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臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第2301號
犯罪事實：
一 、 邱智隆 前 因 違反 著作權法 案件 ， 經 臺灣 雲林 地方 法院 （ 下稱 雲林 地院 ） 於 民國 93年 12月 9日 以 93年度 六簡字 第385 號 判處 有期徒刑 1 年 10月 ， 緩刑 5 年 確定 ， 嗣 於 96年 9月 10日 經 雲林 地院 以 96年度 撤緩字 第33 號 撤銷 緩刑 ， 並 因 合於 減刑 條件 ， 減為 有期徒刑 11月 ； 邱智隆 另 於 96年 間 ， 又 因 違反 毒品危害防制條例 等 案件 ， 經 雲林 地院 於 96年 7月 27日 以 96年度 訴字 第361 號 判處 應 執行 有期徒刑 6 年 6 月 。 嗣 上開 二 罪 於 96年 9月 19日 、 96年 8月 16日 分別 確定 ， 並 接續 執行 ， 嗣 於 101年 6月 13日 因 縮短 刑期 假釋 出 監 ， 而 於 103年 6月 8日 假釋 未 經 撤銷 而 視為 執行 完畢 。 緣 邱智隆 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 係 供 個人 使用 之 重要 理財 工具 ， 任何 人 皆 可 向 金融 機構 申請 開立 帳戶 ， 並 領取 提款卡 使用 ， 毫無 窒礙 難行 之 處 ， 又 現今 社會 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐騙 集團 經常 利用 他人 金融 帳戶 以 獲取 詐騙 犯罪 所得 ， 並 藉 此 逃避 執法 人員 之 追查 ， 故 邱智隆 顯 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐騙 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 不 確定 犯意 ， 於 103年 間 某 日 ， 在 臺中市 工作 處所 ， 取得 友人 朱俊雄 （ 朱俊雄 業經 臺灣 嘉義 地方 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第8746 號 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 後 ， 並 於 104年 10月 間 起 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小馬 」 之 成年 男子 所 組成 之 詐騙 集團 後 ， 即將 上開 朱俊雄 之 系爭 中國信託 銀行 帳戶 資料 交付 該 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 行為 ： （ 一 ） 先 於 105年 7月 5日 上午 11時 17分 許 ， 撥打 電話 向 蔡豪鋕 ， 佯裝 係 其 友人 ， 以 需 過 票 缺 錢 為由 ， 向 蔡豪鋕 借款 ， 致 蔡豪鋕 信以為真 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 中午 12時 16分 許 ， 在 新竹市 ○區 ○○街 0號 合作金庫 商業 銀行 使用 自動櫃員機 ， 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 入 朱俊雄 之 系爭 中國信託 銀行 帳戶 內 。 （ 二 ） 又 於 105年 7月 5日 下午 某時 ， 撥打 電話 向 陳祈萬 ， 佯裝 係 其 友人 ， 以 需 過 票 缺 錢 為由 ， 向 陳祈萬 借款 ， 致 陳祈萬 信 以為 真 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 3時 21分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 楠梓 翠屏 郵局 臨櫃 匯款 2萬 元 入 朱俊雄 之 系爭 中國信託 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 蔡豪鋕 、 陳祈萬 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第1588號
犯罪事實：
一 、 郭屏章 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 24日 某時 許 ， 在 臺南市 安平區 文平路 之 全家 便利商店 內 ， 利用 該 超商 之 寄送 物品 服務 ， 將 其 日盛 國際 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 日盛 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 高 先生 」 之 成年人 ， 並 將 該 提款卡 之 密碼 以 通訊 軟體 LINE 告知 「 高 先生 」 ， 而 容任 取得 該 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 日盛 銀行 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 日盛 銀行 帳戶 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 11月 2日 上午 10時 33分 許 ， 撥打 電話 予 薛建忠 ， 佯稱 係 其 同事 ， 急須 借款 周轉 云云 ， 致 薛建忠 陷於 錯誤 ， 並 於 2日 上午 10時 53分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 25,000 元 至 前揭 日盛 銀行 帳戶 。 嗣 薛建忠 察覺 有異 而 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。 案 經 屏東 縣政府 警察局 里港 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第250號
犯罪事實：
一 、 林明琴 明知 自己 與 鉅成 建設 股份 有限公司 （ 下稱 鉅成 公司 ， 址設 屏東縣 ○○○○○路 000號 11樓之1 ） 或 該 公司 之 負責人 林素琴 無何 資金 往來 關係 ， 竟 先後 為 下述 行為 ：
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4063號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 易宗鴻 係 址設 高雄市 ○○區 ○○路 000號 1樓 「 梓官 鴻裕 診所 」 之 醫師 及 負責人 ， 為 從事 醫療 業務 之 人 ， 且 該 診所業 與 衛生 福利部 中央 健康 保險署 （ 下稱 健保署 ） 簽訂 「 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 」 ， 為 依 全民 健康 保險 法 、 全民 健康 保險 法 施行 細則 、 全民 健康 保險 醫事 服務 機構 特約 及 管理 辦法 、 全民 健康 保險 醫療 辦法 、 全民 健康 保險 醫療 費用 申報 與 核付 及 醫療 服務 審查 辦法 及 上開 合約 等 有關 規定 辦理 全民 健康 保險 醫療 業務 之 人 。 詎 易宗鴻 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 行使 業務 登載 不實 準 文書 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣彰化地方法院 101年度易字第326號
犯罪事實：
