 之 付款 方式 發生 異常 ， 須 至 自動櫃員機 進行 操作 ， 始 可 修正 云云 ， 致 唐瑀 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 16時 42分 ， 轉帳 2萬9989 元 至 上開 合庫 帳戶 ； 另 於 100年 5月 7日 15時 30分 許 ， 以 電話 聯絡 吳秉叡 ， 向 其 佯稱 ： 其 在 網路 購物 之 付款 方式 發生 異常 ， 須 至 自動櫃員機 進行 操作 ， 始 可 修正 云云 ， 致 吳秉叡 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 16時 43分 ， 轉帳 2萬9989 元 至 上開 合庫 帳戶 。 嗣 後 高曉筠 、 唐瑀 及 吳秉叡 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡上字第258號
犯罪事實：
一 、 劉丞恩 於 民國 106年 6月 19日 某時 許 ， 在 臉書 （ FACEBOOK ） 某 不 公開 社團 上 ， 見 鄭○妏 （ 90年次 ， 真實 姓名 、 年籍 資料 詳卷 ） 刊登 販賣 華碩牌 筆記型 電腦 1 臺 之 訊息 後 ， 明知 自己 並 無 資力 購買 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 「 Cheng En 」 之 暱稱 ， 透過 Messenger 與 鄭○妏 聯繫 ， 並 向 鄭○妏 佯稱 ： 其 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 價格 購買 ， 但 因 擔心 筆記型 電腦 有 問題 ， 希望 鄭○妏 先行 寄出 該 筆記型 電腦 ， 待 其 收到 筆記型 電腦 後 再 付款 云云 ， 致 鄭○妏 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 隨於 同 年 月 20日 某 時 許 ， 以 宅配店到店 之 方式 ， 將 該 筆記型 電腦 寄 至 臺南市 學甲區 全家 便利 超商 安得富店 。 劉丞恩 則 於 同年 月 21日 20時 40分 許 至 該 店 取走 該 筆記型 電腦 後 ， 未 依約 付款 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7344號
犯罪事實：
一 、 莊力耀 雖 知 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 於 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 新莊 分行 （ 下稱 臺北 富邦 銀行 ） 所 開立 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 姓名 ， 年籍 不詳 之 成年人 ， 藉以 供 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 取財 之 匯款 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 臺北 富邦 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 1月 12日 14時 許 ， 陸續 冒用 新店 慈濟 醫院 員工 、 警員 、 檢察官 身分 ， 撥打 電話 予 余金桂 ， 向 余金柱 佯稱 涉及 詐騙案 而 涉有 刑責 ， 現 由 檢察官 調查 中 ， 須 先 將 款項 交由 臺北 地檢署 監管 云云 ， 致 余金柱 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 臺北 富邦 銀行 內 。
臺灣嘉義地方法院 107年度訴字第17號
犯罪事實：
一 、 緣 蔡楓濠 與 董晨歡 （ 由 本院 另 為 判決 ） 係 朋友 關係 。 蔡楓濠 於 民國 104年 年底 ， 接受 董晨歡 之 招攬 ， 參與 董晨歡 與 其餘 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 詐騙 集團 。 董晨歡 及 蔡楓濠 係 負責 收集 詐騙 帳戶 ， 及 收取 該 詐騙 集團 所 交付 之 帳戶 存摺 、 印章 或 提款卡 ， 進行 提領 款項 之 行為 ， 而 電話 詐騙 部分 ， 則 另 由 他人 負責 。 蔡楓濠 即 與 董晨歡 、 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 受命 後 ， 分別 ： ㈠ 於 104年 12月 21日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 ， 向 劉又菁 （ 業經 本院 另 案 判決 確定 ） 租用 其 申辦 之 郵局 帳戶 提款卡 及 密碼 （ 即 附表 一 編號 01 所 示 之 帳戶 ） ， 後 由 劉又菁 將 上開 郵局 提款卡 、 密碼 交付 黃鈺文 （ 業據 本院 另 案 判決 確定 ） ， 轉交 蔡楓濠 ， 再 交付予 董晨歡 及 所屬 詐欺 集團 使用 。 ㈡ 於 104年 11月 26日 ， 在 田哲源 位於 嘉義市 ○○路 000號 居處 ， 以 6000 元 之 代價 ， 向 田哲源 購得 其 所 申辦 之 郵局 帳戶 之 提款卡 及 密碼 （ 即 如 附表 一 編號 02 至 05 所 示 之 帳戶 ） 後 ， 交付 予 董晨歡 。 ㈢ 於 104年 12月 20日 22時 許 ， 在 其 位於 嘉義市 西區 仁愛路 嘉年華 戲院 附近 某 出租 套房 居處 ， 以 薪資 轉帳 需要 帳戶 為由 ， 由 鍾佳宏 轉交 其 女友 張彩晶 所 申辦 之 郵局 帳戶 （ 即 如 附表 一 編號 06 所 示 之 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 後 ， 交付 予 董晨歡 。 ㈣ 於 104年 12月 間 向 郭士豪 （ 由 本院 另 為 判決 ） 佯稱 須 收集 帳戶 進行 網拍 生意 云云 ， 央請 郭士豪 為 其 收集 帳戶 。 郭士豪 乃 基於 即使 其 所 收集 之 帳戶 為 上開 詐騙 集團 作為 犯罪 工具 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 與 蔡楓濠 、 董晨歡 及 其他 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 同意 蔡楓濠 上開 提議 ， 而 為 上開 詐騙 集團 收取 金融 存摺 、 提款卡 及 密碼 。 嗣 後 ， 郭士豪 則 分別 於 104年 12月 間 ， 向 吳嘉川 、 黃鈺文 、 洪欣儀 、 李昀昇 、 邱淇宏 收取 帳戶 資料 （ 即 分別 如 附表 二 編號 01 至 07 、 10 、 15 至 16 所 示 之 帳戶 ） ， 交予 蔡楓濠 ， 由 其 轉交 予 董晨歡 ， 再 交付 上開 詐騙 集團 。 ㈤ 於 104年 12月 間 ， 分別 向 陳君鈺 、 吳順章 、 林憶茹 、 江尚縉 及 鍾佳宏 （ 均 另 由 本院 判決 確定 ） ， 收購 或 租用 渠等 所有 之 郵局 或 銀行 帳戶 （ 即 如 附表 二 編號 08 至 09 、 11 至 14 、 17 至 20 所 示 之 帳戶 ） 存摺 及 金融卡 、 密碼 後 ， 再 交予 董晨歡 及 其 所屬 詐騙 集團 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第892號
犯罪事實：
一 、 陳昆鴻 自 民國 106年 8月 5日 起 ， 經常 前往 王明山 經營 、 址設 臺中市 ○區 ○○路 0段 00號 「 三冠王 彩券行 」 購買 運動 彩券 。 其 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 8月 16日 凌晨 1時 許 ， 在 上址 彩券行 ， 向 王明山 佯稱 ： 伊 購買 之 運動 彩券 ， 所 押注 之 四 場 球賽 都 有 押中 要領 彩金 ， 伊於 其他 彩券行 都 是 先 領 錢 ， 且 伊 不會 欺騙 王明山 ， 另 伊 要 再 用 贏得 之 彩金 購買 1 張 運動 彩券 云云 ， 致 王明山 誤信 為 真 ， 而 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬7,270 元 及 1 張 運動 彩券 ， 嗣 王明山 於 同 日 上午 發現 陳昆鴻 並 未 中獎 ， 多 次 聯絡 陳昆鴻 未果 ， 始 悉 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 106年度訴字第711號
犯罪事實：
一 、 楊仁禾 、 許詒倩 及 陳姵妤 自 民國 105年 9月 間 起 ， 受 擔任 詐欺 集團 車手頭 之 孫翊 （ 未 據 移送 ， 現 由 嘉義市 政府 警察局 第二 分局 偵辦 中 ） 所 招攬 ， 與 孫翊 、 綽號 「 總務 」 之 張价豪 （ 未 據 移送 ， 現 由 嘉義市 政府 警察局 第二 分局 偵辦 中 ） 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 附表 1 所 示 之 時間 ， 向 附表 1 所 示 之 被害人 ， 訛 以 附表 1 所 示 之 事由 ， 致 各 被害人 誤信為 真 ， 而 將 附表 1 所 示 金額 轉帳 至 附表 2 所 示 之 人頭 帳戶 ； 再 由 孫翊 指示 楊仁禾 領取 附表 2 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 及 存摺 （ 含 密碼 ） 後 ， 由 楊仁禾 、 許詒倩 、 陳姵妤 3 人 依 孫翊之 分配 ， 分別 持 人頭 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 至 嘉義市 不 特定 自動櫃員機 提領 附表 2 所 示 款項 後 ， 再 交予 張价豪 或 孫翊 ， 以 取得 提領 金額 1.5％ 之 報酬 。
臺灣臺中地方法院 105年度易緝字第191號
犯罪事實：
