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臺灣宜蘭地方法院 103年度易字第258號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 雖 預見 提供 金融 帳戶 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 為 賺取 提供 每 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 報酬 ， 於 民國 101年 11月 5日 前 某時 許 ， 在 其 宜蘭縣 礁溪鄉 ○○路 0段 00號 住處 ， 以 8,000 元 之 代價 ， 將 其 不 知情 之 未 成年 女兒 朱○妮 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 所有 ， 由 甲○○ 在 中華郵政 股份 有限公司 礁溪 郵局 開立 之 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ） 之 存簿 、 金融卡 及 密碼 出售 予 趙偉鈞 （ 由 本院 另 案 審理 中 ） ， 趙偉鈞 再 將 上開 帳戶 資料 交付 予 詐騙 集團 ， 使 詐騙 集團 得以 任意 使用 ， 藉以 對 詐騙 集團 提供 助力 。 嗣 該 集團 成員 果 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 暨 詐取 他人 財物 之 犯意 ， 分別 為 以下 詐騙 行為 ： ㈠ 詐騙 集團 成員 自稱 「 林書婷 」 之 人 ， 於 101年 11月 初 某 日 ， 以 電話 聯繫 戊○○ ， 佯稱 其 母親 需 手術 費用 而 向 戊○○ 借款 ， 致 戊○○ 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 101年 11月 5日 匯款 35萬 元 至 上開 郵局 帳戶 ， 並 受有 財產 上 之 損害 。 ㈡ 詐騙 集團 成員 自稱 「 林芳儀 」 之 人 ， 於 101年 11月 9日 前 某時 許 ， 以 電話 聯絡 己○○ ， 佯稱 急需 款項 而 向 己○○ 借款 ， 致 己○○ 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 101年 11月 9日 上午 10時 21分 許 ， 匯款 13萬 元 至 上開 郵局 帳戶 ， 並 受有 財產 上 之 損害 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1991號
犯罪事實：
一 、 賴冠中 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 源哥 」 之 人 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ( 無從 認定 賴冠中 主觀 上 具有 以 冒用 政府 機關 或 公務員 名義 而 詐欺 取財 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ) ， 先 由 賴冠中 於 民國 104年 10月 29日 13時 30分 許 前某 時 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 文心 分行 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 明細 ( 下稱 中國信託 帳戶 ) ， 提供予 「 源哥 」 作為 收取 詐財 款項 帳戶 使用 ， 復 由 不詳 詐欺 集團 成員 ， 於 104年 10月 27日 8時 許 ， 撥打 電話 與 廖彩霞 聯繫 ， 佯稱 係 警官 ， 廖彩霞 前 曾經 傳喚 未 到案 說明 云云 ， 復 由 不詳 詐欺 集團 成員 再度 撥打 電話 與 之 聯繫 ， 佯稱 係 檢察官 ， 因 廖彩霞 涉及 刑案 須 先 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 140萬 元 ， 否則 金融 帳戶 將 遭 凍結 並 將 對 其 加以 逮捕 執行 云云 ， 以 前揭 方式 對 廖彩霞 施以 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 104年 10月 29日 13時 30分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 合作金 庫 北 三峽 分行 ， 依 指示 臨櫃 匯款 90萬 元 至 賴冠中 前開 中國信託 帳戶 後 ， 並 於 同 日 15時 20分 許 ， 至 新北市 三峽區 中華路 之 某 便利商店 ， 接收 傳真 、 列印 不詳 詐欺 集團 成員 所 偽造 「 高雄 地檢署 公證科 收據 」 之 偽造 公文書 1 紙 而 行使 之 。 賴冠中 則 依 指示 於 同 日 14時 52分 許 ， 至 臺南市 之 中國信託 商業 銀行 某 分行 ， 臨櫃 提領 80萬 元 ， 又 於 同 日 15時 9分 許 、 15時 11分 許 、 15時 12分 許 及 15時 14分 許 ， 分別 操作 不詳 便利商店 所 設 ATM 自動櫃員機 提領 3萬 元 ( 3 次 ) 與 1萬 元 ， 共 10萬 元 ， 且 上揭領 款項 均 悉數 交付 「 源哥 」 收執 。 嗣 廖彩霞 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣南投地方法院 108年度訴字第137號
犯罪事實：
一 、 洪崇哲 （ 綽號 「 小何 」 ) 、 顏敬倫 （ 綽號 「 小黑 」 ） 、 陳志誠 （ 綽號 「 小鬼 」 ） 、 楊志盛 （ 綽號 「 小豬 」 、 「 陸戰隊 」 ， 另行 審結 ） 等 人 ， 於 民國 107年 5月 至 9月 間 ， 陸續 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 外號 「 阿富 」 、 「 阿海 」 、 「 琦琦 」 為 上手 成員 所屬 之 詐欺 車手 集團 ， 約定 洪崇哲 、 顏敬倫 各 可 分得 每 次 提領 金額 2% 之 報酬 ， 陳志誠 、 楊志盛 各 可 分得 每 次 提領 金額 1% 之 報酬 。 洪崇哲 、 顏敬倫 及 陳志誠 等 人 即 與 上揭 詐欺 集團 內 之 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 向 附表 一 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 附表 一 所 示 之 帳戶 內 。 俟 機房 詐騙 人員 確認 上開 相關 詐騙 款項 均 已 入帳 後 ， 由 「 阿富 」 通知 陳志誠 、 楊志盛 ； 或 由 「 琦琦 」 通知 顏敬倫 ， 其 等 即 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 一 所 示 帳戶 之 提款卡 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 金額 。 再 將 領取 款項 交與 陳志誠 、 楊志盛 再 轉交 與 「 阿富 」 或 「 阿海 」 ， 或 由 顏敬倫 轉交 與 「 琦琦 」 ， 洪崇哲 、 顏敬倫 、 陳志誠 因而 各 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,980 元 、 4,580 元 、 2,290 元 之 報酬 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1113號
犯罪事實：
