Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第1466號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 事項 予以 更正 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。 ㈠ 犯罪事實欄 第1 項 7 至 8 行 原 記載 「 於 民國 99年 9月 18日 下午 『 6時 20分 』 許 」 ， 應 更正為 「 於 民國 99年 9月 18日 下午 『 8時 』 許 」 。 ㈡ 犯罪事實欄 第1 項 第11 至 12 行 原 記載 「 因而 匯款 新台幣 『 29988 』 元 至 謝沛桓 之 玉山 銀行 帳戶 內 」 ， 應 更正為 「 因而 匯款 新台幣 『 29989 』 元 至 謝沛桓 之 玉山 銀行 帳戶 內 」 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1618號
犯罪事實：
一 、 李晏丞 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐騙 集團 蒐購 人頭 帳戶 作為 其 詐欺 取財 供 匯款 之 工具 等 新聞 層出不窮 ， 故 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 極 可能 遭 他人 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 因 需 錢 生活 ， 而 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 中旬 某 日 ， 在 臺中市 后里區 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 臺中 商業 銀行 后里 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺中 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 張詢廷 」 之 成年 男人 ， 並 先 取得 2000 元 之 報酬 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 嗣 某 詐欺 集團 成員 取得 上揭 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 5月 31日 上午 9時 許 ， 推由 該 詐欺 集團 成員 分別 假冒 高雄市 政府 警察局 員警 、 檢察官 等 名義 ， 撥打 電話 予 林端津 ， 向 林端津 佯稱 其 所有 之 國民 身分證 遭 人 盜用 而 涉及 刑事 案件 ， 須 依 指示 將 存款 匯 至 指定 帳戶 ， 否則 將 遭 羈押 及 扣押 財產 等語 ， 致 林端津 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 4時 許 ， 前往 彰化 曉陽 郵局 ， 將 其 帳戶 內 11萬 元 匯至 李晏丞 上開 臺中 商銀 帳戶 。 嗣 因 林端津 之 匯款 時間 超過 銀行 作業 期間 ， 需 翌日 始 能 匯入 李晏丞 上開 臺中 商銀 帳戶 ， 林瑞津 當晚 發覺 有異 ， 旋即 前往 派出所 報案 ， 並 於 翌日 上午 前往 郵局 取消 匯款 ， 上開 款項 始 未 匯入 李晏丞 上開 臺中 商銀 帳戶 而 未 得逞 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第758號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 應 補充 被告 郭水龍 前科 為 「 郭水龍 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 （ 下稱 新竹 地院 ） 以 92年度 易 字 第452 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 92年 11月 13日 易科 罰金 執行 完畢 ； 復因 妨害 婚姻 案件 ， 經 新竹 地院 以 97年度 竹簡字 第726 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 98年 10月 14日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） ； 又 因 詐欺 案件 ， 經 新竹 地院 以 101年度 竹簡字 第88 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 。 」 ； 另 犯罪事實欄 第14 行 之 「 羅如蘋 」 ， 應 更正為 「 嚴 如 蘋 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第904號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 ： 「 被告 施涵 中 於 本院 審理 時 之 自白 （ 見 102年度 審易字 第327 號 卷 第88 頁 ） 」 及 「 按 金融 存款 帳戶 ， 事 關 存戶 個人 財產 權益 之 保障 ， 與 存戶 之 提款卡 及 密碼 結合 ， 其 專屬性 、 私密性 更形 提高 ， 除非 本人 或 與 本人 具 密切 之 關係 者 ， 難 認 有 何 理由 可 自由 流通 使用 該 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 一般人 亦 均 有 應 妥為 保管 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 防止 被 他人 冒用 之 認識 ， 縱 有 特殊 情況 偶 有 將 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 之 需 ， 亦 必 深入 瞭解 其 用途 後 再行 提供 以 使用 ， 恆 係 吾人 日常 生活 經驗 與 事理 ； 且 金融 帳戶 為 個人 理財 之 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 開戶 ， 一 個 人 可以 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 並 無 何 困難 ， 此 乃 眾所週知 之 事實 。 且 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 若 見 有 非親 非故 之 人 不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 反而 以 出價 蒐購 或 借用 之 方式 向 他人 蒐集 金融 機構 帳戶 供己 使用 ， 衡情 當 能 預見 蒐集 金融 帳戶 者 ， 係 將 所 蒐集 之 帳戶 用於 從事 財產 犯罪 之 轉帳 工具 。 況觀 諸 現今 社會 上 ， 詐騙 者 以 蒐集 之 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 之 轉帳 帳戶 ， 業經 報章 媒體 時 有 批露 ， 因此 交付 帳戶 予 非親 非故 之 人 ， 受讓人 將 持 以 從事 財產 犯罪 ， 已 屬 一般 智識 經驗 之 人 所 能 知悉 或 預見 。 查 被告 將 本件 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 交付 予 身分 上 不 具 密切 關係 之 人 ， 對於 該 持用 其 帳戶 資料 之 人 果真 用以 作為 詐欺 取財 之 轉帳 工具 ， 顯然 亦 不 違背 被告 之 本意 ， 足認 被告 有 以 提供 帳戶 予 他人 ， 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 。 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 108年度原簡字第6號
