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臺灣屏東地方法院 104年度易字第31號
犯罪事實：
一 、 李守禾 明知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 為 個人 信用 之 表徵 ， 並知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 94年 6月 29日 至 94年 6月 30日 間 某 日 ， 將 其 向 臺灣 郵政 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 郵政 ） 高雄 林華 郵局 申設 、 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 前揭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 等 資料 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 任由 該 等 人士 或 不詳 詐欺 集團 成員 使用 前揭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 李守禾 所有 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 意圖 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 所屬 成員 分別 於 94年 8月 10日 、 8月 11日 、 8月 15日 、 8月 17日 、 8月 22日 ， 接續 撥打 張友綸 之 電話 ， 佯稱 其中 頭彩 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 ， 需 依 指示 匯款 至 指定 帳戶 繳稅 云云 ， 致 張友綸 陷於 錯誤 ， 先 於 94年 8月 10日 15時 許 ， 至 台北 富邦 銀行 延平 分行 ， 臨櫃 匯款 12萬 元 至 前揭 帳戶 內 ； 再 於 94年 8月 11日 8時 19分 許 ， 至 臺灣 郵政 臺北 光復 郵局 ， 臨櫃 匯款 5萬 元 至 前揭 帳戶 內 。 上開 各 筆 款項 匯入 前揭 帳戶 後 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 張友綸 察覺 有異 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度審易字第2958號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 被告 徐紹璿 明知 將 自己 所有 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交予 他人 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 101年 11月 22日 晚間 6時 許 ， 在 臺北 火車站 附近 ， 將 其 本人 開立 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 中崙 分行 第0000000000000 號 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 不詳 詐騙 集團 成員 取得 上開 存摺 影本 、 金融卡 與 密碼 後 ， 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 冒充 網路 購物 賣家 ， 於 同 日 晚上 10時 11分 許致電 高鈺淳 佯稱 ： 因 公司 會計 將 付款 方式 登記為 分期付款 ， 會 有 郵局 人員 去電 教導 如何 解除 分期付款 等語 ， 嗣 不詳 詐騙 集團 成員 再 於 同 日 晚上 10時 16分 許 佯裝 郵局 客服 人員 致電 高鈺淳 ， 並 指示 高鈺淳 至 六張犁 郵局 按 其 指示 操作 提款機 ， 致 高鈺淳 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 10時 42分 許 ， 將 其 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 12,830 元 轉帳 至 被告 徐紹璿 上開 銀行 帳戶 內 。 嗣 高鈺淳 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 知 上情 因 認 被告 徐紹璿 涉犯 刑法 第339 條 第1 項 之 詐欺 罪嫌 云云 。 理由
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1547號
犯罪事實：
一 、 顏綾慧 雖 可 預見 提供 自己 所有 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 1日 至 同 年 月 7日 間 之 某 日 ， 在 高雄市 燕巢區 某 處 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 橋頭 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 橋頭 郵局 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林清香 」 、 「 林民源 」 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 不詳 人士 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 其 上開 橋頭 郵局 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 橋頭 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 何元翔 、 李軍毅 、 陳巧華 （ 下 合稱 何元翔 等 3 人 ） 施用 詐術 ， 致 何元翔 等 3 人 均 陷於 錯誤 後 ， 各於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 將 如 附表 所 示 之 款項 各 匯至 上開 橋頭 郵局 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 何元翔 等 3 人 察覺 有異 乃 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第910號
犯罪事實：
一 、 趙雅禎 依 其 成年人 之 社會 經驗 ， 且 有 相當 之 智識 程度 ， 明知 為 配合 金融 機構 帳戶 使用 而 製發 之 金融卡 ， 及 核發 之 提款 密碼 係 供 開戶人 專屬 使用 ， 另 可 預見 如 將 自己 所有 之 帳戶 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 詐欺 集團 或 將 用以 誘使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 成為 詐欺 集團 份子 用以 洗錢 及 阻斷 他人 追查 之 工具 。 