臺灣臺中地方法院 100年度易字第1287號
犯罪事實：
一 、 江明鴻 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 犯罪 ， 且 詐騙 集團 經常 施用 詐術 使 被 詐騙人 將 款項 匯入 其 指定 之 人頭 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 。 詎 江明鴻 不惜 發生 上述 結果 ， 而 分別 基於 幫助 他人 易於 實現 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 99年 5月 底 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 大雅 分行 帳號 0000000000000000413 號 帳戶 及 臺中 臺中路 郵局 帳號 00000000000000007 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 同時 寄送 予 年籍 不詳 自稱 「 游浩天 」 之 成年 男子 使用 ； 後 於 99年 6月 15日 某時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 「 家樂福 」 賣場 ， 將 不 知情 之 江明翰 所 申辦 之 土地 銀行 南 臺中 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 放置 在 該 處 賣場 之 置物櫃 內 ， 提供 自稱 「 游浩天 」 之 成年 男子 使用 。 另 廖晉德 明知 申請 行動電話 門號 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 可 預見 他人 收用 行動電話 門號 將 用以 從事 不法 行為 ， 且 詐騙 集團 經常 以 人頭 電信 門號 撥打 電話 施用 詐術 使 被 詐騙人 將 款項 匯入 其 指定 之 人頭 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉以 逃避 檢警 人員 之 追緝 。 詎 廖晉德 不惜 發生 上述 結果 ， 而 基於 幫助 他人 易於 實現 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 99年 6月 1日 ， 前往 臺中市 ○○○路 ○段 之 臺灣 大哥大 股份 有限公司 中港 營業處 申辦 行動電話 0000000000 號 門號 SIM卡 ， 亦 於 同 日 前往 臺中市 ○村路 ○段 26號 遠傳 電信 股份 有限公司 美村 門市 申辦 行動電話 0000000000 號 門號 SIM卡 ， 隨即 於 同 日 ， 在 臺中市 ○○路 與 文心路口 ， 同時 將 所 申辦 之 上開 2 行動電話 門號 SIM卡 ， 交付 予 不詳 姓名 年籍 綽號 「 黑松 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 及 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 利用 在 網際網路 上 刊登 拍賣 商品 不實 訊息 之 方式 ， 分別 於 下列 時 、 地 為 詐騙 行為 ： ㈠ 於 奇摩 網站 上 刊登 拍賣 「 OSIM 牌美 體纖機 」 之 不實 訊息 ， 適 李世琪 上網 瀏覽 見 該 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 99年 6月 11日 下午 某 時 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6500 元 至 江明翰 所 申辦 之 上開 土地 銀行 南 臺中 分行 帳戶 內 。 嗣 李世琪 因 未 收到 上開 商品 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。 ㈡ 於 奇摩 網站 上 刊登 拍賣 「 OSIM 牌美 體纖機 」 之 不實 訊息 ， 適 林逸宗 上網 瀏覽 見 該 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 99年 6月 15日 下午 6時 46分 ， 匯款 6500 元 至 江明翰 所 申辦 之 上開 土地 銀行 南 臺中 分行 帳戶 內 。 嗣 林逸宗 因 未 收到 上開 商品 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。 ㈢ 於 奇摩 網站 上 刊登 拍賣 「 美體 纖機 」 之 不實 訊息 ， 適 趙妙真 上網 瀏覽 見 該 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 99年 6月 15日 下午 7時 45分 ， 匯款 6500 元 至 江明翰 所 申辦 之 上開 土地 銀行 南 臺中 分行 帳戶 內 。 嗣 趙妙真 因 未 收到 上開 商品 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。 ㈣ 於 網站 上 刊登 拍賣 「 IPAD 」 之 不實 訊息 ， 適 梁凱捷 上網 瀏覽 見 該 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 以 其 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 電話 ， 與 詐騙 集團 成員 所 使用 之 廖晉德 所 申辦 之 0000000000 號 電話 ， 於 99年 6月 15日 下午 6時 1分 5秒 許 、 同 日 下午 6時 7分 6秒 許 、 同 日 下午 7時 43分 18秒 許 聯絡 後 ， 依 指示 於 99年 6月 15日 下午 7時 45分 許 ， 匯款 2萬4500 元 至 江明翰 所 申辦 之 上開 土地 銀行 南 臺中 分行 帳戶 內 。 