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臺灣屏東地方法院 103年度易字第768號
犯罪事實：
一 、 梁芝雀 明知 金融 機構 所 核發 金融卡 為 個人 信用 之 表徵 ， 並 知悉 將 自己 所有 之 金融卡 及 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 應 可 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 7月 18日 0時 許 ， 在 屏東縣 里港鄉 某 統一 超商 門市 ， 以 宅急便 方式 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 右昌 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 黃尚恩 」 之 成年 詐騙 集團 成員 （ 下稱 「 黃尚恩 」 ） 。 詐騙 集團 成員 自 「 黃尚恩 」 處 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同 年 月 20日 16時 44分 許 ， 以 0000000000 號 行動電話 門號 ， 佯裝 許瑋珉 之 友人 方國安 ， 撥打 0000000000 號 行動電話 門號 予 許瑋珉 ， 佯稱 急需 用錢 ， 請 許瑋珉 盡快 匯款 ， 致 許瑋珉 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同年 月 21日 12時 57分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 樹林 育英街 郵局 以 匯款 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 100,000 元 匯入 梁芝雀 所 申設 前開 郵局 帳戶 內 。 待 許瑋珉 匯款 入 上開 郵局 帳戶 後 ， 所 匯 款項 旋 遭 該 詐騙 集團 某 成年 成員 提領 一 空 ， 梁芝雀 因而 以 前開 方式 幫助 該 詐欺 集團 成年 成員 從事 詐欺 取財 犯行 。 嗣 因 許瑋珉 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 105年度簡上字第164號
犯罪事實：
一 、 紀正生 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 或 不法 份子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 2月 某 日 至 3月 11日 前 之 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 基隆港 東 郵局 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 人 於 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 所 示 之 時間 ， 佯裝 網路 賣家 及 銀行 客服 人員 致電 盛昱夫 及 林俊言 ， 向 其 聲稱 網路 購物 付款 設定 錯誤 導致 多 次 扣款 ， 需 至 自動 提款機 操作 取消 云云 ， 致 二 人 分別 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 十 、 地 換款 至 紀正 生前揭 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 之 人 提領 一 空 。 嗣 其 分別 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第220號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第964號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 、 更正 如下 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 所 載 （ 詳如 附件 ） ： ㈠ 被告 洪土銀 於 本院 準備 程序 時 之 自白 。 ㈡ 證據 清單 編號 四 所 載 玉山 銀行 函文 字號 ， 應 更正為 「 0000000000 」 。
臺灣臺北地方法院 100年度審簡字第211號
犯罪事實：
一 、 蔡永昌 預見 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 不 自行 申辦 行動電話 門號 而 向 陌生人 索用 ， 係 擬 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 聯絡 之 用 等 事實 ， 竟 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 12月 1日 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 之 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 電信 ） 中壢 中山 直營 服務 中心 ， 由 其 友人 陳亭羽 （ 不 知情 ， 業經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 出面 申辦 威寶 電信 所屬 之 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 乙 張 ， 再 交由 蔡永昌 於 98年 12月 1日 起 至 99年 2月 25日 前 之 某 日 ， 在 桃園縣 中壢市 某 處 交予 該 男子 使用 ； 嗣 該 男子 與 同 詐騙 集團 之 成員 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 利用 刊登 在 自由時報 分類 廣告 上 之 上開 行動電話 門號 ， 與 欲 應徵 外勤 司機 之 蘇瑞瑛 取得 聯繫 ， 遣 人 自稱 「 王 經理 」 佯稱 應徵 需 提供 銀行 提款卡 供 公司 會計 確認 云云 ， 致 蘇瑞瑛 陷於 錯誤 ， 於 99年 2月 25日 晚上 7時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 4段 京華城 百貨公司 前 ， 將 其 前 所 申辦 之 華南 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 為 000000000000 號 ） 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 上開 男子 ， 致 該 集團 詐欺 得手 ； 嗣 因 蘇瑞瑛 警覺 不 對 ， 先 向 銀行 掛失 後 再 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。 案 經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 主動 檢舉 簽分 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡上字第171號
犯罪事實：
