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臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第1336號
犯罪事實：
一 、 繆鴻斌 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 3月 14日 ， 將 其 所 開立 之 渣打 國際 商業 銀行 公西 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 ， 以 宅急便 方式 寄送 予 真實 姓名 不詳 已 滿 18 歲 之 某 男子 ， 並 於 電話 聯繫 時 告知 密碼 。 該 男子 所屬 詐騙 集團 年滿 18 歲 之 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 附表 所 示 陳玉專 、 蔡百惠 、 陳培鴻 、 黃翊婷 施行 詐術 ， 致 使 前揭 四 人 均 陷於 錯誤 ， 將 附表 所 示 款項 均 匯入 繆鴻斌 之 上開 帳戶 內 （ 各 被害人 遭 詐騙 之 過程 ， 詳 如 附表 所 示 ） ， 前揭 款項 隨即 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 嗣 因 前揭 四 人 均 發覺 遭 騙 ， 分別 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。 案 經 臺北市 政府 警察局 刑事 警察 大隊 報請 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 ， 暨 基隆市 警察局 第四 分局 報請 同署 檢察官 偵查 後 移請 併案 審理 。
臺灣花蓮地方法院 101年度花簡字第599號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 並 所 犯 法條 一 、 第2 行 後段 補充 更正 金融卡 遺失 地點 及 遺失 物品 為 「 在 桃園市 中華路 買 飲料 的 時候 遺失 的 ， 提款卡 的 密碼 單一 起 與 提款卡 遺失 」 ； 第3 行 後段 補充 帳戶 使用 方式 為 「 及 新光 商業 銀行 帳戶 是 繳 個人 信用 貸款 使用 」 ； 第6 行 證據 部分 補充 「 臺灣 臺中 地方 法院 96年度 易 字地 6338 號 判決 影本 1 份 、 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 96年度 偵緝 第256 號 不起訴 處分書 影本 1 份 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 103年度易字第287號
犯罪事實：
一 、 簡瑞芳 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 有 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 被害人 匯入 款項 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 基於 縱 有人 利用 其 金融 帳戶 以 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 102年 10月 21日 上午 某時 許 ， 在 臺中市 霧峰區 中正路 某 7-11 便利 超商 前 ， 將 其 申請 之 國泰世華 銀行 豐北 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 陳姓 男子 使用 （ 無 證據 證明 係 兒童 或 少年 ） ， 嗣 陳姓 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 102年 11月 6日 11時 30分 許 、 7日 11時 30分 許 ， 分別 以 電話 向 王文良 、 許東霖 佯稱 係 渠 老朋友 ， 急需 錢周轉 云云 ， 致 王文良 、 許東霖 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 102年 11月 6日 12時 30分 許 、 7日 12時 24分 許 各 匯款 新臺幣 10萬 元 至 系爭 帳戶 ， 俟 王文良 、 許東霖 發覺 受騙 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7439號
犯罪事實：
一 、 林聖宗 雖 知 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 5月 22日 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 淡水 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 宅配 之 方式 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 藉以 供 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 取財 之 匯款 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 5月 27日 12時 許 ， 撥打 電話 給 陳淑慧 ， 向 陳淑慧 訛稱 係 其 朋友 陳秋明 ， 因 急需 過票 ， 欲 向 陳淑慧 借款 云云 ， 致 使 陳淑慧 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 28 ） 日 13時 22分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 之 臺灣 銀行 臨櫃 匯款 新臺幣 15萬 元 至 上開 土地 銀行 帳戶 內 。 嗣 陳淑慧 發現 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第2644號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 、 第12 行 記載 ： 「 106年 2月 8日 」 之後 補述 ： 「 14時 17分 許 、 14時 34分 許 」 ， 第16 行 記載 ： 「 匯款 3萬 元 」 ， 應 更正為 ： 「 跨行 存款 2萬9985 元 」 ； 及 證據 部分 增列 ： 「 被告 涂要丞 於 本院 準備 程序 之 自白 （ 見 本院 易 字卷 第15 頁 ） 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ）
