Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣桃園地方法院 101年度審易緝字第80號
犯罪事實：
一 、 劉曉武 為 遊民 ， 平日 在 桃園縣 桃園市 文昌 公園 附近 徘徊 遊蕩 。 其 於 民國 99年 6月 間 之 某 日 ， 透過 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 文龍 」 之 人 介紹 ， 先後 結識 陳南宏 （ 其 係 經 綽號 「 阿祥 」 之 人 介紹 參與 詐欺 集團 ， 所 涉 詐欺 犯行 ， 業 經 本院 以 101年度 審易字 第509 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ） 、 陳文吉 、 綽號 「 輝哥 」 、 「 林代書 」 及 其 配偶 「 大姊 」 等 人 （ 以上 4 人 均 未 據 起訴 ） 後 ， 明知 為 詐欺 集團 成員 擔任 人頭 負責人 ， 將 有利於 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 每 週 可 得 零用金 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 及 免費 提供 住宿 為 代價 ， 應允 為 「 文龍 」 出面 擔任 址設 臺中市 ○區 ○○路 470巷 11號 「 豪進 國際 電信 科技 有限公司 」 （ 下稱 豪進 公司 ， 98年 4月 9日 核准 設立 登記 ， 現 經 命令 解散 ） 負責人 ， 陳南宏 則 係 擔任 豪進 公司 之 總經理 ， 約 於 「 林代書 」 為 劉曉武 、 陳南宏 辦妥 公司 變更 登記 後 ， 再 由 陳文吉 、 「 輝哥 」 將 劉曉武 等 人 帶往 豪進 公司 上開 營業 地點 ， 教導 劉曉武 等 人 如何 與 豪進 公司 往來 之 金主 或 銀行 機構 應對進退 ， 至於 「 大姊 」 除 需 負責 支付 每 週 零用金 予 劉曉武 、 陳南宏 外 ， 並 與 「 林代書 」 一同 承租 房屋 供 劉曉武 、 陳南宏 居住 。 謀議 既定 ， 劉曉武 等 人 雖 均 明知 豪進 公司 並 無 實際 向 建達 國際 股份 有限公司 （ 下稱 建達 公司 ） 簽訂 經銷 合約書 之 意 ， 且 亦 無意 以 簽發 本票 之 方式 供作 與 建達 公司 往來 交易 之 履約 擔保 ， 竟 仍 自 99年 12月 10日 起 迄至 100年 1月 25日 為止 此 段 期間 內 ， 先 由 劉曉武 出面 陸續 多 次 向 建達 公司 購買 小額 商品 ， 且 除 劉曉武 、 陳南宏 共同 開立 發票日 為 99年 12月 8日 、 面額 為 200萬 元 之 本票 1 張 交予 建達 公司 保證 收執 外 ， 劉曉武 等 人 復刻 意使 豪進 公司 按期 付清 貨款 以 取信於 建達 公司 ， 如此 小額 交易 反覆 進行 十餘 次 後 ， 劉曉武 等 人 眼見 建達 公司 業已 鬆懈 交易 警覺 ， 隨即 於 100年 3月 9日 向 建達 公司 佯稱 欲 購買 一 次 大量 總價值 高達 12萬887 元 、 型號 則 各 為 「 HITACHIHDS 721050 CLA 362500 GBSATA 」 、 「 WD 2.5 " 500 G 」 、 「 HITACHI 3.5 " 500 G 」 等 硬碟 共 101 臺 ， 致 建達 公司 誤信 劉曉武 等 人 確 有 購買 硬碟 之 真意 ， 而 以 貨運 方式 寄送 交付 上開 硬碟 予 劉曉武 等 人 後 ， 劉曉武 等 人 則 於 簽發 支票 號碼 為 YX 0000000 、 發票日 為 100年 3月 31日 、 票面 金額 為 12萬887 元 之 支票 1 張 交予 建達 公司 後 ， 隨即 避不見面 ， 嗣 建達 公司 屆期 提示 上開 本票 請求 承兌 付款 ， 均 不 獲 置理 ， 經 建達 公司 前往 豪進 公司 上址 營業 處所 查訪 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第3155號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 ：
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第4號
犯罪事實：
一 、 徐成賢 與 年籍 資料 不詳 之 成年 男子 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 99年 5月 12日 上午 11時 30分 許 ， 至 甘照增 、 甘林 三妹 位於 苗栗縣 獅潭鄉 竹北村 北庄 4鄰 3號 之 住處 ， 謊稱 是 縣政府 社會局 之 人員 ， 欲 幫 其 等 提高 低收入戶 之 補助 津貼 ， 需要 其 等 之 存摺 及 印章 ， 甘林 三妹 因而 陷於 錯誤 ， 將 印章 及 獅潭鄉 農會 之 存摺 交予 徐成賢 ， 由 該 不詳 之 成年 男子 留在 甘照增 、 甘林 三妹 之 住處 安撫 其 心情 ， 而 由 徐成賢 駕駛 車牌 號碼 9487-ZA號 自用 小客車 ， 前往 獅潭鄉 農會 汶水 辦事處 ， 從 甘林 三妹 之 帳戶 內 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 ， 得手 後 旋即 離開 獅潭鄉 農會 汶水 辦事處 ， 駕駛 上開 車牌 號碼 9487 -ZA 號 自用 小客車 離去 ， 嗣 獅潭鄉 農會 汶水 辦事處 職員 謝淑娟 察覺 有異 ， 撥打 電話 至 甘照增 、 甘林 三妹 住處 ， 為 該 不詳 之 成年 男子 所 接聽 ， 該 不詳 之 成年 男子 知悉 事跡 敗露 後 ， 亦 旋即 逃離 甘照增 、 甘林 三妹 之 住處 。 甘照增 、 甘林 三妹 查覺 受騙 後 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第115號
犯罪事實：
一 、 李郁政 係 臺中市 ○○路 ○段 13號 5樓 國華 徵信 有限公司 臺中 分公司 （ 下稱 國華 徵信 公司 ） 員工 ， 其 於 民國 100年 6月 初 ， 接獲 呂盈瑩 來電 委託 ， 要求 協助 其 安樂死 ， 李郁政 明知 呂盈瑩 患有 精神 疾病 ， 常 有 怪力亂神 之 說 ， 且 該 項 請託 為 現行 法律 所 不允 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 呂盈瑩 精神 障礙 、 辨識 能力 顯 有 不足 之 際 ， 允諾 呂盈瑩 之 請託 ， 並 與 呂盈瑩 相約 於 100年 6月 10日 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○路 、 中寧街口 之 真鍋 咖啡館 見面 ， 向 呂盈瑩 佯稱 可 代為 安排 於 100年 6月 19日 前往 大陸 地區 四川省 重慶市 遂行 其 安樂死 心願 ， 致 呂盈瑩 信以為真 ， 而 當場 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 現金 、 身分證 、 護照 等 物 ， 並 簽立 面額 50萬 元 之 本票 1 紙 予 李郁政 收執 ， 雙方 另 簽署 委託 契約 1 份 ， 惟 李郁政 為 恐 不法 情事 曝光 ， 故 在 前開 契約 之 委託 事項欄 勾選為 「 尋人 查址 」 ， 資料 提供 欄 則 註明 「 內詳 」 ， 並 交代 呂盈瑩 不可 對 外 聲張 ， 倘 有 人 問起 ， 則 以 「 尋人 」 等 情 搪塞 。 嗣 李郁政 並 未 於 100年 6月 19日 偕同 呂盈瑩 出國 ， 反而 於 同 日 12時 許 ， 夥同 其 同事 朱秋霖 （ 所 涉準 詐欺 罪嫌 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） ， 以 外出 拜拜 為由 ， 將 呂盈瑩 逕 載往 臺中市 南投區 廟宇 及 民宿 投宿 ， 經 呂美澤 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第900號
犯罪事實：