趙雅禎 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 98年 10月 間 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 西門 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 申請 之 帳號 0000000000000 號 金融 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 臺北 光復 郵局 （ 下稱 郵局 ） 所 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 國泰世華 商業 銀行 中崙 分行 （ 下稱 國泰 銀行 ） 所 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 ， 以 黑貓 快遞 方式 送至 臺南 某 貨運站 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 阿翔 」 之 詐欺 集團 成年 成員 （ 下稱 「 阿翔 」 ） ， 作為 犯罪 取財 收受 款項 之 工具 ， 並 約定 以 每 週 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 代價 ， 出租 前揭 3 個 金融 帳戶 ， 並 收取 第1 週 租金 6,000 元 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 趙雅禎 帳戶 資料 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 下列 詐騙 行為 ： ㈠ 、 於 98年 11月 25日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 邱梅芬 佯稱 係 邱梅芬 之 友人 「 張源季 」 ， 急需 款項 使用 ， 使 邱梅芬 誤信 為 真 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 上午 11時 許 ， 至 臺北市 ○○○路 ○段 華南 商業 銀行 內湖 分行 櫃檯 匯款 10萬 元 至 趙雅禎 合庫 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 、 於 98年 11月 25日 下午 8時 許 ， 撥打 電話 予 陳竺嵐 ， 佯稱 先前 網路 購物 誤刷 成分 期付款 ， 需 配合 更正 等語 ， 致 陳竺嵐 誤信 該 情 為 真 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 8時 10分 許 ， 至 彰化市 ○○街 21號 之 統一 超商 轉帳 匯款 2萬9,858 元 至 趙雅禎 國泰 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 、 於 98年 11月 26日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 林麗霞 ， 佯稱 係 林麗霞 之 友人 「 李雲雀 」 ， 急需 借用 款項 使用 等語 ， 致 林麗霞 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 中午 12時 許 ， 至 高雄市 鳳山區 （ 改制 前 為 高雄縣 鳳山市 ○○○路 聯邦 商業 銀行 鳳山 分行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 櫃檯 匯款 10萬3,000 元 至 趙雅禎 郵局 帳戶 內 。 ㈣ 、 於 98年 11月 26日 上午 11時 30分 許 ， 撥打 電話 予 黃郁喬 ， 佯稱 係 黃郁喬 之 友人 「 小琪 」 ， 需 借用 款項 使用 等語 ， 致 黃郁喬 誤信 此 節 陷於 錯誤 ， 囑 其 子 陳彥榕 依 指示 於 同 日 下午 1時 許 ， 匯款 2萬 元 至 趙雅禎 郵局 帳戶 內 。
臺灣基隆地方法院 101年度基簡字第436號
犯罪事實：
一 、 高智忠 前 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 97年度 易 字 第710 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 99年 1月 15日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） ； 復因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 由 本院 以 99年度 基簡字 第1139 號 判決 判處 有期徒刑 3月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 於 100年 4月 26日 執行 完畢 出獄 （ 構成 累犯 ） ； 高智忠 並 二 度 因 假冒 欣隆 天然氣 公司 人員 ， 向 民眾 佯稱 瓦斯 開關 漏氣 ， 需 更換 瓦斯 安全 關關 ， 而 觸犯 詐欺 案件 ， 分別 經 本院 於 97年 3月 18日 以 97年度 基簡字 第256 號 判決 判處 罰金 新台幣 （ 下 同 ） 10,000 元 確定 ， 於 97年 7月 2日 執行 完畢 ， 及 100年 12月 15日 以 100年度 基簡字 第1726 號 判決 判處 有期徒刑 3月 （ 嗣 經 高智忠 不服 提起 上訴 ， 經 本院 於 101年 8月 8日 上訴 駁回 確定 ， 尚未 執行 ） ， 詎 其 仍 不知悛悔 ； 高智忠 因 尋 無 工作 ， 乃 起意 重操 詐騙 舊業 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 101年 2月 17日 上午 11時 30分 許 ， 穿著 繡有 「 欣隆 瓦斯 安檢 管路 公司 」 字樣 之 深色 外套 ， 至 林宸逸 位於 基隆市 ○○區 ○○街 198巷 20號 5號 住處 ， 以 進行 瓦斯 開關 定期 安全 檢查 為 藉口 ， 使 林宸逸 陷於 錯誤 ， 誤以為 高智忠 真 為 欣隆 瓦斯 公司 派來 進行 安全 檢查 之 人員 ， 而 讓 高智忠 進入 住處 。 高智忠 進入 該 處 廚房 內 虛應 查看 一 番 後 ， 佯稱 該 瓦斯 開關 有 些微 漏逸 情形 ， 建議 更換 自動 安全 開關 ， 並 隨即 於 林宸逸 未置 可否 表示 更換 瓦斯 零件 之 意思 前 ， 即 自行 使用 其 所有 攜帶 至 上址 之 活動 鈑手 1 支 ， 撬開 林宸逸 家 中 原有 之 瓦斯 開關 ， 著手 裝上 其 自備 之 瓦斯 安全 開關 ， 欲 藉以 向 林宸逸 詐取 裝置費 及 所 裝設 之 瓦斯 安全 開關 器材費 等 費用 。 高智忠 尚 在 裝置 更換 瓦斯 安全 接頭 時 ， 適 林宸逸 之 祖母 返 家 後 發覺 有異 ， 經 詢問 同 棟 樓下 4樓 鄰居 楊素卿 ， 發現 疑 遭 詐騙 ， 乃 制止 高智忠 繼續 更換 裝置 ， 要求 高智忠 將 原有 瓦斯 關關 控制 閥 裝回 ， 並 同時 報警 ， 高智忠 因而 未及 表示 裝置費 及 材料費 金額 ， 並 因此 未 能 詐得 財物 。 嗣 經 警方 據報 到場 後 ， 在 高智忠 身 上 查獲 瓦斯 安全 開關 1 個 、 活動 鈑手 1 支 、 繡有 「 欣隆 瓦斯 安檢 管路 公司 」 字樣 之 外套 1 件 及 預備 供 行騙 之 用 而 尚未 行使 、 於 97年 10月 6日 已 廢止 公司 登記 之 「 大台北區 ○○○○○路 有限公司 」 工作證 （ 無 證據 證明 係 高智忠 偽造 或 變造 ） 1 張 、 估價 單1 本 等 物扣案 ， 始 悉 上情 。 案 經 林宸逸 訴由 基隆市 警察局 第一 分局 報告 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第122號
犯罪事實：
一 、 李宗益 曾 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 107年度 交簡字 第2899 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 107年 12月 14日 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第2971號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被害人 高俊峯 於 警詢 中 之 指述 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 108年度審原簡上字第3號