臺灣新北地方法院 102年度簡字第2176號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 「 臺灣 銀行 土城 分行 102年 2月 6日 」 土城營 密字 第00000000000 號 函 及 所 附 存摺 存款 歷史 明細 批次 查詢表 1 份 （ 參 本院 102年度 易 字 第432 號 卷 第15 至 18 頁 ） 、 「 中華郵政 股份 有限公司 102年 2月 7日 儲字 第0000000000 號 函 及 所 附 歷史 交易 清單 1 份 」 （ 參同卷 第19 至 37 頁 ） 、 「 被告 王偉恩 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 （ 參同卷 第39 至 40 頁 ） 、 「 本院 102年度 附 民 移調 字 第108 號 調解 筆錄 1 份 」 （ 參同卷 第53 至 54 頁 ） 外 ， 餘 均 引用 如 附件 一 即 起訴書 之 記載 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1863號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 林志鴻 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 編號 2 證據 名稱 關於 「 證人 彭金湧 之 指述 暨 交易 明細表 1 張 」 之 記載 ， 應 更正為 「 證人 彭金湧 之 證述 暨 其 所有 合作金庫 銀行 、 玉山 銀行 存簿 交易 明細 資料 各 1 份 」 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡上字第35號
犯罪事實：
一 、 薛慧欣 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 之 重要 工具 ， 係 個人 財產 信用 之 表徵 ， 如 將 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交與 他人 使用 ， 將 有 作為 財產 犯罪 工具 之 可能 ， 且 亦 知 詐欺 成員 利用 所 取得 之 他人 帳戶 進行 犯罪 所得 之 轉帳 ， 目的 在 取得 詐欺 款項 並 掩飾 其 等 犯行 ， 以 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 詐欺 成員 用以為 詐欺 之 工具 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 12月 5日 前 之 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 府城 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 以 郵寄 之 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 成年 成員 及 同 集團 其他 成年 成員 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 手段 ， 各 向 如 附表 所 示 之 林惠淋 、 張銀欉 施以 詐術 ， 使 其 二 人 均 陷於 錯誤 ， 致 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 各 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 林惠淋 及 張銀欉 事 後 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡字第122號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 「 被告 2 人 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第1827號
犯罪事實：
一 、 葉能輝 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 行動電話 門號 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 以 縱 有人 持 其 提供 之 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 3月 27日 某時 許 ， 在 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 1樓 之 台灣 之 星 高雄 大昌 特約 服務 中心 門口 ， 將 其 於 當日 在 該 服務 中心 所 申辦 之 0000000000 號 預付卡 門號 之 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 代價 ， 販售 予 真實 年籍 姓名 不詳 、 綽號 「 小陳 」 之 成年 男子 ， 而 以 此 方式 容任 該 綽號 「 小陳 」 之 成年 男子 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 藉 其 門號 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 4月 10日 晚間 某 時 許 ， 以 電話 聯絡 尤惠鈴 ， 先後 自稱 係 露天 網路 購物 商城 人員 、 永豐 銀行 客服 人員 ， 佯稱 ： 先前 購物 遭 誤設為 每 月 扣款 ， 須 至 銀行 操作 提款機 解除 扣款 ， 復稱 ： 操作 提款機 導致 郵局 系統 當機 ， 須 前往 金管會 說明 云云 ， 並 留下 上開 門號 以 供 聯絡 ， 致 尤惠鈴 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時 、 地 ， 依 附表 所 示 方式 分別 匯款 或 轉帳 附表 所 示 金額 共計 1,047,900 元 至 附表 所 示 帳戶 ， 嗣 尤惠鈴 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 105年度易字第708號
犯罪事實：
一 、 羅偉廷 可 預見 收購 金融 帳戶 之 人 ， 係 利用 他人 帳戶 收領 詐騙 所得 款項 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 31日 申請 補發 其 中華郵政 股份 有限公司 基隆 南榮路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 旋 於 同 日 ， 在 基隆市 仁愛區 仁五路 東 和 大樓 前 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 之 價格 ， 出售 予 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 所屬 詐騙 集團 之 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 分別 向 林怡如 、 劉建宏 、 廖麗足 行騙 ， 使 林怡如 、 劉建宏 、 廖麗足 陷於 錯誤 ， 均 依 指示 將 附表 所 示 之 款項 匯入 上開 帳戶 ， 所 匯入 款項 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第2437號
犯罪事實：
