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臺灣新北地方法院 100年度簡字第2724號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 古清義 曾 因 侵占 、 竊盜 、 公共 危險 等 犯罪 ， 經 法院 分別 判處 有期徒刑 確定 ， 其中 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 九十二年度 店交 簡字 第四○九 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 三月 ， 於 民國 九十二年 十月 七日 判決 確定 ， 嗣 於 九十三年 四月 十一日 執行 完畢 （ 本件 構成 累犯 ） 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 依 其 智識 程度 ， 可 預見 未 參與 公司 營運 ， 擔任 他人 公司 之 名義 負責人 ， 極 易 使 人 用為 虛設 行號 ， 並 以 該 公司 名義 開立 空頭 支票 作為 詐騙 工具 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 九十五年 十二月 初 ， 在 花蓮市 之 某 公園 內 ， 受 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿源 」 之 成年 男子 之 邀約 ， 同意 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 五千 元 之 代價 ， 擔任 義式 國際 有限公司 （ 下稱 義式 公司 ） 之 名義 負責人 （ 俗稱 人頭 ） ， 並 於 同年 十二月 七日 ， 配合 「 阿源 」 至 臺北市政府 辦理 義式 公司 設立 登記 ， 而 概括 授權 「 阿源 」 以 義式 公司 名義 簽發 支票 對 外 進行 交易 ， 「 阿源 」 並 分 六 個 月 ， 每 月 五千 元 ， 總計 給付 古 清義 約 三萬 元 之 報酬 。 嗣 謝鴻志 （ 原名 謝肇國 ， 另行 審結 ） 輾轉 取得 「 阿源 」 於 不詳 之 時間 、 地點 簽發 發票人 為 義式 公司 、 付款人 為 華南 商業 銀行 西門 分行 ， 發票日 均 為 九十七年 五月 三十一日 ， 面額 均 係 一千零五十萬 元 ， 票據 號碼 為 XC 0000000 號 、 XC 0000000 號 之 支票 二 紙 後 ， 明知 上開 支票 均 無 兌現 之 可能 ， 竟 與 古玉枝 （ 古玉枝 所 涉 犯行 另行 審結 ） 及 另 一 真實 姓名 不詳 ， 佯稱 「 謝泉淼 」 之 成年 男子 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 九十七年 三月 十四日 ， 一同 前往 新北市 ○○區 ○○路 一百四十五號 謝新平 之 事務所 ， 向 謝新平 佯稱 ： 謝泉淼 係 謝鴻志 鴻志 之 叔父 ， 因 家族 出賣 一 塊 土地 得 款 二千五百萬 元 ， 買受人 係 前 頭份 鎮長 蘇文楨 及 義式 公司 ， 因而 持有 有 買受 人義式 公司 簽發 之前開 支票 二 紙 ， 欲 向 謝新平 調借 現金 二千一百萬 元 週轉 云云 ， 致 謝新平 陷於 錯誤 ， 經 扣除 六十七萬 元 之 利息 後 ， 陸續 於 同 年 月 十四日 、 十八日 、 同年 四月 三十日 ， 共 匯款 二千零三十三萬 元 至 謝鴻志 設於 臺灣 中小企業 銀行 苗栗 分行 帳號 00000000000 號 之 帳戶 內 。 詎 上開 支票 屆期 提示 未 獲 兌現 ， 且 謝鴻志 對 謝新平 之 存證 信函 亦 置之不理 ， 經 謝新平 電詢 蘇文楨 得知 並 無 前述 土地 買賣 之 事 ， 始 發現 受騙 。 案 經 謝新平 訴由 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ， 因 古 清義 自白 犯罪 ， 經 本院 合議庭 裁定 逕 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第879號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 證據 ： 臺灣 大哥大 股份 有限公司 民國 100年 3月 17日 法 大字 第100033785 號 書函 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新竹地方法院 104年度竹簡字第67號
犯罪事實：
一 、 黃榆凱 因 知 其 友人 古家禧 於 民國 93年 間 發生 車禍 而 獲有 保險 理賠金 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 106年度易字第677號
犯罪事實：
一 、 葉家麟 明知 其 並非 供應 臺北市 中正區 、 中山區 瓦斯 天然氣 之 大台北區 瓦斯 股份 有限公司 （ 下稱 大台北區 瓦斯 公司 ） 員工 ， 竟 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 故意 ， 利用 一般人 對 大台北區 瓦斯 公司 專業 及 信譽 之 信賴 ， 為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 108年度易字第803號
犯罪事實：
一 、 連讌珍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 民國 106年 7月 28日 起 至 同年 8月 4日 止 ， 接續 向 楊靜端 佯稱 有 附表 所 示 之 餐券 可以 販售 ， 致 楊靜端 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 日期 ， 將 所 示 金額 匯入 連讌珍 指定 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 桃園 中路 郵局 其 配偶 曾經 緯 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中路 郵局 帳戶 ） 。 嗣 連讌珍 取得 款項 後 ， 均 未 依約 出貨 ， 楊靜端 始 知 受騙 ， 而 受有 新臺幣 （ 下 同 ） 53萬7,300 元 之 損害 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第5575號
犯罪事實：
一 、 許識昆 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 7月 11日 17時 許 ， 在 高雄市 前鎮區 永豐路 某 統一 超商 內 ， 以 每 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 將 其 申設 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 遠東 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 欣怡 」 之 成年人 使用 。 嗣 該 「 欣怡 」 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 （ 尚 乏 確切 證據 足 認 係 團體 成員 已 達 3 人 以上 ） 取得 許識昆 上揭 2 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 聯絡 ， 推 由 同夥 先後 向 陳玫佐 、 廖以堯 、 林子強 、 林珍份 施用 詐術 ， 致 陳玫佐 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 匯款 至 許識昆 上開 華南 銀行 、 遠東 銀行 帳戶 內 （ 對象 、 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 遭 詐騙 金額 、 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 陳玫佐 等 4 人 查覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 101年度嘉簡字第907號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 前科 部分 補充 「 另 於 98年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 98年度 易 字 第3364 號 判處 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 99年 4月 18日 因 縮行 期滿 出監 執行 完畢 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第1099號
