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臺灣臺南地方法院 99年度易字第699號
犯罪事實：
一 、 黃建文 前 於 民國 96年 間 ， 因 詐欺 等 案件 ， 經 本院 以 96年度 易 字 第1475 號 就 詐欺 部分 判處 有期徒刑 10月 減為 5月 （ 3 罪 ） 及 就 竊盜 部分 判處 有期徒刑 4月 並 定 應執行 有期徒刑 1 年 6月 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 98年度 上 易 字 第408 號 就 詐欺 部分 改判 有期徒刑 6月 減為 3月 （ 3 罪 ） 及 就 竊盜 部分 改判 拘役 40日 並 就 有期徒刑 部份 定 應執行 有期徒刑 8月 確定 ； 於 96年 間 ， 因 詐欺 等 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 96年度 易 字 第3934 號 判處 拘役 30日 減為 15日 （ 5 罪 ） 並 定 應執行 拘役 60日 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 98年度 上 易 字 第12 號 判處 上訴 駁回 確定 ； 於 96年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 分別 以 97年度 審簡字 第5923 號 判處 有期徒刑 3月 ， 及 以 97年度 簡上字 第1068 號 撤銷 改判 有期徒刑 3月 減為 1月 又 15日 確定 ； 於 96年 間 ， 因 誣告 案件 ， 經 本院 以 97年度 易 字 第2124 號 判處 拘役 59日 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 98年度 上 易 字 第289 號 判處 上訴 駁回 確定 ， 並 經 本院 以 98年度 聲減字 第52 號 裁定 減為 拘役 29日 確定 ； 於 97年 間 ， 因 詐欺 等 案件 ， 經 本院 以 98年度 易 字 第119 號 就 詐欺 部分 判處 有期徒刑 3月 （ 4 罪 ） 及 就 竊盜 部分 判處 有期徒刑 3月 （ 8 罪 ） 並 定 應執行 有期徒刑 2 年 ， 現 由 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 99年度 上 易 字 第157 號 上訴 審理 中 （ 尚未 確定 ） ； 於 98年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 98年度 審簡字 第5092 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ； 於 99年 間 ， 因 違反 職役 職責 案件 ， 經 國防部 高等 軍事 法院 高雄 分院 以 99年度 上訴字 第84 號 撤銷 改判 有期徒刑 7月 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 99年度 軍上字 第9 號 上訴 駁回 確定 。 另 就 上開  、  之 罪 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 98年度 審聲字 第4976 號 裁定 應 執行 有期徒刑 3月 ， 而 上開  、  之 罪 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 98年度 聲字 第952 號 裁定 應 執行 拘役 80日 確定 ， 且 就 上開 應 執行 有期徒刑 3月 及 拘役 80日 接續 執行 ， 並 於 98年 10月 21日 入監 服刑 ， 甫 於 99年 2月 10日 縮刑 期滿 出監 ； 再 就 上開  、  、  、  、  之 罪 ， 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 99年度 聲字 第227 號 裁定 應 執行 有期徒刑 10月 及 拘役 115日 確定 ， 甫 於 99年 11月 16日 易科 罰金 執行 完畢 。 又 上開  之 罪 ， 甫 於 99年 11月 15日 徒刑 執行 完畢 （ 均 未 構成 累犯 ） 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 109年度金簡字第24號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 李建良 於 本院 之 供述 」 、 起訴書 及 109年度 偵字 第39591 號 移送 併辦 意旨書 證據 並 所 犯 法條 欄 「 被告 以 一 行為 同時 觸犯 幫助 詐欺 取財 與 非法 經營 證券 業務 2 罪名 ， 請 依 刑法 第55 條 規定論 以 想像 競合犯 ， 從 一 重 之 非法 經營 證券 業務 罪嫌 處斷 。 」 之 記載 ， 更正為 「 被告 以 一 行為 同時 觸犯 幫助 詐欺 取財 與 非法 經營 證券 業務 2 罪名 ， 請 依 刑法 第55 條 規定論 以 想像 競合犯 ， 從 一 重 之 幫助 詐欺 取財 罪嫌 處斷 。 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3177號
犯罪事實：
一 、 嚴東榮 雖 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 遭 利用 而 成為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 4日 ， 在 高雄市 新光路 之 全家 便利 超商 ， 將 其 申設 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅配通 方式 寄至 臺北市 ○○○路 0段 000巷 00號號 予 收件人 「 潘志哲 」 ， 再 以 電話 告知 該 帳戶 之 密碼 。 嗣 「 潘志哲 」 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上述 郵局 帳戶 後 ， 旋 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 李珮妤 、 姚念汝 、 楊欣瑜 及 陳明穎 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 李珮妤 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 如 附表 所 示 金額 至 被告 之 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第218號
犯罪事實：
