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臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第1655號
犯罪事實：
一 、 黃建裕 前 於 民國 97年 8月 間 某 日 起 至 98年 3月 間 止 ， 因 詐欺 取財 案件 （ 加入 詐欺 集團 詐騙 眾多 被害人 ） ， 經 臺灣 高等 法院 於 100年 8月 24日 以 99年度 金上訴字 第6 號 案件 判處 有期徒刑 2 年 確定 。 復 因 積欠 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 小黑 」 之 成年 男子 所 經營 地下 錢莊 共 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬2000 元 借款 ， 無力 歸還 本息 ， 竟 又 自 99年 1月 2 、 3日 起 ， 與 綽號 「 小黑 」 、 「 小宋 」 、 「 小王 」 、 「 胖子 」 、 「 阿飄 」 等 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 及 吳德麟 、 蕭暐釗 （ 均 經 本院 於 100年 5月 19日 以 99年度 易 字 第1697 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 3 年 2月 確定 ） 等 人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 由 「 小黑 」 負責 提供 人頭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 及 0000000000 號 、 0000000000 號 之 人頭 行動電話 予 黃建裕 使用 ， 另 由 「 阿飄 」 及 吳德麟 、 蕭暐釗 負責 提供 人頭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 黃建裕 及 「 小宋 」 則 負責 前往 桃園縣 中壢市 之 空軍 一號 客運站 領取 「 小黑 」 、 「 阿飄 」 、 吳德麟 、 蕭暐釗 提供 之 人頭 帳戶 提款卡 、 密碼 ， 經 黃建裕 與 「 小宋 」 於 自動櫃員機 測試 提款卡 功能 正常 後 ， 以 現金 存款 或 空軍 一號 包裹 運送 之 方式 支付 「 阿飄 」 、 吳德麟 、 蕭暐釗 等 人 每 張 提款卡 1萬3000 元 至 1萬5000 元 之 報酬 ， 再 以 電話 或 簡訊 將 人頭 帳戶 戶名 與 帳號 告知 在 大陸 地區 之 「 小王 」 、 「 胖子 」 ， 由 「 小王 」 、 「 胖子 」 冒充 網路 拍賣 賣家 ， 使 如 附表 一 所 示 被害人 誤信 有 得標 網路 拍賣 商品 、 或 先前 網路 拍賣 發生 退款 而 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 閻稚璇 （ 經 臺灣 桃園 地方 法院 於 99年 11月 16日 以 99年度 壢簡字 第2027 號 判決 判處 拘役 55日 確定 ） 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 龍潭 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 詐欺 行為 得逞 後 ， 復 由 黃建裕 依 指示 持 閻稚璇 前開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 提領 如 附表 一 所 示 被害人 轉入 之 款項 ， 再 將 領得 款項 交予 「 小黑 」 ， 或 依 「 小黑 」 指示 轉匯 大陸 ， 而 黃建裕 每 提領 10萬 元 ， 可 獲取 3000 元 報酬 ， 另 每 次 領取 人頭 帳戶 提款卡 、 密碼 ， 可 獲取 500 至 1000 元 之 報酬 。 嗣 於 99年 6月 2日 16時 25分 許 ， 為 警 在 桃園縣 平鎮市 ○○路 0號 「 娛樂 世界 網咖 」 內 查獲 ， 並 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 ， 始 悉 上情 （ 被害人 、 匯款 時間 、 匯款 金額 、 匯款 地 或 上網 購物地 均 詳 如 附表 一 所 示 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第924號
犯罪事實：
一 、 蔡佳蓉 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 上旬 某 日 ， 依 臉書 社群 網站 之 兼職 廣告 內容 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 趙茹萱 」 之 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 並 達成 以 提供 1 個 帳戶 月領 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 報酬 之 合意 後 （ 事 後 未 獲得 任何 報酬 ） ， 先 依 「 趙茹萱 」 之 指示 ， 變更 其 所 申設 之 永豐 商業 銀行 土城 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 三峽 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 後 ， 於 107年 11月 6日 11時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 統一 超商 冠綸 門市 內 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 寄送 至 統一 超商 豐慶 門市 ， 以 此 方式 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 提供予 「 趙茹萱 」 所屬 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 一 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 一 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 一 所 示 之 匯款 、 存款 時間 ， 將 附表 一 所 示 之 金額 匯入 或 存入 蔡佳蓉 申設 之 永豐 銀行 帳戶 、 彰化 銀行 帳戶 ， 並 均 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 經 附表 一 所 示 之 人 發覺 有異 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度簡上字第161號
犯罪事實：
一 、 楊宗諭 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 信智 」 之 成年 男子 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 楊宗諭 先 於 民國 106年 4月 間 某 日 ， 在 新北市 板橋區 文化路 某 泡沫 紅茶店 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 南勢角 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 帳號 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 「 信智 」 使用 。 嗣 「 信智 」 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 隨即 於 同年 5月 10日 上午 10時 10分 許 ， 致電 甘錦祥 ， 佯裝 甘錦祥 之 友人 ， 因 需用錢 向 其 借款 ， 致 甘錦祥 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 ， 委託 林麗英 於 同 日 下午 3時 許 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 500,000 元 至 楊宗諭 上開 中國信託 帳戶 內 。 復 楊宗諭 於 同 日 下午 3時 48分 許 ， 以 臨櫃 方式 提領 該 中國信託 帳戶 內 上開 500,000 元 款項 後 ， 再 將 該 款項 交付 「 信智 」 收受 。 嗣 因 甘錦祥 察覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第355號
