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臺灣新北地方法院 106年度審簡字第175號
犯罪事實：
一 、 曾郁翔 依 其 智識 經驗 ， 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 及 金融卡 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可 預見 不 自行 申辦 反而 收取 或 借用 他人 銀行 帳戶 、 金融卡 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 或 恐嚇 他人 匯入 金錢 而 作為 掩飾 或 藏匿 犯罪 所得 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 交付 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 5月 9日 11時 許 前 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 新莊 新泰路 郵局 申設 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 本案 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 等 物件 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 該 等 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 王樂華 、 詹祥助 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 匯出 如 附表 所 示 之 金額 至 本案 帳戶 內 。 嗣 王樂華 等 2 人 察覺 受騙 ， 始 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第466號
犯罪事實：
一 、 王勁崴 明知 將 帳戶 提供 他人 使用 ， 有 可能 供 做 他人 犯罪 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 21日 ， 在 新北市 淡水區 某 全家 超商 ， 將 其 所 申請 之 彰化 商業 銀行 汐止 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 、 凱基 商業 銀行 （ 下稱 凱基 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 每 個 帳戶 月租 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬6,000 元 之 代價 ， 寄送給 自稱 「 JOOY 」 之 不詳 姓名 成年人 ， 供 該 人 詐欺 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 附表 一 所 示 方式 ， 向 附表 一 所 示 之 被害人 詐騙 ， 致 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 款項 存匯 至 附表 一 所 示 之 帳戶 ， 再 由 該 詐騙 集團 成員 轉匯 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 103年度簡上字第364號
犯罪事實：
一 、 陳科宇 雖 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 他人 取得 非 本人 之 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 之 目的 在於 收取 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯意 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 先 於 民國 101年 9月 7日 ， 向 華南 商業 銀行 大里 分行 辦理 其 所有 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 掛失 補發 手續 後 ， 即 於 其後 三 日 內 之 某 時 ， 將 其 所有 上開 補發 之 華南 銀行 帳戶 之 金融卡 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 資料 不詳 自稱 姓 林之 成年 男子 ， 並 告知 「 林 先生 」 該 帳戶 金融卡 之 密碼 ； 又 於 同年 9月 13日 向 華南 商業 銀行 大里 分行 辦理 掛失 及 補發 存摺 手續 後 ， 旋於 其後 二 日 內 之 某時 ， 將 其 所有 上開 補發 之 華南 銀行 帳戶 之 存摺 ， 交付 予 「 林 先生 」 ( 交付 存摺 、 金融卡 、 密碼 之 時間 ， 起訴書 誤載為 101年 6 、 7月 某 日 ) 。 嗣 「 林 先生 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 101年 10月 16日 上午 10時 40分 許 ， 撥打 電話 予 饒靜儀 ， 佯稱 係 其 友人 陳惠美 ， 急需 借款 云云 ， 致 饒靜儀 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 25分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 國泰世華 商業 銀行 北投 分行 ， 臨櫃 轉帳 新台幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 陳科宇 前開 華南 銀行 帳戶 ， 嗣 饒靜儀 向 友人 陳惠美 詢問 後 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。 又 於 101年 10月 18日 ， 同 一 詐欺 集團 之 成年 女子 ， 假借 蘇碧霞 之 女兒 ， 對 其 稱買 股票 虧損 缺 錢 ， 蘇碧霞 誤以為 真 ， 託 鄰居 吳淑珍 匯款 6萬 元 至 上揭 陳科宇 之 帳戶 ， 經 蘇碧霞 電話 其 女兒 確認 ， 始 知 受騙 。
臺灣新竹地方法院 106年度易字第984號
犯罪事實：
一 、 楊佳翰 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交付 他人 使用 ， 可能 遭 他人 使用為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 取得 贓款 及 掩飾 犯行 ， 逃避 檢警 人員 追緝 ， 竟 仍 基於 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 105年 9月 22日 1時 41分 許 ， 在 新竹市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 統一 超商 新竹 延平 門市 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 新竹 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 新竹 科學園區 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 利用 交貨便 服務 ， 寄送 至 嘉義市 ○區 ○○街 00號 之 統一 超商 嘉榮 門市 予 自稱 「 林和成 」 之 詐騙 集團 成員 收受 ， 並 將 提款卡 密碼 設定為 對方 指定 之 號碼 ， 而 容任 他人 作為 詐騙 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 9月 25日 20時 54分 許 ， 假冒 Petshop 寵物網 之 客服 人員 ， 撥打 電話 予 陳鈴月 ， 佯稱 陳鈴月 於 該 網站 之 簽單 紀錄 遭 重複 扣款 ， 需要 操作 ATM 取消 云云 ， 嗣 於 同 日 21時 9分 許 ， 另 名 假冒 銀行 人員 之 詐騙 集團 成員 ， 以 電話 與 陳鈴月 聯絡 ， 指示 陳鈴月 至 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 之 統一 超商 新新甲 門市 ， 陳鈴月 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 分別 於 同 日 21時 32分 許 、 21時 34分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 9123 元 、 2萬12 元 至 楊佳翰 提供 之 上開 合作金庫 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 陳鈴月 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度審易字第2087號
犯罪事實：
一 、 郭俊熙 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無 正當 理由 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 此 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 詎 其 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 21日 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 之 統一 超商 領袖 門市 ， 將 其 所有 永豐 商業 銀行 西湖 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 西湖 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 彰化 銀行 吉林 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 ， 寄交 至 臺中市 ○區 ○○路 00號 1樓 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 莊明德 」 之 詐騙 集團 成員 收件 ， 俟 再 以 電話 將 密碼 告知 該 詐騙 集團 成員 ， 上開 帳戶 旋流 入 所屬 詐騙 集團 。 嗣 該 詐騙 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時 地 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 陳素美 、 賴淑滿 、 謝美宮 、 饒夏蘭 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 郭俊熙 前揭 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 陳素美 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度審簡字第1725號
犯罪事實：
一 、 蘇莉敏 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 95年 8月 1日 前 之 某 日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 附近 ， 將 其 所 申請 之 臺北 民權 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 上揭 之 郵局 帳戶 ， 分別 為 如 附表 所 示 之 詐欺 行為 。 後 楊喬榆 、 巫勇進 、 彭瑞瑛 、 游利敏 、 謝榮輝 、 李靜玫 、 張祐銓 、 陳發貴 、 蔡鳳銘 、 蔡寶順 察覺 有異 ， 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第6761號
犯罪事實：
一 、 張元福 原 為 其 晉 股份 有限公司 （ 址設 臺南市 ○○路 ○段 648號 ， 下稱 其 晉公司 ） 之 員工 ， 因 經濟 狀況 不佳 ， 明知 已 無 清償 能力 ， 竟 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 概括 犯意 ， 向 其 晉公司 負責人 戴志明 佯稱 ： 家 中 經濟 困難 ， 需 預支 薪資 ， 且 願 每 月 從 薪資 扣抵 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 以資 還款 等語 ， 致 戴志明 陷於 錯誤 ， 而 先後 於 88年 7月 13日 、 88年 8月 10日 各 向 其 晉公司 借款 15,000 元 、 50,000 元 ， 並 開立 現金 借支單 予 其 晉公司 為證 。 詎 張元福 取得 款項 翌日 即 同年 8月 11日 即 未 至 公司 上班 ， 經 其 晉公司 以 存證 信函 催告 ， 仍 置之不理 ， 其 晉 公司 始 知 受騙 ， 並 受有 損害 。
臺灣新竹地方法院 108年度易緝字第33號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 被告 邱美蘭 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 ， 於 起訴書 附表 編號 1 、 4 、 5 所 示 之 時間 ， 向 陳瑞苑 、 莫樹梅 、 林安君 施以 詐術 ， 使渠等 陷於 錯誤 ， 交付 財物 予 被告 如 起訴書 附表 編號 1 、 4 、 5 所 示 ， 因 認 被告 涉犯 修正 前 刑法 第339 條 第1 項 詐欺 取財 罪 等語 。
臺灣臺南地方法院 109年度訴字第415號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 自 民國 107年 6月 20日 起 ， 參與 由 石雍得 （ 業經 臺灣 彰化 地方 法院 以 108年度 原訴字 第19 號 、 108年度 易 字 第1012 號 判決 判處 有期徒刑 4 年 10月 ） 、 日本籍 人士 福田嘉彥 （ 由 臺灣 彰化 地方 檢察署 另 案 通緝 中 ） 所 操縱 及 指揮 ， 復 各自 招募 鄧皓羽 、 郭冠伶 、 吳學鈞 、 陳振豪 （ 此 4 人 所 犯 詐欺罪 均 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 上開 判決 各 判處 有期徒刑 在案 ） 及 日本籍 人士 池元直樹 、 片山啟悟 、 桑原康人 （ 此 3 人 均 由 臺灣 彰化 地方 檢察署 另 案 通緝 中 ） 等 人 加入 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 而 其 與 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 甲○○ 於 同年 月 20日 出面 向 不 知情 之 陳勝雄 承租 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00弄 0號 房屋 ， 以 作為 在 臺 對於 日本 地區 不 特定 民眾 行騙 之 詐欺 機房 後 ， 即 自 同 年 月 21日 起 至 同 年 月 27日 止 ， 與 