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臺灣新北地方法院 107年度簡字第1448號
犯罪事實：
一 、 李文利 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 簡字 第5359 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 105年 3月 21日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 於 106年 6月 19日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 中和 泰和街 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 價格 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 周明增 」 之 成年 男子 。 嗣 「 周明增 」 所屬 之 某 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 6月 23日 18時 3分 許 ， 冒充 餐廳 、 銀行 人員 致電 盧季彥 ， 向 盧季彥 佯稱 因 內部 作業 疏失 ， 導致 增加 1 筆 信用卡 待繳 款項 ， 須 親自 赴 自動櫃員機 操作 更正 云云 ， 致 盧季彥 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 18時 52分 許 、 18時 55分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 內 ， 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 各 轉帳 2萬9,989 元 、 1萬5,250 元 至 李文利 所有 之 上開 郵局 帳戶 內 ， 復 於 同 日 19時 11分 許 、 19時 13分 許 、 19時 19分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 全家 超商 內 ， 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 各 轉帳 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 、 6,970 元 至 李文利 所有 之 上開 郵局 帳戶 內 ， 均 旋即 遭 詐騙 集團 成員 領取 一 空 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第503號
犯罪事實：
一 、 曹承瑋 與 謝炎宗 之 女 謝芸儀 （ 謝芸儀 所 涉 親屬 間 詐欺 取財 犯行 ， 未 據 謝炎宗 提出 告訴 ） 於 民國 102年 2 、 3月 間 ， 在 「 愛情 公寓 」 網站 認識 並 交往 後 ， 因 曹承瑋 知悉 謝芸儀 銀行 帳戶 內 有 存款 ， 即 以 其 欲 以 結婚 基金 開設 婚紗 攝影 公司 為由 ， 欲 向 謝芸儀 借款 ， 惟 曹承瑋 偕同 謝芸儀 至 銀行 欲 將 定存 解約 提領 存款 時 ， 因 謝芸儀 未 攜帶 證件 及 印章 而 未 順利 提領 。 詎 曹承瑋 、 謝芸儀 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 共同 謀議 向 謝芸儀 之 父 謝炎宗 詐取 新臺幣 （ 下 同 ） 150萬 元 ， 先 於 102年 5月 26日 某時 ， 由 曹承瑋 準備 空白 本票 ， 並 要求 謝芸儀 在 曹承瑋 先前 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 1 住處 外 之 車 內 ， 簽發 票面 金額 150萬 元 、 本票 號碼 WG 0000000 號 、 發票日 為 102年 5月 26日 ， 到期日 為 102年 6月 6日 之 本票 乙 張 （ 以下稱 第一 張 本票 ） 交予 曹承瑋 ； 曹承瑋 復 於 同年 7月 初 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 另 要求 謝芸儀 簽發 票面 金額 150萬 元 、 本票 號碼 WG 0000000 號 ， 未 填發 票日 及 到期日 之 本票 乙 張 （ 以下稱 第二 張 本票 ） 交予 曹承瑋 。 曹承瑋 完成 上開 詐欺 取財 之 事 前 準備 後 ， 先 於 102年 7月 16日 下午 6時 3分 許 ， 以 其 向 謝芸儀 拿取 之 謝芸儀 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 發送 內容 為 ： 「 爸 … 我 在 外面 有 欠 人家 錢 … 人家 一直 找 我 … 我 不 敢 回家 … 怎麼辦 」 等語 之 簡訊 至 謝炎宗 所 持用 門號 0000000000 號 行動電話 ， 向 謝炎宗 詐稱 謝芸儀 在 外 積欠 他人 債務 ， 復 於 102年 7月 18日 下午 2時 許 ， 委由 不 知情 之 2 名 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 前往 謝炎宗 臺中市 ○里區 ○○路 000號 住處 ， 持 上開 本票 2 張 出示 予 謝炎宗 ， 欲 向 謝炎宗 索討 謝芸儀 所 積欠 之 150萬 元 債務 ， 因 謝炎宗 認 謝芸儀 不可能 積欠 賭債 ， 質疑 該 2 名 男子 係 詐欺 取財 並 報警 處理 ， 該 2 名 男子 旋即 離去 ； 曹承瑋 又 另 於 同年 8月 7日 上午 11時 許 ， 委託 不 知情 之 另 2 名 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 再 持 上開 本票 影本 2 張 至 謝炎宗 上開 住處 欲 索討 謝芸儀 所 積欠 之 150萬 元 債務 ， 謝炎宗 即 報警 處理 ， 並 向 該 2 名 男子 稱要 與 曹承瑋 相約 於 同 日 下午 以 100萬 元 和解 ， 嗣 於 同 日 下午 5時 許 ， 曹承瑋 再 委由 其 不 知情 之 父親 曹慶祥 及 上開 2 名 男子 ， 持 上開 本票 正本 2 張 前來 ， 謝炎宗 取得 上開 本票 正本 2 張 後 立即 撕毀 ， 並 要求 曹承瑋 到場 ， 曹承瑋 竟 又 於 同 日 下午 5時 許 ， 前往 謝炎宗 上開 住處 ， 向 謝炎宗 詐稱 係 謝芸儀 透過 網站 簽賭 積欠 150萬 元 賭債 ， 其 為 謝芸儀 代墊 ， 故 欲 向 謝炎宗 索討 謝芸儀 所 積欠 之 150萬 元 款項 云云 ， 惟 謝炎宗 仍 未 陷於 錯誤 而 交付 款項 ， 曹承瑋 乃 未 得逞 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第1807號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 補充 被告 陳雅琳 於 本院 準備 程序 中 之 自白 （ 易字卷 第137 - 138 頁 ） 、 國軍 高雄 總醫院 精神 鑑定 報告書 （ 易字卷 第114 - 115 頁 ） 為 證據 外 ， 其餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 109年度審訴字第1791號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 陳民宏 於 本院 審理 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第1247號
犯罪事實：
