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臺灣士林地方法院 109年度訴字第171號
犯罪事實：
一 、 呂濠志 知悉 綽號 「 小K 」 之 曾逸旻 所屬 詐欺 集團 係 採 以 3 人 以上 的 分工 模式 ， 且 以 取得 使用 之 人頭 金融 帳戶 ， 作為 取得 詐騙 款項 ， 以 掩飾 詐騙 所得 之 本質 及 實際 去向 ， 製造金流 斷點 ， 自 民國 106年 6月 30日 前 某 日 ， 加入 綽號 「 小K 」 之 曾逸旻 等 不詳 成員 共組 之 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 犯 詐欺 取財 罪 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 先於 如 附表 二 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 之 詐騙 方式 ， 對 如 附表 二 所 示 之 張文東 、 黃泓家 、 李怡萱 、 蔡鳴哲 、 高欣君 、 丁鈺紋 、 李俊緯 、 陳彥涵 、 張雅筑 、 林毓潔 、 謝旻庭 、 楊舜仁 、 羅印杰 、 邱家豪 、 賴冠潔 、 黃詠崧 、 蕭芯玫 、 林思榕 、 張雅然 、 石柏軒 、 林連丁 、 林佳穎 施詐 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 各於 如 附表 二 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 將 如 附表 二 所 示 匯款 金額 ， 匯 至 該 詐欺 集團 所 指定 如 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 呂濠志 再 將 自 「 小K 」 所 指派 之 人 處所 收取 如 附表 二 所 示 各 該 人頭 帳戶 提款卡 ， 轉交 由 曹禮坤 提領 上開 匯入 款項 ， 而 曹禮坤 依 其 社會 生活 經驗 ， 應 可 知悉 一般 正常 交易 通常 使用 自己 之 金融 帳戶 收取 款項 ， 以 降低 轉手 風險 並 杜 爭議 ， 而 無 使用 他人 之 金融 帳戶 收款 ， 再 委請 第三人 提領 款項 後 ， 輾轉 交予 本人 之 可能 及 必要 ， 曹禮坤 可 預見 呂濠志 指示 其 以 他人 之 金融 帳戶 提款卡 提領 款項 後 ， 將 該 筆 款項 交予 呂濠志 再 轉交 第三人 之 舉 ， 極 可能 係 為 收取 詐欺 取財 等 財產 犯罪 贓款 之 行為 ， 且 欲 掩人耳目 而 使用 人頭 帳戶 隱匿 所得 去向 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 與 呂濠志 及 所屬 詐欺 集團 成員 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 二 所 示 之 提款 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 張文東 、 黃泓家 、 李怡萱 、 蔡鳴哲 、 高欣君 、 丁鈺紋 、 李俊緯 、 陳彥涵 、 張雅筑 、 林毓潔 、 謝旻庭 、 楊舜仁 、 羅印杰 、 邱家豪 、 賴冠潔 、 黃詠崧 、 蕭芯玫 、 林思榕 、 張雅然 、 石柏軒 、 林連丁 、 林佳穎 匯入 如 附表 二 所 示 之 提款 金額 後 交予 呂濠志 ， 再 由 呂濠志 將 領得 款項 交予 「 小K 」 指派 前來 取款 之 詐欺 集團 成員 ， 呂濠志 並 自 「 小K 」 所 指派 之 詐欺 集團 成員 獲取 提領 金額 2% 之 報酬 。 嗣 經 如 附表 二 所 示 之 張文東 、 黃泓家 、 李怡萱 、 蔡鳴哲 、 高欣君 、 丁鈺紋 、 李俊緯 、 陳彥涵 、 張雅筑 、 林毓潔 、 謝旻庭 、 楊舜仁 、 羅印杰 、 邱家豪 、 賴冠潔 、 黃詠崧 、 蕭芯玫 、 林思榕 、 張雅然 、 石柏軒 、 林連丁 、 林佳穎 察覺 受騙 而 報警 ， 經 警 調閱 自動櫃員機 監視器 影像 後 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第30號
犯罪事實：
一 、 曾淙泰 、 林昇鋒 、 陳盈蓁 及 吳俊毅 自 民國 107年 4月 初 某 日 起 ， 參與 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 孫安佐 」 、 「 海豚 」 、 「 大發 」 等 人 發起 、 主持 、 操縱 及 指揮 所屬 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具 持續性 、 牟利性 之 結構性 詐欺 集團 組織 （ 曾淙泰 所 涉 參與 組織 犯行 ， 已 另 案 起訴 ； 林昇鋒 、 陳盈蓁 及 吳俊毅 所 涉 參與 組織 及 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯行 ， 由 本院 另行 審理 中 ） 。 曾淙泰 、 林昇鋒 、 吳俊毅 、 「 大發 」 、 「 海豚 」 、 「 孫安佐 」 及 其餘 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 組織 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 詐欺 集團 成員 分別 以 附表 一 編號 1 至 6 、 18 至 24 所 示 之 詐欺 方式 詐騙 各 該 被害人 ， 致 各 該 被害人 誤信 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 編號 1 至 6 、 18 至 24 所 示 之 匯款 時間 ， 匯入 如 附表 一 編號 1 至 6 、 18 至 24 所 示 詐欺 集團 成員 指定 之 各 該 帳戶 及 金額 後 ， 由 林昇鋒 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 搭載 曾淙泰 至 附表 一 編號 1 至 6 、 18 至 24 所 示 之 提款 地點 ， 由 林昇鋒 將 各 該 匯入 帳戶 之 提款卡 交付 曾淙泰 後 ， 再 由 曾淙泰 依 吳俊毅 所 告知 之 提款卡 密碼 ， 於 附表 一 編號 1 至 6 、 18 至 24 所 示 時間 ， 接續 提領 如 附表 一 編號 1 至 6 、 18 至 24 所 示 款項 ， 再 將 領得 款項 交付 林昇鋒 ， 嗣 由 林昇鋒 將 款項 交付 「 大發 」 後 ， 再 由 吳俊毅 按 曾淙泰 提領 款項 之 1.5% 計算 報酬 並 交予 曾淙泰 。
臺灣臺北地方法院 99年度簡字第4238號
犯罪事實：
一 、 李哲維 依 其 社會 經驗 ， 雖 能 預見 提供 自己 向 友人 借用 之 帳戶 金融卡 及 密碼 予 不 相識 之 人 ， 可能 使 該 帳戶 作為 詐騙 集團 詐騙 款項 提領 使用 ， 仍 基於 幫助 該 詐騙 集團 實施 詐欺 犯行 之 未必 故意 ， 將 其 向 花啟豪 （ 業經 不起訴 處分 ） 向 朱佑萱 （ 業經 不起訴 處分 ） 所 借用 ， 朱佑萱 向 黃偉豪 所 借用 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 為 0000000000000000593 號 ） 金融卡 及 密碼 ， 於 民國 98年 6月 間 某時 ， 臺北市 中山區 ○○○路 便利商店 前 交付 自稱 「 仔仔 」 、 「 小偉 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 金融卡 及 密碼 後 ， 即 於 同年 月 26日 晚間 ， 以 電話 向 張良漢 詐稱 友人 網購 交易 之 款項 要 匯回 ， 使 張良漢 陷於 錯誤 依照 該 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 ， 而 於 同 日 23時 33分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○○路 195號 ， 共 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 黃偉豪 上開 帳戶 ， 嗣 經 張良漢 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第736號
