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臺灣新北地方法院 103年度易緝字第148號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 與 潘毓儒 （ 所 涉 犯行 ， 經 本院 另 案 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 101年 7月 25日 下午 5時 許 ， 先 透過 網際網路 連線 ， 登入 網路 遊戲 「 唯舞獨尊 」 內 ， 向 不 知情 之 少年 林０吟 （ 87年 2月 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ） 取得 其 叔 林勝利 之 身分證 統一 編號 及 其 母 劉淑鈴 （ 起訴書 誤載 為 劉淑玲 ） 所 申辦 之 行動電話 門號 後 ， 旋 利用 所 取得 之前開 資料 ， 至 「 艾望 數位 互動 娛樂 股份 有限公司 」 （ 下稱 艾望 公司 ） 網站 ， 以 「 潘隆之 」 名義 申設 會員 帳戶 「 xxzxcvbnm 19 」 帳號 ， 復 與 其 等 所 另 申請 之 「 xxzxcvbnm 18 」 帳號 共同 作為 儲值 詐騙 所得 遊戲 點數 之 帳戶 。 甲○○ 再 於 101年 7月 26日 下午 5時 許 起 ， 以 遊戲 ID 「 林軒顏 雨落 」 登入 網路 遊戲 「 唯舞獨尊 」 內 ， 假冒 少年 范姜 ００ （ 87年 9月 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ） 之 國中 同學 「 林孟嫻 」 ， 傳送 訊息 予 范姜 ００ ， 佯稱 ： 有 免費 之 遊戲 點數 ， 惟 需 提供 身分證 號碼 及 電話 門號 云云 ， 致 范姜 ００ 陷於 錯誤 ， 提供 其 父親 向 遠傳 電信 公司 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 及 身分證 統一 編號 ， 甲○○ 取得 前揭 資料 後 ， 乃 分別 以 上開 行動電話 號碼 ， 向 樂點卡 數位 科技 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 樂點卡 公司 ） 購買 各 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 （ 合計為 6,000 元 ） 之 遊戲 點數 後 ， 再 指示 范姜 ００ 告知 購買 遊戲 點數 認證碼 ， 旋 登 入 艾望 公司 網站 ， 分別 以 「 xxzxcvbnm 18 」 及 「 xxzxcvbn 19 」 帳號 儲值 前開 詐得 之 遊戲 點數 而 得利 ， 再 由 潘毓儒 用以 購買 網站 內 遊戲 之 寶物 或 道具 後 ， 將 之 出賣 不 知情 之 其他 遊戲 玩家 。 嗣 經 范姜 ００ 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第658號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 陳啟文 於 本院 準備 程序 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第1072號
犯罪事實：
一 、 羅于凱 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 準私 文書 、 詐欺 得利 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 羅于凱 於 民國 107年 3月 24日 1時 許 ， 看到 吳致漢 在 「 8591 寶物 交易網 」 刊登 出售 「 新 楓之谷 」 遊戲 角色 虛擬 裝備 「 神秘 冥界 幽靈 長杖 （ 起訴書 誤載為 「 仗 」 ） 」 之 訊息 後 ， 在 其 位於 臺中市 ○○區 ○○街 00巷 00號 11樓 之2 之 住處 內 ， 以 電腦 設備 連線 進入 線上 遊戲 「 新 楓之谷 」 ， 復 以 暱稱 「 萌萌牛○○ 」 之 玩家 身分 與 吳致漢 聯繫 ， 嗣 後 雙方 在 LINE 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 11,500 元 買受 該 裝備 ， 致 吳致漢 陷於 錯誤 而 提供 其 所有 之 銀行 帳戶 帳號 供 羅于凱 匯款 ， 嗣 羅于凱 隨即 用 電腦 軟體 製造 已 以 郵局 帳戶 帳號 轉帳 匯款 之 交易 明細 電磁 紀錄 之 圖片 ， 並 以 LINE 傳送 該 交易 明細 電磁 紀錄 之 圖片 予 吳致漢 ， 以 此 方式 取信 吳致漢 其確 已 匯款 而 行使 之 ， 致 使 吳致漢 不疑有他 ， 交付 上開 裝備 與 羅于凱 。 ㈡ 羅于凱 於 107年 4月 25日 19時 許 ， 見 薛聖維 委託 其 友人 於 上開 「 新 楓之谷 」 網路 遊戲 中 刊登 販售 「 神秘 冥界 幽靈 短杖 」 之 訊息 後 ， 在 不詳 地點 ， 以 電腦 設備 進入 該 遊戲 ， 復 以 暱稱 「 決不 嗑金 X01 」 之 角色 身分 向 其 友人 聯繫 ， 嗣 後 再 以 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 小 男孩 」 與 薛聖維 約定 以 2萬 元 買受 該 裝備 ， 薛聖維 即將 其 所有 之 郵局 帳號 提供予 羅于凱 匯款 ， 嗣 羅于凱 隨即 以 前述 相同 方式 製造 已 以 郵局 帳戶 轉帳 匯款 之 交易 明細 電磁 紀錄 之 圖片 ， 並 傳送 該 交易 明細 電磁 紀錄 之 圖片 予 薛聖維 而 行使 之 ， 致 薛聖維 陷於 錯誤 ， 交付 上開 裝備 予 羅于凱 。 ㈢ 羅于凱 於 同 日 21時 25分 許 ， 見 廖辰元 亦 在 前揭 網路 遊戲 中 刊登 出賣 「 滅龍 騎士 盔甲 」 3 個 、 「 神秘 冥界 幽靈 短杖 」 1 支 等 遊戲 裝備 之 訊息 後 ， 在 其 位於 臺中市 ○○區 ○○街 00巷 00號 11樓 之2 之 住處 內 ， 以 電腦 設備 連線 進入 該 線上 遊戲 ， 復 以 「 決不 嗑金 X01 」 之 角色 身分 向 廖辰元 聯繫 ， 嗣 後 雙方 在 LINE 通訊 軟體 議定 以 18,000 元 購買 上開 裝備 ， 廖辰元 並 提供 其 所有 之 銀行 帳戶 帳號 供 羅于凱 匯款 ， 嗣 羅于凱 以 前開 相同 方式 偽造 已 以 郵局 帳戶 轉帳 匯款 之 交易 明細 電磁 紀錄 之 圖片 ， 並 以 LINE 傳送 該 交易 明細 電磁 紀錄 之 圖片 予 廖辰元 ， 使 廖辰元 陷於 錯誤 ， 誤信 羅于凱 已 匯款 ， 將 上開 裝備 轉讓 至 羅于凱 所 使用 之 遊戲 帳戶 內 （ 追加 起訴 部分 ） 。 ㈣ 羅于凱 見 陳國濬 在 網路 遊戲 「 神州 Online 」 刊登 販賣 遊戲 裝備 「 仙凝人 殊杖 ‧ 最 上 」 之 訊息 後 ， 於 107年 7月 28日 22時 24分 許 ， 在 上開 住處 ， 以 電腦 設備 進入 該 遊戲 ， 復 以 暱稱 「 睡衣鬼 」 之 身分 向 陳國濬 聯繫 ， 雙方 嗣 後 在 LINE 議定 以 1萬 元 之 價格 購買 該 裝備 ， 陳國濬 並 提供 其 所有 之 郵局 帳號 予 羅于凱 匯款 ， 嗣 羅于凱 仍 以 前述 方式 偽造 已 轉帳 匯款 之 交易 明細 電磁 紀錄 之 圖片 ， 並 傳送 該 交易 明細 電磁 紀錄 之 圖片 予 陳國濬 而 行使 之 ， 以 此 方式 取信 陳國濬 其確 已 匯款 ， 致 使 陳國濬 不疑有他 ， 交付 上開 裝備 予 羅于凱 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第782號
犯罪事實：