一 、 洪稜喬 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐騙 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 仍 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 100年 4月 18日 下午 1時 許 ， 前往 臺中市 ○區 ○○路 188號 全家 便利商店 ， 以 宅配通 之 方式 ， 將 其 所有 之 聯邦 商業 銀行 北 台中 分行 （ 下稱 聯邦 銀行 ， 原 起訴書 誤載為 北中 和 簡易型 分行 ， 應 予 更正 ） 帳號 000000000000 之 帳戶 存摺 、 金融卡 ， 寄送 予 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 蔡晉元 」 之 人 ， 之後 於 電話 中 再 告知 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 謝椏楠 」 之 人 其 上開 金融卡 之 密碼 ， 嗣 該 等 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 下列 所 示 之 時間 ， 為 下列 之 詐欺 行為 ： ㈠ 100年 4月 20日 晚間 6時 10分 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 撥打 電話 向 盧品潔 詐稱 ： 之前 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 盧品潔 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 前往 自動櫃員機 前 操作 ， 而 於 同 日 晚間 8時 11分 許 ， 轉出 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 （ 原 起訴書 所 載 匯款 時間 與 金額 有 誤 ， 業經 公訴 檢察官 當庭 更正 如 前 ） 至 洪稜喬 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ㈡ 100年 4月 20日 晚間 6時 50分 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 撥打 電話 向 郭倩延 詐稱 ： 之前 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 郭倩延 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 前往 自動櫃員機 前 操作 ， 而 於 同 日 晚間 7時 27分 許 ， 轉出 匯款 17,997 元 至 洪稜喬 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ㈢ 100年 4月 20日 晚間 7時 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 撥打 電話 向 彭宜珊 詐稱 ： 之前 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 彭宜珊 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 前往 自動櫃員機 前 操作 ， 而 於 同 日 晚間 7時 51分 許 ， 轉出 匯款 29,989 元 至 洪稜喬 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 盧品潔 、 郭倩延 、 彭宜珊 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第178號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 內 「 蔡佩蓁 」 均 更正為 「 葉佩蓁 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 105年度易字第186號
犯罪事實：
一 、 廖大偉 、 劉重廷 、 李永騰 雖 均 預見 率爾 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 ， 或 自己 名下 之 金融 帳戶 提款卡 、 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 他人 ， 即可能 幫助 該 他人 及 所屬 之 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 分別 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 各 為 下列 行為 ： ㈠ 廖大偉 於 民國 103年 12月 初 某 日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 7-11 統一 便利 超商 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 （ 下稱 系爭 門號 ） 販售 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿豪 」 之 成年 男子 ， 供 「 阿豪 」 及 所屬 之 詐騙 集團 （ 下稱 A 詐騙 集團 ） 使用 。 ㈡ 劉重廷 於 103年 12月 10 至 11日 間 某時 許 ， 在 某 處 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 林園 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 林園 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 以 宅急便 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 A 詐騙 集團 成年 成員 ， 供 A 詐騙 集團 使用 。 ㈢ 李永騰 於 103年 12月 13日 某時 許 ， 在 統一 超商 股份 有限公司 某 門市 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 籬仔 內 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 籬仔 內 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 永康 分行 帳號 0000000000000 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 以 宅急便 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 A 詐騙 集團 成年 成員 ， 供 A 詐騙 集團 使用 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第388號
犯罪事實：
