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臺灣臺中地方法院 106年度簡字第446號
犯罪事實：
一 、 林恩鉦 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 正犯 實施 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 不 違 其 本意 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 大里 分行 所 申設 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 以 每 5 天 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 ， 出租 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 何昌龍 」 之 詐欺 正犯 使用 ， 林恩鉦 乃 於 民國 105年 7月 26日 ， 在 臺中市 大里區 大峰路 統一 便利商店 內 ， 利用店到店 之 寄送 方式 ， 將 其 上開 帳戶 之 存摺 及 金融卡 寄送 至 臺南市 某 統一 便利商店 ， 交付 予 該 自稱 「 何昌龍 」 之 人 ， 並 以 網路 通訊 軟體 LINE 告知 「 何昌龍 」 其 上開 金融卡 之 密碼 ， 以 此 方式 幫助 「 何昌龍 」 所屬 詐欺 集團 （ 無 積極 證據 證明 正犯 人數 達 3 人 以上 ） 使用 其 上開 帳戶 作為 詐騙 他人 匯款 之 用 ， 惟 林恩鉦 尚未 收到 約定 之 租金 報酬 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 林恩鉦 所 交付 之 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： （ 一 ） 該 詐欺 集團 成員 於 105年 7月 30日 20時 43分 許 ， 撥打 電話 予 王賀軍 ， 假冒 為 網路 購物 客服 人員 ， 對 王賀軍 佯稱 其 之前 購物 因 公司 會計 處理 有 誤 ， 會 導致 多 次 扣款 ， 需 前往 ATM 依 指示 操作 ， 以 取消 多 次 扣款 云云 ， 致 王賀軍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 16分 許 ， 前往 ATM 依 指示 操作 ， 而 匯款 6012 元 至 林恩鉦 所 提供 之 上開 帳戶 內 ， 嗣 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ； （ 二 ） 該 詐欺 集團 成員 於 105年 7月 30日 20時 9分 許 ， 撥打 電話 予 黃美慧 ， 佯稱 其 為 黃美慧 先前 在 亞馬遜 購物 網站 購物 之 賣家 ， 詢問 黃美慧 是否 取消 訂單 ， 經 黃美慧 回稱 欲 取消 訂單 後 ， 該 詐欺 集團 成員 則 向 黃美慧 詢問 銀行 客戶 服務 中心 電話 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 假冒 華南 銀行 客服 人員 ， 致電 黃美慧 ， 向 黃美慧 確認 帳戶 內 餘額 ， 佯稱 怕 賣家 多 扣款 ， 而 要求 黃美慧 匯款 將 帳戶 重置 ， 黃美慧 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 提領 現金 後 ， 將 2萬9985 元 存入 林恩鉦 之 上開 帳戶 內 ， 嗣 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ； （ 三 ） 該 詐欺 集團 成員 於 105年 7月 30日 20時 30分 許 ， 撥打 電話 予 簡語慧 ， 假冒 為 網路 購物 客服 人員 ， 對 簡語慧 佯稱 其 之前 購物 取貨 時 誤簽到 12 期 分期付款 ， 每 月 都 會 扣繳 690 元 ， 會請 銀行 與 其 聯絡 云云 ， 接著 再 由 該 詐欺 集團 成員 致電 簡語慧 ， 假冒 為 台新 銀行 人員 ， 佯稱 有 賣家 稱 簡語 慧誤 簽到 分期付款單 ， 要 幫忙 取消 ， 並 要求 簡語慧 前往 ATM 操作 ， 致 簡語慧 陷於 錯誤 ， 遂 前往 ATM 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 ， 而 於 同 日 21時 16分 許 、 21時 20分 許 、 21時 22分 許 ， 接續 匯款 2萬9985 元 、 2萬8985 元 、 1萬2985 元 至 林恩鉦 之 上開 帳戶 內 ， 嗣 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第1079號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 關於 被告 林俊宇 寄送 帳戶 資料 之 日期 更正為 民國 103年 9月 29日 及 被害人 蔣宜真 匯款 地點 更正為 「 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 1樓 之 瑞興 銀行 」 ， 暨 補充 證據 ： 被害人 李柏毅 、 告訴人 蘇冠瑞 、 蔣宜真 等 人 報案 之 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 或 受理 各 類 案件 紀錄表 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 107年度易字第1405號
犯罪事實：
一 、 蔡亞軒 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 從事 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 107年 6月 28日 10時 54分 許 ， 在 屏東縣 統一 超商 涼山 門市 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 蔡亞軒 所有 本案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 先於 蔡亞軒 寄送 本 案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 至 同年 7月 3日 14時 37分 前 （ 即 被害人 陳貴鳳 匯款 時間 ） 之間 ， 去電 設於 基隆市 之 立煒 冷氣 有限公司 ， 誆稱 是 基隆 海霸王 公司 ， 擬 進行 冷氣 安裝 工程 ， 並 有意 找 立煒 冷氣 公司 施做 ， 但 因 時間 緊迫 ， 需要 立煒 冷氣 有限公司 先行 墊付 冷氣 床組 之 款項 ， 致 該 公司 負責人 夫妻 陷於 錯誤 ， 而 由 負責人 之 妻 陳貴鳳 於 同年 7月 3日 14時 許 前往 郵局 匯付 新台幣 （ 下 同 ） 24萬8300 元 至 本案 帳戶 ； 再 於 同年 7月 4日 19時 許 電聯 胡明漢 ， 佯稱 係 胡明漢 親戚 「 阿吉 」 ， 要 胡明漢 記下 該 電話 號碼 ， 已 備 來日 再行 去電 ， 並 於 翌日 以 上揭門號 手機 聯繫 胡明漢 表示 急需 資金 繳納 保費 ， 致 胡明漢 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 3分 許 ， 至 台北市 大安區 安和 郵局 ， 匯款 5萬 元 至 本案 帳戶 ， 嗣 由 該 詐騙 集團 將 上開 款項 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第51號
犯罪事實：
