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臺灣臺北地方法院 107年度易字第1070號
犯罪事實：
一 、 呂孟錡 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 經常 利用 他人 之 行動電話 門號 以 掩飾 不法 犯罪 行為 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 申請 之 行動電話 門號 予 人 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂行 其 等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 或 詐欺 得利 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 11月 16日 前 之 某時 ， 依 陳冠語 之 要求 提供 身分證 、 駕照 ， 申辦 門號 0000000000 號 （ 起訴書 誤載為 0000000000 ， 下稱 系爭 門號 ） SIM卡 ， 即 未 取回 系爭 門號 SIM卡 ， 容任 他人 任意 使用 系爭 門號 ， 嗣 由 不詳 人士 使用 ， 分別 為 以下 行為 ：
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第1780號
犯罪事實：
一 、 蔡亦綸 （ 原名 ： 蔡佩儒 ） 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 5月 間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 人員 取得 蔡亦綸 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 下列 詐欺 之 犯行 ： （ 一 ） 於 106年 6月 8日 上午 10時 47分 許 ， 佯稱 係 楊素真 之 友人 「 月珠 」 ， 以 電話 向 楊素真 詐稱 臨時 無 錢 繳 票款 ， 需 借 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 云云 ， 致 楊素真 陷於 錯誤 ， 依 指示 請 其 配偶 劉福星 至 網路 銀行 操作 ， 於 同 日 上午 11時 19分 許 匯出 4萬 元 至 蔡亦綸 所有 之 上揭 帳戶 ； （ 二 ） 於 106年 6月 9日 上午 11時 6分 許 ， 佯稱 係 陳茂騫 之 子 陳岳揚 ， 以 電話 向 陳茂騫 詐稱 急需 用錢 云云 ， 致 陳茂騫 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 12時 38分 許 匯出 3萬 元 至 蔡亦綸 所有 之 上揭 帳戶 ， 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 予以 提領 花用 。 嗣 楊素真 、 陳茂騫 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第1007號
犯罪事實：
一 、 林韋樂 （ 原名 張倍燕 、 林倍燕 、 林憶晴 ） 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 存摺 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 間 某 日 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張 先生 」 之 成年 男子 約定 ， 將 交付 其 個人 之 金融 帳戶 供 「 張 先生 」 使用 ， 而 於 同年 3月 22日 以 快遞 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申請 之 新北市 泰山區 農會 貴和 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 新莊 丹鳳 分行 帳號 000 - 00000000000006 號 帳戶 及 華南 商業 銀行 北新莊 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 均 交付 「 張 先生 」 ， 俟 「 張 先生 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 林韋樂 上開 郵局 帳戶 資料 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 以 如 附表 所 示 之 實施 詐術 之 時間 、 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 黃雋雯 、 曹瓊文 、 李猛雄 、 曾雅裕 、 江語庭 因此 陷於 錯誤 ， 即 按照 該 詐騙 集團 某 成員 之 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 匯出 如 附表 所 示 之 匯款 金額 至 林韋樂 之 上開 帳戶 內 （ 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 上開 黃雋雯 等 察覺 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第945號
犯罪事實：
一 、 趙敏亘 能 預見 交付 金融 機構 帳戶 、 金融卡 及 密碼 予 詐騙 集團 ， 將 便於 詐欺 集團 使用 該 等 金融卡 以 收受 或 隱匿 犯罪 後 之 不法 所得 ， 而 使 他人 因此 受騙 致 發生 財產 法益 受損 之 結果 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 6日 前 某 日 時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 以 不詳 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 將 之 提供予 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 彰銀 帳戶 、 國泰世華 帳戶 相關 資料 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 以 附表 所 示 時間 及 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 被害人 ， 致 附表 所 示 被害人 分別 陷於 錯誤 ， 將 附表 所 示 之 款項 匯 至 本案 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 理由
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第429號
犯罪事實：
