臺灣臺中地方法院 105年度訴字第318號
犯罪事實：
一 、 庚○○ 雖 可 預見 任意 將 自己 名義 申請 之 行動電話 門號 SIM卡 交付 他人 ， 足供 他人 作為 成年人 與 少年 共犯 3 人 以上 詐欺 取財 、 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 詐騙 被害人 使用 之 犯罪 工具 ， 以 達到 避免 詐欺 集團 成員 身分 曝光 ， 藉以 逃避 執法 人員 查緝 之 目的 而 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 加重 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 21日 ， 前往 桃園市 某 通訊行 ， 申辦 遠傳 電信 公司 易付卡 行動電話 門號 0000000000 號 ， 並 將 該 門號 SIM卡 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 出售 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 小鄧 之 成年 男子 ， 嗣 該 門號 確 流入 詐欺 集團 成員 鍾光賢 （ 所 犯 成年人 與 少年 共犯 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 等 犯行 ， 業 經 本院 以 104年度 訴 字 第843 號 、 104年度 訴 字 第1148 號 判決 應 執行 有期徒刑 4 年 10月 確定 ） 之 手 中 ， 作為 與 該 詐欺 集團 之 成員 鍾政霖 、 宋嘉紘 、 余峻瑋 、 賴嘉陞 、 少年 邱○ 、 黃○文 、 陳○龍 、 邱○昇 （ 上開 4 名 成年人 所 犯 成年人 與 少年 共犯 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 等 犯 行業 經 本院 以 104年度 訴 字 第843 號 、 104年度 訴 字 第1148 號 判決 後 ， 經 上 訴由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 105年度 上訴字 第502 號 、 503 號 案件 判決 確定 ， 少年 部分 則 由 少年 法庭 審理 ） 及 詐騙 機房 之 其他 成員 聯繫 之 用 ， 而 與 該 詐欺 集團 之 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 104年 6月 22日 上午 10時 許 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 以 電話 向 辛○○ 佯稱 ： 辛○○ 孫子 在 外 替人 作保 ， 因 所 擔保 之 人 逃跑 ， 而 要 辛○○ 負責 ， 必須 交付 60萬 元 ， 否則 將 傷害 其 孫子 ， 並 為 取信 辛○○ ， 乃 由 集團 成員 佯裝 辛○○ 孫子 哭叫 救命 聲音 ， 後 因 辛○○ 發覺 有異 乃 報警 處理 ， 並 佯裝 配合 交付 款項 ， 該 詐欺 集團 不詳 成員 隨即 通知 鍾光賢 ， 再 由 鍾光賢 以 插用 本案 門號 SIM卡 之 行動電話 通知 鍾政霖 、 宋嘉紘 調度 待命 之 少年 邱○ 前往 取款 ， 嗣 少年 邱○ 前往 取款 時 ， 為 現場 埋伏 之 員警 當場 緝獲 而 未 得逞 。 ㈡ 於 104年 6月 22日 上午 11時 許 ， 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 以 電話 向 在 新北市 汐止區 福德一路 住處 之 子○○ 佯稱 ： 子○○ 之 子 在 外 涉及 購買 毒品 糾紛 ， 現在 被 人 押走 ， 需要 以 現金 20萬 元 解決 此 事 云云 ， 使子○○ 陷於 錯誤 ， 而 前往 附近 便利商店 之 自動櫃員機 提款 10萬 元 ， 以 牛皮 紙袋 裝妥 後 ， 放置 在 臺北市 內湖區 東湖 國中 正門口 花圃 內 ； 後子○○ 再 前往 社后 農會 領取 另 10萬 元 時 ， 因 發覺 有異 乃 報警 處理 ， 並 佯裝 配合 交付 款項 ， 該 詐欺 集團 不詳 成員 隨即 通知 鍾光賢 ， 再 由 鍾光賢 以 插用 本案 門號 SIM卡 之 行動電話 指派 掌機 鍾政霖 ， 並 由 鍾政霖 指揮 車手頭 宋嘉紘 ， 宋嘉紘 再 調度 待命 之 車手 即 少年 黃○文 （ 所 涉 犯行 另 案 由 臺灣 士林 地方 法院 少年 法庭 審理 中 ） 先前 往 東湖 國中 正門口 取款 10萬 元 後 ， 復 等候 通知 準備 再次 前往 同 一 地點 取款 時 ， 為 現場 埋伏 之 員警 當場 緝獲 ， 並 扣得 行動電話 1 支 及 現金 10萬 元 。 ㈢ 於 104年 6月 23日 上午 11時 許 ， 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 以 電話 向 在 新北市 汐止區 福德一路 住處 之 丑○○ 佯稱 ： 其 孫子 徐立汯 幫 人 擔保 借款 80萬 元 ， 應 如何 處理 云云 ， 使 丑○○ 因 擔心 其 孫子 之 安危 而 陷於 錯誤 ， 遂 前往 附近 便利商店 之 自動櫃員機 提款 3萬 元 ， 並 將 現金 以 塑膠袋 包妥 ， 攜 至 新北市 汐止區 福德一路 北峰 國小 旁 中華 電信 電箱 旁 之 電線桿 夾縫 上 ； 該 詐欺 集團 不詳 成員 隨即 通知 鍾光賢 ， 再 由 鍾光賢 以 插用 本案 門號 SIM卡 之 行動電話 指派 掌機 鍾政霖 ， 由 鍾政霖 指揮 車手頭 宋嘉紘 ， 宋嘉紘 再 調度 待命 之 車手 即 少年 陳○龍 前往 取款 得手 後 ， 於 同 日 下午 1時 30分 許 ， 在 新北市 汐止區 福德一路 300巷口 ， 為 前往 現場 查緝 之 員警 當場 緝獲 ， 並 扣得 行動電話 1 支 及 現金 3萬 元 。 ㈣ 於 104年 6月 25日 上午 9時 許 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 佯裝 壬○○ 之 侄子 劉家通 以 電話 向 壬○○ 求救 稱 「 我 是 家通 ！ 快 來 救 我 ， 我 被 押住 了 」 等語 ， 接續 由 另 名 不詳 成員 向 壬○○ 佯稱 ： 「 你 侄子 帶 朋友 拿 K他命 ， 結果 朋友 跑 了 ， 你 侄子 要 負責 拿 80萬 元 出來 處理 」 等語 ， 致 使 壬○○ 陷於 錯誤 並 因 擔心 其 侄子 之 安危 ， 經 斡旋 後 同意 交付 8萬 元 現金 ， 並 隨即 至 銀行 提款 ， 依 指示 將 8萬 元 現金 以 紙袋 包妥 ， 攜 至 臺北市 ○○區 ○○街 00號 之 臺北 市立 五常 國小 ， 再 依 指示 將 裝有 現金 之 紙袋 放 在 校門 前方 兩 變電箱 中間 空隙 下方 之 地面 上 ； 該 詐欺 集團 不詳 成員 隨即 以 電話 通知 鍾光賢 ， 再 由 鍾光賢 以 插用 本案 門號 SIM卡 之 行動電話 指派 掌機 鍾政霖 、 宋嘉紘 調度 待命 之 陳介宇 前往 上址 五常 國小 校門 前 取款 ， 得手 後 ， 再 依 宋嘉紘 指示 至 臺北 火車站 南二門 會合 ， 將 得手 之 8萬 元 交付 宋嘉紘 。 ㈤ 於 104年 6月 25日 中午 11時 至 12時 許 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 佯裝 卯○○ 之 子 以 電話 向 卯○○ 求救 稱 「 媽媽 我 在 外面 發生 一些 事 ， 他們 不 讓 我 走 」 等語 ， 接續 由 另 名 不詳 成員 向 卯○○ 佯稱 ： 「 你 兒子 在 外面 帶 朋友 買 安非他命 ， 結果 朋友 跑 了 ， 你 兒子 要 負責 拿 80萬 元 出來 處理 」 等語 ， 致 使 卯○○ 因 擔心 其 子 之 安危 而 陷於 錯誤 ， 經 斡旋 後 同意 交付 12萬 元 現金 ， 並 隨即 至 附近 郵局 、 銀行 提款 ， 依 指示 將 12萬 元 現金 以 紙袋 包妥 ， 攜 至 臺北市 中山區 林森北路 附近 之 中山 國小 ， 再 依 指示 將 裝有 12萬 元 （ 卯○○ 因 緊張 誤放 現金 12萬2000 元 ） 之 紙袋 放 在 校門 前方 垃圾筒 旁 地面 上 ； 該 詐欺 集團 不詳 成員 隨即 以 電話 通知 鍾光賢 ， 再 由 鍾光賢 以 插用 本案 門號 SIM卡 之 行動電話 指派 掌機 鍾政霖 ， 由 鍾政霖 指揮 車手頭 宋嘉紘 ， 宋嘉紘 再 調度 待命 之 車手 陳介宇 （ 所 涉犯 行業 經 檢察官 另 案 提起公訴 ） 前往 上址 中山 國小 校門 前 取款 ， 陳介宇 取得 紙袋 後 ， 隨即 走向 附近 之 捷運 站口 ， 為 現場 埋伏 之 員警 當場 緝獲 。 ㈥ 於 104年 6月 26日 下午 1時 30分 許 ， 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 以 電話 與 己○○ 聯繫 ， 並 向 己○○ 佯稱 ： 其 兒子 幫 人 作保 向 地下 錢莊 借 錢 ， 如 錢 還 不 出來 ， 將 會 對 其 子 不利 ， 應 如何 處理 云云 ， 使 己○○ 因 擔心 其 子 之 安危 而 陷於 錯誤 ， 遂 前往 附近 郵局 之 提領 40萬 元 ， 並 依 指示 將 現金 以 紙袋 包妥 後 ， 攜 至 新北市 蘆洲區 民族路 上 的 鷺江 國小 圍牆 旁 之 花圃 置放 ； 該 詐欺 集團 不詳 成員 隨即 通知 鍾光賢 ， 再 由 鍾光賢 以 插用 本案 門號 SIM卡 之 行動電話 指派 掌機 鍾政霖 ， 由 鍾政霖 指揮 車手頭 宋嘉紘 ， 宋嘉紘 再 調度 待命 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 車手 ， 即 綽號 「 小風 」 之 成年 男子 前往 取款 得手 後 離去 。 ㈦ 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 104年 7月 1日 上午 10時 許 ， 佯裝 癸○○ 之 子 以 電話 向 癸○○ 求救 稱 「 因 陪同 友人 送 東西 遭 押住 」 等語 ， 接續 由 另 名 不詳 成員 向 癸○○ 佯稱 ： 「 你 兒子 帶 朋友 拿 K他命 ， 結果 朋友 跑 了 ， 你 兒子 要 負責 拿 60萬 元 出來 處理 」 等語 ， 致 使 癸○○ 陷於 錯誤 並 因 擔心 其 子 之 安危 ， 依 指示 前往 便利 超商 領取 8萬 元 ， 因 慌張 之下 將 其中 7萬5000 元 現金 以 廣告紙 包妥 ， 攜 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 汐止 國中 ， 再 依 指示 將 裝有 上開 現金 之 廣告紙 放 在 汐止 國中 前 兩 變 電箱 中間 空隙 下方 之 地面 上 ； 該 詐欺 集團 不詳 成員 隨即 以 電話 通知 鍾光賢 ， 再 由 鍾光賢 以 插用 本案 門號 SIM卡 之 行動電話 指派 掌機 鍾政霖 、 宋嘉紘 ， 由 渠等 調度 待命 之 陳世凱 （ 所 涉犯 行業 經 檢察官 另 案 提起公訴 ） 前往 上址 汐止 國中 前 取款 ， 陳世凱 在 取款 之 際 即 遭 警方 當場 查獲 而 未 得逞 。 ㈧ 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 104年 7月 1日 中午 12時 許 ， 撥打 戊○○ 位 在 臺北市 內湖區 住處 電話 ， 向 戊○○ 佯稱 ： 戊○○ 之 子 為 友人 作保 60萬 元 ， 因 借款人 逃跑 ， 而 戊○○ 之 子 無力 償還 ， 現在 其 等 手 上 ， 遭 毆打 負傷 ， 並 為 取信 戊○○ ， 乃 由 集團 成員 佯裝 戊○○ 之 子 與 戊○○ 通話 稱 ： 「 媽 ， 他們 打 我 」 云云 ， 並 放聲 哭泣 ， 再 由 另 名 集團 成員 接聽 ， 要求 戊○○ 拿 錢 解決 ， 才 願 釋放 戊○○ 之 子 ， 使 戊○○ 陷於 錯誤 ， 同意 先 交付 30萬 元 現金 ， 並 聽從 指示 至 郵局 提款 ， 且 於 104年 7月 1日 下午 1時 許 ， 將 置有 上開 現金 袋子 攜 至 臺北市 松山區 寶清街 將 錢 放 在 路 旁 自用 小 貨車 輪子 下 ， 該 詐欺 集團 不詳 成員 隨即 通知 鍾光賢 ， 再 由 鍾光賢 以 插用 本案 門號 SIM卡 之 行動電話 指派 掌機 鍾政霖 、 宋嘉紘 ， 由 渠等 調度 待命 之 梁志平 與 少年 邱○昇 前往 該 處 取款 ， 嗣 梁志平 （ 所 涉犯 行業 經 檢察官 另 案 提起公訴 ） 與 少年 邱○昇 （ 所 涉 犯行 另 案 由 臺灣 士林 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 取得 戊○○ 上開 30萬 元 款項 離開 現場 ， 並 於 路 旁 欲 攔搭 計程車 離去 時 ， 經警 當場 查獲 。 ㈨ 於 104年 6月 24日 下午 2時 許 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 先 以 電話 向 人 在 臺中市 大里區 立仁一路 住處 之 乙○○ 佯稱 係 臺北 慈濟 醫院 人員 ， 並 誆稱 有 人 冒用 乙○○ 名義 請領 保險金 ， 再 以 自稱 張 警官 、 侯 檢察官 身分 誆稱 乙○○ 涉嫌 吸金案 需 配合 辦案 ， 否則 要 凍結 帳戶 及 羈押 等 理由 要求 交付 款項 監管 ， 致 使 乙○○ 信 以為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 分別 於 104年 6月 25日 將 60萬 元 、 104年 6月 26日 將 60萬 元 、 104年 6月 29日 將 60萬 元 、 104年 7月 1日 分 2 次 將 70萬 元 以及 50萬 元 交付 與 電話 中 該 詐欺 集團 不詳 成員 佯裝 檢察官 之 人 所 指定 之 某 不詳 年籍 之 人 ， 並 依 指示 前往 附近 便利 超商 之 傳真機 前 ， 收取 偽造 之 台北 地檢署 監管科 收據 。 另 於 104年 7月 2日 詐稱 將 70萬 元 交付 與 電話 中 佯裝 檢察官 之 人 ， 該 詐欺 集團 不詳 成員 即 與 鍾光賢 聯繫 ， 由 鍾光賢 以 插用 本案 門號 SIM卡 之 行動電話 指派 掌機 鍾政霖 ， 再 由 掌機 指揮 車手頭 宋嘉紘 ， 宋嘉紘 再 調度 待命 之 車手 陳偉鵬 （ 所 涉犯 行業 經 檢察官 另 案 提起公訴 ） ， 陳偉鵬 於 104年 7月 2日 上午 11時 許 ， 前往 臺中市 大里區 立仁一路 與 立東街口 附近 向 乙○○ 取得 70萬 元 後 ， 旋 在 當日 將 所得 款項 交給 宋嘉紘 ， 乙○○ 並 依 指示 前往 附近 便利 超商 之 傳真機 前 ， 收取 偽造 之 台北 地檢署 監管科 收據 ； 另 於 104年 7月 3日 ， 乙○○ 又 將 48萬 元 交付 與 電話 中 佯裝 檢察官 之 人 所 指定 之 不詳 詐騙 集團 成員 ， 不詳 詐騙 集團 成員 即 與 鍾光賢 聯繫 ， 由 鍾光賢 以 本案 門號 插用 之 行動電話 指派 掌機 余峻瑋 ， 再 由 余峻瑋 指揮 車手頭 宋嘉紘 ， 宋嘉紘 再 調度 待命 之 車手 陳偉鵬 ， 陳偉鵬 於 104年 7月 3日 12時 許 ， 前往 臺中市 大里區 立仁一路 與 立東街 口 附 取得 48萬 元 後 ， 旋 在 當日 將 所得 款項 交給 不詳 年籍 之 人 ， 乙○○ 並 依 指示 前往 附近 便利 超商 之 傳真機 前 ， 收取 偽造 之 台北 地檢署 監管科 收據 ， 嗣 陳偉鵬 在 臺中 高鐵站 欲 搭 車 返回 桃園 時 ， 為 現場 埋伏 之 員警 緝獲 。 ㈩ 於 104年 6月 23日 上午 10時 許 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 以 電話 與 人 在 臺中市 北屯區 梅川西路 住處 之 丁○○ 聯繫 ， 佯裝 係 臺北 慈濟 醫院 護士 ， 誆稱 有 人 冒用 丁○○ 名義 請領 醫療 補助 ， 再 由 自稱 張 警官 、 王 課長 、 侯 檢察官 之 集團 成員 ， 陸續 向 丁○○ 誆稱 其 帳戶 涉嫌 洗錢案 需 配合 辦案 ， 否則 要 凍結 帳戶 等 理由 加以 要求 交付 款項 監管 ， 致 使 丁○○ 陷於 錯誤 ， 遂 於 104年 7月 3日 下午 1時 許 ， 前往 金融 機構 提款 人民幣 12萬 元 ， 並 由 不詳 詐騙 集團 成員 聯繫 鍾光賢 ， 由 鍾光賢 以 插用 本案 門號 SIM卡 之 行動電話 指派 綽號 「 阿坤 」 之 成年 男子 ， 再 由 「 阿坤 」 指揮 不詳 身分 之 車手 ， 假扮 檢察官 前往 丁○○ 住家 大樓 中庭 交付 台北 地檢署 監管科 收據 予 丁○○ ， 並 向 丁○○ 收取 款項 得手 後 離去 。  於 104年 7月 初 某 日 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 假冒 郵局 人員 撥打 電話 與 寅○○ 聯繫 ， 向寅○○ 佯稱 其 身分 證件 遭 冒名 開立 金融 帳戶 ， 有 數百 位 被害人 遭受 詐騙 匯款 ， 再 由 假冒 檢察官 之 集團 成員 ， 要求 寅○○ 須 將 銀行 存款 領出 接受 監管 ， 致 使 寅○○ 陷於 錯誤 ， 遂 於 104年 7月 7日 下午 1時 50分 許 ， 前往 位在 臺南市 ○○區 ○○路 000號 之 國泰世華 銀行 永康 分行 提領 44萬 元 ， 並 由 不詳 詐騙 集團 成員 聯繫 鍾光賢 ， 由 鍾光賢 以 插用 本案 門號 SIM卡 之 行動電話 指派 掌機 余峻瑋 ， 再 由 余峻瑋 指揮 車手頭 賴嘉陞 ， 賴嘉陞 再 調度 車手 范姜振瑋 （ 此 部分 犯行 另 案 由 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 假冒 地檢署 之 專員 ， 前往 該 銀行 後方 停車場 ， 交付 台北 地檢署 監管科 收據 1 紙 予 寅○○ ， 並 收取 款項 得手 後 正 欲 離去 時 ， 為 埋伏 之 員警 當場 緝獲 ， 並 扣得 行動電話 1 支 及 現金 44萬 元 。  於 104年 7月 7日 上午 9時 許 ， 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 以 電話 向 人 在 新北市 樹林區 復興路 住處 之 丙○○ 佯稱 ： 其 兒子 許皓欽 遭 人 毆打 留置 ， 係 因 幫 別人 跑貨 ， 該 人 逃跑 ， 要 其 兒子 負責 ， 應 如何 處理 云云 ， 使 丙○○ 因 擔心 其 子 之 安危 而 陷於 錯誤 ， 遂 前往 附近 銀行 提款 ， 並 將 現金 12萬 元 放置 在 新北市 樹林區 啟智街 樹林 國小 附近 某 自小客車 左 前 輪胎 下 ； 該 詐欺 集團 不詳 成員 即 通知 鍾光賢 ， 由 鍾光賢 以 插用 本案 門號 SIM卡 之 行動電話 指派 掌機 余峻瑋 ， 再 由 余峻瑋 指揮 車手頭 賴嘉陞 ， 賴嘉陞 再 調度 待命 之 車手 張友詮 及 鄭霖 （ 上 2 人 此 部分 犯行 ， 另 案 由 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 前往 取款 得手 ， 嗣 張友詮 及 鄭霖 另 接獲 指示 前往 臺北市 萬華區 萬華 火車站 內 時 ， 為 前往 現場 查緝 之 員警 當場 緝獲 ， 並 扣得 行動電話 1 支 及 現金 12萬 元 。