一 、 劉錫卿 以 販賣 相關 產品 予 藥房 為業 ， 其 於 民國 97年 1月 22日 ， 本 應 注意 「 臺灣 高科威 股份 有限公司 」 （ 下稱 高科威 公司 ， 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 1樓 ） 所 生產 之 「 高科威 NO.1 膠囊 」 ， 是否 含有 西藥 成分 而 屬 偽藥 ， 且 依 當時 情形 並 無 不能 注意 之 情事 ， 竟 疏 未 查明 ， 即 貿然 以 每 盒 （ 共 6 顆 ） 新臺幣 （ 下 同 ） 330 元 之 代價 ， 向 高科威 公司 購入 「 高科威 NO. 1 膠囊 」 500 盒 。 劉錫卿 復 將 「 高科威 NO .1 膠囊 」 更改 包裝為 「 龍介勇 加強錠 」 ， 搭配 另 向 余銘富 販入 之 「 龍介 勇丸 」 （ 劉錫卿 與 余銘富 涉嫌 違反 藥事法 部分 ， 業經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 不起訴 處分 確定 ） ， 一併 交由 「 新敏 安 藥局 」 （ 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 ， 負責人 為 高天相 ） 等 多 家 藥局 寄賣 而 陳列 之 。 嗣 為 警 於 「 新敏 安藥局 」 內 查獲 「 龍介勇 加強錠 」 ， 經 送驗 後 檢出 「 Caffeine 」 、 「 Hydr oxy homosilden afil 」 、 「 Aminitadal afil 」 等 西藥 成分 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第57號
犯罪事實：
一 、 宋仁豪 於 民國 108年 9月 間 ， 加入 友人 曾冠紘 （ 另行 通緝 ） 、 林昆曇 等 人 所屬 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 詐騙 集團 此 一 有 結構性 犯罪 組織 ， 負責 向 同 一 詐騙 集團 提領 詐欺 贓款 之下 層 成員 （ 俗稱 「 車手 」 ） 收取 贓款 之 工作 。 而 謝宇翔 、 林心茹 （ 2 人 均 經 本院 以 108年度 訴 字 第2783 號 判決處 有期徒刑 1 年 3月 確定 ） 及 羅濟偉 為 賺取 金錢 ， 先後 於 同年 9月 13 、 16日 及 同年 10月 間 ， 各自 透過 網路 徵才 廣告 而 受 真實 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 「 LINE 」 暱稱 「 小鹿 」 、 「 宋浩宇 」 、 「 江明賢 」 之 人 的 招攬 ， 加入 上述 詐騙 集團 後 ， 林心茹 、 羅濟偉 分別 提供 其 等 如 附表 一 所 示 之 帳戶 供 集團 作為 指示 被害人 受騙 匯款 使用 之 人頭 帳戶 ， 並 擔任 提領 詐欺 款項 之 車手 工作 ， 羅濟偉 另 提供 其 國民 身分證 影本 等 資料 供 該 集團 成員 使用 ； 謝宇翔 則 擔任 負責 收取 最 下 層 車手 提領 之 詐騙 贓款 （ 俗稱 「 收 水 」 ） 之 工作 。 宋仁豪 、 曾冠紘 、 林昆曇 、 謝宇翔 、 林心茹 、 羅濟偉 、 「 小鹿 」 、 「 宋浩宇 」 、 「 江明賢 」 及 其 等 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 洗錢 及 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 二 所 示 之 各 該 被害人 施用 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 至 該 詐騙 集團 所 掌控 之 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 再 由 林心茹 或 羅濟偉 出面 提領 款項 得手 後 ， 將 所得 款項 交給 謝宇翔 或 該 集團 不詳 男性 成員 ， 再 轉交給 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 （ 下稱 本案 車輛 ） 到場 的 宋仁豪 ， 宋仁豪 則 再 將 所得 款項 轉交給 曾冠紘 或 林昆曇 所 指示 之 人 ， 藉 此 創造 資金 軌跡 之 斷點 ， 而 以 此 迂迴 層轉 之 方式 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 去向 ， 而 羅濟偉 則 從中 獲取 提領 金額 千分之一 的 報酬 。 嗣 宋仁豪 又 前往 臺中市 西屯區 中平路 與 經貿六路 交岔路口 旁 的 保誠 汽車 商行 ， 向 該 店 經理 陳志忠 提示 羅濟偉 的 身分證 資料 ， 以 表示 係 羅濟偉 於 108年 9月 5日 購買 本案 車輛 的 事實 ， 藉 此 掩飾 其 曾 使用 本案 車輛 的 事實 。 嗣 因 林心茹 於 同年 9月 17日 上午 欲 提領 如 附表 一 編號 1 所 示 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 款項 時 ， 發現 該 帳戶 遭 警示 ， 乃 於 同 日 13時 報警 處理 ， 經 警 循線 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 於 同年 10月 3日 查獲 謝宇翔 ， 再 循線 查獲 羅濟偉 、 宋仁豪 ， 並 扣得 如 附表 四 所 示 之 物 ， 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度原簡字第86號
犯罪事實：
一 、 田素月 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 6日 晚間 7時 或 8時 許 ， 在 臺中市 烏日區 中山路 上 之 統一 超商 ， 以 店到店 寄送 之 方式 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 申請 開立 「 000 - 00000000000000 」 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容認 取得 上開 帳戶 之 人 得 任意 使用 該 帳戶 。 嗣 有 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 3月 8日 下午 6時 56分 許 ， 撥打 電話 予 范光毅 ， 並 佯稱 係 橙姑娘 人員 及 范光毅 之 會員 需要 取消 等語 等語 ， 范光毅 一時 不 查 陷於 錯誤 而 遂 依 指示 匯款 ， 遂 於 108年 3月 8日 晚間 7時 10分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9999 元 至 田素月 所 提供 之 上開 帳戶 。
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第1622號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 處刑書 犯罪事實欄 一 第12 行 「 影本 」 刪除 ， 另 補充 下列 附表 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第48號
犯罪事實：
