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臺灣桃園地方法院 101年度矚易字第2號
犯罪事實：
一 、 劉貴雲 、 王俊翔 、 戴耀斌 、 陳和陽 、 林英昌 、 鄒奇峰 、 莊兆善 、 林德貴 、 范茗富 、 陳嘉祥 、 李原興 、 龔盈賓 、 林志強 、 李祥賓 、 羅偉豪 、 卓玿熲 、 溫世杰 、 張品鴻 、 吳翊楷 、 李宥樺 、 許瀞文 、 林浩平 、 蕭申鴻 、 黃廷亦 、 陳光裕 、 呂家華 、 林俊伊 、 李忠儒 、 陳亞任 、 何鍾岳 、 劉慶聯 、 林俊成 、 覃宏義 、 江俊凱 、 陳韋安 、 楊成德 、 林政緯 、 陳威名 （ 陳威 名業 經 臺灣 高等 法院 以 101年度 上 易 字 第790 號 刑事 判決 判處 罪刑 兼 定 應 執行 有期徒刑 八 年 確定 ） 及 其他 成年 之 詐騙 集團 成員 先後 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 經由 網路 、 登報 及 相互 引介 之 途徑 ， 組成 跨境 、 分工 精密 且 有 組織 之 詐騙 集團 ， 相互 謀議 並 分別 在 臺灣 地區 、 大陸 地區 或 菲律賓 等 地 招募 人員 、 申請 銀行 人頭 帳戶 、 價購 電腦 及 電信 設備 、 設置 工作 機房 ， 且 由 詐騙 集團 出資 或 自行 出資 購置 機票 ， 先後 入境 菲律賓 從事 跨境 電信 詐騙 犯罪 行為 ， 詐騙 集團 成員 分別 承租 位在 菲律賓 馬尼拉 都會區 阿拉棒市 之 512 、 557 、 908 號 別墅 及 位在 同 都會區 馬卡蒂市 之 銀河 33號 別墅 、 克拉克 2301 號 別墅 ， 再 向 當地 電信 公司 申租 九 個 不詳 IP 網路 位址 ， 透過 網路 技術 更改 電信 詐騙 機房 之 網路 顯號 設定 ， 以 此 方式 而 偽裝為 大陸 地區 公私 部門 之 來電 號碼 。 實際 詐騙 方式 則 為 ： 先 由 詐騙 集團 成員 發話組 成員 啟動 網路 平臺 自動 撥號 系統 ， 群發 「 電話 欠費 」 、 「 信用卡 欠費 」 等 項 內容 之 詐騙 語音 封包 傳予 被害人 ， 使 被害人 陷於 錯誤 遵從 語音 指示 回撥 ， 該 回撥 電話 經由 設定 路徑 接至 詐騙 機房 ， 乃 由 詐騙 集團 話務組 「 第一線 成員 」 接聽 電話 並 佯裝為 大陸 地區 電信局 人員 或 銀行 職員 ， 向 被害人 謊稱 尚 有 欠費 未 繳 之 問題 ， 致 被害人 誤信 電話 遭 人 盜用 或 信用卡 遭 人 盜刷 ， 再行 引導 被害人 向 大陸 地區 公安 人員 報告 ， 便 將 該 通電話 轉予 詐騙 集團 話務組 「 第二線 成員 」 接聽 ， 詐騙 集團 話務組 「 第二線 成員 」 即 訛稱為 大陸 地區 公安 人員 ， 佯為 調查 該 盜用 案件 ， 詐稱 「 須 將 銀行 款項 依照 規定 匯款 或 提領 ， 否則 凍結 被害人 之 財產 甚或 拘禁 被害人 之 身體 ， 倘若 不 想 被 凍結 資產 或 被 拘禁 人身 ， 則 將 個人 資產 提供 大陸 地區 公安 人員 或 依照 規定 匯款 、 提款 」 等 情 ， 續 將 電話 轉予 詐騙 集團 話務組 「 第三線 成員 」 接聽 ， 詐騙 集團 話務組 「 第三線 成員 」 佯充 大陸 地區 調查科 或 金融局 人員 ， 告知 被害人 需要 設定 兩 組 安全 防護 清查 設置 密碼 而 令 被害人 以 提款機 進行 操作 ， 待 被害人 聽從 指示 加以 操作 後 ， 帳戶 金錢 便會 轉入 指定 之 大陸 地區 人頭 帳戶 ， 詐騙 集團 話務組 成員 立刻 透過 SKYPE 、 QQ 等 網路 通訊 軟體 聯繫 詐騙 集團 轉帳組 、 記帳組 成員 ， 詐騙 集團 轉帳組 、 記帳組 成員 隨即 使用 電腦 進行 網路 銀行 轉帳 ， 乃 將 詐騙 贓款 以 網路 銀行 轉帳 方式 而 將 贓款 分散 至 各 人頭 帳戶 僅 餘 人民幣 一萬 元 之 海外 當日 可 提領 最 高 金額 ， 遂 通知 詐騙 集團 取款組 成員 利用 當地 自動櫃員機 提領 一 空 。 每 成功 處理 一 筆 贓款 ， 話務組 「 第一線 成員 」 可 抽取 約 4％ 之 佣金 ， 話務組 「 第二線 成員 」 可 抽取 約 7％ 之 佣金 ， 話務組 「 第三線 成員 」 可 抽取 約 6％ 之 佣金 ， 轉 、 記帳組 及 取款組 成員 可 抽取 約 17％ 至 20％ 不等 之 佣金 ， 其餘 款項 扣除 相關 犯罪 開銷 或 成本 後 即 歸 詐騙 集團 幹部 所有 。 劉貴雲 、 王俊翔 、 戴耀斌 、 陳和陽 、 林英昌 、 鄒奇峰 、 莊兆善 、 林德貴 、 范茗富 、 陳嘉祥 、 李原興 、 龔盈賓 、 林志強 、 李祥賓 、 羅偉豪 、 卓玿熲 、 溫世杰 、 張品鴻 、 吳翊楷 、 李宥樺 、 許瀞文 、 林浩平 、 蕭申鴻 、 黃廷亦 、 陳光裕 、 呂家華 、 林俊伊 、 李忠儒 、 陳亞任 、 何鍾岳 、 劉慶聯 、 林俊成 、 覃宏義 、 江俊凱 、 陳韋安 、 楊成德 、 林政緯 各 於 如 附表 二 所 示 之 期間 加入 詐騙 集團 ， 分工 擔任 下述 之 分層 施詐 工作 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度簡字第673號
犯罪事實：
一 、 洪勝美 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 為 賺取 每 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 報酬 ， 於 民國 101年 6月 14日 晚上 8時 許 ， 先 在 宜蘭縣 頭城鎮 頭城 火車站 附近 之 全家 便利商店 ， 將 其 所 開立 之 臺灣 新光 商業 銀行 宜蘭 分行 （ 帳號 000000000000 號 ） 之 存摺 與 金融卡 快遞 至 新竹縣 之 全家 便利商店 竹北 莊敬店 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 羅 秘書 」 、 「 吳正安 」 之 詐騙 集團 成員 ， 再 以 其 所有 之 門號 0000000000 號 行動電話 告知 「 羅 秘書 」 密碼 ， 使 詐騙 集團 得以 任意 使用 ， 藉以 對 詐騙 集團 提供 助力 ， 並 於 101年 6月 15日 某時 在 不詳 地點 提款機 ， 以 提款卡 方式 取得 詐騙 集團 以 無摺 存款 方式 匯 至 其 郵局 帳戶 之 報酬 3,000 元 。 嗣 該 集團 成員 果基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 暨 詐取 他人 財物 之 犯意 ， 於 101年 6月 20日 上午 9時 40分 許 ， 以 電話 撥打 予 郭秀珠 家 中 00 - 0000000 市 內 電話 ， 佯稱 係 其 丈夫 之 友人 ， 急需 用錢 云云 ， 使 郭秀珠 陷於 錯誤 ， 於 101年 6月 20日 上午 10時 許 ， 至 桃園縣 中壢市 ○○路 000號 臺灣 中小企業 銀行 中壢 分行 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 100,000 元 至 上開 洪勝美 新光 銀行 帳戶 中 ， 該 詐騙 集團 成員 旋 以 金融卡 提款 方式 將 詐得 款項 提領 一 空 ， 而 使 郭秀珠 受有 財產 上 之 損害 ， 嗣 因 郭秀珠 察覺 有異 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 郭秀珠 訴由 宜蘭縣政府 警察局 礁溪 分局 報告 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第1170號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第571號
