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臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第588號
犯罪事實：
一 、 孔誠磊 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 2月 21日 前 之 某 日 ， 至 高雄市 左營區 左營 大路 與 進學路口 之 統一 超商 進學 門市 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 將 其 所 開立 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 2月 21日 20時 9分 許 ， 假冒 為 網路 賣家 及 銀行 人員 ， 撥打 電話 向 范士鴻 佯稱 其 網路 購物 扣款 錯誤 需 操作 提款機 解除 設定 云云 ， 致 范士鴻 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 21時 16分 許 、 21時 20分 許 、 21時 27分 許 、 翌 （ 22 ） 日 0時 3分 許 、 0時 6分 許 、 0時 8分 許 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9989 元 、 4萬9989 元 、 4萬9989 元 、 4萬9987 元 、 4萬9987 元 、 4萬9987 元 至 上揭 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋 為 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 范士鴻 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 101年度審簡字第578號
犯罪事實：
一 、 陳廉明 係 址設 新北市 ○○區 ○○路 115號 2樓 「 明陽 診所 」 之 負責人 兼 醫師 ， 為 從事 醫療 業務 之 人 ， 緣 「 明陽 診所 」 與 行政院 衛生署 中央 健康 保險 局 （ 下稱 中央 健保 局 ） 簽訂 「 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約書 」 ， 受託 辦理 全民 健康 保險 醫療 業務 ， 為 中央 健保 局 之 特約 醫事 服務 機構 ， 陳廉明 竟 基於 行使 業務 上 登載 不實 文書 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 接續 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 利用 其 為 如 附表 各 編號 所 示 不 知情 病患 診療 疾病 及 給 藥 之 機會 ， 盜刷 各 該 病患 之 健保 IC卡 ， 並 以 如 附表 所 示 之 虛報 方式 ， 登載 如 附表 備註欄 所 示 不實 之 醫療 給付 申報 資料 於 其 業務 上 作成 之 電磁 紀錄 文書 檔案 ， 再 透過 電腦 傳輸 之 方式 ， 持 向 中央 健保 局 申報 醫療 費用 而 行使 之 ， 以 此 方式 詐領 保險 給付 ， 使 中央 健保 局 不 知情 之 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 陸續 核發 如 附表 所 示 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬5,503 元 （ 起訴書 誤載為 8萬5,457 元 ） 之 保險 給付 金額 予 「 明陽 診所 」 ， 足以 生 損害 於 中央 健保 局 審核 醫療 給付 之 正確性 。 嗣 經 中央 健保 局 臺北 業務組 監測 健保 IC卡 100年 第2 季 「 同 日 多刷 人數 比率 」 資料 異常 專案 ， 發覺 有異 ， 查訪 部分 病患 ， 始 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 102年度易字第268號
犯罪事實：
一 、 潘耿儀 前 因 妨害 兵役 條例 案件 ， 經 本院 以 98年度 訴 字 第148 號 判處 有期徒刑 貳月 確定 ， 並 於 99年 5月 28日 易科 罰金 執行 完畢 。 竟 不知悔改 ， 明知 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 自己 之 金融 機構 帳戶 後 ， 再 予 提領 運用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 目的 ， 竟 基於 幫助 數 名 有 實施 詐欺 取財 犯意 聯絡 及 行為 分擔 之 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 100年 4月 上旬 ， 在 新竹 湖口 火車站 ， 將 其 於 99年 11月 27日 某時 許 ， 前往 位在 花蓮縣 花蓮市 ○○路 000號 中華郵政 股份 有限公司 花蓮 國安 郵局 ， 向 該 行 申請 開立 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 一 本 、 金融卡 一 張 、 印章 、 身分證 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 供 上開 數 名 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 作為 提領 之 用 ， 潘耿儀 即 以 此 行為 幫助 該 數 名 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 實施 詐欺 取財 犯行 。 上開 數 名 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 於 取得 前揭 潘耿儀 交付 之 上開 郵局 帳戶 之 金融卡 一 張 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 於 100年 4月 12日 晚間 7時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 電話 撥打 與 趙峰毅 ， 自稱為 聯邦 銀行 客服 人員 謊稱 趙峰毅 於 網路 購物點 選付款 方式 錯誤 ， 其 帳戶 恐 定期 被 扣款 ， 要求 將 帳戶 清空 ， 並 將 錢 匯 至 客服 人員 所 指定 之 帳號 中 ， 致 趙峰毅 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 7時 30分 許 ， 由 其 所有 聯邦 銀行 股份 有限公司 龍潭 分行 帳號 000000000 XXX 號 （ 詳卷 ） 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,980 元 至 潘耿儀 上開 帳戶 中 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 後 經 趙峰毅 回撥 上開 客服 電話 無 人 接聽 始 知 受騙 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度簡字第1019號
犯罪事實：
