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臺灣臺中地方法院 107年度原簡字第20號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 ㈠ 補充 被告 李毓婷 於 本院 準備 程序 時 自白 犯行 ； ㈡ 起訴書 犯罪事實欄 一 第6 至 7 行 更正為 「 於 民國 106年 6月 底 某 日 」 ， 第11 行 更正為 「 寄交 予 自稱 『 欣儀 』 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 不 特定人 詐騙 財物 」 ； ㈢ 證據 並 所 犯 法條 欄 一 證據 部分 補充 「 證人 顏浚宇 於 警詢 及 偵查 中 之 證述 、 遠傳 電信 預付卡 申請書 （ 門號 0000000000 號 ） 、 通聯 調閱 查詢單 （ 門號 0000000000 號 ） 、 7-ELEVEN 交貨便 服務單 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 （ 李文安 ） 、 新竹市 政府 警察局 第一 分局 西門 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 （ 李文安 ） 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 （ 李文安 ） 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 （ 李文安 ） 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 告訴人 李文安 提供 之 與 通訊 軟體 LINE 暱稱 『 床鋪林 先生 』 通聯 資料 翻拍 照片 13 幀 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣彰化地方法院 102年度簡字第239號
犯罪事實：
一 、 林坤江 、 康泰涼 均 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 各自 基於 幫助 不詳 之 人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 由 康泰涼 於 民國 100年 10月 間 某 日 ， 在 彰化縣 大城鄉 某 處 路 旁 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 之 價格 ， 將 其 在 雲林縣 土庫鎮 農會 （ 下稱 土庫 農會 ） 所 申請 使用 帳號 00000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 出售 予 林坤江 ， 任 林坤江 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 轉交 予 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 雞頭 」 之 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 經 某 不詳 之 詐騙 集團 成員 取得 康泰涼 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 11月 4日 16時 許 ， 撥打 電話 向 謝玉玲 詐稱 係 香港 賽馬會 人員 ， 為 打擊 地下 組頭 ， 需 投資 下注 ， 使 謝玉玲 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 16時 55分 許 ， 匯款 6萬 元 至 康泰涼 前開 帳戶 內 。 嗣 謝玉玲 匯款 後 ， 始 悉 受騙 而 報警 處理 ， 康泰涼 前開 帳戶 旋 遭 設定 警示 而 無法 提領 ， 綽號 「 雞頭 」 之 男子 遂 要求 林坤江 偕 康泰涼 前去 領款 。 林坤江 乃 於 同年 11月 7日 中午 12時 50分 許 ， 駕駛 其 所有 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 附載 不 知情 之 陳玉麟 （ 另 為 不起訴 處分 ） 及 康泰涼 前往 土庫 農會 ， 由 康泰涼 進入 上開 農會 辦理 上開 帳戶 補領 提款卡 事宜 ， 因 該 帳戶業經 通報 為 詐欺 警示 帳戶 ， 該 農會 職員 張佳寧 見狀 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第194號
犯罪事實：
一 、 廖萬福 應 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 不詳 姓名 人士 詐騙 金錢 之 犯意 ， 於 民國 99年 10月 8日 晚上 ， 以 郵寄 方式 ， 將 所有 臺灣 土地 銀行 頭份 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 提供予 不詳 人士 使用 。 嗣 該 不詳 人士 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 10月 11日 ， 以 電話 向 范琦琮 佯稱 彼 在 網路 購物 時 重複 下單 ， 要求 范琦琮 至 ATM 前 操作 ， 以 取消 分期 交易 設定 ， 致 使 范琦琮 誤以為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 前往 ATM 操作 後 ， 發現 有 新台幣 （ 下 同 ） 29,989 元 遭 匯入 廖萬福 所有 上開 帳戶 內 ， 嗣 始知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2429號
犯罪事實：
一 、 賴沺銘 於 民國 105年 3月 中旬 ， 經由 友人 介紹 加入 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 阿豪 」 、 「 阿古 」 、 「 歐巴馬 」 等 成年人 所屬 詐欺 集團 ， 負責 擔任 俗稱 「 車手 」 之 提領 贓款 工作 ， 其 工作 內容 係 經由 「 阿豪 」 之 聯絡 ， 向 「 阿豪 」 所 指定 之 人 取得 詐欺 集團 所 使用 之 人頭 帳戶 金融卡 及 工作機 後 ， 再 依 「 阿豪 」 之 指示 於 其 所 持有 人頭 帳戶 經 被害人 受騙 匯款 後 ， 即 持 金融卡 將 帳戶 內 之 贓款 提領 殆盡 ， 按日 依 「 阿豪 」 之 指示 ， 於 約定 時間 、 地點 將 所 提領 贓款 全額 、 提款 所 用 人頭 帳戶 金融卡 、 工作機 交付 與 「 阿豪 」 所 指定 之 人 ， 並 可 按日 向 「 阿豪 」 所 指派 前去 收取 贓款 之 人 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 報酬 ， 賴沺銘 即 與 「 阿豪 」 、 「 阿古 」 、 「 歐巴馬 」 與 詐欺 集團 其餘 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 均 為 自己 不法 所有 意圖 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 賴沺銘 於 105年 10月 26日 某時 ， 向 「 阿豪 」 所 指示 之 人 取得 吳嬿綺 所 申設 花蓮 國安 郵局 帳號 00000000000000 號 、 黃承偉 所 申設 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 與 高雄 師大 郵局 帳號 00000000000000 號 等 人頭 帳戶 金融卡 、 金融卡 密碼 及 工作機 後 ， 另 由 詐欺 集團 不詳 成員 分別 於 附表 「 詐騙 及 匯款 過程 」 欄 所 示 時間 ， 以 附表 「 詐騙 及 匯款 過程 」 欄 所 示 之 方式 向 附表 「 告訴人 、 被害人 」 欄 所 示 之 人 實施 詐術 ， 附表 「 告訴人 、 被害人 」 欄 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 以 附表 「 詐騙 及 匯款 過程 」 欄 所 示 方式 匯款 至 上開 人頭 帳戶 ， 而後 賴沺銘 則 再 以 其 所 取得 之 工作機 接受 「 阿豪 」 之 指示 ， 於 附表 「 提款 過程 」 所 示 時間 、 地點 ， 持 上開 人頭 帳戶 金融卡 將 各 該 帳戶 內 之 贓款 提領 而 出後 ， 再 依 「 阿豪 」 之 指示 ， 於 不詳 時間 、 地點 將 其 所 提領 之 款項 連同 提款 所 用 人頭 帳戶 金融卡 、 工作機 交付 與 「 阿豪 」 指定 之 人 ， 並 向 該 人 取得 其 105年 10月 27日 提領 贓款 之 報酬 1,500 元 。 