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臺灣新北地方法院 109年度簡字第2551號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 莊玉潔 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 11月 13日 ， 在 新北市 樹林區 某 統一 超商 內 ， 以 交貨便 方式 ， 將 其 申設 之 臺灣 銀行板 新 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 南 新莊 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 民安 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 對方 密碼 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 人員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， （ 一 ） 於 108年 11月 18日 20時 36分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 林伊芬 聯絡 ， 佯稱 係 其 友人 ， 因 需 錢 孔急 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 云云 ， 致 林伊芬 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 於 108年 11月 22日 14時 22分 許 ， 匯款 5萬 元 至 莊玉潔 所有 之 臺灣 銀行 帳戶 內 ； （ 二 ） 於 108年 11月 21日 16時 許 ， 撥打 電話 予 陳傳隆 ， 佯稱 係 其 外甥女 ， 因 需 錢 孔急 ， 欲 借款 23萬 元 云云 ， 致 陳傳隆 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 於 108年 11月 22日 13時 32分 許 ， 匯款 23萬 元 至 莊玉潔 所有 之 中信 銀行 帳戶 內 ； （ 三 ） 於 108年 11月 22日 11時 許 ， 撥打 電話 予 馮婷堂 ， 佯稱 係 其 同事 ， 因 需 錢 孔急 ， 欲 借款 20萬 元 云云 ， 致 馮婷堂 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 於 同 日 14時 3分 許 ， 匯款 20萬 元 至 莊玉潔 所有 之 台新 銀行 帳戶 內 ， 均 旋 遭 提領 一空 。 嗣 林伊芬 、 陳傳隆 、 馮婷堂 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡上字第111號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 管轄 第二 審 之 合議庭 審理 結果 ， 認 原審 以上訴人 即 被告 李培林 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 而 判處 被告 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 1,000 元 折算 1 日 ， 其 認事 用法 並 無 不合 ， 量刑 亦 稱 妥適 ， 應 予 維持 ， 並 引用 原 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第1690號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 109年度審訴字第1341號
犯罪事實：
一 、 楊茂弘 明知 國內 社會 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 隱匿 其 不法 所得 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 民國 108年 5月 20日 ， 基於 偽造 文書 之 犯意 ， 先持 徐凱明 ( 另 為 不起訴 處分 ) 身分 證件 向 臺灣 銀行 銀行 申辦 虛擬 帳戶 000 - 0000000000000000 號 帳戶 ( 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ) 及 向 國泰世華 銀行 申辦 000 - 0000000000000000 號 帳戶 ( 下稱 國泰 銀行 帳戶 ) ， 致 生 損害 於 徐凱明 後 ， 又 在 不詳 地點 ， 將 上開 帳戶 提供給 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 幫助 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 其 所屬 之 詐欺 集團 某 成員 分別 為 以下 行為 ：
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第1922號
犯罪事實：
一 、 高銘瓚 前 於 民國 96年 間 因 搶奪 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 97年 6月 18日 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 在 郵局 開設 之 存款 帳戶 ， 係 郵局 供 其 個人 金融 存提 款項 專用 ， 不得 提供予 他人 使用 ， 以免 紊亂 金融 交易 秩序 ， 且 能 預見 其 提供 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 詐欺 犯罪 集團 掩飾 其 重大 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 100年 6月 上旬 某 日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 某 處 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 大寮 郵局 （ 下稱 大寮 郵局 ） 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 帳戶 存摺 、 密碼 、 印章 等 物 ， 提供予 自稱 「 林仔 」 但 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 組成 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 11月 1日 撥打 電話 予 林進雄 佯稱 係 其 友人 亟需 借款 云云 ， 使 林進雄 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 該 集團 之 指示 ， 於 同 日 委由 其 妻 陸麗敏 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 高銘瓚 上開 大寮 郵局 帳戶 ， 並 旋經 提領 花用 ， 而 林進雄 匯款 後 察覺 有異 ， 經 查證 後 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第7897號
犯罪事實：
