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臺灣南投地方法院 106年度訴字第226號
犯罪事實：
一 、 緣 陳冠任 藉由 黃柏翰 之 引薦 ， 加入 謝時政 所屬 之 詐欺 集團 ， 並 於 民國 106年 6月 24日 某時 許 ， 在 某 處 ， 簽立 編號 000000 號 、 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 之 本票 與 謝時政 ， 作為 其 擔任 詐欺 集團 車手 之 擔保 。 陳冠任 、 黃柏翰 及 謝時政 與 該 詐欺 集團 之 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 公文書 及 3 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 於 106年 6月 28日 上午 某 時 許陸續 假冒 「 中華 電信 主任 」 及 「 臺中市 警察局 刑警隊 劉 隊長 」 之 公務員 撥打 電話 向 林秀滿 佯稱 ： 涉嫌 詐欺 案件 ， 須 將 帳戶 內 款項 提出 與 法院 公證 云云 ， 致 使 林秀滿 陷於 錯誤 ， 接續 於 106年 7月 3日 下午 某 時 、 同 年 月 5日 下午 某 時 、 同年 月 6日 下午 某 時 ， 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○○街 00號 住處 ， 先後 交付 如 附表 一 所 示 之 物 與 陳冠任 ， 陳冠任 則 交付 印有 「 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 印 」 印文 （ 下稱 系爭 印文 ） 之 「 臺中 地檢署 監管科 收據 」 偽造 公文書 （ 下稱 系爭 公文書 ） 4 紙 以 行使 之 。 陳冠任 收受 如 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 物 後 ， 則 依約 於 106年 7月 3日 晚間 、 同 年 月 5日 晚間 某時 ， 自行 或 由 搭乘 由 黃柏翰 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 至 桃園市 中壢區 中北路 大潤發 2樓 停車場 ， 將 如 附表 一 編號 1 、 2 所 示 物交 與 謝時政 ， 謝時政 再 轉交 與 其他 詐欺 集團 成員 並 領取 車手 報酬 後 ， 將 2500 元 報酬 交與 黃伯翰 。 嗣 經警 於 同年 月 6日 15時 許 ， 在 左營 高鐵站 ， 見 陳冠任 形跡 可疑 而 加以 盤查 ， 自 其 身 上 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 ， 始 悉 上情 （ 陳冠任 、 謝時政 涉案 部分 ， 業 由 本院 審理 中 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度訴字第169號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 、 己○○ （ 本院 通緝 中 ） 、 丁○○ 及 少年 呂○忠 （ 民國 90年 3月 生 ， 所 涉 詐欺 部分 經 臺灣 桃園 地方 法院 少年 法庭 以 107年度 少護字 第745 號 裁定 交付 保護 管束 確定 ） 均 因 缺 錢 花用 ， 遂 由 甲○○ 招攬 呂○忠 、 己○○ 招攬 丁○○ 共同 加入 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 後 ， 即 與 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 上開 詐欺 集團 其他 成員 即 俗稱 之 機房 （ 下稱 機房 ） 於 107年 7月 30日 晚間 8時 許 起 ， 依渠等 自行 謀議 之 詐術 手法 ， 偽冒 係 健保局 人員 、 檢察官 等 公務員 名義 ， 以 電話 向 丙○○○ 佯稱 其 健康 保險卡 遭 冒用 盜刷 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬多 元 藥費 ， 涉嫌 刑事 案件 ， 需 配合 調查 云云 ， 並 指示 丙○○○ 前往 便利商店 ， 領取 由 本案 詐欺 集團 其他 成員 所 偽造 載有 丙○○○年籍 資料 之 「 臺灣 台北 地方 法院 檢察署 傳票 」 、 「 臺灣 台北 地方 法院 檢察署 強制性 資產 凍結 執行書 」 公文書 傳真 ， 再 於 翌 （ 31 ） 日 上午 8時 30分 許 要求 丙○○○ 前往 華南 銀行 領取 67萬 元 云云 ， 使 丙○○○ 陷於 錯誤 ， 欲 前往 華南 銀行 領取 款項 交付 詐欺 集團 成員 。 另 於 機房 要求 丙○○○ 交付 款項 之 同 日 上午 9時 許 ， 由 己○○ 聯繫 丁○○ 、 甲○○ 聯繫 呂○忠 一同 在 己○○ 所 經營 、 址設 桃園市 ○○區 ○○路 0段 00○0號 之 洗車廠 會合 ， 並 由 己○○ 交付 附表 編號 一 所 示 之 手機 供 丁○○ 與 詐欺 集團 成員 聯繫 ， 再 告知 丁○○ 有關 丙○○○ 之 地址 後 ， 丁○○ 即 與 呂○忠 前往 丙○○○ 之 住家 尾隨 、 觀察 丙○○○ 之 行動 ， 欲 待 丁○○ 向 丙○○○ 詐得 現金 後 交由 呂○忠 ， 呂○忠 交付給 己○○ ， 再 由 己○○ 交付給 甲○○ 。 惟 因 丁○○ 、 呂○忠 尾隨 丙○○○ 之 過程 中 ， 呂○忠 察覺 有異 ， 呂○忠 即 離開 現場 ， 而 丁○○ 欲 離開 現場 之 際 ， 旋 遭 現場 埋伏 之 員警 當場 逮捕 ， 並 扣得 附表 所 示 之 物 ， 並 因 丁○○ 之 供述 ， 循線 查得 呂○忠 、 己○○ 及 甲○○ 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1354號
犯罪事實：
一 、 蔡沂珊 、 邱立翰 （ 所 涉犯 參與 犯罪 組織 罪 部分 ， 均 經 本院 以 107年度 訴 字 第407 等號 判決 依 想像 競合 之 規定 判處 罪刑 ， 提起 上訴 後 ， 復經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 108年度 上訴 字 第546 等號 判決 駁回 上訴 ， 均 尚未 確定 ） 與 代號 「 yellow 」 及 其餘 不詳 姓名 年籍 之 人 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 等 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 民國 106年 10月 11日 下午 2時 許 ， 假冒 沈安忠 之 姪子 陳俊偉 ， 撥打 電話 予 沈安忠 ， 佯稱 急需 用錢 ， 欲 向 沈安忠 借款 云云 ， 致 沈安忠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 30分 許 ， 以 臨櫃 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 ， 至 所 指定 黃秀鳳 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 （ 起訴書 誤載為 000 - 0000000000000 號 ） 人頭 帳戶 。 再 由 邱立翰 將 前揭 人頭 帳戶 提款 卡交 與 蔡沂珊 ， 由 蔡沂珊 於 同 日 下午 4時 15分 許 至 27分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利 超商 文華 門市 ， 利用 自動櫃員機 接續 提領 款項 合計 12萬 元 （ 2萬 元 共 提領 6 次 ） ， 得手 後 將 前開 提款卡 及 12萬 元 交予 邱立翰 ， 邱立翰 並 因而 取得 所 提領 款項 1％ 之 報酬 。 嗣 經 沈安忠 發覺 受騙 ， 報警 處理 並 經 警調閱 自動櫃員機 之 監視 影像 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2002號
