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臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第1446號
犯罪事實：
一 、 林仲仁 明知 一般 社會 常見 之 詐騙 集團 詐財 案件 中 ， 詐騙 集團 為 掩飾 自己 之 犯罪 行跡 ， 除 使用 人頭 帳戶 誘使 被害人 將 款項 匯入 外 ， 其 等 與 被害人 聯繫 及 向 被害人 施用 詐術 時 ， 亦 避免 使用 自己 名義 申辦 之 電話 ， 而 使用 他人 提供 之 人頭 電話 ， 故 提供 電話 供 陌生人 自行 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 等 財產 犯罪 及 隱匿 其 等 犯罪 行跡 之 目的 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 某 月 間 ， 將 身分證 及 健保卡 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 曹至成 」 之 人 申辦 行動電話 門號 ， 再 由 陳志勲 （ 業經 判決 確定 ） 於 106年 8月 20日 某時 許 ， 至 臺北市 中山區 林森北路 與 農安街 之 台灣 大哥大 股份 有限公司 台北 農安 門市 ， 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 ， 並 於 同 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 代價 ， 將 上開 門號 SIM卡 交付 詐騙 集團 成員 使用 ， 供 該 成員 及 所屬 之 詐騙 集團 作為 詐欺 取財 之 通信 工具 。 該 詐騙 集團 成員 於 取得 前開 行動電話 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 下列 行為 ： ① 於 106年 9月 25日 上午 9時 36分 許 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 周美惠 ， 佯稱 其 係 友人 「 鄭惠慈 」 急需 借款 云云 ， 致 周美惠 陷於 錯誤 ， 於 106年 9月 25日 上午 11時 40分 許 ， 依 指示 匯款 20萬 元 至 顏鉑修 （ 所 涉 詐欺 案件 ， 業經 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第6311 號 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 內 ； ② 於 106年 9月 27日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 張麗華 ， 佯稱 係 其 友人 因 炒房 而 急需 借款 周轉 云云 ， 並 以 上開 門號 傳送 匯款 帳號 之 簡訊 ， 致 張麗華 陷於 錯誤 ， 於 106年 9月 27日 某時 許 ， 依 指示 匯款 30萬 元 至 杜得聖 （ 所 涉 詐欺 案件 ， 業經 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第29678 號 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 三民 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 經 周美惠 、 張麗華 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣南投地方法院 107年度投簡字第189號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第97號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 欄 第二 行 「 竟 為 抵償 債務 」 等 字 後面 增 「 新臺幣 6萬 元 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第1424號
犯罪事實：
一 、 紀正生 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 或 不法 份子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 2月 某 日 至 3月 11日 前 之 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 基隆港 東 郵局 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 人 於 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 所 示 之 時間 ， 佯裝 網路 賣家 及 銀行 客服 人員 致電 盛昱夫 及 林俊言 ， 向 其 聲稱 網路 購物 付款 設定 錯誤 導致 多 次 扣款 ， 需 至 自動 提款機 操作 取消 云云 ， 致 二 人 分別 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 十 、 地 換款 至 紀正 生前揭 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 之 人 提領 一 空 。 嗣 其 分別 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度易緝字第9號
犯罪事實：
一 、 籃旭辛 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 12月 間 ， 接續 以 臉書 、 通訊 軟體 LINE 與 口頭 方式 ， 向 陳玉萍 佯稱 ： 「 以前 是 做 刑警 的 … 我 月底 調到 鶯歌 作 警察 … 我 現在 在 作 筆錄 阿 」 、 「 任職 警察 … 要 到 法院 交 資料 … 法院 在 催 我 … 案件 是 我 負責 … 每 天 都 跑 法院 … 我 在 幫 你 銷案 」 云云 ， 致 陳玉萍 信以為真 ， 誤以為 籃旭辛 係 警察 ， 可以 處理 案件 ， 而 於 103年 12月 28日 、 同年 12月 31日 及 104年 2月 8日 ， 在 桃園 火車站 前 地下道 ， 分別 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 、 1,000 元 、 1,000 元 ， 共計 5,000 元 。 嗣 因 陳玉萍 發現 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第484號
犯罪事實：
