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臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1486號
犯罪事實：
一 、 林建瑜 依 其 智識 經驗 ， 能 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 間 ， 合作金庫 商業 銀行 （ 代碼 ： 006 下稱 合作金庫 ） 永吉 分行 ， 帳號 0000000000000 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 位於 雲林 之 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 收受 ， 而 該 人 所屬 詐欺 集團 之 成員 於 取得 上揭 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 意圖 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ： ㈠ 於 105年 6月 15日 12時 30分 許 ， 撥打 電話 向 張之杰 佯裝為 遠傳 電信 之 客服 人員 ， 並 佯稱 張之杰 於 各 大 電信 公司 所 申辦 之 7 支 門號 ， 可 透過 遠傳 電信 公司 代辦 索回 月租費 及 賠償 費用 ， 致 張之杰 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 於 105年 6月 17日 12時 49分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 至 林建瑜 上開 合作金 庫永吉 分行 之 帳戶 內 ， 後 即 旋 遭 人 提領 一空 。 ㈡ 於 105年 6月 16日 上午 11時 44分 許 ， 撥打 電話 給 陳松燦 ， 佯稱為 陳松燦 之 友人 「 陳國勝 」 ， 欲 向 其 借款 ， 使 陳松燦 陷於 錯誤 ， 於 同 日 以 其 所有 之 中國信託 帳戶 匯款 20萬 元 至 上開 林建瑜 所 提供 之 合作金 庫永吉 分行 帳號 內 ， 後 隨即 遭 人 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 99年度簡字第1897號
犯罪事實：
一 、 楊金水 因 缺 錢 花用 ， 見 自由時報 刊登 「 出租 銀行 帳戶 ， 一 個 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 」 之 廣告 ， 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 4月 8日 14時 許 ， 在 高雄市 火車站 前 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 前 鎮 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 99年 4月 8日 14時 許 、 14時 30分 許 及 15時 20分 許 ， 以 林昇達 （ 另 聲請 移轉 管轄 ） 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 撥打 電話 予 李硯文 ， 佯稱為 其 先生 之 友人 陳 先生 ， 急需 資金 周轉 等語 ， 致 李硯文 不疑有他 ， 先於 同 日 14時 9分 許 ， 以 網路 ATM 轉帳 之 方式 ， 匯款 3萬 元 至 楊金水 上開 臺灣 企銀 帳戶 ， 再 於 同 日 陸續 以 鑫隆 滾牙 機械 、 陳正忠 名義 臨櫃 匯款 3萬 元 、 4萬 元 至 楊金水 上開 臺灣 企銀 帳戶 。 嗣 李硯文 發覺 有異 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣嘉義地方法院 104年度易字第286號
犯罪事實：
一 、 侯春蘭 預見 若 將 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 與 他人 ， 其 提供 之 金融 帳戶 可能 遭 利用 於 遂行 詐欺 取財 等 財產 犯罪 之 不法 使用 ， 且 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 間接 故意 ， 於 民國 103年 11月 13日 下午 1時 許 ， 前往 嘉義市 西區 興達路 上 之 統一 超商 嘉北 門市 ， 將 所 申辦 之 永豐 銀行 嘉義 分行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 000 - 00000000000 號 帳戶 及 嘉義 北社 郵局 （ 下稱 北社 郵局 ） 000 - 00000000000000 號 帳戶 提款卡 及 提款卡 密碼 提供給 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 「 林 專員 」 使用 （ 告知 「 林 專員 」 上開 永豐 銀行 、 上開 北社 郵局 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 並 依 「 林 專員 」 指示 將 上開 永豐 銀行 、 上開 北社 郵局 帳戶 之 提款卡 寄送 至 台中市 ○○區 ○○路 00號 3樓 給 「 林 專員 」 所 指定 真實 年籍 不詳 名為 「 趙志坤 」 之 人 ） 。 嗣 「 林 專員 」 所屬 詐騙 集團 之 成員 （ 無 卷證 顯示 達 三 人 以上 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 各 於 附表 所 示 之 時間 ， 各 以 附表 所 示 之 詐術 ， 各 向 吳鎮宇 、 陳天和 、 林昆霈 、 蔡榮盛 、 吳季璇 施用 詐術 ， 致 吳鎮宇 、 陳天和 、 林昆霈 各 陷於 錯誤 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 上開 永豐 銀行 帳戶 ； 致 蔡榮盛 、 吳季璇 各 陷於 錯誤 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 上開 北社 郵局 帳戶 。
臺灣桃園地方法院 107年度審易字第3300號
犯罪事實：
一 、 李天翔 得 預見 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 名下 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯罪 之 虞 ， 竟 基於 即便 助成 如是 之 結果 亦 與 本意 無違 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 5日 21時 36分 許 至 同年 12月 7日 21時 40分 前 之間 某時 ， 在 桃園市 ○鎮區 ○○路 000號 萊爾富 超商 外 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 李天翔 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 代價 ， 提供 與 詐欺 集團 成員 呂明賢 使用 。 