臺灣臺中地方法院 108年度原訴字第69號
犯罪事實：
一 、 林鴻致 因 缺 錢 花用 ， 為 牟取 不法 利益 ， 經 蔡侑麟 介紹 ， 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 象哥 」 之 成年 男子 ， 於 民國 108年 7月 1日 前 某 日 ， 在 臺中市 北屯區 「 阿拉丁 KTV 」 見面 。 林鴻致 自 斯時 起 即 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 綽號 「 象哥 」 之 人 、 邱乙仁 （ 另 經 本院 以 108年度 金訴字 第238 號 案件 審結 ） 及 其他 不詳 之 人 所屬 ， 以 3 人 以上 分工 ， 假冒 政府 機關 公務員 身分 之 方式 詐欺 ， 且 係 將 詐欺 所得 之 款項 ， 指定 匯入 取得 使用 之 人頭 金融 帳戶 內 ， 再 由 車手 提領 後 上 繳回 集團 ， 以 此 製造金 流斷點 之 方式 ， 掩飾 該 詐欺 所得 之 本質 及 去向 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） 。 林鴻致 另 基於 招募 他人 加入 犯罪 組織 之 犯意 ， 招募 申宗義 、 蕭維德 加入 本案 詐欺 集團 ； 申宗義 、 蕭維德 即 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 本案 詐欺 集團 ， 負責 尋找 人頭 帳戶 及 提領 車手 。 申宗義 、 蕭維德 隨即 介紹 劉建宏 提供 帳戶 ， 劉建宏 亦 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 本案 詐欺 集團 ， 擔任 提款 車手 ， 並 提供 其 所 申設 之 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 供 本案 詐欺 集團 使用 。 林鴻致 另 透過 程鴻運 （ 另 經 本院 以 108年度 訴 字 第2887 號 案件 審結 ） 認識 彭芷涵 ， 彭芷涵 即 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 本案 詐欺 集團 ， 擔任 提款 車手 ， 並 提供 其 申設 之 第一 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 供 本案 詐欺 集團 使用 。 本案 詐欺 集團 成員 繼而 為 下列 行為 ： ㈠ 林鴻致 明知 陳○辰 （ 91年 3月 生 ， 真實 姓名 、 年籍 詳卷 ） 為 未滿 18 歲 之 少年 ， 竟 與 少年 陳○辰 、 劉建宏 、 申宗義 、 蕭維德 、 邱乙仁 、 本案 詐欺 集團 其他 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 本案 詐欺 集團 內 不詳 成年 成員 於 附表 一 編號 1 「 詐騙 方式 」 欄位 所 示 之 時間 ， 對 楊依靜 施以 附表 一 編號 1 「 詐騙 方式 」 欄位 所 示 之 詐術 ， 致 楊依靜 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 一 編號 1 「 匯款 金額 」 欄位 所 示 之 款項 ， 匯入 劉建宏 上開 玉山 銀行 帳戶 。 嗣 後 由 林鴻致 駕駛 車牌 號碼 000- 0000 號 自用 小客車 搭載 少年 陳○辰 、 申宗義 、 蕭維德 ， 於 如 附表 一 編號 1 「 提領 時間 」 、 「 提領 地點 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 由 林鴻致 與 少年 陳○辰 以 臨櫃 提款 之 方式 ， 提領 如 附表 一 編號 1 「 提領 金額 」 欄 所 示 之 款項 後 ， 林鴻致 於 108年 7月 1日 16時 7分 許 ， 在 臺中市 大里區 東榮路 附近 之 公園路 旁 ， 將 該 筆 款項 交予 邱乙仁 。 ㈡ 林鴻致 、 劉建宏 、 申宗義 、 蕭維德 、 邱乙仁 與 本案 詐欺 集團 其他 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 本案 詐欺 集團 內 不詳 成年 成員 於 附表 一 編號 2 「 詐騙 方式 」 欄位 所 示 之 時間 ， 對 鄧敏琴 施以 附表 一 編號 2 「 詐騙 方式 」 欄位 所 示 之 詐術 ， 致 鄧敏琴 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 編號 一2 「 匯款 金額 」 欄位 所 示 之 款項 ， 匯入 劉建宏 上開 玉山 銀行 帳戶 。 