犯罪事實：
一 、 許寶驅 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 97年 訴 字 2396 號 判決處 有期徒刑 10月 確定 ； 又 因 施用 毒品 案件 ， 經同 上 法院 以 98年 訴 字 875 號 判決處 有期徒刑 5月 ， 經 上訴 後 ， 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 98年 上訴 字 1437 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 上開 二 案 經 接續 執行 ， 於 民國 99年 5月 31日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 將 自己 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 連同 密碼 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 9月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 大城 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000 、 帳號 ： 0000000 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 分別 於 100年 9月 19日 晚上 10時 4分 許 、 同 年 月 20 上午 11時 9分 許 ， 以 MSN （ 帳號 ： cqiang 1213@hotmail . com ) 發放 訊息 及 撥打 電話 予 羅文君 ， 佯稱 可 提供 香港 六合彩 明牌 讓 其 賺錢 ， 致 羅文君 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 年 月 20日 、 21日 ， 依 指示 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 、 15萬6000 元 匯入 對方 提供 之 許寶 驅 上開 大城 郵局 帳戶 內 。 嗣 羅文君 發覺 有異 ， 乃 知 受騙 而 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第602號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第7 行 所 載 「 逃園區 」 ， 應 予 更正為 「 桃園區 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第2011號
犯罪事實：
一 、 陳志峰 可 預見 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 名義 之 行動電話 以 確保 掩人耳目 、 逃避 追緝 ， 是 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 行動電話 門號 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 所 申辦 之 行動電話 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 99年 8月 6日 ， 向 亞太 行動 寬頻 電信 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 電信 ） 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 及 向 其他 電信 業者 所 申辦 共計 9 支 行動電話 門號 後 ， 旋 以 新臺幣 （ 下 同 ） 共 5000 元 之 代價 ， 在 上開 各 電信 業者 直營 門市 外 100 到 200 公尺 處 ， 出售 予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王 小姐 」 之 成年 女子 ， 而 容任 「 王 小姐 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 行動電話 門號 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 行動電話 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 99年 8月 24日 前 某 日 起 至 同 年 月 26日 止 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 刊登 販售 數位 相機 等 不實 訊息 ， 並 以 陳志峰 前開 行動電話 門號 0000000000 號 為 聯絡 方式 ， 致 如 附表 所 示 之 郭敬民 等 人 上網 瀏覽 前開 訊息 後 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 依 詐騙 集團 成員 指示 將 如 附表 所 示 款項 轉入 指定 帳戶 。 嗣 郭敬民 等 人 遲 未 收到 貨品 ， 始 悉 受騙 ， 報警 而 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度審易字第572號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 趙國強 前 於 民國 96年 間 因 違反 電子 遊戲場業 管理 條例 案件 ， 經 本院 以 96年度 壢簡字 第775 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 嗣 經 本院 以 96年度 聲減字 第9610 號 裁定 減為 有期徒刑 1月 又 15日 確定 ， 於 96年 12月 12日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 其 猶 不知悛悔 ， 明知 其 所有 之 車牌 號碼 6211 -JJ號 營業用 小客車 ， 業 於 99年 1月 26日 （ 起訴書 誤載為 25日 ） 自 原 登記 車主 慶昇 小客車 租賃 有限公司 （ 下稱 慶昇 公司 ） 移轉 登記 予 鄭淑芬 ， 而 由 鄭淑芬 取得 所有權 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 仍 於 99年 6月 3日 ， 持 上開 車輛 仍 登記 車主 為 慶昇 公司 之 行照 ， 出具 該 車 為己 向 慶昇 公司 靠行 掛牌 登記 ， 但 實 為 其 所有 之 切結書 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 三段 54號 1樓 ， 向 經營 利軒 當舖 之 陳婉慧 謊稱為 該 車 所有人 ， 以 之 質押 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 致 陳婉慧 陷於 錯誤 ， 誤認 其 尚 為 該 車 所有人 而 悉數 貸 之 。 嗣 被告 屆期 未 依約繳納典 當 借款 本息 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第2294號
犯罪事實：
