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臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第620號
犯罪事實：
一 、 黃鈺倫 明知 其 並 無 繳付 貸款 之 能力 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 103年 3月 31日 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 伸冠 機車行 ， 向 業務 人員 佯稱 欲 購買 機車 使用 ， 因而 與 遠信 國際 融資 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 簽立 消費者 信用 貸款 申請書 ， 約定 按月 分 12 期 償還 ， 每 月 8日 償還 新臺幣 （ 下 同 ） 6370 元 ， 致 遠信 公司 陷於 錯誤 ， 借貸 7萬6440 元 予 黃鈺倫 ； 黃鈺倫 並 於 同年 4月 3日 ， 在 上開 機車行 ， 取得 所 購買 之 山葉 廠牌 、 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重機車 乙 部 。 黃鈺倫 旋 於 同年 5月 16日 ， 將 上開 機車 轉售 過戶 予 鄭偉廷 ， 藉以 變現 ， 嗣 因 黃鈺倫 僅 支付 頭期款 7560 元 ， 即 分文 未 付 ， 未 按期 繳交 貸款 ， 上開 機車 亦 不知去向 ， 經 遠信 公司 向 公路 監理 單位 查詢 ， 獲悉 該 部 機車 已 出售 與 第三人 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第2014號
犯罪事實：
一 、 王筠淇 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 個別 犯意 ， 先後 於 下列 時間 、 地點 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第1825號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 楊世銘 已 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 21日 某時 許 ， 以 每 5 日 收取 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 對價 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 馬祖 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 郵寄 方式 交付予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 Be BOy 」 之 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 之 不詳 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 103年 11月 25日 下午 5時 30分 許 ， 撥打 電話 予 彭成仕 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 付費 程序 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 以 更改 付款 設定 云云 ， 致 彭成仕 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 晚間 6時 33分 許 ， 轉帳 29,912 元 至 楊世銘 之 臺灣 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 103年 11月 25日 晚間 7時 7分 許 ， 撥打 電話 予 方順智 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 付費 程序 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 以 更改 付款 設定 云云 ， 致 方順智 陷於 錯誤 ， 而 向 其 友人 黃爭雄 借用 金融卡 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 依 指示 於 同 日 晚間 7時 42分 許 ， 轉帳 9,123 元 至 楊世銘 之 臺灣 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 103年 11月 25日 下午 5時 24分 許 ， 撥打 電話 予 周韵涵 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 誤設 成分 期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 以 更改 付款 設定 云云 ， 致 周韵涵 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 晚間 6時 許 ， 轉帳 29,985 元 至 楊世銘 之 臺灣 銀行 帳戶 內 。 ㈣ 於 103年 11月 25日 下午 5時 17分 許 ， 撥打 電話 予 林躍騰 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 付費 程序 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 以 更改 付款 設定 云云 ， 致 林躍騰 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 某時 許 ， 轉帳 29,988 元 至 楊世銘 之 臺灣 銀行 帳戶 內 。 ㈤ 於 103年 11月 25日 晚間 6時 許 ， 撥打 電話 予 魯自威 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 誤 設成 12 筆 交易 ， 需 至 自動櫃員機 操作 以 更改 付款 設定 云云 ， 致 魯自威 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 晚間 6時 46分 許 ， 轉帳 21,012 元 至 楊世銘 之 臺灣 銀行 帳戶 內 。 ㈥ 嗣 楊世銘 、 方順智 、 周韵涵 、 林躍騰 及 魯自威 發覺 受騙 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第4743號
犯罪事實：
一 、 黃章庭 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 30日 某時 ， 在 高雄市 大寮區 某 超商 內 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 大寮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林逸忻 」 之 成年人 ， 容任 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 系爭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 分別 以 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 詐騙 詹美玲 、 蔡惠如 、 簡麗華 等 3 人 （ 下 合稱 詹美玲 等 3 人 ） ， 致 其 3 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 被告 之 系爭 帳戶 ， 旋 遭 人 提領 一空 。 嗣 詹美玲 等 3 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 101年度易字第203號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 沈雅慧 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 陳思琪 」 之 成年 女子 係 因 美容 課程 而 結識 之 同學 。 