一 、 林京姬 可 預見 金融 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 一般人 利用 他人 名義 之 金融 帳戶 ， 常 與 詐欺 取財 之 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 ， 在於 收取 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 之 行為 本身 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭受 之 危險 ， 竟 基於 縱 若 有 人 持 以 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 95年 12月 22日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 95年 10月 17日 向 國泰世華 商業 銀行 長安簡易型 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 申請 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 及 其 向 第一 商業 銀行 建成 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 申請 開立 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 身分 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 （ 依 卷 內 證據 資料 無從 認定 係 3 人 以上 共同 為 之 ） 使用 。 該 詐騙 集團 成員 於 取得 林京姬 交付 之 前開 國泰世華 銀行 及 第一 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 95年 12月 22日 23時 30分 許 ， 在 網路 聊天室 內 ， 由 詐騙 集團 成員 與 林長澐 交談 ， 經 林長澐 撥打 電話 與 詐騙 集團 成員 聯繫 後 ， 詐騙 集團 成員 即 以 確認 其 身分 非 軍警 為由 ， 要求 林長澐 依照 指示 前往 自動櫃員機 轉帳 確認 ， 致 使 林長澐 誤信為 真 ， 陷於 錯誤 ， 遂 於 95年 12月 23日 ， 依照 指示 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 至 林京姬 前開 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐騙 集團 提領 一空 ， 嗣 因 林長澐 事 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 於 95年 12月 23日 23時 許 ， 由 詐騙 集團 成員 以 網路 聊天室 發送 網路 援交 訊息 予 李益綸 ， 經 李益綸 撥打 電話 與 詐騙 集團 成員 聯繫 後 ， 詐騙 集團 成員 即 以 確認 其 身分 非 軍警 及 檢調 人員 為由 ， 要求 李益綸 依照 指示 前往 自動櫃員機 轉帳 確認 ， 致 使 李益綸 誤信為 真 ， 陷於 錯誤 ， 遂 於 95年 12月 24日 0時 11分 許 （ 於 95年 12月 25日 入帳 ） ， 依照 指示 轉帳 匯款 21,021 元 至 林京姬 前開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐騙 集團 提領 一 空 ， 嗣 因 李益綸 事 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡上字第111號
犯罪事實：
一 、 李東和 明知 金融 帳戶 乃 個人 現金 管理 及 流動 之 重要 工具 ， 一般 國民 向 金融 機關 開立 帳戶 而 經 發給 存摺 、 提款卡 等 個人 帳戶 憑證 原屬 易 事 ， 而 可 預見 無端 收集 他人 存摺 、 提款卡 者 ， 極 可能 供 詐欺 取財 財產 犯罪 ， 做為 取款 之 人頭 帳戶 以 規避 查緝 使用 ， 竟 以 縱 有人 持 其 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 21日 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小俊俊 」 之 成年人 指示 ， 將 其 申辦 之 彰化 銀行 ○○ 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 桃園縣 中壢市 ○○路 00號 之 「 蔡榮俊 」 ， 容任 該 人 及 其他 詐騙 成員 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 上開 詐騙 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1895號
犯罪事實：
一 、 施譯惇 、 林庭宇 、 賴翰邑 （ 林庭宇 、 賴翰邑 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 另 經 檢察官 以 107年度 偵字 第61 號 、 107年度 少 連 偵字 第42 號 、 第56 號 案件 提起公訴 ） 與 綽號 「 虎爺 」 之 少年 周○易 （ 89年 4月 1日 生 ， 由 本院 少年 法庭 另行 審理 ） 、 蔡宇翔 及 綽號 「 杰哥 」 之 不詳 姓名 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 除 少年 周○易 外 ， 該 集團 成員 尚 有 其他 未 成年人 ） ， 共組 3 人 以上 以 金融卡 提領 遭 詐欺 之 被害人 匯款 進 