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臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第1117號
犯罪事實：
一 、 鄭明雄 明知 其 無 清償 借款 能力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 107年 6月 9日 3時 48分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 至 高雄市 ○○區 ○○路 0段 0000號 之 亞柏 加油站 ， 向 加由站 員工 王昱翔 佯稱 ： 因 貨車 故障 急需 修理 ， 將 有 公司 主管 前來 付款 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 當日 6時 即可 還款 云云 ， 復 簽立 切結書 及 提供 戶口名簿 供 王昱翔 翻拍 以 取信於 王昱翔 ， 致 王昱翔 陷於 錯誤 ， 而 交付 亞柏 油品 事業 股份 有限公司 （ 下稱 亞柏 公司 ） 所有 之 1萬 元 予 鄭明雄 。 ㈡ 於 107年 7月 24日 2時 20分 許 ， 騎乘 上開 機車 ， 至 高雄市 ○○區 ○○路 00號 之 統一 便利 超商 高應 大 門市 ， 向 店員 藍琮舜 佯稱 ： 其 為 黑貓宅急便 司機 ， 因 車子 沒 油 ， 亦 無 加油卡 ， 欲 借款 1萬 元 ， 待 公司 撥款 後 即可 還款 云云 ， 復 簽署 字條 及 供 藍琮舜 拍攝 其 機車 車牌 以 取信於 藍琮舜 ， 致 藍琮舜 陷於 錯誤 ， 而 交付 1萬 元 予 鄭明雄 。 ㈢ 於 107年 8月 5日 3時 30分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○街 000號 之 大誠 加油站 ， 向 該 加油站 員工 陳盈佐 佯稱 ： 其 有 貨車 在 加昌 附近 台糖 加油站 需要 加油 云云 ， 向 陳盈佐 借款 ， 並 為 取得 陳盈佐 之 信任 ， 書寫 借據 交付 陳盈佐 ， 然 陳盈佐 並 未 相信 鄭明雄 之 說法 而 未遂 （ 然 因 鄭明雄 身材 高大 ， 當時 加油站 又 只有 陳盈佐 1 名 員工 ， 陳盈佐 為 確保 自身 安全 ， 仍 交付 7,000 元 與 鄭明雄 ） 。 ㈣ 嗣 王昱翔 、 藍琮舜 、 陳盈佐 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第1694號
犯罪事實：
一 、 翁崇文 可 預見 提供 金融 帳戶 予 不明 之 他人 使用 ， 可能 遭 他人 用以 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 並且 藉 此 逃避 司法 單位 之 追緝 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 將 其 所 提供 之 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 30日 某時 ， 在 桃園市 龜山區 復興一路 某 址 之 統一 超商 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 玉山 銀行 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 、 華南 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 之 金融卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 胡智豪 」 之 詐欺 集團 成員 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 告知 其 提款卡 密碼 。 嗣 該 等 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 對 陳健宇 、 羅薇智 、 蘇宥瑋 、 曾偉昌 、 王婉若 、 黃裕民 、 顏仕宇 、 馬璟駿 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 翁崇文 上揭 3 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 其 等 察覺 有異 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第1664號
犯罪事實：
一 、 邱慧娟 與 梁嘉慶 ， 均 可 預見 任意 將 申辦 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 以 出租 每 2 本 帳戶 每 10 天 1 期 ， 每 期 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 之 代價 ， 邱慧娟 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 及 陽信 商業 銀行 平等 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 於 107年 7月 間 某 日 交由 梁嘉慶 寄送 ， 梁嘉慶 乃 於 107年 7月 24日 ， 在 高雄市 大寮區 某 7-11 超商 ， 將 上開 邱慧娟 所 交付 之 2 帳戶 提款卡 ， 連同 其 自己 所有 之 華南 商業 銀行 、 第一 商業 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 交付 之 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 劉 先生 」 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 並 事先 依 指示 變更 密碼 。 嗣 「 劉 先生 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 、 提款卡 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 李貴玉 、 吳嘉玲 、 李宜臻 、 李慈蓉 、 張勻豑 等 5 人 （ 下稱 李貴玉 等 5 人 ） ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 匯款 至 邱慧娟 上開 2 帳戶 （ 被害人 、 詐騙 時間 、 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 匯入 金額 、 匯入 帳戶 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 李貴玉 等 5 人 事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第2539號
