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臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第308號
犯罪事實：
一 、 謝秉宏 理應 瞭解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 所 申辦 之 金融 帳戶 存 、 提 款項 及 轉帳 金錢 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 他人 是否 持 以 犯罪 雖 無 確信 ， 然 於 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 所 開立 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 之 情形 下 ， 預見 將 自己 所 申辦 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 並 供 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 106年 11月 7日 前 某 不詳 時日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 先前 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 苗栗 分行 （ 以下 簡稱 彰化 銀行 苗栗 分行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 提供予 某 不詳 詐騙 集團 成員 充作 詐騙 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 不詳 人士 所屬 某 不詳 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 謝秉宏 所 開立 之 彰化 銀行 苗栗 分行 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 隨即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 11月 7日 17時 7分 許 ， 由 該 集團 成員 中 之 某 不詳 男子 撥打 電話 予 林礽三 ， 佯稱 係 其 友人 「 田耕豪 」 ， 告 以 業已 變更 行動電話 門號 云云 ， 繼 之 於 翌 （ 8 ） 日 某時 ， 由 該 集團 成員 中 之 某 不詳 男子 撥打 電話 予 林礽三 ， 佯稱 因 亟需 借貸 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 以 供 周轉 云云 ， 並 提供 前揭 謝秉宏 所 開立 之 彰化 銀行 苗栗 分行 帳戶 以 供 匯款 ， 致 使 林礽三 不 疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 依 該 不詳 男子 之 指示 ， 於 其後 某 時點 ， 前往 址設 新竹縣 ○○市 ○○路 000號 「 新竹 第三 信用 合作社 六 家 簡易 分社 」 ， 以 「 跨行 匯款 」 之 方式 ， 匯款 15萬 元 至 上開 謝秉宏 所 申辦 之 彰化 銀行 苗栗 分行 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 遭致 提領 一 空 。 後 因 謝秉宏 向 友人 「 田耕豪 」 確認 後 ， 獲悉 並 無 借款 之 事 ， 始 知 受騙 上當 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 103年度易字第124號
犯罪事實：
一 、 黃丞豪 前 於 民國 99年 間 ， 因 妨害 風化 案件 ， 經 本院 以 99年度 訴 字 第235 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 100年 3月 13日 入監 執行 後 ， 於 翌 （ 14 ） 日 易科 罰金 執行 完畢 出監 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 先後 為 下列 犯行 ： ㈠ 其 於 101年 5月 23日 向 慶菊 股份 有限公司 （ 現 更名為 廿一世紀 資融 股份 有限公司 ， 下稱 慶菊 公司 ） 之 經銷商 上 新 機車 行 ， 以 分期付款 之 方式 ， 購買 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 1 輛 （ 下稱 甲 機車 ） 。 同 日 並 與 慶菊 公司 簽訂 「 分期付款 申請書 暨 約定書 」 1 份 ， 雙方 約定 價款 共 新臺幣 （ 下 同 ） 73,782 元 ， 分 18 期 清償 ， 以 每 月 為 1 期 ， 每 期 繳納 4,099 元 ， 且 於 該 契約 成立 後 至 分期 價款 全部 履行 清償 前 ， 黃丞豪 僅 得 先行 保管 、 占有 使用 該 機車 ， 不得 擅自 將 該 機車 出賣 、 出質 或 為 其他 處分 。 詎 黃丞豪 於 持有 該 輛 機車 後 ， 因 積欠 其他 債務 而 需 款 孔急 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 其 尚未 繳納 任何 一 期 上開 分期付款 之 價金 ， 而 未 取得 該 機車 所有權 ， 竟 即 變更 持有 為 所有 之 意思 ， 而 以 所有權人 自居 ， 於 101年 5月 30日 將 該 機車 出售 並 移轉 登記 、 交付 與 王世宇 ， 謀取 該 機車 價金 以 清償 自身 債務 ， 以 此 方式 將 甲機車 侵占 入己 。 嗣 黃丞豪 未 按期 給付 買賣 價金 分期款 ， 致 慶菊 公司 追索 無著 後 訴請 究辦 ， 始 悉 上情 。 ㈡ 其 另 於 101年 5月 28日 向 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 之 經銷商 萬山 機車 行 ， 以 分期付款 之 方式 ， 購買 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 1 輛 （ 下稱 乙 機車 ） 。 同 日 並 與 遠信 公司 簽訂 「 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 」 1 份 ， 雙方 約定 價款 共 53,484 元 ， 分 12 期 清償 ， 以 每 月 為 1 期 ， 每 期 繳納 4,457 元 ， 且 於 該 契約 成立 後 ， 黃丞豪 僅 得 先行 保管 、 占有 使用 該 機車 ， 在 得 遠信 公司 及 該 公司 債權 受讓人 、 指定 受讓人 同意 前 ， 黃丞豪 不得 將 該 機車 遷移 離開 其 位於 臺南市 ○區 ○○○街 000巷 00號 之 住處 ， 或 為 讓與 、 移轉 、 質押 、 典當 等 其他 處分 ， 在 分期 價款 全部 履行 清償 前 ， 遠信 公司 仍 保有 該 機車 所有權 ， 黃丞豪 需 繳清 全部 價款 始 取得 該 機車 之 所有權 。 詎 黃丞豪 於 持有 乙 機車 後 ， 因 另 積欠 多 筆 債務 而 需 款 孔急 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 其 尚未 繳納 任何 1 期 上開 分期付款 之 價金 ， 而 未 取得 該 機車 所有權 ， 竟 即 變更 持有 為 所有 之 意思 ， 而 以 所有權人 自居 ， 於 101年 6月 14日 將 乙 機車 出售 並 移轉 登記 、 交付 與 杜政鍠 ， 以 取得 乙 機車 價金 以 清償 自身 債務 ， 以 此 方式 將 乙 機車 侵占 入己 。 嗣 黃丞豪 未 按期 給付 買賣 價金 分期款 ， 致 遠信 公司 追索 無著 後 訴請 究辦 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度壢原簡字第93號