犯罪事實：
一 、 陳志威 （ 本院 另行 審結 ） 、 王韋傑 、 陳弘杰 、 陳慶蒼 （ 本院 另行 審結 ） 、 張育嘉 、 陳志瑋 （ 由 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 另行 通緝 ） 及 姓名 年籍 不詳 綽號 「 后宮 」 之 成年 女子 基於 參與 犯罪 組織 、 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 陳志威 於 民國 107年 5 、 6月 間 某 日 起 ， 王韋傑 於 107年 5月 間 某 日 起 ， 陳弘杰 於 107年 8月 下旬 某 日 起 ， 陳慶蒼 於 107年 8月 間 （ 8月 16日 前 ) 某 日 起 ， 張育嘉 於 107年 4月 中旬 起 ， 分別 參加 由 林久傑 （ 由 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 另行 通緝 ） 所 組織 易信 通訊 軟體 （ 起訴 書 載 為 「 易信 談話 群組 」 ， 應 予 更正 ） 代號 「 LE 」 與 「 五 顆 鑽石 」 等 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ( 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ) 等 3 人 以上 共組 之 持續性 或 牟利性 之 以 詐欺 為 目的 之 結構性 組織 （ 下稱 「 LE 」 詐欺 集團 ） ， 一同 在 該 詐欺 集團 從事 提款 車手 工作 。 其 犯罪 分工 為 ： 「 LE 」 詐欺 集團 所屬 電信端 話務手 ， 在 不詳 地點 所 設 電信 機房 ， 以 電話 對 各 附表 一 所 示 之 受 詐騙 民眾 （ 下 簡稱 受騙 民眾 ） 施用 附表 一 所 示 之 詐術 ， 使 受騙 民眾 陷於 錯誤 ， 將 附表 一 所 示款 項存 至 附表 一 所 示 之 人頭 金融 帳戶 後 ； 再 由 「 LE 」 發送 訊息 予 陳弘杰 、 陳慶蒼 、 陳志瑋 及 姓名 年籍 不詳 綽號 「 后宮 」 之 成年 女子 等 人 （ 陳弘杰 、 陳慶蒼 及 「 后宮 」 在 集團 內 代號 為 「 水 」 ， 負責 接收 LE 訊息 領取 人頭 帳戶 金融卡 暨 密碼 後 轉交 予 集團 內 代號 「 攻擊手 」 之 人 前往 ATM 提款 ） 至 指定 地點 拿取 內 有 附表 一 所 示 之 人頭 金融 帳戶 提款卡 、 密碼 之 包裹 後 ， 轉交 予 陳志威 、 張育嘉 （ 在 集團 內 代號 為 「 攻擊手 」 ） 於 附表 一 所 示 時間 前往 附表 一 所 示 各 該 金融 機構 附設 自動櫃員機 提領 受騙 民眾 匯入 之 款項 ， 陳志威 領取 附表 一 所 示 之 款項 後 ， 再 轉交 予 王韋傑 （ 在 集團 內 代號 為 「 總 」 ） 上 繳予 LE 。 每 次 提款 得手 ， 張育嘉 可 分得 提領 款項 2％ 之 酬勞 ， 其餘 各 組織 成員 各 可 分得 提領 款項 1.5％ 之 酬勞 。
臺灣臺中地方法院 109年度原金訴字第16號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 前 曾 於 民國 106年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 （ 下稱 彰化 地院 ） 以 106年度 簡字 第2705 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ( 下稱 第1 案 ) ； 又 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 彰化 地院 以 107年度 簡字 第284 號 判決處 有期徒刑 5月 （ 下稱 第2 案 ） ， 第1 案 及 第2 案 另 經 彰化 地院 以 107年度 聲字 第1158 號 裁定 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 嗣 於 107年 11月 22日 易科 罰金 執行 完畢 ， 仍 不知悔改 。
臺灣嘉義地方法院 106年度易字第258號
犯罪事實：
一 、 趙斌 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 予 陌生人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 利用 作為 掩飾 或 隱匿 財產 犯罪 所得 之 財物 ， 以 逃避 追緝 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 17日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 東 嘉義 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 某 不詳 成年人 ， 而 容任 他人 使用 系爭 帳戶 提款卡 及 密碼 為 恐嚇 取財 及 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 某 不詳 擄鴿 勒贖 或 詐欺 集團 成員 於 取得 或 輾轉 取得 系爭 帳戶 提款卡 、 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 恐嚇 取財 或 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 如下 犯行 ：
臺灣新北地方法院 102年度簡字第4653號
犯罪事實：
一 、 伍德諭 依 其 社會 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 及 提款卡 予 不 相識 之 人 ， 可能 使 該 帳戶 作為 詐騙 集團 詐騙 款項 提領 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 4月 23日 晚上 7時 許 ， 在 臺北市 火車站 ， 將 其 於 華南 商業 銀行 板橋 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 所 開設 之 帳號 000000000000000 號 、 彰化 銀行 光復 分行 （ 下稱 光復 分行 ） 所 開設 之 帳號 00000000000000000 號 等 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 代價 售予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 小王 」 之 成年人 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 伍德諭 上開 帳戶 之 金融卡 等 物 後 ， 即 與 其 所屬 之 電話 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 犯罪 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 為 下列 行為 ： ㈠ 於 102年 4月 23日 上午 10時 30分 許 ， 撥打 電話 給 楊蕎安 ， 向 楊蕎安 佯稱 其 係 弟媳 ， 因 朋友 急需 用錢 云云 ， 致 楊蕎安 陷於 錯誤 ， 並 於 同 日 上午 11時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 土地 銀行 內 ， 遭 詐騙 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 前開 伍 德諭 所有 之 華南 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 