Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第1818號
犯罪事實：
一 、 薛林美蓮 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 間 至 12月 1日 連續 申請 包括 ： 聯邦 商業 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 、 土地 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 、 合作金庫 銀行 000 - 0000000000000 號 帳戶 ， 並 在 某 便利商店 將 上開 帳戶 連同 其他 郵局 或 不詳 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 等 資料 依 不詳 身分 之 詐騙 集團 指示 ， 寄 至 臺南 地區 某 不詳 地址 ， 提供 詐騙 集團 用以 於 （ 一 ） 104年 12月 2日 下午 6時 18分 許 以 電話 佯稱 網路 分期付款 輸入 錯誤 、 須 解除 云云 ， 詐騙 廖仁傑 使 陷於 錯誤 而 至 附近 銀行 ATM 轉帳 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 上開 聯邦 商業 銀行 帳戶 ； 於 （ 二 ） 同 日 下午 4時 59分 許 以 手機 LINE 通訊 軟體 假冒 朋友 「 陳文楷 」 身分 佯稱 急需 借款 ， 詐騙 鄭忠義 使 陷於 錯誤 而 至 附近 銀行 ATM 匯款 2萬 元 至 上開 合作金庫 銀行 帳戶 ； 於 （ 三 ） 同 日 下午 3時 48分 許 以 手機 LINE 通訊 軟體 於 假冒 朋友 「 正妹 」 身分 佯稱 要求 幫忙 轉帳 ， 詐騙 劉鳳銀 使 陷 錯誤 而 至 附近 銀行 ATM 轉帳 匯款 3萬 元 至 上開 土地 銀行 帳戶 ； 於 （ 四 ） 同 日 下午 8時 11分 許 假冒 網路 上 shopping 99 賣場 客服 人員 ， 佯稱 網路 上 因 吳念慈 個人 資料 登入 錯誤 、 需 取消 訂單 云云 ， 詐騙 吳念慈 使 陷於 錯誤 而 至 附近 銀行 ATM 轉帳 匯款 1萬4,998 元 入 上開 土地 銀行 帳戶 ； 及於 （ 五 ） 同 日 下午 5時 15分 許 假冒 網路 購物 賣家 「 吉甲地 」 的 女性 客服 人員 ， 佯稱 訂單 有 誤可 辦理 取消 云云 ， 詐騙 彭俞鈞 使 陷於 錯誤 而 至 附近 銀行 ATM 轉帳 匯款 2萬7,123 元 入 上開 聯邦 商業 銀行 帳戶 ， 經 各 被害人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第377號
犯罪事實：
一 、 陳大燁 主觀 上 可 預見 將 金融 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ） 提供 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 將 可能 淪為 他人 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 重大 犯罪 所得 財物 之 工具 ， 竟 基於 上開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 3月 間 某 日 ， 在 桃園市 桃園區 慈文路 7-11 統一 超商 以 宅急便 方式 ， 將 其 所有 之 上海 商業 儲蓄 銀行 樹林 蘆洲 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 及 永豐 商業 銀行 迴龍 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 代價 ， 寄送到 彰化縣 提供予 真實 姓名 不詳 、 自稱為 貸款 業者 陳姓 之 成年 男子 ， 而 陳姓 男子 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 使 附表 所 示 之 邵暐翔 、 謝和勳 、 卓冠廷 、 謝佳叡 、 謝文峯 均 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 所 示 金額 之 款項 ， 匯入 陳大燁 所有 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第165號
犯罪事實：
一 、 楊景升 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 104年度 審訴 字 第339 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 於 民國 105年 5月 28日 縮短 刑期 執畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 能 預見 任意 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 內 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 而 淪為 犯罪 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 107年 1月 13日 前 某 日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 0000號 臺中 榮民 總醫院 前 ， 受 真實 姓名 年籍 不詳 在 LINE 上 自稱 「 陳熙熙 經理 」 之 人 之 指示 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 清水 南社 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 交予 某 不詳 年籍 姓名 自稱 「 龍哥 」 之 成年 男子 ， 並 在 LINE 上 將 金融卡 密碼 告知 予 「 陳熙熙 經理 」 。 嗣 「 陳熙熙 經理 」 、 「 龍哥 」 等 人 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 1月 13日 11時 ， 撥打 電話 予 柯靜瑜 ， 佯稱為 柯靜瑜 之 友人 向 柯靜瑜 借款 ， 使 柯靜瑜 陷於 錯誤 ， 遂 於 107年 1月 16日 13時 1分 許 至 臺中市 太平區 之 太平宜 欣郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 楊景升 前揭 帳戶 內 。 嗣 柯靜瑜 發現 受騙 乃 報警 處理 ， 上開 款項 經 郵局 圈存 抵銷 而 未 遭 詐騙 集團 實際 提領 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7838號
犯罪事實：
一 、 楊耀文 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不詳 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所 得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 108年 4月 28日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 幫助 該 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 對 如 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 使 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第810號
