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臺灣雲林地方法院 108年度簡字第52號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張敏傑 可 預見 交付 金融 機構 帳戶 給 他人 ， 可能 為 詐欺 取財 者 利用 該 帳戶 作為 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 17日 晚間 7時 34分 許 ， 在 雲林縣 斗六市 某 統一 超商 內 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 斗 六 分行 所 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 起訴書 誤載為 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 業 據 公訴人 當庭 更正 ， 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 郵寄 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 欣怡 」 之 人 ， 以 此 方式 幫助 該 人 從事 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 人 於 取得 本案 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 2月 20日 晚間 8時 許 ， 偽 以 趙士貞 友人 名義 ， 傳送 LINE 訊息 向 趙士貞 謊稱 ： 有 急事 需要 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 致 趙士貞 陷於 錯誤 ， 而 依 該 人 之 指示 ， 於 同 日 晚間 9時 39分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 ○段 00號 之 木柵 郵局 ， 匯款 3萬 元 至 本案 帳戶 內 後 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第659號
犯罪事實：
一 、 陳瑞發 前 於 民國 97年 間 ， 因 違反 水土 保持 法 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 97年度 上訴字 第2012 號 判處 有期徒刑 6月 ， 減為 有期徒刑 3月 確定 ， 於 97年 11月 7日 易科 罰金 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） ； 又 因 偽造 特種 文書 案件 共 51 罪 ， 於 99年 12月 9日 為 警 查獲 ， 並 經 臺灣 基隆 地方 法院 、 臺灣 高等 法院 分別 以 101年度 易 字 第117 號 、 101年度 上 易 字 第2969 號 判決 各 判處 有期徒刑 3月 ， 其中 50 罪 並 定 應 執行 有期徒刑 2 年 6 月 確定 在案 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第185號
犯罪事實：
一 、 鄭智仁 於 民國 94年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 94年度 簡字 第6857 號 逕 予 簡易 處刑 為 有期徒刑 4月 確定 ， 而 於 95年 2月 21日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣士林地方法院 108年度易字第420號
犯罪事實：
一 、 曾仁鋒 係 代號 0000000000 成年 女子 （ 真實 姓名 、 年籍 資料 均 詳卷 ， 下稱 A女 ） 之 乾爹 ， 曾 向 A女 借款 及 邀集 A女 投資 包包 等 物 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 11月 14日 至 同年 12月 12日 間 某 日 時 許 ， 向 A女 佯稱 在 越南 認識 養殖 鱷魚場 的 人 ， 可以 以 鱷魚皮 做 皮包 ， 利潤 很 高 等語 ， 邀集 A女 投資 ， 致 A女 陷於 錯誤 ， 因而 於 同年 11月 14日 至 12月 12日 間 某 日 時 許 ， 在 臺北市 某 處 、 曾仁鋒 所 駕駛 車輛 上 ， 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 予 曾仁鋒 ， 惟 曾仁鋒 卻 未 作為 投資 鱷魚包 之 用 。 嗣 曾仁鋒 無法 償還 之前 借款 ， A女 循線 追查 ， 方 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第1757號
犯罪事實：
一 、 曹絨仙 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 100年度 簡字 第3500 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ； 再 因 偽造 文書 案件 ， 經同 法院 以 101年度 訴 字 第1286 號 判處 有期徒刑 3月 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 101年度 上訴字 第3120 號 駁回 上訴 確定 ； 上開 2 案件 罪刑 嗣 經 臺灣 新北 地方 法院 裁定 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 102年 4月 15日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 ， 將 可能 使 該 帳戶 為 犯罪 集團 或 不法 份子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 103年 8月 26日 下午 3時 35分 許 前 某 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 金融卡 及 密碼 提供予 不詳 詐騙 集團 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 無 交付 貨物 之 真意 ， 竟 在 露天 拍賣 網站 ， 刊登 販賣 附表 一 所 示 物品 之 訊息 ， 致 孫幼華 、 陳品勳 均 陷於 錯誤 ， 各 於 附表 一 所 示 時間 、 地點 匯款 或 存款 至 上開 帳戶 。 ㈡ 於 103年 10月 13日 晚間 10時 4分 許 前 某 時 ， 將 其 為 不 知情 女兒 曹○詠 （ 97年 7月 生 ， 真實 姓名 詳卷 ） 申辦 之 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 金融卡 及 密碼 提供予 不詳 詐騙 集團 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 撥打 電話 予 張元傑 、 蘇文慧 、 吳亭諭 ， 佯稱渠等 先前 於 網路 購物 時 ， 因 工作 人員 操作 有 誤 ， 誤 設定為 連續 扣款 12 個 月 ， 須 按 指示 操作 自動櫃員機 始 能 解除 云云 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 於 附表 二 所 示 時間 、 地點 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 將 各 該 款項 匯入 曹○詠 上開 帳戶 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第483號