前開 詐欺 集團 成員 為 下述 之 分工 進行 詐騙 ： 石雍得 負責 該 詐欺 機房 之 管理 運作 ， 甲○○ 擔任 電腦手 及 負責 該 機房 成員 之 食宿 生活 與 採購 工作 ， 鄧皓羽 負責 與 日本籍 電信 機手 之 翻譯 工作 ， 陳振豪 、 吳學鈞 擔任 司機 及 採購 ， 郭冠伶 擔任 電腦手 ， 池元直樹 、 片山啟悟 、 桑原康人 等 日籍 人士 則 擔任 電信 機手 ； 渠等 行騙 之 方式 ， 係 由 電腦手 按 日本籍 電信 機手 前 1日 所 決定 之 日本 地理 區域 ， 搜尋 該 地 學校 附近 之 商家 電話 ， 藉以 取得 該 區域 住家 之 室 內 電話 號碼 ， 再 交由 日本籍 電信 機手 以 平版 電腦 內建 程式 撥打 電話 予 日本 民眾 ， 並 分別 佯裝為 銀行 客服 （ 俗稱 1 線 ） 、 警察 （ 俗稱 2 線 ） 、 檢察官 （ 俗稱 3 線 ） 等 身分 之 人員 ， 以 「 假 檢警 ， 真 詐財 」 方式 為 詐欺 取財 之 行為 ， 再 由 在 日本 國境 內 之 福田嘉彥 安排 該 詐欺 集團 其他 成員 向 受騙 之 日本 民眾 取得 詐騙 款項 而 得逞 （ 共計 至少 有 1 名 年籍 不詳 之 人 受騙 而 交付 款項 ） 。 嗣 因 石雍得 察覺 已 遭 警方 跟監 ， 旋 於 同年 月 27日 解散 該 詐欺 機房 ， 池元 直樹 等 日本籍 電信 機手 亦 隨即 搭機 離 臺 ， 警方 乃 於 同年 7月 4日 上午 10時 許 ， 經 陳勝雄 之 同意 進入 該 詐欺 機房 進行 搜索 ， 當場 扣得 ZTE 多功能 無線 路由器 （ 即 WIFI 無線 網路 分享器 ） 及 碎紙機 各 1 台 、 無線電 主機 含座 1 組 、 筆記本 1 本 、 日文 教戰 手冊 、 發票 及 收據 等 件 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第722號
犯罪事實：
一 、 蔡雅雯 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被 詐騙人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 108年 10月 18日 前 某時 、 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 沙鹿 北勢 郵局 （ 下稱 沙鹿 北勢 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存簿 、 提款卡 及 密碼 等 物交 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 成年人 及 其 所屬 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 108年 10月 18日 15時 30分 許 ， 在 臉書 上 刊登 販售 手機 之 虛偽 訊息 ， 致 黃政嘉 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 16時 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 至 蔡雅雯 上開 帳戶 內 ； ㈡ 於 108年 10月 18日 17時 許 前 某時 ， 在 臉書 上 刊登 販售 手機 之 虛偽 訊息 ， 致 何姿頤 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 17時 許 ， 無摺 存款 4萬 元 至 蔡雅雯 上開 帳戶 內 。 上開 款項 均 遭 人 提領 一空 。 嗣 黃政嘉 、 何姿頤 發現 有異 ， 報警 處理 後 ， 始 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度易字第307號
犯罪事實：
一 、 張榮獻 於 民國 101年 12月 19日 加入 以 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 程哥 」 之 成年 男子 為首 所 組成 之 詐欺 集團 （ 組織 犯罪 部分 業經 另 案 判決 ） ， 張榮獻 並 負責 依 張皓朋 （ 業經 另 案 判決 ） 告知 而 指示 相關 人員 提領 款項 （ 於 張皓朋 102年 1月 17日 退出 該 詐騙 集團 後 ， 張榮獻 並 接替 張皓朋 之 地位 ， 直接 與 綽號 「 程哥 」 聯繫 ， 負責 通知 相關 人員 提領 款項 ， 並 將 所 領出 款項 扣除 報酬 後 ， 交付 綽號 「 程哥 」 之 人 ） 。 而 張榮獻 於 102年 1 、 2月 間 某 日 邀請 謝冠宏 ( 另 案 起訴 ) 加入 上開 綽號 「 程哥 」 成年 男子 所 組成 之 詐欺 集團 ， 負責 擔任 該 集團 之 提款 車手 ， 謝冠宏 再 向 不 知情 之 胞妹 謝佩君 （ 另 案 為 不起訴 處分 ） 取得 謝佩君 申設 之 臺灣 銀行 員林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存簿 、 提款卡 、 印章 及 密碼 ， 供 上開 詐騙 集團 使用 。 謝冠宏旋 與 張榮獻 暨 所屬 詐騙 集團 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 推由 自稱 「 黃雅莉 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 成員 ， 於 102年 2月 18日 晚上 8時 30分 許 ， 撥打 電話 給 張春福 ， 佯裝 為 「 大台北 禮服 公司 」 員工 ， 訛稱 因 不慎 遺失 公司 器材 而 需 賠償 云云 ， 以 博取 張春福 之 憐憫 及 信任 ， 再 以 交友 、 生病 等 不實 藉口 向 張春福 索借 款項 ， 致 張春福 陷於 錯誤 ， 乃 依 該 詐欺 集團 指示 於 ㈠ 102年 2月 25日 10時 30分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 20,000 元 、 ㈡ 102年 2月 26日 10時 30分 許 ， 轉帳 10,000 元 、 ㈢ 102年 3月 20日 13時 22分 許 ， 匯款 40,000 元 、 ㈣ 102年 4月 8日 13時 33分 許 ， 匯款 40,000 元 、 ㈤ 102年 4月 9日 9時 57分 許 ， 匯款 30,000 元 、 ㈥ 102年 4月 10日 16時 25分 許 ， 匯款 16,000 元 至 上開 帳戶 ， 旋即 遭 謝冠宏 接續 以 提款卡 提領 一 空 。 俟 張春福 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 103年度簡字第336號
犯罪事實：