一 、 許維恩 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 提領 利用 ， 進而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 幫助 他人 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 1日 20時 23分 許 前某 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 臺中 分行 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ) 提款卡 及 密碼 提供予 不詳 詐欺 集團 成員 收受 ， 而 容任 該 不詳 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 前揭 帳戶 詐欺 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 金融卡 及 其 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 不詳 詐欺 集團 成員 於 107年 6月 30日 17時 許 ， 撥打 電話 與 呂枋潔 聯繫 ， 佯稱 ： 先前 網路 拍賣 操作 錯誤 ， 將 有 1 份 合約 開始 生效 云云 ， 復 於 同 日 18時 許 ， 再度 致電 ， 佯稱 ： 係 中國信託 銀行 專員 陳心儀 ， 須 列印 帳戶 餘額 ， 因應 個資法 考量 ， 須 操作 ATM 自動櫃員機 以 解除 合約 云云 ， 又 於 同年 7月 1日 17時 許 ， 再度 致電 ， 佯稱 ： 因 安全性 考量 ， 須 以 無 卡 存款 方式 匯款 至 指定 帳戶 云云 ， 以 前揭 方式 對 呂枋潔 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同年 7月 2日 0時 31分 3秒 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 第一 商業 銀行 重陽 分行 ， 操作 ATM 自動櫃員機 ， 跨行 存款 29,985 元 至 前開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 ㈡ 不詳 詐欺 集團 成員 於 107年 7月 1日 19時 15分 許 ， 持用 門號 + 000000000000 號 電話 與 吳明蓁 聯繫 ， 佯稱 ： 係 「 愛摩爾 情趣網 」 女姓 專員 ， 先前 網路 網物 ， 因 作業 疏失 致 重複 扣款 12 次 云云 ， 復 於 同 日 19時 34分 許 ， 持用 門號 + 000000000000 號 電話 再度 致電 ， 佯稱 ： 係 花旗 銀行 洪姓 專員 ， 須 依 指示 操作 ATM 自動櫃員機 以 解除 設定 云云 ， 以 前揭 方式 對 吳明蓁 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 23分 7秒 許 及 同 日 20時 25分 24秒 許 ， 在 花蓮縣 ○○路 00號 天祥 郵局 ， 分別 操作 ATM 自動櫃員機 匯款 29,988 元 及 7,695 元 至 前開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 ㈢ 不詳 詐欺 集團 成員 於 107年 7月 1日 20時 41分 許 ， 持用 門號 + 000000000000 號 電話 與 陳俊宇 聯繫 ， 佯稱 ： 係 網路 情趣 用品 賣家 ， 先前 網路 購物 ， 因 內部 人員 作業 疏失 致 誤設 為 重複 訂單 ， 將 重複 扣款 云云 ， 復 於 其後 某時 ， 持用 門號 000000000000 號 電話 再度 致電 ， 佯稱 ： 係 中國信託 銀行 客服 人員 ， 須 依 指示 操作 ATM 自動櫃員機 以 解除 設定 云云 ， 以 前揭 方式 對 陳俊宇 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 13分 許 及 同 日 22時 22時 38分 許 ， 在 新竹市 ○區 ○○路 000號 國泰世華 銀行 某 分行 ， 分別 操作 ATM 自動櫃員機 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 5,002 元 及 29,988 元 至 前開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 嗣 因 吳明蓁 等 被害人 發覺 遭 騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 106年度訴字第191號
犯罪事實：
一 、 李振羿 於 民國 105年 9月 間 結識 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿翔 」 之 男子 ， 其 明知 「 阿翔 」 取得 人頭 金融 帳戶 之 目的 ， 係 作為 所屬 詐欺 集團 犯罪 用 之 工具 ， 竟 與 「 阿翔 」 及 該 詐欺 集團 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 約 由 李振羿 負責 隨時 依 該 詐欺 集團 之 指示 ， 前往 金融 機構 或 自動 提款機 提領 人頭 金融 帳戶 中 之 詐欺 所得 贓款 ， 再 將 該 贓款 交付 與 上開 綽號 「 阿翔 」 之 人 收取 ， 李振羿 每 次 提領 贓款 ， 可 從 提領 總額 中 獲得 1％ 之 報酬 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 向 附表 一 各 編號 所 示 之 人 施行 詐術 ， 致 附表 一 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 將 款項 匯入 附表 一 各 編號 所 示 之 人頭 金融 帳戶 內 ， 上開 綽號 「 阿翔 」 之 人 再 通知 李振羿 前往 各 金融 機構 或 自動 提款機 提領 贓款 。 李振羿 分別 於 同年 9月 30日 至 10月 1日 間 ， 至 嘉義市 ○○路 000○000號 陽信 銀行 嘉義 分行 提款機 、 嘉義市 ○○路 000號 嘉義 興嘉 郵局 提款機 、 嘉義市 ○○路 000號 全家 超商 內 提款機 、 嘉義市 ○○路 000號 統一 超商 內 提款機 、 嘉義市 ○○路 0段 000號 全家 超商 內 提款機 、 嘉義市 ○○路 0段 000號 統一 超商 內 提款機 、 嘉義市 ○○路 000號 統一 超商 內 提款機 、 嘉義市 ○○路 000號 統一 超商 內 提款機 、 嘉義市 ○○路 000號 全家 超商 內 提款機 、 嘉義市 自強街 統一 超商 嘉榮 門市 ○○○市 ○○路 000號 合作金庫 嘉義 分行 、 嘉義市 ○○路 000號 玉山 銀行 東 嘉義 分行 提款機 提領 贓款 後 ， 再 前往 嘉義市 ○○路 000號 瑪格 KTV ， 將 所 提領 之 贓款 交由 上開 綽號 「 阿翔 」 之 人 收受 。 嗣 因 鄭淑慧 等 人 查覺 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度易字第40號
犯罪事實：
一 、 鄭至中 前 因 過失 傷害 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 94年度 交簡字 第276 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 95年 1月 6日 監執行 ， 95年 5月 14日 縮刑 期滿 ， 翌 (15) 日 執行 完畢 出監 。 鄭至中 係 址設 臺北市 ○○區 ○○街 00號 1樓 新昱 實業 有限公司 （ 下稱 新昱 公司 ， 名義 負責人 黃雪芳 ， 另 為 不起訴 處分 ） 之 實際 負責人 ， 明知 新昱 公司 因 經營 不善 ， 將 於 99年 2月 25日 停止 營業 ， 已 無 資力 支付 貨款 ， 竟 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 於 同 日 指示 不 知情 之 姓 年 、 名籍 不詳 員工 「 陳惠玲 」 ， 向址設 臺北市 ○○區 ○○街 000號 廣笙 國際 股份 有限公司 （ 下稱 廣笙 公司 ） 訂購 影印紙 共 225 包 ， 貨款 共計 新臺幣 2萬423 元 ， 致 廣笙 公司 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 26 ） 日 下午 3時 30分 許 ， 依約 將 上開 貨物 送 至 新昱 公司 收受 ， 鄭至中 隨即 將 上開 影印紙 轉售 予 不詳 之 人 牟利 ， 嗣 避不見面 ， 未 支付 廣笙 公司 上開 貨款 。 經 廣笙 公司 前往 新昱 公司 查詢 ， 發現 新昱 公司 早已 搬離 ， 始悉 受騙 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第913號
