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臺灣臺北地方法院 107年度智易字第90號
犯罪事實：
一 、 莊子鋐 明知 註冊 審定號 00000000 、 00000000 、 00000000 、 00000000 、 00000000 、 00000000 及 00000000 之 商標 圖樣 ， 均 係 由 法商 路易威登 馬爾悌耶 公司 （ 以下 簡稱 路易威登 公司 ） 向 我國 經濟部 智慧 財產局 （ 下稱 智慧 財產局 ） 申請 註冊 核准 登記 ， 而 取得 指定 使用 於 手提袋 等 商品 之 商標權 ， 現 仍 在 商標權 期間 內 ， 非 經商 標權人 之 同意 或 授權 ， 不得 於 同 一 或 類似 商品 使用 相同 或 近似 之 商標 圖樣 ， 更 不得 販賣 、 陳列 侵害 上開 商標 圖樣 之 商品 。 詎 莊子鋐 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 網際網路 ， 對 公眾 散布 而 犯 之 加重 詐欺 取財 及 販賣 侵害 商標權 商品 之 犯意 ， 於 民國 106年 11月 24日 前 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 向 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 取得 未 經 授權 擅自 使用 上開 商標 之 仿冒 後 背包 後 （ 含 防塵袋 、 購買 證明 ， 以下 簡稱 系爭 仿冒 商標 商品 ） ， 明知 該 等 商品 均 為 仿冒 商標 商品 ， 仍 於 106年 11月 24日 前 某 不詳 時間 ， 以 其 所 使用 蘋果 廠牌 門號 0000000000 號 行動電話 登入 Facebook 網站 「 二手 品牌 保證 真的 」 社團 網頁 ， 以 「 李凱翔 」 帳號 刊登 販賣 「 LV 」 背包 訊息 ， 而 以 偽作真 販賣 系爭 仿冒 商標 商品 。 嗣 許皓雲 見 上開 訊息 後 ， 以 臉書 傳送 私人 訊息 與 莊子鋐 連絡 ， 莊子鋐 於 訊息 中 佯稱 具有 系爭 仿冒 商標 商品 之 購買 證明 ， 許皓雲 因此 陷於 錯誤 而 誤認 系爭 仿冒 商標 商品 係 真品 ， 雙方 遂 達成 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬3,000 元 交易 系爭 仿冒 商標 商品 之 協議 。 嗣 於 106年 11月 24日 下午 5時 40分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0號 前 ， 莊子鋐 將 系爭 仿冒 商標 商品 以 上開 金額 販賣 予 代 許皓雲 前來 交易 之 張雨婷 而 得逞 。 嗣 許皓雲 、 張雨婷 檢視 該 背包 ， 發現 品質 粗糙 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 旋 經 警方 循線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度原易字第8號
犯罪事實：
一 、 丁○ 能 預見 任意 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 交予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 20日 18時 30分 許 ， 在 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 000號 1樓 統一 超商 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 公司 帳戶 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 及 合作金庫 銀行 帳戶 之 存摺 及 提款卡 寄送 至 寄到 統一 超商 喬治 門市 ( 收件 人 洪 XX 華 ， 電話 0000000000 ) ， 而 交予 詐騙 集團 ， 另 以 電話 將 提款卡 密碼 告知 詐騙 集團 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 9月 23日 17時 53分 許 起 ， 陸續 撥打 電話 予 趙玫晴 ， 假冒 為 OB 嚴選 網購 客服 中心 人員 、 郵局 人員 佯稱 ： 其 先前 透過 網路 訂購 貨物 ， 因 買家 身分 打錯 ， 會 影響到 定單 金額 ， 需 依 指示 操作 云云 ， 趙玫晴 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 34分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000巷 00弄 00號 成功 郵局 ， 依 指示 操作 郵局 自動櫃員機 ， 而 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬6,785 元 至 系爭 帳戶 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第362號
犯罪事實：
一 、 張佑瑋 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 26日 15時 30分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 巧竹 門市 ， 以 店到店 寄送 方式 ， 將 其 所有 臺灣 銀行 三重 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄送 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 統一 超商 台麗 門市 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 廖承斌 」 之 詐騙 集團 成員 收受 ， 幫助 該 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成員 於 取得 該 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 4月 30日 11時 許 ， 撥打 電話 向 陳慧凱 之 母親 佯稱 係 陳慧凱 表弟 王健綱 ， 欲 借款 購買 海產 云云 ， 致 陳慧凱 及 其 母親 均 陷於 錯誤 ， 陳慧凱 於 同 日 11時 25分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○路 00號 麻豆區 農會 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 11萬 元 至 上開 臺銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 101年度易字第879號
犯罪事實：
