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臺灣新北地方法院 100年度簡字第7054號
犯罪事實：
一 、 黃偉菁 於 民國 98年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 於 民國 98年 12月 9日 以 98年度 簡字 第9541 號 判處 罰金 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 於 99年 2月 3日 執行 完畢 （ 不 構成 累犯 ） 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 其 於 金融 機構 開立 之 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 100年 4月 間 某 日 ， 經由 電子 郵件 得知 有 人 可 代辦 貸款 之 訊息 ， 即 回覆 信件 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 先生 」 之 不詳 詐欺 集團 成員 聯絡 ， 並 於 同年 月 5日 14時 許 至 新北市 ○○區 ○○路 上 之 統一 便利 超商 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 新樹 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 及 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 一併 郵寄 至 臺中市 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ： （ 一 ） 先於 同年 月 6日 撥打 電話 聯絡 黃書琳 ， 佯稱 其 之前 在 網路 購物 ， 賣家 將 其 資料 變更為 批發商 ， 每 月 固定 扣款 8,000 元 ， 需 至 自動櫃員機 辦理 取消 交易 云云 ， 致 黃書琳 陷於 錯誤 而 依 指示 於 同 日 21時 15分 許 在 新竹縣 橫山鄉 橫山 地區 農會 以 ATM 匯款 5,998 元 至 黃偉菁 之 上開 帳戶 ； （ 二 ） 復 於 同 日 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 刊登 拍賣 灰色 休閒 長褲 商品 之 訊息 ， 供 不 特定人 下標 購買 ， 致 游璧威 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 迨 該 詐欺 集團 成員 寄發 得標 訊息 之 電子 郵件 至 游璧威 後 ， 游璧威 再 指示 於 同 日 21時 26分 許 以 ATM 匯款 3,987 元 至 黃偉菁 之 上開 帳戶 內 。 嗣 因 游璧威 遲 未 收到 標得 之 物品 ， 且 黃書琳 、 游璧威 2 人 款項 匯入 後 ， 即 遭 提領 一 空 ， 其 2 人 察覺 受騙 ， 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度易字第351號
犯罪事實：
一 、 江哲輝 預見 以 自己 名義 申請 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可 被 詐騙 集團 用於 供 被 詐騙 之 人 匯款 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 1月 初 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 桃園 分行 ， 帳號 000000000000 號 帳號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 成員 詐騙 財物 ， 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 即 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 使 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 至 上開 帳戶 內 。 嗣 陳素琴 、 鄭瓊芬 經 發覺 受騙 ， 始 報警 查獲 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1510號
犯罪事實：
一 、 洪承裕 、 周亭妤 ( 經 合法 傳喚 未 到 ， 由 本院 另行 審結 ) 於 民國 105年 7月 間 經由 網際網路 結識 真實 姓名 年籍 不詳 、 使用 SKYPE 通訊 軟體 暱稱 「 勞力士 」 、 「 百達 翡麗 」 之 成年 男子 ， 經 「 勞力士 」 向 其 等 提及 有 容易 賺錢 之 管道 後 ， 洪承裕 、 周亭妤 因 缺 錢 花用 ， 乃 依 「 勞力士 」 之 指示 下載 SKYPE 通訊 軟體 ， 加入 「 勞力士 」 、 「 百達 翡麗 」 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐欺 所得 款項 即 俗稱 車手 之 工作 ， 雙方 約定 洪承裕 、 周亭妤 負責 持 取得 之 大陸 地區 人頭 帳戶 銀聯卡 ， 操作 自動櫃員機 測試 各 該 大陸 地區 人頭 帳戶 能否 使用 及 提領 其 內 該 集團 詐欺 所得 款項 ， 每日 提領 款項 達 新臺幣 ( 下 同 ) 10萬 元 以上 者 ， 「 勞力士 」 所屬 集團 與 洪承裕 、 周亭妤 為 六四 分帳 ， 若 提領 款項 為 10萬 元 以下 ， 則 以 七三 分帳 ( 起訴書 誤載為 三七 分帳 ) ； 洪承裕 、 周亭妤 明知 持 大陸 地區 人頭 帳戶 提領 之 款項 為 詐騙 他人 所得 之 不法 贓款 ， 仍 自 斯時 起 ， 與 「 勞力士 」 、 「 百達 翡麗 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 其餘 在 大陸 地區 、 臺灣 地區 之 成年 成員 ( 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ) 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 依 「 勞力士 」 之 指示 ， 由 洪承裕 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 ( 起訴書 誤載為 APR-0871 號 ) 自用 小客車 搭載 周亭妤 ， 於 105年 7月 19日 上午 某時 ， 至 國道 一號 高速 公路 西螺 休息站 ， 在 該 休息站 購物處 外 垃圾桶 上 拿取 牛皮 紙袋 內 裝有 30 張 大陸 地區 人頭 帳戶 銀聯卡 ， 及 於 同 日 下午 4時 許 ， 至 國道 一號 高速 公路 西螺 休息站 之 男廁 拿取 牛皮 紙袋 內裝 46 張 大陸 地區 人頭 帳戶 銀聯卡 ， 共計 76 張 大陸 地區 人頭 帳戶 銀聯卡 。 而 該 詐欺 集團 另 由 集團 某 不詳 成年 成員 ， 在 不詳 處所 成立 詐騙 電信 機房 ， 於 105年 7月 19日 前 之 不詳 時間 、 以 不詳 詐騙 方法 ， 向 大陸 地區 某 不詳 被害人 進行 詐騙 ， 致 該 大陸 地區 不詳 被害人 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 陸續 匯款 至 該 詐欺 集團 成員 以 不詳 方式 取得 掌控 之 大陸 地區 金融 機構 人頭 帳戶 內 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 將 被害人 匯入 款項 ， 層層 轉帳 至 如 附表 一 所 示 大陸 地區 人頭 帳戶 內 ， 「 勞力士 」 、 「 百達 翡麗 」 則 於 掌握 行騙 進度 後 ， 透過 SKYPE 通訊 軟體 ， 指示 洪承裕 、 周亭妤 持 指定 之 大陸 地區 人頭 帳戶 銀聯卡 ， 至 金融 機構 設置 之 自動櫃員機 測試 或 提領 各 該 大陸 地區 人頭 帳戶 內 該 集團 詐騙 所得 款項 ， 洪承裕 、 周亭妤 遂 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 在 附表 一 所 示 之 地點 ， 持 附表 一 所 示 之 大陸 地區 人頭 帳戶 銀聯卡 ， 提領 共計 752,000 元 ， 提領 所得 款項 並 依 指示 持放 在 指定 地點 ， 由 「 勞力士 」 、 「 百達 翡麗 」 或 其他 集團 成員 拿取 繳回 該 詐欺 集團 。 