犯罪事實：
一 、 鄭惟元 、 莊偉民 （ 綽號 阿峰 ） 、 范允城 自 民國 107年 9月 初 某 日 起 ， 分別 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 所 發起 、 主持 之 詐欺 集團 擔任 提領 詐欺 所得 款項 之 車手 工作 （ 鄭惟元 所 犯 參與 犯罪 組織 部分 ， 另 經 檢察官 提起公訴 ， 嗣 因為 本院 106年度 訴 字 第2725 號 確定 判決 效力所及 ， 經 本院 以 107年度 訴字 第893 號 判決 免訴 ， 再 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 107年度 上訴字 第2043 號 判決 上訴 駁回 確定 在案 ； 莊偉民 所 犯 參與 犯罪 組織 部分 ， 業經 本院 以 107年度 訴 字 第68 號 判決 判處 有期徒刑 10月 及 諭知 強制 工作 3 年 確定 在案 ； 范允城 所 犯 參與 犯罪 組織 部分 ， 現 上訴 於 最高法院 審理 中 ） ， 鄭惟元 、 莊偉民 、 范允城 及 其 等 所屬 詐欺 集團 之 其他 不詳 姓名 、 年籍 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 附表 一 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 使 如 附表 一 所 示 之 范瑞耘 、 廖珍萍 、 盧冠瑜 、 黃翌程 、 陳政新 、 鄭駿程 、 郭珮慈 、 廖于琇 、 李嘉芳 、 黃榮鑑 、 陳柔妃 、 許峰誌 、 胡雅馨 、 丁歡愉 、 鮑明芬 、 傅奕達 、 孫旻靜 、 鄭羽軒 、 李宥萁 、 彭建華 、 鄭湘樺 、 石喬鳳 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 內 ， 而 向 上開 范瑞耘 等 人 詐騙 如 附表 一 所 示 之 金額 （ 附表 一 編號 1 所 示 部分 與 莊偉民 、 范允城 所 犯 參與 犯罪 組織 部分 有 想像 競合犯 之 裁判 上 一 罪 關係 ， 應 為 免訴 及 公訴 不 受理 之 判決 ， 詳 後述 ， 故 不 在 莊偉民 、 范允城 有罪 判決 之 範圍 內 ； 鄭惟元 所 犯 附表 一 編號 3 、 4 所 示 部分 ， 業 經 本院 以 106 年 訴字 第2725 號 判決 判處 罪刑 在案 ， 不 在 本 案 起訴 、 審理 之 範圍 內 ） ， 上開 所 匯入 帳戶 內 之 款項 ， 即 由 莊偉民 將 人頭 帳戶 之 提款卡 交予 鄭惟元 ， 指示 鄭惟元 提領 款項 ， 鄭惟元 即 於 附表 一 所 示 之 提領 時間 ， 在 如 附表 一 所 示 之 地點 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 金額 ， 鄭惟元 提領 後 再 將 所 領得 之 款項 交予 莊偉民 ， 莊偉民 再 交予 范允城 ， 范允城 再 轉交 予 詐欺 集團 之 上手 成員 ， 藉 此 掩飾 或 隱匿 特定 犯罪 所得 之 本質 及 去向 ， 而 共同 為 詐欺 取財 及 洗錢 犯行 ， 鄭惟元 、 莊偉民 均 可 獲取 提領 金額 1% 之 報酬 。 嗣 因 如 附表 一 所 示 之 被害人 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 104年度易字第342號
犯罪事實：
一 、 賴甄伶 可 預見 金融 機構 帳戶 之 提款卡 為 個人 信用 之 表徵 ， 並知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 仍 基於 縱 其 帳戶 遭 詐騙 集團 成員 用以 作為 詐欺 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 21日 前 某 日 ， 將 其 新光 商業 銀行 屏東 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 代價 販售 予 真實 年籍 、 姓名 之 成年 詐欺 集團 成員 。 迨 上開 詐欺 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 方式 之 詐欺 取財 犯意 ， 由 集團 成員 ， 以 附表 所 示 之 時間 及 方式 為 詐欺 行為 ， 並 取得 如 附表 所 示 之 款項 而 得手 。 嗣 因 連 詣靈 等 人 於 匯款 後 ， 查覺 受騙 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度審易字第4253號
犯罪事實：
一 、 廖冠霖 明知 自 身身 上 未 帶 金錢 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 故意 ， 於 民國 106年 7月 1日 5時 許 ， 在 新北市 板橋區 重慶路 69巷口 ， 攔停 陳孫雄 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 000 號 營業 小客車 ， 以 此 方式 使 陳孫雄 誤信 廖冠霖 身 上 攜有 金錢 並 有 給付 車資 之 意願 與 能力 而 陷於 錯誤 ， 廖冠霖 上車 後 指示 陳孫雄 載送 其 前往 臺北市 內湖區 及 新北市 中和區 等 處 ， 嗣 後 於 返回 原 上車處 後 ， 佯 向 陳孫雄 表示 須 返回 住處 拿取 車資 而 離開 ， 卻 未 再 出現 ， 而 獲取 搭 車 之 利益 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1182號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 可 預見 金融 機構 帳戶 之 提款卡 為 個人 信用 之 表徵 ， 並知 金融 機構 帳戶 之 金融卡 、 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 仍 基於 縱 其 帳戶 遭 詐騙 集團 成員 用以 作為 詐欺 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 24日 上午 11時 許 ， 在 屏東縣 屏東市 自由路 之 全家 便利 超商 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 屏東 分行 （ 下稱 中國信託 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 利用 作為 人頭 帳戶 使用 （ 無 證據 證明 詐欺 集團 成員 中 含 少年 ） 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 指示 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 前開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐騙 者 提領 一 空 。 嗣 因 附表 所 示 之 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。 案 經 丁○○ 、 乙○○ 及 甲○○ 訴由 屏東縣政府 警察局 屏東 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣嘉義地方法院 103年度簡上字第128號
犯罪事實：