緣於 民國 100年 2月 間 ， 「 陳思琪 」 透過 電話 結識 陳尚佳 ， 並 向 陳尚佳 佯稱為 「 李佳琪 」 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 100年 3月 起 即 以 積欠 房租 、 欠缺 考試 報名費 、 自費 考試 材料 、 弄壞 公司 機器 之 修理費 、 家 中 欠債 還債 、 母親 意外 受傷 之 醫藥費 、 積欠 地下 錢莊 借款 、 積欠 水電費 及 大樓 管理費 等 各 種 理由 ， 前後 共計 9 次 ， 向 陳尚佳 詐得 總金額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 55萬 元 。 於 100年 7月 27日 ， 「 陳思琪 」 與 沈雅慧 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 「 陳思琪 」 以 行動電話 門號 0000000000 號 聯絡 陳尚佳 ， 佯稱 其 為 「 李佳琪 」 ， 因 其 弟 與 他人 有 感情 糾紛 ， 需用錢 解決 ， 向 陳尚佳 借款 20萬 元 云云 ， 與 陳尚佳 相約 至 臺北市 大同區 ○○○路 ○段 100號 見面 ， 復 與 沈雅慧 聯絡 由 其 出面 取款 ， 然 因 陳尚佳 於 同 一 時間 亦 接獲 自稱 「 李佳琪 」 之 另 名 女子 電話 ， 以 弄傷 客人 臉部 需 賠償 為由 ， 向 陳尚佳 借款 20萬 元 ， 陳尚佳 因而 查覺 有異 乃 先行 報警 處理 ， 臺北市 政府 警察局 大同 分局 員警 即 在 現場 埋伏 ， 於 100年 7月 27日 21時 許 前往 上址 ， 沈雅慧 見 陳尚佳 依約 在 該 處 等候 ， 乃 上前 欲 向 陳尚佳 取款 時 ， 即 當場 為 警 查獲 而 未 能 得逞 ， 並 扣得 插置 門號 0000000000 號 SIM卡 之 行動電話 1 支 ， 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度訴緝字第32號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 、 余斌銓 、 紀亞德 、 楊智恩 與 少年 陳○豪 （ 民國 88年 11月 生 ， 於 下列 行為 時 為 12 歲 以上 ， 未滿 18 歲 之 人 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 各 於 106年 2月 至 3月 間 ， 陸續 加入 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 太監 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 其中 楊智恩 、 陳○豪 負責 擔任 取款 車手 工作 、 余斌銓 、 紀亞德 及 丁○○ 則 負責 擔任 收取 詐欺 集團 車手 向 被害人 取得 詐騙 財物 進而 轉交 與 「 太監 」 之 工作 ， 該 集團 並 約定 楊智恩 之 報酬 為 每 次 詐欺 取財 金額 之 1％ 至 3％ ， 余斌銓 、 紀亞德 及 丁○○ 之 報酬 則 均 為 每 次 詐欺 取財 金額 之 1％ ， 另 丁○○ 則 與 陳○豪 約定 於 陳○豪 順利 取款 後 ， 將 酌給 報酬 。 而後 丁○○ 即 與 余斌銓 、 紀亞德 、 楊智恩 、 陳○豪 及 與 「 太監 」 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 假 綁票 真 詐財 之 手法 而 各 為 下列 犯行 ：
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1840號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 伍永進 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 犯罪事實欄 關於 「 存摺 」 之 記載 均 應 更正為 「 存摺 影本 」 ； 移送 併辦 意旨書 證據欄 第8 行 關於 「 匯款 資料 （ 同 卷 第185 頁 至 第186 頁 ） 」 之 記載 應 予 刪除 、 附表 編號 2 匯款 時間欄 應 補充為 「 105年 6月 16日 晚上 8時 24分 、 同 日 晚上 8時 29分 」 、 匯款 金額欄 應 更正 並 補充為 「 2萬9,980 元 、 2萬7,980 元 （ 匯款 至 被告 所有 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ） 」 ； 並 補充 「 呂靜茹 之 郵政 存簿 儲金簿 封面 及 內頁 影本 、 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 業務 服務部 106年 8月 7日 新光銀 業務字 第1060106241 號 函 各 1 份 及 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 為 證據 外 ， 餘 均 與 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 108年度審簡字第715號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 蔡仕霆 於 本院 之 自白 」 外 ， 均 引用 如 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡上字第345號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 及 丙○○ 均 預見 任意 交付 行動電話 門號 與 他人 使用 ， 可能 因此 供 犯罪 者 用以 隱匿 其 真實 身分 ， 以 從事 不法 犯行 ， 且 預見 所 提供 之 門號 可能 因此 淪為 詐欺 集團 用以 從事 詐欺 犯罪 使用 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 使 犯人 隱避 及 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 由 丙○○ 於 民國 100年 8月 2日 ， 在 臺中 火車站 前 ， 向 王琦 （ 另 經 本 署 檢察官 以 100年度 少連 偵字 第93 號 為 緩起訴 處分 ） 收購 門號 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 號 等 4 門號 之 SIM卡 後 ， 丙○○ 復 於 100年 8月 2 、 3日 左右 ， 在 臺中市 火車站 附近 ， 將 上揭 4 門號 之 SIM 卡交 與 戊○○ ， 戊○○ 再 於 不詳 時 、 地 ， 轉售 於 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿良 」 之 成年 男子 ， 使 「 阿良 」 及 其 所屬 詐欺 集團 得 使用 上開 門號 ， 藉以 隱避 其 真實 身分 而 從事 不法 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 即 夥同 少年 王○○ 、 少年 蔡○○ 及 少年 蔡△△ （ 年籍 均 詳卷 ， 另 由 臺灣 桃園 地方 法院 少年 法庭 調查 審理 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 確實 使用 前開 4 行動電話 門號 為 內部 聯絡 工具 藉以 隱避 其 真實 身分 ， 並 於 100年 8月 4日 ， 以 不詳 之 電話 號碼 撥打 電話 給 乙○○ ， 佯稱 ： 其 因 涉嫌 龍華 公司 倒閉案 ， 需 協助 調查 案情 ， 因此 必須 將 帳戶 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 87萬 元 存款 提領 ， 並 依照 指示 交付 保管 等語 ， 使 乙○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 8月 5日 ， 在 新竹縣 竹東市 ○○路 0段 00號 住處 ， 交付 87萬 元 與 詐欺 集團 成員 。 嗣 於 100年 8月 5日 下午 6時 許 ， 少年 王○○ 等 人 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 汽車 途經 桃園縣 中壢市 ○○路 0段 000號 前 ， 為 警盤 檢查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 109年度易字第383號
