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臺灣臺中地方法院 105年度易字第330號
犯罪事實：
一 、 甲○○ （ 原名 王億勝 ） 素行 不佳 ， 前 曾 犯 賭博 、 竊盜 等 罪 （ 均 未 構成 累犯 ） 。 詎 仍 不知謹慎 ， 甲○○ 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 因為 辦理 貸款 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 104年 9月 8日 ， 在 臺中市 黑貓宅 急便 店號 ： 980609 號 、 鑫工 三 門市 ， 將 其 向 玉山 銀行 中工 分行 申辦 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 ， 記載 收件人 「 柯育成 」 ， 寄送 地址 ： 苗栗縣 竹南鎮 ○○里 ○○路 00號 之 方式 寄送 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 年 約 30餘 歲 之 成年 男子 之 詐騙 集團 成員 ， 而 任 其 或 由 其 轉手 者 所 組成 之 犯罪 集團 藉以 遂行 犯罪 ， 以 幫助 不詳 之 詐騙 集團 ， 詐騙 不 特定人 匯款 至 上開 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 甲○○ 前開 銀行 帳戶 後 ， 該 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 意圖 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 之 詐欺 方法 向 附表 所 示 之 乙○○ 、 楊松翰 、 丁○○ 等 人 施用 詐術 ， 而 詐騙 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 乙○○ 、 楊松翰 、 丁○○ 等 人 發現 受騙 ， 報警 後 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度易字第331號
犯罪事實：
一 、 陳郁儒 於 民國 107年 1月 10日 某時 ， 接獲 身分 不詳 、 綽號 「 阿德 」 之 人 電話 聯繫 後 ， 知悉 「 阿德 」 所 稱 匯入 其 夫 徐兆生 名下 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 新臺幣 （ 下 同 ） 3,500 元 （ 為 身分 不詳 之 人 向 梁偉丞 佯稱 可以 該 代價 協助 其 手機 遊戲 「 傳說 對決 」 提高 角色 勝 場 云云 ， 致 梁偉丞 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 6時 54分 40秒 所 匯入 ） 款項 來源 不明 ， 可 預見 係 他人 犯 財產 犯罪 所得 之 來路 不明 贓款 ， 仍 因 經濟 狀況 不佳 ， 基於 縱 屬 贓物 亦 不 違背 其 本意 之 收受 贓物 不 確定 故意 ， 於 同 日 晚間 7時 50分 35秒 許 ， 在 新竹市 某 處 之 郵局 自動櫃員機 提領 上揭 款項 而 收受 之 。
臺灣橋頭地方法院 109年度訴字第78號
犯罪事實：
一 、 陳宣宇 於 民國 108年 4月 間 之 某 日 、 時許 ， 透過 網際網路 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿仁 」 之 成年人 結識 後 ， 即 加入 「 阿仁 」 所屬 之 詐騙 集團 ， 除 提供 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 北 高雄 分行 ， 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 供 該 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 收受 被害人 匯入 之 款項 外 ， 另 依 指示 提領 、 上繳 該 等 詐欺 款項 予 詐騙 集團 指定 之 成員 ， 藉 此 按次 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 報酬 。 而 陳宣宇 、 「 阿仁 」 及 其他 詐騙 集團 成年 成員 ， 於 108年 5月 13日 下午 4時 22分 前 之 某時 許 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 以 「 楊心樂 」 之 名義 撥打 電話 與 李世雄 聊天 ， 並 透過 通訊 軟體 LINE 與 李世雄 互加 好友 ， 進而 取得 李世雄 之 信任 ， 再訛 以 ： 因 母親 癌症 需款 進行 手術 云云 ， 致 李世雄 信以為真 陷於 錯誤 ， 遂 於 108年 5月 13日 下午 4時 22分 許 ， 前往 屏東縣 潮洲 郵局 ， 臨櫃 匯款 4萬 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 陳宣宇 即 依 「 阿仁 」 之 指示 ， 於 108年 5月 14日 中午 12時 50分 許 ， 將 該 款項 領出 ， 並 在 高雄市 左營區 之 果貿 市場 內 ， 上 繳予 「 阿仁 」 指派 之 另 一 詐騙 集團 成員 ， 且 同時 獲取 1千 元 之 報酬 。 案 因 李世雄 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第982號
犯罪事實：
一 、 王紹威 經由 其 友人 劉冠廷 ( 涉嫌 詐欺 部分 ， 另 由 警方 追查 中 ) 告知 後 ， 得知 提供 每 1 本 金融 帳戶 後 ， 每 月 可 獲得 新臺幣 ( 下 同 ) 3千 元 之 報酬 ， 而 王紹威 可 預見 將 金融 帳戶 交付 他人 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 為了 獲取 上開 報酬 ， 而 於 民國 106年 10月 中旬 ， 在 其 先前 位於 彰化縣 ○○市 ○○街 00號 租屋處 ， 將 其 所 申辦 之 永靖 郵局 帳戶 金融卡 及 存摺 交付 予 劉冠廷 ， 然 嗣 後 劉冠庭 向 王紹威 表示 上開 郵局 帳戶 無法 使用 ， 王紹威 遂 於 106年 10月 24日 ， 前往 彰化 第六 信用 合作社 申辦 帳戶 ( 帳號 : 000000000000 ) ， 再 於 106年 10月 25日 晚間 9時 許 ， 在 上址 租屋處 ， 將 該 彰化 第六 信用 合作社 之 存摺 及 金融卡 交付 予 劉冠廷 。 嗣 劉冠廷 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 彰化 第六 信用 合作社 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 (1) 106年 10月 30日 下午 1時 許 ， 傳送 LINE 訊息 給 羅世偉 ， 佯稱為 其 之前 的 同事 欲 借 錢 週轉 等語 ， 致 使 羅世偉 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 10月 30日 下午 1時 37分 許 ， 匯款 10萬 元 至 王紹威 之 上開 彰化 第六 信用 合作社 帳戶 內 ； (2) 於 106年 10月 31日 某時 ， 撥打 電話 給 王能聰 ， 佯稱為 其 友人 欲 借 錢 週轉 等語 ， 致 使 王能聰 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 10月 31日 下午 3時 5分 許 ， 匯款 2萬 元 至 王紹威 之 上開 彰化 第六 信用 合作社 帳戶 內 。 上開 轉帳 款項 旋即 遭 「 劉冠廷 」 所屬 詐欺 集團 成員 提領 。 嗣 為 警 據報 後 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度審易字第720號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 99年度簡字第1529號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第8 行 至 第9 行 「 將 其 與 郭文景 各 二分之一 的 投資款 112萬 ， 如數 匯入 」 補充為 「 於 98年 7月 15日 ， 將 其 與 郭文景 各 二分之一 的 投資款 112萬 元 ， 至 安泰 銀行 高雄 分行 如數 匯入 」 ； 證據 部分 補充 「 安泰 商業 銀行 匯款 委託書 、 存摺類 存款 取款 憑條 影本 各 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第1184號