一 、 劉俊 生前 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第534 號 判處 有期徒刑 1 年 確定 。 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 97年度 訴 字 第239 號 判處 有期徒刑 10月 （ 共 2 罪 ） 、 6月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 10月 確定 。 上開 案件 經 接續 執行 ， 於 民國 99年 2月 6日 假釋 出監 交付 保護 管束 ， 於 99年 10月 22日 假釋 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 ( 構成 累犯 ) 。 詎 猶 不知悔改 ， 可 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 他人 將 可能 利用 所 提供 之 帳戶 遂行 詐欺 取財 之 非法 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 12月 5日 前 之 某 日 時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 頭城 郵局 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 提供 前開 帳戶 金融卡 之 密碼 ， 容任 其 使用 上開 帳戶 作為 行騙 時 收受 被害人 匯款 之 用 。 嗣 果 有 該 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 向 賴明芳 佯稱 因 父親 心臟病 開刀 需要 用錢 ， 致 賴明芳 陷於 錯誤 ， 而 於 101年 12月 5日 ， 匯款 新臺幣 1萬2000 元 至 劉俊生 之前開 帳戶 內 。 嗣 經 賴明芳 發覺 被 騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第709號
犯罪事實：
一 、 潘昱成 於 民國 108年 11月 20日 某時 ， 在 網路 社群 軟體 臉書 ， 見 有 收集 他人 帳戶 資料 之 訊息 ， 潘昱成 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 犯罪 集團 用於 財產 犯罪 之 不法 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 使用 網路 通訊 軟體 LINE 與 對方 聯絡 後 ， 依 指示 將 提款卡 密碼 皆 改為 667788 ， 再 於 108年 11月 21日 23時 6分 許 ， 在 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 上 楓 門市 ， 以 交貨便 之 寄送 方式 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 存款 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 及 臺灣 銀行 存款 帳號 000 - 000000000000 號 等 2 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 每 個 帳戶 每 月 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 15,000 元 之 報酬 （ 惟 潘昱成 事 後 並 未 收到 報酬 ） ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 者 作為 詐騙 他人 匯款 及 提款 使用 。 嗣 該 詐欺 者 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐欺 如 附表 所 示 之 曾美玉 、 游玉英 （ 檢察官 誤載為 陳信宏 ， 應 予 更正 ） ， 致 其 等 2 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 指示 各於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 轉帳 至 潘昱成 上開 2 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 曾美玉 、 游玉英 均 察覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 為 警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第4591號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 ， 除 犯罪事實欄 第5 行 ： 「 帳號 000 - 00000000000007 號 帳戶 」 更正為 ： 「 帳號 000 - 00000000000007 號 帳戶 」 、 第9 行 ： 「 於 同 日 21時 16分 許 」 更正為 ： 「 於 同 日 22時 16分 許 」 、 第10 至 第11 行 ： 「 致 轉匯 新台幣 （ 下 同 ） 30006 元 至 陳建瑋 上開 帳戶 內 」 更正為 ： 「 致 轉匯 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 陳建瑋 上開 帳戶 內 」 ； 證據 （ ㄧ ） 第2 至 第3 行 ： 「 有 上開 帳戶 之 開戶 基本 資料 及 存摺 往來 明細 查詢 、 被害人 匯款單 各 1 份 附卷 可 稽 」 更正為 ： 「 有 上開 帳戶 之 開戶 基本 資料 、 被害人 臺中縣 烏日鄉 農會 自動櫃員機 交易 明細表 各 1 份 附卷 可 稽 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 105年度易字第113號
犯罪事實：
一 、 蘇鴻賓 預見 其 所 申請 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 他人 所 利用 以 遂 其 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 被 供作 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 18日 至 103年 11月 20日 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 岡山 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 土銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 不祥 之 人 。 嗣 詐騙 集團 輾轉 取得 前述 帳戶 之 相關 資料 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 某 成員 ， 於 103年 11月 20日 前 某時 ， 撥打 電話 予 ○○○ ， 向 其 謊稱 涉嫌 詐欺 案件 ， 需要 配合 監管 帳戶 云云 ， 致 ○○○ 陷於 錯誤 ， 於 103年 11月 20日 11時 54分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 至 蘇鴻賓 上開 土銀 帳戶 內 。 嗣 因 ○○○ 事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 始 知 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第92號
犯罪事實：
