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臺灣彰化地方法院 104年度簡字第1613號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張玉明 前 為 段嘉榮 所 經營 之 「 鉅霸 國際 有限公司 」 （ 登記 地址 為 臺中市 ○○區 ○○里 ○○○路 000號 1樓 ， 營業 處所 為 彰化縣 竹塘鄉 ○○路 000號 ， 下稱 鉅霸 公司 ） 之 股東 ， 因 鉅霸 公司 之 經營 問題 ， 於 民國 101年 2月 間 起 ， 改由 張玉明 負責 公司 經營 ， 並 為 公司 登記 負責人 ， 而 張玉明 明知 鉅霸 公司 經營 不善 ， 並 無 資力 支付 款項 予 交易 廠商 ， 竟 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 101年 3月 23日 ， 向 址設 彰化縣 竹塘鄉 37號 之 「 展碩 綜合 有限公司 」 （ 下稱 展碩 公司 ） 之 員工 佯稱 ： 因 新 成立 公司 ， 需 購買 桌上型 電腦 及 筆記型 電腦 各 2 台 云云 ， 致 展碩 公司 負責人 詹鎮福 陷於 錯誤 ， 於 同年 、 月 28日 ， 依約 在 彰化縣 竹塘鄉 ○○路 000號 鉅霸 公司 營業 處所 ， 交付 桌上型 電腦 及 筆記型 電腦 各 2 台 【 價值 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 165,690 元 】 ， 張玉明 並 指示 鉅霸 公司 之 會計 員工 ， 以 鉅霸 公司 為 發票人 ， 簽發 發票日 為 101年 4月 5日 、 金額 為 165,690 元 之 支票 1 張 （ 支票 號碼 為 AD 0000000 號 ， 下稱 系爭 支票 ） 予 詹鎮福 ， 用以 取信 詹鎮福 。 詎 張玉明 取得 詹鎮福 所 交付 之 電腦 設備 後 ， 即將 該 等 電腦 設備 搬離 不知去向 。 嗣 經 詹鎮福 提示 支票 未 獲 付款 後 始 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 107年度訴字第434號
犯罪事實：
一 、 吳佳朋 、 夏宇賢 及 陳顗文 自 民國 107年 5月 間 起 ， 加入 「 阿尼 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 、 王義閎 、 綽號 「 毛蟹 」 及 另 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 下稱 甲男 ） 等 人 所 組成 具有 持續性 ， 牟利性 之 不法 詐欺 集團 組織 ， 擔任為 該 詐欺 集團 到 各 處 自動櫃員機 提領 他人 遭 該 詐欺 集團 詐欺 而 匯入 人頭 帳戶 款項 （ 俗稱 車手 ） 之 工作 。 吳佳朋 、 夏宇賢 及 陳顗文 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 加入 後 ， 於 本案 詐欺 集團 犯罪 組織 存續 期間 ， 與 其他 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 、 所在 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 成員 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 ， 對 如 附表 一 所 示 之 各 該 被害人 施用 詐術 而 取得 財物 後 。 「 阿尼 」 則 電話 指示 吳佳朋 交付 人頭 帳戶 之 金融 機構 之 提款卡 予 提款 之 車手 ， 並 駕車 搭載 車手 前往 領取 詐騙 所得 款項 ， 夏宇賢 、 陳顗文 則 依 「 阿尼 」 指示 持至 指定 地點 取得 之 提款卡 至 自動櫃員機 提款 ， 吳佳朋 、 夏宇賢 、 陳顗文 即 於 如 附表 一 所 示 之 提款 時間 ， 在 如 附表 一 所 示 之 提款 地點 ， 領取 被害人 所 匯 款項 ， 吳佳朋 並 將 所 取得 之 款項 依 指示 交予 上游 詐欺 集團 成員 ， 吳佳朋 因而 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 9000 元 報酬 。
臺灣苗栗地方法院 99年度簡上字第102號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 簡易 判決 認事 用法 及 量刑 均 無不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第2515號
犯罪事實：
一 、 許淑媚 可 預見 依 一般 常情 ， 取得 他人 行動電話 門號 與 財產 犯罪 等 不法 行為 間 常 有 密切 之 關聯 ， 竟 仍 基於 縱 使 自己 所 交付 之 行動電話 門號 ， 遭 詐欺 集團 利用 為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 12月 20日 在 高雄市 ○○○路 152號 通信 行 內 申辦 南頻 電信 股份 有限公司 （ 下稱 南頻 電信 公司 ） 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 後 ， 旋即 於 同年 12月 20日 至 同年 12月 24日 期間 內 之 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 申辦 之 上開 行動電話 SIM卡 1 張 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 下述 時 、 地 ， 為 如 下 之 詐騙 行為 ： ㈠ 由 該 詐騙 集團 某 成員 於 不詳 時 地 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 拍賣 電暖器 之 虛偽 訊息 ， 並 登載 上揭 門號 作為 聯絡 電話 ， 適有 楊昀臻 於 98年 12月 29日 晚間 11時 許 ， 在 其 位於 新北市 ○○街 109巷 5號 12樓 之1 之 住所 ， 上網 瀏覽 得知 該 拍賣 訊息 ， 因而 陷於 錯誤 ， 予以 競標 購買 並 得標 ， 旋 於 98年 12月 30日 凌晨 0時 31分 許 ， 在 其 上開 住處 以 網路 ATM 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6,200 元 至 邱小其 （ 另 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 以 99年度 偵字 第16808 號 為 不起訴 處分 ） 之 第一 商業 銀行 岡山 分行 00000000000 號 帳戶 內 。 嗣 楊昀臻 遲 未 收到 該 商品 而 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 由 該 詐騙 集團 某 成員 於 不詳 時 地 在 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 上 冒用 他人 帳號 刊登 販售 威剛 DDRII 800/2G 桌上型 記憶體 之 虛偽 訊息 ， 並 登載 上揭 門號 作為 聯絡 電話 ， 適有 吳佳林 於 98年 12月 24日 晚間 7時 45分 許 ， 在 其 位於 臺南縣 新市鄉 ○○路 301巷 8號 之 住所 ， 上網 瀏覽 得知 該 拍賣 訊息 ， 因而 陷於 錯誤 ， 予以 下標 購買 而 得標 ， 旋 於 同 日 晚間 8時 4分 許 ， 在 其 上開 住處 以 網路 ATM 方式 匯款 1,660 元 至 羅運隆 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 以 99年度 偵字 第32025 號 移送 本院 併案 審理 ） 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 博愛 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 吳佳林 接獲 拍賣 帳號 所有人 來電 告知 其 帳號 遭 盜用 ， 始 悉 受騙 並 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第4018號