嗣 梁凱捷 因 未 收到 上開 商品 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。 ㈤ 於 奇摩 網站 上 刊登 拍賣 「 美體 纖機 」 之 不實 訊息 ， 適謝 詔宇 上網 瀏覽 見 該 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 99年 6月 15日 下午 8時 許 ， 以 網路 匯款 6500 元 至 江明翰 所 申辦 之 上開 土地 銀行 南 臺中 分行 帳戶 內 。 嗣 謝詔宇 因 未 收到 上開 商品 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。 ㈥ 於 奇摩 網站 上 刊登 拍賣 「 OSIM 牌美 體纖機 」 之 不實 訊息 ， 適 陳依倫 上網 瀏覽 見 該 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 99年 6月 16日 上午 10時 30分 許 ， 匯款 6500 元 至 江明鴻 所 申辦 之 上開 土地 銀行 南 臺中 分行 帳戶 內 。 嗣 陳依倫 因 未 收到 上開 商品 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。 ㈦ 於 奇摩 網站 上 刊登 拍賣 「 OEMGA 」 牌 鑲鑽 女錶 之 不實 訊息 ， 適 吳俊榮 上網 瀏覽 見 該 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 以 其 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 電話 ， 與 詐騙 集團 成員 所 使用 之 廖晉德 所 申辦 之 0000000000 號 電話 ， 於 99年 6月 7日 上午 11時 56分 31秒 許 、 同 日 上午 11時 57分 50秒 許 、 同 日 下午 1時 15分 48秒 許 、 同 日 下午 1時 53分 38秒 許 聯絡 後 ， 依 指示 於 99年 6月 7日 下午 ， 匯款 4萬2000 元 至 不 知情 之 穆宥豪 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 另 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 ， 以 99年度 偵字 第15177 號 案件 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 之 元大 商業 銀行府 東 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 吳俊榮 因 未 收到 上開 商品 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。 ㈧ 於 奇摩 網站 上 刊登 拍賣 筆記型 電腦 之 不實 訊息 ， 適謝 寶光 上網 瀏覽 見 該 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 以 其 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 電話 ， 與 詐騙 集團 成員 所 使用 之 廖晉德 所 申辦 之 0000000000 號 電話 ， 於 99年 6月 15日 下午 5時 46分 6秒 許 聯絡 後 ， 依 指示 於 99年 6月 15日 下午 7時 45分 許 ， 匯款 2萬1000 元 至 江明翰 所 申辦 之 上開 土地 銀行 南 臺中 分行 帳戶 內 。 嗣 謝寶光 因 未 收到 上開 商品 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。 ㈨ 於 露天 拍賣 網站 上 以 賣家 「 hthder 」 （ 經查 該 IP 使用人 為 許瓊月 ， 另 由 檢察官 偵辦 中 ） 名義 刊登 拍賣 皮包 之 不實 訊息 ， 適 林佩君 上網 瀏覽 見 該 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 99年 6月 1日 下午 4時 15分 許 ， 匯款 2萬 元 至 江明鴻 所 申辦 之 上開 渣打 國際 商業 銀行 大雅 分行 帳戶 內 。 嗣 林佩君 因 未 收到 上開 商品 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。 ㈩ 於 奇摩 網站 上 刊登 拍賣 「 東元 小 鮮綠 」 冰箱 之 不實 訊息 ， 適 韓瑋平 上網 瀏覽 見 該 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 99年 6月 1日 下午 10時 49分 許 ， 匯款 4500 元 至 江明鴻 所 申辦 之 上開 臺中 臺中路 郵局 帳戶 內 。 嗣 韓瑋平 因 未 收到 上開 商品 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。  於 奇摩 網站 上 刊登 拍賣 「 新 按摩 皇冠 OS- 3500 」 之 不實 訊息 ， 適任 大剛 上網 瀏覽 見 該 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 99年 6月 2日 上午 8時 9分 許 ， 匯款 5200 元 至 江明鴻 所 申辦 之 上開 渣打 國際 商業 銀行 大雅 分行 帳戶 內 。 嗣 任 大剛 因 未 收到 上開 商品 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。  於 奇摩 網站 上 刊登 拍賣 「 HP 」 牌 雙面 列印 商用 傳真 無線 事務機 。 