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臺灣彰化地方法院 107年度簡字第118號
犯罪事實：
一 、 林淑華 明知 將 本人 之 銀行 帳戶 交付 他人 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 23日 某時 ， 在 彰化縣 ○○鎮 ○○○街 00巷 00號 住處 上網 連結 至 臉書 網頁 時 ， 發覺 有 兼職 之 訊息 ， 遂 與 自稱 「 陳雪蝶 」 之 成年人 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 ， 約定 林淑華 出租 一 本 帳戶 之 代價 係 以 每 個 月 為 1 期 ， 每 期 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 ， 林淑華 允諾 後 ， 遂 於 同 日 某 時 許 ， 將 其 申設 之 彰化市 第一 信用 合作社 大竹 分社 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 彰化 一 信 ） ， 及 和美 農會 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 予 「 陳永仁 」 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 將 上揭 帳戶 之 密碼 傳送 予 「 陳雪蝶 」 之 成年人 ， 供 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 為 詐欺 取財 犯行 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 7月 25日 17時 27分 許 ， 冒用 「 TM 國民 保養品 」 、 郵局 客服 人員 致電 林玟綺 ， 訛稱 ： 「 你 當時 在 網路 上 購買 保養品 時 ， 因 公司 作業 疏失 ， 將 你 的 資料 誤 登錄 為 批發商 ， 要 依 指示 操作 提款機 ， 否則 將 從 你 的 帳戶 扣款 。 」 等語 ， 致 林玟綺 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 自動 提款機 ， 而 於 同 日 18時 6分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9987 元 至 上揭 彰化 一信 帳戶 內 。 嗣 經 警獲報 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度審易字第4235號
犯罪事實：
一 、 張紘愷 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 名下 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 可 幫助 不明 人士 用做 詐欺 被害人 之 聯絡 工具 ， 以 規避 警方 查緝 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 6日 前 某 日 ， 以 辦 門號 換 現金 之 方式 ， 至 新 北市 中和區 某 便利 超商 填寫 行動電話 門號 申請書 ， 而 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 12月 6日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 透過 電腦 設備 連結 網際網路 至 蝦皮 購物 網站 ， 在 該 網站 上 以 帳號 「 hongkia 」 刊登 販售 SONY 牌 行動電話 1 支 之 不實 訊息 ， 致 林恩玄 於 105年 12月 6日 19時 許 ， 上網 瀏覽 上開 不實 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 撥打 上開 行動電話 門號 與 賣家 聯繫 後 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 購買 上開 行動電話 ， 並 依 指示 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 在 附表 所 示 之 統一 超商 ， 支付 附表 所 示 價格 之 星城 遊戲 虛擬 寶物 。 嗣 林恩玄 遲 未 收到 商品 ， 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 109年度訴字第265號
犯罪事實：
一 、 邱恩德 於 民國 108年 2月 6日 晚間 11時 37分 前 某 時 許 ， 在 臉書 某 遊戲 社團 頁面 中 ， 查見 劉家馨 在 該 社團 網友 張貼 關於 收購 GASH 遊戲 點數 之 貼文 下方 ， 留言 有意 出售 該 遊戲點數 之 訊息 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 及 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 ， 於 108年 2月 6日 晚間 11時 37分 許 ， 在 臺灣 地區 ， 利用 電子 設備 連接 網際網路 ， 用 暱稱 「 鄭欽鴻 」 帳號 登入 臉書 ， 並 透過 臉書 通訊 軟體 MESSENGER 私訊 方式 向 劉家馨 佯稱 ： 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 收購 2,650 點 GASH 遊戲 點數 等 詞 後 ， 復為 取信 劉家馨 已 依約付款 ， 以 修圖 軟體 偽造 「 中華郵政 WebATM 轉帳 明細表 」 ， 將 其中 之 轉入 帳號 偽造為 劉家馨 指定 帳戶 ； 轉帳 金額 偽造為 約定 之 交易 金額 2,500 元 後 ， 再 將 偽造 後 之 前開 轉帳 明細表 以 MESSENGER 傳送 予 劉家馨 而 行使 之 ， 致 劉家馨 陷於 錯誤 ， 將 上開 GASH 遊戲 點數 序號 傳送 予 邱恩德 ， 邱恩德 因而 取得 該 遊戲 點數 之 財產 上 不法 利益 ， 並 致生 損害 於 劉家馨 及 中華郵政 股份 有限公司 ， 嗣 劉家馨 察覺 實際 金額 並 未 入帳 ， 始 悉 受騙 。 理由
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第1777號
犯罪事實：
一 、 王延智 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 4月 11日 ， 在 臺北市 某 7-11 便利商店 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 之 代價 ， 將 其 在 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 ） 基隆 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 人員 取得 王延智 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 106年 4月 11日 上午 9時 許 ， 以 電話 向 彭聖清 詐稱 其 遭 人 冒用 身分 向 長庚 醫院 聲請 補助 ， 有 案 在 身 ， 需 將 所有 款項 存到 法院 公證 帳戶 內 云云 ， 致 彭聖清 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 竹南 郵局 ， 於 同年 4月 13日 13時 許 匯出 35,000 元 元 至 王延智 所有 之 上揭 帳戶 ， 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 予以 提領 殆盡 。 嗣 彭聖清 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 108年度訴字第87號
犯罪事實：