犯罪事實：
一 、 蔡仁傑 雖 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 6日 稍 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 、 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 博愛 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 上開 一銀 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 一銀 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 8月 6日 下午 2時 41分 許 ， 利用 通訊 軟體 LINE 與 王柏勛 連繫 後 ， 佯裝 為 王柏勛 之 胞姐 ， 並 佯稱 欲 向 其 借款 云云 ， 致 王柏勛 信以為真 而 陷於 錯誤 後 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 3時 52分 許 ， 在 位於 嘉義市 ○○路 000號 統一 超商 八 大 門市 內 ， 以 ATM 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 一銀 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 ㈡ 於 105年 8月 6日 下午 4時 57分 許 ， 利用 通訊 軟體 LINE 與 陶建中 聯絡 ， 佯裝 為 陶建中 之 友人 陳永福 ， 並 佯稱 欲 向 其 借款 ， 表示 後天 即 會 還錢 云云 ， 致 陶建中 信以為真 而 陷於 錯誤 後 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 5時 12分 許 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○街 000號 之 玫瑰城 郵局 內 ， 以 ATM 轉障 匯款 3萬 元 至 上開 一銀 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 ㈢ 於 105年 8月 6日 下午 5時 18分 稍 前 之 某時 許 ， 利用 通訊 軟體 LINE 與 沈芳榮 聯繫 ， 佯裝 為 沈芳榮 之 女兒 ， 並 佯稱 要 幫 朋友 繳款 ， 明天 就 會 還錢 云云 ， 致 沈芳榮 信以為真 而 陷於 錯誤 後 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 5時 18分 許 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 0號 之 臺灣 企銀 建國 分行 內 ， 以 ATM 轉帳 匯款 3萬 元 至 上開 一 銀 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 王柏勛 、 陶建中 、 沈芳榮 發覺 有異 而 報警 處理 ， 並 經 警 循線 偵辦 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1200號
犯罪事實：
一 、 林團家 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 係 供 帳戶 名義人 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 如 將 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 交付 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 一般人 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 金融 機構 帳戶 資料 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 7月 7日 掛失 並 重新 申請 補發 後 ， 直至 同年 8月 3日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 設於 中華郵政 股份 有限公司 林園 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 犯罪 集團 成員 使用 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 8月 3日 15時 30分 許 ， 以 不詳 電話 號碼 撥打 電話 予 朱偉銓 ， 自稱 係 其 友人 「 CC 」 （ 即 黃怡燕 ） 並 誆稱 ： 急需 現金 云云 ， 朱偉銓 不疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 16時 6分 許 ， 至 位 在 高雄市 新興區 ○○○路 177號 之 新興 郵局 臨櫃 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 6萬 元 至 林團家 前開 帳戶 內 。 嗣 朱偉銓 於 當日 即 察覺 有異 ， 以 電話 向 友人 查詢 後 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡上字第567號
犯罪事實：
一 、 林珀鋐 乃 具 相當 社會 生活 經驗 之 人 ， 明知 對於 貿然 將 自己 開立 之 金融 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 其他 不 熟悉 人 任意 使用 ， 可能 因此 供 人 利用 為 犯罪 所 用 ， 而 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 並 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 於 不 違背 其 本意 情形 下 ， 基於 幫助 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 11月 20日 前 某 日 以 電話 通訊 方式 告知 詐欺 集團 成員 其 所 申設 之 兆豐 國際 商業 銀行 南 臺中 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 ， 復 於 103年 11月 20日 某時 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 略 載為 103年 11月 23日 前 某 日 ） ， 在 統一 超商 股份 有限公司 博鑫 門市 ， 將 上開 兆豐 銀行 帳戶 、 永豐 銀行 帳戶 之 存摺 封面 影本 各 1 紙 、 金融卡 各 1 張 資料 ， 以 宅急便 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 劉博昇 」 之 詐欺 集團 成員 ， 供 其 集團 為 詐欺 犯行 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 與 其 所屬 之 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 詐騙 時間欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 詐騙 方式欄 所 示 之 方式 ， 致 附表 被害人 欄 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 匯款 時 、 地欄 所 示 時 、 地 ， 匯款 如 附表 詐騙 金額欄 所 示 之 金額 至 前揭 兆豐 銀行 帳戶 、 永豐 銀行 帳戶 內 ， 且 均 旋 遭 詐欺 集團 不詳 成員 提領 一 空 。 嗣 黃惠敏 、 張惠筑 、 劉正凱 、 余湘文 發覺 有異 ， 始 報警 處理 ， 因而 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第2472號
