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臺灣南投地方法院 108年度訴字第281號
犯罪事實：
一 、 白宗耀 、 洪嘉駿 、 王郁豪 、 曾宇嘉 、 董柏森 等 5 人 ， 自 民國 108年 5月 上旬 起 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 陸續 加入 由 真實 年籍 姓名 不詳 綽號 「 秋 」 、 「 小刀 」 及 「 嬌滴滴 」 等 成年人 之 三 人 以上 所 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 分別 由 白宗耀 、 王郁豪 為 取款 車手 ， 而 洪嘉駿 、 曾宇嘉 及 董柏森 則 負責 分層 收取 車手 提領 款項 後 ， 並 分層 轉交 款項 至 集團 上手 之 工作 ， 並 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第490號
犯罪事實：
一 、 巫泓明 明知 其 並 無 充足 資力 可 供 清償 購 車 分期 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 11月 7日 ， 向 上 耀輪業 有限公司 （ 下稱 上耀 公司 ） 佯稱 ： 願意 以 分期付款 方式 ， 購買 車牌 號碼 000 - 000 號 光陽牌 普通 重型 機車 1 部 云云 ； 致 上耀 公司 誤信 其 有 購 車 資力 ， 而 於 同 日 與 之 簽訂 附 條件 買賣 契約書 ， 雙方 約定 總價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬5590 元 ， 巫泓明 應 自 100年 12月 15日 起 至 102年 5月 15日 止 ， 每 月 1 期 ， 分 18 期 給付 ， 每 期 應 支付 4755 元 ， 且 在 巫泓明 依約 付清 全部 價金 後 ， 始 取得 該 部 機車 之 所有權 。 詎 巫泓明 竟 於 100年 11月 8日 取得 上開 機車 後 ， 隨即 於 同 日 下午 電話 聯絡 三弘 中古 機車行 之 負責人 洪志昌 ， 並 於 翌日 （ 9日 ） 中午 在 臺中市 豐原區 將 該 部 機車 ， 以 5萬7000 元 出賣 予 不 知情 之 洪志昌 【 嗣 由 洪志昌 於 同 日 （ 9日 ） 晚間 ， 以 6萬2000 元 出賣 予 神洲 機車行 之 負責人 郭國棟 ， 再 由 郭國棟 於 翌日 （ 10日 ） ， 以 6萬3500 元 出賣 予 弘達 機車行 之 員工 蘇信華 ， 復 由 蘇信華 於 同 日 （ 10日 ） 以 7萬3000 元 出賣 予 江翰 】 。 惟 上開 分期款 ， 僅 由 不 知情 之 保證人 梁美枝 於 100年 12月 15日 繳納 第1 期 款項 4755 元 ， 其餘 尾款 均 未 支付 ， 且 避不見面 。 上耀 公司 嗣 向 公路 監理 單位 查詢 ， 始知 巫泓明 已 於 100年 11月 10日 將 該 機車 過戶 他人 ， 至 此 始 悉 受騙 。
臺灣臺東地方法院 108年度簡字第31號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 應 更正 如下 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 內容 之 記載 （ 如 附件 ） ： ㈠ 犯罪事實欄 一 、 第5 行 所 載 「 而 以 俗稱 『 網路 男蟲 』 之 方式 ， 塑造 情感 情境 ， 騙取 好感 及 同情心 之 手法 」 ， 應 更正 記載為 「 塑造 情感 情境 ， 博取 好感 及 同情 後 」 。 ㈡ 證據 清單 及 待 證 事實 編號 5 之 證據 名稱欄 所 載 「 被告 0000000000 門號 通聯 紀錄 乙 份 」 應 更正 記載為 「 被告 0000000000 號 通聯 紀錄 乙 份 」 。 ㈢ 附表 編號 1 告訴人 匯款 時間欄 第2 筆 記載 「 107年 5月 17日 」 應 更正 記載為 「 107年 5月 18日 」 。 ㈣ 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 。
臺灣桃園地方法院 103年度易字第1316號
犯罪事實：
一 、 饒振智 係 大智 機械 工程行 （ 下稱 大智 工程 行 ） 負責人 ， 明知 其 已 週轉 困難 經濟 不佳 ， 並 無 支付 貨款 之 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 接續 犯意 ， 以 大智 工程 行 之 名義 向 址設 桃園縣 平鎮市 （ 現 改制為 桃園市 平鎮區 ○○○路 000號 之 永高 五金 開發 有限公司 （ 下稱 永高 五金 公司 ） 訂購 貨品 ， 並 向 永高 五金 公司 負責人 劉坤長 佯稱 可 依約 支付 貨款 ， 致 劉坤長 陷於 錯誤 ， 自 民國 102年 6月 10日 起 至 同年 7月 20日 （ 起訴書 誤載為 7月 15日 ， 應 予 更正 ） 止 ， 前後 多 次 將 大智 工程 行 所 訂購 如 附件 永高 五金 公司 銷貨 明細 日報表 所 示 之 水平尺 、 國際牌 YC- 300 WX-4 氬焊機 等 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 31萬3,181 元 之 貨品 ， 送貨 交予 饒振智 （ 其中 國際牌 YC-300 WX-4 氬焊機 係 由 永高 五金 公司 向 明昌龍 實業 公司 訂貨 後 ， 由 明昌龍 公司 向 泓穎 有限公司 訂貨 ， 而 由 泓穎 有限公司 直接 送貨 予 饒振智 ） ， 詎 饒振智 收受 該 等 貨品 後 ， 屢次 藉故 拖延 付款 、 避不見面 ， 並 於 同年 6月 底 某 日 ， 向 泓穎 有限公司 負責人 甯崇文 詢問 其 向 永 高 五金 公司 購得 之 國際牌 YC-300 WX-4 氬焊機 回收 價格 ， 欲 將 該 氬焊機 出售予 甯崇文 ， 嗣 經 甯崇文 查覺 有異 將 上情 告知 明昌龍 實業 公司 負責人 劉坤興 ， 經 劉坤興 轉告 其 弟 劉坤長 ， 永高 五金 公司 至 此 方 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 104年度朴簡字第437號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除犯 罪事 實欄 第28 行 「 於 同 日 19時 36分 許 」 更正為 「 於 同 日 16時 55分 」 ， 證據欄 並 補充 「 被告 提出 之 宅急便 托運 單1 紙 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第183號
犯罪事實：
一 、 黃琮祐 前 於 民國 104年 間 ， 因 妨害性自主 等 案件 ， 經 法院 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 3月 確定 ， 甫 於 106年 7月 23日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 緣 不 知情 之 林麗華 於 106年 4 、 5月 間 某 日 ， 提供 其 所 申辦 之 元大 商業 銀行 存款 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 予 鄰居 黃若芸 使用 ， 黃若芸 於 取得 上開 帳戶 後 ， 嗣 於 同年 10月 間 某 日 ， 轉交 予 其 子 黃琮祐 使用 （ 林麗華 、 黃若芸 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 本 署 檢察官 以 107年度 偵字 第16634 號 為 不起訴 處分 確定 ） 。 旋 由 黃琮祐 於 107年 3月 14日 12時 許 ， 在 不詳 地點 使用 電腦 連線 上網 ， 在 「 天堂 」 線上 遊戲 網站 刊登 換購 M 虛擬幣 之 不實 虛假 訊息 ， 致 上網 瀏覽 之 陳丕宗 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 將 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬6,250 元 匯入 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 陳丕宗 遲 未 收到 等值 之 遊戲幣 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第6336號
