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臺灣新北地方法院 102年度簡字第6000號
犯罪事實：
一 、 盧華南 雖 可 預見 提供 帳戶 予 不明 人士 使用 ， 可能 供 不詳 犯罪 集團 用以 作為 詐欺 集團 騙取 他人 財物 工具 之 情況 下 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 4月 15日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 前 向 新光 商業 銀行 南勢角 分行 （ 下稱 新光 南勢角 分行 ） 所 申請 帳號 000 - 0000000000000 號 、 聯邦 商業 銀行 中和 分行 （ 下稱 聯邦 中和 分行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 ， 繼 之 該 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 則 意圖 為 自己 不法 之 所有 ： ㈠ 於 102年 4月 13日 上午 11時 許 ， 在 嘉義縣 六腳鄉 ○○村 ○○○○000號 之4 ， 佯 以 嘉義 長庚 醫院 護士 名義 ， 向 陳林利 元詐 稱 資料 遭 冒用 作為 請領 心臟 補助款 云云 ， 又 佯 以 某 許姓 檢察官 名義 向 陳林利 元詐 稱於 偵辦 老鼠會 非法 吸 金 案件 時 查獲 陳林利元 帳戶 ， 且 陳林利 元經 通知 兩 次 均 未 出庭 ， 需 陳林利元 配合 偵破 該 案件 ， 否則 將 罰款 云云 ， 隨即 由 某 佯稱 李 警官 之 人 向 陳林利 元詐 稱 其 資料 遭 盜用 開立 臺灣 銀行 帳戶 到處 行騙 ， 需 陳林利元 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 云云 ， 因 陳林利 元稱 款項 不足 ， 該 詐欺 集團 之 人 即 要求 陳林利元 匯款 38萬 元 以 專心 偵辦 案件 云云 ， 使 陳林利元 陷於 錯誤 ， 而 於 102年 4月 15日 下午 1時 13分 許 ， 在 嘉義縣 六腳鄉 ○○村 000○0 號 郵局 內 ， 匯款 38萬 元 至 盧華南 前開 新光 南勢角 分行 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 一 空 。 ㈡ 於 102年 4月 15日 某時 許 ， 以 不詳 電話 撥打 予 謝文書 ， 佯 以 林口 長庚 醫院 人員 詐稱 有 人 持 民眾 證件 臨櫃 冒領 醫療 證明 ， 而 遭 服務 人員 識破 後 逃逸 ， 隨 由 某 自稱為 臺北市 警察局 人員 要求 民眾 配合 製作 筆錄 ， 並 詐稱 民眾 資料 外洩 遭 詐騙 集團 申辦 銀行 帳戶 並 利用 ， 涉及 多 起 刑案 ， 全 案 交由 吳文正 檢察官 負責 偵辦 ， 需 配合 偵辦 否則 將 拘留 民眾 及 查封 資產 ， 要求 謝文書 配合 監管 帳戶 以 執行 財產 假扣押 ， 且 不許 告知 其他 家屬 云云 ， 使 謝文書 陷於 錯誤 ， 依 指示 先後 前往 南州 郵局 及 臺灣 銀行 東港 分行 領款 5萬 元 、 21萬 元 後 ， 即 於 102年 4月 15日 下午 3時 許 ， 在 臺灣 銀行 東港 分行 匯款 26萬 元 至 盧華南 聯邦 中和 分行 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 完畢 。 俟 經 陳林利元 及 謝文書 發現 遭 騙 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3207號
犯罪事實：
一 、 陳异莛 前 ① 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 （ 下稱 新北 地院 ） 以 104年度 簡字 第5837 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 （ 於 105年 1月 26日 易科 罰金 執行 完畢 ） ， ② 因 2 起 施用 毒品 案件 ， 經 新北 地院 以 105年度 簡字 第824 號 、 105年度 審簡字 第361 號 判決 各 判處 有期徒刑 4月 、 3月 確定 。 嗣 前開 ① 、 ② 案件 ， 合併定 應 執行 有期徒刑 7月 確定 （ 指揮書 執行 完畢 日期 105年 11月 28日 ， 下稱 甲案 ） ； ③ 因 2 起 施用 毒品 案件 ， 分別 經 臺灣 桃園 地方 法院 （ 下稱 桃園 地院 ） 以 105年度 桃簡字 第1678 號 判決 判處 有期徒刑 5月 ， 及 新北 地院 以 105年度 簡字 第3917 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 合 併定 應 執行 有期徒刑 9月 確定 （ 指揮書 執行 完畢 日期 106年 8月 28日 ， 下稱 乙案 ） 。 嗣 前開 甲 、 乙 兩 案 接續 執行 （ 106年 8月 4日 縮刑 期滿 ） ， 於 106年 6月 13日 縮短 刑期 假釋 ， 另 接續 執行 拘役 40日 ， 至 106年 7月 22日 執行 完畢 出監 ， 並 於 出監 後 付 保護 管束 ， 於 106年 9月 12日 保護 管束 期滿 ， 假釋 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 106年 9月 間 ， 在 新北市 林口區 仁愛路 2段 某 全家 便利商店 ， 利用 宅配 方式 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 林口 郵局 ( 下稱 林口 郵局 ) 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 詐騙 集團 成員 指定 之 人 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 9月 27日 21時 許 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 透過 網際網路 連結 至 臉書 網站 ， 刊登 拍賣 IPHONE 7128G 手機 之 不實 訊息 ， 適 李汶倩 瀏覽 上開 網站 陷於 錯誤 而 訂購 上開 手機 玫瑰 金色 及 金色 各 1 支 ， 並 依 指示 於 106年 9月 27日 21時 44分 許 ， 請 其 胞姊 利用 網路 郵局 ， 轉帳 匯入 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬8,000 元 至 陳异莛 上揭 帳戶 內 ， 另 於 107年 9月 27日 23時 35分 許 ， 請 其 男友 在 臺中市 ○○區 ○○街 00號 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯入 8,000 元 至 陳异莛 上揭 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第621號
犯罪事實：
