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臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2518號
犯罪事實：
一 、 李德祥 雖 可 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 易 淪為 犯罪 集團 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 在 不 違背 幫助 他人 詐欺 之 本意 ， 於 民國 103年 10月 9日 某 時 許 ， 將 其 所有 之 聯邦 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 在 不詳 地點 交付 予 真實 姓名籍 不詳 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 ， 供 該 名 不詳 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 被告 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐欺 集團 中 之 成員 ， 於 103年 10月 9日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 陳茂陽 佯稱 係 其 客戶 ， 需 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 10萬 元 云云 ， 致 陳茂陽 陷於 錯誤 ， 遂 請 其 妻 饒善 於 同 日 13時 30分 許 ， 在 高雄市 大寮區 鳳屏一路 之 玉山 商業 銀行 後庄 分行 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 以 臨櫃 匯款 方式 將 10萬 元 匯至 李德祥 上開 聯邦 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 饒善 查證 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第5046號
犯罪事實：
一 、 江文正 前 於 民國 98年 間 ， 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 98年度 簡字 第10046 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 99年 間 ， 又 因 詐欺罪 ， 經 同 法院 以 99年度 簡字 第5227 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 上開 2 案 接續 執行 ， 於 100年 10月 12日 因 徒刑 易科 罰金 出監 。 梁勝源 前 則 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 99年度 易 字 第2966 號 、 100年度 簡字 第3857 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 、 3月 確定 ， 上開 2 案 接續 執行 ， 於 101年 4月 21日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 江文正 、 梁勝源 與 張嘉譽 均 知 將 行動電話 門號 交付 予 不 認識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 且 江文正 前 即 因 將 金融 帳戶 及 行動電話 門號 交付 與 詐欺 集團 ， 遭 法院 判刑 確定 ， 竟 仍 不知悔改 ， 各 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 其中 梁勝源 於 101年 7月 9日 ， 前往 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 旁 之 統一 便利 商店 ， 向 統一 超商 股份 有限公司 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 隨即 以 不詳 之 價格 ， 將 該 門號 出售 並 交付 予 某 詐欺 集團 ， 江文正 則 於 101年 8月 18日 ， 前往 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 公司 ） 設 於 基隆市 ○○路 00號 之 門市 ， 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 於 不詳 之 時 、 地 ， 將 該 門號 交付 與 同 一 詐欺 集團 成員 ， 而 張嘉譽 則 於 101年 11月 14日 ， 前往 中華 電信 股份 有限公司 設 於 板橋 火車站 附近 某 門市 ， 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 隨即 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 價格 ， 將 該 門號 出售 予 同 一 詐欺 集團 ， 以 作為 詐騙 取財 之 匯款 工具 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 ：
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第14號
犯罪事實：
一 、 吳峻豪 ( 涉犯 參與 犯罪 組織 等 罪 部分 ， 現 由 本院 以 108年度 訴緝字 第288 號 審理 中 ) 前 於 不詳 時間 ， 加入 由 傅俊穎 ( 涉犯 加重 詐欺 取財 等 罪嫌 部分 ， 現 由 本院 以 107年度 訴 字 第2344 號 審理 中 ) 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小白 」 之 成年人 、 周瑞盛 及 其餘 不詳 成年人 所 組成 3 人 以上 ， 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 詐欺 車手 集團 犯罪 組織 ， 擔任 俗稱 「 收 水 」 之 收受 車手 所 提領 詐欺 款項 工作 ， 該 集團 運作 係 先 由 不詳 之 人 以 不詳 方法 取得 充當 人頭 帳戶 之 金融 帳戶 提款卡 ， 並 對 被害人 施以 詐術 ， 迨 被害人 遭 詐欺 而 匯款 至 指定 之 人頭 帳戶 ， 由 吳峻豪 測試 人頭 帳戶 之 提款卡 能否 使用 並 將 人頭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 傅俊穎 ， 推 由 傅俊穎 負責 持 該 金融 帳戶 提款卡 ， 以 操作 ATM 自動櫃員機 方式 提領 被害人 遭 詐騙 而 存匯 款項 ， 並 將 提領 贓款 全數 交予 吳峻豪 ， 吳峻豪 再 為 轉交 予 綽號 「 小白 」 之 人 或 周瑞盛 ， 吳峻豪 因而 獲得 提領 款項 1% 金額 作為 報酬 ， 吳峻豪 、 傅俊穎 、 「 小白 」 、 周瑞盛 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 、 隱匿 、 持有 他人 犯罪 所得 之 犯意 聯絡 ( 無從 認定 吳峻豪 主觀 上 具有 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ) ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 不詳 之 人 於 107年 6月 12日 19時 許 前 某 時 ， 在 不詳 地點 ， 以 網際網路 之 傳播 工具 ， 在 FACEBOOK ( 下稱 臉書 ) 社群 網站 刊登 「 專門 解決 各 種 困難件 ！ 