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臺灣南投地方法院 107年度投簡字第75號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 白芳怡 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 資料 如 交付 與 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 孫子勛 」 之 成年人 聯絡 ， 並 約定 以 每 5 日 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 之 代價 ， 提供 帳戶 之 相關 物件 予 「 孫子勛 」 及 其 所屬 不法 集團 使用 ， 白芳怡 乃 依 「 孫子勛 」 之 指示 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 沙鹿 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 東沙鹿 分行 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 南投 分行 ， 應 予 更正 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 更改為 「 孫子勛 」 指定 之 密碼 後 ， 於 民國 106年 9月 16日 ， 在 南投縣 南投市 全家 便利商店 新村店 ， 將 上開 2 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 宅配通 方式 寄送 至 新北市 ○○區 ○○○路 000號 予 「 孫子勛 」 指定 之 真實 年籍 不詳 、 姓名 「 劉偉宏 」 之 成年人 ， 容任 「 孫子勛 」 及 其 所屬 不法 集團 利用 前揭 2 帳戶 之 上述 相關 物件 做為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 ㈡ 嗣 「 劉偉宏 」 於 取得 上揭 2 帳戶 之 相關 物件 後 ， 即 由 自己 或 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ⒈ 於 106年 9月 18日 11時 30分 許致電 予 洪漢忠 ， 使 洪漢忠 誤信 來電 門號 為 其 友人 「 蘇董 」 ， 而 與 來電 者 互加為 LINE 好友 後 ， 再 於 翌日 （ 19日 ） 11時 許致電 予 洪漢忠 ， 佯稱 係 其 友人 「 蘇董 」 ， 急需 現金 處理 票款 ， 匯款 帳戶 以 LINE 傳送 等語 ， 洪漢忠 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 33分 許 ， 依 LINE 內容 指示 前往 址設 高雄市 楠梓區 軍校路 上 之 高雄市 第三 信用 合作社 臨櫃 匯款 16萬 元 至 上開 合庫 帳戶 內 ， 並 於 當日 入帳 後 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 ⒉ 於 106年 9月 19日 10時 許致電 予 陳昭玄 ， 使 陳昭玄 誤信 來電 門號 為 其 友人 黃義泰 ， 而 將 來電 者 門號 加為 通訊錄 好友 後 ， 再 於 翌日 （ 20日 ） 10時 34分 許致電 予 陳昭玄 ， 佯稱 係 其 友人 黃義泰 ， 急需 現金 周轉 ， 匯款 帳戶 以 簡訊 傳送 等語 ， 陳昭玄 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 37分 許 ， 依 簡訊 內容 指示 前往 址設 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 00號 之 國泰世華 商業 銀行 潭子 分行 臨櫃 匯款 5萬 元 至 上開 國泰 帳戶 內 ， 並 於 當日 入帳 後 ， 隨即 遭 提領 殆盡 。 ⒊ 於 106年 9月 20日 17時 5分 許致電 予 鄭麗英 ， 假冒 係 PChome 客服 人員 ， 佯稱 其 先前 購買 奶粉 遭 詐騙 ， 須 先 核對 帳戶 才能 退費 等語 ， 復 於 同 日 17時 17分 許致電 予 鄭麗英 ， 假冒 係 郵局 人員 ， 偽稱 要 確認 帳戶 沒有 問題 才 退款 等語 ， 鄭麗英 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 30分 及 34 分 許 ， 依 指示 前往 設置 在 南投縣 ○○市 ○○路 000號 全家 便利商店 車站店 之 台新 銀行 自動櫃員機 先後 匯款 2萬9,985 元 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 3萬 元 ， 應 予 更正 ） 共 2 筆 至 上開 合庫 帳戶 內 ， 另 於 同 日 18時 49分 許 ， 依 指示 前往 設置 在 南投縣 ○○市 ○○路 ○段 0000○0號 統一 便利 商店 詠旭店 之 中國信託 銀行 自動櫃員機 匯款 2萬9,985 元 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 3萬 元 ， 應 予 更正 ） 至 上開 合庫 帳戶 內 ， 並 均 於 當日 入帳 後 ， 隨即 遭 提領 完畢 。 ㈢ 案 經 洪漢忠 訴由 高雄市 政府 警察局 楠梓 分局 右昌 派出所 、 陳昭玄 訴由 臺中市 政府 警察局 豐原 分局 潭北 分駐所 各 轉 由 南投縣 政府 警察局 中興 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 108年度訴字第414號
犯罪事實：
一 、 湯棋強 （ 綽號 強哥 、 阿強 ） 、 吳建德 （ 綽號 阿德 ） 、 李嘉松 （ 綽號 阿松 ） 、 陳勝玄 、 洪宥湛 （ 綽號 阿湛 ） 結識 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 財哥 」 之 成年 男子 後 ， 參與 由 「 財哥 」 所 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 之 詐欺 集團 ， 以 電信 詐欺 方式 詐騙 被害人 。 該 詐欺 集團 之 結構 ， 係 以 「 財哥 」 為 集團 首腦 及 金主 ， 負責 招募 集團 成員 、 負擔 詐欺 機房 租金 、 機房 成員 日常 開銷 ； 並 出資 承租 高雄市 ○○區 ○○○路 00○0號 8樓 之 房屋 ， 作為 第二 、 三 線 詐欺 機房 （ 下稱 本案 機房 ） 。 由 湯棋強 擔任 本 案 機房 管理人 兼 第二 、 三 線 詐騙 人員 （ 俗稱 二 、 三 線 機手 ， 下稱 二 、 三 線 機手 ） ， 吳建德 、 李嘉松 、 陳勝玄 、 洪宥湛 則 擔任 二 、 三 線 機手 ， 另 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 於 不詳 地點 擔任 第一線 詐騙 人員 （ 俗稱 一 線 機手 ， 下稱 一 線 機手 ） 、 轉帳 機房 及 車手 ， 以 此 方式 共組 以 詐術 牟利 之 詐欺 取財 犯罪 組織 。 湯棋強 、 吳建德 、 李嘉松 、 陳勝玄 、 洪宥湛 並 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 加入 詐欺 集團 ， 渠等 即 以 上開 分工 方式 ， 聽從 「 財哥 」 之 指揮 ， 參與 該 詐欺 犯罪 組織 ， 並 與 「 財哥 」 約定 以 詐騙 得手 金額 之 8％ 至 16％ 為 個人 報酬 （ 二 線 機手 8％ 【 如 有 2 人 則 各 4％ 】 、 三 線 機手 8％ 【 如 有 2 人 則 各 4％ 】 ） ， 而 藉 此 牟利 。