犯罪事實：
一 、 江珍妮 （ 原名 劉珍妮 ） 與 黃瑞萍 於 民國 104年 6月 13日 之 某時 ， 在 某 處 受 三 貝德 數位 文創 股份 有限公司 （ 下稱 三貝德 公司 ） 職員 推銷 教材 ， 並 得知 得以 向 三貝德 公司 合作 廠商 之 怡富 資融 股份 有限公司 （ 下稱 怡富 公司 ） 辦理 貸款 並 分期付款 以 給付 購買 教材 之 價金 ， 距 江珍妮 、 黃瑞萍 明知 以 其 等 當時 之 經濟 狀況 ， 並 無 能力 給付 價金 或 貸款 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 以 江珍妮 、 黃瑞萍 之 名義 ， 向 三貝德 公司 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬3,963 元 之 價格 訂購 「 鮑佳欣 魔法 ABC 」 教材 1 份 （ 下稱 本 案 教材 ） ， 並 給付 1,999 元 之 部分 價金 ， 復 由 江珍妮 就 剩餘 7萬1,964 元 之 價金 向 怡富 公司 辦理 貸款 （ 下稱 本案 貸款 ） ， 並 約定 分期付款 ， 共 分 36 期 ， 每 月 為 1 期 ， 每 期 應付 1,999 元 ， 致 三貝德 公司 、 怡富 公司 職員 陷於 錯誤 ， 誤認 其 等 有 購買 本 案 教材 之 意願 與 能力 ， 並 會 依 約定 清償 每 期 應付 之 款項 ， 怡富 公司 遂 將 款項 先行 墊付 與 三貝德 公司 以 支付 本 案 教材 前開 剩餘 價金 。 詎 江珍妮 、 黃瑞萍 收受 本 案 教材 後 ， 竟 連 首 期 貸款 款項 皆 未 清償 ， 經 怡富 公司 催繳 ， 仍 拒 不 繳納 ， 怡富 公司 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第999號
犯罪事實：
一 、 倪承維 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關連 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 3月 9日 前 某 日 ， 在 高雄市 左營區 ○○○路 上 之 某 公車站 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 。 俟 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 提款卡 、 密碼 後 ， 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 3月 9日 21時 30分 許 ， 由 某 不詳 之 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 黃詩如 佯稱 ： 因 工作 人員 程序 操作 錯誤 ， 而 會 自 其 帳戶 扣款 ， 需 按 指示 至 ATM 轉帳 等語 ， 致 黃詩如 誤信 其言 、 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 22時 19分 依照 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 2萬2,222 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 ， 嗣 因 黃詩如 察覺 有異 ， 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 102年度簡上字第22號
犯罪事實：
一 、 龔德偉 前 於 民國 93年 間 ， 因 違反 職役 職責 案件 ， 經 國防部 南部 地方 軍事 法院 以 93年 和 審字 第434 號 判決 判處 有期徒刑 2 年 6月 確定 ， 復 於 94年 間 ， 因 妨害性自主 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 （ 下稱 臺南 地院 ） 以 94年度 訴 字 第640 號 判決 判處 有期徒刑 10月 確定 ， 上開 2 案 嗣 經 臺南 地院 以 95年度 聲字 第70 號 裁定 其 應 執行 有期徒刑 3 年 2月 確定 ， 經 入監 執行 ， 於 96年 1月 22日 縮短 刑期 ， 假釋出 監付 保護 管束 ， 於 同年 9月 28日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 其 未 執行 之 刑 ， 以 執行 完畢 論 。 龔德偉 可 預見 提供 自己 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 進而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 惟 因 需 款 孔急 ， 求職 心切 ， 明知 應徵 工作 時 需 先 交付 提款卡 之 情節 有異 ， 竟 仍 基於 縱 幫助 他人 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 7月 12日 ， 在 臺南市 新營區 某 便利商店 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 商銀 ） 經國 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰 商銀 ） 竹城 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 各 1 張 ， 以 「 宅 即便 」 宅配 託運 之 方式 ， 寄送 予 詐騙 集團 所 指定 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 王錦文 」 之 成年 男子 ， 再 透過 網路 告知 該 男子 上開 提款卡 密碼 ， 而 容任 該 男子 所屬 詐騙 集團 使用 上開 帳戶 詐騙 他人 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 於 收受 前揭 提款卡 後 ， 即 由 詐騙 集團 所屬 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 7月 14日 佯 以 網路 賣家 之 名義 ， 分別 撥打 電話 向 陳志明 、 楊千瑢 、 戴佳玫 詐稱 其 等 先前 網路 購物 付款 方式 操作 錯誤 ， 將 造成 重覆 扣款 云云 ， 數 分鐘 之後 ， 再 由 另 名 詐騙 集團 成員 佯裝 銀行 人員 撥打 電話 予 陳志明 、 楊千瑢 、 戴佳玫 ， 佯稱 可 至 自動櫃員機 操作 以 解除 分期付款 等語 ， 致 陳志明 、 楊千瑢 、 戴佳玫 分別 陷於 錯誤 ， 而 各 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 陳志明 、 楊千瑢 於 同 日 下午 4時 45分 、 4時 36分 許 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,898 元 、 21,041 元 至 龔德偉 上開 中信 商銀 帳戶 內 ， 戴佳玫 則 於 同 日 下午 4時 15分 許 ， 匯款 29,987 元 至 龔德偉 上開 國泰 商銀 帳戶 內 ， 上開 款項 並 旋 經 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 陳志明 、 楊千瑢 、 戴佳玫 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度易字第700號