緣 呂明賢 （ 所 涉 詐欺 、 偽造 文書 、 違反 洗錢 防制 法 等 部分 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 ） 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 、 公務員 名義 詐欺 取財 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 11月 28日 下午 2時 許 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 由 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 ， 以 電腦 繕打 製作 如 附表 一 「 偽造 之 內容 」 欄 所 示 欄位 、 內容 之 文件 檔案 ， 並 以 電腦 在 該 文件 檔案 上 繪製 如 附表 「 偽造 印文 」 欄 所 示 「 法務部 行政 執行處 台北 執行處 凍結 管制 命令 印 」 印文 後 列印 ， 而 偽造 如 附表 一 所 示 台北 地檢署 監管科 收據 共 3 紙 （ 下稱 「 偽造 收據 」 ） ， 嗣 於 105年 11月 28日 下午 2時 許 ， 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 再 偽 以 長庚 醫療 財團 法人 高雄 長庚 紀念 醫院 職員 身分 ， 撥打 電話 向 郭楊雪娥 誆稱 其 全民 健康 保險卡 遭冒用 ， 並 表示 將 代 其 報案 ， 另 一 詐欺 集團 成員 再 偽以 高雄市 政府 警察局 「 陳建宏 」 警員 身 分撥打 電話 向 郭楊雪娥 佯稱 其 遭 冒名 申請 醫療 補助 及 開立 銀行 帳戶 而 涉嫌 犯罪 ， 另 一 詐欺 集團 成員 再 偽以 「 黃敏昌 」 檢察 官 身 分撥打 電話 向 郭楊雪娥 佯稱 須 交付 保證金 以 處理 上開 刑事 案件 ， 致 郭楊雪娥 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 二 所 示 時間 、 地點 ， 將 附表 二 所 示 現金 、 提款卡 ， 交付 與 該 詐欺 集團 某 不詳 成員 ， 該 成員 並 分別 交付 如 附表 二 所 示 「 偽造 收據 」 與 郭楊雪娥 以 行使 ， 藉 此 取信 郭楊雪娥 。 嗣 該 詐欺 集團 自稱 「 陳登洋 」 之 成年人 取得 附表 二 編號 3 所 示 郭楊雪娥 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郭楊雪娥 國泰 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 後 交付 呂明賢 ， 再 由 呂明賢 於 附表 三 所 示 時間 、 地點 ， 陸續 將 郭楊雪娥 國泰 銀行 帳戶 內 如 附表 三 所 示 金額 轉匯入 李天翔 郵局 帳戶 ， 旋 陸續 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 104年度審訴字第680號
犯罪事實：
一 、 張禎昜 係 美商 如 新華茂 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 如 新 公司 ） 之 商品 直銷 人員 ， 其 為 衝高 業績 ， 徵得 陳群風 同意 ， 由 陳群風 提供 其 向 花旗 銀行 所 申辦 卡號 0000000000000000 號 信卡 之 卡號 及 有效 期限 等 資料 ， 供 其 自如 新 公司 網站 上 購買 商品 ， 雙方 約定 之 授權 金額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬3,600 元 （ 起訴書 誤植 為 「 3萬3,6000 元 」 ） 。 然 張禎易 為 墊高 業績 以 求銷 商品 之 分紅 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 在 完成 陳群風 授權 之 金額 3萬3,600 元 刷卡 消費 後 ， 未 經 陳群風 之 授權 ， 先後 於 附表 編號 所 示 之 交易 日期 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 7樓 ， 以 其 所 持用 門號 0000000000 號 行動電話 ， 連結 上網 至 如 新 公司 架設 之 虛擬 通路 電子 商城 ， 冒用 陳群風 之 名義 ， 輸入 上揭 信用卡卡號 、 有效 年 月 等 資料 ， 而 偽造 線上 刷卡 消費 訂單 私文書 ， 並 將 上述 線上 刷卡 消費 訂單 以 網際網路 傳輸 予 如 新 公司 架設 之 虛擬 通路 電子 商城 ， 表示 訂購 商品 之 意 而 向 行使 上開 私 文書 ， 在 該 網路 商店 購買 如 附表 所 示 金額 之 商品 ， 致 使 如 新 公司 負責 網路 購物 業務 人員 ， 誤認 係 陳群風 本人 持 該 信用卡 進行 網路 交易 ， 而 將 所 購買 之 商品 寄交 張禎易 ， 致 生 損害 陳群風 及 網路 交易 之 安全性 ， 並 因而 取得 如 附表 所 示 價值 總計 4萬6,565 元 之 財物 。 嗣 陳群風 於 接獲 花旗 銀行 之 信用卡 消費 通知 ， 始 察覺 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度簡字第27號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 聲請書 附表 部分 更正 如下 所 示 ， 並 就 證據 部分 補充 華南 商業 銀行 羅東 分行 民國 101年 1月 17日 （ 101 ） 華羅 存字 第13 號 函 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 聲請書 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度審易字第1099號
犯罪事實：
一 、 劉宜光 係 址設 新北市 ○○區 ○○街 00號 1樓 之 「 劉宜光 診所 」 之 負責 醫師 ， 並 在 上開 診所 旁 開立 「 宜康 藥局 」 擔任 實際 負責人 ( 該 藥局 名義 負責 藥師 莊珮瑩 業經 檢察官 為 不起訴 處分 ) ， 「 劉宜光 診所 」 及 「 宜康 藥局 」 均 與 衛生 福利部 中央 健康 保險署 （ 下稱 健保署 ） 簽訂 「 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 」 ， 為 健保署 之 特約 醫事 服務 機構 ， 辦理 全民 健康 保險 醫療 業務 ， 劉宜光 以 從事 醫療 、 製作 病歷 紀錄 及 請領 全民健保 醫療 費用 等 所 需 文書 為 其 業務 ， 為 從事 業務 之 人 。 劉宜光 明知 特約 醫事 服務 機構 在 辦理 全民 健康 保險 之 醫療 業務 時 ， 應 依 各 該 病患 至 診所 看診 後 ， 所 持 醫師處 方箋 記載 內容 至 藥局 領取 之 藥物 品項 、 數量 ， 據實 向 健保署 申報 藥物 費用 ， 詎 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 行使 業務 上 登載 不實 準私 文書 之 犯意 ， 在 附表 所 示 之 林永讚 等 16 名 病患 於 民國 102年 11月 4日 至 103年 9月 30日 期間 ( 起訴書 誤載為 103年 10月 13日 前 某時 至 104年 1月 20日 止 ， 應 予 更正 ) 至 「 劉宜光 診所 」 就診 ， 並 依 處方 箋 至 「 宜康 藥局 」 領 藥 後 ， 於 各 調劑 日期 次月 20日 前 某 日 ， 接續 在 其 業務 上 所 掌 按月 向 健保署 申報 之 醫療 服務 點數 申報 總表 、 點數 清單 、 醫令 清單 等 電磁 紀錄 中 ， 變更 病患 領取 藥物 為 藥名 相似 而 價格 較 高 之 藥物 ( 如 「 Urinol 」 申報 為 「 Uridin 」 、 「 PURFEN 」 申報 為 「 PURZER 」 、 「 Losater 」 申報為 「 LOSACAR 」 ) ， 或 虛列 病患 未 領取 之 藥物 ( 其 各 次 以 低價藥 申報 高價藥 或 虛列 藥費 之 藥品 項目 、 單價 、 申報 之 健保 點數 、 所 詐領 金額 均 詳 如 附表 所 示 ) ， 再 以 將 各 該 不實 給 藥 紀錄 連線 傳送 至 健保署 而 行使 之 方式 虛報 藥費 ， 致 使 健保署 所屬 不 知情 之 承辦 人員 因此 陷於 錯誤 ， 而 如數 核付 醫療 費用 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 14萬5,680 元 至 該 藥局 所 指定 之 金融 帳戶 ， 足以 生 損害 於 林永讚 等 16 人 、 投保 大眾 權益 及 健保署 核發 保險 給付 之 正確性 。 