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臺灣臺中地方法院 108年度訴字第3018號
犯罪事實：
一 、 張閔順 【 綽號 「 小白 」 ， 易 信通 軟體 （ 下 簡稱 易信 ） 暱稱 「 武則天 」 、 「 親親 」 】 自 民國 108年 8月 中旬 之 某 日 起 ； 張振隆 （ 綽號 「 小隆 」 ， 易信 暱稱 「 歐桑 」 ） 、 劉柏嘉 （ 易信 暱稱 「 辰 」 ） 分別 自 108年 8月 12日 、 108年 8月 19日 起 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 先後 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 易信 暱稱 「 魚 Fish 」 、 「 阿吉 」 、 「 阿利 」 、 「 彤 」 、 「 木村 」 等 成年人 所 組成 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） 。 張振隆 擔任 第2 線 車手頭 ， 以 其 所有 如 附表 三 編號 7 所 示 手機 作為 聯繫 工具 ， 負責 招募 劉柏嘉 、 楊子毅 （ 易信 暱稱 「 阿星 」 、 「 阿強 」 、 「 顛峰 韋德 」 ， 所 涉 加重 詐欺 取財 、 參與 犯罪 組織 等 罪 ， 業 經 本院 以 108年度 金訴字 第197 號 判決 判處 罪刑 ） 擔任 車手 ， 並 交付 人頭 帳戶 金融卡 予 車手 領款 、 監督 車手 取款 及 領取 內含 人頭 帳戶 資料 包裹 之 工作 ， 約定 可 獲得 車手 提領 款項 2％ 之 金額 作為 報酬 ； 張閔順 擔任 第3 線 車手頭 ， 負責 與 張振隆 一同 監督 劉柏嘉 、 楊子毅 等 車手 取款 或 領取 人頭 帳戶 包裹 、 向 張振隆 收取 第1 線 車手 交付 之 詐欺 贓款 後 轉交 「 木村 」 等 工作 ， 約定 可 獲得 車手 提領 款項 3％ 之 金額 作為 報酬 ； 劉柏嘉 則 擔任 第1 線 車手 ， 以 其 所有 如 附表 三 編號 2 所 示 手機 作為 聯繫 工具 ， 負責 持 人頭 帳戶 提領 詐欺 贓款 或 領取 人頭 帳戶 包裹 之 工作 ， 約定 可 獲得 提領 款項 2％ 至 3％ 不等 之 金額 作為 報酬 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第265號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張國皇 與 其 配偶 黃淑媛 （ 所 涉 詐欺罪 業 經 本院 以 103年度 審簡字 第379 號 判處 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ） 、 陳楷生 （ 所 涉 詐欺罪 業 經 本院 以 104年度 審簡字 第143 號 判處 應 執行 有期徒刑 5月 在案 ） 及 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃淑媛 」 、 「 小淇 」 、 「 林 小姐 」 、 「 小真 」 、 「 陳雨軒 」 、 「 林曉蘭 」 、 「 楊雨辰 」 之 成年 女子 等 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 101年 7月 4日 起 至 101年 8月 3日 止 ， 先 由 「 黃淑媛 」 、 「 小淇 」 、 「 林 小姐 」 、 「 小真 」 、 「 陳雨軒 」 、 「 林曉蘭 」 、 「 楊雨辰 」 撥打 電話 與 周建志 、 張仁禹 、 陳玠江 、 廖明吉 、 林榮風 、 張棟瀾 、 蕭鴻誠 、 潘明春 、 熊偉宏 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 方法 ， 致 周建志 、 張仁禹 、 陳玠江 、 廖明吉 、 林榮風 、 張棟瀾 、 蕭鴻誠 、 潘明春 、 熊偉宏 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 或 存款 至 黃淑媛 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 臺北 金南 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺北 金南 郵局 帳戶 ） ， 或 黃淑媛 以 其 不 知情 之 女兒 張家馨 （ 原名 張曼鈺 ， 業經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 名義 申辦 之 中華郵政 公司 土城 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土城 郵局 帳戶 ） 內 ， 張國皇 、 黃淑媛 旋 依 陳楷生 指示 將 匯入 之 款項 提領 一 空 ， 交付 與 陳楷生 ， 並 收取 每 筆 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 至 4,000 元 不等 之 酬金 。 嗣 張棟瀾 等 人事 後 發覺 有異 ， 而 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第491號
犯罪事實：
一 、 呂宥澤 可 預見 將 所 申辦 之 手機 門號 交予 不 熟識 之 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 用作 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 有人 持有 其 交付 之 手機 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 間 某 日 ， 將 其 所 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 「 錢櫃 KTV 」 附近 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 財哥 」 之 成年 男子 ， 嗣 綽號 「 財哥 」 取得 上開 門號 後 ， 即 由 自己 或 再 交由 他人 ， 而 容任 綽號 「 財哥 」 或 他人 使用 上開 門號 遂行 犯罪 。 嗣 綽號 「 財哥 」 或 他人 取得 呂宥澤 所 交付 之 上開 門號 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 先行 以 陳天謚 （ 另 經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 名義 及 以 上開 門號 為 聯絡 方式 ， 向 泓科 科技 股份 有限公司 （ 下稱 泓科 公司 ） 註冊 並 取得 虛擬 帳戶 ， 再 由 綽號 「 財哥 」 或 他人 化名 「 蔡敏 」 ， 於 106年 8月 19日 晚上 8時 許 ， 透過 通訊 軟體 LINE 與 王致力 洽談 援交 事宜 ， 復 由 自稱 「 山豬 」 之 男子 要求 王致力 至 超商 操作 I-Bon 列印 繳費單 ， 繳交 援交 費用 及 保證金 後 ， 始 願意 援交 ， 致 王 致力 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚上 8時 45分 至 翌 （ 20 ） 日 凌晨 0時 35分 之間 ， 分別 前往 新北市 ○○區 ○○街 0號 、 臺北市 ○○區 ○○街 00號 1樓 、 臺北市 ○○區 ○○路 00號 1樓 、 臺北市 ○○區 ○○路 00號 之 全家 便利商店 ， 操作 I-BON 列印 繳費單 ， 並 前往 櫃臺 ， 繳交 共 新臺幣 （ 下 同 ） 174,000 元 至 上開 虛擬 帳戶 內 ， 嗣 經 王致力 查證 後 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第2646號
犯罪事實：
