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臺灣臺中地方法院 107年度訴緝字第226號
犯罪事實：
一 、 緣 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 寶哥 」 之 成年 男子 ， 為 圖謀 暴利 ， 自 民國 104年 12月 起 ， 自行 籌組 設立 電信 詐欺 機房 （ 俗稱 「 桶子 」 ） ， 並 陸續 招募 徐偉輯 及 其餘 如 附表 一 所 示 之 人 （ 加入 機房 之 時間 及於 機房 內 使用 之 代號 均 如 附表 一 所 示 ） ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小小 」 、 「 阿宏 」 、 「 阿漢 」 、 「 小蘭 」 、 「 阿寶 」 等 人 加入 ， 先 透過 吳俊德 委請 不 知情 之 黃志涵 承租 位在 臺中市 ○○區 ○○○街 000巷 00號 房屋 作為 機房 所在地 ， 並 覓得 「 大腳川 」 （ 旗下 有 成員 張瑋哲 ） 等 系統商 合作 ， 由 系統商 透過 網路 電話 通訊 協定 （ Voiceover Internet Protocol ， 簡稱 VOIP ） ， 提供 將 語音 訊號 壓縮成 數據 資料 封包 後 ， 在 IP 網路 基礎 上 傳送 之 語音 服務 。 讓 使用 者 可 運用 VOIP 網路 電話 語音 閘道器 （ 又 稱 Gateway ） 整合 2 種 不同 性質 的 網路 ， 將 類比 的 聲音 訊號 以 「 數據 封包 （ Data Packet ） 」 的 形式 ， 在 IP 數據 網路 （ IP Network ) 上 做 即時 傳遞 ， 將 原 為 聲音 的 類比 訊號 數位化 後 ， 透過 網路 上 各 相關 通訊 協定 ， 做 點 對 點 的 即時 通訊 功能 ， 得以 利用 網路 撥打 實體 電話 號碼 之 系統 撥打 語音 電話 。 渠等 之 分工 模式 及 犯罪 手法 為 ： 由 系統 商群 撥發話 予 不 特定 之 大陸 地區 民眾 ， 播放 中國 聯通 電信 公司 將 對 行動電話 停止 使用 ， 或 順風 快遞 郵件 未 領取 之 語音 通知 ， 致 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 依 語音 指示 回撥 後 ， 該 回撥 電話 即 經由 設定 路徑 轉接 至 上開 電信 詐欺 機房 ， 由 擔任 第一線 成員 之 徐偉輯 、 黃則羲 、 郭俊明 、 連義鴻 、 黎懿萱 、 陳紫曦 、 徐輝榮 、 林世閔 、 高證奇 、 廖敏吉 、 楊舒雯 、 楊雅琪 、 少年 李○君 、 「 小小 」 、 「 阿宏 」 等 人 負責 接聽 ， 佯裝 為 中國 聯通 電信 客服 人員 ， 向 回電 之 大陸 地區 人民 詐稱 其 身分 證件 遺失 遭 冒用 申辦 門號 ， 並 積欠 通信 費用 ， 將 涉有 法律 責任 ， 或 假扮 快遞 公司 客服 人員 ， 佯稱 其 寄送 違法 包裹 經 警方 查獲 云云 ， 套問 其 姓名 及 聯絡 方式 等 基本 資料 後 ， 再 將 電話 轉給 擔任 第二線 成員 之 徐偉輯 、 吳俊德 、 黃則羲 、 詹煌吉 、 許澤雄 、 黃慈翰 、 「 阿漢 」 、 「 小蘭 」 、 「 小小 」 等 人 負責 接聽 ， 假冒 大陸 地區 公安 人員 ， 套問 對方 之 金融 帳戶 資料 ， 成功 後 再 將 電話 轉給 擔任 第三線 成員 之 「 小小 」 、 「 阿漢 」 、 「 阿寶 」 等 人 ， 佯裝 大陸 地區 檢察官 ， 並 詐稱 為 帳戶 安全 或 為 配合 辦案 凍結 帳戶 ， 需 至 ATM 設定 安全 密碼 云云 ， 誘騙 匯款 至 指定 之 大陸 地區 人頭 帳戶 內 。 再 由 「 寶哥 」 聯絡 轉帳 車手 集團 （ 俗稱 水 公司 ） 提領 贓款 後 朋分 獲利 ， 第一線 成員 可 分得 詐欺 所得 金額 7％ 之 報酬 、 第二線 成員 則 可 分得 8% 之 報酬 ， 許澤雄 並 負責 機房 內 成員 之 日常 生活 管理 。 徐偉輯 於 加入 該 電信 詐欺 機房 期間 ， 即 與 「 寶哥 」 及 其餘 如 附表 一 所 示 之 人 ， 與 少年 李○君 、 「 小小 」 、 「 阿宏 」 、 「 阿漢 」 、 「 小蘭 」 、 「 阿寶 」 等 電信 詐欺 機房 成員 ， 以及 「 大腳川 」 、 張瑋哲 （ 所 涉 加重 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 6 月 ） 等 系統商 ， 暨 真實 姓名 年籍 不詳 之 轉帳 車手 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 以 電子 通訊 、 網際網路 等 傳播 工具 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 上開 模式 對 大陸 地區 民眾 施以 詐術 ， 並 詐得 如 附表 二 所 示 之 款項 。 嗣 於 105年 1月 27日 13時 許 ， 為 警持 本院 核發 之 搜索票 至 臺中市 ○○區 ○○○街 000巷 00號 執行 搜索 ， 當場 查獲 如 附表 一 所 示 之 許澤雄 等 共 18 名 電信 詐欺 機房 成員 ， 並 扣得 如 附表 三 所 示 「 寶哥 」 所有 並 提供予 機房 成員 為 本案 犯行 所 用 之 物 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第528號
犯罪事實：
一 、 緣 吳振嘉 、 王詠正 （ 業經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 於 民國 101年 5月 29日 以 101年度 上 易 字 第395 號 各 判處 有期徒刑 2 年 確定 ） 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 老闆 」 、 綽號 「 阿寶 」 、 代號 「 錢錢錢 」 等 成年 人士 ， 及 代號 為 「 JQ 」 、 「 大金 」 、 「 小旋風 」 、 「 多 」 及 「 吉星 高照 」 等 詐欺 機房 內 不詳 成年 成員 ， 共同 基於 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 吳振嘉 前往 臺中市 大里區 永隆路 上 「 風緻 」 、 「 春天 」 等 汽車 旅館 內 ， 負責 使用 筆記型 電腦 及 上網 工具 無線 上網 而 登入 網際網路 後 ， 開啟 筆記型 電腦 內 安裝 之 SKYPE 網路 聊天 程式 ， 使用 帳號 qaz 0000000 與 該 名 綽號 「 老闆 」 幕後 首腦 對談 ， 「 老闆 」 則 透過 SKYPE 指示 吳振嘉 將 特定 大陸 地區 銀行 發行 U 盾卡 插入 筆記型 電腦 ， 網路 查詢 該 銀行 帳戶 是否 可 正常 使用 後 ， 回報給 「 老闆 」 。 吳振嘉 再 將 可 正常 使用 人頭 帳戶 資料 ， 透過 SKYPE 線上 張貼 提供給 綽號 「 JQ 」 、 「 大金 」 、 「 小旋風 」 、 「 多 」 及 「 吉星 高照 」 等 詐欺 機房 內 成年 成員 。 王詠正 亦 將 筆記型 電腦 內 安裝 SKYPE ， 使用 帳號 為 parda 9966 、 暱稱 「 招財貓 」 或 「 阿雷固 」 ， 上網 等待 指示 。 俟 上開 詐欺 機房 ， 以 假冒 檢察官 或 其他 不詳 方式 ， 對 大陸 地區 成年 民眾 詐欺 得手 ， 並 指示 受騙 之 人 匯款 至 綽號 「 老闆 」 之 人 所 提供 之 帳戶 後 ， 綽號 「 老闆 」 之 人 再 以 SKYPE 線上 通知 吳振嘉 插入 U 盾卡 ， 查詢 是否 匯款 成功 ， 並 遠端 遙控 網路 轉帳 至 其他 帳戶 ， 復 以 SKYPE 線上 通知 王詠正 ； 王詠正 收到 通知 後 ， 再 以 電話 通知 其 旗下 該 名 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 阿寶 」 之 成年 車手 ， 持 銀聯卡 前往 臺灣 地區 自動櫃員機 提領 詐得 款項 ； 另 綽號 「 老闆 」 之 人 有時 則 通知 代號 為 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 錢錢錢 」 之 成年 車手 前往 提款 ， 待 車手 提出 款項 後 再 轉匯 至 其他 帳戶 。 