一 、 高啟森 前 因 詐欺 等 案件 ， 經 法院 判決 應 執行 有期徒刑 3 年 8月 確定 ， 於 民國 101年 3月 27日 入監 執行 ， 於 104年 4月 20日 縮短 刑期 假釋出 監付 保護 管束 ， 於 105年 6月 10日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 下列 時 地 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第869號
犯罪事實：
一 、 陳建呈 於 民國 105年 8月 間 加入 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 蔡哥 」 、 「 李哥 」 之 成年 男子 所 組 詐欺 集團 ， 而 與 該 詐欺 集團 成年 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 並 基於 三 人 以上 ， 以 網際網路 等 傳播 工具 對 公眾 散布 等 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 於 105年 8月 25日 某時 ， 佯 在 蝦皮 拍賣 網站 刊登 販售 相機 之 訊息 ， 柳仲峻 在 同 日 下午 2時 30分 瀏覽 網頁 時 ， 誤認 可 下標 購買 相機 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下標 並 匯款 新臺幣 2萬100 元 至 詐欺 集團 成員 所 指定 江盈慧 ( 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 另行 偵辦 ) 向 臺灣 銀行 所 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 本案 帳戶 ） 內 ， 再 由 詐欺 集團 成員 將 本案 帳戶 提款卡 交予 陳建呈 ， 而 由 陳建呈 持 本案 帳戶 提款卡 於 同 日 下午 3時 18分 至 新北市 ○○區 ○○街 00號 1樓 「 全家 便利 商店 」 提領 2萬 元 ， 並 將 款項 交予 詐欺 集團 成員 ， 而 共同 以 上揭 方式 詐騙 柳仲峻 財物 得手 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第4385號
犯罪事實：
一 、 賴琮龍 明知 國內 金融 機構 帳戶 之 申辦 手續 堪稱 簡便 ， 而 現今 社會 利用 他人 金融 帳戶 資料 詐財 之 犯罪 型態 甚為 猖獗 ， 屢 經 國內 平面 及 電子 等 各 類 媒體 多 年 來 廣為 披露 ， 顯 能 合理 預見 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐財 及 掩飾 犯行 之 工具 ， 猶 基於 縱 有 他人 持 其 金融 帳戶 資料 詐財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 5月 25日 16時 30分 許 ， 將 其 所有 之 永豐 商業 銀行 岡山 分行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 寄 至 新北市 ○○區 ○○路 2段 53號 11樓 之7 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 『 張少緯 』 之 人 供 該 員 所屬 之 成年 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 集團 中 某 成員 ， 分別 於 ：
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第809號
犯罪事實：
一 、 游憲文 曾 因 竊盜 等 件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 99年度 簡字 第638 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 甫 於 民國 100年 6月 12日 執行 完畢 。 仍 不知悔改 ， 明知 若 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 晶片卡 出售 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 分子 使用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 5月 29日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000○00號 家樂福 青海店 ， 以 每 支 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 及 另 一 不詳 門號 晶片卡 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 該 等 門號 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 游憲文 上開 門號 晶片卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 上網 刊登 求職 廣告 ， 適有 李姿陵 （ 業經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 見 諸 廣告 ， 於 101年 12月 9日 ， 以 即時 通 帳號 yumi 632371 與 該 詐欺 集團 成員 即時 通帳號 ffattaha 5545 連繫 後 ， 該 詐欺 集團 成員 即 以 游憲文 上開 門號 對 李姿陵 佯稱 ： 其 係 代工 發貨 中心 之 「 林 先生 」 ， 因 李姿陵 之 工作 須 代收 貨款 ， 故 須 提供 2 個 帳戶 給 公司 云云 ， 致 李姿陵 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 其 弟 李昱欣 （ 業經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所有 遠東 國際 商業 銀行 松江 分行 帳號 第00000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 臺北 圓山 郵局 帳號 第00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 以 宅急便 寄 至 臺中市 ○區 ○○路 0000號 ， 旋為 該 詐欺 集團 成員 取 件 得手 。 嗣 因 李姿陵 無法 聯絡 該 詐欺 集團 成員 ， 李昱欣 上開 2 帳戶 亦 因 涉嫌 詐欺 取財 經 列為 警示 帳戶 ， 李姿陵 始 知 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 108年度易字第37號
犯罪事實：
