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臺灣彰化地方法院 107年度簡字第2052號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 許嘉鐸 可 預見 將 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可 供 該 人 或 其 所屬 之 犯罪 集團 作為 非法 轉帳 使用 ， 以便 詐欺 被害人 使 之 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 並 藉 此 掩飾 、 隱匿 詐欺 所得 之 真正 去向 ， 嗣 再 提領 贓款 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 基於 容任 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 及 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 去向 之 洗錢 犯意 ， 於 民國 107年 1月 6日 前 之 某時 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 鄭歆妍 」 之 人 為 LINE 好友 ， 「 鄭歆妍 」 表示 願 以 每 10日 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 租用 1 本 金融 帳戶 ， 許嘉鐸 即 於 107年 1月 6日 下午 某時 許 ， 在 不詳 之 統一 便利 商店 ， 將 其 申請 使用 之 華南 商業 銀行 帳戶 ： 000 - 000000000000 號 之 存摺 、 金融卡 （ 密碼 已 先 依 「 鄭歆妍 」 之 指示 變更為 116688 ） ， 依 「 鄭歆妍 」 指示 寄送 至 苗栗縣 通霄 之 某 便利商店 予 「 蔣宏南 」 收受 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 共同 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 107年 1月 7日 晚間 7時 39分 許 起 ， 撥打 電話 予 彭雅甄 ， 分別 佯稱為 臉書 購物 人員 、 銀行 職員 ， 表示 彭雅甄 前 在 臉書 購物 之 訂單 有 誤 ， 為 解除 訂單 ， 需 持 提款卡 至 提款機 操作 云云 ， 致 彭雅甄 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 1月 7日 晚間 8時 37分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○街 000號 全家 便利商店 之 自動櫃員機 ， 匯款 2萬9985 元 至 許嘉鐸 之 上開 帳戶 內 。 嗣 經 彭雅甄 發覺 有異 ， 進而 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。 ㈡ 於 107年 1月 9日 晚間 6時 50分 許 起 ， 撥打 電話 予 張家愷 ， 分別 佯稱為 網路 賣家 、 郵局 人員 ， 表示 張家愷 前 在 臉書 購物 之 訂單 有 誤 ， 為 解除 訂單 ， 需 持 提款卡 至 提款機 操作 云云 ， 致 張家愷 陷於 錯誤 ， 而 先後 於 107年 1月 9日 晚間 8時 35分 許 、 同 日 晚間 8時 37分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 台新 銀行 自動櫃員機 ， 匯款 2萬8985 元 、 2萬9985 元 至 許嘉鐸 之 上開 帳戶 內 。 嗣 經 張家愷 發覺 有異 ， 進而 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第2208號
犯罪事實：
一 、 劉瀚元 （ 業經 簡易 判決 ） 為 喬治亞 國際 開發 股份 有限公司 （ 下稱 喬治亞 公司 ） 之 實際 負責人 ， 於 民國 98年 間 招攬 企業 客戶 向 行政院 勞工 委員會 職業 訓練局 （ 以下 簡稱 職訓局 ） 申請 「 充電 加值 計畫 」 補助 【 政府 為 因應 金融 海嘯 期間 ， 勞工 遭 雇主 減薪 、 強制 無 薪 休假 ， 為 維持 該 等 勞工 生計 狀況 ， 乃 於 98年 間 由 職訓局 舉辦 「 充電 加值 計畫 」 ， 針對 遭 減薪 、 強制 無 薪 休假 之 勞工 ， 提供 勞工 課程 訓練 ， 勞工 並 可 向 職訓局 南區 職業 訓練 中心 （ 下稱 南區 職訓 中心 ） 申請 補助 訓練 津貼 ， 補助 方式 為 每 小時 新臺幣 （ 下 同 ） 100 元 ， 每 月 補助 上限 100 小時 （ 即 每 月 補助 上限 1萬 元 ） ， 公司 行號 則 可 向 南區 職訓 中心 申請 訓練 補助 經費 ， 中小型 企業 最 高 補助 95萬 元 、 大型 企業 最 高 補助 190萬 元 】 ； 王庭涵 （ 業經 簡易 判決 ） 為 喬治亞 公司 員工 ， 負責 處理 行政 事務 ； 鄧竣元 、 吳維峻 （ 通緝 中 ） 共同 設立 多識博 國際 有限公司 （ 下稱 多識博 公司 ） ， 於 98年 間 亦 招攬 企業 客戶 向 職訓局 申請 充電 加值 計畫 補助 ， 吳宜瑾 （ 另行 審結 ） 為 該 公司 之 員工 ， 負責 處理 行政 事務 。 劉瀚元 、 鄧竣元 及 吳維峻 間 就 代辦 申請 充電 加值 計畫 相關 補助 業務 有 業務 上 合作 關係 ， 合作 模式 係 由 劉瀚元 自行 招攬 客戶 並 與 客戶 簽約 後 ， 再 委託 鄧竣元 及 吳維峻 經營 之 多識博 公司 提供 客戶 講義 教材 、 政策性 課程 講師 、 申請 及 核銷 補助 作業 等 服務 ， 並 就 客戶 支付 之 材料費 、 講師費 以 不詳 比率 分配 。
臺灣新北地方法院 107年度原簡字第135號
犯罪事實：
一 、 林曉美 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 並 可能 掩飾 、 隱匿 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 ， 或 使 犯 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 者 逃避 刑事 追訴 ， 而 移轉 或 變更 該 款 所 列 不法 犯罪 所得 等 皆 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 及 洗錢 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 20日 10時 許 ， 在 新北市 鶯歌區 大湖路 上 之 7-11 便利商店 ， 以 店到店 之 方式 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 依 該 詐騙 集團 成員 指示 更改 密碼 後 ， 以 手機 LINE 通訊 軟體 傳送 告知 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 郵局 帳戶 資料 後 ， 於 107年 1月 22日 20時 55分 許 ， 致電 黃舒湄 假冒 雄獅 旅遊 網站 人員 及 台北 富邦 銀行 人員 ， 佯稱 前 在 網站 購物 ， 因 雄獅 旅遊 人員 作業 疏失 誤設 購買 機票 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 黃舒湄 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 58分 許 ， 至 臺北巿 大安區 羅斯福路 3段 149號 之 國泰世華 銀行 古亭 分行 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9987 元 至 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 成功 掩飾 、 隱匿 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 ， 並 使 犯 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 者 逃避 刑事 追訴 ， 而 移轉 或 變更 該 款 所 列 不法 犯罪 所得 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第4894號
