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臺灣高雄地方法院 104年度簡字第4020號
犯罪事實：
一 、 張順林 、 陳正耀 、 林彤瑜 、 林和融 及 陳弘曜 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 分別 於 民國 104年 3 、 4月 間 如 附表 一 各 編號 所 示 之 日期 ， 在 如 附表 一 各 編號 所 示 之 地點 ， 以 寄送 之 方式 ， 分別 將 將 其 所有 之 如 附表 一 各 編號 所 示 之 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 同夥 使用 。 嗣 該 詐騙 者 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 以 附表 二 所 示 方法 ， 向 黃冠龍 、 楊曜徽 、 孫慕蓉 、 潘宜函 、 高亞彤 、 曾志祺 、 陳時強 、 蘇秋香 、 張悅行 、 許晉豪 、 李安德 、 鍾淑緞 、 賴韋豪 、 林宜欣 、 劉秀芳 、 陳紹綸 、 張凱淳 、 郭允再 、 謝瑩澂 施用 詐術 ， 致 上開 19 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 至 上開 帳戶 （ 被害人 、 詐欺 手段 、 匯款 時間 、 詐騙 金額 詳 如 附表 二 所 示 ） 。 嗣 黃冠龍 等 人 發覺 有異 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度簡字第78號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃宇賓 明知 其 友人 黃翊偉 不 符合 辦理 貸款 資格 ， 而 其 本身 無 清債 能力 ， 亦 無 清償 之 意 ， 竟 與 黃翊偉 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 民國 103年 1月 13日 ， 至 廿一世紀 資融 股份 有限公司 （ 下稱 廿一世紀 公司 ） 合作 特約 之 阿松車 業行 （ 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 00000號 ） 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬1,000 元 之 機車 改裝 部品 ， 並 將 之 安裝 在 黃宇賓 所有 之 車牌 號碼 000 - 000 號 機車 （ 下稱 A 機車 ） ， 旋 於 翌 （ 14 ） 日 以 此 為由 ， 佯向 廿一世紀 公司 申辦 貸款 3萬5,352 元 （ 起訴書 誤載為 3萬2,352 元 ， 經 檢察官 於 107年 1月 10日 補充 理由書 更正為 3萬5,352 元 ） ， 並 承諾 自 103年 2月 20日 至 104年 1月 20日 止 ， 以 每 月 為 1 期 ， 每 期 清償 2,946 元 ， 使 廿一世紀 公司 陷於 錯誤 ， 誤認 本件 貸款人 為 黃宇賓 ， 且 其 有 清償 能力 及 清償 之 意 ， 而 如數 核撥 貸款 ， 黃宇賓 與 黃翊偉 因而 詐取 上開 貸款 得手 。 詎 黃宇賓 與 黃翊偉 自 第1 期 分期 繳納 期日 起 即 未 繳納 分期 款項 ， 又 經 廿一世紀 公司 人員 再三 催討 無著 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 102年度基簡字第1537號
犯罪事實：
一 、 游天仁 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 2 、 3月 間 ， 以 一 天 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 代價 ， 在 臺北市 忠孝 新生 捷運站 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 忠孝 捷運站 ） 忠孝 國小 出口 ， 將 其 設 於 臺灣 土地 銀行 基隆 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 綽號 「 阿偉 」 之 王姓 男子 ， 並 收取 6 天 之 代價 3000 元 。 嗣 於 數 日 後 ， 又 於 上開 地點 ， 將 其 設 於 玉山 商業 銀行 基隆 分行 000 - 0000000000000 號 帳戶 、 金融卡 及 密碼 交付 予 上開 之 王姓 男子 ， 並 收取 3 天 之 代價 1500 元 後 ， 即 遭 詐騙 集團 成員 成員 利用 為 詐騙 之 工具 ， 為 下列 之 行為 ， 嗣 經 許謝月絨 、 許榮吉 及 鄭月花 嗣 發覺 有異 ， 於 報警 處理 後 ， 始 查悉 下情 ： ㈠ 於 102年 3月 14日 10時 10分 許 ， 詐騙 集團 成員 訛稱為 「 吳文正 檢察官 」 所 派遣 之 人員 ， 以 電話 向 許謝月絨 謊稱 ： 因 伊 之 銀行 帳戶 遭 歹徒 冒用 作案 ， 檢方 要 拘留 伊 ， 如 不 願 受到 拘留 ， 即 須 馬上 接受 調查 ， 並 遭 控管 財產 及 交付 伊 所有 之 現金 8成 云云 ， 許謝月絨 不疑有他 ， 遂 於 同 月 22日 13時 40分 許 ， 在 臺南市 安南區 海佃路 1段 之 台 新 國際 商業 銀行 海佃 分行 ， 以 臨櫃 之 方式 ， 匯款 50萬 元 至 游天仁 上開 玉山 商業 銀行 基隆 分行 之 帳戶 。 ㈡ 於 102年 3月 21日 前 某 日 ， 詐騙 集團 成員 自稱為 「 楊文慶 」 之 人 ， 以 電話 向 許榮吉 訛稱 ： 因 伊 違反 洗錢 防制 法 及 非法 擾亂 金融 秩序 ， 而 欲 監管 伊名 下 之 資產 云云 ， 許榮吉 不疑有他 ， 遂 於 同年 3月 21日 及 3月 22日 ， 自 其 郵局 帳戶 分別 匯款 50萬 元 至 游天仁 上開 土地 銀行 基隆 分行 之 帳戶 。 ㈢ 於 102年 3月 15日 9時 許 至 同年 3月 20日 間 之 某 日 ， 詐騙 集團 承員 自稱為 高雄市 政府 警察局 之 人員 ， 向 鄭月花 訛稱 ： 伊 之 個人 資料 遭到 冒用 ， 須 查扣 伊 之 帳戶 云云 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 復 假冒 檢察官 之 名義 ， 要求 鄭月花 匯款 予 國稅局 ， 以 作為 比對 云云 ， 鄭月花 不疑有他 ， 遂 於 同年 3月 20日 13時 56分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 玉山 銀行 永和 分行 ， 將 30萬 元 存入 游天仁 上開 玉山 商業 銀行 基隆 分行 之 帳戶 。