一 、 呂名琦 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐騙 集團 蒐購 人頭 帳戶 作為 其 詐欺 取財 供 匯款 之 工具 等 新聞 層出不窮 ， 其 可 預見 如 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 極 可能 遭 他人 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 使 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 5月 28日 14時 40分 許 至 20時 3分 許 ， 因 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， LINE 通訊 軟體 帳號 自稱 「 羅靜雯 」 之 某 詐騙 集團 成年 成員 以 一 帳戶 每 期 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 、 一 期 為 10日 、 月 領 30,000 元 之 代價 向 其 租用 所有 之 帳戶 ， 呂名琦 即 依 「 羅靜雯 」 指示 ， 於 同 日 20時 7分 許 在 桃園市 桃園區 某 處 超商 內 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 及 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 密碼 均 更改為 「 112233 」 ， 並 將 上開 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 上開 詐騙 集團 成員 （ 收件人 ： 黃 *緯 ） ， 容任 上開 2 帳戶 作為 詐騙 他人 之 不法 人頭 帳戶 使用 。 嗣 「 羅靜雯 」 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 及 手法 施行 詐術 ， 致 使 附表 一 所 示 之 人 分別 因 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 至 上開 2 帳戶 內 ， 款項 均 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 謝文悌 、 林賢明 察覺 受騙 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 103年度嘉簡字第320號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 ： 「 被告 林政諸 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 103年 易 字 第92 號 卷 第60 頁 反面 ） 」 ； 另 起訴書 所 示 之 支票 共 14 紙 更正 如 附表 二 所 示 之 內容 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 104年度簡上字第127號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 判決 被告 周福春 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 修正 前 刑法 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 累犯 ， 量 處 有期徒刑 3月 ， 並 諭知 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1 日 ； 其 認事 、 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 茲 引用 第一 審 刑事 簡易 判決書 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度易字第802號
犯罪事實：
一 、 周文偉 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 於 民國 107年 2月 2日 23時 55分 許 、 翌日 （ 3日 ） 1時 55分 許 ， 至 李建志 所 經營 、 位在 新北市 ○○區 ○○○路 000○00號 之 夾 娃娃 機臺 店 內 ， 利用 店 內 兌幣機 故障 ， 於 兌幣機 中 投入 新臺幣 （ 下 同 ） 1 元 硬幣 1 枚 ， 可 換得 10 元 硬幣 5 枚 之 不正 方法 ， 接續 將 1 元 硬幣 50 枚 、 100 枚 投入 上開 兌幣機 ， 並 獲取 10 元 硬幣 250 枚 、 500 枚 ， 共 詐得 7,500 元 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7223號
犯罪事實：
一 、 陳冠謙 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 15日 前 某 日 ， 在 新北市 三重區 某 捷運站 ， 以 新臺幣 5,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 土城 清水 郵局 ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 出售 予 某 真實 姓名 不詳 之 人 使用 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 陳冠謙 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 內容 ， 分別 向 如 附表 所 示 之 人 詐得 款項 ， 並 予 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第931號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 已 預見 若 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 ， 其 提供 之 金融 帳戶 可能 遭 人 用於 隱匿 身分 以 遂行 財產 犯罪 之 不法 使用 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 間接 故意 ， 於 民國 105年 11月 16日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 借予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿成 」 之 成年 友人 ， 並 告知 本案 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 「 阿成 」 所屬 詐騙 集團 （ 無 證據 證明 已 達 3 人 ） 成員 （ 無 證據 證明 未 成年 ） 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 各於 如 附表 「 詐騙 時間 」 欄 所 示 時間 ， 各 以 如 附表 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 詐騙 方式 ， 各 對 如 附表 「 被害人 或 告訴人 」 欄 所 示 之 人 施行 詐術 ， 各 使 如 附表 「 被害人 或 告訴人 」 欄 編號 1 至 3 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 各 於 附表 「 匯款 或 轉帳 時間 」 欄 編號 1 至 3 所 示 時間 ， 各 匯款 如 附表 「 金額 」 欄 編號 1 至 3 所 示 金額 至 本案 帳戶 ；然 如 附表 「 被害人 或 告訴人 」 欄編號 4 所 示 之 楊秉豐 之 友人 發覺 有異 ， 並 未 陷於 錯誤 而 未 得逞 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1991號
犯罪事實：