犯罪事實：
一 、 黎靜曄 係 大氣 整合 行銷 股份 有限公司 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 12樓 之1 ， 下稱 大氣 公司 ） 之 活動 企劃 人員 ， 大氣 公司 於 民國 104年 4月 間 ， 承攬 聯邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 計畫 於 104年 4月 21日 舉行 之 「 聯邦 文教 基金會 頒獎 典禮 暨 行動 數位 服務 上線 發表 」 活動 ， 黎靜曄 則 與 品果 未來 行銷 有限公司 （ 下稱 品果 公司 ） 經紀人 李瑞夫 談定 由 陳沂 擔任 活動 主持人 ， 主持 報酬 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 。 活動 結束 後 ， 黎靜曄 明知 聯邦 銀行 並 未 因 不滿 陳沂 於 活動 中 主持 之 表現 狀況 而 表示 將 扣減 應 給予 大氣 公司 之 規劃 執行 費用 ， 竟 意圖 為 第三人 大氣 公司 不法 之 利益 ， 於 104年 4月 24日 下午 3時 6分 至 9分 間 ， 以 LINE 手機 通訊 軟體 向 李瑞夫 傳送 「 今天 早上 都 在 處理 聯邦 的 後續 . . . . . . 哀 我 主管 親自 去 道歉 」 、 「 先 跟 你 說 會 扣錢 因為 聯邦 那邊 扣 了 不少 」 、 「 不好意思 我 這 次 只 能 給 你 一萬 含 稅 這 是 我 爭取 的 最少 的 扣額 了 」 等 訊息 ， 佯 以 聯邦 銀行 因 不滿 陳沂 於 活動 中 主持 之 表現 狀況 而 將 扣減 應 給予 大氣 公司 之 規劃 執行 費用 ， 使 李瑞夫 陷於 錯誤 ， 同意 大氣 公司 扣減 陳沂之 主持 報酬 為 1萬 元 ， 大氣 公司 並 於 104年 5月 18日 將 1萬 元 之 款項 支付 予 品果 公司 。 嗣 經 陳沂 向 聯邦 銀行 反應 上情 ， 始 知 聯邦 銀行 已 全額 支付 前開 活動 之 規劃 執行 費用 予 大氣 公司 ， 而 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第667號
犯罪事實：
一 、 劉文生 能 預見 任意 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 內 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 而 淪為 犯罪 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 之 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 9日 至 16日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不明 方式 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 北 臺中 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 並 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該人 於 取得 前揭 華銀 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 間 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同 年 月 16日 上午 11時 許 ， 以 鄭振緯 （ 另 聲請 移轉 管轄 ） 代理案 外人 菲律賓籍 船員 PEREZBERNARDO 所 申辦 之 門號 0000000000 號 撥打 電話 予 林泩翰 自稱 係 友人 蔡汀濱 ， 佯稱 ： 最近 手機 號碼 剛 更換 ， 且 因 投資 需要 急用 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 云云 ； 復 於 同 年 月 17日 下午 2時 2分 許 ， 以 上開 門號 撥打 電話 要求 林泩翰 匯款 ， 並 以 LINE 傳送 匯款 帳戶 資料 ， 使 林泩翰 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 年 月 17日 下午 3時 55分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 統一 便利 商店 德華 門市 ， 以 自動櫃員機 匯款 3萬 元 至 劉文生 前揭 華銀 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 林泩翰 發覺 受騙 乃 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第1322號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 自 民國 108年 7月 間 某 日 起 ， 透過 網際網路 之 臉書 社群 網站 ， 參與 由 真實 身分 不詳 、 綽號 「 小米 」 之 人 及 其餘 真實 身分 不詳 成年人 所 發起 、 主持 、 操縱 、 指揮 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 擔任 前往 超商 等 地點 領取 存摺 、 提款卡 及 持 提款卡 前往 各 地 自動櫃員機 領款 之 「 收簿手 」 、 「 車手 」 工作 （ 所 涉 組織 犯罪 防制 條例 罪 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 108年度 金訴字 第153 號 為 有罪 之 刑事 判決 ， 目前 繫屬 臺灣 高等 法院 臺中 分院 審理 中 ） 。 嗣 甲○○ 旋 與 「 小米 」 及 真實 身分 不詳 之 該 詐欺 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 兒童 或 少年 參與 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 實施 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 成年 成員 ， 於 同年 7月 12日 下午 1時 許 ， 以 電話 聯絡 乙○○ 並 佯稱為 其 外甥女 詹琇雯 ， 以 急需 金錢 週轉 為 由 要求 乙○○ 匯款 ， 乙○○ 不疑 有他 而 陷於 錯誤 ， 委由 其 公司 員工 陳慧玲 於 同年 7月 18日 下午 1時 38分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 陳秀蓮 申辦 之 彰化 商業 銀行 虎尾 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ， 陳秀蓮 涉案 部分 ， 另 偵辦 中 ） 。 其後 ， 「 小米 」 即 撥打 甲○○ 所 持用 門號 不詳 之 行動電話 門號 ， 告知 取件人 之 訊息 後 ， 由 甲○○ 依 「 小米 」 指示 前往 指定 之 超商 門市 領取 內含 彰化 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 之 包裹 ， 再 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 持 該 包裹 內 彰化 銀行 帳戶 之 提款卡 提領 如 附表 所 示 之 款項 。 