人頭 帳戶 內 財物 之 詐欺 車手 集團 ； 施譯惇 另 基於 參與 組織 犯罪 之 犯意 ， 渠等 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 上開 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 附表 所 示 時間 ， 向 柳月韶 施用 詐術 ， 致 柳月韶 陷於 錯誤 ， 於 民國 106年 12月 5日 ， 匯轉 新臺幣 （ 下 同 ） 22萬 元 至 如 附表 所 示 之 魏伯倫 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 林庭宇 收受 經由 施譯惇 交付 「 杰哥 」 所 轉交 之 上開 合作金庫 銀行 提款卡 後 ， 交付 賴翰邑 ， 賴翰邑 與 蔡宇翔 再 依 林庭宇 於 微信 之 指示 ， 由 蔡宇翔 自 同年 12月 5日 11時 19分 起 迄 同 日 11時 34分 止 ， 在 臺中市 南區 建成 路 、 復興路 之 合作金庫 商業 銀行 建成 分行 、 東 臺 中 分行 ， 提領 共 新臺幣 （ 下 同 ） 13萬5000 元 ， 賴翰邑 則 於 同 （ 5 ) 日 11時 27分 許 ， 在 臺中市 東區 和平街 之 土地 銀行 提領 1萬5000 元 。 嗣 賴翰邑 將 合計 15萬 元 之 款項 交予 林庭宇 ， 再 由 林庭宇 將 該 款項 交付 施譯惇 轉交 予 杰哥 。
臺灣彰化地方法院 106年度訴緝字第22號
犯罪事實：
一 、 劉宇哲 前 因 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 101年 2月 21日 易科 罰金 執行 完畢 。 陳韋旭 前 因 妨害 公務 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 104年 4月 1日 易科 罰金 執行 完畢 。 劉宇哲 自 103年 7 、 8月 間 起 ， 透過 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿興 」 之 成年 男子 加入 「 阿興 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 再 於 103年 8月 間 ， 邀 張時榮 、 丁士軒 ( 前 2 人 所 涉 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 詐欺 犯行 ， 業經 法院 判決 有罪 確定 ) 加入 詐欺 集團 ， 從事 領款 之 車手 工作 。 張時榮 、 丁士軒 遭 查獲 後 ， 劉宇哲 於 104年 4月 間 ， 另 邀 郭建男 招攬 車手 ， 由於 劉宇哲 認識 在 臺中市 各 大 酒店 負責 保全 或 圍事 之 「 集中 保全 」 成員 ， 遂 由 郭建男 以 介紹 在 酒店 擔任 保全 工作 為由 ， 邀 陳韋旭 、 孫偉翔 、 楊龍寶 ( 前 2 人 所 涉 加重 詐欺 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ) 前來 臺中 謀生 求職 ； 另 陳俊義 透過 蔡政昕 之 介紹 認識 郭建男 ， 陳俊義 、 陳韋旭 、 孫偉翔 、 楊龍寶 等 4 人 居住 在 郭建男 所 提供 位於 臺中市 西屯區 文華路 日租 套房 ， 日常 生活 開銷 ， 亦 由 郭建男 支付 ， 渠等 4 人 平日 即 等候 郭建男 或 劉宇哲 調度 行事 ， 從事 詐欺 車手 領款 或 出面 調停 他人 糾紛 之 事 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 102年度審易字第266號
犯罪事實：
一 、 辛○○ 雖 得 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 物件 予 不明 人士 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 取財 等 財產 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 3月 28日 透過 網路 與 真實 姓名 不詳 自稱 「 王 先生 」 之 成年 男子 取得 聯繫 後 ， 即 依 「 王 先生 」 指示 ， 於 同年 3月 30日 、 31日 、 4月 2日 ， 接續 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 第一 商銀 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 臺灣 中小企銀 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 華南 商銀 甲 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本 案 中華郵政 帳戶 ） 及 其 不 知情 配偶 莫惠如 （ 業經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本 案 華南 商銀 乙 帳戶 ） 之 金融卡 全部 寄交 至 「 王 先生 」 所 指定 之 處所 ， 另 以 電話 告知 「 王 先生 」 前揭 各 金融卡 之 密碼 ， 而 得 供 「 王 先生 」 或 轉手 之 不明 人士 作為 詐欺 取財 收受 款項 之 工具 使用 。 