一 、 張銪益 於 民國 106年 4月 中旬 ， 經由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 四哥 」 之 成年 男子 之 邀約 ， 擔任 領取 詐欺 所得 （ 俗稱 車手 ） 之 工作 ， 其 等 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 四哥 」 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 如 附表 二 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 二 所 示 之 金額 至 如 附表 二 所 示 之 帳戶 ； 再 推 由 張銪益 分別 持 「 四哥 」 所 交付 ， 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 （ 起訴書 附表 編號 4第三 欄 部分 誤載 為 本 判決 附表 一 編號 四 所 示 之 帳戶 ） ， 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 之 自動 提款機 ， 接續 提領 如 附表 二 所 示 金額 之 款項 ， 並 依 「 四哥 」 所 指示 之 時間 、 地點 ， 將 提領 款項 交予 「 四哥 」 。 嗣 如 附表 二 所 示 之 被害人 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第2326號
犯罪事實：
一 、 黃羽慈 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 ： ㈠ 民國 108年 8月 2日 12時 14分 許 ， 透過 手機 軟體 Swapub APP ， 向 邱翊華 佯稱 願 以 iphone XR128G 手機 ， 與 邱翊華 刊登 以 物 易 物 廣告 之 華碩 15 吋 電競 筆記型 電腦 （ 下稱 華碩 電競 筆電 ） 交換 ， 並 以 Swapub APP 之 訊息 對話 功能 告知 其 姓名 為 黃羽恩 、 電話 0000000000 號 ， 致 邱翊華 陷於 錯誤 ， 於 108年 8月 5日 20時 58分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 ， 以 交貨便 之 方式 ， 將 上開 華碩 電競 筆電 寄 至 黃羽慈 指定 之 新北市 板橋區 新海路 統一 超商 杰朋 門市 。 嗣 邱翊華 遲 未 收到 黃羽慈 寄出 之 手機 ， 且 至 統一 超商 ibon 機台 查詢 ， 發現 對方 已 於 108年 8月 7日 02時 14分 取貨 ， 撥打 黃羽慈 所 留上開 0000000000 電話 竟是 空號 ， 始知 受騙 ， 並 報警 處理 。 ㈡ 復 於 108年 9月 5日 16時 26分 許 ， 在 手機 軟體 Swapub APP 發現 吳昱廷 刊登 以 物易物 之 華碩 筆記型 電腦 （ 型號 GL552 JX ） 廣告 ， 向 其 佯稱 願 以 iphone XR128G 手機 ， 與 吳昱廷 刊登 之 華碩 筆記型 電腦 （ 下稱 華碩 筆電 ） 交換 ， 並 以 Swapub APP 之 訊息 留言 功能 告知 其 姓名 為 黃羽恩 、 電話 0000000000 號 ， 且 拍攝 已 打包 欲 寄出 之 包裹 照片 取信 於 吳昱廷 ， 致 吳昱廷 陷於 錯誤 ， 於 108年 9月 6日 14時 55分 許 ， 在 高雄市 前鎮區 沱江街 統一 超商 揚揚 門市 ， 以 交貨便 之 方式 ， 將 上開 華碩 筆電 寄 至 黃羽慈 指定 之 新北市 板橋區 新海路 統一 超商 杰朋 門市 。 嗣 吳昱廷 遲 未 收到 黃羽慈 寄出 之 手機 ， 且 至 統一 超商 ibon 機台 查詢 ， 發現 對方 已 於 108年 9月 7日 05時 21分 取貨 ， 撥打 黃羽慈 所 留上開 0000000000 電話 竟是 空號 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡上字第357號
犯罪事實：
一 、 詹金寶 可 預見 將 個人 帳戶 之 金融卡 、 密碼 交予 身分 不詳 之 成年人 使用 ， 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 不顧 他人 可能 受害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 3月 10日 ， 在 臺中市 豐原區 鐮村路 之 統一 超商 ， 將 其 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 ， 依 對方 指定 設定 密碼 後 ， 寄交 至 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 指定 之 金林 國際 公關 公司 ， 以 每 月 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 之 代價 出租 該 帳戶 ， 而 輾轉 成為 詐騙 集團 成員 使用 之 人頭 帳戶 。 嗣 洪瑋澤 於 106年 3月 16日 下午 5時 23分 許 起 ， 陸續 接獲 自稱 網路 賣家 之 電話 ， 佯稱 其 先前 購物 設定 錯誤 ， 需 至 ATM 解除 設定 云云 ， 致 洪瑋澤 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 6時 47分 許 及 52 分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0號 之 郵局 ， 依 對方 指示 操作 ， 分別 匯款 1萬980 元 及 8042 元 至 詹金寶 之 上開 帳戶 內 ， 而 受有 財產 上 之 損害 。 事 後 洪瑋澤 發現 受騙 報警 處理 ， 為 警 循線 查知 上情 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡上字第35號
犯罪事實：
一 、 陳炯志 明知 金融 帳戶 係 金融 機構 與 開戶人 約定 供 其 個人 理財 使用 ， 與 個人 之 信用 及 隱私 有 極 密切 之 關係 ， 具 專屬性 ， 非 一般 可 借與 他人 使用 之 物 ， 且 開設 金融 帳戶 在 現今 社會 生活 中 ， 係 極 普遍 而 與 個人 生活 息息生關 之 理財 工具 ， 只 需 備妥 相關 之 證件 及 印章 ， 即 可 以 極 低 之 金額 在 一般 金融 機構 開戶 ， 並 無 特殊 之 限制 ， 其 並 可 預見 提供 自己 或 親友 之 金融 帳戶 、 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂行 犯罪 後 ， 用以 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 ， 其 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 100年 6月 9日 晚間 9時 至 11時 許 間 之 某時 ， 在 彰化縣 溪湖鎮 某 7- 11 便利商店 前 ， 將 其 所 申辦 之 臺中 商業 銀行 溪湖 分行 （ 下稱 臺中 商銀 ） 帳號 000000000000 號 及 第一 商業 銀行 溪湖 分行 （ 下稱 第一 商銀 ） 帳號 00000000000 號 帳號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4千 元 之 代價 ， 出借 予 自稱 「 陳文貴 」 、 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 成年 男子 ， 進而 由 犯罪 集團 以 不詳 方法 取得 使用 ， 幫助 該 犯罪 集團 詐欺 取財 。 嗣 該 犯罪 集團 成年 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 利用 陳炯志 所 提供 上開 臺中 商銀 及 第一 商銀 之 帳戶 ， 分別 為 以下 之 詐欺 取財 行為 ： ㈠ 於 100年 6月 10日 上午 11時 許 ， 以 電話 聯絡 柯秀娟 ， 謊稱 係 其 友人 急需 用錢 ， 致 柯秀娟 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 24分 許 ， 在 臺南市 臺灣 土地 銀行 永康 分行 ， 依 指示 臨櫃 匯款 10萬 元 至 對方 提供 之 陳炯志 上開 臺中 商銀 帳戶 內 。 ㈡ 於 100年 6月 10日 晚間 10時 許 ， 以 電話 聯絡 王傳偉 ， 謊稱 其 友人 何儀珊 在 奇摩 拍賣 網站 之 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 致 王傳偉 陷於 錯誤 ， 於 100年 6月 11日 凌晨 0時 12分 許 ， 在 臺東市 ○○路 ○段 369號 臺灣 土地 銀行 前 ， 操作 自動 提款機 ， 依 指示 將 29983 元 匯入 對方 提供 之 被告 上開 第一 商銀 帳戶 內 。 ㈢ 於 100年 6月 10日 晚間 8時 53分 許 ， 以 電話 聯絡 許紋蘋 ， 佯稱 郵局 人員 ， 謊稱 許紋蘋 在 網站 購物 後 ， 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 致 許紋蘋 陷於 錯誤 ， 於 100年 6月 11日 下午 3時 40分 許 及 3時 44分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 1段 101號 第一 商銀 前 操作 自動 提款機 ， 依 指示 將 29000 元 、 1000 元 匯入 對方 提供 之 被告 上開 第一 商銀 帳戶 內 。 ㈣ 於 100年 6月 11日 下午 3時 20分 許 ， 以 電話 聯絡 葉惠英 ， 佯稱 VIVA 電視 購物台 人員 ， 謊稱 葉惠英 購物 後 ， 付款 方式 誤設為 分期付款 可能 遭受 損失 ， 致 葉惠英 陷於 錯誤 ， 於 100年 6月 11日 下午 4時 1分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 3之23號 財團 法人 農漁會 南區 資訊 中心 ， 操作 自動 提款機 ， 依 指示 將 29983 元 匯入 對方 提供 之 被告 上開 臺中 商銀 帳戶 內 。 嗣 因 柯秀娟 、 王傳偉 、 許紋蘋 、 葉惠英 於 匯款 後 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第505號
犯罪事實：
一 、 沈孝聰 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時間 ， 將 其 所 申辦 臺灣 土地 銀行 帳號 000 - 000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 土銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 107年 11月 27日 11時 許 ， 撥打 電話 予 吳靜蕙 佯稱 ： 伊 係 其 小叔 ， 因 有 資金 需求 ， 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 ， 致 吳靜蕙 陷於 錯誤 即 聯絡 其 媳婦 蔡佩卿 ， 於 同 日 11時 53分 許 ， 如數 存款 至 被告 所 申辦 之 土銀 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第1022號
犯罪事實：
一 、 鄭定修 於 民國 107年 3月 中旬 ， 透過 友人 「 陳皓語 」 之 介紹 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 暱稱 「 德 」 之 成年 男子 （ 下 簡稱 「 德 」 ） 及 另 一 名 不知姓名 之 瘦 高 成年 男子 （ 下 簡稱 「 瘦 高 男子 」 ） 所屬 之 詐欺 集團 ， 以 抽取 其 每 次 提領 款項 金額 之 2% 為 報酬 之 方式 ， 擔任 該 詐欺 集團 之 取款 車手 ， 負責 依 「 德 」 之 指示 前往 指定 地點 向 被害人 拿取 財物 、 領取 被害人 帳戶 內 款項 ， 及 將 所 詐得 之 財物 交付 予 該 詐欺 集團 成員 之 工作 。 鄭定修 先 於 107年 3月 21日 上午 某時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○街 000號 電襪子 網咖 內 ， 自 「 德 」 處 取得 與 該 詐欺 集團 聯絡用 之 手機 （ 下稱 工作機 ） 後 ， 即 與 「 德 」 、 「 瘦 高 男子 」 暨 所屬 詐欺 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 3月 21日 上午 9時 30分 許 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 之 第一線 人員 ， 撥打 電話 予 廖相貴 ， 假冒 為 健保局 人員 ， 佯稱 廖相貴 健保卡 遭 人 冒用 云云 ， 嗣 再 將 電話 轉由 該 詐欺 集團 第二線 人員 ， 僭 稱為 警察 身分 ， 誆稱 廖相貴 涉及 洗錢 案件 ， 末 再 將 電話 轉由 該 詐欺 集團 第三線 人員 ， 偽稱 檢察官 身分 ， 要求 廖相貴 交付 金融 帳戶 提款卡 以 供 扣押 ， 致 廖相貴 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 （ 21 ） 日 下午 2時 30分 許 ， 將 其 所有 之 郵局 帳戶 金融卡 （ 帳號 00000000000000 號 ） 、 三信 商業 銀行 帳戶 金融卡 （ 帳號 0000000000 號 ） ， 在 臺中市 東區 大智路 192巷口 ， 交付給 事先 依 該 詐欺 集團 成員 指示 於 該 處 待命 之 鄭定修 。 待 鄭定修 取得 前開 金融卡 後 ， 隨即 於 同 日 下午 2時 51分 許 ， 至 臺中市 ○區 ○○街 00號 之 臺中 水利會 自動櫃 員機處 ， 持 廖相貴 之 上開 三信 商業 銀行 金融卡 分 6 次 提領 共 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 得逞 ， 鄭定修 領得 款項 後 旋即 搭 車 返回 桃園 ， 並 在 桃園 火車站 旁 之 百貨公司 7 或 8樓 男廁 內 ， 將 其 所 提領 之 款項 、 廖相貴 前開 2 張 金融卡 及 工作機 悉數 交付 予 該 「 瘦 高 男子 」 ， 鄭定修 並 從中 分得 其 當日 領款 金額 2% 之 利益 即 2,400 元 作為 報酬 。 
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第1196號
犯罪事實：
一 、 柯亭如 知悉 將 自己 之 金融 帳戶 資料 任意 提供 不詳 人士 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 可 得 預見 該 帳戶 可能 遭 犯罪 集團 利用 於 隱匿 詐欺 所 得 之 財物 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 以 不詳 代價 ， 於 民國 102年 9月 28日 某時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 1樓 之 便利商店 ， 將 其 向 「 中華郵政 股份 有限公司 高雄 博愛路 郵局 」 所 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 博愛路 郵局 帳戶 ） 及 向 「 兆豐 商業 銀行 高雄 加工 出口區 分行 」 申辦 之 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 與 提款卡 ， 以 宅急便 方式 ， 寄交 予 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 邱世明 」 之 不詳 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 再 以 電話 告知 前揭 提款卡 之 密碼 。 