102年 4月 23日 下午 5時 30分 許 ， 撥打 電話 給 林仁安 ， 佯稱 係 露天 拍賣網 之 服務 人員 ， 因 先前 在 露天 拍賣網 購物 時 ， 店員 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 至 自動 提款機 以 提款卡 作 扣款 銷帳 云云 ， 致 林仁安 陷於 錯誤 ， 並 於 翌 （ 24 ） 日 晚上 6時 13分 許 ， 依 指示 至 臺北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 大台北 銀行 自動 提款機 操作 ， 遭 詐騙 轉帳 2萬9,123 元 至 前開 伍 德諭 所有 之 彰化 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 102年 4月 24日 晚上 6時 10分 許 ， 撥打 電話 給 紀元翔 ， 佯稱 係 露天 拍賣網 及 台北 富邦 銀行 之 服務 人員 ， 因 先前 在 露天 拍賣網 購物 時 ， 店員 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 至 自動 提款機 以 提款卡 作 扣款 銷帳 云云 ， 致 紀元翔 陷於 錯誤 ， 並 於 同 日 晚上 11時 1分 許 ， 依 指示 至 臺北市 信義區 吳興街 統一 超商 自動 提款機 操作 ， 遭 詐騙 轉帳 2萬9,661 元 至 前開 伍 德諭 所有 之 彰化 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 楊蕎安 、 林仁安 及 紀元翔 發覺 有異 ， 始 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡上字第240號
犯罪事實：
一 、 郭欣宜 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 15日 19時 32分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 統一 超商 華安 門市 內 ， 將 其 開立 之 國泰世華 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 予 LINE 暱稱 「 陳嘉琳 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 密碼 則 依 對方 指示 變更為 「 225588 」 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 前述 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 4月 20日 13時 許 ， 假冒 陳美伶 友人 陳孟寬 以 行動 通訊 軟體 LINE 向 陳美伶 佯稱 ， 欲 向 陳美伶 借款 投資 云云 ， 致 陳美伶 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 23日 15時 10分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 陳美伶 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度花原簡字第182號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 郭葦琳 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 23日 中午 某時 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 新城 北埔 郵局 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 宅配 方式 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳鴻達 」 之 成年 男子 ， 並 將 提款卡 密碼 以 通訊 軟體 告知 「 陳鴻達 」 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 取得 系爭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 而 有 下列 行為 ：
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第1640號
犯罪事實：
一 、 潘賢禧 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 者 不法 使用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 23日 前 某 日 ， 將 其 申辦 之 台中 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 第一 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 台灣 中小企業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 提款卡 密碼 ， 交付 予 年籍 不詳 之 人 ， 嗣 該 人 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 民眾 黃侑明 、 顏永鴻 、 黃曉彤 、 李康豪 均 陷於 錯誤 ， 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 4 帳戶 內 ， 嗣 受騙 民眾 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3598號
犯罪事實：
一 、 蔡智誠 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 105年度 審易字 第212 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 105年 11月 10日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悛悔 ， 其 能 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 幫助 詐欺 集團 向 不 特定人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 106年 5月 1日 某時 ， 在 新北市 板橋區 中山路 、 漢民路口 之 「 資訊人 網咖店 」 內 ， 向 不 知情 之 呂其霖 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 為 不起訴 處分 ） 借用 呂其霖 之 妻 陳芊芃 所 開立 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 之 提款卡 使用 ， 並 於 呂其霖 口頭 告知 該 提款卡 密碼 後 ， 將 前開 帳戶 提款卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 轉知 該 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 將 前開 帳 提供予 詐欺 集團 成員 做為 詐欺 被害人 牟利 使用 。 而 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 帳戶 提款卡 後 ， 即 於 106年 5月 16日 某時 ， 利用 LINE 通訊 軟體 ， 佯 以 陳治 母親 友人 李天賜 之 身份 ， 向 陳治之 母 誆稱 需款 孔急 ， 並 要求 李治 母親 出借 款項 ， 致 陳治 之 母 陷於 錯誤 ， 而 指示 陳治 於 106年 5月 16日 17時 36分 許匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 至 陳芊芃 前開 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 陳治 與 其 母 均 驚覺 受騙 ， 報警 處理 ， 並 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第1371號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第5 行 「 民國 99年 6月 間 之 某 日 」 後 補充 記載 「 在 臺中市 ○區 ○○路 全球 影城 樓下 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第696號