一 、 謝學承 明知 買家 在 「 露天 拍賣 網站 」 下標 商品 後 ， 可 在 結帳 時 自行 修改 結帳 金額 （ 商品 價格 加運費 ） ， 若 修改 結帳 金額 後 ， 選取 「 付款 取貨 」 交易 方式 ， 賣家 又 未 特意 確認 結帳 金額 是否 正確 即行 出貨 ， 買家 僅 需 支付 修改 過後 之 結帳 金額 即可 成功 取貨 ， 詎 其 僅 因 缺 錢 花用 ， 且 明知 其 並 無 支付 款項 之 意願 及 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 利用 電腦 設備 連結 網際網路 ， 並 各 使用 如 附表 所 示 之 帳號 登入 「 露天 拍賣 網站 」 ， 在 欠缺 按照 賣家 所 設定 如 附表 所 示 之 原 直接 購買價 購買 商品 意願 之 情形 下 ， 仍 分別 虛偽 以 如 附表 所 示 之 原 直接 購買價 ， 各 向 如 附表 所 示 之 賣家 下標 購買 如 附表 所 示 之 蘋果 廠牌 手機 各 1 支 ， 並 於 得標 後 ， 旋即 分別 修改 如 附表 所 示 之 結帳 金額 ， 再 選取 付款 取貨 之 方式 完成 結帳 ， 致 如 附表 所 示 之 賣家 王尚煒 、 顏聰文 於 接獲 「 露天 拍賣 網站 」 之 結帳 完成 通知 後 ， 誤信 謝學承 願意 依 直接 購買價 購買 商品 ， 而 均 因此 陷於 錯誤 ， 遂 分別 將 如 附表 所 示 之 蘋果 廠牌 手機 各 1 支 寄交 至 謝學承 所 指定 之 超商 門市 ， 俟 謝學承 分別 於 如 附表 所 示 之 取貨 時間 及 地點 ， 各 取得 如 附表 所 示 之 各 該 蘋果 廠牌 手機 後 ， 僅 分別 支付 如 附表 「 更改 後 之 結帳 金額 」 欄 所 示 之 款項 。 嗣 因 王尚煒 等 人 接獲 取貨 完成 通知 後 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 （ 告訴人 、 下標 帳號 、 時間 及 購買 商品 、 原 直接 購買價 、 更改 後 之 結帳 金額 及 取貨 之 時間 、 地點 ， 均 詳如 附表 所 示 ） ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第3432號
犯罪事實：
一 、 鄭翰襄 預見 將 提款卡 及 密碼 交付 不明 人士 使用 ， 他人 有 可能 以 該 提款卡 遂行 財產 上 犯罪 之 手段 ， 且 利用 他人 提款卡 犯罪 ， 亦 在於 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 100年 3月 9日 某時 許 ， 在 某 不詳 地點 ， 將 其 所有 遠東 國際 商業 銀行 （ 下稱 遠東 商銀 ） 文化 分行 帳號 00000000000000 號 之 金融卡 及 密碼 交予 某 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 供作 詐騙 他人 財物 之 用 ， 該 詐欺 集團 成員 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 99年 12月 間 ， 在 不詳 地點 ， 以 電腦 及 網路 連線 設備 連線 登入 至 「 愛情 公寓 」 交友 網站 ， 向 梁偉鴻 自稱 「 小希 」 ， 先佯 與 梁偉鴻 交友 ， 再 以 「 小希 」 之 學姐 公司 會計 人員 「 小玲姊 」 之 名義 ， 於 100年 3月 11日 11時 30分 許 間 ， 撥打 電話 予 梁偉鴻 ， 要求 梁偉鴻 匯款 至 其 提供 之 銀行 帳戶 ， 以便 做成 數 筆 假 交易 紀錄 供 公司 稽核處 審核 ， 以 此 方式 來 幫助 「 小玲姊 」 云云 ， 致 梁偉鴻 信以為真 ， 並 因之 陷於 錯誤 ， 而 於 100年 3月 14日 先後 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30100 元 、 70100 元 、 10100 元 、 90100 元 （ 按 合計 200400 元 ） 至 鄭翰襄 所有 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 梁偉鴻 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第304號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 莊明雄 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 事實欄 第12 行 內 關於 「 0000000000 號 」 之 記載 ， 更正為 「 0000000000 號 」 ； 暨 第13 行 內 關於 「 用以 收購 人頭 電話 」 之 記載 ， 更正為 「 用以 收購 人頭 帳戶 」 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第3669號
犯罪事實：
一 、 陳柏欽 於 民國 105年 2月 4日 上午 9時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00○0號 工作 攤位 前 ， 拾獲 劉尚寬 遺失 之 皮夾 1 只 （ 內 有 身份證 、 彰化 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 提款卡 各 1 張 ） 後 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 侵占 犯意 ， 將 該 只 皮夾 及 其 內 物品 ， 以 易 持有 為 所有 之 方式 ， 予以 侵占 入己 。 另 基於 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 ， 騎乘 女友 張嘉容 所有 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 統一 便利商店 」 、 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 全家 便利商店 」 內 之 自動 提款機 前 ， 接續 於 105年 2月 4日 上午 9時 36分 許 、 10時 11分 、 11時 10分 許 ， 持 劉尚寬 上開 遺失 之 提款卡 插入 自動 提款機 ， 並 以 劉尚寬 之 生日 輸入 密碼 ， 使 自動櫃員機 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 其 為 有 正當 權源 持卡人 ， 而 依 其 鍵入 金額 分別 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 、 2000 元 、 900 元 （ 共計 7,900 元 ） 。 嗣 劉尚寬 發現 皮包 遺失 而 欲 辦理 提款卡 掛失 時 ， 發現 存款 遭 盜領 而 報警 究辦 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 106年度朴簡字第334號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 第8 行 「 同年 12月 2日 止 」 更正為 「 106年 2月 25日 止 」 ， 第13 行 「 2萬6,000 元 」 後 補充 「 、 2,000 元 」 ， 且 證據 部分 補充 「 被告 吳佳儒 、 侯佳蓉 於 本院 調查 程序 時 之 自白 、 告訴人 徐君毅 於 本院 調查 程序 時 之 陳述 、 告訴人 徐君毅 之 中國信託 商業 銀行 存摺 內頁 影本 、 本院 調解 筆錄 影本 各 1 份 、 公務電話 記錄 2 份 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第1982號
犯罪事實：