一 、 趙翎 亦 可 得 預見 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 特定人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 12月 16 至 22日 間 不詳 時間 、 以 不詳 代價 將 其 所有 之 臺灣 銀行 高雄 加工 出口區 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 兆豐 國際 商業 銀行 三民 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 以及 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 臺銀 、 兆豐銀 、 玉山 銀帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 由 詐欺 集團 之 不詳 成員 取得 前揭 帳戶 資料 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分 由 所屬 之 不詳 成員 於 同 年 月 22日 如 附表 所 示 之 時間 ， 分別 撥打 電話 予 王韋婷 、 賴彥如 、 伍葶瑋 、 林家詳 、 金美靜 、 林孟寰 、 朱安琪 、 張為隆 、 謝定成 ， 俱 佯裝 為 其 等 先前 網路 購物 交易 之 賣家 、 金融 機構 之 職員 ， 佯稱 其 等 之 轉帳 付款 因故 被 錯誤 設定 作 12 期 之 分期付款 ， 須 依 指示 操作 提款機 更正 設定 云云 ， 致 其 等俱 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 之 不詳 成員 指示 ， 如 附表 所 示 至 金融 機構 之 自動櫃員機 轉帳 至 趙翎 亦 所 申辦 之 前揭 臺銀 、 兆豐銀 、 玉山 銀帳戶 內 ， 嗣 旋 遭 同 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 前揭 匯款人 於 驚覺 受騙 後 報警 ， 由 警查 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度訴字第636號
犯罪事實：
一 、 鄭筱彤 與 張俊峰 曾 為 同居 男女 朋友 ， 因而 得知 張俊峰 名下 中國信託 商業 銀行 新店 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 網路 銀行 帳號 、 密碼 ， 詎 鄭筱彤 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 無故 入侵 他人電腦 、 以 不正 方法 變更 他人電腦 紀錄 、 而 以 電腦 製作 不實 財產權 變更 紀錄 而 取財 之 犯意 ， 先後 於 民國 103年 10月 16日 19時 44分 許 、 103年 10月 17日 凌晨 2時 54分 許 及 同 日 凌晨 2時 55分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000號 3樓 之 住處 ， 以 其 所有 之 電腦 及 網路 設備 ， 連接 上開 銀行 電腦 系統 ， 未 經 張俊峰 之 許可 與 授權 ， 擅自 將 張俊峰 之 網路 銀行 帳號 、 密碼 輸入 電腦 ， 以 此 不正 方法 將 上開 張俊峰 名下 帳戶 內 之 存款 分別 為 新臺幣 （ 下 同 ） 49萬 元 、 1萬 元 、 5,342 元 ， 合計 50萬5,342 元 ， 匯 至 鄭筱彤 名下 同 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 而 製作 財產權 之 得喪 、 變更 紀錄 ， 並 因而 取得 張俊峰 之 財產 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第345號
犯罪事實：
一 、 吳麗美 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 隱匿 其 不法 所得 ， 逃避 追查 ， 常 收購 並 使用 他人 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 4月 27日 至 同 年 月 29日 間 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 高雄 仁武 郵局 （ 下稱 郵局 ） 、 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 100年 4月 29日 21時 許 ， 以 電話 聯絡 邱雪華 ， 自稱為 金玉堂 書局 人員 ， 向 邱雪華 佯稱 ： 因 誤設為 分期付款 ， 須 以 網路 及 ATM 取消 設定 云云 ， 致 邱雪華 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 5分 許 ， 以 電腦 轉帳 之 方式 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬9,900 元 至 上開 吳麗美 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 ； ㈡ 於 100年 4月 29日 20時 13分 許 ， 以 電話 聯絡 曾文儀 ， 自稱為 網路 購物 服務 人員 ， 佯稱 ： 因 網路 購物 之 某 種 因素 ， 誤設 為 分期付款 云云 ， 致 曾文儀 陷於 錯誤 ， 於 翌日 凌晨 零時 17分 許 、 同時 30 分 許 ， 在 桃園縣 新屋鄉 新屋 郵局 ATM 自動櫃員機 前 ， 各 轉帳 1萬2,012 元 、 1萬2,345 元 至 上開 吳麗美 郵局 帳戶 內 ， 均 旋 遭 提領 一空 ； ㈢ 於 100年 4月 29日 17時 50分 許 ， 以 電話 聯絡 吳若萍 ， 自稱為 臺中 郵局 員工 ， 佯稱 ： 因 金玉堂 網路 書局 購物 ， 操作 錯誤 ， 誤為 分期付款 云云 ， 致 吳若萍 陷於 錯誤 ， 於 翌日 15時 43分 許 ， 在 桃園市 ○○路 ○段 51號 郵局 ATM 自動櫃員機 前 ， 轉帳 1萬3,989 元 至 上開 吳麗美 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 邱雪華 、 曾文儀 、 吳若萍 等 3 人 ， 發現 事 有 蹊蹺 ， 報警 處理 ， 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第542號
犯罪事實：
一 、 梁恒瑋 預見 帳戶 提供予 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用人 不同 ， 將 可能 作為 不詳 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉 此 躲避 警方 之 追查 ， 而 在 不 違背 其 本意 下 ， 基於 幫助 犯罪 集團 成員 涉犯 詐欺 取財 行為 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 103年 12月 底 至 104年 1月 初 之 某 日 ， 在 臺中市 某 全家 便利 商店 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 彰泰 分行 帳號 000000000000 號 之 存簿 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 同意 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 之 代價 ， 出借 予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 Be BOy 」 之 不明 人士 ， 並 寄送 至 桃園市 中壢區 某 全家 便利商店 予 自稱 「 江宗豪 」 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 他人 使用 其 所有 上開 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 嗣 「 Be BOy 」 、 「 江宗豪 」 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 1月 7日 下午 2時 許 ， 撥打 電話 予 廖清慶 ， 佯裝 其 友人 「 林登春 」 謊稱 有 急用 欲 借款 ， 致 廖清慶 陷於 錯誤 ， 依 該 集團 成員 指示 ， 於 同 日 某時 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000 號 之 高雄市 第三 信用 合作社 左營 分社 ， 臨櫃 匯款 5萬 元 至 梁恒瑋 提供 之 上開 國泰世華 商業 銀行 帳戶 ， 以 此 方式 詐騙 財物 得手 。 嗣 廖清慶 發覺 受騙 ， 報警 而 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第2395號