犯罪事實：
一 、 黃明祥 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 以 每 帳戶 每 3 個 月 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 代價 ， 於 民國 107年 12月 28日 前 某 日 ， 在 新北市 新莊區 思源路 某 超商 內 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 蘆洲 中原路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 寄交 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 不詳 詐騙 集團 成員 取得 黃明祥 上開 郵局 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 附表 所 示 之 吳俞憪 、 張賴秀鳳 、 翁鍾秋梅 實施 詐騙 ， 致 吳俞憪 、 張賴秀鳳 、 翁鍾秋梅 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時 、 地 ， 轉帳 匯入 附表 所 示 之 金額 至 黃明祥 上開 郵局 帳戶 內 ， 款項 均 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第82號
犯罪事實：
一 、 粘棋筌 曾 因 公共 危險 、 竊盜 及 詐欺 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 104年度 交簡字 第849 號 、 104年度 審簡字 第120 號 及 本院 106年度 易緝字 第108 號 分別 判處 有期徒刑 2月 、 3月 及 4月 確定 ， 後 經 本院 106年度 聲字 第3486 號 裁定 應 執行 有期徒刑 7月 ； 又 因 恐嚇 得利 、 公共 危險 及 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 105年度 易 字 第276 號 、 105年度 交簡字 第1829 號 及 本院 106年度 中簡字 第1378 號 分別 判處 有期徒刑 6月 、 4月 、 3月 確定 ， 接續 執行 於 民國 107年 5月 28日 假釋 ， 至 107年 8月 20日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 以 已 執行 論 ， 詎 仍 不知悔改 。 緣 李孟岳 （ 涉案 部分 另 由 檢察官 提起公訴 ， 現 由 本院 108年度 訴 字 第2346 號 審理 中 ） 、 黃昱翔 （ 涉案 部分 業經 臺灣 南投 地方 法院 108年度 審訴字 第229 號 判處 罪刑 ） 、 溫○平 （ 90年 出生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 涉案 部分 業經 本院 少年 法庭 裁定 交付 保護 管束 ） 所屬 詐欺 集團 不詳 成員 ， 於 108年 1月 30日 上午 6時 許 起 ， 冒用 高雄市 政府 警察局 鼓山 分局 警員 及 檢察官 名義 ， 撥打 電話 向 張素雲 謊稱 ： 「 高俊偉 」 冒 其 名義 去 中國信託 借款 ， 需 交付 存摺 、 提款卡 ， 隔日 再 發還 等語 ， 使 張素雲 信以為真 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 其 所有 仁愛 霧社 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 南投縣 仁愛鄉 農會 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 放置 南投縣 仁愛鄉 台14線 永樂巷口 （ 起訴 誤為 南投縣 南投市 ） 之 「 春陽 Q比 早餐店 」 招牌 下方 ， 並 告知 對方 提款卡 密碼 。 李孟岳 得知 訊息 ， 乃 通知 黃昱翔 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自小客車 ， 搭載 溫○平 至 該 處 取得 張素雲 所有 前開 提款卡 及 存摺 ， 先 於 108年 1月 30日 14時 23分 至 25 分 許 ， 持 李素雲 所有 南投縣 仁愛鄉 農會 帳戶 之 提款卡 ， 在 南投縣 ○○鄉 ○○路 000號 仁愛 鄉 農會 之 自動櫃員機 ， 提領 帳戶 內 之 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 （ 3萬 元 3 筆 、 1萬 元 1 筆 ） ； 又 於 同 日 14時 57分 至 58分 許 ， 持 李素雲 所有 仁愛 霧社 郵局 帳戶 之 提款卡 ， 在 同 縣 ○○鎮 ○○○路 000號 埔里 中心碑 郵局 之 自動櫃員機 ， 提領 帳戶 內 之 存款 3萬 元 （ 1萬 元 、 2萬 元 各 1 筆 ） 。 粘棋筌 明知 黃昱翔 係 所屬 成員 三 人 以上 組成 ， 以 冒用 公務員 名義 實施 詐術 為 手段 之 詐欺 集團 成員 ， 黃昱翔 並 擔任 提領 詐騙 所得 款項 之 車手 工作 ， 竟 基於 幫助 加重 詐欺 取財 之 犯意 ， 應允 該 詐欺 集團 成員 之 要求 ， 於 108年 1月 30日 18時 40分 許 ， 前往 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 同 運租 車行 ， 租用 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 ， 並 交予 與 溫○平 （ 無 證據 證明 粘棋筌 當時 知悉 溫○平 為 未滿 18 歲 之 少年 ） 同 來 之 黃昱翔 ， 作為 提領 詐騙 所得 之 交通 具 工具 。 嗣 溫 ○ 平即 駕駛 9661-A6 號 自小客車 搭載 黃昱翔 ， 由 黃昱翔 於 翌 （ 31 ） 日 0時 1分 許 起 ， 持 李素雲 所有 南投縣 仁愛鄉 農會 帳戶 之 提款卡 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 大里區 農會 國光 辦事處 之 自動櫃員機 ， 提領 帳戶 內 存款 之 10萬 元 （ 2萬 元 5 筆 ） 。
臺灣基隆地方法院 105年度簡上字第135號
犯罪事實：
