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臺灣橋頭地方法院 109年度審訴字第439號
犯罪事實：
一 、 陳宣宇 於 民國 108年 4月 間 之 某 日 、 時許 ， 透過 網際網路 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿仁 」 之 成年人 結識 後 ， 即 加入 「 阿仁 」 所屬 之 詐騙 集團 ， 除 提供 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 供 該 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 收受 被害人 匯入 之 款項 外 ， 另 依 指示 提領 、 上繳 該 等 詐欺 款項 予 詐騙 集團 指定 之 成員 ， 藉 此 按次 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 報酬 。 而 陳宣宇 與 「 阿仁 」 及 其他 詐騙 集團 成年 成員 ， 於 108年 5月 3日 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 聯繫 其 先前 以 「 馨 」 之 名義 電話 聊天 認識 並 佯為 與 之 交往 之 陳崇柏 ， 再 向 其 陸續 佯稱 ： 房屋 貸款 未 繳清 、 房屋 之 事 繼母 不 給 過戶 ， 需要 錢 解決 之 不實 事 由 向 陳崇柏 借款 ， 致 陳崇柏 因此 陷於 錯誤 ， 依 上開 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 108年 5月 3日 12時 55分 許 ， 至 址設 彰化市 ○○路 00號 「 彰化 銀行 彰化 分行 」 臨櫃 匯款 11萬 元 至 陳宣宇 上開 彰銀 帳戶 內 ， 嗣 陳宣宇 即 依 「 阿仁 」 之 指示 ， 將 該 款項 領出 ， 並 在 高雄市 左營區 之 果貿 市場 內 ， 上 繳予 「 阿仁 」 指派 之 另 一 詐騙 集團 成員 ， 且 同時 獲取 1千 元 之 報酬 。 案 因 陳崇柏 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡附民字第289號
犯罪事實：
一 、 原告 方面 ： 訴 之 聲明 、 事實 及 理由 ， 均 詳如 刑事 附帶 民事 訴訟 起訴狀 所 載 【 略 】 。
臺灣屏東地方法院 108年度訴字第318號
犯罪事實：
一 、 范乾濬 透過 彭建銘 之 介紹 ， 於 民國 107年 11月 19日 起 參與 彭建銘 、 林崇文 （ 以上 2 人 所 涉 詐欺 犯行 ， 另 由 臺灣 高雄 地方 檢察署 偵辦 ） 、 真實 姓名 不詳 自稱 「 仁 」 之 人 與 其他 不詳 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 該 詐欺 集團 之 取款 車手 ， 范乾濬 與 彭建銘 、 林崇文 、 「 仁 」 與 其他 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 於 107年 11月 23日 13時 許 撥打 電話 予 康秀蘭 ， 佯裝 其 子 自稱 遭 地下 錢莊 員工 毆打 ， 又 佯裝 地下 錢莊 員工 ， 謊稱 康秀蘭 之 子 擔任 他人 之 保證人 ， 因 債務人 拒 不 出面 ， 須 由 康秀蘭 代為 清償 新臺幣 （ 下 同 ） 90萬 元 債款 云云 ， 致 康秀蘭 陷於 錯誤 ， 旋 前往 金融 機構 提領 現金 90萬 元 裝入 郵局 紙袋 內 ， 依 指示 前往 屏東縣 內埔鄉 內埔村 東成街 東望樓 前 等待 ， 范乾濬 再 依 「 仁 」 及 其他 不詳 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 14時 45分 許 ， 至 上址 向 康秀蘭 取款 ， 得手 後 旋 搭乘 計程車 離去 ， 再 轉乘 高鐵 北上 ， 再 搭乘 計程車 至 新竹市 竹北區 某 處 ， 將 所 收 贓款 90萬 元 轉交 予 「 仁 」 ， 因而 獲取 2萬7000 元 之 報酬 。 嗣 康秀蘭 與 其 子 取得 聯繫 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 監視器 錄影 畫面 而 循線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度簡上字第57號
犯罪事實：
一 、 鄭宏裕 於 民國 105年 9月 間 ， 在 網路 遊戲 上 看見 提供 金融 帳戶 ， 每 5 日 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 報酬 之 廣告 ， 其 預見 任意 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 致生 掩飾 或 隱匿 他人 詐欺 所得 財物 之 流向 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 為 獲取 前開 高額 報酬 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 之 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 11月 中旬 某 日 ， 在 苗栗縣 苑裡鎮 某 全家 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 通霄 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 成員 所屬 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 11月 21日 19時 49分 許 ， 撥打 電話 予 曾鈺嘉 ， 冒稱 係 網路 賣家 及 郵局 之 客服 人員 ， 因 網路 賣家 之 工作 人員 疏失 ， 造成 分期 約定 轉帳 ， 需 曾鈺嘉 至 金融 機構 協助 解除 設定 云云 ， 致 曾鈺嘉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 33分 許 ， 在 高雄市 鳳山區 中山路 與 大東二路口 之 統一 便利商店 內 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 將 2萬9,985 元 （ 另 支出 手續費 15 元 ） 匯入 鄭宏裕 前開 土地 銀行 帳戶 內 ； 於 105年 11月 21日 21時 13分 許 ， 撥打 電話 予 曾育銘 （ 嗣 更名為 張穎豐 ） ， 假冒 係 網路 賣家 及 國泰世華 銀行 之 人員 ， 並 佯稱 曾育銘 於 露天 網站 購物 時 ， 因 網路 錯誤 而 多 下訂 12 項 商品 ， 而 指示 曾育銘 操作 自動櫃員機 以 取銷 錯誤 之 訂單 ， 致 曾育銘 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 21時 22分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0000號 全家 便利商店 操作 自動櫃員機 ， 以 跨行 存款 之 方式 ， 存入 8,985 元 （ 另 支出 手續費 15 元 ） 至 鄭宏裕 前開 土地 銀行 帳戶 內 。
臺灣花蓮地方法院 106年度易字第355號
犯罪事實：
