Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣新北地方法院 101年度簡字第3882號
犯罪事實：
一 、 沈楊耀 明知 將 自己 帳戶 出賣 或 交付 予 他人 使用 ， 將 可能 使 該 帳戶 被 詐騙 集團 利用 作為 收受 被 詐騙 款項 使用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 不詳 詐騙 集團 詐取 他人 財物 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 3 、 4月 間 某 日 ， 在 新北市 樹林區 某 地 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000005 號 帳戶 （ 下稱 上開 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供 某 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 由 該 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 為 下列 之 行為 ： （ 一 ） 自 99年 11月 24日 晚上 8時 20分 許 起 ， 分別 佯裝 為 森森 購物台 會計 小姐 及 遠東 客服員 高 先生 ， 以 電話 向 葉桂銀 佯稱 其 在 森森 購物站 購買 保養品 之 交易 有 問題 ， 誤 設定為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 解除 該 設定 云云 ， 致 葉桂銀 陷於 錯誤 ， 於 同 日 轉帳 新台幣 （ 下 同 ） 29,986 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ； （ 二 ） 於 99年 11月 24日 晚上 10時 許 ， 佯裝 為 網路 賣家 ， 以 電話 向 胡志祥 佯稱 網路 購物 交易 有 問題 ， 需 重新 匯款 云云 ， 致 胡志祥 陷於 錯誤 ， 於 同 日 分別 轉帳 29,998 元 、 15,978 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ； （ 三 ） 於 99年 11月 24日 晚上 9時 45分 許 ， 佯裝 為 富邦 銀行 行員 ， 以 電話 向 林思妤 佯稱 可 幫忙 取消 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 云云 ， 致 林思妤 陷於 錯誤 ， 於 同 日 轉帳 5,989 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ； （ 四 ） 自 99年 11月 24日 晚上 9時 51分 許 起 ， 分別 佯裝 為 奇摩 拍賣 帳務 管理員 及 花旗 銀行 陳襄理 ， 以 電話 向 張玉花 佯稱 其 繳款 方式 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 解除 該 設定 云云 ， 致 張玉花 陷於 錯誤 ， 於 同 日 轉帳 29,980 元 至 上開 帳戶 內 ； （ 五 ） 於 99年 11月 26日 晚上 9時 30分 許 ， 佯裝 為 賣家 ， 以 電話 向 陳鐿方 佯稱 其 轉帳 操作 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 云云 ， 致 陳鐿方 陷於 錯誤 ， 於 同 日 分別 轉帳 19,998 元 、 3,873 元 至 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 葉桂銀 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 105年度易字第119號
犯罪事實：
一 、 何漢昇 明知 自己 並 無 購買 機車 之 真意 及 償還 分期付款 之 資力 ， 惟 為 詐取 機車 變賣 以 支付 自己 修理 機車 之 費用 ， 竟 與 址設 南投縣 ○○鄉 ○○路 00號 之 穎興 機車行 負責人 林嘉彥 （ 林嘉彥 部分 ， 業經 本院 以 105年度 易 字 第224 號 判決 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 何漢昇 於 民國 104年 3月 間 某 日 （ 起訴書 所 載 104年 3月 24日 為 核准 通過 日 ， 應 予 更正 ） ， 透過 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 經銷商 即 設 於 南投縣 ○○鎮 ○○路 0段 000○000號 之 禾陽車業 股份 有限公司 （ 下稱 禾陽 公司 ） ， 向 仲信 公司 佯稱 願 以 附 條件 買賣 方式 購買 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 1 臺 ， 使 仲信 公司 陷於 錯誤 ， 誤認 何漢昇 確 有 清償 意願 及 能力 ， 同意 以 分期付款 方式 交易 ， 且 將 上開 機車 之 價款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬4,800 元 一 次 給付 予 禾陽 公司 ， 用以 受讓 禾陽 公司 對 何漢昇 之 應收 帳款 債權 ， 仲信 公司 並 與 何漢昇 約定 自 104年 5月 1日 起 分 12 期 按月 給付 上開 機車 之 價款 （ 每 期 應 繳 4,566 元 ） ， 且 在 價金 未 付清 前 ， 買受人 僅 得 占有 使用 ， 不得 擅自 將 該 商品 出賣 、 出質 或 為 其他 處分 。 詎 上開 機車 於 104年 3月 25日 登記 在 何漢昇 名下 後 ， 林嘉彥 於 翌日 即將 上開 機車 出售 予 不 知情 之 立華 機車 行 ， 嗣 立華 機車 行 於 104年 4月 27日 再 將 上開 機車 出售 予 不 知情 之 買主 謝景琛 ， 並 以 林嘉彥 所 提供 何漢昇 之 雙 證件 、 印章 而 辦理 移轉 登記 。 嗣 仲信 公司 於 104年 5月 1日 因 未 獲 第1 期 分期 款項 之 繳付 ， 而 於 同年 5月 6日 查知 何漢昇 已 將 上開 機車 出售 並 辦理 移轉 登記 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第4635號
犯罪事實：
一 、 陳再興 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 1月 初 至 2月 28日 間 之 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 同時 將 其 於 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 右昌 簡易 分行 所 申設 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 大順 分行 所 申設 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 成年人 ， 並 告 以 密碼 ， 容任 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 供作 向 不 特定 之 人 詐取 財物 犯罪 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 詐騙 集團 中 某 成員 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 詐騙 趙婉淑 、 李沛臻 、 呂華芳 、 俞琪芳 、 劉嘉熙 等 5 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 分別 匯出 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 2 帳戶 內 。 嗣 因 趙婉淑 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 全情 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第761號