犯罪事實：
一 、 石力豪 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 2月 16日 上午 11時 許 ， 在 桃園市 中壢區 台北 富邦 商業 銀行 ( 下稱 富邦 銀行 ) 附近 之 統一 便利商店 內 ， 將 其 所有 之 玉山 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 富邦 銀行 中壢 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 印鑑章 ， 以 黑貓宅急便 寄 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 曾志忠 」 之 人 ， 而 該 「 曾志忠 」 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 存摺 、 提款卡 及 印鑑章 ， 即 以 門號 0000000000 號 行動電話 聯絡 石力豪 取得 上開 2 帳戶 之 密碼 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 使 附表 所 示 之 林秀萍 、 盧佳甄 、 黎桂連 、 陳麗香 、 翁志勳 、 柯以柔 及 吳淑華 等 人 （ 下稱 林秀萍 等 7 人 ） 均 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 所 示 金額 之 款項 ， 匯入 石力豪 所有 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 林秀萍 等 7 人 匯款 後 均 察覺 有異 ， 始 報警 處理 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第358號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增列 「 被告 沈振宇 、 周宗暉 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 與 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 如 附件 。
臺灣嘉義地方法院 108年度訴字第182號
犯罪事實：
一 、 鍾孟澄 於 民國 106年 間 與 身分 不詳 、 均 已 成年 之 綽號 「 阿孝 」 、 「 疾風 」 及 詐欺 集團 其餘 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 以 電子 通訊 、 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 集團 成員 分別 於 附表 編號 1 至 5 所 示 時間 ， 以 附表 編號 1 至 5 所 示 方式 詐騙 蔡昆宏 、 陳鶴年 、 朱栢億 、 簡慧穎 、 陳宥璉 ， 致 蔡昆宏 等 5 人 因而 陷於 錯誤 ， 遂 將 款項 匯 至 洪文賢 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 另 由 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 偵查 中 ） 向 臺灣 銀行 鼓山 分行 所 申辦 之 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 內 後 ， 「 疾風 」 再 派員 將 洪文賢 所 申辦 上開 金融 帳戶 之 提款卡 放置 在 某 地點 ， 並 以 通訊 軟體 「 微信 」 指示 鍾孟澄 前往 領取 並 告 以 提款卡 密碼 。 鍾孟澄 取得 提款卡 後 ， 即 以 徒步 或 搭乘 計程車 之 方式 ， 於 附表 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 分別 提領 洪文賢 上開 金融 帳戶 內 如 附表 所 示 之 金額 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第474號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 黃寶興 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第1922號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 丙○○ 於 民國 105年 10月 間 某 日 ， 在 某 網頁 閱覽 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 小陳 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 小陳 」 ） 所 刊登 之 徵人 廣告 ， 嗣 經由 該 廣告 所 載 之 通訊 軟體 LINE 與 「 小陳 」 取得 聯繫 後 ， 知悉 「 小陳 」 所 提供 之 工作 係 依 其 指示 至 統一 速達 股份 有限公司 （ 即 黑貓宅急便 ， 下稱 黑貓 宅急便 ） 快遞 服務站 或 「 空軍 一 號 」 快遞 服務站 提領 包裹 ， 再 將 包裹 放置 於 「 小陳 」 所 指示 之 「 家樂福 」 賣場 置物櫃 內 ， 每 天 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 報酬 。 丙○○ 明知 現時 已 有 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 、 民營 快遞 公司 及 便利商店 等 合法 業者 所 提供 多樣 迅速 、 便捷 、 經濟 之 快遞 送件 服務 ， 「 小陳 」 以 高價託 其 向 快遞 業者 取件 再 轉送 至 大 賣場 之 置物櫃 內 ， 顯 違反 常理 ， 且 其 亦 可 預見 其 所 領取 轉送 之 包裹 內 ， 恐 係 詐欺 集團 所 收購 之 人頭 帳戶 金融卡 ， 欲 用以 作為 詐騙 工具 使用 ， 若 協助 身分 不詳 之 人 領取 包裹 ， 可能 致生 掩飾 或 隱匿 他人 詐欺 所得 財物 之 流向 ， 而 有 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 105年 10月 某 日 起 ， 即 受僱 「 小陳 」 從事 上開 工作 ， 嗣 於 105年 10月 21日 上午 11時 16分 許 ， 依 「 小陳 」 傳送 之 通訊 軟體 LINE 內容 指示 ， 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 前往 黑貓宅 急便 桃園 服務站 ， 領取 林惠甄 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第1838 號 、 第1867 號 提起公訴 ） 所 寄送 快遞 貨號 00 - 0000 - 0000 號 之 包裹 （ 內 有 林惠甄 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 南港 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 【 下稱 林惠甄 彰化 銀行 帳戶 】 、 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 【 下稱 林惠甄 永豐 銀行 帳戶 】 、 遠東 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 【 下稱 林惠甄 遠東 銀行 帳戶 】 之 提款卡 及 密碼 ） 後 ， 隨即 將 該 包裹 置放 於 桃園市 中壢區 某 「 家樂福 」 賣場 之 置物櫃 轉交 予 「 小陳 」 。 