一 、 林宗翰 明知 自己 並 無 支付 分期 車價 付款 買賣 價金 之 真意 與 資力 ， 因 積欠 地下 錢莊 債務 需款 孔急 ， 故 欲 以 購買 機車 辦理 貸款 後 ， 將 所 購得 之 機車 轉售 牟利 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 7月 17日 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 約定 之 經銷商 「 豪元 車業 有限公司 」 （ 址設 新北市 ○○區 ○○路 000號 1樓 ， 下稱 豪元 車業 公司 ） 佯稱 有 償還 能力 ， 而 約定 以 分期付款 買賣 方式 ， 分期 購買 山葉牌 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 乙 部 ， 機車 之 總價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 ， 以 每 月 為 1 期 ， 期間 自 102年 8月 15日 起 至 103年 10月 15日 止 ， 於 每 月 之 15日 付款 4,000 元 之 分期 款項 ， 使 仲信 公司 、 豪元 車業 公司 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 林宗翰 有 支付 分期付款 買賣 價金 之 意願 及 能力 ， 而 交付 前揭 普通 重型 機車 乙 部 ， 並 為 林宗翰 請領 機車 牌照 使用 。 然 林宗翰 在 取得 上開 機車 之後 ， 從未 繳付 分期款 ， 並 於 102年 11月 8日 ， 至 址設 新北市 ○○區 ○○路 000號 「 宏達 當鋪 」 ， 以 4萬8000 元 之 代價 出售 上開 機車 。 嗣 仲信 公司 見 林宗翰 未 依約 繳付 分期款 ， 迭經 催討 未果 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 100年度審簡字第11號
犯罪事實：
一 、 張竹君 明知 將 其 所有 之 金融 帳戶 提供予 不 特定 之 他人 使用 ， 將 使 該 帳戶 成為 詐騙 集團 存取 詐騙 款項 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 99年 6月 19日 15時 許 ， 在 高雄市 ○○路 與 七賢路口 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 楠梓 分行 （ 以下 簡稱 第一 銀行 ， 帳號 ： 00000000000 ） 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 小江 」 之 男子 使用 ， 該 綽號 「 小江 」 之 男子 取得 上開 帳戶 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同 年 月 20日 20時 30分 許 ， 以 電話 向 郭麗英 訛稱 ， 郭麗英 之前 在 網路 購物 時 ， 因 管理員 收貨 時 簽收 為 分期付款 ， 故 每 月 會 自動 對 郭麗英 之 銀行 帳戶 扣款 ， 若 欲 更正 ， 須 依照 指示 操作 櫃員 機 ， 郭麗英 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 37分 許 ， 至 臺北縣 五股鄉 五股 工業區 第一 銀行 附設 之 自動櫃員機 ， 依 對方 指示 操作 ， 詎 其 帳戶 內 2 筆 款項 ， 分別 為 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬2,000 元 、 1,000 元 竟 轉匯入 張竹君 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 嗣 郭麗英 發覺 有異 ， 如知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第841號
犯罪事實：
一 、 陳家軒 可 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 將 可能 幫助 不法 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 以 遂行 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 目的 ， 竟 基於 縱 使 該 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 104年 6月 22日 至 6月 23日 下午 2時 31分 前 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 以 其 名義 申辦 之 聯邦 商業 銀行 高榮 分行 000000000000 號 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 出賣 與 友人 即 詐騙 集團 車手頭 張埕溥 （ 無 證據 證明 陳家軒 將 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 出賣 與 張埕溥 時 ， 即 知悉 張埕溥 為 詐騙 集團 成員 ） ， 而 張埕溥 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 6月 23日 下午 2時 31分 許 ， 撥打 電話 予 林福利 ， 佯稱 係 林福利 之 同學 ， 需要 金錢 周轉 云云 ， 致 林福利 陷於 錯誤 ， 而 匯款 15萬 元 至 被告 申辦 之 上開 帳戶 內 ， 而 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 而 去 。 嗣 林福利 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第74號
犯罪事實：
一 、 林湘鈴 、 鄭靜吟 雖 均 預見 率爾 將 自己 領用 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 極 易 遭 人 利用 作為 與 財產 犯罪 有關 之 工具 ， 可能 因此 幫助 不詳 之 他人 隱匿 真實 身分 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 基於 縱 若 有 人 持 之 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 分別 為 以下 行為 ：
臺灣高雄地方法院 109年度審金訴字第56號
犯罪事實：
一 、 陳俊佑 自 民國 108年 11月 初 某 日 起 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 陳敏 」 、 「 兄弟 」 、 「 和尚 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 共同 組成 之 詐騙 集團 ， 擔任 取款 車手 ， 而 與 「 陳敏 」 、 「 兄弟 」 、 「 和尚 」 及 該 詐騙 集團 內 其他 不詳 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 、 掩飾 及 隱匿 詐欺 取財 等 特定 犯罪 所得 去向 與 所在 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 該 詐騙 集團 之 分工 方式 係 由 張宇定 提供 其 申請 開立 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 000 - 000000000 XXX號 ， 詳卷 ， 下稱 中信 帳戶 ） 及 中華郵政 帳戶 （ 帳號 000 - 0000000 - 0000 XXX號 ， 詳卷 ， 下稱 郵局 帳戶 ） ， 作為 被害人 匯款 之 用 ， 並 由 該 詐騙 集團 內 某 成員 聯繫 被害人 ， 施以 詐術 騙取 財物 ， 待 被害人 受騙 匯款 後 ， 再 由 陳俊佑 前往 取款 ， 並 將 提領出 之 款項 交由 詐騙 集團 之 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 某 不詳 成員 於 108年 11月 7日 中午 12時 許 ， 冒充 陳淑貞 友人 向 陳淑貞 謊稱 ： 因 和 表哥 合資 購買 法 拍屋 需要 借 錢 云云 ， 致 陳淑貞 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 108年 11月 8日 10時 27分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 ○段 00號 華南 商業 銀行 文山 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 中信 帳戶 內 。 