一 、 林昆儀 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 先於 不詳 時 地 ， 以 電腦 連線 至 遊戲 新幹線 科技 股份 有限公司 （ 下稱 新幹線 公司 ） 之 「 新 仙境 傳說 」 網路 遊戲 ， 創設 匿稱為 「 冰冰 的 草莓 」 遊戲 角色 ， 再 於 民國 101年 9月 8日 下午 5時 40分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 ， 以 電腦 連線 至 上開 網路 遊戲 「 波利 」 伺服器 內 ， 以 角色 名稱 「 冰冰 的 草莓 」 佯稱 欲 向 楊長梵 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1500 元 之 代價 ， 購買 名稱 為 「 +10 惡波 帶 批 」 之 虛擬 寶物 ， 致 楊長梵 陷於 錯誤 ， 在 「 8591 寶物 交易網 」 開立 專屬 賣場 予 林昆儀 ， 並 依 指示 交付 上開 虛擬 寶物 予 匿 稱為 「 冰冰 的 草莓 」 遊戲 角色 ， 林昆儀 取得 虛擬 寶物 後 ， 隨即 下線 並 離開 遊戲 。 嗣 楊長梵 撥打 「 8591 寶物 交易網 」 上 所 留 電話 予 林昆儀 ， 惟 接聽 電話 者 並非 林昆儀 ， 對方 並 告知 有 人 謊稱 要 販售 裝備給 他 ， 並 請 他 到 楊長梵 在 「 8591 寶物 交易網 」 所 開設 的 賣場 留下 資料 ， 楊長梵 至 此 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第617號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 除 起訴書 附表 編號 １ 至 ３ 匯入 帳戶欄 之 記載 應 更正 為 「 被告 申設 之 合庫 銀行 ○○○○○○○○○○○○○ 號 帳戶 」 、 被 騙 匯款 時間欄 應 補充 及 更正為 編號 ３ 為 「 １０５年 １０月 ２７日 １７時 ４６分 」 、 編號 ４ 為 「 １０５年 １０月 ２７日 ２０時 １４分 」 、 編號 ５ 為 「 １０５年 １０月 ２７日 ２１時 １０分 」 、 編號 ６ 為 「 １０５年 １０月 ２７日 ２０時 ５１分 」 、 匯款 地點 及 方式欄 編號 ４ 應 更正為 「 某 ＡＴＭ 」 及 移送 併辦 意旨書 附表 匯款 時間欄 編號 ４ 應 更正為 「 １０５年 １０月 ２７日 １７時 ４３分 許 」 、 匯款 金額欄 編號 ２ 應 更正為 「 ２４９８０ 元 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 、 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 詳 各 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第799號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 部分 ， 除 犯罪 事實 一 、 第8 至 11 行 原 記載 「 嗣 某 不詳 詐欺 犯罪 集團 所屬 成員 輾轉 取得 上開 帳戶 後 ， 即 於 同年 5月 25日 ， 以 『 郭凱茹 』 、 『 郭凱薇 』 名義 ， 於 網路 遊戲 中 ， 向 楊世章 佯稱 ： 因 奶奶 過世 需要 喪葬 費用 云云 … 」 更正為 「 該 自稱 『 郭凱茹 』 、 『 郭凱薇 』 之 人 取得 上開 帳戶 後 ， 即 於 99年 6月 至 9月 間 ， 陸續 向 楊世章 佯稱 ： 因 奶奶 過世 需要 喪葬 費用 或 渠等 住院 需要 醫療 費用 云云 而 要求 借款 … 」 ； 證據 部分 另 補充 ： 「 被告 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 詳 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 108年度訴字第42號
犯罪事實：
一 、 林歆 於 民國 107年 6月 間 ， 在 網路 上 應徵 工作 ， 經 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 總司令 家瑋 」 之 成年 男子 與 其 聯絡 後 ， 明知 工作 內容 係 擔任 俗稱 「 車手 」 工作 ， 即為 詐欺 集團 以 詐騙 之 方式 向 應徵 工作者 收購 帳戶 、 金融卡 以 供 領取 不法 款項 使用 ， 而 供為 隱匿 自己 從事 不法 行為 之 用 ， 竟 仍 與 自稱 「 陳泰翔 」 、 「 總司令 家瑋 」 之 成年人 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 6月 間 某 日 ， 與 「 陳泰翔 」 、 「 總司令 家瑋 」 詐欺 集團 成員 約定 ， 由 渠等 分 以 電話 、 「 LINE 」 通訊 軟體 與 林歆 聯絡 後 ， 指示 林歆 於 特定 時間 ， 至 特定 地點 收取 人頭 帳戶 之 金融卡 、 存摺 等 物 ， 復 將 所 收取 之 人頭 帳戶 之 金融卡 、 存摺 等 物 依 「 陳泰翔 」 、 「 總司令 家瑋 」 指示 以 大嘴鳥 貨運 寄送 至 指定 地點 ， 以 此 方式 交予 該 詐欺 集團 ， 約定 林歆 每 月 薪資 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬6,000 元 ， 並 可 獲得 車資 補助 。 嗣 該 詐欺 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 於 107年 7月 17日 下午 4時 許 ， 撥打 電話 予 謝瀚興 ， 佯稱 公司 欲 應徵 櫃臺 人員 1 名 ， 隨後 再 於 同 年 月 18日 下午 1時 許 ， 由 自稱 「 陳泰翔 」 之 詐欺 集團 成員 與 謝瀚興 以 「 LINE 」 通訊 軟體 聯繫 ， 要求 其 須 備妥 2 本 存摺 、 2 張 提款卡 、 國民 身分證 正反面 影本 ， 且 須 提前 將 帳戶 餘額 提領 完竣 及 變更 帳戶 密碼 為 1234 ， 約定 於 同年 18日 晚間 6時 許 ， 在 址設 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 「 萊爾富 便利商店 」 面交 ， 復 指示 謝瀚興 到場 後 須 將 前開 物品 交予 其 助理 。 林歆遂 於 同 日 晚間 6時 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 萊爾富 便利商店 ， 向 謝瀚興 自稱 其 為 「 陳泰翔 」 之 助理 ， 欲 收取 謝瀚興 所有 之 金融 帳戶 金融卡 、 存摺 時 ， 適為 埋伏 之 員警 當場 查獲 逮捕 而 未遂 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第2511號
犯罪事實：
一 、 游博鈞 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無 正當 理由 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 金融 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 此 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 詎 其 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 5日 前 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 旋流 入 所屬 詐騙 集團 。 嗣 該 詐騙 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 1月 5日 下午 2時 46分 許 ， 佯稱 ○○○ 之 友人 陳○文 ， 撥打 電話 予 ○○○ ， 在 手機 通訊 軟體 LINE 中 佯稱 目前 需要 一 筆 錢 周轉 ， 待 幾 天 後 會 將 錢 歸還 ， 致 使 ○○○ 陷於 錯誤 ， 於 106年 1月 5日 下午 3時 29分 許 至 3時 30分 許 ， 依 指示 先後 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 2萬 元 共 5萬 元 至 上開 郵局 帳戶 ， 上開 款項 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 ○○○ 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1758號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 陳俊傑 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第403號
