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臺灣新北地方法院 103年度簡字第1123號
犯罪事實：
一 、 曾 國民 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 12月 10日 ， 以 宅急便 郵寄 之 方式 ， 將 其 所有 之 永豐 商業 銀行 迴龍 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 使 如 附表 所 示 之 黃嘉里 、 呂曾阿葉 、 陳秀卿 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 永豐 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 人 提領 一空 。 嗣 因 黃嘉里 、 呂曾阿葉 、 陳秀卿 等 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 100年度易緝字第18號
犯罪事實：
一 、 劉文祥 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 提供予 他人 使用 ， 可能 助長 他人 為 掩飾 詐欺 所得 犯罪 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 樹林 分行 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 於 民國 97年 3月 25日 之前 某 日 ， 在 不詳 地點 交予 不明 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 於 97年 3月 25日 某時 許 ， 由 詐騙 集團 成員 中 1 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 以 電話 聯絡 曾美玲 佯稱 係 東森 購物 公司 人員 ， 並 謊稱 曾美玲 購物 之 繳款 方式 因 作業 疏失 改以 分期付款 繳納 ， 請 曾美玲 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 取消 分期付款 云云 ， 曾美玲 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 自 當日 20時 51分 許 起 至 翌日 凌晨 零時 53分 （ 起訴書 誤載為 51 分 ） 許止 ， 依照 前述 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 共計 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 劉文祥 之 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 該 詐騙 集團 提領 得逞 。
臺灣新北地方法院 106年度訴字第948號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 乙○○ 、 丙○○ （ 同 案 被告 ， 本院 將 另行 審結 ） 及 詐欺 集團 其他 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 成員 於 民國 105年 11月 29日 10時 1分 致電 甲○○ ， 向 甲○○ 佯稱 其 子替人 作保 ， 需 代為 償還 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 之 債務 ， 否則 恐 遭 不利 云云 。 甲○○ 因而 陷於 錯誤 ， 隨即 提領 20萬 元 現金 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 指示 前往 新竹縣 竹東鎮 中華路 3段 252巷 ， 復 由 乙○○ 當面 向 甲○○ 收取 該 20萬 元 現金 。 該 詐欺 集團 成員 於 不久 之後 ， 承前 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 再度 致電 甲○○ ， 續 以 同 一 事由 要求 甲○○ 交付 款項 ； 乃 甲○○ 另 提領 5萬 元 現金 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 指示 於 同 日 11時 31分 將 該 5萬 元 現金 置於 新竹縣 竹東鎮 學府路 80號 附近 所 停放 之 汽車 右 後輪 旁邊 ， 復 由 丙○○ 取走 該 5萬 元 現金 。 嗣 乙○○ 將 其 向 甲○○ 收得 之 20萬 元 全數 交給 范振堂 ， 續 由 丙○○ 往 上 交給 該 詐欺 集團 其他 成員 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第2470號
犯罪事實：
一 、 李佩倫 能 預見 其 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 5月 26日 17時 許 ， 在 新北巿 板橋區 文化路 之 全家 便利商店 內 ， 將 其 所有 之 土地 銀行 土城 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 土城 清水 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 林志明 」 簽收 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 該 2 帳戶 之 提款卡 密碼 。 而 該 「 林志明 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 6月 間 某 日 ， 撥打 電話 予 劉朝尹 ， 佯稱 係 「 一 訂 OK 」 網站 及 銀行 行員 ， 稱 劉朝尹 先前 所 訂購 之 電影票 ， 因 內部 作業 疏失 ， 將 重複 扣款 云云 ， 致 劉朝尹 陷於 錯誤 ， 於 同年 6月 3日 19時 11分 許 、 同 日 19時 15分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 中國信託 商業 銀行 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 、 2萬7,985 元 至 上開 土地 銀行 及 郵局 帳戶 內 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第1184號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 補充 「 魏月裡 前 於 民國 100年 間 ， 因 賭博 案件 ， 經 本院 以 100年度 審簡字 第1471 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 在 102年 5月 22日 易科 罰金 執行 完畢 」 ； 證據 部分 補充 「 被告 魏月裡 於 本院 之 自白 」 外 ， 均 引用 如 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第1580號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 事實欄 補充 被告 黃澤賢 中國信託 商業 銀行 帳號 為 「 000 - 000000000000 號 」 、 及 更正 「 黃可雯 陷於 錯誤 ， 分別 於 民國 102年 7月 20日 17時 21分 、 17時 50分 各 匯款 29,989 元 至 黃澤賢 中國信託 商業 銀行 、 臺南 灣裡 郵局 帳戶 內 」 ， 另 證據 欄 補充 「 告訴 代理人 陳婉茹 於 警詢 中 之 指訴 （ 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 102年度 發查 字 第2274 號卷 【 下稱 發查 2274 卷 】 第7 至 9 頁 ） 」 、 「 告訴人 艾絲 資訊 股份 有限公司 提供 之 會員 通報 詐騙 電話 資料 （ 發查 2274 卷 第21 頁 ） 」 、 「 帳戶 個資 檢視 資料 （ 發查 2274 卷 第42 頁 ） 」 、 「 交易 明細表 2 張 （ 發查 2274 卷 第46 頁 背面 ） 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 105年度原簡字第18號
