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臺灣屏東地方法院 106年度訴字第192號
犯罪事實：
一 、 丁紅妹 於 民國 101年 11月 間 ， 自任 會首 ， 召集 如 附表 一 所 示 之 互助會 （ 下稱 甲 互助會 ） ， 並 邀集 如 附表 一 所 示 之 會員 加入 ， 期間 自 101年 11月 10日 起 至 103年 6月 20日 止 ， 總計 30 會 。 詎 丁 紅妹 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 於 如 附表 一之一 所 示 開標日 中午 12時 30分 許 前 同 日 某時 ， 在 其 當時 位於 屏東縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 00巷 00號 之 住處 內 ， 利用 活會 會員 不必 親自 到場 參與 投標 ， 且 彼此 間 不一定 相識 之 機會 ， 冒用 會員 阮氏碧雲 （ 會單 記載為 「 VAN 」 ） 名義 ， 在 標單紙 上 填載 如 附表 一 之一 所 示 之 標息 金額 及 阮氏碧雲 之 姓名 ， 而 偽造 依 習慣 足 認為 標單 所 載 之 會員 願 以 標單 上 所 載 金額 參與 互助會 競標 之 準私 文書 ， 並 持 之 向 到場 參與 開標 程序 之 會員 提示 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 阮氏碧雲 及 該 期 其他 活會 會員 ， 並 以 此 方式 施以 詐術 ， 致 該 互助會 第12 會 包括 阮氏碧雲 及 其 配偶 陳泰利 、 邱保甘 、 李國芬 、 王小虹 等 當 會 活會 會員 均 陷於 錯誤 ， 誤信 該 互助會 係 正常 運作 ， 而 繳交 互助會 會款 予 丁紅妹 （ 詐得 金額 詳 如 附表 一 之一 所 示 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第3459號
犯罪事實：
一 、 林靜玟 明知 其 無返 還 借款 之 資力 及 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 民國 103年 某 日 起 至 106年 某 日 止 ， 接續 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 00巷 00弄 00號 其 友人 魏妙如 住處 ， 向 魏妙如 佯稱 ： 伊祖母 有 一 筆 土地 要 過戶 給 伊 ， 且 伊 已 與 建商 洽談 出售 該 筆 土地 ， 若 能 完成 過戶 、 出售 等 事宜 ， 伊 即 得以 出售 價金 返還 先前 積欠 魏妙如 之 借款 ， 但 伊無 資力 繳納 過戶 稅金 等 相關 費用 云云 ， 致 魏妙如 陷於 錯誤 ， 陸續 交付 現金 共 新臺幣 （ 下 同 ） 372萬 元 予 林靜玟 ， 嗣 因 林靜玟 遲 不 還款 ， 魏妙如 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第6331號
犯罪事實：
一 、 曾昭南 於 民國 104年 7月 10日 10時 許 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 前 之 公車 停靠區 ， 拾獲 王美慧 所有 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 卡號 0000000000000000 號 信用卡 （ 下稱 玉山 銀行 信用卡 ） 1 張 ， 未 思返 還 失主 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 王美慧 所有 之 玉山 銀行 信用卡 予以 侵占 入己 。 曾昭南 復 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 得 財產 上 不法 利益 之 犯意 ， 於 104年 7月 10日 15時 25分 許 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 便利 商店 內 ， 佯裝 係 有 權 使用 玉山 銀行 信用卡 之 人 ， 利用 玉山 銀行 信用卡 兼具 悠遊卡 與 電子 錢包 之 功能 ， 於 使用 玉山 銀行 信用卡 購買 商品 後 ， 如 餘額 不足 ， 玉山 銀行 信用卡 即 每 次 自動 儲值 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 額度 以 扣抵 消費 金額 之 機會 ， 持 玉山 銀行 信用卡 ， 經由 悠遊卡 端末 自動 收費 設備 以 小額感應付款 刷卡 消費 之 方式 ， 接續 自動 加值 4 次 ， 共計 儲值 2,000 元 ， 並 據以 扣抵 消費 款項 ， 以 此 不正 方法 獲得 持 該 信用卡 小額 消費 無需 付費 之 財產 上 不法 利益 ； 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 私文書 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同 日 15時 48分 許 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 「 眼鏡人 眼鏡行 」 ， 佯裝 係 有 權 使用 玉山 銀行 信用卡 之 人 ， 持 玉山 銀行 信用卡 ， 以 6,300 元 之 價格 ， 購買 眼鏡 1 副 ， 並 在 簽單 上 偽簽 「 王國祥 」 之 署名 1 枚 ， 使 「 眼鏡人 眼鏡行 」 員工 誤認 係 經 王美慧 授權 之 人 消費 而 陷於 錯誤 ， 販售 眼鏡 1 副 予 曾昭南 ， 足以 生 損害 於 王美慧 、 「 眼鏡人 眼鏡行 」 及 玉山 銀行 對於 信用卡 消費 資料 管理 之 正確性 。 嗣 因 王美慧 接獲 玉山 銀行 所 發送 之 刷卡 消費 簡訊 通知 後 ， 發覺 玉山 銀行 信用卡 已 遺失 ， 遂 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第1537號
犯罪事實：
一 、 吳惠甄 自 民國 98年 8月 間 某 日 起 ， 參與 以 陳志華 、 賴怡瑩 （ 渠等 業經 本院 另 案 判處 罪刑 在案 ） 為 首腦 及 在 大陸 地區 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 二成年人 以上 所 組成 之 電話 詐欺 取財 集團 ， 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 而 反覆 實施 詐欺 取財 之 集合 犯意 聯絡 ， 由 陳志華 出資 承租 房屋 、 購買 電腦 、 網路 電話 設備 、 路由器 、 匝道器 及 授權 IP 、 網路 電話 、 數據機 、 分享器 、 監視器 等 上網 設備 ， 並 使 賴怡瑩 主持 ， 在 臺北縣 淡水鎮 （ 現 改制為 新北市 淡水區 ○○市 ○路 3段 166號 5樓 、 林口鄉 （ 現 改制為 林口區 ○○○路 504巷 2號 等 處 ， 王志芃 （ 綽號 小高 ） 、 翁駿騏 （ 綽號 小寶 ） 、 楊珈偉 （ 綽號 小偉 ） 、 孫全輝 （ 綽號 小輝 ） 、 王龍 （ 綽號 小邱 ） 、 陳文鴻 （ 綽號鴻 ） 、 陳國華 （ 綽號 阿華 ） 、 呂昱庭 （ 綽號 小寶 ） 、 陳柏任 （ 綽號 小任 ） 、 蕭佐勳 （ 原名 蕭鈺玟 ） 、 許芷翎 （ 以上 11 人 業 經 本院 另 案 判處 罪刑 在案 ） 、 林芝庭 （ 原名 林麗君 ， 綽號 小愛 ） 、 郭嘉琦 （ 綽號 小琦 ） 、 方益群 （ 綽號 小梁 ； 以上 3 人 業經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 緩起訴 處分 ） 、 不知真實 姓名 年籍 綽號 「 阿佩 」 、 「 小張 」 、 「 阿吉 