犯罪事實：
一 、 蔡曜聰 可 預見 提供 己有 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 恐 被 利用 為 人頭 帳戶 ， 供 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 竟 不 違背 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 107年 5月 25日 前 某 日 ， 在 臺北市 萬華區 新和 國小 附近 統一 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 人 所屬 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 之 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 許雅惠 、 陳昱翔 、 林嘉瑩 、 林宗聖 、 王欣怡 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 款項 匯款 至 如 附表 所 示 蔡曜聰 之 帳戶 。 嗣 許雅惠 、 陳昱翔 、 林嘉瑩 、 林宗聖 、 王欣怡 覺察 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2802號
犯罪事實：
一 、 黃宇翔 因 經濟 狀況 欠佳 ， 獲知 可 憑 出售 行動電話 門號 之 晶片卡 （ 即 ＳＩＭ卡 ） 取得 現款 ， 乃 欲 以 此 種 交易 方式 賺取 經濟 收入 。 黃宇翔 已 預見 他人 取得 前揭 行動電話 門號 之 晶片卡 後 ， 因 申請 名義人 與 實際 使用人 不同 ， 而 可 藉 此 躲避 員警 追查 ， 作為 犯罪 集團 詐欺 取財 之 聯絡 工具 。 惟 黃宇翔 在 不 違背 其 本意 之下 ， 竟 為 圖 獲取 不法 利益 ， 基於 幫助 該 犯罪 集團 成員 涉犯 詐欺 取財 罪行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 九十七年 八月 十六日 某時 ， 前往 位在 高雄市 之 某 通訊行 內 ， 申辦 遠傳 電信 股份 有限公司 所 配屬 之 行動電話 門號 0000000000 號 通訊 服務 ， 再 當場 將 前揭 申辦 所得 之 行動電話 門號 晶片卡 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 黃宇翔 則 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 一千 元 之 現款 而 完成 交易 。 嗣 該 名 男子 所屬 犯罪 集團 成員 ， 果基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 九十七年 九月 二十四日 上午 九時 許 ， 以 黃宇翔 所 提供 之 上開 行動電話 門號 ， 冒稱 自己 為 臺中 市 政府 警察局 偵一隊 隊長 「 蔡宗虛 」 ， 撥打 電話 向 人 在 新北市 永和區 之 黃秀琴 詐稱 ： 因 黃秀琴 涉及 詐欺 刑事 案件 ， 須 將 帳戶 內 之 款項 交出 ， 否則 將 會 遭 行政 執行處 執行 假扣押 云云 ， 致 使 黃秀琴 不知有偽 而 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 前往 合作金庫 銀行 及 秀朗 郵局 ， 共 提領 六十一萬 元 後 ， 依 從 電話 中 之 指示 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 七十七巷口 ， 當場 交付 上開 款項 予 自稱 「 臺北 地檢署 謝學勇 」 之 人 收受 ， 該 犯罪 集團 成員 即 以 此 方式 詐騙 財物 得手 。 嗣 黃秀琴 交款 後 察覺 有異 ， 乃 於 同 年 月 二十六日 報警 處理 ， 經警 依據 上開 行動電話 門號 申辦人 資料 ， 循線 查獲 黃宇翔 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度易緝字第22號
犯罪事實：
一 、 林家楠 可 預見 交付 自己 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 其 帳戶 資料 將 可能 淪為 他人 用以 行 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 請領 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 107年 2月 5日 上午 11時 10分 許 前 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 大甲 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 嗣 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 在 取得 林家楠 所 交付 之 金融卡 及 密碼 後 ， 果 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 後述 詐欺 取財 之 犯行 ： 由 其 一 成員 於 107年 2月 5日 上午 11時 10分 許 ， 佯裝 為 陳玉雲 之 友人 「 吳淑娟 」 ， 撥打 電話 向 陳玉雲 偽稱 ： 有 資金 需求 ， 需 借款 周轉 云云 ， 致 陳玉雲 陷於 錯誤 ， 誤信 為 真 ， 遂 於 同 日 下午 3時 37分 許 ， 前往 位在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 新光 銀行 大同 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 林家楠 申設 之 郵局 帳戶 內 ， 該 犯罪 集團 成員 以 此 方式 詐騙 財物 得手 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第587號
犯罪事實：
一 、 林富江 明知 其 無 資力 給付 計程車 之 車資 ， 亦 無 人 可 代為 給付 該 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 105年 10月 4日 上午 11時 5分 許 ， 在 新北市 泰山區 某 處 ， 招攔 趙亦武 所 駕駛 、 車牌 號碼 000 - 00 之 營業用 小客車 ， 上車 後 指定 趙亦武 搭載 至 臺中市 ○○區 ○○○路 00號 之 親戚 大伯 住處 ， 致 趙亦武 誤以為 林敬華 會 付費 車資 而 同意 搭載 ， 並 提供 將 林敬華 至 上開 地點 之 服務 。 詎 趙亦武 到達 上址 後 ， 林富江 始 表示 無 錢 支付 車資 且 無 人 可 代為 支付 ， 而 詐得 相當於 上述 路程 所 需 之 計程車 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 5,195 元 之 利益 ， 趙亦武 始 知 受騙 ， 乃 報警 查獲 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第2089號
犯罪事實：