得手 後 ， 由 綽號 「 和尚 」 之 集團 成員 將 前開 中信 、 郵局 帳戶 提款卡 連同 密碼 交付 陳俊佑 ， 由 綽號 「 陳敏 」 之 集團 成員 指示 陳俊佑 提款 。 陳俊佑 先 於 108年 11月 8日 11時 15分 許 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 中國信託 三民 分行 自動 提款機 ， 持 中信 帳戶 提款卡 提領 12萬 元 ； 因 中信 帳戶 超過 提領 上限 ， 陳俊佑 遂 依 「 和尚 」 指示 ， 於 同 日 18時 18分 許 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 美麗島 捷運站 地下 1樓 聯邦 銀行 自動 提款機 ， 將 中信 帳戶 內 2萬9,990 元 轉帳 至 郵局 帳戶 ， 再 自 郵局 帳戶 提領 2萬9,900 元 ， 並 將 所 提領 款項 及 中信 、 郵局 帳戶 提款卡 交由 綽號 「 和尚 」 之 詐騙 集團 成員 收回 ， 陳俊佑 並 獲得 4,500 元 之 報酬 。 嗣 因 陳淑貞 發現 上當 受騙 報警 處理 ， 經 警方 調閱 自動櫃員機 監視 錄影 畫面 ， 始悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 104年度簡字第1694號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 鍾濟安 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第8 至 9 行 關於 「 接獲 自稱 網站 拍賣 業者 某 女子 來電 ， 詢 其 彰銀 電話 ， 」 之 記載 ， 應 更正為 「 接獲 某 自稱 網站 拍賣 業者 之 成年 女子 來電 ， 向 何宏嘉 佯稱 其 先前 於 網路 購物 取貨 時 ， 因 誤簽 經銷商 欄位 ， 並 向 其 詢問 彰化 銀行 客服 電話 ， 」 ； 暨 於 證據欄 增列 「 臺南巿 政府 警察局 第一 分局 東寧 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 臺灣 土地 銀行 高雄 分院 105年 1月 13日 雄存字 第0000000000 號 函 暨 檢附 之 000000000000 號 帳戶 開戶 資料 及 交易 明細 各 1 份 」 為 證據 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 107年度訴字第748號
犯罪事實：
一 、 楊毅康 於 民國 105年 10月 間 ， 與 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 陳順德 」 、 「 阿浩 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 ， 或 以 網際網路 對 公眾 散布 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 該 集團 中 擔任 「 車手 」 （ 即 持 提款卡 出面 領取 詐騙 款項 ） 之 角色 ， 楊毅康 先 依照 「 阿浩 」 之 指示 ， 前往 指定 之 家樂福 賣場 置物櫃 內 收取 人頭 帳戶 提款卡 ， 迨 該 詐欺 集團 成年 成員 分別 向 如 附表 一 編號 1 至 8 、 10 至 11 、 13 至 22 「 被害人 」 欄 所 示 之 李維軒 等 人 ， 以 如 附表 一 編號 1 至 8 、 10 至 11 、 13 至 22 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 方式 詐騙 ， 致 李維軒 等 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 編號 1 至 8 、 10 至 11 、 13 至 22 「 匯款 時間 」 欄 所 示 時間 ， 將 附表 一 編號 1 至 8 、 10 至 11 、 13 至 22 「 匯入 金額 」 欄 所 示 之 款項 ， 匯入 如 附表 一 編號 1 至 8 、 10 至 11 、 13 至 22 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 內 後 ， 楊毅康 再 依照 「 阿浩 」 之 指示 ， 持 附表 一 編號 1 至 8 、 10 至 11 、 13 至 22 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 之 提款卡 提款 。 復 於 晚上 某時 ， 依照 「 阿浩 」 之 指示 ， 約 在 麥當勞 或 加油站 廁所 ， 楊毅康 在 廁所 門 內 透過 密語 得知 門 外 之 人 為 「 阿浩 」 或 其 指派 之 人 後 ， 則 將 提款卡 、 整 日 提領 之 款項 （ 扣除 每 日 所得 新臺幣 《 下 同 》 1000 元 ） ， 從 門縫 交給 廁所 門 外 之 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 楊毅康 不 願 再 從事 車手 之 工作 ， 乃 於 105年 10月 24日 ， 將 其 向 「 阿浩 」 所屬 之 詐欺 集團 收取 如 附表 二 ㈠ 至 ㈧ 所 示 之 人頭 帳戶 資料 ， 以及 如 附表 二 ㈨ 所 示 之 物 ， 交給 高雄市 政府 警察局 楠梓 分局 員警 查扣 ， 而後 高雄市 政府 警察局 小港 分局 另 於 附表 三 所 示 之 時間 、 地點 ， 扣得 如 附表 三 所 示 之 物 ， 因而 查悉 全情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第4136號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部份 應 補充 ： 「 又 金融 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 豈可 隨意 交予 陌生人 ， 如 該 人 非 供作 犯罪 所得 出入 之 帳戶 或 其他 不法 目的 ， 應 無 使用 非 自己 名義 金融 帳戶 之 必要 ； 且 金融 帳戶 事 關 個人 財產 權益 之 保障 ， 其 專有性 甚 高 ， 一般人 均 有 妥為 保管 及 防止 他人 任意 使用 之 認識 ， 縱 特殊 情況 偶 需 交付 他人 使用 ， 亦 必 深入 瞭解 用途 及 合理性 ， 始 予 提供 ， 是 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 如 落入 不明 人士 手 中 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 應 為 吾人 依 一般 生活 認知 所 易於 體察 之 常識 。 參以 現今 不法 詐騙 集團 為 掩飾 其 等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 循線 查緝 ， 經常 利用 他人 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 以 確保 犯罪 所得 免 遭 查獲 等 情 ， 屢 經 報章 雜誌 及 新聞 媒體 披露 ， 被告 要 難諉為 不知 。 被告 固 辯稱 係 因 辦 貸款 始 將 帳戶 交予 他人 ， 惟 按 申辦 貸款 時 ， 金融 業者 於 核貸 之 際 ， 除 著重 借款人 之 信用度 ， 亦 慮及 借款人 提供 之 擔保 （ 包括 物保 或 人保 ） ， 以 決定 借貸 之 金額 ， 是 貸款 業者 要求 借款人 提供 者 ， 無非 係 攸關 上開 信用 或 擔保 能力 之 相關 資料 ， 殆無 可能 要求 借款人 提供 其 名下 與 徵信 無關 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 其 理 至明 ， 然 被告 竟 在 對於 申辦 貸款 及 交付 銀行 帳戶 存簿 、 金融卡 、 密碼 之 對象 均 未 明暸 之 情形 下 ， 率然 將 上開 存簿 、 金融卡 及 密碼 交付 陌生 之 他人 ， 任令 上開 帳戶 處於 來歷 不明 之 陌生人 得以 恣意 掌控 存取款 之 危險 ， 實有悖 常情 。 綜上 所 述 ， 被告 所 辯委 不足採 ， 被告 幫助 詐欺 取財 之 犯嫌 ， 足堪 認定 。 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第1669號