」 、 「 文忠 」 、 「 小仲 」 、 「 維 」 、 「 蒼 」 等 成年人 ， 亦 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 而 反覆 實施 詐欺 取財 之 集合 犯意 聯絡 ， 陸續 參與 前開 詐欺 取財 集團 ， 於 附表 一 所 示 時間 、 地點 （ 係 由 翁駿騏 出面 向 不 知情 之 屋主 徐彩鳳 『 臺北縣 淡水鎮 租屋處 之 出租人 』 及 游畦靈 『 臺北縣 林口鄉 租屋處 之 出租人 』 承租 房屋 ） ， 經營 詐欺 電信 機房 ， 向 大陸 地區 不 特定 民眾 詐取 財物 ， 由 王志芃 、 孫全輝 、 王龍 等 ， 擔任 管理 成員 生活 紀律 、 工作 進度 、 效果 等 任務 ， 賴怡瑩 擔任 帳務 管理 及 犯罪 所得 分配 、 對 外 支付 費用 等 工作 ； 楊珈偉 向 中華 電信 股份 有限公司 申請 網路 設備 ； 賴怡瑩 、 楊珈偉 等 分別 購買 電腦 、 路由器 、 匝道器 、 數據機 、 分享器 、 監視器 等 設備 連結 上網 ， 透過 網 隨機 大量 撥號 予 大陸 地區 市 內 電話 ， 以 語音 向 大陸 民眾 誆稱 ： 市 內 電話 有 欠費 ， 須 儘快 繳費 ， 如 有 疑問 ， 請 回撥 云云 ， 俟 不詳 姓名 年籍 資料 已 成年 之 大陸 民眾 ， 依渠等 指示 回撥 表示 未 申辦 該 電話 號碼 後 ， 即 由 附表 一中 女性 成員 即 吳惠甄 、 林芝庭 、 郭嘉琦 、 賴怡瑩 等 人 佯裝 為 中國 電信 業者 服務 人員 ， 向 大陸 民眾 詐稱 ： 身分 遭 人 盜用 ， 冒名 申請 電話 號碼 並 欠費 云云 ， 進而 騙取 大陸 民眾 之 姓名 、 身分 證號 、 金融 機構 存款 等 資料 ， 再 佯裝 轉接 至 大陸 地區 公安 為 其 解決 危機 ， 復 使 集團 中 第二線 之 男性 成員 即 王志芃 、 楊珈偉 、 翁駿騏 、 孫全輝 、 王龍 、 蕭佐勳 （ 原名 蕭鈺玟 ） 、 陳文鴻 、 陳國華 、 呂昱廷 、 陳柏任 、 方益群 等 人 佯裝為 大陸 地區 公安 人員 ， 假裝 受理 報案 後 ， 假借 錄音 製作 筆錄 之 方式 ， 套問 大陸 民眾 之 住址 、 教育 程度 、 存款 帳戶 、 金額 等 資料 ， 再 以 保全 存款 設定 密碼 或 存入 保全 存款 之 其他 帳戶 為 藉口 ， 使 不 特定 大陸 民眾 ， 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 使渠等 依 其 指示 ， 至 自動 提款機 設備 按鍵 匯款 或 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 金錢 匯入 彼等 所 取得 之 大陸 地區 人頭 帳號 內 。 嗣 大陸 地區 之 詐欺 成員 ， 確認 收取 前開 詐得 款項 後 ， 其中 20％ 至 30％ 詐騙 金額 ， 由 大陸 地區 成員 取得 ， 再 將 80％ 至 70％ 不等 比例 之 款項 ， 透過 不詳 管道 匯回 臺灣 地區 交由 賴怡瑩 領取 ， 賴怡瑩 按 比例 將 各人 統計 詐騙 成功 之 金額 ， 男性 成員 以 金額 之 12％ 朋分 、 女性 成員 以 金額 之 6％ 計算 ， 其餘 款項 由 賴怡瑩 統籌 管理 ， 賴怡瑩 扣除 房租 、 電腦 設備 、 網路 電話 、 水電 伙食 、 獎金 等 一切 開銷 後 ， 剩餘 款項 由 陳志華 取得 。 賴怡瑩 並 以 詐騙 所得 之 款項 ， 分別 於 98年 10月 15日 、 同年 11月 15日 ， 購入 車牌 號碼 CZR－281 號 、 CUH－372 號 等 重型 機車 各 1 台 ， 及 於 98年 9月 7日 以 楊珈偉 之 名義 ， 購買 車號 5C－2937 號 自用 小客車 1 輛 ， 供 集團 成員 使用 。 旋於 楊珈偉 脫離 該 集團 並 要求 變更 下 ， 於 98年 11月 6日 向 監理 機關 申請 ， 將 前開 自用 小客車 所有人 異動 為 賴怡瑩 名下 。 迄 為 警 查獲 前 ， 渠等 共同 以 前述 方式 ， 向 不 特定 大陸 地區 民眾 詐騙 ， 總計 詐騙 得 款 人民幣 約 300萬 元 ， 期間 吳惠甄 參與 前揭 詐欺 取財 犯行 所 獲 不法 報酬 則 約 新臺幣 （ 下 同 ） 22萬 元 。 ㈡ 嗣 經 臺中縣 警察局 刑警 大隊 偵辦 網路 電話 詐騙 案件 ， 循線 查獲 賴怡瑩 等 所 使用 第二 類 電信 業者 授權 IP 而 發現 上情 ， 而 於 98年 12月 15日 12時 許 ， 前往 臺北縣 淡水鎮 ○市 ○路 ○段 166號 5樓 執行 搜索 ， 當場 查獲 賴怡瑩 、 孫全輝 、 吳惠甄 、 郭嘉琦 、 王龍 、 陳柏任 、 陳國華 、 陳文鴻 、 林麗君 、 呂昱廷 、 蕭鈺玟 、 方益群 等 人 ， 並 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 。 隨後 於 98年 12月 29日 15時 10分 許 ， 為 警 在 臺北縣 林口鄉 ○○路 504巷 2號 扣得 如 附表 三 所 示 之 物 。 復 於 99年 3月 10日 13時 許 及 同年 4月 1日 ， 為 警先 後 在 臺北縣 淡水鎮 ○市 ○路 ○段 166號 地下室 ， 分別 扣得 如 附表 五 、 六 所 示 之 物 。 另 經 檢察官 於 99年 2月 2日 函請 台新 國際 商業 銀行 景平 分行 扣押 賴怡瑩 所 申辦 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 之 犯罪 所得 45萬1068 元 （ 即 詳 如 附表 四 所 示 之 物 ） 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第3216號
犯罪事實：
一 、 丁希玫 依 其 智識 程度 及 日常 生活 經驗 ， 雖 預見 如 將 自己 之 行動電話 門號 提供 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 該 他人 恐 將 用以 遂行 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 他人 以 自己 之 行動電話 門號 實行 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 將 其 於 民國 101年 8月 30日 18時 26分 許 ， 向 家樂福 電信 股份 有限公司 （ 下稱 家樂福 電信 公司 ） 豐原 門市 所 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上揭 行動電話 門號 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 12月 29日 10時 許 ， 撥打 徐劉守貞 之 電話 ， 佯稱 係 桃園 榮民 醫院 之 護士 ， 告知 徐劉守貞 其 身分證 及 健保卡 遭 人 冒用 至 桃園 榮民 醫院 申請 醫療 補助 ， 再 由 該 詐欺 集團 內 佯為 桃園縣政府 警察局 「 陳國文 」 、 「 張家銘 」 及 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 「 林文龍 」 之 人 ， 告知 徐劉守貞 已 涉及 刑事 案件 ， 須 分案 處理 ， 監管 清查 其 名下 帳戶 資金 云云 ， 並 提供 門號 0000000000 號 行動電話 予 徐劉守貞 作為 聯絡 之 用 ， 要求 徐劉守貞 每日 18時 30分 與 其 聯絡 ， 致 徐劉守貞 陷於 錯誤 ， 而 多 次 以 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 與 門號 0000000000 號 行動電話 聯絡 ， 並 於 102年 1月 2日 至 某 郵局 領取 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 125萬 