犯罪事實：
一 、 黃少伯 自 民國 103年 7月 初 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿賓 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 阿賓 」 ） 所屬 詐欺 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 「 阿賓 」 以 門號 、 序號 均 不詳 之 行動電話 告知 黃少伯 至 指定 地點 ， 以 每 一 金融 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 向 他人 收購 金融 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 俟 順利 收購 後 ， 黃少伯 即將 該 金融 帳戶 之 存摺 及 金融卡 攜 至 新北市 ○○區 ○○○路 000 號 「 空軍 一 號 」 ， 依 「 阿賓 」 之 指示 將 金融 帳戶 之 存摺 及 金融卡 郵寄 至 「 空軍 一號 」 新竹 野狼站 或 高雄 經國站 ， 黃少伯 即可 獲得 以 每 一 金融 帳戶 500 元 至 800 元 不等 計算 之 報酬 。 俟 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 收取 黃少伯 郵寄 連志瑩 （ 另 由 檢察官 偵辦 中 ） 所有 之 永豐 銀行 中崙 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 及 金融卡 後 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 103年 7月 15日 晚間 7時 許 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 以 電話 向 李孟剛 佯稱 係 臺北市 新驛 旅社 之 服務 人員 ， 李孟剛 之前 上網 訂房 時 簽收 錯誤 ， 導致 設定 變成 會員制 ， 將 會 每 月 分期付款 ， 需 從 銀行 取消 云云 ， 另 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 假冒 永豐 銀行 客服 人員 ， 要求 李孟剛 依 其 指示 操作 提款機 ， 致 李孟剛 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 7時 35分 許 ， 至 南投縣 埔里鎮 ○○路 00號 第三 市場 之 郵局 操作 提款機 ， 並 轉帳 2萬9,987 元 至 連志瑩 上開 帳戶 內 。 ㈡ 李孟剛 因 發現 金錢 匯出 而 非 取消 交易 設定 ， 乃 質問 該 詐騙 集團 成員 ， 詐騙 集團 遂 另 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 假冒 郵局 行員 ， 要求 李孟剛 依 指示 操作 提款機 ， 以便 將 金錢 匯回 ， 致 李孟剛 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 8時 8分 許 ， 至 南投縣 埔里鎮 ○○街 000號 之 埔里 郵局 再度 轉帳 2萬9,987 元 至 連志瑩 上開 帳戶 內 。 嗣 因 李孟剛 察覺 有異 報警 處理 ， 於 103年 8月 4日 上午 7時 55分 許 ， 為 警持 本院 核發 之 搜索票 在 黃少伯 住處 扣得 如 附表 所 示 之 物 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度簡字第2131號
犯罪事實：
一 、 陳昱安 預見 將 金融 機構 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 提供 與 他人 使用 ， 可能 助長 他人 為 掩飾 詐欺 犯罪 所得 之 用 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 意思 ， 於 民國 101年 6月 間 ， 在 新北市 新店區 北新路 2段 上 某 麥當勞 內 取得 孫瑞豪 （ 業 另 案 聲請 簡易 判決 處刑 ） 設於 臺灣 中小企業 銀行 新店 分行 （ 下稱 中小企銀 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 復 於 101年 7月 9日 ， 在 不詳 地點 ， 將 孫瑞豪 上開 中小企銀 帳戶 交付 自稱 「 林 」 姓 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 該 帳戶 供 他人 用以 詐騙 財物 。 嗣 詐騙 集團 成員 經由 陳昱安 取得 該 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 101年 7月 間 ， 致電 與 湯立添 ， 並 佯 以 有 資金 需求 暫借 湯立添 中小企銀 帳戶 匯入 ， 匯入 後 將 分紅 與 湯立添 ， 並 要求 湯立添 先行 繳付 稅金 為由 ， 致 湯立添 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 年 月 11日 、 13日 、 16日 、 19日 及 23日 匯款 各 新臺幣 29萬 元 、 12萬8,000 元 、 6萬3,000 元 、 10萬5,000 元 及 12萬4,000 元 等 ， 共計 71萬 元 至 孫瑞豪 所有 之 前揭 中小企銀 帳戶 內 。 嗣 經 湯立添 電詢 銀行 查詢 上開 帳戶 餘額 後 ， 驚覺 受騙 並 報警 處理 ， 經 警 循線 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡上字第61號
犯罪事實：