一 、 曾妍榛 明知 金融 帳戶 係 金融 機構 與 開戶人 約定 ， 供 其 個人 理財 使用 ， 與 個人 之 信用 及 隱私 有 極 密切 之 關係 ， 具 專屬性 ， 非 一般 可 借與 他人 使用 之 物 ， 其 並 可 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂行 犯罪 後 ， 用以 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 ， 竟 基於 縱 使 其 所 提供 之 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 遭 持 以 作為 詐欺 取財 之 匯款 帳戶 之 用 ， 亦 不 違背 其 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 100年 10月 4日 前 之 某 日 ， 將 其 以 本人 名義 向 三信 商業 銀行 臺中 分行 （ 起訴書 誤載為 三信 商業 銀行 板橋 分行 ） 所 申請 開設 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 上開 存摺 等 資料 為 詐欺 集團 取得 後 ， 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 100年 10月 4日 12時 ， 以 電話 假冒 「 地檢署 書記官 劉文凱 」 ， 向 邱鈺萱 訛稱 因 涉案 需 將 帳戶 內 存款 領出 監管 ， 否則 將 會 凍結 存款 ， 致 邱鈺萱 陷於 錯誤 ， 將 其 郵局 帳戶 內 存款 新台幣 （ 下 同 ） 10萬 元 領出 ， 並 於 同 日 15時 18分 許匯款 99,000 元 至 曾妍榛 上開 銀行 帳戶 。 嗣 邱鈺萱 發覺 受騙 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第687號
犯罪事實：
一 、 李原慶 前 曾 於 民國 104年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 以 104年度 簡字 第255 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 105年 6月 4日 執行 完畢 出監 。 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印鑑 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 107年 6月 初 ， 同時 將 其 先前 所 開立 中華郵政 帳戶 「 000 - 00000000000000 」 及 其 所 開立 陽信 銀行 宜蘭 分行 「 000 - 000000000000 」 帳戶 金融 存簿 、 提款卡 ， 寄交 予 不詳 詐騙 集團 ( 不能 證明 為 三 人 以上 ) 做為 犯罪 工具 使用 ， 並 於 寄交 前 依 詐騙 集團 成員 之 指示 至 超商 提款機 更改 提款卡 密碼 ， 雙方 並 約定 李原慶 可 因此 而 獲得 1 期 ( 一 個 月 ) 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 之 租金 作為 報酬 ， 嗣 該 不詳 之 詐騙 集團 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 上開 帳戶 資料 及 提款卡 ， 透過 「 猜猜 我 是 誰 」 的 方式 誆騙 ， 致 ㈠ 楊貴珍 於 107年 6月 5日 上午 11時 55分 許 ， 接獲 行動電話 號碼 0000000000 來電 佯稱 是 楊貴珍 朋友 林永和 名義 ， 以 急需 用錢 借款 為由 之 詐術 ， 致 楊貴珍 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 55分 許 ， 前往 臺南市 ○○區 ○○路 000號 京城 銀行 ， 以 臨櫃 方式 轉帳 匯款 18萬 元 至 對方 指定 之 前揭 中華郵政 帳戶 ， 嗣 該 款項 經 詐騙 集團 成員 以 提款卡 提領 一 空 ， 案 經 楊貴珍 事 後 發覺 有異 ， 撥打 電話 與 朋友 林永和 進行 確認 ， 事 後 始 知 受騙 報請 警方 偵辦 。 ㈡ 顏秀琴 於 107年 6月 5日 上午 11時 許 ， 接獲 行動電話 號碼 0000000000 來電 ， 佯稱 是 顏秀琴 姪女 ( 楊幸娥 ) 名義 ， 以 急需 用錢 為由 之 詐術 ， 向 顏秀琴 借款 ， 並 留下 2 支 連絡 電話 ( 0000000000 、 0000000000 ) ， 致 顏秀琴 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 107年 6月 6日 下午 1時 44分 許 ， 前往 雲林縣 虎尾鎮 中正路 第一 銀行 以 臨櫃 轉帳 方式 匯款 2萬 元 至 李原慶 所 開立 之 前揭 陽信 銀行 宜蘭 分行 帳戶 內 ， 嗣 該 款項 經 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 案 經 顏秀琴 事 後 驚覺 受騙 始 報請 警方 偵辦 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5601號
犯罪事實：
一 、 孫育賢 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 105年度 簡字 第7029 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 106年 7月 16日 執行 完畢 出監 。 猶 不知悔改 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 106年 10月 間 某 日 ， 向 夏念婷 （ 涉嫌 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 案 已 聲請 簡易 判決 處刑 ） 慫恿 以 每 本 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 代價 提供 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 夏念婷 於 106年 10月 26日 凌晨 1時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0號 2樓 住處 ， 將 其 所 申設 元大 商業 銀行 股份 有限公司 土城 分行 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 元 大 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 孫育賢 ， 孫育賢 隨即 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 阿豪 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 元 大 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 陳玉婷 、 李政蔚 、 鄭婕妤 、 廖筱萍 、 余昕玲 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 列 匯款 時間 ， 匯款 附表 所 示 金額 至 上開 元 大 帳戶 內 。 案 經 陳玉婷 、 李政蔚 、 鄭婕妤 訴由 新北市 政府 警察局 土城 分局 暨 廖筱萍 訴由 臺中 市 政府 警察局 豐原 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 （ 現 為 臺灣 臺中 地方 檢察署 ） 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 （ 現 為 臺灣 高等 檢察署 ） 檢察長 令 轉 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 ， 暨 同署 檢察官 自動 檢舉 偵辦 後 請求 併案 審理 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第1074號
