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臺灣臺南地方法院 105年度簡字第2157號
犯罪事實：
一 、 杜惠琪 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 竟 基於 幫助 不詳 之 人 詐騙 金錢 之 犯意 ， 於 民國 105年 4月 27日 前 之 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申設 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 不詳 之 人 ， 而 以 此 方式 幫助 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 使用 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 取得 上揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 其中 之 成員 於 105年 4月 27日 13時 30分 許 ， 撥打 電話 給 林狄清 ， 假冒 為 林狄清 之 客戶 並 向 之 佯稱 ， 因 積欠 杜惠琪 債務 ， 故 欲 商借 款項 以 清償 債務 云云 ， 林狄清 不疑有他 ， 遂 依 指示 於 同 日 14時 許 ， 前往 彰化縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 0段 000號 台中 銀行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 杜惠琪 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 林狄清 發覺 受騙 ， 始 而 報警 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第919號
犯罪事實：
一 、 賴長正 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 之 ， 且 一 人 可 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 取得 甚 易 ， 亦 知悉 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 倘 將 自己 之 銀行 帳戶 提款卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 犯罪 集團 將 可能 以 電話 或 網際網路 以 詐欺 等 不法 財產 犯罪 行為 促使 被害人 以 操作 銀行 自動櫃員機 而 獲取 金錢 之 行為 甚為 猖獗 ， 且 廣為 媒體 報導 ， 並 經 政府 有關 機關 呼籲 杜絕 防止 ， 且 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 苟不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 卻 向 不 特定人 蒐集 他人 之 帳戶 ， 其 目的 極 可能 利用 該 帳戶 供作 非法 使用 ， 又 對 交付 帳戶 供 他人 使用 雖 無 必然 遭 該 他人 利用 為 遂行 詐欺 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 該 他人 縱 持 以 犯罪 亦 不 違 本意 ， 而 在所不惜 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 100年 3月 7日 下午 4時 許 ， 在 桃園 火車站 前 之 全家 便利商店 ， 將 其 所 開立 之 第一 商業 銀行 桃園 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李 經理 」 之 成年人 ， 使 該 成年 男子 所屬 之 犯罪 集團 取得 上開 提款卡 及 密碼 ， 幫助 該 犯罪 集團 詐欺 取財 ， 該 犯罪 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 施用 附表 所 示 之 手法 ， 使 楊振銘 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 以 操作 自動櫃員機 轉帳 匯入 上開 帳戶 內 。 嗣 楊振銘 等 人 知悉 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 大園 分局 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣南投地方法院 105年度簡上字第34號
犯罪事實：
一 、 賴志銘 與 幸勝佑 （ 原名 幸禹航 ， 業經 原 審判 決 拘役 55日 確定 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 明知 其 等 均 無 資力 ， 且 無意 繳納 分期款 或 使用 機車 ， 而 僅 係 因 賴志銘 缺 錢 ， 要 取得 機車 變賣 以 換取 現金 ， 竟 仍 隱瞞 無 資力 且 無 分期 購買 機車 真意 之 事實 ， 二 人 於 103年 1月 17日 一同 至 南投縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 宏億 機車行 ， 向 該 車行 表示 要 以 幸勝佑 名義 辦理 分期付款 方式 購買 機車 ， 因 宏億 機車 行為 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 之 特約 經銷商 ， 故 由 幸勝佑 填寫 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 交給 宏億 機車 行 ， 並 由 幸勝佑 不 知情 之 女友 伍依萍 擔任 連帶 保證人 ， 再 由 宏億 機車行 轉交給 遠信 公司 審核 ， 致 宏億 機車行 及 遠信 公司 陷於 錯誤 ， 同意 幸勝佑 以 分期付款 方式 ， 購買 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 1 輛 ， 約定 分期 總價款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬9800 元 ， 分 12 期 給付 ， 期間 自 103年 2月 23日 起 至 104年 1月 23日 止 ， 每 期 應 還款 6650 元 ， 買受人 聯絡 地址 （ 即 分期 繳款單 寄送 地址 ） 則 留 賴志銘 之 租屋處 臺中市 ○○區 ○街 000號 ， 該 契約書 特約 條款 第4 條 並 約定 ： 「 買方 對 前開 標的物 同意 依 分期付款 契約 承買 ， 於 契約 成立 後 ， 買方 僅得 先行 占有 該 標的物 之 使用權 … 未 經 賣方 … 或 其 指定 之 受讓人 之 同意 ， 買方 不得 擅自 為 … 讓 與 、 移轉 、 質押 、 典當 等 其他 處分 … 分期 價款 及 本 契約 之 約定 未 全部 履行 清償 前 ， 賣方 、 債權 受讓人 或 其 指定 之 受讓人 仍 保有 該 標的物 之 所有權 」 等語 ， 簽約 完成 後 ， 宏億 機車行 即 於 103年 1月 17日 將 上開 機車 交予 幸勝佑 、 賴志銘 。 幸勝佑 、 賴志銘 取得 上開 機車 後 ， 隨即 於 同 日 將 上開 機車 牽至 南投縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 峰隆 機車 行 ， 欲 變賣 該 機車 ， 因 峰隆 機車 行 未 收購 買賣 二手車 ， 乃 由 老闆 吳華田 介紹 幸勝佑 、 賴志銘 至 南投縣 ○○鎮 ○○路 0號 之 宏城車業 ， 由 不 知情 之 宏城 車業 老闆 陳佳宏 以 5萬8000 元 之 代價 購入 該 機車 （ 另外 支付 峰隆 機車 行 2000 元 佣金 ） ， 所得 款項 由 賴志銘 取去 。 