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臺灣臺中地方法院 100年度易字第1536號
犯罪事實：
一 、 林志哲 前 於 民國 95年 間 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 95年度 斗簡字 第23 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 96年 4月 12日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 明知 自己 無 支付 票款 之 能力 ， 且 以 人頭 虛設 之 公司 ， 再 向 金融 機構 申領 之 空白 支票 並 無 兌現 之 可能 ， 而 購買 此 種 空白 支票 者 ， 亦 無 付款 之 真意 ， 意在 用以 詐取 財物 ， 竟 為 貪圖 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 報酬 ， 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 由 林志哲 自 97年 10月 20日 起 ， 擔任 址設 臺北縣 三重市 （ 現已 改制為 新北市 三重區 ○○○路 ○段 16號 5樓 之4 之 展興 事業 有限公司 之 人頭 負責人 ， 並 在 華泰 商業 銀行 南京東路 分行 開戶 請領 空白 支票 ， 再 由 該 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 以 展興 事業 有限公司 及 林志哲 之 名義 對 外 簽發 華泰 商業 銀行 南京東路 分行 之 支票 後 ， 再 以 不詳 之 價格 ， 將 自始 即 不 欲 兌現 之 支票 （ 俗稱 「 芭樂票 」 ） ， 販賣 予 不 特定 之 人 ， 供 該 等 不 特定 之 人 持 以 向 他人 詐騙 財物 之 用 。 嗣 有 不 知情 之 蔡慶霖 （ 另 為 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 經由 友人 綽號 「 阿振 」 之 成年 男子處 取得 上開 以 展興 事業 有限公司 及 林志哲 之 名義所 開立 付款人 為 華泰 商業 銀行 南京東路 分行 、 到期日 為 97年 12月 28日 、 支票 號碼 為 AB 0000000 號 、 面額 34萬 元 之 支票 1 紙 ， 並 於 97年 12月 6日 （ 起訴書 誤載為 97年 12月 28日 ） ， 持 上開 支票 在 其 位於 臺中市 ○○區 ○○路 195之5號 6樓 之 「 漾彩 國際 開發 有限公司 」 （ 起訴書 誤載為 臺中縣 大雅鄉 ﹝ 現 改制為 臺中市 大雅區 ○○○路 ○段 85號 林世銘 住處 ） ， 向 林世銘 借款 34萬 元 ， 致 林世銘 陷於 錯誤 ， 如數 借款 予 蔡慶霖 。 嗣 因 上開 支票 屆期 提示 因 存款 不足 而 遭 跳票 ， 林世銘 始 知 受騙 ， 並 提出 告訴 及 經 查證 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審易字第1707號
犯罪事實：
一 、 湯仕緯 透過 網路 遊戲 仙境 傳說 結識 胡敦智 ， 詎 其 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 4月 26日 上午 8時 10分 許 ， 透過 通訊 軟 LINE ， 以 暱稱 「 湯 」 傳送 訊息 予 胡敦智 ， 佯稱 其 友人 「 志偉 」 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5,000 元 出售 虛擬 寶物 「 柯耳 」 、 「 嫩葉 」 ， 若 胡敦智 有 意願 ， 即 會 將 胡敦智 之 LINE 帳號 提供予 「 志偉 」 等語 ， 接續 於 同 日 上午 10時 19分 許 ， 以 暱稱 「 志偉 」 傳送 訊息 向 胡敦智 佯稱 其 係 「 阿湯 」 之 友人 ， 願 以 2萬4,000 元 將 虛擬 寶物 「 柯耳 」 及 「 嫩葉 」 出售 予 胡敦智 ， 請 胡敦智 將 款項 匯入 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 等 詞 ， 使 胡敦智 陷於 錯誤 ， 將 其 中國信託 商業 銀行 帳戶 內 之 2萬4,000 元 以 網路 轉帳 之 方式 ， 匯入 上開 湯仕緯 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 「 志偉 」 並 未 交付 前開 虛擬 寶物 予 胡敦智 ， 亦 聯絡 無著 ， 胡敦智 始 悉 受騙 。
臺灣臺東地方法院 99年度東簡字第431號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 外 ， 犯罪事實欄 一 第8 行 所 載 ： 「 撥打 上開 與 詐騙 集團 成員 聯絡 」 ， 應 補充為 ： 「 撥打 上開 電話 與 詐騙 集團 成員 聯絡 」 ； 第11 行 所 載 ： 「 向 中華郵政 股份 有限公司 豐原 郵局 申請 設立 帳戶 之 提款卡 、 存摺 」 ， 應 補充為 ： 「 向 中華郵政 股份 有限公司 豐原 三民路 郵局 申請 設立 00000000000000 帳戶 之 提款卡 、 存摺 」 ； 第12 行 所 載 ： 「 寄交 予 該 詐騙 集團 」 ， 應 更正為 ： 「 面 交予 該 詐騙 集團 之 成員 」 ； 另 證據 應 補充 ： 「 臺東縣 警察局 臺東 分局 99年 8月 13日 信景 偵字 第0990004827 號 函 及 所 附 查證 報告 、 行政院 衛生署 中央 健康 保險局 99年 11月 19日 健保 承字 第0990039866號 函 、 臺東縣 卑南鄉 戶政 事務所 99年 11月 18日 東卑 戶字 第0990002164 號 函 及 所 附換領 國民 身分證 申請書 各 1 份 」 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第1043號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 中 所 述 「 陳文彬 」 均 應 更正為 「 陳少彬 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第835號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 張百群 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 犯 罪事 實欄 第10 行 應 補充 「 向 安泰 商業 銀行 申辦 之 『 0000000000000 』 帳號 及 向 陽信 商業 銀行 申辦 之 『 000000000000 』 帳號 」 ； 及 證據 並 所 犯 法條 欄 第5 行 所 載 「 被告 開立 之 上開 玉山 銀行 帳號 」 應 更正為 「 被告 開立 之 上開 台北 富邦 銀行 帳號 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第1354號
犯罪事實：
