Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第539號
犯罪事實：
一 、 謝哲智 前 （ 一 ） 因 妨害 兵役 條例 案件 ， 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 100年 簡字 第2116 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， （ 二 ） 嗣 因 詐欺 等 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 101年度 易 字 第230 號 判決 判處 6 次 詐欺 取財 部分 ， 各 處 有期徒刑 3月 ， 4 次 詐欺 取財 未遂 部分 ， 各 處 有期徒刑 2月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 上開 （ 一 ） 、 （ 二 ） 案件 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 101年度 聲字 第3518 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ， 於 民國 104年 12月 27日 執行 完畢 出監 。
臺灣臺南地方法院 103年度易字第31號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 江俊良 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 婉珍 」 、 「 小捷 」 之 成年 女子 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 一０一年 十月 三十日 中午 由 「 婉珍 」 以 ０九二三九三０一九四 號 行動電話 門號 ， 撥打 羅國輝 所 持用 之 ０九二一 ****** 號 行動電話 ， 向 羅國輝 佯稱 母親 住院 開刀 須 新臺幣 （ 下 同 ） 二十萬 元 急用 云云 ， 要求 羅國輝 提供 該 二十萬 元 款項 ， 並 與 羅國輝 約定 將 由 「 婉珍 」 之 表姊 在 台南 火車站 向 羅國輝 取款 ， 嗣 「 婉珍 」 又 於 同 日 晚間 撥打 電話 與 羅國輝 ， 向 其 表示 取款 地點 改為 台南 高鐵站 內 ， 而 「 小捷 」 於 同 日 晚間 七時 四十三分 許 ， 以 ○○○○○○○○○○號 行動電話 撥打 江俊良 ○○○○○○○○○○ 號 行動電話 ， 通知 江俊良 前往 台南 高鐵站 向 羅國輝 取款 ， 江俊良 到達 後 ， 待 「 婉珍 」 於 電話 中 反覆 向 羅國輝 確認 其 係 獨自 一 人 ， 即 由 「 婉珍 」 以 電話 請 羅國輝 將 款項 交與 在 三號 出口 等待 之 表姊 男性 朋友 ， 羅國輝 在 該 處 見到 江俊良 後 ， 江俊良 隨即 將 其 使用 之 上開 電話 交與 羅國輝 接聽 ， 再 由 「 小捷 」 向 羅國輝 佯稱 其 確實 為 「 婉珍 」 表姊 ， 請 羅國輝 將 款項 交與 江俊良 ， 而 羅國輝 因 「 婉珍 」 不 願 親自 出面 取款 ， 且 於 電話 中 一再 確認 羅國輝 是否 單獨 一 人 而 察覺 有異 ， 已 於 當日 先 在 台南 高鐵站 內 先 報警 處理 ， 隨即 由 員警 將 江俊良 當場 逮捕 ， 江俊良 與 「 婉珍 」 、 「 小捷 」 等 人 始 未 能 得逞 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第345號
犯罪事實：
一 、 陳姿妘 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳佳琪 」 、 「 小雅 」 之 女子 及 渠等 所屬 之 詐騙 集團 成員 ( 均 無 證據 證明 未滿 18 歲 ) ， 專 以 電話 對 不 特定 男性 民眾 攀談 取得 信任 後 ， 再 藉 各 種 事由 ， 佯稱 諸如 家人 生病 、 積欠 公司 款項 、 願意 交往 等 ， 致 使 相對人 陷於 錯誤 ， 而 詐取 財物 。 其 等 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第1601號
犯罪事實：
一 、 張婷 能 預見 若 提供 金融 機構 帳戶 資料 供 不詳 身分 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 於 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 21日 11時 30分 前 某時 ， 在 臺中市 中區 市府路 某 全家 超商 內 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 台中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ， 已 綁定 第一 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 之 虛擬 帳戶 【 下稱 第一 銀行 帳戶 】 ） 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） 及 上開 第一 銀行 帳戶 之 帳號 及 密碼 ， 寄交 予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 人士 ， 容任 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 利用 上開 2 個 帳戶 作為 詐騙 他人 匯款 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 個 帳戶 後 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 3月 21日 18時 30分 許 ， 以 網路 通訊 軟體 臉書 ， 向 有意 從事 網路 賭博 之 陳佳佳 佯稱 ： 須 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 開立 信用版 云云 ， 致 陳佳佳 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 3萬 元 （ 不 含 手續費 ） 至 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 陳佳佳 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第648號
犯罪事實：
一 、 陳昱廷 於 民國 107年 7月 間 起 ， 參與 含 「 黃靖媞 」 （ 由 檢察官 另行 偵辦 ） 及 其他 真實 身分 不詳 之 成年人 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 之 詐欺 集團 ， 由 陳昱廷 擔任 提款 車手 （ 所 涉 組織 犯罪 防制 條例 犯行 、 暨 其 加入 該 集團 後 之 初次 提領 款項 犯行 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 108年度 金上訴字 第446 號 判決 有罪 在案 ， 下稱 前案 判決 ） ， 陳昱廷 、 「 黃靖媞 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 之 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 年籍 之 詐騙 集團 機房 成員 ， 對 楊月雲 、 吳繼興 、 劉麗惠 實行 如 附表 一 所 示 之 詐騙 行為 ， 經 楊月雲 等 人 因 受騙 而 將 款項 匯入 如 附表 一 所 示 之 A 、 B 、 C 等 人頭 帳戶 後 （ 人頭 帳戶 部分 由 檢警 另行 偵辦 ） ， 再 由 陳昱廷 依 「 黃靖媞 」 指示 ， 持 「 黃靖媞 」 交付 之 人頭 帳戶 金融卡 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 提領 贓款 後 ， 再 陸續 將 領得 之 款項 交予 黃靖媞 。 嗣 因 楊月雲 等 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度審易字第920號
