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臺灣臺中地方法院 106年度易字第4466號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 謝慶和 明知 個人 在 金融 機構 所 申設 之 帳戶 及 其 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 資料 如 交付 予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 因 與 顏玉河 （ 另 案 經 法院 判決 確定 ） 共同 受 綽號 「 阿南 」 之 成年 男子 招攬 ， 竟 仍 基於 縱 若 其 金融 機構 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 各別 幫助 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ⒈ 謝慶和 於 民國 104年 11月 20日 ， 前往 香港 地區 「 中國 銀行 有限公司 」 申辦 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000 - 0 - 000000 - 0 ） 後 ， 即將 該 帳戶 之 金融卡 、 密碼 等 物件 供 不詳 詐欺 集團 成年 成員 作為 人頭 帳戶 使用 。 嗣 後 該 詐欺 集團 成年 成員 即 在 臉書 （ facebook ） 網頁 上 化名 「 李安娜 」 ， 佯稱 其 為 足球賽 分析師 ， 與 林春榮 聯繫 後 ， 對 林春榮 佯稱 其 具有 穩賺 不 賠 之 投資 管道 ， 以 此 詐術 致使 林春榮 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 1月 13日 匯款 新臺幣 25萬 元 至 謝慶和 之 前揭 帳戶 中 ， 並 旋 遭 前述 詐欺 集團 不詳 成員 將 該 款項 提領 一空 。 嗣 經 林春榮 發現 有異 ， 乃 報警 究辦 ， 遂 循線 查獲 謝慶和 上情 。 ⒉ 謝慶和 另 於 104年 12月 31日 ， 前往 香港 地區 「 香港 上海 匯豐 銀行 」 申辦 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） ， 並 將 該 帳戶 之 相關 資料 交付 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 祥哥 」 之 詐欺 集團 成年 成員 。 而 該 詐欺 集團 成年 成員 遂 於 105年 3月 4日 ， 以 BADOO 之 APP 交友 軟體 與 李殷琪 聯絡 ， 佯稱 係 「 匯豐 證券 」 股票 經紀人 ， 遊說 李殷琪 將 錢 交由 該 成員 投資 ， 致 李殷琪 陷於 錯誤 ， 乃 於 105年 3月 30日 下午 1時 30分 許 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 中國信託 商業 銀行 東門 分行 」 匯款 美金 6015 元 至 系爭 帳戶 內 ， 開 款項 即 遭 前開 詐欺 集團 成年 成員 提領 完畢 。 而 上開 詐欺 集團 成年 成員 另 於 105年 3月 31日 ， 撥打 電話 給 劉姿秀 ， 佯裝成 劉姿秀 之 友人 要求 劉姿秀 匯錢 投資 ， 以 此 詐術 致 劉姿秀 陷於 錯誤 ， 乃 依 其 指示 而 將 美金 2000 元 款項 匯至 前開 帳戶 內 ， 並 遭 前述 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 李殷琪 、 劉姿秀 發覺 遭騙 ， 乃 分別 報警 處理 ， 因而 為 警 循線 查獲 。 ㈡ 案 經 林春榮 、 劉姿秀 訴由 臺中市政府 警察局 第六 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 及 經 李殷琪 訴由 臺北市 政府 警察局 中正 第一 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣南投地方法院 104年度原埔簡字第18號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 白詩瑜 可以 預見 提供 金融 機構 帳戶 給予 他人 使用 ， 可能 作為 財產 犯罪 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 103年 6月 上旬 間 某 日 ， 在 南投縣 仁愛鄉 南豐村 之 7-11 超商 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 仁愛霧社 郵局 、 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 郵局 帳戶 ) 之 提款卡 、 密碼 寄給 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 先 由 1 名 詐欺 集團 成員 佯裝 露天 拍賣 網站 賣家 ， 於 103年 6月 18日 晚間 8時 許 ， 撥打 電話 向 黃禹翰 誆稱 因為 賣家 作業 有 誤 ， 致 其 新增 12 筆 帳單 ， 其 須 依照 指示 操作 自動櫃員機 取消 等語 ， 再 由 1 名 詐欺 集團 成員 佯裝 中國信託 銀行 人員 ， 於 同 日 晚間 8時 15分 許 ， 撥打 電話 向 黃禹翰 誆稱 要 其 前去 自動櫃員機 操作 取消 交易 等語 ， 使 其 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 10時 29分 許 ， 在 其 位於 新北市 之 住處 內 以 電腦 連線 上網 轉帳 方式 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 69,999 元 至 系爭 郵局 帳戶 。 之後 ， 黃禹翰 察覺 有異 報警 處理 ， 而 上開 款項 則 旋 遭 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 ㈡ 案 經 黃禹瀚 訴由 高雄市 政府 警察局 湖 內 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新竹地方法院 107年度訴字第561號
犯罪事實：
一 、 羅淑慧 並 無 販售 兒童 玩具 、 用品 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 11月 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 設備 連結 上網 後 ， 在 FACEBOOK 臉書 社團 「 寶貝 優惠 玩具 城 」 ， 以 「 Dai Yu Xuan 」 之 名 ， 以 網際網路 對 公眾 散布 刊登 販售 兒童 玩具 、 溜滑梯 、 圍欄 等 物品 之 不實 要約 交易 訊息 ， 施以 詐術 ， 致 使 附表 編號 1 至 7 所 示 之 告訴人 ， 分別 於 上網 瀏覽 上開 不實 資訊 後 陷於 錯誤 ， 以 臉書 訊息 或 LINE 通訊 軟體 與 其 聯繫 表示 欲 購 如 附表 編號 1 至 7 所 示 之 物 ， 並 依 其 指示 ， 於 附表 編號 1 至 7 所 示 之 時間 ， 分別 匯款 至 由 羅淑慧 使用 之 中華郵政 00000000000000 號 帳戶 （ 該 帳戶 為 少年 戴○軒 設立 登記 ， 交由 羅淑慧 使用 ， 少年 戴○軒 對於 羅淑慧 上開 行為 並 無 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ） ， 嗣 附表 編號 1 至 7 所 示 之 告訴人 遲 未 收到 所 欲 購買 之 品項 ， 始 悉 受騙 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第1365號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 ， 另 補充 如下 ： 被告 張芯語 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第13 頁 背面 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴緝字第259號