犯罪事實：
一 、 林利益 可 預見 率爾 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 之 提款卡 提供予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 ， 於 民國 104年 7月 18日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 高雄 分行 帳號 0000000000000 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 東港 分行 帳號 000000000000 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 及 其 父親 林福 （ 另 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 林園 分行 帳號 0000000000000 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成年 成員 取得 上開 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 詐騙 汪秀美 、 李如霞 、 陳歆怡 、 陳怡萱 等 4 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 分別 匯出 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 3 帳戶 內 。 嗣 因 汪秀美 等 4 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 全情 。
臺灣南投地方法院 103年度易字第569號
犯罪事實：
一 、 王偉吉 意圖 為 自己 不法 所有 ， 夥同 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 YAROWWAN 」 、 「 林志恆 」 之 成年人 ， 共同 基於 詐欺 之 接續 犯意 聯絡 ， 於 民國 103年 1月 11日 中午 12時 許 ， 在 南投縣 南投市 工業路 與 成功 三路 路口 之 統一 超商 ， 由 王偉吉 佯 提供 「 YAROWWAN 」 之 臉書 帳號 予 賴俊憲 ， 稱 「 YAROWWAN 」 有 提供 援交 等語 ， 繼 由 「 YAROWWAN 」 在 臉書 網路 聊天室 對 賴俊憲 佯稱 ， 若 欲 援交 須 先 匯 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 訂金 ， 另 須 繳納 2萬 元 之 會費 等語 ， 致 賴俊憲 陷於 錯誤 ， 先 於 103年 1月 11日 15時 許 ， 在 南投市 ○○○路 000號 之 統一 超商 內 操作 自動櫃員機 ， 匯款 3,000 元 至 王偉吉 所有 之 南投市 ○○街 ○○○號 00000000000000號 帳戶 ( 下 簡稱 系爭 帳戶 ) 內 ， 後 於 103年 1月 13日 凌晨 0時 許 ， 在 南投市 祖祠路 與 復興路口 之 統一 超商 內 ， 操作 自動櫃員機 匯款 2萬2,000 元 至 系爭 帳戶 。 嗣 「 YAROWWAN 」 與 賴俊憲 乃 約定 於 103年 1月 13日 22時 許 ， 在 南投市 「 三和 游泳池 」 外 見面 ， 惟 「 YAROWWAN 」 於 約定 時點 並 未 出現 ， 賴俊憲 乃 央由 王偉吉 居中 聯繫 「 YAROWWAN 」 ， 嗣 王偉吉 乃 推由 「 YAROWWAN 」 於 103年 1月 15日 在 網路 上 對 賴俊憲 佯稱 ， 上開 約定 見面 時點 因 賴俊憲 有 報警 ， 所以 「 YAROWWAN 」 老闆 很 生氣 等語 ， 繼 於 103年 1月 24日 ， 由 王偉吉 對 賴俊憲 佯稱 ， 可以 寫 委託 信 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 林志恆 」 ， 幫忙 處理 此 事 ， 惟 賴俊憲 須 支付 6,000 元 ， 王偉吉 則 幫忙 支付 2,888 元 ， 總計 共 8,888 元 予 「 林志恆 」 等語 ， 致 賴俊憲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 交付 王偉吉 6,000 元 。 嗣 於 103年 1月 27日 上午 11時 55分 許 ， 「 林志恆 」 傳 簡訊 至 賴俊憲 持用 之 門號 0976 -XXXXXX 電話 （ 號碼 詳卷 ） ， 稱 ： 「 . . . 對方 昨天 來 店 裡 找 我 ， 寫好 二萬 切結書 ， 我 已 簽 ， 見証人 欄位 ， 甲方 也 已 簽 ， 只 差 星期一 請 小偉 來 本 店 簽 乙方 . . . 」 等語 ， 繼 由 王偉吉 對 賴俊憲 佯稱 ， 伊出 1萬 元 ， 賴俊憲 出 1萬 元 處理 等語 ， 致 賴俊憲 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 交付 王偉吉 1萬 元 。 嗣 王偉吉 於 103年 1月 27日 至 103年 2月 4日 間 某 日 某時 ， 繼 向 賴俊憲 佯稱 「 林志恆 」 因 協調 上開 和解 事宜 ， 導致 「 YAROWWAN 」 跑掉 ， 因而 受有 營業 損失 15萬 元 ， 要 賴俊憲 先出 1萬5,000 元 ， 其餘 部分 由 王偉吉 幫忙 跟 朋友 借款 處理 等語 ， 致 賴俊憲 陷於 錯誤 ， 而 於 103年 2月 4日 ， 在 南投市 工業路 與 成功 三路 路口 之 統一 超商 ， 交付 1萬5,000 元 予 王偉吉 。 王偉吉 繼 於 103年 2月 24日 某時 許 ， 以 電話 向 賴俊憲 佯稱 「 林志恆 」 的 小弟 向 其 索討 尾款 ， 將 其 擄走 談判 並 將 其 丟 在 山區 ， 故 須 在 3 天 內 籌到 5萬 元 ， 其 已 籌到 2萬5000 元 ， 尚 欠 2萬5,000 元 等語 ， 致 賴俊憲 陷於 錯誤 ， 而 於 103年 2月 26日 23 、 24時 許 ， 在 南投市 「 南投 國中 」 後方 空地 ， 交付 2萬5000 元 予 王偉吉 。 王偉吉 、 「 YAROWWAN 」 、 「 林志恆 」 因而 以 上開 方式 ， 詐得 賴俊憲 共計 8萬1,000 元 之 款項 。 嗣 於 103年 3月 1日 ， 自稱 「 林志恆 」 之 人 持用 門號 0000 - 000000 號 電話 ， 傳訊 予 賴俊憲 新 申辦 之 門號 0984 -XXXXXX 電話 （ 號碼 詳卷 ） ， 稱 ： 「 . . . 我 林志恆 ， 有 見到 王偉吉 請 與 我 聯繫 ， 他 不 出面 我 找 你 ， 跟 他 說 五萬 解決 或 命 一 條 」 等語 ， 賴俊憲 察覺 有異 ， 乃 訴警 偵辦 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第1173號
犯罪事實：