一 、 余家鳳 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 掩飾 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 為 獲 每 個 月 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 報酬 ， 而 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 7 、 8月 間 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 ○○號 4樓 居所 附近 某 統一 超商 ， 利用 黑貓宅 急便 ， 將 其 申辦 之 00 商業 銀行 股份 有限公司 00 分行 （ 下稱 00 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 股份 有限公司 00 郵局 （ 下稱 00 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供 該 男子 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 該 男子 取得 帳戶 資料 後 ， 即 匯款 2,000 元 之 報酬 予 余家鳳 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 ：
臺灣新北地方法院 108年度簡字第18號
犯罪事實：
一 、 楊震豪 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 107年 4月 22日 前 某 日 ， 在 臺北市 中山區 德惠街 與 中山北路口 之 統一 超商 ， 以 店到店 之 寄送 方式 ， 將 其 所 申設 之 國泰世華 銀行 帳號 0000000000000000 號 、 彰化 銀行 帳號 00000000000000 號 、 第一 銀行 帳號 0000000000000000 號 、 聯邦 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 於 寄送 當日 以 LINE 通訊 軟體 告知 對方 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐欺 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 附表 所 示 之 人 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度審簡字第157號
犯罪事實：
一 、 簡 與 霆 前 為 和坊 企業 有限公司 即 東鋒 交通 有限公司 （ 下稱 東鋒 公司 ） 之 員工 ， 負責 訂貨 及 取貨 之 工作 ， 明知 其 於 民國 99年 9月 7日 已 自 東鋒 公司 離職 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 仍 冒用 東鋒 公司 之 名義 ， 分別 於 ㈠ 99年 9月 8日 撥打 電話 至址設 在 桃園縣 龍潭鄉 ○○路 136號 之 龍頂 鋼鐵 股份 有限公司 （ 下稱 龍頂 公司 ） ， 向 龍頂 公司 訂購 價值 約 新臺幣 （ 下 同 ） 49,823 元 之 不鏽鋼 鐵板 5 片 ， ㈡ 同 年 月 11日 ， 親 至 龍頂 公司 訂購 價值 共 約 65,428 元 之 不鏽鋼 鐵板 2 片 及 167.43 公斤 之 不鏽鋼 鐵板 ， ㈢ 同 年 月 14日 ， 親 至 龍頂 公司 訂購 價值 約 93,588 元 之 不鏽鋼 鐵板 5 片 ， ㈣ 同 年 月 27日 ， 親 至 龍頂 公司 訂購 價值 約 96,899 元 之 不鏽鋼 鐵板 5 片 ， 致 龍頂 公司 陷於 錯誤 ， 於 訂購 當日 均 如數 交付 不鏽鋼 鐵板 予 簡與霆 ， ㈤ 同年 10月 1日 ， 簡與霆 再 至 龍頂 公司 訂購 價值 約 153,045 元 不鏽鋼 鐵板 2 片 ， 因 龍頂 公司 材料 不足 無法 如期 出貨 ， 龍頂 公司 之 負責人 游正崇 撥打 電話 予 東鋒 公司 之 廠長 吳智忠 欲 暫緩 出貨 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 適簡 與 霆於 同 日 下午 5時 許 ， 駕駛 車號 2T-8490 號 自用 小 貨車 至 龍頂 公司 欲 取貨 ， 當場 為 警 逮捕 而 未遂 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡上字第29號
犯罪事實：
一 、 陳雨秀 可 預見 將 自己 所 申請 之 金融 帳號 提款卡 提供 與 他人 使用 ， 將 可能 遭 犯罪 集團 利用 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 以 其 所 提供 之 金融 帳號 提款卡 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 101年 5月 2日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 板信 商業 銀行 成功 分行 （ 下稱 板信 銀行 ） 所 申請 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 以下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 成年人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 實施 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳號 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 之 詐騙 行為 ： ㈠ 於 101年 5月 2日 ， 詐騙 集團 成員 以 電話 聯繫 毅群 機械 有限公司 （ 下稱 毅群 公司 ） 代表人 陳兩傳 ， 佯稱 其 為 公司 客戶 經理 「 阿順 」 ， 急需 用錢 ， 致 陳 兩 傳 誤信 為 認識 之 友人 而 陷於 錯誤 ， 於 翌日 即 5月 3日 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 新台幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 匯 至 系爭 帳戶 ， 隨即 將 款項 提領 一 空 ； 嗣 陳 兩 傳 查證 後 ， 始方 知 受騙 。 ㈡ 於 101年 5月 11日 下午 某 時 ， 詐騙 集團 成員 佯 以 親友 名義 ， 利用 電話 向 趙淑女 、 陳緞 借款 ， 致 二 人 均 誤信 為 親友 需款 孔急 而 因此 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 下午 1時 33分 許 ， 下午 3時 14分 許 ， 分別 匯款 3萬 元 、 5萬 元 至 系爭 帳戶 ， 款項 隨即 提領 一空 。 嗣 趙淑女 、 陳緞 二 人 向 親友 查證 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣新竹地方法院 101年度竹簡字第807號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張忠成 依 其 智識 經驗 ， 能 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 7月 19日 ， 在 新北市 蘆洲區 某 「 全家 便利 超商 」 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 銀行 埔里 分行 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 以 包裹 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 林雨英 」 之 人 ， 再 於 翌日 以 電話 告知 自稱 「 張曉雅 」 之 人 該 提款卡 之 密碼 。 