嗣 因 附表 「 告訴人 、 被害人 」 欄 所 示 民眾 發覺 受騙 報警 處理 ， 經警 清查 各 該 帳戶 提款 地點 並 調閱 監視器 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度簡字第20號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 另 就 證據 補充 被告 於 本院 民國 105年 3月 3日 準備 程序期 日 所 為 之 自白 （ 見 本院 卷 第32 頁 ） 。
臺灣高雄地方法院 109年度審金訴字第31號
犯罪事實：
一 、 盧信義 經由 鄭鈺瀚 介紹 ， 於 民國 108月 6月 11日 前 某 日 ， 加入 鄭鈺翰 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 菜頭 」 之 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 車手 工作 ， 由 盧信義 、 鄭鈺瀚 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 前往 提領 款項 或 上繳 集團 其他 成員 。 盧信義 、 鄭鈺翰 與 其 等 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 某 詐欺 集團 成員 於 108年 6月 11日 15時 許 ， 假冒 檢警 人員 致電 張俊堂 ， 佯稱 張俊堂 所有 之 健保卡 遭 人 於 臺大 醫院 、 臺北 長庚 醫院 盜用 ， 並 涉及 毒品 案件 ， 要求 張俊堂 提供 帳戶 資料 作為 調查 之 用 云云 ， 使 張俊堂 陷於 錯誤 ， 乃 依 詐騙 集團 成年 成員 指示 ， 於 108年 6月 11日 16時 許 ， 在 鳳山區 瑞興路 「 瑞興 兒童 公園 」 ， 將 其 所有 之 土地 銀行 帳戶 （ 帳號 000 - 000 XXXXXX 629 號 ， 詳卷 ， 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 自稱 檢察署 人員 之 盧信義 ， 盧信義 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 依 詐騙 集團 成年 成員 指示 ， 陸續 於 附表 各 編號 所 示 時間 ， 前往 附表 各 編號 所 示 地點 ， 持 上開 提款卡 ， 操作 上開 地點 之 自動櫃員機 付款 設備 ， 並 輸入 密碼 ， 使 自動櫃員機 辨識 系統 誤認 係 對 該 卡 有 正當權源 之 持有人 領款 而 陸續 交付 如 附表 各 編號 所 示 之 現金 ， 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 11萬 元 ， 得手 後 ， 盧信義 即 前往 鳳山區 大都會 網咖 將 上開 款項 交予 鄭鈺翰 ， 並 與 鄭鈺瀚 各 抽取 報酬 3,000 元 。 鄭鈺瀚 再 搭乘 計程車 ， 前往 高雄市 前金區 六合路 上 「 麗緻 酒店 」 附近 停車場 ， 將 其餘 款項 交付予 綽號 「 菜頭 」 之 人 之 女友 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3595號
犯罪事實：
一 、 林怡君 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 10日 至 18日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 高雄 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 容認 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 上開 金融 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 「 詐欺 集團 為 詐騙 之 時間 及 過程 」 欄 所 示 時間 ， 以 該 欄 所 載 方式 向 陳志毅 、 李淑芬 、 劉昱宏 、 洪斐馨 、 紀冠行 、 林昶志 、 董瑀婕 （ 下稱 陳志毅 等 7 人 ） 詐騙 ， 致 陳志毅 等 7 人 乃 各 於 附表 所 示 時間 、 將 附表 所 示 之 金額 匯入 林怡君 上開 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 陳志毅 等 7 人 事 後 均 未 收到 所 購買 之 商品 ， 始 發現 受騙 ， 故 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第426號
犯罪事實：
一 、 黃昱齊 、 魏存翌 於 民國 107年 3月 間 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 霹靂火 」 、 「 光頭 」 、 「 桑塔納 」 等 成年人 所 操縱 、 指揮 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） 。 黃昱齊 於 集團 內 擔任 車手頭 ， 負責 提領 贓款 及 匯整 、 交付 款項 之 工作 ； 魏存翌 則 擔任 車手 ， 負責 提領 贓款 。 其 等 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 本 案 詐欺 集團 之 不詳 成員 先後 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 分別 向 高嘉晨 、 藍韡馨 、 柯得勝 及 林虹妙 施以 附表 一 所 示 之 詐術 ， 致 高嘉晨 、 藍韡馨 、 柯得勝 及 林虹妙 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 將 附表 一 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 （ 人頭 帳戶 提供者 黎氏饒 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 另 由 臺灣 嘉義 地方 法院 審理 中 ） 。 黃昱齊 、 魏存翌 再 依 集團 上手 通知 ， 由 魏存翌 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 上開 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 款項 ， 並 將 提領 之 款項 交予 黃昱齊 ， 由 黃昱齊 將 贓款 轉交給 上手 。 黃昱齊 因而 獲得 提領 款項 1.5% 加計車 馬費 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 報酬 ； 魏存翌 則 獲得 提領 款項 1.5% 之 報酬 。 嗣 於 同年 4月 10日 、 12日 ， 吳宗憲 、 邱永吉 分別 經由 黃昱齊 、 魏存翌 介紹 ， 加入 本案 詐欺 集團 ， 擔任 集團 內 提領 贓款 之 車手 。 