一 、 彭月英 預見 將 金融 行庫 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 詐欺 取財 等 犯罪 ， 進而 掩飾 不法 犯罪 所得 ， 增加 查緝 之 困難 ， 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 29日 前 某 日 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 北屯 分行 00000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 與 名籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 於 105年 12月 29日 16時 許 ， 該 詐欺 集團 成員 撥打 電話 聯絡 劉柏均 ， 佯稱 網路 購物 付款 設定 錯誤 ， 須 操作 存款 帳戶 云云 ， 致 使 劉柏 均 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 17時 5分 、 17時 16分 許 ， 接續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 49,989 元 、 49,987 元 至 彭月英 上揭 第一 銀行 帳戶 並 遭 提領 一 空 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第624號
犯罪事實：
一 、 王意蕎 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交予 不 熟識 之 人 ， 可能 幫助 詐騙 集團 向 他人 詐財 後 供 匯款 帳戶 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 初旬 不詳 之 時間 ， 見 網路 上 有 人 張貼 「 借用 帳戶 作 投資 之 訊息 」 ， 即 透過 網路 通訊 軟體 LINE （ 下稱 Line ） 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 連繫 後 ， 與 該 詐欺 集團 成員 約定 ， 以 提供 1 帳戶 可 獲取 代價 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 報酬 ， 遂 允 提供 人頭 帳戶 供 該 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 先 依 指示 ， 於 同 年 月 13日 ， 將 其 申辦 使用 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 桃園 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 本件 華南 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 寄送 至 苗栗縣 某 超商 ， 以 便利 詐騙 集團 提領 被害人 受騙 匯款 之 用 。 嗣 取得 上開 帳戶 資料 之 人 所 組成 之 詐騙 集團 成員 ， 即 於 同 年 月 16日 19時 0分 許 ， 撥打 電話 假冒 佳德 鳳梨酥 客服 人員 予 徐麗玉 ， 佯稱 之前 購物 之 宅配 簽單 ， 因 公司 內 作業 錯誤 ， 會 導致 帳戶 持續 扣款 云云 ， 致 徐麗玉 陷於 錯誤 ， 不疑有他 ， 依 指示 於 同 日 20時 4分 ， 前往 位於 花蓮縣 ○○市 ○○路 000號 7- 11 超商 內 ， 操作 自動櫃員機 （ 即 ATM ， 下稱 ATM ） ， 匯款 2萬9,985 元 至 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 徐麗玉 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2494號
犯罪事實：
一 、 緣 胡博鈞 於 民國 108年 4月 間 參與 張志揚 （ 所 涉 部分 由 本院 另行 審結 ） 等 人 組成 之 詐欺 集團 ， 並 分擔 收取 詐欺 所得 款項 之 工作 。 胡博鈞 、 張志揚 及 該 集團 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 不詳 成員 於 108年 5月 6日 10時 30分 許 起 ， 撥打 電話 予 陳淑卿 ， 佯稱 陳淑卿 之 子 替人 作保 欠債 ， 須 償還 債務 云云 ， 致 陳淑卿 陷於 錯誤 ， 其 遂 ① 先 於 同 日 12時 52分 許 ， 前往 址設 臺中市 ○○區 ○○路 000號 合作金庫 銀行 旁 ， 將 裝有 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 現金 之 牛皮 紙袋 放 在 該 處 偶然 停放 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 右 前輪 旁 後 離去 ， 該 紙袋 旋經 尾隨 在 後 之 胡博鈞 拿取 得手 ； ② 再 於 同 日 14時 32分 許 ， 前往 臺中市 沙鹿區 臺灣 大道 7段 與 同 市區 東晉東路口 轉角處 之 廢棄 矮房 ， 將 裝有 20萬 元 現金 之 牛皮 紙袋 放 在 該 處 後 離去 ， 該 紙袋 旋經 尾隨 在 後 之 張志揚 拿取 得手 。 嗣 陳淑卿 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第294號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 （ 二 ） 倒數 第2 行 「 旋將 29980 元 匯入 … 」 前 補充 「 於 同 日 晚間 10時 10分 許 」 ； 證據 部分 「 玉山 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 開戶 基本 資料 影本 交易 明細 」 補充為 「 玉山 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 開戶 基本 資料 及 綜存戶 交易 資料 查詢單 、 存戶 交易 明細 表 」 、 「 臺灣 銀行 自動櫃員機 交易 明細 」 補充為 「 林惠娟 匯款 之 臺灣 銀行 自動櫃員機 交易 明細 表 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 107年度訴字第274號
犯罪事實：
一 、 莊鈞元 （ 原名 莊宜學 ） 於 民國 105年 3月 、 4月 間 ， 基於 幫助 三 人 以上 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 接續 為 下列 行為 ： 為 綽號 「 小陳 」 之 賴衍僑 （ 由 本院 以 107年度 訴 字 第242 號 判決 ， 復 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 107年度 上訴字 第2076 號 撤銷 改判 ， 現繫 屬於 最高法院 審理 中 ） 承租址設 「 新北市 ○○區 ○○○路 000號 0樓 000室 」 、 「 新北市 ○○區 ○○○路 000號 9樓 之10 （ 頂樓 加蓋 套房 ） 」 、 「 新北市 ○○區 ○○○街 00號 」 、 「 新北市 ○○區 ○○街 000號 （ 原 起訴書 誤載為 新北市 ○○區 ○○○路 000號 0樓 000室 ） 」 等 4 間 套房 ， 並 以 莊鈞元 名義 向 中華 電信 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 中華 電信 ） 申設 網路 ， 由 賴衍僑 以 網路線 、 伺服器 、 電話 轉接 IC板 （ 含 無線 網卡 內 插用 行動電話 SIM 卡門號 ） 、 無線 分享器 等 物 ， 先後 裝設 於 上開 4 間 套房 。 