俟 取得 上開 帳戶 之 「 小陳 」 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 使 丁○○ 、 甲○○ 、 少年 陳○廷 （ 真實 姓名 、 年籍 詳卷 ） 、 戊○○ 、 乙○○ 、 謝宗益 分別 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯入 、 存入 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 丁○○ 、 甲○○ 、 陳○廷 、 戊○○ 、 乙○○ 、 謝宗益 驚覺 受騙 ， 分別 報警 後 ， 始 為 警 循線 查獲 上情 。 ㈡ 案 經 丁○○ 、 甲○○ 、 陳○廷 、 戊○○ 、 乙○○ 告訴 暨 臺北市 政府 警察局 內湖 分局 移送 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第3993號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 應 更正 、 補充 如 下 者 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ： ㈠ 本案 犯罪 事實 為 ： 符錦滄 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 94年 間 先 在 自由時報 刊登 「 中醫師 考試 、 檢定 下 週 開始 報名 機會 不 多 ， 輔導 考試 順利 取得 法定 執業 資格 」 等語 ， 侯來順 即 於 95年 11月 間 中旬 與 符錦滄 聯繫 ， 符錦滄 即 以 附表 所 示 方式 接續 向 侯來順 表示 可 由 特殊 管道 考取 中醫師 ， 侯來順 因此 陷於 錯誤 ， 誤以為 只要 給付 金錢 ， 即可 通過 中醫師 考試 ， 即 於 附表 所 示 時間 ， 以 現金 或 匯款 之 方式 ， 陸續 給付 符錦滄 如 附表 所 示 金額 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 102萬2400 元 。 嗣 侯來順 於 105年 3月 4日 撥打 符錦滄 手機 ， 經符 錦滄 之 妻 告知 符錦滄 因 偽造 文書 案件 遭 判刑 ， 侯來順 始 知悉 受騙 。 ㈡ 補充 證據 「 被告 於 準備 程序 及 審理 時 所 為 之 任意性 自白 （ 見 本院 卷 第45 頁 、 第55 頁 ） 」 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第2710號
犯罪事實：
一 、 周怡君 可 預見 提供 金融 機構 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 26日 ， 在 臺南市 佳里區 光復路 上 某 間 統一 便利商店 ， 將 其 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 及 合作金庫 商業 銀行 佳里 分行 （ 下稱 合作金庫 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 以 宅配 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 使用 ， 容任 該 名 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 等 不法 份子 使用 上開 二 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 旋 上開 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 撥打 電話 予 附表 所 列 之 人 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 列 之 匯款 時間 ， 匯出 附表 所 示 之 匯款 金額 ， 至 附表 所 示 之 金融 帳戶 中 。 嗣 因 附表 所 示 之 人事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 始 知 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度訴字第928號
犯罪事實：
一 、 曾奕豪 （ 綽號 大B ） 於 民國 105年 11月 下旬 某 日 ， 加入 自稱 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 張嘉麟 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 ， 與 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 在 集團 內 擔任 領取 詐欺 所得 財物 之 工作 。 該 詐欺 集團 成員 於 105年 12月 8日 上午 9時 20分 許 ， 先 撥打 電話 給 簡碧月 ， 偽稱 係 檢警 人員 ， 佯稱 ： 因 其 涉及 毒品 、 洗錢 及 槍擊 命案 ， 須 交付 存摺 、 提款卡 及 密碼 做為 證物 等語 ， 致 簡碧月 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 佳里 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 內 有 存款 新臺幣 〈 下 同 〉 2萬7,283 元 〈 起訴書 誤載為 1萬7,283 元 〉 ） 、 第一 商業 銀行 麻豆 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 內 有 存款 300 元 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 麻豆 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 內 有 存款 22萬2,015 元 ） 之 存摺 放入 信封袋 ， 再 裝入 黑色 垃圾袋 內 ， 放置 在 其 所有 、 停放 在 臺南市 ○○區 ○○路 000巷 000號 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 前方 置物箱 內 ， 並 於 電話 中 告知 詐欺 集團 成員 上開 金融 機構 帳戶 存摺 及 提款卡 之 密碼 。 嗣 於 同 日 上午 11時 30分 許 ， 曾奕豪 在 上址 待命 ， 欲 上前 拿取 簡碧月 上開 金融 機構 存摺 時 ， 當場 為 埋伏 員警 查獲 而 未 能 得逞 ， 並 自 其 身 上 當場 查獲 附表 所 示 之 行動電話 3 支 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 104年度易字第705號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ； 並 據 被告 於 本院 準備 程序 及 審理 時 均 坦承 不諱 。