犯罪事實：
一 、 鄭麗貞 明知 自己 並 無 支付 分期付款 買賣 價金 之 意願 與 資力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 101年 11月 28日 某時 許 ， 前往 與 「 仲信 資融 股份 有限公司 」 （ 下稱 「 仲信 公司 」 ） 有 分期付款 買賣 債權 受讓 特約 關係 （ 即 分期 貸款 事宜 經 「 仲信 公司 」 審核 通過 後 ， 由 「 仲信 公司 」 1 次 付款 予 特約 廠商 ， 以 買受 該 筆 分期付款 買賣 價金 債權 ） 之 經銷商 「 昭興車業行 」 ， 佯稱 欲 以 動產 擔保 附 條件 分期 買賣 之 方式 ， 向 「 仲信 公司 」 購買 車牌 號碼 000 - 000 號 之 普通 重型 機車 1 輛 （ 總價金 為 新臺幣 【 下 同 】 49,995 元 ， 共分 15 期 ， 以 每 月 為 1 期 ， 自 102年 1月 1日 起 至 103年 3月 1日 止 ， 每 期 繳納 3,333 元 ） ， 使 「 仲信 公司 」 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 鄭麗貞 有 支付 分期付款 買賣 價金 之 意願 及 能力 ， 而 交付 上開 機車 。 詎 鄭麗貞 於 101年 11月 29日 取得 上開 機車 後 ， 不但 未 繳交 任何 一 期 款項 ， 反而 於 同 日 旋 將 上開 機車 以 50,000 元 之 代價典 當 予 「 慶大 當舖 」 ， 上開 機車 嗣 於 102年 7月 1日 流當 ， 並 於 102年 7月 4日 過戶 予 「 慶大 當舖 」 ， 「 仲信 公司 」 因此 催討 、 求償 無著 而 受有 損害 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5911號
犯罪事實：
一 、 鄭有謙 於 民國 105年 12月 8日 1時 44分 許 ， 在 新北市 板橋區 四川路 2段 某 網咖 ， 拾獲 陳怡潔 所有 而 遺失 之 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 信用卡 卡號 0000000000000000 號 1 張 ， 竟 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 之 據為己有 ， 而 未 歸還 陳怡潔 或 交由 警察 機關 處理 ； 復 基於 偽造 文書 、 意圖 為 自己 不法 所有 、 利益 之 犯意 ， 於 105年 12月 8日 如 附表 所 示 時間 ， 持 上開 信用卡 ， 前往 如 附表 所 示 之 特約 商店 ， 佯稱 其 為 上開 信用卡 之 持卡人 ， 持 以 交付 各 該 特約 商店 店員 而 行使 之 ， 使 各 該 店員 陷於 錯誤 ， 誤信 鄭有謙 為 真正 之 持卡人 ， 而 同意 其 刷卡 消費 ， 復 使 第一 銀行 陷於 錯誤 ， 誤認為 係 陳怡潔 本人 之 消費 ， 而 支付 同額 款項 予 附表 所 示 商店 。 嗣 經 陳怡潔 經 第一 銀行 通知 如 附表 所 示 消費 紀錄 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第343號
犯罪事實：
一 、 洪于晴 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 可能 成為 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 無異 對於 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 提供 助力 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 16日 某時 許 ， 在 高雄市 統一 超商 宏文 門市 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 小港 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 小港 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 ， 以 黑貓宅 急便 郵寄 至 臺南市 ○區 ○○路 00號 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 廖建傑 」 之 人 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 上開 金融卡 之 提款 密碼 ， 而 以 每 5 日 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 提供 上開 小港 郵局 帳戶 供 他人 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 小港 郵局 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 丁○○ 、 乙○○ 、 甲○○ 、 己○○ 等 人 （ 下稱 丁○○ 等 人 ） ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 上開 小港 郵局 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 【 被害人 、 詐騙 時 及 方式 、 匯款 時間 及 金額 均 詳 如 附表 】 。 嗣 因 丁○○ 等 人 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第2128號
犯罪事實：
一 、 張國義 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 如 附表 一 、 二 所 示 之 時 、 地 ， 佯 以為 總公司 主管 、 老闆 之 親戚 等 名義 ， 向 如 附表 所 示 之 被害人 表示 欲 瞭解 店 內 經營 狀況 或 要求 盤點 營業額 ， 以 此 等 方式 （ 詳 如 附表 一 、 二 所 示 ） ， 使 如 附表 一 、 二 所 示 之 被害人 疏於 防備 ， 而 趁機 竊取 如 附表 一 、 二 所 示 之 財物 ， 得手 後旋 離開 現場 ， 嗣 被害人 報警 後 經 警 在 附表 一 、 二 所 示 之 受害 店 內 採集 可疑 指紋 、 檢體 送 內政部 警政署 刑事 警察局 、 新北市 政府 警察局 鑑定 比對 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第2268號
犯罪事實：