有時 則 由 吳振嘉 、 王詠正 通知 與 其 等 有 前揭 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 詐欺 犯意 聯絡 之 張真瑜 、 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 施仁杰 」 之 成年 人士 ， 前往 金融 機構 將 該 等 領出 之 詐騙 款項 存入 其他 人頭 帳戶 ， 以 逃避 追查 。 吳振嘉 固定 於 每日 16時 30分 至 19時 之間 ， 使用 SKYPE 帳號 qaz 0000000 ， 與 詐欺 電信 機房 對 帳 ， 彙總 當日 詐得 金額 及 分配 方式 。 吳振嘉 及 王詠正 等 人 ， 與 上開 綽號 「 阿凱 」 、 「 老闆 」 、 「 阿寶 」 、 「 錢錢錢 」 等 人 ， 即 以 上開 詐騙 之 分工 方式 ， 在 如 附表 所 示 時間 ， 共同 對 如 附表 所 示 不詳 姓名 、 年籍 之 成年 被害人 詐騙 ， 並 為 如 附表 所 示 詐欺 機房 ， 網路 轉帳 並 提領 如 附表 所 示 詐騙 款項 。 張真瑜 於 100年 11月 29日 ， 經 依 吳振嘉 之 指示 ， 前往 銀行 以 臨櫃 存款 之 方式 ， 將 吳振嘉 所 交付 之 款項 ， 存款 3萬 元 至 曾 有 錠 （ 業經 本院 於 102年 5月 3日 以 102年度 易 字 第528 號 判處 拘役 45日 確定 ） 所有 之 彰化 商業 銀行 臺中 分行 帳號 00000000000000 號 存款 帳戶 ； 存款 5萬 元 、 2萬 元 至 林簡傳 （ 業經 本院 於 102年 3月 21日 以 102年度 易 字 第528 號 判處 拘役 50日 確定 ） 所 提供予 該 詐騙 集團 使用 之 其 母 郭欣欣 所 申辦 之 臺北 富邦 商業 銀行 臺中 分行 帳號 000000000000 號 存款 帳戶 中 。 嗣 為 警 於 100年 12月 6日 17時 30分 許 ， 在 臺中市 ○里區 ○○路 000號 「 春天 汽車 旅館 」 第217 號 房 內 ， 查獲 吳振嘉 及 王詠正 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第1199號
犯罪事實：
一 、 林惠君 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 99年度 訴 字 第3422 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 100年 5月 9日 易科 罰金 執行 完畢 。 仍 不知悔改 ， 於 103年 10月 4日 13時 55分 前 ， 在 新北市 五股區 某 廟宇 廁所 之 垃圾桶 拾獲 郭怡君 所有 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 第一 銀行 ） 卡號 0000000000000000 號 信用卡 （ 郭怡君 於 103年 10月 4日 中午 左右 ， 在 新北市 泰山區 福泰 市場 、 公有 市場 一帶 遺失 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 予以 侵占 入己 ； 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 在 附表 所 示 特約 商店 ， 持 上開 刷 卡 免 簽名 之 信用卡 購買 香菸 等 商品 ， 致 特約 商店 店員 陷於 錯誤 而 接受 刷卡 ， 其中 附表 編號 1 至 5 所 示 消費 刷卡 成功 ， 林惠君 因而 詐得 共 新臺幣 （ 下 同 ） 2500 元 之 商品 ， 至 附表 編號 6 、 7 所 示 消費 因 刷卡 失敗 致 無法 詐得 商品 而 未遂 。 嗣 因 郭怡君 接獲 第一 銀行 通知 信用卡 交易 異常 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2182號
犯罪事實：
一 、 劉烜浩 （ 綽號 「 小黑 」 、 「 阿浩 」 ） 於 民國 108年 1月 初 起 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳泓名 」 （ 另 案 偵辦 ； 下 逕 稱 「 陳泓名 」 ） 之 成年 男子 、 微信 暱稱為 「 ││ 」 （ 兩 條 直線 ； 下 逕 稱 「 ││ 」 ） 、 「 非凡 」 （ 下 逕 稱 「 非凡 」 ） 、 綽號 「 正哥 」 之 成年 男子 等 人 所屬 之 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 或 牟利性 之 結構性 詐欺 集團 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 擔任 負責 交付 提款卡 予 車手 ， 再 向 車手 收取 贓款 交付 予 上手 之 俗稱 「 收 水 」 之 工作 ； 徐志承 則 亦 於 108年 1月 31日 前 之 某 日 ， 受 劉烜浩 之 招攬 後 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 本案 詐欺 集團 ， 且 與 劉烜浩 一同 擔任 收 水 工作 ； 張源昌 則 於 108年 1月 中旬 某 日 ， 透過 臉書 軟體 （ 下稱 臉書 ） 中 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 暱稱 「 黃澤祥 」 之 成年 男子 （ 下 逕 稱 「 黃澤祥 」 ） 之 介紹 ， 而 結識 臉書 暱稱為 「 黃隴 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 東東 」 之 成年人 （ 下 逕 稱 「 東東 」 ） ， 再 經 「 東東 」 介紹 認識 真實 姓名 年籍 不詳 臉書 暱稱為 「 黃金虎 」 之 成年 男子 （ 下 逕 稱 「 黃金虎 」 ） 後 ， 即 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 「 黃金虎 」 、 「 東東 」 、 「 ││ 」 及 「 陳泓名 」 同屬 之 本案 詐欺 集團 ； 王振唐 則 於 108年 農曆 過年 後 之 某 日 ， 受 劉烜浩 及 徐志承 之 招攬 ， 亦 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 本案 詐欺 集團 ， 與 張源昌 均 擔任 依 上手 指示 持 人頭 帳戶 提款卡 提領 贓款 之 車手 工作 【 108年度 金訴字 第117 號 起訴書 （ 即 108年度 偵字 第6322 號 、 第12018 號 、 108年度 少連 偵字 第264 號 案件 起訴書 ） 所 載 犯罪 事實 一 （ 張源昌 部分 ） ； 108年度 金訴字 第133 號 追加 起訴書 （ 即 臺灣 臺中 地方 檢察署 108年度 少連 偵字 第157 號 、 第234 號 追加 起訴書 ） 所 載 犯罪 事實 一 （ 劉烜浩 部分 ） ； 108年度 金訴字 第147 號 追加 起訴書 （ 即 臺灣 臺中 地方 檢察署 108年度 偵字 第13557 號 、 第13558 號 、 第16249 號 、 第19416 號 、 第19830 號 等 案件 追加 起訴書 ） 犯罪 事實 一 之 ㈠ （ 徐志承 、 王振唐 部分 ） 】 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度易字第325號
犯罪事實：