犯罪事實：
一 、 許雅程 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 19日 前 某 日 ， 將 其 向 不 知情 友人 陳駿騰 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業經 不起訴 處分 ） 借用 之 中華郵政 股份 有限公司 四湖 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 四湖 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 104年 12月 19日 15時 29分 許 ， 致電 張瀚文 ， 向 張瀚文 佯稱 先前 網路 購物 因 作業 疏失 設定為 12 筆 ， 需 操作 提款機 取消 設定 云云 ， 使 張瀚文 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 14分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 全家 便利 商店 內 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 先後 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5985 元 、 2萬9985 元 及 1萬3985 元 至 陳駿騰 上開 四湖 郵局 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3325號
犯罪事實：
一 、 蘇德源 明知 其 身 無 分文 且 無 支付 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 107年 5月 6日 17時 45分 許 ， 前往 ＯＯＯ 所 經營 位在 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 餐飲店 點餐 消費 ， 致 ＯＯＯ 陷於 錯誤 ， 交付 枸杞湯 1 壺 、 炒羊肉 1 盤 、 土虱 1 份 （ 價值 共計 新臺幣 210 元 ） 與 蘇德源 食用 。 嗣 蘇德源 於 同 日 17時 55分 許食畢 後 ， 尚未 結帳 隨即 走出 店 外 ， 旋 遭 ＯＯＯ 發現 上前 攔阻 蘇德源 離去 ， 蘇德源 即 向 ＯＯＯ 表示 無 錢 付款 ， 而 蘇德源 遂 為 據報 到場 之 員警 逮捕 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第4617號
犯罪事實：
一 、 林佑憲 前 於 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 100年度 中簡字 第1200 號 判決 判處 有期徒刑 2月 ， 並 於 民國 100年 10月 11日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 仍 不知悔改 ， 明知 自己 並 無 購買 車輛 之 真意 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 102年 11月 12日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 ， 向 廿一世紀 資融 股份 有限公司 （ 下稱 廿一 公司 ） 之 特約商 睿騏 車業 有限公司 （ 下稱 睿騏 公司 ） 佯稱 欲 以 分期付款 方式 購買 車號 000 - 000 號 重型 機車 1 部 ， 使 廿一 公司 之 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 代 其 支付 所有 購 車 款項 新台幣 （ 下 同 ） 5萬2,008 元 予 特約商 睿騏 公司 ， 由 其 先行 占 有 上開 機車 ， 然 不得 就 該 機車 為 出賣 、 出質 或 其他 處分 行為 ， 其 以 此 方式 詐得 貸款 並 取得 上開 機車 後 ， 並 未 按期 償還 款項 ， 更 旋 於 102年 11月 18日 ， 將 上開 機車 出售 並 過戶 他人 ， 經 廿一 公司 多 次 催討 無著 ， 林佑憲 均 避不見面 ， 廿一 公司 始 知 受騙 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3191號
犯罪事實：
一 、 簡詠益 雖 預見 提供 其 帳戶 之 提款卡 、 密碼 予 他人 ， 可能 遭 人 利用 成為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 3月 14日 14時 許 ， 在 高雄市 前金區 近 國賓 飯店 愛河 邊 ， 將 其 所 申請 之 合作金庫 商業 銀行 五甲 分行 ( 下稱 合作金庫 ) 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 不詳 姓名 年籍 ， 自稱 經營 博弈 事業 之 詐騙 集團 某 身分 不祥 之 成年 成員 後 ， 該 詐騙 集團 成員 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 詐騙 集團 中 某 成員 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 附表 所 示 李宥均 、 馬正宇 、 管毓蔓 等 3 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 將 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 詐騙 集團 成員 指定 之 上開 合作金庫 帳戶 。
臺灣基隆地方法院 107年度訴字第150號
犯罪事實：
一 、 楊宗儒 與 綽號 「 泡麵 」 及 其他 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 1月 9日 9時 30分 許 ， 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 撥打 電話 予 洪士榮 ， 冒稱為 健保局 人員 ， 向 洪士榮 謊稱 其 至 醫院 看診 積欠 醫療費 致 健保卡 遭 鎖卡 ， 假意 代為 轉接 電話 至 警察局 刑事組 ， 由 另 一 集團 成員 冒稱為 刑警 人員 ， 接續 謊稱 洪士榮 涉及 販毒 案件 ， 需 查核 其 金錢 往來 ， 套問 得 洪士榮 在 華南 銀行 、 中國信託 銀行 及 台北 富邦 銀行 帳戶 之 存款 金額 後 ， 要求 洪士榮 將 上開 銀行 之 提款卡 及 手寫 個人 資料 放入 信封袋 內 ， 至 桃園巿 大溪區 永昌路 345號 之 「 全 國 加油站 」 廁所 旁 等候 ， 並 告知 將 有 刑事組 李姓 專員 前往 拿取 上開 資料 ， 洪士榮 不疑有他 ， 將 自己 所有 之 華南 銀行 帳號 000 - 000000000 號 、 中國信託 銀行 0000 - 000000 - 00000 號 、 台北 富邦 銀行 帳號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 帳戶 之 提款卡 各 1 張 （ 華南 銀行 及 台北 富邦 銀行 帳戶 內 均 有 存款 ） 及 手寫 個人 資料 1 紙 裝放 在 紙袋 中 ， 依 指示 於 107年 1月 9日 14時 20分 許 ， 至 桃園巿 大溪區 永昌路 345號 之 「 全 國 加油站 」 廁所 旁 等候 。 