臺灣士林地方法院 108年度金簡字第6號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 補充 證據 如下 ： 被告 劉作軒 於 本院 民國 108年 6月 13日 準備 程序 所 為 之 自白 （ 見 本院 卷 第122 頁 ） 。
臺灣桃園地方法院 103年度簡字第118號
犯罪事實：
一 、 本件 除 如 下 補充 及 更正 之 部分 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 ：
臺灣桃園地方法院 109年度審簡字第964號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鍾亞璇 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 或 密碼 等 帳戶 工具 交付 他人 ， 可能 成為 不法 集團 詐欺 被害人 財物 時 ， 供 匯款 、 提領 款項 所 用 ， 進而 幫助 該 不法 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 縱 使 他人 利用 其 所 提供 之 金融 帳戶 工具 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 4月 17日 某時 ， 前往 位在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 之 全家 便利商店 晟熙 門市 ， 將 其 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林夢蘭 」 、 「 施曉涵 」 之 人 之 指示 ， 寄送 至 彰化縣 ○○市 ○○街 000號 之 全家 便利商店 新彰 基 門市 ， 並 註明 收件人 為 「 鄭詠絃 」 ， 且 將 上開 2 帳戶 之 提款卡 密碼 透過 智慧型 手機 通訊 應用 程式 LINE 傳送 予 「 施曉涵 」 ， 藉以 幫助 「 林夢蘭 」 、 「 施曉涵 」 所屬 之 犯罪 集團 成員 從事 財產 犯罪 。 嗣 「 林夢蘭 」 、 「 施曉涵 」 與 渠等 所屬 詐騙 集團 之 成年 正犯 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ： ㈠ 109年 4月 19日 下午 某 時 許 ， 撥打 電話 予 黃柏愷 ， 誆稱 因 網路 購物 訂單 設定 錯誤 ， 多出 1 筆 訂單 ， 要求 黃柏愷 依 指示 操作 自動櫃員機 以 取消 設定 ， 致 黃柏愷 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 後 ， 分別 於 同 日 下午 2時 38分 許 、 3時 14分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬9,999 元 、 2萬9,989 元 匯至 鍾亞璇 前開 合作金庫 帳戶 及 中信 帳戶 。 ㈡ 109年 4月 19日 下午 某 時 許 ， 撥打 電話 予 劉啓聖 ， 誆稱 因 網路 購物 訂單 設定 錯誤 ， 多出 1 筆 訂單 ， 要求 劉啓聖 依 指示 操作 自動櫃員機 以 取消 設定 ， 致 劉啓聖 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 後 ， 分別 於 同 日 下午 3時 19分 許 、 3時 33分 許 ， 匯款 2萬9,988 元 、 存款 1萬3,000 元 至 鍾亞璇 前開 中信 帳戶 。 ㈢ 109年 4月 19日 下午 某 時 許 ， 撥打 電話 予 呂偲廷 ， 誆稱 因 網路 購物 訂單 設定 錯誤 ， 多出 1 筆 訂單 ， 要求 呂偲廷 依 指示 操作 自動櫃員機 以 取消 設定 ， 致 呂偲廷 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 後 ， 於 同 日 下午 4時 24分 許 ， 將 2萬9,989 元 匯 至 鍾亞璇 前開 合作金庫 帳戶 。 嗣 黃柏愷 、 劉啓聖 及 呂偲廷 察覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度審易字第260號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 、 證據 及 附表 ， 除 犯罪 事實 部分 補充 更正 ： 「 台北 華江橋 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 」 ； 證據 部分 補充 ： 「 被告 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第1072號
犯罪事實：
一 、 林信宇 雖 預見 提供 自己 金融 機構 之 帳戶 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 9月 30日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 岡山 平和路 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 交予 詐騙 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 犯行 ： ㈠ 於 1108年 9月 30日 9時 41分 許 ， 撥打 電話 向 林秀珍 佯 係 其 友人 林惠枝 ， 需要 借款 云云 ， 致 林秀珍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 30分 許匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 至 上開 帳戶 。 旋 遭詐 提領 一 空 。 ㈡ 於 108年 9月 30日 12時 7分 許 ， 撥打 網路 電話 向 龔蕭金枝 佯稱 係 其 友人 蔡麗晴 ， 需要 借款 云云 ， 致 龔蕭金枝 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 58分 許 ， 匯款 5萬 元 至 上開 帳戶 。 旋 遭詐 提領 一 空 。
臺灣花蓮地方法院 101年度易字第203號
犯罪事實：
一 、 林國棟 明知 將 自己 向 電信 公司 申請 之 行動電話 門號 SIM卡 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 該 等 行動電話 門號 以 詐術 使 他人 交付 財物 之 用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 目的 ， 竟 與 韋錦明 （ 另 經 本院 以 101年度 簡字 第74 號 刑事 簡易 判決 ， 判處 有期徒刑 4月 ） 基於 幫助 呂自明 （ 另 由 臺灣 高雄 地方 法院 判處 有期徒刑 5 年 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 駁回 上訴 確定 ） 、 張聯春 （ 另 由 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 中 ） 、 王刻蓁 （ 另 由 臺灣 臺北 地方 法院 101年度 易 字 第503 號 審理 中 ） 、 鄭詔予 （ 另 由 臺灣 臺北 地方 法院 101年度 易 字 第503 號 審理 中 ） 及 其他 數 名 有 實施 詐欺 取財 犯意 聯絡 及 行為 分擔 之 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 用以 實施 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 101年 11月 某 日 某時 許 ， 在 