元 ， 並 在 位於 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00弄 00號 住處 旁 ， 交予 該 詐欺 集團 內 佯 為 書記官 之 真實 姓名 年籍 不詳 男子 ； 另 於 102年 1月 11日 ， 依 「 林文龍 」 指示 ， 至 位於 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） ， 臨櫃 匯款 210萬 元 至 香港 恆生 銀行 總行帳號 000000000000 號 帳戶 內 ； 嗣 「 林文龍 」 又 於 102年 1月 25日 ， 以 電話 告知 徐劉守貞 因 門號 0000000000 號 行動電話 沒 電 ， 可 改撥 門號 0000000000 電話 與 之 聯絡 ， 復使 徐劉守貞 再 至 上址 第一 銀行 另行 匯款 200萬 元 至 香港 恆生 銀行 總行帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 事 後 徐劉守貞 撥打 門號 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 ， 均 無法 接通 ， 始 知 受騙 上當 。
臺灣基隆地方法院 102年度基簡字第419號
犯罪事實：
一 、 呂育美 於 民國 101年 11月 間 ， 至奇 集集 網路 人力 銀行 留言 尋找 工作 ， 一 自稱 「 羅 先生 」 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 以 網路 即時 通 方式 與 呂育美 聯絡 ， 並 詢問 呂育美 是否 願意 提供 金融 機關 帳戶 、 提款卡 供渠 使用 ， 每 本 帳戶 可 提供 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 酬勞 ， 呂育美 明知 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 為 他人 做為 詐欺 犯罪 所得 財物 之 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 犯意 ， 於 101年 11月 17日 將 自己 所有 之 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 敦南 分行 帳號 000 - 000000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 花蓮 郵局 帳號 00000000000000 號 及 臺灣 銀行 南港 分行 帳號 000000000000 號 之 存摺 各 1 本 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 各 1 張 ， 以 黑貓宅 急便 寄送 至 「 羅 先生 」 指定 之 住址 ， 以 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 101年 11月 21日 某時 許撥打 電話 予 陳成枝 ， 佯裝 為 陳成枝 之 友人 外甥女 ， 誆稱 急需 用錢 ， 致 使 陳成枝 不疑有他 ， 於 同 日 14時 9分 ， 至 新竹 民生路 郵局 ， 匯款 10萬 元 至 呂育美 上開 花蓮 郵局 帳戶 內 ， 上開 金額 旋即 遭 人 提領 一空 。 ㈡ 101年 11月 21日 撥打 電話 予 章捷宇 ， 佯裝 為 章捷宇 之 友人 ， 誆稱 缺 錢 孔急 ， 致 章捷宇 不疑有他 ， 依 指示 於 101年 11月 21日 15時 14分 ， 至 台北巿 中山區 南京東路 三段 224號 萬泰 銀行 城 東 分行 之 自動 提款機 ， 轉帳 匯款 1萬 元 至 呂育美 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第115號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 暨 被告 辯解 不足以 採信 之 理由 ， 除 犯罪事實欄 一 第6 行 「 重型 機車 」 應 更改為 「 普通 重型 機車 」 ； 證據 部分 增列 「 客戶 查訪 紀錄表 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 所 載 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1824號
犯罪事實：
一 、 陳品方 知悉 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 11月 17日 13時 26分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 0號 之 統一 超商 文興 門市 ， 以 交貨便 寄送 方式 ， 將 其 所 申辦 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 及 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 指示 更改為 指定 之 提款卡 密碼 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 前揭 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 該 詐騙 集團 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 該 集團 之 成員 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 附表 所 示 之 黃妍婷 等 4 人 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 黃妍婷 等 4 人 詐取 財物 ， 致 黃妍婷 等 4 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 黃妍婷 等 4 人 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第6678號
犯罪事實：
一 、 黃雯玲 能 預見 任意 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 予 他人 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 詎 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 6月 15日 某時 ， 在 新北市 三重區 某 便利商店 內 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 ○○ 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 貨運 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃文喜 」 之 成年 男子 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 於 同 日 以 雅虎 即時 通 軟體 告知 對方 該 提款卡 之 取款 密碼 ， 黃雯玲 提供 上開 帳戶 物品 後 ， 尚 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 報酬 。 而 取得 黃雯玲 上開 帳戶 物品 之 詐欺 集團 之 成員 ， 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 6月 3日 起 ， 以 MSN 通訊 軟體 方式 向 黃美鳳 佯稱 其 已 贏得 六合彩 彩金 570萬 元 ， 必須 先 匯出 20,000 元 保證金 方 可 領取 彩金 云云 ， 致 黃美鳳 陷於 錯誤 ， 於 101年 6月 20日 14時 許 ， 在 臺北市 ○○○路 0段 000號 國泰世華 商業 銀行 ○○分行 ， 以 臨櫃 存款 方式 匯入 20,000 元 至 上開 帳戶 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 黃美鳳 發覺 受騙 ， 方 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度審易字第2032號
