臺灣新北地方法院 108年度簡字第5147號
犯罪事實：
一 、 蔡承志 依 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 電話 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 使用 之 行動電話 門號 貿然 隨意 出售 或 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 集團 份子 作為 犯罪 工具 使用 ； 又 可 預見 詐騙 集團 經常 利用 他人 所 申請 之 虛擬 貨幣 比 特幣 電子 錢包 ， 藉以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 知 提供 比特幣 帳戶 、 手機 門號 接收 認證碼 提供 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 遭 犯罪 集團 所 利用 以 達 犯罪 或 隱匿 掩飾 犯罪 所得 之 目的 ， 竟 不 違背 其 本意 。 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 接續 於 民國 107年 4月 間 （ 聲請書 原 載 107年 8月 7日 前 之 某 時 許 ） ， 將 其 所 申辦 門號 0000000000 號 及 0000000000 （ 聲請書 誤載 0000000000 ） 號 等 行動電話 門號 ， 分別 以 新臺幣 （ 下 同 ） 250 元 （ 聲請書 原 載 200 元 ） 不等 之 對價 ， 接續 出售 交付 予 其 友人 鄭仲廷 （ 另 案 由 臺灣 士林 地方 檢察署 移轉 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 之 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 友人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 該 等 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 利用 上開 0000000000 號 行動電話 門號 申請 網路 手機 認證 ， 分別 向 經營 虛擬 貨幣 交易 平台 之 泓科 科技 有限公司 （ 下稱 泓科 公司 ） 申請 手機 認證 註冊 虛擬 貨幣 之 會員 編號 256332 帳戶 （ 下稱 泓科 公司 虛擬 貨幣 帳戶 ） ， 及 向 龍翔 網路 有限公司 （ 下稱 龍翔 公司 ） 申請 手機 認證 註冊 會員 編號 291065 之 「 i7391 」 虛擬 帳戶 後 ， 再 由 龍翔 公司 向 國泰世華 商業 銀行 申辦 帳號 0000000000000000 號 之 網路 電子 虛擬 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 虛擬 帳戶 ） 完成 後 ， 分別 於 ㈠ 107年 8月 22日 21時 3分 許 ， 撥打 電話 予 張庭瑋 ， 佯稱 係 「 icecream 12 」 網路 服飾 網站 客服 人員 ， 因 內部 新進 人員 作業 疏失 而 將 告訴人 設定為 經銷商 訂購 之 商品數 ， 將 遭 重複 扣款 ， 若 欲 取消 交易 ， 必須 依 指示 操作 電子 錢包 解除 云云 ， 致 張庭瑋 陷於 錯誤 ， 於 107年 8月 22日 22時 34分 （ 聲請書 原 載 44 分 ） 許 、 23 時 （ 聲請書 原 載 23時 10分 ） 許 ， 依 指示 分別 至 臺北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 及 臺北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 之 全家 便利 商店 操作 「 Fami Port 」 機台 列印 代碼 繳款 憑證 購買 虛擬 貨幣 比 特幣 ， 分別 各 繳納 匯出 1萬9000 元 ， 共計 3萬8000 元 款項 至 以 上開 被告 0000000000 號 行動電話 門號 認證 申設 之 泓科 公司 虛擬 貨幣 帳戶 內 （ 108年度 偵字 第11506 號 ） ； ㈡ 107年 8月 7日 20時 16分 許 ， 撥打 電話 予 張嘉紋 ， 佯稱 係 網路 奶粉 廠商 網站 客服 人員 ， 