一 、 莊岳陵 及 游芳旗 （ 重利 、 偽造 文書 及 侵占 等 罪 均 另 為 不起訴 處分 ） 均 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 手機 號碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 及 手機 號碼 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 及 手機 號碼 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 及 手機 號碼 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， ㈠ 莊岳陵 於 不詳 之 時間 、 地點 ， 將 其 申請 之 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 安和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 、 印章 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 ； ㈡ 游芳旗 則 於 不詳 時間 ， 在 新北市 三重區 龍門路 及 不詳 地點 ， 將 其 申請 之 0000000000 手機 號碼 ， 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 不詳 之 人 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 7月 9日 以 電話 向 張後容 佯稱 ， 可 以 低利 之 方式 借得 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 ， 然 必須 簽發 交付 同額 之 支票 為 擔保 等語 ， 留下 0000000000 手機 號碼 為 聯絡 之 用 ， 使得 張後容 信以為真 ， 交付 支票 號碼 SS 0000000 、 SS 0000000 、 SS 0000000 之 支票 3 紙 。 惟 張後容 並 未 依約 收到 上開 借款 金額 ， 且 為 避免 上開 支票 跳票 ， 乃 將 60萬 元 之 票款 存入 之 票帳戶 內 ， 豈 知 上開 支票 竟 遭 詐騙 集團 份子 存入 帳號 000000000000 號 之 莊岳陵 帳戶 內 而 遭 兌現 。 俟 張後容 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第2826號
犯罪事實：
一 、 吳健豪 前 任職 於 ○○○ 公司 （ 址設 ○○市 ○○區 ○○路 0號 ） ， 從事 廢水 處理 工作 ， 因 工作 緣故 與 王○○ 相識 ， 嗣 於 民國 104年 9月 初 ， 吳健豪 因 需 款 孔亟 ， 得知 王○○ 離職 正 待業 中 ， 明知 自己 並 無 能力 為 王○○ 安排 工作 職務 ， 竟 意圖 為 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 王○○ 佯稱 其 認識 ○○ 局 之 「 黃○○ 」 ， 得 為 其 引薦 正式 人員 之 職務 ， 並 安排 相關 就業 所 需 之 課程 ， 惟 需 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 之 酬勞 云云 ， 復因 王○○ 當時 無法 支付 全 額 ， 而 謊稱 其中 2萬 元 由 其 代墊 ， 其 並 以 保護 「 黃○○ 」 為由 ， 要求 與 王○○ 單獨 見面 交付 履歷表 及 剩餘 之 5萬 元 ， 致 王○○ 因此 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 104年 9月 30日 16時 許 ， 在 ○○市 ○○區 ○○路 000號 前 碰面 ， 當場 交付 現金 5萬 元 及 履歷表 予 吳健豪 ， 因此 受有 財產 上 之 損害 。 嗣 因 吳健豪 並 未 依約 介紹 工作 ， 王○○ 方 知 受騙 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第318號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 自 民國 108年 12月 間 起 ， 加入 真實 年籍 不詳 、 綽號 「 海英堂 -Allen 哥 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 （ 無 足夠 證據 證明 丙○○ 主觀 上 知悉 三 人 以上 共同犯 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 丙○○ 擔任 向 被害人 領取 詐欺 不法 所得 之 車手 工作 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 分別 於 108年 12月 6日 10時 許 、 同 年 月 9日 8時 57分 許 ， 撥打 電話 予 乙○○ 及 甲○○ ， 以 親友 遭 綁架 需 支付 贖金 為由 ， 要求 乙○○ 及 甲○○ 支付 贖金 ， 乙○○ 與 甲○○ 因而 陷於 錯誤 ， 乙○○ 遂 於 同年 月 6日 10時 59分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00號 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 70萬 元 現金 與 丙○○； 甲○○ 則 於 同年 月 9日 10時 許 ， 將 48,000 元 現金 放置 在 新北市 ○○區 ○○路 0號 附近 草叢 ， 嗣 丙○○ 前往 上址 拿取 甲○○ 所 放置 之 現金 。 待 丙○○ 取得 上開 款項 後 ， 則 放置 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 遠東 百貨公司 某 樓層 之 男廁 內 ， 再 該 詐欺 集團 某 成員 接手 領走 ， 丙○○ 並 因而 獲得 24,000 元 之 報酬 。 嗣 乙○○ 及 甲○○ 發覺 受騙 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第1388號
犯罪事實：
一 、 緣 詹明晟 前 曾 至 桃園市 ○○區 ○○街 000號 中連 汽車 貨運 股份 有限公司 （ 下稱 中連 貨運 公司 ） 桃園 營業所 領貨 ， 知悉 該 處 之 理貨區 為 開放 區域 ， 可 趁機 查得 收貨人 之 資料 而 盜領 他人 之 貨物 ， 竟 分別 為 下列 行為 ：