犯罪事實：
一 、 陳梅欣 前 因 竊盜 案件 ， 經 本院 96年度 易 字 第44 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 嗣 經 本院 96年度 聲減 字 第1453 號 裁定 減為 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 97年 11月 22日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐欺 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 ， 可能 供 詐欺 集團 所 用 ， 便利 詐欺 集團 成員 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 集團 成員 隱匿 身分 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 100年 8月 29日 前 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 頭份 分行 帳號 00000 - 000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 下述 時 地 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 100年 8月 29日 前 某 日 ， 向 李沂珍 佯稱 其 為 香港 馬會 公司 員工 ， 有 賺錢 的 管道 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 分別 於 100年 8月 29日 下午 1時 52分 許 、 100年 9月 8日 上午 11時 44分 許 ， 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 186,000 元 、 112,000 元 至 上開 帳戶 。 ㈡ 於 100年 9月 9日 前 某 日 ， 向 柯虹 均 佯稱 其中獎 需 先 匯款 後 方 可 領 獎 ， 柯虹 均 察覺 有異 ， 並 未 陷於 錯誤 ， 乃 於 100年 9月 9日 下午 3時 41分 許 ， 匯款 10 元 至 上開 帳戶 ， 詐欺 集團 乃 未 得逞 。 ㈢ 嗣 李沂珍 、 柯虹均 報警 處理 ， 並 循線 查獲 上情 。 案 經 李沂珍 訴由 新北市政府 警察局 三重 分局 及 苗栗縣 政府 警察局 頭份 分局 報告 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第236號
犯罪事實：
一 、 羅宇鈞 自 民國 106年 10月 中旬 某 日 起 ， 經 藍文澤 介紹 而 加入 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 維 」 之 成年人 所 組 之 詐欺 集團 擔任 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工作 （ 俗稱 車手 ） ， 其 與 藍文澤 及 所屬 詐欺 集團 之 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 其 所屬 詐欺 集團 之 成員 ， 於 106年 10月 17日 下午 ， 撥打 電話 予 蔡鳳英 ， 假冒 為 蔡鳳英 之 姪子 向 其 借款 ， 致 使 蔡鳳英 陷於 錯誤 ， 並 於 當日 下午 3時 50分 許 ， 依 指示 將 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 匯款 至 陳語彤 （ 由 警 另行 偵辦 ） 所 申設 土地 銀行 大園 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 。 嗣 羅宇鈞 於 106年 10月 18日 凌晨 0時 2分 許 ， 持 該 詐欺 集團 所 交付 之 提款卡 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 育智店 ， 提領 蔡鳳英 匯入 款項 中 之 1萬 元 ， 得手 後 即 前往 臺中市 太平區 某 處 將 所 領取 之 款項 交予 詐騙 集團 成員 ， 羅宇鈞 並 於 106年 10月 19日 獲得 報酬 1000 元 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第1211號
犯罪事實：
一 、 楊芮嶧 明知 僑中 永欣 藥局 、 家嘉樹 林藥局 、 楊氏 武田 藥局 與 合良 生技 藥品 有限公司 （ 下稱 合良 生技 公司 ） 均 有 合作 關係 ， 上開 藥局 向 合良 生技 公司 訂貨 時 係 採 月結 之 方式 ， 竟 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 基於 行使 偽造 私文書 及 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 ， 先於 民國 106年 2月 22日 上午 10時 許 前 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 先 撥打 電話 至 合良 生技 公司 ， 向 該 公司 不 知情 之 出貨 人員 李美珍 佯稱 ： 僑中 永欣 藥局 預訂 如 附表 二 編號 一 所 示 之 物 云云 ， 後 於 同 日 上午 10時 許 ， 前往 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 1樓 之3合良 生技 公司 ， 佯裝 為 僑中 永欣 藥局 人員 取貨 ， 並 於 估價單 上 偽簽 「 黃偉臣 」 之 署名 1 枚 ， 而 偽造 具有 雙方 成立 買賣 契約 證明 之 私文書 後 ， 持 之 向 李美珍 行使 ， 致 李美珍 陷於 錯誤 ， 遂 交付 如 附表 二 編號 一 所 示 之 物 予 楊芮嶧 ， 足生 損害 於 合良 生技 公司 及 僑中 永欣 藥局 對於 貨物 管理 、 契約 成立 生效 之 正確性 、 「 黃偉臣 」 及 李美珍 。 ㈡ 復 另行 起意 ， 基於 行使 偽造 私文書 及 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 ， 先 於 106年 3月 1日 上午 10時 許 前 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 先 撥打 電話 至 合良 生技 公司 ， 並 向 該 公司 不 知情 之 出貨 人員 李美珍 佯稱 ： 家嘉樹林 藥局 預訂 如 附表 二 編號 二 所 示 之 物 云云 ， 後 於 同 日 上午 10時 許 ， 前往 合良 生技 公司 ， 向 李美珍 佯裝家 嘉樹 林藥局 人員 取貨 ， 並 於 估價單 上 偽簽 「 子賢 」 之 署名 1 枚 ， 而 偽造 具有 雙方 成立 買賣 契約 證明 之 私文書 後 ， 持 之 向 李美珍 行使 ， 致 李美珍 陷於 錯誤 ， 遂 交付 如 附表 二 編號 二 所 示 之 物 予 楊芮嶧 ， 足生 損害 於 合良 生技 公司 及 家嘉 樹林 藥局 對於 貨物 管理 、 契約 成立 生效 之 正確性 、 「 子賢 」 及 李美珍 。 ㈢ 又 另行 起意 ， 基於 行使 偽造 私文書 及 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 ， 先 於 106年 3月 2日 上午 10時 許 前 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 先 撥打 電話 至 合良 生技 公司 ， 並 向 該 公司 不 知情 之 出貨 人員 李美珍 佯稱 ： 楊氏 武田 藥局 預訂 如 附表 二 編號 三 所 示 之 物 云云 ， 後 於 同 日 下午 5時 許 ， 前往 合良 生技 公司 ， 向 李美珍 佯裝 楊氏 武田 藥局 人員 取貨 ， 並 於 估價單 上 偽簽 「 楊偉臣 」 之 署名 1 枚 ， 而 偽造 具有 雙方 成立 買賣 契約 證明 之 私文書 後 ， 持 之 向 李美珍 行使 ， 足生 損害 於 合良 生技 公司 及 楊氏 武田 藥局 對於 貨物 管理 、 契約 成立 生效 之 正確性 、 「 子賢 」 及 李美珍 ， 惟 因 李美珍 查覺 楊芮嶧 先後 不同 藥局 名義 前往 合良 生技 公司 取 藥 而 驚覺 有異 ， 李美珍 再 與 楊氏 武田 藥局 聯繫 後 ， 確認 楊氏 武田 藥局 並 無 預定 上開 藥品 乙 事 ， 始 未 將 如 附表 二 編號 三 所 示 之 物 交予 楊芮嶧 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度易字第1157號
