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臺灣桃園地方法院 105年度壢簡字第242號
犯罪事實：
一 、 張絲雅 明知 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 許 專員 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 許 專員 」 ） 不 自行 申辦 金融 機構 之 提款卡 ， 而 要求 其 提供 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 係 擬 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 8月 31日 某時 許 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 湖口 郵局 （ 下稱 郵局 ） 所 開立 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 、 臺灣 銀行 竹北 分行 所 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 、 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 渣打 銀行 ） 湖口 分行 所 開立 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 各 1 枚 ， 依 「 許 專員 」 之 指示 委託 黑貓宅 急便 寄送 至 嘉義市 ○區 ○○路 000號 ， 並 註明 收件人 為 「 許家隆 」 ， 且 於 寄件 時 透過 電話 將 上開 3 個 帳戶 之 提款卡 密碼 告知 「 許 專員 」 。 嗣 「 許 專員 」 、 「 許家隆 」 與 渠等 所屬 詐騙 集團 之 成年 正犯 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成年 成員 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 被害人 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 各於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 分別 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 上開 郵局 、 臺灣 銀行 或 渣打 銀行 帳戶 內 ， 如 附表 編號 １ 至 ５ 所 示 之 被害人 匯入 前揭 帳戶 內 之 款項 均 旋 遭 正犯 成員 持 前揭 帳戶 之 提款卡 提領 一 空 ， 而 如 附表 編號 ６ 所 示 之 被害人 張宜杰 所 匯入 之 款項 則 因 上開 渣打 銀行 帳戶 經 通報 為 警示 帳戶 ， 致 該 正犯 成員 未及 領出 ， 由 渣打 銀行 於 104年 10月 19日 匯款 返還 予 張宜杰 。 嗣 如 附表 所 示 之 被害人 分別 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 桃園 市政府 警察局 楊梅 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 99年度簡上字第1264號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 原審 以上訴人 即 被告 李陳秀 吟犯 刑法 第30 條 第1 項 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺罪 ， 並 考量 被告 提供 其 開設 之 臺北 富邦 銀行 新莊 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000000 號 ， 下稱 本件 帳戶 ） 供 他人 非法 使用 ， 助長 社會 犯罪 風氣 ， 導致 真正 犯罪 者 逍遙法外 ， 犯 後 復 否認 犯行 ， 行為 殊 屬 不當 ， 且 被害人 為數 非 少 ， 損害 範圍 非微 ， 惟 念 其 並 無 前科 ， 兼衡 其 品行 、 智識 程度 、 生活 狀況 、 被害人 等 所 受 損害 金額 等 一切 情狀 ， 量 處 有期徒刑 4月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 折算 1 日 ， 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審 刑事 簡易 判決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第1778號
犯罪事實：
一 、 楊凱名 雖 預見 將 金融 帳戶 任意 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 該 人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 幫助 本意 之 故意 ， 於 民國 105年 6月 下旬 某 日 ， 在 臺南市 海安路 附近 某 統一 超商 ， 將 王慶清 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 業經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 交付 之 第一 商業 銀行 安南 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 號 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 蔡孟哲 」 之 成年人 使用 。 待 該 自稱 「 蔡孟哲 」 之 成年人 所屬 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 成員 ） 取得 上揭 存摺 、 印章 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 某 成年 成員 自 105年 8月 2日 19時 許 起 ， 陸續 撥打 電話 予 郭中平 ， 並 佯稱 ： 伊 係 郭中平 之 友人 ， 已 改 電話 號碼 ， 急需 借款 云云 ， 致 郭中平 誤信 為 其 同學 楊瀛濠 急需 借款 ， 遂 於 105年 8月 3日 12時 27分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 至 上開 第一 銀行 帳戶 。 嗣 經 郭中平 向 楊瀛濠 求證 ， 發覺 遭 騙 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第1211號
犯罪事實：
一 、 鄭嘉芝 能 預見 任意 提供 金融 機構 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 而 淪為 犯罪 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 將 其 所有 之 星展 銀行 中港 分行 （ 下稱 星展 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 金融卡 密碼 依 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 陳淑娟 」 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 指示 ， 更改為 對方 指定 之 密碼 後 ， 再 於 民國 108年 10月 22日 7時 22分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 000○0號 統一 超商 大洲 門市 ， 以 店到店 方式 ， 將 前揭 帳戶 之 金融卡 寄送 予 該 詐欺 集團 成員 。 俟 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融卡 後 ， 即 與 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 108年 10月 24日 10時 許 ， 假冒 黃金忠 之 親戚 佯稱 其 更換 行動電話 門號 ， 再 於 108年 10月 25日 10時 8分 許 ， 撥打 電話 向 黃金忠 佯稱 其 急需 用款 云云 ， 致 黃金忠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 16分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 00號 「 龍潭 南龍 郵局 」 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 黃金忠 事 後 發現 受騙 報警 後 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度審簡字第160號