犯罪事實：
一 、 畢榮鎧 得 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 12月 19日 某時 許 ， 在 不詳 地點 之 統一 超商 門市 內 ， 以 店到店 寄送 方式 ， 將 其 名下 臺灣 土地 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 資料 ， 以 提供 1 個 金融 帳戶 ， 每 10日 可 獲 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 Jerry 」 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 之 時間 ， 以 附表 之 方式 詐騙 完沛晴 、 黃浣君 ， 致 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 所 列 時間 、 地點 ， 轉帳 附表 之 款項 至 上開 帳戶 。 嗣 完沛晴 、 黃浣君 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2963號
犯罪事實：
一 、 吳日盛 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 與 某 真實 姓名 不詳 、 化名 「 高薪 兼職 」 之 成年人 透過 通訊 軟體 LINE 聯繫 ， 約定 以 單一 帳戶 每 5日 租金 新台幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 （ 惟 尚未 實際 取得 ） 提供 金融 機構 之 存摺 及 金融卡 後 ， 將 其 所 申設 永豐 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 於 民國 106年 4月 12日 某時 許 ， 在 高雄市 三民區 大昌一路 與 建工路 立志 中學 附近 之 某 統一 超商 內 ， 寄 至 臺北市 士林區 中正路 301號 1樓 之 統一 便利 超商士 正 門市 ， 交予 自稱 「 000 」 之 成年人 （ 姓名 年籍 不詳 ） 並 提供 密碼 。 嗣 「 000 」 所屬 不詳 成年 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 000 、 000 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 000 、 000 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3470號
犯罪事實：
一 、 周兆宏 於 民國 100年 4月 22日 在 澳門 機場 ， 因 謝牧良 的 同事 幫 其 提行 李 ， 乃 宴請 謝牧良 及 其 同事 吃飯 而 與 謝牧良 認識 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 5月 20日 利用 於 珠海 宴請 謝牧良 及 其 同事 ， 於 用餐席 間 ， 周兆宏 持 高嶺土 樣品 向 謝牧良 展示 ， 並 佯稱 ： 投資 「 貴州 高嶺土 」 獲利 可觀 ， 要求 謝牧良 投資 ， 並 於 謝牧良 返回 臺灣 地區 期間 ， 持續 以 電話 說服 謝牧良 投資 ， 謝牧良 因 見 周兆宏 展示 高嶺土 樣品 品質 及 提出 之 利潤 條件 都 不錯 ， 乃 誤信 真 有 高嶺土 投資案 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 同年 6月 3日 某時 ， 在 珠海 某 處 ， 與 周兆宏 簽立 合約書 ， 並 當場 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 予 周兆宏 。
臺灣臺北地方法院 99年度易緝字第155號
犯罪事實：
一 、 黃麗玉 於 民國 85年 間 ， 擔任 燕山 水電 材料行 （ 址設 臺北縣 土城市 ○○路 ○段 23巷 38號 1樓 ） 及至 加 實業 有限公司 （ 址設 臺北縣 中和市 ○○街 78號 1樓 ） 之 負責人 ， 與 男友 葉佳勇 （ 對 外 以 「 陳啟明 」 自稱 ， 另 由 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 、 基於 常業 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 85年 3月 至 5月 間 ， 在 上開 兩 公司 內 ， 親自 或 透過 不 知情 之 員工 曾永東 、 鄧智惠 、 陳秀琴 、 張妍妙 、 許呂文惠 、 郭冬花 、 林淑麗 、 黃阿琴 等 人 向 如 附表 一 、 二 之 公司 佯稱 欲 購買 如 附表 一 、 二 所 示 之 物品 ， 及 以 開立 支票 之 方式 佯 以 付款 ， 致 如 附表 一 、 二 所 示 之 公司 均 陷於 錯誤 ， 分別 將 如 附表 一 、 二 所 載 之 物品 陸續 送 至 燕山 水電 材料行 及 至加 實業 有限公司 ， 足以 生 損害 於 該 等 公司 ， 黃麗玉 與 葉佳勇 則 持 以 維生 ， 並 以 之 為業 。 嗣 其 等 所 交付 之 支票 先後 發生 跳票 ， 或 經 該 等 廠商 欲 收取 貨款 ， 於 85年 5月 底 前往 燕山 水電 材料行 、 至加 實業 有限公司 察看 ， 發現 該 兩 家 公司 均 遭 搬遷 一 空 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第615號
犯罪事實：
一 、 朱漢成 可 預見 如 將 自己 於 金融 機構 所 設立 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 日前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 臺灣 中小企業 銀行 大雅 分行 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 所 申設 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 容任 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 利用 上開 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐騙 行為 ：