嗣 經 健保署 審查 時 發現 有異 ， 經 調查 後 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第294號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 潘佳君 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 及 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 交付 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 被 不法 人士 用於 向 被害人 詐欺 取財 之 匯款 帳戶 ， 又 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 竟 基於 縱 遭 他人 用以 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 7月 14日 某時 許 ， 以 宅急便 店對店 之 寄送 方式 ， 將 其 所 申請 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 玉山 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 不詳 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 成年人 取得 潘佳君 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 於 106年 7月 15日 下午 4時 許 ， 假扮 朱光前 之 友人 致電 予 朱光前 閒聊 ， 並 表示 其 使用 之 電話 門號 已 變更為 0000000000 號 ， 該 詐欺 集團 成年 成員 見 朱光 前 並 未 起疑 ， 即 於 106年 7月 17日 上午 11時 許 ， 再 致電 向 朱光前 佯稱 有事 急需 資金 周轉 ， 致 朱光 前 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 同 日 某時 許 ， 在 臺中市 西屯區 之 國泰世華 商業 銀行 西屯 分行 ， 以 臨櫃 存款 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 存入 潘佳君 之 上開 國泰世華 商業 銀行 帳戶 ， 款項 旋 遭 人 提領 一空 。 嗣 朱光前 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第1155號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 可 預見 金融 機構 之 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 並知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 仍 基於 縱 其 帳戶 遭 詐騙 集團 成員 用以 作為 詐欺 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 先 依 身分 不詳 自稱 「 劉欣怡 」 之 成年 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 其 所 申請 中華郵政 股份 有限公司 屏東 中正路 郵局 ， 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 商銀 帳戶 ） 之 密碼 ， 均 更改為 996633 號 後 ， 於 民國 106年 10月 10日 某時 許 ， 將 郵局 帳戶 及 中信 商銀 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 方式 寄送 予 身分 不詳 ， 自稱 「 黃文建 」 之 成年 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 詐欺 集團 成員 中 含 少年 或 人數 達 3 人 以上 ） 。 迨 上開 詐欺 集團 成員 取得 上開 存摺 及 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 以 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 使 丁○○ 、 甲○○ 、 丙○○3 人 陷於 錯誤 ， 並 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 如 附表 所 示 之 帳戶 而 得手 。 嗣 因 丁○○ 等 3 人 驚覺 受騙 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。 案 經 丁○○ 、 甲○○ 告訴 及 屏東縣政府 警察局 屏東 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 。
臺灣屏東地方法院 104年度易字第80號
犯罪事實：
一 、 蔡生林 、 蔡劉暫 為 夫妻 ， 兩 人 於 民國 100年 農曆 1月 16日 ， 在 渠等 位於 屏東縣 新園鄉 ○○村 ○○路 000號 住處 ， 由 蔡生林 擔任 會 首 共同 成立 民間 互助會 ， 邀集 林陳雪霞 、 林劉麗雲 、 劉陳秀桃 、 劉振安 、 蕭梅英 、 劉何約 （ 下 簡稱 本 案 會員 ， 各 會員 使用 名義 、 會單 編號 詳 如 附表 一 ） 加入 。 渠等 約定 除 第一 會 由 會首 收取 外 ， 其餘 每 會 於 每 月 農曆 16日 開標 ， 並 於 每 年 及 每 年 1月 1日 、 5月 1日 、 9月 1日 加開 。 每 會 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 採 內標制 （ 下稱 本 案 互助會 ） ， 嗣 蔡生林 、 蔡劉暫 利用 合會 會員 彼此 間 並非 熟識 之 特性 ， 於 該 合會 進行 之 期間 內 （ 100年 2月 至 102年 10月 間 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 蔡生林 、 蔡劉暫 於 不詳 之 時間 ， 未 經 林陳雪霞 同意 ， 以 口頭 告知 ， 或 推 由 蔡生林 、 蔡劉暫中 任 一 人 ， 代 會員 於 會單 上 勾選 得標 者 之 方式 ， 向 本 案 會員 佯稱 該 會期 由 編號 53 陳美雲 以 約 2,000 元 得標 ， 而 向 林陳雪霞 佯稱 該 會期 由 某 不詳 成員 以 約 2,000 元 得標 ， 使 本案 會員 均 陷於 錯誤 ， 而 如數 繳付 活會 會款 。 蔡生林 、 蔡劉暫 因而 向 活會 之 本案 會員 詐得 42,000 元 ｛ （ 5,000 - 2,000 ） × 14 ＝ 42,000 ｝ 。 ㈡ 蔡生林 、 蔡劉暫 另 於 上開 ㈠ 之 時間 外 ， 未 經 林陳雪霞 同意 ， 以 口頭 告知 ， 或 推 由 蔡生林 、 蔡劉暫中 任 一 人 ， 代 會員 於 會單 上 勾選 得標 者 之 方式 ， 向 本 案 會員 偽稱 該 會期 由 編號 54 陳美雲 以 2,000 元 得標 ， 另 向 林陳雪霞 偽稱 該 會期 由 某 不詳 成員 以 約 2,000 元 得標 ， 使 本案 會員 均 陷於 錯誤 ， 而 如數 繳付 活會 會款 。 蔡生林 、 蔡劉暫 因而 向 活會 之 本案 會員 （ 因 本案 會員 於 止會 時 均 尚未 得標 ， 故 詐欺 金額 不變 ） 詐得 42,000 元 ｛ （ 5,000 - 2,000 ） × 14 ＝ 42,000 ｝ 。 ㈢ 蔡生林 、 蔡劉 暫復 於 上開 ㈠ 、 ㈡ 之 時間 外 ， 未 經 林陳雪霞 同意 ， 以 口頭 告知 ， 或 推 由 蔡生林 、 蔡劉暫中 任 一 人 ， 代 會員 於 會單 上 勾選 得標 者 之 方式 ， 向 本 案 會員 誆稱 該 會期 由 編號 56 林玉芳 以 2,000 元 得標 ， 另 向 林陳雪霞 誆稱 該 會期 由 某 不詳 成員 以 約 2,000 元 得標 ， 使 本案 會員 均 陷於 錯誤 ， 而 如數 繳付 活會 會款 。 蔡生林 、 蔡劉暫 因而 向 活會 之 本 案 會員 詐得 42,000 元 ｛ （ 5,000 - 2,000 ） × 14 ＝ 42,000 ｝ 。