一 、 許潔羚 可 預見 將 自己 銀行 帳戶 提供 他人 使用 而 成為 人頭 帳戶 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可能 成為 詐騙 集團 收取 他人 受騙 款項 之 用 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 12月 10日 前 之 不詳 時間 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所有 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 本案 帳戶 ) 提款卡 及 密碼 等 資料 交由 詐騙 集團 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 帳戶 資料 後 ， 即 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 附表 所 示 鄭宜欣 等 人 ( 下稱 鄭宜欣 等 人 ) ， 致 鄭宜欣 等 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 以 轉帳 或 現金 存款 方式 ， 將 附表 所 示 金額 轉存 至 本案 帳戶 後 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 鄭宜欣 等 人 遲遲 未 收到 購買 物品 ， 驚覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 106年度原易字第12號
犯罪事實：
一 、 達繞 ‧ 尤幹 預見 將 自己 帳戶 提供 陌生人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 詐欺 取財 犯行 ， 以 之 作為 取得 財物 之 管道 ， 竟 基於 縱 有人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 10月 4日 9時 30分 許 ， 前往 臺中市 永興路 與 健行路口 全家 超商 ， 將 其 申設 之 臺中 商業 銀行 埔里 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 取得 本案 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 分別 向 薛富容 、 葉姿妤 、 陳欣慈 、 葉宗翰 行使 詐術 ， 致 薛富容 、 葉姿妤 、 陳欣慈 、 葉宗翰 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 轉帳 如 附表 所 示 金額 至 本案 帳戶 內 。 嗣 薛富容 、 葉姿妤 、 陳欣慈 、 葉宗翰 察覺 有異 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第936號
犯罪事實：
一 、 潘智淵 雖 預見 將 行動電話 門號 及 金融 帳戶 提供予 欠缺 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 10 至 11月 間 ， 受 張衛家 （ 另 由 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 通緝 中 ） 之 託 ， 先後 2 、 3 次 在 報紙 上 搜尋 詐欺 集團 刊登 收購 電話 門號 及 金融 帳戶 之 訊息 ， 並 與 該 詐欺 集團 成員 聯繫 接洽 ， 再 由 張衛家 接續 將 其 所 申辦 之 遠傳 電信 股份 有限公司 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 號 、 中華 電信 股份 有限公司 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 號 SIM卡 及 陽信 銀行 大順 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） ， 以 行動電話 門號 每 件 新臺幣 （ 下 同 ） 3,500 元 、 陽信 銀行 帳戶 8,000 元 之 代價 售予 詐欺 集團 充作 犯罪 工具 使用 ， 每 件 門號 潘智淵 可 得 500 元 至 1,000 元 不等 之 款項 、 陽信 銀行 帳戶 潘智淵 可 得 3,000 元 之 款項 ， 餘款 則 由 張衛家 所得 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 及 帳戶 後 ， 旋 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 李○○ 等 人 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐欺 李○○ 等 人 ， 使 李○○ 等 11 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 分別 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 匯款 或 交付 如 附表 所 示 金額 或 金融 帳戶 。 嗣 經 李○○ 等 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 99年度易字第555號
犯罪事實：
一 、 李錫芳 前 因 竊盜 案件 ， 經 本院 於 民國 94年 9月 23日 以 94年度 簡上 字 第39 號 判處 有期徒刑 1 年 確定 ， 嗣 於 95年 9月 3日 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 明知 其 外祖父 顧海根 早已 於 90年 11月 間 過世 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 96年 5 、 6月 間 某 日 ， 在 鍾玉珍 位於 花蓮縣 花蓮市 ○○街 204號 之 住處 ， 向 鍾玉珍 謊稱 其 外祖父 斯時 往生 ， 急需 用錢 云云 ， 致 鍾玉珍 陷於 錯誤 ， 陸續 交付 金錢 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬7千 元 。 嗣 鍾玉珍 久 未 獲 還款 ， 且 撥打 李錫芳 所 留 行動電話 門號 亦 無法 聯繫 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5359號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 得 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 12日 ， 在 新 北市 中和區 中興街 某 統一 超商 內 ， 將 其 開立 之 第一 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 資料 ， 寄送 予 LINE 暱稱 「 張筱妮 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 前述 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 4月 16日 ， 先後 假冒 露天 拍賣 網站 客服 人員 及 郵局 專員 ， 撥打 電話 予 甲○○ ， 佯稱 甲○○ 在 該 網站 出現 12 筆 重複 訂單 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 以 取消 扣款 云云 ， 使 甲○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 50分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬880 元 至 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 甲○○ 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第2548號
犯罪事實：