一 、 馮博緯 雖 預見 率爾 將 行動電話 門號 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 11月 間 某 日 ， 在 臺南 市區 某 處 ， 將 其 向 統一 超商 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 預付卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 而 該 成年人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 取得 前述 預付卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 販賣 LG 廠牌 行動電話 之 不實 訊息 ， 並 留下 前述 行動電話 門號 作為 聯繫 之 用 。 嗣 於 同年 11月 17日 下午 某 時 許 ， 適有 蘇盈彰 瀏覽 上開 不實 訊息 後 欲 購買 該 行動電話 而 陷於 錯誤 ， 遂 撥打 前述 行動電話 門號 與 該 詐騙 集團 某 成員 連絡 ， 並 於 翌日 （ 18日 ） 依 指示 匯款 1萬4,500 元 至 指定 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 ， 上開 款 項 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 蘇盈彰 於 匯款 後 遲 未 收到 貨品 ， 撥打 前述 行動電話 門號 亦 無 人 接聽 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 並 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第4792號
犯罪事實：
一 、 游尊翔 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 有 被 他人 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 縱 該人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 1月 14日 之前 不詳 時間 、 地 ， 將 其 所 申設 之 台灣 土地 銀行 三峽 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 000 - 000 - 00000 - 0 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 供 該 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 佯裝 網路 購物 服務 人員 ， 分別 於 105年 1月 14日 17時 50分 許 及 19時 15分 許 ， 先後 撥打 電話 予 陳韋志 、 劉宇軔 佯稱 因渠等 之前 上網 購買 貨品 誤設 成分 期付款 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 分期付款 云云 ， 致 陳韋志 、 劉宇軔 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 先後 將 新臺幣 （ 下 同 ） 19,987 元 及 33,101 元 匯至 游尊翔 申設 之 上開 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 102年度審簡字第416號
犯罪事實：
一 、 林科廷 明知 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 該 名 不 自行 申辦 帳戶 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 、 恐嚇 取財 等 不法 財產 犯罪 行為 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 雖 無 必然 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 5月 26日 晚間 6時 許 ， 在 桃園縣 桃園市 火車站 前 之 新光三越 百貨公司 前 ， 將 其 所 開設 之 彰化 銀行 北桃園 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 第000 - 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 男子 取得 林科廷 上開 帳戶 之後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 聯絡 ， 另 由 該 集團 之 成員 於 網際網路 刊登 佯裝 出售 冰箱 之 拍賣 訊息 ， 致 使 林炯伊 陷於 錯誤 ， 下標 購買 後 ， 於 102年 5月 26日 晚間 9時 3分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 至 林科廷 上開 帳戶 之內 。 嗣 因 林炯伊 察覺 上當 受騙 ， 始 報警 究辦 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第1612號
犯罪事實：
一 、 趙育葳 在 臉書 上 得知 一 則 提供 一 個 金融 帳戶 可 領 月 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 訊息 後 ， 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 交予 陌生 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 依 該 訊息 指示 加入 暱稱 「 趙茹萱 」 之 通訊 軟體 line ， 並 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 該 暱稱 「 趙茹萱 」 之 某 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 先 將 其 台北 富邦 商業 銀行 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 密碼 改為 225588 ， 續 於 民國 108年 1月 8日 13時 40分 許 ， 將 其 前開 台北 富邦 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 寄到 臺中市 大雅區 統一 便利 商店 京達 門市 ， 給 名為 「 李＊宇 」 之 該 詐欺 集團 成員 收受 。 該 詐欺 集團 成員 取得 趙育葳 前開 台北 富邦 銀行 之 存摺 、 金融卡 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 如 附表 所 示 之 張庭瑜 、 賴雨函 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 受騙 金額 ， 匯入 趙育葳 之 台北 富邦 銀行 帳戶 內 ， 該 詐騙 集團 成員 於 款項 匯入 後 ， 旋即 以 金融卡 提領 一 空 ， 嗣 經 張庭瑜 、 賴雨函 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2354號
犯罪事實：
一 、 鍾志斌 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 104年 1月 11日 上午 5時 許 ， 明知 自己 無付 車資 之 意願 及 足夠 之 資力 ， 且 同行 之 同伴 歐錦城 （ 所 涉 詐欺 案件 ， 另 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 身 上 亦 無 攜帶 任何 金錢 ， 卻 在 高雄市 九如路 高雄 後 火車站 ， 招呼 由 黃木松 所 駕駛 之 車牌 號碼 00 - 000 號 營業用 小客車 （ 即 計程車 ） ， 要求 黃木松 搭載 其 與 歐錦城 前往 台南 火車站 ， 致 使 黃木松 陷於 錯誤 ， 誤信 其 有 支付 支付 車資 意思 及 能力 而 提供 搭載 之 服務 ， 而 依 鍾志斌 之 指示 先 將 其 等 載 至 台南 ， 黃木松 抵達 台南 時 ， 鍾志斌 復 指示 黃木松 沿 省道 一路 行經 永康 、 新化 、 玉井 、 楠西 等 處 ， 直至 嘉義縣 大埔鄉 西興村 曾文 水庫 風吹嶺 收費站 前 ， 因 黃木松 表示 車輛 汽油 已 殆盡 ， 請 其 償付 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 2,460 元 時 ， 鍾志斌 始 表明 身 無 分文 ， 黃木松 始 知 受騙 ， 立即 報警 處理 ， 而 鍾志斌 即 以 此 方式 詐得 黃木松 提供 搭載 服務 之 財產 上 不法 利益 （ 價值 計 2,460 元 ） 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第729號