適 張維珊 上網 瀏覽 見 該 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 6月 2日 上午 11時 15分 許 ， 匯款 4355 元 至 江明鴻 所 申辦 之 上開 臺中路 郵局 帳戶 內 。 而 張維珊 於 匯款 後 ， 於 99年 6月 6日 下午 2時 27分 許 ， 依 網站 指示 撥打 許家榮 （ 檢察官 另行 簽併 臺灣 嘉義 地方 法院 審理 ） 所 申辦 之 0000000000 門號 與 賣家 聯絡 ， 惟 因 暫停 使用 而 無法 聯絡 ， 始 知 受騙 上當 而 報警 處理 。  於 奇摩 網站 上 刊登 拍賣 「 PS3 」 主機 ， 適 陳中凱 上網 瀏覽 見 該 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 6月 2日 中午 12時 46分 許 ， 匯款 5000 元 至 江明鴻 所 申辦 之 上開 臺中路 郵局 帳戶 內 。 而 陳中凱 於 6月 2日 下午 1時 40分 許 ， 另 收到 來自 許家榮 （ 檢察官 另行 簽併 臺灣 嘉義 地方 法院 審理 ） 所 申辦 之 0000000000 匯款 簡訊 ， 而 至 同年 6月 10日 仍 未 收到 購買 物品 ， 始 知 受騙 上當 而 報警 處理 。  於 奇摩 網站 上 刊登 拍賣 「 CHANEL 」 牌 2009 秋冬 系列 小羊皮 泡泡包 之 不實 訊息 ， 並 以 廖晉德 所 申辦 之 0000000000 號 行動電話 為 聯絡 方式 ， 適 黃馨葦 上網 瀏覽 見 該 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 99年 6月 18日 下午 2時 30分 許 ， 匯款 2萬2500 元 （ 起訴書 誤載為 4萬5000 元 ） 至 張文珍 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 現 正 由 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 所 申辦 之 羅東 竹林 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 而 黃馨葦 於 匯款 後 ， 與 詐騙 集團 所 留 之 廖晉德 所 申辦 之 0000000000 號 行動電話 聯絡 ， 惟 因 無法 取得 聯繫 始 知 受騙 上當 而 報警 處理 。  於 奇摩 網站 上 刊登 拍賣 「 浪琴 」 牌 18 K 金白金 計時 自動 男表 之 不實 訊息 ， 適 王師 上網 瀏覽 見 該 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 先 依 指示 於 99年 6月 16日 下午 3時 53分 許 ， 匯款 3萬 元 至 張文珍 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 現 正 由 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 所 申辦 之 羅東 竹林 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 而 王師 於 匯款 後 ， 詐騙 集團 另 以 所 留 之 廖晉德 所 申辦 之 0000000000 號 行動電話 傳送 簡訊 「 OK ， 沒 問題 」 予 王師 ， 接續 向 王師 施用 詐術 ， 使 王師 於 99年 6月 17日 上午 10時 35分 許 ， 再 匯款 7000 元 至 張文珍 之 上開 帳戶 內 。 嗣 王師 因 始終 未 收到 上開 商品 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。  於 網站 上 刊登 拍賣 商品 之 不實 訊息 ， 適 李炅敃 上網 瀏覽 見 該 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 以 其 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 電話 ， 與 詐騙 集團 成員 所 使用 之 廖晉德 所 申辦 之 0000000000 號 行動電話 ， 於 99年 6月 15日 中午 12時 36分 11秒 許 、 同 日 下午 1時 3分 48秒 許 、 同 日 下午 1時 18分 2秒 許 、 同 日 下午 2時 39分 37秒 許 、 同 日 下午 3時 51分 18秒 許 、 同 日 下午 4時 18分 9秒 許 、 同 日 下午 4時 35分 46秒 許 、 同 日 下午 4時 49分 8秒 許 、 同 日 下午 5時 1分 59秒 許 聯絡 後 ， 依 指示 於 99年 6月 15日 某時 ， 匯款 4萬 元 （ 起訴書 誤載為 3萬 元 ） 至 張文珍 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 現 正 由 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 所 申辦 之 羅東 竹林 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ； 另 於 99年 6月 17日 某時 ， 再 匯款 6萬4000 元 至 江明翰 所 申辦 之 上開 土地 銀行 南 臺中 分行 帳戶 內 、 匯款 5萬 元 至 莊明宗 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 現 正 由 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 鳳山 分行 帳戶 內 。 嗣 李炅敃 因 未 收到 購買 商品 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。