一 、 陳冠霖 可 預見 將 個人 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供給 他人 使用 ， 有 遭 施以 詐欺 取財 之 不詳 人士 利用 作為 人頭 帳戶 ， 用以 詐取 被害人 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 8日 凌晨 1時 2分 許 ， 在 新北 市立 聯合 醫院 板橋 院區 旁 之 全家 便利 商店 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 新埔 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交付 王志瑋 ， 並 告知 提款卡 之 密碼 。 嗣 不詳 之 施以 詐欺 取財 之 人 輾轉 取得 陳冠霖 之 上開 新光 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 詐騙 時間 及 方法欄 所 示 之 時間 、 方式 ， 向 盧藝 、 鄭詠騰 、 田偉樂 等 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 匯款 時間欄 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 匯款 金額欄 所 示 金額 至 陳冠霖 上開 新光 銀行 帳戶 內 ， 款項 均 遭 提領 一 空 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第818號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 盧璿光 、 夏湘博 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 被 詐欺 集團 用以為 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 先 由 盧璿光 於 民國 107年 6月 8日 前 之 某 日 ， 使用 手機 LINE 通訊 軟體 與 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 的 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 談妥 以 1 個 帳戶 每 10 天 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 1 個 月 3萬 元 之 對價 ， 提供 帳戶 予 對方 使用 後 ， 續 與 夏湘博 一起 前往 高雄市 大 社區 統一 超商 大民 門市 ， 將 夏湘博 所有 之 永豐 商業 銀行 三民 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 永豐 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 以 宅配 方式 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 夏湘博 所有 之 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 附表 一 所 示 方式 分別 訛詐 方 林連枝 、 吳勝為 （ 原名 吳再民 ） ， 使 方林連枝 、 吳勝為 均 陷於 錯誤 ， 咸 依 詐騙 集團 成員 指示 臨櫃 匯款 或 操作 ATM 自動 提款 設備 ， 而 將 如 附表 一 所 示 款項 匯入 上開 夏湘博 之 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 方 林連枝 、 吳勝為 察覺 有異 報警 處理 ， 而 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第1924號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳建治 因 罹患 「 精神性 分裂症 」 ， 且 有 中度 精神 障礙 ， 致 其 辨識 行為 違法 及 依 其 辨識 而 行為 之 能力 ， 均 顯著 減低 ， 惟 其 仍 知悉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 提供 其 所 開設 之 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 予 不明 人士 使用 ， 將 有 被 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 而 藉以 逃避 執法 機關 之 追查 ， 惟 仍 基於 縱 有人 持 以 犯 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 2月 26日 19時 許 前 之 同 日 某時 ， 以 快遞 寄送 指定 當日 日間 送達 之 方式 ， 將 其 所 開設 之 渣打 商業 銀行 板橋 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 及 玉山 商業 銀行板 新 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 一併 寄送 至 新北市 ○○區 ○○○街 00○0號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 所 指定 之 收件人 「 桃園 南崁 大眾 會計 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 收受 、 提領 款項 及 轉帳 匯款 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 成員 遂行 下述 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上揭 渣打 銀行 帳戶 及 玉山 銀行 帳戶 等 2 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐欺 時間 ， 撥打 電話 與 蔡季珊 、 曾宛瑩 、 吳家葳 、 孫金維 、 黃淑專 、 葉旻蘭 及 廖述賢 （ 下稱 蔡季珊 等 7 人 ） 聯絡 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 致 蔡季珊 等 7 人 各自 陷於 錯誤 ， 因而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 轉帳 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至上揭 渣 打 銀行 帳戶 或 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 蔡季珊 等 7 人 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 蔡季珊 、 曾宛瑩 、 吳家葳 、 孫金維 、 黃淑專 及 廖述賢 訴由 新北市 政府 警察局 板橋 分局 移送 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第4821號
犯罪事實：
一 、 丁浚凱 係 林宜靜 配偶 所 僱請 之 司機 。 緣 林宜靜 之 女 丁 0欣 （ 84年 2月 生 。 年籍 資料 詳卷 ） 於 民國 106年 5月 15日 因故 逕自 離家 出走 。 林宜靜 因 遍尋無著 ， 遂 轉知 丁浚凱 此 事 ， 並 請 丁浚凱 協助 找尋 。 丁浚凱 雖 經 與 丁0欣 聯繫 得知 丁0欣 離家 後 係 始終 住在 丁0欣 不 知情 之 男友 曾0宸 （ 83年 9月 生 。 年籍 資料 詳卷 ） 位於 新北市 樹林區 俊英街 之 住處 。 然 因 需 金孔急 ， 詎 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 106年 5月 16日 起 至 106年 5月 下旬 止 ， 陸續 向 林宜靜 佯稱 ： 已 查悉 丁0欣人 在 土城 某 處 ， 可 協助 將 丁0欣 帶回 ； 丁0 欣 嗣 又 經 新莊 某 會館 館長 開車 載往 高雄 。 將 另 派 兄弟 尾隨 跟蹤 等語 ； 丁0 欣復經 該 館長 帶 往 臺南市 白河區 關仔嶺 某 溫泉 會館 。 伊將 即刻 南下 帶回 丁0欣 等語 。 然 嗣 又 藉詞 因 臺南市 警方 認伊 所 提供 由 林宜靜 傳送 與 伊 之 失蹤 人口 協尋 通報 單據 係 假造 資料 ， 故 未 能 將 丁0欣 帶回 云云 。 另 為 取信 林宜靜 。 