一 、 羅文昌 無 買賣 房屋 套利 之 資力 ， 亦 無意 負擔 清償 債務 之 責任 ， 但 為 取得 資金 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 99年 7 、 8月 間 ， 在 新 北市 中和區 莒光路 之 全家 便利商店 ， 向 吳佩真 佯稱 ： 伊 預計 以 購屋 轉售 之 方式 賺取 價差 ， 吳女 若 同意 擔任 人頭 並 辦理 信用 貸款 ， 以 增加 信用 額度 ， 伊將 會 負責 繳清 該 貸款 且 支付 佣金 云云 ， 致 吳佩真 陷於 錯誤 ， 誤信 羅文昌 確實 有 購屋 獲利 之 計畫 ， 因而 願意 給付 佣金 並 負責 清償 銀行 貸款 。 吳佩真 乃 同意 於 同年 8月 31日 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 「 大眾 商業 銀行 永春 簡易型 分行 」 （ 下稱 大眾 銀行 永春 簡易 分行 ） ， 申請 信用 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 24萬 元 （ 下稱 大眾 銀行 貸款 ） 。 嗣 同年 9月 16日 ， 貸款 金額 於 扣除 相關 費用 後 核撥 23萬2,770 元 至 吳佩真 名下 國泰世華 商業 銀行 南京東路 分行 （ 下稱 國泰 南京東路 分行 ） 帳戶 中 ， 吳佩真旋 在 羅文昌 陪同 下 至 其 任職 公司 （ 世匯 石業 有限公司 ， 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 ） 附近 之 提款機 提領 部分 貸款 款項 併同 其 國泰 南京東路 分行 帳戶 之 金融卡 暨 密碼 一同 交付 羅文昌 ， 羅文昌 隨即 在 同年 9月 底 以前 領取 剩餘 款項 完畢 。 羅文昌 於 100年 1月 17日 又 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 電話 向 吳佩真 誆稱 仍 要 培養 信用 額度 ， 伊將 會 負責 按時 繳清 該 貸款 云云 ， 致 吳佩真 陷於 錯誤 ， 而 同意 由 不 知情 之 身分 不詳 之 男子 載送 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 「 渣打 商業 銀行 建國 分行 」 （ 下稱 渣打 銀行 建國 分行 ） ， 開戶 並 辦理 信用 貸款 20萬 元 （ 下稱 渣打 銀行 貸款 ） ， 申辦 完畢 隨即 交付 其 名 下方 開立 之 渣打 銀行 建國 分行 帳戶 存摺 、 印章 、 金融卡 暨 密碼單 與 該 身分 不詳 男子 轉交 羅文昌 使用 。 俟 同年 1月 28日 ， 渣打 銀行 貸款 金額 於 扣除 相關 費用 後 核撥 19萬1,000 元 至 前開 吳佩真 名下 渣打 銀行 建國 分行 帳戶 ， 羅文昌 旋 於 同年 2月 11日 以前 領取 19萬996 元 。 羅文昌 取得 前揭 兩 筆 貸款 後 ， 除於 受 吳佩真 催促 時 繳納 前揭 大眾 銀行 貸款 之 部分 款項 ， 及 交付 佣金 5,000 元 與 吳佩真 之外 ， 未 依 約定 清償 上開 兩 筆 貸款 ， 又 以 各 種 理由 推託 ， 吳佩真 始 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第1171號
犯罪事實：
一 、 己○○ 知悉 遍佈 海峽 兩岸 之 電信 詐欺 集團 在 以 電話 實施 跨境 詐騙 時 ， 為 實施 電話 詐欺 須 改變 來電 顯示 之 電話 號碼 （ 如 顯示為 大陸 地區 公安局 、 檢察院 、 銀行 、 通訊 公司 、 客服 之 電話 ） 以 取信 接聽 詐騙 電話 之 民眾 ， 並 逃避 警方 查緝 ， 多 係 以 利用 網路 電話 通訊 協定 （ Voiceover Internet Protocol ， 簡稱 VOIP ， 即 將 語音 訊號 壓縮成 數據 資料 封包 後 ， 在 IP 網路 基礎 上 傳送 之 語音 服務 ， 透過 開放性 之 網際網路 ， 傳送 語音 電信 應用 服務 ， 讓 使用 者 可 運用 VOIP 網路 電話 語音 閘道器 Gateway 整合 ， 將 類比 的 聲音 訊號 以 數據 封包 形式 ， 在 IP 數據 網路 上 做 即時 傳遞 ， 將 原 為 聲音 的 類比 訊號 數位化 後 ， 透過 網路 上 各 相關 通訊 協定 ， 做 點 對 點 的 即時 通訊 功能 ， 而 利用 網路 撥打 實體 電話 號碼 之 系統 ） ， 且 明知 以 壬○○ 為首 之 跨國 詐騙 電信 機房 （ 下稱 「 海海海 」 電信 詐欺 機房 ， 成員 尚 有 葉麗紅 、 郭焌良 、 彭鈺魁 、 凌應祥 、 胡慶翔 、 郭家華 、 洪嘉苡 等 人 ， 該 案 業經 本院 以 106年度 訴 第698 號 判決 及 臺灣 高等 法院 臺南 分院 106年度 上訴字 第1112 號 、 107年度 上訴字 第346 號 判決 確定 在案 ） 為 三 人 以上 之 詐欺 集團 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 「 海海海 」 電信 詐欺 機房 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 2月 間 某 日 起 ， 在 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 000○00號 設立 「 麥克 電信 」 詐欺 系統 機房 ， 以 每 秒 新臺幣 （ 下 同 ） 0.16 元 、 每 分鐘 收費 1.6 元 之 費率 ， 向 國外 不詳 電信 業者 承租 VOS 話務 系統 （ 計算 電信機 房話費 及 更改 顯示 電話 號碼 等 ） ， 再 以 每 分鐘 3.2 元 之 費率 租予 壬○○ 等 人 所 組成 之 「 海海海 」 電信 詐欺 機房 使用 ， 以 賺取 差價 ， 而 為 「 海海海 」 電信 詐欺 機房 提供 設定 座位 （ 詐騙 電話 編號 ） 、 更改 顯示 號碼 、 撥打 VOS 系統 電話 等 電信 服務 。 渠等 詐騙 方式 係 鎖定 預定 詐欺 之 大陸 被害人 省 市 區域 及 個資 後 ， 由 郭焌良 透過 「 悍神 」 （ 其中 江孟憲犯 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 未遂罪 部分 ， 業 經 本院 107年度 訴 字 第1317 號 判決處 各 有期徒刑 6月 ） 等 其他 群呼 系統商 ， 發送 內容 為 「 郵件 尚未 領取 ， 查詢 請 按 回撥鍵 」 等 詐騙 語音 封包 予 大陸 地區 不 特定 民眾 ， 使 附表 一 所 示 大陸 地區 被害人 陷於 錯誤 依 指示 回撥 ， 該 回撥 電話 即 經由 己○○ 設定 之 平台 網址 （ http:// 103. 250.73 .237： 7720/modules/index . php ） 轉接 至 「 海海海 」 電信 詐騙 機房 ， 先 由 第一線 電話 詐騙 機手 負責 接聽 電話 ， 假冒 「 郵政局 人員 」 告知 個人 資料 外洩 ， 遭 盜辦 信用卡 須 盡快 請 公安 進行 查證 云云 實施 詐騙 ， 套取 附表 一 所 示 被害人 之 姓名 等 個人 資料 ， 並 引導 向 大陸 地區 公安局 報案 後 ， 即將 該 通電話 轉予 第二線 詐騙機手 成員 接聽 ； 而 第二線 詐騙 機手 則 假冒 大陸 公安局 公安 人員 ， 向 附表 一 所 示 被害人 誆稱 信用卡 欠費 須 扣款 ， 且 須 將 資金 交由 國家 清查 ， 再 將 電話 轉予 第三線 詐騙機手 假冒 金融 監管局 的 主任 ， 向 附表 一 所 示 被害人 誆稱 須要 先 提交 金錢 接受 調查 ， 然 因 附表 一 所 示 被害人 未 依 指示 匯款 而 未 得逞 。
臺灣桃園地方法院 104年度易緝字第18號
犯罪事實：
一 、 楊日榕 自 民國 95年 10月 起 ， 任職 於 址設 新北市 泰山區 （ 改制 前 為 台北縣 泰山鄉 ○○○街 00巷 00○0號 「 庭正 企業 有限公司 」 （ 下稱 庭正 公司 ） ， 擔任 業務 經理 ， 負責 訂單 接洽 、 貨物 銷售 等 業務 ， 其 與 該 公司 負責人 江國雄 （ 另 由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 通緝 中 ） 、 業務 代表 「 陳錦堂 」 、 「 鄭俊宏 」 均 明知 庭正 公司 並 無 資力 支付 向 上游 廠商 購買 胚布 所 需 之 費用 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 102年度簡字第6986號
犯罪事實：
