臺灣屏東地方法院 103年度簡字第345號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 王月麗 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 （ 一 ） ⑴ 增列 「 被害人 林桂弘 警詢 之 證詞 、 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 、 京城 銀行 交易 明細表 、 永豐 銀行 櫃員機 交易 明細 、 邱義鴻 大路觀 郵局 帳號 之 開戶 資料 及 客戶 歷史 交易 清單 、 邱義鴻 第一 銀行 帳戶 之 開戶 資料 及 存款 明細 分類帳 、 邱義鴻 之 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 」 、 ⑵ 增列 「 被害人 周麗君 警詢 之 證詞 及 其 提出 之 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 、 被害人 劉政賢 警詢 之 證詞 及 其 提出 之 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 、 被害人 林冠萍 警詢 之 證詞 及 其 提出 之 國泰世華 銀行 存摺 內頁 影本 、 國泰世華 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 、 被害人 楊惠晴 警詢 之 證詞 及 其 提出 之 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 、 被害人 王健民 及 其 提出 之 土地 銀行 自動櫃員機 存戶 交易 明細表 、 被害人 林郁璇 警詢 之 證詞 及 其 提出 之 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 、 郭政傑 中國信託 銀行 帳戶 之 開戶 資料 及 帳戶 歷史 交易 查詢 、 郭志明 中國信託 銀行 帳戶 之 開戶 資料 及 帳戶 歷史 交易 查詢 、 臺灣 基隆 地方 法院 100年度 易 字 第464 號 判決 、 臺灣 高等 法院 101年度 上 易 字 第1069 號 判決 、 郭政傑 、 郭志明 之 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 」 、 ⑶ 增列 「 林世楓 國泰世華 銀行 帳戶 開戶 資料 及 對 帳單 、 兆豐 國際 商業 銀行 自動櫃員機 交易 明細 、 臺北 富邦 銀行 自動櫃員機 交易 明細 、 第一 銀行 自動 付款 交易 明細表 、 林世楓 之 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 」 為 證據 ， 於 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 （ 二 ） 第10 行 關於 「 與 常理 有違 ， 」 之 記載 後 補充 「 參 以 詐騙 集團 常 以 手機 門號 與 被害人 或 其他 共犯 保持 聯繫 ， 如果 行動電話 門號 確 係 遺失 之 物 ， 則 該 門號 隨時 可能 停話 ， 豈 有 以 拾獲 或 竊取 該 物 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 甘冒 與 被害人 或 其他 共犯 發生 斷訊 失聯 ， 且 失竊人 報警 後 ， 於 領款 時 隨即 被 逮捕 之 風險 。 又 邇來 社會 上 詐欺 犯罪 猖獗 ， 犯案 者 每 利用 人頭 帳戶 及 行動電話 門號 作為 犯罪 工具 ， 傳播 媒體 均 可 見聞 ， 一般人 均 有 應 妥善 保管 以防 遭 人 作為 犯罪 使用 之 認知 。 本件 被告 辯稱 係 SIM卡 遺失 ， 卻 於 發現 門號 遺失 後 ， 未 報警 或 立即 掛失 ， 衡 以 實施 詐欺 取財 犯罪 之 徒 ， 若非 確定 門號 申請人 同意 提供 使用 ， 而 無 報警 或 立即 掛失 之 可能 ， 當 不 至 以 之 作為 犯罪 工具 」 ， 第12 行 關於 「 即 堪 認定 。 」 之 記載 後 補充 「 又 現今 電話 通訊 技術 發達 十分 普及 ， 一般人 至 電信 公司 申辦 行動電話 門號 使用 ， 並 無 任何 限制 ， 而 係 極為 方便 、 容易 且 迅速 之 事 ， 苟有 使用 行動電話 之 正當 用途 ， 自 以 其 本人 名義 或 可 信賴 親友 之 名義 申請 門號 最為 便捷 、 安全 ， 因為 在 申辦 意願 之 徵詢 、 是否 得 有 授權 之 確認 、 相關 申請 證件 之 取得 等等 ， 均 較 容易 ， 又 可 避免 申辦 名義人 反悔 ， 而 將 電話 門號 辦理 停話 ， 或 爭執 有無 授權 申辦 等等 紛爭 ， 造成 使用 上 之 困擾 與 不便 。 是以 苟非 欲 以 他人 名義 所 申辦 之 電話 從事 不法 用途 ， 藉以 逃避 查緝 ， 自 無 向 無 相當 信任 關係 之至親 好友 以外 之 人 租用 以 取得 電話 門號 之 必要 。 