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臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第261號
犯罪事實：
一 、 傅銘祥 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 初 某 日 ， 在 臺中市 東區 東光園路 之 某 7-11 便利商店 內 ， 以 5 天 為 1 期 、 每 期 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬2000 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 及 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 物 ， 寄出 提供予 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 張怡靜 」 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 上開 帳戶 相關 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 6月 10日 下午 4時 16分 許 ， 以 電話 向 楊士毅 佯稱 佯稱 係 「 東森 拍賣 」 之 賣家 ， 謊稱 因 疏失 使 帳戶 重複 扣款 云云 ， 復 再 偽冒 郵局 行員 名義 致電 ， 要求 楊士毅 至 自動櫃員機 操作 ， 致 楊士毅 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 分別 於 同 日 晚上 10時 42分 許 、 11時 11分 許 、 翌 （ 11 ） 日 凌晨 零時 7分 許 、 零時 8分 許 ， 匯款 4萬9989 元 、 2萬9985 元 、 4萬9989 元 、 4萬9989 元 至 傅銘祥 之 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 為 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 經 楊士毅 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。 嗣 經 楊士毅 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1741號
犯罪事實：
一 、 方嘉賢 可 預見 一般 取得 他人 行動電話 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 提供 之 行動電話 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 11月 23日 ， 在 高雄市 ○○○路 355號 ， 將 其 向 遠傳 股份 有限公司 申辦 「 0000000000 」 號 行動電話 門號 SIM卡 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 1,000 元 之 代價 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 王雅儷 （ 原名 王奕彤 ， 經 本院 先行 審結 ） 亦 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 3月 23日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 陽信 商業 銀行 苓雅 分行 （ 下稱 陽信 銀行 ） 帳號 00000 - 0000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 前開 姓名 年籍 不詳 之 人 於 取得 該 門號 及 帳戶 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 推 由 詐欺 集團 中 某 成員 ， 於 100年 3月 23日 13時 45分 許 ， 以 上開 方 嘉賢所 申設 「 0000000000 」 號 門號 向 羅秋燕 佯稱 係 同事 林秀玲 ， 亟需用錢 云云 ， 致 羅秋燕 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 30分 ， 依 指示 由 羅秋燕 父親 羅清龍 臨櫃 至 板橋 商業 銀行員山 分行 匯款 10萬 元 至 王奕彤 上開 陽信 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 羅秋燕 事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第497號
犯罪事實：
一 、 蔣○淑 明知 其 無 支付 貨款 之 資力 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 93年 12月 20日 ， 向 凱○ 實業 有限公司 負責人 陳○正 訛稱 訂購 廚具 2 組 ， 並 由 蔣○淑 於 94年 1月 3日 交付 發票人 為 銡○ 企業 有限公司 ， 發票日 為 94年 1月 15日 ， 面額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 之 支票 1 紙 作為 定金 ， 約定 其餘 貨款 俟 出貨 後 再 一併 給付 ， 致 陳○正 陷於 錯誤 ， 而 如數 將 價值 28萬 元 之 廚具 交付 蔣○淑 ， 詎 蔣○淑 所 交付 之 上開 支票 屆期 經 提示 竟 遭 退票 ， 且 拖延 償還 其餘 貨款 ， 經 陳○正 多 次 催款 下 ， 蔣○淑 乃 於 94年 1月 21日 ， 交付 發票人 為 青○ 有限公司 ， 發票日 分為 同 年 月 21日 、 同 年 月 27日 ， 面額 分為 10萬 元 及 18萬 元 之 支票 各 1 紙 （ 票號 分為 AC 0000000 、 SA 0000000 ） ， 作為 清償 積欠 之 貨款 ， 惟 經 陳○正 徵信 得知 ， 上開 2 紙 支票 發票人 早 遭 銀行 列為 拒絕 往來戶 ， 陳○正 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第823號
犯罪事實：
一 、 陳彥勳 可 預見 將 個人 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有 他人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 為 牟取 提供 1 本 帳戶 ， 每 5 天 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 不法 利益 ， 於 民國 106年 9月 27日 ， 在 桃園市 大溪區 某 全 家 超商 門市 ， 將 其 所 申辦 臺南市 ○○區 ○○○號 00000000000000號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄送 至 彰化市 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 陳文雄 」 。 嗣 「 陳文雄 」 所屬 不詳 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 ： 一 同年 9月 30日 11時 許 ， 以 不詳 方式 盜用 江貴蘭 友人 「 梅珊 」 之 通訊 軟體 LINE 帳號 ， 透過 LINE 與 江貴蘭 聯繫 ， 佯 以 梅珊 之 名義 向 江貴蘭 借款 週轉 ， 致 江貴蘭 陷於 錯誤 ， 於 同 日 稍後 匯款 現金 10萬 元 至 對方 指定 之 陳彥勳 上開 帳戶 內 。 二 同年 10月 1日 20時 許 ， 撥打 電話 予 周忠順 ， 佯稱 其 之前 網路 購物 時 ， 因 作業 人員 疏失 ， 誤設 付款 方式 為 分期 約定 轉帳 ， 將 遭 重複 扣款 ， 須 操作 自動櫃員機 以 取消 設定 云云 ， 致 周忠順 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 20時 51分 、 21時 17分 ， 分別 匯款 2萬9,998 元 、 2萬4,980 元 至 陳彥勳 上開 帳戶 內 。 嗣 因 江貴蘭 、 周忠順 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度原簡字第122號