臺灣橋頭地方法院 106年度訴字第100號
犯罪事實：
一 、 午○○ 、 戌○○ 、 戊○○ （ 另 經 本院 通緝 中 ） 、 乙○○ 、 未○○ 、 地 ○○ 、 癸○○ 、 丑○○ 、 壬○○ （ 另 經 本院 通緝 中 ） 、 庚○○ 、 子○○ 、 寅○○ 、 沈湘珉 、 丁○○ 、 卯○○ 、 酉○○ （ 因 另 案 在 大陸 地區 羈押 中 ） 、 己○○ （ 除 午○○ 外 ， 上揭 被告 以下 簡稱 戌○○ 等 16 人 ） 及於 附表 三 所 示 行為 時 為 12 歲 以上 未滿 18 歲 之 少年 張○誠 （ 86年 9月 11日 出生 ， 完整 姓名 年籍 詳卷 ， 業 經 臺灣 士林 地方 法院 104年度 少護字 第119 號 裁定 交付 安置 輔導 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 103年 12月 間 ， 由 午○○ 先 指示 戌○○ 承租 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 房屋 （ 下稱 系爭 機房 ） ， 作為 詐騙 機房 之 場地 ， 並 申請 市話 及 網路 寬頻 ， 以及 與 未○○ 共同 架設 電話 匣道器 、 IP 分享器 、 無線 路由器 、 筆記型 電腦 、 印表機 及 電話機 等 設備 ， 以 充作 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 上開 設備 架設 完成 後 ， 午○○ 即 陸續 通知 戊○○ 、 乙○○ 、 地 ○○ 、 癸○○ 、 丑○○ 、 壬○○ 、 庚○○ 、 子○○ 、 寅○○ 、 沈湘珉 、 丁○○ 、 卯○○ 、 酉○○ 、 己○○ 及 張○誠 到場 ， 由 午○○ 負責 教育 訓練 ， 提供 記載 如何 與 大陸 地區 民眾 對答 ， 以 順利 遂行 詐騙 之 教戰 手冊 ， 並 指派 庚○○ 、 子○○ 、 寅○○ 、 戊○○ 、 方湘珉 、 丁○○ 、 酉○○ 、 卯○○ 、 己○○ 、 張○誠 等 人 擔任 第一線 人員 、 戌○○ 、 未○○ 、 地 ○○ 、 乙○○ 、 癸○○ 、 丑○○ 、 壬○○ 等 人 擔任 第二線 人員 ， 要求 反覆 練習 、 背誦 以 熟練 接聽 電話 之 詐騙 技巧 ， 另 指派 戌○○ 、 未○○ 負責 外出 採買 系爭 機房 日常 用品 ， 嗣 於 附表 三 編號 1 至 13 所 示 之 時間 （ 張○誠 因 至 臺灣 士林 地方 法院 參與 假日 生活 輔導 而 未 參與 附表 三 編號 3 至 13 所 示 之 103年 12月 13日 、 14日 詐欺 犯行 ） ， 午○○ 將 上開 向 大陸 地區 系統商 購得 之 被害人 資料 分派給 第一線 人員 ， 由 第一線 人員 假冒 為 網購 網站 客服 人員 ， 透過 網路 電話 撥打給 大陸 民眾 ， 接通 後 謊稱 該 民眾 之 該 筆 網路 消費 一 次 付款 遭 誤設為 重複 訂購 ， 須 由 銀行 人員 進行 取消 作業 ， 藉以 取得 該 民眾 使用 之 銀行 資料 ， 並 告知 該 民眾 稍後 將 由 該 銀行 人員 親自 致電 民眾 辦理 手續 ， 第一線 人員 再 將 該 民眾 之 電話 及 銀行 資料 抄寫 在 字條 上 ， 並 貼 在 白板 上 ， 由 輪空 之 第二線 人員 自行 取得 字條 接手 後續 之 詐騙 行為 （ 俗稱 轉單 ， 轉單 之 字條 每 日 結束 後 均 會 燒毀 ） ， 此時 第二線 人員 接手 再 假冒 銀行 人員 撥打給 該 民眾 ， 且 請 該 民眾 前往 ATM 操作 轉帳 ， 將 帳戶 內 之 金額 轉存 至 車手 集團 所 提供 之 人頭 帳戶 ， 成功 後 第二線 人員 以 無線電 通知 午○○ ， 再 由 午○○ 向 車手 集團 進行 確認 入帳 之 方式 （ 下稱 系爭 詐欺 方式 ） 對 附表 三 編號 1 至 13 被害人 欄 所 示 之 大陸 地區 人民 施以 詐術 ， 致 附表 三 編號 3 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 而 轉帳 人民幣 4900 元 至 指定 帳戶 ， 其餘 被害人 則 未 見 有 匯款 資料 而 未遂 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第6424號
犯罪事實：
一 、 莊子恩 雖 可 預見 提供 帳戶 予 不明 人士 使用 ， 可能 供 不詳 犯罪 集團 用以 作為 騙取 他人 財物 工具 之 情況 下 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 分別 於 民國 104年 8月 4日 晚間 及 同年 月 6日 下午 14時 前 之 某時 ， 分別 在 新北市 三重區 某 貨運 公司 及 不詳 地點 ， 分別 將 其 所 申請 第一 銀行 大同 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 與 中華郵政 公司 帳號 0000000000000 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄 至 臺中市 予 詐騙 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 使用 。 嗣 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 於 取得 上開 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 之 不 知名 成年 成員 ， 分 於 104年 8月 6日 上午 11時 30分 許 及 同 年 月 7日 上午 12時 許 ， 致電 予 藍銀霞 及 錢榮球 ， 假冒 為 藍銀霞 之 友人 及 錢榮球 之 女兒 ， 並 均 佯稱 欲 借款 周轉 或 協助 友人 借款 云云 ， 使 藍銀霞 、 錢榮球 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 12萬 元 及 20萬 元 至 莊子恩 前開 2 帳戶 內 。 俟 經 藍銀霞 、 錢榮球 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度竹簡字第1058號
犯罪事實：
一 、 吳致昇 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 5日 至 同 年 月 8日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 0000000000000000 號 帳戶 、 新竹 第一 信用 合作社 （ 下稱 新竹 一 信 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 新竹 第三 信用 合作社 （ 下稱 新竹 三信 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 該 成員 所屬 之 詐騙 集團 於 取得 上開 3 帳戶 後 ， 旋 分別 於 附表 編號 1 至 2 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 1 至 2 所 示 之 詐欺 手法 ， 向 陳志隆 、 李依仁 施以 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 1 至 2 所 示 之 時間 、 地點 ， 匯入 如 附表 編號 1 至 2 所 示 之 金額 至 被告 上開 帳戶 內 。 嗣 陳志隆 、 李依仁 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第1475號