一 、 楊佩芸明 可 預見 將 金融 帳戶 提供 與 他人 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 難以 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 及 基於 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 本質 、 去向 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 19日 下午 3時 35分 許 ， 將 自己 所有 之 花蓮 第二 信用 合作社 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 ibon 交寄 方式 送交 至 真實 姓名 年籍 不詳 而 自稱 「 唐門清 」 之 人 ， 並 以 line 通訊 方式 告知 提款卡 密碼 ， 嗣 同 年 月 23日 ， 范良銘 、 王聖新 接獲 詐騙 電話 而 陷於 錯誤 ， 進而 依 指示 分別 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 永安 郵局 、 臺北市 大安區 青田 郵局 以 ATM 及 臨櫃 匯款 方式 ， 各別 匯 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 、 5萬 元 至 前開 帳戶 ， 始 獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第611號
犯罪事實：
一 、 張展翊 、 高柏軒 於 民國 108年 1月 14日 ， 經由 詐欺 集團 成員 潘柏源 （ 另 由 檢察官 偵辦 中 ） 招募 ， 而 加入 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 KOBE 」 之 成年 男子 所 發起 、 主持 、 操縱 、 指揮 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 應 由 檢察官 另行 偵辦 ） ， 並 均 擔任 負責 提領 詐欺 所得 贓款 之 車手 工作 ， 其 方式 係 由 集團 成員 黃約瑟 （ 另 由 檢察官 偵辦 中 ） 將 人頭 帳戶 提款卡 交予 張展翊 及 高柏軒 後 ， 再 由 詐欺 集團 另 一 成年 成員 透過 通訊 軟體 微信 指示 黃約瑟 提領 贓款 之 時間 及 地點 ， 黃約瑟 再 指示 張展翊 、 高柏軒 前往 提領 贓款 ， 張展翊 及 高柏軒 領得 贓款 後 ， 復 依 指示 交予 黃約瑟 繳回 集團 。
臺灣高雄地方法院 99年度簡字第2579號
犯罪事實：
一 、 葉琮貴 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 從事 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 93年 12月 16日 21時 前 某 日 ， 在 「 臺灣 新聞 報 」 上 之 廣告 ， 得知 收購 金融 帳戶 之 訊息 後 ， 隨即 撥打 電話 與 對方 聯繫 ， 並 相約 在 高雄市 ○○路 與 九如路口 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 前鎮 分行 帳戶 （ 以下 簡稱 中小企業 銀行 ， 帳號 ： 00000000000 ） 出售 予 姓名 、 年籍 不詳 之 某 成年 男子 。 嗣 該 姓名 年籍 不詳 之 男子 取得 該 帳戶 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 93年 12月 16日 21時 許 ， 以 電話 向 彭惠開 佯稱 其 為 「 金融 犯罪 中心 」 人員 ， 並 指稱 彭惠開 之 提款卡 密碼 遭 盜用 ， 須 聽從 其 之 指示 去 更改 密碼 ， 致 彭惠 開 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 操作 提款機 ， 詎 彭惠開 之 中國信託 商業 銀行 內 4 筆 款項 ， 其中 一 筆 9萬9,987 元 之 項款 ， 即 匯入 葉琮貴 上開 中小企業 銀行 帳戶 內 ， 嗣 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度易緝字第5號
犯罪事實：
一 、 張威欽 於 民國 106年 2月 11日 透過 網路 UT 聊天室 認識 黃崇勛 後 ， 即 同時 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 為 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 接續 於 同年 月 14日 18時 30分 許 ， 在 彰化縣 ○○鎮 ○○街 00號 黃崇勛 住處 ， 向 其 佯稱 ： 金融 帳戶 的 錢 不要 集中 放 在 同 一 個 帳戶 ， 密碼 也 不要 用 樣 的 ， 要 帶 黃崇勛 去 修改 金融卡 密碼 云云 ， 黃崇勛 信以為真 ， 遂 於 同 日 19時 許 ， 騎車 搭載 張威欽 至 黃崇勛 住處 附近 ， 位 在 彰化縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 統一 超商 ， 由 張威欽 代為 操作 自動櫃員機 ， 更改 黃崇勛 所有 設於 第一 銀行 帳戶 （ 帳號 詳卷 ） 金融卡 密碼 ， 張威欽 因而 取得 該 帳戶 金融卡 密碼 ， 並 得知 其 內 所餘 款項 。 修改 完成 後 ， 兩 人 即 返回 黃崇勛 住處 ， 因 張威欽 佯稱 要 一同 到 南投 玩 ， 兩 人 便 再 準備 出發 先前 往 彰化市 ， 出發 前 ， 張威欽 又 接續 以 黃崇勛 要 騎車 載 張威欽 較 不 方便 為由 ， 假意 要 幫 黃崇勛 保管 黃崇勛 之 包包 等 物品 ， 黃崇勛 同 信 以為 真 ， 便 將 其 所有 之 上開 第一 銀行 帳戶 金融卡 1 張 、 郵局 帳戶 金融卡 1 張 、 新光 銀行 帳戶 金融卡 1 張 、 臺灣 銀行 帳戶 金融卡 1 張 （ 帳號 均 詳卷 ） 、 廠牌 SONY-Z3 白色 行動電話 1 支 （ 含 門號 SIM卡 1 張 ） 、 印章 3 顆 、 耳機 1 副 、 錢包 1 個 （ 含 機車 行照 、 健保卡 、 身分證 、 汽機車 駕照 、 價值 不詳 之 零錢 ） 交給 張威欽 保管 ， 而後 騎車 上路 。 於 同 日 約 21時 許 抵達 彰化縣 ○○市 ○○路 ○段 000號 永大 飯店 並 入住 ， 在 飯店 房間 內 ， 張威欽 復 接續 向 黃崇勛 藉口 要 外出 購買 沐浴乳 ， 黃崇勛 同 信 以為 真 ， 不以為意 ， 張威欽 便 趁機 順勢 將 其 保管 中 之 黃崇勛 所有 上揭 物品 全部 帶離 ， 一走了之 ， 因而 詐取 得手 。 其後 ， 張威欽 隨即 於 同 日 21時 21分 許 ， 穿著 黑色 棒球帽 、 灰色 外套 、 牛仔褲 、 背斜肩 背包 ， 前往 華南 銀行 彰化 分行 設於 彰化縣 彰化市 之 自動櫃員機 ， 未 經 黃崇勛 之 授權 或 同意 ， 即 接續持 黃崇勛 所有 上揭 第一 銀行 金融卡 ， 擅自 將 該 金融卡 插入 自動櫃員機 並 輸入 密碼 提領 該 金融卡 所屬 帳戶 內 之 現金 共 4 次 ， 使 該 自動櫃員機 電腦 系統 誤認 張威欽 係 有 正當權源 之 持卡人 ， 遂 依 張威欽 之 操作 指示 如數 交付 現金 ， 張威欽 因而 自 黃崇勛 上開 帳戶 中 一共 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 （ 不 含 跨行 提款 手續費 共 20 元 ） ， 得手 後 供己 花用 完畢 ， 其餘 物品 則 丟棄 在 不詳 地點 。 嗣 黃崇勛 在 飯店房 內 等候 1 小時 多 ， 察覺 有異 ， 乃 打電話 至 第一 銀行 掛失 並 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第2231號
犯罪事實：