一 、 林鴻志 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 一般人 無庸 向 他人 收購 或 借用 ， 即可 向 金融 機構 申請 開戶 使用 ， 且 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 之 提款卡 連同 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 等 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 及 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 如 出售 或 交付 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 其 重大 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 7日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 苗栗 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 彰銀 帳戶 ) 及 合作金庫 銀行 北 苗栗 分行 帳號 0000000000000 ( 下稱 合庫 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 撥打 電話 予 黃琪文 、 林頎勛 、 蔡以衡 及 林建源 等 人 ， 佯稱 網路 購物 或 刷卡 消費 過程 誤設為 多 筆 交易 重複 扣款 ， 須 前往 操作 自動 提款機 更正 等語 ， 致 黃琪文 等 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 先後 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 上開 帳戶 內 ， 並 均 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 黃琪文 等 人 發覺 有異 報警 究辦 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第1071號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 倒數 第4 行 「 陳潔漪 所有 之 上開 帳戶 內 」 後 補充 「 旋即 遭 提領 一 空 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第787號
犯罪事實：
一 、 陳美雪 於 民國 101年 5月份 ， 明知 個人 已 陷於 無 資力 狀態 ， 並 無 清償 能力 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 陳宏 佯稱 ： 其 父 積欠 債務 遭 黑道 逼債 云云 ， 致 使 陳宏 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 5日 及 14日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 第一 銀行 各 提領 新台幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 交付給 陳美雪 共 40萬 元 之 現金 。 詎 陳美雪 收取 上開 金額 後 ， 旋即 避不見面 ， 陳宏 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 105年度矚易字第12號
犯罪事實：
一 、 羅時英 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 5月 3日 下午 4時 34分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 前 外側 車道 上 ， 見 李家農 駕駛 車牌 號碼 000 - 00 號 營業 貨運 曳引車 拖引 車牌 號碼 00 -00 號 營業 半拖車 ， 沿 桃園市 ○○區 ○○路 ○○道 ○號 大湳 交流道 方向 往 大安 國小 方向 行駛 而 來 ， 其 於 李家農 所 駕駛 車輛 車頭 部位 經過 後 ， 即 刻意 靠近 李家農 車輛 ， 舉起 右手 作勢 碰觸 李家農 車輛 右後 車斗 處 ， 再 自行 跪倒 在 地 並 翻滾 ， 以 此 方式 佯裝 發生 車禍 ， 而 向 下車 查看 之 李家農 索討 賠償 ， 李家農 因 前 於 駕車 時 已 見 羅時英 站 在 車道 上 ， 聽聞 其 按鳴 喇叭 警示 非但 不 為 閃避 ， 反而 刻意 靠近 其 車輛 右 後方 之 作為 察覺 有異 ， 堅持 警方 調閱 其 所 駕駛 車輛 之 行車 紀錄器 錄影 畫面 ， 羅時 英 始 未 得逞 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2851號
犯罪事實：
一 、 莊俊鴻 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 21日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 合作金庫 商業 銀行 北 三峽 分行 （ 下稱 合作金庫 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 臺灣 新光 商業 銀行 三峽 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 幫助 該 成年人 所屬 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分 以 附表 所 示 方式 詐騙 如 附 表示 所 示 之 郭伊玲 、 林婷婷 、 林泳昱 、 戴淑君 、 陳惠琪 及 簡元媛 等 人 ， 致 郭伊玲 、 林婷婷 、 林泳昱 、 戴淑君 、 陳惠琪 及 簡元媛 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 莊俊鴻 上開 帳戶 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第709號
犯罪事實：
一 、 何雁琳 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 103年 9月 間 ， 向 友人 周怡馨 之前 男友 連晟富 佯稱 ： 將 代 其 繳納 中國 科技 大學 103年度 應用 英語系 之 註冊費 云云 ， 要求 連晟富 向 其 母親 鄭春琴 拿取 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬5,000 元 ， 致 連晟富 陷於 錯誤 ， 以 該 理由 向 鄭春琴 拿取 4萬5,000 元 交付 予 何雁琳 後 ， 何雁琳 竟 未 實際 幫連晟富 註冊 。 ㈡ 於 104年 2月 間 ， 因 周怡馨 向 東元 融資 股份 有限公司 （ 下稱 東元 公司 ） 貸款 購 車 未 清償 ， 東元 公司 因而 向 連帶 保證人 連晟富 追償 ， 何雁琳 知悉 此 情 後 ， 即 向 鄭春琴 佯稱 ： 伊 認識 東元 公司 內部 人士 ， 只要 支付 4萬3,000 元 ， 即可 幫忙 解決 此 事 云云 ， 致 鄭春琴 陷於 錯誤 ， 於 同年 2月 6日 22時 48分 許 ， 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 17樓 之5 住所 ， 自 其 所 申設 之 華南 銀行 000000000000 號 帳戶 ， 以 網路 銀行 轉帳 方式 ， 如數 匯款 至 何雁琳 向 周怡馨 借用 、 為 周怡馨 所 申設 之 白河 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 。 詎 何雁琳 收受 款項 後 ， 並 未 實際 向 東元 公司 清償 ， 東元 公司 嗣 後 仍 續 向 連晟富 催討 借款 債務 ， 鄭春琴 始 知 受騙 。 ㈢ 於 104年 2月 11日 ， 何雁琳 利用 連晟富 （ 涉犯 親屬 間 詐欺 罪嫌 部分 ， 未 據 告訴 ） 撥打 電話 予 鄭春琴 ， 佯稱 ： 因 連晟富 向 地下 錢莊 借 錢 ， 致 遭 追討 債務 云云 ， 鄭春琴旋 與 何雁琳 聯絡 ， 何雁琳 即 佯稱 ： 僅 需 支付 3萬2,000 元 即可 幫忙 處理 云云 ， 致 鄭春琴 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 15分 許 ， 自 其 上開 華南 銀行 帳戶 如數 匯款 至 何雁琳 在 臺灣 中小企業 銀行 新竹 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 。 嗣 鄭春琴 事 後 詢問 連晟富 此 事 ， 始 知 向 地下 錢狀 借款 之 事 為 虛構 ， 始 知 受騙 。 ㈣ 何雁琳 明知 連晟富 並 未 向 其 父親 何明光 （ 所 涉 詐欺 犯嫌 ， 業 經 不起訴 處分 確定 ） 借款 10萬 元 ， 竟 基於 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 於 104年 2月 間 ， 在 新北市 三重區 仁化街 某 處 ， 偽造 何明光 之 簽名 及 盜蓋 「 何明光 」 印文 各 2 枚 而 書 立 債權人 為何 明光 之 借據 1 紙 ， 再 持 向 鄭春琴 要求 清償 此 筆 債務 ， 致 鄭春琴 陷於 錯誤 ， 於 104年 2月 13日 17時 許 ， 自 其 上開 華南 銀行 帳戶 匯款 5萬 元 至 何雁琳 向 其 母親 張梅英 借用 、 為 張梅英 所 申設 之 臺灣 土地 銀行 湖口 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ； 又 於 同年 2月 24日 19時 21分 許 ， 自 其 上開 華南 銀行 帳戶 匯款 3萬 元 至 何雁琳 上開 臺灣 中小企業 銀行 帳戶 內 ， 足以 生 損害 於 何明光 及 鄭春琴 。 ㈤ 於 104年 8月 18日 ， 在 新北市 板橋區 新埔 捷運站 附近 之 肯德基 速食店 ， 何雁琳 持 面額 為 6萬 元 、 發票人 為 連晟富 （ 涉犯 親屬 間 詐欺 罪嫌 部分 ， 未 據 告訴 ） 、 受款人 為 陳介文 之 本票 1 紙 ， 向 鄭春琴 佯稱 ： 因 連晟富 積欠 票據 債務 ， 要求 鄭春琴 清償 云云 ， 致 鄭春琴 陷於 錯誤 ， 當場 交付 現金 6萬 元 予 何雁琳 。 ㈥ 於 104年 8月 28日 ， 在 新北市 板橋區 新埔 捷運站 附近 之 肯德基 速食店 ， 何雁琳 持 面額 為 4萬8,000 元 、 發票人 為 連晟富 （ 涉犯 親屬 間 詐欺 罪嫌 部分 ， 未 據 告訴 ） 、 受款人 為 陳介文 之 本票 1 紙 ， 向 鄭春琴 佯稱 ： 因 連晟富 積欠 票據 債務 ， 要求 鄭春琴 清償 云云 ， 致 鄭春琴 陷於 錯誤 ， 自 其 上開 華南 銀行 帳戶 而 匯款 4萬8,000 元 至 何雁琳 所 申設 之 湖口 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 ㈦ 於 104年 9月 10日 ， 在 新北市 板橋區 新埔 捷運站 附近 之 肯德基 速食店 內 ， 何雁琳 向 鄭春琴 佯稱 ： 因 連晟富 打 工作 快遞 送 餐券 時 ， 私自 將 餐券 自行 販售 ， 須 賠償 8,210 元 ， 否則 店家 將 對 連晟富 提出 告訴 云云 ， 致 鄭春琴 陷於 錯誤 ， 自 其 上開 華南 銀行 帳戶 如數 匯款 至 何雁琳 所 申設 之 湖口 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 。
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第1168號
犯罪事實：
一 、 郭尚杰 曾 於 民國 100年 3月 間 ， 因 肇事 逃逸 公共 危險 案件 ， 經 本 署 檢察官 為 緩起訴 處分 ， 緩起訴 期間 自 100年 4月 22日 至 102年 4月 21日 ， 現 仍 緩起訴 期間 內 。 其 應 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 不詳 姓名 人士 詐騙 金錢 之 犯意 ， 因 財務 困窘 ， 於 同年 7月 底 某 日 ， 見 某 報紙 分類 廣告 中 刊載 借款 之 廣告 ， 郭尚杰 遂 以 電話 聯絡 ， 通話 後 ， 雙方 約定 於 苗栗縣 竹南鎮 ○○路 ○段 198號 竹南 運動 公園 前 見面 ， 自稱 「 阿華 」 之 不詳 姓名 年籍 成年 男子 向 郭尚杰 稱 需 提供 金融 帳戶 始 能 獲得 借款 ， 郭尚杰 遂 將 其 中華郵政 竹南 郵局 帳戶 （ 帳號 為 000 - 00000000000009 號 ） 、 土地 銀行 竹南 分行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 均 交予 該 「 阿華 」 ， 「 阿華 」 則 「 借款 」 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 予 郭尚杰 。 郭尚杰 所 交付 之 2 個 金融 帳戶 資料 輾轉 交予 某 詐騙 集團 。 該 詐騙 集團 成員 先 於 同年 5月 8日 晚間 8時 許 ， 自稱為 「 江梓妍 」 ， 撥打 電話 予 簡尚義 ， 向 簡尚義 聲稱 想 交朋友 ， 再 於 同年 8月 1日 下午 約 4時 40分 許 ， 撥打 電話 予 簡尚義 ， 向 簡尚義 聲稱 即將 過生日 ， 希望 簡尚 義送 某 套 服飾 為 生日 禮物 ， 該 服飾 價值 約 2萬 元 云云 ， 俟 簡尚義 首肯 後 ， 該 「 江梓妍 」 即 提供 郭尚杰 上述 竹南 郵局 之 帳號 ， 供 簡尚義 匯入 購買 生日 禮物 之 款項 ， 簡尚義 遂 於 同 日 下午 4時 55分 許 ， 至 台中市 ○○區 ○村路 169號 豐原鐮村 郵局 ， 將 2萬 元 匯入 郭尚杰 上述 帳戶 中 ， 該 筆 款項 隨即 遭 提領 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第667號
犯罪事實：
一 、 被告 朱志德 雖 能 預見 提供 自己 所 申請 之 行動電話 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 不法 犯行 之 用 ， 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 98年 9月 9日 至 同年 10月 中旬 間 之 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 處 ， 將 其 申辦 之 威寶 電信 股份 有限公司 門號 0000000000 號 SIM卡 提供予 某 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 集團 成員 取得 前開 門號 SIM卡 後 ， 即 在 報紙 刊登 徵人 啟事 並 以 該 門號 供作 聯絡 使用 ， 俟 蕭慶育 於 98年 10月 中旬 某 日 見 上開 廣告 後 ， 即 以 上開 0000000000 門號 與 前揭 詐騙 集團 聯絡 ， 該 詐騙 集團 因而 取得 蕭駿瑋 （ 蕭慶育 之 子 ） 所 申設 之 彰化 商業 銀行 南 高雄 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000 - 00 - 00000 - 0 - 00 ） 之 提款卡 及 密碼 （ 蕭慶育 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 已經 臺灣 高雄 地方 法院 以 99年度 審簡字 第3105 號 判決 判處 拘役 40日 ） 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方法 ， 向 被害人 王建平 、 梁騰駿 、 陳其銘 進行 詐騙 ， 致 被害人 王建平 等 人 陷於 錯誤 而 將 如 附表 所 示 金額 匯入 蕭駿瑋 上開 帳戶 內 。 