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臺灣高雄地方法院 103年度簡字第3325號
犯罪事實：
一 、 凃婷芳 可 預見 將 其 行動電話 門號 交予 他人 使用 ， 可能 被 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 取財 之 聯絡 工具 以 避免 遭 警方 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 9月 13日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 遠傳 電信 股份 有限公司 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 取得 前揭 門號 後 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 102年 9月 13日 上午 8時 許 ， 騎乘 李梅英 （ 另行 通緝 ） 所有 車牌 號碼 為 AEF-2071 號 普通 重型 機車 前往 吳明宏 所 經營 位於 臺南市 ○○區 ○○路 0段 00號 「 米奇 機車行 」 ， 佯稱 欲 保養 前開 機車 ， 向 吳明宏 商借 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 暫時 代步 後 ； 旋 於 同 日 20時 20分 許 ， 騎乘 前揭 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 ， 前往 黃連宗 所 經營 位於 高雄市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00弄 000號 之 機車 買賣 兼 修配行 ， 向 黃連宗 佯稱 有 一 批 機車 油品 及 零件 欲 出售 云云 ， 並 出具 明細 單3 張 以 取信 黃連宗 ， 因 黃連宗 尚 需 考慮 ， 故復 於 同年 9月 14日 上午 11時 24分 許 ， 以 凃婷芳 前開 0000000000 門號 撥打 黃連宗 之 行動電話 門號 0000000000 再度 詢問 黃連宗 購買 之 意願 ， 黃連宗 因而 陷於 錯誤 ， 同意 購買 上開 機車 油品 及 零件 ， 並 於 同 日 20時 許 ， 駕車 搭載 該 男子 一同 前往 高雄市 岡山區 久龍街 某 公寓 大樓 取貨 ， 惟於 黃連宗 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 後 ， 該 男子 佯稱 欲 回 公寓 大樓 內 開立 收據 即 逃逸 。 俟 黃連宗 撥打 前揭 0000000000 號 行動電話 門號 ， 發現 該 門號 已 關機 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 處理 始 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第4825號
犯罪事實：
一 、 吳文竣 雖 預見 提供 自己 或 友人 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 15日 某 時 許 ， 將 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 華銀 帳戶 ) 、 第一 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 一銀 帳戶 ) 及 彰化 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 彰銀 帳戶 ) 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 在 位於 高雄市 鳳山區 中山東路 之 某 全家 超商 ， 以 宅急便 方式 寄予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 林 代書 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 容任 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 上開 華銀 、 一銀 及 彰銀 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 華銀 、 一銀 及 彰銀 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 鐘紹軒 、 蔡世愷 、 王詩涵 及 魏秀雲 等 4 人 （ 下 合稱 鍾紹軒 等 4 人 ） 施用 詐術 ， 致 鍾紹軒 等 4 人 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 上開 華銀 、 一銀 及 彰銀 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 鍾紹軒 等 4 人 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 101年度簡上字第11號
犯罪事實：
一 、 郭怡芬 明知 金融 機構 之 帳戶 與 個人 之 財產 信用 密切 關聯 ， 一般人 無故 借用 他人 金融 帳戶 之 行為 常 與 財產 犯罪 相關 ， 且 預見 現今 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 匯入 款項 之 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 被 詐騙 集團 所 利用 ， 以 遂行渠等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有 他人 持 之 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 11月 間 某 日 ， 在 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 以下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 口頭 告知 提款卡 之 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 系爭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 12月 11日 18時 30分 許 ， 撥打 電話 予 姬小巧 ， 自稱 係 森森 購物臺 及 玉山 商業 銀行 之 工作 人員 ， 佯稱 ： 其 先前 於 森森 購物臺 交易 時 操作 錯誤 ， 誤 設定 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 修正 云云 ， 致 姬 小巧 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 48分 許 ， 前往 新北市 樹林區 某 上海 商業 儲蓄 銀行 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,983 元 至 系爭 帳戶 內 。 嗣 姬 小巧 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第3190號
犯罪事實：