犯罪事實：
一 、 楊欽智 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 103年度 交簡字 第3606 號 判決處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 104年 1月 30日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 功夫孬 」 （ 綽號 「 小六 」 ， 下 同 ） 及 「 水牛 」 等 成年 男子 （ 無 證據 證明 未滿 18 歲 ） 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 領取 詐騙 款項 之 車手 工作 。 楊欽智 明知 該 詐欺 集團 成員 為 三 人 以上 ， 竟 與 「 功夫孬 」 及 「 水牛 」 所屬 之 詐欺 集團 及 其他 參與 詐欺 集團 之 真實 年籍 成年 成員 （ 無 證據 證明 未滿 18 歲 ） ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 以 附表 所 示 詐騙 方式 ， 致 張嘉純 陷於 錯誤 ， 轉帳 匯款 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬9970 元 至 附表 所 示 之 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） ， 「 水牛 」 並 將 以 不詳 方式 收購 、 取得 之 如 附表 所 示 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 於 106年 11月 27日 晚間 7時 許 ， 在 新北市 五股區 不詳 地址 之 麥當勞 交付 與 楊欽智 ， 「 功夫孬 」 再 指示 楊欽智 於 附表 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 所 示 之 金額 ， 再 步行 至 捷運 三和 國中站 ， 將 領取 之 詐得 贓款 共計 5萬9000 元 交付 與 「 水牛 」 ， 並 以 此 獲取 2000 元 之 報酬 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2803號
犯罪事實：
一 、 劉盈志 與 陳美蓉 前 係 男女 朋友 。 詎 劉盈志 於 民國 105年 11月 9日 、 同年 11月 11日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 2樓 ， 趁 陳美蓉 熟睡 之 際 ， 取得 陳美蓉 所有 之 台新 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 信用卡 （ 卡號 ： 0000000000000000 號 ） 卡號 、 授權碼 （ 竊盜 部分 另 為 不起訴 處分 ） 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 旋於 附表 所 示 之 時間 ， 以 行動電話 上網 ， 透過 Google 網路 商店 ， 輸入 上開 信用卡 持卡人 姓名 、 卡號 、 授權碼 後 ， 盜刷 附表 所 示 之 金額 購買 LINE 通訊 軟體 遊戲 點數 ， 致 Google 商店 及 台新 銀行 陷於 錯誤 ， 誤認 係 陳美蓉 本人 所 消費 ， 而 准予 核准 刷卡 ， 以 此 方式 獲得 遊戲 點數 等 不法 利益 。 嗣 陳美蓉 以 行動電話 上網 查看 網路 銀行 帳戶 ， 發現 信用卡 遭 盜刷 ， 乃 向 台新 銀行 聲明 異議 並 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第3671號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 並 所 犯 法條 一 第13 、 14 行 「 被害人 匯款 執據 」 補充 更正為 「 被害人 提出 之 華南 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 1 紙 、 中國信託 自動櫃員機 交易 明細表 2 紙 、 第一 銀行 自動 付款 交易 明細表 、 國泰世華 客戶 交易 明細表 各 1 紙 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第4301號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： PHAMTHILUNG （ 中文 姓名 范玉玲 ） 明知 其 妹 PHAMTHIOANH （ 中文 姓名 ： 范白雪 ， 另 案 由 檢察官 通緝 ） 在 臺 無 健保卡 ， 無法 享有 健保 給付 以 減免 醫療 費用 之 權利 ， 竟 因 范白雪 胃痛 急需 就診 ， 即 與 范白雪 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 民國 103年 3月 17日 前 某 日 ， 在 新北市 林口區 某 便利商店 內 ， 將 自己 之 健保卡 交予 范白雪 ， 再 由 范白雪 於 103年 3月 17日 、 同年 月 24日 ， 接續 2 次 前往 新北市 ○○區 ○○○街 0巷 0號 1樓 「 宗男 診所 」 ， 假冒 范玉玲 之 名 並 持 范玉玲 之 健保卡 就診 ， 致 不 知情 之 宗男 診所 醫護 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 范白雪 即 係 范玉玲 ， 而 提供 醫療 服務 ， 使 范玉玲 、 范白雪 2 人 得以 此 方式 ， 詐得 范白雪 減免 其 應 自負 之 診察費 、 藥品費 、 檢驗費 共 新臺幣 （ 下 同 ） 2,519 元 之 不法 利益 ， 而 生 損害 於 宗男 診所 及 中央 健康 保險 局 關於 請領 與 給付 醫療 保險 費用 之 正確性 。
臺灣基隆地方法院 109年度訴緝字第4號
犯罪事實：
一 、 何羽亮 、 張晨陽 （ 業經 本院 以 108年度 訴 字 第575 號 判決 有罪 確定 ） 為 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 成立 之 詐欺 集團 之 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 何羽亮 先 於 民國 105年 1月 15日 前 某 日 ， 介紹 駱相宏 （ 業經 本院 106年度 易 字 第260 號 判決 有罪 確定 ） 加入 渠等 所屬 之 詐欺 集團 ， 並 由 駱相宏 提供 中華郵政 股份 有限公司 金山 郵局 （ 下稱 金山 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 駱相宏 之 郵局 帳戶 ） 作為 該 詐欺 集團 詐欺 他人 財物 之 用 。 張晨陽 、 何羽亮 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 106年度審訴字第63號
犯罪事實：