評分 不足 ， 負債比 過 高 ， 無 勞保 或 薪轉 皆 可 」 等語 ， 對 外 虛偽 貼文 表示 可 代為 辦理 貸款 事宜 之 不實 訊息 ， 以 前揭 方式 對 不 特定 多數 人 散布 不實 訊息 而 施用 詐術 ， 劉金華 於 107年 6月 12日 19時 許 ， 網路 瀏覽 該 代辦 貸款 訊息 ， 即 依 指示 登載 其 聯絡 電話 及 所 需 金額 後 ， 不詳 之 人 遂 於 107年 6月 13日 12時 12分 許 起 ， 持用 門號 0000000000 號 行動電話 與 劉金華 聯繫 ， 佯稱 ： 須 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 供 申請 公證 使用 之 費用 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬3,000 元 云云 ， 以 前揭 方式 對 劉金華 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 107年 6月 14日 12時 30分 許 ， 在 高雄市 九如二路 之 7-ELEVEN 便利商店 某 門市 ， 將 不詳 存摺 及 提款卡 寄出 ， 並 於 107年 6月 26日 10時 30分 許 ， 在 屏東縣 ○○鄉 ○○路 000號 華南 銀行 內埔 分行 ， 臨櫃 匯款 3萬3,000 元 至 蕭彩慧 向 永豐 銀行 桃園 分行 申設 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 蕭彩慧 永豐 帳戶 ) ， 傅俊穎 即為 如 附表 編號 ㈠ 所 示 提領 前開 帳戶 內 款項 。 ㈡ 不詳 之 人 於 107年 6月 25日 13時 24分 許 ， 持用 門號 0000000000 號 行動電話 與 劉陳花 聯繫 ， 佯稱 ： 係 孫兒 陳聖雅 ， 投資 欠 錢 周轉 ， 亟須 借款 18萬 元 云云 ， 以 前揭 方式 對 劉陳花 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 107年 6月 26日 10時 45分 許 ， 在 嘉義縣 ○○市 ○區 ○○路 000○0號 國泰世華 銀行 嘉泰 分行 ( 已 遷 址 ) ， 臨櫃 匯款 18萬 元 至 陳聖雅 向 合作金庫 商業 銀行 屏南 分行 申設 之 帳號 0000000000000000 號 帳戶 ( 下稱 陳聖雅 合庫 帳戶 ) ， 傅俊穎 即為 如 附表 編號 ㈡ 所 示 提領 前開 帳戶 內 款項 。 ㈢ 不詳 之 人 於 107年 6月 26日 10時 許 ， 持用 門號 0000000000 號 行動電話 與 王綉嵋 聯繫 ， 佯稱 ： 係 姪女 蔡淑滿 ， 最近 已 更換 行動電話 門號 ， 經營 之 手工 餅乾 有 資金 週轉 問題 ， 欲 調 資金 5萬 元 云云 ， 以 前揭 方式 對 王綉嵋 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 107年 6月 26日 11時 15分 51秒 許 ， 在 宜蘭縣 宜蘭市 ○○街 ○○0○0號 中華郵政 股份 有限公司 宜蘭 西後街 郵局 ， 臨櫃 匯款 2萬 元 至 蕭彩慧 永豐 帳戶 ； 復 於 同 日 14時 8分 28秒 許 ， 在 前址 宜蘭 西後街 郵局 ， 臨櫃 匯款 3萬 元 至 李建宏 向 高雄 銀行 草衛 分行 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 李建宏 高雄 帳戶 ) ， 傅俊穎 即為 如 附表 編號 ㈢ 所 示 提領 前開 帳戶 內 款項 。 ㈣ 不詳 之 人 於 107年 6月 26日 10時 許 ， 持用 門號 0000000000 號 行動電話 與 李世源 聯繫 ， 佯稱 ： 係 友人 王瑞彬 ， 今日 欲 簽訂 土地 契約 ， 需要 定金 ， 欲 借款 48萬 元 云云 ， 以 前揭 方式 對 李世源 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 107年 6月 26日 12時 41分 57秒 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 大 園區 農會 ， 臨櫃 匯款 18萬 元 至 鄭海城 向 元大 商業 銀行 士林 分行 申設 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 鄭海城 元大 帳戶 ) ， 復 於 同 日 15時 6分 41秒 許 ， 在 前址 大 園區 農會 ， 臨櫃 匯款 15萬 元 至 陳琮杰 向 臺灣 新光 商業 銀行 東 臺南 分行 申設 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 陳琮杰 新光 帳戶 ) ， 又 於 同 日 14時 29分 許 ， 在 前址 大 園區 農會 ， 臨櫃 匯款 15萬 元 至 陳琮杰 向 台新 國際 商業 銀行 金華 分行 申設 之 帳戶 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 陳琮杰 台新 帳戶 ) ， 吳峻豪 於 107年 6月 26日 15時 13分 49秒 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○○路 000號 7-ELEVEN 便利商店 詠權 門市 ， 操作 ATM 自動櫃員機 ， 自 陳琮杰 新光 帳戶 匯款 16 元 至 不詳 金融 機構 核發 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 以為 測試 陳琮杰 新光 帳戶 提款卡 能否 使用 ， 傅俊穎 即為 如 附表 編號 ㈣ 所 示 提領 前開 帳戶 內 款項 。 嗣 劉金華 等 被害人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第4080號
犯罪事實：
一 、 陳家富 雖 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 該 帳戶 可能 遭 當作 人頭 帳戶 而 成為 詐欺 等 財產 犯罪 之 工具 ， 因而 幫助 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 行 為 幫助 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 間接 故意 ， 於 民國 107年 4月 18日 14時 21分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 統一 超商 華堂 門市 ， 以 宅配通 方式 ， 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 港都 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 由 陳家富 以 LINE 傳送 訊息 告知 對方 富邦 帳戶 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 富邦 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 犯行 ： 1. 於 107年 4月 18日 10時 39分 許 ， 以 LINE 聯繫 王世明 ， 佯稱 ： 可 借貸 新臺幣 （ 下 同 ） 165,000 元 ， 但須 先 預繳 3 個 月 之 金額 共 66,000 元 云云 ， 致 王世明 陷於 錯誤 ， 分筆 交付 款項 ， 其中 於 107年 4月 21日 11時 50分 許 ， 操作 ATM 存入 12,985 元 （ 扣除 手續費 15 元 ） 至 陳家富 上開 富邦 帳戶 內 。 2 . 於 107年 4月 22日 下午 5時 28分 許 ， 撥打 電話 予 梁祐嘉 ， 佯稱 網路 購物 重複 下訂 ， 致 梁祐嘉 陷於 錯誤 ， 受騙 87,000 元 ， 其中 29,985 元 （ 扣除 手續費 15 元 ） 於 同 日 晚間 6時 33分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 全家 龜山 德明店 存入 上開 帳戶 。 3. 於 107年 4月 22日 18時 許 ， 佯稱 係 臉書 賣家 ， 撥打 電話 予 莊政維 ， 對 莊政維 謊稱 其 網路 購物 僅 買 1 件 卻 誤為 10幾 件 ， 需 至 提款機 操作 取消 云云 ， 致 莊政維 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 107年 4月 22日 18時 28分 許 、 同 日 18時 30分 許 ， 以 ATM 轉帳 方式 ， 匯款 29,985 元 、 29,985 元 至 上開 帳戶 內 。 上開 款 項旋 均 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 。 陳家富 因而 幫助 詐欺 集團 成員 為 上開 犯行 。
臺灣苗栗地方法院 102年度原苗簡字第7號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 名稱 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第4339號
犯罪事實：
一 、 康嘉龍 可 知 藉由 取得 人頭 帳戶 ， 持 以 要求 被害人 依 指示 匯款 入帳 以 避免 追查 ， 已 為 目前 社會 詐欺 集團 遂行 其 詐欺 取財 犯罪 之 重要 環節 ， 雖 預見 將 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 不明 人士 使用 ， 可能 任憑 對方 作為 人頭 帳戶 之 工具 ， 而 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 20日 至 同 年 月 22日 間 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 華南 商業 銀行 新興 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 前鎮 分行 帳號 00000000000 號 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿福 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 「 阿福 」 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 取得 康嘉龍 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 同夥 於 附表 所 示 時間 ， 先後 向 柯淑偵 、 呂蘭君 （ 下稱 柯淑偵 等 2 人 ） 施用 該 表 所 示 之 詐術 ， 致 柯淑偵 等 2 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 匯款 至 康嘉龍 上述 華南 銀行 、 中國信託 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 柯淑偵 家人 察覺 有異 ， 並 經 柯淑偵 迅赴 華南 銀行 及時 阻止 後續 轉帳 匯款 作業 而 未遂 ； 呂蘭君 所 匯 款項 則 旋 遭 詐騙 集團 提領 一 空 ， 柯淑偵 、 呂蘭君 遂 報警 處理 ， 並 經 員警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第555號
犯罪事實：
一 、 羅毓閔 與 陳筱均 前 為 男女 朋友 。 於 民國 106年 8月 26日 ， 羅毓閔 明知 其 客觀 上 並 未 遭 法院 判刑 確定 而 須 繳納 罰金 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 陳筱 均 詐稱 ： 其 須 繳納 法院 罰金 欲 借款 云云 ； 陳筱 均 陷於 錯誤 ， 於 同 日 搭乘 羅毓閔 駕駛 之 自小客車 前往 澎湖縣 ○○市 ○○路 00號 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 馬公 中正路 郵局 ， 持 中華郵政 高雄 英德街 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 金融卡 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 及 4萬 元 後 ， 於 同 日 稍後 在 羅毓閔 位於 澎湖縣 ○○市 ○○街 000號 6樓之1 住處 地下室 ， 交付 其中 之 9萬 元 予 羅毓閔 。 羅毓閔 承 前 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 8月 31日 向 陳筱 均 詐稱 ： 其 須 繳納 法院 罰金 欲 借款 云云 ； 陳筱 均 陷於 錯誤 ， 自 106年 8月 31日 起 至 106年 9月 22日 止 ， 持 前開 帳戶 金融卡 在 中華郵政 馬公 東文 郵局 或 馬公 中正路 提款 後 ， 在 羅毓閔 前開 住處 或 馬公 中正路 郵局 附近 ， 合計 交付 9萬 元 予 羅毓閔 。 羅毓閔 以 前開 方式 ， 向 陳筱 均 詐得 18萬 元 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第1372號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 除 補充 後述 「 二 」 所 示 關於 新 舊法 比較 之 情形 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 106年度審簡字第133號
犯罪事實：
一 、 本件 除 如下 更正 或 補充 之 部分 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 ：
臺灣臺東地方法院 102年度易字第150號
犯罪事實：
一 、 本案 被告 張國輝 所犯 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 三 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 亦 非 屬 高等 法院 管轄 之 第一 審 案件 ， 其 於 準備 程序 進行 中 ， 先 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 法官 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴 檢察官 之 意見 後 ， 本院 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 、 第273 條 之 2 等 規定 ， 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 ， 且 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 所 規定 證據 能力 認定 及 調查 方式 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第15號
犯罪事實：
一 、 鄧莛翰 依 其 已 成年 之 社會 經驗 ， 應 有 相當 智識 程度 ， 可 預見 提供 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 遂行 詐騙 行為 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 27日 前 之 某 日 時 ， 將 其 所 開立 之 台北 富邦 商業 銀行 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 木柵 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 交付 他人 使用 ； 嗣 由 其 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 108年 3月 27日 下午 1時 30分 許 ， 致電 胡文晴 向 其 佯稱 ： 已 擄走 鴿子 要求 匯款 等語 ， 致 胡文晴 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 晚間 10時 55分 許 ， 在 位於 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 0○0號 「 萊爾富 便利商店 苑裡店 」 操作店 內 國泰世華 商業 銀行 ATM 提款機 ， 自 其 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳戶 轉出 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 元 至 鄧莛翰 之 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 。 嗣 因 胡文晴 事 後 發現 鴿子 仍 未 飛返 而 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6049號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 ㈠ 第2 頁 第3 行 補充 「 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 做為 聯繫 購買 人頭 帳戶 使用 之 門號 。 」 、 ㈡ 倒數 第4 行 「 金融卡 （ 含 提款 密碼 ） 」 更正為 「 金融卡 （ 嗣 後 將 提款 密碼 在 網路 即時 通上 告訴 朱振祥 ） 」 、 ㈢ 第5 行 「 同年 5月 18日 」 更正為 「 同年 5月 18日 14時 30分 許 」 、 ㈢ 倒數 第7 行 「 同年 5月 19日 15時 許 」 更正為 「 同年 5月 19日 某 時 許 」 、 ㈢ 倒數 第4 行 「 同 日 」 更正為 「 同 日 下午 16時 01分 」 ， 證據 並 所 犯 法條 一 ㈠ 第3 行 至 第4 行 「 交易 明細表 」 更正為 「 對 帳單 」 、 第4 行 「 匯款 明細表 」 更正為 「 國泰世華 銀行 客戶 交易 明細 表 」 、 第5 行 「 被告 」 更正為 「 被告 黃禹文 」 、 最後 1 行 另 補充 「 另 被告 江光釜 確 有 向 亞太 行動 寬頻 電信 股份 有限公司 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 門號 一 節 ， 亦 有 通聯 調閱 查詢 單 1 份 在 卷 可 查 ， 而 被告 黃禹文 係 撥打 上開 行動電話 與 該 詐欺 犯罪 集團 成員 聯絡 等 情 ， 亦 有 被告 黃禹文 於 警詢 中 證述 明確 ， 足見 被告 江光釜 所 申請 之 上開 門號 ， 確 遭 詐欺 犯罪 集團 供 詐欺 犯罪 之 用 ， 此 部分 事實 亦 堪 認定 」 ， 證據 並 所 犯 法條 一 ㈡ 倒數 第3 行 「 4,000 元 」 更正為 「 2,000 元 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第2069號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 陳德圍 、 李明允 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 應 於 犯罪事實欄 第9 行 之 「 報關簿 」 後方 補充 「 及 漁業 執照 」 ， 將 犯罪事實欄 第19 、 20 行 關於 「 分別 自 93年 間 起 陸續 加入 投保 」 之 記載 更正為 「 自 93年 間 起 續 保 迄 今 」 ， 並 補充 「 漁筏 所有 者 查詢 作業 」 為 證據 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 101年度投刑簡字第107號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 李鳴安 應 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 有 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 被害人 匯入 款項 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 9月 29日 18時 41分 前 之 某時 許 ， 在 位於 南投縣 南投市 南崗 工業區 之 統一 超商 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 南投 簡易型 分行 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 系爭 中國信託 帳戶 ） 、 及 向 第一 商業 銀行 南投 分行 申設 之 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 系爭 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 以 託運 之 方式 ， 寄 至 臺北市 信義區 某 地址 ， 交付 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 張 先生 」 之 人 （ 惟 無 證據 證明 係 兒童 或 少年 ） ， 並 告知 前揭 2 帳戶 金融卡 之 密碼 ， 容任 此 人 及 其 所屬 詐騙 集團 利用 系爭 中國信託 帳戶 及 第一 銀行 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 ㈡ 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 系爭 中國信託 帳戶 及 第一 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 以下 詐欺 取財 行為 ： ⒈ 於 100年 9月 29日 18時 41分 許 ， 以 電話 聯絡 張嘉軒 ， 自稱 係 「 LATIV 」 廠商 ， 佯稱 其 因 網路 購物 作業 疏失 ， 將 遭 銀行 扣款 ， 需 至 提款機 依 指示 操作 取消 云云 ， 致 張嘉軒 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 19時 28分 許 ， 至 新竹市 科學 工業 園區 ○○路 1號 兆豐 國際 商業 銀行 竹科 新安 分行 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,983 元 至 系爭 第一 銀行 帳戶 。 ⒉ 於 100年 9月 29日 20時 9分 許 ， 以 電話 聯絡 林雅惠 ， 自稱 係 「 LATIV 」 購物 網站 客服 人員 ， 佯稱 其 所 訂 貨到付款 之 貨品 ， 因 內部 疏失 導致 設定為 分期付款 ， 後 於 同 日 20時 33分 許 ， 自稱 台灣 銀行 客服 人員 以 電話 告知 需 至 自動櫃員機 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 林雅惠 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 20時 47分 許 ， 在 金門縣 金寧鄉 ○○路 1號 之 郵局 自動櫃員機 ， 轉帳 19,983 元 至 系爭 中國信託 帳戶 。 ⒊ 於 100年 9月 29日 22時 2分 前 之 某時 許 ， 以 電話 聯絡 李依姍 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤為 李依珊 ， 應 予 更正 ） ， 自稱 係 「 LATIV 」 購物 網站 客服 人員 ， 佯稱 其 所 訂 貨到付款 之 貨品 ， 因 內部 疏失 導致 設定為 分期付款 ， 未 久 ， 自稱 合作金庫 銀行 客服 人員 以 電話 告知 需 至 自動櫃員機 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 李依姍 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 22時 2分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 4段 600號 清泉崗 營區 之 合作金庫 銀行 自動櫃員機 ， 轉帳 29,989 元 至 系爭 中國信託 帳戶 。 ⒋ 嗣 張嘉軒 、 林雅惠 、 李依姍 警覺 有異 ， 始 知 受騙 而 分別 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 103年度易字第57號
犯罪事實：
一 、 王群斐 依 一般 社會 之 通見 ， 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 行動電話 門號 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 行動電話 門號 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 交付 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 將 被 犯罪 集團 用於 向 被害人 詐欺 取財 之 聯絡 工具 ， 又 其 對於 提供 行動電話 門號 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 竟 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 ， 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 之 犯意 ， 於 民國 102年 6月 9日 下午 2時 許 ， 以 其 名義 透過 網路 設備 向 不 知情 之 第三人 購買 大陸 地區 使用 之 門號 為 0000000000 號 之 SIM卡 1 枚 ， 且 將 上開 SIM卡 寄送到 蘇皇龍 （ 此時 不 知情 ） 所有 之 苗栗縣 頭份鎮 ○○路 000號 3樓之2 地址 ， 由 王群斐 收受 ， 後 再 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 將 上開 SIM卡 出售 予 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 阿明 」 之 成年 男子 使用 ； 隨後 詐騙 集團 成員 取得 上開 大陸 地區 使用 之 門號 後 ， 便 由 某 詐騙 集團 成員 於 102年 6月 17日 下午 2時 許 ， 先 以 0000 - 00000000 號 電話 ， 撥打 張桂榮 （ 大陸 地區 人民 ） 0000 - 0000000 電話 ， 經由 層層 轉接 ， 最後 由 自稱 中央 專案組 員警 李陵之 詐騙 集團 所屬 成員 ， 以 張桂榮 涉嫌 詐騙 案件 為由 ， 要求 將 張桂榮 銀行 帳戶 之 金錢 ， 轉往 安檢局 專門 帳戶 中 ， 復 於 同 日 下午 2時 50分 許 ， 撥打 張桂榮 所 持用 之 000 - 00000000 行動電話 門號 ， 並 同時 指示 張桂榮 進行 匯款 ， 張桂榮 遂 於 通話 中 ， 前往 安徽省 宿州市 人民路 與 勝利路口 之 中國 農民 銀行 ， 將 其 所有 之 0000 - 00000000 - 0000000 號 銀行 帳戶 內 之 金錢 ， 先後 匯款 人民幣 60萬 元 、 人民幣 9,903 元 至 李陵 指定 之 0000 - 0000- 0000 - 0000- 000 號 銀行 帳戶 ， 李陵 並 要求 張桂榮 再 將 基金 解約 後 再度 匯款 ， 並 留下 000 - 000000000 號 行動電話 門號 供 張桂榮 聯繫 ； 張桂榮 遂 以 000 - 00000000 行動電話 門號 ， 分別 於 同 年 月 18日 上午 10時 、 11時 20分 、 下午 2時 56分 、 5時 25分 許 與 李陵 所 使用 之 0000 - 00000000 號 電話 、 000 - 000000000 號 行動電話 ； 於 同 年 月 19日 上午 9時 56分 、 11時 2分 許 ， 與 李陵 所 使用 之 000 - 000000000 號 行動電話 聯繫 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第2861號
犯罪事實：
一 、 陳信安 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 非法 由 收費 設備 取得 他人 財物 之 犯意 ， 於 民國 109年 5月 30日 9時 53分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 000- 0000 號 自用 小 貨車 ， 前往 址設 臺南市 ○○區 ○○路 0段 00號 「 天天 賺 」 選 物 販賣機 無 人 商店 內 ， 先 將 電子 干擾器 置於 零錢包 內 ， 並 站立 在 周端建 所 擺設 之 財神爺 選 物 販賣機 前 ， 復 將 該 零錢包 靠近 該 選 物 販賣機 操作 面板 ， 干擾 選 物 販賣機 ， 致 機器 誤讀 錯誤 ， 造成 異常 ， 無法 正常 依 設定 運作 ， 使 陳信安 可以 在 無須 投幣 或 在 未 達 保夾 金額 之 小額 投幣 下 ， 即可 直接 操作 機台 夾取 物品 。 陳信安 即 以 此 不正 方式 操作 該 選 物 販賣機 後 ， 夾取 周端建 所有 放置 在 選 物 販賣機 內 之 無線 藍芽 耳機 1 台 （ 價值 新臺幣 600 元 ） ， 得手 後 隨即 駕駛 上開 車輛 離去 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第836號
犯罪事實：
一 、 林聯慶 雖 預見 在 欠缺 足資 取信 一般 理性 之 人 之 合於 社會 常情 外觀 下 ， 率爾 將 自己 領用 之 存摺 、 提款卡 交付 予 要 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 4月 10日 至 11日 23時 2分 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 臺灣 新光 商業 銀行 岡山 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 及 渣打 國際 商業 銀行 東 台南 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 詐騙 集團 成年 成員 ， 而 容任 該 成員 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成年 成員 ， 各 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 如 附表 所 示 之 帳戶 中 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 全情 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡上字第131號
犯罪事實：
一 、 葉于瑄 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交與 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 。 其 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 1日 凌晨 0時 25分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000號 全家 便利商店 富錦 門市 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 內湖 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 以 宅配 之 方式 寄送 予 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 竟 基於 不法 所有 之 意圖 ， 於 108年 8月 3日 晚間 8時 許 ， 假冒 莊淑貞 大嫂 名義 撥打 電話 予 莊淑貞 ， 向 莊淑貞 佯稱 ： 因 需 繳 保費 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 要求 借款 云云 ， 致 莊淑貞 陷於 錯誤 ， 於 108年 8月 6日 下午 2時 32分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 臺灣 中小企業 銀行 五股 分行 ， 臨櫃 匯款 15萬 元 至 葉于瑄 前開 玉山 銀行 帳戶 內 。 經 莊淑貞 發覺 有異 報警 處理 始 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第1326號
犯罪事實：
一 、 GARCIARICARDOLEVERIZA （ 下稱 中文 名睿可 多 ） 及 QUIZONGERLANBARRO （ 下稱 中文 名奎 宋 ） ， 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 財產 上 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 9月 13日 17時 30分 許 ， 至 苗栗縣 ○○市 ○○路 ○○○號 鍾良泰 所 經營 之 娃娃 機台 前 ， 由 睿可 多 持 自製 投幣器 （ 將 新台幣 １０ 元 硬幣 以 透明 膠帶 黏貼 連接 竹籤 上 吊掛 ） 多 次 投幣 及 奎 宋 負責 把風 、 遮擋 攝影機 之 之 不正 方式 ， 從 娃娃 機台 取得 ＭＥＩＨＡＯ 藍芽 喇叭 ２ 盒 ， 得手 後 逃逸 。 嗣 因 鍾良泰 發覺 有異 報警 循線 於 同年 月 １８日 21時 ３０分 許 查悉 上情 ， 並 扣得 上開 藍芽 喇叭 ２ 盒 （ 已 領回 ） 。
臺灣屏東地方法院 105年度易字第342號
犯罪事實：
一 、 陳建男 明知 其 無 資力 買賣 股票 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 3月 6日 下午 4 、 5時 許 ， 在 楊素雲 位於 屏東縣 ○○市 ○○路 000號 住處 ， 向 楊素雲 佯稱 ： 伊能 以 較 市面 便宜 之 價格 購得 股票 ， 利潤 很 高 ， 保證 獲利 50％ 等語 ， 致 楊素雲 因此 陷於 錯誤 ， 旋 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 之 投資款 予 陳建男 以 供 買賣 股票 。 嗣 後 楊素雲 反悔 ， 於 翌 （ 7 ） 日 即 向 陳建男 表示 欲 解除 委任 並 要求 返還 款項 ， 陳建男 拒 不 歸還 ， 楊素雲 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第1403號
犯罪事實：
一 、 曾淙泰 前 因 侵占罪 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 於 民國 103年 7月 23日 ， 以 103年度 易 字 第726 號 判處 業務 侵占罪 ， 共 5 罪 ， 各 處 有期徒刑 6月 ， 應 執行 有期徒刑 8月 ， 緩刑 2 年 確定 。 又 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 於 105年 1月 22日 ， 以 104年度 易 字 第772 號 判處 有期徒刑 6月 確定 。 嗣 前揭 侵 占 案件 之 緩刑 被 撤銷 後 ， 上揭 2 案件 刑期 接續 執行 ， 於 106年 2月 22日 因 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並付 保護 管束 至 106年 7月 1日 止 ， 其 假釋 未 經 撤銷 ， 所 餘刑期 視為 執行 完畢 。 竟 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 明知 其 並 無 給付 租 車 費用 之 意願 ， 仍 於 107年 1月 6日 下午 6時 40分 許 ， 前往 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 俊傑 汽車 有限公司 ， 向 王俊傑 佯稱 要 租用 車牌 號碼 000 - 0000 號 營業用 小客車 （ 下稱 系爭 車輛 ） ， 約定 租金 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 ， 每 5 日 繳 1 次 ， 致 王俊傑 陷於 錯誤 ， 而 將 系爭 車輛 出租 予 曾淙泰 使用 ， 曾淙泰 租得 系爭 車輛 後 ， 即 與 王俊傑 失去 聯絡 ， 亦 無 繳納 任何 租金 予 王俊傑 ， 因而 取得 使用 系爭 車輛 之 不法 利益 。 嗣 王俊傑 聯絡 曾淙泰 未著 ， 發覺 受騙 ， 隨後 於 107年 3月 間 ， 經 警方 通知 在 臺南市 白河區 某 處 之 田園 邊 ， 發現 系爭 車輛 停放 路 邊 且 引擎 已經 受損 ， 經 王俊傑 將 車輛 拖回 自行 修復 ， 並 訴警 處理 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第1772號
犯罪事實：
一 、 陳俊典 於 民國 100年 8月 上旬 ， 在 104 網站 投遞 個人 求職 履歷 後 ， 旋 接 獲 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 以 即時 通訊 軟體 留言 欲 以 每 本 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬3,000 元 之 價格 租用 金融 帳戶 。 陳俊典 雖 預見 提供 帳戶 資料 予 陌生人 使用 ， 常 為 詐騙 集團 用於 遂行 詐欺 犯罪 ， 詎 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 在 其 住所 附近 之 便利商店 內 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 五甲 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 高雄 籬仔 內 郵局 000 - 00000000000008 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 至 臺南市 ○○區 ○○街 191號 予 名為 「 李右嘉 」 之 人 。 嗣 「 李右嘉 」 所屬 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 電話 向 胡家榮 、 簡蕙雯 、 謝佾庭 等 誆稱 彼等 網路 購物 之 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 須 取消 設定 云云 ， 使 胡家榮 等 3 人 陷於 錯誤 ， 均 至 自動櫃員機 前 依 詐欺 集團 成員 之 指示 逐步 操作 。 嗣 胡家榮 等 3 人 察覺 帳戶 餘額 短少 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 款項 業已 匯入 陳俊典 所有 上開 2 帳戶 內 。
臺灣臺北地方法院 100年度易更(一)字第10號
犯罪事實：
一 、 徐明福 於 民國 95年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 95年度 易 字 第2880 號 判處 有期徒刑 4月 ， 經 減為 有期徒刑 2月 確定 ， 甫 於 96年 9月 7日 易科 罰金 執行 完畢 。 緣 徐明福 與 羅滋南 （ 業經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 99年度 偵字 第19872 號 另 為 不起訴 處分 確定 ） 兩 人 係 國中 同學 ， 羅滋南 於 99年 5月 間 因 腳傷 在 家 養傷 、 行動 不 甚 方便 ， 於 口頭 告知 徐明福伊 所有 之 聯邦 商業 銀行 永吉 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 提款卡 密碼 後 ， 乃 委託 徐明福 持 提款卡 前往 伊 住處 附近 之 自動 提款機 領款 後代 為 前往 便利商店 購物 ， 再 返回 伊 住處 歸還 上開 提款卡 及 所 購 物品 ， 致 徐明福 藉由 購物 及 出入 羅滋南 住處 ， 而 得知 羅滋南 之 提款卡 密碼 及 系爭 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 於 上址 住處 之 擺放 位置 。 嗣 徐明福 因 一時 缺 錢 花用 ， 明知 將 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 供 詐欺 者 掩飾 或 隱匿渠等 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 自 99年 5月 20日 下午 3時 許 至 同 年 月 22日 下午 5時 許 間 之 某時 ， 進入 羅滋南 上址 住處 ， 竊取 羅滋南 所有 系爭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ( 徐明福 竊盜 羅滋南 聯邦 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 部分 ， 經 本院 於 99年 11月 24日 以 99年度 簡字 第4352 號 判決 有期徒刑 3月 確定 ) ， 連同 密碼 在 臺北市 永吉 公園 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 出售 予 徐天富 ( 經 本院 於 100年 5月 26日 以 99年 易字 2796 號 判決 有期徒刑 3 年 確定 ) ， 以 此 方式 幫助 徐天富 及 其 所屬 之 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 該 犯罪 集團 之 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 5月 22日 下午 5時 許 ， 以 電話 聯絡 郭子豪 ， 謊稱 其 之前 於 便利商店 取得 網拍 所 購 商品 時 ， 誤 將 付款 方式 設定為 分期付款 ， 需 配合 至 自動櫃員機 操作 ， 並 將 款項 領出 再 存入 指定 之 帳戶 等語 ， 使 郭子豪 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 遂 依 其 指示 而 將 4萬1千 元 存入 至 前揭 羅滋南 所有 之 系爭 帳戶 內 並 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 因 郭子豪 發覺 有異 報警 而 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第1393號
犯罪事實：
一 、 柯騰超 、 劉浚騰 、 劉昭騰 、 歐陽耘茹 、 宋有中 、 柯憶菁 、 李書源 、 劉郁君 、 陳威志 、 林泓達 及 余懃 等 11 人 ， 及 劉仲彬 、 鄭嘉展 、 林志諺 、 鄭學鍵 、 葉永銘 、 張文誠 （ 上 6 人 另 由 檢察官 偵辦 ） 與 所屬 躲藏 於 大陸 地區 詐騙 集團 成員 之 不詳 姓名 之 成年人 ， 共組 詐騙 集團 ， 由 柯騰超 在 台灣 地區 負責 招募 、 指揮 詐騙 取款 或 盜領 存款 之 車手 及 綜理 詐 （ 領 ） 得 款項 之 後續 交付 前揭 大陸 地區 成年人 事宜 ， 而 分組 先後 從事 如 附表 一 編號 1 至 14 所 示 之 犯罪 行為 ， 附表 一 編號 1 至 10 所 示 犯罪 得手 後 ， 柯騰超 均 將 犯罪 所得 交由 張文誠 轉交 予 該 所屬 躲藏 於 大陸 地區 詐騙 集團 成員 。 嗣 因 附表 一 「 被害人 欄 」 所 示 之 被害人 報警 處理 ， 或 柯騰超 、 劉浚騰 、 劉昭騰 、 宋有中 等 人 於 有 偵查 權限 之 公務員 發覺 其 犯罪 前 ， 向 處理 本 案 警察 自首 坦承 犯罪 ， 並 接受 裁判 （ 詳 後述 ） ， 因而 查悉 全情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第4802號
犯罪事實：
一 、 緣 劉致廷 友人 謝東勳 於 民國 106年 年初 從 「 傳說 對決 」 網路 遊戲 聊天室 瀏覽 皮諾可 國際 博奕 公司 租用 帳戶 ， 每 配合 1 本 存摺 ， 每 月 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 報酬 之 訊息 ， 即 將 此 訊息 告知 劉致廷 ， 劉致廷 因 友人 黃宸旭 急需 用錢 ， 又 將 此 訊息 告知 黃宸旭 。 劉致廷 、 黃宸旭 及 黃宸旭 女友 楊智雅 均 明知 依 一般 社會 經驗 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 不 相識 之 人 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 成員 利用 ， 以 詐術 將 他人 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 並 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 由 黃宸旭 於 106年 3月 3日 向 楊智雅 拿取 楊智雅 所 申設 之 臺灣 銀行 潭子 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 等 物 ， 於 同 日 劉致廷 、 黃宸旭 、 楊智雅 至 統一 便利 商店 ， 由 劉致廷 告知 地址 ， 黃宸旭 將 前開 存摺 、 提款卡 等 物 寄送 至 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 ， 由 自稱 「 黃國安 」 之 詐欺 集團 成員 收受 。 劉致廷 、 黃宸旭 、 楊智雅 又 接續 於 106年 3月 6日 至 統一 便利 商店 ， 同樣 由 劉致廷 告知 地址 ， 由 黃宸旭 將 楊智雅 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 、 臺北 富邦 商業 銀行 北 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 寄送 至 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 ， 由 自稱 「 黃國昌 」 之 詐欺 集團 成員 收受 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 前開 帳戶 等 物 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 人 施行 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金錢 ， 轉帳 至 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 附表 所 示 之 人 發現 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第3號
犯罪事實：
一 、 莊洧奇 可 預見 一般 取得 他人 存款 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 之 提款卡 及 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 並 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 7月 4日 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 ○段 000巷 00號 之1 住處 ， 將 其 甫 向 京城 銀行 新興 分行 （ 下稱 京城 銀行 ) 申辦 之 帳戶 （ 帳戶 號碼 ： 000000000000 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿豪 」 之 地下 錢莊 成年 男子 作 質押 ， 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 ， 容任 地下 錢莊 成員 所屬 之 詐欺 集團 使用 其 前揭 帳戶 。 而 該 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 先 在 100年 10月 間 某 日 ， 以 撥打 電話 之 方式 ， 向 王富茂 佯稱 ： 我 的 名字 叫 「 林可心 」 ， 與 老母 相依為命 ， 因 向 酒店 經理人 借款 ， 遂 於 金錢豹 酒店 服務 抵債 ， 我 急 欲 脫離 酒店 ， 保證 一旦 脫離 此 傷心地 ， 立即 照顧 年邁 的 你 云云 ， 致 王富茂 陷於 錯誤 ， 自 100年 10月 25日 起 至 102年 10月 3日 止 ， 依 指示 接續 匯款 給 該 自稱 「 林可心 」 之 女子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 其中 於 102年 9月 30日 、 102年 10月 2日 、 102年 10月 3日 ， 各 匯款 5萬 元 、 6萬1000 元 、 2萬 元 至 莊洧奇 前揭 帳戶 內 ， 旋 由 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 王富茂 查覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第517號
犯罪事實：
一 、 周鋐文 明知 將 帳戶 提供予 不 特定 之 第三人 使用 ， 將 使 該 帳戶 成為 詐騙 集團 存取 詐騙 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 4月 6日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 名下 聯邦 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 000 - 000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 詐騙 集團 之 成員 使用 。 嗣 於 105年 4月 6日 12時 許 ， 詐欺 集團 某 成員 假冒 王來傳所 任職 保全 公司 之 主任 廖祿培 ， 向 王來傳 佯稱 已經 變更 聯絡 電話 ， 並 以 急用 為由 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 王來傳 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 （ 6 ） 日 13時 40分 許 ， 至 臺中市 沙鹿區 沙鹿 郵局 以 ATM 轉帳 匯款 2萬 至 周鋐文 上開 帳戶 ， 嗣 王 來傳 聯絡上 廖祿培 ， 經 詢問 其 並 未 借款 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3348號
犯罪事實：
一 、 留振瑋 應 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 初 某 日 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 蘆洲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 8月 25日 20時 40分 許 ， 撥打 電話 予 郭湘菱 ， 佯稱 其 先前 在 售衣 網站 消費 之 設定 有 誤 ， 需 依照 指示 至 銀行 自動櫃員機 操作 解除 設定 云云 ， 致 郭湘菱 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 57分 許 操作 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 至 郭湘菱 上開 國泰 銀行 帳戶 ， 上開 款項 旋 遭 該 詐欺 集團 所屬 成員 提領 一 空 。 嗣 郭湘菱 於 匯款 後 發覺 遭 人 詐騙 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第73號
犯罪事實：
一 、 曾哲毅 雖 已 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 10月 12日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 後庄 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 編號 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 黃士玲 、 賴曉穎 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 黃士玲 、 賴曉穎 ， 致 黃士玲 、 賴曉穎 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 各 編號 所 示 之 時間 ， 匯出 如 附表 各 編號 所 示 金額 之 款項 至 上開 帳戶 內 ， 均 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第778號
犯罪事實：
一 、 李冠陞 為 永豐 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 帳戶 ） 、 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 申設人 及 持有人 ， 其 可 預見 將 金融 機構 開設 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交與 身分 不詳 之 人 使用 ， 將 有助於 不法 者 從事 詐欺 取財 等 非法 犯行 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 9日 15時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000巷 0號 之 全家 便利商店 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 申辦 之 永豐 帳戶 、 中信 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 何茗 」 之 人 所 指定 之 收件 地址 「 臺中市 ○區 ○○路 00號 」 、 收件人 「 王德力 」 收受 ， 並 利用 通訊 軟體 「 LINE 」 將 上開 提款卡 密碼 告知 「 何茗 」 ， 以 此 方法 容任 他人 任意 使用 上開 帳戶 。 嗣 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 資料 後 ， 即 與 所屬 犯罪 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 有 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 致 陳乃慈 、 周育民 、 張宛婷 、 沈宜萱 、 胡雅婷 、 吳易庭 、 王玉秀 、 廖信傑 、 陳男政 、 陳冠汝 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 將 如 附表 所 示 金額 之 款項 轉入 李冠陞 之 永豐 帳戶 或 中信 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣士林地方法院 101年度審簡字第525號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如下 ： ㈠ 前科 部分 ： 林允璿 前 於 民國 94年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 95年度 易緝字 第3 號 判決處 有期徒刑 2 年 6 月 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 95年度 上 易 字 第889 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 於 98年 3月 18日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 假釋 期間 付 保護 管束 ， 於 98年 10月 17日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 視為 執行 完畢 （ 於 本件 構成 累犯 ） 。 陳子雙 前 於 94年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 95年度 易緝字 第3 號 判決處 有期徒刑 2 年 10月 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 95年度 上 易 字 第889 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 於 98年 4月 3日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 假釋 期間 付 保護 管束 ， 於 98年 12月 1日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 視為 執行 完畢 （ 於 本件 構成 累犯 ） 。 ㈡ 被告 林允璿 、 陳子雙 於 本院 101年 1月 19日 、 4月 30日 及 5月 11日 準備 程序 中 均 就 起訴 之 犯罪 事實 自白 不諱 ， 核 與 起訴書 所 載 之 證據 相符 ， 足認 被告 等 上開 任意性 自白 與 事實 一致 ， 可以 採信 。 本件 事證 明確 ， 被告 等 犯行 洵堪 認定 ， 均 應 依法 論科 。