得手 後 ， 將 款項 放置 在 「 小米 」 指示 之 地方 。 嗣 經 乙○○ 發覺 受騙 報案 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 104年度訴字第455號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 103年 底 ， 經 陳俊傑 （ 經 本院 104年度 訴 字 第264 號 判決 ） 介紹 ， 加入 現在 中國 地區 之 我國 人民 呂紹群 （ 檢察官 另行 偵辦 ） 、 宋宇恩 （ 經 本院 104年度 訴 字 第264 號 判決 ） 等 人 共組 之 詐欺 集團 ， 共同 基於 行使 偽造 公文書 、 三 人 以上 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 於 104年 1月 14日 13時 30分 許 ， 撥打 電話 予 乙○○ ， 佯稱為 高雄 長庚 醫院 護士 ， 告知 有 人 冒用 其 之 身份 證件 ， 欲 領 醫療 補助費 ， 已 向 陳姓 警官 報案 ； 嗣 另 由 詐欺 集團 其他 成員 撥打 電話 予 乙○○ ， 佯稱為 高雄市 警官 陳建宏 ， 告知 已 幫 其 凍結 臺灣 銀行 高雄 分行 、 聯邦 銀行 高雄 分行 帳戶 內 金錢 ， 與 臺北 地檢署 吳文正 檢察官 聯絡 後 ， 檢察官 稱 其 涉嫌 龍華 投資 公司 詐欺 案件 ； 嗣 由 另 名 自稱 吳文正 檢察官 之 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 乙○○ ， 佯稱 其 與 一 洪姓 女子 涉嫌 詐欺 案件 ， 需 查扣 其 名下 財產 ， 要求 其 交付 45萬 元 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 遂 依 其 指示 於 翌日 （ 15日 ） 中午 12時 許 ， 在 南投縣 南投市 ○○里 ○○○路 000號 停車場 旁 將 45萬 元 交付 予 由 呂紹群 聯絡 陳宥鈞 ， 再 由 陳宥鈞 聯絡 陳俊傑 、 楊宗憲 指派 共同 前往 之 林家國 、 甲○○ ， 並 由 林家國 出面 取款 ， 林家國 並 將 偽造 之 台北 地檢署 監管科 收據 交予 乙○○ ， 足以 生 損害 於 乙○○ 及 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 。
臺灣新竹地方法院 106年度簡上字第19號
犯罪事實：
一 、 張玉芬 明知 近年 來 臺灣 社會 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 或 恐嚇 他人 交付 贖金 等 不法 用途 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 提供 自己 之 郵局 或 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 供 人 使用 ， 可能 因此 供 他人 使用 詐術 使 被害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ； 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 之 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 令 他人 以 其 所 申辦 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 12月 20日 10時 許 ， 在 位於 新竹市 香北路 上 之 統一 便利 超商 內 ， 將 其 向 台新 國際 商業 銀行 （ 以下 簡稱 台新 銀行 ） 所 申請 設立 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 暨 向 中華郵政 股份 有限公司 新竹 武昌街 郵局 （ 以下 簡稱 中華郵政 ） 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 提款卡 等 物 ， 以 宅急便 之 方式 ， 寄予 自稱 「 卓竹乾 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 並 以 電話 告知 對方 上揭 2 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 自稱 「 卓竹乾 」 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 張玉芬 名義 之 上揭 2 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 為 下列 行為 ：
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第294號
犯罪事實：
一 、 黃奇山 可 預見 提供 帳戶 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 3月 11日 前 某 日 ， 將 其 申辦 之 臺灣 土地 銀行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交給 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 做為 詐欺 之 人 從事 財產 犯罪 、 逃避 偵查 機關 查緝 之 工具 。 嗣 該 詐欺 之 人 取得 上開 土地 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 李易秦 、 林芊君 及 徐蓓 ， 致 李易秦 、 林芊君 及 徐蓓 均 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 黃奇山 之 上開 土地 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 李易秦 、 林芊君 及 徐蓓 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7786號
犯罪事實：
一 、 鄭美惠 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 21日 某時 許 前 之 某 日 時 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 遭 詐騙 當日 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第682號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補述 被告出 社會 後 主要 之 工作 經驗 係 在 當鋪 ， 其 亦 熟稔 典當 物品 為 便於 日後 循線 追查 故 均 要求 須 出示 雙 證件 ， 業經 被告 於 本院 自承 在 卷 ， 足見 其 對 信用 事業 之 徵信 及 查核 機制 知 之 甚 詳 且 遠 較 常人 之 注意 能力 為 高 ， 竟 在 未 經 任何 查核 及 確保 之 情形 下 ， 冒然 寄出 原屬 本身 始 能 使用 之 提款卡 及 密碼 ， 足見 其 具有 詐欺 之 不 確定 故意 甚 明 。 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第6396號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 潘冠樺 、 羅淑惠 均 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第878號