犯罪事實：
一 、 黃秀珍 明知 自己 無 還款 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 102年 6月 15日 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約商 宏昌 機車 行 ， 以 分期付款 之 附 條件 買賣 方式 ， 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 重型 機車 1 部 ， 雙方 約定 分期 總價款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 ， 黃秀珍 應 自 102年 8月 10日 起 ， 按月 分 12 期 清償 ， 每 月 為 1 期 ， 每 期 應 償還 仲信 公司 5,000 元 ， 在 分期 價金 尚未 清償 前 ， 黃秀珍 僅得 依約 占有 使用 ， 不得 擅自 處分 標的物 ， 宏昌 機車 行 遂 於 102年 7月 9日 將 上開 機車 交付 與 黃秀珍 ， 詎 黃秀珍 於 取得 上開 機車 後 ， 遲 至 102年 11月 11日 方 繳納 第1 期 分期款 ， 之後 即 未 再 繼續 繳納 ， 且 黃秀珍 及 該 機車 均 不知去向 。 案 經 仲信 公司 訴由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第1137號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 部分 ， 除 被告 提供 告訴人 張䕒鎇 轉帳 之 內湖 文德 郵局 帳號 、 販售 之 蘋果牌 手機 型號 ， 應 分別 更正為 「 0000000 - 0000000 」 、 「 6SPLUS 64 G 」 ； 另 就 證據 部分 增列 「 被告 於 本院 106年 9月 25日 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣新北地方法院 108年度智訴字第19號
犯罪事實：
一 、 謝宗榮 明知 如 附表 所 示 之 商標 ， 均 係 韓 商 三星 電子 股份 有限公司 （ 下稱 本案 商標權人 ） 向 我國 經濟部 智慧 財產局 註冊 核准 之 商標 （ 下稱 本 案 註冊 商標 ） ， 各 指定 使用 於 如 附表 所 示 之 商品 ， 現 仍 在 專用 期限 內 ， 且 其 先前 以 新臺幣 （ 下 同 ） 9500 元 之 價格 ， 向 不詳 賣家 所 購買 之 行動電話 1 支 （ 下稱 本案 行動電話 ） ， 係 未 經 本案 商標權人 同意 或 授權 而 使用 相同 於 本案 註冊 商標 之 同 一 商品 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 透過 網路 方式 販賣 侵害 商標權 商品 之 犯意 ， 於 民國 107年 7月 31日 17時 30分 許 前 之 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 以 不 知情 之 林家琪 所 申請 之 「 fu6 fu 60818 」 帳號 登入 旋轉 拍賣 網站 ， 刊登 「 三星 s9 NT ＄ 17,999 」 之 訊息 及 本案 行動電話 照片 ， 而 對 公眾 散布 欲 出售 廠牌 及 型號 為 三星 S9 行動電話 之 不實 訊息 ， 適 鄧皓澤 於 107年 7月 31日 17時 30分 許 ， 上網 瀏覽 前揭 不實 訊息 ， 因此 陷於 錯誤 而 下標 訂購 ， 並 與 謝宗榮 相約 於 同 日 20時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 當面 交易 ， 謝宗榮 即 交付 本 案 行動電話 予 鄧皓澤 ， 鄧皓澤 則 與 謝宗榮 協商 後 交付 1萬7000 元 予 謝宗榮 。 嗣 因 鄧皓澤 事 後 檢視 本 案 行動電話 察覺 並非 真品 ， 且 與 謝宗榮 聯繫 未 獲 回覆 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第6890號
犯罪事實：
一 、 蘇文慶 意圖 為 自己 不法 利益 ， 明知 其 無 資力 支付 車資 ， 仍 於 106年 7月 25日 16時 30分 許 ， 在 新北市 新莊區 昌盛街 82巷口 ， 招攔 由 陳東賓 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 營業用 小客車 即 計程車 ， 並 告知 陳東賓 前往 位於 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 傑昇 通信行 ， 使 陳東賓 誤認 蘇文慶 於 抵達 目的地 後 ， 即 會 依 計程器 所 顯示 之 金額 給付 車資 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 40分 許 搭載 蘇文慶 至 上址 ， 然 因 蘇文慶 在 抵達 目的地 後 竟 向 陳東賓 表示 身 上 並 無 款項 ， 無力 支付 新臺幣 （ 以下 同 ） 80 元 之 車資 ， 要求 陳東賓 至 其 公司 拿取 1萬 元 等語 ， 陳東賓 始 知 受騙 上當 。
臺灣新北地方法院 106年度易字第487號
犯罪事實：
一 、 吳欣璟 自 民國 104年 10月 5日 起 ， 迄 105年 5月 15日 止 ， 擔任 茂林 不動產 仲介 經紀 有限公司 （ 下稱 茂林 公司 ） 林口 活力 加盟 店店 經理 乙 職 ， 林信儒 則 自 105年 1月 1日 起 至 同年 5月 27日 止 ， 擔任 該 加盟店 之 中級 專員 。 其 等 均 明知 依 茂林 公司 之 規定 ， 個別 業務員 依 資歷 深淺 ， 於 各 筆 成功 交易 後 所得 領取 之 獎金 成數 均 有所 不同 （ 中專制 員工 與 普專制 員工 ， 業績 獎金 配 與 成數 分別 為 百分之40 、 百分之20 ） ， 而 個人 之 成交 業績 僅 得以 自己 所 配與 之 成數 領取 業績 獎金 。 詎 渠等 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 犯意 聯絡 ， 明知 位於 新北巿 林口區 文化二路 2段 169號 3樓 之2 租案 物件 （ 委託 契約 編號 RL 0000000 號 ， 下稱 本件 租案 ） ， 係 林信儒 與 林口 活力 加盟店 之 普專制 員工 盧智玲 共同 成交 ， 然渠等 業已 決意 就 本件 租案 僅 以 林信儒 名義 向 茂林 公司 請求 業績 獎金 。 