犯罪事實：
一 、 緣 吳峻豪 （ 業經 本院 另行 判決 ） 於 民國 106年 初 ， 受 陳怡憲 （ 綽號 「 新 發現 」 、 「 阿憲 」 ， 另 案 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 審理 中 ） 等 金主 招攬 ， 加入 陳怡憲 等 人 所 籌組 、 在 海外 成立 以 實施 詐術 為 手段 之 境 外 電信 詐欺 機房 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 擔任 機房 之 現場 管理 者 （ 俗稱 「 桶仔主 」 ） ， 負責 管理 機房 、 分配 工作 、 指導 新進 人員 詐騙 手法 、 記帳 、 回報 機房 運作 與 業績 狀況 ， 及 機房 成員 聯絡 、 薪水 發放 等 事務 ； 陳宗寶 （ 業經 本院 另行 判決 ） 亦 於 106年 3月 間 受 招募 擔任 機房 之 「 電腦手 」 ， 負責 透過 網際網路 聯絡 真實 姓名 不詳 之 系統商 ， 利用 網路 電話 輸入 電話 號碼 發布 內含 不實 訊息 之 群呼 語音 包 予 不 特定 大陸 地區 人民 ， 並 以 網路 技術 為 詐欺 機房 更改 電話 之 顯號 設定 ， 以 偽裝為 大陸 地區 公 、 私 部門 之 電話 ， 用以 取信 於 詐騙 對象 即 大陸 地區 人民 ； 陳怡憲 等 人 又 聽聞 綽號 「 財哥 」 之 余振揚 （ 另 案 由 最高法院 審理 中 ） 有 在 拉脫維亞 共和國 （ 下稱 拉脫維亞 ） 設置 電信 詐騙 機房 ， 遂 於 106年 6月 底 透過 余振揚 介紹 認識 具 外語 能力 且 有 國外 生活 經驗 之 林煒倫 （ 綽號 「 小玉 」 ， 業 經 本院 另行 判決 ） ， 並 介紹 吳峻豪 與 林煒倫 認識 ， 而 謀議 在 拉脫維亞 成立 境外 電信 詐欺 機房 ， 並 由 林煒倫 擔任 該 機房 之 外務 人員 ， 負責 翻譯 及 聯繫 在 拉脫維亞 承租 房屋 、 機房 所 需 網路 設備 之 設置 、 租 車 及 食材 、 生活 用品 採買 等 相關 事務 。 陳怡憲 等 人 復 分別 透過 管道 ， 先後 於 106年 3月 ， 陸續 對 外 招募 如 附表 編號 3 至 16 所 示 邱于桓 、 余盈諒 、 阮宥銓 、 王慧雯 、 金卉嫻 、 陳亞辰 、 蘇聖雍 、 曾渝晴 、 鄭仁豪 、 林江伯 、 林韋丞 、 林聖富 、 劉丞豪 、 黃宇志 ， 及 於 106年 7月 間 再 陸續 招募 如 附表 編號 17 至 26 所 示 莊壹翔 、 曹煌富 、 葉庭華 、 林品均 、 王安妮 、 陳虹伶 、 王昱文 、 蔡子傑 、 簡詩峯 、 黃志賓 等 成員 （ 如 附表 編號 3 至 17 、 19 至 26 所 示 成員 均 業 經 本院 另行 判決 ） 加入 本案 詐欺 集團 ， 並 約定 第一 、 二 、 三 線 話務 人員 可 分別 取得 詐騙 所得 贓款 5% 、 8% 、 7% 之 報酬 ， 第一線 話務 人員 及 廚師 、 電腦手 並 另 可 取得 底薪 。 曹煌富 與 如 附表 編號 1 至 17 、 19 至 26 所 示 之 成員 及 陳怡憲 、 林煒倫 等 人 即 以 此 方式 ， 組成 跨越 國境 、 分工 精密 、 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 境外 電信 詐欺 犯罪 集團 ， 而 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 以 電子 通訊 及 網際網路 之 傳播 工具 ， 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 曹煌富 並 基於 參與 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 組織 之 犯意 ， 先 由 吳峻豪 於 106年 7月 3日 偕同 邱于桓 與 林煒倫 一同 前往 拉脫維亞 ， 透過 林煒倫 委由 真實 姓名 不詳 之 拉脫維亞籍 人士 Janis 承租 適宜 作為 詐騙 機房 使用 之 房屋 ， 並 在 該 機房 內 架設 網際網路 系統 、 購買 網路卡 ， 建置 完成 詐騙 機房 所 需 設備 ， 而 在 該 地 設置 詐欺 機房 （ 下稱 拉脫維亞 機房 ） 。 期間 為 恐 遭 警 查緝 ， 曾 多 次 更換 租屋處 ， 嗣 於 106年 8月 3日 將 機房 搬遷 至 當地址設 Parkastreet4 , Riga 之 房屋 。 嗣 曹煌富 與 如 附表 編號 2 、 4 至 17 、 19 至 26 所 示 之 成員 亦 陸續 抵達 拉脫維亞 機房 後 ， 即 於 106年 7月 18日 至 同 年 月 31日 ， 及 同年 8月 2日 （ 起訴書 係 記載 為 106年 7月 18日 至 同年 8月 2日 ， 其中 8月 1日 部分 應 為 無罪 之 諭知 ， 詳 後述 ） 、 同年 8月 11日 至 同年 8月 14日 間 ， 即 依 吳峻豪 之 指揮 ， 在 本案 詐騙 機房 分別 擔任 如 附表 所 示 之 工作 ， 從事 對 大陸 地區 民眾 電信 詐騙 之 行為 （ 各 成員 加入 集團 之 時間 及 擔任 之 工作 內容 ， 詳 如 附表 所 示 ） ， 即 先 由 陳宗寶 透過 系統商 以 網路 電話 發布 內容 為 ： 其 電話 因 欠費 將 遭 停話 ， 可 按鍵 轉接 中國 聯通 客服 人員 云云 之 群 呼 語音包 予 不 特定 之 大陸 地區 民眾 ， 嗣 民眾 受騙 回撥 後 ， 再 由 拉脫維亞 機房 第一線 話務 人員 假冒 大陸 地區 中國 聯通 電信 公司 客服 人員 ， 佯稱 ： 因 其 身 分 疑 遭 他人 冒用 申請 電話 ， 必須 報案 處理 ， 將 協助 轉接 公安局 云云 ， 並 將 電話 轉接予 第二 線 話務 人員 接聽 ； 第二 線 話務 人員 即 假冒 大陸 地區 公安 人員 ， 續 對 受騙 民眾 誆稱 ： 其 個人 資料 可能 遭到 盜用 而 涉嫌 洗錢 ， 必須 提供 個人 資料 及 金融 帳戶 等 相關 資料 云云 ； 再 將 電話 轉接予 第三 線 話務 人員 ， 由 第三線 話務 人員 假冒 大陸 地區 調查 科 科長 ， 續 向 受騙 民眾 謊稱 ： 因 其 帳戶 涉嫌 非法 洗錢 ， 須 監管 帳戶 ， 請 依照 指示 操作 自動櫃員機 或 網路 銀行 云云 ， 致 民眾 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 操作 自動櫃員機 或 網路 銀行 ， 將 款項 匯至 指定 帳戶 。 繼 由 與 本案 詐欺 集團 合作 而 具有 犯意 聯絡 之 「 水房 」 人員 ， 將 上開 詐欺 所得 贓款 轉至 其 所 掌控 之 其他 帳戶 ， 或 由 「 水房 」 安排 之 車 手持 上開 帳戶 之 提款卡 ， 將 所 匯入 之 款項 提領 一 空 。 曹煌富 與 如 附表 編號 1 至 17 、 19 至 26 所 示 之 成員 及 林煒倫 、 陳怡憲 等 人 即 於 上開 期間 內 ， 在 拉脫維亞 機房 內 ， 共同 以 上開 方式 向 大陸 地區 人民 詐取 財物 ， 致 被害人 受 詐騙 而 匯款 ， 共計 詐欺 取財 既遂 19 次 。