一 、 鄭閔謙 明知 申請 金融 帳戶 使用 乃 輕而易舉 之 事 ， 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 自己 之 金融 機構 帳戶 後 ， 再 予 提領 運用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 之 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 14日 下午 8時 許 ， 在 臺中市 北區 太原路 之 某 「 統一 超商 」 內 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 ， 在 通訊 軟體 LINE 上 自稱為 「 dofad 」 之 成年 男子 指示 ， 以 包裹 寄送 之 方式 ， 將 其 於 中華郵政 大甲 郵局 所 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 大甲 郵局 帳戶 ) 、 臺灣 銀行 大甲 分行 所 申設 之 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 某 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 成員 間 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 與 黃慧瑩 、 廖哲輝 、 姚懿珊 、 陳林素勤 ， 並 以 如 附表 所 示 之 理由 ， 使 黃慧瑩 、 廖哲輝 、 姚懿珊 、 陳林素勤 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 大甲 郵局 、 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 而 該 等 款項 隨即 於 同 日 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 黃慧瑩 及 廖哲輝 、 陳林素勤 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3094號
犯罪事實：
一 、 黃臣輔 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 法院 分別 判刑 並 定應 執行刑 為 有期徒刑 1 年 確定 ， 於 民國 98年 2月 25日 假釋出 監付 保護 管束 ， 於 98年 3月 28日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 其 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 100年 12月 底 某 日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 與 五福路口 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 將 其 向 胞姐 黃凰瑛 借用 之 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 賣予 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 佳玲 」 之 成年 女子 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 12月 30日 14時 46分 許 ， 假冒 為 廠商 ， 撥打 電話 向 李禎顯 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 李禎顯 不疑有他 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 15時 許 ， 匯款 10萬 元 至 前開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 李禎顯 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度原訴字第62號
犯罪事實：
一 、 己○○ 為 成年人 ， 因 缺 錢 花用 ， 於 民國 105年 5 、 6月 間 某 日 ， 經 友人 介紹 加入 本案 詐欺 集團 ， 其 主要 負責 聯繫 收回 車手 向 被害人 詐得 之 款項 （ 即 俗稱 「 收 水 」 之 工作 ） ， 並 從中 取得 報酬 。 復 曾 參與 本案 詐欺 集團 期間 之 同年 7月 12日 ， 介紹 張庭羽 、 蕭新耀 、 少年 李○洋 （ 87年 9月 生 ， 真實 姓名 、 年籍 詳卷 ） 加入 本案 詐欺 集團 從事 車手 工作 ； 及 使 陳祥昱 參與 本案 詐欺 集團 （ 詳如 事實 三 所 述 ） 。 己○○ 加入 本案 詐欺 集團 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 如 附表 編號 1 至 7 所 示 加重 詐欺 取財 行為 （ 各 次 犯罪 時間 、 地點 、 被害人 、 詐騙 方式 、 詐得 款項 或 財物 詳 如 附表 編號 1 至 7 所 示 ） 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第1449號
犯罪事實：
一 、 游勝傑 知悉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 他人 如 不 自行 申辦 帳戶 ， 而 向 他人 收集 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 物品 使用 ， 可能 係 提供予 犯罪 集團 作為 詐騙 他人 款項 之 用途 ， 並 藉以 逃避 偵查 機關 追查 ， 但 仍 基於 縱 有人 持 以 犯 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 8月 15日 前 某 日 ， 在 某 不詳 地點 ， 將 其 於 96年 11月 29日 申設 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 雙 和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 某 姓名 、 年籍 不詳 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 前開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 集團 中 之 女性 成員 自稱 「 林為治 」 ， 自 101年 5月 18日 起 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○街 00巷 00號 附近 ， 向 洪喜 佯稱 欲 與 之 交往 、 共同 投資 經營 星巴克 加盟 事業 ， 致 洪喜 陷於 錯誤 ， 因而 於 101年 8月 15日 匯款 新臺幣 55萬 元 至 前開 詐欺 集團 成員 指定 之 游勝傑 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 該 款項 匯入 上開 帳戶 後 隨 遭 提領 一 空 ， 而 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯行 。 嗣 洪喜 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度簡字第58號
犯罪事實：
一 、 黃義彬 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉 由 詐騙 集團 成員 用 供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 9月 30日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申請 使用 之 臺灣 銀行 六 家 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 其 使用 上開 帳戶 作為 行騙 時 匯款 之 用 。 而 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 9月 30日 上午 10時 30分 許 ， 以 手機 門號 0000000000 撥打 電話 予 王建清 ， 佯稱為 其 友人 ， 急需 借款 ， 要求 王建清 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 其 指定 帳戶 云云 ， 使 王建清 陷於 錯誤 ， 並 將 同 日 12時 42分 許 將 15萬 元 匯入 黃義彬 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 該 筆 款項 旋 遭 提領 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第1011號