犯罪事實：
一 、 何玹維 預見 將 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 或 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 為 貪圖 介紹費 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 介紹 並 指示 趙芯儀 （ 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 業經 本 署 檢察官 以 107年度 偵字 第1911 號 提起公訴 ） ， 於 民國 107年 1月 17日 12時 許 前 之 某時 ， 將 其 所 保管 配偶 邱泉閔 之 第一 商業 銀行 屏東 分行 帳號 00000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 上揭 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 經由 便利商店 宅配 方式 ， 寄送給 自稱 「 黃秉痒 」 之 人 ， 而 提供給 所屬 之 詐騙 集團 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 接續 於 107年 1月 16日 16時 22分 許 及 翌 （ 17 ） 日 10時 57分 許 ， 佯 為 友人 陳隆志 而 致電 林偉儀 ， 誆稱 因 支票 週轉 不 靈需 借款 等語 ， 致 林偉儀 陷於 錯誤 應允 ， 並 依 指示 於 107年 1月 17日 12時 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 14萬 元 至 上揭 帳戶 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 領取 一 空 。
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第128號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 其 證據 除 「 被告 劉怡萱 於 本院 105年 3月 7日 訊問 時 認罪 之 自白 」 ， 應 予 補充 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ( 如 附件 ) 。
臺灣臺中地方法院 104年度審易字第1332號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林政彥 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 掩飾 自己 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 犯行 之 犯意 ， 於 民國 104年 3月 11日 中午 12時 許 ， 在 新北市 樹林區 中山路 上 某 統一 超商 內 ， ， 將 其 申請 之 國泰世華 商業 銀行 潭子 簡易型 分行 （ 下稱 國泰世華 潭子 簡易型 分行 ） 帳號 000000000000 號 、 兆豐 國際 商業 銀行 潭子 分行 （ 下稱 兆豐 商銀 潭子 分行 ） 帳號 00000000000 號 、 臺灣 銀行 潭子 分行 帳號 000000000000 號 存款 帳戶 之 金融卡 ， 寄送 至 臺中市 潭子區 圓通南路 某 處 ， 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 張哲瑋 」 之 成年 男子 ， 並 以 電話 告知 該 名 自稱 「 張哲瑋 」 之 人 金融卡 密碼 ， 經 自稱 「 張哲瑋 」 之 人 將 林政彥 上開 存款 帳戶 之 金融卡 、 密碼 交予 其 所屬 之 詐騙 集團 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 3月 11日 19時 許 ， 撥打 電話 予 賴世茂 ， 向 其 詐稱 係 HITO 本 舖店 人員 ， 因 賴世茂 先前 購物 時 誤設 分期 12 期 ， 將 造成 繼續 扣款 云云 ； 復 由 另 一 詐騙 集團 成員 撥打 電話 予 賴世茂 ， 自稱 係 花旗 銀行 人員 ， 要求 賴世茂 至 自動櫃員機 依 其 指示 操作 ， 以 解除 分期 設定 ， 致 賴世茂 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 104年 3月 13日 14時 許 ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬50 元 至 林政彥 上開 國泰世華 潭子 簡易型 分行 存款 帳戶 內 ； 於 同 日 14時 3分 許 ， 轉帳 匯款 12萬50 元 至 林政彥 上開 兆豐 商銀 潭子 分行 存款 帳戶 內 ； 於 同 日 14時 5分 許 ， 轉帳 匯款 15萬50 元 至 林政彥 上開 臺灣 銀行 潭子 分行 存款 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 賴世茂 發覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度軍原訴字第2號
犯罪事實：
一 、 劉佳銘 、 賀澤宏 、 陳嶸齊 （ 上 一 人 所 犯 附表 編號 一 、 九 之 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 ， 另 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 一百零七年度 審原 簡字 第十四 號 判決 各 判處 有期徒刑 六月 ， 應 執行 有期徒刑 八月 ， 緩刑 二 年 ， 緩刑 期間 付 保護 管束 ， 並 向 執行 檢察官 指定 之 政府 機關 、 政府 機構 、 行政 法人 、 社區 或 其他 符合 公益 目的 之 機構 或 團體 提供 二百 小時 之 義務 勞務 確定 ） 、 陳中杰 、 許田鑑金 、 陳昌駿 及 鍾孟辰 （ 上 一 人 涉嫌 附表 編號 五之三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 未遂 罪 ， 另 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 一百零六年度 訴字 第二三二 號 判決 判處 有期徒刑 七月 確定 ， 現 由 本院 通緝 中 ） 等 七 人 ， 與 大陸 地區 年籍 姓名 不詳 綽號 「 阿火 」 所屬 之 犯罪 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 由 劉佳銘 擔任 兩岸 詐騙 集團 於 臺灣 地區 之 聯絡人 ， 並 吸收 幹部 賀澤宏 、 車手頭 陳嶸齊 、 幹部 陳中杰 及 鍾孟辰 、 陳昌駿 與 許田鑑金 擔任 詐騙 取款 之 車手 ， 分別 於 附表 編號 一 至 九 所 示 時間 、 地點 ， 以 附表 編號 一 至 九 所 載行為 ， 先後 對 告訴人 李幸樹 、 邱煒祥 、 李燦龍 及 被害人 林金枝 及 告訴人 郭金菊 、 陳麗清 、 陳嶼雅 、 陳盛發 、 林博俊 施用 詐術 ， 使 上開 告訴人 及 被害人 皆 陷於 錯誤 ， 告訴人 李幸樹 、 邱煒祥 、 李燦龍 、 陳麗清 、 陳嶼雅 、 陳盛發 、 林博俊 則 給付 如 附表 編號 一 至 三 、 六 至 九 所 列 金額 。 