臺灣花蓮地方法院 106年度原易字第231號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 係 成年人 ， 具 高職 畢業 之 教育 程度 ， 且 已 有 工作 經驗 ， 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 可 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 予 他人 使用 ， 將 可 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 之 用 ， 詎 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 17日 20時 許 ， 在 桃園市 龜山區 文明路 上 某 統一 便利 超商 ， 以 店到店 之 寄送 方式 ， 將 其 申辦 之 遠東 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 林口 國宅 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下 合稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 誠信 借貸 、 資金 周轉 」 之 成年人 之 指示 ， 寄 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 統一 便利 超商 蘆洲 健倫店 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林文成 」 之 成年人 收受 ， 復 於 同 年 月 19日 18時 22分 許 ， 將 本案 帳戶 提款卡 密碼 ， 以 即時 通訊 軟體 LINE 傳送給 「 誠信 借貸 、 資金 周轉 」 。 嗣 「 林文成 」 、 「 誠信 借貸 、 資金 周轉 」 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 （ 無 證據 證明 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 向 乙○○ 、 甲○○ 施以 附表 所 示 之 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 附表 所 示 時間 及 地點 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 帳戶 內 。 嗣 渠等 匯款 後 發現 有異 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第1923號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 ， 以及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 9月 1日 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ， 及 其 女兒 林○萍 （ 姓名 年籍 詳卷 ） 所 申辦 之 臺灣 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 以 超商店到店 方式 寄給 詐欺 集團 使用 。 詐欺 集團 取得 乙○○ 、 林○萍 上揭 帳戶 後 ， 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 施用 附表 所 示 詐術 ， 致 附表 所 示 000 、 000 、 000 等 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 載 款項 至 乙○○ 、 林○萍 上揭 帳戶 內 。 嗣 附表 所 示 000 等 人 發覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 107年度花簡字第382號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ， 惟 補充 ： （ 一 ） 甲○○ 將 使用 其 所有 臺北 富邦 商業 銀行 帳戶 之 提款卡 及 載有 密碼 紙條 利用 不 知情 之 成年 宅配 人員 ， 寄交給 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 所屬 由 成年人 組成 之 詐欺 集團 使用 （ 因 罪疑 唯 輕 法理 ， 應 認定 被 利用 者 、 正犯 均 已 成年 ， 否則 被告 所 涉罪名將 依 兒童 及 少年 福利 與 權益 保障 法 第112 條 第1 項 加重 其 刑 ） ； （ 二 ） 被告 雖 辯稱 係 為 辦理 貸款 ， 始 將 提款卡 寄交 對方 ， 然核 之 其 所 述 對方 自稱為 新光 銀行 貸款 業務 ， 而 其 就 對方 是否 確 為 新光 銀行 人員 ， 根本 未 予 查證 ， 且 送交 地址 與 新光 銀行 間 有 何 關聯 ， 亦 未 究明 ， 倘 寄交 予 私人 ， 與 貸款 有 何 關聯 ， 況 貸款 若 需 提供 帳戶 ， 多 係 為 核對 其 內 金額 或 歷年 交易 ， 確認 有 還款 能力 ， 抑或 作為 核准 貸款 後 ， 將 貸款 匯入 之 帳戶 ， 均 無庸 提供 提款卡 與 對方 ， 又 豈 會容 由 被告 提供 一餘 額 無幾 之 帳戶 供 核對 ， 凡 此 ， 在在 可疑 ， 焉能 未 確認 其 帳戶 不致 作 不法 使用 ， 便 任意 交付 提款卡 與 他人 ， 實 難 認 被告 對於 帳戶 可能 作為 不法 使用 乙 節 ， 毫無 預見 。 況 不肖 之 徒 經常 利用 帳戶 實施 詐欺 ， 藉以 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 之 情形 ， 業經 新聞 及 電視 等 大眾 傳播 系統 廣為 披露 ， 政府 亦 大加 宣導 民眾 應 注意 防範 ， 以 一般人 本於 生活 經驗 及 認識 ， 在 客觀 上 亦 可 預見 完全 不 相識 之 人 要求 提供 帳戶 ， 輒 與 利用 以 進行 詐欺 等 類 財產性 犯罪 有 密切 關聯 ， 而 被告 係 身心 健全 之 成年人 ， 並非 毫無 智識 ， 對 此 自 難 諉為 不知或 全無 預見 ； （ 三 ） 被告 為 幫助犯 ， 依 刑法 第30 條 第2 項 規定 ， 按 正犯 之 刑 減輕 之 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第899號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 詳 如 附件 起訴書 ） 之 記載 外 ， 並 補充 ： 被告 洪緯明 於 本院 準備 程序 中 坦承 犯行 （ 參見 本院 民國 101年 9月 3日 準備 程序 筆錄 ） ， 核其 自白 ， 與 起訴書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣嘉義地方法院 108年度金訴字第120號
犯罪事實：
一 、 吳升宏 自 民國 108年 5月 2日 起 （ 起訴書 誤載為 「 5月 3日 」 ， 應 予 更正 ） ， 加入 彭清霖 、 楊俊億 （ 彭清霖 部分 現 另 案 繫屬 本院 審理 中 ； 楊俊億 部分 則 業經 臺灣 臺南 地方 法院 以 108年度 金訴字 第149 號 判決 確定 ） 與 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 等 三 人 以上 所屬 具有 持續性 、 牟利性 之 詐欺 集團 （ 下稱 系爭 詐欺 集團 ） （ 吳升宏 涉犯 組織 犯罪 防制 條例 參與 犯罪 組織 罪 部分 ， 業經 上揭 臺灣 臺南 地方 法院 判決 確定 ） 。 嗣 吳升宏 與 彭清霖 、 楊俊億 及 其他 系爭 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 系爭 詐欺 集團 不詳 成員 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐欺 如 附表 所 示 之 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 轉帳 （ 匯款 ） 時間 ， 將 如 附表 所 示 金額 分別 轉 （ 匯 ） 入 如 附表 所 示 之 帳戶 。 再 由 彭清霖 駕駛 AXM-6189 號 自用 小客車 搭載 吳升宏 、 楊俊億 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 由 吳升宏 持 彭清霖 交付 如 附表 所 示 帳戶 之 提款卡 （ 密碼 皆 為 ： 115599 ） ， 提領 如 附表 所 示 之 款項 ， 而 擔任 提款 「 車手 」 之 工作 ， 再 將 提領 款項 交付 彭清霖 ， 藉 此 製造金 流斷點 ， 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 及 所在 ， 並 因而 獲得 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 共計 15,000 元 之 報酬 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 發覺 受騙 而 報警 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第3422號