犯罪事實：
一 、 陳映僑 可 預見 如 將 自己 於 金融 機構 所 設立 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 遭 不法 犯罪 者 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 所 交付 之 帳戶 金融卡 、 密碼 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 24日 ， 在 位於 彰化縣 芳苑鄉 之 統一 超商 王功 門市 ， 將 以 其 名義 開立 之 如 附表 一 所 示 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 以 宅急便 快遞 方式 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 許政義 」 之 成年 詐欺 人員 使用 。 該 詐欺 人員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 附表 二 所 示 方式 對 陳憶安 、 莊雅晴 、 王奕媗 、 鄭宜婷 、 陳文熹 、 潘少華 、 林溫婷 實施 詐術 ， 致 陳憶安 等 人 因之 陷於 錯誤 後 ， 乃 依 詐欺 人員 之 指示 ， 將 附表 二 所 示 之 金額 ， 分別 匯 至 附表 一 所 示 陳映僑 提供予 詐欺 人員 使用 之 帳戶 內 ， 僅 王奕媗 因 未 設定 轉帳 功能 而 未 匯入 款項 而 不遂 ， 其餘 款項 匯入 後 隨即 遭 人 領走 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第934號
犯罪事實：
一 、 劉志明 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 唐門清 」 之 成年人 指示 ， 於 民國 107年 4月 30日 12時 許 ， 在 新 北市 中和區 莒光路 上 某 便利商店 內 ， 將 其 所 開立 之 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 交貨便 之 方式 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 ， 並 以 Line 通訊 軟體 提供 上開 帳戶 之 密碼 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 上開 帳戶 內 ， 旋 均 遭 提領 一 空 。 嗣 附表 所 示 之 人 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第1176號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 起訴書 第4 、 5 行 「 於 不詳 時間 、 在 不詳 地點地 」 應 予 更正 及 補充為 「 於 民國 99年 12月 上旬 某 日 ， 在 嘉義市 火車站 前 ， 以 新臺幣 1千5百 元 之 代價 」 ； 另 證據 部分 補充 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第1302號
犯罪事實：
一 、 賴瑋傑 其 能 預見 將 金融 機構 帳戶 交付 予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 施行 詐術 後 充作 匯款 或 存款 帳戶 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 10月 初 某 日 ， 在 苗栗縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 000○0號 統一 超商象山 門市 ， 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 苗栗 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 密碼 於 寄出 前 依 指示 變更 ） ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 容任 該 詐 集團 使用 系爭 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 集團 成員 間 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， (一) 於 107年 10月 8日 20時 1分 許 起 ， 撥打 電話 予 羅靖婷 ， 佯稱 係 網路 賣家 、 國泰世華 銀行 人員 ， 表示 因 工作 人員 疏失 ， 誤設為 12 期 約定 轉帳 ， 須 操作 自動櫃員機 ATM 取消 設定 云云 ， 致 羅靖婷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9910 元 、 2萬9910 元 、 2萬9985 元 至 系爭 帳戶 內 ； (二) 於 108年 10月 8日 21時 許 起 ， 撥打 電話 予 吳政賢 ， 佯稱 係 網路 賣家 、 郵局 客服 人員 ， 表示 先前 領錯 商品 ， 有 錯誤 消費 紀錄 ， 造成 重複 10 筆 訂單 扣款 ， 須 操作 自動櫃員機 ATM 解除 轉帳 功能 云云 ， 致 吳政賢 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 9958 元 至 系爭 帳戶 內 。 嗣 羅靖婷 、 吳政賢 發覺 有異 受騙 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第724號
犯罪事實：
一 、 李世華 可 預見 將 金融 機構 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 交付 予 他人 ， 可能 遭 詐欺 集團 作為 不法 使用 ， 而 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 並 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有所 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 7月 29日 15 、 16時 許 ， 在 新北市 板橋區 文化路 新埔 捷運站 附近 ， 將 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 華江 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 及 玉山 商業 銀行 板橋 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊光 」 （ 音譯 ） 之 人 ， 再 由 該 人 轉交 予 詐欺 集團 所屬 成員 ， 以 此 方式 幫助 所屬 詐欺 集團 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 之 行為 ： ㈠ 於 103年 7月 31日 19時 30分 ， 撥打 電話 予 陳書能 ， 佯 以 其 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 需 操作 自動櫃員機 更正 云云 ， 致 陳書能 陷於 錯誤 ， 因而 分別 於 同 日 20時 43分 、 同 日 20時 49分 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 、 2萬9,989 元 至 李世華 之 華南 銀行 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 103年 7月 31日 20時 18分 許 ， 撥打 電話 予 曾馨儀 ， 佯 以 其 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 需 操作 自動櫃員機 更正 云云 ， 致 曾馨儀 陷於 錯誤 ， 因而 分別 於 同 日 20時 55分 、 同 日 20時 57分 、 同 日 21時 8分 、 同 日 21時 28分 ， 匯款 2萬9,989 元 、 1萬1,234 元 、 1萬0,057 元 、 1萬0,638 元 至 李世華 之 玉山 銀行 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 一空 。 ㈢ 於 103年 7月 31日 20時 許 ， 撥打 電話 予 賴雅玟 ， 佯 以 其 網路 購物 取貨 時 簽收 有 誤 ， 將 造成 重複 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 更正 云云 ， 致 賴雅玟 陷於 錯誤 ， 因而 於 同 日 21時 29分 ， 匯款 1萬2,075 元 至 李世華 之 華南 銀行 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 一 空 。 ㈣ 於 103年 7月 31日 21時 47分 ， 撥打 電話 予 徐暘智 ， 佯 以 其 網路 購物 取貨 時 簽收 有 誤 ， 將 造成 重複 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 更正 云云 ， 致 徐暘智 陷於 錯誤 ， 因而 分別 於 同 日 22時 34分 、 同 日 22時 34分 、 同 日 22時 36分 ， 匯款 2萬9,989 元 、 2萬9,989 元 、 6,439 元 至 李世華 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 一 空 。 ㈤ 於 103年 7月 31日 21時 38分 許 ， 撥打 電話 予 嚴巧惠 ， 佯 以 其 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 需 操作 自動櫃員機 更正 云云 ， 致 嚴巧惠 陷於 錯誤 ， 因而 於 同 日 22時 41分 ， 匯款 2萬6,123 元 至 李世華 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 一 空 。 ㈥ 於 103年 7月 31日 21時 8分 許 ， 撥打 電話 予 王昊亭 ， 佯 以 其 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 需 操作 自動櫃員機 更正 云云 ， 致 王昊亭 陷於 錯誤 ， 因而 於 翌日 （ 8月 1日 ） 0時 16分 ， 匯款 2萬2,800 元 至 李世華 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 一 空 。 嗣 因 陳書能 、 曾馨儀 、 賴雅玟 、 徐暘智 、 嚴巧惠 、 王昊亭 發覺 受騙 ， 報警 處理 後 ， 經 警 循線 始 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第105號
犯罪事實：
一 、 吳重幟 並 無 付款 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 8月 5日 20時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 住處 ， 上網 在 臉書 「 遊戲 交易 寶物 」 社團 ， 向 吳力得 佯稱 欲 出售 「 新 楓之谷 」 遊戲 道具 ， 致 吳力得 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 ， 在 嘉義市 ○○路 000號 住處 上網 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 2760 元 ， 刷卡 購買 遊戲 橘子 GASH 遊戲 點數 3000 點 ， 並 將 序號 及 密碼 以 臉書 傳送 訊息 予 吳重幟 ， 俟 吳重幟 將 遊戲 點數 儲值 於 其 「 新 楓之谷 」 遊戲 帳號 （ 帳號 ： a 0000000 ） 內 ， 隨即 將 吳力得 封鎖 ， 致 吳力得 追索 無著 而 受有 損害 。
臺灣桃園地方法院 102年度簡字第258號
犯罪事實：
一 、 劉興盛 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐騙 集團 經常 利用 他人 申辦 之 金融 帳戶 行使 詐術 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 其 雖 無 「 以 自己 名義 申請 金融 機構 帳戶 供 他人 使用 ， 必然 引發 該 他人 萌生 恃 以 實施 詐欺 犯罪 」 之 確信 ， 仍 有 「 提供 自己 名義 之 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 足以 幫助 該 他人 及 與 該 他人 有 詐欺 犯意 聯絡 者 共同 實施 詐欺 行為 」 之 預見 ， 猶因 貪圖 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 臭毛 」 之 成年人 所 允 提供 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 以 縱 使 該 詐騙 集團 果持 劉興盛 上開 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐騙 者 實施 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時間 ， 臺灣 地區 不詳 地點 ， 將 其 在 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 ） 中原 分行 所 開立 ， 帳號 為 0000000000000 號 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 一併 持 交予 「 臭毛 」 ， 而 容任 「 臭毛 」 及 其 所屬 不法 集團 任意 使用 其 所有 之 上開 合作金庫 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 「 臭毛 」 、 富閎 資訊 科技 股份 有限公司 （ 下稱 富閎 公司 ） 之 負責人 張鶴麟 （ 經 本院 另 案 審理 中 ） 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 「 臭毛 」 先 將 上開 劉興盛 所 申設 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 張鶴麟 ， 張鶴麟 則 以 富閎 公司 前 向 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 渣打 銀行 ） 新屋 分行 所 申請 設立 帳號 為 00000000000000 號 之 支票 存款 帳戶 ， 於 97年 10月 31日 至 98年 2月 18日 止 ， 先後 向 渣打 銀行 新屋 分行 申請 領用 空白 支票 ， 張鶴麟 及 其 所屬 詐欺 集團 之 成員 則 以 使 部分 支票 兌現 ， 培養 票信 ， 據以 接續 大量 請領 空白 支票 ， 即 俗稱 養 票 方式 ， 簽發 多 紙 小額 支票 ， 並 陸續 存入 劉興盛 之 上開 帳戶 、 余泰富 、 蕭昇垣 、 黃志中 、 李建德 、 蔡漢霖 、 劉以治 、 劉得飛 、 吳裕益 等 8 人 （ 下稱 余泰富 等 8 人 ， 渠等 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 另 案 經 