犯罪事實：
一 、 李玉花 明知 國內 之 電信 業者 有 提供 門號 促銷 方案 予 申辦 行動電話 門號 之 民眾 ， 若 民眾 申辦 門號 且 搭配 購買 手機 時 ， 電信 業者 即 會 給予 民眾 低於 市價 即 得 取得 手機 之 優惠 （ 該 優惠 價格 與 市價 之 價差 則 由 電信 業者 補貼 ， 下稱 「 手機 補貼款 」 ） ， 並 會 再 給予 通訊行 招攬 申辦 門號 之 佣金 ， 倘 民眾 向 電信 公司 申辦 門號 ， 而 使用 該 門號 並 繳納 門號 基本費 及 通話費 未滿 2 年 ， 電信 公司 即 無法 回收 已 付出 之 手機 補貼款 及 門號 佣金 ， 而 可 預見 其 僅 應 通訊行 要求 充當 申辦 行動電話 門號 人頭 ， 可能 遭 通訊行 利用 遂行 詐取 電信 業者 手機 及 門號 佣金 犯罪 ， 仍 基於 縱 有 通訊行 以 其 充當 申辦 門號 人頭 向 電信 業者 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 接續 犯意 ， 經由 陳運亮 所 僱請 之 劉俊豪 以 「 辦 門號 、 換 現金 」 名義 之 招攬 ， 貪圖 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 至 陳運亮 在 花蓮縣 ○○市 ○○路 00號 所 經營 之 「 雙子座 行動 科技館 」 通訊行 ， 填寫 欲 於 如 附表 所 示 之 開通 日期 ， 申請 開通 使用 如 附表 所 示 之 行動電話 門號 之 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台哥大 公司 ） 行動電話 服務 申請書 ， 並 於 申請書 上 簽章 ， 佯裝 有 使用 行動電話 門號 之 需求 。 嗣 陳運亮 、 劉俊豪 、 劉阿森 、 韋錦明 （ 所 涉 詐欺 取財 罪 ， 業 經 本院 102年度 原 易 字 第54 號 、 臺灣 高等 法院 花蓮 分院 103年度 上 易 字 第157 號 判決 確定 ） 與 陳奕光 （ 所 涉 詐欺 取財 罪 ， 業 經 臺灣 苗栗 地方 法院 101年度 易 字 第670 號 判決 ， 上訴 後 ， 撤回 上訴 確定 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 陳運亮 將 李玉花 前開 填寫 資料 寄給 陳奕光 ， 再 由 陳奕光 以 前開 資料 向 台哥大 公司 申請 門號 開通 ， 並 要求 台哥大 公司 依 前揭 申請書 上 所 選定 之 費率 方案 ， 支付 所 搭配 之 佣金 及 給予 所 擇 方案 之 搭配 手機 ， 致 台哥大 公司 之 審核 人員 誤認 李玉花 確實 有 使用 門號 需求 及 陳奕光 已 將 所 選定 費率 方案 搭配 之 手機 交給 申請人 使用 而 陷於 錯誤 ， 乃 依約 給付 門號 佣金 及 將 方案 搭配 之 手機 交予 陳奕光 。 陳奕光 則 於 抽取 每 支 門號 500 元 之 佣金 後 ， 再 將 其餘 佣金 及 專案 搭配 之 手機 交由 陳運亮 轉賣 盤商 以 獲得 不法 利益 ， 至於 SIM卡 部分 ， 陳運亮 則 自行 或 交由 他人 使用 ， 並 繳交 數 月 之 基本話費 ， 確保 佣金 不會 被 台哥大 公司 追回 後 ， 即 不 繳交 月租費 及 通話費 ， 而 以 此 方式 詐騙 台哥大 公司 ， 致 台哥大 公司 蒙受 如 附表 所 示 之 門號 佣金 及 手機 之 損失 。 案 經 台哥大 公司 訴由 彰化縣 警察局 彰化 分局 報告 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 陳請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣嘉義地方法院 102年度嘉簡字第227號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 犯罪事實欄 第8 行 「 詐欺 集團 」 後 補充 「 成年人 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第1037號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 所 載 （ 如 附件 ） 外 ， 犯罪 事實 部分 補充 ： ㈠ 前科 部分 ： 被告 張水龍 前 因 強盜 及 竊盜 等 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 於 民國 95年 1月 3日 以 94年度 訴 字 第469 號 判決 分別 判處 有期徒刑 3 年 8月 及 4月 ， 應 執行 有期徒刑 3 年 11月 ， 於 95年 1月 23日 確定 ， 嗣 經 同 法院 以 96年度 聲減字 第432 號 刑事 裁定 將 上述 竊盜 部分 減為 有期徒刑 2月 後 ， 再 與 強盜 部分 定應 執行刑 為 有期徒刑 3 年 9月 15日 確定 ， 嗣 於 98年 9月 7日 縮刑 期滿 執行 完畢 翌日 出監 （ 於 本件 構成 累犯 ） 。 ㈡ 告訴人 林永和 因 受 真實 姓名 年籍 不詳 之 王姓 成年 男子 所屬 詐欺 集團 之 詐騙 ， 至 101年 5月 30日 止 ， 以 快遞 方式 共 交付 新臺幣 35萬 元 之 款項 至 上開 詐欺 集團 指定 之 地點 。 證據 部分 補充 、 更正 如下 ： ㈠ 補充 反 詐騙 專線 紀錄表 、 報案 三 聯單 、 通聯 調閱 查詢單 各 1 紙 （ 偵查卷 第39 、 47 、 49 頁 ） 與 被告 於 本院 準備 程序 時 之 自白 ； ㈡ 證據 清單 編號 3 之 顧客 收執 聯 5 紙 更正為 4 紙 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第4753號
犯罪事實：
一 、 鄭美華 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 接續 於 民國 104年 3月 17日 、 同年 月 23日 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 東 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 大眾 商業 銀行 大昌 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 分 2 次 以 宅急便 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 王志昇 」 及 「 林建明 」 之 成年人 收受 。 嗣 各 該 人 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 藍友謙 、 楊凱琳 、 黃柏凱 、 劉家閎 、 莊尚益 、 賴彥淼 、 鄒元博 施用 詐術 ， 致 使 上開 7 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 匯款 至 鄭美華 上開 國泰世華 銀行 、 大眾 銀行 帳戶 內 （ 告訴人 / 被害人 、 詐騙 時間 及 方式 、 匯款 時間 、 轉入 帳戶 及 匯款 金額 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 藍友謙 等 7 人 發覺 有異 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度審簡字第75號
