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臺灣臺中地方法院 107年度簡字第168號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃智偉 前 於 民國 102年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 102年度 易 字 第3628 號 判決 各 判處 有期徒刑 6月 、 4月 、 3月 、 2月 ， 並 定 其 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ， 於 105年 3月 8日 因 縮短 刑期 假 釋 付 保護 管束 出監 ， 迄 105年 3月 17日 始 因 保護 管束 期滿 假釋 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 經由 友人 介紹 認識 謝名凱 後 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 及 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 105年 8月 28日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 前 ， 向 謝名凱 誆稱 可 代為 投資 購買 穩定 獲利 之 股份 ， 每 股 單價 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 於 認股 後 之 每 月 25日 即可 進行 分紅 ， 預計 半 年 內 即可 回本 云云 ， 致 使 謝名凱 一時 不 察 而 陷於 錯誤 ， 允諾 向 黃智偉 承購 3 單位 之 股份 ， 而 接續 自 同年 8月 30日 起 至 同年 9月 20日 止 ， 共計 交付 現金 35萬 元 予 黄智偉 ， 此外 ， 另 為 黃智偉 墊償 消費 款項 5萬9,298 元 ， 以 替代 其 認購 款項 之 繳納 。 豈料 屆同 年 9月 25日 之 分紅 日期 ， 黃智偉 竟 再三 藉詞 推託 ， 事 後 更 音訊 全無 ， 謝名凱 始 悉 上當 受騙 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第439號
犯罪事實：
一 、 林俊緯 以 詐欺 為業 ， 於 民國 106年 間 受 王逢饒 （ 另 案 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第33670 號 、 107年度 偵字 第27363 號 提起公訴 ） 吸收 ， 前往 馬來西亞 從事 詐欺 工作 ， 後 因 王逢堯 遭 查緝 ， 然 並 未 緝得 林俊緯 ， 其 因而 繼續 待在 馬來西亞 等待 下 一 份 詐欺 工作 。 自 107年 2月 間 起 ， 其 受 跨境 詐欺 集團 成員 綽號 「 ANSON 」 之 人 吸收 ， 擔任 持 金融卡 至 自動櫃員機 提領 詐欺 所得 之 車手 管理人 ， 而 參與 跨境 詐欺 集團 成員 3 人 以上 實施 詐術 行為 手段 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 負責 收受 旗下 車手 李世彬 、 呂思賢 從 自動 提款機 提領出 之 詐欺 款項 ； 李世彬 、 呂思賢 、 翁廷佑 分別 自 107年 2月 、 3月 間 ， 受 跨境 詐欺 集團 成員 綽號 「 胖哥 」 、 「 小邱 」 之 人 吸收 ， 並 各自 於 107年 2月 5日 、 3月 29日 、 7月 9日 前往 馬來西亞 吉隆坡 之 根據地 （ ArteCondominium , BlockA-13-05 , Jalan Kuchai Maju , 12 o ff Jalan Kuchai Lama , Kuala Lumpur , Malaysia ） ， 擔任 持 金融卡 至 自動櫃員機 提領 詐欺 所得 之 車手 、 轉匯 或 存入 詐欺 款項 之 人 ， 而 參與 綽號 「 ANSON 」 、 「 胖哥 」 、 「 小邱 」 之 人 等 跨境 詐欺 集團 成員 3 人 以上 以 實施 詐術 行為 手段 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 參與 犯罪 組織 犯行 部分 ， 因 無 審判權 ， 未 經 起訴 ） 。 渠等 意圖 為 其 等 不法 之 所有 ， 共同 基於 3 人 以上 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 成員 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 前 ， 撥打 電話 給 如 附表 所 示 之 被害人 ， 以 渠等 涉嫌 洗錢 、 毒品 等 案 詐欺 之 ， 並 假冒 關稅局 、 警局 成員 ， 佯稱 需 依 指示 匯款 進入 指定 帳戶 ， 才 能 解除 控制 云云 ， 被害人 不疑有他 致 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 匯款 。 嗣 李世彬 、 呂思賢 、 及 與 其 同 組 之 詐欺 集團 成員 ， 接獲 通訊 軟體 telegram 群組 內 綽號 「 聯盟 」 之 人 指示 ， 拿取 指定 金融卡 ， 在 馬來西亞 吉隆坡 之 CIMB 等 銀行 提領 指定 款項 後 ， 交付給 林俊緯 ， 林俊緯 再 依 通訊 軟體 telegram 群組 內 綽號 「 聯盟 」 之 人 指示 ， 交付給 指定 之 人 。 就 每 次 提領 與 交付 款項 ， 林俊緯 、 李世彬 、 呂思賢 分別 得 收取 150 元 至 3,000 元 不等 之 馬來幣 為 報酬 。 翁廷佑 抵達 馬來西亞 後 ， 則 負責 依 工作機 內 通訊 軟體 telegram 群組 綽號 「 聯盟 」 之 人 指示 ， 收受 詐欺 款項 後 ， 前往 吉隆坡 之 CIMB 等 銀行 存款 ， 使 詐騙 集團 其他 成員 得以 領款 （ 洗錢 犯行 ， 因 無 審判權 ， 未 經 起訴 ） 。 嗣 於 107年 7月 24日 ， 馬來西亞 警方 前往 ArteCondominium , BlockA-13-05 , Jalan KuchaiMaju , 12 offJalan KuchaiLama , KualaLumpur , Malaysia 攻堅 ， 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 。 林俊緯 、 李世彬 、 呂思賢 、 翁廷佑 於 107年 11月 1日 遣返 回 臺灣 而 遭 拘獲 。
臺灣嘉義地方法院 102年度朴簡字第154號
犯罪事實：
一 、 本件 除 起訴書 （ 如 附件 ） 證據欄 補充 「 被告 余宗晏 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 起訴書 之 記載 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第778號
犯罪事實：