一 、 吳君榮 能 預見 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 向 其 取得 金融 帳戶 之 提款卡 （ 包括 密碼 ） ， 可能 利用 該 帳戶 供 詐欺 取財 匯款 使用 ， 且 此 等 犯罪 之 發生 並 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 該 人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 15日 ， 在 桃園市 ○○○○道 ○○○○號 客運 以 客運 運送 之 方式 ， 將 所 申辦 國泰世華 商業 銀行 新樹 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 鶯歌 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 第一 商業 銀行 迴龍 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 二重埔 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 自稱 「 李 先生 」 之 人 使用 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 任由 他人 藉以 遂行 犯罪 。 嗣 該 不詳 之 人 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 曾皓慈 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 提領 一空 。 嗣 曾皓慈 等 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度訴字第1297號
犯罪事實：
一 、 甘仲軒 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 LINE 顯示 名稱 「 陳俊宏 」 之 男子 （ 無 證據 證明 未滿 18 歲 ） 自始無為 他人 辦理 貸款 之 真意 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 甘仲軒 於 民國 106年 10月 3日 以 新臺幣 （ 下 同 ） 27萬 元 向 不 知情 之 蘇農允 購買 廠牌 福斯 、 車牌 號碼 0000 - 00 號 、 車身 號碼 WVGZZZ5NZCW 000000 號 之 未 修復 事故車 （ 下稱 A 車 ） ， 由 「 陳俊宏 」 於 107年 1月 間 林莉蓉 瀏覽 廣告 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 網站 上 刊登 貸款 廣告 ， 而 對 公眾 散布 可 協助 辦理 貸款 之 不實 訊息 。 經 林莉蓉 於 107年 1月 間 瀏覽 廣告 而 與 「 陳俊宏 」 以 LINE 聯繫 ， 「 陳俊宏 」 即 向 林莉蓉 佯稱 ： 可 協助 林莉蓉 辦理 超額 車貸 ， 有錢 拿 ， 還 有 多一點 現金 運用 ， 待 交車 後 ， 再 協助 林莉蓉 出售 車輛 ， 以 售得 價金 供 林莉蓉 清償 車貸 云云 ， 致 林莉蓉 陷於 錯誤 而 應允 之 ， 「 陳俊宏 」 遂 聯繫 不 知情 之 裕融 企業 股份 有限公司 （ 下稱 裕融 公司 ） 車貸 專員 龍乃綺 ， 請 龍乃綺 與 林莉蓉 聯繫 車貸 對 保 事宜 。 龍乃綺 與 林莉蓉 聯繫 後 ， 林莉蓉 於 107年 2月 22日 簽訂 裕融 公司 汽車 分期付款 暨 帳款讓 與 申請書 ， 交予 龍乃綺 向 裕融 公司 辦理 貸款 55萬 元 ， A 車 於 107年 3月 2日 過戶 登記 予 林莉蓉 ， 裕融 公司 亦 於 同 日 依 「 陳俊宏 」 指示 匯款 54萬6,500 元 （ 扣除 動產 擔保 設定費 3,500 元 ） 至 甘仲軒 之 中華郵政 股份 有限公司 燕巢鳳 山厝 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 。 「 陳俊宏 」 與 林莉蓉 相約 於 107年 3月 3日 晚間 某時 ， 在 屏東縣 潮州鎮 某 全家 便利商店 見面 ， 由 甘仲軒 到場 與 林莉蓉 簽立 A 車 之 買賣 合約書 ， 甘仲軒 將 行車 執照 、 強制 汽車 責任 保險 之 保險卡 、 上開 買賣 合約書 及 2萬9,000 元 交予 林莉蓉 ， 並 向 林莉蓉 表示 ： A 車車價 很 好 ， 有 多 貸 一些 錢 ， 2萬9,000 元 係 從 車貸 款項 中 取出 5萬 元 支付 稅金 、 保險 等 費用 後 之 餘款 ， 但 A 車 有點 狀況 需要 至 車行 修復 云云 ， 以 取信 林莉蓉 A 車 仍 有 出售 可能 ， 實則 藉 此 拖延 交 車 及 變現 事宜 ， 其後 林莉蓉 詢問 「 陳俊宏 」 關於 將 A 車 交付 、 變現 及 車貸 清償 事宜 時 ， 「 陳俊宏 」 均 予以 推託 ， 甘仲軒 則 於 107年 3月 23日 ， 以 自己 名義 簽署 廢 機動 車輛 讓渡 切結書 ， 將 A 車 讓 渡予 明吉崧 企業 有限公司 （ 下稱 明吉崧 公司 ） 而 得 款 5萬 元 ， 轉交 予 「 陳俊宏 」 。 嗣 林莉蓉 無法 與 「 陳俊宏 」 取得 聯繫 ， 發覺 其 需 負擔 車貸 ， 然 未 能 取得 A 車 變現 之 資金 以 支付 車貸 ， 復 未 能 取得 A 車 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度原桃簡字第114號
犯罪事實：
一 、 劉自明 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐欺 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 ， 可能 供 詐欺 集團 所 用 ， 便利 詐欺 集團 成員 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 集團 成員 隱匿 身份 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 5月 30日 前 之 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行壢 新 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000 - 000000000 號 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 000000000000 號 ， 應 予 更正 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 龜山 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 容認 該 詐欺 集團 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 等 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 2 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 之 孫毓翎 、 張嘉琪 、 王昱欣 、 張乃驊 等 4 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 將 附表 所 示 之 匯款 金額 匯 至 上開 2 帳戶 內 ， 嗣 孫毓翎 、 張嘉琪 、 王昱欣 、 張乃驊 發現 受騙 後 報警 處理 ， 並 循線 查獲 上情 。 案 經 孫毓翎 訴由 高雄市 政府 警察局 仁武 分局 、 張嘉琪 訴由 桃園縣政府 警察局 龜山 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 100年度審易字第2686號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王榮貴 係 址設 新北市 ○○區 ○○路 二段 245巷 79號 1樓 「 榮貴 興業 有限公司 」 （ 下稱 榮貴 公司 ） 之 負責人 ， 明知 榮貴 公司 並 無 足夠 資金 可資 購買 貨品 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 先後 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 自己 或 假借 虛擬 之 表兄 「 王榮福 」 名義 ， 向 附表 所 示 之 廠商 訂購 貨物 ， 或 佯 以 交付 如 附表 所 示 之 支票 ， 或 佯稱 將 於 收取 貨物 確認 無誤 後 會 如期 付清 貨款 ， 致 如 附表 所 示 之 廠商 人員 均 陷於 錯誤 ， 先後 於 附表 所 示 之 交付 貨物 時間 將 附表 所 示 之 貨物 載運 至 榮貴 公司 位於 桃園縣 龜山鄉 ○○○路 75巷 32號 之 倉庫 。 嗣 因 王榮貴 遲 未 依約 清償 貨款 且 支票 皆 跳票 無法 兌現 ， 又 避 不 處理 ， 詐騙 金額 高達 新臺幣 （ 下 同 ） 386萬7,581 元 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度審易字第1804號