一 、 鄭蓉雲 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 客觀 上 雖 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 12月 8日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 代價 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 俟 該 詐欺 集團 取得 鄭蓉雲 上開 中信 銀行 帳戶 存摺 等 物 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 詐欺 集團 內 成員 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 ， 致 簡志銘 、 葉朝明 、 吳孜 3 人 陷於 錯誤 ， 將 附表 所 示 之 金額 分別 匯 至 上開 台新 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2814號
犯罪事實：
一 、 唐聖豪 於 民國 105年 11月 初 加入 由 楊子勤 、 劉仲昀 、 陳慶奇 、 楊中南 、 鄭軒 、 劉邦偉 、 張耕嘉 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 負責 擔任 前往 提領 該 詐欺 集團 詐得 款項 之 取款 工作 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 約定 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 為 代價 ， 即 與 上揭 詐欺 集團 內 之 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 如 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 之 帳戶 內 。 俟 機房 詐騙 人員 確認 上開 相關 詐騙 款項 均 已 入帳 後 ， 即 通知 劉邦偉 ， 劉邦偉 將 如 附表 所 示 之 提款卡交 與 唐聖豪 ， 唐聖豪 即 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 依 指示 使用 各 該 金融 帳戶 之 提款卡 ， 插入 自動 提款機 、 輸入 劉邦偉 所 提供 之 密碼 後 ， 提領 由 附表 所 示 之 金額 。 迨 唐聖豪 於 領取 相關 金額 款項 後 ， 將 提領 款項 交與 劉邦偉 。 唐聖豪 因而 獲取 4000 元 報酬 。 嗣 因 黃子銜 等 人 相繼 發現 遭 詐騙 ， 先後 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 銀行 帳戶 、 歷史 交易 明細 、 開戶 等 資料 及 自動 提款機 之 監視器 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度審易字第467號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 實施 附表 所 示 行為 時 為 成年人 ， 渠 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 基於 對 少年 （ 兒童 ） 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 己身 自始 即 無 歸還 各 該 行動電話 之 真意 ， 竟 分別 實施 附表 「 犯罪 事實 」 欄 所 示 犯行 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第1044號
犯罪事實：
一 、 謝偉澤 知悉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 手機 門號 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申請 門號 使用 ， 反 使用 他人 之 手機 門號 ， 可能 係 為 逃避 執法 人員 查緝 ， 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 即 基於 縱 有人 以 所 提供 之 手機 門號 實施 財產 犯罪 犯行 ， 亦 不 違背 渠 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 9月 20日 ， 以 渠 工作 上 需要 為由 ， 帶 同不 知情 之 友人 鍾智偉 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 另 為 不起訴 處分 確定 ） 前往 高雄市 某 遠傳 電信 手機 門市 ， 委請 鍾智偉 申辦 0000000000 號 手機 門號 （ 預付 卡型 ， 下稱 本件 門號 ） 予 渠 後 ， 謝偉澤 隨於 同 日 某時 ， 在 高雄市 某 處 ， 將 本件 手機 門號 之 SIM卡 1 張 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 代價 出售 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員果 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 （ 無 證據 顯示 參與 詐騙 之 詐欺 集團 成員 達 3 人 以上 ） ， 於 同年 月 22日 晚間 7時 15分 許 前 之 某 日 時 ， 以 帳號 「 ss 7676 」 在 蝦皮 拍賣網 上 刊登 販售 安全 座椅 之 不實 訊息 ， 供 不 特定人 下標 ， 適 何明政 於 同 年 月 22日 晚間 7時 15分 上網 瀏覽 得知 該 不實 訊息 ， 並 於 同年 10月 2日 陷於 錯誤 同意 購買 後 ， 該 詐騙 集團 之 不詳 成員 即 以 上開 門號 與 何明政 聯繫 ， 何明政 遂 於 同年 10月 3日 下午 5時 32分 許 ， 依 來電 之 指示 將 價金 5800 元 匯入 蔡凱丞 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 另 為 不起訴 處分 確定 ） 名下 之 中華郵政 股份 有限公司 布袋 過 溝 郵局 帳號 000000000000000 號 帳戶 內 ， 未 幾 旋 遭 人 提領 一 空 。 俟 何明政 察覺 遭 騙 ， 而 報警 處理 後 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第227號
犯罪事實：
一 、 鄭沐真 前 因 竊盜 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 104年 9月 21日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 詐欺 之 犯意 ， 自始 即 無意 支付 餐飲 費用 ， 仍 於 108年 6月 19日 17時 44分 許 ， 至 何育嘉 開設 在 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 之 米羅義式 廚房 餐廳 ， 點用 價值 新臺幣 ( 下 同 ) 298 元 之 墨魚 燉飯 ( 黑飯 ) 加 焗烤 1 份 ， 致 何育嘉 陷於 錯誤 ， 提供 上開 餐點 予 鄭沐真 食用 ， 迨 於 同 日 18時 22分 許 ， 鄭沐真 用餐 完畢 結帳 時 ， 竟 向 該 餐廳 員工 何郁芸 佯稱 須 外出 拿取 放 在 外套 口袋 中 之 金錢 始 能 結帳 ， 隨即 快步 行走 至 距離 該 餐廳 約 70 公尺 之 臺中市 ○○區 ○○街 000號 騎樓 ， 騎乘 其 停放 在 該 處 之 牌照 號碼 MGS- 5693 號 普通 重型 機車 逕行 離去 。 嗣 何育嘉 發覺 鄭沐真 未 返 回付 清餐費 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 循線 查悉 上情 ， 雙方 事 後 於 108年 8月 20日 在 臺中市 北屯區 調解 委員會 經 鄭沐真 償付 299 元 後 調解 成立 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第875號