楊宗儒 於 106年 12月 間 即 向 詐騙 集團 成員 拿 得 詐騙 犯行 聯絡用 之 FAREASTONE 牌 行動電話 1 支 ， 復 因 該 電話 之 電池 有異 ， 楊宗儒 因 恐 上開 行動電話 沒 電 影響 聯絡 事宜 ， 又 自行 購買 Taiwan Mobile 牌 行動電話 1 支 ， 以 供 替換 使用 ， 107年 1月 9日 上午 ， 楊宗儒 接獲 詐騙 集團 不詳 成員 通知 ， 準備 至 桃園 中壢 地區 向 被害人 拿取 提款卡 等 物 ， 即 攜帶 上開 FAREASTONE 牌 、 Taiwan Mobile 牌 行動電話 各 1 支 ， 依 通知 於 同 日 14時 20分 許 ， 至 桃園巿 大溪區 永昌路 345號 之 「 全 國 加油站 」 廁所 旁 ， 向 洪士榮 謊稱 係 上級 長官 派來 之 刑事組 李姓 專員 ， 並 以 Taiwan Mobile 牌 行動電話 撥打 予 詐騙 集團 不詳 成員 ， 由 該 成員 與 洪士榮 對話 確認 後 ， 楊宗儒 即 向 洪士榮 拿取 裝放 金融卡 及 個人 資料 之 信封袋 ， 放入 自己 背包 內 。 嗣 因 洪士榮 之前 察覺 有異 報警 處理 ， 楊宗儒 尚未 及 以 洪士榮 之 提款卡 提領 金錢 之前 ， 即 在 上開 地點 為 埋伏 之 員警 當場 查獲 ， 並 扣得 詐騙 使用 之 FAREASTONE 牌 、 Taiwan Mobile 牌 行動電話 各 1 支 及 洪士榮 上開 金融 帳戶 提款卡 共 3 張 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3506號
犯罪事實：
一 、 邱敏皓 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 詐騙 集團 成員 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 9日 ， 接獲 真實 姓名 年籍 不詳 、 以 LINE 通訊 軟體 向 其 自稱 「 黃筱琳 」 之 人 之 訊息 後 ， 即 依 此 人 之 指示 ， 更改 其 所 申辦 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 城 東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 後 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 全家 便利商店 板橋 裕盛店 內 ， 以 貨運 方式 ， 將 該 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交付 予 詐騙 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 該 帳戶 之 存摺 及 金融卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 12月 11日 13時 49分 許 ， 以 電話 與 吳德風 聯絡 ， 並 佯稱 ： 伊 是 其 友人 鄭靖美 ， 需款 支付 醫藥費 云云 ， 致 吳德風 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 10分 許 ， 在 安泰 商業 銀行 股份 有限公司 和平 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上開 中信 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 車手 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第30號
犯罪事實：
一 、 黃士嘉 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 103年度 交簡字 第2558 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 104年 4月 1日 入監 執行 ， 於 同年 6月 1日 改易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 可 預見 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 105年 12月 22日 前 之 某 日 某時 ， 在 其 屏東縣 ○○市 ○○街 00巷 0號 居處 後方 之 某 超商 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 ， 將 其 母親 蕭素貞 （ 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 另 案 為 法院 判決 無罪 確定 ） 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 屏東 永安 郵局 （ 下稱 永安 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 蔡伯賢 」 、 「 菜脯 」 之 詐騙 集團 成員 使用 . 俟 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 12月 27日 12時 許 ， 撥打 電話 予 李湘雲 ， 佯稱 係 伊 兒子 急需 用錢 ， 欲 借款 40萬 元 云云 ， 致 李湘雲 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 14時 35分 許 匯款 40萬 元 至 蕭素貞 上開 永安 郵局 帳戶 。 嗣 李湘雲 察覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
福建金門地方法院 109年度易字第11號
犯罪事實：
一 、 楊文星 前 於 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 元大 法律 事務所 」 擔任 法務 助理 ， 於 民國 91 、 92 、 93年 間 已 有 假冒 律師 身分 ， 利用 刑事 案件 與 民事 糾紛 向 當事人 詐取 財物 之 情事 ， 而 為 臺灣 高雄 地方 法院 先 以 96年度 易 字 第1242 號 判處 有期徒刑 1 年 8 月 ， 再 以 96年度 易 字 第3740 號 判處 有期徒刑 1 年 6 月 、 減為 有期徒刑 9月 ， 復經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 各 以 97年度 上 易 字 第705 號 、 98年度 上 易 字 第219 號 駁回 上訴 確定 （ 不 構成 累犯 ） 。 惟 其 復 於 96年 4月 24日 以後 某 日 ， 當 葉秤 以 其 子 遭 詐騙 仲介費 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 欲 尋求 律師 代理 訴訟 ， 而 前往 上址 事務所 時 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 單一 詐欺 犯意 ， 對 葉秤 施詐術 ， 先 謊稱 其 為 「 楊文鑫 律師 」 ， 可 幫忙 取回 仲介費 ， 且 交給 葉秤 印有 「 元大 法律 事務所 律師 蔡進清 ‧ 楊文鑫 」 之 名片 1 張 ， 致 葉秤 信以為真 後 ， 再 接續 偽以 欲 辦理 假扣押 須 繳納 各 項 規費 為由 ， 使 葉秤 陷於 錯誤 ， 陸續 於 96年 10月 11日 、 10月 29日 、 12月 27日 及 97年 3月 17日 ， 依序 交付 7萬8000 元 、 16萬 元 、 16萬 元 及 14萬6000 元 給 楊文星 ， 共計 詐騙 得手 54萬4000 元 。 事 後 因 楊文星 並 未 進行 任何 訴訟 業務 ， 葉秤 始 知 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 109年度易字第115號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增列 「 被告 文薰鎂 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣嘉義地方法院 107年度易字第554號