一 、 林詠欽 （ 綽號 「 阿德 」 、 「 阿der 」 ） 於 民國 103年 10月 間 ， 為 獲取 不詳 之 報酬 及 分紅 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳桂秋 」 之 成年 女子 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 （ 下稱 「 陳桂秋 」 詐騙 集團 」 ， 負責 蒐集 帳戶 以 供 被害人 匯入 款項 ， 並 親自 擔任 提款 車手 及 通知 其他 車手 提領 款項 之 俗稱 「 車手頭 」 工作 ， 將 車手 成員 領出 之 款項 扣除 不詳 之 報酬 後 ， 經由 匯款 交付 予 「 陳桂秋 」 ， 且 於 103年 12月 間 ， 以 代繳 房租 、 水電費 、 管理費 等 做為 報酬 ， 邀集 與 其 一同 租屋 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000○00號 3樓 之 市政 LV 大樓 房屋 （ 下稱 文心路 租處 ） 之 大學 學長 范博瑋 （ 綽號 「 屁屁 」 ） 擔任 提款 車手 工作 （ 參與 期間 為 103年 12月 起 至 104年 8月 底 止 ） 及 提供 范博瑋 所有 帳戶 （ 如 附表 七編號 17 ） 供 林詠欽 匯款 予 「 陳桂秋 」 ， 並 以 不詳 報酬 邀集 高健祐 （ 綽號 「 阿國 」 、 「 小高 」 、 「 糕賽 」 ） 加入 該 詐騙 集團 ， 除 要求 高健祐 提供 其 所 申請 之 中國信託 銀行 分行帳 號號 帳戶 （ 如 附表 二 編號 1 之 ⑨ 所 示 ） ， 以 供 「 陳桂秋 」 匯入 報酬 、 紅利 給 林詠欽 使用 ， 並 以 每 個 金融 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 2 至 3萬 元 不等 價格 自己 收購 或 與 高健祐 共同 收購 金融 帳戶 ， 或 委由 高健祐 收購 ， 高健祐 則 親自 或 透過 杞彥勳 、 張聖平 （ 業於 104年 8月 30日 死亡 ） 、 周文漳 （ 綽號 「 文哥 」 、 「 文兄 」 ） 、 劉奕圻 （ 綽號 「 胖胖 」 、 「 胖哥 」 、 暱稱為 「 十三 支 」 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小柔 」 之 成年 女子 （ 下稱 「 小柔 」 」 等 人 代為 收購 金融 帳戶 與 招募 車手 之 工作 ， 高健祐 陸續 招募 林佑 （ 參與 期間 為 104年 6月 1日 至 105年 1月 底 止 ） 、 麥詩佳 （ 參與 期間 為 104年 8月 1日 起 至 105年 1月 底 止 ） 予 林詠欽 ， 由 林詠欽 分別 以 每 月 1萬6千 元 及 如 附表 二 編號 3 之 ① 所 示 之 IPHON6 手機 1 支 做為 報酬 雇用 林佑 、 及 以 每日 薪資 1千 元 之 報酬 雇用 麥詩佳 擔任 提款 車手 工作 ， 其後 並 以 不詳 代價 雇請 麥詩佳 收購 金融 帳戶 。 林詠欽 、 高健祐 、 范博瑋 、 林佑 、 麥詩佳 即 就 如 附表 一 「 參與 之 本案 被告 」 欄 所 記載 其 等 為 犯罪 行為人 之 犯行 ， 與 「 陳桂秋 」 及 該 詐騙 集團 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 其他 成員 以 撥打 電話 方式 藉機 與 附表 一 之 被害人 接觸 ， 假意 親近 被害人 或 與 之 交往 以 培養 信任 ， 再 編造 各 種 虛偽 事由 佯約 被害人 投資 或 向 被害人 借款 ， 或 假冒 被害人 之 友人 向 被害人 借款 等 詐術 模式 （ 詳 附表 一 所 載 ） ， 使 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 該 集團 成員 之 指示 匯款 至 林詠欽 、 范博瑋 以 前述 方式 收購 之 人頭 帳戶 內 ， 再 由 車手 成員 負責 將 款項 提領出 （ 各 次 犯行 之 被害人 、 犯罪 行為人 、 詐欺 手法 、 匯款 日期 、 匯款 金額 、 匯入 之 人頭 帳戶 ， 均 詳如 附表 一 各 該 欄 所 示 ） 交予 林詠欽 ， 林詠欽 於 扣除 不詳 報酬 後 ， 將 款項 轉匯 至 「 陳桂秋 」 指定 之 金融 帳戶 ， 「 陳桂秋 」 再 彙算 分紅 並 支付 每 月 8萬 元 或 13萬 元 之 小弟 費用 予 林詠欽 。 嗣 經 警方 就 林詠欽 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 （ 即 附表 二 編號 1 之③ 所 示 ） 聲請 通訊 監察 後 ， 於 105年 1月 28日 18時 30分 許 ， 在 其 與 高健祐 、 林佑 位 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 7樓 之5 租處 （ 下稱 逢大路 租處 ） 客廳 及 林詠欽 、 高健祐 、 林佑之 房間 與 高健祐 使用 之 車號 000 - 0000 號 自用 小客車 上 ， 及 於 105年 1月 28日 20時 許 ， 在 范博瑋 位在 新竹縣 ○○鄉 ○○○街 0巷 0號 住處 ， 扣得 如 附表 二 所 示 之 供犯 本案 或 預備 供犯 本 案 所 用 之 物 ， 及 附表 七 與 本案 無關 或 無 沒收 實益 之 物 。 復 於 105年 4月 27日 11時 許 ， 在 麥詩佳 位在 臺中市 ○○區 ○○○街 00號 住處 ， 拘提 麥詩佳 到案 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 106年度易緝字第5號
犯罪事實：
一 、 楊詠興 明知 其 當時 並 無 附表 所 示 之 物 可 供 販賣 予 他人 ， 且 亦 無 代為 訂購 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 11月 19日 中午 12時 許 ， 在 嘉義縣 朴子市 市○路 0巷 0號 「 保險 理賠 發展 中心 」 內 ， 藉 欲 應徵 為 該 公司 之 員工 之 機會 ， 向 素 昧平生 之 該 公司 職員 李章華 、 黃馥嫻 、 陳彩郁 佯稱 可 低價 分別 販售 如 附表 所 示 之 電子 產品 予 其 3 人 ， 致 其 3 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 當場 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬6,750 元 、 1萬300 元 、 1,800 元 予 楊詠興 ， 楊詠興 詐取 上揭 款項 得手 後 ， 即 藉故 拖延 ， 拒 不 交貨 ， 屢 經 催促 ， 終 避不見面 並 逃匿 無蹤 ， 迄 今 亦 未 還款 。 嗣 經 李章華 、 黃馥嫻 、 陳彩郁 報警 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 99年度易字第3541號
犯罪事實：
一 、 林錫宏 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 98年度 易 字 第615 號 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 10月 ， 緩刑 5 年 。 竟 於 緩刑 期間 與 陸真平 （ 綽號 「 小妮 」 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 榮哥 」 、 「 戰船 」 、 「 姐仔 」 等 成年 男女 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 組成 俗稱 「 金光黨 」 之 詐騙 集團 ， 於 民國 99年 3月 4日 上午 不詳 時間 ， 先 由 林錫宏 駕駛 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃添丁 」 之 友人 所 提供 之 不詳 車號 自用 小客車 ， 前往 臺北市 某 處 搭載 陸真平 及 「 姐仔 」 後 ， 「 榮哥 」 、 「 戰船 」 則 乘坐 另 1 輛 車號 不詳 之 自用 小客車 尾隨 在 後 不遠處 ， 負責 把 風 以便 隨時 接應 ， 共同 在 街頭 尋找 擬 詐騙 之 對象 ， 迨 於 同 日 上午 9時 40分 許 ， 渠等 在 臺北市 ○○區 ○○路 2段號 附近 選定 楊魯芳 為 詐騙 目標 後 ， 陸真平 、 「 姐仔 」 即 先行 下車 至 安和路 2段 175號 前 ， 先 由 陸真平 佯扮 攜帶 鉅款 之 智能 不足 之 傻女 向 楊魯芳 詢問 建成 中醫 如何 走 ？ 