臺灣臺中地方法院 103年度訴字第1719號
犯罪事實：
一 、 午○○ （ 綽號 「 阿俊 」 ， 手機 代號 為 「 金打拼 」 ） 因 曾皓棋 所屬 臺灣 地區 提款 車手 集團 成員 即 綽號 「 巧克力 」 （ 手機 代號 「 金秉彈 」 ） 之 未滿 18 歲 友人 林○○ （ 真實 姓名 、 年籍 詳卷 ） 之 提議 ， 遂 自 民國 103年 5月 間 起 ， 加入 曾皓棋 （ 綽號 「 老頭 」 ） 、 曾耀霆 （ 綽號 「 阿風 」 ， 曾皓棋 、 曾耀霆 2 人 犯案 時間 均 自 103年 2月 間 起 至 同年 9月 11日 為 警 查獲 時 止 ） 、 李柏霖 （ 曾耀霆 之 同學 ， 綽號 「 ANDY 」 ， 加入 時間 自 103年 3月 間 起 至 同年 9月 11日 為 警 查獲 時 止 ） 、 張瑞麟 （ 綽號 「 大頭 」 ， 加入 時間 自 103年 5月 間 起 至 同年 9月 11日 為 警 查獲 時 止 ） 及 少年 林○○ （ 加入 時間 自 103年 2月 間 起 至 同年 9月 11日 為 警 查獲 時 止 ） 等 人 所 組成 之 臺灣 地區 提款 車手 集團 （ 曾皓棋 、 曾耀霆 、 李柏霖 、 張瑞麟 等 人 所 涉詐欺 犯行 ， 均 由 本院 103年度 訴字 第1844 號 案件 審理 中 ， 林○○ 則 由 本院 少年 法庭 103年度 少護字 第784 號 裁定 交付 保護 管束 確定 ） ， 而 曾皓棋 所屬 之 臺灣 地區 提款 車手 集團 係 與 大陸 地區 某 詐騙 集團 合作 ， 而 擔任 持 金融卡 提領 該 大陸 地區 詐騙 集團 詐騙 被害人 受 詐騙 款項 之 工作 ， 午○○ 則 係 擔任 曾皓棋 所屬 臺灣 地區 提款 車手 集團 持 金融卡 提領 該 大陸 地區 詐騙 集團 詐騙 被害人 受 詐騙 款項 之 工作 （ 即 俗稱 「 車手 」 ） ， 而 與 曾皓棋 、 曾耀霆 、 李柏霖 、 張瑞霖 、 林○○ 及 所屬 車手 集團 之 其他 成員 暨 該 大陸 地區 詐騙 集團 所屬 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 103年 5月 間 某 日 起 ， 先 由 曾皓棋 提供 Infocus 牌 手機 （ 序號 000000000000000 號 、 000000000000000 號 ） 1 支 予 午○○ ， 作為 午○○ 與 臺灣 地區 車手 集團 聯絡 之 工具 ， 張瑞麟 則 適時 將 如 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 之 銀行 、 郵局 帳戶 金融卡 交予 午○○ ， 待 掌握 大陸 地區 之 詐騙 集團 成員 之 行騙 進度 後 ， 李柏霖 則 透過 網路 通訊 軟體 WeChat 聯繫 午○○ ， 午○○ 即 依 指示 ， 持 人頭 帳戶 金融卡 插入 自動 付款 設備 內 再 鍵入 密碼 操作 ， 由 自動 付款 設備 提領 詐欺 所得 之 款項 ， 報酬 係 以 其 所 提 領 受 詐騙 款項 之 一定 百分比 。 該 大陸 地區 詐騙 集團 之 詐騙 手法 係 先 由 大陸 地區 之 詐欺 集團 成員 ， 取得 如 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 之 銀行 、 郵局 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 後 ， 通知 臺灣 地區 提款 車手 集團 之 曾皓棋 領取 包裏 之 地點 ， 曾皓棋 即 通知 曾耀霆 及 李柏霖 ， 再 由 曾耀霆 及 李柏霖 通知 張瑞麟 及 林○○ 前往 臺中市 大里區 、 南屯區 等 地 之 黑貓宅 急便 或 大嘴 鳥宅急便 領取 內 有 上開 銀行 、 郵局 存摺 及 提款卡 之 包裹 ， 待 張瑞麟 及 林○○ 領到 包裏 後 ， 即將 包裏 內 之 提款卡 、 存摺 拍照 傳給 曾耀霆 ， 曾耀霆 再 傳給 曾皓棋 ， 再 由 曾皓棋 將 之 傳給 該 大陸 地區 詐騙 集團 ， 該 大陸 地區 詐騙 集團 即 會 將 各 提款卡 之 密碼 傳給 曾皓棋 ， 曾皓棋 再 予以 回傳 曾耀霆 ， 由 曾耀庭 再 傳予 張瑞麟 及 林○○ ， 並 由 張瑞麟 及 林○○ 負責 測試 包裏 內 之 提款卡 能否 使用 ， 若 經 測試 能 使用 即 回報給 曾皓棋 ， 等待 領 錢 之 消息 。 