莊鈞元 嗣 於 105年 3月 4日 申辦 國泰世華 商業 銀行 基隆 分行 活期 儲蓄 存款 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 國泰世華 帳戶 ） ， 再 將 國泰世華 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 交給 賴衍僑 ， 作為 電話 詐欺 機房 房租 、 網路費 及 其他 必要 開銷 使用 。 上開 4 處 詐欺 機房 內 所 設 之 網路 發話 設備 ， 係 以 購 自 陳進福 或 年籍 不詳 之 他人 提供 之 行動電話 SIM卡 門號 插入 電話 轉接 IC板 之 無線 網卡 內 ， 復 由 遠端 不詳 地點 負責 詐騙 被害人 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 透過 網路 經由 上開 4 處 詐欺 機房 內 之 電話 轉接器 ， 再 由 電話 轉接 IC板 之 無線 網卡 內 所 裝 如 附表 一 所 示 行動電話 SIM卡 門號 ， 藉由 如 附表 一 所 示 電信 公司 基地台 發射 訊號 至 民眾 電話 號碼 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 以 如 附表 一 所 示 之 「 猜猜 我 是 誰 」 之 詐騙 方式 ， 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 向 如 附表 一 編號 1 至 10 、 12 至 14 所 示 林狄清 、 蕭培松 等 人 施以 詐術 ， 致 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 ， 分別 將 如 附表 一 編號 1 至 10 、 12 至 14 所 示 款項 ， 匯入 如 附表 一 編號 1 至 10 、 12 至 14 所 示 帳戶 內 ； 附表 一 編號 11 所 示 之 人 因 察覺 有異 而 僅 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1 元 測試 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第1780號
犯罪事實：
一 、 張承志 及 葉庭嘉 均 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 分別 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 由 張承志 於 民國 104年 10月 間 某 日 ， 在 臺中市 ○○區 ○里○街 00號 3樓 葉庭嘉 住處 內 ， 將 渠 在 中華郵政 股份 有限公司 太平 郵局 （ 下稱 太平 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 葉庭嘉 ， 並 由 葉庭嘉 交付 張承志 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 報酬 後 ， 葉庭嘉 再 於 不詳 時 、 地 ， 將 前開 帳戶 資料 提供予 不詳 之 詐騙 集團 份子 使用 。 而 該 詐騙 集團 份子 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 104年 10月 22日 上午 11時 許 ， 冒用 林常榮 之 友人 ， 以 電話 向 林常榮 佯稱 急需 金錢 使用 ， 將 於 當晚 清償 云云 ， 致 林常榮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 3萬 元 入 上開 郵局 帳戶 。 嗣 因 林常榮 發覺 有異 ， 報警 究辦 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第464號
犯罪事實：
一 、 嚴志龍 （ 原名 ： 嚴秋源 ） 明知 其 並 無 資力 ， 且 自始 即 無 付款 之 真意 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 之 犯行 ： ㈠ 於 民國 106年 6月 3日 19時 5分 許 ， 在 嚴徐切 所 經營 ， 址設 臺南市 ○ 鎮區 ○○里 00號 之1 之 雜貨店 內 ， 選購 香菸 2 包 、 啤酒 6 罐 及 檳榔 1 包 等 物 （ 價值 共計 新臺幣 【 下 同 】 440 元 ） 後 ， 因 見 嚴徐切 年邁 可 欺 ， 即 向 嚴徐切 佯稱 欲 至 其 駕駛 之 自小客車 上 取款 結帳 ， 因此 致 嚴徐切 陷於 錯誤 而 同意 嚴志龍 離去 取款 ， 詎 嚴志龍 於 上車 後 旋即 駕車 逃逸 離去 。 ㈡ 於 106年 6月 15日 16時 15分 許 ， 在 買秘玉花 所 經營 ， 址設 臺南市 左鎮區 左鎮里 99-2號 之 雜貨店 內 ， 因 見 買秘玉花 年邁 可 欺 ， 於 先 購買 啤酒 2 瓶 結帳 離開 後 ， 復 返回 店 內 選購 香菸 1 條 （ 價值 1000 元 ） ， 並 對 買秘玉花 佯稱 欲 至 其 駕駛 之 自小客車 上 取款 結帳 ， 因此 致 買秘玉花 陷於 錯誤 同意 嚴志龍 離去 取款 ， 詎 嚴志龍 於 上車 後 旋即 駕車 逃逸 離去 。 嗣 經 嚴徐切 、 買秘玉花 報警 處理 ， 始 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第1695號
犯罪事實：
一 、 張博鈞 可 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 金融卡 及 密碼 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 1月 10日 某時 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利 商店 ， 將 其 所 申請 之 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 0000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 ） 及 第一 商業 銀行 股份 有限公司 樹林 分行 帳號 000 - 00000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 ） 之 存摺 封面 影本 、 身分證 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 孫 先生 」 成年 男子 之 指示 ， 委託 新竹 物流 股份 有限公司 寄送 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 李光華 」 ， 以 此 方式 幫助 他人 所屬 之 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 人 取得 張博鈞 所 交付 之 前開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 周育民 、 錢霈如 、 林振楓 、 曾曉涵 、 林莉玲 、 莊靜雯 等 6 人 施用 詐術 （ 下稱 周育民 等 6 人 ） ， 致 使 周育民 等 6 人 陷於 錯誤 ， 乃 分別 依 其 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 張博鈞 所 提供 之 前揭 帳戶 內 （ 詐騙 集團 撥打 電話 時間 、 詐騙 方式 及 被害人 匯款 時間 與 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 旋 遭 前揭 犯罪 集團 成員 提領 。 嗣 周育民 等 6 人 於 匯款 後 ， 均 發覺 被 騙 ， 乃 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度審易字第475號
