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臺灣臺中地方法院 107年度原訴字第73號
犯罪事實：
一 、 乙○○ （ 綽號 小綠 ） 明知 丙○○ （ 綽號 阿東 ， 所 涉犯 行業 經 本院 以 107年度 訴 字 第1086 號 判決 在案 ） 、 戊○○ （ 綽號 阿龍 ， 所 涉犯 行業 經 本院 以 107年度 訴 字 第1086 號 判決 在案 ） 所 共組 之 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 犯罪 組織 即 代號 「 順財 」 電信 詐欺 機房 （ 下稱 順財 機房 ， 無 證據 證明 該 詐欺 犯罪 組織 含有 少年 成員 ） ， 係 以 向 大陸 地區 民眾 電話 詐騙 之 方式 詐取 金錢 ， 竟 自 民國 106年 10月 間 某 日 起 ， 經由 丙○○ 之 招募 ， 加入 順財 機房 詐欺 犯罪 組織 ， 允諾 擔任 順財 機房 之 一 線 機手 ， 渠等 並 約定 一 線 機手 可 獲取 詐騙 所得 款項 6％ 之 報酬 （ 如 其他 一 線 機手 有 協助 詐騙 ， 則 折分 報酬 ） ， 而 藉 此 牟利 。 待 丙○○ 指示 己○○ 提供 其 向 不 知情 之 房東 承租 位在 臺中市 ○區 ○○路 000號 7樓之3 之 房屋 ， 作為 順財 機房 之 據點 ， 及 指派 戊○○ 擔任 順財 機房 之 現場 管理人 ， 實際 負責 該 機房 一切 運作 ， 並 兼任 一 線 機手 、 二 線 機手 、 電腦手 、 記帳 、 採買 、 載送 機房 成員 等 事宜 ， 另 招募 己○○ （ 綽號 阿國 ， 自 106年 10月 25日 起 ， 擔任 順財 機房 之 二 線 或 三 線 機手 ， 另 由 檢警 偵辦 中 ） 、 甲○○ （ 綽號 阿宏 ， 自 106年 10月 25日 起 ， 擔任 順財 機房 之 二 線 或 三 線 機手 ， 另 由 檢警 偵辦 中 ） 、 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 錢 」 之 成年 男子 （ 自 106年 10月 25日 起 ， 擔任 順財 機房 之 一 線 機手 ） 、 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 妞 」 之 成年 女子 （ 自 106年 10月 25日 起 ， 擔任 順財 機房 之 一 線 機手 ） ， 加入 順財 機房 之 詐欺 犯罪 組織 ， 而 一切 建置 完備 後 ， 乙○○ 即 與 丙○○ 、 戊○○ 、 己○○ 、 甲○○ 、 綽號 「 錢 」 之 成年 男子 、 綽號 「 妞 」 之 成年 女子 及 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 其餘 成年 詐欺 犯罪 組織 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 附表 所 示 之 時間 起 ， 在 順財 機房 從事 詐欺 電信流 之 詐欺 機房 分工 。 渠等 詐騙 方式 略為 ： 由 戊○○ 開啟 筆記型 電腦 與 不詳 系統商 之 遠端 聯繫 ， 乙○○ 、 戊○○ 等 人 持用 之 IPhone 工作機 則 安裝 專屬 通訊 軟體 ， 得以 與 系統商 之 網路 話務 平台 連線 ， 將 工作機 之 來電 顯示 號碼 更改為 大陸 地區 機關 之 電話 ， 以利 詐騙 大陸 地區 人民 ， 再 透過 網路 話務 平台 發話 予 如 附表 所 示 之 人 ， 該 人 接聽 後 即 透過 系統 設定 由 乙○○ 、 戊○○ 等 一線 機手 之 工作機 接收 （ 渠等 之 工作機 則 會 顯示 附表 所 示 之 人 之 名字 、 電話 ） ， 渠等 即 佯稱為 大陸 地區 通信 管理局 行政科 人員 ， 向 大陸 地區 民眾 詐稱 ： 因 身分 證件 遭 人 冒用 辦理 行動電話 ， 並 濫發 垃圾 訊息 ， 需 向 公安 機關 報案 云云 ， 俟 取信 對方 後 旋 將 電話 轉予 第二線 機房 成員 戊○○ 、 己○○ 或 甲○○ ， 第二線 人員 復 訛稱為 大陸 地區 公安局 人員 ， 詢問 對方 要否 報案 ， 於 確認 要 報案 後 ， 復 將 電話 轉予 第三線 人員 ， 第三線 人員 則 誆稱 係 大陸 地區 人民 檢察院 檢察官 ， 向 對方 訛稱 因 涉嫌 非法 洗錢 犯罪 ， 須 將 金錢 匯入 指定 帳戶 內 監管 云云 ， 致 附表 編號 1 、 編號 5 、 編號 6 、 編號 10 、 編號 13 、 編號 15 至 編號 20 、 編號 22 至 編號 25 所 示 之 人 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 匯款 如 各 該 編號 所 示 之 款項 至 詐欺 犯罪 組織 成員 所 指定 之 帳戶 內 而 既遂 ， 附表 其餘 之 人 則 因 未 陷於 錯誤 ， 未 能 詐得 財物 而 未遂 （ 詐騙 日期 、 被害人 、 既 、 未遂 及 詐得 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 乙○○ 因而 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 25,860 元 之 報酬 。 嗣 經警 還原 另 案 扣得 之 戊○○ 所有 之 隨身碟 3 個 後 ， 始 循線 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡上字第270號
犯罪事實：
一 、 陳威錡 雖 得 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 物件 予 不明 人士 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 取財 等 財產 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 4月 13日 19時 48分 後 之 某 時 許 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 略 載為 101年 4月 13日 前 某時 ） ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 樹林 郵局 申請 開立 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 樹林 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 一併 交付 予 某 真實 姓名 不詳 之 成年人 （ 交付 時 帳戶 餘額 為 新臺幣 48 元 ） ， 供 其 或 轉手 之 不明 人士 作為 詐欺 取財 收受 款項 之 工具 使用 。 嗣 旋 有 真實 姓名 不詳 之 成年人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 4月 13日 晚間 某 時 許 ， 撥打 電話 向 張宇翔 佯稱 ： 先前 在 奇摩 拍賣 網站 網路 購物 刷卡 付款 時 ， 誤 將 一 次 付清 款項 設成 分期付款 ， 須 按 指示 匯款 取得 序號 輸入 等 程序 ， 才能 辦理 取消 云云 ， 致 使 張宇翔 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 58分 許 、 22時 5分 許 、 101年 4月 14日 0時 29分 許 、 0時 38分 許 ， 接續 透過 網路 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 49,900 元 、 49,900 元 、 30,000 元 、 68,123 元 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 68,140 元 ） 至 本案 樹林 郵局 帳戶 內 。 嗣 張宇翔 發覺 受騙 報警 處理 ， 惟 前開 各 筆 款項 於 轉帳 後 ， 即 遭 不明 人士 分別 持 金融卡 至 自動櫃員機 輸入 密碼 提領 殆盡 （ 帳戶 餘額 僅 剩 899 元 ） 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第966號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 並 所 犯 法條 ， 除 犯罪 事實 沈士哲 帳戶 開立 銀行 更正為 「 第一 商業 銀行 新營 分行 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第2070號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ， 另 於 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 調查 程序 中 之 供述 與 自白 」 、 「 本院 107年 4月 12日 調解 筆錄 1 份 」 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第3708號
