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臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3908號
犯罪事實：
一 、 黃仲玲 可 預見 交付 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 之 目的 甚多 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 12月 22日 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 蔡宏鑫 」 之 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 其 申辦 之 華南 商業 銀行 楠梓 分行 ( 下稱 華南 銀行 ) 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 「 古健章 」 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 100年 12月 22日 晚上 9時 30分 許 ， 撥打 連怡惠 之 電話 ， 誆稱 其 購物 不慎 設定到 分期付款 ， 之後 又 由 另 一 不詳 人士 佯稱為 銀行 客服 人員 撥打 連怡惠 之 電話 ， 要求 其 至 ATM 操作 以 取消 設定 云云 ， 致 連怡惠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 10時 14分 許 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9984 元 至 黃仲玲 上開 帳戶 內 ； ㈡ 於 100年 12月 22日 晚上 10時 許 ， 佯稱為 上海 銀行 客服 人員 ， 撥打 張美碧 之 電話 ， 誆稱 其 網路 購物 不慎 設定到 分期付款 ， 要求 其 至 ATM 操作 以 取消 設定 云云 ， 致 張美碧 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 10時 21分 許 匯款 29989 元 至 黃仲玲 上開 帳戶 內 ； ㈢ 於 100年 12月 22日 晚上 9時 38 許 ， 佯稱為 雅虎 奇摩 拍賣 網站 賣家 ， 撥打 陳瑋雅 之 電話 ， 誆稱 其 之前 網路 購物 時 不慎 將 設定為 大量 購物 ， 之後 又 由 另 一 不詳 人士 佯稱為 郵局 人員 撥打 陳瑋雅 之 電話 ， 要求 陳瑋雅 至 ATM 操作 以 解除 設定 云云 ， 致 陳瑋雅 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 10時 56分 許 匯款 1萬101 元 至 黃仲玲 上開 帳戶 內 。 嗣 連怡惠 、 張美碧 及 陳瑋雅 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第2650號
犯罪事實：
一 、 陳安緁 （ 原名 陳詠晴 ） 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 使用 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 轉帳 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 9日 前 某 日 時 許 ， 先 依 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 劉香薇 」 之 人 （ 下稱 「 劉香薇 」 ） 要求 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 埔里 南光 郵局 所 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 更改為 指定 之 密碼 後 ， 於 106年 10月 9日 （ 起訴書 原 載 106年 10月 10日 ， 應 予 更正 ） 某時 許 ， 在 臺中市 南區 興大路 某 統一 超商 ， 依 「 劉香薇 」 要求 ， 記載 「 邱毅生 」 為 收件人 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 金融卡 寄送 與 「 劉香薇 」 使用 ， 「 劉香薇 」 取得 陳安緁 （ 原名 陳詠晴 ） 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 後 ， 則 與 另 一 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 （ 下稱 上開 另 一 不詳 之 人 ） 共同 使用 。 陳安緁 （ 原名 陳詠晴 ） 即 以 此 方式 容任 「 劉香薇 」 及 上開 另 一 不詳 之 人 以 上開 郵局 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 「 劉香薇 」 及 上開 另 一 不詳 之 人 使用 上開 郵局 帳戶 詐騙 他人 轉帳 之 用 。 而 「 劉香薇 」 、 上開 另 一 不詳 之 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 「 劉香薇 」 於 106年 10月 11日 晚間 7時 30分 許 ， 撥打 電話 向 許清達 佯稱 ： 其 之前 在 網路 上 購買 商品 ， 因 操作 錯誤 變成 分期付款 ， 要 重新 操作 云云 ， 致 許清達 陷於 錯誤 ， 於 106年 10月 11日 晚間 8時 50分 許 、 晚間 8時 52分 許 ， 在 高雄市 鳳山區 中山東路 88號 之 統一 超商 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 28,985 元 （ 起訴書 原載 29,985 元 ， 應 予 更正 ） 、 985 元 至 上開 郵局 帳戶 內 。 ㈡ 「 劉香薇 」 於 106年 10月 11日 晚間 8時 30分 前 之 某 時 許 ， 撥打 電話 向 易芳如 佯稱 ： 其 之前 在 網路 商店 購買 商品 ， 交易 中 多出 了 20多 筆 之 訂單 云云 ， 再 由 上開 另 一 不詳 之 人 假冒 郵局 人員 ， 以 電話 向 易芳如 佯稱 ： 需 依 其 指示 操作 自動櫃員機 以 取消 訂單 云云 ， 致 易芳如 陷於 錯誤 ， 於 106年 10月 11日 晚間 8時 52分 許 、 晚間 8時 56分 許 、 晚間 8時 58分 許 、 晚間 9時 4分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○街 000號 之 全家 超商 ， 以 自動櫃員機 分別 轉帳 29,985 元 、 29,985 元 、 19,985 元 、 4,985 元 至 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 許清達 、 易芳如 察覺 受騙 ， 報警 處理 後 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第702號
犯罪事實：