犯罪事實：
一 、 邱佳業 於 民國 104年 5月 14日 上午 10時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 之 網咖 ， 以 電腦 連結 網際網路 ， 登錄 進入 線上 遊戲 「 天堂 」 之 私人 伺服器 後 ， 明知 並 無 遊戲幣 可 供 交易 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 在 上開 遊戲 之 聊天 室 內 公告 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 出售 遊戲幣 。 嗣 有 柯萬隆 見上開 訊息 ， 遂 在 聊天室 內 向 邱佳業 表示 欲 購買 遊戲幣 後 ， 邱佳業 佯以 應允 ， 並 告知 柯萬隆 應 轉帳 至 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 內 ， 使 柯萬隆 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 上午 10時 24分 許 ， 前往 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 000號 便利商店 ， 利用 該 店 內 之 自動櫃員機 轉帳 3,000 元 至 上開 郵局 帳戶 。
臺灣桃園地方法院 109年度原易緝字第1號
犯罪事實：
一 、 黃雯萱 得 預見 提供 自己 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 11日 前 之 某 日 時 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 將 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 臺灣 銀行 帳號 000 - 00000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 向 姜慰慈 、 梁湫涓 及 王莞綺 （ 下稱 姜慰慈 等 3 人 ） 施用 詐術 ， 致 姜慰慈 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 黃雯萱 如 附表 所 示 之 帳戶 內 （ 詐騙 集團 撥打 電話 時間 、 詐騙 方式 及 被害人 匯款 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 姜慰慈 等 3 人 所 匯 款項 旋 遭 前揭 犯罪 集團 成員 提領 一空 。 嗣 姜慰慈 等 3 人 於 匯款 後 ， 均 發覺 被 騙 ， 乃 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第5576號
犯罪事實：
一 、 廖建堯 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 財產 、 信用 表徵 ， 如 將 帳戶 金融卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 將 有 作為 財產 犯罪 工具 之 可能 ， 且 詐欺 集團 經常 利用 他人 存款 帳戶 進行 轉帳 ， 目的 即 在 取得 詐欺 款項 並 掩飾 其 等 犯行 ， 以 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 資料 可能 被 詐欺 集團 用以為 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 2月 至 3月 19日 前 某 日 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 高雄 新興 郵局 （ 下稱 新興 郵局 ） 所 申設 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 桃園 某 不詳 地點 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 復 提供給 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 緣 該 詐欺 集團 取得 上開 物品 後 ， 竟 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 某 成年 成員 於 104年 3月 19日 晚上 7時 許 撥打 電話 給 邱嘉真 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 時 ， 因 工作 人員 疏失 而 將 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 需 協助 取消 設定 等語 ， 再 由 該 集團 另 名 成年 成員 撥打 電話 給 邱素真 ， 詐稱 係 郵局 人員 ， 並 要求 其 至 ＡＴＭ 操作 解除 設定 等語 ， 致 邱素真 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 7時 56分 許 ， 前往 彰化縣 鹿港鎮 統一 超商 鹿棋 門市 內 之 ＡＴＭ ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 廖建堯 前揭 新興 郵局 帳戶 內 ， 上開 款項 旋 遭 該 詐欺 集團 提領 一 空 ， 致 邱素真 受有 損害 。 嗣 邱素真 發現 受騙 並 報警 處理 後 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第7607號
犯罪事實：
一 、 黃泰源 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 98年度 簡字 第5911 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 98年 11月 30日 易科 罰金 執行 完畢 。 仍 不知悔改 ， 其 原 係 址設 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 之 「 嵐藝 車體 美研坊 」 店長 ， 任職 期間 自 101年 6月 起 至 102年 6月 中旬 止 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 利用 職務 上 代收 客戶 汽車 保養費 之 便 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 離職 後 之 102年 6月 間 某 日 ， 前往 客戶 何士傑 處 ， 佯裝 仍 屬 嵐藝 車體 美研坊 之 店長 ， 向 何士傑 收取 汽車 打蠟費 共 新臺幣 2,000 元 。 嗣 因 嵐藝 車體 美研坊 負責人 陳建助 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第1667號