嗣 於 105年 7月 20日 晚間 8時 10分 許 ， 洪承裕 駕駛 上開 自用 小客車 在 臺中市 西區 中華路 與 民生路口 ， 因 紅線 違規 停車 為 警攔檢盤查 ， 洪承裕 與 周亭妤 神色 慌張 、 言詞 閃爍 ， 員警 見狀 認為 有異 ， 經 洪承裕 同意 開 車門 檢視 ， 在 該 自用 小客車 副駕駛座 地板 手提包 內 扣得 大陸 地區 人頭 帳戶 銀聯卡 28 張 、 副駕駛座 下方 扣得 大陸 地區 人頭 帳戶 銀聯卡 8 張 、 副駕駛座 車門 置物箱 內 扣得 大陸 地區 人頭 帳戶 銀聯卡 4 張 、 如 附表 二 編號 2 . 所 示 之 測試 、 提領 款項 之 自動櫃員機 交易 明細表 6 張 、 副駕駛座 前 置物箱 內 扣得 大陸 地區 人頭 帳戶 銀聯卡 36 張 ( 即 如 附表 一 所 示 共 76 張 大陸 地區 人頭 帳戶 銀聯卡 ， 卡號 詳 如 附件 所 載 ) ， 另 扣得 如 附表 二 編號 3 . 所 示 提領 之 贓款 現金 19,000 元 、 如 附表 二 編號 4. 所 示 周亭妤 所有用 與 「 勞力士 」 、 「 百達 翡麗 」 聯繫 之 APPLE 廠牌 行動電話 1 支 ( IMEI： 000000000000000 ， 內含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ) ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 109年度金訴字第54號
犯罪事實：
一 、 李明彥 於 民國 108年 8月 13日 前 之 該 月 間 某 日 ， 因 真實 姓名 及 年籍 不詳 、 自稱 「 程哥 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 程哥 」 ） 之 邀 ， 參與 由 「 程哥 」 與 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 人士 所 組成 之 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 牟利性 之 有 結構性 詐騙 集團 組織 ， 負責 提款 車手 之 工作 。 李明彥 即 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 並 與 「 程哥 」 、 該 詐騙 集團 其餘 成員 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 在 新 北市 中和區 南勢角 捷運站 附近 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 交給 「 程哥 」 ， 旋 由 該 詐騙 集團 之 不詳 成員 佯為 永盛 國際 比 特幣 投資 之 客服 人員 ， 與 誤信 有 上開 投資 事宜 之 陳吟星 聯繫 ， 謊稱 陳吟星 之 帳戶 有 問題 ， 須 先 依 指示 匯款 云云 ， 致 陳吟星 信以為真 ， 依 指示 於 108年 8月 13日 下午 2時 35分 許 、 37 分 許 各 將 新臺幣 （ 下 同 ） 50,000 元 、 60,000 元 轉入 本件 帳戶 內 ， 再 由 李明彥 依 「 程哥 」 之 指派 ， 於 同 日 晚間 9時 18分 許 至 22 分 許 操作 自動櫃員機 ， 自 本件 帳戶 內 提領 5 筆 各 20,000 元 之 款項 （ 合計 共 100,000 元 ） 後 ， 於 上開 捷運站 附近 將 款項 轉交 與 「 程哥 」 ， 以 上開 分工 方式 共同 向 陳吟星 詐取 財物 得逞 ， 李明彥 則 藉 此 獲取 3,200 元 之 報酬 。 嗣 因 陳吟星 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1592號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 何永慶 所 犯 非 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本刑 有期徒刑 三 年 以上 之 罪 ， 亦 非 高等 法院 管轄 第一 審 案件 ， 且 於 準備 程序 進行 中 ， 被告 先 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 被告 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 、 被告 之 意見 後 ， 本院 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 是 本件 之 證據 調查 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 規定 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第813號
犯罪事實：
一 、 賴柏豪 前 於 民國 101年 間 ， 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 101年度 中簡字 第1773 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 緩刑 2 年 確定 ， 嗣 於 102年 間 緩刑 經 撤銷 ， 上開 有期徒刑 並 於 103年 4月 1日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 復 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 103年度簡字第5387號
犯罪事實：
一 、 吳朱玉 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 因此 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 及 手機 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 5月 12日 ， 以 委託 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 陽信 商業 銀行 雙 和 分行 帳號 000 - 000000000000 號 、 聯邦 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 、 永豐 銀行 景美 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 唐 先生 」 之 詐欺 集團 成員 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 被害人 匯入 款項 之 用 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 之 時 、 地 ， 以 如 附表 之 詐騙 方式 向 謝秀鴻 、 洪紹真 、 石書菡 、 鄭旭書 、 楊熙浩 、 張家銘 等 人 施用 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 以 自動櫃員機 匯款 或 網路 銀行 轉帳 之 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 或 轉帳 至 吳朱玉 前揭 3 家 銀行 帳戶 內 ， 即 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 謝秀鴻 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第985號