犯罪事實：
一 、 段慧宜 於 民國 107年 5月 23日 前 某 日 ， 透過 門號 0000000000 號 行動電話 之 「 微信 」 通訊 軟體 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 李柒燁 」 成年 男子 聯繫 ， 加入 所屬 「 李柒燁 」 之 詐欺 集團 擔任 提款 車手 。 嗣 段慧宜 即 與 「 李柒燁 」 所屬 詐欺 集團 成員 ， 基於 3 人 以上 共同犯詐 欺罪 之 犯意 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 ， 於 107年 5月 23日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 莊新昌 佯稱 ： 伊 為 同學 阿和 ， 急需 借款 等語 ， 致 莊新昌 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 下午 2時 45分 許 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 至 葉法何 所 申設 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 葉法何玉山 銀行 帳戶 ） ， 段慧宜 則 與 「 李柒燁 」 及 其他 年籍 不詳 同夥 2 人 則 在外 伺機 等候 提款 ， 待 莊新昌 匯款 後 ， 段慧宜 即 依 「 李柒燁 」 之 指示 ， 持葉法 何玉山 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 先後 前往 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 000號 中壢 龍東路 郵局 、 桃園市 ○○區 ○○街 000號 OK 便利商店 、 桃園市 ○○區 ○○路 000號 統一 便利 商店 ， 共 提領 14萬9,000 元 並 交付 與 「 李柒燁 」 ， 而 段慧宜 則 獲得 2,000 元 之 報酬 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第159號
犯罪事實：
一 、 本件 除 就 犯罪 事實 部分 補充 ： 「 被告 將 存摺 、 金融卡 寄送 至 臺中市 ○區 ○○路 ○段 00號 ， 及 其 寄交 後 未 向 詐欺 集團 取得 報酬 ， 並 無 犯罪 所得 」 ； 另 就 證據 部分 補充 增列 「 被告 於 本院 107年 2月 5日 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第6923號
犯罪事實：
一 、 覃絹娟 知悉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 提供 其 所 申設 之 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 予 不明 成年 人士 使用 ， 將 有 被 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 之 虞 ， 惟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 2月 28日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 泰山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 泰山 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 人士 。 嗣 該 某 成年 人士 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上揭 華南 銀行 泰山 分行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 各自 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 華南 銀行 泰山 分行 帳戶 內 ， 旋即 遭 不明 成年 人士 提領 殆盡 。 嗣 經 附表 所 示 之 人 分別 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 張華珍 、 郭韋君 、 陳宓騏 訴由 新北市 政府 警察局 新莊 分局 報告 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 105年度易字第24號
犯罪事實：
一 、 洪偉 高前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 100年度 審易 緝字 第8 號 判決處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 101年 6月 14日 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第505號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 曾家銘 前 曾 因 犯 詐欺 及 偽造 文書 等 案件 ， 先後 經 本院 各 判處 有期徒刑 十月 、 十月 及 四月 確定 ， 其後 並 定應 執刑 有期徒刑 一 年 十月 確定 ， 而 於 民國 九十四年 二月 二十八日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 竟 仍 不知悔改 ， 明知 經由 游永宏 （ 已 判決 確定 ） 介紹 之 何政蒼 （ 綽號 阿華 ， 業經 判處 有期徒刑 二 年 八月 確定 ） 與 綽號 「 阿肥 」 、 「 阿偉 」 所 組成 之 詐欺 集團 成員 ， 基於 犯詐 取 他人 財物 以 謀生 之 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 推 由 何政蒼 在 臺灣 地區 收購 他人 在 金融 機構 申設 之 帳戶 資料 （ 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 ） ， 並 提供予 藏身 在 中國 大陸 地區 綽號 「 阿肥 」 、 「 阿偉 」 者 所 組成 之 詐欺 集團 作為 指示 被害人 匯入 受騙 金錢 之 帳戶 使用 ， 而 由 該 詐欺 集團 所屬 成員 在 中國 大陸 地區 裝置 利用 電信 設備 撥打 電話 對 住在 臺灣 地區 之 耿守堯 、 溫良凱 及 王美琳 等 人 詐騙 ， 使 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯入 金錢 於 各 帳戶 內 （ 詳 如 附表 二 所 示 ） ， 仍 為 圖 獲取 不法 利益 ， 自 九十五年 五月 間 某 日 起 至 九十五年 六月 二日 止 ， 與 何政蒼 及 所屬 詐欺 集團 內 不詳 人數 之 成年人 等 人 基於 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 待 該 集團 成員 以 上開 方式 向 耿守堯 、 溫良凱 及 王美琳 等 人 詐騙 匯款 後 ， 即 由 何政蒼 指示 曾家銘 等 人 或何 政蒼 本人 持 人頭 帳戶 之 存摺 、 印章 及 金融卡 等 物 ， 至 自動櫃員機 或 銀行 領取 被害人 受 詐騙 匯入 人頭 帳戶 之 金錢 ， 曾家銘 則 於 提領 後 按 所 提領 之 贓款 自行 分取 百分之一 作為 報酬 ， 而 在 該 詐欺 集團 內 擔任 俗稱 車手 （ 即 負責 提領 詐欺 所得 ） 之 工作 ， 並 賴此維生 。 