一 、 劉少懷 、 張文瑄 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 均 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 14日 前 之 某 日 ， 在 高雄市 某 處 ， 由 劉少懷 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 五甲 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 張文瑄 ， 張文瑄 再 以 不詳 方式 交予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 ， 而 均 容任 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 系爭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 104年 9月 14日 11時 30分 許 ， 撥打 電話 予 范智凱 ， 佯稱 係 其 友人 方士玉 ， 欲 向 其 借款 云云 ， 致 范智凱 陷於 錯誤 ， 遂 委託 其 妻 曾淑真 於 翌日 （ 15日 ） 12時 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 劉少懷 之 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 范智凱 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第1460號
犯罪事實：
一 、 韓振豪 前 於 民國 102年 間 ， 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 臺中 簡易庭 以 102年度 中簡字 第2457 號 簡易 判決處 有期徒刑 3月 ， 於 103年 6月 11日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悛悔 ， 依 一般 社會 之 通見 ， 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 及 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 被 犯罪 集團 用於 向 被害人 詐欺 取財 之 匯款 帳戶 ， 又 其 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 竟 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 ， 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 103年 10月 27日 前 某 日 ， 在 臺中市 天津路 與 熱河路 路口 之 7 - 11 便利商店 ， 向 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 人士 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 後 ， 將 其 身分 證件 及 彰化 銀行 北屯 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 該 不詳 成年 人士 ， 容任 該 不詳 成年人 所屬 詐欺 集團 供作 詐欺 匯款 使用 之 帳戶 。 嗣 該 不詳 成年人 所屬 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 佯 以 融資 公司 於 報紙 刊登 借款 廣告 ， 而 鍾基宗 見報 不疑有他 ， 撥打 電話 借款 ， 集團 成員 即 對 鍾基宗 佯稱 需 支付 保證金 、 公證費 、 印花稅 及 頭期款 等 款項 後 ， 始 得 貸放 借款 云云 ， 致 鍾基宗 陷於 錯誤 ， 於 同年 10月 27日 ， 在 高雄市 三民區 彰化 銀行 建興 分行 內 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 以 臨櫃 方式 存入 韓振豪 前揭 彰化 銀行 帳戶 ， 旋 遭 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 鍾基宏 遲 未 收受 貸款 而 驚覺 有異 ， 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第2498號
犯罪事實：
一 、 被告 丙○○ 可以 預見 一般人 收集 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 及 規避 追查 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 取得 他人 金融 帳戶 之 人 與 所屬 犯罪 集團 成員 ， 應 係 將 該 帳戶 作為 詐騙 他人 或 實施 恐嚇 取財 犯罪 使用 ， 竟 仍 基於 他人 共同 持以 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 5月 29日 ， 將 所 申辦 之 華南 銀行 南崁 分行 帳號 000 - 00 - 000000 - 0 號 帳戶 之 金融卡 郵寄 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 將 金融卡 提款 密碼 以 即時 通 方式 告知 該 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 同年 月 30日 18時 許 ， 撥打 電話 向 被害人 乙○ 佯稱渠等 利用 網路 購物 時 發生 錯誤 ， 需 被害人 乙○ 前往 自動櫃員機 依 指示 操作 以 取消 設定 等語 ， 致 被害人 乙○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 依 詐欺 集團 成員 指示 操作 ATM 後 ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,987 元 至 被告 上開 華南 銀行 南崁 分行 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 提領 一 空 ； ㈡ 於 同 年 月 30日 18時 56分 許 ， 撥打 電話 向 被害人 甲○○ 佯稱渠等 利用 網路 購物 時 發生 錯誤 ， 需 被害人 甲○○ 前往 自動櫃員機 依 指示 操作 以 取消 設定 等語 ， 致 被害人 甲○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 依 詐欺 集團 成員 指示 操作 ATM 後 ， 轉帳 匯款 23,990 元 至 被告 上開 華南 銀行 南崁 分行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 被害人 2 人 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 。 案 經 桃園縣政府 警察局 蘆竹 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新竹地方法院 106年度訴字第261號
犯罪事實：