一 、 熊美芳 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 21日 某時 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 000號 1樓 統一 超商 慶龍 門市 內 ， 將 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 基隆 愛三路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 透過 黑貓宅急便 服務 寄交 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 熊美芳 所 交付 之 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 利用 上開 2 帳戶 於 附表 編號 ① 至 ③ 所 示 時間 ， 以 「 取消 網購 分期付款 設定 」 等 方式 （ 詳 如 附表 編號 ① 至 ③ 「 詐騙 方式 」 欄 ） ， 分別 向 如 附表 編號 ① 至 ③ 所 示 之 夏穎賢 、 李依償 、 王詠捷 詐得 如 附表 編號 ① 至 ③ 「 詐騙 金額 」 欄 ， 所 示 之 款項 ， 並 提領 一 空 。 嗣 經 夏穎賢 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度易字第938號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 被告 張玹齊 為 址設 桃園縣 桃園市 ○○街 0巷 00○0弄 00號 1樓 「 玹江 實業社 」 、 「 玹福 企業社 」 負責人 ， 為 從事 銷售 行動電話 門號 之 業務 ， 其 可 預見 代辦 行動電話 門號 任意 交予 他人 ， 有 可能 遭 利用 作為 詐騙 他人 款項 所 用 ， 使 偵辦 刑事 案件 之 司法 警察 無從 查知 詐騙 集團 成員 真正 身分 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 分別 於 民國 101年 10月 30日 ， 以 「 玹江 實業社 」 、 「 玹福 企業社 」 之 名義 ， 向 電信 業者 南頻 電信 股份 有限公司 （ 下稱 南頻 電信 公司 ） 申辦 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 號 後 ， 再 將 前開 門號 提供 提供予 吳文川 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 吳文川 及 所屬 詐欺 集團 成員 取得 前開 行動電話 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 以下 犯行 ： ㈠ 推由 某 女性 成員 ， 自稱 「 黃美婷 」 ， 先 於 101年 5月 初 ， 以 門號 0000000000 、 0000000000 號 之 行動電話 撥 周志業 之 電話 與 其 結識 後 ， 102年 1月 7日 前 某時 （ 起訴書 誤載為 101年 6月 間 ， 應 予 更正 ） ， 向 周志業 謊稱 其 母 生病 需 住院 治療 ， 但 其 父親 不 在 ， 急需 醫療 費用 等 情 ， 陸續 請求 周志業 借款 云云 ， 致 周志業 陷於 錯誤 ， 於 102年 1月 7日 中午 12時 44分 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 左根山 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 集團 成員 提領 一空 。 嗣 周志業 要求 上開 女子 還款 時 ， 該 女子 即 避不見面 ， 周志業 始 知 遭騙 。 ㈡ 推由 某 女性 成員 ， 自稱 「 林 小姐 」 ， 於 101年 12月 間 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 游進財 之 門號 0000000000 號 行動電話 與 其 結識 後 ， 於 102年 1月 6日 晚間 9時 許 ， 在 電話 中 向 游進財 謊稱 其 母 生病 需 住院 治療 ， 需要 醫療 費用 等 情 ， 請求 游進財 借款 云云 ， 致 游進財 陷於 錯誤 ， 於 102年 1月 7日 某 時分 ， 匯款 1萬 元 至 左根山 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 桃園縣 復興鄉 農會 通知 游進財 上開 帳戶 已 成 警示 帳戶 ， 游進財 始悉 遭 騙 。 因 認 被告 涉犯 刑法 第30 條 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪嫌 等語 。
臺灣彰化地方法院 104年度審易字第241號
犯罪事實：
一 、 吳政賢 因 缺 錢 花用 ， 明知 其 並 無 自用 小 貨車 可 出售 經營 中古 車行 之 黃健揚 ， 竟 意圖 為 自已 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 1月 4日 晚間 7時 許 ， 在 彰化縣 鹿港鎮 ○○路 000號 「 007 檳榔攤 」 旁 ， 向 黃健揚 自稱 姓 「 柯 」 、 綽號 「 阿明 」 ， 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬7千 元 低價 ， 出售 停放 該 處 之 某 不詳 車牌 號碼 、 墨綠色 三菱 箱型車 1 輛 ， 惟 需 先 支付 訂金 4千 元 ， 尾款 3萬3千 元 於 交車 時 再 支付 等語 ， 並 當場 交付 其 所有 之 機車 鑰匙 2 支 ， 致 使 黃健揚 陷於 錯誤 ， 交付 4千 元 訂金 予 吳政賢 ， 吳政賢 收受 該 訂金 後 ， 即 假藉 要 向 當舖 老闆 拿取 該 車 行照 交付 ， 旋即 逃離 現場 ， 黃健揚 久侯 吳政賢 未 回 後 ， 以 上開 機車 鑰匙 2 支 試開 該 車 車門 ， 未 能 開啟 ， 再 撥打 吳政賢 使用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 然 吳政賢 均 拒 不 接聽 ， 黃健揚 始 知 受騙 ， 於 同 日 晚間 9時 許 報警 處理 ， 並 查扣 上開 機車 鑰匙 2 支 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第651號
犯罪事實：
一 、 蔡伯峯 可 預見 提供 金融 機關 帳戶 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 29日 至 4月 12日 間 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 桂林 分行 帳號 000000000000 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 及 高雄 銀行 股份 有限公司 桂林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 LINE 暱稱 「 葉家妡 」 之 成年人 使用 。 嗣 「 葉家妡 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 甲 、 乙 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 向 000 、 000 、 000 、 000 等 4 人 施用 詐術 ， 致 000 等 4 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 將 款項 匯入 上開 甲 、 乙 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 。 嗣 因 000 等 4 人 發現 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易緝字第243號
犯罪事實：