犯罪事實：
一 、 游威振 可 預見 提供 自己 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 供 不詳 犯罪 集團 用以 作為 詐欺 集團 騙取 他人 財物 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 4月 6日 晚上 某 時 許 ， 在 臺北市 ○○○路 ○段 統一 超商 溫州 門市 內 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 及 高雄 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 以 宅急便 之 方式 寄送 至 臺中市 ○區 ○○路 37號 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 杜光華 」 之 成年 男子 使用 ， 並 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 對價 。 嗣 「 杜光華 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 以 附表 所 示 之 方式 向 李詩儀 等 6 人 施用 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 游威振 上開 2 帳戶 內 ， 旋 遭 該 提領 一 空 。 嗣 經 李詩儀 等 人 發現 有異 ， 向 警方 報案 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第1163號
犯罪事實：
一 、 蕭人豪 明知 將 門號 SIM卡 販售 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 隱匿 真實 身分 ， 以 作為 犯罪 集團 進行 詐欺 犯罪 所 用 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 涉犯 詐欺 之 概括 犯意 ， 於 民國 105年 8月 9日 在 彰化縣 ○○鎮 ○○路 000號 金三角 通信行 申請 台灣 之 星門號 「 0000000000 」 號 SIM卡 ， 將 之 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 之 代價 販售 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐騙 集團 使用 ， 該 詐騙 集團 成員 即 以 該 門號 假藉 辦理 小額 借款 之 名義 ， 作為 向 不 知情 之 民眾 詐取 「 存摺 及 提款卡 」 之 犯罪 工具 ， 適有 民眾 邱宇翔 於 106年 6月 間 見到 上述 小額 借款 之 廣告單 而 與 該 詐騙 集團 聯繫 ， 因此 受騙 而 將 其 所有 之 永豐 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 為 000 - 00000000000000 號 ） 存摺 、 提款卡 寄送 予 該 詐騙 集團 成員 。 嗣 經 警 循線 查獲 ， 始知 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1554號
犯罪事實：
一 、 張智凱 於 民國 103年 4月 間 某 日 ， 及 廖堂宇 於 103年 9月 間 某 日 ， 在 臺中市 潭子區 「 聯軍 」 網咖店 內 ， 經 姓名 年籍 不詳 之 綽號 「 阿龍 」 成年 男子 邀約 ， 各別 加入 綽號 「 阿龍 」 及 其 所屬 詐欺 集團 ， 接受 綽號 「 阿龍 」 或 該 詐欺 集團 指派 擔任 提領 詐欺 款項 之 車手 角色 ， 約定 以 提款 金額 1％ 作為 報酬 ， 各 與 綽號 「 阿龍 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 自稱 「 楊靜 」 成年 女子 ， 於 103年 3月 底 某 日 ， 先 以 中國 大陸 地區 電話 撥打給 中國 大陸 地區 上海市 虹口區 之 孫毓和 詐稱 ： 渠 涉及 洗錢 犯罪 ， 須 將 存款 匯入 指定 帳戶 內 ， 否則 將 會 遭 調查 云云 ， 使 孫毓和 誤信為 真 ， 陷於 錯誤 ， 孫毓和 遂 於 103年 4月 15日 、 16日 ， 在 上海市 涼城路 與 廣靈四路 之 中國 農業 銀行 ， 以 臨櫃 匯款 或 ATM 轉帳 之 方式 ， 將 人民幣 5萬 元 、 10萬 元 、 9700 元 陸續 匯入 該 詐欺 集團 成員 所 指定 銀行 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 內 後 ， 再 由 綽號 「 阿龍 」 先後 單獨 指派 車手 張智凱 、 廖堂宇 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 該 詐欺 集團 將 其中 詐得 款項 層層 轉入 如 附表 一 所 示 之 中國 農業 銀行 帳號 （ 起訴書 附表 1 編號 1 誤植 卡號 00000000000000000000 號 ， 應 予 更正 ） 人頭 帳戶 內 ， 綽號 「 阿龍 」 男子 掌握 其 所屬 詐欺 集團 行騙 進度 後 ， 即 以 不詳 電話 門號 之 公機 撥打給 張智凱 ， 指示 張智凱 使用 之 上開 中國 農業 銀行 帳戶 金融卡 及 提領 金額 ， 張智凱 接獲 指示 後 ， 立即 至 位於 南投縣 ○○市 ○○街 000號 土地 銀行 南投 分行 ， 於 103年 4月 16日 15時 29分 15秒 至 15時 38分 19秒 ， 以 上開 中國 農業 銀行 帳戶 銀聯卡 （ 無 證據 可 認 該 銀聯卡 係 偽造 ） 插入 上開 土地 銀行 ATM 自動櫃員機 ， 接續 提領 如 附表 一 所 示 之 金額 【 共 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬5000 元 】 ， 得手 後 ， 隨後 將 上揭 款項 轉交 「 阿龍 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 ， 並 分得 提領 款項 總額 1％ 之 報酬 450 元 。 ㈡ 上開 詐欺 集團 成員 另 將 其中 詐得 款項 ， 再 層層 轉入 至 如 附表 二 所 示 中國 農業 銀行 帳戶 （ 起訴書 附表 1 編號 2 誤植 卡號 為 0000000000000000000 號 ， 應 予 更正 ） 內 ， 綽號 「 阿龍 」 男子 掌握 其 所屬 詐欺 集團 行騙 進度 後 ， 另 以 不詳 電話 門號 之 公機 撥打給 廖堂宇 ， 指示 廖堂宇 使用 之 附表 二 所 示 中國 農業 銀行 帳戶 金融卡 及 需 提領 之 金額 ， 廖堂宇 即 依 指示 至 位於 臺中市 ○○區 ○村路 000號 之豐原 鐮村 郵局 ， 即 於 103年 10月 （ 起訴書 附表 1 編號 2 誤植 12月 ， 應 予 更正 ） 31日 17時 44分 39秒 至 17時 45分 20秒 ， 以 上開 中國 農業 銀行 帳戶 銀聯卡 （ 無 證據 可 認 該 銀聯卡 係 偽造 ） 插入 上開 鐮村 郵局 ATM 自動櫃員機 ， 接續 提領 如 附表 二 所 示 金額 （ 共 4萬 元 ） ， 得手 後 ， 隨後 將 上揭 款項 轉交 「 阿龍 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 ， 並 分得 提領 款項 總額 1％ 之 報酬 400 元 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1005號
