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臺灣屏東地方法院 101年度易字第965號
犯罪事實：
一 、 何蕙蘭 明知 自己 無力 支付 購 車 價金 ， 亦 無 給付 貸款 之 意 ， 竟 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先於 不詳 時間 ， 由 何蕙蘭 在 「 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 」 （ 下稱 系爭 約定書 ） 上 填載 身份 及 不實 之 工作 、 收入 等 資料 後 ， 連同 其 所有 之 國民 身份證 一併 提供予 該 不詳 身份 男子 ， 再 由 該 身份 不詳 男子 填入 不實 之 保證人 黃元益 身份 資料 ； 於 民國 100年 10月 6日 ， 在 屏東縣 屏東市 ○○路 000號 ， 由 該 不詳 身份 男子 持 系爭 約定書 ， 向 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 之 特約 廠商 平安 車業 有限公司 （ 下稱 平安 公司 ） ， 佯 以 分期付款 買賣 之 方式 ， 購買 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 1 輛 ， 約定 頭期款 新臺幣 （ 下 同 ） 15,000 元 外 ， 其餘 價款 50,004 元 自 民國 100年 10月 21日 起 至 101年 9月 21日 止 ， 按月 分 12 期 清償 ， 每 期 付款 4,167 元 ， 並 約定 在 價金 未 付清 前 ， 前開 機車 所有權 仍 屬於 出賣人 即 遠信 公司 所有 ， 買受人 即 何蕙蘭 僅得 依約 占有 該 機車 使用 ， 不得 任意 遷移 住址 或 轉讓 機車 ， 並 出示 何蕙蘭 國民 身份證 及 保證人 黃元益 （ 已 死亡 ） 之 國民 身份證 、 健保卡 予 平安 公司 負責人 于徐美齡 ， 再 由 于徐美齡 將 上開 約定書 及 證件 轉交 遠信 公司 審查 ， 致 遠信 公司 陷於 錯誤 ， 同意 前開 付款 方式 ， 並 同意 平安 公司 交付 上開 機車 予 該 不詳 身份 男子 。 詎 該 不詳 身份 男子 向 平安 公司 支付 頭期款 15,000 元 取得 該 機車 後 ， 即 拒 不 繳款 ， 並 將 該 機車 轉手 過戶 得 款 ， 輾轉 由 不 知情 之 齊孝祥 取得 該 普通 重型 機車 之 所有權 ， 致 遠信 公司 追索 無著 而 受有 損害 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第1638號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 （ 詳 附件 ） ， 另 更正 及 補充 如下 ：
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3658號
犯罪事實：
一 、 陳威佑 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 印章 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 22日 前 之 某 日 ， 在 高雄市 一心路 大都會 網咖 前 ， 將 其 所 申設 合作金庫 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 印章 ， 交付 予 自稱 「 000 」 之 成年 男子 （ 姓名 年籍 不詳 ） 。 嗣 「 000 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 7月 間 之 某 日 ， 撥打 電話 予 陳絲琦 ， 佯稱 ： 伊 為 「 000 」 ， 係 融資 公司 之 業務 人員 ， 可 讓 陳絲琦 先 提供 支票 予 公司 往來 ， 將來 即可 以 優惠 利率 向 公司 貸款 云云 ， 致 陳絲琦 陷於 錯誤 ， 於 104年 8月 11日 ， 將 支票 1 張 （ 票號 AK 0000000 號 、 發票日 104年 8月 17日 、 票面 金額 新台幣 〈 下 同 〉 30萬 元 ） 交付 予 「 000 」 ， 而 於 104年 8月 18日 遭 該 詐欺 集團 成員 全數 兌現 並 存入 上開 合庫 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 陳絲琦 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度原易字第200號
犯罪事實：
一 、 鄭俊明 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 預見 將 自己 持用 之 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 2日 ， 在 花蓮縣 吉安鄉 全家 超商 仁里 門市 ， 以 新竹 貨運 快遞 之 方式 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 花蓮 分行 帳戶 0000000000000000 號 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 仁里 郵局 帳戶 00000000000000000 號 （ 下稱 仁里 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 花蓮 分行 帳戶 000000000000000 號 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 花蓮 第二 信用 合作社 帳戶 00000000000000000 號 （ 下稱 花蓮 二信 ） 及 臺灣 中小企業 銀行 花蓮 分行 帳戶 00000000000000 號 （ 下稱 臺灣 中小企銀 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 何 代書 」 之 成年人 之 指示 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 吳仁傑 」 之 成年人 ， 復 將 上開 帳戶 提款卡 密碼 ， 以 電話 告知 「 何代書 」 。 嗣 「 吳仁傑 」 、 「 何 代書 」 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 （ 無 證據 證明 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 於 105年 11月 5日 至 9日 間 在 電話 中 ， 分別 向 陳淑華 、 李佩錦 、 王秀珠 、 卞柔云 、 韓吳貴英 、 陳欣怡 、 李陳月娥 、 劉志明 佯裝 為 渠等 熟識 之 人 ， 亟需用錢 ， 向渠等 借款 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 附表 所 示 時間 、 匯款 附表 所 示 之 金額 至 本案 帳戶 內 。 嗣 渠等 匯款 後 發現 有異 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度審簡字第493號
犯罪事實：
