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臺灣南投地方法院 103年度埔刑簡字第30號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 莊念哲 能 預見 提供 自己 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 之 財物 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 5月 26日 起 ， 提供 其 在 中華郵政 股份 有限公司 埔里 北平街 郵局 所 開設 之 局號 0000000 ， 帳號 0000000 號 存款 帳戶 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 女性 友人 「 吳媜憶 」 ， 而 容任 該 人 作為 網路 交易 詐騙 買家 匯款 之 用 ， 嗣 「 吳媜憶 」 或 其 所屬 詐騙 集團 於 網路 上 以 「 游涵意 」 名義 偽 以 販賣 EX1 數位 相機 1 臺 ， 致 何昕穎 陷於 錯誤 ， 於 102年 4月 1日 22時 18分 許 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 000號 12樓 1 住處 ， 透過 網路 向 自稱 「 游涵意 」 之 人 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5500 元 訂購 三星 EX1 數位 相機 1 臺 ， 並 於 翌日 前往 嘉義市 文化路 郵局 ， 以 無摺 存款 方式 匯款 5500 元 至 莊念哲 之 上開 金融 帳戶 ， 莊念哲 復 陪同 「 吳媜憶 」 取款 該 款項 ， 因 何昕穎 遲 未 收到 訂購 之 數位 相機 ， 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 108年度金訴字第59號
犯罪事實：
一 、 蔡釋安 、 石昌啟 、 陳宏睿 、 洪志偉 及 吳家竣 於 民國 107年 間 ， 分別 經由 網際網路 及 各自 友人 介紹 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 國輝 」 、 「 鑽石 」 、 「 2號 」 所屬 共 三 名 以上 成年人 組成 之 集團 ， 渠等 與 集團 內 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 為 詐欺 行為 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 蔡釋安 、 石昌啟 、 陳宏睿 、 洪志偉 及 吳家竣 擔任 車手 ， 依 該 集團 成員 所 交付 IPHONE 工作 手機 之 指示 ， 負責 持 金融 機構 帳戶 金融卡 至 自動 提款機 ， 提領 被害人 遭騙 而 存 匯入 人頭 帳戶 之 款項 後 ， 不 限 提款 次數 ， 獲取 每日 約 新臺幣 （ 下 同 ） 1500 元 、 3000 元 報酬 ， 石昌啟 則 以前 七日 工作 抵償 2萬 元 債務 做為 報酬 ， 以後 仍 獲取 每日 1500 元 或 3000 元 之 報酬 ， 並 將 剩餘 款項 依 指示 ， 交付 集團 內 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 。 蔡釋安 為 規避 查緝 ， 竟 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 107年 6月 中旬 某 日 ， 在 屏東縣 車城鄉 中山路 上 某 處 ， 竊取 葉正茂 停放 該 處 之 車牌 號碼 000 - 000 普通 重型 機車 車牌 1 面 後 ， 懸掛 在 石昌啟 使用 之 車牌 號碼 000 - 0000 普通 重型 機車 上 ， 作為 提領 款項 之 交通 工具 。 而 該 詐騙 集團 內 其他 成員 即 先 於 107 年 前 某 日間 ， 在 不詳 時 、 地 ， 以 不詳 方式 ， 取得 如 附表 所 示 人頭 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 作為 接受 被害人 存匯款 使用 後 ， 又 分別 於 附表 一 、 二 所 示 時間 ， 以 附表 一 、 二 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 附表 一 、 二 所 示 楊慧君 、 許哲維 、 楊鎮瑋 、 黃雅瑄 、 莊淑美 、 鍾容香 、 侯咨佑 、 郭美蘭 、 曾郁雯 、 林意珊 、 施宗佑 、 夏熒 、 吳玟誼 等 人 （ 下稱 楊慧君 等 人 ） 行騙 ， 致 楊慧君 等 人 各自 陷於 錯誤 ， 而 分別 存匯款 至 附表 一 、 二 所 示 之 人頭 金融 帳戶 內 。 再 由 蔡釋安 、 石昌啟 、 陳宏睿 及 集團 內 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 綽號 「 2 號 」 或 指定 之 人 ， 分別 於 附表 一 編號 1 至 14 、 附表 二 所 示 之 提領 時 、 地 ， 持用 附表 一 、 二 所 示存 匯入 金融 機構 帳戶 金融卡 ， 至 自動櫃員機 輸入 密碼 提領 ， 再 上繳 提領 款項 予 洪志偉 及 吳家竣 後 ， 由 洪志偉 及 吳家竣 再 依次 上 繳 款項 。 嗣 於 107年 8月 11日 22時 30分 許 ， 蔡釋安 騎乘 上揭 懸掛 車號 000 - 000 車牌 之 機車 搭載 石昌啟 ， 於 附表 一 編號 14 之 時 地 提領 款項 離去 後 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 000巷 00號 前 ， 因 行跡 可疑 ， 為 警 盤查 而 查獲 ， 並 先後 如 附表 三 所 示 於 當 （ 11 ） 日 扣得 提領 贓款 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬1000 元 ， 及 郵局 、 華南 銀行 、 台新 銀行 、 王道 銀行 、 臺灣 土地 銀行 、 聯邦 銀行 等 金融 機構 之 提款卡 各 1 張 、 身分證 2 張 、 車牌 號碼 000 - 000 普通 重型 機車 車牌 1 面 （ 業已 發還 葉正茂 ） 、 石昌啟 所有 手機 1 支 等 物 ； 復 於 翌 （ 12 ） 日 12時 25分 許 ， 再度 前往 同 市區區 河邊街 115巷 37號 前 ， 扣得 蔡釋安 所 藏放 提領 贓款 現金 8萬9000 元 、 供 提領 款項 所 用 之 IPHONE 工作 手機 1 支 ， 及 王道 銀行 提款卡 1 張 等 物 。 再 經 追查 ， 又 於 同年 8月 27日 20時 12分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 ， 查獲 陳宏睿 及 石昌啟 ， 並 扣得 陳宏睿 手機 1 支 等 物 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3953號
犯罪事實：
