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臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第246號
犯罪事實：
一 、 本件 除 下列 更正 、 補充 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 名稱 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ： ㈠ 犯罪 事實 一 部分 ： ⒈ 第1 行 之 「 可 預見 」 應 更正為 「 預見 」 。 ⒉ 第7 至 10 行 之 「 委 其 轉交 身分 不明 之 他人 … 詐騙 集團 之 成員 取得 系爭 帳戶 資料 後 」 應 更正為 「 嗣 林昱輝 以 新竹 物流 託運 之 方式 ， 將 李兆華 系爭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 寄交 至 臺中市 ○區 ○○○街 00巷 0號 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 『 黃科豪 』 之 人 ， 容任 其 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 而 該 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 『 黃科豪 』 之 人 取得 上開 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ) 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 」 。 ㈡ 增列 「 新竹 物流 代收點 專用 託運單 、 帳戶 個資 檢視 資料 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 （ 告訴人 林立人 部分 ） 臺北市 政府 警察局 萬華 分局 莒光 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 行動電話 通聯 畫面 翻拍 照片 、 （ 告訴人 鄭淑樺 部分 ） 嘉義 市 政府 警察局 第一 分局 竹園 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 」 為 證據 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第331號
犯罪事實：
一 、 張定國 雖 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 3日 ， 向 統一 超商 股份 有限公司 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 易付卡 SIM卡 ， 以 不詳 代價 出售 予 真實 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 成年人 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 103年 3月 12日 14時 25分 許 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 設備 連結 網際網路 至 遊戲 橘子 數位 科技 股份 有限公司 之 「 天堂 」 網路 遊戲 ， 申請 帳號 為 00000000 號 、 暱稱為 「 阿姐 85 橘子店 (12) 」 之 帳戶 ， 並 以 上開 門號 進行 認證 後 ， 刊載 販賣 虛擬 遊戲幣 及 寶物 「 魔法書 」 之 訊息 ， 嗣 蔡秉叡 於 103年 9月 10日 18時 許 ， 上網 登入 「 天堂 」 網路 遊戲 ， 得知 上揭 販賣 虛擬 遊戲幣 及 寶物 「 魔法書 」 之 訊息 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 乃 依 上開 詐騙 集團 所屬 成員 之 指示 ， 於 同 日 18時 53分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 福港 門市 ， 操作 繳費 代收 機器 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 5,300 元 儲存 至 指定 之 虛擬 帳戶 中 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡上字第26號
犯罪事實：
一 、 王嘉豪 可 預見 將 金融 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 不顧 第三 人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 4月 6日 某時 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 新莊 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 「 宅急便 」 之 方式 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林建名 」 之 詐欺 集團 成年 成員 收受 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 104年 4月 7日 17時 31分 許 ， 撥打 電話 予 賴振民 ， 假冒 為 露天 拍賣 網站 客服 中心 之 服務 人員 ， 對 賴振民 佯稱 其 先前 網路 購物 時 所 操作 之 付款 程序 有 誤 ， 致 遭 重覆 扣款 ， 需 由 賴振民 操作 ATM 辦理 取消 扣款 等語 ， 致 賴振民 陷於 錯誤 ， 遂 依 其 指示 操作 ATM ， 而 於 同 日 17時 45分 許 ， 先 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9988 元 至 林瑋弘 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 新興 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新興 郵局 帳戶 ， 林瑋弘 所 犯 幫助 詐欺罪 部分 ， 業 經 本院 以 104年度 簡字 第3746 號 判決 確定 在案 ） ； 嗣 於 同 日 19時 04分 許 ， 再 匯款 3萬 元 至 上開 土地 銀行 帳戶 。 嗣 經 賴振民 發覺 有異 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第737號
犯罪事實：