一 、 孫小玲 明知 金融 機構 之 活期 儲蓄 存款 帳戶 應 僅 供 個人 使用 ， 且 任何 人 原 得以 無需 負擔 費用 之 方式 ， 向 金融 機構 申辦 活期 儲蓄 存款 帳戶 ， 其 申辦 帳戶 之 數目 在 不同 之 金融 機構 間 亦 無 限制 ， 是 於 一般 情形 下 ， 並 無 使用 他人 已 開立 帳戶 之 必要 。 而 如 有 使用 他人 帳戶 之 需求 者 ， 除 原 即 具有 相當 之 信賴 關係 ， 或 有 其他 正當 理由 外 ， 此 種 使用 他人 帳戶 之 情形 既 顯 有 異於 常情 之 處 ， 不無 經 人 利用 作為 詐欺 取財 等 財產 犯罪 之 被害人 匯款 帳戶 之 可能 。 詎 其 竟 仍 基於 即 若 因此 而 生 幫助 他人 為 詐欺 取財 之 犯罪 結果 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 約 於 民國 （ 下 同 ） 95年 6月 22日 前後 某 日 ， 在 臺中市 ○○路 的 力行 郵局 外面 ， 將 其 向 臺灣 郵政 股份 有限公司 臺中力行路 郵局 （ 23 支局 ） 申辦 之 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 包括 密碼 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 代價 ， 出賣 並 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 王 先生 」 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 其 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 「 王 先生 」 得 前開 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 以下 之 詐欺 行為 ：
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第1209號
犯罪事實：
一 、 林哿發 及 嚴子翔 均 明知 任意 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 有 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 之 可能 ， 仍 各 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 林哿發 於 民國 107年 1月 10日 ， 在 臺中市 南區 復興路 之 合作金庫 銀行 外 ， 將 其 國民 身分證 影本 、 合作金庫 銀行 烏日 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 林哿發 合庫 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 及 網路 銀行 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 之 代價 ， 出售 予 「 賴晉裕 」 ； 嚴子翔 於 108年 1月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 國民 身分證 、 汽車 駕駛 執照 、 合作金庫 銀行 衛道 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 嚴子翔 合庫 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 及 網路 銀行 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 外號 「 阿豪 」 之 不詳 男子 ； 林哿發 合庫 帳戶 及 嚴子翔 合庫 帳戶 因而 流入 不詳 之 人 掌握 之中 。 林哿發 合庫 帳戶 於 108年 4月 10日 及 4月 19日 ， 經 不詳 之 人 以 林哿發 提供 之前開 資料 ， 各 與 瀧元 有限公司 （ 下稱 瀧元 公司 ） 及 欣霖 科技 有限公司 （ 下稱 欣霖 公司 ） 簽約 申請 金流 代收 服務 ； 嚴子翔 合庫 帳戶 於 108年 5月 14日 經 不詳 之 人 以 其 提供 之前開 資料 ， 與 升亞 有限公司 （ 下稱 升亞 公司 ） 簽約 申請 金流 代收 服務 ； 瀧元 公司 、 欣霖 公司 及 升亞 公司 均 另 向 派維爾 科技 股份 有限公司 （ 下稱 派維爾 公司 ） 申請 信用卡 金流 付款 代收 服務 ， 派維爾 公司 復 透過 上游 代收 業者 訊航 科技 股份 有限公司 （ 下稱 訊航 公司 ） ， 收取 他人 匯入 之 款項 。 嚴子翔 合庫 帳戶 另 經 不詳 之 人 向 得利 科技 資訊 有限公司 （ 下稱 得利 公司 ） 申請 電商 代收 服務 ， 得利 公司 復 透過 上游 代收 業者 金恆通 科技 股份 有限公司 （ 下稱 金恆通 公司 ） ， 收取 他人 匯入 之 款項 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡上字第50號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 以 被告 吳光中 所 為 ， 係 犯 刑法 第339 第1 項 之 詐欺 取財 罪 ， 處 有期徒刑 7月 ， 並 認 其 所 受 宣告 之 刑 ， 以 暫不 執行 為 適當 ， 併 依 刑法 第74 條 第1 項 第1 款 規定 宣告 緩刑 2 年 ， 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 是 本件 事實 、 理由 及 證據 ， 除 事實 及 理由欄 二 第8 行 「 重 輕 量刑 」 部分 更正為 「 從輕 量刑 」 外 ， 均 引用 如 附件 第一 審 刑事 簡易 判決書 之 記載 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第112號
犯罪事實：
一 、 陳鳳華 在 彰化縣 埔心鄉 經營 「 三花 主母宮 」 ， 其 同居人 蕭德助 在 該 宮廟 內 擔任 法師 兼 乩童 ， 陳鳳華 於 民國 （ 下 同 ） 90年 間 就 往 鄭永豐 中醫師 （ 檢察官 另 為 107年度 偵字 第7263 號 、 108年度 偵字 第4789 號 緩起訴 處分 ， 108年 7月 15日 確定 ） 所 經營址設 彰化縣 ○○鎮 ○○路 ○段 000號 「 杏林堂 中醫 診所 」 求診 ， 因而 與 鄭永豐 熟識 。 陳鳳華 明知 鄭永豐 醫師 係 為 從事 醫療 業務 之 人 ， 本 應 誠實 記載 病患 病情 與 治療 經過 ， 陳鳳華 為 詐領 商業 保險 ， 竟 慫恿 鄭永豐 醫師 為 不實 病歷 及 不實 醫療 費用 收據 記載 ， 先 由 陳鳳華 向 鄭永豐 央求 將 健保卡 留在 杏林堂 中醫 診所 ， 概括 授權 由 鄭永豐 看診 空檔 時 （ 陳鳳華 未 實際 就診 ） ， 刷 健保卡 、 偽造 增加 陳鳳華 之 不實 就診 記錄 ， 增加 就診 次數 與 費用 後 ， 再 由 鄭永豐 醫師 開給 一 式 多 份 之 不實 診斷書 、 醫療 費用 收據 交付 陳鳳華 ， 陳鳳華 必須 支付 一 份 收據 上等額 金錢 給 鄭永豐 醫師 ， 陳鳳華 再 拿 醫療 費用 副本 去向 多 家 保險 公司 聲請 保險 給付 （ 如果 重複 投保 二 家 以上 實支 實付 意外 醫療險 ， 扣除 需 已 付給 鄭永豐 醫師 一 份 收據 上等額 之 金錢 外 ， 其餘 第二 家 以上 醫療 理賠 就 歸 陳鳳華 所有 ） ， 鄭永豐 醫師 另 向 中央 健保 局 詐領 健保 醫療 給付 。 陳鳳華 與 鄭永豐 二 人 先於 不詳 時間 共同 詐騙 一 次 得手 （ 此 部分 未 在 本 案 審理 判決 範圍 內 ） 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第5619號
犯罪事實：