犯罪事實：
一 、 高榮豊 明知 自己 所 經營 位於 臺北市 ○○區 ○○路 289巷 3弄 15號 之 「 尚品 飯盒 」 便當店 ， 於 民國 98年 2月 以前 ， 已 因 現金 周轉 失靈 而 陷於 無 足夠 資力 支付 貨款 之 狀態 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 98年 2月 間 ， 去電 向 周湘羚 經營 之上 展 青菜 商行 大量 訂購 生鮮 蔬果 及 食品 原料 ， 佯稱 將 於 月底 以 現金 結算 云云 ， 致 周湘羚 陷於 錯誤 ， 而 依 高榮豊 訂購 內容 ， 陸續 交付所 訂購 之 貨品 至 上址 或 其他 高榮豊 指定 之 處 ； 至 98年 2月 中旬 ， 周湘羚 唯恐 高榮豊 嗣 後 無力 支付 貨款 ， 遂 要求 高榮豊 先 支付 部分 貨款 ， 高榮豊 為 免 東窗事發 ， 竟 承 前 詐欺 犯意 ， 向 不詳 之 人 所 經營 之 地下 錢莊 借得 如 附表 所 示 之 支票 3 張 ， 旋即 在 其 經營 之 便當店 上址 ， 誆稱 前揭 支票 係 客戶 交付 之 客票 ， 而 陸續 交付 予 不 知情 之 周湘羚 胞兄 周燕山 充作 付款 使用 ， 致 周燕山 及 周湘羚 信以為真 ， 同意 收下 支票 並 繼續 出貨 予 高榮豊 。 嗣 於 98年 2月 27日 ， 附表 編號 1 之 支票 到期 因 高榮豊 未 存入 足夠 兌現 支票 之 款項 而 存款 不足 遭 退票 ， 附表 編號 2 、 3 之 支票 亦 陸續 於 同年 3月 2 、 3日 因 相同 理由 而 退票 ， 高榮豊 復 避 不 見面 ， 周湘羚 始 知 受騙 ， 總計 高榮豊 接續 詐得 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬8,600 元 之 生鮮 蔬果 及 食品 原料 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3572號
犯罪事實：
一 、 張景堯 前 於 民國 97年 間 因 施用 第一 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 97年度 訴 字 第1315 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 10月 確定 ； 復 因 2 次 施用 第一 級 毒品 案件 ， 經 本院 分別 以 97年度 訴 字 第3223 號 、 97年度 訴 字 第3388 號 刑事 判決 ， 各 判處 有期徒刑 10月 、 11月 確定 ， 後 二 罪 嗣 經定 應 執行 有期徒刑 1 年 6 月 ， 並 與 前開 竊盜罪 所 定 之 有期徒刑 10月 接續 執行 ， 於 97年 6月 29日 入監 執行 ， 至 99年 7月 7日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並 於 99年 7月 12日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 刑期 以已 執行 完畢論 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 金融卡 、 密碼 交予 身分 不詳 之 成年人 使用 ， 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 不顧 他人 可能 受害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 竟 於 99年 7月 13日 （ 原 起訴書 記載 為 同年 月 7日 ， 嗣 經 檢察官 於 審理期 日 言詞 更正 之 ） 至 同年 8月 24日 之間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 前 向 中華郵政 股份 有限公司 臺中 水湳 郵局 （ 下稱 中華郵政 臺中 水湳 郵局 ） 所 申請 開立 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 不詳 姓名 、 年籍 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 幫助 該 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 作為 存 、 匯款 及 提款 帳戶 使用 ， 任由 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 前揭 詐欺 集團 成年 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 陳巧鈴 、 翁銘駿 、 張○○ （ 未滿 18 歲 ， 真實 姓名 及 年籍 詳卷 ） 及 林郁君 等 4 人 施用 詐術 ， 致 陳巧鈴 等 4 人 各 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 持 金融卡 前往 ATM 操作 ， 而 將 渠等 所有 如 附表 所 示 之 款項 匯入 張景堯 之 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成年 成員 提領 。 嗣 陳巧鈴 等 4 人 發覺 受騙 ， 乃 報警 處理 而 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第411號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 第二 頁 二 行 原 記載 之 「 金牌 」 應 更正 並 補充為 「 銀牌 （ 價值 新臺幣 「 下同 」 一萬二千 元 ） 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第3143號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 存摺類 存款 憑條 1 紙 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 如 附件 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5131號
犯罪事實：
一 、 洪川勝明知 犯罪 集團 為 隱匿 身分 會 收購 人頭 手機 門號 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 倘 將 自己 申辦 之 手機 門號 任意 交付 與 不 熟識 之 人 ， 可能 供 不法 詐騙 份子 用以 詐騙 他人 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 9月 20日 前 某 日 ， 在 不詳 之 地點 ， 因 缺 錢 花用 ， 將 其 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 販賣 交付 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 某 成年人 。 該 成年人 所屬 詐騙 集團 成員 復 以 臉書 暱稱 「 黃少奇 」 刊登 小額 借貸 資訊 ， 並 於 108年 9月 20日 以 上開 行動電話 門號 與 黃佳雯 聯絡 ， 黃佳雯 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 為 不起訴 處分 ） 遂 同意 提供 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 五甲 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 郵局 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 。 隨後 該 詐騙 集團 成員 即 於 108年 9月 24日 10時 26分 許 ， 假冒 告訴人 夏應肇 之 友人 「 邱文賓 」 之 身分 ， 致電 給 夏應肇 並 佯稱 急需 用錢 云云 ， 要求 夏應肇 匯款 16萬 元 ， 致 夏應肇 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 12時 27分 許 ， 在 屏東縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 潮州 新生路 郵局 內 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 16萬 元 至 黃佳雯 上開 郵局 帳戶 。 嗣 經 夏應肇 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 105年度訴字第574號