該 詐騙 集團 成員 於 取得 張忠成 前揭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 7月 21日 ， 撥打 電話 分別 向 黃嘉丞 、 鍾文婕 、 鍾宜原 佯稱 ： 其 先前 在 奇摩 拍賣 網路 購物 時 ， 付款 方式 設定 錯誤 致 重複 付款 云云 ， 致 黃嘉丞 、 鍾文婕 、 鍾宜原 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 於 同 日 下午 6時 42分 許 、 下午 6時 19分 許 、 下午 7時 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 彰化 銀行 自動櫃員機 、 台中市 ○○區 ○○○路 ○○巷 0弄 00號 之 自動櫃員機 及 基隆市 某 處 自動櫃員機 ， 分別 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 1萬32 元 及 5,056 元 至 張忠成 上開 彰化 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 黃嘉丞 、 鍾文婕 、 鍾宜原 察覺 受騙 ， 始 報警 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 105年度易字第94號
犯罪事實：
一 、 連德民 曾犯 強盜罪 ， 經 本院 以 99年 少 訴 字 第5 號 、 第6 號 判決 判處 有期徒刑 2 年 6 月 ， 緩刑 4 年 確定 。 於 上開 案件 緩刑 期間 ， 犯 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 100年度 基簡字 第552 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ；  再 犯 妨害 性 自主 罪 ， 經 本院 以 100年度 侵訴 字 第1 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 。  兩 案 經 本院 以 100年度 聲字 第577 號 裁定 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 並 與 撤銷 緩刑 之 案 接續 執行 ， 甫 於 民國 103年 7月 1日 縮短 刑期 執行 完畢 出獄 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第922號
犯罪事實：
一 、 江柏廣 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 犯罪 集團 用以 詐欺 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 間 某 日 ， 與 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 楊 先生 」 之 成年 男子 〈 下稱 「 楊 先生 」 〉 以 行動電話 聯繫 後 ， 於 聯繫 後 2 、 3日 ， 即 以 黑貓宅 急便 寄送 之 方式 ， 將 其 向 遠東 國際 商業 銀行 申請 開設 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 銀行 帳戶 ） 、 玉山 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 ， 交付 予 「 楊 先生 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 並 於 104年 8月 17日 某時 ， 以 電話 告知 「 楊 先生 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 上開 遠東 銀行 帳戶 、 玉山 銀行 帳戶 之 密碼 。 嗣 「 楊 先生 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 各 編號 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐欺 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 遠東 銀行 帳戶 、 玉山 銀行 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 人 提領 一空 。 嗣 洪程琳 、 林珮儒 、 彭鈴育 、 黃子寧 、 邱雅婷 、 許子威 、 陳玉珍 察覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5240號
犯罪事實：
一 、 陳煜炘 能 預見 將 自己 所 申請 之 行動電話 門號 提供予 他人 使用 ， 可能 供 不法 詐騙 份子 利用 作為 向 他人 施用 詐術 及 逃避 警方 追緝 之 犯罪 工具 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 26日 21時 32分 許 ， 向 位於 新北市 ○○區 ○○街 000號 台灣 大哥大 中和 特約 門市 申辦 台灣 大哥大 電信 門號 0000000000 號 後 ， 與 友人 即 詐欺 集團 成員 初昀霖 （ 另 由 報告 機關 追查 中 ） 約定 以 每 申辦 並 交付 5 個 門號 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 將 該 門號 預付卡 以 交付 予 初昀霖 使用 ， 以 作為 詐欺 他人 聯絡 之 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 前開 行動電話 門號 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 106年 10月 13日 20時 25分 許 ， 以 上開 行動電話 門號 撥打 與 黃玉玲 聯絡 ， 佯稱 其 為 黃玉玲 同學 「 林阿裡 」 ， 並 要求 加入 通訊 軟體 LINE 好友 ， 嗣 於 106年 10月 16日 某 時 許 向 黃玉玲 告知 急需 借款 ， 使 黃玉玲 陷於 錯誤 ， 至 新北市 五股區 褒仔寮 郵局 臨櫃 匯款 15萬 元 至 陳榆旻 （ 另 經 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第9102 號 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 黃玉玲 察覺 有異 ， 撥打 至 上開 行動電話 門號 確認 ， 已 無法 接通 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡上字第105號
犯罪事實：