犯罪事實：
一 、 黃慶林 前 於 民國 102年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 102年度 交 簡字 第1990 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 103年 2月 13日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1174號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 暨 被告 所 辯 不足採信 之 理由 ， 除 犯罪事實欄 一 補充 被告 前科 部分 「 蘇俊嘉 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 96年度 簡字 第3197 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 嗣 經 同 院 以 97年度 聲減字 第742 號 裁定 減刑為 有期徒刑 1月 又 15日 確定 ， 於 民國 97年 4月 19日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 」 、 另 第1 行 至 第2 行 「 先後 於 民國 99年 10月 9日 13時 56分 許 及 99年 10月 25日 15時 許 」 更正為 「 先後 於 民國 99年 10月 9日 12時 56分 許 及 99年 10月 25日 14時 24分 許 」 、 第5 行 及 第6 行 之 「 刮刮樂 彩券 」 更正為 「 bingobingo 彩券 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第6 行 至 第7 行 「 況 被告 又 多 次 沒有 錢 仍 至 彩券行 購買 刮刮樂 彩券 共 」 ， 更正為 「 況 被告 多 次 沒有 錢 仍 至 彩券行 購買 bingobingo 彩券 」 外 ， 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡上字第182號
犯罪事實：
一 、 吳欣怡 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 極 易 遭 人 利用 作為 與 財產 犯罪 有關 之 工具 ， 可能 因此 幫助 不詳 之 他人 隱匿 真實 身分 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 基於 縱 若 有 人 持 之 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 7日 某時 許 ， 在 臺南市 中西區 某 統一 便利商店 內 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林檬 」 之 成年 男子 之 指示 ， 將 其 所 申設 之 台新 國際 商業 銀行 嘉義 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 台新 銀行 帳戶 ) 、 臺灣 中小企業 銀行 仁德 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 臺 企銀 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 店到店 寄件 服務 方式 ， 寄送 至 臺南市 南區 某 統一 超商 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 「 鄭○彬 」 ， 而 容任 該 成年 男子 使用 上開 2 帳戶 。 嗣 該 成年 男子 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 105年 10月 5日 19時 30分 許 ， 撥打 電話 予 孫○○ ， 佯 為 其 友人 「 林清輝 」 ， 表示 亟需 現金 周轉 云云 ， 致 孫○○ 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 11日 前往 華南 商業 銀行 福和 分行 ， 臨櫃 匯款 各 新臺幣 ( 下 同 ) 15萬 元 至 吳欣怡 上開 台新 銀行 、 臺企銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 孫○○ 發覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1609號
犯罪事實：
一 、 戴遠光 應 可 預見 任意 將 金融 帳戶 交予 不詳 人士 ， 將 幫助 不詳 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 11日 以前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 開設 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 交 寄予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 人士 ， 並 告知 提款卡 號碼 。 嗣 該 不詳 人士 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 以 附表 所 示 詐騙 方式 ， 使 邱稚翔 、 林小芬 、 張雅琪 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時 、 地 ， 將 附表 所 示 金額 之 款項 ， 匯入 戴遠光 上開 台新 銀行 帳戶 ， 旋 遭 不詳 人士 提領 。 嗣 因 附表 所 示 被害人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 上開 帳戶 經 列為 警示 帳戶 ， 始悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第231號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 名稱 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ， 附表 編號 1 詐騙 手法欄 第3 至 4 列 之 「 cheley-yu 」 應 更正為 「 chelsy-yu 」 、 編號 3 轉帳 金錢 時間 、 地點欄 第2 至 4 列 之 「 新北市 ○○區 ○○○路 00巷 0弄 0號 之 住處 附近 」 應 更正為 「 新北市 ○○區 ○○路 00號 」 ） ， 證據 名稱 另 補充 「 謝卉如 手機 訊息 紀錄 翻拍 照片 23 張 」 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡上字第420號
犯罪事實：