犯罪事實：
一 、 黃翠婉 於 民國 105年 7月 21日 至 106年 6月 9日 期間 ， 任職 在 兆豐 證券 股份 有限公司 （ 下稱 兆豐 證券 公司 ） 埔墘 分公司 ， 擔任 業務 經理 。 其 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 9月 間 向 在 臺北市 ○○區 ○○街 00號 經營 服飾 精品店 之 丁綉春 佯稱 ： 其 為 兆豐 證券 公司 營業員 ， 跟著 公司 團隊 投資 股票 會 賺 更多 等語 ， 其後 並 提出 載有 欲 投資 股票 之 標的 、 均價 、 張數 之 手寫 筆記 予 丁綉春 ， 致 丁綉春 誤信 黃翠婉 所 稱 投資 股票 之 事 確 屬 實在 ， 因而 陷於 錯誤 ， 而 陸續 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 金額 ， 匯入 黃翠婉 名下 之 國泰世華 銀行 板東 分行 帳戶 ， 並 於 105年 12月 間 ， 同意 黃翠婉 於 105年 7月 21日 之 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 借款 轉為 投資款 ， 然 黃翠婉 取得 上開 款項 後 ， 均 作為 個人 使用 ， 而 無 其 所 稱 投資 股票 之 事 。 嗣 丁 綉春 屢 向 黃翠婉 追問 投資 情形 ， 黃翠婉 則 以 「 先 跟 你 報告 ， 頭頭 說 19 大 開完 會 開完 會 會 先 結 一 筆 ， 目前 陸續 在 獲利 了結 … … 」 、 「 分紅 的 事 嗎 ？ 目前 都 在 賣 股票 ， 停利 部分 了 ， 但是 沒有 賣 的 很 順利 ， 可能 要 再 一 個 月 ， 如何 我 都 會 顧 著 ， 你 放心 」 、 「 我們 全部 算好 ， 你 的 部分 會 算給 你 」 、 「 獲利 多少 分 多少 」 、 「 會 有 報表 」 、 「 … … 週一 會 照 比例 分 」 、 「 大 股小股 一起 分 」 、 「 會 有 報表 ， 放心 」 等 詞 搪塞 ， 且 自始 未 提出 其 為 丁綉春 投資 之 相關 報表 、 證明 等 文件 ， 丁綉春 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 107年度原簡字第278號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 13日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所有 臺灣 銀行 股份 有限公司 樹林 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 帳號 000000000000 號 、 上海 商業 儲蓄 銀行 股份 有限公司 樹林 分行 （ 下稱 上海 銀行 ） 帳號 0000000000000000 號 、 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 郭仁儀 、 陸婷安 、 阮玉蘭 3 人 為 詐騙 ， 致 郭仁儀 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 存款 或 轉帳 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 甲○○ 上揭 3 帳戶 內 ， 嗣 郭仁儀 等 人 轉帳 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第649號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐欺 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 一般人 均 可 申請 ， 並 無 設 限制 ， 且 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 ， 可能 遭 詐欺 集團 所 用 ， 便利 詐欺 集團 成員 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 集團 成員 隱匿 身分 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 7月 24日 凌晨 某時 ， 在 地點 不詳 之 統一 超商 便利 商店 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 銀行 彰化 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 快遞 方式 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 容認 該 詐欺 集團 得以 使用 該 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 等 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 8月 6日 晚上 8時 43分 許 ， 撥打 電話 予 乙○○ ， 佯稱 ： 在 拍賣 網站 之 交易 被 誤設為 分期付款 ， 需 至 鄰近 之 提款機 操作 解除 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 11時 24分 許 ， 在 新竹縣 芎林鄉 ○○路 0段 000號 統一 超商 便利 商店 內 ， 操作 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9983 元 至 甲○○ 上開 帳戶 後 ， 即 由 該 詐欺 集團 成員 謝酉猷 （ 業經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 103年度 少連 偵字 第65 號 、 103年度 少 連 偵緝字 第2 號 案件 提起公訴 ） 持 甲○○ 上開 帳戶 提款卡 提領 得手 。 嗣 經 乙○○ 發現 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1724號
犯罪事實：
一 、 緣 黃永進 （ 由 本院 另行 審結 ） 自 民國 108年 4月 中旬 起 ， 透過 陳信豪 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 宏觀 」 之 成年人 等 三 人 以上 成年 成員 所 組成 、 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 詐欺 犯罪 組織 ， 由 「 宏觀 」 指派 旗下 成員 工作 內容 ， 黃永進 負責 向 被害人 收取 提款卡 並 提領 被害人 帳戶 內 之 現金 ， 陳信豪 則 負責 擔任 車手頭 ， 負責 帶領 車手 前往 面交 或 提款 地點 ， 並 收取 車手 提領 之 贓款 及 支付 車手 報酬 。 黃永進 、 陳信豪 、 「 宏觀 」 及 渠等 所屬 詐欺 集團 成年 成員 乃 共同 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成年 成員 於 108年 5月 8日 上午 8時 許 假冒 健保局 人員 ， 撥打 電話 向 林秀英 佯稱 ： 林秀英 在 醫院 看病 醫療費 超出 太多 ， 違反 健保局 給付 規定 ， 要求 林秀英 報案 云云 ； 再 由 集團 成年 成員 佯 以 李俊傑 警官 、 張文華 檢察官 名義 ， 接續 撥打 電話 向 林秀英 佯稱 ： 林秀英 涉及 洗錢案 ， 需 先 把 帳戶 凍結為 資金 公證 ， 林秀英 並 應 交付 金融 帳戶 資料 云云 ， 林秀英 不疑有他 陷於 錯誤 ， 先 在 電話 中 告知 該 詐欺 集團 成年 成員 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 、 彰化 銀行 霧峰 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 彰化 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 ， 再 依 指示 將 該 等 金融卡 交付 予 該 詐欺 集團 成年 成員 指定 之 人 。 