犯罪事實：
一 、 陳昭坤 明知 將 金融 帳戶 提款卡 提供予 不 相識 之 人 ， 可能 使 該 帳戶 作為 詐騙 集團 詐騙 款項 提領 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 5月 12日 下午 4時 許 ， 將 其 於 臺灣 銀行 基隆 分行 所 開設 之 帳號 000 - 000000000000 帳戶 之 提款卡 ， 在 住所 附近 之 統一 超商 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 吳 經理 」 所 指定 之 人 ， 之後 並 以 電話 告知 密碼 。 嗣 該人 於 取得 陳昭坤 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 於 同年 月 15日 下午 2時 30分 ， 以 電話 聯繫 謝滄吉 佯稱 係 其 友人 「 阿德 」 ， 告知 已 變更 電話 號碼 ， 於 同年 月 18日 上午 11時 3分 許 又 與 謝滄吉 聯繫 ， 表示 需 錢 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 週轉 ， 並 以 LINE 發送 陳昭坤 上開 臺灣 銀行 帳號 ， 致 謝滄吉 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 18日 中午 12時 12分 ， 至 臺灣 銀行 豐原 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 將 10萬 元 匯入 陳昭坤 上開 臺灣 銀行 帳戶 。 嗣 因 謝滄吉 發覺 被 騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣南投地方法院 108年度簡上字第18號
犯罪事實：
一 、 宋明燁 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 4月 18日 前 某 日 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 洪雅琳 」 之 請求 ， 在 南投縣 水里鄉 地址 不詳 之 統一 便利 超商 內 ， 以 店到店 之 方式 ， 寄送 其 所 申辦 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰銀 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 至 苗栗縣 地址 不詳 之 統一 便利 超商 予 真實 姓名 年籍 亦 不詳 之 男性 成年人 收受 ， 並 更改 密碼 後 通知 「 洪雅琳 」 。 嗣 有 詐騙 人員 ， 在 取得 宋明燁 所有 上開 帳戶 相關 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 107年 4月 18日 16時 55分 許 ， 撥打 電話 予 陳宥甯 ， 假冒 係 瘋狂 賣克 購物 之 業務 人員 ， 佯稱 陳宥甯 先前 購買 貓墊 時 ， 因 業務 人員 疏失 ， 誤 設定 其 訂購 12 個 貓墊 ， 將 扣款 12 個 貓墊 之 金額 云云 ， 嗣 由 另 名 自稱 中華郵政 股份 有限公司 客服 人員 致電 陳宥甯 ， 致 陳宥甯 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 ， 於 同 日 18時 12分 許 、 同 日 18時 14分 許 ， 先後 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 宋明燁 所有 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 嗣 經 陳宥甯 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第966號
犯罪事實：
一 、 葉文凱 與 黃宇暉 （ 另行 審理 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 葉文凱 提供 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 永康 二王 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 永康 二王 郵局 ） 帳戶 資料 ， 黃宇暉 於 民國 105年 10月 17日 ， 以 「 王巧怜 」 之 名義 ， 在 臉書 壺藝 社團 佯 以 刊登 販售 茶壺 之 訊息 ， 致 林樹枝 上網 瀏覽 該 訊息 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6千 元 至 葉文凱 之 永康 二王 郵局 帳戶 內 ， 經 葉文凱 持 提款卡 提領 6千 元 後 交給 黃宇暉 ， 黃宇暉 則 交付 2千 元 予 葉文凱 作為 報酬 。 嗣 因 林樹枝 遲 未 收到 茶壺 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度訴字第987號
犯罪事實：
一 、 張健威 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 吉哥 」 之 成年人 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 張健威 主觀 上 知悉 「 吉哥 」 係 屬 三 人 以上 詐騙 集團 之 成員 ， 詳 後述 ） ， 於 「 吉哥 」 及 所屬 詐騙 集團 成員 以 如 附表 一 編號 1 所 示 詐術 ， 向 附表 一 編號 1 之 楊原和 施予 詐術 ， 致 楊原和 匯款 至 附表 一 編號 1 所 示 帳戶 後 ， 張健威 即 依 「 吉哥 」 指示 ， 以 如 附表 一 編號 1 「 提領 款項 之 時 、 地 、 方式 及 金額 」 欄 所 示 方式 ， 接續 提領 款項 ， 並 獲得 如 附表 一 編號 1 「 犯罪 所得 」 欄 所 示 之 報酬 。
臺灣臺北地方法院 107年度易字第897號
犯罪事實：
一 、 李伊姸 ( 原名 李依潔 ， 於 民國 107年 2月 9日 更名 ) 於 102年 4月 間 因 工作 而 結識 余晉宇 ， 並 成為 余晉宇 所 經營 宇俊 國際 演藝 股份 有限公司 之 旗下 藝人 及 股東 ， 雙方 於 102年 11月 11日 正式 交往 ， 並 於 102年 12月 31日 辦理 公證結婚 ， 因 礙於 李伊姸 藝人 身分 而 未 辦理 結婚 登記 。 