犯罪事實：
一 、 許本 明知 其 所有 之 車號 V7-4399 號 自小 貨車 向 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 設定 動產 抵押 並 借款 新台幣 （ 下 同 ） 23萬5,200 元 ， 且 因 已 陷於 經濟 支付 困難 故 未 如期 繳息 ， 而 尚 有 積欠 中國信託 銀行 約 16萬 元 債務 未 予 清償 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 99年 7月 15日 上午 9時 許 ， 在 桃園縣 龜山鄉 ○○路 ○段 600之2號 之 鱗鑒 環保 科技 有限公司 （ 下稱 鱗鑒 公司 ） ， 故意 隱瞞 上開 自小 貨車 曾 向 中國信託 銀行 貸款 並 設定 動產 抵押 之 事實 ， 以 16萬 元 之 金額 售予 段凱云 ， 致 不 知情 之 段 凱云 陷於 錯誤 ， 分別 於 99年 7月 15日 、 17日 、 20日 、 26日 ， 支付 許本 8萬 元 、 2萬 元 、 3萬 元 及 3萬 元 之 價款 ， 並 於 99年 7月 15日 、 17日 、 20日 各 有 簽訂 買賣 合約書 共 3 份 。 嗣 許本得款 後 ， 遂 將 其 身分證 及 健保卡 交與 段凱云 辦理 該 車 過戶 事宜 ， 段凱云 則 於 99年 7月 28日 至 監理站 辦理 過戶 ， 始 發現 上開 自小貨車 經 設定 動產 抵押 擔保 且 積欠 上開 債款 未 予 清償 ， 而 無法 辦理 過戶 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢原簡字第135號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪事 實欄 第8 至 9 行 「 、 中華郵政 股份 有限公司 桃園 茄苳 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 等 」 應 予 刪除 ， 並 補充 證據 「 被告 張允熙 於 本院 調查 時 之 供述 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第1558號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 另 更正 犯罪事實欄 第5 行 至 第6 行為 「 向 鍾曉萍 佯稱 其 與 曾俊章 前來 裝設 有線電視 ， 需 收取 裝機費 及 年費 共 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 ， 致 鍾曉萍 陷於 錯誤 . . . 」 。
臺灣雲林地方法院 100年度易字第725號
犯罪事實：
一 、 黃○○ 與 年籍 姓名 不詳 之 成年 男子 綽號 「 阿東 」 （ 另外 之 綽號 為 「 地瓜 」 ） 為首 之 詐騙 集團 成員 ， 互為 犯意 聯絡 ， 由 黃○○ 出面 購買 或 由 其他 管道 取得 人頭 帳戶 之 金融卡 、 密碼 （ 附表 一 編號 37 部分 ， 則 只 蒐購 人頭 帳戶 存摺 、 印章 、 密碼 ） ， 回報 予 在 大陸 地區 「 阿東 」 及 詐騙 集團 成員 。 該 詐騙 集團 之 成員 則 撥打 詐騙 電話 予 如 附表 一 編號 2 、 5 至 14 、 18 、 21 至 25 、 28 、 30 至 46 、 附表 二 編號 2 、 附表 三 所 示 之 被害人 ， 施行 詐術 ， 使 各 該 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 或 存款 入 各 該 人頭 帳戶 內 ， 黃○○ 即 依 「 阿東 」 等 人 之 指示 ， 持 人頭 帳戶 之 金融卡 提領 贓款 ， 過程 詳 如 附表 一 編號 2 、 5 至 14 、 18 、 21 至 25 、 28 、 30 至 46 、 附表 二 編號 2 、 附表 三 犯罪事實欄 所 示 （ 附表 一 編號 37 部分 ， 黃○○ 則 只 負責 蒐購 人頭 帳戶 之 存摺 、 印章 、 密碼 ， 且 未 參與 領款 ） 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第2079號
犯罪事實：
一 、 劉宗和 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 8 、 9月 間 某時 許 ， 在 高雄市 橋頭區 某 處 ， 將 其 申辦 之 ① 臺灣 中小企業 銀行 小港 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） ② 合作金庫 銀行 大社 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） ③ 高雄市 大 社區 農會 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大社 農會 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿元 」 之 詐騙 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐騙 成員 及 所屬 集團 取得 上開 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 之 李旺諦 等 5 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 列 時間 ， 匯入 如 附表 所 載 金額 至 上開 金融 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。
臺灣新竹地方法院 104年度易字第156號
犯罪事實：
一 、 林子賢 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 方便 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 詎 因 一時 急需 用錢 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 103年 8月 7日 15時 許 ， 在 新北市 樹林區 學成路 之 頂好 超市 門口 ， 將 其 本人 名義 申請 開設 之 國泰世華 商業 銀行 新竹 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 代價 交付 予 犯罪 集團 中 成員 之 一 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供作 詐騙 財物 指定 匯款 帳戶 使用 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 取得 林子賢 系爭 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 資料 後 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 103年 8月 7日 16時 54分 許 ， 去電 對 王姿霖 佯稱 ： 其 先前 於 EVAEVA 網站 購物 後 ， 誤 遭 重複 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 以 解除 設定 云云 ， 致 王姿霖 誤信 而 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 17時 34分 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 郵局 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10,565 元 至 系爭 帳戶 內 ， 嗣 後 王姿霖 察覺 有異 而 報警 處理 。 ㈡ 於 103年 8月 7日 16時 50分 許 ， 去電 對 吳育綺 佯稱 ： 其 先前 於 露天 拍賣 網站 購物 後 ， 因 出貨 單據 問題 ， 誤 遭 設定為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 以 解除 設定 云云 ， 致 吳育綺 誤信 而 陷於 錯誤 ， 而 前往 彰化縣 溪湖鎮 ○○路 0段 000號 統一 7-11 超商 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 29,987 元 至 系爭 帳戶 內 ， 嗣 後 吳育綺 察覺 有異 ， 亦 報警 處理 。