犯罪事實：
一 、 周方平 於 民國 109年 5月 23日 15時 許 ， 自 首都 客運 花蓮站 搭乘 開往 首都 客運 板橋站 之 客運 ， 後 於 同 日 17時 6分 許 客運 停留 於 首都 客運 蘇澳站 休息 時 ， 乘 同 車 乘客 林怡彣 將 其 所有 之 包包 遺留 於 座位 逕自 下車 上廁所 之 際 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 在 供 公眾 運輸 之 車 內 竊盜 之 犯意 ， 徒手 竊取 上開 包 包 內 林怡彣 所有 之 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1,100 元 及 中國信託 銀行 信用卡 1 張 ， 得手 後 旋即 逃逸 下車 。 再 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 同 日 17時 43分 許 ， 在 址設 宜蘭縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 「 OK 便利商店 蘇澳 蘇港店 」 ， 持 前開 竊得 之 信用卡 ， 偽 以 林怡彣 之 名義 ， 免 簽名 刷卡 購買 七星 香菸 5 條 （ 價值 6,250 元 ） ， 使 該 店 店員 陷於 錯誤 ， 誤信 為 真正 持卡人 消費 ， 而 交付 購買 之 商品 給 周方平 。 適 林怡彣 返回 座位 後 察覺 前開 物品 遭竊 並 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 影像 後 ， 循線 於 同 日 18時 15分 許 ， 在 宜蘭縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 前 逮獲 周方平 ， 並 經 周方平 提出 現金 1,100 元 、 林怡彣 遭竊 信用卡 1 張 及 七星 香菸 5 條 為 警 扣押 ， 始悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第532號
犯罪事實：
一 、 林宏昇 前 於 民國 100年 7月 間 ， 因 持有 第二 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 100年度 簡字 第469 號 判決 ， 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 甫 於 100年 9月 8日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 竟 與 楊承憲 、 林家宏 及 少年 林○智 （ 少年 林○智 所 涉 犯行 ， 另 經 檢察官 移送 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 調查 ） 於 100年 10月 間 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 ， 包含 綽號 「 老爺子 」 之 我國籍 成年 男子 等 所 組 之 詐騙 集團 ， 由 「 老爺子 」 提供 林宏昇 、 楊承憲 、 林家宏 及 少年 林○智 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 及 附表 一 所 示 之 行動電話 及 關防 ， 其中 附表 一 所 示 之 行動電話 ， 由 林宏昇 持 之 與 綽號 「 老爺子 」 之 人 聯絡 ， 由 「 老爺子 」 指揮 林宏昇 、 楊承憲 、 林家宏 及 林○智 派赴 各 行政區 、 鄉鎮市 附近 以 備向 詐騙 對象 取款 ， 具體 取款 細節 「 老爺子 」 以 行電話 告知 林宏昇 、 楊承憲 、 林家宏 及 少年 林○智 ， 渠等 再 向 詐騙 對象 佯稱為 「 檢察官 」 ， 並 將 附表 所 示 關防 用印 在 「 老爺子 」 提供 之 文件 上 ， 交予 詐騙 對象 ， 致 詐騙 對象 陷於 錯誤 後 ， 而 交付 詐騙 款項 ， 嗣 渠等 收取 詐騙 對象 交付 之 款項 後 ， 即將 該 款項 轉交 予 「 老爺子 」 ， 而 為 下列 行為 ： 林宏昇 、 楊承憲 、 林家宏 及 少年 林○智 夥同 「 老爺子 」 等 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 所屬 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 成員 ， 自 100年 10月 20日 上午 10時 許 ， 冒充 長庚 紀念 醫院 人員 、 「 蔡祥春 」 警官 者 ， 接續 致電 廖吳梅菊 ， 佯稱 廖吳梅菊 之 身分 遭 冒用 開立 醫師 證明 及 涉嫌 擄人 勒贖 案件 ， 須 清查 帳戶 ， 會 派員 前往 取款 云云 ， 致 廖吳梅菊 陷於 錯誤 ， 迄 同 年 月 20日 上午 10時 30分 許 ， 林宏昇 、 楊承憲 、 林家宏 及 少年 林○智 經 「 老爺子 」 通知 後 前往 廖吳菊梅 住處 附近 之 桃園縣 中壢市 ○○○路 0段 000號 對面 時 ， 因 行跡 可疑 ， 經 警 盤查 上開 自用 小客車 ， 並 扣得 附表 一 及 附表 二 所 示 之 物 ， 始 未 得逞 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第6442號
犯罪事實：
一 、 盧炫斌 前 因 （ 一 ） 施用 毒品 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 9月 確定 ； 復因 （ 二 ） 贓物 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 再 因 （ 三 ） 施用 毒品 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 6月 確定 ； 又 因 （ 四 ） 竊盜 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 6月 確定 ； 上開 （ 二 ） （ 三 ） （ 四 ） 所 示 之 刑 嗣 經 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 1月 確定 ， 並 與 上開 （ 一 ） 所 示 之 刑 接續 執行 ， 於 民國 98年 7月 4日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 盧炫斌 雖 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 將 可 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 之 用 ， 而 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 1月 10日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 上 之 7-11 便利商店 ， 將 其 所 申請 之 第一 商業 銀行 泰山 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000 號 ， 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 販售 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 展 先生 」 之 成年 男子 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 為 詐欺 犯行 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 第一 銀行 帳戶 資料 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， ㈠ 於 101年 1月 12日 ， 任閔揚 接獲 詐騙 電話 ， 對方 向 任閔揚 佯稱 其 上網 下標 購得 iphone4s 手機 一 支 ， 需 至 提款機 轉帳 ， 任 閔揚 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 14分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 225巷 7弄 10號 住處 ， 依 指示 轉帳 17000 元 至 盧炫斌 前開 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 （ 101年度 偵字 第17137 號 ） 。 ㈡ 於 101年 1月 12日 ， 王昭文 接獲 詐騙 電話 ， 對方 向 王昭文 佯稱 其 上網 下標 購得 手機 ， 需 至 提款機 轉帳 ， 王昭文 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 39分 許 ， 在 臺北市 信義區 新光三越 百貨 A4館 B1 台新 銀行 ATM ， 依 指示 轉帳 8000 元 至 盧炫斌 前開 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 （ 101年度 偵字 第22975 號 ） 。 ㈢ 於 101年 1月 10日 ， 張芷苓 在 露天 拍賣 網站 平台 購買 Super Junior 演唱會 門票 後 ， 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 楊 小姐 之 成年 女子 以 Piweua 2642@yahoo .com .tw 帳號 與 張芷苓 所有 snowy 122@hotmail . com 帳號 聯繫 ， 向 張芷苓 佯稱 可 先 給付 一半 之 款項 ， 待 收受 Super Junior 演唱會 門票 後 再 付 尾款 ， 張芷苓 因而 陷於 錯誤 ， 於 101年 1月 12日 12時 44分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 8號 台新 銀行 ATM ， 依 指示 轉帳 13000 元 至 盧炫斌 前開 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 。 ㈣ 於 101年 1月 13日 ， 郭庭宇 在 露天 拍賣 網站 平台 購買 HTC 牌 、 型號 SENSATIONXE 手機 一 支 ， 對方 要求 郭庭宇 先行 匯款 ， 郭庭宇 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 36分 許 ， 在 新北市 瑞芳區 ○○○○路 91巷 30之2號 3樓 住處 ， 依 指示 以 網路 ATM 轉帳 10000 元 至 盧炫斌 前開 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 。 ㈤ 於 101年 1月 13日 ， 許家維 在 露天 拍賣 網站 平台 購買 iphone4s 手機 一 支 及 ipad 2 一 台 ， 對方 以 即時 通 要求 許家維 以 網路 ATM 先行 匯款 ， 許家維 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 30分 許 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○○路 ○段 151巷 3弄 5號 住處 ， 依 指示 分次 以 網路 ATM 轉帳 15000 元 及 6000 元 至 盧炫斌 前開 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 。 ㈥ 於 101年 1月 13日 ， 黃曄芳 在 露天 拍賣 網站 平台 購買 ipad 一 台 ， 對方 要求 黃曄芳 先行 匯款 ， 物品 於 匯款 後 隔天 會 收到 ， 黃曄芳 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 10時 許 ， 在 桃園縣 大溪鎮 ○○街 175巷 13號 住處 ， 依 指 網路 ATM 轉帳 15000 元 至 盧炫斌 前開 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 （ ㈢ ㈣ ㈤ ㈥ 為 101年度 偵字 第18760 號 ） 。 嗣 經 任閔揚 、 王昭文 、 張芷苓 、 郭庭宇 、 許家維 及 黃曄芳 發覺 有異 而 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第456號
犯罪事實：
一 、 蔡志鴻 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 手機 門號 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 實無 付費 收取 他人 手機 門號 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 門號卡 提供予 他人 後 ， 他人 將 可能 藉由 該 蒐集 所 得 之 門號卡 作為 詐欺 被害人 交付 財物 ， 以 逃避 檢警 人員 之 追緝 等 情 應 有所 預見 ， 且 前情 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 竟 為 取得 不詳 利益 ， 於 民國 （ 下 同 ） 103年 10月 15日 前 不久 ， 委由 不 知情 之 不詳 姓名 年籍 成年 男子 ， 持用 其 於 100年 9月 9日 補發 後 取得 之 身分證 正本 及 於 101年 3月 9日 所 換發 之 駕駛 執照 正本 （ 蔡志鴻 於 103年 10月 15日 即 以 變更 身分證 字號 為由 ， 將 前開 身 分證 及 駕駛 執照 繳回 辦理 補發 新證 ） ， 至 位於 嘉義縣 中埔鄉 之 臺灣 大哥大 門市 ， 以 蔡志鴻 個人 名義 申辦 行動電話 門號 ， 經 該 門市 將 此 申請案 轉由 位於 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 臺灣 大哥大 臺南府 前 門市 特約店 於 103年 10月 20日 受理 該 申請案 ， 而 辦妥 取得 0000 - 000000 號 （ 下 簡稱 系爭 門號 ） SIM卡 ， 蔡志鴻 取得 前揭 系爭 門號 SIM卡 後 ， 即 於 103年 11月 10日 前 某 日 ， 將 系爭 門號 SIM卡 交予 真實 年籍 姓名 不詳 詐欺 正犯 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 正犯 實行 詐欺 取財 犯行 。 而 該 詐欺 正犯 於 取得 前揭 系爭 門號 SIM卡 後 ， 即 刊登 代辦 貸款 之 廣告 ， 並 以 系爭 門號 作為 聯繫 電話 ， 適有 黃家玥 （ 另 經 判處 有期徒刑 2月 ） 及 潘明鴻 （ 另 經不起訴 處分 確定 ） 見聞 知悉 該 廣告 ， 遂 撥打 系爭 門號 與 不詳 姓名 年籍 之 詐欺 正犯 聯繫 後 ， 同 基於 幫助 詐欺 犯意 之 黃家玥 即將 其 所 申辦 之 臺北 富邦 商業 銀行 羅東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 臺北 富邦 商業 銀行 帳戶 ） 之 存摺 封面 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 寄送 予 詐欺 正犯 使用 ； 另 不 知情 之 潘明鴻 則 因 誤以為 可 委託 代辦 貸款 因而 陷於 錯誤 ， 將 其 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 博愛 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 併案 意旨書 誤載為 00000000000 號 ， 下 簡稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 及 永豐 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 永豐 商業 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 亦 均 寄送 交付 予 詐欺 正犯 。 