犯罪事實：
一 、 陳姿蓉 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 自己 並 無 足量 藍芽 耳機 可 供 販售 ， 於 民國 108年 7月 5日 前 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 Lacoste 」 在 LINE 群組 刊登 販售 藍芽 耳機 之 訊息 ， 並 以 行動電話 門號 0000000000 號 作為 聯絡 工具 。 適有 蘇靖文 於 108年 7月 5日 0時 許 ， 瀏覽 上開 訊息 後 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 與 陳姿蓉 聯繫 ， 而 陷於 錯誤 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬5,000 元 購買 美好牌 258 藍芽 耳機 2 箱 共 48 個 、 美好牌 229 藍芽 耳機 2 箱 共 48 個 ， 並 於 同 日 3時 41分 許 ， 以 網路 轉帳 訂金 2萬 元 （ 其中 200 元 為 手續費 ） 至 不 知情 之 朱得良 所有 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 虛擬 帳號 （ 下稱 台新 銀行 虛擬 帳號 ， 該 帳號 係 陳姿蓉 以 何宇閎 之 蝦皮 拍賣 帳號 為 向 朱得良 購買 遊戲幣 而 取得 ） ， 再 由 朱得良 將 遊戲幣 265萬 轉入 陳姿蓉 所 使用 之 遊戲 帳號 。 嗣 因 陳姿蓉 迄未 依約 交付 藍芽 耳機 予 蘇靖文 ， 經 蘇靖文 多 次 聯絡 無果 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第430號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 、 被告 之 意見 後 ， 爰 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 合議 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 。
臺灣嘉義地方法院 108年度訴字第146號
犯罪事實：
一 、 朱良偉 明知 無 履約 之 意願 與 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 臉書 社團 「 愛 蘋果 iphone 現貨 交流 平台 」 、 「 收藏 寶物 釋出 」 ， 以 暱稱 「 YeYe （ 臉書 ID： 000000000000000 號 ） 」 刊登 出售 蘋果 廠牌 手機 之 訊息 ， 而 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 107年度訴緝字第80號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 甲○○ （ 起訴書 誤載為 林義佶 ， 應 予 更正 ） 與 羅賢忠 、 辜振洋 （ 上 二 人 均 業經 本院 判決 在案 ） 因 缺 錢 花用 ， 於 民國 105年 11月 29日 起 ， 共同 加入 姓名 、 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿福 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 阿福 」 ） 組成 之 跨境 詐欺 集團 。 甲○○ 、 羅賢忠 、 辜振洋 與 「 阿福 」 及 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 意圖 為 自己 不法 所有 之 共同 詐欺 取財 、 行使 偽造 金融卡 及 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下 行為 ： ⒈ 先 由 該 詐欺 集團 姓名 年籍 均 不詳 之 電信 流分工 成員 ， 以 不詳 方式 向 大陸 地區 之 不詳 姓名 年籍 被害人 施用 詐術 ， 致 使 該 不詳 姓名 年籍 之 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 該 詐騙 集團 掌控 之 人頭 帳戶 。 2.甲○○ 、 羅賢忠 及 辜振洋 則 擔任 車手 工作 ， 負責 提領 詐欺 贓款 ， 分工 如下 ： ⑴ 由 「 阿福 」 交付 偽造 之 銀聯卡 8 張 （ 卡號 ： 000000000000000000 號 、 000000000000000000 號 、 00000000000000000000 號 、 0000000000000000000 號 、 0000000000000000000 號 、 0000000000000000000 號 、 0000000000000000000 號 、 0000000000000000000 號 ， 下稱 系爭 偽造 銀聯卡 ） 給 辜振洋 ， 由 辜振洋 持往 自動櫃員機 前 操作 測試 （ 俗稱 洗車 ） ， 確認 系爭 偽造 銀聯卡 均 可 使用 。 ⑵ 其後 辜振洋 則 透過 「 阿福 」 轉交 系爭 偽造 銀聯卡 給 甲○○ ， 再 由 甲○○ 在 臺中市 西屯區 長安路 與 中清西二街口 「 大福 公園 」 等 地 ， 將 系爭 偽造 銀聯卡 交給 羅賢忠 持往 自動櫃員機 前 提領 款項 。 「 阿福 」 並 交付 黑色 行動電話 一 支 （ 序號 ： 000000000000000 號 ） 給 羅賢忠 作為 遂行 詐欺 犯行 之 工具 使用 。 羅賢忠 則 自 105年 11月 29日 起 至 105年 12月 18日 查獲 日 止 ， 分別 持 「 阿福 」 提供 之 系爭 偽造 銀聯卡 ， 在 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00○00號 之 「 全家 便利 超商 惠慶店 」 等 自動櫃員機 接續 提領 現金 共 41 次 ， 而 行使 系爭 偽造 銀聯卡 ， 使 該 自動櫃員機 辨識 系統 對 真正 持卡人 之 識別 陷於 錯誤 ， 而 以 此 不正 方法 接續 由 該 自動 付款 設備 提領 詐騙 所得 款項 共 新臺幣 （ 下 同 ） 19萬 元 ， 再 於 每 日 晚間 以 前述 行動電話 通訊 軟體 skype 與 甲○○ 、 辜振洋 約定 交錢 地點 ， 將 所 提領 之 款項 交予 「 阿福 」 。 ⑶ 羅賢忠 因此 領取 1萬5000 元 報酬 ； 辜振洋 則 領取 共 2000 元 之 報酬 （ 未 據 扣案 ） 。 ㈡ 嗣 於 105年 12月 13日 15時 許 ， 因 羅賢忠 持 系爭 偽造 銀聯卡 在 上開 便利 超商 操作 自動櫃員機 提領 現金 時 ， 為 警 當場 查獲 ， 並 扣得 前述 行動電話 1 支 及 系爭 偽造 銀聯卡 、 提領 之 贓款 13萬4000 元 及 羅賢忠 所 獲 報酬 1萬5000 元 ， 因而 循線 查悉 上情 。 ㈢ 案 經 臺中市 政府 警察局 刑事 警察 大隊 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第2140號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 武永宏 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 12月 某 日 ， 在 新竹縣 新豐鄉 康樂路 1段 某 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 中壢 龍岡 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 武永宏 郵局 帳戶 ） 之 密碼 先 改為 556677 ， 再 將 提款卡 以 包裹 寄交 予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 。 俟 取得 上開 帳戶 之 某 詐欺 集團 成員 間 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 黃元 均 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 黃元均 驚覺 受騙 報警 後 ， 始 為 警 循線 查獲 上情 。 案 經 桃園 市政府 警察局 中壢 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 103年度壢簡字第1611號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 下稱 處刑書 ） 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 如下 ：
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第1333號
犯罪事實：
一 、 吳政翰 明知 其 無 販售 商品 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 108年 11月 10日 12時 許 前 某 時 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 00○0號 住處 ， 使用 網際網路 在 樂趣 買 app 上 ， 以 帳號 「 chenghan 」 刊登 販售 SAMSUNG 手機 之 訊息 供 不 特定人 得以 瀏覽 ， 經 林旋煌 於 同 日 12時 許 ， 在 新北市 板橋區 之 住處 （ 地址 詳卷 ） ， 使用 上開 APP 時 發現 後 ， 因 誤信 為 真 ， 遂 下標 購買 上開 商品 ， 並 至 郵局 操作 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5,060 元 至 吳政翰 所 使用 其 不 知情 之 女友 林珈妤 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 所有 山 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 本案 帳戶 ） 。 嗣 吳政翰 遲 未 出貨 ， 林旋煌 始 悉 受騙 。 ㈡ 於 108年 11月 11日 21時 40分 許 前 某 時 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 00○0號 住處 ， 使用 網際網路 在 旋轉 拍賣 app 上 ， 以 帳號 「 ganka 325 」 刊登 販售 SAMSUNGA70 手機 之 訊息 供 不 特定人 得以 瀏覽 ， 經 鄭奕洲 於 同 日 21時 40分 許 ， 在 新北市 泰山區 之 住處 （ 地址 詳卷 ） ， 使用 上開 APP 時 發現 後 ， 因 誤信 為 真 ， 遂 透過 該 APP 互留 LINE 帳號 後 ， 協議 以 3,000 元 之 價格 購買 上開 商品 ， 鄭奕洲 即 於 同 日 22時 32分 許 使用 網路 銀行 匯款 3,000 元 至 本案 帳戶 內 。 嗣 鄭奕洲 收到 吳政翰 所 寄送 已 毀損 之 SAMSUNGA8 手機 後 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1748號
犯罪事實：
一 、 謝易展 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 與 方仁志 （ 所 涉 詐欺 犯行 部分 ， 業經 本院 以 106年度 易 字 第2123 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ） 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 方仁志 於 民國 105年 10月 間 ， 透過 臉書 通訊 軟體 與 林晏聖 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 部分 ， 業經 臺灣 士林 地方 法院 以 106年度 審簡字 第598 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ） 聯絡 ， 以 1 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 3500 元 之 代價 向 林晏聖 收購 金融 帳戶 等 事宜 ， 迨 於 105年 11月 初 某時 ， 林晏聖 前往 位於 臺北市 大同區 之 臺北 轉運站 ， 將 其 所有 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄予 方仁志 ， 並 以 臉書 告知 密碼 ， 方仁志 再 將 該 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 當面 交予 謝易展 後 ， 再 由 謝易展 將 上開 台新 銀行 帳戶 交予 上開 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 於 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 王泓珽 、 歐易昇 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 一 編號 1 、 2 所 示 款項 ， 匯入 或 存入 該 台新 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 王泓珽 、 歐易昇 2 人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 隨即 報警 處理 ， 而 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第1014號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 與 甲○○ 因 生存 遊戲 而 結識 ， 其 因 知悉 甲○○ 欲 購買 SONY 牌 手機 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 佯稱為 3C 經銷商 ， 於 民國 103年 5月 9日 上午 7時 25分 許 ， 在 不詳 地點 ， 利用 FACEBOOK 社群 網站 （ 下稱 臉書 ） ， 以 其 使用 之 名稱 「 方克明 」 發送 訊息 予 甲○○ （ 使用 之 名稱 為 「 吳成 」 ) ， 向 甲○○ 佯稱 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 元 之 低價 販售 SONY 牌 Z2型 手機 1 支 ， 含 配件 為 1萬 元 ， 並 約定 於 同 月 16日 交貨 ， 使 甲○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 同 月 11日 上午 7時 許 ， 在 嘉義縣 民雄鄉 建國路 1段 之 「 民雄 肉包 」 附近 某 處 ， 交付 現金 1萬 元 予 乙○○ ， 乙○○ 詐取 上揭 款項 得手 後 ， 即 藉故 拖延 ， 拒 不 交貨 ， 屢 經 催促 ， 終 避不見面 並 逃匿 無蹤 ， 迄 今 亦 未 還款 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5324號