一 、 吳銘祥 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 13日 前 之 某 日 ， 在 高雄市 鼓山區 美術館 附近 某 統一 超商 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 彰化 銀行 鹽埕 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿水 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 而 容任 「 阿水 」 及 所屬 詐欺 集團 使用 上開 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 手法 詐欺 王貴儀 、 傅庭宣 、 洪正祐 等 3 人 （ 下稱 王貴儀 等 3 人 ） ， 使 王貴儀 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯入 前揭 帳戶 內 （ 詐騙 方式 、 匯入 帳戶 、 匯款 金額 等 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 經 王貴儀 等 3 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第888號
犯罪事實：
一 、 張右昇 明知 綽號 「 布弟 」 （ 為 警 另行 偵辦 ） 之 人 係 與 其他 不詳 成員 共組 電信 詐欺 集團 ， 竟 與 「 布弟 」 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 假冒 公務員 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 加入 該 詐欺 集團 之 運作 ， 負責 招募 車手 、 支付 工作費 給 車手 、 以及 收取 詐欺 所得 款項 等 工作 。 其 於 民國 106年 2月 6日 前 某 日 許 ， 先 招募 鄧紹涵 （ 所 涉 犯行 ， 另 案 提起公訴 ） 擔任 旗下 車手 ， 再 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 106年 2月 6日 13時 許 ， 該 詐欺 集團 不詳 成員 假冒 「 王 警官 」 、 「 臺北 地檢署 檢察官 」 名義 ， 撥打 電話 給 張簡文女 ， 佯稱 其 涉犯 刑事 案件 需 監管 帳戶 云云 ， 使 張簡文 女 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 定存 解除 並 存款 入 其 名下 中華郵政 股份 有限公司 將軍 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000 號 、 帳號 ： 0000000 號 ， 以下 簡稱 ： 系爭 將軍 郵局 帳戶 ） 內 。 而 鄧紹涵 於 收取 張右昇 交付 之 工作費 後 ， 即 於 同 日 16時 許 ， 依 詐欺 集團 機房 成員 之 電話 指示 ， 前往 臺南市 ○○區 ○○路 000號 （ 即 第一 商業 銀行 佳里 分行 ） 前 路 旁 ， 並 持 偽造 之 「 臺北 地方 法院 地檢署 監管科 」 之 文件 ， 佯裝 係 臺北 地檢署 公務員 ， 向 張簡文 女 收取 系爭 將軍 郵局 帳戶 提款卡 得手 。 之後 鄧紹涵 再 於 同 日 16時 46分 起 ， 持 該 提款卡 ， 接續 在 臺南市 佳里區 中山路 郵局 ATM ， 領出 共 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 復持 該 等 款項 至 高鐵 臺中站 廁所 內 ， 交付 予 張右昇 ， 張右昇 於 給付 詐騙 所得 7％ 之 利潤 給 鄧紹涵 後 ， 再 將 所 剩 詐騙 所得 款項 轉交 「 布弟 」 指定 之 人 。 ㈡ 於 106年 3月 20日 10時 50分 許 ， 該 詐欺 集團 不詳 成員 假冒 「 電信 警察 林 組長 」 、 「 李 科長 」 名義 ， 撥打 電話 給 吳美秀 ， 佯稱 其 涉犯 刑事 案件 需 監管 帳戶 云云 ， 使 吳美秀 陷於 錯誤 ， 依 指示 自 其 帳戶 內 提領 60萬 元 現金 。 而 鄧紹涵 於 收受 張右昇 交付 之 工作費 後 ， 即 於 同 日 14時 許 ， 依 詐欺 集團 機房 成員 之 電話 指示 ， 假冒 「 王 專員 」 名義 ， 前往 吳美秀 位在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0○0號 住處 ， 並 持 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 公證 申請書 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 刑事 傳票 」 等 文件 ， 佯裝 係 臺北 地檢署 公務員 ， 向 吳美秀 收取 現金 60萬 元 得手 。 之後 鄧紹涵 再 持 該 等 款項 ， 至 臺中市 太平區 某 保齡球館 旁 ， 將 該 等 款項 交付 予 張右昇 指定 之 人 （ 為 警 另行 偵辦 ） ， 並 收取 詐騙 所得 7％ 之 利潤 。 ㈢ 於 106年 3月 29日 12時 許 ， 該 詐欺 集團 不詳 成員 假冒 「 刑事 警察局 」 、 「 檢察官 」 名義 ， 撥打 電話 給 鍾克雄 ， 佯稱 其 涉犯 刑事 案件 需 監管 帳戶 云云 ， 使 鍾克雄 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 16時 許 ， 至 臺北市 士林區 忠誠路 與 忠誠路 一段 147巷口處 等候 。 而 鄧紹涵 於 收受 張右昇 交付 之 工作費 後 ， 即 依 詐欺 集團 機房 成員 之 電話 指示 前往 該 處 ， 向 鍾克雄 收取 其 名下 玉山 商業 銀行 天母 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 以下 簡稱 ： 系爭 玉山 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 士林蘭雅 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000 號 、 帳號 ： 0000000 號 ， 以下 簡稱 ： 系爭 士 林蘭雅 郵局 帳戶 ） 提款卡 得手 。 之後 鄧紹涵 再 於 同 日 16時 30分 起 ， 接續 在 ATM 領出 共 28萬9,000 元 ， 復持 該 等 款項 至 臺中市 太平區 故鄉 KTV 附近 某 處 ， 交付 予 張右昇 ， 張右昇 於 給付 詐騙 所得 7％ 之 利潤 給 鄧紹涵 後 ， 再 將 所 剩 詐騙 所得 款項 轉交 「 布弟 」 指定 之 人 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第94號
犯罪事實：
一 、 張寶維 （ 綽號 「 寶哥 」 ） 、 趙俊傑 、 林婉菁 （ 綽號 「 洗碗精 」 ） 、 吳樹林 均 知悉 某 不詳 詐欺 集團 係 以 向 民眾 自稱為 檢警 機關 之 公務員 ， 要求 民眾 配合 辦案 之 方式 詐取 金錢 ， 張寶維 、 趙俊傑 、 林婉菁 、 吳樹林 僅 因 缺 錢 花用 ， 竟 加入 該 詐欺 集團 ， 由 林婉菁 依 張寶維 之 指示 ， 透過 趙俊傑 之 介紹 ， 招攬 吳樹林 ， 並 由 吳樹林 提供 其 所 申辦 之 臺中 大里 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大里 郵局 帳戶 ） 供 張寶維 、 林婉菁 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 且 擔任 該 詐欺 集團 之 「 車手 」 ， 負責 臨櫃 提領 款項 ， 張寶維 、 趙俊傑 、 林婉菁 、 吳樹林 於事成 後 ， 均 可 取得 一定 金額 作為 報酬 。 張寶維 、 趙俊傑 、 林婉菁 、 吳樹林 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 犯行 ：
臺灣新北地方法院 106年度審訴字第1284號
犯罪事實：
