Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣屏東地方法院 103年度易字第606號
犯罪事實：
一 、 李玉琳 可 預見 金融 機構 帳戶 之 提款卡 為 個人 信用 之 表徵 ， 任意 提供 帳戶 資料 予 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 掩飾 或 藏匿 不法 犯行 或 犯罪 所得 ， 仍 基於 縱 其 帳戶 遭 詐騙 集團 成員 用以 作為 詐欺 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 12月 30日 13時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○0路 00號 「 7-11 統一 超商 」 ， 將 其 所 申請 之 新光 銀行 帳戶 000 - 0000000000000 號 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄送 至 新北市 ○○區 ○○街 00號 ， 收件人 為 「 國華 會計 事務所 」 。 嗣 該 包裹 由 鄭依珊 簽收 後 （ 其 涉犯 詐欺罪 之 部分 ， 另 由 臺灣 新北 地方 法院 審理 中 ） ， 而 鄭依珊 所屬 之 犯罪 集團 成員 遂 於 103年 1月 3日 21時 24分 許 ， 撥打 電話 向 花玉珊 訛稱 ： 因 先前 用 信用卡 點數 換取 之 熨斗 ， 被 誤用為 購買 ， 需 先 將 款項 轉入 花玉珊 上開 帳戶 云云 ， 使 花玉珊 陷於 錯誤 ， 依 該 犯罪 集團 成員 之 指示 ， 陸續 於 同 日 21時 46分 許 、 翌日 （ 4日 ） 零時 12分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 前開 李玉琳 所 提供 之 帳戶 內 ， 合計 共 59,978 元 ， 並 由 該 犯罪 集團 人員 於 當日 即將 款項 提領 一 空 。 嗣 花玉珊 發現 受騙 後 報警 始 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 108年度訴緝字第27號
犯罪事實：
一 、 李友勝 明知 個人 資金 周轉 困難 ， 無法 如實 取得 玩具 商品 以 供 販售 ， 竟 分別 為 以下 犯行 ：
臺灣彰化地方法院 107年度訴字第138號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 104年 間 ， 擔任 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 公司 ） 彰化 曉陽 二店 門市 （ 址設 彰化縣 ○○市 ○○路 00號 1樓 ） 店長 ， 明知 向 台灣 大哥大 公司 申辦 「 （ 企客 4G_ 桃竹 園區 ） 2599 H （ 24 ） 續約 專案 （ 0312 ） 」 案 之 門號 續約 者 ， 需 為 企業 客戶 始 能 申辦 ， 且 不必 預繳 月租費 ， 即可 免費 取得 iPhone6Plus 64 GB 手機 1 支 或 iPhone 664 GB 手機 1 支 ， 竟 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第34號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 被告 黃慶賢 曾 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 南投 地方 法院 101年度 易 字 第453 號 判處 有期徒刑 3月 共 3 罪 確定 ； 又 因 竊盜 案件 ， 經 同 法院 101年度 易 字 第586 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 後 經 同 法院 102年度 聲字 第289 號 裁定 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 於 102年 8月 5日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 復 單獨 或 與 陳蔡瓊珠 共同 為 下列 犯行 ： ㈠ 被告 黃慶賢 於 102年 12月 間 某 日 ， 在 臺中市 臺中 火車站 附近 ， 拾獲 離 本人 持有 之 郭洲源 、 劉廷珊 之 身分證 及 林伯勳 之 車牌 號碼 000 - 000 號 行車 執照 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 予以 侵 占 入己 。 ㈡ 被告 黃慶賢 與 被告 陳蔡瓊珠 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 102年 12月 15日 自 臺中 火車站 搭乘 火車 至 后里 火車站 ， 而 於 同 日 14時 許 共同 前往 臺中市 ○里區 ○○路 0號 林育洲 經營 之 「 新騎點 烤 肉 租 車 中心 」 ， 由 被告 黃慶賢 持 拾獲 之 林伯勳 行車 執照 ， 冒用 林伯勳 名義 ， 佯 向 店員 黃念婷 租用 2 輛 電動 自行車 供 騎乘 觀光 使用 ， 言明租 至 當日 18時 許 返還 ， 租金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 3百 元 ， 並 留下 假 資料 0000 - 000000 之 門號 ， 使 黃念婷 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 交付 出租 之 電動 自行車 2 輛 ， 得手 後 2 人 各自 騎乘 電動 自行車 離去 。 嗣 被告 黃慶賢 將 其中 1 輛 以 1500 元 之 價格 出售 予 不詳 之 人 ； 另 1 輛 則 騎回 臺中市 ○○區 ○○路 00號 被告 陳蔡瓊珠 住處 藏放 （ 已 起出 發還 林育洲 ） 。 ㈢ 被告 黃慶賢 與 被告 陳蔡瓊珠 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 102年 12月 17日 自 臺中 火車站 搭乘 火車 至 后里 火車站 ， 而 於 同 日 11時 55分 許 共同 前往 臺中市 ○里區 ○○路 00號 夏豪傑 經營 之 「 奇典 自行車 租賃 中心 」 ， 由 被告 黃慶賢 持 拾獲 之 郭洲源 身分證 ， 冒用 郭洲源 名義 ， 佯 向 該 店 工讀生 租用 2 輛 電動 自行車 供 騎乘 觀光 使用 ， 言明租 至 當日 18時 許 返還 ， 租金 為 4百 元 ， 並 留下 假 資料 0000 - 000000 之 門號 ， 使 該 工讀生 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 交付 出租 電動 自行車 2 輛 ， 得手 後 2 人 各自 騎乘 電動 自行車 離去 。 嗣 被告 黃慶賢 將 其中 1 輛 持至 臺中市 ○區 ○○路 0段 00○0號 李高志 經營 之 「 李仔哥 電動車 買賣店 」 ， 以 1000 元 之 價格 變賣 予 不 知情 李高志 （ 已 起出 發還 夏豪傑 ， 李高志 涉嫌 故 買 贓物罪 部分 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） ； 另 1 輛 則 不知去向 。 ㈣ 被告 黃慶賢 與 被告 陳蔡瓊珠 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 102年 12月 25日 自 臺中市 火車站 搭乘 火車 至 后里 火車站 ， 而 於 同 日 12時 11分 許 ， 前往 臺中市 ○里區 ○○路 00號 陳佔志 經營 之 「 隧道口 租車店 」 ， 持 被告 黃慶賢 拾獲 之 劉廷珊 身分證 ， 佯稱 劉廷珊 為 其 等 女兒 ， 向 陳佔志 租用 2 輛 電動 自行車 供 騎乘 觀光 使用 ， 言明租 至 當日 18時 許 返還 ， 租金 為 5百 元 ， 並 留下 假 資料 0000 - 000000 之 門號 ， 使 陳佔志 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 交付 出租 電動 自行車 2 輛 ， 得手 後 2 人 各自 騎乘 電動 自行車 離去 。 