嗣 經警 於 九十五年 九月 五日 上午 十一時 四十分 至 同 日 下午 一時 止 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 三一號 五樓 處所 ； 及於 同 日 上午 十時 三十分 至 十二時 ， 在 臺中市 ○○路 ○段 三七三號 十樓 之十五 處 所 執行 搜索 ， 分別 扣得 何政蒼 所有 ， 供 犯罪 所 用 之 記事簿 二 本 、 筆記型 電腦 一 台 及 行動電話 三十一 具 及 犯罪 所得 之 偽造 新臺幣 千 元 鈔票 二十九 張 ； 共同 正犯 游永宏 所有 ， 供 犯罪 所 用 之 行動電話 三 具 ； 共同 正犯 凌嘉聲 所有 ， 供 犯罪 所 用 之 手抄 札記 四 張 、 信封袋 二 個 、 行動電話 五 具 及 其他 非 何政蒼 或 其他 共同 正犯 所有 ， 但 屬於 犯罪 證據 之 帳戶 存摺 （ 如 附表 二 所 示 ） 、 提款卡 及 印章 二十二 個 、 身分證 一 張 、 身分證 影本 九 張 、 駕駛 執照 三 張 、 駕駛 執照 影本 一 張 、 碎紙 一 包 、 碎紙機 一 台 、 列表 影印機 一 台 、 存提 匯款 單一 疊 、 帳號 明細 三 張 、 行動電話 使用 之 晶片卡 數 枚 、 臺中 商業 銀行 提款卡 一 張 、 郵局 契約書 二 張 、 土地 銀行 密碼 初 值 單二 張 、 第七 商業 銀行 晶片 金融卡 密碼 通知 單一 張 、 第一 商業 銀行 網路 銀行 登入 密碼函 一 張 、 第一 商業 銀行 電話 語音 密碼 通知 單一 張 （ 自 何政蒼 處 扣得 ） ； 存款 明細 一 張 、 提款 單二 張 、 印章 二 個 、 存摺 一 本 、 提款卡 一 張 及 電話 門號卡 九 張 （ 自 凌嘉聲 處 扣得 ） 。
臺灣橋頭地方法院 106年度審訴字第653號
犯罪事實：
一 、 陳彥宇 因 需 金錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 單獨 或 共同 基於 （ 加重 ） 詐欺 取財 之 犯意 （ 聯絡 ） ， 分別 實施 下列 犯行 ： ㈠ 明知 自身 並 無 欲 販售 車輛 予 他人 之 事實 及 真意 ， 於 民國 105年 5月 10日 晚間 8時 43分 前 某 時 許 ， 在 某 不詳 LINE 通訊 軟體 群組 以 「 孔 」 之 暱稱 張貼 欲 販售 重型 機車 之 不實 訊息 ， 以 此 方式 對 該 群組 內 之 特定 多數 人 散布 上開 事項 ； 適 林清華 瀏覽 該 訊息 後 陷於 錯誤 ， 遂 以 私訊 方式 於 105年 5月 10日 晚間 8時 43分 許 向 陳彥宇 進一步 詢問 交易 細節 ， 雙方 乃 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 成交 ， 陳彥宇 並 告知 林清華 以 臺灣 銀行 小港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 係 不 知情 之 洪昇所 申設 ， 下稱 Ａ 帳戶 ） 作為 價金 匯款 帳戶 ， 並 提供 不 知情 之 嚴孔鴻 國民 身分證 與 健保卡 翻拍 照片 及 不 知情 之 王千鳳 所 申設 0000000000 號 行動電話 門號 （ 下稱 門號 ① ， 王千鳳 先前 將 該 門號 借予 葉映彤 使用 ， 陳彥宇 再 透過 嚴孔鴻 向 葉映彤 取得 ） 號碼 以 取信 林清華 （ 洪昇 、 嚴孔鴻 及 王千鳳 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 業經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 。 林清華 乃 先後 於 同 日 晚間 10時 53分 許 及 翌 （ 11 ） 日 凌晨 0時 1分 許 分別 匯款 3萬 元 、 3萬 元 ， 合計 共 6萬 元 至 Ａ 帳戶 內 ， 陳彥宇 再 以 需要 提領 網路 遊戲 所 賺得 款項 及 家人 匯款 為由 商請 不 知情 之 林螢靖 （ 為 洪昇之 女友 ） 代為 提領 匯 至 Ａ 帳戶 之 前揭 6萬 元 款項 而 既遂 。 嗣 因 105年 5月 11日 陳彥宇 於 約定 交 車 時間 未 出面 ， 復經 聯絡 未 著 ， 林清華 始 悉 受騙 而 報警 處理 。 ㈡ 於 105年 5月 18日 上午 7時 59分 後 、 同年 6月 8日 下午 5時 21分 前 某時 許 因見 曾柏雅 在 「 品酒網 」 網頁 頁面 張貼 「 收購 全家 禮券 、 需 一萬 元 左右 、 意者 請 報價 給 小弟 」 之 文章 ， 明知 自身 並 無 欲 出售 禮券 之 事實 及 真意 ， 竟 以 私訊 方式 於 105年 6月 8日 下午 5時 21分 許 向 曾柏雅 佯稱 有 15萬 元 全家 禮券 可 供 出售 云云 ， 致 曾柏雅 於 同 日 時 50分 許 上網 瀏覽 該 訊息 後 陷於 錯誤 ， 進一步 以 LINE 通訊 軟體 與 陳彥宇 聯繫 ， 雙方 議定 以 13萬 元 價格 進行 交易 ， 陳彥宇 並 提供 不 知情 之 蘇炳堯 （ 係 陳彥宇 女友 蘇淯茵 之 胞兄 ） 所 申設 彰化 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 Ｂ 帳戶 ， 係 陳彥宇 前 於 105年 農曆 過年 後 以 父母 欲 匯款 為由 向 蘇炳堯 商借 使用 ， 蘇炳堯 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 之 帳號 作為 價金 匯款 帳戶 。 曾柏雅 乃 先後 於 同 日 晚間 10時 29分 、 10時 30分 許 分別 匯款 3萬 元 、 1萬 元 ， 合計 共 4萬 元 訂金 至 Ｂ 帳戶 內 而 既遂 ， 再 經 陳彥宇 提領 花用 殆盡 ， 餘款 及 禮券 則 經 雙方 議定 於 翌 （ 9 ） 在 高雄 捷運 小港站面 交 。 嗣 因 陳彥宇 未 依約 前往 面交 且 所 留下 聯絡 電話 轉為 語音 信箱 致 聯絡 無著 ， 曾柏雅 始 察覺 受騙 而 報警 處理 。 ㈢ 明知 自身 並 無 欲 出售 酒類 之 事實 及 真意 ， 先 於 105年 12月 28日 晚間 9時 28分 前 某時 許 ， 以 帳號 「 DaySunny 」 名義 在 臉書 通訊 軟體 「 威士忌 藏家 交流團 」 社團 頁面 刊登 欲 販售 金門 春節 配 酒 之 不實 訊息 ， 以 此 方式 對 該 群組 內 之 特定 多數 人 散布 上開 事項 ， 致 任健榮 於 105年 12月 28日 晚間 9時 28分 許 上網 瀏覽 前揭 訊息 後 陷於 錯誤 ， 遂 以 臉書 Messenger 及 LINE 通訊 軟體 與 陳彥宇 所 留 0000000000 行動電話 門號 （ 下稱 門號 ② ， 申設 人為 施瀾 ， 所 涉 相關 罪嫌 由 檢察官 另行 偵處 ） 聯絡 ， 雙方 並 談妥 以 7萬4,000 元 價格 交易 10 箱 春節 配 酒 。 其後 陳彥宇 與 同 具 以 網際網路 對 公眾 散布 而 實施 詐欺 取財 犯意 之 王雅瑩 （ 嗣 已 於 106年 2月 9日 死亡 ） 因 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 見 丁萍 刊登 販賣 家樂福 禮券 之 訊息 ， 遂 推 由 王雅瑩 於 105年 12月 30日 以 渠 所 申設 0000000000 行動電話 門號 （ 下稱 門號 ③ ） 聯繫 丁萍 表示 欲 購買 74 張 面額 1千 元 之 家樂福 禮券 ， 雙方 並 談妥 價金 7萬4,000 元 匯入 丁萍 所 使用 之 中華郵政 股份 有限公司 左營 華夏路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 Ｃ 帳戶 ， 係 丁萍 之 女 楊雨婷 所 申設 ） 。 其後 再 由 陳彥宇 聯繫 指示 任建榮 將 前述 購買 春節 配酒 之 價金 匯入 Ｃ 帳戶 ， 任建榮 即 旋 於 同 日 中午 12時 30分 許 前往 址設 高雄市 路竹區 「 路竹 郵局 」 匯款 7萬4,000 元 至 Ｃ 帳戶 內 後 ， 王雅瑩 遂 向 丁萍 表示 購買 禮券 之 價金 已 完成 匯款 ， 丁萍 即 於 同 日 晚間 8時 許 前往 渠 與 王雅瑩 約定 之 面交 地點 即 高雄市 政府 警察局 左營 分局 文 自 派出所 ， 將 面額 五百 元 之 家樂福 禮券 共 80 張 （ 雙方 議價 打 九七 折 故 價金 為 3萬8,800 元 ） 及 所 退還 現金 3萬5,200 元 交予 前往 面交 之 陳彥宇 簽收 無訛 （ 因 丁萍 表示 身 上 並 無 千 元 面額 禮券 ， 故 將 所 攜帶 面額 五百 元 禮券 全數 交予 陳彥宇 並 退還 多 收到 之 上開 現金 ） 。 嗣 因 任健榮 迄至 106年 1月 2日 遲 未 收到 貨品 始 知 受騙 而 報警 究辦 。