嗣 於 ： ㈠ 民國 一百零六年 五月 十五日 七時 三十分 許 ， 陳嶸齊 在 桃園市 ○○區 ○○路 ○○○巷 ○○號 住處 為 警 查獲 ， 並 扣得 ＩＰＨＯＮＥ 牌 行動電話 一 支 （ 含 ＳＩＭ卡 一 枚 ） 。 同 日 九時 許 ， 陳中杰 亦 經 警 於 桃園市 ○○區 ○○路 ○○○巷 ○○號 住處 查獲 ， 並 扣得 ＩＰＨＯＮＥ 牌 及 ＳＡＭＳＵＮＧ 牌 行動電話 各 一 支 （ 各 含 ＳＩＭ卡 一 枚 ） 、 ＮＯＫＩＡ 牌 行動電話 二 支 （ 各 含 ＳＩＭ卡 一 枚 及 充電座 一 只 ） 、 郵政 存簿 一 本 、 新臺幣 （ 下 同 ） 六百 元 。 ㈡ 一百零六年 五月 十六日 十八時 十二分 許 ， 劉佳銘 桃園市 ○○區 ○○○路 ○段 ○○○號 前 為 警 查獲 ， 並 扣得 ＩＰＨＯＮＥ 牌 行動電話 一 支 （ 含 ＳＩＭ卡 一 枚 ） 。 ㈢ 一百零六年 六月 十四日 七時 三十分 許 ， 賀澤宏 在 桃園市 ○○區 ○○○路 ○○○號 十一樓 遭 警 查獲 ， 並 扣得 ＩＰＡＤ 平板 電腦 一 台 、 ＩＰＨＯＮＥ 牌 行動電話 一 支 （ 含 ＳＩＭ卡 一 枚 ） 、 筆記本 一 本 、 銀行 存款 憑證 一 張 、 便 利貼 一 張 及 二千七百 元 。 同 日 七時 三十五分 許 ， 陳昌駿 亦 在 桃園市 ○○區 ○○路 ○○巷 ○弄 ○○號 前 經警 查獲 ， 並 扣得 ＩＰＨＯＮＥ 牌 行動電話 一 支 （ 含 ＳＩＭ卡 一 枚 ） 。 同 日 九時 二十五分 許 ， 許田鑑金 則 在 桃園市 ○○區 ○○○路 ○○巷 ○○○號 前 為 警 查獲 ， 並 扣得 ＨＴＣ 牌 行動電話 一 支 （ 含 ＳＩＭ卡 一 枚 ） 及 七百 元 。
臺灣士林地方法院 109年度易字第183號
犯罪事實：
一 、 賴亦帆 與 姓名 年籍 不詳 之 人 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 先 由 該 姓名 年籍 不詳 之 人 或 賴亦帆 所 不 知悉 之 其他 成員 以 不詳 方式 取得 合作金庫 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 並 於 民國 107年 11月 28日 撥打 電話 予 謝素貞 ， 佯稱為 謝素貞 之 表姊 ， 欲 向 謝素貞 借款 ， 致 謝素貞 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 上午 11時 31分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 前開 合作金庫 銀行 帳戶 內 ， 該 姓名 年籍 不詳 之 人 見 謝素貞 已 受騙 上當 ， 即將 上開 合作金庫 銀行 帳戶 提款卡 交予 賴亦帆 ， 並 告知 賴亦帆 密碼 ， 由 賴亦帆 於 附表 所 示 時 、 地持 上開 帳戶 提款卡 提領 如 附表 所 示 款項 。 嗣 因 謝素貞 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度金訴字第13號
犯罪事實：
一 、 蘇詠翔 、 徐士傑 、 許展豪 分別 基於 參與 組織 犯罪 之 犯意 ， 於 民國 107年 7月 間 ， 陸續 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 小白 」 之 成年人 所 組成 ， 且 謝志偉 、 樊哲瑄 （ 綽號 「 大樂 」 ） 、 陳家仁 、 李則賢 、 張詠緁 已 參與 其中 之 三 人 以上 、 以 實施 詐術 詐取 被害人 財物 為 手段 、 並 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 組織 ， 由 謝志偉 負責 調度 人頭 帳戶 、 統合 收款 工作 ， 樊哲瑄 則 使用 易信 通訊 軟體 ， 於 下游 車手 聊天 群組 中 傳達 提款 訊息 ， 負責 聯絡 及 指揮 車手 之 控盤 工作 。 謝志偉 、 樊哲瑄 、 陳家仁 、 李則賢 、 張詠緁 、 蘇詠翔 、 徐士傑 、 許展豪 ， 及 其他 集團 內 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 或 以 網際網路 對 公眾 散布 或 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 隱匿 詐欺 所得 去向 而 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成年 成員 於 不詳 時 、 地 ， 取得 如 附表 一 、 二 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 作為 收取 被害人 存匯款 使用 後 ， 分別 以 如 附表 一 、 二 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 一 、 二 所 示 之 廖美惠 、 蔡哲勇 、 張碧蓮 、 張君稟 、 陳凌慧 、 吳哲諺 、 許嘉容 、 張逸薰 、 呂學睿 、 蘇運宏 、 崔博凱 、 林晉德 、 張原賓 、 陳章偉 、 王大涵 、 戴羽緁 、 詹嫦滿 、 邱秀鶯 、 黃秀盆 、 方陳英玉 、 李亦崴 （ 下稱 廖美惠 等 人 ） 行騙 ， 致 廖美惠 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 、 二 所 示 之 時間 ， 在 如 附表 一 、 二 所 示 之 地點 ， 存匯款 如 附表 一 、 二 所 示 之 款項 至 如 附表 一 、 二 所 示 之 人頭 帳戶 。 嗣 由 徐士傑 駕車 搭載 蘇詠翔 ， 並 持 如 附表 一 編號 1 至 17 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 於 如 附表 一 編號 1 至 17 所 示 之 時間 ， 在 如 附表 一 編號 1 至 17 所 示 之 地點 ， 提領 如 附表 一 編號 1 至 17 所 示 之 款項 （ 除 編號 3 由 徐士傑 下車 提領 外 ， 餘 均 由 蘇詠翔 提領 ） ； 另 由 李則賢 陪同 許展豪 一起 搭 車 前往 屏東縣 ○○市 ○○路 000號 之 屏東 厚生 郵局 ， 由 許展豪 持 如 附表 一 編號 18 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 （ 戶名 ： 賴俊昇 ） ， 於 如 附表 一 編號 18 所 示 之前 5 次 提領 時間 ， 提領 如 附表 一 編號 18 所 示 之前 5 筆 款項 共 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 並 均 交予 李則賢 ； 因 李則賢 取款 後 失去 蹤跡 ， 改由 張詠緁 駕車 搭載 許展豪 ， 持 如 附表 一 編號 18 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 （ 戶名 ： 蔡佳昌 ） ， 於 如 附表 一 編號 18 所 示 之 其餘 時間 ， 在 同 市 ○○街 00號 之 元 大 商業 銀行 屏南 收付處 ， 提領 如 附表 一 編號 18 所 示 之 其餘 款項 ， 再 持 如 附表 一 編號 19 至 20 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 於 如 附表 一 編號 19 至 20 所 示 之 時間 ， 在 如 附表 一 編號 19 至 20 所 示 之 地點 ， 提領 如 附表 一 編號 19 至 20 所 示 之 款項 。 