犯罪事實：
一 、 王建中 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 收取 帳戶 之 人 利用 其 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 109年 2月 14日 18時 46分 後 之 當日 某時 許 ， 在 屏東縣 東港鎮 某 全家 便利 超商 ， 將 其 向 彰化 銀行 東港 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 申設 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 以 「 店到店 交貨便 」 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 再 透過 line 告知 上開 提款卡 之 密碼 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 該 詐騙 集團 中 不詳 姓名 成員 取得 上開 彰化 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 旋 與 詐騙 集團 中 不詳 姓名 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 接連 對 如 附表 所 示 之 呂鴻鈞 、 林翔宇 及 黃于禎 等 人 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 ， 使 呂鴻鈞 、 林翔宇 及 黃于禎 等 人 陷於 錯誤 ， 因而 分別 轉帳 匯款 至 王建中 上開 彰化 銀行 帳戶 內 （ 詳如 附表 ） ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 附表 所 示 呂鴻鈞 、 林翔宇 及 黃于禎 等 人 察覺 有異 而 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7345號
犯罪事實：
一 、 吳曉君 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 105年度 審訴 字 第1063 號 判決 判處 有期徒刑 6月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 9月 確定 ， 於 民國 106年 3月 17日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 詐騙 集團 成員 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 108年 6月 26日 前 某 日 ， 在 新北市 三重區 大同南路 某 7-11 便利商店 內 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 ， 以 LINE 通訊 軟體 向 其 自稱 「 林眉岑 」 之 人 之 指示 ， 將 其 所 申辦 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 存摺 與 提款卡 寄出 ， 並 配合 指示 更改 提款卡 密碼 ， 幫助 該 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 該 帳戶 之 存摺 及 金融卡 後 ， 其 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 6月 26日 14時 13分 許 ， 以 電話 與 WIENAHENDRAWATY ( 中文 姓名 ： 謝鳳英 ， 下稱 之 ) 聯絡 ， 佯稱 ： 我 是 你 朋友 「 黃美惠 」 ， 要 借 錢 云云 ， 致 謝鳳英 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 0段 0號 淡水 第一 信用 合作社 內 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 上開 合庫 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 車手 提領 一 空 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第2193號
犯罪事實：
一 、 黃炳欽 可 預見 其 將 申請 行動電話 門號 提供 某 不詳 姓名 年籍 之 成年人 ， 可能 用於 掩飾 犯罪 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 11日 ， 先 由 不詳 姓名 年籍 之 成年人 提供 蘭小娟 （ 已 另 案 通緝 ） 之 「 大陸 居民 往來 臺灣 通行證 」 及 「 中華民國 臺灣 地區 入出境 許可證 」 影本 予 黃炳欽 ， 再 由 黃炳欽 前往 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 ） 歸仁 中山店 ， 以 其 為 代理人 ， 蘭小娟 為 申請 名義人 ， 向 台灣 大哥大 申辦 0000000000 號 門號 ， 俟 辦妥 後 黃炳欽 隨即 將 該 門號 交付 予 該 不詳 姓名 年籍 之 成年人 ， 並 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1500 元 之 報酬 ； 該 不詳 姓名 年籍 之 成年人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 6月 6日 下午 14時 56分 許 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 杜林茜 ， 佯裝 其 姪子 之 聲音 謊稱 急需 借款 等語 ， 致 杜林茜 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 6月 7日 下午 15時 許 ， 匯款 20萬 元 至 黃云瀚 （ 涉犯 幫助 詐欺罪 部分 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 106年度 簡字 第4074 號 判決 ， 判處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 1000 元 折算 1日 ） 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 義民 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 為 0000000 號 之 帳戶 內 ， 嗣 杜林茜 查覺 有異 始 悉 受騙 而 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第1646號
犯罪事實：