一 、 陳彥旭 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 7月 18日 、 19日 左右 ， 向 王木崑 佯 以 ： 下班 路過 一 間 店 在 裝潢 ， 該 店 主人 說 要 開 日本 料理店 ， 正合 陳彥旭 的 意 ， 該 不詳 年籍 主人 說 身 上 沒 錢 ， 向 陳彥旭 借 裝潢費 ， 主人家 不遠 ， 馬上 歸還 ， 陳彥旭 就 等 該 主人 回家 拿 錢 ， 結果 一 去 不 回 ， 因為 陳彥旭 該 筆 錢 要 用 在 別 處 ， 又 被 地下 錢莊 追討 ， 陳彥旭 某 朋友 被 打有 皮肉傷 ， 再 不 還 地下 錢莊 不行 ， 故 其 要 挺身而出 為 朋友 還 這 筆 地下 錢莊錢 ， 要 借 3 天 云云 ， 使 王木崑 不疑有他 ， 於 102年 7月 21日 下午 7 、 8時 許 ， 在 新北市 新店區 安康路 3段 之 7-11 店 內 ， 借予 陳彥旭 新台幣 （ 下 同 ） 5萬 元 ， 並 當場 簽立 本票 及 借據 各 1 紙 作為 擔保 。 詎 陳彥旭 事 後 僅 於 102年 10月 21日 歸還 3千 元 ， 後 至 無法 聯絡 上 ， 王木崑 始 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第118號
犯罪事實：
一 、 林昭亮 明知 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 他人 使用 ， 可能 幫助 、 掩飾 或 隱匿 他人 實施 詐欺 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 他人 持 其 所 交付 之 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 供為 詐欺 財物 存提款 使用 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 下旬 某 日 ， 在 桃園市 桃園區 莊一街 附近 某 統一 便利商店 ， 以 宅 即便 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申設 之 兆豐 國際 商業 銀行 竹科 新安 分行 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 ： 兆豐 新安 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 寄送 至 不詳 地址 予 「 尤定豐 」 之 成年人 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 前開 林昭亮 所 申設 之 兆豐 新安 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 於 106年 4月 27日 21時 19分 許 ， 撥打 電話 予 謝秀萍 ， 自稱為 謝秀萍 之 同學 ， 謝秀萍 因而 將 該 詐騙 集團 成員 誤為 其 友人 「 劉寶惠 」 ， 於 翌 （ 28 ） 日 11時 許 ， 詐騙 集團 成員 再 以 「 劉寶惠 」 之 名義 撥打 電話 予 謝秀萍 ， 並 向 謝秀萍 佯稱 ： 要 借款 應急 云云 ， 致 謝秀萍 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同年 月 28日 12時 20分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 臺灣 中小企業 銀行 自動櫃員機 ， 以 提款卡 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 林昭亮 前開 兆豐 新安 帳戶 內 ； 又 於 同 日 12時 50分 許 ， 在 桃園市 平鎮市 金陵路 2段 住處 ， 再 經由 網路 銀行 匯款 3萬 元 至 林昭亮 前開 兆豐 新安 帳戶 內 ， 均 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 謝秀萍 發覺 被 騙 ， 報警 處理 後 ， 始悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 105年度苗簡字第449號
犯罪事實：
一 、 癸○○ 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 及 金融卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 2 、 3月 間 某 日 ， 以 快遞 之 方式 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 自強 分行 （ 下稱 合庫 銀行 自強 分行 ） 申請 之 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 ， 及 不 知情 之 其 子 鍾汶諺 向 中華郵政 股份 有限公司 苗栗 中苗 郵局 （ 下稱 中苗 郵局 ） 申請 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 詐欺 集團 所屬 之 不詳 成年 人士 使用 。 嗣 某 不詳 詐欺 集團 成員 取得 前開 合庫 銀行 自強 分行 及 中苗 郵局 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 ㈠ 104年 3月 19日 13時 許 ， 佯稱 露天 拍賣 網站 賣家 ， 以 販售 SODASTREAMSOURCE 氣泡水 機器 為由 ， 要求 辛○○ 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3130 元 至 癸○○ 上開 合庫 銀行 自強 分行 帳戶 中 ， 辛○○ 因而 陷於 錯誤 如數 付款 ， 匯入 之 款項 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 ㈡ 104年 3月 19日 15時 9分 許 ， 佯稱 露天 拍賣 網站 賣家 ， 以 販售 開飲機 為由 ， 要求 壬○○ 匯款 2,460 元 至 癸○○ 上開 合庫 銀行 自強 分行 帳戶 中 ， 壬 ○○ 因而 陷於 錯誤 如數 付款 ， 匯入 之 款項 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 ㈢ 104年 3月 19日 14時 10分 許 ， 佯稱 露天 拍賣 網站 賣家 ， 以 販售 積木 為由 ， 要求 子○○ 匯款 3,650 元 至 癸○○ 上開 合庫 銀行 自強 分行 帳戶 中 ， 子○○ 因而 陷於 錯誤 如數 付款 ， 匯入 之 款項 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 ㈣ 104年 3月 19日 9時 22分 許 ， 佯稱 露天 拍賣 網站 賣家 ， 以 販售 嬰兒 餐具 為由 ， 要求 甲○○ 匯款 5,800 元 至 癸○○ 上開 合庫 銀行 自強 分行 帳戶 中 ， 甲○○ 因而 陷於 錯誤 如數 付款 ， 匯入 之 款項 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 ㈤ 104年 3月 19日 17時 1分 許 ， 佯稱 露天 拍賣 網站 賣家 ， 以 庚○○ 購買 單晶片 付款 設定 有 誤 為由 ， 要求 庚○○ 至 便利商店 操作 提款機 以 變更 設定 ， 庚○○ 因而 陷於 錯誤 ， 匯款 29,989 元 至 癸○○ 上開 合庫 銀行 自強 分行 帳戶 中 ， 匯入 之 款項 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 詐欺 集團 成員 復 再 要求 庚○○ 購買 線上 遊戲 點數 卡 5萬 元 提供 詐欺 集團 使用 ， 庚○○ 陷於 錯誤 ， 正 欲 購買 之 際 ， 經 便利商店 店員 阻止 ， 詐欺 集團 始 未 得逞 。 ㈥ 104年 3月 18日 17時 46分 許 ， 佯稱 中華郵政 公司 專員 ， 以 丁○○ 網路 購物 之 付款 設定 有 誤為由 ， 要求 丁○○ 至 便利商店 操作 提款機 以 變更 設定 ， 丁○○ 因 而 陷於 錯誤 ， 匯款 41,223 元 至 癸○○ 上開 合庫 銀行 自強 分行 帳戶 中 ， 匯入 之 款項 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 ㈦ 104年 3月 19日 18時 30分 許 ， 佯稱 露天 拍賣 網站 賣家 ， 以 販售 果汁 調理機 為由 ， 要求 丙○○ 匯款 4,280 元 至 癸○○ 上開 合庫 銀行 自強 分行 帳戶 中 ， 丙○○ 因而 陷於 錯誤 如數 付款 ， 匯入 之 款項 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 ㈧ 104年 3月 19日 12時 許 ， 佯稱 露天 拍賣 網站 賣家 ， 以 販售 PS4 遊戲機 為由 ， 要求 戊○ 匯款 8,000 元 至 鍾汶諺 上開 中苗 郵局 帳戶 中 ， 戊○ 因而 陷於 錯誤 如數 付款 ， 匯入 之 款項 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 ㈨ 104年 3月 17日 許 ， 佯稱 露天 拍賣 網站 賣家 ， 以 販售 CASIO 相機 為由 ， 要求 乙○○ 匯款 5,000 元 至 鍾汶諺 上開 中苗 郵局 帳戶 中 ， 乙○○ 因而 陷於 錯誤 如數 付款 ， 匯入 之 款項 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 ㈩ 104年 3月 18日 17時 46分 許 ， 佯稱 露天 拍賣 網站 賣家 及 郵局 人員 ， 以 己○○ 網路 購物 之 付款 設定 有 誤 為由 ， 要求 己○○ 至 便利商店 操作 提款機 以 變更 設定 ， 己○○ 因而 陷於 錯誤 ， 匯款 13,014 元 至 鍾汶諺 上開 中苗 郵局 帳戶 中 ， 匯入 之 款項 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡字第415號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 外 ， 犯罪事實欄 一 第31 行 「 並 依約 給付 貨款 」 更正為 「 並 先後 給付 貨款 共 18萬5,000 元 （ 尚 欠 25,710 元 ） 」 ； 犯罪事實欄 一 倒數 第3 行 「 127萬7294 元 」 更正為 「 128萬9,734 元 」 ； 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 一 、 二 更正 如 附表 一 、 二 所 示 。
臺灣臺南地方法院 101年度易字第1352號
犯罪事實：
一 、 杜法倫 前 於 民國 96年 間 因 違反 電信法 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第561 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1 日 ， 減為 有期徒刑 1月 又 15日 ， 如 易科 罰金 ， 以 1,000 元 折算 1日 確定 ， 甫 於 97年 4月 21日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 知悉 金融 機構 存款 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 作為 轉帳 及 提款 之 用 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 依 其 已 成年 之 社會 經驗 及 智識 程度 ， 有 預見 將 自己 所有 之 金融 帳戶 帳號 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 遭 有心 人士 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 ， 再 利用 「 車手 」 代為 提領 匯入 帳戶 之 款項 以 躲避 追緝 ， 竟 因 貪圖 可能 因此 分得 部分 犯罪 所得 成數 ， 不 違背 其 本意 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 不 確定 故意 ， 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 及 所屬 犯罪 集團 不詳 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 杜法倫 於 民國 100年 8月 4日 前 某 不詳 時日 ， 在 臺中市 中清路 與 文心路 附近 公園 某 處 ， 將 其 所有 中華郵政 公司 高雄市 ○○○○○○○○○○○○○號 000 - 00000000000000 號 及 上海 商業 儲蓄 銀行 臺南 分行 （ 下稱 上海 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 「 陳 先生 」 ， 供 「 陳 先生 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 作為 提領 及 匯出 款項 之 用 。 嗣 「 陳 先生 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 先後 於 如 附表 所 示 時間 、 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 吳秀瓊 、 陳李秀琴 、 魏阿妙 ， 使 吳秀瓊 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 杜法倫 所有 之 上開 新興 郵局 、 上海 銀行 帳戶 ， 再 由 「 陳 先生 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 以 自動 提款機 提領 之 方式 陸續 自 杜法倫 上開 新興 郵局 帳戶 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 、 自 杜法倫 上開 上海 銀行 帳戶 提領 16萬 元 後 ， 由 「 陳 先生 」 指示 杜法倫 前往 位於 臺中市 ○○路 ○段 00號 之 上海 銀行 臺中 分行 提領 6萬 元 ， 「 陳 先生 」 則 給付 杜法倫 1,000 元 以為 報酬 ， 嗣 因 吳秀瓊 、 陳李秀琴 、 魏阿妙 先後 發覺 受騙 而 報警 將 杜法倫 所有 上開 新興 郵局 、 上海 銀行 帳戶 列為 警示 帳戶 ， 「 陳 先生 」 二 度 指示 杜法倫 前往 上海 銀行 提領 15萬 元 時 ， 因 帳戶 遭 凍結 而 無法 提領 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3634號
犯罪事實：
一 、 張淑娟 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 已 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 於 民國 107年 7月 5日 9時 53分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 寶民 門市 ， 以 店到店 寄 貨 方式 ， 將 其 申設 之 聯邦 商業 銀行 五甲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 密碼 依 指示 事先 設定為 556677 ） ， 寄 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 統一 超商 大全 門市 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 趙茹萱 」 之 詐騙 集團 成員 （ 收件人 填寫 ： 黃X勇 ） ， 提供 該 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 聯邦 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 7月 8日 19時 48分 許 ， 撥打 電話 向 000 佯稱 ： 先前 在 網路 購物 ， 因 作業 人員 疏失 誤設 為 經銷商 ， 將 按月 扣款 1萬8000 元 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 解除 ， 始 能 免 遭 連續 扣款 云云 ， 致 連姿飴 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 107年 7月 8日 20時 28分 許 將 1萬2123 元 匯至 上開 聯邦 銀行 帳戶 。 嗣 000 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 108年度智易字第37號