臺灣桃園地方法院 102年度壢簡字第1661號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 更正 聲請 簡易 判決 處刑書 第2 頁 第8 行 第5 、 6 字 為 ： 臺北 富邦 銀行 北 臺中 分行 、 國泰世華 銀行 健行 分行 、 臺灣 銀行 西屯 分行 、 渣打 銀行 西屯 分行 等 銀行 帳戶 內 （ 聲請書 誤植 為 遠東 銀行 帳戶 ） ； 並 更正 第5 頁 附表 編號 五 「 匯款 時間 地點 」 欄 ， 被害人 李佳峰 第三 次 匯款 至 宋喬予 富邦 銀行 帳戶 之 時間 ， 係 於 101年 6月 26日 0時 20分 許 以 網路 匯款 新臺幣 99,999 元 （ 起訴書 附表 五 誤植 25日 ， 匯款 金額 誤植 為 9,999 元 ） ； 證據欄 並 補充 ： 國泰世華 銀行 健行 分行 102年 8月 1日 國世 健行 字 第0000000000 號 函 檢附 之 基本 資料 及 交易 明細 資料 （ 見 偵卷 第116 至 130 頁 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 西屯 分行函 檢附 之 開戶 資料 暨 往來 明細 資料 （ 見 偵卷 第131 至 140 頁 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 台中 分行函 檢附 之 開戶 基本 資料 暨 交易 往來 明細表 （ 見 偵卷 第141 至 146 頁 ） 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 104年度苗簡字第1246號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 內容 之 記載 （ 如 附件 ） ， 其中 附件 犯罪事實欄 首 段 倒數 第3 行 末 至 倒數 第2 行 首 句 所 載 「 而 依 指示 匯款 新臺幣 1萬6,000 元 至 系爭 帳戶 內 」 ， 補充 記載 被害人 匯款 時間 為 「 而 依 指示 於 103年 3月 10日 17時 40分 許匯款 新臺幣 1萬6,000 元 至 系爭 帳戶 內 」 。
臺灣南投地方法院 106年度審易字第213號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 蕭進源 明知 其 無償 還 借款 之 意願 及 能力 ， 且 其 父親 業已 過世 多 年 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 2月 6日 中午 12時 50分 許 ， 在 廖瑞昭 位於 南投縣 ○○鎮 ○○○街 0號 住處 ， 對 廖瑞昭 謊稱 ： 其 為 廖瑞昭 之 孫廖倉德 之 同學 ， 因 其 父親 在 工作 時 被 刀子 割傷 ， 正 送往 醫院 途中 ， 急需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 且 其 於 當日 晚上 即 會 歸還 借款 云云 ， 致 廖瑞昭 陷於 錯誤 ， 當場 交付 5,000 元 予 蕭進源 。 嗣 經 廖瑞昭 向 廖倉德 詢問 後 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 而 查獲 上情 。 ㈡ 案 經 廖瑞昭 訴由 南投縣 政府 警察局 集集 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第11號
犯罪事實：
一 、 張 書記 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 以下 犯行 ： ㈠ 張 書記 雖 可 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 易 淪為 犯罪 集團 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 猶 基於 縱 他人 持 其 金融 帳戶 資料 詐財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 8月 8日 某 時 許 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 左營 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 本件 臺銀 帳戶 ) 之 提款卡 、 密碼 、 存摺 ， 在 不詳 地點 交付 真實 姓名籍 不詳 之 成年 女子 「 林美力 」 及 所屬 詐欺 集團 ， 供 該 名 不詳 成年 女子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 被告 本件 臺銀 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐欺 集團 中 之 成員 ， 於 102年 9月 12日 上午 11時 48分 許 ， 撥打 電話 向 邱創慶 佯裝 為 其 高中 同學 詹前祈 ， 謊稱 急需 用錢 ， 致 邱創慶 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 12時 56分 許 ， 前往 台東縣 太麻里 郵局 以 臨櫃 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 100,000 元 至 張 書記 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 邱創慶 於 102年 9月 17日 去電 向 高中 同學 詹 前祈索 討借款 ， 方 知 受騙 ， 隨即 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。 ㈡ 張 書記 與 簡順益 （ 檢察官 另行 通緝 中 ） 均 明知 2 人 身 上 無 足夠 金錢 ， 竟 基於 共同 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 10月 2日 晚上 21時 許 ， 偕同 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 7樓 林志鳴 經營 之 「 金磚 時尚 會館 」 ( 登記 店 名 金磚 視聽 歌城 ) ， 佯裝 具有 消費 能力 而 消費 ， 致 「 金磚 時尚 會館 」 之 服務 人員 陷於 錯誤 ， 由 女 服務生 陪酒 、 唱歌 而 提供 服務 ， 總計 共 消費 59,000 元 之 服務 費用 。 