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臺灣桃園地方法院 108年度易字第1320號
犯罪事實：
一 、 陳建穎 與 林禮群 、 廖彥鈞 、 黃品智 、 簡士翔 、 徐英嘉 、 吳佩娟 、 蔡惠蘭 （ 下稱 林禮群 等 7 人 ） 分別 係 相識 之 友人 ， 竟 因 自身 財務 窘迫 ， 而 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 一 各 編號 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 各 編號 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 林禮群 等 7 人 ， 致 使 林禮群 等 7 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 各 編號 所 示 之 時間 交付 現金 與 陳建穎 或 匯款 如 附表 一 各 編號 所 示 之 金額 至 陳建穎 所有 之 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 帳戶 000000000000 號 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 及 第一 商業 銀行 股份 有限公司 帳戶 00000000000 號 （ 下稱 一 銀 帳戶 ） 內 ， 嗣 因 林禮群 等 7 人 發覺 上當 受騙 ， 始 訴警 究辦 。
臺灣花蓮地方法院 102年度易字第336號
犯罪事實：
一 、 陳映任 明知 將 自己 銀行 帳戶 提供 他人 使用 而 成為 人頭 帳戶 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 成為 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 3月 8日 下午 3時 至 5時 間 ， 先 在 新竹 火車站 前 SOGO 百貨公司 樓下 面 交 之 方式 ， 將 其 前 於 96年 5月 21日 向 合作金庫 商業 銀行 松山 分行 申辦 之 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 銀行 存摺 影本 、 提款卡 ， 交付 予 成年 之 犯罪 集團 男性 成員 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） ， 復 於 同 日 晚間 7時 許 以 電話 通話 之 方式 告知 提款卡 密碼 ， 供 該 犯罪 集團 將 本案 帳戶 及 提款卡 作為 存 、 提 、 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 犯罪 集團 於 取得 本案 帳戶 後 ， 即 利用 為 以下 詐騙 犯行 之 工具 ：
臺灣桃園地方法院 108年度易字第493號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 孫恪禹 明知 以 租借 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多 有 所 見 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 一般人 均 可 申請 ， 並 無 設 限制 ， 且 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 提供 他人 ， 可能 供 詐騙 集團 所 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 7日 至 同 年 月 10日 間 之 某時 （ 起訴書 略載 105年 3月 11日 前 某 日 ， 應 予 更正 ） ， 在 某 不詳 處所 ， 將 其 所 開立 之 合作金庫 銀行 澎湖 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 交付 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 藉 此 幫助 該 成年人 與 其 所屬 之 犯罪 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） 成員 達到 向 他人 詐取 財物 之 目的 。 其後 ， 本案 詐欺 集團 之 成年 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 ， 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 察覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度審易字第1305號
犯罪事實：
一 、 莊屘 前 於 民國 98年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 98年度 訴 字 第436 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 嗣 於 99年 1月 12日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知 其 無 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 101年 4月 21日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 明德車業 公司 內 ， 佯 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5,000 元 之 價格 向 該 公司 購買 車牌 號碼 000 - 000 號 中古 輕型 機車 為由 ， 並 於 同 日 透過 該 公司 向 涂鈺基 所 經營 之 一 人 機車 租賃 公司 （ 現 更名為 強勝 機車 租賃行 ） 申辦 分期付款 ， 雙方 約定 前開 購車 款項 除 頭期款 3,000 元 外 ， 餘 款 自 101年 5月 25日 起 至 102年 5月 25日 止 ， 按月 分 12 期 攤 還 ， 每 期 應 支付 分期款 2,588 元 ， 莊屘 並 當場 簽署 一 人 機車 租賃 公司 申請書 暨 約定書 為憑 ， 致 涂鈺基 陷於 錯誤 ， 而 准予 核貸 。 然 莊屘 於 同年 4月 23日 將 該 車 過戶 至 其 名下 後 ， 除 於 101年 5月 間 支付 未 足額 之 分期 款項 2,000 元 外 ， 均 未 依約 繳交 上開 機車 分期 款項 ， 復 於 101年 12月 10日 將 該 機車 典當 並 過戶 至 新北市 ○○區 ○○○路 000號 之 東成 當舖 名下 。 嗣 經 涂鈺基 於 102年 4月 1日 寄發 存證 信函 請求 清償 前開 債務 ， 莊屘 均 置之不理 ， 涂鈺基 至 此 方 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第650號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 將 起訴書 有關 「 曾瓊瑶 」 之 記載 均 更正為 「 曾嘉維 （ 原名 曾瓊瑶 ） 」 及 將 起訴書犯罪事實欄 一 第9 至 10 行 關於 「 將 本件 門號 出售 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 綽號 『 阿翰 』 之 成年 男子 」 之 記載 ， 應 更正為 「 含 本件 門號 共 5 個 門號 出售 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 綽號 『 阿翰 』 之 成年 男子 」 、 第20 行 關於 「 運費 」 之 記載 ， 應 更正為 「 手續費 」 ； 證據 並 所 犯 法條 一 、 證據 清單 及 待 證 事實欄 編號 3 關於 「 告訴人 提供 之 LINE 對話 紀錄 擷圖 」 之 記載 ， 應 更正 並 補充為 「 證人 柯靜怡 提供 之 LINE 、 告訴人 洪睿騰 提供 之 微信 對話 紀錄 擷圖 」 ； 另 證據 部分 補充 「 證人 柯靜怡 、 游子賢 、 鄭致明 分別 於 警詢 及 偵訊 之 證述 」 、 「 臺幣 存匯 / 臺幣 帳戶 明細 」 、 「 中華郵政 股份 有限公司 107年 4月 20日 儲字 第1070081963 號 函 暨 檢送 帳戶 之 基本 資料 及 交易 明細表 」 、 「 告訴人 洪睿騰 國泰世華 銀行 台東 分行 帳戶 存摺 暨 交易 明細 」 、 「 被告 曾嘉維 （ 原名 曾瓊瑶 ） 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第1416號