一 、 林淑卿 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 100年 10月 24日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 三塊厝 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下 均 稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 10月 24日 14時 許 ， 撥打 電話 予 林金英 ， 謊稱 ： 其 曾 申辦 某 行動電話 欠費 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 ， 其 曾 申辦 某 帳戶 已 做為 毒品 交易 使用 ， 帳戶 將 遭 凍結 ， 須 將 帳戶 內 現金 領出 存入 指定 帳戶 云云 ， 致 林金英 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 於 100年 10月 24日 15時 33分 許 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 建工 郵局 」 匯款 11萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 10萬 元 ， 嗣 林金英 察覺 有異 並 報警 處理 ， 即時 將 系爭 帳戶 列為 警示 帳戶 圈存 止扣 ， 並 經 郵局 警示 帳戶 還款 程序 ， 取回 10515 元 （ 原 判決 漏載 ， 應 予 補充 ） 而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第933號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 第6 行 帳戶 之 存摺 ， 更正為 帳戶 存摺 之 影本 。
臺灣南投地方法院 100年度易字第493號
犯罪事實：
一 、 林茂凱 因 負債 、 經濟 情況 不佳 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 （ 下 同 ） 100年 6月 27日 下午 假冒 大陸 地區 河南省 省長 秘書 「 吳 先生 」 名義 去電 必翔 實務 股份 有限公司 ( 下稱 必翔 公司 ) ， 向 必翔 公司 總經理 伍蔣清明 佯稱 河南省 商務廳 廳長 嚴立秋 近日 將 陪同 其 子 前往 新竹 地區 就學 ， 需 多加 關照 等語 ； 林茂凱 又 於 100年 7月 1日 上午 10時 許 ， 致電 於 伍 蔣清明 ， 冒稱 自己 係 「 嚴立秋 」 ， 而 與 伍 蔣清明 相約 於 新竹縣 竹北市 ○○○路 1段 265號 喜來登 飯店 會面 ， 並 於 電話 中 誆稱 ： 需要 新台幣 為 其 子 購物 ， 欲 以 人民幣 2萬 元 向 伍 蔣清明 兌換 新台幣 10萬 元 云云 ， 以 此 方式 使伍 蔣清明 陷於 錯誤 ， 並 隨即 於 同 日 下午 5時 許 ， 2 人 在 上開 飯店 大廳 會面 ， 伍 蔣清明 即將 新台幣 10萬 元 交付 予 假冒 「 嚴立秋 」 之 林茂凱 收受 後 ， 林茂凱 表示 要 上樓 拿取 人民幣 ， 旋趁隙 離去 詐騙 得逞 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第55號
犯罪事實：
一 、 李曜 任 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 以 網際網路 為 傳播 工具 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 ， 明知 其 無 手機 或 電腦 主機 可 販售 ， 亦 無 販售 之 真意 ， 竟 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7599號
犯罪事實：
一 、 林怡伶 依 其 社會 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 提款卡 予 不 相識 之 人 ， 可能 使 該 帳戶 作為 詐騙 者 詐騙 款項 提領 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 7月 10日 以前 某時 許 ， 將 其 於 永豐 商業 銀行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 所 開設 之 帳號 00000000000000 號 、 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信託 銀行 ） 所 開設 之 帳號 000 - 000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄予 年籍 不詳 、 自稱 「 林 代書 」 之 成年人 使用 。 嗣 該 成年人 取得 林怡伶 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 7月 10日 14時 許 ， 撥打 電話 給 余正忠 ， 佯稱 係 其 友人 江啟元 欲 借 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 周轉 ， 致 余正忠 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 匯款 10萬 元 至 林怡伶 上揭 永豐 銀行 帳戶 ， 又 於 同 年 月 11日 23時 許 ， 撥打 電話 給 蘇敏帆 ， 佯稱 係 其 友人 張進榕 欲 借款 20萬 元 周轉 ， 致 蘇敏帆 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 匯款 20萬 元 至 林怡伶 上揭 中 信託 銀行 帳戶 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第342號
犯罪事實：
一 、 王小蝶 與 綽號 「 祺哥 」 之 盧正威 （ 由 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 行使 偽造 信用卡 、 行使 偽造 私文書 、 行使 偽造 國民 身分證 、 行使 偽造 特種 文書 及 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第2532號
犯罪事實：
一 、 黃偉勛 明知 將 本人 之 銀行 帳戶 交付 他人 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 27日 14時 許 ， 在 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 全家 便利商店 鹿鼎 分店 ， 將 其 申設 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000000 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 郵寄 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 潘杰廷 」 之 成年 男子 ， 供 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 為 詐欺 取財 犯行 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 附表 所 示 之 王靖惇 、 李婕妤 、 張華娟 、 陳羿文 及 陳育涵 等 人 施以 附表 所 示 之 詐術 ， 使 王靖惇 等 人 均 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 將 附表 所 示 之 金額 匯入 上述 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 車手 集團 提領 一 空 。 嗣 經 警獲報 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第765號
犯罪事實：
