臺灣臺中地方法院 100年度易字第1965號
犯罪事實：
一 、 緣有 不詳 姓名 年籍 綽號 「 黑輪 」 、 「 大 眼睛 」 之 成年 臺灣 男子 與 大陸 地區 成年 女子 姚麗娟 （ 綽號 「 小池 」 ─ 或 音譯為 「 小慈 」 ─ ） 共組 詐欺 集團 ， 在 越南國 承租 詐騙 機房 作為 犯罪 據點 ， 設置 電腦 、 電話 、 路由器 等 相關 電腦 硬體 設備 ， 經 綽號 「 大 眼睛 」 之 不詳 姓名 年籍 成年 臺灣 男子 ， 自 遠端 為 該 處 設定 語音 電話 網路 介接 後 分設 詐欺 機房 ， 用以 行騙 大陸 地區 人民 。 適 臺灣 地區 人民 葉信志 於 民國 100年 1月 中旬 某 日 在 越南 偶遇 前 已 結識 之 姚麗娟 後 ， 經 姚麗娟 邀約 參與 詐欺 集團 犯罪 ， 姚麗娟 並 告知 葉信志 可 出資 新台幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 交由 綽號 「 黑輪 」 之 不詳 姓名 年籍 成年 臺灣 男子 購買 犯罪 所 需 之 電腦 、 電話 設備 使用 ， 及 由 綽號 「 大 眼睛 」 之 不詳 姓名 年籍 成年 臺灣 男子 負責 擔任 詐欺 集團 之 網路 流分工 （ 即 向 海峽 兩岸 及 境內外 第二 類 電信 業者 申租 網段 予以 介接 及 分租 予 其他 詐欺 網路流 網管 共犯 ， 提供 網路 介接 技術 及 排除 網路 介接 障礙 ） ， 而 共同 籌組 詐欺 集團 犯罪 。 葉信志 認為 有利可圖 ， 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 月 20日 隨同 姚麗娟 前往 越南 胡志明市 機場 附近 某 處 ， 交付 20萬 元 資金 予 具有 共同 犯意 聯絡 綽號 「 黑輪 」 之 不詳 成年 男子 後 ， 取得 電腦 、 電話 、 路由器 等 相關 電腦 硬體 設備 使用 ， 並 約定 由 具有 共同 犯意 聯絡 之 綽號 「 大 眼睛 」 之 不詳 成年 男子 提供 上述 網路 介接 技術 及 排除 網路 介接 障礙 之 技術 後 ， 葉信志 即 在 越南 向 不 知情 之 房東 承租 該 國 平陽省 順安市 安福區 越星 工業區 宿住區 834 - 835 房屋 ， 作為 該 詐欺 集團 第二線 詐騙 人員 之 工作 據點 （ 下稱 「 834 - 835 機房 」 ） ， 同時 在 同 年 月 22日 前 某 日 ， 覓得 當時 人 在 越南 且 具有 共同 犯意 聯絡 之 友人 洪煒然 加入 該 詐欺 集團 ， 由 洪煒然 提供 所 承租 之 越南國 平陽省 順安市 安福區 越星 工業區 宿住區 A10 房屋 ， 作為 該 詐欺 集團 之 犯罪 據點 （ 下稱 「 A10 機房 」 ） 後 ， 葉信志 即將 上開 購得 之 部分 電腦 、 電話 設備 裝置 在 A10 機房 ， 由 綽號 「 大 眼睛 」 之 不詳 成年 男子 利用 遠端 電腦 連接 完成 該 機房 之 電腦 、 電話 設定 工作 後 ， 復推 由 洪煒然 負責 管理 A10 機房 之 設備 及 其 內 工作 之 集團 成員 ， 其後 ， 洪煒然 、 葉信志 於 100年 1月 22日 、 23日 先後 返回 臺灣 過年 （ 按 100 年 農曆 過年 正月 初一 當日 即 同年 國曆 2月 3日 ） 。 