一 、 郭定桀 前 於 民國 102年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 102年度 易 字 第128 號 判處 有期徒刑 一 年 確定 ； 又 於 102年 間 ， 因 詐欺 等 案件 ， 經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 102年度 易 字 第256 號 判處 有期徒刑 三月 、 三月 、 三月 ， 應 執行 有期徒刑 八月 確定 ；復 於 103年 間 ， 因 妨害 家庭 等 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 103年度 訴 字 第97 號 判處 有期徒刑 三月 、 三月 ， 應 執行 有期徒刑 五月 ， 並 經 臺灣 高等 法院 以 103年度 上訴字 第1817 號 判決 上訴 駁回 確定 ； 再 於 103年 間 ， 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 103年度 基簡字 第161 號 判處 有期徒刑 三月 、 二月 、 三月 ， 應 執行 有期徒刑 六月 確定 ， 前揭 案件 ， 並 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 103年度 聲字 第1121 號 裁定 應 執行 有期徒刑 二 年 三 月 確定 ， 並 於 104年 8月 14日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第4575號
犯罪事實：
一 、 施宥程 雖 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 有 可能 為 詐騙 成員 所 利用 ， 以 遂行 欺騙 不 知情 社會 大眾 之 目的 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 9日 某時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 000號 「 統一 超商 招安 門市 」 ， 以 「 宅 即便 」 寄送 方式 ， 將 其 申辦 之 華南 商業 銀行 岡山 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 玉山 銀行 岡山 分行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 岡山 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 岡山 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 同時 寄予 自稱 「 吳代書 」 之 成年 男子 所 指示 之 「 大信 企業 」 （ 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 ） ， 再 以 電話 告知 上開 帳戶 提款卡 密碼 ， 任由 不詳 成年 詐欺 成員 使用 ； 嗣 該 詐欺 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 附表 所 示 之 簡至暉 、 李泓億 、 張博文 、 王曼萍 及 蔡翔宇 等 五 人 （ 下稱 簡至暉 等 五 人 ） ， 以 佯稱 友人 亟需 借款 、 購物 付款 設定 錯誤 等 方式 詐騙 ， 致 簡至暉 等 五 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 將 款項 匯入 上開 施 宥程 所 申設 之 華南 銀行 、 玉山 銀行 及 岡山 郵局 帳戶 （ 被害人 、 匯款 時間 、 詐騙 方法 、 金額 、 匯入 帳戶 等 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 簡至暉 等 五 人 察覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 103年度嘉簡字第1310號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附件 起訴書 第1 頁 犯罪 事實 一 (一) 「 不詳 時許 」 ， 應 予 更正為 103年 3月 10日 ； 第2 頁 犯罪 事實 一 (五) 「 不詳 時許 」 ， 應 予 更正為 「 103年 2月 23日 」 ； 犯罪 事實 一 (六) 「 不詳 時許 」 應 予 更正為 「 103年 3月 10日 至 同 年 月 13日 間 某 日 」 ； 另 證據 部分 補充 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第1160號
犯罪事實：
一 、 吳家輝 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 知悉 一般人 可 自行 申請 存款 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 之 用 ， 無需 使用 他人 存款 帳戶 ， 並 可 預見 其 將 個人 金融 帳戶 交付給 他人 ， 卻 不 為 控管 ， 該 帳戶 可能 淪為 詐騙 被害人 匯款 之 工具 ， 為 求 獲得 借款 借貸 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10 、 11月 間 某 日 ， 在 臺南市 安平區 之 林默娘 公園 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 站 前 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 金融 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 及 其 國民 身分證 、 全民 健康 保險卡 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 黃 先生 」 之 人 。 嗣 該 自稱 「 黃 先生 」 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 於 取得 上開 系爭 金融 帳戶 資料 及 證件 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 12月 9日 上午 9時 許 ， 假冒 員警 、 檢察官 之 名義 ， 以 未 顯示 之 門號 撥打 電話 予 陳淑禎 ， 並 向 陳淑禎 佯稱 ： 因 陳淑禎 詐領 健保費 ， 須 提領 其 帳戶 內 之 存款 作 監管 云云 ， 致 陳淑禎 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 於 104年 12月 14日 下午 2時 42分 許 、 同 日 下午 3時 30分 許 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 、 30萬 元 至 系爭 金融 帳戶 內 。 嗣 陳淑禎 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審簡字第494號
犯罪事實：
一 、 本件 除 如 下 補充 及 更正 之 部分 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 。
臺灣高雄地方法院 109年度審易字第727號
犯罪事實：