嗣 因 被害人 王建平 等 人 於 匯款 後 發覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。 案 經 彰化縣 政府 警察局 鹿港 分局 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新竹地方法院 101年度竹簡字第1118號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第406號
犯罪事實：
一 、 蘇恆慶 曾 犯 電子 遊戲場業 管理 條例 案件 ， 經 法院 判決處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 95年 8月 25日 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 詎 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 ， 於 100年 1月 初 ， 在 新竹市 ○○路 ○段 旁 ， 將 其 所 申辦 渣打 國際 商業 銀行 竹北 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 台新 國際 商業 銀行 竹北 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 2 家 金融 機構 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬4000 元 之 代價 ， 賣予 綽號 「 小黃 」 不詳 年籍 男子 使用 。 而 該 不詳 年籍 人士 遂 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 同 月 7日 下午 5時 10分 、 6時 30分 許 ， 撥打 電話 給 黃文鈴 、 詹前偉 ， 以 購物單 填寫 錯誤 等 詐騙 方式 ， 使 黃文鈴 、 詹前偉 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 指示 操作 後 匯出 款項 6萬 元 、 8萬7000 元 至 上開 帳戶 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第1084號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 段宇宸 （ 原名 段禹晨 ） 於 民國 106年 1月 10日 前 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 阿兄 」 及 其他 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 其 等 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 指示 「 阿兄 」 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 搭載 段宇宸 ， 於 106年 1月 10日 上午 10時 許 前 某時 ， 抵達 彰化縣 田尾鄉 某 處 待命 ， 該 集團 成員 並 於 同 日 上午 10時 許 前 某時 ， 撥打 電話 予 陳辛鐵 並 佯稱 ： 陳辛鐵 之 子 向 人 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 ， 若 想 兒子 平安 ， 需 陳辛鐵 交付 存款 代為 解決 債務 糾紛 云云 ， 致 陳辛鐵 誤信為 真 ， 於 同 日 上午 10時 許 ， 在 位於 彰化縣 田尾鄉 溪畔村 中山路 2段 427號 田尾鄉 農會溪 畔 分部 ， 自 其 個人 帳戶 提領 9萬 元 現金 後 ， 隨即 依 指示 將 之 放置 於 腳踏車 前方 置物籃 內 ， 同時 擺放 安全帽 作為 記號 ， 並 前往 附近 之 OK 便利商店 （ 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0段 0號 ） 前 等 人 來 取款 。 上開 詐騙 集團 見 陳辛鐵 已 受騙 ， 遂 以 電話 指示 段宇宸 負責 上前 取款 ， 段宇宸 正 欲 上前 取款 之 際 ， 因 田尾鄉 農會溪 畔 分部 人員 察覺 陳辛鐵 領款 時 神色 慌張 ， 經 詢問 得知 提款 原因 後 ， 擔心 其 遭 人 詐騙 ， 乃 報警 處理 ， 經警 於 同 日 上午 10時 5分 許 到場 ， 向 陳辛鐵 勸阻 始 未 交付 款項 而 未遂 。 鄰近 之 段 宇宸見 事跡 敗露 ， 旋步 入 一 旁 之 OK 便利商店 ， 警方 見 其 行止 有異 ， 即 上前 盤查 身分 ， 段宇宸 表示 未 帶 證件 ， 經 警方 帶 往 勤務處所 查驗 身分 後 ， 確認 年籍 且 無 前科 資料 ， 乃 由 段宇宸 自行 離開 。 嗣 段宇宸 因 另 涉 詐欺案 （ 業經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 遭 通緝 到案 後 ， 為 證明 其 未 參與 另 案 ， 始 自首 本案 而 循線 查獲 。
臺灣橋頭地方法院 106年度易字第11號
犯罪事實：
一 、 許晉榮 於 民國 105年 2月 19日 16時 59分 許 ， 在 不詳 處所 ， 利用 電腦 設備 連結 至 九禾 遊戲 企業 股份 有限公司 （ 下稱 九禾 遊戲 公司 ） 「 勇 online 」 遊戲 平台 ， 以 「 ` 龍 之 魂 v 」 之 角色 ， 在 遊戲 密語 頻道 發送 販售 遊戲 虛擬 寶物 服飾 ： 「 清涼 酷夏 泳褲 」 、 「 絕命 暗殺服 」 、 「 貴族 學院 風皮鞋 」 之 永久 使用權 之 訊息 ， 許博閔 閱覽 後 ， 以 所 使用 之 「 令狐靖 」 角色 與 許晉榮 聯繫 交易 事宜 ， 待 雙方 磋商 並 達成 交易 合意 後 ， 詎 許晉榮 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 得利 犯意 ， 先於 交易 視窗 內 放置 上開 虛擬 寶物 並 顯示 永久 使用 權限 ， 以 此 方式 取信於 許博閔 ， 使 許博閔 觀看 確認 後 因而 陷於 錯誤 ， 即 於 交易 視窗 輸入 遊戲幣 45億 元 【 折合 新臺幣 （ 下 同 ） 477 元 】 ， 許晉榮 遂 趁 許博閔 尚未 按下 「 鎖定 內容 」 鍵 前 ， 隨即 將 上開 寶物 從 永久 使用權 更改為 「 清涼 酷夏 泳褲 」 、 「 貴族 學院 風皮鞋 」 均 7 天 、 「 絕命 暗殺服 」 為 15 天 ， 使 許博閔 未 察覺 交易 標的 之 使用 權限 已 遭 變更 ， 而 陷於 錯誤 ， 仍 以 支付 遊戲幣 45億 元 為 對價 ， 按下 「 鎖定 內容 」 鍵 及 「 接受 」 鍵 ， 於 當 （ 19 ） 日 16時 59分 、 17時 2分 、 17時 7分 許 ， 分別 轉出 遊戲幣 25億 元 、 10億 元 、 10億 元 之 電磁 紀錄 至 許晉榮 上開 「 ` 龍 之 魂 v 」 之 角色 內 ， 許晉榮 因而 獲得 財產 上 不法 利益 之 遊戲幣 45億 元 ， 嗣 許博閔 察覺 有異 ， 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第408號