犯罪事實：
一 、 劉佳良 明知 提供 自己 或 向 他人 借用 之 金融 機構 帳戶 極 可能 供 他人 做為 詐欺 犯罪 使用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 8月 24日 傍晚 ， 將 其 先前 所 申辦 之 第一 銀行 新竹 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 ， 交付 予 真實 年籍 不詳 自稱 「 楊建興 」 之 男子 ， 並 告知 密碼 。 嗣 該 男子 所屬 某 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 金融卡 後 ， 隨即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 101年 8月 25日 21時 30分 許 ， 撥打 電話 予 賴宜宏 ， 訛稱 之前 網路 購物 勾選 錯誤 ， 需 向 銀行 聯絡 停止 扣款 ， 致 賴宜宏 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 59分 許 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 至 劉佳良 上開 帳戶 內 ； 詐騙 集團 復撥打 電話 予 林美觀 ， 訛稱 郵局 帳戶 出現 錯誤 ， 需 匯入 之前 購買 的 遊戲 點數 金額 ， 致 林美觀 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 38分 許 ， 匯款 1萬7,123 元 至 劉佳良 上開 帳戶 內 。
臺灣臺東地方法院 106年度原易字第75號
犯罪事實：
一 、 鄭淑文 依 其 智識 經驗 可 知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 為 個人 信用 重要 表徵 ， 且 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 帳戶 ， 並 無 特別 之 限制 ， 另 其 亦 可 預見 提供 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 予 不 相識 之 他人 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 足供 幫助 他人 或 犯罪 集團 從事 詐欺 行為 ， 用以 掩飾 或 藏匿 其 等 詐騙 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 7日 受 不詳 真實 姓名 年籍 之 成年人 之 指示 ， 至 中國信託 商業 銀行 臺東 簡易型 分行 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 後 ， 即 於 同 日 至 臺東縣 臺東市 更生北路 之 統一 超商 新南王 門市 ， 以 宅急便 方式 將 該 中國信託 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 ， 指名 「 王唯凱 」 收受 ， 容任 該 收受 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 已 達 3 人 以上 ） 使用 其 中國信託 帳戶 以 遂行 犯罪 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 之 犯行 ： ㈠ 於 105年 9月 12日 16時 41分 許 ， 撥打 電話 向 邱中農 佯稱 網路 訂購 電影票 輸入 錯誤 ， 需 操作 自動櫃員機 解除 云云 ， 致 邱中農 陷於 錯誤 ， 接續 於 同 日 19時 4分 許 、 於 同 日 20時 1分 許 ， 在 新 北市 新店區 安和路 之 郵局 、 新 北市 中和區 安樂路 第一 銀行 ， 分別 匯款 29987 元 、 28985 元 至 鄭淑文 中國信託 帳戶 ， 該 轉入 之 金額 ， 旋 遭 人 提領 完畢 。 ㈡ 於 105年 9月 12日 18時 許 ， 撥打 電話 向 周歆穎 佯稱 網路 購物 刷卡 交易 設定 錯誤 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 周歆穎 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 51分 許 ， 在 桃園市 龜山區 之 郵局 ， 匯款 29987 元 至 鄭淑文 中國信託 帳戶 ， 該 轉入 之 金額 ， 旋 遭 人 提領 完畢 。 ㈢ 於 105年 9月 12日 20時 許 ， 撥打 電話 向 呂珮嘉 佯稱 網路 購物 刷卡 交易 設定 錯誤 ， 需 依 指示 操作 自動 提款機 ， 致 呂珮嘉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 20分 ， 在 苗栗縣 後龍鎮 中華路 之 郵局 ， 匯款 7711 元 至 鄭淑文 中國信託 帳戶 ， 該 轉入 之 金額 ， 旋 遭 人 提領 完畢 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第8148號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳振家 前 ⒈ 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 95年度 簡字 第7327 號 刑事 簡易 判決處 有期徒刑 4月 確定 ； ⒉ 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 95年度 易 字 第2283 號 刑事 判決處 有期徒刑 5月 ， 嗣 經 上訴 ， 再 經 撤回 上訴 確定 ； ⒊ 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 95年度 易 字 第2396 號 刑事 判決處 有期徒刑 6月 （ 共 2 罪 ） ， 應 執行 有期徒刑 10月 ， 嗣 經 上訴 ， 再 經 撤回 上訴 確定 ； ⒋ 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第712 號 刑事 判決處 有期徒刑 8月 （ 共 3 罪 ） ， 應 執行 有期徒刑 1 年 2月 確定 ； ⒌ 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 95年度 訴 字 第3278 號 刑事 判決處 有期徒刑 8月 ， 嗣 經 上訴 ， 再 經 臺灣 高等 法院 以 96年度 上訴字 第1122 號 刑事 判決 上訴 駁回 確定 ； 上揭 ⒈ 至 ⒌ 所 示 之 罪刑 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 96年度 聲減字 第4819 號 刑事 裁定 各 減刑 為 有期徒刑 2月 、 2月 又 15日 、 3月 （ 共 2 罪 ） 、 4月 （ 共 3 罪 ） 、 4月 ， 並 更 定 應 執行刑 為 有期徒刑 1 年 7月 確定 ， 於 民國 97年 5月 22日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 