一 、 范益綸 意圖 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 103年 10月 18日 上午 9時 40分 許 前某時 ， 上網 登入 「 豆豆 聊天室 」 與 陳冠霖 聊天 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 帳號 「 commmme Back Tome 」 ， 向 陳冠霖 佯稱 欲 以 新臺幣 8,000 元 之 代價 ， 供 陳冠霖 透過 視訊 觀看 其 身體 8 至 10 次 云云 ， 致 陳冠霖 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 同 日 9時 40分 許 ， 匯款 8,000 元 至 范益綸 所有 之 台新 國際 商業 銀行 00000000000000000 號 帳戶 ， 嗣 范益綸 收受 上開 款項 後 ， 即 拒 不 聯繫 ， 陳冠霖 驚覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 103年度易字第187號
犯罪事實：
一 、 陳立旨 明知 將 自己 帳戶 供作 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 其 交付 存摺 等 帳戶 資料 可能 幫助 不法 犯罪 集團 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 基於 容任 將 自己 帳戶 提供予 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 不 確定 故意 ， 將 其 所 申請 開立 之 臺灣 土地 銀行 南桃園 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 竹北 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 於 民國 102年 4月 7日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供 該 成年人 及 所屬 詐騙 集團 成員 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 之 人 ， 取得 陳立旨 上述 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分為 下列 行為 ：
臺灣高雄地方法院 100年度簡上字第343號
犯罪事實：
一 、 王昇河 明知 詐欺 集團 經常 以 人頭 申辦 電信 門號 ， 藉以 撥打 電話 施用 詐術 使 被 詐騙人 將 款項 匯入 其 指定 之 人頭 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯罪 所得 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 且 此 種 犯罪 類型 於 社會 中 早已 屢見不鮮 ， 其 可 預見 若 有 人 以 「 辦 手機 換 現金 」 訊息 收購 行動電話 門號 者 ， 有 可能 做為 犯罪 之 用 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 於 民國 96年 11月 底 某 日 ， 經由 呂茂榕 （ 綽號 為 「 落腳 〈 台語 〉 」 ， 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 姓名 年籍 不詳 之 「 小K 」 ） 之 介紹 結識 急需 用錢 之 顏金海 （ 經 本院 97年度 審簡字 第7637 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ） ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 96年 12月 8日 與 顏金海 一同 前往 高雄縣 鳳山市 （ 現 改制為 高雄市 鳳山區 ○○○路 148號 之1 台灣 大哥大 高雄 鳳山 直營 服務 中心 ， 由 顏金海 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 後 ， 再 由 王昇河 轉交 呂茂榕 及 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 之 工具 使用 。 嗣 該 門號 落入 詐欺 集團處 ， 即 由 該 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 96年 12月 21日 起 至 97年 1月 16日 15時 許止 ， 以 上開 門號 致電 曾文英 ， 佯稱 其 帳戶 遭 人 冒用 ， 須 將 帳戶 內 之 款項 匯至 指定 帳戶 云云 ， 致 曾文英 陷於 錯誤 ， 而 於 ㈠ 97年 1月 15日 上午 10時 36分 許 及 97年 1月 16日 中午 12時 52分 許 ， 同意 詐欺 集團 成員 以 輸入 電話 語音 密碼 方式 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 200萬 元 及 170萬 元 至 王俊傑 之 玉山 銀行 士林 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ； ㈡ 97年 1月 16日 中午 12時 46分 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 上午 10時 許 ） ， 前去 玉山 銀行 敦南 分行 臨櫃 匯款 5,435,000 元 至 王俊傑 之 上海 商業 儲蓄 銀行 營業部 帳號 00000000000000 號 帳戶 ； ㈢ 97年 1月 16日 中午 12時 45分 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 上午 10時 許 ） ， 臨櫃 匯款 230萬 元 至 郭威風 之 臺灣 土地 銀行 博愛 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 王俊傑 及 郭威風 業 經 臺灣 臺北 地方 法院 判決 有罪 確定 ） 。 前後 計 受騙 11,435,000 元 ， 僅 7,035,000 元 尚未 被 領取 。
臺灣臺北地方法院 106年度訴字第349號
犯罪事實：
一 、 林建辰 先後 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 分別 為 「 豹子 」 及 「 金虎 」 為首 之 成年 男子 ， 及 其他 不詳 成年人 所 組成 之 詐騙 集團 （ 以 「 豹子 」 為首 之 詐騙 犯行 ， 詳 如 事實欄 下述 ㈠ 至 ㈤ 所 載 ； 以 「 金虎 」 為首 之 詐騙 犯行 ， 詳 如 事實欄 下述 ㈥ 所 載 ） ， 均 約定 由 林建辰 擔任 該 等 詐騙 集團 之 車手頭 ， 負責 招募 取款 車手 、 提供 車手 聯絡用 之 工作機 及 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 交通費 ， 待 向 被害人 成功 詐取 財物 後 ， 林建辰 可 獲得 詐騙 金額 4% 之 報酬 ， 分工 底定 後 ， 林建辰 即 於 下述 時間 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣橋頭地方法院 109年度易字第327號
犯罪事實：
一 、 鄭筠曄 係 台灣 積體電路 製造 股份 有限公司 （ 下稱 台積電 公司 ） 台南 科學園區 之 技術員 ， 其 明知 並 無 可靠 9折 優惠 之 SOGO 遠東 百貨 禮券 （ 下稱 SOGO 禮券 ） 來源 ， 且 已 積欠 台積電 公司 同事 SOGO 禮券 未 給付 ， 為 先行 償還 積欠 其他 同事 之 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 附表 「 受騙 過程 」 欄 所 示 詐術 方式 ， 致 蔡蕎憶 、 彭詩晴 及 顏綾瑤 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 鄭筠曄 所有 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下 簡稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 因 約定 期限 屆至 ， 鄭筠曄 均 未 依約 交付 SOGO 禮券 ， 借 詞 拖延 ， 且 不 退款 ， 其 等 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第1918號