一 、 緣 江文暘 於 民國 103年 9月 16日 晚間 8時 許 ， 前往 黃志霖 所 經營 、 址設 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 「 保 你 發 彩券行 」 ， 購買 不詳 張數 之 大賓果 彩券 【 此 種 彩券 係 屬 電腦型 彩券 ， 如 每 注 中獎 金額 在 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 以下 ， 可 直接 在 彩券 經銷商 （ 即 彩券行 ） 處 兌獎 ， 經銷商 利用 電腦 完成 兌獎 手續 後 ， 已 兌獎 之 立即 撕毀 ， 經銷商 毋須 將 已 兌獎 之 彩券 繳回 發行 機構 或 留存 保管 】 ， 共 下注 5萬 元 （ 2萬 元 押大 、 3萬 元 押 小 ） ， 於 5 分鐘 開獎 後 ， 其中 的 16 張 彩券 （ 下稱 系爭 彩券 ） 中獎 ， 中獎 金額 合計 14萬 元 ， 且 因 各 注中獎 金額 均 在 2000 元 以下 ， 江文暘 乃 當場 向 「 保 你 發 彩券行 」 之 員工 林昱君 兌獎 ， 林昱君 即 當場 將 系爭 彩券 資料 輸入 電腦 辦理 兌獎 ， 並 於 扣除 江文暘 購買 彩券 之 金額 5萬 元 後 ， 由 黃志霖 之 妻 王瑞 環 送 現金 9萬 元 至 「 保你 發 彩券行 」 給 江文暘 而 完成 兌獎 手續 ， 江文暘 因為 是 第一 次 加碼 投注 中獎 ， 乃 於 兌獎 後 ， 向 林昱君 表示 希望 將 系爭 彩券 留作 紀念 及 欲 將 系爭 彩券 拍照 留念 等語 ， 林昱君 遂 未 向 江文暘 取回 系爭 彩券 及 撕毀 ， 並 任由 被告 江文暘 將 系爭 彩券 攜回 留念 。 之後 ， 江文暘 因於 103年 9月 23日 向 「 保 你 發 彩券行 」 電話 洽購 下注 日本 職棒 運動 彩券 乙 事 ， 對於 當天 下注 購買 之 過程 有 意見 ， 且 質疑 「 保 你 發 彩券行 」 給付 之 中獎 金額 有 短少 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 向 不 知情 之 公司 下屬 職員 施建豪 訛稱 ： 本件 彩券 尚未 兌換 彩金 ， 彩券 經銷商 要求 其 去 申請 問題 彩券 云云 ， 並 於 同年 月 25日 下午 1時 30分 許 ， 開車 搭載 施建豪 前往 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 「 中國信託 商業 銀行 文心 分行 」 （ 以下 簡稱 中信 商銀 文心 分行 ） ， 委請 施建豪 持 系爭 彩券 向 中信 商銀 文心 分行 行員 申請 問題 彩券 【 進行 問題 彩券 申請 ， 如 經 判定為 中獎 彩券 ， 得 於 該 彩券 兌獎 截止 日後 ， 確認 未 有 兌獎 人次 時 ， 領取 該 筆 獎金 】 ， 以 此 方式 對 中信 商銀 文心 分行 之 行員 施用 詐術 ， 企圖 重複 兌領 系爭 彩券 之 獎金 ， 幸經 中信商 銀文心 分行 之 行員 發現 系爭 彩券 業已 兌獎 完畢 ， 拒絕 其 上開 申請 ， 江文暘 始 未 能 得逞 。 嗣 因 中信 商銀 通知 「 保 你 發 彩券行 」 關於 系爭 彩券 外流 乙 事 ， 經 黃志霖 追查 及 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1396號
犯罪事實：
一 、 陳炳宏 雖 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 5日 晚間 某 時 許 ， 在 屏東縣 高樹鄉 某 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 105年 11月 12日 16時 許 ， 撥打 電話 予 王宥華 ， 佯稱 係 亞瑪 逕 購物網 客服 人員 ， 因 先前 網路 購物 時 身分 誤設 為 批發商 ， 須 至 自動櫃員機 取消 云云 ， 使 王宥華 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 19分 許 ， 在 元大 銀行 之 自動櫃員機 以 現金 存款 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 存入 被告 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 王宥華 發覺 有異 而 報警 處理 ， 並 經 警 循線 偵辦 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡上字第27號
犯罪事實：
一 、 蔡鎮安 得 預見 任意 提供 自己 在 金融 機構 之 存摺 、 提款卡 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 掩飾 詐欺 犯罪 所得 財物 以 遂行 詐欺 犯罪 之 情形 下 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 97年 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 玉山 銀行 重新 分行 申辦 之 帳號 000 - 0000000000000 號 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 任由 該 人 或 其 轉手 之 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 收受 款項 之 工具 。 嗣 該 成年人 或 其 轉手 之 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 5月 12日 18時 許 ， 在 不詳 地點 ， 透過 電腦 設備 連結 網際網路 向 陳瑜文 佯稱 可 從事 性交易 ， 惟 需 確認 其 並非 警察 身分 ， 致 陳瑜文 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 15日 上午 11時 許 ， 前往 玉山 銀行 北新 分行 ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 上開 蔡鎮安 申辦 之 帳戶 後 ， 旋 由 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 經 陳瑜文 發覺 有異 而 報警 ， 經警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第237號
犯罪事實：
一 、 謝怡燕 明知 雖 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 106年 4月 11日 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 000○0號 「 全家 超商 學甲 狀元店 」 ， 持 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 學甲 郵局 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 學甲 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 ， 向 臺新 銀行 提款機 提領 新臺幣 ( 下 同 ) 3000 元 （ 尚 餘 521 元 ) 後 ， 旋將 提款卡 及 其 所有 之 臺灣 銀行 新營 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 詐欺 集團 輾轉 取得 上開 謝怡燕 之 學甲 郵局 及 臺灣 銀行 新營 分行 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 於 同年 月 12日 、 13日 ， 分別 轉帳 20 元 2 次 成功 ， 確認 該 提款卡 可 成功 使用 後 ， 而 為 下述 之 詐欺 行為 ： ㈠ 於 106年 4月 13日 16時 14分 許 ， 撥打 電話 給 王留美 ， 佯稱 其 係 朋友 「 陳桑 」 ， 又 於 同 年 月 14日 10時 50分 撥打 電話 ， 佯稱 其 人 在外 ， 不便 匯錢 ， 請 王留美 幫忙 匯款 55,000 元 至 指定 帳戶 ， 致 王留美 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 許 ， 依 其 指示 臨櫃 匯款 55,000 元 至 被告 上開 臺灣 銀行 新營 分行 帳戶 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ； ㈡ 於 106年 4月 13日 11時 許 ， 撥打 電話 給 