犯罪事實：
一 、 蘇子昕 明知 將 自己 帳戶 提款卡 及 密碼 提供給 陌生人 使用 ， 依 一般 的 社會 生活 經驗 ， 可以 預見 有 被 他人 利用 為 犯罪 工具 的 高度 可能性 ， 但 仍 基於 縱 使 取得 其 提款卡 之 人 利用 該 帳戶 作為 詐欺 犯行 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 6日 ， 為 獲得 林芷葶 所 稱 提供 1 個 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 每 月 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 15,000 元 酬金 之 不法 利益 ， 在 嘉義市 西區 新民路 某 統一 超商 ， 將 自己 的 聯邦 商業 銀行 南崁 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 寄送 包裏 之 方式 ， 寄給 林芷葶 。 林芷葶 收受 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 再 於 106年 10月 9日 ， 在 雲林縣 ○○鎮 ○○路 00號 之 統一 超商 馬光店 ， 將 上開 物品 以 超商店到店 之 方式 ， 寄到 臺中市 南屯區 某 統一 超商 給 自稱 「 陳雅欣 」 之 人 使用 （ 收件人 則 寫 「 蔡佶霖 」 ） 。 嗣 「 陳雅欣 」 或 其 同夥 （ 無 證據 證明 已 達 3 人 以上 或 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 利用 上開 2 帳戶 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 手法 ， 對 許清達 、 易芳如 、 黃佳儀 、 鄭資樺 、 張育慈 、 何啟文 為 詐欺 行為 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 上開 2 帳戶 （ 詐欺 手法 、 匯款 時間 、 金額 、 匯入 帳戶 ， 均 詳 附表 ） 。
臺灣屏東地方法院 109年度易字第964號
犯罪事實：
一 、 許峻豪 前 於 98年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 98年度 簡字 第852 號 判處 有期徒刑 5月 確定 （ 第① 案 ） ； 又 於 100 年 間 因 偽造 文書 、 詐欺 等 案件 ， 經 本院 以 100年度 簡字 第609 號 判處 有期徒刑 4月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 （ 第② 、 ③ 案 ） ； 另 於 100 年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 （ 下稱 桃園 地院 ） 以 100年度 桃簡字 第1726 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 （ 下稱 第④ 案 ） ； 再 於 101年 間 因 偽造 文書 、 施用 毒品 等 案件 ， 經 桃園 地院 以 101年度 桃簡字 第446 號 判決 判處 有期徒刑 5月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 7月 確定 （ 第⑤ 、 ⑥ 案 ） ； 及 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 101年度 簡字 第1255 號 判處 有期徒刑 6月 確定 （ 第⑦ 案 ） ； 並 因 施用 毒品 、 偽造 文書 等 案件 ， 經 本院 以 101年度 簡字 第2288 號 判處 有期徒刑 5月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 （ 第⑧ 、 ⑨ 案 ） ； 上開 第① 至 ③ 案 經 本院 以 100年度 聲字 第1181 號 裁定 應 執行 有期徒刑 10月 確定 （ 下稱 甲案 ） ； 上開 第⑤ 至 ⑦ 案 則 經 本院 以 101年度 聲字 第1977 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 （ 下稱 乙案 ） ， 前揭 甲 、 乙 二 案 與 第④ 、 ⑧ 、 ⑨ 案 所 處 有期徒刑 接續 執行 後 ， 於 102年 11月 12日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 嗣 經 撤銷 假釋 後 執行 殘刑 ， 於 104年 6月 4日 執行 完畢 出監 。 另 於 103年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 103年度 易 字 第398 號 判處 有期徒刑 5月 （ 共 3 罪 ） ， 再 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 104年度 上 易 字 第285 號 駁回 上訴 確定 （ 第⑩ 至 ⑫ 罪 ） ； 另 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 103年度 簡字 第1591 號 判處 有期徒刑 4月 ， 再 經 本院 合議庭 以 104年度 簡上字 第35 號 駁回 上訴 確定 （ 第⑬ 罪 ） ； 及 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 104年度 簡字 第1612 號 判處 有期徒刑 5月 確定 （ 第⑭ 罪 ） ； 前開 第⑩ 至 ⑬ 罪 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 104年度 聲字 第1360 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 3月 確定 ， 並 與 上開 第⑭ 罪 所 處 有期徒刑 接續 執行 後 ， 於 105年 12月 27日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 嗣 經 撤銷 假釋 執行 殘刑 ， 於 106年 12月 24日 執行 完畢 出監 ； 另 於 106 年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 106年度 簡字 第2299 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 107年 5月 28日 易科 罰金 執行 完畢
臺灣臺中地方法院 109年度易字第1292號
犯罪事實：