一 、 丙○○ （ 綽號 「 黑金剛 」 ） 、 蔡艾嘉 （ 綽號 「 宥 」 ） 、 綽號 「 西瓜 」 之 少年 陳○雲 （ 姓名 年籍 詳卷 ， 民國 90年 12月 生 ） （ 另 由 臺中 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 、 劉○宸 （ 綽號 「 王朝 」 90年 7月 生 ） （ 另 由 臺中 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 、 陳汶泓 （ 綽號 「 陳弘 」 ） 於 107 年 間 加入 3 人 以上 組成 之 具有 持續性 、 牟利性 與 結構性 組織 之 詐騙 集團 ， 丙○○ 、 蔡艾嘉 、 陳○雲 、 劉○宸 、 陳汶泓 、 紀閔茹 與 其 等 所屬 詐騙 集團 之 其他 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 違反 洗錢 防制 法 之 犯意 聯絡 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 先 由 該 詐騙 集團 成員 以 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 方式 ， 詐騙 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 人 ， 匯款 如 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 帳戶 中 ， 待 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 人 匯款 後 ， 陳○雲 再 將 提款卡 交付 蔡艾嘉 ， 再 由 蔡艾嘉 於 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 時 、 地 ， 提領 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 人 所 匯入 之 款項 後 ， 蔡艾嘉 再 與 陳○雲 共同 至 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 汽車 旅館 ， 由 陳○雲 將 贓款 交付 劉○宸 ， 劉○宸 再 至 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 11樓 之1 ， 將 款項 轉交 予 丙○○ 。 ㈡ 該 詐騙 集團 成員 復 以 不詳 方式 取得 附表 一 編號 3 至 5 之 帳戶 提款卡 後 ， 再 以 附表 一 編號 3 至 5 之 方式 ， 詐騙 附表 一 編號 3 至 5 所 示 之 人 ， 同時 丙○○ 再 於 107年 10月 2日 上午 10時 許 ， 將 該 帳戶 之 提款卡 ， 置放 在 臺中市 北屯區 總太清境 社區 停車場 旁 某 處 ， 並 通知 蔡艾嘉 至 該 處 拿取 後 ， 蔡艾嘉 再 開車 搭載 陳汶泓 、 邱靜宜 ， 由 蔡艾嘉 於 附表 一 編號 3 所 示 時 、 地 ， 提領 附表 一 編號 3 所 示 之 款項 後 ， 由 邱靜宜 （ 另行 審結 ） 將 贓款 交付 紀閔茹 （ 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 判決 ） 。 其後 蔡艾嘉 再 將 提款卡 交予 陳汶泓 ， 並 指示 陳汶泓 於 附表 一 編號 4 、 5 所 示 時 、 地 ， 提領 如 附表 一 編號 4 、 5 所 示 之 人 所 匯入 之 款項 ， 陳汶泓 再 將 贓款 再 交予 蔡艾嘉 ， 蔡艾嘉 再 透過 邱靜宜 ， 將 贓款 交付 紀閔茹 。 由 紀閔茹 將 附表 一 編號 3 至 5 所 示 之 贓款 轉交 予 丙○○ （ 丙○○ 、 蔡艾嘉 所 犯 如 附表 一 編號 3 、 4 所 示 部分 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 107年度 訴 字 第3075 號 、 108年度 訴 字 第291 、 555 、 570 、 665 號 另行 判決 ， 不 在 本案 起訴 範圍 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第129號
犯罪事實：
一 、 王文孝 明知 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小番茄 」 、 「 1號 」 、 「 3號 」 之 成年人 所屬 詐欺 集團 係 以 三 人 以上 之 分工 方式 詐騙 ， 除 詐騙 帳戶 外 ， 並 以 將 詐騙 所得 之 款項 ， 指定 匯入 取得 使用 之 人頭 金融 帳戶 內 ， 再 由 車手 提領 後 上 繳回 集團 ， 並 以 此 等 製造 金流 斷點 方式 ， 掩飾 、 隱匿 該 詐騙 所得 之 去向 及 所在 ， 仍 於 民國 109年 3月 間 ， 以 每 領取 一 包裹 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 750 元 為 代價 ， 加入 前開 詐欺 集團 ， 擔任 俗稱 「 取簿手 」 及 「 收 水 」 之 角色 ， 負責 收取 「 人頭 帳戶 」 包裹 及 「 車手 」 成員 提領 所得 之 詐欺 贓款 工作 ， 並 先後 為 下列 犯行 ： ㈠ 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 及 掩飾 隱匿 特定 犯罪 所得 來源 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 其他 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 109年 3月 29日 15時 7分 許 起 ， 接續 撥打 電話 予 黃宗正 ， 佯稱 ： 黃宗正 購買 物品 訂單 ， 因 公司 人員 設定 錯誤為 重複 購買 ， 須 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 ， 以 取消 訂單 云云 ， 致 黃宗正 陷於 錯誤 ， 接續 於 同 日 16時 15分 轉帳 9萬9999 元 、 16時 48分 許 轉帳 3萬 元 入 合作金庫 銀行 第000 - 0000000000000000 號 金融 帳戶 ， 及於 同 日 16時 19分 許 轉帳 9萬9999 元 入 華南 商業 銀行 第000 - 0000000000000000 號 金融 帳戶 ， 再 由 該 集團 內 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 提領 贓款 後 ， 復 將 贓款 連同 上開 金融 帳戶 金融卡 一併 交付 王文孝 ， 再 轉交 予 其他 詐欺 集團 成員 ， 以 製造 資金 斷點 ， 而 以 此 方式 將 詐欺 贓款 置於 詐欺 集團 實質 控制 ， 以 此 掩飾 、 隱匿 詐騙 所得 贓款 之 去向 及 所在 。 ㈡ 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 另 於 同年 3月 間 ， 以 發送 虛偽 之 「 富邦 真 好 貸 信用 貸款 」 訊息 予 王淑玲 ， 經 王淑玲 以 通訊 軟體 LINE 聯絡 後 ， 該 詐欺 集團 成員 即 對 王淑玲 佯稱 ： 須 寄交 金融 帳戶 提款卡 及 存摺 影本 以 供 審核 云云 ， 致 王淑玲 陷於 錯誤 ， 前往 臺南市 善化區 全家 便利 商店 和平 門市 ， 將 名下 京城 銀行 第000000000000 號 及 郵局 第00000000000000 號 金融 帳戶 提款卡 及 存摺 影本 ， 寄 至 全家 便利商店 大里瑞城 門市 ， 王文孝 再 依 其他 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 109年 3月 30日 前往 領取 王淑玲 寄交 之 包裹 。 ㈢ 基於 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 先 該 詐欺 集團 姓名 年籍 不詳 之 成員 另 於 同年 3月 27日 ， 在 臉書 社團 「 二手 婦幼 母嬰 幼兒 用品 交流 平台 」 ， 以 暱稱 「 吳琳 」 名義 ， 刊登 虛偽 徵求 家庭 代工 訊息 ， 經 陳馨慧 以 通訊 軟體 LINE 聯絡 後 ， 該 詐欺 集團 成員 佯稱 ： 須 寄交 存簿 及 提款卡 以 匯款 薪資 云云 ， 致 陳馨慧 陷於 錯誤 ， 在 桃園市 新屋區 全家 便利 商店 新屋 富榮 門市 ， 將 名下 合作金庫 銀行 第000 - 0000000000000 號 金融 帳戶 存簿 、 提款卡 寄 至 台中 梅亭 東 門市 ， 王文孝 再 依 其他 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 109年 3月 30日 前往 領取 上開 陳馨慧 寄交 之 包裹 。 ㈣ 嗣 於 同 年 月 30日 11時 許 ， 王文孝 在 全家 便利商店 大里瑞城 門市 領取 包裹 時 ， 為 警 盤查 查獲 ， 並 扣得 如 附表 一 所 示 之 物 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度審易字第1494號