犯罪事實：
一 、 簡承霖 、 甯文浩 自 民國 104年 10月 間 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿龍 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 負責 依 「 阿龍 」 之 指示 ， 擔任 提領 詐欺 所得 款項 之 車手 工作 ， 約定 每 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 可 分得 5,000 元 之 報酬 ， 而 與 「 阿龍 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 行使 偽造 金融卡 、 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 ， 於 104年 10月 8日 前 ， 以 不詳 方式 向 大陸 地區 不詳 民眾 施用 詐術 ， 致 該 民眾 陷於 錯誤 而 匯款 不詳 金額 至 該 詐欺 集團 掌控 之 不詳 人頭 帳戶 內 ， 另 由 詐欺 集團 成員 以 不詳 方式 所 取得 之 利用 側錄 、 盜錄 大陸 銀聯卡 卡號 （ 俗稱 「 外碼 」 ） 及 磁卡 資料 （ 俗稱 「 內碼 」 ） 並 燒錄 在 普通 卡片 載具 （ 俗稱 「 白卡 」 ） 方式 而 偽造 之 銀聯卡 後 （ 無 證據 證明 簡承霖 、 甯文浩 有 參與 偽造 銀聯卡 之 行為 ） ， 再 由 「 阿龍 」 於 104年 10月 8日 晚上 8時 許 ， 在 臺中市 北屯區 太原路 飲料店 前 ， 交付 上開 偽造 銀聯卡 89 張 、 真正 銀聯卡 11 張 ， 並 同時 交付 TAIWANMOBILE 行動電話 1 支 （ 內含 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 及 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 予 簡承霖 作為 提款 之 用 。 另 由 該 詐欺 集團 成員 在 不詳 時間 、 地點 ， 以 不詳 方式 ， 向 大陸 地區 不詳 被害人 施用 詐術 ， 致 該 被害人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 不詳 金額 至 詐欺 集團 成員 指定 之 不詳 金融 機構 帳戶 內 ， 待 該 詐欺 集團 成員 將 被害人 所 匯 款項 層層 轉帳 至 前開 銀聯卡 相 對應 帳戶 ， 再 由 「 阿龍 」 透過 手機 Voxer 通訊 軟體 告知 甯文浩 、 簡承霖 偽造 之 銀聯卡 編號 及 密碼 ， 指示 甯文浩 、 簡承霖 於 104年 10月 17日 ， 由 簡承霖 駕駛 上開 自用 小客車 搭載 甯文浩 至 嘉義 市區 ， 由 甯文浩 、 簡承霖 分持 前開 偽造 之 銀聯卡 ， 在 嘉義 市區 之 統一 超商 及 全家 便利商店 ， 對 各 該 便利商店 之 自動 提款機 輸入 「 阿龍 」 所 提供 之 密碼 ， 以 此 不正 方式 使 自動櫃員機 辨識 系統 對 真正 持卡人 之 識別 陷於 錯誤 ， 誤以為 甯文浩 、 簡承霖 係 有 權 提領 現金 之 人 ， 任由 甯文浩 、 簡承霖 先後 提領 共 28萬 元 。 嗣 於 同 日 下午 1時 20分 許 ， 在 嘉義市 西區 友愛路 與 興達路 交岔路口 ， 因 簡承霖 形跡 可疑 ， 為 警 上前 盤查 ， 於得 簡承霖 、 甯文浩 同意 後 對 其 等 實施 搜索 ， 扣得 如 附表 所 示 之 物 ， 因而 查獲 。
臺灣臺北地方法院 107年度審原簡字第58號
犯罪事實：
一 、 黃士恩 明知 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 陳昆翔 」 、 「 劉家恩 」 之 人為 詐騙 集團 成員 ， 然 為 賺取 高額 報酬 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 107年 4月 底 起 ， 加入 「 陳昆翔 」 、 「 劉家恩 」 所屬 詐騙 集團 ， 而 擔任 該 詐騙 集團 之 「 領交簿手 」 工作 。 渠等 分工 方式 係 由 黃士恩 應 「 劉家恩 」 之 指示 ， 於 同年 4月 29日 下午 1時 2分 許 ， 前往 位於 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 「 統一 超商 松義 門市 」 領取 裝有 合作金庫 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 人頭 帳戶 ） 提款卡 之 包裏 （ 收件人 ： 方誠偉 、 交貨便 服務 代碼 ： 000000000000 ； 下稱 系爭 包 裏 ） 並 放置 在 指定 地點 以 供 擔任 該 詐騙 集團 「 車手 」 工作 之 不詳 成員 前往 拾取 後 ， 復 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 於 同 年 月 30日 上午 10時 7分 許 以 LINE 通訊 軟體 致電 林巧菁 ， 佯稱 ： 其 乃 「 林口 高中 」 家長 副會長 「 謝美明 」 ， 因故 急需 借款 云云 ， 致 林巧菁 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 上午 11時 36分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 系爭 人頭 帳戶 ， 再 由 前揭 詐騙 集團 「 車手 」 人員 依 指示 持 系爭 人頭 帳戶 提款卡 前往 自動櫃員機 提領 詐騙 所得 之 贓款 。 嗣 林巧菁 察覺 有異 ， 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第562號
犯罪事實：
一 、 黃俊榕 可 預見 率爾 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 之 提款卡 提供予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 ， 於 民國 104年 3月 15日 14時 許 ， 在 高雄市 三民區 九如路 與 松江 街口 之 統一 超商 前 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 前 鎮 簡分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 女子 ， 容任 該 人 及 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 供作 向 不 特定 之 人 詐取 財物 犯罪 之 用 。 嗣 該 人 及 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 詐騙 蘇洪 、 康世儒 、 林彥廷 、 陳冠豪 、 陳志毅 、 沈欣穎 、 任力弘 、 何志明 等 8 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 分別 匯出 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 蘇洪 等 8 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 全情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第1984號