犯罪事實：
一 、 王柏鏗 可 預見 將 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 恐 為 不法 者 充作 詐騙 被害人 匯入 款項 之 犯罪 工具 ， 並 藉以 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 交付 之 帳戶 作為 實施 詐欺 犯行 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 受 張家銘 （ 業經 臺灣 臺北 地方 檢察署 偵查 中 ） 招攬 ， 於 民國 105年 7月 27日 ， 與 張家銘 同行 自 桃園 機場 搭機 前往 香港 匯豐 銀行 申請 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 香港 匯豐 銀行 帳戶 ） 後 ， 隨即 以 新臺幣 2萬 元 為 代價 ， 交予 張家銘 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 容任 該 成員 及 其 所屬 之 詐騙 集團 持 以 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 ㈠ 於 105年 7月 15日 上午 9時 許 ， 以 臉書 暱稱 「 羅致林 」 發出 好友 邀請 ， 與 胡瑜君 互加為 好友 後 ， 誆稱 有 價值 港幣 3,000萬 元 之 勞力士 手錶 可 投資 獲利 ， 惟 因 逃漏稅 遭 查獲 扣留 ， 須 繳納 港幣 180萬 元 稅金 始 得 取回 出售 獲利 ， 致 胡瑜君 誤信為 真 ， 依 對方 指示 ， 於 同年 8月 22日 11時 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 台北 富邦 銀行 博愛 分行 臨櫃 匯款 美金 3萬2,500 元 （ 折合 新臺幣 103萬6613 元 ） 、 於 同年 8月 26日 15時 許 至 同址 台北 富邦 銀行 博愛 分行 臨櫃 匯款 美金 3萬4,990 元 （ 折合 新臺幣 111萬1075 元 ） 至 王柏鏗 上開 香港 匯豐 銀行 帳戶 ； ㈡ 於 105年 6月 30日 ， 以 臉書 暱稱 「 林偉鵬 」 發出 好友 邀請 ， 與 宮順美 互加為 好友 後 ， 誆稱 其 在 香港 國稅局 上班 ， 有 一 筆 港幣 900多萬 元 貨款 無法 提領 ， 須 先 匯出 稅金 始 得 透過 臺灣 帳戶 領出 ， 致 宮順美 誤信 為 真 ， 依 對方 指示 ， 於 同年 8月 19日 透過 友人 在 韓國 匯款 美金 5萬 元 至 王柏鏗 上開 香港 匯豐 銀行 帳戶 ； ㈢ 於 105年 7月 19日 ， 以 臉書 暱稱 「 陳毅周 」 發出 好友 邀請 ， 與 張政萍 互加為 好友 後 ， 誆稱 其 擬 將 香港 國稅局 一 筆 價值 港幣 900萬 元 水貨 勞力士 手錶 買下 ， 惟 需 處理費 處理 該 商品 ， 又 稱 貨款 遭 扣住 ， 需 另 一 筆 處理費 ， 致 張政萍 誤信為 真 ， 依 對方 指示 ， 於 同年 9月 5日 至 臺北市 中山區 國泰世華 銀行 松江 分行 匯款 美金 1萬6,700 元 至 王柏鏗 上開 香港 匯豐 銀行 帳戶 ； ㈣ 於 105年 5月 間 ， 以 ID 為 李濤 之 名 透過 MSN 與 鍾銀霞 加為 好友 後 ， 誆稱 其 有 一 批 價值 港幣 900萬 元 貨品 ， 須 借款 繳付 20% 稅金 、 境外稅 云云 ， 致 鍾銀霞 誤信為 真 ， 於 同年 8月 30日 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 臺灣 中小企業 銀行 潭子 分行 臨櫃 匯款 美金 6,618 元 、 於 同年 9月 6日 至 同址 臺灣 中小企業 銀行 潭子 分行 臨櫃 匯款 美金 8,680 元 至 王柏鏗 上開 香港 匯豐 銀行 帳戶 。 嗣 胡瑜君 等 人 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第30號
犯罪事實：
一 、 陳耀仁 自 民國 107年 11月 間 起 參與 以 姓名 年籍 不詳 代號 「 皮卡丘 」 之 人 為首 ， 成員 有 連長勝 、 陳兆國 、 少年 莊○逸 （ 民國 92年 生 ） 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐騙 組織 ， 陳耀仁 即為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 106年度易字第1010號
犯罪事實：
一 、 林玉婷 係 址設 桃園縣 平鎮市 （ 現 改制為 桃園市 ○ 鎮區 ○○○街 000號 1樓 「 好好 企業社 」 之 負責人 ， 其 明知 已 陷於 無 資力 之 狀態 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 民國 103年 12月 24日 撥打 電話 予 任職 春宏 企業 有限公司 （ 下稱 春宏 公司 ） 之 會計 倪靜雯 ， 向 倪靜雯 佯稱 ： 有 客戶 匯款 至 伊 之 甲 存 帳戶 內 ， 但 因 空白 支票 用完 而 無法 領款 ， 伊 已 申請 領用 新 的 空白 支票 但 銀行 尚未 發給 ， 請 倪靜雯 暫先 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 45萬 元 ， 待 103年 12月 29日 領得 新 的 空白 支票 後 即可 提領 款項 償還 等語 ， 致 倪靜雯 陷於 錯誤 ， 誤信 林玉婷 僅 因 一時 欠缺 空白 支票 以 提領 款項 ， 確得 於 數 日 內 領得 空白 支票 後 依約 還款 ， 而 於 同 日 扣除 利息 2,700 元 後 ， 匯款 44萬7,300 元 至 林玉婷 設於 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 金陵 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 林玉婷 渣打 銀行 帳戶 ） 。 嗣 林玉婷 屆期 並 未 還款 ， 且 避不見面 ， 倪靜雯 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第5094號
犯罪事實：