犯罪事實：
一 、 李漢卿 前 因 詐欺 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 甫 於 民國 99年 4月 8日 易科 罰金 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 能 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 被 犯罪 集團 利用為 掩飾 其 財產 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 犯意 ， 於 民國 102年 11月 16日 ， 在 其 臺北市 ○○區 ○○街 000號 住處 附近 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 申請 開立 之 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小五 」 之 詐欺 集團 份子 使用 。 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 102年 11月 18日 下午 1時 許 ， 撥打 電話 向 劉杏雨 佯稱為 劉杏雨 之 友人 秀貞 ， 謊稱 需 借款 週轉 ， 央求 劉杏雨 匯款 至 其 客戶 之 帳戶 ， 致 劉杏雨 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 許 ， 前往 新 北市 中和區 中正路 郵局 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 李漢卿 所 開設 之 上開 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 於 同 日 遭 詐騙 集團 人員 提領 一空 。 嗣 劉杏雨 向 友人 查證 並 未 打電話 借款 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 104年度簡字第293號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 賈培恕 與 陳清玄 （ 通緝 中 ） 係 朋友 ， 渠等 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 由 賈培恕 於 民國 102年 8月 7日 起 至 同 年 月 24日 止 期間 內 之 某 時 ， 將 其 使用 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 、 中華郵政 股份 有限公司 文德 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 交予 陳清玄 作為 詐騙 之 用 ， 再 由 陳清玄 於 102年 8月 24日 以 上述 門號 撥打 電話 向 林柏昂 詐稱 ： 伊有 三星 及 SONY 牌 之 手機 各 1 支 待售 ， 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬3,200 元 之 價額 出售 云云 ， 致 林柏昂 陷於 錯誤 ， 表示 同意 購買 上開 手機 ， 乃 於 102年 8月 26日 依 陳清玄 指示 將 2萬3,200 元 以 無摺 存款 方式 存入 前開 郵局 帳戶 內 ， 陳清玄 得逞 後 遂 與 賈培恕 朋分 該 筆 款項 。 嗣 林柏昂 因 匯款 後 並 未 收到 陳清玄 所 稱 出售 之 手機 而 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1921號
犯罪事實：
一 、 邱俊榮 預見 交付 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 其 帳戶 將 可能 淪為 他人 用以 行 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 請領 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 100年 5月 4日 上午 11時 30分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 之 「 逢甲 公園 廣場 」 對面 之 「 7- 11 便利商店 」 前 ， 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 前金 分行 所 申設 之 帳戶 帳號 000000000000 號 （ 下稱 ： 國泰世華 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 阿清 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 邱俊榮 所 交付 之 金融卡 及 密碼 後 ， 果 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 其 一 成員 於 100年 5月 13日 上午 10時 15分 許 ， 冒稱 「 臺中 第一 分局 警官 」 撥打 電話 予 陳怡哲 ， 並 向 陳怡哲 偽稱 ： 須 至 指定 超商 接收 傳真 之 公文 ， 且 須 將 名下 帳戶 存款 之 50％ ， 匯款 至 「 中保局 」 專戶 監管 ， 確認 非 共犯 ， 始 轉換 被害人 身分 ， 並 將 保管 款項 匯回 云云 ， 致 陳怡哲 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 日 上午 11時 52分 許 ， 前往 新竹市 ○○路 之 「 萊爾富 超商 」 設置 之 自動櫃員機 ， 分 5 次 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 後 ， 再 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 在 新竹市 ○○路 ○段 560號 之 國泰世華 商業 銀行 北 新竹 分行 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 10萬 元 匯入 邱俊榮 所 提供 之 國泰世華 帳戶 內 。 該 犯罪 集團 成員 以 此 方式 詐騙 財物 得手 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第8805號
犯罪事實：
一 、 蔡鈞亮 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 得 預見 將 個人 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 不法 詐騙 集團 詐取 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 23日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 開立 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 5月 23日 19時 55分 許 ， 先後 冒充 網路 購物 賣家 及 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 予 許晉綸 ， 佯稱 許晉綸 先前 於 網路 購買 商品 時 ， 因 作業 人員 疏失 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 將 連續 扣款 24 期 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 以 取消 設定 云云 ， 使 蔡鈞亮 陷於 錯誤 ， 先後 於 106年 5月 24日 0時 2分 、 0時 21分 、 0時 24分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,988 元 、 2萬9,985 元 、 2萬4,985 元 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 許晉綸 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 99年度簡字第2415號