臺灣基隆地方法院 100年度易字第445號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 被告 黃晨華 因 缺 錢 花用 ， 於 民國 九十九年 十二月 間 某 日 ， 見 報紙 刊登 有 搜購 金融 機構 帳戶 申辦 支票 內容 之 分類 小 廣告 ， 雖 可 預見 提供 自己 帳戶 資料 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 欺罔 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 間接 故意 ， 上開 報紙 廣告 電話 聯繫 ， 而 於 九十九年 十二月 間 某 日 ， 在 新北市 板橋區 板橋 火車站 附近 ， 將 其 所 申用 之 基隆市 第二 信用 合作社 復興 簡易型 分社 一五七—五０—０三一七四 — 二 帳號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 ， 交付給 自稱 姓 翁 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 雙方 約定 支票 辦下來 後 ， 黃晨華 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 十五萬 元 。 嗣 黃晨華 上開 帳戶 資料 為 翁姓 男子 轉交 至 某 詐騙 集團 ， 該 集團 成員 即 基於 詐欺 犯意 而 有 下列 犯行 ： ㈠ 於 一百年 一月 二十三日 在 露天 拍賣 網站 上 ， 刊登 標售  年 套幣 之 不實 訊息 ， 致 被害人 蔡政憲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 十一時 許 ， 在 臺南市 ○○路 三三三號 郵局 ， 以 郵局 自動櫃員機 ， 自 其 彰化 銀行 帳戶 內 轉帳 匯款 五千六百 元 至 黃晨華 上開 帳戶 內 。 ㈡ 於 一百年 一月 二十三日 在 露天 拍賣 網站 上 ， 刊登 標售  年 套幣 之 不實 訊息 ， 致 被害人 吳淑微 信以為真 ， 於 同 日 晚間 十一時 許 ， 在 高雄市 湖 內區 以 郵局 轉帳 方式 匯款 二千九百 元 至 黃晨華 上開 帳戶 內 。 ㈢ 於 一百年 一月 二十三日 在 露天 拍賣 網站 上 ， 刊登 出售 中央 銀行 發行 之 建國 百 年 壹佰 圓券 三 開 典藏版 之 不實 訊息 ， 致 被害人 陳建源 不疑有他 ， 於 同年 月 二十四日 上午 八時 許 ， 在 高雄市 ○○○路 國泰世華 銀行 南 高雄 分行 ， 匯款 二萬二千 元 至 黃晨華 上開 帳戶 內 。 嗣 因 被害人 迄未 收到 欲 購 之 物品 ， 始 知 受騙 。 案 經 基隆市 警察局 第四 分局 報告 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 並 聲請 以 簡易 判決 處刑 ， 因 認 被告 黃晨華 涉犯 刑法 第三十 條 第一 項 、 第三百三十九 條 第一 項 之 幫助 詐欺 取財 罪嫌 等語 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡上字第195號
犯罪事實：
一 、 許世民 雖 可 預見 提供 自己 所有 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 21日 下午 3時 10分 稍 前 之 某 日 某時 許 ， 在 位於 高雄市 燕巢區 之 統一 超商 安招 門市 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 彭鈺軒 」 之 成年人 指示 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 右昌 簡易型 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 中信 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 透過 宅急便 寄予 收件人 「 陳建發 」 收受 ， 並 聽從 「 彭鈺軒 」 指示 將 上開 中信 帳戶 之 提款卡 密碼 更改為 指定 密碼 後 ， 而 交予 「 彭鈺軒 」 使用 ， 並 容任 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 上開 中信 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 中信 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣苗栗地方法院 105年度苗簡字第581號
犯罪事實：
一 、 陳朝慶 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 6月 7日 上午 12時 50分 許 ， 在 苗栗縣 通霄鎮 ○○路 000號 通霄 火車站 月台 上 ， 向 劉倢榛 謊稱 其 任職 軍 中 ， 為 官拜 兩棲 特勤 爆破 大隊 之 大隊長 潘明中 ， 並 以 父親 開刀 急需 返回 花蓮 ， 但 因 錢包 遺失 而 無法 成行 等語 ， 營造 其 亟需 現金 之 假象 ， 並 留下 編造 姓名 、 電話 之 字條 「 0000000000 、 潘明中 大隊長 」 等 方式 ， 取信 劉倢榛 ， 使 劉倢榛 陷於 錯誤 ， 誤認 陳朝慶 為 任職 任職 軍 中 ， 官拜 二棲 特勤 爆破 大隊 之 潘明中 大隊長 ， 可以 信賴 並 心 生 同情 而 交付 現金 新臺幣 1,000 元 與 陳朝慶 。 嗣 陳朝慶 取得 現金 後 ， 並 未 依約 返還 ， 經 劉倢榛 多 次 依 陳朝慶 所 留 之 上開 電話 號碼 聯繫 無著 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第3071號
犯罪事實：
一 、 俞智國 於 民國 107年 6月 20日 某時 許 ， 在 22號 公車 上 拾得 曹芯萍 所有 之 含 悠遊卡 功能 之 信用卡 1 張 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 擅 將 上開 信用卡 據為己有 而 侵 占 入己 。 俞智國 拾得 上開 悠遊卡 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 得利 之 犯意 ， 利用 使用 悠遊卡 不須 核對 持卡人 身分 ， 且 無庸 支付 現金 或 簽名 之 機制 ， 經由 悠遊卡 端末 自動 收費 設備 ， 以 小額感應付款 消費 之 方式 ， 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 持 上開 卡片 消費 如 附表 所 示 之 金額 ， 以 此 不正 方法 就 相關 消費 獲得 無須 付費 之 財產 上 不法 利益 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2350號
犯罪事實：
一 、 魏莊春蘭 、 蘇昱銘 2 人 均 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 隱匿 其 不法 所得 ， 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 有人 持 其 所 交付 之 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 均 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 因 魏莊春蘭 缺 錢 花用 ， 見 報紙 貸款 廣告 ， 以 廣告 上 所 載 行動電話 號碼 0000000000 （ 李玉金 所有 ， 業經 提起公訴 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 陳 先生 之 成年人 聯絡 ， 遂 於 民國 100年 4月 13日 ， 以 貨運 寄送 之 方式 ， 將 其 向 蘇昱銘 所 借用 之 中華郵政 股份 有限公司 大社 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 及 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 4月 14日 21時 38分 許 ， 撥打 電話 予 林佳慧 ， 自稱為 「 三民 網路 」 賣家 ， 向 林佳慧 佯稱 ： 因 網路 購 書 誤設 為 分期付款 云云 ， 致 林佳慧 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 23時 5分 許 ， 在 雲林縣 斗六市 ○○路 27號 臺灣 銀行斗 六分行 ATM 自動櫃員機 前 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 上開 蘇昱銘 郵局 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 。 嗣 經 林佳慧 發覺 事 有 蹊蹺 ， 報警 處理 ， 始 知 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第1037號
