臺灣桃園地方法院 104年度訴字第406號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 自 民國 103年 7月 初 開始 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 籌組 之 兩岸 電信 詐欺 機房 詐騙 大陸 民眾 之 詐騙 總集團 ， 總集團 旗下 先後 成立 代號 「 綠色 奇蹟 （ 又 名 『 絕地 大 反攻 』 ； 『 綠色 奇蹟 』 先前 名稱 分別 為 『 維京人 』 、 『 歐巴馬 』 、 ） 」 、 「 努爾哈赤 」 、 「 凱撒大帝 」 等 3 個 詐欺 話務 機房 ， 配合 之 轉帳 車手 集團 有 代號 「 寶馬 」 、 「 關鍵 」 、 「 金順寶 」 等 3 個 ， 竄改 大陸 電話 門號 系統商 有 代號 「 墨西哥 貓頭鷹 」 、 「 小金人 」 等 2 個 ， 由 丙○○ 在 桃園縣 中壢市 （ 現 改制為 桃園市 中壢區 ， 以下 沿用 舊稱 ） ○○路 2段 226巷 5號 6樓之1 帳務 機房 擔任 本件 詐欺 總集團 之 會計 、 記帳 工作 ， 將 大陸 民眾 個資 以 每 筆 新臺幣 20 元 代價 ( 每 次 最少 須 購買 1,000 筆 ) ， 賣給 旗下 3 個 詐欺 話務 集團 及 2 個 竄改 大陸 電話 門號 系統商 使用 ， 並 負責 以 電腦 網路 SKYPE 、 手機 LINE 、 WECHAT 等 通訊 軟體 ， 聯繫 指揮 旗下 各 詐欺 話務 機房 、 配合 之 轉帳 車手 集團 ， 而 本件 詐騙 總集團 之 營運 模式 是 先 由 各 機房 成員 假冒 大陸 公安 人員 ， 以 金融 帳戶 涉及 重大 金融 犯罪 為由 或 以 其他 詐騙 話術 ， 利用 網路 撥打 電話 針對 大陸 不 特定 民眾 施以 詐騙 ， 誘騙 大陸 地區 民眾 將 帳戶 內 之 款項 轉至 指定 帳戶 內 ， 再 由 提款 車手 集團 將 詐欺 款項層 轉後 領出 。 丙○○ 與 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 首腦 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 車手 集團 成年 成員 間 共同 為 下列 之 行為 ： ㈠ 丙○○ 透過 不詳 管道 結識 劉大偉 ， 並 委由 劉大偉 擔任 總集團 旗下 代號 「 綠色 奇蹟 （ 當時 名稱 分別 為 『 維京人 』 、 『 歐巴馬 』 ） 」 詐欺 話務 集團 負責人 ， 之後 劉大偉 先後 邀集 劉大宗 、 林其平 、 吳文賢 、 翁尚瑋 （ 起訴書 誤載為 「 翁尚緯 」 ， 應 予 更正 ） 、 陳妤慈 、 袁伃萍 、 葉聖賢 、 陳雨琳 、 朱明君 、 葉丞智 、 劉智文 、 陳韋宏 、 游欣宇 、 許珈翎 加入 本件 「 綠色 奇蹟 」 詐欺 話務 集團 （ 上開 人 等 加入 「 綠色 奇蹟 」 詐欺 話務 集團 中壢 機房 之 時間 及 擔任 職務 、 工作 內容 如 附表 一 所 示 ） ， 丙○○ 、 劉大偉 、 劉大宗 、 林其平 、 吳文賢 、 翁尚瑋 、 陳妤慈 、 袁伃萍 、 葉聖賢 、 陳雨琳 、 朱明君 （ 由 本院 另行 審結 ） 、 葉丞智 、 劉智文 、 陳韋宏 、 游欣宇 （ 未 據 起訴 ） 、 許珈翎 （ 未 據 起訴 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 首腦 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 車手 集團 成年 成員 ， 分別 自 其 等 各自 加入 電信 詐欺 機房 時 起 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 丙○○ 出資 提供 電信 設備 後 ， 於 桃園縣 ○○市 ○○○路 000號 、 722號 5樓 （ 下稱 中壢 機房 ） 成立 電信 詐騙 話務 機房 ， 並 依 附表 一 所 示 分工 ， 共同 對 大陸 地區 人民 實施 詐欺 取財 之 行為 ， 其 等 詐騙 手法 為 劉大偉 先 向 丙○○ 購買 大陸 地區 人民 個資 ， 再 由 假冒 大陸 地區 公安 人員 之 一 線 機手 透過 網路 撥打 電話 給 中國 大陸 地區 人民 ， 告知渠等 牽扯到 刑事 案件 且 名下 銀行卡 帳戶 涉及 洗錢 等 罪 ， 建議 向 承辦 之 公安 單位 報案 並 提供 案件 編號 云云 ， 再 佯裝 幫忙 轉接 ， 隨即 由 假扮 大陸 地區 公安 人員 之 二線機 手偽 以 受理 報案 後 ， 再 將 電話 轉接到 假冒 大陸 地區 專案 公安 科長 之 三 線 機手 ， 向 大陸 地區 民眾 訛稱 ： 因 涉嫌 洗錢案 ， 必須 將 帳戶 內 款項 轉入 指定 帳戶 進行 核查 ， 誘騙 大陸 地區 民眾 將 帳戶 內 之 款項 轉至 指定 帳戶 內 ， 再 由 車手 集團 成員 將 款項 領出 。 