犯罪事實：
一 、 柯大鵬 與 許淑芬 均 明知 一般人 均 得 向 電信 業者 申請 行動電話 門號 使用 ， 無須 借用 或 購買 他人 之 門號 ， 且 能 預見 行動電話 門號 ， 若 任意 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ； 許淑芬 因 缺 錢 花用 ， 遂 於 民國 98年 11月 2日 ， 前往 柯大鵬 所 經營 位在 臺中市 ○區 ○○路 66號 之 易 力信 通信 有限公司 ， 由 柯大鵬 帶 同 許淑芬 前往 威寶 電信 特約 服務 中心 申辦 行動電話 門號 0000 - 000000 號 SIM卡 1 張 後 ， 再 於 同 日 ， 由 柯大鵬 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 價格 向 許淑芬 收購 該 SIM卡 1 張 。 柯大鵬 取得 上開 SIM卡 後 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 再 以 每 張 1300 元 之 價格 出售 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿炮 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 柯大鵬 、 許淑芬 以 上開 出售 SIM卡 之 方式 幫助 他人 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 SIM卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 不詳 時間 ， 在 露天 拍賣 網站 ， 刊登 出售聲 寶牌 32 吋 液晶 顯示器 之 不實 訊息 ， 並 留下 上開 行動電話 門號 供作 聯絡 之 用 。 嗣 劉淑慧 於 98年 11月 12日 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○街 之 住處 上網 ， 誤認 該 拍賣 訊息 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 並 以 其 所有 0000 - 000###號 電話 與 上開 0000 - 000000 號 電話 聯絡 ， 而 以 9300 元 之 價格 購買 ， 並 於 同 日 23時 51分 許 ， 以 網路 轉帳 之 方式 ， 將 該 筆 款項 匯 至 風雁華 （ 另 案 由 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 ） 所有 上海 商業 銀行 新竹 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 。 ㈡ 於 不詳 時間 ， 在 露天 拍賣 網站 ， 刊登 出售 SHARP 牌 手機 之 不實 訊息 ， 並 留下 上開 行動電話 門號 供作 聯絡 之 用 。 嗣 李健彰 於 98年 11月 13日 11時 52分 ， 在 位於 臺北市 ○○○路 之 住處 ， 誤認 該 拍賣 訊息 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 並 以 其 所有 0000 - 000###號 電話 與 上開 0000 - 000000 號 電話 聯絡 ， 而 以 1萬1000 元 之 價格 購買 ， 並 於 同 日 12時 49分 ， 以 提款機 轉帳 之 方式 ， 將 該 筆 款項 匯 至 風雁華 所有 上開 帳戶 內 。 ㈢ 於 不詳 時間 ， 在 露天 拍賣 網站 ， 刊登 出售 PS3 遊戲機 之 不實 訊息 ， 並 留下 上開 行動電話 門號 供作 聯絡 之 用 。 嗣 王晟宇 於 98年 11月 16日 12時 許 ， 誤認 該 拍賣 訊息 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 並 以 其 所有 0000 - 000###號 電話 與 上開 0000 - 000000 號 電話 聯絡 ， 而 以 5200 元 之 價格 購買 ， 並 旋即 在 位於 基隆市 暖暖區 之 碇內 郵局 ， 以 現金 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 該 筆 款項 匯 至 林意昌 （ 另 經 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 ） 所有 合作金庫 銀行 中壢 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 劉淑慧 、 李健彰 、 王晟宇 均 遲 未 收到 商品 ， 發覺 有異 ， 經 報警 處理 後 ， 始悉 上情 。 ㈣ 於 不詳 時間 ， 在 露天 拍賣 網站 佯登 販賣 手機 廣告 ， 嗣 於 98年 11月 15日 某時 ， 葉敏嬌 在 不詳 地點 ， 上網 瀏覽 該 拍賣 網站 之 販賣 手機 廣告 訊息 ， 而 與 留在 該 拍賣 會員 穆淑姿 所 申請 之 帳號 cy 180550@yahoo . com 聯繫 後 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 另 經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 當日 某 時 下標 購買 手機 ， 並 隨即 於 14時 17分 許 ， 在 不詳 地點 ， 利用 網路 銀行 匯款 2萬5,000 元 至 劉秝涵 （ 另 經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 ） 之 銀行 帳戶 ， 並 於 翌日 撥打 前開 許淑芬 之 門號 ， 卻 遭 該 人 否認 有為 前開 交易 ， 該 門號 隨即 遭 停止 使用 ， 葉敏嬌 始 悉 受騙 ， 因而 報警 查悉 上情 。 ㈤ 於 98年 11月 16日 ， 盧惠萱 在 位於 苗栗縣 後龍鎮 溪洲里 7鄰 79之9號 住處 上網 ， 誤認 前開 詐騙 集團 所 刊登 之 拍賣 手機 訊息 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 並 以 即時 通 與 上開 0000 - 000000 號 電話 聯絡 ， 而 以 4000 元 之 價格 購買 ， 並 於 同 日 14時 許 ， 以 匯款 之 方式 ， 將 該 筆 款項 匯至 林意昌 （ 業經 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 合作金庫 銀行 中壢 分行 0000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 因 盧惠萱 遲 未 收到 商品 ， 發覺 有異 ， 經 報警 處理 後 ， 始悉 上情 。 ㈥ 於 不詳 時間 ， 在 露天 拍賣 網站 佯登 販賣 PSP 遊戲機 之 虛偽 訊息 ， 並 以 許淑芬 申請 之 上開 0000 - 000000 號 門號 作為 聯絡 工具 ， 嗣 於 98年 11月 11日 21時 許 ， 陳怡瑩 在 其 高雄市 ○○區 ○○路 住處 上網 瀏覽 該 拍賣 網站 之 廣告 訊息 ， 致 陳怡瑩 因而 陷於 錯誤 ， 於 同年 11月 12日 12時 30分 許 ， 依 指示 轉帳 新臺幣 4400 元 至 許家銘 （ 另 案 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 提起公訴 ） 申設 之 銀行 帳戶 。 嗣 因 陳怡瑩 遲 未 收到 拍賣 之 PSP 遊戲機 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 處理 而 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第1428號
