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臺灣高雄地方法院 109年度簡字第3191號
犯罪事實：
一 、 蕭建文 前 因 施用 毒品 等 案件 ， 經 法院 分別 判處 有期徒刑 4月 （ 共 2 罪 ） 、 5月 、 4月 確定 ， 復 因 持有 毒品 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 上開 各 罪 嗣 經 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 3月 確定 ， 於 民國 106年 11月 2日 假釋 出監 並付 保護 管束 ， 惟 假釋 經 撤銷 ， 應 執行 殘刑 6月 5日 。 另 因 公共 危險 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3月 ， 併科 罰金 新臺幣 5000 元 確定 ， 徒刑 部分 與 上開 殘刑 6月 5日 接續 執行 ， 於 108年 5月 7日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 與 劉韋成 雖 均 預見 提供 個人 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 或 行動電話 門號 予 不 具 信賴 關係 之 人 ， 可能 遭 當作 人頭 帳戶 或 門號 而 成為 財產 犯罪 工具 使用 ， 因而 幫助 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 仍 各 基於 縱 其 行為 幫助 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 分別 於 109年 2月 10日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 由 蕭建文 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 由 劉韋成 將 其 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 ， 分別 交付 不詳 姓名 年籍 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 他人 實施 詐欺 取財 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 郵局 帳戶 之 金融卡 、 密碼 及 電話 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， (一) 於 109年 2月 10日 4時 48分 許 ， 在 臉書 刊登 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2500 元 價格 販售 OPPO 廠牌 黑色 手機 1 支 之 虛假 訊息 ， 並 留下 上開 郵局 帳戶 帳號 及 電話 門號 供 買家 匯款 及 聯絡 使用 ， 致 雷易欽 瀏覽 並 聯繫 後 陷於 錯誤 ， 以為 對方 確 有 販售 商品 之 真意 ， 遂 於 109年 2月 10日 5時 32分 許 ， 依 指示 匯款 2500 元 至 上開 郵局 帳戶 。 (二) 於 109年 2月 10日 6時 10分 許 ， 在 臉書 刊登 願 以 2500 元 價格 販售 OPPO 廠牌 黑色 手機 1 支 之 虛假 訊息 ， 並 留下 上開 郵局 帳戶 帳號 及 電話 門號 供 買家 匯款 及 聯絡 使用 ， 致 林春富 瀏覽 並 聯繫 後 陷於 錯誤 ， 以為 對方 確 有 販售 商品 之 真意 ， 遂 於 109年 2月 10日 9時 12分 許 ， 依 指示 匯款 2500 元 至 上開 郵局 帳戶 。 嗣 雷易欽 、 林春富 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第456號
犯罪事實：
一 、 王寶同 於 民國 107年 7月 21日 中午 1時 許 後 某時 ， 在 臺北市 永春 捷運站 外 某 巷子 內 ， 拾得 叢辰竹 所有 而 遺失 且 內 有 新臺幣 （ 下 同 ） 100 元 額度 之 悠遊卡 （ 卡號 ： 0000000000000000 ） 1 張 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 上開 悠遊卡 予以 侵占 入己 後 ， 另 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 月 22 至 23日 ， 接續 持 上開 悠遊卡 ， 利用 付費 設備 ， 將 上開 100 元 額度 作為 搭乘 捷運 等 消費 使用 ， 以 此 不正 方式 得 財產 上 之 不法 利益 ， 嗣 叢 辰竹報 由 警局 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第2649號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 證據 部分 ， 增列 「 被告 蔣旻哲 於 本院 訊問 時 之 供述 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 所 示 之 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第500號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 原 審 判決 以 上訴人 即 被告 蘇玉甄 所 為 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 復 依 刑法 第30 條 第2 項 之 規定 ， 按 正犯 之 刑 減輕 之 ， 而 依 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 前 段 、 第3 項 、 第454 條 第2 項 ， 刑法 第339 條 第1 項 、 第30 條 第1 項 前 段 、 第2 項 、 第55 條 、 第41 條 第1 項 前 段 ， 刑法 施行 法 第1 條 之 1 等 規定 ， 判處 有期徒刑 2月 ， 並 諭知 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1 日 ， 其 認事 用法 均 無 違誤 ， 量刑 亦 屬 適當 ， 應 予 維持 ， 除 補充 被告 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 認罪 陳述 （ 見 本院 簡上 卷 一 第41 頁 、 卷 二 第68 頁 ） 為 認定 犯罪 事實 之 證據 外 ， 其餘 並 引用 如 附件 一 第一 審 刑事 簡易 判決書 所 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 。
臺灣桃園地方法院 109年度訴字第25號
犯罪事實：