一 、 蔡孟哲 明知 綽號 「 黃 狗 」 之 人 與 其他 不詳 成員 共組 詐欺 集團 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 加入 該 詐欺 集團 之 運作 ， 負責 對 外 收購 人頭 帳戶 ， 並 依 集團 上游 成員 指示 擔任 領取 被害人 匯入 款項 之 工作 ， 於 民國 105年 3月 3日 前 某 日 ， 在 臺南市 永康區 中正北路 之 便利 超商 ， 向 林炫辰 （ 業經 臺灣 臺南 地方 法院 以 106年度 簡字 第1421 號 判決 判處 有期徒刑 貳月 確定 ） 收購 其 所 申設 之 玉山 商業 銀行 永康 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 蔡孟哲 再 將 上開 金融 物件 轉交 予 綽號 「 黃 狗 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 林炫辰 所 交付 之 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 其他 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 （ 一 ） 105年 3月 3日 18時 20分 許 ， 撥打 電話 予 劉大立 ， 假藉 HITO 網路 賣家 客服 人員 之 名義 ， 佯稱 劉大立 日前 購買 網路 商品 ， 因 作業 人員 疏失 ， 誤設為 分期付款 ， 要 配合 取消 此 筆 交易 ， 需 至 提款機 操作 解除 等語 ， 致 劉大立 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 提款機 ， 陸續 匯款 2萬9868 元 、 1萬5985 元 （ 總計 4萬5853 元 ） 至 林炫辰 上揭 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 ； （ 二 ） 105年 3月 3日 22時 30分 許 ， 撥打 電話 予 謝棅桂 ， 假藉 客服 人員 之 名義 ， 佯稱 謝棅桂 日前 購買 網路 商品 ， 因 作業 人員 疏失 ， 需 取消 此 筆 交易 等語 ， 致 謝棅桂 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 提款機 ， 陸續 匯款 2萬9999 元 、 2萬9999 元 及 2萬5123 元 （ 總計 8萬5121 元 ） 至 林炫辰 上揭 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 劉大立 、 謝棅桂 查覺 有異 ， 因而 報警 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第57號
犯罪事實：
一 、 張晋琿 依 其 智識 程度 及 一般 日常 生活 經驗 ， 能 預見 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 ， 係 供 帳戶 名義人 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 與 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 阿猴 」 之 成年 男子 ， 無 正當 理由 收購 他人 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 阿猴 有 可能 利用 所 取得 之 金融 機構 帳戶 資料 ， 遂行 財產 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 在 得知 阿猴 有意 收購 他人 金融 機構 之 帳戶 資料 使用 ， 而 友人 江智勇 則 因 缺 錢 花用 ， 欲 出售 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 於 民國 100年 1月 初 某 日 ， 在 臺中市 西屯區市 ○○○路 279號 「 沐夏 汽車 旅館 」 ， 介紹 阿猴 與 江智勇 認識 ， 並 由 江智勇 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 大肚 郵局 ( 下稱 大肚 郵局 ) 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 3000 元 之 代價 ， 提供予 阿猴 使用 ( 江智勇 所 為 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 本院 以 100年度 簡字 第832 號 判決 ， 判處 有期徒刑 4月 在案 ) 。 嗣 阿猴 於 取得 江智勇 前揭 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 旋 與 所屬 詐欺 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 於 100年 1月 4日 9時 許 ， 撥打 電話 予 洪書群 ， 佯稱 因 洪書群 涉及 洗錢 案件 ， 必須 監管 其 所有 之 金融 機構 帳戶 ， 洪書群 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 100年 1月 4日 12時 30分 許 、 同 日 13時 7分 許 ， 分別 前往 新竹縣 竹北 市縣 ○○路 138號 之 竹北 光明 郵局 臨櫃 匯款 8萬 元 ， 及 操作 中國信託 銀行 自動櫃員機 轉帳 2萬 元 ， 至 江智勇 前揭 大肚 郵局 帳戶 ， 後 遭 提領 一 空 。 嗣 洪書群 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第2862號
犯罪事實：
一 、 黃暐程 能 預見 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 將 被 犯罪 集團 作為 詐財 或 其他 犯罪 之 洗錢 工具 ， 猶 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 4月 8日 ， 在 臺南市 安平區 慶平路 7-11 超商 ， 將 其 申設 之 土地 銀行 學甲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 黃暐程 所 交付 之 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 其他 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 106年 4月 11日 20時 18分 ， 撥打 電話 予 賴柏瑋 ， 佯稱為 雅虎 商城 賣家 ， 因 工讀生 操作 失誤 ， 致 設成 12 期 分期付款 ， 須 操作 提款機 ， 致 賴柏瑋 陷於 錯誤 ， 乃 於 106年 4月 11日 ， 匯款 29985 元 、 29985 元 二 筆 款項 至 黃暐程 上揭 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ； 嗣 經 賴柏瑋 查覺 有異 ， 因而 報警 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第1188號
犯罪事實：