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第143號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 補充 、 修改 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 ㈠ 將 本 判決書 之 附表 補充 為 聲請 簡易 判決 處刑書 之 附表 、 犯罪事實欄 一 第1 至 4 列 補充 、 修改為 「 武國忠 可 預見 一般人 收購 行動電話 門號 使用 ， 常 與 詐欺 取財 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 行動電話 門號 之 目的 在於 掩飾 詐欺 取財 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭 詐欺 取財 之 危險 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 行動電話 門號 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 間接 故意 ， 於 民國 」 、 犯罪事實欄 一 第10 列 補充為 「 號後 ， 提供給 某 詐騙 集團 （ 2 人 以下 ） ， 該 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所 」 、 犯罪事實欄 一 第17 列 之 「 378 號 」 更正為 「 378-1號 」 。 ㈡ 依 卷 內 事證 ， 雖 足認 被告 武國 忠具 幫助 詐欺 取財 之 間接 故意 ， 然 就 詐欺 取財 手段 以 廣播 電視 、 電子 通訊 、 網際網路 或 其他 媒體 等 傳播 工具 對 公眾 散布 而 犯 之 ， 則 難 認確 有 預見 ， 併 此 敘明 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第2255號
犯罪事實：
一 、 陳佩伶 應 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 將 存摺 、 金融卡 交給 他人 使用 ， 可能 成為 該 人 掩飾 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 損害 之 危險 ， 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 18日 某時 許 ， 在 屏東縣 林邊鄉 之 統一 便利 超商 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 銀行 高雄 加工 出口區 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 依 對方 指示 將 前揭 臺灣 銀行 帳戶 之 密碼 更改為 「 000000 」 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 供作 向 不 特定 之 人 詐取 財物 犯罪 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 陳佩伶 前揭 臺灣 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 3 人 以上 ） ， 由 該 詐騙 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 107年 4月 22日 16時 52分 許 ， 先 由 冒稱 讀冊 生活 網站 之 客服 人員 ， 撥打 電話 予 藍海棠 ， 訛稱 因 先前 購買 商品 導致 重複 下單 ， 須 依 指示 解除 設定 交易 云云 ， 隨即 繼 由 另 名 詐騙 集團 成員 冒為 永豐 世華 銀行 之 專員 撥打 電話 予 藍海棠 ， 謊稱 藍海棠 須 至 自動 提款機 按 指示 操作 云云 ， 使 藍海棠 陷於 錯誤 ， 因而 依 其 指示 ， 前往 自動櫃員機 操作 ， 分別 於 同 日 18時 54分 許 、 18時 58分 許 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9986 元 、 2萬2996萬 元 至 陳佩伶 前揭 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 共計 5萬2982 元 。 嗣 經 藍海棠 察覺 遭 詐騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第2016號
犯罪事實：
一 、 賴志祥 明知 將 帳戶 提供 不 認識 之 人 ， 將 幫助 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 108年 10月 22日 前 某 時 許 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 郵局 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本 案 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 不詳 方式 交給 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 （ 一 ） 108年 10月 20日 17時 許 ， 去電 潘豊誠 ， 向 潘豊誠 佯稱 是 其 老闆 有用錢 急需 云云 ， 致 潘豊誠 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 指示 ， 於 翌 (21) 日 9時 許 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 存入 本案 郵局 帳戶 ； （ 二 ） 108年 10月 22日 11時 許 ， 去電 陳周峰 ， 向 陳周峰 佯稱為 其 孫女 有 借款 需求 云云 ， 使 陳周峰 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 20分 許 將 10萬 元 存入 本 案 永豐 銀行 帳戶 。 