一 、 王傑里 知悉 如 附表 所 示 之 雞血石 非 自己 所有 ， 僅 係 受 陳冠騰 之 託 而 得 代售 王建民 所有 上開 雞 血石 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 100年 11月 20日 某 時 許 ， 先 向 鄭文琴 佯稱 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 之 價格 ， 將 如 附表 編號 4 至 21 及 23 所 示 共計 19 件 雞血石 販售 予 鄭文琴 ， 致 鄭文琴 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 而 同意 上開 買賣 ， 並 約定 於 100年 11月 29日 晚上 10時 30分 許 ， 與 王傑里 共同 前往 臺北市 ○○區 ○○路 000巷 0弄 0號 1樓 王建民 店面 （ 下稱 王建民 店面 ） ， 觀看 前開 雞 血石 。 俟 鄭文琴 抵達 上址 後 ， 由 王傑里 、 王建民 、 陳冠騰 陪同 鄭文琴 及 其 友人 林濬佑 入 內 ， 現場 清點 有如 附表 編號 4 、 6 至 12 、 14 至 21 及 23 所 示 共計 17 件 雞血石 時 ， 王傑里 即 藉故 邀 鄭文琴 至 戶外 商談 買賣 價金 事宜 ， 並 交付 隨身 取出 之 如 附表 編號 13 所 示 之 雞血石 後 ， 要求 鄭文琴 先 交付 部分 買賣 款項 ， 鄭文琴 隨即 給付 65萬 元 給 王傑里 ， 充作 支付 如 附表 編號 13 及 其餘 甫 清點 在 現場 之 如 附表 編號 4 、 6 至 12 、 14 至 21 及 23 所 示 17 件 ， 共計 18 件 雞血石 之 價金 ， 並 當場 允諾 俟 王傑里 交付 另 件 未 在 現場 即 如 附表 編號 5 所 示 之 雞血石 後 ， 始 交付 餘款 ， 王傑里 旋即 離去 。 嗣 因 鄭文琴 返回 屋 內 ， 欲 取走 現場 上述 其餘 17 件 雞血石 時 ， 為 王建民 阻止 ， 鄭文琴 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 106年度簡字第84號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 被告 於 本院 審理 時 之 自白 （ 易字卷 第16 頁 背面 ） 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣雲林地方法院 106年度易字第246號
犯罪事實：
一 、 黃文興 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 17日 某時 ， 在 址設 雲林縣 ○○市 ○○路 00○0號 之 台灣 大哥大 股份 有限公司 斗六站 前 直營 服務 中心 （ 下稱 台哥 大斗 六 站 前 門市 ） ， 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 （ 下稱 本案 門號 ） 後 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 當場 將 本案 門號 SIM卡 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 而 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 取得 本案 門號 後 ， 其 本人 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 在 報紙 上 刊登 信用 貸款 廣告 ， 蘇聖捷 見報 後 ， 即 與 渠等 聯繫 詢問 貸款 事宜 ， 渠等 即 以 要 請 代書 公司 做 銀行 資料 為由 ， 要求 蘇聖捷 提供 其 名下 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 中信 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 蘇聖捷 因而 陷於 錯誤 ， 於 105年 9月 5日 ， 在 位於 桃園市 中壢區 龍岡路 之 統一 超商 內 ， 應渠等 要求 以 宅急便 之 方式 ， 寄交 本 案 中信 帳戶 、 本案 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 至 高雄市 三民區 天祥一路 175號 之 收件 地址 （ 收件人 姓名為 蘇于芮 ， 收件人 手機 為 本案 門號 ） ， 並 以 電話 告知渠等 本案 中信 帳戶 、 本案 郵局 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 而 渠等 取得 本 案 中信 帳戶 、 本案 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 粘書瑋 、 王威盛 ， 致 粘書瑋 、 王威盛 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 依 指示 將 附表 所 示 之 金額 分別 匯入 本 案 中信 帳戶 、 本案 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 蘇聖捷 、 粘書瑋 、 王威盛 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第447號
犯罪事實：
一 、 劉羅盛 於 民國 108年 11月 19日 前 之 某 日 ， 見 報紙 之 求職 廣告 後 ， 因 貪圖 詐欺 集團 所 給予 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 至 1萬 元 不等 之 報酬 ， 加入 由 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 阿寶 」 ( 易信 暱稱 「 貓哥 」 ) 、 「 KK 」 等 人 發起 、 主持 、 操縱 及 指揮 之所屬 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 或 牟利性 之 結構性 詐欺 集團 組織 ， 擔任 車手 工作 ， 與 前揭 詐欺 集團 成員 共同 從事 組織 犯罪 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第2487號
犯罪事實：
一 、 梁宏宇 明知 提供 行動電話 門號 予 不明 人士 使用 ， 將 會 提供 不法 詐騙 集團 使用 該 行動電話 從事 詐騙 不法 行為 ， 以 防止 事 後 司法 之 追查 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 11月 間 ， 由 綽號 小新 之 不詳 姓名 年籍 男子 仲介 ， 在 高雄市 地區 不同 電信 公司 門市 ， 申辦 19 支 行動電話 門號 預付卡 ， 包括 在 高雄市 ○○區 ○○路 ○○○○○○市 ○○○○○○○號 0000000000號 （ 4 G ） ， 再 共同 以 一 支 新台幣 （ 下 同 ） 300 元 （ 3 G ） 或 400 元 （ 4 G ） 之 代價 ， 交付 予 「 余彥龍 」 之 不詳 姓名 年籍 之 男子 ， 取得 價金 後 朋分 所得 ， 梁宏宇 分得 共 2000 元 之 價金 。 上開 0000000000 號 輾轉 交付 予 不詳 詐欺 集團 ， 於 105年 12月 1日 11時 30分 起 ， 以 該 門號 撥打 王清富 之 手機 ， 自稱 朋友 許仁銓 告知 有 急用 要 借款 致 王清富 陷於 錯誤 ， 並 先後 依 指示 匯款 45萬 元 至 各 帳戶 ， 其中 於 12月 1日 匯款 30萬 元 至 黃黌仁 郵局 帳戶 ( 帳號 00000000000000 ) ， 該 詐欺 集團 旋即 通知 李忠裕 為首 之 車手 集團 （ 業經 本 署 以 106年度 偵字 第5324 等號 提起公訴 ） ， 將 款項 提領 一 空 ， 事 後 經 向 友人 許仁銓 查證 並 未 借款 ， 王清富 才 知道 受騙 而 報警 。 經 循線 追查 0000000000 門號 申裝人 而 查獲 梁宏宇 。
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第307號
犯罪事實：