一 、 何俊達 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 之 人 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 及 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 間 某 日 ， 將 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 中小企銀 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每 本 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 價格 寄給 真實 姓名 年籍 之 人 供 詐欺 使用 。 嗣 詐欺 之 人 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 李秀娟 及 簡白瑛 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 何俊達 之 上開 臺灣 中小企銀 及 華南 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 之 人 提領 一 空 。 嗣 因 李秀娟 及 簡白瑛 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第3626號
犯罪事實：
一 、 許瑞男 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 90年度 上訴字 第837 號 判決 判處 有期徒刑 2 年 6月 確定 ， 於 民國 92年 10月 20日 縮短 刑期 假釋 ， 於 93年 10月 19日 保護 管束 期滿 假釋 未 經 撤銷 而 視為 執行 完畢 。 邱博祥 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 （ 下稱 高雄 地院 ） 以 94年度 訴 字 第3291 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 95年 3月 16日 易科 罰金 執行 完畢 。 郭大瑋 前 因 傷害 案件 ， 經 高雄 地院 以 95年度 簡上 字 第652 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 95年 10月 19日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第1969號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪事 實欄 第7 行 「 於 99年 6月 20日 前 之 某 日 」 應 更正為 「 於 98年 9月 25日 至 99年 6月 20日 間 某 日 」 ， 及 第8 行 「 在 不詳 之 地點 交付 」 應 更正為 「 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 交付 」 ， 及 第14 行 「 將 其 所 身 但 之 彰化 銀行 大順 分行 」 ， 應 更正為 「 將 其 所 申辦 之 彰化 銀行 大順 分行 」 ， 及 第22 行 「 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 17萬3000 元 」 ， 應 更正為 「 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬3000 元 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 105年度易字第512號
犯罪事實：
一 、 鄭秀緞 分別 於 民國 94年 3月 15日 、 95年 2月 15日 、 95年 6月 17日 、 95年 9月 20日 、 96年 4月 2日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 「 高雄 高爾夫球場 」 ， 自任 合會 會首 ， 招募 每 月 會款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 合會 （ 每 會 均 採 內標制 ， 各 會 開標 時間 、 地點 、 最 低 標息 及 標制 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 邀集 附表 二 至 六 所 示 遭 冒標 之 會員 參加 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 各別 犯意 ， 分別 於 附表 二 至 六 所 示 之 時間 ， 利用 會員 未克 前往 投標 、 監督 開標 情形 及 會員 對 其 信任 之 機會 ， 於 無 實際 會員 投標 之 情形 下 ， 向 當期 剩餘 活會 會員 ， 佯稱 當期 由 附表 二 至 六 所 示 遭 冒標 之 會員 得標 ， 致 當期 剩餘 活會 會員 陷於 錯誤 ， 而 交付 當期 活會 會款 予 鄭秀緞 ， 鄭秀緞 即 以 此 方式 詐得 如 附表 二 至 六 所 示活會 會款 。 鄭秀緞 嗣 於 96年 7月 20日 開標 後 即 不知去向 ， 經 未 得標 之 活會 會員 自行 核對 尚 餘 會數 後 ， 始悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第2315號
犯罪事實：
一 、 林敬昌 於 民國 107年 7月 28日 晚間 10時 許 ， 行經 彰化縣 秀水鄉 彰水路 2段 時 ， 看見 郭東科 騎車 自摔 ， 即 與 同事 洪緯翔 前往 關心 ， 林敬昌 並 撥打 電話 請 救護車 到場 ， 嗣 郭東科 送往 彰化縣 鹿港鎮 中正路 480號 之 鹿港 基督教 醫院 急診 時 ， 林敬昌 與 洪緯翔 亦 陪同 前往 ， 於 當日 晚間 11時 許 ， 經 洪緯翔 告知 林敬昌 櫃臺 通知 須 繳 掛號費 新臺幣 350 元 ， 林敬昌 並 無 協助 繳款 之 意 ， 乃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 對 郭東科 佯稱 要 幫 其 拿 550 元 去 付 掛號費 ， 致 郭東科 陷於 錯誤 ， 而 將 550 元 交付 林敬昌 ， 林敬昌 得 款 後 隨即 離開 現場 ， 未 繳付 掛號費 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第183號
犯罪事實：
一 、 戴嘉瑋 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 提款 密碼 ） 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 或 將 被 他人 利用 做為 詐欺 取財 犯罪 之 匯款 、 取款 工具 ， 竟 仍 容任 此 一 結果 之 發生 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 11日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄交 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 戴嘉瑋 前開 國泰世華 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 詐欺 時間 ， 向 黃國宸 、 陳志強 佯稱 如 附表 所 示 之 詐欺 內容 ， 致 他們 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 戴嘉瑋 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋將 款項 提領 一 空 。