一 、 孫于絜 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小偉 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 101年 7月 初 某 日 ， 將 其 向 第一 商業 銀行 內湖 分行 所 申請 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 帳號 ， 提供予 綽號 「 小偉 」 之 人 使用 。 嗣 綽號 「 小偉 」 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 於 101年 8月 28日 ， 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 販售 機車 避震器 之 訊息 ， 致 傅聖清 陷於 錯誤 ， 下標 購買 並 依 對方 指示 ， 於 同 日 22時 20分 許 在 桃園市 建國路 上 之 統一 便利商店 ， 匯款 新臺幣 1萬1,500 元 至 孫于絜 所有 之 上開 帳戶 ， 復綽號 「 小偉 」 之 人 與 孫于絜 一同 前往 提領 上開 款項 後 ， 再 將 款項 交付 其他 詐欺 集團 成員 。 嗣 傅聖清 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1383號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 電話 、 存款 帳戶 、 印章 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 雖 已 預見 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 。 然 其 竟 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐欺 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 間接 故意 ， 於 民國 105年 6月 15日 14時 11分 許 前某 時 ， 將 其 臺灣 土地 銀行 玉里 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 他人 使用 其 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 姓名 、 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 犯罪 集團 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 6月 15日 中午 12時 許 撥打 電話 予 乙○○ ， 佯 為 乙○○ 之 友人 ， 向 乙○○ 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 11分 許 ， 至 高雄 大昌 郵局 （ 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 ） 臨櫃 匯款 15萬 元 至 甲○○ 上開 土地 銀行 帳戶 內 ， 所 匯款項 旋 於 同 日 遭 該 犯罪 集團 提領 一 空 。 嗣 因 乙○○ 詢問 其 友人 後 ， 察覺 受騙 ， 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第260號
犯罪事實：
一 、 潘詩涵 雖 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 25日 稍 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 兆豐 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 帳戶 ） 、 國泰世華 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 楠梓 亞洲城 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 亞洲城 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 不詳 人士 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 兆豐 帳戶 、 國泰 帳戶 及 亞洲城 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 李健瑀 、 黃寶蓮 、 蔡秉廷 、 李岳霖 （ 下 合稱 李健瑀 等 4 人 ） 施用 詐術 ， 致 李健瑀 等 4 人 均 陷於 錯誤 後 ， 各 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 將 如 附表 所 示 之 款項 各 匯至 上開 兆豐 銀行 帳戶 、 國泰 銀行 帳戶 及 郵局 帳戶 內 ， 而 黃寶蓮 、 蔡秉廷 、 李岳霖 所 匯 款項 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 ( 另 李健瑀 所 匯 款項 部分 即 遭 銀行 予以 圈存 止扣 在案 ， 未 經 詐騙 集團 成員 提領 ) 。 嗣 經 李健瑀 等 4 人 察覺 有異 乃 報警 處理 後 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 105年度審訴字第330號
犯罪事實：
一 、 黃章維 於 民國 104年 2月 24日 至 104年 6月 23日 間 ， 任職 於 址設 新竹縣 ○○鎮 ○○街 000號 1樓 之 「 鎮宏 不動產 仲介 經紀 有限公司 」 （ 統一 編號 00000000 ， 下稱 鎮宏 公司 ） ， 擔任 仲介 不動產 銷售 ， 屬 從事 業務 之 人 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 為 以下 行為 ：
臺灣臺中地方法院 107年度智訴字第5號
犯罪事實：
一 、 林基旺 係 「 平和光 酒品 股份 有限公司 」 （ 址設 臺中市 ○○區 ○村路 000巷 00號 1樓 ， 下稱 平和光 公司 ） 之 實際 負責人 ， 平和光 公司 則 為 領有 酒 製造業 許可 執照 ， 並 於 民國 97年 5月 6日 換發 核定 之 產品 種類 ： 葡萄酒 、 白蘭地 、 威士忌 、 其他 蒸餾酒 、 再製 酒類 等 項目 ， 並 以 上開 地址 作為 工廠 所在地 之 酒 製造商 ； 其 明知 為 避免 造成 消費者 誤信 ， 酒類 商品 應 依 主管 機關 所 定 之 標示 辦法 ， 在 直接 接觸 酒 之 容器 上 將 其 品牌 名稱 、 產品 種類 、 酒精 成分 、 進口 酒 之 原 產地 、 製造 業者 、 進口 業者 等 內容 據實 標示 ， 藉由 商品 正確 標示 ， 維護 商品 品質 與 標示 內容 之 一致性 ， 以 保障 消費者 之 消費 權益 ， 竟 意圖 欺騙 他人 ， 基於 就 商品 之 品質 為 虛偽 標記 而 販賣 之 犯意 ， 分別 以 將 不等 比例 之 葡萄酒 做為 基酒 ， 再 摻 以 不等 比例 之 食用 酒精 、 不詳 香料 、 甜味劑 等 添加物 ， 加以 混合 調製 之 方式 ， 分別 製成 如 附表 一 所 示 產品 名稱 之 再 製 酒 ； 復 由 不 知情 之 印刷廠 業者 ， 製作 如 附表 一 各 品項 所 示 與 產品 品質 不符 之 標籤 ， 再 交由 不 知情 之 分裝 作業 人員 ， 在 酒瓶 上 黏貼 上開 虛偽 標記 ， 藉以 假冒成 釀製 酒類 而 對 外 販售 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3269號
犯罪事實：