詎 李伊姸 明知 其 「 奶爸 」 陳榮坤 在 秀傳 醫療 財團 法人 秀傳 紀念 醫院 （ 下稱 秀傳 醫院 ） 住院 手術 ， 於 103年 12月 17日 出院 ， 實際 應付 醫療 費用 僅 為 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬6,420 元 ， 並 已 獲 秀傳 醫院 同意 以 信用卡 支付 頭期款 6,420 元 ， 餘額 6萬 元 則 自 104年 1月 15日 起 至 同年 10月 15日 止 ， 於 每 月 15日 分期 支付 6,000 元 方式 給付 ， 且 早已 於 103年 12月 12日 以 陳榮坤 手術 需款 為由 ， 向 同時 交往 之 男友 溫宏麒 浮報 醫療 費用 而 詐得 15萬 元 （ 此 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 以 106年度 訴 字 第1261 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 現 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 審理 中 ） ， 李伊姸 明知 無 急需 手術費 情事 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 1月 1日 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 前 向 余晉宇 佯稱 ： 陳榮坤 開刀 手術費 17萬5,000 元 ， 醫院 要求 一 次 付清 且 簽立 本票 ， 在 未 付 清 本票 之前 不得 出境 等語 ， 致 余晉宇 陷於 錯誤 而 同意 借款 ， 並 於 同年 月 7日 以 汽車 向 和潤 企業 股份 有限公司 ( 下稱 和潤 公司 ) 借貸 ， 經 和潤 公司 核貸 後 撥款 25萬 元 至 余晉宇 所 開立 之 第一 銀行 帳戶 ， 余晉宇 旋即 於 同年 月 8日 自 該 帳戶 提領 現金 20萬 元 ， 並 於 同 月 10日 在 臺北市 萬華區 西門町 之 小 銅板 牛排店 ， 交付 現金 17萬5,000 元 予 李伊姸 。 嗣 余晉宇 與 李伊姸 鬧翻 分手 後 ， 得知 李伊姸 以 相同 理由 向 溫宏麒 詐得 15萬 元 ， 且 拒 不 還款 ， 始 查悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 103年度審簡字第602號
犯罪事實：
一 、 游智偉 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 99年度 審易字 第1696 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 又 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 100年度 簡字 第2529 號 判決 判處 拘役 20日 確定 ， 兩 案 接續 執行 ， 有期徒刑 部分 ， 於 民國 100年 11月 28日 徒刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） ， 於 同年 12月 18日 拘役 期滿 執行 完畢 出監 。 竟 仍 不知悔改 ， 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 極 有 可能 幫助 犯罪 集團 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 而 作為 犯罪 工具 之 用 ， 竟 基於 縱 若 有 人 持 以 詐欺 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 不 確定 故意 ， 於 101年 6月 13日 ， 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 並 開通 門號 0000000000 號 行動電話卡 後 ， 至 101年 12月 5日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 上開 門號 0000000000 號 行動電話卡 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 蔡浩昇 」 之 成年人 使用 ， 該 年籍 不詳 之 成年人 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 冒用 大智通 文化 行銷 股份 有限公司 （ 下 簡稱 大智通 公司 ） 財務部 主任 名義 ， 於 101年 12月 5日 3時 許 ， 以 游智偉 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 撥打 電話 至 基隆市 ○○區 ○○路 000巷 00號 之 統一 超商 股份 有限公司 德欣店 所 申設 之 門號 00 - 00000000 號 室 內 電話 ， 待 上開 商店 店員 褚冠宇 接聽 後 ， 即 對 褚冠宇 佯稱 ： 要 幫忙 消帳 ， 且 要 購買 遊戲 點數 ， 並 將 該 遊戲 點數 的 序號 、 密碼 告知 ， 才 可 完成 消帳 ， 該 遊戲 點數 將 會 鎖碼 以防 遭 人 拿去 用 云云 。 使 褚冠宇 陷於 錯誤 ， 先 依 指示 刷帳 繳款 新臺幣 （ 下 同 ） 8180 元 ， 並 刷帳 繳費 21000 元 購買 遊戲 點數 ， 所 購買 之 遊戲 點數 遊 e卡 （ 網銀 國際 ） 卡號 分別 為 000000000 號 、 000000000 號 、 000000000 號 、 000000000 號 、 000000000 號 、 000000000 號 、 000000000 號 ， 復 依 指示 將 上開 遊 e 卡 密碼 告知 後 ， 上開 年籍 不詳 之 成年人 因此 而 取得 價值 29180 元 遊戲點數 。 嗣 因 褚冠宇 查覺 有異 ， 而 以 電話 詢問 大 智通 公司 人員 後 ， 確認 大智通 公司 並 未 與 之 為 上開 對話 ， 褚冠宇 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 101年度易緝字第313號
犯罪事實：
一 、 連心怡 （ 原名 傅心怡 ） 、 王佳筠 （ 原名 王碧瀛 、 於 92年 9月 3日 改名 王思懿 、 又 於 94年 1月 10日 改名 王佳筠 ， 綽號 小碧 或 小畢 ） 、 李金生 （ 即 林 先生 、 阿森 、 阿生 、 生哥 ） 、 王碧華 （ 王佳筠 之 胞姊 ） （ 王佳筠 、 李金生 、 王碧華 所 涉 詐欺 犯行 ， 經 本院 另 以 99年度 易 字 第3920 號 判決 處刑 ， 再 經 臺灣 高法院 臺中 分院 以 101年度 上 易 字 第646 號 判決 駁回 上訴 確定 ） 、 鄭鳳清 （ 即 清哥 ， 其 所 涉詐欺犯 行經 本院 另 以 101年度 易緝字 第213 號 判決 處刑 ） 、 及 周錫澈 （ 綽號 阿龍 或 阿傑 ， 其 所 涉詐欺犯 行經 本院 另 以 99年度 易 字 第3207 號 判決 處刑 確定 ） 、 黃淑慧 （ 其 所 涉詐欺犯 行經 本院 以 100年度 易緝字 第9 號 判決 處刑 確定 ） 、 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿華 」 之 成年 男子 及 其他 詐騙 集團 成年 成員 「 劉 主任 」 、 「 周 先生 」 、 「 小周 」 、 「 吳文生 」 等 人 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 謀議 以 網路 或 電話 詐騙 他人 匯款 牟利 ， 依 該 詐騙 集團 之 分工 方式 ， 大致 係 由 「 阿華 」 負責 指揮 調度 及 網路 詐騙 事宜 ， 王佳筠 則 負責 提供 匯款 帳戶 資料 及 車手 領款 事宜 （ 其 領取 款項 之 半數 作為 報酬 ， 並 與 鄭鳳清 等 人 朋分 ） ， 李金生 負責 協助 王佳筠 及 載送 帳戶 所有人 黃淑慧 、 連心怡 等 人 前往 金融 機構 辦理 帳戶 之 網路 銀行 設定 及 領款 ， 連心怡 負責 陪同 黃淑慧 前往 金融 機構 辦理 網路 銀行 設定 及 領款 工作 （ 俗稱 車手 ， 約定 報酬 為 新臺幣 【 下 同 】 15,000 元 ） ， 鄭鳳清 則 負責 協調 聯繫 帳戶 所有人 黃淑慧 出面 、 王碧華 並 受 王佳筠 之 指示 陪同 黃淑慧 辦理 相關 帳戶 設定 等 事項 ， 周錫澈 負責 提供 帳戶 、 測試 帳戶 及 提款 ， 黃淑慧 則 提供 自己 之 帳戶 、 出面 申辦 網路 銀行 及 提領 款項 。 