犯罪事實：
一 、 龔健瑋 分別 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 基於 詐欺 取財 、 詐欺 得利 之 犯意 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 陳冠如 、 蔡毓 、 蔡松霖 、 陳建凱 、 高鴻仁 、 周聖哲 、 謝存愛 、 楊聖則 、 劉育維 、 楊婉琪 、 謝耀緯 、 陳睿峰 、 高宇辰 、 張樂翔 、 鄭豐耀 、 劉士煒 、 謝騏安 、 石浚逸 、 郭健霖 、 高新景 、 陳柏瑋 、 陳秉揚 、 陳冠宇 、 蘇安傑 、 李昌岳 、 李豐翔 、 梁俊彬 、 謝李寬 、 朱志偉 、 蔡佳龍 、 戴晨緯 、 蕭博仁 、 劉家豪 、 林濰誌 ， 致 陳冠如 等 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 附表 所 示 帳戶 ， 或 依 附表 所 示 方式 ， 將 附表 所 示 財物 、 虛擬 寶物 、 遊戲 帳號 交予 龔健瑋 。 嗣 楊婉琪 察覺 遭騙 報警 處理 ， 警方 循線 查獲 ， 並 扣得 銀白色 行動電話 1 支 、 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 枚 ， 始 悉 全情 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度易字第340號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 108年 1月 18日 14時 26分 許 ， 至 乙○○ 所 經營 位於 宜蘭縣 ○○市 ○○路 00○0號 之 美甲店 內 做 美甲 時 ， 趁 乙○○ 疏 未 注意 看管 財物 之 際 ， 徒手 竊取 乙○○ 所有 之 皮夾 1 只 （ 內 有 現金 新臺幣 《 下 同 》 1400 元 、 國民 身分證 1 張 、 健保卡 2 張 、 汽 、 機車 駕照 各 1 張 、 中國信託 銀行 信用卡 2 張 《 卡號 各 為 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 、 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 》 、 中華郵政 VISA 金融卡 1 張 《 卡號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 》 ） ， 得手 後 離去 。 甲○○ 除 將 現金 1400 元 花用 外 ， 另 又 將 竊得 之 上開 中國信託 銀行 信用卡 、 中華郵政 VISA 金融卡 持 以 下列 犯行 後 ， 於 翌日 某時 將 上開 皮夾 、 證件 、 信用卡 及 金融卡 放回 乙○○ 所 經營 美甲 店 外 騎樓 返還 乙○○ 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第4410號
犯罪事實：
一 、 彭令杰 明知 申辦 金融 機構 帳戶 乃 個人 屬性 甚 高 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 遂行 不 特定 之 財產 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 將 其 ① 合作金庫 商業 銀行 二重 分行 （ 下稱 合作金庫 ） 所 開立 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 ② 玉山 商業 銀行 東三重 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 所 開立 帳號 0000000000000 號 帳戶 等 2 家 金融 帳戶 之 提款卡 共 2 張 ， 於 民國 101年 3月 8日 ， 在 新北市 三重區 捷運 三重 國小站 前 ， 提供予 某 姓名 年籍 均 不詳 自稱為 「 楊 經理 」 助理 之 詐騙 集團 成員 後 ， 再 以 電話 方式 告知 前開 2 張 提款卡 之 密碼 ， 以 供 該 詐騙 集團 作為 詐欺 犯罪 之 用 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 利用 附表 所 示 之 詐術 ， 致 使 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 因而 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 彭令杰 前揭 2 家 金融 帳戶 內 ， 嗣 如 附表 所 示 之 人 均 驚覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第559號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 更正為 「 被告 陳景南 於 警詢 時 供 承 於 上揭 時 地 出售 SIM卡 於 年籍 姓名 不詳 之 人 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第1337號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 沈冠廷 能 預見 提供 行動電話 門號 予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 以 該 行動電話 門號 作為 詐騙 被害人 財物 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 6月 底 某 日 ， 在 其 斯時 位於 新 北市 中和區 景平路 附近 之 租屋處 ， 將 盧薏婷 （ 另行 審結 ） 於 103年 6月 16日 所 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 價格 出售 予 高舜忠 使用 。 嗣 高舜忠 見 溫世亨 於 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） 網站 ， 以 使用 者 名稱 「 Shiheng Wen 」 ， 刊載 出售 APPLE 牌 筆記型 電腦 （ 型號 ： MACPRO ） 之 訊息 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 8月 2日 上午 11時 50分 許 ， 以 臉書 使用 者 名稱 「 Xopxks Lee 」 ， 透過 通訊 軟體 及 以 上開 行動電話 門號 與 溫世亨 使用 之 0000000000 號 行動電話 聯絡 ， 向 溫世亨 佯稱 ： 願 以 全新 之 APPLE 廠牌 行動電話 （ 型號 ： IPHONE5S ） 、 HTC 廠牌 行動電話 （ 型號 ： M8 ） 各 1 支 ， 外加 現金 4,000 元 之 代價 ， 換取 上開 APPLE 廠牌 筆記型 電腦 云云 ， 致 使 溫世亨 陷於 錯誤 而 予 應允 ， 並 與 高舜忠 相約 於 103年 8月 11日 凌晨 0時 16分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 前 見面 交易 ， 溫世亨 即 當場 交付 上開 APPLE 廠牌 筆記型 電腦 1 台 予 高舜忠 ， 惟 高舜忠 竟 交付 仿冒 之 APPLE 廠牌 行動電話 、 HTC 廠牌 行動電話 之 模型 展示機 各 1 支 及 4,000 元 予 溫世亨 ， 以 此 方式 詐得 溫世亨 所有 之 APPLE 廠牌 筆記型 電腦 1 臺 。 高舜忠 詐得 上開 筆記型 電腦 後 ， 隨即 以 2萬 元 之 價格 出售 與 不 知情 之 第三人 。 嗣 溫世亨 返 家 後 發現 取得 之 APPLE 廠牌 行動電話 為 仿冒機 、 HTC 廠牌 行動電話 則 為 模型 展示機 ， 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第559號