犯罪事實：
一 、 胡俊宏 明知 其 並 無 能力 支付 KTV 、 護膚 按摩 等 費用 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 利益 之 詐欺 犯意 ， 佯裝 一般 顧客 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 105年 6月 27日 22時 43分 許 ， 至 位於 臺中市 ○區 ○○路 0段 00號 9樓之1 「 天 上 人間 視聽 歌唱 有限公司 」 點叫 酒類 及 女侍 服務 ， 迄 於 翌日 凌晨 1時 10分 許 ， 始 向 現場 負責人 邱啟發 表示 無法 支付 共 新臺幣 7,400 元 之 酒類 （ 1,500 元 ） 及 服務 費用 （ 5,900 元 ） ， 邱啟發 始 悉 受騙 。 ㈡ 於 105年 7月 18日 13時 14分 許 ， 至 位 在 臺中市 ○區 ○○○路 000號 卡媞亞 健康 美容 坊點 叫 酒類 及 按摩 服務 ， 迄於 同 日 15時 48分 許 ， 始 向 提供 服務 之 美容師 陳雅娟 坦承 身 無 分文 而 無力 支付 共 2,740 元 之 酒類 （ 540 元 ） 及 服務 費用 （ 2,200 元 ） ， 陳雅娟 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 108年度訴緝字第3號
犯罪事實：
一 、 張至杰 、 曾英傑 於 民國 106年 間 某 日 起 ， 加入 由 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 、 自稱 「 波仔 」 、 「 佳居 」 等 人 （ 尚 無 證據 證明 該 等 成員 係 未 成年人 ） 組成 之 詐騙 集團 ， 擔任 詐騙 集團 提款 車手 ， 負責 提領 詐騙 所得 款項 ， 張至杰 並 抽取 所 提領 款項 之 2％ 作為 報酬 。 嗣 張至杰 、 曾英傑 即 與 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 以 如 附表 一 各 編號 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 一 各 編號 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 各 編號 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 一 所 示 之 款項 匯至 如 附表 一 所 示 詐騙 集團 指定 之 金融 帳戶 ， 再 由 張至杰 、 曾英傑 2 人 持 前開 金融 帳戶 之 提款卡 ， 以 操作 自動櫃員機 之 方式 ， 分別 於 附表 一 各 編號 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 款項 後 ， 由 張至杰 自 其中 抽取 前述 約定 之 2％ 報酬 合計 共 新臺幣 （ 下 同 ） 2,862 元 後 ， 繳 回予 不詳 詐騙 集團 成員 。 嗣 如 附表 一 各 編號 所 示 之 被害人 發現 受騙 並 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5358號
犯罪事實：
一 、 蔡政憲 前 因 多 次 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 法院 判決 判處 應 執行 有期徒刑 6 年 2月 確定 ， 於 民國 104年 11月 23日 縮短 刑期 執行 完畢 出監 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 等 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 108年 4月 1日 ， 在 新北市 新莊區 中港 一街 之 統一 超商 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中國信託 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 於 寄出 前 先 將 提款卡 密碼 更改為 對方 指定 之 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， (一) 於 108年 4月 6日 15時 58分 許 ， 假冒 購物 網站 客服 人員 、 銀行 人員 ， 先後 撥打 電話 向 呂永端 佯稱 ： 因 電腦 系統 被 駭客 入侵 ， 造成 呂永端 之 消費 紀錄 變成 20 次 ， 須 辦理 解除 手續 ， 否則 將 遭 連續 扣款 云云 ， 致 呂永端 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 42分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9987 元 至 上開 中國信託 帳戶 ， 旋遭 提領 一 空 ； (二) 於 108年 4月 6日 16時 32分 許 ， 佯裝 販售 iPhone 手機 之 賣家 「 陳琪玲 」 ， 致 王韻淇 以 LINE 與 「 陳琪玲 」 聯絡 購買 iPhone 手機 事宜 後 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 16時 40分 許匯款 1萬8000 元 至 上開 中國信託 帳戶 ， 旋遭 提領 一 空 ； (三) 於 108年 4月 6日 18時 許 ， 假冒 網路 商店 客服 人員 、 郵局 人員 ， 先後 撥打 電話 向 江秉諭 佯稱 ： 因 內部 作業 錯誤 ， 造成 江秉諭 之 身分 設定成 批發商 ， 須 操作 自動 提款機 取消 設定 云云 ， 致 江秉諭 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 19時 3分 、 同 日 時 10分 許 ， 各 匯款 1 元 、 1萬8123 元 至 上開 中國信託 帳戶 ， 旋遭 提領 一 空 。 嗣 王韻淇 、 呂永端 、 江秉諭 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡上字第207號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 認 第一 審 以 上訴人 即 被告 陳建志 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 民國 103年 6月 18日 修正 前 刑法 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 判處 被告 有期徒刑 4月 ， 並 諭知 易科 罰金 之 折算 標準 ， 其 認事 用法 均 無 違誤 ， 量刑 亦 稱 妥適 ， 應 予 維持 ， 除 就 證據 部分 補充 ： 被告 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 （ 分見 本院 卷 第29 頁 、 第46 頁 ） 外 ， 其餘 引用 如 附件 原審 簡易 判決 所 載 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第2041號
犯罪事實：