犯罪事實：
一 、 陳盈麟 與 身分 不詳 、 綽號 「 阿曼 」 之 成年人 （ 下稱 「 阿曼 」 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 5月 24日 夜間 8時 44分 許 ， 陳盈麟 先 依 「 阿曼 」 指示 ， 前往 址設 屏東縣 ○○市 ○○路 00○00號 之 統一 超商 翊聖 門市 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 屏東 海豐 郵局 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 涉案 帳戶 ） 存摺 及 金融卡 ， 以 店到店 交貨便 之 寄送 方式 ， 寄 至 址設 臺中市 ○區 ○○街 000號 1樓 之 統一 超商 光大 國宅 門市 ， 提供 涉案 帳戶 供 「 阿曼 」 使用 。 迨 「 阿曼 」 取得 涉案 帳戶 存摺 及 金融卡 ， 旋 接連 於 107年 5月 27 、 28日 致電 黃金山 佯為 黃金山 友人 ， 並 向 黃金山 訛稱 因 投資 需 借款 云云 ， 致 黃金山 陷於 錯誤 ， 乃 於 107年 5月 29日 下午 1時 16分 許 ， 前往 址設 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 中華郵政 公司 桃園 大業 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 涉案 帳戶 內 ， 黃金山 所 匯 款項 ， 旋 於 同 日 下午 4時 37分 許 ， 遭 陳盈麟 臨櫃 提領 一 空 。 嗣 經 黃金山 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第1626號
犯罪事實：
一 、 黃靖筠 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追緝 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 隱匿 犯罪 所得 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 1月 7日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 藉 此 幫助 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 遂行 向 他人 詐取 財物 之 目的 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 1月 7日 、 106年 1月 8日 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 對 蔡文敏 、 徐子閎 及 陳青瑩 施以 詐術 ， 致 蔡文敏 等 3 人 陷於 錯誤 ， 遂 匯款 至 黃靖筠 之 上開 2 帳戶 ， 該 款項 並 旋 遭 提領 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第354號
犯罪事實：
一 、 廖文琮 （ 綽號 「 阿富 」 ） 於 民國 108年 8月 間 ， 參與 由 張振隆 、 劉柏嘉 等 人 （ 涉案 部分 均 另 經 法院 判決 ） 及 「 小龍 」 等 其他 年籍 不詳 成員 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 ， 並 利用 小額 現金 提款 不必 留下 提款人 身分 資料 之 情形 ， 且 人頭 帳戶 開戶人 與 提款人 不同 之 情形 ， 創造 資金 軌跡 的 斷點 ， 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 去向 ， 約定 由 廖文琮 擔任 提領 包裹 及 提款 車手 之 工作 ， 報酬 為 每 件 包裹 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 。 廖文琮 及 即 與 上開 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 共同 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 廖文琮 於 108年 8月 25日 13時 23分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 永隆 門市 ， 領取 洪銘賢 遭 該 詐欺 集團 詐騙 而 寄出 其 向 中國信託 商業 銀行 江翠 分行 申辦 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 及 向 聯邦 商業 銀行 三峽 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 隨於 同 日 14時 許 ， 依 指示 將 上開 存摺 、 提款卡 置於 臺中 公園 廁所 馬桶 後方 ， 並 因此 獲得 酬勞 1000 元 。 上開 詐欺 集團 於 取得 上開 存摺 、 提款卡 後 ， 即 以 之 作為 詐騙 呂月菊 、 李清本 匯款 使用 。 該 詐欺 集團 分別 為 以下 犯行 ： ㈠ 於 108年 8月 26日 13時 許 ， 撥打 電話 與 呂月菊 ， 佯稱 係 其 姪子 ， 欲 向 其 借 錢 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 同 日 14時 18分 許 ， 至 華南 銀行 竹東 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 轉帳 15萬 元 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 108年 8月 26日 中午 某時 ， 撥打 電話 與 李清本 ， 佯稱 係 其 姪子 ， 欲 向 其 借 錢 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 同 日 14時 許 ， 至 京城 商業 銀行 太保 分行 （ 起訴書 誤載為 華南 商業 銀行 竹東 分行 ， 應 予 更正 ） ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 轉帳 16萬 元 至 洪銘賢 上開 聯邦 商業 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第2363號
犯罪事實：