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 、 康宜祥 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業 經 本院 102年度 壢簡字 第344 號 判決 判處 3月 確定 ） 、 張清奇 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業 經 本院 101年度 簡字 第264 號 判決 判處 4月 確定 ） 等 2 人 之 金融 帳戶 及 宋柏正 所 持用 林浩弘 及 徐勝癸 之 金融 帳戶 內 （ 宋柏正 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 另 案 經 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） ， 該 等 小額 支票 嗣 後 均 如期 兌現 ， 以 製造 交易 假象 培養 不實 票據 信用 ， 致 渣打 銀行 新屋 分行 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 陸續 於 97年 11月 19日 、 97年 12月 8日 、 98年 2月 18日 、 98年 3月 9日 核發 50 張 、 100 張 、 100 張 、 100 張 空白 支票 予 張鶴齡 。 而 張鶴齡 陸續 取得 上開 空白 支票 後 ， 遂 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 利用 刊登 報紙 廣告 方式 ， 以 每 紙 支票 不 等 金額 販售 予 不 特定人 。 嗣 因 卓文彬 、 沈水祥 、 林茂聰 、 陸泰陽 輾轉 收受 如 附表 所 示 以 富閎 公司 為 發票人 之 支票 5 紙 後 ， 經 屆期 提示 ， 均 因 存款 不足 或 拒絕 往來 而 遭 退票 ， 上開 退票 金額 高達 11,571,261 元 ， 執票人 始 知 受騙 。 案 經 法務部 調查局 桃園縣 調查站 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 109年度審易字第422號
犯罪事實：
一 、 白崇恩 （ 原名 白長岳 ） 前 為 威豐 旅行社 之 業務員 ， 以 代理 喜鴻 旅行社 之 旅遊 經紀人 名義 對 外 招攬 旅遊 業務 ， 並 利用 前 向 喜鴻 旅行社 業務 吳怡文 取得 已 蓋妥 喜鴻 旅行社 大章 之 國外 旅遊 定型化 契約書 及 請 / 收款單 ， 作為 對 外 招攬 旅遊 業務 之 用 。 白崇恩 於 民國 101年 2月 初 ， 得知 高惠貞 有意 參加 燦星 旅行社 所 舉辦 101年 3月 14日 出團 之 「 日本 北海道 5 日 遊 」 行程 後 ， 明知 其 取得 旅費 款項 後 並 無 履約 之 真摯 意願 ， 竟 為 彌補 其 個人 之 財務 缺口 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 於 101年 2月 9日 前 某 日 ， 向 高惠貞 謊稱 得 透過 喜鴻 旅行社 接洽 燦星 旅行社 報名 上開 行程 等語 ， 並 於 101年 2月 9日 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 肯德 雞店 內 ， 除 在 上開 書面 資料 填寫 「 北海道 破冰 五日 （ 燦星 ） 」 之 旅遊團 名稱 、 集合 及 出發 時地 、 旅遊 費用 外 ， 且 明知 吳怡文 並 未 授權 其 於 請 / 收款單 上 簽名 ， 仍 於 請 / 收款單 上 經辦人 欄位 偽簽 「 吳 先生 白代 」 ， 用以 表示 吳怡文 收受 該 筆 款項 之 不實 內容 私文書 後 ， 再 交付 高惠貞 以 行使 ， 致 使 高惠貞 陷於 錯誤 ， 進而 於 同 日 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 91400 元 （ 含 代辦 護照 費用 3400 元 ） 與 白崇恩 ， 足以 生 損害 於 吳怡文 。 嗣 白崇恩 於 出團 前 一 週 告知 高惠貞 無法 成行 ， 且 高惠貞 因 身體 不適 要求 變更 行程 至 澳洲 ， 白崇恩 隨即 承前 同 一 詐欺 取財 之 犯意 ， 謊稱 得 透過 賓士 旅行社 接洽 享趣 旅行社 報名 101年 5月 1日 出團 之 「 澳洲 雙城 黃金雪 7 日 遊 」 行程 等語 ， 致 使 高惠貞 陷於 錯誤 ， 於 101年 3月 26日 匯款 差價 30000 元 至 白崇恩 使用 之 大眾 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 。 詎 白崇恩 收受 上述 款項 後 ， 僅 繳納 訂金 10000 元 給 賓士 旅行社 業務 林佳靜 ， 其餘 尾款 共 108000 元 均 未 繳納 ， 亦 聯絡 無著 ， 致 高惠貞 無法 如期 出團 。 嗣 經 高惠貞 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第2386號
犯罪事實：
一 、 洪明安 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 （ 下稱 臺北地院 ） 以 106年度 審簡字 第415 號 判決 分別 判處 有期徒刑 4月 、 2月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 107年 5月 7日 執行 完畢 。 詎 其 不知悔改 ， 於 107年 5月 中旬 與 曹皓惟 ( 另 經 提起公訴 ) 加入 詐騙 集團 ， 並 擔任 「 收 水 」 工作 （ 即 收取 詐欺 提款 所 交付 之 款項 ） ， 而 與 曹皓惟 及 擔任機房端 工作 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 機房端 詐騙 集團 成員 於 107年 6月 14日 10時 5分 許 ， 以 電話 與 李素惠 聯絡 ， 並 以 假冒 親友 「 蕭 博士 」 欲 借款 之 詐術 ， 致 李素惠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 50分 許 至 彰化縣 田尾鄉 田尾 農會 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 12萬 元 致 中國信託 銀行 帳號 000000000000 帳戶 ， 後 於 同 日 13時 8分 許 ， 由 擔任 車手 之 曹皓惟 持 上開 帳戶 之 提款卡 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0號 之 自動櫃員機 提領 上開 李素惠 遭 詐騙 之 12萬 元 款項 ， 並 將 之 交付 與 洪明安 ， 再 由 洪明安 將 款項 交付 與 詐騙 集團 成員 ， 而 洪明安 從 中 分得 2,400 元 之 報酬 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1785號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 蘇榮順 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 關於 「 土城 分局 土城 派出所 」 之 記載 ， 更正為 「 海山 分局 新海 派出所 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 103年度附民緝字第5號
犯罪事實：
一 、 原告 方面 ： ㈠ 聲明 ： ⒈ 被告 潘智信 應 與 被告 理 北 國際 股份 有限公司 連帶 給付 原告 新臺幣 128萬 元 ， 並 自 民國 89年 9月 19日 起 至 清償 日 止 ， 按 年息 百分之五 計算 之 利息 。 ⒉ 訴訟 費用 由 被告 負擔 。 ⒊ 原告 願 供 擔保 ， 請 准 宣告 假執行 。 ㈡ 陳述 ： 如 附件 刑事 附帶 民事 起訴狀 所 載 。 ㈢ 證據 ： 引用 刑事 案件 之 證據 資料 。
臺灣新竹地方法院 104年度竹簡字第68號
犯罪事實：