臺灣士林地方法院 108年度審簡字第280號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 袁蕎莉 能 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 用以 詐騙 被害人 匯款 至 該 帳戶 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 間 某 日 ， 將 其 所 申辦 永豐 商業 銀行 （ 下稱 永豐 銀行 ） ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 臺中 商業 銀行 （ 下稱 臺中 銀行 ） ， 帳號 000000000000000 號 帳戶 、 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） ， 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 人 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 吳淑瑛 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 各 匯款 如 附表 所 示 金額 至 袁蕎莉 上揭 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 報警 處理 ， 再 經 警 循線 查獲 袁蕎莉 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審原簡字第39號
犯罪事實：
一 、 宋語葳 明知 並 可 預見 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 將 可能 因而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 並且 藉 此 逃避 司法 單位 之 追緝 ， 竟 猶 基於 縱 使 他人 將 其 所 提供 之 帳戶 作 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 1月 9日 11時 許 ， 在 桃園市 龜山區 文青路 附近 之 便利 超商 ， 將 其 所 申辦 上海 商業 儲蓄 銀行 （ 下稱 上海 商銀 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 、 提款卡 之 密碼 ， 提供予 某 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 欣怡 」 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成員 取得 前開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 提款卡 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 1月 11日 17時 28分 許 ， 撥打 電話 予 張龍煥 ， 佯裝 為 張龍煥 之 友人 蔡若蓁 ， 並 佯稱 亟需 使用 現金 等語 ， 致 張龍煥 陷於 錯誤 ， 誤認 確 為 其 友人 蔡若蓁 向 其 借款 ， 因而 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9,985 元 至 前揭 上海 商銀 帳戶 內 ， 前揭 款 項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣嘉義地方法院 100年度易字第396號
犯罪事實：
一 、 陳志豪 （ 綽號 阿沖 ） 與 王淑華 （ 綽號 ㄚ頭 、 媽咪 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 九十九年 九月 間 某 日 起 ， 由 陳志豪 為 該 集團 之 首腦 ， 藏身 在 大陸 地區 福建省 廈 門市 ， 並 雇用 當地 女子 多 人 為 秘書 （ 以下 簡稱 大陸 女 秘書 ） ， 專職 撥打 電話 詐騙 如 附表 Ａ 所 示 之 臺灣 男性 客人 胡文斌 、 古人仰 （ 起訴書 附表 誤載 為 谷人仰 ） 、 莊欽 、 許義興 、 梁水萬 、 蔡家運 、 吳家森 、 姜柏丞 （ 起訴書 誤載為 江柏丞 ） 、 甘理政 、 劉厚德 、 賴火土 、 呂學書 、 張法證 、 蔡國卿 、 藍家營 等 十五 人 ， 其 詐騙 方式 係 先 由 大陸 女 秘書 撥打 電話 予 胡文斌 等 男性 客人 聊天 ， 佯稱 欲 與 其 等 交往 、 建立 男女 感情 ， 使 胡文斌 等 陷於 錯誤 ， 並 誤信 其 等 正 與 電話 中 之 女子 交往 ， 大陸 女 秘書 見 時機 成熟 後 ， 再 於 附表 Ａ 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 Ａ 所 示 之 各 種 理由 包括 其 在 酒店 上班 或 要 繳交 房租 、 要 推銷 茶葉 、 父母 生病 、 家 裡 發生 變故 、 工作 無 業績 、 購買 美容 用品 、 要 學習 國際 標準舞 、 需 調錢 週轉 等 ， 要求 胡文斌 等 男性 客人 給付 金錢 ， 胡文斌 等 信以為真 ， 並 允諾 願意 給付 金錢 後 ， 大陸 女 秘書 再 撥打 電話 給 臺灣 地區 之 公關 小姐 等 人 ， 告知 其 等 向 胡文斌 等 男性 客人 詐騙 的 理由 為 何 ， 並 由 公關 小姐 等 人 與 胡文斌 等 男性 客人 約定 見面 時間 、 地點 後 ， 再 由 車伕 負責 接送 公關 小姐 出面 與 胡文斌 等 男性 客人 見面 ， 以 博取 信任 ， 並 以 上開 巧立 名目 向 胡文斌 等 男性 客人 收取 金錢 或 要求 以 匯款 方式 至 王谷民 （ 起訴書 誤載為 王古民 ） 所 申請 設立 之 嘉義 東門 郵局 帳號 00000000000000 帳戶 內 ， 公關 小姐 收受 後 即 轉交予 王淑華 ， 再 由 王淑華 或 車伕 匯款 至 陳志豪 指定 帳戶 內 給 陳志豪 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2958號
犯罪事實：
一 、 王瑋駿 前 因 ⑴ 過失 傷害 案件 ， 經 本院 以 93年度 交 自字 第12 號 判決 ， 判處 有期徒刑 7月 ， 並 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 94年度 交上 易 字 第1503 號 判決 上訴 駁回 確定 。 復因 ⑵ 違反 動產 擔保 交易法 案件 ， 經 本院 以 95年度 中簡字 第2730 號 判決 ， 判處 有期徒刑 3月 確定 。 上開 ⑴ 、 ⑵ 案件 ， 經 本院 以 96年度 聲字 第337 號 裁定 應 執行 有期徒刑 9月 確定 ， 嗣 因 動產 擔保 交易法 廢除 刑罰 規定 ， 而 於 執行 完畢 前 之 民國 96年 7月 13日 出監 。 又 因 ⑶ 詐欺 案件 ， 經 本院 以 96年度 易 字 第1779 號 判決 ， 判處 有期徒刑 3月 ， 減為 有期徒刑 1月 又 15日 確定 。 另 因 ⑷ 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 96年度 交簡字 第2142 號 判決 ， 判處 有期徒刑 5月 確定 。 上開 ⑶ 、 ⑷ 案件 ， 經 本院 以 96年度 聲字 第3908 號 裁定 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 於 97年 9月 4日 執行 完畢 。 詎 王瑋駿 猶 不知警惕 ， 依 其 智識 程度 及 一般 日常 生活 經驗 ， 能 預見 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 資料 交付予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 所 取得 之 金融 機構 帳戶 資料 遂行 財產 犯罪 之 目的 ， 仍 基於 縱 若 取得 其 提供 之 金融 機構 帳戶 資料 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 。 為 辦理 貸款 ， 竟 於 99年 11月 10日 ， 在 臺中市 ○區 ○○○街 某 洗車場 休息區 ， 基於 上開 之 幫助 犯意 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 ( 下稱 中國信託 銀行 ) 文心 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 、 元大 商業 銀行 ( 下稱 元大 銀行 ) 桃興 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 小黑 之 成年 男子 。 嗣 綽號 小黑 之 成年 男子 於 取得 王瑋駿 前揭 2 家 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 旋 與 所屬 詐欺 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第2138號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 與 證據 及 所 犯 法條 ， 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第1000號