99年 5月 18日 ， 王佳筠 、 連心怡 、 李金生 先 陪同 黃淑慧 至 99年 5月 27日 至 彰化 銀行 南 臺南 分行 ， 將 其 已 開戶 但 多 年 未 使用 靜止戶 （ 活期 儲蓄 存款 帳號 00000000000000 ） 帳戶 恢復 往來 （ 黃淑慧 等 人 同時 欲 聲請 核發 金融卡 ， 經 銀行 以 黃淑慧 為 弱視 予以 婉拒 ， 黃淑慧 等 人稱 以 金融卡 取款 可 託 其 兒子 代勞 ， 銀行 最後 同意 核發 ， 並 多 次 前往 領取 ， 但 銀行 未 交付 使用 ） 後 ， 黃淑慧 即將 該 帳戶 之 存摺 、 印章 及 密碼 ， 一併 交予 王佳筠 、 連心怡 、 李金生 等 人 ， 次於 99年 5月 27日 ， 王佳筠 指示 周錫澈 搭載 黃淑慧 至 臺南市 ○○路 ○段 655號 「 臺南 成功路 郵局 」 ， 協助 黃淑慧 辦理 該 郵局 帳號 0000000 帳戶 之 網路 銀行 功能 後 ， 黃淑慧 再 將 前開 郵局 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 印章 及 密碼 ， 交予 王佳筠 及 周錫澈 等 人 。 99年 6月 2日 黃淑慧 擅自 以 電話 掛失 前開 臺南 成功 路郵局 帳戶 ， 王佳筠 知悉 後 再 指示 黃淑慧 於 同年 月 4日 前往 臺南 成功路 郵局 解除 掛失 。 渠等 分別 為 下列 詐欺 犯行 ： ㈠ 該 詐騙 集團 不詳 姓名 自稱 「 劉 主任 」 之 成年 成員 ， 於 不詳 時 地 ， 使用 虛偽 帳號 登入 露天 拍賣 網站 ， 刊登 販售 「 BMW 寶馬 530 I 」 中古車 之 不實 訊息 ， 致 陳百恩 於 99年 5月 13日 某時 ， 瀏覽 上開 網頁 訊息 後 誤信為 真 ， 遂 撥打 「 劉 主任 」 所 留 之 人頭 聯絡 電話 洽談 買賣 價金 後 ， 而 依 「 劉 主任 」 指示 ， 於 同 日 12時 許 匯款 3萬 元 至 不 知情 之 洪月霞 （ 周錫澈 之 母 ） 所有 土地 銀行 建國 分行 帳號 0000000000000 帳戶 內 ， 旋 由 周錫澈 盜用 該 帳戶 金融卡 與 密碼 跨行 提領 一 空 ； 同 年 月 31日 ， 陳百恩 再 依 「 劉 主任 」 指示 ， 匯款 6萬 元 至 黃淑慧 上開 臺南 成功 路郵局 帳戶 內 ， 由 王佳筠 指示 周錫澈 持 黃淑慧 交付 之前開 郵局 帳戶 金融卡 到 自動櫃員機 提領 。 嗣 因 陳百恩 聯絡 「 劉 主任 」 無著 ， 始 知 受騙 報警 處理 。 ㈡ 該 詐騙 集團 不詳 姓名 之 成員 ， 於 不詳 時 地 ， 以 虛偽 帳號 登入 Yahoo 奇摩 拍賣 網站 ， 刊登 販售 「 BMW 寶馬 523 I 」 中古車 之 不實 訊息 ， 適 楊吉利 於 99年 6月 1日 上網 瀏覽 前開 訊息 後 ， 信 以為真 而 下標 購買 ， 並 撥打 網頁 上 所 留 人頭 聯絡 電話 與 對方 聯繫 後 ， 依 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 周 先生 」 之 指示 ， 於 同年 月 5日 ， 匯款 3萬 元 至 黃淑慧 前開 臺南 成功路 郵局 帳戶 內 ， 旋 由 周錫澈 依 王佳筠 之 指示 持 黃淑慧 交付 之 金融卡 到 自動櫃員機 提領 3萬 元 。 嗣 因 楊吉利 聯絡 「 周 先生 」 無著 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。 ㈢ 該 詐騙 集團 不詳 姓名 自稱 「 小周 」 之 成年 成員 ， 於 不詳 時 地 ， 以 虛偽 帳號 登入 Yahoo 奇摩 拍賣 網站 ， 刊登 販售 「 BMW 寶馬 530 I 」 中古車 之 不實 訊息 ， 適 劉金輝 於 99年 5月 間 某 日 上網 瀏覽 前開 訊息 後 ， 遂 與 姓名 不詳 自稱 「 吳文生 」 之 成年 男子 聯絡 ， 並 依 對方 指示 ， 於 99年 5月 19日 11時 許 ， 前往 銀行 臨櫃 匯款 3萬 元 至 洪月霞 之前開 帳戶 內 ， 旋 遭 周錫澈 跨行 提領 一 空 ； 又 「 阿華 」 為 進一步 取信 於 劉金輝 ， 復 於 99年 6月 5日 ， 指示 周錫澈 前往 空軍 一號 客運 高雄市 三民區 聯興站 ， 將 王佳筠 交付 之 黃淑慧 前開 臺南 成功路 郵局 帳戶 存摺 、 金融卡 、 印章 與 密碼 等 一併 寄送 予 劉金輝 ， 劉金輝 乃 於 99年 6月 7日 9時 許 ， 前往 新竹市 ○○路 之 郵局 提款 測試 確認 後 ， 誤信 如 匯款 入 內 ， 因 相關 取款 之 物品 在 其 掌握 中 ， 亦 不 影響 其 權益 ， 因而 陷於 錯誤 下標 購買 ， 並 撥打 「 吳文生 」 所 留 之 人頭 聯絡 電話 聯繫 後 ， 依 「 吳文生 」 之 指示 ， 於 同 日 10時 許 ， 匯款 70萬 元 之 款項 至 黃淑慧 之前開 臺南 成功 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 劉金輝 聯絡 「 吳文生 」 無著 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣臺北地方法院 106年度審原易字第56號
犯罪事實：
一 、 李懷祖 前 因 ⑴ 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 102年度 簡字 第1720 號 判決處 拘役 40日 確定 ； 因 ⑵ 竊盜 案件 ， 經 同 法院 以 102年度 審簡字 第972 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ； 復因 ⑶ 詐欺 案件 ， 經 同 法院 以 102年度 簡字 第1768 號 判決處 拘役 45日 確定 ； 又 因 ⑷ 竊盜 案件 ， 經 同 法院 以 102年度 易 字 第730 號 判決處 有期徒刑 8月 確定 ， 前揭 ⑴ 、 ⑶ 案 經 同 法院 定 應執行 拘役 80日 確定 ， 前揭 ⑵ 、 ⑷ 案 經 同 法院 定 應執行 有期徒刑 10月 確定 ， 上開 2 部分 接續 執行 ， 於 民國 103年 11月 1日 執行 完畢 出監 ； 蔡淑貞 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 同 法院 以 100年度 簡字 第2665 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 101年 1月 23日 執行 完畢 出監 。 詎 其 等 竟 猶 不知悔改 ， 李懷祖 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 105年 7月 31日 5時 20分 許 ， 以 不詳 方式 ， 踰越 李後民 位於 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 住處 之 大門 ， 見 李後民 所有 停放 於 該 處 鐵皮屋 內 ， 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小 貨車 （ 下稱 上開 車輛 ） 之 鑰匙 未 取走 ， 遂 徒手 竊取 之 ， 得手 後 旋即 駛離 現場 。 復 另 與 蔡淑貞 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 其 於 同 日 8時 38分 許 ， 以 不 知情 之 陳春櫻 （ 所 涉 竊盜 及 詐欺 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 所 申設 ， 交由 蔡淑貞 所 使用 之 門號 0000000000 號 行動電話 （ 下稱 上開 門號 ） ， 聯絡 吳世海 ， 佯稱 欲 報廢 上開 車輛 ， 請 其 收購 云云 ， 並 與 吳世海 相約 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 見面 ， 雙方 於 同 日 9時 20分 許 見面 後 ， 談妥 收購 價額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 ， 吳世海 乃 向 李懷祖 及 蔡淑貞 索取 相關 車籍 資料 證明 文件 ， 李懷祖 及 蔡淑貞 再 佯稱 ： 因 適逢 週日 不便 ， 請 其 先 支付 4,000 元 ， 俟 週一 補足 相關 資料 後 ， 再 支付 餘 款 4,000 元 云云 ， 並 由 蔡淑貞 將 未 附 照片 之 全民 健康 保險卡 1 張 （ 姓名 ： 許勝傑 ； 國民 身分證 統一 編號 ： Z000000000 號 ； 出生 年 月 日 ： 73年 1月 25日 ， 下稱 上開 健保卡 ） 交付 與 李懷祖 ， 再 由 李懷祖 連同 上開 車輛 行車 執照 1 張 一併 交付 與 吳世海 ， 且 簽立 「 廢 機動 車輛 讓渡 切結書 」 ， 以 取信於 吳世海 ， 致 吳世海 陷於 錯誤 ， 當場 交付 現金 4,000 元 與 李懷祖 及 蔡淑貞 ， 並 將 上開 車輛 取走 。 