黃昱齊 、 魏存翌 、 吳宗憲 及 邱永吉 另 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 本 案 詐欺 集團 之 不詳 成員 先後 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 分別 向 陳利安 、 蕭禹呈 及 曾燕汝 施以 附表 二 所 示 之 詐術 ， 致 陳利安 、 蕭禹呈 及 曾燕汝 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 將 附表 二 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 （ 人頭 帳戶 提供者 黃奎維 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 業 經 臺灣 桃園 地方 法院 判決 有罪 ； 吳慧君 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 由 檢察官 另 案 提起公訴 ； 王能法 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 業 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 。 黃昱齊 、 魏存翌 、 吳宗憲 、 邱永吉 再 依 指示 ， 由 黃昱齊 駕車 搭載 魏存翌 、 吳宗憲 及 邱永吉 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 由 吳宗憲 及 邱永吉 分別 持上開 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 ， 並 將 提領 之 款項 交予 黃昱齊 ， 由 黃昱齊 統一 交予 本案 詐欺 集團 之 上手 。 黃昱齊 因而 獲得 提領 款項 總額 1.5% 加計 1千 元 車馬費 之 報酬 ； 魏存翌 、 吳宗憲 及 邱永吉 則 獲得 各自 提領 款項 1.5% 之 報酬 （ 邱永吉 所 涉 加重 詐欺 犯行 ， 另 由 本院 審理 中 ） 。 嗣 因 高嘉晨 、 藍韡馨 、 柯得勝 、 林虹妙 、 陳利安 、 蕭禹呈 及 曾燕汝 發覺 受騙 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第223號
犯罪事實：
一 、 吳浩宇 與 綽號 「 小陳 」 之 李泓陞 、 綽號 「 小花 」 之 孔祥榕 （ 李泓陞 、 孔祥榕 均 另 案 偵辦 中 ） 及 其 所屬 詐騙 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 由 吳浩宇 於 民國 106年 6月 底 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 「 TEATIME 」 酒吧 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 代價 ， 提供 其 所有 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印鑑 、 提款卡 及 密碼 予 李泓陞 作為 受 詐騙 之 人 匯款 之 用 ， 並 與 孔祥榕 依照 李泓陞 指示 提領 上開 彰化 銀行 帳戶 內 詐欺 贓款 ， 即 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 對 如 附表 一 所 示 之 楊玉夷 等 人 施用 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 一 所 示 之 時間 將 如 附表 一 所 示 之 款項 匯入 或 存入 吳浩宇 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋 由 李泓陞 與 吳浩宇 聯繫 ， 並 由 孔祥榕 將 上開 彰化 銀行 帳戶 之 存摺 、 印鑑 交付 予 吳浩宇 ， 由 吳浩宇 於 附表 二 所 示 時 、 地 ， 臨 櫃 將 楊玉夷 、 郭翔德 遭 詐騙 匯入 或 存入 上開 彰化 銀行 帳戶 如 附表 二 所 示 金額 之 款項 領出 ， 再 併同 上開 彰化 銀行 帳戶 交予 孔祥榕 ， 每 次 並 獲得 2千 元 之 報酬 。 嗣 因 楊玉夷 、 郭翔德 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第650號
犯罪事實：
一 、 蕭進德 因 缺 錢 使用 ， 於 民國 106年 9月 間 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 冰山 」 、 「 隆仔 」 等 人 （ 無 證據 證明 未滿 18 歲 ） 所 組成 之 詐欺 集團 後 ， 即 與 「 冰山 」 、 「 隆仔 」 等 人 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 106年 11月 5日 10時 許 起 ， 推 由 某 成年 成員 陸續 假冒 「 松山 分局 林 警員 」 、 「 張志成 檢察官 」 致電 予 陳秀芬 ， 並 向 陳秀芬 佯稱 ： 陳秀芬 涉嫌 洗錢 案件 ， 帳戶 內 可能 有 贓款 ， 需 提供 金融 帳戶 提款卡 查驗 指紋 云云 ， 致 陳秀芬 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 隨 依 指示 告知 其 所 開立 之 京城 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 甲帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 乙 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 ， 並 將 甲 、 乙 帳戶 之 提款卡 置放 在 其 住處 附近 之 臺南市 北區 北門路 2段 「 光武里 活動中心 機車 停車場 」 柱子 旁 。 蕭進德 則 依 「 冰山 」 之 指示 ， 前往 上址 取得 甲 、 乙 帳戶 之 提款卡 ， 並 自 「 冰山 」 處 得知 甲帳戶 之 提款卡 密碼 後 ， 隨 自 同 日 13時 37分 起 至 同 日 13時 41分 許 ， 在 址設 臺南市 北區 公園路 128之7號 之 臺灣 土地 銀行 北 臺南 分行 ， 以 未 經 陳秀芬 授權 ， 而 將 甲 帳戶 提款卡 插入 自動櫃員機 ， 並 接續 輸入 密碼 及 提款 金額 之 方式 ， 非法 領得 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 7 次 、 1萬 元 1 次 ， 共計 15萬 元 。 蕭進德 領得 該 15萬 元 後 ， 即 搭乘 高鐵 抵達 高鐵 板橋站 北三門 ， 將 甲 、 乙 帳戶 提款卡 及 15萬 元 交予 「 隆仔 」 。 嗣 因 陳秀芬 察覺 有異 報警 處理 ， 為 警 調閱 監視 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 104年度易字第347號
犯罪事實：
一 、 陳混銘 與 陳清宇 （ 所 涉 詐欺 取財 罪 分別 經 臺灣 高雄 地方 法院 【 下稱 高雄 地院 】 以 102年度 易 字 第1188 號 判決 、 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 103年度 上 易 字 第238 號 判決 確定 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿雄 」 之 成年 男子 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 102年 7月 17日 共組 詐欺 集團 ， 先推 由 「 阿雄 」 及 其 等 所屬 詐騙 集團 成員 以 「 設定 錯誤 須 依 指示 操作 自動櫃員機 解除 分期付款 」 、 或 繼而 以 「 購買 MyCard 遊戲 點數 以 清空 帳戶 」 等 方式 詐騙 被害人 ， 前者 係 由 被害人 匯款 至 指定 之 人頭 帳戶 後 ， 再 由 陳清宇 擔任 俗稱 「 車手 」 之 角色 ， 自 該 等 人頭 帳戶 提領 詐得 款項 後 ， 由 陳混銘 提供 帳戶 供 其 轉入 ， 復 由 陳混銘 轉匯 至 詐騙 集團 指定 之 帳戶 ， 以 逃避 查緝 ； 後者 則 逕 由 被害人 將 所 購買 之 MyCard 遊戲 點數 之 密碼 及 序號 告知 該 詐騙 集團 成員 ， 各 以 上開 方式 遂行 其 等 詐欺 犯行 。 