一 、 陳仲仁 明知 其 未 任職 於 「 阿旺 板模 工程 」 公司 ， 且 年 收入 不 穩定 ， 未 具備 申請 信用 貸款 資格 ， 經由 報紙 廣告 得知 某 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林 先生 」 之 成年 男子 ， 能 為 其 以 不實 資料 申請 信用 貸款 後 ， 即 與 該 「 林 先生 」 等 成年人 共同 基於 行使 偽造 私文書 及 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 99年 6月 22日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 白河 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 白河 郵局 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 印章 等 物 交予 「 林 先生 」 ， 並 依 「 林 先生 」 之 指示 ， 在 小額 信貸 申請書 上 ， 填具 年 所得 為 「 約 40萬 元 」 及 在 「 阿旺 板模 工程 」 公司 擔任 技師 之 不實 事項 ， 復 署名 後 ， 再 由 「 林 先生 」 以 不詳 方式 ， 變造 上開 白河 郵局 帳戶 存摺 影本 內頁 之 交易 明細 ， 虛偽 填載 陳仲仁 該 白河 郵局 帳戶 ， 有 匯入 之 轉帳 交易 ， 以 彰顯 陳仲仁 具有 薪資 收入 之 不實 記載 ； 該 「 林 先生 」 等 人 即 於 99年 6月 22日 將 上開 小額 信貸 申請書 、 身分 證件 及 變造 不實 交易 明細 之 白河 郵局 帳戶 存摺 影本 ， 持 之 向 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 申請 小額 信用 貸款 ， 致 玉山 銀行 行員 誤認 陳仲仁 在 「 阿旺 板模 工程 」 公司 任職 ， 且 具有 還款 能力 而 陷於 錯誤 ， 同意 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 給 陳仲仁 ， 足以 生 損害 於 玉山 銀行 及 郵局 對 存款人 帳戶 交易 明細 及 薪資 轉帳 資料 管理 之 正確性 。 嗣 因 玉山 銀行 發覺 疑有 以 變造 之 薪資 所得 資料 申請 信用卡 及 信用 貸款 之 情形 ， 乃 報警 處理 ； 經警 於 100年 3月 8日 上午 11時 30分 許 ， 持 搜索票 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 6樓 查獲 王豪君 （ 王豪君 涉犯 詐欺 等 罪 部份 ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 提起公訴 ， 現 由 臺灣 新北 地方 法院 以 100年度 訴 字 第1630 號 承審 中 ） ， 再 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第85號
犯罪事實：
一 、 陳沁琳 明知 將 個人 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐騙 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 所有 臺灣 銀行 板橋 分行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 該 詐欺 集團 取得 被告 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 集團 內 成員 先 在 報紙 刊登 華南 銀貸 可 以 貸款 之 廣告 ， 趙美美 信以為真 ， 於 民國 99年 5月 16日 去電 詢問 ， 詐欺 集團 成員 佯稱 可以 幫忙 辦理 貸款 ， 但 需要 趙美美 之 華南 銀行 帳戶 內 要 有 新台幣 （ 下 同 ） 6萬 元 存款 ， 趙美美 依約 至 華南 銀行 存款 後 ， 詐欺 集團 成員 又 稱 無法 貸款 ， 要 趙美美 將 6萬 元 轉至 陳沁琳 前開 帳戶 做 財力 證明 ， 由 在 臺灣 銀行 工作 之 趙美美 之 表弟 幫忙 申請 貸款 ， 趙美美 不疑有他 ， 遂 在 同 月 18日 12時 5分 許 ， 自 其 臺灣 銀行 帳戶 匯款 6萬 元 至 陳沁琳 前開 帳戶 ， 嗣 因 趙美美 均 未 收到 貸款 款項 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 103年度壢簡字第984號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第6 行 以下 之 「 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 提款卡 」 更正為 「 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 」 ； 第18 行 之 「 於 同年 日 晚間 7時 18分 許 」 更正為 「 於 同 日 晚間 8時 19分 許 」 ； 證據欄 一 第4 行 之 「 自動 提款機 交易 明細表 」 更正為 「 郵政 自動櫃員機 交易 明細 表 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 109年度訴字第281號
犯罪事實：
一 、 許洺瑝 （ 附表 一 編號 2 至 8 、 16 至 23 、 29 部分 ） 〈 附表 一 編號 部分 援用 起訴書 所 載 編號 ， 而 非 依序 編號 ， 下同 〉 、 盧柏嘉 （ 附表 一 編號 13 至 15 、 24 至 28 、 30 至 37 部分 ） 、 黃彥期 （ 附表 一 編號 29 部分 ） 及 所屬 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 各別 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 一 「 詐騙 方式欄 」 所 示 之 時間 ， 先推 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 ， 向 如 附表 一 「 被害人 欄 」 所 載 之 被害人 ， 以 如 附表 一 「 詐騙 方式欄 」 所 載 之 詐術 ， 致 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 因而 匯款 或 臨櫃 存款 如 附表 一 「 詐騙 金額欄 」 所 載 之 金額 ， 至 如 附表 一 「 匯款 帳戶欄 」 所 載 之 帳戶 內 ， 再 推 由 許洺瑝 、 盧柏嘉 、 黃彥期 持 上開 帳戶 之 提款卡 ， 各自 或 共同 於 如 附表 一 「 提領 時間欄 」 所 載 之 時間 ， 前往 如 附表 一 「 提領 地點欄 」 所 載 之 地點 ， 提領 款項 後 交付 所屬 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 （ 除 附表 一 編號 29 外 ， 詳後述 ） 。 嗣 因 各 該 被害人 查覺 有異 報警 ， 經 員警 調取 相關 監視器 錄影 畫面 後 ， 進而 於 民國 107年 12月 1日 16時 10分 許 ， 在 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000○0號 「 全家 便利商店 」 內 ， 查獲 實行 如 附表 一 編號 29 所 載 犯行 之 許洺瑝 ， 並 扣得 如 附表 二 編號 1 至 5 所 示 供作 或 預備 供 犯罪 所 用 之 行動電話 1 支 、 金融 提款 卡 計 3 張 及 許洺瑝 實行 該 次 犯行 所 提領 、 未及 交付 予 詐欺 集團 之 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 60,000 元 ， 進而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第366號
犯罪事實：