蘇詠翔 、 徐士傑 提領 如 附表 一 編號 1 至 17 所 示 之 款項 後 ， 先 輾轉 交由 張詠緁 收款 ， 其中 編號 1 至 3 所 示 之 款項 ， 由 張詠緁 送 至 謝志偉 當時 位於 臺中市 ○○路 000巷 00號 住處 交予 謝志偉 ， 其餘 編號 4 至 17 所 示 之 款項 ， 則 由 張詠緁 再 交予 陳家仁 ， 由 陳家仁 送 至 謝志偉 上開 住處 交予 謝志偉 ； 另 除 由 李則賢 所 取走 如 附表 一 編號 18 所 示 之 其中 10萬 元 外 ， 其餘 由 張詠緁 、 許展豪 所 提領 之 如 附表 一 編號 18 至 20 所 示 之 款項 ， 均 交由 陳家仁 送 至 謝志偉 上開 住處 交予 謝志偉 。 蘇詠翔 、 徐士傑 另 受 集團 內 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 指示 ， 由 徐士傑 駕車 搭載 蘇詠翔 ， 並 持 如 附表 二 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 在 如 附表 二 所 示 之 地點 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 ， 並 交予 集團 內 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 。 嗣 因 廖美惠 等 人 發覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 比對 追查 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 109年度易字第55號
犯罪事實：
一 、 楊鈞緯 與 不 知情 之 劉昱 （ 涉犯 詐欺 取財 罪嫌 ， 經 臺灣 花蓮 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 於 民國 107年 5月 31日 共同 入 住址設 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 「 仲信 大湖 商旅 」 。 詎 楊鈞緯 意圖 為 自己 及 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 及 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 ， 於 同 日 晚間 9時 25分 許 ， 在 上開 地點 ， 未 經 黃承維 之 同意 或 授權 ， 即 以 口述 方式 ， 提供 其 以 不詳 方式 所 知悉 由 黃承維 申辦 之 中國信託 商業 銀行 卡號 0000000000000000 號 信用卡 （ 下稱 本案 信用卡 ） 之 卡號 、 有效 年月 及 安全碼 （ 下稱 本案 信用卡 資料 ） 予 劉昱 ， 利用 劉昱先 於 附表 編號 1 至 4 所 示 時間 ， 在 附表 編號 1 至 4 所 示 地點 ， 接續 口述 本 案 信用卡 資料 予 仲信 大湖 商旅 之 櫃檯 人員 ， 佯 以 表示 本 案 信用卡 持卡人 同意 透過 信用卡 消費 支付 如 附表 編號 1 至 4 所 示 住宿 價款 ， 致 仲信 大湖 商旅 之 櫃檯 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 本 案 信用卡 持卡人 同意 以 本 案 信用卡 支付 前揭 款項 ， 以 電腦 輸入 本 案 信用卡 資料 據以 請款 ， 並 提供 渠等 107年 5月 31日 至 107年 6月 3日 之 住宿 ； 並 利用 劉昱 於 附表 編號 5 至 7 所 示 時間 ， 在 附表 編號 5 至 7 所 示 地點 ， 接續 口述 本 案 信用卡 資料 予 宜家 商旅 之 櫃檯 人員 ， 佯 以 表示 本 案 信用卡 持卡人 同意 透過 信用卡 消費 支付 如 附表 編號 5 至 7 所 示 住宿 價款 ， 致 宜家 商旅 之 櫃檯 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 本 案 信用卡 持卡人 同意 以 本 案 信用卡 支付 前揭 款項 ， 以 電腦 輸入 本 案 信用卡 資料 據以 請款 ， 並 提供 劉昱 107年 6月 3日 至 107年 6月 5日 之 住宿 ， 足生 損害 於 黃承維 、 仲信大湖 商旅 及 宜家 商旅 對 業務 收支 及 住客 資料 管理 之 正確性 。 嗣 因 黃承維 察覺 本 案 信用卡 遭 盜刷 ， 申請 止付 並 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第1878號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉育昇 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 、 金融卡 及 帳戶 密碼 等 資料 之 目的 在於 取得 贓款 、 掩飾 非法 犯行 ， 並 躲避 偵查 。 又 可 預見 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 仍 以 縱 然 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 10月 初 某 日 ， 與 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 為 代價 ， 劉育昇 則 提供 金融 帳戶 ， 協議 成立 後 ， 劉育昇 即 於 105年 10月 初 某 日 ， 將 其 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 北斗 分行 帳號 00000000000 號 （ 檢察官 誤載為 0000000000 號 ） 及 第一 商業 銀行 西螺 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 郵寄 予 該 詐欺 集團 成員 ， 並 告知 前述 帳戶 之 金融卡 密碼 ， 而 供 該 犯罪 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 （ 惟 劉育昇 嗣 後 並 未 取得 1萬 元 之 酬勞 ） 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 下列 時 、 地 為 詐欺 犯行 ： ㈠ 於 105年 10月 19日 10時 13分 ， 假冒 呂明桂 之 友人 「 涂銀浪 」 ， 向 呂明桂 借款 應急 ， 呂明桂 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 13時 14分 匯款 5萬 元 至 劉育昇 前揭 臺灣 中小企業 銀行 北斗 分行 帳戶 ， 隨即 遭到 提領 一空 。 ㈡ 於 106年 3月 13日 13時 許 ， 詐騙 集團 成員 假冒 葉光南 之 友人 向 其 借款 應急 ， 葉光南 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 13時 10分 許 ， 匯款 10萬 元 至 劉育昇 前揭 第一 商業 銀行 西螺 分行 帳戶 ， 隨即 遭到 提領 一 空 。 案 經 葉光南 訴由 彰化縣 警察局 北斗 分局 報告 偵辦 。
臺灣新北地方法院 107年度原訴字第8號
犯罪事實：