犯罪事實：
一 、 吳偉立 明知 自身 並 無 分期付款 購買 機車 之 資力 ， 且 其 係 受 三盈 科技 有限公司 （ 下稱 三盈 公司 ） 派駐 至 全能 科技 股份 有限公司 （ 下稱 全能 公司 ） 從事 製造 作業員 工作 ， 期間 僅 自 民國 99年 2月 11日 至 同年 3月 26日 為止 。 詎 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 5月 24日 某時 ， 透過 址設 桃園縣 大園鄉 ○○村 ○○街 47之50號 1樓 之輝 迎車業 有限公司 （ 下稱 輝迎 公司 ） ， 向 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 資融 公司 ） 佯裝 欲 以 附 條件 買賣 契約 之 方式 ， 購買 車牌 號碼 250-GNL號 之 山葉牌 125 CC 重型 機車 1 輛 ， 吳偉立 更 以 全能 公司 現任 技術員 自居 ， 致 遠信 資融 公司 因而 陷於 錯誤 ， 與 之 簽訂 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 ， 雙方 約定 分期 總金額 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬2,640 元 ， 共分 12 期 ， 每 期 應 繳 5,220 元 ， 分期 期間 自 99年 6月 1日 起 至 100年 5月 1日 止 ， 每 期 應 於 每 月 1日 按月 付款 ， 在 分期付款 總價 未 全部 清償 完畢 前 ， 上開 機車 所有權 歸屬於 遠信 資融 公司 ， 吳偉立 僅 得 依約 占有 使用 ， 不得 任意 遷移 或 為 其他 處分 ， 遠信 資融 公司 遂 將 上開 購買 機車 之 價金 撥付 予 輝迎 公司 ， 並 指示 輝迎 公司 將 該 機車 交付予 吳偉立 。 詎 吳偉立 於 取得 上開 機車 使用 後 ， 非但 不 依約 支付 前開 分期付款 ， 甚至於 99年 8月 間 之 某 日 逕 將 該 車 轉售 變賣 ， 致 遠信 資融 公司 追索 無著 ， 嗣 因 遠信 資融 公司 查證 後 發覺 上開 機車 業已 過戶 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5045號
犯罪事實：
一 、 李秉宸 前 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 104年 3月 31日 易科 罰金 執行 完畢 ， 仍 未 心 生 警惕 ， 經由 網路 遊戲 得知 高薪 兼職 之 訊息 ， 乃 加入 對方 line 帳號 洽談 兼職 事宜 ， 對方 告知 係 經營 線上 博弈 ， 如 提供 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 等 物 供 其 使用 ， 每 本 可 月領 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 之 報酬 ， 其 明知 上開 工作 純 以 提供 金融 帳戶 為 條件 ， 顯 係 專門 收取 金融 帳戶 之 不法 份子 所 為 ， 然 為 獲取 提供 金融 帳戶 之 兼職 報酬 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 105年 12月 22日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00號 全家 便利商店 股份 有限公司 崇德店 內 ， 利用 宅 配通 將 名下 之 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 板橋 民族 分行 ( 下稱 永豐 銀行 ) 帳戶 00000000000000號 及 遠東 商業 銀行 股份 有限公司 ( 下稱 遠東 銀行 ) 帳號 00000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 ( 含 密碼 ) 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王俊奇 」 之 成年人 。 嗣 該 人 及 其 同夥 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ( 含 密碼 ) ， 先 在 通訊 軟體 LINE 上 盜用 葉輪 名義 ， 即 於 105年 12月 26日 13時 20分 ， 假冒 葉輪 向 其 女 葉 千瑀 借款 ， 葉千瑀 不疑 有詐 匯款 3萬 元 至 上開 永豐 銀行 帳戶 ； 於 同 日 14時 29分 ， 復 假冒 葉輪 名義 向 羅美華 借款 ， 羅美華 誤信 而 匯款 6萬 元 至 上開 永豐 銀行 帳戶 ； 於 同 日 19時 35分 ， 在 通訊 軟體 LINE 上 冒用 林妝美 友人 名義 向 林妝美 借款 ， 林妝美 不 疑 有詐 匯款 3萬 元 至 上開 遠東 銀行 帳戶 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第157號
犯罪事實：
一 、 余全泰 前 為 陳佩萱 之 姊夫 ， 其 因 經濟 狀況 不佳 ， 而 知悉 陳佩萱 從事 服飾 販售業 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 104年 7月 19日 中午 12時 32分 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 3樓 ， 以 LINE 通訊 軟體 傳遞 「 我 朋友 有 介紹 一 家 店 要 倒閉 了 ， 我 跟 他們 談談 衣服 多少 可以 切斷 」 、 「 你 有 要 嗎 他們 的 品味 不錯 」 、 「 我 有 跟 他們 談 過 了 。 三百 件 和 包包 切 一萬 」 等 內容 不實 之 訊息 予 陳佩萱 ， 表示 有 服飾 及 包包 可 供 切貨 ， 價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 致 陳佩萱 誤信 為 真 ， 而 於 同年 7月 21日 下午 4時 49分 ， 依 余全泰 指示 匯款 1萬 元 至 余全泰 所 指定 中華郵政 股份 有限公司 帳號 0002 ****8018***7 號 帳戶 內 。 嗣 陳佩萱 遲 至 104年 7月 24日 均 未 收受 余全泰 所 稱 切斷 之 服飾 及 包包 ， 而 聯繫 余全泰 又 均 未 獲 回應 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第13號
犯罪事實：