一 、 詹宗翰 與 自稱 黃少廷 （ 年籍 不詳 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 之 成年人 及 數 名 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 成年人 等 共組 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 108年 6月 28日 前 某 日 ， 由 詹宗翰 提供 名下 所有 之 中國信託 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 供 該 詐欺 集團 使用 ， 做為 詐騙 不 特定 之 被害人 匯款 之 用 ， 並 於 被害人 匯款 後 負責 取款 事宜 ， 黃少廷 則 允諾 事成 後 ， 給予 詹宗翰 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 之 報酬 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 108年 6月 28日 下午 2時 許 ， 撥打 電話 予 駱台強 ， 假冒 臺灣 臺北 地方 檢察署 人員 名義 ， 誆稱 追查 不法 資金 轉匯 案件 為由 ， 要求 駱台強 匯款 68萬 元 至 詹宗翰 所有 之 上開 帳戶 內 ， 致 駱台強 陷於 錯誤 ， 因而 於 同 日 下午 3時 50分 許 ， 匯款 68萬 元 至 上開 帳戶 後 ， 該 詐欺 集團 成員 ， 再 指揮 詹宗翰 持 其 帳戶 提款卡 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 ， 接續 於 附表 一 編號 1 至 3 所 載 之 時 、 地 ， 以 操作 ATM 提款機 或 臨櫃 提領 之 方式 ， 自 該 帳戶 取得 詐騙 款項 共計 68萬 元 ， 隨即 至 桃園市 平鎮區 新屋 交流道 附近 ， 交付 款項 予 黃少廷 所 指定 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 經 警方 調閱 監視器 畫面 及 詹宗翰 所 使用 之 交通 工具 ， 始 循線 查知 上情 ， 並 扣得 附表 二 所 示 詹宗翰 所有 之 行動電話 1 支 、 及 中國信託 存摺 1 本 、 中國信託 金融 提款卡 1 張 。
臺灣士林地方法院 103年度簡上字第53號
犯罪事實：
一 、 曾嘉惠 預見 提供 銀行 帳戶 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 遭 不詳 之 犯罪 集團 用以 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 供作 詐欺 取財 犯罪 所 用 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 而 於 民國 101年 7月 10日 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 東 臺南 分行 第000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 銀行 帳戶 ） 、 遠東 商業 銀行 臺南 分行 第00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 銀行 帳戶 ） 、 京城 商業 銀行 中華 分行 第000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 、 臺新 商業 銀行 第00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺新 銀行 帳戶 ） 及 郵局 帳戶 之 提款卡 ， 以 宅急便 方式 寄送 至 位 在 臺北市 ○○區 ○○街 000號 ， 提供予 自稱 「 唐俊文 」 真實 姓名 不詳 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 成員 ， 並 以 網路 即時 通 告知 「 唐俊文 」 上開 國泰 銀行 、 遠東 銀行 、 京城 銀行 、 臺新 銀行 帳戶 之 密碼 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐取 財物 之 犯行 。 嗣 該 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 詐欺 時間 ， 對 附表 所 示 之 人 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 使 附表 所 示 之 人 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時 地 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 以 匯款 之 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 如 附表 所 示 之 曾嘉惠 前揭 國泰 銀行 、 京城 銀行 、 遠東 銀行 帳戶 內 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 附表 所 示 之 人 發現 受騙 ， 乃 報警 循線 查獲 ， 而 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度易字第128號
犯罪事實：
一 、 張月秋 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 均 可 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 可 預見 將 自己 申請 開立 之 銀行 帳戶 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 4日 之 某 時 （ 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 誤載為 105年 12月 12日 前 某 日 某時 ， 應 予 更正 ） ， 在 臺北市 萬華區 之 全家 便利商店 金園店 ， 以 臺灣宅 配通 遞送 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 「 王東胤 」 之 方式 ， 將 自己 申設 之 台新 國際 商業 銀行 民生 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 ， 交付予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 江欣雅 」 之 成年人 。 伺 取得 上開 帳戶 使用權 後 ， 該 「 江欣雅 」 所屬 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 足 認 有 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 詐騙 黃淑賢 及 陳惠珊 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 被告 之 台新 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 殆盡 （ 有關 告訴人 、 遭 詐騙 之 時間 、 詐騙 方法 、 匯款 時 地 、 匯款 金額 、 匯入 帳戶 等 節 均 詳如 附表 一 所 示 ） 。 嗣 因 黃淑賢 、 陳惠珊 分別 察覺 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第2291號
犯罪事實：
一 、 王瑋祥 可 預見 將 所 申請 之 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 將 可能 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 仍 於 民國 107年 2月 23日 ， 前往 臺中市 西屯區 中工三路 之 「 統一 超商 」 鑫工 三 門市 ， 以 每 週 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 將 其 所 申請 之 臺灣 新光 商業 銀行 中港 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 含 密碼 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 1樓 「 統一 超商 」 瀋陽 門市 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 李威宙 」 之 詐欺 集團 成員 收受 ， 以 供 該 員 所屬 之 犯罪 集團 作為 存 、 提 、 匯款 之 用 ， 而 藉 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 犯罪 集團 於 取得 王瑋祥 之 金融卡 及 密碼 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 3月 5日 上午 11時 5分 許 ， 撥打 電話 向 黃宏揚 佯稱 ： 係 其 友人 ， 因 急需 用錢 ， 欲 向 其 借貸 云云 ， 致 黃宏揚 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 而 依 其 指示 ， 於 同 日 上午 11時 50分 許 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 5萬 元 匯至 上開 新光 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 又 於 107年 3月 6日 上午 某時 ， 撥打 電話 向 周振華 佯稱 ： 係 其 友人 ， 因 急需 用錢 ， 欲 向 其 借貸 云云 ， 致 周振華 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 而 依 其 指示 ， 於 同 日 中午 12時 20分 許 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 5萬 元 匯至 上開 新 統一 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 黃宏揚 、 周振華 發覺 受騙 後 ， 始 報警 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度訴字第239號
犯罪事實：
一 、 甘孟哲 於 民國 108年 4月 初 ， 經 少年 張○倫 （ 業經 警方 另 案 偵辦 ） 吸收 加入 其 所屬 成員 尚 有 林盈杰 之 具有 持續性 、 牟利性 、 有 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 ； 其 於 108年 4月 4日 下午 1時 許 起 至 同 年 月 5日 凌晨 1時 許止 ， 持 被害人 之 提款 卡在 基隆市 、 苗栗市 一帶 提領 款項 （ 另 由 基隆市 警察局 移送 臺灣 基隆 地方 檢察署 偵辦 中 ） ； 嗣 甘 孟哲 與 該 詐欺 集團 內 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 假冒 公務員 名義 為 詐欺 取財 、 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 內 不詳 成員 於 108年 4月 18日 中午 12時 30分 許 起 ， 佯 為 中華 電信 公司 人員 ， 去電 向 鄭文義 詐稱 ： 鄭文義 遭 人 冒辦 電話 云云 ， 鄭文義 不疑 ， 復 依 指示 撥 電話鍵 ， 與 自稱 「 張 警官 」 之 人員 對話 ， 該 員 再 訛稱 ： 鄭文義 涉有 刑事 案件 ， 主嫌 有 將 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 匯至 鄭文義 名下 帳戶 云云 ， 鄭文義 不 疑 有詐 ， 陷於 錯誤 ， 依 指令 將 名下 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵政 帳戶 ） 之 金融卡 連同 密碼 放入 信封袋 內 ， 信封袋 並 放置 在 鄭文義 位於 苗栗縣 ○○鎮 ○○里 0鄰 ○○00號 住處 附近 某 一 機車 置物箱 內 ， 等候 司法 單位 派員 領取 ； 同時 ， 甘孟哲 透過 手機 之 「 私通 」 APP 軟體 ， 接受 詐騙 集團 成員 暱稱 「 355 」 （ 身分 待查 ） 之 人 指示 ， 於 同 日 下午 1時 4分 許 ， 抵達 上址 取走 上開 郵政 帳戶 提款卡 後 ， 先 於 同 日 下午 2時 50分 11秒 許 、 2時 51分 17秒 許 ， 在 苗栗縣 苑裡鎮 苑裡 郵局 提領 6萬 元 、 6萬 元 ， 再 於 同 日 下午 2時 56分 14秒 許 、 2時 57分 14秒 許 ， 在 彰化 銀行 苑裡 分行 提領 2萬 元 、 1萬 元 ， 合計 共計 15萬 元 得手 ， 待 返回 臺北市 萬華區 ， 抽出 應 得 之 報酬 7,500 元 後 ， 將 餘款 上繳 至 集團 內 另 一 男子 。 嗣 經 鄭文義 發覺 受騙 ， 報警 究辦 ， 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度審簡字第36號
犯罪事實：
一 、 本件 除 如 下 補充 之 部分 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 ：
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第1694號
犯罪事實：
一 、 ㈠ 吳家旺 、 賴順芳 均 預見 帳戶 提供予 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用人 不同 ， 將 可能 作為 不詳 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉 此 躲避 警方 追查 。 竟 均 仍 在 不 違背 其 本意 下 ， 各 基於 幫助 犯罪 集團 成員 涉犯 詐欺 取財 行為 之 不 確定 犯意 ： 吳家旺 於 民國 103年 6月 間 （ 6月 12日 前 ） 之 不詳 時點 ， 在 彰化縣 福興鄉 某 處 道路 旁 ， 將 其 所有 之 三信 商業 銀行 彰化 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000 號 ） 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 、 存摺 ， 交付給 「 黑ㄟ 」 之 姓名 年籍 不詳 成年 男子 ， 作為 網路 賭博 付款 之 用 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 所 持有 之 上開 帳戶 遂行 財產 犯罪 ； 吳家旺 並且 因此 先後 取得 新臺幣 （ 以下 同 ） 3000 元 及 2500 元 之 報酬 （ 合計 5500 元 ） 。 賴順芳 亦 先後 2 次 於 103年 6月 間 （ 6月 12日 前 ） 之 不詳 時點 ， 在 彰化縣 彰化市 崙平南路 附近 之 「 7-11 」 便利商店 ， 交付 臺中 商業 銀行 秀水 分行 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 及 合作金庫 銀行 彰化 分行 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 給 「 阿翔 」 之 姓名 年籍 不詳 成年 男子 ， 作為 賭債 收付 之 用 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 所 持有 之 上開 帳戶 遂行 財產 犯罪 ； 賴順芳 並且 因此 取得 3000 元 之 報酬 。 ㈡ 嗣 於 同 年 月 17日 12時 50分 許 ， 該 自稱 取得 吳家旺 及 賴順芳 上開 帳戶 之 男子 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 撥打 之 電話 ， 向 邱吳源櫻 佯稱 係 其 女兒 「 邱培玲 」 ， 並 謊稱 和 人 投資 ， 需要 付 貨款 云云 ， 要求 邱吳源櫻 匯款 至 賴順芳 之 上開 合作金庫 銀行 帳戶 。 邱吳源櫻 誤信 為 真 ， 乃 於 同 日 13時 17分 許 ， 前往 臺灣 銀行 忠孝 分行 匯款 15萬 元 至 賴順芳 之 上開 合作金庫 銀行 帳戶 。 翌 （ 17 ） 日 10時 30分 許 ， 邱吳源櫻 又 接獲 詐欺 集團 假冒 其 女兒 之 來電 ， 佯稱 資金 仍然 不足 云云 ， 要求 邱吳源櫻 匯款 至 吳家旺 之 上開 三信 商業 銀行 帳戶 ， 邱吳源櫻 亦 信以為真 ， 於 同 日 10時 42分 許 ， 前往 臺灣 銀行 忠孝 分行 匯款 10萬 元 至 吳家旺 之 上開 三信 商業 銀行 帳戶 。 ㈢ 於 103年 6月 12日 11時 許 ， 取得 上揭 帳戶 之 詐欺 集團 成員 以 電話 向 廖秀春 佯稱 係 其 女兒 「 汪心慧 」 ， 表示 有 急用 、 要 借 錢 週轉 云云 ， 要求 廖秀春 匯款 到 至 賴順芳 上開 臺中 商商業 銀行 帳戶 。 廖秀春 一時 不 察 而 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 12時 23分 許 ， 匯款 10萬 元 至 賴順芳 上開 臺中 商業 銀行 帳戶 。