葉信志 利用 其 自 越南 返國 後 在 臺灣 停留 之 期間 ， 先後 招募 具有 共同 犯意 聯絡 之 黃暉旻 、 李文真 、 余正強 、 徐錫中 前往 越南 參與 該 詐欺 集團 之 工作 。 徐錫中 、 黃暉旻 、 李文真 、 余正強 認為 有利可圖 ， 乃 均 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 葉信志 、 洪煒然 、 姚麗娟 、 「 黑輪 」 、 「 大 眼睛 」 、 「 小樂 」 及 其後 陸續 加入 該 詐欺 集團 之 大陸 地區 成年 女子 王幼林 、 余冰蘇 、 李美琴 、 周淑英 、 徐丹 、 張秀平 、 陳先偉 、 陳燕 、 葉桂梅 、 劉堂蘭 、 譚淋方 、 鄧翠媚 、 管俊秀 等 人間 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 先後 持 葉信志 出資 購買 之 機票 赴 越南 前往 葉信志 設置 之 上開 詐騙 機房 工作 （ 其 等 就 上開 犯罪 行為 出入 越南 之 期間 詳如 附表 二 所 載 ） 。 除 由 葉信志 、 洪煒然 各自 負責 上述 犯罪 分工 外 ， 黃暉旻 、 余正強 係 擔任 第二線 之 詐騙 人員 ， 李文真 係 擔任 第一線 之 詐騙 人員 ， 徐錫中 則 主要 從事 廚房 飲食 備辦 工作 ， 及 為 其他 成員 烹煮 三 餐 、 有空 時 整理 電腦 線路 等 工作 ， 避免 該 集團 成員 因 外出 用餐 而 增添 遭 查緝 之 風險 。 其 等 犯罪 之 方式 如下 ： 先 由 在 上開 A10 機房 內 擔任 第一線 詐騙 人員 之 詐欺 集團 成員 ， 依據 姚麗娟 發給 之 大陸 地區 電話 流水 號碼 撥打 電話 ， 倘 該 通電話 經 持 用人 接聽 後 ， 一線 詐騙 人員 即 佯為 大陸 地區 郵政局 人員 ， 向 大陸 地區 被 害 民眾 詐稱 因 有 傳票 未 領 ， 假意 要求 大陸 地區 被 害 民眾 提供 姓名 、 電話 、 身分 證號 等 資料 以 方便 查詢 之 際 ， 私下 紀錄 該 大陸 地區 民眾 所 告知 之 上述 個人 資料 後 ， 由 負責 管理 A10 機房 之 洪煒然 收集 彙整 後 ， 以 電腦 網際網路 之 GMAIL 即時 通 軟體 ， 傳遞 上開 大陸 地區 民眾 之 個人 資料 予 分配 在 上開 宿住區 834- 835 房屋 （ 下稱 「 834 - 835 機房 」 ） 內 工作 之 第二線 詐騙 人員 使用 ， 經 第二線 詐騙 人員 依據 上述 大陸 地區 民眾 之 個人 資料 ， 主動 致電 予 各 該 民眾 ， 佯稱 其 為 上海 武警 部隊 第三 支隊 武警 ， 因 該 民眾 之 帳戶 涉及 「 張海平 」 人頭 洗錢 案件 ， 可能 有 個人 資料 外洩 之 問題 等語 ， 佯裝 在 電話 中 為 該 民眾 報案 登錄 後 ， 詐稱 經 查詢 結果 得知 該 民眾 之 帳戶 將 遭 凍結 云云 ， 藉機 詢問 該 民眾 使用 之 金融 機構 帳戶 號碼 及 帳戶 內 餘額 後 ， 私下 紀錄 該 民眾 之 上述 帳戶 號碼 、 餘額 等 資料 ， 並 將 該 等 資料 輸入 葉信志 在 834- 