犯罪事實：
一 、 江良傑 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 於 民國 96年 1月 24日 以 95年度 易 字 第3456 號 判處 有期徒刑 1 年 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 於 96年 6月 21日 以 96年度 上 易 字 第539 號 判決 駁回 上訴 ， 並 於 96年 10月 5日 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 96年度 聲減 字 第3100 號 裁定 減刑 為 有期徒刑 6月 確定 （ 下稱 第一 案 ） 。 又 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 於 96年 10月 31日 以 96年度 易 字 第1096 號 判處 有期徒刑 4月 ， 減為 有期徒刑 2月 ， 於 96年 12月 3日 確定 （ 下稱 第二 案 ） 。 另 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 於 97年 4月 21日 以 97年度 易 字 第205 號 判處 有期徒刑 4月 ， 減為 有期徒刑 2月 ， 於 97年 5月 12日 確定 （ 下稱 第三 案 ） 。 復 因 詐欺 案件 ， 經 本院 於 97年 7月 7日 以 97年度 中簡字 第2107 號 判處 有期徒刑 6月 ， 減為 有期徒刑 3月 ， 於 97年 7月 28日 確定 （ 下稱 第四 案 ） 。 上開 四 案 ， 經 本院 於 98年 3月 25日 以 98年度 聲字 第209 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 確定 後 ， 經 入監 執行 後 ， 甫 於 98年 7月 16日 執行 完畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 之 犯意 ， 利用 其 前 向 雅虎 奇摩 網站 申請 之 帳號 「 seventem 821@yahoo . com . tw 」 電子 郵件 信箱 ， 及 不 知情 之 蔡幸純 所 申辦 交付 之 門號 0000 - 000000 號 行動電話 作為 聯絡 工具 ， 並 於 100 年 間 ， 透過 電腦 網際網路 以 「 杰晨 電腦 資訊社 、 江正杰 」 之 名義 ， 分別 向 露天 拍賣 網站 及 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 申請 買賣 商品 之 帳號 「 tagemes 」 、 「 seventem 821 」 後 ， 在 上開 拍賣 網站 張貼 販賣 電腦 產品 之 廣告 ， 而 分別 為 下列 行為 ：
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第237號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 均 引用 檢察官 起訴書 及 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 及 補充 如 下 ： (一) 事實 部分 ： 1. 如 起訴書 及 併案 意旨書 犯 罪 事 實欄 所 載 之 「 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 」 均 更正為 「 仍 基於 幫助 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 及 掩飾 或 隱匿 因 蒐集 存摺 帳戶 、 提款卡 遂行 洗錢 之 犯意 」 ； 2 . 「 在 統一 超商 門市 ， 以 宅急便 寄送 方式 」 更正為 「 在 統一 超商 門市 ， 以 店到店 之 方式 寄 至 新北市 三重區 統一 超商 中正店 」 ； 3 . 「 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 廣源 客戶 代書 」 之 人 」 更正為 「 交予 LINE 廣告 「 廣源 」 小額 借款 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 張 小姐 」 之 人 ， 並 依 「 張 小姐 」 所屬 詐欺 集團 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 陳 小姐 」 之 指示 ， 將 前開 玉山 銀行 帳戶 之 提款卡 變更 設定 密碼 後 」 。 (二) 證據 部分 ： 1. 被告 乙○○ 與 自稱 「 張 小姐 」 行動電話 LINE 對話 截圖 翻拍 照片 共 4 張 （ 見 甲○107年度 偵字 第6560 號 偵查卷 第35 至 36 頁 ） 。 2 . 被告 乙○○ 與 自稱 「 張 小姐 」 行動電話 LINE 對話 截圖 翻拍 照片 共 4 張 （ 見 甲○107年度 偵字 第6560 號 偵查卷 第35 至 36 頁 ） 。 3 . 被告 乙○○ 於 本院 民國 （ 下 同 ） 107年 2月 26日 準備 程序 及 同年 10月 22日 訊問 時 所 為 之 自白 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第2473號
犯罪事實：
一 、 陳莉君 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 5月 16日 16時 30分 許 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 「 林 媽媽 」 之 人 指示 ， 前往 新北市 新莊 區立 信一街 全家 超商 ， 以 新竹 貨運 ， 將 其 所 申設 之 永豐 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 王 先生 」 欺 集團 成員 ， 並 以 電話 將 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 告知 「 林 媽媽 」 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 誆騙 附表 所 示 之 人 ， 致 該 等 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 101年度審簡字第137號
犯罪事實：
一 、 范博庭 能 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 被害人 匯款 至 該 帳戶 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 8月 11日 晚間 9時 許 ， 在 桃園縣 桃園 火車站 前 之 全家 便利商店 前 ， 將 其 前 所 申請 之 台新 國際 商業 銀行 桃園 分行 （ 下 簡稱 台新 銀行 ） ， 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 不詳 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐欺 如 附表 所 示 之 吳俊宇 、 賴彥龍 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 各於 如 附表 所 示 時間 匯款 如 附表 所 示 詐騙 金額 至 范博庭 之 上揭 台新 銀行 帳戶 內 ， 而 受有 損害 。 嗣 因 吳俊宇 、 賴彥龍 發覺 受騙 並 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度審簡字第506號