一 、 王嘉瑞 前 於 民國 94年 間 ， 因 傷害 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 94年度 訴 字 第4152 號 判決 判處 有期徒刑 10月 確定 ， 嗣 經 同 院 以 96年度 聲減 字 第3503 號 裁定 減為 有期徒刑 5月 確定 ， 甫 於 96年 10月 29日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 101年 2月 2日 ， 在 高雄市 ○○路 與 五福路口 ， 將 其 申設 之 楠梓 翠屏 郵局 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 2月 14日 16時 40分 許 ， 撥打 電話 給 張良德 ， 佯 以 友人 需款 孔急 為由 ， 向 張良德 借款 ， 致 張良德 陷於 錯誤 ， 於 同 日 至 桃園縣 平鎮市 高雙 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 方式 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 王嘉瑞 上開 楠梓 翠屏 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 張良德 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度原簡上字第12號
犯罪事實：
一 、 潘春偉 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 詎 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 初 某 日 ， 在 址設 屏東縣 屏東市 某 統一 超商 門市 ， 以 宅急便 寄送 其 所 申辦 ， 凱基 銀行 北 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 凱基 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 供 該 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 男子 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 3月 19日 上午 11時 許 ， 致電 張海花 並 佯稱為 其 友人 ， 急需 借款 ， 致 張海花 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 匯款 新臺幣 （ 以下 同 ） 18萬 元 至 潘春偉 上開 凱基 銀行 帳戶 ， 該 18萬 元 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 張海花 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度訴字第228號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 前 因 搶奪 案件 ， 經 本院 以 100年度 訴 字 第291 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 緩刑 3 年 確定 ； 又 因 妨害 自由 案件 ， 經 本院 以 100年度 易 字 第562 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ； 復 因 搶奪 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 101年度 上訴字 第839 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 ； 再 因 妨害性自主 案件 ， 經 本院 以 100年度 侵訴 字 第34 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 提起 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 以 101年度 侵上 訴字 第7 號 駁回 上訴 確定 ； 又 因 妨害性自主 案件 ， 經 本院 以 100年度 侵訴 字 第41 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 6 月 、 1 年 6月 確定 ， 上開 案件 嗣 經 本院 以 101年度 聲字 第642 號 定 應執行 之 刑 4 年 確定 ， 於 民國 101年 3月 15日 入 監 ， 103年 12月 4日 縮短 刑期 假釋 出監 並 付 保護 管束 ， 嗣 於 104年 10月 7日 保護 管束 期滿 ， 假釋 未 經 撤銷 ， 未 執行 之 刑 視為 已 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 99年度易字第2957號
犯罪事實：
一 、 郭俊良 知 將 其 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交予 他人 ， 應 係 供 他人 為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 所 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 99年 7月 16日 至 同 年 月 19日 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 開立 之 華南 商業 銀行 華江 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， ㈠ 於 99年 7月 19日 17時 許 ， 以 電話 向 邱翌凱 佯稱 其 購物 帳款 誤設 分期付款 ， 須 前往 提款機 操作 取消 分期 云云 ， 致 邱翌凱 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 操作 提款 機 ， 而 接續 於 同 日 18時 51分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 27,999 元 、 於 同 日 19時 28分 匯款 7,000 元 ， 至 郭俊良 前開 帳戶 內 ， 以 遂行渠等 詐欺 犯行 ， 且 詐欺 集團 成員 旋 於 同 日 將 前開 款項 提領 一 空 。 ㈡ 於 99年 7月 19日 ， 以 電話 向 周書凱 佯稱 其 購物 帳款 誤設 分期付款 ， 須 前往 提款機 操作 取消 分期 云云 ， 致 周書凱 陷於 錯誤 ， 於 同 日 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 操作 提款機 而 匯款 29,987 元 至 郭俊良 前開 帳戶 內 ， 而 遂行渠等 詐欺 犯行 ， 且 詐欺 集團 成員 旋 於 同 日 將 前開 款項 提領 一 空 。 嗣 邱翌凱 、 周書凱 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 99年度簡上字第782號
犯罪事實：
一 、 陳永漢 明知 提供 金融 帳戶 提款卡 、 提款 密碼 等 物 予 陌生 人士 使用 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 （ 包括 詐欺 取財 ） 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 10月 11日 前 之 98年 10月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 中和 分行 （ 址設 新北市 ○○區 ○○路 66號 1樓 ） 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 及 在 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 永貞 分行 （ 址設 新北市 ○○區 ○○路 1段 225號 ） 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 （ 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 贅載 「 存摺 」 ， 應 予 更正 ） ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 上開 取得 陳永漢 中國信託 銀行 及 國泰世華 銀行 帳戶 提款卡 、 提款 密碼 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 即 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 如 附表 所 示 黃于玲 等 人 之 電話 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 詐騙 黃于玲 等 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 匯款 至 陳永漢 前開 銀行 帳戶 內 （ 匯款 之 金額 、 帳戶 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 黃于玲 等 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第1688號