835 機房 一樓 設置 之 電腦 內 或 將 資料 交予 葉信志 收集 後 ， 由 葉信志 以 電腦 網際網路 之 GMAIL 即時 通 軟體 ， 傳遞 第二線 詐騙 人員 所 取得 之 大陸 地區 民眾 姓名 住址 、 金融 機構 帳戶 號碼 、 帳戶 內 餘額 、 固定 電話 、 行動電話 號碼 等 資料 予 洪煒然 ， 由 洪煒然 將 資料 傳遞 予 第三線 人員 ， 提供 第三線 人員 佯為 大陸 地區 上海市 人民 檢察院 第一 分院 之 檢察官 ， 撥打 電話 給 各 該 經 第二線 人員 確認 過 金融 機構 帳戶 號碼 及 餘額 之 民眾 ， 詐稱 係 因 該 民眾 之 帳戶 有 問題 ， 要 報到 銀行 監管局 進行 清查 ， 該 民眾 需 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 至 伊 指定 之 人頭 帳戶 內 ， 方 得 保障 帳戶 內 之 存款 安全 之 詐術 。 其 等 並 約定 每 人 可 分得 之 報酬 ， 將 於 詐騙 成功 後 由 大陸 地區 車手 集團 成員 在 各 地 銀行 提款機 取得 贓款 後 ， 由 姚麗娟 負責 將 臺灣 地區 詐騙 集團 成員 之 報酬 交付 葉信志 ， 扣除 應 分給 「 黑輪 」 之 部分 及 葉信志 自己 可 取得 之 部分 後 ， 由 葉信志 負責 發放 其餘 報酬 予 洪煒然 、 黃暉旻 、 李文真 、 余正強 、 徐錫中 等 人 ， 並 約定 每 三 個 月 發放 一 次 報酬 ， 而 共同 謀議 以 此 方式 詐騙 大陸 地區 民眾 之 財物 。 其後 ， 葉信志 又 於 100年 4月 初 某 日 ， 向 不 知情 之 越南國 房東 承租 該 國 平陽省 順安市 安福區 越星 工業區 宿住區 A79 房屋 ， 作為 部分 詐欺 集團 成員 住宿 之 處所 。 其後 ， 葉信志 所 組 詐欺 集團 即 開始 運作 ， 一 位 女性 成年 詐騙 成員 於 100年 4月 15日 中午 12時 許 ， 撥打 大陸 地區 廣東省 英德市 居民 陸泳所 使用 之 手機 號碼 00000000000 號 ， 經 陸泳 接聽 後 ， 該 女性 集團 成員 即 詢問 陸泳 是否 為 本人 、 身分證 號碼 是否 為 000000000000000031 號 等 問題 ， 經 陸泳 予以 肯定 答覆 後 ， 該 詐欺 集團 成員 復 詢問 陸泳 有無 在 上海 、 河南 等 地 之 招商 銀行 開戶 ， 陸泳 表示 沒有 ， 該 名 成年 女子 即 在 電話 中 詢問 陸泳 是否 認識 張海平 ， 陸泳 回稱 不 認識 ， 該 名 女子 即 對 陸泳 佯稱 其 為 上海 武警 支隊 之 公安 ， 因 在 上海 抓獲 了 張海平 此 人 ， 該 人 在 幫 人 洗黑錢 ， 很多 銀行 帳戶 都 查到 陸泳 之 姓名 ， 且 張海平 供出 陸泳 是 主謀 ， 如果 不 是 陸泳 親自 開 的 帳戶 ， 為何 有 這麼多 錢 進出 等 詐術 ， 經 陸泳 答稱 不 知道 後 ， 電話 即 掛斷 ， 約 經過 10 分鐘 後 ， 即 由 另 一 名 男性 詐欺 集團 成員 撥打 電話 至 陸泳 之 上開 手機 號碼 ， 對 陸泳 詢問 是否 為 本人 、 身分證 號碼 是否 為 000000000000000031 號 等 問題 後 ， 該 名 男性 詐欺 集團 成員 即 在 電話 中 佯稱 「 我 是 上海 檢察院 的 趙科 ， 張海平 在 上海 武警 支隊 承接 一 單 工程 ， 現他 攜款 潛逃 被 我們 抓獲 ， 並 查出 這 單 工程 是 你 簽名 的 ， 還 有 很多 銀行 帳戶 都 是 以 你 的 姓名 開戶 ， 這 件 事 跟 你 有 沒有 關係 ？ 