一 、 王浩羽 基於 過往 交易 經驗 ， 知悉 向 「 葉科呈 」 購買 商品 ， 可能 無法 如期 取貨 甚而 不 獲 履行 ， 竟 因 己身 需 款 孔急 ， 而 未 自 「 葉科呈 」 處 取得 商品 之 情形 下 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 其 於 民國 107年 8月 27日 14時 59分 許 ， 在 不詳 處所 利用 電子 設備 連結 網際網路 至 社群 平台 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） ， 見 冉韻梅 於 臉書 二手 社團 中 留言 詢問 商品 狀況 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 縱 使 冉韻梅 給付 價金 後 ， 無從 取得 商品 仍 不 違背 其 本意 之 詐欺 取財 犯意 ， 以 臉書 訊息 向 冉韻梅 佯稱 ： 欲 出售 GUCCI 名牌 包 云云 ， 並 提供 行動電話 門號 0000000000 號 及 通訊 軟體 LINE （ 下稱 LINE ） 帳號 「 Leowang 0404 」 供 冉韻梅 聯繫 ， 致 冉韻梅 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 107年 8月 29日 20時 17分 許 ， 在 高雄市 左營區 文慈路 之 統一 便利商店 內 ， 操作 自動櫃員機 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,000 元 至 王浩羽 所 指定 ， 由 其 女友 羅可佳 所 申設 之 富邦 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 金融 帳戶 ） 內 ， 並 由 王浩羽 提領 得手 且 花用 殆盡 。 嗣 冉韻梅 於 付款 後 ， 遲 未 收到 上開 名牌包 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 又 王浩羽 復意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 另 基於 前述 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 107年 8月 30日 21時 48分 許 前 某 時點 ， 以 臉書 帳號 暱稱 「 LeoHao 」 ， 佯稱 販售 LV 品牌 之 Palmsprings 迷你 背包 云云 。 適 吳淑芳 於 前述 時間 ， 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 ○○0巷 00號 3樓 住處 ， 以 手機 連線 上網 瀏覽 前述 不實 訊息 後 ， 復 以 LINE 與 之 聯繫 ， 致 吳淑芳 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 107年 8月 31日 12時 49分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 ， 利用 網路 銀行 轉帳 4萬6,000 元 至 王浩羽 所 指定 之 上開 金融 帳戶 內 ， 並 由 王浩羽 提領 得手 且 花用 殆盡 。 嗣 同年 9月 3日 吳淑芬 打開 由 王浩羽 所 寄出 之 包裹 後 ， 發現為 1 包 大 波浪 洋芋片 及 2 瓶 鋁箔包 飲料 而 非 上開 背包 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第5313號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 暨 被告 2 人 辯解 不足以 採信 之 理由 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第295號
犯罪事實：
一 、 王山青 並 無法 以 低於 市價 之 價格 取得 3C 產品 、 禮券 、 汽機車 等 商品 ， 卻 對 外 表示 其 有 販售 上開 商品 且 價格 低於 市價 ， 欲 以 上開 商品 小額 交易 取信 於 他人 ， 適有 蔡志嘉 於 民國 103年 間 經由 不 知情 之 友人 劉易承 介紹 結識 王山青 ， 而 向 王山青 購買 上開 商品 ， 王山青 因此 深獲 蔡志嘉 之 信任 ， 蔡志嘉 並 介紹 其 胞姐 蔡佳偉 與 王山青 結識 。 王山青 見 其 深受 蔡志嘉 、 蔡佳瑋 之 信任 認 有機可乘 ， 明知 其 無 投資 冷氣 工程 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第2829號
犯罪事實：
一 、 黃博欣 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 10月 9日 17時 50分 許 ， 以 通訊 軟體 WECHAT （ 下稱 微信 ） 向 甲○○ 佯稱 ： 其 為 高雄市 女子 ， 援交 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 ， 車資 1,800 元 云云 ， 並 提供 台北 富邦 商業 銀行 鳳山 分行 000000000000 號 帳戶 予 甲○○ 匯款 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 誤信 對方 為 女子 且 有意 與 之 援交 ， 因而 將 31,800 元 匯款 至 上開 帳戶 。 然 黃博欣 隨即 於 微信 封鎖 甲○○ ， 並 未 與 之 援交 ， 甲○○ 始 知 遭騙 。
臺灣嘉義地方法院 101年度嘉簡字第478號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 證據 部份 ， 補充 「 被告 於 本院 審理 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第1869號
犯罪事實：
一 、 李國麟 明知 其 並 未 實際 於 安禾 全球 有限公司 （ 下稱 安禾 公司 ） 任職 ， 且 無 按時 繳納 貸款 之 能力 及 真意 ， 竟 仍 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 3月 26日 ， 向 廿一世紀 資融 股份 有限公司 （ 下稱 廿一世紀 資融 公司 ， 址設 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 2樓 之2 ） 辦理 分期 購買 車號 000 - 000 號 、 廠牌 型式 為 三陽 HZ15V1 之 普通 重型 機車 1 部 ， 申請 貸款 金額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬零8 元 ， 分 12 期 ， 每 期 本息 金額 5,834 元 ， 並 於 分期付款 申請書 暨 約定書 填載 任職 於 安禾 全球 公司 、 年資 半 年 、 月薪 5萬 元 之 不實 訊息 ， 並 提供 星展 銀行 忠孝 分行 帳戶 作為 財力 證明 ， 致 廿一世紀 資融 公司 陷於 錯誤 ， 而 准許 核貸 供 李國麟 取得 上開 機車 ， 嗣 李國麟 完全 未 繳納 上開 分期 款項 ， 且 於 103年 7月 15日 將 上開 機車 過戶 與 他人 ， 廿一世紀 資融 公司 方知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3975號
犯罪事實：