一 、 顧翔俊 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 者 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 所 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 11月 間 之 某 日 ， 將 其 向 聯邦 商業 銀行 三民 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 、 向 中國信託 商業 銀行 北 高雄 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 、 向 國泰世華 商業 銀行 明誠 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 在 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李○洋 」 之 成年 男子 位於 高雄市 ○○區 ○○路 與 ○○路 交岔口 之 住處 ， 交予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李○洋 」 之 成年 男子 。 嗣 前開 自稱 「 李○洋 」 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 103年 11月 17日 14時 50分 許 ， 以 電話 聯繫 黃○秀 ， 向 黃○秀 佯稱 係 其 女兒 ， 因 財務 上 有 問題 需要 借 錢 周轉 云云 ， 致 黃○秀 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 35分 許 ， 在 新北市 ○○ 區 頂 ○ 郵局 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 顧翔俊 上開 中信 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 ㈡ 另 於 103年 11月 17日 14時 51分 許 ， 以 電話 聯繫 何○里 ， 向 何○里 佯稱 係 其 友人 ， 急需 用錢 云云 ， 致 何○里 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 35分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 ， 匯款 10萬 元 至 顧翔俊 上開 聯邦 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 ㈢ 又 於 103年 11月 18日 13時 許 ， 以 電話 聯繫 曾○○華 ， 向 曾○○華 佯稱 係 其 鄰居 ， 因 急需 用錢 要 借款 云云 ， 致 曾○○華 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 某 時 許 ， 在 國泰世華 商業 銀行 ○○ 分行 ， 臨櫃 存款 5萬 元 至 顧翔俊 上開 國泰 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 黃○秀 、 何○里 、 曾○○華 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第2588號
犯罪事實：
一 、 松幼怡 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 10月 9日 下午 某 時 ， 以 門號 0000000000 號 為 連絡 方式 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 邱 先生 」 之 人 聯絡 ， 在 桃園縣 南崁 某 處 委託 空軍 1 號 快遞 寄送 之 方式 ， 將 其 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 ( 下稱 郵局 帳戶 ) 、 彰化 商業 銀行 太平 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 ( 下稱 彰化 銀行 帳戶 ) 、 合作金庫 昌平 分行 0000000000000 號 ( 下稱 合作金庫 帳戶 ) 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 施用 詐術 ， 使 黃韻如 、 陳鼎鈞 、 陳亮瑜 、 謝雯婷 、 王美雲 、 張佑銘 陷於 錯誤 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 黃韻如 、 陳鼎鈞 、 陳亮瑜 、 謝雯婷 、 王美雲 、 張佑銘 察覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度訴字第419號
犯罪事實：
一 、 緣 己○○ 於 民國 105年 11 、 12月 間 ， 經由 吳尚哲 引薦 加入 以 曾逸旻 為首 之 詐欺 車手 集團 （ 己○○ 由 本院 通緝 中 ， 吳尚哲 、 曾逸旻 由 檢察官 另 案 偵查 通緝 ） ， 並 於 105年 12月 間 ， 再 吸收 乙○○ （ 行為 時 雖 已 滿 18 歲 ， 但 尚未 滿 20 歲 ， 而 非 成年人 ） 加入 ， 乙○○ 再 自行 吸收 少年 高○仁 （ 民國 88年 3月 生 ， 另 經 台灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 、 經 丁○○ 引薦 而 吸收 庚○○ 加入 。 渠等 即 各 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第1025號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳咏志 可 預見 若 將 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 作為 詐騙 之 用 ， 或 作為 詐騙 集團 成員 彼此 間 之 聯絡 工具 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 6日 某時 許 ， 在 新北市 三重區 三和路 之 某 通訊行 附近 （ 起訴書 略載 為 在 不詳 地點 ） ， 將 其 當日 所 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 之 代價 （ 起訴書 雖 記載 被告 取得 400 至 450 元 之 代價 ， 然 因 實際 金額 不 明確 ， 依 最 有利於 被告 之 認定 ， 爰 以 最 低 金額 即 400 元 為 其 犯罪 所得 ） ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 ， 以 作為 所屬 不明 詐騙 集團 遂行 詐欺 取財 之 聯絡 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 同 年 月 22日 11時 20分 許 ， 在 不詳 地點 ， 由 詐騙 集團 內 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成員 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 李殿翔 ， 佯稱 係 李殿翔 之 友人 「 張仔 」 ， 因 急需 用錢 欲 向 其 借款 云云 ， 致 李殿翔 陷於 錯誤 ， 遂 先 於 同 日 14時 5分 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 之 中華郵政 股份 有限公司 大庄 郵局 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 蘇家正 （ 所 犯 幫助 詐欺罪 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 法院 於 106年 7月 17日 以 106年度 易 字 1345 號 判決 判處 拘役 55日 ， 緩刑 2 年 確定 ） 在 彰化 商業 銀行 水湳 分行 所 開設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 再 於 同 日 16時 28分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 萊爾富 超商 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 操作 自動櫃員機 轉帳 3萬 元 至 前揭 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 李殿翔 察覺 有異 並 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。 