嗣 渠等 完成 準備 後 ， 由 該 中壢 機房 內 之 人員 （ 實際 撥打 電話 之 人 無法 確定 ） 撥打 電話 予 附表 三 被害人 欄 所 示 之 人 ， 並 依 上述 分別 以 一 線 、 二 線 及 三 線 機手 分工 詐騙 之 模式 ， 分別 於 附表 三 「 詐騙 方式 及 經過 」 欄 所 示 之 時間 ， 在 上開 中壢 機房 內 ， 分別 以 附表 三 編號 「 詐騙 方式 及 經過 」 欄 所 示 方式 ， 分別 對 附表 三 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 該 等 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 附表 三 「 匯款 金額 」 欄 所 示 財物 匯入 渠等 指定 之 帳戶 。 ㈡ 嗣 劉大偉 為 避免 遭 警方 查緝 ， 遂 於 103年 12月 10日 至 同 年 月 18日 ， 又 另 覓 桃園縣 龍潭鄉 （ 現 改制為 桃園市 ○○區 ○○○路 000巷 0○00號 、 2之12號 （ 下稱 龍潭 機房 ） 做為 詐騙 話務 機房 ， 並 由 丙○○ 出資 提供 電信 設備 ， 劉大偉 除 與 原先 在 中壢 機房 期間 已 加入 本件 「 綠色 奇蹟 」 詐欺 話務 集團 之 劉大宗 、 林其平 、 吳文賢 、 翁尚瑋 、 陳妤慈 、 袁伃萍 、 葉聖賢 、 陳雨琳 、 朱明君 、 葉丞智 、 劉智文 、 陳韋宏 、 游欣宇 、 許珈翎 等 成員 仍 繼續 從事 電信 詐騙 話務 外 ， 劉大偉 另 招攬 潘韋震 、 王柏文 、 賴葦庭 、 李昱之 、 柯郁文 、 林筱筑 等 人 加入 本件 「 綠色 奇蹟 （ 又 名 『 絕地 大 反攻 』 ） 」 詐欺 話務 集團 （ 上開 人 等 加入 「 綠色 奇蹟 」 詐欺 話務 集團 龍潭 機房 之 時間 及 擔任 之 職務 、 工作 如 附表 二 所 示 ） ， 丙○○ 、 劉大偉 、 劉大宗 、 林其平 、 吳文賢 、 翁尚瑋 、 陳妤慈 、 袁伃萍 、 葉聖賢 、 陳雨琳 、 朱明君 （ 由 本院 另行 審結 ） 、 葉丞智 、 劉智文 、 陳韋宏 、 潘韋震 、 王柏文 （ 現 由 本院 通緝 中 ） 、 賴葦庭 、 許珈翎 、 李昱之 、 柯郁文 、 林筱筑 、 游欣宇 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 首腦 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 車手 集團 成年 成員 ， 分別 自 其 等 各自 加入 電信 詐欺 機房 時 起 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 在 上開 龍潭 機房 內 ， 依 附表 二 所 示 分工 ， 共同 對 大陸 地區 人民 實施 詐欺 取財 之 行為 ， 其 等 詐騙 手法 為 劉大偉 先 向 丙○○ 購買 大陸 地區 人民 個資 ， 再 由 假冒 大陸 地區 公安 人員 之 一 線 機手 透過 網路 撥打 電話 給 中國 大陸 地區 人民 ， 告知渠等 牽扯到 刑事 案件 且 名下 銀行卡 帳戶 涉及 洗錢 等 罪 ， 建議 向 承辦 之 公安 單位 報案 並 提供 案件 編號 云云 ， 再 佯裝 幫忙 轉接 ， 隨即 由 假扮 大陸 地區 公安 人員 之 二線機 手偽 以 受理 報案 後 ， 再 將 電話 轉接到 假冒 大陸 地區 專案 公安 科長 之 三 線 機手 ， 向 大陸 地區 民眾 訛稱 ： 因 涉嫌 洗錢案 ， 必須 將 帳戶 內 款項 轉入 指定 帳戶 進行 核查 ， 誘騙 大陸 地區 民眾 將 帳戶 內 之 款項 轉至 指定 帳戶 內 ， 再 由 車手 集團 成員 將 款項 領出 ， 惟 迄至 為 警 於 103年 12月 18日 查獲 止 ， 並 未 查得 大陸 地區 人民 陷於 錯誤 而 匯款 至 指定 帳戶 之 情形 ， 故 未 詐得 任何 款項 而 未遂 。 ㈢ 丙○○ 與 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 首腦 、 旗下 某 詐欺 話務 集團 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 車手 集團 成年 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 設立 電信 詐騙 話務 機房 ， 由 丙○○ 提供 大陸 地區 人民 個資 給 「 綠色 奇蹟 」 詐欺 話務 集團 以外 之 某 不詳 詐欺 話務 機房 成年 成員 後 ， 再 由 某 不詳 詐欺 話務 機房 成年 成員 ， 假冒 大陸 公安 人員 ， 以 金融 帳戶 涉及 重大 金融 犯罪 為由 或 以 其他 詐騙 話術 ， 利用 網路 撥打 電話 針對 大陸 不 特定 民眾 施以 詐騙 ， 誘騙 大陸 地區 民眾 將 帳戶 內 之 款項 轉至 指定 帳戶 內 ， 再 由 提款 車手 集團 將 詐欺 款項層 轉後 領出 。 嗣 渠等 完成 準備 後 ， 由 某 不詳 詐欺 話務 機房 成年 成員 先後 撥打 電話 予 附表 四 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 ， 分別 以 附表 四 編號 「 詐騙 方式 及 經過 」 欄 所 示 方式 ， 分別 對 附表 四 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 該 等 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 附表 四 「 匯款 金額 」 欄 所 示 財物 匯入 渠等 指定 之 帳戶 。