臺灣臺中地方法院 107年度訴字第484號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 前 因 妨害 風化 案件 ， 經 本院 以 105年度 審簡字 第548 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ， 於 民國 105年 9月 12日 徒 刑 易科 罰金 執行 完畢 。 己○○ （ 被 訴詐 欺寅○○ 部分 ， 由 本院 另行 審結 ） 、 丙○○ （ 被 訴詐 欺午○○ 、 甲○○ 、 卯○○ 、 賴漢湖 、 寅○○ 部分 ， 由 本院 另行 審結 ） 、 戊○○ 、 辰○○ （ 被 訴詐 欺午○○ 部分 ， 由 本院 另行 審結 ） 等 人 共組 車手 詐欺 集團 ， 己○○ 及 丙○○ 擔任 配合 大陸 地區 詐欺 集團 提領 贓款 之 車手頭 ， 指示 戊○○ 及 辰○○ 擔任 管理 車手 幹部 ， 並 陸續 招募 巳○○ （ 被 訴詐欺 甲○○ 、 卯○○ 、 寅○○ 部分 ， 由 本院 另行 審結 ） 、 壬○○ 、 癸○○ 、 及 附表 一 所 示 庚○○ 、 丁○○ 、 附表 五 所 示子○○ 、 乙○○ 等 人 擔任 提款 車手 ， 由 各 車手 攜帶 或 新設 金融 帳戶 、 提款卡 供 收受 詐欺 被害人 匯款 ， 並 由 車手 提領 不法 所得 ， 癸○○ 遂 提供 其 所有 之 板信 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 並 新設 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 壬○○ 提供 其 所有 之 中國信託 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 而 與 己○○ 、 丙○○ 所屬 詐欺 集團 之 其他 成年 成員 間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 、 冒用 公務員 名義 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 105年 11月 1日 上午 10時 許 ， 假冒 為 中華 電信 服務 人員 撥打 電話 對 午○○ 佯稱 ： 你 積欠 電話費 新台幣 ( 下 同 ) 1萬3800 元 ， 帳戶 可能 遭 盜用 ， 為 你 轉接 陳 檢察官 云云 ， 而後 另 名 假冒 為 陳 檢察官 以 電話 對 午○○ 佯稱 ： 渠帳戶 牽涉 刑事 案件 ， 需要 清查 不動產 ， 並 匯款 到 指定 帳戶 云云 ， 使 午○○ 誤認 涉及 刑案 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同年 月 2日 下午 2時 許 ， 轉匯 80萬 元 至 壬○○ 之 上開 中國信託 帳戶 ， 同 年 月 11日 下午 2時 許 ， 匯款 30萬 元 至 庚○○ 提供 之 玉山 銀行斗 六 分行 0000000000000 號 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 獲悉 午○○ 已 上當 受騙 後 ， 即 於 105年 11月 1日 由 李忠佑 指示 壬○○ ； 於 同 年 月 11日 由 丙○○ 指示 戊○○ 及 如 附表 一 所 示 之 庚○○ 、 丁○○ 、 辰○○ 等 行為人 （ 渠等 被 訴詐 欺午○○ 部分 ， 由 本院 另行 審結 ） ， 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 款項 得手 ， 壬 ○○ 提款 後 將 款項 交付 與 丙○○ ， 庚○○ 則 將 款項 交付 戊○○ 轉交 李忠佑 ， 戊○○ 取得 庚○○ 所 提領 款項 30萬 元 之 2.5％ 即 7500 元 之 報酬 。 ㈡ 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 105年 11月 1日 上午 11時 許 ， 假冒 為 臺北市 刑警 大隊 大隊長 黃明 召撥打 電話 對 甲○○ 佯稱 ： 你 積欠 電話費 1萬3606 元 ， 並用 土地 向 花旗 銀行 貸款 ， 帳戶 可能 遭 盜用 ， 並 涉及 林文華 竊盜 集團 云云 ， 而後 另 名 假冒 為 陳瑞仁 檢察官 之 詐騙 集團 成員 以 電話 對 甲○○ 佯稱 ： 渠要 匯款 到 指定 帳戶 ， 作為 資金 財產 公證 云云 ， 甲○○ 聞 言 ， 誤認 涉及 刑案 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 中午 12時 許 ， 轉匯 60萬 元 至 癸○○ 之前開 中國信託 銀行 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 獲悉 甲○○ 已 上當 受騙 後 ， 即 由 丙○○ 指示 戊○○ 、 巳○○ 陪同 癸○○ 於 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 二 編號 所 示 之 款項 得手 ， 癸○○ 得款 後 將 款項 交與 丙○○ ， 並 獲得 提款 金額 4％ 即 24000 元 為 報酬 、 戊○○ 獲得 2.5％ 即 15000 元 為 報酬 。 ㈢ 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 105年 11月 2日 晚間 10時 許 ， 假冒 為 卯○○ 之 弟弟 ， 以 通訊 軟體 LINE 對 卯○○ 佯稱 ： 我 急需 要 用錢 ， 請 匯到 我 指定 帳戶 云云 ， 卯○○ 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚間 10時 許 ， 匯款 3萬 元 至 癸○○ 之 板信 銀行 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 獲悉 卯○○ 已 上當 受騙 後 ， 即 由 丙○○ 指示 戊○○ 、 巳○○ 陪同 癸○○ ， 於 如 附表 三 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 三 所 示 之 款項 得手 ， 癸○○ 提款 後 ， 獲得 提款 金額 4％ 即 1200 元 之 報酬 ， 並 將 款項 交付 戊○○ 再 轉交 丙○○ ， 戊○○ 取得 提款 金額 2.5％ 即 750 元 之 報酬 。 ㈣ 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 105年 11月 2日 上午 11時 7分 許 ， 假冒 為 賴漢湖 之 友人 李瑞彬 ， 以 電話 對 賴漢湖 佯稱 ： 我 急需 要 用錢 ， 請 匯到 我 指定 帳戶 云云 ， 賴漢湖 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 中午 12時 53分 許 ， 匯款 30萬 元 至 癸○○ 之 中國信託 銀行 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 獲悉 賴漢湖 已 上當 受騙 後 ， 即 由 丙○○ 指示 癸○○ 於 附表 四 所 示 之 時間 、 地點 ， 欲 提領 受詐 款項 ， 惟 因 該 帳戶 已 列 警示 帳戶 而 無法 提出 。 ㈤ 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 105年 10月 25日 下午 2時 許 ， 假冒 為 中華 電信 客服 人員 及 陳 先生 ， 以 電話 對 寅○○ 佯稱 ： 你 有 網路 電話費 未 繳 ， 可能 資料 遭 盜用 ， 會 協助 報警 云云 ， 再 轉 由 自稱為 黃昭明 隊長 ， 對 寅○○ 佯稱 ： 你 的 2 個 帳戶 遭 盜用 ， 會 轉到 陳瑞仁 檢察官 云云 ， 再 由 假冒 為 陳瑞仁 檢察官 之 詐欺 集團 成員 對 寅○○ 稱 ： 匯到 指定 帳戶 以 洗清 嫌疑 云云 ， 寅○○ 誤認 涉及 刑案 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 4時 許 ， 匯款 70萬 元 至 乙○○ （ 所 犯 加重 詐欺 犯行 ， 業 經 本院 判決 確定 ） 設於 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 獲悉 寅○○ 已 上當 受騙 後 ， 即 由 丙○○ 指示 戊○○ 陪同 子○○ （ 所 犯 加重 詐欺 犯行 ， 業 經 本院 判決 確定 ） 及 附表 五 所 示 之 行為人 ， 於 附表 五 所 示 之 時間 、 地點 ， 由 乙○○ 提領 如 附表 五 所 示 之 款項 得手 ， 乙○○ 將 提領 款項 交予 戊○○ 轉交 李忠佑 ， 戊○○ 取得 提款 金額 2.5% 即 17500 元 之 報酬 。