一 、 陳佳燕 於 民國 100年 7月 間 某 不詳 時日 ， 利用 電腦 網際網路 設備 ， 以 其 所 申設 之 帳號 「 bensonisme@hotmail . com . tw 」 連結 至 MSN 社群 ， 與 一 自稱 「 王建國 」 之 男子 對話 ， 幾經 雙方 彼此 洽談 後 ， 該 人 要求 提供 銀行 帳號 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 資 為 友人 匯款 使用 。 而 陳佳燕 明知 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 極 可能 供 他人 做為 詐欺 犯罪 使用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 100年 7月 24日 某時 ， 在 苗栗縣 後龍鎮 7-ELEVEN 便利商店 龍口 門市 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 先前 所 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 北苗 分行 （ 按 業已 於 98年 10月 間 整併 至 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 苗栗 分行 ， 以下 簡稱 渣打 銀行 苗栗 分行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 寄交 至 臺北市 ○○○路 409之5號 予 該 名 為 「 王建國 」 之 男子 。 嗣 該 男子 所屬 某 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 陳佳燕 所 開立 之 渣打 銀行 苗栗 分行 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 隨即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 其後 某 不詳 時日 ， 由 該 成員 中 自稱 澳門 地區 永利 娛樂場 電腦 工程師 「 周沛鑫 」 之 男子 利用 電腦 網際網路 設備 ， 以 其 所 申設 之 帳號 「 Vince 650710 @hotmail . com 」 連結 至 MSN 社群 ， 並 與 詹孟怡 交談 ， 佯稱 可 操控 臺灣 大 樂透 開獎 號碼 ， 並行 將 由 一 「 周 副理 」 之 人 提供 1 組 中獎 號碼 云云 ， 但 不 為 詹孟怡 所 置理 。 其後 ， 復 由 該 成員 中 佯稱 「 周沛鑫 」 之 友人 「 周德賢 」 之 男子 撥打 電話 予 詹孟怡 ， 並 提供 歷來 臺灣 大 樂透 開獎 號碼 之 網站 以 供 查對 ， 且 提供 上開 陳佳燕 所 申辦 之 渣打 銀行 苗栗 分行 帳戶 以 供 匯入 領牌費 ， 致 使 詹孟怡 不 疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 應該 某 不詳 男子 之 要求 ， 陸續 於 100年 7月 28日 某時 、 同 月 29日 某時 、 同年 8月 1日 某時 、 同 月 3日 某時 及 同 月 5日 某時 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 69號 渣打 銀行 內湖 分行 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 先後 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8,000 元 、 3萬7,000 元 、 5萬 元 、 3萬9,500 元 、 4萬 元 及 10萬 元 至 前揭 陳佳燕 所 開立 之 渣打 銀行 苗栗 分行 帳戶 內 。 後 因 詹孟怡 驚覺 事態 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2398號
犯罪事實：
一 、 黃羿太 於 民國 106年 9月 中旬 ， 透過 吳欣諭 介紹 ， 向 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 綽號 「 活雷峰 」 成年 男子 （ 下稱 綽號 「 活雷峰 」 ） 面試 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 綽號 「 接線員 」 之 成年 男子 （ 下稱 綽號 「 接線員 」 ） 所 發起 、 主持 、 操縱 ， 綽號 「 活雷峰 」 之 成年 男子 所 指揮 ， 由 三 人 以上 成員 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 以 其 所有 三星牌 手機 1 支 內 所 安裝 之 通訊 軟體 「 微信 」 （ 另 案 扣押 於 臺灣 高等 法院 臺中 分院 108年度 金上訴字 第1197 、 1198 、 1199 、 1200 號 案件 ） ， 接受 綽號 「 接線員 」 指示 ， 負責 提領 詐欺 被害人 款項 即 俗稱 「 車手 」 之 工作 （ 參與 犯罪 組織 部分 ， 業經 臺灣 新竹 地方 法院 判決 確定 ； 且 未 經 起訴 ） 。 黃羿太 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 加入 後 ， 於 上開 詐欺 集團 犯罪 組織 存續 期間 ， 與 綽號 「 接線員 」 、 綽號 「 活雷峰 」 、 吳欣諭 、 劉品浩 （ 均 另 由 警方 追查 中 ） 及 其 等 所屬 詐欺 集團 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同犯 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 一般 洗錢 犯意 聯絡 ， ① 推 由 該 詐欺 集團 其他 成員 各於 如 附表 一 所 示 詐騙 時間 、 方式 ， 分別 詐騙 各 被害人 ， 致 使 該 等 被害人 均 因而 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 匯款 至 人頭 帳戶 內 （ 詳細 被害人 、 遭 詐騙 時間 、 方式 、 遭 詐騙 而 匯款 金額 、 人頭 帳戶 ， 各 詳 如 附表 一 所 示 ） ； ② 再 由 綽號 「 接線員 」 指示 劉品浩 向 其他 詐欺 集團 成員 拿取 人頭 帳戶 提款卡 ， 將 提款 卡交 與 黃羿太 並 駕車 搭載 黃羿太 ； ③ 綽號 「 接線員 」 復 以 通訊 軟體 微信 指示 黃羿太 ， 由 黃羿太 負責 提領 款項 得手 （ 詳細 人頭 帳戶 、 時間 、 地點 、 金額 ， 各 詳 如 附表 一 人頭 帳戶 、 提領 時間 、 地點 、 金額欄 所 示 ） ， 再 交 與 劉品浩 轉交 吳欣諭 ， 由 吳欣諭 交與 其他 詐欺 集團 成員 。
臺灣新北地方法院 107年度易字第345號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 並 無 出售 或 交換 布袋戲偶 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 106年 1月 19日 至 20日 間 ， 與 友人 甲○○一同 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 1樓 之 超極速 資訊 網咖 內 ， 由 丁○○ 上網 登入 其 為 甲○○ 申設 之 社群 網站 Facebook （ 下稱 臉書 ） 同 名 帳號 「 甲○○ 」 ， 用以 在 有 多數 成員 之 臉書 社團 「 劇團 木偶 衣服 買賣 交流館 」 頁面 ， 張貼 文章 誆稱 欲 出售 素還真 或 阿修羅 之 布袋戲偶 其中 1 尊 云云 ， 以 此 方式 對 公眾 散布 不實 訊息 。 甲○○ 在 旁 見狀 後 即 起疑 並 詢問 丁○○ 之 用意 ， 丁○○ 乃 據實以告 ， 甲○○ 雖 因 中度 智能 障礙 ， 致 其 辨識 行為 違法 或 依 其 辨識 而 行為 之 能力 均 顯著 減低 ， 惟 依 其 社會 生活 經驗 仍 可 認識 丁○○ 已 付諸 實行 之 犯罪 計畫 。 