一 、 戴立明 前 因 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 、 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 改制為 臺灣 新北 地方 法院 ） 91年度 訴 字 第2409 號 判決 應 執行 有期徒刑 6 年 8 月 ， 嗣 經 減刑 後 定 應執行 有期徒刑 6 年 ， 於 民國 100年 7月 15日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 於 101年 7月 2日 假釋 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 （ 於 本件 構成 累犯 ） 。 詎 其 不知悔改 ， 竟 基於 行使 偽造 準私 文書 、 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 105年 12月 間 起 ， 先 在 桃園市 ○○區 ○○○路 00號 12樓 之7 居所 ， 以 標籤機 偽造 如 【 附表 一 】 「 偽造 之 條碼 商品 ／ 標價 」 欄 所 示 商品 標籤 條碼 ， 嗣 於 如 【 附表 一 】 所 示 時間 ， 持 偽造 之 標籤 條碼 ， 前往 【 附表 一 】 所 示 家福 股份 有限公司 （ 下稱 家福 公司 ） 之 各 分店 賣場 ， 以 該 賣場 設置 之 查價機 刷碼 測試 後 ， 旋即 將 偽造 之 低價 商品 標籤 條碼 黏貼 在 欲 購買 如 【 附表 一 】 「 詐騙 之 商品 ／ 單價 」 欄 所 示 高價 商品 上 ， 並 持 之 前往 櫃檯 刷碼 結帳 ， 致 如 【 附表 一 】 編號 1 - 3 、 5 - 6 、 8 - 18 號 所 示 交易 之 收銀員 陷於 錯誤 ， 誤信 上開 高價 商品 品項 及 價格 為 低價 商品 品項 及 價格 而 予以 結帳 ， 因而 詐欺 取財 得逞 ， 惟 如 【 附表 一 】 編號 4 、 7 、 19 號 所 示 交易 之 收銀員 察覺 而 異 ， 因而 詐欺 取財 未遂 ， 均 足生 損害 於 家福 公司 各 分店 對於 商品 標籤 條碼 所 示 商品 品項 及 價格 管理 之 正確性 ， 及 致 如 【 附表 一 】 編號 1 - 3 、 5- 6 、 8-18 號 所 示 各 分店 受有 財產 損害 。 嗣 家福 公司 各 分店 賣場 盤點 察覺 有異 ， 經 調閱 店 內 監視器 並 報警 處理 ， 經警 追查 後 報請 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 核發 拘票 將 戴立明 拘提 到案 ， 並 先後 於 106年 2月 17日 、 106年 3月 1日 扣得 如 【 附表 二 】 所 示 之 物 ， 及 業經 家福 公司 桃園 中原店 具領 之 戴森 吸塵器 1 台 、 象印 電子鍋 1 台 、 家福 公司 臺北 三民店 具領 之 虎牌 電子鍋 說明書 及 食譜 各 1 本 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4074號
犯罪事實：
一 、 黃云瀚 雖 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 6月 7日 13時 許 ， 在 高雄市 鼓山區 龍德路 附近 超商 前 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 義民 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 6月 6日 14時 56分 許 ， 撥打 電話 予 杜林茜 ， 佯裝 其 姪子 之 聲音 謊稱 急需 借款 云云 ， 致 杜林茜 陷於 錯誤 ， 於 106年 6月 7日 15時 許 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 黃云瀚 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 杜林茜 發現 遭 詐騙 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 100年度投刑簡字第76號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 、 更正為 「 被告 蕭妙娟 於 偵查 中 固 坦承 向 告訴人 李盼 詐 取 金錢 ， 惟 就 其 施行 詐術 之 內容 ， 則 辯稱 ： 伊跟 告訴人 說 要 為 其 辦理 貸款 云云 ， 然 告訴人 係 因 被告 向 其 佯稱 ： 已 為 告訴人 申請 法院 之 補助款 新臺幣 （ 下 同 ） 88萬 元 ， 若 告訴人 拿出 3,000 元 存入 帳戶 內 ， 即可 領取 補助款 等語 ， 告訴 人方 交付 3,000 元 予 被告 乙 節 ， 業 據證人 即 告訴人 李盼 於 警詢 及 偵查 中 證述 明確 ， 被告 所 辯 ， 顯 屬 避重就輕 之 詞 ， 不足採信 。 此外 ， 並 有 告訴人 李盼 所 使用 之 行動電話 門號 0000 - 000000 號 通聯 調閱 查詢單 、 被告 蕭妙娟 所 使用 之 行動電話 門號 0000 - 000000 號 通聯 調閱 查詢單 、 雙向 通聯 紀錄 查詢 資料 、 全虹 通信 行動電話 基本 資料 各 1 份 在 卷 可 稽 ， 被告 犯行 堪以 認定 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1853號
犯罪事實：
一 、 吳文峻 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 31日 10時 30分 許 ， 在 新北市 板橋區 和平路 安樂巷 某 OK 便利商店 ， 使用 黑貓 宅急便 將 其 所 申設 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 寄送 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李金煌 」 之 人 。 嗣 「 李金煌 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 被告 之 玉山 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 誆騙 如 附表 所 示 之 張志維 、 洪緻群 等 人 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 將 附表 所 示 金額 匯入 上開 玉山 帳戶 內 。 嗣 張志維 等 人 察覺 受騙 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第5330號
犯罪事實：