嗣 於 105年 5月 12日 ， 本件 租案 於 林口 活力 加盟店 簽約 時 ， 林信儒 見 不 知情 之 洪嘉豪 在 林口 活力 加盟店 成交 紀錄單 上 「 出租 方 經紀人 」 欄位 僅 填寫 林信儒 該 不實 事項 ， 仍 由 吳欣璟 核可 後 ， 向 茂林 公司 行使 之 ， 使 茂林 公司 誤認 該 案 之 出租方 為 林信儒 個人 績效 並 欲 以 上開 獎金配 與 成數 發放 業績 獎金 予 林信儒 ， 然 嗣 後 仍 為 茂林 公司 查覺 而 未遂 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第5163號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林威辰 明知 藉由 取得 人頭 帳戶 ， 持 之 要求 被害人 依 指示 匯款 入帳 以 避免 追查 ， 已 為 目前 社會 詐欺 集團 遂行 其 詐欺 取財 犯罪 之 重要 環節 ， 雖 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可 任憑 對方 作為 人頭 帳戶 之 詐欺 犯罪 工具 ， 而 幫助 該 他人 從事 犯罪 ， 仍 基於 縱 使 所 交付 之 帳戶 遭 人 用為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 （ 間接 故意 ， 未必 故意 ） ， 於 民國 105年 3月 30日 15時 ， 在 高雄市 三民區 建國路 高雄 火車站 前 對面 之 「 麥當勞 」 門口 ， 將 其 向 台北 富邦 商業 銀行 港都 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 交付予 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 「 小沈 」 成年 男子 所 指派 之 人 ， 並 以 網路 電話 告知 對方 密碼 ， 容認 「 小沈 」 任意 使用 其 上開 富邦 銀行 帳戶 作為 存 、 提款 之 用 。 嗣 「 小沈 」 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 同夥 分於 附表 所 示 時間 、 以 該 表 所 示 方式 ， 詐騙 宋兆賢 、 尤霞 、 郭瓊穗 及 王衍翔 ， 致 其 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 匯款 至 林威辰 上開 富邦 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 宋兆賢 等 4 人 查覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度易緝字第30號
犯罪事實：
一 、 李丁文 為 隱藏 個人 真實 姓名 以利 詐財 ， 於 民國 95年 間 化名 「 李俊龍 」 與 葉秋惠 經由 電話 交友 方式 認識 ， 佯 與 葉秋惠 交往 為 男女 朋友 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 95年 間 至 98年 間 止 ， 在 葉秋惠 與 其 母葉 黃玉英 之 桃園縣 八德市 ○○路 16之12號 4樓 住處 、 李丁文 臺北縣 中和市 （ 現 改制為 新 北市 中和區 ） 租屋處 、 桃園縣 某 不詳 地點 ， 先後 向 葉邱惠 、 葉黃玉英 佯稱 其 任職 於 總統府 特勤 單位 ， 且 以 其 在 外 兼職 投資 飛機 零件 之 故而 遭 總統府 查封 財產 、 或 以 其 母親 罹患 重 症 缺乏 金錢 就醫 、 或 以 其 銀行 帳戶 遭到 警方 凍結 無法 使用 、 或 以 其 須 至 警局 交保 其 同樣 投資 飛機 零件 之 結拜 之 16 位 兄弟 、 或 以 其 弟弟 被 關 需要 錢 、 或 以 其 哥哥 小孩 生病 需 醫藥費 、 或 佯稱 其 財產 已 解除 查封 ， 可以 將 借款 歸還 予 葉秋惠 、 葉黃玉英 ， 惟 須 先 繳交 轉圜金 、 或 佯 以 法院 人員 於 97年 間 撥打 電話 予 葉秋惠 、 葉黃玉英 ， 要求 葉秋惠 、 葉黃玉英 繳交 手續費 、 補繳 稅款 及 轉圜金 ， 並 須 將 費用 先 匯款 至 李丁文 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 基隆 愛三路 郵局 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 基隆 愛三路 郵局 ） 後 ， 交由 其 代辦 云云 ， 並 拿出 其 所有 之 槍枝 向 葉秋惠 、 葉黃玉英 展示 以 獲 信任 ， 致 葉秋惠 、 葉黃玉英 陷於 錯誤 ， 而 由 葉秋惠 陸續 於 該 期間 內 ， 陸續 自 其 所有 華南 商業 銀行 八德 分行 帳號 000 - 00 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 八德 分行 帳戶 ） 、 臺灣 郵政 股份 有限公司 八德 郵局 帳號 000 - 0000000 - 0000004 號 帳戶 （ 下稱 葉秋惠 八德 郵局 帳戶 ） 、 葉秋惠 之 子 葉昌億 所有 之 臺灣 郵政 股份 有限公司 八德 郵局 帳號 000 - 0000000 - 0000001 號 帳戶 （ 下稱 葉昌億 八德 郵局 帳戶 ） ， 如 附表 （ 一 ） （ 二 ） （ 三 ） 所 示 多 次 匯款 至 上開 由 李丁文 佯裝 之 「 李俊龍 」 帳戶 內 ， 又 致 葉黃玉英 在 桃園 火車站 前 ， 分別 以 現金 交付 8萬 元 、 20萬 元 、 30萬 元 予 李丁文 ， 嗣 李丁文 取得 款項 後 逃逸 無蹤 ， 葉秋惠 及 葉黃玉英 始 悉 受騙 。
臺灣彰化地方法院 105年度訴字第602號
犯罪事實：
一 、 緣 潘義隆 （ 另行 通緝 ， 俟 到案 後 再行 審結 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 程哥 」 之 成年 男子 、 張榮獻 （ 業經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 105年度 上 易 字 第541 號 判決 判處 罪刑 確定 ） 共組 詐欺 集團 ， 渠等 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 設立 詐欺 機房 牟利 ， 在 大陸 地區 某 處 架設 電話 詐欺 機房 ， 從事 電話 詐欺 活動 。 潘義隆 、 「 程哥 」 為 遂行 在 臺灣 地區 收受 詐欺 贓款 ， 由 潘義隆 自 民國 102年 7月 間 起 ， 先 招募 同 具 詐欺 取財 犯意 聯絡 （ 103年 6月 20日 後 ， 則 係 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ） 之 李建璋 （ 另行 通緝 ， 俟 到案 後 再行 審結 ） 加入 ， 由 李建璋 籌組 車手 集團 而 陸續 招徠 同 具 詐欺 取財 犯意 聯絡 （ 103年 6月 20日 後 ， 則 係 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ） 之 高宏文 （ 102年 9月 加入 ） 、 邵松甫 （ 102年 9月 加入 ） 、 洪誼玲 （ 102年 9月 加入 ） 、 林彥昌 （ 102年 11月 加入 ） 、 乙○○ （ 103年 1月 加入 ） 、 王正裕 （ 103年 2 、 3月 加入 ） 、 何賢龍 （ 103年 4月 加入 ） 、 甲○○ （ 103年 4月 加入 ） 、 鄭光吾 （ 103年 7月 加入 ； 前述 之 人 下稱 高宏文 等 9 人 ） 及 盧芷萱 （ 參與 期間 為 103年 5月 起 至 同年 7月 間 止 ） 加入 以 其 為首 之 上開 車手 集團 ， 並 由 李建璋 及 