嗣 「 阿雄 」 及 其 等 所屬 詐騙 集團 成員 各於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 在 不詳 地點 ， 各 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 一 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 各於 如 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 分別 轉帳 各 該 金額 至 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 ， 或 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 其 所有 帳戶 內 款項 提出 ， 並 前往 超商 購買 MyCard 遊戲 點數 ， 將 該 點數 卡 之 密碼 及 序號 告知 該 詐騙 集團 成員 而 得手 ， 旋 由 「 阿雄 」 指示 陳清宇 或 其餘 詐騙 集團 成員 前往 自動櫃員機 ， 領取 轉帳 至 附表 一 所 示 人頭 帳戶 內 之 各 該 詐騙 所得 ， 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬1,016 元 （ 起訴書 誤載為 20萬1,031 元 ， 應 予 更正 ） ， 陳清宇 並 依 上開 分工 方式 於 同 日 將 其中 4萬5,000 元 匯入 陳混銘 所 提供 其 胞兄 陳混元 （ 陳混元 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 業經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 103年度 偵字 第20380 號 為 緩起訴 處分 確定 ） 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 港 三 郵局 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陳混元 港三 郵局 帳戶 ） ， 陳混銘 再 依 指示 轉帳 或 匯款 至 其他 不明 帳戶 內 。 嗣 經警 於 102年 9月 16日 查獲 陳清宇 涉嫌 詐欺 案件 時 ， 在 陳清宇 住處 扣得 上開 款項 存入 上開 陳混元 港三 郵局 帳戶 之 無摺 存款 收執 聯 1 張 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5996號
犯罪事實：
一 、 沈嘉凱 明知 其 無 交易 網路 遊戲 「 星城 ONLINE 」 遊戲幣 （ 下稱 星幣 ） 之 意願 及 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 108年 3月 5日 16時 許 ， 在 不詳 地點 ， 透過 星城 ONLINE 之 網路 遊戲 ， 以 帳號 「 贏錢 養小三 」 ， 向 張瑈芸 （ 星城 ONLINE 之 帳號 為 「 贏贏 贏奈兒 」 ） 佯稱 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬2,000 元 購買 星幣 310萬 元 等語 ， 惟 張瑈芸 發現 異常 ， 因而 未 同意 交易 而 未 能 得逞 。 嗣 因 張瑈芸 未 受騙 ， 沈嘉凱 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 未 經 他人 許可 ， 不得 無故 輸入 他人 帳號 密碼 ， 入侵 他人電腦 或 其 相關 設備 ， 亦 不得 無故 取得 、 刪除 或 變更 他人電腦 或 其 相關 設備 ， 復 基於 詐欺 、 無故 侵入 他人電腦 設備 及 無故 變更 他人電腦 相關 設備 之 電磁 紀錄 之 犯意 ， 於 同年 月 6日 0時 16分 許 ， 在 不詳 地點 ， 假冒 為 「 星城 ONLINE 」 客服 人員 身份 ， 以 門號 0000000000 號 撥打 電話 ， 向 張瑈芸 詐稱 要 幫忙 退還 上開 交易 ， 要求 張瑈芸 提供 簡訊 驗證 碼 （ 下稱 驗證碼 ） 云云 ， 致 張瑈芸 陷於 錯誤 而 向 沈嘉凱 告知 驗證 碼 ， 沈嘉凱 取得 驗證碼 後 ， 即 擅自 輸入 驗證碼 登入 張瑈芸 於 「 星城 ONLINE 」 遊戲 之 帳戶 ， 將 上開 交易 點選 同意 因而 盜取 310萬 星幣 ， 並 將 張瑈芸 於 上開 遊戲 帳戶 之 密碼 更改 。 嗣 經 張瑈芸 發現 上情 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡上字第214號
犯罪事實：
一 、 顏愛如 雖 預見 將 自己 所 申請 之 銀行 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 將 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 5月 20日 ， 與 詐欺 集團 不詳 成員 議定 以 每 5 天 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2000 元 、 合計 月 領 7萬2000 元 之 代價 ， 將 其 名下 所有 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 ） 帳號 第000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 帳號 第00000000000000 號 帳戶 ， 及 其 母 陳春容 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 為 不起訴 處分 ） 名下 所有 之 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 合作金庫 ） 帳號 第0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 張凱傑 」 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第1139號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ， 除於 犯罪事實欄 一 第4 行 「 於 民國 98年 3月 17日 前 某 日 下午 某時 」 應 補充為 「 於 民國 98年 3月 1日 起 至 98年 3月 17日 前 某 日 下午 某時 」 ， 犯罪事實欄 一 第6 行 臺灣 中小企業 銀行 內壢 分行 帳號 應 更正為 「 000 - 00000000000 」 ； 及 犯罪事實欄 一 第13 行 中 應 補充 「 並 於 同 日 晚間 7時 許 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 假冒 網路 業者 以 電話 向 林怡嫻 佯稱 先前 網站 購物 分期付款 設定 有 誤 ， 需 至 金融 機構 ATM 依 指示 操作 取消 ， 致 林怡嫻 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 01分 ， 依 指示 轉帳 新臺幣 29,998 元 至 被告 上開 帳戶 」 ， 餘 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第4085號
犯罪事實：