犯罪事實：
一 、 廖黛瑋 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 105年 9月 18日 ， 在 新北市 新莊區 某 統一 超商 內 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 板橋 江翠 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 上海 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 寄送 方式 ， 交付 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 實施 詐欺 取財 行為 （ 詳細 之 時間 、 對象 、 詐騙 方式 、 金額 、 匯款 之 帳戶 均 詳 附表 所 示 ） ， 嗣 因 黃?霖 、 林銘珍 報警 循線 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第726號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 「 被告 蔡涴婷 於 本院 審理 時 之 自白 （ 見 102年度 審易字 第1091 號 卷 第15 頁 ） 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度原訴字第45號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 106年 4月 間 ， 經 真實 姓名 不詳 、 暱稱 「 小麥 」 之 成年 男子 邀集 ， 參與 「 小麥 」 等 人 所屬 之 詐欺 集團 （ 下稱 「 小麥 」 詐欺 集團 ） ； 石昕融 則 於 106年 5月 初 某 日 ， 亦 參與 該 「 小麥 」 詐欺 集團 （ 甲○○ 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 另 由 最高法院 審理 中 ； 石昕融 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 則 經 本院 另 案 判決 確定 ） 。 甲○○ 明知 國民 身分證 為 辨識 個人 身分 之 重要 證件 ， 茍 任意 交付 身分證 予 詐欺 集團 成員 ， 詐欺 集團 即可 冒名 使用 該 身分證 ， 並 可 藉以 冒用 其 身分 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 在 預見 提供 身分證 供 詐欺 集團 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 冒名 使用 以 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 而 該 冒名 使用 身分證 及 詐欺 取財 結果 之 發生 並 不 違背 甲○○ 自己 本意 之 情況 下 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 及 將 身分證 交付 他人 ， 以 供 冒名 使用 之 不 確定 故意 ， 於 106年 5月 初 某 日 ， 在 臺中市 某 處 ， 以 加入 「 小麥 」 詐欺 集團 需 交付 身分證 為由 ， 向 石昕融 收取 石昕融 之 身分證 （ 下稱 系爭 身 分證 ， 石昕融 部分 由 本院 另行 審結 ） ， 並 將 之 轉交 與 「 小麥 」 ， 再 輾轉 交付 與 吳明 （ 起訴書 誤載為 「 吳明鎮 」 ， 應 予 更正 ） 及 真實 姓名 不詳 、 暱稱 「 林良綺 」 、 「 神川 鬼嚎 」 等 人 所屬 之 另 一 詐欺 集團 （ 下稱 系爭 詐欺 集團 ） 使用 。 嗣 吳明 等 人 所屬 之 系爭 詐欺 集團 取得 系爭 身 分證 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 使用 他人 國民 身分證 之 犯意 聯絡 ， 由 系爭 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 一 所 示 之 李翔生 、 鐘駿宏 、 鄭少頤 、 吳宗鴻 、 張睿涵 、 洪子茵 等 人 ， 致 李翔生 等 6 人 分別 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 內 有如 附表 一 所 示 帳戶 存摺 、 提款卡 之 包裹 ， 利用 統一 超商 之 「 交貨便 」 服務 ， 寄送 至 如 附表 一 所 示 之 統一 超商 門市 予 「 石昕融 」 收受 。 再 由 「 神川 鬼嚎 」 於 106年 10月 8日 ， 在 臺中市 某 處 將 系爭 身 分證交 與 吳明 ， 並 指示 吳明 負責 持 系爭 身 分證 至 便利商店 領取 內 有 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 之 包裹 ， 吳明鎭 即 於 106年 10月 9日 17時 31分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 統一 超商 東泓 門市 ， 冒用 石昕融 之 身分 而 使用 系爭 身分證 ， 分別 領取 如 附表 一 編號 5 、 6 所 示 被害人 所 寄送 之 包裹 及 如 附表 二 所 示 葉承一 所 寄送 之 包裹 ； 再 於 同 日 17時 37分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○○路 000號 統一 超商 光園 門市 ， 冒用 石昕融 之 身分 而 使用 系爭 身分證 ， 向 店員 表示 欲 分別 領取 如 附表 一 編號 1 至 4 所 示 被害人 所 寄送 之 包裹 ， 均 足以 生 損害 於 統一 超商 對 其 寄 貨 服務 領取人 資格 核對 之 正確性 （ 吳明鎭 所 涉犯 行業 經 本院 另 案 判處 罪刑 確定 ） 。 嗣 吳明 在 超商 櫃臺 前 等待 店員 交付 包裹 之 際 ， 因 鄭少頤 發覺 可能 遭騙 ， 前往 上址 統一 超商 光園 門市 欲 取回 其 所 寄送 之 包裹 ， 發現 吳明 正在 領取 包裹 ， 乃即 報警 處理 ， 經警 於 同 日 18時 5分 許 ， 徵得 吳明 之 同意 後 ， 在 其 隨身 包包 及 其 所 乘坐 之 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 內 實施 搜索 ， 並 會同 吳明 領得 如 附表 一 編號 1 至 4 所 示 被害人 所 寄送 之 包裹 ， 扣得 如 附表 三 所 示 之 物 ， 始 循線 查獲 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第1918號
犯罪事實：