臺灣臺東地方法院 100年度易字第144號
犯罪事實：
一 、 詹定憲 明知 存款 帳戶 乃 個人 財產 得喪 變更 之 表徵 ， 擅自 交付 不詳 之 人 使用 ， 足以 使 實際 使用 者 隱匿 真實 身分 與 他人 進行 交易 ， 交易 對象 遭 使用 者 以 虛假 身分 矇騙 ， 卻 無從 知悉 追查 交易 對象 之 真實 身分 ， 對於 詐騙 集團 實施 詐騙 財物 行為 有所 助益 ， 卻 仍 基於 縱 使 有 人 利用 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 5月 25日 中午 開戶 後 至 同 年 月 27日 19時 止 之 某 時 ， 在 嘉義縣 民雄鄉 某 處 ， 將 其 所有 在 嘉義縣 民雄鄉 ○○路 ○段 83號 臺灣 中小企業 銀行 民雄 分行 （ 下稱 中小企銀 民雄 分行 ） 所 申設 之 帳號 00000000000 號 帳戶 提款卡 連同 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 該 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 詐取 財物 。 嗣 該 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 編號 1 、 2 、 3 所 示 時間 、 地點 ， 以 各 該 所 示 之 詐術 ， 向 各 該 所 示 之 被害人 詐騙 如 各 該 所 示 之 金錢 。 嗣 經 如 附表 1 、 2 、 3 所 示 被害人 匯款 後 察覺 有異 ， 始 報警 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審易字第2407號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 、 詐欺 得利 之 犯意 ， 明知 其 無 資力 給付 車資 及 償還 借款 ， 竟 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 戊○○ 、 丙○○ 、 甲○○ 陷於 錯誤 ， 分別 詐得 如 附表 「 犯罪 所得 」 欄 所 示 之 金額 及 財產 上 不法 之 利益 。 嗣 戊○○ 、 丙○○ 、 甲○○ 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第2704號
犯罪事實：
一 、 廖婉慈 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 個人 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐騙 集團 成員 詐取 財物 ， 亦 明知 個人 開立 之 金融 帳戶 領得 之 存摺 及 提款卡 係 供 個人 存提款 使用 之 工具 ， 並 設有 密碼 以 確保 係 本人 使用 ， 且 知悉 社會 上 使用 他人 帳戶 詐欺 被害人 將 款項 匯入 後 提領 之 案件 層出不窮 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 107年 1月 12日 某時 許 ， 在 新北市 新莊區 中信街 之 全家 便利商店 新 中信店 ， 將 其 所 開立 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 一銀 銀行 ） 、 安泰 商業 銀行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 安泰 銀行 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 至 桃園市 ○○區 ○○路 00號 之 全家 便利 商店 桃園 後 站店 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 彭郅凱 之 人 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 撥打 電話 與 顏玉庭 、 賴永裕 、 管佳玲 、 陳意文 及 楊燕珊 聯繫 ， 以 附表 所 示 之 方式 向 彼等 佯稱 須 至 自動櫃員機 前 依照 指示 操作 ， 始 能 取消 錯誤 扣款 或 重複 付款 ， 致 彼等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 誤 將 附表 所 示 之 款項 轉帳 至 上開 帳戶 ， 所 轉入 之 款項 旋即 由 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 ， 嗣 因 顏玉庭 、 賴永裕 、 管佳玲 、 陳意文 及 楊燕珊 察覺 受騙 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第630號
犯罪事實：
一 、 陳瑤如 可 得 預見 將 自己 之 身分 證件 提供予 他人 ， 供 向 金融 機構 申請 開立 帳戶 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 該 帳戶 將 幫助 不法 集團 用於 收取 犯罪 所得 或 以 之 向 金融 機構 詐貸 ， 致 使 被害人 或 金融 機構 追索 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 98年 間 某 日 ， 在 臺北市 某 地點 ， 將 其 個人 身份 證件 交予 陸國賢 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 ， 另 簽分案 偵辦 ） 。 嗣 陸國賢 及 其 所屬 詐欺 集團 ， 即 持 以 向 第一 商業 銀行 松貿 分行 申請 開立 000 - 00- 000000 號 帳戶 ， 再 委由 不 知情 之 慶烽 建設 有限公司 （ 下稱 慶烽 公司 ） 負責人 汪海威 自 100年 6月 間 起 ， 按月 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 7 至 8萬餘 元 至 上開 帳戶 ， 再 於 101年 7月 間 ， 以 陳瑤如 係 任職 慶烽 公司 ， 擔任 開發部 經理 之 職 、 年度 薪資 約 有 100萬 元 並 檢附 上開 帳戶 存摺 影本 ， 持 以 向 大眾 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 大眾 銀行 ） 申請 貸款 ， 致 大眾 銀行 不 知情 之 承辦 人員 誤信 陳瑤如 年 收入 達 百萬 元 而 同意 貸款 65萬 元 並 於 101年 7月 5日 撥款 至 上開 帳戶 ， 嗣 僅 清償 幾 個 月 之 本息 後 ， 即 拒絕 清償 ， 再 經 大眾 銀行 清查 陳瑤如 年度 之 薪資 資料 ， 乃 發現 陳瑤如 之 年 收入 情形 非 如 申請 貸款 所 指 之 年 收 情形 ， 如知 受騙 ， 再 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7665號
犯罪事實：