臺灣新竹地方法院 101年度易字第285號
犯罪事實：
一 、 潘志偉 （ 綽號 阿志 ） 、 黃信國 （ 綽號 阿達 、 阿國 ） 、 莊勝傑 （ 綽號 老仔 、 阿滔 ） 、 鍾旻珍 （ 綽號 阿強 ） 、 陳廷銨 （ 綽號 小吳 、 小武 、 小鐵 ） 、 劉健偉 （ 綽號 麥克 、 阿茫 ） 等 6 人 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 小黑 」 、 「 美金 」 、 「 大衛 」 、 「 阿貴 」 、 「 小虎 」 、 「 力哥 （ 阿力 ） 」 等 成年 男子 及 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 小美 」 之 成年 女子 暨 大陸 地區 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 嘟嘟 」 、 「 小紫 」 、 「 貓王 」 、 「 阿森 」 、 「 小龍 」 、 「 吉祥 」 之 成年人 併 其他 真實 姓名 年籍 人數 不詳 之 成年人 經由 引介 而 直接 或 間接 謀議 合組 跨國 詐欺 之 犯罪 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 自 民國 101年 2月 底 起 至 同年 4月 5日 止 ， 先 由 綽號 「 美金 」 、 「 大衛 」 、 「 阿貴 」 與 「 小虎 」 等 人 出資 為 潘志偉 、 黃信國 、 莊勝傑 、 鍾旻珍 、 陳廷銨 與 劉健偉 等 6 人 分批 辦理 簽證 及 購置 機票 ， 先後 入境 馬來西亞 國 ， 並 安排 其 等 入住 該 國 lot 655 ， JALANRIMBUNHIJAU ， COUNTRYHEIGHT ， KAJANG ， 43000 ， Malaysia 之 房屋 ， 以 每 月 底薪 新臺幣 （ 下 同 ） 4 、 5萬 元 之 代價 ， 由 劉健偉 負責 組裝 鐵床 、 打雜 等 瑣事 ， 綽號 「 小美 」 之 成年 女子 ， 則 發放 教戰 手冊 予 潘志偉 等 6 人 ， 潘志偉 、 黃信國 、 莊勝傑 、 鍾旻珍 、 陳廷銨 等 5 人 ， 須 熟 背 教戰 手冊 內 詐騙 被害人 之 內容 ， 綽號 「 阿力 （ 力哥 ） 」 之 人 則 負責 潘志偉 等 6 人 在 該 處 居住 之 日常 用品 補給 ， 潘志偉 所屬 詐欺 集團 之 其他 不詳 姓名 成員 再 向 該 國 不 知名 之 電信 公司 申租 發網 位址 http://76.10 . 222.197： 61234//modules/index . php 等 群呼 系統 網站 （ 帳號 及 密碼 均 為 33001 ） ， 推 由 綽號 「 小黑 」 之 人 統籌 管理 設於 該 處 之 詐欺 機房 ， 並 負責 管理 、 維護 上揭 網站 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 架設 網路 平台 自動 撥號 系統 ， 以 群發 系統 方式 ， 以 語音 電話 隨機 撥出 ， 並 以 網路 技術 為 所屬 電信 流 詐欺 機房 更改 網路 顯號 設定為 0000000000 號 大陸 地區 某 中級 人民 法院 ， 以 此 詐術 偽裝 為 大陸 地區 某 中級 人民 法院 或 110 報案 中心 致電 以 取信 被害人 。 其 詐欺 方式 為 每 日 上午 8時 30分 許 起 至 下午 4時 30分 止 ， 自動 撥號 系統 以 群發 內容 為 「 有 一 張 法院 傳票 要 在 當日 下午 5點 前 處理 ， 查詢 請 按 1 回撥 」 之 詐騙 語音 封包 予 大陸 地區 人民 ， 使 之 陷於 錯誤 回撥 電話 ， 經 設定 路徑 介接 至 前揭 詐欺 機房 ， 再 由 黃信國 扮演 一 線 詐騙 人員 ， 陳廷銨 扮演 二 線 詐騙 人員 ， 潘志偉 、 莊勝傑 、 鍾旻珍 則 輪流 扮演 一 、 二 線 詐騙 人員 ， 劉健偉 亦 曾 扮演 二 線 詐騙 人員 ， 綽號 「 嘟嘟 」 、 「 小紫 」 、 「 貓王 」 、 「 阿森 」 、 「 小龍 」 、 「 吉祥 」 之 成年人 扮演 第三線 詐騙 人員 ， 分工 情形 如 下 ： 第一線 詐騙 人員 佯稱為 大陸 地區 人民 法院 服務 人員 ， 經 向 大陸 地區 民眾 訛稱 確認 有 傳票 未 領取 或 信用卡 欠費 或 個資 遭 盜用 ， 假意 詢問 被害人 是否 須 協助 報案 ， 被害人 因 恐 遭 調查 遂 允諾 而 陷於 錯誤 ， 第一線 詐騙 人員 旋將 電話 轉予 第二線 詐騙 人員 接聽 ， 該 第二 線 詐騙 人員 即 訛稱為 大陸 地區 公安 人員 ， 接受 被害人 報案 受理 案件 ， 要求 大陸 地區 民眾 提供 個人 資料 及 存款 狀況 後 ， 復 將 電話 轉予 第三線 詐騙 人員 接聽 ， 該 第三線 詐騙 人員 假冒 檢察官 向 大陸 地區 民眾 騙稱 其 等 涉嫌 洗錢 案件 ， 要求 其 等 將 錢 存入 指定 帳戶 內 監管 ， 以 證明 清白 云云 ， 以 此 系統性 分工 之 方式 ， 於 附表 編號 1 至 3 所 示 之 時間 ， 各 向 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 大陸 地區 人民 潘柯霞 、 周卓瓊 、 章劉美 等 3 人 ， 詐取 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 款項 合計 人民幣 311,000 元 （ 約 折合 新臺幣 1,495,910 元 ） 得手 ， 犯罪 所得 由 大陸 地區 車手 集團 成員 在 各 地 銀行 提款機 取得 贓款 ， 藉由 不詳 方式 匯給 綽號 「 小黑 」 等 人 ， 待 綽號 「 小黑 」 等 人 取得 詐騙 犯罪 所得 款項 後 ， 再 依 比例 分紅給 擔任 成功 令 大陸 地區 民眾 匯款 之 第一 、 二 、 三 線 詐騙 人員 。 嗣 於 101年 4月 5日 下午 2時 許 ， 為 警 會同 馬來西亞 國員警 在 上址 內 執行 搜索 後 查獲 ， 並 扣得 筆記型 電腦 5 台 、 GATEWAY 、 電話 、 網路 設備 及 教戰 手冊 等 相關 證物 ， 並 將 潘志偉 、 黃信國 、 莊勝傑 、 鍾旻珍 、 陳廷銨 、 劉健偉 等 6 人 驅逐 出境 ， 迨 為 警 分別 於 ： ⑴ 101年 5月 17日 晚上 8時 許 ， 在 台灣 桃園 國際 機場 ， 拘提 潘志偉 、 黃信國 、 莊勝傑 、 陳廷銨 、 劉健偉 等 5 人 ， 及 於 ⑵ 101年 6月 6日 晚上 9時 許 ， 在 台灣 桃園 國際 機場 ， 拘提 鍾旻珍 到案 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第196號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 105年 10月 26日 14時 45分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 ○段 000號 即 本院 一樓 第八 法庭 出庭 作證 時 ， 因 一時 情緒 失控 ， 基於 傷害 他人 身體 之 犯意 ， 徒手 毆打 在場 之 丙○○ 臉部 ， 致 丙○○ 受有 右 顏面 挫傷 、 眼球 挫傷 及 出血 、 下 門牙 挫傷 之 傷害 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第1000號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 補充 「 被告 譚詠嘉 、 林俊良 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第785號