一 、 徐婷薇 雖 可 預見 提供 自己 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 犯罪 集團 成員 利用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 6月 30日 晚上 9時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 空軍 一號 托運 公司 ， 將 其 申辦 中國信託 商業 銀行 內壢 簡易 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） 利用 托運 方式 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 幫助 上開 不詳 人士 所屬 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 102年 7月 4日 下午 6時 許 ， 佯稱 民視 購物 網路台 客服 人員 致電 呂大量 ， 稱 其 女友 網路 購物 商品 付款 過程 有 誤 ， 被 設定為 分期付款 ， 指示 呂大量 前往 自動櫃員機 操作 更正 取消 設定 ， 致 使 呂大量 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 下午 6時 31分 許 ， 在 桃園市 ○○路 0000號 國泰世華 銀行 以 ATM 匯款 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 匯入 徐婷薇 上開 帳戶 裡 。 嗣 呂 大量 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第3269號
犯罪事實：
一 、 黃拱平 前 於 ㈠ 民國 79年 間 ， 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 87年度 上訴 字 第4685 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 5月 確定 ； 於 ㈡ 85年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 92年度 上訴字 第508 號 判決 判處 有期徒刑 5 年 確定 ； 於 ㈢ 90年 間 ， 因 偽造 有價證券 案件 ， 經 本院 以 90年度 訴 字 第1959 號 判決 判處 有期徒刑 5 年 確定 ； 上開 ㈠ 所 示 之 罪 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 97年度 聲字 第734 號 裁定 減刑 為 有期徒刑 8月 15日 後 ， 與 上開 ㈡ 所 示 之 罪 合併 定 應 執行 有期徒刑 5 年 5 月 確定 ， 並 與 ㈢ 所 示 之 罪 接續 執行 ， 於 92年 11月 28日 入監 執行 ， 於 96年 10月 19日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 於 99年 12月 15日 未 經 撤銷 而 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 其 與 其 經營址設 桃園縣 楊梅市 ○○○路 0段 000巷 00弄 00號 1樓之三 童行 塑膠 工業 有限公司 （ 下稱 三 童行 公司 ） 並 無 支付 貨款 之 能力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 100年 7月 間 某 日 ， 攜帶 鍋 具 樣品 至 址設 臺南市 ○○區 ○○○街 00號 之 吉丞 工業 股份 有限公司 （ 下稱 吉丞 公司 ） ， 向 吉丞 公司 人員 偽稱 需 委託 吉丞 公司 製造 50,000 只 鍋具 ， 吉丞 公司 人員 即 於 100年 7月 10日 以 電子 郵件 提供 報價單 予 黃拱平 ， 黃拱平 收受 報價單 後 ， 於 100年 9月 20日 以 三 童行 公司 名義 傳真 訂購 單 予 吉丞 公司 ， 向 吉丞 公司 佯裝 以 每 只 鍋具 新臺幣 （ 下 同 ） 470 元 之 價格 訂購 「 32 CM 重力 壓鑄 深炒鍋 」 1,500 只 ， 貨款 共計 740,250 元 （ 含 5％ 營業稅 ， 計算式 為 ： 470 × 1,500 × 1.05 ＝ 740,250 元 ） ， 及於 同 日 簽發 如 附表 編號 1 所 示 之 支票 作為 訂金 ， 並 兌現 附表 編號 1 所 示 之 支票 ， 以 取信 吉丞 公司 之 人員 ， 致 吉丞 公司 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 黃拱平 及 其 經營 之 三 童行 公司 有 支付 之 能力 及 意願 ， 即 依約 製造 上開 鍋具 ， 並 於 100年 11月 15日 完成 出貨 上開 1,500 只 鍋具 予 黃拱平 ， 黃拱平 於 吉丞 公司 出貨 後 ， 即 先 開立 附表 編號 2 所 示 支票 予 吉丞 公司 ， 以 避免 吉丞 公司 發覺 有異 ； 復承 前 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 100年 11月 1日 以 三 童行 公司 名義 傳真 訂購 單 予 吉丞 公司 ， 黃拱平 並 於 其後 與 吉丞 公司 人員 確認 訂購 數量 ， 而 向 吉丞 公司 佯裝 以 每 只 鍋具 470 元 之 價格 訂購 「 32 CM 重力 壓鑄 深炒鍋 」 3,012 只 ， 貨款 共計 1,486,422 元 （ 含 5％ 營業稅 ， 計算式 為 ： 470 × 3,012 × 1.05 ＝ 1,486,422 元 ） ， 致 吉丞 公司 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 黃拱平 及 其 經營 之 三 童行 公司 有 支付 之 能力 及 意願 ， 即 依約 製造 上開 鍋具 ， 並 於 100年 11月 30日 完成 出貨 上開 3,012 只 鍋具 予 黃拱平 ， 黃拱平 於 吉丞 公司 出貨 後 ， 即 先 開立 附表 編號 3 所 示 支票 予 吉丞 公司 ， 以 避免 吉丞 公司 發覺 有異 ； 復承 前 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 接續 於 100年 12月 1日 ， 以 三 童行 公司 名義 傳真 訂購 單 予 吉丞 公司 ， 向 吉丞 公司 佯裝 以 每 只 鍋具 470 元 之 價格 訂購 「 32 CM 重力 壓鑄 深炒鍋 」 6,048 只 ， 貨款 共計 2,984,988 元 （ 含 5％ 營業稅 ， 計算式 為 ： 470 × 6,048 × 1.05 ＝ 2,984,688 元 ） ， 然 因 附表 編號 2 、 3 所 示 之 支票 皆 經 跳票 ， 吉丞 公司 即 未 依約 將 前開 6,048 只 鍋具 交付 予 黃拱平 。
臺灣新北地方法院 107年度易字第803號
犯罪事實：
一 、 林菊蓉 係 韋宏權 友人 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 詐術 方式 向 韋宏權 借款 ， 致 韋宏權 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 地點 ， 交付 如 附表 一 所 示 之 現金 予 林菊蓉 。 嗣 韋宏權 屢 向 林菊蓉 催討 還款 ， 均 未 獲 置理 ， 且 於 民國 105年 11月 15日 向 金融 機構 提示 如 附表 二 所 示 支票 亦 遭 退票 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第326號
犯罪事實：