一 、 葉珮旋 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 6月 17日 前 之 不詳 時日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 太平 分行 所 申請 開立 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 ， 而 容任 該 人 與 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ， 亦 無 證據 證明 為 3 人 以上 共同犯 之 ） 使用 其 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 葉珮旋 所 交付 之 上開 合作金庫 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 6月 17日 下午 2時 5分 許 ， 冒稱 係 葉鳳嬌 之 友人 ， 以 門號 0000000000 號 撥打 電話 向 葉鳳嬌 佯稱 ： 急需 用錢 ， 需要 新臺幣 （ 下 同 ） 36萬 元 ， 請 幫忙 匯款 云云 ， 致 葉鳳嬌 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 2時 30分 許 ， 至 湖口鄉 農會 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 5萬 元 至 葉珮旋 上開 合作金庫 銀行 帳戶 內 ， 葉鳳嬌 上開 所 匯入 之 款項 ， 於 同 日 即 遭 提領 一空 。 嗣 因 葉鳳嬌 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度金訴字第81號
犯罪事實：
一 、 邱松彬 因 需 錢 孔急 ， 於 民國 107年 9月 7日 下午 3時 5分 前 之 某時 ， 受 真實 姓名 年籍 不詳 、 稱為 「 張忠祐 」 之 成年 男子 招攬 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 並 意圖 為 自己 不法 所有 ， 與 張忠祐 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 加入 由 不詳 姓名 年籍 之 人 所 發起 、 主持 3 人 以上 以 實施 詐術 為 行為 手段 且 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 邱松彬 並 將 其 申辦 臺灣 銀行 臺南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 臺南 分行 帳戶 ） 之 帳號 提供 張忠祐 所屬 之 詐欺 集團 供 作為 受 詐騙 者 匯入 款項 之 帳號 使用 ， 且 依 張忠祐 之 指示 ， 持 其 提款卡 至 金融 機構 之 ATM 提領 由 該 詐欺 集團 成員 詐騙 所得 之 款項 （ 俗稱 「 車手 」 ） 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 於 107年 8月 14日 上午 10時 許 起 至 同年 9月 7日 止 ， 派 一成年 女子 接續 撥打 電話 向 林劉瑞如 佯稱 係 其 女兒 ， 因 向高利貸 借款 ， 急需 還款 云云 ， 致 林劉瑞如 陷於 錯誤 ， 誤認 確實 為 其 女兒 急需 還款 ， 遂 多 日 依 電話 指示 匯款 ， 其中 林劉瑞如 於 107年 9月 7日 （ 起訴 意旨 誤載為 8月 20日 ， 業經 當庭 更正 ） 接獲 該 成年 女子 之 指示 後 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29萬 元 至 邱松彬 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 成員 張忠祐 確認 上開 匯款 後 ， 即 通知 邱松彬 ， 由 邱松彬 於 同年 9月 7日 、 9月 8日 接續 前往 領款 261,070 元 （ 含 手續費 70 元 ） 得逞 ， 邱松彬 提領 後 竟 未 交付 上開 詐欺 集團 成員 ， 而 供己 花用 。 嗣 林 劉瑞如 發覺 有異 報警 循線 追查 後 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度原簡字第66號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 除 適用 法條欄 應 補充 「 被告 幫助 他人 犯罪 ， 為 幫助犯 ， 依 刑法 第30 條 第2 項 按 正犯 之 刑 減輕 。 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第1993號
犯罪事實：
一 、 邱品嘉 雖 可 預見 若 任意 提供 自己 在 金融 機構 開設 之 帳戶 資料 （ 含 存摺 、 提款卡 、 印鑑 及 密碼 ） 予 他人 使用 ， 極 可能 供 他人 以 該 帳戶 作為 實施 詐欺 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 而 不 違反 本意 之 情形 下 ， 於 民國 106年 6月 2日 中午 12時 13分 許 ， 以 超商 宅急便 寄交 之 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 郵局 愛三路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 國泰世華 銀行 基隆 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 （ 於 寄送 前 將 密碼 改為 對方 指定 之 密碼 ） ， 寄予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 嗣 該 人 取得 邱品嘉 所 交付 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 對 邱信毓 、 張家豪 、 王伯佑 施以 詐術 ， 致 邱信毓 、 張家豪 、 王伯佑 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 金額 ， 匯入 如 附表 所 示 之 邱品嘉 上開 帳戶 內 ， 嗣 遭 提領 一 空 。 邱信毓 、 張家豪 、 王伯佑 於 匯款 後 察覺 有異 ， 而 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第230號
犯罪事實：
一 、 陳慧真 前 於 民國 97年 間 因 違反 毒品危害防制條例 案件 案件 ， 經 本院 以 97年度 簡字 第729 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 97年 12月 25日 執行 完畢 ； 常光健 於 97年 間 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 97年度 中簡字 第2586 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 97年 11月 26日 執行 完畢 ； 謝哲智 於 93年 間 因 違反 妨害 兵役 治罪 條例 ， 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 93年度 簡字 第1112 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 95年 11月 15日 執行 完畢 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第109號
犯罪事實：