犯罪事實：
一 、 林宥蒼 、 劉昌明 等 對於 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 開戶 印章 及 密碼 者 ， 預見 渠等 極 有 可能 利用 該 金融 帳戶 作為 收受 、 掩飾 與 隱匿 因 財產 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 為 牟取 金錢 利益 ， 而 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 財產 犯罪 結果 之 發生 ， 基於 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 3日 15時 許 ， 在 林宥蒼 之 彰化縣 彰化市 租屋處 ， 由 林宥蒼 以 綽號 「 大傑 」 之 收集 人頭 帳戶 供為 犯罪 工具 之 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 詐騙 集團 成年 成員 所 交付 用以 收購 他人 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 開戶 印章 及 密碼 之 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 中 之 5000 元 ， 向 劉昌明 收購 其 中華郵政 股份 有限公司 彰化 台化 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 開戶 印章 ， 劉昌明 收受 林宥蒼 交付 之 5000 元 後 ， 隨即 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 開戶 印章 交付 予 林宥蒼 ， 並 告 以 密碼 ， 林宥蒼 取得 劉昌明 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 開戶 印章 與 密碼 後 ， 隨即 將 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 開戶 印章 等 物 交付 予 「 大傑 」 ， 並 告 以 密碼 ， 容任 該 人頭 帳戶 詐騙 集團 成員 自行 以 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 開戶 印章 及 密碼 或 將 之 交付 其他 詐騙 集團 成員 以 之 自由 使用 上開 帳戶 。 嗣 該 取得 劉昌明 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 開戶 印章 與 密碼 之 人頭 帳戶 詐騙 集團 成員旋 與 電話 詐騙 集團 之 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 電話 詐騙 集團 成員 於 104年 11月 4日 10時 21分 許 、 104年 11月 5日 11時 33分 許 ， 分別 撥打 電話 予 人 在 嘉義市 之 孟祥龍 、 人 在 臺南市 之 胡庭彰 ， 各 佯稱 係 軍 中 同袍 、 高中 同學 ， 誆 以 「 需款 孔急 ， 希 貸 借 現款 」 云云 ， 使 孟祥龍 、 胡庭彰 陷於 錯誤 ， 分別 於 104年 11月 4日 14時 1分 許 、 104年 11月 5日 12時 許 ， 以 自動櫃員機 ， 各 轉帳 1 筆 2萬3000 元 、 2萬 元 之 款項 至 劉昌明 上開 帳戶 後 ， 隨即使 亦 具有 詐欺 取財 共同 犯意 聯絡 之 俗稱 「 車手 」 詐騙 集團 成年 成員 持 劉昌明 上開 帳戶 之 提款卡 至 某 地 之 金融 機構 或 便利 超商 ， 由 自動櫃員機 ， 將 孟祥龍 、 胡庭彰 轉入 之 錢款 提領 殆盡 。 嗣 孟祥龍 、 胡庭彰 發覺 受騙 ， 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第956號
犯罪事實：
一 、 何乾坤 前 於 87年 間 ， 因 藏匿 人犯 案件 ， 經 本院 以 87年度 訴 字 第1546 號 判處 有期徒刑 4月 確定 （ 第① 案 ） ； 於 同 年 間 ， 又 因 偽造 有價證券 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 88年度 上訴字 第586 號 判處 有期徒刑 3 年 2月 ， 後 經 最高法院 以 91年度 台 上 字 第7510 號 駁回 上訴 確定 （ 第② 案 ） ； 於 88年 間 ， 復 因 違反 商業 會計 法 等 案件 ， 經 本院 以 94年度 重訴 緝字 第87 號 判處 有期徒刑 9月 確定 （ 第③ 案 ） ， 上開 第① 、 ② 、 ③ 案 ， 嗣 經 本院 以 97年度 聲字 第3194 號 裁定 將 第① 、 ③ 案 分別 減為 有期徒刑 2月 、 有期徒刑 4月 又 15日 ， 並 與 第② 案 合併 定 應 執行 有期徒刑 3 年 8月 確定 ， 於 96年 4月 27日 因 縮短 刑期 假釋出 監付 保護 管束 ， 於 97年 3月 30日 保護 管束 期滿 假釋 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 ； 另 於 94年 間 ， 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 94年度 訴 字 第2317 號 判處 有期徒刑 5月 確定 （ 第④ 案 ） ； 於 同 年 間 ， 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 94年度 易 字 第572 號 判處 有期徒刑 3月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 5月 確定 （ 第⑤ 案 ） ， 上開 第④ 、 ⑤ 案 嗣 經 最高法院 以 96年度 台非 字 第79 號 判 決定 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 於 95年 10月 27日 易科 罰金 執行 完畢 。 李振毅 則 於 98年 間 ， 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 已 改制為 臺灣 新北 地方 法院 ， 下 同 ） 以 98年 簡字 第6256 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 99年 9月 10日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 何乾坤 、 李振毅 仍 不知悔改 ， 為 下述 行為 。
臺灣士林地方法院 109年度審簡字第927號
犯罪事實：