犯罪事實：
一 、 陳麒翔 已 預見 將 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 而 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 受 年籍 不詳 之 名 為 蔡明倫 之 人 之 託 ， 向 胡凱翔 ( 所 涉 詐欺 案件 ， 業經 本 署 檢察官 以 104年度 偵字 第7903 號 案件 提起公訴 ， 現 由 臺灣 臺北 地方 法院 審理 中 ) 收購 行動電話 號碼 以 供 蔡明倫 使用 作為 詐騙 之 用 ， 而 於 民國 100年 8月 26日 、 100年 12月 3日 及 100年 12月 5日 ， 由 胡凱翔 以 自己 名義 申請 之 0000000000 號 、 以 其 胞弟 胡明達 名義 申請 之 0000000000 號 及 以 自己 名義 申請 之 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 在 臺北市 中山區 某 處 交付給 陳麒翔 後 ， 即 由 陳麒翔 交與 蔡明倫 再 轉交給 專 以 電話 對 不 特定 男性 進行 CALL 客 戀愛 詐欺 之 成員 小 命 即 蘇沛臻 、 陳偉達 等 人 之 詐欺 集團 使用 作為 詐騙 之 用 。 嗣 該 集團 成員 之 人 即 以 蝴蝶 等 酒店 小姐 名義 ， 自 100年 11月 初 起 ， 多 次 撥打 電話 對 鄭展發 進行 「 CALL 客 戀愛 詐欺 」 ， 佯稱 在 酒店 打破 酒瓶 、 製作 禮服費 、 房租費 、 美容 保養 等 名義 ， 博取 鄭展發 同情 ， 致 鄭展發 陷於 錯誤 ， 於 100年 11月 10日 ， 在 臺北市 中山區 民權西路 捷運站 交付 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 予 前來 收款 之 蘇沛臻 ， 其後 鄭展發 又 陸續 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 、 新北市 ○○區 ○○○路 00號 、 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 等 處 交付 款項 ， 共計 12 次 ， 總計 71萬 元 。 孰料 ， 該 詐騙 集團 食髓知味 ， 又 由 自稱 「 依依 」 之 酒店 小姐 於 10年 12月 27日 ， 再度 撥打 電話 聯絡 鄭展發 ， 佯稱 需款 12萬 元 而 要求 鄭展發 再次 交付 ， 因 鄭展發 已 無力 支付 ， 遂 報警 處理 ， 嗣 於 同 日 晚間 19時 40分 許 ， 蘇沛臻 、 陳煒達 依 該 詐騙 集團 成員 綽號 「 小 命 」 之 人 指示 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 前 ， 欲 向 鄭展發 取款 時 ， 為 警 當場 查獲 ， 並 扣得 行動電話 2 支 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1564號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 如下 : 劉慶霖 曾 於 民國 96年 間 因 犯 詐欺 取財 罪 ， 由 臺灣 雲林 地方 法院 判處 有期徒刑 1 年 8 月 ， 經 提起 上訴 後 ， 由 臺灣 高等 法院 臺南 分院 駁回 上訴 確定 ， 於 98年 2月 20日 假 釋付 保護 管束 ， 於 98年 5月 19日 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 以 已 執行 論 ， 而 視為 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 自 99年 11 、 12月 間 起 ， 經由 其 胞弟 劉旭彬 之 引介 ， 共同 加入 大陸 地區 以 「 邱 先生 ( 邱哥 ) 」 為首 之 詐騙 集團 ( 該 集團 成員 跨越 大陸 地區 與 臺灣 地區 ) ， 與 「 邱 先生 ( 邱哥 ) 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ( 均 為 18 歲 以上 之 人 ) 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ( 詐欺 取財 ) 之 犯意 聯絡 ， 即 由 「 邱 先生 ( 邱哥 ) 」 指揮 、 聯繫 所屬 集團 成員 購買 或 以 代辦 貸款 為由 詐取 人頭 帳戶 ( 含 存摺 、 提款卡 及 密碼 ) 及 行動電話 門號 SIM卡 ， 再 以 快遞 送達 或 由 擔任 運送 包裹 工作 之 莊舒惟 ( 自 100年 2月 間 加入 ， 每 領取 1 件 包裹 可 得 500 元 之 報酬 ， 另 案 偵查 中 ) 等 詐欺 集團 成員 放置 於 家樂福 賣場 置物櫃 中 ， 以 供 該 集團 所屬 負責 提領 詐騙 所得 贓款 之 成員 ( 俗稱 車手 ) 領取 使用 ， 迨 該 集團 所屬 負責 詐騙 民眾 金錢 之 成員 以 購物 誤設 為 分期付款 、 重覆 訂單 、 佯 為 友人 或 親人 借款 週轉 等 不實 名目 向 民眾 詐騙 匯款 成功 後 ， 再 由 「 邱 先生 ( 邱哥 ) 」 、 暱稱 「 ggmm 」 之 女子 經由 網際網路 之 QQ 即時 通網站 指示 該 集團 擔任 車手 之 成員 提領 贓款 後 ， 車手 可 從中 扣取 一定 比例 之 金錢 作為 報酬 ， 再 依 指示 將 其餘 贓款 匯入 「 邱 先生 ( 邱哥 ) 」 指定 之 帳戶 內 。 劉旭彬 乃 持 0000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 行動電話 作為 聯絡 工具 ， 並 交付 0000000000 號 行動電話 予 劉慶霖 供為 提領 贓款 聯絡 使用 ， 隨後 劉旭彬 即 負責 從 電腦 接收 QQ 即時 通網站 上 「 邱 先生 ( 邱哥 ) 」 之 指示 ， 再 聯絡 劉慶霖 依 指示 持 快遞 寄來 之 人頭 帳戶 提款卡 ( 含 密碼 ) 前往 自動櫃員機 領取 詐騙 所得 贓款 ， 由 劉旭彬 、 劉慶霖 從中 各 收取 所 領 贓款 之 2.5% ( 2 人 合計 5% ) 作為 報酬 後 ， 劉慶霖 再 將 其餘 贓款 匯入 「 邱 先生 ( 邱哥 ) 」 指定 之 帳戶 內 。 劉旭彬 、 劉慶霖 與 「 邱 先生 ( 邱哥 ) 」 及 其 所屬 莊舒惟 等 詐騙 集團 成員 ， 即 以 此 分工 之 方式 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 之 行為 【 起訴 部分 為 (一) 至 (十三) ， 追加 起訴 部分 為 (十四) 至 (二九) 】 :
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第1400號
犯罪事實：