一 、 李健一 前 因 詐欺 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 100年 6月 24日 執行 完畢 （ 未 構成 累犯 ） 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 將 所 申請 之 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 將 可能 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 仍 於 105年 8月 17日 下午 5時 許 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 太平宜 欣郵局 （ 下稱 太平宜 欣郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 寄 至 臺南市 ○○區 ○○路 00號 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 林宏輝 」 之 詐欺 集團 成員 收受 ， 以 供 該 員 所屬 之 犯罪 集團 作為 存 、 提 、 匯款 之 用 ， 而 藉 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 犯罪 集團 於 取得 李健一 之 金融卡 及 密碼 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 8月 18日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 及 Line 聯絡 之 方式 向 陳家蓉 佯稱 係 高雄市 政府 警察局 刑事 警察 大隊 員警 陳國強 ， 誆稱 陳家蓉 之 帳戶 涉及 洗錢 ， 需 將 帳戶 內 之 存款 匯 至 指定 帳戶 云云 ， 致 使 陳家蓉 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 而 依 其 指示 ， 於 同 日 上午 11時 30分 許 ， 以 無摺 存款 方式 ， 將 新臺幣 18萬 元 匯至 李健一 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 104年度簡上字第216號
犯罪事實：
一 、 馬馨德 可 預見 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 提供 他人 ， 可能 供 詐騙 集團 所 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 8月 9日 至 同 年 月 27日 之 某 日 ， 將 其 所 開立 之 國泰世華 商業 銀行 桃興 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 王英傑 」 之 成年 男子 ， 藉 此 幫助 該 成年 男子 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 達到 向 他人 詐取 財物 之 目的 。 而 上揭 詐欺 集團 之 成年 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 於 同年 6月 底 某 日 ， 由 某 成員 自稱 「 李家豪 」 ， 利用 奇摩 交友 網站 與 蘇若嵐 結識 ， 向 蘇若嵐 佯稱 ： 伊 在 賭場 工作 ， 若 加入 會員 簽注 六合彩 ， 可 簽得 第2 頭獎 ， 獎金 約 有 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000萬 元 云云 ， 蘇若嵐 因此 陷於 錯誤 ， 自 同年 7月 26日 起 陸續 匯款 至 「 李家豪 」 指定 之 帳戶 ， 其中 於 同年 8月 27日 ， 將 20萬 元 匯入 馬馨德 上開 國華 世華 銀行 帳戶 內 。 嗣 蘇若嵐 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 前情 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第2981號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 引用 【 附件 】 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 外 ， 茲 補充 如 下 ： ㈠ 犯罪 事實 部分 ： 犯罪 事實 欄 第11 行 至 第12 行 原 記載 「 … ， 遂 依 指示 而 匯款 新臺幣 20萬 元 至 潘柏瑞 所有 上開 土地 銀行 帳戶 內 。 … 」 等語 部分 ， 應 補充 更正為 「 遂 依 指示 前往 合作金庫 銀行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 潘柏瑞 所有 上開 銀行 帳戶 內 ， 然 因 匯款 帳號 填寫 錯誤 ， 致 使 匯款 並 未 完成 ， 該 詐騙 集團 因而 未 能 得手 。 … 」 等語 。 ㈡ 證據 部分 ： 被害人 翁文科 之 警詢 筆錄 影本 1 份 （ 參見 本院 卷宗 ） 。 ㈢ 理由 部分 ： ⒈ 按 刑法 第13 條 所 稱 之 故意 本 有 直接 故意 （ 確定 故意 ） 與 間接 故意 （ 不 確定 故意 ） 之 別 ， 條文 中 「 行為人 對於 構成 犯罪 之 事實 ， 明知 並 有意 使 其 發生 者 」 為 直接 故意 ， 至於 「 行為人 對於 構成 犯罪 之 事實 ， 預見 其 發生 而 其 發生 並 不 違背 其 本意 者 」 則 屬 間接 故意 ； 又 間接 故意 與 有 認識 的 過失 （ 又 稱 疏虞 過失 ） 之 區別 ， 在於 二 者 對 構成 犯罪 之 事實 雖 均 預見 其 能 發生 ， 但 前者 對 其 發生 並 不 違背 其 本意 ， 後者 則 確信 其 不 發生 。 是 依 上揭 說明 ， 被告 有 幫助 上揭 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 應 堪 認定 。 ⒉ 按 刑法 上 之 幫助犯 ， 以 正犯 已經 犯罪 為 構成 要件 ， 故 幫助犯 無 獨立性 ， 如 無 他人 犯罪 行為 之 存在 ， 幫助犯 即 無由 成立 （ 最高法院 60年 臺 上 字 第2159 號 判例 要旨 參照 ） ； 按 刑法 關於 正犯 、 從犯 之 區別 ， 本院 所 採 見解 ， 係 以 其 主觀 之 犯意 及 客觀 之 犯 行為 標準 ， 凡 以 自己 犯罪 之 意思 而 參與 犯罪 ， 無論 其 所 參與 者 是否 犯罪 構成 要件 之 行為 ， 皆 為 正犯 ， 其 以 幫助 他人 犯罪 之 意思 而 參與 犯罪 ， 其 所 參與 者 ， 苟 係 犯罪 構成 要件 之 行為 ， 亦 為 正犯 ， 必 以 幫助 他人 犯罪 之 意思 而 參與 犯罪 ， 其 所 參與 者 又 為 犯罪 構成 要件 以外 之 行為 ， 始 為 從犯 （ 最高法院 25 年 上 字 第2253 號 判例 要旨 參照 ） 。 是 如 未 參與 實施 犯罪 構成 要件 之 行為 ， 且 係 出於 幫助 之 意思 提供 助力 ， 即 屬 幫助犯 ， 而 非 共同 正犯 。 ⒊ 核 被告 所 為 ， 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第3 項 、 第1 項 之 詐欺 取財 未遂罪 之 幫助犯 。 被告 係 幫助 他人 著手 於 詐欺 取財 犯行 之 實行 而 未遂 ， 為 幫助犯 ， 本院衡 其 犯罪 情節 較 正犯 為 輕 ， 爰 依 刑法 第30 條 第2 項 之 規定 ， 按 正犯 之 刑 減輕 之 。 又 被告 幫助 本 案 詐欺 取財 集團 成員犯 詐欺 取財 罪 而 未遂 ， 為 未遂犯 ， 爰 依 刑法 第25 條 第2 項 規定 ， 按 既遂犯 之 刑 減輕 之 ， 並 遞減 輕 其 刑 。 ⒋ 爰 審酌 被告 雖 未曾 有 經 法院 判處 罪刑 之 刑事 犯罪 紀錄 ， 有 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 1 份 附卷 可 參 ， 惟 其 明知 目前 社會 上 以 各 種 方式 詐財 之 惡質 歪風 猖獗 ， 令 人 防不勝防 ， 復 加以 詐財 者 多 借用 人頭 帳戶 致 警方 追緝 困難 ， 詐欺 事件 層出不窮 ， 手法 日益 翻新 ， 竟 甘願 淪為 提供 自己 之 金融 帳戶 ， 以 供 他人 逃避 犯罪 之 查緝 ， 嚴重 破壞 社會 治安 及 有礙 金融 交易 秩序 ， 助長 犯罪 歪風 ， 並 增加 追緝 犯罪 之 困難 ， 並 考量 被告 未 實際 參與 詐欺 取財 之 犯行 、 可 非難性 較 小 ， 被害人 遭 詐騙 之 金錢 亦 尚未 匯入 被告 之 前揭 銀行 帳戶 內 等 一切 情狀 ， 量 處 如 主文 所 示 之 刑 ， 並 諭知 易科 罰金 之 折算 標準 ， 以資 懲儆 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第2086號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 與 證據 及 所 犯 法條 ， 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 另 更正 犯罪事實欄 所 載 「 林國聖 因而 詐得 前揭 款項 」 更正為 「 林國聖 因而 詐得 上開 『 三鮮鍋 』 予己 食用 」 。