犯罪事實：
一 、 董進文 前 因 詐欺 、 侵占 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 98年度 審簡字 第4499 號 判處 有期徒刑 3月 、 3月 、 3月 ， 經 減刑 為 1月 15日 、 1月 15日 、 1月 15日 ， 應 執行 有期徒刑 4月 ， 緩刑 2 年 確定 （ 未 構成 累犯 ） 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 明知 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾 其 等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 之 提款卡 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 藉 此 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 。 然 其 竟 只 顧 自己 謀職 之 需 ， 基於 縱 使 有 人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 99年 5月 7日 18時 許 ， 在 高雄 火車站 旁 ， 將 其 子董書維所 申辦 鳳山 五甲 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 、 告知 自稱 「 阿忠 」 之 成年 男子 ， 容任 「 阿忠 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 供作 向 不 特定 民眾 詐財 犯罪 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 許愷恩 、 王志豪 、 樂寶明 、 賴威霖 等 4 人 ， 致 許愷恩 等 4 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 所 示 金額 匯至 詐騙 集團 所 指示 之 董書維 上開 帳戶 內 。 嗣 許愷恩 等 人 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 105年度原訴字第21號
犯罪事實：
一 、 陳雅雯 為 成年人 ， 依 其 智識 及 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 同意 他人 將 來源 不明 之 大額 款項 匯入 自己 帳戶 內 ， 再 代為 提領 後 將 款項 交付 予 他人 指定 之 人 ， 將 可能 為 他人 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 縱 使 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 政濤 」 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成員 3 人 以上 共同 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 3月 23日 上午 10時 18分 許 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 內埔 水門 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 涉案 帳戶 ） 之 帳號 資料 提供予 「 政濤 」 作為 匯入 詐欺 款項 之 用 。 該 「 政濤 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 則 於 105年 3月 21日 晚間 5時 許 ， 佯 以 四方 通行 旅遊網 人員 名義 撥打 電話 予 林素玉 ， 詐稱 其 訂購 旅館 房間 之 數量 有 誤 ， 將 協助 處理 云云 ， 再 假藉 玉山 商業 銀行 信用卡部 「 楊 主任 」 名義 ， 謊稱 需 林素玉 配合 將 資金 匯入 指定 帳戶 以 協助 調查 洗錢 犯罪 云云 ， 致 林素玉 因而 陷於 錯誤 ， 先 於 105年 3月 23日 上午 11 許 前 同 日 某時 ， 依 指示 向 臺灣 中小企業 銀行 （ 下稱 臺灣 中小企銀 ） 申請 將 涉案 帳戶 列為 約定 轉帳 帳戶 ， 並 陸續 於 同 日 上午 11時 許 、 翌 （ 24 ） 日 上午 9時 47分 許 及 同 年 月 25日 上午 12時 19分 許 前 同 日 某時 （ 起訴書 誤載為 10時 許 ） ， 自 臺灣 中小企業 銀行斗 六 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000,100 元 、 1,069,100 元 及 1,000,100 元 至 涉案 帳戶 內 ， 再 由 陳雅雯 於 如 附表 編號 1 至 10 所 示 之 時間 ， 前往 如 附表 各 該 編號 所 示 之 地點 ， 以 如 附表 各 該 編號 所 示 之 方式 分別 提領 如 附表 各 該 編號 所 示 金額 之 款項 後 ， 將 上開 款項 交付 與 「 政濤 」 而 詐欺 取財 得逞 。 嗣 因 林素玉 察覺 有異 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度簡上字第96號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 刑事 簡易 判決 認事 用法 及 量刑 均 無不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 本院 第一 審 刑事 簡易 判決書 、 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） ， 證據 部分 另 補充 被告 楊志遠 渣打 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 交易 明細 、 本院 104年度 易 字 第1023 號 判決 、 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第425號
犯罪事實：