一 、 陳志宜 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 103年度 審簡字 第345 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ； 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 103年度 審簡字 第1240 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ； 再 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 103年度 簡字 第3327 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 上開 3 罪 ， 經 本院 以 104年度 聲字 第181 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ， 於 民國 105年 3月 9日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 於 106年 5月 28日 前 之 某時 ， 在 某 臉書 社團 ， 以 約 新臺幣 （ 下 同 ） 5,700 元 購入 盜版 之 IPHONE7PLUS 128 G 行動電話 1 支 （ 俗稱 山寨機 ） 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 網際網路 登入 社群 網站 Facebook （ 下稱 臉書 ） ， 以 「 陳志宜 」 之 帳號 ， 在 公開 之 二手 手機 拍賣 臉書 社團 ， 刊登 欲 以 23,500 元 販售 上開 行動電話 之 訊息 ， 傅文德 於 106年 5月 28日 19時 30分 許 瀏覽 該 訊息 後 ， 即 以 通訊 軟體 「 MESSENGER 」 傳送 訊息 與 陳志宜 聯繫 ， 陳志宜 向 其 佯稱 行動電話 為 全新品 ， 係 向 中華 電信所 辦理 云云 ， 致 傅文德 陷於 錯誤 ， 與 陳志宜 約定 於 同 日 21時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 交易 ， 傅文德 遂 以 22,000 元 向 陳志宜 購入 前開 行動電話 。 嗣 傅文德 將 上開 行動電話 送手機行 鑑定 ， 發現 該 行動電話 係 山寨機 後 ， 即 以 電話 與 陳志宜 聯繫 ， 並 約定 於 同 日 23時 30分 許 在 上址 見面 處理 ， 惟 陳志宜 避不見面 且 封鎖 傅文德 之 電話 ， 傅文德 始 知 受騙 並 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第4624號
犯罪事實：
一 、 黃巧旻 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 9月 3日 某 日 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 公司 三重 正義 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先 於 108年 9月 3日 17時 13分 許 ， 在 社群 軟體 臉書 上 以 暱稱 「 曾宏民 」 刊登 販售 遊戲 點數 之 廣告 云云 ， 並 提供 本 案 郵局 帳戶 作為 買賣 遊戲 點數 所 用 ， 適 陳喬暄 瀏覽 上開 訊息 後 即 與 其 聯繫 後 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 41分 許 ， 以 網路 匯款 新臺幣 2,400 元 至 本案 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 陳喬暄 匯款 後 即 遭 「 曾宏民 」 封鎖 ， 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 104年度壢簡字第183號
犯罪事實：
一 、 李昆澤 、 李綺均 二 人 為 夫妻 ， 皆 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 見 網路 上 所 刊登 之 借款 廣告 而 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 吳 先生 」 之 成年 男子 聯繫 ， 並 應 對方 之 請求 ， 於 民國 103年 9月 底 某 日 ， 在 桃園市 觀音區 民權路 上 之 7-11 便利 超商 ， 李昆澤 、 李綺均 將 其 各自 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 觀音 工業區 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 觀音 工業區 郵局 帳戶 」 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 觀音 草漯 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 草漯 郵局 帳戶 」 ） 之 金融卡 、 存摺 及 密碼 ， 寄交 予 「 吳 先生 」 。 該 人 取得 前開 帳戶 後 即 與 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 詐騙 許嘉津 、 鄭佳佳 、 江幸欣 、 王瀞雲 、 黃秀蜜 、 黃文貴 、 周玉佩 等 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 而 分別 匯款 至 李昆澤 、 李綺均 之 上開 帳戶 後 ， 遭 該 集團 成員 提領 一 空 （ 遭 詐騙 之 時地 、 手法 及 匯款 之 時地 、 金額 、 匯入 之 帳戶 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 許嘉津 、 鄭佳佳 、 江幸欣 、 王瀞雲 、 黃秀蜜 、 黃文貴 、 周玉佩 等 人 相繼 發現 遭 騙 而 報警 處理 ， 經 調閱 附表 所 列 帳戶 之 開戶 及 交易 明細 等 資料 後 ， 始 循線 查獲 。 案 經 桃園 市政府 警察局 大園 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 及 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 移送 併辦 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第331號
犯罪事實：
一 、 辛○○ 於 民國 106年 5月 間 某 日 ， 加入 鄧智文 （ 另行 偵辦 ） 及 其他 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 組成 之 詐騙 集團 ， 而 與 鄧智文 及 少年 鄭○忠 （ 89年 10月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 、 楊○漢 （ 89年 11月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 二 人 業經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 移送 本院 少年 法庭 審理 ） 等 人 共同 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 辛○○ 與 少年 鄭○忠 、 楊○漢 等 人 ， 在 該 詐欺 集團 內 負責 持 人頭 帳戶 之 提款卡 至 金融 機構 自動 櫃員 提款機 提領 由 該 詐欺 集團 成員 詐騙 所得 之 贓款 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 約定 取款 成功 即可 獲得 提領 款項 之 0.02％ 作為 報酬 。 嗣 鄧智文 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 、 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 被害人 未○○ 、 申○○ 、 莊政浩 、 癸○○ 、 戊○○ 、 乙○ 、 丁○○ 、 午○○ 、 壬○○ 、 黃語潔 、 甲○○ 、 己○○ 、 庚○○ 、 丙○○ 、 巳○○ 、 卯○○ 及 丑○○ 等 人 （ 下稱 未○○ 等 17 人 ） 施以 詐術 ， 致 未○○ 等 17 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 如 附表 所 示 之 各 該 人頭 帳戶 內 。 辛○○ 則 由 鄧智文 處 取得 如 附表 所 示 之 各 該 人頭 帳戶 提款卡 後 ， 於 如 附表 所 示 之 提款 時間 ， 至 如 附表 所 示 之 自動 櫃員 提款機 ， 提領 詐騙 集團 所 詐騙 之 贓款 ， 並 將 贓款 全數 交付予 鄧智文 ， 以 此 方式 獲取 報酬 。 嗣 因 未○○ 等 17 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第943號