嗣 被告 黃慶賢 將 其中 1 輛 持至 臺中市 北屯區 太原路 與 東光路 地下道 環保 市場 ， 以 1500 元 價格 變賣 予 不 知情 張鴻儒 ， 張鴻儒 再 以 4300 元 轉售 予 不詳 之 人 （ 張鴻儒 涉嫌 故 買 贓物罪 部分 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） ； 另 1 輛 則 騎回 臺中市 ○○區 ○○路 00號 被告 陳蔡瓊珠 住處 藏放 （ 已 起出發還 陳佔志 ） 。 ㈤ 被告 黃慶賢 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 竊盜 犯意 ， 於 102年 12月 28日 ， 在 臺中市 精武路 上 干城 車站 附近 ， 竊取 賴欣豐 所有 腳踏車 1 輛 （ 藍色 ， 車身 編號 ： Z000000000 號 ， 烙碼 編號 ： EA 0000000 ） ， 得手 後 先 騎 至 干城 車站 附近 跳蚤 市場 變賣 ， 惟 因 該 車 狀況 不佳 無 人 購買 ， 遂 騎 至 臺中市 ○區 ○○路 00號 10樓 之1 其 承租處 藏放 。 嗣 為 警 在 該 址 查獲 ， 扣得 上開 腳踏車 （ 已 發還 賴欣豐 ） ， 而 查悉 上情 。 ㈥ 被告 黃慶賢 於 103年 1月 10日 ， 在 臺中市 東區 自由一街 與 自由 三 街口 處 擺設 攤位 ， 陳聖權 於 同 日 10時 許 持 其 所有 4 組 汽車 音響 至 上址 攤位 處 ， 委託 被告 黃慶賢 代為 販售 ， 當日 被告 黃慶賢 將 其中 1 組 販售 所得 600 元 交予 陳聖權 。 詎 被告 黃慶賢 竟 萌生 意圖 為 自己 不法 所有 之 侵占 犯意 ， 於 103年 1月 中旬 後 某 日 ， 將 另 3 組 汽車 音響 變賣 後 得 款 侵 占 入己 供己 花用 。 嗣 經 陳聖權 多 次 至 被告 黃慶賢 上開 攤位 查詢 ， 被告 黃慶賢 先 予 推拖 ， 後 避不見面 ， 陳聖權 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2870號
犯罪事實：
一 、 吳坤益 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 9月 17日 前 某時 許 ， 在 高雄市 某 飯店 ， 將 其 申辦 之 聯邦 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ) 及 台北 富邦 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 價格 ， 販售 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 人 暨 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 聯邦 、 台北 富邦 銀行 帳戶 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， (一) 於 103年 9月 16日 上午 11時 許 ， 佯裝 為 蔡吳敏 之 媳婦 ， 撥打 電話 給 蔡吳敏 誆稱 ： 伊 投資 需要用錢 云云 ， 致 蔡吳敏 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同年 9月 17日 上午 10時 53分 許 ， 匯款 10萬 元 至 吳坤益 上開 聯邦 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ； (二) 於 103年 9月 24日 14時 許 ， 撥打 電話 予 陳范玉梅 ， 誆稱 其 女兒 發生 車禍 ， 急需 15萬 元 云云 ， 致 陳范玉梅 不疑有他 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 14時 25分 許 ， 至 土地 銀行 三峽 分行 匯款 15萬 元 至 吳坤益 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 內 。 嗣 匯款 後 查覺 有異 後 ， 報警 處理 並 要求 土地 銀行 三峽 分行 退回 匯款 15萬 元 ， 而 未 匯款 成功 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2515號
犯罪事實：
一 、 黃珮琪 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 客觀 上 可 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 2月 1日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 名下 之 高雄市 第三 信用 合作社 右昌 分社 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 三信 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 物品 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 施以 附表 所 示 詐術 ， 使 附表 所 示 之 吳和祐 等 7 人 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 所 示 款項 匯入 程楊虎 之 中信 帳戶 及 合庫 帳戶 。 嗣 因 吳和祐 等 7 人 發現 有異 而 報警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第1574號
犯罪事實：
一 、 吳餘進 曾 因 加入 冒充 檢察官 之 詐騙 集團 擔任 車手 ， 而 犯 詐欺 、 偽造 文書 、 妨害 秩序 等 罪 ， 於 民國 99年 8月 16日 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 以 99年 偵字 19666 號 起訴 ， 於 99年 8月 23日 繫屬 ， 經 本院 以 99年 易 字 775 號 受理 在案 ， 尚未 審結 。 竟 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 3月 4日 ， 冒充 其 胞兄 吳餘孟 ， 撥打 電話 予 吳餘孟 之 同學 楊柏榆 ， 並 佯稱 須 款 孔急 ， 須 向 楊柏榆 借款 新臺幣 3500 元 ， 並 要求 楊柏榆 將 上開 款項 匯入 吳餘進 所有 之 中壢 龍岡 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 中 ， 使 楊柏榆 陷於 錯誤 ， 而 同意 借款 ， 並 依 吳餘進 之 指示 匯款 。 嗣 因 楊柏榆 察覺 有異 ， 因而 報警 查獲 ， 案 經 楊柏榆 訴由 桃園縣 政府 警察局 平鎮 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第2191號
犯罪事實：