上開 款項 均 旋 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第2278號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 欄 一 （ 一 ） 應 補充 更正為 「 詐欺 集團 成員 以 犯罪事實欄 所 載 之 方式 詐騙 被害人 蕭麗瓔 、 胡瑜芳 、 張哲豪 、 徐永翰 、 程翊華 、 告訴人 杜柏佑 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 被告 江宇晨 上開 郵局 帳戶 及 土地 銀行 帳戶 內 之 事實 ， 業據 被害人 蕭麗瓔 、 胡瑜芳 、 張哲豪 、 徐永翰 、 程翊華 於 警詢 指述 ， 及 告訴人 杜柏佑 於 警詢 指訴 明確 ， 並 有 被害人 蕭麗瓔 提出 之 郵政 國內 匯款 執據 影本 1 份 、 胡瑜芳 之 胞弟 胡郁鑫 提出 之 第一 銀行 ATM 網路 理財機 交易 成功 通知 1 份 、 張哲豪 提出 之 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 影本 1 份 、 徐永翰 提出 之 第一 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 影本 2 份 、 程翊華 提出 之 土地 銀行 自動櫃員機 存戶 交易 明細表 影本 2 份 、 告訴人 杜柏佑 提出 之 中國信託 自動櫃員機 交易 明細表 影本 1 份 ， 以及 被告 江宇晨 上開 中 和 宜安 郵局 帳戶 自 99年 12月 1日 起 至 100年 2月 16日 止 之 客戶 歷史 交易 清單 、 上開 土地 銀行 帳戶 自 99年 12月 1日 起 至 100年 1月 31日 止 之 客戶 歷史 交易 明細 查詢 各 1 份 附卷 可 稽 。 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第75號
犯罪事實：
一 、 程睿彬 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 11月 26日 晚間 7時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○街 000巷 00號 洪正一 經營 之 車體 包膜店 ， 明知 自己 現金 不足 ， 竟 仍 向 洪正一 謊稱 要 施作 其 所有 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 之 車體 包膜 ， 費用 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 。 當晚 11時 許 ， 洪正一 完工 交 車 時 ， 程睿彬 復 向 其 謊稱 身 上 未 攜帶 現金 ， 約定 翌日 下午 6時 許 再 付款 ， 程睿彬 因而 詐得 上開 車體 包膜 施工 服務 之 不法 利益 ， 總計 價值 1萬 元 。 詎 程 睿彬 亦 未 依約 付款 ， 且 音訊 全無 ， 洪正一 始 知 遭騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5887號
犯罪事實：
一 、 黃雋維 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 猶 基於 縱 使 有 人 持 其 所 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 ， 竟 於 民國 106年 6月 3日 ， 在 桃園市 某 「 7-11 統一 超商 」 內 ， 以 提供 4 本 帳戶 月薪 新臺幣 7萬2000 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 武昌 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 交貨便 之 店到店 寄送 方式 ， 寄至 「 7-11 統一 超商 」 興春店 、 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李姍 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 臺灣 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 佯 以 附表 所 示 方式 詐騙 陳昱文 、 江宜貞 ， 致 使 其 等 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 附表 所 示 金額 至 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 且 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第2082號
犯罪事實：
一 、 陳俞樺 於 民國 106年 2月 23日 下午 6時 許 ， 透過 通訊 軟體 LINE 與 暱稱 「 劉潔馨 」 之 人 聯繫 ， 得知 毋須 實際 至 公司 工作 ， 僅 須 提供 個人 帳戶 資料 供 「 劉潔馨 」 所屬 之 線上 運彩 公司 作 客戶 輸贏 結算 使用 ， 每 1 帳戶 每 7 至 10 天 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 至 5,000 元 報酬 ， 詎 其 依 自身 生活 經驗 及 智識 程度 ， 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可 預見 不 自行 申辦 反而 收取 或 借用 他人 銀行 帳戶 、 金融卡 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 匯入 金錢 而 作為 掩飾 或 藏匿 犯罪 所得 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 人 持 其 交付 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 應 「 劉潔馨 」 之 要求 ， 於 同 日 將 其 所有 之 大眾 商業 銀行 （ 下稱 大眾 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 委由 不 知情 之 宅 急便 運送 人員 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 之 「 元大 資產 有限公司 ， 容任 「 劉潔馨 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 其 帳戶 遂行 犯罪 ， 並 因此 取得 3,000 元 之 報酬 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 其 所 交付 之 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 2月 27日 下午 4時 許 ， 以 電話 與 柯柏羽 聯絡 ， 而 冒充 金石堂 網站 書店 ， 向 柯柏羽 佯稱 其 上網 重複 訂 書 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 云云 ， 致 柯柏羽 陷於 錯誤 ， 而 於 同 年 月 28日 凌晨 0時 許 ， 匯款 29,985 元 、 20,985 元 及 2,115 元 ， 至 陳俞樺 之 上開 帳戶 內 。 嗣 柯柏羽 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第779號
犯罪事實：