一 、 許哲嘉 前 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 103年度 簡字 第26 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 103年 8月 24日 縮刑 期滿 執行 完畢 ， 仍 不知戒慎 ， 其 可 預見 將 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 於 103年 9月 16日 ， 陸續 前往 合作金庫 商業 銀行 九如 分行 申設 帳號 0000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 系爭 合庫 帳戶 ） ， 前往 第一 商業 銀行灣 內 分行 申設 帳號 00000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 系爭 一銀 帳戶 ） 、 及 前往 彰化 銀行 九如路 分行 申設 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 系爭 彰銀 帳戶 ） 後 ， 於 103年 9月 16日 至 22日 間 之 某 時 許 ， 一 次 將 系爭 三 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 詐欺 如 附表 編號 1 至 12 所 示 詹佳宜 、 郭泓志 、 柳樹萍 、 滕安武 、 邱景生 、 傅懌絜 、 李緒騏 、 梁琡宜 、 邱兆弘 、 何淑芸 、 許碧燕 、 區佩芳 等 人 ， 使 上開 12 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 許哲嘉 系爭 合庫 、 一銀 、 彰銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 詹佳宜 等 人 匯款 後 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度審簡字第783號
犯罪事實：
一 、 吳尚勲 基於 意圖 為 自己 不法 利益 ， 而 詐欺 得利 、 及 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 ， 自如 附表 所 示 民國 103年 10月 22日 起 ， 迄至 至 103年 11月 11日 止 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 未 經 吳明親 之 同意 ， 利用 吳明親 之 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ) 信用卡 ， 以 門號 0000 - 000 -XXX 之 行動電話 上網 輸入 上開 信用卡卡號 （ 0000 - 0000 - 0000 -XXXX ） 之 方式 ， 向 兆豐 銀行 之 特約 商店 「 ITUNES . COM/BILL 」 （ 起訴書 誤載為 「 ITUNES . COM / 」 ) 購買 如 附表 所 示 新臺幣 （ 下 同 ） 150 元 至 3,140 元 不等 之 金額 ， 合計 18,800 元 之 遊戲 點數 （ 關於 各 盜刷 時間 、 金額 等 ， 均 詳如 附表 所 示 ） ， 而 偽造 不實 之 線上 刷卡 付費 訂單 電磁 紀錄 準私 文書 完成 ， 且 將 該 等 訂單 傳輸 予 該 特約 商店 而 行使 之 ， 用以 表示 吳明親 同意 繳納 如 附表 所 示 消費 後 刷卡 金額 之 意 ， 使 特約 商店 陷於 錯誤 ， 提供 遊戲 點數 此 網路 貨幣 之 財物 外 財產 上 之 利益 ， 足以 生 損害 於 吳明親 、 特約 商店 及 永豐 銀行 對於 信用卡 交易 管理 之 正確性 。 嗣 因 吳明親 經 兆豐 銀行 通知 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度原訴字第72號
犯罪事實：
一 、 緣 郭安廸 與 楊佳綾 （ 所 犯 三 人 以上 共同 以 網際網路 為 傳播 工具 對 公眾 散布 之 詐欺 取財 罪 ， 業經 臺灣 彰化 地方 法院 以 105年度 訴 字 第596 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 ， 緩刑 5 年 確定 ） 係 朋友 關係 ， 因 獲悉 楊佳綾 缺 錢 花用 ， 乃 為 伊 尋求 賺錢 管道 。 而 郭安廸 依 其 為 成年人 之 智識 、 經驗 ， 可 知 一般人 蒐購 他人 名義 之 金融 機構 帳戶 ， 常 與 詐欺 取財 犯罪 行為 密切 相關 ， 且 取得 他人 金融 帳戶 之 目的 ， 在於 掩飾 犯行 以免 遭 追查 ， 竟 猶 基於 縱 若 有 人 持 以 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 告知 楊佳綾 得 提供 金融 帳戶 供 他人 使用 以 獲取 報酬 ， 並 引介 賴峰毅 與 楊佳綾 認識 ， 楊佳綾 因此 加入 賴峰毅 、 張穗勳 等 多 名 姓名 年籍 不詳 成年 成員 所 組成 之 詐欺 犯罪 集團 （ 尚 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 提供 帳戶 任由 該 集團 使用 ， 並 同意 擔任 車手 出面 領款 。 楊佳綾 、 賴峰毅 、 張穗勳 與 所屬 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 以 網際網路 為 傳播 工具 對 公眾 散布 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 由 賴峰毅 於 民國 105年 1月 11日 ， 帶同 楊佳綾 至 華南 商業 銀行 水湳 分行 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 商銀 帳戶 ） ， 並 辦理 網路 銀行 轉帳 功能 ， 復 於 同年 月 26日 ， 帶同 楊佳綾 前往 玉山 商業 銀行 文心 分行 申辦 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 商銀 帳戶 ） ， 亦 開通 網路 銀行 轉帳 功能 後 ， 將 上開 華南 商銀 及 玉山 商銀 之 存摺 、 提款卡 、 印章 、 提款卡 密碼 及 網路 銀行 密碼 等 物 ， 交付 予 賴峰毅 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 另 該 詐欺 集團 不詳 成員 則 以 電腦 設備 連結 至 「 8891 中古 車行 」 網站 上 ， 刊登 販售 低價 高級 車 訊息 ， 誘使 不 特定人 來電 詢問 以 遂行 詐騙 ， 經 黃書韋 於 104年 12月 中旬 某 日 ， 上網 瀏覽 前揭 網頁 訊息 信以為真 ， 即 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 洪正輝 」 之 成年 男子 聯繫 購買 車輛 事宜 ， 因此 陷於 錯誤 而 同意 購車 ， 「 洪正輝 」 遂 於 105年 1月 25日 ， 打電話 向 黃書韋 佯稱 買 車 訂約 前 必須 有 金流 證明 云云 ， 且 將 楊佳綾 上開 玉山 商銀 帳戶 之 存摺 、 印章 等 物 寄送 予 黃書韋 ， 要求 黃書韋 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 90萬 元 ， 致 使 黃書韋 信以為真 ， 即 依 對方 指示 ， 於 105年 1月 28日 10時 30分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 中國信託 銀行 木柵 分行 電匯 90萬 元 至 楊佳綾 玉山 商銀 帳戶 ， 以 確認 完成 汽車 買賣 交易 。 而 該 詐欺 集團 成員 知悉 黃書韋 已 將 款項 匯入 楊佳綾 之 玉山 商銀 帳戶 後 ， 隨即 透過 楊佳綾 申辦 之 網路 銀行 轉帳 功能 ， 將 上開 款項 轉入 楊佳綾 之 華南 商銀 帳戶 ， 並 聯繫 楊佳綾 配合 出面 提領 華南 商銀 帳戶 內 之 款項 。 嗣 賴峰毅 即 依照 指示 ， 騎乘 機車 搭載 楊佳綾 至 臺中市 北屯路 大買家 量販店 與 張穗勳 會合 ， 再 同 往 臺中市 文心路 之 華南 銀行 ， 楊佳綾 於 取回 其 先前 交出 之 華南 商銀 存摺 、 印章 及 提款卡 後 ， 即 持 華南 銀行 存摺 、 印章 獨自 進入 銀行 ， 於 105年 1月 28日 11時 14分 許 ， 臨櫃 提領 華南 商銀 帳戶 之 82萬 元 現金 ， 其 等 再 轉往 不詳 地點 之 自動櫃員機 ， 分別 於 同 日 11時 41分 許 、 12時 2分 許 、 12時 3分 許 ， 以 提款卡 各 提領 3萬 元 、 3萬 元 、 2萬 元 ， 並 交由 張穗勳 轉交 予 該 詐騙 集團 上手 。 楊佳綾 、 賴峰毅 、 張穗勳 因此 分別 獲取 7千 元 、 3千 元 、 5千 元 報酬 。 嗣 經 黃書韋 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2697號