一 、 陳顏碧子 應 能 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提款卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 7月 19日 某時 許 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 幸福 分行 ( 下稱 國泰世華 銀行 ) 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 在 不詳 處所 ， 利用 黑貓宅 急便 寄送 至 臺中巿 西區 自由路 12號 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 上開 成 年 男子 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 7月 20日 18時 1分 許 ， 致電 予 徐美玉 ， 佯稱 係 小松 先生 動漫 人物 之 服務 人員 ， 稱 因 徐美玉 前 在 小松 先生 動漫 人物所 網路 購物 ， 因 下單 錯誤 ， 會 分期 每 月 多 扣款 12 個 月 共 12 次 ， 欲 取消 錯誤 扣款 須 依 指示 操作 自動櫃員機 等語 ， 致 徐美玉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 59分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 至 新北巿 汐止區 康寧街 747號 之 全家 便利 超商 內 ， 操作 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 2萬9,985 元 至 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣南投地方法院 107年度易字第240號
犯罪事實：
一 、 吳孟萱 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 26日 0時 12分 前 某時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 0號 之 全家 便利 商店 內 ， 將 其 所 申請 臺灣 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 郵寄 與 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 迨 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 連絡 ， 於 106年 6月 25日 15時 許 ， 撥打 電話 向 陳冠宇 佯稱 其 網路 購物 可 退 手續費 ， 使 陳冠宇 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 月 26日 0時 12分 至 23 分 間 ， 每 次 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,980 元 、 共匯 5 次 至 吳孟萱 之 臺銀 帳戶 ； 於 同 月 27日 0時 9分 至 29 分 間 ， 每 次 匯款 2萬9,980 元 、 共匯 2 次 至 吳孟萱 之 臺銀 帳戶 ( 合計 20萬9,860 元 ) ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 。 嗣 經 陳冠宇 發覺 受騙 ， 並 報警 處理 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 102年度易字第4號
犯罪事實：
一 、 劉秋杏 係 址設 新竹縣 竹東鎮 ○○路 0段 00巷 00號 「 亞仁 有限公司 」 （ 下稱 亞仁 公司 ） 之 負責人 。 緣 劉杏秋 明知 於 民國 100年 初 間 全球熱 熔膠 原料 （ 俗稱 樹脂 原料 ） 大 短缺 ， 而 當時 其 所 經營 之 亞仁 公司 營運 狀況 不佳 ， 亟需 籌措 資金 周轉 ， 已 無 提供 樹脂 原料 商品 之 交易 能力 。 嗣 劉秋杏 在 與 南寶 樹脂 化學 工廠 股份 有限公司 （ 下稱 南寶 樹脂 公司 ） 採購 中心 人員 取得 接洽 之 機會 後 ， 明知 並 無 能力 售 EV Aresins 原料 予 南寶 樹脂 公司 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 單一 犯意 ， 先 於 100年 2月 間 向 南寶 樹脂 公司 聯合 採購 中心 高級 專員 許孝德 訛稱 ： 亞仁 公司 與 美國 富樂 公司 關係 良好 ， 可 提供 EV AresinsOff-grade 原料 ， 且 EV Aresins 價格 即將 走高 ， 建議 南寶 樹脂 公司 聯合 採購 俾 以 低價 取得 原物料 ， 接續 又 於 100年 3 、 4月 間 向 許孝德 訛稱 ： 可以 透過 美國 富樂 公司 取得 韓國 KOLON 公司 生產 之 樹脂 原料 等 情 ， 致 使 南寶 樹脂 公司 及 其 子公司 或 轉投資 公司 （ 下 合稱 南寶 集團 ） 之 代理人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 接續 於 附表 編號 一 至 編號 六 所 示 之 時間 ， 與 亞仁 公司 簽訂 如 附表 編號 一 至 編號 六 所 示 之 原物料 買賣 契約書 ， 南寶 集團 隨後 依約 分別 於 附表 編號 一 至 編號 六 所 示 之 時間 ， 支付 訂金 及 價金 予 亞仁 公司 ， 共計 已 給付 貨款 達 美金 39萬6,972 元 。 嗣 因 亞仁 公司 未 依約 如期 交貨 ， 經 許孝德 多 次 催討 ， 猶經 劉秋杏 單方面 以 市場 上 樹脂 原料 嚴重 大 缺貨 、 貨物 遭 海關 扣關 等 藉口 予以 拒絕 出貨 ， 南寶 集團 要求 與 亞仁 公司 解除 契約 返還 價金 亦 未 獲 置理 ， 始 悉 受騙 。
臺灣士林地方法院 108年度審金訴字第228號
犯罪事實：
一 、 曾民瑋 於 民國 108年 6月 底 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 暱稱 「 阿峰 」 、 「 一切 平安 」 、 「 老 西法 」 、 「 Vicky 」 之 成年人 所屬 以 實施 詐騙 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 之 犯罪 組織 ， 擔任 該 詐欺 集團 取款 者 ( 俗稱 「 車手 」 ) ， 並 將 詐得 款項 交付 予 詐欺 集團 成員 ， 抽取 詐得 之 款項 5% 之 金額 作為 報酬 ， 並 與 所屬 詐欺 集團 不詳 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 假冒 公務員 名義 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 分別 有 下列 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第5573號
犯罪事實：
