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臺灣高雄地方法院 103年度簡字第1808號
犯罪事實：
一 、 羅嘉豪 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 99年度 嘉簡字 第700 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 100年 4月 4日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 可 預見 提供 金融 機關 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 100年 6月 17日 至 100年 7月 13日 之間 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 甫 於 100年 6月 17日 申辦 使用 之 合作金庫 商業 銀行 松竹 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 提供予 真實 年籍 姓名 均 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 等 不法 份子 使用 其 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 旋 上開 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 7月 13日 10時 許 ， 撥打 電話 予 徐如月 ， 詐稱 係 徐如月 友人 周初江 ， 欠錢 急需 徐如月 匯錢 到 指定 帳戶 云云 ， 致 徐如月 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 100年 7月 13日 12時 45分 許 ， 至 合作金庫 商業 銀行 北寧 分行 （ 臺北市 ○○○路 0段 00號 ） ， 以 現金 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 新臺幣 10萬 元 至 羅嘉豪 所有 上開 合作金庫 商業 銀行 松竹 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 徐如月 事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第671號
犯罪事實：
一 、 呂明峰 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 金融 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 將 金融 帳戶 提供 不 認識 之 人 使用 ， 將 可能 遭 不法 集團 做為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 14日 下午 2時 30分 許 ， 在 桃園市 龍潭區 中興路 之 某 統一 超商 內 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 以 宅配 之 方式 交付 ， 而 密碼 則 以 通訊 軟體 LINE 傳送 予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 呂明峰 所 交付 之 上開 金融卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 8月 14日 晚間 6時 33分 許 ， 撥打 電話 予 翁梓芳 ， 佯裝 為 高點 網路 書局 人員 ， 並 佯稱 因 會計 人員 失誤 ， 同筆 交易 輸入 50 筆 造成 重複 扣款 ， 其 刷卡 銀行 稍後 會 與 其 確認 等語 ， 俟 於 106年 8月 14日 晚間 6時 48分 許 ， 另 佯裝為 花旗 信用卡 客服 中心 人員 ， 佯稱 須 到 提款機 操作 解除 失誤 等語 ， 致 翁梓芳 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 106年 8月 14日 晚間 7時 55分 許 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 000號 中華郵政 內 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 至 呂明峰 上開 帳戶 中 。 嗣 經 翁梓芳 發覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度訴字第399號
犯罪事實：
一 、 陳威銘 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 綽號 「 仁 」 之 人 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 陳威明 擔任 收受 詐騙 贓款 車手 之 任務 。 而 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 由 綽號 「 仁 」 者 所屬 詐騙 集團 成員 於 民國 107年 11月 中旬 某 日 撥打 電話 予 楊李玉鳳 ， 佯稱 楊李玉鳳 涉及 詐騙 集團 案件 ， 正在 接受 調查 ， 此後 接續 以 自稱 科長 、 王 檢察官 名義 去電 聯絡 楊李玉鳳 。 至 同 年 月 22日 早上 ， 以 王 檢察官 名義 再次 去電 聯絡 楊李玉鳳 ， 聲稱 因為 怕 楊李玉鳳 脫產 ， 因此 要 監管 楊李玉鳳 之 財產 ， 並稱 會派 專員 來 取 。 楊李玉鳳 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 10時 許 在 臺北市 松山區 富邦 銀行 民生 分行 提領 新台幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ； 11時 許 在 松山區 民生 郵局 提領 10萬 元 ， 並 依 指示 於 同 日 12時 45分 許 ， 將 30萬 元 在 住處 樓下 交付給 自稱 專員 的 陳威銘 得手 後 離去 。 嗣 後 陳威銘 再 至 新竹縣 南寮 漁港 ， 將 前揭 款項 交付 詐騙 集團 成員 ， 並 取得 6,000 元 報酬 。 ㈡ 綽號 「 仁 」 者 所屬 詐騙 集團 成員 ， 於 民國 107年 11月 28日 12時 37分 許 ， 撥打 電話 予 蔡淑珍 ， 佯稱 蔡淑珍 兒子 吳維德 幫 友人 作保 ， 積欠 地下 錢莊 90幾萬 ， 同時 並 由 詐欺 集團 某 成員 模仿 吳維德 聲音 稱 ： 「 頭 遭 打破 」 ， 蔡淑珍 因此 陷於 錯誤 ， 提領 身 上 僅有 之 7萬5,000 元 ， 並 依 指示 將 錢 放置 於 紅包 內 ， 並 連同 裝有 蔡淑珍 配偶 存摺 、 印章 之 鐵盒 一同 裝入 袋 內 ， 至 臺南市 ○○區 ○○路 0段 0000號 仁德 農會 外 停放 運鈔車 左後輪 處 。 適經 農會 行員 蔣建平 察覺 可疑 ， 並 聽聞 蔡淑珍 與 上開 詐騙 集團 成員 之 對話 ， 且 發現 接獲 上開 詐騙 集團 成員 指示 至 該 農會 欲 拿取 蔡淑珍 上開 款項 之 陳威銘 在 該 處 徘徊 ， 遂 報警 ， 經警 到場 查獲 陳威銘 ， 並 於 陳威銘 身 上 扣得 陳威銘 所有 ， 用以 聯絡 詐騙 集團 上手 之 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 手機 各 1 支 ， 以致 未遂 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第1088號