一 、 呂明鋼 依 其 智識 經驗 ， 能 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 7月 26日 下午 4時 許 ， 在 新竹市 牛埔路 之 統一 便利商店 以 宅急便 方式 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 指示 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 新竹 牛埔 郵局 帳號 ： 000000 - 0000000 - 0 號 （ 下稱 郵局 ） 帳戶 及 高雄 銀行 新竹 分行 帳號 ： 000000000000 號 （ 下稱 高雄 銀行 ） 帳戶 之 提款卡 ， 寄送 至 彰化縣 員林鎮 ○○路 000號 、 收件 為 「 黃正國 」 ， 並 於 同 日 下午 4時 10分 許 ， 以 電話 告知 上開 帳戶 之 密碼 ， 而 幫助 該 詐欺 集團 所屬 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 從事 詐欺 犯行 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 旋即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 向 附表 所 示 之 游仕緯 、 洪毓傑 、 楊金花 及 王塘錦 等 人 施用 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 、 金額 分別 匯至 被告 上開 帳戶 內 ， 隨即 提領 一 空 。 嗣 經 游仕緯 等 4 人 匯款 後 察覺 有異 ， 立即 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第2745號
犯罪事實：
一 、 張武漢 因至 張耀銘 經營 之 民宿 居住 而 結識 張耀銘 。 張武漢 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 8月 18日 17時 31分 許 ， 在 不詳 地點 以 LINE 傳送 訊息 給 張耀銘 ， 向 張耀銘 佯稱 其 提款卡 遺失 需 商借 款項 云云 ， 使 張耀銘 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 旋即 前往 宜蘭縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 之 超商 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 至 張武漢 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） ， 然 張武漢 迄 今 未 依約 還款 且 失去 聯繫 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第519號
犯罪事實：
一 、 黃少謙 （ 原名 黃陳謙 ， 於 民國 106年 1月 24日 改名 ） 可 預見 將 所 申辦 之 金融 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 因 缺 錢 ， 即 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳雅欣 」 之 人 指示 ， 以 每 一 帳戶 每 月 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 變更為 116688 後 ， 於 民國 106年 8月 23日 凌晨 5時 許 ， 前往 臺中市 東區 東光園路 之 「 統一 超商 」 ， 以 宅急便 將 上開 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 寄送 至 「 統一 超商 」 白沙屯 門市 予 「 陳雅欣 」 所 指定 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 謝曜鴻 」 收受 ， 供 「 陳雅欣 」 、 「 謝曜鴻 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 （ 均 無 證據 證明 為 未 成年人 ） 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 8月 25日 晚上 10時 11分 許 ， 先 假冒 網路 賣家 ， 以 顯示 號碼 為 +00000000000 號 撥打 電話 予 黃曉惠 ， 佯稱 ： 因 黃曉惠 之前 網路 購物 下 訂 12 筆 訂單 ， 須 向 銀行 取消 匯款 ， 否則 將 從 其 帳戶 扣繳 12 筆 訂單 之 金額 云云 ； 復 再 假冒 中國信託 商業 銀行 客服 人員 ， 以 顯示 號碼 為 +0000000000000 號 來電 ， 要求 黃曉惠 前往 ATM 提款機 轉帳 匯款 至 指定 銀行 帳戶 ， 致 黃曉惠 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚上 10時 38分 許 至 翌 （ 26 ） 日 凌晨 0時 43分 許 ， 先後 以 跨行 轉帳 或 存款 方式 ， 將 4萬9812 元 、 2萬9985 元 （ 6 筆 ） 、 4萬9985 元 、 9985 元 ， 共計 28萬9692 元 ， 匯 至 黃少謙 上開 合庫 銀行 帳戶 內 ， 另 匯款 4 筆 2萬9985 元 共計 11萬9940 元 至 黃少謙 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 俟 黃曉惠 發覺 受騙 後 ， 始 報警 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第2564號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 其 犯罪 事實 除 「 向 二十一世紀 資融 股份 有限公司 ( 以下 簡稱 二十一世紀 公司 ) 申請 貸款 新臺幣 ( 下 同 ) 64056 元 購買 機車 材料 1 批 」 、 「 撥款 64056 元 ， 然 張賀創 僅 支付 1 期 2669 元 後 即 拒 不 繳納 」 ， 應 更正 、 補充 為 「 向 二十一世紀 資融 股份 有限公司 ( 以下 簡稱 二十一世紀 公司 ) 申請 貸款 新臺幣 ( 下 同 ) 5萬 元 購買 機車 材料 1 批 ， 經 加計 辦理 貸款 所 需 費用 及 利息 共計 64056 元 」 、 「 實際 撥款 5萬 元 予 上開 機車 材料行 ， 然 張賀創 僅 支付 1 期 2669 元 ( 該 期 分期款 已 攤還 本金 2083 元 ) 後 ， 即 拒 不 繳納 」 ； 其 證據 除 「 證人 即 告訴 代理人 藍英壬 」 ， 應 更正為 「 證人 即 告訴 代理人 藍英仁 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ( 如 附件 ) 。
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第154號
犯罪事實：