犯罪事實：
一 、 柯慧珊 應 能 預見 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 知悉 其 提供 帳戶 之 存摺 、 提款卡 供 他人 使用 ， 恐 遭 詐欺 集團 成員 利用 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯意 之 確信 ， 但 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 102年 9月 28日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 接獲 詐欺 集團 中 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 夏 小姐 」 之 成年 女子 電話 後 ， 即將 其 所 申設 之 渣打 國際 商業 銀行 竹南 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 存摺 等 資料 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 寄 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 與 該 詐欺 集團 中 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃仕興 」 之 成年 男子 使用 ， 再 以 電話 告知 「 夏 小姐 」 該 提款卡 之 密碼 ， 以 幫助 渠等 利用 金融 帳戶 資料 詐取 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 金融 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 及 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 詐欺 時間 、 詐欺 地點 、 詐欺 方式 ， 向 盧建廷 、 侯振溫 、 黃翊庭 、 黃琪竣 、 顏雅慧 等 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 信以為真 ， 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 、 匯款 地點 ， 將 如 附表 所 示 之 匯款 金額 ， 匯至 上開 金融 帳戶 ， 後渠等 均 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第552號
犯罪事實：
一 、 郭金美 、 黃漏進 均 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 ， 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 藉以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 渠等 2 人 於 民國 101年 4月 22日 19時 許 前 之 某時 ， 在 高雄市 林園區 頂厝里 頂厝路 「 董龍宮 」 前 ， 郭金美 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 三塊厝 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 ， 下稱 三塊厝 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 黃漏進 亦 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 屏東 南州 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 ， 下稱 南州 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 均 交予 李坤錡 （ 業經 本院 以 101年度 簡字 第4544 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 另 由 檢察官 以 101年度 偵字 第31227 號 為 不起訴 處分 ） ， 由 李坤錡 於 101年 4月 22日 19時 許 ， 將 前開 二 郵局 帳戶 以 貨運 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 先生 」 之 成年 男子 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 羅佩君 、 楊智翔 、 林文彬 、 陳品彤 、 宋宜貞 、 鄭莉君 （ 下稱 羅佩君 等 6 人 ） ， 致 羅佩君 等 6 人 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 上開 二 郵局 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 （ 被害人 、 匯款 時間 、 遭騙 方法 及 金額 均 詳 如 附表 ） 。 嗣 經 被害人 羅佩君 等 6 人 察覺 受騙 ， 而 報警 查獲 ， 始悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第103號
犯罪事實：
一 、 蘇恕勇 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 2 、 3月 間 ， 向 王彥婷 佯稱 投資 農地 及 經營 海釣場 之 獲利 頗 豐 云云 ， 使 王彥婷 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 先 於 100年 3月 31日 與 蘇恕勇 簽訂 「 不動產 合夥 契約書 」 ， 約定 由 王彥婷 出資 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 、 蘇恕勇 補齊 差額 方式 ， 共同 出資 購買 農地 ， 並 以 王彥婷 為 登記 名義人 共同 購買 農地 ； 又 於 同年 4月 10日 與 蘇恕勇 簽訂 「 臺南市 南區 可 成 海釣場 合夥 契約 」 ， 約定 王彥婷 出資 20萬 元 、 蘇恕勇 出資 130萬 元 ， 由 蘇恕勇 出面 代為 經營 管理 該 海釣場 ， 嗣 蘇恕勇 復 鼓吹 王彥婷 增加 投資 海釣場 金額 20萬 元 ， 王彥婷 遂 依照 蘇恕勇 指示 ， 接續 於 同年 月 12日 、 13日 及 28日 各 匯款 100萬 元 、 20萬 元 及 20萬 元 ， 總計 140萬 元 ， 至 蘇恕勇 提供 之 中國信託 商業 銀行 佳里 分行 000000000000 號 帳戶 。 