一 、 潘柏勳 與 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 阿志 」 之 成年 男子 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 阿志 」 所屬 詐欺 集團 成年 成員 撥打 如 附表 所 示 石月水 、 林秀鍊 、 江殷麗華 及 柯木妹 等 4 人 電話 ， 施行 詐術 ， 致 石月水 等 4 人 分別 陷於 錯誤 並 匯款 、 轉帳 至 指定 之 余建勳 及 張天源 所有 之 金融 帳戶 （ 各 次 詐騙 時間 及 方式 、 匯款 金額 及 帳戶 均 詳 如 附表 詐欺 方式欄 所 載 ） 後 ， 再 由 「 阿志 」 將 上開 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 潘柏勳 ， 潘柏勳 即 依 「 阿志 」 指示 ， 分別 於 附表 所 示 時 、 地 ， 前往 提領 上開 匯入 之 款項 ， 再 轉交 予 「 阿志 」 ， 「 阿志 」 則 給付 潘柏勳 各 次 提領 金額 之 6% 作為 報酬 。 嗣 經 石月水 、 林秀鍊 、 江殷麗華 、 柯木妹 報警 處理 後 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度易字第157號
犯罪事實：
一 、 郭彥 呈 曾 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 分別 以 102年度 簡字 第1794 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 及 以 102年度 簡字 第3390 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 前開 2 罪 經 合併定 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ； 其後 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 102年度 簡字 第5563 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 上開 數 罪 接續 執行 ， 於 民國 103年 5月 22日 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 其 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 2月 底 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00弄 00號 4樓 住處 ， 以 持用 手機 連接 網路 ， 於 shopee 蝦皮 拍賣 網站 （ APP ） 刊登 販售 IPHONE 手機 之 廣告 對 公眾 散佈 訊息 ， 適 蔡年歡 、 符佩雯 瀏覽 該 不實 廣告 後 ， 不疑有他 ， 而 與 郭彥呈 聯繫 ， 郭彥呈 即 向 蔡年歡 、 符佩雯 佯稱 匯款 後 即 會 寄 貨 等語 ， 致 蔡年歡 、 符佩雯 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 郭彥呈 指示 分別 於 105年 3月 4日 0時 17分 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 105年 3月 3日 19時 50分 ） 及 同年 3月 5日 10時 17分 許 ， 蔡年歡 在 高雄市 ○○區 ○○路 0號 義大 醫院 ATM 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9900 元 及 符佩雯 在 新竹縣 竹北市 ○○○路 00號 郵局 匯款 6000 元 均 至 郭彥 呈向 不 知情 之 友人 王淯萱 所 借用 ， 在 中華郵政 股份 有限公司 申立 00000000000000 帳號 之 帳戶 內 ， 旋 遭 郭彥呈 提領 一空 ， 嗣 因 蔡年歡 、 符佩雯 遲 未 收到 IPHONE 手機 而 發覺 受騙 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 108年度原易字第65號
犯罪事實：
一 、 緣 坐落 南投縣 ○○鄉 ○○段 000 地號 之 原住民 保留地 （ 面積 636000 平方公尺 ， 下稱 系爭 土地 ） 於 民國 58年 9月 30日 經 總 登記為 中華民國 所有 ， 原 由 陳台慶 父親 陳進福 、 翁文明 、 蔡進德 、 吳林天 有 4 人 占有 使用 （ 持 分 各 4分之1 ） ， 而 陳台慶 係 山地 原住民 、 泰雅族 ， 於 82年 10月 22日 在 系爭 土地 設定 地上權 登記 （ 權利 範圍 636000分之15900 ， 下稱 4分之1 ） 。 陳台慶 因 積欠 游錦銘 債務 ， 為 抵銷 債務 ， 於 104年 6月 5日 將 系爭 土地 應 有 部分 4分之1 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 價金 出賣 予 游錦銘 ， 於 104年 7月 31日 將 系爭 土地 應 有 部分 4分之1 改以 20萬 元 價金 出賣 予 游錦銘 ； 復 於 104年 12月 4日 將 系爭 土地 應 有 部分 4分之1 ， 連同 南投縣 仁愛鄉 翠巒段 669 （ 應 有 部分 2 分 1 ） 、 808 （ 應 有 部分 2分之1 ） 、 840 地號 （ 全部 ） 、 南投縣 仁愛鄉 望洋段 738 （ 應 有 部分 2分之1 ） 、 658 （ 應 有 部分 2分之1 ） 、 809 （ 應 有 部分 2分之1 ） 地號 、 埔里 事業區 第138 林班地 等 8 筆 土地 出賣 予 游錦銘 ， 陳台慶 、 游錦銘 均 明知 陳台慶 在 系爭 土地 設定 地上權 登記 ， 雖 屆滿 5 年 ， 惟 依 當時 之 原住民 保留地 開發 管理 辦法 第17 條 第1 項 規定 ： 「 依 本 辦法 取得 之 耕作權 或 地上權 登記 後 繼續 自行 經營 或 自用 滿 5 年 ， 經 查明 屬實 者 ， 由 中央 主管 機關 會同 耕作權人 或 地上權人 ， 向 當地 登記 機關 申請 辦理 所有權 移轉 登記 。 」 ， 而 陳台慶 早 於 85年 間 即 舉家 搬遷 至 臺中市 居住 ， 系爭 土地 自 陳台慶 設定 地上權 登記 後 ， 陳台慶 並 無 自行 經營 或 自用 滿 5 年 ， 不 符合 上開 辦法 申請 系爭 土地 所有權 移轉 登記 之 規定 ， 惟渠等 為 使 陳台慶 取得 系爭 土地 所有權 應 有 部分 4分之1 再 出賣予 游錦銘 以 抵銷 債務 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 游錦銘 、 陳台慶 2 人 於 104年 7月 間 委託 不 知情 之 白忠義 代書 申辦 系爭 土地 移轉 所有權 登記 相關 手續 ， 並 由 陳台慶 於 104年 7月 23日 出具 擔保 系爭 土地 確 為 自行 使用 ， 並 無 私下 買賣 轉讓 行為 之 切結書 ， 由 白忠義 檢附 該 切結書 ， 於 104年 12月 10日 ， 以 陳台慶 名義 向 南投縣 仁愛 鄉公所 （ 下稱 仁愛 鄉公所 ） 以 系爭 土地 設定 地上權 登記 後 自行 經營 或 自用 已 滿 5 年 為由 ， 申請 辦理 系爭 土地 所有權 應 有 部分 4分之1 移轉 登記 ， 仁愛 鄉公所 承辦 人員 劉忠智 初審 後 ， 於 105年 5月 11日 會同 陳台慶 前往 系爭 土地 實地 會勘 調查 時 ， 陳台慶 依 游錦銘 指示 ， 虛偽 指稱 系爭 土地 上 之 水塔 3 座 係 其 建造 ， 高麗菜 係 其 種植 ， 系爭 土地 確 係 其 自行 使用 ， 並 無 轉讓 或 出租 情形 云云 ， 致 劉忠智 陷於 錯誤 ， 誤認 系爭 土地 設定 地上權 後 ， 陳台慶 確實 自行 耕作 滿 5 年 ， 符合 上開 移轉 所有權 登記 之 規定 ， 而 將 申請 資料 提交 105年 5月 31 召開 之 南投縣 仁愛鄉 原住民 保留地 土地 權利 審查 委員會 會議 審查 ， 該 委員會 出席 委員 亦 陷於 錯誤 ， 誤以為 符合 上開 規定 而 通過 審查 ， 再 經 仁愛 鄉公所 報請 南投縣 政府 核定 ， 經 南投 縣 政府 於 105年 8月 15日 審查 核備 ， 並 囑託 南投縣 埔里 地政 事務所 （ 下稱 埔里 地政 事務所 ） 辦理 所有 移轉 暨 地上權 混同 塗銷 登記 ， 埔里 地政 事務所 嗣 於 105年 9月 7日 完成 系爭 土地 所有 移轉 暨 地上權 混同 塗銷 登記 ， 陳台慶 因而 取得 系爭 土地 應 有 部分 4分之1 之 不法 利益 。 