犯罪事實：
一 、 黃柏憲 可 預見 將 金融 帳戶 交予 他人 ， 可能 幫助 不明 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 中旬 某 日 ， 約定 以 交付 每 本 金融 帳戶 每 月 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 3500 元 至 4000 元 之 不等 代價 ， 將 其 所有 中華郵政 公司 （ 下 略 ） 竹崎 郵局 00000000000000 號 、 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 商銀 ） 帳號 000000000000 號 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 與 林翰霆 、 陳炬文 （ 上 二 人 均 另行 偵辦 ） 收受 ， 幫助 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 財哥 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 三 人 以上 共犯 ） 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 以 電話 向 賴漢湖 、 侯玉善 施行 如 附表 所 示 之 詐術 內容 ， 致 賴漢湖 、 侯玉善 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 如 附表 所 示 金額 至 黃柏憲 上開 中信 商銀 或 竹崎 郵局 帳戶 內 。 嗣 賴漢湖 、 侯玉善 察覺 受騙 而 分別 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第1518號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 下列 補充 外 ， 餘 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第6676號
犯罪事實：
一 、 葉錡鈺 可 預見 將 自己 所有 於 金融 機構 開立 之 存款 帳戶 供 不 認識 之 人 匯入 款項 ， 將 可能 遭 不法 份子 利用 ， 而 有 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 5月 初 某 日 ， 在 大陸 地區 透過 網際網路 阿里旺旺 聊天 軟體 與 素未謀面 真實 姓名 、 年籍 不詳 代號 為 「 天翔 數碼 6 」 之 成年 女子 取得 聯繫 後 ， 竟 同意 將 其 所 申請 開立 之 中國信託 商業 銀行板 新 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 供 該 女子 匯入 款項 使用 ， 再 由 該 女子 與 葉錡鈺 協議 若 有 款項 匯入 上開 帳戶 ， 即 由 葉錡鈺 以 等值 之 人民幣 ， 扣除 由 葉錡鈺 所 應 得 之 1％ 服務費 及 匯差 後 ， 再 由 葉錡鈺 自 其 在 大陸 地區 之 中國 工商 銀行 帳戶 匯 至 該 女子 指定 之 「 林月明 」 所 申辦 之 大陸 地區 招商 銀行 帳戶 內 。 嗣 該 姓名 、 年籍 均 不詳 之 女子 所屬 之 詐騙 集團 得以 使用 葉錡鈺 上開 帳戶 作為 匯款 所 用 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 網路 上 佯稱 賣家 出售 商品 ， 致 使 附表 一 所 示 張秋雯 等 14 人 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 集團 成員 指示 匯款 至 簡妃瑜 （ 業經 臺灣 宜蘭 地方 法院 以 101年度 簡字 第619 號 判決 有罪 確定 ） 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 宜蘭 中山路 郵局 帳號 000000 - 00000000 帳戶 ， 合計 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 69,340 元 ， 簡妃瑜 扣除 其 應 抽取 之 報酬 後 ， 便 將 剩餘 款項 於 附表 二 所 示 時間 ， 匯入 葉錡鈺 所 申辦 之 上開 帳戶 ， 葉錡鈺 收受 簡妃瑜 匯入 之 款項 後 ， 再 於 附表 三 所 示 時間 ， 以 上開 約定 之 模式 網路 匯款 ， 輾轉 匯 至 該 女子 指定 之 「 林月明 」 所 申辦 之 大陸 地區 招商 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 張秋雯 等 14 人 未 收到 所 購買 之 物品 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 109年度金訴字第11號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 、 乙○○ 為 高中 同學 ， 其 等於 民國 108年 3月 間 某 日 ， 經由 真實 姓名 不詳 綽號 「 金錢豹 」 成年 男子 之 招募 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 參與 由 「 金錢豹 」 、 劉良裕 、 少年 廖○修 （ 91年 2月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 、 張○欣 （ 92年 1月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） ， 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 規模 達 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 詐騙 集團 犯罪 組織 。 乙○○ 為 成年人 ， 可 預見 廖○修 為 未滿 18 歲 之 少年 ， 仍 與 甲○○ 、 廖○修 及 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 3 人 以上 詐欺 取財 ， 及 隱匿 特定 犯罪 所得 去向 而 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 向 如 附表 一 所 示 之 人 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 轉帳 至 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 （ 鄧名崑 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 業 經 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第5431 號 為 不起訴 處分 確定 ） 。 再 由 廖○修 指示 甲○○ 、 乙○○ 共同 前往 如 附表 一 所 示 之 地點 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 金額 後 交與 廖○修 ， 甲○○ 、 乙○○ 各 分得 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 報酬 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第1743號
犯罪事實：
