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臺灣桃園地方法院 99年度易字第973號
犯罪事實：
一 、 陳志明 與 蘇振宏 、 代號 00000000 - 0 （ 真實 姓名 年籍 均 詳卷 ， 下稱 Ｂ男 ） 均 係 桃園縣 桃園市 ○○路 某 社區 住戶 ， 彼此 為 鄰居 關係 ， 而 陳志明 前 與 蘇振宏 交好 ， 亦 熟知 蘇振宏 係 服務 於 臺北市政府 警察局 北投 分局 （ 下稱 北投 分局 ） 偵查隊 之 偵查員 及 其 工作 情形 。 緣 許振賢 （ 業經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 於 民國 98年 5月 27日 以 97年度 偵字 第21440 號 為 不起訴 處分 ， 因 告訴人 未 提起 再 議 而 確定 ） 自 97年 6月 間 某 日 起 ， 經由 網路 聊天室 結識 當時 已 滿 16 歲 之 Ａ 女 後 （ 代號 00000000 ， 81年 4月 生 ， 真實 姓名 年籍 均 詳卷 ， 下稱 Ａ 女 ） ， 即 與 Ａ 女 交往 進而 成為 男女 朋友 關係 ， 許振賢 並 於 97年 8月 15日 晚間 9時 30分 許 起 迄至 同 年 月 17日 中午 12時 為止 此 段 期間 內 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○○街 100號 麗尊 汽車 旅館 ， 以 其 生殖器 插入 Ａ 女 生殖器 之 方式 ， 與 Ａ 女 為 性交 行為 共 4 次 。 Ａ 女 之 父 Ｂ 男 於 97年 8月 17日 （ 星期日 ） 下午 3時 許 經 Ａ女 及 許振賢 之 告知 而 獲悉 上情 後 ， 本 欲 對 許振賢 提出 刑事 告訴 ， 遂 於 翌日 （ 8月 18日 ， 星期一 ） 上午 10時 許 ， 主動 聯繫 陳志明 商量 後續 處理 方式 ， 並 央求 陳志明 代為 聯絡 蘇振宏 到場 提供 法律 意見 ， 然 因 當時 蘇振宏 所 持用 之 行動電話 關機 ， 致 陳志明 始終 未 能 與 蘇振宏 取得 聯繫 。 在 與 Ｂ 男 單獨 談話 過程 中 ， 陳志明 偶然 得知 許振賢 係 替代 役男 且 有 留下 聯絡 電話 予 Ｂ男 ， 竟 頓萌 歹念 ， 利用 如 司法 警察 以 其 將 勸阻 被害人 勿 提起 告訴 為由 ， 對 疑有 不當 男女 關係 之 人 主動 要求 居中 和解 ， 否則 將 會 逕自 追訴 ， 該 人 將 不 敢 拒絕 賠償 之 心理 ， 運用 其 與 蘇振宏 交往 過程 中 所 得知 有關 警方 值勤 辦案 之 知識 ， 自 Ｂ 男處 得知 許振賢 之 行動電話 號碼 0000000000 號 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第712號
犯罪事實：
一 、 胡澤安 於 民國 106年 1月 間 透過 網路 交友 認識 黃淑貞 ， 竟 萌生 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 向 黃淑貞 佯稱 要 介紹 投資 管道 ， 使 黃淑貞 誤信 為真 ， 而 先後 於 同年 月 26日 、 29日 及 2月 10日 ， 在 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 「 7-11 」 便利商店 、 彰化縣 139 縣道 及 148 縣道 之 交岔 路口 及 上開 便利商店 等 處 ， 交付 新臺幣 （ 以下 同 ） 7萬 元 、 3000 元 及 1萬8000 元 給 胡澤安 。 嗣 後 ， 黃淑貞 欲 向 胡澤安索 還 上開 投資款 時 ， 發現 胡澤安 均 無意 返還 ， 始 知 上當 （ 案發 後 款項 已經 返還 ） 。
臺灣桃園地方法院 109年度桃簡字第875號
犯罪事實：
一 、 潘嘉翎 可 預見 將 金融 帳戶 資料 交付 他人 ， 可能 成為 不法 集團 詐欺 被害人 財物 時 ， 供 匯交 、 提領 款項 所 用 ， 進而 幫助 該 不法 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 縱 使 他人 利用 其 所 提供 之 金融 帳戶 資料 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 9月 4日 ， 以 月 領 新臺幣 3萬 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 李馨瑤 」 之 人 。 嗣 「 李馨瑤 」 所屬 詐欺 集團 成員 收受 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 轉帳 、 存款 如 附表 所 示 金額 至 系爭 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 附表 所 示 之 人 察覺 有異 ， 報警 處理 。
臺灣桃園地方法院 109年度桃簡字第1238號
犯罪事實：
一 、 郭益成 前 於 民國 107年 間 ， 因 加重 竊盜 、 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 於 107年 12月 11日 ， 以 107年度 審簡字 第962 號 判決處 有期徒刑 6月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 入監 服刑 ， 甫 於 108年 11月 18日 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 109年 3月 28日 下午 2時 許 ， 利用 不詳 設備 連結 網際網路 登入 臉書 網站 之 「 全新 & 二手 手機 買賣 交易 中心 」 社團 內 ， 見 廖珮雯 及 其 男友 許佑豪 欲 販售 MACBOOKPRO15 INCH 之 筆記型 電腦 ， 明知 其 無 意願 且 無 資力 購買 上開 筆記型 電腦 ， 仍 透過 臉書 訊息 及 以 撥打 電話 方式 ， 向 廖珮雯 、 許佑豪 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬5,000 元 向 其 等 購買 上開 筆記型 電腦 ， 雙方 並 相約 翌日 碰面 交易 ， 惟 廖珮雯 、 許佑豪 發現 郭益成 將 其 等 門號 留予 他人 且 行為 有異 ， 認為 可疑旋 報警 處理 。 嗣 郭益成 於 翌日 晚間 8時 許 ， 在 桃園市 桃園區 大同路 與 重慶 街口 之 錢 都 涮 涮鍋店 面前 ， 欲 以 事先 備妥 之 面額 1,000 元 玩具 紙鈔 72 張 （ 玩具 紙鈔 上 印有 「 寶島 銀行 便條紙 」 ， 字體 及 位置 顯目 ， 足以 令 人 一望即知 係 屬 玩具鈔 ） ， 向 廖珮雯 、 許佑豪 購買 上開 筆記型 電腦 1 臺 之 際 ， 旋 經 埋伏 於 附近 之 警員 上前 當場 查獲 ， 並 扣得 上開 面額 1,000 元 之 玩具 假鈔 72 張 ， 而 未 能 得手 。
臺灣臺北地方法院 106年度訴字第77號
犯罪事實：