一 、 盧良益 於 民國 105年 5月 上 中旬 間 某 日 ， 在 網路 某 網站 得知 詐騙 集團 收購 帳戶 訊息 。 其 能 預見 將 自己 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 竟 仍 均 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 犯意 ， 於 同年 月 29 或 30日 ， 在 彰化縣 彰化市 火車站 附近 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 5000 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 台灣 中小企業 銀行 二林 分行 帳戶 ( 帳號 00000000000 號 ) 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 該 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 105年 5月 30日 下午 3時 54分 許 至 同 年 月 31日 上午 10時 許止 ， 撥打 電話 予 張淑寬 ， 佯稱 ： 渠 為 張淑寬 友人 「 瑩琇 」 ， 要 向 張淑寬 借款 10萬 元 云云 ， 致 張淑寬 陷於 錯誤 ， 誤以為 該 友人 來電 ， 遂 依 電話 指示 ， 於 31日 中午 12時 20分 許 ， 前往 台中市 ○○區 ○○○路 00號 太平 郵局 ， 匯款 10萬 元 至 盧良益 之前開 帳戶 。 嗣 張淑寬 匯款 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度訴字第863號
犯罪事實：
一 、 郭玲琪 於 民國 107年 7月 間 某 日 ， 見 報紙 求職 廣告 後 ， 即 與 廣告 所 提供 之 通訊 軟體 LINE 帳號 聯繫 ， 經 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 阿志 」 之 成年人 面試 ， 再 經 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 阿諺 」 之 成年人 告知 其 工作 內容 ， 其 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 可 預見 ， 受聘 專門 從事 自 金融 帳戶 內 提領 款項 ， 於 提款 前 先 至 草叢 、 路口 轉角 旁 等 處所 拿取 內含 提款卡 之 包裹 ， 並 持 提款卡 至 自動櫃員機 進行 金融 帳戶 功能 測試 ， 領款 後 將 所 領得 之 現金 放置 在 無 人 看管 之 公園 、 騎樓 等 處所 ， 此 工作 極 有 可能 係 為 詐欺 集團 提領 犯罪 所得 之 款項 ， 仍 基於 縱 所 提領 款項 為 詐欺 集團 詐欺 犯罪 所得 亦 無 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 應允 擔任 提領 款項 之 工作 （ 俗稱 車手 ） ， 而 與 「 阿志 」 、 「 阿諺 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 不詳 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 3 人 以上 之 詐欺 取財 及 參與 組織 犯罪 等 犯意 聯絡 ， 先 由 同 集團 不詳 成員 以 不詳 方式 ， 取得 如 附表 一 「 轉入 帳戶 」 欄 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 及 其 密碼 ， 再 由 同 集團 不詳 成員 各 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 施用 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 款項 匯入 各 該 金融 帳戶 內 。 嗣 「 阿諺 」 再 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 郭玲琪 ， 並 指示 其 至 不 特定 地點 ， 拿取 各 該 包裹 內 之 提款卡 ， 如 附表 二 所 示 插入 自動櫃員機 並 輸入 密碼 ， 而 領取 如 附表 二 所 示 之 詐騙 款項 ， 再 依 「 阿諺 」 指示 扣除 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 報酬 後 ， 將 所 提領 之 上揭款項 送 至 詐欺 集團 所 指定 之 地點 。 嗣 經 如 附表 一 所 示 之 人 ， 發覺 遭騙 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 及於 107年 8月 21日 11時 14分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 兆豐 國際 商業 銀行 前 ， 發現 郭玲琪 形跡 可疑 ， 上前 盤查 ， 並 經 其 同意 受 搜索 後 ， 在 其 身 上 及 位於 桃園市 住處 內 ， 扣得 如 附件 一 所 示 現金 及 物品 ， 而 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第219號
犯罪事實：
一 、 張莉翎 依 一般 社會 生活 經驗 ， 明知 辦理 貸款 無庸 交付 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 且 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 申設 金融 機構 帳戶 亦 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供己 使用 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 不詳人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 利用 為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 銀行 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 透過 電話 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 江富 專員 」 之 成年 男子 聯繫 後 ， 於 民國 105年 7月 30日 某時 ， 至 位於 新 北市 中和區 自立路 之 統一 便利 超商 ， 依 「 江富 專員 」 指示 ， 將 其 申辦 之 板橋 文化路 郵局 （ 下稱 上開 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 委由 不 知情 之 宅配 人員 遞送 予 「 江富 專員 」 指定 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林大中 」 之 人 ， 並 以 訊息 告知 「 江富 專員 」 上開 文化路 郵局 帳戶 之 密碼 ， 以 此 方式 幫助 「 江富 專員 」 、 「 林大中 」 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 而 「 江富 專員 」 、 「 林大中 」 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 共同犯 之 ） 取得 前開 帳戶 前後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 8月 2日 19時 許 ， 撥打 電話 給 曾冠穎 ， 向 渠 謊稱 係 超級 函授 客服 人員 ， 因 內部 作業 疏失 造成 訂單 數量 錯誤 ， 若 為 解除 錯誤 訂單 ， 須 依 指示 為 之 云云 ， 嗣 由 他人 再 假冒 為 兆豐 銀行 主任 ， 告知 曾冠穎 匯款 帳號 ， 致 曾冠穎 陷於 錯誤 ， 以 網路 銀行 轉帳 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬200 元 至 上開 文化路 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 曾冠穎 發覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度審金訴字第58號
犯罪事實：