案 經 李殿翔 訴由 臺中 市 政府 警察局 第五 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 陳請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 函轉 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第846號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 ㈠ 補充 被告 楊育承 、 張淑芬 於 本院 準備 程序 時 自白 犯行 ， ㈡ 追加 起訴書 犯罪事實欄 一 第6 行 更正為 「 尚未 開 卡 使用 之 信用卡 2 張 」 ， ㈡ 併辦 意旨書 犯罪事實欄 一 第3 行 至 第4 行 更正為 「 踰越 安全 設備 之 窗戶 」 ， 第4 行 至 第5 行 更正為 「 徒手 竊取 游徐信 所 管領 之 汽車 鑰匙 3 把 」 外 ， 餘 均 引用 附件 一 、 二 檢察官 追加 起訴書 及 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1086號
犯罪事實：
一 、 陳俊民 可 預見 將 所 申請 之 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 將 可能 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 15日 前 某 日 ， 前往 臺中市 大里區 仁化路 之 「 全家 便利商店 」 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 溪湖 分行 （ 下稱 合庫 商銀 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 以 快遞 寄送 至 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 000號 6樓 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 杜偉恩 」 之 成年 男子 ， 事 後 再 以 電話 告知 帳戶 密碼 ， 以 供 該 員 所屬 之 犯罪 集團 作為 人頭 帳戶 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 犯罪 集團 於 取得 前開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 陳建均 、 周怡姍 、 林威誠 及 胡光愷 ， 致 其 4 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 ， 分別 匯款 至 陳俊民 上開 合庫 商銀 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 上開 4 人 發覺 受騙 後 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度原訴字第13號
犯罪事實：
一 、 江欣澤 於 民國 105年 8月 間 某 日 ， 先 向 善韋‧羅外 取得 善韋‧羅 外 所 申辦 之 0000 - 000000 號 行動電話 門號 ， 及 不 知情 之 孟雨‧羅 外所 申辦 0000 - 000000 號 行動電話 門號 ， 另 向 不 知情 之 胡偉韓 取得 胡偉韓 所 申辦 之 0000 - 000000 號 行動電話 門號 ， 再 由 江欣澤 以 上開 門號 分別 在 FACEBOOK 臉書 網站 （ 下稱 臉書 ） 申請 帳號 「 黃育達 」 、 在 露天 拍賣 網站 申請 帳號 「 0000000000 」 （ 黃育達 ） 使用 ， 並 於 105年 9月 4日 14時 許 ， 在 臺北市 中正區 臺北 火車站 星巴克 咖啡店 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 對價 ， 由 江欣澤 向 高苡瑄 （ 原名 ： 高婉婷 ） 租用 其 華南 銀行 路竹 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 。 江欣澤 與 善韋‧羅 外 完成 上開 準備 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 由 江欣澤 分別 以 如 附表 所 示 之 方式 向 附表 所 示 之 郭芷妘 等 17 人 施以 詐術 ， 並 使 郭芷妘 等 17 人 因而 分別 陷於 錯誤 ， 依 江欣澤 指示 於 如 附表 所 示 時間 ， 匯出 如 附表 所 示 款項 至 高苡瑄 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 江欣澤 及 善韋‧羅外 提領 並 花用 一 空 。
臺灣宜蘭地方法院 103年度簡字第110號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 被告 張福春 雖 知 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 11月 初 某 日 晚上 某時 ， 在 宜蘭縣 礁溪鄉 帝君廟 前 ， 將 其 於 101年 10月 29日 在 中華郵政 股份 有限公司 礁溪 郵局 申辦 之 帳號 00000000000000 （ 聲請書 誤載為 00000000000000 ） 號 帳戶 ( 下稱 郵局 帳戶 ) 之 存簿 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 9,000 元 之 價格 售予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年 男子 ， 上開 物品 旋即 流入 詐騙 集團 手 中 。 嗣 於 101年 11月 21日 13時 6分 前 某時 ， 該 詐騙 集團 某 成員 以 電話 聯絡 黃淼忠 ， 並 佯稱 : 因 公司 拆夥 可 分得 500萬 元 ， 但須 先 繳交 保證金 30萬 元 云云 ， 致 黃淼忠 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 101年 11月 21日 13時 15分 、 101年 12月 6日 8時 59分 ， 先後 將 5萬 元 、 5萬 元 ( 合計 共 10萬 元 ) 匯至 上開 郵局 帳戶 。 嗣 因 黃淼忠 發覺 受騙 而 報警 處理 。 案 經 新北市 政府 警察局 新莊 分局 報告 新北 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第1900號