其 猶 不知悛悔 ， 知悉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 提供 其 所 開立 之 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 予 不明 人士 使用 ， 將 有 被 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 且 藉以 逃避 執法 機關 之 追查 ， 惟 仍 基於 縱 有人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 101年 8月 1日 起 至 同 月 8日 前 之 某 日 ， 在 其 新北市 ○○區 ○○街 000號 之 居所 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 中山路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 三重 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 一併 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 大頭 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 收受 、 提領 款項 及 轉帳 匯款 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 遂行 下述 之 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上揭 三重 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 101年 8月 8日 13時 許 ， 以 電腦 網路 連結 臉書 社群 網站 ， 向 趙婧樺 詐稱 ： 可 代為 投注 香港 之 賽馬 以 牟利 ， 下注 金額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 2 至 5萬 元 云云 ， 致 趙婧樺 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 17時 許 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 「 於 同 日 18時 許 」 ， 應 予 更正 ） ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 「 000 郵局 」 ， 臨櫃 存款 3萬 元 至 上揭 三重 郵局 帳戶 內 。 ㈡ 於 101年 8月 8日 14時 許 ， 由 該 詐欺 集團 成員 ， 自稱 「 袁涵亮 」 ， 以 MSN 聊天 之 方式 ， 向 辜尹萱 佯稱 ： 有 投注 六合彩 之 內幕 ， 可 保證 中獎 云云 ， 致 辜 尹萱 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 20時 5分 許 ， 至 國泰世華 商業 銀行 自動櫃員機 操作 ， 匯款 2萬 元 至 上揭 三重 郵局 帳戶 內 。 嗣 趙婧樺 、 辜尹萱 （ 下稱 趙婧樺 等 2 人 ） 發現 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 始 查悉 上情 。 案 經 新北市 政府 警察局 三重 分局 移送 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 103年度易字第451號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 分子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 藉 此 逃避 追查 ， 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 11月 26日 15時 44分 至 同 年 月 27日 18時 38分 前 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 大眾 商業 銀行 旗津 分行 帳號 000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 不詳 之 成年人 使用 。 該 真實 姓名 不詳 之 成年人 取得 該 大眾 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 推 由 詐欺 集團 中 之 一 人 或 數 人 ， 分別 於 如 附表 編號 1 至 5 所 示 之 詐欺 時間 ， 撥打 電話 聯絡 如 附表 編號 1 至 5 所 示 之 辛○○ 、 己○○ 、 庚○○ 、 戊○○ 、 林○蓉 （ 係 86年 3月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 依 兒童 及 少年 福利 與 權益 保障 法 第69 條 第2 項 規定 不予 揭露 ） 等 人 ， 以 如 附表 編號 1 至 5 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 使 辛○○ 、 己○○ 、 庚○○ 、 戊○○ 、 林○蓉 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 將 如 附表 編號 1 至 5 所 示 金額 之 款項 轉帳 匯入 上開 大眾 銀行 帳戶 後 （ 匯款 時間 詳如 附表 編號 1 至 5 ） ， 旋 遭 該 詐騙 集團 之 成員 提領 得手 。 嗣 經 辛○○ 等 人 匯款 後 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第1047號
犯罪事實：
一 、 許建豐 於 民國 （ 下 同 ） 106年 8月 31日 下午 某時 ， 在 址設 臺中市 ○區 ○○路 0段 00號 臺灣 臺中 地方 法院 （ 下稱 本院 ） 1樓 之 「 為 民 服務 中心 」 ， 見 許珮嫺 正 撰寫 書狀 ， 即 藉故 與 許珮嫺 攀談 ， 進而 得悉 許珮嫺 與 其 配偶 劉建旻 因 未 成年 子女 扶養費 爭議 而 有 家事 及 刑事 偵查 之 涉訟 中 ， 許建豐 明知 其 未 取得 律師 資格 ， 竟 為 自己 不法 所有 之 營利 意圖 ， 基於 詐欺 取財 及 無 律師 資格 辦理 訴訟 事件 之 接續 犯意 ， 於 同 日 下午 ， 身 著 自行 購置 之 律師 法袍 ， 向 許珮嫺 佯稱 ： 其 為 律師 ， 可 為 許珮嫺 上開 涉訟 案件 撰狀 ， 收費 可 算 便宜 一些 云云 ， 並 向 許珮嫺 遞交 印有 「 司法官 特考 及格 」 、 「 律師 高考 及格 」 、 「 建誠 法律 事務所 許建豐 」 等 字樣 之 名片 1 紙 ， 使 許珮嫺 誤信 許建豐 具有 律師 資格 可 為 伊 涉訟 案件 撰寫 書狀 之 方式 ， 辦理 上開 訴訟 事件 ， 並 同意 付費 予 許建豐 ， 而 由 許建豐 接續 自 106年 9月 1日 起 至 同年 9月 26日 止 ， 就 許珮嫺 對 劉建旻 所 聲請 本院 106年度家 親聲字 第636 號 給付 扶養費 之 民事 聲請 事件 ， 撰寫 如 附表 一 編號 1 至 5 所 示 之 書狀 共 5 份 ， 並 向 本院 遞狀 聲請 閱卷 、 追加 理由 、 主張 許珮嫺 請求 扶養費 之 權益 ； 復為 許珮嫺 辦理 對於 劉建旻 提出 遺棄罪 之 刑事 告訴 即 臺灣 臺中 地方 檢察署 106年度 他 字 第6997 號 、 106年度 偵字 第32062 號 遺棄 之 偵查 案件 ， 撰擬 如 附表 一 編號 6 、 7 所 示 之 書狀 共 2 份 ， 向 臺灣 臺中 地方 檢察署 遞 狀 提出 告訴 以及 補陳 告訴 理由 ； 且 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 在 本院 1樓 ， 向 許珮嫺 收取 如 附表 二 所 示 之 撰 狀 對價 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 35,500 元 。 