一 、 王丞傑 前 於 民國 94年 間 ， 因 妨害性自主 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 94年度 少 連 簡字 第33 號 判決 判處 有期徒刑 8月 、 1 年 8 月 ， 應 執行 有期徒刑 2 年 ， 緩刑 5 年 確定 。 詎 猶 不知悔改 ， 王承傑 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 11月 間 某 日 見 報紙 分類 廣告 刊登 貸款 廣告 後 ， 即 依 該 廣告 所 留 之 電話 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 高 先生 」 之 人 取得 聯繫 ， 並 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 土地 銀行 ） 樹林 分行 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ） 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 交與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 高 先生 」 之 人 ， 而 任由 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 ， 詐騙 不 特定人 匯款 或 轉帳 至 上開 帳戶 。 嗣 由 該 詐欺 集團 成員 取得 王丞傑 所 交付 之 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 月 24日 晚上 6時 許 ， 佯裝 為 雅虎 奇摩 拍賣 網站 之 賣家 ， 以 電話 向 黃柏強 佯稱 其 於 於 同年 11月 初 某 日 ， 在 雅虎 奇摩 網站 購買 釣具 之 交易 有 問題 ， 誤 設定為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 解除 該 設定 云云 ， 致 黃柏強 陷於 錯誤 而 依 該 人員 指示 ， 於 同 日 下午 6時 20分 許 ， 至 臺北縣 泰山鄉 （ 現 改制為 新北市 泰山區 ○○○路 前 泰山 農會 之 自動櫃員機 ， 將 29,998 元 轉帳 至 王丞傑 之 土地 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 黃柏強 查詢 其 存款 餘額 後 察覺 有異 ， 始 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度訴字第577號
犯罪事實：
一 、 黃佳華 於 民國 106年 11月 間 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿孝 」 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 負責 擔任 車手 以 提領 贓款 。 其 等 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 本 案 詐欺 集團 之 不詳 成員 於 106年 12月 13日 9時 45分 許撥打 電話 予 李小萍 ， 佯稱為 李小萍 之 友人 且 急需 款項 支付 票款 云云 ， 致 李小萍 陷於 錯誤 ， 因而 於 同 日 11時 25分 許 ， 以 「 旺德 企業 有限公司 」 之 名義 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 第一 銀行 丹鳳 分行 帳號 00000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 內 。 嗣 黃佳華 接獲 集團 上手 之 通知 後 ， 遂 於 同 日 12時 12分 30秒 至 14 分 7秒 間 ， 在 嘉義縣 ○○市 ○○路 00號 之 京城 銀行 朴子 分行 自動櫃員機 ， 分別 提領 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 及 1萬9,000 元 （ 共計 7萬9,000 元 ） 之 現金 ， 得手 後 再 將 提領 之 前揭 款項 均 放置 在 朴子市 某 宮廟 之 男廁 垃圾桶 內 ， 且 該 等 款項 旋 遭 本 案 詐騙 集團 之 不詳 成員 取走 ， 以 此 方式 製造金流斷點 ， 據以 隱匿 上開 犯罪 所得 之 去向 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2589號
犯罪事實：
一 、 黃世峯 （ 所 犯 加重 詐欺 取財 罪 ， 業 經 本院 判處 有期徒刑 2 年 2月 在案 ） 於 民國 105年 11月 間 起 ， 招募 李宗憲 、 陳逸旻 （ 由 本院 通緝 中 ） 、 柳晉唯 （ 所 犯 加重 詐欺 犯行 ， 業經 判處 有期徒刑 1 年 2月 確定 ） ， 組成 以 黃世峯 為首 之 車手 集團 ， 從事 收集 人頭 帳戶 及 提款 之 工作 。 其 等 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 先 由 李宗憲 、 陳逸旻 於 106年 1月 15日 15時 45分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 統一 超商 ， 經由 阮永弘 （ 所 犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業 經 本院 判處 有期徒刑 4月 確定 ） 之 協助 ， 而 購得 黃婷鈺 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 業 經 本院 諭知 無罪 在案 ） 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 0000000 - 0000000 號 （ 起訴書 誤載為 0000000 - 0000000 號 ） 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 並 交給 黃世峯 收執 。 嗣 於 106年 1月 16日 下午 某 時 ， 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 佯稱 係 林建華 之 友人 ， 撥打 電話 給 林建華 欲 借款 新臺幣 10萬 元 應急 ， 致 林建華 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 42分 許 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 所 指定 之 黃婷鈺 上開 郵局 帳戶 。 黃世峯 則 將 上開 黃婷鈺 郵局 帳戶 提款卡 交付 柳晉唯 ， 並 指示 其 與 李宗憲 、 陳逸旻 共乘 自小客車 外出 提款 。 柳晉唯 等 3 人 隨 依照 指示 於 同 日 14時 54分 許 ， 駕車 前往 臺中 市長 億 高中 前 ， 由 柳晉 唯 下車 操作 提款機 提領 6萬 元 ， 隨後 又 在 太平區 長億六街 53之27號 全家 便利 超商 提款機 提領 2萬 元 。 柳晉 唯 因 形跡 可疑 ， 當場 為 巡邏 之 員警所 逮捕 ， 並 扣得 前揭 黃婷鈺 郵局 帳戶 提款卡 1 張 及 現金 2萬 元 ， 陳逸旻 、 李宗憲 見狀 ， 即 駕車 逃離 現場 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第394號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 補充 「 被告 手寫 虛構 姓名 及 電話 1 紙 、 計程車 里程 金額 照片 1 紙 在 卷 可 稽 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第612號
犯罪事實：