一 、 黃國瑋 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 已 預見 提供 自己 申請 之 行動電話 門號 SIM卡 予 他人 ， 他人 將 可 藉 此 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 財產 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 19日 前 某 時日 ， 將 其 申請 之 門號 0000000000 號 SIM卡 交付 予 他人 ， 做為 詐騙 集團 成員 詐騙 他人 財物 之 聯絡 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 同年 月 16日 ， 在 臉書 網站 上 向 翁鈺惠 （ 翁鈺惠 所 涉 幫助 詐欺 犯行 部分 ， 另 由 臺灣 嘉義 地方 法院 以 107年度 朴簡字 319 號 審理 中 ） 佯稱 要 招募 員工 ， 而 要求 翁鈺惠 依 指示 將 其 金融 機構 帳戶 （ 華南 商業 銀行 帳戶 ， 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ） 存摺 及 提款卡 寄交 予 真實 姓名 不詳 ， 自稱 「 吳惠美 」 之 詐騙 集團 成年 成員 所 指定 之 收件人 「 郭俊孝 」 ， 並 留下 上述 黃國瑋 申請 之 門號 給 翁鈺惠 ， 作為 寄送 物品 之 聯絡 電話 。 該 詐騙 集團 成員 取得 翁鈺惠 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 提款卡 後 ， 自 106年 12月 19日 17時 3分 許 起 ， 撥打 電話 假冒 「 瘋賣客 」 網站 、 郵局 人員 ， 佯稱 誤設 為 批貨 會員 將 按月 扣款 ， 須 操作 自動櫃員機 解除 ， 致 使 簡郁庭 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 42分 許 ， 在 新北市 汐止區 全家 便利商店 汐止 鄉長店 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬1985 元 至 前開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 （ 簡郁庭 於 同 日 17時 36分 許 ， 匯款 2萬9985 元 至 林育聖 申辦 之 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 部分 ， 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 審結 ） 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第1895號
犯罪事實：
一 、 林家安 可 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 相關 資料 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 即 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 7日 13時 許 ， 透過 址設 彰化縣 員林市 新生路 上 之 7-11 便利商店 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申請 第一 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 寄送給 LINE 社群 網站 上 自稱 「 高薪 兼職 」 之 女子 ， 並 於 寄送 前 先 將 該 金融卡 更改為 對方 指定 之 密碼 ， 藉以 賺取 每 提供 1 個 金融 機構 帳戶 ， 每 5 天 即可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 報酬 。 嗣 該 「 高薪 兼職 」 女子 所屬 犯罪 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ： ㈠ 105年 5月 10日 17時 5分 許 ， 由 該 集團 不詳 成員 撥打 電話 給 謝月倩 ， 自稱 係 網路 購物 之 賣家 ， 並 佯稱 因 網路 購物 時 簽成 批發單 必須 扣款 12 期 ， 需 依 指示 操作 提款機 辦理 更正 云云 ， 致 謝月倩 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 18時 28分 許 ， 將 2萬9,989 元 匯入 林家安 上開 第一 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 105年 5月 10日 17時 許 ， 由 該 集團 不詳 成員 撥打 電話 給 李政興 ， 自稱 係 網路 購物 之 賣家 ， 並 佯稱 因 網路 購物 時 條碼 錯誤 成為 12 期 交易 ， 需 依 指示 操作 提款機 辦理 更正 云云 ， 致 李政興 陷於 錯誤 ， 乃 分別 於 同 日 18時 43分 許 、 18時 45分 許 ， 先後 將 2萬9,985 元 、 9,325 元 匯入 林家安 上開 第一 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 105年 5月 10日 17時 30分 許 ， 由 該 集團 不詳 成員 撥打 電話 給 李蕙芬 ， 自稱 係 網路 購物 之 賣家 ， 並 佯稱 因 作業 錯誤 造成 重複 訂單 ， 需 依 指示 操作 提款機 辦理 更正 云云 ， 致 李蕙芬 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 18時 38分 許 ， 將 2萬4,095 元 匯入 林家安 上開 第一 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 謝月倩 、 李政興 、 李蕙芬 於 匯款 後 驚覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 而 獲悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度易字第239號
犯罪事實：
一 、 林郁祐 應 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 間 某 日 ， 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 恆春 分行 （ 下稱 彰銀 ， 帳號 為 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 迨 上開 詐欺 集團 成員 取得 本案 前開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 於 104年 10月 12日 12時 許 ， 佯稱 係 鍾蘭英 之 子 ， 因 需 錢 孔急 ， 向 鍾蘭英 借款 ， 使 鍾蘭英 陷於 錯誤 ， 並 分別 於 同 日 12時 42分 、 14時 2分 許 ， 總共 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 本案 帳戶 而 得手 ， 並 旋 遭 提領 一 空 ， 經 鍾蘭英 察覺 有異 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1551號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除於 證據 部分 增列 被告 於 本院 審理 之 自白 外 ， 餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第1294號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 藍婉菱 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第842號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 另 就 證據 部分 補充 ： 被告 周淑美 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第33 頁 背面 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7935號