一 、 賴明硃 明知 其 無 支付 車資 之 意願 及 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 108年 9月 5日 上午 6時 58分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利商店 ， 以 錯誤 之 電話 號碼 0000000000 號 輸入 該 店 內 之 famiport 呼叫 計程車 ， 嗣 蘇柏松 駕駛 車牌 號碼 000 - 00 號 營業用 小客車 （ 下稱 本案 車輛 ） 至 上址 ， 賴明硃 隱匿 自身 並 無 金錢 可 供 支付 車資 ， 即 搭乘 上開 車輛 前往 臺北市 ○○區 ○○街 00巷 00弄 0號 ， 並 向 蘇柏松 佯稱 ： 我 要 去 接 小孩 ， 很 快 就 會 回來 ， 要 再 繼續 乘車 回到 上車 地點 等語 ， 致 蘇柏松 陷於 錯誤 ， 誤信 賴明硃 仍 要 繼續 搭乘 車輛 且 確 有 支付 車資 之 意思 及 能力 而 讓 賴明硃 下車 ， 並 持續 在 該 址 等候 ， 然 賴明硃 離去 後 均 未 返回 下車 地點 繼續 搭乘 本案 車輛 ， 亦 未 付款 ， 蘇柏松 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第718號
犯罪事實：
一 、 巫政洋 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 99年度 訴 字 第968 號 判決 判處 有期徒刑 10月 確定 ， 並 於 民國 100年 2月 17日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 自 100年 3月 29日 迄 至 同年 4月 2日 間 ， 已 因 運動 彩券 下注 而 積欠 温進宏 所 開設 位在 桃園縣 龍潭鄉 ○○路 000號 之 福鑫 運動 彩券 投注站 新臺幣 （ 下 同 ） 14萬3,890 元 ， 再 無 資力 下注 ， 經 温進宏 要求 結清 前欠 金額 ， 且 告 以 經營 利潤 微薄 等 情 ， 巫政洋 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 佯稱 保證 ： 「 能力 範圍 在 60萬 元 左右 均 沒 問題 ， 4月 15日 前 一定 結清 所有 簽注款 」 等語 ， 致 温進宏 誤信 巫政洋 係 有 資力 ， 巫政洋 即 接續 於 100年 4月 3日 起 至 同 年 月 10日 止 ， 在 上開 投注站 ， 以 電話 聯絡 方式 購買 運動 彩券 ， 每 次 下注 金額 從 數千 元 至 數萬 元 不等 ， 累計 金額 達 63萬3,385 元 ， 並 由 温進宏 代墊 付款 ， 嗣 巫政洋 無力 支付 ， 温進宏 始 知 受騙 ， 巫政洋 並 因而 獲得 前開 金額 之 利益 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2912號
犯罪事實：
一 、 黃上燐 與 黃仲豪 於 民國 107年 5月 底 至 6月 初 某 日 ， 經由 黃上燐 友人 即 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 張維鎧 」 之 成年 男子 介紹 ， 加入 綽號 「 小張 」 之 范姜均 與 及 其餘 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 成年人 所 發起 、 主持 、 操縱 、 指揮 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 負責 擔任 提領 詐欺 贓款 之 車手 工作 。 其 等 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 黃仲豪 將 其 申設 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 提供予 本案 詐欺 集團 ， 以 供 將來 被害人 匯款 使用 。 嗣 本案 詐欺 集團 之 不詳 成員 於 附表 一 編號 1 所 示 之 時間 ， 向 劉宗桂 施以 如 附表 一 編號 1 所 示 之 詐術 ， 致 使 劉宗桂 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 編號 1 所 示 之 時間 ， 將 附表 一 編號 1 所 示 之 款項 匯入 甲帳戶 。 黃上燐 及 黃仲豪 再 於 附表 一 編號 1 所 示 之 時間 ， 一同 前往 附表 一 編號 1 所 示 之 地點 ， 再 由 黃仲豪 持 甲 帳戶 之 金融卡 ， 提領 如 附表 一 編號 1 所 示 之 款項 ， 並 將 提領 之 款項 分別 交予 范姜均 與 及 本案 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 黃仲豪 因而 獲得 共 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬9千 元 之 報酬 （ 黃仲豪 所 涉 加重 詐欺 及 參與 犯罪 組織 部分 ， 另 由 本院 審理 中 ） 。 黃上燐 另 與 本案 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 ， 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 黃上燐 先 將 其 申設 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 提供予 本案 詐欺 集團 作為 將來 供 被害人 匯款 之 用 ， 再 由 本 案 詐欺 集團 之 不詳 成員 於 附表 一 編號 2 、 編號 3 所 示 所 示 之 時間 ， 分別 向 林秀鑾 、 鄭明田 施以 如 附表 一 編號 2 、 編號 3 所 示 之 詐術 ， 並 將 附表 二 所 示 偽造 之 公文書 ， 以 附表 壹 編號 2 所 示 方式 向 林秀鑾 行使 ， 致 使 林秀鑾 、 鄭明田 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 編號 2 、 編號 3 所 示 之 時間 ， 分別 將 附表 一 編號 2 、 編號 3 所 示 之 款項 匯入 乙 帳戶 。 黃上燐 再 於 附表 一 編號 2 、 編號 3 所 示 之 時間 ， 前往 附表 一 編號 2 、 編號 3 所 示 之 地點 ， 持 乙 帳戶 之 金融卡 ， 提領 如 附表 一 編號 2 、 編號 3 所 示 之 款項 ， 並 將 提領 之 款項 交予 范姜均 與 ， 黃上燐 因而 獲得 2萬 元 之 報酬 。 嗣 因 劉宗桂 、 林秀鑾 發覺 受騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 ， 並 於 107年 7月 5日 上午 6時 35分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 00號 5樓之26 拘提 黃仲豪 ， 及 於 同年 月 17日 晚上 9時 25分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0號 前 拘提 黃上燐 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第3128號
犯罪事實：