嗣 即 有 真實 姓名 不詳 之 成年人 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 戊○○ 等 人 ， 致 戊○○ 等 人 各自 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 轉帳 或 操作 自動櫃員機 ， 而 使 如 附表 所 示 之 款項 匯至 前揭 各 帳戶 內 得逞 ， 並 旋 遭 不明 人士 持用 前揭 各 金融卡 至 自動櫃員機 輸入 密碼 提領 殆盡 （ 乙○○ 所 匯 款項 部分 則 因 未及 提領 即為 警通報 凍結 ， 現 仍 留存 在 本案 臺灣 中小企銀 帳戶 內 ） 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 戊○○ 等 人 發覺 遭騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第686號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 第4 行 「 98年 」 ， 應 更正為 「 99年 」 ； 犯罪事實欄 第11 、 12 行 應 補充 更正為 「 … 該 詐欺 集團 成員 復 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 附表 所 示 … 」 ； 證據 部分 應 補充 如 附表 一 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第541號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 並 所 犯 法條 欄 應 補充 ： 被告 呂奇霖 於 本院 準備 程序 之 自白 外 （ 見 本院 易 字卷 第97 頁 至 第100 頁 ） 外 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 一 ） 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第574號
犯罪事實：
一 、 白敦仁 前 於 民國 98年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 98年度 易 字 第2139 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 99年 7月 20日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 其 於 金融 機構 開立 之 帳戶 、 金融卡 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐欺 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 6月 27日 前 之 當 月 間 之 某 日 ， 在 臺中市 ○區 ○○街 附近 之 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 臺中 郵局 帳號 0000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 嗣 上開 郵局 帳戶 等 資料 經 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 所屬 之 詐騙 集團 所得 ， 並 充作 向 他人 詐騙 收取 款項 之 工具 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 6月 27日 9時 許 ， 以 「 陳 警官 」 身 分撥打 電話 與 楊明珠 聯絡 ， 並 佯稱 ： 電話費 未 繳 ， 可能 係 身分 證件 遭 冒用 ， 需 依 指示 匯款 確認 云云 ； 致 楊明珠 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 而 於 同 日 15時 許 ， 分別 至 南投縣 三和 郵局 及 國泰世華 商業 銀行 南投 分行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 至 陳舒貞 （ 另 案 偵辦 中 ） 之 上開 帳戶 、 39萬 元 至 余曉君 （ 另 案 偵辦 中 ） 所 申辦 之 中華郵政 公司 花蓮 郵局 帳號 000000000000 號 帳戶 、 58萬 元 至 白敦仁 之 上開 帳戶 。 嗣 因 楊明珠 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第191號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書 犯罪事實欄 一 關於 「 『 陳偉志 』 」 之 記載 均 更正為 「 『 陳韋志 』 」 ， 及 附表 編號 1 「 提領 地點 」 欄 所 示 之 地址 更正為 ： 「 臺中市 ○區 ○○路 000號 」 ， 與 證據 部分 補充 ： 「 被告 吳振坤 於 本院 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。