臺灣桃園地方法院 106年度簡上字第101號
犯罪事實：
一 、 被告 陳申元 （ 原名 陳志偉 ） 於 民國 104年 3月 15日 至 104年 3月 25日 間 某 日 ， 明知 某 不詳 真實 姓名 之 成年人 ， 不 自行 申辦 行動電話 門號 ， 而 向 其 購買 行動電話 SIM卡 ， 係 擬 供為 詐欺 不法 犯罪 行為 之 人頭 門號 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 持 其 申辦 之 行動電話 從事 詐欺 取財 之 犯罪 行為 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 之 犯意 ， 將 其 向 中華 電信 股份 有限公司 所 申辦 原 門號 0000000000 號 ， 於 103年 9月 06日 攜碼 至 遠傳 電信 公司 ， 並 於 104年 3月 14日 改碼 0000000000 號 開通 ， 於 104年 3月 15日 啟用 之 行動電話 SIM卡 1 枚 ， 在 新竹 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 價格 出售 交付 予 該 成年人 ， 以 供 其 等 所屬 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 詐騙 集團 成員 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 名 男子 取得 陳申元 所 交付 之 前開 門號 之 晶片卡 後 ， 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 3月 25日 上午 11時 許 至 同 日 下午 2時 許 間 ， 接續 以 上開 0000000000 門號 撥打 居於 新 北市 中和區 之 溫文聰 行動電話 與 家用 電話 （ 市話 ） ， 先 由 該 不詳 真實 姓名 成年 女子 在 電話 中 佯裝 溫文聰 之 女 哭泣稱 ： 「 爸爸 救 我 ， 趕快 來 救 我 ， 我 被 抓走 了 」 云云 ， 再 由 某 不詳 真實 姓名 成年 男子 於 電話 中 向 溫文聰 佯稱 ： 你 女兒 與 他 國中 同學 來 我 這 理 購買 毒品 ， 你 女兒 的 同學 毒品 拿 了 就 跑 ， 我們 抓 你 女兒 要 她 還錢 。 毒品 價值 新臺幣 100萬 元 云云 ， 使 溫文聰 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 惟 表示 沒有 哪麼多 錢 ， 僅 能 支付 40萬 元 ， 並 依 對方 指示 之 付款 方法 ， 先 到 永和 國小 ， 再 走 至 該 國小 大門 左邊 巷 內 ， 將 40萬 元 置於 巷 內 某 不詳 車號 計程車 下方 ， 再 依 對方 指示 離開 。 溫文聰 離開 後 ， 即 由 某 不詳 真實 姓名 成年 男子 將 該 40萬 元 自 置放 地點 取走 。 溫文聰 嗣 發覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第373號
犯罪事實：
一 、 周碩樑 自 民國 107年 12月 間 ， 應允 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿寬 」 之 成年 男子 所 操縱 、 指揮 之 具有 持續性 、 牟利性 之 詐欺 集團 ， 屬 有 結構性 之 犯罪 組織 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 為 詐欺 集團 提領 詐得 款項 之 工作 ， 周碩樑 並 提供 自己 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 供 詐欺 集團 使用 並 擔任 車手 ， 負責 持 系爭 帳戶 資料 提領 詐騙 所得 贓款 。 周碩樑 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共犯 詐欺罪 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 12月 24日 ， 由 詐欺 集團 某 成員 撥打 電話 予 靳陳玉蘭 ， 先後 佯稱 金管部 、 刑事局 人員 ， 向 靳陳玉蘭 詐稱 ： 靳陳玉蘭 之 帳戶 內 款項 違反 銀行法 及 金融 秩序 法 ， 需 配合 調查 並 匯款 至 指定 帳戶 ， 才 不用 至 法院 應訊 ， 等 調查 結束 後 再 將 款項 返還 云云 ， 致 靳 陳玉蘭 陷於 錯誤 ， 於 107年 12月 26日 15時 6分 ， 匯款 116萬 元 至 系爭 帳戶 。 詐欺 集團 成員 即 聯絡 「 阿寬 」 指示 周碩樑 領款 。 周碩樑 遂 於 107年 12月 27日 11時 21分 許 ， 至 臺中市 ○區 ○○○道 0段 000號 中國信託 商業 銀行 科博館 分行 ， 臨櫃 提領 100萬 元 ； 又 於 同 日 12時 4分 至 6分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○街 0號 1樓 水利 大樓 之 自動櫃員機 提領 1萬5,000 元 、 2萬 元 、 2萬 元 ； 再 於 同 日 12時 15分 至 16 分 許 ， 至 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 華太店 自動櫃員機 提領 3萬 元 、 3萬 元 後 ， 將 所得 款項 共計 111萬5,000 元 交付 予 「 阿寬 」 所 指派 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 。 周碩樑 因而 取得 4萬4,000 元 之 報酬 。 嗣 於 108年 1月 16日 11時 25分 許 ， 經 警拘 提 周碩樑 到案 而 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 105年度花簡字第424號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 二 第二 行 「 民國 104年 1月 14日 之前 某 日 」 更正為 「 民國 104年 1月 14日 下午 3時 後 之 某 時 許 」 、 犯罪 事實 三 「 案 經 被害人 張柏翰 訴由 臺中市 警察局 第六 分局 報請 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 本 署 偵辦 。 」 更正為 「 案 經 被害人 張柏翰 訴由 高雄市 政府 警察局 楠梓 分局 移轉 臺中市 警察局 第六 分局 報請 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 本 署 偵辦 。 」 ； 證據 部分 補充 ： 被告 於 本院 調查 程序 之 自白 ( 見 本院 卷 第21 頁 背面 ) 外 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 關於 被告 蘇榆森 部分 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第4697號
犯罪事實：