嗣 詐欺 正犯 於 取得 前揭 臺北 富邦 銀行 帳戶 、 中國信託 銀行 帳戶 及 永豐 銀行 帳戶 之 存摺 封面 、 金融卡 及 密碼 等 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分 以 如 附表 各 編號 所 示 詐騙 時間 及 方式 ， 對 如 附表 所 示 之 洪韶霙 、 廖紀茹 、 蔡玉雯 、 劉易鑫 、 何麗珍 、 田佳欣 、 陳靜妃 、 徐瀞予 及 歐淑宜 等 人 施以 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 洪韶霙 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 各 編號 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 將 如 附表 各 編號 所 示 匯款 金額 之 款項 匯入 如 附表 各 編號 匯入 帳戶欄 內 所 載 之 帳戶 內 ， 並 均 旋即 遭 詐欺 正犯 提領 一空 。 嗣 經 附表 各 編號 所 示 之 洪韶霙 、 廖紀茹 、 蔡玉雯 、 劉易鑫 、 何麗珍 、 田佳欣 、 陳靜妃 、 徐瀞予 及 歐淑宜 等 人 察覺 有異 而 發現 受騙 後 ， 乃 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 104年度基簡字第778號
犯罪事實：
一 、 陳秋菊 、 簡麗玉 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 均 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 由 陳秋菊 於 民國 103年 4月 間 ， 在 基隆市 大業 隧道 下面 基隆 交流道 附近 ， 將 陳秋菊 在 埔里 郵局 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 出借 予 非 自行 使用 之 簡麗玉 ， 簡麗玉 旋 在 其 基隆市 ○○區 ○○路 00巷 0○0號 住處 附近 之 八德路 邊 ， 將 上開 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 人員 取得 陳秋菊 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 103年 4月 7日 14時 許 ， 佯稱 係 張榮顯 之 友人 ， 以 電話 向 張榮顯 詐稱 急需 借 錢 周轉 云云 ， 致 張榮顯 陷於 錯誤 ， 依 指示 在 臺灣 中小企業 商業 銀行 雙 和 分行 ， 於 同 日 15時 7分 許臨櫃 匯出 50,000 元 至 陳秋菊 所有 之 上揭 帳戶 ， 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 予以 提領 殆盡 。 嗣 張榮顯 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第1580號
犯罪事實：
一 、 林玉女 明知 一般人 收取 他人 金融 機構 帳戶 之 行徑 ， 常 係 為 遂行 財產 犯罪 之 需要 ， 以 便利 贓款 取得 ， 及 使 相關 犯行 不易 遭 人 追查 ， 而 可 預見 提供 自己 於 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 供 他人 使用 ， 他人 有 將 之 用於 財產 犯罪 之 可能 ， 竟 猶 基於 縱 有 他人 持 其 金融 帳戶 詐財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 10月 9日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 臺南縣 安定鄉 （ 現 改制為 臺南市 安定區 ） 農會 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 旋 於 報紙 刊登 香港 六合彩 明牌 之 廣告 ， 使 陳惠鈴 、 葉玉香 陷於 錯誤 ， 致 葉玉香 於 98年 10月 9日 及 98年 10月 12日 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3,800 及 26,000 元 至 林玉女 上開 帳戶 ； 陳惠鈴 於 98年 10月 14日 匯款 6,000 元 至 林玉女 上開 帳戶 ， 均 旋為 詐騙 集團 提領 一 空 。 嗣 因 陳惠鈴 匯款 後 察覺 有異 而 報警 ， 而 為 警查 知上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第1328號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第8 行 關於 「 基於 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 」 之 記載 ， 應 為 「 基於 行使 偽造 準私 文書 及 詐欺 得利 之 犯意 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺東地方法院 106年度易字第107號
犯罪事實：
一 、 陸駿誠 （ 原名 陸百新 ） 係 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 5樓 之1 「 青鑫 國際 開發 股份 有限公司 」 （ 下稱 「 青鑫 公司 」 ） 總經理 ， 其 自 民國 96年 至 99年 間 ， 以 約定 每 月 支付 與 投資 本金 顯 不 相當 之 報酬 之 方式 ， 向 不 特定人 吸收 資金 （ 違反 銀法 部分 業經 最高法院 106年度 台 上 字 第2091 號 判決 確定 ） 。 嗣 於 99年 底 ， 陸駿誠 另 為 籌措 資金 ， 經由 不 知情 之 吳金妺 介紹 而 知悉 高金妺 、 蔣連娥 及 吳花容 （ 下稱 高金妹 等 3 人 ） 有 不動產 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 私文書 、 詐欺 取財 及 使 公務員 登載 不實 之 各別 犯意 ， 先後 向 高金妹 等 3 人 訛稱 要 向 渠等 承租 土地 ， 若願 出租 須 將 土地 所有權狀 、 土地 所有人 印鑑章 、 印鑑 證明 及 身分證 （ 下稱 土地 所有權狀 等 物 ） 交出 ， 之後 即 會 每 月 給付 高金妹 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬6千 元 、 蔣連娥 6萬 元 、 吳花容 3萬 元 之 租金 等語 ， 致 使 高金妹 等 3 人 誤信 陸駿誠 要求 渠等 交付 土地 所有權狀 地 等 物 ， 僅 係 為了 完備 承租 及 發放 租金 條件 之 目的 ， 因此 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 99年 底 至 附表 所 示 土地 遭 移轉 登記 日期 前 之 某 日 ， 由 高金妹 、 吳花容 將 自己 名下 如 附表 編號 1 、 3 所 示 土地 ， 蔣連娥 則 將 母親 蔣阿夢 名下 如 附表 編號 2 所 示 土地 之 土地 所有權狀 等 物 均 交付 陸駿誠 。 陸駿誠 於 取得 高金妹 等 3 人 之 土地 所有權狀 等 物 後 ， 明知渠 3 人 與 其 之間 並 無 買賣 如 附表 所 示 土地 之 事實 ， 亦 未 同意 將 附表 所 示 土地 移轉 登記 至 其 名下 之 事實 ， 其 竟 將 前揭 不動產 所有權狀 等 物 均 委託 交予 不 知情 之 地政士 周秀菊 再 複 委任 不 知情 之 地 政士 李淑子 ， 以 買賣 之 名義 ， 冒用 高金妹 、 蔣阿夢 、 吳花容 等 3 人 之 名義 在 土地 所有權 買賣 移轉 契約書 、 土地 登記 申請書 上 蓋用渠等 印文 ， 據以 偽造 製作 不實 之 土地 登記 申請書 及 土地 所有權 買賣 移轉 契約書 ， 分別 於 附表 所 示 日期 至 臺東縣 成功 地政 事務所 ， 持 以 向 該 管 公務員 行使 ， 申請 將 如 附表 所 示 土地 之 所有權 移轉 登記為 陸駿誠 所有 ， 使 僅有 形式 審查 權限 之 不 知情 公務員 將 上開 不實 事項 登載 於 職務 上 所 掌管 之 相關 土地 登記 公文書 上 ， 足生 損害 於 高金妹 等 3 人 、 蔣阿夢 及 地政 機關 對 地籍 管理 之 正確性 。 陸駿誠 於 附表 所 示 土地 登記 至 其 名下 後 ， 旋即 將 土地 設定 抵押 予 如 附表 所 示 不 知情 之 林吟美 等 人 ， 做為 陸駿誠 向 林吟美 等 人 集資 、 借款 之 擔保 。 嗣 因 陸駿誠 未 支付 租金 ， 且 避不見面 ， 高金妹 等 3 人 發現 如 附表 所 示 土地 已 被 移轉 登記 至 陸駿誠 名下 ， 始 知 受編 。