一 、 陳美如 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 99年 6月 間 ， 在 基隆 火車站 附近 某 咖啡廳 ， 將 其 在 國泰世華 商業 銀行 基隆 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 人員 取得 陳美如 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， （ 一 ） 於 99年 6月 下旬 某 日 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 向 黃英財 詐稱 以 新臺幣 （ 下 同 ） 16000 元 代價 出賣 手錶 1 只 ， 致 黃英財 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同年 7月 1日 16時 39分 24秒 許 ， 匯出 16000 元 至 陳美如 所有 之 上揭 帳戶 ； （ 二 ） 於 99年 7月 1日 21時 15分 許 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 向 蔡千靖 詐稱 以 2100 元 代價 出賣 衣服 1 件 ， 致 蔡千靖 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 網路 自動櫃員機 操作 ， 於 同年 7月 1日 21時 46分 18秒 許 ， 匯出 2100 元 至 陳美如 所有 之 上揭 帳戶 ； （ 三 ） 於 99年 7月 1日 22時 30分 許 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 向 賴幸暘 詐稱 以 6000 元 代價 出賣 手機 1 支 ， 致 賴幸暘 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 網路 自動櫃員機 操作 ， 於 同年 7月 1日 23時 13分 許 ， 匯出 6000 元 至 陳美如 所有 之 上揭 帳戶 ； （ 四 ） 於 99年 7月 1日 下午 某 時 ， 在 kijiji 網站 上 向 黃玥縈 詐稱 以 11000 元 代價 出賣 HTC 品牌 手機 1 支 ， 致 黃玥縈 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 網路 自動櫃員機 操作 ， 於 同年 7月 1日 22時 23分 許 ， 匯出 11000 元 至 陳美如 所有 之 上揭 帳戶 ； （ 五 ） 於 99年 7月 1日 17時 36分 許 ， 在 雅虎 奇摩 購物 網站 上 向 陳詩青 詐稱 以 10000 元 代價 出賣 皮包 1 只 ， 致 陳詩青 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同年 7月 2日 9時 2分 許 ， 匯出 10000 元 至 陳美如 所有 之 上揭 帳戶 ， 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 予以 提領 殆盡 。 嗣 黃英財 、 蔡千靖 、 賴幸暘 、 黃玥縈 、 陳詩青 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第1553號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳東隆 得 預見 提供 自己 或 他人 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 4月 20日 晚間 10時 7分 許 前 之 某時 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 民國 102年 4月 17日 至 同 年 月 20日 下午 4時 55分 前 之 某 時 ） ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 於 臺灣 銀行 南崁 分行 所 申辦 之 帳號 ： （ 004 ） 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 南崁 分行 所 申辦 之 帳號 ： （ 005 ） 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 聯邦 商業 銀行 南崁 分行 所 申辦 之 帳號 ： （ 803 ） 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 ， 以 容任 上開 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 及 犯罪 集團 成員 作為 詐欺 取財 收受 款項 之 工具 。 嗣 前揭 犯罪 集團 成員 乃 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 金俊宇 、 陳秋香 、 劉文正 及 張樹中 等 4 人 （ 下稱 金俊宇 等 4 人 ） 施用 詐術 ， 致 使 金俊宇 等 4 人 陷於 錯誤 ， 乃 分別 依 其 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 被告 所 提供 之 前揭 帳戶 內 （ 詐騙 集團 撥打 電話 時間 、 詐騙 方式 及 被害人 匯款 時間 與 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 旋 遭 前揭 犯罪 集團 成員 提領 一空 。 嗣 金俊宇 等 4 人 於 匯款 後 ， 均 發覺 被 騙 ， 乃 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第137號
犯罪事實：
一 、 方元 隱明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 目的 在於 規避 檢警 機關 之 查緝 ， 進而 便利 犯罪 集團 實施 財產 犯罪 ， 又 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 竟 於 民國 1051年 12月 19日 前 之 某 日 ， 以 不詳 之 方式 及 代價 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 容認 他人 任意 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 12月 19日 12時 29分 許 ， 撥打 電話 予 張金生 ， 自稱 係 其 友人 「 阿源 」 ， 急需 借款 周轉 云云 ， 因此 致 張金生 陷於 錯誤 信以為真 ， 遂 依 該 人 之 指示 ， 於 同 日 15時 22分 許 ， 以 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 至 方元隱 所有 之前開 中國信託 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第1090號
犯罪事實：
