臺灣桃園地方法院 103年度訴字第932號
犯罪事實：
一 、 鄭育林 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 98年度 簡字 第221 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 99年 11月 26日 執行 完畢 ； 顏啟振 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 102年度 桃簡字 第768 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 102年 9月 3日 易科 罰金 執行 完畢 ； 鍾隆杰 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 國防部 高等 軍事 法院 以 98年度 上訴字 第56 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 100年 2月 25日 易科 罰金 執行 完畢 。 鄭育林 、 余宏濱 、 楊承勳 、 葉元瑞 、 劉洋晟 、 陳家驊 、 顏啟振 、 鍾隆杰 、 張政德 、 衡俊良 、 邱述衍 經由 夾報 廣告 或 相互 引介 方式 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿彤 （ 或 彤哥 ） 」 之 成年人 （ 下稱 「 阿彤 」 ） 所屬 之 詐欺 集團 ， 鄭育林 、 余宏濱 、 楊承勳 、 葉元瑞 、 劉洋晟 、 陳家驊 、 顏啟振 、 鍾隆杰 、 張政德 遂 於 103年 6月 29日 一同 由 臺灣 搭機 前往 印尼 雅加達 ， 再 轉機 至 印尼 中爪哇省 三寶壟市 ， 衡俊良 亦 自行 於 該 日 由 香港 前往 雅加達 ， 並 於 翌日 （ 103年 6月 30日 ） 到達 三寶壟市 ， 邱述衍 則 另 於 103年 7月 8日 入境 印尼 雅加達 ， 再 轉機 前往 三寶壟市 （ 其 所 涉 事實 一 ㈠ 部分 ， 經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） ， 並 均 居住 於 該 詐騙 集團 提供 內部 共 有 二 層 之 透天厝 （ 下稱 本案 詐騙 機房 ） ， 渠等 與 「 阿彤 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 、 該 詐欺 集團 另 在 大陸 地區 覓得 之 大陸 地區 人民 張小紅 、 伍杰 、 朱展昭 、 黃慶祿 、 何亮 、 謝堂 、 謝軍 、 覃小美 、 刑瑞超 、 黃榮雪 、 王志浩 、 謝家棟 、 徐梓淑 、 梁春球 、 全華容 、 胡勇斌 、 吳盟生 、 肖雄 、 駱能泰 、 鄒雨 、 馬彥坤 、 王超 等 人 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 電話 跨境 詐騙 大陸 地區 人民 ， 詐騙 方式 係 由 詐欺 集團 電腦手 張政德 以 電腦 操作 網路 群播 平臺 ， 隨機 對 大陸 地區 人民 撥打 電話 發送 預先 錄製好 之 詐騙 語音 封包 ， 誘使 被害人 按照 詐騙 語音 指示 操作 按鍵 後 ， 電話 即 轉 由 擔任 詐欺 集團 一 線 人員 之 余宏濱 、 楊承勳 、 葉元瑞 、 劉洋晟 、 邱述衍 、 衡俊良 （ 亦 負責 整理 於 103年 7月 19日 遭 查獲 之 位於 Jalan Papandaya No . 57 Semarang 之 房屋 ， 以便 未來 作為 詐騙 機房 使用 ） 及 大陸 地區 人民 張小紅 、 伍杰 、 朱展昭 、 黃慶祿 、 何亮 、 謝堂 、 謝軍 、 覃小美 、 刑瑞超 、 黃榮雪 、 王志浩 、 謝家棟 、 徐梓淑 、 梁春球 、 全華容 等 人 接聽 ， 一線 人員 佯裝 為 大陸 地區 醫保局 人員 ， 詢問 被害人 基本 身分 資料 後 ， 向 被害人 偽稱 其 在 大陸 地區 湖北省 武漢市 申辦 之 醫保卡 涉及 詐領 醫療 保險 案件 ， 再行 引導 被害人 向 公安 人員 報案 ， 即將 電話 轉接 至 擔任 二 線 人員 之 陳家驊 、 顏啟振 、 鍾隆杰 及 大陸 地區 人民 胡勇斌 、 吳盟生 、 肖雄 、 駱能泰 、 鄒雨 、 馬彥坤 等 人 接聽 ， 二 線 人員 即 訛稱為 湖北省 武漢市 公安 人員 ， 探取 被害人 家庭 及 財產 情形 後 ， 佯稱 被害人 涉嫌 非法 洗黑錢 ， 並 告知 被害人 須 將 錢 存進 指定 帳戶 接受 檢驗 ， 再 將 被害人 電話 轉由 擔任 三 線 人員 之 「 阿彤 」 及 大陸 地區 人民 王超 假冒 湖北省 武漢市 經濟 犯罪 調查 科 科長 或 公安廳 警官 ， 使 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 至 詐欺 集團 指定 之 帳戶 ， 詐欺 集團 以 每 月 新臺幣 5萬 元 之 報酬 ， 安排 鄭育林 負責 管理 一 線 人員 之 生活 起居 及 詐騙 工作 進行 ， 並 提供 一 線 人員 底薪 人民幣 5,000 元 及 詐欺 贓款 百分之5 報酬 ， 二 、 三 線 人員 則 可 得 詐欺 贓款 百分之8 報酬 ， 另 張政德 、 鍾隆杰 之 報酬 為 新臺幣 5萬 元 ， 衡俊良 之 報酬 為 新臺幣 5萬 元 及 詐欺 贓款 百分之5 。 該 詐欺 集團 所 為 之 具體 犯行 如 下 ： ㈠ 該 詐欺 集團 一 線 人員 自稱為 醫保局 人員 ， 於 103年 7月 7日 上午 9時 許 ， 以 電話 向 大陸 地區 人民 劉波 佯稱 其 在 湖北省 武漢市 辦理 醫保卡 ， 非法 報銷 醫療 保險 共 人民幣 1萬6,580 元 ， 與 「 張志 」 共同 涉嫌 詐領 醫療 保險 云云 ， 劉波即 表示 並 未 辦理 醫保卡 等語 ， 一線 人員 即 以 轉介 報案 為由 ， 將 電話 轉接 予 詐欺 集團 二 線 人員 ， 二 線 人員 即 自稱 湖北省 武漢 報警 中心 ， 並 佯裝 受理 報案 ， 隨後 再 將 電話 轉接予 三 線 人員 ， 三 線 人員 自稱為 湖北省 公安廳 陳 警官 ， 並 以 調查 存款 是否 為 贓款 為由 ， 指示 劉波 必須 將 存款 轉至 指定 帳戶 云云 ， 致 劉波 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 三 線 人員 指示 分別 匯款 人民幣 4,000 元 至 農業 銀行 卡號 ： 0000000000000000000 號 及 人民幣 2,000 元 至 農業 信用社 卡號 ： 0000000000000000000 號 帳戶 內 。 ㈡ 該 詐欺 集團 一 線 人員 自稱為 醫保局 人員 ， 於 103年 7月 9日 中午 12時 許 ， 以 電話 向 大陸 地區 人民 劉巧容 佯稱 其 在 湖北省 所 辦理 之 醫保卡 涉嫌 非法 詐領 醫療 保險 人民幣 1萬6,580 元 云云 ， 並 以 轉介 報案 為由 ， 將 電話 轉接予 詐欺 集團 二 線 人員 ， 二 線 人員 即 自稱 湖北省 武漢市 公安 人員 ， 佯裝 受理 報案 ， 再 以 劉巧容 在 湖北省 武漢市 辦理 之 工商 銀行卡 亦 涉嫌 洗黑錢 ， 已 查獲 共犯 「 張志 」 為由 ， 要求 劉巧容 配合 調查 ， 再 由 詐欺 集團 三 線 人員 自稱 武漢市 公安局 張 科長 ， 要求 劉巧容 將 銀行 帳戶 內 之 款項 轉至 指定 帳戶 調查 云云 ， 致 劉巧容 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 許 ， 依 詐欺 集團 人員 指示 先後 匯款 人民幣 5萬1,051 元 、 4萬6,000 元 至 農村 信用社 卡號 ： 0000000000000000000 號 帳戶 內 。 ㈢ 該 詐欺 集團 一 線 人員 自稱為 醫保局 人員 ， 於 103年 7月 15日 下午 1時 許 ， 以 電話 向 大陸 地區 人民 林鴻兵 佯稱 其 在 湖北省 武漢市 所 辦理 之 醫保卡 ， 非法 報銷 醫療 保險 人民幣 1萬餘 元 云云 ， 林鴻兵 表示 並非 其 辦理 ， 一線 人員 即 以 轉介 報案 為由 ， 將 電話 轉接予 詐欺 集團 二 線 人員 ， 二 線 人員 即 自稱為 湖北省 公安廳 陳 警官 ， 並 佯裝 受理 報案 ， 再 以 林鴻兵 在 湖北省 武漢市 辦理 之 工商 銀行卡 參與 洗錢 案件 ， 已 查獲 張姓 共犯 為由 ， 探詢 林鴻兵 銀行 帳戶 存款 情形 ， 隨後 再 將 電話 轉接 予 自稱 經濟 調查 科 科長 之 詐欺 集團 三 線 人員 ， 三 線 人員 即 以 調查 銀行 帳戶 是否 涉及 洗黑錢 為由 ， 要求 其 依 指示 至 銀行 ATM 自動櫃員機 操作 云云 ， 致 林鴻兵 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 30分 許 ， 依 詐欺 集團 三 線 人員 指示 轉帳 人民幣 1萬5,110 元 至 農業 銀行 卡號 ： 0000000000000000000 號 帳戶 內 。