嗣 宏城車業 再 於 103年 1月 28日 以 7萬 元 之 代價 將 該 機車 轉售給 不 知情 之 林冠宇 。 嗣 因 幸勝佑 、 賴志銘 事 後 僅 繳納 3 期 分期款 ， 嗣 後 即 未 再 繳納 ， 且 經 遠信 公司 追所無著 ， 並 查知 該 機車 已 過戶 他人 ， 始 提出 申告 而 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第3930號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 王文正 於 民國 101年 1月 17日 下午 6時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 之 星巴克 咖啡館 ， 邀約 曾 為 同事 之 陳麗紅 與 其 合作 投資 購買 振美 建設 有限公司 （ 下稱 振美 公司 ） 坐落 高雄市 前鎮區 ○○○路 000號 「 貝拉‧莫里 」 大樓 D2 棟 21樓 之 預售屋 （ 下稱 本案 預售屋 ） ， 以 須 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 200萬 元 訂金 予 振美 公司 為由 ， 約定 陳麗紅 出資 其中 65萬 元 ， 如 順利 轉手 賣出 ， 陳麗紅 可 分得 約 30萬 元 利潤 ； 陳麗紅 遂 於 同年 1月 18日 匯款 65萬 元 至 王文正 指定 ， 前 由 不 知情 之 王森民 （ 另 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 竹山 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） ， 詎 王文正 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 日 即 變易 持有 為 所有 之 意思 ， 自 本案 帳戶 中 提領 55萬 元 、 跨行 轉帳 1萬3,017 元 （ 其中 含 17 元 手續費 ） ， 並 陸續 於 同 年 月 20日 、 21日 、 22日 、 27日 分別 以 跨行 轉帳 、 轉帳 及 提款 之 方式 （ 聲請 意旨 誤載為 跨行 轉帳 13萬 元 ， 應 予 更正 ） ， 將 陳麗紅 前開 所 匯 款項 提領 殆盡 以 侵 占 入 己 ， 全數 挪用 於 償還 個人 債務 及 生活 開銷 。 ㈡ 又 王文正 明知 己 無 清償 能力 ， 且 並 無 友人 急需 交保金 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 101年 1月 29日 某時 許 ， 打電話 向 陳麗紅 佯稱 「 因 其 友人 涉嫌 酒 後 駕車 案件 急需 15萬 元 交保金 ， 然 其 提款卡 可 提領 金額 上限 僅 10萬 元 ， 適逢 週日 而 未 能 臨櫃 提款 ， 隔日 銀行 上班 立即 可 還款 」 云云 ， 致 陳麗紅 陷於 錯誤 ， 旋 在 陳麗紅 位於 高雄市 三民區 水源路 住處 附近 交付 現金 3萬 元 予 王文正 。 ㈢ 嗣 陳麗紅 持續 催討 王文正 還款 未果 ， 而 於 101年 3月 13日 向 振美 公司 查詢 本 案 預售屋 銷售 情形 ， 始知 因 王文正 未 如期 給付 訂金 而 致 買賣 不 成立 。 案 經 陳麗紅 訴由 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 100年度易字第411號
犯罪事實：
一 、 張水 前 於 民國 87年 間 因 竊佔 等 案件 ， 經 本院 以 87年度 易 字 第499 號 判決 判處 有期徒刑 8月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 9月 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 87年度 上 易 字 第6880 號 判決 就 竊佔罪 所 判處 有期徒刑 8月 部分 駁回 上訴 、 強制罪 部分 撤銷 原 審判 決改 判決 無罪 確定 ， 甫 於 90年 10月 12日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 其 與 胞兄 張錦木 因 受僱 於 蕭貴川 所 經營 之 源豐 煤礦 公司 ， 而 自 56年 起 配撥 ， 居住 坐落 在 臺北市 ○○區 ○○段 2 小段 383 地號 上 （ 上開 地號 土地 其後 分割出 383之1 及 383 之2 地號 土地 ， 嗣 後 為 蕭貴川 繼承人 抵繳 遺產稅 後 成為 國有地 ， 由 財政部 國有 財產局 【 下稱 國有 財產局 】 管理 ， 嗣 又 就 383之1 及 383之2 地號 土地 撥交 臺北市 政府 消防局 使用 ） ， 土地 北側 門牌 號碼 為 臺北市 南港區 ○○○路 ○段 96號 之 房屋 ， 而 上開 土地 南側 則 為 沈永春 與 其 妻 設立 並 經營 之 新昌 五金 電料 有限公司 （ 下稱 新昌 公司 ） ， 並 陸續 放置 貨櫃 、 鐵棚架 及 鐵櫃 等 物 。 張水 明知 上開 貨櫃 、 鐵棚架 、 鐵櫃 等 物 均 係 沈永春 所 置放 ， 非 伊 所有 ， 於 93年 11月 3日 前 之 93年 間 某時 ， 張水經 仲介 介紹 而 認識 江新民 ， 因 知悉 江新民 欲 取得 上開 土地 承租權 俾便 將來 優先 承購 土地 興建 房屋 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 江新民 訛稱 上開 土地 上 之 貨櫃 、 鐵棚架 、 鐵櫃 等 物 均 為 其 所有 ， 可以 一併 出售予 江新民 ， 使 江新民 藉以 取得 上開 土地 承租權 云云 ， 江新民 一時 不 查 ， 因此 陷於 錯誤 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000萬 元 向 張水 購買 上開 土地 上 之 「 房屋 、 貨櫃屋 、 鐵架 搭棚 之 地上物 全部 」 ， 雙方 並 於 93年 11月 3日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 159巷 41號 2樓 簽立 不動產 買賣 契約書 ， 江新民 因而 陸續 支付 1,000萬 元 予 張水 ， 並 由 該 契約 之 連帶 保證人 周良經 具名 向 國有 財產局 臺灣 北區 辦事處 辦理 上開 土地 承租 事宜 ， 張水 則 於 詐得 該 1,000萬 元 後 隨即 逃匿 無蹤 。 嗣 因 市政府 欲 辦理 土地 重劃 、 發放 補償金 ， 沈永春 知悉 周良經 前開 辦理 承租 事宜 主張 為 權利人 ， 乃 於 95年 3月 7日 具狀 向 本院 內湖 簡易庭 對 周良經 、 張水 提出 民事 確認 動產 所有權 存在 訴訟 ， 張水 均 未 出面 處理 ， 江新民 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第1891號
犯罪事實：