一 、 蔣志豪 雖 可 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 連同 提款卡 及 密碼 等 物 予 不 具 信賴 關係 不詳 姓名 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 所 保管 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 或 其 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 12月 28日 14 、 15時 許 ， 在 高雄市 燕巢區 安招路 某 統一 超商 內 ， 將 其 所 申辦 之 燕巢 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 含 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 燕巢 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 108年 1月 3日 ， 撥打 電話 予 鄭秀菊 ， 佯稱 因 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 解除 設定 云云 ， 致 鄭秀菊 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 22分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 22,985 元 至 上開 燕巢 郵局 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 ㈡ 於 108年 1月 3日 ， 撥打 電話 予 張瑄 ， 佯稱 因 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 解除 設定 云云 ， 致 張瑄 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 21分 許 ， 匯款 29,985 元 至 上開 燕巢 郵局 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 103年度審易字第386號
犯罪事實：
一 、 賴李令偉 知悉 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 將 金融 帳戶 提供予 不 熟悉 之 他人 使用 ， 將 可能 遭 不法 集團 做為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 10月 11日 某時 ， 在 高雄市 某 處 ， 將 其 所有 之 新店 十四 份 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 臺灣 土地 銀行 小港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 聯邦 商業 銀行 安康 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 小港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 等 4 份 存摺 影本 及 金融卡 ， 郵寄 至 新北市 ○○區 ○○○路 000號 「 空軍 一號 遊覽車 」 轉乘站 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱為 「 李建智 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 於 郵寄 前 將 4 張 金融卡 之 密碼 以 電話 告知 「 李建智 」 ， 嗣 「 李建智 」 暨 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 編號 1 至 13 所 示 之 時間 ， 向 如 附表 編號 1 至 13 所 示 之 吳映陞 、 張萃珉 （ 起訴書 誤載 為 張萃民 ， 應 予 更正 ） 、 溫仁君 、 楊有承 、 駱惠燕 、 蘇昱瑋 、 黃薇靜 、 葉定鋼 、 張庭嘉 、 張明燕 、 李杰致 、 陳曉萍 及 陳信弘 等 人 ， 以 如 附表 編號 1 至 13 所 示 之 方式 ， 施用 詐術 ， 致 如 附表 編號 1 至 13 所 示 之 吳映陞 等 13 人 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 匯款 至 被告 所有 之 上開 4 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 （ 詐騙 時間 、 方式 、 金額 及 所 匯入 之 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 吳映陞 等 13 人 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 因而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第363號
犯罪事實：
一 、 陳文伶 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 並 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 遂行 不法 詐取 他人 財物 之 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 11日 ， 在 臺北市 農安街 某 便利商店 內 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 18,000 元 之 代價 ， 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 指示 ， 先 將 其 向 玉山 商業 銀行 中山 分行 申辦 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款 密碼 ， 變更為 指定 號碼 後 ， 再 將 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄交 該 人 。 嗣 不詳 詐騙 集團 成員 取得 陳文伶 之 玉山 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 7月 13日 ， 佯 以 吳明竹 名義 ， 利用 LINE 通訊 軟體 與 陳智揚 聯繫 ， 誆 以 需款 孔急 為由 ， 向 陳智揚 要求 借款 ， 致 陳智揚 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 45分 許 匯款 15萬 元 至 陳文伶 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7351號
犯罪事實：
一 、 王小萍 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 並 可能 掩飾 、 隱匿 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 ， 或 使 犯 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 者 逃避 刑事 追訴 ， 而 移轉 或 變更 該 款 所 列 不法 犯罪 所得 等 皆 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 及 洗錢 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 6月 15日 某時 許 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 貸款 代辦 公司 人員 之 人 指示 ， 前往 桃園市 中壢區 成章 一街 上 之 統一 便利商店 正神店 ， 以 店到店 寄送 方式 ， 將 其 所 申設 之 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 王小萍 上開 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 於 107年 6月 21日 ， 以 電話 與 陳素玲 聯絡 ， 佯稱 係 其 友人 「 洪淑妃 」 ， 因 需 錢 周轉 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 云云 ， 致 陳素玲 陷於 錯誤 ， 遂 於 107年 6月 22日 10時 5分 ， 依照 指示 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 合作金庫 銀行 南桃園 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯入 20萬 元 至 王小萍 上開 聯邦 銀行 帳戶 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 103年度易字第687號