犯罪事實：
一 、 胡國 基於 民國 108年 10月 初 ， 透過 交友 軟體 而 與 line 帳號 「 喬熙 」 之 網友 相識 ， 再 經由 「 喬熙 」 媒介 後 ， 與 line 帳號 「 夏沫 未 至 」 之 網友 互加 為 好友 ， 嗣 「 夏沫 未 至 」 告知 胡國基 可 提供 金融 帳戶 協助 收 、 匯 款項 ， 並 將 以 收 、 匯 款項 百分之1 代價 作為 報酬 ， 而 胡國基 明知 「 夏沫 未 至 」 提出 之 建議 係 提供 金融 帳戶 供 不 相識 之 他人 使用 ， 亦 知悉 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 如 將 個人 開立 之 金融 帳戶 提供予 不 相識 之 他人 使用 ， 將 幫助 他人 收受 詐騙 款項 ， 並 得以 規避 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 同意 提供 個人 保管 使用 之 金融 帳戶 供 對方 使用 ， 並 於 108年 10月 6日 前 ， 將 其 所 申辦 之 渣打 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 提款卡 拍照 後 ， 傳送 予 「 夏沫 未 至 」 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 金融 資料 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 10月 15日 20時 51分 許 ， 利用 交友 軟體 寄送 簡訊 向 王晉瑋 佯稱 ： 需 至 超商 刷條碼 繳交 約會 保證金 ， 始 能 進行 後續 約會 事宜 ， 且 需 預繳 違約 金額 之 保證金 ， 方 能 提領 違約 金 云云 ， 致 王晉瑋 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 108年 10月 22日 20時 39分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 第一 銀行 華江 分行 內 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 匯款 新臺幣 2萬5000 元 至 胡國基 上開 渣打 銀行 帳戶 內 ， 胡國基 則 於 翌 （ 23 ） 日 10時 5分 許 ， 將 上開 款項 轉匯 至 該 詐騙 集團 成員 提供 之 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 108年度訴字第235號
犯罪事實：
一 、 張維錚 係 桂森 實業社 負責人 ， 與 詹益峰 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 6月 間 ， 參與 詐欺 集團 ， 由 張維錚 介紹 黃帷淞 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 106年度 易 字 第986 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2 月 ， 緩刑 3 年 確定 ， 下稱 新竹 地院 案件 ） 加入 集團 ， 擔任 取款 車手 ， 並 向 黃帷淞 約明 每 次 成功 取款 後 可 獲得 詐欺 金額 之 8％ 作為 報酬 ， 詹益峰 則 擔任 取款 車手頭 ， 並 交付 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 予 黃帷淞 作為 待命 取款 之 聯絡 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 於 106年 6月 30日 下午 3時 許 ， 撥打 電話 予 楊長展 ， 佯稱 其 子 與 朋友 買 毒品 時 ， 該 朋友 未 付錢 即 跑走 ， 故 其 子 之 人身 自由 遭 限制 ， 需 將 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 置於 新竹縣 峨眉鄉 峨眉 國中 公車亭 （ 下稱 峨眉 國中 公車亭 ） ， 其 子方得 離去 等語 ， 致 楊長展 陷於 錯誤 ， 依 上開 指示 將 60萬 元 放置 在 峨眉 國中 公車亭 後 離去 。 黃帷淞 旋 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 下午 4時 11分 許 前往 峨眉 國中 公車亭 取走 該 60萬 元 。 嗣 詹益峰 以 門號 0000000000 號 行動電話 指示 黃帷淞 前往 桃園市 楊梅區 水美 國小 司令台 後方 ， 將 贓款 60萬 元 交予 詹益峰 ， 黃帷淞 再 於 同 日 晚上 8時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 00巷 00弄 00號 之 桂森 實業社 ， 向 張維錚 領取 4萬8000 元 之 報酬 。 嗣 楊長展 發覺 受騙 報警 ， 經 警 調閱 路口 監視器 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡上字第342號
犯罪事實：
一 、 李瑞生 於 民國 99年 5月 27日 ， 自 報紙 分類 廣告欄 之 求職 資訊 ， 得知 有 應徵 司機 工作 之 訊息 ， 而 依照 徵才 廣告 上 所 載 之 聯絡 方式 與 對方 聯繫 後 ， 對方 乃 要求 其 需 交付 金融卡 並 告知 密碼 資料 ， 以 供 公司 客戶 將 應付 款項 匯入 其 帳戶 內 。 李瑞生 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 金融卡 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 金融卡 及 其 密碼 資料 如 交予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 使 犯罪 更 難 查緝 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 被 利用 作為 遂行 他人 詐欺 取財 之 行為 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 99年 5月 28日 下午 5時 許 ， 在 臺中市 ○○路 之 「 壹 咖啡 」 ， 將 其 妻 何秀英 在 聯邦 商業 銀行 北屯 分行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 所 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 王 先生 」 之 成年 男子 所 指派 之 某 不詳 成年 男子 ， 容任 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 自稱 「 王 先生 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 5月 28日 某時 許 ， 由 不詳 成員 撥打 電話 向 邱玉智 佯稱 ： 其 先前 透過 網路 購物 付款 時 ， 誤 遭 設定為 分期付款 之 方式 ， 如 欲 取消 ， 需 按照 指示 至 自動櫃員機 操作 取消 付款 云云 ， 致 使 邱玉智 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 晚上 10時 4分 許 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 222號 之 聯邦 銀行 中壢 分行 所 設置 之 自動櫃員機 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 提款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 存入 何秀英 之 上開 聯邦 銀行 帳戶 內 。 嗣 邱玉智 察覺 情況 有異 ， 得知 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 由 警 進 而 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3289號