一 、 陳儒勝 、 邱志杰 於 民國 107年 1月 22日 受 劉康米 （ 其 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 由 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 之 邀 加入 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 陳儒勝 、 邱志杰 分別 擔任 出面 向 被害人 收取 金錢 及 把風 之 工作 ， 該 詐欺 集團 成員 先 於 107年 1月 23日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 予 陳忠勝 ， 假冒 為 法務部 職員 ， 佯稱 陳忠勝 係 綁架 集團 成員 、 被害人 已 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 300餘萬 元 至 陳忠勝 帳戶 、 陳忠勝 需 交付 值錢 物品 供 扣押 云云 ， 致 陳忠勝 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 下午 1時 5分 許 ， 將 其 所有 龍銀 23 片 、 玉珮 1 片 、 玉鐲 1 個 、 朝珠 1 個 （ 共 價值 14萬8000 元 ） 以 盒子 裝載 後 ， 放置 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 旁 中華 電信 門市 外 機車格 停放 之 某 機車 腳踏墊 上 ， 詐騙 集團 指示 陳儒勝 前往 拿取 上開 物品 ， 邱志杰 則 在 旁 把風 並 監控 陳儒勝 ， 嗣 陳忠勝 發覺 有異 而 報警 ， 經警 至 現場 埋伏 當場 逮捕 陳儒勝 、 邱志杰 而 未遂 ， 並 扣得 邱志杰 所有 用以 連繫 陳儒勝 詐騙 所 用 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 及 行動電話 1 支 、 陳儒勝 所有 用以 連繫 邱志杰 詐騙 所 用 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 及 行動電話 1 支 而 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第223號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王健雄 於 民國 105年 6月 上旬 ， 接獲 自稱 係 臺灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 公司 ） 之 「 陳 經理 」 之 電話 ， 聲稱 可 退還 電話費 ， 惟 須 提供 帳戶 提款卡 及 密碼 予 法院 核對 ， 王健雄 係 具 一般 智識 之 成年人 ， 依 一般人 社會 生活 經驗 ， 能 預見 將 自己 之 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 淪為 詐騙 份子 利用 作為 詐欺 之 工具 ， 而 對 詐欺 犯罪 施以 助力 ， 竟 欲 達 退款 目的 ， 即 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 其 帳戶 提款卡 及 密碼 被 利用 作為 詐欺 取財 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 105年 6月 中旬 ， 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 佳里 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 為 00000000000 號 之 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 依據 自稱為 「 陳 經理 」 男子 之 指示 ， 郵寄 至 嘉義市 ○區 ○○路 000號 提供予 詐騙 集團 使用 。 嗣 某 詐欺 集團 取得 上開 第一 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 日期 、 以 附表 所 示 之 方式 ， 先後 向 簡芳薇 、 陳月利 、 賴佳威 等 人 詐騙 ， 致 簡芳薇 、 陳月利 陷於 錯誤 ， 渠等 匯款 至 上開 第一 銀行 帳戶 （ 匯款 時間 、 地點 、 金額 、 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 所 載 ） 。
臺灣花蓮地方法院 106年度訴字第261號
犯罪事實：
一 、 胡連生 與 邵麗雲 （ 由 警 另案 偵辦 ） 及 另 2 名 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共組 3 人 以上 冒充 公務員 之 詐欺 集團 ， 胡連生 先 於 民國 106年 3月 上旬 某 日 ， 提供 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 1 ） 、 及 永豐 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 2 ） ， 供 其 所屬 詐欺 集團 成員 詐騙 使用 。 並 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 106年度訴緝字第125號
犯罪事實：
一 、 歐陽仲豪 於 民國 103年 10月 中旬 某 日 ， 經由 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿發 」 之 成年 男子 介紹 ， 加入 綽號 「 阿發 」 與 其他 成年人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 而 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 之 成員 ， 分別 於 附表 二 編號 一 至 十九 （ 即 起訴書 附表 編號 一 至 十一 、 十五 至 十七 、 追加 起訴書 附表 編號 一 至 五 ） 所 示 之 時間 ， 隨機 撥打 電話 予 附表 二 編號 一 至 十九 所 示 之 被害人 ， 以 「 猜猜 我 是 誰 （ 裝熟 ） 借款 」 、 「 網路 購物 交易 錯誤 設定為 分期付款 」 等 方式 （ 詐騙 方式 詳如 附表 二 所 載 ） ， 向 附表 二 編號 一 至 十九 所 示 被害人 施以 詐術 ， 致 上開 被害人 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 電話 中 之 指示 ， 將 款項 匯入 如 附表 二 編號 一 至 十九 所 示 指定 之 人頭 帳戶 後 ， 綽號 「 阿發 」 之 詐騙 集團 成員 遂 撥打 門號 0000000000 號 行動電話 指示 歐陽仲豪 ， 持 該 詐騙 集團 成員 交付 之 人頭 帳戶 金融卡 ， 前往 臺中市 不 特定 之 提款機 提領 該 詐騙 集團 詐騙 成功 之 贓款 ， 再 將 領取 之 贓款 轉交 綽號 「 阿發 」 指定 之 人 ， 歐陽仲豪 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 即可 獲得 2000 元 報酬 ， 並 以 方式 清償 積欠 綽號 「 阿發 」 之 債務 。 嗣 於 103年 12月 17日 ， 經警 在 桃園市 ○○市 ○○路 00號 3樓 之11 ， 扣得 歐陽仲豪 所 持用 之 手機 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 等 物 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3788號