犯罪事實：
一 、 陳怡伶 與 黃世緯 （ 綽號 阿瑋 ， 原名 黃振瑋 ， 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 判決 在案 ） 、 卓裕文 、 葉育婷 （ 綽號 小婷 ） 、 夏耀鴻 （ 綽號 小夏 ） 、 黃士豪 （ 綽號 小逸 、 小陳 ， 另 案 由 臺灣 高雄 地方 法院 通緝 中 ） 、 劉衍德 （ 綽號 阿德 ） 、 蕭宜溱 、 郭照宏 （ 綽號 袋鼠 ） 、 賴琪蓁 （ 綽號 小晨 ， 以上 蕭宜溱 、 劉衍德 、 郭照宏 、 賴琪蓁 4 人 分別 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 判決 在案 ） 、 章翔華 （ 綽號 強強 ） 、 廖嬅安 （ 以上 章翔華 、 廖嬅安 2 人 分別 經 臺灣 高雄 地方 法院 判決 在案 ） 與 高建裕 （ 綽號 小李 ， 另 由 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 通緝 中 ） 自 民國 95年 11月 間 某 日 起 ， 至 96年 5月 15日 為 警 查獲 之 時 止 ， 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共組 兩岸 詐欺 犯罪 集團 ， 推 以 高建裕 為首 ， 負責 指揮 綜理 所有 詐欺 相關 事宜 ， 指示 集團 成員 收購 金融 機構 帳戶 及 行動電話 門號 SIM卡 ， 並 在 大陸 地區 僱用 該 地區 女子 ， 隨機 撥打 電話 至 臺灣 各 地 予 不 特定 之 人 ， 以 「 親友 急用 調借 現金 」 、 「 投資 中獎 」 、 「 網路 購物 匯款 錯誤 」 、 「 司法 調查 」 、 「 網路 援交 」 、 「 小孩 被 綁架 」 等 方式 ， 致 受話 之 如 附表 一 所 示 之 楊馥瑄 等 132 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 前往 金融 機構 臨櫃 匯款 或 持 金融卡 轉帳 等 方式 ， 將 款項 匯入 由 高建裕 所 收購 且 預先 交予 陳怡伶 、 黃士豪 等 人 或 由 陳怡伶 、 黃士豪 、 劉衍德 、 黃世緯 、 夏耀鴻 等 人 依 指示 登報 收購 之 人頭 帳戶 內 。 陳怡伶 在 台 擔任 該 集團 總務 ， 負責 登報 收購 人頭 帳戶 及 行動電話 門號 SIM卡 、 試卡 、 招募 業務員 （ 即 車手 ） 、 自行 或 聯絡 旗下 車手 提領 贓款 ， 及 與 高建裕 對 帳 等 工作 ， 期間 由 高建裕 聯絡 陳怡伶 至 高雄市 空軍 一號 總站 及 鳳凰站 領取 高建裕 指示 其他 詐欺 集團 成員 所 寄交 之 人頭 帳戶 、 金融卡 及 密碼單 等 金融 資料 ， 再 由 陳怡伶 自行 或 指揮 黃士豪 、 黃世緯 、 蕭宜溱 、 卓裕文 、 賴琪蓁 、 劉衍德 、 章翔華 、 廖嬅安 、 夏耀鴻 、 葉育婷 及 郭照宏 等 人 以 臨櫃 或 持 金融卡 自 ATM 提領 之 方式 提領 附表 二 至 附表 九 所 示 詐騙 所得 贓款 後 （ 陳怡伶 對 其中 附表 二 編號 14 、 15 、 20 之 葉修志 、 黃燦真 及 邱奕仁 詐欺 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 判決 在案 ） ， 交予 陳怡伶 ， 由 陳怡伶 以 電話 與 高建裕 對 帳 後 ， 扣除 車手 應 得 之 報酬 （ 即 所 提領 詐欺 所得 贓款 金額 之 4% 至 8% ） 後 ， 將 所 餘 贓款 彙整 後 ， 以 其 名義 存入 高建裕 指定 之 帳戶 內 ， 而 自 96年 4月 初 某 日 起 ， 則 改以 其 或 郭照宏 名義 ， 存入 郭照宏 所有 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 內 。 最終 由 高建裕 透過 網路 銀行 功能 ， 取得 詐騙 贓款 ， 與 核心 集團 成員 朋分 ， 分別 詐得 如 附表 一 所 示 之 金額 。
臺灣臺北地方法院 108年度易字第696號
犯罪事實：
一 、 宋宏基 對 外 自稱為 任職 於 永康聯 和 事務所 之 「 宋星和 」 ， 專門 代辦 資金 證明 、 支票 開戶 、 融資 、 股票 質押 等 事務 ； 其 於 民國 107年 2月 14日 下午 1時 許 ， 在 臺北市 臺北 車站 2樓 皇宮 咖哩 餐廳 內 ， 獲悉 葉森渝 因 有 資金 需求 而 有意 申請 坊間 口 耳 相傳 之 「 政府 補助 新 南向 發展 之 企業主 貸款 」 （ 下 簡稱 新南向 政策 貸款 補助 ） 。 宋宏基 明知 申請 該 新南向 政策 貸款 必須 出具 財務 報表 或 相關 文件 以 證明 公司 具有 良好 之 營運 實績 、 經營 能力 與 財力 ， 欲 取得 貸款 補助 並非 易 事 ， 且 自始無意 為 葉森渝 辦妥 新 公司 設立 及 融資 貸款 事務 ， 竟 為 招攬 生意 、 騙取 葉森渝 交出 金錢 為 己 用 ， 而 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 向 葉森渝 佯稱 ： 伊可幫 葉森渝 設立 新 公司 ， 並 有 管道 將 該 新設 公司 之 資本額 增資 達 2,500萬 元 ， 葉森渝 只 須 先 繳交 設立 公司 之 規費 、 會計師 簽證費 等 必要 費用 及 借貸 2,500萬 元 之 利息 即可 ， 伊 為 葉森渝 引介 代辦 上開 事務 的 過程 不 收取 報酬 ， 是 等到 葉森渝 通過 新 南向 政策 貸款 補助 時 ， 才 收取 後酬 云云 ， 以 取信 葉森渝 。 宋宏基 又 接續 於 107年 3月 6日 下午 10時 35分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 葉森渝 聯繫 時 ， 傳訊 向 葉森渝 佯稱 ： 「 （ 葉森渝 問 ： 即便 是 新 公司 ， 而且 沒有 實績 ， 還是 可以 通過 對 吧 ？ … 也就是說 ， 光 憑 我 想 執行 一 項 計畫 ， 即便 都 還 沒有 東西 ， 也 可以 拿到 貸款 ？ ） 原則上 是 這樣 ， 為 了 政府 的 業績 」 云云 （ 下稱 該 3月 6日 LINE 訊息 ） ； 再 於 107年 3月 19日 下午 4時 58分 前 之 某時 許 ， 向 葉森渝 誆稱 ： 伊將 引介 同 為 永康聯 和 事務所 之 案 外人 林勳華 為 葉森渝 辦妥 公司 設立 及 借款 2,500萬 元 以 增資 之 業務 ， 葉森渝 須 繳交 之 款項 為 33萬 元 ， 內容 包含 公司 設立 登記 之 行政 規費 1萬 元 、 會計師 簽證費 1萬4,000 元 、 事務所 勞務費 6,000 元 及 向 民間 融資 借貸 2,500萬 元 之 首 月 利息 30萬 元 ， 於 完成 上述 公司 增資 手續 後 ， 伊 便會 透過 人脈 管道 為 葉森渝 送件 申請 新 南向 政策 貸款 補助 云云 ， 使 葉森渝 陷於 錯誤 ， 誤信 上情 為 真 ， 而 於 107年 3月 19日 某時 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 臺北 市立 中正 國中 前 ， 交付 宋宏基 現金 33萬 元 。 嗣 宋宏基 於 107年 3月 20日 某時 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 永康聯 和 事務所 附近 ， 退還 現金 10萬 元 予 葉森渝 作為 開立 公司 帳戶 之 資本額 ， 以 此 方式 詐得 23萬 元 並 出境 至 大陸 地區 ， 葉森渝 發現 宋宏基 並 未 協助 完成 新 公司 之 設立 登記 、 融資 增資 及 申請 新 南向 政策 貸款 補助 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第1199號