」 等語 ， 陸泳 答稱 「 沒有 關係 」 後 ， 該 名 男子 又 稱 「 真是 跟 你 沒關係 ？ 這 件 事 中央 都 很 重視 ， 你 自己 親自 開 的 銀行 帳戶 有 多少 個 ？ 」 等語 ， 陸泳 回稱 「 信用社 二 個 、 農行 一 個 、 廣州 商行 一 個 」 等語 ， 該 名 男子 隨即 詢問 陸泳 之 上開 銀行 帳戶 內 有 多少 存款 ， 陸泳 回稱 「 我 的 錢 不用 告訴 你 」 ， 該 名 男子 遂 稱 「 這 案 可 大可 小 ， 你 不 配合 ， 發現 有 什麼 問題 就 罪 加 一等 」 等語 ， 陸泳 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 而 告知 對方 其 在 信用社 之 存款 有 一萬四 左右 、 另 一 個 沒 錢 ， 農行 那 個 還 有 一千 元 左右 、 廣州 商行 那 個 就 沒 錢 了 等語 後 ， 該 名 男子 即 叫 陸泳 前往 建設 銀行 開立 新 帳戶 ， 並 要 陸泳 填上 該 名 男子 所 告知 之 手機 號碼 「 00000000000 」 做為 聯絡 電話 ， 密碼 則 依 該 名 男子 指示 填入 「 110415 」 。 陸泳 即 於 翌日 （ 16日 ） 上午 9時 30分 許 ， 前往 英德 市區 ○○路 建設 銀行 ， 依據 該 名 男子 上開 指示 內容 ， 先 存入 人民幣 85 元 開立 新 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000000000 號 ） ， 且 依 該 名 男子 之 指示 ， 在 開戶 時 填寫 聯絡 電話 為 00000000000 號 ， 密碼 則 設定為 「 110415 」 後 ， 再 依 該 名 男子 之 指示 ， 將 其 原先 存放 在 信用社 存摺 內 之 人民幣 14,500 元 轉存 至 上開 新 開立 之 建設 銀行 帳戶 內 ， 隨即 以 電話 告知 該 男性 詐欺 集團 成員 其 已 完成 轉帳 ， 該 名 男子 答稱 除了 建設 銀行 新 開戶 外 ， 其餘 銀行 帳戶 均 已 被 凍結 云云 ， 隨即 掛斷 電話 。 約 隔 10 分鐘 後 ， 陸泳 心生 懷疑 ， 隨即 查看 上開 建設 銀行 新 開帳戶 之 餘額 ， 發現 甫 存入 該 帳戶 內 之 人民幣 14,585 元 業 遭 人 領取 殆盡 ， 始 知 受騙 ， 因而 受有 財產 上 之 損害 。 葉信志 、 洪煒然 、 徐錫中 、 黃暉旻 、 李文真 、 余正強 所屬 上開 詐欺 集團 則 以 此 方式 詐得 陸泳所 交付 之 人民幣 14,585 元 。 此外 ， 葉信志 、 洪煒然 、 徐錫中 、 黃暉旻 、 李文真 、 余正強 所屬 詐欺 集團 成員 ， 雖 另 於 附表 一 編號 二 至 九 號 所 示 時間 ， 先後 撥打 電話 予 各 該 大陸 地區 被害人 （ 詳見 附表 一 編號 二 至 九 號 所 載 ） 實施 詐術 ， 但 均 因 未 順利 取得 財物 致 未 得逞 。 