犯罪事實：
一 、 宋建宏 可 預見 將 行動電話 門號 識別卡 （ 即 SIM卡 ） 交付 他人 ， 能 幫助 蒐集 行動電話 門號 SIM卡 之 人 ， 以 遂行 其 電話 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 間 某 日 ， 因 缺 錢 ， 見 臉書 （ FACEBOOK ） 網頁 貼有 「 簡易 貸款 、 個人 信貸 、 小額 信貸 」 貼文 ， 在 該 網頁 留下 聯繫 資料 後 ， 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 林小安 」 之 成年 男子 隨即 與 宋建宏 聯繫 以 「 辦 門號 換 贈品 」 方式 取得 資金 ， 遂 相約 於 同年 1月 18日 ， 在 高雄市 某 處 通訊行 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 、 0000000000 及 0000000000 號 ， 同時 購買 相機 再 交由 「 林小安 」 轉賣 予 二手 相機 商家 之 方式 ， 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 對價 ， 將 該 3 支 門號 之 SIM卡 售予 「 林小安 」 ， 而 容任 該 男子 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 上開 門號 。 前述 詐欺 集團 成員 取得 該 3 支 門號 後 ， 遂 與 其他 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 3 人 以上 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 由 自稱 「 林安晨 」 之 詐欺 集團 成員 ， 於 105年 6月 間 ， 以 上開 行動電話 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 做為 聯絡 電話 或 LINE 通訊 軟體 帳號 ， 與 吳有登 、 江碩晏 聯繫 後 ， 分別 於 105年 6月 17日 及 同 月 28日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 ， 與 吳有登 、 江碩晏 碰面 ， 佯稱 可 協助 辦理 貸款 ， 導致 吳有登 、 江碩晏 均 誤信為 真 ， 吳有登 依 其 指示 於 同年 6 、 7月 間 分別 簽立 信用 貸款 契約書 等 文件 ， 及 3萬3,000 元 之 本票 2 張 、 7,500 元 之 本票 6 張 ， 並 辦理 汽車 貸款 27萬 元 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 再 依 詐欺 集團 成員 指示 讓 渡上揭 小客車 ， 因而 負擔 38萬1,000 元 之 債務 ； 江碩晏 則 依 其 指示 於 105年 6月 28日 15時 20分 許 ， 提供 其 花旗 商業 銀行 及 臺灣 中小企業 銀行 之 信用卡 各 1 張 予 「 林安晨 」 ， 分別 遭 盜刷 4萬4,000 元 及 4萬 元 。 嗣 因 吳有登 、 江碩晏 發現 受騙 後 報警 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 108年度訴字第52號
犯罪事實：
一 、 林威廷 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 之 犯行 ： ㈠ 明知 機車 煞車 零件 業已 販售 予 他人 ， 竟 於 民國 106年 5月 27日 中午 12時 54分 許 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 利用 網際網路 連結 至 「 蝦皮 購物 」 網站 （ https://shopee .tw/ ） 後 ， 以 不詳 帳號 ， 在 不 特定人 均 得 瀏覽 之 蝦皮 購物 網站 上 ， 對 公眾 散布 刊登 販售 「 DDs 前後 避震 等等 拆賣 」 等 文字 以 販賣 機車 煞車 零件 之 不實 訊息 ， 適 林聖旻 於 106年 5月 27日 中午 12時 54分 許 ， 上網 瀏覽 該 訊息 後 ， 即 以 蝦皮 通訊 軟體 與 林威廷 聯繫 購買 事宜 ， 致 陷於 錯誤 ， 於 106年 6月 3日 中午 12時 20分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 至 林威廷 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 麥寮 郵局 （ 起訴書 誤載為 蘆洲 光華 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 內 。 林威廷 未 能 出貨 則 以 退款 方式 拖延 ， 最後 未 退款 亦 無法 聯絡 ， 林聖旻 始 知 受騙 報警 ， 因而 查悉 上情 。 ㈡ 明知 機車 卡鉗 業已 販售 予 他人 ， 竟 於 106年 6月 3日 上午 10時 22分 許 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 利用 網際網路 連結 至 「 蝦皮 購物 」 網站 （ https://shopee .tw/ ） ， 以 帳號 「 mkkjuo 」 （ 起訴書 誤載為 「 mkkiuo 」 ） ， 在 不 特定人 均 得 瀏覽 之 蝦皮 購物 網站 上 ， 對 公眾 散布 刊登 販售 「 brembo 義旗版 限量 」 等 文字 以 販賣 機車 卡鉗 之 不實 訊息 ， 適 蘇浚晏 於 106年 6月 3日 上午 10時 22分 許 ， 上網 瀏覽 該 訊息 後 ， 即 以 蝦皮 通訊 軟體 與 林威廷 聯繫 購買 事宜 ， 致 陷於 錯誤 ， 於 106年 6月 9日 上午 9時 23分 許 ， 匯款 6,500 元 至 林威廷 上開 郵局 帳戶 內 。 林威廷 未 能 出貨 則 以 退款 方式 拖延 ， 最後 未 退款 亦 無法 聯絡 ， 蘇浚晏 始 知 受騙 報警 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 103年度嘉簡字第560號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第十五 至 十六 行 「 網路 購物 付款 方式 有 誤需 操作 自動櫃員機 更正 云云 」 之 記載 ， 應 更正為 「 網路 購物 付款 方式 設定 錯誤 ， 需 將 款項 提領 、 匯出 云云 」 ， 以及 證據 部分 應 再 補充 「 匯款 單存款人 收執 聯一 紙 （ 見 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 一○二年度 偵字 第二三六七四 號 卷 第五三 頁 ） 」 、 「 被告 劉學謙 於 本院 準備 程序 中 之 自白 （ 見 本院 一○三年度 易 字 第二六六 號 卷 第一七 頁 ） 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第1304號
犯罪事實：