一 、 ㈠ 緣 李聰慧 於 民國 （ 下 同 ） 96年 8月 至 同年 11月 間 任職 於 台灣 開礦 資產 管理 股份 有限公司 （ 以下稱 台灣 開礦 公司 ） 擔任 業務 經銷商 ， 與 陳品蓉 時 為 同事 關係 （ 起訴書 誤載 李聰慧 係 陳品蓉 之 直屬 主管 ） 。 台灣 開礦 公司 於 96年 間 購買 位於 高雄縣 大寮鄉 ○○路 陽明 山莊 內 7 棟 大樓 之 193 戶 房屋 ， 並 登記 於 合夥人 安涸 工程 顧問 公司 名下 ， 由 台灣 開礦 公司 修繕 整理 準備 出售 。 ㈡ 李聰慧 於 陳品蓉 離職 後 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 96年 9月 間 先 向 陳品蓉 出示 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 1,600萬 元 支票 影本 ， 假稱 係 其 已 向 台灣 開礦 公司 以 每 坪 32,000 元 承購 上開 陽明 山莊 內蘭園 、 菊園 2 棟 大樓 之 房屋 所 用以 支付 對價 的 票據 ， 其 願 以 相同 價錢 讓售 陳品蓉 2 戶 ， 預計 於 同 年 底 即 可 以 每 坪 50,000 元 對 外 招售 而 賺取 每 坪 18,000 元 的 差價 ， 陳品蓉 遂 陷於 錯誤 而 應 予 投資 ， 並 於 96年 9月 3日 匯款 20萬 元 至 李聰慧 申設 之 彰化 銀行 高雄 分行 帳戶 內 ， 李聰慧 取得 該 20萬 元 後 供己 花用 。
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第1347號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 何佳熏 於 民國 104年 2月 20日 ， 透過 「 愛情 公寓 」 網站 結識 A女 後 ， 何佳熏 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 接續 犯意 ， 利用 與 A女 交往 ， 取得 其 信任 之 機會 ， 接續 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 A女 陷於 錯誤 ， 因而 交付 附表 所 示 之 財物 給 何佳熏 。
臺灣新北地方法院 106年度附民緝字第11號
犯罪事實：
一 、 原告 主張 ： 被告 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 「 Boss 33 批 貨 創業 論壇 」 網站 刊登 不實 訊息 ， 經 原告 向 吳坤豐 連繫 後 ， 被告 竟 進而 對 原告 遂行 其 詐術 ， 致 原告 委由 訴外人 陳俊宏 於 民國 104年 5月 29日 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 予 被告 ， 爰 依 刑事訴訟法 第487 條 之 規定 ， 提起 本件 刑事 附帶 民事 訴訟 ， 請求 損害 賠償 等語 。 並 聲明 ： ㈠ 被告 應 給付 原告 20萬 元 及 自 104年 5月 29日 起 至 清償 日 止 ， 按 年息 5％ 計算 之 利息 。 ㈡ 原告 願 供 擔保 ， 請 准 宣告 假執行 。
臺灣苗栗地方法院 103年度易字第711號
犯罪事實：
一 、 緣 陳桃 （ 於 民國 104年 7月 8日 死亡 ， 由 本院 另 為 公訴 不 受理 判決 確定 ） 係 造福 勞基 顧問 有限公司 實際 負責人 ， 徐筠婷 任職 該 公司 會計 ， 負責 文書 作業 及 客戶 接洽 ， 其 等 均 從事 勞工 保險 各 項 代辦 業務 ； 劉勝樟 係 陳桃 同居人 ， 與 陳桃 分別 招攬 客戶 （ 劉勝樟 、 徐筠婷 由 本院 另行 判決 確定 ） 。 詎 林佳蓁 、 許素雲 等 如 附表 一 所 示 共犯 組合 之 人 經 劉勝樟 、 陳桃 招攬 後 ， 竟 與 徐筠婷 為 下列 犯行 ： ㈠ 林佳蓁 、 劉勝樟 、 陳桃 、 徐筠婷 與 廖承泰 （ 由 本院 另行 判決 確定 ） ， 均 明知 勞工 保險 之 投保 應 覈實 申報 ， 然 為 領取 勞工 保險 老年 給付 ， 竟 共同 基於 行使 業務 登載 不實 及 使 公務員 登載 不實 之 犯意 聯絡 ， 由 陳桃 、 劉勝樟 指示 徐筠婷 於 如 附表 一 編號 1 所 示 製作 時間 製作 記載 有所 示 關於 被保險人 、 職位 、 薪資 、 到職 及 離職 時間 等 不實 內容 之 所 示 業務 文件 後 ， 於 所 示 行使 時間 提出 予 勞動部 勞工 保險 局 （ 下稱 勞工 保險 局 ） 承辦 公務員 以 行使 ， 而 申報 上開 不實 內容 ， 使 不 知情 之 勞工 保險 局 承辦 公務員 於 形式 審查 後 ， 將 所 示 不實 內容 登載 在 掌管 之 勞工 保險 被保險人 投保 資料表 等 公文書 內 ， 而 將 所 示 被保險人 加 、 退保 於 所 示 投保 單位 ， 足以 生 損害 於 勞工 保險 局 對 投保 資料 管理 之 正確性 。 ㈡ 許素雲 、 劉勝樟 、 陳桃 、 徐筠婷 與 如 附表 一 編號 2 至 4 所 示 共犯 組合 之 人 （ 由 本院 另行 判決 確定 ） ， 均 明知 勞工 保險 之 投保 應 覈實 申報 ， 然 為 領取 勞工 保險 老年 給付 ， 竟 共同 基於 行使 業務 登載 不實 及 使 公務員 登載 不實 之 犯意 聯絡 ， 由 陳桃 、 劉勝樟 指示 徐筠婷 於 所 示 製作 時間 製作 記載 有所 示 關於 被保險人 、 職位 、 薪資 、 到職 及 離職 時間 等 不實 內容 之 所 示 業務 文件 後 ， 於 所 示 行使 時間 提出 予 勞工 保險 局 承辦 公務員 以 行使 ， 而 申報 上開 不實 內容 ， 使 不 知情 之 勞工 保險 局 承辦 公務員 於 形式 審查 後 ， 將 所 示 不實 內容 登載 在 掌管 之 勞工 保險 被保險人 投保 資料表 及 勞工 保險 局 投保 單位 被保險人 名冊 等 公文 書 內 ， 而 將 所 示 被保險人 加 、 退保 於 所 示 投保 單位 ， 足以 生 損害 於 勞工 保險 局 對 投保 資料 管理 之 正確性 。 ㈢ 林佳蓁 、 許素雲 為 詐領 勞工 保險 老年 給付 ， 分別 與 劉勝樟 、 陳桃 、 徐筠婷 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 二 編號 1 （ 林佳蓁 部分 ） 、 2 （ 許素雲 部分 ） 於 所 示 製作 時間 填寫 所 示 文件 後 ， 於 所 示 申請 時間 提出 予 勞工 保險 局 承辦 公務員 ， 致 不 知情 之 勞工 保險局 承辦 公務員 誤信 所 示 被保險人 已 符合 請領 勞工 保險 老年 給付 之 資格 ， 陷於 錯誤 而 於 所 示 核付 時間 依 所 示 給付 方式 核付 勞工 保險 給付 ， 遂 詐得 所 示 金額 之 勞工 保險 老年 給付 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第1329號
犯罪事實：
一 、 陳柏凱 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 16日 前 之 某 日 ， 因 需 錢 孔急 ， 撥打 報紙 上 所 載 之 廣告 電話 ， 與 對方 約定 在 臺中市 大里區 健康 公園 內 ， 將 其 向 元大 商業 銀行 股份 有限公司 臺中 分行 （ 下稱 元大 銀行 ） 申請 之 帳號 00000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 販賣 予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 輾轉 取得 陳柏凱 所 交付 之 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 12月 16日 某時 ， 撥打 電話 向 葉郎 佯稱 ： 係 其 女兒 ， 急需 用錢 3萬 元 云云 ， 致 葉郎 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 30分 許 ， 在 彰化縣 田中鎮 ○○街 之 田中鎮 農會 ， 將 3萬 元 匯入 陳柏凱 上開 帳戶 內 。 嗣 因 葉郎 發覺 有異 報警 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 108年度金簡上字第6號
犯罪事實：