臺灣彰化地方法院 102年度易緝字第39號
犯罪事實：
一 、 韓鴻良 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 3月 1日 中午 12時 35分 許 ， 騎乘 改 懸掛 車牌 號碼 000 - 000 號 車牌 之 機車 ， 至 翁聖裕 所 經營 位於 彰化縣 社頭鄉 ○○路 0段 000號 之 「 小濃 手搖 飲料店 」 ， 以 佯稱 是 翁聖裕 請來 修理 店 內 馬桶 進入 店 內 後 ， 再 以 馬桶 已 修理 完畢 ， 費用 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1,400 元 之 方式 ， 致 店員 張意捷 陷於 錯誤 ， 而 自翁 聖裕 放置 店 內 之 零用金 取出 1,400 元 交付 予 韓鴻良 ， 韓鴻良 則 開立 收據 予 張意捷 。 又 韓鴻良 於 張意捷 取出 上揭 零用金 之 過程 中 ， 發覺 零用金 擺放 地點 後 ， 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 趁 張意捷 未及 注意 之 際 ， 竊取 零用金 3,600 元 得手 後 ， 即 騎乘 機車 離去 。 嗣 經 張意捷 、 翁聖裕 發現 有異 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 畫面 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度附民字第592號
犯罪事實：
一 、 原告 金闕源 實業 有限公司 （ 以下稱 金闕源 公司 ） 之 聲明 及 陳述 均 詳 刑事 附帶 民事 起訴狀 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第3140號
犯罪事實：
一 、 張永泰 係 「 佑穗 工程行 」 之 負責人 ， 明知 其 已 因 資金 短缺 而 無償債 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 98年 9月 下旬 某 日 ， 在 新北市 三峽區 （ 即 改制 前 臺北縣 三峽鎮 ， 下 同 ） 民生街 100號 丹堤 咖啡店 ， 向 其 友人 許瑋鈞 佯稱 ： 其 承包 樸工 室 內 設計室 所 承攬 上市 公司 台郡 科技 股份 有限公司 （ 下稱 台郡 公司 ） 之 油漆 工程 ， 總工程款 約 新臺幣 （ 下 同 ） 2 、 3千萬 元 ， 且 承攬 很多 工程 目前 進行 中 ， 因 樸工 室 內 設計室 及 其他 業主 交付 為 遠期 支票 ， 每 月 須 支出 200萬 元 給付 工資 ， 因 自有 資金 不足 ， 希望 能夠 協助 資金 調度 云云 ， 致 許瑋鈞 陷於 錯誤 ， 誤認 張永泰 承接 台郡 公司 之 工程 ， 將 有 工程款 收入 可 清償 借款 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 日期 ， 陸續 交付 如 附表 所 示 之 款項 予 張永泰 ， 張永泰 則 交付 如 附表 所 示 之 支票 予 許瑋鈞 供作 借款 擔保 。 嗣 許瑋鈞 屆期 提示 如 附表 所 示 票面 金額 總計 1,100萬 元 之 支票 後 ， 均 無法 兌現 ， 而 向 張永泰 催討 債務 ， 張永泰 始 坦承 其 未 承接 台郡 公司 工程 且 交付 清償 借款 之 上開 支票 係 向 樸工 室 內 設計室 借得 等 情 ， 許瑋鈞 始 知 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 100年度玉簡字第52號
犯罪事實：
一 、 吳哲彬 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 94年度 簡字 第175 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 95年 3月 19日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第387號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 及 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 證據 如下 ： 被告 鄭㨗翰 於 本院 民國 106年 4月 7日 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第1829號
犯罪事實：
一 、 唐復聖 可 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺簿 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 為 詐騙 犯罪 集團 所 利用 以 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 藉以 掩飾 犯行 ， 避免 遭 查獲 ， 竟 基於 成為 詐欺 集團 之 人頭 帳戶 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 11月 17日 前 某 日 ， 在 新北市 板橋 新站 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 碧潭 郵局 帳號 000 - 00000000000001 號 帳戶 之 存簿 影本 、 提款卡 、 密碼 等 資料 ， 交由 某 不詳 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 99年 11月 17日 晚上 6時 30分 許 撥打 電話 予 蔡光胤 ， 訛稱 係 奇摩 拍賣 賣家 ， 因 蔡光胤 先前 網路 購物 時 之 作業 疏失 ， 致 蔡光胤 之 銀行 帳戶 遭 每 月 自動 扣款 ， 要求 蔡光胤 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 使 蔡光胤 陷於 錯誤 信以為真 ， ， 依 指示 於 當晚 7時 38分 許 ， 在 永豐 銀行 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 8998 元 入上揭唐 復聖 所 申用 之 中華郵政 碧潭 郵局 帳號 000 - 00000000000001 號 帳戶 內 ， 後 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。 經 蔡光胤 報警 而 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡上字第513號
犯罪事實：