臺灣苗栗地方法院 103年度苗簡字第1174號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 內容 之 記載 （ 如 附件 ） ， 其中 犯罪事實欄 編號 一 第5 行 之 「 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 」 應 更正為 「 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 」 ， 第14 行 之 「 上海 商業 銀行 」 應 更正為 「 上海 銀行 」 ， 第22 行 之 「 某 日 某時 許 ， 匯款 3,527 元 」 應 更正為 「 19時 03分 許 ， 匯款 3,512 元 」 ， 證據 並 所 犯 法條 欄 編號 一 第20 欄 「 上海 銀行 帳戶 」 應 更正為 「 上開 銀行 帳戶 」 。
臺灣新北地方法院 105年度審訴字第2230號
犯罪事實：
一 、 何羽亮 、 陳柏宇 （ 另 案 審理 中 ） 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 不詳 時間 加入 詐欺 集團 。 嗣 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 撥打 電話 予 何劉敏 ， 佯稱 其 為 新北市 警察局 局長 張志成 ， 因 涉及 刑案 ， 需 依 其 指示 匯款 ， 何劉敏 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 105年 5月 4日 下午 1時 23分 、 105年 5月 5日 上午 11時 14分 、 105年 5月 9日 下午 3時 22分 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 90萬 元 、 200萬 元 、 60萬 元 至 許銘忠 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 000000000000 ， 下稱 前開 帳戶 ， 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 部分 另 聲請 併辦 ） ， 陳柏宇 與 何羽亮 即 分別 於 附表 1 、 附表 2 所 示 時間 將 前開 帳戶 內 之 款項 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第734號
犯罪事實：
一 、 蔡文謙 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 、 提款卡 連同 密碼 交付 提供予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 9月 13日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 三重 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 撥打 電話 予 林怡萱 、 沈佩怡 、 陳慶和 ， 實施 詐欺 取財 行為 （ 詳細 詐騙 時間 、 對象 、 方式 、 金額 、 匯款 之 帳戶 均 如 附表 所 示 ） ， 並 隨將 林怡萱 等 人 匯入 蔡文謙 上開 中信 銀行 帳戶 之 被 騙 款項 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5433號
犯罪事實：
一 、 葉雅茵 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 個人 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 不法 詐騙 集團 詐取 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 12日 前 數 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 開立 之 台北 富邦 商業 銀行 桂林 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 ： (一) 106年 3月 13日 10時 35分 許 ， 撥打 電話 予 陳志平 ， 佯裝 為 陳志平 之 友人 ， 以 其 開立 之 支票 需要 兌現 為由 向 陳志平 借款 ， 致 陳志平 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 52分 許 ， 利用 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 一空 。 (二) 106年 3月 12日 至 14日 間 ， 多 次 撥打 電話 予 陳正基 ， 冒充 為 陳正基 之 友人 ， 對 陳正基 謊稱 需 錢 孔急 云云 而 向 其 借款 ， 使 陳正基 不疑有他 ， 於 106年 3月 14日 12時 35分 許 ， 在 苗栗縣 ○○市 ○○○路 000號 之 頭份 斗煥 郵局 內 ， 臨櫃 匯款 1萬 元 至 台北 富邦 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 陳志平 、 陳正基 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 101年度易字第177號
犯罪事實：
一 、 王智琦 已 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 掩飾 重大 犯罪 所得 財物 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 故意 ， 於 民國 100年 12月 9 至 14日 間 之 某 日 ， 在 新竹縣 竹北 市區 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 水上 郵局 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 水 上 郵局 帳戶 ） 、 安泰 商業 銀行 竹北 簡易 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 安泰 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 該 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 李威慶 、 賴文章 、 尤瑜安 、 陳婉儀 、 黃昭彬 、 鍾興儀 、 賴詩潔 、 許復容 、 吳沛蓁 、 鍾湧棨 等 人 ， 致 使 其 等 分別 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 王智琦 上開 帳戶 內 。 嗣 經 李威慶 、 賴文章 、 尤瑜安 、 陳婉儀 、 黃昭彬 、 鍾興儀 、 賴詩潔 、 許復容 、 吳沛蓁 、 鍾湧棨 等 人 查覺 有異 始 知 受騙 ， 而 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第1047號