一 、 蔡孟哲 自 民國 105年 3月 間 起 ， 明知 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 黃 狗 」 之 成年 男子 係 與 其他 不詳 成員 共組 詐欺 集團 ， 竟 仍 加入 該 詐欺 集團 負責 收購 他人 帳戶 ， 而 林正修 則 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 幫助 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 3月 16日 14時 後 某 時 許 ， 在 臺南市 南區 國民路 與 大同路 交岔 路口 附近 之 統一 超商 前 ， 將 余佳展 所 交付 由 鄭景中 提供 之 江柔君 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 （ 下稱 臺企銀 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 交付予 蔡孟哲 （ 余佳展 、 鄭景中 所 涉 幫助 詐欺 犯行 部分 ， 分別 均 本院 判處 拘役 40日 、 40日 確定 ， 至 江柔君 所 涉 幫助 詐欺 犯行 部分 ， 則 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） ， 並 獲有 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 報酬 。 蔡孟哲 取得 上開 金融 物件 後 ， 再 將 之 轉交 予 綽號 「 黃狗 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 與 「 黃 狗 」 、 該 詐欺 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 於 105年 3月 17日 18時 35分 許 ， 在 不詳 地點 ， 去電 曾 如 琴 佯稱 網路 購物 付款 設定 錯誤 云云 ， 致 曾如琴 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 19時 32分 許 、 19時 43分 許 、 20時 20分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 萬芳 郵局 及 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 全家 超商 ， 以 ATM 匯款 29,998 元 、 29,999 元 、 29,985 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 蔡孟哲 因此 獲有 3,000 元 之 報酬 。 嗣 因 曾 如 琴 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第1939號
犯罪事實：
一 、 詹曜安 與 楊斯茜 因 打牌 而 結識 。 詎 詹曜安 因 經濟 情況 不佳 ， 竟 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 108年 6月 間 起 ， 陸續 邀約 楊斯茜 前來 新北市 ○○區 ○○路 000號 9樓 之9 之 居處 賭博 麻將 （ 無 證據 證明 其 有 營利 供給 賭博 場所 、 聚眾 賭博 ） ， 賭博 方式 為 ： 參與 賭博 之 4 名 賭客 輪流 擔任 莊家 ， 每 局 由 莊家 拿取 17 張 麻將牌 ， 其餘 3 名 賭客 拿取 16 張 麻將牌 ， 自摸 或 胡牌 者 為 贏家 ， 並 以 每 底 新臺幣 （ 下 同 ） 30 元 ， 每 台 10 元 方式 ， 依 所得 台數 計算 各 局 輸贏 ， 而 詹曜安 則 趁 其 移動 前方 麻將 牌牆 之 機會 ， 利用 手法 暗中 抓取 1 張 或 2 張 麻將牌 ， 增加 其 自摸 或 胡牌 之 機率 ， 嗣 於 108年 7月 13日 為 楊斯茜 所 發覺 ， 詹曜安 乃 以 上開 方式 詐得 向 楊斯茜 6萬 元 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第1197號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 編號 1 之 匯款 時間 「 104年 11月 7日 18時 17分 許 」 應 更正為 「 104年 11月 7日 18時 許 及 18時 3分 許 」 、 編號 4 之 匯款 時間 「 104年 11月 7日 19時 13分 許 」 應 更正為 「 104年 11月 7日 19時 37分 許 」 、 編號 6 之 「 104年 11月 7日 某時 」 應 更正為 「 104年 11月 7日 22時 26分 許 」 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第751號
犯罪事實：
一 、 王家鳳 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 趁 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 公司 ） 門市 人員 疏 未 注意 ， 以 附表 所 示 告訴人 所有 之 展示 用 手機 連結 網際網路 至 「 極至 科技 股份 有限公司 」 （ 下稱 極至 公司 ） 提供 之 「 三國 明珠 」 遊戲 網站 ， 再 輸入 以 案 外人 林國昌 申請 供 王家鳳 使用 行動電話 門號 0000000000 號 所 申請 之 遊戲 帳號 「 UID 00000000 」 及 密碼 後 ， 先後 購買 如 附表 各 次 所 示 消費 金額 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬6550 元 （ 起訴書 誤載為 9萬5000 元 ） 之 遊戲 點數 ， 使 極至 公司 陷於 錯誤 ， 誤信 係 附表 所 示 手機 門號 之 申請 登記人 有 付款 消費 購買 遊戲 點數 之 意思 ， 且 同意 將 遊戲 點數 之 價金 ， 併計入 該 手機 門號 帳單 中 ， 而 提供 上開 訂購 之 遊戲 點數 至 王家鳳 之 遊戲 帳號 帳戶 內 ， 王家鳳 因此 獲得 使用 線上 遊戲 點數 之 不法 利益 。 嗣 因 極至 公司 察覺 有異 通知 台灣 大哥大 公司 ， 經 台灣 大哥大 公司 人員 清查 後 ， 而 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第760號
犯罪事實：
一 、 張智明 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 並 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 遂行 不法 詐取 他人 財物 之 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 20日 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 之 7-11 便利商店 內 ， 將 其 申設 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 帳戶 ( 下稱 華南 銀行 帳戶 ) ， 存摺 、 金融卡 ， 以 宅急便 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 000號 ， 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳苡萱 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 依 指示 預先 變更 提款卡 密碼 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成員 取得 上開 張智明 之 華南 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 8月 23日 13時 7分 許 ， 撥打 電話 予 廖藍秀娥 ， 假冒 係 廖藍秀娥 姪子 藍元志 ， 向 廖藍秀娥 謊稱 因 投資 需要 資金 孔急 為由 ， 向 廖藍秀娥 要求 借款 ， 致 廖藍秀娥 陷於 錯誤 ， 隨即 前往 華南 銀行 木柵 分行 ， 臨櫃 現金 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 至 張智明 上開 華南 銀行 帳戶 內 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第2021號
犯罪事實：