一 、 張真菱 並 無 販賣 商品 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 9月 19日 20時 許 ， 在 不詳 地點 透過 網際網路 ， 於 FACEBOOK 社群 網站 （ 下稱 臉書 ） 上 以 「 張真菱 」 帳號 刊登 拍賣 電視 遊樂器 PS4 之 訊息 ， 致 蘇炳吉 見 該 訊息 後 陷於 錯誤 ， 與 張真菱 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,580 元 價格 購買 上開 電視 遊樂器 PS 4 一 台 ， 並 於 同 日 20時 53分 許 ， 匯款 8,580 元 至 張真菱 指定 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 。 然 蘇炳吉 事 後 未 收受 上開 商品 ， 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 悉 上情 。 案 經 蘇炳 吉 訴由 屏東縣 政府 警察局 潮州 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第688號
犯罪事實：
一 、 黃汝橙 因 缺 錢 花用 ， 透過 報紙 分類 廣告欄 獲悉 辦 門號 換 現金 之 訊息 ， 其 可 預見 一般人 利用 其 個人 申辦 使用 之 行動電話 門號 ， 常 與 詐欺 取財 之 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 行動電話 門號 之 目的 ， 在於 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 行動電話 門號 之 行為 本身 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭受 之 危險 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 以 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 7月 19日 ， 前往 臺中市 ○區 ○○路 之 家樂福 賣場 ， 以 其 名義 申辦 家樂福 電信 門號 0000000000 號 行動電話 門號卡 後 ， 隨即 在 臺中市 ○區 ○○路 之 家樂福 賣場 旁邊 ， 以 不詳 代價 ， 將 前開 門號卡 提供予 詐騙 集團 成員 作為 詐欺 取財 之 聯絡 電話 使用 （ 黃汝橙 尚未 該 詐騙 集團 成員 應允 給予 之 代價 ） 。 該 詐騙 集團 成員 於 取得 前開 家樂扶 電信 之 行動電話 門號 後 ， 因 見 李嘉菁 在 網路 上 貼文 表明 願意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 代價 尋回 其 於 99年 8月 3日 20時 40分 許 遭 竊 之 車牌 號碼 9139-LF 號 自小客車 之 訊息 ， 認為 有機 可 趁 ， 明知 並 未 尋得 李嘉菁 遭竊 之前開 自小客車 ， 竟 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 8月 9日 10時 許 ， 由 自稱 「 阿寶 」 之 成年人 ， 以 黃汝橙 所 交付 之 前開 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 電話 予 李嘉菁 聯絡 ， 向 李嘉菁 佯稱 知悉 其 自小客車 之 下落 ， 要求 李嘉菁 匯款 10萬 元 云云 ， 李嘉菁 心 生 懷疑 ， 乃 要求 自稱 「 阿寶 」 之 成年人 先 提供 該 車輛 之 現況 照片 以 供 確認 ， 該 自稱 「 阿寶 」 之 成年人 因 無法 提供 照片 ， 李嘉菁 乃 未 依照 指示 匯款 ， 該 自稱 「 阿寶 」 之 成年人 仍 持續 撥打 電話 要求 李嘉菁 匯款 ， 並 向 李嘉菁 謊稱 ： 如 未 依 指示 匯款 至 指定 帳戶 ， 將要 處 利掉 前開 自小客車 ， 使 其 永遠 無法 尋回 失竊 車輛 云云 ， 李嘉菁 因 不堪其擾 ， 遂 於 99年 8月 9日 15時 45分 許 ， 前往 員林鎮 三 橋 郵局 ， 匯款 1 元 至 該 自稱 「 阿寶 」 之 成年人 指定 之 楊凰吟 向 臺中市 第二 信用 合作社 申請 開立 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 並 報警 處理 ， 因而 尋獲 獲悉 上情 ， 以致 詐欺 取財 未遂 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1810號
犯罪事實：
一 、 黃君豪 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 詐欺 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 10日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 開立 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交付 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 4月 10日 16時 24分 許 ， 冒充 網路 購物 客服 人員 、 郵局 人員 撥打 電話 向 馬聖雯 佯稱 ： 因 其 先前 在 網路 購物 時 ， 內部 作業 人員 疏失 誤設 為 分期 轉帳 ， 將 造成 重複 扣款 ， 須 操作 自動櫃員機 始 能 取消 設定 云云 ， 致 馬聖雯 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 指示 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利 商店 操作 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 18時 45分 許 匯出 新臺幣 19985 元 至 中信 帳戶 ， 嗣 於 同 日 18時 47分 11秒 許 ， 黃君豪 自 中信 帳戶 轉出 20000 元 至 不 知情 之 黃秋芬 所 開立 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 黃秋芬 台銀 帳戶 ） ， 惟 因 馬聖雯 報警 處理 後 中信 帳戶 經 列為 警示 帳戶 ， 故 該 筆 轉出 款項 於 106年 4月 11日 0時 38分 由 臺灣 銀行 客服 中心 圈存 未 遭 提領 支用 因而 未遂 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度簡字第284號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 陳世閩 明知 將 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 極 易 遭 詐騙 集團 利用 為 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 10日 15時 45分 至 同 年 月 11日 12時 20分 期間 之 某時 ， 將 其 所 申辦 中國信託 商業 銀行 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 中國信託 商業 銀行 ） 、 華南 商業 銀行 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 華南 商業 銀行 ） 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 其 使用 上開 帳戶 作為 行騙 時 匯款 之 用 。 嗣 果 有 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 施用 詐術 ， 使 附表 所 示 之 蘇燕治 等 人 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 所 示 之 詐騙 金額 匯至 如 附表 所 示 陳世閩 之前開 帳戶 內 ， 嗣 經 蘇燕治 等 人 發覺 被 騙 後 向 警方 報案 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度原易字第56號