一 、 周旭杰 為 址設 南投縣 ○○市 ○○路 000巷 00號 3樓之3 「 旭億 建材行 」 之 負責人 。 周旭杰 明知 自己 已 周轉不靈 ， 自己 位於 台中 商業 銀行 南 台中 分行 開立 之 帳戶 因 存款 不足 ， 自 民國 104年 6月 15日 起 已 開始 有 退票 紀錄 ， 且 於 104年 7月 6日 、 7日 間 甫 有 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬8800 元 、 25萬 元 、 23萬3000 元 、 35萬8000 元 等 4 張 支票 遭 退票 ， 且 自己 先前 另 已 開出 至少 17 張 發票日 為 104年 7月 間 、 面額 共計 322萬6735 元 之 支票 ， 故 以 上揭存款 帳戶 之 開立 之 支票 已 無法 如期 兌現 。 詎 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 7月 8日 前往 位於 臺中市 ○區 ○○街 000○0號 、 由 蔡英宏 開設 之 「 合瑲 工程 有限公司 」 臺中 辦公處 ， 向 蔡英宏 以 資金 周轉不靈 為由 借 票 時 ， 隱瞞 該 帳戶 已 不可能 如期 兌現 之 情事 ， 而 提供 支票 號碼 NGA 0000000 號 、 發票人 旭億 建材行 周旭杰 、 發票 日期 104年 9月 7日 、 面額 29萬6000 元 之 支票 1 紙 交予 蔡英宏 ， 致 蔡英宏 誤以為 周旭杰 提供 之 支票 為 可 兌現 之 擔保品 而 陷於 錯誤 ， 乃 開立 發票人 為 合瑲 工程 有限公司 、 票號 AE 0000000 號 、 面額 29萬6000 元 之 陽信 商業 銀行 支票 1 紙 交予 周旭杰 ， 周旭杰 並 隨即 將 之 兌現 而 將 29萬6000 元 現金 存入 帳戶 。 嗣 蔡英宏 於 104年 9月 8日 兌現 周旭杰 交付 之 上揭 支票 時 ， 因 存款 不足 遭 退票 ， 始 查知 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度審易字第1086號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 證據 如下 ： 被告 甲○○ 於 本院 民國 （ 下 同 ） 105年 6月 24日 準備 程序 、 同年 8月 12日 準備 程序 及 審理 中 所 為 之 自白 。
臺灣高雄地方法院 106年度訴字第728號
犯罪事實：
一 、 鄭昊汶 、 洪建華 與 綽號 「 田仔 」 暨 其他 年籍 姓名 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 （ 下稱 前開 詐欺 集團 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 先 由 前開 詐欺 集團 其他 成員 以 不詳 方式 取得 附表 所 示 暨 其他 人頭 帳戶 提款卡 暨 密碼 後 ， 並 由 洪建華 於 民國 105年 11月 間 某 日 交付 附表 所 示 帳戶 提款卡 暨 密碼 予 鄭昊汶 收執 ， 另 前開 詐欺 集團 成員 分別 於 附表 各 編號 所 示 時間 、 地點 暨 方式 對 被害人 施以 詐術 ， 使渠等 陷於 錯誤 而 匯款 至 各 編號 所 示 帳戶 後 ， 推 由 鄭昊汶 使用 附表 編號 ① 所 示 行動電話 依 指示 持 附表 所 示 帳戶 提款卡 暨 密碼 提領 上述 被害人 交付 之 款項 後 交予 洪建華 ， 再 由 洪建華 轉交 前開 詐欺 集團 成員 收受 。 嗣 於 同年 12月 20日 14時 10分 許 ， 為 警 前往 鄭昊汶 是 時 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 2樓 之8 租屋處 實施 拘提 並 扣得 附表 所 示 物品 ， 進而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度訴字第802號
犯罪事實：
一 、 癸○○ （ 綽號 「 阿安 」 ） 自 民國 106年 10月 間 受 邀 加入 詐欺 集團 ， 擔任 負責 與 同屬 詐欺 集團 成員 蔡○○ （ 綽號 「 阿翰 」 ） 聯絡 ， 於 接獲 蔡○○ 通知 後 ， 指示 詐欺 集團 成員 前往 自動櫃員機 提領 詐得 款項 ， 並 於 領得 上開 詐得 款項 後 上繳 蔡○○ 之 角色 （ 俗稱 車手頭 ） ， 而 癸○○ 每 次 指示 詐欺 集團 成員 提款 成功 ， 於 上繳 後 可 獲得 所 提領 款項 1％ 之 報酬 。 至 丁○○ 與 少年 庚○○ （ 00年 0月 生 ， 真實 姓名 、 年籍 詳卷 ） 於 106年 12月 間 係 同居 之 男女 朋友 關係 。 癸○○ 於 106年 12月 15日 前 某 不詳 時間 招募 庚○○ 加入 詐欺 集團 ， 約定 由 庚○○ 擔任 前往 自動櫃員機 提領 詐得 款項 之 人 （ 俗稱 車手 ） ， 而 每 次 提款 成功 庚○○ 可 獲得 所 提 金額 3％ 之 報酬 。 其 等 謀議 既定 後 ， 癸○○ 意圖 為 自己 不法 所有 ， 與 少年 庚○○ 、 蔡○○ 及 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 上開 身 分 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 如 附表 一 詐騙 時間欄 所 示 時間 ， 以 如 附表 一 詐騙 方式欄 所 示 方式 ， 對 如 附表 一 被害人欄 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 匯款 時間 、 金額欄 所 示 之 時間 ， 將 同 欄位 之 金額 匯入 附表 一 匯入 帳戶欄 所 示 之 帳戶 內 。 旋 由 蔡○○ 指示 癸○○ 通知 車手 前往 提領 ， 癸○○ 遂 以 通訊 軟體 「 微信 」 通知 少年 庚○○ ， 於 附表 一 提領 時間 、 地點 及 金額欄 所 示 時間 、 地點 ， 提領 同 欄位 所 示 金額 之 詐欺 款項 。 另 丁○○ 於 106年 12月 間 因 正 與 庚○○ 交往 而 同居 中 ， 其 明知 庚○○ 於 當時 並 無 從事 正當 工作 ， 且 庚○○ 於 106年 12月 前 亦 已 明白 告知 其 係 從事 詐欺 工作 ， 甚且 丁○○ 於 106年 12月 前 曾 為 庚○○ 提領 詐欺 款項 過 （ 所 涉 詐欺 取財犯 行業 經 臺灣 新北 地方 法院 107年度 訴 字 第333 號 判處 有罪 確定 ） ， 由 此 丁○○ 明知 庚○○ 於 附表 一 提領 時間 、 地點 及 金額欄 編號 ① 至 ⑦ 所 領 之 款項 係 詐騙 被害人 所得 ， 竟 基於 幫助 庚○○ 、 癸○○ 、 蔡○○ 及 身分 不詳 之 詐欺 集團 成員犯 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 一 提領 時間 、 地點 及 金額欄 編號 ① 至 ⑦ 所 示 時間 ， 與 庚○○一同 搭乘 由 不 知情 司機 壬○○ 所 駕駛 之 計程車 前往 同 欄位 所 示 地址 之 便利商店 ， 並 於 店 外 之 計程車 上 等候 ， 至 庚○○ 則 進入 上開 便利商店 內 利用 自動櫃員機 提領 如同 欄位 所 示 金額 之 詐欺 款項 ， 庚○○ 於 提領 完畢 上車 後 旋 將 同 欄位 編號 ① 至 ④ 所 示 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 交予 丁○○ ， 並 委請 丁○○ 清點 數額 ， 丁○○ 於 清點 後 旋 收入 隨身 包包 內 代為 保管 ； 至同 欄位 編號 ⑤ 至 ⑦ 所 示 共計 4萬5,000 元 庚○○ 則 直接 交予 丁○○ 收入 隨身 包包 內 代為 保管 ， 以 此 方式 幫助 庚○○ 、 癸○○ 、 蔡○○ 及 身分 不詳 之 詐欺 集團 成員 從事 上開 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 庚○○ 將 其 所 提領 之 詐欺 款項 扣除 原 約定 之 3％ 報酬 後 交付 癸○○ ， 經 癸○○ 亦 扣除 原 約定 之 1％ 之 報酬 後 ， 將 上開 款項 交付 蔡○○ 。 後 經 如 附表 一 被害人欄 所 示 之 人 報警 ， 警方 依據 上開 人 等 匯款 帳戶 交易 明細 調閱 提款 地點 之 自動櫃員機 監視 錄影 畫面 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度簡字第2614號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 與 蘇慶霈 （ 綽號 皮哥 ） 、 黃政嘉 （ 綽號 呆呆 ） 、 王乙亘 （ 綽號 蛋蛋 ） 、 黃佳銘 、 王傳嘉 （ 以上 5 名 另 經 本院 以 101年度 易 字 第95 、 271 號 判決 在案 ） 、 少年 林○○ （ 民國 83年 7月 生 ， 下稱 林姓 少年 Ａ ， 真實 姓名 年籍 資料 詳卷 ， 另 經 臺灣 板橋 地方 法院 《 現 改制為 臺灣 新北 地方 法院 》 少年 法庭 為 交付 保護 管束 處分 ） ， 共組 網路 遊戲 點數 詐欺 集團 。 