因 內部 人員 作業 疏失 而 誤 設定為 分期付款 ， 將 遭 重複 扣款 ， 若 欲 取消 交易 ， 必須 依 指示 操作 網路 電子 虛擬 帳戶 解除 云云 ， 致 張嘉紋 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 以 網路 匯款 方式 ， 匯出 9399 元 款項 至 上開 以 被告 0000000000 號 行動電話 門號 認證 申設 之 國泰世華 銀行 虛擬 帳戶 內 ， 幸因 發現 有異 及時 通報 圈存 上開 所 匯 款項 而 未 遭 提領 （ 108年度 偵字 第19200 號 ） ； ㈢ 107年 10月 間 ， 由 詐騙 集團 成員 古國憲 （ 另 案 由 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 等 人 寄送 不實 之 骨灰 塔位 買賣 廣告 傳單 予 陳奕靜 ， 並 向 陳奕靜 佯稱 可以 高價 購買 其 持有 之 骨灰 塔位 12 個 ， 但 出售 前 需 由 告訴人 另 再 出資 買入 12 個 骨灰罐 及 骨灰罐 內膽 等 搭配 一起 銷售 云云 ， 並 以 被告 上開 0000000000 號 等 行動電話 門號 與 陳奕靜 聯絡 骨灰 塔位 買賣 事宜 ， 致 陳奕靜 因此 陷於 錯誤 ， 於 107年 11月 13日 9時 22分 許 、 同 年 月 15日 15時 12分 許 、 同 年 月 21日 13時 54分 許 陸續 匯款 114萬 元 、 88萬 元 、 112萬8000 元 交付 共計 344萬8000 元 （ 聲請書 原 載 於 107年 11月 13日 起 陸續 匯款 交付 共計 344萬8000 元 ） 予 該 詐騙 集團 成員 （ 108年度 偵字 第21423 號 ） ； ㈣ 107年 10月 20日 起 ， 接續 由 該 詐騙 集團 成員 古國憲 、 林永成 等 人 （ 另 案 由 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） ， 向 韓佩廷 佯稱 有 人 可以 高價 購買 其 持有 之 骨灰 塔位 20 個 ， 但 出售 前 需 由 韓佩庭 另 再 出資 買入 骨灰罐 等 產品 搭配 一起 銷售 云云 ， 並 由 該 詐騙 集團 成員 李春樺 ， 接續 以 蔡承志 上開 0000000000 號 行動電話 門號 與 韓佩庭 聯絡 後續 骨灰 塔位 買賣 簽約 事宜 ， 致 韓佩庭 因此 陷於 錯誤 ， 於 107年 11月 15日 14時 38分 許 ， 匯款 200萬 元 至 對方 指定 之 000 - 000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 （ 108年度 偵字 第23530 號 部分 ） ； ㈤ 107年 9月 15日 起 ， 接續 由 該 詐騙 集團 成員 古國憲 、 林永成 、 吳國宏 等 人 ， 向 官昭揚 佯稱 有 人 可以 高價 購買 其 持有 之 骨灰 塔位 ， 但 出售 前 需 由 官昭揚 另 再 出資 買入 骨灰罐 等 產品 搭配 一起 銷售 云云 ， 並 由 該 詐騙 集團 成員 王春樺 ， 接續 以 蔡承志 上開 0000000000 號 行動電話 門號 與 官昭揚 聯絡 後續 骨灰 塔位 買賣 簽約 事宜 ， 致 官昭揚 因此 陷於 錯誤 ， 於 107年 9月 19日 13時 許 ， 匯款 10萬 元 至 對方 指定 之 000 - 000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 （ 108年度 偵字 第23531 號 部分 ） 。 嗣 因 張庭瑋 、 張嘉紋 、 陳奕靜 、 韓佩庭 、 官昭揚 等 人 發覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 悉 上情 。 案 經 張庭瑋 、 張嘉紋 、 陳奕靜 分別 訴由 新北市政府 警察局 汐止 分局 、 臺北市政府 警察局 大同 分局 、 內湖 分局 報告 臺灣 士林 地方 檢察署 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 ， 暨 韓佩庭 、 官昭揚 分別 訴由 臺北市政府 警察局 內湖 分局 報告 臺灣 士林 地方 檢察署 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 偵辦 後 請求 併案 審理 。