高宏文 等 9 人 提供 如 附表 一 所 示 之 金融 機構 帳戶 （ 除 李建璋 係 提供 吳冠樺 【 另 以 簡易 判決 處刑 】 、 其 兄 李韋瑩 【 另 以 簡易 判決 處刑 】 名義 申辦 之 金融 機構 帳戶 外 ， 其餘 均 提供 以 自身 名義 申辦 之 金融 機構 帳戶 ） ， 而 渠等 之 分工 方式 為 ： 由 前開 詐欺 機房 內 之 成年 成員 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 於 如 附表 一 所 示 之 日期 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 一 所 示 之 陳水福 等 22 人 ， 致 使 渠等 因而 陷於 錯誤 ， 各 依 指示 以 交付 現金 或 以 匯款 至 由 李建璋 及 高宏文 等 9 人 所 提供 如 附表 一 所 示 之 金融 機構 帳戶 內 之 方式 ， 交付 如 附表 一 所 示 之 金額 （ 各 次 犯行 之 被害人 、 受騙 日期 、 受騙 金額 、 共同 正犯 、 詐騙 方式 、 被害人 依 指示 匯入 之 帳戶 ， 均 詳如 附表 一 所 示 ） 。 而 「 程哥 」 等 人 在 得知 款項 匯入 前開 金融 機構 帳戶 後 ， 隨即 指示 李建璋 調度 旗下 車手 前往 領取 贓款 後 ， 再 交予 李建璋 。 盧芷萱 則 負責 記帳 、 查詢 各 帳戶 之 款項 進出 情形 及 聯絡 車手 提領 贓款 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2063號
犯罪事實：
一 、 陳全生 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 且 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 進行 存 、 提款 及 轉帳 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 指示 ， 於 民國 103年 10月 31日 至 同年 11月 3日 前 某時 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 股份 有限公司 路竹 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 前開 人士 及 其 同夥 。 嗣 該 人士 與 其 同夥 取得 上開 土地 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 11月 3日 8時 30分 許 ， 分別 假冒 刑事 警察 、 檢察官 ， 以 電話 向 江進益 訛稱 因 其 牽涉 刑案 遭 通緝 ， 需 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 始 能 免 遭 追查 等語 ， 致 使 江進益 陷於 錯誤 ， 而 於 103年 11月 3日 13時 許 、 103年 11月 4日 10時 17分 許 分別 以 其 及 其 配偶 陳碧霞 之 名義 ， 各 匯款 60萬 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 江進益 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 全情 。
臺灣臺中地方法院 106年度中原簡字第39號
犯罪事實：
一 、 陳孝彰 前 於 民國 102年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 102年度 交簡字 第2949 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 104年 2月 26日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 先後 為 下列 犯行 ： ㈠ 陳孝彰 與 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林裕祥 」 之 成年 男子 ， 於 105年 5月 29日 18時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0○0號 統一 超商 前 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 陳孝彰 向 蔡承峻 搭訕 並 佯稱 ： 其 為 學生 ， 因 學校 社團 進行 募款 積分 比賽 ， 若 蔡承峻 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 待 其 比賽 完成 並 達到 積分 要求 ， 即可 匯還 至 蔡承峻 之 銀行 帳戶 云云 ， 並 由 「 林裕祥 」 在 旁 幫腔 ， 致 蔡承峻 陷於 錯誤 ， 而 交付 2萬 元 予 陳孝彰 。 嗣 陳孝彰 等 人 未 依約 還款 ， 經 蔡承峻 發現 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。 ㈡ 陳孝彰 與 林佑駿 於 105年 7月 31日 15時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 之 郵局 前 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 林佑駿 向 洪啓軒 搭訕 ， 佯稱 ： 其 為 某 大學 學生 ， 因 社團 募款 比賽 ， 若 募款 業績 金額 達到 2萬3000 元 方可 下班 ， 林佑駿 並 允諾 於 當日 18時 許 前 ， 即可 匯還 至 洪啓軒 之 銀行 帳戶 云云 ， 並 由 陳孝彰 在 旁 幫腔 ， 致 洪啓軒 陷於 錯誤 ， 而 交付 2萬3000 元 予 陳孝彰 ， 陳孝彰 、 林佑駿 則 於 得手 後 ， 各 分得 1萬1500 元 。 嗣 因 陳孝彰 、 林佑駿 未 依約 還款 ， 經 洪啓軒 發現 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第2752號
犯罪事實：
一 、 李佩真 雖 知 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 12月 25日 前 某 日 ， 將 其 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 澄澄 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 詐騙 當日 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣橋頭地方法院 106年度易字第17號
犯罪事實：
一 、 周沛育 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 1月 18日 前 之 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 提供予 詐欺 集團 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 方式 ， 分別 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 使 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 將 款項 轉帳 至 系爭 帳戶 內 （ 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 金額 、 匯入 帳戶 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 警方 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第1089號