犯罪事實：
一 、 廖水順 明知 NewGeneration Corporation Club （ 下 簡稱 NGC 俱樂部 ） 所 推出 、 以 投資 澳門 賭場 貴賓廳 獲利 之 NGC 聯營 致富 計劃 不實 ， 且 其 與 汪秀月 、 曾秀賀 、 林樺 、 王鐶瑾 均 明知 從事 多層次 傳銷 之 參加人 ， 所 取得 佣金 、 獎金 或 其他 經濟 利益 ， 不得以 主要 係 基於 介紹 他人 加入 ， 非 基於 其 所 推廣 或 銷售 商品 或 勞務 之 合理 市價 。 詎 廖水順 竟 與 NGC 俱樂部 不詳 姓名 年籍 之 成年 經營 者 、 NGC 俱樂部 負責 推廣 此 計畫 之 人員 黃獎發 （ 馬來西亞人 ） 等 人 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 廖水順 並 與 上開 NGC 俱樂部 經營 者 、 黃獎發 、 汪秀月 、 曾秀賀 、 林樺 、 王鐶瑾 共同 基於 以 非法 方式 為 多層次 傳銷 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 101年 某 日 起 ， 由 廖水順 擔任 大陸 與 臺灣 地區 之 發展 幹部 人員 ， 汪秀月 則 為 廖水順 之 下線 會員 ， 曾秀賀 為 汪秀月 之下線 會員 ， 廖水順 、 汪秀月 及 曾秀賀 並 共同 邀集 林樺 、 王鐶瑾 加入 ， 擔任 曾秀賀 之 下線 會員 。 林樺 、 王鐶瑾 則 共同 邀集 翁藝華 、 翁雨雨 加入 ， 成為 林樺 之 下線 會員 ， 另 透過 曾秀賀 之 介紹 ， 由 林樺 、 王鐶瑾 邀集 黃琪雯 加入 ， 亦 成為 林樺之 下線 會員 。 其中 林樺 、 王鐶瑾 並 共同 以 雅虎 奇摩 qq 00000000@yahoo . com .tw 信箱 做為 與 下線 會員 翁藝華 等 人 連絡 使用 ， 且 負責 將 新進 之下線 會員 名單 、 金額 等 資料 鍵入 電腦 傳輸 至 NGC 俱樂部 網站 ， 提供 帳號 、 密碼 供 下線 會員 上網 查詢 。 廖水順 、 汪秀月 、 曾秀賀 、 林樺 及 王鐶瑾 均 參與 、 分工 NGC 俱樂部 之 宣傳 推廣 ， 使 NGC 俱樂部 之 不當 傳銷 行為 如 網狀 擴散 ， 運作 模式 及 獎金 、 積分 禮品 制度 如 下 ： 彼等 以 推銷 投資 澳門 賭場 貴賓廳 ， 可 透過 NGC 聯營 致富 計劃 享受 、 吃喝玩樂 、 分紅 、 致富 為由 ， 邀集 不 特定人 加入 會員 ， 會員 係 以 介紹 他人 加入 NGC 俱樂部 成為 下線 會員 ， 進而 取得 獎金 、 獲取 報酬 。 其 多層次 傳銷 方式 則 為 ： 會員 依 購買 之 金額 為 1000 美元 至 20萬 美元 ， 區分為 1 星 至 6星 等級 會員 ， 依 會員 星等 不同 ， 會員 每 月 回酬 前 10 個 月 可 獲得 100 美元 至 3萬 美元 之 現金 ， 10 個 月 後 ， 每 月 可 獲得 50 美元 至 2萬 元 之 現金 ， 可 領取 20 至 40 個 月 ； 另 依 會員 星等 可 領取 1500 分 至 80萬 分 之 消費 積分 及 享受 度假 酒店 套房 、 酒店 載送 等 服務 ， 消費 積分 可 兌換 精品 皮包 、 手錶 、 鋼筆 、 酒店 住宿 等 積分 禮品 。 而 組織 團隊 發展 則 有 仲介 、 配對 獎金 ， 可 抽取 8% 、 9% 、 10% 不等 之 獎金 ， 且 依 「 快速 達成 還本 目標 動力 計劃 A 」 ， 1 星 至 3星 會員 仲介 2 位 同職級 （ 或 以上 ） 的 人員 ， 則 每 個 月 回酬 增加 5% ， 加速 達成 「 還本 」 為止 。 依 「 快速 達成 還本 目標 動力 計劃 B 」 仲介 2 位 同職級 （ 或 以上 ） 的 人員 ， 則 可 領取 直接 推薦 5 代 每 人 每 月 回酬 之 3% ， 提早 完成 最 高 累計 本利 為止 。 期間 ， 廖水順 更 透過 黃獎發 安排 ， 與 汪秀月 、 林樺 、 王鐶瑾 及 其餘 不 知名 會員 至 澳門 、 柬埔寨 進行 賭場 考察 之 旅 ， 以 取信 汪秀月 、 林樺 、 王鐶瑾 、 未 參加 考察 之 旅 之 曾秀賀 及 其他 會員 ， 並 藉 此 方式 吸收 、 凝聚 會員 加入 NGC 俱樂部 之 非法 多層次 傳銷 系統 ， 進而 再 由 該 等 會員 招攬 周 遭 不 知情 之 親友 加入 成為 下線 會員 。 汪秀月 、 林樺 、 王鐶瑾 、 曾秀賀 等 人 因而 誤信 NGC 俱樂部 確 有 投資 澳門 賭場 貴賓廳 ， 林樺 、 王鐶瑾 、 曾秀賀 遂 進而 積極 勸說 翁藝華 、 翁雨雨 、 黃琪雯 加入 ， 翁藝華 、 翁雨雨 、 黃琪雯 等 人 因 受 林樺 、 王鐶瑾 、 曾秀賀 以 書面 、 言詞 之 推銷 後 ， 誤信 真 有 投資 澳門 賭場 可 獲 鉅額 利益 一 事 ， 而 受騙 上當 交付 如 附表 一 所 示 之 金額 （ 匯款 銀行 合作金庫 商業 銀行 ， 下稱 合作金庫 ） ， 林樺 再 分別 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 轉匯款 或 交付 款項 予 廖水順 、 汪秀月 （ 轉交 與 匯入 曾秀賀 部分 ， 為 給付 予 曾秀賀 之 獎金 ， 並非 單純 投資款 ） （ 匯款 銀行 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 ， 下稱 兆豐 銀行 ； 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 ， 下稱 中國信託 ） 。 然 NGC 俱樂部 營運 後 短期 內 即 無法 給付 會員 回酬 ， 並 陸續 更名為 飛騰 俱樂部 、 里昂 俱樂部 ， 使 會員 求償 無門 。 嗣 經 會員 翁藝華 等 人 報案 後 循線 查獲 上情 ， 並 扣得 如 附表 一 所 示 之 物 。
臺灣桃園地方法院 103年度簡字第55號
犯罪事實：
一 、 蕭至弘 於 民國 94年 間 係 址設 桃園縣 桃園市 ○○路 0段 000號 三民 當舖 員工 ， 緣牛 勇強 於 94年 間 向 三民 當舖 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 後 為 還款 一 事 而 急需 用錢 遂 與 蕭至弘 商討 ， 蕭至弘 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 概括 犯意 ， 先後 向 牛勇強 佯稱 因 牛勇強 信用 不 好 ， 牛勇強 可 先 將 房子 過戶 至 其 名下 ， 其 可 辦理 貸款 償還 牛勇強 之 債務 ， 事 後 再 將 房子 過戶 給 牛勇強 云云 ， 致 牛勇強 陷於 錯誤 ， 連續 於 94年 1月 間 將 其 所有 桃園縣 龜山鄉 ○○街 00巷 0號 2樓 ； 同年 8月 間 將 其 所有 桃園縣 龜山鄉 ○○街 00巷 0號 、 5號 、 9之1號 等 房地權狀 、 牛勇強 身分證 及 印鑑 等 資料 交付 蕭至弘 辦理 過戶 以 辦理 抵押權 設定 。 嗣 上開 房地 分別 於 94年 1月 25日 、 同年 8月 22日 辦理 過戶 ， 然 牛勇強 於 94年 12月 間 ， 仍 遭 三民 當舖 催討 上開 80萬 元 債務 且 蕭至弘 亦 避不見面 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第796號
犯罪事實：