一 、 黃翰琳 雖 預見 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 予 他人 使用 ， 有 可能 為 詐騙 成員 所 利用 ， 以 遂行 欺騙 不 知情 社會 大眾 之 目的 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 11月 16日 前 某 日 ， 在 高雄市 ○○路 美麗島 捷運站 前 ， 將 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 阿蓮 郵局 （ 下稱 中華郵政 ， 帳號 ： 00000000000000 號 ） 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 同時 交予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小雄 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 撥打 電話 予 簡健霖 （ 於 100年 9月 10日 起 即 開始 以 電話 聯繫 ） ， 佯稱為 酒店 小姐 ， 因 積欠 酒店 手續費 及 宿舍 相關 費用 ， 亟需 借款 等語 ， 致 簡健霖 陷於 錯誤 ， 於 同年 11月 16日 13時 21分 許 ， 匯款 新臺幣 2萬 元 至 黃翰琳 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 為 簡健霖 察覺 受騙 報警 處理 ， 而 循線 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第2710號
犯罪事實：
一 、 葉家麟 前 於 民國 103年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 交簡 上 字 第22 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 甫 於 103年 10月 13日 易科 罰金 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 明知 其 所 租牌 使用 之 大台北區 樂樂 瓦斯 企業社 之 公司 名稱 易 與 大台北區 瓦斯 股份 有限公司 （ 下稱 大台北區 瓦斯 公司 ） 混淆 ， 且 葉家麟 於 95 、 96年 間 即 因 假冒 大台北區 公司 之 名義 詐欺 他人 更換 瓦斯 遮斷器 之 行為 ， 遭 臺灣 臺北 地方 法院 以 94年度 易 字 第2050 號 判處 有期徒刑 6月 ， 復經 臺灣 高等 法院 以 95年度 上 易 字 第2165 號 案件 駁回 上訴 確定 ， 另 經 臺灣 士林 地方 法院 以 96年度 簡字 第497 號 判決處 有期徒刑 6月 ， 減為 有期徒刑 3月 確定 ， 猶 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 復 以 假冒 大台北區 瓦斯 公司 推銷 瓦斯 遮斷器 之 方式 ， 先 於 104年 9月 2日 以 「 大台北區 瓦斯 服務 通知 」 名稱 ， 對 外 散發 服務 通知 後 ， 於 翌 （ 3 ） 日 再行 前往 卜翠萍 位於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00號 0樓 之 住處 ， 配戴 記載為 「 大台北區 瓦斯 企業社 」 之 工作證 ， 假借 大台北區 瓦斯 公司 名義 ， 幫忙 檢查 瓦斯 管路 ， 並 佯稱 瓦斯 接頭 漏氣 ， 需要 更換 瓦斯 遮斷器 ， 隨即 以 顯 低於 新臺幣 （ 下 同 ） 2,900 元 價格 之 瓦斯 遮斷器 予以 混充 更換 ， 卜翠萍 誤認 葉家麟 係 大台北區 瓦斯 公司 員工 ， 因 信任 該 公司 之 商譽 ， 不疑有他 而 應允 更換 ， 並 當場 交付 2,900 元 與 葉家麟 ； 復 於 104年 12月 17日 以 同樣 方式 對 外 散發 服務 通知 ， 並 ， 於 翌 （ 18 ） 日 前往 卜郭素玉 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 00號 0樓 之 住處 ， 假借 大台北區 瓦斯 公司 名義 ， 幫忙 檢查 瓦斯 管路 ， 並 佯稱 瓦斯 接頭 漏氣 ， 需要 更換 瓦斯 遮斷器 ， 隨即 以 顯 低於 2,900 元 價格 之 瓦斯 遮斷器 予以 混充 更換 ， 卜 郭素玉 因 誤認 葉家麟 係 大台北區 瓦斯 公司 員工 ， 因 信任 該 公司 之 商譽 ， 不疑有他 而 應允 更換 ， 並 當場 交付 5,800 元 與 葉家麟 ， 嗣 因卜 郭素玉 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第480號
犯罪事實：
一 、 蘇文宏 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 10月 5日 下午 5時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 某 7-11 便利商店 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申設 之 彰化 銀行 路竹 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 大哥 」 之 詐欺 集團 成員 ， 復 於 100年 10月 6日 晚間 6 、 7時 許 ， 在 上開 7-11 便利商店 前 ， 以 5,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申設 之 合作金庫 銀行 北岡山 分行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 綽號 「 大哥 」 之 詐欺 集團 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 100年 10月 8日 下午 4時 53分 許 ， 撥打 電話 予 黃湘樺 ， 佯 以 黃湘樺 在 VIVA 電視台 購物 ， 因 購物台 內部 系統 錯誤 ， 若 未 前去 自動櫃員機 變更 設定 ， 將 按月 扣款 12 期 云云 ， 致 黃湘樺 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 於 100年 10月 8日 晚間 6時 4分 ， 在 台中市 ○○區 ○○街 80巷 49號 黎明 郵局 自動櫃員機 ， 匯款 2萬9,989 元 至 被告 上開 彰化 銀行 帳戶 。 ㈡ 於 100年 10月 8日 下午 5時 30分 許 ， 撥打 電話 予 葛煥加 ， 佯 以 葛煥加 在 VIVA 電視台 購物 ， 因 刷卡 金額 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 取消 誤刷 金額 云云 ， 致 葛煥加 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 於 100年 10月 8日 晚間 7時 28分 及 同 日 晚間 7時 53分 ， 在 桃園縣 蘆竹鄉 ○○街 187號 光明 郵局 自動櫃員機 ， 匯款 1萬6,120 元 及 8,609 元 至 被告 上開 合作金庫 銀行 帳戶 。 