一 、 陳朝財 於 民國 99年 11月 24 、 25日 某時 ， 見 自由時報 廣告 刊登 「 賭金 轉動 」 收購 銀行 存簿 之 分類 廣告 ， 而 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 雖 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 而 提供 自己 金融 帳戶 供 他人 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 他人 取得 非 本人 之 存摺 帳戶 等 資料 之 目的 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 惟因 缺 錢 花用 ， 竟 基於 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯意 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 依循 報紙 分類 廣告 上 所 刊載 之 電話 號碼 ， 撥打 予 一 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 小陳 」 之 成年 男子 ， 幾經 雙方 聯絡 洽談 後 ， 陳朝財 旋即 於 其後 某時 ， 在 其 先前 位於 桃園縣 大園鄉 ○○路 9號 5樓 之 居所 ， 將 其 於 89年 10月 8日 所 開立 中華郵政 股份 有限公司 竹南 郵局 （ 以下 簡稱 竹南 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 販賣 予 該 成年 男子 。 嗣 該 成年 男子 所屬 某 不詳 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 竹南 郵局 帳號 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 隨即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 為 下列 詐騙 行為 ： ㈠ 於 99年 11月 25日 9時 許 ， 由 該 成員 中 之 某 不詳 人士 撥打 電話 予 陳詩晴 ， 佯稱 係 「 pchome 」 網路 線上 購物 業者 ， 告 以 其 先前 購買 產品 之 付款 方式 ， 因 作業 疏失 ， 而 誤為 設定 信用卡 分期付款 云云 ， 要求 陳詩晴 前往 銀行 自動櫃員機 前 操作 ， 並 提供 上開 陳朝財 所 開立 之 竹南 郵局 帳號 帳戶 以 供 匯款 ， 致 使 陳詩晴 不 疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 應該 不詳 人士 之 要求 ， 前往 址設 臺北市 中山區 ○○○路 ○段 61號 「 第一 銀行 中山 分行 」 自動櫃員機 前 ， 而 先後 於 99年 11月 26日 21時 30分 許 及 同 日 21時 31分 許 ， 以 轉帳 匯款 之 方式 ， 各 將 其 所 開立 華南 銀行 帳號 帳戶 內 之 1萬1,200 元 及 2萬9,980 元 ， 匯款 至 前揭 陳朝財 所 開立 之 帳號 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 於 同 日 遭致 提領 一 空 。 後 因 陳詩晴 發覺 上當 受騙 ， 乃 報警 處理 後 ， 而 循線 查悉 上情 。 ㈡ 於 99年 11月 25日 21時 9分 許 ， 由 該 成員 中 之 某 不詳 女子 撥打 電話 予 王造偉 ， 佯稱 係 「 pchome 」 網路 線上 購物 業者 ， 告 以 其 先前 購買 美髮 產品 之 付款 方式 ， 因 作業 疏失 ， 而 誤為 設定 每 月 自動 下單 而 連續 訂貨 12 期 云云 ， 要求 王造偉 前往 銀行 自動櫃員機 前 操作 ， 並 提供 上開 陳朝財 所 開立 之 竹南 郵局 帳號 帳戶 以 供 匯款 ， 致 使 王造偉 不 疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 應該 不詳 女子 之 要求 ， 於 99年 11月 26日 14時 33分 許 ， 前往 址設 彰化縣 和美鎮 ○○路 ○段 331號 「 和美 郵局 （ 彰化 1 支 ） 」 ， 以 入戶 匯款 之 方式 ， 將 其 所 開立 某 銀行 帳號 帳戶 內 之 4萬9,000 元 （ 另 加 計資費 30 元 ） 至 前揭 以 陳朝財 名義 所 申設 之 竹南 郵局 帳號 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 於 同 日 遭致 提領 一 空 。 後 因 王造偉 發覺 上當 受騙 ， 乃 報警 處理 後 ， 而 循線 查悉 上情 。 ㈢ 於 99年 11月 26日 17時 14分 許 ， 由 該 成員 中 之 某 不詳 女子 ， 以 顯示 來電 號碼 + 0000000000 號 之 方式 撥打 電話 予 黃瓊慧 ， 佯稱 係 「 森森 購物臺 」 之 客服 人員 ， 告 以 其 先前 於 99年 9月 23日 購買 之 摺疊桌 ， 因 簽錯 收貨 簽單 ， 而 誤簽為 12 期 分期付款 ， 需 依 指示 辦理 相關 事宜 云云 。 其後 ， 復 由 該 成員 中 自稱 「 中國信託 商業 銀行 」 客服 人員 ， 以 顯示 來電 號碼 + 0000000000 號 之 方式 撥打 電話 予 黃瓊慧 ， 要求 前往 郵局 自動櫃員機 前 操作 ， 並 提供 上開 陳朝財 所 開立 之 竹南 郵局 帳號 帳戶 以 供 匯款 ， 致 使 黃瓊慧 不 疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 應該 不詳 人士 之 要求 ， 於 99年 11月 26日 19時 43分 許 ， 前往 址設 新北市 ○○區 ○○路 2段 53號 「 OK 便利商店 」 內 附設 之 新光 銀行 自動櫃員機 前 ， 以 跨行 轉帳 之 方式 ， 將 其 所 開立 某 銀行 帳號 帳戶 內 之 1 元 （ 另 加計 手續費 17 元 ） ， 匯款 至 前揭 陳朝財 之 帳號 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 於 同 日 遭致 提領 一 空 。 後 因 黃瓊慧 發覺 上當 受騙 ， 乃 報警 處理 後 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1495號
犯罪事實：
一 、 鄭珮伶 依 一般 社會 生活 經驗 ， 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 不詳 人士 使用 ， 可能 遭 他人 利用 為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 該 結果 發生 ， 亦 予 容認 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 網路 上 認識 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 欣怡 」 之 人 ， 雙方 約定 以 每 月 新台幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 租金 出租 帳戶 ， 鄭珮伶 遂 於 民國 105年 12月 23日 10時 12分 許 ， 在 高雄市 三民區 全家 便利 超商 鼎新 門市 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 方式 寄交 予 「 欣怡 」 指示 之 「 蘇延紳 」 ， 並 告知 「 欣怡 」 上開 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 而 容任 「 欣怡 」 使用 上開 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 「 欣怡 」 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 附表 所 示 方式 向 邵祥瑞 、 高譽芷 施用 詐術 ， 致 渠 2 人 均 陷於 錯誤 ， 而 各 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 金額 分別 匯入 上開 帳戶 。 嗣 邵祥瑞 2 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第125號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 並 補充 ： 依 被告 李慶傑 於 警詢 中 供稱 ： 伊 不 知道 為何 將 帳戶 資料 交給 別人 使用 ， 亦 不 知道 對方 年籍 資料 ， 也 沒有 辦理 掛失 等 情 （ 見 偵字卷 第2 頁 背面 ） ， 已 見 被告 將 本件 帳戶 之 存簿 、 提款卡 及 密碼 交付 予 非 熟識 且 不 具 密切 關切 之 人士 ， 顯 係 有意 交付 上開 帳戶 資料 給 他人 得以 任意 使用 。 