臺灣桃園地方法院 109年度審金訴字第140號
犯罪事實：
一 、 彭昱鋒 於 民國 106年 11月 間 某 日 ， 加入 「 阿國 」 、 張文昌 （ 涉犯 詐欺 等 案件 ， 現 由 本院 以 109年度 金訴字 第68 號 審理 中 ） 及 真實 姓名 年籍 均 不詳 成年 人士 所 組成 之 詐騙 集團 ， 於 新竹縣 湖口鄉 仁和路 某 處 ， 提供 其 所 申辦 之 湖口 新 工郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 帳戶 資料 予 該 詐騙 集團 作為 收取 詐騙 款項 之 犯罪 工具 ， 並 擔任 提領 詐欺 贓款 之 車手 。 其 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 政府 機關 或 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 成員 於 106年 11月 22日 上午 10時 許 致電 林素雲 ， 向 林素雲 佯稱為 衛生 福利部 中央 健康 保險署 、 調查局 等 政府 機關 人員 ， 並稱 因 林素雲 涉及 詐領 健保 費用 之 刑事 案件 ， 如 不 依 指示 匯款 ， 將 遭 刑罰 等語 ， 致 林素雲 因 陷於 錯誤 ， 乃 於 106年 11月 22日 下午 2時 5分 許 ， 在 址設 新竹市 ○區 ○○街 00號 之 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 前開 中華郵政 帳戶 ， 並 旋 遭 彭昱鋒 及 張文昌 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 在 如 附表 所 示 之 地點 （ 起訴書 贅載 「 新竹縣 」 ， 應 予 刪除 ） ， 以 如 附表 所 示 之 方式 提領 一 空 ， 並 層交 該 詐欺 集團 之 核心 成員 。 嗣 林素雲 發覺 遭 詐欺 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 104年度基簡字第616號
犯罪事實：
一 、 蔡宛臻 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 8月 9日 下午 4時 許 ， 將 其 向 友人 即 同 案 被告 楊雅雯 （ 另 為 不起訴 處分 ） 借用 之 中華郵政 基隆 大武崙 郵局 （ 下稱 中華郵政 ） 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 ㈠ 103年 8月 9日 下午 4時 51分 許 ， 撥打 電話 向 劉曉燕 佯稱 ： 先前 線上 購物 ， 付款 方式 勾選 錯誤 ， 選 成分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 云云 ， 致 劉曉燕 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 下午 5時 18分 許 於 中壢市 ○○路 00號 7-11 便利商店 ATM ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 16,012 元 匯至 楊雅雯 上開 中華郵政 帳戶 內 ； ㈡ 同 日 下午 4時 50分 許 ， 撥打 電話 向 謝幸玫 佯稱 ： 先前 在 露天 拍賣 線上 購物 ， 付款 方式 勾選 錯誤 ， 選 成分 期付款 ， 需 至 自動櫃員機 將 分別 付款 設定 云云 ， 致 謝幸玫 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 下午 5時 50分 許 ， 至 屏東市 ○○路 000號 屏東 郵局 ATM ， 將 29,987 元 轉帳 至 楊雅雯 上開 中華郵政 帳戶 內 ； ㈢ 103年 8月 9日 下午 4時 50分 許 ， 撥打 電話 向 李佳安 佯稱 ： 先前 至 歐可真 奶茶 官網 購買 奶茶 訂單 有 問題 ， 係 訂到 一 年份 的 奶茶 ， 如 需 取消 訂單 ， 需 至 自動櫃員機 操作 云云 ， 致 李佳安 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 下午 5時 33分 許 ， 在 新北市 新店區 檳榔路 郵局 ATM ， 將 4,644 元 匯至 楊雅雯 上開 中華郵政 帳戶 內 ； ㈣ 103年 8月 9日 下午 4時 50分 許 ， 撥打 電話 向 陳育秀 佯稱 ： 先前 至 歐可 茶葉 消費 ， 因 工讀生 輸入 錯誤 ， 設定為 經銷商 ， 需 每 月 扣款 當時 購買 金額 ， 如 需 取消 訂單 ， 需 至 自動櫃員機 操作 云云 ， 致 陳育秀 陷於 錯誤 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 康莊 郵局 ATM ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 下午 6時 2分 許 ， 將 15,123 元 匯至 楊雅雯 上開 中華郵政 帳戶 內 ； ㈤ 同 日 下午 4時 24分 許 ， 撥打 電話 向 陳培貞 佯稱 ： 先前 在 露天 拍賣 線上 購物 ， 付款 方式 勾選 錯誤 ， 選 成分 期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 將 分期付款 設定 取消 云云 ， 致 陳培貞 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 下午 6時 2分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 土地 銀行 ATM ， 將 13,273 元 匯至 楊雅雯 上開 中華郵政 帳戶 內 ； ㈥ 同 日 下午 5時 許 ， 撥打 電話 向 張渝婷 佯稱 ： 先前 在 網拍 取貨 方式 ， 遭 設定為 分期付款 ， 如 不 及時 處理 ， 會 造成 重複 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 將 分期付款 設定 取消 云云 ， 致 張渝婷 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 網路 ATM ， 於 同 日 下午 5時 52分 許 ， 將 5,023 元 匯至 楊雅雯 上開 中華郵政 帳戶 內 。 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 劉曉燕 等 發現 受騙 ， 報警 循線 查獲 ， 始悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度審訴字第394號
犯罪事實：