準 此 ， 任何 人 若 欲 以 不 熟識 之 他人 名義 申辦 電話 ， 卻 未 能 提出 堅強 之 合理 說明 ， 則 稍 具 社會 經驗 及 一般 智識 之 人 顯然 均 能 就 該 人 之 行為 動機 、 目的 極 有 可能 係 在 從事 不法 行為 乙 節 ， 產生 高度 質疑 ， 而 能 預見 該 人 有 可能 以 所 取得 之 電話 作為 財產 上 犯罪 之 工具 ， 以 遂行 犯罪 目的 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ； 」 ； 暨 附表 編號 一 「 時間 」 欄 關於 「 13時 」 之 記載 更正為 「 15時 」 、 「 犯罪 及 詐騙 手法 」 欄 第9 行 關於 「 參月 」 之 記載 後 補充 「 確定 」 、 「 備註 」 欄 第14 至 15 行 關於 「 等 人 」 之 記載 更正為 「 李彥勳 、 劉憲義 、 林桂弘 」 ， 編號 二 「 犯罪 及 詐騙 手法 」 欄 第3 行 關於 「 郭政傑 」 之 記載 後 補充 「 （ 經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 1000年度 偵字 第4908 號 、 102年度 偵字 第7919 號 為 不起訴 處分 確定 ） 」 、 「 備註 」 欄 內 之 記載 補充為 「 左列 詐欺 集團 成員 取得 左列 帳戶 後 ， 即 意圖 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 於 99年 12月 7日 17時 許 、 同 年 月 8日 下午 6時 34分 許 ， 撥打 電話 予 被害人 劉政賢 、 周麗君 ， 分別 諉稱 ： 其 係 金管會 專員 ， 可 將 劉政賢 先前 遭 詐騙 之 款項 取回 云云 ； 周麗君 先前 網路 購物 ， 因 作業 疏失 ， 將 其 付款 方式 改為 分期付款 ， 需 依 指示 操作 方 可 取消 錯誤 設定 云云 ， 致 劉政賢 、 周麗君 不疑而 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 於 99年 12月 8日 19時 45分 許 、 同 日 18時 34分 許 ， 各 轉帳 29,989 元 、 29,978 元 至 左列 郭政傑 之 中國信託 銀行 帳戶 內 。 」 ， 編號 三 「 犯罪 及 詐騙 手法 」 欄 第3 行 關於 「 郭志明 」 之 記載 後 補充 「 （ 經 臺灣 高等 法院 101年度 上 易 字 第1069 號 判決 無罪 確定 ） 」 、 「 備註 」 欄 內 之 記載 補充為 「 左列 詐欺 集團 成員 取得 左列 帳戶 後 ， 即 意圖 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 12月 9日 17時 25分 許 起 ， 分別 撥打 電話 予 被害人 林冠萍 、 楊惠晴 、 王健民 、 林郁璇 、 楊美梅 ， 佯稱 ： 其 為 網路 賣家 ， 先前 交易 時 因 作業 疏失 設定為 分期付款 ， 將 會 重複 扣款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機方 可 取消 設定 云云 ， 致 林冠萍 、 楊惠晴 、 王健民 、 林郁璇 、 楊美梅 均 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 林冠萍 、 楊惠晴 、 分別 於 同 日 20時 18分 許 、 20時 14分 許 ， 各 轉帳 29,988 元 、 29,988 元 至 左列 郭志明 之 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 王健民 、 林郁璇 、 楊美梅 則 分別 於 同 日 20時 34分 許 、 20時 49分 許 、 20時 43分 許 ， 各 轉帳 17,315 元 、 29,980 元 、 24,123 元 至 左列 郭志明 之 華南 銀行 帳戶 內 。 」 ， 編號 四 「 犯罪 及 詐騙 手法 」 欄 第8 行 關於 「 拘役 40日 」 之 記載 後 補充 「 ， 緩刑 2 年 確定 」 、 「 備註 」 欄 內 之 記載 補充為 「 左列 詐欺 集團 成員 取得 左列 帳戶 後 ， 即 意圖 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 12月 9日 ， 分別 撥打 電話 予 被害人 盧微雅 、 林岑芯 、 簡右昇 ， 佯稱 ： 其 為 網路 交易 之 賣家 ， 因 操作 設定 錯誤 致 重複 扣款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機方 可 修正 云云 ， 致 盧微雅 、 林岑芯 及 簡右昇 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 18時 43分 許 、 18時 43分 許 、 19時 27分 許 ， 各 轉帳 10,570 元 、 8,998 元 、 13,989 元 至 左列 林世楓 之 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 」 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。