上開 匯款 旋 分別 遭 提領 殆盡 ， 嗣 經 黃湘樺 及 葛煥加 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第2894號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張子賢 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 詐欺 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 一○五年 二月 一日 分別 向 安泰 商業 銀行 永康 分行 申請 開立 ○○○○○○○○○○○○○○ 號 帳戶 、 及 向 新光 商業 銀行 東 臺南 分行 申請 開立 ○○○○○○○○○○○○○ 號 帳戶 ， 並 於 開戶 當日 在 其 住處 將 上開 二 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 七千 元 之 代價 ， 交由 李泳宏 出售 予 王仁宗 （ 由 檢察官 另 案 偵辦 ） ， 再 由 王仁宗 交付予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 以 此 方法 幫助 該 不詳 詐騙 集團 ， 利用 其 上開 帳戶 詐騙 他人 匯款 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 張子賢 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 一○五年 二月 二十三日 及 同年 月 二十四日 ， 以 ○九六一五一四五六三 號 行動電話 門號 致電 予 許明財 ， 佯稱 係 其 友人 ， 因 生意 往來 需 資金 週轉 云云 ， 致 許明財 陷於 錯誤 ， 遂 委請 其 女兒 許郁芬 代為 匯款 ， 許郁芬 亦 誤認 係 父親 之 友人 向 其 借款 ， 乃 於 一○五年 二月 二十四日 分別 匯款 十五萬 元 及 二十萬 元 至 張子賢 前開 安泰 銀行 及 新光 銀行 帳戶 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7069號
犯罪事實：
一 、 陳冠綸 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 14日 13時 許 ， 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 指示 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 ( 下稱 彰化 銀行 ) 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 臺灣 土地 銀行 ( 下稱 土地 銀行 ) 帳號 000000000000 號 帳戶 及 玉山 商業 銀行 ( 下稱 玉山 銀行 ) 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 在 新北市 板橋區 三民路 1段 統一 超商 豐成 門市 ， 以 宅急便 包 裏 郵寄 方式 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 使用 ， 而 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 提款卡 後 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 上開 3 帳戶 內 ， 旋 均 遭 提領 一 空 。
臺灣南投地方法院 104年度審原易字第14號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 洪嫚薇 明知 自己 並 無 資力 ， 亦 無 還款 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 7月 11日 某時 許 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約 商源 通車行 有限公司 佯稱 其 有 償還 能力 ， 申請 分期付款 方式 購買 價格 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 、 車牌 號碼 000 - 000 號 之 普通 重型 機車 1 輛 ； 付款 方式 分為 12 期 繳付 ， 每 月 1 期 、 每 期 應 繳 6,667 元 （ 仲信 公司 與 特約商 間 為 債權 受讓 關係 ， 於 仲信 公司 審核 通過 洪嫚薇 分期付款 申請 後 ， 即將 機車 價金 一 次 付給 特約商 ， 特約商 則 將 對於 洪嫚薇 之 機車 價金 債權讓 與 仲信 公司 ） 。 洪嫚薇 取得 上開 機車 之後 ， 僅有 繳付 1 期 款項 ， 旋 於 103年 7月 16日 將 上開 機車 典當 給 位於 臺中市 之 「 全益 當鋪 」 ， 得款 5萬 元 。 而 因 洪嫚薇 屆期 未 予 贖回 ， 「 全益 當鋪 」 依約 取得 上開 機車 所有權 後 ， 又 於 103年 10月 21日 將 上開 機車 轉賣給 黃俊豪 。 嗣 因 仲信 公司 發現 洪嫚薇 未 再 繳付 分期 款項 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 案 經 仲信 公司 訴由 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第329號
犯罪事實：
一 、 蘇文圳 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 3月 5日 晚間 9時 27分 許 前某 時 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 以 設備 連接 網際網路 ， 在 社群 軟體 Facebook 之 公開 版面 刊登 販賣 手機 之 不實 訊息 ， 供 公眾 閱覽 ， 致 趙柏綸 於 瀏覽 該 訊息 後 陷於 錯誤 ， 而 向 蘇文圳 以 Facebook Messenger 聯繫 購買 ， 並 於 106年 3月 5日 晚間 9時 27分 許 ， 在 址設 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 萊爾富 超商 海口店 內 ， 依照 蘇文圳 所 提供 之 交易 代碼 LLZ 00000000000 號 ， 列印 繳費單 並 繳費 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 至 綠界 科技 公司 ， 惟 趙柏綸 將 繳費 收據 拍照 傳送 予 蘇文圳 後 ， 蘇文圳 復 接續 上開 詐欺 之 犯意 ， 向 趙柏綸 佯稱 原先 要 販賣 的 手機 遺失 ， 須 補 差價 購買 SamsungNote3 等語 ， 趙柏綸 仍 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 而 依 蘇文圳 提供 之 交易 代碼 000000000000000 號 ， 再 以 上開 之 方式 繳費 1,495 元 至 臺灣 電子 支付 公司 ， 然 趙柏綸 遲 未 收到 手機 始 悉 受騙 。
臺灣臺東地方法院 106年度簡字第148號
犯罪事實：
一 、 按 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 規定 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ； 又 依 此 簡易 判決 處刑所科 之 刑 以 宣告 緩刑 、 得易科 罰金 或 得 易服 社會 勞動 之 有期徒刑 及 拘役 或 罰金 為限 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 、 第3 項 分別 定有 明文 。 查 被告 李元亨 因 詐欺 案件 ， 經 檢察官 提起公訴 ， 經 本院 以 通常 審判 程序 進行 （ 106年度 易 字 第315 號 ） ， 被告 於 本院行 準備 程序 時 就 其 犯行 已 表認 罪 （ 本院 106年度 易 字 第315 號 卷 【 下稱 本院 卷 】 第43 頁 背面 ） ， 參 以 卷 內 現存 之 證據 ， 認為 其 合於 以 簡易 判決 處刑 之 要件 ， 本 案 宜 改以 簡易 判決 處刑 ， 經 合議庭 評議 結果 ， 爰 不 經 通常 審判 程序 ， 裁定 由 受命 法官 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 合先 敘明 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第215號