嗣 黃永進 接獲 陳信豪 、 「 宏觀 」 之 指示 後 ， 搭乘 陳家偉 （ 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 駕駛 而 搭載 陳信豪 、 黃永進 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 前往 位在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 ， 黃永進 下車 後 ， 於 同 日 下午 1時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 草湖 國小 正門口 旁 ， 向 林秀英 收取 系爭 郵局 帳戶 、 系爭 彰化 銀行 帳戶 之 金融卡 各 1 張 。 黃永進 取得 前揭 金融卡 後 ， 旋 接獲 「 宏觀 」 指示 ， 自 108年 5月 8日 下午 1時 32分 50秒 許 起 至 同 日 下午 2時 59分 12秒 許止 ， 操作 自動櫃員機 ， 由 系爭 彰化 銀行 帳戶 內 ， 共 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 13萬5,000 元 【 接續 提領 1萬5,000 元 、 2萬 元 （ 5 次 ） 、 3,000 元 、 1萬7,000 元 】 ； 再 接續 自 108年 5月 8日 下午 2時 13分 29秒 許 起 至 同 日 下午 2時 15分 47秒 止 ， 操作 自動櫃員機 ， 由 系爭 郵局 帳戶 內 提款 共 5萬1,000 元 （ 接續 提領 2萬 元 、 2萬 元 、 1萬1,000 元 ） ， 黃永進 共 提領 18萬6,000 元 （ 起訴書 誤載為 9萬1,000 元 ， 由 本院 逕 予 更正 ） 。 嗣 黃永進 依 「 宏觀 」 指示 將 前揭 提領 款項 帶 至 臺中市 親親 戲院 欲 交付 陳信豪 ， 惟 因 未 遇見 陳信豪 ， 「 宏觀 」 再 指示 黃永進 前往 位在 臺灣 大道 榮民 總醫院 附近 ， 將 上開 贓款 交予 不詳 姓名 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 黃永進 因而 獲得 5,000 元 之 報酬 。
臺灣屏東地方法院 104年度簡字第679號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 孔俊傑 之 犯罪 事實 及 證據 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 100年度審簡字第235號
犯罪事實：
一 、 蕭瑋柏 前 因 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 97年 訴 字 第1039 號 判處 有期徒刑 1 年 10月 確定 ， 於 民國 99年 2月 11日 假釋 出監 ， 原 應 於 99年 11月 2日 期滿 執行 完畢 ， 惟 其 於 假釋 期間 ， 猶 不 思 悔悟 ， 可 預見 不詳 之 人 蒐集 他人 金融 帳戶 之 提款卡 係 為 作為 財產 犯罪 之 使用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 99年 6月 4日 ， 在 不詳 地點 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 桃園 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 同 日 分別 打電話 向 石育綾 、 鄒佳吟 詐稱 : 渠等 網路 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 依 指示 操作 自動 提款機 更正 等語 ， 致 使 石育綾 、 鄒佳吟 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 自動 提款機 ， 因而 分別 將 新台幣 （ 下 同 ） 29998 元 、 29995 元 轉帳 匯入 前述 帳戶 內 。 嗣 經 石育綾 、 鄒佳吟 報警 處理 ， 而 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3399號
犯罪事實：
一 、 顏偉倫 可 預見 任意 將 自己 所 申設 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 交予 不 具 信賴 關係 之 人 使用 ， 該 人 可能 用以 從事 財產 犯罪 ， 而 因 金融 機構 對於 金融 交易 有 一定 之 控管 及 紀錄 ， 詐騙 集團 等 犯罪 集團 成員 為 避免 受 查緝 ， 亦 可能 委由 他人 代 至 金融 機構 進行 交易 ， 竟 基於 與 不詳 真實 姓名 、 年籍 綽號 「 小黑 」 之 成年 男子 共犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違背 其 本意 之 犯意 聯絡 ， 應 「 小黑 」 稱事成 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 報酬 之 邀約 ， 先 由 顏偉倫 提供 其 所 申辦 大眾 商業 銀行 （ 後 與 元大 商業 銀行 合併 ， 下稱 原 大眾 銀行 ） 桃園 分行 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 銀行 帳戶 ） 予 「 小黑 」 ， 「 小黑 」 乃 於 民國 106年 6月 間 ， 基於 為 自己 不法 所有 而 以 網際網路 對 公眾 散布 不實 訊息犯 詐欺罪 之 故意 ， 以 臉書 網站 之 社團 ， 刊登 販售 球鞋 之 不實 訊息 ， 致 楊逸飛 、 童冠霖 上網 瀏覽 後 ， 誤信 刊登 訊息 之 人 確 有 販售 球鞋 之 真意 而 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 於 106年 6月 21日 16時 43分 、 106年 6月 22日 20時 54分 各 匯款 23000 元 （ 另 負擔 30 元 匯費 ） 、 16360 元 （ 另 負擔 15 元 手續費 ） 至 銀行 帳戶 內 ， 顏偉倫 復 依 「 小黑 」 指示 ， 於 106年 6月 23日 10時 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之 原 大眾 商業 銀行 板橋 分行 ， 以 臨櫃 方式 提領 現金 39300 元 ， 並 於 銀行 外 隨即 轉交 予 「 小黑 」 。 嗣 因 童冠霖 、 楊逸飛 於 匯款 後 未 收到 訂購 商品 ， 始 知 受騙 ， 並 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第397號
犯罪事實：