犯罪事實：
一 、 張子芮 前 於 民國 98年 7月 17日 ， 受 陳輝堂 之 委託 ， 負責 代為 追討 張永京 積欠 陳輝堂 總計 新臺幣 （ 下 同 ） 1,954萬 8,000 元 之 債權 ， 雙方 約明 由 張子芮 僅 形式 上 受讓 陳輝堂 對 張永京 所 享有 之 上開 債權 ， 而 以 其 個人 名義 向 張永京 追討 上開 債權 ， 迨 陳輝堂 之 上開 債權 受償 後 ， 以 實際 受償 金額 之 二分之一 作為 張子芮 之 報酬 ， 係 為 陳輝堂 處理 上開 債權 求償 事務 之 人 ； 張子芮 旋 於 同年 7月 間 ， 以 其 個人 名義 向 本院 就 上開 陳輝堂 對 張永京 之 債權 聲請 支付 命令 ， 並 取得 本院 98年度 司促字 第20405 號 支付 命令 暨 確定 證明書 後 ， 復 於 同年 12月 間 ， 委任 周守男 為 訴訟 代理人 ， 以 上開 支付 命令 暨 確定 證明書 為 債權 憑證 ， 就 張永京 所有 如 附表 所 示 之 不動產 持分 聲請 強制 執行 程序 （ 下稱 系爭 民事 強制 執行 程序 ） 。 詎 張子芮 、 周守男 均 明知 陳輝堂 除 委託 張子芮 得以 其 個人 名義 代 陳輝堂 追討 對 張永京 之 上開 債權 外 ， 並 未 授權 張子芮 可以 其 個人 名義 處分 上開 債權 ， 有關 上開 債權 之 處分 均 依 陳輝堂 之 指示 ， 始得 為之 ， 惟 因 張子芮 缺 錢 花用 ， 竟 與 周守男 基於 意圖 為 自己 不法 所有 、 損害 陳輝堂 本人 之 利益 之 犯意 聯絡 ， 共同 以 下列 方式 違背 其 任務 ：
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第2350號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書所 載 （ 如 附件 聲請書 ） ， 惟 犯罪事實欄 第6 行 ： 「 林揍佑 」 ， 更正為 ： 「 林奏佑 」 。
臺灣新北地方法院 108年度原簡字第197號
犯罪事實：
一 、 楊堅 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 10月 26日 10時 22分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○街 000巷 0弄 0號 統一 超商 新僑 中 門市 ， 以 店到店 交寄 方式 ， 將 其 國泰世華 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 台新 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 ， 提供 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 THANSWER 貸款 中心 之 專員 「 王志華 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 ， 而 幫助 該 欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 10月 31日 12時 許 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 向 陳忠元 佯裝為 房客 ， 因 急需 用錢 ， 欲 向 陳忠元 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 ， 致 陳忠元 陷於 錯誤 ， 而 允諾 借款 ， 並 將 4萬 元 匯入 指定 之 上開 國泰世華 銀行 帳戶 ， 所 存入 之 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 房客 與 陳忠元 聯繫 ， 告知 並 無 此 事 ， 始 悉 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 106年度簡上字第120號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審判 決認 事用 法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 除 證據 部分 另 補充 ： 上訴人 即 被告 鄧文婷 （ 下稱 被告 ） 於 本院 準備 程序 及 審理 程序 中 之 自白 及 本院 107年度 苗司 簡調字 第99 號 調解 筆錄 外 ， 其餘 均 引用 本院 第一 審 刑事 簡易 判決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 一 ） 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1688號
犯罪事實：
一 、 王韋翔 雖 可 預見 提供 自己 所 保管 之 他人 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 25日 稍 前 某 日 、 時許 ， 在 高雄市 左營區 左營 大路 某 統一 便利商店 ， 依照 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 彭鈺軒 」 之 人 之 指示 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 旗山 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 以 店到店 方式 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 統一 便利商店 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 收件人 「 孫德明 」 之 人 ， 並 利用 通訊 軟體 LINE 將 上開 系爭 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 依 自稱 「 彭鈺軒 」 之 人 指示 改為 「 556677 」 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 所 申辦 之 上開 系爭 帳戶 遂行 財產 犯罪 ， 並 欲 藉 此 獲得 報酬 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 系爭 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 10月 25日 10時 33分 許 ， 利用 通訊 軟體 LINE 傳訊息 予 張裕雪 ， 佯裝 係 其 友人 「 蔡亞君 」 ， 表示 急需 借款 ， 需要 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 云云 ， 致 張裕雪 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 22分 許 ， 將 30,000 元 匯款 至 被告 上開 系爭 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 張裕雪 發覺 有異 而 報警 處理 ， 並 經 警 循線 偵辦 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度易緝字第77號