犯罪事實：
一 、 廖國男 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 交予 身分 不詳 之 人 使用 ， 對方 極 可能 以 其 提供 之 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 不顧 他人 可能 受害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 9月 14日 提領 新臺幣 ( 下 同 ) 700 元 後 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申請 之 臺中 商業 銀行 西 臺中 分行 （ 下稱 臺中 商銀 西 臺中 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 他人 以 上開 帳戶 遂行 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 該 成年人 取得 該 帳戶 資料 後 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 行為 ： ① 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 12月 中旬 某 日 ， 撥打 電話 向 林宗勳 佯稱為 其 林姓 友人 與 林宗勳 攀談 取得 林宗勳 信任 誤認 確 為 其 林姓 友人 後 ， 再 於 105年 12月 20日 撥打 電話 向 林宗勳 騙稱 伊人 在 山 上 ， 有 一 張 票 軋 不 過來 還 欠 10萬 元 ， 請 林宗勳 幫忙 先 匯款 10萬 元 ， 並 提供 廖國男 上開 帳戶 資料 供 林宗勳 匯款 ， 致 林宗勳 陷於 錯誤 ， 誤認 確 係 其 林姓 友人 因 急用 而 向 其 借款 周轉 ， 而 依 對方 指示 ， 於 同 日 ( 即 105年 12月 20日 ) ， 在 嘉義 新港 鄉 農會 內 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 廖國男 之 前揭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ② 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 12月 21日 15時 7分 許 及 翌日 上午 10時 46分 許 ， 接續 以 BAKHYUROTUZZAHROH （ 另 由 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 撥打 電話 向 陳菊香 佯稱為 其 房客 「 秦竣鏞 」 ， 並 聲稱 急需 借款 周轉 ， 致 陳菊香 陷於 錯誤 ， 誤認 確 係 其 房客 「 秦竣鏞 」 因 急用 而 向 其 借款 周轉 ， 而 依 對方 指示 ， 於 同 日 ( 即 105年 12月 22日 ) 上午 11時 44分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 臺中 商銀 內 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 廖國男 之 前揭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ③ 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 12月 22日 上午 ， 撥打 電話 向 簡萬富 佯稱為 其 黃姓 山友 要 向 簡萬富 借款 ， 致 簡萬富 陷於 錯誤 ， 誤認 確 係 其 黃姓 山友 因 急用 而 向 其 借款 周轉 ， 而 依 對方 指示 ， 於 同 日 ( 即 105年 12月 22日 ) ， 在 高雄 銀行 大發 分行 內 ， 臨櫃 匯款 3萬 元 至 廖國男 之 前揭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 陳菊香 察覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡附民字第61號
犯罪事實：
一 、 原告 方面 ： ㈠ 聲明 ： 被告 應 給付 原告 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬5千 元 ， 並 自 起訴狀 繕本 送達 翌日 起 至 清償 日 止 按 週年 利率 百分之5 計算 之 利息 。 ㈡ 陳述 ： 被告 許博堯 竊取 原告 慶豐 銀行 信用卡 後 自行 開 卡 使用 ， 嗣 經 台新 銀行 向 原告 催繳 ， 始 知 信用卡 為 被告 竊取 及 盜用 ， 原告 因此 蒙受 損失 ， 計有 信用 損失 10萬 元 、 精神 慰撫金 10萬 元 及 交通費 5千 元 ， 為 此 請求 被告 賠償 。
臺灣雲林地方法院 109年度訴字第528號
犯罪事實：
一 、 張維綱 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 迭為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 105年 7月 29日 前 某 日 ， 在 不 特定 多數 人 得以 見聞 之 蝦皮 拍賣 網站 內 ， 刊登 販售 iPhone6s 手機 之 虛偽 貼文 對 公眾 散布 ， 嗣 張延西 於 105年 7月 29日 某時 上網 瀏覽 該 貼文 ， 進而 詢問 張維綱 有無 意願 出售 之 訊息 ， 兩 人 相約 於 翌 （ 30 ） 日 15時 27分 許 ， 在 雲林縣 ○○市 ○○路 000號 國立 成功 大學 醫學院 附設 醫院 斗六 分院 內 見面 商談 ， 張維綱 遂 向 張延西 佯稱 ： 該 手機 仍 在 整理 ， 還原 後 始 能 交付 ， 要 先 預付 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 後 ， 事 後 於 同 日 18時 在 雲林縣 ○○市 ○○路 000號 之 政泰 通訊行 面 交 該 手機 等語 ， 致 張延西 陷於 錯誤 ， 而 當場 交付 3,000 元 予 張維綱 。 ㈡ 於 105年 12月 9日 前 某 日 ， 在 不 特定 多數 人 得以 見聞 之 旋轉 拍賣 （ Carousell ） 網站 內 ， 暱稱 「 政岳張 」 ， 刊登 出售 iPhone6s 手機 之 虛偽 貼文 對 公眾 散布 ， 嗣 許耿賓 於 105年 12月 9日 某時 上網 瀏覽 該 貼文 ， 使 其 陷於 錯誤 ， 透過 該 拍賣 網站 出價 13,500 元 得標 ， 遂 於 105年 12月 9日 21時 36分 許 ， 匯款 13,500 元 至 張維綱 向 不 知情 友人 黃振山 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 108年度 上 易 字 第40 號 判決 無罪 確定 ） 借用 之 臺灣 土地 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 內 ， 旋 遭 張維 綱持 黃振山 上開 帳戶 提款卡 提領 一 空 。 ㈢ 張維綱 於 105年 12月 2日 （ 起訴書 誤載為 同 年 月 11日 ， 更正 如上 ） 前 某 日 ， 在 前開 旋轉 拍賣 網站 內 ， 刊登 出售 iPhone6s 手機 之 虛偽 貼文 對 公眾 散布 ， 嗣 吳憲俊 於 105年 12月 2日 某時 上網 瀏覽 該 貼文 ， 透過 該 網站 對話 功能 及 通訊 軟體 LINE 與 之 聯繫 ， 張維綱 向 吳憲俊 佯稱 願 先 收取 6,000 元 訂金 後 ， 出售 iPhone6s 手機 1 支 ， 剩餘 尾款 吳憲俊 得以 貨到付款 方式 給付 云云 ， 使 其 陷於 錯誤 ， 吳憲俊 遂 於 105年 12月 15日 15時 54分 許 ， 匯款 6,000 元 至 張維綱 向 黃振山 借用 之 土銀 帳戶 內 ， 旋 遭 張維 綱 持 前開 土銀 帳戶 提款卡 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第177號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。 又 刑法 第339 條 雖 於 民國 103年 6月 18日 修正 公布 ， 並 自 同年 6月 20日 生效 施行 ， 惟 本案 仍 適用 修正 前 之 刑法 第339 條 規定論 處 （ 詳如 後述 新 舊法 比較 ） ， 附件 檢察官 起訴書 第2 頁 關於 「 附錄 本 案 所 犯 法條 全 文 」 部分 ， 誤引 修正 後 之 刑法 第339 條 規定 ， 容 有 誤會 ， 併予 指明 。