一 、 張國輝 ( 涉犯 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業經 本 署 檢察官 另 案 提起公訴 ) 於 民國 108年 7月 間 ， 經由 報紙 廣告 得知 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 誠 」 、 「 全 」 、 「 里昂善恩 」 所屬 詐騙 集團 刊登 廣告 招募 提領 車手 ， 而 加入 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 或 牟利性 之 有 結構性 之 詐騙 集團 犯罪 組織 ， 擔任 「 提領 車手 」 、 「 取款 車手 」 ， 而 與 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 7月 29日 上午 9時 許 ， 受 「 誠 」 指示 前往 忠孝 新生 捷運站 2號 出口 附近 撿取 裝有 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 台北 富邦 商業 銀行 ( 下稱 台北 富邦 銀行 ) 帳號 000000000000 號 帳戶 、 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 等 帳戶 提款卡 之 包裹 ， 再 經由 「 誠 」 透過 Line 告知 上開 帳戶 提款卡 密碼 後 ， 另 由 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 向 如 附表 一 「 告訴人 / 被害人 」 欄 所 示 之 民眾 施用 如 附表 一 「 詐騙 手法 」 欄 所 示 詐術 ， 使 其 等 陷入 錯誤 ， 因而 於 如 附表 一 「 匯款 時間 」 欄 所 示 時間 將 款項 匯入 如 附表 一 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 後 ， 再 由 張國輝 於 附表 二 「 提領 時間 」 、 「 提領 地點 」 欄 所 示 時間 、 地點 提領 如 附表 二 所 示 各 筆 款項 ， 再 於 108年 7月 30日 下午 1時 30分 許 、 同 日 下午 4時 30分 許 ， 將 所 提領 之 現金 放置 於 臺北市 ○○區 ○○路 00號 中華 電信 、 臺北市 ○○區 ○○街 00○0號 統一 超商店 附近 ， 以 此 方式 掩飾 特定 犯罪 所 得 之 本質 、 來源 及 去向 。 嗣 因 如 附表 一 、 二 所 示 詹月鄉 、 王青美 、 楊江美月 、 余茜容 、 翁順詳 、 鍾鳳儀 、 江愛惠 、 翁秀娟 、 林悅楷 等 人 發覺 受騙 ， 並 報警 處理 ， 經 警 調閱 自動櫃員機 領款 畫面 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第168號
犯罪事實：
一 、 楊政鍀 明知 將 自己 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 可能 幫助 犯罪 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 先 依 該 詐騙 集團 之 要求 將 其 所有 之 彰化 銀行 博愛 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 彰化 銀行 帳戶 ) 之 提款卡 密碼 變更為 指定 之 號碼 後 ， 再 於 民國 108年 7月 9日 ， 在 高雄市 仁武區 之 統一 便利 超商 內 ， 將 上開 彰化 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 108年 7月 20日 18時 43分 許 ， 撥打 電話 給 林儀潔 ， 對 其 佯稱 ： 先前 在 小三 美 日 網路 購物 平台 之 交易 ， 因 服務 人員 操作 錯誤 ， 將 造成 定期 扣款 ， 須 依 指示 操作 取消 扣款 設定 云云 ， 致 林儀潔 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 13分 許 、 20時 15分 許 、 20時 16分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9,989 元 、 2萬9,989 元 、 2萬3,567 元 至 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋遭 提領 一空 。 ㈡ 於 108年 7月 20日 20時 12分 許 ， 撥打 電話 給 施嘉珮 ， 對 其 佯稱 ： 先前 在 ABCMART 購物 平台 之 交易 ， 因 服務 人員 操作 錯誤 ， 將 造成 定期 扣款 ， 須 依 指示 操作 取消 扣款 設定 云云 ， 致 施嘉珮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 57分 許 ， 匯款 1萬5,123 元 至 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 林儀潔 、 施嘉珮 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 100年度玉簡字第63號
犯罪事實：
一 、 鄧景田 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人 頭 帳戶 或 金融卡 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 倘 將 自己 之 金融卡 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 犯罪 集團 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 8月 20日 某時 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 約定 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 景美 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 所 申辦 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 物 以 宅急便 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 任由 所屬 或 轉手 之 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 收受 款項 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 上開 金融卡 及 密碼 等 物 ， 作為 指示 他人 提款 、 轉帳 及 匯款 之 工具 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 該 詐欺 集團 成員 在 不詳 地點 ， 以 電話 向 滕春華 佯稱 先前 購物 時 因 操作 錯誤 ， 誤植 付款 條件 為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 依 指示 辦理 止付 手續 ， 而 指示 滕春華 將 新臺幣 （ 下 同 ） 19,175 元 及 5,164 元 （ 含 轉帳 手續費 17 元 ） 匯 至 鄧景田 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 致 滕春華 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 分別 於 99年 8月 22日 20時 許 ， 以 自動 提款機 轉帳 之 方式 ， 如數 匯款 至 鄧景田 上開 國泰世華 銀行 帳戶 。 嗣 因 滕春華 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。 ㈡ 該 詐欺 集團 成員 在 不詳 地點 ， 以 電話 向 溫靜玟 佯稱 先前 購物 時 因 作業 程序 錯誤 ， 將 致 帳戶 每 月 自動 轉帳 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 變更 設定 ， 而 指示 溫靜玟 將 29,123 元 匯 至 鄧景田 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 致 溫靜玟 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 99年 8月 22日 20時 許 ， 以 自動 提款機 轉帳 之 方式 ， 如數 匯款 至 鄧景田 上開 國泰世華 銀行 帳戶 。 嗣 因 溫靜玟 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第177號