一 、 葉厚德 明知 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 董仔 、 阿兄 」 之 成年 男子 係 詐騙 集團 成員 ， 竟 與 該 男子 及 所屬 詐騙 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 詐欺 行為 ：
臺灣臺中地方法院 106年度易字第2737號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 104年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 104年度 中簡字 第2193 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 105年 2月 18日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不 悔改 ， 於 105年 10月 19日 晚間 7時 20分 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 電腦 設備 連上 網際網路 ， 以 暱稱 「 蘭斯洛特 」 登入 通訊 軟體 LINE 由 數百 人 參與 之 網路 遊戲 天堂 遊戲 群組 ， 明知 無 販賣 天堂 寶物 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 張貼 販賣 天堂 寶物 之 訊息 ， 丙○○ 見 該 訊息 與 甲○○ 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 後 ， 甲○○ 即 於 同 日 晚間 7時 20分 許 以 LINE 通訊 軟體 之 私人 訊息 對 丙○○ 佯稱 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8000 元 出售 寶物 ， 並 將 自己 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 臺中 永安 郵局 局號 0000000號 、 帳號 0000000 號 （ 下稱 本案 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 駕駛 執照 、 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 之 行車 執照 、 國民 身分證 、 健康 保險卡 、 強制 汽機車 責任 保險卡 （ 保險證 號碼 ： 050415 KMG 0000000 號 ） 拍照 後 ， 以 LINE 通訊 軟體 傳送 與 丙○○ ， 取信 丙○○ 其 真實 身分 ， 致 丙○○ 因此 陷於 錯誤 ， 誤信 甲○○ 確 有 出售 寶物 之 意 ， 遂 以 丙○○ 設 於 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 以 網路 轉帳 1萬8000 元 至 甲○○ 申設 之 本 案 郵局 帳戶 ， 俟 丙○○ 轉帳 後 甲○○ 立刻 下線 不 回應 ， 丙○○ 以 LINE 通訊 軟體 之 通話 功能 撥打 予 甲○○ ， 甲○○ 亦 置之不理 ， 丙○○ 始 知 受騙 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第1715號
犯罪事實：
一 、 洪燕妮 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 1月 7日 晚上 9時 28分 許 ， 以 臉書 訊息 與 其 友人 朱偵瑜 聯絡 ， 邀約 朱偵瑜 見面 聚餐 ， 並 向 朱偵瑜 佯稱 ： 伊 可以 提供 投資 管道 ， 若 朱偵瑜 投資 線上 遊戲 百家樂 ， 投資 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 每 天 分得 1萬 元 云云 ， 雙方續 以 通訊 軟體 LINE 相互 聯繫 後 ， 致 朱偵瑜 陷於 錯誤 ， 而 答應 洪燕妮 提供 其 資金 ， 並 於 106年 1月 19日 上午 11時 43分 許 、 同 日 上午 11時 46分 許 及 上午 11時 51分 許 ， 各 匯款 3萬 元 至 洪燕妮 之 母 曾 美麗 （ 不 知情 ） 所有 中華郵政 股份 有限公司 （ 下 簡稱 中華郵政 ） 大里 草湖 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 洪燕妮 提領 。 嗣 於 同年 1月 20日 上午 10時 30分 許 ， 雙方 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 0○0號 麥當勞 速食 餐廳 ， 洪燕妮 即 以 朱偵瑜 投資 之 報酬 為 誘 ， 當場 交付 現金 2萬 元 予 朱偵瑜 ， 朱偵瑜 隨即 再 將 其中 1萬 元 交付 予 洪燕妮 。 繼 於 同年 1月 22日 凌晨 1時 30分 許 ， 朱偵瑜 復 至 上址 之 麥當勞 速食 餐廳 ， 交付 現金 15萬 元 予 洪燕妮 ， 復 於 同年 1月 25日 下午 3時 許 ， 雙方 在 臺中市 南區 復興路 1段 與 文心南路 口 ， 洪燕妮 亦 以 朱偵瑜 投資 之 報酬 為 誘 ， 交付 現金 4萬 元 予 朱偵瑜 。 於 同年 1月 26日 上午 8時 許 ， 洪燕妮 另 以 急需 用錢 為由 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 大里 仁愛 醫院 急診室 前 ， 取得 朱偵瑜 所 交付 之 現金 5萬 元 ， 而 以 上開 等 方式 ， 詐得 朱偵瑜 所有 款項 共計 24萬 元 。 嗣 朱偵瑜 未 再 收得 報酬 ， 洪燕妮 亦 無 音訊 ， 朱偵瑜 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第64號
犯罪事實：
一 、 陳更祺 知悉 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 成為 該 人 掩飾 財產 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 該人 將 其 帳戶 資料 用以 從事 詐欺 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 7月 7日 之前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 申辦 之 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 富邦 銀行 ） 內湖 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 某 詐騙 集團 成員 使用 ， 幫助 該 成員 所屬 之 詐騙 集團 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 游曉初 與 賴浩正 ， 使 游曉初 與 賴浩正 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 中 ， 嗣 後 款項 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 游曉初 與 賴浩正 始 悉 受騙 並 報警 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 102年度易字第33號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 被告 CHANGROCHANA 明知 將 自己 申請 使用 之 行動電話 出賣 或 出借 他人 使用 ， 將 使 該 行動電話 成為 犯罪 集團 犯案 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 犯意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 以 不詳 代價 ， 將 自己 於 民國 99年 4月 12日 申辦 之 「 0000000000 」 號 預付卡 行動電話 門號 （ 下稱 「 系爭 門號 」 ） 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成員 於 99年 11月 間 某 日 ， 以 上開 行動電話 與 胡鈴惠 聯絡 ， 使 胡鈴惠 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 一甲 郵局 開立 之 00000000000000 號 郵政 存簿 儲金 帳戶 （ 下稱 「 系爭 帳戶 」 ） 」 之 存摺 、 金融卡 連同 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 （ 胡鈴惠 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 由 臺灣 高雄 地方 法院 以 101年度 簡字 第1182 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 101年 9月 21日 易科 罰金 執行 完畢 ） 。 