犯罪事實：
一 、 廖國安 依 LINE 所 收到 應徵 工作 廣告 之 聯絡 方式 聯絡 後 ， 得知 可 提供 帳戶 換取 現金 ， 其 能 預見 任意 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 依 對方 之 指示 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 頭份 郵局 （ 下稱 郵局 ） 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 苗栗 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 渣打 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 兆豐 國際 商業 銀行 頭份 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 及 匯豐 商業 銀行 （ 下稱 匯豐 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 密碼 更改為 對方 指定 之 數字 後 ， 再 於 民國 106年 12月 12日 16時 18分 許 ， 在 苗栗縣 ○○市 ○○路 000號 之 7- 11 便利商店 ， 將 上開 5 銀行 帳戶 存摺 及 提款卡 ， 寄交 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 使 附表 所 示 之 人 因而 受騙 ， 依 指示 匯款 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 帳戶 內 。 嗣 因 附表 所 示 之 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第220號
犯罪事實：
一 、 吳嘉展 於 民國 100年 8月 間 某 日 ， 經由 報紙 分類 廣告 ， 與 詐騙 集團 取得 聯繫 ， 進而 以 每 收取 金融 機關 帳戶 資料 1 份 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 報酬 ， 受僱 於 不詳 真實 姓名 年籍 、 綽號 「 經理 」 之 成年 男子 為首 之 詐騙 集團 ， 並 與 該 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 先 在 報紙 上 刊登 徵求 「 自用車 司機 、 薪優 日領 」 、 「 中夜班 司機 、 薪優 日領 」 之 不實 廣告 ， 並 留下 0000000000 、 0000000000 號 之 電話 供求職 者 聯絡 ， 待 求職 者 撥打 電話 聯繫 後 ， 詐騙 集團 成員 即 向 有意 應徵 者 佯稱 ： 係 徵求 馬伕 載送 應召 女子 工作 並 收取 性交易 款項 ， 應徵 該 工作者 必須 先 提供 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物品 ， 再 等候 指示 開始 上班 云云 ， 致 應徵 者 陷於 錯誤 ， 而 同意 交付 帳戶 相關 資料 。 其後 再 由 吳嘉展 依 綽號 「 經理 」 男子 之 指示 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 前去 向 黃瑞榮 、 江宏成 、 胡家華 、 柏宗偉 、 潘心一 、 江瑞堂 等 6 人 收取 如 附表 所 示 帳戶 存摺 影本 及 提款卡 等 資料 後 ， 再 將 該 等 帳戶 資料 持往 高雄市 苓雅區 ○○○路 「 空軍 一號 」 貨運行 ， 寄送 至 詐騙 集團 指定 之 地點 ， 綽號 「 經理 」 男子 則 每 週 結算 吳嘉展 所 收取 金融 帳戶 件數 及 郵資 後 ， 將 酬勞 匯款 至 華南 銀行 五甲 分行 吳嘉展 帳戶 內 。 而 上開 綽號 「 經理 」 男子 為首 之 詐騙 集團 於 取得 吳嘉展 所 交付 之 黃瑞榮 、 江宏成 、 胡家華 、 柏宗偉 、 潘心一 、 江瑞堂 之 帳戶 資料 後 ， 旋於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方法 ， 詐騙 附表 所 示 之 張惟誠 等 10 人 ， 致 使 張惟誠 等 10 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 附表 所 示 之 各 個 帳戶 中 。 嗣 經 員警 於 100年 10月 28日 12時 許 ， 拘提 被告 到案 而 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第1793號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 李奕興 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第4812號
犯罪事實：
一 、 簡凢紜 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 10月 20日 21時 20分 前 某 時 許 ， 在 某 統一 超商 內 ， 將 其 所 開立 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰 商銀 ） 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 交寄 方式 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 ， LINE 暱稱 「 珮蓉 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 並 將 提款卡 密碼 傳送 予 對方 ， 而 容任 他人 將 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 前述 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 10月 20日 18時 41分 許 ， 先後 假冒 某 臉書 商家 及 國泰 商銀 客服 人員 撥打 電話 予 楊永如 ， 向 其 佯稱 ： 因 工作 人員 操作 錯誤 ， 將 致 其 先前 支付 之 訂金 多刷 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 ， 須 配合 至 自動櫃員機 依 指示 操作 云云 ， 致 楊永如 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 同 日 21時 20分 許 ， 匯款 3萬 元 至 上開 國泰世華 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第2399號
犯罪事實：