嗣 於 翌日 （ 3日 ） 上午 7時 10分 許 ， 張 書記 、 簡順益 向 上址 現場 經理 李秋誠 表明 無 錢 可 結帳 ， 經 李秋誠 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 ㈢ 張 書記 為 陳文忠 配偶 樂恬君 之 義弟 ， 基於 詐欺 取財 、 詐欺 得利 之 犯意 ， 其 於 103年 1月 12日 ， 以 無法 辦理 手機 使用 為由 ， 央求 陳文忠 代辦 行動電話 門號 供 其 使用 ， 並 佯稱 已 徵詢 過 樂恬君 之 同意 、 會 清償 所有 代墊款 云云 ， 致 陳文忠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 隨同 張 書記 前往 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 公司 ） 位在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 「 鳳山 經 武 門市 」 ， 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 ， 由 陳文忠 持 信用卡 刷卡 墊付 24,990 元 （ 起訴書 誤載為 24,900 元 ） 後 ， 該 門市 服務 人員 交付 前開 行動電話 門號 晶片卡 及 專案 搭配 之 手機 與 張 書記 ； 復 於 同 日 前往 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台哥大 公司 ） 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000○000號 1樓 「 高雄 鳳山 門市 」 ， 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 ， 由 陳文忠 刷卡 墊付 13,100 元 後 ， 該 門市 服務 人員 交付 前開 行動電話 門號 晶片卡 與 張 書記 ， 惟 因 該 行動電話 門號 所 專案 搭配 之 平板 電腦 缺貨 ， 張 書記 稍 晚 另 自行 向 台哥大 公司 店員 領取 平板 電腦 ， 而 詐得 上開 門號 晶片卡 、 專案 搭配 之 手機 、 平板 電腦 等 財物 及 上開 門號 可 使用 通訊 之 利益 。 詎 張書 記 事 後 無法 聯絡 且 避不見面 ， 陳文忠 旋 於 同 年 月 13 、 14日 ， 先後 向 遠傳 公司 、 台哥大 公司 掛失 上開 行動電話 門號 晶片卡 使 張 書記 無法 使用 上開 門號 電信 服務 之 利益 ； 再 於 同 年 月 18日 ， 分 向 台哥大 公司 、 遠傳 公司 辦理 上開 行動電話 門號 終止 退租 ， 並 向 遠傳 公司 繳納 違約金 及 月租費 欠費 29,712 元 、 486 元 ， 向 台哥大 公司 繳納 違約金 及 月租費 欠費 11,918 元 、 609 元 ， 而 受有 損害 。
臺灣宜蘭地方法院 109年度易字第518號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 知悉 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 6月 10日 下午 5時 52分 許 ， 在 宜蘭縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 統一 超商權 中 門市 ， 將 其 所 申設 之 陽信 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 交貨便 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 依 該 成員 指示 修改 系爭 帳戶 提款卡 密碼 。 嗣 該 名 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 同屬 詐欺 集團 之 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 109年 6月 15日 上午 10時 許 ， 假冒 乙○○ 之 表哥 名義 撥打 電話 給 乙○○ 之 母親 陳美霞 ， 佯稱 急需 用錢 云云 ， 陳美霞 信以為真 遂 請 乙○○ 匯款 給 對方 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 於 109年 6月 15日 中午 12時 36分 許 ， 以 手機 登入 網路 銀行 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 50,000 元 至 系爭 帳戶 。 嗣 乙○○ 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 105年度簡上字第116號
犯罪事實：
一 、 陳滄煥 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 民國 100年 9月 間 某 日 ， 與 其 兄 陳滄溟 （ 另 經 檢察官 以 104年度 偵字 第1202 號 為 不起訴 處分 確定 ） 一同 前往 蘇忠雄 位於 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 常春 企業社 ， 向 蘇忠雄 佯稱 有 馬桶 工廠 的 廢五金 欲 出售 ， 致 蘇忠雄 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 年 月 24日 、 28日 ， 各 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 予 陳滄煥 ， 詎 陳滄煥 取得 上開 款項 後 ， 即 避不見面 ， 蘇忠雄 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7791號
犯罪事實：
一 、 李重賢 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 9月 19日 19時 30分 許 ， 在 新北市 三重區 某 統一 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 玉山 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 書 有 該 提款卡 密碼 之 便條紙 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 此 方式 將 上開 帳戶 交由 該 人 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 而 幫助 該 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 而 上開 詐騙 集團 成員 取得 前述 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 9月 29日 15時 56分 許 ， 撥打 電話 予 曹晉祐 ， 先後 佯稱 係 DEVILCASE 手機殼 業者 及 郵局 人員 ， 並 向 曹晉祐 誆稱 ， 其 先前 購買 手機殼 時 ， 因 店員 作業 疏失 ， 將 曹晉祐 設定為 訂購 1 年份 之 手機殼 ， 須 操作 自動 提款機 以 解除 該 錯誤 設定 云云 ， 致 曹晉祐 陷於 錯誤 ， 於 翌 (30) 日 0時 11分 許 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 至 李重賢 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 嗣 曹晉祐 察覺 有異 而 報警 處理 ， 並 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第252號
犯罪事實：
一 、 蔣淑薇 於 民國 98年 12月 初 至 99年 1月 6日 前 之 某 日 ， 在 臺北縣 板橋市 某 租屋處 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 也 」 之 成年 男子 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 蔣淑薇 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 燕巢 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 燕巢 郵局 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 板橋 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 等 2 帳戶 提供予 綽號 「 也 」 之 成年 男子 使用 ， 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 並 推 由 該 男子 ， 於 98年 12月 至 99年 1月 6日 前 之 某 日 起 ， 在 露天 拍賣 及 雅虎 奇摩 二 拍賣 網站 上 刊登 如 附表 所 示 販售 「 尿布 」 商品 之 不實 訊息 ， 致 使 附表 所 示 之 陳亞嵐 、 陳輔民 、 李珍鏵 、 鄭人豪 等 4 人 上網 瀏覽 後 ， 先後 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 各 依 指示 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 各 匯款 如 附表 所 示 金額 至 如 附表 所 示 上開 2 帳戶 內 ， 旋 由 蔣淑薇 將 上開 匯入 款項 提領出 ， 並 與 綽號 「 也 」 之 成年 男子 朋分 花用 。 嗣 陳亞嵐 等 人 未 如期 取得 購買 物品 而 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 103年度簡上字第73號