犯罪事實：
一 、 鮑韋鈞 雖 預見 率爾 將 自己 申辦 之 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 7 、 8月 間 某 日 ， 在 高雄市 中華五路 某 便利商店 ， 將 其 前 所 申辦 之 華南 商業 銀行 南 高雄 分行 帳號 000 - 00 - 000000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 交 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 小林哥 」 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 9月 9日 前 某時 ， 在 露天 拍賣 網站 虛偽 刊登 出售 「 2 代 Asus Google Nexus 7416 G Bwifi 版本 平板 電腦 」 之 不實 訊息 ， 致 高翊卉 於 102年 9月 9日 瀏覽 上開 拍賣 網站 時 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 依 指示 於 同 日 11時 39分 19秒 許 ， 至 華南 商業 銀行 沙鹿 分行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 至 鮑韋鈞 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 高翊卉 察覺 受騙 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴緝字第124號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 102年度 簡字 第4560 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 103年 7月 3日 易科 罰金 執行 完畢 。 緣 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 寶哥 」 之 成年 男子 ， 為 圖謀 暴利 ， 自 民國 104年 12月 起 ， 自行 籌組 設立 電信 詐欺 機房 （ 俗稱 「 桶子 」 ） ， 並 陸續 招募 甲○○ 及 其餘 如 附表 一 所 示 之 人 （ 加入 機房 之 時間 及於 機房 內 使用 之 代號 均 如 附表 一 所 示 ） ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小小 」 、 「 阿宏 」 、 「 阿漢 」 、 「 小蘭 」 、 「 阿寶 」 等 人 加入 ， 先 透過 吳俊德 委請 不 知情 之 黃志涵 承租 位在 臺中市 ○○區 ○○○街 000巷 00號 房屋 作為 機房 所在地 ， 並 覓得 「 大腳川 」 （ 旗下 有 成員 張瑋哲 ） 等 系統商 合作 ， 由 系統商 透過 網路 電話 通訊 協定 （ Voiceover Internet Protocol ， 簡稱 VOIP ） ， 提供 將 語音 訊號 壓縮成 數據 資料 封包 後 ， 在 IP 網路 基礎 上 傳送 之 語音 服務 。 讓 使用 者 可 運用 VOIP 網路 電話 語音 閘道器 （ 又 稱 Gateway ） 整合 2 種 不同 性質 的 網路 ， 將 類比 的 聲音 訊號 以 「 數據 封包 （ Data Packet ） 」 的 形式 ， 在 IP 數據 網路 （ IP Network ) 上 做 即時 傳遞 ， 將 原 為 聲音 的 類比 訊號 數位化 後 ， 透過 網路 上 各 相關 通訊 協定 ， 做 點 對 點 的 即時 通訊 功能 ， 得以 利用 網路 撥打 實體 電話 號碼 之 系統 撥打 語音 電話 。 渠等 之 分工 模式 及 犯罪 手法 為 ： 由 系統 商群 撥發話 予 不 特定 之 大陸 地區 民眾 ， 播放 中國 聯通 電信 公司 將 對 行動電話 停止 使用 ， 或 順風 快遞 郵件 未 領取 之 語音 通知 ， 致 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 依 語音 指示 回撥 後 ， 該 回撥 電話 即 經由 設定 路徑 轉接 至 上開 電信 詐欺 機房 ， 由 擔任 第一線 成員 之 徐偉輯 、 黃則羲 、 郭俊明 、 連義鴻 、 黎懿萱 、 陳紫曦 、 徐輝榮 、 林世閔 、 高證奇 、 廖敏吉 、 楊舒雯 、 楊雅琪 、 少年 李○君 、 「 小小 」 、 「 阿宏 」 等 人 負責 接聽 ， 佯裝 為 中國 聯通 電信 客服 人員 ， 向 回電 之 大陸 地區 人民 詐稱 其 身分 證件 遺失 遭 冒用 申辦 門號 ， 並 積欠 通信 費用 ， 將 涉有 法律 責任 ， 或 假扮 快遞 公司 客服 人員 ， 佯稱 其 寄送 違法 包裹 經 警方 查獲 云云 ， 套問 其 姓名 及 聯絡 方式 等 基本 資料 後 ， 再 將 電話 轉給 擔任 第二線 成員 之 徐偉輯 、 吳俊德 、 黃則羲 、 詹煌吉 、 許澤雄 、 甲○○ 、 「 阿漢 」 、 「 小蘭 」 、 「 小小 」 等 人 負責 接聽 ， 假冒 大陸 地區 公安 人員 ， 套問 對方 之 金融 帳戶 資料 ， 成功 後 再 將 電話 轉給 擔任 第三線 成員 之 「 小小 」 、 「 阿漢 」 、 「 阿寶 」 等 人 ， 佯裝 大陸 地區 檢察官 ， 並 詐稱 為 帳戶 安全 或 為 配合 辦案 凍結 帳戶 ， 需 至 ATM 設定 安全 密碼 云云 ， 誘騙 匯款 至 指定 之 大陸 地區 人頭 帳戶 內 。 再 由 「 寶哥 」 聯絡 轉帳 車手 集團 （ 俗稱 水 公司 ） 提領 贓款 後 朋分 獲利 ， 第一線 成員 可 分得 詐欺 所得 金額 7％ 之 報酬 、 第二線 成員 則 可 分得 8% 之 報酬 ， 許澤雄 並 負責 機房 內 成員 之 日常 生活 管理 。 甲○○ 於 加入 該 電信 詐欺 機房 期間 ， 即 與 「 寶哥 」 及 其餘 如 附表 一 所 示 之 人 ， 與 少年 李○君 、 「 小小 」 、 「 阿宏 」 、 「 阿漢 」 、 「 小蘭 」 、 「 阿寶 」 等 電信 詐欺 機房 成員 ， 以及 「 大腳川 」 、 張瑋哲 （ 所 涉 加重 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 本院 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 8 月 ， 尚未 確定 ） 等 系統商 ， 暨 真實 姓名 年籍 不詳 之 轉帳 車手 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 以 電子 通訊 、 網際網路 等 傳播 工具 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 二 編號 13 至 22 所 示 之 時間 ， 以 上開 模式 對 大陸 地區 民眾 施以 詐術 ， 並 詐得 如 附表 二 編號 13 至 22 所 示 之 款項 。 嗣 於 105年 1月 27日 13時 許 ， 為 警持 本院 核發 之 搜索票 至 臺中市 ○○區 ○○○街 000巷 00號 執行 搜索 ， 當場 查獲 如 附表 一 所 示 之 許澤雄 等 共 18 名 電信 詐欺 機房 成員 ， 並 扣得 如 附表 三 所 示 「 寶哥 」 所有 並 提供予 機房 成員 為 本案 犯行 所 用 之 物 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡上緝字第2號