犯罪事實：
一 、 杜慧珍 之 女兒 曾 在 址設 新北市 ○○區 ○○路 00巷 00號 「 00 托兒所 」 就讀 ， 其 不滿 上開 托兒所 退費 處理 方式 ， 竟 基於 恐嚇 危害 安全 之 犯意 ， 於 民國 101年 7月 9日 上午 7時 30分 許 ， 至 上址 托兒所 大門 外 之 燈泡 上 ， 張貼 內容 為 「 園長 ： 跟 你 無冤無仇 ， 你 借 槍 殺人 ， 還 把 玩具 公司 搞 到 出人命 ， 妳 男朋友 是 條子 ， 我 詛咒 你 三 個 孩子 裡 二 生 女兒 一一 陽具 幹 她 ， 幹 到 我 右腦 被 打傷 還 不 爽 嗎 ！ 」 等語 之 字條 ， 以 此 加害 生命 、 身體 之 事 恐嚇 上開 托兒所 之 園長 沈佩珊 ， 令 其 心生畏怖 ， 致 生 危害 於 安全 。
臺灣臺北地方法院 101年度易字第794號
犯罪事實：
一 、 李大維 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐騙 集團 經常 利用 他人 申辦 之 金融 帳戶 行使 詐術 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 並 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 提供予 他人 使用 ， 該 他人 極 可能 以 之 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 而 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 林 小姐 」 之 某 詐騙 集團 成年人 之 指示 ， 接續 於 民國 101年 3月 20日 14時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000號 之 全家 便利商店 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 建國 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 臺灣 宅配 通宅 急便 寄出 ； 再 於 同年 3月 21日 14時 26分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之 超峰 快遞 公司 臺北 營業所 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 新店 復興 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 以 快遞 寄出 ， 均 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 他人 任意 使用 其 所有 之 上開 合作金庫 帳戶 及 郵局 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 成年人 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 以 之 作為 犯罪 工具 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 向 如 附表 所 示 之 林倢伃 等 人 佯稱 其 等 先前 網路 購物 付款 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 方 能 取消 云云 （ 詳如 附表 所 示 ） ， 致 林倢伃 等 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 如 附表 所 示 之 時間 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 李大維 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 林倢伃 等 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審金訴字第2號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 葉子聖 自 民國 106年 12月 間 某 日 ， 經由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 白弟 」 之 成年人 介紹 加入 通訊 軟體 微信 （ WECHAT ） 群組 ， 群組 內 有 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 暱稱 「 洛杉磯 天使 」 、 「 西雅圖 水手 」 、 「 亞特蘭大 老鷹 」 、 「 多倫多 藍鳥 」 、 「 底特律 老虎 」 、 「 坦帕灣 魔鬼魚 」 、 「 羽絨 新 肌感 」 、 「 櫻木花道 」 、 「 楓葉 」 、 「 芝加哥 小熊 」 、 「 柯良耀 」 及 其他 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 所 組成 詐欺 集團 ， 其中 「 芝加哥 小熊 」 擔任 給予 、 收回 金融卡 及 領得 款項 上 繳 何處 之 人 ， 「 櫻木花道 」 、 「 楓葉 」 則 係 指示 何 張 提款卡 可以 領款 及 該 領取 多少 款項 之 人 ， 葉子聖 及 其餘 之 人 均 屬 該 詐欺 集團 隨時 待命 受 指示 取得 金融卡 後 至 自動櫃員機 領款 之 車手 。 謀議 既定 ， 葉子聖 及 該 詐欺 集團 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 及 所在 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 以 不詳 方式 取得 如 附表 一 所 示 金融 機構 帳戶 之 金融卡 ， 即 由 詐欺 集團 不詳 成員 施以 如 附表 二 所 示 詐術 ， 致 附表 二 「 告訴人 」 欄 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 二 所 示 金額 至 所 示 帳戶 後 ， 葉子聖 再 依 指示 持 附表 一 所 示 金融卡 ， 而 於 如 附表 三 所 示 時 、 地 ， 自如 附表 三 所 示 帳戶 ， 提領 如 附表 三 所 示 款項 ， 葉子聖 並 扣除 其 所 領 款項 1％ 作為 報酬 後 ， 將 餘款 及 上開 帳戶 金融卡 依 「 芝加哥 小熊 」 指示 繳回 ， 藉 此 隱匿 其 犯罪 所得 之 去向 及 所在 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第4044號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 劉冠旻 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 證據 部分 增列 「 被害人 洪灼芬 提出 之 郵政 跨行 匯款 申請書 及 LINE 對話 資料 」 、 「 告訴人 徐秀萍 提出 之 竹山鎮 農會 匯款 申請書 」 、 「 被告 提出 之 LINE 對話 資料 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第1742號