一 、 曾雅蓮 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 甫 於 民國 103年 4月 29日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 於 103年 7月 13日 瀏覽 網頁 訊息 時 獲悉 楊登凱 有意 出售 「 笑傲 江湖 」 網路 遊戲 寶物 序號 （ 以下稱 本案 遊戲 寶物 序號 ） ， 並 有意 規避 以 上開 遊戲 交易 平台 進行 交易所 須 支付 之 手續費 ， 而 逕 由 買賣 雙方 直接 匯款 方式 為 交易 。 因 認 有機可乘 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 7月 14日 7時 54分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 000號 9樓 透過 電腦 連結 網際網路 使用 LINE 通訊 軟體 ， 以 「 曾寶寶 」 之 暱稱 向 楊登凱 佯稱 欲 為 交易 ， 致 楊登凱 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 曾雅蓮 之 指示 傳送 本案 遊戲 寶物 序號 500 組 與 曾雅蓮 （ 共值 新臺幣 30500 元 ） 。 詎 曾雅蓮 收悉 後 ， 雖 確 有 資力 匯送 交易 價款 ， 然 曾雅蓮 並 未 依約 匯款 。 經 楊登凱 一再 催促 ， 曾雅蓮 初 以 公司 會計 作業 遲誤 為由 推託 ， 嗣 即 置之不理 ， 始終 未 依約 匯款 。 楊登凱 至 此 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 104年度易字第672號
犯罪事實：
一 、 辛美芝 可 預見 將 行動電話 門號 提供 他人 任意 流通 、 使用 ， 該 行動電話 門號 極 有 可能 會 被 人 利用 作為 犯 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 意 ， 於 民國 103年 5月 4日 以 自己 名義 申辦 如 附表 一 編號 1 所 示 之 預付卡型 行動電話 門號 0000000000 號 ； 再 於 103年 6月 16日 ， 以 自己 名下 欠費 無法 申辦 行動電話 門號 為由 ， 委託 不 知情 之 女兒 庚○○ 、 辛○○ 以 彼等 名義 為 其 申請 如 附表 一 編號 2 、 3 所 示 之 預付卡型 行動電話 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 供 其 使用 。 嗣 辛美芝 即 於 103年 6 、 7月 間 某 日 ， 在 臺灣 地區 之 某 不詳 地點 ， 同時 將 附表 一 編號 1 、 2 、 3 所 示 行動電話 門號 之 SIM卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 迨 取得 上開 SIM卡 後 ， 該 詐欺 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 之 犯意 ， 利用 辛美芝 提供 之 上開 門號 ， 於 附表 二 所 示 日期 ， 分別 以 附表 二 所 示 之 方式 ， 詐騙 壬○○ 、 甲○○ 、 己○○ 、 謝佳昕 、 丙○○ 、 癸○○ 、 李毅茹 、 陳冠伶 、 黃世賢 、 劉得君 、 何筱雯 、 賴亭孜 、 翁月娥 、 張正杰 及 林瑞傑 等 人 ， 使 壬○○ 等 人 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 二 所 示 之 日期 各自 交付 如 附表 二 所 示 之 財物 。 嗣 因 壬○○ 等 人 於 交付 財物 後 ， 詐騙 集團 成員 即 避不見面 ， 渠等 始 知 上當 受騙 ， 分別 報警 處理 而 循線 查知 上情 。
臺灣屏東地方法院 101年度易字第324號
犯罪事實：
一 、 郭子源 明知 友人 吳仁宏 （ 另行 提起公訴 ） 將 經營 電信 流 詐欺 機房 ， 需要 以 他人 名義 租用 網路 IP 以 遂行 犯罪 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 99年 2月 間 引介 同 有 幫助 犯意 之 龔清松 及 其 女友 黃英娜 （ 檢察官 均 另行 通緝 ） 予 吳仁宏 擔任 人頭 ； 並 於 99年 2月 22日 偕同 龔清松 、 黃英娜 以 黃英娜 名義 為 電信流 詐欺 機房 所在 之 屏東市 ○○街 89號 之1 、 2樓 向 中華 電信 申租 114.47 .229.146 及 218.173.243.161 號 2 組 IP 位址 ， 並 自任 技術 聯絡 人員 。
臺灣士林地方法院 105年度審易字第1425號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 起訴書 所 載 之 附表 更正 如 本 判決 所 附 之 附表 外 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 並 就 證據 部分 補充 如下 ： 1 . 被告 郭鈺青 於 民國 （ 下 同 ） 105年 8月 3日 準備 程序 及 審理 時 之 自白 。 2 . MYCARD 點數 儲值 交易 明細表 （ 見 偵卷 第146 頁 ） 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第325號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ﹕ 許孟諺 於 民國 100年 10月 間 ， 經由 詐欺 集團 藉 報紙 分類 廣告 之 招攬 ， 加入 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 陳 大哥 」 之 成年 男子 、 綽號 「 劉 姐 」 之 成年 女子 所屬 之 詐欺 集團 ， 負責 提領 被害人 遭 詐騙 匯出 之 款項 並 轉入 其他 人頭 帳戶 等 工作 ， 而 與 「 劉 姐 」 、 「 陳 大哥 」 及 其他 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 2月 21日 ， 先 由 詐欺 集團 成員 以 電話 聯繫 邱銘新 ， 佯稱 其 在 網路 購物 分期付款 設定 錯誤 ， 需 依 指示 操作 等語 ， 使 邱銘新 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 新臺幣 2萬9985 元 至 陳沛䭲 所有 之 華南 商業 銀行 東 台南 分行 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 後 許孟諺 再 依 「 劉 姐 」 之 指示 ， 於 邱銘新 匯款 當日 ， 隨即 持 陳沛䭲 所有 之 華南 商業 銀行 東 台南 分行 帳戶 之 金融卡 ， 使用 提款機 將 詐得 款項 提領 一 空 。 許孟諺 於 提領 贓款 後 ， 從中 扣除 提款 金額 2％ 之 酬勞 ， 再 將 其餘 款項 存入 「 劉 姐 」 所 指定 之 帳戶 內 。 嗣 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第1432號
犯罪事實：
一 、 程書寧 明知 將 金融 構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 24日 某時 許 ， 在 新北市 樹林區 某 處 ， 將 友人 陳志嘉 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺北 新北 地方 法院 以 107年度 簡字 第6569 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ） 交付 之 玉山 銀行 板橋 分行 帳號 0000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 透過 友人 魏宏曄 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 另 簽分 偵辦 ） 轉交 某 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 幫助 該 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所 得 之 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 金融 資料 後 ， 旋 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 張芳瑞 、 簡佑庭 、 丁歡愉 ， 致 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 陳志嘉 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。