一 、 李東懋 於 民國 105年 3月 7日 之 某時 ， 見 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 自稱 「 蔡 先生 」 之 成年 男子 （ 無 證據 證明 未滿 18 歲 ， 所 用 通訊 軟體 LINE 帳號 之 暱稱為 「 蔡智輝 」 、 「 蔡哥 」 ， 下稱 「 蔡 先生 」 或 「 蔡哥 」 ） ， 於 址設 基隆市 百三街 某 處 OK 便利商店 架 上 ， 刊登 「 早晚班 日領 人員 」 之 徵才 廣告 ， 遂 撥打 廣告 內 電話 聯絡 「 蔡 先生 」 應徵 工作 ， 經 「 蔡 先生 」 告知 工作 內容 為 「 先 至 指定 地點 拿取 金融 帳戶 提款卡 ， 並 聽從 『 蔡 先生 』 指示 ， 持 提款卡 於 隨機 挑選 之 自動 櫃員 提款機處 提領 指示 仟 元 以上 之 款項 後 ， 再 將 提領 款項 放置 於 蔡 先生 指示 之 地點 內 ， 待 蔡 先生 指示 之 人 到場 取走 ， 每日 可 領取 工資 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 」 。 詎 李東懋 聽聞 工作 內容 後 ， 依 其 智識 及 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自由 至 自動 櫃員 提款機 提領 款項 使用 ， 如 非 係 欲 遂行 犯罪 ， 無 支付 報酬 而 指示 他人 代領 款項 之 必要 ， 並 可 預見 為 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 蔡 先生 」 其 所屬 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 無 證據 證明 未滿 18 歲 ） 拿取 金融 帳戶 金融卡 代領 款項 ， 將 可能 為 他人 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 去向 ， 然 因 李東懋 失業 而 急需 用錢 ， 竟 仍 意圖 為 自己 及 他人 不法 之 所有 ， 基於 縱 使 為 「 蔡 先生 」 及 所屬 集團 成員 3 人 以上 共同 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 間接 故意 之 犯意 聯絡 ， 自 105年 3月 9日 起 受僱 於 「 蔡 先生 」 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 提領 詐欺 贓款 角色 。 嗣 由 該 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 無 證據 證明 未滿 18 歲 ） ， 分別 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 附表 一 所 示 詐欺 方式 ， 致 附表 一 之 告訴人 、 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 一 所 示 款項 匯入 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 。 續 由 「 蔡哥 」 傳送 LINE 指示 訊息 （ 含有 提款卡 密碼 ） 指示 李東懋 ， 李東懋 遂 先後 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 、 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 、 新北市 ○○區 ○○街 0號 麥當勞 之 廁所 垃圾桶 底部 、 或 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 、 新北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 家樂福 之 置物櫃 ， 取得 如 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 ， 並 於 如 附表 二 所 示 之 時 、 地 ， 提領 附表 二 所 示 之 款項 得手 後 ， 再 依 「 蔡哥 」 指示 將 贓款 放置 在 上開 麥當勞 之 廁所 ， 於 另 名 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 無 證據 證明 未滿 18 歲 ） 敲擊 李東懋 所在 廁所 門扇 ， 並 呼喊 「 李哥 」 後 ， 將 提領 款項 交付 該 名 敲門 之 詐欺 集團 成員 ， 嗣 經 警據 報 調閱 現場 相關 監視器 畫面 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 103年度竹簡字第424號
犯罪事實：
一 、 林鎮遠 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 94年度 訴緝字 第23 號 判決 有期徒刑 8月 確定 ， 於 民國 98年 2月 12日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 4月 15日 下午 5時 32分 許 ， 在 PCDVD 數位 科技 討論區 ， 以 其 所 申設 之 帳號 「 peiqi 5135 」 在 該 網站 佯登 欲 販售 華碩 Rampage III Extreme 玩家 共和國 主機板 訊息 ， 致 陳文瑞 陷於 錯誤 ， 而 於 同 年 月 17日 下午 2時 30分 許 ， 與 林鎮遠 聯繫 並 表達 購買 意願 ， 林鎮遠 遂 於 同 日 晚間 9時 許 ， 以 其 向 徐金和 ( 另 為 不起訴 處分 ) 所 借用 之 手機 號碼 0000000000 號 撥予 陳文瑞 確認 購買 ， 並 留下 其 母親 鄧玉珍 ( 另 為 不起訴 處分 ) 所有 合作金庫 商業 銀行 ( 下稱 合庫 商銀 ) 竹塹 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 帳戶 ) 供 陳文瑞 匯款 ， 陳文瑞 亦 於 同 日 ， 在 臺北市 南港區 住處 內 ， 以 網路 ATM 匯款 新臺幣 5,500 元 至 系爭 帳戶 。 嗣 陳文瑞 未 收到 訂購 物品 且 林鎮遠 避不見面 ， 陳文瑞 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第2626號
犯罪事實：
一 、 郭呈 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 6日 至 同 年 月 8日 間 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 學甲 郵局 （ 下稱 學甲 郵局 帳戶 ） 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 一 個 帳戶 月領 （ 新臺幣 ， 下 同 ） 1萬8,000 元 、 期領 3,000 元 （ 5 天 一 期 ） 代價 出售 ， 並 以 便利商店 宅急便 方式 寄予 真實 年籍 不詳 自稱 「 林杰毅 」 之 人 收受 ， 供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 12月 10日 19時 27分 許 ， 撥打 電話 予 李鳳珠 ， 假藉 雄獅 旅行社 客服 人員 之 名義 ， 佯稱 李鳳珠 日前 購買 機票 ， 因 作業 人員 疏失 ， 誤設為 重複 消費 ， 要 配合 取消 此 筆 交易 ， 須 至 提款機 操作 解除 等語 ， 致 李鳳珠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 提款機 ， 乃 於 同 日 23時 14分 許 匯款 2萬4,985 元 至 郭 呈上揭學 甲 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 李鳳珠 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 該 帳號 申登人 為 郭呈 ， 始悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度原易字第33號
犯罪事實：