一 、 張凱傑 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 之 金融 帳戶 進行 存 、 提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 可 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 申設 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 10月 22日 12時 30分 許 ， 在 高雄市 前鎮區 之 高雄 捷運 前鎮 高中站 出口處 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 高雄 籬仔 內 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 某 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 容任 該 詐騙 集團 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐騙 集團 某 成員 ， （ 一 ） 在 奇集集 網站 上 刊登 販售 「 ( 台灣 公司貨 ) ipad 2 白色 公司 貨 +AppleiPad 264 Gwifi+ 無線 3G版 / 含 發票 /06月 機 」 之 不實 訊息 ， 誘使 葛玉璇 於 同年 月 23日 23時 許 上網 瀏覽 該 訊息 後 ， 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 再 依 指示 於 同年 月 24日 12時 58分 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 至 上開 帳戶 中 ； （ 二 ） 在 雅虎 拍賣 網站 上 刊登 販售 「 iphone 532 G/ 黑色 澳洲 無 鎖版 」 之 不實 訊息 ， 誘使 姚凱升 於 同 年 月 23日 23時 30分 許 上網 瀏覽 該 訊息 後 ， 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 依 指示 於 同 年 月 24日 0時 22分 轉帳 匯款 2萬9,000 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 葛玉璇 、 姚凱升 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第8044號
犯罪事實：
一 、 杜宛庭 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 2月 24日 前 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 友人 莊奕誠 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 由 臺灣 新竹 地方 法院 判處 拘役 50日 ） 所 申設 之 第一 商業 銀行 竹東 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3500 元 之 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小貫 」 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 杜宛庭 從中 抽取 500 元 利潤 ， 餘款 則 交付予 莊奕誠 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 該 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 2月 24日 10時 30分 許 ， 以 電話 向 童國禧 佯稱 係 其 友人 林敬烜 ， 欲 向 童國禧 借款 周轉 云云 ， 並 以 LINE 傳送 匯款 資訊 予 童國禧 ， 致 童 國禧 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 13分 許 ， 在 臺中市 梧棲區 台中 銀行 台中港 分行 ， 臨櫃 匯款 7萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第349號
犯罪事實：
一 、 邱心儀 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 明知 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 人 使用 ， 能 預見 該 他人 有 可能 以 所 取得 金融 機關 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 機關 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 為 財產性 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 7月 18日 晚間 某時 ， 在 統一 超商 宥辰 門市 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 臺中 分行 （ 下稱 中國信託 ） 帳號 為 0000000000000 號 帳戶 、 臺中 商業 銀行 （ 下稱 臺中 商銀 ） 帳號 為 000000000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 南投 分行 （ 下稱 華南 商銀 ） 帳號 為 000000000000 號 （ 起訴書 誤載為 00000000000 號 ） 帳戶 之 提款卡 ， 以 宅急便 配送 之 方式 ， 寄 至 桃園縣 平鎮市 ○○路 ○○段 000號 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳富鴻 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 於 電話 中 告知 上開 提款卡 之 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第303號
犯罪事實：
一 、 湯溢進 於 民國 105年 11月 29日 前 （ 起訴書 誤繕為 106年 11月 29日 ） 某 日 時 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 招募 車手 、 依 機房 指示 指派 取款 工作 予 車手 即 車手頭 之 角色 ， 並 募得 少年 傅○○ （ 88年 7月 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ， 所 涉 詐欺 犯行 ， 業經 臺灣 桃園 地方 法院 裁定 諭知 交付 保護 管束 處分 ） 擔任 取款 車手 ， 湯溢進 並 交付 內含 門號 0000000000 號 之 SIM卡 之 手機 1 支 、 往返 取款 地點 車資 與 少年 傅○○ ， 供作 少年 傅○○ 與 擔任 詐欺 集團 機房 成員 聯絡 、 取款 車資 。 彼此 謀議 既定 ， 湯溢進 、 少年 傅○○ 及 詐欺 集團 所屬 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 自 105年 11月 23日 上午 9時 許 起 ， 自稱 係 為 恭 紀念 醫院 人員 、 苗栗縣 警察局 警員 陳建國 、 臺灣 臺北 地方 檢察署 高姓 檢察官 ， 多 次 去電 陳淑賢 並 偽稱 其 涉及 刑事 案件 ， 須 繳交 現金 作為 證物 保管 云云 ， 致 陳淑賢 陷於 錯誤 ， 而 應允 交付 現金 ， 詐欺 集團 機房 成員 旋即 透過 湯溢進 通知 少年 傅○○ 負責 取得 本件 詐欺 款項 工作 後 ， 詐欺 集團 之 機房 人員 於 少年 傅○○ 出發 前往 取款 時 ， 再 以 0000000000 門號 聯絡 少年 傅○○ 前去 指定 地點 ， 及 向 陳淑賢 領取 款項 之 細節 ， 少年 傅○○ 即 依 渠等 指示 ， 於 如 附表 編號 1 、 2 、 3 所 示 時 、 地 ， 向 陳淑賢 收取 如 附表 編號 1 、 2 、 3 所 示 款項 得手 ； 復 於 不詳 時 、 地 ， 將 上開 款項 交由 詐欺 集團 指定 之 人 ， 湯溢進 則 另 於 不詳 時 地 ， 交付 少年 傅○○ 擔任 本件 取款 車手 成功 取款 之 報酬 1萬7,000 元 。 嗣 於 105年 12月 1日 中午 12時 許 ， 陳淑賢 察覺 有異 並 聯絡 警方 ， 復 於 如 附表 編號 4 所 示 時 、 地 ， 當場 逮捕 前來 取款 之 少年 傅○○ ， 再 循線 查獲 上情 。 理由