犯罪事實：
一 、 吳宗勳 依 其 智識 及 社會 生活 經驗 ， 能 預見 將 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 交予 不 熟識 人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 之 可能 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 初 某 日 ， 在 新北市 某 處 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 蘆洲 中山路 郵局 存款 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000 - 0000 - 0000 - 00 號 ， 下稱 ： 蘆洲 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交付 予 真實 年籍 、 姓名 不詳 之 成年 人士 使用 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第3052號
犯罪事實：
一 、 緣游詩翊 於 民國 107年 4月 20日 下午 5時 30分 許 於 臺北市 ○○區 ○○街 000號 公車 站牌 ， 不慎 遺失 其 所有 之 附悠 遊 卡 功能 學生證 1 張 （ 卡號 為 0000000000 、 0000000000 號 ， 下稱 本案 悠遊卡 ） ， 潘宏明 於 108年 4月 上旬 在 臺北市 某 處 拾獲 本 案 悠遊卡 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 之 侵占 入己 ； 復基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 財產 上 不法 利益 之 犯意 ， 於 108年 5月 10日 晚間 8時 7分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00巷 00號 長安 國小 停車場 內 ， 利用 以 悠遊卡 於 特約 商店 小額 消費 時 ， 在 餘額 限度 內 不須 核對 持卡人 身分 ， 且 無庸 支付 現金 或 簽名 之 機制 ， 持 本案 悠遊卡 ， 經由 悠遊卡 股份 有限公司 （ 下稱 悠遊卡 公司 ） 末端 自動 收費 設備 ， 以 小額感應付款 方式 ， 在 上開 停車場 消費 新臺幣 （ 下 同 ） 75 元 ， 使 該 停車場 所 設 、 裝載 悠遊卡 公司 之 扣款 收費 設備 誤信 其 為 正當 卡片 持有人 ， 而 自 本案 悠遊卡 扣款 並 提供 消費 ， 被告 以 此 不正 方法 ， 獲得 無庸 另行 支付 上開 消費 對價 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 經 游詩翊 於 108年 5月 20日 下午 4時 許 ， 在 家 中 透過 手機 連接 APP 程式 Easy Wallet 時 ， 發現 本 案 悠遊卡 遭 盜用 消費 ， 遂 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 畫面 後 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度易字第468號
犯罪事實：
一 、 馬思語 依 其 社會 經驗 ， 知悉 辦理 個人 貸款 不必 交付 銀行 提款卡 及 密碼 ， 並 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 8日 ， 在 苗栗縣 ○○市 ○○路 000號 7-11 便利商店 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 ① 渣打 國際 商業 銀行 苗栗 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 ② 國泰世華 商業 銀行 苗栗 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 ③ 中華郵政 股份 有限公司 南苗 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 及 提款卡 ， 一 次 寄 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 7-11 便利商店 ， 寄交給 詐騙 集團 成員 「 王宇銘 」 收取 ， 並 另 在 電話 中 將 上開 3 帳戶 提款卡 密碼 告知 詐騙 集團 成員 「 洪 小姐 」 。 嗣 該 詐欺 集團 不詳 成員 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 王邦立 、 白雅云 、 謝宜綺 、 陳衍霖 、 王琇茜 、 陳青芸 、 李宛臻 、 陳毓峰 等 人 ， 致 其 等 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 各 該 款項 ， 匯入 如 附表 所 示 馬思語 所 提供 之 金融 機構 帳戶 內 ， 旋即 遭 人 提領 一 空 。 嗣 經 王邦立 、 白雅云 、 謝宜綺 、 陳衍霖 、 王琇茜 、 陳青芸 、 李宛臻 、 陳毓峰 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣嘉義地方法院 104年度原嘉簡字第10號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 第３ 行 「 １０３年 １月 ２３日 」 更正為 「 １０４年 １月 ２３日 」 ； 證據 部分 增列 「 被告 黃苡昕 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 詳 附件 一 ） 。
臺灣新竹地方法院 100年度易字第184號
犯罪事實：
一 、 緣 楊睿紘 為 原址設 新竹市 ○○路 ○段 1348號 之 騰淞 營造 有限公司 （ 下稱 騰淞 公司 ） 之 實際 負責人 。 新竹縣 關西鎮 鎮公所 （ 下稱 關西 鎮公所 ） 於 民國 97年 間 為 辦理 關西 鎮公所 「 關西鎮 新力里 9鄰 駁坎 及 攔砂壩 工程 」 （ 下稱 本 案 工程 ） 之 發包 ， 而 於 97年 5月 7日 舉行 公開 招標 ， 採 訂有 底價 之 最 低 標決 標 ， 核定 底價 為 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 開標 結果 以 騰淞 公司 之 投標價 20萬 元 為 最 低 標得標 ， 嗣 騰淞 公司 繳納 10％ 履約 保證金 2萬 元 ， 並 於 得標 後 10 日 內 之 某 日 與 關西 鎮公所 簽訂 工程 合約 ， 約 明 騰淞 公司 應 依 包商 估價單 及 工程 圖說 承攬 施作 本 案 工程 ， 而 於 契約 驗收 後 關西 鎮公所 將 撥付 100％ 契約 價金 總額 20萬 元 予 騰淞 公司 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1268號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 （ 詳 附件 ） ， 另 更正 及 補充 如下 ：