一 、 楊欣芷 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 4月 3日 或 4日 間 ， 在 臺中市 某 愛買 量販店 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 將 其 在 玉山 銀行 豐原 分行 所 開立 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 而 幫助 該 成年 男子 所屬 之 犯罪 集團 遂行 詐欺 之 犯行 。 俟 該 不詳 姓名 年籍 之 成年 男子 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 之 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 於 99年 4月 7日 晚間 8時 許 ， 由 該 詐欺 集團 姓名 年籍 均 不詳 之 女性 成員 冒稱為 郵局 值班 主任 ， 撥打 電話 予 黃柏瑋 ， 向 其 佯稱 需 至 自動櫃員機 依 指示 操作 取消 持續 扣款 服務 云云 ， 致 黃柏瑋 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 99年 4月 7日 晚間 10時 7分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 4段 875號 中國信託 銀行 文心 分行 ， 以 自動櫃員機 匯款 之 方式 ， 匯款 29,989 元 至 楊欣芷 上開 玉山 銀行 豐原 分行 帳戶 內 ； 另 於 99年 4月 7日 晚間 8時 30分 許 ， 由 該 詐欺 集團 姓名 年籍 均 不詳 之 男性 成員 ， 冒稱 係 奇摩 拍賣 賣家 東京 著衣 ， 撥打 電話 予 游美娟 ， 向 其 佯稱 因 奇摩 拍賣 網站 員工 操作 錯誤 致 銀行 帳戶 將 遭 每 月 定期 扣款 ， 需 至 提款機 依 指示 操作 取消 設定 云云 ， 致 游美娟 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 99年 4月 7日 晚間 10時 1分 許 ， 在 其 改制 前 之 臺中縣 龍井鄉 住處 （ 詳細 地址 詳卷 ） ， 以 網路 ATM 匯款 之 方式 ， 匯款 29,989 元 至 楊欣芷 上開 玉山 銀行 豐原 分行 帳戶 內 ， 上開 黃柏瑋 、 游美娟 所 匯入 楊欣芷 上開 玉山 銀行 豐原 分行 帳戶 內 之 款項 ， 於 同 日 即 遭 提領 一 空 。 嗣 經 黃柏瑋 、 游美娟 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第827號
犯罪事實：
一 、 駱冠宇 能 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 予 他人 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 而 淪為 犯罪 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 2月 間 某 日 ， 在 新 北市 淡水區 某 統一 超商 內 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 銀行 大里 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 正本 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 臺中市 五權路 某 超商 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 ， 而 容任 他人 使用 前揭 帳戶 為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 某 成員 於 105年 2月 25日 14時 56分 許 ， 以 LINE 電話 向 簡雪香 自稱 係 友人 木蘭 ， 佯稱 因 需 款 周轉 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 會 於 105年 3月 5日 還款 云云 ， 致 簡雪香 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同年 2月 26日 13時 45分 許 ， 在 桃園 大樹林 郵局 ， 臨櫃 匯款 20萬 元 至 駱冠宇 前揭 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 簡雪香 發現 受騙 乃 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第144號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 明知 金融 帳戶 之 存摺 及 金融卡 係 供 個人 使用 之 重要 理財 、 交易 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 主觀 上 可 預見 若 任意 提供 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 予 不詳 之 人 ， 將 為 不法 份子 持 之 從事 財產 犯罪 ， 竟 出於 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 資料 遭 不法 使用 ， 造成 詐欺 取財 犯罪 結果 發生 之 意思 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 10日 不詳 時間 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 銀行 豐中 分行 、 彰化縣 彰化市 光復路 郵局 、 永豐 商業 銀行 忠孝 分行 、 遠東 國際 商業 銀行 彰化 分行 ， 帳號 依次 為 0000000000000 、 00000000000000 、 00000000000000 、 00000000000000 等 帳戶 （ 下 分別 簡稱為 ： 本案 合庫 銀行 帳戶 、 本案 郵局 帳戶 、 本案 永豐 銀行 帳戶 、 本案 遠東 銀行 帳戶 ； 合稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 「 黑貓宅急便 」 寄送 予 自稱 潮霖 資產 有限公司 ( 下稱 潮霖 公司 ) 「 陳永華 專員 」 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 人士 ， 隨後 於 電話 中 告知 「 陳永華 專員 」 本案 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 而 將 本案 帳戶 資料 提供予 成員 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 為 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 與 行為 分擔 （ 無 證據 顯示 該 詐欺 集團 成員 共同 正犯 達 3 人 以上 或 其中 含有 少年 成員 ） ， 分別 依 附表 所 示 時間 、 方式 、 經過 ， 對 附表 所 示 被害人 施用 詐術 ， 使 附表 所 示 被害人 受騙 上當 ， 各自 依 指示 轉帳 匯款 至 乙○○ 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 得手 。 嗣 上開 被害人 匯 （ 存 ） 款 後 ， 發覺 有異 ， 遂 報警 而 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1631號
犯罪事實：
一 、 黃昭斌 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳柏宏 」 之 成年人 之 指示 ， 於 民國 105年 12月 21日 某時 許 ， 在 屏東縣 屏東市 自由路 上 之 統一 超商 新 自 孝 門市 ， 以 宅急便 寄交 物品 之 方式 ， 將 其 中國信託 商業 銀行 九 如 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 卓曉軍 」 之 人 收受 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 該 提款卡 密碼 予 「 陳柏宏 」 知悉 ， 而 容任 取得 上開 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐騙 集團 ） 使用 該 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 以下 行為 ：