一 、 利裕田 為 計程車 司機 ， 平日 以 駕駛 車牌 號碼 000 - 00 號 營業 小客車 （ 登記 車主 名稱 ： 瑞鴻 交通 有限公司 ） 載客 為業 ， 於 民國 102年 6月 8日 凌晨 2時 許 ， 駕駛 前開 計程車 在 臺北市 林森北路 某 處 搭載 乘客 洪麗珍 返回 其 位於 臺北市 ○○區 ○○路 00巷 0弄 0號 4樓 住處 ， 嗣 於 同 日 凌晨 2時 32分 許 ， 洪麗珍 在 上址 1樓 大門 前 下車 後 ， 利裕田 發現 洪麗珍 不慎 將 其 所有 之 皮包 1 個 （ 內 有 洪麗珍 所有 之 信用卡 、 身分證 、 駕駛 執照 及 永豐 商業 銀行 〈 下稱 永豐 銀行 〉 金融卡 各 1 張 ） 遺留 在 該 計程車 上 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 洪麗珍 前開 皮包 1 個 予以 侵占 入己 ； 又 利裕田 於 取得 洪麗珍 所有 之 皮包 後 ， 另行 起意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 不正 利用 自動 付款 設備 詐欺 之 單一 犯意 ， 持 洪麗珍 所有 之 上開 永豐 銀行 金融卡 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） ， 於 同 日 凌晨 3時 13分 至 15分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 星展 銀行 所 設置 自動 付款 設備 ， 接續 輸入 洪麗珍 所 設定 之 提款 密碼 （ 即 其 生日 ） 6 次 而 提領 該 帳戶 內 之 現金 各 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 以 此 不正 之 方法 ， 由 自動 付款 設備 取得 現金 合計 12萬 元 ； 惟利裕田 為 掩飾 前開 犯罪 ， 再 於 同 日 凌晨 3時 55分 許 ， 駕駛 上開 計程車 返回 洪麗珍 上址 住處 1樓 ， 將 洪麗珍 上開 皮包 丟置 於 該 址 1樓 大門 門口 前 ， 隨即 駕駛 該 計程車 離去 現場 ， 嗣 於 同 日 上午 6時 許 ， 洪麗珍 之 母親 洪董勝里 於 外出 時 發現 該 只 皮包 並 予以 拾起 ， 而 洪麗珍 於 同 日 下午 2時 許 ， 在 前開 住處 ， 始 發現 前揭 皮包 遺失 及 前開 永豐 銀行 帳戶 之 存款 遭 人 盜領 後 旋即 報警 ， 經 警 調閱 相關 監視器 錄影 畫面 而 循線 查獲 ， 始 偵悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 107年度基原簡字第7號
犯罪事實：
一 、 李詩怡 能 預見 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 向 其 取得 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 包括 密碼 ） ， 可能 利用 該 帳戶 供 詐欺 取財 匯款 或 隱匿 犯罪 所得 之 使用 ， 且 此 等 犯罪 之 發生 並 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 該 人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 17日 ， 在 基隆市 中正區 北寧路 之 7-11 便利商店 八斗子 門市 以 交貨便 方式 ， 將 所有 玉山 銀行 基隆 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 、 第一 商業 銀行 哨船頭 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 、 臺灣 土地 銀行 正濱 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 密碼 以 LINE 告知 ） 寄送 至 7- 11 便利商店 富興 門市 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳宏齊 」 之 人 使用 ， 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 對 吳勝義 等 人 實施 詐欺 取財 行為 （ 詳細 之 時間 、 對象 、 詐騙 方式 、 金額 等 均 詳 附表 所 示 ） ， 嗣 因 吳勝義 等 人 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上 情
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第561號
犯罪事實：
一 、 潘偉倫 雖 可 預見 一般 收受 他人 行動電話 門號 之 行徑 ， 常 與 使用 電話 、 網路 詐欺 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 可 預見 取得 其 行動電話 門號 之 目的 常 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 電話 號碼 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 4月 5日 ， 在 臺中市 大甲區 之 遠傳 電信 股份 有限公司 「 大甲 蔣公 特約 服務 中心 」 申辦 之 遠傳 電信 門號 0000 - 000000 號 後 ， 旋即 將 該 門號 之 SIM卡 交付給 身分 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 後 ， 該 詐欺 犯罪 集團 之 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 5月 28日 利用 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 自稱 姓名為 「 鍾華 」 ， 並 利用 潘偉倫 所 申辦 之 上開 門號 作為 聯絡 方式 ， 販售 大潤發 賣場 禮券 。 溫紫茵 因此 陷於 錯誤 ， 以 每 張 新臺幣 （ 下 同 ） 450 元 之 價格 下標 購買 50 張 得標 ， 並 於 100年 5月 29日 14時 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 1段 152號 遠東 百貨 內 之 遠東 國際 商業 銀行 自動櫃員機 ， 匯款 2萬2550 元 至 上開 詐欺 集團 所 指定 之 林浩白 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 業 由 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 為 緩起訴 處分 ） 之 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 帳戶 ） 。 之後 ， 溫紫茵 察覺 有異 發現 遭 騙 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第625號
犯罪事實：
一 、 陳均展 於 民國 106年 12月 15日 17時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 00弄 00號 某 工地 門口 ， 拾獲 李信德 所有 之 悠遊卡 ( 卡號 ： 0000000000 號 ) 1 張 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 之 侵占 入己 。 陳均展 侵占 上開 悠遊卡 後 ， 知悉 上開 悠遊 電子 錢包 之 功能 ， 於 特約 機構 或 商店 小額 消費 時 ， 在 餘額 限度 內 不需 核對 持卡人 身分 、 無庸 支付 現金 、 簽名 ， 並 可 在 餘額 不足 時 自動 由 信用卡 餘額 中 加值 授權 金額 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 財產 上 不法 利益 之 犯意 ， 於 106年 12月 16日 8時 35分 許 ， 在 臺北市 內湖區 民權東路 6段 180巷 內 之 統一 便利 超商 ， 購買 香菸 1 包 、 德國 香腸 1 包 、 巧克力 牛奶 1 瓶 ( 價值 合計 202 元 ) ， 持用 上開 悠遊卡 使用 已 加值 之 金額 進行 消費 ， 以 此 不正 方法 由 收費 設備 得 財產 上 不法 之 利益 。 嗣 經 李信德 發覺 上開 悠遊卡 有 消費 紀錄 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第5號