吳沛樺 ， 佯稱 其 係 朋友 「 小辣椒 」 ， 急需 用錢 ， 請 吳沛樺 匯款 150,000 元 至 指定 帳戶 ， 致 吳沛樺 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 以 無摺 存款 150,000 元 至 被告 上開 學 甲 郵局 帳戶 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ； ㈢ 於 106年 4月 10日 19時 34分 許 ， 撥打 電話 給 陳麗鳴 ， 佯稱 其 係 朋友 「 王貴鳳 」 ， 又 於 同 年 月 14時 10時 14分 撥打 電話 給 陳麗鳴 佯稱 需 借 錢 周轉 ， 致 陳麗鳴 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 轉帳 30,000 元 至 被告 上開 臺灣 銀行 新營 分行 帳戶 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 王留美 、 吳沛樺 及 陳麗鳴 發覺 有異 ， 乃 報警 查獲 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第1823號
犯罪事實：
一 、 楊進雄 明知 向 金融 機關 開立 帳戶 使用 乃 輕而易舉 之 事 ， 且 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 可 供 存匯 及 提款 之 用 ， 乃 個人 之 重要 理財 工具 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 有 人 向 他人 借用 或 收購 帳戶 使用 ， 勢必 與 從事 非法 活動 有關 ， 且 目前 詐騙 集團 活動 猖獗 ， 民眾 因 遭 詐騙 而 匯款 至 人頭 帳戶 之 情形 層出不窮 ， 政府 及 媒體 均 廣泛 宣導 ， 應 能 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 與 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 該 不 相識 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 將 其 所 申請 開立 之 屏東 縣 長治鄉 農會 （ 下稱 長治鄉 農會 ） 帳號 0000000000000000 號 帳戶 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 於 民國 100年 10月 24日 晚間 7時 許 ， 在 屏東縣 屏東市 ○○路 與 建國路口 之 萊爾富 超商 內 ， 交與 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 某 成年 成員 ， 該 成年 成員 於 取得 上開 長治鄉 農會 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 隨即 將 之 交與 所屬 詐騙 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 迨 該 詐騙 集團 成員 取得 楊進雄 所 提供 之前開 長治鄉 農會 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 其 成員 間 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 10月 26日 晚間 9時 許 ， 由 該 集團 內 某 不詳 真實 姓名 年籍 之 年 成人 撥打 電話 給 蔡玗宸 ， 佯裝 為 BEESHOP 購物 網站 之 客服 人員 ， 向 蔡玗宸 佯稱 其 前 於 該 網站 購買 衣服 之 交易 ， 因 7-11 超商 店員 疏失 而 誤 設定為 批發商 會員 ， 將 每 月 自 其 帳戶 內 扣除 新臺幣 （ 下 同 ） 458 元 之 購物 金額 ， 並 連續 扣除 12月 ， 需 聯繫 刷卡 銀行 人員 處理 ， 嗣 於 同 日 晚間 9時 35分 許 ， 再 由 該 集團 內 某 不詳 真實 姓名 年籍 之 年 成人 撥打 電話 給 蔡玗宸 ， 自稱 係 郵局 「 陳行員 」 ， 向 蔡玗宸 騙稱 需 前往 ATM 自動 提款機 操作 更正 ， 致 蔡玗宸 不疑有他 ， 於 同 日 晚間 9時 47分 許 ， 在 臺中市 南屯區 ○○○○路 327號 萊爾富 超商 內 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 操作 該 超商 內 之 自動櫃員機 ， 轉帳 5,113 元 至 楊進雄 上開 長治鄉 農會 帳戶 。 前開 匯入 之 款項 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 因 蔡玗宸 發覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第2062號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 補充 被告 楊家綺 寄送 金融卡 予訴 外人 陳明順 之 「 台灣 宅配通 公司 寄件人 收執聯 」 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 認 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 所 載 相同 ， 茲 引用 如 附件 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡上字第255號
犯罪事實：
一 、 緣 陳惠芬 自小 廣告 得知 有 人 欲 租用 他人 金融 機構 存款 帳戶 之 訊息 ， 其 雖 明知 金融 機構 存款 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一旦 交予 他人 使用 ， 即 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 且 一般人 取得 他人 存摺 及 金融卡 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 因 家庭 經濟 困窘 ， 為 支付 家庭 搬遷 租屋 費用 及 其 女 在外 求學 之 費用 ， 而 萌 出租 其 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 金融卡 以 牟利 之 思 ， 雖 對於 提供 其 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 必然 為 他人 從事 不法 犯罪 使用 等 情節 雖 無 確信 ， 但 仍 基於 縱 若 該 金融 機構 帳戶 被 他人 或 嗣 後 取得 帳戶 資料 之 其他 不詳 之 人 利用 作為 詐欺 取財 之 工具 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 99年 12月 22日 下午 4 、 5時 左右 ， 在 臺中市 ○區 ○○街 附近 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 文心 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 其 依 租借 帳戶 廣告 所 聯繫 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 賴 先生 」 之 成年 男子 使用 ， 而 以 上開 方式 容任 該 「 賴 先生 」 或 其 所屬 詐騙 集團 之 成員 利用 其 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 「 賴 先生 」 或 其 所屬 詐騙 集團 之 成員 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 99年 12月 22日 晚上 9時 13分 許 起 ， 先後 佯 為 奇摩 賣家 、 郵局 人員 ， 撥打 電話 予 高綉棋 ， 謊稱 其 先前 之 購物 訂單 ， 因 網站 內部 作業 疏失 致 誤設 為 分期 扣款 ， 必須 至 郵局 提款機 操作 始 能 取消 云云 ， 致 高綉棋 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 前往 嘉義縣 民雄鄉 民雄 工業區 之 雙福 郵局 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 晚上 9時 58分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 24,998 元 至 陳惠芬 上開 金融 帳戶 內 ， 旋即 遭 人 提領 一 空 。 