一 、 黃信旗 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 詎 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 ， 於 民國 100年 6月 3日 20時 54分 前 數 日 內 之 某時 ， 在 臺南市 ○○路 某 便利商店 ， 將 其 臺灣 銀行 頭份 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 於 取得 前揭 帳戶 後 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， (一) 於 100年 6月 3日 19時 50分 許 ， 以 電話 向 劉怡萍 佯稱 其 先前 在 網路 購物 之 付款 方式 有 誤 ， 須 依 指示 至 自動櫃員機 操作 更正 ， 致 劉怡萍 陷於 錯誤 ， 以 自動櫃員機 共 轉帳 新臺幣 ( 下 同 ) 5萬9977 元 至 上開 帳戶 。 (二) 於 100年 6月 3日 22時 許 ， 以 電話 向 陳勝立 佯稱 其 先前 在 網路 購物 之 付款 方式 有 誤 ， 須 依 指示 至 自動櫃員機 操作 更正 ， 致 陳勝立 陷於 錯誤 ， 以 自動櫃員機 共 轉帳 12萬9955 元 至 上開 帳戶 。 嗣 因 劉怡萍 及 陳勝立 發覺 受騙 後 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第2296號
犯罪事實：
一 、 許晉榮 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 105年 10月 17日 23時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 0號 之 網咖 內 連線 至 九禾 遊戲 企業 股份 有限公司 （ 下稱 九禾 公司 ） 所 代理 之 網路 遊戲 平臺 日 韓 遊戲 「 勇 」 ， 登入 其 向 蔡佳宏 （ 所 涉 詐欺 部分 業經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 取得 之 遊戲 帳號 harry 30933 （ 角色 暱稱 ： 天光 雲彩 共 排徊 、 遊戲 等級 190 ） ， 向 林育辰 之 遊戲 帳號 skyleolin （ 角色 暱稱 ： 飛若 ） 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,600 元 之 價格 ， 購買 遊戲 道具 「 已 包裝 的 +11 空魂 拳套 ‧ 蒼 」 云云 ， 致 林育辰 陷於 錯誤 ， 遂 於 翌 （ 18 ） 日 凌晨 0時 50分 許 ， 於 「 8591 虛擬 寶物 交易 平台 」 （ 下稱 8591 交易 平台 ） 開設 專區 供 買家 下標 並 付款 ， 許晉榮 另 於 「 勇 」 遊戲 中 ， 向 顏柏齊 訛稱 欲 出售 價值 3,600 元 之 遊戲幣 云云 ， 致 顏柏齊 陷於 錯誤 ， 而 向 林育辰 開設 之 8591 交易 平台 專區 下標 ， 林育辰 因而 誤認 許晉榮 已 依約 下標 付款 ， 即 於 同 日 凌晨 0時 56分 將 上揭 屬於 電磁 紀錄 之 遊戲 道具 ， 移轉入 許晉榮 所 使用 之 上開 遊戲 帳號 harry 30933 中 。 嗣 林育辰 迄未 收到 交易 款項 ， 遂 向 顏柏齊 查證 ， 始 悉 遭 三角 詐騙 ， 並 報警 處理 。
臺灣臺北地方法院 107年度審易字第3643號
犯罪事實：
一 、 劉耀聰 明知 其 原先 標購 之 行動電話 0000000000 門號 （ 下稱 001 門號 ） 已 出售予 林育生 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 7 、 8月 間 ， 以 LINE 通訊 軟體 向 呂政隆 佯稱 欲 出售 前開 001 門號 ， 使 呂政隆 陷於 錯誤 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 之 代價 購買 ， 兩 人 並 於 105年 8月 24日 上午 10時 許 一同 前往 中華 電信 長春 服務 中心 （ 臺北市 ○○區 ○○路 00號 ） 辦理 門號 申裝 業務 ， 呂政隆 則 當場 交付 15萬 元 現金 予 劉耀聰 。 嗣 因 前開 門號 無法 開通 ， 呂政隆 向 劉耀聰 查問 前情 ， 劉耀聰 藉 詞 推託 後 即 聯絡 無著 ， 呂政隆 始 悉 前情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第1438號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 所 示 ） 之 記載 外 ， 另 據 被告 於 本院 準備 程序 中 坦承 犯行 ， 核其 自白 ， 與 起訴書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣桃園地方法院 106年度簡上字第519號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 認 原審 簡易 判決 以 被告 黃梓 承犯 刑法 第339 條 第1 項 詐欺 取財 罪 （ 原 審判 決 附表 二 、 附表 三 、 附表 四 編號 5 、 6 所 示 ， 共 23 罪 ） 、 第339 條 第2 項 詐欺 得利 罪 （ 原 審 判決 事 實 一 ㈢ ） ， 應 執行 有期徒刑 1 年 2 月 、 拘役 120 日 ， 如 易科 罰金 ， 均 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1仟 元 折算 1 日 ； 又 犯 刑法 第339 條 之 4第1 項 第3 款 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 （ 原 審 判決 附表 四 編號 1 至 4 所 示 ， 共 4 罪 ） ， 應 執行 有期徒刑 1 年 。 核 其 認事 、 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 原 審 簡易 判決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1844號
犯罪事實：
一 、 王子俊 於 民國 108年 6月 中旬 某 日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○○○巷 00弄 0號 居所 內 ， 經 綽號 「 豬肉 」 男子 之 介紹 （ 由 警方 另行 追查 ） ， 加入 參與 「 豬肉 」 、 「 豬肉 之 上游 男子 」 及 詐騙 話務 機房 成員 等 人 所 組成 、 以 實施 詐術 為 手段 、 具 牟利性 之 有 結構 犯罪 組織 ， 而 擔任 持 人頭 提款卡 至 自動櫃員機 提領 被害人 受騙 而 匯入 之 詐騙 所得 後 ， 將 贓款 現金 交予 上游 之 「 提款 車手 」 工作 。 王子俊 乃 與 上揭 共犯 共同 基於 3 人 以上 共犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 詐騙 話務 機房 成員 先行 去電 被害人 詐財 ， 待 被害人 陷於 錯誤 並 依 指示 匯入 金錢 至 指定 人頭 帳戶 後 ， 王子俊 再 依 「 豬肉 之 上游 男子 」 指示 ， 持 該 人頭 帳戶 之 提款卡 至 自動櫃員機 提領 特定 數額 之 金錢 後 ， 將 所 提出 之 現金 扣除 自己 之 報酬 後 ， 均 上 繳給 「 豬肉 」 之 分工 方式 ， 先後 為 附表 所 示 之 11 起 詐欺 取財 犯行 ， 王子俊 並 分得 所 提領 之 金額 百分之2 之 報酬 （ 各 起 被害人 姓名 、 受騙 過程 、 匯款 時間 及 金額 、 王子俊 提款 時間 、 地點 、 金額 ， 均 如 附表 所 示 ， 王子俊 共計 提領 新臺幣 ＜ 下 同 ＞61萬4600 元 ） 。 嗣 警方 陸續 接獲 被害人 報案 並 調閱 監視器 比對 提款 車手 身分 後 ， 於 108年 7月 9日 下午 5時 55分 許 ， 持 本 檢察官 核發 之 拘票 拘獲 王子俊 ， 並 扣得 王子俊 先前 於 自動櫃員機 提領 詐欺 款項 時 所 穿著 之 紅色 上衣 、 白色 上衣 、 黑色 上衣 各 1 件 及 無 度數 黑框 眼鏡 1 副 ， 因而 循線 破獲 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2438號