嗣 經 李後民 於 同 日 7時 30分 許 ， 發現 上開 車輛 遭 竊 ， 報警 處理 ； 另 吳世海 自 翌日 （ 8月 1日 ） 12時 許 起 ， 經由 通訊 軟體 LINE 自動 加入 好友 功能 ， 加入 上開 門號 之 LINE 暱稱 「 歐洛拉 」 ， 與 蔡淑貞 聯繫 交付 相關 資料 事宜 時 ， 蔡淑貞 復承 前 詐欺 犯意 ， 向 吳世海 佯稱 ： 欲 相約 交付 資料 ， 並 要求 其 先行 將 剩餘 之 4,000 元 轉帳 ， 或 交還 上開 車輛 云云 ， 而 數 度 藉故 拖延 ， 經 吳世海 察覺 有異 ， 並 查詢 發現 上開 車輛 係 失竊 車輛 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 ， 經警 採集 留置 於 上開 車輛 駕駛 座座 墊上 手套 之 檢體 ， 送請 內政部 警政署 刑事 警察局 鑑驗 ， 檢出 之 DNA-STR 型別 比對 與 李懷祖 相符 ， 且 經 李懷祖 至 本 署 應訊 時 ， 坦承 上情 ， 並 供出 蔡淑貞 為 共犯 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 99年度易字第2126號
犯罪事實：
一 、 陳日安 曾 於 民國 （ 下 同 ） 95年 間 因 違反 證券交易法 案件 ， 經 法院 判處 應 執行 有期徒刑 10月 ， 甫 於 96年 6月 4日 易料 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知俊悔 ， 因 需 款 孔急 ， 與 其 妻 王瓊凰 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 藉由 王瓊凰 在 張雅玲 所 經營 雅玲 服裝店 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○街 000巷 00號 1樓 ） 擔任 員工 之 機會 ， 自 96年 7月 起 ， 先 由 王瓊凰 在 雅玲 服裝店 向 張雅玲 及 來店 之 客人 佯稱 ： 陳日安 曾 在 中國信託 當 海外 投資 主管 ， 有 上 電視教 人家 投資 股票 ， 且 有 到 公司 上 股票 買賣 課程 ， 操作 股票 經驗 豐富 ， 並 有 投資 股票 約 新台幣 （ 下 同 ） 1千多萬 元 ， 每 月 有 投資 金額 5% 之 利潤 等語 ， 使 張雅玲 等 人 誤認 陳日安 確 有 投資 股票 之 專業 能力 後 ， 旋 分別 為 以下 詐欺 犯行 ：
臺灣嘉義地方法院 109年度訴字第174號
犯罪事實：
一 、 林成蒼 自 民國 108年 4月 初 起 ， 加入 「 張至鈞 」 及 其他 成員 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 車手 工作 （ 所 涉 違反 組織 犯罪 條例 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 檢察署 以 108年度 偵字 第21387 、 26482 號 提起公訴 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 108年度 訴 字 第2554 號 判決 ， 嗣 經 兩造 上訴 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 刑事 以 109年度 上訴字 第481 號 判決 ， 現 上訴 最高法院 審理 中 ） ， 與 「 張至鈞 」 、 蔡宏偉 、 蕭瑋廷 及 所屬 詐欺 集團 內 其他 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 來源 、 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 所屬 成員 ， 以 不詳 方式 ， 取得 如 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 並 以 如 附表 二 所 載 之 詐騙 時間 及 手法 ， 向 附表 二 所 載 之 被害人 王皓弘 、 黃松美 行騙 ， 致 王皓弘 、 黃松美 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 再 由 林成蒼 於 108年 5月 8日 至 臺中市 ○區 ○○路 000○0號 「 太原興車行 」 駕駛 承租 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 「 張至鈞 」 ， 於 同 日 上午 8時 許 至 嘉義市 西區 文化路 與 中正路口 ， 將 「 張至鈞 」 所 準備 之 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 及 詐騙 工作機 交予 蔡宏偉 ， 由 蔡宏偉 或 蔡宏偉 連同 蕭瑋廷 （ 渠等 2 人 所 涉 加重 詐欺 等 罪嫌 ， 業 經 臺灣 嘉義 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第3690 、 4522 、 5748 號 提起公訴 及 以 108年度 偵字 第6660 、 7213 號 移送 併辦 ， 並 經 本院 以 108年度 訴 字 第590 號 判決 確定 ） 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 至 自動櫃員機 成功 領得 如 附表 二 所 示 之 詐騙 所得 贓款 後 ， 由 蔡宏偉 扣除 其 與 蕭瑋廷 所 應 得 之 報酬 等 費用 後 ， 交由 蕭瑋廷 將 領得 之 贓款 及 已 領畢 之 人頭 帳戶 提款卡 放置 在 嘉義市 西區 仁愛路 湯姆熊 遊藝場 內 ， 再 由 林成蒼 於 同 日 下午 3時 許 ， 駕駛 上開 自用 小客車 前往 湯姆熊 遊藝場 取得 前述 詐欺 贓款 及 回收 之 提款卡 後 上繳 「 張至鈞 」 。 嗣 王皓弘 、 黃松美 發覺 被 騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第415號
犯罪事實：
一 、 柯鍵勳 與 羅駿逸 均 可 預見 行動電話 門號 SIM卡 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 。 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 2 人 於 民國 99年 9月 23日 ， 至 台中縣 豐原市 （ 現 改制為 臺中市 豐原區 ○○○路 上 之 遠傳 電信 門市 ， 以 柯鍵勳 出名 登記 ， 羅駿逸 先 代出 申辦 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 ， 申辦 門號 0000000000 號 電話 。 2 人 旋即 以 1500 元 之 價格 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 洲際 棒球場 附近 ， 出售給 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 蛋蛋 」 之 男子 （ 下稱 「 蛋蛋 」 ） ， 柯鍵勳 分得 1200 元 ， 羅駿逸 則 取回 300 元 。 嗣 「 蛋蛋 」 所屬 詐騙 集團 成員 取得 前開 SIM卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 （ 一 ） 99年 10月 13日 14時 14分 許 ， 撥打 梁竹君 0000000000 號 行動電話 ， 佯稱 是 表哥 阿德 亟需用錢 云云 ， 使 梁竹君 陷於 錯誤 ， 匯款 3萬 元 至 邱英宗 新光 商業 銀行 員林 分行 帳戶 中 （ 由 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 另 案 偵辦 中 ） ； （ 二 ） 99年 11月 5日 9時 45分 許 ， 撥打 電話 予 黎世輝 0000000000 號 行動電話 ， 並 佯稱 友人 詹智雄 亟需用錢 云云 ， 使 黎世輝 陷於 錯誤 ， 匯款 2萬 元 至 陳○○ （ 84年 1月 14日 生 ） 新光 銀行 之 帳戶 中 （ 另 案 在 少年 法庭 審理 中 ） 。 嗣 經 黎世輝 及 梁竹君 發覺 有詐 後 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第3490號
