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臺灣士林地方法院 100年度審簡字第825號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鄭政彥 明知 詐騙 集團 成員 經常 利用 他人 提款卡 、 密碼 轉帳 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 其 提供 帳戶 之 提款卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐騙 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 12月 22日 ， 以 每 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 元 之 代價 ， 將 其 甫 申請 之 中國信託 商業 銀行 石牌 分行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 、 台新 國際 商業 銀行 石牌 分行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 同時 提供予 某 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 各於 如 附表 所 示 之 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 手法 ， 各 向 如 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 並 使 如 附表 各 編號 1 、 3 示 之 人 陷於 錯誤 ， 各 將 款項 匯入 或 存入 如 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 如 附表 所 示 之 被害人 等 發覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 107年度審原易字第44號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 曾心妤 、 李雅婷 均 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 作為 詐欺 他人 財物 之 人頭 帳戶 ， 竟 仍 各自 基於 縱 幫助 他人 犯 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 而 各自 為 下列 行為 ： ⒈ 曾心妤 於 民國 107年 7月 31日 某時 許 ， 將 其 所 申設 華南 商業 銀行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本 案 華南 帳戶 ） 之 金融卡 、 渣打 國際 商業 銀行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 渣打 帳戶 ） 之 金融卡 ， 依 指示 填載 「 寄件人 ： 吳家瑋 、 地址 ： 桃園市 ○○區 ○○路 000號 ， 內容物 ： 粉餅盒 、 收件人 ： 江思元 、 地址 ： 桃園市 ○○區 ○○街 000號 8樓 」 等 資料 後 ， 將 之 寄予 不法 集團 成員 ， 再 以 LINE 通訊 軟體 將 上揭 金融卡 密碼 傳予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 吳家瑋 」 之 人 ， 供 「 吳家瑋 」 及 所屬 之 不法 集團 成年 成員 使用 。 ⒉ 李雅婷 則 於 107年 7月 底 某 日 ， 至 地址 不詳 之 7-11 便利 超商 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 等 金融 帳戶 資料 ， 以 宅急便 之 方式 寄交 予 自稱 「 耿偉俊 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 不法 集團 成年 成員 ， 供 「 耿偉俊 」 及 所屬 之 不法 集團 成年 成員 使用 。 ㈡ 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 取得 前開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 詐欺 時間欄 所 示 之 時間 ， 向 如 附表 被害人 欄 所 示 之 人 ， 以 如 附表 詐欺 方式欄 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 匯款 時間 地點欄 所 示 之 時 、 地 ， 匯款 如 附表 金額欄 所 示 款項 ， 至 如 附表 所 示 匯入 帳戶欄 之 帳戶 內 ， 旋遭 該 不法 集團 之 成員 提領 一空 。 嗣 因 被害人 於 匯款 發覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 而 查得 上情 。 ㈢ 案 經 許志淵 訴由 屏東縣政府 警察局 東港 分局 、 林丙丁 訴由 新北市 政府 警察局 新莊 分局 、 陳慧琴 訴由 嘉義縣 政府 警察局 水上 分局 轉 由 南投縣 政府 警察局 信義 分局 、 埔里 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 ； 另 劉亞瑄 訴由 花蓮縣政府 警察局 新城 分局 報告 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 103年度易字第47號
犯罪事實：
一 、 梁志平 於 民國 101年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 101年度 審易字 第1141 號 判決 判處 有期徒刑 2月 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 以 101年度 上 易 字 第2397 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 於 102年 3月 6日 （ 起訴書 誤載為 101年 3月 6日 ， 應 予 更正 ） 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 仍 不知悔改 ， 明知 詐欺 集團 之 不法 分子 經常 利用 他人 存款 帳戶 供作 轉帳 取款 之 帳戶 ， 以 此 方式 獲取 詐騙 所得 之 不法 款項 ， 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 與 其 所屬 之 詐欺 集團 要求 其 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 係 擬 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 102年 3月 12日 在 華泰 商業 銀行 （ 下 簡稱 華泰 銀行 ） 中壢 分行 開立 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 華泰 銀行 帳戶 ， 起訴書 誤載為 帳號 000000000000 號 ， 應 予 更正 ） 後 至 102年 3月 13日 晚間 10時 許 前 某時 （ 起訴書 記載 為 102年 3月 13日 某時 ， 應 予 補充 更正 ） ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 將 其 在 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下 簡稱 華南 銀行 ） 壢昌 分行 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 華南 銀行 帳戶 ） 及 前開 華泰 銀行 帳戶 之 提款卡 交予 真實 年籍 、 姓名 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 