該 集團 以 蘇慶霈 為 詐欺 集團 首腦 ， 黃政嘉 則 為 新北市 ○○區 ○○路 0段 000○00號 3樓 （ 嗣 於 100年 8月 間 搬遷 至 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 6樓 ） 之 據點 負責人 ， 上開 人 等 即 共同 在 上開 處所 進行 網路 遊戲 點數 詐騙 工作 ， 其 詳情 如下 ： ㈠ 甲○○ 與 蘇慶霈 、 黃政嘉 、 黃佳銘 、 王乙亘 、 王傳嘉 及 林姓 少年 Ａ ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 先後 共同 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000○00號 3樓 及 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 6樓 施行 詐騙 （ 共犯 情形 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 由 黃政嘉 負責 統籌 該 處 事務 並 負責 銷售 詐得 之 遊戲 點數 、 分配 營收 、 支付 該 處 相關 費用 等 事宜 ， 黃佳銘 、 王乙亘 、 王傳嘉 、 甲○○ 、 林姓 少年 Ａ ， 則 共同 利用 該 處 電腦 及 行動電話 3G 網路 連線 設備 ， 連線 至 網際網路 ， 登入 網路 遊戲 「 唯舞獨尊 」 內 ， 先 分別 隨機 挑選 該 遊戲 內 之 玩家 以 「 猜猜 我 是 誰 」 之 方式 佯稱為 對方 之 友人 ， 使 如 附表 一 所 示 之 被害人 （ 兒童 及 少年 之 真實 姓名 年籍 資料 詳卷 ） ， 加入 其 等 為 遊戲 內 之 「 好友 」 後 ， 再 佯稱 僅 需 提供 被害人 之 電話 號碼 及 該 電話 號碼 申登人 之 國民 身分證 統一 編號 ， 由 其 等為 被害人 購買 遊戲 點數 後 ， 輸入 遊戲 公司 發送予 被害人 之 認證碼 ， 透過 其 等 所有 之 「 程式 」 刪除 購買 紀錄 之 方式 ， 即可 為 被害人 取得 免費 遊戲 點數 （ 即 洗點 ） ， 使 如 附表 一 所 示 之 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 在 如 附表 一 所 示 時 地 ， 提供 電話 號碼 及 申辦 該 號碼 之 人 之 國民 身分證 號碼 予 上開 詐欺 集團 成員 ， 並 由 詐欺 集團 成員 以 該 等 電話 號碼 之 小額 付費 機制 ， 旋即 連線 至 艾望 數位 互動 娛樂 股份 有限公司 之 「 IWANPLAYGAME 」 網站 （ 網址 ： http://www.iwan.com.tw/ ） 購買 遊戲 點數 ， 而 以 此 等 方式 詐取 被害人 如 附表 一 所 示 金額 之 遊戲 點數 。 嗣 再 以 上開 遊戲 點數 購買 「 神魔 」 、 「 暗黑 世界 」 等 網路 遊戲 之 遊戲 道具 或 遊戲 點數 ， 再 由 黃政嘉 將 上開 遊戲 道具 或 遊戲 點數 透過 「 8591 寶物 交易 網站 」 、 「 085 遊戲 服務網 」 、 「 7391 網路 遊戲 服務網 」 、 「 i7391 遊戲 服務網 」 等 網站 販售 與 其他 遊戲 玩家 。 ㈡ 而 詐得 遊戲 點數 之 分配 方式 ， 則 以 每 一 參與 成員 每日 應 提出 3,000 點 做為 詐欺 集團 營運 資金 ， 扣除 應 供給 營運 資金 之 其餘 部分 歸 詐得 點數 之 人 所有 之 方式 分配 ； 而 營運 資金 則 統一 交予 蘇慶霈 分配 使用 ， 扣除 房屋 租金 ， 網路 費用 等 成本 後 ， 再 由 黃政嘉 與 蘇慶霈 以 4成 與 6成 之 比例 拆帳 分配 之 。 嗣 經警 於 100年 8月 16日 晚間 10時 許 ， 持 搜索票 至 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 6樓 搜索 而 查獲 上情 ， 並 扣得 如 附表 三 所 示 之 物 。 ㈢ 案 經 如 附表 一 編號 3 - 6 、 8 、 9 所 示 之 被害人 訴由 內政部 警政署 刑事 警察局 移送 及 新北市 政府 警察局 刑事 警察 大隊 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第764號
犯罪事實：
一 、 高誠漢 （ 原名 高睿騏 ） 前 於 民國 104年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 104年度 交簡字 第1967 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 並 於 104年 11月 27日 易科 罰金 執行 完畢 。 高誠漢 可 預見 一般 取得 他人 存款 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 並 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 105年 4月 1日 至 同 年 月 29日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 聯邦 商業 銀行 富強 分行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 申請 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交 與 綽號 「 小明 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 由 詐欺 集團 中 某 成員 ， 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 105年 4月 29日 分別 致電 胡勝益 、 蔡宗霖 ， 並分 佯稱為 其 友人 「 藍有欽 」 、 「 堂弟 」 ， 分 需 向 其 借款 新台幣 （ 下 同 ） 5萬 元 、 2萬 元 ， 致 胡勝益 、 蔡宗霖 因而 陷於 錯誤 ， 均 依 指示 於 105年 4月 29日 臨櫃 匯款 5萬 元 、 2萬 元 至 高誠漢 上開 帳戶 ， 並 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 胡勝益 、 蔡宗霖 事 後 查覺 有異 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新竹地方法院 99年度審易字第350號
犯罪事實：
一 、 胡典堯 前 曾 於 民國 92年 間 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 於 93年 1月 30日 以 93年度 基簡字 第31 號 判處 有期徒刑 5月 ， 緩刑 2 年 ， 於 93年 3月 8日 確定 ， 又 經 臺灣 基隆 地方 法院 於 94年 1月 17日 以 93年度 撤緩 字 第48 號 撤銷 緩刑 確定 。 其 又 於 93年 間 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 於 93年 10月 7日 以 93年度 基簡字 第783 號 判處 有期徒刑 5月 ， 於 93年 11月 12日 確定 。 其 又 於 96年 間 因 傷害 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 於 93年 12月 30日 以 93年度 易 字 第256 號 判處 拘役 30日 ， 於 94年 2月 14日 確定 。 上開 3 案件 接續 執行 ， 於 94年 11月 12日 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 107年度原簡字第159號
犯罪事實：