犯罪事實：
一 、 王瑜雋 並 無 購買 機車 騎用 之 需求 ， 其 亦 明知 汪嘉偉 （ 另 案 通緝 ） 信用 不良 而 無法 辦理 購 車 貸款 ， 且 其 2 人 均 無 支付 分期款 之 真意 ， 竟 仍 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 2月 4日 前 之 某 日 ， 由 王瑜雋 至 文振宇 所 經營 位於 臺中市 ○區 ○○○路 000號 1樓 之 「 百弘車 業行 」 ， 向 文振宇 佯稱 其 欲 購買 機車 ， 且 其 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 圓富 文創 觀光 夜市 擔任 管理員 ， 年資 有 2 年 4月 云云 ， 致 文振宇 陷於 錯誤 ， 答應 王瑜雋 以 附 條件 買賣 分期付款 之 方式 ， 以 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬6720 元 之 價格 出售 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 1 部 予 王瑜雋 。 嗣 於 同年 2月 4日 某時 ， 王瑜雋 在 百弘車 業行所 配合 位於 臺中市 大雅區 清泉崗 附近 之 天發 機車 行 內 ， 簽立 附 條件 買賣 契約書 及 申請書 ， 雙方 約定 頭期款 2500 元 ， 其餘 款項 則 自 105年 3月 5日 起 至 106年 2月 5日 止 ， 每 月 1 期 ， 每 期 應 給付 8060 元 ， 價金 未 付清 前 ， 上開 車輛 之 所有權 仍 屬於 百弘車 業行 所有 ， 王瑜雋 僅 能 依約 占有 使用 ， 並 應 將 該 機車 停放 在 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 00號 之 處所 。 詎 王瑜雋 支付 頭期款 2500 元 後 ， 取得 該 機車 及 行車 執照 ， 即 聽從 汪嘉偉 之 電話 指示 ， 將 該 機車 牽 至 臺中市 大雅區 清泉崗 附近 之 全家 便利商店 ， 以 5萬 元 之 價格 ， 透過 車盤商 陳有信 變賣 予 位於 新北市 ○○區 ○○路 00號 「 玖零車 業行 」 之 負責人 吳思婕 ， 嗣 吳思婕 再 將 該 機車 以 7萬2999 元 之 價格 ， 委由 機車 過戶 代辦人 簡啟男 辦理 過戶 而 轉賣予 陳嘉洛 。 嗣 迭 經 文振宇 向 王瑜雋 催討 ， 均 無法 與 其 取得 聯繫 ， 復 查知 王瑜雋 已 將 該 機車 過戶 予 陳嘉洛 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第1839號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 第6 行 「 先後 」 應 更正為 「 接續 」 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第274號
犯罪事實：
一 、 鄭國芬 明知 金融 帳戶 係 個人 財產 得喪 變更 之 表徵 ， 擅自 提供 不詳 他人 使用 ， 足以 使 實際 使用 者 隱匿 其 真實 身分 與 他人 進行 交易 ， 從而 逃避 追查 ， 對於 詐欺 集團 成員 實施 詐欺 取財 行為 有所 助益 ， 竟 基於 縱 使 他人 利用 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 5月 23日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申辦 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 使用 本案 帳戶 （ 依 卷存 事證 無從 證明 該 詐欺 集團 人數 已 達 3 人 以上 ） 。 而 該 詐欺 集團 成員 取得 本案 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 5月 27日 15時 54分 許 起 ， 多 次 撥打 電話 予 柯宥璿 ， 先後 佯稱 其 係 奇摩 EZ 專員 、 銀行 人員 ， 因 柯宥璿 購買 電影票 時 電腦 系統 輸入 錯誤 ， 須 通知 銀行 開啟 個人 資料 、 辦理 止付 ， 復稱 止付 後 因故 無法 關閉 個人 資料 的 條碼 致 資金 遭 凍結 ， 欲 將 銀行 帳戶 升級 為 VIP 帳戶 以 示 補償 ， 然 須 將 其 帳戶 內 款項 先 匯 至 其他 帳戶 才 不會 被 查到 個人 資料 被 開啟 云云 ， 致 柯宥璿 陷於 錯誤 ， 於 106年 6月 1日 （ 起訴書 誤載為 「 106年 5月 31日 」 ， 應 予 更正 ） 15時 30分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 150,100 元 （ 起訴書 誤載為 「 150,115 元 」 ， 應 予 更正 ） 轉帳 至 本案 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 柯宥璿 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 105年度訴字第54號
犯罪事實：
一 、 黃智祥 係 邱淑貞 （ 所 涉 竊盜 部分 ， 另 由 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 之 夫 ； 黃智祥 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 竊盜 犯意 ， 於 民國 103年 5月 27日 晚上 8時 30分 許 至 同 年 月 29日 上午 7時 35分 許 間 之 某時 ， 在 苗栗縣 銅鑼鄉 銅鑼 火車站 前 ， 以 自備 之 鑰匙 1 支 （ 未 扣案 ） 竊取 蔡裕棋 所有 之 車牌 號碼 為 790 –DTD號 之 普通 重型 機車 1 台 〔 機車 置物箱 內 有 蔡裕棋 所有 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 卡號 0000000000000000 號 信用卡 1 張 〕 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡字第213號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 並 所 犯 法條 欄 應 予 補充 「 被告 張莉沄 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第110號
犯罪事實：