一 、 陳詩婷 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 其 明知 自己 並 無 販售 三星 廠牌 照相機 之 真意 ， 竟 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 5月 29日 上午 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 使用 門號 0000000000 號 之 手機 ， 以 LINE 通訊 軟體 傳送 訊息 予 楊育婷 ， 佯稱 其 願意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,500 元 之 代價 出售 三星 廠牌 照相機 1 台 云云 ， 致 楊育婷 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 16時 26分 許 ， 以 黑貓宅 急便 寄送 現金 3,500 元 至 陳詩婷 所 指定 高雄市 ○○區 ○○街 00○0號 ， 嗣 楊育婷 因 僅 收到 陳詩婷 所 郵寄 之 第三人 陳吳柑 之 國民 年金 繳費單 而 遲 未 收到 商品 ， 始 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。 ㈡ 其 明知 自己 並 無 販售 女用 卡通 包包 、 口紅 之 真意 ， 竟 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 9月 8日 前 某時 許 ， 在 公眾 得以 瀏覽 之 臉書 「 芽芽 的 甜甜 小舖 」 刊登 販售 女用 卡通 包包 及 口紅 之 不實 訊息 ， 以 此 方式 對 公眾 散布 而 施用 詐術 ， 適 張雅 評 閱覽 上開 訊息 後 ， 以 臉書 訊息 向 陳詩婷 洽談 購買 ， 雙方 並 合意 以 2,060 元 購買 女用 卡通 包包 及 口紅 一 批 ， 致 張雅評 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 9月 8日 某時 許 ， 依 指示 將 2,060 元 匯入 陳詩婷 所 提供 其 不 知情 之 胞弟 陳信宏 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 桂林 郵局 帳號 「 00000000000000 」 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 內 而 得手 ， 嗣 張雅評 因 遲 未 收到 商品 ， 始 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第1264號
犯罪事實：
一 、 劉仕傑 與 林森日 原 係 新民 高中 之 同學 ， 劉仕傑 於 民國 105年 2月 間 ， 得知 林森日 將 因 訴訟 取得 一 筆 款項 ， 認 有機 可 趁 ， 適 其 母 劉庭瑜 有 投資 興櫃 之 鉅景 科技 股份 有限公司 （ 下稱 鉅景 公司 ， 現 改名為 沃福仕 股份 有限公司 ） 之 股票 ， 因而 獲悉 該 公司 日後 有 可能 與 華人 數位 股份 有限公司 （ 下稱 華人 數位 公司 ） 合併 並 擬 上市 。 然 劉仕傑 明知 其 並 無 管道 可以 為 林森日 購得 大量 之 鉅景 公司 或 華人 數位 公司 股票 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 105年 2月 至 3月 間 ， 接續 以 通訊 軟體 與 林森日 聯繫 ， 佯稱 ： 其 母 之 友人 張興泰 之 妻 將 接任 某 上市 、 上櫃 公司 之 董事長 ， 該 公司 之 股票 即將 上漲 ， 如果 立刻 投入 資金 進場 購買 該 公司 之 股票 ， 未來 可以 翻倍 獲利 ， 惟 無法 以 林森日 之 名義 購買 ， 僅 能 以 其 個人 名義 代為 購買 等語 ， 使 林森日 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 105年 5月 13日 委託 游心惠 將 新臺幣 ( 下 同 ) 620萬 元 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 匯入 劉仕傑 向 彰化 銀行 北 臺中 分行 申設 之 金融 帳戶 內 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） ， 以 供 劉仕傑 代為 購買 該 公司 之 股票 ， 期間 林森日 多 次 詢問 有關 購買 股票 之 情形 ， 劉仕傑 均 予以 肯定 之 回應 並 告知 已 購買 之 股票 張數 ， 惟 遲 未 告知 所 購買 股票 之 公司 名稱 。 嗣 林森日 發覺 有異 ， 經 多方 查證 後 ， 始 發覺 劉仕傑 自始 皆 未曾 代 其 投資 購買 任何 股票 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第1725號
犯罪事實：
一 、 邱才玲 、 簡煒倫 （ 原名 簡勝宏 ） 明知 無 正當 理由 提供 行動電話 門號 予 他人 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 此 行動電話 門號 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 。 詎 渠等 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 行為 ： 一 簡煒倫 於 民國 105年 7月 11日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00號 之 遠傳 電信 股份 有限公司 臺北 農安店 ， 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 （ 預付卡型 ） 後 ， 於 不詳 時間 及 地點 ， 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 犯罪 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 105年 8月 1日 14時 許 ， 使用 上開 門號 撥打 與 詹宗祐 ， 佯稱 係 其 國小 同學 ， 急需 借款 周轉 云云 ， 致 詹宗祐 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 馬憶芬 （ 所 涉 上開 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 提起公訴 ） 所有 之 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 二 邱才玲 於 105年 8月 10日 ， 在 新北市 三重區 正義北路 附近 之 遠傳 電信 股份 有限公司 門市 ， 分別 持 其 所有 及 男友 張家瑋 所有 之 國民 身分 證件 申辦 0000000000 、 0000000000 號 及 其他 不詳 號碼 共計 20 個 行動電話 門號 （ 預付卡型 ） ， 並 於 同 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 每 個 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 代價 出售 予 簡煒倫 ， 再 由 簡煒倫 持 之 以 每 個 門號 600 元 至 1000 元 不等 之 價格 ， 販售 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 集團 成員 取得 上開 電話 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 犯罪 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 之 陳俊嘉 、 胡海松 及 鄭韶倫 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 匯款 轉帳 至 附表 所 示 之 各 該 銀行 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第546號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2726號
犯罪事實：