一 、 許育瑄 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 108年度 金簡字 第1 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 。 詎 猶 不知悔改 ， 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 107年 10月 14日 前 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000巷 000號 1樓 統一 超商 內 ， 將 其 持有 其 子 駱○赫 （ 106年 11月 生 ） 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 新莊 民安 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 以 店 到店 方式 ， 寄送 予 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 郵局 帳戶 後 ， 即 與 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 犯意 聯絡 ， 於 107年 10月 14日 某許 ， 撥打 電話 予 鄭宇涵 ， 假冒 為 THEODORA'S 購物 網站 客服 人員 ， 佯稱 鄭宇涵 購物 時 設定為 定期 扣款 為由 ， 指示 鄭宇涵 至 自動櫃員機 操作 取消 扣款 ， 致 鄭宇涵 陷於 錯誤 ， 於 107年 10月 14日 21時 24分 許 、 同 日 21時 30分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9987 元 、 3萬3169 元 至 上開 郵局 帳戶 ， 該 等 款項 旋 遭 提領 一空 。 嗣 鄭宇涵 於 匯款 後 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度訴字第520號
犯罪事實：
一 、 陳奕丹 於 民國 106年 9月 19日 起 至 同年 9月 底 止 ， 透過 綽號 「 北極熊 」 、 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 引介 ， 加入 「 北極熊 」 及 所屬 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 、 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 其他 成員 ， 以 附表 一 所 示 方式 ， 向 如 附表 一 所 示 之 000 、 0000 、 000 、 000 、 000 、 黃 00 、 000 、 000 、 000 、 000 施行 詐術 ， 致 000 等 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 指示 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 內 。 而 於 106年 9月 19日 中午 ， 在 高雄市 前金區 中華三路 與 七賢二路 附近 之 「 簡單 生活 商旅 」 房間 內 ， 由 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 交付 如 附表 二 編號 1 至 2 所 示 之 帳戶 提款卡 予 陳奕丹 ， 並 口頭 告知 提款卡 密碼 後 ， 由 陳奕丹 騎乘 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 ， 於 附表 二 編號 1 至 2 所 示 之 時間 、 地點 ， 操作 自動櫃員機 提領 如 附表 二 編號 1 至 2 所 示 之 金額 交予 該 名 男子 ；復 於 106年 9月 22日 上午 某時 ， 在 高雄市 楠梓區 右昌 附近 ， 由 陳奕丹 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 租賃 小客車 搭載 綽號 「 北極熊 」 之 成年 男子 ， 並 持 綽號 「 北極熊 」 之 成年 男子 所 交付 如 附表 二 編號 3 所 示 之 帳戶 提款卡 ， 於 附表 二 編號 3 所 示 之 時間 、 地點 ， 操作 自動櫃員機 提領 如 附表 二 編號 3 所 示 之 金額 交予 綽號 「 北極熊 」 之 成年 男子 ； 另 於 106年 9月 24日 某時 、 同年 月 27日 某時 ， 由 陳奕丹 駕駛 上開 租賃 小客車 搭載 綽號 「 北極熊 」 之 成年 男子 ， 並 持 綽號 「 北極熊 」 之 成年 男子 所 交付 如 附表 二 編號 4 至 5 所 示 之 帳戶 提款卡 ， 於 附表 二 編號 4 至 5 所 示 之 時間 、 地點 ， 操作 自動櫃員機 提領 如 附表 二 編號 4 至 5 所 示 之 金額 交予 綽號 「 北極熊 」 之 成年 男子 。 陳奕丹 從中 取得 領款 金額 2％ 作為 報酬 。 嗣 經 警 依 監視器 錄影 畫面 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第1267號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 第1 行 「 與 其 夫 王輊豪 （ 另 簽分 偵案 辦理 ） 」 部分 刪除 ； 第7 行 「 於 99年 5月 4日 」 補充為 「 於 99年 5月 4日 14時 24分 許 」 ； 第9 行 「 旋 於 當日 15時 許 」 補充為 「 旋 於 當日 15時 許 在 臺南市 中山 公園 附近 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新竹地方法院 103年度易緝字第14號
犯罪事實：
一 、 宋龍華 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 99年度 易 字 第2605 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 甫 於 民國 101年 3月 21日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第5225號
犯罪事實：
一 、 馮博緯 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 102年 3月 8日 利用 網際網路 ， 以 代號 「 S55 KK 」 登入 奇摩 聊天室 認識 劉家佑 ， 見 劉家佑 有意 尋求 性服務 ， 明知 其 並 無 小姐 可 提供 性服務 ， 竟 向 劉家佑 佯稱 其 可 代為 安排 ， 費用 新臺幣 ( 下 同 ) 3500 元 ， 經 議價 後 ， 雙方 同意 以 3000 元 成交 。 劉家佑 並 於 102年 3月 12日 16時 ， 在 高雄市 新興區 七賢路 與 南華路 交岔口 向 交付 該 筆 款項 予 馮博緯 ， 馮博緯 得手 後 ， 即 請 劉家佑 前往 高雄市 ○○區 ○○○○○○000號 房 等候 小姐 前來 服務 ， 嗣 因 劉家佑 在 上開 汽車 旅館 房間 內 等候 ， 未 見 有 人 前來 ， 始 知 受騙 ， 報案 處理 ， 而 悉 上情 。 ㈡ 另 於 102年 4月 10日 1時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 1樓 2樓 「 藍語 生活館 」 內 ， 利用 網際網路 ， 以 暱稱 「 過夜茶 」 登入 於 「 UT 網際 空間 南部人 聊天室 」 網站 ， 適見 朱偉宏 發文 欲 購買 行動電話 ， 馮博緯 竟 向 朱偉宏 詐稱 欲 出售 SAMSUNG 廠牌 行動電話 1 具 ， 並 以 所 使用 之 0000000000 號 行動電話 門號 與 朱偉宏 聯絡 ， 致 朱偉宏 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 3時 許 ， 在 高雄市 前金區 中山橫路 與 瑞源路口 之 「 統一 超商 」 與 馮博緯 面洽 ， 並 於 達成 購買 之 合意 後 ， 當場 交付 買賣 價金 5000 元 ， 詎 馮博緯 取款 後 竟 藉口 未 攜帶 應 交付 之 行動電話 ， 僅 留下 MOBIA 廠牌 行動電話 1 具 供 聯絡 之 用 ， 即 逕自 離去 ， 嗣 因 朱偉宏 發覺 馮博緯 所 交付 之 行動電話 內 無 SIM卡 ， 知悉 受騙 ， 遂 報案 處理 ， 而 悉 上情 。 ㈢ 再 於 102年 5月 14日 ， 以 相同 手法 向 盧奐融 詐稱 可 提供 性服務 ， 費用 6000 元 ， 並 留下 門號 0000000000 號 供作 聯絡 之 用 ， 嗣 盧奐融 於 同 日 3時 許 ， 依約 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 西子灣 飯店 」 1805 房 等候 ， 馮博緯 遂 自稱 係 該 飯店 主管 ， 向 盧奐融 收取 性 服務 費用 後 ， 隨即 離去 ， 嗣 因 盧奐融 在 房間 內 等候 ， 未 見 有 提供 性服務 之 女子 前來 ， 始 知 受騙 ， 報案 處理 ， 而 悉 上情 。 案 經 劉家佑 、 朱偉宏 、 盧奐融 分別 訴由 高雄市 政府 警察局 新興 分局 、 三民 第一 分局 移送 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第1608號