該 詐騙 集團 所屬 成員 即 共同 基於 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 3月 8日 下午 1時 許 ， 透過 系爭 門號 與 范素英 通話 ， 佯稱 伊 證件 遭 人 冒用 申請 行動電話 且 牽連 至 販毒 案件 ， 需 凍結 其 銀行 帳戶 內 之 財產 ， 應 轉匯 至 指定 帳戶 監管 云云 ， 使 范素英 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 4時 11分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 至 上開 郵局 帳戶 ， 嗣 經 范素英 於 匯款 後 發覺 有異 ， 報警 處理 而 查悉 上情 ， 因 認 被告 涉犯 刑法 第30 條 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 云云 。
臺灣嘉義地方法院 105年度易字第1117號
犯罪事實：
一 、 柯瑞櫻 知悉 國內 金融 機構 帳戶 之 申辦 手續 堪稱 簡便 ， 而 現今 社會 利用 他人 金融 帳戶 資料 詐財 之 犯罪 型態 甚為 猖獗 ， 屢 經 國內 平面 及 電子 等 各 類 媒體 多 年 來 廣為 披露 ， 顯 能 合理 預見 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐財 及 掩飾 犯行 之 工具 ， 猶 基於 縱 有 他人 持 其 金融 帳戶 資料 詐財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 １０５年 ７月 １７日 某時 ， 在 屏東縣 某 處 ， 將 自己 申辦 之 彰化 商業 銀行 屏東 分行 帳戶 （ 帳號 詳卷 。 下 簡稱 「 彰化 銀行 帳戶 」 ） 、 台灣 新光 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 詳卷 。 下 簡稱 「 新光 銀行 帳戶 」 ） 存摺 、 提款卡 及 書寫 紙 上 之 密碼 ， 寄送 至 新竹縣 與 身分 不詳 之 成年人 「 吳柏和 」 ， 而 提供 上開 ２ 銀行 帳戶 資料 與 「 吳柏和 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 （ 無 證據 證明 為 ３ 人 以上 共犯 ） 。 旋 上開 詐欺 集團 成員 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 聯絡 ， 分別 於 下述 時間 ， 撥打 電話 予 下述 之 人 ， 皆 向 其 等 謊稱 ： 「 其 之前 在 網路 購物 扣款 設定 錯誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 操作 解除 。 」 等語 ， 致 下述 之 人 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 分別 於 下述 時間 匯款 各 金額 ：
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第936號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 方榮明 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除犯 罪事實欄 第10 行 關於 「 恆春 郵局 （ 下稱 恆春 郵局 ） 」 之 記載 ， 更正為 「 恆春 南門 郵局 （ 下稱 南門 郵局 ） 」 ； 第17 至 19 行 關於 「 於 100年 3月 7日 下午 3時 30分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 至 方榮明 上開 華南 銀行 楊梅 分行 帳戶 內 」 之 記載 ， 更正為 「 分別 於 100年 3月 7日 下午 3時 30分 許 及 100年 3月 8日 上午 10時 30分 許 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 至 方榮明 上開 華南 銀行 楊梅 分行 帳戶 內 」 ； 第20 、 24 行 關於 「 100年 4月 4日 」 之 記載 ， 均 更正為 「 100年 3月 4日 」 ； 第25 行 關於 「 恆春 郵局 」 之 記載 ， 更正為 「 南門 郵局 」 ； 暨 證據欄 ㈠ 第2 行 關於 「 分別 轉帳 60萬 元 」 之 記載 ， 更正為 「 分別 轉帳 120萬 元 、 60萬 元 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第984號
犯罪事實：
一 、 陳世鴻 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 5月 16日 前 之 某 日 ， 在 高雄市 小港區 ○○○路 「 高雄 捷運 小港 捷運站 」 出口 ， 以 不詳 之 代價 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 南 高雄 分行 帳號 000 - 000000000000 號 、 高雄 銀行 南 高雄 分行 帳號 000 - 000000000000 號 、 玉山 商業 銀行 前鎮 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 張 先生 」 之 詐欺 集團 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 吳煜濬 等 被害人 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 被害人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 匯出 如 附表 所 示 金額 款項 至 詐欺 集團 所 提供 之 陳世鴻 上開 帳戶 內 ， 旋 為 提領 一空 。 嗣 吳煜濬 、 張祐誠 、 曾南樺 、 林佩茹 、 湯正義 、 郭守正 、 林芷帆 、 張榕峻 、 何景南 察覺 有異 ， 始 悉 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 109年度原簡字第25號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 論罪 所 適用 之 法條 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 99年度簡上字第51號
犯罪事實：