嗣 高綉棋 匯款 後 驚覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第2038號
犯罪事實：
一 、 呂冠霖 於 民國 108年 3月 間 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 劉善恩 」 、 在 通訊 軟體 Telegram 暱稱為 「 二爺 」 之 成年 男子 等 3 人 以上 所 組成 之 某 詐騙 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 負責 非法 架設 數位式 移動 節費 電信 設備 （ Digital MobileTrunk ， 下稱 DMT ） ， 將 DMT 作為 中繼站 轉接 詐騙 電話 予 不 特定 被害人 ， 並 與 「 劉善恩 」 約定 每 月 報酬 為 新臺幣 （ 下 同 ） 39,200 元 ， 提供 其 不 知情 胞 兄 女友 黃友怡 申辦 之 中國信託 銀行 帳戶 000000000000 號 ， 作為 收受 報酬 之 用 ， 該 詐騙 集團 旋 於 108年 3月 17日 ， 透過 林采嶙 （ 所 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 移轉 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 偵辦 ） 轉帳 10,000 元 至 上開 黃友怡 帳戶 。 呂冠霖 知悉 其 負責 之 工作 內容 後 ， 即 於 108年 3月 間 某 日 ， 前往 新北市 三重區 某 客運站 ， 領取 該 詐騙 集團 成員 以 快遞 方式 寄送 裝有 IPHONE5 行動電話 1 支 （ 白色 ， 內含 SIM卡 1 張 ） 之 信封 包裹 ， 以 該 行動電話 作為 供 架設 DMT 轉接 詐騙 電話 予 不 特定 被害人 之 工具 ； 再 前往 新北市 ○○區 ○○街 00號 ， 領取 該 詐騙 集團 置放 在 廢棄 輪胎 內 ， 供 架設 DMT 轉接 詐騙 電話 予 不 特定 被害人 所 用 之 ASUS 筆記型 電腦 （ 含 滑鼠 ） 1 臺 、 SIM卡 2 張 ； 又 於 108年 3月 23日 ， 該 詐騙 集團 成員 透過 不 知情 之 鄭宏洋 （ 所 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 轉帳 5,000 元 至 上開 黃友怡 帳戶 ， 呂冠霖 再 以 該 款項 購買 供 架設 DMT 轉接 詐騙 電話 予 不 特定 被害人 所 用 之 無線 路由器 （ 含 線材 ） 1 臺 ； 復 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 漢皇 社區 管理室 ， 領取 該 詐欺 集團 寄送 供 架設 DMT 轉接 詐騙 電話 予 不 特定 被害人 所 用 之 節費器 （ 即 DMT ， 含線材 ； 其 上 聯結 如 附表 三 所 示 之 32 組 IMEI 碼 ） 1 臺 ； 另 前往 新北市 ○○區 ○○路 00號 前 ， 拿取 該 詐騙 集團 成員 給予 供 架設 DMT 轉接 詐騙 電話 予 不 特定 被害人 所 用 之 SIM卡 2 張 。 呂冠霖 取得 上開 物品 後 ， 即 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○街 000巷 00弄 00號 4樓 之 住家 房間 內 ， 非法 架設 DMT 、 無線 路由器 及 筆電 等 系統 ， 每 日 9時 至 22時 將 該 系統 電源 打開 ， 以 其 所有 之 IPHONE7 行動電話 （ 金色 ） 拍攝 訊號 ， 並 以 Telegram 傳送 予 「 二爺 」 確認 ， 且 於 每日 11時 、 16時 及 23時 ， 以 其 所有 之 IPHONE7 行動電話 （ 金色 ） 拍攝 上開 IPHONE5 行動電話 （ 白色 ） 所 顯示 之 來電 紀錄 電話欄 ， 並 以 Telegram 傳送 予 「 二爺 」 ， 以 此 方式 供 詐騙 集團 話務 人員 透過 跨境 發話 ， 將 DMT 做為 中繼站 轉接 電話 予 不 特定 被害人 ， 假冒 係 被害人 之 親戚 或 朋友 ， 佯稱 急需 用錢 ， 進而 提供 其 等 收購 之 人頭 帳戶 供 被害人 匯款 ， 致 使 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 將 款項 匯入 上開 詐騙 集團 成員 提供 之 金融 帳戶 。 待 呂冠霖 架設 完成 DMT 後 ， 該 詐騙 集團 成員 即 分別 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 向 如 附表 二 所 示 之 人 ， 以 如 附表 二 所 示 之 方式 ， 致 如 附表 二 所 示 林水龍 等 6 人 均 陷於 錯誤 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 各 於 如 附表 二 所 示 之 匯款 時 、 地 以 轉帳 匯款 方式 ， 將 如 附表 二 所 示 之 匯款 金額 分別 轉入 如 附表 二 所 示 之 詐騙 集團 所 收集 之 人頭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ； 另 於 108年 4月 7日 ， 該 詐騙 集團 成員 將 報酬 10,680 元 ， 再次 透過 鄭宏洋 轉帳 至 呂冠霖 所 提供 之 不 知情 女友 吳紋磒 申辦 之 中國信託 銀行 帳戶 000000000000 號 。 