犯罪事實：
一 、 黃治華 透過 其 友人 戴國豪 之 介紹 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 阿和 」 、 「 陳柏蒼 」 之 人 （ 下 簡稱 「 阿和 」 、 「 陳柏蒼 」 ） 及 其餘 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 所 組成 之 詐欺 集團 ， 自 民國 107年 7月 間 某 日 起 ， 迄 107年 10月 間 黃治華 為 警 查獲 時 止 ， 黃治華 與 前開 「 阿和 」 、 「 陳柏蒼 」 及 其餘 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 以 提供 食宿 及 每 提領 一 次 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 作為 報酬 之 方式 ， 擔任 前開 詐欺 集團 之 「 提款 車手 」 ， 負責 聽從 「 阿和 」 以 手機 應用 程式 FACETIME 下達 之 指示 ， 至 指定 地點 向 「 陳柏蒼 」 拿取 被害人 之 提款卡 提領 款項 ， 並 於 提款 後 將 所 提領 之 款項 交給 「 陳柏蒼 」 ， 「 陳柏蒼 」 則 當場 將 黃治華 提款 之 報酬 給付 予 黃治華 。 詎 於 107年 8月 16日 下午 1時 許 ， 先 由 前開 詐欺 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 假冒 板橋 刑警 ， 向 倪瑞典 佯稱 渠 涉及 詐騙案 ， 須 配合 調查 ， 交出 其 名下 之 帳戶 資料 ， 致 倪瑞典 陷於 錯誤 ， 依 指示 在 超商 收受 虛偽 之 凍結 帳戶 資料 （ 業 遭 告訴人 倪瑞典 燒毀 而 滅失 ） 之 傳真 後 ， 再 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 於 同 日 晚間 10時 55分 許 ， 將 其 名下 中華郵政 股份 有限公司 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 及 元大 銀行 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 在 桃園市 八德區 興豐路 1156巷口 交予 該 詐欺 集團 成員 ， 後 某 真實 姓名 年籍 不詳 詐欺 集團 成員 隨即 將 上開 郵局 與 元大 銀行 帳戶 之 提款卡 交給 黃治華 ， 黃治華 則 於 附表 所 示 時間 、 地點 提領 附表 所 示 之 款項 。 嗣 經 警調 閱 監視器 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第1301號
犯罪事實：
一 、 王淙顥 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 等 傳播 工具 對 公眾 散布 之 詐欺 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 105年 6月 間 ， 在 桃園市 平鎮區 某 處 ， 向 不 知情 之 表弟 莊順佳 （ 所 涉 詐欺 犯行 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 借得 其 所 申請 使用 之 永豐 商業 銀行 南桃園 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳戶 後 ， 即 於 107年 3月 29日 之前 ， 在 社群 網站 FACE BOOK 之 「 便宜 撿好康 （ 二手 物品 ， 家具 家電 ， 生財 器具 ， 頂讓 ， 買賣 ） 」 社團 ， 以 「 王顥 」 之 名義 刊登 販售 電動 機車 之 廣告 ， 致 吳宗修 陷於 錯誤 ， 誤認 王淙顥 確 有 出售 電動 機車 之 真意 ， 而 向 其 購買 電動 機車 ， 並 於 107年 3月 29日 上午 7時 6分 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 上開 永豐 銀行 帳戶 。 嗣 吳宗修 匯款 後 無法 與 賣家 聯繫 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 於 105年 6月 至 107年 3月 31日 間 之 某時 ， 在 社群 網站 FACEBOOK 頁面 上 ， 以 「 王淙顥 」 之 名義 刊登 販售 電動 機車 之 廣告 ， 致 鄒美華 陷於 錯誤 ， 誤認 王淙顥 確 有 出售 電動 機車 之 真意 ， 而 向 其 購買 電動 機車 ， 並 於 107年 3月 30日 （ 起訴書 誤載為 107年 3月 31日 ） 晚間 6時 51分 匯款 1萬 元 至 上開 永豐 銀行 帳戶 。 嗣 鄒美華 匯款 後 遲 未 收到 機車 ， 始 知 受騙 。 ㈢ 於 107年 7月 27日 ， 在 旋轉 拍賣 網站 以 帳號 「 gogo 123456 」 刊登 販售 電動 機車 之 廣告 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 帳號 「 love 15816 」 及 行動電話 門號 0000000000 號 與 蘇比 聯繫 ， 致 蘇比 陷於 錯誤 ， 誤認 王淙顥 確 有 出售 電動 機車 之 真意 ， 而 向 其 購買 電動 機車 ， 並 於 同 日 下午 8時 31分 許 ， 匯款 1萬1,000 元 至 由 王淙顥 所 提供 、 黃怡君 所有 、 蕭美靜 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 保管 使用 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 。 嗣 蘇比 匯款 後 遲 未 收到 機車 ， 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 104年度易字第148號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳士紳 於 民國 100年 3月 下旬 某時 ， 在 雅虎 奇摩 「 愛情 公寓 」 交友 網站 ， 以 暱稱 「 噶瑪 」 結識 暱稱 「 美人魚 」 之 陳雅欣 。 