臺灣桃園地方法院 108年度原訴字第84號
犯罪事實：
一 、 乙○○ （ 綽號 ： 「 沈皇 」 、 「 阿皇 」 ） 、 壬○○ （ 原名 黃旻俊 ， 上 2 人 均 另行 審結 ） 、 郭○翰 （ 民國 00年 0月 00日 生 ， 行為 時 未滿 18 歲 ， 另 為 公訴 不 受理 判決 ） 、 杜○軒 （ 民國 90年 2月 生 ， 真實 姓名 詳卷 ， 業已 由 臺灣 新北 地方 法院 少年 法庭 於 106年 8月 22日 以 106年度 少護字 第832 號 裁定 感化 教育 處分 確定 ， 並 於 108年 6月 28日 以 108年度 聲免字 第39 號 停止 感化 教育 之 繼續 執行 ， 其餘 之 執行 期間 交付 保護 管束 確定 ） 、 葉○亨 （ 民國 90年 11月 生 ， 真實 姓名 詳卷 ， 由 臺灣 新北 地方 法院 少年 法庭 裁定 感化 教育 執行 中 ） 於 民國 106年 6月 間 均 為 詐欺 集團 之 成員 ， 緣於 106年 6月 3日 詐欺 集團 之 車手 葉○亨 將 詐騙 被害人 溫秋美 所得 之 贓款 新臺幣 （ 下 同 ） 150萬 元 取交予 杜○軒 後 ， 杜○軒 見 詐騙 得手 金額 甚 豐 ， 遂 起意 侵吞 ， 並 未 繳回 上手 郭○翰 、 壬○○ 、 乙○○ 等 人 。 乙○○ 、 壬○○ 知悉 上情 後 ， 遂 邀集 辛○○ 、 賀澤宏 （ 另 由 桃園 地檢署 偵辦 中 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 數 名 成年 男子 ， 在 可 得知 杜○軒 為 未滿 18 歲 之 少年 ， 仍 基於 恐嚇 取財 、 妨害 自由 及 傷害 他人 身體 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 6月 5日 晚上 9時 許 於 新北市 板橋區 文化路 某 燒烤店 ， 由 辛○○ 等 人 將 杜○軒 帶上 杜○軒 所 租用 之 小客車 （ 當時 葉○亨 於 車 上 睡覺 故 一併 被 載走 ） ， 並 與 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 數 名 成年 男子 ， 駕駛 數 輛 自用 小客車 ， 將 杜○軒 帶 至 台北市 北投區 廢棄 洗車場 後 綑綁 手腳 ， 剝奪 杜○軒 之 行動 自由 ， 又 以 恐嚇 之 方式 逼問 贓款 在 何處 ， 如何 將 贓款 收回 ， 且 以 徒手 及 持 木棍 毆打 杜○軒 手腳 、 肚子 、 眼睛 ， 針 刺指甲縫 併用 火燒 凌虐 ， 並 以 電擊棒 電擊 杜○軒 等 方式 逼使 杜○軒 交付 贓款 150萬 元 ， 杜○軒 因而 受傷 並 說出 60餘萬 元 在 其 住處 ， 辛○○ 遂 派 人 前往 杜○軒 住處 ， 由 杜○軒 打電話 請 其 母親 拿下 樓 交給 辛○○ 所 派 之 人 ， 惟 數目 仍 與 前開 詐騙 所得 款項 不符 ， 故渠等 又 將 杜○軒 帶 至 北投區 山區 空屋 內 仍 持續 凌虐 杜○軒 並 控制 行動 自由 ， 致 杜○軒 受有 右 眼皮 瘀青 、 左下 巴紅 腫痛 、 雙手 及 右肘 紅痛 、 下腹 肚皮 紅痛 及 手指 （ 右 小指 ） 指甲縫 表淺性 傷口 等 傷害 。 嗣 因 杜○軒 心臟病發 ， 始 由 賀澤宏 將 杜○軒 送 至 台灣 基督 長老 教會 馬偕 醫療 財團 法人 淡水 馬偕 紀念 醫院 （ 下稱 淡水 馬偕 紀念 醫院 ） 就醫 ， 經 淡水 馬偕 紀念 醫院 通報 員警 ， 而 循線 查悉 上情 （ 即 起訴 犯罪 事實 二 部分 ） 。
臺灣苗栗地方法院 102年度苗簡字第240號
犯罪事實：
一 、 徐志鴻 明知 金融 帳戶 係 個人 財產 權益 之 保障 及 信用 之 表徵 ， 且 依 一般 社會 生活 經驗 ， 應 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 6月 9日 ， 在 某 一 地點 ， 將 其 向 大眾 銀行 長春 分行 （ 下稱 大眾 銀行 ） 申辦 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 及 國泰世華 商業 銀行 民權 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 申辦 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 提供 詐騙 集團 使用 。 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 而 有 下列 詐欺 取財 之 犯行 ： ㈠ 於 101年 6月 17日 18時 許 ， 撥打 電話 予 林庭瑜 佯稱 ： 先前 網路 購物 匯款 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 林庭瑜 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 19時 25分 許 ， 在 新北市 汐止區 新台五路 2段 之 全家 便利 商店 ， 以 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 5,999 元 至 被告 上開 大眾 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 101年 6月 17日 20時 17分 許 ， 撥打 電話 予 張庭娟 佯稱 ： 先前 網路 購物 匯款 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 張庭娟 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 22時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0000號 大眾 銀行 長春 分行 ， 以 自動櫃員機 轉帳 5,154 元 至 被告 上開 大眾 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 101年 6月 18日 12時 許 ， 撥打 電話 予 馮秀蓮 佯稱 ： 係 其 友人 ， 需 借款 週轉 云云 ， 致 馮秀蓮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 40分 許 ， 在 桃園縣 龜山鄉 中華郵政 股份 有限公司 民安 郵局 ， 臨櫃 匯款 5萬 元 至 被告 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 林庭瑜 、 張庭娟 、 馮秀蓮 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。