犯罪事實：
一 、 許誌倫 於 民國 101年 5月 29日 晚間 20時 25分 許 ， 在 簡富麗 所 經營 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 「 吉盈 機車 出租行 」 ， 向 簡富麗 租用 車號 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 約定 租期 1 日 ， 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 550 元 ， 詎 許誌倫 取得 該 機車 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 易 持有 為 所有 ， 將 上開 機車 侵占入己 ， 拒 不 返還 簡富麗 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第1135號
犯罪事實：
一 、 黃霖生 可 預見 提供 自己 帳戶 給 他人 使用 ， 可能 供 詐欺 集團 掩飾 或 隱匿 其 等 重大 犯罪 所得 之 財物 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 106年 12月 上旬 某 日 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 新豐 山崎 郵局 所 申辦 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 ， 寄送 與 詐欺 集團 所屬 自稱 「 陳 小姐 」 之 成員 ， 並 將 該 帳戶 之 密碼 於 寄出 前 更改為 「 陳 小姐 」 指定 之 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 被告 上開 郵局 帳戶 之 提款卡 及 存摺 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 對 附表 所 示 之 陳立緯 、 李宗儒 、 姚佳宏 及 郭峻瑋 4 人 ， 施以 附表 所 示 之 詐術 ， 致 使 其 等 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 將 附表 所 示 金額 轉帳 至 黃霖生 上開 郵局 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 其 等 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 而 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度審易字第627號
犯罪事實：
一 、 程序 部分 ： 被告 邱玉琅 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 且 非 高等 法院 管轄 第一 審 之 案件 ， 經 檢察官 徵得 法院 同意 並 於 審判 外 進行 協商 後 ， 當事人 雙方 就 願 受 科刑 範圍 及 沒收 達成 如 主文欄 所 示 之 協商 合意 且 被告 認罪 ， 而 由 檢察官 聲請 法院 改 依 協商 程序 而 為 判決 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第131號
犯罪事實：
一 、 本件 除 於 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 犯罪 事實 欄 第8 行 關於 「 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 之 對價 」 之 記載 ， 應 更正為 「 以 接受 對方 承諾 事 後 給予 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 為 代價 後 （ 然 嗣 後 並 未 取得 ） 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 109年度易字第326號
犯罪事實：
一 、 朱良偉 並 無 履約 之 能力 與 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 附表 編號 1 、 16 至 19 「 犯罪 事實 」 欄 所 示 之 方式 ， 對 陳國益 、 賴育成 、 戴宗旻 、 惠郁修 、 黃炳文 為 詐欺 取財 之 行為 ， 另 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 附表 編號 2 、 3 「 犯罪 事實 」 欄 所 示 之 方式 ， 對 粘祐誠 、 紀榮哲 為 加重 詐欺 取財 行為 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第2209號
犯罪事實：
一 、 卓文信 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 提供 之 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 5月 13日 （ 聲請書 誤載為 109年 5月 13日 ， 應 予 更正 ） 前 之 某 日 ， 在 高雄市 路竹區 某 統一 超商 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 路竹 郵局 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 雙方 並 約定 卓文信 可 因此 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 作為 代價 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 甲帳戶 之 使用 權限 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 於 108年 5月 11日 18時 37分 許 ， 撥打 電話 予 高紫芸 ， 佯裝 係 臺灣 銀行 主任 陳國華 （ 聲請 意旨 誤載為 高國華 ） ， 並 佯稱 因 收到 古韻社 網站 來 的 急件 取消 多 刷 了 1 筆 ， 要求 高紫芸 至 統一 超商 操作 ATM 取消 等語 ， 致 高紫芸 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 13日 11時 46分 許 ， 匯款 15萬50 元 至 甲 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 高紫芸 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 108年度花原簡字第301號
犯罪事實：
一 、 劉淑芳 可 預見 將 金融 機構 帳戶 存簿 、 金融卡 及 密碼 交付 不詳 他人 使用 ， 將 能 幫助 所屬 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 8月 20日 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 陳羽涵 」 之 成年 女子 約妥 以 租用 每 個 帳戶 每 10日 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 、 每 月 3萬 元 之 代價 ， 由 劉淑芳 依 指示 更改 密碼 ， 並 於 同 日 17時 28分 許 ， 在 花蓮縣 ○○市 ○○路 00號 統一 超商 尚美 門市 內 ， 以 交貨便 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 ( 下稱 中華郵政 公司 ) 帳號 000 - 00000000000 *** 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 寄送 至 臺南市 安南區 統一 超商 本原 門市 ， 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 收受 ， 容任 上開 不詳 人員 所屬 詐欺 集團 持 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 8月 26日 18時 27分 許 ， 撥打 電話 向 葉素珠 佯稱為 其 姪兒 ， 急需 借款 ， 致 葉素珠 陷於 錯誤 ， 於 108年 8月 27日 14時 36分 許 ， 依 指示 臨櫃 匯款 12萬 元 至 劉淑芳 上開 中華郵政 公司 帳戶 內 ， 嗣 為 不詳 詐欺 集團 成員 提領 。 嗣 因 葉素珠 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡上字第363號