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第67號
犯罪事實：
一 、 徐志維 可 預見 如 將 名下 金融 機構 帳戶 （ 含 提款卡 密碼 ） 交付 予 不 認識 之 人 ， 極 有 可能 使 他人 利用 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 5日 某時 ， 在 臺中市 學士路 之 某 超商 ， 以 宅急便 方式 將 自己 名下 台灣 銀行 水湳 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台灣 銀行 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 臺中 榮總 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 及 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存簿 及 金融卡 ， 寄予 詐騙 集團 成員 之 姓名 年籍 不詳 成年 男子 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 上開 帳戶 金融卡 密碼 ， 以 獲得 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 報酬 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 附表 所 示 時間 ， 詐騙 呂見榮 、 黃泳郡 、 許家維 、 黃敏峰 、 龔老從 等 人 ， 致 呂見榮 等 人 陷於 錯誤 ， 而 匯 （ 轉 ） 出 附表 所 示 金額 至 徐志維 上開 帳戶 內 ， 而 詐騙 集團 成員 旋即 持 徐志維 交付 之 金融卡 至 自動櫃員機 操作 ， 將 呂見榮 等 人 匯 （ 轉 ） 入 之 款項 提領 一 空 。 嗣 呂見榮 等 人 發現 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度易字第338號
犯罪事實：
一 、 李永欽 於 民國 106年 3月 2日 晚間 11時 許 ， 在 新竹市 ○○區 ○○路 0段 000號 （ 香山 火車站 ） 前 ， 拾獲 王瑞麟 所有 、 於 不詳 時間 及 地點 遺失 之 國泰世華 銀行 新竹 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 侵占 遺失物 犯意 ， 將 該 金融卡 （ 其 上載有 提款 密碼 ） 侵占 入己 。 復 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 利用 自動 付款 設備 以 取得 他人 財物 之 犯意 ， 於 106年 3月 4日 晚間 10時 許 ， 駕駛 其 所有 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 ， 至 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 「 臺北 捷運 民權西路站 」 ， 未 經 王瑞麟 之 同意 或 授權 ， 於 同 日 晚間 10時 3分 許 ， 擅自 以 上開 金融卡 插入 該 捷運站 內 設置 之 自動櫃員機 ， 並 輸入 卡面 背面 所 載 密碼 而 使用 提款 功能 ， 致 自動櫃員機 辨識 系統 誤認 係 有 正當權源 之 人 提款 ， 悉數 支付 ， 而 以 此 不正 方法 由 該 自動 付款 設備 取得 王瑞麟 上開 帳戶 內 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7,000 元 供己 花用 殆盡 ， 並 將 上開 金融卡 隨意 丟棄 。 嗣 王瑞麟 於 106年 3月 5日 發覺 上開 金融卡 遺失 乃 報警 處理 ， 經 警 調閱 自動櫃員機 、 捷運站 及 路口 監視器 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度原簡字第82號
犯罪事實：
一 、 陳大衛 明知 其 並 無 出售 第二 級 毒品 甲基 安非他命 之 意思 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 9月 28日 18時 許 前 之 某時 許 ， 在 通訊 軟體 WECHAT 之 公開 群組 「 雙北毒 咖啡 製毒 工廠 【 版 五 】 （ 115 人 ） 」 上 ， 以 「 俏 護士 」 之 暱稱 發佈 「 北 . 桃 . 竹樺 達 硬喉糖 可 試 可 打槍 大小量 皆 可 現金 輸贏 另 代售 小丑 系列 歡迎 來電 嚴禁 假 鬼 六 怪 」 之 不實 之 販賣 第二 級 毒品 甲基 安非他命 之 廣告 訊息 ， 嗣 因 為 警 執行 網路 巡邏 時 發現 前開 不實 廣告 ， 以 暱稱 「 小 當家 」 之 帳號 與 陳大衛 相約 以 新台幣 （ 下 同 ） 1萬 元 購買 4 公克 甲基 安非他命 ， 經 陳大衛 於 同 日 21時 37分 許 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 林口 捷運站 2樓 廁所 內 交付 疑似 甲基 安非他命 之 不明晶體 1 包 予 喬裝 為 買家 之 警方 後 ， 為 警 當場 逮捕 而 未遂 ， 並 扣得 不明 晶體 1 包 （ 毛重 4.7850 公克 ） 、 含 透明 晶體 之 吸管 1 支 （ 毛重 1.1005 公克 ， 陳大衛 涉嫌 施用 毒品 部分 ， 另 案 偵辦 ） 、 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 及 0000000000 號 SIM卡 2 張 ） 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1155號
犯罪事實：
一 、 吳宗勳 明知 自己 無 支付 購買 機車 分期 款項 之 資力 與 意願 ， 竟 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 人士 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 吳宗勳 於 民國 105年 4月 14日 ， 至 高雄市 ○○區 ○○路 000號 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約商 「 長連 興車 業行 」 ， 佯稱 欲 以 分期付款 之 附 條件 買賣 方式 ， 購買 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬3,004 元 ， 車牌 號碼 000 - 0000 號 之 普通 重型 機車 1 輛 ， 而 辦理 仲信 公司 之 分期付款 申請 ， 並 填具 分期付款 申請表 ， 致 仲信 公司 陷於 錯誤 ， 誤認 吳宗勳 有 購買 機車 及 按期 繳交 購買 機車 分期 款項 之 真意 及 資力 ， 遂 同意 其 申請 ， 由 仲信 公司 將 分期 款項 悉數 給付 予長 連興車 業行 ， 而 受讓長 連興車 業行 對 吳宗勳 之 分期付款 買賣 價金 債權 ， 並 與 吳宗勳 約定 自 105年 5月 15日 起 至 106年 4月 15日 止 ， 每 月 1 期 ， 分 12 期 ， 每 期 支付 6,917 元 ， 且 在 分期 款項 未 全部 繳清 前 ， 上開 機車 所有權 仍 屬 仲信 公司 所有 ， 吳宗勳 僅得 占有 使用 上開 機車 ， 不得 擅自 處分 。 