犯罪事實：
一 、 陳文德 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 106年 7月 1日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 統一 超商 內 ， 將 其 所有 彰化 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 郵寄 之 方式 交付 與 年籍 不詳 男子 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 ， 幫助 該 年籍 不詳 之 人 實施 詐欺 取財 之 犯罪 。 該 年籍 不詳 男子 取得 彰銀 帳戶 存摺 、 提款卡 等 物 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 佯 以 附表 所 示 方式 詐騙 許玉芳 、 統鮮 美食 股份 有限公司 （ 下稱 統鮮 公司 ） ， 致 使 許玉芳 、 統鮮 公司 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 附表 所 示 金額 至 彰銀 帳戶 內 。 嗣 許玉芳 、 統鮮 公司 相繼 發現 遭 騙 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 103年度易字第805號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鄭雅瓊 能 預見 將 自己 申請 之 行動電話 門號 SIM卡 交付 他人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 通信 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 8月 19日 下午 某時 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小道 」 之 成年 男子 ， 在 嘉義市 光彩街 與 中正路 間 之 某 7-11 便利商店 ， 分別 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 及 若干 元 之 代價 ， 要求 鄭雅瓊 及 其 朋友 陳威榮 至 址設 嘉義市 ○○路 0段 000號 家樂福 電信 股份 有限公司 嘉義 門市 ， 申請 租用 行動電話 門號 ； 其中 鄭雅瓊 申請 門號 0000 - 000000 號 使用 ， 陳威榮 亦 申請 1 支 行動電話 門號 使用 ， 並 於 同 日 下午 某 時 ， 在 同 上 之 嘉義市 光彩街 與 中正路 間 之 某 7- 11 便利商店 ， 將 辦妥 之 上開 行動電話 門號 SIM卡 交付 予 綽號 「 小道 」 之 成年 男子 ， 容任 綽號 「 小道 」 之 成年 男子 與 其 所屬 詐騙 集團 作為 詐欺 取財 之 通信 工具 。 嗣 何淑芬 （ 業經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 以 103年度 偵字 第1092 號 為 不起訴 處分 ） 於 102年 9月 24日 13時 許 ， 在 彰化縣 埔鹽鄉 ○○村 ○○路 0段 000巷 0號 住處 ， 接獲 自稱 「 松竹 企業 陳 先生 」 之 人 以 上開 0000 - 000000 號 行動電話 ， 來電 詢問 是否 需要 借款 ， 後 客服 人員 與 其 聯絡 ， 要求 其 寄送 存摺 影本 及 提款卡 ， 以憑 辦理 ， 何淑芬 乃 於 102年 9月 25日 下午 某時 ， 至 彰化縣 埔鹽鄉 ○○路 0段 00○00號 7-11 便利商店 ， 委託 貨物 運送 業者 ， 將 其 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 埔鹽 郵局 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 埔鹽 郵局 帳戶 ） 及 彰化 銀行 鹿港 分行 0000 - 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 運送 交付 予 虛設 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 蔡嘉豪 」 。 嗣 取得 何淑芬 上開 埔鹽 郵局 、 彰化 銀行 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 之 「 蔡嘉豪 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 編號 1 至 5 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 1 至 5 所 示 之 方法 ， 詐騙 莊雅晴 、 黃俊騏 、 江玉揚 、 陳致宇 、 刁曼琳 ， 致 莊雅晴 等 5 人 分別 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 何淑芬 上揭 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 殆盡 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第1443號
犯罪事實：
一 、 郭育寧 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 底 上網 瀏覽 找 工作 之 臉書 社團 ， 便 將 通訊 軟體 Line 暱稱 「 寧姐 」 而 姓名 年籍 不詳 者 加為 聯絡人 ， 聯繫 後 得知 對方 徵求 提供 金融 帳戶 之 訊息 ， 出租 1 個 金融 帳戶 ， 每 月 可 獲 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 報酬 ， 郭育寧 遂 應允 提供 後 ， 於 108年 12月 15日 申辦 臺灣 中小企業 銀行 忠明 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺企 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 隨即 於 臺中市 向上路 與 精誠路口 之 統一 超商 上 誠 門市 ， 以 店到店 方式 寄送 至 不詳 門市 予 「 寧姐 」 ， 並 依 指示 更改 提款卡 密碼 為 000000 。 嗣 「 寧姐 」 收訖 前開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 及 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 12月 17日 20時 30分 許 ， 撥打 電話 予 楊依蓁 ， 佯裝 為 拍賣 網站 之 客服 人員 ， 稱 因 作業 誤失 將 重複 扣款 ， 而 需 解除 前開 扣款 為由 ， 並 以 假冒 郵局 之 電話 號碼 + 00000000000 致電 楊依蓁 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 於 同 （ 17 ） 日 21時 23分 許 ， 以 手機 連接 網路 郵局 匯款 2萬1123 元 至 郭育寧 前開 帳戶 內 。 嗣 經 楊依蓁 （ 未 提 告訴 ） 覺察 受騙 而 報警 處理 ， 上開 匯入 款項 始 即時 止扣 ， 詐騙 集團 之 詐騙 行為 始 未 得逞 而 未遂 ， 並 經 警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第508號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3919號
犯罪事實：