犯罪事實：
一 、 柯芯妤 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 提款卡 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 分子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 於 民國 102年 10月 3日 某時 ， 前往 新北市 板橋區 雙十路 之 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 基隆 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 竹南 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 竹南 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 柯芯妤 接續 於 同年 月 8日 11時 許 ， 前往 上開 便利 商店 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 銀行 股份 有限公司 板橋 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 及 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 郭南 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄送 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 於 同年 月 9日 以 行動電話 ， 告知 對方 上開 2 張 提款卡 之 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 4 本 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 同年 月 10日 撥打 電話 予 何信賢 ， 向 何信賢 佯稱 ： 之前 網路 上 之 訂單 發生 錯誤 ， 必需 進行 取消 手續 ， 要 親自 到 ATM 辦理 云云 ， 致 何信賢 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 至 華南 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 同 日 撥打 電話 予 吳奕慶 ， 向 吳奕慶 佯稱 ： 之前 網路 上 購買 物品 ， 因 銀行 人員 操作 錯誤 ， 勾選為 分期付款 ， 要 依 指示 至 ATM 作 取消 分期付款 云云 ， 致 吳奕慶 不疑有他 ， 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 2萬9,529 元 至 華南 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 同 日 ， 撥打 電話 予 劉宜旻 ， 向 劉宜旻 佯稱 ： 之前 網路 購物 ， 因 賣方 輸入 數量 有 誤 ， 會 多 扣款 11 次 ， 要 至 ATM 取消 分期付款 云云 ， 致 劉宜旻 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 指示 匯款 4,848 元 至 華南 銀行 帳戶 內 。 ㈣ 於 同 日 撥打 電話 予 洪士傑 ， 向 洪士傑 佯稱 ： 之前 網路 購物 ， 因 業務 人員 疏失 ， 致 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 將 連續 被 扣繳 12 個 月 ， 要 至 ATM 設定 解除 云云 ， 致 洪士傑 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 指示 匯款 1萬9,869 元 至 華南 銀行 帳戶 內 。 ㈤ 於 同 日 撥打 電話 予 陳正軒 ， 向 陳正軒 佯稱 ： 之前 網路 購物 ， 因 會計 疏失 ， 誤 將 該 筆 交易 紀錄 重複 扣款 12 次 ， 要 至 ATM 取消 云云 ， 致 陳正軒 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 匯款 2萬9,989 元 、 2萬9,989 元 至 竹南 郵局 帳戶 及 6萬9,989 元 至 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 ㈥ 於 同 日 撥打 電話 予 李易忠 ， 向 李易忠 佯稱 ： 之前 網路 購物 ， 因 業務 人員 疏失 ， 致 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 將 連續 被 扣繳 12 個 月 ， 要 至 ATM 設定 解除 云云 ， 致 李易忠 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 指示 匯款 29,985 元 （ 聲請 判決 處刑書 誤載為 29,986 元 ） 至 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 ㈦ 於 同 日 撥打 電話 予 洪子揚 ， 向 洪子揚 佯稱 ： 之前 網路 購物 ， 誤設為 分期 約定 轉帳 ， 將 連續 被 扣繳 36 個 月 ， 要 至 ATM 設定 解除 云云 ， 致 洪子揚 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 指示 匯款 29,982 元 至 永豐 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 何信賢 、 吳奕慶 、 劉宜旻 、 洪士傑 、 陳正軒 、 李易忠 與 洪子揚 均 發覺 有異 ， 分別 報警 究辦 ， 始 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第2444號
犯罪事實：
一 、 施海泓 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供給 不 相識 之 人 ， 有 被 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 提領 工具 之 虞 ， 卻 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 1日 下午 某 時 許 ， 在 位 在 臺北市 中正區 ○○○路 三號 之 交通部 臺灣 鐵路 管理局 臺北站 東一門 前 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 城 東 分行 帳號 0000000000000000 號 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 收受 。 嗣 有 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 100年 3月 2日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 設備 連結 上網 ， 以 不詳 方式 取得 之 會員 帳號 「 fred 13420 」 及 密碼 登入 露天 市集 國際 資訊 股份 有限公司 所 架設 之 露天 拍賣 網站 ， 並 在 該 網站 上 刊登 訊息 佯稱 拍賣 「 佳能牌 S95型 相機 」 ， 適 趙宇慈 在 高雄市 ○○區 ○○路 1號 3樓 ， 利用 電腦 設備 連結 上網 ， 並 瀏覽 該 網頁 ， 因而 陷於 錯誤 ， 決定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 價格 購買 前開 「 佳能牌 S95型 相機 」 ， 並 於 同 日 下午 18時 0分 許 ， 在 位在 高雄市 ○○區 ○○路 59號 之 統一 超商 股份 有限公司 水秀 門市 內 自動櫃員機 前 ， 以 金融卡 轉帳 之 方式 ， 自 其 向 台灣 中小企業 銀行 股份 有限公司 申請 開立 之 帳號 00000000000 號 帳戶 轉帳 6,000 元 至 系爭 帳戶 內 而 遭 提領 一 空 。 ㈡ 於 100年 3月 2日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 設備 連結 上網 ， 以 不詳 方式 取得 之 會員 帳號 「 yeijfhdsyghr 」 及 密碼 登入 露天 拍賣 網站 ， 並 於 該 網站 上 刊登 訊息 佯稱 拍賣 「 白色 【 PS3+ 主機 】 160 G+FF 13 中文版 + 雷霆 手把 +2 原廠 手把 + 原廠 小小 大 星球 遊戲 送 HDMI線 」 ， 適 劉學淵 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 設備 連結 上網 ， 並 瀏覽 該 網頁 ， 因而 陷於 錯誤 ， 決定 以 8,000 元 之 價格 購買 前開 「 白色 【 PS3+ 主機 】 160 G+FF 13 中文版 + 雷霆 手把 +2 原廠 手把 + 原廠 小小 大 星球 遊戲 送 HDMI 線 」 ， 並 於 同 日 晚間 7時 48分 許 ， 依 指示 以 網路 轉帳 方式 ， 自 其 向 中華郵政 股份 有限公司 申請 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 匯入 8,100 元 至 系爭 帳戶 內 而 遭 提領 一 空 。 ㈢ 於 100年 3月 2日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 設備 連結 上網 ， 以 不詳 方式 取得 之 會員 帳號 及 密碼 登入 露天 拍賣 網站 ， 留下 MSN 帳號 為 peige 1259@livemail.tw ， 行動電話 為 0000000000 之 訊息 ， 並 於 該 網站 上 刊登 訊息 佯稱 拍賣 「 CANON 牌 G12型 相機 」 ， 適 許筱紘 在 其 位在 臺北市 南港區 ○○○路 ○段 128號 ， 利用 電腦 設備 連結 上網 並 瀏覽 該 網頁 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 許 ， 在 上開 地點 ， 先 以 8,000 元 之 代價 ， 下標 購買 前開 「 CANON 牌 G12型 相機 」 ， 復 於 同 日 晚間 18時 40分 許 ， 至 位在 臺北市 南港區 ○○○路 ○段 128號 之 郵局 內 自動櫃員機 前 ， 以 金融卡 轉帳 方式 ， 自 其 向 中華郵政 股份 有限公司 申請 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 匯入 8,000 元 至 系爭 帳戶 內 而 遭 提領 一 空 。 ㈣ 於 100年 3月 2日 下午 5時 許 ， 以 00 - 000000000 之 電話 聯絡 在 新北市 ○○區 ○○街 233巷 22號 4樓 家 中 之 廖于閔 ， 佯稱 係 東京 遊購網 的 人員 ， 先前 網路 出錯 而 欲 退款 ， 已 將 退款 資料 傳給 中華郵政 股份 有限公司 ， 嗣 再 佯稱為 中華郵政 股份 有限公司 之 人員 以 00 -00000000 之 電話 聯絡 廖于閔 ， 向 廖于閔 佯稱 必須 至 自動櫃員機 依 其 指示 操作 退款 ， 使 廖于閔 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 45分 許 ， 至 位於 新北市 ○○區 ○○街 225號 之 蘆洲 中原路 郵局 內 自動櫃員機 前 ， 以 金融卡 轉帳 方式 ， 自 其 向 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 申請 開立 之 帳號 000 - 00 - 000000 - 0 號 帳戶 內 轉帳 29,988 元 至 王暐傑 （ 另 案 由 臺灣 士林 地方 法院 審理 中 ） 所 申設 之 合作金庫 商業 銀行 港湖 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 內 ， 又 於 100年 3月 3日 凌晨 0時 22分 許 ， 在 上址 以 上開 方式 匯款 29,988 元 至 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈤ 嗣 因 趙宇慈 等 4 人 分別 因 未 收到 商品 ， 而 察覺 有異 ， 遂 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡字第394號
犯罪事實：
一 、 陳永圳 知 近年 來 坊間 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 行動電話 門號 等 方式 ， 供 詐欺 集團 作為 詐騙 或 恐嚇 他人 交付 財物 之 不法 用途 ， 依 其 智識 程度 及 社會 經驗 可 預見 他人 無故 收購 他人 之 行動電話 門號 者 ， 目的 極 可能 係 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 避免 真實 身分 暴露 而 遭 訴究 。 詎 其 因 貪圖 小利 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 28日 ， 在 桃園市 中壢區 健行路 之 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台哥大 ） 中壢 健行 門市 ， 以 其 名義 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 本案 門號 ） 。 復 於 同 日 ， 在 桃園市 中壢區 某 公園 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 將 本案 門號 出售 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 友人 ， 並 將 本案 門號 SIM卡 交付 ， 而 容任 詐欺 集團 使用 本案 門號 作為 遂行 詐欺 犯行 之 聯絡 工具 。 嗣 詐欺 集團 成員 於 取得 本案 門號 後 ， 即將 之交 與 賴俊諺 ， 供 本 案 詐欺 集團 成員 與 賴俊諺 聯繫 向 被害人 取款 及 取得 款項 後 向 上游 交付 款項 之 用 。
臺灣桃園地方法院 100年度審簡字第354號
犯罪事實：
一 、 黃振浤 前 於 民國 92年 間 ， 因 贓物 案件 ， 經 本院 判處 拘役 50日 確定 ； 又 於 93年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 分別 判處 有期徒刑 7月 、 4月 ， 並 定 其 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ； 次於 93年 間 ， 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 6月 確定 ； 上開 經 判處 有期徒刑 之 各 罪 ， 再 經 本院 裁定 定 其 應 執行 有期徒刑 1 年 3月 確定 後 ， 與 上揭 經 判處 拘役 50日 確定 之 刑期 入監 接續 執行 ， 在 94年 8月 7日 縮短 刑期 執行 完畢 （ 除 拘役 部分 外 ， 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 其 明知 邇來 社會 上 詐欺 集團 犯案 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 交付 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 待 詐欺 集團 成員 對 他人 施以 詐欺 等 不法 行為 ， 致 他人 陷於 錯誤 將 款項 匯入 其 所 提供 之 人頭 帳戶 ， 再 提領 運用 ， 而 使 他人 遭受 財產 上 損害 ， 卻 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 98年 8月 3日 下午 1時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 之 「 麥當勞 速食店 」 前 ， 將 其 所有 之 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 龍潭 分行 （ 帳號 第000 - 00000000000008 號 ， 下稱 渣打 銀行 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 而 為 其 所屬 詐欺 集團 作為 犯罪 工具 使用 。 