一 、 徐裕雄 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 綽號 「 古天樂 」 、 「 阿猴 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 身分 不詳 之 人 於 附表 一 詐騙 時間欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 詐騙 方式欄 所 示 之 方式 ， 向 林陳秀英 施以 詐術 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 匯款 時間欄 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 一 匯款 金額欄 所 示 之 金額 至 附表 一 匯入 帳戶欄 所 示 之 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 內 ， 復 由 徐裕雄 依據 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 至 約定 地點 收受 詐騙 集團 成員 所 交付 附表 一 匯入 帳戶欄 所 示 帳戶 提款卡 ， 於 附表 一 提領 時間 及 地點欄 所 示 之 時間 及 地點 ， 提領 附表 一 提領 金額欄 所 示 之 金額 後 ， 再 將 所 提領 款項 交付 予 詐騙 集團 成員 ， 徐裕雄 因而 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,750 元 之 報酬 。 嗣 因 林陳秀英 察覺 有異 報警 處理 ， 經 警閱 附表 一 所 示 提領 地點 監視 錄影 畫面 ， 並 於 民國 108年 11月 5日 19時 許 ， 經 徐裕雄 同意 而 至 其 位於 高雄市 ○○區 ○○路 00巷 00號 F棟 5樓 之3 住處 內 執行 搜索 ， 當場 扣得 附表 二 所 示 之 物 ， 另 徐裕雄 於 警詢 時 自行 交付 其 身 上 如 附表 三 所 示 之 物 予 警 查扣 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 105年度易字第205號
犯罪事實：
一 、 曾科元 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 方便 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 詎 其 基於 對 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 8月 20日 23時 許 ， 在 新竹市 ○○路 ○○○號 客運站 ， 將 其 本人 名義 申請 開立 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 東 新竹 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 台新 國際 商業 銀行 竹科 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 合作金庫 商業 銀行 光復 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 新竹 建中 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存簿 影本 、 提款卡 ， 郵寄 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 王 小姐 」 之 成年 女子 所 組成 之 犯罪 集團 ， 並 於 電話 中 告知 上開 提款卡 之 密碼 ， 作為 詐騙 財物 ， 供作 指定 匯款 帳戶 使用 。 嗣 該 犯罪 集團 之 成員 取得 曾科元 上開 存簿 影本 、 提款卡 、 密碼 等 資料 後 ， 即 於 附表 編號 1 至 編號 10 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 1 至 編號 10 所 示 之 方式 ， 使 附表 編號 1 至 編號 10 所 示 之 被害人 均 誤信 為 真 ， 而 陷於 錯誤 ， 乃 分別 依 附表 編號 1 至 編號 10 所 示 之 指示 ， 於 附表 編號 1 至 編號 10 所 示 之 時間 匯款 至 附表 編號 1 至 編號 10 所 示 之 帳戶 ， 嗣 張瑞雯 等 人 查覺 有異 ， 方 知 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第2884號
犯罪事實：
一 、 吳根旺 前 於 民國 93年 間 因 傷害 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 93年度 簡字 第536 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 93年 11月 8日 執行 完畢 。 吳萬福 前 於 90年 間 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 90年度 簡字 第908 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 又 於 92年 間 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 92年度 訴 字 第589 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 上開 2 案件 接續 執行 ， 於 93年 11月 26日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第2677號
犯罪事實：
一 、 張國維 依 一般 社會 通念 ， 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 存摺 及 提款卡 等 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 被 犯罪 集團 用於 向 被害人 詐欺 取財 之 匯款 帳戶 ， 又 其 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 基於 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 7月 22日 ， 至 位在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 0號 之 彰化 商業 銀行 南崁 分行 申辦 帳號 000 - 0000 - 00 - 00000 -0 - 00 號 帳戶 ， 後 依照 真實 姓名 年籍 不詳 詐欺 集團 成員 指示 更改 提款 密碼 ， 並 於 同 日 晚間 ， 在 桃園市 大 園區 某 7- 11 超商 內 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送給 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 7月 26日 下午 5時 許 ， 假冒 購物 網站 客服 人員 、 銀行 人員 致電 陳玟潔 ， 佯 以 先前 購物 操作 設定 有 誤 ， 需 依 指示 修正 為由 ， 致 陳玟潔 陷於 錯誤 ， 隨即 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 先 於 同 日 下午 5時 10分 許 ， 在 其 位在 臺中市 太平區 住處 （ 地址 詳卷 ） 內 ， 以 網路 轉帳 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9,989 元 、 4萬9,981 元 至 張國維 上開 帳戶 ， 又 於 同 日 下午 5時 31分 許 ， 至 位 在 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 之 兆豐 國際 商業 銀行 太平 分行 ， 以 自動櫃員機 ， 匯款 2萬9,989 元 、 5,985 元 至 張國維 上開 帳戶 ， 款項 隨即 遭 提領 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第6774號