犯罪事實：
一 、 吳俊慶 於 民國 100年 12月 5日 ， 見 自由時報 分類 廣告 有 徵求 司機 之 訊息 ， 即 依 報紙 所 載 行動電話 門號 0000000000 號 與 隸屬 某 不法 集團 之 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張 先生 」 之 成年 男子 聯繫 ， 「 張 先生 」 乃 告知 如 欲 獲得 工作 機會 ， 需 提供 金融 機構 帳戶 之 金融卡 與 密碼 等 資料 以為 薪資 轉帳 。 吳俊慶 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 缺乏 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 ， 依 「 張 先生 」 指示 ， 先 於 同 日 16時 15分 許 ， 在 宜蘭縣 五結鄉 全家 便利 商店 利澤店 ， 將 其 申設 之 臺灣 商業 銀行 大甲 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 卡片 密碼 資料 ， 以 台灣 宅配通 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○街 33號 之 全家 便利 商店 ； 次 接續 於 翌日 16時 22分 許 ， 在 上揭 全家 便利 商店 利澤店 ， 將 其 申設 之 中華郵政 大甲 日南 郵局 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 卡片 密碼 資料 ， 寄送 至 上開 臺中市 ○○區 ○○街 33號 之 全家 便利 商店 ， 使 上開 不法 集團 得以 收受 系爭 銀行 帳戶 、 系爭 郵局 帳戶 之 金融卡 及 卡片 密碼 資料 ， 而 容任 該 不法 集團 成員 使用 帳戶 資料 遂行 犯罪 。 嗣 該 不法 集團 成員 取得 上開 帳戶 金融卡 及 卡片 密碼 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 如下 之 犯行 ：
臺灣新北地方法院 106年度簡字第1209號
犯罪事實：
一 、 陳冠榮 經由 自稱 「 張德正 」 之 人 得知 可以 出售 自己 名義 之 金融 機構 帳戶 得 款 花用 ， 其 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 13日 前 之 某 日 ， 在 新北市 三重區 文化南路 附近 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 永豐 商業 銀行 （ 以下 簡稱 永豐 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 金融卡 密碼 等 物 ， 出售 予 「 張德正 」 。 嗣 該 詐欺 集團 人員 取得 上開 帳戶 後 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 10月 13日 盜用 王瑞華 友人 鄭文興 名義 使用 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 予 王瑞華 借款 ， 致 王瑞華 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 13時 40分 許 依 指示 匯款 10萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第2654號
犯罪事實：
一 、 廖之浩 能 預見 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 將 被 犯罪 集團 作為 詐財 或 其他 犯罪 之 洗錢 工具 ， 猶 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 99年 3月 2日 某時 ， 至 臺南市 ○區 ○○路 四段 15號 1樓 「 京城 商業 銀行 」 府城 分行 開立 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 後 ， 於 當日 在 臺南市 北區 某 處 ， 將 上開 帳戶 包括 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 代價 ， 販售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋 於 99年 3月 3日 晚上 10時 10分 許 ， 以 電話 向 林美玲 佯稱 其 涉嫌 刑事 案件 ， 帳戶 內 有 不明 款項 150萬 元 匯入 ， 地檢署 人員 會 協助 其 將 帳戶 內 款項 領出 云云 ， 林美玲 因而 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 翌日 （ 即 4日 ） 下午 1時 許 ， 在 臺中市 ○里區 ○○路 724號 「 元大 商業 銀行 」 ， 提領 現金 100萬 元 交付 予 詐欺團 成員 後 ， 因 詐欺 集團 成員 稱 金額 不足 ， 林美玲 再 於 當日 下午 2時 48分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 「 臺灣 商業 銀行 」 霧峰 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 15萬 元 至 廖之浩 上開 「 京城 商業 銀行 」 府城 分行 帳戶 內 ， 並 旋即 經 詐騙 集團 成員 轉帳 至 廖之浩 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 「 中華郵政 」 ） 帳號 第00000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 後 詐欺 集團 成員 於 同 日 即 持 廖之浩 於 不詳 時 地 所 交付 之 「 中華郵政 」 存摺 及 印鑑 ， 將 前開 款項 提領 一空 。 嗣 林美玲 發覺 有異 報警 處理 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3255號
犯罪事實：