一 、 周家弘 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 及 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 被 用於 向 被害人 詐欺 取財 之 匯款 帳戶 ， 又 其 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 竟 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 ， 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 竟 仍 於 民國 105年 2月 16日 某時 ， 提供 其 申設 之 大甲 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 帳號 予 范育誠 （ 其 涉嫌 詐欺 部分 ， 另 簽分案 偵辦 ） ， 約定 待 范育誠 指示 他人 匯款 之 金錢 匯入 周家弘 上開 帳戶 後 ， 即 由 范育誠 通知 周家弘 前去 自動櫃員機 領款 ， 每 次 領款 范育誠 給予 周家弘 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 至 3000 元 不等 之 報酬 ， 周家弘 遂 以 此 方式 ， 容任 范育誠 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 ， 范育誠 得悉 上開 帳戶 之 帳號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 2月 16 、 17日 ， 在 臉書 以 化名 「 鐘子堂 」 在 「 二手 名牌 精品 社團 」 網頁 及 「 捷克 二手 網站 」 網頁 刊登 販售 各 類 商品 之 虛偽 訊息 ， 致 黃佩親 、 黃冠杰 、 彭鈺君 瀏覽 該 等 訊息 後 均 陷於 錯誤 ， 均 以 網路 留言 向 范育誠 表示 欲 購買 商品 ， 而 先後 於 下列 時 、 地 ， 匯款 下述 金額 至 周家弘 上開 帳戶 內 ， 並 於 下列 時 、 地 ， 經 范育誠 通知 周家弘 提領 受騙 之 金錢 ： ⑴ 黃佩親 於 105月 2月 16日 凌晨 0時 31分 許 ， 在 花蓮縣 花蓮市 某 郵局 ， 利用 自動櫃員機 匯款 1萬1500 元 至 被告 上開 帳戶 ， 周家弘 經 范育誠 通知 後 ， 隨即 於 同 日 凌晨 1時 25分 許 ， 至 臺中市 大甲區 某 郵局 內 ， 以 自動櫃員機 提領 黃佩親 匯入 之前開 金錢 ， 自 提領 之 款項 中 取得 1000 元 之 報酬 ， 餘 款 交予 范育誠 ， 所得 供己 花用 。 ⑵ 而 黃佩 親復 於 同 日 上午 10時 21分 許 ， 在 花蓮縣 花蓮市 某 郵局 ， 利用 自動櫃員機 匯款 2500 元 至 被告 上開 帳戶 ， 而 黃冠杰 則 於 同 日 上午 10時 58分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 「 全家 便利商店 」 內 ， 利用 自動櫃員機 匯款 1萬2000 元 至 被告 之 上開 帳戶 ， 周家弘 經 范育誠 通知 後 ， 隨即 於 同 日 18時 51分 許 至 同 日 18時 54分 許 期間 ， 在 大甲區 某 郵局 內 ， 接續 3 次 以 自動櫃員機 提領 黃佩親 及 黃冠杰 匯入 之前開 金錢 ， 自 提領 之 款項 中 取得 1000 元 、 2500 元 之 報酬 ， 餘 款 交予 范育誠 ， 所得 供己 花用 。 ⑶ 彭鈺君 於 105月 2月 17日 上午 6時 37分 許 ， 在 新竹縣 新竹市 ○○○街 00號 「 萊爾富 便利商店 」 內 ， 利用 自動櫃員機 匯款 2萬3000 元 至 被告 上開 帳戶 ， 周家弘 經 范育誠 通知 後 ， 隨即 於 同 日 某時 許 ， 至 臺中市 大甲區 水源路 之 「 全家 便利商店 」 內 ， 接續 3 次 以 自動櫃員機 提領 彭鈺君 匯入 之前開 金錢 當中 之 2萬2900 元 ， 自 提領 之 款項 中 取得 2900 元 之 報酬 ， 餘 項 交予 范育誠 ， 所得 供己 花用 。 嗣 黃佩親 、 黃冠杰 、 彭鈺君 先後 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第6646號
犯罪事實：
一 、 許坊琦 網路 遊戲 「 星城 ONLINE 」 之 玩家 ， 竟 意圖 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 103年 3月 5日 上午 某時 ， 在 不詳 地點 ， 透由 電腦 設備 連接 上網 ， 以 遊戲 內 暱稱 「 寶寶 貝多芬 」 之 帳號 ， 登入 上開 網路 遊戲 後 ， 向 該 遊戲 內 暱稱為 「 三重 遊戲阜 」 之 玩家 何湘苓 佯稱 欲 以 新臺幣 5,000 元 購買 星城幣 ， 會 在 當天 中午 12時 至 新北市 ○○區 ○○街 000號 遊戲阜 網咖面 交 上開 款項 云云 ， 致 何湘苓 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 陸續 在 上開 網路 遊戲 交付所 持有 星城幣 共 65萬 元 （ 價值 新臺幣 5,000 元 ） ， 嗣 許坊琦 收受 後 ， 即 避 不 與 何湘苓 聯繫 ， 何湘苓 驚覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 107年度易字第117號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 係 李志堂 之 友 ， 因 李志堂 受 乙○○ 所 託 ， 於 民國 104年 11月 至 105年 2月 間 ， 由 乙○○ 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 予 李志堂 ， 委託 李志堂 為 乙○○ 催討 其 對於 黃燈權 之 債權 ， 李志堂 遂 請 丙○○ 協助 催討 。 嗣 因 追討 債務 過程 中 ， 乙○○ 欲 聘請 律師 進行 訴訟 ， 乙○○ 遂 於 104年 11月 至 105年 12月 7日 前 某 日 交付 丙○○3萬 元 ， 委託 丙○○ 籌措 資金 為 其 聘請 律師 。 丙○○ 竟 於 收受 上開 金錢 後 至 105年 12月 7日 前 某 日 ， 因 缺 錢 花用 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 之 犯意 ， 將 其 持有 之 3萬 元 侵占 入己 ， 花用 完畢 。 迄 乙○○ 發覺 有異 ， 於 105年 12月 7日 向 臺灣 花蓮 地方 檢察署 提出 告訴 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第1231號
犯罪事實：
一 、 林慧萍 前 有 竊盜 、 詐欺 案件 前科 ， 另 曾 於 民國 97年 間 因 妨害 自由 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 4月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 ， 緩刑 3 年 確定 。 嗣 因於 98年 間 犯 持有 第二 級 毒品 罪經 ， 法院 判處 拘役 50日 確定 ， 及於 99年 間 因 犯 行使 偽造 私文 書罪 ( 同時 想像 競合犯 詐欺 取財 罪 ) ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 99年度 士簡字 第119 號 判處 各 有期徒刑 2月 計 5 罪 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ( 於 100年 1月 10日 執行 完畢 出監 ) ， 而 經 法院 裁定 撤銷 前開 緩刑 宣告 執行 有期徒刑 6月 ， 甫 於 101年 11月 14日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悛悔 警惕 ， 復 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 由 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 負責 撥打 電話 向 被害人 詐騙 ， 由 林慧萍 負責 提供 其 所 申設 使用 如 附表 編號 1 、 2 所 示 帳戶 予 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 供作 被害人 匯款 帳戶 ， 再 由 林慧萍 負責 臨櫃 提領 贓款 之 方式 ， 先後 為 下列 行為 ：