犯罪事實：
一 、 李尚勳 對於 一般人 蒐集 他人 金融 帳戶 使用 常 與 詐欺 犯罪 密切 相關 已 可 預見 ， 竟 基於 縱 他人 持有 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 2月 9日 前 之 某 日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 所有 申辦 之 中國信託 商業 銀行 中 台南 分行 帳號 ： 882 － 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 不詳 方式 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 而 以 此 方法 幫助 該 人 所屬 之 詐騙 集團 ， 利用 其 帳戶 供 詐騙 他人 匯款 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐取 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 於 露天 拍賣 網站 （ www .ruten . com . tw/ ） ， 以 下列 賣家 為 名 ， 刊登 不實 販賣 物品 訊息 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 致 繆永光 於 104年 2月 9日 下午 2時 許 ， 在 露天 拍賣 網站 （ www . ruten . com . tw/ ） ， 以 新台幣 6500 元 （ 下 同 ） ， 向 賣家 long 3399 service 購買 王品 集團 餐券 而 得標 ， 繆永光 因此 陷於 錯誤 ， 將 下標 款項 匯 至 李尚勳 上開 中國信託 帳戶 內 ； ㈡ 致 王鴻嘉 於 104年 2月 12日 下午 2時 許 ， 在 露天 拍賣 網站 ， 以 3600 元 ， 向 賣家 long 3399 service 購買 王品 集團 餐券 而 得標 ， 王鴻嘉 因此 陷於 錯誤 ， 將 前開 款項 匯 至 李尚勳 上開 中國信託 帳戶 內 ； ㈢ 致 劉宸嘉 於 104年 2月 13日 上午 10時 許 ， 在 露天 拍賣 網站 ， 以 3800 元 ， 向 賣家 即 會員 帳戶 nanalala 15676 、 姓名 Raymand ， 下標 購買 Bandai 超合 金魂 GX-59 巨獸王 達特扭斯 未來 合體 ， 劉宸嘉 因此 陷於 錯誤 ， 於 當日 下午 3時 許 ， 匯款 3800 元 至 上開 李尚勳 帳戶 內 ； ㈣ 致 吳昌熾 於 104年 3月 13日 下午 2時 30分 許 ， 在 露天 拍賣 網站 ， 以 1450 元 ， 向 賣家 即 會員 as Z0000000000 ， 下標 購買 樂高 玩具 ， 吳昌熾 因此 陷於 錯誤 ， 於 當日 下午 3時 22分 許 ， 將 前開 款項 匯 至 李尚勳 前開 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5334號
犯罪事實：
一 、 黃順鑫 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 109年 2月 17日 前 某 不詳 時間 ， 在 板橋區 某 不詳 處所 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 3000 元 或 4000 元 之 價格 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 提款卡 密碼 出售 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 黃順鑫 所 提供 之 上開 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 後 ， 旋即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 撥打 電話 予 黃育莉 ， 佯稱為 其 友人 ， 因 其 生日 將近 而 至 國外 寄送 禮物 祝賀 ， 惟 須 先 繳交 關稅 ， 且 因 包裹 實際 價值 與 申報 價格 不符 而 須 罰款 云云 ， 致 黃育莉 陷於 錯誤 ， 而 於 109年 2月 17日 上午 9時 9分 許 匯款 6萬9928 元 至 黃順鑫 上開 金融 機構 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 107年度審易字第883號
犯罪事實：
一 、 蔡孟峰 利用 網路 物流 平台 業者 「 lalamove 」 （ 拉拉 快送 ） 提供 代墊 貨款 ， 於 送貨 後 始 收取 先前 代墊 之 貨款 及 運費 之 服務 ， 認有 可趁之機 ， 明知 其 無 給付 代墊 款項 及 運費 之 意願 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 或 詐欺 得利 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 106年 8月 6日 1時 許 ， 透過 行動電話 APP 軟體 向 「 lalamove 」 下單 ， 佯稱 ： 欲 委請 送貨員 先 操作 超商 i-bon 機器 ， 代墊 線上 遊戲 點數 費用 ， 再 至 指定 地點 向 其 收取 代墊款 及 運費 云云 ， 經 快遞員 顏煜倫 接單 聯繫 ， 誤以為 蔡孟峰 有 支付 上開 墊付款 及 運費 之 意 ， 乃 於 同 日 2時 17分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○○路 ○段 00號 統一 超商 蘆永 門市 以 i-bon 機器 列印 帳單 ， 代為 墊付 新臺幣 （ 下 同 ） 1,545 元 之 線上 遊戲 點數 費用 ， 再 依 蔡孟峰 指示 輾轉 前往 新北市 ○○區 ○○路 0巷 00弄 0號 、 新北市 樹林區 保安街 167巷口 等 地 ， 欲 向 蔡孟峰 收取 上開 費用 ， 然 顏煜倫 久候 未 遇 ， 亦 無法 聯繫 蔡孟峰 ， 始 悉 受騙 ， 蔡孟峰 以 此 方式 詐得 價值 1,545 元 之 線上 遊戲 點數 及 價值 265 元 免 付 運費 之 不法 利益 。 ㈡ 於 106年 9月 8日 15時 58分 許 ， 透過 行動電話 APP 軟體 以 「 劉承宗 」 名義 向 「 lalamove 」 下單 佯稱 ： 欲 寄件 至 臺北市 ○○○路 000巷 0號 ， 將 由 收件人 「 黃治理 」 於 貨 到 時 給付 代墊 之 貨款 及 運費 云云 ， 經 快遞員 吳嘉豪 接單 聯繫 後 ， 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 先 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 向 蔡孟峰 收取 貨件 ， 並 墊付 貨款 1,500 元 予 蔡孟峰 ， 嗣 吳嘉豪 送件 至 指定 之 收件人 地址 ， 苦候 未 遇 亦 無法 聯繫 收件人 「 黃治理 」 及 蔡孟峰 ， 始 悉 受騙 ， 蔡孟峰 以 此 方式 詐取 貨款 1,500 元 及 價值 165 元 免 付 運費 之 不法 利益 。 ㈢ 於 106年 9月 8日 23時 55分 許 ， 透過 行動電話 APP 軟體 以 「 陳力耕 」 名義 向 「 lalamove 」 下單 寄件 ， 佯稱 ： 欲 寄件 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 ， 將 由 收件人 「 王力耕 」 於 貨 到 時 給付 代墊 之 貨款 及 運費 云云 ， 經 快遞員林碩炫 接單 聯繫 後 ， 信以為真 ， 陷於 錯誤 先於 翌 （ 9 ） 日 0時 6分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 00巷 0號 向 蔡孟峰 收取 貨件 ， 並 墊付 貨款 1,850 元 予 蔡孟峰 ， 嗣 林碩炫 送件 至 指定 之 收件人 地址 ， 因 久候 未 遇 亦 無法 聯繫 收件人 「 王力耕 」 及 蔡孟峰 ， 始 悉 受騙 ， 蔡孟峰 以 此 方式 詐取 貨款 1,850 元 及 價值 179 元 免 付 運費 之 不法 利益 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第670號