犯罪事實：
一 、 胡雅婷 明知 交付 蔡艾紋 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 犯行 部分 ， 業 由 臺灣 南投 地方 法院 以 102年度 投刑 簡字 第490 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ） 之 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 其 帳戶 資料 將 淪為 他人 用以 行 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基 幫助 詐欺 取財 之 故意 （ 起訴書 誤載為 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 幫助 犯意 ） ， 於 民國 102年 4月 20日 下午 2時 許 ， 在 臺中市 西區 全球 影城 附近 ， 自 蔡艾紋 處 收取 蔡艾紋 向 臺灣 銀行 臺中 分行 所 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 蔡艾紋 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 交付 何浩維 （ 由 檢察官 另行 偵辦 中 ） ， 再 由 何維浩 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 嗣 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 在 取得 胡雅婷 所 交付 之 蔡艾紋 所有 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 果 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 後述 詐欺 取財 之 犯行 ： 由 其 一 成員 於 102年 5月 9日 上午 10時 5分 許 ， 撥打 電話 向 葉慶祥 佯稱 ： 其 是 葉慶祥 之 堂弟 葉奕文 ， 急需 用錢 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 云云 ， 並 發送 載有 蔡艾紋 臺灣 銀行 帳戶 資料 之 簡訊 予 葉慶祥 ， 致 葉慶祥 不知有 偽陷 於 錯誤 ， 誤信 為 真 ， 乃 於 同 日 上午 10時 5分 許 後 之 某時 許 ， 前往 位在 高雄市 明誠路 與 河堤路 之 玉山 銀行 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 蔡艾紋 臺灣 銀行 帳戶 內 。 葉慶祥 匯款 完成 後 ， 經 查證 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第1119號
犯罪事實：
一 、 盧政宏 應 了 解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 。 詎 仍 基於 縱 有人 持 其 提供 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 108年 4月 12日 某時 ， 在 屏東縣 屏東市 勝利路 上 某 「 統一 便利商店 」 ， 以 交貨便 服務 之 方式 ， 將 其 所有 身分證 影本 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 中華郵政 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄送 至 台北市 「 統一 便利商店 」 之 威克 門市 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 告知 對方 上開 中華郵政 帳戶 之 密碼 ， 提供 該 自稱 「 詹烜鎧 」 之 人 所屬 詐騙 集團 成員 向 不 特定 民眾 詐欺 匯款 使用 。 嗣 自稱 「 詹烜鎧 」 之 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 盧政宏 所有 上開 中華郵政 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 李佳純 、 蘇為謙 、 鄭郁如 、 王霆鈞 、 邱義宸 、 蔣亞翎 、 黃薪融 、 林延芳 ， 致 使 渠等 皆 因之 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 金額 ， 匯 至 盧政宏 所有 上開 中華郵政 帳戶 內 。 嗣 經 李佳純 、 蘇為謙 、 鄭郁如 、 王霆鈞 、 邱義宸 、 蔣亞翎 、 黃薪融 、 林延芳 等 人 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第4262號
犯罪事實：
一 、 MORALLAMANALYNFOLLO （ 下稱 MORALLA ） 明知 為 他人 申辦 行動電話 門號 ， 將 可能 幫助 詐騙 集團 用以 撥打 行騙 而 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 101年 3月 間 ， 在 臺北市 中山北路 某 路段 上 ， 以 換取 免費 行動電話 SIM卡 1 張 之 代價 ， 將 其 居留證 及 健保卡 提供予 越南籍 女子 NGUYENTHANHTUYEN （ 中文 名 ： 阮清泉 ， 業已 遣返 出境 ） 翻拍 ， 嗣 阮清泉 持 MORALLA 之 上開 證件 影本 ， 向 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 公司 ） 申辦 預付卡 門號 0000000000 號 並 取得 SIM卡 後 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 以 前揭 門號 為 連絡 電話 刊登 代辦 貸款 廣告 於 中國時報 ， 致 黃順祥 陷於 錯誤 撥打 前揭 門號 後 ， 分別 於 同年 5月 4日 、 7日 交付 其 所 申辦 之 金融 機構 存款 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 予 詐騙 集團 成員 ， 嗣 黃順祥 翌日 撥打 前揭 門號 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第2322號
犯罪事實：