詎 吳宗勳 於 105年 4月 14日 取得 上開 機車 後 ， 旋 於 上址長 連興車 業行 旁 ， 將 上開 機車 交付 予 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 人士 ， 並 取得 3萬 元 款項 。 惟 僅 由 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 人士 支付 頭期 款項 後 ， 其餘 分期 款項 逾期 均 未 支付 ， 且 未 經 仲信 公司 同意 ， 擅自於 105年 5月 3日 將 上開 機車 過戶 與 他人 ， 嗣 經 仲信 公司 多 次 催討 ， 吳宗勳 均 置之不理 ， 仲信 公司 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第81號
犯罪事實：
一 、 簡嘉佑 （ 通緝 中 ， 本院 另行 審結 ） 為 「 立鴻 綜合 顧問 有限公司 」 （ 下稱 立鴻 公司 ） 之 實際 負責人 ， 負責 該 公司 之 決策 ； 林俐蓁 在 立鴻 公司 擔任 總務 ， 負責 處理 簡嘉佑 所 交辦 之 各 項 工作 （ 含 行政 工作 及 收取 費用 等 ） ， 又 在 任職 立鴻 公司 期間 ， 與 簡嘉佑 為 男 、 女朋友 ； 陳君豪 （ 英文 姓名 ： ROBINCHEN ） 則 自 民國 98年 11月 30日 起 ， 受僱 於 立鴻 公司 ， 擔任 該 公司 之 業務 人員 兼 翻譯 人員 ， 負責 對 外 招攬 業務 及 從事 與 外籍 勞工 間 或 公司 文書 之 翻譯 等 工作 。 簡嘉佑 、 林俐蓁 、 陳君豪 於 99年 4月 間 某 日 ， 即 著手 對 不 特定 在 臺 之 菲律賓籍 人士 進行 詐騙 行為 ， 彼等 詐騙 模式 為 ： 由 簡嘉佑 提供 仲介 在 臺 之 菲律賓籍 人士 赴 加拿大 工作 之 文宣 及 合約 等 中文 文件 予 陳君豪 翻譯為 英文 ， 再 由 陳君豪 持 該 等 文件 對 有 興趣 之 在 臺 菲律賓籍 人士 招攬 並 佯稱 ： 可 於 100年 3月 間 仲介渠等 至 加拿大 TOYOTA 汽車廠 工作 ， 男性 之 薪資 前 6 個 月 為 2,000 美元 ， 6 個 月 後 則 可 調昇 至 2,300 美元 ， 女性 之 薪資 則 前 6 個 月 為 1,800 美元 ， 6 個 月 後 則 可 調昇 至 2,100 美元 ， 惟 必須 先 繳交 代辦 費用 2,500 美元 ， 再 由 陳君豪 、 林俐蓁 負責 出面 向 受騙 之 在 臺 菲律賓籍 人士 收款 或 簽約 ； 每 收得 詐騙 款項 2,500 美元 後 ， 陳君豪 可 從中 抽取 500 美元 之 報酬 ， 其餘 款項 則 交由 簡嘉佑 、 林俐蓁 2 人 朋分 。 簡嘉佑 、 林俐蓁 、 陳君豪 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 各 編號 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 前述 方法 對 附表 所 示 之 被害人 MAGUIGADELIZABETHDAYAG （ 中文 姓名 ： 伊力莎 ， 下稱 伊力莎 ） 、 RAGUINDINMICESHELLBAROMA （ 中文 姓名 ： 泌雪兒 ， 下稱 泌雪兒 ） 、 MARTINEZANASTACIOCABILDO （ 中文 姓名 ： 馬提尼 ， 下稱 馬提尼 ） 、 CORONOMELITABARES （ 中文 姓名 ： 莉塔 ， 下稱 莉塔 ） 、 DIONIDOJOBERTMANALO （ 中文 姓名 ： 喬伯 ， 下稱 喬伯 ） 、 TELLSTAGUMPAYNEPOMUCENO （ 中文 姓名 ： 提爾 ， 下稱 提爾 ） 、 TAYLANREYNALDOPONTAWE （ 中文 姓名 ： 瑞那度 ， 下稱 瑞那度 ） 、 RIVEROMARIENEMASILANG （ 中文 姓名 ： 瑪琳 ， 下稱 瑪琳 ） 、 REAMONNORLITADECASTRO （ 中文 姓名 ： 蕾雅 ， 下稱 蕾雅 ） 、 SABAULANRENAEUPENA （ 中文 姓名 ： 蕊納 ， 下稱 蕊納 ） 、 ANTONIOHERMENEGILDOCRUZ （ 中文 姓名 ： 安多尼歐 ， 下稱 安多尼歐 ） 、 SANCHEZNESTORPARRA （ 中文 姓名 ： 內思 多 ， 下稱 內思多 ） 、 LUCOTLALINETAMENDOZA （ 中文 姓名 ： 拉琳妮 ， 下稱 拉琳妮 ） 等 人 實施 前揭 詐術 ， 致 前揭 被害人 等 人 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 陸續 將 如 附表 詐騙 金額欄 所 示 之 代辦 費用 交付 陳君豪 等 人 得手 。 嗣 前開 被害人 均 已 依約 繳清 代辦 費用 ， 卻 未 能 如期 赴 加拿大 工作 ， 又 無法 與 簡嘉佑 、 林俐蓁 、 陳君豪 3 人 取得 聯繫 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第503號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 黃筱羚 雖 預見 將 自己 申辦 之 銀行 帳戶 （ 存摺 、 提款卡 、 密碼 ） 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 6月 6日 某時 許 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 代價 ， 將 其 在 台新 商業 銀行 鳳山 分行 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄 至 台中市 ○○區 ○○路 00號 （ 聲請 意旨 漏載 寄送地 ， 應 予 補充 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 自稱 「 林建良 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 而 將 前述 帳戶 供 該 成年人 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成年 成員 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 6月 11日 11時 30分 許 ， 撥打 電話 予 王說鳳 ， 佯稱 係 王說鳳 丈夫 之 同事 陳淑貞 ， 因 生病 急需 用錢 云云 ， 致 王說鳳 陷於 錯誤 ， 於 102年 6月 11日 13時 44分 許 ， 至 大台北 銀行 大橋 分行 （ 聲請 意旨 漏載 ， 應 予 補充 ） 臨櫃 匯款 10萬 元 至 黃筱羚 前述 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 王 說鳳 發覺 受騙 後 報警 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度壢簡字第1394號