犯罪事實：
一 、 吳政澔 前 於 民國 103年 間 已 曾 因 違反 商標法 案件 遭 臺灣 新北 地方 法院 於 103年 3月 12日 以 103年度 智簡字 第59 號 判決處 有期徒刑 3月 ， 並 於 同年 11月 18日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 其 竟 不知悔改 而 仍 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣南投地方法院 104年度原埔簡字第16號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張郁君 可 預見 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 向 其 取得 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 可能 利用 該 帳戶 供 詐欺 取財 匯款 使用 ， 且 此 等 犯罪 之 發生 並 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 4月 22日 前 之 某 日 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 江宗豪 」 之 詐欺 集團 成員 聯繫 後 ， 在 南投縣 埔里鎮 某 統一 超商 內 ， 將 其 所有 臺灣 銀行 中興 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 帳戶 ) 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 以 宅急便 方式 寄送 至 「 江宗豪 」 指定 之 臺中市 豐原區 某 處所 ， 以 提供予 「 江宗豪 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 「 江宗豪 」 及 其 所屬 詐欺 集團 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 該 詐欺 集團 成員 ， 於 104年 4月 22日 12時 許 ， 佯裝 為 陳俊仲 母親 友人 溫秋菊 之 友人 「 張郁君 」 ， 以 電話 聯絡 陳俊仲 表示 急需 借 錢 等語 ， 致 陳俊仲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 50分 許 ， 在 合作金庫 商業 銀行 東三重 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 系爭 帳戶 ， 該 詐欺 集團 等 人 待 上開 款項 入帳 後 ， 即 以 張郁君 所有 系爭 帳戶 之 金融卡 ， 將 上述 金額 提領 一空 ， 嗣 陳俊仲 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。 案 經 陳俊仲 訴由 南投縣 政府 警察局 仁愛 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第952號
犯罪事實：
一 、 黃世昌 前 因 違反 藥事法 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 102年 6月 19日 執行 完畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 近年 來 坊間 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 等 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐騙 他人 交付 財物 之 不法 用途 ， 亦 可 預見 無故 收購 、 租賃 或 借用 他人 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 極 可能 係 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 避免 真實 身分 暴露 而 遭到 訴究 。 詎 竟 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 103年 11月 底 某 日 某時 ， 在 臺中市 大里區 美群 國小 （ 位於 臺中市 ○里區 ○○路 00號 ） 後門 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 代價 ， 將 其 申設 使用 之 第一 商業 銀行 臺中 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 出借 予 友人 「 許勝弘 」 所 介紹 名為 「 鍾詠麟 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 牟利 （ 「 許勝弘 」 及 「 鍾詠麟 」 部分 均 由 警 另行 偵辦 ） ， 再 由 該 「 鍾詠麟 」 轉交 予 不詳 詐騙 集團 ， 作為 詐財 之 人頭 帳戶 。 嗣 （ 一 ） 於 103年 12月 1日 12時 許 ， 冒稱 友人 「 張金壽 」 之 詐騙 集團 成員 使用 0000000000 號 門號 ﹝ 門號 申辦人 部分 由 警 另行 偵辦 ﹞ ， 致電 蔡慶彰 誆稱 ： 因 標到法 拍屋 ， 需 借 10萬 元 周轉款 云云 ； 致 蔡慶彰 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 許 ， 依 指示 將 10萬 元 匯入 該 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 103年 12月 3日 17時 15分 許 ， 冒稱 「 衣芙 日系 」 客服 人員 之 詐騙 集團 成員 ， 致電 ﹝ 竄改 來電 顯示 ﹞ 羅珮錡 誆稱 ： 渠 網購 時 因 工作 人員 疏失 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 會 被 連續 扣款 12 個 月 ， 將 協助 取消 設定 ， 但 需 依 指示 操作 自動櫃員機 匯款 ， 並 購買 GASH 點數卡 且 告知 密碼 云云 ； 致 羅珮錡 陷於 錯誤 而 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 並 於 同 日 18時 3分 許 ， 誤 將 2萬115 元 匯入 該 帳戶 ﹝ 購買 GASH 點數 及 另 匯款 至 臺中 霧峰 郵局 帳號 000 - 00000000000000 帳號 部分 ， 由 警 另行 偵辦 ﹞ 。 （ 三 ） 於 103年 12月 3日 16時 18分 許 ， 冒稱 「 衣芙 日系 」 客服 人員 之 不詳 詐騙 集團 成員 ， 致電 ﹝ 竄改 來電 顯示 ﹞ 胡霽瑩 誆稱 ： 渠 網購 辦理 取消 扣款 ， 將 由 郵局 人員 聯絡 辦理 云云 ， 旋 由 另 名 自稱 「 郵局 中央 行政 人員 」 之 詐騙 集團 成員 致電 ﹝ 竄改 來電 顯示 ﹞ 胡霽瑩 佯稱 ： 須 至 自動櫃員機 依 指示 操作 云云 ； 致 胡霽瑩 陷於 錯誤 而 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 並 於 同 日 18時 7分 許 ， 誤 將 2萬4125 元 之 款項 匯入 該 帳戶 。 （ 四 ） 於 103年 12月 3日 17時 5分 許 ， 冒稱 「 衣芙 日系 」 網站 人員 之 詐騙 集團 成員 ， 致電 ﹝ 竄改 來電 顯示 ﹞ 王庭緯 誆稱 ： 渠 網購 時 因 工作 人員 疏失 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 將 協助 取消 設定 ， 但 需 依 指示 操作 提款機 匯款 云云 ； 致 王庭緯 陷於 錯誤 而 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 並 於 同 日 18時 21分 許 ， 誤 將 2萬9023 元 ( 分 2 筆 ) 之 款項 匯入 該 帳戶 。 （ 五 ） 於 103年 12月 3日 18時 41分 許 前 之 不詳 時間 ， 冒稱 網路 賣家 人員 之 詐騙 集團 成員 ， 致電 ﹝ 竄改 來電 顯示 ﹞ 呂惠婷 誆稱 ： 渠 網購 時 因 工作 人員 疏失 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 辦理 解除 云云 ； 致 呂惠婷 陷於 錯誤 而 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 並 於 同 日 18時 41分 許 ， 誤 將 2萬1989 元 匯入 該 帳戶 。 前述 款項 匯入 同 日 ， 即 遭 詐騙 集團 成員 使用 該 張 金融卡 提領 殆盡 。