嗣 蘇恕勇 未 以 王彥婷 名義 購買 農地 投資 ， 亦 未 投資 經營 海釣場 ， 且 避不見面 ， 王彥婷 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 101年度簡上字第396號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 以 被告 楊政穎 罪證 明確 ， 適用 刑事訴訟法 第四百四十九 條 第一 項 前 段 、 第三 項 、 第四百五十四 條 第二 項 ， 刑法 第三十 條 、 第三百三十九 條 第一 項 、 第五十五 條 、 第四十一 條 第一 項 前 段 及 刑法 施行 法 第一 條 之 一 等 規定 ， 並 審酌 被告 雖 未 實際 參與 詐欺 取財 犯行 ， 但 其 提供 提款卡 及 密碼 供 不法 犯罪 集團 使用 ， 不僅 造成 執法 機關 不易 查緝 犯罪 行為人 ， 危害 社會 治安 ， 助長 社會 犯罪 風氣 ， 更 造成 被害人 求償 上 之 困難 ， 所 為 實 非 可取 ， 暨 其 犯罪 之 動機 、 目的 、 手段 、 情節 、 智識 程度 、 家庭 經濟 狀況 及 被害人 所 受 損害 等 一切 情狀 ， 判處 拘役 四十日 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 一千 元 折算 一 日 ， 其 認事 用法 均 無 違誤 ， 量刑 亦 屬 妥適 ， 應 予 維持 ， 除 犯 罪事 實欄 有關 被告 交付 中國信託 商業 銀行 忠孝 分行 第000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 中國信託 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 木柵 郵局 第00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 郵局 帳戶 ） 之 時間 即 「 民國 九十九年 十二月 下旬 某 日 （ 二十四日 前 ） 十八時 許 」 之 記載 ， 應 予 更正為 「 民國 九十九年 十二月 二十三日 十八時 三十分 許 」 外 ， 餘 均 引用 第一 審 刑事 簡易 判決書 所 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第664號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第1792號
犯罪事實：
一 、 張儀成 （ 原名 黃俊維 ） 前 於 民國 95年 間 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 95年度 易 字 第3425 號 判處 有期徒刑 3月 ， 嗣 經 本院 以 96年度 聲減字 第7458 號 裁定 減刑為 有期徒刑 1月 又 15日 確定 ( 下稱 ① 案件 ) ； 同年 又 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 96年度 易 字 第3659 號 分別 判處 有期徒刑 7月 、 7月 ， 各 減為 有期徒刑 3月 又 15日 、 3月 又 15日 確定 ( 下稱 ② 案件 ) ； 又 於 96年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 96年度 中簡字 第3428 號 判處 有期徒刑 4月 ， 減為 有期徒刑 2月 確定 ( 下稱 ③ 案件 ) ； 同年 又 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 97年度 簡字 第400 號 判處 有期徒刑 4月 ， 減為 有期徒刑 2月 確定 ( 下稱 ④ 案件 ) ， 上開 ① 至 ④ 案件 ， 嗣 經 本院 以 98年度 聲字 第393 號 裁定 合併 定 應 執行 有期徒刑 10月 又 15日 確定 ；復 於 96年 間 因 竊盜 案件 ， 先後 經 本院 以 96年度 易 字 第3893 號 判處 有期徒刑 7月 確定 ( 下稱 ⑤ 案件 ) ， 及 經 本院 以 96年度 易 字 第5356 號 判處 有期徒刑 9月 確定 ( 下稱 ⑥ 案件 ) ； 同年 又 因 妨害 兵役 治罪 條例 案件 ， 經 本院 以 96年度 中簡字 第3464 號 判處 有期徒刑 4月 ， 張儀成 不服 提起 上訴 ， 由 本院 以 97年度 中簡 上字 第98 號 判決 駁回 上訴 確定 ( 下稱 ⑦ 案件 ) ， 上開 ⑤ 至 ⑦ 案件 ， 嗣 經 本院 以 98年度 聲字 第391 號 裁定 合併 定 應 執行 有期徒刑 1 年 7 月 確定 ， 與 上開 應 執行 有期徒刑 10月 又 15日 接續 執行 ， 於 99年 1月 2日 執行 完畢 。
臺灣嘉義地方法院 106年度易字第18號
犯罪事實：
一 、 呂名翔 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一旦 交予 他人 使用 ， 即 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 且 一般人 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 必然 供作 從事 不法 犯罪 使用 等 情節 雖 無 確信 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 17日 前 之 某 時日 ， 在 臺灣 地區 之 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 朴子 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 華南 銀行 帳戶 」 ） 、 臺灣 土地 銀行 嘉興 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 土地 銀行 帳戶 」 ） 、 合作金庫 商業 銀行 朴子 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 合作金庫 帳戶 」 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 容任 此 人 或 其他 姓名 年籍 不詳 ， 與 之 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 者 使用 上開 系爭 金融 帳戶 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 人 與 其餘 詐騙 集團 成員 隨即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐術 ， 使 附表 所 示 蔡宗翰 、 李瑞淵 、 陳詩涵 、 張玉茹 、 黃雅芬 、 陳素卿 及 蔡政偉 等 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 附表 所 示 金額 至 上開 呂名翔 之 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 款項 ， 致 蔡宗翰 、 李瑞淵 、 陳詩涵 、 張玉茹 、 黃雅芬 、 陳素卿 及 蔡政偉 等 人 受有 損害 。 嗣 蔡宗翰 、 李瑞淵 、 陳詩涵 、 張玉茹 等 人 察覺 受騙 後 ， 乃 報警 處理 ， 嗣 為 警 循線 查獲 。
臺灣士林地方法院 106年度原訴字第6號
犯罪事實：