一 、 鄒宗祐 依 其 智識 程度 及 一般 日常 生活 經驗 ， 能 預見 如 將 個人 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 不 相識 且 未 能 確認 其 真實 姓名 年籍 之 人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 所 取得 之 金融 機構 帳戶 資料 遂行 財產 犯罪 之 目的 ， 仍 基於 縱 若 取得 其 提供 之 金融 機構 帳戶 資料 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 25日 某時 許 ， 在 未 確認 對方 真實 身分 、 姓名 年籍 之 情形 下 ， 依 自稱 「 黃 代書 」 之 人 之 指示 ， 至 臺中市 東區 大智路 某 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 ( 下稱 彰化 銀行 ) 太平 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 彰化 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 ， 交由 宅急便 送 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 1樓 統一 超商 京東 門市 ， 交予 「 陳忠義 」 收受 ， 且 將 系爭 彰化 銀行 帳戶 提款卡 之 密碼 告知 自稱 「 黃代書 」 之 人 ， 而 容任 他人 使用 系爭 彰化 銀行 帳戶 為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第277號
犯罪事實：
一 、 陳盈如 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 10月 26日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 、 莊敬路口 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 基隆 八斗子 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 ） 松山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 富邦 銀行 ） 懷生 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 吳 先生 」 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 人員 取得 陳盈如 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 （ 一 ） 99年 10月 29日 18時 17分 許 ， 以 電話 向 張家平 詐稱 其 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 張家平 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 19時 24分 13秒 許 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 9988 元 至 陳盈如 所有 之 上揭 中華郵政 八斗子 郵局 帳戶 ， 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 予以 提領 殆盡 ； （ 二 ） 99年 10月 29日 13時 10分 許 ， 佯稱 係 陳劉錦治 之 友人 吳 太太 ， 以 電話 向 陳劉錦治 詐稱 臨時 需用錢 云云 ， 致 陳劉錦治 陷於 錯誤 ， 指示 其 女兒 陳琇娟 於 同 日 13時 30分 許 、 15時 許 ， 分別 臨櫃 匯出 各 100000 元 至 陳盈如 所有 之 上揭 富邦 銀行 懷生 分行 、 合作金庫 松山 分行 帳戶 ， 其中 匯 至 合作金庫 松山 分行 帳戶 部分 ， 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 予以 提領 殆盡 ， 匯 至 富邦 銀行 懷生 分行 帳戶 部分 ， 則 為 警方 及時 通知 銀行 予以 警示 凍結 ， 而 未 為 詐騙 集團 之 成員 所 提領 ； （ 三 ） 99年 10月 29日 18時 24分 許 ， 以 電話 向 施盈儐 詐稱 其 在 雅虎 奇摩 郵購 商城 網站 網路 購物 之 扣款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 施盈儐 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 19時 12分 29秒 許 匯出 29987 元 至 陳盈如 所有 之 上揭 中華郵政 八斗子 郵局 帳戶 ， 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 予以 提領 殆盡 。 嗣 張家平 、 陳琇娟 、 施盈儐 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第231號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 ㈠ 補充 被告 楊育倫 於 本院 準備 程序 時 自白 犯行 ， ㈡ 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第18 行 補充 「 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 辦案 公務電話 紀錄表 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2715號
犯罪事實：
一 、 梁志豪 前 因 偽證 案件 ， 經 本院 以 100年度 訴 字 第1067 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 101年 4月 14日 執行 完畢 ， 詎 仍 不知悔改 ， 其 與 王政憲 （ 所 涉 加重 詐欺 取財 罪嫌 ， 由 檢察官 另行 偵辦 ） 於 民國 106年 2月 初 ， 一同 加入 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿俊 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 ， 約定 持 人頭 帳戶 金融卡 提領 詐欺 所得 贓款 ， 可 自 領得 贓款 中 先 扣取 3% 作為 報酬 ， 由 梁志豪 負責 交付 該 詐欺 集團 所 掌控 之 人頭 帳戶 金融卡 予 王政憲 ， 再 由 王政憲 持 該 金融卡 提領 款項 後 交付予 梁志豪 ， 由 梁志豪 交付 款項 予 「 阿俊 」 所 指定 之 詐欺 集團 成員 。 梁志豪 、 王政憲 、 「 阿俊 」 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 一 所 示 之 被害人 ， 致 如 附表 一 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 如 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 ， 再 由 王政憲 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 帳戶 內 款項 得手 。 嗣 員警 查獲 王政憲 提領 詐欺 款項 之 犯行 ， 經警 詢問 後 ， 為 王政憲 供出 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第2979號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 王威智 之 犯罪 事實 、 證據 及 所 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣士林地方法院 105年度審簡字第331號
犯罪事實：