又 說 要 去 唱歌 云云 ， 「 姐仔 」 則 隨後 接近 搭訕 ， 向 楊魯芳 佯稱 ： 親見 傻女 攜有 鉅款 ， 是 有錢 人家 的 女兒 ， 可惜 腦筋 有 問題 ， 常常 被 騙 ， 傻女 剛才 有 和 我 搭訕 ， 說 要 去 找 男人 唱歌 ， 傻女 說 只 和 有錢人 交往 ， 我們 一起 幫忙 傻 女 ， 領 錢 給 傻女 看 ， 證明 我們 有錢 ， 再 帶 傻女 去 找 男人 ， 傻女 就 會 拿 點 錢 答謝 我們 ， 不要 讓 傻女 被 別人 騙錢 ， 待事成 之後 予以 朋分 云云 ， 並即 招呼 由 假冒 自家 公司 司機 之 林錫宏 所 駕駛 之 自用 小客車 前來 搭載 ， 「 姐仔 」 、 陸真平 及 楊魯芳 上車 後 ， 「 姐仔 」 及 陸真平 即 開始 互相 比 誰 較 有錢 ， 並 一同 誘騙 楊魯芳 亦 拿 錢 出來 比 ， 由 「 姐仔 」 告知 楊魯芳 ， 若 可 拿出 多少 錢 ， 陸真平 就 可以 給予 楊魯芳 相同 數額 之 款項 ， 並 在 旁 慫恿 楊魯芳 前往 銀行 提款 ， 致 楊魯芳 陷於 錯誤 ， 應允 交付 財物 ， 於 林錫宏 則 駕車 至 臺北市 大安區 仁愛 國小 附近 時 ， 又 由 「 姐仔 」 佯稱 ： 要 下車 至 公司 攜帶 新台幣 （ 下 同 ） 20萬 元 現金 云云 ， 嗣 「 姐仔 」 再度 返回 車 上 時 ， 果 出示 20萬 元 現金 予 楊魯芳 及 陸真平 觀看 ， 藉 此 取信 楊魯芳 ， 復 由 林錫宏 駕車 搭載 楊魯芳 返 家 拿取 其 申設 之 渣打 銀行 提款卡 、 臺灣 銀行 存摺 與 其 配偶 劉翰濤 申設 之 第一 銀行 存摺 、 提款卡 、 印章 ， 前往 臺北市 大安區 ○○○路 ○段 267號 第一 銀行 敦化 分行 ， 自 劉翰濤 之 第一 銀行 存摺 臨櫃 提領 10萬 元 ， 並 在 該 行 之 自動櫃員機 提領 自己 申設 之 渣打 銀行 帳戶 內 之 10萬 元 現金 。 待 楊魯芳 返回 車 上 後 ， 「 姐仔 」 又 誆稱 40萬 元 無法 取信於 傻女 ， 再 指示 楊魯芳 前往 臺北市 大安區 ○○○路 ○段 69號 臺灣 銀行 大安 分行 提領 80萬 元 ， 再 返回 林錫宏 駕駛 之 車輛 。 待 楊魯芳 共 領取 100萬 元 返回 車 上 後 ， 陸真平 表示 要 答謝 司機 林錫宏 ， 請 楊魯芳 幫忙數 鈔票 ， 並 在 駕駛座 右方 座位 假裝 欲 脫褲小解 ， 再 由 「 姐仔 」 趁 楊魯芳 起身 阻止 陸真平 脫褲 小解 時 ， 將 楊魯芳 下車 領 錢 時 ， 由 「 榮哥 」 及 「 戰船 」 交付 「 姐仔 」 以 不 透明 塑膠袋 及 報紙 包裝 之 麵條 4 包 ， 與 楊魯芳 所有 之 100萬 元 現金 相互 調包 後 ， 「 姐仔 」 即 催促 楊魯芳 下車 ， 所得 款項 則 由 其 等 朋分 花用 。 嗣 楊魯芳 下車 後 發現 受騙 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹北簡字第425號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪事實欄 一 、 第六 行 「 … 自稱 『 王 經理 』 助理 之 詐欺 集團 成員 」 之 記載 應 更正為 「 … 自稱 『 王 經理 』 助理 之 詐欺 集團 成年 成員 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 。 （ 如 附件 ）
臺灣臺中地方法院 104年度易字第552號
犯罪事實：
一 、 劉錦松 係 劉丁綾 （ 所 犯 共同 詐欺 犯行 ， 業 據 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 103年度 上 易 字 第664 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 並 已 易科 罰金 執行 完畢 ） 之 父 ， 劉丁綾 與 鄭嘉鴻 （ 所 犯 共同 詐欺 犯行 ， 亦 據 上開 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 並 已 易科 罰金 執行 完畢 ） 為 夫妻 。 劉丁綾 、 鄭嘉鴻 經由 呂春玉 、 黃能義 夫妻 介紹 認識 魏明仁 ， 並 取得 魏明仁 之 信任 後 ， 劉丁綾 、 鄭嘉鴻 、 劉錦松 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 共同 犯意 聯絡 ， 於 民國 99年 9月 21日 ， 在 劉丁綾 、 鄭嘉鴻 當時 之 臺中市 ○○○路 000號 16樓 之5 住處 ， 由 劉丁綾 、 鄭嘉鴻 當面 ， 劉錦松 以 SKYPE 視訊 方式 ， 向 魏明仁 佯稱 其 等 從事 仲介 黃金 買賣 交易 ， 因 需 資金 周轉 ， 要求 魏明仁 參與 投資 美金 8萬 元 ， 保證 獲利 美金 10萬 元 ， 將 於 99年 12月 31日 前 支付 等語 ， 使 魏明仁 認有 厚利 可圖 ， 不知有詐 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 99年 9月 21日 自 其 女 魏珮玲 之 臺中 銀行 西屯 分行 000000000000 號 帳戶 內 匯款 美金 8萬 元 （ 折合 新臺幣 252萬7920 元 ） 至 鄭嘉鴻 之 華南 銀行 南松 分行 000000000000 號 帳戶 內 。 劉丁綾 、 鄭嘉鴻 、 劉錦松 並 與 魏明仁 簽訂 「 合作 經營 契約書 」 ， 鄭嘉鴻 並 簽發 面額 美金 10萬 元 之 支票 1 紙 及 交付 英文 黃金 買賣 契約書 為 前開 契約書 之 附件 予 魏明仁 以資 取信 。 嗣 期限 屆滿 ， 劉丁綾 、 鄭嘉鴻 、 劉錦松 未 依約 給付 保證 獲利 及 償還 本金 ， 且 鄭嘉鴻 簽發 供 擔保 之 支票 亦 未 兌現 ， 其 等 又 一再 拖延 ， 魏明仁 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第982號
犯罪事實：
一 、 本件 除 起訴書 犯罪 事實 二 有關 「 蘆洲 分局 」 之 記載 應 更正為 「 三重 分局 」 ， 另 補充 記載 「 被告 徐敏洲 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 為 證據 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第4943號
犯罪事實：
一 、 王文鈞 可 預見 將 行動電話 門號 SIM卡 提供予 不 熟識 之 他人 使用 ， 可能 遭 他人 供作 詐欺 取財 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 8月 18日 ， 以 自己 名義 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 後 ， 當場 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 將 該 門號 SIM卡 出售 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 店長 」 之 成年 人士 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 取財 之 聯絡 工具 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 10月 29日 15時 前 某時 ， 撥打 電話 與 陳惠旭 之 婆婆 聶煥璋 ， 佯稱為 其 友人 「 張老師 」 ， 因 急用 欲 向 聶煥璋 借款 云云 ， 聶煥璋 因而 陷於 錯誤 ， 電知 陳惠旭 前去 匯款 ， 致 陳惠旭 委請 其 友人 ， 分別 於 101年 10月 29日 15時 、 同 月 30日 11時 20分 許 ， 分別 匯款 10萬 元 、 10萬 元 至 江逸倫 （ 涉犯 詐欺罪 部分 ， 另 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 提起公訴 ） 所有 之 華泰 商業 銀行 中壢 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 、 安泰 商業 銀行 中壢 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 內 ， 同 月 30日 12時 10分 許 ， 匯款 10萬 元 至 彰化 商業 銀行 草屯 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 此 部分 帳戶 所有人 涉犯 詐欺 罪嫌 ， 另 由 檢察官 偵辦 中 ） 。 