犯罪事實：
一 、 葉許水菊 與 葉宣菱 （ 另 為 不起訴 處分 ） 為 母女 ， 葉許水菊 於 民國 102年 2月 15日 起 擔任會 首 發起 民間 互助會 ， 邀集 李敏菁 、 關秀琴 、 李敏慧 、 李佩綺 、 關秀珠 、 邵安立 、 張春 、 邵安男 、 王俊煌 、 陳顏彫 、 邵美惠 等 人 及 其他 多 名 會員 等 人 ， 召集 會期 自 102年 2月 15日 起 至 105年 4月 15日 止 之 互助會 ， 約定 會款 1 期 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 標會 方式 採 內標制 ， 每 月 15日 開標 ， 每 年 之 2 、 5 、 8 、 11月 之 1日 加開 1 會 ， 含 會首 共計 52 會 。 上開 互助會 之 開標 地點 均 在 葉許水菊 位於 高雄市 ○○區 ○○路 00巷 00號 居處 內 。 嗣 葉 許水菊 因 資金 週轉不靈 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 各 會員 間 彼此 不 熟識 ， 大多 會員 不克 到場 投標 、 開標 ， 標 會 流於 形式 之 機會 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 李敏菁 、 關秀琴 、 李敏慧 、 李佩綺 、 關秀珠 （ 2 會 ） 、 邵美娜 、 吳貴珠 、 郭福源 、 邵安立 、 張玉春 、 邵安男 、 王俊煌 、 陳顏彫 、 陳秋霞 、 呂美汝 、 邵美惠 、 鐘盈凌 、 顏陳乳 、 許秀芬 、 陳顏緩 （ 2會 ） 、 陳韋今 （ 2會 ） 、 陳秀惠 等 尚未 得標 之 會員 佯稱 有 其他 活會 會員 得標 ， 使 尚未 得標 （ 即 俗稱 活會 ） 之 李敏菁 、 關秀琴 、 李敏慧 、 李佩綺 、 關秀珠 （ 2 會 ） 、 邵美娜 、 吳貴珠 、 郭福源 、 邵安立 、 張玉春 、 邵安男 、 王俊煌 、 陳顏彫 、 陳秋霞 、 呂美汝 、 邵美惠 、 鐘盈凌 、 顏陳乳 、 許秀芬 、 陳顏緩 （ 2會 ） 、 陳韋今 （ 2會 ） 、 陳秀惠 等 人 均 陷於 錯誤 ， 誤以為 當 次 得標 者 確 係 經由 正常 之 投標 、 開標 程序 得標 ， 而 分別 交付 當期 活會 會款 ， 並 由 葉許水菊 或 其 女 葉 宣菱 收取 ， 因而 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 葉 許水菊 於 104年 1月 10日 無 預警 倒會 ， 關秀琴 等 人 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第120號
犯罪事實：
一 、 葉燿誠 與 黃金獅 、 蘇敬文 、 郭俊賢 （ 已歿 ， 另 為 不 受理 判決 ） 、 林福春 （ 綽號 芭樂林 ） 及 蘇益進 （ 綽號 興仔 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共同 商議 以 設局 詐賭 之 方式 詐取 吳ＯＯ 之 錢財 。 謀議 已 成 ， 即 由 黃金獅 於 101年 11月 8日 向 吳ＯＯ 佯稱 有 借款 需求 而 與 吳ＯＯ 相約 翌日 在 高雄 會面 ， 葉燿誠 則 指示 郭俊賢 購買 紙製 天九牌 備用 。 同 年 月 9日 晚間 7時 30分 許 ， 吳ＯＯ 抵達 高雄 後 ， 即 由 葉燿誠 、 蘇益進 陪同 前往 位於 高雄市 ○○區 ○○路 00巷 00號 之 「 諾ＯＯ 大樓 」 00樓 處所 ， 黃金獅 則 佯裝 正 與 蘇敬文 、 郭俊賢 及 林福春 等 人 進行 賭博 ， 且 有 斬獲 ， 嗣 由 蘇敬文 、 郭俊賢 及 林福春 等 人 邀請 吳ＯＯ 與 葉燿誠 加入 賭局 ， 吳ＯＯ 遂 同意 與 葉燿誠 、 黃金獅 合夥 ， 而 與 蘇敬文 、 郭俊賢 及 林福春 對 賭 ， 並 由 蘇益進 在 旁 記錄 輸贏 內容 。 郭俊賢 嗣 於 洗牌 、 發牌 時 作牌 ， 將 較 好 之 牌型 發給 蘇敬文 、 林福春 及 自己 一方 ， 而 將 較 差 之 牌型 發給 吳ＯＯ 、 葉燿誠 及 黃金獅 一方 ， 致 吳 ＯＯ 一方 因 屢屢 取得 較 差 牌型 而 賭輸 ， 賭局 結束 後 結算 之 結果 ， 吳 ＯＯ 一方 淨輸 蘇敬文 一方 約 新臺幣 （ 下 同 ） 640萬 元 ， 其中 吳ＯＯ 應 負擔 172萬 元 ， 黃金獅 應 負擔 192萬 元 ， 餘 由 葉燿誠 承擔 。 吳ＯＯ 負擔 部分 ， 除 先 支付 32萬 元 外 ， 餘 140萬 元 則 由 葉燿誠 佯 以 自己 名義 簽發 支票 交予 蘇敬文 代為 清償 ， 使 吳ＯＯ 陷於 錯誤 ， 認 葉燿誠 已 代為 清償 上開 賭債 ， 經 黃金獅 及 葉燿誠 催討 後 ， 於 同年 11月 15日 將 餘款 140萬 元 匯至 葉燿誠 指定 之 陽信 商業 銀行 青年 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 而 交付 之 。 而 葉燿誠 則 將 自 吳 ＯＯ 處 詐得 之 款項 ， 除 自己 分得 70餘萬 元 外 ， 另 黃金獅 分得 43萬 元 、 蘇敬文 分得 25萬 元 、 林福春 分得 3萬7千 元 、 蘇益進 2萬 元 ， 餘款 則 由 郭俊賢 收取 。 經 警方 依法 對 葉燿誠 所 持用 門號 0000000000 號 實施 通訊 監察 ， 並 執 搜索票 前往 上開 案發 地點 執行 搜索 ， 扣得 葉燿誠 所有 之 紙質 天九牌 3 付 、 骰子 12 粒 及 籌碼 70 個 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度易字第269號
犯罪事實：
一 、 曾子昌 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 一 編號 1 至 9 所 示 之 時 、 地 ， 各 以 附表 一 編號 1 至 9 所 示 之 方式 ， 竊取 附表 一 編號 1 至 9 所 示 之 人 所 管領 之 財物 得手 ， 另 於 附表 一 編號 10 所 示 之 時 、 地 ， 以 附表 一 編號 10 所 示 之 方式 ， 毀損 及 竊取 附表 一 編號 10 所 示 之 人 所 管領 之 財物 得逞 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第7號
犯罪事實：
一 、 李雪美 、 陳彥竹 為 母子 ， 於 民國 107年 4月 5日 21時 39分 許 ， 李雪美 騎乘 車牌 號碼 000- 0000 號 重型 機車 搭載 陳彥竹 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 麥當勞 速食店 ， 見 郭慈瑀 之 麥當勞 記名 儲值卡 「 點點卡 」 1 張 遺失 於 該 處 ， 明知 該 「 點點卡 」 係 他人 遺失 之 物 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 李雪美 拾起 後 將 之 侵佔 入己 。 另 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 上開 「 點點卡 」 於 麥當勞 消費 時 ， 在 餘額 限度 內 不需 核對 持卡人 身份 ， 且 無庸 支付 現金 或 簽名 ， 於 同 日 21時 40分 許 ， 由 李雪美 將 「 點點卡 」 交由 陳彥竹 持 向 麥當勞 消費 新臺幣 （ 下 同 ） 180 元 ， 致 麥當勞 員工 誤認 上開 交易 係 合法 持卡人 所 消費 ， 據以 准許 消費 ， 因此 獲得 就 相關 消費 無須 付費 之 財產 上 不法 利益 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第6907號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鄭堡顯 可 預見 提供 金融 帳戶 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 者 使用 ， 極 易 為 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 者 作為 訛詐 之 用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 105年 5月 2日 下午 5時 19分 許 前 之 某 時 許 ， 將 其 個人 申辦 為 其 所有 名下 之 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 和平 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 台北 富邦 和平 分行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 華江 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 國泰世華 華江 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 者 ， 而 容任 他人 使用 本件 帳戶 以為 訛詐 取財 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 者 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 為 如下 行為 ：
臺灣屏東地方法院 101年度簡上字第171號
犯罪事實：
一 、 蔡思沛 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 縱 使 上開 詐欺 取財 犯罪 結果 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 101年 2月 10日 前 某 日 ， 將 其 不 知情 女兒 潘昀暄 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 東港 郵局 （ 下稱 東港 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 、 其 不 知情 女兒 潘淳琳 所 申辦 之 東港 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 、 臺灣 土地 銀行 東港 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 000000000000 號 及 其 不 知情 母親 蔡洪 珠品 所 申辦 之 玉山 銀行 東港 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 某 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 前開 詐騙 集團 成員 即 與 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 所 示 之 被害人 ， 致 該 等 被害人 皆 因之 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 前開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 前述 被害人 匯款 後 發覺 有異始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第1029號
犯罪事實：
一 、 洪紹恩 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小白 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 所 組成 之 詐欺 集團 ， 共同 基於 三 人 以上 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 洪紹恩 擔任 取款 車手 ， 並 約定 車手 取款 成功 可 獲取 提領 金額 1.5% 為 報酬 ； 上開 詐欺 集團 成員 即 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 封川元 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 操作 ATM ， 將 附表 一 所 示 金額 匯 至 附表 一 所 示 帳戶 （ 下稱 前開 帳戶 ） 後 ， 「 小白 」 遂 透過 微信派 由 洪紹恩 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 並 搭載 另 名 詐欺 集團 成員 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 持用 前開 帳戶 提款卡 ， 提領 附表 二 所 示 詐得 之 金額 ， 旋 由 洪紹恩 將 領得 之 贓款 共 新臺幣 （ 下 同 ） 120,000 元 交與 另 名 詐欺 集團 成員 ， 並 獲取 約 1,800 元 之 報酬 。 嗣 經 警 調閱 相關 監視器 錄影 畫面 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度審訴字第381號
犯罪事實：
一 、 曾俊偉 於 民國 104年 3月 初 某 日 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 阿龍 」 之 詐騙 集團 成年 成員 所屬 之 詐騙 集團 ， 約定 由 曾俊偉 依 詐騙 集團 成員 指示 向 被害人 收取 詐騙 款項 ， 其 可 分得 百分之5 之 報酬 ； 黃煒承 則 於 104年 3月 間 某 日 ， 經由 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 小胖 」 之 詐騙 集團 成年 成員 介紹 加入 其 所屬 之 詐騙 集團 ， 約定 由 黃煒承 依 詐騙 集團 成員 指示 向 被害人 收取 詐騙 款項 ， 其 可 分得 百分之3 之 報酬 。 