一 、 廖浚良 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 詐欺 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 惟 因 需 款 孔急 ， 竟 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 107年 5月 3日 之 某時 ， 先 依 不詳 姓名 年籍 之 人 （ 並 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 指示 ， 變更 提款 密碼 為 「 116688 」 後 ， 再 前往 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 之 統一 超商 神林店 內 ， 將 其 以 自己 名義 申辦 之 臺灣 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 商業 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 ， 寄 至 不詳 地點 之 統一 超商 門市 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 取得 廖浚良 所 提供 之 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3620號
犯罪事實：
一 、 柳淑樺 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 客觀 上 可 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 2月 13日 13時 許 ， 至 高雄市 三民區 明誠一路 上 某 統一 超商 ， 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 博愛 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 號 ， 下稱 甲 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 ， 宅配 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 予 「 蔡東墿 」 ； 再 於 106年 2月 16日 13時 許 ， 至 高雄市 三民區 明誠一路 上 某 統一 超商 ， 將 不 知情 之 其 女 黃秀琴 申辦 之 高雄 鼎金 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 乙 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 ， 宅配 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 0巷 00號 予 「 曾志宗 」 ； 又 於 106年 3月 20日 15時 許 ， 至 高雄市 三民區 鼎中路 上 某 全家 便利 超商 ， 將 不 知情 之 其 女 黃惠鈴 申辦 之 高雄 銀行 明誠 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 丙 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 ， 宅配 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 予 「 林家宇 」 ； 再 於 106年 3月 21日 16時 許 ， 至 高雄市 三民區 鼎中路 上 某 全家 便利 超商 ， 將 不 知情 之 其 女 黃笠茵 申辦 之 高雄 銀行 明誠 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 丁帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 ， 宅配 至 高雄市 ○○區 ○○00巷 0號 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 甲 至 丁帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 向 林益生 、 李建璋 、 邱柏榮 、 詹筑鈞 、 陳欽彥 、 陳秀春 、 宋孟樺 、 盧金順 等 人 施用 詐術 ， 致 林益生 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 如 附表 所 示 帳戶 。 嗣 因 林益生 等 人 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第5155號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪 事實欄 第3 至 4 行 補充 更正為 「 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 」 ， 及 第12 行 所 載 「 20時 45分 許 」 、 「 1萬3007 元 」 部分 分別 更正為 「 20時 7分 許 」 、 「 1萬2990 元 」 ， 及 第3 行 所 載 「 被告 」 部分 應 更正為 「 曾議田 」 ， 以及 證據欄 一 ㈠ 第3 至 4 行 所 載 「 復有 被害人 黃雅苹 郵局 交易 明細 、 告訴人 胡泰利 存款 憑條 」 部分 更正為 「 復有 被害人 黃雅苹 郵局 存摺 內頁 影本 、 告訴人 胡泰利 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 各 1 紙 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第1818號
犯罪事實：
一 、 王正吉 曾 因 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 101年度 易 字 第934 號 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 於 民國 102年 2月 1日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 一般人 使用 他人 金融 機構 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 因 缺 錢 花用 ， 於 104年 11月 初 某 日 ， 透過 王焰凱 （ 原名 王孝輝 ） 介紹 ， 約定 將 2 金融 機構 帳戶 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 提供予 「 許瀚升 」 之 不詳 成年人 使用 ， 並 由 王焰凱 抽取 1000 元 介紹費 。 議定 ， 王正吉 即 於 104年 11月 9日 ， 至 臺中市 樹仔腳 郵局 ， 將 其 向 該 郵局 申領 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 辦理 掛失 補副 後 ， 將 該 郵局 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 王焰凱 轉交 「 許瀚升 」 ； 又 於 104年 12月 7日 ， 至 三信 商業 銀行 進化 分行 申辦 帳號 0000000000 號 帳戶 後 ， 將 該 銀行 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 王焰凱 轉交 「 許瀚升 」 ， 先後 共 取得 9000 元 之 報酬 花用 殆盡 ， 而 容任 不詳 成年人 使用 其 所有 前開 帳戶 。 