一 、 本件 除 事實欄 二 倒數 第五 行 更正為 「 致 中國 大陸 地區 民眾 及 馮明豔 陷於 錯誤 ， 惟 因 馮明豔 懷疑 有 誤 ， 而 未 依 指示 將 款項 匯入 該 集團 所 提供 之 人頭 帳戶 ， 因而 未遂 。 」 （ 檢察官 於 本院 107年 4月 13日 準備 程序 當庭 更正 ， 本院 卷 3第196 頁 ） ， 證據 並 所 犯 法條 欄 補充 「 被告 李明宗 於 本院 準備 及 審理 中 之 自白 」 為 證據 ， 並 更正 所 犯 法條 為 「 刑法 第339 之 4第2 項 、 第1 項 第2 款 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 未遂 罪 」 外 （ 檢察官 於 本院 107年 4月 13日 準備 程序 當庭 更正 ， 本院 卷 3第196 頁 ） ， 其餘 事實 、 證據 及 理由 ， 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1340號
犯罪事實：
一 、 張躍鏹 能 預見 將 自己 之 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 取得 因 財產 上 犯罪 所 得 之 財物 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 9月 13日 ， 至 臺中 中清 交流道 ， 透過 空軍 一號 客運站 之 不 知情 已 成年 之 櫃台 服務 小姐 ， 將 其 所 開立 之 國泰世華 商業 銀行 崇德 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 以 此 方式 幫助 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 前開 金融 帳戶 詐騙 他人 匯款 之 用 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 107年度訴字第986號
犯罪事實：
一 、 申○○ 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 及 意圖 為 自己 不法 利益 之 違反 個人 資料 保護法 犯意 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 14樓 之2 居處 ， 以 手機 連線 網際網路 後 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 時間 、 方式 （ 其中 附表 編號 五 、 六 、 十一 、 十五 、 十九 、 二二 、 二八 至 三十 等 9 次 係 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 之 ， 餘 則 屬 普通 詐欺 取財 方式 ） ， 對 如 附表 所 示 之 被 詐騙人 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 進而 依申○○ 指示 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 其 指定 之 帳戶 ， 或 按 其 指定 繳款 代號 至 便利商店 付款 ， 申○○ 則 將 上開 詐得 款項 支付 其 購買 線上 遊戲 點數 費用 ， 或 支付 網路 購物 之 費用 。 另 就 其中 附表 編號 一 、 二二 部分 ， 同時 不法 蒐集 姜佳欣 、 甲○○ 之 個人 資料 ， 足生 損害 於 該 二 人 （ 詳 如 附表 編號 一 、 二二 所 示 ） 。
臺灣臺中地方法院 105年度易緝字第325號
犯罪事實：
一 、 緣 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 赤兔馬 」 、 「 小滔 」 （ 下 均 稱 「 赤兔馬 」 ） 之 成年人 有意 籌組 跨境 電信 詐欺 機房 ， 乃 出資 及 尋求 呂健誠 協助 ， 呂健誠 （ 詐欺 取財 部分 經 本院 以 102年度 易 字 第2910 號 判處 罪刑 後 ， 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 105年度 上 易 字 第908 號 駁回 上訴 確定 ） 即 自 民國 101年 10月 起 ， 透過 當地 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 無 證據 證明 具有 犯意 聯絡 ） 承租 位於 馬來西亞 國內 沙勞越州 古晉市 No 313 . Laman Bong Chin 之 房屋 設置 機房 ， 另 透過 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小鳥 」 之 成年人 （ 無 證據 證明 具有 犯意 聯絡 ） 在 當地 申租 網路 ， 並 透過 何韋翰 （ 原名 何有岳 ， 幫助 詐欺 取財 部分 業經 本院 以 103年度 易 字 第2497 號 判處 罪刑 確定 ） 在 臺灣 訂購 筆記型 電腦 、 桌上型 電腦 、 Gateway 、 網路 電話 、 印表機 等 設備 後 送往 上址 機房 ， 及 向 何韋翰 購買 國外 代理 伺服器 等 國際 話務 服務 ， 何韋翰 再 透過 周冠至 （ 幫助 詐欺 取財 部分 業經 本院 以 103年度 易 字 第2497 號 判處 罪刑 確定 ） 接洽 國外 代理 伺服器 服務 ， 由 該 平台 登入 操控 與 上開 機房 網路 位址 介接 並 加以 管理 ， 及 以 網路 技術 為 機房 更改 網路 顯號 設定 而 偽裝為 大陸 地區 公私 部門 電話 號碼 ， 嗣 呂健誠 即 以 直接 或 朋友 間接 引介 之 方式 ， 邀集 張乃文 、 廖孟儒 與 李席慧 、 柯亞榕 、 陳淑麗 、 王右淩 、 張軒千 、 陳玉如 、 黃姿婷 、 劉桓羽 、 洪櫻珊 、 歐素纓 、 魏佩絹 、 蔡文裕 、 吳佩芯 、 莊育璇 （ 原名 為 莊婉玲 ） 、 楊昀昀 、 莊金寶 、 葉正允 （ 原名 為 葉杰豐 ） 、 陳彥宏 、 許原銘 、 林辰翰 、 吳冠廷 、 柳芊榕 、 曾鈴惠 、 翁郁婷 、 王美淑 、 張瓊月 、 周禾蓁 、 林慧菁 、 邱佩紋 、 鄭名凱 、 黃士哲 、 李政杰 、 陳永諭 、 劉嘉偉 、 詹原誠 、 董奕辰 、 王金鏵 （ 原名 為 王祐銜 ） 、 林軒詳 、 尤謙毅 （ 原名 為 尤霆澤 ） 、 蘇彥彰 、 李翊維 、 林建篁 、 陳裕仁 、 張佳煌 、 洪粲程 、 劉建宏 、 劉家龍 （ 李席慧 、 柯亞榕 、 陳淑麗 、 王右淩 、 張軒千 、 陳玉如 、 黃姿婷 、 劉桓羽 、 洪櫻珊 、 歐素纓 、 魏佩絹 、 蔡文裕 、 吳佩芯 、 莊育璇 、 楊昀昀 、 莊金寶 、 葉正允 、 陳彥宏 、 許原銘 、 林辰翰 、 吳冠廷 、 柳芊榕 、 曾鈴惠 、 翁郁婷 、 王美淑 、 張瓊月 、 周禾蓁 、 林慧菁 、 邱佩紋 、 鄭名凱 、 黃士哲 、 李政杰 、 陳永諭 、 劉嘉偉 、 詹原誠 、 董奕辰 、 王金鏵 、 林軒詳 、 尤謙毅 、 蘇彥彰 、 李翊維 、 林建篁 、 陳裕仁 、 張佳煌 、 洪粲程 、 劉建宏 、 劉家龍 詐欺 部分 ， 均 經 本院 以 102年度 易 字 第2910 號 判處 罪刑 確定 ， 或 提起 上訴 後 撤回 上訴 ， 或 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 103年度 上 易 字 第908 、 909 號 駁回 上訴 或 撤銷 改判 罪刑 確定 ） 等 人 參與 上開 機房 ， 呂健誠 等 如 附表 一 所 示 之 人 乃 分別 於 附表 一 「 參與 犯罪 時間 」 欄 所 示 時間 抵達 上開 機房 ， 並 分別 擔任 附表 一 「 分工 」 欄 內 所 示 之 角色 。 