嗣 「 邱世明 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 先後 撥打 電話 予 劉詠瑜 、 洪心恩 、 莊敦翔 、 賴柏壬 、 蕭祝仁 、 黃駿雄 （ 下稱 劉詠瑜 等 6 人 ） ， 再 以 附表 所 示 之 方法 詐騙 劉詠瑜 等 6 人 ， 使 劉詠瑜 等 6 人 分別 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 柯亭如 上開 高雄 博愛路 郵局 帳戶 或 兆豐 銀行 帳戶 。 嗣 劉詠瑜 等 6 人 發覺 有異 ， 遂 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第32號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 、 丙○○ 雖 均 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 該 帳戶 可能 遭 當作 人頭 帳戶 而 成為 詐欺 等 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 分別 基於 縱 其 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 間接 故意 ， 丁○○ 於 民國 108年 3月 27日 16時 許 ， 在 高雄市 鳳山區 中山西路 之 統一 超商 內 ， 將 其 所有 之 左營 新莊仔 郵局 0000000 - 0000000 號 帳戶 ( 下稱 甲帳戶 ) 、 其 兒子 000 ( 100年 4月 生 ) 所有 之 元大 商業 銀行 高鳳 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 乙 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 以 每 本 帳戶 每 10日 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 每 月 租金 3萬 元 之 價格 ， 出租 並 寄交 予 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 戴巧萱 」 之 詐欺 集團 成員 指定 之 人 ， 並 依 對方 指示 先行 變更 提款卡 密碼 ， 以 供 該 人 及 所屬 詐騙 集團 成員 使用 ； 另 丙○○ 於 108年 3月 29日 前 某時 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 丙 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 交付 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 甲 、 乙 、 丙 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 集團 內 成員 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 分別 向 附表 所 示 之 000 等 5 人 施詐 ， 致 000 等 5 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯 至 上開 甲 、 乙 、 丙 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 000 等 5 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第405號
犯罪事實：
一 、 劉歆瀨 可 預見 任意 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 14日 中午 12時 38分 許 ， 在 苗栗縣 苑裡鎮 信義路 全家 便利商店 苑裡 新 信義店 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 ， 通訊 軟體 LINE 匿稱 「 Etiet 」 之 詐欺 集團 成員 指示 ， 以 店到店 方式 ， 將 其 向 渣打 商業 銀行 苑裡 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 申辦 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 ( 含 密碼 ) ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 人 暨 所屬 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 12月 16日 中午 12時 30分 許 ， 以 電話 冒稱 係 周蓉香 之 女 胡立 ， 以 生病 為由 向 胡周蓉香 借款 ， 胡周蓉香 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 8分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○街 000號 中和 南勢角 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 15萬6,000 元 至 劉歆瀨 前揭 渣 打 銀行 帳戶 內 。 嗣 胡周蓉香 發現 遭 詐騙 ， 經 報警 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第535號
犯罪事實：
一 、 羅文賢 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 使用 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供予 真實 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 轉帳 匯款 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 6月 12日 前 之 103年 6月 間 某 日 ， 在 彰化縣 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 上海 商業 儲蓄 銀行 大里 分行 （ 下稱 上海 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 上海 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 、 網路 銀行 密碼 ， 交付 予 真實 年籍 不詳 、 自稱 「 林建豪 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 林建豪 」 ） ， 「 林建豪 」 取得 羅文賢 上開 上海 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 、 網路 銀行 密碼 後 ， 則 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 使用 。 羅文賢 即 以 此 方式 容任 「 林建豪 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 以 上開 上海 銀行 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 「 林建豪 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 上開 上海 銀行 帳戶 詐騙 他人 匯款 之 用 。 而 「 林建豪 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 6月 11日 中午 12時 許 ， 佯裝 係 臺北 市立 聯合 醫院 許玉蘭 、 新北市 政府 警察局 林漢中 、 局長 廖世華 、 檢察官 吳文正 ， 並撥打 電話 與 蔡月枝 ， 佯稱 ： 蔡月枝 涉及 刑事 案件 ， 需 先行 保管 帳戶 內 之 款項 云云 ， 致 蔡月枝 陷於 錯誤 ， 於 103年 6月 12日 下午 1時 16分 許 、 103年 6月 13日 上午 10時 20分 許 ， 在 屏東市 廣東路 郵局 、 屏東市 中正路 郵局 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 682,000 元 、 228,000 元 至 羅文賢 上開 上海 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 以 網路 銀行 跨轉匯款 匯出 及 以 金融卡 提領 一 空 。 嗣 經 蔡月枝 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度竹簡字第94號