其後 適有 乙○○ 上網 瀏覽 前揭 訊息 後 陷於 錯誤 ， 欲 購買 素還真 布袋戲偶 ， 而 以 臉書 通訊 軟體 Messenger 聯繫 丁○○ 討論 交易 細節 ， 過程 中丁○○ 為 進一步 取信於 乙○○ ， 遂 要求 甲○○ 配合 其 行事 ， 已 知情 之 甲○○ 即 出於 同 一 犯意 聯絡 ， 聽從 丁○○ 指示 ， 雙手 各 捧 1 大型 空紙箱站 在 某 便利商店 外 供 丁○○ 拍攝 照片 後 ， 連同 填妥 之 黑貓宅急便 寄 貨單 照片 傳送 予 乙○○ 觀看 ， 致 乙○○ 誤信 丁○○ 已 依約 寄出 商品 ， 因而 於 106年 1月 20日 晚間 11時 30分 許 ， 將 定金 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 轉帳 至 丁○○ 所 指定 甲○○ 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 五 常郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 。 嗣 於 翌 （ 21 ） 日 上午 8時 50分 許 ， 由 丁○○ 駕車 搭載 甲○○ 前往 新北市 ○○區 ○○○道 0段 00號 之 三重 中山路 郵局 臨櫃 提領 上開 款項 後 共同 花用 完畢 ， 乙○○ 則 因 遲 未 收到 素還真 布袋戲偶 ， 並 遭 丁○○ 斷絕 聯繫 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 於 106年 1月 26日 上午 10時 許 ， 上網 登入 臉書 帳號 「 朱潔恩 」 ， 在 有 多數 成員 之 臉書 社團 「 布袋戲偶 買賣 交流 社群 」 頁面 ， 張貼 文章 誆稱 欲 以 素還真 布袋戲偶 交換 其他 角色 之 戲偶 云云 ， 以 此 方式 對 公眾 散布 不實 訊息 。 適有 少年 黃○韋 （ 89年 7月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 尚 無 證據 證明 丁○○ 對 此 有所 認識 ） 上網 瀏覽 前揭 訊息 後 陷於 錯誤 ， 透過 Messenger 聯繫 丁○○ ， 表示 願 以 其 所有 之 風 之 痕 布袋 戲偶 1 尊 （ 價值 約 1萬5,000 元 ） 作為 交換 ， 並 約定 雙方 同時 將 物品 寄出 。 隨後 黃○韋 即 於 同 日 將 該 風 之 痕 布袋 戲偶 寄出 ， 並 於 翌 （ 27 ） 日 上午 10時 許 送達 超極速 資訊 網咖 由 丁○○ 簽收 。 嗣 因 黃○韋 遲 未 收到 素還真 布袋戲偶 ， 且 遭 丁○○ 斷絕 聯絡 ， 始 悉 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 108年度原易字第41號
犯罪事實：
一 、 李張嘉元 （ 更名 前 為 張德台 、 李嘉元 ） 明知 其 並 無 臺東縣 ○○鄉 ○○路 0巷 00號 之 地上物 及 坐落 臺東縣 ○○鄉 ○○段 000○000○0 地號 國有地 之 使用 權利 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 12月 7日 前 之 某時 ， 向 溫若茵 佯稱 ： 其 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 之 代價 ， 讓渡 其 位於 臺東縣 ○○鄉 ○○路 0巷 00號 之 地上物 及 坐落 臺東縣 ○○鄉 ○○段 000○000○0 地號 國有地 之 使用 權利 云云 ， 致 溫若茵 陷於 錯誤 ， 而 與 李張嘉元 訂立 上開 房地 之 讓渡 契約 ， 並 於 106年 12月 7日 、 107年 1月 5日 ， 在 花蓮縣 玉里鎮 泰昌 郵局 分別 匯款 3萬 元 、 2萬 元 予 李張嘉元 ， 又 於 106年 12月 13日 在 臺東縣 池上鄉 某 處 交付 現金 5萬 元 與 李張嘉 元 ， 總計 給付 10萬 元 予 李張嘉元 作為 上開 契約 之 定金 。 嗣 李張嘉元 收取 上開 定金 後 ， 因 遲 未 提出 上開 房地 之 相關 證明 文件 及 辦理 讓渡 手續 ， 溫若茵 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2095號
犯罪事實：
一 、 薛耀順 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 11月 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 蘆竹 錦興 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 蘆竹 錦興 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ： （ 一 ） 於 100年 11月 20日 晚間 8時 許 ， 以 電話 向 朱淑玲 佯稱 ， 因 其 在 大 買家 購物 時 設定 錯誤 ， 要 解除 設定 ， 須 至 提款機 操作 云云 ， 致 朱淑玲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 27分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2,9989 元 至 上開 蘆竹 錦興 郵局 帳戶 ， 嗣 因 發現 金額 短少 ， 始 知 受騙 ； （ 二 ） 於 100年 11月 20日 晚間 9時 3分 許 ， 以 電話 向 陳克宇 佯稱 ， 其 在 奇摩 拍賣 網站 購物 所 選擇 的 繳款 方式 錯誤 ， 須 至 提款機 操作 云云 ， 致 陳克宇 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 11時 08分 許 匯款 2,9989 元 至 上揭 蘆竹 錦興 郵局 帳戶 ， 嗣 因 發現 金額 短少 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第923號
犯罪事實：
一 、 簡志銘 明知 詐騙 集團 使用 金融 機構 帳戶 作用 詐騙 匯款 之 犯罪 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 95年 4月 間 ， 在 台北縣 新店市 某 處 ， 向 蔡明志 （ 原名 蔡豪華 ） 稱 欲 使用 其 帳戶 轉帳 匯款 ， 並 願 給付 新台幣 （ 下 同 ） 5000 元 為 代價 ， 而 取得 蔡明志 所 申用 臺灣 郵政 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 郵政 公司 ） 新店 永安 郵局 0000000 帳號 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 簡志銘 再 於 不詳 時 地 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 隨即 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 先 在 報紙 上 刊登 貸款 廣告 ， 嗣 於 民國 95年 7月 18日 起 至 同 年 月 27日 止 ， 蕭和昌 、 買秀華 、 徐慶裕 、 柯曉龍 、 郭家佑 、 吳清秀 、 郭崇志 、 徐民宜 、 廖昭蟬 及 林佑聰 等 人 閱報 得知 後 即 按 廣告 電話 撥號 ， 詐欺 集團 成員 隨即 告知 如 欲 借款 需 先 給付 律師 見證 手續費 等語 ， 致 蕭和昌 等 人 陷於 錯誤 ， 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 ， 嗣 蕭和昌 等 人 察覺 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 檢察官 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度訴字第1185號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 更正 如下 ， 其餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。 ㈠ 事實 部分 ： ⒈ 起訴書 犯罪 事實 補充 ： 蘇子元 係 加入 曹祐凱 、 徐兆霆 、 周冠宇 與 其他 名籍 不詳 成年人 共組 之 詐欺 集團 ； 蘇子元 嗣 於 民國 108年 10月 28日 經 拘提 到案 ， 並 扣得 其 所有 金色 IPHONE 行動電話 1 支 。 ⒉ 起訴書 附表 編號 1 補充 ： 蘇子元 並 因而 取得 新台幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 報酬 。 ⒊ 起訴書 附表 編號 2 補充 ： 蘇子 元 嗣 於 板橋 捷運站 旁 某 巷子 內 ， 將 領得 款項 交予 周冠宇 ， 並 因而 取得 1500 元 之 報酬 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 蘇子元 於 本院 訊問 時 之 自白 、 新北市 政府 警察局 板橋 分局 搜索 扣押 筆錄 、 扣押 物品 目錄表 、 被告 指認 徐兆霆 、 曹祐凱 之 指認 犯罪 嫌疑人 紀錄表 暨 犯罪 嫌疑人 指認表 、 被告 指認 周冠宇 之 指認 照片檔 暨 指認 編號 與 真實 姓名 對照表 、 告訴人 謝麗卿 永豐 銀行 帳號 00000000000000 號 、 第一 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 存摺 封面 及 內頁 影本 各 1 份 ， 及 被告 所有 金色 IPHONE 行動電話 1 支 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第924號
犯罪事實：
一 、 陳郭淑芬 係 陳趂 （ 所 犯 詐欺 部分 業經 本院 判刑 確定 ） 之 妻 ， 緣 陳趂 於 民國 96 、 97 及 99年 間 ， 自任 會 首 並 與 陳郭淑芬 共同 邀集 陳王僻 、 侯謙誠 、 陳錦治 、 李邱玉裡 、 洪桂花 、 張寶珍 、 姜美麗 、 曾郭秀祝 及 其他 多 人 共組 3 組合會 （ 合會 會期 、 會款 、 方式 、 開標 時間 及 地點 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 陳趂 與 陳郭淑芬 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 就 附表 一 編號 1 之 合會 ， 自 98年 12月 5日 起 至 99年 11月 5日 止 ， 就 附表 一 編號 2 之 合會 ， 自 99年 5月 25日 起 至 99年 11月 25日 止 ， 就 附表 一 編號 3 之 合會 ， 自 99年 9月 30日 起 至 99年 11月 15日 止 ， 於 各 會期 之 開標日 （ 詳如 附表 一 所 示 ） ， 明知 並 無 人 投標 ， 惟 陳趂 或 陳郭淑芬 仍 向 其他 互助會 之 活會 會員 佯稱 ： 該 期 會 已 由 某 會員 得標 ， 標金 均 為 最 低 標金 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 云云 ， 致 附表 二 至 四 所 示 互助 會活會 會員 陷於 錯誤 ， 而 交付會 款予 陳趂 或 陳郭淑芬 既遂 。 渠 2 人 以 此 方式 就 附表 一 編號 1 之 合會 以 上開 方法 冒標 共計 16 次 （ 計算式 ： 實 存活會 20 份 － 至 上開 止會 會期 為止 所 剩餘 實有 活會 會期 4 次 ＝ 16 ） ， 各 次 詐得 金額 為 18萬 元 ， 共計 288萬 元 ； 就 附表 一 編號 2 之 合會 以 上開 方法 冒標 共計 9 次 （ 計算式 ： 實 存活會 10 份 － 至 上開 止會 會期 為止 所 剩餘 實有 活會 會期 1 次 ＝ 9 ） ， 各 次 詐得 金額 為 9萬 元 ， 共計 81萬 元 ； 就 附表 一 編號 3 之 合會 以 上開 方法 冒標計 共 3 次 （ 計算式 ： 實 存活會 37 份 － 至 上開 止會 會期 為止 所 剩餘 實有 活會 會期 34 次 ＝ 3 ） ， 各 次 詐得 金額 為 33萬3,000 元 ， 共計 99萬9,000 元 ， 3 組合會 冒標 合計 28 次 ， 金額 共計 468萬9,000 元 。 嗣 因 會員 於 99年 12月 5日 至 渠 2 人 住處 ， 發現 陳趂 、 陳郭淑芬 已 逃匿 無蹤 並 聯絡 無著 ， 且 經 侯謙誠 等 會員 計算 附表 一 編號 1 、 2 、 3 各 組合 會 活會數 原 應 分別 剩 4 會 、 1 會 及 3 會 ， 惟 彼此 查對 發現 實際 上 活會數 至少 仍 有如 附表 二 至 四 所 示 之 20 會 、 10 會 及 37 活會 會份 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度審金訴字第248號
犯罪事實：
一 、 李秉洋 於 民國 108年 4月 23日 加入 郜錦耀 （ 綽號 「 小耀 」 ） 、 曹祐凱 等 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 並 與 郜錦耀 、 曹祐凱 及 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 及 洗錢 之 犯意 聯絡 （ 郜錦耀 、 曹祐凱 涉犯 詐欺 等 罪嫌 部分 ， 另 經 警 追查 中 ） ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣苗栗地方法院 108年度訴緝字第5號
犯罪事實：
一 、 乙○○ （ 民國 108年 6月 20日 前 原名 ： 丙○○ ） 於 106年 11月 間 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 劉 先生 」 之 人 與 擔任 司機 之 人 等 人 （ 無 證據 證明 為 兒童 或 少年 ） 組成 之 詐欺 集團 ， 並 提供 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 及 臺灣 土地 銀行 苗栗 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 及 擔任 提領 詐得 款項 之 「 車手 」 ， 而 參與 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 犯罪 組織 。 乙○○ 、 「 劉 先生 」 、 司機 及 詐欺 集團 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 成員 擔任 機房 話務手 ， 分別 對 甲○○ 、 丁○○ 施以 如 附表 所 示 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 金額 匯入 如 附表 所 示 上開 帳戶 內 ， 再 由 乙○○ 依 「 劉 先生 」 指示 ， 於 同年 12月 1日 、 4日 上午 9時 許 ， 在 臺中市 某 統一 超商 與 「 劉 先生 」 會合 ， 由 司機 開車 搭載 乙○○ 及 「 劉 先生 」 ， 並 由 乙○○ 於 如 附表 所 示 時 、 地 提領 如 附表 所 示 款項 後 交付 予 「 劉 先生 」 。 嗣 甲○○ 、 丁○○ 事 後 均 查覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第310號
犯罪事實：
一 、 本件 除 於 檢察官 起訴書 之 「 犯罪 事實 」 欄 倒數 第4 行 有關 「 李姵瑩 所 使用 之 行動電話 2 支 （ 含 SIM卡 ， 行動電話 門號 詳卷 」 之 記載 ， 應 補充 更正為 「 李姵瑩 所有 供 其 與 紀仁宗 為 上開 犯行 聯絡 所 用 之 三星 廠牌 行動電話 機具 2 支 （ 分別 內含 行動電話 門號 0000 - 000000 號 、 0000 - 000000 號 晶片卡 各 1 張 ） 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3859號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 補充 記載 「 昊鑽 國際 貿易 有限公司 變更 登記表 （ 見 偵續 字 第280 號 卷 第65 頁 ） 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡字第940號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 下列 事項 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ：