而 上開 跨境 電信 機房 之 詐騙 方式 為 ： 由 呂健誠 指示 大陸 地區 之 特定 區域 後 ， 電腦手 啟動 網路 平台 「 VOS 3000 VOIP 營運 支撐 系統 」 自動 撥號 系統 ， 群發 積欠 電信 費用 或 有線電視 費用 未 繳納 等 不實 內容 之 詐騙 語音 封包 予 呂健誠 所 指定 區域 之 大陸 地區 不 特定 民眾 ， 如 大陸 地區 民眾 有所 質疑 並 循 語音 指示 回撥 ， 電話 即 由 設定 路徑 介接 至 上開 機房 ， 由 該 機房 負責 假冒 中國 電信 公司 法務 人員 或 有線電視 客服 人員 之 第一線 人員 向 民眾 佯稱 可能 身分 資料 遭 冒用 申請 云云 ， 並 要求 民眾 提供 個人 姓名 、 身分證 號碼 供 查核 而 騙取 民眾 個人 資料 後 ， 並 引導 民眾 向 公安 單位 報案 ， 第一線 人員 即 將 電話 轉接予 負責 假冒 公安 人員 之 第二線 人員 接聽 ， 再 由 第二線 人員 續 之 向 民眾 訛稱 涉及 刑事 案件 ， 須 提供 名下 資金 供 國家 調查 云云 ， 再 將 電話 轉接予 負責 假冒 檢察官 或 法院 公證處 主任 之 第三線 人員 ， 而 由 第三線 人員 向 民眾 佯稱 須 將 名下 資金 匯往 指定 之 人頭 帳戶 進行 比對 云云 ， 如 民眾 確實 誤信 而 陷於 錯誤 並 依 指示 匯款 ， 則 另 由 姓名 年籍 不詳 之 成年人 將 受騙 民眾 匯入 款項 提領 完盡 。 而 呂健誠 、 張乃文 、 廖孟儒 、 李席慧 、 柯亞榕 、 陳淑麗 、 王右淩 、 張軒千 、 陳玉如 、 黃姿婷 、 劉桓羽 、 洪櫻珊 、 歐素纓 、 魏佩絹 、 蔡文裕 、 吳佩芯 、 莊育璇 、 楊昀昀 、 莊金寶 、 葉正允 、 陳彥宏 、 許原銘 、 林辰翰 、 吳冠廷 、 柳芊榕 、 曾鈴惠 、 翁郁婷 、 王美淑 、 張瓊月 、 周禾蓁 、 林慧菁 、 邱佩紋 、 鄭名凱 、 黃士哲 、 李政杰 、 陳永諭 、 劉嘉偉 、 詹原誠 、 董奕辰 、 王金鏵 、 林軒詳 、 尤謙毅 、 蘇彥彰 、 李翊維 、 林建篁 、 陳裕仁 、 張佳煌 、 洪粲程 、 劉建宏 、 劉家龍 等 人 即 自 其 等 進入 上開 機房 或 同意 參與 本案 詐欺 集團 後 ， 均 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 彼此 間 及 與 「 赤兔馬 」 間 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 二 「 詐騙 過程 」 欄 所 示 之 方式 詐騙 附表 二 編號 １ 至  之 被害人 ， 致 附表 二 編號 ２ 、 ９ 、  、  所 示 之 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 如 「 詐騙 過程 」 欄 所 示 金額 至 人頭 帳戶 內 ， 至於 其餘 被害人 則 未 陷於 錯誤 而 匯款 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5271號
犯罪事實：
一 、 吳紘綸 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 108年 4月 17日 10時 許 ， 在 新北巿 三重區 自強路 1段 附近 之 7-11 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中信 銀行 銀行 帳戶 ) 、 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 方式 ， 寄予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李 小姐 」 之 人 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 該 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 2 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第1396號
犯罪事實：
一 、 陳春 成為 原 正 營造 事業 有限公司 （ 下稱 原正 公司 ） 之 負責人 ； 辛碧紋 、 辛秉毅 、 劉光祖 、 陳余富美 及 陳正偉 等 5 人 （ 同 案 被告 ， 下稱 辛碧紋 等 5 人 ， 均 另 為 不起訴 處分 ） 為 原正 公司 股東 。 明知 原正 公司 業經 臺灣 臺北 地方 法院 ， 於 民國 94年 10月 7日 ， 以 94年度 建字 第156 號 民事 判決 ， 原正 公司 與 案外人 亞昇 營造 事業 有限公司 （ 下稱 亞昇 公司 ） ， 應 連帶 給付案 外人 榮民 工程 股份 有限公司 （ 下稱 榮民 公司 ） 損害 賠償 新臺幣 （ 下 同 ） 1億5,623萬4,645 元 ， 及 自 93年 10月 28日 起 至 清償 日 止 ， 按 年利率 百分之5 計算 之 利息 ， 詎 陳春成 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 8月 間 向 黃聖然 誆稱 ： 原正 公司 經營 無礙 ， 保證 未 積欠 任何 債務 及 無 任何 法院 訴訟 資料 ， 願 轉讓 原正 公司 全數 股權 ， 原正 公司 未 對於 第3 人 負有 何 債務 等語 ， 黃聖然 遂 陷於 錯誤 ， 於 99年 8月 18日 與 原正 公司 簽立 股權 讓渡 同意書 ， 並 允諾 以 1,078萬 元 受讓 原正 公司 全部 股權 ， 並 陸續 給付 款項 共計 1,078萬 元 予 陳春成 。 黃聖然 於 99年 8月 25日 並 將 原正 公司 更名為 和茂 營造 股份 有限公司 （ 下稱 和茂 公司 ） 。 嗣 和茂 公司 於 102年 10月 間 遭 臺灣 新北 地方 法院 ， 以 102 司 執正字 第106784 號 執行 命令 ， 查扣 和茂 公司 於 板信 商業 銀行 帳戶 存款 ， 黃聖然 始 悉 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 106年度易字第782號
犯罪事實：
一 、 邱士恩 為 具有 一定 智識 程度 及 社會 經驗 之 成年人 ， 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 一般人 無庸 向 他人 收購 或 借用 ， 即可 向 金融 機構 申請 開戶 使用 ， 且 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 之 提款卡 連同 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 等 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 及 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 如 出售 或 交付 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 其 重大 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 5日 晚上 8時 許 前 某時 許 ， 先 將 附表 一 編號 1 至 4 所 示 帳戶 之 提款卡 變更 密碼 後 ， 再 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 106年 1月 5日 晚上 8時 5分 許 ， 前往 