一 、 林忠翰 可 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 可能 成為 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 7月 至 8月 間 之 某 日 （ 起訴書 記載 為 105年 10月 26日 前 之 某 時 ） ， 在 屏東縣 屏東市 瑞光路 附近 之 某 處 （ 起訴書 記載 為 不詳 地點 ） ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 民生路 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 龍奇 」 之 成年 男子 。 嗣 自稱 「 龍奇 」 之 成年 男子 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 3 人 以上 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 成員 以 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 、 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 胡秋平 等 10 人 ， 致 胡秋平 等 10 人 因此 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 轉帳 至 林忠翰 前揭 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 胡秋平 等 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度易字第175號
犯罪事實：
一 、 鍾元鍵 （ 原名 鍾兆俊 ） 與 連若岑 為 朋友 ， 於 民國 100年 間 居住 使用 連若岑所 經營 位於 臺北市 ○○區 ○○街 000號 BOSS 美容 美髮 造型館 （ 下稱 BOSS 造型館 虎林店 ） 之 地下室 ， 並 認識 任職 於 連若岑 所 經營 位於 臺北市 ○○區 ○○街 000巷 0弄 0號 BOSS 美容 美髮 造型館 （ 下稱 BOSS 造型館 福德店 ） 之 美容師 謝麗卿 ， 而 分別 為 以下 行為 ： ㈠ 於 100年 6月 20日 在 BOSS 造型館 福德店 內 ， 向 謝麗卿 借用 其 所有 之 白色 半身 人體 展示 模特兒 1 個 ， 嗣 經 謝麗卿 於 同年 11月 間 催討 歸還 ， 鍾元鍵 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 侵占 犯意 ， 將 所 持有 上開 人體 模特兒 變異 為 所有 之 意思 侵占 入己 ， 並 藉 詞 推諉 ， 迄未 返 還 予 謝麗卿 。 ㈡ 於 101年 間 （ 起訴書 誤載為 100年 6月 間 ） ， 向 連若岑 借用 其 所有 喇叭 音響 1 組 置於 上開 BOSS 造型館 虎林店 地下室 使用 ， 嗣 連若岑 因 BOSS 造型館 虎林店 於 同 年 間 結束 經營 ， 乃 向 鍾元鍵 催討 歸還 ， 鍾元鍵 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 侵占 犯意 ， 將 所 持有 上開 喇叭 音響 變異 為 所有 之 意思 侵占入己 ， 並 藉 詞 推諉 ， 迄未 返 還 予 連若岑 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第1469號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 謝武祥 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 多 利用 他人 之 金融 帳戶 進行 存 、 提款 與 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 申設 之 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 6月 2日 17時 許 ， 在 高雄市 中正 文化 中心 大門 口 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 右昌 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 阿宏 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 而 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 6月 4日 某時 許 ， 以 電話 聯絡 楊寶珠 ， 向 其 佯稱 其 向 購物台 購物 繳款 錯誤 等 訛詞 ， 致 楊寶珠 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 指示 ， 於 同 日 19時 30分 許 ， 匯款 新臺幣 29,989 元 至 前揭 謝武祥 郵局 帳戶 內 。 嗣 楊寶珠 察覺 有異 ， 方 知 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第3287號
犯罪事實：
一 、 王佳鴻 知悉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 及 提款卡 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 如 使用 陌生人 所 提供 來路不明 之 他人 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提款 ， 將 有 被 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 藉以 逃避 執法 機關 之 追查 ， 惟 仍 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 學長 」 之 陳姓 成年 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 取得 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 後 ， 假冒 網路 購物 網站 客服 人員 及 郵局 或 銀行 之 客服 人員 先後 撥打 電話 予 附表 一 所 示 之 廖庭毅 等 20 人 ， 以 渠等 網路 購物 時 交易 有 誤 ， 設定為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 更正 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 一 所 載 之 匯 時間 、 地點 ， 匯入 附表 一 所 載 金額 至 附表 一 所 載 之 金融 帳戶 〔 合計 共 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 500,133 元 〕 ， 而 詐欺 得逞 。 王佳鴻 則 自 民國 102年 10月 5日 起 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 學長 」 之 陳姓 成年 男子 之 指示 ， 數 次 至址設 新北市 ○○區 ○○○路 000號 之 「 空軍 一號 三重 託運站 」 向 站 內 人員 拿取 「 陳 先生 」 之 信件 後 ， 即 持 該 等 信件 內 附 之 前揭 金融 帳戶 提款卡 ， 於 附表 二 所 載 之 時間 、 地點 ， 提領 廖庭毅 等 20 人 受騙 之 款項 （ 合計 共 提領 484,600 元 ， 起訴書 誤載為 484,605 元 ） ， 並 扣除 其 每 日 所得 之 2,000 元 至 2,500 元 報酬 後 ， 再 至上揭 「 空軍 一號 三重 託運站 」 ， 將 現金 裝入 信封 託運 至 「 空軍 一號 南崁 託運站 」 ， 再 由 「 陳 先生 」 領取 ， 或 匯入 附表 三 所 載 之 金融 帳戶 （ 該 等 帳戶 之 金錢 流向 ， 另 由 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 命警 追查 中 ） 。 嗣 經警 於 102年 11月 4日 17時 許 ， 持 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 核發 之 拘票 及 本院 核發 之 搜索票 ， 前往 其 位於 新北市 ○○區 ○○○街 000巷 00號 4樓 之 住處 執行 拘提 並 搜索 ， 當場 扣得 其 提款 時 曾 穿著 之 衣物 及 記載 附表 三 所 示 金融 帳戶 之 筆記本 等 物品 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第1014號
犯罪事實：