犯罪事實：
一 、 吳岳龍 前 於 民國 100年 間 ， 因 施用 第一 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 100年度 訴 字 第273 號 判決 判處 有期徒刑 10月 確定 ， 於 101年 5月 21日 執行 完畢 ， 猶 其 不知悔改 ， 明知 其 無 資力 給付 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 102年 1月 6日 20時 許 ， 在 新 北市 中和區 員山路 581巷 巷口 ， 招攬 黃任遠 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 營業用 小客車 ， 告知 欲 前往 中和區 民德路 與 華福街口 ， 而 刻意 未 告知 黃任遠 其 並 無 資力 支付 車資 ， 致 黃任遠 陷於 錯誤 ， 誤以為 吳岳龍 有 資力 可 支付 車資 ， 而 同意 搭載 其 前往 ， 待 抵達 上址 後 ， 吳岳龍 先 藉詞 要 找 朋友 談 事情 ， 後 又 要求 黃任遠 搭載 其 返回員山路 124巷 巷口 ， 待 到達 後 ， 吳岳龍 再次 向 黃任遠 表示 欲 找 朋友 談 事情 ， 復 要求 黃任遠 將 其 載至 位於 中和區 莒光路 160號 之 新北市政府 警察局 中和 第二 分局 國光 派出所 ， 待 抵達 後 ， 吳岳龍 始 表明 無力 支付 車資 新臺幣 265 元 ， 黃任遠 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 106年度易字第703號
犯罪事實：
一 、 王星瑋 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 與 智識 思慮 ， 雖 可 預見 將 己 有 金融 帳戶 之 存摺簿 、 提款卡 及 提款 密碼 提供 非 屬 親故 或 互 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 財產 犯罪 所得 財物 匯入 及 提領 工具 之 可能 ， 使 犯罪 查緝 更形 困難 ， 進而 對 該 詐欺 取財 正犯 所 實行 之 詐欺 取財 罪行 施以 一定 助力 ， 仍 基於 縱 令 他人 以 其 母親 李秀珠 所 申辦 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 5月 27日 前 之 某 日 某時 許 ， 在 臺灣 境 內 某 不詳 地點 ， 將 其 母親 李秀珠 前 於 103年 3月 11日 在 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 文德 分行 所 開立 帳號 為 000000000000 號 帳戶 之 存摺簿 、 提款卡 及 提款 密碼 等 物 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 有 犯意 聯絡 之 成年人 ， 容任 該 詐欺 集團 作為 掩飾 及 藏匿 詐欺 所得 之 用 。 而 該 詐欺 集團 中 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 於 取得 上開 金融 帳戶 之 存摺簿 、 提款卡 及 提款 密碼 等 物 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 各 以 如 附表 所 示 施用 詐術 方式 對 如 附表 所 示 被害人 行騙 ， 致 如 附表 所 示 被害人 均 陷於 錯誤 ， 先後 於 如 附表 所 示 轉帳 時間 、 地點 ， 分別 將 如 附表 所 示 金額 轉帳 至 該 詐欺 集團 成員 所 控制 使用 與 之 無 詐欺 犯意 聯絡 之 王星瑋 所 提供 上開 金融 帳戶 （ 各 次 匯款 之 被害人 、 時間 、 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 旋 由 該 詐欺 集團 成員 持 王星瑋 所 提供 上開 金融 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 提領 殆盡 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 得逞 。 嗣 因 如 附表 所 示 被害人 均 於 操作 自動櫃員機 完成 後 察覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 調閱 相關 開戶 資料 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第657號
犯罪事實：
一 、 葉美華 前 曾 於 民國 90年 間 因 重利 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 92年度 上訴字 第866 號 判處 有期徒刑 7月 ， 嗣 減為 有期徒刑 3月 15日 ， 於 96年 7月 16日 執行 完畢 ， 詎 仍 不知悔改 。 葉美華 出獄 後 因 先前 積欠 張榮顯 約 新台幣 （ 下 同 ） 50萬 元 未 獲償 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 謀議 佯 以 經營 當舖 名義 ， 向 不 特定人 吸收 資金 之 方式 ， 藉以 清償 積欠 債務 、 給付 佣金 予 張榮顯 及 獲取 不法 所得 。 葉美華 與 張榮顯 謀議 既定 ， 葉美華 另 夥同 其 女 賴姿穎 ， 均 明知 其 等 均 非 依 銀行法 組織 登記 之 銀行 ， 不得 經營 收受 存款 之 業務 ； 且 不得 以 收受 投資 為 名 ， 向 多數 人 或 不 特定 之 人 吸收 資金 ， 而 約定 給付 與 本金 顯 不 相當 之 利息 ， 詎 其 3 人 竟 共同 接續 基於 違反 上開 銀行法 之 犯意 聯絡 。 葉美華 及 張榮顯 先 以 虛設 匯豐 當舖 之 名 ， 事先 印製 「 匯豐 當舖 、 林慧如 、 00000000000 、 高雄市 ○○區 ○○路 77號 」 、 「 光華 、 文心 、 一心 、 匯豐 當舖 、 許鴻濱 」 名片 ， 對 外 自稱為 林慧如 、 許鴻濱 ， 及 誆稱 其 等 經營 匯豐 當舖 、 從事 短期 放款 業務 ， 欲 集合 資金 放款 予 中小企業 ， 獲利 頗 豐 ， 投資人 若 投入 資金 ， 可 獲取 按 本金 年息 24% 至 230% 計算 不等 之 利息 ， 介紹 他人 投資 者 亦 可 自 葉美華 處 按月 獲取 投資額 2% 至 4% 之 佣金 云云 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第3226號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 、 ㈡ 第6 行 記載 ： 「 000000000000000 」 ， 應 更正為 ： 「 0000000000000000 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 103年度朴簡字第10號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增加 「 被告 陳志賢 於 本院 調查 中 之 自白 」 、 「 告訴人 黃保壇 於 本院 調查 中 之 指述 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第1218號