臺灣彰化地方法院 104年度易字第472號
犯罪事實：
一 、 廖育層 知悉 將 自己 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 成為 不法 詐欺 集團 收取 他人 受騙 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 14日 起 ， 至 104年 1月 19日 止 （ 即 被害人 遭 騙 匯款 之 日 ） 之 某 日 ， 在 臺灣 地區 之 某 不詳 地點 ， 將 其 所有 、 申辦 之 華南 商業 銀行 南崁 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 某 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 系爭 帳戶 即 成為 詐欺 集團 之 人頭 帳戶 ， 作為 存 、 提 、 匯款 所 用 ， 廖育層 即 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 該 詐欺 集團 成員 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 104年 1月 19日 晚間 某時 許 ， 佯裝 衣芙 日系 購物 網站 人員 ， 並 以 店員 刷卡 疏失 多刷 12 筆 資料 為由 ， 致電 王如芳 詐稱 ： 須 操作 自動櫃員機 取消 訂單 等語 ， 使 其 陷於 錯誤 ， 因而 於 同 日 晚間 9時 6分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 上開 華南 帳戶 內 。 ㈡ 又 於 104年 1月 19日 晚間 7時 許 ， 佯裝 露天 拍賣 網站 賣家 ， 並 以 出貨 時 誤設 為 批發 買家 ， 會 從 其 帳號 中 扣款 為由 ， 致電 黃敬翔 詐稱 ： 須 操作 自動櫃員機 認證 取消 買家 資格 等語 ， 使 其 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 晚間 8時 2分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 2萬9,989 元 至 上開 華南 帳戶 內 。 ㈢ 另 於 104年 1月 19日 晚間 7時 許 ， 佯裝 衣芙 日系 購物 網站 人員 ， 並 以 網路 購物 領件 提貨單 誤轉 分期付款 為由 ， 致電 鍾樺佩 詐稱 ： 須 操作 自動櫃員機 取消 分期付款 等語 ， 使 其 陷於 錯誤 ， 因而 於 同 日 晚間 10時 36分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 1萬5,555 元 至 上開 華南 帳戶 內 。 ㈣ 再 於 104年 1月 19日 晚間 9時 18分 許 ， 佯裝 國泰世華 銀行 人員 ， 並 以 工作 人員 誤設 分期付款 為由 ， 致電 江宜婷 詐稱 ： 須 操作 自動櫃員機 取消 分期付款 等語 ， 使 江宜婷 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 晚間 10時 38分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 5,111 元 至 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 王如芳 、 黃敬翔 、 鍾樺佩 、 江宜婷 發覺 遭 詐騙 ， 因而 報警 ， 始 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 103年度易緝字第62號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳連福 能 預見 將 金融 機構 存款 帳戶 提供 他人 使用 ， 有 可能 遭 他人 利用 作為 詐欺 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 一０二年 五月 七日 前 某 日 ， 在 台南市 新市 交流道 附近 ， 為 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 三千 元 之 代價 ， 將 渠 開立 之 京城 銀行 新市 ○○○○○號 000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 股份 有限公司 新市 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 郵寄 交付 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 實施 詐欺 取財 犯行 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 撥打 電話 方式 ， 於 一０二年 五月 七日 致電 向 王馮秀琴 佯稱 係 其 姪媳 「 月英 」 ， 以 其 出事 不 願 讓 家人 知道 ， 急需 借 錢 為由 云云 ， 致 王 馮秀琴人 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 匯款 至 陳連福 上開 京城 銀行 帳戶 二十萬 元 、 於 同 月 八日 匯款 至 陳連福 上開 郵局 帳戶 十二萬 元 ， 旋即 由 詐欺 集團 成員 將 詐得 款項 提領 一 空 。 嗣 王 馮秀琴 發現 受騙 報警 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 王馮秀琴 訴由 彰化縣 警察局 彰化 分局 移送 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 109年度審簡字第789號
犯罪事實：
一 、 賴語萱 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 或 密碼 等 帳戶 工具 交付 他人 ， 可能 成為 不法 集團 詐欺 被害人 財物 時 ， 供 匯交 、 提領 款項 所 用 ， 進而 幫助 該 不法 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 縱 使 他人 利用 其 所 提供 之 金融 帳戶 工具 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 分別 於 民國 109年 12月 底 、 109年 1月 11日 ， 前往 位在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 及 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之 統一 超商 內 ， 將 其 第一 商業 銀行 西壢 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 、 存摺 及 補辦 之 金融卡 、 存摺 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 安家儀 」 之 人 之 指示 ， 寄送 與 不詳 之 人 收受 ， 並 依 對方 指示 更改 提款卡 密碼 ， 藉以 幫助 安家儀 所屬 之 犯罪 集團 成員 從事 財產 犯罪 。 嗣 「 安家儀 」 與 渠等 所屬 詐騙 集團 之 成年 正犯 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 109年 1月 14日 下午 3時 23分 許 ， 撥打 電話 予 林東泉 ， 佯裝成 林東泉 之 親友 ， 向 林東泉 誆稱 臨時 需要 錢 週轉 ， 請 林東泉 幫忙 匯款 ， 致 林東泉 陷於 錯誤 ， 委由 其 表妹 曾淑霞 於 同 年 月 15日 中午 12時 47分 許 ， 將 15萬 元 匯至 賴語萱 前開 第一 銀行 帳戶 。 嗣 經 曾淑霞 察覺 情況 有異 ， 發現 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 而 查知 上情 。