花蓮縣 花蓮市 ○○○街 144巷 16號 ， 將 其 於 100年 5月 2日 及 同年 9月 18日 ， 前往 花蓮縣 花蓮市 ○○路 155號 之 台灣 大哥大 股份 有限公司 花蓮 舊站 門市 ， 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申請 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 各 一 張 ， 以及 其 於 100年 10月 30日 ， 前往 花蓮縣 花蓮市 ○○路 128號 之 遠傳 電信 股份 有限公司 之 花蓮 中山 門市 ， 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申請 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 一 張 ， 交給 韋錦明 後 ， 再 與 韋錦明 於 同 日 ， 在 花蓮縣 花蓮市 ○○○街 144巷 16號 門 外 ， 以 每 張 SIM卡 新臺幣 （ 下 同 ） 1,350 元 賣予 呂自明 使用 （ 林國棟 分得 800 元 ） ， 供 呂自明 、 張聯春 、 王刻蓁 、 鄭詔予 及 其他 數 名 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 利用 該 等 行動電話 門號 以 詐術 使 他人 將 財物 交付 之 用 ， 林國棟 即 以 此 行為 幫助 呂自明 、 張聯春 、 王刻蓁 、 鄭詔予 及 其他 數 名 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 實施 詐欺 取財 犯行 。 呂自明 、 張聯春 、 王刻蓁 、 鄭詔予 及 其他 數 名 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 取得 前開 林國棟 交付 之 上開 台灣 大哥大 公司 行動電話 門號 SIM 二 張 、 遠傳 電信 公司 行動電話 門號 SIM 一 張 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 台北 刑事 警察局 郭永富 」 之 成年 男子 ， 於 100年 11月 7日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 施培瑛 ， 佯稱 施培瑛 資料 流失 已 被 詐騙 集團 盜辦 帳戶 涉及 多 起 銀行 人頭戶 案件 ， 全 案 將 由 地檢署 檢察官 劉志婷 指揮 偵辦 ， 後 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 金管會 林宏銘 主任 」 之 成年 男子 ， 撥打 電話 給 施培瑛 ， 佯稱 以 檢查 帳戶 為由 ， 要求 將 帳戶 存款 提出 供 檢警 調查 並 執行 帳戶 監管 等語 ， 使 施培瑛 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 14時 許 ， 前往 桃園市 ○○路 1125號 國泰世華 商業 銀行 同德 分行 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 帳戶 000000000000 號 之 定存 解約 後 ， 匯款 60萬 元 至 劉志婷 （ 另 經 臺灣 台中 地方 法院 判處 有期徒刑 4月 在案 ） 所有 國泰世華 商業 銀行 文心 分行 帳戶 000000000000 號 帳戶 ， 復 於 同 日 下午 16時 22分 許 ， 前往 桃園市 ○○路 ○段 51號 成功路 郵局 ， 由 其 所有 之 中華郵政 成功 路郵局 帳戶 00000000000000 號 提款 60萬 元 ， 並 同時 將 該 款項 匯款 至 劉志婷 所有 中華郵政 台中 健行路 郵局 帳戶 00000000000000 號 內 ， 隨即 由 詐騙 集團 成員 張聯春 撥打 上開 手機 門號 0000000000 號 聯絡 呂自明 提領 施培瑛 遭 詐騙 之 金錢 ， 林國棟 即 以 此 行為 幫助 呂自明 、 張聯春 、 王刻蓁 、 鄭詔予 及 其他 該 數 名 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 實施 詐欺 取財 犯行 。 嗣 呂自明 先持 劉志婷 前開國泰世華 商業 銀行 帳戶 前往 提領 上開 詐騙 所得 款項 49萬 元 ， 並 匯入 中國信託 商業 銀行 江欣璋 之 帳戶 中 ， 再 持 劉志婷 前開 郵局 帳戶 前往 中華郵政 鳳山區 ○○○路 郵局 ， 提領 上開 詐騙 所得 款項 49萬 元 ， 為 警 當場 查獲 ， 循線 查悉 上情 ， 並 扣得 遠傳 電信 門號卡 0000000000 號 SIM卡 一 張 。
臺灣嘉義地方法院 107年度原易字第3號
犯罪事實：
一 、 莊虹名 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 極 易 遭 詐欺 份子 利用 為 犯罪 工具 ， 竟 以 縱 有人 持 其 提供 之 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 5月 10日 ， 在 嘉義市 第一 商業 銀行 興嘉 分行 申設 之 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 後 至 同 年 月 12日 間 之 某 日 ， 將 第一 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 及 其 不 知情 女友 莊媛婷 所有 之 中華郵政 嘉義 彌陀路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 約定 共 以 一 個 月 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬2,000 元 之 報酬 ， 一 次 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 趙曉敏 」 之 成年人 ， 藉 此 幫助 該 人 及 其他 行騙 者 遂行 向 他人 詐取 財物 之 目的 。 嗣 該 不詳 人 等 行騙 者 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 向 附表 所 示 之 張浚騰 、 戴君如 、 王詩瑜 等 人 詐騙 ， 致 張浚騰 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 上開 第一 銀行 帳戶 及 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 。 嗣 張浚騰 等 人 察覺 受騙 ， 隨即 向 警 報案 ， 進而 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3936號
犯罪事實：