一 、 黃玉富 知悉 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 該 等 不 自行 申辦 帳戶 使用 之 人 ， 可能 係 為 遂行 不法 所有 意圖 、 用以 詐騙 等 財產 犯罪 行為 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 雖 無 必然 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 5月 15日 至 101年 11月 30日 間 某 不詳 時間 ， 在 臺灣 某 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 平鎮 郵局 （ 下稱 平鎮 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） 一併 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 藉以 幫助 該 真實 姓名 年籍 不詳 成年人 及 所屬 詐欺 集團 從事 財產 犯罪 之 犯行 時 ， 得 利用 該 帳戶 存 、 匯 、 提領 款項 ， 藉以 遂行 財產 犯罪 ， 並 逃避 有 偵查 犯罪 權限 機關 追查 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 成年人 得手 後 ， 旋供 自己 所屬 之 犯罪 集團 使用 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 向 附表 所 示 之 人 詐騙 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 匯款 附表 所 示 之 金額 至 黃玉富 所有 之 上開 平鎮 郵局 帳戶 ， 並 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 以 持用 金融卡 並 輸入 密碼 方式 提領 一 空 。 嗣 陳○ 、 林○蓁 、 黎○雄 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第3056號
犯罪事實：
一 、 林震桀 可 預見 提供 己身 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 而 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 竟 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 詐欺 集團 所 利用 ， 造成 詐欺 取財 犯行 之 結果 發生 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 間接 故意 ， 於 民國 104年 3月 27日 前 某時 許 ， 在 臺南市 新 市區 之 統一 便利 商店 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 新市 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 透過 宅急便 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 收受 ， 用以 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融 物件 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 編號 1 、 2 、 4 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 使渠等 被害人 於 該 附表 編號 1 、 2 、 4 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 編號 1 、 2 、 4 所 示 之 金額 分別 匯入 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 另 附表 編號 3 之 被害人 則 因 發覺 有異 ， 而 僅 匯款 如 附表 編號 3 所 示 之 金額 1 元 ， 後 經 附表 所 示 各 該 被害人 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度審簡字第857號
犯罪事實：
一 、 本件 除 如 下 補充 及 更正 之 部分 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 ：
臺灣新竹地方法院 105年度易字第87號
犯罪事實：
一 、 朱倚 均 依 其 智識 經驗 ， 可 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 可能 幫助 不法 犯罪 集團 隱匿 詐欺 或 財產 犯罪 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 容任 將 自己 帳戶 資料 提供予 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 6月 間 某 日 ， 在 桃園市 中壢 火車站 肯德基 速食店 ， 將 其 所 申設 永豐 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 志豪 」 之 詐欺 集團 成員 ， 並 以 電話 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 旋即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 【 附表 】 所 示 之 時間 、 方式 ， 向 【 附表 】 所 示 之 黃懿慧 、 楊旭東 、 陳冠宇 、 廖偉君 、 何家驊 等 人 施用 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 【 附表 】 所 示 之 時間 將 【 附表 】 所 示 金額 匯 至 被告 系爭 帳戶 內 。 嗣 黃懿慧 等 人 察覺 有異 而 分別 報警 ， 始 悉 上情 。
臺灣南投地方法院 105年度投簡字第591號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 關於 被告 郭亮妤 交付 其 所 申設 華南 商業 銀行 股份 有限公司 太平 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 金融卡 密碼 之 方式 應 補充為 「 於 將 存摺 及 金融卡 寄出 後 ， 透過 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 之 方式 ， 將 金融卡 密碼 告知 自稱 『 何 先生 』 之 成年 男子 」 ； 證據 部分 應 補充 「 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 臺中市 政府 警察局 清水 分局 清泉 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 金融 機構 協助 受 詐騙 民眾 通知 疑似 警示 帳戶 通報單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 各 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2461號
犯罪事實：