犯罪事實：
一 、 郭新讚 因 獲悉 女友 曾雅苹 與 其 交往 前 曾 與 擔任 軍職 之 友人 黃仁佑 發生 性行為 ， 明知 其 與 曾雅苹 間 並 無 婚姻 關係 ， 且 黃仁佑 與 曾雅苹 發生 性 關係 後 並 未 懷孕 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 恐嚇 取財 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 編號 1 至 3 所 示 時間 及 地點 ， 以 附表 編號 1 至 3 「 犯罪 行為欄 」 所 示 恐嚇 取財 及 詐欺 取財 之 方法 ， 分別 取得 「 犯罪 行為欄 」 所 示 之 財物 （ 詳 如 附表 一 編號 1 至 3 「 犯罪 行為欄 」 所 示 ） 。 嗣 因 黃仁佑 不堪 經濟 壓力 而 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第66號
犯罪事實：
一 、 李俊毅 前 因 肇事 逃逸 案件 ， 經 本院 以 99年度 交訴 字 第88 號 判處 有期徒刑 8月 確定 ； 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 99年度 訴緝字 第362 號 判處 有期徒刑 7月 、 11月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 5月 確定 ， 嗣 經 本院 以 100年度 聲字 第870 號 合併 定 應 執行 刑 有期徒刑 2 年 確定 ， 入監 執行 後 ， 於 民國 101年 9月 11日 因 縮短 刑期 假釋 出監 並 交付 保護 管束 ， 至 101年 11月 13日 因 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 而 視為 執行 完畢 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第815號
犯罪事實：
一 、 林庭瑞 曾 於 民國 97 、 98年 間 因 竊盜 、 施用 毒品 、 偽造 文書 等 案件 經 本院 分別 判處 有期徒刑 4月 （ 17 罪 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 駁回 上訴 確定 ） 、 6月 （ 2 罪 ） 、 3月 、 6月 （ 2 罪 ） 、 4月 （ 2 罪 ） 確定 ， 嗣 並定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 7 年 確定 ， 甫 於 104年 7月 9日 縮短 刑期 執行 完畢 。 仍 不知悔改 ， 復為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1663號
犯罪事實：
一 、 林建來 前 曾 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 95年度 易 字 第2856 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 於 民國 96年 4月 13日 執行 完畢 ， 竟 不知悔改 ， 於 99年 、 100年 、 101年 間 ， 又 與 黃阿九 、 趙溫夏 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 組成 俗稱 「 金光黨 」 之 詐騙 集團 ， 先後 為 下列 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1911號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 見 丙○○ 在 臉書 社團 張貼 需 五月天 演唱會 門票 訊息 ， 於 民國 106年 10月 24日 起 至 106年 10月 30日 ， 以 臉書 暱稱 「 KenVan 」 私訊 丙○○ ， 對 其 等 謊稱 有 門票 可 出售 ， 丙○○ 誤信 乙○○ 可 取得 五月天 演唱會 門票 ， 依 乙○○ 之 指示 ， 於 106年 10月 24日 、 30日 ， 分別 交付 新臺幣 ( 下 同 ) 1000 元 、 2000 元 之 款項 與 乙○○ 。 嗣 丙○○ 付款 後 ， 未 取得 演場會 門票 ， 方悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第414號
犯罪事實：
一 、 黃美嬌 可 預見 將 自己 金融 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 供 詐欺 集團 用以 作為 騙取 他人 財物 之 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 先 依 求職 便利 通 之 廣告 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 李婉玲 」 之 成年 女子 聯絡 ， 「 李婉玲 」 並 持 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 行動電話 與 黃美嬌 聯繫 ， 黃美嬌 遂 於 民國 100年 10月 11日 13時 許 ， 在 高雄市 楠梓 區公所 前 ， 將 其 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 仁大 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 「 李婉玲 」 ， 並 取得 「 李婉玲 」 交付 之 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8,000 元 代價 。 嗣 詐欺 集團 成年人 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 11月 15日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 王怡方 ， 先 自稱 中華 電信 服務 人員 ， 佯 以 ： 所 申請 門號 欠費 4萬多 元 ， 需 與 承辦 員警 確認 云云 ， 再 由 詐欺 集團 成員 偽稱 郭永富 警官 ， 僭行 公務員 職務 ， 對 王怡方 訛 以 ： 經查 個人 資料 有 遭 冒用 ， 郵局 帳戶 亦 遭 冒用 涉及 黑金 洗錢 ， 為 釐清 涉案 程度 ， 須 將 錢 轉至 法院 公證 帳戶 保管 云云 ， 復 由 詐欺 集團 成員 自稱 金管會 林宏明 主任 ， 指示 王怡方 將 存款 轉匯 至 前開 黃美嬌 所有 之 中小企銀 帳戶 中 （ 無 證據 證明 黃美嬌 知悉 詐騙 集團 成員 有 僭行 公務員 職務 犯行 ） ， 王怡方 一時 未 查 ， 陷於 錯誤 ， 於 100年 11月 16日 12時 22分 許 ， 在 臺灣 中小企業 銀行 九如 分行 ， 臨櫃 現金 存入 53萬3,000 元 至 上揭 黃美嬌 之 中小企銀 帳戶 中 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 王怡方 發覺 受騙 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡上字第412號
犯罪事實：