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1893號
犯罪事實：
一 、 廖玟翔 、 周德強 均 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 分別 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 廖玟翔 於 民國 105年 11月 11日 某時 許 ， 在 高雄市 大寮區 光明路 與 光華路口 某 萊爾富 超商 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 左營 新莊仔 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 廖玟翔 郵局 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 前鎮 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 廖玟翔 玉山 銀行 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 前鎮 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 廖玟翔 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 新竹 貨運 方式 寄予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 陳 經理 」 、 「 林 先生 」 （ 收件人 填寫 「 王國宏 」 ） 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 並 於 105年 11月 12日 上午 某時 許以 電話 告知 提款卡 密碼 ； 周德強 於 105年 11月 14日 前 某時 許 ， 在 高雄市 鳳山區 光復路 與 青年路口 某 全家 便利商店 ， 將 其 所 申設 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 周德強 台新 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 周德強 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 陳 先生 」 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 2 人 均 容任 詐欺 集團 使用 上開 各 帳戶 遂行 財產 不法 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐騙 手段 ， 詐欺 如 附表 所 示 之 李昱誠 、 曾家玉 、 呂景楊 、 郭人瑀 、 翁聖傑 、 林宏儒 、 林欣儀 、 王香蘭 等 8 人 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 廖玟翔 、 周德強 各 帳戶 內 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第1329號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 范煜祥 於 本院 之 自白 」 外 ， 均 引用 如 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第6032號
犯罪事實：
一 、 黃莞琳 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 其 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 使 他人 持 其 申設 之 金融 帳戶 做為 詐騙 之 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 間 某 日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 之 代價 ， 以 交付 宅急便 送達 之 方式 ， 將 其 所有 之 台北 富邦 商業 銀行 新竹 分行 ( 下稱 台北 富邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 及 第一 商業 銀行 南科 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 而 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 銀行 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 旋 於 (一) 100年 3月 16日 21時 40分 許 ， 先後 冒充 網路 購物 客服 人員 及 銀行 人員 ， 撥打 電話 予 林泓志 ， 佯稱 其 網路 購物 付款 方式 設定 錯誤 ， 需 至 自動 提款機 更正 設定 ， 始 能 免 遭 溢扣 款項 ， 致 林泓志 陷於 錯誤 ， 遂 分別 於 同 日 22時 12分 及 16 分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 將 其 帳戶 內 之 存款 25,772 元 及 18,268 元 轉帳 至 黃莞琳 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 內 。 (二) 100年 3月 16日 21時 許 ， 先後 冒充 網路 拍賣 賣家 及 郵局 客服 人員 ， 撥打 電話 向 黃欣怡 謊稱 因 其 網路 購物 付款 方式 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 更正 設定 ， 始 能 免 遭 溢扣 款項 ， 致 黃欣怡 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 21時 31分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 將 其 帳戶 內 之 存款 8,885 元 轉帳 至 黃莞琳 上開 第一 銀行 帳戶 內 。 嗣 林泓志 、 黃欣怡 發現 有異 ， 乃 分別 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度簡上字第10號
犯罪事實：
一 、 張嘉慧 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 帳戶 交付 予 陌生人 ， 該 陌生人 將 可能 藉 此 金融 帳戶 ， 自行 或 轉由 他人 遂行 財產 上 詐欺 犯罪 之 目的 ， 豈料 其 竟 基於 容認 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 99年 1月 21日 至 99年 5月 17日 間 之 某 日 傍晚 ， 在 宜蘭縣 員山鄉 ○○路 ○段 312巷 28號 住處 附近 ， 將 其 所 開立 之 宜蘭 員山 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交給 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 「 小空 」 ， 而 任由 「 小空 」 所屬 或 其 轉手 之 犯罪 集團 作為 犯罪 取財 收受 款項 之 工具 。 嗣 「 小空 」 所屬 或 其 轉手 之 犯罪 集團 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 先後 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第569號