犯罪事實：
一 、 洪吉祥 前 因 搶奪 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 102年度 訴 字 第622 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 103年 7月 20日 執行 完畢 。 猶 不 見 警惕 ， 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 107年 5月 13日 晚上 11時 許 ， 在 基隆市 中和路 168巷 2弄口 ， 搭乘 高名宏 所 駕駛 之 營業 小客車 後 ， 於 車 上 向 高名宏 借用 行動電話 ( 0000000000 之 SIM卡 ) ， 以 該 行動電話 連結 網路 並 操作 行動電話 之 方式 ， 擅 以 高名宏 之 行動電話 在 「 Google Play 」 平台 ， 購買 新臺幣 ( 下 同 ) 1050 元 及 1050 元 ( 共計 2100 元 ) 之 「 星城 Online 」 遊戲 點數 ， 使 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 公司 ） 陷於 錯誤 ， 誤認 其 為 合法 租用戶 而 提供 該 項 服務 ， 將 遊戲 點數 存入 洪吉祥 之 遊戲 帳號 ， 並 將 上述 上網 購買 點數 之 費用 列入 租用人 高名宏 之 帳單 ， 使 洪吉祥 獲得 免費 購買 遊戲 點數 之 財產 上 不法 利益 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第1336號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第10 至 12 行 「 於 同 日 13時 42分 許 在 網路 平台 8591 寶物 交易網 購買 貝殼幣 點數卡 ， 於 同 日 13時 43分 許 以 Line 將 購買 憑證 傳給 馮青輝 」 應 更正為 「 於 同 日 14時 42分 55秒 許 在 網路 平台 8591 寶物 交易網 購買 貝殼幣 點數卡 ， 於 同 日 14時 43分 許 以 Line 將 購買 憑證 傳給 馮青輝 」 ； 證據 部分 應 增列 「 被告 於 本院 107年 11月 13日 準備 程序 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣橋頭地方法院 107年度審原訴字第18號
犯罪事實：
一 、 呂文峰 於 民國 106年 4月 間 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 長官 」 、 「 二哥 」 等 成年人 所屬 之 詐欺 集團 後 ， 與 該 詐欺 集團 之 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 偽造 公文書 進而 行使 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 為 如 附表 一 編號 1 所 示 之 犯行 ， 另 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 偽造 公文書 進而 行使 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 如 附表 一 編號 2 至 4 所 示 之 犯行 。 嗣 劉○○○ 、 張○ 、 蘇○○ 、 易○○○ 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經警 採集 如 附表 一 所 示 之 偽造 公文書 上 之 指紋 送請 內政部 警政署 刑事 警察局 鑑驗 後 ， 經 該 局 鑑驗 結果 發現 各 該 指紋 與 該 局 檔存 之 指紋卡 上 呂文峰 之 指紋 相符 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1232號
犯罪事實：
一 、 陳子帆 與 洪家勝 （ 綽號 豆豆 ， 業經 本院 於 108年 5月 3日 以 107年度 訴 字 第638 、 1232 、 1398 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 4 月 ） 2 人 基於 參與 三 人 以上 組成 之 具有 持續性 、 牟利性 且 有 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 106年 3月 中旬 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 於 創世 破曉 電玩 暱稱 「 一劍客 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 負責 持 金融 機構 金融卡 提領 贓款 ， 即 擔任 俗稱 車手 之 工作 ， 並 約定 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 作為 報酬 。 嗣 陳子帆 、 洪家勝 即 與 「 一劍客 」 及 渠等 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 受 該 集團 成員 「 一劍客 」 之 指示 ， 持 人頭 帳戶 金融卡 至 各 地 自動櫃員機 提領 贓款 。 謀議 既定 ， 即 分別 為 以下 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 100年度易字第34號
犯罪事實：
一 、 張雪玉 於 民國 94年 8月 20日 向 林金泉 等 人 招攬 期間 自 94年 8月 20日 起 迄 98年 5月 20日 止 之 互助會 （ 含 會 首 共 46 會 ， 詳 如 附表 所 示 ） ， 由 其 任 互助會 會首 ， 並 相 約定 採 內標 方式 ， 會款 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 底標 2,000 元 ， 並 於 每 月 20日 在 新北市 ○○區 ○○路 102巷 15號 4樓 張雪玉 住處 開標 ， 嗣 張雪玉 明知 無 資力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 ， 利用 會員 間 互 不 相識 ， 且 會員 多於 開標 後 以 電話 聯繫 張雪玉 確認 ， 並 未 實際 到場 參與 開標 之 機會 ， 於 95年 9月 20日 ， 在 前開 張雪玉 住處 內 ， 持 前 於 不詳 時 地 預先 製作 ， 內容 僅 以 阿拉伯 數字 記載 投標 金額 「 6500 」 之 紙條 （ 下稱 假標單 ） ， 出示 予 到場 會員 及 告知 未 到場 會員 而 行使 之 ， 佯稱 洪月芳 以 假標單 內 記載 之 金額 6,500 元 投標 並 得標 ， 使 活會 會員 及 被 冒名 得標 之 洪月芳 紛紛 陷於 錯誤 ， 而 依 張雪玉 誆稱 之 得標 狀況 繳付 會款 13,500 元 ， 張雪玉 因而 詐欺 所得 共計 486,000 元 （ 詳如 附表 所 示 ） ， 足生 損害 於 該 等 活會 會員 及 被 冒標 之 洪月芳 。 嗣 張雪玉 無法 如期 交付 得標金 ， 於 95年 11月 5日 在 上址 召開 互助會 停標 協調會 ， 經 現場 活會 會員 互相 核對 ， 查覺 實際 活會數 與 應 剩活 會數 不符 ， 始 知悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第1714號
犯罪事實：