一 、 郭曉寧 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 可能 成為 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 取得 贓款 ， 避免 偵查 機關 查獲 ， 無異 對於 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 提供 助力 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 23日 至 105年 6月 3日 間 之 不詳 時間 、 地點 ， 將 其 於 104年 11月 16日 向 大眾 銀行 鳳山 分行 申辦 之 000000000000 號 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 均 交付予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 詐騙 集團 之 不詳 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 於 105年 6月 2日 16時 10分 及 同 月 3日 10時 許 ， 撥打 電話 予 馬國詳 ， 向 其 佯稱 其 係 代書 林文進 急需 借款 云云 ， 致 馬國詳 陷於 錯誤 ， 於 同 月 3日 11時 25分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 馬國詳 發覺 有異 始 悉 受騙 ， 經 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第275號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附表 部分 補充 及 更正 如 後 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第4118號
犯罪事實：
一 、 黃昱維 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 96年度 易 字 第2867 號 判處 並 減為 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 98年 5月 14日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 現今 詐騙 案件 猖獗 ， 詐騙 集團 藉由 收購 、 承租 或 假 應徵 工作 名義 收取 他人 金融 機構 帳戶 資料 ， 供用 以 隱匿 真實 身分 逃避 追緝 而 收取 詐騙 所得 款項 ， 竟 貪圖 利益 ， 於 100年 7 、 8月 間 某 日 起 ， 參與 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 阿緯 」 之 人 所屬 詐騙 集團 ， 而 與 該 詐騙 集團 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 負責 為 該 集團 收購 帳戶 ， 適有 林ＯＯ （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 本院 以 101年度 簡字 第900 號 判處 拘役 40日 確定 ） 於 100年 8月 10日 依 報紙 徵職 廣告 與 該 詐騙 集團 聯絡 ， 「 阿緯 」 便 通知 黃昱維 前往 高雄 後 火車站 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 向 林ＯＯ 收購 其 所有 之 第一 商業 銀行 岡山 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 號 ， 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 與 中華郵政 股份 有限公司 右昌 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 右昌 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 黃昱維 再 以 6,000 元 價格 轉手 販售 予 「 阿緯 」 所屬 之 詐騙 集團 牟利 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 分別 於 ： ㈠ 100年 8月 12日 晚上 9時 6分 許 ， 撥打 電話 予 張ＯＯ ， 佯稱 ： 網路 購物 付款 方式 有誤 云云 ， 致 張 ＯＯ 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 操作 提款機 ， 於 100年 8月 12日 晚上 9時 58分 許 ， 匯款 23,023 元 至 林ＯＯ 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐騙 集團 某 成員 提領 一空 。 ㈡ 100年 8月 13日 下午 3時 許 ， 撥打 電話 予 陳ＯＯ ， 佯稱 ： 網路 購物 扣款 方式 有誤 云云 ， 致 陳ＯＯ 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 操作 提款機 ， 於 100年 8月 13日 晚上 6時 許 ， 匯款 29,985 元 至 林ＯＯ 上開 右昌 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 某 成員 提領 一空 。 ㈢ 100年 8月 13日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 謝ＯＯ ， 佯稱 ： 網路 購物 作業 疏失 導致 扣款 方式 有誤 云云 ， 致 謝 ＯＯ 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 操作 提款機 ， 於 100年 8月 13日 晚上 7時 8分 許 ， 匯款 28,982 元 至 林ＯＯ 上開 右昌 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 某 成員 提領 一空 。 ㈣ 100年 8月 13日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 沈ＯＯ ， 佯稱 ： 網路 購物 作業 疏失 導致 扣款 方式 有誤 云云 ， 致 沈 ＯＯ 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 操作 提款機 ， 於 100年 8月 13日 晚上 6時 23分 許 ， 匯款 12,012 元 至 林ＯＯ 前開 右昌 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 某 成員 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第1096號
犯罪事實：
一 、 被告 孫斐文 知悉 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追緝 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 隱匿 犯罪 所得 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 100年 11月 18日 下午 6時 30分 許 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○路 與 復興路口 前 將 其 所有 之 中華郵政 公司 蘆竹 大竹 郵局 000 - 00000000000009 號 帳戶 （ 下稱 大竹 郵局 ） 、 彰化 銀行 南崁 分行 000 - 0000000000000600 號 （ 下稱 彰化 銀行 南崁 分行 ） 之 提款卡 、 密碼 交付 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 孫 經理 」 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 他人 詐取 財物 。 嗣 該 「 孫 經理 」 取得 被告 前開 帳戶 之 提款卡 後 ， 即 夥同 所屬 之 犯罪 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同 日 晚上 9時 許 起 ， 利用 電話 聯繫 如 附表 所 示 之 告訴人 吳佳玲 等 人 ， 並 以 附表 所 示 之 事 由 向 告訴人 吳佳玲 等 人 詐騙 ， 告訴人 吳佳玲 等 人 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 並 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 轉帳 匯款 、 現金 存款 如 附表 所 示 之 金額 至 被告 所有 之 上開 帳戶 內 。 嗣 告訴人 吳佳玲 等 人 發覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 報警 後 循線 查獲 上情 。 案 經 告訴人 吳佳玲 、 許詠翔 、 陳國維 、 王明華 訴由 桃園縣政府 警察局 蘆竹 、 中壢 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣彰化地方法院 105年度易字第149號