參以 金融 機構 帳戶 之 存簿 、 提款卡 係 存戶 持有 該 帳戶 內 款項 之 證明 ， 提款卡 更 有 自提款機 即時 提取 該 帳戶 內 之 款項 、 轉帳 ， 甚至 變更 密碼 、 臨時 借支 現金 等 功能 ， 由 重要性 、 方便性 而言 ， 若非 隨身 攜帶 ， 亦 必妥為 保存 ， 不 使 之 輕易 外流 ， 若 不慎 遺失 、 被 盜 、 被 騙取 ， 金融 機構 均 有 提供 即時 掛失 、 止付 等 服務 ， 以 避免 存款戶 之 款項 被 盜領 或 帳戶 遭 不法 利用 ， 為 維護 自身 權益 ， 殊 無不 儘速 辦理 掛失 止付 之 理 ， 且 辦理 該 等 手續 ， 實 屬 輕而易舉 ， 並 無 何 特別 困難 或 不便 之 處 ， 從而 縱 騙得 他人 帳戶 資料 之 人 ， 因 未 經 失主 同意 使用 該 帳戶 ， 亦 不知失主 將 於 何時 掛失 止付 ， 恐 其 不法 取得 之 帳戶 隨時 有 被 失主 掛失 止付 之 可能 ， 致 因 已 掛失 止付 而 無法 使用 該 帳戶 或 轉入 該 帳戶 之 款項 因而 無法 提領 ， 自 不 敢 冒 此 風險 ， 貿然 使用 該 帳戶 做為 轉帳 帳戶 ， 並 參酌 上述 ， 被告 應 係 有意 交付 上開 帳戶 資料 給 他人 得以 任意 使用 ， 可見 本件 詐欺 集團 所 使用 之 被告 帳戶 ， 應 係 由 被告 交付 存簿 、 提款卡 及 告知 密碼 ， 並 同意 使用 ， 且 承諾 不 辦理 掛失 手續 ， 本件 詐欺 集團 成員 始 敢肆 無忌憚 持 之 做為 詐欺 所得 之 轉帳 帳戶 ， 再 以 該 提款卡 提領 匯入 該 帳戶 內 之 款項 ， 情極 明灼 。 再 按 金融 存款 帳戶 ， 事 關 存戶 個人 財產 權益 之 保障 ， 與 存戶 之 提款卡 及 密碼 結合 ， 具有 相當 之 專屬性 、 私密性 ， 除非 本人 或 與 本人 具 密切 之 關係 者 ， 難 認 有 何 理由 可 自由 流通 使用 ， 一般人 亦 均 有 應 妥為 保管 ， 以 防止 被 他人 冒用 之 認識 ， 縱 有 特殊 情況 偶 有 將 存簿 及 提款卡 交付 他人 之 需 ， 亦 必 深入 瞭解 其 用途 後 再行 提供 以 使用 ， 恆 係 吾人 日常 生活 經驗 與 事理 ； 且 金融 帳戶 為 個人 理財 之 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 開戶 ， 一 個 人 可以 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 並 無 何 困難 ， 此 乃 眾所週知 之 事實 。 且 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 若 見 有 非親 非故 之 人 不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 反而 以 出價 蒐購 或 借用 之 方式 向 他人 蒐集 金融 機構 帳戶 ， 衡情 當 能 預見 蒐集 者 ， 係 將 所 蒐集 之 帳戶 資料 用於 從事 財產 犯罪 之 轉帳 工具 。 況觀 諸 現今 社會 上 ， 詐騙 者 以 蒐集 之 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 之 轉帳 帳戶 ， 業經 報章 媒體 時 有 批露 ， 因此 交付 帳戶 存簿 及 提款卡 予 非親 非故 之 人 ， 受讓人 將 持 以 從事 財產 犯罪 ， 已 屬 一般 智識 經驗 之 人 所 能 知悉 或 預見 ， 再 依 被告 供稱 ： 伊 知悉 可 使用 帳戶 作為 詐騙 手段 ， 亦 想 過 帳戶 可能 被 盜用 等 情 （ 見 偵 字卷 第20 頁 ） ， 顯見 被告 對於 向 其 蒐集 本件 帳戶 存簿 、 提款卡 及 密碼 之 人 ， 將 持 以 作為 詐欺 取財 犯罪 之 不法 使用 ， 有所 預見 ， 竟 仍 任意 將 本件 帳戶 存簿 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 交付 予 身分 上 不 具 密切 關係 之 人 ， 對於 該 持用 其 帳戶 資料 之 人 果真 用以 作為 詐欺 取財 之 轉帳 工具 ， 顯然 亦 不 違背 被告 之 本意 ， 本件 雖 查 無 積極 證據 證明 被告 與 該 蒐集 其 帳戶 之 人 有 何 共同 實施 詐欺 犯行 之 手段 施用 或 犯意 聯絡 ， 惟 被告 對於 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 遭持 以 從事 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 有所 預見 ， 且 果真 被 利用 作為 詐欺 取財 之 轉帳 帳戶 ， 又 不 違背 被告 之 本意 ， 足認 被告 有 以 提供 帳戶 予 他人 ， 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 彰彰明 甚 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 。 被告 係 基於 幫助 他人 犯罪 之 意思 而 參與 犯罪 構成 要件 以外 之 行為 ， 為 詐欺 取財 罪 之 幫助犯 ， 爰 依 刑法 第30 條 第2 項 之 規定 ， 按 正犯 之 刑 減輕 之 。 爰 審酌 被告 明知 詐騙 行為 猖獗 ， 竟 仍 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 提供予 不法 份子 使用 ， 助長 他人 犯罪 之 風氣 ， 並 使 不法 份子 易於 逃避 犯罪 之 查緝 ， 嚴重 破壞 社會 治安 及 造成 被害人 尋求 救濟 之 困難 ， 所 為 誠屬 不 該 ， 並 斟酌 被害人 受騙 之 金額 非 輕微 及 被告 之 素行 、 智識 程度 、 犯 後 猶飾詞 否認 犯行 ， 未 見 悔意 等 一切 情狀 ， 量 處 如 主文 所 示 之 刑 ， 並 諭知 易科 罰金 之 折算 標準 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第2278號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 另 更正 如下 ： ㈠ 犯罪事實欄 ： 第6 行 更正為 「 於 102年 7月 21日 晚上 8時 許 」 。 ㈡ 證據 欄 ： 無 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第5089號
犯罪事實：
一 、 何建忠 前 因 詐欺 、 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 98年度 訴 字 第1537 號 判處 有期徒刑 4月 、 4月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ， 於 民國 100年 3月 14日 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 雖 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 猶 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 所 申辦 之 元大 商業 銀行 蘆洲 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 渠等 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 指派 某 成員 於 （ 一 ） 102年 1月 25日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 陳榮清 ， 佯 以 推銷 保健 食品 云云 ， 致 陳榮清 