臺灣臺中地方法院 103年度易字第516號
犯罪事實：
一 、 賴明宗 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 與 密碼 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 金融卡 與 密碼 資料 如 交付 及 告知 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 用以 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 7月 20日 經由 電腦 網路 得知 有 不詳 真實 姓名 、 自稱 「 蕭明龍 」 之 成年 男子 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 之 代價 收購 他人 之 金融 帳戶 ， 乃 於 101年 8月 15日 與 該 不詳 姓名 男子 前往 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 臺灣 銀行 豐原 分行 ， 自行 申請 設立 帳號 000000000000 號 之 帳戶 ， 開設 完成 後 ， 旋 於 同 日 在 上址 臺灣 銀行 豐原 分行 大門 口處 ， 將 上開 帳戶 之 印章 、 存摺 、 金融卡 與 密碼 交予 該 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 藉 上開 帳戶 資料 供作 他人 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 真實 姓名 不詳 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 由 賴明宗 所 交付 之 帳戶 資料 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 利用 上揭 帳戶 對 楊奇凌 、 萬明哲 、 周孟儒 、 楊文良 、 吳佳芬 、 林政民 、 林靜芳 、 邱淳靖 、 鄭凱分 、 王大為 、 趙雲祥 、 林宛臻 以 如 附表 所 示 之 方法 進行 詐騙 得逞 （ 詐騙 時間 、 手法 、 匯款 時 地 、 金額 如 附表 所 示 ） ， 嗣 經 楊奇凌 等 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 104年度朴簡字第177號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增加 「 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 、 被害人 謝志佳 警詢 筆錄 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度簡上字第2號
犯罪事實：
一 、 洪宜星 可 預見 將 銀行 帳戶 提供予 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 之 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 3月 11日 ， 向 不 知情 之 李美玲 取得 李美玲 所有 之 宜蘭 員山 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 依 指示 ， 以 郵寄 方式 ， 將 李美玲 所有 之 上開 存摺 、 提款卡 寄出 ， 之後 即 作為 詐欺 集團 向 不 特定人 詐取 財物 之 人頭 帳戶 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 於 100年 3月 13日 下午 6時 許 ， 先後 以 網路 購物 約定 轉帳 付款 方式 錯誤 為由 ， 撥打 電話 給 黃筱芸 、 黃敏霞 ， 致 黃筱芸 、 黃敏霞 不 疑 有詐 ， 即 分別 依 指示 於 同 日 晚間 6時 43分 、 6時 52分 許 將 款項 新台幣 （ 下 同 ） 9,123 元 、 29,989 元 ， 匯 至 上述 帳戶 內 ， 上開 款項 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 後 經 查證 後 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 得知 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度智訴字第1號
犯罪事實：
一 、 蔣子鑫 （ 原名 蔣宗華 ） 係 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 0000000號 2樓 之 泰博 有限公司 （ 下稱 泰博 公司 ） 、 易埕 有限公司 （ 下稱 易埕 公司 ） 之 負責人 ， 李仕成 、 蔡孟豪 、 鍾伊婷 、 周昱名 、 高斌原 均 受雇 於 泰博 公司 ， 李仕成 係 於 民國 89 至 90年 間 進入 泰博 公司 ， 並 於 102 、 103年 間 擔任 副總經理 ； 蔡孟豪 於 96年 到職 ， 嗣 擔任 經理 ， 其 二 人 均 負責 報價 、 資料 送審 、 現場 監工 、 查驗 等 業務 ； 鍾伊婷 於 102年 7月 起 至 泰博 公司 任職 ， 其 負責 提供 客戶 商品 諮詢 、 接收 訂單 、 出貨 、 開立 發票 等 事務 ； 周昱名 係 於 100年 中旬 起 至 106年 5月 間 ， 高斌 原則 於 104年 6月 間 起 ， 分別 依 蔣子鑫 之 指示 ， 以 蔣子鑫 自行 研製 之 配方 、 製程 混製 防火 膠泥 後 裝桶 包裝 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第1173號
犯罪事實：
一 、 于紹炯 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 缺乏 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 4月 23日 上午 10時 51分 許 前 某時 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 德芳 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 以下稱 臺銀 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 屏東 六塊厝 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 以下稱 郵局 帳戶 ） 等 存摺 正本 、 金融卡 、 密碼 ， 以 「 書冊 」 之 名義 交由 黑貓宅急便 快遞 ， 寄送 至 統一 速達 股份 有限公司 濱江 營業 所 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 張 先生 」 之 人 ， 並 在 收件人 電話欄 填寫 自己 之 聯絡 電話 ， 待 該 包裹 送達 濱江 營業所 後 ， 經 濱江 營業所 通知 于紹炯 包裹 已 送達 ， 于紹炯 再 以 電話 連繫 「 張 先生 」 取 件 。 嗣 「 張 先生 」 取得 于紹炯 提供 之 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 方式 ， 對 童京霆 、 陳肇祺 、 林佩君 、 林莉雯 、 楊鈺崎 、 蘇建賢 等 6 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 因而 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 附表 所 示 款項 至 于紹炯 上開 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 因而 詐得 該 等 款項 ， 並 旋即 將 詐得 款項 提領 殆盡 （ 除 林佩君 遭 詐欺 之 款項 有 經 攔截 而 未 遭 提領 ， 嗣 後 已 通知 林佩君 領回 ） 。 