犯罪事實：
一 、 陳育騰 明知 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 均 為 極 重要 之 物 ， 如 將 該 等 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 為 財產 犯罪 ， 竟 以 其 提供 之 帳戶 資料 縱 幫助 他人 詐欺 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 12月 14日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 記載 為 105年 9月 20日 ， 應 予 更正 ） ， 以 通訊 軟體 LINE 與 不詳 之 成年人 聯繫 後 ， 將 其 向 聯邦 商業 銀行 鳳山 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 等 資料 ， 以 宅配 方式 寄交 至 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 0號 之 新竹 物流 烏日 營業所 ， 於 LINE 之 對話 中 告知 該 帳戶 之 密碼 ， 而 使 自稱 「 陳正達 」 之 成年人 得以 至 新竹 物流 烏日 營業所 領取 該 帳戶 資料 並 使用 。 嗣 該 自稱 「 陳正達 」 之 成年人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 於 105年 12月 19日 下午 5時 29分 許 ， 撥打 電話 予 邱信安 ， 佯稱 邱信安 購物 時 因 訂單 處理 疏失 ， 需 邱信安 配合 處理 ， 致 邱信安 陷於 錯誤 ， 而 依 該 人 之 指示 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 28985 元 匯入 陳育騰 上開 聯邦 銀行 帳戶 內 （ 另 負擔 15 元 手續費 ） 。 嗣 邱信安 察覺 有異 ， 而 報警 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第4044號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 101年 9月 10日 透過 報紙 廣告 求職 ， 聯絡 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱為 「 高 經理 」 之 男子 ， 該 名 男子 告知 甲○○ 需 提供 其 提款卡 、 密碼 及 存摺 影本 ， 甲○○ 明知 目前 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 收款 ， 以 確保 自己 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 而 在 客觀 上 得 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 使 有 人 利用 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 同 日 依 該 名 男子 之 指示 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 北土城 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 中和 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 及 存摺 影本 ， 在 新北市 ○○區 ○○○○○0 號 出口處 ， 交予 一 名 真實 姓名 年級 不詳 ， 自稱為 「 高 經理 助理 」 之 男子 ， 而 容任 他人 使用 上揭 銀行 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 透過 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 向 如 附表 所 示 之 歐育淋 等 人 佯稱 有 流行 樂團 之 演唱會 門票 可 出售 、 及於 電話 中 佯稱 網路 購物 交易 錯誤 須 至 自動櫃員機 操作 以 取消 交易 之 方式 施用 詐術 ， 致 歐育淋 等 人 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 分別 匯入 如 附表 所 示 款項 至 被告 之 上揭 帳戶 內 。 嗣 毆育淋 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡字第281號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李亞倫 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 行使 偽造 準私 文書 及 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 107年 5月 12日 晚間 10時 9分 許 ， 向 友人 吳志宏 詐稱 其 需要 吳志宏 的 幫忙 ， 請 吳志宏 告知 渠 手機 門號 號碼 ， 讓 其 持 以 申請 網路 遊戲 帳號 云云 ， 致 吳志宏 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 透過 LINE 通訊 軟體 ， 將 渠 持用 0000000000 號 之 手機 門號 號碼 告知 李亞倫 ， 李亞倫 即 假冒 0000000000 號 之 使用 者 吳志宏 名義 ， 上網 將 吳志宏 該 門號 號碼 資料 輸入 iTunes Store 網站 之 網頁 ， 偽造 電磁 紀錄 之 準私 文書 ， 並 傳送 予 iTunes Store 而 為 行使 ， 虛偽 表示 持用 該 門號 之 吳志宏 同意 向 該 網站 申請 將 渠 小額 消費 應 支付 之 費用 （ 含 在 網路 遊戲 商城 購買 遊戲 點數 之 儲值 費用 ） ， 均 透過 該 門號 電信 帳單 代收 之 意思 表示 。 而 iTunesStore 網站 於 收到 李亞倫 上開 虛偽 意思 表示 之 訊息 ， 將 認證碼 以 簡訊 方式 傳送 至 吳志宏 該 門號 後 ， 不 知情 之 吳志宏 乃 於 同 日 晚間 10時 11分 ， 將 該 認證碼 以 LINE 通訊 軟體 告知 李亞倫 ， 李亞倫 隨即 接續 在 iTunes Store 網站 之 網頁 上 ， 輸入 該 認證碼 ， 並 傳送 予 iTunes Store 而 為 行使 ， 虛偽 表示 持用 該 門號 之 吳志宏 認證 上開 意思 表示 為 渠 所 發 ， 致 iTunes Store 、 吳志宏 該 門號 所屬 台灣 大哥大 電信 公司 均 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 同意 李亞倫 上開 虛偽 之 申請 。 其後 ， 李亞倫 乃 承 前 犯意 ， 登入 網路 遊戲 中 ， 接續 於 附表 「 交易日 」 欄 所 示 時間 ， 於 遊戲 商城 之 網頁 上 ， 輸入 購買 資料 ， 而 下單 購買 遊戲 點數 共計 5 次 （ 各 次 下單 之 訂單 號碼 ， 詳 如 附表 所 示 ， 李亞倫 嗣 業 將 所 購得 之 遊戲 點數 全數 遊戲 完畢 ） ， 虛偽 表示 均 係 吳志宏 同意 下單 購買 之 意思 表示 ， 致 各 次 所 須 支付 之 遊戲 點數 儲值 費用 （ 各 次 下單 消費 所 須 支付 之 遊戲 點數 儲值 費用 ， 詳 如 附表 「 訂單 金額 」 欄 所 示 ） 因此 直接 計入 吳志宏 該 門號 之 電信 帳單 代收 費用 內 而 應 由 吳志宏 支付 ， 李亞倫 乃 因而 獲得 免 支付 遊戲 點數 儲值 費用 之 財產 上 利益 ， 共計 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 12,410 元 （ 附表 「 訂單 金額 」 欄 所 示 之 金額 加總 ） ， 足生 損害 於 吳志宏 、 台灣 大哥大 電信 公司 對 小額 付費 之 管理 、 iTunes Store 及 遊戲 公司 對 遊戲 點數 儲值 出售 管理 之 正確性 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第595號