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第850號
犯罪事實：
一 、 柯皓翔 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 知悉 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 金融卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 能 預見 一般人 取得 他人 銀行 存摺 及 卡片 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 並 可 預見 將 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 以 達到 不法 詐騙 份子 隱瞞 資金 流向 及 避免 提款 行為人 身分 曝光 之 目的 ， 且 取得 他人 存摺 及 卡片 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 然 因 需 款償債 ， 於 民國 106年 1月 間 接獲 某 身分 不詳 自稱 中信 國際 貸款 公司 林姓 成年 男子 電話 詢問 有無 資金 需求 ， 為了 能 順利 貸得 款項 ， 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 猶 執意 為 之 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 依 對方 之 指示 ， 於 106年 1月 12日 下午 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00○00號 1樓 之 統一 超商 股份 有限公司 存德 門市 ， 將 其 在 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 所 開立 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 及 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 委託 黑貓宅 急便 寄送 至 臺中市 ○區 ○○路 0段 00號 ， 收件人 為 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 徐盛洋 」 之 成年 男子 收受 。 嗣 「 徐盛洋 」 所屬 詐騙 集團 之 成年 正犯 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 由 該 詐騙 者 分別 對 如 附表 所 示 之 被害人 施用 詐術 使 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 存入 款項 或 轉帳 至 柯皓翔 上開 帳戶 內 ， 均 旋 遭 詐騙 者 持 前揭 帳戶 之 提款卡 而 提領 一 空 （ 各 被害人 遭 詐騙 之 時間 、 方式 及 付款 之 時間 、 金額 、 匯入 之 帳戶 ， 均 如 附表 所 示 ） 。 嗣 如 附表 所 示 之 被害人 或 告訴人 分別 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第1120號
犯罪事實：
一 、 丁彥廷 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 且 為 輕而易舉 之 事 ， 無 正當 理由 而 不 符合 一般 社會 常態 使用 方式 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 透過 臉書 社群 網頁 獲知 提供 金融 帳戶 存摺 ， 每 本 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 代價 之 訊息 ， 遂 於 民國 106年 3月 14日 在 臺中 商業 銀行 （ 下稱 臺中 商銀 ） 和 美 分行 申辦 帳號 000 - 0000 - 000 - 00 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 臺中 商銀 帳戶 ） ， 且 於 同 日 將 其 前 所 另 申辦 之 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 商銀 ） 和 美 分行 帳號 000 - 0000 - 00 - 00000 - 000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 商銀 帳戶 ） 掛失 舊 印鑑 更換 新 印鑑 ， 並 於 同 日 在 彰化縣 和美鎮 道周路 某 7-11 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 上開 臺中 商銀 帳戶 、 彰化 商銀 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 人士 （ 無 積極 證據 證明 丁彥廷 對於 詐欺 犯罪 成員 有 3 人 以上 ， 且 係 採取 冒用 政府 機關 或 公務員 名義 之 加重 手段犯 之 有所 認識 ） 。 嗣 上揭 詐欺 犯罪 成員 ， 於 取得 丁彥廷 上開 臺中 商銀 、 彰化 商銀 帳戶 資料 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 提供 不實 訊息 ， 致 徐月里 、 陳德福 分別 陷於 錯誤 ， 各 於 附表 一 所 示 之 時間 匯款 如 附表 一 所 示 金額 至 丁彥廷 所 提供 之 上開 帳戶 （ 詐騙 時間 、 方式 、 匯款 時間 、 金額 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 旋 由 詐欺 犯罪 成員 將 徐月里 所 匯入 之 款項 提領 10萬 元 ， 結餘 2萬餘 元 ， 將 陳德福 所 匯入 之 40萬 元 提領 14萬9千 元 ， 結餘 25萬餘 元 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度易字第583號
犯罪事實：
一 、 陳信志 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 10月 間 某 日 起 ， 使用 其 所有 之 門號 0000000000 號 行動電話 聯接 網路 後 ， 以 網路 通訊 軟體 Line 暱稱 「 榆 」 向 王健宇 發送 訊息 ， 或 以 其 所有 之 門號 0000000000 號 行動電話 以 暱稱 「 榆蓁 」 及 使用 不詳 女子 之 照片 撥打 電話 予 王健宇 ， 佯 為 女性 與 王健宇 交友 ， 待 取信於 王健宇 後 ， 接續 於 附表 「 匯款 時間 」 欄 所 載 時間 前 某時 許 ， 以上 行動電話 門號 向 王健宇 發送 訊息 及 撥打 電話 ， 佯稱 房租 付 不 出來 、 生活 上 缺 錢 等語 向 王健宇 借款 ， 致 王健宇 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 附表 「 匯款 時間 」 欄 所 載 時間 ， 匯款 如 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 載 金額 至 附表 「 匯入 帳戶 」 欄 所 載 之 帳戶 ， 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 23萬9千 元 。 