一 、 黃家威 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 102年度 易 字 1061 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 4 月 ， 其 不服 上訴 後 並 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 102年度 上 易 字 第949 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， 於 民國 104年 4月 1日 縮刑 假釋出 監付 保護 管束 ， 迄 104年 11月 23日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 未 執行 之 刑 以 已 執行 完畢論 。 詎 猶 不知悔改 ， 竟 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 、 提款卡 連同 密碼 交付 提供予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 105年 7月 15日 前 某 日 ， 在 臺中市 某 處 ， 將 其 友人 即 不 知情 之 郭建賓 實際 管領 使用 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 高松 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 係 不 知情 之 郭建賓 之 父 郭宗勳 申辦 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 7月 15日 19時 35分 許 ， 撥打 電話 予 張淑英 ， 佯稱 ： 之前 網路 購物 時 簽錯 簽單 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 張淑英 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 105年 7月 16日 10時 14分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 匯至 上開 郵局 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 張淑英 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第1508號
犯罪事實：
一 、 陳嘉豪 與 鄭雅恩 為 朋友 關係 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 11月 17日 下午 1時 58分 許 ， 以 手機 傳送 簡訊 向 鄭雅恩 佯稱 ： 尚 積欠 勒令 戒 癮治費 新臺幣 ( 下 同 ) 4,791 元 ， 請 鄭雅恩 匯款 至 0000000***00000 號 帳戶 內 云云 ， 復 於 同 年 月 中午 12時 50分 許 ， 再 假藉 賴姓 律師 名義 傳送 簡訊 ， 催促 鄭雅恩 儘速 匯款 至 上開 帳戶 ， 使 鄭雅恩 陷於 錯誤 ， 至 本 署 欲 繳納 上開 款項 ， 始 知 受騙 ， 致 未 得逞 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1625號
犯罪事實：
一 、 郭淑芳 自 民國 103年 間 起 ， 陸續 加入 詐欺 集團 ， 參與 詐騙 行為 之 分工 ， 於 104年 6月 間 因 詐欺 案件 遭 羈押 而 具 保停止 羈押 釋放 後 ， 仍 不知悔改 ， 因 缺 錢 花用 即 再度 與 詐欺 集團 成員 即 年籍 、 姓名 不詳 、 自稱 「 林世杰 」 之 成年 男子 搭線 ， 而 與 「 林世杰 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 成員 對 不 特定 之 被害人 實施 詐騙 ， 使 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 以 包裹 寄送 現金 ， 手機 等 物 ， 至 彰化縣 ○○鄉 ○○○路 000號 機車行 或 新北市 ○○區 ○○路 00號 、 同上路 501之9號 黑貓宅 急便 永和 營業處 （ 以下 簡稱 宅急便 永和處 ） 等 據點 後 ， 再 由 郭淑芳 持用 搭配 門號 0000000000 號 ASUS 牌 手機 及 搭配 門號 0000000000 號 MOTT 牌 手機 ， 接受 詐騙 集團 成員 「 林世杰 」 之 指示 ， 前往 上開 據點 領取 被害人 所 寄送 包裏 ， 並 依 「 林世杰 」 之 指示 將 包裏 內 現金 匯 至 指定 帳戶 或 將 包裏 內 手機 寄至 指定 地點 ， 郭淑芳 因而 可 獲取 每 件 包裏 約 新臺幣 （ 下 同 ） 800 至 3,000 元 不等 之 報酬 。 郭淑芳 與 「 林世杰 」 暨 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 基於 上開 犯意 聯絡 ， 以 上開 犯罪 分工 模式 ， 而 共同 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第178號
犯罪事實：
一 、 鄭崑延 於 民國 109年 3月 18日 經由 綽號 「 無敵 浩克 」 于孟維 、 綽號 「 阿正 」 高康偉 之 介紹 ， 而 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 具有 具有 持續性 、 牟利性 之 「 櫻花 隨風飄 」 詐騙 集團 （ 于孟維 、 高康偉 部分 另 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 偵查 中 ） ， 擔任 領取 人頭 帳戶 之 包裹 及 提領 款項 之 車手 等 工作 。 「 櫻花 隨風飄 」 詐騙 集團 之 分工 為 ： 由 「 櫻花 隨風飄 」 之 電信 機房 成員 向 被害人 詐得 財物 及 確認 款項 匯入 指定 之 人頭 帳戶 ， 並 以 通訊 軟體 微信 指示 鄭崑延 領取 裝有 人頭 帳戶 提款卡 之 包 裏 ， 並 以 包裹 內 之 提款卡 提領 贓款 後 ， 將 贓款 後 交付 于孟維 ， 而 由 于孟維 再 將 贓款 交給 「 櫻花 隨風飄 」 集團 成員 。 鄭崑延 即 與 上揭 于孟維 、 高康偉 及 所屬 詐騙 集團 其他 電信 機房 人員 等 人 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 （ 及 以 網際網路 對 公眾 ） 詐欺 取財 及 意圖 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 來源 之 去向 及 所在 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第3565號
犯罪事實：
一 、 黃進旺 明知 其 無 資力 ， 竟 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 103年 10月 20日 ， 以 分期付款 方式 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約 機車 行 「 中樺 車業社 」 ， 購買 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 （ 下稱 系爭 機車 ） 1 輛 ， 並 透過 中樺 車業社 向 仲信 公司 申辦 貸款 ， 貸款 總額 為 臺幣 （ 下 同 ） 61,188 元 ， 雙方 約定 分 12 期 付款 ， 每 期 給付 5,099 元 ， 致 仲信 公司 陷於 錯誤 ， 認 黃進旺 有 還款 之 能力 ， 而 准予 核貸 。 嗣 黃進旺 於 103年 10月 20日 取得 系爭 機車 後 ， 旋 於 103年 10月 、 11月 間 ， 將 系爭 機車 轉售予 黃銘華 ， 且 未 依 約付款 ， 嗣 經 仲信 公司 多 次 派 人 催討 未果 後 ， 發現 系爭 機車 已 於 104年 1月 7日 過戶 予 黃銘華 之 子 黃少廷 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第316號