犯罪事實：
一 、 黃智凱 能 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印章 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 他人 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 他人 用以 詐欺 犯罪 結果 之 發生 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 5月 28日 至 6月 中旬 間 之 某 日 ， 在 彰化市 金馬路 滿庭芳 KTV 包廂 中 ， 將 其 於 104年 5月 28日 ， 向 台新 國際 商業 銀行 彰化 分行 所 申請 設立 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 涉案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印章 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 之 代價 ， 賣予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿龍 」 之 成年 男子 ， 容任 他人 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 ； 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 涉案 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 於 104年 7月 20日 上午 11時 15分 許 ， 撥打 電話 予 蔡武 佯稱 ： 其 係 蔡武之 姪子 ， 因 債務 問題 急需 現金 周轉 ， 請 蔡武 匯款 15萬 元 至 涉案 帳戶 內 云云 ， 致 蔡武 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 中午 12時 54分 許 ， 匯款 15萬 元 至 涉案 帳戶 。 嗣 蔡武 向 其 姪 求證 後 發覺 受騙 ， 始 報警 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1589號
犯罪事實：
一 、 張瑋祺 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 或 將 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 而 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 間 某 日 ， 至 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 統一 超商 滿泰 門市 內 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成員 指示 ， 以 宅急便 寄送 店到店 之 方式 ， 將 其 向 玉山 商業 銀行 泰山 分行 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 並 依 指示 預先 更改 提款卡 密碼 為 「 116688 」 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 旋 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 詐欺 時間 ， 向 高淑芬 、 林娟芬 等 2 人 佯稱 如 附表 所 示 之 詐欺 內容 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡上字第24號
犯罪事實：
一 、 陳伯鈞 明知 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 老虎 」 、 「 阿城 」 之 成年 男子 為 詐騙 集團 成員 ， 竟 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 107年 5月 初 起 ， 加入 「 老虎 」 、 「 阿城 」 所屬 3 人 以上 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐騙 集團 犯罪 組織 ， 擔任 「 收簿手 」 負責 領取 詐騙 集團 向 他人 詐騙 取得 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 等 物品 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 透過 臉書 刊登 「 唯一 國內 招募 作業組 誠徵 兼職 月薪 3- 21萬 ， 請 加 line 帳號 ： wq 882 」 ， 以 LINE 暱稱 「 楊惠穎 」 與 附表 所 示 之 被害人 聯繫 ， 佯稱 月薪 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 代價 承租 帳戶 及 提款卡 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 將 附表 所 示 之 金融 帳戶 及 提款卡 寄 至 附表 所 示 之 便利商店 ， 再 由 詐騙 集團 成員 「 老虎 」 以 易信 軟體 通知 陳伯鈞 前往 領取 。 迨 於 107年 5月 11日 上午 11時 14分 許 ， 因 陳伯鈞 欲 領取 被害人 林偉倫 包裹 被 拒 後 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 ， 為 警 實施 盤檢 ， 當場 扣得 其 所有 行動電話 1 具 、 被害人 劉雯美 所有 之 玉山 商業 銀行 、 國泰世華 商業 銀行 存摺 、 提款卡 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 108年度基簡字第390號
犯罪事實：
一 、 吳淳祿 能 預見 任意 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 交予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 22日 下午 1時 25分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 0○0號 之 全家 便利 超商 貢寮 澳底 一 店 ， 將 其 申辦 之 元大 商業 銀行 蘆洲 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 元大 銀行 帳戶 ) 及 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信銀 帳戶 ) 存摺 及 提款卡 寄送 至 臺北市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利 超商 松盛店 ( 收件人 洪隋世華 、 電話 0000000000 ) ， 而 交予 詐騙 集團 成員 ， 另 以 即時 通訊 軟體 Line 將 提款卡 密碼 告知 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐騙 手段 ， 詐騙 附表 所 示 之 林毅明 及 吳佳翰 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 匯款 附表 所 示 金額 至 元大 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 103年度易字第464號