一 、 李雅容 （ 原名 李玉青 ） 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交予 他人 ， 可能 遭 詐欺 集團 充作 人頭 帳戶 使用 ， 以 作為 詐欺 取財 犯罪 之 匯款 、 提款 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 而 於 民國 106年 7月 3日 19時 21分 前 之 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 將 其 所有 之 元大 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 提供予 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 而 該 詐欺 集團 成員 於 取得 李雅容 上開 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 7月 3日 19時 21分 許 ， 撥打 電話 與 王秋棓 聯絡 ， 並 佯裝為 購物 網站 員工 及 銀行 行員 ， 稱 其 因 網路 購物 之 簽單 有 誤 ， 將 遭 連續 扣款 ， 要求 其 前往 自動櫃員機 按 指示 操作 云云 ， 致 王秋棓 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 20時 9分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 匯款 新臺幣 2萬9,985 元 ， 至 上開 元 大 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 王秋棓 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 104年度易字第294號
犯罪事實：
一 、 張皓朋 於 民國 101年 12月 6日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 程哥 」 之 成年 男子 、 自稱 「 林雅文 」 、 「 林小愛 」 、 「 蔡淑慧 」 、 「 蔡欣慧 」 、 「 陳雅鈴 」 、 「 林佳佳 」 、 「 賴曉真 」 所 組成 之 詐欺 集團 ， 負責 蒐集 帳戶 以 供 被害人 匯入 款項 ， 且 擔任 提領 詐騙 款項 之 俗稱 「 車手 」 工作 ， 及 通知 其他 車手 提領 款項 ， 將 車手 成員 領出 之 款項 扣除 報酬 後 ， 經由 匯款 交付 予 「 程哥 」 ， 並 於 101年 12月 6日 ， 以 所 提領 金額 5﹪ 之 半數 為 代價 ， 向 李琴 取得 其 所 申請 之 京城 銀行 文心 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 以 供 被害人 匯款 所 用 。 嗣 於 同 年 月 19日 ， 張皓朋 又 邀集 其 友人 張榮獻 加入 該 詐騙 集團 （ 張皓朋 於 102年 1月 17日 後 即 退出 該 詐騙 集團 ） 。 張榮獻 除 提供 帳戶 （ 所 提供 帳戶 詳附表 所 示 ） 供 被害人 匯入 款項 ， 並 擔任 提領 款項 之 「 車手 」 ， 且 陸續 邀集 張永郁 、 張秋金 、 謝冠宏 、 黃星富 、 張國貞 、 江建甫 、 江育誠 、 陳志榮 、 謝祥豪 加入 該 詐騙 集團 ， 張永郁 復 邀集 邱振緯 加入 該 集團 ， 且 經 邱振緯 介紹 再 邀集 廖文俊 （ 下稱 張永郁 等 人 ） 加入 該 集團 ， 張榮獻 並 負責 依 張皓朋 告知 而 指示 張永郁 等 人 提領 款項 （ 於 張皓朋 102年 1月 17日 退出 該 詐騙 集團 後 ， 張榮獻 並 接替 張皓朋 之 地位 ， 直接 與 綽號 「 程哥 」 聯繫 ， 負責 通知 張永郁 等 人 提領 款項 ， 並 將 所 領出 款項 扣除 報酬 後 ， 交付 綽號 「 程哥 」 ） 。 張永郁 等 人 除 提供 帳戶 （ 所 提供 帳戶 詳附表 所 示 ） 以 供 被害人 匯款 外 ， 並 負責 提領 自己 所 提供 帳戶 內 款項 （ 謝冠宏 另 有 提領 謝祥豪 帳戶 內 款項 ， 並 通知 張國貞 提領 張國貞 帳戶 內 款項 ； 陳志榮 有 提領 江育誠 帳戶 內 款項 、 張永郁 有 通知 張秋金 提領 張秋金 帳戶 內 款項 ） ， 藉以 獲得 與 張皓朋 及 張榮獻 共同 分配 所 提領 金額 5﹪ 之 利益 （ 張皓朋 於 102年 1月 17日 退出 集團 後 ， 不再 分配 利益 ） 及 提供 帳戶 所 獲取 之 利益 （ 各 行為人 就 提供 帳戶 行為 另 有 獲取 之 利益 詳附表 所 示 ） 。 張皓朋 、 張榮獻 、 張永郁 、 張秋金 、 謝冠宏 、 黃星富 、 張國貞 、 江建甫 、 江育誠 、 陳志榮 、 邱振緯 、 廖文俊 即 就 各 該 附表 有 記載 其 等 為 犯罪 行為人 之 犯行 ， 與 綽號 「 程哥 」 及 該 詐騙 集團 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 其他 成員 以 撥打 電話 方式 或 當面 藉機 與 被害人 接觸 ， 以 假意 親近 被害人 ， 與 被害人 培養 信任 後 ， 再 編造 各 種 虛偽 事由 佯 向 被害人 借款 ， 以 此 詐術 模式 使 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 該 集團 成員 之 指示 匯款 至 指定 之 帳戶 內 ， 再 由 車手 成員 負責 將 款項 提領出 （ 各 次 犯行 之 被害人 、 犯罪 行為人 、 詐欺 手法 、 匯款 日期 、 匯款 金額 、 匯入 之 金融 帳戶 ， 均 詳如 附表 各 該 欄 所 示 ） ， 再 由 張皓朋 、 張榮獻 將 扣除 報酬 後 之 款項 轉交 綽號 「 程哥 」 （ 張皓朋 自 102年 1月 17日 退出 集團 後 未 ， 未 再 為 之 ） 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第715號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 （ 一 ） 證據 部分 「 北縣 警中 一 刑字 第090048429 號 」 之 記載 應 更正為 「 北縣 警中 一 刑字 第0990048429 號 」 、 （ 二 ） 證據 部分 「 新 北警 中 二 行 字 」 之 記載 應 更正為 「 新 北警 中 二 刑 字 」 、 （ 三 ） 證據 部分 應 補充 「 被害人 田婉諭 警詢 陳述 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 109年度審簡字第1057號
犯罪事實：
一 、 葉立偉 前 因 妨害 風化 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 105年度 中簡字 第1051 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 105年 11月 25日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 4月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 利用 手機 或 電腦 連結 網際網路 登入 網路 遊戲 「 英雄聯盟 」 平臺 ， 向 黃聖評 佯稱 其 經營 手機 銷售 業務 ， 如 黃聖評 參與 投資 每 月 獲利 可 達 百分之50 ， 並 謊稱 可 協助 代購 手機 云云 ， 致 黃聖評 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 日期 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 葉立偉 向 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中信 銀行 ） 所 申辦 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 ， 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬6,000 元 。 嗣 葉立偉 取得 該 等 款項 後 ， 屢 經 黃聖評 催討 獲利 及 手機 未果 ， 黃聖評 始 知 受騙 而 報警 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第3號
犯罪事實：