犯罪事實：
一 、 江明文 明知 一般人 無故 取得 與 己 無 特殊 情誼 之 他人 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 向 他人 蒐集 金融 帳戶 使用 者 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 自己 或 提供 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 97年 5月 8日 ， 在 桃園縣 中壢市 之 某 公園 內 ， 受 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 人士 之 邀 ， 前往 址設 新竹縣 湖口鄉 ○○路 ○段 102號 之 臺灣 土地 銀行 湖口 分行 申請 開設 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 並 領得 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 旋即 在 該 分行 門口 ， 將 之 交付 予 該 名 不詳 人士 ， 藉 此 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 代價 。 嗣 該 名 不詳 人士 及 其 所屬 之 詐騙 集團 於 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 為 下列 詐欺 取財 之 行為 ： ㈠ 該 詐騙 集團 成員 先 佯裝 在 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 販賣 Apple 牌 iPhone3G型 手機 之 訊息 ， 致 楊斯嘉 於 98年 7月 15日 上網 瀏覽 該 訊息 後 陷於 錯誤 而 逕 依 該 訊息 所 留 之 MSN 帳號 與 該 詐騙 集團 成員 聯繫 購買 事宜 ， 並 於 翌日 依照 指示 匯款 7,000 元 至 江明文 申辦 之 上開 臺灣 土地 銀行 湖口 分行 帳戶 內 。 ㈡ 該 詐騙 集團 成員 先 佯裝 在 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 販賣 Wii 遊戲 主機 之 訊息 ， 致 鍾健成 於 98年 7月 16日 上網 瀏覽 該 訊息 後 陷於 錯誤 而 逕 予 下標 購買 ， 並 於 同 日 依照 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 5,200 元 至 江明文 申辦 之 上開 臺灣 土地 銀行 湖口 分行 帳戶 內 。 ㈢ 該 詐騙 集團 成員 先 佯裝 在 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 販賣 筆記型 電腦 之 訊息 ， 致 廖俊騰 於 98年 7月 16日 上網 瀏覽 該 訊息 後 陷於 錯誤 而 逕 依 該 訊息 所 留 之 奇摩 即時 通 帳號 與 該 詐騙 集團 成員 聯繫 購買 事宜 ， 並 於 同 日 依照 指示 匯款 13,500 元 至 江明文 申辦 之 上開 臺灣 土地 銀行 湖口 分行 帳戶 內 。 ㈣ 該 詐騙 集團 成員 先 佯裝 在 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 販賣 SONY 牌 T70型 數位 相機 之 訊息 ， 致 魏士傑 於 98年 7月 16日 上網 瀏覽 該 訊息 後 陷於 錯誤 而 逕 予 下標 購買 ， 並 於 翌日 依照 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 4,000 元 至 江明文 申辦 之 上開 臺灣 土地 銀行 湖口 分行 帳戶 內 。 ㈤ 該 詐騙 集團 成員 先 佯裝 在 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 販賣 SONY 牌 T900型 數位 相機 之 訊息 ， 致 王培茹 於 98年 7月 16日 上網 瀏覽 該 訊息 後 陷於 錯誤 而 逕 依 該 訊息 所 留 之 MSN 帳號 與 該 詐騙 集團 成員 聯繫 購買 事宜 ， 並 於 翌日 依照 指示 匯款 3,000 元 至 江明文 申辦 之 上開 臺灣 土地 銀行 湖口 分行 帳戶 內 。 ㈥ 該 詐騙 集團 成員 先 佯裝 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 販賣 SONY 牌 T77型 數位 相機 之 訊息 ， 致 陳怡珊 於 98年 7月 17日 上網 瀏覽 該 訊息 後 陷於 錯誤 而 逕 予 下標 購買 ， 並 於 同 日 依照 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 5,000 元 至 江明文 申辦 之 上開 臺灣 土地 銀行 湖口 分行 帳戶 內 。 ㈦ 該 詐騙 集團 成員 先 佯裝 在 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 販賣 EPC 牌 二手 電腦 之 訊息 ， 致 陳建文 於 98年 7月 17日 上網 瀏覽 該 訊息 後 陷於 錯誤 而 逕 予 下標 購買 ， 並 於 同 日 依照 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 6,000 元 至 江明文 申辦 之 上開 臺灣 土地 銀行 湖口 分行 帳戶 內 。 ㈧ 該 詐騙 集團 成員 先 佯裝 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 販賣 SonyEricsson 牌 w595型 手機 之 訊息 ， 致 陳政民 於 98年 7月 17日 上網 瀏覽 該 訊息 後 陷於 錯誤 而 逕 予 下標 購買 ， 並 於 同 日 依照 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 4,000 元 至 江明文 申辦 之 上開 臺灣 土地 銀行 湖口 分行 帳戶 內 。 ㈨ 該 詐騙 集團 成員 先 佯裝 在 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 販賣 三洋牌 SAD126型 小型 移動式 冷氣 之 訊息 ， 致 王柏翔 於 98年 7月 17日 上網 瀏覽 該 訊息 後 陷於 錯誤 而 逕 予 下標 購買 ， 並 於 同 日 依照 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 8,000 元 至 江明文 申辦 之 上開 臺灣 土地 銀行 湖口 分行 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第107號
犯罪事實：