一 、 謝文 順 意 並 無 繳款 之 意思 與 能力 ， 猶 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 96年 5月 25日 ， 以 設定 動產 抵押 擔保 交易 之 買賣 方式 ， 向 華南 商業 銀行 股份 有限公司 龍江 分行 （ 下稱 華南 銀行 龍江 分行 ） 申辦 貸款 新台幣 ( 下 同 ) 26萬 元 ， 購買 車牌 號碼 8291 ─RF 號 自用 小客車 ， 雙方 約定 分期付款 期限 自 96年 8月 25日 起 ， 至 100年 5月 25日 止 ， 共 分 48 期 ， 每 月 25日 繳款 ， 每 期 繳交 7,240 元 ， 分期付款 總額 為 347,520 元 。 詎 謝文順 取得 華南 銀行 龍江 分行 貸款 款項 後 ， 自 96年 6月 25日 （ 第一 期 ） 起 ， 即 未 依約 繳納 款項 ， 而 臺灣 歐利克 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 歐利克 公司 ） 於 96年 9月 29日 受讓 華南 銀行 龍江 分行 前揭 債權 及 動產 抵押 權利 後 ， 前往 謝文順 位於 臺北縣 中和市 （ 現 改制為 新 北市 中和區 ○○○街 19巷 21號 住處 查訪 ， 發現 謝文順 已 逃匿 不知去向 ， 致 臺灣 歐利克 公司 追索 無著 受有 損害 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第539號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ： 除 證據 部分 ， 補充 ： 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 ， 餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第491號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 於 民國 107年 1月 9日 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 106年度 交簡字 第3061 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 甫 於 107年 2月 22日 易科 罰金 執行 完畢 。 而 丁○○ 亦 知 金融 機構 帳戶 資料 係 供 個人 使用 之 重要 理財 及 交易 工具 ， 關係 個人 財產 及 信用 之 表徵 ， 時下 詐欺 集團 至少 有 數 人 組成 ， 且 分工 細密 ， 部分 成員 實施 電話 詐欺 ， 部分 人員 擔任 車手 提領 匯入 人頭 帳戶 款項 ， 部分 人員 則 負責 向 車手 收取 贓款 ， 並 已 預見 若 依 不詳 年籍 者 指示 將 金融 機構 帳戶 供 不 特定人 匯入 款項 ， 加以 領取 再 交付給 指定 之 不詳 年籍 者 ， 常 與 詐欺 等 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 被 詐欺 集團 作為 人頭 帳戶 遂行 詐欺 犯罪 ， 且 因 不明 人士 匯入款 係 進入 與 犯罪 行為人 毫無 關聯 之 人頭 帳戶 ， 致 難以 查知 係 犯罪 不法 所得 ， 已 形成 金流 斷點 ， 且 提領 後 流向 根本 無從 追查 ， 更 可 順利 掩飾 詐欺 犯罪 所得 去向 ， 藉 此 躲避 偵查 機關 追查 ， 製造 偵查 斷點 。 而 丁○○ 自 108年 11月 7日 起 ， 與 真 姓名 年籍 不詳 匿稱 「 奕儒 day 」 之 男子用 通訊 軟體 LINE 聯絡 ， 從 「 奕儒 day 」 所 指 工作 內容 ， 僅 係 不詳 年籍 者 將 款項 匯入 丁○○ 金融 機構 帳戶 ， 由 丁○○ 依 指示 提領 後 ， 再 依 指示 交給 不詳 年籍 者 ， 即可 獲得 提領 金額 4% 報酬 之 不 合理 情狀 ， 應 可 預見 詐欺 集團 多 係 利用 人頭 金融 帳戶 ， 使 不 知情 之 受騙 民眾 將 款項 匯入 各 該 人頭 帳戶 ， 再 乘 被害人 匯款 後 察覺 受騙 而 報警 前 之 空檔 期間 ， 推由 俗稱 「 車手 」 之 集團 成員 以 持 提款卡 操作 自動櫃員機 領款 或 臨櫃 親提 之 方式 ， 儘速 將 人頭 帳戶 內 款項 領出 ， 以 確保 詐欺 犯罪 所得 ， 並 掩飾 參與 詐騙 者 之 真實 身分 及 詐欺 取財 犯罪 所得 之 來源 及 去向 ， 規避 被害人 及 檢警 之 追緝 調查 ， 是 如 支付 代價 或 提供 利益 委由 他人 持 提款卡 操作 自動櫃員機 提領 款項 或 臨櫃 親提 後 ， 再 將 款項 交付 不詳 年籍 者 ， 常 與 詐欺 取財 等 財產 犯罪 密切 相關 ， 一旦 允為 分擔 並 著手 前揭 提領 詐騙 贓款 之 任務 ， 即 可能 屬 參與 詐欺 犯罪 組織 及 實施 詐欺 及 洗錢 犯罪 。 丁○○ 因 需款 孔急 ， 仍 加入 「 奕儒 day 」 與 其他 真實 姓名 年籍 亦 不詳 之 成年人 所屬 3 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 應允 擔任 「 車手 」 ， 負責 提領 、 送交 款項 之 工作 ， 即 基於 縱 參與 詐欺 集團 犯罪 組織 而 依 指示 所 提領 之 款項 為 「 奕儒 day 」 等 詐欺 集團 成員 詐騙 他人 之 犯罪 所得 ， 其 提款 之 目的 係 在 取得 詐欺 集團 成員 詐騙 所得 贓款 並 掩飾 該 等 犯罪 所得 之 來源 及 去向 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 與 「 奕儒 day 」 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 不詳 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 丁○○ 承諾 提供 名下 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 丁○○ 人頭 帳戶 ） 給 「 奕儒 day 」 作為 不詳 年籍 被害人 匯入 款項 ， 並 依 指示 提領 匯入款 交予 「 奕儒 day 」 所 指定 不詳 年籍 者 。 其 等 謀議 既定 ， 丁○○ 與 「 奕儒 day 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 等 3 人 以上 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 編號 1 至 3 所 示 時 地 ， 以 附表 編號 1 至 3 所 示 詐欺 分工 及 洗錢 方式 ， 由 部分 成員 向 乙○○ 、 丙○○ 及 甲○○ 分別 施用 詐術 騙取 其 等 將 款項 匯入 丁○○ 人頭 帳戶 內 ， 再 由 丁○○ 領取 帳戶 內 因 消費 寄託 變更 所有權 ， 而 由 金融 機構 提供 之 等額 款項 ， 交付 不詳 年籍 者 。 嗣 警方 依 監視 影像 得知 丁○○ 即 係 提供 丁○○ 人頭 帳戶 供 乙○○ 、 丙○○ 及 甲○○ 匯入 款項 ， 並 提領 款項 之 人 ， 遂 分持 搜索票 及 拘票 於 109年 3月 3日 拘提 丁○○ 到案 ， 並 扣得 丁○○ 中華郵政 帳戶 00000000000000 號 存摺 及 提款卡 ， 始 知 上情 。
臺灣高雄地方法院 99年度簡上字第612號
犯罪事實：