一 、 被告 徐建成 、 林振裕 均 能 預見 將 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 與 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 仍 不 違 其 本意 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 民國 91年 3月 間 某 日 、 91年 5月 間 某 日 ， 在 臺中市 ○○○○道 附近 、 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 各自 將 不 知情 之 劉素琴 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 鶯歌 郵局 （ 下稱 鶯歌 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 三重 正義 郵局 （ 下稱 三重 正義 郵局 ) 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供 他人 ， 再 由 該 他人 輾轉 提供 某 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 即 自 91年 4月 底 起 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 ， 至 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 附表 所 示 之 被害人 發現 受騙 後 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。 案 經 被害人 楊志希 、 林佳藤 訴由 法務部 調查局 高雄縣 調查站 移送 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第480號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 證據 如下 ： 被告 鄭鋒 於 本院 民國 106年 5月 3日 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣士林地方法院 109年度金訴字第44號
犯罪事實：
一 、 吳健源 （ 綽號 「 厚德路 」 、 「 修煉 神器 」 ） 於 民國 108年 8月 12日 起 ， 加入 黃紀維 （ 綽號 「 馬跟雲 」 ） 、 謝睿哲 （ 綽號 「 哲 」 、 「 愛馬仕 」 ） 、 陳乃聖 （ 綽號 「 和平路 」 ） 、 方聖宇 （ 綽號 「 AK 」 、 「 宇 」 ） 、 吳宗瑋 （ 綽號 「 阿賢 」 ） 及 真實 姓名 不詳 綽號 「 KK 」 之 成年人 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 （ 吳健源 違犯 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業 經 本院 108年度 金訴字 第163 號 判決 在案 ） ， 而 與 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 方敏惠 、 劉瑀溱 、 王仁英 、 鄭怡柔 、 吳書綺 、 李金馨 （ 下 合稱 方敏惠 等 6 人 ） ， 致 方敏惠 等 6 人 各自 陷於 錯誤 ， 分別 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 如 附表 所 示 之 帳戶 後 ， 即 由 如 附表 所 示 之 詐欺 集團 成員 於 如 附表 所 示 之 時 地 提領 詐得 款項 （ 即 從事 俗稱 「 車手 」 工作 ） 交予 謝睿哲 。 吳健源 則 負責 於 108年 8月 24日 凌晨 某時 許 ， 前往 臺北市 南港區 某 處 ， 向 謝睿哲 收取 前開 詐得 款項 後 ， 全數 轉交 予 黃紀維 （ 即 從事 俗稱 「 收 水 」 工作 ） ， 黃紀維 再 交予 綽號 「 KK 」 等 詐欺 集團 成員 ， 而 掩飾 詐欺 所 得 之 來源 、 去向 及 所在 。
臺灣臺東地方法院 103年度易字第126號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書 附表 更正 如 下列 附表 所 示 ： ； 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 審理 時 之 自白 」 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 暨 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新竹地方法院 104年度易緝字第4號
犯罪事實：
一 、 馮俊逸 （ 綽號 小蔡 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 文龍 」 之 成年 男子 （ 另 由 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 中 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 由 馮俊逸 於 民國 98年 4月 2日 ， 在 古桂萁 （ 原名 古翊翎 ） 位於 新竹縣 竹東鎮 ○○路 0段 000巷 00號 之 住處 ， 向 古桂萁 佯稱 可 幫忙 辦理 全額 貸款 ， 惟 須 將 房地 過戶 至 他人 名下 云云 ， 致 古桂萁 陷於 錯誤 ， 而 交付 其 所有 門牌 號碼 為 新竹縣 竹東鎮 ○○路 00號 6樓之5 、 新竹縣 竹東鎮 ○○路 00號 10樓 之6 、 新竹市 ○○街 00巷 00弄 00號 3樓 之 建物 及 其 坐落 土地 之 不動產權狀 、 授權書 、 印鑑 證明 、 印章 、 身分證 等 物 委由 馮俊逸 辦理 貸款 。 詎 馮俊逸 取得 上述 3 筆 房地 之 權狀 、 授權書 及 古桂萁 之 證件 後 ， 即 由 「 文龍 」 透過 不 知情 之 擔任 代書 之 曾政紘 （ 另 案 經 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 於 98年 4月 17日 ， 將 上開 湳中街 之 房地 過戶 予 吳文仁 （ 另 案 經 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） ； 另 由 馮俊逸 透過 曾政紘 於 98年 5月 6日 將 上開 三重路 之 2 筆 房地 辦理 過戶 登記 予 不 知情 之 楊惠琪 （ 另 案 經 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 。 嗣 經 古桂萁 於 98年 6月 27日 前往 前揭 建物 查看 時 ， 發覺 均 遭 過戶 且 迄未 辦理 貸款 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新竹地方法院 108年度原訴字第36號
犯罪事實：
一 、 黃方怡 因 需 錢 償還 債務 ， 於 民國 106年 7月 初 某 日 ， 在 網路 看到 暑期 打工 之 徵人 廣告 後 ， 透過 網路 通訊 軟體 LINE 與 姓名 年籍 均 不詳 、 暱稱 「 財富經 」 之 詐騙 集團 成員 接洽 ， 加入 該 詐騙 集團 擔任 車手 ， 工作 內容 係 依 詐騙 集團 成員 在 網路 通訊 軟體 「 易信 」 內 之 指示 ， 至 指定 地點 領取 內 裝有 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 之 包裹 後 ， 再 持 金融卡 前往 自動櫃員機 提領 款項 ， 雙方 約定 每日 薪資 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 。 黃方怡 另 邀集 少年 林○婷 、 林○雯 （ 卷 內 並 無 證據 證明 黃方怡 知悉渠等 二 人 斯時 為 未滿 18 歲 之 人 ， 詳 如 後述 ） 一同 加入 上開 詐騙 集團 擔任 車手 ， 其 等 均 明知 詐騙 集團 分工 細膩 ， 成員 至少 有 3 人 以上 ， 亦 明知 詐騙 集團 指示 其 等持 金融卡 所 提領 之 帳戶 內 款項 均 係 詐騙 所得 ， 仍 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 財富經 」 所屬 詐騙 集團 某 成員 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 詐欺 方法 ， 訛詐 附表 一 所 示 之 被害人 及 告訴人 ， 致 使 各 該 被害人 及 告訴人 均 陷於 錯誤 ， 進而 匯款 轉帳 如 附表 一 所 示 。 復 由 黃方怡 騎乘 機車 搭載 林○婷 或 林○雯 ， 由 林○婷 、 林○雯 或 黃方怡 將 各 該 被害人 及 告訴人 遭 詐欺 之 款項 提領 如 附表 一 提領 情況欄 所 示 。 待 附表 一 所 示 之 詐欺 款項 領畢 後 ， 少年 林○婷 或 林○雯 再 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 上開 提領 之 款項 放入 桃園市 中壢區 某 家樂福 賣場 1樓 置物櫃 供 詐騙 集團 成員 拿取 ， 並 在 詐騙 集團 成員 所 指示 之 置物櫃 內 獲取 當日 報酬 。 嗣 經 警調 閱路口 、 ATM 自動櫃員機 監視 錄影 紀錄 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審易字第233號