一 、 何寶鳳 因 其 正 經營 媒介 國內 企業 與 日本 企業 交換 學生 事業 ， 急需 資金 周轉 ， 詎 其 明知 前 於 民國 100年 7月 間 ， 自 不詳 管道 所 取得 如 附表 所 示 之 4 張 支票 來歷 不明 ， 屬 無法 兌現 之 支票 （ 即 俗稱 之 「 芭樂票 」 ， 下稱 系爭 4 張 支票 ） ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 詐欺 得利 之 犯意 ， 隱瞞 系爭 4 張 支票 為 「 芭樂票 」 之 情事 ， 於 100年 7月 21日 某時 ， 前往 其 友人 王建雯 位在 臺中市 北區 成功路 住處 樓下 ， 在 系爭 4 張 支票 背面 背書 後 同時 交付予 王建雯 ， 並 向 王建雯 陳稱 ： 其 資金 出現 缺口 ， 若 不 墊付 學費 將 須 賠償 違約金 等語 ， 表示 欲 向 王建雯 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 92萬 元 ， 因 王建雯 資金 不足 ， 故 於 同 日 下午 某時 帶 同 何寶鳳 前往 簡國 晉所 經營址設 臺中市 ○區 ○○○○街 00○0號 之 記帳士 事務所 ， 欲 介紹 何寶鳳 向 簡國晉 借款 。 其 等 2 人 於 抵達 該 記帳士 事務所 後 ， 王建雯 因 不知系爭 4 張 支票 為 芭樂票 之 情事 ， 因 陷於 錯誤 故 亦 於 該 4 張 支票 背書 後 ， 再 交付予 簡國晉 作為 質押 ， 簡國晉 因 何寶鳳 隱瞞 實 為 「 芭樂票 」 之 情事 亦 陷於 錯誤 ， 故 同意 借款 予 何寶鳳 ， 簡國晉 隨即 於 100年 7月 25日 ， 在 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 銀行 ） 十 甲 分行 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 79萬7,560 元 至 何寶鳳 之 中國信託 銀行 （ 下稱 中國信託 ） 新興 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 何寶鳳 因而 詐得 由 王建雯 於 系爭 4 張 支票 為 共同 背書 之 利益 ， 及 詐得 簡國晉 之 上開 借款 79萬7,560 元 。 詎 料 ， 附表 所 示 之 4 張 支票 經 簡國晉 提示 後 陸續 遭到 退票 ， 簡國晉 要求 王建雯 負責 ， 始 發覺 受騙 ， 而 悉 上情 。
臺灣南投地方法院 106年度審訴字第515號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 黃泓諭 明知 其 並 無 空壓機 、 堆高機 等 機械 可 供 販賣 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 電腦 連接 網際網路 登入 個人 臉書 社群 網站 （ Face Book ， 下稱 臉書 ） ， 並 以 暱稱 「 陳安寬 」 刊登 販售 空壓機 、 堆高機 等 機械 之 虛偽 訊息 ， 對 公眾 散布 之 ， 並 提供 其 所有 之 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 行動電話 供 聯繫 ， 致 附表 編號 1 至 3 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 向 黃泓諭 訂購 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 物 ， 並 分別 於 附表 編號 1 至 3 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 轉帳 如 附表 編號 1 至 3 所 示 金額 至 黃泓諭 所 指定 不 知情 之 黃韻如 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 三重二重埔 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 郵局 帳戶 ， 其 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 部分 業經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第1638 號 為 不起訴 處分 ） ， 供 黃泓諭 充作 其 另 向 黃韻如 購買 IPHONE7PLUS 手機 之 價金 ， 而 黃韻如 收受 上開 匯款 後 ， 而 將 手機 7 支 以 宅急便 方式 寄 至 黃泓諭 指定 之 地點 後 ， 由 黃泓諭 收取 變賣 。 嗣 經 附表 所 示 之 人 遲 未 收到 貨品 ， 屢次 撥打 手機 0000000000 號 、 0000000000 號 聯絡 黃泓諭 無著 ， 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。 ㈡ 案 經 劉青惠 訴由 雲林 縣 政府 警察局 台西 分局 ， 李俊男 訴由 南投縣 政府 警察局 竹山 分局 ， 李建 呈 訴由 南投縣政府 警察局 草屯 分局 轉 由 新北市 政府 警察局 新莊 分局 報告 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃簡字第2105號
犯罪事實：
一 、 劉文賓 、 梅哲頊 可 預見 任意 將 所有 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 前開 取得 其 帳戶 之 人 利用 其 所 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 故意 ， 分別 為 以下 行為 ： ㈠ 劉文賓 於 民國 105年 4月 25日 ， 將 其 於 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 寄送 至 雲林縣 虎尾鎮 某 處 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 。 該 取得 前揭 帳戶 金融卡 及 密碼 之 人 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 4月 26日 17時 30分 許 ， 撥打 電話 予 鄭嘉雄 ， 向 鄭嘉雄 佯稱 先前 網路 訂房 時 誤刷 多 筆 款項 ， 須 利用 自動櫃員機 協助 取消 ， 致 鄭嘉雄 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 後 ， 於 同 日 20時 許 ， 先後 4 次 ， 共 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 119,985 元 至 劉文賓 前開 中國信託 商業 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 鄭嘉雄 發覺 受騙 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。 ㈡ 梅哲頊 於 105年 4月 25日 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 寄送 至 桃園市 某 處 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 取得 前揭 帳戶 金融卡 及 密碼 之 人 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 4月 26日 18時 46分 許 ， 撥打 電話 予 石佳祥 ， 向 石佳祥 佯稱 先前 網路 訂房 時 ， 信用卡 資料 誤植 ， 將 於 翌日 連續 扣除 12 期 訂房費 ， 須 利用 自動櫃員機 協助 取消 ， 致 石佳祥 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 後 ， 分別 匯款 1,985 元 、 27,985 元 至 梅哲頊 前開 國泰世華 商業 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 石佳祥 發覺 受騙 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。