而 該 大陸 地區 詐騙 集團 成員 則 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 透過 電話 聯繫 卯○○ 、 戊○○ 、 己○○ 、 辛○○ 、 壬○○ 、 亥○○ 、 乙○○ 、 戌○○ 、 黃○○ 、 天○○ 、 宇○○ 、 甲○○ 、 徐玉梅 、 丑○○ 、 劉鎔愷 、 癸○○ 、 Ａ○○ 、 酉○○ 、 辰○○ 、 丁○○ 、 Ｂ○○ 、 未○○ 、 庚○○ 、 申○ 、 宙○○ 、 丙○○ 、 子○○ ， 分別 以 如 附表 一 「 遭 詐騙 情形 」 欄 所 示 之 詐騙 手法 ， 即 偽 以 網路 拍賣 賣家 、 銀行 人員 之 名義 ， 佯稱 ： 先前 在 網路 購物 作業 疏失 ， 被害人 須 前往 自動櫃員機 ， 依 指示 操作 取消 分期付款 設定 云云 ； 或 詐稱 ： 為 確定 帳戶 安全 等 理由 ， 要求 被害人 依 指示 至 便利商店 購買 遊戲 點數 ， 並 告知 購入 點數 序號 云云 ； 或 冒 以 被害人 友人 身分 ， 佯稱 ： 因 需 錢 恐急 ， 欲 向 被害人 借款 應急 （ 即 「 猜猜 我 是 誰 」 之 詐騙 手法 ） 云云 ， 致 使 卯○○ 、 戊○○ 、 己○○ 、 辛○○ 、 壬○○ 、 亥○○ 、 乙○○ 、 戌○○ 、 黃○○ 、 天○○ 、 宇○○ 、 甲○○ 、 徐玉梅 、 丑○○ 、 劉鎔愷 、 癸○○ 、 Ａ○○ 、 酉○○ 、 辰○○ 、 丁○○ 、 Ｂ○○ 、 未○○ 、 庚○○ 、 申○ 、 宙○○ 、 丙○○ 、 子○○ 等 人 誤信 為 真實 ， 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 大陸 地區 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 ， 而 將 如 附表 一 「 遭 詐騙 金額 」 欄 所 示 之 金額 ， 匯入 該 大陸 地區 詐騙 集團 成員 所 指定 如 附表 一 「 匯入 帳戶欄 」 所 示 之 帳戶 內 ， 或 依 指示 購買 遊戲 點數 。 待 該 大陸 地區 詐騙 集團 掌握 所屬 詐騙 集團 成員 之 行騙 進度 ， 而 得知 受 詐騙 之 被害人 已 將 款項 匯入 銀行 、 郵局 後 ， 大陸 地區 之 詐騙 集團 即 通知 臺灣 地區 車手 集團 之 曾皓棋 應 領取 之 提款卡 帳號 、 密碼 及 金額 ， 曾皓棋 乃 再 通知 曾耀霆 或 李柏霖 ， 李柏霖 乃 透過 網路 通訊 軟體 WeChat 聯繫 午○○ ， 再 由 曾耀霆 或 李柏霖 通知 張瑞麟 及 林○○ 將 上開 提款 卡交 與 林○○ 或 午○○ ， 林○○ 或 午○○ 遂 依 指示 前往 自動櫃員機 提領 被害人 因 受 該 大陸 地區 詐騙 集團 詐騙 而 匯入 之 金額 ， 其 中午○○ 於 附表 三 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 持 上開 如 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 金融卡 插入 自動 付款 設備 內 鍵入 密碼 操作 ， 由 自動 付款 設備 提領 如 附表 三 所 示 之 款項 得手 ， 再 將 所 領得 之 被害人 因 受 該 大陸 地區 詐騙 集團 詐騙 而 匯入 之 金額 交與 曾耀霆 、 李柏霖 或 張瑞麟 ， 並 由 曾耀霆 、 李柏霖 或 張瑞麟 轉交 予 曾皓棋 ， 曾皓棋 扣除 臺灣 地區 提款 車手 集團 所 可 分得 之 提領 金額 之 5% 後 ， 旋 將 剩餘 金額 匯予 該 大陸 地區 詐騙 集團 所 指定 之 帳戶 ， 而 曾皓棋 、 曾耀霆 、 李柏霖 、 張瑞霖 、 午○○ 及 林○○ 則 依 約定 比例 分配 所得 款項 。 嗣 於 103年 9月 4日 18時 許 ， 為 警持 本院 核發 之 搜索票 ， 至 午○○ 與 林○○ 位於 臺中市 ○里區 ○○街 000巷 0號 2樓 居所 執行 搜索 ， 並 扣得 曾皓棋 所屬 臺灣 地區 提款 車手 集團 所有 而 由 午○○ 用 以 聯繫 本件 提領 詐騙 所得 款項 之 Infocus 牌 手機 1 支 （ 序號 000000000000000 號 、 000000000000000 號 ） 及 其 提領 被害人 因 受 該 大陸 地區 詐騙 集團 詐騙 而 匯入 之 款項 所 穿著 之 灰色 棉 Ｔ 及 紅色 方格 襯衫 各 1 件 ， 另 扣得 曾皓棋 所屬 臺灣 提款 車手 集團 所有 ， 用以 聯繫 提領 詐騙 所得 款項 之 用 之 曾皓棋 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 1 支 、 曾耀霆 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 1 支 及 張瑞麟 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 1 支 （ 以上 3 支 手機 扣 於 本院 103年度 訴 字 第1844 號 曾皓棋 等 詐欺案 ） ， 始 查悉 上情 。