一 、 張志遠 前 因 詐欺 取財 案件 ， 經 本院 以 103年度 簡字 第624 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 104年 1月 27日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 其 並 未 開設 建設 公司 ， 亦 明知 自己 無業 且 在 外 積欠 高額 債務 ， 早已 無 支付 之 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 8月 某 日 ， 在 網路 聊天室 結識 張芮菁 後 ， 對 其 佯稱 「 伊家 是 做 建設 公司 ， 伊 是 負責 大里 的 建案 」 ， 以 營造 其 具有 相當 之 工作 能力 及 經濟 基礎 之 假象 ， 而 與 張芮菁 聯繫 一 段 時間 ， 於 取得 張芮菁 信任 後 ， 張志遠 再 向 張芮菁 詐稱 「 要 跟 你 交往 ， 皮包 遺失 ， 信用卡 、 提款卡 等 要 補辦 ， 需 一 週 以上 時間 ， 但 伊急 需用錢 ， 會 很 快 連本 帶 利 返還 」 等等 藉口 ， 隱瞞 其 並 無 支付 及 還款 能力 之 事實 ， 而 使 張芮菁 陷於 錯誤 ， 乃 同意 借款 ， 並 自 104年 11月 24日 起 至 105年 6月 某 日 止 ， 接續 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 約 110萬 元 予 張志遠 ， 張志遠 並 開立 140萬 元 之 本票 1 張 作為 擔保 。 惟 張芮菁 發現 張志遠 遲 未 還款 而 催促 時 ， 張志遠 再 以 挖 東牆 補 西 牆 之 方式 ， 詐騙 其他 被害人 後 ， 以 其他 被害人 （ 張志遠 涉嫌 詐騙 其他 被害人 部分 ， 業據 本院 以 106年度 易 字 第1011 、 1380 、 1789 號 判決 有罪 ， 現 上訴 中 ） 之 受騙 款項 ， 以 少量 還款 （ 約 29萬7千 元 ， 起訴書 誤載為 20萬 元 ， 應 予 更正 ） 給 張芮菁 之 方式 ， 假裝 其 有 還款 誠意 ， 藉 此 方式 牟取 非法 利益 及 避免 被 追訴 。 嗣 因 員警 於 偵辦 張志遠 所 涉及 之 其他 詐騙案 時 ， 發現 張芮菁 亦 為 遭騙 對象 ， 經 追查 後 ， 始 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第1825號
犯罪事實：
一 、 游明雄 可 預見 將 其 所有 之 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 被 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 犯罪 之 工具 ， 且 取得 他人 提款卡 、 密碼 之 目的 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 金融 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 101年 11月 10日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 臺灣 銀行 霧峰 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 幫助 該 人 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 從事 財產 犯罪 。 其後 該 不詳 姓名 年籍 之 人 於 取得 游明雄 所有 上開 臺灣 銀行 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 11月 10日 18時 許 ， 撥打 電話 予 林志明 ， 向 林志明 佯稱 其 為 網路 拍賣 之 服務 人員 ， 因 林志明 先前 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 需 至 提款機 前 操作 以 取消 設定 云云 ， 致 林志明 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 18時 39分 許 ， 前往 高雄市 鳳山區 三民路 之 中華郵政 股份 有限公司 三民 郵局 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,039 元 至 游明雄 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 旋為 該 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 林志明 發覺 有異 報警 處理 後 ， 為 警查 得 前揭 臺灣 銀行 帳戶 係 游明雄 所 申請 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第1974號
犯罪事實：
一 、 蔡乙增 能 預見 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 將 被 犯罪 集團 作為 詐財 或 其他 犯罪 之 工具 ， 猶 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 12月 11日 前 某 日 ， 在 臺南市 善化區 溪尾 糖廠 ， 將 其 申設 之 臺灣 銀行 臺南 科學園區 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 或 3000 元 之 價格 ， 出售 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 ? 米樂 ? 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 蔡乙增 所 交付 之 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 其他 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 12月 11日 10時 30分 許 ， 偽裝 為 許淑娥 之 姪子 ， 撥打 電話 給 許淑娥 ， 向 許淑娥 佯稱 周轉不靈 需 借 錢 等語 ， 致 許淑娥 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 ， 於 106年 12月 11日 12時 1分 及 同 日 13時 58分 許 ， 分別 匯款 8萬 元 、 7萬 元 至 蔡乙增 所有 之 上揭 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 許淑娥 查覺 有異 並 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第2436號
犯罪事實：