犯罪事實：
一 、 謝麗雲 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 並 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 遂行 不法 詐取 他人 財物 之 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 8月 16日 某時 許 ， 在 新北市 新莊區 復興路 某 統一 超商 門市 ， 將 其 所 申設 之 台新 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 台新 帳戶 ) 及 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 國泰世華 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 金融 資料 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 陳建廷 、 黃雅英 ， 致 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯 至 謝麗雲 上開 台新 、 國泰世華 銀行 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 100年度審易字第2575號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳永鋒 於 民國 99年 9月 間 ， 透過 網路 之 無名 部落格 及 即時 通 軟體 ， 結識 王詩萍 ， 並 得知 王詩萍 財務 狀況 不佳 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 網路 即時 通 軟體 及 門號 0000000000 號 行動電話 ， 聯絡 王詩萍 ， 佯稱 可 代為 投資 理財 ， 致 王詩萍 陷於 錯誤 ， 於 同年 11月 8日 10時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 中壢 火車站 前 圓環 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2千 元 予 陳永鋒 ， 陳永鋒 復佯 為 允諾 於 同 日 15時 許 ， 將 匯款 30餘萬 元 至 王詩萍 之 金融 帳戶 內 云云 ， 詎 於 得手 後 ， 先 藉故 推托 ， 旋即 避不見面 ， 王詩萍 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 嗣 為 警循線 查知 上情 。
臺灣雲林地方法院 109年度訴字第240號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 、 己○○ 自 民國 108年 11月 間 某 日 起 ， 經由 網路 社群 媒體 臉書 ， 受庚○○ （ 由 本院 另行 審結 ） 招攬 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 鐵潭 」 之 人 所 發起 、 主持 之 3 人 以上 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 之 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 係 以 3 人 以上 之 分工 方式 詐欺 ， 且 將 詐欺 所得 之 款項 ， 指定 匯入 取得 使用 之 人頭 金融 帳戶 內 ， 由 車手 提領 後 繳回 車手頭 ， 再 由 車手頭 上 繳回 集團 上手 ， 以 此 等 製造 金流 斷點 方式 ， 掩飾 或 隱匿 該 詐欺 犯罪 所得 之 來源 及 去向 ， 而 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 犯罪 組織 。 庚○○ 擔任 「 車手頭 」 之 角色 ， 於 接收 本案 詐欺 集團 不詳 成員 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 少年 ） 的 指示 後 ， 即 通知 車手 前往 領款 ， 再 將 收取 自 「 車手 」 繳回 的 贓款 交給 詐欺 集團 不詳 成員 。 丁○○ 、 己○○ 則 擔任 本 案 詐欺 集團 第一線 提領 贓款 之 「 車手 」 角色 。 參與 期間 內 ， 丁○○ 持用 扣案 如 附表 三 編號 ８ 所 示 之 Apple 廠牌 行動電話 （ 型號 ： Iphone7 Plus ， 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 及 附表 三 編號 ５ 所 示 之 HTC 廠牌 行動電話 （ 無 SIM卡 ） 、 己○○ 持用 扣案 如 附表 四 編號 １ 所 示 之 Apple 廠牌 行動電話 （ 型號 ： Iphone7 Plus ， 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 作為 與 庚○○ 聯絡 提領 贓款 之 用 ， 且 丁○○ 提供 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 己○○ 提供 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 、 臺新 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺新 帳戶 ） 供 詐欺 集團 使用 ， 負責 自 上開 帳戶 內 提領 詐騙 所得 贓款 。 丁○○ 、 己○○ 、 庚○○ 、 「 鐵潭 」 及 渠等 所屬 本案 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 3 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 犯意 聯絡 ， 嗣 本 案 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 向 辛○○ ○ 、 甲○○ 、 戊○○ 、 乙○○ 施用 如 附表 二 「 詐欺 方式 」 欄 所 示 之 詐術 ， 致 辛○○ ○ 、 甲○○ 、 戊○○ 、 乙○○ 等 人 陷於 錯誤 ， 各 依 本 案 詐欺 集團 不詳 成員 之 指示 ， 分別 於 附表 二 所 示 之 時 、 地匯款 至 附表 二 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 ， 足生 損害 於 辛○○ ○ 、 甲○○ 及 司法 文書 之 公信力 。 本案 詐欺 集團 不詳 成員 即 聯絡 庚○○ 分別 指示 丁○○ 、 己○○ 領款 。 丁○○ 、 己○○ 接獲 指示 後 ， 由 庚○○ 與 丁○○ 或 庚○○ 與 己○○ 、 庚○○ 與 己○○ 及 本案 詐欺 集團 不詳 成員 各自 持 附表 二 所 示 之 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 之 金融 帳戶 ， 於 附表 二 「 提領 時間 、 地點 、 金額 」 欄 所 示 之 時 、 地 提領 款項 後 ， 丁○○ 、 己○○ 均 將 所得 款項 交付 予 庚○○ ， 由 庚○○ 交付 予 本案 詐欺 集團 不詳 成員 ， 以 隱匿 、 掩飾 詐欺 所得 之 去向 。 丁○○ 因 參與 附表 二 編號 ２ 、 ４ 、 ５ 所 示 之 犯行 ， 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 22,000 元 之 報酬 以及 2,500 元 之 交通費 ， 己○○ 因 參與 附表 二 編號 １ 、 ３ 至 ５ 所 示 所 示 之 犯行 ， 獲得 7,000 元 之 報酬 以及 2,500 元 之 交通費 。 嗣 於 108年 12月 23日 下午 1時 6分 許 ， 在 嘉義市 ○區 ○○街 00號 前 ， 經 警拘提丁○○ 、 己○○ 到案 ， 並 附帶 搜索 ， 扣得 附表 三 編號 ６ 至 ８ 所 示 之 物 、 附表 四 編號 １ 所 示 之 物 。 復 於 同 日 下午 2時 26分 許 ， 經 其 等 同意 搜索 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 0段 000號 7樓 之7號 ， 當場 扣得 如 附表 三 編號 １ 至 ５ 所 示 之 物 、 附表 四 編號 ２ 至 ９ 所 示 之 物 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第2243號