一 、 譚榮 （ 原名 譚長德 ） 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 陌生人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 21日 ， 在 新北巿 三重區 成功路 110號 26樓 之8 之 居所 附近 之 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 中興橋 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 交貨便 方式 ， 寄 至 統一 超商 臺中市 港區 門市 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 收受 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 9月 3日 14時 許 ， 撥打 電話 予 廖秀祝 假冒 其 姪子 ， 佯稱 ： 投資 急需 現金 云云 ， 致 廖秀祝 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 22分 許 至 新北市 ○○區鎮 ○街 00號 之 樹林 鎮前街 郵局 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 譚榮 上開 郵局 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 廖秀祝 發覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第332號
犯罪事實：
一 、 于鳳琳 明知 提供 所 代為 辦理 之 行動電話 號碼 供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 代辦 之 行動電話 門號 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 9月 10日 ， 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 行動電話 門號 0000 - 000000 號 後 ， 即將 該 門號 SIM卡 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 得 使用 上開 行動電話 門號 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 繼 之 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 103年 10月 7日 前 某 日 ， 在 露天 拍賣 網站 刊登 欲 出售 三星 廠牌 N7100 型號 行動電話 之 假 交易 訊息 ， 並 留下 前開 門號 供 買家 得標 後 進行 聯絡 ， 施 此 詐術 手段 ， 致 使 黃智揚 登入 該 網站 瀏覽 拍賣 訊息 時 ， 陷於 錯誤 ， 並 旋 於 103年 10月 7日 13時 34分 許 ， 以 跨行 轉帳 方式 ， 將 新臺幣 9,105 元 匯入 鄞佳樺 所有 之 新光 銀行 00000000000000000000 號 帳戶 內 （ 鄞佳樺 涉案 部分 ， 業 於 102年度 偵字 第31123 號 為 不起訴 處分 ） ， 嗣 黃智揚 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 獲悉 上情 。
臺灣南投地方法院 107年度埔簡字第193號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 蔡綾芳 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 提款卡 及 密碼 如 交付 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 。 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 5月 14日 15時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 林雅雯 」 之 詐欺 集團 成年人 成員 聯絡 ， 並 約定 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 提供 其 所 申辦 新光 商業 銀行 松竹 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 供 該 不詳 之 人 使用 後 ， 即 依 「 林雅雯 」 之 指示 ， 先 將 其 本案 帳戶 提款卡 密碼 更改 ， 再 前往 位於 臺中市 ○○區 ○○里 ○○○路 ○段 00號 之 7-11 便利商店 松強 門市 ， 將 本案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 以 「 店到店 」 方式 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 7-11 便利商店 松豪 門市 ， 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 陳Ｏ俊 」 之 詐欺 集團 成年人 成員 收受 ， 容任 該 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 利用 本案 帳戶 之 上述 相關 物件 、 資訊 作為 詐欺 取財 之 帳戶 使用 。 嗣 該 「 陳Ｏ俊 」 所屬 詐欺 集團 成員 復意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 5月 24日 9時 30分 許 ， 致電 劉詹惠華 ， 佯稱 係 劉詹惠之 小嬸 「 佩蓮 」 ， 且 因 投資 股票 失利 急需 現金 周轉 云云 ， 致 使 劉詹惠華 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 分別 於 同 日 12時 33分 、 14時 33分 許 ， 前往 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 聯邦 銀行 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 26萬5,000 元 、 20萬 元 匯入 本 案 帳戶 後 ， 該 詐欺 集團 遂 分別 於 同 日 12時 38分 、 14時 58分 許 將 上揭 2 筆 款項 匯入 之前 向 不 知情 之 泓科 科技 有限公司 申請 用以 購買 比 特幣 之 專用 銀行 帳號 內 而 取款 得手 。 嗣 經 劉詹惠華 於 當日 向 親戚 確認 上情 ， 驚覺 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 ㈡ 案 經 劉詹惠華 訴由 新北市 政府 警察局 中和 分局 轉報 南投縣 政府 警察局 埔里 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 108年度金訴字第96號
犯罪事實：