犯罪事實：
一 、 李裕華 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 為 「 白毛 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 李裕華 以 其 名義 ， 於 民國 102年 1月 25日 下午 1時 許 ， 在 桃園縣 桃園市 （ 現 改制為 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 「 桃苗 汽車 股份 有限公司 」 （ 下稱 桃苗 公司 ） ， 向 桃苗 公司 之 副所長 郭世強 佯稱 欲 以 李裕華 名義 辦理 貸款 ， 購買 車牌 號碼 000 ─ 1917 號 自用 小客車 （ 下稱 系爭 車輛 ） ， 並 提供 本人 存摺 資料 ， 證明 日後 有 能力 每 月 支付 貸款 利息 ， 致 郭世強 陷於 錯誤 ， 誤信 李裕華 有 還款 能力 及 還款 意願 ， 因此 安排 李裕華 與 桃苗 公司 簽定 附 條件 買賣 契約書 、 動產 擔保 交易 附 條件 買賣 設定 登記 申請書 ， 申請 汽車 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 85萬 元 及 分期償還 ， 李裕華 為 動產 擔保 交易 之 債務人 ， 桃苗 公司 為 上開 債務 之 債權人 ， 李裕華 並 與 桃苗 公司 約定 ， 自 102年 2月 8日 起 分期攤還 上開 貸款 之 本利 ， 系爭 車輛 存放 地點 為 李裕華 位於 新北市 ○○區 ○○區 0段 000巷 0號 斯時 住處 ， 在 價金 未 繳清 前 ， 系爭 車輛 所有權 仍 屬 桃苗 公司 所有 ， 李裕華 僅得 先行 佔有 領牌 使用 。 桃苗 公司 並 將 上開 車輛 過戶 予 李裕華 ， 李裕華 於 取得 系爭 車輛 後 ， 旋 於 102年 2月 10日 會同 「 白毛 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 由 「 白毛 」 以 事先 取得 之 沈建壕 國民 身分證 影本 、 印章 及 印鑑 證明 向 交通部 公路 總局 臺北區 監理所 基隆 監理站 ， 辦理 系爭 車輛 動產 抵押 ， 將 系爭 車輛 抵押 設定 予 沈建壕 ， 嗣 因 桃苗 公司 向 監理 機關 辦理 附 條件 買賣 登記 時 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第621號
犯罪事實：
一 、 乙○○成年人 於 民國 106年 7月 初 某 日 加入 綽號 「 阿賢 」 之 吳世綸 、 彭郁勝 （ 前 2 人 所 涉 詐欺 犯嫌 ， 由 檢察官 另行 偵辦 中 ） 、 少年 陳○翰 （ 89年 7月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 所 涉 詐欺 犯行 ， 另 由 本院 少年 法庭 審理 ） 及 大陸 地區 之 詐欺 集團 （ 下稱 機房 ） 成員 共組 之 詐欺 集團 ， 該 詐欺 集團 係 由 機房 所屬 人員 隨機 撥打 電話 向 民眾 施以 詐術 ， 若 接聽 電話 之 民眾 陷於 錯誤 ， 機房 所屬 人員 即 聯絡 詐騙 集團 成員 以 3 人 為 1 組 外出 詐騙 取款 ， 其中 吳世綸 負責 分派 組員 、 分工 及 收取 詐騙 所得 交予 詐騙 集團 上游 成員 、 彭郁勝 負責派 分 報酬 予 乙○○ 、 少年 陳○翰 ， 並 收取 乙○○ 、 少年 陳○翰 詐得 款項 交予 吳世綸 、 乙○○ 擔任 收取 詐騙 款項 ， 俗稱 「 車手 」 之 工作 、 少年 陳○翰 負責 前往 被害人 住處 附近 察看 被害人 動向 ， 並 在 收取 詐騙 款項 現場 擔任 「 把風 」 之 工作 。 嗣 乙○○ 與 吳世綸 、 彭郁勝 、 少年 陳○翰 及 其 等 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 7月 14日 9時 許 ， 由 前揭 詐欺 集團 成年 成員 先 假冒 「 中華 電信 員工 」 名義 ， 撥打 電話 向 丙○○ 佯稱 ： 其 身分證 遭 冒用 ， 因而 有 電話 費用 未 繳納 ， 再 佯裝 轉接 警察 等 公務員 名義 ， 向 丙○○ 佯稱 ： 因 其 身分 遭 他人 冒用 而 欠繳 電話費 ， 涉及 刑案 ， 須 將 帳戶 內 之 財產 配合 檢警 監管 云云 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 10時 40分 許 ， 至 新北市 永和區 永和路 二段 之 聯邦 商業 銀行 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 65萬 元 ， 少年 陳○翰 則 尾隨 丙○○ 確認 其 已 領取 款項 並 返回 住處 ， 且 現場 並 無 遭 人 發現 之 異狀 ， 再 由 詐欺 集團 成員 指示 乙○○ 於 同 日 11時 50分 許 ， 前往 新 北市 中和區 中和路 350巷口 向 丙○○ 收取 詐騙 款項 65萬 元 。 其後 少年 陳○翰 即至 新 北市 中和區 某 處 麥當勞 餐廳 內 ， 將 上開 詐得 之 款項 交付予 彭郁勝 ， 彭郁勝 再 轉交 予 吳世綸 ， 由 吳世綸 進行 分贓 ， 於 同 日 晚間 某時 許 ， 乙 ○○ 前往 桃園市 政府 警察局 平鎮 分局 對面 之 全家 便利商店 向 彭郁勝 領取 本件 報酬 1萬1千 元 。 嗣 丙○○ 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡上字第13號
犯罪事實：
一 、 莊博仁 雖 預見 提供 自己 所有 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 22日 下午 4時 53分 許 ， 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 通訊 軟體 LINE 名稱 「 張璐 」 之 成年人 之 指示 ， 先 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 凹仔底 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 凹仔底 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 變更為 「 778899 」 後 ， 在 位於 高雄市 左營區 華榮路 與 華夏路 之 統一 超商 某 門市 內 ， 將 上開 凹仔底 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 之 方式 ， 寄送 至 位於 新竹縣 ○○市 ○○路 000○000號 1樓 之 統一 超商 新 薪 荷 門市 、 收件人 「 劉○廷 」 收受 ， 而 將 上開 凹仔底 郵局 帳戶 資料 交予 通訊 軟體 LINE 名稱 「 張璐 」 之 成年人 使用 。 