一 、 林子傑 預見 交付 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 其 帳戶 將 可能 淪為 他人 用以 行 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 請領 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 99年 5月 25日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 台新 國際 商業 銀行 江翠 分行 所 申設 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 ： 台新 銀行 帳戶 ） 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 名 男子 所屬 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 林子傑 所 交付 之 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 果 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 後述 詐欺 取財 犯行 ： 由 其 一 成員 於 99年 5月 25日 晚上 9時 38分 許 前 ， 撥打 電話 予 簡啟益 ， 佯稱 簡啟益 在 某 3C 賣場 以 信用卡 購物 時 ， 誤 設定為 分期付款 云云 ， 致 簡啟益 不知有偽 而 陷於 錯誤 ， 乃 分別 於 同年 月 日 晚上 9時 38分 許 、 9時 42分 許 ， 至 嘉義市 ○區 ○○路 620號 台新 銀行 嘉義 分行 操作 自動櫃員機 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 5萬 元 進入 林子傑 所 提供 之 前揭 台 新 銀行 帳戶 內 ， 該 犯罪 集團 成員 以 此 方式 詐騙 財物 得手 。
臺灣新北地方法院 105年度原易字第87號
犯罪事實：
一 、 辛○○ 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 分子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 19日 至 105年 3月 10日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 名下 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 土城 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 交與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 （ 無 證據 證明 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 容任 該 女子 作為 詐欺 取財 匯款 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 該 女子 從事 詐欺 取財 犯行 。 而 該 成年 女子 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 佯裝 網路 賣家 （ 無 證據 證明 辛○○ 知悉 其 行騙 手法 ） ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 戊○○ 、 戌○○ 、 丁○○ 、 酉○○ 、 地 ○○ 、 亥○○ 、 乙○○ 、 壬○○ 、 子○○ 、 天○○ 、 寅○○ 、 丑○○ 、 辰○○ 、 卯○○ 、 未○○ 、 申○○ 、 庚○○ 、 巳○○ 、 癸○○ 、 甲○○ 、 宇○○ 、 己○○ 及 午○○ 等 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 金額 至 本案 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 戊○○ 等 人 察覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第2413號
犯罪事實：
一 、 張艾佳 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 詐欺 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 然 為 獲取 報酬 ， 仍 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 通訊 軟體 LINE 帳號 「 林安琪 」 、 「 奕儒 day 」 、 「 張伊娟 」 ， 及 另 名 男子 （ 無 證據 證明 其 等 未滿 18 歲 ） 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 一般 洗錢 、 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 民國 109年 2月 18日 下午 2時 17分 許 ， 與 「 林安琪 」 聯繫 後 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 社頭 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 社頭 郵局 帳戶 ） 之 存摺 封面 拍照 後 ， 以 LINE 傳送 予 「 林安琪 」 ， 「 林安琪 」 取得 社頭 帳戶 之 帳戶 號碼 後 ， 即 於 109年 2月 22日 下午 2時 14分 許 ， 假冒 為 陳睿智 之 姪女 張伊娟 ， 撥打 電話 與 陳睿智 ， 佯稱 ： 伊 欲 向 陳睿智 借款 投資 云云 ， LINE 帳號 「 張伊娟 」 之 人旋 與 陳睿智 聯繫 借款 事宜 ， 致 陳睿智 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同年 月 25日 中午 12時 16分 許 ， 至 玉山 銀行板 新 分行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬 元 至 社頭 帳戶 內 。 其後 「 林安琪 」 另 提供 LINE 帳號 「 奕儒 day 」 之 聯絡 方式 予 張艾佳 ， 張艾佳 與 「 奕儒 day 」 連絡 後 ， 即 依 「 奕儒 day 」 之 指示 ， 於 同年 月 25日 下午 1時 59分 許 前往 頭家厝 郵局 （ 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 ） ， 臨櫃 提領 社頭 帳戶 內 之 16萬 元 ， 而 從中 抽取 6000 元 作為 報酬 後 ， 即 前往 約定 地點 （ 即 臺中市 潭子區 中山路 與 中興路 之 路口 ） 將 剩餘 之 15萬4000 元 交付 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 男子 。 嗣 因 陳睿智 察覺 有異 而 知己 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第1397號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 王怡薇 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 予 人 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 詎 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 4月 23日 晚上 6時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 以 宅配 方式 ， 將 其 所有 華泰 商業 銀行 古亭 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 臺北 東園 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 中華路 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 詐騙 時間 ， 向 劉羿岑 、 黃致杰 、 盧成信 、 黃郁蓁 、 黃德豪 、 陳銘哲 、 古堯中 、 廖羚羽 及 吳俊賢 佯稱 如 附表 一 所 示 之 詐騙 內容 ， 致 使 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 附表 一 所 示 之 金額 匯至 前揭 帳戶 ， 嗣 其 等 分別 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 105年度花原簡字第180號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 朱吳偉 民 係 黃楊祥 ( 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ) 之 友 ， 黃楊祥 於 民國 103年 9月 至 同年 12月 間 ， 係 陳雅玲 所 經營 、 位於 花蓮縣 ○○鄉 ○○路 000號 東森 房屋 花蓮 守城 加盟店 ( 即 守 城 不動產 企業社 ， 下稱 東森 房屋 ) 之 業務員 。 