臺灣臺南地方法院 108年度訴字第1072號
犯罪事實：
一 、 卓利宏 於 民國 108年 7月 23日 起 ， 加入 真實 年籍 不詳 、 綽號 「 五仙 」 之 陳建勳 （ 另 案 偵辦 中 ） 、 譚宇帆 及 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 成年人 所 組成 之 三 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 ， 且 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐騙 集團 ， 擔任 領取 、 收受 詐得 款項 職務 （ 即 俗稱 之 提款 車手 ） ， 負責 持 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 至 ATM 自動櫃員機 提領 由 該 詐欺 集團 其他 成員 詐欺 所得 之 款項 ， 並 因此 獲得 報酬 。 卓利宏遂 與 陳建勳 、 譚宇帆 及 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 卓利宏 以 其 持用 之 APPLE 廠牌 行動電話 內 通訊 軟體 「 微信 」 與 陳建勳 聯繫 並 獲取 提款 指示 ， 而 分別 為 以下 之 犯行 ： ㈠ 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 於 108年 7月 31日 晚上 7時 許 起 ， 陸續 撥打 電話 予 吳宥萱 （ 原名 吳苡帆 ， 下 同 ） ， 佯稱 其 先前 遭 購物 詐騙 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 之 詐騙 集團 車手 已 遭 查獲 ， 要 將 該 遭詐 款項 6000 元 還給 吳宥萱 ， 須 將 其 帳戶 清 空 ， 該 6000 元 款項 會 於 翌日 上午 匯入 其 帳戶 等語 ， 致 吳苡帆 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 行動電話 ， 於 108年 7月 31日 晚上 9時 13分 許 透過 網路 銀行 轉帳 23456 元 至 該 詐騙 集團 所 指定 之 合作金庫 銀行 帳號 為 000 - 000000000000 號 （ 戶名 ： 林顯丞 ） 人頭 帳戶 內 。 嗣 卓利 宏持 陳建勳 所 交付 之 林顯丞 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 於 同 日 晚上 9時 20分 許 至 晚上 9時 27分 許止 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 000號 中華郵政 股份 有限公司 善化 郵局 ATM 自動櫃員機 ， 接續 提領 2萬 元 、 3000 元 、 1000 元 ， 卓利宏 將 款項 交付 與 詐騙 集團 成員 後 取得 500 元 之 報酬 ， 嗣 詐騙 集團 成員 為 避免 為 警 查獲 ， 再 將 現金 11萬9000 元 （ 含 吳宥萱 匯入 之 23456 元 ） 交由 卓利宏 保管 。 嗣 卓利宏 於 108年 8月 1日 中午 12時 55分 許 ， 為 警 在 臺南市 仁德區 中正路 2段 432 前 查獲 ， 並 扣得 上述 合作金庫 銀行 金融卡 1 張 、 現金 11萬9000 元 、 行動電話 1 支 （ 廠牌 ： APPLE ； 含 門號 0000000000 號 之 SIM卡 1 張 ） 【 本院 108年度 訴 字 第908 號 審理 、 臺灣 臺南 地方 檢察署 108年度 偵字 第13260 號 起訴 之 犯罪 事實 】 。 ㈡ 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 於 108年 7月 23日 下午 4時 1分 許 起 ， 陸續 撥打 電話 予 汪玉美 ， 佯稱 係 其 友人 林素蘭 ， 急需 用錢 等語 ， 致 汪玉美 陷於 錯誤 ， 依 指示 陸續 匯款 198萬 元 至 指定 帳戶 ， 其中 30萬 元 於 107年 7月 25日 匯 至 合作金庫 商業 銀行 帳號 為 000 - 0000000000000 號 （ 戶名 ： 張琪媗 ） 之 人頭 帳戶 內 。 