犯罪事實：
一 、 吳振豪 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 如 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 提款卡 及 密碼 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 遭 某 犯罪 集團 作為 詐欺 他人 財物 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 8月 28日 上午 11時 許 ， 將 其 所有 之 聯邦 銀行 大園 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 中壢 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 超峰 快遞 寄予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 再 以 即時 通 告知 該 人 其 上開 2 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 嗣 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 並 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 向 張展華 、 謝明村 、 張家憲 、 王雯靜 及 江苓 施用 詐術 ， 致 使 張展華 、 謝明村 、 張家憲 、 王雯靜 及 江苓 陷於 錯誤 ， 因而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 吳振豪 前揭 金融 帳戶 內 。
臺灣嘉義地方法院 109年度嘉簡字第376號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 補充 「 被告 甲○○ 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴緝字第5號
犯罪事實：
一 、 陳易聖 與 吳紹瑋 、 洪嘉筠 、 王雅慧 、 徐有成 、 晏子軒 、 黃天齊 、 林庭立 （ 吳紹瑋 等 人 業已 審結 ） 、 洪粲程 ， 自 民國 105年 11月 28日 起 ， 加入 位於 南投縣 ○○鎮 ○○路 0段 000巷 0弄 00號 之 電信 詐欺 機房 （ 下稱 南投 機房 ） ， 擔任 機房 第一線 、 第二線 及 第三線 接聽 電話 工作 ， 廖峻宥 則 於 105年 12月 15日 起 ， 受 吳紹瑋 之 委託 ， 擔任 機房 之 現場 打雜 、 採買 日常 用品 及 監看 現場 所 設 監視器 畫面 之 工作 ， 他們 及 其餘 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 機房 運作 模式 為 ： 透過 電信 業者 啟動 網路 平臺 自動 撥號 系統 （ 俗稱 「 群發 系統 」 ） ， 群發 內容 大約 為 收話人 所 持用 之 中國 移動 電信 門號 異常 ， 查詢 請 按 回撥 鍵 之 詐騙 語音 封包 予 大陸 地區 民眾 ， 使 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 依 語音 指示 回撥 ， 該 回撥 電話 即 經由 設定 路徑 介接 至 吳紹瑋 所 設置 之 上開 詐欺 機房 ， 由 擔任 第一線 之 電話 接聽員 接聽 大陸 地區 民眾 回發 之 電話 ， 第一線 之 電話 接聽員 即 負責 假冒 為 中國 移動 電信 公司 之 客服 人員 ， 向 對方 佯稱 其 持用 之 中國 移動 電信 門號 有 欠費 等 問題 ， 藉機 套取 對方 之 姓名 、 身分證 編號 等 資料 ， 再 將 電話 及 身分 資料 轉 由 第二線 電話 接聽員 ， 而 第二線 之 電話 接聽員 接起 第一線 轉接 來 之 電話 後 （ 陳易聖 為 第二線 人員 ） ， 即 假冒 大陸 公安局 之 公安 人員 ， 向 大陸 地區 被害人 誆稱 其 可能 涉及 刑事 案件 等 情 ， 於 受理 報案 過程 中 藉機 套取 大陸 地區 被害人 之 金融 帳戶 資料 ， 再 將 電話 及 金融 帳戶 等 資料 轉予 第三線 之 電話 接聽員 ， 第三線 人員 即 假冒 大陸 地區 檢察官 或 公證處 主任 ， 向 大陸 地區 被害人 佯稱 其 涉嫌 刑事 案件 必須 調查 資金 來源 等 情 ， 而 要求 大陸 地區 被害人 操作 自動櫃員機 ， 致 使 大陸 地區 被害人 陷於 錯誤 而 依 指示 方式 辦理 ， 因而 匯款 至 吳紹瑋 事先 取得 之 大陸 地區 人頭 金融 帳戶 內 （ 上開 詐欺 行為 之 情形 ， 均 詳如 附表 一 所 示 ） 。
臺灣屏東地方法院 103年度簡字第984號
犯罪事實：
一 、 曾志雄 明知 且 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 存摺 、 提款卡 之 目的 在 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 基於 幫助 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 組成 之 電話 詐騙 集團 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 97年 8月 間 某 日 ， 在 高雄市 火車站 附近 之 某 家 統一 超商 前 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 麟洛 郵局 申辦 之 局號 ： 0000000 ， 帳號 ： 0000000 號 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 該 不詳 姓名 年籍 之 成年人 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 與 其 所屬 之 電話 詐騙 集團 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ： 因 王春齡 看 報紙 分類 小 廣告 「 豪華 泰國浴 」 而 撥打 電話 詢問 ， 該 詐騙 集團 成員 隨即 於 97年 8月 25日 12時 50分 許 回撥 王春齡 之 電話 ， 並 向 王春齡 佯稱 ： 小姐 已經 有 馬伕 帶出來 云云 ， 要求 王春齡 立即 付款 ， 王春齡 因此 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 同 日 13時 40分 許 、 次日 （ 26日 ） 14時 30分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬2千 元 及 5萬8千 元 至 曾志雄 上開 郵局 帳戶 內 ， 嗣 王春齡 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。 案 經 高雄市 政府 警察局 刑事 警察 大隊 移送 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1516號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 補充 「 被告 陳詩文 於 本院 訊問 及 準備 程序 時 之 自白 」 為 證據 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 。