並 告知 上開 提款卡 之 密碼 ， 供 該 成員 及 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 前揭 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 手法 向 如 附表 所 示 之 被害人 施詐 ， 致 各 被害人 陷於 錯誤 而 於 如 附表 所 示 之 時間 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 如 附表 所 示 之 被害人 察覺 有異 ， 發現 受騙 ， 分別 報警 處理 而 查知 上情 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第1668號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 可 預見 金融 機構 帳戶 之 提款卡 為 個人 信用 之 表徵 ， 並知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 仍 基於 縱 其 帳戶 遭 詐騙 集團 成員 用以 作為 詐欺 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 底 某 日 ， 在 屏東縣 屏東市 勝利路 某 統一 超商 前 ， 將 其 所 申請 中華郵政 股份 有限公司 屏東 九如 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 （ 下稱 本案 帳戶 ） ， 無償 交付 予 身分 不詳 自稱 「 龔輝訓 」 之 成年 詐欺 集團 成員 。 迨 「 龔輝訓 」 所屬 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 有 成員 未滿 18 歲 或 成員 逾 3 人 ） 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 利用 網際網路 在 拍賣 網站 上 刊登 販售 商品 之 虛偽 訊息 （ 無 證據 證明 戊○○ 知悉 詐欺 集團 犯罪 手段 ） ， 由 集團 成員 ， 以 附表 所 示 之 時間 及 方式 為 詐欺 行為 ， 並 取得 如 附表 所 示 之 款項 。 嗣 因 丁○○ 等 人 匯款 後 ， 查覺 受騙 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。 案 經 丁○○ 、 丙○○ 、 甲○○ 、 乙○○ 、 己○○ 訴由 屏東縣 政府 警察局 里港 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 後 起訴 。
臺灣苗栗地方法院 109年度訴字第155號
犯罪事實：
一 、 林柏羽 於 民國 108年 2月 20日 至 同 月 22日 凌晨 間 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 少年 陳OO （ 91年 6月 生 ， 年籍 詳卷 ） 、 及 綽號 「 機關槍 」 （ 即 高皓宇 ， 涉案 部分 由 本院 另行 審結 ） 、 真實 姓名 不詳 之 綽號 「 薩科 」 、 「 洨寶貝 」 等 人 所屬 具 持續性 、 牟利性 之 詐欺性 犯罪 組織 集團 ， 擔任 提款 車手 ， 負責 持 人頭 帳戶 所屬 金融卡 提領 詐欺 贓款 後 ， 再 交付給 「 機關槍 」 ， 可 因而 獲得 提領 金額 2% 之 報酬 。 林柏羽 、 少年 陳OO 、 「 機關槍 」 、 「 薩科 」 、 「 洨寶貝 」 及 其他 所屬 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 先 由 不詳 詐欺 集團 機房 成員 撥打 電話 予 如 附表 一 所 示 之 被害人 ， 以 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 被害人 等 陷於 錯誤 ， 而 將 受騙 款項 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 。 林柏羽 再 持 如 附表 一 所 示 之 「 人頭 帳戶 」 存摺 、 金融卡 後 ， 於 附表 二 所 示 之 提領 時間 與 地點 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 ， 提領 完畢 後 ， 由 林柏羽 將 領得 之 款項 及 金融卡 交還 予 「 機關槍 」 ， 林柏羽 以 此 等 利用 人頭 帳戶 提領 現金 之 方式 隱匿 犯罪 所得 ， 嗣 經 警獲報 調閱 自動 提款機 監視 錄影 紀錄 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易緝字第27號
犯罪事實：
一 、 關政宇 （ 綽號 「 瀧澤 」 、 「 牛奶 」 ） 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 資料 如 交予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 被 利用 作為 遂行 他人 詐欺 取財 之 行為 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 並 知悉 房佑昕 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業經 本院 以 101年度 豐簡字 第345 號 判決 有期徒刑 2月 在案 ） 可 預見 他人 收取 存摺 帳戶 將 用以 財產 上 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 12月 下旬 某 日 15時 許 ， 在 關政宇 位於 臺中市 ○○區 ○○街 00巷 00○○○○○○○00號 ） 號 之 住處 外面 ， 將 其 所有 之 臺中 商業 銀行 東勢 分行 （ 址設 ： 臺中市 ○○區 ○○路 00號 ） ， 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 以 8,000 元 之 價格 出售給 關政宇 。 關政宇 收到 該 等 資料 後 ， 即 前往 臺中市 東區 旱溪 附近 之 某 不詳 汽車 旅館 外面 交給 許嘉中 ， 許嘉中 並 交付 8,000 元 給 關政宇 ， 由 關政宇 在 其 住處 轉交給 房佑昕 。 許嘉中 收到 上開 資料 後 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 再 交給 綽號 「 小鬼 」 之 成年 男子 ； 綽號 「 小鬼 」 之 成年 男子 拿到 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 等 物 後 ， 在 不詳 時間 、 地點 ， 交付給 詐騙 集團 成員 ； 嗣 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 等 物 後 ， 於 101年 1月 5日 15時 許 ， 撥打 電話 給 朱麗芳 佯稱 係 其 友人 ， 急需 借款 云云 ， 致 朱麗芳 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 對方 指示 ， 於 同 日 以 ATM 轉帳 30,000 元 至 房佑昕 上開 臺中 商業 銀行 東勢 分行 帳戶 內 。 嗣 朱麗芳 發覺 有異 ， 而 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第970號
犯罪事實：