緣 朱吳偉民 於 103年 7月 18日 ， 受 李清男 之 託 出售 花蓮縣 ○○市 ○○段 ○000○000○00000○00000 地號 等 4 筆 土地 ， 朱吳偉民 遂 請託 當時 任職 於 東森 房屋 業務員 之 黃楊祥 協助 出售 前揭 土地 ， 東森 房屋 遂 與 李清男 簽訂 委託 銷售 契約書 ， 雙方 並 約定 待 前揭 土地 買賣 完成 並 於 買方 支付 第二 期 價金 時 ， 李清男 應 給付 東森 房屋 仲介費 新臺幣 ( 下 同 ) 600,000 元 ， 而 東森 房屋 於 扣除 相關 成本 費用 後 ， 分配 一定 比例 之 佣金 予 黃楊祥 ， 再 由 黃楊祥 就 其 所 取得 之 佣金 ， 與 朱吳偉民 另行 結算 分配 ， 嗣 前揭 土地 出售予 許兆麟 ， 許兆麟 並 於 於 104年 8月 11日 支付 第二 期 買賣 價金 。 朱吳偉民 明知 其 非 東森 房屋 之 職員 ， 亦 未 受 東森 房屋 之 委託 ， 無 權 代理 東森 房屋 收取 李清男 上開 仲介費 600,000 元 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 8月 18日 前往 李清男 位於 花蓮縣 ○○市 ○○街 000巷 00號 住處 ， 向 李清男 佯稱 ： 其 受 東森 房屋 之 託 前來 收取 上開 仲介費 600,000 元 云云 ， 致 李清男 陷於 錯誤 ， 誤認 朱吳偉民 確 受 東森 房屋 之 委託 ， 而 交付 600,000 元 現金 予 朱吳偉民 ， 受有 財產 上 之 損害 。 嗣 因 東森 房屋 派 人 向 李清男 收取 上開 仲介費 ， 李清男 告知 已 將 上開 仲介費 全數 交付 朱吳偉民 ， 陳雅玲 嗣 即 向 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 告發 ， 而 悉 上情 。 案 經 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 簽分 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 103年度訴字第1902號
犯罪事實：
一 、 蔡見生 （ 綽號 「 鐵球 」 、 「 阿神 」 ， 由 本院 另行 審結 ） 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 阿科 」 （ 無 積極 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ， 下稱 「 阿科 」 ） 之 大陸籍 男子 共謀 籌組 以 電信 機房 向 大陸 地區 人民 詐騙 錢財 之 詐欺 集團 ， 而 自 103年 4月 底 某 日 起 ， 在 柬埔寨 金邊市 ○○區 ○○○○區 00號路 7號 處所 ， 成立 電信 機房 基地 ， 並 申請 網路 服務 ， 將 無線 IP 分享器 、 GATEWAY 匣道器 、 電話機 、 電腦 、 電話 交換器 等 各 項 機器 設備 ， 在 上開 處所 架設 組裝 以 作為 詐欺 工具 ， 並 由 「 阿科 」 及 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 阿翰 」 （ 無 積極 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ， 下稱 「 阿翰 」 ） 之 男子 先後 介紹 與 渠等 間 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 袁珮芳 （ 綽號 「 拉拉 」 、 「 La 」 ） 、 呂毓菱 （ 綽號 「 ELMO 」 ） 、 黃舜稜 （ 綽號 「 橘子 」 、 「 柑 」 ） 、 李政勳 （ 綽號 「 小白 」 、 林維欣 （ 綽號 ： 「 小林 」 ） 、 熊思維 （ 綽號 「 維 」 ） （ 呂毓菱 、 黃舜稜 、 李政勳 、 林維欣 、 熊思維 等 人 均 由 本院 另行 審結 ） 等 人 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 入境 柬埔寨國 而 加入 該 電信 詐欺 集團 ； 「 阿科 」 及 蔡見生 除 負責 擔任 現場 管理 者 並 教導 新進 成員 ， 另 在 機房 內 擺置 教戰 手冊 ， 要求 加入 該 集團 之 上開 人員 閱讀 教戰 手冊 等 以 學習 如何 應對 及 扮演 大陸 地區 公安 人員 以 伺機 行騙 ， 渠等 之 詐騙 手法 為 ： 先 向 柬埔寨 當地 不詳 電信 公司 申租 網路 ， 並 透過 網路 技術 與 該 詐騙 機房 網路 位址 加以 介接 ， 再 由 擔任 電腦手 之 「 阿科 」 啟動 上開 網路 平台 之 網路 電話 自動 撥號 系統 （ 俗稱 「 群發 系統 」 ） 向 大陸 四川省 及 廣東省 地區 之 不 特定 民眾 發送 內容 為 ： 有 電話 欠費 通知 ， 如 有 疑問 ， 請 按 「 9 」 回撥 等語 ， 若 大陸 地區 民眾 依 指示 按 「 9 」 回撥 ， 即 會 接通 至 第一線 即 假扮 中國 電信 服務 人員 之 呂毓菱 、 李政勳 、 林維欣 、 黃舜稜 、 袁珮芳 ， 由 其 等 分別 先 向 大陸 地區 民眾 佯稱 ： 電話 有 欠費 ， 可以 幫忙 查詢 云云 ， 使 大陸 地區 民眾 誤認 其 個人 資料 已 遭 外洩 ， 繼而 向 大陸 地區 民眾 謊稱 ： 願 提供 報案 的 幫助 云云 ， 而 從中 套取 大陸 地區 民眾 之 真實 姓名 ， 倘 大陸 地區 民眾 回答 ： 「 要 。 」 ， 則 擔任 第一線 之 人員 隨即 將 電話 轉至 擔任 第二線 即 假扮 公安 人員 之 蔡見生 、 李政勳 、 熊思維 等 人 ， 由 擔任 第二線 之 上開 詐欺 集團 成員 假裝 受理 大陸 地區 民眾 之 報案 後 ， 再 透過 假 的 無線電 系統 查詢 大陸 地區 民眾 之 證號 ， 復 向 大陸 地區 民眾 詐稱 ： 資料 被 盜用 ， 且 若 欲 證明 自己 清白 ， 需 請求 檢察 官 用 資金 認證 比對 方式 證明 名下 資金 是否 屬於 合法 資金 云云 ， 以 上開 說詞 從中 套取 大陸 地區 民眾 之 財產 、 家庭 狀況 及 職業 後 ， 即將 電話 轉接 至 擔任 第三線 即 假扮 檢察官 之 蔡見生 、 熊思維 ， 擔任 第三線 之 詐欺 集團 成員 乃 續 向 大陸 地區 民眾 訛稱 ： 需 進行 資金 認證 比對 證明 名下 資金 是否 為 合法 云云 ， 致 使 大陸 地區 民眾 因此 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 後 ， 其 名下 帳戶 內 之 資金 即 轉入 蔡見生 等 人 自 網路 上 所 購得 之 大陸 地區 人頭 銀行 帳戶 內 而 遭 詐騙 得手 ， 並 隨即 遭 不詳 車手 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第586號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 方振詠 能 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 26日 13時 46分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000○0號 1樓 即 「 全家 便利 商店 延孝 門市 （ 店鋪號 ： 013082 ） 」 內 ， 將 林羽芊 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申請 之 合作金庫 商業 銀行 永和 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 下稱 本案 帳戶 ） ， 寄交 予 自稱 係 「 吳宥陞 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 將 提款卡 密碼 提供予 自稱 「 陳雅欣 」 之 詐騙 集團 成員 ， 容任渠等 使用 上開 銀行 帳戶 。 