嗣 陳惠旭 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 為 警循 上開 行動電話 查獲 王文鈞 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第1357號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 及 乙○○ 為 朋友 關係 ， 其 等 均 預見 將 帳戶 提供予 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用人 不同 ， 將 可能 作為 不詳 犯罪 集團 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉 此 躲避 警方 追查 ， 竟 仍 在 不 違背 其 本意 下 ， 共同 基於 幫助 犯罪 集團 成員 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 丁○○ 於 民國 104年 11月 間 某 日 ， 為 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 東成 」 之 友人 ， 以 每 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 元 之 價格 ， 向 乙○○ 收購 帳戶 ， 乙○○ 遂 於 該 月 間 某 日 ， 在 其 位於 彰化縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 0段 000巷 00號 之 居處 外 ， 將 其 外祖父 洪東伯 申辦 之 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 鹿港 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印鑑 、 金融卡 暨 密碼 交付 予 丁○○ 之 友人 翁啟華 ， 再 由 翁啟華 前往 乙○○ 上址 居處 附近 之 統一 超商 ， 將 上揭 帳戶 資料 交付 予 丁○○ ， 丁○○ 取得 上揭 帳戶 資料 後 ， 於 同 日 前往 位於 彰化縣 鹿港鎮 之 「 網路 高手 網咖 」 ， 並 將 上揭 帳戶 資料 交付 予 「 東成 」 ， 「 東成 」 復 於 2 、 3日 後 ， 在 上揭 網咖 交付 3千 元 予 丁○○ ， 丁○○ 再 於 數 日 後 至 乙○○ 上址 居處 ， 將 3千 元 轉交 予 乙○○ ， 以 此 方式 容任 他人 使用 上揭 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 嗣 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， （ 一 ） 於 104年 11月 15日 下午 3時 許 ， 撥打 電話 予 丙○○ ， 佯裝 係 防蚊液 賣家 ， 並 謊稱 因 丙○○ 簽收 產品 時 誤簽為 經銷商 ， 需 按照 指示 處理 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 46分 ， 至 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 渣打 銀行 ， 以 ATM 匯款 新臺幣 2萬9,989 元 至 上揭 洪東伯 之 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 同 日 晚間 8時 許 ， 撥打 電話 予 甲○○ ， 佯裝 係 網路 拍賣 員工 ， 並 謊稱 因 系統 設定 錯誤 ， 需 按照 指示 處理 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 18分 ， 至 位於 彰化縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 元 大 銀行 ， 以 ATM 匯款 新臺幣 2萬9,989 元 至 上揭 洪東伯 之 帳戶 內 。 嗣 丙○○ 、 甲○○ 察覺 遭騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第2491號
犯罪事實：
一 、 陳勁瑋 可 預見 將 所 申請 之 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 將 可能 作為 收取 他人 不法 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 他人 意圖 不法 所有 之 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 12月 12日 前 之 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 中和 宜安 郵局 所 申請 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 不詳 之 人 取得 前開 帳戶 相關 物件 後 ， 即 與 其 所屬 犯罪 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 犯罪 集團 推派 一 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 100年 12月 12日 下午 1時 許 ， 撥打 電話 給 林信安 ， 訛稱為 林信安 朋友 ， 在 大陸 工作 因 急需 用錢 要求 商借 款項 云云 ， 致 林信安 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 31分 許 ， 至 中國信託 商業 銀行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 對方 指定 之 陳勁瑋 上開 帳戶 內 ， 詐欺 集團 成員 並 旋將 林信安 所 匯 款項 提領 一 空 。 ㈡ 於 100年 12月 19日 中午 某時 ， 撥打 電話 給 蔣咸嘉 ， 訛稱為 蔣咸嘉 之 大陸 友人 ， 因 有 急事 需 借款 周轉 云云 ， 致 蔣咸嘉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 9分 許 ， 匯款 10萬 元 至 對方 指定 之 陳勁瑋 上開 帳戶 內 ， 嗣 陳勁瑋 上開 帳戶 因 交易 異常 遭 警示 ， 致 該 詐騙 集團 無法 提領 款項 ， 該 詐騙 集團 即 於 同 日 下午 3時 1分 許 ， 撥打 電話 給 蔣咸嘉 ， 稱 陳勁瑋 中華郵政 中和 宜安 郵局 上開 帳戶 已 被 扣押 ， 要求 蔣咸嘉 至 郵局 辦理 申請 止付 ， 並稱 所 匯 款項 於 100年 12月 23日 返台 即 予 歸還 ， 經 蔣咸嘉 至 郵局 確認 ， 發現 該 帳戶 已 遭 止付 ， 該 詐騙 集團 復 於 100年 12月 22日 早上 8時 41分 許 ， 至 郵局 欲 辦理 臨櫃 提領 上開 款項 時 ， 經 中華郵政 通知 蔣咸嘉 ， 蔣咸嘉 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣嘉義地方法院 108年度訴字第479號
犯罪事實：