犯罪事實：
一 、 陳閎 為 劉競華 前 女友 之 胞弟 ， 亦 為 劉競華 之 乾弟 ， 並 為 朋友 關係 ， 2 人 依 其 生活 經驗 及 智識 程度 ， 均 應 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 理財 之 重要 工具 ， 並 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 可 預見 將 其 個人 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 交予 不 相識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 不法 份子 ， 以 詐術 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 收受 詐欺 犯罪 所得 款項 之 管道 ， 致 使 被害人 及 警方 難以 追查 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 遭 詐欺 集團 成員 利用 以 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 由 陳閎 於 民國 103年 12月 29日 起 至 104年 年初 期間 內 之 某 日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 16樓 之3 樓下 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 之 代價 ， 將 其 於 103年 12月 29日 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 五權 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 劉競華 ， 繼將 其 於 104年 2月 9日 向 藍新 科技 股份 有限公司 （ 下稱 藍新 科技 公司 ） 申辦 之 非 信用卡 收付款 服務 一併 交與 劉競華 ， 再 由 劉競華 於 不詳 之 時間 、 地點 ， 將 上開 金融 帳戶 資料 及 非 信用卡 收付款 服務 ， 轉交 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 取財 行為 ：
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第281號
犯罪事實：
一 、 鄭心慧 雖 可 預見 銀行 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 他人 取得 非 本人 之 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 之 目的 ， 在於 收取 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯意 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 2日 13時 20分 許 ， 在 高雄市 左營區 富國路 某 全家 便利商店 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 左營 分行 帳號 ： 0000 - 000 - 000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 博愛 分行 帳號 ： 000- 000 - 000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 的 存摺 、 提款卡 ， 以 宅配 通快遞 寄送 至 「 新北市 ○○區 ○○路 00巷 0號 5樓 」 ， 交予 自稱 「 劉誠銘 」 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 再 以 LINE 通訊 軟體 告知 提款卡 密碼 。 而 該 自稱 「 劉誠銘 」 詐欺 集團 成員 與 詐欺 集團 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 童 陳阿玉 等 11 人 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 指示 分別 於 附表 所 示 匯款 時間 匯款 附表 所 示 金額 至 鄭心慧 的 甲 、 乙 帳戶 ， 隨後 立即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 附表 所 示 童 陳阿玉 等 11 人 因 經 與 親友 查證 或 始終 未 取得 購買 之 商品 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第3369號
犯罪事實：
一 、 朱秋霖 於 民國 98年 間 起 ， 向 友人 劉慧淳 ( 業經 不起訴 處分 確定 在案 ) 借用 中國信託 銀行 戶名 ： 劉慧淳 、 帳號 00000 - 000000 - 0 號 帳戶 及 門號 0000 - 000 - 000 號 行動電話 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 10月 29日 上午 9時 許 ， 於 Mobile 01 網頁 ， 使用 帳號 00000000000 號 ， 刊登 販售 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬8,500 元 之 未 拆封 、 澳洲版 、 IPHONE 5 、 16 G 之 行動電話 廣告 ， 並 提供 聯絡 號碼 0000 - 000- 000 號 ， 嗣 顏江龍 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 4樓 住處 ， 獲知 前揭 出售 資訊 後 ， 陷於 錯誤 ， 同意 購買 ， 並 將 價金 2萬8,500 元 ， 匯入 指定 之 上開 帳戶 。 詎 朱秋霖 得款 後 ， 顏江龍 發現 所 購得 之 上述 行動電話 竟 係 已 拆封 並 使用 過 之 美國版 、 IPHONE5 、 16 G 之 行動電話 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第43號
犯罪事實：