犯罪事實：
一 、 莊詔鈞 明知 「 林 經理 」 係 專 以 應徵 工作 為由 ， 實際 從事 詐騙 他人 金融卡 作為 人頭 帳戶 使用 之 詐欺 集團 成員 ， 竟 與 「 林 經理 」 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 「 林 經理 」 等 其他 成員 ， 先 於 民國 102年 6月 15日 以 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 予 林廷昇 所 使用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 佯稱 可 雇用 林廷昇 從事 司機 工作 ， 惟 須 提供 金融 機構 帳戶 之 金融卡 、 密碼 及 存摺簿 等 物件 測試 信用 云云 ， 雙方 遂 相約 於 同 日 下午 5時 許 在 桃園縣 桃園市 凱悅 ＫＴＶ 旁 之 全家 便利商店 交付 上開 物件 。 惟 因 林廷昇 已 察覺 有異 而 報警 處理 ， 經 林廷昇 配合 員警 偵辦 ， 一同 前往 桃園縣 桃園市 凱悅 ＫＴＶ 旁 之 全家 便利商店 前 埋伏 ， 由 林廷昇 出面 佯裝 欲 交付 上揭 物品 ， 而 於 同 日 下午 5時 許 ， 當場 查獲 前來 收取 之 莊詔鈞 ， 並 扣得 門號 0000000000 號 行動電話 1 支 （ 含 SIM卡 ） 。
臺灣彰化地方法院 109年度簡字第1832號
犯罪事實：
一 、 謝宜靜 明知 其 未 有 足夠 之 金錢 可 支付 計程車 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 109年 4月 23日 16時 許 ， 在 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0段 00號 「 衛生 福利部 彰化 醫院 」 前 ， 搭乘 林英俊 駕駛 之 計程車 ， 並 向 林英俊 佯稱 會 給付 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 600 元 ， 要求 林英俊 載送 其 至 彰化縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 0段 000號 之 住處 ， 致 林英俊 陷於 錯誤 ， 依約 駕駛 計程車 載送 謝宜靜 前往 其 上址 住處 。 嗣 於 同 日 16時 40分 許 ， 林英俊 駕駛 計程車 抵達 謝宜靜 上址 住處 後 ， 謝宜靜 藉口 要 去 拿取 車資 ， 然 進 屋 後 竟 將 鐵門 拉下 避不見面 ， 林英俊 始 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 103年度審易字第42號
犯罪事實：
一 、 林敬峯 可 預見 交付 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 提款卡 之 目的 甚多 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 之 犯意 ， 於 民國 100年 10月 5日 至 9日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 高雄市 前鎮區 ○○路 000號 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 籬仔 內 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 上開 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 成年 男子 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 100年 10月 8日 16時 許 ， 佯為 東森 MOMO 台 客服 專員 ， 撥打 電話 予 姜○菁 ， 誆稱 ： 其 先前 收貨 時 誤簽到 分期付款 單據 ， 會 連續 扣款 12 期 云云 ， 復佯 為 國泰世華 銀行 客服 專員 來電 ， 誆稱 ： 要 至 提款機 前 操作 才 能 取消 分期 轉帳 付款 云云 ， 致 姜○菁 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 提款機 ， 而 於 100年 10月 9日 0時 23分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬4123 元 至 林敬峯 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 姜○菁 發覺 有異 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度中原簡字第72號
犯罪事實：
一 、 蔡贏龍 前 為由 景筱崴 擔任 店長 、 在 臺中市 ○區 ○村路 0段 00號 經營 之 「 7-11 便利商店 美生 門市 」 所 僱用 之 店員 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第189號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蔡志忠 明知 其 無 實際 經營 公司 之 意 ， 且 依 其 智識 程度 及 社會 經驗 ， 應 可 預見 無故 提供 身分 證件 而 擔任 他人 公司 之 名義 負責人 ， 可能 淪為 不法 集團 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 涉犯 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 4月 間 某 日 ， 在 臺北市 仁愛路 某 公司 內 ， 將 其 身分 證件 無償 提供給 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 白 毛 」 之 人 ， 並 於 101年 4月 25日 在 有限公司 變更 登記 申請書 上 簽名 ， 而 配合 「 白 毛 」 向 新北市政府 辦理 公司 變更 登記 ， 擔任 好愛屋 實業 有限公司 （ 址設 新北市 ○○區 ○○街 00號 2樓 ， 下稱 好愛屋 公司 ） 之 負責人 ， 及 於 101年 5月 3日 ， 向 合作金庫 商業 銀行 三重 分行 申請 辦理 好愛屋 公司 支票 帳戶 之 印鑑 、 代表人 更換 ， 而 容任 「 白 毛 」 簽發 支票 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 嗣 「 白毛 」 及 與 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 於 報紙 上 刊登 販售 人頭 支票 之 廣告 ， 適有 黃阿藝 （ 所 涉 詐欺 犯行 另 經 法院 判決 有罪 確定 ） 瀏覽 上開 報紙 廣告 後 ， 於 101年 4 、 5月 間 ， 在 高雄 地區 ， 向 某 姓名 年籍 不詳 之 上開 詐欺 集團 成員 ， 購買 發票人 為 好愛屋 公司 、 付款 銀行 為 合作金庫 商業 銀行 三重 分行 、 發票 日期 101年 9月 10日 、 票號 RK 0000000 號 、 金額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 193萬6900 元 之 空頭 支票 1 紙 （ 下稱 系爭 支票 ） 。 黃阿藝 並 於 101年 4 、 5月 間 之 某 日 ， 在 彰化縣 彰化市 ○○路 0段 000巷 00號 許珠月 住處 ， 持 系爭 支票 向 許珠月 借得 相當於 系爭 支票 票面 金額 之 款項 。 嗣 因 系爭 支票 屆期 提示 不 獲 兌現 ， 黃阿藝 又 未 能 清償 欠款 ， 許珠月 始 知 受騙 ， 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第3132號