一 、 高永錡 明知 現今 社會 常 有 不法 人士 利用 人頭 帳戶 或 車手存 、 提款 以 從事 詐騙 犯罪 之 情事 ， 而 得 預見 若 隨意 為 人 提領 來路不明 之 款項 ， 即 有 使 從事 不法 詐騙 行為 者 得以 順利 取得 被害人 所 匯 財物 、 遂行 詐欺 犯行 之 可能 ， 竟 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 ， 經 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 烏龜 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 烏龜 」 ） 向 其 表示 「 若 幫忙 提領 款項 ， 即可 獲得 報酬 」 後 應允 之 ， 並 於 民國 108年 2月 19日 前 某時 ， 自 「 烏龜 」 處 取得 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 而 與 「 烏龜 」 共同 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 由 並 無 出貨 真意 之 「 烏龜 」 以 網際網路 連結 社群 網站 臉書 （ 即 FACEBOOK ） 中 不 特定 多數 人 均 可 自由 瀏覽 之 交易 社團 ， 對 公眾 散布 出售 商品 之 虛偽 貼文 ， 致 張榮洲 閱覽 後 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 並 匯款 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 6,500 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 後 ， 由 其 於 同 年 月 19日 14時 35分 ， 依 「 烏龜 」 指示 前往 臺南市 ○區 ○○路 0段 00號 全聯 福利 中心 湖美 門市 操作 自動櫃員機 ， 提領出 上開 6,500 元 款項 （ 本 次 提款 共 1萬2,000 元 ， 另 含 不詳 人 遭 詐欺 款項 ） 交付 「 烏龜 」 ， 並 從中 獲得 1,200 元 之 報酬 。 嗣 張榮洲 發現 受騙 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 ， 並 扣得 高永錡 提款 當日 穿著 之 黑色 外套 1 件 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第2345號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 汪紹展 、 劉羿旻 之 犯罪 事實 、 證據 ， 除 證據 並 所 犯 法條 欄 中 關於 「 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 」 之 記載 應 更正為 「 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 」 、 關於 「 金融 機防 機制 通報單 」 之 記載 應 更正為 「 金融 機構 聯防 機制 通報單 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第440號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 犯罪事實欄文 首 應 更正 被告 前科 紀錄 為 「 廖志雄 前 因 偽造 貨幣 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 93年度 訴 字 第2333 號 判決 判處 有期徒刑 2 年 6月 確定 ； 復 因 偽造 文書 案件 ， 經 同 院 以 95年度 訴 字 第1599 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 前揭 2 罪 嗣 經 同 院 以 96年度 聲減字 第4419 號 裁定 各 減刑 為 有期徒刑 1 年 3月 、 2月 15日 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 5月 確定 ， 於 民國 96年 8月 1日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 」 、 犯罪事實欄 一 第6 行 「 99年 4月 30日 前 某 日 」 應 更正為 「 99年 4月 26日 至 同 年 月 30日 間 某 日 」 ； 另 證據 部分 應 補充 「 桃園縣 政府 警察局 大園 分局 大園 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 金融 機構 聯防 機制 通知單 、 內政部 警政署 反 詐騙 專線 紀錄表 各 1 份 」 之外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第1019號
犯罪事實：
一 、 余振寶 曾 因 竊盜 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 1 年 確定 ， 甫 於 民國 99年 11月 8日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 提供 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 可 供 他人 用為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 100年 2月 至 同年 3月 10日 間 某 日 ， 在 新竹縣 竹北市 ○○路 麥當勞 速食店 前 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 通霄 分行 第000 - 000 - 00000 - 0 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 因此 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 100年 3月 10日 18時 許 ， 撥打 電話 向 李昀諺 佯稱 網路 購物 付 帳 方式 錯誤 ， 使 李昀諺 陷於 錯誤 ， 而 前往 桃園縣 中壢市 ○○路 190號 臺灣 土地 銀行 ， 使用 自動櫃員機 以 現金 存入 方式 ， 分別 存入 3萬 元 、 3萬 元 至 余振寶 上揭 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 李昀彥 查覺 有異 ， 報警 而 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第308號
犯罪事實：
一 、 翁啓耀 雖 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 該 帳戶 可能 遭 當作 人頭 帳戶 而 成為 詐欺 等 財產 犯罪 之 工具 ， 因而 幫助 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 而 吳昱紘 亦 已 預見 將 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 該 門號 可能 作為 他人 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 各自 基於 縱 其 行為 幫助 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 間接 故意 ， 翁啓耀 於 民國 108年 4月 25日 14時 許 起 至 同 日 15時 許止 間 某時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 加油站 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 提款卡 交予 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 再 以 電話 方式 告知 對方 上開 2 帳戶 之 提款卡 密碼 ； 吳昱紘 則 於 108年 4月 9日 某時 ， 接續 在 高雄市 鳳山區 某 2 處 ， 將 其 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 （ 下稱 甲門號 ） 、 向 遠傳 電信 股份 有限公司 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 （ 下稱 乙門號 ） 之 SIM卡 ， 以 每 支 新臺幣 （ 下 同 ） 150 元 之 價格 ， 出售 並 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 供 該 人 及 渠 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 俟 該 詐欺 集團 成員 取得 翁啓耀 上開 甲 、 乙 帳戶 資料 及 吳昱紘 上開 甲門號 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方法 ， 向 附表 一 所 示 之 沈金枝 、 許台生 、 黃淑敏 、 簡國俯 、 杜秋菊 、 陳志豪 施詐 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 一 所 示 之 金額 匯 至 上開 甲 、 乙 帳戶 內 ； 又 該 詐欺 集團 成員 取得 吳昱紘 上開 乙門號 SIM卡 後 ， 復 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 二 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 方式 ， 向 附表 二 所 示 之 李銘軒 施詐 ， 致 渠 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 以 電子 支付 之 方式 ， 給付 附表 二 所 示 之 財物 。 嗣 因 沈金枝 、 許台生 、 黃淑敏 、 簡國俯 、 杜秋菊 、 陳志豪 、 李銘軒 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 107年度易字第186號