犯罪事實：
一 、 朱克倫 前 因 搶奪 等 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 101年度 第533 號 判決 判處 有期徒刑 9月 、 8月 （ 判 3 次 ） 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 2 年 6 月 ， 並 經 臺灣 高等 法院 以 101年度 上訴 字 第3517 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 於 民國 103年 11月 6日 縮短 刑期 假釋 出監 並 付 保護 管束 ， 嗣 於 104年 2月 7日 保護 管束 期滿 ， 假釋 未 經 撤銷 ， 其 未 執行 之 刑 ， 以 已 執行 論 。 詎 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 3月 12日 8時 10分 許 ， 騎乘 其 父親 朱緯業 所有 之 車牌 號碼 000 - 000 號 重機車 ， 至 新北市 ○○區 ○○街 00號 由 陳張粉 所 經營 之 麵攤 前 ， 持 「 壹仟 圓 鈔票 便 條紙 」 3 張 充作 真鈔 ， 向 陳張粉 佯稱 欲 兌換 3,000 元 之 百 元 紙鈔 ， 陳張粉 不疑有他 ， 持 3,000 元 之 百 元 紙鈔 欲 交付 朱克倫 之 際 ， 朱克倫 於 陳張粉 尚未 識破 其 所 持 並非 真鈔 之 際 ， 隨即 接過 陳張粉 手 中 之 3,000 元 ， 同時 將 3 張 鈔票 便 條紙 交予 陳張粉 ， 旋騎車 逃逸 ， 陳張粉 接過 該 鈔票 便 條紙 3 張 後 始 發現 受騙 。 嗣 經 警據報 循線 查獲 ， 並 扣得 前揭 鈔票 便 條紙 3 張 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第1619號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 ， 除 犯罪 事實 第十一 行 更正為 「 於 民國 96年 9月 11日 至 同 年 月 26日 間 之 某時 」 、 第十九 行 「 以 自動櫃員機 轉帳 」 更正為 「 以 自動櫃員機 存入 」 ， 證據 補充 ： 「 被告 王祐宸 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡上字第259號
犯罪事實：
一 、 張美惠 知悉 他人 取得 第三 人 金融 機構 帳戶 之 提款卡 使用 ， 係 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 且 其 亦 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 之 提款卡 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 之 提款卡 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 9月 9日 某時 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃 先生 」 之 成年 男子 指示 ， 在 高雄市 楠梓區 後昌路 之 統一 便利 超商 新後 昌 門市 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 楠梓 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 （ 下稱 楠梓 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 高雄 加工 出口區 分行 帳號 000 - 000 - 000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 高雄 加工 出口區 分行 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 提款卡 ， 以 宅急便 快遞 寄送 至 苗栗縣 ○○鎮 ○○街 00號 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 柯育成 」 ， 再 將 各 該 提款卡 之 密碼 以 電話 告知 「 黃 先生 」 ， 嗣 取得 上開 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 之 人 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 分別 向 附表 所 示 之 李秉昇 等 7 人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 前開 2 帳戶 內 ， 所 匯入 之 款項 旋 遭 取得 上開 提款卡 之 人 提領 一空 。 嗣 因 李秉昇 等 7 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 105年度訴字第831號
犯罪事實：
一 、 薛宗旻 可 預見 為 他人 收取 裝有 現金 之 包裹 ， 取得 現金 後 再 將 款項 轉移 他人 ， 所 收取 者 可能 為 詐欺 取得 之 財物 ， 竟 仍 基於 縱 與 他人 共同 實行 詐欺 取財 之 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 而 與 其 友人 洪翊翔 （ 由 檢察官 另行 偵辦 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 、 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 6月 下旬 某 日 ， 以 其 所有 門號 0000000000 號 行動電話 安裝 之 「 FACETIME 」 軟體 與 洪翊翔 聯繫 ， 雙方 約定 由 薛宗旻 為 洪翊翔 收取 由 快遞 寄送 、 裝有 現金 之 包裹 ， 以 包裹 內 現金 之 1成 作為 薛宗旻 之 酬勞 ， 其餘 款項 則 由 薛宗旻 依 洪翊翔 指示 之 方式 轉 與 洪翊翔 ， 薛宗旻 並 提供 「 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 0○0號 」 之 地址 及 其 所有 門號 0000000000 號 之 行動電話 號碼 予 洪翊翔 作為 收件 之 用 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第3277號
犯罪事實：
一 、 李晴恩 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 詐欺 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 間接 故意 ， 先 依 通訊 軟體 LINE （ 下稱 LINE ） 帳號 「 Derr 」 之 人 （ 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 下稱 「 Derr 」 ， 無 證據 證明 其 為 未滿 18 歲 之 人 ） 指示 ， 將 其 所 申辦 彰化 銀行 沙鹿 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 及 台新 商業 銀行 板南 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 均 更改為 「 680680 」 後 ， 於 民國 108年 3月 10日 下午 4時 許 ， 在 臺中市 大里區 中興路 附近 之 統一 超商 ， 將 上開 彰化 銀行 帳戶 、 台新 銀行 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 下稱 帳戶 資料 ） 寄送 予 「 Derr 」 所 指定 名為 「 鄭峻昇 」 之 人 （ 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 無 證據 證明 其 為 未滿 18 歲 之 人 ） 。 