犯罪事實：
一 、 林炯丞 由 鄧洧達 、 陳昱豪 請 其 以 每 件 新臺幣 （ 下 同 ） 3百 元 代價 ， 收受 包裹 ， 並 找尋 收 包裹 之 地點 ， 及 以 「 陳's 」 名義 簽收 包裹 之 行徑 ， 預見 鄧洧達 、 陳昱豪 有 從事 詐欺 取財 之 可能 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 應允 鄧洧達 、 陳昱豪 （ 鄧洧達 、 陳昱豪 涉犯 三 人 以上 共同 詐欺 取財 罪 部分 ， 分別 經 本院 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 2 月 、 2 年 ， 現 由 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 108年度 上訴字 第464 號 審理 中 ） 從事 代收 包裹 之 業務 ， 並 覓得 臺南市 ○○區 ○○街 000號 為 其 收受 包裹 之 地點 。 嗣 分別 ：
臺灣桃園地方法院 102年度易字第1012號
犯罪事實：
一 、 詹鎮江 、 吳菀嘉 （ 原名 吳念儂 ） 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 詹鎮江 於 民國 100年 12月 30日 在 桃園縣 平鎮市 交流道 附近 之 麥當勞 ， 將 其 所有 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 合作金庫 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 、 兆豐 國際 商業 銀行斗 六 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 交予 綽號 「 陳哥 」 、 「 建哥 」 所 組 詐欺 集團 之 成員 丁○○ ； 另 吳菀嘉 先後 於 100年 12月 19日 、 同年 12月 22日 ， 將 其 哥哥 吳佩勳 所有 之 國泰世華 銀行 大雅 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 其 兒子 陳泓 亦 所有 之 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 等 ， 以 郵送 之 方式 ， 寄 至 桃園縣 中壢市 ○○路 0段 00號 予 前揭 詐欺 集團 成員 ， 嗣 再 透 由 msn 告知 前揭 提款卡 之 密碼 ， 以 此 方式 幫助 其 向 他人 詐取 財物 。 該 犯罪 集團 成員 等 人 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 101年 12月 20日 起 ， 分別 以 附表 一 所 示 之 方式 詐騙 陳宓頤 等 人 ， 致 使 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 分別 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 之內 。 嗣 因 陳宓頤 等 人 發覺 受騙 ， 始 報警 究辦 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第486號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林柏中 能 預見 詐騙 集團 經常 以 取得 他人 金融 帳戶 作為 詐欺 犯行 取得 不法 金錢 之 重要 方法 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 詐騙 集團 以 轉帳 匯款 方式 取得 詐欺 不法 金錢 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 103年 9月 13日 經由 「 LINE 」 通訊 軟體 而 自 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 網友 處 得悉 以 存摺換 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 訊息 ， 因 缺 錢 花用 ， 故 在 對方 匯款 2,000 元 至 其 設於 合作金庫 銀行 帳戶 內 作為 報酬 後 ， 林柏中 即 在 103年 9月 13日 至 103年 9月 15日 下午 5時 39分 許 （ 即 附表 編號 1 所 示 匯款 時間 ） 前 某 時 ， 至 臺南市 永康區 某 7-11 便利商店 利用 宅急便 之 方式 ， 將 其 申辦 之 華南 銀行 永康 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 寄 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 郭明傑 」 之 成年人 收取 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 （ 惟 林柏中 並 未 取得 出售 上開 帳戶 之 尾款 6,000 元 ） 。 嗣 某 詐騙 集團 成年 成員 取得 之 上開 帳戶 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 編號 1 至 3 「 實施 詐術 之 時間 及 方法 」 欄 所 示 時間 及 方式 致 陳宥辰 、 喬建惠 、 林怡潔 等 被害人 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 該 詐騙 集團 成員 指示 而 於 附表 編號 1 至 3 「 匯款 時間 / 地點 」 欄 所 示 時 、 地 將 附表 編號 1 至 3 所 示 款項 匯入 林柏中 上開 帳戶 內 而 受有 損害 ， 嗣 被害人 陳宥辰 、 喬建惠 、 林怡潔 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 105年度易字第761號
犯罪事實：
一 、 簡國瀅 與 綽號 「 大胖 」 之 成年人 ， 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 於 民國 98年 7月 2日 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐取 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 旗下 集團 三 名 成員 ， 於 上午 9時 起 ， 假扮 中華 電信 公司 員工 、 刑事 警察局 警員 、 行政院 金融 監督 管理 委員會 自稱 「 郭永富 」 ， 先後 撥打 李淑蕙 家 中 電話 ， 向 李淑蕙 騙稱 ： 「 妳 遭 人 冒用 申請 中華 電信 公司 手機 、 金融 帳戶 ， 涉及 洗錢 ， 名下 帳戶 將 被 凍結 ， 需 將 存款 匯到 安全 帳戶 內 」 等語 ， 致 李淑蕙 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 上午 11時 30分 許 、 同 日 某時 許 ， 在 臺灣 中小企業 銀行 迴龍 分行 、 陽信 銀行 ， 依 對方 之 指示 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 14萬6,000 元 、 300萬 元 至 周啟鄰 申設 之 臺灣 中小企業 銀行 迴龍 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ， 周啟鄰 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪 部分 ， 業經 判決 確定 ） 。 嗣 簡國瀅 即 於 同 日 某時 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 持 本件 帳戶 之 存摺 、 印章 ， 至 臺灣 中小企業 銀行 嘉義 分行 臨櫃 提領 帳戶 內 之 127,000 元 得逞 （ 其餘 款項 無 證據 證明 係 簡國瀅 領取 ） 。 簡國瀅 領款 後 ， 便 依 約定 從中 取走 3,000 元 之 不法 酬金 ， 再 依 指示 將 餘 款 匯 至 詐欺 集團 指定 之 金融 帳戶 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第1599號