嗣 後 即 由 林鴻致 駕駛 車牌 號碼 000- 0000 號 自用 小客車 搭載 劉建宏 、 蕭維德 、 邱乙仁 ， 於 如 附表 一 編號 2 「 提領 時間 」 、 「 提領 地點 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 由 劉建宏 、 蕭維德 以 臨櫃 提款 之 方式 ， 提領 如 附表 一 編號 2 「 提領 金額 」 欄 所 示 之 款項 ， 迨 劉建宏 上車 後 ， 即將 提領 之 款項 悉數 交予 邱乙仁 ， 邱乙仁 當場 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 報酬 予 劉建宏 。 林鴻致 於 提領 上開 2 筆 款項 後 ， 獲得 2萬3800 元 之 報酬 ； 其 並 將 其中 之 1萬 元 交予 蕭維德 ， 作為 申宗義 、 蕭維德 提領 上開 2 筆 款項 之 報酬 。 ㈢ 彭芷涵 與 林鴻致 、 邱乙仁 、 本案 詐欺 集團 其他 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 本案 詐欺 集團 內 不詳 成年 成員 於 附表 一 編號 3 「 詐騙 方式 」 欄位 所 示 之 時間 ， 對 黃秀榮 施以 附表 一 編號 3 「 詐騙 方式 」 欄位 所 示 之 詐術 ， 致 黃秀榮 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 一 編號 3 「 匯款 金額 」 欄位 所 示 之 款項 ， 匯入 彭芷涵 上開 第一 銀行 帳戶 。 嗣 後 即 由 林鴻致 駕駛 車牌 號碼 0000- 00 號 自用 小客車 搭載 彭芷涵 ， 接續 於 如 附表 一 編號 3 「 提領 時間 」 、 「 提領 地點 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 由 彭芷涵 以 臨櫃 提款 及 以 提款卡 提領 之 方式 ， 提領 如 附表 一 編號 3 「 提領 金額 」 欄 所 示 之 款項 後 ， 林鴻致 於 當日 在 不詳 地點 ， 將 領得 之 款項 交予 邱乙仁 所 指派 前往 收款 之 不詳 之 成年人 。 林鴻致 於 交付 此 筆 款項 後 ， 取得 合計 4萬 元 之 報酬 ， 並 於 當日 稍 晚 ， 在 臺中 小鎮 附近 某 處 之 統一 便利 超商 ， 將 其中 2萬4000 元 交付 予 彭芷涵 ， 作為 彭芷涵 提領 此 筆 款項 之 報酬 。 ㈣ 蔡侑麟 基於 參與 犯罪 組織 罪 之 犯意 ， 於 108年 8月 3日 19時 40分 許 前 之 不詳 時間 ， 加入 本案 詐欺 集團 ， 於 本案 詐欺 集團 擔任 之 角色 分工 為 ： 1 . 於 林鴻致 因 陳○辰 被 逮捕 而 恐 自己 犯行 曝光 時 ， 為 林鴻致 向 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 小去 」 之 集團 成員 要求 給付 「 跑路費 」 ， 繼而 於 108年 8月 3日 19時 40分 （ 起訴書 誤為 39 分 ） ， 搭乘 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 阿凱 」 之 人 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 2樓 林鴻致 居所 附近 ， 將 6000 元 交由 林鴻致 不 知情 之 乾妹 李幸真 轉交 予 林鴻致 ， 蔡侑麟 則 因此 獲得 1000 元 之 報酬 。 2. 於 108年 8月 6日 ， 在 本案 詐欺 集團 需要 人頭 帳戶 及 提領 車手 時 ， 以 通訊 軟體 微信 ， 傳送 「 現在 馬上 用 一 台 車 」 、 「 破 百 」 、 「 有 現在 用出來 」 、 「 該 給 你 一 分 不少 補給 你 」 等 訊息 予 林鴻致 ， 表示 將 有 一 筆 破 百萬 元 之 款項 入帳 ， 要求 林鴻致 尋找 人頭 帳戶 及 車手 ， 嗣 因 林鴻致 已 不 願 從事 車手 而 未果 。 ㈤ 嗣 楊依靜 、 鄧敏琴 、 黃秀榮 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 始 查悉 上情 。