一 、 凌滋榮 前 於 民國 96年 間 因 違反 電子 遊戲場業 管理 條例 案件 ， 經 本院 以 96年度 易 字 第3300 號 分別 判處 有期徒刑 2月 、 3月 、 3月 ， 並 定 應執行 有期徒刑 6月 ， 嗣 於 97年 12月 19日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 雖 能 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 SIM卡 交予 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 集團 利用 以 詐取 財物 ， 竟 仍 容任 此 一 結果 之 發生 ， 而 基於 縱 有人 以 其 行動電話 門號 SIM卡 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 98年 6月 9日 至 7月 23日 間 某 日 某時 許 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 於 98年 6月 9日 向 和信 電信 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 ， 交予 其 友 吳福居 （ 未 經 檢察官 偵辦 ） 供 某 成年 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 ： ㈠ 於 98年 7月 23日 上午 11時 6分 許 ， 由 某 成員 以 上開 門號 撥打 王愛末 持用 之 0000000000 門號 ， 佯稱 係 王愛末 友人 ， 現 需款 孔急 ， 致 王愛末 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 50分 許 ， 前往 富邦 商業 銀行 （ 下 簡稱 富邦 銀行 ） 敦 和 分行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 至 林政宏 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 業經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 所有 之 富邦 銀行 岡山 簡易型 分行 000000000000 號 帳戶 。 ㈡ 於 98年 7月 24日 15時 許 ， 由 某 成員 以 上開 門號 聯繫 陳孟瑜 ， 佯稱 係 陳孟瑜 之 友人 ， 現 需款 孔急 ， 致 陳孟瑜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 47分 許 ， 至 臺北市 ○○○路 ○段 368號 第一 銀行 信維 分行 ， 以 自動櫃員機 匯款 3萬 元 至 洪率根 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 經 檢察官 提起公訴 ） 所有 之 國泰世華 銀行 文心 分行 000000000000 號 帳戶 。 ㈢ 於 98年 7月 28日 14時 許 ， 由 某 成員 以 上開 門號 聯繫 陳蕙芬 ， 佯稱 係 陳蕙芬 之 友人 ， 現 需款 孔急 ， 致 陳蕙芬 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 10分 許 ， 在 臺北市 大安區 之 臺北 光武 郵局 ， 臨櫃 匯款 7萬 元 至 林佑嘉 （ 所 犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 98年度 中簡字 第3750 號 判處 拘役 50日 ） 所有 之 兆豐 銀行 太平 分行 00000000000 號 帳戶 。 ㈣ 於 98年 7月 29日 14時 許 ， 由 某 成員 以 上開 門號 撥打 林莉娜 00 - 00000000 號 市 內 電話 ， 佯稱 係 林莉娜 之 友人 ， 現 需款 孔急 ， 致 林莉娜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 某時 ， 至 兆豐 銀行 敦南 分行 ， 以 「 李淑蘭 」 名義 臨櫃 匯款 4萬5,000 元 至 陳俊竹 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 經 檢察官 提起公訴 ） 所有 之 第一 銀行 太平 分行 帳號 0000000000 號 帳戶 。 嗣 經 王愛末 、 陳孟瑜 、 陳蕙芬 、 林莉娜 察覺 有異 而 報警 處理 ， 另 經 警方 於 98年 8月 13日 前往 洪率根 所屬 詐欺 集團 電信 機房 所在 即 臺中縣 豐原市 ○○路 115巷 96弄 6號 4樓 121室 執行 搜索 ， 而 扣得 上開 門號 SIM卡 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第277號
犯罪事實：
一 、 許瓊芳 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 2月 6日 11時 18分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 彩券行 ， 明知 其 身 上 並 未 攜帶 現金 ， 無法 支付 購買 彩券 之 金額 ， 竟 向 店 內 員工 陳奕潔 詐稱 其 要 下 單刮 刮樂 彩券 新臺幣 （ 下 同 ） 11,300 元 及 BINGOBINGO 9,000 元 ， 之後 再 支付 款項 云云 ， 使 陳奕潔 陷於 錯誤 ， 而 當場 交付 上開 彩券 予 許瓊芳 。 惟 嗣 後 許瓊芳 並 未 付款 ， 並 趁 陳奕潔 忙碌 疏於 注意 之 際 離開 現場 ， 陳奕潔 始 知 受騙 。 嗣 經 陳奕潔 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度原簡字第211號
犯罪事實：
一 、 吳昱潔 明知 金融 帳戶 係 個人 使用 之 工具 ， 如 交付 不詳 姓名 年籍 之 人 可能 成為 他人 詐欺 取財 之 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 25日 ， 在 新北市 蘆洲區 中正路 之 統一 超商 ， 以 黑貓宅 急便 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 蘆洲 分行 帳號 00000000000 號 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 玉山 銀行 蘆洲 分行 帳號 0000000000000 號 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 聯邦 銀行 蘆洲 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 交付 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 陳福祥 」 之 人 ， 並 以 LINE 告知 上開 銀行 帳戶 提款卡 密碼 。 嗣 該人 及 其 同夥 取得 上開 存摺 及 提款卡 後 ， 即 於 105年 9月 24日 上午 11時 28分 ， 假冒 王台全 之 同學 瑋哥 來電 告知 已 更改 行動電話 門號 ， 要求 王台全 輸入 聯絡 方式 ， 隨即 再次 來電 表示 資金 周轉 急用 云云 ， 王台全 因 先前 已 輸入 聯絡 資訊 ， 誤以為 確 係 同學 向 其 借款 ， 而 於 同 月 26日 匯款 13萬 元 至 上開 聯邦 銀行 帳戶 內 ； 於 105年 9月 26日 10時 ， 假冒 為 陳禮貞 表嫂 賴麗娟 ， 於 電話 中 佯 以 投資 急需 現金 云云 ， 陳禮貞 未 予 詳查 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 42分 、 43分 ， 分別 匯款 25萬 元 至 吳昱潔 之 玉山 銀行 及 第一 銀行 帳戶 ， 於 同 月 29日 上午 11時 35分 、 36 分 再度 匯款 25萬 共 2 筆 至 上開 第一 銀行 及 玉山 銀行 帳戶 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第1381號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 及 補充 如下 ： 1 . 如 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 所 載 之 「 黃金 項鍊 及 耳環 」 更正為 「 黃金 項鍊 1 條 及 耳環 2 個 （ 共 約 五 錢 ， 價值 新臺幣 24,000 元 ） 」 。 2 . 被告 王榮祥 於 本院 民國 （ 下 同 ） 106年 9月 12日 訊問 及 同年 11月 13日 準備 程序 時 所 為 之 自白 。