一 、 黃于軒 意圖 為 自己 不法 所有 ， 明知 自己 無 還款 能力 ， 為 謀 取得 現金 ， 而 於 民國 102年 3月 11日 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約 商 通 台 輪業 有限公司 （ 下稱 通台 公司 ） ， 佯 以 分期付款 之 附 條件 買賣 方式 ， 購買 車號 000 - 000 號 普通 重型 機車 1 部 ， 雙方 約定 ： 買賣 價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 ， 黃于軒 應 自 102年 4月 15日 起 ， 按月 分 15 期 清償 ， 每 月 為 1 期 ， 每 期 應 償還 仲信 公司 4,667 元 ， 在 分期 價金 尚未 清償 前 ， 黃于軒 僅得 依約 占有 使用 ， 不得 將 該 機車 出賣 、 出質 或 為 其他 處分 ， 仲信 公司 及 通台 公司 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 黃于軒 有 還款 之 能力 與 意願 ， 遂 於 102年 3月 11日 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○路 000號 之 通台 公司 內 ， 將 上開 機車 交付予 黃于軒 。 詎 黃于軒 取得 上開 機車 後 ， 旋 於 102年 5月 2日 將 上開 機車 過戶 予 他人 ， 並 僅 繳納 2 期 分期付款 款項 。
臺灣澎湖地方法院 99年度易字第24號
犯罪事實：
一 、 陳高理 自 民國 94年 11月 21日 起 ， 擔任 澎湖籍 、 20 噸 以上 、 原 主機 750 匹 馬力 之 「 日 有 財號 」 漁船 （ 編號 ： CT 4—1276 號 ， 原 登記 船主 為 陳高理 之 妻 洪麗萍 ， 於 97年 9月 2日 起 更名為 「 聖海利號 」 ， 登記 船主 改為 陳高理 ） 之 實際 船主 ， 實際 負責 前揭 漁船 之 所有 船務 運作 ， 包括 船員 之 聘僱 、 販賣 魚獲 及 申購 優惠 漁船 用油 ， 其 明知 ： （ 一 ） 依法 領有 漁業 證照 之 漁業人 於 國內 購買 漁業 動力 用油 作 漁業 使用 ， 依法 免 徵 貨物稅 、 營業稅 ， 並 享有 優惠 油價 之 補貼款 （ 見 漁業 動力 用油 優惠 油價 標準 第4 條 ） ; （ 二 ） 20 噸 以上 之 漁船 ， 除 別有 規定 外 ， 原則 上 自 95年 12月 31日 前 ， 均 應 裝設 航程 紀錄器 （ Voyage Data Recorder ； 下稱 VDR ， 見 漁業 動力 用油 優惠 油價 標準 第5 條 ） ， 而 VDR 於 裝設 後 不得 任意 自行 拆卸 ， 以 確保 所 記錄 內容 係 海 上 作業 時數 ； （ 三 ） 裝設 VDR 之 漁船 ， 按 VDR 記錄 之 作業 時數 ， 並 依據 下述 標準 計算 優惠 漁業 動力 用油量 ： 1 . 主機 甲 種 用油 （ 指 供 漁船 柴油機 使用 之 柴油 ） 部分 ， 以 0.19 公升 × 馬力 數 × 作業 時數 ； 2 . 副機 用油 部分 ， 有 冷凍機 者 ， 以 0.19 公升 × 馬力 數 × 作業 時數 ； 無 冷凍機 ， 則 以 0.11 × 馬力 數 × 作業 時數 （ 見 漁業 動力 用油 優惠 油價 標準 第7 條 ） ； （ 四 ） 以 不實 證件 ， 偽造 、 變造 航程 資料 及 從事 非 漁業 行為 購買 優惠 漁業 動力 用油 ， 漁業人 應 繳回 該 違規 航次 漁業 動力 用油 之 貨物稅 、 營業稅 及 優惠 補貼款 （ 見 優惠 油價 標準 第13 條 第1 款 、 第4 款 及 第7 款 ） ， 竟 為 以 不實 之 加大 引擎 馬力匹數 詐領 更多 漁船 優惠 用油 ， 明知 未 購入 及 實際 更換 「 三菱牌 、 型號 S6R2-MPTK2 、 1000 匹 馬力 」 之 主機 引擎 於 漁船 上 ， 竟 取得 李文中 （ 渉犯 業務 上 登載 不實 文書罪 部分 ， 另 由 本院 審理 ） 偽開 之 載有 上開 主機 廠牌 、 型號 、 馬力數 之 船用 機械 證明 及 免用 統一發票 收據 各 1 紙 ， 旋 基於 行使 業務 上 登載 不實 文書 及 意圖 為 自己 不法 之 利益 之 詐欺 得利 犯意 ， 持 該 不實 之 船用 機械 證明 及 免用 統一發票 收據 偽充 機器 來源 及 買賣 證明 ， 經由 不 知情 之 報關員 蘇全忠 等 人 於 94年 12月 ， 向 漁業署 提出 「 動力 漁船 改 、 增裝主 、 副機 申請書 」 〈 欲 將 其 上 主機 引擎 換裝成 1000 匹 馬力 柴油機 〉 ， 而 行使 前揭 業務 登載 不實 之 文書 ； 嗣 前揭 申請案 ， 經 不 知情 之 漁業署 承辦人 函覆 同意 ， 使 不 知情 之 未 仔細 辨明 上開 引擎 特徵 ， 僅 依 上開 不實 之 船用 機械 證明 及 收據 等 為 審查 之 高雄 港務局 馬公 辦事處 檢丈員 呂世榮 陷於 錯誤 ， 依據 船舶 檢查 規則 實施 特別 檢查 後 ， 於 95年 1月 13日 檢丈 完成 ， 陳高理 因而 取得 記載 前揭 不實 事項 之 船舶 檢查 證書 1 紙 ； 不 知情 之 蘇全忠 收受 後 ， 再 持 之 向 漁業署 申請 換發 漁業 執照 與 配 油 手冊 ， 辦畢 後 並 交 陳高理 收執 ， 足生 損害 於 漁政 與 港務 機關 對 漁船 管理 之 正確性 及 國家 財政 之 健全 ， 嗣 陳高理 即 以 不實 加大 之 引擎 馬力匹數 ， 接續 自 95年 1月 22日 起 至 98年 3月 26日 止 ， 於 附表 所 示 加油 時 、 地 申購 漁業 用油 ， 提供 航程 之 VDR 供 加油站 不 知情 之 人員 由 站 內 所 裝設 之 航程 讀取器 讀取 該 航程 記錄 後 ， 誤認 漁船 之 主機 之 引擎 馬力數 為 1000 匹 馬力 ， 因之 陷於 錯誤 而 依 前述 標準 給予 該 漁船 漁業 動力 優惠 用油 ， 因而 領取 優惠 用油 ， 計 非法 詐得 如 附表 「 差額 馬力 補貼款 「 總計 」 」 欄 所 示 之 利益 共計 新台幣 （ 下 同 ） 0000000 元 （ 嗣 陳高理 於 檢察官 大舉 偵辦 詐領 漁船 用油 案件 後 之 98年 4 、 5月 ， 另 向 高雄 南瑩 公司 購買 主機 引擎 更換 ， 致 檢警 無從 查核 原 750 匹 馬力 主機 引擎 ， 又 上開 加油 地點 均 在 澎湖縣 ， 依 離島 建設 條例 之 規定 ， 免計 營業稅 ， 故 無免 營業稅 之 利得 ， 相關 加油 日期 、 加油 地點 、 差額 馬力 補貼款 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第239號
犯罪事實：
一 、 王義彰 自 民國 108年 7月 24日 起 ， 辛○○ 、 戊○○ （ 由 本院 另行 審理 ） 自 108年 7月 31日 起 ， 各 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 小小 太陽 」 、 「 本田 」 （ 下稱 「 小小 太陽 」 等 ） 及 其他 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 等 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 組織 。 其 等 使用 通訊 軟體 「 LINE 」 互相 聯絡 ， 由 「 小小 太陽 」 等 上手 指示 王義彰 擔任 居間 聯絡 、 指揮 車手 領取 贓款 、 交付 提款卡 、 至 超商 收取 人頭 帳戶 存摺 包裹 及 收取 贓款 等 工作 ， 辛○○ 及 戊○○ 則 擔任 領取 贓款 之 車手 ， 其 等 即 依 上開 分工 模式 ， 從事 牟利 之 詐欺 犯罪 行為 （ 王義彰 、 戊○○ 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 罪嫌 部分 ， 業 經 臺灣 彰化 地方 檢察 署 署 檢察官 分別 以 108年度 偵字 第8165 號 、 第8396 號 、 第8721 號 、 第10109 號 、 第10503 號 等 案件 及 108年度 偵字 第8425 號 、 第9356 號 等 案件 提起公訴 ， 分別 由 本院 以 108年度 訴 字 第1156 號 判決 在案 ， 及 以 108年度 訴 字 第1089 號 案件 審理 中 ， 均 不 在 本件 起訴 範圍 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第227號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 曾宇嘉 於 民國 107年 間 ， 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 107年度 中交 簡字 第3525 號 判決 判處 有期徒刑 2月 ， 於 108年 5月 7日 易科 罰金 執行 完畢 。 ㈡ 曾宇嘉 於 108年 5 、 6月 間 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 通訊 軟體 「 易信 」 暱稱 分別 為 「 順豐 快遞 」 、 「 齊天大聖 」 、 「 秋 」 等 成年 男子 所 組成 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 或 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 犯罪 組織 ， 擔任 車手頭 職務 ， 負責 將 被害人 匯入 款項 帳戶 之 金融卡 交付 與 職司 提領 詐得 款項 之 車手 ， 再 向 車手 收取 提領 所得 贓款 交回 上手 「 秋 」 ， 並 約定 以 車手 所 提領 金額 之 3％ 作為 報酬 ， 藉 此 牟利 （ 涉犯 參與 犯罪 組織 罪嫌 ， 由 本院 另 為 不 受理 判決 ， 不 在 本案 審判 範圍 ） 。 曾宇嘉 與 其餘 詐欺 犯罪 組織 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 分 由 詐欺 犯罪 組織 不詳 成員 ， 對 附表 一 「 告訴人 」 欄 所 示 之 人 ， 施用 如 附表 一 「 受 詐欺 過程 」 欄 所 示 詐術 ， 使 各 被害人 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 犯罪 組織 成員 指示 ， 於 附表 一 「 交付 財物 之 時間 」 欄 所 示 時間 ， 以 操作 ATM 或 網路 銀行 方式 ， 將 附表 一 「 匯款 金額 」 欄 所 示 金錢 匯 至 附表 一 「 受款 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 ， 附表 一 「 提款人 」 欄 所 示 之 人 再 依 指示 ， 分持 附表 一 「 受款 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 之 金融卡 ， 於 附表 一 「 提領 時間 」 、 「 提領 地點 」 欄 所 示 時 地 ， 操作 ATM 領出 如 附表 一 「 提領 金額 」 欄 所 示 現金 ， 再 將 提領 所得 贓款 循 附表 一 「 備註 」 欄 ② 所 示 方式 層層 上繳 ， 以 此 方式 切斷 詐得 款項 來源 與 詐欺 犯行 之 關聯 ， 隱匿 犯罪 所 得 之 來源 、 去向 及 所在 ， 而 逃避 國家 之 追訴 、 處罰 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第373號
犯罪事實：
一 、 劉又菁 明知 將 個人 之 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 12月 21日 前 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 均 提供予 黃鈺文 ， 由 黃鈺文 再 交給 郭士豪 轉交 予 葉楓濠 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 葉楓濠 所屬 之 犯罪 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 12月 21日 晚間 7時 18分 許 ， 以 電話 聯絡 翁麗玉 並 自稱為 前 曾 交易 之 網路 店家 ， 佯稱 因 作業 人員 內部 疏失 ， 造成 持續 扣款 ， 請 其 須 配合 至 自動櫃員機 按 指示 操作 取消 設定 云云 ， 致 翁麗玉 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 晚間 8時 18分 ， 以 自動櫃員機 轉帳 29,989 元 至 指定 之 上開 郵局 帳戶 ， 再 提領 現金 3萬 元 ， 於 晚間 8時 32分 以 自動櫃員機 存入 至 指定 之 上開 郵局 帳戶 後 ， 旋 遭 詐欺 集團 提領 一 空 ， 經 翁麗玉 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 案 經 翁麗玉 訴由 嘉義市 政府 警察局 第一 分局 報請 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1053號
犯罪事實：
一 、 吳新傑 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時 地 ， 向 臺北 捷運 公司 站務 人員 謊稱 係 遺失物 所有權人 ， 致 附表 所 示 不 知情 之 站務 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 吳新傑 即為 附表 遺失物 之 失主 ， 因而 將 附表 所 示 之 物 交由 吳新傑 具領 。 嗣 經 臺北 捷運 公司 行政 專員 黃延輝 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 知悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第71號
犯罪事實：
一 、 林彥良 能 預見 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 資料 如 交予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 被 利用 作為 遂行 他人 詐欺 取財 之 行為 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 11月 底 某 日 ， 在 臺中市 北屯區 文心路 4段 與 北屯路 附近 ， 將 其 前 向 中國信託 商業 銀行 北 臺中 分行 （ 下稱 中國信託 北 臺中 分行 ） 開立 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 交付 予 一 真實 姓名 、 年籍 資料 均 不詳 之 成年 男子 。 嗣 與 該 成年 男子 具有 犯意 聯絡 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 於 102年 2月 27日 10時 許 ， 以 門號 0000 - 000000 號 行動電話 （ 申辦人 為 陳信成 ， 另 案 偵辦 中 ） 撥打 予 董金福 ， 佯稱 係 其 朋友 秋娥 ， 需要 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 100,000 元 ， 使 董金福 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 許 ， 以 其 女兒 董文紋 所有 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 000000000 ***** 號 （ 帳號 號碼 詳卷 所 載 ） 帳戶 匯款 100,000 元 至 林彥良 上開 帳戶 ； 詐騙 集團 成年 成員 又 於 同 日 13時 許 ， 撥打 號碼 不詳 之 電話 予 俞馮滿嬌 ， 佯稱 係 其 朋友 高黎珍 ， 需要 借 錢 周轉 ， 致 俞馮滿嬌 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 40,000 元 至 林彥良 上開 帳戶 。 嗣 董金福 、 俞馮滿嬌 匯款 後 ， 發覺 有異 ， 報警 後 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1474號