犯罪事實：
一 、 姚佑昇 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 已 預見 將 自己 之 8591 網站 帳號 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 13日 前 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 利用 網際網路 連接上 RC 語音 通訊 軟體 ， 將 其 向 8591 網站 所 申請 帳號 「 eq 640213 」 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 老二 」 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 他人 從事 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 姚佑昇 所 交付 之 8591 網站 帳號 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 12月 13日 下午 某 時 ， 以 「 林凱凱 」 名義 在 網際網路 社群 網站 臉書 刊登 販賣 中古 手機 之 訊息 ， 致 張俊偉 陷於 錯誤 ， 同意 以 6,000 元 價格 購買 ， 並 於 同 日 22時 16分 許 ， 利用 自動 櫃員 提款機 ， 以 其 父親 張世勳 所有 雲林縣 土庫鎮 農會 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 先行 匯款 3,000 元 至 姚佑昇 上開 網路 帳號 所 配合 之 第三方 支付 業務 帳戶 即 玉山 銀行 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 ； 該 詐欺 集團 成員 復 於 同 日 22時 40分 許 ， 在 8591 虛擬 寶物 交易 網站 ， 以 張俊偉 上開 所 支付 之 3,000 元 ， 向 周斯文 購買 網銀 國際 遊戲 公司 虛擬幣 37萬5,000 元 星幣 。 嗣 因 張俊偉 遲 未 收到 手機 ， 乃 查覺 受騙 ， 經 報警 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度審易字第937號
犯罪事實：
一 、 洪瑋澤 自 民國 101年 12月 起 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 陽光 」 之 成年 男子 ， 與 數 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 共組 之 詐欺 集團 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 負責 提領 該 集團 所 蒐集 之 人頭 帳戶 內 被害人 遭 詐騙 後 所 匯入 之 款項 ， 即 擔任 俗稱 車手 之 工作 。 該 以 「 陽光 」 為首 之 詐欺 集團 ， 為 掩飾 詐騙 不法 行徑 ， 由 「 陽光 」 在 臺灣 地區 ， 以 不詳 方式 取得 陳奕靜 、 何晉源 、 金俊瑋 、 汪俊佑 、 郭丞鋒 、 黃詩詳 、 王詠慧 、 陳思瑜 、 鄭佳雯 、 羅郁惠 、 蔡君彥 、 黃振源 、 蔡耀家 、 古師宇 、 李柏毅 等 人 所 申設 人頭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 金融卡 ） 及 密碼 ， 放置 在 各 大 賣場 置物櫃 內 ， 由 洪瑋澤 至 上開 置物櫃 拿取 該 等 金融 帳戶 資料 ， 作為 領取 詐騙 款項 之 用 ； 嗣 由 該 詐欺 集團 之 某 真實 年籍 不詳 成員 於 如 附表 所 示 之 時間 撥打 電話 與 如 附表 一 所 示 之 被害人 等 ， 以 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 ， 使 被害人 等 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 將 如 附表 一 所 示 之 金額 匯入 該 集團 所 蒐集 之 前揭 人頭 帳戶 內 ， 再 推 由 洪瑋澤 持 所 取得 之 上開 提款卡 （ 金融卡 ） ， 前往 各 銀行 、 便利商店 所 設 自動櫃員機 ， 提領 被害人 等 所 匯入 之 款項 多 次 ， 迨 所 領取 款項 達 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 或 10萬 元 時 ， 即將 款項 放置 在 各 大 賣場 置物櫃 內 ， 供 其他 詐欺 集團 成員 拿取 及 朋分 ， 洪瑋澤 則 固定 每日 得以 領取 3,000 元 至 5,000 元 不等 作為 報酬 。 嗣 於 102年 3月 5日 21時 30分 許 ， 在 桃園市 楊梅區 （ 改制 前 為 桃園縣 楊梅市 ○○○路 00號 「 7-11 便利商店 瑞揚店 」 持 提款卡 提領 現金 後 為 警 查獲 ， 並 扣得 如 附表 二 所 示 之 物品 ， 始 悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 109年度花原簡字第60號
犯罪事實：
一 、 許珮怡 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 9月 23日 13時 53分 許 ， 在 花蓮縣 花蓮市 中央路 與 莊敬路 統一 超商店 內 ， 以 店到店 方式 ， 將 其 所 開立 之 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 。 嗣 該 成年人 取得 上開 帳戶 提款卡 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 一 於 108年 10月 4日 某時 ， 撥打 電話 予 黃蔡春金 ， 佯稱為 姪女 洪螢柔 ， 需要 借款 周轉 云云 ， 致 黃蔡春金 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 5 ） 日 13時 30分 許 ， 在 新北市 淡水區 新市○路 0段 00號 統一 超商 內 ， 以 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 二復 於 108年 10月 4日 14時 50分 許 ， 撥打 電話 予 詹瑞珠 ， 佯稱為 同學 素紹 之 友人 ， 因 素 紹積欠 款項 ， 希望 詹瑞珠 代為 清償 云云 ， 致 詹瑞珠 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 5 ） 日 13時 22分 許 ， 在 桃園市 ○ 鎮區 ○○路 000號 平鎮 南勢 郵局 內 ， 臨櫃 匯款 8萬 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 均 旋 遭 提領 一空 。 嗣 黃蔡春金 、 詹瑞珠 均 發覺 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 103年度審易字第848號
犯罪事實：