一 、 陳文君 預見 提供 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 供 詐欺 者 掩飾 或 隱匿渠等 犯罪 所得 財物 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 提供 自己 銀行 帳戶 、 金融卡 予 不明 之 人 幫助 他人 掩飾 犯罪 所得 財物 之 犯意 ， 於 民國 107年 9月 間 某 日 將 自己 申辦 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 金融 帳戶 資料 及 附表 一 編號 3 所 示 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄交 予 某 真實 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 陳文君 申辦 之 附表 一 所 示 帳戶 資料 、 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 拍賣 平台 張貼 出售 物品 之 廣告 ， 以 附表 二 所 示 之 方式 ， 致 陳怡樺 、 林己甲 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 二 所 示 之 款項 至 如 附表 二 所 示 之 金融 帳戶 ， 嗣 因 陳怡樺 、 林己甲 因 遲 未 收到 商品 ， 察覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度竹簡字第114號
犯罪事實：
一 、 彭瑀惠 意圖 為 自己 不法 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先於 民國 105年 6月 初 某 日 ， 在 其 位於 彰化縣 ○○鄉 ○○路 00000號 1樓 前 租屋處 ， 借用 不 知情 之 薛淑美 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 以 106年度 偵緝字 第1789 號 為 不起訴 處分 ） 向 陽信 商業 銀行 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 ， 而 涉有 下列 行為 ， 於 （ 一 ） 105年 4月 25日 ， 以 其 所有 門號 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 與 LINE 通訊 軟體 （ 下稱 LINE ） 暱稱 「 馨ㄦ 」 向 袁興宇 佯稱 可 運用 法術幫 其 追求 愛慕 之 人 云云 ， 致 袁興宇 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 6月 12日 晚上 8時 7分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 5,000 元 至 系爭 帳戶 內 ； （ 二 ） 105年 7月 5日 前 之 某 日 ， 在 蝦皮 拍賣 網頁 以 賣家 「 @king boxyou 」 帳號 上 刊登 販售 智慧型 手機 IPNONESE 64 G 之 不實 訊息 ， 致 陳姝妤 閱覽 後 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 7月 5日 晚上 9時 19分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 0號 萊爾富 便利商店 ， 匯款 3,000 元 訂金 至 系爭 帳戶 內 。 嗣 袁興宇 、 陳姝妤 發覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第1561號
犯罪事實：
一 、 江桓任 與 蔡珮蓁 為 夫妻 ， 因 江桓 任有 資金 需求 ， 其 2 人 明知渠等 本 無 投資 坐落 彰化縣 ○○鎮 ○○段 000 地號 土地 （ 面積 2,124 平方公尺 ， 以下稱 系爭 土地 ） 之 計劃 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 蔡珮蓁 出面 於 結識 肖芊鳳 （ 原名 肖柳冰 ） 後 之 民國 103年 間 12月 間 某 日 ， 向 肖芊鳳 佯稱 ： 江桓任 任職 於 富展 建設 開發 有限公司 （ 以下 簡稱 富展 公司 ） ， 甚 得 富展 公司 董事 「 魏董 」 【 即 魏順隆 】 疼愛 ， 富展 公司 投資 開發 系爭 土地 ， 「 魏董 」 分配 若干 股份 供 江桓任 投資 ， 願 將 江桓任 配得 股份 提供 肖芊鳳 共同 投資 云云 ， 肖芊鳳 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 104年 1月 26日 與 蔡珮蓁 簽立 投資 買賣 系爭 土地 契約 ， 並 交付 新臺幣 （ 以下 同 ） 150萬 元 予 蔡珮蓁 ， 再 由 蔡珮蓁 轉交 江桓任 移作 其他 運用 。 嗣 肖芊鳳 發覺 有異 ， 經 前往 詢問 魏順隆 有關 富展 公司 投資 系爭 土地 詳情 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 105年度審易字第1358號
犯罪事實：
一 、 劉家紘 明知 金融 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 間 某 日 ， 在 桃園市 桃園區 中埔二街 之 便利商店 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 中壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 中壢 南園 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 羅 先生 」 之 成年 男子 ， 容認 該 男子 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 男子 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 人 ， 以 其 日前 網路 購物 付款 過程 有 誤 ， 將 導致 連續 扣款 之 方式 為 詐騙 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 自如 附表 所 示 之 帳戶 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 國泰 、 郵局 及 中信 帳戶 。 嗣 鐘雅姿 、 陳姵伶 、 楊雅惠 、 吳庭仁 發現 受騙 後 報警 處理 ， 並 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 108年度嘉簡字第724號
犯罪事實：