一 、 鄭智鴻 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 之 目的 或 被 供作 財產 犯罪 之 用途 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 12日 某時 許 ， 在 高雄市 鼓山區 某 統一 超商 ， 將 其 所 申設 中國信託 商業 銀行 苓雅 分行 帳號 ： 000000000000 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 張襄理 」 之 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 105年 5月 18日 19時 30分 許 ， 撥打 電話 予 陳俞君 ， 佯稱 係 小三 美 日 網路 商家 ， 表示 陳俞君 先前 購買 商品 時 ， 誤 設定 成分 期付款 ， 需 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 陳俞君 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 匯款 新臺幣 8707 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 陳俞君 發覺 有異 ， 遂 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度審軍簡字第1號
犯罪事實：
一 、 劉余炫 （ 現役 軍人 ） 可 預見 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 相關 資料 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐騙 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 103年 7月 上旬 某 日 某時 許 ， 在 臺中市中區 「 第一 廣場 」 附近 某 處 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 豐原 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 、 印章 及 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 小偉 」 之 成年 男子 。 嗣 「 小偉 」 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 在 求職 便利 通 之 夾報 廣告 中 ， 刊登 不實 之 「 中信 代書 借款 」 廣告 。 嗣 邱若琳 於 103年 7月 18日 晚上 8時 許 閱覽 該 篇 廣告 ， 撥打 該 廣告 提供 之 聯絡 電話 ， 與 自稱 姓 林 之 男子 聯絡 借款 事宜 ， 該 男子 要求 邱若琳 需 先 匯款 作為 代辦 費用 ， 邱若琳 因而 陷於 錯誤 ， 於 103年 7月 21日 上午 10時 47分 許 及 同 日 下午 3時 4分 許 ， 在 臺灣 土地 銀行 新竹 分行 內 ， 以 無摺 存款 之 方式 ， 各 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 5,150 元 、 9,188 元 ， 至 劉余炫 所有 之 上開 帳戶 內 ； 嗣 該 男子 持續 要求 邱若琳 匯款 ， 邱若琳 察覺 受騙 後 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第721號
犯罪事實：
一 、 吳惠萍 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 17日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 潭子 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 某 成年 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 先 於 106年 12月 17日 前 某時 ， 在 臉書 網站 張貼 銷售 蘋果牌 手機 之 不實 訊息 ， 適 謝鎮煒 於 106年 12月 17日 17時 許 瀏覽 該 訊息 ， 不疑有他 ， 與 上開 詐欺 集團 聯繫 後 ， 陷於 錯誤 ， 約定 購買 蘋果牌 、 IPHONE8PLUS型 之 智慧型 手機 ， 並 於 同 日 17時 31分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 至 吳惠萍 所 提供 之 上開 兆 豐銀 帳戶 ； ㈡ 於 106年 12月 17日 前 某時 ， 在 臉書 網站 張貼 銷售 蘋果牌 手機 之 不實 訊息 ， 適 劉欣宜 於 106年 12月 17日 瀏覽 該 篇 訊息 ， 不疑有他 ， 與 上開 詐欺 集團 聯繫 後 ， 陷於 錯誤 ， 約定 購買 蘋果牌 、 IPHONE8型 之 智慧型 手機 ， 並 於 同 日 18時 1分 許 ， 轉帳 7500 元 至 吳惠萍 所 提供 之 上開 兆 豐銀 帳戶 。 ㈢ 於 106年 12月 17日 前 某時 ， 在 臉書 網站 張貼 銷售 蘋果牌 手機 之 不實 訊息 ， 適 董珮柔 於 106年 12月 17日 瀏覽 該 篇 訊息 ， 不疑有他 ， 與 上開 詐欺 集團 聯繫 後 ， 陷於 錯誤 ， 約定 購買 蘋果牌 、 IPHONE8PLUS型 之 智慧型 手機 ， 並 於 同 日 17時 37分 許 ， 轉帳 1萬5000 元 至 吳惠萍 所 提供 之 上開 兆 豐銀 帳戶 。 嗣 經 謝鎮煒 、 劉欣宜 、 董珮柔 察覺 有異 後 報警 處理 ， 為 警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第4483號
犯罪事實：
一 、 張清泉 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 提款卡 、 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 2月 20日 某時 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 在 新竹市 竹東鎮 ○○街 000巷 00號 8樓之4 住處 樓下 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 鄭 小姐 」 之 成年 女子 ， 而 容任 「 鄭 小姐 」 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 「 鄭 小姐 」 所屬 詐騙 集團 成年 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 前述 帳戶 中 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 全情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第6512號
犯罪事實：
一 、 事實 ： 緣章人龍 與 章名揚 為 兄弟 關係 ， 章人龍 前 曾 向 其 兄章 名揚 借用 第一 商業 銀行 帳號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 信用卡 購買 遊戲 點數 卡 ， 得知 該 信用卡 之 卡號 、 使用 期限 等 資料 ( 下 合稱 信用卡 資料 ) 。 詎 章 人龍 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 及 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 ， 未 經 章名揚 之 同意 ， 接續 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 11樓 之3 住處 ， 以 其 所有 之 門號 0000 - 000000 號 （ 原 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 0000 - 000000 號 ） 行動電話 上網 至 如 附表 所 示 之 網路 商店 ， 輸入 章名 揚 上開 信用卡 資料 ， 而 偽造 不實 之 網路 刷卡 消費 電磁 紀錄 ， 用以 購買 網路 遊戲 點數 ， 並 將 前開 網路 消費 訂購 單經 網路 傳輸 予 如 附表 之 網路 商店 ， 表示 願 付款 消費 網路 遊戲 點數 價金 之 意 而 行使 前開 不實 之 準私 文書 ， 使 如 附表 之 網路 商店 誤信 章人龍 為 上開 信用卡 之 有 權 使用人 刷卡 消費 而 陷於 錯誤 ， 以 此 方式 接續 刷卡 消費 如 附表 所 示 之 金額 ， 共計 消費 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬2,077 元 ， 而 致生 損害 於 章名揚 及 第一 商業 銀行 對於 信用卡 管理 之 正確性 。 嗣 於 103年 4月 章名 揚 查覺 其 上開 信用卡 消費 帳款 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第4481號