犯罪事實：
一 、 邱鎔諺 經由 藍弘凱 及 柯奐彣 介紹 ， 於 民國 106年 10月 15日 加入 藍弘凱 、 柯奐彣 （ 柯奐彣 所 涉 詐欺 犯行 ， 由 檢察官 另 案 偵查 中 ） 及 其餘 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 成年人 所 發起 、 主持 、 操縱 、 指揮 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 負責 擔任 提領 詐欺 贓款 之 車手 工作 ， 約定 邱鎔諺 每日 可 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 的 報酬 。 其 等 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 本 案 詐欺 集團 之 不詳 成員 先後 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 分別 向 邱玉燕 、 顏陳英桂 、 傅蔓莉 施以 如 附表 一 所 示 之 詐術 ， 致 邱玉燕 、 顏陳英桂 、 傅蔓莉 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 將 附表 一 所 示 之 款項 ， 匯入 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 （ 人頭 帳戶 提供者 林致勝 所 涉 幫助 詐欺 之 犯行 ， 業 經 臺灣 南投 地方 法院 以 107年度 審易字 第99 號 判決 有罪 ； 黃菁玲 、 黃培育 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 另 案 由 檢察官 偵查 中 ） 。 藍弘凱 即 駕駛 租用 之 車牌 號碼 000 － 0000 號 自用 小客車 搭載 邱鎔諺 ， 依 本案 詐欺 集團 不詳 成員 指示 ， 先 由 邱鎔諺 自 超商 領取 裝有 附表 一 所 示 人頭 帳戶 金融卡 之 包裹 後 ， 再 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 由 邱鎔諺 持 上開 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 款項 ， 並 將 提領 之 款項 交予 本案 詐欺 集團 成員 ， 邱鎔諺 因而 獲得 合計 3,000 元 之 報酬 。 ㈡ 本 案 詐欺 集團 之 不詳 成員 先後 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 分別 向 陳幸君 、 陳寶丹 施以 如 附表 二 所 示 之 詐術 ， 致 陳幸君 、 陳寶丹 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 將 附表 二 所 示 之 款項 ， 匯入 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 （ 人頭 帳戶 提供者 謝佩芸 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 另 案 由 檢察官 偵查 中 ） 。 邱鎔諺 另 依 本 案 詐欺 集團 不詳 成員 之 指示 ， 持 藍弘凱 交付 之 附表 二 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 （ 藍弘凱 此 部分 加重 詐欺 犯行 ， 由 檢察官 另 案 偵查 中 ） ， 分別 於 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 ， 並 將 提領 之 款項 交予 本案 詐欺 集團 成員 ， 邱鎔諺 因而 獲得 合計 2,000 元 之 報酬 。 嗣 因 邱玉燕 、 顏陳英桂 、 傅蔓莉 、 陳幸君 、 陳寶丹 發覺 受騙 報警 ， 經警 於 106年 11月 23日 在 彰化縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 展 亞商 旅 將 邱鎔諺 拘提 到案 ， 並 於 現場 扣得 ASUS 牌 白色 手機 （ 無 SIM卡 ） 及 OPPO 牌 紅色 手機 （ 內含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 各 1 支 、 安非他命 吸食器 1 組 、 玻璃球 1 個 、 藥鏟 1 支 、 安非他命 1 包 等 物 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度審易字第727號
犯罪事實：
一 、 王上允 與 朱婕怡 於 民國 98年 間 結識 ， 並 向 朱婕怡 謊稱 在 行政院 海岸 巡防署 工作 ， 以 取得 朱婕怡 信任 ， 進而 交往 成為 男女 朋友 。 詎 王 上 允 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 10月 間 之 某 日 ， 在 朱婕怡 任職 位於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 三軍 總醫院 內 ， 向 朱婕怡 佯稱 ， 其 欲 為 投資 二手車 買賣 ， 而 急需 資金 為由 ， 央求 朱婕怡 向 銀行 辦理 信用 貸款 供 其 支用 ， 王上允 則 承諾 將 按月 支付 貸款 ， 並 謊稱 其 母 詹嬿巧 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 另 由 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 另 105年度 偵字 第10363 號 為 不起訴 處分 ） 係 華邦 保全 股份 有限公司 之 負責人 ， 若 其 無法 支付 貸款 ， 其 母親 將 會 代為 繳納 云云 ， 致 朱婕怡 因此 陷於 錯誤 ， 而 前往 王上允 指定 之 中國信託 商業 銀行 汐止 分行 （ 址設 新 汐止區 大同路 二段 210號 ， 下稱 中國信託 銀行 ） 辦理 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 之 信用 貸款 ， 俟 該 貸款 於 103年 10月 15日 核撥 至 朱婕怡 中國信託 帳號 000000000000000 號 帳戶 後 ， 王上允 即 持 上開 帳戶 之 提款卡 陸續 提領 花用 。 又 於 104年 1月 間 之 某 日 ， 王 上允 食髓知味 ， 復 接續 前揭 犯意 ， 以 投資 二手車 之 相同 理由 ， 致 朱婕怡 陷於 錯誤 ， 而 依 其 要求 前往 指定 之 台新 國際 商業 銀行 忠孝 分行 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 ， 下稱 台新 銀行 ） 辦理 76萬 元 之 信用 貸款 ， 俟 該 貸款 於 104年 1月 30日 核撥 至 朱婕怡 台新 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 後 （ 實際 撥款 金額 為 75萬1,368 元 ） ， 亦 由 王上允 陸續 提領 花用 。 嗣 於 104年 3 、 4月 間 ， 朱婕怡 陸續 遭 中國信託 及 台新 銀行 催繳 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第1697號
犯罪事實：