臺灣士林地方法院 105年度審簡字第657號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 如下 ： ㈠ 起訴書 附表 編號 1 所 載 「 以 臨櫃 轉帳 方式 匯款 」 應 補充為 「 指示 蔡毅俊 代 其 以 臨櫃 轉帳 方式 匯款 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 蔡瑋傑 於 本院 民國 （ 下 同 ） 105年 6月 13日 、 同年 7月 25日 準備 程序 時 所 為 之 自白 。
臺灣彰化地方法院 109年度簡字第208號
犯罪事實：
一 、 李亭翰 可 預見 若 將 個人 申辦 之 行動電話 門號 SIM卡 任意 出售 予 他人 使用 ， 可能 遭 不法 份子 供作 財產 犯罪 使用 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 10月 23日 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 後 ， 隨即 於 同 日 在 新北市 蘆洲區 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 代價 販售 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 蔡振興 」 之 男子 ， 再 輾轉 交由 鄭弘翌 使用 。 鄭弘翌 取得 上開 門號 後 ， 即 與 張恩瑋 及 某 詐欺 集團 所屬 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 與 掩飾 詐欺 取財 犯罪 所得 去向 、 所在 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 鄭弘翌 於 107年 12月 間 前 之 某 日 ， 向 綽號 「 阿興 」 之 人 購得 王若琳 （ 由 偵查 機關 另行 偵辦 中 ） 所有 之 臺灣 銀行 林口 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 及 鶯歌 二 橋 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 鶯歌 二 橋 郵局 帳戶 ) 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 、 印章 及 臺灣 銀行 帳戶 網路 銀行 之 帳號 及 密碼 後 ， 於 107年 11月 25 、 26日 間 ， 以 統一 超商店到店 的 方式 ， 僅 將 其中 之 臺灣 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供予 該 詐欺 集團 成員 做為 人頭 帳戶 ， 再 登入 臺灣 銀行 帳戶 之 網路 銀行 ， 更改 簡訊 驗證 之 電話 號碼 為 李亭翰 提供 之 上開 門號 ， 以便 隨時 查詢 是否 有 遭 詐欺 集團 成員 詐騙 之 被害人 匯款 至 該 臺灣 銀行 帳戶 內 。 再 由 張恩瑋 提供 其 所有 之 三重 中山路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 帳戶 （ 下稱 三重 中山路 郵局 帳戶 ） 予 鄭弘翌 作為 轉帳 使用 。 嗣 鄭弘翌 以 筆記型 電腦 連接 網路 ， 登入 臺灣 銀行 帳戶 之 網路 銀行 ， 由 鄭弘翌 及 張恩瑋 2 人 輪流 查看 有無 遭 該 詐欺 集團 詐騙 之 被害人 匯入 款項 ； 另一方面 ， 該 詐欺 集團 成員 取得 臺灣 銀行 帳戶 後 ， 於 107年 12月 3日 下午 2時 24分 許 ， 撥打 電話 予 張秉雄 ， 佯稱 係 張秉雄 海軍 陸戰隊 之 同袍 劉瑞聰 ， 先寒暄 一 番 ， 留下 聯絡 電話 ， 嗣 於 同年 月 5日 上午 11時 5分 許 ， 又 冒充 劉瑞聰 打電話 予 張秉雄 ， 佯稱 ： 其 急需 資金 週轉 ， 欲 向 張秉雄 借款 云云 ， 致 張秉雄 陷於 錯誤 ， 於 107年 12月 5日 12時 27分 許 於 第一 商業 銀行 鹿港 分行 匯款 16萬 元 至 王若琳 所有 之 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 。 鄭弘翌 透過 網路 銀行 得知 上開 匯款 訊息 後 ， 於 同 日 下午 12時 51分 、 同 日 下午 12時 52分 許 、 同 日 下午 12時 53分 許 ， 分別 以 網路 銀行 轉帳 10萬 元 、 5萬 元 至 張恩瑋 上開 三重 中山路 郵局 帳戶 ， 及 轉帳 1萬 元 至 王若琳 上開 鶯歌 二 橋 郵局 帳戶 ， 再 指示 張恩瑋 持 前開 2 帳戶 金融卡 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 接續 分 9 次 提領 共計 16萬 元 ， 並 將 該 16萬 元 交給 鄭弘翌 ， 張恩瑋 因而 獲得 報酬 6000 元 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第379號
犯罪事實：
一 、 郭致誠 雖 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 8月 初 某 日 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 茄萣 郵局 申辦 之 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 茄萣 郵局 帳戶 ） 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付給 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ： ㈠ 於 108年 8月 11日 17時 30分 許 ， 佯 為 讀冊 生活 購物 網站 及 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 向 陳姿蓉 訛稱 ： 因 作業 疏失 而 成為 企業戶 ， 將 每 月 扣款 新臺幣 （ 下 同 ） 1,800 元 ， 且 持續 扣款 1 年 ， 需 依 指示 操作 自動 提款機 以 解除 設定 云云 ， 致 陳姿蓉 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動 提款機 而 於 同 日 17時 56分 起 至 同 18時 7分 間 ， 分別 匯款 2萬9,999 元 、 2萬9,999 元 、 1萬0,123 元 至 上開 茄萣 郵局 帳戶 內 ； ㈡ 於 108年 8月 11日 17時 18分 許 ， 佯 為 讀冊 生活 購物 網站 及 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 向 黃芷儀 訛稱 ： 因 包裹 寄貨 資料 誤設為 超級 會員 ， 需 每 月 購物 490 元 ， 持續 1 年 後 即可 獲得 購物 7折 之 資格 ， 如 欲 取消 超級 會員 身分 ， 需 依 指示 操作 自動 提款機 以 解除 設定 云云 ， 致 黃芷儀 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動 提款機 而 於 同 日 18時 2分 許 ， 匯款 2萬2,123 元 至 上開 茄萣 郵局 帳戶 內 。 嗣 陳姿蓉 、 黃芷儀 察覺 有異 而 報警 循線 查獲 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第390號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 100年度 簡字 第1317 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ； 復因 妨害性自主 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 100年度 侵訴 字 第50 號 判處 有期徒刑 1 年 7月 2 次 ， 並 定 應執行 有期徒刑 2 年 2 月 ， 提起 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 100年度 侵上 訴字 第2419 號 駁回 上訴 而 確定 。 