一 、 黃志銘 前 因 犯 懲治 盜匪 條例 案件 罪 ， 經 法院 判處 有期徒刑 6 年 確定 ， 於 民國 98年 12月 16日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 能 預見 將 行動電話 門號 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 詐騙 他人 之 聯絡 使用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 100年 8月 21日 ， 在 高雄市 鳳山區 某 統一 超商 ， 將 其 向 該 超商 申辦 之 行動電話 「 0000000000 」 門號 SIM卡 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 代價 ， 販賣 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 使用 。 該 詐欺 集團 成員 則 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 報紙 上 刊登 借款 廣告 之 訊息 ， 為 童泳程 （ 另 案 經不起訴 處分 ） 於 100年 10月 12日 見 之 ， 並 撥打 上開 電話 ， 而 陷於 錯誤 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 員林 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 寄送 予 詐欺 集團 成員 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 於 100年 10月 13日 撥打 電話 予 于倩 ， 佯裝 為 友人 「 洪翠蓮 」 有 急用 需 借款 云云 ， 使 于倩 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 9分 許 ， 匯款 9萬 元 至 上開 童 泳程 之 銀行 帳戶 內 。 詐騙 集團 成員 復 於 100年 10月 13日 12時 許 ， 撥打 電話 予 葉美枝 ， 佯裝 為 同事 有 急用 需 借款 云云 ， 使 葉美枝 陷於 錯誤 ， 於 翌日 12時 55分 許 ， 匯款 2萬5000 元 至 上開 童 泳程 之 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 于倩 、 葉美枝 發覺 有異 報警 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第289號
犯罪事實：
一 、 李俊彥 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多 有 所 見 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 一般人 均 可 申請 ， 並 無 設 限制 ， 且 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 提供 他人 ， 可能 供 詐騙 集團 所 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 5月 1日 前 某 日 ， 在 桃園縣 中壢市 內壢 火車站 旁 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 華泰 商業 銀行 中壢 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 。 嗣 2 日 內 ， 基於 單一 幫助 犯意 ， 接續 向 不 知情 之 女友 陶潔靈 （ 業經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 借用 其 所 申辦 之 聯邦 商業 銀行 中壢 分行 000 - 000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 交付 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 藉 此 幫助 該 成年人 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 達到 向 他人 詐取 財物 之 目的 。 其後 ， 該 詐欺 集團 之 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 以下 行為 ： ㈠ 由 該 詐騙 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 於 100年 5月 2日 晚間 8時 30分 許 ， 撥打 電話 予 黎祉言 ， 佯稱 其 因 網路 購物 付款 方式 設定 錯誤 ， 需 至 提款機 操作 取消 分期 ， 使 黎祉言 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 於 同 日 晚間 8時 33分 許 ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6,998 元 至 陶潔靈 所 開立 之 上開 聯邦 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成年 正犯 成員 提領 一 空 。 ㈡ 由 該 詐騙 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 於 100年 5月 2日 晚間 9時 許 ， 撥打 電話 予 何松勳 ， 佯稱 其 因 網路 購物 付款 方式 設定 錯誤 ， 需 至 提款機 操作 修正 ， 使 何松勳 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 於 同 日 晚間 9時 26分 、 10時 許 ， 分別 匯款 2萬9,989 元 、 100 元 至 上開 陶潔靈 聯邦 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成年 正犯 成員 提領 一 空 。 ㈢ 由 該 詐騙 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 於 100年 4月 26日 某時 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 出售 數位 相機 之 虛偽 訊息 ， 適 林宏榮 於 100年 5月 2日 中午 12時 21分 許 ， 上網 瀏覽 後 誤信為 真 而 陷於 錯誤 下標 訂購 ， 並 於 同 日 下午 1時 33分 許 至 自動櫃員機 操作 並 匯款 1萬7,500 元 至 李俊彥 前開 華泰 銀行 中壢 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成年 正犯 成員 提領 一 空 。 嗣 經 黎祉言 、 何松勳 及 林宏榮 分別 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第747號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 提供 己有 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 恐 被 利用 為 人頭 帳戶 ， 供 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 竟 不 違背 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 6月 14日 上午 11時 9分 前 之 105年 6月 間 某 日 時 許 ， 在 新北市 板橋區 某 車行 附近 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 南 台南 分行 （ 更名 前 為 南 台南 簡易型 分行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 阿新 」 之 成年 男子 ， 使 該 男子 所屬 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 之 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 。 