一 、 林家成 於 民國 107年 7月 24日 下午 9時 30分 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 明知 其 並 無 履約 之 能力 或 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 連線 至 網際網路 後 ， 以 臉書 帳號 「 林伯成 」 在 不 特定人 均 得 瀏覽 之 某 手機 買賣 臉書 社團 張貼 公開 貼文 ， 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬3500 元 之 價格 販售 iPhone7+ 手機 （ 黑色 、 128 G ） 1 支 ， 適 曾炳憲 上網 瀏覽 前開 貼文 訊息 後 陷於 錯誤 ， 遂 以 臉書 傳送 訊息 及 撥打 電話 等 功能 與 林家成 聯繫 ， 嗣 約定 於 107年 7月 25日 上午 8時 許 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 00號 嘉華 中學 前 ， 以 面交 之 方式 ， 由 曾炳憲 將 訂金 3500 元 交付 予 林家成 ， 並 約定 於 同 日 晚間 6 、 7時 許 ， 在 同 一 地點 ， 由 曾炳憲 將 尾款 1萬 元 交付 後 ， 林家成 便 將 上揭 手機 交予 曾炳憲 ， 惟 此後 林家成 即 避不見面 ， 並 未 依 約定面 交尾款 及 手機 ， 曾炳憲 發覺 有異 ， 始 知 遭 詐騙 而 報警 處理 。
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第1034號
犯罪事實：
一 、 蔡昕彣 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 9月 16日 晚間 9時 4分 許 前 某 時 ， 以 網際網路 連結 登入 網路 遊戲 「 楓之谷 M 」 ， 以 暱稱 「 練 了 27 隻 皇家 的 男人 」 ， 假意 在 該 遊戲 網頁 廣播 表示 欲 販售 遊戲幣 ， 經 陳長宏 、 蔡汶諺 、 詹翔宇 等 3 人 ( 下稱 陳長宏 等 3 人 ) 於 如 附表 所 示 時 、 地上網 瀏覽 上揭 廣播 訊息 ， 即 分別 以 如 附表 所 示 之 網路 遊戲 暱稱 向 蔡昕彣 表示 有意 購買 ， 蔡昕彣 復 提供 其 所有 之 通訊 軟體 LINE 帳號 「 tsai 00000000 」 （ 暱稱 ： 「 cheng 」 ） 聯繫 交易 事宜 ， 並 分別 應 允 得 販售 如 附表 所 示 數量 之 遊戲幣 與 陳長宏 等 3 人 後 ， 指示 陳長宏 等 3 人 將 交易 價金 ， 匯入 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 東桃園 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 桃園 民生路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） ， 致 陳長宏 、 蔡汶諺 、 詹翔宇 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 蔡昕彣 取得 該 等 款項 後 ， 均 未 依約 交付 遊戲幣 ， 陳長宏 等 3 人 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 104年度簡上字第271號
犯罪事實：
一 、 賀美玲 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 份子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 7月 上旬 某 日 ， 在 其 新北市 ○○區 ○○街 000號 3樓 住處 內 ， 將 其 申辦 之 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 土地 銀行 ） 華江 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 一併 交付 予 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 林 先生 」 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 不詳 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 犯行 ， 嗣 不詳 成年 詐欺 者 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 竟 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 即 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 編號 1 至 5 所 示 之 林乙亭 、 陳韋帆 、 翁祥禎 、 施恩源 、 陳怡潔 （ 下稱 林乙亭 等 5 人 ） ， 致 使 林乙亭 等 5 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 賀美玲 前揭 土地 銀行 金融 帳戶 ， 嗣 旋 遭 詐騙 集團 指示 車手 游士德 （ 所 涉 共同 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 本院 以 103年度 易 字 第1423 號 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 確定 ， 現 執行 中 ） 將 款項 提領 一 空 ， 後 林乙亭 等 5 人 察覺 有異 ， 遂 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣屏東地方法院 102年度原簡上字第2號
犯罪事實：
一 、 本件 經 本院 審理 結果 ， 認 原審 以上訴人 即 被告 確實 有 附件 所 載 之 幫助 詐欺 犯行 ， 依 刑法 第30 條 、 第339 條 之 規定 ， 判處 被告 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 新台幣 1千 元 折算 一 日 ， 緩刑 2 年 ， 其 認事 、 用法 、 量刑 等 均 無不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 後 附 第一 審 判決 所 載 之 事實 、 證據 及 理由 。
臺灣臺北地方法院 104年度審易字第1165號
犯罪事實：
一 、 呂峖毅 乃 具 相當 社會 生活 經驗 之 人 ， 對於 冒然 替 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 收取 包裹 ， 再 交付 另 一 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 此 一 悖於 常情 之 工作 ， 可能 因此 供 人 利用 為 犯罪 ， 成為 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 取財 犯行 分工 之 一 部 ， 而 坊間 每每 發生 有 民眾 遭 詐騙 將 款項 提領 ， 交付 予 冒稱 為 檢察官 等 法院 人員 之 情 ， 應 有所 預見 ， 仍 因 積欠 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 力哥 」 之 成年人 債務 ， 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 與 「 力哥 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 、 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 從事 以下 2 次 犯行 ： ㈠ 於 民國 103年 5月 5日 上午 某時 許 