一 、 葉柏弘 可 預見 將 自己 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 他人 ， 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 用以 處理 詐騙 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 一時 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 底 ， 以 寄送 之 方式 ， 將 其 所有 合作金庫 商業 銀行 豐中 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 9月 2日 上午 11時 許 ， 致電 偽裝 為 李木林 之 友人 「 陳進勝 」 ， 佯稱 亟需要 使用 金錢 等語 ， 向 李木林 借款 ， 致 李木林 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 9月 3日 上午 11時 58分 許 ， 匯款 新臺幣 5萬 元 至 葉柏弘 前開 帳戶 內 ， 旋經 該 詐欺 集團 派員 提領 一 空 。 嗣 李木林 察覺 有異 ， 方 報警 處理 ， 因而 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 104年度桃簡字第1040號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第4 至 5 行 「 桃園市 平鎮區 ○○路 000號 」 ， 應 予 補充 更正為 「 桃園市 平鎮區 ○○路 000號 3樓之1 」 、 第7 行 「 彰化 商業 銀行 」 ， 應 予 補充 更正為 「 彰化 商業 銀行 中壢 分行 」 、 第8 行 「 華南 商業 銀行 」 ， 應 予 補充 更正為 「 華南 商業 銀行 八德 分行 」 、 第10 行 「 賴 先生 」 ， 應 予 更正為 「 小賴 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 應 予 補充 「 被告 吳康浚 於 本院 審理 時 之 自白 」 、 「 華南 商業 銀行 股份 有限公司 總行 105年 1月 25日 營清字 第0000000000 號 函 檢附 之 被告 王志紘 帳戶 之 往來 交易 明細 」 、 「 被害人 羅素蘭 彰化 銀行 之 存款 憑條 及 聯邦 銀行 之 匯款 通知單 、 告訴人 曾炳濱 之 元大 銀行 國內 匯款 申請書 、 告訴人 簡蒼明 之 郵政 跨行 匯款 申請書 、 郵政 存簿 儲金簿 之 交易 明細 各 1 份 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣基隆地方法院 104年度基簡字第1488號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蔡宜芸 （ 原名 黃映瑄 、 黃宜芸 ） 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 5月 29日 某時 許 ， 以 貨運 方式 ， 將 其 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 ， 交付 予 身分 不詳 之 「 謝 先生 」 ， 並 於 當日 某時 許 ， 以 電話 告知 身份 不詳 之 詐騙 集團 成員 上開 帳戶 之 金融卡 密碼 。 嗣 詐騙 集團 成員 於 取得 蔡宜芸 所 交付 之 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 為 下列 之 犯行 ： ㈠ 於 104年 5月 30日 晚間 8時 30分 許 ， 假冒 「 雅虎 奇摩 拍賣 商家 」 之 名義 ， 以 電話 向 徐人傑 誆稱 其 在 該 店家 所 設定 之 付款 方式 誤設為 分期 扣款 云云 。 復 再 假冒 「 中華郵政 人員 」 以 電話 要求 徐人傑 須 至 ATM 解除 設定 及 匯款 云云 。 徐人傑 因此 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 至 ATM 操作 ， 於 同 日 晚間 9時 26分 將 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 之 金額 匯入 蔡宜芸 之 上開 中國信託 商業 銀行 之 帳戶 。 ㈡ 於 104年 5月 30日 晚間 8時 34分 許 ， 佯稱為 「 露天 拍賣 網路 購物 公司 人員 」 ， 以 電話 向 王致斌 誆稱 ： 該 公司 人員 因 作業 疏失 誤植 其 有 下單 購物 之 紀錄 ， 須 其 協助 ， 始 得 解除 下單 紀錄 云云 ， 致 使 王致斌 因此 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚間 9時 31分 ， 至 臺南市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利商店 內 之 ATM ， 匯款 5,818 元 至 蔡宜芸 之 上開 中國信託 商業 銀行 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 107年度訴字第562號
犯罪事實：
一 、 陳重翰 於 民國 106年 4月 27日 ， 加入 綽號 「 五甲 黑桃 」 成年 男子 、 郭奕宏 （ 檢察官 另 案 偵辦 ） 及 其他 不詳 成年人 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 詐欺 集團 取款 車手 工作 ， 而 與 郭奕宏 等 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 其他 成員 負責 取得 人頭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 並 以 如 附表 所 示 方式 詐欺 被害人 ， 使 各 被害人 因此 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 匯款 至 附表 所 示 帳戶 ； 郭奕宏 等 集團 成員 將 附表 所 示 帳戶 、 提款卡 等 物 交付 陳重翰 ， 再 由 集團 成員 透過 該 手機 與 陳重翰 聯繫 ， 陳重翰 依 指示 ， 持 提款卡 前往 金融 機構 自動櫃員機 輸入 密碼 以 領取 詐得 之 款項 ， 俟 其 取得 贓款 後 ， 將 款項 交付予 郭奕宏 等 人 ， 並 抽取 詐欺 贓款 百分之1.5 之 報酬 （ 起訴書 附表 編號 2 受騙 經過 、 受騙 金額 、 匯入 該 帳戶 金額 所 載 「 23562 元 」 均 更正為 「 23547 元 （ 不 含 手續費 60 元 ） 」 ； 起訴書 附表 編號 6 提領 時間 「 106年 5月 18日 0時 5759秒 更正為 「 106年 5月 18日 0時 57分 39秒 」 ） 。 嗣 其 於 同年 5月 9日 下午 8時 10分 許 ， 警方 在 高雄市 新興區 明星街 與 民主橫路口 （ 起訴書 誤載為 民主衡路 ） 查獲 陳重翰 ， 當場 扣得 其 所 持有 之 彰化 商業 銀行 金融卡 1 張 （ 卡號 ： 00000000000000 ， 下稱 扣案 彰銀卡 ） 、 郵局 金融卡 1 張 （ 卡號 ： 00000000000000 ， 下稱 扣案 郵政卡 ） 及 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 23000 元 ， 再 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第1103號
犯罪事實：