犯罪事實：
一 、 林碩彥 可 預見 無故 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 將 可能 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 之 用 ， 而 幫助 他人 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 25日 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 蘆洲 郵局 （ 下稱 蘆洲 郵局 ） 所 申辦 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 與 向 國泰世華 商業 銀行 ( 下稱 國泰世華 銀行 ) 所 申辦 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 存摺 影本 ， 在 新北市 蘆洲區 三民 高中 捷運站 前 ， 交付 予 詐欺 集團 成員 ， 並 告知 其 密碼 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 之 上開 蘆洲 郵局 與 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 查覺 受騙 ， 報警 處理 始 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度玉簡字第49號
犯罪事實：
一 、 黃慧萱 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 能 預見 將 自己 帳戶 之 存摺 、 金融卡 連同 密碼 交付 予 不詳 身分之成年人 使用 ， 足供 他人 作為 財產 上 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 之 時間 ， 將 其 在 臺灣 土地 銀行 玉里 分行 申設 之 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 名為 「 林清褔 」 之 成年 男子 ， 「 林清褔 」 於 取得 黃慧萱 所 提供 之 上開 系爭 帳戶 後 ， 遂 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 分別 於 105年 4月 9日 20時 許 、 105年 4月 9日 20時 39分 許 ， 以 電話 向 蘇怡瑄 、 翁奕程 聯繫 ， 向 蘇怡瑄 、 翁奕程 訛稱 ， 因 其 等 在 金石堂 網路 書店 購物 設定 分期付款 錯誤 ， 須 至 自動 提款機 操作 取消 設定 ， 致 蘇怡瑄 、 翁奕程 陷於 錯誤 ， 蘇怡瑄 於 當日 20時 54分 許 、 翁奕程 於 當日 21時 22分 許 ， 操作 自動 提款機 匯款 2萬9989 元 、 2萬9989 元 至 黃慧萱 之 系爭 帳戶 後 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 蘇怡瑄 、 翁奕程 事 後 查覺 有異 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1262號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） ， 並 應 更正 如 下 ： ㈠ 犯罪事實欄 第3 至 4 行 關於 「 夥同 … ， … 犯意 聯絡 」 之 記載 應 予 刪除 ； ㈡ 犯罪事實欄 ㈡ 「 並 匯款 29,989 元 … ， … 存款 9千 元 至 上開 帳戶 」 之 記載 應 予 刪除 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第888號
犯罪事實：
一 、 陳柏誠 可 預見 將 自己 持有 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 提供給 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 作為 詐欺 之 犯罪 所得 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 21日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 永和 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 000000000000 號 、 第一 商業 銀行 永和 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 而 詐騙 集團 成員 取得 提款卡 及 提款卡 密碼 後 ， 即 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 佯稱 為 附表 所 示 陳貴理 、 洪慶祥 、 林璟瑤 、 簡連章 等 4 人 之 房客 、 友人 ， 撥打 電話 予 陳貴理 、 洪慶祥 、 林璟瑤 、 簡連章 等 4 人 ， 向渠等 佯稱 急需 借款 周轉 云云 ， 致 渠等 均 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 各 依 指示 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金錢 至 陳柏誠 所 開立 之 上開 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 該 集團 成員 提領 。 嗣 陳貴理 、 洪慶祥 、 林璟瑤 、 簡連章 分別 向 房客 、 友人 求證 ， 始覺 受騙 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第1095號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 、 更正 下列 事項 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ： ㈠ 犯罪事實欄 一 第9 行 關於 被告 邱顯鈞 寄送 郵局 提款卡 之 時間 補充為 「 106年 3月 17日 晚間 8時 17分 許 」 ； 第11 行 「 桃園市 中壢區 某 超商 」 補充為 「 桃園市 ○○區 ○○路 00號 1樓 7-11 便利商店 統讚 門市 」 ； 第12 行 「 新北市 土城區 」 補充為 「 新北市 ○○區 ○○路 000號 7-11 便利商店 文青 門市 」 ； 第20 行 補充 「 邱顯鈞 於 106年 3月 16日 下午 4時 12分 許 ， 以 其 台新 國際 商業 銀行 帳戶 ， 收取 5千 元 作為 交付 郵局 帳戶 提款卡 之 對價 。 