犯罪事實：
一 、 黃昭丞 前 因 竊盜 案件 ， 於 民國 98年 6月 18日 經 臺灣 雲林 地方 法院 以 98年度 易 字 第247 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ； 又 因 竊盜 案件 ， 於 98年 8月 31日 經 臺灣 雲林 地方 法院 以 98年度 易 字 第358 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ； 上開 二 案 ， 再 經 臺灣 雲林 地方 法院 以 98年度 聲字 第1201 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ； 再 因 竊盜 案件 ， 於 98年 10月 26日 經 臺灣 雲林 地方 法院 以 98年度 易 字 第536 號 判決 判處 有期徒刑 10月 確定 ； 復 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 於 99年 1月 28日 經 臺灣 雲林 地方 法院 以 99年度 易 字 第19 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ； 上開 二 案 ， 再 經 臺灣 雲林 地方 法院 以 99年度 聲字 第409 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 1月 確定 ； 上開 所 定 應 執行 刑經 接續 執行 ， 並 於 100年 7月 28日 縮短 刑期 假釋 出監 並 交付 保護 管束 ， 保護 管束 期間 於 100年 9月 4日 期滿 ， 假釋 未 經 撤銷 ， 未 執行 之 刑 以 已 執行 完畢論 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知 其 無 意願 繳納 電信 費用 ， 因 透過 網際網路 ， 見址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 00○0號 之 「 正耀 通訊行 」 刊登 收購 二手 手機 廣告 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 102年 12月 17日 下午 2時 許 前 之 某時 許 ， 在 不詳 處所 ， 撥打 電話 向 上開 通訊行 之 店員 李坤靜 佯稱 其 有 二手 手機 欲 出售 ， 嗣 於 102年 10月 17日 下午 2時 許 ， 二 人 相約 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 前 ， 黃昭丞 復 訛稱 二手 手機 在 門市 ， 因 其 尚 積欠 電信 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 6,942 元 ， 須 待 李坤靜 為 其 繳清 所 積欠 之 電信 費用 後 ， 始 得 交付 該 二手 手機 云云 ， 致 李坤靜 陷於 錯誤 ， 至 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 新莊 中港 郵局 ， 匯兌 上開 款項 予 匯誠 第二 資產 管理 股份 有限公司 上海 儲蓄 銀行 北中 和 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 使 黃昭丞 得以 免除 上開 電信 費用 債務 ， 而 獲得 財產 上 之 不法 利益 。 嗣 李坤靜 匯款 完畢 後 ， 黃昭丞 即 避不見面 ， 李坤靜 始 知 受騙 ， 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡上字第316號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 認 第一 審 刑事 簡易 判決 之 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審 簡易 判決書 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第534號
犯罪事實：
一 、 洪仁凱 （ 原名 洪志全 ） 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 金融卡 、 密碼 等 帳戶 資料 ， 均 係 供 申辦 開戶 者 自己 使用 之 重要 理財 、 存 提領 款項 之 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 及 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 之 特性 ， 且 可 預見 如 將 帳戶 之 金融卡 連同 密碼 等 資料 交付 予 不詳 身分之成年人 使用 ， 而 未 加以 確定 係 屬 正當 用途 ， 足供 犯罪 集團 或 不法 份子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 之 用 ， 以便 逃避 查緝 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 受 不詳 身分之成年人 招攬 ， 於 民國 105年 2月 19日 前往 香港 地區 申辦 中國 工商 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 且 旋 將 該 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交予 不詳 之 該 成年人 （ 下稱 該 詐欺 者 ） ， 供作 人頭 帳戶 使用 以 逃避 查緝 ， 並 獲得 約定 之 報酬 計 新臺幣 15,000 元 ， 洪仁凱 於 當日 即 搭機 返 臺 。 嗣 該 詐欺 者 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 （ 無 證據 證明 係 三 人 以上 共同犯 之 ） ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 對 附表 所 示 之 林淑婷 、 陳麗華 、 黃彩雲 、 李麗雲 等 4 人 施以 詐術 ， 致 其 等 4 人 均 誤信 為 真 ， 而 依 指示 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 洪仁凱 所 申辦 之 前揭 帳戶 內 ， 事 後 因 對方 失去 聯繫 ， 渠等 始 發覺 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度易緝字第108號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 知悉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 詐欺 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 提供 所 申設 金融 帳戶 之 存摺 、 印鑑 、 提款卡 及 密碼 予 不明 成年 人士 使用 ， 將 有 被 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 之 虞 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 5月 20日 前 一 週 之 不詳 時間 ， 在 臺南市 之 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 永康 二王 