一 、 余春學 、 蔡佳芸 、 張穗勳 、 顏宏霖 、 吳名樺 分別 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 或 個人 所 申請 使用 之 行動電話 門號 ， 係 供 自己 通訊 、 連結 網路 使用 之 重要 通訊 、 計費 及 身分 識別 工具 ， 且 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 不法 份子 經常 利用 他人 申辦 之 行動電話 號碼 從事 詐欺 取財 不法 目的 之 用 ， 或 利用 他人 所 申辦 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 存提 不法 贓款 之 用 ， 倘 與 自身 欠缺 信賴 基礎 之 人 無 正當 理由 以 無償 方式 徵求 或 有償 方式 收購 他人 行動電話 門號 或 金融 帳戶 ， 極 有 可能 利用 該 等 門號 或 金融 帳戶 從事 財產 有關 之 詐欺 犯罪 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 竟 仍 分別 基於 縱 提供 帳戶 或 行動電話 門號 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 吳名樺 於 民國 103年 10月 9日 至 104年 1月 20日 間 某時 ， 將 其 前 所 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 （ 原 係 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申用 ， 於 103年 10月 9日 申辦 攜碼 移轉 至 中華 電信 股份 有限公司 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 代價 交付 與 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 小李 」 之 成年人 ， 容任 該 人 藉以 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 。 ㈡ 余春學 於 104年 1月 20日 某時 ， 在 臺中市 西區 大墩路 上 臺灣 大哥大 股份 有限公司 某 門市 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 後 ， 旋於 同 日 某時 將 上開 行動電話 門號 SIM卡 以 700 元 之 代價 交付 與 斯時 持用 門號 0000000000 號 行動電話 與 其 聯絡 之 「 小李 」 之 陳宗泰 ； 再 於 104年 1月 23日 某時 ， 將 其 於 104年 1月 22日 所 申辦 臺灣 銀行 北 臺中 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 交付 「 小李 」 陳宗泰 ， 而 容任 陳宗泰 藉以 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 。 ㈢ 蔡佳芸 先 於 104年 2月 11 或 12日 某時 ， 在 臺中市 西區 大墩 派出所 附近 ， 將 其 前 於 104年 2月 10日 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 中港 分行 帳號 000 - 000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 與 密碼 交付 與 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小勳 」 之 成年人 ； 又 於 104年 3月 3日 某時 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 合作金庫 商業 銀行 進化 分行 外 ， 將 其 甫 於 同 日 稍早 前 所 申辦 合作金庫 商業 銀行 進化 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 交付 與 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿德 」 之 人 指示 前來 之 「 小勳 」 ， 而 容任 「 阿德 」 、 「 小勳 」 藉以 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 。 ㈣ 張穗勳 於 104年 3月 9日 ， 將 其 於 同 日 所 申辦 合作金庫 商業 銀行 進化 分行 0000000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 交付 與 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 許 先生 」 之 成年人 ， 而 容任 「 許 先生 」 藉以 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 。 ㈤ 顏宏霖 因 積欠 姓名 年籍 不詳 之 成年人 債務 ， 於 104年 3月 12日 前 某時 ， 將 其 前 於 103年 10月 22日 所 申辦 合作金庫 商業 銀行 太平 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 帳號 提供予 該 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 人 藉以 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 。 ㈥ 「 小李 」 、 陳宗泰 、 「 許 先生 」 、 「 小勳 」 、 「 阿德 」 、 姓名 年籍 不詳 之 成年人 另 於 104年 2月 起 ， 以 附表 「 詐騙 過程 」 欄 所 示 之 方式 ， 分別 向 附表 所 示 之 人 實施 詐術 訛騙 匯款 ， 附表 所 示 之 人 因 受 詐騙 （ 詐術 內容 、 時間 均 詳 如 附表 「 詐騙 過程 」 欄 所 示 ） ， 而 依 指示 於 附表 「 轉帳 時間 、 金額 」 所 示 時間 以 附表 所 示 方式 匯款 （ 匯款 帳戶 、 帳號 、 金額 均 詳 如 附表 「 轉帳 時間 、 金額 」 欄 所 載 ） 。 而 其中 附表 編號 1 過程 中 ， 蘇溫閔 因 受 詐騙 匯款 至 顏宏霖 上開 合作金庫 銀行 太平 分行 帳戶 內 款項 金額 較 高 ， 無法 以 自動櫃員機 迅速 提領 殆盡 ， 姓名 年籍 不詳 之 成年人 乃 委託 顏宏霖 持 其 帳戶 資料 前往 銀行 臨櫃 提領 ， 顏宏霖 已 預見 其 所 提供 該 帳戶 可能 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 而 帳戶 內 之 款項 可能 為 詐欺 取財 不法 贓款 ， 竟 基於 縱 其 帳戶 內 款項 縱 屬 詐欺 取財 不法 贓款 ， 亦 不 違背 其 本意 之 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 與 該 姓名 年籍 不詳 之 成年人 形成 犯意 聯絡 ， 而 於 附表 編號 1 「 詐騙 過程 」 欄 所 示 時 、 地 提領 款項 後 ， 將 所 提領 之 款項 交付 與 該 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 因此 使 其 獲得 積欠 債務 之 10,000 元 因而 免除 之 利益 ； 另 附表 編號 3 所 示 過程 中 ， 因 徐文隆 受騙 匯款 至 蔡佳芸 上開 國 泰 世華 銀行 帳戶 內 金額 較 高 ， 無法 以 自動櫃員機 迅速 提領 ， 「 小勳 」 乃 委託 蔡佳芸 持 其 帳戶 資料 前往 銀行 臨櫃 提領 ， 蔡佳芸 已 預見 其 所 提供 該 帳戶 可能 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 而 帳戶 內 之 款項 可能 為 詐欺 取財 不法 贓款 ， 竟 基於 縱 其 帳戶 內 款項 縱 屬 詐欺 取財 不法 贓款 ， 亦 不 違背 其 本意 之 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 與 「 小勳 」 、 「 阿德 」 形成 犯意 聯絡 ， 而 於 附表 編號 3 「 詐騙 過程 」 欄 所 示 時 、 地 提領 款項 後 ， 將 所 提領 之 款項 交付 與 「 小勳 」 。
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第1702號