一 、 張簡金柱 雖 預見 提供 其 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 間 某 日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 中華郵政 大樹 郵局 前 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 2,000 元 之 代價 ， 將 其 申辦 中華郵政 大樹 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 成員 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 11月 27日 20時 11分 許 ， 假冒 美麗華 電影院 服務 人員 ， 向 朱致宏 佯稱 因 作業 疏失 ， 誤將 朱致宏 升級 為 VIP 會員 ， 每 月 將 扣款 500 元 ， 須 操作 自動櫃員機 解除 云云 ， 致 朱致宏 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 先後 於 同 日 21時 、 21時 51分 、 21時 54分 許 ， 分別 匯款 2萬9,963 元 、 2萬9,963 元 、 2,980 元 至 張簡金柱 上開 郵局 帳戶 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 朱致宏 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第2249號
犯罪事實：
一 、 楊雯晴 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 107年 4月 17日 前 某 日 ， 在 某 統一 便利 商店 ， 將 其 向 臺灣 銀行 博愛 分行 申設 之 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 連同 其 不詳 帳號 之 玉山 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 寄送 前 已 依 對方 指示 將 密碼 更改為 指定 號碼 ） ， 以 ibon 交貨便 寄 貨 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 供 存提 詐欺 所得 款項 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 4月 17日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 李文河 ， 假冒 係 其 友人 「 陳政宏 」 ， 謊稱 ： 亟需 借款 云云 ， 致 李文河 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 28分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 臺中 商業 銀行 南陽 分行 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 以 臨櫃 轉帳 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 楊雯晴 上開 臺灣 銀行 帳戶 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 李文河 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第1466號
犯罪事實：
一 、 緣 林俊杰 （ 涉案 部分 另行 審結 ） 係 國防 醫學院 三軍 總醫院 （ 下稱 三軍 總醫院 ） 神經科部 周邊 神經科 主任 醫師 ， 係 以 診治 病人 及 如實 製作 病歷 、 出具 診斷 證明書 從事 醫療 業務 之 人 ； 張明源 （ 涉案 部分 另 經 本院 以 106年度 訴 字 第207 號 判決 在案 ） 則 係 以 招攬 民眾 代辦 勞工 保險 失能 給付 （ 下稱 勞保 失能 給付 ） ， 藉 此 抽取 佣金 獲利 。 張明源 自 民國 101年 起 至 105年 9月 間 （ 如 附表 一 、 二 之 「 受理 日期 」 所 示 ， 起訴書 所 載 時間 應 予 更正 ） ， 先 招攬 李慶順 、 陳俊男 、 毛智玲 、 陳秀雲 、 林美蘭 、 蘇曉惠 、 許美香 、 許志明 、 賴國坤 、 詹啟明 、 詹于慧 、 侯金玉 （ 其中 李慶順 、 陳俊男 、 毛智玲 、 陳秀雲 4 人 ， 另 經 本院 以 106年度 訴字 第207 號 判決 在案 ； 林美蘭 、 蘇曉惠 、 許美香 、 賴國坤 、 詹啟明 、 詹于慧 、 侯金玉 7 人 ， 經 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第3793 號 、 第10530 號 、 第10880 號 為 緩起訴 處分 確定 ， 許志明 涉案 部分 經 本院 以 106年度 簡字 第2889 號 判決 確定 ） ， 並 向 其 等稱 若 配合 以 下述 方式 就醫 ， 即可 透過 林俊杰 開立 勞工 保險 失能 診斷書 （ 下稱 失能 診斷書 ） ， 據以 向 勞動部 勞工 保險 局 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 0號 ， 下稱 勞保局 ） 申請 勞保 失能 給付 。 張明源 與 前揭人 等 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 及 行使 業務 登載 不實 文書 之 犯意 聯絡 ， 而 於 初診 時 ， 先 由 張明源 陪同 李慶順 等 人 前往 三軍 總醫院 交由 林俊杰 診療 ， 其後 李慶順 等 人 則 無須 於 每 次 門診 均 親自 前往 看診 ， 而 係 由 張明源 向 李慶順 等 人 收取 健保卡 後代為 前往 三軍 總醫院 ， 委由 林俊杰 不 知情 之 助理 蔡瑋 在 林俊杰 正式 看診 前 半 小時 ， 連續 、 大量 刷健保卡 ， 林俊杰 則 在 明知 非 親自 診察 之 情況 下 開給 方劑 ， 並 藉以 製造 李慶順 等 人 經 持續 治療 之 紀錄 ， 以 符合 請領 勞保 失能 給付 須 經 治療 後 症狀 固定 ， 再行 治療 仍 不能 期待 其 治療 效果 ， 經 醫院 診斷為 永久 失能 之 規定 ， 及 「 勞保 失能 給付 標準 附表 」 有關 神經 失能 等級 之 審定 ， 須 經 治療 6 個 月 以上 始 得 認定 之 基本 原則 ， 進而 與 張明源 配合 在 其 業務 上 所 製作 之 失能 診斷書 ， 不實 填載 病人 之 門診 診療 期間 、 次數 及 神經 失能 程度 ， 以 供 李慶順 等 人 於 附表 一 、 二 之 「 受理 日期 」 持 以 向 勞保局 申請 核發 勞保 失能 給付 而 行使 之 ， 致 使 勞保局 審查 之 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤信 其 等 均 係 治療 至少 6 個 月 以上 後 ， 經 醫師 診斷 認 符合 如 附表 一 、 二 所 示 「 失能 等級 」 之 永久 失能 ， 因而 發給 如 附表 一 、 二 所 示 之 「 核付 金額 」 。 張明源 並 吸收 李慶順 、 陳俊男 及 毛智玲 、 蔡良益 、 陳秀雲 、 藍素蘭 、 陸于玉 及 陳月娥 ， 接續 透過 其 等 尋覓 其餘 下線 （ 其中 陳俊男 及 毛智玲 、 陸于玉 及 陳月娥 為 夫妻 ， 集團 組織 圖詳 如 附表 三 ； 就 蔡良益 、 藍素蘭 、 陸于玉 、 陳月娥 4 人 涉案 部分 另 經 本院 以 106年度 訴 字 第207 號 判決 在案 ） 。
臺灣高雄地方法院 104年度原易字第1號
犯罪事實：