臺灣宜蘭地方法院 103年度易緝字第3號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 預見 提供 自己 所 管領 之 金融 帳戶 與 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐騙 集團 成員 用 供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 100年 8月 19日 下午 1時 30分 許 前 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 同意 將 其 所 管 領由 其 子 即 少年 陳○威 （ 民國 88年 2月 生 ， 姓名 年籍 均 詳卷 ） 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 宜蘭 五結 郵局 （ 下稱 五結 郵局 ） 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 ， 提供 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳志豪 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 「 陳志豪 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 100年 8月 19日 下午 1時 30分 許 ， 乙○○ 以 電話 聯繫 其 在 露天 拍賣 網站 上 向 該 詐騙 集團 成員 購買 布袋戲 偶頭 2 個 之 買賣 事宜 時 ， 向 乙○○ 佯稱 可 立即 將 該 布袋戲 偶頭 2 個 寄出 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 3時 44分 許 ， 在 臺南市 原佃 郵局 之 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 甲○○ 在 某 不詳 郵局 臨櫃 以 現金 提款 之 方式 ， 提領 該 1千 元 並 交付 與 「 陳志豪 」 。 嗣 經 乙○○ 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第722號
犯罪事實：
一 、 文閔萱 明知 詐欺 集團 之 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 金融卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 、 金融卡 、 密碼 交付 與 不 相識 之 人 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 卻 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 18日 上午 10時 許 ， 至 設 於 臺北市 ○○區 ○○街 00○00號 之 7-11 統一 超商店 ， 將 其 所 申辦 渣打 國際 商業 銀行 桃園 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 活期 存款 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 桃園 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 超商 配送 方式 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 該 成年人 及 其 所屬 犯罪 集團 之 其他 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 集團 成員 中 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方法 ， 致 林献昌 、 楊喜淑 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 而 依 指示 將 如 附表 「 詐騙 金額 」 欄 所 載 之 款項 ， 轉帳 至 文閔萱 所 提供 之 上開 帳戶 ， 旋 由 該 集團 成員 提領 一 空 （ 詳細 之 詐欺 手法 、 時間 、 金額 及 匯入 之 帳戶 ， 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 林獻昌 、 楊喜淑 交付 款項 後 ， 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 上情 。 案 經 林献昌 、 楊喜淑 由 新北市政府 警察局 永和 分局 報請 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 、 移送 併辦 。
臺灣桃園地方法院 101年度審易字第997號
犯罪事實：
一 、 被告 所 犯 之 罪 ， 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本刑 3 年 以上 有期徒刑 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 以外 之 罪 ， 而 被告 於 本院 準備 程序 進行 中 ， 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 意旨 ， 並 聽取 公訴人 及 被告 之 意見 後 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 之 規定 ， 裁定 依 簡式 審判 程序 審理 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第4986號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 一 第10 行 至 第18 行 之 「 先後 於 100年 3月 17日 . . . 至 黃茂山 所 開立 之 上開 帳戶 內 」 應 補充 更正為 「 分別 以 附表 所 示 之 方式 向 林冠潁 、 蘇依華 施用 詐術 ， 使渠等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 匯款 方式 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 黃茂山 所有 之 土城 清水 郵局 帳戶 內 ， 旋遭 該 犯罪 集團 成員 提領 一 空 」 、 同 欄 一 倒數 第2 行 之 「 林冠穎 」 應 更正為 「 林冠潁 」 ； 證據欄 一 第6 行 之 「 林冠穎 」 應 更正為 「 林冠潁 」 、 同欄 一 第7 行 至 第8 行 之 「 且 有 匯款 執據 . . . 數 紙 附卷 可 稽 」 應 補充 更正為 「 且 有 被害人 林冠潁 提出 之 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 影本 2 紙 、 告訴人 蘇依華 提出 之 中華郵政 WebATM 轉帳 明細表 1 紙 ， 及 中華郵政 股份 有限公司 100年 5月 17日 儲字 第1000078405 號 函 暨 所 附 被告 上開 土城 清水 郵局 帳戶 之 客戶 基本 資料 、 客戶 歷史 交易 清單 各 1 份 附卷 可 稽 」 、 同 欄 一 第49 行 之 「 年滿 30 歲 」 應 予 刪除 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 103年度易字第783號