一 、 張益敏 雖 能 預見 將 自己 或 他人 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 遭用 於 詐欺 取財 等 財產 上 犯罪 ， 且 取得 他人 存摺 、 金融卡 之 目的 ， 在於 收取 贓物 及 掩飾 正犯 身分 ， 以 逃避 檢警 之 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 20日 ， 在 新北市 板橋區 宏國路 之 「 7-11 便利商店 」 ， 以 ibon 寄送 之 方式 ， 將 其 名下 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 寄 至 雲林縣 斗南鎮 之 「 7-11 便利商店 于滿 門市 」 ， 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 楊 ＊ 亮 」 收受 ， 以 此 方式 幫助 該 人士 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 他人 匯款 及 提款 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： 一 於 108年 3月 25日 下午 4時 50分 許 ， 假冒 網際網路 「 HITO 本 舖 」 之 客服 人員 ， 撥打 電話 向 賴宗慶 佯稱 ： 先前 網購 交易 ， 誤設 為 批發商 ， 請 依 指示 操作 ATM 以 取消 之 云云 ， 致 賴宗慶 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 40分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○街 000號 之 全家 便利商店 ， 以 ATM 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬3027 元 至 上開 中華郵政 帳戶 。 二 於 108年 3月 15日 前 之 某 日 起 ， 假冒 「 中信 貸款 」 人員 ， 撥打 電話 向 黃孟憶 佯稱 ： 黃孟憶 所 寄達 2 帳戶 （ 含 密碼 ） ， 因 國稅局 查帳 ， 且 寄達 現金 僅 1萬2000 元 ， 不足 10萬 元 ， 請 補 寄送 8萬8000 元 ， 後 再 匯 6萬 元 至 上開 中國信託 帳戶 ， 即可 解除 該 2 帳戶 之 警示 云云 ， 致 黃孟憶 陷於 錯誤 ， 於 108年 3月 25日 下午 1時 40分 許 ， 在 南投縣 草屯鎮 之 元大 商業 銀行 草屯 分行 ， 臨櫃 匯款 6萬 元 至 上開 中國信託 帳戶 。 嗣 賴宗慶 、 黃孟憶 發現 受騙 並 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度訴字第110號
犯罪事實：
一 、 黃若樺 依 一般 社會 生活 經驗 ， 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 及 存摺 等 資料 提供 不詳 之 人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 施用 詐術 及 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 該 結果 發生 ， 亦 予 容任 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 20日 16時 29分 許 ， 前往 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 之 統一 超商 中芸 門市 ， 將 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 林園 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 正本 及 提款卡 ， 以 包裹 寄送 方式 ， 寄交 予 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 趙 專員 」 之 成年人 收受 ， 並 另 以 通訊 軟體 LINE 告知 「 趙 專員 」 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 幫助 該 人 詐取 財物 。 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 107年 5月 4日 11時 57分 許 ， 假冒 張松美 之 侄子 張家富 ， 透過 通訊 軟體 LINE 向 張松美 佯稱 ： 因 做生意 需 資金 周轉 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 云云 ， 致 張松美 陷於 錯誤 ， 委託 胞姊 張金秋 於 同 日 14時 12分 許 ， 前往 屏東 北平路 郵局 臨櫃 匯款 30萬 元 至 上開 帳戶 。 黃若樺 於 交付 上開 帳戶 資料 後 數 日 ， 即已 確知 「 趙 專員 」 收取 其 帳戶 係 供作 不法 之 用 ， 而 先 於 107年 5月 4日 11時 55分 許 電聯 中華郵政 客服 人員 掛失 上開 帳戶 之 提款卡 及 存摺 ， 竟 於 接獲 「 趙 專員 」 致電 ， 告 以 前開 款項 已 匯入 上開 帳戶 後 ， 承 前 不 確定 故意 ， 並 提升為 與 該 不詳 成年人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 旋於 掛失 當日 稍 晚 臨櫃 申請 補發 存摺 ， 再 於 翌日 （ 107年 5月 5日 ） 9時 25分 ， 持 印鑑 及 補發 之 存摺 ， 前往 林園 郵局 臨櫃 提領 匯入 之前開 30萬 元 款項 ， 再 轉交 予 姓名 年籍 不詳 之 取款 男子 ， 而 經 給付 1,000 元 （ 置於 紅包袋 內 ） 之 報酬 。 嗣 因 張松美 查覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第4642號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 簡慶賓 知悉 任意 提供 金融 機關 之 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 成為 他人 詐取 財物 之 工具 ， 而 有助於 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 於 民國 98年 6月 1日 下午 1時 許 ， 在 臺北縣 新莊市 （ 現 改制為 新北市 新莊區 ） 輔仁 大學 天橋 上 ， 將 其 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 新莊 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 上揭 詐欺 集團 成員 於 取得 上揭 郵局 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先 於 98年 6月 2日 下午 7時 44分 許 ， 撥打 電話 予 李美珠 ， 向 其 佯稱 ： 妳 於 電視 購物 以 信用卡 付款 時 ， 遭 誤設為 分期付款 ， 須 操作 自動櫃員機 更正 云云 ， 致 李美珠 不疑有他 ， 於 同 日 晚間 8時 57分 許 ， 依 上揭 詐欺 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 上揭 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 ； 另 於 同 日 晚間 8時 30分 許 ， 撥打 電話 予 林玉芳 ， 以 同 一 方式 訛詐 林玉芳 ， 致 林玉芳 不疑有他 ， 接續 於 同 日 晚間 8時 42分 許 、 晚間 9時 許 ， 匯款 10,151 元 、 29,988 元 至 上揭 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 。 嗣 經 李美珠 、 林玉芳 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 為 警查 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第167號