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 撥打 電話 ， 向 卓雅玲 佯稱 其 有 健保 違規 事件 將 被 停 卡 ， 並 告知 卓雅玲 其 帳戶 有 被 當 人頭戶 盜用 之 嫌 ， 帳戶 將 遭 凍結 ， 將 派員 前來 代為 監管 存款 云云 ， 並 向 卓雅玲 要 其 手機 號碼 ， 卓雅玲 於 該 日 12時 48分 許 接獲 未 顯示 門號 的 電話 ， 發話人 自稱 王文豪 （ 音譯 ） 檢察官 ， 冒用 政府 機關 及 公務員 之 名義 ， 指示 卓雅玲 不 掛 電話 ， 前往 位於 臺北市 ○○區 ○○路 00號 之 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） ， 臨櫃 將 其 所有 、 帳號 00000000000 號 帳戶 內 新臺幣 （ 下 同 ） 84萬 元 現金 提領 出來 ， 呂峖毅 則 於 103年 5月 5日 13時 40分 許 ， 依 「 力哥 」 指示 ， 先 自 不詳 地點 與 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 拿取 西裝 1 套 及 手機 1 支 ， 換裝 後 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 之 自用 小 貨車 ， 前往 與 卓雅玲 相約 之 地點 ， 即 臺北市 ○○區 ○○路 00號 前 ， 呂峖毅 到場 後 ， 自稱 檢察官 且 持續 與 卓雅玲 對話 之 男子 電話 指示 卓雅玲 將 84萬 元 現金 、 兆豐 銀行 之 存摺 及 印章 2 顆 交付給 呂峖毅 ， 卓雅玲 因而 誤信 為 真 陷於 錯誤 ， 將 上開 物品 全數 交付給 呂峖毅 ， 呂峖毅 則 依 「 力哥 」 的 電話 指示 ， 收取 裝有 上開 物品 之 牛皮 紙袋 1 只 ， 因而 詐欺 得逞 ， 隨後 呂峖毅 將 該 紙袋 交給 上開 詐騙 集團 內 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 王仔 」 之 成年 男子 ， 並 將 西裝 及 手機 一併 歸還 。 ㈡ 上開 詐騙 集團 之 成員 復 於 103年 5月 21日 某時 ， 撥打 電話 給 趙友和 ， 自稱 趙文豪 （ 音譯 ） 檢察官 ， 冒用 政府 機關 及 公務員 之 名義 ， 告知 趙友和 其 涉嫌 刑案 ， 帳戶 會 遭 銀行 凍結 ， 需 將 帳戶 存款 領出 交監管 云云 ， 趙友和 誤信為 真 ， 於 同 日 14時 20分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 電話 指示 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 臺灣 中小企業 銀行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 永春 分行 ， 自 其 所有 、 帳號 00000000000 號 帳戶 提領 40萬 元 現金 ， 呂峖毅 則 依 「 力哥 」 指示 ， 先 自 不詳 地點 與 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 拿取 西裝 1 套 及 手機 1 支 ， 換裝 後 於 同 日 14時 30分 許 前往 與 趙友和 相約 之 地點 ， 即 臺北市 信義區 忠孝東路 5段 春光 公園 ， 趙友和 誤信 該 詐騙 集團 成員 上開 誆稱為 真 ， 因此 陷於 錯誤 ， 依 電話 指示 將 裝有 40萬 元 現金 、 銀行 存摺 數 本 、 信用卡 數 張 及 印章 數 顆 ， 全數 裝於 牛皮 紙袋 1 紙 交給 呂峖毅 ， 因而 詐欺 得逞 ， 隨後 呂峖毅 將 該 紙袋 交給 1 名 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 王仔 」 之 成年 男子 ， 並 將 西裝 、 手機 一併 歸還 。 ㈢ 嗣 經 卓雅玲 及 趙友和 查覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第2707號
犯罪事實：
一 、 邱政忠 明知 其 身 上 並 無 足夠 之 現金 ， 無 消費 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 101年 12月 4日 上午 9時 許 ， 至 楊林阿雪 所 經營 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 「 健康 活力 早餐店 」 內 消費 ， 邱政忠 於 向 楊林阿雪 點餐 時 ， 故意 隱瞞 其 身 無 分文 之 事實 ， 佯裝 其 有 資力 至 該 店 內 消費 ， 致 楊林阿雪 陷於 錯誤 ， 誤認 邱政忠 有 付款 能力 而 提供 邱政忠 所 點用 之 吐司 3 片 、 生菜 1 份 、 起司 火腿 1 份 、 燒餅 牛肉蛋 1 、 紅茶 1 杯 ， 共計 新臺幣 105 元 供 邱政忠 食用 。 嗣 邱政忠 欲 離開 現場 時 ， 楊林阿雪 向 邱政忠 表示 尚未 支付 餐費 ， 邱政忠 雖 答稱 將 至 隔壁 農會 領 錢 ， 前往 農會 後 ， 卻 僅 停留 在 農會 內 而 未 領 錢 ， 楊林阿雪 始 察覺 有異 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第314號
犯罪事實：
一 、 楊榮銘 、 顏清和 與 王明星 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 組成 俗稱 「 金光黨 」 之 詐騙 集團 ， 於 民國 101年 11月 21日 上午 ， 由 顏清和 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 黑色 自小客車 搭載 楊榮銘 、 王明星 ， 在 臺中市 市區 尋找 詐騙 目標 ， 迨 於 同 日 上午 9時 5分 許 ， 渠等 行經 臺中市 ○區 ○○街 00號 前 ， 見 年邁 之 蔡力資 獨自 步行 ， 認 有機可乘 ， 乃 由 扮演 痴傻 男子 之 王明星 先行 下車 以 問路 為由 向 蔡力資 搭訕 ， 楊榮銘 隨後 下車 趨前 向 蔡力資 騙稱 ： 該 名 問路 之 男子 身 懷 鉅款 且 笨笨 的 等語 ， 王明星 再 佯誘 以 ： 伊 已 與 熟識 之 計程車 司機 約好 欲 至 卡拉OK 店 找 女人 ， 如 可 帶 伊 前往 ， 伊 會 支付 每 人 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 等語 ， 楊榮銘 即 鼓吹 蔡力資 同 去 ， 此 際 顏清和 所 駕 上開 車輛 適時 出現 ， 蔡力資 遂 隨同 楊榮銘 、 王明星 坐上 顏清和 所 駕 車輛 ， 王明星 旋 在 車 內 向 蔡力資 偽稱 ： 伊 中 樂透 彩金 約 500多萬 元 ， 因 恐家人 知悉 ， 身 上 僅 攜帶 100多萬 元 ， 其餘 款項 埋 在 環中路橋 下 ， 如 與 伊 一同 前往 取出 其餘 彩金 ， 願 給付 每 人 30萬 元 報酬 等語 ， 並 出示 10萬 元 現金 以 取信 蔡力資 ， 且 要求 蔡力資 提領 現金 證明 個人 財力 ， 楊榮銘 為 促使 蔡力資 提領 現金 ， 先 在 中途 假意 要求 顏清和 駕車 讓 其 返 家 拿 錢 及 提款 後 出示 30萬 元 現金 ， 王明星 乃 表示 蔡力資 亦 須 拿出 錢財 等語 ， 楊榮銘 即 慫恿 蔡力資 前往 銀行 提領 存款 ， 致 蔡力資 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 應允 由 顏清和 搭載 蔡力資 返 家 拿取 存摺 、 印章 前往 臺中市 ○區 ○○路 ○段 000號 臺灣 銀行 臺中 分行 臨櫃 提領 現金 30萬 元 ， 待 蔡力資 提款 完畢 返回 車 上 ， 楊榮銘 遂 佯稱為 安全 起見 ， 自 蔡力資 手 中 取走 該 30萬 元 現金 以 報紙 包裹 後 交與 王明星 ， 王明星 即 趁隙 將 蔡力資 所 提領 之 30萬 元 現金 調包 ， 而 以 事先 備妥 裝有 報紙 及 鋁箔包 飲料 等 物 之 黑色 手提包 交付 蔡力資 ， 楊榮銘 、 顏清和 及 王明星 見 已 詐取 財物 得手 ， 即 藉故 令 蔡力資 下車 在 路 旁 等候 ， 顏清和 旋 駕車 搭載 楊榮銘 、 王明星 離去 ， 所得 贓款 由 渠等 朋 分 花用 ， 蔡力資 返 家 後 打開 手提包 查看 ， 始 發覺 受騙 而 報警 處理 。 嗣 於 101年 12月 5日 下午 5時 20分 許 ， 顏清和 駕駛 上開 自小客車 搭載 顏清和 ， 在 臺中市 西區 自由路 與 進德路口 ， 為 警 盤 查查獲 ， 復 於 同 日 晚上 8時 許 ， 經 楊榮銘 同意 帶 同 員警 前往 其 臺中市 ○區 ○○街 000號 8樓 住處 執行 搜索 並 查獲 王明星 ， 且 起出渠等 詐欺 所得 之 現金 24萬4千 元 （ 已 發還 蔡力資 ） ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度原訴字第19號