犯罪事實：
一 、 緣 張宏明 （ 本院 另行 審結 ） 自 民國 101年 2月 17日 起 至 同年 9月 30日 止 ， 為 址設 於 臺北巿 中山區 復興北路 178號 9樓 之7 鴻洺 國際 有限公司 （ 下稱 鴻洺 公司 ） 之 負責人 ， 嗣 於 101年 10月 1日 ， 鴻洺 公司 負責人 變更為 范揚彬 後 ， 張宏明 仍 繼續 在 鴻洺 公司 內 處理 訂貨 事宜 。 范揚彬 明知 鴻洺 公司 向 如 附表 一 所 示 之 公司 訂購 貨品 ， 係 虛以 購買 方式 詐騙 如 附表 一 公司 出貨 ， 並 無 支付 貨款 之 真意 ， 竟 於 同年 10月 起 ， 與 張宏明 及 綽號 「 小胖 」 真實 年籍 、 姓名 均 不詳 之 成年 男子 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 所 示 時間 ， 向 連長 資訊 有限公司 、 威比 資訊 有限公司 、 歐德堡 股份 有限公司 、 傑瑞 科技 有限公司 、 明昊 資訊 有限公司 、 風和 資訊 科技 有限公司 、 汎佳 資訊 股份 有限公司 、 珈特 科技 股份 有限公司 、 旭宣 系統 科技 股份 有限公司 、 殷富 資訊 股份 有限公司 、 泰福 科技 股份 有限公司 、 天心 資訊 開發 股份 有限公司 、 群樺 科技 股份 有限公司 中壢 分公司 等 公司 大量 訂購 如 附表 一 所 示 之 電腦 商品 ， 致 上開 公司 負責人 或 職員 均 陷於 錯誤 ， 以為 鴻洺 公司 將 依約 交付 貨款 ， 而 交付 如 附表 一 所 示 之 電腦 商品 予 鴻洺 公司 ， 並 由 范揚彬 或 張宏明 簽收 （ 各 筆 交易 內容 詳 如 附表 一 所 示 ） 。 然 鴻洺 公司 交付 用以 支付 貨款 如 附表 一 所 示 之 支票 均 遭 退票 ， 並 在 部分 貨款 尚未 支付 前 即 搬遷 一 空 ， 前述 公司 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第1158號
犯罪事實：
一 、 楊益澤 （ 原名 楊喻程 ） 明知 將 存摺 、 提款卡 及 帳戶 密碼 提供予 他人 ， 可能 遭 不法 人士 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 10月 7日 21時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 0段 0號 之 「 統一 超商 樹林 門市 」 內 ， 將 其 在 彰化 商業 銀行 樹林 分行 申設 之 戶名 楊益澤 、 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 及 向 中華郵政 股份 有限公司 樹林 育英街 郵局 申設 之 戶名 楊喻程 、 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 將 前揭 帳戶 提款卡 之 密碼 透過 LINE 通訊 軟體 告知 「 陳 先生 」 ， 而 容任 他人 使用 前揭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 旋 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 分別 以 電話 與 羅美惠 、 彭陳杏春 、 林淑貞 等 人 聯絡 ， 並 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 ， 致 上開 3 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 帳戶 內 。 嗣 因 羅美惠 、 彭陳杏春 、 林淑貞 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 後 ， 經 警 循線 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第1687號
犯罪事實：
一 、 葉峻志 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 9月 22日 收到 電子 郵件 自稱 是 人力 銀行 之 工作 人員 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 與 姓名 年籍 不詳 之 人 聯絡 後 ， 同意 以 每 本 每 5 天 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 出租 帳戶 供 對方 使用 ， 遂 於 同 日 某 時 許 ， 宅急便 方式 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 大發 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄 至 屏東市 ○○路 ○段 000號 予 自稱 「 王銘德 」 暨 其 同夥 ， 並 以 LINE 告知 提款卡 密碼 。 嗣 渠等 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 對 黃文吟 、 吳昱蒨 、 黃湘淇 、 許文翰 、 陳威綸 、 張雅玲 （ 下稱 黃文吟 等 6 人 ） 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 上開 彰化 帳戶 內 （ 被害人 、 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 匯款 金額 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 黃文吟 等 6 人 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第349號
犯罪事實：
一 、 林書翔 雖 預見 提供 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 其 帳戶 將 可能 淪為 他人 用以 行 詐欺 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 100年 8月 22日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 第一 商業 銀行 中港 分行 所 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 等 物 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 人 及 其 屬 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 100年 8月 22日 下午 5時 52分 許 ， 撥打 電話 予 黃景慧 ， 由 某 成年 女子 自稱為 「 大 買家 網路 量販店 人員 」 ， 向 黃景慧 佯稱 ： 因 先前 網路 購物 時 ， 該 公司 員工 將 個人 購物 設定為 批發商 購物 ， 故 同樣 之 商品 將 會 陸續 扣款 為由 ， 要求 黃景慧 至 自動櫃員機 前 操作 將 款項 轉回 帳戶 云云 ； 再 由 某 成年 男子 自稱為 「 華南 銀行 客服 人員 」 ， 向 黃景慧 佯稱 ： 需 先 查詢 金額 後 再 說明 如何 轉帳 為由 ， 要求 依 其 指示 操作 提款機 ； 以 此 方式 施用 詐術 ， 致 黃景慧 陷於 錯誤 ， 即 依照 指示 ， 於 同 日 晚上 6時 34分 、 35分 許 ， 匯款 2 筆 各 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 之 款項 至 郭哲瑋 （ 另 案 偵辦 中 ） 在 兆豐 國際 商業 銀行 中壢 分行 所 開立 帳號 00000000000 號 之 帳戶 內 ； 再 依 該 男子 之 指示 ， 於 同 日 晚上 7時 10分 許 ， 以 現金 存款 之 方式 ， 將 3萬 元 存入 林書翔 所 開立 之 上開 銀行 帳戶 內 。 嗣 黃景慧 察覺 有異 ， 報警 處理 而 查獲 上情 。