犯罪事實：
一 、 羅瑞奇 前 於 民國 100年 間 ， 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 以 100年度 交簡字 第379 號 案件 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 並 於 100年 10月 19日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 不知悔改 ， 可 預見 提供 自己 電話 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 1月 19日 前 某 日 ， 將 於 105年 1月 2日 向 台灣 之 星 電信 股份 有限公司 申辦 之 0000000000 號 電話 ， 以 抵償 欠款 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 代價 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 小咪 」 之 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 詐騙 集團 所屬 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 1月 19日 ， 以 羅瑞奇 上開 電話 與 黃呈耀 聯絡 ， 佯稱 係 友人 欲 向 黃呈耀 借款 云云 ， 致 黃呈耀 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 1月 21日 下午 1時 30分 許 ， 請託 友人 匯款 15萬 元 至 陳蘭興 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ； 又 於 105年 1月 22日 上午 11時 時 ， 由 配偶 匯款 18萬 元 至 陳正芬 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 陳蘭興 及 陳正芬 部分 另 案 由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 及 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第600號
犯罪事實：
一 、 方永元 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 多 利用 電話 轉接 或 人頭電話 之 方式 聯繫 詐欺 對象 ， 以 逃避 追緝 ， 可 預見 提供 自己 之 行動電話 號碼 予 他人 使用 ， 可能 為 他人 用於 財產 犯罪 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 個人 國民 身分證 及 戶口名簿 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人士 ， 並 由 該 人 於 民國 98年 10月 24日 持 方永元 前開 2 項 證件 ， 在 高雄 地區 巨霖 科技 通訊行 ， 分別 向 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 公司 ） 及 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 公司 ） 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 易付卡 、 0000000000 號 預付卡 各 1 組 ， 再 由 該 不明 人士 轉交 予 詐騙 集團 使用 ， 而 容任 他人 使用 上開 行動電話 門號 ， 以 行 不法 之 事 。 嗣 詐騙 集團 成員 輾轉 取得 方永元 之前開 2 組 門號 後 ， 即 ： ㈠ 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 不詳 時間 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 刊登 販售 全新 輪胎 之 訊息 ， 並 以 方永元 前揭 遠傳 公司 0000000000 號 行動電話 為 聯絡 號碼 ， 致 使 劉明軒 於 98年 11月 13日 上午 9時 30分 許 ， 在 其 位於 宜蘭縣 冬山鄉 ○○村 ○○路 110巷 14號 住處 上網 瀏覽 後 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 翌 （ 14 ） 日 上午 11時 20分 許 ， 至 宜蘭縣 冬山鄉 ○○路 ○段 984號 便利商店 內 之 自動櫃員機 前 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 7,900 元 至 該 詐騙 集團 指定 之 帳戶 內 。 嗣 因 劉明軒 未 收到 訂購 之前開 輪胎 ， 且 聯繫 不 上 賣家 ， 察覺 有異 ， 始 悉 受騙 。 ㈡ 共同 基於 行使 偽造 文書 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 98年 11月 10日 撥打 電話 予 邱員 ， 先 以 台大 醫院 人員 、 台大 醫院 駐衛警 等 身分 向 邱員 騙稱 ： 有名 女子 持 其 遭 偽造 之 身分 證件 前 至 臺大 醫院 申請 診斷 證明書 ； 之後 再 喬裝 以 台北市政府 警察局 員警 、 大隊長 、 「 許永欽 檢察官 」 之 身分 ， 向 邱員 謊稱 其 身分 遭 冒用 ， 並 佯稱 其 因 涉及 力霸 淘空 案 而 遭 通緝 ， 需 即刻 到案 ， 若 進行 資產 假扣押 ， 即可 無 事 ， 另 要求 邱員 於 每 日 上午 9時 及 下午 6時 撥打 上開 以 方永元 名義 所 申請 0000000000 門號 之 行動電話 ， 向 檢察官 報到 等語 ， 致 使 邱員 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 98年 11月 10日 15時 許 ， 在 台北市 ○○區 ○○路 三段 與 延吉 街口 附近 之 某 公園 內 ， 交付 120萬 元 予 該 詐騙 集團 成員 ； 復 於 98年 11月 11日 上午 10時 30分 許 ， 在 台北市 松山 火車站 前 ， 交付 100萬 元 予 該 詐騙 集團 成員 ； 再 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 98年 11月 11日 14時 許 ， 前去 富邦 銀行 ， 臨櫃 將 美金 200,694.71 元 匯往 香港 渣打 銀行 某 帳戶 內 ； 又 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 98年 11月 17日 上午 10時 許 ， 前 至 華南 銀行 ， 臨櫃 將 美金 135,240.16 元 匯往 香港 渣打 銀行 帳號 00000000000 號 、 戶名 ： PENGYONGSHENG （ 彭永生 ） 之 帳戶 內 。 嗣 經 邱員 察覺 有異 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第1126號