犯罪事實：
一 、 緣 余漢哲 於 民國 106年 12月 間 ， 加入 詐欺 集團 ， 而 組成 3 人 以上 、 以 實施 詐術 詐取 被害人 財物 為 手段 、 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 組織 ， 由 該 詐欺 集團 某 年籍 不詳 之 成年 成員 以 如 附表 所 示 之 方式 實施 詐騙 後 ， 余漢哲 再 以 微信 （ 暱稱 「 高潮 不斷 」 、 顯示 圖案 為 「 雞頭 」 ） 及 Facetime 等 通訊 軟體 ， 傳遞 應 提領 贓款 之 金融 帳戶 帳號 與 楊凱崴 ， 而 楊凱崴 自 107年 1月 初 ， 加入 該 詐欺 集團 ， 負責 招募 林宏益 、 郭欣怡 、 張家容 等 人 擔任 車手 提領 贓款 ， 並 將 取得 之 贓款 交與 余漢哲 ， 由 余漢哲 轉交 上手 即 年籍 不詳 綽號 「 小黑 」 之 成年人 。
臺灣花蓮地方法院 109年度簡字第19號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 證據 部分 補充 被告 姜世修 於 本院 調查 時 之 自白 外 ， 餘認 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 如 附件 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第961號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 另 補充 如下 ： ㈠ 犯罪事實欄 ： 無 。 ㈡ 證據欄 ： 被告 劉德正 於 本院 訊問 時 之 自白 。
臺灣花蓮地方法院 107年度原易字第26號
犯罪事實：
一 、 温麗娟 係 成年人 ， 具 高中 畢業 之 教育 程度 ， 且 已 有 工作 經驗 ， 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 可 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 予 他人 使用 ， 將 可 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 之 用 ， 詎 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 3日 11時 58分 許 ， 在 址設 花蓮縣 花蓮市 華西 121之10號 之 統一 便利 超商 星潭店 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 花蓮 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 遠傳 體驗卡 （ 門號 0000000000 號 ） ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 專人 貸款 陳 小姐 」 之 成年人 之 指示 ， 寄送 至 址設 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 便利 超商 京達店 ， 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林芝安 」 之 成年人 收受 ， 復 於 同 日 ， 將 本案 帳戶 提款卡 密碼 ， 以 即時 通訊 軟體 LINE 傳送 「 專人 貸款 陳 小姐 」 。 嗣 「 林芝安 」 、 「 專人 貸款 陳 小姐 」 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 （ 無 證據 證明 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 向 曾美偵 、 鄭漢成 、 林欣怡 施以 附表 所 示 之 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 至 本案 帳戶 內 。 嗣 渠等 匯款 後 發現 有異 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度訴字第957號
犯罪事實：
一 、 呂豐任 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 105年度 嘉交 簡字 第46 號 判決 、 105年度 嘉交 簡字 第616 號 判決 ， 分別 判處 有期徒刑 3月 及 有期徒刑 2月 確定 ， 嗣 經 裁定 定 應執行 有期徒刑 4月 確定 ， 甫 於 民國 105年 9月 14日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 仍 不知悔改 ， 其 加入 綽號 「 四哥 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 、 「 小毛 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 、 「 阿強 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 成年人 組成 之 詐騙 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共同 向 如 附表 一 所 示 蔡欣芮 、 林岱樺 、 黃冠瑛 、 黃詩芊 、 黃君曦 、 楊筱琪 、 黃亞涵 、 黃祥睿 、 葉軒辰 等 人 施行 詐術 ， 分工 方式 乃 先 由 該 詐騙 集團 成員 撥打 電話 予 附表 一 所 載 之 上開 對象 ， 謊稱 網路 購物 需 解除 分期付款 、 或 網購 設定 錯誤 需 操作 解除 設定 云云 ， 使 附表 一 所 載 對象 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 款項 匯入 如 附表 一 所 載 之 帳戶 內 ， 由 「 四哥 」 或 「 小毛 」 將 行動電話 及 人頭 帳戶 之 提款卡 交予 呂豐任 ， 呂豐任 聽從 指示 於 附表 一 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 利用 自動櫃員機 提領 如 附表 一 所 載 之 款項 （ 詳細 之 詐騙 方式 、 匯入 帳戶 、 提領 時間 、 地點 及 金額 ， 均 詳 如 附表 一 所 載 ） ， 得款 後 悉數 交付 「 阿強 」 ， 致 使 如 附表 一 所 示 之 蔡欣芮 等 人 受有 財產 上 之 損失 。 呂豐任 因 擔任 上開 車手 之 工作 而 取得 4千 元 之 報酬 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第24號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第8 行 補充 「 容任 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 」 ；餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第2798號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 前案 紀錄 應 更正為 「 王嘉慧 曾 因 毒品危害防制條例 案件 ， 由 臺灣 彰化 地方 法院 分別 判處 有期徒刑 6月 、 7月 確定 ， 經 接續 執行 ， 於 民國 98年 8月 20日 假 釋付 保護 管束 ， 迄 98年 9月 28日 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 以 執行 完畢論 」 ； 「 林正彬 」 應 更正為 「 許正彬 」 ， 並 補充 詐欺 集團 成員 均 係 成年人 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第809號