嗣 因 如 附表 二 所 示 林水龍 等 6 人 發現 遭到 詐騙 後 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 電話 通聯 紀錄 ， 循線 查悉 呂冠霖 涉嫌 前揭 詐欺 犯行 ， 遂 於 108年 4月 11日 8時 10分 許 ， 員警 持 本院 核發 之 搜索票 至 其 上址 住家 執行 搜索 而 查獲 ， 當場 扣得 其 所有 暨 供 前揭 犯行 所 用 之 ASUS 筆記型 電腦 （ 含 滑鼠 ） 1 臺 、 節費器 （ 即 DMT ； 含線材 ） 1 臺 、 無線 路由器 （ 含 線材 ） 1 臺 、 IPHONE5 行動電話 1 支 （ 白色 ， 內含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 、 IPHONE7 行動電話 1 支 （ 金色 ， 內含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 、 SIM卡 4 張 、 詐騙 集團 寄送 工作用 行動電話 之 信封袋 1 個 ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第242號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 蘇子宸 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 隱匿 其 不法 所得 ， 逃避 追查 ， 常 搜購 並 使用 他人 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 10月 間 某 日 ， 同時 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 路竹 分行 00000000000 號 、 中國信託 商業 銀行 台南 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 2 銀行 ） 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 郵寄 方式 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 。 嗣 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 及 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺南地方法院 107年度簡上字第42號
犯罪事實：
一 、 胡榮峯 已 預見 將 其 所 申請 之 金融 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 實施 詐欺 取財 犯行 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 6月 19日 前 某時 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 姓名 年籍 不詳 ， LIEN 暱稱為 「 葉雅玲 」 之 詐欺 集團 成員 約定 ， 以 1 個 月 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 120,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 銀行 安南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 公司 帳戶 、 京城 商業 銀行 帳戶 、 合作金庫 商業 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 出租 並 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 暱稱 「 黃科豪 」 之 詐欺 集團 成員 ， 密碼 並 依 其 要求 事先 均 設定為 778899 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 之 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 及 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 6月 19日 20時 50分 許 ， 致電 黃彥翰 ， 並 謊稱 係 「 EZ 訂 」 網站 之 客服 人員 ， 佯稱 黃彥翰 日前 在 該 網站 上 訂購 電影票 時 ， 因 工作 人員 疏失 誤 遭 設定為 訂購 24 張 電影票 ， 須 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 取消 設定 ， 致 黃彥翰 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 年 月 19日 22時 39分 、 22時 49分 、 同年 月 20日 深夜 0時 1分 ， 分別 以 ATM 轉帳 方式 將 29,985 元 、 29,985 元 、 30,000 元 之 金額 匯入 胡榮峯 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 黃彥翰 察覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第1267號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 、 被告 之 意見 後 ， 爰 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 合議 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7080號
犯罪事實：
一 、 謝政達 雖 得 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 而 使 犯罪 集團 遂行 犯罪 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 8 、 9月 間 某 日 ， 在 新北市 土城區 延吉街 某 處 ， 將 其 所 申辦 元大 商業 銀行 股份 有限公司 00000000000000 帳號 帳戶 （ 下稱 元大 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林信煌 」 之 詐騙 集團 成員 ， 幫助 「 林信煌 」 所屬 之 詐騙 集團 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 元 大 帳戶 物品 後 ， 以 不詳 方式 得知 提款卡 密碼 ， 復 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 12月 6日 16時 14分 許 ， 假冒 莊靜如 之 好友 「 吳榮華 」 以 電話 與 莊靜如 聯絡 ， 佯稱 其 朋友 急需 用錢 ， 欲 借款 云云 ， 致 莊靜如 陷於 錯誤 ， 於 106年 12月 8日 13時 42分 許 ， 至 京城 銀行 臨櫃 匯款 新臺幣 8萬 元 至 上開 元 大 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 105年度原簡字第31號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 鄧詩涵 之 犯罪 事實 及 證據 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第1291號
犯罪事實：
一 、 林詠富 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 國民 身分證 、 全民健保卡 係 個人 身分 之 表徵 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 收取 他人 國民 身分證 、 全民健保卡 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 國民 身分證 、 全民健保卡 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 國民 身分證 、 全民 健保卡 作為 汽車 登記 名義 所 用 之 證件 ， 復 以 該 汽車 供作 詐欺 使用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 2月 間 農曆 過年 前 某 日 ， 將 其 國民 身分證 正本 、 全民健保卡 正本 ， 在 臺中市 清水區 清水 郵局 旁 ， 交與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 「 小張 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 小張 」 ） ， 「 小張 」 並 交付 新臺幣 （ 以下 未 特別 標明 幣別 者 ， 即 指 新臺幣 ） 9,000 元 給 林詠富 ， 雙方 約定 於 還款 1萬 元 後 ， 由 「 小張 」 將 林詠富 之 國民 身分證 、 全民健保卡 返還給 林詠富 。 