福建金門地方法院 109年度原易字第2號
犯罪事實：
一 、 魯宗龍 並 無 販售 藍芽 耳機 之 真意 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 11 至 12月 間 ， 在 不詳 地點 ， 使用 智慧型 手機 或 電腦 登入 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） 「 夾 娃娃 機台 主場 主交流 ， 批發 物品 交流 」 之 公開 社團 ， 以 暱稱 「 Lu Zong Long 」 ， 刊登 出售 藍芽 耳機 之 不實 訊息 ， 致 下列 之 人 陷於 錯誤 與 之 聯繫 購買 並 匯款 後 ， 卻 未 收到 貨物 ， 始悉 受騙 ： ㈠ 林文欽 於 108年 12月 7日 ， 在 臺北 地區 ， 使用 智慧型 手機 或 電腦 連結 上開 網站 ， 見 該 販賣 訊息 後 ， 與 魯宗龍 以 臉書 私訊 聯絡 表示 要 購買 藍芽 耳機 ， 魯宗龍 表示 可以 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬8880 元 出售 ， 林文欽 陷於 錯誤 ， 委託 其 妻 高秀真 於 同 日 下午 2時 24分 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 ， 轉帳 1萬2000 元 ， 另 委託 許俊文 於 108年 12月 11日 下午 2時 37分 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 第一 商業 銀行 ， 匯款 5萬6880 元 。 前揭 款項 均 匯至 魯宗龍 指定 之 不 知情 之 其 妻 呂悅慈 所有 之 國泰世華 商業 銀行 第000 - 000000000000 號 帳戶 。 ㈡ 鄧英傑 於 108年 12月 19日 上午 11時 40分 ， 在 桃園 地區 ， 使用 智慧型 手機 或 電腦 連結 上開 網站 ， 見 該 販賣 訊息 後 ， 與 魯宗龍 以 通訊 軟體 LINE 聯絡 表示 要 購買 48 個 藍芽 耳機 ， 魯宗龍 表示 可 以 2萬3520 元 出售 ， 鄧英傑 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 57分 ， 以 網路 銀行 轉帳 2萬3520 元 予 魯宗龍 指定 之 不 知情 之 其 妻 呂悅慈 所有 之 國泰世華 商業 銀行 第000 - 000000000000 號 帳戶 。 ㈢ 陳啟就 於 108年 12月 18日 ， 在 臺北 地區 ， 使用 智慧型 手機 或 電腦 ， 連結 上開 網站 見 該 販賣 訊息 後 ， 與 魯宗龍 以 臉書 私訊 聯絡 表示 要 購買 10 個 藍芽 耳機 ， 魯宗龍 表示 可 以 1萬 元 出售 ， 陳啟 就 陷於 錯誤 ， 先後 於 108年 12月 19日 下午 3時 11分 轉帳 4950 元 ， 於 108年 12月 24日 下午 7時 44分 轉帳 5050 元 ， 均 至 魯宗龍 指定 之 不 知情 之 其 妻 呂悅慈 所有 之 國泰世華 商業 銀行 第000 - 000000000000 號 帳戶 。 ㈣ 邱尤美 於 108年 12月 23日 下午 2時 ， 在 高雄 地區 ， 使用 智慧型 手機 或 電腦 連結 上開 網站 ， 見 該 販賣 訊息 後 ， 與 魯宗龍 以 臉書 私訊 要 購買 藍芽 耳機 24 顆 ， 魯宗龍 表示 可 以 2萬3520 元 出售 ， 邱尤美 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 2萬3520 元 予 魯宗龍 指定 之 不 知情 之 其 妻 呂悅慈 所有 之 國泰世華 商業 銀行 第000 - 000000000000 號 帳戶 。
臺灣基隆地方法院 104年度基簡字第968號
犯罪事實：
一 、 俞品安 於 民國 103年 11月 25日 ， 透過 LINE 訊軟 ， 在 網路 聊天室 與 一 名 自稱 「 陳鴻彥 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 男子 對話 ， 「 陳鴻彥 」 自稱 從事 網路 職棒 簽賭 勾當 ， 可以 協助 俞品安 賺錢 ， 因 賭客匯 賭資 需要 有 帳戶 ， 只要 俞品安 能 出租 金融 帳戶 資料 ， 每 個 帳戶 可 獲 新臺幣 （ 下 同 ） 4千 元 之 租金 ， 但 因 係 第一 次 合作 ， 怕 俞品安 反悔 去 掛失 止付 ， 故 1 個 帳戶 只 能 算 2千 元 。 俞品安 雖 知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 惟 因 缺 錢 花用 ， 竟 容 任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 同 日 晚間 7時 許 ， 至 基隆市 安一路 7-11 便利商店 ， 將 其 申用 之 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000 帳戶 及 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 透過 黑貓宅 急便 寄交 至 南投縣 南投市 ○○街 00號 「 陳鴻彥 」 收 ， 並 告知 「 陳鴻彥 」 上述 金融卡 之 密碼 。 「 陳鴻彥 則 於 同年 月 27日 ， 將 俞品安 出租 上開 2 個 帳戶 資料 之 酬金 4千 元 ， 匯入 俞品安 指定 之 臺灣 銀行 基隆 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 「 陳鴻彥 」 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 詐騙 集團 不詳 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 年 月 28日 ， 先後 以 電話 向 陳姿萍 、 李彥瑢 、 陳雯馨 、 劉佩欣 等 人 誆稱 ： 係 衣芙 日系 網站 之 客服 人員 ， 因 陳姿萍 、 李彥瑢 、 陳雯馨 、 劉姵欣 等 人 先前 在 網路 上 訂購 衣物 ， 付款 之 方式 誤設為 分期付款 ， 會 被 重覆 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 前 操作 解除 云云 ， 陳姿萍 、 李彥瑢 、 陳雯馨 、 劉姵欣 等 人 皆 陷於 錯誤 ， 均 依 電話 指示 至 自動櫃員機 前 按鍵 操作 ， 致 陳姿萍 將 5萬9,989 元 （ 分 3 筆 ， 各 為 29,989 元 、 2,9000 元 、 1,000 元 ） 、 李彥瑢 將 1萬5,025 元 、 陳雯馨 將 2萬9,989 元 各別 匯入 俞品安 上開 中信 銀行 帳戶 內 ， 劉姵欣 則 將 8萬9,966 元 （ 分 3 筆 ， 各 為 29,988 元 、 29,989 元 、 29,989 元 ） 匯入 俞品安 安 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 ， 均 旋 遭 該 詐騙 集團 不詳 成員 提領 。 嗣 陳姿萍 、 李彥瑢 、 陳雯馨 、 劉姵欣 等 人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣南投地方法院 102年度易字第137號