丁浚凱 並 二 度 聯繫 丁0欣 ， 而 由 曾0宸 分 在 上開 位於 新北市 樹林區 俊英街 住處 樓下 及 新北市 新莊區 新莊路 438號 1樓 為 丁0欣 拍攝 即時 照片 ， 並 即 傳送 與 丁浚凱 。 丁浚凱 嗣 即 於 106年 5月 21日 22時 4分 許 及 同 年 月 22日 21時 12分 許 ， 分 以 社交 通訊 軟體 「 LINE 」 傳送 與 林宜靜 ， 並 各 佯稱 上開 照片 分 係 其 所 指派 之 人 在 高雄市 某 宮廟 及 臺南市 白河區 關仔嶺 之 上開 溫泉 會館 經 跟蹤 拍攝 而 得 ， 致 林宜靜 雖 嗣 未 能 尋回 丁0欣 。 然 猶 誤信 丁浚凱 確實 有 派 人 協尋 丁0欣 ， 並 因而 應允 給付 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 36000 元 。 嗣 丁浚凱 即 於 同年 月 29日 晚間 委由 不 知情 之 真實 身分 不詳 成年 男子 前往 林宜靜 位於 新北市 三重區 中正北路 394巷 1弄 2號 1樓 住處 向 林宜靜 收取 36000 元 之 報酬 。 待 丁0欣 於 同年 6月 5日 經 警 尋獲 返 家 ， 經 林宜靜 深入 詢問 相關 經過 後 ， 始 驚覺 受騙 。 而 以 此 方式 詐取 林宜靜 財物 得手 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第141號
犯罪事實：
一 、 溫騏綸 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 存摺 之 目的 可能 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 以免 遭 人 追查 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 10月 12日 下午 3時 30分 許 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 三和路 分行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 彰化 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 三重 溪尾街 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 台北市 ○○路 ○段 （ 即 公館 ） 附近 ， 同時 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 江 大哥 」 之 成年 男子 ， 嗣 「 江 大哥 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 為 下列 詐騙 犯行 ：
臺灣新北地方法院 108年度簡字第2532號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第6 、 7 行 所 載 「 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 店到店 之 方式 交付 與 年籍 不詳 之 人 使用 」 應 更正 、 補充為 「 提款卡 及 存摺 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 『 曾銘豪 』 之 成年人 指示 ， 以 店到店 之 方式 寄交 與 不詳 人士 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 將 密碼 告知 『 曾銘豪 』 」 ； 同 欄 二 、 「 案經 」 後 應 補充 「 呂燕 訴由 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 倒數 第10 、 11 行 所 載 「 被告 係 為 智識 正常 且 具有 一定 社會 經驗 之 成年人 ， 對 上揭 事項 自 不得 諉為 不知 」 前 應 補充 「 依 被告 於 偵查 中 所 供 其 為 高職 畢業 、 已經 工作 5 、 6 年 ， 且 於 106年 間 曾 向 銀行 辦理 過 貸款 ， 堪認 」 ； 證據 部分 應 補充 ： 「 被告 所 提 廣告 網頁 及 LINE 訊息 紀錄 、 交貨便 服務 顧客 留存聯 各 1 份 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第1017號
犯罪事實：
一 、 鍾德杰 與 高雲蘭 係 夫妻 關係 ， 鍾亦勁 則 為 其 等 之 子 。 緣 鍾亦勁 曾 向 其 友人 柳源明 提及 其 父 鍾德杰 係 退伍 軍人 ， 與 緬甸 政商界 關係 良好 ， 有 作生意 之 展望 ， 柳源明 遂 在 鍾亦勁 之 引介 下 ， 與 鍾德杰 認識 ， 詎 鍾德杰 、 鍾亦勁 及 高雲蘭 明知 其 家庭 已 無 清償 大額 借款 之 資力 ， 竟 因 受 違約 債務 催討 而 需 錢 孔急 ， 而 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 由 鍾德杰 於 民國 100年 5月 起 ， 接續 向 柳源明 及 柳源明 之 友人 王開平 、 簡峙暐 （ 下稱 柳源明 等 人 ） 誆稱 ： 緬甸 政府 即將 開放 汽車 市場 ， 柳源明 等 人 有 汽車 相關 專業 知識 ， 可 在 緬甸 仰光 成立 汽車 修護 學校 ， 引進 臺灣 資金 及 師資 ， 在 當地 招收 學生 ， 再 從 臺灣 出口 中古車 至 緬甸 ， 指導 學生 整修 後 販售 中古車 ， 實 為 有利可圖 之 生意 ， 惟 鍾德杰 與 緬甸 之 商貿 合約 即將 到期 ， 須 5萬 歐元 （ 後 改稱 5萬 美元 ） 方 能 續約 ， 若 柳源明 等 人 能 借款 5萬 美元 予 鍾德杰 ， 其 商貿 合約 續約 之後 ， 可以 免費 夾帶 柳源明 等 人 之 汽車 投資案 進入 緬甸 市場 ， 無需 再 另 付 權利金 ， 且 鍾德杰 於 當年 10月份 即可 由 中國 大陸 之 生意 合約 取得 資金 償還 柳源明 等 人 云云 ， 並 出示 英文 版本 之 不明 商貿 合約 予 不 黯 英文 之 柳源明 等 人 短暫 過目 ， 以 取信 柳源明 等 人 ， 鍾亦勁 並 表示 願 當 借款 保證人 ， 擔保 借款 債務 會 如期 如數 歸還 ， 高雲蘭 則 強調 其 為 退休 教師 ， 與 鍾德杰 均 有 退休俸 ， 資力 無虞 ， 希望 柳源明 等 人 可以 成功 經營 緬甸 汽車 生意 ， 以 提攜 鍾亦勁 云云 ， 致 柳源明 、 王開平 及 簡峙暐 陷於 錯誤 ， 相約 共同 出資 ， 並 於 100年 9月 26日 ， 由 柳源明 、 王開平 分別 前往 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 之 華南 商業 銀行 及 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 兆豐 國際 商業 銀行 ， 臨櫃 換領 美金 1萬 元 及 4萬 元 ， 鍾德杰 遂 與 柳源明 簽立 借據 1 張 ， 以 鐘德杰 為 債務人 （ 借據 上書立 舊名 「 鐘皓堂 」 ） ， 鍾亦勁 為 保證人 ， 約定 100年 10月 20日 前 會 返還 上開 借款 ， 並 同時 交付 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 153萬4,000 元 ， 到期日 為 100年 10月 20日 ， 發票人 為 「 鍾皓堂 」 之 本票 1 張 以 取信 柳源明 等 人 ， 柳源明 、 王開平 乃 不疑有他 ， 將 美金 5萬 元 全數 交付 鍾德杰 。 