犯罪事實：
一 、 陳怡婷 明知 其 實際 上 並 無 給付 計程車 車資 之 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 108年 10月 6日 1時 10分 許 ， 透過 「 呼叫 小黃 」 手機 應用 程式 之 預約 叫車 功能 ， 向 計程車 司機 駕駛 趙俊瑋 叫車 ， 並 向 其 佯稱 ： 欲 搭 車 從 高雄 至 臺南 ， 且 同 日 6 、 7時 許 ， 尚 須 從 臺南 至 高雄 ， 待 其 領取 薪水 後 再 一併 付 來回 車資 云云 ， 致 趙俊瑋 陷於 錯誤 ， 依 陳怡婷 指示 ， 於 同 日 2時 許 以 車牌 號碼 000 - 0000 號 計程車 ， 將 陳怡婷 自 高雄市 ○○區 ○○路 00號 載抵 臺南市 ○○區 ○○路 000號 ， 惟 趙俊瑋 嗣 遲 至 同 日 7時 40分 許 ， 仍 未 見 陳怡婷 出現 ， 始 悉 受騙 ， 受有 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 3,500 元 之 財產 損害 ， 遂 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第324號
犯罪事實：
一 、 林文成 前 為 欣元榮 建設 有限公司 （ 下稱欣元榮 公司 ） 土地 開發 專員 ， 於 民國 101年 8月 15日 ， 代表 欣元榮 公司 ， 就 林明達 所 繼承 尚未 辦理 繼承 登記 之 坐落 新北市 ○○區 ○○○○段 00000 地號 等 37 筆 土地 （ 權利 範圍 10分之1 ， 下稱 系爭 土地 ） ， 與 林明達 簽訂 買賣 契約書 。 詎 林文成 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 103年 3月 17日 某時 許 ， 在 桃園縣 楊梅市 （ 現 改制為 桃園市 楊梅區 ， 下 同 ） 裕成南路 280巷 77號 林明達 住處 ， 向 林明達 佯稱 ： 可 代為 向欣 元榮 公司 爭取 系爭 土地 總價金 提高 新臺幣 （ 下 同 ） 900萬 元 ， 即 每 坪 售價 再 補貼 約 1萬 元 ， 惟 須 由 林明達 先 提出 450萬 元 充作 林文成 身為 欣元榮 公司 股東 應 負擔 之 一半 補貼 價金 ， 再 由 林文成 將 該 450萬 元 展示 予 其他 股東 ， 以 促使 其他 股東 願意 支付 另 一半 450萬 元 之 補貼 價金 等語 ， 並 簽發 如 附表 所 示 之 本票 2 張 以 取信 林明達 ， 致 林明達 陷於 錯誤 ， 而 於 103年 4月 3日 ， 至 桃園縣 ○○市 ○○街 0號 中華郵政 股份 有限公司 楊梅 郵局 （ 下稱 楊梅 郵局 ） ， 提領 150萬 元 現金 交付 被告 ， 及 於 103年 4月 24日 ， 至 同 縣市 ○○路 000號 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 埔心 分行 ， 匯款 300萬 元 至 被告 指定 之 中國信託 商業 銀行 士林 分行 000000000000 號 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第1812號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 黃讌婷 可 預見 提供 金融 機關 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 102年 3月 5日 至 102年 4月 9日 之間 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 台新 國際 商業 銀行 汐止 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 提供予 真實 年籍 姓名 均 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 等 不法 份子 使用 其 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 時間 、 方式 詐騙 王靜慧 、 林盈甫 ， 並 使 渠等 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 黃讌婷 所有 之 上開 帳戶 內 ， 該 帳戶 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 王靜慧 、 林盈甫 事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第174號
犯罪事實：
一 、 王志仁 於 民國 103年 6月 8日 凌晨 0時 至 同 日 凌晨 2時 46分 間 之 某時 ， 在 桃園市 新屋區 （ 改制 前 為 桃園縣 新屋鄉 ） 新福二路 衛生 福利部 桃園 醫院 新屋 分院 廣場 （ 下稱 桃園 醫院 新屋 分院 廣場 ） ， 見 李錦燁 所有 車牌 號碼 00 - 0000 號 自小客 貨車 停放 於 該 處 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 竊盜 犯意 ， 以 不詳 之 方式 開啟 該 自小客貨車 車門 （ 無 證據 證明 係 使用 何 器械 、 工具 為 之 ） ， 徒手 竊盜 李錦燁 置放 於 車 內 之 零錢 新臺幣 （ 下 同 ） 200多 元 及 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 卡號 0000000000000000 號 信用卡 （ 下稱 中國信託 信用卡 ） 1 張 得手 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第94號
犯罪事實：