犯罪事實：
一 、 謝宗杰 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐騙 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 100年 8月 13日 某時 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 中 台中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 台中 民權路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 正本 、 金融卡 及 密碼 ， 依 姓名 年籍 不詳 自稱 「 劉 先生 」 成年 男子 指示 之 寄送 地址 ， 以 寄送 予 「 林文武 」 之 名義 寄送 予 劉 先生 收受 。 嗣 該 自稱 「 劉 先生 」 之 成年 男子 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐欺 取財 集團 成員 ， 基於 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ： ㈠ 於 同年 8月 14日 下午 3時 許 ， 由 該 詐欺 集團 成員 佯稱 網路 賣家 ， 撥打 電話 向 陳瑀君 佯稱 其 先前 購物 時 匯款 時 因 操作 錯誤 ， 匯錯 入款 帳戶 ， 需 依 指示 先 自 陳瑀君 郵局 帳戶 內 提領 現金 購買 儲值卡 ， 陳瑀君 陷於 錯誤 ， 自 其 郵局 帳戶 內 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬9000 元 ， 購買 儲值卡 並 告知 詐騙 集團 成員 儲值卡 帳號 密碼 後 ， 詐騙 集團 成員 再 謊稱 欲 將 1萬9000 元 匯回 陳瑀君 之 母親 帳戶 內 ， 陳瑀君 乃 拿取 母親 金融卡 後 ， 再 依 指示 操作 ， 匯入 2萬9987 元 至 謝宗杰 上開 中國信託 銀行 台中 分行 帳戶 內 ， 共 遭 騙取 4萬8987 元 。 ㈡ 自 同年 8月 14日 下午 4時 7分 許 至 同 日 晚上 7時 51分 期間 ， 由 該 詐欺 集團 數 名 成員 均 佯稱 網路 賣家 ， 撥打 電話 分別 向 謝孟諺 、 楊佳騏 、 羅方岐 、 毛嘉儀 、 林克勳 、 朱國棟 、 蕭吉富 等 7 人 謊稱 渠等 先前 網路 購物 均 誤 設定為 分期付款 ， 需 至 ATM 依 指示 操作 始 得 取消 分期付款 設定 ， 謝孟諺 等 7 人 乃 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 匯款 ， 謝孟諺 、 楊佳騏 、 羅方岐 及 毛嘉儀 各 匯入 1萬7900 元 、 2萬4989 元 、 2萬9900 元 及 4998 元 至 謝宗杰 上開 國泰世華 中 台中 分行 帳戶 ； 林克勳 、 朱國棟 及 蕭吉富 各 匯入 2萬9987 元 、 1萬9987 元 及 2萬9989 元 至 謝宗杰 上開 台中 民權路 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 陳瑀君 、 謝孟諺 、 楊佳騏 、 羅方岐 、 毛嘉儀 、 林克勳 、 朱國棟 、 蕭吉富 等 8 人 發覺 受騙 報警 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審訴字第1377號
犯罪事實：
一 、 吳粲翊 於 民國 108年 10月 間 加入 「 賴鴻祥 」 、 通訊 軟體 微信 暱稱為 「 佐佐木 小次郎 」 及 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 掩飾 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 林慧如 等 人 ， 致 林慧如 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 由 「 佐佐木 小次郎 」 在 通訊 軟體 微信 群 組 內 指示 吳粲翊 至 指定 地點 拿取 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 金融 提款卡 ， 並 告知 吳粲翊 提款卡 密碼 及 提領 地點 後 ， 由 吳粲翊 於 如 附表 所 示 時 、 地 ， 持 提款卡 依 群組 內 指示 提領 如 附表 所 示 之 金額 ， 領款 完畢 後 即將 贓款 交付 予 「 賴鴻祥 」 ， 由 「 賴鴻祥 」 分派 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 至 1萬 元 不等 之 報酬 交予 吳粲翊 。 嗣 因 林慧如 等 人 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 路口 及 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 比對 追查 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第3592號
犯罪事實：
一 、 盧怡樺 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 30日 前 某時 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 板橋 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 不詳 方式 ， 提供予 某 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 1月 間 ， 假冒 網路 商店 賣家 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 刊登 販售 「 王品 餐券 」 之 不實 廣告 而 佯裝 販賣 商品 ， 嗣 許韶玲 於 104年 1月 間 上網 瀏覽 開 網頁 後 陷於 錯誤 ， 與 該 詐騙 集團 成員 佯裝 之 賣家 連繫 後 即 下標 購買 該 商品 ， 並 於 104年 1月 30日 19時 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 匯款 新臺幣 4800 元 至 盧怡樺 前揭 國泰世華 銀行 板橋 分行 帳戶 內 。 嗣 經 許韶玲 察覺 有異 ， 遂 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第819號
犯罪事實：