一 、 詹于瑩 與 陳麗金 為 大陸 地區 同鄉 友人 ， 詹于瑩 明知 其 無 資力 償債 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 間 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地址 ， 向 陳麗金 佯稱 其 位於 大陸 地區 之 外甥 養 魚 需要 資金 ， 外甥 有意 向 陳麗金 借款 ， 約定 借款 6 個 月 、 每 月 兩 分 利息 ， 致 陳麗金 陷於 錯誤 ， 而 交付 現金 共 人民幣 17萬 元 ， 惟 詹于瑩 屆期 未 還款 ， 經 陳麗金 向 該 名 外甥 查證 ， 始 知悉 該 外甥 自己 從未 透過 詹于瑩 向 其 借款 ， 陳麗金 始 知 受騙 。 又 詹于瑩 事 後 雖 有 陸續 返還 部分 款項 ， 雙方 並 於 104年 9月 8日 ， 再度 簽訂 借據 ， 約定 詹于瑩 須 於 105年 9月 8日 前 返 還 剩餘 之 借款 即 新臺幣 （ 下 同 ） 66萬5000 元 ， 並 簽發 本票 擔保 借款 ， 惟 詹于瑩 屆期 仍 未 還款 ， 且 避不見面 ， 陳麗金 遂 憤 而 提告 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第739號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 張國展 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣花蓮地方法院 109年度原簡字第9號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 張聖賢 明知 自己 並 無 出售 及 履約 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 2月 間 某 日 ， 知悉 羅琪宜 有 購入 行動電話 需求 時 ， 在 新竹市 ○區 ○○路 00號 悅豪 飯店 內 ， 向 羅琪宜 佯稱 ： 欲 出售 自己 所有 之 行動電話 等語 ， 羅琪宜 因此 陷於 錯誤 ， 並 於 108年 4月 2日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 至 張聖賢 所有 之 合作金庫 商業 銀行 新竹 分行 000 - 0000000000000 帳戶 而 交付 財物 。 惟 羅琪宜 事 後 並 未 收到 約定 之 行動電話 ， 亦 未 收到 張聖賢 之 退款 ， 且 追索 無著 ， 方 知 受騙 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度簡上字第46號
犯罪事實：
一 、 廖俊翔 知悉 無故 要求 他人 提供 銀行 存摺 、 帳戶 使用 者 ， 將 可能 藉 此 取得 之 銀行 存摺 、 帳戶 ， 自行 或 轉由 他人 遂行 財產 上 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 12月 15日 17時 許 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 羅東 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 以 宅急便 寄送 予 位於 台中 ， 自稱 「 周品銘 」 之 不詳 姓名 、 年籍 之 成年人 ， 再 以 手機 通訊 軟體 line 告知 其 提款卡 密碼 ， 以 供 該 不詳 姓名 、 年籍 之 人 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 而 該 成年人 （ 無 積極 證據 證明 為 3 人 以上 ） 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 同 年 月 19日 12時 30分 許 ， 打電話 給 鄭秀慧 ， 謊稱 其 為 鄭秀慧 的 兒子 ， 因 與 友人 合資 做生意 ， 尚 有 資金 缺口 ， 需 向 鄭秀慧 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 鄭秀慧 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 56分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 南昌 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 將 15萬 元 匯入 廖俊翔 所有 上開 郵局 帳戶 內 ， 該 款項 旋 遭 提領 一空 。 嗣 鄭秀慧 與 其 子 聯繫 後 ， 始 發現 受騙 而 報警 處理 。
臺灣苗栗地方法院 105年度苗簡字第1237號
犯罪事實：
一 、 邱素真 於 民國 105年 6月 28日 下午 時間 ， 以 其 所 持用 之 行動電話 接收 辦理 貸款 業務 之 簡訊 後 ， 即 嘗試 撥打 電話 予 他人 聯繫 但 未果 。 其後 ， 一 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 林孟凡 」 之 成年 男子 乃 撥打 電話 予 邱素真 ， 告 以 係 某 貸款 公司 之 員工 ， 幾經 雙方 彼此 洽談 後 ， 邱素真 言明 需 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 該 自稱 「 林孟凡 」 之 成年 男子 遂 要求 提供 金融 帳戶 存摺 封面 影本 、 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 、 國民 身分證 影本 及 全民 健康 保險卡 影本資 為 辦理 核貸 之 用 。 而 邱素真 理應 瞭解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 所 申辦 之 金融 帳戶存 、 提 款項 及 轉帳 金錢 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 他人 是否 持 以 犯罪 雖 無 確信 ， 然 於 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 所 開立 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 之 情形 下 ， 預見 將 自己 所 申辦 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 並 供 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 105年 6月 29日 14時 許 ， 前往 址設 苗栗縣 ○○市 ○○里 ○○路 000巷 000號 1樓 「 7-ELEVEN 便利商店 尖豐 門市 」 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 先前 所 開立 之 玉山 商業 銀行 竹南 分行 （ 以下 簡稱 玉山 銀行 竹南 分行 ） 帳號 0000000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 頭份 上 公園 郵局 （ 以下 簡稱 頭份 上 公園 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 、 華南 商業 銀行 竹南 分行 （ 以下 簡稱 華南 銀行 竹南 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 封面 影本 、 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 、 國民 身分證 影本 及 全民 健康 保險卡 影本 等 物 ， 寄交 至 嘉義市 ○區 ○○街 0段 000號 予 一 自稱 「 張育維 」 之 男子 ， 提供予 某 不詳 詐騙 集團 成員 充作 詐騙 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 自稱 「 張育維 」 之 男子 所屬 某 不詳 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 邱素真 所 申辦 之 玉山 銀行 竹南 分行 、 頭份 上 公園 郵局 、 華南 銀行 竹南 分行 帳戶 存摺 封面 影本 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 隨即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 如 附表 所 示 之 詐騙 行為 ， 致 附表 所 示 之 張氏 秋香 等 6 人 陷於 錯誤 ， 依 該 不詳 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 轉帳 或 存入 上開 邱素真 所 開立 之 玉山 銀行 竹南 分行 、 頭份 上 公園 郵局 、 華南 銀行 竹南 分行 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 遭致 提領 一 空 。 