一 、 鄭子安 、 王麒凱 分別 於 民國 106年 5月 下旬 某 日 、 同年 4月 間 某 日 參與 由 侯捷翔 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 經 檢察官 以 106年度 偵字 第20614 號 、 第21336 號 向 本院 提起 追加 起訴 ， 現 由 本院 以 107年度 訴 字 第335 號 案件 審理 中 ） 、 楊文豪 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 由 本院 以 108年度 訴 字 第316 號 案件 審理 中 ） 、 宋威廉 、 簡均翰 及 簡文哲 （ 上 3 人 所 涉 詐欺 犯行 部分 均 由 檢察官 另 案 偵辦 中 ； 其中 宋威廉 就 如 附表 一 編號 7 部分 之 詐欺 犯行 ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 以 107年度 審易字 第2147 號 判決 有罪 確定 ） ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 易信 通訊 軟體 暱稱為 「 越 挫 越 勇 」 （ 按 ： 即 「 叫 我 阿勇 啊 ! 」 、 「 我 是 阿強 ! ! 」 ， 微信 通訊 軟體 暱稱為 「 波哥 」 ） 且 綽號 「 龍哥 」 （ 下稱 「 越挫越勇 」 ） ， 易信 通訊 軟體 暱稱 「 山豹 」 及 暱稱 「 阿甫 」 、 「 阿飛 」 等 成年 成員 組成 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 組織 ， 其中 分工 為 ： 侯捷翔 擔任 幹部 ， 負責 收取 車手 提領 之 詐騙 款項 ， 並 協助 修正 車手 取款 流程 ； 鄭子安 則 擔任 取簿 車手 ， 負責 收取 及 放置 詐騙 帳戶 提款卡 ； 王麒凱 、 楊文豪 、 宋威廉 、 簡均翰 及 簡文哲 則 擔任 取款 車手 ， 負責 持 提款卡 提領 詐騙 款項 ， 再 繳回 詐欺 集團 ， 其 等 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 某 不詳 之 成年 成員 先 以 如 附表 一 「 詐騙 時間 及 方式 」 欄 所 示 之 時間 及 方式 ， 分向 如 附表 一 「 告訴人 或 被害人 」 欄 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 彼等 因而 陷於 錯誤 而 依 該 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 ， 分別 於 如 附表 一 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 各 將 如 附表 一 「 詐騙 金額 」 欄 所 示 金錢 匯 至 詐欺 集團 指示 之 如 附表 一 「 匯入 帳戶 及 提領 方式 」 欄 所 示 之 帳戶 內 。 鄭子安 依 暱稱 「 越 挫 越 勇 」 之 成年 成員 之 指示 收取 詐騙 帳戶 之 提款卡 及 密碼 並 放置 在 指定 處所 ， 再 分 由 王麒凱 、 楊文豪 、 宋威廉 、 簡均翰 及 簡文哲 依 暱稱 「 越 挫 越 勇 」 或 「 山豹 」 之 成年 成員 指示 至 上開 處所 拿取 詐騙 帳戶 之 提款卡 、 密碼 後 ， 以 如 附表 一 「 匯入 帳戶 及 提領 方式 」 欄 所 示 之 方式 提領 款項 ， 再 放置 在 「 越 挫 越 勇 」 或 「 山豹 」 之 成年 成員 指示 之 處所 ， 以 此 方式 將 詐欺 款項 繳回 該 詐欺 集團 ， 嗣 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1278號
犯罪事實：
一 、 沈冠宗 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 11月 29 或 30日 某 時 許 ， 在 高雄市 仁武區 八德二路 某 統一 超商 門市 前 ， 將 其 甫 申辦 之 高雄 銀行 北 高雄 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 交與 真實 姓名 年籍 不詳 稱謂 「 王 經理 」 之 成年 男子 ， 容任 「 王 經理 」 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 該 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 犯行 ： ㈠ 於 106年 11月 30日 15時 許 ， 以 電話 聯絡 王月春 ， 冒充 其 姪子 ， 佯稱 ： 最近 標得 很多 法拍屋 ， 要 先 繳 稅金 ， 欲 借款 云云 ， 致 王月春 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 12月 1日 12時 52分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 至 上開 高雄 銀行 帳戶 。 ㈡ 於 106年 11月 30日 12時 56分 許 ， 以 電話 聯絡 劉淑琴 ， 冒充 其 友人 ， 佯稱 ： 急需 用錢 ， 欲 借款 云云 ， 致 劉淑琴 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 11月 30日 13時 30分 許 ， 臨櫃 匯款 13萬 元 至 上開 高雄 銀行 帳戶 。
臺灣臺北地方法院 107年度訴字第842號
犯罪事實：
一 、 施傑仁 與 王智俊 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 由 王智俊 以 電腦 設備 連結 網際網路 ， 以 暱稱 「 Aileki 」 之 帳號 登入 臉書 ， 在 「 演唱會 換 票 、 求 票 、 讓票 」 臉書 社團 ， 對 公眾 佯稱 有 五月天 演唱會 門票 待 售 ， 致 劉芯媛 陷於 錯誤 ， 於 民國 107年 10月 3日 與 王智俊 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7,640 元 買受 3 張 門票 ， 並 約定 翌日 於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 統一 超商 門口 交付 。 嗣 施傑仁 於 107年 10月 4日 下午 2時 30分 前往 上址 便利商店 ， 因 劉芯媛 察覺 後 報警 將 其 當場 逮捕 而 未遂 ， 並 於 同 日 16時 許 扣得 施傑仁 所有 之 行動電話 2 具 （ 廠牌 ： APPLE ， 型號 ： I-PHONE6 ， 顏色 ： 白金色 ） 、 （ 廠牌 ： APPLE ， 型號 ： I-PHONE6 ， 顏色 ： 灰黑色 ） 。 ㈡ 由 王智俊 以 電腦 設備 連結 網際網路 ， 以 暱稱 「 Aileki 」 之 帳號 登入 臉書 ， 在 「 演唱會 換 票 、 求 票 、 讓票 」 臉書 社團 ， 對 公眾 佯稱 有 五月天 演唱會 門票 待 售 ， 致 邱郁涵 陷於 錯誤 ， 於 107年 10月 4日 ， 匯款 1,000 元 至 施傑仁 向 不 知情 之 友人 鄭子威 借用 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳號 作為 購 票 訂金 ， 得手 後 由 施傑仁 、 王智俊 朋分 花用 。
臺灣苗栗地方法院 102年度苗簡字第1304號
犯罪事實：