其 明知 自己 已婚 ， 未曾 在 「 振鑫 寶珠寶 股份 有限公司 」 工作 過 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 或 利益 ， 分別 基於 詐欺 取財 或 詐欺 得利 之 犯意 ， 對 陳雅欣 佯稱 自己 未婚 ， 並 在 臉書 頁面 佯稱 自己 「 曾 在 振鑫 寶珠寶 股份 有限公司 工作 」 ， 且 刻意 透露 自己 篤信 佛教 等 資訊 ， 而 對 陳雅欣 為 下列 犯行 ： ㈠ 吳士紳 與 陳雅欣 相約 於 100年 5月 29日 13時 許 ， 在 雲林縣 古坑鄉 劍湖山 王子 大 飯店 見面 ， 吳士紳 明知 其 無 支付 飯店 住宿 費用 之 意願 及 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 電話 中 向 陳雅欣 稱 其 習慣 每 到 一 處 便會 在 該 地 居住 ， 要求 陳雅欣 協助 尋找 下榻 飯店 ， 陳雅欣 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 誤以為 吳士紳 將 會 返還 墊付 之 住宿費 ， 遂 代為 預訂 劍湖山 王子 飯店 之 住宿 ， 並 以 自己 之 信用卡 代為 刷卡 支付 上開 住宿費 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 。 惟 吳士紳 事 後 並 未 返還 陳雅欣 上開 飯店 住宿 費用 。 ㈡ 吳士紳 明知 其 交付 予 陳雅欣 之 項鍊 1 條 、 戒指 3 枚 、 玉環 2 只 ， 其中 項鍊 1 條 及 戒指 3 枚 均 非 真品 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 5月 29日 至 100年 6月 中旬 ， 以 交換 定情 信物 為由 ， 分 2 次 與 陳雅欣 交換 陳雅欣 所 購買 之 黃金 項鍊 1 條 （ 重量 6 錢 l 分 7 釐 ， 價值 3萬2,700 元 ） 、 黃金 戒指 1 枚 （ 重量 6 錢 7 分 3 釐 ， 價值 3萬5,660 元 ） ， 並 向 陳雅欣 佯稱 其 所 交付 之 項鍊 、 戒指 係 由 K金 、 藍寶石 、 鑽石 所 做成 ， 且 附有 GIA 鑑定書 。 ㈢ 吳士紳 明知 其 無償 還 陳雅欣 購買 手機 費用 之 意願 及 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 陳雅欣 表示 因 2 人 常 以 行動電話 聯絡 ， 其 通話費 所費不貲 ， 要求 陳雅欣 申辦 2 支 亞太 電信 公司 之 手機 （ 含 門號 ） ， 用以 網 內 互打 ， 吳士紳 並 承諾 負擔 購買 手機 （ 含 門號 ） 之 費用 ， 陳雅欣 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 誤以為 吳士紳 將 會 返還 墊付 之 手機 費用 ， 遂 向 亞太 電信 公司 購買 K-Touch E329型 手機 2 支 （ 均 含 門號 ） ， 並 將 其中 1 支 手機 （ 含 門號 0000 - 000000 號 SIM卡 1 張 ） 交付 吳士紳 ， 另 1 支 手機 則 留供 自己 使用 。 惟 事 後 吳士紳 並 未 依約 返還 陳雅欣 上開 購買 手機 （ 含 門號 ） 之 費用 7,000 元 （ 起訴書 記載 為 9,932 元 ， 應 屬 錯誤 ， 爰予 更正 ） 。 ㈣ 吳士紳 明知 其 無償 還 借款 之 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 6月 初 至 100年 6月 中旬 ， 分別 在 嘉義 火車站 附近 之 便利商店 ， 向 陳雅欣 借款 2萬5,000 元 ， 及 在 嘉義市 皇爵 飯店 向 陳雅欣 借款 2萬3,000 元 ， 共計 4萬8,000 元 。 惟 事 後 吳士紳 並 未 清償 上開 借款 。 嗣 因 陳雅欣 將 吳士紳 交付 之 金飾 送請 經營 銀樓 之 親戚 鑑定 ， 發現 並非 真品 ， 且 網路 上 有 其他 受騙 網友 張貼 遭 吳士紳 詐騙 之 訊息 ， 陳雅欣 遂 向 吳士紳 要求 換回 2 人 交換 之 信物 ， 並 向 其 催討 借款 。 因 吳士紳 避不見面 ， 亦 不 接聽 電話 ， 陳雅欣 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 105年度簡字第110號
犯罪事實：
一 、 按 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 規定 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 被告 自白 犯罪 ， 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ； 又 依 此 簡易 判決 所 科 之 刑 以 宣告 緩刑 、 得易科 罰金 或 得 易服 社會 勞動 之 有期徒刑 及 拘役 或 罰金 為限 。 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 、 第3 項 分別 定有 明文 。 查 被告 黃睿翊 因 詐欺 案件 ， 經 公訴人 提起公訴 ， 經 本院 依 通常 程序 審理 （ 本院 105年度 易 字 第194 號 ） ， 被告 於 本院 準備 程序 中 坦認 犯行 ， 參 以 卷 內 現存 之 證據 ， 被告 合於 改以 簡易 判決 處刑 之 要件 ， 是 本 案 宜 改以 簡易 判決 處刑 ， 依 前述 刑事訴訟法 之 規定 ， 爰 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 合先 敘明 。
臺灣臺北地方法院 107年度易字第743號
犯罪事實：
一 、 陳郁淵 為 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 2樓 之14 之 郁盟 國際 有限公司 （ 下稱 郁盟 公司 ） 負責人 ， 而 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李世華 」 之 成年 男子 合夥 共同 經營 郁盟 公司 。 因 研華 科技 股份 有限公司 （ 下稱 研華 公司 ） 為 求 交易 便利 ， 常 給予 交易 往來 客戶 一定 之 信用 額度 ， 陳郁淵 及 「 李世華 」 於 知悉 此 情 後 ， 認 有機 可 趁 ， 即 先 於 民國 104年 7月 間 ， 推 由 「 李世華 」 代表 郁盟 公司 與 研華 公司 之 業務 工程師 黃瑞珩 接洽 ， 並 陸續 以 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 至 80萬 元 不等 之 金額 ， 多 次 向 研華 公司 購買 各 類 電腦 硬體 產品 ， 而 欲 藉 此 取得 研華 公司 及 黃瑞珩 的 信任 。 陳郁淵 及 「 李世華 」 於 郁盟 公司 與 研華 公司 完成 多 筆 交易 後 ， 明知 郁盟 公司 並 無 支付 大 額 貨款 之 資力 ， 亦 無 支付 貨款 之 意願 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 再 於 同年 8月 間 ， 推 由 「 李世華 」 向 黃瑞珩 佯稱 欲 擴大 郁盟 公司 與 研華 公司 間 之 交易 ， 希望 研華 公司 可 提高 與 郁盟 公司 間 交易 之 信用 額度 ， 致 黃瑞珩 因 郁盟 公司 先前 均 有 如期付款 ， 誤信 郁盟 公司 確實 有 支付 貨款 之 意願 及 能力 ， 經 陳報 研華 公司 管理 階層 批准 後 ， 便 同意 給予 郁盟 公司 200萬 元 之 信用 額度 及 月結 30日 之 期限 ， 且 同意 郁盟 公司 除 現金 外 ， 亦 得以 支票 做為 付款 方式 ， 惟 為 確保 研華 公司 之 債權 ， 要求 陳郁淵 須 開立 郁盟 公司 之 本票 作為 擔保 ， 且 陳郁淵 亦 須 以 書面 擔保 之 方式 負 連帶 保證 責任 。 陳郁淵 及 「 李世華 」 遂 承 前開 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 接續 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 郁盟 公司 之 名義 ， 先後 向 研華 公司 訂購 如 附表 所 示 之 貨品 ， 總金額 共計 678萬1,678 元 （ 其中 由 被告 簽收 之 貨品 總價值 為 537萬2,220 元 ） ， 並 分別 簽發 如 附表 所 示 之 支票 予 研華 公司 ， 以 支付 貨款 ， 致 使 研華 公司 因而 陷於 錯誤 ， 而 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 交付 如 附表 所 示 之 貨品 予 郁盟 公司 。 嗣 因 郁盟 公司 所 簽發 之 上開 支票 於 屆期 後 ， 經 提示 皆 遭 退票 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第2190號