一 、 張宜婷 明知 申辦 電話 門號 並 無 特殊 限制 ， 且 詐騙 集團 多 利用 人頭 電話 聯絡 進行 詐騙 活動 ， 倘 將 其 所 申請 之 電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 成員 遂行 詐欺 犯行 ， 並 藉以 躲避 檢警 機關 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 3月 16日 前 某 日 ， 在 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小紀 」 之 詐騙 集團 成員 向 其 借用 身分 以 辦理 門號 時 ， 攜 證件 陪同 該 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小紀 」 之 成年 男子 ， 先後 於 105年 12月 12日 辦理 中華 電信 門號 0000000000 號 之 SIM卡 ， 及 於 106年 3月 15日 辦理 室 內 電話 門號 （ 02 ） 00000000 號 ， 供作 「 小紀 」 所屬 詐欺 集團 犯罪 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 106年 3月 16日 起 ， 接續 假冒 「 友達 實業 有限公司 徐正中 」 之 名義 ， 以 上開 兩 門號 撥打 電話 予 臺灣 千藝 開發 有限公司 之 陳彥龍 ， 向 其 佯訂 碳粉 ， 並 詐稱 貨到後 馬上 會 開 現金票 予 其 云云 ， 使 陳彥龍 不疑有他 ， 因此 陷於 錯誤 ， 於 106年 3月 24日 出貨 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬1,680 元 之 碳粉 至 該 詐欺 集團 成員 所 指定 之 地點 。 嗣 因 到貨 後 遲 未 收到 現金票 ， 復 聯絡 「 徐正中 」 無著 ， 陳彥龍 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 而 查獲 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第412號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 除 將 第4 行 「 金陸 生活 事業 有限公司 」 更正為 「 金陵 生活 事業 有限公司 」 、 第5 行 「 客戶 賴陽創 」 更正為 「 客戶 賴楊創 」 ， 及 證據 部分 補充 : 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 、 金陸 生活 事業 有限公司 於 101年 12月 6日 函復 表示 : 被告 於 101年 4月 20日 因 連續 曠職 及 與 客戶 有 不當 金錢 往來 予以 開除 等 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第525號
犯罪事實：
一 、 本件 認定 被告 許茹婷 犯罪 事實 及 證據 ， 除 增列 「 被告 許茹婷 於 本院 審理 時 之 自白 」 、 「 國泰世華 商業 銀行 存匯 作業 管理部 108年 2月 26日 國世 存匯 作業 字 第1080022850 號 函覆 1 紙 」 及 「 108年 3月 29日 台新 國際 商業 銀行 合新作 文字 第10804650 號 函 」 為 證據 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 一 、 二 ） 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第1195號
犯罪事實：
一 、 陳明國 依 其 智識 程度 及 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 任意 提供 自己 在 金融 機構 開設 之 帳戶 供 他人 使用 ， 該 他人 可能 以 該 帳戶 作為 實施 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 101年 4月 17日 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 徐叔楠 」 之 成年人 之 指示 （ 「 徐叔楠 」 之 部分 未 據 檢察官 起訴 ） 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 華泰 商業 銀行 萬華 分行 （ 起訴書 誤載為 萬泰 商業 銀行 ○○ 分行 ） 申請 開設 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 並 請領 金融卡 ， 嗣 於 開戶 後 數 日 內 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 領得 之 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 印鑑章 併同 密碼 ， 均 交付予 該 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 徐叔楠 」 之 成年人 使用 ， 容任 該 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 得 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 人頭 帳戶 ， 繼 之 該 男子 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 分別 以 電話 撥打 予 于○○ 、 呂○○ 、 葉○○ 、 李○○ 等 人 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 陳明國 之 上開 帳戶 中 。 嗣 于○○ 、 呂○○ 、 葉○○ 、 李○○ 等 人 於 匯款 後 ， 均 發覺 被 騙 ， 乃 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第36號
犯罪事實：
一 、 李揚 （ 持用 0000000000 門號 行動電話 ） 、 盧正義 （ 綽號 盧爸 ， 持用 0000000000 門號 行動電話 ） 與 黃麗珍 （ 持用 0000000000 門號 行動電話 ） 三 人 ， 均 明知 支票 具有 代替 現金 及 轉讓 流通 信用 功能 之 交易 工具 之 性質 ， 且 人頭 支票 係 無 兌現 可能性 之 空頭 支票 ， 善意 之 持票人 若 誤信 該 支票 係 合法 管道 取得 而 認有 兌現 可能性 ， 進而 與 之 交易 收受 該 支票 ， 並 為 財物 之 給付 或 為 勞務 之 提供 ， 屆期 提示 將 不 獲 兌現 ， 而 受到 損害 ， 竟 共同 基於 貪圖 不法 利益 ， 起意 販賣 人頭 支票 謀利 之 犯意 聯絡 ， 由 李揚 於 民國 100年 6月 間 某 日 ， 帶 同 因 經濟 困頓 需錢孔急 而 同意 擔任 人頭 支票 帳戶 申辦人 之 盧正義 ， 前往 黃麗珍 設於 臺中市 ○○區 ○○街 000號 之 事務所 ， 介紹 盧正義 與 黃麗珍 認識 ， 並 告知 無 資金 可 供 開戶 ， 而 與 黃麗珍 、 盧正義 談妥 黃麗珍 提供 開戶 所 欲 存入 之 資金 及 盧正義 出名 開立 人頭 帳戶 等 事宜 ， 李揚 則 以 每 領得 1 本 人頭 支票 即 給付 黃麗珍 2萬 元 ， 及 每 申辦 一 筆 支票 存款 帳戶 即 給付 相當 報酬 給 盧正義 後 ， 黃麗珍 先 擇定 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 潭子 分行 （ 下稱 合作金 庫潭子 分行 ） 為 開戶 之 銀行 ， 並 提供 資金 新台幣 （ 下 同 ） 8萬 元 ， 協助 盧正義 於 100年 6月 27日 前往 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 1樓 之 合作金庫 潭子 分行 ， 由 盧正義 出面 以 其 名義 申辦 該 行 帳號 0000000000000 號 綜合 存款 帳戶 （ 以下稱 盧正義 合作金庫 乙 存 帳戶 ） ， 再 將 黃麗珍 提供 資金 中 之 7萬 元 陸續 存入 上開 盧 正義 合作金庫 乙 存 帳戶 ， 以 此 方式 建立 盧正義 與 合作金庫 潭子 分行 間 有 開戶 及 存款 等 往來 紀錄 ， 以利 後續 支票 存款 