一 、 吳正中 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 2日 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 寄送給 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 更改為 詐騙 集團 指定 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 3月 4日 晚間 ， 向 黃浩倫 佯稱 其 操作 購物 網站 有 問題 ， 須 扣除 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 云云 ， 致 黃浩倫 陷於 錯誤 ， 於 同 日 轉帳 4萬9,985 元 及 4萬9,989 元 至 上開 帳戶 。 嗣 因 黃浩倫 發覺 有異 ， 報警 處理 後 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第3986號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王露英 於 民國 100年 6月 間 ， 於 報紙 分類 廣告 中 得知 某 企業 正 招募 行政 助理 ， 即 依 所 載 電話 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 JACKY 」 之 成年 男子 取得 聯繫 ， 王露英 明知 該 「 JACKY 」 極 有 可能 為 某 犯罪 集團 成員 ， 竟 為 貪圖 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 重酬 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 同意 擔任 該 「 JACKY 」 所屬 詐騙 集團 出面 取款 之 車手 ， 並 收受 「 JACKY 」 所 提供 之 三星牌 手機 1 支 ， 作為 聯繫 取款 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 某 暱稱 「 林紫涵 」 之 女子 ， 於 100年 6月 22日 下午 2時 許 ， 著手 向 先前 假藉 交往 名義 成功 行騙 多 次 之 陳志豪 謊稱 需 補足 6萬 元 坐檯 業績 云云 ， 惟 陳志豪 發覺 有異 而 未 陷於 錯誤 ， 並 依 警方 指示 於 同 日 下午 6時 許 ， 以 紙袋 內裝 60 張 千 元 玩具 紙鈔 及 15 元 硬幣 （ 合計 10 元 1 枚 ， 5 元 1 枚 ） ， 在 新北市 ○○區 ○○路 與 民生路口 ， 與 該 詐騙 集團 所 指定 前來 取款 之 王露英 見面 ， 旋於 交付 之 際 ， 為 一 旁 埋伏 員警 當場 查獲 而 未遂 ， 並 扣得 上開 手機 1 支 ， 而 得悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度原簡字第18號
犯罪事實：
一 、 高恩曦 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 5日 前 某 日 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 指示 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 合作金庫 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 黃思喆 、 田佳頤 、 陳彥淞 等 人 施以 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 合作金庫 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 黃思喆 、 田佳頤 、 陳彥淞 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第75號
犯罪事實：
一 、 蔡聰宏 與 何品賢 （ 原名 「 何孟春 」 ， 民國 98年 3月 23日 改名為 「 何品賢 」 ） 為 鄰居 關係 ， 兩 人 互相 認識 並 有 金錢 往來 。 98年 8月 間 因 蔡聰宏 積欠 何品賢 款項 ， 經 何品賢 催討 後 ， 蔡聰宏 遂 向 其 鄰居 郭蔡錦 2 次 借款 共 12000 元 ， 以 其中 1萬 元 還 何品賢 ， 並 與 郭蔡錦 約定 1 個 月 後 清償 。 98年 8月 20日 （ 起訴書 誤載為 98年 9月 20日 ） ， 蔡聰宏 在 何品賢 位於 高雄市 彌陀區 （ 99年 12月 25日 改制 前 為 高雄縣 彌陀鄉 ， 下 同 ） 文安路 2巷 3號 住處 ， 見 何品賢 桌 上 放置有 付款人 為 彰化 商業 銀行 岡山 分行 、 支票 號碼 為 BC 0000000 號 空白 支票 1 張 （ 下稱 系爭 支票 ） ， 經 何品賢 告知 該 支票 為 其 前 女友 林美慧 於 6 、 7 年 前 分手 搬離 時 遺留 在 該 處 （ 林美慧 已 於 90年 2月 5日 向 警察 單位 申報 遺失 ） ， 屬 無法 兌現 之 票據 ， 蔡聰宏 仍 請求 何品賢 提供 系爭 支票 供 自己 調現 周轉 。 經 何品賢 同意 後 ， 蔡聰宏 即 與 何品賢 （ 所 涉 共同 侵占 遺失物 部分 ， 業經 本院 99年度 易 字 第955 號 判決 免 訴 ， 所 涉 共同 詐欺 得利 部分 業經 本院 99年度 易 字 第955 號 判處 拘役 40日 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 《 下 同 》 1000 元 折算 1日 確定 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 侵占 遺失物 及 詐欺 得利 、 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共同 將 上開 空白 支票 侵占 入己 ， 先 由 何品賢 在 系爭 支票 之 發票 日期欄 填入 「 98年 9月 20日 」 ， 在 票面 金額欄 填載 「 15000 」 ， 在 發票 人欄 處 蓋上 何品賢 原 姓名 「 何孟春 」 之 印文 ， 再 由 蔡聰宏 在 票面 金額欄 填載 「 壹萬伍仟 元 整 」 完成 發票 行為 。 98年 8月 底 至 98年 9月 10日 前 某 日 ， 蔡聰宏 欲 向 郭蔡錦 第3 次 借款 3000 元 時 ， 即 持 系爭 支票 向 郭蔡錦 佯稱 該 支票 可以 使用 ， 並 應 郭蔡錦 要求 在 系爭 支票 背書 後 ， 將 系爭 支票 交付 郭蔡錦 ， 以 擔保 其 向 郭蔡錦 借貸 之 共 15000 元 欠款 ， 致 郭蔡錦 陷於 錯誤 ， 誤認 其 對 蔡聰宏 之 債權 將 獲得 擔保 ， 而 收受 系爭 支票 ， 並 再 借款 3000 元 予 蔡聰宏 ， 且 應允 蔡聰宏 連同 先前 12000 元 借款 可 延至 98年 9月 20日 清償 （ 原 約定 清償 日期 為 98年 9月 10日 ） ， 蔡聰宏 即 以 此 詐術 獲得 3000 元 借款 及 延期 清償 先前 積欠 郭蔡錦 共 12000 元 債務 之 不法 利益 。 嗣 郭蔡錦 於 98年 9月 20日 持 系爭 支票 前往 高雄縣 彌陀鄉 農會 舊港 分會 提示 ， 因 發票人 印章 不符 ， 於 98年 9月 22日 遭到 退票 ， 經 農會 承辦 人員 通知 郭蔡錦 將 系爭 支票 領回 ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第208號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如下 ： ㈠ 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 編號 1 匯款 金額欄 所 示 「 5萬3,452 元 」 更正為 「 5萬3,479 元 」 ； 附表 編號 8 匯款 時 地欄 第三 所 示 「 至 臺中市 」 更正為 「 至 臺南市 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 楊熤宣 於 本院 民國 106年 2月 24日 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第58號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 高旭福 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第1023號