統一 超商 股份 有限公司 貞豪 門市 ， 將 附表 一 編號 1 至 4 所 示 之 帳戶 資料 ， 以 宅急便 寄送 予址設於 「 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 00000號 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 文吉 代書 」 之 人 ， 復 於 106年 1月 6日 中午 12時 許 ， 再 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 前往 上開 統一 超商 股份 有限公司 貞豪 門市 取消 寄件 ， 並 更改 寄件 地址 為 「 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000○00000號 」 後 ， 再 將 其 所 申辦 之 附表 一 編號 1 至 4 所 示 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 ， 寄送 予 該 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 該 人 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 俟 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 附表 二 所 載 之 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 附表 二 所 示 金額 ， 至 附表 二 所 示 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 迨 附表 二 所 載 之 被害人 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第5662號
犯罪事實：
一 、 簡宗頡 可 得知 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 會 因此 幫助 詐騙 集團 遂行 詐欺 之 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 於 民國 104年 6月 間 某 日 ， 將 所 開立 之 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 永豐 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 台新 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 及 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 以 宅急便 郵寄 方式 寄送 予 某 詐騙 集團 所屬 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 陳代書 」 之 成年 男子 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 某 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 人員 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 簡宗頡 所 開立 之 上開 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第2366號
犯罪事實：
一 、 郭喚宇 可 預見 一般人 收集 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 提款卡 及 帳戶 之 目的 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 ， 並 逃避 檢警 查緝 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 意思 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 97年 9月 22日 下午 12時 16分 42秒 許 至 同 日 晚上 11時 8分 許 間 某時 ， 在 臺北縣 板橋市 （ 現 改制為 新北市 板橋區 ， 下 同 ） 某 處 ， 將 其 所有 之 台新 國際 商業 銀行 蘆洲 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 交付 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 前揭 帳戶 並 遂行 犯罪 。 該 詐欺 集團 成員 於 取得 郭煥宇 交付 前開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 旋 與 其 所屬 之 詐欺 集團 其他 成年 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 共同 犯意 聯絡 ， 由 1 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男性 詐騙 集團 成員 假冒 鼎立 資訊 公司 之 員工 ， 於 97年 9月 22日 晚上 11時 25分 許 撥打 電話 予 王淑貞 ， 向 王淑貞 詐稱 之前 因 網路 購物 付款 時 ， 誤設為 12 期 分期付款 ， 須 至 提款機 操作 解除 ， 使 王淑貞 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 11時 8分 許 、 11時 12分 許 、 11時 14分 許 、 11時 16分 許 及 97年 9月 23日 凌晨 0時 25分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 00號 ， 陸續 以 自動櫃員機 存入 現金 之 方式 ， 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 3萬 元 、 2萬8000 元 、 4000 元 、 1萬7000 元 至 郭煥宇 前揭 帳戶 內 ， 王淑貞 所 轉入 之 前揭 款項 ， 並 隨即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 而 詐欺 取財 既遂 。 嗣 因 王淑貞 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺東地方法院 107年度原簡字第13號
犯罪事實：
一 、 按 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 規定 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ； 又 依 此 簡易 判決 處刑所科 之 刑 以 宣告 緩刑 、 得易科 罰金 或 得 易服 社會 勞動 之 有期徒刑 及 拘役 或 罰金 為限 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 、 第3 項 分別 定有 明文 。 查 被告 李芳瑜 因 詐欺 案件 ， 經 檢察官 提起公訴 ， 經 本院 以 通常 審判 程序 進行 （ 107年度 原 易 字 第14 號 ） ， 被告 於 本院行 準備 程序 時 就 其 犯行 已 表認罪 （ 本院 107年度 原 易 字 第14 號 卷 【 下稱 本院 卷 】 第52 頁 ） ， 參 以 卷 內 現存 之 證據 ， 認為 其 合於 以 簡易 判決 處刑 之 要件 ， 本 案 宜 改以 簡易 判決 處刑 ， 經 合議庭 評議 結果 ， 爰 不 經 通常 審判 程序 ， 裁定 由 受命 法官 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 合先 敘明 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第1456號
犯罪事實：
一 、 施芳琳 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 於 民國 98年 3月 12日 以 97年度 簡字 第6941 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 復 因 持有 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 於 98年 2月 23日 以 98年度 簡字 第305 號 判決 判處 拘役 40日 確定 ， 於 100年 6月 15日 送監 執行 後 ， 部分 刑期 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知 其 向 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 開設 之 帳號 000 - 000000000000 號 金融 帳戶 ； 而 吳致慶 明知 其 向 臺灣 中小企業 銀行 新莊 分行 （ 下稱 臺灣 中小企銀 ） 開設 之 帳號 ： 000 - 00000000000 號 及 華南 商業 銀行 華江 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 ： 000 - 000000000000 號 金融 帳戶 ； 巫志謙 則 明知 其 向 第一 商業 銀行 泰山 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 開設 之 帳號 000 - 00000000000 號 金融 帳戶 ， 均 係 金融 機構 供 其 個人 金融 存提 款項 使用 ， 並 可 預見 提供 該 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 竟 各 意圖 為 他人 不法 之 所有 ， 並 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 由 施芳琳 於 102年 7月 20日 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00弄 00號 前 ， 將 上開 中國信託 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 代價 ， 交付 與 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ； 吳致慶 則 於 102年 7月 4日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 上開 臺灣 中小企銀 及 華南 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 販售 與 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ； 巫志謙 則 於 102年 7月 間 ， 在 新北市 五股區 一帶 ， 將 上開 第一 銀行 帳戶 及 其 另 一 臺灣 銀行 帳戶 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 ， 販售 與 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐騙 集團 。 嗣 該 等 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 102年 7月 3日 上午 9時 許 ， 以 不詳 電話 撥打 電話 予 何王勸 ， 假冒 檢察官 身分 向 何王勸 佯稱 ： 因 涉及 刑事 案件 ， 財產 將 遭 凍結 ， 須 將 名下 金融 帳戶 內 款項 匯出 ， 以為 監管 云云 ， 致 何王勸華 陷於 錯誤 ， 先 於 102年 7月 4日 下午 1時 49分 許 ， 至 雙溪 郵局 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 58萬 元 匯入 吳致慶 所有 之 上開 臺灣 中小企銀 帳戶 內 ， 復 於 102年 7月 17日 下午 1時 8分 許 、 同 年 月 18日 某時 及 上午 11時 16分 許 ， 分別 至 貢寮 澳底 郵局 、 國泰世華 商業 銀行 基隆 分行 、 貢寮 澳底 郵局 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 20萬 元 、 20萬 元 及 10萬 元 匯入 巫志謙 所有 之 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 再 於 102年 7月 22日 某時 、 同 年 月 23日 某時 及 25日 某時 ， 分別 至 國泰世華 商業 銀行 基隆 分行 、 瑞芳 地區 農會 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 58萬 元 、 30萬 元 及 40萬 元 匯入 施芳琳 之 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 102年 7月 3日 上午 12時 30分 許 ， 以 不詳 電話 撥打 電話 予 林美花 ， 假冒 刑警 及 書記官 身分 向 林美花 佯稱 ： 因 涉及 刑事 案件 ， 財產 將 遭 凍結 ， 須 將 名下 金融 帳戶 內 款項 匯出 ， 以為 監管 云云 ， 致 何林美花 陷於 錯誤 ， 於 102年 7月 5日 下午 2時 30分 許 ， 至 苗栗縣 竹南鎮 渣打 銀行 竹南 分行 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 79萬 元 匯入 吳致慶 所有 之 上開 華南 銀行 帳戶 內 。 嗣 何王勸 、 林美花 分別 察覺 有異 後 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度審易字第2606號
犯罪事實：
一 、 傅芬鈺 明知 其 並 無 資力 可 支付 車資 費用 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 10月 3日 凌晨 3時 48分 許 ， 在 新竹市 ○○路 ○段 ○○○○○○○○○○○ 號碼 000 - 00號 營業 小客車 ， 並 指示 前往 桃園市 桃園區 新埔 六街 與 南平路 路口 ， 致 張炳煌 誤認 傅芬鈺 有 付款 能力 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 傅芬鈺 指示 駛至 上開 地點 ， 總計 車資 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1,600 元 ， 惟 傅芬鈺 表示 無力 支付 需 聯絡 朋友 付款 ， 嗣 於 同 日 上午 7時 40分 許 ， 仍 無 人 前來 為 傅芬鈺 支付 車款 ， 張炳煌 始 悉 受騙 並 報警 處理 ， 方悉 上情 。