犯罪事實：
一 、 天○○ 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 於 民國 99年 11月 8日 以 99年度 交簡字 第1830 號 判處 有期徒刑 3月 （ 得 易科 罰金 ） 確定 ， 於 100年 2月 17日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣高雄地方法院 106年度訴字第900號
犯罪事實：
一 、 周益世 於 民國 106年 7 、 8月 間 某 日 起 ， 受 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 可口可樂 」 及 所屬 集團 之 人 ， 以 底薪 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 每 領取 每 件 包 裏 並 可 獲得 300 元 之 代價 雇用 ， 渠等 共同 基於 以 不正 方法 取得 他人 向 金融 機構 申請 開立 之 帳戶 收受 財物 之 犯意 聯絡 ， 由 「 可口可樂 」 以 宅配 方式 寄送 以 不詳 方式 取得 之 「 郭明煥 」 健保卡 予 周益世 後 ， 再 由 周益 世 持 之 並 負責 在 超商 或 宅配 營業所 等 據點 ， 收取 供 集團 以 不正 方法 大量 取得 之 金融 帳戶 存簿 及 提款卡 之 包裹 後 ， 將 尚未 列為 警示 帳戶 之 金融 帳戶 存簿 及 提款卡 轉寄 予 集團 內 其他 成員 。 嗣 於 106年 10月 24日 前 某時 許 ， 由 集團 內 某 真實 姓名 年籍 不詳 成員 ， 以 不正 方式 收取 如 附表 一 所 示 帳戶 及 金融卡 後 ， 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 ， 待 上開 包裏 於 106年 10月 25日 9時 46分 寄抵 上址 後 ， 由 「 可口可樂 」 以 微信 通訊 軟體 聯繫 周益世 ， 指示 周益 世 持 「 郭明煥 」 之 健保卡 前往 領取 ， 惟 周益世 於 同 日 10時 30分 許 前往 領取 後 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 前 ， 因 行跡 可疑 為 警 攔查 查獲 ， 並 扣得 如 附表 一 編號 1 至 8 、 41 至 47 所 示 之 物品 ； 再 經 周益世 同意 至 高雄市 ○○區 ○○路 00號 203 房 住處 搜索 而 扣得 附表 一 編號 9 至 40 、 48 至 50 所 示 物品 ， 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第1602號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳永杰 自 民國 106年 11月 8日 起 ， 透過 真實 年籍 不詳 ， 自稱 「 柯泓聖 」 之 友人 介紹 加入 名為 「 柯旻右 」 （ 綽號 新 黃忠 ） 、 「 李政憲 」 （ 綽號 大白鯊 ） 、 「 傅葆棠 」 （ 綽號 關老爺 ） 等 人 組成 之 詐騙 集團 ， 擔任 提領 詐騙 款項 車手 ， 並 以 提領 金額 1％ 作為 報酬 。 吳永杰 與 上開 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 所屬 詐騙 集團 成員 於 不詳 時 地 取得 附表 一 所 示 金融 機構 帳戶 金融卡 及 密碼 供 詐騙 集團 使用 ， 該 詐騙 集團 成員 乃 分別 於 附表 二 所 示 時間 ， 以 所 示 詐術 訛騙 郭致顯 、 王韡融 、 何凰薇 ， 使渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 二 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 匯款 至 附表 二 所 示 帳戶 ， 再 由 「 李政憲 」 將 金融卡 （ 密碼 皆 變更為 123456 ） 交與 吳永杰 ， 「 傅葆棠 」 則 於 微信群 組 內 指示 提領 區域 後 ， 吳永杰 即 持 附表 三 所 示 帳戶 之 金融卡 ， 隨機 於 附表 三 所 示 時 、 地 （ 桃園市 中壢區 ） ， 以 自動櫃員機 提領 如 附表 三 所 示 款項 ， 得手 後 復 依 指示 將 款項 繳回 與 詐騙 集團 成員 「 柯旻右 」 及 「 李政憲 」 ， 並 領取 提領 款項 1％ 之 報酬 。
臺灣士林地方法院 103年度審簡字第1134號
犯罪事實：
一 、 魏子鈞 明知 犯罪 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 其 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 其 提供 帳戶 之 提款卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 於 民國 103年 7月 間 某 日 ， 在 新北市 板橋區 舊家 住處 樓下 ， 將 己有 之 臺灣 銀行 劍潭 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 詐欺 集團 所屬 之 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 小川 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上揭 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 於 如 附表 各 編號 所 示 之 時間 ， 分別 以 如 附表 各 編號 所 示 之 詐欺 話術 詐騙 如 附表 各 編號 所 示 之 告訴人 及 被害人 。 嗣 如 附表 各 編號 所 示 之 告訴人 及 被害人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5234號
犯罪事實：