一 、 鍾傳祥 均 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 為 下述 (一) 、 (二) 所 示 之 犯行 ， 復基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 為 下述 (四) 所 示 之 犯行 ； 另 鍾傳祥 、 葉昀霖 俱 意圖 為 自己 不法 所有 而 共同 基於 竊盜 之 犯意 聯絡 ， 為 下述 (三) 所 示 之 犯行 ：
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第220號
犯罪事實：
一 、 林建儒 （ 職業 軍人 、 上兵 ） 能 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 使用 ， 極 易 遭 詐騙 集團 利用 為 犯罪 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 姓名 、 年籍 不詳 之 某 詐騙 集團 成員 詐欺 之 犯意 ， 於 106年 12月 4日 （ 星期一 ） 某時 ， 在 某 全家 便利 超商 ， 將 所 申辦 五 個 金融 行庫 帳戶 之 其中 兩 個 (一) 合作金庫 商業 銀行 羅東 分行 000 - 0000000000000 號 帳戶 (二) 台灣 土地 銀行 宜蘭 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物品 ， 交付 予 詐騙 集團 成員 使用 ， 該 詐騙 集團 成員 乃 以 「 網路 假賣 手機 」 之 詐騙 方式 ， 使 下列 人員 受騙 交付 財物 ： ① 陳紹倫 因此 陷於 錯誤 而 於 106年 12月 7日 （ 星期四 ） 下午 16點 27分 許 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 1萬5千 元 到 上開 台灣 土地 銀行 宜蘭 分行 帳戶 內 。 ② 張翊豪 因此 陷於 錯誤 而 於 106年 12月 7日 （ 星期四 ） 某時 匯款 2萬5千 元 到 上開 台灣 土地 銀行 宜蘭 分行 帳戶 內 。 ③ 朱怡蓉 因此 陷於 錯誤 而 於 106年 12月 7日 （ 星期四 ） 下午 17點 26分 許 匯款 2萬1千 元 到 上開 台灣 土地 銀行 宜蘭 分行 帳戶 內 。 ④ 廖哲賢 因此 陷於 錯誤 而 於 106年 12月 7日 （ 星期四 ） 下午 16點 10分 許 匯款 8千 元 到 上開 台灣 土地 銀行 宜蘭 分行 帳戶 內 。 ⑤ 蕭賀慈 因此 陷於 錯誤 而 於 106年 12月 7日 （ 星期四 ） 下午 17點 15分 許 匯款 1萬5千 元 到 上開 台灣 土地 銀行 宜蘭 分行 帳戶 內 。 ⑥ 林冠雅 因此 陷於 錯誤 而 於 106年 12月 7日 （ 星期四 ） 晚上 19點 04分 、 19點 30分 許 ， 分 2 次 共 匯款 4萬2千零5 拾元 到 上開 合作金庫 商業 銀行 羅東 分行 帳戶 內 。
臺灣嘉義地方法院 102年度嘉簡字第1394號
犯罪事實：
一 、 本件 除 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 證據欄 補充 「 被告 鄭雅芸 於 本院 調查 時 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 107年度原簡字第250號
犯罪事實：
一 、 林秉宏 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 2日 某時 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 統一 超商店 內 ， 將 其 所有 元大 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 郵寄 方式 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 許家緯 」 之 人 ， 並 以 通訊 軟體 LINE （ 下稱 LINE ） 告知 上開 提款卡 密碼 。 嗣 該 「 許家緯 」 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 3月 11日 18時 50分 許 ， 致電 黃祺姍 ， 佯稱 其 之前 網路 購物 ， 因 作業 系統 錯誤 設定 ， 其 銀行 帳戶 將 陸續 遭 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 云云 ， 致 黃祺姍 陷於 錯誤 ， 於 107年 3月 11日 19時 28分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬3,456 元 至 林秉宏 上揭 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 黃祺姍 轉帳 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第1061號
犯罪事實：
一 、 陳秀麗 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 該 人 所屬 之 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 之 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 所有 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 將 其 向 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 新明 分行 所 申辦 帳戶 號碼 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ) 之 金融卡 及 密碼 ， 於 民國 98年 9月 間 之 某 日 ， 在 其 位於 桃園縣 平鎮市 ○○街 000巷 00弄 00號 2樓 住處 將 之 交付 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 而 自稱為 「 呂明芳 」 之 成年 男子 使用 ， 以 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 犯罪 集團 遂行 犯行 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 於 取得 前開 渣打 銀行 帳戶 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 於 98年 9月 13日 22時 6分 許 致電 劉忻瑜 ， 並 向 劉忻瑜 佯稱 因 其 先前 網路 購物 所 匯入 之 帳戶 為 分期付款 帳號 ， 需 至 提款機 辦理 取消 帳戶 動作 云云 ， 致 劉忻瑜 陷於 錯誤 ， 而 依 該 犯罪 集團 成員 指示 ， 至 自動櫃員機 按鍵 操作 ， 並 於 98年 9月 13日 22時 14分 許 ， 自 其 所有 帳號 00000000000000 號 郵局 帳戶 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,912 元 至 陳秀麗 前開 渣打 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 ； 嗣 劉忻瑜 