犯罪事實：
一 、 安瑀浵 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 犯行 ， 竟 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 ， 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 6月 間 某 日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 00號 之 統一 便利 超商 19 甲 門市 ， 以 店到店 快遞 方式 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 高雄市 某 不詳 統一 便利 超商 ， 而 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 彰 先生 」 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 並 約定 出租 帳戶 每 10 天 1 期 ， 每 月 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 報酬 ， 容任 該 不詳 成年 人士 所屬 詐欺 集團 供作 詐欺 匯款 使用 之 帳戶 。 嗣 該 不詳 成年 人士 所屬 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 下列 時 、 地 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 108年 6月 12日 21時 24分 許 ， 撥打 電話 予 張煒堃 ， 向 其 佯稱為 高雄巿 旅圖 旅館 財務 部門 ， 因 作業 疏失 ， 致 設定為 連續 入住 12 晚 ， 為 避免 遭 扣款 ， 要求 張煒堃 至 自動櫃員機 操作 ， 致 張煒堃 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同年 6月 13日 16時 51分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 全家 便利 超商 操作 自動櫃員機 ， 而 將 1萬6998 元 匯入 安瑀浵 上開 中國信託 帳戶 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 ㈡ 於 108年 6月 11日 10時 6分 許 ， 冒用 藍淑貞 朋友 名義 ， 撥打 電話 予 藍淑貞 ， 誆稱 急需 借款 ， 3 日 內 即可 清償 云云 ， 致 藍淑貞 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 108年 6月 12日 及 6月 13日 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 000巷 00弄 00號 之 臺北 大直 郵局 ， 各 臨櫃 匯款 5萬 元 及 5萬 元 至 安瑀浵 上開 中國信託 帳戶 ， 隨即 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第3309號
犯罪事實：
一 、 邱淑芬 前 因 竊盜 、 侵占 、 詐欺 等 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 97年度 易 字 第496 號 判處 有期徒刑 2月 、 3月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 97年 9月 4日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 101年 7月 11日 某時 許 ， 在 高雄市 三民區 建國三路 高雄 中學 附近 某 便利商店 ， 將 其 於 當日 向 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 三民 分行 申設 之 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 供 匯提 詐欺 所得 款項 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 7月 12日 21時 25分 許 ， 假冒 PCHOME 網路 賣家 ， 撥打 電話 予 梁善文 ， 謊稱 ： 網購 交易 誤 設定為 連續 12 期 扣款 ， 須 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 梁善文 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 7分 許 、 22時 9分 許 ， 利用 新北市 ○○區 ○○路 00號 華南 銀行 自動櫃員機 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9983 元 至 邱淑芬 上開 臺北 富邦 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 梁善文 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺東地方法院 107年度易字第299號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 被告 李佳蓉 於 本院行 準備 程序 時 之 陳述 及 自白 者 外 ， 餘 均 同 於 檢察官 起訴書 之 記載 ， 茲 均 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第820號
犯罪事實：