犯罪事實：
一 、 劉高碧 依 其 為 專科 畢業 學歷 、 成年人 之 知識 、 經驗 ， 明知 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 ， 能 預見 該 他人 有 可能 以 所 取得 金融 機關 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 機關 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 為 財產性 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 12月 8日 下午 5時 許 ， 在 臺中市 ○○路 與 青海路口 玩具 反斗城 附近 之 路 邊 ， 先 將 其 所 申請 設立 之 中華郵政 股份 有限公司 太平 永豐路 郵局 （ 下稱 太平 永豐路 郵局 ） 帳號 0000000 號 、 彰化 商業 銀行 太平 分行 （ 下稱 彰化 銀行 太平 分行 ） 帳號 00000000000000 號 等 2 帳戶 之 提款卡 及 存摺 影本 等 資料 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 陳 經理 之 成年 男子 （ 下稱 陳 經理 ） ， 並 於 陳 經理 以 電話 詢問 上開 2 帳戶 之 提款卡 密碼 後 ， 告知 陳 經理 該 等 帳戶 提款卡 之 密碼 。 嗣 陳 經理 取得 上開 2 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐騙 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 對 如 附表 一 所 示 之 張永承 、 林怡瑄 、 劉憶瑄 、 楊玟涓 、 林志遠 等 人 ， 為 如 附表 一 所 示 之 詐術 ， 使 張永承 、 林怡瑄 、 劉憶瑄 、 楊玟涓 、 林志遠 因而 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 前往 如 附表 一 所 示 之 地點 操作 自動櫃員機 ， 分別 將 如 附表 一 所 示 之 金額 匯款 至 劉高碧 之 上開 2 帳戶 內 （ 各 次 行為 被害人 、 詐騙 時間 、 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 地點 、 轉入 帳戶 及 詐得 金額 等 項 ， 詳如 附表 一 所 示 ） 。 嗣 張永承 、 林怡瑄 、 劉憶瑄 、 楊玟涓 、 林志遠 等 人 發覺 受騙 ， 分別 報警 處理 ， 經 警 循線 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第2099號
犯罪事實：
一 、 蔡泰羽 自 民國 109年 4月 間 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 微信 暱稱 「 釘釘 」 、 「 小噴噴 」 、 「 長 草顏 團子 」 、 「 宙斯 」 、 「 漩渦 」 及 以 「 魚 」 圖案 作為 標誌 之 微信 帳號 之 成年 成員 所屬 三 人 以上 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐騙 款項 ， 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 並 約定 於 提領 及 交付 款項 後 ， 獲取 該 日 總領取 款項 百分之二 為 報酬 。 蔡泰羽 與 上開 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 成年 成員 ， 分別 於 附表 編號 1 至 5 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 編號 1 至 5 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 編號 1 至 5 所 示 張瑋珊 等 人 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 後 ， 匯款 至 如 附表 編號 1 至 5 所 示 指定 之 金融 帳戶 ， 蔡泰羽 再 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 至 指定 地點 拿取 如 附表 編號 1 至 5 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 復 於 附表 編號 1 至 5 所 示 之 時間 ， 前往 如 附表 編號 1 至 5 所 示 之 地點 ， 提領 如 附表 編號 1 至 5 所 示 之 款項 ， 交付給 詐欺 集團 成年 成員 （ 各 次 詐欺 之 告訴人 、 詐欺 方式 、 匯款 時間 、 匯款 地點 、 匯款 金額 、 匯入 帳戶 ， 及 提領 時間 、 提領 地點 、 提領 金額 、 提領 帳戶 ， 均 詳如 附表 編號 1 至 5 所 示 ） ， 因此 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 共計 1,000 元 之 報酬 。 嗣 如 附表 編號 1 至 5 所 示 之 張瑋珊 、 林哲安 、 侯乃瑜 、 杜滿瑜 、 蕭塾桓 5 人 發覺 受騙 ， 分別 報警 處理 ， 經 警調閱 如 附表 編號 1 至 5 所 示 提領 地點 監視器 錄影 畫面 進行 比對 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審易字第660號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 、 被告 及 辯護人 之 意見 後 ， 爰 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 合議 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 。
臺灣新北地方法院 108年度易字第178號
犯罪事實：
一 、 杜建和 明知 自己 借 曾國豐 名義 參與 投資 金莊 建設 股份 有限公司 （ 下稱 金莊 公司 ） 就 新北市 ○○區 ○○段 000○000○0○000○0○000○ 地號 土地 新建 開發案 （ 下稱 新莊 建案 ） ， 於 民國 102年 1月 25日 前 所有 之 投資 額度 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000萬 元 資金 已 籌措 完畢 ， 且 已 匯入 金莊 公司 帳戶 而 到位 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 上開 資金 籌措 完畢 後 之 102年 1 、 2月 間 某 日 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○街 0巷 0號 之 禹寶 工程 有限公司 （ 下稱 禹寶 公司 ） ， 向 莊天霖 佯稱 可 開放 其 對 新莊 建案 之 投資 額度 予 莊天霖 加入 投資 ； 又 於 同年 2月 間 某 日 ， 在 禹寶 公司 另 向 葉進良 訛稱 可 開放 其 投資 額度 予 葉進良 參與 新莊 建案 ， 致 莊天霖 、 葉進良 均 陷於 錯誤 ， 而 同意 參與 投資 並 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 至 附表 所 示 帳戶 或 以 現金 交付 如 附表 所 示 金額 予 杜建和 。 嗣 因 杜建和 未 將 莊天霖 、 葉進良 所 交付 如 附表 所 示 款項 投資 新莊 建案 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第1716號