一 、 林佳瑩 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 12月 15日 ， 以 快遞 寄送 方式 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 永康 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 隨即 轉交 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 該 帳戶 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 ： ㈠ 100年 12月 16日 17時 42分 許 ， 撥打 電話 予 洪敏茜 ， 佯稱 先前 網路 購物 因 業務員 誤設為 分期 約定 轉帳 ， 需 依 指示 至 自動櫃員機 操作 更正 ， 復 假冒 玉山 銀行 行員 撥打 電話 予 洪敏茜 ， 致 洪敏茜 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 20分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9,983 元 至 林佳瑩 上開 臺灣 銀行 帳戶 ； ㈡ 100年 12月 16日 18時 許 ， 撥打 電話 予 吳宜潔 ， 佯稱 其 至 超商 領取 網購 商品 時 ， 誤 將 付款 方式 勾選為 分期付款 ， 需 依 指示 至 自動櫃員機 操作 更正 ， 復 假冒 郵局 人員 撥打 電話 予 吳宜潔 ， 致 吳宜潔 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 15分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9,989 元 至 林佳瑩 上開 臺灣 銀行 帳戶 ， 並 均 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 洪敏茜 、 吳宜潔 2 人 報警 後 ， 經警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第533號
犯罪事實：
一 、 謝承學 於 民國 108年 7月 16日 下午 2時 47分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 「 北大 營區 」 寢室 內 ， 見 室友 林峻祐 之 錢包 放置 於 桌 上 ， 明知 未 得 林峻祐 同意 或 授權 刷卡 消費 ， 竟 擅自 自 林峻祐 之 錢包 內 取出 中華郵政 VISA 金融卡 （ 具 刷卡 功能 ， 卡號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 ） 後 ， 基於 對 電腦 相關 設備 詐騙 之 犯意 ， 透過 手機 撥打 遠傳 電信 之 語音 繳費 電話 後 ， 輸入 上揭 信用卡 之 卡號 及 安全碼 ， 而 以 語音 繳費 之 方式 ， 盜刷 上開 林峻祐 之 信用卡 以 繳交 謝承學 所 申辦 之 遠傳 電信 0000000000 號 手機 門號 ， 自 108年 5月 至 7月 間 之 電信 帳單 費用 共 新臺幣 （ 下 同 ） 3180 元 。 嗣 因 林峻祐 收到 刷卡 消費 之 通知 簡訊 ， 發現 信用卡 遭 他人 盜刷 ， 因而 訴警 究辦 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第1560號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 證據 補充 「 被告 梁家源 、 陳嘉葳 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 及 本院 卷附 之 「 中華郵政 股份 有限公司 彰化 郵局 103年 8月 27日 彰營字 第0000000000號 函 、 秀水 郵局 帳號 0000000 號 帳戶 申請書 、 金融卡 申領 / 變更 申請書 及 交易 往來 明細 、 財金 資訊 股份 有限公司 103年 8月 14日 金訊 業字 第0000000000號 函 暨 秀水 郵局 帳號 0000000 號 帳戶 跨行 / 查詢 / 轉帳 交易 明細 、 亞太 電信 股份 有限公司 103年 8月 18日 函覆 0000000000 門號 查覆 資料 、 行動電話 申請書 、 帳單 明細 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第92號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 於 民國 106年 7月 間 某 日 ， 加入 劉品文 （ 另 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 108年度 上訴 字 第672 、 677 、 681 號 、 108年度 金上訴字 第668 、 673 至 676 、 678 至 680 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 5年 9月 ） 、 吳弘毅 （ 由 檢察官 另行 偵辦 ） 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 成年人 等 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 負責 擔任 車手 提領 詐騙 款項 （ 所 涉 組織 犯罪 條例 部分 另 經 本院 以 106年度 訴 字 第2535 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 6 月 確定 ） 。 後 戊○○ 、 劉品文 、 吳弘毅 等 前開 集團 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 內 不詳 成年 成員 冒稱 係 丁○○ 之 姪子 ， 自 106年 11月 28日 下午 6時 18分 許 起 至 翌日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 及 以 通訊 軟體 「 LINE 」 向 丁○○ 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 11月 29日 下午 3時 59分 許 ， 委由 友人 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 該 集團 所 掌控 由 李景平 所 申設 臺灣 銀行 東港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 （ 李景平 另 由 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第4655 號 為 不起訴 處分 確定 ） ， 後 於 106年 11月 30日 凌晨 0時 2分 至 5分 許 ， 即 由 戊○○ 駕車 搭載 劉品文 、 吳弘毅 ， 至 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 臺灣 銀行 臺中 分行 自動櫃員機 ， 由 劉品文 接續 提領 10萬 元 、 5萬 元 之 詐騙 所得 款項 後 轉交 予 吳弘毅 ， 而 以 此 迂迴 層轉 之 方式 ， 掩飾 詐欺 犯罪 所得 之 本質 及 去向 。 戊○○ 並 獲得 提領 金額 百分之1 即 1500 元 之 報酬 。
臺灣桃園地方法院 108年度審原訴字第21號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 暨 證據 ， 除 附件 一 犯罪事實欄 一 「 陳啟翔 兼任 俗稱 【 車手頭 】 、 【 收 水 】 工作 （ 負責 聯繫 、 監控 車手 並 將 取得 之 贓款 交付 予 詐欺 集團 上游 成員 ） 」 之 記載 應 更正為 「 陳啟翔 兼任 【 收 水 】 工作 （ 負責 將 取得 之 贓款 交付 予 詐欺 集團 上游 成員 ） 」 、 附件 二 犯罪事實欄 補充 「 陳啟翔 被 追加 起訴 部分 ， 由 本院 另 為 不 受理 之 判決 」 ； 證據 部分 增列 「 被告 陳啟翔 、 蔣勵為 於 本院 準備 程序 及 審理 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 與 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 起訴書 及 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 追加 起訴 暨 併辦 意旨書 之 記載 相同 ， 茲 引用 如 附件 一 、 二 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡字第415號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 、 理由 及 適用 之 法條 ， 除 證據 及 理由 部分 補充 如下 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 一 ） 。 ㈠ 證據 部分 補充 「 被告 邱翊酲 於 107年 12月 18日 審理 時 之 自白 1 份 」 （ 見 易 字卷 第35 至 37 頁 ） 。 ㈡ 按 刑法 上 之 不法 故意 有 「 直接 故意 」 及 「 間接 故意 （ 又 稱 未必 故意 ） 」 之 分 。 所謂 「 直接 故意 」 ， 係 指 「 行為人 對於 構成 犯罪 之 事實 ， 明知 並 有意 使 其 發生 者 」 稱 之 ； 所謂 「 間接 故意 」 ， 則 指 「 行為人 對於 構成 犯罪 之 事實 ， 預見 其 發生 而 其 發生 並 不 違背 其 本意 者 」 稱 之 ， 此 觀 刑法 第13 條 規定 甚 明 。 簡言之 ， 行為人 主觀 上 雖 非 有意 藉由 自己 行為 直接 促成 某 犯罪 結果 ， 然 亦 已 預見 自己 行為 將 「 可能 」 導致 某 犯罪 結果 發生 ， 且 該 犯罪 結果 縱 使 發生 ， 亦 與 自己 本意 無違 ， 此時 該 行為人 主觀 上 即 有 犯罪 之 「 間接 故意 」 。 例如 行為人 將 自己 帳戶 使用權 交付 他人 之 時 ， 主觀 上 已 預見到 此 舉 將 甚 可能 使 自己 帳戶 使用權 落入 犯罪 集團 之 手 ， 進而 成為 犯罪 集團 遂行 犯罪 之 工具 ， 值 此 情形 猶 仍 同意 將 之 交付 他人 ， 則 在 法律 評價 上 其 主觀 心態 即 與 默認 犯罪 結果 之 發生 無異 ， 而 屬 「 間接 故意 」 。 邇來 詐欺 集團 份子 利用 人頭 帳戶 實行 犯罪 之 案件 層出不窮 ， 業經 媒體 、 政府 機構 多方 刊載 、 宣導 ， 提醒 民眾 勿 輕易 將 自己 名義 申辦 之 金融 機構 帳戶 存簿 及 金融卡 交付 他人 或 貪圖 一時 利益 而 幫 詐欺 集團 份子 以 金融卡 至 金融 機構 之 自動櫃員機 提領 詐騙 所得 之 財物 。 故 對於 不 以 自己 名義 申辦 金融 機構 帳戶 及 金融卡 ， 反 以 各 種 名目 向 他人 蒐集 或 取得 金融 機構 帳戶 存簿 及 金融卡 一般人 即 應 有 該 人 可能 藉以 從事 不法 犯行 並 隱藏 真實 身分 之 懷疑 或 認識 ， 亦 應 為 參與 社會 生活 並 實際 累積 經驗 之 一般人 所 熟知 ， 且 被告 在 與 對方 洽談 時 ， 曾 詢問 對方 是否 會 將 帳戶 拿去 做 非法 的 事 、 帳戶 是否 會 變 警示 帳戶 等語 （ 見 偵字卷 第16 、 21 頁 ） ， 足徵 被告 知悉 對方 顯 與 一般 提供 職缺 之 合法 公司 有別 ， 而 存在 相當 高 之 詐騙 風險 ， 並 酌 以 被告 行為 當時 已 成年 ， 非 少 不 更事 之 人 ， 社會 經驗 並 無 明顯 匱乏 ， 對 此 尤無 不知之 理 。 又 參 以 被告 交付 合作金庫 商業 銀行 楊梅 分行 及 中華郵政 股份 有限公司 大溪 郵局 之 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 與 詐欺 集團 成員 使用 前 ， 帳戶 之 餘額 分別 僅有 新臺幣 （ 下 同 ） 8 元 及 116 元 乙 情 ， 有 前揭 帳戶 之 交易 明細表 各 1 份 在 卷足憑 （ 見 偵 字卷 第61 、 64 頁 ） ， 益徵 被告 交付 該 帳戶 予 身分 不詳 成年人 之 際 ， 因 該 帳戶 內 存款 餘額 不 多 ， 縱 遭 他人 利用 作為 犯罪 工具 ， 自己 亦 不致 遭受 財產 損失 ， 亦 足 證 被告 主觀 上 具有 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 。 稽 上 各 情 ， 被告 可 預見 取得 其 金融卡 及 密碼 者 得 利用 所 取得 之 帳戶 從事 款項 之 存入 、 提領 ， 並 可 藉 此 以 掩飾 其 所 實施 財產 犯罪 ， 而 容任 身分 不詳 之 人 將 其 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 而 亦 不 違反 其 本意 而 執意 為 之 ， 顯 具有 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 已 堪 認定 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第1179號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 鄭守忠 基意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 99年 1月 下旬 某 日 ， 在 嘉義市 ○○○路 531號 租屋處 ， 向 同 棟 房客王 如意 （ 原名 王常安 ， 99年 10月 14日 更名 ） 佯稱 ： 可以 代辦 貸款 ， 但 需 先 向 電信 公司 申辦 7 支 門號 以利 徵信 ， 即可 貸得 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 云云 ， 王 如意 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 遂 以 自己 名義 及 其 女友 黃雅惠 之 名義 ， 向 附表 所 示 之 電信 公司 申辦 如 附表 所 列 之 門號 後 ， 於 附表 所 載 之 時間 、 地點 ， 接續 將 7 個 門號 （ SIM卡 ） 及 附表 編號 1 至 5 所 示 搭配 贈送 之 5 支 行動電話 交付 鄭守忠 。 鄭守忠 於 收受 前揭 門號 及 行動電話 後 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 各別 犯意 ， 並 無 繳付 電信費 之 意願 而 各 接續 使用 前揭 門號 對 外 撥打 ， 致 使 附表 所 示 之 亞太 電信 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 電信 ） 、 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 ） 、 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 ） 分別 陷於 錯誤 ， 提供 通訊 服務 多 次 ， 鄭守忠 因而 向 亞太 電信 詐得 3,944 元 、 向 遠傳 電信 詐得 19,766 元 、 向 中華 電信 詐得 6,166 元 ， 共計 詐得 29,876 元 通話費 之 財產 上 不法 利益 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 17,713 元 ） 。 嗣 經 王如意 及 黃雅惠 收受 電信 費用 帳單 察覺 受騙 ， 報警 查獲 鄭守忠 ， 而 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 102年度簡字第48號
犯罪事實：