後 因 附表 所 示 之 張氏 秋香 等 6 人 發覺 受騙 上當 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第1382號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 第 行 11 行 「 林偉棋 」 更正為 「 陳偉棋 」 、 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第2 行 「 林偉棋 」 更正為 「 陳偉棋 」 、 附表 編號 1 之 轉帳 及 金額 （ 新臺幣 ） 欄 所 示 「 15萬30 元 」 更正為 「 15萬 元 」 、 附表 編號 2 匯款 時間欄 所 示 「 晚間 8時 」 更正為 「 晚間 6時 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 、 併辦 意旨書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 就 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 調查 程序 時 自白 及 供述 、 元大 商業 銀行 股份 有限公司 107年 12月 21日 元銀字 第1070013472 號 函 及 附件 、 元大 商業 銀行 股份 有限公司 108年 3月 19日 元銀字 第1080002398 號 函 及 附件 」 。
臺灣臺南地方法院 108年度金訴字第268號
犯罪事實：
一 、 黃振忠 前 因 數 詐欺 、 妨害 電腦 使用 、 毒品 案件 ， 分別 經 法院 判處 有期徒刑 ， 並 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 99年度 聲字 第529 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 2 年 8月 確定 ； 復 因 施用 毒品 、 詐欺 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 ， 並 經 本院 以 99年度 聲減字 第41 號 裁定 減刑 並 定 應執行 有期徒刑 8月 確定 ， 並 與 上開 經定 有期徒刑 2 年 8月 部分 接續 執行 ， 而 於 104年 1月 29日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並 於 104年 7月 30日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 ， 所 餘 刑期 以已 執行 論 。 詎 仍 不知悔改 ， 竟 與 林育承 （ 另行 審結 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 、 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 11月 下旬 至 同年 12月 17日 前 某 日 ， 在 屏東縣 某 址 萊爾富 超商 門口 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 元 之 代價 向 林易堙 （ 檢察官 起訴 幫助 詐欺 、 洗錢罪 部分 另行 審理 ） 收購 不 知情 之 汪顯宗 所有 之 中華郵政 屏東 歸來 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 其 等 2 人 均 明知 並 無 筆記型 電腦 可 供 販售 ， 仍 於 107年 12月 31日 晚上 11時 許 ， 由 林育承 在 臉書 網站 上 以 黃振忠 所 申設 之 暱稱 「 歐北舞 」 帳號 張貼 不 特定 多數 人 可 見聞 「 佯稱 要 販賣 筆記型 電腦 」 之 訊息 而 散布 之 ， 嗣 經 陳品杏 瀏覽 該 訊息 並 與 之 聯繫 後 ， 即 陷於 錯誤 而 有意 購買 ， 遂 依 其 等 之 指示 而 於 108年 1月 1日 晚上 10時 28分 許 匯款 17,000 元 至 前開 人頭 帳戶 內 。 黃振忠 旋即 於 同 日 晚上 10時 40分 許 ， 與 林育承 在 臺南市 ○○區 ○○街 0號 統一 超商 湖華 門市 ， 由 林育承 持 上開 帳戶 提款卡 提領 陳品杏 匯入 之 17,000 元 後 交付 黃振忠 。 嗣 因 陳品杏 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第3539號
犯罪事實：
一 、 劉炫辰 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 6月 19日 ， 先 以 跨行 提領 之 方式 ， 自 其 前 於 101年 4月 6日 申辦 之 華泰 商業 銀行 高雄 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 前述 帳戶 ） 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 數百 元 款項 後 （ 餘額 為 26 元 ） ， 旋 將 前述 帳戶 之 提款卡 提供予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 ， 並 告 以 密碼 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 分別 ： ㈠ 於 101年 6月 20日 15時 40分 稍前 某 時 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 刊登 出售 白色 iPhone4S 手機 1 支 之 不實 廣告 ， 致 張榮吉 陷於 錯誤 下標 購買 ， 因而 於 同 日 15時 40分 許 利用 網路 轉帳 1萬2,000 元 入 前述 帳戶 ； ㈡ 於 101年 6月 20日 17時 23分 稍 前 某 時 ， 致電 周家卿 ， 佯稱 因 7-ELEVEN 超商 員工 刷卡 金額 錯誤 ， 需 依 指示 至 郵局 自動櫃員機 前 操作 解除 帳戶 云云 ， 致 周家卿 陷於 錯誤 按 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 於 同 日 17時 38分 許 轉帳 1萬6,082 元 （ 含 15 元 之 手續費 ） 入 前述 帳戶 ； ㈢ 於 101年 6月 20日 18時 22分 稍 前 某 時 ， 致電 何昱賢 ， 佯稱 因 先前 網路 購物 作業 錯誤 點選 為 自動 扣款 ， 需 依 指示 至 永豐 銀行 自動櫃員機 前 操作 確認 是否 有 被 扣款 云云 ， 致 何昱賢 陷於 錯誤 按 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 於 同 日 18時 22分 許 轉帳 1萬9,561 元 （ 含 15 元 之 手續費 ） 入 前述 帳戶 。 嗣 因 張榮吉 等 人 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 全情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡上字第578號
犯罪事實：