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 2月 1日 12時 27分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1000 元 至 何建忠 上開 帳戶 ； 再 於 （ 二 ） 102年 1月 26日 11時 許 ， 撥打 電話 予 陳庚英 ， 佯 以 推銷 保健 食品 云云 ， 致 陳庚英 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 2月 1日 14時 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 何建忠 上開 帳戶 ； 又 於 （ 三 ） 102年 2月 1日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 吳光榮 ， 佯 以 推銷 保健 食品 云云 ， 致 吳光榮 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 11時 45分 許 ， 臨櫃 匯款 1萬1000 元 至 何建忠 上開 帳戶 ， 嗣 陳榮清 、 陳庚英 與 吳光榮 發覺 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第2830號
犯罪事實：
一 、 林峪琪 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 帳戶 提供予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 12日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 新莊 民安 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿天 」 之 成年 男子 ， 供 「 阿天 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 11月 12日 12時 許 ， 使用 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 電話 至 田大宇 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 佯裝 為 田大宇 之 軍 中 同袍 王英捷 ， 謊稱 有 急事 需要 用錢 ， 致 田大宇 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 使用 網路 銀行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 林峪琪 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 田大宇 查覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第1080號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 桃園 市政府 警察局 中壢 分局 興國 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 」 、 「 桃園 市政府 警察局 中壢 分局 興國 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 」 、 「 臺北市 政府 警察局 士林 分局 天母 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 」 、 「 臺北市 政府 警察局 士林 分局 天母 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 」 各 1 份 、 「 告訴人 2 人 提出 之 行動電話 通訊 軟體 之 對話 訊息 內容 翻拍 照片 共 24 張 」 及 「 被告 曾浥豪 於 本院 訊問 時 認罪 」 ， 以及 蒞庭 公訴 檢察官 就 被告 所 犯 法條 更正 如 下述 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 109年度桃簡字第440號
犯罪事實：
一 、 邱義民 依 其 社會 生活 經驗 ， 知悉 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 一般人 申請 開立 金融 機構 帳戶 使用 並 無 特殊 限制 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 作為 詐騙 被害人 財物 時 ， 匯入 及 提領 款項 之 工具 所 用 ， 仍 基於 縱 使 他人 利用 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 18日 某時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 東凌 門市 內 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 及 聯邦 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 「 交貨便 」 之 快遞 服務 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 「 張＊恒 」 之 成年人 收受 ， 並 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 變更 提款卡 密碼 ， 而 容任 他人 使用 其 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 黃勝斌 、 孫靜文 及 劉淑娟 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 匯款 至 其 指定 之 上開 華南 銀行 帳戶 或 聯邦 銀行 帳戶 內 （ 有關 詐欺 時間 、 詐欺 方式 、 匯款 時間 、 匯款 金額 及 匯入 帳戶 等 各 情 ， 均 詳如 附表 所 示 ） ， 該 等 款項 旋即 遭 人 提領 一空 。 嗣 黃勝斌 等 3 人 發覺 受騙 而 報警 ， 經 警 循線 清查 帳戶 資料 始 查悉 上情 。 案 經 黃勝斌 、 孫靜文 及 劉淑娟 訴由 桃園 市政府 警察局 八德 分局 報告 臺灣 桃園 地方 檢察署 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第94號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 (一) 補充 被告 林煜舜 於 本院 準備 程序 時 自白 犯行 ， (二) 犯罪事實欄 一 第六 行 至 第七 行 更正為 「 嗣 於 同 日 九時 二十九分 許 」 外 ， 餘 均 引用 附件 一 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 106年度審易字第2215號
犯罪事實：