犯罪事實：
一 、 溫維凱 前 於 民國 93年 間 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 93年度 易 字 第752 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 94年 11月 15日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 預見 提供 銀行 帳戶 並 交付 該 帳戶 相應 之 晶片 金融卡 及 密碼 予 不明 人士 ， 將 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 供 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 所 用 情形 下 ， 竟 仍 基於 縱 令 發生 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 犯意 ， 於 99年 7月 間 某時 ， 在 高雄市 某 「 正忠 排骨飯 」 店 附近 ， 將 其 不 知情 友人 王雅玲 於 元大 商業 銀行 南崁 分行 （ 址設 ： 桃園縣 ○○鄉 ○○路 000號 ） 所 申立 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 晶片 金融卡 及 密碼 ， 交付 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿坤 」 之 成年 男子 ， 以 供 「 阿坤 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 王雅玲 上開 帳戶 。 待 「 阿坤 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 取得 上揭 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 以 如 附表 「 實施 詐術 方式 」 欄 所 示 之 方式 ， 致 如 附表 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 按如 附表 「 匯款 情形 」 欄 所 示 之 情形 ， 分別 匯款 至 王雅玲 上開 帳戶 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成年 成員 以 溫維凱 交付 之 上開 帳戶 晶片 金融卡 及 密碼 提領 一 空 ， 溫維凱 因而 幫助 詐欺 。 嗣 因 如 附表 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 ， 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 劉尚昇 訴由 桃園縣 政府 警察局 大園 分局 ， 及 同 分局 報請 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第252號
犯罪事實：
一 、 張智凱 可 預見 將 金融 帳戶 交予 他人 使用 ， 該 他人 極 有 可能 以 該 金融 帳戶 用於 遂行 詐欺 他人 之 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 9月 28日 上午 ， 先後 前往 臺北市 中山區 ○○○路 ○段 135號 之 安泰 商業 銀行 股份 有限公司 建國 分行 開設 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 安泰 銀行 帳戶 ） 及 臺北市 ○○○路 ○段 196號 1樓 之 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 建國 分行 開設 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） ， 伺 取得 上開 二 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即將 上開 二 帳戶 之 金融卡 開通 ， 並 於 將 富邦 銀行 帳戶 內 之 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 全數 提領 後 ， 旋 在 不詳 地點 ， 將 該 二 帳戶 之 存簿 及 金融卡 及 密碼 ， 交由 某 不詳 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 ： （ 一 ） 99年 9月 30日 下午 1時 50分 許 ， 撥打 電話 予 許嘉賢 ， 佯稱 係 其 同事 急需 用錢 ， 要 向 其 借款 云云 ， 使 許嘉賢 信以為真 ， 而 陷於 錯誤 ， 先後 依 指示 於 同 日 下午 1時 58分 許 及 同 日 下午 2時 25分 許 ， 各 以 網路 銀行 轉帳 50,000 元 入 富邦 銀行 帳戶 ， 共計 匯款 100,000 元 。 嗣 經 許嘉賢 以 電話 向 同事 查證 ， 始 發覺 受騙 。 （ 二 ） 99年 9月 30日 下午 5時 39分 許 ， 撥打 電話 予 韓佩吟 ， 佯稱 其 前 於 網路 購物 在 超商 完成 付款 程序 後 ， 因 超商 店員 疏忽 將 付款 方式 刷成 分期付款 方式 ， 要求 韓佩吟 依 指示 操作 自動櫃員機 變更 付款 方式 云云 ， 致 韓佩吟 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 5時 47分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 轉帳 21,870 元 入 安泰 銀行 帳戶 。 嗣 經 韓佩吟 發覺 存款 遭到 轉出 ， 始 知 受騙 。
臺灣南投地方法院 100年度投刑簡字第505號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳渝鈞 明知 一般人 在 正常 情況 下 ， 均 得 自行 申辦 金融 帳戶 領得 提款卡 使用 ， 並 無 特定 身分 之 限制 ， 且 金融 帳戶 攸關 個人 債信 及 資金 調度 ， 茍 任意 交付 金融 帳戶 提款卡 予 他人 ， 該 帳戶 極 易 被 利用 作為 與 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 因 其 自 網際網路 結識 之 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 張毅輝 」 之 成年 男子 許以 約 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 之 報酬 ， 而 在 預見 提供 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 而 該 詐欺 取財 結果 之 發生 並 不 違背 吳渝鈞 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 5月 24日 晚上 ， 將 其 向 臺中 商業 銀行 （ 下稱 臺中 商銀 ） 大甲 分行 申設 之 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 由 統一 超商 宅急便 寄送 之 方式 ， 依 該 自稱 「 張毅輝 」 之 男子 指示 寄送 至 嘉義市 ○○街 108巷 15號 予 「 林美如 」 收受 ， 容任 該 人 或 其 所屬 之 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 詐欺 集團 取得 吳渝鈞 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 羅松彬 、 吳俊儀 、 陳羿君 、 莊雅雯 、 許志希 、 范芷綺 、 李永興 等 被害人 ， 致 羅松彬 等 7 位 被害人 分別 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 吳渝鈞 上開 帳戶 內 ， 各 該 款項 並 旋於 匯款 當日 或 翌日 遭 人 持 上開 帳戶 之 提款卡 領出 （ 詳細 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 地點 、 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 羅松彬 等 7 位 被害人 匯款 後 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第2792號
犯罪事實：
一 、 劉䕒元 於 民國 109年 3月 1日 凌晨 0時 30分 許 ， 騎乘 車號 000 - 000 號 重型 機車 至 位於 臺中市 大里區 五福一街 與 五福二街 路口 ， 探查 其 欲 下手 行竊 之 目標 即 位於 臺中市 ○○區 ○○○街 00號 陳享立 、 林艾璇 之 住處 ， 因 見 該 處 所 鄰居 有 人 走出 ， 即 先行 離去 ； 復 於 同 日 2時 許 ， 其 再 返回 上址 處所 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 攜帶 其 所有 足供 兇器 使用 之 鐵製 剪刀 1 把 ， 將 該 住處 大門 前 之 安全 設備 鎖住 之 紗門 予以 剪破 後 ， 將 伸手 踰越 紗門 入 內側 ， 將 該 紗門 開啟 ， 接續 打開 該 住處 大門 ， 而 無故 侵入 上址 住屋 內 後 （ 無故 侵入 住宅 部分 ， 未 據 告訴 ） ， 發覺 該 處 房 內 有 人 尚未 就寢 ， 旋 退離 該 住處 ； 待 其後 約 同 日 3時 許 ， 又 返回 上址 處所 ， 承上 同 一 竊盜 犯意 ， 循 上揭 方式 侵入 上址 住處 ， 更 持 上開 剪刀 將 一樓 通往 二樓 之 綁 於 鐵柵欄 之 束帶 剪斷 ， 進入 上址 住處 二樓 客廳 ， 見 陳享立 、 林艾璇 所有 皮包 置放 於 客廳 內 ， 即將 該 皮包 內 如 附表 二 編號 1 - ① 、 2 至 7 所 示 之 財物 均 予 竊取 ， 得手 後 ， 即 逃離 上址 現場 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第5383號
犯罪事實：
一 、 林俊宏 可 預見 將 本人 之 金融 帳戶 交付 不明 人士 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 4月 15日 ， 在 高雄市 林園區 統一 便利 超商 東林 門市 內 ， 將 其 向 國泰世華 銀行 鳳山 分行 申辦 之 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 ， 寄送 至 台中市 ○區 ○○街 49號 2樓 ， 自稱 「 劉明鋒 」 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ： ㈠ 於 100年 4月 18日 16時 許 ， 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 販賣 XBOX360 遊戲機 之 假 廣告 ， 致 林棋蒼 陷於 錯誤 下標 訂購 ， 依 指示 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 4000 元 至 林俊宏 前揭 帳戶 後 ， 因 未 取得 商品 始 悉 受騙 。 ㈡ 於 100年 4月 18日 ， 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 販賣 Samsung EX1 數位 相機 之 假 廣告 ， 致 許芸瑄 陷於 錯誤 下標 訂購 ， 依 指示 匯款 5000 元 至 林俊宏 前揭 帳戶 後 ， 因 未 取得 商品 始 悉 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 104年度易字第28號
犯罪事實：
一 、 金克強 明知 其 並 無 向 國外 廠商 訂購 「 NIKE 」 等 知名 品牌 鞋子 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 連線 網際網路 ， 並 在 雅虎 網站 留下 電子 郵件 sellerNIKE （ nikeseller@yahoo . com.tw ） 之 聯絡 方式 佯稱 可 向 國外 廠商 代購 「 NIKE 」 等 知名 品牌 高價 鞋子 之 不實 訊息 ， 使 周冠男 、 吳柏進 陷於 錯誤 ， 由 周冠男 於 民國 102年 4月 25 至 102年 4月 29日 透過 e-mail 與 金克強 所 使用 之 上述 網路 帳戶 聯繫 購買 喬丹 4 代 鞋款 ： AJ4 Retro 黑紅色 US 12 與 女生 25 號 、 AJ4 Retro 尼克 US 8.5 等 3 雙 球鞋 （ 下稱 系爭 球鞋 ） ， 合計 價格 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬4,500 元 ， 並 由 周冠男 其 欲 購買 之 AJ4 Retro 尼克 US 8.5 之 價金 8,500 元 交予 吳柏進 匯款 ， 吳柏進 於 同年 月 29日 上午 8時 19分 許 ， 連同 其 欲 購買 之 價金 共 2萬4,500 元 依 金克強 之 指示 匯入 許慈涵 （ 許慈涵 所 涉 之 詐欺 罪嫌 另 為 不起訴 處分 ） 所 提供 之 中華郵政 股份 有限公司 花蓮 國安 郵局 0000000000 XX25 號 帳戶 內 。 詎 金克強 直至 103年 8月 間 均 未 將 上述 吳柏進 所 購買 之 商品 寄給 吳柏進 ， 亦 未 返 還 上述 款項 ， 吳柏進 始 知 受騙 。 因而 報警 ， 員警 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度簡字第196號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第1045號
犯罪事實：
一 、 蔡詠智 可 預見 金融 機構 之 帳戶 得 為 款項 之 存提 ， 足供 他人 處理 犯罪 贓款 之 用 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 犯罪 集團 收集 帳戶 持 以 犯罪 ， 當 有所 認識 ， 而 其 發生 亦 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 向 不 特定人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 10月 24日 前 某 日 許 ， 在 臺北市 萬華區 環河南路 2段 附近 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 萬華 分行 申辦 帳號 為 0000000000000000 號 、 戶名 蔡詠智 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 代價 ， 出售 並 交付予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 該 集團 指定 受 詐騙 之 被害人 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 詐欺 取財 。 嗣 上開 詐欺 集團 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 先 於 104年 10月 24日 晚間 6時 許 ， 以 門號 為 0000000000 號 行動電話 撥打 予 江振賜 ， 佯稱為 江振賜 之 友人 ， 並 自稱 「 白曉青 」 ， 復 謊稱 其 為 支付 房租 而 需 款 孔急 ， 欲 向 江振賜 借款 1萬5,000 元 ， 並 即 於 3 天 還款 ， 江振賜 因而 陷於 錯誤 ， 而 同 月 29日 上午 9時 ， 前往 位在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 遠東 商業 銀行 新店 分行 ， 以 其 名下 遠東 商業 銀行 帳號 為 0000000000000 號 帳戶 臨櫃 匯款 至 上開 詐騙 集團 成員 所 提供 之 上開 帳戶 內 ， 因而 受有 損害 。 嗣 因 江振賜 幾經 催款 ， 該 自稱 「 白曉青 」 之 人 均 未 還款 ， 並 拒 未 聯絡 ， 方 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第922號
犯罪事實：
一 、 張正賢 於 自 民國 106年 2月 20日 起 ， 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 代價 ， 每 週 領取 一 次 報酬 之 方式 ， 加入 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 大飛哥 」 之 成年 取 簿 車手頭 所屬 之 3 人 以上 之 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 負責 擔任 取 簿 車手 之 工作 ， 並 於 106年 2月 20日 ， 在 新北市 樹林區 浮洲橋 下 某 處 ， 取得 「 大飛哥 」 交付 之 0000000000 號 白色 Taiwan Mobile 手機 1 支 、 0000000000 號 灰色 Hugiga 手機 1 支 及 李金煌 健保卡 1 張 （ 上開 兩 門號 申登人 及 李金煌 涉嫌 詐欺 部分 ， 另 由 警方 調查 中 ） ， 張正賢 使用 上開 手機 以 wechat （ 下稱 微信 ） 通訊 軟體 與 「 大飛哥 」 等 詐欺 集團 成員 聯繫 ， 工作 內容 為 依 指示 以 李金煌 名義 ， 向 宅配 業者 收取 不 特定人 提供 與 詐欺 集團 使用 之 金融 帳戶 提款卡 及 存摺 之 包裹 後 ， 將 該 包裹 放 在 新北市 樹林區 浮洲橋 下 某 處 ， 再 以 微信 通知 詐欺 集團 成員 前往 拿取 包裹 ， 詐欺 集團 成員 取得 包裹 內 之 金融 帳戶 後 即 用以 詐騙 被害人 。 嗣 張正賢 於 106年 2月 21日 ， 在 ○○市 ○○區 ○○路 0號 ， 以 李金煌 名義 收受 尤孝寬 （ 涉嫌 詐欺 部分 ， 另 由 警方 調查 中 ） 寄送 之 屏東縣 恆春鎮 農會 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 恆春鎮 農會 帳戶 ， 係 尤孝寬 於 106年 2月 20日 寄送 與 「 李金煌 」 ） 提款卡 後 ， 循 上開 模式 交付 與 詐欺 集團 ， 該 詐欺 集團 即 一 於 106年 2月 22日 11時 許 ， 佯裝 李沅錚 之 友人 顏榮仕 而 傳送 借款 簡訊 及 尤孝寬 名下 恆春鎮 農會 帳戶 帳號 向 李沅錚 借款 ， 致 李沅錚 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 18分 許 ， 匯出 2萬7000 元 至 尤孝寬 名下 恆春鎮 農會 帳戶 。 二 於 106年 2月 22日 17時 30分 許 ， 佯裝 楊乃穎 之 友人 王竹君 而 傳送 借款 簡訊 及 尤孝寬 名下 恆春鎮 農會 帳戶 帳號 向 楊乃穎 借款 ， 致 楊乃穎 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 32分 許 ， 在 新竹市 ○○路 000號 之 「 南勢 郵局 」 ， 匯出 3萬 元 至 尤孝寬 名下 恆春鎮 農會 帳戶 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1935號
犯罪事實：
一 、 戴柏強 可 預見 一般人 蒐集 、 收購 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 常 與 犯罪 密切 相關 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 他人 掩飾 犯罪 用途 之 可能 ， 仍 基於 縱 若 有 人 利用 蒐集 、 收購 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 作為 犯罪 使用 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 2月 24日 17時 15分 許 ， 將 其 申請 之 遠東 國際 商業 銀行 （ 下稱 遠東 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 及 合作金庫 商業 銀行 彰化 分行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 放 在 新竹市 ○○路 交流道 之 不詳 遊覽車 售票亭 ， 交付 予 姓名 年籍 均 不詳 之 「 陳 先生 」 之 成年 男子 使用 ， 嗣 該 自稱 「 陳 先生 」 之 人 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 不詳 姓名 年籍 成年 人士 等 人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 向 如 附表 所 示 之 洪郁嵐 、 王惠玲 、 陳詩涵 等 3 人 ， 以 附表 所 示 之 手法 ， 為 詐欺 取財 犯行 。 洪郁嵐 等 3 人 遭 詐騙 後 ， 即 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 戴柏強 所有 之 遠東 銀行 及 合作金庫 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 不詳 人士 提領 一 空 。 嗣 因 洪郁嵐 等 人 發覺 有異 報警 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第3153號
犯罪事實：
一 、 陳俊賢 明知 其 無 資力 支付 修 車 費用 ， 竟 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 108年 11月 13日 9時 許 ， 將 車牌 號碼 000 - 0000 號 機車 ， 牽 至 黃瑞仁 所 經營 位於 臺南市 ○○區 ○○○路 00號 「 萬里達車業 」 修理 ， 致 黃瑞仁 誤信 陳俊賢 有 支付 修理 費用 之 能力 ， 即為 其 修理 機車 及 更換 電瓶 ， 費用 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 8,800 元 。 後來 於 當日 16時 許 ， 陳俊賢 前往 上址 車行 取 車 時 ， 以 要 跟 老闆 拿 錢 並 趕著 上班 ， 隔日 即 來 支付 修 車 費用 為由 ， 黃瑞仁 不疑有他 而 同意 其 牽車 離開 ， 詎 陳俊賢 遲 至 同 年 月 16日 ， 仍 未 返回 付款 ， 且 無法 聯絡 ， 至 此 ， 黃瑞仁 始 知 受騙 ， 即 報警 處理 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃原簡字第110號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 ㈡ 、 第4 行 所 載 「 民國 105年 7月 4日 前 某 時間 」 應 予 更正為 「 105年 5 、 6月 」 ； 並 就 犯罪 事實 一之 ㈠ 、 ㈡ 、 ㈢ 及 ㈣ 之 證據 均 補充 「 被告 徐益傑 於 本院 調查 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺東地方法院 109年度原易字第9號
犯罪事實：
一 、 李振倢 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐欺 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追查 ， 而 經常 利用 他人 申辦 之 電話 ， 撥打 電話 對 受話人 施以 詐術 行騙 ， 及 指示 所 訛詐 之 對象 ， 將 金錢 轉出 、 匯出 或 存入 第三人 帳戶 等 ， 而 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 與 自己 不相干 人士 之 行動電話 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 詐欺 取財 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 15日 ， 在 臺中市 某 處 之 遠傳 電信 門市 申辦 0000000000 號 等 3 支 門號 後 ， 隨即 將 該 等 門號 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同 年 月 28日 10時 30分 許 ， 以 0000000000 號 門號 （ 下稱 系爭 門號 ） 撥打 電話 予 林淑靜 ， 佯裝 為 林淑靜 之 友人 請求 借款 ， 致 林淑靜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 46分 許 ， 在 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 臺中 向 上 郵局 ， 以 其 女兒 范瑜君 名下 帳戶 ， 依 該 人 指示 臨櫃 匯款 29萬 元 至 呂宗弦 （ 所 涉 詐欺 等 犯行 ， 業經 臺灣 橋頭 地方 法院 以 108年度 金簡 上 字 第9 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ） 申設 之 彰化 銀行 旗山 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 內 ， 並 旋即 遭 提領 一 空 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第305號
犯罪事實：
一 、 本件 係 經 被告 於 準備 程序 當庭 表示 認罪 ， 而 經 本院 裁定 以 簡式 審判 程序 加以 審理 ， 依據 刑事訴訟法 第273 條 之 2 、 第159 條 第2 項 之 規定 ， 不 適用 審判 外 陳述 之 證據 法則 中 ， 有關 限制 證據 能力 之 相關 規定 ， 合先 敘明 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第962號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 郭益成 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 民國 107年 4月 22日 中午 12時 50分 許 ， 持 如 附表 二 所 示 之 物 ， 侵入 桃園市 ○○區 ○○○路 00號 6樓 C室 徐瑩倩 住處 ， 竊取 徐瑩倩 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 卡號 0000000000000000 號 金融 信用卡 ， 得手 後 逃逸 ， 復 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 行使 偽造 私文書 （ 起訴書 漏載 「 行使 偽造 文書 」 ， 應 予 補充 ） 、 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同 日 下午 1時 58分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 ○段 00號 裕豐 珠寶 銀樓 ， 持 上開 竊得 之 金融 信用卡 ， 佯裝 其 為 有 權 使用 該 金融 信用卡 之 人 購買 共 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬1,000 元 之 金 項鍊 1 條 及 金 戒指 1 只 ， 使 該 銀樓 店員 不疑有他 ， 以 郭益成 所 交付 之 金融 信用卡 刷卡 結帳 5萬9,000 元 ， 並 由 郭益成 以 現金 2,000 元 支付 餘額 。 其 復 於 附表 一 「 偽造 之 私文書 」 欄 所 示 私文書 上 ， 簽署 「 偽造署 押 之 數目 」 欄 內 之 簽名 暨 數目 於 「 偽造署 押 所在 欄位 」 欄 所 示 之 欄位 。 再 將 偽造 之 私文書 及 金融 信用卡 交付 與 店員 ， 而 行使 該 等 偽造 私文書 ， 以 表彰 其 為 本人 欲 向 裕豐 珠寶 銀樓 購買金 項鍊 及 金戒指 ， 令 店員 陷於 錯誤 ， 誤信 係 郭益 成為 本人 欲 以 上開 金融 信用卡 購買 上開 之 金 項鍊 及 金戒指 ， 乃 交付 上開 之 物 予 郭益成 ， 郭益成 因而 以 此 方式 詐得 上開 之 財物 ， 足以 生 損害 於 徐瑩倩 本人 及 裕豐 珠寶 銀樓 及 郵局 對於 信用卡 管理 使用 之 正確性 。 郭益成 於 取得 上開 金 項鍊 及 金 戒指 後 ， 旋 於 同 日 下午 2時 15分 許 、 同年 4月 27日 中午 12時 30分 許 ， 分別 前往 桃園市 ○○區 ○○路 000號 金美 銀樓 ， 先後 變賣 上開 金 項鍊 及 金 戒指 ， 各 得 如 附表 三 、 四 所 示 之 犯罪 所得 供己 花用 。 嗣 經 警 循線 查獲 ， 並 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 及 附表 三 所 示 之 犯罪 所得 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第1727號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 李家慶 及 潘姓 少年 （ 民國 91年 10月 生 ， 真實 姓名 詳卷 ， 另 由 少年 法庭 審理 ） 於 109年 3月 12日 起 ， 加入 成員 包括 「 阿柏 」 、 「 蓮霧弟 」 等 成年人 所 組成 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 即 詐欺 集團 ， 共同 擔任 集團 的 取簿手 ， 負責 領取 內 有 被害人 遭 詐騙 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 提款卡 之 包裹 ， 再 轉交 上手 ， 並 約定 每 次 領取 包裹 之 報酬 為 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 至 8000 元 不等 ， 而 參與 本案 犯罪 組織 。 ㈡ 嗣 李家慶 、 潘姓 少年 及 上開 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 先後 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 被害人 施詐 ， 致 該 等 被害人 陷於 錯誤 ， 因而 依 指示 將 附表 所 示 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 至 指定 地點 ， 經 李家慶 以 其 所有 之 iPHONE 手機 內 通訊 軟體 微信 與 詐欺 集團 成員 「 阿柏 」 聯繫 後 ， 依 該 「 阿柏 」 之 指示 ， 駕駛 由 不 知情 之 林建宇 所 承租 、 車號 000 - 0000 號 小客車 搭載 潘姓 少年 ， 前往 附表 所 示 之 地點 ， 由 潘姓 少年 下車 領取 被害人 所 寄送 、 內 有 附表 所 示 帳戶 存摺 及 提款卡 之 包裹 ， 並 已 將 附表 編號 1 、 2 所 示 帳戶 之 存摺 及 提款 卡交與 上手 。 嗣 於 109年 3月 14日 下午 2時 8分 許 ， 潘姓 少年 甫 領得 附表 編號 5 所 示 存摺 及 提款卡 之 包裹 時 ， 為 警 當場 查獲 ， 並 扣得 附表 編號 5 所 示 帳戶 之 存摺 各 1 本 及 提款卡 各 1 張 ， 同時 於 附表 編號 5 所 示 之 超商 外 ， 逮捕 在 前開 車輛 上 等候 之 李家慶 ， 再 扣得 附表 編號 3 、 4 所 示 帳戶 之 存摺 各 1 本 、 提款卡 各 1 張 ， 及 前揭 iPHONE 手機 1 支 ， 而 循線 查知 上情 。