嗣 因 許珮嫺 向 臺中市 律師 公會 查詢 發現 並 無 許建豐 律師 ， 因而 察覺 有異 ， 乃 向 本院 政風室 提出 檢舉 ， 經 本院 函請 警方 調查 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 102年度簡上字第52號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 前 於 民國 （ 下 同 ） 98 、 99年 間 因 違反 兒童 及 少年 性交易 防制 條例 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 分別 以 98年度 桃簡字 第1373 號 、 99年度 壢簡字 第1803 號 各 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 復經 同 院 以 99年度 聲字 第4818 號 裁定 應 執行 有期徒刑 4月 確定 （ 原審 誤繕 為 3月 ， 應 予 更正 ） ， 於 100年 3月 4日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 其 所屬 之 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 之 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 101年 3月 16日 下午 3時 許 ， 在 其 當時 住處 ， 利用 宅急便 到 宅 取貨 寄送 之 方式 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 花蓮 分行 （ 帳號 ： 00000000000 號 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 花蓮 國安 郵局 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 、 彰化 商業 銀行 花蓮 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 彰化縣 北斗鎮 ○○路 00號 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 「 吳浩民 」 使用 ， 並 於 寄送 完畢 後 利用 即時 通通訊 軟體 線上 告知 上開 各 提款卡 之 密碼 ， 藉以 幫助 該 成年人 之 犯罪 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 對應 密碼 後 ， 其 即 與 所屬 詐欺 集團 之 其他 成年 成員 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 ， 為 下列 之 詐欺 取財 行為 ：
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第996號
犯罪事實：
一 、 邱郁凱 前 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 105年度 交簡字 第136 號 判決 判處 有期徒刑 2月 ， 併科 罰金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 確定 ， 甫 於 民國 105年 5月 6日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 仍 不知悔改 ， 其 自 105年 9月 14日 ， 透過 LINE 群組 加入 「 陳韋旭 」 、 「 陳鴻欽 」 （ 真實 姓名 年籍 均 不詳 ） 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 成年人 組成 之 詐騙 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 撥打 電話 予 附表 一 所 載 之 上開 對象 ， 謊稱 係 友人 或 家人 需 借款 、 或 網路 購物 扣款 有誤 云云 ， 使 附表 一 所 載 對象 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 款項 匯入 如 附表 一 所 載 之 帳戶 內 ， 致 使 如 附表 一 所 示 之 蔡進淙 等 人 受有 財產 上 之 損失 。 再 由 邱郁凱 聽從 「 陳韋旭 」 指示 於 附表 一 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 利用 自動櫃員機 提領 如 附表 一 編號 ㈠ 至 ㈩ 所 載 之 款項 （ 詳細 之 詐騙 方式 、 匯入 帳戶 、 提領 時間 、 地點 及 金額 ， 均 詳如 附表 一 所 載 ） ， 並 於 附表 一 編號 進行 轉帳 測試 帳戶 之 行為 。 邱郁凱 領取 款項 後 ， 悉數 交付 「 陳韋旭 」 並 向 「 陳韋旭 」 取得 報酬 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第719號
犯罪事實：
一 、 廖信龍 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 明知 如 將 金融 機構 帳戶 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 ， 能 預見 該 他人 有 可能 以 所 取得 金融 機關 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 機關 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 為 財產性 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 10月 24日 至 99年 4月 17日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 南屯路 郵局 （ 下稱 臺中 南屯路 郵局 ） 帳號 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 成年人 取得 廖信龍 上開 帳戶 提款卡 等 資料 後 ， 即 與 共組 詐騙 集團 之 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 前開 詐騙 集團 成員 中 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 99年 4月 17日 下午 ， 撥打 電話 予 呂亭縈 ， 佯稱 ： 其 係 雅虎 拍賣 網路 購物 服務 人員 ， 因 之前 呂亭縈 在 網路 購物 時 ， 遭 工作 人員 誤更 改為 分期 扣款 方式 ， 將 每 月 被 連續 扣款 ， 因此 另 請 郵局 人員 更改 設定 云云 。 旋 由 另 名 前開 詐騙 集團 成員 中 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 佯裝 為 郵局 人員 ， 撥打 電話 予 呂亭縈 ， 向 其 詐稱 ： 須 至 自動櫃員機 前 操作 ， 查詢 是否 已 遭 扣款 云云 ， 以 此 方式 使 呂亭縈 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 與 中山路 一段 路口 附近 之 統一 便利商店 內 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 下午 3時 42分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬6,998 元 至 上開 廖信龍 臺中 南屯路 郵局 帳戶 內 ， 並 遭 提領 。 嗣 呂亭縈 查覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第201號