一 、 陳慶 生前 於 民國 96年 間 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 96年度 易 字 第150 號 判處 有期徒刑 3月 、 6月 共 4 罪 、 7月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， 嗣 經 本院 以 96年度 聲減 字 第361 號 裁定 減刑 後 定 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 並 於 97年 2月 9日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 無故 買賣 、 收集 他人 行動電話 門號 使用 者 ， 將 可能 藉 此 行動電話 自行 或 轉由 他人 遂行 財產 上 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 於 97年 間 ， 見 報紙 刊登 有 收購 門號 之 廣告 ， 遂 與 刊登 該 收購 行動電話 門號 之 詐欺 集團 成員 聯繫 ， 並 基於 容認 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 97年 12月 間 向 黃國政 請託 代為 介紹 他人 申辦 行動電話 門號 （ 黃國政 涉犯 詐欺 部分 ， 現 由 臺灣 高雄 地方 法院 審理 中 ） ， 每 介紹 1 張 黃國政 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 100 元 之 代價 ， 黃國政 遂 介紹 高志軒 於 97年 12月 30日 至 宜蘭縣 宜蘭市 申辦 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 公司 ） 「 0000000000 」 號 行動電話 及 家樂福 電信 股份 有限公司 （ 下稱 家樂福 公司 ） 「 0000000000 」 號 行動電話 （ 高志軒 所 犯 詐欺 部分 ， 業 經 本院 以 98年度 簡字 第695 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ） ， 高志軒 於 申辦 完畢 後 隨即 將 前開 行動電話 交予 黃國政 ， 黃國政 再 交予 陳慶生 ， 陳慶生 再 於 同 日 即 97年 12月 30日 交付 前開 行動電話 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿龍 」 之 成年 男子 ， 陳慶生 並 從中 獲得 每 收購 1 個 門號 100 元 （ 原 審誤 為 300 至 500 元 ） 之 報酬 。 嗣 前述 綽號 「 阿龍 」 所屬 詐欺 集團 即 於 98年 3月 間 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 ， 刊登 販售 SHARP牌 T923型 白色 手機 、 CANON 牌 1000 d 18- 55 is型 數位 相機 等 廣告 訊息 ， 適 蔡儀靜 、 黃衍碩 分別 於 98年 3月 8日 、 98年 3月 9日 上網 競標 ， 該 詐欺 集團 成員 即 以 網路 軟體 聊天 之 方式 ， 分別 向 蔡儀靜 、 黃衍碩 推銷 上開 商品 ， 並 留下 高志軒 辦理 之 上開 「 0000000000 」 號 行動電話 門號 供 聯絡 之 用 ， 致 蔡儀靜 、 黃衍碩 誤以 交易 安全 無虞 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 先 由 蔡儀靜 於 98年 3月 9日 以 網路 銀行 匯款 1萬1千 元 至 張建龍 （ 業經 臺灣 彰化 地方 法院 以 98年度 簡字 第1428 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ） 提供予 詐欺 集團 所 使用 之 臺中 商業 銀行 秀水 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 ， 再 由 黃衍碩 於 98年 3月 10日 以 郵政 自動櫃員機 匯款 1萬零120 元 至 薛中興 （ 涉犯 詐欺 部分 ， 現 由 經 臺灣 桃園 地方 法院 審理 中 ） 提供予 詐欺 集團 所 使用 之 渣打 國際 商業 銀行 000 - 0000000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 蔡儀靜 發現 詐欺 集團 所 留 電話 暫停 使用 無法 聯絡 ， 黃衍碩 則 因 久候 商品 未 獲 回應 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5883號
犯罪事實：
一 、 葉文正 明知 任意 將 行動電話 門號 交付 他人 ， 可能 成為 他人 詐取 財物 之 工具 ， 而 有助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 於 民國 105年 12月 12日 前 之 某時 ， 將 名下 0000000000 號 門號 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 出售 與 真實 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 12月 12日 上午 10時 30分 ， 以 上開 門號 撥打 電話 與 陳泗君 ， 冒 為 其 友人 徐游鴻 ， 訛稱 經營 公司 需款 周轉 ， 致 陳泗君 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 許 ， 匯款 新台幣 13萬 元 至 李能名 （ 另 由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 提起公訴 ） 名下 渣打 銀行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 內 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第1250號
犯罪事實：
一 、 本案 除 於 證據 部分 補充 被告 高士晉 於 本院 準備 程序 中 之 自白 （ 見 本院 104年度 易 字 第44 號 卷 27 頁 ） 外 ， 其餘 之 犯罪 事實 、 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 101年度易字第449號
犯罪事實：
一 、 董金明 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 100年 5月 31日 中午 12時 許 ， 於 電話 中 向 友人 姜明日 佯稱 ： 伊 為 某 證券 公司 之 主管 兼操 盤手 ， 現有 一 個 投資 機會 ， 這 個 機會 必須 由 姜明日 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 486,000 元 予 伊 操作 ， 伊可 利用 職務 上 之 權限 ， 替 姜明日 賺取 因 客戶 證券 交易 錯帳 所 產生 之 91,000 元 價差 云云 ， 致 姜明日 陷於 錯誤 ， 遂 於 100年 6月 2日 上午 9時 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 4段 199巷 3號 B1樓 之 新光 銀行 ， 提領 現金 488,000 元 ， 隨即 於 同 日 上午 9時 10分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 2段 46號 前 ， 將 現金 486,000 元 交付 予 董金明 ， 以 支付 上開 投資 金額 ， 董金明 並 允諾 於 翌 （ 3 ） 日 會 將 91,000 元 投資 獲利 匯款 予 姜明日 。 詎 董金明 於 取得 姜明日 交付 之 上開 款項 後 即 避不見面 ， 姜明日 始 知 受騙 ， 遂 報警 而 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第992號
犯罪事實：