犯罪事實：
一 、 邱東成 曾 因 妨害性自主 案件 ， 經 臺灣 屏東 地方 法院 97年度 訴 字 第577 號 判處 有期徒刑 3 年 2 月 ， 由 臺灣 高等 法院 高雄 分院 98年度 上訴字 第1150 號 駁回 上訴 確定 ； 又 因 贓物 等 案件 ， 經 臺灣 屏東 地方 法院 98年度 訴 第740 號 判處 有期徒刑 4月 、 4月 確定 ， 後 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 99年度 聲字 第123 號 裁定 應 執行 有期徒刑 3 年 6 月 ， 於 民國 101年 8月 26日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 復為 下列 犯行 ： ㈠ 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 竊盜 犯意 ， 於 103年 11月 11日 16時 3分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 0000號 前 ， 竊取 蔡舜賢 所有 停放 該 處 之 腳踏車 1 輛 （ 連同 單車架 、 安全帽 及 水壺 ， 價值 約 新臺幣 〈 下 同 〉 4萬 元 ） ； ㈡ 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 103年 11月 9日 14時 許 至 16時 30分 許 之間 某時 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 台灣 多媒體 傳播 事業 有限公司 ， 向 梁基堯 佯稱 其 為 臺中市 家扶 中心 之 義工 ， 欲 募集 家扶 中心 基金 云云 ， 使 梁基堯 信以為真 陷於 錯誤 ， 交付 2000 元 予 邱東成 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3635號
犯罪事實：
一 、 賴宜興 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 10月 29日 14時 許 ， 透過 行動電話 門號 0000000000 號 聯繫 業者 劉嘉三 ， 偽 以 「 阿邦 吊車 」 公司 人員 之 名義 ， 佯稱 ： 需 鐵板 作為 吊車 基底 ， 買 每 塊 重 約 2 噸 、 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬5000 元 之 鐵板 共 14 塊 ， 要 將 上開 鐵板 載運 至 嘉義縣 ○○鎮 ○○里 ○○00號 前 云云 ， 致 劉嘉三 陷於 錯誤 ， 委請 員工 李盛鴻 如期 將 上開 鐵板 運抵 該 處 ； 賴宜興 亦 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 前往 ， 並 委請 不 知情 之 黃志偉 操作 堆高機 搬運 ， 且 以 另 有 機械 需 運送 為由 ， 支開 李盛鴻 至 彰化縣 金興 工業區 等待 ； 賴宜興 旋 以 電話 聯繫 旺旺 資源 回收場 之 高門達 ， 偽 以 工程 包商 之 名義 ， 佯稱 ： 有 工地 完工 ， 欲 出售 廢鐵 （ 即 上開 鐵板 ） 云云 ， 高門達 遂 再 轉介 上游 廠商 佳和 企業行 施昕佑 ， 由 施昕佑 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 大 貨車 前往 載運 ， 並 以 每 公斤 4.5 元 ， 共計 8萬7.480 元 之 價格 向 賴宜興 收購 ， 再 以 每 公斤 5.1 元 之 價格 出售 予 豐興 鋼鐵 股份 有限公司 ， 將 其中 每 公斤 1 元 之 佣金 ， 共計 1萬9440 元 支付予 高門達 （ 高門達 與 施昕佑 贓物業 經 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 以 106年度 偵字 第1093 號 不起訴 處分 ） 。 嗣 李盛鴻 在 彰化縣 金興 工業區 遲遲 未 見 賴宜興 ， 劉嘉三 始 知 受騙 。
臺灣雲林地方法院 106年度易字第765號
犯罪事實：
一 、 王天河 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 向 附表 一 所 示 之 人 ， 以 附表 一 所 示 之 詐欺 手法 ， 使 附表 一 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 詐得 附表 一 所 示 之 財物 。 嗣 經 警 獲報 後 循線 查獲 王天河 ， 始 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 102年度易字第240號
犯罪事實：
一 、 黃辰筑 能 預見 提供 金融 帳戶 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 9月 18日 下午 某時 許 ， 在 統一 超商 股份 有限公司 壢都 門市 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 價格 ， 將 其 向 臺灣 土地 銀行 通霄 分行 申請 之 帳號 000000000000 號 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 販售 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳松柏 （ Joseph ） 」 之 成年 男子 即 詐欺 集團 成員 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 以 宅急便 方式 寄送 上揭 帳戶 金融卡 及 密碼 至 高雄市 ○○區 ○路 000號 予 「 陳松柏 （ Joseph ） 」 ， 而 於 同 年 月 19日 以 其 所有 之 國泰世華 銀行 中壢 分行 帳號 000000000000 帳戶 收受 上開 詐騙 集團 某 成年 成員 所 匯入 2,000 元 之 對價 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 黃辰筑 所 交付 之 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 蕭名彥 、 賴尚儀 、 周子正 、 姜惠如 、 劉志揚 、 林盈晶 、 楊傑雄 、 鄭瑋婷 、 周黛珊 、 李德政 、 游佳雯 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 黃辰筑 所有 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 蕭名彥 等 人 發現 受騙 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。