帳戶 之 申辦 ， 黃麗珍 再 於 100年 6月 30日 協助 盧正義 前往 合作金庫 潭子 分行 ， 仍 由 盧正義 出面 以 其 名義 及 黃麗珍 提供 資金 中 之 1萬 元 ， 申辦 該 行 支票 存款 帳戶 ， 經 合作金庫 潭子 分行 於 100年 7月 1日 核准 盧正義 在 該 行 申辦 之 帳號 000000000 號號 支票 存款 帳戶 （ 下稱 盧正義 合作金庫 甲存 帳戶 ） ， 並 將 1萬 元 存入 上開 甲 存 帳戶 內 ， 盧正義 於 同 日 順利 領得 合作金庫 潭子 分行 所 交付 之 甲存 帳戶 空白 支票簿 一 本 （ 共 50 張 ） 後 ， 隨即 將 該 空白 支票 本 交予 李揚 ； 又 以 相同 手法 ， 由 黃麗珍 再 擇定 臺灣 銀行 股份 有限公司 北 臺中 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 北 臺中 分行 ） 為 開戶 之 銀行 ， 並 提供 資金 10萬 元 ， 協助 盧正義 先 於 100年 7月 28日 至 臺中市 ○區 ○○路 00號 之 臺灣 銀行 北 臺中 分行 ， 由 盧正義 出面 以 其 名義 申辦 該 行 帳號 000000000000 號 綜合 存款 帳戶 （ 以下稱 盧正義 臺灣 銀行 乙 存 帳戶 ） ， 再 將 黃麗珍 提供 資金 中 之 8萬 元 存入 上開 盧 正義 臺灣 銀行 乙 存 帳戶 ， 以 此 方式 建立 盧正義 與 臺灣 銀行 北 臺中 分行 間 有 開戶 及 存款 等 往來 紀錄 ， 以利 後續 支票 存款 帳戶 之 申辦 ， 黃麗珍 於是日 同時 協助 盧正義 以 其餘 2萬 元 資金 向 臺灣 銀行 北 臺中 分行 申辦 支票 存款 帳戶 ， 經 臺灣 銀行 北 臺中 分行 於 100年 7月 29日 核准 盧正義 在 該 行 申辦 之 帳號 000000000000 號號 支票 存款 帳戶 （ 下稱 盧正義 臺灣 銀行 甲存 帳戶 ） ， 並 將 2萬 元 存入 上開 甲存 帳戶 後 ， 盧正義 、 黃麗珍 於 100年 8月 2日 前往 臺灣 銀行 北 臺中 分行 ， 由 盧正義 出面 領得 臺灣 銀行 北 臺中 分行 所 交付 之 甲存 帳戶 空白 支票簿 一 本 （ 共 100 張 ） 後 ， 隨即 交由 黃麗珍 轉交 予 李揚 ； 盧正義 並 先後 獲得 李揚 約定 交付 之 5萬 元 、 6萬 元 （ 含 1萬5,000 元 現金 及 4萬5,000 元 支票 ） 報酬 ， 黃麗珍 則 獲得 李揚 約定 交付 每 本 空白 人頭 支票 2萬 元 ， 合計 4萬 元 之 報酬 。 李揚 取得 前開 合作金庫 甲存 帳戶 及 臺灣 銀行 甲存 帳戶 之 空白 人頭 支票 後 ， 由 李揚 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 、 價格 ， 將 人頭 支票 出售 予 有 犯意 聯絡 之 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿興 」 、 「 水果 」 、 「 阿弟 」 、 「 阿水 」 、 「 阿寶 」 等 成年人 ， 其中 如 附表 二 所 示 之 人頭 支票 ， 並 因 輾轉 而 與 如 附表 二 所 示 有 犯意 聯絡 之 人 共同 供作 詐取 他人 財物 或 利益 之 用 。
臺灣士林地方法院 108年度審簡字第654號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如下 ：
臺灣花蓮地方法院 100年度花簡字第610號
犯罪事實：
一 、 羅文俊 前 於 民國 96年 間 因 傷害 等 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第327 號 判處 有期徒刑 10月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ， 於 98年 1月 25日 因 縮刑 期滿 而 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 申辦 行動電話 門號 並 無 限制 ， 且 應 知 現今 社會 充斥 犯罪 集團 收購 他人 行動電話 門號 ， 實施 詐騙 、 貸放款 或 恐嚇 取財 等 不法 犯罪 ， 藉以 逃避 警方 追查 之 消息 層出不窮 ， 並 可 預見 提供 電話 號碼 供 他人 使用 ， 該 他人 可能 以 該 號碼 作為 實施 詐騙 之 用 ， 亦 可 作為 犯罪 集團 成員 對 內 聯繫 之 用 ， 仍 不 違背 渠 之 本意 ， 而 基於 幫助 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 11月 15日 某時 許 ， 前往 花蓮縣 花蓮市 ○○路 566號 環球 通訊行 申辦 亞太 電信 行動電話 門號 0000000000 號 （ 聲請書 誤載為 行動電話 門號 0000000000 號 ， 應 予 更正 ） ， 旋即 於 數 日 後 ， 在 不詳 地點 ， 將 上開 行動電話 門號 SIM卡 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 聯繫 之 用 。 嗣 上開 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 於 取得 羅文俊 所 交付 之 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 以 附表 所 示 之 詐欺 手段 ， 詐騙 洪駿紹 、 吳智仁 、 王詩硯 、 吳東岳 等 4 人 ， 使渠等 不疑 有他 而 陷於 錯誤 ， 洪駿紹 進而 於 附表 編號 1 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 款項 匯入 張則仁 （ 業經 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 以 100年度 偵字 第12587 號 為 不起訴 處分 ） 所有 之 華南 商業 銀行 北 新莊 分行 帳號 000 - 000000000000 號 之 帳戶 ， 而 吳智仁 、 王詩硯 、 吳東岳 則 於 附表 編號 2 至 5 所 示 之 時間 ， 匯款 至 林泰然 （ 業 由 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 以 99年度 偵字 第26986 號 、 100年度 偵字 第12587 號 為 不起訴 處分 ） 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 00000000000000 號 （ 聲請書 誤載為 000000000000000 號 ， 應 予 更正 ） 之 帳戶 ， 洪駿紹 、 吳智仁 、 王詩硯 、 吳東岳 各 遭 該 詐欺 集團 詐得 如 附表 所 示 之 款項 。 嗣 經 洪駿紹 、 吳智仁 、 王詩硯 、 吳東岳 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。 案 經 洪駿 紹 訴由 臺南市政府 警察局 移送 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 ， 及 吳智仁 、 王詩硯 告訴 暨 臺北市政府 警察局 大安 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 ， 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第2365號
犯罪事實：