游錦銘 為 確保 陳台慶 依約 將 系爭 土地 應 有 部分 4分之1 移轉 登記 予 其 所 指定 具有 原住民 身分 之 人 ， 2 人 明知 陳台慶 未 向 游錦銘 借款 1000萬 元 ， 竟 委託 不 知情 之 白忠義 地 政士 於 106年 2月 22日 向 埔里 地政 事務所 申請 設定 抵押權 於 系爭 土地 ， 擔保 1000萬 元 債權 ， 致 使 承辦 之 公務員 將 此 等 不實 事項 登載 於 執掌 之 公文書 上 ， 於 106年 2月 23日 完成 登記 ， 足以 生 損害 於 地政 機關 管理 土地 登記 事項 之 正確性 （ 陳台慶 、 游錦銘 2 人 所 涉使 公務員 登載 不實 文書 罪嫌 部分 ， 業經 檢察官 以 109年度 偵字 第15770 號 案件 提起公訴 ， 由 本院 以 109年度 原 易 字 第91 號 案件 審理 中 ， 不 在 本案 起訴 範圍 內 ） 。 陳台慶 繼 於 107年 11月 2日 依 游錦銘 指示 將 系爭 土地 應 有 部分 4分之1 移轉 登記 予 游錦銘 借名 登記 之 具有 原住民 身分 張建民 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1831號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 未必 故意 ， 於 民國 107年 11月 13日 13時 許 ， 在 桃園市 龜山區 萬壽路 1段 某 統一 便利商店 內 ， 將 其 所有 合作金庫 商業 銀行 龜山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 中壢 分行 帳號 0000000000000 號 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 每 個 帳號 每 期 （ 10 天 為 1 期 ） 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 帳戶 密碼 改成 指定 之 密碼 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 金融 資料 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 少年 李○慶 （ 年籍 詳卷 ） 、 王義凱 、 趙漢雄 ， 致 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時 地 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯 至 甲○○ 上開 合作金庫 、 玉山 銀行 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 109年度原簡字第183號
犯罪事實：
一 、 邱鑫賢 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 其 申請 之 銀行 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 財物 之 犯意 ， 於 民國 108年 12月 4日 22時 12分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○街 00巷 0號 之2 之 統一 超商店 內 ， 將 其 配偶 黃文心 （ 涉犯 幫助 詐欺 之 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 之 遠東 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠銀 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 、 元大 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 等 物 ， 依照 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 更改 所 指定 之 金融卡 密碼 ， 再 以 店 內 「 交貨便 」 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 梁靜萱 」 之 成年人 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 致電 給 如 附表 所 示 之 人 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向渠等 詐取 附表 所 示 之 金額 ， 上開 款項 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第692號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 被告 陳凱威 雖 可 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 該 帳戶 提款卡 得以 供 詐騙 者 掩飾 或 隱匿犯 詐欺罪 所得 財物 之 用 ， 致 被害人 與 警方 追查 困難 ， 竟 仍 以 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 4月 間 某時 許 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 中華郵政 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 透過 快遞 託運 方式 交給 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 該 人 取得 前開 帳戶 後 ， 隨即 轉交 詐騙 者 ， 該 集團 成員 即 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 附表 所 示 之 人 詐騙 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 附表 所 示 款項 ， 匯入 陳凱威 之 附表 所 示 帳戶 。 嗣 經 附表 所 示 之 被害人 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 高于真 、 黃紀瑜 、 葉昱宏 、 洪伯毅 、 郭庭瑜 、 沈君盈 訴由 基隆市 警察局 第三 分局 報請 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 向 本院 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 105年度審易字第586號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李宗隆 前 於 民國 100年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 100年度 桃簡字 第1615 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 入監 執行 後 ， 已 於 101年 10月 18日 因 徒刑 易科 罰金 出監 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 為 立湧 人才 管理 顧問 有限公司 （ 址設 桃園市 ○○區 ○○路 0000號 