嗣 該 成員 與 所屬 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 8月 2日 ， 以 電話 偽冒 HAPPYGO 客服 人員 向 劉淑君 佯稱 其 先前 網路 購物 設定 有 誤 ， 致 劉淑君 信以為真 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 98年 8月 3日 下午 4時 20分 、 23分 許 ， 在 新竹市 某 渣打 銀行 自動櫃員機 前 ， 以 現金 存款 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 79,000 元 、 100,000 元 存入 黃振浤 之 上開 渣打 銀行 帳戶 中 ， 旋 遭 上開 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 經 劉淑君 發現 遭 詐騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1391號
犯罪事實：
一 、 林坪菀 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 4 、 5月 間 某 日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 與 大豐一路 附近 便利商店 前 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 義民 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 義民 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交予 年籍 姓名 不詳 之 成年人 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 在 雅虎 奇摩 網站 刊登 販售 紙尿褲 、 衛星 導航 系統 、 玩具 模型 、 樂高 機器人 教育 套裝 、 襪子 、 吸塵器 及 樂高積木 等 不實 訊息 詐騙 柯嵐馨 、 黃宗顯 、 陳建中 、 杜家蕙 、 簡廷如 、 楊雅婷 、 潘惠君 及 劉世瑜 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 下標 購買 ， 並 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 上開 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 （ 被害人 、 遭騙 方法 、 匯款 時間 及 金額 均 詳 如 附表 ） 。 嗣 經 柯嵐馨 等 人 遲 未 收到 商品 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度簡字第293號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第9 行 「 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 」 應 補充 惟 「 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 」 ， 證據 部分 增列 「 被告 陳國順 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 、 「 寶興順 建設 股份 有限公司 設立 登記表 影本 」 外 ， 餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第77號
犯罪事實：
一 、 陳楷翔 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 目的 ， 在於 取得 犯罪 所得 ， 以及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 幫助 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 得知 卓信彰 （ 已 另 聲請 簡易 判決 處刑 ） 因 需 款 孔急 ， 遂 介紹 卓信彰 於 民國 104年 10月 間 某 日 ， 在 臺南市 安平區 中華西路 上 之 中國人 理容院 旁 之 公有 停車場 內 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3500 元 之 代價 ， 將 卓信彰 申設 之 京城 商業 銀行 新化 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 該 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 卓信彰 所 交付 之 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 其他 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 (1) 104年 11月 1日 ， 撥打 電話 予 劉曉薇 ， 佯稱 係 友人 黃宗泰 ， 因 需 款孔 急需 向 其 借款 ， 致 劉曉薇 陷於 錯誤 ， 於 104年 11月 2日 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 8萬 元 至 卓信彰 上揭 京城 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 經 劉曉薇 查覺 有異 ， 因而 報警 查悉 上情 ； (2) 104年 11月 2日 ， 撥打 電話 予 楊宏欽 ， 佯稱 係 友人 劉泰維 ， 因 需 款孔 急需 向 其 借款 ， 致 楊宏欽 陷於 錯誤 ， 於 104年 11月 3日 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 5萬 元 至 卓信彰 上揭 京城 銀行 帳戶 內 ， 嗣 經 楊宏欽 查覺 有異 ， 因而 報警 ， 該 筆 匯款 遂 未 遭 提領 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第128號
犯罪事實：
一 、 許詳榮 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 又 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 5月 、 5月 、 5月 、 4月 ， 定 應 執行 有期徒刑 1 年 6月 確定 ； 上開 案件 再 經 本院 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 8月 確定 ， 後 於 民國 101年 3月 7日 縮短 刑期 假釋出 監付 保護 管束 ， 嗣 於 同年 8月 24日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 以 已 執行 論 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 其 與 黎育瑋 分別 經 不 知情 友人 介紹 認識 許碩航 後 ， 分別 於 104年 12月 1日 、 同 年 月 2 、 3日 經 許碩航 介紹 而 加入 詐騙 集團 ， 由 許碩航 擔任 指示 詐騙 地點 、 交付 交通費 、 住宿費 並 收取 詐騙 所得 及 交付 報酬 、 許詳榮 擔任 把風 （ 於 現場 查看 被害人 動靜 ， 確認 被害人 有無 報警 ） 、 黎育瑋 擔任 車手 （ 向 被害人 拿取 款項 、 交付 偽造 公文書 ） 等 工作 。 