一 、 蔡壁利 於 民國 105年 4月 18日 13時 許 ， 前往 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 「 家福 股份 有限公司 鼎山 分公司 」 （ 下稱 家樂福 鼎山店 ） 購物 時 ， 因 一時 貪念 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先 基於 竊盜 之 犯意 ， 徒手 竊取 貨架 上 之 「 再見 江蕙 」 DVD 一 組 （ 價值 新臺幣 〈 下 同 〉 578 元 ） ， 得手 後 將 之 藏放 在 其 褲子 左側 口袋 內 ， 復 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 更換 商品 標籤 條碼 之 方式 ， 將 標價 為 199 元 之 另 項 電影 光碟 商品 之 標籤 條碼 換貼 至 標價 為 428 元 之 「 即刻 救援 3 」 DVD 一 組 上 ， 並 僅 持 上開 已 換貼 低價 標籤 條碼 之 「 即刻 救援 3 」 DVD 一 組 至 收銀台 結帳 ， 致 結帳 人員 不疑有他 ， 誤認 該 「 即刻 救援 3 」 DVD 之 售價為 199 元 ， 而 依 此 價格 結帳 並 收取 款項 後 ， 再 將 該 「 即刻 救援 3 」 DVD 交予 蔡壁利 ， 蔡壁利 即 以 上開 方式 取得 「 再見 江蕙 」 DVD 及 「 即刻 救援 3 」 DVD 各 一 組 。 嗣 因 家樂 福鼎山店 員工 岩美宏 發覺 蔡壁利 有 竊取 上開 「 再見 江蕙 」 DVD 之 嫌 乃 報警 處理 ， 並 於 清查 失竊 物品 時 ， 發現 蔡壁利 另 有 將 上開 「 即刻 救援 3 」 DVD 之 商品 標籤 條碼 換貼為 199 元 之 標籤 條碼 之 情事 ， 進而 查悉 全情 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第1514號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 所 示 ） 之 記載 外 ， 另 據 被告 王銓富 於 本院 準備 程序 中 坦承 犯行 ， 核其 自白 ， 與 起訴書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第8504號
犯罪事實：
一 、 蘇偉豪 前 因 違反 藥事法 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 訴 字 第1157 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 105年 7月 26日 執行 完畢 出監 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 12月 21日 前 某 日 ， 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 北三重埔 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 與 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 105年 12月 21日 14時 35分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 向 張琪琪 佯稱 因 急用 需 借款 云云 ， 致 張琪琪 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 15時 25分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 彰化 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 一 空 ； ㈡ 於 105年 12月 21日 17時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 向 趙寶春 佯稱 因 急用 需 借款 云云 ， 致 趙寶春 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 19時 25分 許 ， 匯款 3萬 元 至 上開 彰化 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 一空 。 嗣 張琪琪 、 趙寶春 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第593號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如 下 ： ㈠ 事實 部分 更正 ： 起訴書 犯罪事實欄 一 第4 行 至 第5 行 所 載 「 於 民國 105年 10月 7日 前 ， 在 不詳 地點 」 應 更正為 「 於 民國 105年 10月 4日 、 5日 間 下午 某時 許 ， 在 臺北市 松山 火車站 附近 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 王凱霆 於 本院 民國 106年 5月 22日 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣桃園地方法院 106年度原簡字第14號
犯罪事實：
一 、 蔣家興 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 不詳 之 人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 24日 前 某時 ， 在 某 不詳 地點 ， 將 其 所 開立 之 聯邦 商業 銀行 股份 有限公司 龍潭 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 資料 提供予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 周禹成 」 之 人 。 嗣 「 周禹成 」 所屬 詐騙 集團 成員 取得 系爭 銀行 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 5月 24日 上午 11時 許 ， 由 該 集團 所屬 成員 ， 假冒 戴聖德 之 小舅子 綽號 「 阿忠 」 ， 撥打 電話 予 戴聖德 ， 佯稱 ： 因 感冒 致 聲調 不同 ， 而 其 積欠 蔣家興 金錢 ， 請 其 代為 償還 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 云云 ， 致 戴聖德 陷於 錯誤 ， 於 105年 5月 24日 上午 11時 50分 許 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 兆豐 國際 商業 銀行 港都 分行 臨櫃 匯款 6萬 元 至 系爭 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 戴聖德 匯完 款項 後 ， 自稱 「 阿忠 」 之 人 又 撥打 電話 ， 要求 戴聖德 再 匯款 12萬 元 ， 戴聖德 察覺 有異 ， 聯繫 其 小舅子 「 阿忠 」 後 ， 始 悉 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第1964號
犯罪事實：
一 、 吳佳龍 前 因 竊盜 等 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 100年度 易 字 第318 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 3月 ， 定 應 執行刑 為 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 102年 8月 18日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ： ㈠ 於 102年 12月 7日 某時 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 ， 前往 臺中市 ○里區 ○○路 000號 「 明維 加油站 」 加油 ， 並 向 該 加油站 員工 林政儒 佯稱 ： 伊 係 「 正傣 公司 」 員工 ， 欲 以 簽帳 月結 之 方式 給付 油費 云云 ， 致 林政儒 陷於 錯誤 ， 同意 吳佳龍 以 簽帳 月結 之 方式 給付 油費 ， 而 未 向 吳佳龍 收取 該 次 油費 新臺幣 （ 下 同 ） 2230 元 ， 吳佳龍 因而 獲得 該 次 加油 免 付款 之 利益 。 ㈡ 復 於 103年 4月 19日 凌晨 0時 44分 許 ， 駕駛 上揭 自用 小客車 ， 再度 前往 上開 加油站 加油 ， 並 向 該 加油站 員工 廖士凱 佯稱 ： 伊 係 「 正傣 公司 」 員工 ， 欲 以 簽帳 月結 之 方式 給付 油費 云云 ， 致 廖士凱 陷於 錯誤 ， 同意 吳佳龍 以 簽帳 月結 之 方式 給付 油費 ， 而 未 向 吳佳龍 收取 該 次 油費 1988 元 ， 吳佳龍 即 獲得 該 次 加油 免 付款 之 利益 。 嗣 經 該 加油站 行政 人員林昱智 發現 前揭 遭 詐騙 之 情 而 報警 處理 後 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 101年度基簡字第257號