一 、 陳清枝 預見 提供 本人 所有 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 將 可能 利用 其 帳戶 遂行 財產 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身 分為 警查緝 等 情 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 12月 25日 至 105年 1月 14日 間 某 日 ， 在 不詳 之 地點 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 銀行 ） 臺南 分行 帳戶 0000000000000 號 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 姓名 不詳 之 人 ， 以 此 方法 幫助 該 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 從事 犯罪 使用 。 而 該 詐騙 集團 成員 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 105年 1月 14日 中午 12時 40分 許 ， 撥打 電話 至 彰化縣 員林市 之 何 醫院 洗腎 中心 ， 聯繫 張淑玲 ， 對 張淑玲 佯稱 ： 係 該 洗腎 中心 組長 ， 因 欠 錢 需 急用 ， 向 張淑玲 借款 云云 ， 致 張淑玲 陷於 錯誤 ， 以 臨櫃 無 摺 存款 方式 ， 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 系爭 帳戶 。 嗣 張淑玲 向 上開 遭 佯稱 之 組長 要回 借款 時 ， 始 知 受騙 遂 報警 處理 ， 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第138號
犯罪事實：
一 、 顏正豪 雖 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 15日 ， 在 高雄市 旗津區 中洲三路 「 統一 超商 旗海 門市 」 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 旗津 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 大眾 銀行 旗津 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 透過 宅急便 寄予 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 並 於 電話 中 告知 上開 2 銀行 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 詐欺 集團 成年 成員 取得 顏正豪 上開 2 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 如 附表 之 詐騙 方式 向 高○玉 、 李○樺 、 蕭○韋 、 黃○慈 詐得 金錢 。 嗣 高○玉 、 李○樺 、 蕭○韋 、 黃○慈 發現 受騙 後 報警 ， 經警 循線 追查 ， 始 知 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第55號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 並 更正 起訴書 附表 2 被害人 林倍資 遭 詐欺 之 時間 為 民國 100年 6月 15日 下午 1時 許 ， 另 補充 被告 游弼茹 於 本院 準備 程序 中 之 自白 為 證據 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第429號
犯罪事實：
一 、 賴富琮 明知 近年 來 坊間 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 等 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐騙 或 恐嚇 他人 交付 財物 之 不法 用途 ， 亦 可 預見 無故 收購 、 租賃 或 借用 他人 之 存摺 、 金融卡 （ 提款卡 ） 及 密碼 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 極 可能 係 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 避免 真實 身分 暴露 而 遭 訴究 。 詎 竟 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 106年 11月 1日 18時 許 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 水湳 分公司 （ 下稱 彰化 商業 銀行 水湳 分行 ） 帳號 00000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 不詳 詐騙 集團 成員 ， 容任 詐騙 集團 利用 作為 詐財 之 人頭 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 10月 31日 19時 許 ， 假冒 許燕芬 之 親 家母 江麗美 撥打 電話 予 許燕芬 佯稱 ： 須 借 錢周 轉投資 健康 食品 云云 ， 致 許燕芬 陷於 錯誤 ， 於 106年 11月 1日 10時 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 賴富琮 之 彰化 商業 銀行 水湳 分行 帳戶 。 嗣 因 許燕芬 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審簡字第862號
犯罪事實：
一 、 蘇雅惠 於 民國 108年 1月 1日 前 某 日 ， 與 其 男友 宋狄軒 共同 居住 於 友人 許毓豪 位於 桃園市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 之 住處 ， 蘇雅惠 因 知悉 已 因 違反 毒品危害防制條例 案件 而 遭 通緝 ， 為 躲避 警方 查緝 ， 即使 明知 已 感染 肺炎 及 肺 積水 而 病況 嚴重 ， 仍 不 敢 就醫 。 許毓豪 因 見 蘇雅惠 病情 甚 重 ， 已 有 生命 危險 ， 遂 與 張雅詩 、 蘇雅惠 共同 意圖 為 自己 及 第三人 不法 之 利益 ， 並 基於 加重 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 先 由 許毓豪 於 108年 1月 1日 某時 ， 在 上開 住處 ， 向 張雅 詩告 以 因 蘇雅惠 病情 危急 ， 如 不 就醫 ， 有 生命 危險 ， 需 借用 張雅詩 所有 之 全民 健康 保險卡 假冒 張雅詩 送醫 治療 等語 ， 張雅詩 知悉 上情 後 ， 即 應允 之 ， 並 參與 實行 ， 而 自渠 所有 之 皮包 內 ， 找出 全民健保卡 交付 許毓豪 後 ， 許毓豪 即 駕車 搭載 蘇雅惠 至 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 000號 天成 醫院 急診室 ， 由 蘇雅惠 持 張雅詩 所 交付 之 全民 健康 保險卡 假冒 張雅詩 之 身分 就診 ， 致 天成 醫院 醫護 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 係 張雅詩 本人 就診 ， 而 提供 蘇雅惠 急診 處置 、 胸部 超音波 指引 細 針 抽吸 及 胸水 引流術 、 住院 至 108年 1月 5日 之 住院 照護 等 醫療 服務 之 利益 ( 共 價值 新臺幣 27881 元 ) ， 足以 生 損害 於 天成 醫院 。
臺灣桃園地方法院 108年度審易字第1454號
犯罪事實：
一 、 楊曜全 與 彭美齡 於 民國 104年 3月 3日 簽訂 合夥 契約 ， 以 彭美齡 獨資 成立 之 海豚 國際 有限公司 （ 下稱 海豚 國際 公司 ） 名義 ， 承銷 日日欣 建設 有限公司 （ 下稱 日日欣 建設 公司 ） 址 於 苗栗縣 ○○鎮 ○○段 地號 604號 等 33 筆 土地 興建 「 築樂 」 建案 之 企劃 銷售案 ， 於 104年 起 至 全 案 銷售 完畢 止 ， 由 楊曜全 負責 該 企劃 銷售案 之 一切 事宜 ， 乃 執行 業務 之 人 ， 另 彭美齡 並 以 其 個人 名義 向 日日欣 建設 公司 購買 數筆 房地 ， 詎 楊曜全 竟 基於 業務 侵占 、 詐欺 之 犯意 ， 分別 為 以下 之 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1762號