嗣 林詠富 之 國民 身分證 、 全民健保卡 即 遭 「 小張 」 利用 ， 而 於 104年 7月 2日 將 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 （ 下稱 上開 ALZ-9752 號 小客車 ） 辦理 過戶 登記 至 林詠富 名下 ， 「 小張 」 再 交與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 金 先生 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 金 先生 」 ） 使用 ， 經 「 金 先生 」 再 交與 洪正翰 、 卓金宏 、 陳育楷 作為 下列 犯罪 事實 二 詐欺 取財 並 持 偽造 銀聯卡 前往 不 特定 自動櫃員機 提領 詐欺 款項 及 交付 該 提領 之 款項 予 另 名 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 W 先生 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 W 先生 」 ） 之 交通 工具 。 林詠富 即 以 此 方式 幫助 詐欺 正犯 為 下列 犯罪 事實 二 之 詐欺 取財 等 行為 。 之後 ， 林詠富 返還 「 小張 」 1萬 元 後 ， 始 取回 上開 國民 身分證 、 全民健保卡 。
臺灣士林地方法院 108年度審簡字第470號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 就 證據 部分 補充 ： 「 被告 於 本院 108年 5月 24日 準備 程序 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第917號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林怡菁 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 資料 交予 不 熟識 之 人 ， 可能 幫助 詐騙 犯罪 者 向 他人 詐財 後 供 匯款 帳戶 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 12日 12時 許 ， 在 苗栗縣 ○○市 ○○路 000號 萊爾富 便利商店 ， 以 託運 寄送 之 方式 ， 將 其 先前 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 （ 以下 簡稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 寄 至 新北市 ○○區 ○○○路 000號 之 3 予 一 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 名為 「 陳宇文 」 之 某 不詳 男子 ， 提供予 不詳 詐騙 犯罪 者 充作 詐騙 不 特定人 轉帳 或 存入 金錢 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 名 為 「 陳宇文 」 之 某 不詳 男子 取得 林怡菁 寄出 之 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 12月 16日 22時 3分 許 ， 撥打 電話 予 劉宇耿 ， 向 劉宇耿 誆稱 ： 渠 先前 以 網路 購物 遭 工作 人員 誤設為 12 筆 交易 須 取消 等語 ， 致 劉宇耿 陷於 錯誤 ， 依 指示 以 網路 銀行 ， 於 同 日 22時 3分 、 4 分 、 27 分 許 ， 分別 匯款 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9989 元 、 4萬9989 元 、 1萬8234 元 至 前揭 林怡菁 所 申辦 之 帳戶 內 ， 嗣 該 等 款項 旋即 遭 提領 一 空 。 後 因 劉宇耿 發現 遭 詐騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度訴字第91號
犯罪事實：
一 、 癸○○ 於 民國 107年 11月 中 經由 「 李佳駿 」 介紹 加入 微信 暱稱 「 神秘人 」 、 「 皮卡丘 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 之 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ； 寅○○ 於 107年 11月 初 經由 「 顏崇倫 」 加入 本案 詐欺 集團 ， 並 於 同年 月 中旬 ， 招攬 戊○○ （ 由 本院 另行 審結 ） 、 己○○ （ 經 本院 通緝 中 ） 、 庚○○ 加入 本案 詐欺 集團 ； 癸○○ 擔任 收回 車手 領得 之 贓款 ， 並 將 贓款 交付 與 本案 詐欺 集團 上游 成員 ； 寅○○ 則 負責 招募 車手 、 與 各 車手 聯繫 、 發派 提款卡 、 彙收 詐欺 款項 以及 分配 酬勞 ， 戊○○ 、 己○○ 均 擔任 車手 ， 負責 依 指示 提領 詐欺 所得 款項 ， 庚○○ 則 負責 記帳 、 領取 包裹 等 事項 。 其 等 與 所屬 本案 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 、 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 去向 以及 參與 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 癸○○ 、 寅○○ 、 庚○○ 與 「 神秘人 」 及 本案 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 基於 上開 犯意 聯絡 ， 先 由 本案 詐欺 集團 成員 於 如 附表 二 編號 1 所 示 時間 ， 以 如 附表 二 編號 1 所 示 之 詐欺 方式 向 附表 二 編號 1 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 其 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 如 附表 二 編號 1 所 示 金額 至 人頭 帳戶 內 ， 俟 詐欺 集團 成員 得知 詐騙 款項 匯入 後 ， 即 通知 寅○○ 聯繫 負責 提領款 之 車手 ， 寅○○ 先 指示 庚○○ 領取 包裹 （ 內含 人頭 帳戶 提款卡 ） ， 復 駕車 搭載 庚○○ ， 與 己○○ 、 戊○○ 會合 ， 寅○○ 並 將 人頭 帳戶 提款卡 交付 己○○ ， 由 己○○ 持 前開 提款卡 至 自動櫃員機 提領 如 附表 二 編號 1 之 人 匯入 之 款項 後 （ 提領 時間 、 金額 詳 如 附表 二 編號 1 「 提領 時間 」 、 「 提領 金額 」 欄 所 示 ） ， 將 該 款項 交由 庚○○ 清點 ， 庚○○ 清點 完畢 後 復 將 該 款項 交付給 寅○○ ， 寅○○ 並 自 當日 提領 款項 拿取 2％ 作為 報酬 、 庚○○ 則 拿取 2,000 元 ， 再 將 剩餘 款項 交付 癸○○ ， 癸○○ 再 依 指示 將 贓款 轉交 與 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 西瓜 」 之 人 ， 癸○○ 因此 獲得 2萬 元 債務 抵銷 之 利益 ， 其 等 將 犯罪 所得 以 現金 型態 轉移 ， 藉 此 製造 金流 之 斷點 ， 使 偵查 機關 難以 追查 勾稽 帳戶 金流 及 贓款 去向 ， 以 此 方式 掩飾 、 隱匿 該 等 詐欺 犯罪 所得 之 去向 、 所在 。 ㈡ 寅○○ 與 「 神秘人 」 及 本案 詐欺 集團 成員 間 ， 又 共同 基於 上開 犯意 聯絡 ， 先 由 本案 詐欺 集團 成員 於 如 附表 二 編號 2 至 6 所 示 時間 ， 以 如 附表 二 編號 2 至 6 所 示 之 詐欺 方式 向 附表 二 編號 2 至 6 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 如 附表 二 編號 2 至 6 所 示 金額 至 人頭 帳戶 內 ， 寅○○ 依 指示 至 指定 地點 拿取 人頭 帳戶 提款卡 後 ， 自行 或 指示 同 案 被告 戊○○ 持 前開 人頭 帳戶 提款卡 ， 至 自動櫃員機 提領 如 附表 二 編號 2 至 6 之 人 匯入 之 款項 後 （ 提領 時間 、 金額 詳 如 附表 二 編號 2 至 6 「 提領 時間 」 、 「 提領 金額 」 欄 所 載 ） ， 寅○○ 匯集 款項 ， 自 該 等 款項 拿取 2％ 之 報酬 後 ， 剩餘 款項 交付 與 本案 詐欺 集團 成年人 或 放置 於 指定 地點 ， 待 本案 詐欺 集團 成員 前往 領取 贓款 ， 以 此 方式 掩飾 、 隱匿 該 等 詐欺 犯罪 所得 之 去向 、 所在 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第4564號
犯罪事實：
一 、 許文貴 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 105年度 交簡字 第2028 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 105年 9月 26日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 中旬 ， 新北市 新莊區 中誠街 46巷 之 萊爾富 便利商店 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 之 代價 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 吳政源 」 之 成年人 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 1月 3日 11時 許 ， 撥打 電話 向 吳光瑋 佯稱為 其 朋友 傅從盈 ， 因 急需 用錢 須 向 吳光瑋 借款 云云 ， 致 吳光瑋 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 5分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 臺灣 銀行 內 ， 依 指示 將 15萬 元 臨櫃 匯入 許文貴 上開 中國信託 帳戶 內 ， 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 吳光瑋 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第1137號
犯罪事實：
一 、 古佩樺 於 民國 102年 間 ， 因 涉犯 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 103年度 壢簡字 第92 號 判決 判處 有期徒刑 2月 ， 如 易科 罰金 以 新臺幣 ( 下 同 ) 1,000 元 折算 1日 確定 ， 並 於 103年 7月 24日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 應 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 匯款 或 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 31日 前 不詳 時間 ， 在 桃園市 平鎮區 施建榮 及 彭建馨 （ 涉嫌 詐欺 部分 ， 另行 簽分 偵辦 ） 之 居所 ， 以 1萬5,000 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 施建榮 及 彭建馨 收取 。 嗣 施建榮 及 彭建馨 取得 上揭 玉山 銀行 帳戶 之 資料 後 ， 再 轉交 與 陳彥希 （ 涉嫌 詐欺 部分 ， 另 案 偵辦 中 ） ， 陳彥希 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 ， 均 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 10月 27日 上午 10時 許 ， 詐騙集 成員 佯稱為 「 新北市 政府 警察局 警察 」 、 「 臺北 地檢署 檢察官 」 ， 向 徐淑珣 表示 其 個人 資料 被 盜用 而 遭 詐欺 集團 利用 作 不法 犯行 ， 要求 其 匯款 ， 否則 要 查封 房子 及 收押 ， 使 徐淑珣 陷於 錯誤 ， 陸續 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 上開 款 項 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 徐淑珣 匯款 後 察覺 有異 ， 始 報警 處理 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第1495號
犯罪事實：
一 、 林耀焜 係 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 之 車主 ， 明知 該 車 已 於 民國 102年 7月 25日 設定 動產 抵押 登記 予 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 永吉 分行 （ 業已 於 104年 2月 6日 變更 債權人 為 和潤 企業 股份 有限公司 ） ， 期間 自 102年 7月 15日 起 至 107年 7月 15日 止 ， 並 已 向 該 銀行 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 46萬8,000 元 （ 至 103年 12月 4日 止 ， 尚 欠 借款 約 20萬 元 ） ， 且 於 動產 抵押 登記 未 塗銷 前 ， 該 車 無法 辦理 移轉 過戶 。 林耀焜 因 缺 錢 花用 ， 欲 再度 向 許仁助 借款 ， 經 許仁助 提議 需 由 林耀焜 提供 上開 自用 小客車 抵 帳 做為 借款 條件 ， 詎 林耀焜 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 該 車 尚 在 動產 抵押 登記 期間 ， 且 於 抵押 借款 未 清償 並且 抵押 登記 未 塗銷 前 ， 該 車 無法 至 監理 機關 辦理 過戶 ， 惟 為 向 許仁助 借得 款項 ， 竟 於 103年 12月 4日 ， 在 許仁助 所 經營 位在 彰化縣 溪湖鎮 員鹿路 之 鴻斌 修車廠 ， 向 許仁助 訛稱 ： 該 車 抵押 貸款 已 全部 付清 ， 願 以 11萬 元 價格 將 該 車 出賣 予 許仁助 ， 其中 3萬5,000 元 之 車款 由 許仁助 以 現金 支付 ， 其餘 價款 則 以 林耀焜 先前 積欠 許仁助 之 債務 抵銷 ， 並 約定 林耀焜 應 於 103年 12月 12日 前 辦理 交 車 並 過戶 與 許仁助 等語 。 許仁助 不疑有他 ， 遂 陷於 錯誤 而 同意 上開 條件 ， 乃 於 同 日 交付 3萬5,000 元 之 現金 予 林耀焜 。 嗣 因 林耀焜 屆期 後 遲 未 交 車 並 辦理 車輛 過戶 事宜 ， 經 許仁助 向 監理 機關 查詢 得知 該 車 仍 有 抵押 借款 未 清償 而 無法 辦理 過戶 ， 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第26號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 證據 如下 ： 被告 甲○○ 於 本院 民國 107年 1月 8日 準備 程序 時 所 為 之 自白 。