犯罪事實：
一 、 廖振凱 明知 將 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 縱 發 生前開 結果 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 12月 中旬 某 日 ， 在 苗栗縣 苗栗市 巨蛋 體育館 附近 之 統一 超商 ， 以 每 本 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 出借 其 所 申辦 第一 商業 銀行 苗栗 分行 （ 簡稱 第一 銀行 ) 帳號 ： 000 - 0000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 予 交友 軟體 聯繫 認識 、 自稱 「 蘇育雲 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 1月 9日 20時 33分 許 ， 以 電話 向 陳蓁蓁 假冒 係 奇摩 YAHOO 客服 人員 ， 佯稱 陳蓁蓁 上網 購物 ， 因 作業 疏失 ， 導致 重覆 扣款 ， 須 依 指示 操作 提款 解除 ， 致 陳蓁蓁 誤信為 真 ， 於 106年 1月 9日 22時 33分 許 ， 以 現金 存入 之 方式 分別 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 及 2萬9,000 元 ， 至 上開 第一 銀行 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 陳蓁蓁 驚覺 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度審易字第837號
犯罪事實：
一 、 被告 所 犯 之 罪 ， 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本刑 3 年 以上 有期徒刑 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 以外 之 罪 ， 而 被告 於 本院 準備 程序 進行 中 ， 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 意旨 ， 並 聽取 公訴人 及 被告 之 意見 後 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 之 規定 ， 裁定 依 簡式 審判 程序 審理 。
臺灣彰化地方法院 103年度易字第452號
犯罪事實：
一 、 林解 前 於 民國 94年 間 ， 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 本院 以 94年度 易 字 第404 號 判決 判處 有期徒刑 2 年 6 月 ， 上訴 後 ， 先後 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 94年度 上訴字 第1695 號 判決 、 最高法院 以 95年 臺 上 字 830 號 判決 駁回 上訴 而 確定 ， 入監 執行 後 ， 於 97年 3月 31日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 所 餘 刑期 交付 保護 管束 ， 嗣 於 97年 11月 6日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 視為 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 林解 於 99年 3 、 4月 間 透過 報紙 廣告 知悉 許哲源 有 中古 汽車 要 出售 ， 明知 己身 並 無 資力 給付 貨款 及 償還 借款 ， 竟 分別 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 分別 施用 如 附表 所 示 之 詐術 ， 使 許哲源 陷於 錯誤 ， 而 向 許哲源 騙得 如 附表 所 示 之 款項 ， 總計 新臺幣 （ 下 同 ） 103萬5,000 元 。 嗣 許哲源 向 林解索 討款項 ， 均 遭 林解 以 各 種 理由 推託 ， 或 以 交付 無法 兌付 之 本票 、 空頭 支票 虛與委蛇 ， 終 至 避不見面 ， 許哲源 始 知 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 106年度易字第555號
犯罪事實：
一 、 嚴國 強 係 丙○○ 之 友 ， 因 丙○○ 受 乙○○ 所 託 ， 於 民國 104年 11月 至 105年 2月 間 ， 由 乙○○ 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 予 丙○○ ， 委託 丙○○ 為 乙○○ 催討 其 對於 黃燈權 之 債權 ， 丙○○ 遂 請 嚴國強 協助 催討 。 嗣 因 追討 債務 過程 中 ， 乙○○ 欲 聘請 律師 進行 訴訟 ， 乙○○ 遂 於 104年 11月 至 105年 12月 7日 前 某 日 交付 嚴國強 3萬 元 ， 委託 嚴國強 籌措 資金 為 其 聘請 律師 。 嚴國強 竟 於 收受 上開 金錢 後 至 105年 12月 7日 前 某 日 ， 因 缺 錢 花用 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 之 犯意 ， 將 其 持有 之 3萬 元 侵占 入己 ， 花用 完畢 。 迄 乙○○ 發覺 有異 ， 於 105年 12月 7日 向 臺灣 花蓮 地方 檢察署 提出 告訴 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第1129號
犯罪事實：