鍾德杰 、 鍾亦勁 及 高雲蘭復 接續 上開 詐欺 犯意 ， 由 鍾德杰 於 100年 10月 初 表示 緬甸 方面 急需 中古 工程車 及 全新 「 納智捷 」 休旅車 ， 並 邀集 柳源明 等 人 至 緬甸 洽談 ， 高雲蘭 並 向 柳源明 等 人 詐稱 ： 須 準備 1萬 美金 至 緬甸 處理 租地 事宜 云云 ， 柳源明 、 王開平 及 簡峙暐 經 高雲蘭 之 通知 親赴 緬甸 後 ， 因 在地 人士 「 鄧 先生 」 告知 緬甸 地租 已經 高漲 ， 已 非 原來 所 預期 般 便宜 ， 鍾德杰 乃 順勢 向 柳源明 等 人 誆稱 ： 高雲蘭 錯誤 傳達 1萬 美元 係 租地 之 用 ， 實則 1萬 美元 是 要 送 禮 疏通 緬甸 當地 官員 云云 ， 並 書立 美金 1萬 元 之 借據 1 張 予 柳源明 ， 以 擔保 此 筆 「 疏通費 」 可 由 投資案 中 收回 ， 致 柳源明 、 王開平 及 簡峙暐 陷入 錯誤 ， 於 101年 1月 17日 ， 在 緬甸 某 旅館 內 ， 接續 交付 美金 7,000 元 、 3,000 元 ， 合計 美金 1萬 元 予 鍾德杰 ， 惟 柳源明 等 人 並 未 於 交付 上開 美金 1萬 元 之 疏通 費用 後 ， 見到 任何 緬甸 官員 或 獲得 任何 投資 方面 之 實質 利益 。 嗣 鍾德杰 等 始終 未 能 藉由 商貿 合約 或 在地 人脈 替 柳源明 等 人 在 緬甸 開展 汽車 事業 ， 亦 未 如期 歸還 借款 ， 柳源明 等 人 始 悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第3471號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 109年 3月 間 因 撲克 遊戲 而 結識 000 ， 乙○○ 明知 其 並 未 在 臺南 、 岡山 等 地 經營 餐廳 ， 亦 未 持有 餐廳 之 股份 ， 因 需 錢 孔急 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先於 109年 3月 14日 ， 以 急需 周轉 為由 ， 透過 通訊 軟體 LINE 對 000 佯稱 ： 其 在 臺南 、 岡山 開 了 兩 間 餐廳 ， 之後 會 分紅 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 誤認 乙○○ 有 償還 借款 之 意願 及 能力 而 同意 上開 借貸 ， 而 以 網路 銀行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 40,000 元 至 乙○○ 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ， 乙○○ 為 取信 於 000 ， 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 住處 ， 交付 借據 1 張 予 000； 乙○○ 借得 款項 後 ， 復為 自己 不法 所有 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 5月 13日 ， 另 對 000 佯稱 ： 臺南 的 餐廳 需要 補 錢 進去 ， 分紅 才 會 下來 云云 ， 向 000 借款 18,000 元 ， 然 因 000 業已 察覺 有異 ， 未 陷於 錯誤 而 不遂 。
臺灣新北地方法院 103年度審簡字第611號
犯罪事實：
一 、 蔡忠哲 明知 現今 詐欺 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 其 預見 如此 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 10月 1日 至 102年 3月 12日 期間 之 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 向 遠東 國際 商業 銀行 雙 和 分行 所 申設 之 帳號 00000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 102年 2月 20日 ， 撥打 電話 向 林隆基 佯稱 係 酒店 小姐 ， 因而 結識 林隆基 後 ， 即 於 102年 3月 16日 15時 20分 許 ， 再度 撥打 電話 予 林隆基 佯稱 ： 因 經濟 困難 ， 希望 林隆基 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 至 上開 帳戶 以 幫助 伊 云云 ， 惟 林隆基 察覺 對方 係 詐欺 集團 ， 識破 前開 詐騙 手法 而 未 陷於 錯誤 ， 然 仍 於 同 日 16時 19分 許 ， 匯款 1 元 至 上揭 帳戶 內 以 留存 追緝 線索 ， 並 報警 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度審簡字第44號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 部分 ， 除 證據 部分 增加 ： 「 被告 於 本院 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 詳 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 100年度易緝字第384號
犯罪事實：
一 、 陳語薰 乃 具 相當 社會 生活 經驗 之 人 ， 明知 對於 貿然 將 自己 開立 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 其他 不 熟悉 人 任意 使用 ， 可能 因此 供 人 利用 為 犯罪 所 用 ， 而 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 並 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 於 不 違背 其 本意 情形 下 ， 基於 幫助 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 97年 10月 20日 申設 之 合作金庫 商業 銀行 北屯 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 ， 於 97年 11月 29日 前 之 某 日 ， 於 不詳 地點 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 收受 ， 供 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 為 詐欺 犯行 使用 。 嗣 該 成年人 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 與 其 所屬 之 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 成員 於 97年 11月 29日 撥打 電話 予 廖亭婷 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 付款 方式 有 誤 ， 必須 操作 提款機 取消 設定 云云 ， 致 廖亭婷 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 6時 39分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 陳語薰 之前開 合庫 帳戶 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 廖亭婷 查覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1925號
犯罪事實：