一 、 林育楷 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 2月 27日 前 某 日 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 三重 分行 （ 下稱 國泰 三重 分行 ） 帳號 000000000000 號 之 金融卡 ， 郵寄 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供作 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 101年 2月 27日 ， 分別 撥打 電話 給 如 附表 所 示 黎令捷 等 3 人 ， 佯稱渠等 購物 匯款 方式 等 出現 錯誤 ， 要求 渠等 至 自動 提款機 前 依 指示 重新 操作 ， 致 黎令捷 等 3 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 至 自動 提款機 前 ， 依照 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯出 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 內 ， 經 黎令捷 等 3 人 發現 有異 ， 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第1135號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 所 示 ） 之 記載 外 ， 另 據 被告 於 本院 準備 程序 中 坦承 犯行 ， 核其 自白 ， 與 起訴書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第379號
犯罪事實：
一 、 黃清政 於 民國 108年 12月 16日 前 某時 許 ， 透過 報紙 應徵 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 綽號 「 阿傑 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 贓款 之 車手 工作 ， 而 與 「 阿傑 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 成員 ， 於 109年 1月 8日 12時 16分 許 ， 佯裝 郭焜銘 之 友人 ， 以 需錢 孔急 為由 ， 致電 向 郭焜銘 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 郭焜銘 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 14時 30分 許 ， 匯款 2萬 元 至 鄭緯綸 （ 涉犯 幫助 詐欺 之 部分 ， 現 由 雲林 縣 政府 警察局 北港 分局 另 案 偵辦 中 ） 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行斗 六 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 土銀 帳戶 ） ， 再 由 「 阿傑 」 於 同 日 13時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 亞東 紀念 醫院 附近 之 停車場 ， 將 土銀 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 予 黃清政 ， 由 黃清政 於 同 日 14時 42分 許 及 15時 37分 許 ， 持 金融卡 分別 至 新北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 統一 超商 香雅店 及 中正路 102號 國泰世華 銀行 板橋 分行 ， 提領 19,000 元 、 900 元 ， 並 於 同 日 18時 許 ， 在 亞東 紀念 醫院 附近 之 停車場 ， 交付 贓款 與 「 阿傑 」 ， 黃清政 因而 獲取 2,000 元 報酬 。 嗣 郭焜銘 發現 遭 騙 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 畫面 ， 於 109年 2月 4日 12時 52分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 0段 000○0號 3樓 將 黃清政 拘提 到案 ， 並 扣得 其 所 使用 之 SAMSUNG 牌 手機 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第6961號
犯罪事實：
一 、 呂政風 於 民國 101年 5月 17日 收到 信用 貸款 簡訊 後 ， 得知 姓名 年籍 不詳 自稱 李 先生 之 成年 男子處 可 辦理 信用 貸款 後 ， 竟 與 李 先生 聯絡 辦理 貸款 事宜 ， 而 呂政風 預見 將 其 名義 開立 之 銀行 帳戶 存簿 、 提款卡 、 密碼 及 印章 等 帳戶 資料 交予 他人 ， 可能 供作 其他 非法 之 用途 ， 惟 為 圖 核辦 貸款 成功 ， 仍 出於 幫助 之 犯意 ， 於 101年 5月 21日 ， 在 其 新北市 板橋區 金門街 住處 樓下 ， 將 其 華南 商業 銀行 新泰 分行 開立 （ 帳號 000000000000 ， 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交由 李 先生 ， 李 先生 於 取得 上揭 呂政風 之 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 101年 5月 24日 ， 撥打 電話 予 陳芷庭 、 蕭婷云 ， 佯稱 ： 其 等 投資 之 香港 六合彩 已 中獎 ， 有 高額 彩金 ， 惟 須 繳納 稅金 後 才 可 領 獎 ， 致 陳芷庭 、 蕭婷云 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 101年 5月 24日 、 101年 5月 25日 ， 分別 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 陽信 銀行 、 新北市 ○○區 ○○路 000號 華南 銀行 、 臺北市 ○○區 ○○街 00號 中華郵政 ， 依 指示 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 2萬 元 、 3萬 元 、 2萬 元 及 3萬5,500 元 至 呂政風 前開 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 。 嗣 陳芷庭 、 蕭婷云 於 操作 完成 後 ， 驚覺 有異 ， 發現 受騙 ， 旋即 向 警方 報案 ， 因而 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第145號
犯罪事實：
一 、 葉韓勇 於 民國 106年 4月 間 加入 詐欺 集團 ， 擔任 以 詐欺 集團 交付 之 人頭 帳戶 金融卡 提領 被害人 所 匯入 之 詐欺 款項 之 車手 。 葉韓勇 即 於 106年 4月 6日 前 某 日 ， 自 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 收受 附表 所 示 人頭 帳戶 金融卡 ， 葉韓勇 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 不詳 成年 成員 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 被害人 高玉華 、 池素華 、 薛茂宏 、 葉素真 施用 詐術 ， 使渠等 陷於 錯誤 ， 將 款項 匯入 上開 人頭 帳戶 內 ， 葉韓勇 接獲 指示 後 ， 隨即 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 持用 上開 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 至 如 附表 所 示 地點 之 自動櫃員機 ， 提領 該 帳戶 內 如 附表 所 示 之 款項 。 嗣 因 高華 等 人 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 監視 錄影 畫面 後 ， 始 循線 查悉 上情 。