一 、 徐振庭 於 民國 106年 7月 間 ， 加入 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 暱稱 「 飛哥 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 飛哥 」 ） 等 人 組成 之 詐騙 集團 ， 並 擔任 俗稱 「 車手 」 之 領款 工作 。 徐振庭 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 預見 非 有 正當 理由 ， 利用 他人 提供 之 來源 不明 之 金融卡 提領 款項 ， 其 目的 多 係 欲 藉以 取得 不法 之 犯罪 所得 ， 並 隱匿 身分 或 贓款 流向 以 逃避 追查 ， 竟 與 「 飛哥 」 所屬 詐欺 集團 之 成年 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 以 不正 方法 取得 他人 向 金融 機構 申請 開立 之 帳戶 收受 財物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 之 集團 成員 以 不詳 方式 取得 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 再再 「 飛哥 」 以 微信 APP 通訊 軟體 指示 徐振庭 到 臺北市 松山區 某 不知巷 內 花盆 內 ， 拿取 提款卡 。 另 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 分別 以 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 ， 詐騙 顏翠婷 、 李俊霖 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 ， 匯款 或 存款 至 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 ， 再 由 徐振庭 依 指示 ， 於 如 附表 二 所 示 時間 ， 持 如 附表 二 所 示 帳戶 之 提款卡 ， 前往 如 附表 二 所 示 地點 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 得手 ， 再 自 該 提領 之 款項 中 拿取 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 至 2千 元 報酬 後 ， 將 餘 款 放 至 臺北市 信義區 新光三越 百貨 附近 草叢 裡 ， 由 詐騙 集團 成員 收取 之 。 嗣 經 顏翠婷 、 李俊霖 報警 ， 經 警 調閱 監視 錄影 畫面 循線 獲悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第5175號
犯罪事實：
一 、 趙賡滿 ㈠ 前 於 民國 95年 間 ， 因 過失 傷害 及 肇事 逃逸 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 95年度 交上 訴字 第187 號 判處 拘役 30日 、 有期徒刑 8月 ， 緩刑 2 年 確定 。 惟於 緩刑 期間 內 ， 因 再 犯 ㈡ 案 ， 該 緩刑 宣告 嗣 經 撤銷 ， 復經 臺灣 高等 法院 以 97年度 聲減字 第1552 號 裁定 減為 拘役 15日 、 有期徒刑 4月 確定 。 次於 96年 間 ， ㈡ 因 肇事 逃逸 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 97年度 交上 訴字 第12 號 判處 有期徒刑 10月 ， 經 最高法院 駁回 上訴 確定 。 復因 ㈢ 業務 過失 致死 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 97年度 交訴 字 第16 號 判處 有期徒刑 6月 確定 。 上揭 ㈠ 至 ㈢ 3 罪 接續 執行 ， 於 98年 9月 25日 縮短 刑期 假釋 ， 接續 執行 拘役 15日 ， 於 98年 10月 10日 拘役 執行 完畢 出監 ， 嗣 於 99年 3月 21日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 未 執行 之 刑 以 已 執行 論 而 執行 完畢 。 詎 猶 不思 悔改 ， 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可 預見 不 自行 申辦 反而 收取 或 借用 他人 銀行 帳戶 、 金融卡 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 匯入 金錢 而 作為 掩飾 或 藏匿 犯罪 所得 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 人 持 其 交付 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 102年 1月 25日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 臺灣 土地 銀行 復興 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 南東 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 江子翠 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 幫助 不詳 人士 所屬 之 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 102年 1月 11日 10時 許 向 陳濟陽 及於 同年 月 17日 12時 30分 許 向 林恭珠 ， 佯稱渠等 因 涉及 刑事 案件 ， 名下 財產 遭 凍結 ， 須 繳納 保證金 云云 ， 致 陳濟陽 及 林恭珠 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 轉帳 或 現金 存款 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 趙賡滿 前揭 3 銀行 帳戶 內 ， 轉入 款項 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 陳濟陽 及 林恭珠 發現 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第970號
犯罪事實：
一 、 謝成鋒 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 （ 下 同 ） 98年 8月 5日 ， 向 陳明和 佯稱 ： 先前 訂購 之 「 綠 潛航 者 V5 」 勞力士 手錶 已經 到貨 ， 可以 取貨 云云 。 陳明和 誤信為 真 ， 遂 依 謝成鋒 之 指示 ， 於 翌 （ 6 ） 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 謝成鋒 配偶 張玉玫 所有 之 玉山 銀行 南屯 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 。 惟 事 後 謝成鋒 並 未 依約 交付 上開 手錶人 ， 亦 未 歸還 上開 貨款 。 嗣 經 陳明和 提出 刑事 告訴 後 ， 謝成鋒 始 歸還 陳明和 5萬 元 ， 餘 款 10萬 元 迄 今 均 尚未 償還 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第1388號
犯罪事實：