一 、 張鴻文 前 因 犯 幫助 詐欺 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 97年度 簡字 第9179 號 判決處 拘役 40日 ， 經 上訴 後 ， 由 同 法院 於 民國 98年 5月 27日 以 98年度 簡上 字 第103 號 判決 上訴 駁回 ， 緩刑 2 年 併付 保護 管束 確定 ， 保護 管束 期間 至 100年 5月 26日 期滿 。 詎 張鴻文 仍 不知警惕 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 100年 5月 10日 18時 許 前 之 某時 ， 在 露天 拍賣 網站 刊登 販賣 戲谷 遊戲 點數 儲值卡 之 不實 訊息 ， 適 吳佩妡 於 100年 5月 10日 18時 許 ， 在 其 新竹市 住處 上網 瀏覽 ， 見 該 訊息 後 陷於 錯誤 ， 而 以 網頁 上 所 刊登 由 林煒祥 （ 林煒祥 所 涉 犯嫌 部分 ， 另 案 由 檢察官 簽分 偵辦 ） 申設 之 0000000000 號 行動電話 與 張鴻文 聯絡 ， 表示 欲 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1600 元 之 遊戲 點數 儲值卡 2 張 ， 並 約定 將 商品 寄送到 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之1 之 宏霖 汽車 行 後 再行 付款 。 吳佩妡 即 委託 友人 於 101年 5月 11日 某時 ， 在 上址 宏霖 汽車 行 代為 收受 張鴻文 寄送 之 包裹 2 次 ， 並 分別 付款 1600 元 即 總計 3200 元 之 款項 ， 予 不 知情 之 代收 人員 ， 而 收受 張鴻文 寄送 之 包裹 。 嗣 吳佩妡 於 101年 5月 13日 上午 10時 許 ， 前往 上址 宏霖 汽車 行 領取 友人 代為 收受 之 上開 包裹 ， 始 發現 張鴻文 僅 寄送 白紙 1 張 ， 而 非 其 欲 購買 之 儲值卡 ， 經 吳佩妡 再次 撥打 上開 門號 聯繫 ， 張鴻文 雖 表示 會 補寄 ， 惟 其後 即 失聯 ， 吳佩妡 方知 受騙 ； 經 報警 後 ， 循線 查知 吳佩妡 所 支付 之 款項 係 存入 張鴻文 申設 之 中華郵政 五股 登林路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 101年度易緝字第15號
犯罪事實：
一 、 李丁文 於 民國 94年 9月 間 ， 經由 網際網路 系統 認識 謝秋香 ， 見 謝秋香 生性 善良 ， 富有 同情心 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 冒稱為 「 李俊龍 」 ， 向 謝秋香 詐稱 其 曾經 任職 於 總統府 特勤 單位 ， 因 罹患 骨癌 ， 缺乏 金錢 就醫 ， 且 因 銀行 帳戶 遭到 警方 凍結 ， 無法 使用 ， 而 要求 謝秋香 將 借款 匯 至 其 學弟 李丁文 郵局 帳戶 內 ， 致 謝秋香 陷於 錯誤 ， 誤認 「 李俊龍 」 與 李丁文 非 同 一 人 ， 而 依 其 指示 ， 於 同年 10月 11日 ， 前往 彰化縣 彰化市 ○○路 130號 光復路 郵局 ， 將 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5千 元 匯至 李丁文 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 愛三路 郵局 帳戶 （ 戶名 ： 李丁文 ， 帳號 ： 00000000000000 號 ） 內 。 詎 李丁文 食髓知味 ， 自 94年 10月 11日 起 ， 迄至 98年 2月 11日 間 ， 多 次 透過 網際網路 系統 ， 並 自 95年 間 起 ， 經由 位在 臺北縣 中和市 ○○路 ○段 371號 10樓 租屋處 ， 房東 王淑蓮 所 架設 之 網路 系統 ， 登入 網際網路 ， 以 「 李俊龍 」 名義 ， 佯稱 欠缺 金錢 購買 藥物 、 繳費 ， 或 以 「 李俊龍 」 學長 「 劉玉祥 」 、 「 李俊龍 」 服役 時 輔導長 、 士官長 、 臺灣 士林 地方 法院 書記官 、 洗錢 犯罪 查察 人員 、 彰化 光復路 郵局 「 陳光超 」 、 彰化 郵局 「 陳光明 」 及 學弟 李丁文 名義 ， 詐稱 「 李俊龍 」 病重 住院 需要 醫藥費 ， 且 於 97年 間 死亡 後 ， 猶 積欠 健保 費用 、 帳戶 手續費 等 理由 ， 向 謝秋香 詐取 財物 ， 並 以 門號 0000000000 號 （ 申設 者 為 鐘林月英 ， 另 聲請 移轉 管轄 ） 及 0000000000 號 行動電話 與 謝秋香 聯繫 ， 博取 信任 ， 謝秋香 不疑有他 ， 遂 分別 前往 光復路 郵局 匯款 ， 並 與 「 李俊龍 」 相約 在 彰化縣 彰化市 彰化 火車站 交付 現金 ， 合計 高達 918,900 元 （ 含 94年 10月 11日 匯款 1萬5千 元 ， 詳 如 附表 ） 。 嗣 李丁文 於 98年 2月 27 上午 8時 許 ， 再度 以 彰化 郵局 「 陳光明 」 專員 名義 ， 向 謝秋香 詐騙 時 ， 因 謝秋香 心覺 有異 報警 而 未遂 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第4543號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 依 一般 社會 生活 經驗 ， 明知 辦理 貸款 無庸 交付 提款卡 及 密碼 ， 且 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 申設 金融 機構 帳戶 亦 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供 己用 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 不詳人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 利用 為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 5月 7 、 8日 間 某時 ， 在 高雄市 新興區 明星街 附近 之 統一 超商 ， 將 其 玉山 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 、 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 三民路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ， 並 與 前開 2 帳戶 合稱 上開 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 宅急便 之 方式 ， 寄交 予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 方式 ， 向 蔡佩辰 、 蔡芳琦 、 黃馨儀 、 歐亭君 、 林王祐 、 范揚景 、 林雅玲 、 梁家蓉 、 顏萬祥 、 吳旻芬 、 鄧閣薰 、 洪紹寧 、 林雅翎 、 張秉豐 、 廖竟廷 、 張琇珺 、 林韶青 、 趙若炘 、 林冠雄 等 19 人 施用 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 至 上開 帳戶 （ 詐騙 方式 、 匯款 時間 及 匯款 金額 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 蔡佩辰 等 19 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易緝字第335號
犯罪事實：