臺灣苗栗地方法院 105年度易字第724號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 名稱 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 證據 名稱 另 補充 「 被告 劉承宗 於 本院 準備 程序 及 審理 時 所 為 自白 」 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃簡字第1743號
犯罪事實：
一 、 林子晴 明知 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂渠等 詐欺 犯罪 ， 以及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 基於 容任 所 提供 之 帳戶 資料 可能 被 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 如 附表 前 之 某 一 時點 ， 將 其 所 申設 之 玉山 銀行 桃鶯 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 提款卡 、 密碼 及 身分證 影本 ， 以 不詳 方式 交付 予 詐騙 集團 所屬 不詳 份子 ， 該 不詳 份子 取得 林子晴 前開 銀行 帳戶 之 身分證 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 電話 聯絡 附表 所 示 被害人 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 該 等 被害人 ， 致 附表 所 示 被害人 誤信為 真 ， 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 林子晴 上開 各 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 附表 所 示 被害人 察覺 有異 ， 報警 處理 並 調閱 林子晴 上開 帳戶 資料 及 交易 明細 等 資料 而 循線 查獲 。
臺灣苗栗地方法院 106年度簡上字第116號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審判 決認 事用法 及 量刑 均 無不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審判 決書 及 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 107年度訴字第1016號
犯罪事實：
一 、 林錚崧 自 民國 106年 11月 底 某 日 起 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 萬蜓 」 之 成年人 所 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 參與 犯罪 組織 部分 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 〈 下稱 臺中 地院 〉 以 107年度 訴 字 第2039 號 先行 繫屬 並 審結 ） ， 擔任 「 車手頭 」 。 林錚崧 於 107年 4月 2日 某時 許 ， 因 缺少 人手 ， 臨時 邀請 友人 丁○○ （ 已 由 本院 以 107年度 簡字 第2407 號 另行 審結 ） 加入 車手 工作 ， 丁○○ 因 缺 錢 花用 ， 遂 應允 之 。 丁○○ 、 林錚崧 與 「 萬蜓 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 （ 就 犯 本 案 時 ， 無 證據 證明 詐欺 集團 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 間 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 上開 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 如 附表 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 被害人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 匯款 金額 轉帳 匯入 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 。 林錚崧 則 於 107年 4月 3日 上午 8時 許 ， 駕駛 其 租用 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 ， 前往 彰化縣 員林市 之 「 象神 檳榔攤 」 前 搭載 丁○○ ， 並 將 上開 人頭 帳戶 之 提款卡 交給 丁○○ ， 並 指示 丁○○ 下車 進入 如 附表 所 示 之 提款 地點 操作 自動櫃員機 ， 自 該 人頭 帳戶 提領 被害人 匯入 之 款項 ， 或 將 該 款項 自 人頭 帳戶 轉出 至 其他 帳戶 ， 林錚崧 及 丁○○ 即 以 上開 分工 之 方式 ， 於 如 附表 所 示 之 提款 或 轉帳 時間 ， 在 如 附表 所 示 之 地點 ， 自如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 提領 或 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 ， 林錚崧 因而 獲得 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 28,500 元 。 嗣 如 附表 所 示 之 被害人 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 調 閱 路口 監視器 畫面 ， 而 循線 查獲 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度易字第619號
犯罪事實：
一 、 沈榮燦 明知 自己 並 無 購買 機車 使用 之 意 及 清償 分期付款 之 能力 ， 因 欲 假藉 申辦 貸款 新購 車輛 再 轉賣 套現 用以 清償 債務 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 2月 18日 ， 至 位於 宜蘭縣 ○○市 ○○路 ○段 00號 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約商 富悅業 有限公司 以 新臺幣 （ 下 同 ） 67,000 元 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 1 部 ， 再 佯 向 仲信 公司 辦理 貸款 ， 約定 由 仲信 公司 將 沈榮燦 申請 之 貸款 直接 支付 予 富悅業 有限公司 以 清償 購 車 價金 ， 沈榮燦 自 105年 3月 20日 起 至 106年 2月 20日 ， 每 月 清償 5,583 元 ， 機車 由 沈榮燦 占有 使用 ， 於 清償 全部 貸款 前 ， 應 盡 善良 管理人 之 注意 ， 妥善 使用 保管 該 機車 ， 不得 擅自 處分 標的物 ， 經 仲信 公司 對 沈榮燦 進行 電話 徵信 時 ， 沈榮燦 又 謊稱 購買 機車 之 目的 是 為 自行 使用 ， 致 仲信 公司 誤信 沈榮燦 本身 有 購買 機車 自用 之 需求 及 清償 分期付款 之 能力 ， 而 同意 核貸 67,000 元 ， 並 代 沈榮燦 將 該 核貸 金額 支付 予 富悅業 有限公司 。 沈榮燦 於 105年 2月 19日 取得 行車 執照 及 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 當天 隨即 至 宜蘭縣 ○○市 ○○路 ○段 000號 「 元大 當舖 」 將 該 機車 典當 ， 自 105年 5月 20日 起 即 未 依約 繳納 分期 款項 ， 尚 積欠 55,830 元 未 清償 ， 並 於 同年 月 22日 將 該 機車 流當 ， 仲信 公司 屢 經 催討 未 獲 置理 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第1293號
