臺灣新竹地方法院 108年度原簡字第53號
犯罪事實：
一 、 陳英傑 明知 近來 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 行動電話 人頭 門號 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 ， 亦 知 行動電話 門號 在 現代 社會 係 個人 對 外 聯繫 之 重要 溝通 工具 ， 具有 識別 通話 對象 之 個別化 表徵 ， 而 行動電話 門號 之 申辦 甚為 容易 ， 應 可 預見 率爾 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 出售 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 行動電話 門號 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 藉以 逃避 執法 人員 之 追查 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 8日 ， 在 桃園市 中壢區 之 通訊行 申辦 預付卡 行動電話 門號 0000 - 000000 、 0000 - 000000 號 SIM卡 後 ， 旋 以 不詳 方式 交予 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 106年 9月 初 某 日 ， 以 LINE 通訊 軟體 向 羅依玲 佯稱 ： 僅 需 將 能 正常 使用 之 金融 帳戶 存摺 及 金融卡 寄交 予 其 公司 使用 ， 每 提供 1 個 金融 帳戶 ， 即可 每 月 領 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 並 提供 陳英傑 所 申辦 之 0000 - 000000 行動電話 門號 供 羅依玲 寄件 時 填寫 收件人 之 聯絡 電話 使用 ， 致 羅依玲 陷於 錯誤 ， 於 106年 9月 24日 10時 46分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 000號 之 全家 超商 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 之 存摺 及 金融卡 、 其 男友 周柏睿 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 前鎮 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 同時 寄交 予 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 。 嗣 羅依玲 遲遲 未 取得 提供 上開 金融 帳戶 之 報酬 ， 始 悉 受騙 。 ㈡ 於 106年 10月 11日 前 某 日 ， 以 LINE 通訊 軟體 向 江彥臻 佯稱 ： 僅 需 將 能 正常 使用 之 金融 帳戶 存摺 及 金融卡 寄交 予 其 公司 使用 ， 每 提供 1 個 金融 帳戶 ， 即可 每 月 領 3萬 元 云云 ， 並 提供 陳英傑 所 申辦 之 0000 - 000000 行動電話 門號 供 江彥臻 寄件 時 填寫 收件人 之 聯絡 電話 使用 ， 致 江彥臻 陷於 錯誤 ， 於 106年 10月 11日 9時 許 ， 在 彰化縣 ○○鄉 ○○路 00號 全家 便利商店 社頭 金蟹店 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 寄交 予 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 。 嗣 江彥臻 遲遲 未 取得 提供 上開 金融 帳戶 之 報酬 ， 始 悉 受騙 。 ㈢ 於 106年 10月 4日 ， 由 某 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 、 綽號 「 小邱 」 之 詐騙 集團 成員 ， 撥打 電話 向 謝鋐員 佯稱 ： 因 工作 需要 欲 向 謝鋐員 租借 帳戶 云云 ， 並 提供 陳英傑 所 申辦 之 0000 - 000000 行動電話 門號 供 謝鋐員 寄件 時 填寫 收件人 之 聯絡 電話 使用 ， 致 謝鋐員 陷於 錯誤 ， 於 106年 10月 4日 ， 委託 其 女友 蔡怡蓁 至 彰化縣 花壇鄉 某 全 家 超商 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 寄交 予 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 。 ㈣ 於 106年 10月 11日 前 某 日 ， 以 LINE 通訊 軟體 向 陳玄宏 佯稱 ： 僅 需 將 能 正常 使用 之 金融 帳戶 存摺 及 金融卡 寄交 予 其 公司 使用 ， 每 提供 1 個 金融 帳戶 ， 即可 每 月 領 3萬 元 云云 ， 並 提供 陳英傑 所 申辦 之 0000 - 000000 行動電話 門號 供 陳玄宏 寄件 時 填寫 收件人 之 聯絡 電話 使用 ， 致 陳玄宏 陷於 錯誤 ， 於 106年 10月 11日 20時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 超商 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 寄交 予 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 。 