一 、 顧勇強 前 因 竊盜 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 94年 1月 18日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 98年 7月 20日 至 98年 11月 19日 間 某 日 ， 在 桃園市 桃園區 延壽街 某 便利商店 前 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 桃園 郵局 南門 分行 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 提款 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 利用 上開 帳戶 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 致 使 郭昭中 、 吳嘉蓁 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 而 該 詐欺 集團 成員 提領 郭昭中 所 匯入 款項 得手 後 ， 因 不及 提領 吳嘉蓁 所 匯入 之 款項 而 未遂 。 嗣 郭昭中 及 吳嘉蓁 察覺 有異 ， 發現 受騙 ， 報警 處理 而 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第824號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 第10 行 「 上午 10時 」 補充為 「 上午 10時 33 至 34 分 許 」 ； 證據 部分 補充 ： 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 新北市 政府 警察局 新店 分局 江陵 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 新北市 政府 警察局 新店 分局 江陵 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 （ 見 臺南市 政府 警察局 佳里 分局 刑案 偵查 卷宗 第12 至 16 頁 ） ， 其餘 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第2794號
犯罪事實：
一 、 劉蕙慈 可 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 將 可能 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 23日 16時 30分 許 ， 在 新北市 泰山區 仁愛路 某 統一 便利商店 ， 利用店到店 之 方式 ， 將 其 所有 上海 商業 儲蓄 銀行 股份 有限公司 忠孝 分行 ( 下稱 上海 銀行 ) 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 11月 27日 15時 許 ， 透過 FACEBOOK 社群 網站 ( 下稱 臉書 ) ， 刊登 銷售 手機 之 訊息 ， 適 蔡佩璇 瀏覽 上開 訊息 ， 致 陷於 錯誤 而 下單 訂購 ， 並 於 同 日 15時 59分 許 ， 在 其 高雄市 鼓山區 河西一路 居所 ， 以 網路 銀行 轉帳 之 方式 ， 轉帳 匯入 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬 元 至 劉蕙慈 上揭 帳戶 內 ， 嗣 蔡佩璇 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度竹簡字第602號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 林祐瑋 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交付 他人 使用 ， 可能 遭 他人 使用為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 取得 贓款 及 掩飾 犯行 ， 逃避 檢警 人員 追緝 ， 竟 仍 基於 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 先 利用 LINE 通訊 軟體 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 暱稱 「 陳雪蝶 」 之 詐騙 集團 成員 談妥 以 5 天 為 一 期 ， 一 個 月 6 期 ， 提供 1 個 帳戶 一 期 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 ， 即 一 個 月 可 領 1萬8,000 元 、 2 個 帳戶 一 期 可 領 7,000 元 ， 即 一 個 月 可 領 4萬2,000 元 、 3 個 帳戶 一 期 可 領 1萬2,000 元 ， 即 一 個 月 可 領 7萬2,000 元 、 4 個 帳戶 一 期 可 領 2萬 元 ， 即 一 個 月 可 領 12萬 元 之 代價 ， 而 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 北 新竹 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 新竹 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 新竹 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 新竹 民生路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 出租 予 「 陳雪蝶 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 先 將 上開 金融 帳戶 之 提款卡 密碼 均 依 「 陳雪蝶 」 指示 變更 後 ， 再 於 民國 106年 6月 6日 22時 14分 許 ， 至 新竹市 ○○路 000號 之 統一 超商 千久 門市 ， 利用 宅急便 服務 ， 將 上開 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 予 自稱 「 張凱傑 」 之 詐騙 集團 成員 收受 ， 而 容任 他人 作為 詐騙 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 人 進行 詐騙 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 及 地點 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 或 跨行 存款 如 附表 所 示 之 金額 至 林祐瑋 提供 之 上開 金融 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 附表 所 示 之 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第666號
犯罪事實：
一 、 林湯駿 積欠 女友 卓敬琦 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 8月 間 ， 向 友人 許慧貞 佯稱 ： 擬 於 107年 8月 28日 前往 日本 旅遊 ， 可 幫 許慧貞 代購 物品 ， 並 幫忙 抓 寶 可 夢 云云 ， 致 許慧貞 陷於 錯誤 ， 於 107年 8月 14日 ， 在 臺中市 之 合作金庫 商業 銀行 文心 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6000 元 至 林湯駿 向 女友 卓敬琦 （ 另 為 不起訴 處分 ） 借用 之 國泰世華 銀行 沙鹿 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ； 又 於 107年 8月 27日 某時 ， 在 許慧貞 位於 臺中市 ○○區 ○○街 00號 之 住處 ， 當面 交付 6000 元 現金 予 林湯駿 。 林湯駿 陸續 將 其 前往 日本 之 航班 、 飯店 資訊 畫面 、 飛機 上 影片 、 參加 「 Pokemon GO 橫須賀 活動 」 之 現場 照片 2 張 等 虛偽 不實 資料 傳予 許慧貞 後 ， 隨即 提領 上開 款項 一 空 ， 亦 未 用於 清償 積欠 卓敬琦 之 債務 。 嗣 許慧貞 於 107年 9月 25日 仍 未 獲託購 物品 ， 林湯駿 亦 失去 聯繫 ， 始 悉 受騙 。