嗣 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 上開 凹仔底 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 由 該 不詳 詐欺 集團 之 某 成年 成員 ， 於 107年 3月 28日 下午 5時 42分 許 ， 撥打 電話 予 邱○○ ， 佯稱 係 購物 網站 賣家 及 郵局 人員 ， 並 謊稱 因 其 先前 購買 外套 時 ， 誤 設定為 12 筆 ， 若 不 取消 將 會 從 帳戶 內 自動 扣款 ， 要 協助 取消 設定 云云 ， 致 邱○○ 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 6時 20分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 操作 自動櫃員機 後 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 27,275 元 匯至 上開 凹仔底 郵局 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 不詳 詐欺 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 ㈡ 由 該 不詳 詐欺 集團 之 某 成年 成員 ， 於 107年 3月 28日 下午 4時 45分 許 ， 撥打 電話 予 黃○○ ， 佯稱 係 網路 商城 及 新光 銀行 人員 ， 並 謊稱 因 其 先前 購物 時 ， 誤設為 經銷商 ， 要 協助 解除 分期付款 設定 云云 ， 致 黃○○ 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 6時 20分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 操作 自動櫃員機 後 ， 將 29,989 元 、 29,989 元 、 16,123 元 陸續 匯至 上開 凹仔底 郵局 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 不詳 詐欺 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第638號
犯罪事實：
一 、 高松庭 明知 其 本人 無 資力 ， 且 綽號 「 阿宏 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 邀 其 擔任 登記 負責人 之 匡慶 有限公司 （ 下稱 匡慶 公司 ） ， 係 無 實際 經營 之 空頭 公司 ， 並 可 預見 提供 匡慶 公司 名義 支票 帳戶 供 他人 任意 使用 ， 將 可能 遭 不法 犯罪 集團 作為 財產 犯罪 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 以 匡慶 公司 名義 支票 帳戶 所 申領 之 支票 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 本意 之 不 確定 故意 ， 與 「 阿宏 」 議妥 以 日後 匡慶 公司 獲利 對 分 之 代價 同意 擔任 匡慶 公司 登記 負責人 ， 並 提供 匡慶 公司 名義 支票 帳戶 供 「 阿宏 」 使用 後 ， 先 以 自己 名義 於 95年 10月 16日 設立 登記 匡慶 公司 ， 擔任 法定 代理人 ， 嗣 由 「 阿宏 」 指示 某 真實 姓名 年籍 不詳 成年 女子 陪同 高松庭 以 匡慶 公司 名義 於 95年 10月 31日 、 95年 11月 29日 分別 向 第一 銀行 頭 前 分行 、 陽信 銀行 新福 分行 申設 第000000000 號 、 第000000000000 號 支票 帳戶 後 ， 接續 提供 上開 支票 帳戶 予 「 阿宏 」 使用 ， 以 此 方式 幫助 他人 實施 財產 犯罪 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第4755號
犯罪事實：
一 、 潘翰建 雖 知 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 10月 前 某 不詳 日 時 ， 將 其 所有 之 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 藉以 供 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 取財 之 匯款 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 106年 8月 20日 10時 許 ， 撥打 電話 給 陳勝平 ， 向 陳勝平 訛稱 其 名為 「 陳美琪 」 ， 係 陳勝平 之前 之 學生 ， 因 欲 參加 證照 考試 亟需 款項 ， 欲 向 陳勝平 借款 云云 ， 致 陳勝平 陷於 錯誤 ， 於 106年 10月 31日 12時 許 ， 依 「 陳美琪 」 之 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 106年 10月 1日 ， 撥打 電話 給 薛安傑 ， 向 薛安傑 訛稱 其 名為 「 陳欣柔 」 ， 係 薛安傑 之前 客戶 之 友人 ， 因 其 母親 就醫 亟需 款項 ， 欲 向 薛安傑 借款 云云 ， 致 薛安傑 陷於 錯誤 ， 於 106年 11月 4日 10時 1分 許 ， 依 「 陳欣柔 」 之 指示 匯款 6萬 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 內 。 嗣 陳勝平 、 薛安傑 發現 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 105年度易字第566號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李友勝 明知 個人 資金 無法 週轉 取得 商品 販售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 103年 2月 至 6月 間 ， 在 網際網路 「 露天 拍賣 」 網站 ， 以 會員 帳號 「 a2llxjjau 」 刊登 出售 玩具 模型 之 訊息 ， 致 王裕賢 、 陳逸群 、 李嘉誠 、 林啟琛 、 林致佑 、 鍾巧妮 、 楊裕隆 、 李彥廷 、 林建安 、 王銘頤 、 游上億 、 李明憲 及 蕭至凱 等 人 瀏覽 商品 網頁 後 陷於 錯誤 下標 購買 ， 並 匯款 至 李友勝 所 申辦 之 嘉義 成功街 郵局 帳戶 （ 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 ） 或 中國信託 商業 銀行 臺北城 中 分行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ） （ 匯款 之 時間 、 金額 、 匯入 帳戶 ， 詳 如 附表 所 示 ） ， 李友勝 即將 上開 王裕賢 等 人 所 匯 款項 ， 用以 清償 地下 錢莊 欠款 及 作為 生活 費用 ， 卻 未 向 上游 廠商 訂貨 以 交付 王裕賢 等 人 。 嗣 王裕賢 等 人 匯款 後 因 未 如期 收到 貨品 ， 且 無法 聯繫 李友勝 ， 始 發覺 受騙 。
臺灣桃園地方法院 102年度壢簡字第275號
犯罪事實：
一 、 黃國棟 透過 陳馨相 之 介紹 而 認識 鄭永昇 ， 其 明知 自己 並 無 清償 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 民國 97年 12月 15日 起 至 98年 1月 12日 止 ， 在 桃園縣 楊梅市 ○○路 000號 ， 向 鄭永昇 佯稱 其 亟需 資金 周轉 云云 ， 接續 向 鄭永昇 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 、 20萬 元 、 10萬 元 、 50萬 元 。 黃國棟 為 使 鄭永昇 相信 其 有 還款 能力 ， 接續 於 借款 之 時 ， 交付 與 上開 借款 同額 之 支票 （ 支票 號碼 分別 為 AU 0000000 、 AA 0000000 、 AA 0000000 、 AA 0000000 ， 發票 日期 分別 為 98年 1月 15日 、 同年 月 16日 、 同年 月 18日 及 同年 2月 5日 ， 付款人 分別 為 台灣 中小企業 銀行 及 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 ， 發票人 均 為 黃國棟 ） 共 4 張 以 供 擔保 ， 致 鄭永昇 陷於 錯誤 ， 誤信 黃國棟 仍 有 清償 能力 而 交付 上開 借款 。 嗣 後 黃國棟 均 未 還款 ， 且 上開 支票 屆期 未 獲 兌現 ， 鄭永昇 始 知 受騙 而 報警 ， 因而 查獲 上情 。 案 經 鄭永昇 訴由 桃園縣 政府 警察局 楊梅 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。