一 、 李金龍 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 ， 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 由 李金龍 於 民國 106年 7月 10日 某時 起 至 同年 8月 16日 11時 46分 許止 之 該 段 期間 內 某 日 某 時 ， 向 張宗鵬 借貸 人民幣 ， 並 以 還款 為 理由 ， 而 取得 張宗鵬 、 許美麗 如 附表 所 示 帳戶 之 資訊 ； 復 於 同年 8月 27日 以 欲 介紹 大陸 旅客 至 林慶三 、 林玉秀 夫妻 所 經營 之 「 誠都 商務 賓館 」 住宿 ， 欲 先 付 訂金 為由 ， 而 取得 林慶三 、 林玉秀 如 附表 所 示 帳戶 之 資訊 ， 並 均 於 各 該 取得 上開 帳戶 資訊 後 ， 均旋 將 所 取得 之 帳戶 資訊 提供予 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 該 人 則 先 自 106年 6月 27日 起 化名為 「 陳慧蘭 」 （ 起訴書 誤載為 「 陳蕙蘭 」 ） 之 女子 ， 並 利用 交友 軟體 與 朱敬華 交往 ， 向 朱敬華 佯稱 有 內線 消息 ， 可 至 「 浩博 娛樂 網站 」 透過 投注 歐洲 足球 比賽 獲利 ， 而 存下 兩 人 之 結婚 基金 ， 並 於 取得 李金龍 所 提供 之 上開 帳戶 資訊 後 ， 要求 朱敬華 匯款 至 如 附表 編號 1 至 6 所 示 帳戶 內 為 投注 ， 而 使 朱敬華 陷於 錯誤 ， 自 106年 8月 16日 起 至 同 年 月 30日 止 ， 陸續 於 如 附表 編號 1 至 6 所 示 匯款 時 、 地 ， 匯款 如 附表 編號 1 至 6 所 示 之 金額 ， 至 附表 編號 1 至 6 所 示 之 張宗鵬 、 許美麗 、 林慶三 、 林玉秀 之 帳戶 ， 利用 不 知情 之 張宗鵬 、 許美麗 、 林慶三 、 林玉秀 受領 該 等 款項 ， 以 此 方式 向 朱敬華 詐得 財物 。 而 張宗鵬 亦 因此 以為 上開 匯入 張宗鵬 、 許美麗 之 款項 為 李金龍 之 還款 。 林慶三 、 林玉秀 乃 以為 上開 朱敬華 匯入 其 2 人 帳戶 之 款項 為 李金龍 所 付 之 訂金 。 ㈡ 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 另 於 106年 8月 30日 上午 11時 9分 許 ， 以 電話 與 李志祥 聯絡 ， 自稱為 「 陳雅芳 」 ， 向 李志祥 佯稱 李志祥 因 參加 金沙 球彩 下注 贏取 彩金 約 新台幣 （ 下 同 ） 3,900餘萬 ， 惟 若 欲 領取 彩金 需 先 支付 款項 至 指定 之 帳戶 ， 致 使 李志祥 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 編號 7 所 示 匯款 時 、 地 ， 匯款 如 附表 編號 7 所 示 之 金額 至 附表 編號 7 所 示 林玉秀 之 帳戶 ， 利用 不 知情 之 林玉秀 受領 該 款項 ， 以 此 方式 向 李志祥 詐得 財物 。 而 林慶三 、 林玉秀 乃 以為 上開 李志祥 匯入 林玉秀 帳戶 之 款項 為 李金龍 所 付 之 訂金 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第2202號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 被告 施玉琪 與 其 友人 吳思賢 （ 未 據 偵查 ） 並 無 分期付款 購買 機車 之 意願 與 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 施玉琪 以 虛報 不實 工作 公司 之 名稱 、 內容 、 薪資 之 方式 ， 於 民國 101年 6月 6日 ， 佯 以 分期付款 方式 ， 向 慶菊 股份 有限公司 （ 現 更名為 廿一世紀 資融 股份 有限公司 ， 下稱 慶菊 公司 ） 之 經銷商 「 歐兜麥 二 輪 動力車 業 」 ， 購買 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 64,500 元 、 車號 000 - 000 號 機車 1 輛 ， 並 由 被告 簽立 分期付款 申請書 暨 約定書 ， 且 在 該 約定書 內 填載 吳思賢 為 被告 之 表哥 ， 以 供 聯絡 繳款 ， 並 約定 自備款 14,500 元 ， 餘款 5萬 元 分期付款 之 債權 由 「 歐兜麥 二 輪 動力車業 」 讓 與 菊慶 公司 後 ， 再 由 被告 分 18 期 給付 ， 以 每 月 為 1 期 ， 每 期 3,323 元 繳納 ， 致 慶菊 公司 與 被告 核對 不實 資料 後 ， 陷於 錯誤 ， 同意 被告 以 辦理 貸款 分期付款 方式 購買 上開 機車 ， 而 將 該 車 價金 餘款 5萬 元 代為 交付 予 「 歐兜麥 二 輪 動力車 業 」 ， 以 受讓 被告 上開 買賣 價金 債權 。 嗣 被告 取得 上開 機車 後 即 交由 吳思賢 出售 ， 且 僅 繳納 3 期 款項 即 拒繳 分期 款項 ， 因 菊慶 公司 透過 電話 聯絡 吳思賢 及 被告 繳款 事宜 均 無 回應 後 ， 索討 無著 ， 查悉 上開 機車 已 於 102年 8月 10日 過戶 他人 事宜 ， 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第1971號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 姜壽芝 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除犯 罪事 實欄 第3 行 關於 「 負責 駕車 」 之 記載 後方 補充 「 （ 自 98年 10月 間 某 日 起 係 駕駛 車牌 號碼 5632-WZ號 汽車 ） 」 ， 第15 行 關於 「 不法 之 所有 」 之 記載 後方 補充 「 ， 於 分別 以 如 附表 一 、 附表 二 『 申報 行程 』 欄 所 示 不實 出差 事由 ， 填具 其 本人 及 顏火龍 之 屏商 技術 學院 教職 員工 出差 申請單 各 1 份 ， 向 該 校 申請 出差 獲准 後 」 ， 第27 行 關於 「 98年 12月 1日 」 之 記載 更正為 「 98年 12月 7日 」 ， 第28 行 關於 「 其 名下 帳戶 」 之 記載 補充為 「 其 名下 帳號 00000000000000 帳戶 」 ， 同行 末 補充 「 於 98年 12月 2日 」 ， 第30 行 關於 「 其 名下 帳戶 」 之 記載 補充為 「 其 名下 帳號 000000000000 號 帳戶 」 ； 暨 於 證據 並 所 犯 法條 欄 第6 行 關於 「 國內 出差 旅費 報告表 」 之 記載 後方 補充 「 及 教職 員工 出差 申請單 各 4 紙 」 ， 第13 行 關於 「 學員 簽到簿 影本 」 之 記載 補充為 「 行政院 南部 聯合 服務 中心 101年 5月 18日 院南 教字 第1010800002 號 函所 附 2009 南方 領袖 教育 學院 課程 學員 簽到簿 影本 」 ， 第14 行 關於 「 簽名簿 影本 」 之 記載 補充為 「 南臺 科技 大學 100年 5月 25日 南科 大秘字 第1000005162 號 函 及 所 附 該 校 40 週年 校慶 大會 貴賓 簽名簿 影本 」 ， 並 增列 「 國立 屏東 商業 技術 學院 101年 10月 18日 屏商院 人字 第1011600057 號 函 檢附 之 出差 申請單 、 旅費 報告表 、 銀行 匯款 清單 ， 及 同 學院 101年 11月 1日 屏商院 人字 第1011600066 號 函 檢附 之 收入 傳票 、 粘貼 憑證用紙 、 收款 通知單 、 收款 收據 、 自行 收納 款項 統一 收據 、 簽呈 」 為 證據 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2436號
犯罪事實：