一 、 倪運科 前 係 新竹縣 竹東鎮 「 全 國 電子 公司 」 送貨員 ， 因 離職 後 需 錢 孔急 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 103年 6月 9日 8時 30分 許 ， 駕駛 不 知情 之 母 倪劉貴英 所有 之 車牌 號碼 000- 000 號 重型 機車 至 彭棋煌 位在 新竹縣 橫山鄉 ○○村 0鄰 00號 之 住處 ， 向 彭棋煌 之 母 彭羅金蘭 及 看護 外勞 阿妮 佯稱 其 為 家電 維修員 ， 而 以 檢查 電視 、 冰箱 為 藉口 ， 請求 進入 屋 內 ， 致 彭羅金蘭 、 阿妮 不疑有他 乃 予以 應允 ， 嗣 倪運科 入 內 後 ， 再 藉 檢查 電視 線路 為由 ， 獨自 至 2樓 房間 內 ， 趁 無 人 注意 之 際 ， 徒手 竊取 彭棋煌 配偶 盧秋雲 所有 之 鑽戒 1 只 ， 得手 後 旋 返回 樓下 。 詎 倪運科 又 另行 起意 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 再 向 彭羅金蘭 謊稱 其 所 佩戴 頸部 之 金 項鍊 1 條 髒污 ， 可 幫忙 洗淨 後 歸還 等語 ， 致 彭羅金蘭 陷於 錯誤 而 交付 之 ， 倪運科 得手 後 旋即 離開 現場 ， 並 將 上開 之 物 變賣 供己 花用 。 嗣 為 彭羅金蘭 親戚 彭林玉菊 發覺 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第1698號
犯罪事實：
一 、 丁政元 於 民國 105年 5月 27日 晚間 20 許 ， 在 臺中市 西屯區 「 拉比 夜店 」 結識 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 基哥 」 之 成年 男子 後 ， 受 邀 加入 綽號 「 基哥 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 該 詐欺 集團 負責 測試 提款卡 及 提領 贓款 之 車手 工作 ， 復經 綽號 「 基哥 」 之 成年 男子 同意 邀同 林學欽 加入 一起 工作 ； 約定 每日 測試 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 或 每 提領 1萬 元 可 獲得 1000 元 至 2000 元 不等 之 報酬 ， 綽號 「 基哥 」 之 成年 男子 並 交付 iPhone5 、 iPhone6S 手機 各 1 支予 林學欽 及 丁政元 作 做為 聯絡 工具 。 議定 ， 丁政元 、 林學欽 、 綽號 「 基哥 」 之 成年 男子 及 其他 所屬 詐欺 集團 成員 ， 乃 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 以 不詳 方式 ， 向 大陸 地區 不詳 被害人 施用 詐術 ， 致 大陸 地區 不詳 被害人 陷於 錯誤 而 受騙 ， 將 不詳 金額 匯入 該 詐欺 集團 所 掌控 之 大陸 地區 銀行 人頭 帳戶 內 ； 再 由 該 詐欺 集團 成員 將 相 對應 之 人頭 帳戶 銀聯卡 交予 綽號 「 基哥 」 之 成年 男子 及 所屬 車 手持 至 自動櫃員機 操作 測試 提領 現金 。 迨 於 105年 6月 3日 8時 30分 許 ， 綽號 「 基哥 」 之 成年 男子 即 在 臺中市 北區 中清路 與 天津路口 ， 將 該 詐欺 集團 使用 之 人頭 帳戶 銀聯卡 18 張 交予 丁政元 ， 並 利用 手機 通訊 軟體 FACETIME 告知 銀聯卡 密碼 ， 丁政元 再 駕駛 其 承租 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 ， 至 臺中市 北區 中清路 與 北平路口 搭載 林學欽 ， 另 依 綽號 「 基哥 」 之 成年 男子 電話 指示 ， 轉至 臺中市 北區 山西路 與 北平路口 搭載 該 詐欺 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 下稱 甲男 ） 。 隨後 其 3 等 人 即 共乘 丁政元 駕駛 之前開 自用 小客車 ， 於 同 日 9時 許 至 臺中市 大雅區 中清路 之 臺灣 銀行 ， 由 丁政元 持 其中 之 9 張 銀聯卡 （ 已 扣案 ） 接續 操作 自動櫃員機 輸入 密碼 ， 以 此 不正 方法 使 自動櫃員機 辨識 系統 對 真正 持卡人 之 識別 陷於 錯誤 ， 以為 丁政元 係 有 權 提領 現金 之 人 ， 任由 丁政元 先後 提領 現金 總計 900 元 （ 每 張 銀聯卡 各 提領 100 元 ） ； 林學欽 則 持 其餘 9 張 銀聯卡 （ 未 扣案 ） 接續 操作 自動櫃員機 輸入 密碼 ， 亦 以 此 不正 方法 使 自動櫃員機 辨識 系統 對 真正 持卡人 之 識別 陷於 錯誤 ， 以為 林學欽 係 有 權 提領 現金 之 人 ， 任由 林學欽 先後 提領 現金 總計 900 元 （ 每 張 銀聯卡 各 提領 100 元 ） 。 嗣 丁 政元 於 同 日 10時 10分 許 ， 駕駛 前開 自用 小客車 搭載 林學欽 及 甲男 至 臺中市 ○○區 ○○○街 00號 前 ， 因 將 該 車 暫停 路 旁 未 熄火 佔據 道路 為 警 攔檢 ， 經 目視 車 內 有 多 張 自動櫃員機 交易 明細表 發覺 有異 ， 當場 扣得 銀聯卡 9 張 、 自動櫃員機 交易 明細表 9 張 、 現金 900 元 、 IPhone 5 手機 1 支 、 IPhone6S 手機 1 支 （ 另 扣得 與 本件 犯罪 無關 之 現金 1萬3000 元 、 三星 黑色 手機 1 支 、 HTC 鐵灰色 手機 1 支 ） ， 而 查悉 上情 （ 甲男 於 為 警 查獲 前 ， 先行 攜帶 丁政元 提領 之 現金 900 元 、 自動櫃員機 交易 明細表 9 張 及 林學欽 所 使用 之 銀聯卡 9 張 先行 下車 ， 未 一併 查獲 ） 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第1310號
犯罪事實：
一 、 邱繼賢 前 因 竊盜 案件 ， 分別 經 臺灣 新竹 地方 法院 及 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 101年度 竹簡字 第109 號 及 101年度 易 字 第411 號 判處 有期徒刑 2月 各 1 次 確定 ； 再 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 101年度 壢簡字 第603 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ； 上開 3 罪刑 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 101年度 聲字 第4445 號 裁定 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 102年 2月 4日 徒刑 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 無 支付 能力 ， 於 104年 2月 23日 11時 30分 許 ， 進入 新北市 ○○區 ○○路 0段 0號 全家 便利商店 內 ， 拿取 店員 覃嘉惠 所 管領 、 放置 於 貨架 上 之 高粱酒 1 瓶 、 七星 香菸 1 包 （ 價值 共計 新臺幣 840 元 ） ， 未 結帳 即 直接 走 至 店 內 休息區 ， 喝完 高粱 酒飲 並 抽完 香菸 ， 覃嘉惠 發現 後 ， 要求 邱繼賢 付款 ， 邱繼賢 表示 在 等 朋友 來 付錢 ， 嗣 經 覃嘉惠 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第4077號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳進凱 、 劉品茂 2 人 依 其 智識 程度 ， 均 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 等 供 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 以 該 帳戶 作為 收取 詐騙 被害人 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 分別 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 吳進凱 於 民國 100年 