犯罪事實：
一 、 鍾志權 、 湯家和 均 明知 金融 機構 之 帳戶 與 個人 之 財產 信用 密切 關聯 ， 一般人 無故 使用 他人 金融 帳戶 之 行為 常 與 財產 犯罪 相關 ， 且 預見 現今 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 金融 帳戶 匯入 款項 之 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 被 詐騙 集團 所 利用 ， 以 遂行渠等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有 他人 持 之 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 分別 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 各 為 下列 犯行 ： ㈠ 湯家和 於 民國 100年 4月 初 某 日 ， 允諾 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 埔里 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 借供 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 陳淑芬 」 之 成年 女子 匯入 款項 使用 。 其後 「 陳淑芬 」 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 4月 初 某 日 ， 由 該 詐騙 集團 中 某 成年 女子 自稱 「 林慧穎 」 ， 向 邱奕全 佯稱 ： 因 欲 離開 工作 之 酒店 ， 須 補足 業績 ， 亟需 借款 云云 ， 致 邱奕全 陷於 錯誤 ， 先後 於 100年 4月 12日 、 100年 4月 15日 ， 分別 前往 臺北 金南 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 3萬5,000 元 ， 及 於 100年 5月 3日 前往 臺北 青田 郵局 臨櫃 匯款 4萬1,000 元 至 湯家 和 上開 帳戶 內 ， 而 詐欺 取財 得手 。 嗣 「 林淑芬 」 分別 於 上開 匯款 同 日 撥打 電話 委由 湯家和 代為 提領 前述 詐得 款項 ， 湯家和 則 各 於 同 日 提領 款項 後 交予 自稱 係 「 林淑芬 」 友人 之 詐騙 集團 成員 。 ㈡ 鍾志權 於 101年 3月 初 某 日 ， 允諾 將 其 所 申辦 之 日盛 國際 商業 銀行 士林 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 借供 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 林惠穎 」 之 成年 女子 匯入 款項 使用 。 其後 「 林惠穎 」 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 3月 23日 ， 由 該 詐騙 集團 中 某 成年 女子 自稱 「 林慧穎 」 ， 向 邱奕全 佯稱 ： 亟需 借款 云云 ， 致 邱奕全 陷於 錯誤 ， 先後 於 101年 3月 30日 、 101年 5月 31日 ， 分別 前往 日盛 國際 商業 銀行 大安 分行 臨櫃 匯款 5萬2,000 元 、 臺灣 銀行 金山 分行 臨櫃 匯款 2萬5,000 元 至 鍾志權 上開 帳戶 內 ， 而 詐欺 取財 得手 。 嗣 「 林惠穎 」 分別 於 上開 匯款 同 日 撥打 電話 委由 鍾志權 代為 提領 前述 詐得 款項 ， 鍾志權 則 各於 同 日 提領 款項 後 交予 自稱 係 「 林惠穎 」 同事 之 詐騙 集團 成員 。 ㈢ 嗣 邱奕全 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度審訴字第973號
犯罪事實：
一 、 柯國臻 、 蘇世銘 於 民國 108年 10月 30日 前 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 韓信 」 及 其他 成員 所 組成 之 詐騙 集團 ， 擔任 詐欺 集團 取款 車手 工作 ， 柯國臻 、 蘇世銘 遂 與 「 韓信 」 之 人 、 集團 內 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 其他 成員 取得 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 戶名 ： 唐駿成 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 並 以 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 方式 詐騙 洪佑安 、 邱金梅 ， 致 洪佑安 、 邱金梅 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 上開 郵局 帳戶 。 柯國臻 、 蘇世銘 復 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 由 蘇世銘 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 搭載 柯國臻 ， 於 同 日 下午 6時 7分 許 前往 高雄市 ○鎮區 ○○○路 000號 之 第一 銀行 前 鎮 分行 ， 並 由 柯國臻 持 上開 郵局 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 於 同 日 下午 6時 9分 在 上開 銀行 提款機 ， 分別 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 、 6,000 元 。 得手 後 ， 蘇世銘 取得 3,000 元 之 報酬 ， 再 將 其餘 之 13,000 元 款項 於 同 日 晚上 8時 許 ， 在 不詳 地點 之 麥當勞 速食店 廁所 內 ， 上 繳 款項 予 詐騙 集團 之 成員 。 嗣 洪佑安 、 邱金梅 發現 遭 詐騙 後 報警 處理 ， 經 警 循線 調閱 監視器 畫面 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3624號
犯罪事實：
一 、 曾志源 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 遭 人 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 用於 掩飾 因 財產性 犯罪 所 匯入 之 款項 ， 仍 基於 縱 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 ， 並 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 105年 1月 13日 前往 大陸 香港 地區 申辦 香港 中國 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 並 將 該 帳戶 之 存摺 （ 含 密碼 ） 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 該 詐騙 集團 成員 另 給 曾志源 港幣 100 元 、 招待 在 旅館 住 一 晚 及 臺灣 香港 來回 機票 各 1 張 作為 報酬 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 金融 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 交友 軟體 BADOO 、 china Love Cupid 及 通訊 軟體 Facebook 、 LINE 、 微信 及 電話 等 方式 與 如 附表 一 所 示 之 李殷琪 、 侯玟綺 、 楊秀惠 、 許書馨 4 人 聯絡 ， 並 以 如 附表 一 所 示 方式 詐騙 ， 致 李殷琪 等 人 均 陷於 錯誤 ， 誤信 為 真 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 上開 曾志源 所有 之 帳戶 內 。 嗣 因 李殷琪 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 後 ， 經 警 循線 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃簡字第1692號