一 、 張珮筠 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 100年度 簡字 第219 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 100年 9月 14日 徒刑 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第1341號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 107年 3月 間 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 轟天雷 」 、 「 小育 」 之 人 ， 及 少年 李○慶 （ 90年 12月 間 出生 ， 案發 時 為 12 歲 以上 未滿 18 歲 之 人 ， 涉案 部分 另 由 少年 法庭 審理 ） 、 少年 陳○豪 （ 91年 3月 間 出生 ， 案發 時 為 12 歲 以上 未滿 18 歲 之 人 ， 涉案 部分 另 由 少年 法庭 審理 ） 等 人 組成 之 詐騙 集團 ， 由 「 轟天雷 」 、 陳○豪 擔任 車手頭 ， 指定 提款 車手 提款 時間 地點 ， 及 交付 人頭 帳戶 金融卡 並 收取 款項 ， 「 小育 」 負責 將 工作用 手機 交予 提款 車手 作為 聯繫 使用 ， 甲○○ 、 李○慶 擔任 提款 車手 ， 集團 部分 成員 則 擔任 電信端 話務手 。 詐騙 集團 話務手 在 不詳 地點 之 電信 機房 ， 先 以 電話 對 受騙 民眾 施用 詐術 ， 使 受騙 民眾 陷於 錯誤 ， 將 款項 轉入 或 存入 話務手 指定 之 人頭 帳戶 後 ， 由 話務手 發送 訊息 予 「 轟天雷 」 ， 再 由 陳○豪 將 人頭 帳戶 金融卡 暨 密碼 ， 轉交 予 甲○○ 、 李○慶 ， 前往 各 該 金融 機構 附設 之 自動櫃員機 提領 受騙 民眾 轉入 或 存入 之 款項 ， 甲○○ 領取 款項 後 ， 轉交 予 陳○豪 上 繳予 集團 上游 。 每 次 提款 得手 ， 甲○○ 可 分得 提領 款項 2% 之 酬勞 （ 甲○○ 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業經 另 案 提起公訴 ） 。 甲○○ 即 與 「 轟天雷 」 、 「 小育 」 、 陳○豪 、 李○慶 等 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 其 所屬 詐騙 集團 話務手 ， 於 107年 3月 22日 晚間 8時 24分 許致電 乙○○ ， 訛稱 其 之前 網路 購物 時 ， 因 帳務 作業 疏失 導致 可能 重複 扣款 ， 須 依 指示 至 附近 金融 機構 附設 之 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 使 乙○○ 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 11時 6分 許 ， 依 指示 至 住處 附近 金融 機構 附設 之 自動櫃員機 ， 以 跨行 轉帳 轉入 新臺幣 （ 下 同 ） 29,510 元 至 話務手 指定 之 郵局 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 ， 甲○○ 與 陳○豪 、 李○慶 隨即 持 上揭 人頭 帳戶 金融卡 暨 密碼 ， 前往 彰化縣 ○○市 ○○街 00號 之 統一 超商 新員 民 門市 附設 自動櫃員機 ， 分 2 筆 各 提領 20,000 元 、 10,000 元 （ 不 含 手續費 ） 完畢 ， 再 轉交 予 陳○豪 。
臺灣桃園地方法院 99年度桃簡字第2959號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 除 補充 ： 「 許秋山 前 於 95年 間 因 商業 會計 法 等 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 於 96年 9月 21日 以 96年度 簡字 第1788 號 判決 判處 有期徒刑 5月 ， 減為 有期徒刑 2月 又 15日 ， 於 96年 10月 15日 確定 ；復 於 96年 間 因 商業 會計 法 案件 ， 經 本院 於 97年 5月 16日 以 96年度 審訴 字 第1310 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 減為 有期徒刑 2月 ， 於 97年 6月 16日 確定 ， 上揭 二 罪 接續 執行 ， 甫 於 97年 9月 6日 因 縮刑 期滿 徒刑 執行 完畢 出監 。 竟 仍 不知悔改 ‧ ‧ 」 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 聲請書 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第8317號
犯罪事實：
一 、 孫文彬 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 106年 12月 底 ， 在 新北市 樹林區 某 統一 超商 ， 將 其 所有 華南 商業 銀行 新莊 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 郵寄 方式 ， 交付 上開 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 等 詐騙 集團 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 12月 26日 20時 30分 許 ， 致電 江孟熹 ， 假冒 為 金石堂 網路 書店 員工 ， 佯稱 其 先前 在 網路 購 書 ， 因 作業 疏失 導致 交易 條碼 有 誤 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 以 解除 設定 ， 致 江孟熹 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 匯款 2萬7985 元 至 前述 孫文彬 華南 銀行 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 109年度審易字第591號
犯罪事實：
一 、 王山青 與 施美情 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 為 相識 多 年 之 朋友 ， 施美情 介紹 吳宇台 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 與 王山青 結識 ； 劉資心 長期 參與 吳宇台 開辦 之 心靈 課程 ， 經由 吳宇台 結識 施美情 。 王山青 明知 並 無 管道 可以 低於 市價 之 價格 購得 IPhone 7 手機 、 郵政 禮券 等 商品 ， 亦 無 從事 手機 、 郵政 禮券 買賣 等 生意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 12月 、 106年 1月 間 ， 向 施美情 佯稱 其 有 在 從事 手機 買賣 ， 可以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5000 元 購買 手機 （ 較 市價 2萬9000 元 低 之 價格 ） 等語 ， 施美情 並 經由 王山青 以 2萬5000 元 價格 購得 IPhone 7 手機 2 支 、 代 劉 資心 購得 IPhone 7 手機 1 支 ， 王山青 因此 取得 施美情 之 信任 。 王山青 遂 再 向 施美情 佯稱 其 有 大量 進貨 手機 ， 賣出 後 獲利 甚 豐 ， 每 支 手機 可 獲得 2000 至 4000 元 之 利潤 等語 ， 施美情 即將 此 情 轉知 吳宇台 及 劉資心 ， 致 施美情 、 吳宇台 及 劉資心 3 人 均 陷於 錯誤 ， 施 美情 於 106年 1 、 2月 間 陸續 交付 9 支 手機 之 投資款 22萬5000 元 予 王山青 、 吳宇台 於 106年 1 、 2月 間 ， 陸續 交付 6 支 手機 之 投資款 15萬 元 予 施美情 ， 再 由 施美 情 轉交予 王山青 （ 其中 10萬 元 係 吳宇台 向 劉資心 借款 ， 見 下述 ） 、 劉資心 於 106年 1月 19日 匯款 30萬 元 （ 其中 25萬 元 係 劉資心 欲 投資 10 支 手機 之 投資款 ） 予 施美 情 ， 由 施美 情將 劉資心 欲 投資 之 25萬 元 交給 王山青 。 劉資心 又 於 106年 1月 21日 決定 再 投資 手機 50 支 ， 分別 於 106年 1月 23日 匯款 100萬 元 、 於 106年 1月 24日 匯款 35萬 元 （ 其中 10萬 元 係 上開 劉資心 借 吳宇台 之 款項 ） 至 施美情 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 施美情 依 王山青 指示 扣除 應 給付 劉資心 投資 10 支 手機 之 獲利 4萬 元 後 ， 將 剩餘 款項 轉交 予 王山青 （ 施美情 於 同 日 匯款 4萬 元 予 劉資心 ） 。 