一 、 蔡家貴 可 預見 提供 金融 機關 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 6月 18日 11時 許 ， 在 高雄市 鳳山區 五甲二路 與 自強 路口 之 統一 超商 ， 將 其 所有 之 鳳山 五甲 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 提供予 真實 年籍 姓名 不詳 綽號 「 阿豐 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 等 不法 份子 使用 其 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 旋 上開 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 103年 7月 3日 16時 許 ， 撥打 電話 予 徐文乾 ， 佯稱 係 友人 阿良 向 其 借款 云云 ， 致 徐文乾 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 103年 7月 4日 13時 40分 許 ， 以 臨櫃 現金 匯款 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 蔡家貴 所有 之 上開 鳳山 五甲 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 徐文乾 事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 103年度基簡字第1596號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 簡煒哲 知悉 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 被 不法 之 徒 利用 作為 存匯 詐得 款項 及 逃避 查緝 之 工具 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 17日 晚間 9時 許 ， 在 基隆市 仁二路 之 統一 便利商店 ， 透過 黑貓宅 急便 快遞 之 方式 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 及 提款卡 ， 交予 真實 身分 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 以 電話 告知 該 成員 提款卡 密碼 。 嗣 該 成員 所屬 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 4月 20日 晚間 7時 40分 許 ， 撥打 電話 予 魏佑齊 ， 佯稱 魏佑齊 在 露天 拍賣 網站 上 訂購 模型 ， 因 系統 錯誤 而 多重 下單 ， 須 操作 提款機 取消 云云 ， 使 魏佑齊 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 50分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 至 上開 帳戶 內 ； 復 於 103年 4月 20日 晚間 8時 26分 許 ， 撥打 電話 予 郭庭睿 ， 謊稱 郭庭睿 在 露天 拍賣 網站 上 購買 模型 ， 因 取貨 超商 刷錯 條碼 ， 需 扣款 1 年 ， 但 得以 提款卡 取消 扣款 云云 ， 使 郭庭睿 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 13分 許 ， 依 指示 匯款 1萬3,994 元 至 上開 帳戶 內 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1383號
犯罪事實：
一 、 劉卓勳 能 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 14日 19時 54分 許 ， 前往 屏東縣 枋山鄉 之 統一 超商 加祿堂 門市 ， 將 其 所 申辦 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 資料 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 寄送 至 臺中市 北區 之 統一 超商 昌鴻 門市 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 「 黃振嘉 」 收受 ， 再 利用 通訊 軟體 Line 將 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 （ 已 先 依 指示 更改 密碼 ） 告知 要求 其 交付 上開 帳戶 資料 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 欣怡 」 之 人 。 嗣 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 106年 7月 16日 20時 57分 許 ， 撥打 電話 予 許俊竑 ， 向 其 佯稱 ： 因 網路 購買 外套 ， 員工 誤設為 每 月 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 ， 須 至 自動櫃員機 操作 更改 設定 云云 ， 致 許俊竑 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 21時 46分 許 ， 在 桃園市 ○鎮區 ○○路 ○○段 0號 之 全家 超商 日星 門市 內 ， 使用 自動櫃員機 匯款 29,985 元 至 上開 劉卓勳 華南 銀行 帳戶 。 嗣 因 許俊竑 發覺 有異 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 屏東 縣政府 警察局 屏東 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺南地方法院 108年度金訴字第86號
犯罪事實：
一 、 盧柏嘉 經由 李尚霖 （ 另 案 偵查 中 ） 介紹 ， 加入 李尚霖 所屬 由 3 人 （ 成員 尚 有 許洺堭 、 陳柏翔 等 人 ） 以上 成年 成員 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 犯罪 組織 集團 ， 擔任 取款 車手 ， 與 李尚霖 及 其 所屬 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 均 不詳 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 及 參與 犯罪 組織 、 以 不正 方法 取得 他人 帳戶 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 上開 詐欺 取財 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 先 以 不詳 之 不正 方法 取得 人頭 帳戶 ， 再 以 如 附表 施用 詐術 經過 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 該 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 款項 匯入 如 附表 所 示 之 帳戶 ， 再 由 盧柏嘉 依 李尚霖 指示 提領 詐得 款項 （ 提領 時間 、 地點 、 金額 各 詳 如 附表 所 示 ） 交予 李尚霖 ， 以 此 層層 手法 隱匿 該 詐騙 集團 詐得 之 贓款 ， 盧柏嘉 則 依 擔任 車手 日數 ， 可 獲得 日薪 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 報酬 。 嗣 因 附表 所 示 被害人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 後 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度訴字第525號