一 、 陽秉程 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 10月 間 某 日 在 「 臉書 」 刊登 「 精準 分析站 - 翻轉 你 的 人生 」 之 連結 廣告 販售 運動 彩券 的 明牌 ， 吸引 參與 運動 彩券 之 人 加入 陽秉程 所 成立 之 「 翻轉 你 的 人生 」 LINE 群組 。 嗣 於 同年 11月 底 某 日 ， 在 該 「 翻轉 你 的 人生 」 群組 發送 訊息 給 不 特定 之 人 ， 聲稱 只要 繳交 新臺幣 （ 下 同 ） 30000 元 加入 無 限期 會員 ， 每 月 下注 6000 元 ， 每 月 即可 固定 領取 64000 元 ， 致 陳定烽 （ 原名 陳郁宏 ） 、 謝維倫 、 鄭煒嵐 均 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 陳定烽 於 同年 12月 5日 匯款 25000 元 （ 其 原 已 繳交 5000 元 成為 一般 會員 ， 因 加入 無 限期 會員 ， 故 扣除 已 繳交 之 5000 元 後 ， 只 補繳 25000 元 ） ； 謝維倫 、 鄭煒嵐 則 於 同年 12月 6日 各 匯款 30000 元 加入 無 限期 會員 ， 以上 款項 均 匯至 陽秉程 之 弟陽修 （ 無法 證明 為 知情 ） 所有 中華郵政 壯圍 郵局 0000000 - 0000000 號 帳戶 內 。 嗣 陳定烽 、 謝維倫 、 鄭煒嵐 均 未 收到 陽秉程 所 聲稱 應 給付 之 64000 元 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第2393號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 將 如 附件 檢察官 起訴書 附錄 所 犯 法條 欄 中華民國 刑法 第339 條 部分 原 記載 「 併科 1千 元 以下 罰金 。 」 等語 ， 更正為 ： 「 併科 50萬 元 以下 罰金 。 」 等語 ， 其餘 均 引用 外 ， 並 就 證據 部分 增列 ： 「 被告 於 本院 104年 7月 13日 準備 程序 時 之 自白 」 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度簡字第172號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 除 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 105年度 偵字 第388 號 聲請 簡易 判決 處刑書犯 罪事 實欄 第6 - 8 行 應 更正為 『 將 其 在 台新 國際 商業 銀行 羅東 分行 申辦 之 帳號 00000000000000000 號 帳戶 ( 下稱 金融 帳戶 ) 之 存簿 影本 、 金融卡 正本 及 密碼 等 物 』 及 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 105年度 偵字 第11148 、 13516 號 聲請 簡易 判決 處刑書 犯 罪事 實欄 第20 - 22 行 應 更正為 『 致 許博惠 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 分別 於 104年 9月 1日 20時 29分 許 、 20時 30分 許 ， 先後 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 3萬 元 （ 合計 6萬 元 ） 至 吳庭甄 之 台新 銀行 帳戶 』 及 證據 部分 補充 『 被告 於 本院 訊問 時 之 供述 、 被害人 魏嘉誼 提出 之 台新 銀行 自動櫃員機 交易 明細 3 紙 、 被告 台新 銀行 帳戶 及 中國信託 銀行 帳戶 開戶 資料 及 存款 交易 明細 、 被告 持用 之 0000000000 台灣 大哥大 行動電話 2015年 8月 1日 至 同年 10月 31日 止 之 雙向 通聯 紀錄 、 被告 提出 與 對方 劉 先生 之 對話 錄音 光碟 及 本院 勘驗 筆錄 1 紙 』 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 104年度易字第231號
犯罪事實：
一 、 朱進明 明知 自己 如 附表 一 所 示 向 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 所 申辦 之 信用卡 （ 卡號 ： 0000000000000000 ） 1 張 及 向 花旗 （ 台灣 ） 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 花旗 銀行 ） 所 申辦 之 信用卡 2 張 （ 卡號 ： 0000000000000000 、 0000000000000000 ） 尚 有 欠款 未 繳 ， 欠款 金額 均 接近 信用 額度 上限 ， 且 無 繼續 刷卡 消費 之 能力 ， 竟 為 償還 其 積欠 地下 錢莊 之 債務 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿達 」 之 成年 男子 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 阿達 」 告知 朱進明 在 飛機 飛行 期間 信用卡 刷卡 時 系統 無法 連線 徵信 之 漏洞 ， 朱進明 進而 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 分別 在 其 所 搭乘 之 我國籍 之 中華 航空 公司 所有 飛機 航班 飛行 途中 ， 利用 特約 商店 無法 與 財團 法人 信用卡 聯合 徵信 中心 連線 確認 徵信 之 機會 ， 持 上開 中國信託 銀行 信用卡 1 張 及 花旗 銀行 信用卡 2 張 刷卡 購買 免稅 商品 ， 致 該 飛機 航班 上 之 中華 航空 公司 空服人員 誤認 其 所 持 之 信用卡 尚 有 信用 額度 而 陷於 錯誤 ， 允 其 刷卡 於 附表 二 所 示 之 金額 並 交付 其 所 購買 之 品項 不詳 免稅 商品 ， 朱進明 以 此 方式 共計 刷 中國信託 銀行 信用卡 詐得 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 14萬7,340 元 之 商品 ， 刷花旗 銀行 信用卡 詐得 價值 27萬330 元 之 商品 （ 卡號 0000000000000000 部分 共 15萬630 元 、 卡號 0000000000000000 部分 共 11萬9,700 元 ） 。 朱進明 於 取得 免稅 商品 後 ， 俟 飛機 抵達 香港 ， 即將 上開 商品 以 原價 約 2成 之 低價 出售 予 不 知情 之 姓名 、 年籍 不詳 之 其他 成年 男子 （ 無 證據 證明 為 共犯 ） 。 嗣 因 中國信託 銀行 、 花旗 銀行 察覺 有 異常 刷卡 現象 ， 報警 處理 而 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1884號
犯罪事實：
一 、 張鈺翎 依 一般 社會 生活 經驗 ， 應 能 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 資料 給 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 作為 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 29日 前 不久 之 某時 ， 將 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 ， 透過 統一 超商宅急便 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 ， 並 以 電話 方式 告知 密碼 ， 而 容任 他人 使用 其 申設 之 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 105年 9月 29日 19時 12分 許 ， 撥打 電話 予 林宗毅 ， 於 電話 中 佯稱為 「 EZ 訂 」 客服 人員 ， 因 網路 所 訂 電影票 誤刷 ， 導致 帳戶 會 重複 扣款 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 以 解除 扣款 設定 等語 ， 致 林宗毅 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 48分 許 ， 至 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 9,123 元 至 張鈺翎 申設 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ； 另 於 105年 9月 29日 19時 46分 許 ， 透過 網路 拍賣 軟體 （ 旋轉 拍賣 ） 刊登 販售 IPad 訊息 ， 向 郭宇紘 佯稱為 賣家 ， 致 郭宇紘 陷於 錯誤 ， 而 至 自動櫃員機 轉帳 1,1000 元 至 張鈺翎 申設 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 郭宇紘 、 林宗毅 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4582號