犯罪事實：
一 、 胡仁輔 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 使用 之 可能 ， 對於 其 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 前開 取得 其 帳戶 之 人 利用 其 所 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 9月 8日 至 同年 9月 14日 中午 12時 15分 許 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 （ 下稱 臺灣 中小企銀 ） 中壢 分行 帳號 000 - 00000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 （ 尚 無 積極 證據 足 認 該 詐欺 集團 成員 達 3 人 以上 ） 向 不 特定 民眾 詐財 匯款 之 用 。 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 陳振華 、 鍾五廷 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 上開 帳戶 （ 詐欺 之 時間 、 方法 、 匯款 之 時間 及 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 所 匯款 項旋 遭 上開 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 案 經 陳振華 、 鍾五廷 訴由 桃園 市政府 警察局 大溪 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 （ 現已 更名為 臺灣 桃園 地方 檢察署 ， 下 同 ） 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第1726號
犯罪事實：
一 、 沈庭旭 預見 將 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 且 取得 他人 金融卡 與 密碼 等 物 ， 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 不 特定人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 犯罪 故意 ， 於 民國 104年 11月 3日 前 某 不詳 時日 ， 將 其 所 申設 之 三信 商業 銀行 成功 分行 帳號 0000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 與 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 該 帳戶 供作 他人 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 104年 11月 3日 ， 以 電話 假冒 朋友 之 方式 ， 向 陳玉欄 佯稱 需款 孔急 ， 欲 借款 周轉 云云 ， 致 陳玉欄 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 許 ， 在 花蓮縣 吉安鄉 中正路 之 仁里 農會 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 沈庭旭 上開 三信 商業 銀行 帳戶 ； ㈡ 於 104年 11月 5日 ， 以 電話 聯絡 陳宣諭 ， 偽稱 其 先前 於 網路 購物 之 消費 資料 錯誤 ， 誤設為 12 期 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 陳宣諭 陷於 錯誤 ， 遂 依照 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 4時 40分 許 ， 在 新北市 鶯歌區 鶯桃路 之 自動櫃員機 ， 匯款 2萬9989 元 至 沈庭旭 上開 三信 商業 銀行 帳戶 。 嗣 陳玉欄 、 陳宣諭 察覺 有異 ， 經 分別 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度壢簡字第165號
犯罪事實：
一 、 邱珮汝 於 民國 102年 9月 底 某 日 ， 與 某 自稱 金融 顧問 公司 人員 之 成年人 聯繫 後 ， 明知 該 成年人 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 不 自行 申辦 金融 機構 帳戶 之 提款卡 ， 而 要求 其 提供 金融 機構 之 提款卡 、 密碼 ， 係 擬 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 102年 10月 9日 某時 ， 在 址設 桃園縣 中壢市 ○○路 0段 00號 超峰 快遞 股份 有限公司 內 ， 將 其 在 合作金庫 商業 銀行 中壢 分行 所 開 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 以 快遞 之 方式 寄送 予 某 自稱 王 先生 之 人 。 嗣 該 自稱 金融 顧問 公司 人員 之 成年人 、 該 自稱 王 先生 之 人 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 附表 一 所 示 方式 ， 對 附表 一 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 附表 一 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 並 分別 匯入 如 附表 一 所 示 之 金錢 至 被告 上揭 帳戶 。 案 經 廖信翔 、 林于婷 告訴 及 桃園縣 政府 警察局 平鎮 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 103年度審易緝字第70號
犯罪事實：