犯罪事實：
一 、 陳淯耀 明知 將 銀行 存摺 、 提款卡 等 帳戶 資料 交予 陌生人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 6月 1日 前 某時 某 地 ， 將 其 所有 華南 商業 銀行 嘉義 分行 帳號 為 000000000000 號 之 存摺 、 印章 、 提款卡 、 密碼 ， 交予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 後 前開 帳戶 為 詐欺 集團 使用 ， 並 由 該 集團 不詳 姓名 之 成員 於 露天 拍賣 網站 上 刊登 販賣 拍立 得 空白 底片 及 全自動 麵包機 之 訊息 ， 適有 吳思澄 、 姜致傑 於 同年 月 1日 、 同年 月 2日 ， 上 該 網站 購買 上開 物品 ， 使 吳思澄 、 姜致傑 陷於 錯誤 ， 分別 於 同年 月 1日 14時 44分 許 、 同年 月 2日 22時 32分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 、 5,300 元 至 上開 帳戶 內 ， 嗣 後 卻 未 收到 物品 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第6660號
犯罪事實：
一 、 林群泰 預見 將 自己 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 以 詐術 使 他人 將 款項 轉入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 年初 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 提款卡 及 存摺 等 物 ， 在 新 北市 中和區 以 新臺幣 ( 下 同 ) 8,000 元 之 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 阿志 ( 音譯 ) 」 之 成年 男子 使用 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 幫助 「 阿志 」 所屬 詐騙 集團 成員 詐騙 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 成員 於 收受 上開 中國信託 銀行 帳戶 提款卡 及 存摺 等 物 並 知悉 提款卡 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 105年 4月 6 、 7日 ， 撥打 電話 予 王惠雅 ， 佯稱 係 其 子 之 友人 因 資金 周轉 欲 借款 云云 ， 致 王惠雅 陷於 錯誤 ， 於 105年 4月 7日 14時 許 ， 在 渣打 國際 商業 銀行 龜山 分行 臨櫃 匯款 3萬 元 至 上開 中國信託 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1638號
犯罪事實：
一 、 張雅梅 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 多 利用 他人 之 金融 帳戶 進行 存 、 提款 與 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 申設 之 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 5月 4日 ， 在 高雄市 美濃區 中潭 地區 之 某 「 全家 便利商店 」 ， 以 郵寄 方式 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 大寮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 提供予 某 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 郭 先生 」 之 詐騙 集團 成員 ； 又 於 100年 5月 6日 或 7日 ， 在 上開 超商 ， 以 郵寄 方式 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 美濃 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 提供予 「 郭 先生 」 使用 ， 「 郭 先生 」 則 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 2,000 元 予 張雅梅 做為 報酬 。 而 「 郭 先生 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 中華郵政 大寮 郵局 、 合庫 銀行 美濃 分行 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 撥打 電話 予 謝尚峰 、 林冠翰 、 黃信禎 、 廖婉蓉 、 李雅莉 ， 均 謊稱 網路 購物 付款 方式 有 誤 ， 須 以 提款機 取消 ， 謝尚峰 、 林冠翰 、 黃信禎 、 廖婉蓉 、 李雅莉 均 不知有詐 ， 遂 分別 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 依 對方 之 指示 操作 提款機 後 ， 各 匯款 附表 所 示 之 款項 ， 至 上開 中華郵政 大寮 郵局 、 合庫 銀行 美濃 分行 帳戶 內 。 嗣 謝尚峰 、 林冠翰 、 黃信禎 、 廖婉蓉 、 李雅莉 均 發現 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第4588號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 ， 除 證據 ㄧ （ ㄧ ） ： 「 被告 劉李秀梅 於 警詢 中 及 偵查 中 之 供述 」 更正為 ： 「 被告 劉李秀梅 於 偵查 中 之 供述 」 、 （ 五 ） 第1 行 ： 「 蔡雪莉 之 受理 各 類 案件 紀錄表 」 更正為 ： 「 臺北市 政府 警察局 松山 分局 三民 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 」 、 第2 行 ： 「 反 詐騙 案件 紀錄表 」 更正為 ： 「 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 」 、 證據 二 第1 行 ： 「 訊據 被告 劉李秀梅固 坦承 曾 開立 中華郵政 帳戶 」 更正為 ： 「 訊據 被告 劉李秀梅固 坦承 劉易龍 之 臺北 富邦 商業 銀行 000000000000000 號 帳戶 係 由 其 保管 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第2080號
犯罪事實：