一 、 盧中南 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 只要 有 少許 之 金錢 ， 均 可 自行 至 金融 機構 申請 開立 存摺 帳戶 ， 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 提款卡 及 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 底 之 某 日 ， 將 其 向 臺灣 土地 銀行 股份 有限公司 淡水 分行 所 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 向 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 所 申辦 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 向 中華郵政 股份 有限公司 長春路 郵局 所 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 資料 ， 以 宅急便 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 名 成年 男子 取得 盧中南 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 先後 撥打 電話 予 張恩碩 、 潘淑芬 、 張郡麟 、 呂柏楊 、 黃芯儀 聯絡 ， 使 張恩碩 、 潘淑芬 、 張郡麟 、 呂柏楊 、 黃芯儀 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 盧中南 所 開立 之 土地 銀行 帳戶 、 玉山 銀行 帳戶 或 郵局 帳戶 內 ， 嗣 因 張恩碩 、 潘淑芬 、 張郡麟 、 呂柏楊 、 黃芯儀 等 人 察覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查知 上情 （ 詐騙 手法 、 匯款 時間 、 匯款 帳號 、 金額 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第1047號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 緣 黃梓駿 （ 另行 審結 ） 因 缺 錢 花用 ， 擬 購入 機車 典當 換取 現金 ， 於 結識 李玉芝 後 ， 見 李玉芝斯時 無 收入 來源 ， 乃 承諾 支付 報酬 ， 李玉芝 以 有利可圖 遂 應允 配合 充當 人頭 ， 2 人 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 偽造 私文書 以 行使 之 犯意 聯絡 ， 先 於 民國 103年 5月 7日 前 某 日 一同 前往 址設 雲林縣 ○○鄉 ○○路 0號 之 「 永立 車行 」 ， 向 「 永立 車行 」 負責人 許春園 表示 李玉芝 欲 以 分期付款 之 方式 購買 機車 使用 ， 請 許春園 代為 辦理 ， 許春園 即 謂 可 填具 「 仲信 資融 股份 有限公司 分期付款 申請書 」 （ 以下 簡稱 分期付款 申請書 ） 1 份 ， 其 得 透過 仲信 資融 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 仲信 公司 ） 之 特約 廠商 「 安全 車行 」 向 仲信 公司 提出 申請 ， 而 為期 能 使 仲信 公司 審核 通過 李玉芝 之 申請 ， 黃梓駿 、 李玉芝 偽稱 李玉芝 在 雲林縣 麥寮鄉 之 「 福德 工程行 」 擔任 會計 工作 ， 每 月 薪資 新臺幣 （ 以下 同 ） 3.8萬 元 云云 ， 李玉芝 並 在 分期付款 申請書 之 申請人 欄位 親自 簽名 後 ， 由 許春園 代 將 分期付款 申請書 提出 仲信 公司 。 嗣 仲信 公司 核貸 承辦 人員 要求 提供 申請人 薪資 轉帳 證明 ， 黃梓駿 乃 提供 於 不詳 時 、 地 偽造 完成 之 李玉芝 所 開立 之 國泰世華 商業 銀行 中壢 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00- 000000 - 0 號 ， 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 存摺 內頁 （ 載有 虛偽 之 薪資 入帳 紀錄 ） ， 交由 不 知情 之 許春園 ， 由 許春園 於 103年 5月 7日 13時 24分 傳真 至 仲信 公司 以 行使 之 ， 使 仲信 公司 核貸 承辦 人員 陷於 錯誤 遂 審核 通過 李玉芝 之 申請 ， 李玉芝 因此 得以 分期付款 之 方式 向 「 永立 車行 」 購得 光陽 廠牌 、 車牌 號碼 000- 000 號 重型 機車 1 輛 （ 以下稱 本 案 機車 ） ， 除 已 支付 頭期款 3,000 元 外 ， 總價金 78,624 元 應 分 24 期 清償 ， 致 生 損害 於 仲信 公司 審核 貸款 及 國泰世華 銀行 管理 客戶 交易 資料 之 正確性 ； 詎 許春園 於 103年 5月 8日 將 本 案 機車 交付 李玉芝 占有 、 使用 後 ， 同 日 李玉芝 、 黃梓駿 旋 以 本 案 機車 為 標的 ， 至 雲林縣 虎尾鎮 之 「 上林 當舖 」 典當 ， 得 款 41,000 元 。 嗣 因 本 案 機車 之 分期款 皆 未 按期 支付 ， 且 同年 8月 間 即 遭 過戶 ， 仲信 公司 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第1282號
犯罪事實：
一 、 潘花 （ 綽號 「 鳳珠 」 ） 於 民國 87年 8月 5日 自任 會首 ， 召集 民間 互助會 ， 會 首加 會員 共 26 會 ， 約定 每 會 會款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 最 低 標金 為 1千 元 ， 會員 繳交 會款 時 要 扣除 當期 標金 （ 即 內標制 ） ， 標會 時間 、 地點 為 每 月 5日 晚間 8時 ， 在 潘花 位於 高雄縣 ○○鄉 （ 現 改制為 高雄市 ○○區 ， 下 同 ） ○○路 00巷 00號 住處 ， 預計 最後 1 次 標會 日期 為 89年 9月 5日 。 詎 潘花 竟 與 某 不詳 姓名 年籍 之 成年人 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 概括 犯意 聯絡 ， 自 88年 10月 5日 起 至 89年 4月 5日 止 ， 在 潘花 前揭 住處 ， 連續 利用 其 自任會 首 主持 開標 ， 而 部分 會員 無暇 親自 到場 參加 競標 ， 及 會員 彼此 不 完全 認識 之 機會 ， 於 每 次 開標 時 ， 隨機 冒用 其中 1 位 活會 會員 之 名義 （ 各 次 被 冒標 會員 均 不詳 ） ， 推 由 該 不詳 姓名 年籍 之 成年人 撥打 電話 予 潘花 ， 潘花 接聽 電話 後 ， 即 佯裝 係 某 位 未 到場 之 活會 會員 打來 以 更 高 之 標金 搶標 成功 ， 致 使 該 互助會 之 活會 會員 即 張○○ （ 綽號 「 阿香 」 ， 以 「 阿香 」 及 張○○ 、 張○○ 名義 參加 互助會 ） 、 許○○ （ 以 許○○ 名義 加入 互助會 ） 、 許○○ 、 林○○ 、 張○○ 、 葉○○ （ 綽號 「 阿惠 」 ） 、 盧○○ 等 7 人 （ 總計 為 12 會 活會 ） 陷於 錯誤 ， 誤以為 各 該 次 得標 者 確 係 活會 會員 經由 正常 之 投標 、 開標 程序 得標 ， 因而 交付 各 該 當期 之 活會 會款予 潘花 （ 開標 日期 、 詐得 金額 ， 詳 如 附表 一 所 載 ） 。 潘花 即 以 前述 方式 連續 7 次 冒標 得逞 ， 共計 詐取 活會 會員 會款 共 613,200 元 。 嗣 潘花 於 89年 5月 5日 即 原定 開標日 宣布 倒會 ， 並 開立 本票 予 張○○ 等 人 收執 ， 然 為 張梅香 等 人 發現 實際 活會 尚 有 12 會 ， 而 該 互助會 僅 剩 5 會 ， 始 知悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第572號
犯罪事實：