犯罪事實：
一 、 陳霈蓁 瀏覽 網際網路 徵才 訊息 ， 即將 該 貼文 所 載 由 真實 身分 不詳 之 人 使用 之 網路 通訊 軟體 LINE 帳號 「 陳雨萱 」 加為 好友 ， 「 陳雨萱 」 向 陳霈蓁 表示 ， 只 需 提供 金融 帳戶 供 其 客戶 匯款 使用 ， 毋庸 為 其他 工作 ， 即可 每 15 天 領取 每 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 報酬 。 陳霈蓁 明知 一般人 在 正常 情況 下 ， 均 得 自行 申辦 金融 帳戶 領得 存摺 、 提款卡 使用 ， 並 無 特定 身分 之 限制 ， 若非 欲 隱匿 個人 身分 ， 並 無 提供 高額 報酬 以 使用 他人 帳戶 之 必要 ， 且 彌來 詐欺 案件 猖獗 ， 多 利用 人頭 帳戶 以 規避 查緝 ， 而 金融 帳戶 攸關 個人 債信 及 資金 調度 ， 茍 任意 交付 金融 帳戶 存摺 或 提款卡 予 他人 ， 該 帳戶 極 易 被 利用 作為 財欺 犯罪 使用 ， 竟 因 貪圖 該 自稱 「 陳雨萱 」 之 人 應允 之 高額 報酬 ， 在 預見 提供 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 而 該 詐欺 取財 結果 之 發生 並 不 違背 其 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 該 自稱 「 陳雨萱 」 之 人 指示 ， 於 民國 108年 6月 間 某 日 許 ， 在 臺中市 北區 7-11 超商 合作 門市 ， 以 店到店 寄送 方式 ， 將 其 開立 之 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 寄送 至 「 陳雨萱 」 指定 之 處所 ， 容任 「 陳雨萱 」 等 不詳 之 人 使用 上開 帳戶 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 「 陳雨萱 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 陳霈蓁 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 108年 6月 18日 19時 1分 許 起 ， 分別 假冒 網路 客服 人員 及 郵局 人員 ， 致電 向 余政穎 佯稱 ， 因 內部 作業 錯誤 ， 使 其 網路 訂單 增加 ， 需 依 指示 操作 提款機 加以 更正 云云 ， 致 余政穎 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 108年 6月 18日 20時 45分 許 ， 以 自動櫃員機 跨行 轉帳 方式 ， 轉帳 1萬2123 元 至 陳霈蓁 之 上開 聯邦 帳戶 內 。 嗣 余政穎 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第413號
犯罪事實：
一 、 王榮發 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 9月 6日 9時 許 ， 在 高雄市路 ○區 ○○路 路竹 郵局 前 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 路竹 分行 帳號 00000000000000 號 及 中華郵政 路竹 郵局 帳號 00000000000000 號 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 交予 某 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， （ 一 ） 於 100年 9月 6日 20時 48分 許 ， 撥打 電話 給 林晏竹 ， 佯稱 先前 網路 購物 誤 設定 成分 期付款 ， 需 至 提款機 取消 設定 云云 ， 致 林晏竹 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 7 ） 日 17時 18分 許 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 先 至 提款機 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 王榮發 上開 郵局 帳戶 內 ， 再 至 統一 超商 、 全家 便利 商店 洽購 智冠 科技 股份 有限公司 銷售 之 MyCard 遊戲 點數 ， 總計 共 10 筆 ， 金額 共 為 2萬8000 元 ， 並 提供 點數 之 序號 密碼 ； （ 二) 於 100年 9月 7日 17時 30分 許 ， 撥打 電話 給 蔡侑錚 ， 佯稱 先前 網路 購物 誤 設定 成分 期付款 ， 需 至 提款機 取消 設定 云云 ， 致 蔡侑錚 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 25分 許 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 先 至 提款機 分別 轉帳 匯款 2萬9989 元 至 王榮發 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 再 至 統一 超商 洽購 智冠 科技 股份 有限公司 銷售 之 MyCard 遊戲 點數 ， 總計 共 22 筆 ， 金額 共 為 5萬8000 元 並 提供 點數 之 序號 密碼 ， 嗣 其 等 分別 察覺 有異 ， 而 報警 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第2286號
犯罪事實：
一 、 潘冠邑 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 因 見 網路 上 「 收本子 換 現金 」 之 廣告 刊登 提供 3 個 帳戶 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 之 報酬 ， 遂 於 民國 106年 3月 間 某 日 ， 在 高雄市 小港區 某 麥當勞 ， 將 其 身分證 影本 及 其 所 申請 之 第一 商業 銀行 屏東 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 當面 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 取得 上開 資料 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 用以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員人 利用 潘冠邑 上開 第一 銀行 帳戶 及 其 身分 資料 ， 向 露天 拍賣 網站 申請 帳號 「 a00000000 」 ， 再 以 上開 露天 拍賣 帳號 ， 向 支付 連 國際 資訊 股份 有限公司 （ 下稱 支付 連 公司 ） 申請 支付 連 代收 服務 帳號 「 Z00000000000 」 ， 並 取得 玉山 商業 銀行 帳號 00000000000000000 號 之 虛擬 銀行 帳戶 後 ， 即 在 露天 拍賣 網站 交易 平台 刊登 欲 販售 燦坤 禮券 之 不實 訊息 ， 使 羅綉敏 陷於 錯誤 下標 購買 ， 並 依 指示 於 106年 3月 29日 16時 6分 許 ， 匯款 4萬 元 至 前開 虛擬 帳戶 內 。 嗣 因 羅綉敏 匯款 後 遲 未 收受 前揭 禮券 商品 始 報警 循線 查悉 上情 。