嗣 該 等 詐騙 集團 成員 致電 王美麗 使 其 陷於 錯誤 ， 並 於 106年 10月 31日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 本案 帳戶 內 。 嗣 經 王美麗 匯款 後 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第2383號
犯罪事實：
一 、 潘佳君 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 與 智識 思慮 ， 應 可 預見 將 其 所有 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 提供予 非 屬 親故 之 人 ， 有 遭 他人 利用 作為 財產 犯罪 所得 匯入 及 提領 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 14日 某時 許 ， 將 其 名下 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 0015 XXXX0614 號 帳戶 、 玉山 商業 銀行 帳號 03704 XXXX4816 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ， 下 簡稱 玉山 銀行 帳戶 ) ， 以 宅配 方式 交予 真實 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 劉華 」 之 人 所屬 詐欺 集團 ， 供 該 詐欺 集團 利用 上開 銀行 帳戶 詐取 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 玉山 銀行 帳戶 後 ， 向 附表 一 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 其 等 均 信以為真 ， 分別 匯款 至 玉山 銀行 帳戶 （ 詐欺 時間 、 手法 及 金額 均 詳 如 附表 一 所 載 ， 潘佳君 上開 幫助 詐欺 犯行 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 以 108年度 簡字 第294 號 判決 判處 拘役 50日 ， 緩刑 2 年 確定 ） 。 潘佳君 明知 上開 匯入 玉山 銀行 帳戶 之 款項 係 詐欺 集團 之 不法 所得 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 之 犯意 ， 於 同 年 月 18日 經由 電話 語音 向 玉山 銀行 辦理 該 帳戶 存摺 、 提款卡 掛失 ， 並 於 重新 取得 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 自 同 年 月 19日 起 迄 同年 8月 31日 止 ， 以 臨櫃 、 自動櫃員機 提領 或 網路 轉帳 之 方式 ， 將 上開 款項 予以 侵占入己 。
臺灣桃園地方法院 107年度審原簡字第20號
犯罪事實：
一 、 司慈芳 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 印鑑 、 金融卡 及 密碼 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 。 且 可 預見 存摺 、 印鑑 、 金融卡 及 密碼 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 。 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 3月 16日 ， 在 桃園市 中壢區 之 全家 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 聯邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台北 富邦 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 ， 寄送 與 臺南市 ○○區 ○○○路 000號 真實 姓名 年籍 不詳 之 張 先生 ， 並 以 電話 告知 金融卡 密碼 。 嗣 前開 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ： ㈠ 106年 3月 20日 上午 10時 許 ， 打電話 向 賴淑惠 詐稱 係 其 友人 楊 姐 ， 亟需 用錢 云云 。 賴淑惠 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 106年 3月 21日 下午 2時 許 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 司慈芳 上開 申辦 之 台北 富邦 帳戶 ， 旋遭 提領 一空 。 ㈡ 106年 3月 20日 晚間 6時 50分 許 ， 打電話 向 董秋慧 詐稱 其 為 小三 美 日 網站 客服 人員 ， 因 作業 疏失 而 誤設 分期付款 ， 須 至 ATM 變更 設定 云云 。 董秋慧 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 指示 ， 於 106年 3月 22日 下午 5時 31分 許 ， 匯款 3萬 元 至 司慈芳 上開 申辦 之 聯邦 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 一空 。 ㈢ 106年 3月 22日 上午 11時 8分 許 ， 打電話 向 善美琳 妙真 （ 起訴書 誤載為 善美 琳妙珍 ， 應 予 更正 ） 詐稱 係 其 友人 凱莉 ， 亟需 用錢 云云 。 善美琳妙真 不疑 有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 中午 12時 16分 許 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 3萬2,000 元 至 司慈芳 上開 申辦 之 聯邦 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 一空 。 ㈣ 106年 3月 22日 下午 5時 7分 許 ， 打電話 向 王靜玲 詐稱 係 華信 航空 財務部 人員 ， 因 作業 疏失 誤設 連續 付款 ， 須 至 ATM 變更 設定 云云 。 王靜玲 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 晚間 6時 4分 許 匯款 2萬9,989 元 至 司慈芳 上開 申辦 之 聯邦 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。