一 、 郭守敬 明知 一般 民眾 如 欲 前往 金融 機關 開設 帳戶 ， 通常 僅 需 存入 最 低 開戶 金額 即可 開戶 ， 並 無 特殊 限制 ， 個人 並 得 同時 在 不同 之 金融 機構 申請 數 個 帳戶 使用 ， 甚為 簡便 ， 而 現今 宵小 猖獗 ， 不法 集團 或 為 遂行 犯罪 ， 或 為 隱蔽 身分 ， 逃避 警員 查緝 起見 ， 常 有 利用 人頭 帳戶 存 、 提款 ， 從事 不法 活動 之 情事 ， 故 得 推見 若 隨意 將 個人 帳戶 交給 他人 使用 ， 即 有 幫助 該 人 從事 詐欺 犯罪 之 虞 ， 竟 仍 基於 幫助 某 真實 年籍 不詳 自稱 「 陳易群 」 之 成年 男子犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 10月 間 某 日 ， 在 新北市 三重區 某 便利商店 前 ， 將 其 在 中國信託 商業 銀行 天母 分行 申設 之 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付給 「 陳易群 」 使用 （ 陳易群 由 檢察官 另 案 偵辦 ） 。
臺灣桃園地方法院 108年度矚訴字第3號
犯罪事實：
一 、 陳政賢 （ 所 涉 幫助 加工 自殺 等 案件 ， 現 經 最高法院 審理 中 ） 為 葉治萍 （ 已歿 ） 之 配偶 ； 陳慧齡 （ 所 涉 詐欺 取財 等 案件 ， 現 經 最高法院 審理 中 ） 為 陳政賢 之 胞姐 ， 係 擔任 臺中市 ○○區 ○○○街 00號 旭驊 興業 有限公司 （ 以下 簡稱 旭驊 公司 ， 負責人 為 其 夫 曹智仁 ） 之 會計 ， 並 以 替 旭驊 公司 員工 投保 勞工 保險 與 全民 健康 保險 為 其 附隨 業務 ， 為 從事 業務 之 人 。 陳慧齡 明知 葉治萍 並 未 在 旭驊 公司 任職 ， 經 陳政賢 請託 後 ， 竟 與 陳政賢 共同 基於 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 犯意 ， 由 陳慧齡 在 業務 上 所 製作 之 「 勞工 保險 加保 申報表 暨 全民 健康 保險 第一 、 二 、 三 類 保險 對象 投保 申報表 （ 勞工 退休金 提繳 申報表 ） 」 上 ， 虛偽 登載 葉治萍 任職 於 「 旭驊 公司 」 ， 勞保月 投保 薪資 、 全民 健康 保險 投保 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬3,900 元 等 不實 事項 ， 再 於 民國 105年 12月 16日 持 上開 申 報表 ， 向 勞動部 勞工 保險 局 （ 下稱 勞保局 ） 及 衛生 福利部 中央 健康 保險署 （ 下稱 健保署 ） 申報 辦理 投保 而 據以 行使 ， 足以 生 損害 於 勞保 、 健保 管理 事項 之 正確性 。
臺灣嘉義地方法院 102年度嘉簡字第1018號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第八 行 關於 「 臺灣 郵政 股份 有限公司 」 之 記載 ， 應 更正為 「 中華郵政 股份 有限公司 」 ， 以及 證據 部分 應 補充 「 被告 鄭育暉 於 本院 調查 程序 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第549號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 107年 10月 9日 ， 在 新竹市 某 不詳 地點 ， 經由 3 位 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 召募 ， 並 約定 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 之 不法 報酬 後 ， 為 上開 等 人 所屬 詐欺 集團 提領 詐得 之 款項 （ 即 俗稱 「 車手 」 ） ， 宋明軒 即 與 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所 ， 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 中 之 成員 於 107年 10月 10日 上午 11時 30分 許 ， 撥打 丙○○ 住處 電話 ， 假冒 司法 警察 、 檢察官 ， 向 丙○○ 佯稱 其 資料 外洩 而 涉及 擄人 勒贖 案件 ， 需 交出 帳戶 存摺 及 提款卡 ， 以 進行 資金 清查 云云 （ 無 證據 顯示 甲○○ 知悉 詐騙 手法 ） ， 致 使 丙○○ 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 其 中華郵政 臺中市 ○○路 ○○○號 00000000000000號 帳戶 、 其 未 成年 子女 陳○銘 中華郵政 臺中市 ○○路 ○○○號 00000000000000 號號 帳戶 、 其 未 成年 子女 陳○辰 中華郵政 臺中市 ○○路 ○○○號 00000000000000號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 連同 提款卡 密碼 ， 放置 其 所有 停放 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00○00號 旁 之 車號 000 - 000 號 普通 重型機 置物箱 內 ， 該 詐欺 集團 之 成員 隨即 在 107年 10月 9日 先 支付 宋明軒 2千 元 不法 報酬 後 ， 指示 宋明軒 於 107年 10月 10日 前往 收取 丙○○ 交付 之 上開 存摺 及 金融卡 ， 宋明軒 於 取得 上揭 帳戶 之 存摺 及 金融卡 後 ， 立即 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 持 丙○○ 上揭 帳戶 之 金融卡 ， 於 107年 10月 10日 16時 22分 、 16時 24分 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 中華 郵局 松竹 郵局 內 操作 自動櫃員機 ， 分別 提領 陳潔映 之 存款 6萬 元 、 6萬 ； 復持 陳○銘 上揭 帳戶 之 金融卡 ， 於 同 日 16時 51分 、 16時 52分 、 16時 53分 、 16時 54分 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 中華郵政 頭家 郵局 內 操作 自動櫃員機 ， 分別 提領 陳○銘 之 存款 6萬 元 、 6萬 元 、 2萬 元 及 1萬 元 ； 又 持 陳○辰 上揭 帳戶 之 金融卡 ， 於 16時 55分 、 16時 56分 、 16時 57分 、 16時 58分 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 中華郵政 頭家 郵局 內 操作 自動櫃員機 ， 分別 提領 陳○辰 之 存款 6萬 元 、 6萬 元 、 2萬 元 及 1萬 元 ； 另 於 同 日 16時 59分 許 ， 持 丙○○ 上揭 帳戶 之 金融卡 ， 在 中華郵政 頭家 郵局 內 提領 存款 2萬 元 ， 宋明軒 得手 後 ， 隨即 將 領得 之 不法 所得 共 44萬 元 ， 交付 予 在 旁 等候 之 另 一 名 詐欺 集團 成員 （ 即 俗稱 「 回 水 」 ） 。 嗣 經 丙○○廷 發現 其 遭 詐騙 而 報警 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第99號
犯罪事實：