嗣 童 京霆 等 6 人 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第986號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 「 至 臺南市 全家 便利商店 華興店 」 更正為 「 至 臺南市 ○○區 ○○街 000號 的 全家 便利商店 華興店 」 、 「 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 寄交 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年人 」 更正為 「 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年人 ， 並 依 對方 要求 變更 提款卡 密碼 」 ， 證據 部分 補充 「 被告 在 本院 審理 中 的 自白 」 、 「 被告 提出 的 LINE 對話 資料 、 宅配 通 收據 照片 」 ， 其餘 都 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 的 記載 ， 如 附件 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3564號
犯罪事實：
一 、 張斌 依 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 間 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 與 年籍 不詳 之 人 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 ， 幫助 該 年籍 不詳 之 人 實施 詐欺 取財 之 犯罪 。 該 年籍 不詳 之 人 所屬 詐騙 集團 取得 前開 合庫 帳戶 存摺 、 提款卡 等 物 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 1月 7日 15時 55分 許 ， 假冒 葉國政 之 友人 李後正 ， 以 電話 撥打給 葉國政 ， 佯稱 欲 購買法 拍屋 亟需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 35萬 元 為由 ， 致 葉國政 陷於 錯誤 ， 並 於 同年 月 9日 11時 47分 許 ， 以 匯款 20萬 元 至 上開 合庫 銀行 帳戶 內 ， 該 筆 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第2673號
犯罪事實：
一 、 林正合 前 經營 鋼材 買賣業 ， 其 因 缺 錢 花用 ， 竟 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 先 透過 報紙 廣告 以 每 張 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 之 代價 ， 購得 如 附表 所 示 之 支票 後 ， 即 分別 為 下列 之 犯行 ： ㈠ 於 民國 102年 6月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 急需 款項 購買 鋼材 及 支付 員工 薪資 為由 ， 向 友人 楊曜丞 商借 現金 週轉 ， 並 持 附表 編號 1 、 2 號 之 支票 共 2 紙 作為 借款 之 擔保 ， 因此 致 楊曜丞 陷於 錯誤 ， 如數 交付 現金 共 22萬0500 元 予 林正合 ， 詎 上開 支票 於 到期 後 經 提示 均 遭 退票 未 獲 兌現 。 ㈡ 另 於 102年 6月 間 某 日 ， 在 臺南市 七股區 台17線 上 之 「 香香 快炒店 」 內 ， 同樣 以 急需 款項 購買 鋼材 及 支付 員工 薪資 為由 ， 向 友人 黃來旺 商借 現金 週轉 ， 並 持 附表 編號 3 、 4 、 5 號 之 支票 共 3 紙 作為 借款 之 擔保 ， 因此 致 黃來旺 陷於 錯誤 ， 如數 交付 現金 共 27萬 元 予 林正合 ， 詎 上開 支票 於 到期 後 經 提示 亦 均 遭 退票 未 獲 兌現 。
臺灣彰化地方法院 102年度簡字第1271號
犯罪事實：
一 、 鄧錦興 明知 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 該 名 不 自行 申辦 帳戶 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 等 不法 財產 犯罪 行為 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 2月 26日 晚間 10時 許 ， 前往 彰化縣 溪湖 交流道 「 甜甜 巴士 託運站 」 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 埔鹽 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 ： 彰化 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 含 密碼 ， 寄 至 三重 總站 （ 收件人 ： 武雲 公司 ） ， 交與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 使用 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 後 該 不詳 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 102年 3月 2日 前 某 日 ， 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 拍賣 「 世界 棒球 經典賽 中華 vs 荷蘭 」 門票 之 假 訊息 ， 致 邱建澄 、 王薰毅 陷於 錯誤 ， 分別 撥打 該 詐欺 集團 成員 所 提供 之 行動電話 門號 0000000000 號 （ 經 查 申 辦人 為 陳明勛 ， 業經 移轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 購買 門票 ， 邱建澄 遂 於 同年 月 2日 晚間 7時 59分 許 自 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1,050 元 、 王薰毅 則 於 同年 月 3日 上午 10時 55分 透過 華南 銀行 網路 ATM 匯款 1,550 元 至 鄧錦興 之 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 且 旋 遭 提領 一空 。 嗣 邱建澄 、 王薰毅 發現 受騙 後 ， 遂 報警 處理 ， 並 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第397號
犯罪事實：