」 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 於 本院 審理 時 坦認 犯行 之 自白 （ 見 本院 107年度 易 字 第1095 號 卷 【 下稱 易字卷 】 第14 頁 反面 、 40 頁 反面 至 41 頁 ） 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第1255號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 惟 事實 部分 將 「 100年 5月 12日 」 更正為 「 100年 5月 11日 」 。
臺灣雲林地方法院 109年度易字第96號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 林廣田 （ 原名 林昆谷 ） 已 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 撥打 電話 招攬 放貸 生意 之 自稱 貸款 代辦 業者 ， 因 不 以 其 還款 能力 之 相關 資料 作為 判斷 貸款 與否 之 認定 ， 亦 不 要求 提供 抵押 或 擔保品 ， 僅 要求 郵寄 個人 金融 帳戶 即可 放貸 ， 與 銀行 或 民間 貸款 實務 流程 迥異 ， 且 素未謀面 ， 亦 無 堅強 可信 之 信賴 關係 存在 ， 不僅 無法 確保 交付 之 金融 帳戶 僅 作 貸款 用途 ， 更 有 遭致 該 自稱 貸款 代辦 業者 挪為 人頭 帳戶 ， 供 詐欺 集團 匯款 及 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 使用 之 高度 可能性 ， 竟 因 需 款 孔急 ， 即 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 其 金融 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 及 掩飾 犯罪 所得 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 7日 ， 在 雲林縣 斗六市 上海路 上 之 全家 便利 商店 ， 將 以 其 原名 林昆谷 所 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 斗六 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行斗 六 分行 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 斗六 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 斗 六 分行 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 西螺 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 透過 新竹 物流 將 上開 物品 寄 至 新北市 ○○區 ○○街 0號 予 透過 電話 結識 之 不詳 真實 姓名 年籍 之 自稱 貸款 代辦 業者 「 黃宏昇 」 收受 ， 再 撥打 電話 告知 對方 其 提款卡 密碼 。 嗣 「 黃宏昇 」 取得 林廣田 提供 之 兆豐 銀行 斗 六 分行 帳戶 、 新光 銀行斗 六 分行 帳戶 、 彰化 銀行斗 六 分行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 其 所屬 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 廖楷閔 等 人 ， 佯 以 網路 商家 客服 人員 名義 ， 均 詐稱 其 等 先前 向 網路 商家 消費 購物 後 ， 因 員工 設定 錯誤為 分期付款 ， 須 前往 自動櫃員機 依 指示 操作 取消 設定 ， 以免 日後 遭 重覆 扣款 云云 ， 致 使 附表 所 示 之 廖楷閔 等 人 聽聞 均 陷於 錯誤 ， 遂 依欺 集團 成員 之 指示 ， 前往 自動櫃員機 ， 依 指示 操作 匯款 至 林廣田 之 上開 銀行 帳戶 內 ， 而 旋 遭 詐欺 集團 提領 得逞 （ 各 被害人 匯款 之 時間 、 金額 及 匯入 之 被告 帳戶 均 詳如 附表 所 示 ， 而 如 附表 編號 6 之 ② 所 示 款項 因 該 帳戶 列為 警示 帳號 而 未 遭 詐欺 集團 成員 提領 ） 。 林廣田 即 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 以 詐術 取得 他人 財物 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 廖楷閔 等 人 匯款 後 察覺 異狀 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 廖楷閔 、 韓玉珍 、 羅仲佑 、 林子榆 、 李怡樺 、 邱宜善 、 余業文 訴由 雲林縣 警察局 斗六分局 報告 臺灣 雲林 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第5111號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 補充 如下 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ； 證據 部分 補充 「 被告 陳建和 固 辯 稱 ： 伊 係 為 辦理 貸款 ， 對方 稱 帳戶 前 三 個 月 要 有 薪資 轉帳 ， 才 可以 辦理 貸款 ， 又 要 借 伊 7萬 元 ， 幫 伊 製造 假 的 薪資 證明 ， 所以 要 伊 將 提款卡 寄給 對方 ， 方便 對方 將 款項 領出 ， 且 未 告知 對方 提款卡 密碼 ， 不知對方 用於 詐騙 云云 。 