犯罪事實：
一 、 林子翎 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 已 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 3月 初 某 日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000○0號 住處 附近 某 公園 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 新富 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新富 郵局 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 新富 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 3月 13日 17時 14分 許 ， 致電 向 王進財 佯稱 ： 因 之前 網路 購物 ， 已 查出 某 帳戶 內 有 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 為 其 所 匯 ， 須 再 匯 相同 款項 至 指定 帳戶 ， 始 能 領回 云云 ， 致 王進財 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 106年 3月 13日 18時 54分 許 ， 以 現金 存入 方式 匯款 2萬9985 元 至 上開 新富 郵局 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 王進財 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第2409號
犯罪事實：
一 、 林采蓁 知悉 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 將 金融 帳戶 提供予 不 熟悉 之 他人 使用 ， 將 可能 遭 不法 集團 做為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 95年 3月 28日 前 至 臺灣 土地 銀行 新店 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 將 其 原 持有 之 提款卡 辦理 掛失 、 註銷 再 重新 領 卡 ， 並 於 該 日 起 至 同 年 月 31日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 在 土地 銀行 所 申設 之 帳戶 （ 帳號 為 000000000000 號 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 銀行 預設 之 密碼 ） 及 印章 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 該 成年人 及 其 所屬 犯罪 集團 之 其他 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 95年 3月 29日 下午 3時 30分 許 ， 撥打 電話 予 洪世萍 ， 佯稱 係 芭比 生化 科技 公司 專員 葉子萱 ， 因 洪世萍 抽中 該 公司 所 舉辦 之 抽獎 活動 二獎 新臺幣 （ 下 同 ） 120萬 元 ， 需 先 支付 手續費 5萬 元 ， 致 洪世萍 陷於 錯誤 而 信以為真 ， 遂 於 同年 4月 3日 下午 2時 6分 許 ， 前往 臺灣 土地 銀行 學甲 分行 ， 臨櫃 匯款 5萬 元 至 林采蓁 提供 之 前揭 帳戶 內 ， 旋 由 該 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 洪世萍 發覺 情況 有異 ， 始 悉 受騙 ， 而 報警 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 106年度審原簡字第28號
犯罪事實：
一 、 古秋香 前 於 民國 103年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 ， 於 104年 6月 13日 徒刑 執行 完畢 出監 。 詎 竟 不知悔改 ， 雖 預見 任意 提供 自己 在 金融 機構 開設 之 帳戶 （ 即 提款卡 ） 供 他人 使用 ， 該 他人 可能 以 該 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 等 犯罪 之 工具 ， 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 不 特定人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 7月 15日 前 ， 將 其 所有 之 「 玉山 銀行 北新 分行 」 0000000000000 號 帳戶 提款卡 、 密碼 ， 以 不詳 之 代價 ， 交付 予 不詳 之 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 而 容認 上述 帳戶 供 他人 用以 詐騙 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 7月 15日 10時 許 ， 向 陳應中 佯稱 急缺 資金 需 借貸 新台幣 （ 下 同 ） 5萬 元 為由 ， 要求 陳應中 匯款 ， 陳應中 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 同 日 11時 許 依 指示 操作 後 匯出 5萬 元 至 古秋香 上開 帳戶 內 。 另 於 105年 7月 16日 15時 57分 許 ， 詐騙 集團 成員 向 邱麗娟 佯稱 生意 急缺 資金 需 借貸 3萬 元 為由 ， 要求 邱麗娟 匯款 ， 邱麗娟 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 同 年 月 18日 16時 許 依 指示 操作 後 匯出 3萬 元 至 古秋香 上開 帳戶 內 。 嗣 經 陳應中 、 邱麗娟 報警 後 經 警 循線 查獲 。
臺灣南投地方法院 99年度易字第567號
犯罪事實：
一 、 游士緯 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 均 能 預見 若 將 個人 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 帳戶 資料 交付 予 他人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 所 取得 之 存摺 、 帳戶 資料 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 基於 縱 若 取得 其 所 提供 之 存摺 、 提款卡 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 99年 10月 11日 ， 在 臺中縣 霧峰鄉 亞洲 大學 校門口 ， 將 其 所 申設 彰化 商業 銀行 草屯 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 以下 簡稱 彰銀 草屯 分行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 草屯 大觀 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 0000000 號 ， 以下 簡稱 草屯 大觀 郵局 帳戶 ， 上開 2 帳戶 以下 簡稱為 系爭 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 暨 密碼 ， 均 交付予 不詳 姓名 、 年籍 自稱 「 陳飛鴻 」 成年 男子 所 指示 出面 拿取 上開 資料 之 某 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第534號