一 、 本案 除 檢察官 起訴書 犯罪事實欄 第7 行 「 存摺 、 金融卡 及 密碼 」 更正為 「 存摺 、 金融卡 、 印章 及 密碼 」 ； 第10 行 「 金融卡 及 密碼 」 更正為 「 存摺 、 金融卡 、 印章 及 密碼 」 ； 第13 至 15 行 「 於 同 日 21時 4分 許 ， 即 依照 指示 ， 在 臺北市 南港區 ○○○路 ○段 108號 之 中華郵政 中研院 分行 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 將 其 所有 之 新臺幣 33萬 元 ， 匯 至 賴信利 前揭 帳戶 」 更正為 「 於 99年 5月 6日 13時 2分 、 13時 5分 、 13時 7分 、 14時 34分 ， 在 第一 銀行 自動櫃員機 ， 以 無 卡 存款 之 方式 ， 接續 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 、 9萬9000 元 、 3萬6000 元 、 9萬5000 元 ， 金額 合計 33萬 元 ， 至 賴信利 前揭 帳戶 」 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 據 被告 賴信利 於 本院行 準備 程序 時 坦白 認罪 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第451號
犯罪事實：
一 、 高豐強 前 因 偽造 有價證券 、 偽造 文書 、 侵占 、 商標法 、 詐欺 等 案件 ， 經 法院 分別 判處 有期徒刑 3 年 4月 、 4月 、 2 年 、 3月 、 2月 、 3月 （ 2 次 ） 、 4月 ， 合併 定 應 執行 有期徒刑 6 年 2月 確定 ， 於 民國 103年 9月 5日 縮短 刑期 假釋 交付 保護 管束 ， 至 104年 3月 1日 假釋 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 竟 於 107年 8月 7日 17時 49分 許 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 中清 分公司 （ 下稱 渣打 商業 銀行 中清 分行 ） 帳號 00000000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 臺中 南和路 郵局 （ 下稱 臺中 南和路 郵局 ） 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 等 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 不詳 詐騙 集團 成員 ， 容任 詐騙 集團 利用 作為 詐財 之 人頭 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 107年 8月 6日 22時 57分 許 ， 假冒 Bonbons 原創 設計 女鞋 商店 人員 撥打 電話 予 黎秋香 ， 向 黎秋香 佯稱 ： 因 新進 工讀生 將 訂單 誤設為 10 筆 云云 ， 復 假冒 彰化 銀行 客服 人員 致電 黎秋香 佯稱 ： 可 幫忙 停止 訂單 付款 ， 但須 依 指示 匯款 至 指定 帳戶 ， 匯款 的 錢 會 返還 云云 ， 致 黎秋香 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 7 ） 日 17時 59分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9987 元 至 高豐強 上開 渣打 商業 銀行 中清 分行 帳戶 。 ㈡ 於 107年 8月 7日 16時 許 ， 假冒 明洞 國際店 人員 撥打 電話 予 王俞蘋 ， 向 王俞蘋 佯稱 ： 因 工作 人員 疏失 ， 誤設為 分期 約定 轉帳 ， 將 連續 扣款 12 個 月 ， 須 協助 取消 設定 云云 ， 復 假冒 華南 銀行 人員 致電 王 俞蘋 佯稱 ： 須 依 指示 操作 提款機 云云 ， 致 王俞蘋 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 16時 57分 許 、 同 日 17時 9分 許 、 17時 49分 許 ， 轉帳 2萬9983 元 、 2萬9985 元 、 1萬7653 元 至 高豐強 上開 臺中 南和路 郵局 、 渣打 商業 銀行 中清 分行 帳戶 。 ㈢ 於 107年 8月 7日 16時 36分 許 ， 假冒 佳德 糕餅 公司 撥打 電話 予 許月華 ， 向 許月華 佯稱 ： 訂購 鳳梨酥 款項 有 誤 ， 誤扣款 ， 須 做 取消 處理 動作 云云 ， 復 假冒 中國信託 銀行 客服 人員 致電 許月華 ， 向 許月華 佯稱 ： 須 依 指定 設定 ， 匯款 至 指定 帳戶 ， 於 同 日 12時 許 會 退款 云云 ， 致 許月華 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 17時 15分 許 、 同 日 17時 27分 許 ， 網路 轉帳 4萬9123 元 、 4萬123 元 至 高豐強 上開 臺中 南和路 郵局 帳戶 。 ㈣ 於 107年 8月 7日 17時 59分 許 ， 假冒 Bonbons 原創 設計 女鞋 商店 之 男性 客服 人員 撥打 電話 予 陳郁綺 ， 向 陳郁綺 佯稱 ： 因 新進 人員 與 系統 出錯 ， 誤植 10 筆 消費 ， 將 直接 從 銀行 帳戶 扣款 10 筆 金額 共 2萬1280 元 ， 須 至 附近 ATM ， 依 指示 操作 ， 取消 扣款 云云 ， 致 陳郁綺 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 21分 許 ， 轉帳 2萬9987 元 至 高豐強 上開 渣打 商業 銀行 中清 分行 帳戶 。 ㈤ 於 107年 8月 7日 18時 5分 許 ， 假冒 HITO 本 舖 賣家 之 女性 人員 撥打 電話 予 唐偉誠 ， 向 唐偉誠 佯稱 ： 因 誤設 為 高級 會員 云云 ， 復 於 同 日 18時 25分 許 ， 假冒 富邦 銀行 專員 致電 唐偉誠 佯稱 ： 須 至 ATM 做 取消 程序 云云 ， 致 唐偉誠 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 18時 39分 許 、 同 日 18時 54分 許 ， 分別 轉帳 3萬 元 、 2萬9989 元 至 高豐強 上開 渣打 商業 銀行 中清 分行 帳戶 。 嗣 經 黎秋香 、 王俞蘋 、 許月華 、 陳郁綺 、 唐偉誠 發覺 遭騙 ， 報警 處理 而 查獲 。
臺灣彰化地方法院 106年度訴緝字第53號
犯罪事實：
一 、 緣 陳昱翰 （ 所 涉犯 行經 本院 以 105年度 訴 字 第489 號 判決 判處 罪刑 確定 ） 於 民國 105年 2月 初 ， 在 桃園市 統領 百貨 上 之 電子 遊藝場 ， 透過 綽號 「 小富 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 加入 綽號 「 小保 」 、 「 小胖 」 、 「 聯絡 1 號 」 、 「 聯絡 2 號 」 、 「 佑哥 」 之 成年 男子 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 ； 張駿良 （ 所 涉犯 行經 本院 以 105年度 訴字 第489 號 判決 判處 罪刑 確定 ） 係 透過 報紙 之 應徵 工作 廣告 而 加入 上開 詐欺 集團 ； 陳昱翰 再 於 105年 3月 底 與 張駿良 一同 吸收 陳昱翰 女友 之 弟 黃鴻鈞 加入 。 黃鴻鈞 、 陳昱翰 、 張駿良 、 「 小保 」 、 「 小胖 」 、 「 佑哥 」 、 「 聯絡 1 號 」 、 「 聯絡 2 號 」 與 其他 不詳 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 、 利用 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 而 為 如下 犯行 ： ㈠ 由 詐欺 集團 成年 成員 於 105年 4月 22日 上午 10時 37分 許 ， 撥打 電話 向 黃鈵惠 佯稱 身分證 遭冒用 ， 涉嫌 非法 洗錢 案件 ， 並 由 自稱 「 侯名皇 檢察官 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 謊稱 黃鈵惠 需 先 繳交 現金 以及 所有 名下 帳戶 以 進行 監管 ， 會 有 人 向 黃鈵惠 收取 現金 及 金融卡 、 存摺 等語 ， 使 黃鈵惠 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 前往 金融 機構 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 。 