一 、 謝仕鵬 知悉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 提供 其 所 開立 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 與 不明 成年 人士 使用 ， 將 有 被 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 且 藉以 逃避 執法 機關 之 追查 ， 惟 仍 基於 縱 有人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 間 ， 將 其 所 申設 之 彰化 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 及 本案 帳戶 之 網路 銀行 之 帳號 密碼 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 臉書 暱稱 劉德生 之 人 ， 使 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 收受 、 提領 款項 及 轉帳 匯款 使用 ， 並 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 之 對價 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 遂行 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第460號
犯罪事實：
一 、 黃浩威 、 蔡岩庭 均 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 自己 保管 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 共同 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之間接 犯意 ， 由 黃浩威 於 民國 108年 9月 6日 ， 將 其 向 玉山 銀行 楠梓 分行 申設 之 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 交予 蔡岩庭 ， 再 由 蔡岩庭 於 同年 月 8日 上午 10時 57分 許 ， 在 某 統一 超商 ， 以 宅急便 快遞 寄送 至 高雄市 楠梓區 德中路 某 統一 超商 ， 以 每 個 帳戶 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 代價 ， 出租 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 趙國遠 」 之 詐欺 集團 成員 供 存提 詐欺 所得 款項 使用 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 9月 12日 20時 17分 許 ， 假冒 衣芙 服飾店 、 中國信託 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 予 張心芝 ， 謊稱 ： 因 顧客 資料 受 駭客 入侵 ， 遭 盜刷 信用卡 ， 須 依 指示 轉帳 取消 盜刷 紀錄 云云 ， 致 張心芝 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 21時 49分 許 、 21時 51分 許 、 22時 16分 許 、 22時 19分 許 及 翌 （ 13 ） 日 凌晨 0時 2分 許 、 凌晨 0時 4分 許 、 凌晨 0時 6分 許 ， 以 網路 ATM 或 利用 臺北市 ○○區 ○○路 00號 統一 超商 春森 門市 之 中國信託 銀行 自動櫃員機 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9,989 元 、 4萬9,987 元 、 1萬3,123 元 、 5,123 元 、 4萬9,989 元 、 4萬9,987 元 、 4萬9,989 元 至 黃浩威 上開 銀行 帳戶 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 張心芝 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第8188號
犯罪事實：
一 、 陸經 依 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 14日 ， 在 新 北市 中和區 員山路 之 全家 便利 超商 ， 以 新竹 貨運 方式 ， 寄交 其 所有 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 經由 通訊 軟體 Line 告知 密碼 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 玉山 銀行 帳戶 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 5月 16日 18時 36分 許 冒充 網路 商家 、 銀行 人員 致電 陳盈築 ， 謊稱 因 電腦 系統 錯誤 疏失 ， 導致 增加 12 筆 交易 訂單 ， 須 親自 赴 自動櫃員機 操作 更正 以 解除 設定 ， 致 陳盈築 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 16分 許 、 19時 37分 許 ， 在 臺北市 中山區 中山 國小 捷運站 內 ， 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 、 3萬 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 ， 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 陳盈築 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第449號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如下 ： ㈠ 起訴書 犯罪事實欄 一之 ㈢ 第1 行 所 載 「 鄭謝順勝 」 應 更正為 「 謝順勝 」 ； 證據 清單 及 待 證 事實欄 編號 7 、 8 所 載 「 及 存摺 影本 1 份 」 均 應 予 刪除 。 ㈡ 移送 併辦 意旨書 犯罪事實欄 一 倒數 第3 行 所 載 「 於 105年 11月 30日 」 後 ， 應 增載 「 下午 2時 22分 許 」 。 ㈢ 證據 補充 ： 被告 丙○○ 於 本院 民國 （ 下 同 ） 106年 4月 24日 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7225號
犯罪事實：
一 、 林靖崴 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 5日 前 某時 ， 在 新 北市 鶯歌區 鶯桃路 之 統一 超商 ， 以 宅配 方式 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 鶯歌 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 、 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 已 配合 改 密碼 之 提款卡 等 物 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 約定 提供 一 個 帳戶 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 至 15,000 元 不等 之 報酬 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 王詩涵 、 樊瑜岑 、 卓璟璇 、 黃思錞 、 吳少瑜 等 人 施以 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 第一 銀行 及 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新竹地方法院 105年度原易字第23號