犯罪事實：
一 、 詹家 為 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 樽 」 之 成年 男子 及 其他 身分 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詹家 為 擔任 詐欺 取財 犯罪 之 取款 車手 ， 並 約定 車手 取款 成功 後 ， 可 獲取 提款項 金額 百分之二 報酬 。 上揭 詐欺 集團 某 身分 不詳 成員 於 民國 106年 3月 間 分別 撥打 電話 予 附表 一 所 示 謝文仁 等 人 ， 實行 該 附表 各 編號 所 示 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 ， 再 由 「 樽 」 負責 將 人頭 帳戶 提款卡 交予 詹家 為 ， 詹家 為 再 持 各 該 人頭 帳戶 提款卡 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 提領 各 該 附表 所 示 之 款項 後 ， 交予 上揭 詐欺 集團 中 另 一 名 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 向 其 領取 提領 款項 金額 百分之二 作為 報酬 。 嗣 經 警 調閱 相關 監視器 錄影 畫面 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第927號
犯罪事實：
一 、 王自強 前 於 民國 97年 間 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 98年度 易 字 第47 號 判決 判處 有期徒刑 5月 （ 14 次 ） 、 6月 ， 應 執行 有期徒刑 3 年 確定 ， 於 102年 8月 8日 縮短 刑期 假釋 出監 （ 刑期 至 103年 5月 3日 屆滿 ） ， 其 假釋 未 經 撤銷 ， 未 執行 之 刑 ， 以 已 執行 論 （ 本件 構成 累犯 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7649號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳進益 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 及 其 個人 智識 閱歷 ， 本 可 預見 將 帳戶 、 提款卡 連同 密碼 交付 提供給 與 其 本身 並 無 合理 信賴 關係 之 第三人 使用 ， 可能 幫助 他人 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 仍 基於 縱 令 上開 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 8日 ， 在 新北市 蘆洲區 信義路 某 統一 超商 門市 內 ， 以 交貨便 方式 ， 將 其 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 位於 苗栗縣 苗栗市 正發路 上 之 某 統一 超商 門市 內 ， 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 之 「 柯軍良 」 收受 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 依 卷 內 事證 無 證據 證明 有 3 人 以上 或 為 未 成年人 ） 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 107年 3月 20日 16時 45分 許 ， 先後 假冒 某 網路 購物 客服 人員 及 銀行 人員 ， 撥打 電話 予 黃懷玉 ， 謊稱 黃懷玉 先前 於 網路 購買 商品 時 因 內部 人員 作業 疏失 ， 設定 成分期 約定 轉帳款 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 以 取消 設定 云云 ； 使 黃懷玉 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 17時 57分 許 ， 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ㈡ 107年 3月 20日 17時 許 ， 先後 冒充 某 食品 公司 及 銀行 人員 ， 撥打 電話 予 顏安欣 ， 謊稱 因 作業 疏失 誤設 為 顏安欣 每 5 個 月 會 自動 購買 32 件 商品 ， 將 自動 從 顏安欣 帳戶 扣款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 以 取消 設定 云云 ， 使 顏安欣 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 40分 許 ， 匯款 2萬9,989 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ㈢ 於 107年 3月 20日 17時 43分 許 ， 先後 冒充 網路 賣家 及 郵局 人員 ， 撥打 電話 予 劉俞廷 ， 謊稱 劉俞廷 先前 於 網路 訂購 商品 時 ， 因 作業 疏失 設定為 分期 約定 轉帳 ， 將 連續 扣款 12 個 月 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 以 取消 設定 云云 ， 使 劉俞廷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 35分 許 ， 匯款 1萬3,321 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 內 。 嗣 黃懷玉 、 顏安欣 及 劉俞廷 發覺 有異 並 報警 處理 ， 並 由 黃懷玉 、 顏安欣 分別 訴由 新北市政府 警察局 新莊 分局 及 蘆洲 分局 報請 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 及 移送 併辦 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度易字第456號
犯罪事實：
一 、 本件 係 經 被告 吳聖龍 於 本院 審理 時 為 有罪 之 表示 ， 而 經 本院 合議庭 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 加以 審理 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 、 第159 條 第2 項 之 規定 ， 不 適用 傳聞 法則 有關 限制 證據 能力 之 相關 規定 ； 並 得 依 同 法 第310 條 之 2 準用 第454 條 之 規定 製作 略式 判決書 。
臺灣彰化地方法院 103年度易字第374號
犯罪事實：