犯罪事實：
一 、 趙振閔 與 羅天臣 可 預見 交付 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 提款卡 之 目的 甚多 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 趙振閔 於 民國 99年 5月 底 某 日 ， 在 高雄市 ○○路 康橋 商旅 前 ， 將 其 向 高雄 鼓岩 郵局 所 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 ； 羅天臣 於 99年 6月 9日 前 某 日 ， 在 高雄市 ○○路 康橋 商旅 前 ， 將 其 向 高雄市 籬仔 內 郵局 所 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 。 俟 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 集團 內 成員 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 方法 ， 向 附表 所 示 之 林永盛 等 被害人 施詐 ， 致 林永盛 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 附表 所 示 之 款項 匯至 附表 所 示 之 被告 帳戶 內 ， 且 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 林永盛 等 人 均 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第4008號
犯罪事實：
一 、 李庭毓 知悉 000 持有 靈骨塔 塔位 ， 其 明知 並 無 香港 買家 欲 購買 靈骨塔 塔位 ， 亦 無 代 000 購買 發票 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 12月 15日 撥打 電話 予 000 ， 佯稱 欲 購買 塔位 云云 ， 復 於 翌 (16) 日 前往 000 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 住處 ， 向 000 佯稱 ： 買家 在 香港 ， 因 臨時 有 買家 抽腿 ， 所以 要 找 000 代 墊將 塔位 補起來 。 又 買家 需要 發票 方 能 抵 稅 ， 其 可 幫 000 買 發票 以便 出售 塔位 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 予 李庭毓 供 購買 發票 之 用 。 嗣 李庭毓 取得 款項 後 ， 即 避不見面 ， 000 始 知 受騙 。
臺灣新竹地方法院 107年度簡上字第95號
犯罪事實：
一 、 廖敏鑫 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 與 智識 思慮 ， 應 可 預見 將 其 所有 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印章 等 提供予 非 屬 親故 之 人 ， 有 遭 他人 利用 作為 財產 犯罪 所得 匯入 及 提領 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 8月 17日 某時 許 ， 在 位於 基隆市 ○○區 ○○路 000號 之 中國信託 商業 銀行 基隆 分行 前 ， 將 其 甫 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 印章 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 國新 」 之 詐騙 集團 成年 成員 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 於 同年 8月 23日 中午 某 時 許 ， 撥打 電話 予 潘健明 ， 佯稱 係 新北市 慈濟 醫院 人員 、 新北市 警察局 金融 犯罪 打擊 中心 王 科長 ， 誆稱 潘健明 冒領 醫療 補助 ， 需 配合 依 指示 轉帳 、 交付 現金 ， 致 潘健明 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 25日 中午 12時 許 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 70萬 元 至 上開 廖敏鑫 之 帳戶 內 ， 得手 後 並 於 同 日 提領 48萬 元 。 嗣 潘健明 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2983號
犯罪事實：
一 、 鄭智雄 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 102年度 審簡字 第1302 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 103年 5月 15日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 電話 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 使用 之 行動電話 門號 出售 或 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 集團 份子 作為 犯罪 工具 使用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 犯罪 行為 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 10月 27日 前 之 某時 許 ， 由 鄭智雄 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 再 交付予 自稱 「 葉同益 」 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 該 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 王華維 、 胡鶴儒 、 陳玟卉 、 林巧薇 、 蕭詠方 、 陳秋棋 、 張育慈 、 林柏松 等 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 匯出 如 附表 所 示 之 金額 。