12月 23日 上午 11時 30分 許 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 晚間 11時 30分 許 ） ， 將 其 前 於 中華郵政 股份 有限公司 鶯歌 郵局 所 開立 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 吳進凱 郵局 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 鶯歌 分行 所 開立 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 吳進凱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 已 變更為 指定 之 密碼 ） 等 物 ， 以 每 帳戶 新臺幣 5,000 元 之 代價 ， 郵寄 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 吳進凱 並 未 實際 取得 對價 ） ， 劉品茂 則 於 100年 12月 23日 晚間 8時 許 ， 在 臺北 火車站 內 之 某 約定 地點 ， 將 其 前 於 中華郵政 股份 有限公司 三重 溪尾街 郵局所 開立 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 劉品茂 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 經理 」 之 成年 男子 ； 吳進凱 、 劉品茂 2 人 以 此 方式 ， 幫助 上開 成年 男子 及 「 陳 經理 」 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 取得 吳進凱 、 劉品茂 2 人 所 提供 上開 帳戶 之 詐欺 集團 成員 ， 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 各 被害人 （ 詐術 方式 詳 附表 ） ， 致 各 該 被害人 均 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 依 指示 操作 自動 提款機 ， 而 分別 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 或 存入 如 附表 所 示 吳進凱 、 劉品茂 2 人 之 帳戶 內 ， 由 該 詐欺 集團 成員 自行 提領 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 各 被害人 於 遭 詐騙 後 ， 均 發覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 偵 得 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第3876號
犯罪事實：
一 、 邱永龍 前 於 民國 95年 間 因 竊盜 、 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 95年度 易 字 第11 號 、 95年度 簡字 第2608 號 案件 ， 分別 判處 有期徒刑 2 年 2 月 、 4月 確定 ， 嗣 經 裁定 減刑 且 定 應執行 刑 有期徒刑 2 年 2月 確定 ， 於 98年 4月 13日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 明知 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 名義 申請 之 行動電話 以 確保 掩人耳目 、 逃避 追緝 ， 是 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 行動電話 門號 ， 常 與 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 因 急需 金錢 ， 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 行動電話 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 99年 6月 11日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 見 報載 「 辦 門號 換 現金 」 之 廣告 後 ， 旋撥 打廣告 所 載 電話 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 聯繫 ， 並 於 99年 6月 11日 ， 至 高雄市 ○○路 與 林森路 交岔 路口 附近 之 「 巨霖 科技 通訊行 」 ， 申請 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 公司 ） 之 行動電話 門號 ： 0000000000 號 預付卡 後 ， 即 於 同 日 在 該 申辦 處所 附近 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 出售 上開 門號 SIM卡 予 該 不詳 男子 ， 供 該 不詳 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 而 該 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 SIM卡 後 ， 旋推 由 其中 1 人 ， 於 99年 7月 間 某 日 ， 利用 網際網路 ， 先後 與 方佳齡 （ 所 涉 詐欺罪 ， 業 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 99年度 基簡字 第1764 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 、 蔡昀軒 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 現 由 臺灣 臺中 地方 法院 審理 中 ） 聯繫 ， 並 留下 「 收件人 ： 羅清源 、 收件人 電話 ： 0000000000 及 地址 ： 台中市 南屯區 ○○○路 266號 」 作為 聯絡 之 用 ， 方佳齡 即 於 99年 7月 5日 某時 許 ， 依 指示 將 其 所 開立 之 聯邦 商業 銀行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 汐止 分行 帳號 ： 000000000000 號 及 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 樟樹灣 分行 帳號 ： 000000000000 號 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 資料 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 羅清源 」 之 成年 男子 ， 而 蔡昀軒 亦 於 99年 7月 8日 晚間 某時 許 ， 依 指示 將 其 所 開立 之 華南 銀行 楠梓 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 ， 寄交 予 「 羅清源 」 。 