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 108年度投簡字第234號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 關於 告訴人 陳淑英 匯款 金額 應 更正為 「 8萬 元 」 ； 證據 部分 應 補充 「 統一 超商 股份 有限公司 社集 門市 收執聯 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 苗栗縣 政府 警察局 苗栗 分局 銅鑼 分駐所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 桃園市 政府 警察局 中壢 分局 文化 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 新北市 政府 警察局 中和 分局 安平 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 桃園市 政府 警察局 蘆竹 分局 南竹 派出所 陳報單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 各 1 份 ， 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 3 份 ， 金融 機構 聯防 機制 通報單 4 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 102年度嘉簡字第1649號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第837號
犯罪事實：
一 、 林增 可 預見 將 個人 帳戶 提供 他人 使用 ， 有 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 ， 用以 詐取 被害人 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 以 每 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 代價 ， 於 民國 107年 9月 10日 某時 ， 在 臺中市 大里區 大明路 某 統一 超商 門市 ， 以 店到店 交貨便 方式 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 國光路 郵局 局號 ： 0000000 、 帳號 0000000 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 姓名 年籍 不詳 、 暱稱 「 李 小姐 」 之 人 ， 該 提款卡 密碼 則 依 通訊 軟體 LINE 中 李 小姐 指示 更改為 其 指定 之 密碼 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 林增 上開 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 9月 16日 下午 4時 2分 許 致電 黃晨瑄 ， 假冒 購物 網站 工作 人員 ， 向 其 佯稱 之前 在 網站 購買 物品 ， 因 工作 人員 誤刷 信用卡 致 其 帳戶會 重複 扣款 ， 必須 儘速 處理 取消 誤刷 金額 ； 隨後 接到 假冒 該 網站 客服 人員 來電 ， 並 指示 黃晨瑄 至 附近 銀行 ATM 確認 身份 ， 致 黃晨瑄 陷於 錯誤 ， 分別 於 107年 9月 16日 下午 5時 9分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 8樓 住處 ， 以 手機 網路 轉帳 方式 ， 匯款 5萬2 元 ； 及 同 日 下午 5時 13分 許 ， 在 上開 住處 ， 以 手機 網路 轉帳 方式 ， 匯款 4萬2012 元 ； 共 2 次 匯款 至 林增 之 上開 臺中 國光 郵局 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 黃晨瑄 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 103年度易字第531號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 葉庚霖 與 黃正傑 同 為 「 九禾 遊戲 企業 有限公司 」 所 發行 之 線上 遊戲 「 勇 online 」 之 玩家 ， 2 人 於 民國 103年 7月 7日 11時 54分 許 前 之 某時 許 ， 約定 由 葉庚霖 以 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 之 價金 ， 向 黃正傑 購買 其 於 該 線上 遊戲 所 申請 之 暱稱 「 Monarch 瀴絒_ˋ 」 帳號 角色 之 全身 遊戲 裝備 （ 含 頭 、 衣 、 褲 、 鞋 、 戒 、 手鐲 、 腰帶 、 耳環 及 武器 共 9 件 ） 之 電磁 電錄 （ 下稱 系爭 虛擬 裝備 ） 。 詎 葉庚霖 明知 系爭 虛擬 裝備 ， 具有 相當 之 經濟 價值 而 常 為 遊戲 參與 者 在 市場 進行 交易 之 買賣 客體 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 同 日 13時 21分 許 ， 至 花蓮縣 某 郵局 ， 填載 匯款 金額 10萬 元 之 郵政 跨行 匯款 申請書 ， 將 該 申請書 以 手機 拍攝 後 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 該 申請書 之 圖檔 與 黃正傑 ， 向 黃正傑 佯稱 其 已 將 約定 之 價金 10萬 元 匯 至 黃正傑 指定 之 玉山 銀行 樹林 分行 之 帳戶 ， 惟 其 並 未 真正 辦理 匯款 作業 ， 因而 致 黃正傑 陷於 錯誤 ， 隨即 於 同 日 13時 30分 許 ， 在 其 位於 南投縣 鹿谷鄉 中正路 之 住處 ， 利用 電腦 設備 連線 至 「 首爾 釜山 伺服器 」 將 系爭 虛擬 裝備 移轉 至 葉庚霖 同 在 該 線上 遊戲 所 申請 之 暱稱 「 Monarch 剎鼤_ˋ 」 之 帳號 角色 內 ， 葉庚霖 乃 以 此 方式 ， 取得 財產 上 之 不法 利益 。 嗣 因 黃正傑 移轉 系爭 虛擬 裝備 後 ， 經 查詢 帳戶 後 發現 葉庚霖 並 未 匯款 ， 乃 向 葉庚霖 追討 ， 葉庚霖 始於 同年 7月 9日 15時 許 匯款 價金 7萬 元 至 黃正傑 前揭 之 玉山 銀行 帳戶 內 ， 復 黃正傑 再 向 葉庚霖 追討 餘 款 價金 3萬 元 時 ， 葉庚霖 於 同年 8月 6日 明確 表示 拒絕 給付 ， 黃正傑 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 ㈡ 案 經 黃正傑 訴由 南投縣 政府 警察局 竹山 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺北地方法院 103年度易字第514號
犯罪事實：