嗣 曾俊偉 、 黃煒承 、 「 阿龍 」 、 「 小胖 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 3月 24日 上午 11時 許 ， 先 由 該 詐騙 集團 之 某 成員 撥打 電話 予 許大宏 ， 假冒 為 理財 公司 人員 ， 並 向 許大宏 佯稱 ： 因 其 子 為 友人 王志文 之 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 借款 作保 ， 而 該 友人 無力 償還 債務 ， 必須 由 其 子 負責 ， 因此 將 其 子 抓走 並 加以 毆打 ， 需 付款 方能贖人 ， 再 將 電話 轉接予 假冒 許大宏 之 子 之 詐騙 集團 某 成員 ， 向 許大宏 訛稱 其 替 人 作保 一 事 ， 致 許大宏 陷於 錯誤 ， 遂 與 詐騙 集團 成員 約定 於 同 日 中午 12時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之 玉山 銀行 交付 贖金 30萬 元 ， 惟 許大宏 於 通話 後 即 報警 處理 ， 並 依照 警方 指示 ， 前往 玉山 銀行 假裝 臨櫃 提領 現金 ， 嗣 曾俊偉 依 詐騙 集團 成員 指示 前往 玉山 銀行 ， 於 回報 許大宏 行徑 時 ， 為 預先 埋伏 之 員警 發現 有異 而 當場 逮捕 ， 並 扣得 如 附表 編號 1 所 示 之 行動電話 1 支 ； 又 該 詐騙 集團 成員 於 曾俊偉 為 警 逮捕 後 ， 仍 持續 以 電話 聯繫 許大宏 ， 指示 其 前往 臺北市 松山區 三民路 180巷 內 交付 贖金 ， 於 同 日 下午 1時 5分 許 ， 黃煒承 依 詐欺 集團 成員 指示 前往 取款 時 ， 亦 遭 預先 埋伏 之 員警 當場 逮捕 ， 並 扣得 如 附表 編號 2 所 示 之 行動電話 1 支 ， 始 知悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹東簡字第262號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡上字第129號
犯罪事實：
一 、 陳韻凌 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 詐欺 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 間接 故意 ， 於 民國 108年 8月 31日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 豐原 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 商銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 其 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 其 為 未滿 18 歲 之 人 ） 。 嗣 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 取得 台新 商銀 帳戶 之 提款卡 及 其 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 （ 無 證據 顯示 參與 詐騙 者 達 3 人 以上 ） ， 而 於 108年 9月 2日 晚間 9時 27分 許 ， 假冒 為 露天 拍賣 網站 之 賣家 ， 撥打 電話 與 宋書賢 ， 佯稱 ： 因 員工 操作 系統 錯誤 ， 造成 重複 選購 商品 ， 需 依 指示 操作 ATM 始 得 取消 訂單 云云 ， 致 宋書賢 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 晚間 10時 31分 許 ， 操作 裝設 在 高雄市 大寮區 成功路 「 萊爾富 便利 超商 」 之 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9988 元 至 台新 商銀 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 宋書賢 於 匯款 後 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第1319號
犯罪事實：
一 、 陳凱威 可 預見 將 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 遭 不法 集團 利用 、 作為 財產 犯罪 工具 ， 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 將 其 申辦 之 行動電話 門號 0000 - 000000 號 之 SIM卡 1 張 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 價格 ， 出售 予 「 徐銘謙 」 及 其 所屬 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 藉 此 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 陳凱威 之 行動電話 門號 SIM卡 1 張 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先於 不詳 時間 ， 地點 ， 以 電腦 網路 設備 ， 設立 「 ETHVINEX 套利 交易 者 」 虛擬 貨幣 自動 套利 交易 終端 網站 （ www . ethvinex . com ） ， 並 將 「 0000 - 000000 」 門號 作為 該 網站 服務 專線 電話 ， 復 在 上開 網站 網頁 中 「 對於 投資 者 」 之 說明 頁面 ， 佯稱 該 網站 係 進行 虛擬 貨幣 買空 賣空 之 交易 ， 最 低 投資 額度 為 2,000 元 ， 保證 投資 者 每 星期 固定 獲利 20％ ， 僅 須 每 星期 登入 提領 金額 等 話術 ， 藉 此 向 大眾 散布 不實 訊息 ， 經 郭逸君 、 趙汝晨 、 范綱棋 瀏覽 該 不實 網站 資訊 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 匯款 至 該 網站 指定 之 帳戶 內 。 嗣 郭逸君 、 趙汝晨 、 范綱棋 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第2400號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 另 補充 如下 ： ㈠ 犯罪事實欄 ： 無 。 ㈡ 證據欄 ： 被告 洪雅琳 、 常碧珠 、 黃俊清 於 本院 訊問 時 之 陳述 ； 被告 洪雅琳 、 常碧珠 、 黃俊清 與 被害人 鄭延昇 之 調解 筆錄 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡上字第205號
犯罪事實：
一 、 蔡震緯 雖 可 預見 提供 自己 所有 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 3日 某時 許 ， 在 位於 高雄市 六合二路 之 某 全家 便利 超商 內 ， 以 「 店到店 」 宅配 託運 方式 ， 將 其 所 申設 之 金庫 商業 銀行灣 內 分行 帳號 0000000000000 號 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 苓雅 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 林 小姐 」 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 其 所有 上開 合庫 及 彰銀 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 。 俟 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 合庫 及 彰銀 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 關碧霞 、 曾玫華 等 2 人 施用 詐術 ， 致 關碧霞 、 曾玫華 2 人 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 分別 匯 至 上開 合庫 及 彰銀 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 關碧霞 、 曾玫華 等 2 人 察覺 有異 乃 報警 處理 後 ， 始 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1883號