嗣 王健宇 因 對方 遲 未 還款 且 聯繫 無著 ， 始 發覺 受騙 而 報警 處理 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第376號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 傅仁興 於 民國 107年 1月 15日 ， 經由 「 微信 」 通訊 軟體 之 「 線上 博奕 」 群組 與 暱稱 「 尼 」 、 「 唯我獨尊 」 、 「 同花 大順 」 等 不詳 姓名 成年人 聯繫 後 ， 加入 由 該 等 不詳 姓名 之 人 組成 之 詐騙 集團 ， 而 與 該 3 人 以上 之 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 於 107年 1月 18日 10時 29分 許 ， 撥打 電話 予 張東隆 ， 佯稱為 張東隆 之 友 ， 急需 資金 週轉 ， 向 張東隆 商借 新臺幣 ( 下 同 ) 15萬 元 現款 ， 致 張東隆 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 11時 30分 許匯款 15萬 元 至 龔奕丞 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 000 - 000000000000 號 後 ， 再 由 傅仁興 持 該 帳戶 之 金融卡 ， 於 同 日 11時 56分 許 ， 至 臺南市 ○區 ○○路 ○段 000號 提領 12萬 元 ， 傅仁興 自行 收取 2% 為 報酬 ， 再 將 餘 款 轉交 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊智豪 」 之 人 ， 嗣 經 警 依 監視器 錄得 影像 循線 查獲 。 案 經 張東隆 訴由 臺南市 政府 警察局 第六 分局 移送 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1500號
犯罪事實：
一 、 張森凱 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 及 侵占 之 犯意 ， 先於 民國 106年 8月 17日 某時 許 ， 在 高雄市 六合 夜市 附近 000 友人 之 住處 內 ， 向 000 借用 行動電話 1 支 （ 插入 張森凱 所有 之 sim卡 使用 ） 後 ， 再 於 106年 8月 20日 凌晨 1時 12分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 青建 門市 內 ， 以 I－BON 機台 列印 新台幣 3000 元 之 遊戲 點數 繳費單 後 ， 持 向 店員 000 佯稱 ： 伊要 在 店 內 領 錢 繳費 云云 ， 致 000 誤信 張森凱 有 付款 之 意願 ， 陷於 錯誤 而 掃描 繳費單 完成 繳費 並 列印 收據 ， 以 此 方式 詐得 如 附表 所 示 之 財產 上 不法 利益 ， 張森凱 再 向 000 改稱 ： 伊 要 回家 取款 云云 ， 並 為 取信 000 ， 變易 持有 為 所有 之 意思 ， 擅將 上開 行動電話 1 支 侵占 入己 並 交付 予 000 作為 擔保 後 離去 。 嗣 因 000 撥打 張森凱 之 電話 號碼 而 由 000 以 上開 行動電話 接聽 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第938號
犯罪事實：
一 、 董秀麗 明知 其 無 管道 更 無 能力 可以 使 應試 者 通過 臺灣 中油 股份 有限公司 （ 下稱 中油 公司 ） 國營 事業 員工 考試 ， 於 知曉 鄰居 黃宏俊 曾 參加 中油 公司 員工 考試 落榜 後 ， 認為 有機可乘 ， 竟 利用 黃宏俊 亟欲 期待 進入 中油 公司 成為 中油 員工 之 心理 ， 而 意圖 為 自己 不法 之 所有 並 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 接續 於 民國 98年 9月 間 、 99年 1月 間 、 100年 1月 間 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 ○○巷 ○○號 黃宏俊 住處 內 ， 向 黃宏俊 佯稱 ： 如果 想 通過 99年度 12月 舉辦 之 中油 公司 考試 ， 花 點 錢 就 可以 通過 並 錄用 為 雇員 ， 而 外加 公關費 及 打點 批閱 考卷 人員 ， 共 約 需 新臺幣 （ 下 同 ） 73萬 元 云云 ， 致 黃宏俊 陷於 錯誤 ， 分 於 98年 9月 3日 許 、 99年 1月 間 某 日 、 同 年 月 23日 許 以及 100年 1月 19日 許 ， 於 黃宏俊 住家 、 董秀麗 車 上 及 信箱 等 處 各 交付 10萬 、 30萬 、 30萬 、 3萬 元 共計 73萬 元 予 董秀麗 。 嗣 上開 考試 於 100年 1月 底 間 放榜 ， 黃宏俊 於 第一 試 即 未 獲 錄取 ， 黃宏俊 即 向 董秀麗 質問 索討 ， 董秀麗 遲 未 返還 所 收 款項 並 藉 詞 推拖 而 避不見面 ， 黃宏俊 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第3185號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王碩民 與 方麗玉 之 姊姊 係 朋友 關係 ， 於 民國 95年 間 ， 利用 為 方麗玉 代辦 信用卡 之 機會 ， 取得 方麗玉 之 身分證 、 健保卡 及 郵局 存摺 ， ㈠ 嗣 於 97年 1月 16日 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 未 經 方麗玉 之 同意 ， 冒用 方麗玉 之 名義 ， 在 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 永豐 銀行 ） 信用卡 申請書 申請人 欄位 內 ， 偽造 「 方麗玉 」 署押 3 枚 後 ， 連同 上開 取得 之 身分證 、 健保卡 及 郵局 存摺 影本 ， 交付 永豐 銀行 人員 申辦 信用卡 而 行使 ， 使 不 知情 銀行 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 係 方麗玉 本人 申請 ， 而 以 普通 掛號 方式 寄發 卡號 0000000000000000 號 信用卡 1 張 ， 足以 生 損害 於 方麗玉 及 永豐 銀行 對於 信用卡 持卡人 資料 管理 之 正確性 。 ㈡ 王碩民 取得 上開 信用卡 後 ， 基於 偽造 私文 書持 以 行使 之 犯意 ， 在 該 信用卡 背面 持卡人 簽名欄 上 偽造 「 方麗玉 」 之 署 押 1 枚 ， 並 啟用 各 該 信用卡 ， 表示 信用卡 申辦人 「 方麗玉 」 於 該 信用卡 有效 期限 內 有 權 使用 該 信用卡 之 辨識 及 證明 文書 ， 足以 生 損害 於 方麗玉 及 永豐 銀行 對於 信用卡 核發 、 管理 之 正確性 。 ㈢ 嗣 另 各 基於 偽造 私文書 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 持 該 信用卡 及 背面 簽名欄 偽造 之 私文書 分別 在 如 附表 所 示 之 時間 ， 至 如 附表 所 示 特約 商店 ， 佯 以 方麗玉 名義 購買 財物 並 刷卡 消費 如 附表 所 示 金額 ， 並 在 簽帳單 商店 存根聯持卡人 簽名欄 上 偽造 「 方麗玉 」 署押 44 枚 （ 信用卡 簽帳單 為 1 式 2 份 ， 屬 感熱 紙式 簽帳單 ， 計有 商店 存根 與 持卡人 存根 2 聯 ， 僅 商店 存根 聯有 簽名 ， 且 不 具 自動 複寫 功能 ） ， 並 交予 上開 商店 之 服務 人員 以 行使 之 致 各 該 特約 商店 誤認 王碩民 為 合法 之 持卡人 而 交付 財物 後 ， 足以 生 損害 於 方麗玉 、 如 附表 所 示 特約 商店 及 發卡 銀行 。 嗣 因 王碩民 無力 清償 信用卡卡費 ， 經 永豐 銀行 於 99年 8月 間 向 方麗玉 寄發 催繳 信用卡卡費 之 通知單 ， 始悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第32號