嗣 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 取得 上開 彰化 銀行 、 台新 銀行 之 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 （ 無 證據 顯示 參與 詐騙 之 詐欺 集團 成員 達 3 人 以上 ） ， 而 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 108年 3月 15日 中午 12時 22分 許 ， 佯裝 為 曾鳳招 之 姪女 曾怡婷 ， 撥打 電話 與 曾鳳招 ， 佯稱 ： 因 手機 遺失 ， 請 曾鳳招 將 新 號碼 加 LINE 云云 ， 再 以 LINE 向 曾鳳招 誆稱 ： 因 需 給付 貨款 ， 急需 用錢 云云 ， 致 曾鳳招 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同年 月 19日 上午 11時 33分 許 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 中壢 興國 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 19萬8000 元 至 上開 彰化 銀行 帳戶 內 。 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 隨即 利用 該 帳戶 之 金融卡 領出所 詐得 上開 款項 。 ㈡ 於 108年 3月 18日 某時 許 ， 佯裝 為 廖美雀 之 二嫂 劉芳珠 ， 以 LINE 向 廖美雀 佯稱 ： 更換 新 帳號 云云 ， 復 以 LINE 向 廖美雀 誆稱 ： 請 廖美雀 先 代墊 貨款 云云 ， 致 廖美雀 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 委由 其 夫 吳聰介 於 108年 3月 20日 上午 11時 許 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○路 000號 蘆竹 大竹 郵局 ， 自 吳聰介 所 申辦 之 郵局 帳戶 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 內 。 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 旋即 利用 該 帳戶 之 金融卡 領出所 詐得 上開 款項 。 嗣 因 曾鳳招 、 廖美雀 於 匯款 後 均 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 99年度審易字第4178號
犯罪事實：
一 、 黃崧豪 、 林子祥 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 竊盜 犯意 聯絡 ， 於 民國 98年 9月 7日 凌晨 3時 30分 許 ， 由 林子祥 駕駛 自小客車 搭載 黃崧豪 前往 臺南市 隨機 尋找 作案 目標 ， 行抵 臺南市 ○區 ○○路 73號 之22 前 ， 見 杜王穗卿 所有 、 平日 交由 杜岳峰 使用 之 車號 D4 - 7581 號 自小客車 無 人 看顧 ， 認 有機 可 趁 ， 遂 推 由 林子祥 駕駛 他 車 在 旁 把風 ， 而 由 黃崧豪 持 客觀 上 具有 危險性 之 T型 扳手 （ 未 扣案 ） ， 以 破壞 座車 門鎖 及 電門鎖 發動 引擎 之 方式 ， 共同 竊取 上開 自小客車 得手 。 黃崧豪 隨即 駕駛 該 車 前往 高雄市 岡山區 楓墅 汽車 旅館 參加 友人 聚會 ， 聚會 中 ， 顏義倫 得悉 前開 車輛 係 黃崧豪 及 林子祥 2 人 甫 竊得 之 贓車 ， 仍 基於 收受 贓物 之 犯意 ， 於 98年 9月 8日 上午 7時 15分 許 ， 在 上開 旅館 向 黃崧豪 借得 該 車 使用 ， 用 畢 後 駛 至 其 位於 高雄市 鳳山區 住處 附近 任意 丟棄 。 嗣 為 警 於 98年 9月 12日 下午 4時 40分 許 ， 在 高雄市 鳳山區 ○○○路 290巷 底 尋獲 ， 並 自 車 內 後視鏡 採獲 指紋 兩 枚 查 與 顏義倫 指紋 相符 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1308號
犯罪事實：
一 、 謝啓明 ( 聲請 意旨 誤載為 謝啟明 ， 應 予 更正 ) 雖 可 預見 提供 其 所有 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 2月 下旬 某 日 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 第一 商業 銀行 左營 分行 附近 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 左營 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 左營 分行 帳號 000 - 000000000000 號 ( 下稱 中信 帳戶 ) 、 彰化 商業 銀行 左營 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 ( 下稱 彰銀 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 ， 並 容任 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 上開 4 個 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 4 個 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 趙建凱 、 江元竣 、 彭介人 、 陳怡雅 、 趙苑容 、 陳哲安 、 謝湘琪 、 黃靖云 、 簡季婕 、 柯佩君 、 簡慧筑 、 曾昱鈞 等 12 人 施用 詐術 ， 致 趙建凱 等 12 人 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 上開 4 個 金融 機構 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 予以 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 趙建凱 等 11 人 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5379號
犯罪事實：
一 、 孫嘉駿 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 25日 前 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 0號 4樓 住處 附近 之 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 北三重 分行 ， 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 提款 密碼 ， 以 宅急便 方式 ， 寄交 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 江志傑 」 之 人 收受 。 嗣 不明 詐欺 集團 成員 取得 孫嘉駿 上開 帳戶 後 ， 即 於 105年 8月 25日 12時 30分 許 ， 假冒 呂愫真 之 國中 同學 ， 撥打 電話 予 呂愫真 佯稱 急需 款項 周轉 ， 致 呂愫真 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 26 ） 日 臨櫃 匯款 新臺幣 2萬 元 至 孫嘉駿 上開 國 泰 世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 由 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第3137號