一 、 歐國炫 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐財 使用 ， 竟 不 違 其 本意 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 犯意 ， 於 民國 102年 6月 10日 某時 ， 在 桃園縣 龍潭鄉 某 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 桃園 郵局 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 郵寄 之 方式 ， 交予 年籍 不詳 自稱為 林文松 之 人 ， 用以 便利 他人 為 財產 犯罪 後 ， 被害人 匯款 及 不法 集團 提出 贓款 之 用 。 嗣 102年 6月 16日 19時 15分 許 及 22時 許 ， 陳信宇 、 梁文馨 兩 人 分別 接獲 與 該 自稱 林文松 之 人 所 組成 之 詐騙 集團 成員 電話 ， 佯稱 其 等於 網路 購物 設定 錯誤 云云 ， 致 陳信宇 兩 人 不 疑 有詐 ， 而 依 其 指示 分別 匯款 新台幣 2萬9,989 元 至 歐國 炫 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 陳信宇 兩 人 發現 有異 ， 報警 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 102年度簡字第50號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 陳雙慶 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 犯罪 事實 一 （ 三 ） 有關 被害人 黃漢倫 遭 詐騙 之 犯罪 事實 應 更正為 「 101年 3月 21日 上午 9時 50分 許 ， 黃漢倫 因 上網 得知 龍年 套幣 之 網路 拍賣 訊息 ， 於 同 日 15時 40分 許 ， 在 基隆市 ○○路 0巷 0號 4樓 ， 由 其 臺灣 銀行 帳戶 中 匯款 1100 元 至 黃堃育 前揭 合作金庫 帳戶 中 ， 惟 該 帳戶 因 遭 銀行 凍結 ， 嗣 該 筆 款項 並 於 101年 4月 3日 經 合作金庫 商業 銀行 南 高雄 分行 匯還 黃漢倫 」 等語 ； 證據欄 應 增列 「 合作金庫 商業 銀行 南 高雄 分行 102年 4月 25日 合庫 南 高 字 第0000000000 號 函 」 外 （ 見 本院 卷 第50 頁 ） ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 107年度易字第437號
犯罪事實：
一 、 劉宸瑋 依 一般 社會 生活 經驗 ， 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 並 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 不詳 人士 使用 ， 可能 遭 他人 利用 為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 該 結果 發生 ， 亦 予 容任 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 14日 之前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 前鎮 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 、 不 知情 之 胞姐 劉沂蓁 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 前鎮 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺企 銀行 帳戶 ） 、 安泰 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 安泰 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 容任 詐欺 集團 成員 使用 上開 3 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 3 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 林濰萱 、 賴國禎 、 張良維 、 郭進發 、 潘乙峰 、 黃惠淳 （ 下稱 林濰萱 等 6 人 ） ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 時間 將 如 附表 所 示 之 款項 匯款 或 現金 存款 至 如 附表 所 示 帳戶 內 。 嗣 林濰萱 等 6 人 發覺 有異 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第2839號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書 第5 行 「 以 不詳 代價 」 予以 刪除 外 ， 其餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 104年度訴字第563號
犯罪事實：
一 、 王不五 、 謝偉霞 、 林鳳娥 、 黃祖平 、 李雨航 等 人 均 係 大陸 地區 人民 ， 渠等於 民國 104年 9月 5日 入境 來 台 後 ， 均 投宿 在 臺北市 ○○區 ○○街 00號 之 「 長虹 飯店 」 ， 王不五 、 謝偉霞 、 林鳳娥 住 同 一 間 房間 ， 黃祖平 及 李雨航 則 同住 另 一 間 房間 。 渠 5 人 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 於 104年 9月 8日 上午 8時 20分 許 ， 渠 一 行 人 分搭 計程車 至 臺北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 前 ， 見 蘇秋子 獨自 行走 ， 認 有機可乘 ， 由 謝偉霞 上前 與 蘇秋子 攀談 ， 佯問 ： 附近 有無 草藥店 云云 ， 蘇秋子 則 答 以 ： 附近 巷子 有 多 間 草藥店 等語 ； 此時 ， 王不五 假裝 經過 ， 謝偉霞 則 叫住 王不五 後 ， 再 以 同樣 問題 詢問 王不五 ， 王不五 則 假稱 ： 伊 曾 有 親戚 罹患 癌症 ， 因 認識 一 位 從 美國 回來 的 爺爺 而 治癒 ， 但 該 爺爺 不 隨便 見 人 ， 便 邀 謝偉霞 、 蘇秋子 一同 往 崇仁 花園 方向 行走 。 斯時 ， 林鳳娥 則 假冒 醫生 ， 見 蘇秋子 竟 語 出驚人 稱 ： 這 位 大姊 ， 你 兒子 3 日 內 將 會 發生 車禍 云云 ， 王不五 則 在 旁 以 手肘 頂碰 蘇秋子 示意 要 其 趕緊 向 林鳳娥 求 化解 之 道 ， 林鳳娥 則 見狀 則 偽稱 ： 好 啦 ， 我 去 求 爺爺 云云 ， 假意 離開 現場 一會 再 折返 ， 林鳳娥 返回 後 向 蘇秋子 佯稱 ： 爺爺 要 幫忙 妳 ， 原本 妳 兒子 原本 3 日 內 要 出 車禍 ， 現在 變成 當日 就 會 發生 車禍 ， 非常 緊急 ， 必須 趕緊 回家 拿 珠寶 、 首飾 及 現金 給 爺爺 祈福 消災 解厄 等 云云 ， 蘇秋子 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 便 回家 拿取 如 附表 所 示 之 珠寶 、 首飾 及 現金 新台幣 （ 下 同 ） 8萬 元 而 折回 現場 ， 並 將 珠寶 、 首飾 、 現金 裝入 並 交付 與 王不五 準備 之 黑色 袋子 ， 王不五 再 轉交 與 林鳳娥 ， 林鳳娥 將 該 黑色 袋子 暫 放 在 路 旁 椅子 上 ， 再 以 佯幫 蘇秋子 洗手 作 掩護 ， 王不五 、 謝偉霞 則 趁隙 將 該 黑色 袋子 掉包 ， 換裝成 石頭 、 礦泉水 等 物 ， 再 由 林鳳娥 將 該 掉包 之 黑色 袋子 交與 蘇秋子 ， 並 囑告 以 ： 不可以 轉頭 ， 拿到 家 裡 15 天 之後 才 能 打開 看 ， 不得 讓 家人 知道 等 云云 。 黃祖平 、 李雨航 則 在 旁 保持 距離 把風 。 王不五 等 一 行 人 得手 上開 財物 後 ， 便 驅車 返回 上開 投宿 飯店 之 房間 內 瓜分 贓款 ， 各 分得 現金 約 12,000 元 。 蘇秋子 因 驚恐 萬分 ， 深恐 厄運 發生 ， 遲 至 15 天 之後 始 打開 遭 掉包 之 黑色 袋子 ， 發現 袋 內 僅 剩 石頭 、 礦泉水 等 物 ， 始 知 受騙 。