一 、 顏珮雯 能 預見 若 提供 自己 在 金融 機構 開設 之 帳戶 供 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 ， 可能 遭 利用 作為 掩飾 或 隱匿 詐欺 犯罪 之 所得 財物 ， 以 逃避 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 於 民國 107年 8月 間 上網 瀏覽 工作 機會 時 ， 見 FACEBOOK 社群 網站 關於 出借 帳戶 之 廣告 ， 即 透過 LINE 通訊 軟體 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 聯繫 ， 因 對方 佯稱 經營 博奕 事業 、 有 意願 租用 金融 帳戶 ， 顏珮雯 為 補貼 生活 開銷 ， 而 不顧 他人 可能 利用 其 金融 機構 帳戶 行騙 之 危險 ， 容任 所 提供 之 金融 機構 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 依 犯罪 集團 成員 指示 變更 密碼 ， 再 於 107年 8月 20日 下午 15時 23分 許 ， 在 嘉義縣 民雄鄉 文化路 統一 便利 商店 嘉樂 門市 將 其 所 申請 華南 商業 銀行 嘉義 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 等 物 ， 以 交貨便 方式 寄送 至 巨漢 門市 予 姓名 年籍 不詳 署名 「 李＊烯 」 之 人 ， 嗣 由 該 人 所 組成 之 詐欺 集團 輾轉 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同 年 月 23日 11時 10分 許 ， 撥打 電話 予 許敬賢 ， 佯稱為 其 堂哥 因 急需 用錢 要 其 匯款 ， 使 許敬賢 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 當日 12時 43分 許 ， 匯款 新臺幣 10萬 元 至 顏珮雯 申設 之 上開 華南 商銀 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 成員 ， 於 款項 匯入 後 ， 立即 於 當日 提領 一 空 。 嗣 經 許敬賢 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1596號
犯罪事實：
一 、 石明徽 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 21日 前 之 某 日 ， 在 高雄市 鳳山區 五甲某 統一 超商 內 ， 以 約定 新台幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 （ 尚未 實際 取得 ） ， 將 其 所 申設 高雄 銀行 股份 有限公司 左營 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 6月 21日 某時 許 ， 以 通訊 軟體 向 蔡宗余 佯稱 ： 伊 欲 出售 山崎 2014 酒款 1 瓶 云云 ， 致 蔡宗余 陷於 錯誤 ， 於 同 日 某時 許 ， 委託 其 父 蔡曜丞 將 5000 元 匯款 至 上開 高雄 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 蔡宗余 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第884號
犯罪事實：
一 、 楊宜明 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102 、 103年 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 萬華 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 及 臺灣 中小企業 銀行 五股 分行 （ 下稱 臺灣 中小企業 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 暨 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小林 」 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 而 詐騙 集團 成員 取得 提款卡 及 密碼 後 ， 即 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 分別 撥打 電話 與 劉亭瑀 、 鍾念臻 、 黃鳳英 ， 以 如 附表 所 示 之 理由 ， 致 劉亭瑀 、 鍾念臻 、 黃鳳英 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 各 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 楊宜明 所 申設 之 上開 2 帳戶 內 。 案 經 劉亭瑀 、 鍾念臻 、 黃鳳英 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 107年度審原易字第15號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 關於 陳阿獅 依 詐欺 集團 成員 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 被告 全若儀 以 其 女全○ （ 民國 105年 5月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 名義 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 水里 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 時間 、 地點 及 方式 應 補充為 「 於 民國 107年 1月 30日 13時 18分 許 ， 至 位於 新北市 ○○區 ○○街 000號 之中 和 南勢角 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 方式 將 20萬 元 之 款項 匯入 本案 帳戶 內 」 ； 證據 部分 應 補充 「 被告 全若儀 於 本院 準備 程序 與 審理 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 109年度審簡字第558號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 林家嬅 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 107年 11月 間 某 日 ， 在 桃園市 中壢區 日新路 上 某 統一 超商 ， 將 其 所有 之 台新 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 該 人 取得 前開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 即 與 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 取財 行為 ：
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2139號
犯罪事實：
一 、 王雅瑱 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 把 自己 開立 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 7日 前往 中國信託 商業 銀行 雙 和 分行 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 後 ， 即 於 105年 9月 7日 至 同 年 月 12日 間 某時 ， 在 新北市 某 處 ， 將 本件 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 交予 不詳 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 同 年 月 12日 12時 20分 許 ， 致電 賴柏洲 佯稱 係 其 表弟 ， 並稱 因 購屋 急需 款項 支付 代書 費用 等語 ， 致 賴柏洲 陷於 錯誤 ， 因而 前往 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 臺灣 銀行 股份 有限公司 新永和 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 本件 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 。