一 、 李文賓 與 蔡杏如 ( 蔡杏如 涉犯 幫助 詐欺 取財 部分 ， 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 另 案 偵查 中 ) 均 能 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 而 不 違反 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 31日 某時 ， 經 蔡杏如 徵得 李文賓 同意 後 ， 在 臺中市 北屯區 興安路 某 7-ELEVEN 便利商店 ， 將 李文賓 向 國泰世華 商業 銀行 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ) 、 向 聯邦 商業 銀行 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ) 、 向 華南 商業 銀行 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 華南 銀行 帳戶 ) 及 其 向 新港鄉 農會 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 新港 鄉 農會 帳戶 ) 帳戶 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 ， 以 宅配 方式 寄 至 彰化縣 員林鎮 中正路 某 處 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王俊霖 」 之 人 ， 而 容任 該 不詳 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 使用 前揭 帳戶 詐欺 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 之 人 分別 於 如 附表 「 詐騙 時間 」 欄 所 示 各 該 時間 ， 以 如 附表 「 詐騙 手法 」 及 「 對象 」 欄 所 示 各 該 方式 對 各 該 被害人 施以 詐術 ， 致 其 等 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 「 匯款 時間 」 及 「 匯款 地點 」 欄 所 示 各 該 時 、 地 ， 將 如 附表 「 匯款 金額 」 及 「 匯入 金融 機構 帳號 」 欄 所 示 各 該 金額 匯 至 李文賓 申設 之 前揭 金融 帳戶 ， 並 旋 遭 不詳 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 梁威順 等 被害人 發現 遭 詐騙 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 103年度簡字第131號
犯罪事實：
一 、 陸湘鏈 前 於 民國 97年 間 ， 因 違反 臺灣 地區 與 大陸 地區 人民 關係 條例 案件 ， 經 本院 以 97年度 訴 字 第414 號 判處 有期徒刑 6月 ， 減為 有期徒刑 3月 確定 ； 又 於 99年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 98年度 審易字 第33 號 判處 有期徒刑 9月 、 4月 、 4月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 6月 確定 ， 嗣 與 上開 案件 ， 經 同 院 以 99年度 審聲字 第478 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 8月 確定 ， 於 99年 12月 15日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並 於 100年 5月 2日 假釋 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 所 餘刑期 以已 執行 論 （ 構成 累犯 ） 。 猶 不知悔改 ， 預見 交付 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 與 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐騙 集團 成員 用供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 101年 12月 12日 前 之 同 年 月 某 日 某時 許 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 宜蘭 東港路 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 與 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 101年 12月 12日 某時 許 ， 以 電話 向 林文東 佯稱為 其 前 於 某 酒店 認識 之 小姐 張愛嘉 ， 並 因 亟需 清償 向 酒店 預支 之 款項 而 向 林文東 借款 ， 致 林文東 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 101年 12月 13日 上午 11時 15分 許 ， 在 臺北市 建北 郵局 ， 以 臨櫃 無 摺 存款 之 方式 ， 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 上開 帳戶 。 嗣 經 林文東 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 林文東 訴由 宜蘭縣政府 警察局 宜蘭 分局 報告 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第189號
犯罪事實：
一 、 劉奕君 與 王長彬 為 網友 關係 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 97年 9月 間 某 日 ， 假意 向 其 友人 王長彬 詐稱 欲 以 現金 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 網路 遊戲幣 云云 ， 使 王長彬 誤信 劉奕君 確 有 當場 支付 價款 之 意願 與 能力 而 陷於 錯誤 ， 依約 前往 兩 人 約定 見面 之 臺北縣 新莊市 （ 現 改為 新北市 新莊區 ， 下 同 ） 「 鴻金寶 百貨 」 附近 之 某 網咖 ， 並 使用 網咖 電腦 聯結 網際網路 ， 將 價值 8,000 元 等值 之 網路 遊戲幣 轉予 劉奕君 收執 ， 劉奕君 見 已 取得 王長彬 交付 之 遊戲幣 ， 隨即 僅 交付 1,500 元 現金 ， 並 推稱 現金 不足 支付 全 額 ， 須 返 家 領現 後 再 返回 該 網咖 付款 云云 ， 隨即 逃離 現場 ， 嗣 因 王長彬 久候 劉奕君 未 歸 ， 王長彬 再 依 劉奕君 所 留 戶籍 地址 探訪 結果 ， 發覺 劉奕君 未 居 該 戶籍地 ， 且 避不見面 ， 王長彬 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第117號
犯罪事實：
一 、 盧銘麒 ： ㈠ 於 民國 93年 間 ， 因 重利 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 95年度 上訴字 第1456 號 判處 有期徒刑 1 年 2月 ， 上訴 後 經 最高法院 以 98年度 台 上 字 第5500 號 駁回 上訴 確定 ； ㈡ 於 93年 間 ， 因 違反 商業 會計 法 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 94年度 訴 字 第1622 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ； ㈢ 上開 ㈠ 、 ㈡ 所 示 之 有期徒刑 1 年 2 月 、 6月 ， 經 臺灣 高等 法院 以 98年度 聲減字 第538 號 各 減為 有期徒刑 7月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 9月 確定 ， 於 100年 3月 28日 易服 社會 勞動 執行 完畢 （ 於 本案 不 構成 累犯 ， 理由 詳如 後述 ） 。
臺灣新竹地方法院 107年度訴字第808號
犯罪事實：