嗣 卓利宏 再 持 譚宇帆 所 交付 之 張琪媗 人頭 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 於 108年 7月 26日 凌晨 0時 38分 許 、 0時 39分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 0段 000號 統一 超商立 東 門市 ATM 自動櫃員機 ， 接續 提領 2萬 元 、 2萬 元 ， 再 於 同 日 凌晨 1時 9分 許 、 1時 11分 許 、 1時 12分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○○路 0段 00號 統一 超商 明和 門市 接續 提領 1000 元 、 5000 元 、 3000 元 （ 此 3 筆 提款 之 事實 ， 經 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第16680 號 移送 併辦 ， 移送 併辦 意旨書 之 提領 時間 誤載為 108年 7月 26日 凌晨 0時 38分 許 、 0時 39分 許 ， 提領 款項 誤載為 2萬 元 、 2萬 元 ， 然 證據 部分 則 與 原 起訴 之 108年度 偵字 第15862 號 起訴書 有 部分 相異 ， 而 足以 特定 移送 併辦 部分 之 提領 時間 為 108年 7月 26日 凌晨 1時 9分 許 、 1時 11分 許 、 1時 12分 許 ， 地點 為 臺南市 ○區 ○○○路 0段 00號 統一 超商 明和 門市 ， 提領 金額 為 1000 元 、 5000 元 、 3000 元 ） 。 卓利宏 領得 上述 款項 後 交付 與 詐騙 集團 成員 後 ， 取得 2000 元 之 報酬 。 嗣 汪玉美 向 友人 林素蘭 求證 ， 發覺 受騙 而 報警 ， 始 循線 查獲 【 本院 108年 訴 字 第1072 號 審理 、 臺灣 臺南 地方 檢察署 108年度 偵字 15862 追加 起訴 及 108年度 偵字 第16680 移送 併辦 之 犯罪 事實 】 。 ㈢ 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 於 108年 7月 19日 上午 9時 許 起 ， 陸續 撥打 電話 予 李富美 ， 佯稱 其 帳戶 涉嫌 販毒 、 洗錢 案件 ， 需 繳交 56萬 之 保證金 等語 ， 其後 復稱 保證金 不足 ， 需 再 補足 等語 ， 致 李富美 陷於 錯誤 ， 先 於 108年 7月 19日 備妥 56萬 元 ， 再 於 108年 7月 29日 下午 6時 20分 許 備妥 74萬 元 現金 ， 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 前往 李富美 住處 收取 ， 復 依 指示 於 108年 7月 22日 上午 9時 許 匯款 30萬 元 、 於 108年 7月 25日 上午 11時 18分 許 匯款 45萬 元 、 於 108年 7月 26日 上午 9時 許 匯款 45萬 元 至 指定 之 人頭 帳戶 ， 其中 108年 7月 25日 上午 11時 18分 許 所 匯款 之 45萬 元 係 匯至 中華郵政 股份 有限公司 帳號 為 000 - 00000000000000 號 （ 戶名 ： 黃日驊 ） 之 人頭 帳戶 內 。 嗣 卓利宏 再 持 黃日驊 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， ⑴ 於 108年 7月 25日 上午 11時 45分 許 起 至 同 日 上午 11時 49分 許止 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 00號 中華郵政 股份 有限公司 灣裡 郵局 ATM 自動櫃員機 ， 接續 提領 合計 15萬 元 ； ⑵ 於 108年 7月 26日 凌晨 1時 56分 許 ， 先 於 高雄市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 新茄萣 門市 提領 2萬 元 ， 再 於 凌晨 2時 9分 至 2時 12分 止 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 中華郵政 茄萣 郵局 ATM 自動櫃員機 接續 提領 合計 13萬 元 ， 共計 提領 15萬 元 （ 108年度 偵字 第16680 號 起訴書 誤載 為 卓利宏 於 同年 月 29日 中午 12時 16分 許 至 12時 20分 許 在 灣裡 郵局 ATM 自動櫃員機 提領 李富美 匯入 之 15萬 元 ， 惟 李富美 匯入 黃日驊 郵局 帳戶 之 45萬 元 款項 ， 應 已 於 108年 7月 27日 上午 1時 23分 許經 提領 完畢 。 嗣 經 公訴 檢察官 當庭 更正 此 部分 之 犯罪 事實 為 如 上述 ⑵ 部分 ， 參 本院 一 卷 第115 頁 ） ； ⑶ 於 108年 7月 27日 凌晨 1時 20分 許 起 至 同 日 1時 23分 許止 ， 在 灣裡 郵局 ATM 自動櫃員機 ， 接續 提領 合計 15萬 元 。 卓利宏 領得 款項 後 交付 與 詐騙 集團 成員 ， 並 取得 4500 元 之 報酬 。 嗣 因 李富美 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 【 本院 108年度 訴 字 第1164 號 審理 、 臺灣 臺南 地方 檢察署 108年度 偵字 第16680 號 追加 起訴 之 犯罪 事實 】 。