一 、 王敬賓 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 他人 ， 可能 遭 詐欺 集團 充作 人頭 帳戶 使用 ， 以 作為 詐欺 取財 犯罪 之 匯款 、 提款 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 24日 前 之 某 日 ， 在 高雄市 三民區 大豐路 某 7-11 超商 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 大順 郵局 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） ， 及 玉山 銀行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 詐騙 集團 成員 使用 系爭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 向 一 卡通 票證 股份 有限公司 申請 會員 帳號 ， 並 將 上開 郵局 及 玉山 帳戶 註冊 為 該 會員 帳號 所 綁定 之 實體 銀行 帳戶 ， 復 利用 該 會員 帳號 申請 000 - 00000000000000 、 000 - 00000000000000 、 000 - 00000000000000 、 000 - 00000000000000 、 000 - 00000000000000 號 之 虛擬 帳號 後 ， 再 於 108年 5月 26日 16時 22分 許 ， 假冒 BOOKING 及 銀行 客服 人員 撥打 電話 給 林文慧 ， 佯稱 ： 之前 購物 因 人員 作業 疏失 誤設為 12 筆 重複 訂單 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 分期付款 設定 並 做刷退 云云 ， 致 林文慧 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 18時 3分 、 同 日 18時 13分 、 同 日 18時 19分 、 同 日 18時 23分 、 同 日 18時 28分 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 49,988 元 、 49,988 元 、 49,988 元 、 49,988 元 、 49,988 元 之 金額 至 上開 虛擬 帳戶 內 。 嗣 林文慧 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度訴字第298號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 為 成年人 ， 其 自 民國 106年 2月 至 6月 間 某 日 ， 參與 身分 不詳 綽號 「 湯姆 」 、 「 太監 」 、 「 化骨龍 」 等 成年人 所屬 之 詐欺 犯罪 集團 （ 下稱 上開 詐欺 集團 ） ， 渠等 分工 之 詐欺 犯罪 模式 為 ： 先 由 上開 詐欺 集團 某 不詳 成年 成員 設置 藏匿 臺灣 境 外 之 詐騙 機房 ， 隨機 撥打 電話 予 臺灣 地區 之 被害人 ， 向 其 等 佯稱 其 等 之 親屬 目前 已 遭 押走 ， 尚 須 金錢 贖身 等語 ， 而 向 被害人 詐取 金錢 ， 並 指示 被害人 將 金錢 或 財物 放置 在 其 等 指示 之 地點 。 而 「 湯姆 」 、 「 太監 」 、 「 化骨龍 」 等 上開 詐欺 集團 某 成年 成員 則 自 不詳 之 處 取得 人頭 手機 及 門號 SIM卡 ， 再 以 網路 wifi機 連線 ， 以 APP 通訊 軟體 facetime 與 藏身 境 外 詐騙 機房 取得 聯繫 ， 並 聽令 進行 詐騙 事宜 後 ， 隨即 將 車資 、 工作用 聯絡 手機 （ 含 SIM卡 ） 交付 予 車手 頭丁○○ ， 由 丁○○ 帶領 其 引介 之 出面 取款 車手 一同 前往 上開 贓款 或 財物 放置 地點 所屬 地區 ， 丁○○ 並 交付 「 湯姆 」 、 「 化骨龍 」 等 上開 詐欺 集團 某 成年 成員 所 給付 之 部分 車資 及 工作用 聯絡 手機 予 該 出面 取款 車手 ， 「 湯姆 」 、 「 化骨龍 」 及 上開 詐欺 集團 成員 復 以 APP 通訊 軟體 聯繫 丁○○ 及 該 出面 提款 車手 拿取 被害人 所 交付 之 財物 。 於 該 出面 取款 車手 獨自 到 該 地點 取款 或 相關 財物 並 交付給 丁○○ 後 ， 丁○○ 再 扣除 其 和 該 出面 取款 車手 可 從中 獲得 已 取款 之 財物 的 百分之1 至 3 之 報酬 ， 將 剩餘 贓款 或 財物 連同 工作用 聯絡 手機 交給 「 湯姆 」 或 「 化骨龍 」 。 而 丁○○ 明知 林○宏 〈 姓名 年籍 詳卷 〉 、 莊○鋒 〈 姓名 年籍 詳卷 〉 分別 於 如 附表 一 編號 一 至 三 所 示 之 案發 時 均 係 未 成年人 ， 竟 仍 和 上開 詐欺 集團 成年 成員 、 少年 林○宏 共同 基於 三 人 以上 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 的 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 一 編號 一 所 示 之 詐欺 方式 及 取款 方式 ， 共同 為 如 附表 一 編號 一 所 示 之 詐欺 取財 行為 ， 惟 少年 林○宏 前往 取款 時 ， 因 如 附表 一 編號 一 所 示 之 緣由 ， 未 取得 如 附表 一 編號 一 所 示 之 詐欺 款項 而 未遂 ； 丁○○ 另 和 上開 詐欺 集團 成年 成員 、 少年 莊○鋒 共同 基於 三 人 以上 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 的 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 一 編號 二 至 三 所 示 之 詐欺 方式 及 取款 方式 ， 共同 為 如 附表 一 編號 二 至 三 所 示 之 詐欺 取財 行為 ， 丁○○ 並 從中 取得 如 附表 一 編號 二 至 三 所 示 之 報酬 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第2511號
犯罪事實：
一 、 謝正華 明知 其 於 民國 95年 4月 13日 向 彰化 商業 銀行 三和路 分行 開設 之 帳號 ： 00000000000000 號 金融 帳戶 ， 係 金融 機構 供 其 個人 金融 存提 款項 使用 ， 並 可 預見 提供 該 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 竟 意圖 為 他人 不法 之 所有 ， 並 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 12月 6日 下午 2時 許 ， 以 不詳 代價 ， 將 該 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 郵寄 至 桃園市 中壢區 某 處 ， 交付 與 年籍 不詳 自稱 「 葉 先生 」 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 旋即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 （ 6 ） 日 晚上 7時 56分 許 ， 以 不詳 電話 向 王凱屏 佯稱 ： 網路 購物 付款 方式 有 誤 ， 須 辦理 更正 云云 ， 致 王凱屏 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 於 103年 12月 6日 晚上 7時 57分 許 、 晚上 8時 許 及 晚上 8時 3分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬4714 元 、 2萬2918 元 及 3547 元 匯入 前揭 帳戶 ， 嗣 王凱屏 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度易字第170號
犯罪事實：