一 、 謝瑋聰 前 於 網路 臉書 社團 見 有 以 博弈 投資 為 名 ， 徵求 個人 金融 機構 帳戶 之 訊息 ， 對於 犯罪 集團 或 不法 份子 利用 他人 帳戶 實行 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 掩飾 不法 利益 ， 規避 司法 偵查 ， 有所 預見 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 中旬 某 日 ， 在 新北市 新莊區 某 便利商店 ， 將 其 所有 之 新莊 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新莊 郵局 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 寄交 某 真實 姓名 年籍 不詳 人士 ， 並 告知 密碼 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 該 不詳 人士 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 未滿 18 歲 ） 即 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 不詳 人士 所屬 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 105年 7月 26日 晚間 6時 6分 許 ， 以 電話 聯繫 曾鈺雯 ， 佯稱 前 網路 購物 訂單 重覆 ， 須 以 自動櫃員機 取消 ， 致 曾鈺雯 誤信 為 真 ， 按 指示 操作 ， 而 於 同 日 晚間 6時 56分 、 6時 58分 、 7時 8分 、 7時 18分 許 ， 依序 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29989 元 、 29356 元 、 29312 元 、 29985 元 至 謝瑋聰 所有 之 新莊 郵局 帳戶 。 ㈡ 不詳 人士 所屬 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 105年 7月 26日 下午 5時 4分 許 ， 以 電話 聯繫 陳禹豪 ， 佯稱 前 網路 購物 訂單 重覆 ， 須 予 更正 ， 致 陳禹豪 誤信為 真 ， 按 指示 於 同 日 晚間 8時 7分 許 ， 前往 高雄市 小港區 二苓路 某 便利商店 ， 將 15985 元 存入 謝瑋聰 所有 之 新莊 郵局 帳戶 。 ㈢ 不詳 人士 所屬 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 105年 7月 26日 晚間 7時 許 ， 以 電話 聯繫 鄭琇憶 ， 佯稱 前 網路 購物 訂單 重覆 ， 須 以 自動櫃員機 取消 ， 致 鄭琇憶 誤信為 真 ， 按 指示 操作 ， 而 於 同 日 晚間 7時 26分 、 7時 46分 許 ， 在 臺北市 松山區 南京東路 四段 某 便利商店 ， 依序 匯款 8018 元 、 7012 元 至 謝瑋聰 所有 之 新莊 郵局 帳戶 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第2026號
犯罪事實：
一 、 郭仃原 可 預見 將 自己 所有 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 將 其 向 華泰 商業 銀行 申設 之 帳號 0000 - 00000000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 華泰 銀行 帳戶 ） 、 及 向 中國信託 商業 銀行 申設 之 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 ， 於 民國 104年 9月 10日 在 臺北市 萬華區 龍山 捷運站 1號 出口處 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不明 之 成年 男子 ， 該 成年 男子 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 詐欺 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 成員 推 由 真實 姓名 不明 之 人 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 向 附表 所 示 許長生 等 被害人 ， 以 附表 所 示 之 詐術 行騙 ， 使 許長生 等 人 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯入 如 附表 所 示 金額 ， 至上揭 華泰 銀行 帳戶 、 中國信託 銀行 帳戶 內 後 ， 即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 附表 所 示 許長生 等 人 發覺 受騙 後 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 100年度附民字第219號
犯罪事實：
一 、 原告 方面 ： 本件 原告 聲明 、 陳述 及 證據 ， 均 引用 如 附件 刑事 附帶 民事 訴訟 起訴狀 之 記載 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第930號
犯罪事實：
一 、 李世欽 明知 其 並 無 網路 遊戲 「 天堂 M 」 之 遊戲幣 鑽石 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 詐欺 得利 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 107年 3月 10日 9時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00巷 0號 5樓 ， 透過 手機 或 電腦 設備 連線 網際網路 後 ， 以 「 桐谷華 」 之 名稱 登入 「 天堂 M 」 網路 遊戲 後 ， 向 同 為 該 遊戲 之 玩家 葉富彬 佯稱 ： 其 可以 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 代價 ， 出售 遊戲幣 鑽石 云云 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 之 帳號 「 shqin 」 與 葉富彬 聯絡 ， 葉富彬 因而 陷於 錯誤 而 同意 購買 ， 並 於 同 日 19時 40分 許 ， 將 5千 元 匯入 李世欽 之 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 中 。 ㈡ 李世欽 於 取得 葉富彬 所 匯入 之 款項 後 ， 因 其 並 無 遊戲幣 可 交付 葉富彬 ， 向 葉富彬 佯稱 該 遊戲幣 遭 其 同事 轉賣 ， 無法 給付 ， 要求 葉富彬 提供 帳號 供 其 退款 之 用 ， 葉富彬 遂 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 竹山 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 提供予 供 李世欽 。 而 李世欽 於 107年 3月 11日 ， 在 某 不詳 地點 ， 透過 手機 或 電腦 設備 連線 網際網路 後 連線 網際 網路 後 ， 以 「 阿克婭 」 名稱 登入 「 天堂 M 」 網路 遊戲 ， 再 向 遊戲 玩家 陳正忠 佯稱 ： 欲 以 5千 元 代價 ， 出售 遊戲幣 鑽石 云云 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 與 陳正忠 聯絡 ， 致 陳正忠 陷於 錯誤 而 同意 購買 ， 於 107年 3月 11日 16時 30分 許 ， 將 買賣 價金 5千 元 匯入 李世欽 所 提供 之 葉富彬 所 申設 之 前開 帳戶 ， 並 以 此 作為 返 還 其 所 積欠 葉富彬 之 款項 ， 事 後 亦 未 交付 遊戲幣 予 陳正忠 。
臺灣嘉義地方法院 102年度嘉簡字第696號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ( 如 附件 ) 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第2120號
犯罪事實：