一 、 陳冠州 應 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 有 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 被害人 匯入 款項 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 95年 4月 3日 至 同 年 月 13日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 中山路 郵局局號 ： 0000000號 、 帳號 ： 0000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 容任 此 人 及 其 所屬 詐騙 集團 利用 系爭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 該 詐騙 集團 成員 於 取得 系爭 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 於 95年 4月 13日 14時 30分 許 ， 撥打 電話 予 李ｏ ， 佯稱 其 帳戶 為 涉嫌 詐騙 案件 之 人頭 帳戶 ， 須 將 存款 領出 轉存 至 監管 帳戶 云云 ， 致 李ｏ 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 16時 11分 許 ， 至 桃園 成功路 郵局 無摺 存款 新臺幣 29,000 元 至 系爭 帳戶 內 ， 嗣 李 ｏ 警覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第828號
犯罪事實：
一 、 劉瀚元 為 喬治亞 國際 開發 股份 有限公司 （ 下稱 喬治亞 公司 ） 之 實際 負責人 ， 於 民國 98年 間 招攬 企業 客戶 向 行政院 勞工 委員會 職業 訓練局 （ 以下 簡稱 職訓局 ） 申請 「 充電 加值 計畫 」 補助 【 政府 為 因應 金融 海嘯 期間 ， 勞工 遭 雇主 減薪 、 強制 無 薪 休假 ， 為 維持 該 等 勞工 生計 狀況 ， 乃 於 98年 間 由 職訓局 舉辦 「 充電 加值 計畫 」 ， 針對 遭 減薪 、 強制 無 薪 休假 之 勞工 ， 提供 勞工 課程 訓練 ， 勞工 並 可 向 職訓局 南區 職業 訓練 中心 （ 下稱 南區 職訓 中心 ） 申請 補助 訓練 津貼 ， 補助 方式 為 每 小時 新臺幣 （ 下 同 ） 100 元 ， 每 月 補助 上限 100 小時 （ 即 每 月 補助 上限 1萬 元 ） ， 公司 行號 則 可 向 南區 職訓 中心 申請 訓練 補助 經費 ， 中小型 企業 最 高 補助 95萬 元 、 大型 企業 最 高 補助 190萬 元 】 ； 王庭涵 （ 業經 簡易 判決 ） 為 喬治亞 公司 員工 ， 負責 處理 行政 事務 ； 鄧竣元 、 吳維峻 （ 2 人 均 通緝 中 ） 共同 設立 多識博 國際 有限公司 （ 下稱 多識博 公司 ） ， 於 98年 間 亦 招攬 企業 客戶 向 職訓局 申請 充電 加值 計畫 補助 ， 吳宜瑾 （ 另行 審結 ） 為 該 公司 之 員工 ， 負責 處理 行政 事務 。 劉瀚元 、 鄧竣元 及 吳維峻 間 就 代辦 申請 充電 加值 計畫 相關 補助 業務 有 業務 上 合作 關係 ， 合作 模式 係 由 劉瀚元 自行 招攬 客戶 並 與 客戶 簽約 後 ， 再 委託 鄧竣元 及 吳維峻 經營 之 多識博 公司 提供 客戶 講義 教材 、 政策性 課程 講師 、 申請 及 核銷 補助 作業 等 服務 ， 並 就 客戶 支付 之 材料費 、 講師費 以 不詳 比率 分配 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第1947號
犯罪事實：
一 、 洪志成 可 預見 將 其 申辦 之 行動電話 門號 交予 他人 使用 ， 可能 被 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 取財 之 聯絡 工具 以 避免 遭 警方 查緝 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 行動電話 門號 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 99年 7月 21日 某時 ， 先 至 高雄市 三民區 家樂福 電信 股份 有限公司 鼎山 門市 ， 申辦 取得 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 1 張 後 ， 隨即 在 該 門市 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 代價 ， 提供給 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 而 該 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 由 該 詐欺 集團 中 之 某 成員 ， 於 99年 9月 6日 下午 11時 57分 許 及 同年 月 7日 下午 3時 41分 許 ， 在 不詳 地點 ， 在 「 YAHOO ！ 奇摩 拍賣 」 網站 上 ， 以 帳號 「 dturo 31 」 刊登 「 綠加利 升級 版識 霸活 美 水 ～ 公司 貨買 5 瓶 送活 美 水 一 包 」 之 不實 訊息 2 則 ， 並 留下 前開 行動電話 以 供 聯絡 ， 致 沈芝嫻 、 鄭煥騰 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 下標 購買 ， 並 分別 於 附表 編號 1 、 2 所 示 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 金額 至 林遵信 （ 已 另 為 不 受理 判決 ） 之 國泰世華 商業 銀行 前金 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 沈芝嫻 、 鄭煥騰 2 人 因 久 未 收到 下標 購買 之 商品 ， 查覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 由 該 詐欺 集團 中 之 某 成員 ， 於 99年 9月 13日 下午 5時 34分 許 前某 時 ， 在 不詳 地點 ， 在 「 YAHOO ！ 奇摩 拍賣 」 網站 上 ， 以 帳號 「 huso 1215 」 ， 虛偽 刊登 標售 「 美味 小舖 相撲手 海苔 」 之 不實 訊息 1 則 ， 並 留下 前開 行動電話 以 供 聯絡 ， 致 王雅玲 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 下標 購買 ， 並 於 附表 編號 3 所 示 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 編號 3 所 示 之 金額 至許正義 （ 已經 本院 另行 判決 ） 之 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 土銀 ） 路竹 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 王雅玲 因 遲 未 收到 商品 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。 ㈢ 由 該 詐欺 集團 中 之 某 成員 ， 於 99年 9月 15日 上午 11時 36分 許 前某時 ， 在 不詳 地點 ， 在 「 YAHOO ！ 奇摩 拍賣 」 網站 上 ， 以 帳號 「 rem 1685 」 （ 暱稱 ： weimei 413 ） ， 刊登 「 日本 綠加利 識霸 ／ 活美 免運費 」 之 不實 訊息 1 則 ， 並 留下 前開 行動電話 以 供 聯絡 ， 致 王奕程 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 下標 購買 ， 並 於 附表 編號 4 所 示 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 編號 4 所 示 之 金額 至許 正義 之 第一 商業 銀行 （ 下稱 一 銀 ） 路竹 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 。 嗣 王奕程 因 遲 未 收到 貨品 ， 查覺 受騙 並 報警 ， 經 警 循線 而 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第962號
犯罪事實：