犯罪事實：
一 、 郭瓊雯 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 遭 人 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 用於 掩飾 因 財產性 犯罪 所 匯入 之 款項 ， 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 9月 16日 某時 ， 委由 不 知情 之 表妹 王意琇 ， 利用 宅急便 ， 將 其 所 申請 之 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 渣打 銀行 ） 北屯 分行 帳號 00000000000000 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱為 「 林紹洋 」 成年 男子 所 指定 之 收件人 及 地址 ， 並 於 翌 （ 17日 ） 以 網路 即時 通 軟體 告知 上開 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 而 容任 「 林紹洋 」 藉 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 「 林紹洋 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 10月 5日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 予 辜太郎 ， 佯稱 係 桃園 分局 人員 ， 表示 辜太郎 之 身分 證件 資料 已 遭 外洩 ， 在 玉山 銀行 被 盜開 帳戶 ， 隨即 將 電話 轉接 另 1 名 佯稱 「 郭銘禮 」 之 詐騙 集團 成員 ， 向 辜太郎 表示 其 已 遭 人 冒名 開設 人頭 帳戶 ， 已 有 多 人 遭騙 ， 需 匯款 20萬 元 保證金 至 指定 帳戶 才能 處理 ， 辜太郎 乃 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 26分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 郭瓊雯 上開 帳戶 內 。 嗣 經 辜太郎 發現 被 騙 報警 而 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第2362號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 將 犯罪事實欄 原 記載 「 於 民國 97年 2月 14日 執行 完畢 」 等語 ， 更正為 「 於 民國 97年 3月 10日 執行 完畢 」 等語 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 所 示 起訴書 之 記載 外 ， 並 就 證據 部分 增列 ： 被告 於 本院 101年 10月 2日 準備 程序 時 之 自白 、 中華郵政 股份 有限公司 臺南 郵局 101年 10月 29日 南營字 第0000000000 號 函 、 本院 101年 11月 14日 電話 紀錄表 、 中華郵政 股份 有限公司 儲匯處 101年 11月 23日 處 儲字 第0000000000 號 函 等 資料 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1930號
犯罪事實：
一 、 呂樹煌 自 民國 106年 6月 初 某 日 ， 因 缺 錢 花用 ， 經 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小白 」 之 成年人 引介 加入 其 所屬 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 詐欺 犯罪 組織 ， 擔任 提領 詐欺 所得 款項 即 俗稱 車手 之 工作 （ 涉犯 參與 犯罪 組織 部分 另 為 免訴 判決 之 諭知 ， 詳 後述 ） ， 由 「 小白 」 交付 不詳 廠牌 之 行動電話 1 支 ， 供 呂樹煌 持用 以 通信 軟體 微信 與 該 詐欺 集團 成員 聯絡 ， 「 小白 」 並 提供 該 集團 所 掌控 之 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 要求 呂樹煌 聽從 指示 ， 持 上開 人頭 帳戶 金融卡 ， 依 「 小白 」 以 通訊 軟體 微信 之 指示 ， 操作 自動櫃員機 提領 其 內 該 集團 詐欺 所得 款項 ， 再 將 所 提領 款項 交予 「 小白 」 繳回 該 集團 ， 呂樹煌 每日 可 領得 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 ， 呂樹煌 即 自 斯時 起 ， 與 「 小白 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 其餘 成年 成員 （ 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 其餘 成年 成員 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 方法 ， 對 附表 所 示 之 劉朝尹 、 王伯佑 、 許瑋庭 、 鐘烊琳 、 黃大剛 、 廖信銀 、 柯富升 、 林蘅力 、 林怡欣 、 郭品妍 、 李曜賢 、 張慈文 、 邱馥英 、 翁湘惠 、 林政緯 、 黃士綸 、 楊毓伶 進行 詐騙 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 匯款 金額 至 如 附表 所 示 該 集團 所 掌控 之 各 該 人頭 帳戶 內 ， 再 由 呂樹煌 持 「 小白 」 所 交付 如 附表 所 示 之 各 該 人頭 帳戶 金融卡 ， 於 如 附表 所 示 之 提領 時間 ， 至 如 附表 所 示 提領 地點 設置 之 自動櫃員機 ， 提領 如 附表 所 示 之 金額 ， 再 於 當日 連同 「 小白 」 交付 之 行動電話 及 人頭 帳戶 金融卡 轉交 予 「 小白 」 繳回 該 詐欺 集團 。 嗣 因 翁湘惠 等 人 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 監視 錄影 畫面 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1161號
犯罪事實：
一 、 吳冠庭 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 自己 所 取得 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 先 於 民國 104年 10月 間 某 日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000○0號 ， 向 丁宇紘 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業經 臺灣 橋頭 地方 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第3241 號 為 不起訴 處分 ） 取得 不 知情 之 林佳蓉 所有 之 大眾 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 後 ， 再 將 上開 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 在 高雄市 苓雅區 三多二路 與 光華二路口 附近 之 「 阿嬤 碗粿 」 ， 交付給 吳仁貴 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業經 臺灣 橋頭 地方 法院 以 106年度 簡字 第1268 號 判決 有期徒刑 3月 ） ， 吳仁貴 再 將 之 交付給 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 施以 如 附表 所 示 詐欺 手段 ， 使 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 於 如 附表 所 示 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 帳戶 內 ， 均 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 王浤宇 、 林雅華 、 馬智得 、 李政容 、 鄭群蓉 、 張佩青 、 李自立 、 高宜蓉 、 詹凱鈞 匯款 後 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第2142號