一 、 陳君維 因 缺 錢 花用 ， 竟 與 蔡嘉榮 （ 另 由 臺灣 高雄 地方 法院 審理 中 ） 及 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 （ 下稱 所屬 成年 詐欺 集團 成員 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 102年 5月 6日 上午 （ 起訴書 誤載為 晚間 ） 10時 40分 許 ， 所屬 成年 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 楊清訓 ， 佯稱 係 楊清訓 之 女兒 ， 欲 購買 基金 ， 因 現金 不足 ， 請求 楊清訓 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 尹德英 所 申辦 ， 花旗 銀行 新莊 分行 帳號 為 0000000000 之 帳戶 內 ， 楊清訓 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 10時 52分 許 ， 依 指示 匯款 10萬 元 至 尹德英 前揭 帳戶 內 。 陳君維 、 蔡嘉榮 與 所屬 成年 詐欺 集團 成員 承續 上開 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同 日 上午 11時 40分 許 ， 所屬 成年 詐欺 集團 成員 接續 撥打 電話 予 楊清訓 ， 謊稱 因 金額 不足 ， 需 再 匯款 20萬 元 ， 致 楊清訓 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 許 ， 依 指示 匯款 20萬 元 至 尹德英 前揭 帳戶 內 。 楊清訓 匯款 後 ， 陳君維 旋 依 所屬 成年 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 102年 5月 6日 上午 11時 7分 許 、 同 日 上午 11時 8分 許 、 同 日 上午 11時 9分 許 、 同 日 上午 11時 10分 許 、 同 日 上午 11時 11分 許 ， 持 尹德英 前揭 帳戶 之 提款卡 ， 在 彰化縣 彰化市 ○○路 000號 之 自動櫃員機 ， 各 提領 2萬 元 ， 總計 10萬 元 ， 陳君維 並 扣除 提領 款項 之 百分之1 作為 報酬 後 ， 將 餘 款 轉交 予 蔡嘉榮 ， 再 由 蔡嘉榮 交付予 所屬 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 因 楊清訓 發覺 有異 ， 報警 循線 而 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 103年度嘉簡字第1152號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 記載 應 予 補充 、 更正 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ：
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第140號
犯罪事實：
一 、 朱益輝 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 明知 金融 機構 之 支票 係 個人 或 公司 理財 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 表徵 ， 能 預見 其 擔任 虛設 公司 之 名義 負責人 ， 將 以 該 虛設 公司 向 金融 機構 申請 開立 支票 存款 帳戶 之 支票 交付 他人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 所 取得 之 支票 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 擔任 虛設 公司 名義 負責人 之 公司 金融 機構 之 支票 ， 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 虛設 公司 金融 機構 支票 者 向 他人 為 財產性 犯罪 之 不 確定 故意 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 分別 自稱為 「 羅董 」 、 「 楊 先生 」 之 成年 男子 2 人 約定 ， 由 朱益輝 於 民國 98年 11月 1日 ， 在 臺中市 西屯區 ○○區 ○○路 37號 之 和 順發 精密 工業 有限公司 （ 下稱 和 順發 公司 ） 簽立 股東 同意書 ， 擔任 「 羅董 」 、 「 楊 先生 」 等 成年 男子 所 虛設 之 和 順發 公司 之 名義 負責人 ， 並 於 同年 月 4日 向 經濟部 中部 辦公室 申請 設立 登記 ， 且 於 99年 1月 8日 ， 由 「 羅董 」 、 「 楊 先生 」 帶 同 朱益輝 前往 臺中市 西屯區 三信 商業 銀行 西屯 分行 （ 下稱 三信西屯 分行 ） ， 由 朱益輝 以 和 順發 公司 名義 ， 申設 戶名為 和 順發 公司 、 帳號 0000000000 號 之 支票 存款 帳戶 ， 並 將 該 帳戶 支票 交付 予 「 羅董 」 、 「 楊 先生 」 使用 ， 而 「 羅董 」 、 「 楊 先生 」 則 承租 位於 臺中市 南屯區 ○○○○街 96號 13樓 之 房屋 供 免費 住宿 ， 並 每 月 提供 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 生活費 為 報酬 。 嗣 「 羅董 」 、 「 楊 先生 」 2 人 取得 上開 和 順發 公司 三信 西屯 分行 支票 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 3月 上旬 ， 先 以 小額 訂貨 之 方式 ， 由 「 楊 先生 」 自稱 係 和 順發 公司 員工 「 楊鎮懋 」 ， 而 與 鋁銅旺 企業 有限公司 （ 下稱 鋁銅旺 公司 ） 小額 交易 ， 並 依 約付款 ， 製造 信用 良好 之 假象 ， 待 取得 鋁銅旺 公司 負責人 詹秋英 信任 後 ， 自 99年 3月 28日 起 至 同年 6月 10日 止 ， 即 接續 向 鋁銅旺 公司 訂購 鋁材 、 銅材 等 貨品 ， 並 詐稱 ： 和 順發 公司 之 財力 雄厚 ， 因 作帳 問題 ， 無法 即時 支付 現金 ， 希望 以 簽發 支票 之 方式 支付 貨款 云云 ， 以 此 方式 致 鋁銅旺 公司 負責人 詹秋英 陷於 錯誤 ， 陸續 出貨 至 和 順發 公司 ， 總計 交付 價值 172萬6,073 元 之 貨物 予 「 楊鎮懋 」 等 人 ， 並 由 「 楊鎮懋 」 簽立 上開 和 順發 公司 三信 西屯 分行 支票 佯裝 付款 。 嗣 於 99年 6月 10日 ， 因 「 楊鎮懋 」 所 交付 作為 支付 貨款 之 上開 和 順發 公司 三信 西屯 分行 支票 ， 經 鋁銅旺 公司 提示 後 遭 退票 ， 詹秋英 即至 和 順發 公司 所 登記 設立 之 前址 查看 ， 發現 該 公司 已 人去樓空 ， 始 知 受騙 ， 後 代表 鋁銅旺 公司 向 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 提出 告訴 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第137號
犯罪事實：
一 、 謝翊景 雖 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 7月 28日 20時 53分 許 ， 在 高雄市 梓官區 統一 超商 仁馨 門市 ， 將 其 申設 之 兆豐 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 超商 交貨便 寄送 方式 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分次 為 下述 犯行 ：
臺灣士林地方法院 108年度審簡字第487號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 補充 如下 ： 1 . 告訴人 丙○○ 指認 犯罪 嫌疑人 紀錄表 1 紙 。 2 . 被告 甲○○ 於 本院 民國 （ 下 同 ） 108年 4月 17日 及 同年 5月 22日 準備 程序 時 所 為 之 自白 。