犯罪事實：
一 、 吳桂宏 自 民國 108年 8月 間 起 參與 詐欺 集團 ， 擔任 車手 工作 ， 負責 提款 或 駕駛 自小客車 搭載 其他 車手 提款 及 收取 車手 提領 款項 再 轉交 上手 等 工作 （ 吳桂宏 涉嫌 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 另 經 本院 以 108年度 訴 字 第3017 號 判決 判處 罪刑 ， 現 正 上訴 於 臺灣 高等 法院 臺中 分院 ） 。 吳桂宏 與 其 所屬 詐欺 集團 之 成員 施泂豪 （ 另 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 109年度 偵字 第8842 號 案件 偵辦 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 光頭 」 之 成年 男子 及 其他 不詳 成年 成員 （ 無 證據 證明 有 未 成年人 ） 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 及 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 來源 、 去向 、 所在 之 犯意 聯絡 ， 由 其 所屬 詐欺 集團 其他 不詳 成員 於 108年 10月 23日 9時 38分 許 ， 使用 行動電話 通訊 軟體 LINE 與 陳素卿 聯繫 ， 向 其 訛稱 係 其 友人 蔡金順 欲 借款 云云 ， 致 陳素卿 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 13時 07分 ， 在 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 清水南社 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 該 詐欺 集團 不詳 成員 指定 之 許潔妮 （ 另 由 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 以 109年度 偵字 第2440 號 案件 偵辦 ） 申辦 之 第一 銀行 東港 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本 案 人頭 帳戶 ， 於 同 日 15時 26分 入帳 ） 。 嗣 施泂豪 接獲 吳桂宏 之 指示 後 ， 持 吳桂宏 提供 之 上開 人頭 帳戶 金融卡 ， 於 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 時間 及 地點 接續 提款 ， 合計 提領 10萬 元 後 ， 施泂豪 即將 上開 人頭 帳戶 金融卡 及 10萬 元 交予 吳桂宏 ， 再 由 吳桂宏 再 上 繳予 詐欺 集團 不詳 成員 ， 而 以 此 方式 製造 金流 斷點 ， 致 無從 追查 前揭 犯罪 所得 去向 ， 而 掩飾 或 隱匿 該 犯罪 所得 ； 嗣 該 詐欺 集團 不詳 成員 接續 於 108年 10月 24日 9時 許 ， 再次 使用 行動電話 通訊 軟體 LINE 與 陳素卿 連絡 ， 繼續 佯裝 為 蔡金順 ， 以 前開 手法 向 陳素卿 行騙 ， 陳素卿 復 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 13分 許 ， 在 中華郵政 清水南社 郵局 臨櫃 匯款 8萬 元 至 上開 人頭 帳戶 （ 於 同 日 13時 24分 入帳 ） 。 吳桂宏 承前 犯意 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 搭載 綽號 「 光頭 」 之 人 ， 由 「 光頭 」 下車 持 上開 人頭 帳戶 金融卡 ， 於 附表 編號 4 、 5 所 示 之 時間 及 地點 接續 提領 款項 ， 合計 提款 8萬 元 後 ， 「 光頭 」 即將 上開 人頭 帳戶 金融卡 及 8萬 元 交予 吳桂宏 ， 再 由 吳桂宏 再 上 繳予 不詳 之 人 ， 以 此 方法 製造 金流 之 斷點 ， 致 無從 追查 前揭 犯罪 所得 之 去向 ， 而 掩飾 或 隱匿 該 犯罪 所得 ， 並 藉 此 獲取 報酬 3,000 元 。 嗣 陳素卿 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 因而 循線 查知 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第129號
犯罪事實：
一 、 呂淑貞 以 暱稱 「 Janica LV 」 在 臉書 網站 及 「 貓咪 也 瘋狂 俱樂部 」 臉書 社團 網頁 上 發表 照顧 流浪 貓 ， 其 欲 以 張貼 偽造 、 變造 醫療 單據 在 臉書 及 社團 網頁 之 方式 來 獲得 財物 ， 未 經 如 下列 各 編號 所 示 各 動物 醫院 或 診所 負責人 之 同意 ， 亦 未 取得 渠等 授權 ， 竟 基於 偽造 印文 、 偽造 及 變造 私文書 之 犯意 ， 先 為 下列 偽造 及 變造 私文書 之 行為 ：
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3472號
犯罪事實：
一 、 徐夢淮 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 11月 29日 某時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 全家 便利 超商 內 ， 將 其 所 申設 華南 銀行 籬仔 內 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 銀行 五甲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 寄送 予 自稱 「 張雅靜 」 之 成年人 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 。 嗣 「 張雅靜 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 編號 2 至 10 所 示 之 000 、 000 、 000 、 000 、 000 、 000 、 000 、 000 、 000 （ 下稱 000 等 九 人 ） 詐得 如 附表 所 示 之 金額 ， 並 向 如 附表 編號 1 所 示 之 00 施用 詐術 ， 而 因 00 查證 後 未 匯款 而 未遂 。 嗣 因 00 、 000 等 九 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度竹簡字第1150號
犯罪事實：