犯罪事實：
一 、 郭后鎰 已 預見 將 手機 門號 SIM卡 交付 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 門號 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 提供 之 門號 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 8月 7日 ， 在 台灣 大哥大 高雄 榮總 門市 ， 申辦 行動電話 預付卡 門號 0000000000 號 （ 下稱 系爭 門號 ） 後 ， 即將 系爭 門號 SIM卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 人 及 所屬 詐騙 集團 取得 上開 門號 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 於 106年 9月 9日 7時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 系爭 門號 撥打 電話 予 蔡旗麟 ， 誆稱 其 為 網路 遊戲 （ 星城 國際 ） 之 遊戲 幣商 ， 可以 新臺幣 （ 以下 未 特別 註明 者 ， 均 為 新臺幣 ） 3,000 元 換購 星城 國際幣 42萬2,000 元 云云 ， 致 蔡旗麟 陷於 錯誤 ， 於 同 日 7時 12分 許匯款 1,500 元 至 卓詩婷 所有 中國信託 商業 銀行 公館 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 ， 再 於 同 日 時 19 分 許 匯款 1,500 元 至 李良倫 所有 中國信託 商業 銀行 大安 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內後 （ 卓詩婷 、 李良倫 均 業經 臺灣 新竹 地方 檢察署 以 107年度 偵字 第2022 號 為 不起訴 處分 ） ， 嗣 因 未 收到 上開 遊戲幣 ， 蔡旗麟 始 悉 受騙 。
臺灣士林地方法院 103年度易字第475號
犯罪事實：
一 、 徐志傑 依 一般人 社會 生活 經驗 ， 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 且 申設 金融 機構 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供 己用 ， 並 可 預見 將 自己 申設 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 利用 為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 基於 縱 有 其事 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 6月 底 、 7月 初 前 某 時間 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 申設 之 國泰世華 商業 銀行 瑞湖 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華瑞湖 分行 帳戶 ） 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 自稱 「 吳宇琦 」 之 成年 友人 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ， 無 證據 證明 係 未滿 18 歲 之 人 ） 供 收取 不詳 人 匯款 之 用 ， 便利 不詳 詐欺 集團 成員 存提 匯交 詐欺 犯罪 所得 。 另 由 不詳 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 推 由 真實 姓名 年籍 不詳 自稱為 「 林雅茹 」 之 女子 ， 於 101年 4月 至 6月 間 ， 在 臺北 火車站 附近 ， 向 張甯翔 佯稱 任職 雅渥 公司 ， 可以 低於 市價 之 價格 出售 禮服 及 精油 予 張甯翔 ， 致 張甯翔 陷於 錯誤 ， 向 自稱 「 林雅茹 」 之 女子 訂購 貨品 ， 並 於 101年 9月 12日 在 高雄市 ○○區 ○○街 000號 所 設 之 個人 工作室 附近 金融 機構 ， 接續 匯交 附表 編號 3 所 示 新台幣 （ 下 同 ） 14萬 、 13萬 、 9萬 款項 至 徐志傑 申設 之 附表 編號 3 所 示 臺北市 內湖區 國泰世華瑞湖 分行 帳戶 （ 另 於 101年 8月 27日 下午 3時 許 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 3樓 之 賓王 時尚 旅店 內 交付 42萬 元 現款 ， 及 匯款 至 指定 之 附表 編號 1 、 2 、 4 至 11 所 示 他人 銀行 帳戶 部分 ， 無 證據 證明 與 徐志傑 提供 國泰世華瑞湖 分行 帳戶 之 幫助 行為 有關 ， 詳 後述 ） 。 嗣 張甯翔 匯交 款項 後 遲 未 收到 訂購 之 貨品 ， 林雅茹 復 避 不 見面 ， 張甯翔 始 悉 受騙 ， 並 報警 詢線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 100年度簡上字第94號
犯罪事實：
一 、 劉運謙 明知 近年 來 臺灣 社會 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 或 恐嚇 他人 交付 贖金 等 不法 用途 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 提供 自己 之 郵局 或 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 供 人 使用 ， 可能 因此 供 他人 使用 詐術 使 被害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ； 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 之 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 99年 3月 31日 某時 許 ， 在 新竹縣 湖口鄉 湖口 火車站 對面 之 7-11 便利 超商 前 ， 將 其 名義 之 合作金庫 商業 銀行 景美 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 交付予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 洪 先生 」 之 成年 男子 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 洪 先生 」 之 成年 男子 及 所屬 詐騙 集團 實施 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， ⑴ 於 99年 3月 31日 晚上 6時 46分 許 ， 以 電話 連絡 鍾佳憐 ， 向 其 佯稱 其 於 購物 時 付款 方式 錯誤 設定為 12 期 分期付款 ， 需 按 指示 至 自動櫃員機 前 操作 取消 設定 云云 ， 致 鍾佳憐 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 乃 於 同 日 晚上 7時 41分 許 ， 至 雲林縣 斗六市 ○○路 ○段 123號 之 臺灣 銀行 自動櫃員機 前 ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 19019 元 至 上開 劉運謙 名義 之 帳戶 內 。 ⑵ 又 於 99年 3月 31日 晚上 7時 40分 許 ， 以 電話 連絡 趙曼婷 ， 向 其 佯稱 其 於 購物 時 付款 方式 錯誤 設定為 12 期 分期付款 ， 需 按 指示 至 自動櫃員機 前 操作 取消 設定 云云 ， 致 趙曼婷 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 於 同 日 晚上 8時 3分 許 ， 至 臺中市 ○區 ○○路 162號 之 自動 櫃員 前 ， 轉帳 匯款 13031 元 至 上開 劉運謙 名義 之 帳戶 內 。 嗣 鍾佳憐 及 趙曼婷 均 發覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第532號
犯罪事實：
一 、 任福宇 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 、 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 等 予 陌生人 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂渠等 詐欺 取財 等 犯罪 及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 為 求職 故 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 8月 24日 晚上 7時 15分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○○○0 號 出口 對面 之 全家 便利商店 ， 將 其 所有 之 聯邦 商業 銀行 中和 分行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 與 密碼 ， 交予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 利用 。 嗣 不詳 詐騙 集團 成員 取得 上開 存摺 、 金融卡 與 密碼 後 ， 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ：
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第3108號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第74號
犯罪事實：
一 、 游畯淵 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 之 行為 ： ㈠ 於 民國 102年 6月 19日 5時 39分 許 ， 在 國立 臺灣 大學 批踢踢 （ PTT ） 社群 網路 論壇 中 以 會員 帳號 「 WenHsin （ 子瑄 ） 」 刊登 欲 出售 電腦 主機 1 臺 ， 經 張毓謙 於 同 日 8時 許 瀏覽 該 訊息 並 詢問 游畯淵 出售 價格 後 ， 雙方 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7200 元 價格 成交 ， 游畯淵 遂 向 張毓謙 佯稱 ： 因 急需 用錢 ， 要求 張毓謙 先 將 7200 元 匯入 其 台北 富邦 商業 銀行 帳戶 號碼 000000000000 號 帳戶 內 ， 電腦 主機 將 於 當日 下午 寄送 等語 ， 張毓謙 不疑 有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 8時 許 以 其 向 中國信託 商業 銀行 所 申設 之 帳戶 號碼 000000000000 號 ， 用 線上 轉帳 之 方式 ， 將 7200 元 轉匯入 游畯淵 所 提供 之 上開 帳戶 內 ， 並 遭 游畯淵 提領 一 空 ， 嗣 經 張毓謙 未 收到 電腦 主機 ， 聯絡 游畯淵 未果 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 又 游畯淵 明知 並 無 付款 意願 ， 於 102年 6月 26日 向 富誠車 業行 以 5萬7150 元 之 價格 購買 山葉 廠牌 車牌 號碼 000 ─KCH號 普通 重型 機車 ， 並 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 以下稱 仲信 公司 ） 佯稱 ： 請 仲信 公司 先行 支付 全額 價金 予 富誠車 業行 ， 其 願 以 分期付款 之 方式 交付 上開 購車 價金 ， 並 自 102年 8月 1日 起 每 月 繳納 3810 元 予 仲信 公司 ， 仲信 公司 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 先行 給付 富誠 車 業行 上開 購車 價金 ， 並 將 該 機車 交付 及 登記 予 游畯淵 名下 ， 嗣 仲信 公司 發現 游畯淵 未曾 繳納 分期付款 金額 ， 並 將 該 機車 牽 至 新北市 新莊區 中華路 「 年代 當鋪 」 典當 2萬多 元 之 金錢 花用 ， 仲信 公司 始 查悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第1203號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 103年 8月 22日 在 桃園市 蘆竹區 （ 改制 前 為 桃園縣 ○○市 ○○○路 00號 3樓 之2 住處 ， 在 愛 合購 網站 （ www . ihergo . com ） 以 「 queen 0521 」 帳號 刊登 合購 亞尼客 蛋糕 之 訊息 ， 該 合購 於 103年 8月 29日 截止 。 甲○○ 瀏覽 該 訊息 後 ， 於 103年 8月 27日 晚上 11時 17分 許 ， 以 「 frank 710830 」 帳號 訂購 3 條 亞尼克 蛋糕 ， 金額 共 新臺幣 （ 下 同 ） 共 624 元 ， 李盈臻 於 103年 8月 29日 以 「 rita 7191.57 」 帳號 訂購 3 條 亞尼克 蛋糕 ； 乙○○ 於 103年 9月 2日 晚上 6時 16分 許下單 訂購 6 條 亞尼克 蛋糕 ， 亞尼克 蛋糕 之 店長 於 同 日 晚上 6時 29分 告知 乙○○ 未 提供 貨到付款 服務 ， 需 先 完成 匯款 後 始 出貨 。 而後 甲○○ 於 103年 9月 7日 將 624 元 匯入 乙○○ 不 知情 之 女 鍾○臻 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 蘆竹 光明 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 乙○○ 明知 以 合購 名義 號召 他人 參與 合購 ， 收受 他人 交付 之 款項 後 ， 應 將 款項 用以 支付 貨款 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 將 甲○○ 所 匯 之 上開 款項 侵 占 入己 。 嗣 甲○○ 因 未 於 約定 之 交貨日 即 103年 9月 17日 取得 蛋糕 ， 經 與 乙○○ 聯繫 ， 乙○○ 於 103年 9月 18日 先 推託 係 宅配 司機 未 按時 送達 ， 後 改稱 係 因 其 疏忽 ， 晚 匯款 導致 送貨 延誤 ， 到貨日 需 延至 103年 9月 24日 云云 ， 再 於 103年 9月 23日 表示 要 辦理 退費 ， 然 甲○○ 遲 未 收受 退款 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡上字第70號