犯罪事實：
一 、 陳國緯 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 任意 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 詐欺 等 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 106年 8月 12日 至 13日 間 某時 許 ， 在 南投縣 ○○市 ○○○街 00號 嘉年華 KTV 前 ， 將 其 所 申辦 臺灣 銀行 南投 分行 帳號 000000000000 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交付 、 告知 與 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊宗穎 」 之 成年 男子 。 嗣 前揭 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 楊宗穎 」 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 詐騙 集團 成員 於 106年 8月 24日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 予 陳碧雲 誆稱 其 父母 在 渠等 手 上 ， 若 不 匯款 恐 有 不測 云云 ， 致 陳碧雲 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 上午 10時 許 ， 至 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 兆豐 國際 商業 銀行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 73萬5000 元 至 本案 帳戶 ， 旋遭 提領 。 ㈡ 詐騙 集團 成員 另 於 同年 8月 25日 上午 9時 許 ， 再 撥打 電話 予 陳碧雲 誆稱 其 姪女 在 渠等 手 上 ， 若 不 匯款 恐 有 不測 云云 ， 致 陳碧雲 又 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 上午 10時 許 ， 至 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 第一 商業 銀行 苓雅 分行 臨櫃 匯款 40萬5000 元 至 本案 帳戶 ， 嗣 經 臺灣 銀行 南投 分行 行員 察覺 有異 ， 乃 未 遭 提領 。 嗣 因 陳碧雲 發覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第2583號
犯罪事實：
一 、 洪薪崴 為 若 思文 創 志業 有限公司 （ 下稱 若 思文 創 ） 前 員工 ， 利用 若 思文創 交付 搭配 若 思文 創向 遠傳 電信 申辦 之 門號 0000 - 000 - 000 號 SIM卡 之 行動電話 供 業務 使用 之 機會 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 、 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 接續 於 民國 107年 9月 4日 、 10月 1日 、 2日 ， 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0弄 0號 2樓 住處 ， 擅自 在 HTCD 728 廠牌 之 智慧型 手機 輸入 若 思文創 之 GooglePlay 帳號 「 ROSSI 21111@gmail . com 」 及 密碼 「 Roaai 6688 」 登入 GOOGLEPLAY 商店 應用 程式 進入 GOOGLE 商店 ， 點選 網銀 國際 股份 有限公司 （ 下稱 網銀 公司 ） 之 星城 OnLine 網路 遊戲 公司 之 購買 遊戲 點數 頁面 後 ， 再 點選 「 電信 代扣 」 之 頁面 ， 佯 以 係 若 思文 創 本人 ， 輸入 上開 門號 號碼 及 以 前開 若思文 創 門號 接收 之 驗證碼 點選 確定 後 ， 以 傳輸 密碼 至 遠傳 電信 公司 之 方式 ， 入侵 若 思文 創 前開 GOOGLE 帳號 之 GOOGLEPLAY 商店 付款 程式 ， 並 以 此 表示 同意 將 費用 附加 於 若 思文 創 上開 行動電話 費用 中 收取 之 意思 ， 而 偽造 不實 之 電磁 紀錄 後 行使 之 ， 致 網銀 公司 等 遊戲 公司 、 遠傳 電信 公司 均 陷於 錯誤 ， 誤認 係 若 思文 創 本人 購買 ， 網銀 公司 等 遊戲 公司 因此 同意 洪薪崴 將 點數 下載 於 其 使用 之 星城 OnLine 遊戲 帳號 「 買到 走火入魔 」 ， 洪薪崴 即 以 此 不正 方法 取得 遊戲 點數 之 財產 上 不法 利益 ， 而 遠傳 電信 公司 則 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 上開 門號 代為 扣繳 如 附表 所 示 之 金額 【 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 19000 元 】 ， 足生 損害 於 若思 文創 及 網銀 公司 等 遊戲 公司 、 遠傳 電信 公司 管理 帳號 之 正確性 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第1467號
犯罪事實：
一 、 周躍 為 係 大陸 地區 人民 ， 利用 來 臺 觀光 旅遊 之 機會 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 分別 竊取 石山輝一 等 人 所有 、 如 附表 一 所 示 之 財物 （ 犯罪 時間 、 犯罪 地點 、 被害人 及 所得 財物 均 詳 如 附表 一 所 示 ） 。 周躍 取得 大久保 真一 之 JRSUICAViewVISACARD 信用卡 （ 卡號 ： 0000 - 0000 - 0000 - 0000 ） 後 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 至 附表 二 所 示 特約 商店 內 ， 持 大久保 真一 所有 之前開 信用卡 刷卡 消費 ， 致 各 該 特約 商店 之 銷售 人員 莊孟潔 、 蔡佳諭 陷於 錯誤 ， 誤認 係 大久保 真一 本人 授權 刷卡 消費 ， 惟 均 因 交易 失敗 無法 完成 刷卡 程序 ， 始 未 得逞 （ 交易 時間 、 交易 地點 、 欲 購 物品 、 交易 金額 均 詳 如 附表 二 所 示 ） 。 嗣 經 警 調 閱 監視器 錄影 畫面 循線 查獲 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第430號
犯罪事實：