該 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 「 林雨心 （ 音同 ， 正確 姓名 不詳 ） 」 之 名義 ， 於 104年 10月 間 某 日 起 至 105年 7月 13日 止 ， 向 乙○○ 佯稱 需要 生活費 、 房租 、 土地 過戶 費用 、 父親 喪葬 費用 、 帳戶 解凍 保證金 、 經紀 公司 違約金 、 打破 花瓶 賠償費 、 曠職 賠償費 等 款項 ， 使 乙○○ 陷於 錯誤 ， 於 期間 內 陸續 支付 多 筆 款項 ， 其中 2 筆 如 附表 所 示 金額 之 款項 則 分別 由 乙○○ 本人 、 乙○○ 之 友人 陳連福 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 匯款 至 甲○○ 前開 銀行 帳戶 。 嗣 乙○○ 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第2546號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 除 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 記載 相同 ， 引用 之 （ 如 附件 ） ， 另 更正 附表 編號 1 ， 匯款 金額 為 「 0 元 」 （ 因 高鄧方瑜 將 該 次 匯款 轉帳 存入 之 帳號 誤 輸入 為 000000000000 ， 以致 未 轉帳 成功 ） 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第1340號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7158號
犯罪事實：
一 、 黃璟鉉 明知 詐騙 集團 多 利用 行動電話 聯絡 進行 詐騙 活動 ， 倘 將 其 所 申請 之 行動電話 門號 販賣 或 提供予 詐欺 犯罪 集團 成員 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 成員 遂行 詐欺 犯行 ， 並 藉以 躲避 檢警 機關 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 108年 4月 6日 22時 11分 許 前 某 日 時 ， 將 其 所 申辦 亞太 電信 股份 有限公司 行動電話 門號 0000 - 000000 號 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 不 知情 之 江欣倢 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 經 臺灣 臺北 地方 檢察署 以 108年度 偵字 第13087 號 為 不起訴 處分 ） ， 因 缺 錢 欲 借款 ， 透過 網友 介紹 與 自稱 「 劉 先生 」 之 詐騙 集團 成員 聯絡 ， 經 另 一 自稱 「 張 經理 」 詐騙 集團 成員 於 108年 4月 6日 22時 11分 許 ， 使用 前揭 行動電話 門號 致電 江欣倢 ， 指示 江欣倢 需 以 包裹 方式 將 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 予 配合 之 代書 以 辦理 貸款 ， 江欣倢 因而 於 同 日 ， 在 新竹市 某 統一 超商 門市 內 ， 以 ibon 「 交貨便 」 寄件 之 方式 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行板 新 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 提款 密碼 等 資料 寄予 上開 詐騙 集團 成員 收受 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 臺銀 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 某 不詳 成年 成員 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 許孟媛 等 人 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 許孟媛 、 楊典霖 、 邱志高 等 3 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 臺銀 帳戶 內 。 嗣 經 許孟媛 、 楊典霖 、 邱志高 等 3 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第68號
犯罪事實：
一 、 陳品蕎 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 5月 15日 前 某 日 許 ， 在 不詳 地點 ， 利用 連網 設備 連接 至 臉書 （ Facebook ） 鬆 獅蜥 交易 平台 社團 網頁 ， 並 以 「 Lynch Ross 」 之 名義 ， 刊登 其 佯 欲 販賣 高冠 變色龍 之 文章 ， 而 向 公眾 散布 不實 之 出賣 資訊 ， 致 使 邱敏祈 瀏覽 前開 文章 後 ， 誤信 「 Lynch Ross 」 確 有 販賣 前開 高冠 變色龍 之 真意 ， 爰 透過 臉書 與 暱稱為 「 Lynch Ross 」 之 陳品蕎 進行 聯繫 ， 並 同意 以 新臺幣 4,000 元 之 價格 購買 高冠 變色龍 3 隻 ， 復 與 陳品蕎 相約 於 同年 月 17日 晚間 8時 許 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 「 六張犁 捷運站 」 ， 將 上開 款項 交付予 陳品蕎 。 嗣 陳品蕎 未 依約 將 上開 高冠 變色龍 3 隻 寄送 至 邱敏祈 指定 地址 ， 且 經 邱敏祈 聯繫 無著 ， 邱敏祈 始 悉 受騙 ， 遂 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第213號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 董純敏 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 審理 時 之 自白 外 」 、 證人 蘇俐方 另 存款 新臺幣 29,985 元 之 交易 明細表 ； 附表 編號 4 增加 「 蘇俐方 於 同年 6月 22日 19時 08分 跨行 存款 29,985 元 至 被告 郵局 帳戶 」 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣花蓮地方法院 101年度易字第147號
犯罪事實：
一 、 杜金德 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 可 預見 將 自己 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 他人 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 一時 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 100年 11月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 及 存摺 交予 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 人 得手 後 ， 旋供 自己 或 他人 所屬 之 犯罪 集團 使用 ， 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 先 於 100年 12月 10日 19時 許 ， 撥打 電話 向 在 網路 購買 衣服 之 呂瑋庭 謊稱 網路 購物 之 扣款 錯誤 ， 須 呂瑋庭 操作 提款機 以 取消 設定 錯誤 ， 使 呂瑋庭 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 旋依 指示 在 彰化縣 彰化市 ○○路 上 之 全家 便利 超商 內 操作 提款機 將 新臺幣 （ 下 同 ） 6,987 元 匯入 上開 郵局 帳戶 ； 再 於 同 日 19時 26分 許 ， 撥打 電話 向 在 網路 購物 之 黃信超 謊稱 網路 購買 時 因 操作 有 誤 ， 須 黃信超 操作 提款機 以 變更 付款 方式 ， 使 黃信超 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 旋依 指示 在 桃園縣 龜山鄉 ○○○路 之 玉山 銀行 操作 提款機 將 12,989 元 匯入 上開 郵局 帳戶 。 嗣 因 呂瑋庭 及 黃信超 發現 遭 騙 報警 處理 ， 經 調閱 杜金德 上開 帳戶 之 開戶 及 交易 明細 等 資料 後 ， 始 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第4377號