犯罪事實：
一 、 黃名村 於 民國 108年 1月 初 ， 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 阿奇 」 、 「 可樂 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 （ 參與 犯罪 組織 部分 ， 經 檢察官 另 案 提起公訴 ） ， 負責 至 便利商店 領取 人頭 帳戶 之 提款卡 包裹 ， 並 持 該 提款卡 至 各 處 提款機 提領 該 詐欺 集團 詐騙 所得 之 贓款 （ 俗稱 車手 ） 。 黃名村 與 綽號 「 阿奇 」 、 「 可樂 」 之 男子 及 該 詐欺 集團 之 其他 成員 （ 無 證據 證明 其中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 及 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 周志倫 、 盧泯宏 、 翁崇軒 施以 詐術 ， 致 周志倫 等 三 人 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 所 示 之 匯款 金額 ， 匯至 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 內 。 再 由 綽號 「 可樂 」 之 男子 以 微信 通訊 軟體 通知 黃名村 至 便利商店 領取 包裹 ， 再 持 該 包裹 內 之 如 附表 所 示 人頭 帳戶 提款卡 ， 於 如 附表 所 示 之 提領 時間 及 提領 地點 ， 提領 如 附表 所 示 之 提領 金額 ， 黃名村 領得 贓款 後 ， 先 扣除 所 提領 金額 之 7％ 作為 自己 之 報酬 ， 再 將 其餘 款項 交給 綽號 「 可樂 」 之 男子 派來 收取 之 人 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第534號
犯罪事實：
一 、 林湧淞 能 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 予 他人 ， 可能 幫助 詐欺 者 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 而 淪為 犯罪 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 21日 某時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 全家 便利 商店 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 豐原 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 及 臺灣 銀行 大雅 分行 帳號 000000000000 帳戶 之 存摺 正本 、 提款卡 ， 寄送 至 雲林縣 ○○鎮 ○○路 000巷 0號 予 年籍 不詳 之 成年人 「 李婉君 」 ， 並 以 LINE 告知 提款卡 密碼 ， 而 容任 他人 使用 前揭 帳戶 為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 「 李婉君 」 及 其 所屬 詐騙 成員 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 由 該 成員 於 ： ㈠ 105年 9月 22日 某時 許 ， 以 電話 向 曾冠雄 自稱 係 友人 「 阿郎 」 ， 佯稱 現 從事 汽車 材料 買賣 云云 ， 使 曾冠雄 陷於 錯誤 ， 因 欲 向 「 阿郎 」 購買 汽車 材料 ， 遂 於 同 年 月 23日 14時 2分 許 ， 在 高雄市 楠梓區 建楠路 建楠 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 林湧淞 前揭 帳戶 內 ； ㈡ 於 同年 月 29日 18時 10分 許 ， 盜用 劉紫東 某 友人 之 LINE 帳號 ， 以 LINE 偽稱 ： 因 急需款 3萬 元 ， 要求 劉紫東 匯款 云云 ， 使 劉紫東 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同年 月 29日 18時 24分 許 ， 在 新竹縣 ○○鄉 ○○路 0段 0號 統一 超商 ， 以 自動櫃員機 匯款 3萬 元 至 林湧淞 前揭 帳戶 內 ； ㈢ 105年 9月 底 某 日 ， 詐欺 成員 在 網路 露天 拍賣 網站 ， 偽 以 刊登 出售 賓士車 1 輛 之 訊息 ， 致 李建昕 瀏覽 該 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 而 與 賣家 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 交易 ， 並 於 105年 9月 29日 下午 1時 52分 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 0000號 土地 銀行 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 訂金 至 林湧淞 之 上開 臺灣 銀行 大雅 分行 帳戶 內 ， 以上 款項 均 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 曾冠雄 、 劉紫東 、 李建昕 發現 受騙 乃 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第376號
犯罪事實：
一 、 邱雅青 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 18日 某時 許 ， 在 新北市 永和區 之 某 便利商店 ， 以 宅配 方式 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 永和 郵局 （ 以下稱 永和 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 、 臺灣 銀行 新永和 分行 帳號 000000000000 號 、 華南 銀行 福和 分行 帳號 000000000000 號 等 3 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 告知 上開 3 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 3 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 謝槤婷 、 張家榮 、 劉又瑛 、 許碧芳 、 江欣芸 、 張書華 、 錢家葦 、 蔡在昇 、 黃浩然 及 黃琬瑜 等 人 施以 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 永和 郵局 、 臺灣 銀行 新永和 分行 及 華南 銀行 福和 帳戶 內 。 