犯罪事實：
一 、 張智傑 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 他人 財物 之 犯意 ， 分別 為 下列 之 犯行 ：
臺灣新北地方法院 107年度簡字第4021號
犯罪事實：
一 、 張芝綺 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 1月 26日 某時 許 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 「 林佳儀 」 之 人 指示 ， 前往 新北市 板橋區 長江路 2段 某 全家 便利商店 ， 以 店到店 寄送 方式 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 「 鄧家泓 」 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 1月 31日 12時 18分 許 ， 冒充 陳淑莉 之 友人 王佳玲 ， 撥打 電話 聯絡 陳淑莉 ， 謊稱 因 亟需 用錢 ， 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 云云 ， 致 陳淑莉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 19分 許 ， 依 指示 以 匯款 之 方式 ， 匯入 10萬 元 之 款項 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第469號
犯罪事實：
一 、 林正利 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 且 為 輕而易舉 之 事 ， 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 有 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 於 民國 99年 11月 4日 ， 見 報紙 刊登 代辦 貸款 之 訊息 後 ， 隨即 撥打 該 分類 廣告 上 之 電話 ， 聯繫 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃 先生 」 之 成年 人士 ， 相約 於 99年 11月 11日 前 某 日 在 其 嘉義市 ○○○街 71號 6樓 之7 住處 見面 ， 同時 將 其 子 林宗儒 （ 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 林口 國宅 郵局 （ 下稱 林口 郵局 ） 局號 為 0000000 號 、 帳號 為 0000000 號 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 及 其 所 申辦 臺中 商業 銀行 林口 分行 （ 下稱 台中 商銀 ） 之 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 ， 以 辦理 貸款 為由 交付 該 「 黃 先生 」 ， 再 由 該 「 黃 先生 」 轉交 於 其 所屬 或 其他 詐欺 集團 成員 使用 。 該 「 黃 先生 」 所屬 或 其他 詐欺 集團 成員 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 佯稱 係 雅虎 奇摩 拍賣 網站 之 賣家 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 譚湘蓁 、 林姵宏 、 卓立翔 、 程韻儒 、 馬桂英 分別 陷於 錯誤 ， 各於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 至 林宗儒 、 林正利 上開 帳戶 （ 詐騙 時間 、 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 金額 、 帳戶 詳如 附表 所 示 ） ， 旋 由 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 譚湘蓁 、 林姵宏 、 卓立翔 、 程韻儒 、 馬桂英 等 人 始 悉 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 。
臺灣南投地方法院 109年度投簡字第360號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 洪慧珊 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 告訴人 黃竹隱 合作金庫 銀行 帳戶 存簿 封面 影本 1 份 ； 證據 並 所 犯 法條 一 、 證據 清單 暨 待證 事實 編號 4 之 證據 清單欄 所 載 「 革式表 」 更正為 「 格式表 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 一 ） 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第430號
犯罪事實：
一 、 林仲修 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 6月 21日 至 103年 7月 1日 前 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 林園 福興 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 林園 福興 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 並 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 ， 容任 該 詐騙 集團 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 所屬 成年 成員 於 103年 7月 1日 11時 、 103年 7月 2日 10時 許 ， 撥打 電話 予 黃柏森 ， 假冒 係 其 友人 陳金輝 ， 謊稱 ： 急需 借款 云云 ， 使 黃柏森 陷於 錯誤 ， 分別 於 103年 7月 1日 13時 13分 、 103年 7月 2日 13時 24分 ， 在 高雄市 鳳山區 工協 郵局 、 高雄市 左營區 菜公 郵局 ， 以 臨櫃 轉帳 方式 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 林仲修 上開 林園 福興 郵局 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 ， 嗣 黃柏森 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度審易字第640號
犯罪事實：