犯罪事實：
一 、 余國平 於 民國 100年 10月 25日 ， 接到 某 自稱 「 張 先生 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 之 電話 ， 「 張 先生 」 聲稱 在 快速 捷網站 看過 余國平 申貸 資料 ， 可 代辦 貸款 ， 但 要 交付 金融 帳戶 影本 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 云云 。 余國平 雖 知 將 自己 金融 帳戶 資料 交付 不詳 陌生人 使用 ， 極 可能 被 他人 作為 詐財 之 犯罪 工具 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 間接 故意 ， 依 「 張 先生 」 之 指示 ， 於 100年 10月 26日 下午 6時 許 ， 透過 統一 超商 宅急便 系統 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 基隆 百福 郵局 （ 下稱 基隆 百福 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000001 號 帳戶 及 基隆市 第二 信用 合作社 （ 下稱 基隆 二信 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 2 份 及 提款卡 2 張 ， 寄給 桃園縣 中壢市 ○○路 362號 之 「 呂俊義 」 收受 ， （ 經 警 調查 ， 該 址 為 一 販賣 農糧 產品 之 商行 ， 查 無 「 呂俊義 」 其 人 ） ， 嗣 「 張 先生 」 即 利用 宅急便 遞送員 未 遇 收件人 時 ， 均 會 電話 通知 收件人 領取 之 固定 模式 ， 領取 余國平 寄出 之 上開 帳戶 資料 ， 余國平 並 於 「 張 先生 」 領得 上開 帳戶 資料 後 ， 以 電話 告知 上開 2 提款卡 之 密碼 。 嗣 「 張 先生 」 所屬 之 詐騙 集團 不詳 成員 即 於 100年 10月 29日 ， 分別 以 電話 誆稱 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 操作 更正 為由 ， 先後 使 陳美霖 、 洪藝娗 、 吳宜庭 、 曾芝翎 皆 陷於 錯誤 ， 陳美霖 分 2 筆 將 新臺幣 （ 下 同 ） 22007 元 、 3007 元 匯入 余國平 上開 基隆 百福 郵局 帳戶 內 ， 洪藝娗 分 2 筆 將 29989 元 、 29989 元 匯入 余國平 上開 基隆 二信 帳戶 內 ， 吳宜庭 將 1 筆 4115 元 匯入 余國平 上開 基隆 二信 帳戶 內 ， 曾芝翎 分 2 筆 將 13983 元 、 1983 元 匯入 余國平 上開 基隆 二信 帳戶 內 ， 均 旋 遭 該 詐騙 集團 提領 。 嗣 陳美霖 、 洪藝娗 、 吳宜庭 、 曾芝翎 等 人 查覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第5259號
犯罪事實：
一 、 朱維民 前 於 民國 94年 間 ， 為 位在 臺中市 ○○○街 0號 「 南 臺灣 小吃店 」 之 負責人 ， 其 自 95年 6月 起 ， 至 同年 8月 止 ， 以 朱明之 名義 ， 向 國信 食品 股份 有限公司 （ 下稱 國信 公司 ） 之 北 臺 中 營業所 ， 陸續 訂購 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬2,229 元 之 飲料 ， 嗣 於 95年 8月 10日 應 交付 貨款 予 國信 公司 時 ， 其 明知 其 所 持有 ， 面額 9萬2,629 元 、 發票人 陳昭斯 、 發票日 95年 9月 15日 之 支票 1 紙 ， 係 來源 不明 之 支票 ， 無 兌現 之 可能 ， 竟 仍 將 上開 支票 交予 告訴人 ， 用以 清償 上開 貨款 ， 詎 上開 支票 屆期 提示 竟 不 獲 兌現 ， 朱維民 迭經 國信 公司 催討 ， 亦 僅 償還 5,500 元 貨款 後 ， 旋即 避不見面 ， 國信 公司 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡字第26號
犯罪事實：
一 、 本案 除 證據 部分 應 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 訊問 時 之 自白 」 、 「 自動櫃員機 交易 紀錄 3 紙 」 、 「 本院 辦理 刑事 案件 電話 查詢 紀錄表 3 份 」 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第1203號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 ， 另 就 證據 部分 補充 ： 被告 王學雯 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第27 頁 背面 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第1031號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 認 原審 認定 之 事實 、 法律 、 量刑 均 無不當 ， 應 予 維持 。 爰 引用 原 審 刑事 簡易 判決 所 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 105年度訴字第558號
犯罪事實：
一 、 陳金子 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 12月 30日 晚間 7時 18分 許 ， 在 址設 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 之 全家 便利商店 內 ， 徒手 竊取 由 店長 李哲岳 管領 之 遊戲 光碟 2 片 （ 價值 新臺幣 〈 下 同 〉 100 元 ） ， 得手 後 將 之 藏放 在 外套 內 離去 。 陳金子 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 1月 31日 晚間 7時 15分 許 ， 在 上開 全家 便利商店 內 ， 以 相同 手法 竊取 由 店長 李哲岳 管領 之 遊戲 光碟片 5 片 （ 價值 250 元 ） 得手 。 嗣 經 李哲岳 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第856號
犯罪事實：