犯罪事實：
一 、 黃瑞玉 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 5月 16日 ， 在 臺中市 霧峰區 育仁街 之 7-11 便利商店 ， 將 如 附表 所 示 之 銀行 帳戶 提款卡 、 密碼 ， 以 宅急便 寄送給 真實 姓名 年籍 資料 不詳 ， 自稱 「 許永昌 」 之 成年 男子 ， 供 「 許永昌 」 及 所屬 詐欺 集團 用於 詐欺 犯罪 之 用 。 上開 詐欺 集團 所屬 成員 即 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 地點 ， 向 如 附表 所 示 之 被害人 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 騙取 如 附表 所 示 之 金額 ， 並 匯入 至 黃瑞玉 所有 如 附表 所 示 之 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 。
臺灣花蓮地方法院 104年度花簡字第150號
犯罪事實：
一 、 傅家航 曾 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 花蓮 地方 法院 判處 有期徒刑 4月 ， 於 民國 98年 8月 6日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 基於 幫助 姓名 不詳 之 成年人 所 組 之 詐騙 集團 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 103年 6月 28日 ， 將 其 所 申設 中國信託 商業 銀行 花蓮 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 金融卡 ， 交付 予 某 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 103年 7月 1日 ， 以 電話 詐騙 周智弘 ， 使 周智弘 陷於 錯誤 而 於 103年 7月 1日 18時 49分 許 ， 將 其 所有 金融 機構 存款 新臺幣 （ 以下 同 ） 30000 元 、 10000 元 、 30000 元 透過 提款機 操作 轉帳 進入 傅家航 上述 金融 帳戶 ， 上開 款 項 旋 遭 詐騙 集團 成員 全數 領走 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第1303號
犯罪事實：
一 、 禹朝龍 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 尖 先生 」 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 101年 5月 間 起 ， 受僱 於 該 詐欺 集團 ， 負責 收取 他人 所 寄送 之 金融卡 供 所屬 集團 成員 使用 ， 每 件 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 報酬 。 該 集團 成員 先於 附表 編號 1 (1) 、 (2) 所 示 時間 ， 以 電話 聯絡 秦毓琳 並 佯稱 附表 編號 1 (1) 、 (2) 所 示 事由 ， 要求 秦毓琳 購買 遊戲 點數 並 提供 金融卡 ， 致 秦毓琳 陷於 錯誤 ， 而 以 附表 編號 1 (1) 、 (2) 所 示 時間 、 地點 及 方式 ， 購買 智冠 MyCard 遊戲 點數 共 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 ， 並 告知 詐欺 集團 成員 序號 及 密碼 ， 另 將 附表 編號 1 (2) 所 示 之 三峽 郵局 、 合作金庫 及 國泰世華 等 帳戶 之 金融卡 ， 寄送 予 詐欺 集團 成員 ， 並 告知 該 等 金融卡 密碼 。 該 集團 成員 另 於 附表 編號 2 所 示 時間 ， 以 電話 聯絡 鄧琪嬑 並 佯稱 附表 編號 2 所 示 事由 ， 要求 鄧琪嬑 提供 金融卡 及 密碼 ， 致 鄧琪嬑 陷於 錯誤 ， 以 附表 編號 2 所 示 時間 、 地點 及 方式 ， 將 附表 編號 2 所 示 之 板橋 郵局 帳戶 金融卡 ， 寄送 予 詐欺 集團 成員 ， 並 告知 其 金融卡 密碼 。 待 秦毓琳 及 鄧琪嬑 上開 金融卡 寄送 至 指定 地址 後 ， 即 由 禹朝龍 前往 領取 ， 並 依 所屬 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 之 置放 在 桃園縣 某 家樂福 大 賣場 之 置物櫃 內 ， 供 該 詐欺 集團 成員 領取 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 取得 秦毓琳 及 鄧琪嬑 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 分別 於 附表 編號 3 至 10 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 3 至 10 所 示 方式 ， 詐騙 朱俐姝 、 朱建宇 、 陳玫君 、 謝宛妙 、 羅日蓉 、 林昀瑩 、 葉俊沅 （ 下稱 朱俐姝 等 7 人 ） 及 張碧芬 ， 致 朱俐姝 等 7 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 編號 3 至 9 所 示 時 、 地 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 至 超商 購買 遊戲 點數 或 將 款項 轉帳 至 指定 帳戶 內 ， 而 9 次 詐騙 財物 得逞 ； 另 張碧芬 接獲 電話 時 ， 已 察覺 有異 而 未 陷於 錯誤 ， 然 仍 刻意 配合 ， 於 附表 編號 10 所 示 時 、 地 ， 依 指示 匯款 1 元 至 指定 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 成員 因而 未 能 得逞 。 嗣 經 秦毓琳 、 張碧芬 及 朱俐姝 等 7 人 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 （ 秦毓琳 、 朱俐姝 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 ） 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第545號
犯罪事實：