一 、 胡展綸 於 民國 103年 5月 間 ， 透過 黃一桓 之 介紹 加入 詐欺 集團 擔任 領款 車手 ， 並 由 黃一桓 交付 號碼 不詳 之 人頭 門號 手機 供 胡展綸 聯絡 使用 ， 當 有 詐欺 所得 款項 需 提領 時 ， 即 由 胡展綸 透過 該 人頭 門號 手機 依 詐欺 集團 指示 領取 款項 。 張凱銓 則 係 由 陳富順 之 介紹 加入 相同 詐欺 集團 擔任 領款 車手 ， 並 由 陳富順 與 張凱銓 聯繫 領款 事宜 。 於 103年 5月 22日 12時 42分 許 、 同 年 月 26日 10時 42分 許 、 同 年 月 27日 13時 45分 許 ， 胡展綸 、 張凱銓 、 黃一桓 、 陳富順 所屬 詐欺 集團 不詳 成員 撥打 電話 予 蘇翊婷 ， 向 蘇翊婷 自稱為 「 陳 先生 」 ， 謊稱 可 幫 蘇翊婷 辦理 貸款 ， 但 需要 存摺 、 金融卡 及 證件 影本 等語 ， 致 蘇翊婷 誤信 為 真 ， 遂 於 同年 月 27日 16時 55分 許 ， 前往 基隆市 ○○區 ○○路 00號 之1 、 54號 1樓 之 統一 超商 忠三 門市 ， 將 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 金融卡 、 第一 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 第一 銀行 ） 金融卡 及 其他 身分 證件 寄交予 彰化縣 和美鎮 ○○路 00號 之 「 王建志 」 之 人 ， 該 詐欺 集團 不詳 成員 再 於 同年 月 28日 11時 55分 許致電 蘇翊婷 要求 蘇翊婷 提供 金融卡 密碼 ， 蘇翊婷 遂 將 密碼 告知 該 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 透過 黃一桓 交付 胡展綸 之 聯絡 手機 ， 通知 胡展綸 需 與 張凱銓 拿取 提款卡 提領 詐欺 款項 ， 而 詐欺 集團 不詳 成員 則 將 蘇翊婷 所 寄交 之 第一 銀行 金融卡 及 密碼 透過 陳富順 轉交 張凱銓 ， 張凱銓 再 與 胡展綸 於 同年 月 28日 共同 前往 中華郵政 股份 有限公司 彰化 南瑤 郵局 （ 址設 彰化縣 彰化市 ○○路 00號 ） 、 光復路 郵局 （ 址設 彰化縣 彰化市 ○○路 000號 ） 提款 ， 共 提領 新臺幣 49,000 元 。 嗣 蘇翊婷 無法 再 以 電話 聯繫 「 陳 先生 」 ， 使 之 受騙 而 報警 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第34號
犯罪事實：
一 、 許文玲 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 ， 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 透過 友人 林偉哲 認識 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 手機 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 張欣茹 」 、 「 張惠敏 」 、 「 陳雅欣 」 等 人 ， 得知 「 Pinnacle Sports 線 上 博彩 唯一 國內 招募 作業組 ( 畢諾克 ) 」 欲 以 每 本 金融 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 代價 租用 3 個 月 ， 遂 於 民國 106年 12月 25日 至 同年 12月 28日 間 某 日 ， 在 臺中市 北屯區 瀋陽路 之 「 7-11 便利商店 鑫巴黎 門市 」 ， 以 ibon 交貨便 寄送 之 方式 ， 將 其 名下 之 台新 國際 商業 銀行 金華 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 ， 依 「 張欣茹 」 指示 將 密碼 改設為 「 556677 」 後 ， 持 上開 台 新 銀行 之 存摺 、 金融卡 ， 寄 至 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0段 00號 之 「 7-11 便利商店 品客 門市 」 ， 予 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 該 帳戶 供作 他人 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 12月 27日 上午 9時 許 ， 冒充 為 柯俊北 之 親友 ， 撥打 電話 予 柯俊北 ， 向 其 訛稱 因 購買 土地 亟需 周轉 ， 柯俊北 不 疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 於 106年 12月 28日 上午 11時 30分 ， 至 彰化縣 ○○鎮 ○○街 0號 之 台灣 中小企業 銀行 ， 臨櫃 匯款 18萬 元 至 許文玲 上開 台新 銀行 帳戶 。 嗣 柯俊北 發覺 遭 詐騙 後 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第6950號
犯罪事實：
一 、 陳柏錄 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾渠等 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 其 預見 如此 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 7月 17日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 民生 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 、 提款 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小白 」 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 「 小白 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 、 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 7月 17日 13時 30分 許 ， 撥打 電話 予 蔡美玲 ， 假冒 警察 人員 並 佯稱 蔡美玲 涉犯 刑事 案件 ， 要求 蔡美玲 匯款 至 上開 帳戶 作 監管 ， 致 蔡美玲 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 21日 某時 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 45萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 所 匯 款項 均 旋 遭 提領 一空 。 嗣 蔡美玲 驚覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3809號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 其 經濟 資力 甚 差 ， 雖 為 公教 人員 退休 而 有 優退 存款 ， 然 於 民國 103年 之前 即已 向 銀行 辦理 質借 ， 竟 隱瞞 其 財力 不佳 而 無 支付 能力 之 事實 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 甲○○ 與 丁○○ 均 為 仝鑫 傳銷 公司 之 經銷商 ， 二 人 於 民國 103年 1月 初 在 仝鑫 公司 傳銷商 之 通訊 軟體 LINE 群組 認識 後 ， 甲○○ 明知 其 無 資力 支付 下線 會員 之 貨款 ， 亦 無 督促 下線 會員 經營 傳銷 事業 之 真意 ， 竟 為 取得 傳銷 公司 之 獎金 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 6月 間 向 丁○○ 佯稱 其 傳銷 業務 經營 良好 ， 下線 人數 眾多 ， 且 下線 會員 亦 經營 有方 ， 先 讓 下線 獲利 即可 取得 高額 獎金 ， 公司 之 獎金 制度 亦 可 使 丁○○ 獲利 ， 且 其 為 教師 退休 ， 可 領 利率 18％ 之 優退 利息 ， 於丁○○ 之 信用卡 帳單 繳款日 保證 支付 該 刷卡 金額 云云 ， 使 丁○○ 陷於 錯誤 ， 於 103年 6月 19日 、 同 年 月 27日 ， 以 刷卡 方式 為 甲○○ 代 墊下線 會員 之 傳銷 貨款 新臺幣 （ 下 同 ） 150萬 元 ， 嗣 丁○○ 收受 信用卡 帳單 後 要求 甲○○ 支付 上開 金額 ， 甲○○ 始 告知 丁○○ 其 優 退存款 已 向 銀行 質借 九成 ， 無 資力 繳付 丁○○ 之 信用卡 款項 ， 下線 會員 亦 拖欠 款項 未 付 ， 丁○○ 始 知 受騙 。 ㈡ 詐騙 乙○○ 部分 ： 1. 甲○○ 於 103年 10月 中旬 ， 在 臺中市 南屯區 乙○○ 之 住處 ， 明知 其 因 信用 不佳 ， 無法 向 銀行 申請 信用卡 使用 ， 且 經濟 資力 甚 差 ， 無力 償還 刷卡金 更 無力 給付 額外 之 報酬 與 乙○○ ， 竟 意圖 為 自己 不法 利益 ， 向 乙○○ 佯稱 信用卡 借 其 使用 ， 卡費 由 其 繳納 ， 其 可 給付 乙○○ 刷卡 金額 之 10分之1 作為 報酬 等語 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 將 其 申請 之 玉山 商業 銀行 信用卡 （ 下 簡稱 玉山 銀行 ， 卡號 不詳 ） 、 國泰世華 商業 銀行 之 信用卡 （ 下 簡稱 國泰世華 銀行 ， 卡號 末 四 碼 為 9541 號 ） 、 台新 商業 銀行 （ 下 簡稱 台新 銀行 ， 卡號 0000000000000000 號 ） 之 信用卡 各 1 張 交給 甲○○ 使用 ， 甲○○ 取得 上開 信用卡 後 即 消費 如 附表 一 所 示 之 內容 共 78 筆 ， 消費 金額 共 30萬6832 元 ， 而 甲○○ 為 繼續 使用 上開 信用卡 並 避免 乙○○ 查覺 ， 每 月 僅 繳付 一 部份 刷卡 金額 ， 迄 104年 4月 16日 乙○○ 遭 銀行 催討 發覺 受騙 而 取回 信用卡 為止 ， 甲○○ 尚 有 25萬 元 之 刷卡 金額 未 付 ， 致 乙○○ 受有 代為 向 銀行 支付 前揭 刷卡 費用 之 損害 ， 甲○○ 則 獲得 無須 自行 負擔 消費 金額 之 利益 。 2. 甲○○ 於 103年 12月 10日 ， 明知 其 無 清償 能力 亦 無 給付 高額 利息 之 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 乙○○ 佯稱 欲 投資 生意 ， 借款 100萬 元 每 月 可 支付 利息 5萬 元 ， 其 為 公教 人員 退休 資力 頗 豐 云云 ， 向 乙○○ 借款 ， 致 乙○○ 相信 其 支付 能力 而 陷於 錯誤 ， 以 現金 56萬8000 元 及 匯款 38萬2000 元 之 方式 ， 交付 95萬 元 予 甲○○ ， 甲○○ 取得 款項 後 ， 即 用以 支付 其 積欠 丁○○ 之 債務 利息 及 清償 其他 債務 ， 嗣 乙○○ 於 104年 4月 間 要求 甲○○ 返還 借款 及 清償 上開 信用卡 欠款 ， 甲○○ 未 為 給付 ， 經 乙○○ 催討 未果 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第755號
犯罪事實：
一 、 劉定弦 與 廖千慶 （ 被 訴 三 人 以上 共同 詐欺 取財 罪 ， 業 經 本院 判決處 有期徒刑 1 年 在案 ） 及 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 綽號 「 子怡 」 之 成年人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 廖千慶 於 民國 107年 4月 13日 上午 10時 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 0號 1樓 之 日 旺小客車 租賃 有限公司 ， 承租 車號 000 - 0000 號 租賃 小客車 作為 犯案 工具 後 ， 再 由 該 詐騙 集團 所屬 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 於 同 年 月 19日 上午 8時 許 ， 撥打 電話 向 陳柏源 佯稱 ： 其 為 中央 健保 局 人員 及 檢調 人員 ， 且 陳柏源 涉及 健保卡 盜領 及 毒品 案件 云云 ， 致 陳柏源 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 上午 11時 15分 許 依 該 成員 指示 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 提款卡 、 身分證 影本 及 中華郵政 金融卡 放入 一 紙 白色 信封 內 ， 並 在 桃園市 大 園區 中華路 上 之 「 生命 紀念館 」 附近 將 上開 白色 信封 交付 由 駕駛 上開 車輛 至 此 之 劉定弦 及 廖千慶 ， 劉定弦 及 廖千慶 隨即 駕駛 上開 車輛 至 桃園市 大 園區 新興路 62號 之 統一 超商 新田園 門市 ， 並 由 劉定弦 陸續 於 同 日 上午 11時 32分 許 、 11時 36分 許 ， 持 中國信託 帳戶 提款卡 提領 帳戶 內 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 及 2萬 元 ， 並 由 廖千慶 於 車 內 把風 。 嗣 因 陳柏源 察覺 有異 ， 遂 撥打 電話 至 中國信託 銀行 辦理 止付 並 報警 處理 ， 經 警 調 閱 路口 監視器 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度易字第109號
犯罪事實：
一 、 張家福 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 7月 7日 下午 4時 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 前往 張君業 （ 同 時間 已 委請 不 知情 之 邱金華 進行 整修 工程 ） 位在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 2樓 住處 ， 向 張君業 佯稱 ： 老闆 需要 電纜線 云云 ， 致 張君業 陷於 錯誤 ， 誤信 張家福 對於 取走 電纜線 一 事 ， 已 獲 承攬 其 住家 整修 工程 之 邱金華 授權 ， 遂 帶領 張家福 前往 位在 該 路段 146 號 之 工程 施作 處所 ， 讓 張家福 將 4 捆 電纜線 攜離 現場 得逞 。 嗣 經 張君業 發覺 受騙 後 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 104年度基簡字第610號
犯罪事實：
一 、 陳應俊 因 生活 窘迫 ， 從 報紙 得知 年籍 姓名 不詳 之 成年 男子 租用 銀行 存摺 之 訊息 ， 因此 得知 可 提供 金融 帳戶 可 換取 現金 花用 ， 陳應俊 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 102年 11月 間 ， 開立 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 與 安泰 商業 銀行 三重 簡易型 分行 （ 下稱 安泰 銀行 ） 帳號 ： 00000000000000 號 存摺 等 2 個 金融 帳戶 ， 並 將 該 2 個 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 ， 在 新北市 三重區 龍門路 附近 之 7-11 超商店 ， 交予 該 不詳 男子 使用 ， 並 因此 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 約 5000 元 之 代價 。 嗣 不詳 男子 即 與 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 概括 犯意 ， 為 下列 詐欺 行為 ：
臺灣臺北地方法院 100年度審簡字第119號
犯罪事實：