犯罪事實：
一 、 李佳宜 於 民國 105年 5 、 6月 間 於 網站 上 找尋 工作 ， 覓得 一 領取 包裹 之 工作 ， 工作 內容 為 依照 對方 指示 前往 黑貓宅 急便 貨運站 收取 包裹 後 ， 再 依 指示 將 包裹 放置 在 位於 新竹市 ○區 ○○路 000號 之 遠東 巨城 購物 中心 或 位在 新竹市 火車站 前 SOGO 百貨 之 置物櫃 ， 將 置物櫃 號碼 告知 對方 後 ， 續 依 對方 指示 去 其他 置物櫃 領取 每 次 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 報酬 。 而 現今 詐欺 集團 猖獗 ， 其 對於 詐欺 集團 可能 利用 他人 金融 帳戶 或 他人 其他 資料 作為 犯罪 之 工具 用以 掩飾 所 獲取 之 犯罪 不法 所得 ， 為 逃避 查緝 ， 再 以 迂迴 方式 運送 蒐集到 之 犯罪 工具 ， 其 所 運送 並 放置 於 百貨 商場 置物櫃 之 包裹 內 ， 極 可能 係 詐騙 集團 遂行 犯罪 之 帳戶 金融卡 資料 等 情 ， 有所 預見 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐騙 集團 成員 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 分別 依 真實 姓名 及 年籍 資料 不詳 、 綽號 「 錢來 也 」 之 成年人 （ 下稱 「 錢來 也 」 ） 所屬 詐欺 集團 成員 指示 ， 至 附表 一 所 示 地點 收取 內含 附表 一 所 示 人頭 帳戶 提款卡 之 包裹 後 ， 將 之 放置 新竹市 ○區 ○○路 0號 SOGO 百貨 新竹 站前店 置物櫃 內 ， 並 以 手機 通訊 軟體 LINE 回報 上揭 詐欺 集團 成員 ， 嗣 後 並 領取 每 次 1,000 元 之 報酬 （ 共 取得 2,000 元 報酬 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5164號
犯罪事實：
一 、 林文濱 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 及 基於 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 本質 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 20日 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 萊爾富 便利 超商 內 ， 將 其 所 申請 之 第一 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 提款卡 ， 以 宅急便 之 方式 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 並 告知 上開 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 藉以 供 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 取財 之 匯款 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 ㈠ 106年 12月 23日 16時 40分 許 ， 盜用 林千雅 友人 黃聖榮 臉書 帳號 ， 並 虛偽 刊登 出售 蘋果牌 手機 不實 訊息 ， 適 林千雅 瀏覽 上開 網頁 後 陷於 錯誤 而 依 指示 ， 於 同 日 17時 23分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬6000 元 至 上開 第一 銀行 帳戶 內 ； ㈡ 106年 12月 23日 16時 許 ， 盜用 古佐偉 友人 陳泰安 臉書 帳號 ， 並 虛偽 刊登 出售 蘋果牌 手機 不實 訊息 ， 適 古 佐偉 瀏覽 上開 網頁 後 陷於 錯誤 而 依 指示 ， 於 同 日 17時 36分 許匯款 2萬7000 元 至 上開 第一 銀行 帳戶 內 ； ㈢ 106年 12月 23日 17時 30分 許 ， 盜用 曾台綸 友人 江其諺 臉書 帳號 ， 並 虛偽 刊登 出售 手機 不實 訊息 ， 適 曾台綸 瀏覽 上開 網頁 後 陷於 錯誤 而 依 指示 ， 於 同 日 17時 55分 許 匯款 2萬5000 元 至 上開 第一 銀行 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡上字第223號
犯罪事實：
一 、 劉上豪 係 陳敏惠 之 子 ， 與 陳敏惠 、 張瑞軒 、 李溏浤 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 李溏洶 ） 、 王淑文 （ 上 四 人 另 案 審理 中 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 鳳姊 」 之 成年 女子 共同 組成 詐欺 集團 ， 以 劉上豪 為 被保險人 及 受益人 ， 陳敏惠 為 要保人 ， 透過 王淑文 代向 附表 一 編號 1 至 5 、 附表 二 編號 1 至 6 所 示 之 各 該 保險 公司 投保 小額 傷害 保險 、 責任 保險 等 保險 ； 另 以 劉上豪 為 被保險人 ， 國立 台灣 科技 大學 為 要保人 向 附表 一 編號 6 、 附表 二 編號 9 所 示 之 保險 公司 投保 學生 團體 保險 ； 又 以 劉上豪 為 被保險人 ， 勝溙 汽車 材料 百貨商 行為 要保人 ， 向 附表 二 編號 7 、 8 所 示 之 保險 公司 投保 員工 團體 保險 ， 嗣 分別 為 下列 行為 ：
臺灣苗栗地方法院 104年度苗簡字第1015號
犯罪事實：
一 、 陳湧贈 曾 於 民國 98年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 98年度 審竹 簡字 第1233 號 判決 各 判處 有期徒刑 3月 、 3月 、 3月 ， 並 定 其 應 執行 之 刑 為 有期徒刑 6月 確定 ； 另 於 99年 間 ， 因 施用 第一 級 毒品 案件 ， 經 前開 法院 以 99年度 審訴字 第488 號 判決 判處 有期徒刑 11月 確定 。 上開 案件 經 入監 接續 執行 ， 於 100年 8月 21日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 詎 仍 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 8月 16日 17時 16分 許 ， 前往 劉瑞純 位於 苗栗縣 頭份鎮 ○○路 000號 之 住處 ， 向 劉瑞純 謊稱 其 係 劉瑞純 居住 於 新竹縣 石光 地區 之 遠房 侄子 ， 因 其 所 開 怪手 撞到 他人 之 自用 小客車 需要 賠償 修繕費 云云 ， ， 欲 借用 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 致 劉瑞純 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 乃 如數 交付 現金 1萬 元 予 陳湧贈 ， 陳湧贈 得手 後 隨即 步行 逃離 現場 。 嗣 劉瑞純 致電 向 遠房 親戚 求證 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 102年度審簡字第448號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 就 證據 部分 補充 ： 被告 陳楷勳 於 本院 準備 程序 時 所 為 自白 （ 本院 民國 102年 6月 19日 準備 程序 筆錄 第2 頁 參照 ） 。