1樓 ， 下稱 立湧 公司 ） 之 員工 ， 於 103年 9月 11日 起 至 104年 4月 10日 止 ， 經 立湧 公司 之 指派 至 寰辰 科技 股份 有限公司 （ 址設 桃園市 ○○區 ○○街 000號 ， 下稱 寰辰 公司 ） 從事 粉末 處理 工作 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 3月 11日 、 3月 18日 、 3月 25日 及 3月 31日 ， 在 寰辰 公司 內 ， 以 手機 通訊 軟體 將 他人 之 出勤 紀錄卡 ， 提供給 立湧 公司 之 會計 人員 王雪蓉 核算 薪資 ， 並 佯稱為 其 出勤 紀錄 ， 以 此 方式 接續 施用 詐術 ， 使 王雪蓉 陷於 錯誤 ， 以 該 回傳 之 出勤 紀錄卡 核算 李宗隆 之 薪資 ， 分別 於 104年 3月 13日 、 3月 20日 、 3月 27日 及 4月 2日 ， 將 薪資 匯入 李宗隆 所 指定 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 之 帳戶 ， 匯款 金額 共 新臺幣 （ 下 同 ） 30,173 元 。 嗣 因 寰辰 公司 於 104年 4月 3日 將 李宗隆 真正 之 出勤 紀錄卡 交予 王雪蓉 核對 後 ， 王雪蓉 始 悉 上情 ， 經 計算 後 發現 李宗隆 於 104年 3月份 共 溢領 11,901 元 之 薪資 ， 使 立湧 公司 受有 11,901 元 之 損害 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第2473號
犯罪事實：
一 、 洪世修 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 行動電話 門號 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可 預見 一般 取得 他人 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 以 縱 有人 持 其 提供 之 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 108年 9月 14日 某時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 之 亞太 電信 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 電信 ） 特約 中心 ， 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 上開 門號 ） SIM卡 後 ， 同 日 旋 在 桃園市 ○○區 ○○路 ○段 00號 （ 聲請 意旨 誤載為 78 號 ） 「 尚威 通訊行 」 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 代價 ， 將 該 門號 SIM卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱為 「 陳添進 」 之 人 ， 而 以 此 方式 容任 該 人 與 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 藉 其 門號 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， ， 使用 上開 門號 撥打 電話 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 紀春分 、 徐林 招治 施用 詐術 ， 致 紀春分 、 徐林 招治 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯 至 附表 所 示 帳戶 內 後 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 得逞 。 嗣 因 紀春 分等 2 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第258號
犯罪事實：
一 、 曾啟榮 、 楊沁諭 雖 均 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 共同 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 之 犯意 聯絡 ， 因 楊沁諭 於 網路 上 見 出租 金融 帳戶 予 線上 投注站 經營 者 使用 即可 賺取 酬勞 之 廣告 ， 楊沁諭 遂 以 通訊 軟體 LINE 與 暱稱 「 張靜初 」 之 人 洽商 出租 帳戶 細節 ， 楊沁諭 並 將 上情 （ 出租 帳戶 獲取 報酬 ） 告知 曾啟榮 ， 曾啟榮 因 缺 錢 急須 款項 ， 乃 將 其 向 臺灣 銀行 屏東 農科 園區 分行 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 楊沁諭 處理 ， 以 藉 出租 帳戶 獲取 報酬 。 楊沁諭 即 於 民國 106年 7月 13日 17時 27分 許 ， 在 屏東縣 屏東市 統一 超商 瑞光 門市 ， 透過 「 黑貓 宅 急便 」 寄送 物品 之 方式 ， 將 楊沁諭 本人 在 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 屏東 分行 所 申辦 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 與 曾啟榮 前開 臺銀 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 金融 帳戶 資料 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳永仁 」 男子 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 詐騙 集團 成員 任意 使用 其 與 曾啟榮 上開 帳戶 並 遂行 犯罪 （ 楊沁諭 部分 非 本案 審理 範圍 ） 。 嗣 該 自稱 「 陳永仁 」 男子 於 取得 曾啟榮 臺銀 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 隨即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 起訴書 附表 所 示 之 方式 詐騙 附表 所 示 之 傅家德 、 林雨儂 、 楊英哲 、 江秉融 、 陳光竣 5 人 ， 致 渠等 均 因此 陷於 錯誤 ， 各 依 詐騙 集團 之 指示 ， 將 如 附表 所 示 金額 匯至 曾啟榮 前開 臺銀 帳戶 內 ， 傅家德 、 林雨儂 、 楊英哲 、 江秉融 4 人 所 匯入 之 款項 ， 而 遭 詐欺 取財 得逞 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第342號
犯罪事實：