犯罪事實：
一 、 曾志堅 明知 將 金融 機構 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 使用 為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 讓 被 詐騙人 陷於 錯誤 而 將 款項 匯入 其 所 提供 之 金融 帳戶 ， 藉以 掩飾 犯行 ， 逃避 檢警 人員 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 間 某 日 之 不詳 時間 ， 在 某 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 、 戶名 ： 曾志堅 、 帳號 ： 000 - 000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 女子 。 嗣 該 女子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 104年 10月 15日 上午 10時 28分 許 ， 在 某 不詳 帳號 之 臉書 社群 網站 網頁 ， 張貼 販售 吹風機 商品 之 不實 訊息 ， 致 陳姿君 上網 瀏覽 後 ， 誤信 為 真 而 訂購 之 ， 且 依 其 指示 於 同 日 晚間 8時 20分 許 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 6,200 元 價金 至 系爭 帳戶 內 。 嗣 陳姿君 遲 未 取得 訂購 之 吹風機 ， 始 知 被 騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第2436號
犯罪事實：
一 、 XUANTHITHUAN 於 民國 107年 12月 6日 上午 8時 1分 前 某 不詳 時間 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 鉅明 股份 有限公司 4樓 員工 休息室 內 ， 徒手 拿取 黃氏水 所有 之 臺灣 銀行 提款卡 1 張 （ 帳號 000000000000 ， 下稱 系爭 提款卡 ） 。 XUANTHITHUAN 隨即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 非法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 ， 先 於 同 日 上午 8時 1分 許 ， 持 系爭 提款卡 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 萊爾富 超商 之 提款機 ， 插入 該 提款卡 並 輸入 金融卡 密碼 ， 使 自動 付款 設備 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 其 係 有 正當 權源 之 持卡人 ， 而 以 該 不正 方法 ， 由 自動櫃員機 自 黃氏水 上開 帳戶 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 。 XUANTHITHUAN 又 於 同 日 上午 8時 10分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 1樓 之 統一 超商 之 提款機 ， 以 相同 方式 自 黃氏水 帳戶 內 提領 1萬 元 。 嗣 因 黃氏水 發覺 提款卡 遺失 欲 報警 處理 ， XUANTHITHUAN 知悉 後 遂 向 黃氏水 坦承 犯案 ， 並 陸續 交還 上述 盜領 之 現金 ， 因而 查獲 。
臺灣臺南地方法院 108年度訴字第610號
犯罪事實：
一 、 王宏安 明知 並 無 出賣 行動電話 之 真意 ， 因 需 錢 孔急 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 利用 網際網路 連線 如 附表 所 示 不 特定 多數 人 得以 瀏覽 之 網路 平台 ， 刊登 有 可 供 販賣 之 I-PHONE 行動電話 等 不實 訊息 ， 對 公眾 散布 而 為 詐騙 行為 （ 時間 、 地點 、 網路 平台 、 詐欺 方法 詳如 附表 詐欺 過程欄 所 示 ） 。 適有 吳信謙 、 蔡昇宏 、 鞏合宗 在 上開 軟體 平台 瀏覽 並 見 該 訊息 聯繫 王宏安 後 誤認 王宏安 確 有 各 該 商品 販售 ， 雙方 談妥 價錢 後 約定 貨到付款 ， 遂 依 王宏安 之 指示 ， 於 附表 「 取得 財物 之 時地 、 交付 虛偽 商品 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 王宏安 將 各 該 虛偽 商品 交付 後 ， 遂 取得 交付 「 交付 金額欄 」 所 示 之 價金 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第2721號
犯罪事實：
一 、 林俊男 前 於 民國 101年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 ( 後 更名 臺灣 新北 地方 法院 ， 下 同 ) 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 102年 4月 5日 執行 完畢 。 仍 不知悔改 ， 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 其 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 對 一般 民眾 收購 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 其 預見 如此 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 105年 1月 22日 前 某時 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 2,000 元 之 對價 ， 將 其 所有 中華郵政 三重 中山路 支局 帳號 000 - 00000000000000 號 之 帳戶 存摺 、 提款卡 與 密碼 販售 並 交付 「 阿發 」 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 於 取得 林俊男 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 105年 1月 22日 12時 許 ， 撥打 電話 予 陳翠雲 ， 謊稱為 其 姪子 ， 因 缺 錢 花用 需 借 錢 周轉 ， 陳翠雲 因而 陷於 錯誤 ， 於 105年 1月 22日 12時 31分 匯款 15萬 元 至 前開 林俊男 帳戶 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。