其 等 即 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 公文書 及 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 12月 16日 上午 10時 許 ， 梁英雲 接獲 該 詐騙 集團 成員 打來 之 電話 ， 謊稱 係 新光人壽 保險 股份 有限公司 理賠部 人員 ， 偽稱 梁英雲 金融 帳戶 遭 盜用 ， 涉及 竊盜 及 恐嚇罪 ， 相關 財產 將 遭 凍結 ， 並 將 派 專員 前往 其 住處 協助 處理 云云 ， 致 梁英雲 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 集團 成員 以 電話 指示 ， 前往 銀行 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 55萬 元 之 現金 。 而 該 集團 成員 隨即 指示 許詳榮 、 黎育瑋 為 一 組 ， 出面 取款 。 其 等 2 人 到達 梁英雲 位於 臺南市 南區 永成路 3段 住處 附近 後 ， 於 同 日 下午 1時 30分 許 ， 由 許詳榮 隱匿 於 附近 把風 ， 並 由 黎育瑋 出面 進入 梁英雲 之 住處 後 ， 梁英雲 即 依 該 集團 成員 之 指示 ， 將 55萬 元 之 現金 交付 予 自稱題 金融 監督 管理 委員會 得員 之 黎育瑋 ， 且 其 為 取信 梁英雲 ， 乃 交付屬 偽造 公文書 之 「 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 公證處 個人 財產 証明書 （ 其 上 蓋有 「 法務部 行政 執行署 台中 凍結 管制 執行 命令 執行 官印 」 、 「 公證處 主任 林正文 」 等 印文 ） 1 紙 予 梁英雲 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 對於 公文書 管理 之 正確性 及 梁英雲 。 後 黎育瑋 將 上開 55萬 元 現金 轉交 予 許詳榮 ， 許詳榮 再 將 上開 55萬 元 現金 轉交 予 其 等 所屬 詐騙 集團 成員 。 許碩航 則 於 一 星期 後 在 臺中市 某 處 轉交 0.5% 計算 報酬 2,750 元 予 許詳榮 、 1% 計算 報酬 5,500 元 予 黎育瑋 。 嗣 因 梁英雲 發覺 有異 ， 報警 究辦 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度簡字第1634號
犯罪事實：
一 、 林水源 於 民國 102年 5月 15日 上午 8時 25分 許 ， 在 址設 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 地下 1樓 之 統一 便利商店 內 ， 明知 自己 並 無 支付 意願 及 能力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 佯裝 有 支付 意願 及 能力 而 向 店長 張世珍 購買 紅色 寶馬牌 香煙 1 包 ， 致 張世珍 因而 陷於 錯誤 ， 將 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 60 元 之 紅色 寶馬牌 香煙 1 包 交付 林水源 ， 林水源 得手 後 ， 隨即 轉身 離去 ， 張世珍 方 知 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 並 自 後 追趕 林水源 ， 林水源 見狀 竟 抽取 該 包 香煙 內 之 5 支 香煙 放入 口袋 ， 其餘 則 隨處 丟棄 。 嗣 員警 據報 到場 ， 扣得 前開 香煙 5 支 ， 乃 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第188號
犯罪事實：
一 、 潘柏源 受 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 、 自稱 「 金牛座 」 之 人 （ 下稱 「 金牛座 」 ） 之 招攬 ， 加入 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 領取 詐欺 所得 款項 之 工作 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 而 與 同 為 詐欺 集團 成員 之 戴瑋謙 （ 所 涉 詐欺 案件 另 由 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 及 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 綽號 「 牛奶 」 、 「 唯一 」 之 人 （ 下稱 「 牛奶 」 、 「 唯一 」 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 成員 以 如 附表 一 「 詐騙 時間 與 方式 」 欄 所 示 之 時間 、 方式 ， 詐騙 如 附表 一 「 告訴人 / 被害人 」 欄 所 示 之 鄭光蓉 、 林宇謙 、 曾莛汝 、 曾景鈺 、 黃彥誠 、 梁鐘尹 、 林珍至 、 魏淑菁 、 陳涵筠 、 吳宜娜 、 梁家慶 、 楊蓓芬 、 楊薇玉 、 張曉慧 、 賴育君 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 「 匯款 時間 、 地點 及 匯入 帳戶 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 如 附表 一 「 匯款 、 存入 金額 」 欄 所 示 之 款項 ， 以 匯款 或 無 摺 存款 方式 ， 匯入 如 附表 一 「 匯款 時間 、 地點 及 匯入 帳戶 」 欄 所 示 之 金融 帳戶 內 ， 潘柏源 再 依 戴瑋謙 之 指示 ， 與 如 附表 二 「 提領人 」 欄 所 示 之 「 牛奶 」 、 「 唯一 」 或 由 其 個人 ， 持 戴瑋謙 所 交付 如 附表 二 「 提領 帳戶 」 欄 所 示 各 該 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 於 如 附表 二 「 提領 時間 」 、 「 提領 地點 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 二 「 提領 帳戶 」 、 「 提領 金額 」 欄 所 示 之 款項 後 ， 轉交 戴瑋謙 收受 。 潘柏源 則 取得 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 之 報酬 。 嗣 因 鄭光蓉 、 林宇謙 、 曾莛汝 、 曾景鈺 、 黃彥誠 、 梁鐘尹 、 林珍至 、 魏淑菁 、 陳涵筠 、 吳宜娜 、 梁家慶 、 楊蓓芬 、 楊薇玉 、 張曉慧 、 賴育君 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 如 附表 二 所 示 提領 地點 之 自動櫃員機 領款 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第2583號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 除 犯罪事實欄 中 「 兒媳 劉俊昇 」 之 記載 應 更正為 「 兒子 劉俊昇 」 ； 證據 部分 ， 補充 ： ㈠ 行政院 衛生署 中央 健保局 100年 7月 27日 健保 中字 第0000000000 號 函 、 ㈡ 本院 100年度 易 字 第2524 號 確定 判決 ； 應 適用 法條 部分 ， 補充 ： 被告 等 先後 3 次 推 由 胡林秀蘭 假冒 他人 身分 前往 慈濟 醫院 神經 外科 就診 ， 侵害 同 種類 法益 ， 各 行為 之 獨立性 極為 薄弱 ， 依 一般 社會 觀念 ， 於 時空 上 難以 強行 區隔 ， 在 刑法 評價 上 ， 以 視為 數 個 舉動 之 接續 行為 ， 合為 包括 之 一 行為 予以 評價 為 合理 （ 最高法院 86年度 臺 上 字 第3295 號 判例 意旨 參照 ） ， 屬 接續犯 ， 就渠等 所 犯使 公務員 登載 不實 罪 及 詐欺 得利 罪 ， 應 均論 以 包括 一 罪 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。