嗣 越南 公安 人員 於 100年 4月 21日 上午 9時 許 前往 上述 A10 機房 、 834-835 機房 及 A79 宿舍 內 破獲 犯罪 ， 當場 在 A10 機房 內 查獲 臺灣 地區 人民 洪煒然 、 徐錫中 、 李文真 、 余正強 ， 及 大陸 地區 人民 姚麗娟 、 陳先偉 、 劉堂蘭 、 譚淋方 、 張秀平 、 余冰蘇 ； 在 834- 835 機房 查獲 臺灣 地區 人民 葉信志 、 黃暉旻 ， 及 大陸 地區 人民 王幼林 、 李美琴 、 周淑英 、 徐丹 、 陳燕 、 葉桂梅 、 鄧翠媚 、 管俊秀 （ 管俊秀 因 趁隙 逃逸 而 未 經 越南 公安遣返回 大陸 地區 ） ， 並 分別 在 上開 A10 機房 、 834- 835 機房 內 搜索 查扣 其 等 犯罪 使用 之 手提 電腦 4 台 、 電話機 26 台 、 無線電 對講機 14 個 、 銀行 子卡 1 個 等 物 （ 因 越南 公安 查扣 之 物 ， 僅 就 如 附表 三 所 示 之 物 移交 予 我方 ， 其餘 證物 則 移送 由 大陸 地區 公安 處理 ） 。 其中 ， 關於 附表 一 編號 一 所 示 陸泳 受騙 之 部分 ， 係 經 我國 承辦 本 案 之 司法 警察 、 越南 公安 等 單位 ， 依據 葉信志 等 人 所 組 詐騙 集團 撥打 電話 給 被害人 之 網路 介接 登入 IP 位址 「 113 . 162 . 208 . 236 」 ， 查得 對應 IP 位址 「 65 .60 . 56.98 」 後 ， 查知 使用 上述 IP 位址 之 人 曾 於 100年 4月 16日 上午 8時 40分 7秒 撥打 電話 至 陸泳 使用 之 行動電話 「 000000000000 」 號 ， 認為 陸泳 即為 本案 犯罪 被害人 之 一 ， 遂 由 大陸 地區 廣東省 英德市 公安局 刑事 偵查 大隊 偵查員 於 100年 4月 25日 詢問 陸泳 ， 陸泳 即 向 公安 人員 指訴 上開 受騙 情事 綦詳 ， 再 經 我國 內政部 警政署 刑事 警察局 指派 具有 司法 警察官 身分 之駐 越南 國際 刑警組 警察 聯絡官 黃文志 ， 於 100年 4月 26日 前往 越南 平陽省 公安廳 拘留所 內 ， 對 該 國 拘留 中 之 葉信志 、 洪煒然 、 徐錫中 、 黃暉旻 、 李文真 、 余正強 進行 詢問 後 ， 製成 警詢 筆錄 （ 警詢 筆錄 就 詢問 日 均 誤載為 99年 4月 26日 ， 應 由 本院 逕 予 更正為 100年 4月 26日 ） 後 ， 葉信志 、 洪煒然 、 徐錫中 、 黃暉旻 、 李文真 、 余正強 供 承有 參與 上開 詐欺 集團 犯罪 之 情形 ， 其 等 6 人 嗣 並 於 同年 月 27日 經 越南國 驅逐 出境 後 ， 一同 搭乘 中華 航空 股份 有限公司 CI0784 號 班機 返國 ， 於 同 日 下午 5時 30分 許 抵達 我國 臺灣 桃園 國際 機場 入境 後 ， 隨即 為 警持 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 核發 之 拘票 ， 均 予 拘提 到案 ， 始 悉 上情 。