於 106年 2月 間 ， 王山青 復承 前揭 犯意 ， 向 施美情 佯稱 手機 生意 差額 利潤 已 降低 ， 另 有 更 穩 的 郵政 禮券 投資 方案 ， 該 方案 以 50萬 元 為 1 單位 ， 購買 郵政 禮券 後 再 轉賣 出售 ， 投資 後 7 至 10日 可 保證 獲利 10% 等語 ， 於 106年 2月 13日 ， 劉資心 至 施美情 住處 針灸 時 獲知 上情 ， 信 以為真 而 陷於 錯誤 ， 即將 原 購買 手機 尚未 取回 之 投資 本金 150萬 元 轉作 購買 郵政 禮券 之 投資款 ， 另 於 同年 2月 14日 、 2月 15日 及 2月 16日 ， 陸續 轉帳 共 350萬 元 至 施美 情 前揭 郵局 帳戶 ， 施美 情 收到 劉資心 匯入 之 款項 後 ， 依 王山青 指示 ， 於 106年 2月 15日 ， 提領 現金 71萬6000 元 交付 予 王山青 、 轉帳 24萬 元 至 劉資心 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 並 於 同 日 將 63萬5000 元 匯入 施美情 之 元大 銀行 帳戶 內 （ 作為 王山青 償還 施 美情 之前 代墊 王山青 向 他人 借款 之 利息 ） ， 再 於 106年 2月 16日 ， 將 200萬 元 匯入 不 知情 之 王山青 母親 鄧綠霞 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 劉資心 因 未 取得 相關 投資 獲利 ， 聯絡 施美情 及 吳宇台 一同 向 王山青 要求 取回 投 資 本金 ， 王山青 表示 無法 返還 ， 三 人 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第1823號
犯罪事實：
一 、 楊睿倉 預見 若 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 與 他人 ， 其 提供 之 金融 帳戶 可能 遭 人 用於 隱匿 身分 以 遂行 財產 犯罪 之 不法 使用 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 間接 故意 ， 於 民國 104年 7月 初 某 日 ， 在 新北市 板橋區 捷運 新埔站 旁 之 漢堡王 速食店 內 ， 將 其 所 申辦 之 三信 商業 銀行 （ 下稱 三信 銀行 ） 臺北 分行 帳號 0000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供給 真實 姓名 年籍 不詳 之 自稱為 「 梁 先生 」 之 成年人 使用 。 嗣 某 詐欺 集團 之 成員 （ 未 達 3 人 ） 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 ， 於 104年 7月 15日 10時 47分 許 ， 電話 聯絡 陳文正 ， 佯稱 其 為 陳文正 之 友人 王道明 ， 急需 用錢 ， 致 陳文正 誤信為 真 ， 陷於 錯誤 ， 而 至 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 至 上開 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第2039號
犯罪事實：
一 、 林耿平 於 民國 108年 1月 11日 12時 40分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 由 鄭以慧 所 經營 之 「 鳳甲 自助餐 」 ， 徒手持 店 內 1 只 空 便當盒 自行 挾取 價值 約 新臺幣 （ 下 同 ） 85 元 之 便當菜 1 個 ， 得手 後 走出 店 外 欲 騎乘 腳踏車 離去 ， 旋 經 鄭以慧 發現 並 攔阻 報警 處理 ， 經警 到場 扣得 便當 1 個 （ 已 發還 鄭以慧 ） ， 而 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度審簡字第434號
犯罪事實：
一 、 吳冠緯 能 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 仍 基於 縱 使 有 人 利用 其 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 10月 13日 14時 許 ， 指示 張育展 （ 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 以 105年度 中簡字 第615 號 判處 拘役 20日 ） 在 臺南市 中西區 西門路 某 便利商店 內 ， 將 張育展 所有 當日 申設 之 京城 商業 銀行 帳號 ： 000000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 京城 銀行 帳戶 ） 及 高雄 銀行 股份 有限公司 臺南 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 高雄 銀行 帳戶 ） ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 而 以 此 方式 幫助 該 人 及 渠 所屬 詐欺 集團 從事 詐欺 犯罪 使用 。 嗣 該 集團 成員 取得 上揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 致電 滕芸 、 林永容 及 陳紀穎 ， 並 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 訛騙 滕芸 、 林永容 及 陳紀穎 ， 致 滕芸 、 林永容 及 陳紀穎 陷於 錯誤 ， 於 如附 表示 之 時間 ， 依 指示 至 自櫃員機 操作 匯款 如 附表 所 示列 之 帳戶 內 ， 並 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 滕芸 、 林永容 及 陳紀穎 發覺 受騙 ， 報警 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第678號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 另 就 證據 部分 補充 ： 被告 藍志銘 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第13 頁 背面 ） 。
臺灣南投地方法院 108年度審易字第168號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 蔡金翰 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 提款卡 及 其 密碼 資料 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 。 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 6月 底 某 日 某時 ， 在 臺中市 臺中 公園 內 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 劉 經理 」 之 詐騙 集團 團員 ， 於 交付 同時 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬3,000 元 之 對價 ， 容 認 供 該 員 所屬 詐欺 集團 犯罪 之 用 。 嗣 取得 蔡金翰 本 案 銀行 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） 之 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 11月 30日 18時 5分 許 ， 對 蔣孟軒 佯稱 ： 透過 即時 通訊 軟體 LINE 即可 投資 運彩 博奕 ； 及 基於 同 一 詐欺 犯意 ， 接續 於 同 年 月 31日 某時 對 蔣孟軒 偽稱 ： 投資 結果 獲利 但 獎金 需 平分 云云 ， 致 蔣孟軒 陷於 錯誤 ， 分別 於 106年 11月 30日 19時 19分 許 及 同年 12月 1日 16時 53分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 操作 自動櫃員機 ， 依 指示 轉帳 10萬 元 、 4萬 元 至 蔡金翰 之 本案 銀行 帳戶 ， 並 遭 提領 一空 。 嗣 蔣孟軒 匯款 後 發覺 受騙 ， 經 報警 而 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 蔣孟軒 訴由 南投縣 政府 警察局 埔里 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 （ 下稱 南投 地檢署 ） 檢察官 陳請 臺灣 高等 檢察署 臺中 檢察 分署 檢察長 陳請 最 高 檢察署 檢察長 核轉 福建 連江 地方 檢察署 （ 下稱 連江 地檢署 ） 檢察官 ， 再 由 連江 地檢署 檢察官 陳請福建 高等 檢察署 金門 檢察 分署 轉陳 最 高 檢察署 檢察長 核轉 南投 地檢署 檢察官 偵查 後 起訴 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡上字第329號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 除 證據 部分 增列 「 被告 許政林 於 本院 準備 程序 及 審理 中 之 自白 」 外 ， 認 第一 審 簡易 判決 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審 簡易 判決書 （ 含 起訴書 ） 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第538號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 增列 「 (1) 中華郵政 股份 有限公司 雲林 郵局 函覆 李瑞濱 所有 口湖 椬梧 郵局 帳戶 之 個人 資料 及 最近 交易 資料 、 黃偉哲 所有 Yahoo ! 奇摩 帳號 「 dkny 7222 」 之 會員 資料 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 臺北市政府 警察局 中正 二 局 南海路 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 （ 以上 附於 桃園縣政府 警察局 蘆竹 分局 警卷 ） ； (2) 黃湘瑩 所有 合作金庫 銀行板 新 分行 帳戶 存摺 影本 、 臺北市政府 警察局 內湖 分局 西湖 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 被害人 高豪璟 所有 匯豐 銀行 帳戶 提款卡 影本 、 被害人 高豪璟 與 詐騙 集團 成員 往來 之 電子 郵件 、 合作金庫 商業 銀行板 新 分行 函覆 黃湘瑩 所有 帳戶 之 開戶 資料 及 存款 交易 明細表 （ 以上 附於 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 99年度 偵字 第3561 號 偵查卷 ） 」 為 證據 外 ， 其餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1806號
犯罪事實：
一 、 張文霖 於 民國 107年 10月 間 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 威廉 」 之 成年 男子 所 成立 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 犯罪 組織 詐欺 集團 （ 下稱 系爭 詐騙 組織 ） ， 擔任 依 指示 駕駛 租賃 小客車 向 負責 領款 之 成員 收取 領得 之 詐騙 贓款 後 繳交 上手 之 工作 ， 從中 獲取 報酬 而 藉 此 牟利 。 張文霖 加入 後 ， 即 與 「 威廉 」 及 系爭 詐騙 組織 其他 成年 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 系爭 詐騙 組織 不詳 成員 於 107年 10月 17日 9時 許 ， 撥打 電話 予 李明玲 ， 佯稱 其 名下 金融 機構 帳戶 涉及 販毒 洗錢 ， 須 提供 其 帳戶 存摺 及 提款卡 ， 致 李明玲 陷於 錯誤 ， 遂 在 電話 中 告知 其 所有 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 商銀 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 金融卡 之 密碼 ， 並 依 指示 於 同 日 12時 30分 許 將 前揭 兆豐 商銀 帳戶 之 存摺 及 金融卡 放置 在 高雄巿 梓 官區 嘉展路 63號 路 邊 ， 由 系爭 詐騙 集團 不詳 成員 前往 拿取 ， 並 由 負責 領款 之 成員 於 同 日 12時 50分 起 至 12時 53分 止 ， 持 李明玲 前揭 帳戶 提款卡 接續 提領 6 次 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 11萬9000 元 。 嗣 張文霖 依 指示 與 「 威廉 」 共同 於 同 日 某時 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 租賃 小客車 南下 至 高雄 巿區 ， 向 系爭 詐騙 組織 負責 領款 之 成員 收取 前揭 自 李明玲 帳戶 領得 之 贓款 ， 張文霖 因而 取得 2000 元 之 報酬 後 ， 再 獨自 駕駛 前揭 租賃 小客車 返回 臺中市 。 嗣 於 同 日 21時 15分 許 ， 行經 臺中巿 北屯區 大連路 1段 217號 ， 因 行跡 可疑 為 警 盤查 ， 經 張文霖 同意 搜索 ， 當場 在 前揭 租賃 小客車 上 查獲 李明玲 之 兆豐 商銀 存摺 、 提款卡 及 前揭 提款卡 於 107年 10月 17日 12時 53分 45秒 在 高雄 梓官 郵局 提領 1萬9000 元 之 自動櫃員機 交易 明細 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3009號
犯罪事實：
一 、 劉淑怡 雖 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 犯罪 者 取得 他人 帳戶 之 存摺 與 提款卡 （ 含 密碼 ） 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 前開 取得 帳戶 之 人 利用 其 提供 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 6月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 進化 分行 申辦 之 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 、 印章 ， 提供 交付 予 某 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 人士 ， 以 此 方式 幫助 該 不詳 姓名 人士 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 方便 取得 贓款 與 掩飾 詐欺 取財 犯行 不易 遭 人 查緝 。 而 該 不詳 姓名 人士 取得 劉淑怡 所 交付 之 上開 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 與 印章 後 ， 遂 與 其他 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 人士 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 3 人 以上 ） ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 向 周浚騰 、 范奕萱 等 2 人 ， 各 施以 附表 所 示 之 詐術 ， 致 使 周浚騰 、 范奕萱 均 因而 陷於 錯誤 ， 各自 將 附表 所 示 之 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 、 5,844 元 ， 匯入 上開 銀行 帳戶 ， 周浚騰 、 范奕萱 匯入 上開 銀行 帳戶 內 之 全部 款項 ， 均 由 該 不詳 姓名 人士 或 其 同夥 於 匯款 當日 即行 領出 ， 劉淑怡 因而 幫助 該 不詳 姓名 人士 與 其 同夥 詐得 合計 35,833 元 得逞 。 嗣 因 周浚騰 、 范奕萱 發現 受騙 ， 而 各自 於 105年 7月 8日 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第1287號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 被告 張喆 明知 申請 行動電話 門號 並 無 特殊 限制 ， 任何 人 均 得以 自己 名義 申請 行動電話 門號 使用 ， 可 預見 提供 自己 申請 之 行動電話 門號 予 陌生 人士 或 與 自己 不 具 密切 信賴 關係 之 人 使用 ， 可能 被 利用 為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 並 藉以 逃避 偵查 機關 追查 ， 竟 基於 即使 他人 用以 詐騙 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 10月 6日 ， 在 家樂福 電信 股份 有限公司 之 臺北市 重慶 門市 ， 申請 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 本案 門號 ） ， 旋於 不詳 時間 、 地點 ， 將 其 提供予 身份 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 方 欽樞 與 自稱 「 陳 先生 」 之 身份 不詳 成年 男子 ， 共同 基於 偽造 文書 之 犯意 ， 先 由 該 名 自稱 「 陳 先生 」 之 男子 ， 將 偽造 之 告訴人 張明哲 身分證 、 健保卡 以及 印章 等 物 交予 方欽樞 ， 方欽樞 遂 持 上開 偽造 物品 ， 前往 臺灣 銀行 忠孝 分行 （ 下稱 臺銀 ） ， 冒用 張明哲 名義 ， 就 其 帳號 000000000000 號 帳戶 辦理 存戶 印鑑 掛失 變更 及 申請 補發 帳戶 存摺 ； 復持 上開 偽造 物品 ， 再次 前往 臺銀 申辦 電話 語音 轉帳 業務 ， 並 將 張淇瑋 冒用 不 知情 鍾武江 名義所 申請 之 合作金庫 商業 銀行 大稻埕 分行 （ 下稱 合庫 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 設為 約定 轉帳 帳戶 ， 以 供 犯罪 集團 成員 使用 ， 該 犯罪 集團 不詳 成員 遂 於 102年 2月 8日 至 同 年 月 12日 期間 ， 前後 共 6 次 ， 以 張喆所 申辦 上開 行動電話 門號 ， 撥打 臺銀 電話 語音 專線 ， 將 張明哲 所有 臺銀 帳戶 內 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 611,090 元 ， 以 電話 語音 轉帳 方式 ， 匯入 鍾武江 上開 合庫 帳戶 內 ， 隨即 由 犯罪 集團 成員 將 該 等 款項 提領 一 空 。 嗣 經 張明哲 欲 提領 帳戶 款項 ， 發現 存款 餘額 不足 ， 報警 處理 而 悉 上情 。 因 認 被告 涉犯 刑法 第30 條 第1 項 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪嫌 （ 方欽樞 、 張淇瑋 所 涉 偽造 文書 等 犯行 ， 另 由 法院 審理 中 ） 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第3105號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 並 所 犯 法條 欄 第一 段 第5 行 及 第二 小 段 第17 行 關於 「 劉廣榮 」 之 記載 ， 應 更正為 「 劉慶榮 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣基隆地方法院 102年度基簡字第1368號
犯罪事實：
一 、 周銘源 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 ， 得 作為 人頭 帳戶 ， 以 遂行 詐欺 或 其他 不法 行為 之 用 ， 乃 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 初 某 日 ， 將 渠 97年 底 向 永豐 商業 銀行 內壢 分行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000- 0000000 - 0 號 ） 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交與 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 詐騙 集團 成員 為 詐欺 犯行 。 繼 於 102年 1月 21日 夜間 8時 56分 許 ， 該 詐騙 集團 成員 假冒 國泰 贈 點 客服 人員 ， 並 向 吳思雲 佯 以 ： 渠 先前 購物 付款 已 繳清 ， 但 因 該 公司 作帳 錯誤 ， 須 至 提款機 前 重新 認證 資料 ， 方 能 確保 權益 云云 ， 致 吳思雲 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 夜間 10時 許 起 ， 在 臺北市 大安區 信義路 4段 附近 之 臺灣 中小企業 銀行 提款機 前 ， 吳思雲 以 提款卡 轉帳 方式 ， 接續 匯款 2萬9,987 元 、 2萬9,987 元 及 3萬 元 等 至 前揭 周銘源 永豐 銀行 帳戶 內 ， 詐騙 集團 成員 再 將 款項 提領 一 空 ， 嗣 吳思雲 發現 受騙 並 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣新竹地方法院 102年度簡上字第74號
犯罪事實：
一 、 邱俊雅 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 一般人 無庸 向 他人 收購 或 借貸 使用 ， 且 國內 社會 常見 之 犯罪 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 8月 10日 ， 在 統一 超商 （ 7-11 ） 竹東鎮 新東 油 門市 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 中小企業 銀行 竹北 分行 （ 下稱 臺灣 企銀 竹北 分行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印章 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 謝國賢 」 之 詐騙 集團 成員 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 之 其他 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 8月 11日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 向 謝維堯 佯 之 妻 佯稱 係 其 女兒 ， 急需 現金 繳交 支票款 云云 ， 致 使 謝維堯 陷於 錯誤 ， 而 於 100年 8月 11日 10時 43分 許 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 邱俊雅 上開 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 謝維堯 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。