詐欺 集團 所屬 成員 「 聯絡 1 號 」 接獲 機房 及 現場 盯梢 者 之 回報 ， 即 以 電話 通知 黃鴻鈞 前往 高雄市 ○○區 ○○街 000巷 00號 「 海洋 活動中心 」 之 鄰近 便利商店 ， 接收 自 詐欺 集團 成員 所 傳真 過來 之 如 附表 二 編號 1 所 示 偽造 之 公文書 （ 其 上 有如 附表 二 編號 1 所 示 之 印文 ） ， 將 之 裝入 牛皮 紙袋 後 ， 再 前往 上開 地點 ， 當面 將 工作 手機 交給 黃鈵惠 並 表示 「 我 的 長官 請 妳 聽 電話 」 ， 以 此 假冒 為 檢察 機關 所屬 人員 ， 待 黃鈵惠 與 電話 中 假冒 檢察官 之 人 通話 後 ， 依 指示 交付 30萬 元 以及 名下 之 郵局 （ 局號 ： 0000000 、 帳號 ： 0000000 ， 下稱 甲 帳戶 ） 及 安泰 商業 銀行 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 乙 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 給 黃鴻鈞 ， 黃鴻鈞 再 交付 內 裝有 前開 偽造 公文書 之 牛皮 紙袋 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 黃鈵惠 及 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 及 司法 公文書 之 公信力 。 ㈡ 黃鴻鈞 取得 上開 甲 、 乙 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 於 附表 一 編號 1 之 時 、 地 ， 至 自動櫃員機 輸入 密碼 ， 使 屬於 自動 付款 設備 之 自動櫃員機 辨識 系統 ， 誤認 持卡人 係 黃鈵惠 本人 或 經 授權 得 使用 該 提款卡 提領 存款 之 人 ， 而 提領 現金 共 22萬 元 。 嗣 黃鴻鈞 自行 取出 1萬5,000 元 作為 自己 之 報酬 後 ， 將 黃鈵惠 所有 之 甲 、 乙 帳戶 之 金融卡 、 密碼 及 現金 放 在 火車 區間車 廁所 內 由 詐欺 集團 成員 「 聯絡 2 號 」 收取 ， 再 輾轉 由 詐欺 集團 之 「 小胖 」 取得 後 ， 乃 分別 指示 陳昱翰 、 張駿良 提款 ， 嗣 張駿良 共 提領 22萬 元 ， 陳昱翰 共 提領 30萬1,000 元 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第1028號
犯罪事實：
一 、 簡采晴 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 ， 得 作為 人頭 帳戶 ， 以 遂行 詐欺 或 其他 不法 行為 之 用 ， 乃 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 11月 底 某 日 ， 將渠 87年 7月 14日 向 台新 銀行 股份 有限公司 建橋 分行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 售 與 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 詐騙 集團 成員 為 下列 詐欺 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 103年度審易字第1082號
犯罪事實：
一 、 尤明生 與 古長基 為 相識 多 年 之 朋友 ， 古長基 並 領有 類別 等級 為 中度 智障 之 中華民國 身心 障礙 手冊 ， 屬於 精神 障礙 、 心智 缺陷 而 致 其 辨識 能力 顯 有 不足 之 人 。 尤明生 無意 間 得悉 古長基所 申設 之 三信 商業 銀行 帳號 0000000000 號 帳戶 內 有 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 存款 ， 先 於 民國 103年 1月 17日 唆使 古 長基 前往 三信 商業 銀行 辦理 該 帳戶 存摺 補發 、 印鑑 掛失 更換 手續 （ 原 存摺 及 印章 由 古長基 之 鄰居 陳其男 及 另 一 名 鄰居 代為 保管 ） ， 再 於 同年 5月 間 起 ， 明知 其 自始 即 無 從事 霜淇淋 生意 之 意思 ， 更 無 還款 能力 及 意願 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 單一 接續 犯意 ， 利用 古 長基 精神 障礙 、 心智 缺陷 致 辨識 能力 顯 有 不足 之 情形 ， 先後 藉口 邀約 古 長基 出資 購買 霜淇淋 機器 從事 霜淇淋 販賣 生意 ， 及 向 古 長基 佯稱 需款 償還 其他 債務 ， 使 古長 基信 以為 真 ， 陸續 於 同年 5月 6日 、 同年 月 8日 、 同年 月 9日 、 同年 月 12日 ， 在 臺中市 民權路 郵局 總局 、 臺灣 銀行 、 臺灣 中小企業 銀行 等 地 ， 自 前開 三信 商業 銀行 帳戶 各 提領 存款 12萬 元 （ 每 日 均 分 6 次 提領 ， 每 次 提領 2萬 元 ） ， 及 於 同 年 月 14日 提領 存款 11萬8000 元 （ 分 6 次 提領 ， 其中 5 次 提領 2萬 元 ， 最後 1 次 提領 1萬8000 元 ） ， 合計 提領 存款 59萬8000 元 ， 並 將 領得 款項 交付 尤明生 。 尤明生 取得 款項 後 ， 除 表示 古長基 身 上 應該 帶 錢 而 將 其中 3萬 元 交還 古 長基 ， 且 帶 同 古 長基 購買 星辰錶 1 只 （ 價值 8175 元 ） 外 ， 餘 款 均 前往 電子 遊藝場 花用 殆盡 。 嗣 於 同年 7月 21日 ， 因 保管 古長 基前開 銀行 帳戶 存摺 之 陳其男 ， 至 銀行 刷摺 發現 所 保管 之 存摺 無法 使用 ， 銀行 人員 告知 前開 帳戶 存款 已 遭 提領 ， 經 詢問 古長 基始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第678號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 高天龍 明知 其 無 支付 消費 款項 之 意願 ， 竟 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 104年 7月 26日 9時 46分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 至 永錡 保安 加油站 股份 有限公司 （ 下稱 永錡 公司 ） 所 經營 位在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 加油站 ， 要求 該 加油站 之 員工 以 95 無鉛 汽油 加滿 上開 車輛 油箱 ， 致 使 該 加油站 之 員工 誤以為 高天龍 有 支付 加油 款項 之 意願 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 其 指示 將 該 加油站 站長 鄭智文 所 管領 之 95 無鉛 汽油 共計 41.499 公升 （ 總金額 為 新臺幣 1,087 元 ） 注入 前揭 車輛 油箱 內 ， 俟 加油 完畢 後 ， 高天龍 未 支付 加油 款項 旋即 藉故 駕車 離去 ， 以 此 方式 詐得 上開 油品 。 嗣 該 加油站 員工 立即 自 後方 追趕 ， 而 在 新北市 樹林區 中正路 與 大安路口 將 其 攔停 並 報警 處理 ， 警方 據報 到場 後 將 高天龍 當場 查獲 ， 而 查悉 上情 。 案 經 鄭智文 訴由 新北市政府 警察局 樹林 分局 移送 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1390號