犯罪事實：
一 、 佘黃月娥 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 11月 27日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 新營 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 新營 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 及 第一 商業 銀行 新營 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 連同 所 申請 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 （ 下稱 系爭 門號 ） ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 劉明德 」 之 成年 男子 ， 嗣 該 「 劉明德 」 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 佘黃月娥 上開 帳戶 及 門號 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 附表 所 示 之 徐林麗卿 、 林珊 施詐 ， 因此 致 其 2 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 轉帳 至 佘黃月娥 於 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 經 徐林麗卿 等 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第7321號
犯罪事實：
一 、 黃馨儀 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 未必 故意 ， 於 民國 109年 7月 13日 ， 以 5 天 為 1 期 ， 1 個 帳戶 每 1 期 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 報酬 之 代價 ， 在 新北市 三峽區 國際 一街 某 全家 便利商店 內 ， 依 某 詐騙 集團 成員 「 黃建平 」 指示 ， 將 其 所 申辦 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 之 方式 ， 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳冠霖 」 之 詐騙 集團 成員 收受 ， 提款卡 密碼 則 依 對方 指示 變更 ， 再 透過 LINE 告知 「 黃建平 」 ， 供 「 黃建平 」 、 「 陳冠霖 」 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 金融 資料 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 109年 7月 15日 18時 許 ， 撥打 電話 向 張芩瑜 佯裝為 網路 商店 大振豐洋傘 之 客服 人員 ， 佯稱 因 當初 購買 商品 時 ， 訂單 因 工作 人員 誤植 為 團體 訂單 ， 故 導致 重複 扣款 ， 需 依 銀行 人員 指示 操作 提款機 始 能 更正 云云 ， 致 張芩瑜 陷於 錯誤 ， 而 於 109年 7月 15日 18時 22分 許 ， 匯款 4萬7123 元 至 黃馨儀 所 申辦 之 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第399號
犯罪事實：
一 、 陳志維 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐欺 集團 成員 用 供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 1月 18日 某時 許 ， 在 宜蘭縣 蘇澳鎮 某 全家 超商 門市 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 將 其 申辦 使用 之 中華郵政 蘇澳 南方澳 郵局 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 蘇澳 分行 帳號 ： 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 向 附表 所 示 之 被害人 施行 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 （ 有關 被害人 、 詐騙 手法 、 詐得 金額 等 均 詳 如 附表 所 示 ） 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第794號
犯罪事實：
一 、 ㈠ 楊淵博 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 99年度 簡字 第1852 號 判處 有期徒刑 5月 ， 由 本院 以 99年度 簡上 字 第301 號 駁回 上訴 確定 ； 又 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 100年度 簡字 第2575 號 判處 有期徒刑 6月 ， 再 由 本院 以 101年度 簡上 字 第4 號 駁回 上訴 確定 ； 再 因 詐欺 等 案件 ， 經 本院 以 100年度 簡字 第2846 號 判處 有期徒刑 3月 共 3 罪 ， 應 執行 有期徒刑 8月 ， 嗣 撤回 上訴 確定 ； 之後 ， 上開 有期徒刑 6月 及 3月 共 3 罪 ， 由 本院 以 101年度 聲字 第694 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ； 上開 有期徒刑 5月 及 1 年 接續 執行 至 102年 5月 2日 縮刑 期滿 執行 完畢 出監 。 ㈡ 詎 楊淵博 仍 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 7月 20日 3時 44分 許 ， 騎乘 其 母親 白彩雲 所有 之 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 ， 至 位於 臺南市 ○○區 ○○○路 000號 之 永康 加油站 ， 向 加油員 夏睿豐 佯稱 ： 伊 為 隔壁 輪胎行 老闆 的 兒子 ， 因 弟弟 出 車禍 ， 現在 醫院 ， 還 差 新臺幣 （ 下 同 ） 1400多 元 醫藥費 ， 急需 借款 ， 稍 晚 5時 許 會 跟 伊 父親 一起 來 還錢 云云 ， 使 夏睿豐 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 出借 1500 元 予 楊淵博 而 受有 損害 ， 楊淵博 因 該 等 詐術 而 獲取 上開 金錢 。 嗣 於 當 （ 20 ） 日 4時 12分 許 ， 夏睿豐 撥打 電話 予 輪胎店 老闆 確認 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第174號