上開 2 案 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 裁定 應 執行 有期徒刑 2 年 6月 確定 ， 入監 執行 後 ， 於 民國 102年 6月 18日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 假釋 期間 付 保護 管束 ， 迄 103年 3月 1日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 以 已 執行 完畢論 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 無 販賣 商品 之 意 ， 竟 分別 於 ： （ 一 ） 106年 10月 初 某 日 ， 在 位於 臺中市 ○○區 ○○路 00號 之 居所 連接 網際網路 ， 以 其 申設 之 臉書 帳號 登入 臉書 相機 社團 ， 張貼 販售 相機 之 訊息 ， 以 吸引 不 特定 買家 前來 購買 ， 以 圖 遂行 其 詐欺 取財 之 犯行 。 適有 乙○○ 於 106年 10月 22日 10時 55分 許 ， 在 臉書 相機 社團 看到 甲○○ 所 張貼 之 上開 訊息 ， 因 誤信 甲○○ 確 有 買賣 商品 之 真意 ， 遂 以 臉書 訊息 與 甲○○ 聯繫 後 ， 並 應 甲○○ 之 要求 ， 於 同 日 18時 23分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 至 甲○○ 借用 其 不 知情 母親 詹美靜 所 申辦 之 臺中 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ， 俟 甲○○ 收受 上開 匯款 後 ， 不僅 未 將 商品 寄出 ， 且 一再 拖延 、 避不見面 ， 乙○○ 因 等 無 商品 ， 始 知 受騙 ； （ 二 ） 106年 10月 、 11月 間 某 日 ， 在 上開 居所 連接 網際網路 ， 以 其 申設 之 臉書 帳號 登入 臉書 二手 拍賣 社團 ， 張貼 販售 魚缸 過濾器 及 電燈 之 訊息 ， 以 吸引 不 特定 買家 前來 購買 ， 以 圖 遂行 其 詐欺 取財 之 犯行 。 適有 丙○○ 於 106年 11月 26日 10時 許 ， 在 臉書 二手 拍賣 社團 看到 甲○○ 所 張貼 之 上開 訊息 ， 因 誤信 甲○○ 確 有 買賣 商品 之 真意 ， 遂 以 臉書 訊息 與 甲○○ 聯繫 後 ， 並 應 甲○○ 之 要求 ， 於 同 日 17時 37分 許 ， 匯款 800 元 至 甲○○ 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 永靖 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 俟 甲○○ 收受 上開 匯款 後 ， 不僅 未 將 商品 寄出 ， 且 一再 拖延 、 避不見面 ， 丙○○ 因 等 無 商品 ， 始 知 受騙 。 嗣 乙○○ 、 丙○○ 發現 遭騙 後 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第1499號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 洪嘉鴻 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 102年 10月 3日 ， 佯 以 其 在 露天 拍賣 網站 所 申設 之 名稱 「 林宜岑 」 、 帳號 「 vision 766 」 ， 在 該 網站 上 刊登 販售 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 11,900 元 之 SONY 牌 、 Xperia ZRC 5502 型號 智慧型 手機 之 虛偽 訊息 ， 適有 李佩芬 於 翌 （ 4 ） 日 上網 瀏覽 上開 虛偽 訊息 後 ， 陷於 錯誤 而 信以為真 ， 於 同 日 20時 許下標 購買 。 洪嘉鴻 得知 該 得標 訊息 後 ， 隨即 致電 不 知情 之 吳佩珊 所 經營 之 「 東穎 通訊行 」 （ 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 ） ， 而 獲悉 該 通訊行 所 販售 之 三星牌 、 TAB3T 311 型號 平板 手機 價格 恰 為 11,900 元 ， 乃 表達 有意 購買 ， 經 吳佩珊 告 以 款項 得 匯入 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 後 ， 洪嘉鴻 即 以 行動電話 號碼 0000 - 000000 號 發送 簡訊 予 李佩芬 ， 指示 其 將 款項 匯入 該 郵局 帳戶 。 待 李佩芬 於 同年 月 5日 中午 12時 36分 許 ， 匯款 11,900 元 至 該 郵局 帳戶 後 ， 洪嘉鴻 即 以 上開 行動電話 門號 與 吳佩珊 聯繫 ， 經 吳佩珊 核對 匯款 帳號 及 金額 無誤 後 ， 洪嘉鴻 旋 於 同 日 13時 42分 許 ， 親 至 東穎 通訊行 領取 前開 三星牌 手機 1 支 。 嗣 李佩芬 遲 未 收到 手機 ， 發覺 受騙 乃 報警 處理 而 查獲 。 ㈡ 案 經 李佩芬 訴由 臺中 市政府 警察局 第五 分局 報 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 臺中 分院 檢察署 令 轉 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 並 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第1507號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 105年度簡字第176號
犯罪事實：
一 、 被告 陳永得 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 或 密碼 等 帳戶 工具 交付 他人 ， 可能 成為 不法 集團 詐欺 被害人 財物 時 ， 供 匯交 、 提領 款項 所 用 ， 進而 幫助 該 不法 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 縱 使 他人 利用 其 所 提供 之 金融 帳戶 工具 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 14日 前 之 某 日 ， 利用 網際網路 結識 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 成年 男子 後 ， 在 桃園市 內 某 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 彰化 銀行 埔心 分行 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 及 渣打 銀行 山仔頂 分行 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 ， 交付 予 該 不詳 男子 收受 ， 以 供 該 不詳 男子 與 其 所屬 之 詐欺 集團 存 、 提款 、 轉帳 及 匯款 所 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 利用 被告 陳永得 所 提供 之 彰化 銀行 帳戶 及 渣打 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 許素霞 及 林國基 等 人 施用 詐術 ， 致 其 等 均 因此 陷入 錯誤 ， 而 分別 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 。 後 因 許素霞 等 人 因 察覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 前情 。 案 經 許素霞 訴請 桃園 市政府 警察局 龍潭 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。