一 、 王揚清 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 之 ， 且 一 個 人 可以 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 取得 甚 易 。 而 可 預見 時下 以 電話 或 網際網路 詐騙 促使 被害人 以 操作 銀行 自動 付款機 而 詐取 金錢 之 行為 甚為 猖獗 ， 且 廣為 媒體 報導 ， 並 經 政府 有關 機關 呼籲 ， 不要 受騙 。 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 苟不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 卻 向 不 特定人 蒐集 他人 之 帳戶 ， 其 目的 極 可能 利用 該 帳戶 供作 非法 詐財 之 用 ， 又 對 交付 帳戶 供 他人 使用 雖 無 必然 遭 該 他人 利用 為 遂行 詐欺 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 該 他人 縱 持 以 犯罪 亦 不 違 本意 ， 而 基於 幫助 他人 為 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 99年 10月 25日 ， 在 臺灣 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 臺北 富邦 銀行 古亭 分行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 而 該 人 或 轉手 者 收受 上開 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 者 ， 即 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 98年 11月 16日 晚間 6時 35分 、 9時 許 ， 冒用 東森 購物 、 奇摩 拍賣 網站 職員 名義 ， 撥打 電話 向 柳桂花 、 徐于惠 佯稱 ： 伊 簽錯 帳單 ， 誤 將 購物 填為 分期付款 方式 ， 會 多 扣繳 款項 ， 需要 依照 指示 至 銀行 自動櫃員機 操作 ， 以 取消 交易 設定 等語 ， 致 柳桂花 、 徐于惠 誤信為 真 ， 分別 至 苗栗市 某 處 、 新竹縣 湖口鄉 ○○路 76號 臺灣 土地 銀行 新工 分行 提款機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 46,599 元 （ 分別 匯款 16,600 元 、 29,999 元 ） 、 29,983 元 至 王揚清 上揭 臺北 富邦 銀行 帳戶 內 ， 柳桂花 所 匯入 之 46,599 元 款項 隨即 遭 提領 一 空 ， 嗣 因 柳桂花 、 徐于惠 驚覺 受騙 後 ， 立即 報警 處理 ， 該 分行 將 該 帳戶 登錄為 警示 帳戶 ， 該 詐騙 份子 始 未 能 順利 將 徐于惠 所 匯入 之 29,983 元 款項 領出 而 未遂 ， 經 警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。 案 經 柳桂花 、 徐于惠 訴由 臺北市政府 警察局 中正 第二 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 偵查 後 提起公訴 ， 被告 於 準備 程序 中 自白 犯罪 ， 本院 改以 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 104年度桃簡字第147號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 將 犯罪事實欄 一 第7 行 「 桃園縣 桃園市 ○○路 000號 」 ， 補充 記載為 「 桃園縣 桃園市 （ 現已 改制為 桃園市 桃園區 ） ○○路 000號 」 ； 另 於 證據 補充 「 強制 執行 扣薪 債權 計算書 （ 參本院卷 第16 頁 ） 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 聲請書 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡上字第54號
犯罪事實：
一 、 楊孟修 於 民國 108年 2月 23日 ， 在 「 真 好玩 娛樂 科技 股份 有限公司 」 所 代理 之 線上 遊戲 「 玲瓏訣 」 中 ， 以 「 魔鬼 之 翼 」 之 暱稱 ， 在 「 56 服 」 伺服器 內 登入 遊玩 。 楊孟 修 見 暱稱 「 皇ｖ 太子 」 之 網友 陳尚敬 在 遊戲 交易 平臺 上 刊登 販售 「 神魔 法靴 、 神魔 護 腿 、 神魔 法袍 、 神魔 護手 、 神魔仙劍 、 神魔 副手 、 神魔 項鍊 」 等 7 樣 虛擬 寶物 之 訊息 ， 並 見 暱稱 「 太子 v 妃 」 之 網友 張雅玲 在 遊戲 交易 平臺 上 刊登 販售 「 神魔 項鍊 、 神魔 副手 」 等 2 樣 虛擬 寶物 之 訊息 ， 楊孟 修見 上開 2 網友 所 販售 虛擬 寶物 之 刊登 售價 ， 僅 為 每 項 物品 2 元 寶 （ 換算值 新臺幣 1 元 ） ， 而 為 極 低 之 不 合理 價格 ， 且 均 設有 交易 平臺 之 購買 密碼 ， 需 知悉 密碼 之 人 才 能 購買 ， 因而 明知 上揭 2 網友 刊登 販售 訊息 之 目的 ， 是 實質 私下 轉贈 虛擬 寶物 予 特定 網友 ， 並 無 公開 販售 之 真意 ， 更 無以 刊登 之 價格 販售 予 楊孟修 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 將 不 正 指令 輸入 電腦 製作 財產權 之 得喪 變更 紀錄 而 得 財產 上 不法 利益 、 無故 輸入 他人 帳號 密碼 而 入侵 他人 之 電腦 、 無故 取得 他人電腦 之 電磁 紀錄 等 犯意 ， 於 同 日 晚間 8時 6分 許 起 至 8時 38分 許 內 ， 以 一一 測試 、 猜出 密碼 之 方式 ， 在 交易 平臺 內 破解 而 分別 輸入 上揭 2 名 網友 上開 所 販售 虛擬 寶物 之 購買 密碼 ， 藉由 系統 之 設定 而 各 接續 不法 取得 陳尚敬 所有 之 上開 7 樣 虛擬 寶物 （ 陳尚敬 稱 價值 共計 新臺幣 7萬 元 ） 、 張雅玲 所有 之 上開 2 樣 虛擬 寶物 （ 張雅玲 稱 價值 共計 新臺幣 7,000 元 ） ， 而 僅 支付 與 寶物 價值 顯 不 相當 之 買價 18 元 寶 （ 價值 新臺幣 9 元 ） 予 陳尚敬 、 張雅玲 ， 足生 損害 於 陳尚敬 、 張雅玲 2 人 及 遊戲 公司 管理 虛擬 寶物 電磁 紀錄 之 正確性 。 嗣 於 同 日 晚間 9時 5分 許 ， 陳尚敬 、 張雅玲 發覺 上開 虛擬 寶物 遭 人 盜取 而 訴警 究辦 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第3005號
犯罪事實：
一 、 邱愷恩 前 於 民國 104年 間 因 違反 藥事法 案件 ， 經 本院 以 104年度 中簡字 第2149 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 入監 執行 後 於 106年 1月 4日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣臺南地方法院 109年度易字第266號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 黃彙勝 與 黃詩萍 （ 現 更名為 黃祺薰 ） 曾 為 軍 中 學長 學妹 關係 ， 而 有故 舊 情誼 ， 詎 黃彙勝 為 取得 款項 花用 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 對 黃詩萍 為 下列 犯行 ： ㈠ 黃彙勝 自始 無 還款 意願 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 108年 1月 31日 以 臉書 訊息 、 電話 聯繫 黃詩萍 ， 向 黃詩萍 佯稱 ： 有 1 張 支票 即將 到期 ， 因 公司 會計 作帳 錯誤 ， 臨時 需 新臺幣 （ 下 同 ） 28萬 元 周轉 ， 待 農曆年 過完 ， 就 會 還款 云云 ， 向 黃詩萍 借款 ， 致 黃詩萍 陷於 錯誤 ， 接續 於 同年 2月 1日 下午 7時 許 及 同年 月 3日 上午 7時 許 ， 在 嘉義 太保 高鐵站 ， 各 交付 10萬 元 、 18萬 元 予 黃彙勝 。 