犯罪事實：
一 、 侯孟宏 曾 因 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 101年度 少 上訴 字 第2 號 判處 應 執行 有期徒刑 4 年 確定 ， 於 103年 7月 25日 假釋 ， 後 假釋 經 撤銷 ， 應 執行 殘刑 11月 6日 ， 於 民國 106年 8月 18日 執行 完畢 ； 又 因 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 105年度 中簡字 第990 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ； 再 因 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 105年度 中簡字 第1392 號 判處 有期徒刑 3月 確定 （ 嗣 由 最高法院 105年度 台 非 字 第216 號 撤銷 改判 有期徒刑 2月 ） ， 後 經 本院 106年度 聲字 第499 號 裁定 應 執行 有期徒刑 3月 ， 於 106年 4月 6日 執行 完畢 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第79號
犯罪事實：
一 、 張銹男 能 預見 任意 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 內 ， 即 所謂 之 「 人頭 帳戶 」 ， 而 淪為 犯罪 集團 成員 使用 作為 詐騙 社會 大眾 之 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 之 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 21日 前 某時 許 ， 在 苗栗縣 後龍鎮 十班坑 某 「 7-11 超商 」 內 ， 以 宅急便 郵寄 之 方式 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 所 申請 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 寄送 至 新北市 某 不詳 地點 予 不詳 之 人士 收 。 嗣 該 不詳 之 人 所屬 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 張銹男 之 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 8月 21日 上午 某 時 許 ， 撥打 電話 給 鄭雅芳 ， 佯稱為 其 友人 江淑津 ， 因 有 急用 需 借款 應急 云云 ， 致 鄭雅芳 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 同 日 下午 1時 10分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 合作金庫 西 台中 分行 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 15萬 至 張銹男 所 交付 之前開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 鄭雅芳 察覺 有異 報警 後 ， 員警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 103年度簡上字第163號
犯罪事實：
一 、 萬勝利 於 民國 101年 間 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 101年度 基簡字 第1152 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 102年 10月 25日 執行 完畢 ； 詎 其 仍 不知悔改 。 其 於 103年 6月 9日 晚間 11時 25分 許 ， 前往 基隆市 ○○區 ○○街 00巷 00號 「 金殿 酒坊 」 內 消費 ， 明知 其 僅有 數百 元 在 身 ， 無 資力 支付 高額 消費 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 日 晚間 11時 25分 至 翌日 凌晨 2時 25分 間 ， 點選 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 酒類 及 配菜 ， 使 「 金殿 酒坊 」 之 服務 人員 陷於 錯誤 ， 進而 提供 上開 酒類 及 配菜 。 嗣 萬勝利 飲用 酒類 及 食用 配 菜 完畢 ， 佯稱 欲 向 友人 借 錢 以 支付 消費 款項 ， 逕自 離去 而 迄未 結帳 。 嗣 「 金殿 酒坊 」 魏素娥 報警 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度軍簡字第1號
犯罪事實：
一 、 賴俊佑 對於 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 預見 渠等 極 有 可能 利用 該 金融 帳戶 作為 收受 、 掩飾 與 隱匿 因 財產 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 為 換取 不詳 利益 ， 而 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 並 造成 財產 犯罪 結果 之 發生 ， 基於 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 5日 至 同 年 月 10日 10時 前 之 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 臺灣 中小企業 銀行 彰化 分行 帳號 00000000000000 號 、 華南 商業 銀行 彰化 分行 帳號 000000000000000 號 等 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 收集 人頭 帳戶 供為 犯罪 工具 使用 之 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人頭 帳戶 詐騙 集團 成年 成員 ， 容任 該 人頭 帳戶 詐騙 集團 成員 自行 以 其 上開 各 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 或 將 之 交付 其他 詐騙 集團 成員 以 之 自由 使用 其 上開 各 帳戶 。 嗣 該 取得 賴俊佑 上開 各 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 人頭 帳戶 詐騙 集團 成員 ， 旋 與 電信 詐騙 集團 之 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 電信 詐騙 集團 成員 於 同 年 月 10日 10時 許 ， 撥打 電話 予 住在 臺中市 東勢區 之 陸永昌 ， 佯 為 陸永昌 好友 莊忠正 ， 誆 以 「 需款 孔急 ， 望 貸借 現金 」 云云 ， 使 陸永昌 陷於 錯誤 ， 進而 依 指示 於 同 日 13時 30分 許 至 臺中市 東勢區 農會 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 、 10萬 元 至 賴俊佑 上開 2 帳戶 後 ， 隨即使 亦 具有 詐欺 取財 共同 犯意 聯絡 之 俗稱為 「 車手 」 詐騙 集團 成年 成員 持 賴俊佑 上開 各 帳戶 之 提款卡 至 某 地 之 金融 機構 或 便利 超商 由 自動櫃員機 將 陸永昌 匯入 之 錢款 提領 殆盡 。 嗣 陸永昌 發覺 受騙 上當 ， 報警 處理 ， 因而 查獲 。