一 、 詹士霆 知悉 現今 個人 申請 行動電話 門號 並 無 限制 ， 詐欺 集團 常 以 他人 行動電話 門號 作為 不法 聯絡 使用 ， 並 能 預見 其 將 所 申辦 之 行動電話 門號 交付 他人 ， 可能 遭 他人 作為 犯罪 之 聯絡 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 申辦 之 行動電話 門號 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 間接 故意 ， 於 民國 106年 9月 2日 ， 前往 高雄市 鳳山區 青年路 某 電信行 ， 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 ， 並 將 該 門號 SIM卡 交付 「 黃郁翔 」 ， 任由 「 黃郁翔 」 將 該 門號 SIM卡 交予 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 如下 犯行 ： ㈠ 該 詐欺 集團 成員 先 於 107年 5月 4日 前 某 日 ， 以 「 張 經理 」 名義 ， 在 「 5197 快借網 」 刊登 借款 廣告 ， 並 留下 上開 門號 及 通訊 軟體 LINE 帳號 「 vgp 589 」 做為 聯絡 方式 ， 邱捷聆 （ 另 案 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 看見 廣告 後 ， 與 「 張 經理 」 以 電話 及 LINE 聯繫 借款 事宜 ， 並 應 「 張 經理 」 之 要求 ， 將 其 所 申設 聯邦 商業 銀行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 南崁 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 ， 提供予 「 張 經理 」 。 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 即 在 網路 上 刊登 貸款 訊息 ， 適有 劉素月 上網 瀏覽 該 訊息 後 ， 與 自稱 「 陳琳 」 之 詐欺 集團 成員 聯繫 ， 「 陳琳 」 佯稱 ： 欲 借款 須 先 證明 有 還款 能力 云云 ， 致 劉素月 陷於 錯誤 ， 於 107年 5月 7日 12時 19分 接續 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 、 5萬 元 至 邱捷聆 前開 帳戶 。 ㈡ 該 詐欺 集團 成員 以 上開 門號 作為 包裹 收件人 聯絡 電話 ， 供 蕭翔澤 （ 涉嫌 詐欺 犯行 部分 ， 經 檢察官 另 案 偵結 ） 寄送 其 所 申設 中壢 龍東路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 等 帳戶 資料 予 該 詐欺 集團 成員 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 陳明瑤 等 11 人 ， 致 陳明瑤 等 11 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 蕭翔澤 之前開 帳戶 。 嗣 經 上揭 被害人 發覺 受騙 報警 處理 後 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡上字第165號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 認 原審 簡易 判決 以 上訴人 即 被告 吳夙耿 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 前 段 之 幫助 詐欺罪 ， 並 應 論 以 累犯 ， 判處 有期徒刑 4月 ， 並 諭知 易科 罰金 之 折算 標準 為 以 新臺幣 1,000 元 折算 1 日 ， 經 核認 事用 法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第5102號
犯罪事實：
一 、 蔡惠馨 係 國民 旅遊 卡特約 商店 即址設 新北市 ○○區 ○○路 000號 「 惠馨 服飾行 」 之 負責人 ， 為 從事 業務 之 人 ； 如 附表 編號 1 、 4 、 14 、 17 所 示 陳嘉和 、 陳昭貴 、 林聰華 、 陳建中 等 4 人 與 如 附表 所 示餘 吳天南 等 13 人 （ 均 另 為 緩起訴 處分 ） 則 分別 係 臺北市政府 環境 保護 局 清潔隊員 、 垃圾車 駕駛 及 臺北市政府 工務局 新建 工程處 技工 。 渠等 均 明知 於 如 附表 所 示 分別 請 准 之 休假 日期 ， 並 未 實際 從事 國內 旅遊 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 行使 業務 登載 不實 準 文書 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 「 刷卡 日期 」 ， 在 上址 「 惠馨 服飾行 」 內 ， 由 如 附表 所 示 陳嘉和 等 17 人 先後 持 公務 機關 委託 中國信託 銀行 或 玉山 銀行 所 核發 之 國民 旅遊卡 ， 向 蔡惠馨 以 「 假 消費 、 真刷卡 」 方式 虛偽 購買 服飾 等 物 ， 不實 消費 如 附表 所 示 之 「 刷卡 金額 」 後 ， 再 由 蔡惠馨 依 上開 各 「 刷卡 金額 」 ， 扣除 如 附表 所 示 之 「 抽佣 金額 （ 比例 ） 」 後 ， 交付 如 附表 所 示 之 「 折換 現金 金額 」 予 如 附表 所 示 陳嘉和 等 17 人 ， 嗣 由 蔡惠馨 將 上開 內容 不實 如 附表 所 示 之 「 刷卡 金額 」 ， 鍵入 國民 旅遊卡 專用 刷卡 機 ， 而 於 業務 上 製作 內容 不實 之 刷卡 消費 電磁 紀錄 ， 進而 將 此 不實 之 刷卡 消費 電磁 紀錄 ， 透過 國民 旅遊卡 專用 刷卡機 上傳 發卡 銀行 而 行使 之 ， 使 發卡 銀行 陷於 錯誤 ， 同意 簽帳 消費 ， 從而 回傳 過 卡 訊息 後 ， 即 自 國民 旅遊卡 專用 刷卡機 印出 附 授權 號碼 之 信用卡 簽帳單 ， 旋將 簽帳單 交予 如 附表 所 示 陳嘉和 等 17 人 簽名 ， 製造 陳嘉和 等 17 人 於 強制 休假 期間 以 國民 旅遊卡 在 「 惠馨 服飾行 」 刷卡 消費 之 假象 。 因 國民 旅遊卡 專用 刷卡機 將 上開 內容 不實 之 刷卡 消費 電磁 紀錄 自動 上 傳至 財團 法人 聯合 信用卡 處理 中心 （ 下稱 聯信 中心 ） 建置 之 「 公務人員 強制 休假 補助費 檢核 系統 」 （ 下稱 檢核 系統 ） ， 經 檢核 系統 將 消費 交易 資料 與 公務人員 強制 休假 補助費 核發 條件 進行 查核 ， 認 該 消費 交易 資料 符合 請領 強制 休假 補助費 之 規定 ， 而 置於 網路 供 各 公務 機關 人事 單位 或 公務人員 列印 強制 休假 補助費 申請表 。 嗣 如 附表 所 示 陳嘉和 等 17 人 所屬 單位 人事 人員 即 自 該 檢核 系統 下載 上開 不實 之 刷卡 消費 電磁 紀錄 ， 並 分別 列印 「 臺北市 政府 環境 保護 局 所屬 公務員 符合 報領 公務人員 強制 休假 補助費 申請表 」 、 「 臺北市政府 工務局 新建 工程處 所屬 公務員 符合 報領 公務人員 強制 休假 補助費 申請表 」 （ 以下 均 稱 強制 休假 補助費 申請表 ） ， 送 由 如 附表 所 示 陳嘉和 等 17 人 各自 確認 是否 確 屬於 渠等 之 消費 交易 ， 陳嘉和 等 17 人 旋 在 強制 休假 補助費 申請表 上 蓋章 確認 ， 交付 審核 強制 休假 補助費 之 人事 、 會計 人員 ， 以 此 方式 詐偽 確 依 規定 刷卡 消費 ， 使 該 等 審核 人員 陷於 錯誤 ， 誤 予 審核 通過 ， 認定 如 附表 所 示 陳嘉和 等 17 人 符合 規定 消費 ， 而 如數 撥款 如 附表 所 示 當年度 強制 休假 補助 ， 使 陳嘉和 等 17 人 分別 詐得 如 附表 所 示 「 該 次 休假 請領 金額 」 之 強制 休假 補助費 ， 足生 損害 於 發卡 銀行 及 各 該 機關 管理 、 核發 強制 休假 補助費 之 正確性 （ 蔡惠馨 就 其 與 如 附表 編號 1 至 5 所 示 陳嘉和 、 游竣閔 、 高樹明 、 陳昭貴 、 秦水生 等 人 共同 涉犯 詐欺 等 罪 部分 ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 審簡字 第2339 號 判決 判處 蔡惠馨 有期徒刑 3月 確定 ） 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第1525號
犯罪事實：
一 、 陳麗如 可 預見 提供 自己 申請 之 行動電話 門號 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人士 使用 ， 恐 遭 利用 作為 財產 犯罪 工具 之 虞 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 99年 9月 20日 ， 在 嘉義市 ○○路 ， 將 其 向 中華 電信 公司 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 價格 ， 售予 透過 求才 令 廣告 知悉 、 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 。 嗣 後 該 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自稱 係 「 陳昕瑋 」 （ 業經 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 為 不起訴 處分 ） 或 綽號 「 偉杰 」 、 「 小達 」 之 人 ， 均 使用 前揭 陳麗如 所 申辦 之 行動電話 門號 做為 聯絡 工具 ， 以 取信於 人 ， 分別 ： （ 一 ） 於 100年 4月 10日 ， 在 網路 上 邀約 黃耕典 投資 ， 並 要求 黃耕典 交付 投資 款項 ， 致 黃耕典 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 7時 許 ， 在 基隆 火車站 附近 ， 依 指示 交付 1萬2千 元 予 詐騙 集團 成員 ， 該 人士 取得 款項 後 隨即 避不見面 ； （ 二 ） 自稱 「 小達 」 之 人 於 100年 4月 25日 ， 在 網路 上 邀約 呂紹廷 投資 ， 並 要求 呂紹廷 交付 投資 款項 ， 致 呂紹廷 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 27日 晚上 7時 許 ， 在 基隆市 ○○路 54號 前 ， 將 6000 元 交給 自稱 「 小達 」 之 人 ， 該 人士 取得 款項 後 ， 亦 避不見面 ； （ 三 ） 自稱 「 偉杰 」 之 人 於 100年 5月 23日 ， 在 網路 上 邀約 吳維盛 投資 運動 彩 ， 並 要求 其 交付 投資 款項 ， 致 吳維盛 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 8時 許 ， 在 基隆 火車站 附近 ， 將 3000 元 交給 自稱 「 偉杰 」 之 人 ， 該 人士 取得 款項 後 ， 即 避不見面 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第995號
犯罪事實：
一 、 吳光明 預見 將 自己 開設 之 金融 帳戶 （ 含 提款卡 及 密碼 等 物 ） 提供 他人 使用 ， 該 他人 極 可能 以 該 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 向 第一 商業 銀行 雙園 分行 申辦 之 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 號 ） 提款卡 、 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 ， 而 容任 其 申辦 之 帳戶 供 他人 用以 詐騙 財物 使用 。 其後 ， 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 即 於 附表 所 示 之 時間 ， 在 不詳 處所 ， 使用 電話 聯絡 如 附表 所 示 之 人 ， 佯 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 使 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 匯入 上開 帳戶 ， 致 生 財產 上 損害 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 發覺 受騙 ， 至 警局 報案 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第737號
犯罪事實：
一 、 楊淨卉 能 預見 將 金融 帳戶 交與 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 實施 詐欺 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 基於 縱 他人 持 其 所有 之 帳戶 供為 詐欺 財物 存提款 使用 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 11日 某時 許 ， 將 其 申設 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000 XXX 號 ( 下稱 第一 銀行 、 帳號 詳卷 ) 、 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 XXX ( 下稱 台新 銀行 、 帳號 詳卷 ) 及 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000 XXX ( 下稱 郵局 、 帳號 詳卷 ， 以下 和 第一 銀行 、 台新 銀行 帳戶 合稱 系爭 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 洪代書 」 之 成年人 ； 嗣 詐騙 集團 成員 取得 系爭 帳戶 後 ， 即 分別 基於 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 何莉雯 等 人 ， 並 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 施詐 ， 致 如 附表 所 示 之 何莉雯 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 轉帳 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 轉帳 金額 轉入 系爭 帳戶 ， 總計 詐取 不法 所得 達 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬5,970 元 。
臺灣高雄地方法院 104年度審易字第2615號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 乙○○ 前 因 犯 詐欺 取財 罪 ， 經 本院 以 101年度 審易字 第2203 號 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 於 民國 103年 6月 10日 執行 完畢 。 其 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 3月 22日 晚間 8時 30分 許 ， 在 臉書 網頁 上 以 「 小馬 」 之 暱稱 向 鄭○○ 表示 可以 介紹 性交易 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 及 0000000000 號 行動電話 與 鄭○○ 聯絡 ， 相約 於 104年 3月 23日 夜間 0時 35分 許 ， 在 高雄市 三民區 大昌路 、 大豐路口 之 「 千葉 火鍋 」 見面 ， 乙○○ 到場 後 ， 即 向 鄭○○ 需 預先 收取 性 交易 之 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 ， 而 施以 詐術 ， 使 鄭○○ 陷於 錯誤 ， 當場 交付 5000 元 ， 乙○○ 取得 金錢 後 ， 即 以 需 聯繫 性交易 女子 為由 離開 ， 並 要 鄭○○ 在 該 處 等待 ， 惟 鄭○○ 等待 2 個 半 小時 後 ， 仍 未 見 性交易 之 女子 出現 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第980號
犯罪事實：
一 、 黃韋誠 能 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 12月 13日 前 某 日 ， 在 新北市 八里區 某 處 ， 將 其 申辦 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿龍 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 11月 30日 16時 許 ， 撥打 電話 予 莊秀娟 ， 佯稱 係 其 姪女 ， 因 急需 款項 ， 要求 匯款 云云 ， 致 莊秀娟 陷於 錯誤 ， 於 108年 12日 13日 14時 59分 許 ， 匯款 新臺幣 25萬 元 至 黃韋誠 上開 帳戶 內 。 嗣 莊秀娟 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第1147號
犯罪事實：
一 、 莊捷盛 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 18日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 上海 商業 儲蓄 銀行 （ 下稱 上海 商銀 ） 土城 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 供作 犯罪 集團 使用 。 另 該 詐騙 集團 成員 於 103年 4月 18日 20時 20分 許 ， 撥打 電話 予 卓德明 ， 佯稱 其 於 網路 購物 所 為 之 付款 誤 設定為 分期付款 ， 需 以 操作 提款機 之 方式 更正 ， 致 卓德明 陷於 錯誤 ， 而 依照 詐騙 集團 成員 指示 ， 自 翌 （ 19 ） 日 凌晨 0時 5分 許 起 至 凌晨 0時 12分 許止 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 、 9,400 元 、 900 元 、 198 元 ， 共計 3萬0,498 元 至 上揭 莊捷盛 之 帳戶 內 。 卓德明 匯款 後 ， 查覺 有異 ， 方 知 受騙 ， 進而 報警 循線 查獲 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第1278號
犯罪事實：
一 、 黃敏峰 於 民國 101年 10月 間 ， 經 友人 介紹 認識 張育仁 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 由 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 中 ） ， 甫 見面 未 幾 ， 即 經 張育仁 向 其 商借 金融 帳戶 使用 ， 詎 其 明知 一般人 無故 取得 與 己 無 特殊 情誼 之 他人 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 向 他人 蒐集 金融 帳戶 使用 者 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 自己 或 提供 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 101年 10月 間 某 日 ， 商請 友人 陳美玲 （ 所 為 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 本院 以 103年度 簡字 第1021 號 判處 罪刑 確定 ） 將 渠 所 申辦 之 三重 正義 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 借予 張育仁 使用 ， 並 偕同 陳美玲 在 新北市 三重區 之 某 網咖 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 及 身分證 影本 交付 予 張育仁 ， 同時 將 該 帳戶 之 提款 密碼 告知 張育仁 ， 任由 張育仁 使用 上開 三重 正義 郵局 帳戶 。 張育仁 於 取得 前揭 帳戶 之 存摺 及 密碼 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 101年 10月 間 某 日 ， 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00號 2樓 住處 內 ， 利用 電腦 設備 連結 網際網路 ， 以 陳美玲 所 提供 身分證 影本 上 記載 之 年籍 資料 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 ， 註冊 拍賣 代號 「 Z 0000000000 」 之 帳號 ， 並 佯 以 該 帳號 刊登 販賣 iPhone4S 智慧型 手機 之 訊息 ， 致 蔡逸凱 於 101年 10月 9日 中午 12時 許 ， 在 臺中市 太平區 中山路 1段 附近 某 處 ， 上網 瀏覽 該 訊息 後 陷於 錯誤 而 逕 予 下標 購買 ， 並 經 張育仁 利用 鄒依純 （ 所 為 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 本院 以 103年度 簡字 第1021 號 判處 罪刑 確定 ） 所 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 聯絡 後 ， 於 同 日 中午 12時 53分 許 ， 依 張育仁 之 指示 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 13,050 元 至 陳美玲 申辦 之 上開 三重 正義 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 蔡逸凱 遲 未 收到 商品 ， 復 撥打 張育仁 原 聯繫 所 用 之 前揭 行動電話 門號 後 發現 已 暫停 使用 ， 始 悉 受騙 ， 旋 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 104年度審易字第136號
犯罪事實：
一 、 俞帥君 明知 其 無 資力 支付 加油 費用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 2月 13日 17時 41分 許 ， 駕駛 其 竊得 之 車牌 號碼 00 - 0000 號 自小客車 （ 所 涉 竊盜 部分 ， 另 由 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 ） ， 至 台亞 石油 股份 有限公司 所 經營 位在 南投縣 草屯鎮 ○○里 ○○路 0段 00號 之 南投 交流道 加油站 （ 下稱 台亞 加油站 ） 佯裝 加油 ， 致 該 加油站 站長 陳玅睿 陷於 錯誤 ， 誤信 俞帥君 有 支付 加油 費用 之 意願 及 資力 ， 遂 依 其 指示 將 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 920 元 之 92 無鉛 汽油 注入 上開 自小客車 油箱 內 ， 俞帥君 於 加油 完成 後 未 付 費用 即 駕車 逃逸 。