一 、 陳宏緯 於 民國 104年 12月 間 與 呂豐至 、 劉長憲 、 陳秉澤 居中 介紹 呂明麗 向 金主 借貸 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000萬 元 ， 約定事成 之後 ， 呂明麗 給付 180萬 元 作為 陳宏緯 、 呂豐至 、 劉長憲 、 陳秉澤 及 代書 呂逸芃 等 人 之 服務 費用 。 詎 陳宏緯 明知 呂明麗 已 付清 上開 借款 之 服務費 ， 呂豐至 、 劉長憲 、 陳秉澤 、 呂逸芃 均 未 要求 陳宏緯 另 給付 100萬 元 介紹費 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 1月 間 以 電話 向 呂明麗 訛稱 尚 須 收取 2 人 之 服務 費用 ， 1 人 各 50萬 元 ， 合計 100萬 元 云云 ， 呂明麗 信以為真 ， 遂 在 其 址設 桃園市 ○○區 ○○○街 00號 之 私立 耕心 幼兒園 （ 下稱 耕心 幼兒園 ） 內 交付 如 附表 所 示面額 各 為 50萬 元 之 支票 2 紙 合計 100萬 元 與 陳宏緯 ， 嗣 後 並 如期 兌現 付款 ， 迨 於 105年 12月 間 ， 呂明麗 向 陳秉澤 另行 商借 款項 時 ， 向 陳秉澤 確認 有無 收受 分配 其 交付 予 陳宏緯 之 100萬 元 款項 後 ， 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 104年度壢簡字第1533號
犯罪事實：
一 、 林淑貞 係 址設 桃園縣 中壢市 （ 現 改制為 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 000號 「 守仁堂 中醫 診所 」 之 負責 醫師 ， 為 從事 醫療 業務 之 人 ， 並 與 行政院 衛生署 中央 健康 保險 局 （ 嗣 改制為 衛生 福利部 中央 健康 保險署 ， 下稱 健保署 ） 簽訂 「 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 」 （ 合約 期間 自 民國 103年 3月 1日 起 至 105年 2月 29日 止 ， 醫事 機構 代碼 ： 0000000000 號 ） ， 依約 辦理 全民 健康 保險 醫療 業務 ， 應 對 保險 對象 實際 為 醫療 行為 ， 按 實際 就診 次數 、 依 病情 、 病歷 記載 所 開 藥品 及 醫療 服務 內容 ， 據實 向 健保署 申報 領取 健保 費用 。 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 行使 業務 登載 不實 文書 之 犯意 ， 接續 於 附表 一 所 示 期間 ， 明知 如 附表 一 所 示 之 保險 對象 ， 並 未 於 附表 一 所 示 就醫 日期 前往 守仁堂 中醫 診所 看診 ， 竟 仍 以 增刷 附表 一 所 示 病患 之 健保 IC卡 之 方式 虛偽 掛號 後 ， 將 如 附表 一 所 示 疾病 名稱 欄 內 所 示 之 不實 醫療 內容 ， 登載 於 其 業務 上 所 作成 之 病歷 文書 上 ， 復據 以 製作 不實 之 「 中央 健康 保險 局 保險 對像 門診 就醫 紀錄 明細表 」 電磁 紀錄 文書 檔案 ， 透過 電腦 連線 方式 ， 將 前揭 不實 之 電磁 紀錄 檔案 傳輸 至 健保署 ， 申報 請領 如 附表 一 所 示 之 醫療 費用 而 行使 之 ， 使 健保署 陷於 錯誤 ， 依 上開 不實 之 就醫 紀錄 給付 醫療 費用 ， 總計 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬4,880 元 ， 足以 生 損害 於 如 附表 所 示 保險 對象 之 醫療 記錄 完整性 、 診斷 結果 之 正確性 及 健保署 查核 醫療 費用 給付 之 正確性 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第1413號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 可 預見 金融 機構 帳戶 之 提款卡 為 個人 信用 之 表徵 ， 並知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 仍 基於 縱 其 帳戶 遭 詐騙 集團 成員 用以 作為 詐欺 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 7日 20時 32分 前 某 時 許 ， 將 其 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 （ 下 簡稱 中信 商銀 ） ， 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 與 及 密碼 （ 下稱 本案 帳戶 資料 ） ， 以 不詳 之 交付 方式 交付 予 自稱 「 許銘謙 」 之 成年 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 詐欺 集團 成員 中 含 少年 或 人數 達 三 人 以上 ） ， 並 收受 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 作為 提供 本 案 帳戶 之 對價 。 迨 上開 詐欺 集團 成員 取得 本案 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 以 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 使 甲○○ 、 丙○○2 人 陷於 錯誤 ， 並 分別 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 本案 帳戶 而 得手 。 嗣 因渠等 驚覺 受騙 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。 案 經 甲○○ 訴由 屏東縣政府 警察局 東港 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第860號
犯罪事實：
一 、 李偉新 明知 其 無 足夠 資力 可 給付 彩券 下 注金 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 犯行 ： （ 一 ） 民國 105年 11月 16日 11時 起 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000號 1樓 佳婕 運動 彩券行 ， 向 彩券 行 店長 李榮貴 要求 接續 下注 運動 彩券 新臺幣 （ 下 同 ） 100 元 4 次 、 1000 元 2 次 、 1500 元 2 次 、 2000 元 1 次 、 1萬 元 3 次 ， 共計 下注 3萬7400 元 ， 並 佯稱 等 比賽 結束 後 會 一起 結算 ， 致 李榮貴 陷於 錯誤 而 依 其 指示 下注 ， 李偉新 事 後 卻 以 未 帶 錢包 為由 拒絕 支付 下 注金 款項 ， 經 李榮貴 報警 處理 ， 發覺 李偉新 並 無 資力 可 支付 下注 金額 ， 始 悉 受騙 。 （ 二 ） 同 年 月 22日 19時 57分 許 ， 李偉新 又 以 同 法 前往 臺北市 ○○區 ○○街 000號 1樓 台灣 彩券行 ， 向 該 彩券 行店長 王孝文 要求 接續 下注 運動 彩券 100 元 1 次 、 300 元 1 次 、 500 元 2 次 、 1000 元 3 次 、 2000 元 2 次 、 5000 元 2 次 、 1萬 元 4 次 、 2萬 元 2 次 ， 共計 9萬8400 元 ， 致 王孝文 陷於 錯誤 而 依 其 指示 下注 ， 李偉新 事 後 卻 以 要回 公司 取 錢 為由 趁隙 逃逸 ， 王孝文 始 悉 受騙 。 （ 三 ） 同 年 月 26日 13時 許 ， 又 以 同 法 前往 臺北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 1樓 大滿貫 彩券行 ， 向 該 彩券 行 店長 李昭敏 要求 下注 8萬 元 ， 致 李昭敏 陷於 錯誤 而 依 其 指示 下注 ， 李偉新 事 後 卻 以 要 提領 款項 支付 為由 趁隙 逃逸 ， 李昭敏 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1982號