一 、 附表 一 部分 ： 詹志傑 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 2月 4日 晚上 ， 在 UT 北部人 聊天室 向 彭玉萍 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 偽稱 可 協助 辦理 貸款 ， 致 彭玉萍 因此 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 6日 7時 許 ， 在 新竹縣 北埔鄉 北埔 郵局 附近 ， 將 其 身分證 、 駕照 及 所 申辦 之 玉山 銀行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彭玉萍 玉山 銀行 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 物 交付 詹志傑 ， 並 將 所 註冊 申請 網路 社群 軟體 facebook 之 「 彭玥澐 」 帳號 借予 詹志傑 使用 （ 即 附表 一 編號 15 所 示 ） 。 詹志傑 於 取得 上開 彭玉萍 玉山 銀行 帳戶 資料 及 「 彭玥澐 」 facebook 帳號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 電子 通訊 、 網際網路 等 傳播 工具 ， 分別 為 如 附表 一 編號 1 至 14 所 示 之 網路 購物 詐騙 行為 ， 並 自 107年 2月 8日 15時 52分 起 至 同年 月 9日 23時 30分 許 ， 持 彭玉萍 玉山 銀行 帳戶 金融卡 ， 在 新竹 縣市 金融 機構 或 便利商店 內 之 自動櫃員機 提領 轉匯 詐得 款項 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第158號
犯罪事實：
一 、 陳芑駱 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 交審字 第874 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 104年 6月 26日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 108年 4月 22日 23時 許 ， 在 新北市 鶯歌區 國慶街 某 統一 超商 內 ， 將 其 名下 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 資料 ， 寄送 予 不詳 詐欺 集團 成員 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 前述 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 5月 1日 17時 16分 許 ， 先後 假冒 購物 網站 工作 人員 及 郵局 人員 ， 撥打 電話 予 林奕慈 ， 佯稱 林奕慈 先前 網路 購物 時 誤簽 單據 ， 將 每 月 固定 扣款 ， 須 操作 自動櫃員機 以 取消 設定 云云 ， 致 林奕慈 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 38分 許 、 19時 43分 許 ， 利用 自動櫃員機員 分別 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 、 3萬 元 至 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 林奕慈 察覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 106年度訴字第540號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 洪啓惟 、 吳佳鴻 於 民國 105年 9月 間 ， 加入 吳韋奇 （ 涉嫌 部分 ， 由 檢察官 另 移請 臺灣 新北 地方 法院 併辦 ） 所屬 詐欺 集團 ， 並 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 暨 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 先 由 某 詐欺 集團 成員 於 如 附表 編號 １ 至 ３ 所 示 【 詐欺 時間 】 ， 撥打 電話 予 陳詠丞 、 馮欣文 、 傅本堯 ， 並 以 如 附表 編號 １ 至 ３ 所 示 【 詐欺 手法 】 ， 對 陳詠丞 、 馮欣文 、 傅本堯 施用 詐術 ， 使渠等 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 編號 １ 至 ３ 所 示 【 匯款 時間 】 ， 分別 匯款 至 如 附表 編號 １ 至 ３ 所 示 【 金額 】 至 指定 之 【 金融 機構 帳戶 】 後 ， 再 由 洪啓惟 於 附表 編號 １ 至 ３ 所 示 之 【 提領 時間 】 ， 駕駛 車號 000 - 0000 號 自小客車 搭載 吳佳鴻 ， 前去 如 附表 編號 １ 至 ３ 所 示 【 提領 地點 】 ， 推 由 洪啓 惟 持 提款卡 下車 領款 ， 金額 詳 如 附表 編號 １ 至 ３ 【 提領 金額 】 所 示 （ 共計 新臺幣 《 下 同 》 42,252 元 ） ， 再 扣除 洪啓惟 、 吳佳鴻 各 應 分得 之 百分之一 報酬 （ 即 各 分得 422 元 ， 小數點 後 捨去 ） 後 ， 將 餘 款 轉交 其他 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 共同 詐欺 得手 。 嗣 因 陳詠丞 、 馮欣文 、 傅本堯 發覺 受欺 ， 報警 究辦 而 循線 查獲 ， 並 扣得 洪啓惟 提款 時 所 穿 之 白色 上衣 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第1104號
犯罪事實：
一 、 許哲維 已 知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 依 其 社會 生活 經驗 ， 預見 將 自己 所有 金融 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 交付 或 提供 不 熟識 之 他人 使用 ， 極 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 人頭 帳戶 ， 便利 詐騙 集團 用以 向 他人 騙取 款項 ， 遂行 其 詐欺 取財 之 犯罪 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 100年 12月 1日 某時 ， 在 桃園縣 桃園市 龍壽街 署立 桃園 醫院 附近 之 某 7-11 便利商店 ， 將 其 所有 於 台灣 中小企業 銀行 八德 分行 所 開立 之 帳號 00000000000 帳戶 （ 下稱 台灣 中小企業 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 桃園 水汴頭 郵局 所 開立 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 ， 提供給 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 犯罪 集團 詐欺 取財 ， 該 犯罪 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 以 附表 所 示 方式 向 徐英峰 、 林靜茹 、 周紹棟 、 郭建緯 誆稱 不實 之 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 徐英峰 、 林靜茹 、 周紹棟 、 郭建緯 均 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 乃 分別 依 其 指示 轉帳 匯款 至 許哲維 所有 上開 帳戶 ， 上開 詐欺 取財 行為 之 詳細 時間 、 方式 及 匯款 情形 均 詳如 附表 所 示 。 嗣 因 徐英峰 、 林靜茹 、 周紹棟 、 郭建緯 發覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度易字第1137號