一 、 陳淑娟 前 以 不 知情 之 友人 （ 另 經 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 檢察官 以 100年度 偵字 第5719 、 101年度 偵字 第611 號 不起訴 處分 確定 ） 名義 ， 在 臺北縣 新店區 （ 現 改制為 新 北市 新店區 ， 下 同 ） 中華路 1號 開設 「 波麗士 通信社 」 ， 而 為 該 商號 之 實際 負責人 ， 並 負責 主辦 該 商號 之 會計 事務 ， 為 商業 會計 法 所 稱 之 主辦 會計 人員 。 於 民國 98年 間 ， 得知 行政院 勞工 委員會 （ 下稱 勞委會 ） 為 協助 失業 者 順利 就業 ， 鼓勵 民營 事業 單位 或 民間團體 提供 工作 機會 增聘 失業 者 ， 發布 「 立即 上工 計畫 」 ， 該 計畫 第三 點 規定 ： 「 本 計畫 所 稱 之 失業 者 ， 指 符合 下列 情形 之 一 之 本國籍 勞工 ： （ 一 ） 連續 失業 至少 達 三 個 月 以上 者 。 但 經 執行 單位 認定為 非 自願性 離職 者 ， 不在此限 。 （ 二 ） 初次 尋職 者 … … 前 項 各 款 認定 方式 如 下 ： （ 一 ） 連續 失業 至少 達 三 個 月 者 ， 以 失業 者 資格 認定 之 日 起算 ， 至少 前 三 個 月 未 參加 勞工 保險 … … （ 二 ） 初次 尋職 者 ， 指 未 就學 而 具 就業 意願 ， 且 於 資格 認定 日前 ， 未曾 參加 勞工 保險 … 」 ， 且 明知 斯時 已 在 波麗士 通信社 任職 之 黃佳雯 、 陳愷婕 （ 原名 陳秀雲 ） 及 仍 在 就學 之 女兒 陳昱伶 均 不符 該 計畫 所 指稱 之 失業 者 ， 竟 與 黃佳雯 、 陳愷婕 及 陳昱伶 （ 該 三 人 均 經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 101年度 偵字 第16441 號 為 緩起訴 處分 確定 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 、 明知 為 不實 之 事項 而 填製 會計 憑證 及 行使 業務 登載 不實 文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 黃佳雯 、 陳愷婕 及 陳昱伶 分別 於 98年 12月 10日 、 同年 12月 22日 及 99年 1月 25日 ， 各自 前往 臺北縣 新店區 就業 服務站 簽署 內容 不實 之 「 基宜 花 金馬區 就業 服務 中心 99年度 辦理 『 立即 上工 計畫 』 失業 者 資格 認定書 」 後 ， 將 上開 失業 者 資格 認定 書交 與 陳淑娟 ， 陳淑娟 乃 依 計畫 要求 之 雇用 期間 6 個 月 期滿 後 ， 於 99年 7月 前 之 某 日 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 製作 不實 內容 之 黃佳雯 、 陳愷婕 及 陳昱伶 3 人 出 缺勤 紀錄 及 薪資表 後 ， 旋 於 99年 7月 間 ， 持 上開 虛偽 不實 資料 ， 向 勞委會 職業 訓練局 北基宜 花金馬區 就業 服務 中心 （ 改制為 勞動部 勞動力 發展署 北基宜 花金馬 分署 ， 下 同 ） 提出 申請 而 行使 之 ， 致 該 就業 服務 中心 陷於 錯誤 ， 認 黃佳雯 、 陳愷婕 、 陳昱伶 3 人 符合 補助 條件 ， 而 核發 補助金 共計 新臺幣 18萬 元 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第541號
犯罪事實：
一 、 陳薇羽 其 能 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 遭 人 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 用於 掩飾 因 財產 犯罪 匯入 款項 之 用 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 仍 基於 縱 其 金融 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 105年 11月 25日 下午 2時 20分 ， 在 臺中市 北屯區 崇德六路 之 全家 便利商店 內 利用 「 宅配通 」 將 其 所有 而 之 中國信託 商業 銀行 文心 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 （ 下稱 系爭 銀行 帳戶 ） ， 約定 以 不詳 之 代價 寄送 至 屏東縣 ○○市 ○○○路 0巷 00號 給 包含 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王民樺 」 （ 下稱 「 王民樺 」 ） 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 「 王民樺 」 及 所屬 詐騙 集團 不詳 成員 （ 依 卷 內 證據 資料 無從 認定 係 3 人 以上 共同 為 之 ） 於 取得 上開 系爭 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 由 詐騙 集團 不詳 成員 於 105年 11月 26日 下午 4時 43分 許 ， 以 行動電話 通訊 軟體 「 LINE 」 假冒 劉昱汝 之 家人 劉于鳳 之 名義 傳送 訊息 予 劉昱汝 ， 向 劉昱汝 佯稱 因 急需 用錢 為由 欲 向 其 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 致 劉昱汝 陷於 錯誤 ， 隨即 前往 位在 高雄市 三民區 明誠一路 之 高雄 銀行 明誠 分行 ， 並 於 同 日 下午 5時 6分 許 以 自動櫃員機 匯款 之 方式 將 上開 款項 匯入 系爭 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 ㈡ 由 詐騙 集團 不詳 成員 於 105年 11月 26日 下午 3時 37分 許 ， 以 行動電話 通訊 軟體 「 LINE 」 假冒 劉春來 之 友人 詹清意 之 名義 傳送 訊息 予 劉春來 ， 向 劉春來 佯稱 因 急需 用錢 為由 欲 向 其 借款 3萬 元 云云 ， 致 劉春來 陷於 錯誤 ， 隨即 前往 位在 桃園市 ○○區 ○○街 000○0號 之 臺中 銀行 楊梅 分行 ， 並 於 同 日 下午 6時 2分 許 以 自動櫃員機 匯款 之 方式 將 上開 款項 匯入 系爭 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 ㈢ 由 詐騙 集團 不詳 成員 於 105年 11月 26日 下午 4時 許 ， 以 行動電話 通訊 軟體 「 LINE 」 假冒 詹添富 之 家人 詹清意 之 名義 傳送 訊息 予 詹添富 ， 向 詹添富 佯稱 因 急需 用錢 為由 欲 向 其 借款 3萬 元 云云 ， 惟 詹添富 發覺 有異 ， 乃 撥打 電話 向 詹清意 本人 確認 無 此 事 後 ， 按 警方 之 指示 以 電子 銀行 匯款 1 元 至 系爭 銀行 帳戶 ， 隨即 報警 處理 ， 詐欺 集團 不詳 成員 因此 未 詐騙 得手 而 未遂 。 嗣 劉昱汝 、 劉春來 匯款 後 陸續 發覺 受騙 後 乃 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 劉昱汝 訴由 高雄市 政府 警察局 三民 第二 分局 、 劉春來 訴由 桃園 市政府 警察局 楊梅 分局 ， 及 （ 詹添富 部分 ） 由 新北市 政府 警察局 新莊 分局 移轉 臺中市 政府 警察局 第五 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。