嗣 陳玄宏 遲遲 未 取得 提供 上開 金融 帳戶 之 報酬 ， 始 悉 受騙 。 ㈤ 於 106年 10月 17日 前 某 日 ， 在 某 報紙 刊登 銀行 信貸 廣告 ， 並 於 賴榮德 來電 詢問 相關 貸款 事宜 時 ， 向 賴榮德 佯稱 ： 須 提供 金融 帳戶 之 金融卡 供 公司 會計師 作帳 ， 始 能 順利 貸款 云云 ， 並 提供 陳英傑 所 申辦 之 0000 - 000000 行動電話 門號 供 賴榮德 寄件 時 填寫 收件人 之 聯絡 電話 使用 ， 致 賴榮德 陷於 錯誤 ， 於 106年 10月 17日 19時 30分 許 ， 在 桃園市 八德區 全家 超商 新富順 門市 ， 將 其 所有 之 遠東 國際 商業 銀行 股份 有限公司 之 金融卡 及 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 ， 同時 寄交 予 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 。 嗣 賴榮德 遲遲 未 取得 貸款 ， 始悉 受騙 。 ㈥ 於 106年 9月 21日 前 某 日 ， 以 LINE 通訊 軟體 向 蔡峻翔 佯稱 ： 僅 需 將 能 正常 使用 之 金融 帳戶 存摺 及 金融卡 寄交 予 其 公司 使用 ， 每 提供 1 個 金融 帳戶 ， 即可 每 月 領 3萬 元 云云 ， 並 提供 陳英傑 所 申辦 之 0000 - 000000 行動電話 門號 供 蔡峻翔 寄件 時 填寫 收件人 之 聯絡 電話 使用 ， 致 蔡峻翔 陷於 錯誤 ， 於 106年 10月 11日 13時 27分 許 ， 在 花蓮縣 ○○市 ○○路 000號 之 全家 超商 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 、 中華郵政 股份 有限公司 、 花蓮 第一 信用 合作社 及 花蓮 第二 信用 合作社 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 同時 寄交 予 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 。 嗣 蔡峻翔 遲遲 未 取得 提供 上開 金融 帳戶 之 報酬 ， 始 悉 受騙 。 ㈦ 於 106年 9月 初 ， 在 Facebook 網站 刊登 個人 信貸 廣告 ， 並 於 杜蘊庭 以 LINE 詢問 相關 貸款 事宜 時 ， 向 杜蘊庭 佯稱 ： 須 提供 金融 帳戶 之 金融卡 ， 始 能 順利 貸款 云云 ， 並 提供 陳英傑 所 申辦 之 0000 - 000000 行動電話 門號 供 杜蘊庭 寄件 時 填寫 收件人 之 聯絡 電話 使用 ， 致 杜蘊庭 陷於 錯誤 ， 於 106年 9月 15日 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 000000000000 號 、 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 000000000000 號 、 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 ， 同時 寄交 予 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 。 嗣 杜蘊庭 遲遲 未 取得 貸款 ， 始悉 受騙 。 ㈧ 於 106年 10月 13日 前 某 日 ， 以 LINE 通訊 軟體 向 康楚苓 佯稱 ： 僅 需 將 能 正常 使用 之 金融 帳戶 存摺 及 金融卡 寄交 予 其 公司 使用 ， 每 提供 1 個 金融 帳戶 ， 即可 每 5 天 領 1 次 5,000 元 云云 ， 並 提供 陳英傑 所 申辦 之 0000 - 000000 行動電話 門號 供 康楚苓 寄件 時 填寫 收件人 之 聯絡 電話 使用 ， 致 康楚苓 陷於 錯誤 ， 於 106年 10月 13日 以 新竹 物流 之 方式 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 寄交 予 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 。 嗣 康楚苓 遲遲 未 取得 提供 上開 金融 帳戶 之 報酬 ， 始 悉 受騙 。 ㈨ 於 106年 9月 30日 ， 以 LINE 通訊 軟體 向 蔡東洋 佯稱 ： 僅 需 將 能 正常 使用 之 金融 帳戶 存摺 及 金融卡 寄交 予 其 公司 使用 ， 每 提供 1 個 金融 帳戶 ， 即可 領 3萬 元 云云 ， 並 提供 陳英傑 所 申辦 之 0000 - 000000 行動電話 門號 供 蔡東洋 寄件 時 填寫 收件人 之 聯絡 電話 使用 ， 致 蔡東洋 陷於 錯誤 ， 於 106年 10月 11日 ， 在 臺中市 北屯區 北屯路 之 全家 便利商店 ， 以 宅配通 方式 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 、 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 同時 寄交 予 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 。 嗣 蔡東洋 遲遲 未 取得 提供 上開 金融 帳戶 之 報酬 ， 始 悉 受騙 。