犯罪事實：
一 、 廖伯朗 （ 原名 ： 廖振宏 ） 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 將 提款卡 及 密碼 等 交予 他人 使用 ， 可能 供 該 人 作為 不法 詐取 他人 款項 之 用 ， 竟 未 顧及 他人 可能 因此 遭受 財產 損害 之 危險 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 13日 15時 27分 許 ， 在 址設 高雄市 ○○區 ○○路 00號 之 統一 超商 新鎮 門市 內 （ 起訴書 誤載為 108年 3月 16日 ， 在 不詳 地點 之 統一 超商 內 ， 業經 公訴 檢察官 當庭 更正 及 補充 ） ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 張 專員 」 之 人 之 指示 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 屏東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 臺銀 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 000號 1-2樓 之 統一 超商 熊貓 門市 （ 此 寄送 地點 為 公訴 檢察官 當庭 補充 ） ， 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 郭靜陪 」 之 人 收受 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 語音 訊息 告知 「 張 專員 」 上開 提款卡 之 密碼 。 嗣 某 詐騙 集團 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 或 有 未滿 18 歲 之 人 ） 取得 本案 郵局 、 臺銀 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 所 示 之 許馨文 、 廖琇莉 、 張景程 及 林鈺軒 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 後 ， 分別 依 指示 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 本案 郵局 、 臺銀 帳戶 內 。 嗣 經 許馨文 、 廖琇莉 、 張景程 及 林鈺軒 察覺 遭 詐騙 而 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第889號
犯罪事實：
一 、 向 旆妘 可 預見 任意 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 之 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 所 提供 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 10月 24日 後 至 同年 11月 8日 前 之 某時 許 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申辦 使用 之 中華郵政 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 提供予 詐騙 集團 成員 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 內 真實 姓名 年籍 不詳 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 附表 所 示 時間 、 以 附表 所 示 手段 、 向 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 使渠等 因而 陷於 錯誤 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 向 旆妘 上開 帳戶 後 ， 旋 與 提領 一 空 ， 而 詐得 附表 所 示 金額 。 ㈡ 由 張宛儀 （ 另 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 以 106年度 偵字 第9058 號 不起訴 處分 確定 ） 於 105年 11月 1日 ， 提供 不 知情 之 男友 吳苡睿 名下 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 吳苡睿 之 帳戶 ） 予 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 詐騙 集團 成員 取得 吳苡睿 之 帳戶 帳號 後 ， 於 105年 11月 8日 ， 指示 張宛儀 在 蝦皮 拍賣 網站 刊登 販售 iphone6splus 64 G 手機 之 廣告 訊息 ， 致 蔡毓臻 陷於 錯誤 ， 與 詐騙 集團 成員 透過 LINE 通訊 軟體 聯繫 購買 事宜 後 ， 於 同 日 12時 52分 許 ， 依 對方 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 至 吳苡睿 之 帳戶 ； 詐騙 集團 成員 再 於 105年 11月 7日 ， 令 不 知情 之 林庭鈺 ， 在 奇摩 拍賣 網站 刊登 販售 國際牌 掃地 機器人 之 虛偽 訊息 ， 致 劉康彣 陷於 錯誤 ， 與 詐騙 集團 成員 透過 LINE 聯繫 購買 ， 並 於 同 日 21時 41分 許 ， 匯款 1萬3,080 元 至 吳苡睿 之 帳戶 。 嗣 張宛儀 取得 上開 2 筆 款項 共 2萬8,080 元 後 ， 扣除 其 與 詐騙 集團 成員 約定 之 百分之3 報酬 即 890 元 後 ， 於 105年 11月 9日 ， 將 剩餘 之 2萬7,190 元 匯款 至 詐騙 集團 成員 指定 之 向 旆妘 上開 郵政 帳戶 後 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1995號
犯罪事實：
一 、 吳文明 則 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 行動電話 號碼 提供予 非 熟識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 工具 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 103年 2月 10日 至 103年 7月 22日 間 之 某 不詳 時 、 地 ， 將 其 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 之 行動電話 0000000000 門號 （ 下稱 本案 門號 ） ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 李夢婷 」 之 成年 女子 ， 而 容任 他人 使用 上開 門號 作為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 於 取得 本案 帳戶 及 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 ， 於 103年 7月 22日 某時 起 ， 陸續 以 本案 門號 撥打 電話 予 劉明輝 ， 偽稱 ： 為 電信 公司 服務 人員 ， 可 以 電話 解約 方式 將 不 使用 之 電話 號碼 辦理 解約 ， 惟 須 先行 匯款 ， 日後 將 再 返還 款項 云云 ， 致 劉明輝 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 於 103年 7月 22日 12時 起 至 105年 5月 13日 止 ， 陸續 匯款 總計 111萬 元 至 詐欺 集團 所 支配 之 帳戶 中 ， 隨後 均 即 由 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。