一 、 KWANPOONTOOR （ 中文 名 ： 關本多 ） 、 CHOONGSIEWLEAN （ 中文 名 ： 鐘曉琳 ） 於 民國 107年 6月 間 起 ， 加入 綽號 「 雅芳 」 、 「 瑄瑄 」 、 「 小恩 」 與 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 於 集團 內 擔任 「 車手 」 ， 提領 由 該 詐欺 集團 其他 成員 詐欺 所得 之 贓款 ， 並 約定 每 負責 提領 款項 一 日 ， 每 人 每日 可 獲得 馬幣 300 元 報酬 ， 而 與 上開 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 107年 6月 前 ， 以 不詳 方式 ， 取得 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 隨即 分別 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 如 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 人 分別 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 依 指示 將 如 附表 所 示 之 金額 存匯 至 如 附表 所 示 之 各 人頭 帳戶 內 。 之後 由 CHOONGSIEWLEAN 、 KWANPOONTOOR 以 微信 通訊 軟體 與 「 雅芳 」 聯繫 ， 依 「 雅芳 」 指示 至 便利商店 或 空軍 一號 等 處 ， 領取 上開 人頭 帳戶 提款卡 等 物 並 變更 密碼 ， 再 依 「 雅芳 」 指示 由 何 人 提領 、 提領 之 人頭 帳戶 及 金額 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 提領 時間 、 提領 地點 ， 持用 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 提領 如 附表 所 示 之 人 遭 騙 而 存匯 之 款項 ， 扣除 其 等 應 得 報酬 等 費用 後 ， 再 依 「 小恩 」 指示 ， 將 款項 放置 於 指定 地點 之 廁所 內 ， 由 不詳 集團 成員 取走 提領 之 款項 ； 或 由 CHOONGSIEWLEAN 於 帳戶 提領 款項 達到 上限 時 ， 以 轉帳 方式 將 詐得 款項 轉至 「 雅芳 」 指示 之 另 一 人頭 帳戶 以 供 其他 車手 提領 。 嗣 如 附表 編號 5 所 示 之 何天揚 發覺 遭騙 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 處 監視器 錄影 畫面 及 帳戶 明細 比對 追查 後 ， 循線 查悉 上情 ， 並 於 KWANPOONTOOR 、 CHOONGSIEWLEAN 離境 前 予以 攔獲 ， 並 扣得 KWANPOONTOOR 所 持有 之 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬3000 元 、 門號 0000000000 號 行動電話 1 支 （ 序號 ： 000000000000000 ） 、 CHOONGSIEWLEAN 持有 之 4萬1000 元 、 門號 0000000000 號 行動電話 1 支 （ 序號 ： 00000000000000 ） 。
臺灣臺北地方法院 107年度訴字第65號
犯罪事實：
一 、 許哲嘉 明知 申請 金融 帳戶 使用 乃 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 侵害 財產性 犯罪 密切 相關 卻 自 民國 106年 1月 5日 前 某 日 起 ， 迄 106年 3月 18日 為 警查緝 到案 止 ， 加入 許中陽 、 林子軒 （ 前 2 人 另 案 偵辦 中 ） 、 綽號 「 小易 」 男子 （ 下稱 「 小易 」 ） 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 成年 成員 所 組成 之 詐欺 集團 ， 而 與 許中陽 、 林子軒 、 「 小易 」 及 該 詐欺 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 擔任 上開 詐欺 集團 內 提款 詐欺 款項 車手 之 工作 ， 渠等 之 工作 內容 及 分工 方式 ， 由 許中陽 或 「 小易 」 將 如 附表 一 所 示 特定 金融 機構 存款 帳戶 提款卡 及 密碼 交與 許哲嘉 ， 另 由 該 詐欺 集團 成員 以 撥打 電話 或 通訊 軟體 LINE 發送 訊息 等 方式 ， 佯稱 係 凃俊生 、 張承濂 、 曾秀強 、 王櫻儒 、 王德智 、 蔡心宜 、 黃今誼 、 侯麗美 、 黃漢哲 、 尤靜怡 、 曾瀞儀 、 王秀滿 、 謝明欽 、 陶義承 、 尤靜怡 、 陳進寶 、 林筱芝 、 董飛祥 、 曾寶玉 、 王櫻芬 、 林怡如 、 鄭暖 、 鄭界田 等 人 之 熟識 友人 或 家屬 ， 亟須 金錢 使用 等 情 ， 致 凃俊生 等 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 二 所 示 時間 依 該 集團 成員 指示 ， 以 轉帳 、 匯款 等 方式 ， 將 如 附表 三 所 示 金額 轉入 上開 特定 帳戶 ， 許哲嘉 則 於 ?俊生 等 人 轉入 款項 後 ， 旋即 持 許中陽 或 「 小易 」 交付 如 附表 所 示 帳戶 之 提款卡 在 臺北市 信義區 、 中正區 多 處 自動 提款機 提領 現金 ， 得手 後 多 次 在 臺北市 南港區 中視 公園 、 向陽路 或 其他 不詳 處所 ， 將 現金 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 318,000 元 （ 即 附表 三 提領 之 金額 加總 ） 交付 與 許中陽 或 「 小易 」 ， 許中陽 則 依 每 次 提領 金額 0.75% 給付 報酬 共 5萬餘 元 ； 「 小易 」 則 給付 約 4萬 元 予 許哲嘉 ， 許中陽 則 另 於 不詳 處所 將 前開 詐得 款項 轉交 林子軒 。 嗣 凃俊生 等 人 因 匯款 後 察覺 有異 ， 向 相關 親友 查證 後 始 知 受騙 ， 經警 循線 查緝 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度審易字第3181號
犯罪事實：
一 、 嚴新朋 前 因 重利 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 97年 10月 6日 易科 罰金 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 於 101年 11月 1日 前 某時 起 ， 受僱 於 姓名 年籍 不詳 者 組成 之 詐騙 集團 擔任 車手 ， 與 該 集團 所屬 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 成員 撥打 電話 向 不 特定人 詐騙 及 聯絡 ， 待 有 人 受騙 時 ， 再 由 嚴新朋 出面 收取 被害人 交付 之 物 ， 以 此 方式 遂行 詐欺 。 嗣 該 詐騙 集團 以 撥打 電話 給 林基斌 、 高秋水 等 人 ， 向渠等 詐取 財物 ， 林基斌 、 高秋水 等 人 陷於 錯誤 後 ， 將 金錢 匯 至 劉澤原 （ 劉澤原 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業經 判決 有罪 確定 ） 之 合作金庫 商業 銀行 黎明 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 內 。 該 詐欺 集團 隨即 通知 嚴新朋 前往 收取 ， 嚴新朋遵 時 分別 起意 於 101年 11月 1日 、 5日 及 6日 至 合作金庫 銀行 西 台中 分行 、 昌平 分行 及 北屯 分行 ， 分別 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 、 9萬 元 及 6萬 元 。 嗣 因 林基斌 、 高秋水 察覺 異狀 ， 報警 循線 追查 ， 而 於 劉澤源 前開 帳戶 之 取款 憑條 上 採得 嚴新朋 之 指紋 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度易字第986號