一 、 吳青青 （ 曾 於 民國 103年 6月 26日 更名為 吳采潔 ， 104年 8月 29日 更 回 吳青青 ） 可 預見 率爾 將 所 管領 金融 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 提供 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 該 帳戶 提供 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 103年 10月 23日 左右 某時 ， 將 其 所 申辦 玉山 商業 銀行 後庄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 、 聯邦 商業 銀行 五甲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 前鎮 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 、 遠東 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 帳戶 ） ， 及 其 不 知情 之 母 吳張雪芬 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 合作金庫 商業 銀行 仁美 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有 公司 鳥松仁美 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ， 以上 帳戶 另 統稱 前開 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 高雄市 某 空軍 一號 客運站 ， 託運 寄予 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 王 先生 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 前開 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 所屬 成員 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方法 施以 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 匯款 時間 ， 匯出 如 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 犯罪 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 附表 所 示 之 人 發覺 有異 而 分別 報警 處理 ， 而 經 警 循線 查悉 全情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第4238號
犯罪事實：
一 、 陳家誠 ㈠ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 民國 107年 11月 26日 0時 26分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 夾 娃娃 機店 內 ， 以 徒手 方式 竊取 劉家妤 所有 選 物 販賣機 內 之 10 元 硬幣 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 2,700 元 ， 得手 後 隨即 離去 現場 。 ㈡ 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 利益 ， 於 同年 月 25日 10時 57分 至 15時 57分 許 ， 基於 詐欺 得利 、 詐欺 取財 之 犯意 ， 至 新北市 ○○區 ○○○路 00號 好樂迪 KTV ， 先 對 該 店 員工 佯稱 有 資力 消費 而 以 1,156 元 之 價格 租用 包廂 ， 並 購買 啤酒 2 打 598 元 、 租借 骰盅 99 元 ， 加計 服務費 175 元 共計 2,028 元 之 消費 金額 ， 致 該 店 店員 陷於 錯誤 而 提供 311 號 包廂 ， 及 交付 啤酒 2 打 、 骰盅 1 個 予 陳家誠 ， 嗣 於 結帳 時 ， 陳家誠 遂 表示 身 無 分文 無法 付款 ， 經 該 店 店員 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 109年度易字第378號
犯罪事實：
一 、 蔡芷瑜 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 可 預見 將 自己 申請 開立 之 銀行 帳戶 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 聽從 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 通訊 軟體 LINE 名稱 為 「 王凱 」 、 「 黃浩南 」 之 成年 詐騙 集團 成員 ( 無 證據 證明 為 三 人 以上 ) 之 指示 ， 於 民國 109年 3月 28日 17時 29分 許 ， 將 其 所有 之 台新 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 《 下稱 台新 帳戶 》 之 存摺 、 提款卡 以 店到店 方式 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 配合 「 黃浩南 」 指示 變更 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 系爭 帳戶 之 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 109年 4月 1日 20時 34分 許 ， 佯稱為 「 小 三 美 日 」 工作 人員 及 中國信託 銀行 客服 人員 ， 以 訂單 系統 發生 錯誤 ， 需 操作 ATM 解除 重複 扣款 為由 ， 致 曾靜鈞 陷於 錯誤 ， 因而 分別 於 同 日 22時 45分 許 、 22時 53分 許 、 22時 58分 許 及 23時 3分 許 ， 分別 轉帳 新臺幣 ( 下 同 ) 28,000 元 、 30,000 元 、 30,000 元 及 30,000 元 至 上開 台新 帳戶 內 。 嗣 因 曾靜鈞 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第290號
犯罪事實：
一 、 鄭明陽 明知 詐欺 集團 經常 利用 他人 存款 帳戶 供作 轉帳 取款 之 帳戶 ， 以 此 方式 獲取 詐騙 所得 之 不法 款項 ， 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 可 預見 某 真實 年籍 、 姓名 不詳 自稱 「 郭慶豐 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 郭慶豐 」 ） 要求 其 提供 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 係 擬 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 14日 某時 許 ， 依 「 郭慶豐 」 之 指示 ， 將 其 所 申辦 如 附表 「 供 犯罪 所 用 之 金融 機構 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 之 金融卡 及 寫有 金融卡 密碼 之 存摺 影本 寄送給 「 郭慶豐 」 ， 供 「 郭慶豐 」 所屬 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 如 附表 「 詐騙 時間 及 手法 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 「 詐騙 時間 及 手法 」 欄 所 示 之 詐欺 手法 詐騙 林承妏 、 黃志哲 、 黃伊瑩 、 陳品蓉 、 李孟東 、 施亦珊 、 廖盈翠 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 而 分別 依 指示 匯款 至 如 附表 「 供 犯罪 所 用 之 金融 機構 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 ， 上開 款項 均 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 （ 遭 詐騙 之 時間 、 手法 及 匯款 之 時間 、 地點 、 金額 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 林承妏 、 黃志哲 、 黃伊瑩 、 陳品蓉 、 李孟東 、 施亦珊 、 廖盈翠 相繼 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。