犯罪事實：
一 、 林妮萱 （ 原名 林祖兒 ） 明知 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 12月 3日 前 某 日 ， 在 不詳 之 地點 ， 將 其 申設 之 遠東 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 印章 與 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 遠東 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 12月 1日 撥打 電話 向 蕭玉玲 佯稱 其 為 購物 平臺 人員 ， 因 作業 疏失 ， 將 造成 帳戶 自動 扣款 ， 須 至 提款機 操作 取消 云云 ， 致 蕭玉玲 陷於 錯誤 ， 於 107年 12月 3日 18時 56分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9987 元 ； 再 於 同 日 19時 4分 許 ， 以 現金 存款 2萬5985 元 至 遠東 銀行 帳戶 ， 款項 旋 遭 提領 一空 。 嗣 蕭玉玲 聯繫 上開 由 詐欺 集團 成員 假扮 之 購物 平臺 人員 未著 ， 遂 報警 處理 ， 復 由 警查 得 遠東 銀行 帳戶 之 申辦 資料 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第44號
犯罪事實：
一 、 子○○ 、 張永順 於 民國 106年 10月 中旬 某 日 起 ， 加入 「 吳羿賢 」 ( 所 涉 加重 詐欺 犯嫌 另 由 檢察官 偵辦 ) 所屬 由 不詳 之 人 所 發起 、 主持 ， 三 人 以上 以 時施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 （ 子○○ 、 張永順 參與 犯罪 部分 ， 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 另 案 以 106年度 少連 偵字 第295 號 、 107年度 偵字 第1215 號 、 107年度 偵字 第6141 號 提起公訴 ） ， 由 張永順 擔任 車手頭 、 子○○ 擔任 車手 ， 與 渠等 所屬 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 之 其他 不詳 成員 ， 對 附表 一 各 編號 所 示 之 被害人 卯○○ 等 人 ， 以 附表 一 各 編號 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 方式 施以 詐術 ， 使 卯○○ 等 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 一 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金額 至 詐騙 集團 指示 如 附表 一 「 人頭 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 ， 嗣 渠等 所屬 之 詐騙 集團 隨即 通知 「 吳羿賢 」 領取 金額 ， 由 「 吳羿賢 」 將 人頭 帳戶 提款 卡交 與 張永順 轉交 子○○ ， 再 由 張永順 駕駛 子○○ 向 迅捷 國際 租賃 有限公司 所 租賃 車號 000 - 0000 自小客車 搭載 子○○ ， 於 106年 10月 23日 至 同 年 月 27日 ， 前往 如 附表 一 「 提款 地點 」 欄 所 示 之 地點 ， 由 子○○ 持 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 ， 提款 如 附表 一 「 提款 金額 」 欄 所 示 之 金額 ， 再 將 所 提領 款項 交由 張永順 轉交 「 吳羿賢 」 ， 張永順 、 子○○ 各 取得 提領 金額 1％ 之 款項 為 報酬 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3072號
犯罪事實：
一 、 廖尉翔 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 10月 17日 某時 ， 在 新 北市 中和區 新生街 某 OK 超商 ， 將 其 在 第一 商業 銀行 股份 有限公司 連城 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 106年 10月 19日 19時 1分 許 ， 以 電話 向 張哲諭 詐稱 ： 其 在 三民 書局 網站 網路 購 書 交易 之 簽收 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 取消 訂單 云云 ， 致 張哲諭 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 21時 4分 許 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 19,985 元 至 廖尉翔 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋為 該 詐騙 集團 成員 予以 提領 花用 。 嗣 張哲諭 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第488號
犯罪事實：
一 、 王志芬 明知 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 金融卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 能 預見 一般人 取得 他人 銀行 存摺 及 卡片 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 並 可 預見 將 帳戶 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 以 達到 不法 詐騙 份子 隱瞞 資金 流向 及 避免 提款 行為人 身分 曝光 之 目的 ， 且 取得 他人 存摺 及 卡片 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 。 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 106年 7月 27日 上午 10時 13分 許 前 之 某時 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 石門 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 方式 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 取得 王志芬 之 上開 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 其 之 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 106年 7月 27日 中午 12時 45分 許 ， 在 某 處所 撥打 電話 與 陳曉芳 ， 佯稱 係 其 高雄 友人 「 阿基 」 ， 因 有 急用 須 向 其 借款 云云 ， 致 陳曉芳 因此 陷於 錯誤 ， 因而 分別 於 7月 28日 上午 10時 13分 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 上開 臺灣 土銀 帳戶 及 同 日 上午 11時 44分 匯款 2萬 元 至 上開 中小企銀 帳戶 內 。 ㈡ 於 106年 7月 27日 上午 10時 59分 許 ， 在 某 處所 撥打 電話 與 古耀銘 ， 佯稱 係 其 同事 洪文傑 ， 因 公司 周轉 需 向 其 借款 云云 ， 致 古耀銘 因此 陷於 錯誤 ， 因而 於 7月 28日 上午 10時 45分 匯款 3萬 元 至 上開 中小企銀 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4790號