犯罪事實：
一 、 林冠伶 雖 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交付 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐騙 集團 成員 用以 遂行 詐取 財物 之 犯行 ， 卻 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 10月 11日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申設 之 高雄市 梓官區 農會 ， 帳號 ： 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 梓官 農會 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 均 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上述 帳戶 之 使用 權限 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣南投地方法院 103年度投刑簡字第23號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 吳育修 明知 一般人 在 正常 情況 下 ， 均 得 自行 申辦 金融 帳戶 領得 金融卡 使用 ， 並 無 特定 身分 之 限制 ， 且 金融 帳戶 攸關 個人 債信 及 資金 調度 ， 茍 任意 交付 金融 帳戶 金融卡 、 密碼 及 存簿 予 他人 ， 該 帳戶 極 易 被 利用 作為 與 財產 有關 之 犯罪 ， 在 預見 提供 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 而 該 詐欺 取財 結果 之 發生 並 不 違背 其 本意 之 情況 下 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 7月 17日 21時 38分 許 ， 和 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 王鐘浩 」 之 成年人 聯繫 後 ， 隨即 於 同 日 22時 42分 許 、 同 年 月 19日 20時 36分 許 及 同 年 月 22日 19時 54分 許 ， 分別 前往 苗栗縣 竹南鎮 全家 便利 超商 龍佳店 、 中山店 ， 分 3 次 接續 將 其 所有 設立 於 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 銀行 代碼 008 ， 聲請 簡易 判決 處刑書 就此 部分 ， 於 犯罪事實欄 、 附表 編號 4 至 編號 6 均 誤載為 822 ， 應 予 更正 ） 竹南 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱為 系爭 華南銀 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 （ 銀行 代碼 103 ） 草屯 分行 帳號 ： 0000000000000 號 （ 下稱為 系爭 新光 銀 帳戶 ， 聲請 簡易 判決 處刑書 就 此 部分 ， 於 附表 編號 1 誤載 為 0000000000000 ， 應 予 更正 ） 及 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 銀行 代碼 812 ） 頭份 分行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱為 系爭 台 新銀 帳戶 ， 聲請 簡易 判決 處刑書 就 此 部分 ， 於 附表 編號 2 至 編號 3 則 分別 誤載為 0000000000000 、 000000000000000 ， 均 應 予 更正 ） 之 金融卡 、 存簿 及 密碼 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 王明忠 」 （ 然稱 「 王明忠 」 ） 之 人 ， 容任 該 人 或 其 轉手 之 詐騙 集團 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 詐騙 集團 取得 吳育修 系爭 3 帳戶 之 金融卡 、 存簿 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 鄭水成 、 張哲榮 、 林靜芳 、 林正順 、 林政傑 、 李馨蓉 及 王梓遠 等 7 人 ， 致 其 等 因此 分別 陷於 錯誤 ， 而 各於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 轉帳 或 存入 如 附表 所 示 之 匯入 帳戶 內 ， 各 該 款項 並 旋於 匯款 後 遭 人 提領 （ 詳細 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 金額 及 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 鄭水成 等 7 人 匯款 後 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 林正順 訴由 臺北市 政府 警察局 南港 分局 、 林政傑 訴由 臺中市 政府 警察局 霧峰 分局 、 李馨蓉 訴由 新北市 政府 警察局 新莊 分局 、 王梓遠 訴由 新竹市 政府 警察局 第一 分局 分別 移 由 南投縣 政府 警察局 集集 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣基隆地方法院 106年度基原簡字第181號
犯罪事實：
一 、 潘佳玲 能 預見 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 向 其 取得 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 包括 密碼 ） ， 可能 利用 該 帳戶 供 詐欺 取財 匯款 使用 ， 且 此 等 犯罪 之 發生 並 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 該 人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 2日 ， 在 新北市 瑞芳區 明燈路 附近 7-11 便利商店 以 宅急便 之 宅配 之 方式 ， 將 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 瑞芳 郵局 帳號 00000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 密碼 以 LINE 傳送 告知 ） 交付 予 自稱 貸款 業者 之 人 ， 而 基於 幫助 詐欺 集團 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 任由 他人 藉以 遂行 犯罪 。 嗣 該 不詳 之 人 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 黃莉茵 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 黃莉茵 等 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。