一 、 呂姿頤 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡 出售 、 出借 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 6月 29日 某時 ， 在 台灣 地區 不詳 地點 ， 將 其 於 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 ） 中壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 聯邦 商業 銀行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 大園 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 予 真實 年籍 、 性名 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 用以 供 詐欺 集團 為 存 、 提款 使用 ， 嗣 某 不詳 詐欺 集團 成員 取得 呂姿頤 上開 帳戶 之 金融卡 、 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 以 電話 撥打給 翁素鑾 、 王春好 、 楊素月 ， 佯稱渠等 購物 分期 設定 錯誤 ， 必須 至 自動櫃員機 前 辦理 更正 云云 ， 以 此 方式 使 翁素鑾 、 王春好 、 楊素月 等 人 陷於 錯誤 ， 翁素鑾 於 同 日 晚間 6時 20分 及 7時 07分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,980 元 至 被告 之 中國信託 、 聯邦 銀行 帳戶 內 ； 王春好 於 同 日 晚間 9時 18分 、 9時 30分 許 ， 分別 匯款 1萬6,495 元 、 1萬6,512 元 至 被告 上開 聯邦 銀行 帳戶 ； 楊素月 於 同 日 晚間 8時 27分 、 8時 44分 許 ， 分別 匯款 2萬9,980 元 、 2萬9,980 元 入 被告 上開 中國信託 銀行 及 聯邦 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 被告 另 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 100年 11月 14日 將 其 所 申辦 之 亞太 電信 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 電信 ） 門號 0000000000 號 SIM卡 售予 某 詐欺 集團 使用 ， 該 詐欺 集團 取得 該 門號 SIM卡 後 ， 隨即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 100年 12月 13日 、 同年 月 30日 、 101年 2月 22日 ， 分別 向 張鳳儀 、 林憲岳 、 吳世傑 、 陳嘉君 詐稱 提供 工作 機會 ， 要求 張鳳儀 、 林憲岳 、 吳世傑 、 陳嘉君 分別 提供 帳戶 金融卡 及 密碼 供 對帳 使用 ， 致 使 張鳳儀 提供 其 所有 台灣 土地 銀行 宜蘭 分行 帳號 000000000000 號 及 郵局 之 帳戶 、 林憲岳 提供 其 所有 合作金庫 銀行 嘉義 分行 帳號 0000000000000 號 、 彰化 商業 銀行 北 嘉義 分行 00000000000000 號 、 吳世傑 提供 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 台中 文心路 郵局 0000000000000000號 帳戶 、 陳嘉君 提供 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 溪湖 郵局 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 供 對帳 ， 該 詐欺 集團 並 向 林煜雄 詐稱 其 網路 購物 匯款 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 解除 分期付款 云云 之 方式 ， 致 林煜雄 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 2萬9,989 元 及 6萬9,985 元 匯至 吳世傑 提供 之 上開 帳戶 內 。 嗣 經 翁素鑾 、 王春好 、 楊素月 及 林煜雄 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 王春好 、 楊素月 訴由 桃園縣 政府 警察局 中壢 分局 移送 、 宜蘭縣政府 警察局 宜蘭 分局 報告 、 新北市 政府 警察局 新店 分局 報告 臺灣 台北 地方 法院 檢察署 及 嘉義縣 警察局 中埔 分局 報告 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 、 彰化縣 警察局 溪湖 分局 報告 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 後 聲請 簡易 判決 處刑 及 移送 併辦 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1336號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第8548號
犯罪事實：
一 、 陳美雅 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 現今 亦 常見 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一空 情事 ， 陳美雅 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 24日 12時 許 ， 在 新北巿 新莊區 幸福路 之 統一 超商 ， 將 其 所 開立 之 台新 國際 商業 銀行 新莊 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 幸福 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 供 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第8873號
犯罪事實：
一 、 鍾依恬 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 詐欺 集團 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 26日 ， 在 新北市 永和區 竹林路 統一 超商 ， 將 其 向 盧婉婷 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 案 偵辦 ） 借用 之 第一 商業 銀行 民權 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一 銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 露天 拍賣 寄 貨 系統 方式 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 以 LINE 告知 提款卡 密碼 。 嗣 不詳 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 107年 5月 3日 11時 許 ， 佯稱 其 為 黃高秀珠 姪子 ， 撥打 電話 向 黃高秀珠 借款 云云 ， 致 黃高秀珠 陷於 錯誤 ， 於 107年 5月 3日 13時 30分 許 ， 匯款 7萬 元 至 上開 一銀 帳戶 內 。 ㈡ 於 107年 5月 3日 13時 32分 許 ， 佯稱 其 為 李 老師 ， 撥打 電話 向 葉秀金 借款 云云 ， 致 葉秀金 陷於 錯誤 ， 於 107年 5月 3日 14時 27分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 一 銀 帳戶 內 。