一 、 林德燁 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 只要 有 少許 之 金錢 ， 均 可 自行 至 金融 機構 申請 開立 存摺 帳戶 ， 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 提款卡 及 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 4月 11日 某時 ， 在 新北市 板橋區 板橋 火車站 附近 ， 將 其 向 第一 商業 銀行 股份 有限公司 頭 前 分行 所 申辦 之 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 向 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 南京東路 分行 所 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 等 資料 ， 交付予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 吳 先生 」 之 成年 男子 ， 以 幫助 該 成年 男子 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 名 成年 男子 取得 林德燁 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 先後 撥打 電話 與 如 附表 一 所 示 之 人 聯絡 ， 使 沈瑞駿 等 如 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 林德燁 所 開立 之 第一 銀行 帳戶 或 合作金庫 帳戶 內 ， 嗣 因 沈瑞駿 等 人 察覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查知 上情 （ 被害人 、 匯款 時間 、 匯款 金額 、 詐騙 經過 均 詳 如 附表 一 所 示 ） 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第3205號
犯罪事實：
一 、 林煌崴 應 了 解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 存 、 提 款項 及 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 他人 是否 持 以 犯罪 雖 無 確信 ， 然 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 之 情形 下 ， 預見 將 自己 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 並 供 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 詎 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯罪 犯意 ， 於 民國 101年 12月 19日 某時 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 土城 清水 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 寄予 詐騙 集團 成員 之 真實 姓名 、 年籍 資料 不詳 ， 自稱 「 張代書 」 及 「 林立明 」 之 成年人 ， 表示 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 上開 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐騙 他人 匯款 使用 ， 以 此 方法 幫助 該 詐騙 集團 為 詐欺 取財 犯行 。 該 詐騙 集團 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 12月 21日 10時 許 ， 以 電話 向 黃嘉里 佯稱 係 伊 友人 之 小孩 ， 因 就醫 需 急用 云云 ， 致 黃嘉里 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 21時 30分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 以 無摺 存款 方式 如數 匯入 新臺幣 10萬 元 至 林煌崴 上開 帳戶 內 ， 因而 使 黃嘉里 受有 損害 。 嗣 經 黃嘉里 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度易字第228號
犯罪事實：
一 、 邱權珮 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 重要 理財 工具 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 且 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 明知 辦理 貸款 無庸 交付 存摺 及 提款卡 ， 並 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 ， 將 可能 藉 此 取得 之 帳戶 金融 資料 ， 自行 或 轉由 他人 利用 為 詐騙 所得 匯入 之 工具 ， 而 遂行 財產 上 詐欺 犯罪 之 目的 ， 仍 基於 縱 使 該 結果 發生 ， 亦 予 容認 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 22日 23時 17分 至 同 年 月 23日 17時 40分 前 某 時 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 使用 通訊 軟體 LINE （ 下稱 LI-NE ） 暱稱 「 鳳嬌 」 之 成年人 指示 ， 更改 其 申請 之 臺灣 銀行 新永和 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 臺銀 帳戶 ） 提款卡 密碼 ， 並 於 同年 月 23日 17時 40分 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 統一 超商 ， 將 臺銀 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 以 統一 超商店到店 交貨便 之 方式 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林明輝 」 之 成年人 ， 供 「 林明輝 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 達 3 人 以上 ） 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 假冒 為 王淑貞 姊夫 ， 於 同 年 月 24日 14時 48分 撥打 電話 予 王淑貞 ， 佯稱 電話 號碼 已 更改 ， 翌 （ 25 ） 日 再 以 LINE 撥打 電話 予 王淑貞 ， 佯稱 要 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 致 王淑貞 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 25日 13時 43分 在 臺灣 銀行 宜蘭 分行 臨櫃 匯款 30萬 元 至 臺銀 帳戶 後 ， 隨即 遭 詐欺 集團 成員 領提一空 而 得逞 。 