犯罪事實：
一 、 黃帷淞 於 民國 106年 6月 初 ， 經由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 君達 」 成年 男子 （ 下稱 「 君達 」 ） 之 介紹 ， 加入 由 「 君達 」 與 另 一 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 學長 」 （ 下稱 「 學長 」 ） 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 取款 工作 之 車手 ， 由 「 君達 」 向 黃帷淞 約明 每 次 成功 取款 後 可 獲得 詐欺 金額 百分之8 之 報酬 ， 並 交付 三星 手機 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 予 黃帷淞 作為 待命 取款 之 聯絡 工具 。 黃帷淞 與 「 君達 」 、 「 學長 」 、 該 詐欺 集團 數 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 某 詐欺 集團 成員 於 106年 6月 30日 15時 許 ， 撥打 電話 給 楊長展 ， 佯稱 其 子 跟 朋友 買 毒品 時 ， 該 朋友 未 付錢 即 逃跑 ， 故 其 子 之 人身 自由 遭 限制 ， 須 將 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 置於 新竹縣 峨眉鄉 峨眉 國中 公車亭 （ 下稱 峨眉 國中 公車亭 ） ， 其 子方得 離去 等語 ， 致 楊長展 陷於 錯誤 ， 遂 依 上開 指示 將 60萬 元 放置 在 峨眉 國中 公車亭 後 離去 。 黃帷淞 旋 依 詐欺 集團 成員 接續 以 來電 顯示 「 + 0000000000 」 、 「 + 4002 」 、 「 +01 」 、 「 + 0000000000 」 號碼 電話 中 指示 搭乘 計程車 前往 峨眉 國中 公車亭 取走 該 60萬 元 ， 取款 完成 後 ， 黃帷淞 乃續 搭乘 原 計程車 至 湖口 休息站 廁所 變裝 並 將 作案 衣物 換下 丟棄 ， 變裝為 綠色 上衣 、 格紋 長褲 ， 再 乘 原 車 於 湖口 火車站 下車 。 後 依 「 學長 」 以 門號 0000000000 號 行動電話 指示 前往 桃園市 楊梅區 水美 國小 司令台 後方 ， 將 贓款 60萬 元 交付 「 學長 」 親收 ， 再 於 同 日 20時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 00巷 00弄 00號 1樓 ， 向 「 君達 」 領取 4萬8,000 元 之 報酬 。 嗣 楊長展 發覺 受騙 報警 ， 經警 調閱 路口 監視器 後 循線 追查 ， 於 同年 7月 7日 7時 45分 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00弄 00○0號 黃帷淞 住處 執行 搜索 ， 並 扣得 如 附表 編號 1-8 號 所 示 之 物 （ 編號 1 - 3 、 5 號 所 示 之 物 係 供 犯罪 所 用 之 物 ； 編號 4 所 示 之 物 係 犯罪 所得 ； 編號 6-8 號 所 示 之 物 與 本案 無關 ） ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度審易字第846號
犯罪事實：
一 、 石蕎嫣 明知 自己 並 無 以 澳幣 定期 存款 賺取 高額 利息 之 管道 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 民國 98年 5月 間 、 同年 10月 間 及 101年 間 某 日 ， 在 其 所 任職 、 位於 桃園市 龜山區 之 中勤 實業 股份 有限公司 內 ， 或 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 之 吳美玲 住處 內 ， 向 吳美玲 、 吳美燕 及 徐愛麗 佯稱 ： 有 獲利 甚 佳 之 澳幣 定期 存款 方案 云云 ， 致 吳美玲 、 吳美燕 及 徐愛麗 均 陷於 錯誤 ， 而 陸續 於 附表 二 、 三 、 四 各 編號 所 示 時間 ， 將 各 編號 所 載 款項 交付 或 匯入 石蕎嫣 之 玉山 銀行 林口 分行 第0000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 玉山 銀行 帳戶 ） ， 以及 中國信託 仁愛 分行 第000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 中國信託 帳戶 ） ， 因此 對 吳美玲 、 吳美燕 及 徐愛麗 各 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 、 20萬 元 及 159萬 元 （ 各 被害人 遭 詐騙 而 匯款 之 日期 、 金額 及 石蕎嫣 所 佯稱 之 澳幣 定期 存款 方案 ， 分別 詳如 附表 二 、 三 、 四 各 編號 所 載 ） 。 嗣 石蕎嫣 未 能 給付 其 所 宣稱 之 利息 ， 又 無法 返還 本金 ， 吳美玲 、 吳美燕 及 徐愛麗 始 知 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第389號
犯罪事實：
一 、 宋彥儒 應 可 預見 提供 金融 機構 存款 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 11日 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 上海 商業 儲蓄 銀行 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 該 詐欺 集團 作為 掩飾 及 藏匿 詐欺 所得 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： 一 由 該 詐騙 集團 成員 以 竄改 之 電話 號碼 撥打 丁麒文 之 行動電話 ， 佯稱 先前 網路 購物 出錯 ， 需 操作 自動 櫃員 取消 設定 云云 ， 致 丁麒文 陷於 錯誤 ， 於 105年 4月 9日 17時 42分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 至 上開 上海 銀行 帳戶 內 。 二 由 該 詐騙 集團 成員 撥打 吳孟容 之 行動電話 ， 佯稱 加班費 匯款 出錯 ， 需 操作 自動 櫃員 對 帳 云云 ， 致 吳孟容 陷於 錯誤 ， 於 105年 4月 9日 17時 39分 許 匯款 1萬8881 元 至 上開 上海 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 丁麒文 、 吳孟容 事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 始 知 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第1515號
犯罪事實：
一 、 廖怡萱 明知 其 身 上 並 無 金錢 ， 無力 支付 計程車 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 108年 3月 16日 上午 9時 許 ， 在 臺中市 東區 建國路 臺中 火車站 前 攔停 林金鍊 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 計程車 ， 致 使 林金鍊 誤信 廖怡萱 具有 支付 能力 ， 而 同意 載運 廖怡萱 到 臺南市 安南區 某 處 ， 嗣 於 同 日 12時 許 ， 林金鍊 搭載 廖怡萱 抵達 其 所 指定 之 上開 處所 時 ， 向 廖怡萱 收取 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 4,095 元 ， 廖怡萱 身 上 無 錢 支付 ， 林金鍊 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 。