一 、 劉麗華 明知 自己 並 無 足夠 支付 歌唱 娛樂 費用 之 金錢 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 102年 6月 29日 20時 許 ， 至 翌 （ 30 ） 日 凌晨 3時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 ， 好樂迪 股份 有限公司 （ 下稱 好樂迪 公司 ） 土城 KTV 店 內 ， 與 數 名 不明 人士 唱歌 消費 ， 消費 金額 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 7,212 元 。 迨 消費 結束 後 ， 劉麗華 為 免 犯行 曝光 ， 乃 向 該 KTV 店員 陳瑞君 佯稱 消費 金額 遭 其他 同行 之 人 取走 云云 。 經 陳瑞君 報警 處理 ， 劉麗華 復 基於 偽造 署押 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 在 好樂迪 公司 提供 之 102年 6月 29日 未 付款 切結書 內 ， 偽簽 友人 「 許馨之 」 署名 ， 表示 許馨之 未 支付 消費 金額 7,212 元 ， 及 保證 於 102年 6月 30日 17時 前 ， 付清 該 消費 金額 等 意思 之 私文書 ， 再 將 該 未 付款 切結書 交予 陳瑞君 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 許馨之 本人 權益 ， 及 好樂迪 公司 關於 費用 追償 之 正確性 ， 並 使 劉麗華 以 此 方式 ， 詐得 前述 歌唱 費用 共 7,212 元 之 利益 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第2501號
犯罪事實：
一 、 陳修 嗣 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 11月 29日 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 周代書 」 之 成年人 取得 聯繫 後 ， 隨即 於 同 日 至 臺中市 全家 便利商店 豐原 新 車站 店 內 ， 依照 指示 將 其 所有 之 臺灣 銀行 太平 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ) 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 周代書 」 之 成年人 使用 。 嗣 該 自稱 「 周代書 」 之 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 陳修 嗣 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 12月 2日 晚上 7時 37分 許 ， 假冒 購物 網站 客務 人員 及 郵局 服務 人員 之 名義 ， 以 門號 00 - 00000000 、 +00000000000 號 撥打 電話 予 呂東昇 ， 並 向 呂東昇 佯稱 ： 因 呂東昇 於 該 網站 購物 ， 因 操作 錯誤 設定為 批發商 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 呂東昇 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 於 105年 12月 2日 晚上 8時 許 ， 以 操作 自動櫃員機 匯款 之 方式 ， 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 至 陳修 嗣 前揭 銀行 之 帳戶 內 。 ㈡ 於 105年 12月 2日 晚上 6時 50分 許 、 同 日 晚上 8時 許 ， 假冒 「 SHOPPING 99 」 購物 網站 服務 人員 之 名義 ， 以 門號 + 000000000000 、 +000000000000 號 撥打 電話 予 鄭糸延 ， 並 向 鄭糸延 佯稱 ： 因 鄭糸延 至 超商 購買 筆 電包 ， 超商 店員 拿錯 單據 而 設定為 分期付款 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 鄭糸延 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 於 105年 12月 2日 晚上 8時 21分 許 ， 以 操作 自動櫃員機 匯款 之 方式 ， 匯入 1萬4123 元 至 陳修 嗣 前揭 銀行 之 帳戶 內 。 嗣 呂東昇 、 鄭糸延 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第108號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 名稱 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ， 犯罪事實欄 標題 一 第3 至 4 列 之 「 詎 仍 不知 悔改 ， 」 應 予 刪除 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第779號
犯罪事實：
一 、 葉志軍 於 民國 106年 7月 間 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 正恩 」 之 成年 詐欺 者 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 俗稱 之 「 車手 」 ， 負責 提領 詐騙 贓款 之 工作 ， 並 與 上開 至少 3 人 以上 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 間 （ 均 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 其中 就 附表 一 編號 2 、 20 所 示 犯行 乃 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ） ， 於 如 附表 一 編號 1 至 20 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 編號 1 至 20 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 一 編號 1 至 20 所 示 之 于家龍 、 黃德進 、 洪士賢 、 黃宏華 、 吳祐晴 、 高育紳 、 楊彩珮 、 周暘凱 、 黃俊淵 、 廖玲慧 、 林炫進 、 王俊偉 、 李宛諭 、 林惠華 、 江孜淩 、 王典敬 、 洪嵩雄 、 林志哲 、 林佳瑩 、 蘇開英 （ 下稱 于家龍 等 20 人 ） ， 致 于家龍 等 20 人 均 陷於 錯誤 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 於 如 附表 一 編號 1 至 20 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 一 編號 1 至 20 所 示 金額 至 如 附表 一 編號 1 至 20 所 示 之 匯入 帳戶 ， 迨 葉志軍 接獲 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 後 ， 至 指定 地點 拿取 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 並 於 如 附表 一 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 自如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 提領 如 附表 一 所 示 金額 之 款項 ， 並 將 領得 之 詐騙 所得 款項 依 指示 交付 予 綽號 「 正恩 」 之 不同 成年人 ， 並 領取 報酬 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 10,182 元 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第1476號
犯罪事實：