犯罪事實：
一 、 王競輝 預見 將 自己 持有 之 行動電話 門號 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 行動電話 門號 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 22日 某時 許 ， 在 高雄市 漁人 碼頭 享 溫馨 KTV 附近 某 統一 超商 內 ， 將 其 所 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 交付 予 李權恆 （ 原名 李友倫 ， 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業據 本院 判處 拘役 55日 確定 ） ， 李權恆 取得 上開 SIM卡 後 ， 復 將 該 SIM卡 交付予 綽號 「 小蘇 」 之 成年 男子 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 。 嗣 「 小蘇 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 SIM卡 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 6月 17日 上午 11時 57分 許 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 000 佯稱 ： 伊 係 其 友人 伊娃 ， 因 急用 現金 周轉 欲 向 其 借款 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 許 ， 將 新台幣 （ 下 同 ） 15萬 元 匯款 至 鄭金剛 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 前鋒 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 000 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度易字第1321號
犯罪事實：
一 、 鄭豫颽 （ 原名 蘇正宇 ） 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 案件 ， 不法 份子 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩飾 犯罪 所得 財物 ， 避免 執法 人員 循線 查緝 ， 是 其 可 預見 交付 個人 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 等 物 予 不 具 信賴 關係 之 人 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 而 於 民國 106年 11月 16日 上午 11時 55分 許 ， 在 某 統一 超商 將 其 所 申請 開立 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 等 物 ， 以 「 交貨便 」 方式 寄送 至 位於 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之 統一 超商 新 圓山店 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 莊家慶 」 之 成年 男子 收受 。 嗣 「 莊家慶 」 及 所屬 詐欺 集團 之 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 共犯 ） ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐術 ， 使 蕭綜檀 、 周榮英 、 蔡政男 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 存款 如 附表 所 示 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 蕭綜檀 、 周榮英 、 蔡政男 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 109年度訴字第455號
犯罪事實：
一 、 張佑瑋 、 安家欣 、 黃昱銘 （ 黃昱銘 經 本院 通緝 中 ， 嗣 其 到案 後 另行 審理 ） 於 民國 108年 12月 間 加入 暱稱 「 奔馳 」 之 詐騙 集團 ， 黃昱銘 、 安家欣 負責 擔任 俗稱 「 車手 」 提領 款項 ， 張佑瑋 則 負責 擔任 俗稱 「 收 水 」 ， 將 車手 所 提領 款項 轉交 該 詐騙 集團 ， 而 為 下列 之 犯行 ： 安家欣 、 張佑瑋 、 黃昱銘 與 本案 詐欺 集團 其他 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 本案 詐欺 集團 其他 成員 ， 於 附表 一 詐欺 方法欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 詐欺 方法欄 所 示 之 方式 ， 使 附表 一 告訴人 欄 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 至 附表 一 人頭 帳戶欄 所 示 之 帳戶 後 ， 由 安家欣 於 附表 一 編號 1 所 示 提領 時間 、 提領 地點 提領 附表 一 編號 1 所 示 之 提領 金額 ； 黃昱銘 於 附表 一 編號 1 至 5 所 示 提領 時間 、 提領 地點 提領 附表 一 編號 1 至 5 所 示 之 提領 金額 後 ， 由 黃昱銘 將 自己 及 安家欣 所 提領 之 款項 交給 張佑瑋 ， 張佑瑋 再 轉交給 本案 詐欺 集團 上游 ， 以 此 方式 ， 隱匿 詐欺 取財 所 得 之 來源 、 去向 及 所在 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第1415號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第2 行 「 其 明知 先前 」 後 補充 「 於 民國 103年 11月 間 在 上址 」 ， 及 第9 行 「 買賣 合約書 」 後 補充 「 並 開立 面額 新臺幣 5萬7000 元 之 本票 1 張 」 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 103年度審易字第2661號
犯罪事實：
一 、 被告 所 犯 之 罪 ， 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本刑 3 年 以上 有期徒刑 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 以外 之 罪 ， 而 被告 於 本院 準備 程序 進行 中 ， 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 及 被告 之 意見 後 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 之 規定 ， 裁定 依 簡式 審判 程序 審理 。