一 、 彭國銓 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 102年度 竹簡字 第975 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 103年 8月 1日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 9月 3日 14時 50分 許 前某 時 ， 在 網路 遊戲 天堂 M 之 公開 頻道 刊登 販售 虛擬 寶物 藍鑽 12000 之 不實 訊息 ， 而 對 公眾 散布 之 ， 致 蔡淯碩 在 網路 遊戲 天堂 M 內 發現 上開 訊息 後 陷於 錯誤 ， 私訊 彭國銓 購買 上述 虛擬 寶物 ， 並 於 107年 9月 3日 14時 50分 許 ， 在 桃園市 龜山區 復興一路 與 文化七路口 之 統一 超商 ， 轉帳 新臺幣 1,800 元 至 彭國銓 提供 之 賴瀅羽 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 為 不起訴 處分 ） 所有 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 。 嗣 蔡淯碩 發現 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第978號
犯罪事實：
一 、 吳佳蓁 前 因 過失 致死 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 ( 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ) 以 101年度 交簡字 第4342 號 判決處 有期徒刑 5月 、 緩刑 2 年 確定 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 19日 某時 ， 在 新北市 板橋區 統一 超商 海山 門市 ， 利用 宅配 方式 ， 將 其 所有 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 板橋 分行 ( 下稱 玉山 銀行 ) 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 自稱 「 黃怡嘉 」 指定 之 人 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 石月貞 、 郭梅春 、 陳麗秀 3 人 為 詐騙 ， 致 石月貞 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 轉帳 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 吳佳蓁 上揭 銀行 帳戶 內 ， 嗣 石月貞 、 郭梅春 、 陳麗秀 轉帳 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 108年度朴簡字第277號
犯罪事實：
一 、 侯文昌 因 缺 錢 花用 ， 明知 自己 並 無 履約 之 意願 與 能力 ， 竟 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 侯文昌 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 4月 間 某 日 ， 以 不詳 之 臉書 （ Facebook ） 帳號 ， 在 臉書 社群 網站 某 處 刊登 出售 中古 之 iPhone 手機 1 支 ， 適 郭季庭 瀏覽 後 ， 在 該 貼文 留言處 與 侯文昌 談妥 價格 為 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 ， 致 郭季庭 陷於 錯誤 ， 誤以為 侯文昌 卻 有 意願 出售 手機 ， 便 依 侯文昌 指示 ， 於 107年 4月 26日 14時 6分 許 ， 以 無摺 存款 方式 ， 將 2,500 元 存入 不 知情 之 侯文昌 胞弟 侯文祥 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 臺南 地方 檢察署 以 106年度 偵字 第15255 號 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 北朴子 分行 0000000000000 號 帳戶 內 ， 再 旋即 由 侯文祥 於 同 日 自 該 帳戶 領出 2,500 元 交給 侯文昌 ， 而 侯文昌 卻 未 依約 交付 手機 給 郭季庭 。 ㈡ 侯文昌 意圖 為 自己 不法 所有 及 利益 ， 基於 詐欺 取財 及 得利 之 犯意 ， 於 106年 10月 28日 12時 許 ， 以 其 所 使用 之 臉書 暱稱為 「 林信 」 之 帳號 及 通訊 軟體 LINE 暱稱為 「 閔 」 之 帳號 ， 與 林志聞 聯絡 談妥 欲 以 3,000 元 向 其 購買 電腦 主機 後 ， 再 以 上開 通訊 軟體 LINE 帳號 ， 在 通訊 軟體 LINE 「 小三哥 *BBO 之 全民 打棒球 網路 遊戲 」 群組 ， 張貼 出售 該 遊戲 之 道具 卡片 訊息 ， 適 蔡嘉欣 、 林振瑋 瀏覽 後 ， 各別 再 以 通訊 軟體 LINE 與 侯文昌 聯繫 ， 均 談妥 價金 為 4,000 元 。 於 同 日 18時 42分 許 ， 侯文昌 與 林志聞 雙方 即 相約 在 臺北 捷運 土城站 ， 由 林志聞 交付 電腦 主機 1 台 給 侯文昌 ， 林志聞 並 提供 其 所有 之 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 供 侯文昌 匯入 上開 購買 電腦 主機 之 價金 ， 侯文昌 再 以 上開 通訊 軟體 LINE 帳號 ， 將 林志聞 所 提供 之 匯款 帳戶 資料 分別 轉傳予 蔡嘉欣 、 林振瑋 ， 致 蔡嘉欣 、 林振瑋 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 21時 46分 許 、 22時 6分 許 ， 依 侯文昌 指示 均 匯款 4,000 元 至 林志聞 上開 玉山 銀行 帳戶 ， 藉以 獲得 毋庸 支付 購買 電腦 主機 價金 之 財產 上 利益 ， 嗣 侯文昌 再 要求 林志聞 將 扣除 購買 電腦 主機 價金 3,000 元 及 油錢 100 元 後 之 餘額 4,900 元 提領出來 退還給 侯文昌 ， 林志聞 遂 依 侯文昌 要求 ， 於 翌 （ 29 ） 日 9時 21分 許 ， 與 侯文昌 相約 在 臺北 捷運 迴龍站 碰面 ， 交付 4,900 元 給 侯文昌 。
臺灣桃園地方法院 102年度審易字第258號
犯罪事實：
一 、 沈德和 明知 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 利用 其 所 提供 之 金融 帳戶 工具 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 7月 間 某 日 起 迄至 同年 7月 31日 為止 此 段 期間 內 之 某 時 ， 將 其 所有 彰化 商業 銀行 新明 分行 帳戶 （ 帳號 為 00000000000000 號 ， 下稱 彰銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 無償 借予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿正 」 之 成年 男子 ， 供 「 阿正 」 所屬 詐欺 集團 存 、 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 邱若綺 、 曾月紅 、 林小鈴 等 3 人 （ 下稱 邱若綺 等 3 人 ） ， 致 使 邱若綺 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 沈德和 上開 彰銀 帳戶 內 ， 嗣 旋 均 遭 人 提領 一 空 。 後 因 邱若綺 等 3 人 察覺 受騙 報警 究辦 ， 始 循線 查悉 上情 。