臺灣臺中地方法院 108年度訴字第3035號
犯罪事實：
一 、 張旭光 自 民國 104年 10月 間 某 日 起 ， 擔任 姓名 年籍 不詳 綽號 「 BB 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 BB 」 ） 詐欺 集團 幹部 ， 除 持 人頭 帳戶 提領 詐欺 款項 外 ， 並 負責 招攬 車手 配合 電信 詐欺 機房 提領 款項 、 蒐購 人頭 帳戶 供 電信 詐欺 成員 誘騙 被害人 匯入 款項 之 用 、 將 車手 提領 之 贓款 繳回 詐欺 集團 等 之 工作 ， 並 先後 詢問 賴勤偉 、 陳順意 、 洪靖哲 等 人 是否 願意 擔任 車手 ， 若 提領 贓款 成功 ， 張旭光 從中 可 獲取 2% 至 3% 報酬 。 張旭光 因而 為 下列 共同 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 羅總榮 被害 部分 ： 張旭光 、 陳順意 、 賴勤偉 及 其 所屬 「 BB 」 詐欺 集團 等 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 陳順意 提供 其 所 申辦 之 中國信託 銀行 西屯 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 予 張旭光 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 該 詐欺 集團 中 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 於 附表 一 編號 1 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 附表 一 編號 1 所 示 之 詐欺 手法 ， 對 羅總榮 施行 詐術 ， 致 羅總榮 陷於 錯誤 ， 接續 以 附表 一 編號 1 匯款 時間 、 地點 及 金額欄 所 示 之 方式 ， 共計 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 550萬 元 至 前揭 陳順意 中信 銀行 帳戶 。 張旭光 隨即 以 附表 一 編號 1 提款 時間 、 地點 及 金額欄 所 示 之 方式 ， 指示 陳順意 、 賴勤偉 前去 領款 ， 最終 將 羅總榮 匯入 之 款項 提領 一 空 ， 張旭光 並 因而 獲得 如 附表 一 編號 1 所 示 之 犯罪 所得 （ 陳順意 、 賴勤偉 此 部分 與 下述 犯罪 事實 一 ㈡ 所 述 涉 加重 詐欺 取財 罪 ， 已 分別 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 106年 上訴字 第392 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 3 年 6月 確定 ， 以及 本院 以 105 年 訴字 第521 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 7 月 確定 ） 。 ㈡ 陳春鳳 被 害 部分 ： 張旭光 、 陳順意 、 賴勤偉 及 所屬 「 BB 」 詐欺 集團 等 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 11月 26日 前 之 某 日 ， 先 由 張旭光 所屬 集團 成員 ， 向 余政融 收購 其 經 友人 蔣正翰 所 購得 ， 而 由 黃子瀚 申辦 之 中華郵政 帳號 00000000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 再 由 該 詐欺 集團 中 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 於 附表 一 編號 2 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 附表 一 編號 2 所 示 之 詐欺 手法 ， 對 陳春鳳 施行 詐術 ， 致 陳春鳳 陷於 錯誤 ， 以 附表 一 編號 2 匯款 時間 、 地點 及 金額欄 所 示 之 方式 ， 匯款 9萬 元 至 前揭 黃子瀚 之 郵局 帳戶 。 張旭光 即 以 附表 一 編號 2 提款 時間 、 地點 及 金額欄 所 示 之 方式 ， 指示 陳順意 、 賴勤偉 將 陳春鳳 匯入 之 款項 提領 一 空 ， 張旭光 並 因而 獲得 如 附表 一 編號 2 所 示 之 犯罪 所得 （ 蔣正翰 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業 經 本院 以 105年度 訴 字 第978 號 判別 判處 有期徒刑 2月 ， 如 易科 罰金 ， 以 1000 元 折算 1 日 ， 緩刑 2 年 ， 並 應 向 指定 之 政府 機關 、 政府 機構 、 行政 法人 、 社區 或 其他 符合 公益 之 機構 或 團體 ， 提供 捌拾 小時 之 義務 勞務 ， 緩刑 期間 付 保護 管束 確定 。 黃子瀚 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業 經 本院 以 105年度 訴 字 第978 號 判別 判處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 1000 元 折算 1日 確定 。 余政融 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業 經 本院 以 107年度 易 字 第2577 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 如 易科 罰金 ， 以 1000 元 折算 1日 ， 嗣 余政融 上訴 後 又 撤回 上訴 而 確定 ） 。 ㈢ 李學仁 被 害 部分 ： 張旭光 、 陳順意 及 所屬 「 BB 」 詐欺 集團 等 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 11月 28日 前 之 某 日 ， 先 由 陳順意 向 李懿峻 收購 其 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 南 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 存摺 及 密碼 等 物 ， 再 由 該 詐欺 集團 中 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 於 附表 一 編號 3 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 附表 一 編號 3 所 示 之 詐欺 手法 ， 對 李學仁 施行 詐術 ， 致 李學仁 陷於 錯誤 ， 以 附表 一 編號 3 匯款 時間 、 地點 及 金額欄 所 示 之 方式 ， 臨櫃 轉帳 匯款 20萬 元 至 上開 李懿峻 台北 富邦 商業 銀行 帳戶 ， 張旭光 以 附表 一 編號 3 提款 時間 、 地點 及 金額欄 所 示 之 方式 ， 指示 陳順意 前往 自動櫃員機 提領 2萬 元 ， 張旭光 並 因而 獲得 如 附表 一 編號 3 所 示 之 犯罪 所得 （ 陳順意 此 部分 及 下述 犯罪 事實 一 ㈣ 、 ㈤ 所 涉 加重 詐欺 取財 罪 ， 業 經 本院 107年度 訴字 第646 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 8月 確定 。 李懿峻 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 ， 經 本院 以 105年度 沙簡字 第470 號 判處 拘役 伍拾 伍日 ， 如 易科 罰金 ， 以 1000 元 折算 1日 ， 嗣 檢察官 提起 上訴 ， 經 本院 以 106年度 簡上字 第53 號 駁回 上訴 確定 ） 。 ㈣ 胡韻芳 被 害 部分 ： 張旭光 、 陳順意 及 所屬 「 BB 」 詐欺 集團 等 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 12月 7日 前 之 某 日 ， 先 由 張旭光 所屬 集團 成員 向 劉禎宸 收購 其 申辦 之 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 存摺 及 密碼 等 物 ， 再 由 該 詐欺 集團 中 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 附表 一 編號 4 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 附表 一 編號 4 所 示 之 詐欺 手法 ， 對 胡韻芳 施行 詐術 ， 致 胡韻芳 陷於 錯誤 ， 遂 於 附表 一 編號 4 匯款 時間 、 地點 及 金額欄 所 示 ， 匯款 15萬 元 至 上開 劉禎宸 永豐 商業 銀行 帳戶 。 張旭光 即 以 附表 一 編號 4 提款 時間 、 地點 及 金額欄 所 示 之 方式 ， 指示 陳順意 前往 自動櫃員機 將 胡韻芳 匯入 之 款項 ， 陸續 提領 一 空 ， 張旭光 並 因而 獲得 如 附表 一 編號 4 所 示 之 犯罪 所得 （ 劉禎宸 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業 經 本院 以 106年度 簡字 第935 號 判決 判處 有期徒刑 2月 ， 如 易科 罰金 ， 以 1000 元 折算 1日 確定 ） 。 ㈤ 江春池 被 害 部分 ： 張旭光 、 陳順意 及 所屬 「 BB 」 詐欺 集團 等 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 於 105年 3月 2日 前 某 日 ， 先 由 陳順意 以 1 組 人頭 帳戶 （ 存摺 、 金融卡 及 密碼 ） 8000 至 1萬 元 不等 之 代價 ， 向 陳仲寅 （ 俗稱 車商 ） 購買 人頭 帳戶 ； 而 陳仲寅 則 經由 友人 吳國賀 之 介紹 ， 向 林晉𡵓 （ 原名 林育鋒 ） 取得 其 申設 之 臺灣 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 存摺 及 密碼 等 物 ， 轉賣 予 陳順意 供 其 與 張旭光 所屬 詐欺 集團 使用 。 再 由 該 詐欺 集團 中 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 於 附表 一 編號 5 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 附表 一 編號 5 所 示 之 詐欺 手法 ， 對 江春池 施行 詐術 ， 致 江春池 陷於 錯誤 ， 以 附表 一 編號 5 匯款 時間 、 地點 及 金額欄 所 示 之 方式 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 林晉𡵓 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 張旭光 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 於 105年 3月 2日 13時 11分 許 起 至 同 日 13時 14分 許 ， 陸續 將 江春池 匯入 之 款項 提領 一 空 （ 此 部分 林晉𡵓 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 ， 為 本院 106年度 沙簡字 第287 號 判決 確定 效力所及 。 