一 、 邱佳欣 於 民國 （ 下 同 ） 109月 2月 中旬 ， 瀏覽 臉書 之 求職網 社團 時而 得知 某 徵才 訊息 後 ， 即 以 通訊 軟體 LINE 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 麗華 」 之 人 聯繫 ， 「 麗華 」 表示 邱佳欣 只 需 提供 金融 帳戶 供 其 使用 及 依 指示 領款 ， 毋庸 為 其他 工作 ， 僅 需 提領 1 次 即可 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1000 元 作為 報酬 。 邱佳欣 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 使用 他人 金融 帳戶 供 其 收款 後 ， 更 無庸 要求 他人 代為 提領 帳戶 內 之 款項 再 另行 轉交 之 必要 ， 而 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 麗華 」 、 「 長宏 KT 」 （ 「 長宏 KT 」 即 日後 指示 邱佳欣 領款 之 人 ） 等 人 之後 ， 其 等 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 匯款 之 用 ， 並 藉 此 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 且 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 邱佳欣 即 共同 參與 「 麗華 」 、 「 長宏 KT 」 所屬 之 以 實施 詐術 為 手段 ， 且 具有 持續性 或 牟利性 之 有 結構性 詐欺 犯罪 組織 ， 屬 結構性 之 犯罪 組織 。 而 邱佳欣 與 「 麗華 」 、 「 長宏 KT 」 等 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 或 第三人 之 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 及 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 來源 、 去向 、 所在 之 犯意 聯絡 ， 先 依 「 麗華 」 之 指示 ， 於 109年 2月 23日 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 豐原 郵局 申辦 帳號 00000000000000 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 存摺 封面 照片 以 LINE 通訊 軟體 傳送 予 「 麗華 」 之 人 後 ， 再 由 「 麗華 」 、 「 長宏 KT 」 之 人 所屬 之 詐欺 集團 之 不詳 成員 假冒 為 葉日汲 之 女兒 葉錦珠 ， 於 109年 3月 12日 下午 2時 許 、 109年 3月 13日 上午 11時 許 ， 以 門號 0000000000 號 （ 有關 此 門號 申設人 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 由 檢察官 偵辦 中 ） 撥打 電話 予 葉日汲 ， 向 其 佯稱 ： 急需 用錢 云云 ， 以 此 詐術 使 葉日汲 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 109年 3月 12日 、 109年 3月 13日 ， 至 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 00號 之 苑裡 農會 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 29萬 元 至 邱佳欣 上開 郵局 帳戶 。 嗣 「 長宏 KT 」 之 人 即 以 LINE 指示 邱佳欣 前往 領款 ， 邱佳欣 於 109年 3月 12日 前往 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 潭子 郵局 ， 於 同 日 下午 3時 41分 許 ， 自 其 上開 郵局 帳戶 內 ， 臨櫃 提領 19萬 元 現款 ； 並 接續 在 同 日 下午 3時 45分 許 、 3時 47分 許 ， 於 自動櫃員機 提領 6萬 元 、 4萬 元 得手 ， 邱佳欣 再 依 「 長宏 KT 」 之 人 之 指示 ， 扣除 其 報酬 1萬1000 元 後 ， 將 餘 款 27萬9000 元 交付 予 「 長宏 KT 」 指定 之 人 加以 收受 ， 以 此 方式 掩飾 、 隱匿 前揭 詐欺 犯罪 所得 之 來源 、 去向 、 所在 。 嗣 因 葉日汲 發覺 受騙 報警 ， 經 警 循線 而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第1431號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 起訴 書犯 罪事 實欄 第7 行 ， 被告 玉山 銀行 佳里 分行 帳戶 之 帳號 「 00000000000000 」 號 更正為 「 0000000000000 」 號 及 更正 併辦 意旨書 犯罪事實欄 「 林世程 」 為 「 林士程 」 ， 另 補充 併辦 意旨書 附表 編號 2 匯款 地點 為 「 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 之 彰化 銀行 天母 分行 」 ， 另 補充 被告 林士程 於 本院 準備 程序 所 為 之 自白 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 及 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡上字第447號
犯罪事實：
一 、 李汪振 可 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 上開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 101年 3月 12日 下午 3時 許 ， 在 桃園縣 大溪鎮 某 寶島 眼鏡行 前 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 石門 分行 （ 下稱 土銀 石門 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載 帳號 為 0000000000000000 號 ， 應 予 更正 ） 之 存摺 正面 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 真實 姓名 均 不詳 之 成年 男子 取得 前開 帳戶 後 ， 即 與 其 所屬 犯罪 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ： （ 一 ） 於 101年 3月 12日 晚間 6時 58分 許 ， 以 電話 告知 蕭惠瑛 ， 以 蕭惠瑛 在 奇摩 拍賣 網路 購物 之 帳號 設定 有 誤 為由 ， 要求 蕭惠瑛 至 自動櫃員機 操作 取消 ， 致 蕭惠瑛 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 同 日 晚間 7時 50分 許 、 7時 58分 許 及 8時 2分 許 ， 共 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬9,967 元 至 李汪振 之 前開 帳戶 。 （ 二 ） 於 101年 3月 12日 晚間 6時 40分 許 ， 以 電話 告知 張芸魁 ， 以 張芸魁 在 統一 超商 門市 購買 衣服 時 誤 設定為 分期付款 為由 ， 要求 張芸魁 至 自動櫃員機 操作 取消 ， 致 張芸魁 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚間 7時 21分 許 ， 匯款 2萬9,989 元 至 李汪振 之前開 帳戶 。 嗣 經 蕭惠瑛 、 張芸魁 察覺 受騙 而 報警 查獲 。