犯罪事實：
一 、 洪鴻輝 可 預見 將 自己 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 連同 密碼 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 5 、 6月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 大城 郵局 局號 ： 0000000 、 帳號 ： 0000000 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 於 100年 6月 13日 13時 33分 許 ， 以 電話 聯絡 陳佩奇 ， 佯稱 可 提供 香港 六合彩 明牌 讓 其 賺錢 ， 致 陳佩奇 陷於 錯誤 ， 於 100年 6月 16日 13時 12分 許 ， 在 新北市 板橋區 郵局 85 支局 ， 依 指示 臨櫃 匯款 ， 將 新臺幣 15萬6千 元 匯入 對方 提供 之 洪鴻輝 上開 大城 郵局 帳戶 內 。 嗣 陳佩奇 發覺 有異 ， 乃 知 受騙 而 報警 處理 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第1178號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 應 予 補充 、 更正 外 ， 其餘 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1759號
犯罪事實：
一 、 鄭嘉駒 、 莊弘莛 （ 由 本院 另行 處理 ） 及 邱彥儒 （ 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 另行 處理 ） 於 民國 106年 4月 間 ， 經由 蔡鉑均 （ 已 於 107年 12月 9日 死亡 ， 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 於 108年 6月 28日 以 108年度 少 連 偵字 第190 號 為 不起訴 處分 確定 ） 招攬 ， 參與 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 詐騙 集團 （ 下稱 系爭 詐騙 集團 ） ， 與 系爭 詐騙 集團 成員 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 系爭 詐騙 集團 不詳 成員 先 於 106年 4月 21日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 陳玉琴 ， 向 陳玉琴 訛稱 其 帳戶 涉及 洗錢 案件 ， 須 提供 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 否則 將 派 人 將 其 上銬帶 至 臺中 云云 ， 致 使 陳玉琴 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 新北市 五股區 民義路 1段 183巷 ， 將 所有 之 中華郵政 五股 中興路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 臺灣 銀行 五股 分行 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 系爭 詐騙 集團 前往 收取 提款卡 之 姓名 年籍 不詳 之 人 後 ， 再 由 蔡鉑均 輾轉 交付 予 鄭嘉駒 ， 由 鄭嘉駒 於 同 日 夜間 6時 許 開始 至 同 月 24日 下午 2時 許 ， 接續 在 臺中市 ○區 ○○○路 00號 新光 銀行 十甲 分行 、 臺中市 ○區 ○○路 000號 統一 超商 建智 門市 （ 中國信託 ATM ） 、 臺中市 ○○區 ○○路 000號 賢德 醫院 （ 土地 銀行 ATM ） 、 臺中市 ○○○○○路 000號 合庫 商銀 精武 分行 、 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 中華郵政 太平宜欣 分行 等 處 ， 以 操作 自動櫃員機 方式 提領 款項 共計 26 次 ， 合計 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 49萬3,000 元 得手 （ 起訴書 誤載為 22 次 ， 合計 金額 42萬3,000 元 ， 業經 公訴人 當庭 更正 ） 。 嗣 鄭嘉駒 受 蔡鉑均 指示 ， 在 臺中市 太平區 某 處 ， 將 所 領得 之 贓款 交付 予 蔡鉑均 指派 前往 收款 之 系爭 詐騙 集團 姓名 年籍 不詳 成員 。
臺灣臺北地方法院 104年度審原簡字第63號
犯罪事實：
一 、 林賜鴻 ， 於 民國 104年 6月 21日 18時 46分 前 之 某時 許 ， 在 台北市 中正區 捷運 台北 車站 內 ， 拾獲 黃品蓁 所 遺失 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 信用卡 （ 卡號 ： 000000000000 **** 號 ； 悠遊卡 晶片 號碼 ： 214939 **** ， 兼具 悠遊卡 自動 儲值 及 消費 功能 ） ， 竟 不 思 交付 警察 機關 處理 ， 而 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 變易 持有 為 所有 之 意思 ， 將 上開 信用卡 侵占 入己 。 林賜鴻 知悉 上開 悠遊 聯名卡 附加 「 悠遊卡 」 之 功能 ， 當 該 「 悠遊卡 」 餘額 低於 一定 金額 或 不足以 支付 當 次 消費 金額 時 ， 可 經由 交易 設備 自 持卡人 信用卡 可 動用 額度 中 ， 將 一定 之 金錢 價值 撥付 於 悠遊卡 公司 進行 「 悠遊卡 」 儲值 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 不正 方法 由 收費 設備 得 財產 上 不法 之 利益 之 犯意 ， 利用 於 特約 商店 小額 消費 或 搭乘 大眾 運輸 工具 時 ， 在 金額 限度 內 不需 核對 持卡人 身分 ， 且 無庸 支付 現金 或 簽名 ， 並 得 在 「 悠遊卡 」 餘額 不足 時 ， 使用 持卡人 信用卡 額度 自動 加值 之 機制 ， 經由 悠遊卡 端末 自動 收費 設備 ， 以 小額感應付款 刷卡 消費 方式 ， 接續 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 信用卡 自動 加值 設備 （ 免 簽名 交易 功能 ） 自動 儲值 「 悠遊卡 」 新臺幣 ( 下 同 ) 500 元 15 次 ， 並 於 加值 後 ， 以 加值 金額 扣抵 消費 款項 108 次 ， 共計 7,512 元 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第1750號
犯罪事實：
一 、 張文權 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 103年度 基簡字 第525 號 判決 判處 有期徒刑 2月 、 2月 ， 應 執行 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 以 新臺幣 1,000 元 折算 1日 確定 ， 甫 於 民國 103年 9月 23日 易科 罰金 執行 完畢 。