一 、 緣 吳欣政 綽號 「 阿坤 」 ， 與 綽號 「 王仔 」 之 林榮信 （ 上開 2 人 業 經 本院 判決 在案 ） 、 陳翰脩 共組 詐騙 平台 ， 由 吳欣政 、 林榮信 居中 聯絡 提供 大陸 地區 之 人頭 帳戶 供 詐騙 集團 使用 （ 吳欣政 自 民國 98年 3月 起 ， 林榮信 自 98年 10月 起 、 陳翰脩 因 積欠 林榮信 金錢 ， 而 同意 幫忙 林榮信 ， 自 99年 6月 初 加入 詐騙 集團 ） 。 其 等 之 手法 係 於 代號 「 大 」 、 「 小明 」 、 「 小張 」 、 「 小陳 」 、 「 小王 」 、 「 阿貴 」 、 「 阿A 」 、 「 阿水 」 、 「 木瓜 」 等 詐騙 集團 需要 人頭 帳戶 時 ， 撥打 林榮信 持用 之 行動電話 ， 再 由 林榮信 聯絡 代號 「 阿銘 」 ， 實際 由 林佑桂 （ 自 99年 6月 中旬 加入 ） 、 林信晨 （ 自 99年 6月 12日 加入 ） 、 廖承宏 （ 99年 4月 初 受 委託 代租 臺中市 西區 ○○○○街 2號 3之2 為 據點 ， 並 於 99年 4月 7日 申裝 群健 有限公司 第四台 及 網路 寬頻 ， 以 供 該 集團 使用 U 盾卡 轉帳 使用 ） 及 綽號 「 阿肥 」 、 「 阿宏 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 等 組成 之 提供 人頭 帳戶 業者 ， 由 林佑桂 、 林信晨 、 廖承宏 所屬 「 阿銘 」 集團 提供 大陸 地區 中國 銀行 、 工商 銀行 、 建設 銀行 、 農業 銀行 及 招商 銀行 等 銀行 之 人頭 帳戶 帳號 ， 林榮信 再 將 人頭 帳戶 帳號 告知 予 詐騙 集團 ， 讓 詐騙 集團 使用 該 等 人頭 帳戶 供 被 詐騙 之 大陸 地區 民眾 匯款 。 待 詐騙 款項 匯入 人頭 帳戶 ， 詐騙 集團 成員 再 通知 吳欣政 、 林榮信 ， 吳欣政 、 林榮信 再 通知 代號 「 阿銘 」 之 集團 成員 ， 由 「 阿銘 」 集團 之 林佑桂 、 林信晨 、 廖承宏 先 以 U 盾卡 將 詐騙 款項 轉帳到 其他 安全 之 人頭 帳戶 ， 再 由 「 阿銘 」 集團 之 其他 成員 提領 人頭 帳戶 內 贓款 。 「 阿銘 」 集團 成員 將 詐騙 所得 提出 後 ， 扣除 其 等 應 得 之 佣金 即 詐騙 金額 15％ 後 ， 將 餘 款 當面 交給 吳欣政 、 林榮信 ， 或 匯入 吳欣政 使用 之 戶名 賴金寶 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 臺中 商業 銀行 太平 分行 帳號 000 - 00 - 0000000 號 及 太平市 農會 帳號 00000000000000 號 帳戶 或 戶名 鄭文富 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 臺中 商業 銀行 苑裡 分行 帳號 00000000000 號 等 金融 帳戶 。 吳欣政 、 林榮信 仲介 人頭 帳戶 予 詐騙 集團 使用 ， 2 人 合計 可 獲得 詐騙 金額 3％ 至 5％ 不等 之 佣金 。 吳欣政 於 扣除 其 所得 之 佣金 後 ， 再 委由 林榮信 、 陳翰脩 將 詐騙 所得 當面 交付 詐騙 集團 或 委由 「 阿銘 」 集團 成員 直接 匯入 詐騙 集團 指定 之 金融 帳戶 。 期間 吳欣政 至 被 查獲 為止 ， 曾 在 臺中市 ○○路 與 文心路口 等 處 ， 共 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 約 3 、 400萬 元 詐騙 所得 予 前開 詐騙 集團 成員 ； 另 於 99年 7月 7日 ， 在 臺中市 新光三越 百貨公司 後面 之 全家 便利商店 ， 交付 102萬 元 詐騙 所得 予 代號 「 阿A 」 之 詐騙 集團 成員 李文豪 （ 自 99年 4 、 5月 間 加入 ， 業 經 本院 另行 判決 在案 ） 。 林榮信 則 於 99年 4月 8日 晚上 9時 14分 許 ， 以 電話 與 代號 「 木瓜 」 之 詐騙 集團 成員 丁文斌 聯絡 後 ， 在 臺中市 ○○路 與 南屯路口 某 體育 用品店 前 ， 交付 詐欺 款項 予 丁文斌 （ 業經 檢察官 另 案 起訴 ） 。 合計 迄至 遭 查獲 止 詐欺 得逞 約 1000萬 元 ， 惟 陳翰脩 至 99年 6月 底 即 離職 未 再 參與 該 詐騙 集團 之 作業 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第296號
犯罪事實：
一 、 邱男俊 明知 其 無 購買 機車 及 償還 分期付款 之 真意 及 資力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 11月 17日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00○0號 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約 廠商 「 總輪車業 有限公司 」 ， 佯稱 欲 以 分期付款 附 條件 買賣 方式 ， 購買 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 60,000 元 ， 車牌 號碼 000 - 0000 號 之 普通 重型 機車 1 輛 （ 下稱 系爭 機車 ） ， 而 辦理 仲信 公司 之 分期付款 申請 ， 致 仲信 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 邱男俊 有 按期 繳交 分期 款項 之 真意 及 能力 ， 遂 同意 其 申請 ， 而 由 仲信 公司 先 將 系爭 機車 價款 60,000 元 給付 予 總輪車業 有限公司 ， 用以 受讓 總輪車業 有限公司 對 邱男俊 之 買賣 價金 債權 ， 並 與 邱男俊 約定 分 12 期 支付 ， 每 期 繳納 5,000 元 ， 在 分期 款項 未 繳清 前 ， 機車 所有權 仍 屬 仲信 公司 所有 ， 邱男俊 僅得 占有 使用 系爭 機車 ， 不得 擅自 處分 。 詎 邱男俊 於 104年 11月 17日 取得 系爭 機車 後 ， 隨即 於 104年 11月 24日 過戶 予 他人 。 嗣 因 邱男俊 未 依約 繳納 任何 分期 款項 ， 仲信 公司 調閱 上開 機車 之 車籍 資料 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度審易字第1902號
犯罪事實：
一 、 戴啓豪 自 民國 104年 3月 間 之 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿仁 」 之 人 所 組成 之 犯罪 集團 ， 擔任 取款 之 工作 （ 俗稱 「 車手 」 ） 。 戴啓豪 與 上開 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 由 上開 集團 內 某 不詳 成員 ， 於 104年 4月 25日 前 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 取得 楊雅晴 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 枋寮 郵局 （ 下稱 枋寮 郵局 ） 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 寫有 密碼 之 紙條 後 ， 再 由 「 阿仁 」 將 上開 帳號 之 金融卡 及 寫有 密碼 之 紙條 放置 於 桃園市 ○鎮區 ○○路 ○段 000○00號 4樓 （ 起訴書 誤載為 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 業經 檢察官 當庭 更正 ） 之 桌 上 ， 再 由 戴啓 豪持 上開 金融卡 ， 未 得 楊雅晴 之 同意 或 授權 ， 接續 於 附表 所 示 之 地 間 及 地點 ， 置入 自動櫃員機 操作 ， 並 輸入 楊雅晴 所 預設 之 正確 密碼 ， 偽以 該 金融卡 有 權 提領人 身分 ， 使 提款機 之 辨識 系統 對 此 識別 陷於 錯誤 ， 以 戴啓豪 係 有 權 提領人 ， 而 以 此 不正 方法 ， 自如 附表 所 示 各 該 自動櫃員機 提領 取得 系爭 帳戶 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 共 20萬300 元 ， 得手 後 將 款項 放置 於 上址 之 桌 上 ， 戴啓豪 並 取得 報酬 6,000 元 。 嗣 經 楊雅晴 察覺 前開 存摺 、 金融卡 遺失 並 遭 盜領 後 報警 處理 ， 為 警調 閱 監視器 錄影 畫面 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度簡上字第62號