犯罪事實：
一 、 黃宇林 於 民國 105年 11月 間 某 日 起 ， 加入 「 陳啟仁 」 （ 未 據 起訴 ） 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 ， 約定 以 提領 金額 2% 之 代價 ， 而 加入 詐欺 集團 擔任 提領 詐騙 款項 之 工作 （ 俗稱 車手 ） ， 而 與 「 陳啟仁 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 以 如 附表 二 所 示 之 方式 ， 分別 向 甯奕涵 、 李筱娸 、 許琇茵 施以 詐術 ， 致 甯奕涵 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 二 所 示 之 金額 匯入 臺灣 土地 銀行 臺南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ， 帳戶 申設人 為 劉品韓 ， 檢察官 另 案 偵查 中 ） 。 嗣 「 陳啟仁 」 將 前開 土地 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 黃宇林 ， 由 黃宇林 自 105年 11月 15日 晚間 9時 9分 許 起 至 10時 11分 許止 ， 持 上開 土地 銀行 帳戶 之 提款卡 在 臺中市 北屯區 同榮路 、 敦化路 等 地 操作 自動櫃員機 ， 而 自 該 帳戶 提領 款項 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬9035 元 ， 再 依 指示 將 領得 之 款項 全數 交付 「 陳啟仁 」 。 嗣 經 甯奕涵 等 人 察覺 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第580號
犯罪事實：
一 、 某 真實 姓名 不詳 ， 自稱 「 張宇暘 」 之 人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 9月 22日 上午 10時 許 ， 佯 以 中華 電信 客服 人員 、 165 專線 陳文正 警官 ( 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載 為 陳正文 警官 ， 應 予 更正 ) 等 名義 ， 陸續 撥打 電話 向 薛瑞真 誆稱 其 證件 遺失 ， 因而 資料 外洩 牽涉 刑案 ， 需 監管 其 帳戶 內 之 款項 ， 要求 其 將 新臺幣 （ 下 同 ） 200萬 元 匯至 指定 帳戶 云云 ， 致 薛瑞真 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 「 張宇暘 」 復 於 翌日 之 中午 12時 52分 前 某時 ， 聯絡 友人 吳東駿 ， 請求 吳東駿 提供 帳戶 供 其 匯入 款項 後代 為 提領 ， 吳東駿 依 其 年齡 及 智識 程度 ， 明知 現今 社會 辦理 金融 帳戶 使用 並非 難事 ， 若 他人 無故 借用 帳戶 ， 常 係 欲 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 以 掩飾 其 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 仍 基於 縱 使 如此 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 而 與 「 張宇暘 」 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 提供 其 所有 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 帳戶 ) 之 戶名 及 帳號 予 「 張宇暘 」 ， 供 其 指示 薛瑞真 於 105年 9月 23日 中午 12時 52分 將 200萬 元 匯至 該 帳戶 內 ， 吳東駿 並 依 「 張宇暘 」 之 指示 ， 旋 於 同 日 下午 2時 20分 許 至 華南 銀行 林口站 前 分行 臨櫃 接續 將 上揭 款項 中 之 80萬 元 提領 而 出轉 交予 「 張宇暘 」 ， 及 將 餘下 120萬 元 轉匯 至 富邦 銀行 安平 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 中 ， 嗣 再 提領 交予 「 張宇暘 」 。 經 薛瑞真 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 102年度易字第393號
犯罪事實：
一 、 洪薇婷 依 其 教育 程度 、 社會 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 予 不 相識 之 人 ， 可能 使 該 帳戶 淪為 詐騙 集團 詐騙 款項 提領 使用 ， 且 該 帳戶 存摺 、 提款卡 得以 供 詐騙 集團 掩飾 或 隱匿犯 詐欺罪 所得 財物 之 用 ， 致 被害人 與 警方 追查 困難 ， 竟 仍 以 縱 收購 者 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 10月 11日 下午 2時 許 ， 在 屏東縣 屏東市 和生路 上 之 新竹 物流 公司 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 屏東市 永安 郵局 （ 下稱 中華郵政 ） 所 開設 帳號 為 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 彰化 商業 銀行 屏東 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 000 - 0000000000000000 號 帳戶 及 兆豐 國際 商業 銀行 屏東 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 00000000000 號 帳戶 之 各 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 包裹 寄送 方式 ， 寄予 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 ， 供 該 女子 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 作為 向 他人 詐財 取款 之 使用 。 該 詐騙 集團 成員 於 取得 洪薇婷 上開 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 而 於 101年 10月 12日 某時 許 ， 分別 撥打 電話 予 廖婕雯 、 林怡君 、 楊素羚 、 李宗祐 、 粘慈恩 、 柯廷璋 、 楊政柏 、 楊順得 、 林高誌 及 鄒佑駿 等 10 人 ， 俱 佯稱為 購物 網站 客服 人員 ， 因 轉帳 購物 時 作業 人員 不慎 將 授權碼 登入 錯誤 ， 誤植 為 分期付款 ， 可 協助 辦理 取消 分期 ， 致 廖婕雯 等 10 人 因此 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9,123 元 、 209,920 元 、 29,988 元 、 49,010 元 、 29,834 元 、 35,123 元 （ 含 MYCARD 遊戲 點數 卡 9,000 元 ） 、 93,981 元 （ 含 MYCARD 遊戲 點數 卡 64,000 元 ） 、 29,938 元 、 11,988 元 及 12,998 元 至 前開 洪薇婷 所有 之 中華郵政 帳戶 、 兆豐 銀行 及 彰化 銀行 帳戶 ； 嗣 廖婕雯 等 人 知 受騙 報警 處理 後 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度原訴字第41號