一 、 張晴羽 明知 犯罪 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 其 提供 帳戶 之 存摺 、 提款卡 供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 不顧 他人 可能 遭騙 之 危險 ， 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 3月 24日 下午 ， 在 新北市 淡水區 英專路 之 某 家 便利 商店 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 士林 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ) 、 臺北 富邦 商業 銀行 建成 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ， 對應 之 信用卡卡號 為 000 - 0000000000000000 ） 、 國泰世華 商業 銀行 中港 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 不詳 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 對 附表 所 示 之 被害人 行騙 ， 致 使 附表 所 示 之 被害人 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 將 款項 匯入 或 存入 附表 所 示 之 張晴羽 帳戶 內 ， 而 遭 提領 一空 。 嗣 因 附表 所 示 之 被害人 發覺 有異 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第1262號
犯罪事實：
一 、 郭凱鎰 與 陳佳琳 、 陳玟君 、 莊煥達 、 黃政文 、 楊嘉仁 、 方羿蓁 、 王進雄 （ 陳佳琳 、 陳玟君 、 莊煥達 、 黃政文 、 楊嘉仁 、 方羿蓁 、 王進雄 所 涉詐欺犯 行業 經 判決 確定 ） 、 任培榕 （ 通緝 中 ） 等 其他 不詳 成員 共組 詐欺 集團 ， 竟 與 渠等 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 郭凱鎰 召集 黃政文 等 人 加入 該 詐欺 集團 之 運作 ， 並 自 民國 104年 5月 間 起 ， 與 陳佳琳 負責 於 微信 群組 「 老爺 辦公事 」 內 ， 透過 「 金庫 」 之 暱稱 ， 指揮 黃政文 、 楊嘉仁 等 旗下 成員 過濾 可 用 之 人頭 帳戶 （ 術語 「 洗 車 」 ） 及 收取 詐欺 所得 款項 ， 並 指揮 陳玟君 從事 協助 彙整 計算 詐欺 所得 款項 之 分配 及 依 其 指示 匯款 予 詐欺 集團 不詳 上游 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 不詳 成員 即 以 附表 編號 1 至 197 所 示 方式 ， 詐騙 如 附表 編號 1 至 197 所 示 之 被害人 ， 使 該 等 被害人 陷於 錯誤 ， 於 附表 編號 1 至 197 所 示 時間 ， 將 附表 編號 1 至 197 所 示 金額 匯入 附表 編號 1 至 197 所 示 人頭 帳戶 之後 ， 再 指示 旗下 車手 楊嘉仁 、 王進雄 及 其他 不詳 車手 等 人 提領 贓款 並 交付 黃政文 彙整 後 ， 黃政文 或 以 親自 匯款 ， 或 以 交由 其 妻 方羿蓁 匯款 之 方式 ， 將 所得 贓款 交予 任培榕 、 莊煥達 轉呈 郭凱鎰 ， 藉 此 方式 騙取 前開 款項 ， 而 使 該 詐欺 集團 獲取 不法 利益 ， 其中 就 附表 編號 1 、 5 、 6 、 20 、 23 部分 並 足生 損害 於 該 偽造 公文書 上 所 載 臺北 地方 檢察署 公務 機關 製作 公文書 之 正確性 及 公信力 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第2307號
犯罪事實：
一 、 廖柏勛 （ 綽號 「 阿水 」 ） 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 96年度 易 字 第5353 號 判處 有期徒刑 1 年 ， 減為 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 （ 下 同 ） 97年 1月 31日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡字第191號
犯罪事實：
一 、 施玟融 、 施舜嘉 明知 其 等於 民國 105年 10月 15日 之 財務 狀況 已 入不敷出 ， 已 無 資力 負擔 貸款 ， 因 急需 現金 ， 即 萌生 假藉 貸款 新購 車輛 再 轉賣 套現 供己 花用 ， 而 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 10月 15日 某時 許 ， 由 施舜嘉 向 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 之 特約 經銷 商政 馨車業 有限公司 （ 下稱 政馨 車業 ） 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬5,000 元 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 1 部 ， 並 先行 支付 1萬8,232 元 ， 餘款 以 向 遠信 公司 貸款 之 方式 ， 簽訂 分期付款 買賣 申請書 ， 並 由 施玟融 擔任 連帶 保證人 ， 約定 由 遠信 公司 支付 貸款 6萬6,768 元 予 政馨車業 ， 施舜嘉 則 自 105年 11月 24日 起 至 106年 10月 24日 止 ， 每 月 1 期 ， 共分 12 期 ， 每 期 清償 本息 5,564 元 ， 合計 6萬6,768 元 ， 於 清償 全部 貸款 前 ， 施舜嘉 應 盡 善良 管理人 之 注意 管理 該 機車 ， 不得 擅自 處分 ， 以 此 詐術 致 遠信 公司 負責 承辦 人員 認 施玟融 、 施舜嘉 有 清償 貸款 之 真意 及 能力 ， 而 同意 核貸 6萬6,768 元 及 代為 支付 予 政馨車業 。 詎 施玟融 、 施舜嘉 於 105年 10月 15日 取得 上揭 機車 後 ， 即 由 施玟融 於 105年 10月 18日 轉售 予 不 知情 之 李杰 ， 且 未 繳納 任何 分期 款項 ， 遠信 公司 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第493號
犯罪事實：
一 、 王品崴 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 將 金融 帳戶 提供予 不 熟悉 之 他人 使用 ， 將 可能 遭 不法 集團 做為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 之 金融 帳戶 使用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 3月 25日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 （ 下稱 郵局 ） 坪林 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 及 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 新店 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 快遞 方式 寄 至 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 、 收件人 「 余紀緯 」 ， 但 真實 姓名 及 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 詎 該 詐欺 集團 所屬 成員 接獲 前揭 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：