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永康 二王 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 印鑑 及 密碼 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 張宇洋 」 （ 依 卷 內 資料 無法 證明 為 12 歲 以上 未滿 18 歲 之 少年 ） ， 「 張宇洋 」 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 永康 二王 郵局 帳戶 後 ， 即 於 同年 月 20日 上午 某 時 許 （ 起訴書 誤載為 102年 5月 13日 某時 ） 致電 予 乙○○ ， 佯稱 因 其 申辦 之 金融 帳戶 資料 外洩 而 遭 盜用 從事 非法 活動 ， 需 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 135萬 元 至 「 甲○○ 監察員 」 之 上開 永康 二王 郵局 帳戶 監管 云云 ， 致 使 乙○○ 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 20日 下午 1時 5分 許 ， 前往 永豐 商業 銀行 西盛 分行 （ 址設 新北市 ○○區 ○○○路 00號 1樓 ） 臨櫃 匯款 135萬 元 至 上開 永康 二王 郵局 帳戶 內 ， 甲○○ 再 應允 「 張宇洋 」 之 要求 ， 於 同 日 下午 3時 7分 許 ， 前往 臺南市 ○區 ○○路 00號 之 臺南 灣裡 郵局 ， 自 上開 永康 二王 郵局 帳戶 內 臨櫃 提領 現金 125萬 元 交予 「 張宇洋 」 ， 再 將 上開 永康 二王 郵局 帳戶 之 提款卡 交予 「 張宇洋 」 ， 並 陪同 「 張宇洋 」 前往 臺南市 某 統一 便利商店 ， 由 「 張宇洋 」 操作 自動櫃員機 分 5 次 提款 各 2萬 元 （ 共計 10萬 元 ） 後 ， 「 張宇洋 」 始 將 上開 永康 二王 郵局 帳戶 之 存摺 、 印鑑 及 提款卡 交還 甲○○ 。 嗣 因 乙○○ 發現 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第860號
犯罪事實：
一 、 林力 前 因於 民國 104年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 104年度 基簡字 第439 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 104年 7月 8日 徒刑 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7265號
犯罪事實：
一 、 潘家祥 能 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 將 其 在 板橋 大觀路 郵局 申請 開立 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ， 於 民國 96年 6月 5日 前 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 供 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 取得 前開 帳戶 之 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 96年 6月 5日 11時 許 ， 以 電話 聯繫 李慶忠 ， 佯 為 中華 電信 員工 ， 謊稱 李慶忠 未 繳納 電話費 ， 檢察官 將要 凍結 所有 帳戶 ， 需 將 存款 匯 至 指定 之 帳戶 監管 ， 使 李慶忠 陷於 錯誤 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 潘家祥 上揭 郵局 帳戶 ， 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第1834號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 聲請 以 簡易 判決 處刑書 中 犯罪事實欄 一 、 第13 至 14 行 所 載 「 以 宅配 通 寄送 予 指定 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 『 莊澤銘 』 ， 」 後 ， 補充 「 隨後 以 網路 通訊 軟體 LINE 傳送 上開 3 帳戶 提款卡 密碼 予 A 男 」 ； 於 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 補充 證據 「 宅配 通 寄送 貨件 聯單 」 、 「 被告 王瀚 手機 LINE 對話 紀錄 翻拍 照片 」 、 「 被告 王瀚 於 本院 調查 時 之 供述 」 ； 於 移送 併辦書 中 附表 所 示 「 被害人 」 欄位 更正為 「 告訴人 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡上字第374號
犯罪事實：
一 、 陳曉萱 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 100年 8月 25日 下午 5時 許 ， 前往 陳月錚 、 陳月銘 位在 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 之 工作 場所 ， 向 陳月錚 、 陳月銘 佯稱 將 於 100年 9月 10日 舉辦 墾丁 之 出遊 活動 ， 集合 時間 為 當日 上午 7時 30分 ， 集合地 在 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 門口 ， 每 人 團費 為 新台幣 （ 下 同 ） 3850 元 云云 ， 致 使 陳月錚 、 陳月銘 陷於 錯誤 ， 陳月錚 交付 自己 1 人 之 團費 3850 元 予 陳曉萱 ， 陳月銘 則 交付 自己 及 賴俊仁 2 人 之 團費 7700 元 予 陳曉萱 。 嗣 於 100年 9月 10日 上午 7時 30分 許 ， 陳月錚 、 陳月銘 、 賴俊仁 在 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 門口 等待 陳曉萱 前來 接送 ， 遲遲 不見 陳曉萱 出現 ， 陳曉萱 於 同 日 上午 11時 21分 許 起 ， 陸續 以 其 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 發送 簡訊 予 陳月錚 所 持用 門號 0000000000 號 行動電話 ， 佯稱 ： 因 車禍 在 臺中 榮總 要 開刀 ， 復 轉 至 臺北 仁愛 醫院 云云 ； 嗣 後 陳曉萱 即 避不見面 ， 陳月錚 、 陳月銘 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第752號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 於 民國 107年 10 、 11月 間 ， 基於 參與 詐欺 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 由 蔡宗憲 【 檢察官 誤載為 「 子○○ 」 。 蔡宗憲 在 社群 軟體 WeChat 《 下稱 微信 》 詐欺 群組 帳號 暱稱為 「 陳冠希 」 。 其 所 涉 部分 ， 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 以 107年度 偵字 第33480 號 等 案件 起訴 ， 現 由 臺灣 臺中 地方 法院 審理 中 】 、 丑○○ 、 戊○○ 【 丑○○ 、 戊○○ 在 微信 詐欺 群組 共同 使用 帳號 暱稱為 「 臺灣 檜木 藝品坊 」 。 