一 、 孫茂勛 得知 真實 姓名 不詳 、 臉書 名稱 為 「 劉潔馨 」 之 成年人 在 社群 軟體 臉書所 張貼 收購 帳戶 之 訊息 ， 而 明知 申請 帳戶 使用 甚為 簡便 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 遂行 詐欺 取財 犯行 之 三 人 以上 詐欺 集團 ， 縱 使 交付 金融 機構 帳戶 資料 係 詐欺 集團 遂行 加重 詐欺 取財 犯行 之 一 部分 ， 其 發生 仍 不 違背 孫茂勛 本意 ， 仍 與 該 「 劉潔馨 」 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 ， 分別 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 由 孫茂勛 於 民國 106年 4月 20日 前 數 日 ， 將 何駿麟 （ 涉犯 幫助 詐欺 部分 業經 法院 判處 罪刑 ） 所 交付 及 申辦 之 彰化 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 A 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 B 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 、 胡靖英 （ 綽號 「 猴子 」 ， 涉犯 幫助 詐欺 部分 業經 法院 判處 罪刑 確定 ） 所 交付 及 申辦 之 臺中 商業 銀行 太平 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 C 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 依 「 劉潔馨 」 之 指示 ， 持往 臺中市 ○○區 ○○路 00號 之 全家 便利商店 ， 以 店到店 之 方式 寄交 予 該 「 劉潔馨 」 所 指定 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 A 、 B 、 C 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 即 於 附表 「 詐騙 時間 及 方式 」 欄 所 示 之 時間 ， 先後 以 該 欄 所 示 之 方式 詐騙 附表 所 示 之 被害人 ， 致 附表 所 示 之 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 款項 分別 轉入 或 存入 何駿麟 、 胡靖英 之 上開 帳戶 內 （ 轉入 或 存入 款項 之 時間 、 帳戶 、 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 。 嗣 因 附表 所 示 之 被害人 發現 有異 報警 ， 而 為 警循線 持 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 核發 之 拘票 及 本院 核發 之 搜索票 ， 於 107年 4月 11日 上午 10時 55分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○道路 00號 3樓 之1 拘獲 孫茂勛 ， 並 扣得 其 所有 、 用以 與 何駿麟 、 「 劉潔馨 」 聯絡 之 iPHONE 手機 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 而 知 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第1365號
犯罪事實：
一 、 曾嘉怡 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 間 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 於 民國 108年 1月 15日 上午 9時 30分 許 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 向 施增華 佯稱為 其 友人 需 借款 ， 致 施增華 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 至 曾嘉怡 名下 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000000 號 帳戶 ， 又 於 108年 1月 15日 下午 2時 許 ， 撥打 電話 向 謝素容 佯稱為 其 親戚 需 借款 ， 致 謝素容 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 18分 許 匯款 20萬 元 至 曾嘉怡 名下 臺灣 中小企業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 中小企業 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 。 嗣 曾嘉怡 即 於 108年 1月 15日 自 國泰世華 銀行 帳戶 內 提領 共計 24萬9,000 元 ， 於 108年 1月 15日 及 16日 提領 共計 20萬 元 ， 並 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。
臺灣南投地方法院 104年度埔簡字第118號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 黃鈺玲 其 可 預見 如 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 而 未 明確 說明 用途 ， 極 易 利用 作為 財產 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 金融 機構 帳戶 如 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 3月 31日 16時 許 ， 在 統一 超商 股份 有限公司 之 某 南投縣 埔里鎮 門市 內 ， 以 宅急便 快遞 方式 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 南投 分行 、 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 國泰世華 銀行 帳戶 ） 及 臺灣 銀行 埔里 分行 、 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 等 物 ， 寄給 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 以 電話 告知 系爭 2 個 金融 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 使 藍玥伶 、 劉順斌 、 鄭仲伶 、 梁凱竣 、 蔡瑩蓉 、 張智家 、 吳漢銘 、 史家齡 、 王俊智 9 人 （ 下稱 藍玥伶 等 9 人 ） 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 、 匯款 如 附表 所 示 金額 至 系爭 2 個 金融 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 之後 ， 藍玥伶 等 9 人 發覺 情況 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 藍玥伶 、 劉順斌 、 鄭仲伶 、 梁凱竣 、 蔡瑩蓉 、 張智家 、 吳漢銘 、 史家齡 、 王俊智 訴由 南投縣政府 警察局 埔里 分局 報請 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 後 聲請 簡易 判決 處刑 。