之後 黃彙勝 一直 拖延 ， 拒 不 還款 ， 更 否認 向 黃詩萍 借款 之 事 ， 黃詩萍 始 知 受騙 。 ㈡ 黃彙勝 於 108年 2月 間 得知 黃詩萍 與 前夫 謝瑋倫 離婚 ， 雙方 協議 謝瑋倫 應 給付 黃詩萍 50萬 元 ， 自 108年 1月 1日 起 每 月 清償 5千 元 ， 惟 謝瑋倫 遲延 給付 ， 乃 遊說 黃詩萍 委由 其 代為 向 謝瑋倫 催討 、 收足 款項 ， 先 於 同年 3月 2日 陪同 黃詩萍 前往 臺南市 ○○區 ○○街 000巷 00號 謝瑋倫 住處 附近 之 統一 超商 與 謝瑋倫 商談 時 ， 向 謝瑋倫 收取 10萬 元 ； 嗣 於 同年 3月 8日 、 3月 13日 向 謝瑋倫 各 收取 5萬 元 、 25萬 元 ， 共 取得 40萬 元 款項 後 ， 僅 於 同年 3月 22日 、 3月 27日 、 3月 28日 各 匯款 3萬 元 、 3萬 元 、 1萬 元 至 黃詩萍 之 華南 銀行 和 美 分行 帳戶 ， 餘 款 33萬 元 ， 則 易 持有 為 所有 ， 予以 侵占入己 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡字第330號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 一 ） ， 並 於 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 、 調查 程序 中 之 供述 與 自白 」 、 「 本院 107年 11月 22日 調解 筆錄 1 份 」 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第1201號
犯罪事實：
一 、 黃宣綾 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 金融卡 、 密碼 交予 身分 不詳 之 成年人 使用 ， 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 不顧 他人 可能 受害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 3月 30日 前 之 某 日 ， 以 不詳 之 方式 ， 將 其 所 申請 之 新光 商業 銀行 股份 有限公司 南 臺中 分行 ( 下稱 新光 銀行 ) 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 及 渣打 國際 商業 銀行 臺中 分行 ( 下稱 渣打 銀行 ) 帳號 00000000000000 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 不詳 人士 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 ①104年 3月 30日 某時 ， 撥打 電話 向 陳綋紳 佯稱 係 其 友人 急需 用錢 云云 ， 致 陳綋紳 陷於 錯誤 ， 依 指示 臨櫃 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 13萬 元 至 黃宣綾 上開 新光 銀行 帳戶 內 ； ②104年 3月 31日 11時 40分 許 ， 撥打 電話 向 楊秋雙 佯稱 係 其 友人 王存平 ， 急需 借款 云云 ， 致 楊秋雙 陷於 錯誤 ， 依 指示 臨櫃 匯款 各 15萬 、 5萬 元 至 黃宣綾 上開 渣打 銀行 帳戶 內 ； ③104年 4月 1日 12時 許 ， 撥打 電話 向 陳雍政 佯稱 係 其 友人 ， 急需 調借 現金 周轉 云云 ， 致 陳雍政 陷於 錯誤 ， 依 指示 臨櫃 匯款 5萬 元 至 黃宣綾 上開 新光 銀行 帳戶 內 ； ④104年 4月 1日 某時 ， 撥打 電話 向 于貴生 佯稱 係 其 友人 ， 急需 調借 現金 周轉 云云 ， 致 于貴生 陷於 錯誤 ， 依 指示 臨櫃 匯款 5萬 元 至 黃宣綾 上開 渣打 銀行 帳戶 內 。 嗣 陳綋紳 、 楊秋雙 、 陳雍政 、 于貴生 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3666號
犯罪事實：
一 、 洪鉉政 前 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 105年度 簡字 第2329 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 105年 12月 28日 執行 完畢 ； 另 因 施用 毒品 案件 ， 經 同 法院 以 105年度 簡字 第6264 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 106年 3月 15日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 不 確定 故意 ， 於 106年 10月 31日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 臺灣 中小企業 銀行 埔墘 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺企 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 以 每 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 6千 元 代價 ， 出售 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 洪鉉政 上開 臺企 銀行 、 中信 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 附表 所 示 之 楊昭生 、 林毛麗珠 、 褚妏鈺 、 黃雅雯 等 人 ， 致 楊昭生 、 林毛麗珠 、 褚妏鈺 、 黃雅雯 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 轉帳 如 附表 所 示 之 款項 至 洪鉉政 上開 臺企 銀行 、 中信 銀行 帳戶 帳戶 內 ， 款項 均 遭 提領 一 空 。
臺灣士林地方法院 108年度易字第213號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 107年 8月 中旬 某 日 ， 以 「 要 開心 喔 」 為 暱稱 透過 通訊 軟體 WeChat （ 下稱 微信 ） 結識 楊○○ （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ） ， 竟 於 同年 9月 29日 起 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 「 羊羽 」 為 暱稱 透過 通訊 軟體 LINE （ 下稱 LINE ） 向 楊○○ 佯稱 可 教導 渠 利用 炒作 銀行 信用 之 方式 賺錢 ， 並 於 同年 10月 3日 18時 15分 許 ， 與 楊○○ 相約 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 馥麗 精品 旅館 見面 ， 要求 渠刷卡 購買 黃金 條塊 及 辦理 信用 貸款 ， 再 將 貸得 之 款項 、 黃金 條塊 、 相關 交易 明細 及 簽帳單 交付 乙○○ 持回 公司 報帳 ， 供 公司 避稅 ， 楊○○ 則 可 賺取 其 間 之 價差 ， 並 誆稱 其 利用 此 方式 已 替 其 前 女友 賺取 一 棟 房屋 云云 ， 致 楊○○ 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 月 13日 13時 許 ， 在 馥麗 精品 旅館 ， 將 價值 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 49萬5,000 元 之 2 條 5 兩 黃金 條塊 、 現金 20萬 元 （ 下 合稱 本案 財物 ） 、 載有 黃金 條塊 重量 之 紙張 及 購買 黃金 條塊 之 5 張 信用卡 刷卡 簽帳 單交 予 乙○○ ， 乙○○ 旋將 該 黃金 條塊 持往 銀樓 變賣 ， 欲 將 變賣 所得 及 前揭 款項 供己 花用 。 嗣 因 楊○○ 於 同 月 18日 起 即 無法 聯繫 乙○○ ， 經覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第19號