一 、 林應龍 前 因 違犯 不能 安全 駕駛 動力 交通 工具 罪 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 103年度 交簡字 第6440 號 判決處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 104年 4月 10日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第8378號
犯罪事實：
一 、 吳宥陞 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 21日 13時 5分 許 前 之 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 中和 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 金融 資料 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 遭 詐騙 當日 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。
臺灣新北地方法院 103年度審易字第1953號
犯罪事實：
一 、 劉立心 明知 自己 並 無法 取得 廉價 之 台灣 高鐵 車票 （ 下稱 高鐵 車票 ） ， 詎 其 因 亟需 用錢 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 103年 1月 5日 撥打 電話 向 林玉梅 佯稱 ： 可 以 六 折 之 價格 購買 高鐵 車票 ， 並且 買 6 張 車票 即 送 1 張 車票 等 優惠 云云 ， 致 林玉梅 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 15時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 ， 交付 購 票 價款 新臺幣 56,829 元 予 劉立心 得逞 。 嗣 因 劉立心 遲 未 將 高鐵 車票 交予 林玉梅 ， 林玉梅 察覺 有異 始知 受騙 。
臺灣新北地方法院 107年度原簡字第132號
犯罪事實：
一 、 林嘉華 與 吳珮瑜 於 民國 107年 2月 間 為 男女 朋友 ， 緣 林嘉華 曾經 受 吳珮瑜 所 託持 吳珮瑜 所有 華南 商業 銀行 提款卡 提領 款項 ， 而 得知 吳珮瑜 上揭 提款卡 之 密碼 。 其 於 107年 2月 4日 、 2月 6日 經 吳珮瑜 同意 拿取 吳珮瑜 之 皮夾 前去 購物 ， 因而 持有 吳珮瑜 上揭 銀行 提款卡 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 未 經 吳珮瑜 同意 使用 上揭 銀行 提款卡 提領 款項 ， 即 接續 於 107年 2月 4日 夜間 10時 30分 、 107年 2月 6日 夜間 6時 18分 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 統一 便利 超商 之 自動櫃員機 置入 上開 提款卡 後 ， 鍵入 該 銀行 提款卡 密碼 ， 以 此 不正 之 方法 ， 由 上開 自動 付款 設備 盜領 吳珮瑜 所有 上開 帳戶 內 之 存款 共計 新臺幣 5,000 元 ， 致 該 自動櫃員機 辨識 系統 ， 誤認 係 吳珮瑜 本人 領取 款項 而 如數 給付 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第833號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 事實欄 第一 行 之 「 鍾富全 明知 己 無 消費 付款 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 」 ， 更正為 「 鍾富全 罹有 雙相 情感 疾患 （ 即 躁鬱症 ） ， 於 躁期 發作 狀態 下 ， 致 其 辨識 行為 違法 或 依 其 辨識 而 行為 之 能力 ， 已 達 顯著 減低 之 程度 ， 雖 明知 己 無 消費 付款 之 能力 及 意願 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 」 ， 並 增列 證據 「 被告 鍾富全 於 本院 民國 106年 4月 11日 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4068號
犯罪事實：
一 、 陳進福 前 因 竊盜 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 業 於 民國 102年 6月 26日 易科 罰金 執行 完畢 ， 竟 猶 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 105年 4月 中旬 間 某 日 ， 至 友人 林國淼 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 9樓 之7 居所 ， 向 林國淼 及 其 友人 宋子明 佯稱 可 代渠等 至 高雄市 政府 社會局 申請 中低收入戶 補助 ， 若 申請 未 過 ， 即 無條件 退還 全數 代辦 費用 云云 ， 致 林國淼 、 宋子明 均 陷於 錯誤 ， 於 105年 4月 21日 、 同年 月 22日 ， 在 上址 分別 交付 新臺幣 8,000 元 之 代辦 費用 予 陳進福 ， 陳進福 並 開立 同額 本票 及 收據 各 1 紙 予 林國淼 、 宋子明 收執 ， 以 取信於 2 人 。 詎 陳進福 於 收取 林國淼 、 宋子明 上揭 款項 後 ， 竟 未 親自 或 委託 他人 至 社會局 代為 辦理 上開 補助 ， 亦 未 退還 代辦 費用 ， 且 避不見面 ， 林國淼 、 宋子明 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第3622號
犯罪事實：
一 、 武忠誠 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 已 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 11月 29日 凌晨 0時 31分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 ， 將 其 向 玉山 商業 銀行所 申請 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 每 期 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 利用 交貨便 方式 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 000○00號 1樓 統一 超商 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 以 此 方式 幫助 他人 從事 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 武忠誠 所 交付 之 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐騙 之 方式 ： ㈠ 於 108年 11月 30日 晚間 7時 30分 許 ， 以 +0000 - 00000000 號 及 0000000000 之 電話 撥打 予 楊旻綝 ， 佯稱 ： 「 其 為 錢櫃 KTV 之 員工 ， 因 系統 設定 錯誤 ， 導致 被 加入 成為 白金 會員 ， 需 操作 ATM 方 能 取消 」 云云 ， 致 楊旻綝 陷於 錯誤 ， 分別 於 ： ①108年 11月 30日 晚間 7時 56分 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 所有 華南 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 轉帳 匯入 2萬9,985 元 、 ②108年 11月 30日 晚間 8時 1分 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 所有 中國信託 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 轉帳 匯入 2萬9,985 元 、 ③108年 11月 30日 晚間 8時 3分 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 所有 玉山 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 轉帳 匯入 2萬4,123 元 、 ④108年 11月 30日 晚間 8時 14分 許 ， 以 所有 華南 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 跨行 存款 2萬9,985 元 至 武忠誠 所 提供 之 上開 帳戶 內 。 ㈡ 於 108年 11月 30日 晚間 7時 40分 許 ， 以 不詳 電話 撥打予 陳佩萱 ， 佯稱 ： 「 其 為 怪獸 美妝 客服 人員 ， 因 系統 設定 錯誤 ， 導致 被 加入 成為 VIP 會員 ， 每 月 將 被 扣款 ， 需 操作 ATM 方 能 取消 」 云云 ， 致 陳佩萱 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 10分 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 所有 中國信託 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 轉帳 匯入 8,999 元 至 武忠誠 所 提供 之 上開 帳戶 內 。 ㈢ 於 108年 11月 30日 晚間 7時 40分 許 ， 以 不詳 電話 撥打 予 陳德翔 ， 佯稱 ： 「 其 為 錢櫃 KTV 之 員工 ， 是否 有 升級 高級 會員 ， 需 操作 ATM 方 能 取消 分期付款 」 云云 ， 致 陳德翔 陷於 錯誤 ， 分別 於 ： ① 同 日 晚間 8時 20分 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 所有 元大 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 轉帳 匯入 1萬1,123 元 、 ② 於 同 日 某 時 ， 在 不詳 地點 ， 以 所有 元大 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 轉帳 匯入 1萬6,123 元 至 武忠誠 所 提供 之 上開 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第8717號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 ㈡ 第5 行 、 ㈢ 第6 行 「 2萬9,989 元 」 均 更正為 「 2萬9,988 元 」 ， 證據 清單 及 待 證 事實 編號 3 「 郵政 自動櫃員機 交易 明細 表 3 紙 」 更正為 「 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 2 紙 及 台新 銀行 自動櫃員機 交易 明細 表 1 紙 」 ， 證據 資料 另 補充 「 上開 被告 帳戶 之 個人戶 顧客 資料卡 及 存摺 存款 交易 明細 查詢 各 1 紙 」 外 ， 其餘 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣士林地方法院 99年度易字第138號
犯罪事實：
一 、 陳龍潭 明知 座落 桃園縣 大園鄉 ○○段 325 地號 、 327 地號 土地 （ 以下 合稱 東園段 土地 ） 、 桃園市 ○○○段 1248 -1 地號 土地 （ 下稱 小檜溪段 土地 ） 為 林熊祥 之 繼承人 林衡立 、 林衡儀 、 顏明格 等 多 人 公同 共有 ， 非 經 該 等 公同 共有人 授權 ， 無 權 出售 上開 土地 ， 仍 分別 為 下列 詐欺 犯行 ： ㈠ 陳龍潭 於 民國 96年 3月 間 向 王建雄 借款 ， 截至 96年 7月 13日 ， 尚 積欠 王建雄 新臺幣 （ 下 同 ） 695萬 元 ， 上開 借款 債務 清償期 屆至 ， 惟 陳龍潭 長期 財務 狀況 不佳 ， 無力 償還 ， 明知 未 得 前揭 東園段 土地 公同 共有人 之 授權 ， 竟 基於 詐欺 得利 、 取財 之 犯意 ， 在 臺北縣 新莊市 ○○路 9號 5樓 ， 向 王建雄 佯稱 渠 之 配偶 陳淑美 是 林衡立 養女 ， 渠經 林衡立 之 授權 ， 可 整合 東園段 土地 之 公同 共有人 ， 以 每 坪 8萬 元 、 總價 為 941萬4仟4佰 元 之 價格 ， 出售 東園段 土地 予 王建雄 ， 渠 前開 積欠 王建雄 之 695萬 元 借款 債務 延緩 清償 ， 先 轉換為 購買 東園段 土地 之 價金 ， 王建雄 毋 需 再 給付 此 部分 款項 ， 渠 於 6 個 月 內 會 將 東園段 土地 過戶 移轉 登記 予 王建雄 ， 逾期 未 完成 過戶 移轉 手續 ， 王建雄 可 選擇 終止 購買 ， 渠 於 10日 內定 還清 前開 借款 債務 ， 並 歸還 其餘 買賣 價金 云云 ， 陳龍潭 為 使 王建雄 相信 渠有權 處理 東園段 土地 出售 事宜 ， 尚 提出 林衡立 之 印鑑 證明 以 佐 其 言 ， 王建雄 因此 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 同意 以 上開 方式 購買 東園段 土地 ， 於 96年 8月 3日 與 陳龍潭 簽訂 協議書 。 王建雄 為 全 額 付清 協議書 所 載 買賣 價款 ， 另 於 96年 9月 10日 、 96年 10月 5日 各 匯款 150萬 元 、 120萬 元 ， 共計 270萬 元 予 陳龍潭 ， 陳龍潭 因此 取得 延長 上開 695萬 元 借款 債務 清償 期限 之 不法 利益 及 詐得 270萬 元 款項 。 嗣 協議書 所 定 6 個 月 期限 屆滿 後 ， 陳龍潭 並 未 將 東園段 土地 過戶 移轉 予 王建雄 ， 且 土地 買賣 契約書 內 須 經 公同 共有 人 用 印 簽署 部分 亦 毫未 進行 ， 王建雄 遂 終止 購買 ， 經 向 陳龍潭 追討 前開 款項 ， 惟 陳龍潭 交付 之 本票 、 支票 均 未 獲 兌現 ， 上開 965萬 元 迄未 全數 清償 ， 王建雄 始 悉 受騙 。 ㈡ 陳龍潭 明知 未 取得 小檜溪段 土地 公同 共有人 之 授權 ， 又 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 97年 5月 15日 ， 在 臺北縣 三重市 ○○○路 279號 5樓 ， 向 鄧雲結 佯稱 ： 渠 之 配偶 陳淑美 是 林衡立 之 女 、 渠 是 林衡立 之 女婿 ， 林熊祥 遺產 土地 大部分 均 透過 渠 來 買賣 ， 渠 有 權 出售 小檜溪段 土地 ， 可 於 3 個 月 內 取得 小檜溪段 土地 公同 共有人 同意 簽訂 買賣 合約 ， 逾期 未 完成 ， 所 收 款項 會 返還 鄧雲結 ， 並 賠償 總金額 20% 之 違約 賠償金 云云 ， 致 鄧雲結 陷於 錯誤 ， 與 范博超 議妥 以 持分 各 2分之1 之 比例 合資 購買 小檜溪段 土地 ， 並 以 鄧雲結 名義 ， 於 97年 5月 15日 與 陳龍潭 簽訂 土地 買賣 約定書 ， 鄧雲結 依約 給付 簽約 前 運用金 ， 於 同 日 交付 面額 均 為 100萬 元 ， 發票日 為 97年 5月 31日 、 97年 6月 5日 之 支票 各 1 紙 ， 陳龍潭 因此 詐得 200萬 元 款項 。 惟 陳龍潭 毫未 進行 小檜溪 土地 買賣 事宜 ， 且 逾 約定 期限 後 ， 仍 推拖 拒 不 返還 上開 款項 ， 經 鄧雲結 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。