一 、 呂志銘 前 因 犯 詐欺 案件 ， 經 判決 確定 後 未 到案 執行 ， 而 於 民國 99年 10月 7日 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 發布 通緝 ； 呂志銘 為 逃逸 追緝 ， 竟 萌生 偽造 國民 身分證 及 駕照 之 念頭 ， 於 99年 底 透過 報紙 分類 廣告 所 刊登 之 電話 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 聯絡 ， 並 進而 於 100年 3月 間 某 日 ， 與 該 人 相約 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 「 家樂福 」 ○○店 前 ， 交付 其 所有 之 照片 2 張 予 受 該 名 男子 指示 前來 之 人 ， 並 冒用 其 弟弟 呂文郎 之 名義 ， 要求 該 人 偽造 呂文郎 之 國民 身分證 及 駕照 各 1 張 （ 此 部分 犯行 ， 業 據 本院 以 101年度 中簡字 第2337 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 。 呂志銘 因 無力 支付 偽造 上開 證件 之 價金 共 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 ， 於 100年 10月 間 ， 經 該 偽造 證件 男子 之 介紹 ， 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 阿成 」 、 「 阿猴 」 等 成年 男子 所屬 之 網路 交友 詐騙 集團 ， 並 約定 由 呂志銘 參與 詐騙 所得 中 扣除 其 積欠 之 偽造 證件 價金 ， 呂志銘 因而 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 所屬 成員 自稱為 女子 「 陳婠婠 」 ， 與 透過 愛情 公寓 聊天室 認識 之 鄭毓珩 ， 以 電話 及 簡訊 方式 聯繫 ， 假意 與 鄭毓珩 交往 ， 取得 鄭毓珩 之 信任 後 ， 再 由 呂志銘 自 101年 1月 初 起 自稱為 「 黃 大哥 」 ， 以 詐騙 集團 所 交付 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 與 鄭毓珩 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 聯繫 ， 接續 向 鄭毓珩 以 佯稱 「 陳婠婠 」 因 與 家人 不合 避走 大陸 ， 亟需 生活費 ， 以及 罹患 有 子宮腺 肌瘤 及 喉嚨 淋巴瘤 亟需 開刀 之 保證金 、 手術費 ， 最後 再 向 鄭毓珩 謊稱 「 陳婠婠 」 已經 病故 ， 需要 費用 處理 後事 及 辦理 領回 遺物 之 手續 等語 之 方式 ， 使 鄭毓珩 因而 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 而 先後 於 附表 編號 1 至 11 所 示 時間 ， 交付 如 附表 編號 1 至 11 所 示 之 款項 共計 60萬1000 元 予 呂志銘 ， 再 由 呂志銘 轉交 予 綽號 「 阿成 」 、 「 阿猴 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 於 取得 附表 編號 11 所 示 之 款項 後 ， 該 詐騙 集團 成員 即 向 呂志銘 表示 有意 收手 ， 不再 對 鄭毓珩 行騙 ， 但 未及 將 先前 交付 呂志銘 之 門號 0000000000 號 行動電話 收回 。 呂志銘 見機 不可失 ， 為 圖 私利 ， 乃 於 101年 4月 14日 另行 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 傳送 簡訊 至 鄭毓珩 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 對 鄭毓珩 以 佯稱 「 陳婠婠 」 生前 裝 在 牛皮 紙袋 內 之 遺物 ， 經過 其 居中 聯繫 ， 須 拿出 1萬 元 人民幣 折合 新臺幣 約 5萬 元 交給 大陸 當地 公安 始 能 取回 等語 之 方式 ， 與 之 相約 於 101年 4月 16日 晚上 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 00○0號 「 裕元 酒店 」 前 碰面 ， 鄭毓珩 對 其 說詞 起疑 ， 乃 報警 處理 ， 經警 於 當日 21時 39分 許 ， 在 上開 地點 前 查獲 呂志銘 ， 並 扣得 易利信 廠牌 行動電話 1 支 及 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第1784號
犯罪事實：
一 、 蔡順維 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 22日 14時 39分 許 ， 向 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 三民 分行 申請 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 後 ， 將 上開 帳戶 之 提款卡 及 存摺 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿勳 」 之 成年 男子 ， 以 抵償 其 積欠 「 阿勳 」 之 債務 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 並 告知 「 阿勳 」 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 而 容任 取得 該 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 台北 富邦 銀行 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 台北 富邦 銀行 帳戶 之 人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 8月 11日 14時 15分 許 ， 撥打 電話 予 張寶珠 ， 佯裝 係 張寶珠 之 堂姊 張明絲 ， 謊稱 亟需用錢 云云 ， 致 張寶珠 陷於 錯誤 ， 於 104年 8月 11日 某 時 許 ， 依 指示 匯款 3萬 元 至 前揭 台北 富邦 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 一 空 。 嗣 因 張寶珠 察覺 有異 而 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。 案 經 屏東 縣政府 警察局 屏東 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 99年度易字第3305號
犯罪事實：
一 、 門香棋 有 相當 之 智識 程度 ， 明知 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 金融卡 ， 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 帳戶 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 以 達到 不法 詐欺 份子 隱瞞 資金 流向 及 避免 提款 行為人 身 分 曝光 之 目的 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於國 98年 5月 5前 之 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 向 臺新 國際 商業 銀行 （ 下稱 臺新 銀行 ） 松德 分行 所 申辦 ， 戶名 為 門香棋 、 帳號 為 00000000000000 號 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 ， 即 以 以 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方法 詐騙 如 附表 所 示 之 被害人 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 時間 以 如 附表 所 示 之 方法 匯 如 附表 所 示 之 款項 至 楊培麟 所 提供 之前開 帳戶 後 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 如 附表 所 示 之 被害人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。