臺灣苗栗地方法院 104年度易字第89號
犯罪事實：
一 、 緣 陳桃 （ 於 民國 104年 7月 8日 死亡 ， 由 本院 另 為 公訴 不 受理 判決 確定 ） 係 造福 勞基 顧問 有限公司 實際 負責人 ， 徐筠婷 任職 該 公司 會計 ， 負責 文書 作業 及 客戶 接洽 ， 其 等 均 從事 勞工 保險 各 項 代辦 業務 ； 劉勝樟 係 陳桃 同居人 ， 與 陳桃 分別 招攬 客戶 （ 劉勝樟 、 徐筠婷 由 本院 另行 判決 確定 ） 。 詎 林佳蓁 、 許素雲 等 如 附表 一 所 示 共犯 組合 之 人 經 劉勝樟 、 陳桃 招攬 後 ， 竟 與 徐筠婷 為 下列 犯行 ： ㈠ 林佳蓁 、 劉勝樟 、 陳桃 、 徐筠婷 與 廖承泰 （ 由 本院 另行 判決 確定 ） ， 均 明知 勞工 保險 之 投保 應 覈實 申報 ， 然 為 領取 勞工 保險 老年 給付 ， 竟 共同 基於 行使 業務 登載 不實 及 使 公務員 登載 不實 之 犯意 聯絡 ， 由 陳桃 、 劉勝樟 指示 徐筠婷 於 如 附表 一 編號 1 所 示 製作 時間 製作 記載 有所 示 關於 被保險人 、 職位 、 薪資 、 到職 及 離職 時間 等 不實 內容 之 所 示 業務 文件 後 ， 於 所 示 行使 時間 提出 予 勞動部 勞工 保險 局 （ 下稱 勞工 保險 局 ） 承辦 公務員 以 行使 ， 而 申報 上開 不實 內容 ， 使 不 知情 之 勞工 保險 局 承辦 公務員 於 形式 審查 後 ， 將 所 示 不實 內容 登載 在 掌管 之 勞工 保險 被保險人 投保 資料表 等 公文書 內 ， 而 將 所 示 被保險人 加 、 退保 於 所 示 投保 單位 ， 足以 生 損害 於 勞工 保險 局 對 投保 資料 管理 之 正確性 。 ㈡ 許素雲 、 劉勝樟 、 陳桃 、 徐筠婷 與 如 附表 一 編號 2 至 4 所 示 共犯 組合 之 人 （ 由 本院 另行 判決 確定 ） ， 均 明知 勞工 保險 之 投保 應 覈實 申報 ， 然 為 領取 勞工 保險 老年 給付 ， 竟 共同 基於 行使 業務 登載 不實 及 使 公務員 登載 不實 之 犯意 聯絡 ， 由 陳桃 、 劉勝樟 指示 徐筠婷 於 所 示 製作 時間 製作 記載 有所 示 關於 被保險人 、 職位 、 薪資 、 到職 及 離職 時間 等 不實 內容 之 所 示 業務 文件 後 ， 於 所 示 行使 時間 提出 予 勞工 保險 局 承辦 公務員 以 行使 ， 而 申報 上開 不實 內容 ， 使 不 知情 之 勞工 保險 局 承辦 公務員 於 形式 審查 後 ， 將 所 示 不實 內容 登載 在 掌管 之 勞工 保險 被保險人 投保 資料表 及 勞工 保險 局 投保 單位 被保險人 名冊 等 公文 書 內 ， 而 將 所 示 被保險人 加 、 退保 於 所 示 投保 單位 ， 足以 生 損害 於 勞工 保險 局 對 投保 資料 管理 之 正確性 。 ㈢ 林佳蓁 、 許素雲 為 詐領 勞工 保險 老年 給付 ， 分別 與 劉勝樟 、 陳桃 、 徐筠婷 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 二 編號 1 （ 林佳蓁 部分 ） 、 2 （ 許素雲 部分 ） 於 所 示 製作 時間 填寫 所 示 文件 後 ， 於 所 示 申請 時間 提出 予 勞工 保險 局 承辦 公務員 ， 致 不 知情 之 勞工 保險局 承辦 公務員 誤信 所 示 被保險人 已 符合 請領 勞工 保險 老年 給付 之 資格 ， 陷於 錯誤 而 於 所 示 核付 時間 依 所 示 給付 方式 核付 勞工 保險 給付 ， 遂 詐得 所 示 金額 之 勞工 保險 老年 給付 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第2394號
犯罪事實：
一 、 張峻領 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 自己 並 無 資力 給付 車資 ， 竟 於 民國 108年 8月 11日 凌晨 4時 20分 許 ， 在 臺北市 萬華區 環河南路 與 桂林路口 ， 搭乘 蔡清財 所 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 之 營業用 小客車 ， 指示 蔡清財 前往 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 ， 致 蔡清財 陷於 錯誤 ， 相信 張峻 領有 資力 給付 車資 ， 乃 提供 價值 相當於 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 之 運送 服務 。 嗣 蔡清財 駕駛 上開 車輛 抵達 張峻領 所 指定 之 地點 時 ， 向 張峻領 要求 給付 車資 200 元 ， 張峻領 表示 身 無 分文 ， 蔡清財 始 發覺 受騙 而 報警 處理 二 、 案 經 臺北市 政府 警察局 萬華 分局 報告 偵辦 。 證據 並 所 犯 法條
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5109號
犯罪事實：
一 、 梁宗義 於 民國 105年 12月 22日 中午 ， 在 新北市 蘆洲區 信義路 某 處 ， 拾獲 林怡君 所有 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 ( 下稱 玉山 銀行 ) 0000000000000000 號 ， 具有 悠遊卡 功能 之 悠遊 聯名 信用卡 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 予以 侵占 入己 。 梁宗義 復 明知 上開 悠遊 聯名 信用卡 ， 於 悠遊 聯名卡 低於 一定 金額 或 不足以 支付 當 次 消費 金額 時 ， 可 經由 交易 設備 自 持卡人 信用卡 可 動用 額度 中 ， 將 一定 之 金錢 價值 撥付 於 悠遊卡 公司 進行 「 悠遊卡 」 儲值 （ 即 所謂 自動 加值 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 得 財產 上 不法 利益 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 持 上開 悠遊 聯名 信用卡 ， 經由 悠遊卡 端末 自動 收費 設備 以 小額感應付款 刷卡 消費 之 方式 ， 自動 加值 如 附表 所 示 之 金額 每 次 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 共 5 次 （ 儲值 金額 共計 2,500 元 ） ， 並 於 儲值 後 ， 以 儲值 金額 扣抵 其 在 便利商店 內 之 購買 消費 ， 以 此 不正 方法 就 相關 消費 獲得 無需 付費 之 財產 上 不法 利益 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1219號
犯罪事實：
一 、 杜文甫 前 因 犯 偽造 文書 罪 ， 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 94年度 訴 字 第1138 號 判決處 有期徒刑 5月 確定 ， 嗣 經 裁定 減刑為 有期徒刑 2月 15日 後 ， 於 民國 （ 下 同 ） 97年 1月 3日 徒刑 執行 完畢 出監 。