後 經 謝槤婷 、 張家榮 、 劉又瑛 、 許碧芳 、 江欣芸 、 張書華 、 錢家葦 、 蔡在昇 、 黃浩然 及 黃琬瑜 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第1044號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 判決 以 上訴人 即 被告 李根宏 所 為 係 犯 刑法 第339 條 第1 項 之 詐欺 取財 罪 ， 依 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 、 第3 項 、 第454 條 第2 項 ， 刑法 第339 條 第1 項 、 第47 條 第1 項 、 第41 條 第1 項 前 段 ， 刑法 施行 法 第1 條 之 1第1 項 、 第2 項 前 段 之 規定 ， 並 審酌 被告 素行 不佳 ， 詎 不知悔悟 ， 復為 本案 犯行 ， 暨 斟酌 其 犯罪 之 動機 、 目的 、 手段 、 所 詐得 之 金額 及 犯 後 態度 等 一切 情狀 ， 量 處 有期徒刑 4月 ， 並 諭知 易科 罰金 之 折算 標準 ， 其 認事 用法 及 量刑 均 屬 妥適 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審 簡易 判決書 記載 之 事實 、 理由 及 證據 （ 詳 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉原簡字第23號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增加 「 被告 於 本院 訊問 中 之 自白 、 本院 電話 紀錄單 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第754號
犯罪事實：
一 、 陳盈潔 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 。 竟 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 不詳 時 地 ， 將 其 所 申請 之 華南 商業 銀行 壢昌 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 不詳 姓名 、 年籍 成員 所 組成 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 ： ㈠ 於 民國 99年 11月 19日 晚間 19時 19分 許 ， 撥打 電話 向 胡軒融 誆稱 其 於 網路 拍賣 匯款 時 誤設 自動 分期付款 功能 ， 須 按 指示 操作 自動櫃員機 取消 分期付款 ， 否則 屆時 將 自動 扣款 ， 致 胡軒融 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 系爭 帳戶 內 ； ㈡ 於 同 日 晚間 20時 許 ， 撥打 電話 向 鄭羽萱 誆稱 其 於 網路 拍賣 匯款 時 誤設 自動 分期付款 功能 ， 須 按 指示 操作 自動櫃員機 取消 分期付款 ， 否則 屆時 將 自動 扣款 ， 致 鄭羽萱 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20,998 元 至 系爭 帳戶 內 。 上開 胡軒融 、 鄭羽萱 所 匯 款項 ， 均 旋 遭 提領 一空 。 嗣 胡軒融 、 鄭羽萱 知悉 受騙 報警 處理 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第3473號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 證據 「 高雄縣 政府 警察局 刑事 警察 大隊 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 1 紙 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ， 如 附件 。
臺灣高雄地方法院 108年度審訴字第252號
犯罪事實：
一 、 施呈隆 與 蕭鴻盛 （ 另 經 臺灣 高雄 地方 檢察署 106年度 偵字 第1819 號 、 106年度 偵字 第6408 號 起訴 ， 本院 另 案 通緝 中 ） 於 民國 105年 10月 26日 前 之 某 日 起 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿賓 」 （ 「 兩 斤 八 」 ） 、 「 王喬芸 」 、 「 張曉明 」 之 成年 男子 及 其他 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 後 ， 分別 與 蕭鴻盛 、 「 阿賓 」 、 「 王喬芸 」 、 「 張曉明 」 、 「 兩 斤 八 」 及 該 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 施呈隆 與 蕭鴻盛 先 依 詐騙 集團 成年 成員 之 指示 ， 於 105年 10月 26日 ， 搭乘 高鐵 前往 高雄市 。 嗣 由 詐欺 集團 其他 成年 成員 佯裝 為 健保局 人員 、 警察 、 檢察官 ， 自 105年 10月 28日 上午 11時 起 ， 陸續 撥打 電話 向 陳台英 佯稱 其 涉嫌 販賣 毒品 等 案件 ， 須 交付 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 以 釐清 案情 等語 。 陳台英 乃 依 詐騙 集團 成年 成員 之 指示 ， 攜帶 所 申設 之 合作金庫 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000000 號 ） 、 中華郵政 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000000 號 ） 、 國泰世華 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000000000 號 ） 提款卡 及 密碼 ， 先 於 同 日 中午 12時 許 ， 前往 高雄市 三民區 民族一路 543巷 口 前 。 之後 ， 施呈隆 與 蕭鴻盛 另 依 詐騙 集團 成年 成員 之 指示 ， 前往 上開 約定 地點 ， 由 蕭鴻盛 在 旁 監視 及 把風 ， 而 施呈隆 則 將 蓋有 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 公印文 1 枚 之 台北 地方 法院 地檢署 監管科 公文 1 張 及 信封袋 ， 交付 陳台英 而 行使 之 ， 致 使 陳台英 陷於 錯誤 ， 將 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 施呈隆 ， 足生 損害 於 臺灣 臺北 地方 檢察署 、 陳台英 。 嗣 施呈隆 持 上開 合作金庫 銀行 、 中華郵政 提款卡 ， 於 同 日 接續 在 高雄市 三民區 民族一路 519號 高雄 鼎泰 郵局 、 不詳 地點 等 處 之 提款機 ， 自 上開 中華郵政 郵局 帳戶 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 149,500 元 （ 即 15,000 元 、 13,500 元 、 60,000 元 、 20,000 元 共 3 次 、 1,000 元 ， 均 不 含 手續費 ） ； 自 上開 合作金庫 銀行戶 提領 35,000 元 （ 即 20,000 元 、 15,000 元 ） 。 得手 後 ， 施呈隆 與 蕭鴻盛 搭乘 高鐵 前往 臺北市 ， 在 不詳 地點 ， 將 所得 財物 、 提款卡 交予 「 阿賓 」 ， 施呈隆 因此 獲取 酬勞 6,000 元 。 嗣 陳台英 發現 遭 詐騙 後 報警 處理 ， 經 警 循線 調閱 監視器 畫面 ， 始悉 上情 。