犯罪事實：
一 、 林英志 能 預見 其 提供 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 99年 8月 3日 下午 4時 許 ， 在 臺北縣 汐止 火車站 附近 ， 將 其 所 開立 之 第一 商業 銀行 汐止 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 等 交付 予 「 楊 經理 」 所 指派 之 成年 男子 收執 ， 復 於 當晚 在 電話 中 告知 「 楊 經理 」 提款卡 密碼 ， 供 其 所屬 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 意圖 為 自己 或 第三人 之 不法 所有 ， 於 99年 8月 4日 下午 5時 46分 許 ， 由 其中 1 名 成員 自稱 「 PCHOME 商店街 專員 」 ， 致電 予 陳元樑 ， 訛稱 因 先前 送貨員 弄錯 送貨單 ， 導致 重複 分期 扣款 ， 要求 陳元樑 須 前往 自動櫃員機 重新 操作 取消 扣款 動作 ， 致 陳元樑 因此 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 分別 於 同 日 晚間 9時 41分 、 9時 44分 、 同年 月 5日 凌晨 零時 54分 、 零時 57分 ， 各 將 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬9千 元 、 1千 元 、 9萬9千 元 、 1千 元 ， 共計 20萬 元 存入 林英志 之 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 花用 。 嗣 經 陳元樑 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度審易字第492號
犯罪事實：
一 、 周榮華 意圖 為 自己 不法 所有 ， 竟 基於 詐欺 取財 故意 ， 於 民國 100年 5月 27日 下午 4時 許 ， 撥打 電話 給 精光堂 國際 股份 有限公司 （ 下稱 精光堂 國際 公司 ) 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 0O0O 百貨 專櫃 之 店員 張豫甄 ， 以 佯稱 ： 伊 為 執行 董事 ， 因 欲 拍攝 手錶 之 商品 廣告 ， 速 攜帶 店 內 高價 手錶 至 指定 交付 地點 等語 之 施用 詐術 手段 ， 但 張豫甄 為 新進 人員 ， 遂 將 電話 轉交給 同事 楊志裕 接聽 ， 致 楊志裕 陷於 錯誤 ， 攜帶 附表 所 示 價值 共 新臺幣 115萬2875 元 之 手錶 共 15 支 ， 前往 上址 後方 之 7- 11 便利商店 ， 並 交付 周榮華 。 嗣 經 張豫甄 查證 有異 ， 楊志裕 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 107年度簡上字第66號
犯罪事實：
一 、 周彦霆 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪人 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 4月 間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 安泰 商業 銀行 （ 下稱 安泰 銀行 ） 申辦 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 及 不 知情 之 胞兄 周彦瑾 在 玉山 銀行 申辦 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 及 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 之 犯罪 集團 ） ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 收取 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 之 人員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先後 於 ： ⑴ 106年 4月 11日 下午 5時 57分 許 ， 以 電話 向 金雅萍 詐稱 其 在 網路 購物 之 付款 方式 因 個資 外洩 而 作業 疏失 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 凍結 云云 ， 致 金雅萍 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 晚間 8時 15分 許 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 至 上揭 玉山 銀行 帳戶 ， 旋為 從事 上開 詐騙 行為 之 人 予以 提領 花用 。 ⑵ 於 106年 4月 11日 晚間 7時 28分 許 ， 以 電話 向 簡嘉澤 詐稱 其 在 網路 購物 之 訂單 及 付款 方式 因 作業 疏失 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 取消 並 確認 身分 云云 ， 致 簡嘉澤 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 晚間 8時 23分 許 匯出 29,985 元 至 上揭 安泰 銀行 帳戶 ， 旋為 從事 上開 詐騙 行為 之 人 予以 提領 花用 。 嗣 金雅萍 、 簡嘉澤 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第537號
犯罪事實：
一 、 李坤修 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 10月 間 某 日 ， 在 嘉義縣 水上鄉 某 統一 超商 前 ， 將 其 所 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 高雄 漁港 簡易型 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 商業 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐騙 集團 成年 成員 收受 ， 而 容任 該 詐欺 集團 得 恣意 使用 上開 兆豐 商業 銀行 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成年 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐騙 集團 某 成年 女子 ， 於 101年 11月 20日 前 某 日 ， 佯裝 「 林曉玉 」 以 電話 向 林基斌 訛稱 ： 一起 投資所 研究 之 益生菌 事業 云云 ， 致 林基斌 陷於 錯誤 ， 分別 於 101年 11月 20日 、 22日 ， 在 台新 國際 商業 銀行 頭份 分行 臨櫃 匯款 13萬 元 、 11萬 元 至 前述 兆豐 商業 銀行 帳戶 中 。 嗣 因 林基斌 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 全情 。