嗣 該 不詳 人士 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 且 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 下列 時間 、 地點 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 先 於 99年 7月 9日 16時 55分 許 ， 撥打 電話 予 林書羽 ， 以 先前 網路 購物 簽錯單 為 分期付款 12 期 ， 須 至 ATM 操作 取消 云云 ， 致 林書羽 陷於 錯誤 ， 於 同 日 ， 在 台北市 ○○區 ○○路 255號 陽信 商業 銀行 所 裝設 之 ATM ， 依 指示 操作 而 轉帳 2萬7,012 元 至 方佳齡 上開 華南 銀行 樟樹灣 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈡ 次於 99年 7月 9日 18時 19分 許 ， 假冒 「 森森 購物 」 客服 人員 ， 撥打 電話 予 范明雄 ， 佯稱 ： 之前 以 ATM 操作 匯款 轉帳 時 ， 誤 設定為 分期付款 ， 須 至 ATM 操作 取消 云云 ， 致 范明雄 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 53分 、 19時 56分 許 ， 在 高雄縣 鳳山市 （ 現 改制為 高雄市 鳳山區 ○○○路 173號 聯邦 銀行 所 裝設 之 ATM ， 依 指示 以 存入 現金 之 方式 ， 分別 轉帳 7萬1,000 元 、 4,000 元 ， 共計 7萬5,000 元 至 方佳齡 上開 聯邦 銀行 汐止 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈢ 再 於 99年 7月 9日 某時 許 ， 假冒 「 森森 購物 」 客服 人員 ， 撥打 電話 予 林綉甄 ， 佯稱 ： 因 公司 電腦 操作 錯誤 ， 誤設 分期付款 云云 ， 致 林綉甄 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 16分 許 ， 在 台南縣 仁德鄉 （ 現 改制為 台南市 仁德區 ○○○路 ○段 417 號 所 裝設 之 ATM ， 依 指示 操作 而 轉帳 2萬5,211 元 至 方佳齡 上開 聯邦 銀行 汐止 分行 帳戶 內 。 ㈣ 又 於 99年 7月 15日 19時 5分 許 ， 假冒 「 露天 拍賣 」 賣家 ， 撥打 電話 予 黃高樁 ， 佯稱 ： 當初 購物 因 作業員 疏失 ， 造成 交易 記錄 錯誤 ， 每 月 均 將 扣款 ， 須 至 ATM 操作 取消 云云 ， 致 黃高樁 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 37分 許 ， 在 台南市 ○○路 ○段 95之3號 統一 超商 裝設 之 ATM ， 依 指示 操作 而 轉帳 9,020 元 至 蔡昀軒 上開 華南 銀行 楠梓 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈤ 嗣 林 書羽 、 范明雄 、 林綉甄 與 黃高樁 發覺 遭騙 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第411號
犯罪事實：
一 、 陳建忠 經由 報紙 得知 收購 帳戶 之 訊息 ， 乃 循線 致電 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小戴 」 之 人 洽談 提供 帳戶 事宜 ， 對方 告知 如 提供 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 等 物 供 其 使用 ， 即可 獲得 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 ， 則 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 及 其 個人 智識 閱歷 ， 其 可 知悉 上開 工作 純 以 提供 金融 帳戶 為 條件 ， 此 類 專門 收取 金融 帳戶 之 工作 內容 甚為 可疑 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 及 其 個人 智識 閱歷 ， 可 預見 將 金融 帳戶 之 提款卡 連同 密碼 交付 提供給 與 其 本身 並 無 合理 信賴 關係 之 第三人 使用 ， 可能 幫助 他人 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 為 獲取 上開 報酬 ， 即 基於 縱 令 上開 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 恐嚇 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 10月 11日 前 某時 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 兆豐 國際 商業 銀行 新莊 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 附近 ， 將 其 向 兆豐 銀行 所 申辦 之 帳號 000 - 00000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 其 亦 因此 取得 1,500 元 之 報酬 。 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 恐嚇 取財 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 在 不詳 地點 ， 向 鄭文長 恫稱 如 附表 所 示 之 話語 ， 使 其 心生畏懼 ， 因而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 對方 指示 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 隨即 遭 人 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第204號
犯罪事實：
一 、 呂國龍 明知 支票 具有 代付 現金 交易 及 轉帳 流通 之 性質 ， 而 其 毫無 資力 ， 亦 無 擔任 公司 負責人 之 能力 ， 若 有 以 其 擔任 負責人 之 公司 名義 所 簽發 之 支票 ， 均 屬 無 兌現 可能性 之 空頭 支票 （ 俗稱 芭樂票 ） ， 有 第三人 持 此 種 支票 向 他人 調現 或 作為 付款 工具 ， 將 使 他人 誤信 該 支票 為 合法 管道 取得 ， 認有 兌現 可能性 ， 而 為 財物 之 給付 或 為 勞務 之 提供 ， 來日 支票 不 獲 兌現 ， 將 受有 損害 。 詎 呂國龍 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 99年 12月 1日 受 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿宏 」 之 成年 男子 邀請 ， 同意 擔任 設於 臺中市 ○○區 ○○○路 000○0號 2樓 「 芯明 企業 有限公司 」 （ 下稱 芯明 公司 ） 之 董事 兼 代表人 ， 並 於 99年 12月 21日 ， 與 綽號 「 阿宏 」 之 男子 前往 臺灣 中小企業 銀行 忠明 分行 及 臺灣 銀行 黎明 分行 ， 辦理 該 公司 支票 存款 帳戶 （ 臺灣 中小企業 銀行 之 帳號 為 000000000 號 ； 臺灣 銀行 之 帳號 為 000000000000 號 ） 之 代表人 印鑑 變更 ， 綽號 「 阿宏 」 之 男子 並 支付 呂國龍 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 代價 ， 呂國龍 即將 上開 支票 存款 帳戶 之 印鑑 交給 綽號 「 阿宏 」 之 男子 ， 供 「 阿宏 」 將 該 印鑑 蓋用 在 芯明 公司 之 空白 支票 上 ， 再 將 空白 支票 販售 予 有意 詐騙 他人 之 人 。 嗣 有 陳建宇 （ 另 案 由 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 通緝 中 ） 透過 不詳 管道 輾轉 取得 付款人 為 臺灣 中小企業 銀行 忠明 分行 ， 發票人 為 芯明 公司 （ 負責人 為 呂國龍 ） ， 票載 發票日 分別 為 100年 4月 5日 、 100年 4月 20日 ， 票號 分別 為 AC 0000000 、 AC 0000000 號 ， 面額 分別 為 6萬5000 元 、 3萬8600 元 之 支票 2 紙 ， 並 持 以 向 施利明 借款 ， 施利明 誤以為 該 支票 兌現 無虞 ， 於 收受 支票 後 ， 即 如數 交付 上開 款項 予 陳建宇 。 詎 該 支票 屆期 經 施利明 提示 竟 遭 銀行 退票 處理 ， 施利明 始 知 受騙 。