犯罪事實：
一 、 梁文力 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 間 某 日 某時 ， 在 桃園市 龜山區 某 地點 ， 將 其 所 申辦 第一 商業 銀行 光復 分行 第00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 及 花旗 商業 銀行 桃園 分行 第000000000000 號 帳戶 （ 下稱 花旗 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 以 快遞 寄送 之 方式 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 該 成年人 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 成年人 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 之 王雅慧 、 蔡孟珍 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 將 附表 所 示 之 金額 轉帳 至 上開 第一 銀行 帳戶 、 花旗 銀行 帳戶 內 。 案 經 王雅慧 訴由 臺東縣 警察局 臺東 分局 、 蔡孟珍 訴由 臺中 市 政府 警察局 第三 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 109年度訴字第153號
犯罪事實：
一 、 甘聖群 並 無 如實 給付 商品 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 本於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 106年 10月 24日 ， 在 「 夾 娃娃機 專業 論壇 」 之 臉書 社團 中 ， 見 林信騏 所 刊登 徵求 欲 購買 小蠻腰 藍芽 喇叭 之 貼文 ， 遂 以 臉書 私訊 聯絡 林信騏 ， 告 以 欲 出售 上開 藍芽 喇叭 ， 致 林信騏 陷於 錯誤 而 同意 購買 ， 並 於 106年 10月 25日 12時 19分 許 ， 依 甘聖群 指示 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 元 至 其 妹 李惠平 （ 原名 甘慧萍 、 李慧萍 ， 另 由 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 中 ） 所 申辦 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 內 。 嗣 因 林信騏 遲 未 收到 所 購 商品 ， 且 聯絡 甘聖群 無著 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。 ㈡ 於 106年 10月 27日 前 之 某 星期四 11時 47分 許 ， 在 「 二手 / 全新 手機 相機 TR 70 IXI8 IPHONEXTR 80 FR 100 I 拍 立得 3C 交流區 」 之 臉書 公開 社團 ， 以 帳號 「 陳得得勝 （ 需要 ） 」 刊登 以 8,500 元 販賣 IPHONE6 PLUS64 G 手機 之 貼文 ， 經 夏震洲 （ 已 更名為 吳震洲 ） 上網 瀏覽 該 貼文 後 ， 以 臉書 MESSENGER 通訊 軟體 與 甘聖群 聯絡 ， 並 因此 陷於 錯誤 而 同意 購買 ， 且 於 106年 10月 27日 1時 57分 許 依甘 聖群 之 指示 轉帳 8,500 元 至 李惠平 上開 中信銀 帳戶 內 。 嗣 因 夏震洲 遲 未 收到 所 購 商品 ， 且 聯絡 甘聖群 無著 並 遭 封鎖 ， 始覺 受騙 而 報警 處理 。 ㈢ 於 106年 10月 25日 ， 在 臉書 公開 社團 上 ， 以 「 賣 R11 陳得勝 」 之 名義 刊登 販賣 OPPOR11 手機 之 貼文 ， 經 倪文龍 上網 瀏覽 該 貼文 後 ， 以 臉書 MESSENGER 通訊 軟體 與 甘聖群 聯絡 ， 並 因此 陷於 錯誤 而 同意 購買 ， 且 於 106年 10月 26日 13時 30分 許 依甘 聖群 之 指示 轉帳 1萬 元 至 李惠平 上開 中信銀 帳戶 內 。 嗣 倪文龍 於 指定 收貨 之 全家 便利商店 收取 包裹 後 ， 發覺 裡面 僅 放置 1 瓶 光泉 義式 咖啡 之 飲料 ， 始 悉 受騙 而 報警 處理 。 ㈣ 於 106年 10月 26日 ， 在 「 二手 手機 3C 買賣 平台 」 之 臉書 公開 社團 上 ， 以 「 陳得勝 」 之 名義 刊登 販賣 之 訊息 ， 經 林映辰 上網 瀏覽 該 訊息 後 ， 以 臉書 MESSENGER 通訊 軟體 與 甘聖群 聯絡 ， 並 因此 陷於 錯誤 而 同意 購買 ， 且 於 106年 10月 26日 22時 4分 許 依甘 聖群 之 指示 轉帳 7,500 元 至 李惠平 上開 中信銀 帳戶 內 。 嗣 因 林映辰 遲 未 收到 所 購 商品 ， 且 聯絡 甘聖群 無著 並 遭 封鎖 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 106年度審訴字第623號
犯罪事實：
一 、 翁林煇 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 8月 、 9月 間 ， 加入 由 年籍 姓名 均 不詳 綽號 「 土豆 」 之 人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 由 翁林煇 擔任 車手頭 ， 負責 募集 葉柏辰 等 人 擔任 車手 ， 並 約定 每 次 如 成功 收取 贓款 ， 則 翁林煇 、 葉柏辰 等 人 可 分別 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 至 1500 元 不等 之 不法 報酬 。 於 105年 10月 24日 4時 許 ， 葉柏辰 自 桃園 中壢市 搭乘 客運 至 高雄 地區 等候 詐騙 集團 成員 電話 指示 取款 。 該 詐欺 集團 不詳 成員 即 於 同 日 11時 許 ， 先後 多 次 撥打 電話 與 盧民安 聯繫 ， 並 於 電話 中 佯稱 ： 盧民安 之 子 替 人 擔保 80萬 債務 ， 如 不 支付 ， 要 將 其 子 毆打 致 頭破血流 云云 ， 盧民安 獲悉 後 因 擔心 其 子 安危 而 陷於 錯誤 ， 依 集團 成員 指示 將 將 現金 10萬 元 及 6萬 元 分裝 於 袋 中 ， 置放 於 高雄市 ○○區 ○○街 00號 （ 路 旁 藍色 自小客 左 前輪 ) 及 高雄市 ○○區 ○○○路 000巷 ○○路 ○○○○○○○號 00 - 0000號 右後輪 ) 等 處 後 離開 ， 葉柏辰 接獲 指示 後 隨即 至 上開 地點 拿取 贓款 ， 並 將 之 全數 交付 予 翁林煇 。 嗣 盧民安 返 家 後 ， 驚覺 有異 而 報警 ， 經 警方 調閱 相關 監視器 畫面 後 ， 循線 查悉 前情 。