該 不詳 成年人 或 所屬 詐欺 集團 成員 取得 王正吉 所有 前開 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 詐欺 取財 及 加重 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 104年 12月 8日 上午 11時 許 ， 假冒 王正男 友人 楊伯祿 名義 ， 撥打 電話 向 黃正男 佯稱 其 急需 用錢 ， 欲 借款 50萬 元 ， 使 王正男 信以為真 陷於 錯誤 ， 於 同 日 至 永豐 銀行 西松 分行 匯款 50萬 元 ， 至 王維陞 所有 兆豐 商業 銀行 潭子 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 王維陞 部分 已 結 ） ； 續 又 假冒 楊伯祿 名義 ， 於 同年 月 9日 11時 許 、 14日 12時 許 ， 以 電話 向 王正吉 佯稱 欲 再 各 借 150萬 元 ， 再 使 王正男 陷於 錯誤 ， 於 當日 至 永豐 商業 銀行 松山 分行 各 匯款 150萬 元 （ 共 300萬 元 ） ， 至 王正吉 所有 前開 三信 商業 銀行 進化 分行 帳戶 ， 多 已 被 提領 （ 餘額 剩 20萬3446 元 ） ㈡ 於 104年 12月 3日 10時 許 ， 先 假裝 通訊行 人員 ， 撥打 電話 向 李美香 佯稱 其 以 身分證 申請 行動電話 遭 使用 盜打 4萬3726 元 ， 要求 李美香 向 刑事局 報案 ， 再 陸續 冒用 張國強 警官 及 王 檢察官 名義 ， 向 李美香 佯稱 其 有 參與 綁架案 ， 要 以 電話 製作 筆錄 ， 並 指示 李美香 利用 匯款 方式 繳納 公證費 ， 使 李美香 信以為真 陷於 錯誤 ， 自 同 日 起 至 同 年 月 9日 止 ， 先後 匯款 60萬 、 150萬 元 、 140萬 元 、 150萬 元 、 60萬 元 至 指定 帳戶 （ 第5 筆 60萬 元 部分 ， 因 郵局 人員 發覺 有疑 予以 阻止 ， 故 未 匯款 成功 ） ， 其中 第3 筆 140萬 元 部分 於 同年 月 4日 ， 匯 至 王正吉 所有 前開 郵局 帳戶 （ 其餘 人頭 帳戶 部分 另 由 檢察官 偵辦 ） ， 多 已 被 提領 （ 餘額 剩 57萬7578 元 ） 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第2365號
犯罪事實：
一 、 陳翌展 明知己 無 消費 付款 之 能力 ， 竟 意圖 為 自己 及 第三人 不法 之 所有 ， 並 圖得 財產 上 不法 之 利益 ， 於 民國 105年 8月 3日 凌晨 0時 34分 許 ， 與 1 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 不 知情 成年 友人 ， 前往 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之 錢櫃 KTV 內 ， 隱匿 其 無 能力 支付 消費 款項 之 事實 ， 向 該 店 服務 人員 李俊璁 點用 包廂 及 歌唱 服務 ， 使 李俊璁 陷於 錯誤 ， 誤認 陳翌展 有 支付 消費 款項 能力 ， 進而 提供 歌唱 器材 及 用 包廂 服務 等 財產 上 之 利益 （ 價值 新臺幣 【 下 同 】 5,459 元 ） 。 嗣 於 同 日 清晨 4時 許 ， 經 服務 人員 欲 向 陳翌展 收取 前開 服務 費用 未果 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第1889號
犯罪事實：
一 、 劉釋孔 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 7月 26日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 附近 ， 將 其 申辦 之 永豐 商業 銀行 泰山 分行 （ 下稱 永豐 銀行 泰山 分行 ） 帳號 000 - 00000000000001 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林 經理 」 之 成年 男子 ， 而 容認 上述 帳戶 供 他人 用以 詐騙 財物 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 日 ， 撥打 電話 向 陳婉清 佯稱 ： 為 天籃 小 鋪賣家 ， 因 陳婉清 之前 網路 購物 遭 誤設為 分期付款 ， 需 依 指示 更正 云云 ， 致 陳婉清 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 21時 50分 許 、 翌 （ 27 ） 日 凌晨 零時 10分 許 ， 在 其 住處 以 電腦 匯款 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9,989 元 、 4萬9,912 元 、 1萬9,989 元 至 劉釋孔 所有 之 上開 永豐 銀行 泰山 分行 帳戶 內 。 嗣 陳婉清 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度易字第6號
犯罪事實：
一 、 葉柏霖 係 劉○○ 之 友人 ， 緣 劉○○ 於 民國 108年 6月 18日 4時 21分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 0段 0000號 旁 空地 ， 竊取 成真 營造 有限公司 所有 ， 而 為 張○○ 所 使用 之 挖土機 1 部 （ 廠牌 ： YANMAR ， 型號 ： VIO-55 號 ， 車身 號碼 ： 00000000000 號 ， 下稱 本案 挖土機 ） ， 並 將 本案 挖土機 載往 高雄市 六龜區 台27線 編號 直瀨幹 第67 號 電線桿 附近 停放 （ 劉○○ 犯 竊盜罪 部分 業經 本院 以 108年度 易 字 第332 號 判決 判處 罪刑 ） 後 ， 委託 葉柏霖 變賣 本案 挖土機 ， 並 傳送 該 挖土機 照片 予 葉柏霖 ， 而 張○○ 於 同 （ 18 ） 日 8時 即 發現 挖土機 遭竊 ， 旋即 報警 處理 。 嗣 葉柏霖 以 其 社群 網站 FACEBOOK 帳號 ， 見 張○○ 在 FACEBOOK 挖土機 社團 內 貼文 徵求 協尋 本案 挖土機 ， 進而 確知 本案 挖土機 係 劉○○ 竊得 ， 再 因故 得悉 本案 挖土機 停放 地點 後 ， 因 認 該 挖土機 已 難 脫手 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 著手 接續 實施 下列 施用 詐術 行為 ：
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第1422號
犯罪事實：
一 、 盧澐宸 與 杜佳玲 前 為 男女 朋友 ， 盧澐宸 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 、 無故 入侵 他人電腦 、 無故 變更 他人電腦 之 電磁 紀錄 、 非法 以 電腦 製作 不實 財產權 變更 紀錄 而 取財 之 犯意 ， 分別 於 下列 時間 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 107年 3月 27 上午 10時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 4樓 同居處 內 ， 趁 杜佳玲 上班 未 在 上址 之 際 ， 徒手 竊取 杜佳玲 遺留 於 屋 中 皮夾 內 之 中華郵政 股份 有限公司 000000000 XXXXX號 帳號 （ 帳號 詳卷 ） 之 提款卡 1 張 得手 ； 復 接續 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 在 如 附表 一 所 示 地點 ， 以 杜佳玲 之 上開 中華郵政 提款卡 提領 如 附表 一 所 示 之 金額 ， 以 此 不正 方法 由 中華郵政 之 自動 付款 設備 取得 杜佳玲 之 財物 。 ㈡ 復 於 106年 12月 至 107年 4月 間 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 4樓 同居處 內 ， 趁 杜佳玲 熟睡 之 際 ， 接續 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 在 上址 利用 網際網路 連接 至 中國信託 銀行 行動 網路 銀行 系統 ， 擅自 將 杜佳玲 之 網路 銀行 帳號 、 密碼 輸入 杜佳玲 之 手機 ， 以 此 不正 方法 將 上開 杜佳玲 所有 中國信託 銀行 000 - 0000000 XXXXX 帳號 （ 帳號 詳卷 ） 內 存款 ， 轉帳 如 附表 二 所 示 金額 至 盧澐宸 所有 之 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 以 此 方式 製作 財產權 之 得喪 、 變更 紀錄 ， 並 致生 損害 於 杜佳玲 。
臺灣南投地方法院 105年度審訴字第419號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 、 ㈠ 第10 列 「 同 日 」 之 記載 應 更正為 「 翌日 」 ； 證據 部分 補充 「 被告 吳尚瑜 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。