犯罪事實：
一 、 鄭禹志 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 2月 24日 前 某 日 ， 將 其 在 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 西門 分行 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 2月 23日 10時 許 ， 以 楊木承 （ 另 移轉 偵辦 ） 向 台灣 之 星 電信 股份 有限公司 所 申請 之 行動電話 門號 0000000000 號 聯絡 黃榮娟 ， 自稱為 黃榮娟 之 二嫂 「 林玲真 」 ， 佯稱 ： 因 急用 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 云云 ， 致 黃榮娟 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 105年 2月 24日 12時 20分 許 ， 在 基隆市 仁愛區 台北 富邦 銀行 基隆 分行 ， 以 「 林玲真 」 名義 臨櫃 匯款 8萬 元 至 鄭禹志 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 黃榮娟 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度訴字第388號
犯罪事實：
一 、 陳湘婷 於 民國 106年 間 ， 利用 LINE 通訊 軟體 成立 名稱 為 「 歆娜 批發 」 之 群組 ， 邀集 不 特定 買家 加入 群組 ， 向 其 購買 商品 。 詎 其 因 缺 錢 花用 ， 明知 自己 並 無 實際 商品 可 出售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 一 各 編號 所 示 之 時間 ， 向 各 編號 之 被害人 ， 佯稱 有 約定 之 商品 可以 販賣 ， 致 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 遂 分別 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 陳湘婷 所 申辦 之 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 。 嗣 陳湘婷 收受 款項 後 ， 不僅 未 將 商品 寄出 ， 且 藉故 一再 拖延 ， 復斷絕 與 被害人 之 連絡 訊息 ， 渠等 始 發覺 受騙 ， 而 報警 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 101年度審簡字第558號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 ， 另 就 證據 部份 補充 如下 ： 彰化 銀行 自動櫃員機 民國 100年 10月 1日 交易 明細 及 被告 陳立晴 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 分見 偵字 第25239 號 偵查卷 第15 頁 及 本院 卷 第14 頁 背面 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第960號
犯罪事實：
一 、 己○○ 已 預見 將 自己 持有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供給 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 作為 詐欺 之 犯罪 所得 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 5日 13時 29分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 ＯＯ 門市 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ， 並 與 上開 中國信託 銀行 帳戶 合稱為 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄 至 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 統一 超商 新 ＯＯ 門市 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 收受 ， 提款卡 密碼 則 事先 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 以 LINE 通訊 軟體 指示 ， 變更為 其 指定 之 密碼 。 嗣 該 等 不詳 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 各 編號 所 示 時間 ， 分別 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 人 佯稱 如 附表 所 示 之 內容 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 各 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 本 案 帳戶 內 。 後 如 附表 所 示 之 人 發覺 受騙 ， 均 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡上字第205號
犯罪事實：
一 、 游峻瑲 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 使用 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 2月 24日 中午 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 及 其 女友 范家瑜 （ 為 不 知情 之 人 ， 詳 下述 ） 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 新莊 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 新莊 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 3 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 上開 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 所屬 犯罪 集團 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 ： ㈠ 101年 2月 24日 19時 30分 許 ， 撥打 電話 給 杜建德 ， 以 電腦 設定 錯誤 致 重複 購買 商品 為由 ， 詐騙 杜建德 ， 使 之 陷於 錯誤 後 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 及 3萬 元 至 游峻瑲 上開 中國信託 銀行 鳳山 分行 帳戶 內 ； 匯款 18,123 元 至 范家瑜 上開 國 泰 世華 銀行 新莊 分行 帳戶 內 ； 匯款 20,123 元 至 范家瑜 上開 玉山 銀行 新莊 分行 帳戶 內 ， 旋遭 提領 一空 。 ㈡ 101年 2月 24日 20時 41分 許 ， 撥打 電話 予 張瑜芳 ， 向 張瑜芳 佯稱 因 購物 匯款 之 帳號 誤設為 分期付款 ， 須 持 提款卡 至 自動櫃員機 前 操作 以 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 張瑜芳 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 之 指示 ， 將 19,390 元 、 29,989 元 匯入 范家瑜 前揭 國泰世華 銀行 新莊 分行 帳戶 ， 旋遭 提領 一空 。 ㈢ 101年 2月 24日 21時 30分 許 ， 撥打 電話 予 林姿婷 ， 向 林姿婷 佯稱 簽收 時 錯誤 勾選為 分期付款 ， 須 持 提款卡 至 自動櫃員機 前 操作 以 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 林姿婷 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 之 指示 ， 將 6,989 元 匯入 范家瑜 前揭 國泰世華 銀行 新莊 分行 帳戶 ， 旋遭 提領 一空 。 ㈣ 101年 2月 24日 21時 46分 許 ， 撥打 電話 予 徐依平 ， 向 徐依平 佯稱 因 購物 匯款 之 帳號 誤設為 分期付款 ， 須 持 提款卡 至 自動櫃員機 前 操作 以 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 徐依平 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 之 指示 ， 將 29,912 元 匯入 范家瑜 前揭 玉山 銀行 新莊 分行 帳戶 ， 旋遭 提領 一空 。 ㈤ 101年 2月 24日 22時 30分 許 ， 撥打 電話 予 藍晶玉 ， 向 藍晶玉 佯稱 網路 購物 時 ， 錯誤 設定為 分期付款 ， 須 持 提款卡 至 自動櫃員機 前 操作 以 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 藍晶玉 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 之 指示 ， 將 29,989 元 匯入 范家瑜 前揭 玉山 銀行 新莊 分行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 杜建德 、 張瑜芳 、 林姿婷 、 徐依平 、 藍晶玉 發覺 遭 詐騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1571號
犯罪事實：
一 、 侯孟宏 曾 因 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 101年度 少 上訴 字 第2 號 判處 應 執行 有期徒刑 4 年 確定 ， 於 103年 7月 25日 假釋 ， 後 假釋 經 撤銷 ， 應 執行 殘刑 11月 6日 ， 於 民國 106年 8月 18日 執行 完畢 ； 又 因 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 105年度 中簡字 第990 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ； 再 因 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 105年度 中簡字 第1392 號 判處 有期徒刑 3月 確定 （ 嗣 由 最高法院 105年度 台 非 字 第216 號 撤銷 改判 有期徒刑 2月 ） ， 後 經 本院 106年度 聲字 第499 號 裁定 應 執行 有期徒刑 3月 ， 於 106年 4月 6日 執行 完畢 。
臺灣臺北地方法院 99年度易字第1144號
犯罪事實：
一 、 陳亞恬 知悉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 他人 如 不 自行 申辦 帳戶 ， 而 向 他人 收集 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物品 使用 ， 可能 係 提供予 犯罪 集團 作為 詐騙 他人 款項 之 用途 ， 並 藉以 逃避 偵查 機關 追查 ， 但 仍 基於 縱 有人 持 以 犯 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 98年 6月 29日 至 99年 1月 18日 晚間 6時 許 之間 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 華南 銀行 大安 分行 000000000000000 號 帳戶 及 玉山 商業 銀行 松山 分行 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 供 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 藉以 幫助 上開 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 取得 陳亞恬 前開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 之 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 所屬 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 劉慧君 、 黃鳳儀 、 林家瑋 等 人 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 不等 之 款項 匯入 詐騙 集團 所 指定 之 陳亞恬 上開 帳戶 內 。 嗣 經 劉慧君 、 黃鳳儀 、 林家瑋 等 人 發覺 有異 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第799號
犯罪事實：
一 、 劉三煙 因 失業 而 無法 繳付 房租 ， 然 其 能 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 96年 12月 5日 前 某 日 ， 在 臺南市 中西區 西門路 之 新光三越 百貨 前 （ 經 檢察官 當庭 更正 補充 ） ， 將 其 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 府城 分公司 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 兆豐 府城 分行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 元 之 代價 ， 提供 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 成員 並 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 經由 附表 一 編號 1 至 4 所 示 之 詐騙 方法 ， 詐使 附表 編號 1 至 4 之 被害人 ， 將 如 附表 編號 1 至 4 所 示 數額 之 金錢 轉帳 至 本件 兆豐 府城 分行 帳戶 ， 據以 詐得 如 附表 編號 1 至 4 所 示 數額 之 金錢 得手 。