犯罪事實：
一 、 崔耀庭 可 預見 率爾 將 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 交予 他人 並 告 以 金融卡 密碼 ， 等同 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 遭 人 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 用於 掩飾 因 財產性 犯罪 所 匯入 之 款項 ， 仍 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 為 詐騙 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 103年 7月 8日 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 1樓 之 統一 超商 仁東 門市 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 所 申辦 臺灣 新光 商業 銀行 岡山 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 玉山 銀行 岡山 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 岡山 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 郵寄 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 許 小姐 」 之 詐騙 集團 成年 成員 收受 ， 容任 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 上開 金融 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 三 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 李○○ 、 陳○○ 、 賴○○ 、 廖○○ 、 蔡○○ 、 廖○○ 、 楊○○ 、 郭○○ 及 陳○○ 施以 詐術 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 所 示 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 32萬6,719 元 至 崔耀庭 上開 三 帳戶 內 。 嗣 經 附表 所 示 之 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3138號
犯罪事實：
一 、 黃品學 （ 原名 黃榮君 ） 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 20日 前 之 某 日 ， 將 其 所 申設 合作金庫 商業 銀行 林園 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 商銀 帳戶 ㈠ ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交付 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 5月 20日 某時 許 ， 以 電話 向 000 佯稱 ： 伊 為 000 友人 邱 00 ， 因 支票 無法 周轉 需 向 其 借款 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 委託 其 妻 000 於 同 日 下午 1時 31分 許 ， 將 新台幣 （ 下 同 ） 32萬 元 匯款 至 上開 合庫 商銀 帳戶 ㈠ 內 。 嗣 因 000 、 000 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第456號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 ⑴ 將 聲請 書犯 罪事實欄 第13 行 、 證據 並 所 犯 法條 欄 第15 行 「 金融卡 」 前 均 加 「 存摺 、 」 ； ⑵ 於 犯罪事實欄 第15 行 「 嗣 」 後 加 「 該 詐欺 集團 所屬 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 」 ； ⑶ 將 第16 行 「 有 」 更正為 「 推由 」 ； ⑷ 將 倒數 第2 至 1 行 「 臺中市 ○○區 ○○路 900號 『 彰化 商業 銀行 霧峰 分行 』 」 更正為 「 臺北市 ○○路 上 郵局 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第161號
犯罪事實：
一 、 王世竹 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 27日 中午 某時 許 ， 在 位於 高雄市 前金區 之 某 統一 便利商店 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 廖 先生 」 之 成年 男子 指示 ， 將 其 所有 之 玉山 銀行 楠梓 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 楠梓翠屏 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 透過 宅急便 寄 至 屏東市 ○○路 0號 由 收件人 「 廖俊賢 」 收受 ， 而 交予 不詳 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 該 人 使用 上開 2 個 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 2 個 金融 機構 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 向 蔡慶豐 、 郭玲萍 、 鐘幸伶 、 張馮鳯婉 及 張嘉真 等 5 人 （ 下 合稱 蔡慶豐 等 5 人 ） 施用 詐術 ， 致 蔡慶豐 等 5 人 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 被告 所有 上開 2 金融 機構 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 蔡慶豐 等 5 人 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。