其 等 所 涉 部分 ， 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 以 107年度 偵字 第33480 號 等 案件 起訴 ， 現 由 臺灣 臺中 地方 法院 審理 中 】 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 其他 人 所 組成 之 三 人 以上 具 持續性 、 牟利性 、 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 約定 丁○○ 負責 該 集團 中 提領 詐欺 贓款 （ 即 擔任 俗稱 「 車手 」 ） 之 工作 ， 酬勞 為 提領 得手 後 之 提領 金額 的 1.5％ ， 丁○○ 並 以 微信 帳號 「 Hao 」 加入 蔡宗憲 、 丑○○ 為 該 集團 詐欺 犯罪 所 設 之 上開 微信 詐欺 群組 （ 下稱 ： 微信 詐欺 群組 ） 用以 相互 聯絡 該 集團 詐欺 犯罪 有關 之 提領 詐欺 贓款 事宜 ， 丁○○ 於 加入 後 ， 為 車手 頭復 邀集 與 其 同 有 犯意 聯絡 之 友人 即 少年 謝○宇 、 蔡○良 （ 均 另 由 本院 少年 法庭 審理 中 ） 加入 該 詐欺 集團 犯罪 組織 擔任 車手 之 工作 ， 及 加入 微信 詐欺 群組 【 少年 謝○宇 在 該 群組 帳號 暱稱為 「 Mars 」 ； 少年 蔡○良 在 該 群組 帳號 暱稱為 「 月亮 」 】 。 丁○○ 、 蔡宗憲 、 丑○○ 、 該 詐欺 犯罪 集團 所屬 其他 不詳 成員 ， 乃 共同 【 附表 一 編號 1 至 4 】 ； 或 其 等 並 與 集團 內 其他 成員 戊○○ 、 黃軒宇 （ 微信 帳號 暱稱 「 魚 」 ） 、 少年 謝○宇 共同 【 附表 一 編號 5 至 6 。 戊○○ 、 黃軒宇 所 涉 部分 ， 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 以 107年度 偵字 第33480 號 等 案件 起訴 ， 現 由 臺灣 臺中 地方 法院 審理 中 】 ； 或 其 等 並 與 集團 內 其他 成員 少年 謝○宇 共同 【 附表 一 編號 7 】 ； 或 其 等 並 與 集團 內 其他 成員 戊○○ 、 黃軒宇 、 少年 蔡○良 共同 【 附表 一 編號 8 】 ， 分別 基於 三 人 以上 為 自己 不法 所有 之 各別 詐欺 犯意 聯絡 、 共同 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 來源 、 去向 及 所在 之 各別 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 一 所 示 詐騙 時間 ， 以 附表 一 所 示 方式 詐欺 附表 一 所 示 各 被害人 ， 致 該 等 被害人 因此 受騙 ， 分別 依 指示 匯入 （ 或 存入 ） 附表 一 所 示 款項 入附表 一 所 示 人頭 帳戶 （ 各 該 被害人 之 匯入 《 或 存入 》 時間 、 金額 及 匯入 《 或 存入 》 之 人頭 帳戶 ， 詳 如 附表 一 各 該 編號 所 示 ） 後 ， 再 由 蔡宗憲 、 丑○○ 或 在 詐欺 微信 群組 內 ； 或 以 微信 個人 聊天室 之 方式 ， 指示 丁○○ 或 少年 謝○宇 或 少年 蔡○良 ， 至 指定 之 地點 拿取 該 集團 預先 取得 而 藏放 之 人頭 帳戶 金融卡 後 （ 按 ： 其中 附表 一 編號 5 之 人頭 張戶 提款卡 係 該 集團 蔡宗憲 指示 丑○○ 、 黃軒宇 前往 領取 包裹 而 預先 取得 及 藏放 ） ， 由 丁○○ 或 少年 謝○宇 或 蔡○良 於 附表 一 所 示 提領 時間 ， 至 附表 一 所 示 提領 地點 之 自動櫃員機 ， 提領 附表 一 提領 金額欄 所 示 之 提領 金額 ， 及 將 提領 之 交易 明細 拍照 後 以 微信 回報 ， 之後 ， 再 依 蔡宗憲 、 丑○○ 之 指示 將 所 提 贓款 及 使用 之 金融卡 丟包 放置 於 指定 之 地點 後 ， 繼 由 蔡宗憲 指示 丑○○ （ 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 ） 前往 取款 。 丁○○ 上開 擔任 車手 ， 前後 共計 分得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 之 酬勞 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第5483號
犯罪事實：
一 、 錢 建棚 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 暨 所屬 成年 同夥 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 7月 10日 14時 許 ， 在 高雄市 三民區 九如一路 全家 便利商店 門市 ， 以 宅配 方式 將 其 所有 之 遠東 國際 商業 銀行 高雄 中正 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 商銀 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 東 高雄 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 ， 寄送 予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 潘政忠 」 之 成年 男子 使用 ， 而 容任 該 人 及 其 成年 同夥 得 恣意 使用 上開 2 帳戶 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐騙 附表 所 示 之 黃亦禎 、 楊青桓 、 李庭愛 （ 下稱 黃亦禎 等 3 人 ） ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯款 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 該 人 及 其 成年 同夥 提領 一 空 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第1317號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李家銓 於 民國 106年 間 ， 加入 「 周元 」 、 「 淡定 」 等 人 組成 之 詐騙 集團 ， 由 其 擔任 持 該 詐欺 集團 交付 之 金融 機構 提款卡 依 該 集團 指示 提領 匯入 該 卡 所屬 帳戶 內 之 遭 詐騙 款項 並 將 款項 交付 該 集團 之 工作 （ 即 俗稱 「 車手 」 角色 ） ， 而 與 該 詐欺 集團 成員 基於 詐欺 取財 之 共同 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 及 詐欺 集團 不法 之 所有 ， 於 106年 6月 22日 上午 11時 前 某時 許 ， 該 詐欺 集團 成員 於 網頁 上 張貼 佯裝 販售 行動電話 訊息 ， 致 使 葉文碩 瀏覽 該 網頁 誤信 後 ， 依 指示 於 同 日 中午 12時 12分 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬4,100 元 至 該 集團 取得 之 林佩君 立帳 於 二崙 油車 郵局 帳戶 （ 帳號 從略 ， 下稱 林佩君 詐騙 帳戶 ） 內 ， 該 集團 確認 葉文碩 匯款 後 ， 隨 聯絡 李家銓 持 林佩君 詐騙 帳戶 提款卡 ， 於 同 日 中午 12時 19分 ， 在 臺南市 永康區 之 「 家樂福 中華店 」 （ 設同 市區 中華二路 350號 B1 ） 內 提款機 ， 提領 1萬4,005 元 。 嗣 葉文碩 因 匯款 後 遲 未 收受 行動電話 發現 受騙 ， 於 同年 7月 2日 報警 ， 經 警 調閱 提款機 及 路口 監視器 影像 ， 而 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 108年度壢簡字第82號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。 另 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 調查 程序 之 自白 及 供述 、 本院 調解 筆錄 、 本院 辦理 刑事 案件 電話 查詢 紀錄表 」 。