犯罪事實：
一 、 解錕政 前 曾 犯 竊盜 等 罪 ， 經 法院 判處 應 執行 有期徒刑 8月 確定 後 ， 於 民國 103年 3月 3日 執行 完畢 。 詎 渠 仍 不知悔改 ， 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 10月 28日 至 同年 11月 28日 間 某 日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000巷 00號 友人 「 阿猴 」 住處 ， 將 不 知情 之 林昭妧 （ 業經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 以 104年度 偵字 第3778 號 為 不起訴 處分 確定 ） 在 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 價格 ， 出售 予 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 不詳 之 人 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 11月 28日 以 電話 向 邱惠甄 佯稱 網路 購物 時 誤設為 分期付款 ， 需 依照 指示 操作 自動 提款機 ， 始 能 更正 云云 ， 致 邱惠甄 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 52分 許 匯款 新臺幣 2萬9989 元 入 上開 帳戶 。 嗣 經 邱惠甄 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第1065號
犯罪事實：
一 、 李勝文 雖 可 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 3日 下午 3時 許 ， 在 基隆 火車站 附近 ， 將 其 所有 之 基隆 大武崙 郵局 帳戶 ( 帳號 ： 00000000000000 ) 之 提款卡 及 密碼 ， 交給 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 ， 該 男子 取得 前開 帳戶 後 ， 隨即 轉交 所屬 之 詐騙 集團 ， 該 集團 成員 即 於 同年 月 4日 ， 在 網路 上 刊登 不實 之 拍賣 IPHONE4 行動電話 之 廣告 ， 致 紀懷恩 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 1時 40分 許 ， 匯款 新臺幣 15000 元 至 前開 帳戶 ， 詐騙 集團 成員 得 款 後 立即 將 款項 提領 一 空 。 嗣 經紀 懷恩 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1628號
犯罪事實：
一 、 趙呈睿 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 表徵 ， 任何 人 均 得 自行 申請 開立 存款 帳戶 作為 轉帳 及 提款 之 用 而 無 特別 窒礙 ， 且 依 其 智識 程度 、 社會 經驗 及 接收 資訊 管道 ， 已 可 預見 將 自己 申設 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 時 ， 可能 遭 有心 人士 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 ， 再 利用 車手 代為 提領 款項 以 躲避 追緝 ， 竟 基於 縱 其 個人 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 10日 某時 許 ， 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○街 00號 3樓 住處 樓下 ， 將 自身 所 申設 國泰世華 商業 銀行 左營 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 Ａ 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 博愛 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 Ｂ 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 同時 交予 某 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 Ａ 、 Ｂ 帳戶 上述 資料 後 ， 復 共同 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 以 同 表 所 示 方式 先後 對 該 表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 而 分別 依 指示 匯款 至 Ａ 、 Ｂ 帳戶 （ 匯款 時間 及 金額 如 該 表 所 示 ） 。 嗣 因 簡維民 等 人 察覺 受騙 而 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第301號
犯罪事實：
一 、 倪志豪 前 受僱 於 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 陳傳祥 」 之 已 成年人 ， 並 與 「 陳傳祥 」 旗下 之 姓名 不詳 之 成年 成員 ， 以 香港 謝氏 投資 集團 有限公司 （ 以下 簡稱 謝氏 公司 ） 、 訊滙 金融 集團 有限公司 （ 以下 簡稱 訊滙 公司 ） 及 環球 證券 投顧 有限公司 （ 以下 簡稱 環球 公司 ） 等 公司 名義 ， 對 外 佯 為 招攬 投資 （ 倪志豪 對於 上開 公司 有無 合法 設立 登記 並 不 知情 ， 無 違反 公司法 第19 條 第1 項 之 犯意 ） ， 於 民國 97年 5月 29日 前 不久 ， 倪志豪 、 「 陳傳祥 」 及 上開 「 陳傳祥 」 旗下 之 成年 成員 ， 於 其 等 參與 之 期間 內 ， 先 共同 基於 詐欺 取財 之 為 自己 不法 所有 意圖 之 單一 接續 犯意 聯絡 （ 起訴書 誤認 係 倪志豪 一 人 單獨 所 犯 ） ， 隨機 撥打 電話 向 已 成年 之 柯月琴 招攬 投資 ， 並 於 97年 5月 29日 與 柯月琴 約定 在 臺中市 豐原區 （ 改制 前 為 臺中市 豐原市 ， 下 同 ） 境 內 之 風尚 人文 咖啡館 見面 ， 由 倪志豪 自稱為 訊匯 公司 之 協理 ， 向 柯月琴 假稱 可 匯款 至 訊匯 公司 之 國外 謝氏 公司 帳戶 內 ， 由 訊匯 公司 代為 操作 國外 黃金 買賣 等 投資 業務 ， 每 年 可 獲利 百分之三十 以上 ， 利潤 甚 豐 ， 並稱 其 自己 亦 有 投資 獲利 ， 且 可 向 與 訊匯 公司 同 一 集團 之 環球 公司 及 其 吳姓 客戶 以 電話 求證 其 操作 投資 情形 ， 惟 需 先 匯出 第1 筆 款項 至 謝氏 公司 海外 帳戶 ， 始 可 簽立 合約書 ， 經 柯月琴 依 倪志豪 提供 之 電話 號碼 ， 撥打 電話 向 由 不詳 姓名 之 已 成年 共犯 所 喬裝 、 分別 自稱為 環球 公司 及 吳姓 客戶 之 人員 詢問 ， 經 對方 告 以 倪志豪 在 公司 做 得 不錯 等 不實 訊息 ， 乃 陷於 錯誤 ， 誤認 訊匯 公司 確 有 倪志豪 所 稱 代為 買賣 黃金 