一 、 林金美 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 知 個人 所 申辦 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 為 重要 之 物 ， 若 任意 交付 與 不 知名 人士 ， 將 可 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 後 提領 贓款 之 用 ， 而 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 11日 至 同 月 15日 間 之 某 日 ， 將 其 於 104年 12月 18日 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 永康 分行 （ 以下 簡稱 金作金庫 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 不詳 之 人 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 林金美 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 黃美芬 、 林意彬 、 吳燕鈴 、 徐勝威 、 楊麒瑞 （ 下稱 黃美芬 等 5 人 ） ， 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 匯款 時間 ， 陸續 匯出 如 附表 所 示 匯款 金額 至 林金美 申辦 之 上開 金融 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 以 提款卡 提領 一空 。 嗣 因 黃美芬 等 5 人 發覺 遭騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第5396號
犯罪事實：
一 、 呂玉琇 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 其 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 使 他人 持 其 申設 之 金融 帳戶 做為 詐騙 之 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 3月 6日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 : 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 及 其 所屬 詐騙 集團 ， 而 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 張伊君 及 曾慶洲 2 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 將 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 上開 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 張伊君 及 曾慶洲 2 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3462號
犯罪事實：
一 、 陳瑞其 係 廣大成 貿易 有限公司 ( 下稱 廣大成 公司 ) 之 負責人 ， 從事 在 大陸 地區 向 臺灣 地區 成衣商 仲介 成衣 買賣 並 代為 運送 成衣 至 臺灣 地區 。 陳瑞其 及 所 經營 之 廣大成 公司 於 民國 97年 11月 初 因 遭 林益謙 ( 另 案 由 檢察官 通緝 中 ) 捲款 倒帳 ， 積欠 大陸 地區 成衣 工廠 至少 人民幣 200萬 元 ， 陳瑞其 因 大陸 地區 成衣 工廠 逼債 甚 急 ， 於 97年 11月 間 為 順利 向 同行 業者 褚偉成 ( 褚偉成 所 涉 詐欺 犯嫌 ， 業 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 以 98年度 偵字 第6078 號 為 不起訴 處分 ) 調借 人民幣 償債 ， 遂 表示 會 將 等值 之 新臺幣 匯入 褚偉成 所 指定 之 帳戶 ， 並 由 褚偉成 折算為 人民幣 後 匯入 陳瑞其 所 開立 之 中國 工商 建設 銀行 、 中國 農業 銀行 帳戶 作為 調借 條件 。 褚偉成 因 資力 有限 ， 再 轉向 鄭楊仁 ( 所 涉 詐欺 犯嫌 ， 業 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 以 98年度 偵字 第6078 號 為 不起訴 處分 ) 及 陳傑松 借調 人民幣 交予 陳瑞其 。 褚偉成 並 請 鄭楊仁 提供 其 父親 鄭復生 所有 之 臺北 富邦 商業 銀行 ( 下稱 富邦 銀行 ) 安平 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 其 胞兄 鄭博文 所有 之 新光 商業 銀行 ( 下稱 新光 銀行 ) 台南 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ； 及 請 陳傑松 提供 其 配偶 之 弟媳 姚惠芝 所有 之 永豐 商業 銀行 ( 下稱 永豐 銀行 ) 永春 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之後 ， 將 上開 帳戶 資訊 告知 陳瑞其 ， 供 陳瑞其 償還 匯入 所 調借 人民幣 數額 之 等值 新臺幣 之 用 。 詎 陳瑞其 明知 其 個人 及 廣大成 公司 均 已 陷入 財務 困難 之 窘境 ， 亦 無 能力 繼續 營運 及 運送 貨物 ， 復 無 意願 將 臺灣 地區 客戶 委請 轉交 之 款項 交與 指定 之 大陸 地區 成衣 廠商 ， 而 欲 將 之 作為 清償 己身 債務 之 來源 ， 竟 分別 為 下列 行為 ：
臺灣苗栗地方法院 109年度訴字第57號
犯罪事實：
一 、 唐崇祐 （ 涉犯 組織 犯罪 防制 條例 案件 ， 另 由 臺灣 臺北 地方 法院 審理 ） 於 民國 108年 4月 間 ， 經 友人 介紹 認識 加入 「 陳重安 」 、 「 劉宸瑋 」 （ 上 2 人 另 案 由 警 追查 中 ） 等 為首 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 之 3 人 以上 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 擔任 持 提款卡 至 金融 機構 提款機 提領 被害人 遭 詐騙 款項 之 車手 角色 ， 約定 每日 提領 贓款 總金額 抽 1.5% 作為 報酬 ， 唐崇祐 遂 與 前揭 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 及 詐欺 集團 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 犯 共同 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 ， 於 108年 4月 27日 19時 30分 許 ， 以 電話 向 郭雪勤 佯稱 係 樂天 拍賣 網 內 賣家 ， 因 公司 電腦 遭 駭客 入侵 ， 使 郭雪勤 購買 之 濕紙巾 訂單 變 重複 下訂 ， 需 依 樂天 拍賣 網站 客服 人員 之 指示 辦理 解除 云云 ， 致 郭雪勤 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 同 日 21時 3分 許 及 21時 45分 許 ， 分別 以 網路 銀行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9987 元 及 3萬3234 元 ， 至 指定 之 「 吳季蓉 」 （ 另 由 警偵辦 ） 之 玉山 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 後 ， 唐崇祐 隨即 則 依 「 陳重安 」 「 劉宸瑋 」 之 指示 ， 取得 吳季蓉 所 申設 上開 號 帳戶 之 金融卡 ， 再 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 自動櫃員機 提領 附表 所 示 之 款項 ， 再 前往 指定 之 桃園市 桃園區 新光三越 百貨公司 之 廁所 內 ， 交付 上揭 贓款 予 「 劉宸瑋 」 。 嗣 經 警 調閱 自動櫃員機 錄影 畫面 循線 查獲 唐崇祐 。