陳仲寅 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 ， 經 本院 以 107年度 訴 字 第646 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 如 易科 罰金 ， 以 1000 元 折算 1日 確定 。 吳國賀 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 ， 經 本院 以 107年度 訴 字 第646 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 1000 元 折算 1日 確定 ） 。 ㈥ 詹欣愉 被 害 部分 ： 張旭光 、 陳順意 、 洪靖哲 及 所屬 「 BB 」 詐欺 集團 等 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 於 105年 3月 3日 前 某 日 ， 先 由 陳順意 以 1 組 人頭 帳戶 （ 存摺 、 金融卡 及 密碼 ） 8000 至 1萬 元 不等 之 代價 ， 向 陳仲寅 （ 俗稱 車商 ） 購買 人頭 帳戶 ； 而 陳仲寅 則 經由 友人 吳國賀 之 介紹 ， 向 林晉𡵓 （ 原名 林育鋒 ） 取得 其 申設 之 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 存摺 及 密碼 等 物 ， 轉賣 予 陳順意 供 其 與 張旭光 所屬 詐欺 集團 使用 。 再 由 該 詐欺 集團 中 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 附表 一 編號 6 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 附表 一 編號 6 所 示 之 詐欺 手法 ， 對 詹欣愉 施行 詐術 ， 致 詹欣愉 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚上 8點 32分 許 ， 前往 銀行 之 自動櫃員機 ， 以 轉帳 方式 將 2萬9985 元 匯入 林晉𡵓 上開 中華郵政 帳戶 內 ， 張旭光 即 指示 陳順意 所屬 之 車手 洪靖哲 ， 於 105年 3月 3日 21時 31分 許 起 至 同 日 21時 33分 許 ， 將 詹欣愉 匯入 之 款項 提領 一 空 （ 此 部分 陳順意 所 涉 加重 詐欺 取財 罪 ， 業 經 本院 以 108年度 訴 字 第2547 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 ； 林晉𡵓 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 ， 經 本院 以 106年度 沙簡字 第287 號 判決 判處 拘役 50日 ， 如 易科 罰金 ， 以 1000 元 折算 1日 確定 ） 。 ㈦ 徐秀珍 被 害 部分 ： 張旭光 夥同 其 所屬 「 BB 」 詐欺 集團 等 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 中 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 附表 一 編號 7 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 附表 一 編號 7 所 示 之 詐欺 手法 ， 對 徐秀珍 施行 詐術 ， 致 徐秀珍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 41分 許 ， 至 桃園市 桃園區縣○路 000號 聯邦 銀行 桃園 分行 ， 將 20萬 元 匯 至 黃宥丞 所 申設 埔里 大坪 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 中 。 電信 機房 成員 再 通知 「 BB 」 指示 張旭光 ， 於 同 日 16時 14分 許 ， 持 前揭 黃宥丞 郵局 帳戶 之 金融卡 前往 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 000號 大眾 銀行 南屯 分行 自動櫃員機 提領 6萬 元 得手 ， 張旭光 並 因而 獲得 如 附表 一 編號 7 所 示 之 犯罪 所得 （ 黃宥丞 此 部分 及 下述 犯罪 事實 一 ㈧ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業 經 臺灣 南投 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 1000 元 折算 1日 確定 ） 。 ㈧ 林育如 被 害 部分 ： 張旭光 夥同 「 BB 」 其 所屬 詐欺 集團 等 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 中 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 附表 一 編號 8 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 附表 一 編號 8 所 示 之 詐欺 手法 ， 對 林育如 施行 詐術 ， 致 林育如 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 59分 許 ， 至 臺南市 ○○區 ○○路 00號 永康 郵局 ， 將 30萬 元 匯至 前揭 黃宥丞 郵局 帳戶 中 。 電信 機房 成員 再 通知 「 BB 」 指示 張旭光 ， 於 同 日 17時 56分 許 ， 持 前揭 黃宥丞 郵局 帳戶 之 金融卡 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 臺中 向 上 郵局 提領 7萬 元 得手 ， 張旭光 並 因而 獲得 如 附表 一 編號 8 所 示 之 犯罪 所得 。