一 、 汪頌哲 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 因此 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 13日 ， 以 委託 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 京城 商業 銀行 雙 和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 及 臺灣 中小企業 銀行 錦 和 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 中小企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 楊 先生 」 之 詐欺 集團 成員 ， 供 詐欺 集團 作為 詐欺 被害人 匯入 款項 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 之 時 、 地 ， 以 如 附表 之 詐騙 方式 向 翁捷人 、 蔡宗霈 、 張靖函 等 3 人 施用 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 以 自動櫃員機 轉帳 之 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 汪頌哲 上開 2 帳戶 內 ， 而 款項 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 翁捷人 等 3 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第76號
犯罪事實：
一 、 余國憲 係 「 錏蒙 興業 開發 有限公司 」 （ 下稱 錏蒙 公司 ） 登記 負責人 ， 前 於 民國 100年 1月 4日 、 100年 1月 7日 ， 擔任 錏蒙 公司 向 京城 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 京城 銀行 ） 貸款 之 連帶 保證人 ， 然 錏蒙 公司 未 依約 清償 貸款 款項 ， 經 京城 銀行 向 臺灣 臺南 地方 法院 聲請 核發 支付 命令 ， 復經 臺灣 臺南 地方 法院 將 該 案 移轉 至 臺灣 桃園 地方 法院 （ 下稱 桃園 地院 ） 審理 ， 經 桃園 地院 於 100年 3月 24日 裁定 准許 核發 100年度 司促字 第6825 號 支付 命令 後 ， 余國憲 、 蔡武男 、 黃鳳婕 竟 分別 於 下列 時 地 ， 為 下列 行為 ：
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第1681號
犯罪事實：
一 、 劉俐伶 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 11月 29日 15時 21分 許 前某 時 ， 在 某 處 ， 將 其 申辦 之 臺灣 土地 銀行 永康 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 暨 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 土地 銀行 帳戶 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 102年 11月 29日 ， 假冒 陳美足 友人 ， 以 電話 向 陳美足 佯稱 急需 用款 云云 ， 使 陳美足 陷於 錯誤 ， 依 上開 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 15時 21分 許 ， 以 網路 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 前述 土地 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐騙 集團 成員 將 10萬 元 提領 一 空 。 嗣 因 陳美足 察覺 有異 ， 報警 處理 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第921號
犯罪事實：
一 、 薛丞惠 可 預見 個人 金融 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 將 可能 作為 犯罪 集團 之 詐欺 取財 犯罪 工具 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 新竹 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 暨 金融卡 提供予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 集團 成員 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 102年 8月 9日 11時 許 ， 致電 柳水龍 ， 向 柳水龍 佯稱 ： 伊 係 其 小 女兒 「 柳伶芳 」 ， 因 積欠 朋友 款項 ， 急需 匯款 支應 等語 ， 致 柳水龍 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 13萬 元 至 薛丞惠 前揭 帳戶 ， 嗣 因 柳水龍 事 後 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度易字第83號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 依 其 智識 、 經驗 ， 可 預見 提供 己身 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 而 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 竟 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 詐欺 集團 所 利用 ， 造成 詐欺 取財 犯行 之 結果 發生 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 間接 故意 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 「 陳 先生 」 電話 指示 ， 於 民國 103年 12月 2日 某時 ， 在 臺北市 中山區 林森北路 附近 某 便利商店 ， 將 其 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 ） 南京東路 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 台北 中山 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 無 證據 證明 此 帳戶 有 遭 利用 作為 詐欺 取財 或 其他 犯罪 之 用 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄送 至 高雄市 楠梓區 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 收執 ， 嗣 上開 中國信託 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 為 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 取得 後 ， 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 為 下列 犯行 ：
臺灣臺南地方法院 105年度易字第883號
犯罪事實：
一 、 鄭景中 可 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 或 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 不 確定 故意 之 犯意 ， 於 民國 105年 2月 某 日 某時 許 ， 在 不詳 處所 ， 透過 黑貓宅 急便 方式 ， 將 其 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 成功 分行 （ 下稱 中小企銀 府城 分行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存簿 、 提款卡 及 密碼 ， 寄予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 蓉蓉 」 之 成年人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方法 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 使 附表 所 示 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 列 之 匯款 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 附表 所 示 之 人 等 事 後 驚覺 受騙 報警 處理 後 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審訴字第1116號