一 、 劉怡霖 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 可 預見 將 自己 申請 開立 之 銀行 帳戶 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 29日 某時 許 ， 在 新竹市 ○○○街 00號 之 全家 超商 內 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 中小企業 銀行 新竹 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 袁 先生 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 於 電話 中 告知 上開 提款卡 之 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 陳為先 、 黃娟甯 等 人 施以 詐術 ， 致 陳為先 、 黃娟甯 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至至 上開 帳戶 內 。 嗣 陳為先 、 黃娟甯 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 案 經 黃娟甯 訴由 新竹市 警察 第一 分局 報告 及 陳為先 訴由 臺北市 政府 警察局 內湖 分局 報告 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 陳請 臺灣 高等 地方 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 109年度審訴字第340號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 彭○佑 （ 民國 93年 7月 生 ， 詳細 年籍 資料 詳卷 ， 另 由 臺灣 高雄 少年 及 家事 法院 審理 ） 係 未滿 18 歲 之 少年 ， 竟 與 之 共同 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 大少 」 、 「 小陳 」 及 其他 成員 所 組成 之 詐騙 集團 ， 並 擔任 指示 車手 、 收取 及 轉交 該 詐欺 集團 詐得 款項 之 工作 ， 甲○○ 遂 與 彭○佑 、 綽號 「 大少 」 、 「 小陳 」 之 人 、 集團 內 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 為 詐欺 行為 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 其他 不詳 成員 先 於 108年 2月 27日 上午 9時 許 ， 致電 乙○○ ， 冒用 「 中華 電信 」 、 「 調查局 官員 」 、 「 臺北 地方 法院 法官 」 等 名義 並 佯稱 因 其 涉嫌 刑案 ， 需 交付 帳戶 金融卡 、 護照 及 現金 等 物 配合 調查 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 2時 許 ， 將 護照 、 中華郵政 郵局 金融卡 、 臺灣 銀行 金融卡 、 美濃 農會 金融卡 各 1 張 （ 均 含 密碼 ， 完整 帳號 詳卷 ） 、 中國信託 商業 銀行 信用卡 1 張 、 金塊 2 塊 、 金 戒指 1 只 等 物 ， 放置 於 其 停放 高雄市 ○○區 ○○街 00巷 00號 住處 前 之 自用 小客車 內 。 嗣 甲○○ 指示 彭○佑 至 上開 地點 拿取 財物 後 ， 隨即 搭 車 前往 新竹縣 寶山鄉 寶二 水庫 某 處 ， 將 上開 財物 交予 甲○○ ， 復 甲○○ 指示 彭○佑 持 上開 金融卡 前往 新竹縣 ○○鄉 ○○街 0號 北埔 郵局 ， 提領 中華郵政 郵局 帳戶 內 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 261,040 元 ； 台灣 銀行 帳戶 內 存款 31,015 元 ， 得手 後 ， 彭○佑 將 所 提領 款項 交予 甲○○ ， 甲○○ 再 交予 「 大少 」 、 「 小陳 」 所屬 詐欺 集團 ， 因而 取得 39,000 元 作為 報酬 。 嗣 乙○○ 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 監視器 錄影 畫面 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 104年度易字第257號
犯罪事實：
一 、 羅嘉偉 、 車品儀 均 明知 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 申請 之 金融 機構 帳戶 從事 詐欺 犯罪 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 提供 其 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 仍 各別 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 為 下列 幫助 詐欺 犯行 ： ㈠ 由 羅嘉偉 於 民國 102年 9月 15日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 開元 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 郵局 帳戶 ） 、 京城 商業 銀行 開元 分行 帳號 為 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 、 台新 商業 銀行 永康 分行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 永康 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 帳號 為 000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 交與 姓名 年籍 均 不詳 之 犯罪 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 成員 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 先後 詐騙 陳義麟 、 張嘉夆 、 李俊育 及 陳佳慧 等 人 ， 致 其 等 均 因此 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 一 所 示 之 金額 分別 匯入 如 附表 一 所 示 之 羅嘉偉 所有 金融 機構 帳戶 內 。 ㈡ 車品儀 則 係 於 102年 7月 17日 前 某 日 ， 至 臺南市 仁德區 某 客運站 ， 將 其 所 申設 京城 商業 銀行 歸仁 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 歸仁 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 等 物 寄交 與 姓名 年籍 均 不詳 之 犯罪 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 成員 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 之 方式 ， 先後 詐騙 李季霖 、 林玟瑜 及 顏薏芳 等 人 ， 致 其 等 均 因此 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 二 所 示 之 金額 分別 匯入 車品儀 前揭 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 陳義麟 、 張嘉夆 、 李俊育 、 陳佳慧 、 李季霖 、 林玟瑜 及 顏薏芳 等 人 察覺 遭 詐騙 並 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 104年度易字第353號