之 投資 業務 ， 且 獲利 甚 豐 ， 遂 於 97年 7月 11日 先 匯款 美金 3萬 元 （ 起訴書 誤認 上開 美金 3萬 元 係 於 98年 間 匯出 ） 至 謝氏 公司 在 香港 之 帳戶 內 ， 並 於 97年 7月 17日 簽立 存託 交易 帳戶 合約書 等 文件 ； 其後 ， 倪志豪 因 獲知 柯月琴 之 友人 即已 成年 之 林秀珠 亦 有意 投資 ， 倪志豪 乃 與 「 陳傳祥 」 及 「 陳傳祥 」 旗下 之 成年 成員 間 ， 於 其 等 參與 之 期間 內 ， 同時 基於 承前 對 柯月琴 詐欺 取財 之為 自己 不法 所有 意圖 之 單一 接續 犯意 聯絡 及 共同 基於 對 林秀珠 詐欺 取財 之為 自己 不法 所有 意圖 之 單一 接續 犯意 聯絡 ， 於 同年 8月 30日 前 之 該 月 某 日 ， 與 柯月琴 、 林秀珠 在 同 上 之 風尚 人文 咖啡館 見面 ， 由 倪志豪 自稱為 訊匯 公司 之 協理 ， 同時 續 為 向 柯月琴 及 向 林秀珠 佯邀 投資 國外 黃金 買賣 業務 ， 且 鼓吹 每 年 可 獲利 百分之三十 以上 ， 並 另 向 林秀珠 推銷 黃金 交叉 等 投資 ， 惟 同 告 以 林秀珠 需 先 匯出 第1 筆 款項 至 指定 之 海外 帳戶 ， 方 可 簽立 合約書 ， 使 林秀珠 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 先 於 97年 8月 27日 匯款 美金 5萬 元 至 倪志豪 指定 之 香港 帳戶 內 ， 並 於 97年 8月 30日 簽訂 存託 交易 帳戶 合約書 等 文件 ， 且 向 柯月琴 、 林秀珠 表示會 為 其 等 在 公司 開戶 ， 作為 在 國際 市場 上 買賣 金融 商品 之 用 ， 後 為 取信 柯月琴 、 林秀珠 以 續 為 投資 匯款 ， 乃 偕同 柯月琴 、 林秀珠 至 其 所 稱 訊匯 公司 之 臺中 辦公室 ， 及 於 98年 1月 5日 至 同 年 月 7日 帶 同 柯月琴 、 林秀珠 至 其 自稱 之 香港 訊匯 公司 參觀 ， 於 柯月琴 、 林秀珠 2 人 上揭 在 港澳 期間 ， 復 由 倪志豪 介紹 由 真實 姓名 不詳 之 已 成年 共犯 假扮 自稱 鍾總 之 「 鍾勝文 」 接待 ， 及 向 柯月琴 、 林秀珠 續 為 騙稱 至少 要 匯款 美金 10萬 元 ， 比較 好 操作 投資 云云 ， 致 柯月琴 、 林秀珠 均 陷於 錯誤 ， 於 返回 臺灣 後 ， 柯月琴 先 、 後 於 不詳 時間 及 98年 2月 6日 分別 匯款 美金 2萬5000 元 及 美金 4萬5000 元 至 倪志豪 指定 之 國外 帳戶 ， 作為 黃金 買賣 投資 之 款項 ， 林秀珠 則 陸續 於 98年 1月 13日 、 同年 2月 26日 及 同年 8月 18日 ， 各 匯款 美金 5萬 元 、 美金 1萬2890 元 及 美金 5萬 元 至 倪志豪 指定 之 海外 帳戶 ， 作為 黃金 買賣 （ 指 98年 1月 13日 、 98年 2月 26日 部分 ） 及 黃金 交叉 （ 指 98年 8月 18日 匯款 部分 ） 之 投資 。 嗣 於 99年 7 至 10月 間 左右 ， 倪志豪 經 柯月琴 、 林秀珠 表示 要 贖回 所 投資 之 資金 及 獲利 時 ， 倪志豪 推稱 謝氏 集團 及 訊匯 公司 因 涉及 洗錢 案件 ， 所有 金融 帳戶 均 遭 司法 機關 凍結 ， 無法 進行 操作 及 存提款 ， 故 無法 動支 其 等 投資 之 資金 及 獲利 云云 ， 拒絕 返還 投資 金額 予 林秀珠 及 柯月琴 ， 且 為 拖延 時間 ， 於 99年 10月 19日 ， 向 林秀珠 、 柯月琴 表示 願 以 自己 財產 替 公司 賠償 云云 ， 而 與 柯月琴 、 林秀珠 簽立 協議書 ， 並 簽發 分別 為 美金 4萬2828 元 之 本票 4 紙 交付 予 林秀珠 及 簽寫 面額 各 為 美金 2萬5000 元 之 本票 4 張 交付 予 柯月琴 ， 約定 分期 償還 柯月琴 、 林秀珠 之 投資 款項 ， 然 上開 本票 屆期 未 獲 兌現 ， 經 林秀珠 透過 其 女兒 當時 之 男友 鍾季軒 向 香港 之 訊匯 公司 查證 ， 柯月琴 、 林秀珠 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 107年度審訴字第375號
犯罪事實：
一 、 何有備 、 蔡秋燕 、 林照桂 共組 詐欺 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 行使 偽造 特種 文書 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第736號
犯罪事實：
一 、 陳一鈞 於 民國 107年 6月 初 某 日 ， 加入 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 分別 自稱為 「 何旻翰 」 （ 由 警 另行 調查 中 ） 及 「 丘圓 」 等 成年 男子 所屬 三 人 以上 之 詐欺 集團 ， 擔任 上開 詐欺 集團 之 取款 車手 ， 與 何旻翰 、 「 丘圓 」 等 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 成員 於 107年 6月 14日 14時 許 ， 撥打 電話 予 王楊阿苗 佯稱 ： 其 子 因 擔任 友人 借款 之 擔保人 ， 已 將 人 抓走 扣留 ， 電話 中 並 有 不詳 之 詐欺 集團 成員 假冒 其 子 哭泣 ， 要求 王楊阿苗 交付 款項 贖回 兒子 云云 ， 致 王 楊阿苗 因而 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 15時 13分 許 ， 將 裝有 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 之 紙袋 ， 放置 在 新北市 蘆洲區 永樂街 31巷口 之 舊衣 回收箱 後方 。 嗣 陳一鈞 接獲 「 丘圓 」 之 電話 通知 後 ， 前往 上址 取款 ， 得手 後 再 將 款項 全數 交付 詐騙 集團 成員 「 何旻翰 」 ， 並 分得 1,000 元 之 報酬 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第1620號
犯罪事實：
一 、 鄧育豐 （ 綽號 「 小弒 」 ） 、 張晉榮 均 明知 詐騙 集團 經常 以 網路 付款 錯誤 等 各 種 理由 誘使 被 詐騙 民眾 將 款項 匯入 其 指定 之 人頭 金融 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯罪 所得 ， 並 藉 此 阻斷 檢警 人員 之 追查 ， 且 此 種 犯罪 類型 於 社會 中 早已 屢見不鮮 ， 因此 如 將 其 個人 申辦 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 任意 交付 他人 ， 該 蒐集 帳戶 之 他人 將 藉 所 蒐集 之 帳戶 資料 ， 遂行 其 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 惟渠等 均 因 缺 錢 花用 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 基於 幫助 他人 實行 詐欺 取財 之 故意 ， 於 民國 一０一年 二月 間 某時 （ 公訴 意旨 誤為 同年 三月 二日 前 某時 ） ， 由 鄧育豐 協助 羅佑任 （ 綽號 「 太子 」 ， 其 所 涉 詐欺 罪嫌 另行 移轉 管轄 ） 蒐購 人頭 帳戶 ， 鄧育豐 即 找得 友人 張晉榮 提供 帳戶 ， 由 張晉榮 於 同年 月底 某時 在 鄧育豐 住 於 臺中市 南屯區 黎明路 上 某 處 ， 將 其 向 臺中 向 上 郵局 申設 帳號 ０○○○○○○○○○○○○○ 號 帳戶 存摺 、 金融卡 連同 密碼 交予 鄧育豐 ， 再 由 鄧育豐 交付 羅佑任 ， 提供 羅佑任 所屬 詐欺 集團 作為 該 集團 詐欺 取財 之 工具 ， 並 約定 提供 該 帳戶 之 報酬 為 新臺幣 （ 下 同 ） 五千 元 ， 鄧育豐 則 可 從中 抽取 五佰 至 一千 元 報酬 （ 惟 此 五千 元 報酬 ， 因 事 後 羅佑任 向 鄧育豐 佯稱 該 帳戶 失效 ， 無法 提領 被害人 匯入 之 金錢 因而 未 予 給付 ） 。 