繼 因 王淑貞 發現 遭 騙 報警 處理 ， 經 調閱 臺銀 帳戶 交易 明細 等 資料 後 ， 始悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1977號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 潘乙銀 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附表 編號 1 「 被害人 」 欄 內 關於 「 余辰函 」 之 記載 ， 應 更正為 「 余辰涵 」 、 「 匯款 時間 、 匯款 金額 、 匯入 帳戶 」 等 欄 內 ， 應 補充 記載 「 100年 7月 27日 ０時 7分 、 2萬9980 元 、 國泰世華 銀行 （ 帳號 000000000000000 ） 」 ； 附表 編號 3 「 匯款 時間 」 欄 內 關於 「 100年 7月 27日 ０時 許 」 之 記載 ， 應 更正 及 補充為 「 100年 7月 26日 23時 22分 及 100年 7月 26日 23時 47分 」 、 「 匯款 地點 、 匯款 金額 」 等 欄 內 ， 應 補充 記載 「 新北市 ○○區 ○○路 132巷 15號 、 6萬9999 元 」 ； 暨 證據欄 內 關於 「 告訴人 提供 之 自動櫃員機 轉帳 交易 憑據 共 3 紙 」 之 記載 ， 更正為 「 告訴人 提供 之 自動櫃員機 轉帳 交易 憑據 共 4 紙 」 ； 及 補充 記載 「 第一 銀行 eATM 網路 理財機 交易 明細 1 紙 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第8號
犯罪事實：
一 、 施建榮 知悉 己 無 還款 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 1月 21日 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 之 信峰 輪業 有限公司 ， 填具 不實 內容 ， 在 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 上 ， 佯稱 己身為 維晟 貿易 有限公司 已 任職 1 年 2月 之 員工 ， 向 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） ， 申請 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 ， 購買 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 1 輛 ， 並 約定 分 12 期 還款 ， 每 月 28日 還款 ， 每 期 繳納 5,000 元 ， 致 遠信 公司 誤信 施建榮 有 穩定 工作 得以 正常 繳納 貸款 ， 而 准予 核貸 購 車 。 詎 施建榮 取得 該 車 後 ， 未曾 給付 貸款 ， 而 將 上開 機車 於 102年 3月 13日 過戶 與 他人 。 嗣 遠信 公司 催討 無著 ， 施建榮 亦 避不見面 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第1228號
犯罪事實：
一 、 陳蓁澐 係 匯晟 有限公司 及 富饒 有限公司 （ 現 改名為 純念 映像 有限公司 ） 實際 負責人 ， 與 前 法務部 調查局 航業 調查處 基隆 調查站 （ 下稱 ： 航基站 ） 副主任 桂宏正 係 男女 朋友 關係 ， 其 因 財務 狀況 不佳 ， 對 外 佯稱 與 桂宏正 及 台北港 貨櫃 碼頭 股份 有限公司 （ 下稱 ： 台北港 貨櫃 碼頭 公司 ） 人員 關係 友好 ， 可 代為 處理 工程 仲介 問題 ， 並 利用 不 知情 之 沈朝木 媒介 認識 威新 國際 企業 股份 有限公司 （ 下稱 ： 威新 公司 ） 實際 負責人 蔡中興 及 增嘉 工程 有限公司 （ 下稱 ： 增嘉 公司 ） 負責人 張正聰 （ 桂宏正 、 蔡中興 、 張正聰 另 涉 貪污 治罪 條例 部分 ， 業經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 103年度 偵字 第6563 號 、 第18332 號 為 不起訴 處分 確定 ） ， 假藉 協助 展延 工期 及 取得 工程 為由 ， 向渠等 詐取 財物 ， 茲 將 其 不法 犯行 分敘 如下 ：
臺灣士林地方法院 108年度審簡字第45號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 更正 「 凌晨 0時 許 」 為 「 凌晨 0時 26分 許 」 ； 證據 部分 更正 「 系爭 帳戶 交易 明細 」 為 「 華南 商業 銀行 股份 有限公司 總行 106年 11月 27日 營清字 第1060118776 號 函所 附開戶 資料 及 存款 交易 明細 」 、 補充 「 被告 吳皓誠 於 本院 之 自白 」 外 ， 均 引用 如 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴緝字第6號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 一 、 第17 至 18 行 應 刪除 「 僭行 公務員 職權 及 詐欺 取財 之 犯意 」 等 字 ， 並 補充 「 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 」 ； 附件 起訴書 附表 編號 01 「 遭 詐騙 經過 」 欄 第7 行 「 領取 」 後 補充 「 以 不詳 方式 偽造 如 【 附表 】 編號 1 、 2 」 及 「 臺北 」 前 補充 「 臺灣 」 、 第17 行 「 10時 」 後 補充 「 55 分 」 ； 附件 起訴書 附表 編號 02 「 遭 詐騙 經過 」 欄 第6 行 「 交付 」 更正為 「 指示 詹蕙采 至 某 便利商店 領取 以 不詳 方式 偽造 如 【 附表 】 編號 3 、 4 」 及 「 臺北 」 前 補充 「 臺灣 」 2 字 ； 證據 部分 補充 共同 被告 陳儒勝 於 本院 107年度 審訴 字 第1719 號 案件 中 準備 程序 及 審理 時 之 陳述 、 被告 曾仁玗 於 本院 準備 程序 及 審理 中 之 自白 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 與 附件 起訴書 之 記載 均 相同 ， 茲 予 引用 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第900號
犯罪事實：
一 、 黃秉庠 前 因 酒 後 駕車 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 104年度 苗交 簡字 第773 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 104年 9月 11日 易科 罰金 執行 完畢 。 黃秉庠 與 溫凱鈞 （ 溫凱鈞 涉犯 詐欺案 部分 ， 現 由 本 署 以 107年度 偵字 第2286 號 偵辦 中 ） 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 3月 24日 14時 29分 許 ， 在 臉書 社團 「 傳說 對決 買賣 交易 攻略 區 」 以 暱稱 「 溫凱鈞 」 ， 向 李暢旭 佯稱 ， 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 代價 ， 出售 傳說 對決 遊戲 帳號 ， 致 李暢旭 不疑 有詐 ， 而 於 106年 3月 30日 21時 15分 許 ， 匯款 2,500 元 ， 至 黃秉庠 之 竹南 郵局 帳號 ： 00000000000000 帳戶 內 ， 黃秉庠 旋持 甫 於 同 （ 30 ） 日 10時 29分 許 重新 申請 的 新卡 ， 於 同 日 21時 27分 許 ， 操作 自動櫃員機 ， 跨行 提款 2,005 元 ， 並 於 同 日 22時 34分 許 ， 跨行 轉出 485 元 （ 提款 金額 470 元 加 手續費 15 元 ） 至 溫凱鈞 名下 竹南 郵局 帳號 ： 00000000000000 帳戶 內 。 然 賣家 於 收到 款項 後 ， 隨即 將 李暢旭 之 臉 書 帳號 封鎖 ， 至 此 ， 李暢旭 始 知 受騙 上當 。