犯罪事實：
一 、 常佩榮 明知 招攬 計程車 須 依 相關 計程 跳錶 或 與 司機 間 之 協議 支付 相 對應 之 費用 ， 亦 知悉 其 於 民國 104年 1月 19日 上午 身 上 並 無 相當 數額 之 現金 ， 亦 未 事先 聯繫 親友 借得 足夠 之 款項 ， 可 預見 其 有 可能 在 招攬 計程車 後 無 資力 支付 相 對應 之 車資 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 縱 使 無力 支付 車資 亦 不 違背 其 本意 之 詐欺 犯意 ， 於 同 日 上午 11時 5分 許 ， 在 新竹市 ○區 ○○路 000號 前 ， 佯裝 有 資力 付款 而 招攬 由 劉正中 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 營業 小客車 而 搭乘 之 ， 致 劉正中 陷於 錯誤 ， 誤以為 常佩榮 會 如 一般 招攬 計程車 搭乘 之 人 支付 計程車 車資 ， 因而 提供 搭載 服務 ， 並 先後 依 常佩榮 之 指示 前往 位在 新竹市 中正路 上 之 某 銀行 、 位在 新竹市 民族路 上 之 某 飲料店 及 位在 新竹市 中正路 上 某 鴨肉 麵店 ， 在 常佩榮 同意 與 劉正中 以 1 小時 新台幣 （ 下 同 ） 500 元 之 包車 方式 計算 車資 後 ， 再 稱 欲 前往 新竹市 警察局 第二 分局 處理 護照 、 皮夾 遺失 問題 ， 劉正中 即 於 同 日 下午 2時 許 依 其 指示 前往 新竹市 警察局 第二 分局 ， 嗣 因 劉正中 於 第二 分局 外 等候 期間 與 同 車隊 其他 司機 聯絡 ， 經 該 司機 告知 同 日 稍早 亦 有 搭載 過 常佩榮 ， 常 佩榮斯 時 即 有 指示 司機 前往 某 處 向 他人 籌借 車 資方 得以 付款 之 情形 時 ， 始 知 受騙 ， 常佩榮 即 以 上開 方式 詐得 1500 元 之 載送 服務 利益 ， 經 劉正中 報警 處理 後 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第870號
犯罪事實：
一 、 李明燕 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 犯罪 者 取得 他人 提款卡 （ 含 密碼 ） 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 前開 取得 帳戶 之 人 利用 其 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 4月 13日 某 時 許 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 同 年 月 12日 某時 ） ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 台北 富邦 商業 銀行 埔墘 分行 開立 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 提供 交付 予 某 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 人士 ， 以 此 方式 幫助 該 不詳 人士 及 其 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 方便 取得 贓款 與 掩飾 詐欺 取財 犯行 不易 遭 人 查緝 。 而 該 不詳 人士 取得 李明燕 所 交付 之 上開 銀行 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 遂 即 與 所屬 詐欺 集團 之 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 向 劉榮揚 、 朱瑄珉 、 趙嘉俞 、 魏彥宗 、 廖文聰 、 林鋆淳 、 黃得賢 、 賴宜賢 、 姬姵妏 等 9 人 ， 施以 附表 所 示 之 詐術 ， 致 使 劉榮揚 、 朱瑄珉 、 趙嘉俞 、 魏彥宗 、 廖文聰 、 林鋆淳 、 黃得賢 、 賴宜賢 、 姬姵妏 均 陷於 錯誤 ， 各自 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 李明燕 所 開立 之 上開 帳戶 ， 而 劉榮揚 、 朱瑄珉 、 趙嘉俞 、 魏彥宗 、 廖文聰 、 林鋆淳 、 黃得賢 、 賴宜賢 、 姬姵妏 等 9 人 匯入 李明燕 所 開立 之 上開 帳戶 之 款項 ， 均 由 該 不詳 人士 所屬 詐欺 集團 成員 於 匯款 當日 即行 領出 而 得逞 。 嗣 因 劉榮揚 、 魏彥宗 、 黃得賢 、 朱瑄珉 、 趙嘉俞 、 賴宜賢 、 林鋆淳 、 廖文聰 、 姬姵妏 先後 於 100年 4月 14日 、 同 年 月 15日 、 同 年 月 16日 、 同 年 月 17日 、 同 年 月 18日 、 同 年 月 20日 、 同年 月 22日 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度易字第136號
犯罪事實：
一 、 王薇絜 得知 友人 余政緯 向 鍾東生 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 180萬 元 ， 以 該 款項 贖回 典當 之 祖母 綠墜子 1 個 ( 重 24.71 克拉 ) 後 由 鍾東生 保管 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 1月 12日 晚上 7 、 8時 許 ， 在 鍾東生 位於 苗栗縣 頭份市 之 住處 ， 向 余政緯 、 鍾東生 詐稱 可 將 該 墜子 送往 香港 蘇富比 拍賣行 拍賣 ， 致 余政緯 、 鍾東生 陷於 錯誤 ， 當場 由 余政緯 簽立 借款 予 鍾東生 ， 約定 墜子 拍賣 所得 用以 清償 余政緯 向 鍾東生 之前開 借款 外 ， 並 將 拍賣 之 獲利 百分之30 做為 余政緯 向 鍾東生 借款 之 報酬 ， 另 由 王薇絜 簽立 保管條 ， 鍾東生 即將 前開 祖母 綠墜子 1 個 交予 王薇絜 。 詎 王薇絜 取得 上開 祖母 綠墜子 1 個 後 ， 即 於 同年 月 23日 ， 持 往 臺北市 ○○街 000號 之 「 典精品 當舖 」 典當 ， 得 款 150萬 元 ， 供己 花用 。 嗣 鍾東生 久 未 獲知 拍賣 情況 ， 經 向 香港 蘇富比 拍賣行 查詢 並 質問 王薇絜 ， 始悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 105年度原簡字第53號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 應 更正 及 補充 如下 外 ， 其餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ：