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臺灣橋頭地方法院 105年度訴字第856號
犯罪事實：
一 、 林翔宇 （ 綽號 阿浩 ） 、 吳泓杙 （ 綽號 阿牛 ） 、 凃汶智 （ 綽號 小牛 、 大胖 ） 、 葉韋宏 （ 綽號 小豬 ） 、 蘇靖媚 、 林翔軍 （ 綽號 阿軍 ） 、 呂駿宏 （ 綽號 阿宏 ， 另 經 本院 通緝 中 ） 、 香 亦 凡 （ 綽號 小凱 ） 、 黃業晟 （ 綽號 小胖 ） 、 楊磊 （ 綽號 仔仔 ） 、 、 蘇志文 （ 綽號 志文 ） 及 行為 時 為 12 歲 以上 未滿 18 歲 之 少年 池 ○萱 （ 民國 88年 12月 生 ， 完整 姓名 年籍 詳卷 ， 嗣 經 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 以 105年度 少護字 第701 號 裁定 交付 保護 管束 ） ， 及 與 林世晟 、 羅智羣 等 人 成立 之 系統 商機房 成員 （ SKYPE 帳號 「 囍金發 」 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 106年度 訴 字 第730 號 判決 分別 判處 有期徒刑 1 年 4 月 、 1 年 2 月 ） ， 及 與 由 不詳 人士 、 於 不詳 地點 成立 運作 而 處理 被 詐騙 被害人 匯款 轉帳 事宜 之 非法 集團 成員 （ 俗稱 水房 、 水商 ， SKYPE 帳號 分為 「 旺○ 新 。 重 ↑點 ↑ 處 ↑理 。 新○旺 （ 下稱 旺新 重點 處理 ） 」 、 「 金牌 迪士尼 」 ） ， 及 與 由 不詳 人士 、 於 不詳 地點 成立 運作 而 介紹 販賣 大陸 地區 被害人 人資 之 非法 集團 成員 （ 俗稱 菜商 、 條商 ， SKYPE 帳號 「 名滿 天下 」 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 初 由 林翔宇 於 105年 6月 間 某 日 邀 吳泓杙 於 高雄 金巴黎 酒店 共商 成立 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 約定 由 林翔宇 提供 承租 居住 之 高雄市 ○○區 ○○街 00巷 00號 房屋 作為 詐欺 機房 使用 （ 下稱 本案 詐欺 機房 ） ， 吳泓杙 則 實際 出資 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 供為 本案 詐欺 集團 成立 所 需 資金 ， 並 由 吳泓杙 招募 葉韋宏 加入 本案 詐欺 集團 ， 且 分別 介紹 水房 「 旺新 重點 處理 」 、 「 金牌 迪士尼 」 2 家 水房 及 介紹 菜商 「 名滿天下 」 予 林翔宇 供 本案 詐欺 集團 運作 ， 林翔宇 則 尋 凃汶智 作為 本案 詐欺 機房 管理 及 人員 訓練 ， 而 於 105年 6月 27日 成立 本案 詐欺 集團 運作 。 期間 再 陸續 由 林翔軍 自願 加入 、 林翔宇 招募 呂駿宏 、 凃汶智 招募 蘇志文 及 池○萱 ， 葉韋宏 則 招募 楊磊 、 黃業晟 、 香亦凡 ， 並 由 林翔宇 女友 蘇靖媚 擔任 會計 及 記帳 工作 （ 各 成員 加入 本案 詐欺 集團 之 時間 及 所 負責 工作 各 詳 如 附表 一 所 示 ） 。 本案 詐欺 集團 運作 方式 係 由 林翔宇 、 凃汶智 藉由 SKYPE 與 「 名滿 天下 」 、 「 囍金發 」 等 菜商 、 系統商 聯繫 而 取得 大陸 人士 之 個人 資料 及 電話 後 ， 由 池○萱 將 上開 資料 列印 並 交付 擔任 第一線 機手 之 黃業晟 、 楊磊 、 呂駿宏 、 蘇志文 、 池○萱 撥打 電話 於 不 特定 大陸 地區 民眾 ， 訛稱 「 其 為 大陸 公安局 人員 ， 要 調查 個人 資料 被 盜用 」 「 其 涉及 洗錢 ， 北京 公安局 已經 發佈 拘捕令 」 等語 ， 若 該 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 後 ， 第一線 機手 再 將 電話 轉接 於 擔任 第二線 機手 之 凃汶智 、 香亦凡 、 葉韋宏 ， 對 大陸 地區 民眾 訛稱 「 其 為 大陸 公安局 中階 人員 ， 其 涉及 洗錢 ， 要 清查 資金 」 等語 ， 致 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 後 ， 匯款 至 渠等 指定 之 帳戶 內 ； 若 第二線 機手 無法 使 大陸 地區 民眾 願意 匯款 ， 即 轉接 至 擔任 第三線 機手 香亦凡 、 凃汶智 ， 對 大陸 地區 民眾 訛稱 其 為 大陸 公安局 主任 ， 致 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 後 ， 而 持 前往 自動櫃員機 ， 並 依 指示 匯款 至 指定 之 帳戶 內 ， 林翔宇 、 吳泓杙 、 凃汶智 每日 皆 會 透過 SKYPE 與 「 旺新 重點 處理 」 、 「 金牌 迪士尼 」 與 其他 不詳 代號 之 水房 確認 當日 詐騙 金額 及 有無 匯入 該 指定 帳戶 ， 另 吳泓杙 每日 另 從 「 旺新 重點 處理 」 、 「 金牌 迪士尼 」 2 家 水房 對 本案 詐欺 集團 匯報 不法 所得 時 ， 先行 預扣 0.2 或 0.1 成數 之 不法 所得 而 私納 於 己 ， 至 其餘 詐騙 所 得 之 金額 便會 透過 地下 匯兌 方式 匯回 臺灣 水 公司 帳戶 內 ， 再 由 蘇靖媚 負責 記帳 ， 林翔宇 、 吳泓杙 、 凃汶智 、 葉韋宏 則 分別 約定 就 不法 所得 抽成 之 比例 為 林翔宇 與 凃汶智 合計 4成 、 吳泓杙 3成 、 葉韋宏 2成 、 大陸 不詳 人士 1成 ， 或 約定 第一 、 二 、 三 線 機手 分別 可 獲得 被害人 匯款 金額 之 5％ 、 6％ 、 8％ 之 報酬 。 本案 詐騙 集團 自 105年 6月 27日 起 至 同年 7月 20日 間 以 上開 詐騙 之 分工 方式 撥打 電話 施行 詐術 ， 致 大陸 地區 被害人 廖長虹 、 李建 、 黃汝霞 3 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 如 附表 二 所 示 之 時間 及 被 害 金額 匯入 本案 詐欺 集團 指定 之 帳戶 內 而 既遂 。 嗣 於 105年 7月 20日 中午 12時 許 ， 為 警持 搜索票 至 本案 詐欺 機房 執行 搜索 而 查獲 林翔宇 等 人 ， 嗣 再 循線 查得 吳泓杙 及 蘇靖媚 ， 並 扣得 如 附表 三 至 六 所 示 之 物 ， 而 悉 全情 。
臺灣士林地方法院 102年度簡字第4號
犯罪事實：
一 、 董伊琍 於 民國 100年 8月 11日 前 之 8月 初 某 日 ， 經由 網路 聯繫 ， 認識 詐欺 集團 中 自稱為 「 陳志宏 」 之 網友 ， 該 自稱為 「 陳志宏 」 之 人 向 董伊琍 表示 遭遇 困境 ， 如 董伊琍 願意 提供 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 將 可 有所 幫助 等 情 。 而 董伊琍 明知 目前 詐欺 集團 活動 頻繁 ， 政府 單位 為 此 廣泛 宣導 不得 交付 帳戶 資料 予 他人 ， 董伊琍 依 其 社會 生活 經驗 ， 已 預見 交付 上開 物品 予 他人 ， 將 使 他人 可 任意 使用 帳戶 ， 並 可能 成為 掩飾 或 取得 犯罪 所得 之 工具 ， 致 使 詐欺 取財 犯罪 易於 遂行 且 難以 追查 ， 但 董伊琍 竟 容認 上述 情形 之 發生 ， 且 詐欺 行為 之 遂行 亦 不 違背 其 本意 ， 而 於 上述 時間 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 在 臺中市 某 處 ， 將 自己 所有 台中 商業 銀行 潭子 分行 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 交付 「 陳志宏 」 ， 並 電話 告知 金融卡 密碼 及 網路 銀行 之 帳號 、 密碼 ， 使 「 陳志宏 」 所屬 詐欺 集團 得以 運用 上開 帳戶 。 而 「 陳志宏 」 所屬 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 透過 網路 及 電話 之 推銷 ， 向 羅祥志 詐稱 現有 凌志 RX350型 之 流當車 以 新台幣 （ 下 同 ） 90萬 元 折價 出售 ， 致 使 羅祥志 於 多 次 聯繫 後 陷於 錯誤 ， 向 該 詐欺 集團 成員 買受 該 事實 上 無意 出售 之 車輛 ， 並 陸續 匯款 80萬 元 至 該 詐欺 集團 成員 所 指定 之 帳戶 ， 其 情形 詳 如 附表 所 示 。 而 羅祥志 所 匯 款項 當中 ， 有關 100年 8月 11日 下午 2時 17分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 土城區 農會 ， 臨櫃 匯款 之 5萬 元 ， 即 匯入 董伊琍 上開 帳戶 內 ， 致 使 詐欺 集團 成員 得以 透過 董伊琍 上開 帳戶 ， 就 詐欺 所得 之 5萬 元 建立 支配 關係 。 直至 100年 8月 15日 ， 因 羅祥志 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查明 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7041號
犯罪事實：
一 、 鄭同鈞 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 6月 29日 ， 將 其 所 申辦 之 臺北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 遭 詐騙 當日 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第902號
犯罪事實：
一 、 林紹鴻 以 駕駛 計程車 為業 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 無 支付 能力 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 10月 25日 隱匿 其 無 支付 能力 之 事實 ， 參加 同 為 計程車 駕駛 之 張志銘 所 召集 之 民間 互助會 ， 致 張志銘 陷於 錯誤 讓 其 入會 參加 ， 連同 會首 在 內 共 17 會 ， 每 會 會款 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 ， 會期 自 該 日 起 至 104年 2月 25日 止 ， 每 月 25日 20時 在 臺中市 雙方 排班 之 計程車 排班站 開標 。 林紹鴻 於 繳完 第一 期 之 會款 予 會首 張志銘 後 ， 即 在 102年 11月 25日 ， 標得 第二 期 會款 ， 張志銘 並 在 同 月 27日 將 其 得標 之 會款 給付 林紹鴻 。 自此 ， 林紹鴻 即 避不見面 ， 亦 不再 繳交 會款 ， 並 將 其 承租 之 計程車 退租 ， 手機 關機 、 停話 ， 張志銘 催討 無著 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 105年度簡字第39號
犯罪事實：
一 、 賴勤偉 其 能 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 遭 人 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 用於 掩飾 因 財產性 犯罪 匯入 款項 之 用 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 仍 基於 縱 其 金融 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 103年 5月 20日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 南屯路 郵局 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 「 賴勤偉 之 臺中 南屯 郵局 帳戶 」 ） 金融卡 及 密碼 ， 交給 包含 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 小周 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 小周 」 ） 在 內 之 詐騙 集團 成員 使用 。 「 小周 」 及 所屬 詐騙 集團 不詳 成員 （ 依 卷 內 證據 資料 無從 認定 係 3 人 以上 共同 為 之 ） 於 取得 上開 「 賴勤偉 之 臺中 南屯 郵局 帳戶 」 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 5月 26日 前 某 日 ， 先 在 「 南方 報紙 」 求職欄 刊登 虛假 之 貸款 廣告 及 門號 「 0000000000 」 號 連絡 電話 ， 適 郭沛姍 因 需用 款項 ， 於 103年 5月 26日 在 「 南方日報 」 上 閱得 上開 廣告 內容 後 ， 乃 撥打 該 廣告 上 所 留 門號 0000000000 號 連絡 電話 與 「 小周 」 聯繫 ， 「 小周 」 隨即 先後 向 郭沛姍 佯稱 ： 若 郭沛珊 先 依 其 指示 支付 手續費 新臺幣 （ 下 同 ） 5,250 元 、 第一 期 利息 6,025 元 、 身份 確認費 20,000 元 等 費用 ， 必 能 貸得 12萬 元 ， 同時 取回 該 身份 確認費 20,000 元 云云 ， 致 郭沛姍 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 而 依 「 小周 」 之 指示 ， 於 同年 月 28日 先 至 高雄市 凱旋路 附近 郵局 臨櫃 匯款 5,250 元 ， 在 到 高雄市 鳳山區 五甲三路 「 鳳山 五甲 郵局 」 臨櫃 匯款 6,025 元 、 1萬 元 ， 合計 21,275 元 ， 均 匯至 上開 「 賴勤偉 之 臺中 南屯 郵局 帳戶 」 內 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 持 「 賴勤偉 之 臺中 南屯 郵局 帳戶 」 金融卡 提領 一 空 。 該 詐欺 集團 因 獲得 賴勤偉 提供 上開 「 賴勤偉 之 臺中 南屯 郵局 帳戶 」 金融卡 及 密碼 之 助力 ， 而 有得 遂行 上開 對 郭沛珊 之 詐欺 犯行 之 犯罪 工具 ， 並 詐騙 郭沛珊 之 財物 得手 。 嗣 因 郭沛珊 發覺 受騙 ， 於 103年 5月 28日 上午 8時 30分 至 高雄市 政府 警察局 鳳山 分局 五甲 派出所 報案 ， 及 賴勤偉 於 103年 6月 16日 因 上開 臺中 南屯 郵局 帳戶 列為 警示 帳戶 ， 至 臺中市 政府 警察局 第四 分局 南屯 派出所 警局 報案 （ 不 構成 自首 ） ， 而 查悉 上情 。 案 經 郭沛姍 訴由 高雄市 政府 警察局 鳳山 分局 併 由 臺中市政府 警察局 第四 分局 移送 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺南地方法院 101年度易字第708號
犯罪事實：
一 、 緣 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 「 林雅琪 」 、 「 陳安喬 」 共組 詐騙 集團 ， 於 民國 99年 間 起 ， 打電話 向 梁彩和 佯稱 欲 與 其 交朋友 ， 進而 每日 與 梁彩 和 通電話 聊天 藉以 取得 梁彩和 之 信任 ， 隨後 即 佯稱 因 母親 得 癌症 需 開刀 住院 等 各 種 不實 之 理由 向 梁彩和 詐取 金錢 ， 致 梁彩和 不疑有他 而 陸續 交付 現金 或 匯款 ， 迄至 101年 6月 間 止 ， 總計 向 梁彩和 詐得 約 新臺幣 （ 下 同 ） 1,200萬 元 左右 。 「 林雅琪 」 、 「 陳安喬 」 食髓知味 ， 復 夥同 郭娜沂 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 綽號 「 小慈 」 之 人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 6月 初 某 日 上午 ， 由 「 林雅琪 」 打電話 予 梁彩和 誆稱 ： 伊 委託 「 陳安喬 」 處理 土地 賣得 1,000多萬 元 ， 錢 放 在 「 陳安喬 」 那邊 ， 但 「 陳安喬 」 被 黑道 綁架 ， 需要 贖金 才 肯 放 人 ， 要求 幫忙 籌款 145萬 元 等語 。 梁彩和 因 之前 已 被 「 林雅琪 」 、 「 陳安喬 」 詐騙 多 次 而 覺 有異 ， 乃 先 與 「 林雅琪 」 相約 於 101年 6月 8日 下午 在 臺南市 善化區 善化 火車站 旁 取款 後 ， 再 通報 警察 準備 假鈔 赴約 。 「 林雅琪 」 、 「 陳安喬 」 因而 請 郭娜沂 及 綽號 「 小慈 」 之 人 屆時 前往 臺南市 善化區 善化 火車站 向 梁彩和 取款 。 嗣 於 101年 6月 8日 下午 4時 許 ， 郭娜沂 在 善化 火車站 旁 發現 梁彩和 所 駕駛 之 車號 00 - 0000 號 自小 貨車 並 進入 車 內 欲 向 梁彩和 取款 時 ， 為 埋伏 之 員警 當場 逮獲 ， 而 在 附近 等候 之 綽號 「 小慈 」 之 人 則 趁隙 逃逸 無蹤 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第608號
犯罪事實：
一 、 莊君瑤 及 黃珏堂 依 一般 社會 之 通見 ， 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 行動電話 門號 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 行動電話 門號 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 交付 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 將 被 犯罪 集團 用於 向 被害人 詐欺 取財 之 聯絡 工具 ， 又 其 等 對於 提供 行動電話 門號 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 竟 分別 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 ， 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 下列 時 、 地 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 莊君瑤 於 民國 101年 8月 13日 ， 至 臺中市 某 家樂福 量販店 申辦 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 門號 ， 旋於 同 日 某時 ， 在 該 家樂福 量販店 ， 將 上開 門號 之 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 代價 售予 高恩賜 （ 另 案 由 本院 審理 中 ） ， 高恩 賜復 於 同 日 某時 ， 在 臺中市 太平區 某 便利商店 ， 將 上開 門號 以 不詳 代價 售予 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 該 不詳 成年人 所屬 詐欺 集團 供作 詐欺 聯絡 使用 之 工具 。 ㈡ 黃珏堂 於 101年 9月 2日 ， 至 臺中市 豐原區 之 家樂福 量販店 申辦 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 門號 ， 旋於 同 日 某時 ， 在 該 家樂福 量販店 門口 ， 將 上開 門號 之 SIM卡 ， 以 2,000 元 代價 售予 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 王哥 」 之 成年人 ， 容任 該 不詳 成年人 所屬 詐欺 集團 供作 詐欺 聯絡 使用 之 工具 。
臺灣花蓮地方法院 100年度花簡字第707號
犯罪事實：
一 、 劉阿森 明知 申辦 行動電話 門號 並 無 限制 ， 且 應 知 現今 社會 充斥 犯罪 集團 收購 他人 行動電話 門號 ， 實施 詐騙 、 貸放款 或 恐嚇 取財 等 不法 犯罪 ， 藉以 逃避 警方 追查 之 消息 層出不窮 ， 並 可 預見 提供 行動電話 門號 供 他人 使用 ， 該 他人 可能 以 該 號碼 作為 實施 詐騙 之 用 ， 亦 可 作為 犯罪 集團 成員 對 內 聯繫 之 用 ， 詎 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 98年 10月 28日 某時 許 ， 帶 同 劉億敏 前往 花蓮縣 吉安鄉 奇峰 通訊行 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 （ 易付卡型 ） ， 並 隨即 以 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 之 價格 向 劉億敏 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 部分 ， 業 經 本院 以 99年度 簡字 第83 號 判處 有期徒刑 2月 ） 收購 上開 行動電話 門號 SIM卡 ， 再 於 99年 1月 10日 前 之 某 日 某 時 許 ， 在 不詳 地點 以 800 元 （ 300 元 為 支付給 通訊行 之 對價 ， 200 元 為 支付給 劉億敏 之 對價 ， 劉阿森 則 賺取 300 元 ） 之 代價 將 上開 行動電話 門 出販 售予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 「 陳運亮 」 。 嗣 該 成年人 或 所屬 不法 集團 成年 成員 於 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 1月 10日 ， 在 聯合報 分類 廣告 刊登 徵才 啟事 ， 並 留下 上開 行動電話 門號 作為 聯絡 工具 ， 辜啟倫 見 該 則 廣告 有意 應徵 ， 即 於 99年 1月 15日 至 同 年 月 22日 間 ， 多 次 以 其 持用 之 行動電話 門號 0000000000 號 撥打 上開 行動電話 門號 後 ， 於 99年 1月 23日 18時 30分 許 ， 與 自稱 公司 女 助理 之 不詳 不法 集團 成年 成員 在 臺北市 ○○區 ○○街 116號 旁 之 飲料店 見面 ， 該 不詳 女 助理 佯稱 需 先 繳交 置裝 及 培訓 費用 ， 辜啟倫 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 即將 現金 12萬5,000 元 交予 該 名 詐欺 集團 成員 ， 辜啟倫 返 家 後 因 始終 無法 聯絡上 該 名 女 助理 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 臺北市 政府 警察局 萬華 分局 報告 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 ， 及 臺北市政府 警察局 萬華 分局 報告 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 移送 併案 審理 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第8365號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 郭文發 預見 將 其 申辦 之 金融 機構 帳戶 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 該 人 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 提供 之 金融 機構 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 7月 18日 至 同年 10月 13日 間 之 某 日 時 許 ， 在 不詳 地點 以 不詳 方式 交付 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 板橋 中正路 郵局局 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 提款 密碼 ） 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 藉以 幫助 該 人 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 。 嗣 該 人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 對 黃育靜 、 吳耀星 施以 如 附表 一 所 示 之 詐術 ， 使渠等 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 渠等於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 一 所 示 方式 將 如 附表 一 所 示 金額 匯入 本案 郵局 帳戶 ， 渠等 所 匯 款項 均 於 匯入 後 旋 遭 提領 一空 。 嗣 黃育靜 、 吳耀星 發現 受騙 並 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。 案 經 黃育靜 、 吳耀星 訴由 新北市政府 警察局 樹林 分局 報請 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 101年度審簡字第119號
犯罪事實：
一 、 徐安平 能 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 被害人 匯款 至 該 帳戶 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 96年 3月 1日 前 某 日 ， 在 其 前 所 任職 址設 桃園縣 蘆竹鄉 ○○街 175號 之 協 佳興 印刷 公司 宿舍 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 之 價格 ， 將 其 所 申請 之 永豐 商業 銀行 南崁 分行 （ 下 簡稱 永豐 銀行 ） ， 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 而 該 人 所屬 犯罪 集團 之 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 96年 3月 1日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 梁寓翔 ， 佯稱 梁寓翔 先前 利用 自動櫃員機 轉帳 時 操作 錯誤 ， 致 款項 匯入 他人 之 帳戶 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 始 得 取消 ， 使 梁寓翔 陷於 錯誤 ， 自 同 年 月 3日 起 至 6日 止 ， 陸續 匯款 12 次 共計 367,957 元 至 徐安平 上開 永豐 銀行 帳戶 內 ， 而 受有 損害 。 嗣 因 梁寓翔 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 再 經 警 循線 查獲 徐安平 ， 始悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審訴字第385號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳柏賢 於 民國 105年 7月 12日 前 某時 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 小偉 」 之 人 所屬 詐欺 集團 ， 與 詐欺 集團 成員 杜翊民 （ 所 涉 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 臺灣 臺北 地方 法院 判決 有期徒刑 1 年 2月 確定 ） 、 閰佳賢 （ 所 涉 詐欺 取財 犯行 ， 經 本院 少年 法庭 裁定 交付 保護 管束 ） 及 其他 不詳 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 於 105年 7月 12日 上午 11時 前 某時 ， 偽 以 「 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 」 之 身 分撥打 電話 予 陳清福 ， 佯稱 陳清福 涉及 詐欺 案件 ， 須 交付 保證金 云云 ， 致 陳清福 陷於 錯誤 ； 嗣 杜翊民 接獲 詐欺 集團 成員 之 指示 後 ， 旋 於 同 日 上午 11時 許 ， 與 「 小偉 」 一同 至 高雄市 ○○區 ○○街 00巷 0號 5樓 陳清福 住處 ， 由 「 小偉 」 負責 把風 ， 杜翊民 則 向 陳清福 收取 其 在 國泰世華 商業 銀行 申請 開立 之 帳號 000000000000 號 （ 下稱 國泰 銀行 帳戶 ） 及 在 中華郵政 股份 有限公司 申請 開立 之 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 各 1 本 及 印鑑 各 1 顆 ， 並 將 所屬 詐欺 集團 成員 於 不詳 時 、 地 偽造 如 附表 一 所 示 之 公文書 3 紙 交付 予 陳清福 而 行使 之 ， 足生 損害 於 陳清福 、 黃敏昌 、 謝宗翰 、 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 司法 文書 之 公信力 。 杜翊民 取得 上開 2 帳戶 之 存摺 、 印鑑 後 ， 隨即 交付 予 詐欺 集團 不詳 成員 ， 再 由 吳柏賢 、 閻佳賢 於 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 分別 盜蓋 陳清福 之 印鑑 於 提款單 上 ， 偽造 以 陳清福 名義 所 製作 之 提款 單私 文書 ， 交予 國泰 銀行 、 郵局 之 承辦 人員 以 行使 ， 致 該 等 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 分別 交付 吳柏賢 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 480,000 元 、 閰佳賢 679,000 元 ， 足生 損害 於 陳清福 及 國泰 銀行 、 郵局 關於 帳戶 管理 之 正確性 。 案 經 陳清福 訴由 高雄市 政府 警察局 鳳山 分局 移送 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 陳請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1887號
犯罪事實：
一 、 許程光 雖 可 預見 提供 自己 所有 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 30日 稍 前 之 某 日 ， 在 位於 桃園市 之 桃園 火車站 附近 之 某 統一 超商 門市 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺南德高厝 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 德高厝 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 西 台南 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 透過 宅急便 寄交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 ， 並 容任 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 上開 德 高厝 郵局 及 中信 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 德 高厝 郵局 及 中信 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 12月 30日 下午 2時 18分 許 ， 佯裝 為 郭益庠 之 胞妹 郭曉卉 ， 利用 通訊 軟體 LINE 與 郭益庠 聯繫 ， 並 訛稱 急需 用錢 要 先 向 其 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 致 郭益庠 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 2時 51分 許 ， 在 位於 桃園市 ○○區 ○○路 00號 之 統一 超商 內 ， 以 ATM 轉帳 方式 ， 將 3萬 元 匯入 上開 德 高厝 郵局 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 ㈡ 於 105年 12月 30日 下午 1時 30分 許 ， 張書栓 之 老闆娘 彭月琴 接獲 佯裝 為 張書栓 友人 陳志勇 以 通訊 軟體 LINE 傳送 簡訊 佯稱 缺 錢 云云 後 ， 誤信 為 真 而 轉告 張書栓 ， 嗣 張書栓 再 以 通訊 軟體 LINE 與 佯裝 為 陳志勇 之 詐騙 集團 成員 聯繫 後 ， 致 張書栓 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 委請 公司 會計 人員 李玟慧 於 同 日 下午 2時 47分 許 ， 在 位於 屏東縣 里港鎮 之 里港 郵局 內 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 3萬 元 匯入 上開 中信 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 郭益庠 、 張書栓 發覺 有異 乃 報警 處理 ， 並 經 警 循線 偵辦 ， 始 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 99年度簡上字第277號
犯罪事實：
一 、 鍾克豊 曾 犯 搶奪罪 ， 經 台灣 基隆 地方 法院 於 民國 92年 11月 5日 以 92年度 訴 字 第252 號 判處 有期徒刑 2 年 確定 ， 於 96年 5月 16日 折抵 刑期 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 於得 預見 詐騙 集團 收集 行動電話 門號 之 SIM卡 ， 以 該 人頭 之 行動電話 供 行騙 時 使用 ， 用以 規避 警方 查緝 。 鍾克豊 於 98年 4月 24日 ， 在 台中市 後 火車站 德安 百貨公司 地下室 ， 將 其 所 申辦 0000000000 門號 ， 借予 綽號 「 老林仔 」 姓名 年籍 不詳 之 男子 。 於 98年 9月 6日 詐騙 集團 在 自由時報 刊登 廣告 「 高價 租簿 、 合法 長期 、 當鋪 專用 」 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 4000 元 租用 帳戶 ， 聯絡 電話 0000000000 ， 黃文華 以 該 電話 與 對方 聯絡 ， 且 提供 自己 所 申辦 合作金庫 南投 分行 帳號 0000000000000 號 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 給 對方 ， 對方 另 留 0000000000 門號 與 黃文華 聯絡 。 嗣 於 98年 9月 11日 吳文仁 使 接獲 詐騙 集團 電話 ， 謊稱 吳文仁 先前 於 網路 購物 ， 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 要 吳文仁 至 提款機 取消 分期付款 ， 吳文仁 不疑有他 ， 至 提款機 依 對方 指示 在 提款機 操作 ， 竟 匯款 29,986 元 至 上開 帳戶 ， 吳文仁 始 知 受騙 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第239號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 ： 「 被告 何貞諭 於 本院 準備 程序 及 審理 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第456號
犯罪事實：
一 、 林 均 明知 其 並 無 支付 車款 之 意願 及 能力 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 佯裝 其 有 支付 車款 之 資力 和 意願 ， 於 民國 104年 3月 20日 某時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○街 00號 ， 向 桃駿 國際 企業 有限公司 （ 下稱 桃駿 公司 ） ， 購買 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 ， 而 簽訂 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 ， 約定 買賣 總價金 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬7,500 元 ， 自 104年 4月 25日 起 至 105年 3月 25日 止 ， 分 12 期 ， 每 月 25日 繳納 5,625 元 ， 使 桃駿 公司 陷於 錯誤 ， 誤信林 均 有 以 上開 方式 購車 之 資力 及 真意 ， 而 由 桃駿 公司 特約商 「 聯合 機車 行 」 ， 於 同 日 ， 在 上址 ， 將 上開 車輛 交付給 林均 。 詎 林 均 取得 上開 機車 後 ， 竟 未 繳交 任何 款項 即 失聯 ， 桃駿 公司 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 102年度簡字第44號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 所 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 犯罪 事實 並 補充 ： 郭東育 前 （ 一 ） 因 詐欺 等 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 （ 下稱 高雄 地院 ） 以 98年度 審簡字 第3043 號 判決 各 判處 有期徒刑 3月 、 2月 、 2月 、 2月 、 2月 、 拘役 40日 確定 ； （ 二 ） 又 因 詐欺 案件 ， 經 高雄 地院 以 98年度 易 字 第1329 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 並 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 （ 下稱 高雄 高分院 ） 以 99年度 上 易 字 第1214 號 判決 駁回 上訴 而 確定 ； 上開 （ 一 ） 及 （ 二 ） 案件 之 有期徒刑 罪刑 部分 ， 經 高雄 高分院 以 100年度 聲字 第781 號 裁定 合併 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ， 於 民國 101年 2月 3日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 證據 並 補充 ： 被告 於 本院 訊問 時 之 自白 。
臺灣臺南地方法院 109年度訴字第184號
犯罪事實：
一 、 何順興 並 無 販賣 正版 iPhone 手機 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 以 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 5月 8日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 透過 電子 通訊 連結 至 網際網路 ， 以 暱稱 「 戀 無憂 」 （ 起訴書 誤載為 「 樂無憂 」 ， 應 予 更正 ） 之 通訊 軟體 LINE 帳號 ， 在 LINE 某 群 組 內 公開 張貼 佯稱 低價 銷售 iPhone 手機 之 不實 訊息 。 陳柏凱 之 友人 翁嘉蓁 於 108年 5月 8日 0時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000號 住處 瀏覽 上開 訊息 後 ， 告知 陳柏凱 上開 訊息 內容 ， 翁嘉蓁 、 陳柏凱 均 因 上開 訊息 內容 而 陷於 錯誤 ， 約定 一起 向 何順興 購買 iPhone 手機 5 支 （ 由 陳柏凱 借 錢 給 翁嘉蓁 購買 iPhone 手機 1 支 、 陳柏凱 自行 購買 iPhone 手機 4 支 ） ， 由 翁嘉蓁 於 同 日 某時 ， 在 上址 下單 購買 iPhone XSMAX 256G 手機 5 支 ， 並 由 陳柏凱 於 同 日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 00○0號 6樓 住處 ， 以 網路 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9,000 元 、 5萬 元 及 6萬2,000 元 （ 合計 16萬1,000 元 ） 至 何順興 所有 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 陳柏凱 遲 未 收到 所 購買 之 iPhone 手機 ， 且 未 收到 退款 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度易字第549號
犯罪事實：
一 、 謝承佑 能 預見 交付 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 姓名 年籍 不詳 之 他人 使用 ， 將 可能 被 該 人 或 其 所屬 之 犯罪 集團 用於 掩飾 身份 ， 以 避免 遭 警方 查緝 ， 進而 便利渠等 實施 詐欺 等 財產 犯罪 ， 竟 仍 在 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 99年 9月 間 某 日 及 同年 10月 間 某 日 ， 在 位於 彰化縣 彰化市 ○○○○路 咖啡店 內 ， 接續 將 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 金融卡 、 密碼 及 中華郵政 股份 有限公司 彰化 永安街 郵局 帳號 00000000000000004 號 帳戶 （ 下稱 彰化 永安街 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小明 」 之 成年人 ， 由 該 不詳 姓名 年籍 綽號 「 小明 」 之 成年人 收受 後 ， 轉交 予 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小明 」 之 成年人 及 所屬 該 詐騙 集團 成年 成員 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 有 如 下 犯行 ： ㈠ 於 99年 10月 18日 上午 8時 許 ， 撥打 電話 向 戴幼琴 佯稱 其 手機 通話費 未 繳納 ， 並 將 電話 轉接給 自稱 臺北 刑事局 江明展 警官 及 金管會 林宏明 主任 之 人 ， 詐稱 戴幼琴 可能 涉及 刑事 犯罪 ， 而 要求 戴幼琴 須 匯款 至 指定 之 帳戶 保管 ， 致 戴 幼琴 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 臨櫃 方式 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 附表 一 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 經 戴幼琴 查覺 有異 報警 處理 ， 而 循線 查知 上情 。 ㈡ 於 99年 10月 19日 上午 8時 20分 許 ， 撥打 電話 向 吳拴富 （ 起訴書 誤載為 吳栓富 ） 佯稱 其 行動電話 之 通話費 未 繳納 ， 並 將 電話 轉接給 自稱 臺北 某 刑事組 吳明輝 警官 之 人 ， 要求 吳拴富 須 匯款 至 指定 之 帳戶 內 ， 致 吳拴富 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 附表 二 所 示 時間 ， 至 華南 銀行 五甲 分行 ， 以 臨櫃 方式 匯款 如 附表 二 所 示 之 金額 至 附表 二 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 經 吳拴富 查覺 有異 報警 處理 ， 而 循線 查知 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第58號
犯罪事實：
一 、 鄒馨慧 明知 個人 申請 金融 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 犯罪 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 其 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 其 提供 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 9月 25日 某時 許 ， 在 址設 新竹縣 ○○市 ○○街 000號 之 統一 便利 商店 ， 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 竹北 分行 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 等 物 ， 以 宅急便 託運 方式 ， 寄送到 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 1樓 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 潘 先生 」 ， 並 將 系爭 帳戶 提款卡 密碼 以 網路 社群 軟體 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） 私訊 方式 告知 真實 姓名 、 年籍 不詳 臉書 暱稱為 「 潘德率 」 之 人 ， 供 該 人 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 而 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 撥打 電話 假冒 係 陳俐華 之 弟 ， 先後 於 附表 所 示 來電 時間 向 陳俐華 佯稱 急需 金錢 周轉 ， 致 陳俐華 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 以 臨櫃 方式 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 系爭 帳戶 。 嗣 陳俐華 向 其 弟 求證 ， 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第1595號
犯罪事實：
一 、 王文明 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 行動電話 門號 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 收取 他人 行動電話 門號 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 行動電話 門號 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 及 其 所屬 犯罪 集團 成員 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 行動電話 門號 作為 犯罪 行為 之 聯絡 工具 ， 以 達到 避免 身分 曝光 ， 藉以 逃避 檢警 人員 追緝 之 目的 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 4月 7日 左右 ， 在 臺中 某 處 ， 申辦 臺灣 大哥大 股份 有限公司 之 行動電話 門號 0000000000 號 後 ， 旋即 將 上開 行動電話 門號 SIM卡 1 張 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 價格 ， 出售 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 （ 下稱 上開 姓名 不詳 之 人 ） ， 上開 姓名 不詳 之 人 取得 上開 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 則 輾轉 交予 林芳民 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 林芳民 自 100年 6月 間 起 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 組車 手團 ， 劉建和 、 鄭家旻 、 張宏銘 乃 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 9月 間 陸續 加入 該 車 手團 ， 渠等 4 人 並 與 黃煜塨 、 黃建嘉 、 江晨凱 、 李沅諺 、 林偉鈞 （ 林芳民 等 9 人 已 由 本院 以 101年度 易 字 第231 號 判決 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 黃煜塨 、 黃建嘉 、 江晨凱 、 李沅諺 、 林偉鈞 於 100年 8月 間 某 日 起 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 1段 73號 3樓 之 租屋處 ， 設立 詐欺 集團 機房 ， 由 黃煜塨 先 在 該 租屋處 僱 人 裝設 電腦 、 數據機 、 網路 電話 、 分享器 ， 黃建嘉 操作 電腦 、 設定 大量 撥話 至 大陸 地區 不 特定 之 市 內 電話 ， 並 互為 以下 之 分工 ： 隨機 設定 撥話 之 不 特定 大陸 地區 人民 接通 後 ， 會 接聽到 語音 通知 ， 內容 略為 其 信用卡卡費 尚未 繳納 ， 須 儘快 繳納 云云 ， 若 大陸 地區 人民 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 回撥 電話 後 ， 會 先 接通 至 第1 線 人員 （ 即 假扮 法院 人員 ， 由 黃建嘉 、 李沅諺 擔任 ） ， 向 被害人 佯稱 有 刑事 傳票 未 取 ， 法院 已經 準備 強制 執行 ， 隨即 轉至 第2 線 人員 （ 即 假扮 大陸 地區 公安 人員 ， 由 江晨凱 、 林偉鈞 擔任 ） 再 套取 個人 帳戶 資料 及 餘款 ， 稍後 再 由 第3 線 人員 （ 即 假扮 公證處 主任 或 檢察官 ， 由 黃建嘉 擔任 ） 撥話 予 該 大陸 地區 人民 ， 稱 其 帳戶 涉嫌 洗錢 ， 須 將 所有 名下 帳戶 款項 轉帳 至 安全 帳戶 進行 公證 、 清查 。 黃建嘉 、 江晨凱 、 李沅諺 、 林偉鈞 即 以 前述 方式 實行 詐騙 ， 向 不 特定 大陸 地區 人民 詐取 款項 得逞 ， 共 詐得 約 7 、 80萬 元 。 該 詐欺 集團 成員 乃 將 被害人 因 受騙所 匯款 至 指定 之 帳戶 內 之 款項 ， 再 層層 轉帳 至 人頭 帳戶 ， 前述 由 林芳民 負責 之 車 手團 ， 則 與 詐欺 集團 轉帳 中心 聯繫 ， 掌握 行騙 進度 ， 並 在 臺灣 地區 之 超商 附設 金融 機構 自動櫃員機 提領 詐騙 所得 款項 。 而 林芳民 乃 利用 上開 輾轉 取得 之 上開 行動電話 門號 0000000000 號 作為 其 與 車手團 成員 間 聯繫 有無 行騙 、 行騙 進度 及 對 帳 之 用 。 前開 車 手團 將 提領 詐騙 所得 款項 扣除 車手 應 分得 之 利潤 （ 林芳民 自提款 金額 中 抽成 2% ， 劉建和 、 鄭家旻 、 張宏銘 共同 自提款 金額 中 抽成 2% ） 後 ， 再 由 劉建和 轉交給 林芳民 ， 林芳民 轉交給 由 黃煜塨 所 指示 前來 取款 之 該 詐欺 集團 不詳 成年 成員 ， 再 由 黃煜塨 以 詐取 款項 之 比例 （ 即 假扮 第1 、 2 、 3 線 之 人員 各 可 分得 詐騙 款項 之 6% 、 8% 、 8% ） 計算 每 人 應 得 之 薪資 。 嗣 於 100年 11月 15日 中午 ， 為 警持 本院 核發 之 搜索票 ， 分別 在 臺中市 ○○區 ○○路 410號 12樓 、 臺中市 ○區 ○○路 4段 66號 12樓 之1 之 林芳民 、 劉建和 等 人 住處 及 臺中市 ○區 ○○路 1段 73號 3樓 機房處 執行 搜索 查獲 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度原簡字第187號
犯罪事實：
一 、 金佩瑤 前 因 毒品 案件 ， 經 臺灣 花蓮 地方 法院 判決 有期徒刑 4月 確定 ， 再 因 毒品 案件 為 同 法院 判決 有期徒刑 5月 確定 ， 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 同 法院 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 再 因 施用 毒品 案件 ， 經 接續 執行 ， 而 於 民國 106年 11月 10日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 於 106年 7月 4日 7時 59分 許 ， 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 明知 其 無 資力 支付 車資 ， 仍 在 新北市 板橋 火車站 前 ， 搭乘 邱賢進 所 駕駛 之 車號 000 - 000 號 營業 小客車 ， 指示 邱賢進 駕車 搭載 其 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 ， 致 邱賢進 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 先行 駕車 於 同 日 8時 42分 許 ， 抵達 新北市 ○○區 ○○路 000號 後 ， 因 邱賢進 發覺 有異 而 詢問 金佩瑤 ， 金佩瑤 始 坦認伊 無法 支付 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 310 元 ， 邱賢進 始 知悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第608號
犯罪事實：
一 、 劉志晟 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 之 重要 工具 ， 及 將 自己 所有 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 等 本意 ， 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 向 林俊良 表示 欲 以 不詳 金額 收購 林俊良 之 金融 帳戶 ， 而 林俊良 亦 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 之 重要 工具 ， 及 將 自己 所有 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 8 、 9月 間 某 日 ， 在 臺中市 某 處 ， 將 其 於 中國信託 商業 銀行 開設 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 中國信託 銀行 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 交予 劉志晟 。 劉志晟 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 於 不詳 時 、 地 將 之 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 轉交 予 高健祐 （ 高健祐 涉犯 詐欺 部分 ， 現 由 法院 審理 中 ） ， 高健祐 並 交付 1萬2000 元 至 1萬8000 元 不等 之 現金 予 劉志晟 ， 作為 劉志晟 、 林俊良 提供 上開 帳戶 資料 之 對價 。 劉志晟 並 於 不詳 時間 ， 在 某 網咖 內 交付 不詳 對價 之 現金 予 林俊良 。 嗣 高健祐 所屬 詐騙 集團 成員 取得 由 林俊良 提供 之 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 共組 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 間 ， 撥打 劉勇鑫 使用 之 行動電話 ， 佯稱 ： 其 為 「 張雅如 」 ， 自交友 網站 知悉 劉勇鑫 之 資料 ， 想 與 劉勇鑫 認識 云云 ， 劉勇鑫 信以為真 ， 與 「 張雅如 」 見面 相識 ， 「 張雅如 」 復 於 103年 間 ， 向 劉勇鑫 詐稱 ： 其 母親 病情 加重 ， 已 無法 向 他人 借款 等語 ， 致 劉勇鑫 陷於 錯誤 ， 遂 依 對方 指示 ， 於 104年 10月 6日 ， 匯款 3萬 元 至 林俊良 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐騙 集團 成年 成員 提領 一空 。 嗣 因 劉勇鑫 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第1220號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 第8 行 關於 被告 交付 帳戶 時間 補充為 「 99年 9月 初 至 同 月 7日 間 某 日 」 ； 關於 被害人 所 匯 款項 提領 情形 部分 補充 「 被害人 許珈毓 、 林妍伶 等 2 人 所 匯 款項 共計 9萬7千 元 ， 均 遭 提領 一 空 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第45號
犯罪事實：
一 、 柳佳伶 因 積欠 友人 曾玫菁 （ 另 為 不起訴 處分 ） 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 ， 經 曾玫菁 並 要求 將 欠款 匯入 其 於 台北 富邦 商業 銀行 新莊 分行 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 。 詎 柳佳伶 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 105年 5月 1日 前 之 某時 ， 在 「 手機王 」 網站 （ 網址 ： https://www.sogi. com.tw/ ） 上 佯刊 以 7,000 元 之 價格 出售 三星 廠牌 S6 手機 之 虛偽 訊息 ， 適 張璿風 於 同 日 ， 在 新北市 蘆洲區 之 住家 瀏覽 該 訊息 後 信以為真 ， 以 行動電話 通訊 軟體 LINE 與 柳佳伶 聯繫 購買 事宜 ， 柳佳伶 遂 要求 張璿風 匯款 至 曾玫菁 之 上開 台北 富邦 商業 銀行 新莊 分行 帳戶 ， 致 張璿風 陷於 錯誤 ， 於 105年 5月 5日 ， 以 臨櫃 存入 現金 之 方式 ， 存款 7,000 元 至 曾玫菁 前開 帳戶 內 ， 柳佳伶 再 向 曾玫菁 謊稱 該 款項 係 其 友人 代為 墊付 償還 欠款 ， 以 此 方式 詐得 其 免除 償還 欠款 7,000 元 之 利益 。 嗣 因 張璿風 未 收到 所 購買 之 手機 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 經 警 通知 曾玫菁 到場 說明 ， 因而 查獲 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1839號
犯罪事實：
一 、 林靜娥 應 了 解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 。 詎 仍 基於 縱 有人 持 其 提供 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 先 於 民國 107年 8月 29日 14時 03分 前 某時 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 小姐 」 之 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 其 所 申設 華南 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 ， 更改為 「 116688 」 ， 再 於 107年 8月 29日 14時 03分 許 ， 在 屏東縣 ○○市 ○○路 0000號 「 統一 便利商店 崇蘭 門市 」 ， 將 上開 華南 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 寄送 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 資料 不詳 自稱 「 林 小姐 」 之 詐騙 集團 成員 ， 供 該 詐騙 集團 成員 向 不 特定 民眾 詐欺 匯款 使用 。 嗣 自稱 「 林 小姐 」 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 華南 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 8月 31日 某時 ， 撥打 電話 予 蔡明剛 ， 向 蔡明剛 訛稱 ： 前 在 網路 購物 時 ， 因 業務 人員 誤設為 多 期 付款 ， 須 轉帳 至 上開 華南 銀行 帳戶 才 能 解除 設定 云云 ， 致 使 蔡明剛 陷於 錯誤 ， 分別 於 107年 8月 31日 20時 36分 許 、 107年 8月 31日 20時 37分 許 ， 轉帳 新臺幣 ( 下 同 ) 4萬9,999 元 、 4萬9,999 元 入 林靜娥 所有 上開 華南 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 蔡明剛 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 後 ， 始 查悉 上情 。