犯罪事實：
一 、 劉晉宏 預見 將 自己 持有 之 金融 機構 帳戶 存款簿 、 提款卡 及 密碼 提供給 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 作為 詐欺 之 犯罪 所得 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 25日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申設 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 而 詐騙 集團 成員 取得 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 後 ， 即 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 4月 25日 16時 4分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 佯裝 許長鐘 之 友人 郭玟均 ， 諉稱 急需 借款 周轉 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 致 許長鐘 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 3萬 元 至 劉晉宏 所 開立 之 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 劉晉宏 以 上述 方式 幫助 該 犯罪 集團 詐欺 取財 。
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第405號
犯罪事實：
一 、 徐茂恆 明知 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐財 ， 竟 不 違 本意 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 犯意 ， 於 民國 99年 11月 22日 15時 許 ， 在 高雄市 三民區 7-11 鼎貴 便利商店 ， 將 將 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 高雄 三民 分行 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 以 黑貓宅 急便 寄送 之 方式 ， 交與 年籍 不詳 自稱 「 趙志浩 」 之 人 。 而 該 不詳 年籍 人士 與 詐騙 集團 成員 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 11月 24日 21時 11分 許 ， 來電 向 陳正祥 詐稱 係 森森 購物 客服 人員 ， 因 上 次 購物 付款 方式 設定 錯誤 需 至 ATM 重新 設定 ， 致 陳正祥 陷於 錯誤 ， 而 至 永豐 銀行 城中 分行 ATM 依 其 指示 操作 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 29995 元 至 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 ， 嗣 陳正祥 發覺 其 帳戶 內 金額 遭 匯出 始 知 受騙 報警 後 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第1038號
犯罪事實：
一 、 黃登愷 自 民國 104年 4月 間 某 日 起 ， 受僱 綽號 「 阿中 」 之 成年 男子 ， 負責 提領 遭 阿中 所屬 詐騙 集團 詐騙 之 被害人 所 匯 款項 之 工作 （ 即 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 ） ， 而 與 綽號 「 阿中 」 之 成年 男子 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 不詳 人士 以 附表 所 示 之 時間 、 理由 詐騙 如 附表 所 示 之 周淑芬 、 吳明法 、 洪明強 、 林清榆 、 許惠珠 、 何冠緯 及 何茂益 等 人 ， 致 周淑芬 等 人 因此 陷於 錯誤 ， 即 依 詐欺 集團 不詳 人士 指示 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 款項 匯至 附表 所 示 之 人頭 帳戶 （ 人頭 帳戶 涉嫌 詐欺 部分 ， 另 案 偵辦 ） 。 俟 周淑芬 等 人 匯款 後 ， 綽號 「 阿中 」 之 成年 男子 即 通知 黃登愷 ， 並 交付 附表 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 黃登愷 即 於 附表 所 示 之 提領 時間 前往 附表 所 示 之 自動櫃員機 提領 詐得 之 款項 ， 提領 成功 後 ， 黃登愷 可 自 提領 款項 內 獲得 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 報酬 後 ， 將 其餘 款項 放置 於 「 阿中 」 所 指定 之 處所 。 經 周淑芬 等 人 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 （ 告訴人 王玲玲 於 105年 5月 18日 匯款 及 何茂益 於 104年 7月 9日 匯款 之 遭 詐騙 部分 ， 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 。
臺灣新北地方法院 101年度簡上字第186號
犯罪事實：
一 、 張凱傑 明知 自己 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 不 熟識 之 人 ， 極 有 可能 遭 他人 利用 該 等 帳戶 從事 與 財產 有關 之 犯罪 ， 卻 因 失業 亟欲 尋找 擔任 「 馬伕 」 不法 工作 之 機會 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 8月 4日 下午 3時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 一段 93號 前 ， 在 友人 陳良瑜 之 陪同 下 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 新莊 昌盛 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 自稱 「 林 先生 」 助理 之 成年 成員 使用 ， 藉以 幫助 其 等 為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 取得 其 上揭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 者 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 之 其他 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 如 附表 所 示 之 詐騙 行為 （ 被害人 、 犯罪 時間 、 詐騙 方式 及 詐騙 金額 等 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 致 如 附表 所 示 之 陳佳伶 、 李昶宏 2 人 分別 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 ， 旋 遭 提領 一 空 。 俟 陳佳伶 、 李昶宏 2 人 發覺 有異 ， 陸續 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。