犯罪事實：
一 、 李皓閔 明知 真實 姓名 年籍 不詳 ， 於 微信 通訊 軟體 暱稱 「 財 」 、 「 藏鏡人 」 等 成年 男子 及 其他 成年人 所屬 集團 ， 係 以 3 人 以上 之 分工 方式 詐騙 ， 而 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 仍 於 民國 109年 5月 1日 ， 經 友人 介紹 並 以 微信 通訊 軟體 與 「 財 」 聯繫 後 ， 加入 本案 詐欺 集團 ， 擔任 集團 的 取簿手 ， 負責 領取 包裹 ， 並 利用 微信 「 營 財富 交易 會所 」 群組 與 其他 集團 成員 聯繫 ， 而 參與 本案 犯罪 組織 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第296號
犯罪事實：
一 、 巫宥勳 、 洪振棋 2 人 依 一般 社會 生活 經驗 ， 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 申設 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供己 使用 ， 並 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 提供 不詳 之 人 使用 ， 極 有 可能 遭 利用 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 便利 該 犯罪 者 收取 提領 匯入 贓款 ， 並 可 避免 警方 溯源 追查 ， 竟 各 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 帳戶 之 提款卡 及 密碼 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 等 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 巫宥勳 於 民國 106年 11月 中旬 某 日 ， 在 其 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000號 住處 內 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 太平 分行 （ 下稱 合作金庫 太平 分行 ） 所 申辦 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 向 中華郵政 股份 有限公司 太平 郵局 （ 下稱 太平 郵局 ） 所 申辦 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 其 女友 張妤彤 （ 由 檢察官 另 案 簽分 偵辦 ） ； 洪振棋 則 於 106年 11月 間 某 日 ， 在 臺中市 大里區 某 「 85 度 C 」 店 內 ， 將 其 向 臺灣 中小企業 銀行 草屯 分行 （ 下稱 臺灣 中小企銀 草屯 分行 ） 所 申辦 帳號 00000000000 號 帳戶 、 元大 商業 銀行 草屯 分行 （ 下稱 元大 商銀 草屯 分行 ） 所 申辦 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 透過 巫宥勳 轉交 予 張妤彤 ， 而 容任 張妤彤 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 上開 各 帳戶 遂行 詐欺 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 ， 在 取得 巫宥勳 、 洪振棋 所有 上開 帳戶 相關 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 董榮琴 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 「 匯款 時間 、 方式 及 金額 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 臨櫃 匯款 、 網路 銀行 轉帳 或 ATM 轉帳 等 方式 ， 將 附表 所 示 之 匯款 金額 匯入 巫宥勳 、 洪振棋 之前開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 董榮琴 等 人 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5127號
犯罪事實：
一 、 李秀芸 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 12月 9日 21時 20分 許 ， 在 新北市 板橋 捷運站 2號 出口 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 交由 其 友人 轉交 付予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 通訊 軟體 LINE （ 下稱 LINE ） 暱稱 「 Cheng 」 之 人 使用 ， 並 以 LINE 告知 提款卡 密碼 ， 且 傳送 存摺 影本 照片 ， 而 收取 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 4,500 元 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 取得 上開 國泰世華 銀行 帳戶 之 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 12月 18日 前 某 日 ， 使用 LINE 暱稱 「 wang 」 與 林金澂 聯絡 ， 佯稱 可 出售 香菸 云云 ， 致 林金澂 陷於 錯誤 ， 於 同 日 3時 22分 許 ， 網路 匯款 2,000 元 至 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 嗣 林金澂 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第1576號
犯罪事實：
一 、 翁翠珍 為 葉錫斌 胞弟 葉錫添 之 配偶 ， 平日 負責 照顧 葉錫斌 、 葉錫添 之 母親 葉鄭寶珠 ， 並 保管 葉鄭寶珠 向 彰化 商業 銀行 西屯 分行 申設 之 帳號 023460 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 。 葉鄭寶珠 於 105年 4月 14日 3時 41分 許 死亡 ， 依 法 葉鄭寶珠 所有 之 財產 自 斯時 起 成為 遺產 ， 由 全體 繼承人 即 子女 葉錫斌 等 人 公同 共有 ， 未 經 全體 繼承人 之 同意 或 授權 ， 不得 就 葉鄭寶珠 之 遺產 為 任何 處分 行為 ； 翁翠珍 利用 其 平日 保管 上開 彰化 銀行 帳戶 金融卡 之 機會 ， 擅自於 同 日 9時 33分 許 、 同年 5月 31日 ， 在 自動櫃員機 提款 ， 持葉鄭寶珠 上開 彰化 銀行 帳戶 金融卡 並 輸入 密碼 ， 接續 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 、 905 元 ， 使 該 自動 付款 設備 誤認 其 係 有 權 持有 金融卡 之 人 ， 而 以 此 不正 之 方法 ， 從 該 自動 付款 設備 取得 帳戶 內 之 存款 共計 6905 元 ， 足以 生 損害 於 彰化 銀行 對於 存款 帳戶 提領 管理 之 正確性 及 繼承人 即 葉錫斌 等 人 之 權益 。