一 、 周恒中 前 有 多 次 毒品 前科 ， 最近 一 次 因 毒品 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 並 經 定 應 執行 刑 有期徒刑 7月 確定 ， 於 民國 103年 8月 5日 入監 服刑 ， 於 同年 11月 12日 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 因 案 通緝 恐 遭 警緝捕 ， 於 104年 10月 9日 ， 趁 其 弟 周恒成 央請 代領 高血壓 藥物 而 持有 周恒成 之 健保卡 之 便 ， 於 同 日 前往 基隆市 ○○區 ○○路 000號 基隆 長庚 醫院 代 其 弟 取 藥 而 有機可趁 ， 竟 基於 為 自己 不法 利益 而 詐欺 得利 與 偽造署押 之 犯意 ， 持 周恒成 之 健保卡 向 不 知情 之 醫師 曾文科 表示 欲 治療 痔瘡 ， 經 曾文科 因此 誤認 求診 患者 為 周恒成 本人 而 陷於 錯誤 ， 予以 診治 並 安排 周恒中 於 同 年 月 11日 進行 手術 ， 周恒中 因此 在 同 年 月 11日 ， 在 基隆 長庚 醫院 提供 之 麻醉 同意書 上 ， 偽造 「 周恒成 」 之 署押 ， 致 不 知情 之 麻醉 醫師 劉偉明 誤認 已 取得 病患 周恒成 本人 之 同意 而 進行 麻醉 ， 足生 損害 於 長庚 醫院 之 醫務 管理 正確性 與 周恒成 。 周恒中 經 不 知情 之 曾文科 醫師 進行 手術 後 ， 隨即 住院 治療 至 同年 14日 出院 。 周恒中 另 於 同年 月 17日 、 24日 、 31日 與 同年 11月 7日 均 持 周恒成 之 健保卡 ， 以 周恒成 名義 向 基隆 長庚 醫院 門診 治療 ， 致 長庚 醫院 以 周恒成 上揭 醫療 給付 向 不 知情 之 衛生 福利部 中央 健康 保險署 （ 下稱 健保署 ） 申請 健保 給付 ， 健保署 因此 陷於 錯誤 ， 誤認 係 周恒成 受 上揭 醫療 給付 而 同意 支付 醫療 費用 26,983 點 予 長庚 醫院 而 受有 損害 ， 周恒中 因此 免除 支付 上揭 醫療 費用 之 利益 。 嗣 於 104年 11月 21日 上午 11時 許 ， 在 長庚 醫院 3樓 內 ， 經警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1108號
犯罪事實：
一 、 穆姬吟 雖 預見 社會 上 不法 份子 為 遂行 犯罪 同時 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追查 ， 經常 利用 電話 轉接 或 使用 人頭 電話 ， 詎 仍 基於 縱 使 有 人 利用 其 所 申請 使用 之 電話 號碼 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 因 依 報紙 所 刊登 販賣 行動電話 門號 之 廣告 ， 與 一 不詳 姓名 年籍 之 成年 男子 聯絡 ， 而 與 該 不詳 男子 於 民國 98年 4月 15日 至 嘉義 市區 ， 由 穆姬吟 申辦 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 電信 ） 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 將 該 門號 晶片卡 提供予 該 不詳 男子 使用 ， 而 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 。 該 不詳 男子 與 其 所屬 詐欺 集團 隨即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 詐騙 行為 ： （ 一 ） 於 98年 4月 27日 10時 30分 許 ， 佯裝 為 「 李文章 警官 」 撥打 不詳 電話 向 葉伊真 詐稱 其 涉及 洗錢 案件 ， 需 將 帳戶 凍結 ， 暫時 監管 ， 帳戶 內 現金 須 匯款 至 指定 帳戶 ， 並 提供 「 郭永發 檢察官 」 所 使用 之 0000000000 號 電話 供 查證 云云 ， 使 葉伊真 誤信為 真 ， 依 對方 指示 於 98年 4月 27日 、 5月 4日 各 匯款 20萬 元 、 32萬 元 ， 合計 52萬 元 至 高雄 銀行 小港 分行 紀怡君 帳戶 （ 該 帳戶 係 紀怡君 遭 冒名 申辦 ） 內 ， 款項 隨即 遭 提領 一 空 ； （ 二 ） 於 98年 4月 30日 上午 某 時 ， 撥打 不詳 電話 向 莊施秀麗 詐稱 其 涉及 洗錢 案件 ， 需 將 帳戶 凍結 ， 帳戶 內 現金 須 匯款 至 指定 帳戶 云云 ， 並 提供 0000000000 號 為 聯絡 電話 ， 及 傳真 偽造 之 「 偵查 卷宗 」 、 請求 暫時性 凍結 執行 聲請書 、 監管 命令 等 資料 予 莊施秀麗 ， 使 莊施秀麗 誤信為 真 ， 依 對方 指示 ， 於 98年 4月 30日 11時 許 匯款 15萬 元 至 上開 紀怡君 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第7641號
犯罪事實：
一 、 余金明 預見 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 詐欺 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 7月 16日 16時 20分 許 ， 在 古亭 捷運站 ， 將 其 申辦 之 臺灣 新光 商業 銀行 南勢角 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交與 某 詐騙 集團 所屬 年籍 不詳 之 某 位 成年 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 所屬 之 某 位 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 行為 ㈠ 於 100年 7月 17日 17時 35分 許 ， 向 姚雅惠 佯稱 因 其 網路 購物 時 設定 錯誤 ， 將 每 月 扣款 等語 ， 致 姚雅惠 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 18時 4分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9980 元 匯入 余金明 前開 帳戶 。 嗣 姚雅惠 察覺 有異 並 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。 ㈡ 於 100年 7月 17日 18時 20分 許 ， 向 林昱安 佯稱 因 其 網路 購物 時 設定 錯誤 ， 將 每 月 扣款 等語 ， 致 林昱安 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 19時 23分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 9989 元 匯入 余金明 前開 帳戶 。 嗣 林昱安 察覺 有異 並 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第287號
犯罪事實：