犯罪事實：
一 、 王紹齊 、 張明諺 於 民國 105年 7月 間 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 楊 老闆 」 之 成年 男子 及 張仕賢 （ 87年 4月 間 生 ， 涉犯 詐欺罪 部分 另 經 本院 以 106年度 訴 字 第127 號 判決 有罪 確定 ） 所屬 之 詐欺 集團 ， 同住 一 處 ， 均 負責 測試 人頭 金融 帳戶 提款卡 是否 可 使用 ， 及 提領 詐欺 被害人 匯款 至 人頭 金融 帳戶 內 之 款項 （ 俗稱 「 車手 」 ） 。
臺灣南投地方法院 109年度投簡字第395號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 許哲瑋 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 為 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 。 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 15日 13時 7分 前 某時 ， 在 不詳 地點 將 其 所 申辦 之 台中 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 某 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 詐騙 集團 使用 。 後 該 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 107年 3月 14日 14時 24分 許 ， 致電 吳勝榮 以 「 猜猜 我 是 誰 」 之 手法 佯稱為 其 朋友 ， 復 於 109年 3月 15日 商借 現金 週轉 ， 並 以 LINE 告知 匯款 帳號 ， 吳勝榮 先 委請 配偶 黃金惠 依 指示 先 匯款 至 第三人 帳戶 後 ， 詐騙 集團 又 於 109年 3月 15日 13時 7分 再次 請求 借款 新臺幣 20萬 元 ， 並 提供 許哲瑋 上開 帳戶 以 供 匯款 ， 惟 吳勝榮 心 生 警覺 拒絕 匯款 而 未遂 ， 且 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 99年度易字第930號
犯罪事實：
一 、 黃建文 前 於 民國 96年 間 ， 因 詐欺 等 案件 ， 經 本院 以 96年度 易 字 第1475 號 就 詐欺 部分 判處 有期徒刑 10月 減為 5月 （ 3 罪 ） 及 就 竊盜 部分 判處 有期徒刑 4月 並 定 應執行 有期徒刑 1 年 6月 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 98年度 上 易 字 第408 號 就 詐欺 部分 改判 有期徒刑 6月 減為 3月 （ 3 罪 ） 及 就 竊盜 部分 改判 拘役 40日 並 就 有期徒刑 部份 定 應執行 有期徒刑 8月 確定 ； 於 96年 間 ， 因 詐欺 等 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 96年度 易 字 第3934 號 判處 拘役 30日 減為 15日 （ 5 罪 ） 並 定 應執行 拘役 60日 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 98年度 上 易 字 第12 號 判處 上訴 駁回 確定 ； 於 96年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 分別 以 97年度 審簡字 第5923 號 判處 有期徒刑 3月 ， 及 以 97年度 簡上字 第1068 號 撤銷 改判 有期徒刑 3月 減為 1月 又 15日 確定 ； 於 96年 間 ， 因 誣告 案件 ， 經 本院 以 97年度 易 字 第2124 號 判處 拘役 59日 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 98年度 上 易 字 第289 號 判處 上訴 駁回 確定 ， 並 經 本院 以 98年度 聲減字 第52 號 裁定 減為 拘役 29日 確定 ； 於 97年 間 ， 因 詐欺 等 案件 ， 經 本院 以 98年度 易 字 第119 號 就 詐欺 部分 判處 有期徒刑 3月 （ 4 罪 ） 及 就 竊盜 部分 判處 有期徒刑 3月 （ 8 罪 ） 並 定 應執行 有期徒刑 2 年 ， 現 由 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 99年度 上 易 字 第157 號 上訴 審理 中 （ 尚未 確定 ） ； 於 98年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 98年度 審簡字 第5092 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ； 於 99年 間 ， 因 違反 職役 職責 案件 ， 經 國防部 高等 軍事 法院 高雄 分院 以 99年度 上訴字 第84 號 撤銷 改判 有期徒刑 7月 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 99年度 軍上字 第9 號 上訴 駁回 確定 。 另 就 上開  、  之 罪 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 98年度 審聲字 第4976 號 裁定 應 執行 有期徒刑 3月 ， 而 上開  、  之 罪 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 98年度 聲字 第952 號 裁定 應 執行 拘役 80日 確定 ， 且 就 上開 應 執行 有期徒刑 3月 及 拘役 80日 接續 執行 ， 並 於 98年 10月 21日 入監 服刑 ， 甫 於 99年 2月 10日 縮刑 期滿 出監 ； 再 就 上開  、  、  、  、  之 罪 ， 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 99年度 聲字 第227 號 裁定 應 執行 有期徒刑 10月 及 拘役 115日 確定 ， 甫 於 99年 11月 16日 易科 罰金 執行 完畢 。 又 上開  之 罪 ， 甫 於 99年 11月 15日 徒刑 執行 完畢 （ 均 未 構成 累犯 ） 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第1671號
犯罪事實：
一 、 廖庭緯 於 民國 106年 2月 8日 1時 11分 許 ， 駕駛 其 所有 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 （ 該 車身 換掛 竊得 之 1165-VS號 車牌 部分 另 案 偵辦 ） 前往 位於 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 「 民安 加油站 」 ， 廖庭緯 明知 自己 無意 支付 加油 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 向 「 民安 加油站 」 加油員 蔡裕銘 佯稱 95 無鉛 汽油 加滿 等語 ， 致 蔡裕銘 陷於 錯誤 ， 誤認 廖庭緯 有 付款 之 真意 ， 而 為 上開 車輛 加入 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1,300 元 之 95 無鉛 汽油 。 適 加油槍 仍 掛 於 該 車 加油口 ， 廖庭緯 趁 蔡裕銘 前往 服務 其他 客人 時 駕車 逃離 現場 ， 而 詐得 價值 1,300 元 之 95 無鉛 汽油 。 經警 調閱 監視器 畫面 比對 車身 特徵 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 103年度投刑簡字第397號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳至和 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 8月 8日 12時 41分 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 暱稱為 「 Be BOy 」 之 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 繼 依 「 BeBOy 」 指示 ， 在 位於 南投縣 南投市 ○○路 0段 00號 之 全家 便利 商店 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 銀行 南投 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 國泰世華 商業 銀行 南投 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 上揭 2 帳戶 之 提款卡 密碼 已 依 「 Be BOy 」 指示 變更為 580580 ） ， 以 全家 便利商店 店對店 寄送 之 方式 ， 寄 至 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 之 全家 便利商店 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 所屬 成員 「 吳再興 」 ， 而 容任 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 吳再興 」 、 「 Be BOy 」 及 所屬 詐騙 集團 不詳 成員 利用 上揭 2 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 前開 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 所屬 詐騙 集團 不詳 成員 取得 吳至和 上揭 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 103年 8月 15日 10時 25分 許 ， 由 該 詐騙 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 撥打 電話 予 林韋美貞 ， 以 佯稱 係 林韋美貞 之外 甥女 TINA ， 詐稱 急需 用錢 ， 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 之 詐術 ， 使 林韋美貞 陷於 錯誤 ， 遂 依 其 指示 ， 於 同 日 11時 許 ， 至 位 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 1樓 之 中國信託 商業 銀行 敦北 分行 臨櫃 匯款 10萬 元 至 吳至和 之 彰化 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 103年 8月 15日 9時 許 ， 由 該 詐騙 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 撥打 電話 予 江雲鶯 ， 以 佯稱 係 江雲鶯 之 友人 寶瓊 ， 詐稱 急需 用錢 ， 需 借款 10萬 元 之 詐術 ， 致 江雲鶯 陷於 錯誤 ， 遂 依 其 指示 ， 於 同 日 10時 50分 許 ， 至 位 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 國泰世華 商業 銀行 板橋 分行 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 吳至和 之 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 ㈢ 於 103年 8月 15日 12時 30分 許 ， 由 該 詐騙 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 撥打 電話 予 楊麗娟 ， 以 佯稱 係 楊麗娟 之 二 姐 ， 詐稱 急需 用錢 ， 需 借款 4萬 元 之 詐術 ， 致 楊麗娟 陷於 錯誤 ， 遂 依 其 指示 ， 於 同 日 13 、 14時 許 ， 至 位在 新北市 ○○區 ○○○路 00號 之 彰化 銀行 北三重埔 分行 臨櫃 匯款 時 ， 經 銀行 人員 告 以 無法 匯款 至 上揭 彰化 銀行 帳戶 ， 楊麗娟 乃 續 電詢 假冒 其 二 姐 之 詐騙 集團 不詳 成員 ， 繼 依 指示 ， 前往 位在 新北市 ○○區 ○○路 ○段 0號 之 國泰世華 商業 銀行 正義 分行 ， 臨櫃 匯款 4萬 元 至 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 經 林韋美貞 、 江雲鶯 、 楊麗娟 發覺 遭騙 ， 並 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。 案 經 南投縣政府 警察局 南投 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第613號
犯罪事實：
一 、 林佑謙 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 金融卡 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 其 提供 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 帳戶 資料 予 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 將 為 其 等持 之 遂行 財產 上 犯罪 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 95年 8月 18日 至 同 年 月 23日 間 之 某 日 中午 ， 在 彰化縣 彰化市 ○○路 與 中華西路 路口 之 西門 加油站 ， 將 其 前 於 73年 3月 3日 ， 向 彰化 光復路 郵局 所 申設 ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 提款 密碼 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 犯行 時 ， 存 、 匯款 及 提款 帳戶 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 95年 8月 28日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 予 居住 於 桃園縣 之 劉佩欣 ， 佯稱為 臺中 和記電訊 公司 之 人員 謝莘宜 ， 告知 其 已 中獎 ， 但 需 支付 保證金 12,000 元 始 得 領取 該 筆 獎金 等語 ， 致 劉佩欣 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 於 同 日 上午 9時 18分 許 ， 至 郵局 臨櫃 匯款 12,000 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋經 該 詐欺 集團 提領 一空 。 嗣 劉佩欣 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度易緝字第44號
犯罪事實：
一 、 錢柏亨 可 預見 將 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 ， 有 供 不法 詐欺 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 虞 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 19日 前 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 份子 。 嗣 該 詐欺 份子 取得 該 第一 銀行 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 ， 於 106年 4月 19日 9時 許 ， 使用 臉書 以 帳號 名稱 「 林佑俞 」 ， 向 王立香 佯稱 欲 出售 包包 1 個 等語 ， 致 王立香 陷於 錯誤 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 之 代價 購買 ， 並 依 該 詐欺 份子 之 指示 ， 於 同 日 10時 43分 許 ， 將 上開 款項 匯 至 上開 第一 銀行 帳戶 ， 旋於 同 日 時 51 分 許 遭 人 提領 殆盡 。 嗣 因 王立香 發現 有異 因而 報警 ， 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第721號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 ， 另 補充 證據 ： 「 被告 林哲民 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 。
臺灣高雄地方法院 99年度簡字第2703號
犯罪事實：
一 、 李世傑 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 他人 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 匯款 之 用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 97年 1月 1日 至 同 年 月 3日 前 ， 在 高雄市 車站 ， 同時 將 其 於 臺灣 銀行 岡山 分行 開立 之 帳號 000000000000 號 及 陽信 商業 銀行 平等 分行 開立 之 帳號 000000000000 號 之 帳戶 與 密碼 等 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 楊姓 成年 男子 及 其 所屬 之 某 犯罪 集團 成員 使用 。 經 黃吉仁 依 廣告 所 載 電話 撥打 ， 由 詐欺 集團 所屬 之 成員 接聽 並 向 其 佯稱 有 各 國 基金 資料 可 提供 ， 投資 須 先 加入 會員 新台幣 （ 下 同 ） 200萬 元 ， 但 可 藉由 關係 跟 高層 表示 黃吉仁 不需 繳 至 200萬 元 ， 要 黃吉仁 先後 匯款 至 李世傑 上開 之 二 帳戶 ， 以 作為 會員 費 云云 ， 致 黃吉仁 陷於 錯誤 ， 黃吉仁 遂 於 99年 1月 3日 及 同 年 月 29日 分別 匯款 10萬4000 元 及 13萬 元 之 金額 至 上開 李世傑 二 帳戶 內 。 嗣 經 黃吉仁 發現 受騙 報警 查獲 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第1170號
犯罪事實：
一 、 劉姿君 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 10月 15日 14時 57分 許 ， 在 高雄市 梓官區 統一 超商 赤東 門市 ， 將 其 所 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 岡山 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄交 真實 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 LINE 之 自稱 「 黃曉珊 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 依照 該 詐欺 集團 指示 更改 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 之 行為 ： ㈠ 於 108年 10月 21日 13時 3分 許 ， 致電 予 葉大靖 ， 佯稱 係 其 弟媳 欲 繳 貨款 需 借款 云云 ， 致 葉大靖 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 12分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 款項 匯入 劉姿君 之 上開 帳戶 內 ， 即 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 ㈡ 於 同年 10月 21日 10時 許 ， 致電 予 謝詠晴 ， 佯稱 係 其 姪女 急需 借款 云云 ， 致 謝詠晴 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 20分 許 ， 將 6萬 元 款項 匯入 劉姿君 之 上開 帳戶 內 ， 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。
臺灣花蓮地方法院 107年度易字第317號
犯罪事實：
一 、 被告 壬○○ 所 犯 者 非 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 之 罪 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 ， 其 於 準備 程序 進行 中 ， 先 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 其 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 及 被告 之 意見 後 ， 本院 合議庭 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 之 規定 ， 裁定 由 受命 法官 獨任 以 簡式 審判 程序 進行 本 案 之 審理 ， 且 依 同 法 第273 條 之 2 規定 ， 簡式 審判 程序 之 證據 調查 ， 不 受 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 規定 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4354號
犯罪事實：
一 、 李宗銓 、 黃育群 與 「 謝柏閔 」 及 數 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 共組 詐騙 集團 ， 共同 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 推 由 李宗銓 、 黃育群 負責 收購 帳戶 以 供 詐騙 集團 使用 ， 黃育群 即 於 民國 106年 1月 2日 18時 許 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 「 茶 的 魔手 」 飲料店 ， 收取 黃依玲 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 案 聲請 簡易 判決 處刑 ） 申請 之 台新 商業 銀行 府城 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 黃育群 復 於 同 日 在 上開 飲料店 將 之 交付 予 李宗銓 ， 李宗銓 再 轉交 上游 成員 「 謝柏閔 」 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 106年 1月 5日 10時 許 ， 撥打 電話 予 袁明霞 ， 佯裝 友人 張建華 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 袁明霞 陷於 錯誤 ， 於 同 日 10時 34分 許 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 袁明霞 發覺 受騙 ， 報警 循線 查知 上情 。