一 、 吳宥宏 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 106年度 簡字 第2394 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 。 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 106年度 簡字 第6263 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 。 上開 案件 ， 經 同 法院 107年度 聲字 第150 號 裁定 合併 定 應 執行 刑 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 107年 4月 17日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第425號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 外 ， 茲 補充 如 下 ： ㈠ 證據 部分 ： 被告 於 本院 訊問 中 之 自白 。 ㈡ 理由 部分 ： ⒈ 按 刑法 第13 條 所 稱 之 故意 本 有 直接 故意 （ 確定 故意 ） 與 間接 故意 （ 不 確定 故意 ） 之 別 ， 條文 中 「 行為人 對於 構成 犯罪 之 事實 ， 明知 並 有意 使 其 發生 者 」 為 直接 故意 ， 至於 「 行為人 對於 構成 犯罪 之 事實 ， 預見 其 發生 而 其 發生 並 不 違背 其 本意 者 」 則 屬 間接 故意 ； 又 間接 故意 與 有 認識 的 過失 （ 又 稱 疏虞 過失 ） 之 區別 ， 在於 二 者 對 構成 犯罪 之 事實 雖 均 預見 其 能 發生 ， 但 前者 對 其 發生 並 不 違背 其 本意 ， 後者 則 確信 其 不 發生 。 是 依 上揭 說明 ， 被告 有 幫助 上揭 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 應 堪 認定 。 ⒉ 按 刑法 上 之 幫助犯 ， 以 正犯 已經 犯罪 為 構成 要件 ， 故 幫助犯 無 獨立性 ， 如 無 他人 犯罪 行為 之 存在 ， 幫助犯 即 無由 成立 （ 最高法院 60年 臺 上 字 第2159 號 判例 要旨 參照 ） ； 按 刑法 關於 正犯 、 從犯 之 區別 ， 本院 所 採 見解 ， 係 以 其 主觀 之 犯意 及 客觀 之 犯 行為 標準 ， 凡 以 自己 犯罪 之 意思 而 參與 犯罪 ， 無論 其 所 參與 者 是否 犯罪 構成 要件 之 行為 ， 皆 為 正犯 ， 其 以 幫助 他人 犯罪 之 意思 而 參與 犯罪 ， 其 所 參與 者 ， 苟係 犯罪 構成 要件 之 行為 ， 亦 為 正犯 ， 必 以 幫助 他人 犯罪 之 意思 而 參與 犯罪 ， 其 所 參與 者 又 為 犯罪 構成 要件 以外 之 行為 ， 始 為 從犯 （ 最高法院 25 年 上 字 第2253 號 判例 要旨 參照 ） 。 是 如 未 參與 實施 犯罪 構成 要件 之 行為 ， 且 係 出於 幫助 之 意思 提供 助力 ， 即 屬 幫助犯 ， 而 非 共同 正犯 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第139號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如 下 ： ㈠ 起訴書 犯罪事實欄 一 倒數 第5 至 7 行 應 補充 更正為 「 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 交付 予 真實 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 『 小康 』 之 成年 男子 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 孫培豪 於 本院 民國 106年 2月 13日 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第100號
犯罪事實：
一 、 康金斗 因 財務 狀況 不佳 ， 亟需 金錢 週轉 ， 而 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 康金斗 於 民國 98年 9月 間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 其 位於 ○○市 ○○區 ○○路 之 攤位 上 ， 自任 會首 ， 邀集 詹益清 、 張宏裕 、 黃文琳 、 呂麗華 、 洪慶宗 等 人 參加 互助會 （ 下稱合 會一 ） ， 會期 自 98年 9月 10日 起 至 100年 9月 10日 止 ， 每 會 會款 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 ， 採 內標制 ， 並 約定 每 月 10日 在 其 上址 攤位 開標 ， 連同 會首 共計 25 會 ， 並 在 其 有 製作 權限 之 合會 一 之 合會單 上 ， 虛列志銘 、 阿峰 、 阿彬 、 阿忠 、 阿貴 、 阿進 等 會員 共 6 人 ， 並 接續 利用 會員 未克 前往 投標 、 監督 開標 情形 及 部分 會員 間 彼此 不 熟識 之 機會 ， 先後 於 如 附表 一 各 編號 所 示 之 時間 ， 冒用 上揭 虛列 會員 之 名義 ， 以 如 附表 一 各 編號 所 示 之 標息 參與 投標 ， 並 以 口頭 向 其他 活會 會員 佯稱 已 由 上揭 虛列 之 會員 得標 ， 致 使 不 知情 之 活會 會員 陷於 錯誤 ， 而 如數 交付 活會 會款 予 康金斗 ， 足以 生 損害 於 詹益清 、 張宏裕 、 黃文琳 、 呂麗華 、 洪慶宗 及 其他 合會 一 之 活會 會員 權益 。 嗣 康金斗 於 99年 6月 底 因 無力 償付 上揭 互助會 之 會款 而 宣布 倒會 ， 詹益清 等 人 始 查悉 上情 。 ㈡ 康金斗 於 99年 2月 間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 其 上址 攤位 上 ， 自任 會首 ， 邀集 詹益清 、 張宏裕 、 呂麗華 、 呂秋風 等 人 參加 互助會 （ 下稱合會二 ） ， 會期 自 99年 2月 5日 起 至 101年 7月 5日 止 ， 每 會 會款 10,000 元 ， 採 內標制 ， 並 約定 每 月 5日 在 其 上址 攤位 開標 ， 連同 會首 共計 31 會 ， 並 在 其 有 製作 權限 之 合會 二 之 合會單 上 ， 虛列 嘉宏 、 阿忠 、 朝欽 、 慶祥 、 文鴻 、 文貴 、 達峯 、 阿昌 、 阿檳 等 會員 共 9 人 ， 並 接續 利用 會員 未克 前往 投標 、 監督 開標 情形 及 部分 會員 間 彼此 不 熟識 之 機會 ， 先後 於 如 附表 二 各 編號 所 示 時間 ， 冒用 如 附表 二 各 編號 所 示 虛列 會員 之 名義 ， 以 如 附表 二 各 編號 所 示 之 標息 參與 投標 ， 並 以 口頭 向 其他 活會 會員 佯稱 已 由 上揭 虛列 之 會員 得標 ， 致 使 不 知情 之 活會 會員 陷於 錯誤 ， 而 均 如數 交付 活會 會款 予 康金斗 ， 足以 生 損害 於 詹益清 、 張宏裕 、 呂麗華 、 呂秋風 及 其他 合會 二 之 活會 會員 權益 。 嗣 康金斗 於 99年 6月 底 因 無力 償付 上揭 互助會 之 會款 而 宣布 倒會 ， 詹益清 等 人 始 查悉 上情 。 ㈢ 康金斗 於 99年 4月 間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 其 上址 攤位 上 ， 自任 會首 ， 邀集 詹凱程 、 邱鴻琨 、 呂麗華 、 黃文琳 等 人 參加 互助會 （ 下稱合會三 ） ， 會期 自 99年 4月 30日 起 至 100年 9月 30日 止 ， 每 會 會款 20,000 元 ， 採 內標制 ， 並 約定 每 月 30日 在 其 上址 攤位 開標 ， 連同 會首 共計 18 會 ， 並 在 其 有 製作 權限 之 合會 三 之 合會單 上 ， 虛列 信忠 、 朝龍 、 智偉 、 志賢 、 淑惠 等 會員 共 5 人 ， 並 利用 會員 未克 前往 投標 、 監督 開標 情形 及 部分 會員 間 彼此 不 熟識 之 機會 ， 於 如 附表 三 所 示 時間 ， 冒用 如 附表 三 所 示 虛列 會員 之 名義 ， 以 如 附表 三 所 示 之 標息 參與 投標 ， 並 以 口頭 向 其他 活會 會員 佯稱 已 由 上揭 虛列 之 會員 得標 ， 致 使 不 知情 之 活會 會員 陷於 錯誤 ， 而 均 如數 交付 活會 會款 予 康金斗 ， 足以 生 損害 於 詹凱程 、 邱鴻琨 、 呂麗華 、 黃文琳 及 其他 合會 三活會 會員 之 權益 。 嗣 康金斗 於 99年 6月 底 因 無力 償付 上揭 互助會 之 會款 而 宣布 倒會 ， 詹凱程 等 人 始 查悉 上情 。