一 、 李建賢 於 民國 108年 3月 間 某 日 ， 上網 尋找 工作 而 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 黃騰 」 之 成年人 取得 聯繫 後 ， 得悉 工作 內容 為 依 指示 持 提款卡 領款 後 送至 「 黃騰 」 指定 地點 交付 予 「 黃騰 」 ， 並 按日 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 報酬 ， 依 其 智識 程度 及 社會 經驗 ， 應 可 預見 詐欺 集團 成員 多 係 利用 他人 提供 之 金融 帳戶 ， 使 不 知情 之 被 害 民眾 將 受騙 款項 匯入 各 該 帳戶 內 ， 再 趁 被 害 民眾 匯款 後 、 察覺 遭騙 而 報警 前 之 空檔 期間 ， 推由 俗稱 「 車手 」 之 成員 持 提款卡 操作 自動櫃員機 領款 之 方式 ， 儘速 將 帳戶 內 之 款項 領出 ， 以 確保 詐欺 犯罪 所得 ， 並 掩飾 參與 詐欺 者 之 真實 身分 ， 規避 被 害 民眾 及 檢警 機關 之 追緝 調查 ， 是 如 支付 代價 或 提供 利益 委由 他人 持 提款卡 操作 自動櫃員機 提領 款項 後 ， 再 將 款項 送至 指定 地點 ， 常 與 詐欺 取財 等 財產 犯罪 密切 相關 ， 一旦 允 為 分擔 並 著手 前揭 提領 詐欺 贓款 之 任務 ， 即 屬 參與 詐欺 犯罪 之 實行 。 詎 其 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 「 黃騰 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 允 為 擔任 提款 、 送款 之 車手 工作 ， 另 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐欺 手法 ， 致 如 附表 一 所 示 之 被害人 李芳羿 （ 起訴書 誤載為 李芳奕 ， 應 予 更正 ） 、 蕭春月 、 趙俊權 、 林育琦 （ 起訴書 誤載 為 黃勁達 ， 應 予 更正 ） 、 白東鑫 、 劉人瑀 、 莊雅婷 、 陳如琦 、 陳安琪 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 所 示 之 時 、 地 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 ， 並 由 「 黃騰 」 交付 李建賢 如 附表 一 所 示 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 再 指示 李建賢 取款 ， 李建賢 即 於 如 附表 一 所 示 之 時 、 地 ， 持 上開 提款卡 插入 位於 該 處 之 自動櫃員機 內 並 輸入 密碼 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 金額 （ 其 提領 金額 逾 被 害 金額 之 部分 ， 非 由 如 附表 一 所 示 之 被害人 所 匯入 ） ， 李建賢 於 每日 領款 完畢 後 ， 即 依 「 黃騰 」 之 指示 ， 將 當日 提領 之 詐欺 金額 全數 交付 予 「 黃騰 」 ， 再 由 「 黃騰 」 給付 李建賢 3,000 元 之 報酬 。 惟 李建賢 於 108年 4月 13日 20時 40分 許 領款 完畢 正 欲 離去 之 際 ， 因 員警 認 其 行跡 可疑 ， 上前 盤查 ， 扣得 其 所有 之 門號 0000000000 號 行動電話 1 支 （ 含 SIM卡 1 張 ） 、 華南 商業 銀行 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 1 張 及 其 當日 提領 之 現金 22萬9,000 元 （ 李建賢 108年 3月 31日 、 同年 4月 13日 所 為 加重 詐欺 犯行 ， 另 案 經 臺灣 高等 法院 108年度 上訴字 第2777 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 7 月 在案 ） ； 嗣 如 附表 一 所 示 之 被害人 發覺 受騙 ， 亦 報警 處理 ， 經 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度訴字第552號
犯罪事實：
一 、 張仕傑 （ 代號 「 NO 」 ） 於 民國 105年 9月 間 加入 綽號 「 阿忠 」 之 石雍得 （ 另 由 檢察官 偵辦 中 ） 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 車手頭 及 「 收 水 」 （ 即 收取 其他 車手 領款 後 轉交 之 工作 ） 人員 ， 負責 向 車手 收取 提領 被害人 受騙 後 匯入 人頭 帳戶 內 之 款項 ， 酬勞 為 車手 提款 金額 之 1% 。 乙○○ 於 同年 10月 間 加入 該 詐欺 集團 ， 擔任 車手頭 ， 任務 為 交付 車手 提款卡 ， 指示 車手 提款 時機 、 金額 ， 在 附近 把 風 監控 ， 收取 車手 提領 款項 ， 酬勞 為 車手 提款 金額 之 1% 。 劉峻倫 、 林宏穎 分別 於 106年 1月 5日 前 及 1月 19日 加入 同 一 集團 ， 均 擔任 車手 ， 負責 持 人頭 帳戶 提款卡 提領 被害人 匯入 之 款項 ， 酬勞 均 為 提款 金額 之 2% 。 謀議 確定 後 ， 張仕傑 、 乙○○ 、 劉峻倫 、 林宏穎 與 石雍得 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 情形 ） 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 機房 成員 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 附表 一 所 示 詐騙 方式 ， 對 被害人 邱瑋如 等 12 人 施以 詐術 ， 使 之 陷於 錯誤 ， 受騙 上當 ， 而 依 指示 轉帳 或 匯款 至 指定 金融 機構 帳戶 （ 惟 附表 一 編號 9 被害人 陳克勤 發現 係 詐騙 集團 ， 並 未 上當 ， 為 協助 偵辦 ， 遂 匯款 1 元 至 指定 帳戶 ） ， 張仕傑 、 乙○○ 、 劉峻倫 、 林宏穎 再 各 依 指示 ， 於 附表 二 所 示 時 地 ， 持 林富崇 （ 另 以 通常 程序 審結 ） 、 蔡維展 （ 俟 緝獲 後 審結 ） 收購 後 提供 石雍得 詐欺 集團 之 提款卡 ， 提領 被害人 匯入 之 款項 ， 得手 後 再 轉交 石雍得 詐欺 集團 〔 起訴書 附表 3 （ 包括 本 判決 附表 二 ） 「 金額 」 欄 記載 之 各 金額 個位數 5 元 部分 ， 均 係 跨行 提款 手續費 ， 由 行庫 扣取 ， 並非 車手 實際 提領 金額 ， 提款機 亦 不 提供 5 元 金額 以 供 提領 ， 故 該 欄位 所 載 個位數 金額 均 更正為 0 〕 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第1292號
犯罪事實：
一 、 林志維 明知 現今 以 任何 名義 向 他人 蒐集 雙 證件 申辦 行動電話 門號 ， 有 可能 輾轉 交付 詐騙 集團 份子 所 使用 ， 且 可 預見 所 申辦 行動電話 門號 交與 他人 可能 讓 人 用以 隱匿 真實 身分 而 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 6月 13日 中午 某時 ， 在 臺中市 北屯區 雷中街 47巷 雷 中 停車場 附近 某 處所 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 ， 將 其 國民 身分證 及 駕駛 執照 交與 姓名 年籍 不詳 自稱 蔡 先生 之 男子 ， 供 蔡 先生 或 他人 以 林志維 名義 申辦 2 支 行動電話 門號 ， 容任 他人 恣意 使用 其 前開 雙 證件 申辦 門號 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 邱仁皇 （ 另行 簽分 偵案 ） 輾轉 取得 林志維 之 國民 身分證 及 駕駛 執照 後 ， 於 103年 6月 15日 指示 不 知情 之 羅為翊 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 亞太 電信 大甲 順天 加盟 服務 中心 申辦 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 號 ， 再 將 前開 2 行動電話 門號 之 SIM 卡交 與 真實 姓名 不詳 綽號 「 小林 」 之 男子 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 容任 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 邱仁皇 復 於 同年 6月 16日 中午 某時 ， 與 林志維 相約 於 臺中市 進化北路 與 中清路 交岔路口 之 臺灣 大哥大 股份 有限公司 門市 前 ， 將 前揭 國民 身分證 及 駕駛 執照 交還 林志維 。