一 、 蔡宜璋 （ 綽號 「 阿文 」 ） 與 黃少華 （ 綽號 「 南哥 」 、 「 阿南 」 ） 、 鄭錦至 （ 綽號 「 陳勇志 」 、 「 阿志 」 、 「 至仔 」 ） 、 及 洪晛真 等 人 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 明知 無 給付 收購 行動電話 門號 SIM卡 之 代價 之 意思 ， 仍 於 附表 一 編號 1 至 5 所 示 之 時間 ， 對 附表 一 編號 1 至 5 所 示 之 被害人 各 基於 單一 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 黃少華 、 鄭錦至 、 洪晛真 等 人 分別 向 王力弘 、 王月琴 、 黃敬倫 、 張琮裕 、 張智舜 等 人 佯稱 若 辦理 門號 SIM卡 後 出售 予 渠等 ， 即可 獲得 報酬 ， 致 王力弘 、 王月琴 、 黃敬倫 、 張琮裕 、 張智舜 陷於 錯誤 ， 而 均 由 蔡宜璋 負責 駕駛 車輛 載送 ， 黃少華 、 鄭錦至 、 洪晛真 等 人 則 陪同 被害人 至 附表 一 編號 1 至 5 所 示 之 電信 業者 申辦 行動電話 門號 ， 俟 依 指示 申辦 完成 後 ， 王力弘 、 王月琴 、 黃敬倫 、 張琮裕 、 張智舜 即將 該 等 門號 SIM卡 當場 交予 蔡宜璋 、 黃少華 、 鄭錦至 、 洪晛真 等 人 。 詎 蔡宜璋 、 黃少華 、 鄭錦至 、 洪晛真 詐得 該 等 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 並 未 依約 給付 所 約定 報酬 ， 謊稱 需 先 測試 申辦 有無 成功 ， 待 確認 後 再 給付 報酬 云云 ， 旋即 離去 而 逃逸 無蹤 ， 王力弘 、 王月琴 、 黃敬倫 、 張琮裕 、 張智舜 屢次 催討 報酬 ， 均 無 所 獲 ， 始 知 受騙 （ 行為人 、 被害人 、 施用 詐術 之 時間 與 過程 、 被害人 申辦 門號 之 時間 、 號碼 、 電信 業者 等 ， 均 詳見 附表 一 編號 1 至 5 ） 。
臺灣臺中地方法院 104年度簡上字第315號
犯罪事實：
一 、 郭建忠 依 其 社會 經驗 ， 雖 預見 其 提供 金融 帳戶 與 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 竟 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 7日 前 某時 地 ， 以 不詳 之 方式 ， 將 其 母親 郭黃金鑾 向 合作金庫 商業 銀行 昌平 分行 所 申辦 ， 帳戶 帳號 為 0000000000000 號 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 （ 下稱 系爭 帳戶 ） ， 交予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 該 詐騙 集團 成員 係 少年 或 兒童 ） ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 掩飾 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 郭建忠 提供 之 系爭 帳戶 後 ， 即 各別 起意 ， 分別 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 之 詐欺 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 許盟佑 與 呂清源 因而 陷於 錯誤 ， 遂 分別 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 系爭 帳戶 內 ， 致 該 集團 可 得 提領 而 詐欺 得手 ， 旋遭 該 集團 成員 加以 提領 。 嗣 許盟佑 與 呂清源 發覺 有異 ， 各 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第494號
犯罪事實：
一 、 黃慶鴻 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 理財 之 重要 工具 ， 如 提供予 他人 使用 ， 極 易 遭 人 利用 作為 詐騙 集團 詐騙 款項 提領 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 接續 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 107年 11月 底 ， 依 臉書 自稱 經營 運動 彩券 租借 金融 機構 帳戶 之 廣告 ， 使用 LINE 通訊 軟體 與 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 代為 搜集 金融 機構 帳戶 ， 進而 使用 臉書 Messenger 通訊 軟體 與 洪世旻 （ 洪世旻 所 涉 另行 聲請 簡易 判決 處刑 ） 聯繫 ， 洪世旻 即 在 臺北市 文山區 萬芳 醫院 附近 ， 將 其 名下 申請 之 臺灣 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 及 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 ， 交付 黃慶鴻 ， 轉交 予 前開 詐騙 集團 成員 收受 ， 提供予 該 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 一 「 詐騙 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 分別 致電 饒思涵 、 王文忠 、 鄧紹綺 、 徐志豪 、 林旻蓁 、 洪逸安 等 人 ， 以 如 附表 一 「 詐騙 方法 」 欄 所 示 之 詐術 ， 詐取 如 附表 一 「 匯款 金額 」 欄 所 示 款項 ， 隨即 由 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 經 如 附表 一 所 示 之 被害人 等 發覺 有異 報警 處理 始 悉 上情 。 ㈡ 於 107年 12月 初 ， 依 臉書 自稱 經營 運動 彩券 租借 金融 機構 帳戶 之 廣告 ， 使用 LINE 通訊 軟體 與 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 代為 搜集 金融 機構 帳戶 ， 黃慶鴻 進而 於 同年 12月 3日 ， 使用 臉書 Messenger 通訊 軟體 與 張展軒 、 倪皇盛 聯繫 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 向 張展軒 、 倪皇盛 租用 金融 機構 帳戶 ， 張展軒 乃 於 同 日 下午 2時 許 ， 在 臺北市 文山區 興隆路 、 辛亥路口 ， 將 其 名下 申請 之 中信 銀行 文山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 股分 有限公司 文山 興隆路 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 ， 交付 黃慶鴻 ； 倪皇盛 則 於 同 日 晚間 7時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00巷 0弄 0號 4樓 住處 ， 將 其 名下 申請 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 ， 交付 黃慶鴻 ， 黃慶鴻 隨即 至 臺北市 ○○區 ○○路 00號 統一 超商 仙岩 門市 ， 將 上開 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 ， 以 快遞 寄送 予 前開 詐騙 集團 成員 收受 ， 提供予 該 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 於 如 附表 二 「 詐騙 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 分別 致電 黃素珍 、 李雅琳 、 鍾雨涵 、 趙妤瑄 、 陳昱瑋 、 洪嘉羚 、 魏恩慈 等 人 ， 以 如 附表 二 「 詐騙 方法 」 欄 所 示 之 詐術 ， 詐取 如 附表 二 「 匯款 金額 」 欄 所 示 款項 ， 隨即 由 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 經 如 附表 二 所 示 之 被害人 等 發覺 有異 報警 處理 始 悉 上情 。