犯罪事實：
一 、 沈志謙 明知 其 並 無 新光三越 百貨 股份 有限公司 （ 下稱 新光三越 ） 發行 之 禮券 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 7月 10日 7時 許 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 網際網路 連結 臉書 網站 ， 在 該 網站 之 「 雙北 （ 台北市 新北市 ） 全新 二手 交易 社團 各 式 好物 都 可以 拿出來 買賣 」 之 網頁 上 ， 以 臉書 暱稱 「 陳羽翔 」 之 帳號 對 公眾 散布 、 張貼 「 新光三越 禮卷 （ 應 為 「 券 」 之 誤 ） NT ＄ 3,200 最後 一 組 禮卷 1000 面額 × 4 ， 有 興趣 私 ‧ 店到店 ＋ 60 元 」 之 不實 訊息 供 大眾 瀏覽 。 嗣 林佩芬 於 同年 7月 10日 7時 許 瀏覽 上開 網頁 之 不實 訊息 ， 即 以 臉書 訊息 與 沈志謙 聯繫 ， 而 誤信 沈志謙 確 有 販賣 新光三越 禮券 之 意願 與 能力 ， 向 沈志謙 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,260 元 之 代價 購買 後 ， 因而 依 沈志謙 之 指示 ， 將 3,260 元 匯至 沈志謙 於 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 城 中 分行 帳號 000000000000 號 之 帳戶 。 嗣 沈志謙 於 同年 7月 10日 20時 13分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 統一 超商 新愛國 門市 ， 寄送 面額 300 元 之 遊戲 點數卡 及 萊爾富 禮券 之 包裏 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 晴朗 門市 ， 林佩芬 於 同 年 月 14日 7時 30分 許 ， 在 上址 取貨 後 ， 方 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第1038號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 一 、 二 ， 應 更正 為 下述 附表 一 、 二 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第431號
犯罪事實：
一 、 王偉煌 明知 其 所有 之 型號 16610 號 、 錶號 M 520117 號 之 仿 勞力士 廠牌 男錶 2 只 （ 綠色 、 黑色 各 1 只 ） ， 均 屬 與 真品 價差 甚 鉅 之 仿冒品 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ：
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第3569號
犯罪事實：
一 、 龔祐安 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 4月 5日 21時 ， 在 臺南市 ○○區 ○○里 ○○○00○0號 住處 ， 以 通訊 軟體 向 曾愷 佯稱 欲 以 新臺幣 2,500 元 之 代價 ， 出售 其 向 「 勇 ONLINE 」 遊戲 公司 申請 之 「 LOVESKY 25874 」 號 帳號 ， 致 曾愷 陷於 錯誤 ， 於 同 月 9日 至 超商 繳款 購買 ， 再 經由 虛擬 寶物 交易網 將 上開 金額 轉帳 至 龔祐安 所有 之 金融 帳戶 內 。 惟 龔祐安 卻 未 依約 移轉 上開 帳號 ， 曾愷 至 此 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 105年度訴字第149號
犯罪事實：
一 、 陳曉生 先 於 民國 103年 7 、 8月 間 之 不詳 時間 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 位在 大陸 地區 綽號 「 洪仔 」 之 詐欺 集團 成員 聯繫 後 （ 該 部分 仍 由 警方 另行 追查 中 ） ， 隨即 與 陳世原 、 曾俊憲 、 陳嘉明 基於 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 加入 跨境 詐欺 犯罪 集團 ， 其 運作 方式 係 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 與 「 洪仔 」 同 在 大陸 地區 之 詐欺 集團 成員 向 臺灣 地區 民眾 實施 電話 詐騙 後 ， 再 由 陳曉生 、 陳世原 提供 交通 、 生活費 及 作案用 之 行動電話 及 SIM卡 予 曾俊憲 、 陳嘉明 ， 作為 與 直接 電話 執行 詐騙 行為 之 集團 成員 聯繫 之 工具 ， 並 告知 配合 收款 之 時間 ， 再 由 曾俊憲 、 陳嘉明 持 上揭 作案用 行動電話 ， 依 直接 執行 詐騙 行為 之 集團 成員 指示 ， 出面 持 偽造 之 公文書 ， 向 遭 上開 集團 成員 詐騙 之 人 取款 ， 以 此 方式 從事 詐騙 行為 、 獲取 財物 。 繼而 位在 大陸 地區 之 電話 機房 人員 於 103年 9月 26日 上午 10時 許 ， 在 電話 中 假冒 臺北市 刑事組 人員 ， 向 謝清屘 詐稱 其 身分 遭到 冒用 至 銀行 開戶 ， 而 需 凍結 其 銀行 戶頭 ， 要求 謝清屘 將 其 存在 金融 機構 帳戶 內 現金 80萬 元 提領出來 並 交付 指定 人員 ， 謝清屘 因而 陷於 錯誤 ； 上開 集團 成員 另 指示 曾俊憲 及 陳嘉明 於 同 日 下午 2時 30分 許 抵達 謝清屘 位在 基隆市 ○○區 ○○街 000○0號 住所 附近 ， 再 由 陳嘉明 依 指示 至 附近 便利商店 ， 接收 由 大陸 地區 傳真 來 之 偽造 「 臺灣 台北 地方 法院 地檢署 刑事 傳票 」 （ 蓋有 篆體 「 台灣 台北 板橋 地檢署 」 印文 1 枚 」 ） 及 「 臺灣 台北 地方 法院 公證 申請書 」 （ 蓋有 篆體 「 台灣 台北 地方 法院 公証處 印 」 印文 1 枚 ） ； 然後 由 陳嘉明 在 附近 負責 把風 工作 ， 將 上開 偽造 之 公文書 交由 曾俊憲 持 至 謝清屘 上開 住所 交付 謝清屘 而 行使 之 ； 謝清屘 承 先前 之 電話 內容 ， 又 親自 收受 上開 偽造 之 公文書 ， 因而 陷於 錯誤 ， 誤信 為 真 而 交付 先前 已 提領 之 80萬 元 現金 。 曾俊憲 、 陳嘉明 2 人 得手 後 ， 由 曾俊憲 將 款項 交付 陳嘉明 ， 2 人 搭 車 至 基隆 火車站 後 ， 再 各自 分別 搭 車 返回 高雄市 大順路 、 中正路口 之 據點 ， 陳嘉明 另 將 上開 80萬 元 中 之 68萬 元 經由 上開 大陸 地區 集團 成員 指示 之 地下 匯兌 管道 ， 將 獲得 之 贓款 交付 大陸 地區 之 集團 成員 ， 並 於 返回 高雄 後 將 剩餘 之 12萬 元 交付 陳世原 ， 陳世原 再 將 錢 交付 陳曉生 朋分 ， 陳曉生 則 當場 將 4萬 元 交付 曾俊憲 作為 報酬 。