犯罪事實：
一 、 張民釗 、 梁幸華 係 大學 同學 。 張民釗 自 民國 105年 1月 15日 起 ， 迄 同年 11月 15日 止 ， 擔任 日益 能源 科技 股份 有限公司 （ 下稱 日益 公司 ） 執行長 ， 張民釗 明知 日益 公司 為 拓展 業務 ， 均 會 給予 介紹 業務 之 人 或 經銷商 佣金 。 然 日益 公司 於 105年 8月 間 ， 因 許寶文 之 介紹 而 與 許寶文 胞妹 許藍丰 所 任職 之 彤采妮 股份 有限公司 簽訂 太陽能 契約 ， 依 日益 公司 規定 ， 須 給付 許寶文 之 佣金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬1,363 元 。 詎 張民釗 及 梁幸華 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 8月 間 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 7樓 日益 公司 內 ， 由 張民釗 向 日益 公司 負責人 畢婉蘋 佯稱 ： 許藍丰 、 郭再育 夫妻 向 伊 表示 ， 日益 公司 之 簽約 對象 是 郭再育 之 胞兄 郭鎮彰 所 經營 公司 ， 故 許寶文 不 方便 出名 請領 佣金 ， 希望 此 筆 佣金 先 委請 許寶文 姪子 梁幸華 代收 ， 嗣 後 再 以 現金 交付給 許寶文 等語 。 致 畢婉蘋 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 10月 20日 匯款 6萬4,197 元 （ 原 應 給付 之 7萬1,363 元 代扣 10% 所得稅 與 手續費 30 元 後 之 餘額 ） 至 梁幸華 所有 中國信託 商業 銀行 中原 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） ， 嗣 畢婉蘋 發現 許寶文 並 未 收到 該 筆 佣金 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第823號
犯罪事實：
一 、 陳柏諭 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 11月 26日 ， 依 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 貸款 代辦 人員 「 小陳 」 之 人 指示 ， 前往 新北市 ○○區 ○○街 000號 之 統一 超商 高仁 門市 ， 以 店到店 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 台新 商業 銀行 股份 有限公司 松江 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 統一 超商 北嶺 門市 予 某 詐騙 集團 成員 收受 ， 提款卡 密碼 亦 透過 LINE 通訊 軟體 一併 提供給 對方 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 ， ㈠ 於 107年 12月 4日 15時 55分 許 ， 撥打 電話 予 李世明 ， 佯稱為 其 友人 高進村 ， 因 急需 款項 周轉 ， 故 請 其 幫忙 匯款 至 指定 帳戶 云云 ， 致 李世明 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 12月 5日 12時 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈡ 於 107年 12月 5日 10時 許 ， 撥打 電話 予 黃楷評 ， 佯稱為 其 友人 黃伯勳 向 其 借 錢 ， 並 請 其 匯款 至 指定 帳戶 云云 ， 致 黃楷評 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 10時 17分 許 ， 委請 其 女 蔡宜彤 匯款 5萬 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第7344號
犯罪事實：
一 、 黃政嘉 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐財 ， 竟 無 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 6月 中旬 不詳 時間 ， 在 新北市 新莊區 新泰 國小 前 ， 將 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 北 新莊 分行 ， 帳號 000 - 0000000000000299 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 羅 先生 」 之 人 。 而 不詳 之 詐騙 集團 成員 取得 黃政嘉 上開 帳戶 後 ， 即 以 刊登 不實 拍賣 訊息 ， 詐騙 萬歆岑 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 及 以 網路 購物 付款 方式 錯誤 ， 詐騙 鄭玲韻 匯款 共 37041 元 ， 均 匯入 黃政嘉 上開 帳戶 內 ， 再 由 不詳 之 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 而 使 黃政嘉 以 此 方式 幫助 不詳 詐騙 集團 成員 實行 詐騙 。 嗣 經 萬歆岑 等 人 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第2191號
犯罪事實：
一 、 薛耀龍 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 7月 13日 10時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 與 民族路口 之 「 7-11 超商 」 ， 將 其 所 保管 、 由 其 母 薛陳春妹 開立 之 臺灣 銀行 鳳山 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 交予 年籍 姓名 不詳 綽號 之 男子 ， 並 以 電話 告知 對方 密碼 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 98年 7月 13日 21時 許 ， 假冒 為 網路 賣家 及 客服 專員 ， 撥打 電話 向 卓承哲 佯稱 其 網路 購物 付款 誤設為 分期付款 ， 需 依 指示 操作 云云 ， 惟 因 卓承哲 警覺 有異 ， 遂 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 1 元 至 詐欺 集團 指定 之前開 帳戶 內 ， 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。