犯罪事實：
一 、 林辰隆 明知 自身 無 履約 能力 ， 亦 無 履約 之 意願 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 10月 22日 某時 ， 在 其 位於 桃園市 ○○區 ○○○街 00號 住處 內 ， 連接 網際網路 ， 以 帳號 「 CONSHELITY 」 在 不 特定人 得 見聞 之 PTT 網頁 上 ， 張貼 販售 SOGO 禮券 之 文章 ：
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第1號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 名稱 及 應 適用 之 法條 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 104年度簡上字第491號
犯罪事實：
一 、 施庭揚 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 且 國內 社會 常見 犯罪 集團 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 及 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 10月 8日 15時 49分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 000○0號 1樓 之 「 統一 超商 鑫安江 門市 」 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申辦 如 附表 一 編號 1 至 4 所 示 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳名儒 」 之 詐欺 集團 成員 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 二 所 示 之 林威丞 、 洪肇霙 、 陳欣郁 、 王思婷 、 李信雄 、 王貞令 、 許祐嘉 等 人 施用 詐術 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 之 匯款 時間 ， 匯出 如 附表 二 所 示 金額 款項 至 如 附表 二 所 示 之 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 後 經 林威丞 等 7 人 查證 後 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡上字第257號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認原審 以 被告 賴禹安 所 為 ， 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 、 第339 條 第1 項 幫助 詐欺 取財 罪 ， 處 拘役 40日 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 折算 1 日 ， 認事 用法 均 無 違誤 ， 量刑 亦 屬 妥適 ， 應 予 維持 ， 並 引用 如 附件 第一 審 刑事 簡易 判決書 記載 之 事實 及 理由 。
臺灣南投地方法院 109年度審軍訴字第2號
犯罪事實：
一 、 蕭政昕 於 民國 109年 2月 25日 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 低調 」 之 人 所屬 之 3 人 以上 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ( 下稱 本案 詐欺 集團 ； 蕭政昕 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業經 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 以 109年度 軍偵字 第9 號 提起公訴 ) ， 蕭政昕 與 「 低調 」 約定 ， 依 「 低調 」 指示 ， 以 陌生 他人 之 名義 領取 該 集團 所 取得 之內 有 他人 帳戶 金融卡 、 存摺 等 資料 之 包裹 後 ， 再 交付給 「 低調 」 ( 即 擔任 俗稱 「 收簿手 」 之 工作 ) ， 每 次 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 。 蕭政昕 即 與 「 低調 」 等 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 加重 詐欺 取財 、 掩飾 或 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 本質 、 來源 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 於 109年 2月 23日 利用 臉書 、 通訊 軟體 LINE ， 以 收購 帳戶 為 名義 ， 要求 董秉宏 （ 涉犯 幫助 詐欺 等 罪嫌 ， 業 經 臺灣 嘉義 地方 檢察署 檢察官 聲請 以 簡易 判決 處刑 ） ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 第000000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 帳戶 ) 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 便利 超商 桃園市 中壢區 海和店 。 嗣 「 低調 」 通知 蕭政昕 領取 包裹 ， 蕭政昕 遂 於 109年 2月 25日 18時 48分 許 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 前往 上開 便利 超商 ， 領取 董秉宏 寄出 之前開 包裹 ， 復 依 「 低調 」 之 指示 ， 再 將 該 包裹 寄放 於 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 「 空軍 一號 」 ， 並 拍照 回傳給 「 低調 」 ， 「 低調 」 另 指派 不詳 之 人 領取 而 為 本案 詐欺 集團 使用 。 「 低調 」 又 於 同 月 27日 委託 其 助理 綽號 「 冬瓜茶 」 之 人 在 臺中市 大雅 交流道 附近 ， 將 3,600 元 之 報酬 ( 包含 本 案 領取 包裹 之 400 元 在 內 ， 共 8 個 包裹 之 報酬 及 油錢 ， 除 本案 犯行 外 ， 其餘 犯行 另 由 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 提起公訴 ) 交付 蕭政昕 。 本案 詐欺 集團 不詳 成員 取得 系爭 帳戶 後 ， 即 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 附表 所 示 之 陳晉彥 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 至 系爭 帳戶 內 。 嗣 經 陳晉彥 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 ， 循線 查獲 上情 。