犯罪事實：
一 、 林怡君 明知 詐欺 集團 之 不法 份子 經常 利用 他人 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 使 該 帳戶 被 詐欺 集團 利用 作為 收受 詐欺 犯罪 所得 款項 使用 ， 雖 尚未 達於 欲 使 其 發生 之 程度 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 所 蒐集 得來 之 銀行 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 未必 故意 ， 於 民國 99年 7月 9日 上午 某時 ， 向 李崇豪 （ 所 涉 詐欺 犯嫌 部分 由 本院 另 案 審理 ） 取得 其 甫 於 當日 與 李崇豪 一同 至 渣打 國際 商業 銀行 永和 簡易型 分行 所 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 以 0000000000 號 行動電話 與 持用 0000000000 號 行動電話 門號 之 某 真實 身份 不詳 詐欺 集團 成年 成員 聯絡 ， 並 於 99年 7月 10日 某時 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 與 景平路口 附近 之 全家 便利商店 ， 以 不詳 代價 將 系爭 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 均 交予 該 人 所屬 之 詐欺 集團 某 成年 成員 ， 容任 他人 使用 系爭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 7月 10日 下午 4時 許 ， 推由 某 真實 身份 不詳 之 成年 成員 撥打 電話 予 張意楓 向 其 佯稱 ： 先前 電視 購物 交易 重複 刷卡 ， 須 至 自動櫃員機 取消 扣款 云云 ， 致 使 張意楓 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 7時 50分 許 ， 以 自動櫃員機 現金 存款 之 方式 ， 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 因 張意楓 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第5608號
犯罪事實：
一 、 劉珊瑛 應 能 預見 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 3月 16日 ， 將 其 向 臺灣 銀行 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 在 新北市 新莊區 中正路 上 某 便利 超商 ， 利用 黑貓宅 急便 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 杜佩琪 」 之 成年 女子 所屬 詐欺 集團 ， 另 將 提款 密碼 亦 告知 「 杜佩琪 」 所屬 詐欺 集團 成員 。 嗣 「 杜佩琪 」 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 104年 5月 30日 17時 許 、 同 日 18時 20分 許 ， 撥打 電話 予 吳坤宜 、 許柏彥 ， 向 吳坤宜 佯稱 因 先前 網路 購物 訂單 取消 須 配合 銀行 人員 操錯 ATM 云云 ， 致 吳坤宜 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 104年 5月 30日 18時 2分 至 19時 39分 之 期間 ， 陸續 以 現金 匯款 或 轉帳 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 共 119,985 元 存入 上開 銀行 帳戶 ； 向 許柏彥 佯稱 之前 網路 購物 價格 出現 誤差 ， 須 依 指示 消除 更正 云云 ， 致 許柏彥 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 亦 於 104年 5月 30日 18時 20分 至 37分 許 之 期間 ， 陸續 匯款 共 28,012 元 至 上開 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 吳坤宜 、 許柏彥 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第1226號
犯罪事實：
一 、 蕭宏富 基於 加入 詐欺 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 106年 12月 間 ， 陳永承 基於 加入 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 106年 12月 29日 ， 加入 包括 劉建宏 、 真實 身分 不詳 之 「 憲哥 」 等 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 並 基於 與 其他 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 蕭宏富 擔任 領取 被害人 款項 之 車手 ， 陳永承 則 擔任 向 蕭宏富 取款 之 工作 。 蕭宏富 （ 自 106年 12月 18日 起 ） 與 陳永承 （ 自 106年 12月 29日 起 ） 及 上開 詐欺 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 等 犯意 聯絡 ， 先 由 上開 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 如 附表 一 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 款項 轉帳 、 匯入 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 蕭宏富 旋 於 上開 於 附表 一 （ 起訴書 原 記載 之 附表 ， 業經 檢察官 當庭 及 具狀 更正 如 本 判決 附表 一 ） 所 示 之 時間 地點 ， 持 詐欺 集團 成員 交付 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 金融卡 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 款項 。 蕭宏富 附表 一 編號 1 至 22 所 領取 之 款項 ， 均 交給 真實 姓名 年籍 不詳 之 上手 ， 附表 一 編號 23 至 37 則 交給 上手 陳永承 （ 陳永承 就 附表 一 編號 23 至 25 、 28 、 30 之 犯行 不 在 本件 起訴 範圍 ） ， 再 由 上手 轉交給 「 憲哥 」 已 收到 之 款項 。 蕭宏富 每 次 領款 ， 可 獲得 所 領 款項 1% 作為 報酬 ， 陳永承 則 是 向 蕭宏富 每 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 可 領得 500 元 之 報酬 。