犯罪事實：
一 、 郭文榮 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 能 預見 將 自己 帳戶 之 存摺 、 金融卡 連同 密碼 交付 予 不詳 身分之成年人 使用 ， 足供 他人 作為 財產 上 犯罪 之 工具 ， 竟 因 缺 錢 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 初 ， 透過 貸款 廣告 ， 聯繫 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳國庭 」 之 成年 男子 ， 於 民國 105年 11月 12日 ， 將 前 向 合作金庫 商業 銀行 軍功 分行 申設 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 太平坪林 郵局 申設 帳號 700 - 00211340000000 號 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 等 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄出 ， 交付 予 「 陳國庭 」 使用 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 ； 「 陳國庭 」 於 取得 郭文榮 所 提供 之 上開 帳戶 後 ， 遂 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 以 不詳 方式 取得 網路 拍賣 資料 ， 透過 電話 聯繫 葉展 、 劉智遠 、 蘇靖雯 、 王雅雯 、 林建廷 、 紀品寧 （ 如 附表 所 示 之 被害人 ） 等 人 ， 分別 偽 以 網路 拍賣 賣家 、 銀行 人員 之 名義 ， 佯稱 ： 先前 在 網路 購物 作業 疏失 ， 被害人 須 前往 自動櫃員機 ， 依 指示 操作 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 ， 而 將 如 附表 所 示 之 被 騙 金額 ， 匯入 該 詐欺 集團 成員 所 指定 郭文榮 上開 合庫 、 郵局 帳戶 （ 如 附表 所 示 之 匯入 帳戶 ） 內 ， 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 葉展 等 人 發覺 有異 ， 方 報警 查獲 。
臺灣新竹地方法院 109年度竹簡字第455號
犯罪事實：
一 、 楊晏娸 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可 預見 將 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 遭 他人 使用為 從事 財產 犯罪 及 處理 犯罪 所得 之 工具 ， 藉以 取得 贓款 及 掩飾 犯行 ， 逃避 檢警 人員 追緝 ， 竟 基於 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 從事 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 將 其 所有 之 台新 國際 商業 銀行 竹南 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 頭份 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 以 1 個 帳戶 10 天 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 （ 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 李馨瑤 」 ） 之 詐騙 集團 成員 ， 並 配合 對方 更改 金融卡 密碼 後 ， 於 民國 108年 9月 13日 13時 51分 許 ， 在 苗栗縣 ○○市 ○○路 0號 統一 超商 宏恩 門市 ， 將 上開 金融 帳戶 資料 寄交 對方 ， 而 容任 他人 作為 詐騙 不 特定人 匯款 及 取得 贓款 、 掩飾 犯行 之 人頭 帳戶 。 嗣 不詳 詐騙 集團 取得 上開 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 附表 所 示 之 被害人 ， 致 該 等 被害人 陷於 錯誤 ， 而 轉帳 匯款 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 之 金融 帳戶 內 ， 旋 遭 不詳 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 附表 所 示 之 被害人 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7916號
犯罪事實：
一 、 王宣仁 前 因 妨害 電腦 使用 、 竊盜 、 偽造署押 等 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 106年度 審簡字 第1058 號 判決 判處 有期徒刑 2月 、 2月 ( 5 次 ) 、 2月 ， 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 於 民國 107年 6月 20日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 不知悔改 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 108年 1月 15日 至 1月 18日 前 某 日 ， 在 雲林縣 崙背鄉 某 統一 超商 內 ， 將 其 開立 之 京城 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 資料 ， 寄送 予 不詳 詐欺 集團 成員 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 前述 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 行為 ： (一) 於 108年 1月 18日 18時 42分 許 ， 先後 假冒 八五 天空 民宿 業者 及 中國信託 銀行 人員 ， 撥打 電話 予 吳婉甄 ， 佯稱 因 資料 登打 錯誤 ， 將 吳婉甄 設為 VIP 長期 住宿 客戶 ， 會 有 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬4,000 元 之 扣款 ， 須 操作 自動櫃員機 以 取消 設定 云云 ； 使 吳婉甄 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 23分 許 、 19時 27分 許 ， 在 苗栗縣 銅鑼鄉 中興一街 之 統一 超商 內 ， 利用 自動櫃員機員 分別 匯款 4萬9,123 元 、 4萬9,123 元 至 上開 京城 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 (二) 於 108年 1月 18日 18時 17分 許 ， 先後 假冒 網路 賣家 及 農會 人員 ， 撥打 電話 予 謝方綺 ， 佯稱 因 作業 疏失 將 謝方綺 設為 高級 會員 ， 每 月 將 固定 自 其 帳戶 扣款 ， 須 操作 自動櫃員機 以 取消 設定 云云 ； 使 謝方綺 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 48分 許 ， 在 彰化縣 員林市 中正路 彰化 商業 銀行 員林 分行 ， 利用 自動櫃員機員 匯款 2萬9,985 元 至 上開 京城 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 吳婉甄 、 謝方綺 察覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。