犯罪事實：
一 、 黃依玲 雖 預見 提供 其 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 2日 18時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 「 茶 的 魔手 」 飲料店 ， 將 其 申辦 之 台新 商業 銀行 府城 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 黃育群 （ 另 簽分 偵辦 ） ， 黃育群 復 於 同 日 在 上開 飲料店 將 之 交付 予 李宗銓 （ 另 簽分 偵辦 ） 收受 ， 而 容任 李宗銓 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 使用 上開 帳戶 遂行 財產 不法 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 106年 1月 5日 10時 許 ， 撥打 電話 予 袁明霞 ， 佯裝 係 其 友人 張建華 急需 用錢 云云 ， 致 袁明霞 陷於 錯誤 ， 於 同 日 10時 34分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 袁明霞 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴緝字第102號
犯罪事實：
一 、 呂翊菘 （ 代號 「 PANDA 」 ） 邀約 劉郅軒 （ 另 經 本院 判決 在案 ） 加入 石雍得 （ 自稱 「 石念祖 ， 代號 「 追 追 追 」 ， 已經 檢察官 另 案 通緝 中 ） 與 其 詐欺 電信 機房 成員 所 組成 之 詐欺 集團 ， 接受 車手 頭石雍得 指揮 而 擔任 將 該 詐欺 集團 所 詐得 款項 提領 之 車手 角色 ， 並 約定 可 獲取 提領 款項 總額 如 附表 所 示 比例 之 數額 款項 ， 作為 其 等 車手 之 報酬 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 電信 機房 不詳 年籍 之 成年 成員 ， 於 如 附表 所 示 時間 、 欺罔 手法 ， 向 如 附表 所 示 被害人 余錦鳳 、 李懋祥 進行 詐騙 而 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 所 示 數額 之 款項 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 匯入 如 附表 所 示 之 帳戶 後 ， 旋即 通知 石雍得 指派 車手 前往 提領 ， 石雍得 乃 以 電話 撥打 劉郅軒 所有 號碼 0000000000 號 行動電話 ， 指示 呂翊菘 、 劉郅軒 一同 前往 提領 詐得 款項 ， 並 將 如 附表 所 示 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交給 呂翊菘 使用 。 俟 後 ， 劉郅軒 乃 駕駛 不 知情 之 女友 林巧瑄 所 租用 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 呂翊菘 ， 呂翊菘 則 上開 車輛 內 將 如 附表 所 示 帳戶 金融卡 、 密碼 交付 劉郅軒 持有 ， 共同 於 如 附表 所 示 提 時間 、 地 ， 由 劉郅軒 將 該 金融卡 插入 自動櫃員機 （ ATM ） 內 操作 ， 各 提領 如 附表 所 示 款項 後 ， 劉郅軒 便 將 領得 如 附表 所 示 款項 及 金融卡 交予 呂翊菘 ， 由 呂翊菘 再 將 領得 如 附表 所 示 款項 及 金融卡 轉交 予 石雍得 或 該 詐欺 集團 指派 收款 之 不詳 姓名 年籍 之 人 （ 俗稱 收 水 ） ， 藉 此 領取 擔任 詐欺 集團 車手 之 酬勞 。 嗣 經 余錦鳳 、 李懋祥 發覺 遭 詐騙 ， 即 報警 處理 ， 並 經 警方 於 106年 3月 14日 9時 5分 許 ， 持 本院 核發 之 搜索票 ， 至 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 B棟 9樓 劉郅軒 居所 執行 搜索 ， 扣得 劉郅軒 所有 上開 行動電話 1 支 （ 含 該 門號 之 SIM卡 1 枚 ） 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第315號
犯罪事實：
一 、 謝清霖 與 賴聰松 （ 另 為 不起訴 處分 ） 均 在 石梅 化學 工業 股份 有限公司 （ 下稱 石梅 化學 公司 ） 任職 。 謝清霖 前 於 民國 101年 間 ， 購買 車號 0000 - 00 號 自用 小客車 ， 情商 賴聰松 擔任 該 車 之 登記 名義人 ， 惟 該 車 實際 上 由 謝清霖 繳納 汽車 貸款 並 使用 。 嗣 於 102年 2月 間 ， 謝清霖 因 缺 錢 花用 ， 見 車號 0000 - 00 號 自用 小客車 所 投保 之 汽車 竊盜 保險 即將 到期 ， 竟 萌生 將 前述 車輛 謊報 遺失 ， 藉 此 請領 保險金 之 犯罪 動機 ， 直至 102年 3月 19日 晚間 ， 謝清霖 與 賴聰松 共乘 車號 0000 - 00 號 自用 小客車 至 臺中市 文心南二路 與 大墩南路口 之 「 大江戶町 」 餐廳 用餐 ， 待 餐敘 結束 ， 因 彼此 均 有 飲用 酒類 ， 謝清霖 、 賴聰松 遂 搭乘 計程車 至 附近 旅館 投宿 ， 而 該 車 先 停放 在 餐廳 門口 。 謝清霖 見 機 不可失 ， 竟 於 102年 3月 20日 凌晨 ， 將 車號 0000 - 00 號 自用 小客車 駛離 餐廳 門口 ， 隨即 北上 返回 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 之 居所 ， 將 車輛 藏放 在 地下室 ， 接著 委請 不 知情 之 胞兄 謝清華 駕駛 另 一 台 自用 小客車 搭載 其 返回 臺中市 之 旅館 。 102年 3月 20日 上午 11時 ， 謝清霖 陪同 賴聰松 回到 餐廳 門口 ， 因 車號 0000 - 00 號 自用 小客車 已 不 在 現場 ， 謝清霖 即 基於 未 指定 犯人 誣告 之 犯意 ， 先 撥打 110 報案 ， 再 陪同 不 知情 之 賴聰松 於 當日 下午 3時 7分 許 ， 至 臺中市 警察局 第四 分局 南屯 派出所 ， 由 賴聰松 出面 報案 並 接受 警方 製作 詢問 筆錄 ， 以 此 方式 未 指定 犯人 而 誣告 車號 0000 - 00 號 自用 小客車 於 當日 凌晨 在 「 大江戶町 」 餐廳 前 失竊 。 後 於 102年 4月 3日 ， 謝清霖 另 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 桃園縣 觀音鄉 ○○村 00號 之 石梅 化學 公司 內 ， 將 華南 產物 保險 股份 有限公司 （ 下稱 華南 產物 保險 公司 ） 之 汽車險 理賠 申請書 交給 賴聰松 填寫 ， 並 在 公司 附近 之 便利商店 ， 將 該 份 申請書 轉交給 華南 產物 保險 公司 之 業務員 ， 著手 詐取 保險金 ， 嗣 經 華南 產物 保險 公司 將 被保險人 即 賴聰松 所 交回 之 汽車 鑰匙 送回 原廠 檢測 ， 發現 其中 一 把 於 102年 3月 20日 凌晨 3時 39分 許 仍 有 使用 紀錄 ， 報警 處理 而 查悉 上情 ， 謝清霖 始 未 能 得 財 。 警方 於 102年 7月 15日 ， 在 桃園縣 觀音鄉 ○○路 0段 000號 地下室 第8 停車位 ， 徵得 謝清霖 同意 而 扣得 上開 車輛 （ 車牌 2 面 已經 丟棄 ） 及 汽車 鑰匙 1 支 。