嗣 羅佑任 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 張晉榮 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 一０一年 三月 三日 十九時 三十分 許 ， 撥打 電話 予 陳信良 佯稱 其 於 網路 購物 ， 因 重複 請款 十二 次 ， 要 向 信用卡 中心 取消 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 解除 等語 ， 致 使 陳信良 陷於 錯誤 ， 遂 依 其 指示 於 同年 三月 四日 前往 桃園縣 蘆竹鄉 南祥路 蘆竹 郵局 ， 以 無摺 存款 方式 將 十四萬四千 元 匯入 張晉榮 上開 帳戶 內 ， 再 由 羅佑任 指示 該 詐欺 集團 成員 提領 朋分 。 嗣 經 陳信良 察覺 有異 報警 處理 ， 於 一０一年 七月 十六日 十二時 四十五分 許 ， 為 警持 搜索票 在 鄧育豐 位於 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 ○○○巷 ○○號 住處 ， 扣得 張博凱 向 臺灣 企銀 南投 分行 所 申設 帳號 ○○○○○○○○○○０ 號 帳戶 金融卡 一 張 及 印章 一 個 、 張博凱 向 兆豐 國際 商業 銀行 南投 分行 所 申設 帳號 ○○○○○○○○○○○ 號 帳戶 金融卡 一 張 、 張博凱 向 南投 中山街 郵局所 申設 帳號 ０四０一０六七０七八五八九九 號 帳戶 金融卡 一 張 及 印章 一 個 、 張晉榮 上開 帳戶 存摺 一 本 、 手機 一 支 （ 門號 ○○○○○○○○○○ 號 ） 等 物 ， 而 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度易字第791號
犯罪事實：
一 、 沈莘銹 與 黃馥妤 為 朋友 ， 因而 透過 黃馥妤 與 丁建元 相識 。 沈莘銹 明知 其 並 未 從事 外幣 買賣 投資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 12月 間 ， 透過 不 知情 之 黃馥妤 向 丁建元 佯稱 ， 或 自行 當面 向 丁建元 佯稱 ： 其 從事 外幣 買賣 投資 獲利 頗 豐 ， 每 3 個 月 可 獲得 投資 金額 7% 至 8% 之 利潤 ， 若 欲 取回 所 投資 之 款項 ， 亦 可 於 1 個 月 前 預先 告知 而 結算 取回 云云 ， 致 丁建元 陷於 錯誤 ， 決定 委託 沈莘銹 代為 投資 外匯 。 丁建元 分別 於 103年 1月 10日 、 103年 1月 17日 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 200萬 元 、 300萬 元 至 沈莘銹 指定 之 帳戶 。 詎 丁 建元 於 匯款 後 ， 多 次 要求 沈莘銹 提供 外匯 投資 明細 及 獲利 狀況 ， 沈莘銹 均 無法 提供 ， 嗣 經 丁建元 要求 結算 及 返還 投資款 ， 沈莘銹 則 以 諸多 理由 拖延 ， 之後 則 避不見面 ， 丁 建元 始 知 受騙 並 提出 告訴 ， 因而 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度審易字第621號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 蘇俊雄 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 之 罪 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 以外 之 罪 ， 其 就 被 訴 事實 均 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 及 被告 之 意見 後 ， 爰 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 之 規定 ， 裁定 行簡式 審判 程序 ， 合先 敘明 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第390號
犯罪事實：
一 、 蔡雅惠 與 鄭雨欣 係 同事 ， 詎 蔡雅惠 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 1月 11日 上午 11時 56分 許 ， 利用 鄭雨欣 之 信任 ， 向 鄭雨欣 框稱 伊 所 持用 之 手機 網路 及 彰化 銀行 APP 異常 ， 請 鄭雨欣 將 手機 借 伊 使用 並 確認 彰化 銀行 APP 是否 正常 運作 ， 致 鄭雨欣 陷於 錯誤 ， 遂 將 所有 之 手機 （ 廠牌 ： Apple ， 型號 ： Iphone6S ） 解鎖 ， 於 開啟 彰化 銀行 APP 並 輸入 帳號 （ 00000000000000號 ） 及 密碼 後 ， 將 手機 交予 蔡雅惠 。 嗣 蔡雅惠 使用 鄭雨欣 之 前揭 手機 內 所 下載 之 彰化 銀行 APP ， 自 鄭雨欣 所有 之 彰化 銀行 帳戶 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 蔡雅惠 所有 之 彰化縣 伸港 鄉 農會 00000000000000 號 帳戶 ， 得手 後 ， 於 同 日 晚間 9時 21分 許 將 上揭 款項 提領 並 花費 殆盡 。 俟 因 鄭雨欣 發現 其 帳戶 內 所有 之 金額 短少 ， 報警 處理 而 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第2114號
犯罪事實：
一 、 蔡宗霖 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 10月 中旬 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺南 西華 郵局 ， 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 成年人 ， 該 人 所 組成 之 詐騙 集團 成員果 分別 於 99年 10月 18日 、 19日 、 21日 ， 向 王智穎 、 劉育松 、 廖胤傑 佯稱 要 與 渠等 性交易 ， 並 以 確認 身分 為由 ， 要求 廖胤傑 、 劉育松 至 提款機 操作 ， 使渠等 因此 陷於 錯誤 ， 分別 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 、 7,997 元 至 蔡宗霖 上開 帳戶 內 ， 王智穎 則 依 指示 交付 所有 上海 商業 儲蓄 銀行 新店 分行 帳戶 提款卡 ， 該 帳戶 內 款項 遭 匯出 26,324 元 至 蔡宗霖 上開 帳戶 ， 均 旋經 提領 一空 。 嗣 廖胤傑 、 劉育松 發現 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。