臺灣苗栗地方法院 109年度訴字第438號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 自 民國 108年 7月 下旬 某 日 起 ， 經由 甲○○ 之 介紹 ， 加入 甲○○ 、 甲○○ （ 未滿 18 歲 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 、 周復華 、 徐依澄 、 邱大恒 、 楊三利 、 詹貴婷 、 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 時尚 咖啡館 」 、 「 悟空 」 、 「 綠谷 」 、 「 築夢 」 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 俗稱 「 照 水 」 、 「 收 水 」 之 角色 ， 負責 監視 車手頭 及 車手 提領 詐欺 所得 款項 ， 並 向 車手頭 收取 詐欺 所得 款項 之 工作 。 乙○○ 與 甲○○ 、 甲○○ 、 周復華 、 徐依澄 、 邱大恒 、 「 時尚 咖啡館 」 、 「 悟空 」 、 「 綠谷 」 、 「 築 夢 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 一 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 金額 匯入 如 附表 一 所 示 之 帳戶 ， 復 由 周復華 、 徐依澄 、 邱大恒 依 「 時尚 咖啡館 」 、 甲○○ 等 人 以 通訊 軟體 WeChat （ 下稱 微信 ） 指示 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 如 附表 二 所 示 之 帳戶 金融卡 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 金額 ， 再 於 嘉義市 中正 公園 、 港坪 公園 、 興嘉 公園 等 地 ， 將 所 提領 之 款項 交付 與 甲○○ ， 又 由 甲○○ 在 嘉義市 不詳 地點 ， 將 所 收取 之 款項 交付 與 甲○○ 、 乙○○ ， 另 由 甲○○ 在 苗栗 巨蛋 體育館 附近 ， 將 所 收取 之 款項 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 （ 甲○○ 所 犯 如 附表 一 編號 1 至 5 部分 ， 業經 臺灣 嘉義 地方 法院 判處 罪刑 確定 ； 所 涉 如 附表 一 編號 6 至 8 部分 ， 由 本院 另行 審理 ） 。 嗣 因 如 附表 一 所 示 之 人 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 經 警 調閱 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 104年度易字第20號
犯罪事實：
一 、 前案 紀錄 張美忠 前 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 本院 以 96年度 基簡字 第1318 號 判決 判處 有期徒刑 5月 ， 減為 有期徒刑 2月 又 15日 確定 ； 又 因 違反 商業 會計 法 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 98年度 簡字 第268 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 減為 有期徒刑 1月 又 15日 確定 ； 前開 2 案 嗣 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 98年度 聲字 第868 號 裁定 合併 定 應 執行 有期徒刑 3月 又 15日 確定 ， 於 民國 98年 7月 21日 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡上字第162號
犯罪事實：
一 、 曾 依 頻 於 民國 96年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 96年度 豐簡字 第642 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 並 於 97年 4月 30日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 具有 屬 人性 ， 為 身分 上 、 交易 上 之 重要 憑信 文件 ， 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 於 100年 8月 19日 22時 許 在 臺中市 ○○區 ○○路 448號 前 ， 將 其 所有 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 豐原 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 商銀 豐原 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 1 名 自稱 「 小林 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 ， 復 於 翌日 （ 即 20日 ） 19時 許 在 上址 ， 接續 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 豐原 水源 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 豐原 水源 郵局 帳戶 ) 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 該 名 自稱 「 小林 」 成年 男子 ， 進而 由 犯罪 集團 以 不詳 方法 取得 使用 ， 幫助 該 犯罪 集團 詐欺 取財 。 嗣 該 犯罪 集團 成年 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 利用 曾 依 頻 所 提供 上開 兆豐 商銀 豐原 分行 、 豐原 水源 郵局 等 帳戶 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3777號
犯罪事實：
一 、 范淑婷 前 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 103年度 中交 簡字 第999 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 103年 5月 27日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 ， 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 105年 8月 8日 至 8月 10日 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 臺灣 土地 銀行 北 臺中 分行 所 申辦 之 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 金融卡 （ 連同 密碼 ） ， 交付 予 不詳 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 由 集團 內 某 成員 於 105年 8月 10日 間 ， 冒充 為 黃煌泉 好友 、 綽號 「 權仔 」 之 男子 ， 撥打 電話 予 黃煌泉 ， 向 其 訛稱 亟需 用錢 ， 黃煌泉 不 疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 旋 交代 其 公司 員工 王玉芬 至 高雄市 仁武區 仁武 台塑 郵局 匯款 ， 而 於 同 日 14時 54分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 入 范淑婷 所 交付 詐欺 集團 使用 之 前揭 金融 機構 帳戶 。 嗣 黃煌泉 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第205號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。