然 詐欺 取財 集團 以 他人 帳戶 供作 款項 出入 之 帳戶 ， 必定 會 先 取得 帳戶 所有人 之 同意 才 使用 ， 否則 一旦 帳戶 所有人 辦理 掛失 ， 被害人 所 匯入 之 款項 即 遭 凍結 無法 提領 ， 而 帳戶 所有人 反 可 輕易 辦理 補發 存摺 、 變更 印鑑 及 密碼 ， 將 款項 提領 一 空 ， 其 等 精心 策劃 詐騙 之 成果 將 因 存簿 來源 取得 之 不可靠性 ， 無法 順利 領得 詐欺 款項 ， 而 導致 心血 功虧一簣 ， 犯罪 集團 當 無 甘冒 此 風險 之 理 ； 況 金融 機構 是否 願意 提供 貸款 予 被告 ， 僅 與 被告 之 個人 資力 、 償債 能力 有關 ， 內 無 存款 之 銀行 提款卡 不 具備 任何 徵信 之 效用 ， 被告 為 一 具 相當 社會 經驗 之 成年人 ， 對於 此 節 當 無 不知之 理 ； 僅 因 其 個人 需款 孔急 ， 率爾 交付 提款卡 及 密碼 等 與 其 償債 資力 無關 之 物 予 自稱 「 王進順 」 之 人 ， 其 主觀 上 顯然 知悉 該 銀行 帳戶 提款卡 係 供 充作 人頭 帳戶 使用 ， 進而 告知 個人 密碼 ， 足見 被告 應 有 配合 提供 上開 銀行 帳戶 予 詐欺 集團 使用 ， 其 有 幫助 他人 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 至 明 」 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第2265號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 依 其 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 任意 將 行動電話 門號 交付 於 人 ， 足供 他人 作為 不法 詐取 他人 款項 之 用 ， 竟 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 108年 4月 8日 12時 6分 許 ， 委由 張志豪 至 中華 電信 股份 有限公司 萬丹 服務 中心 ， 申辦 0000000000 號 預付卡 （ 下稱 上開 預付卡 ） 後 ， 再 將 上開 預付卡 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 取得 甲○○ 申辦 之 上開 預付卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 5月 12日 13時 43分 許 ， 撥打 電話 予 乙○○ ， 佯稱為 乙○○ 姪子 ， 需 向 其 借款 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 5月 13日 12時 49分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 曾楓雅 申辦 之 臺灣 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ； 再 於 同年 5月 14日 13時 21分 許 ， 匯款 28萬 元 至 朱旭珧 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ； 又 於 同年 5月 15日 12時 47分 許 ， 匯款 10萬 元 至 許恆瑋 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 張志豪 、 曾楓雅 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 由 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 另行 偵辦 ； 朱旭珧 、 許恆瑋 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 由 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 簽請 移轉 他署 管轄 ） 。 嗣 乙○○ 察覺 有異 ， 報警 始 查悉 上情 。 案 經 乙○○ 訴由 屏東縣政府 警察局 東港 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第1295號
犯罪事實：
一 、 莊志弘 得 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 12月 14日 至 17日 ， 接續 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 霧峰 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： Ａ 帳戶 ） 、 安泰 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 ： Ｂ 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 ： Ｃ 帳戶 ） ， 以及 其 姊 莊雅如 所有 台中 商銀 霧峰 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： Ｄ 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 寄送 方式 ， 寄 至 臺中市 ○○路 0段 000號 、 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 1樓 、 南投縣 某 處 等 處 ， 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 臉書 網站 暱稱 「 陳慧婷 」 之 人 收執 ， 並 於 寄出 前 將 提款卡 密碼 依 「 陳慧婷 」 指定 設定 之 方式 ， 而 將 前開 帳戶 資料 提供予 「 陳慧婷 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 使 附表 所 示 之 謝加龍 、 陳添壽 、 萬金蓮 、 謝素絹 、 辛玉珍 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上述 帳戶 內 ， 詐欺 集團 成員 再 提領 得手 。 嗣 謝加龍 等 人 匯款 後 發覺 有異 ， 經 報警 處理 後 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3710號
犯罪事實：
一 、 陳宣穎 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 23日 ， 在 新北市 新莊區 西盛街 之 全家 便利商店 ， 將 其 所 申設 之 台北 富邦 商業 銀行 新莊 分行 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 寄送 方式 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 告知 該 人 提款卡 密碼 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 與 其 所屬 詐欺 集團 之 成員 ， 於 106年 9月 27日 17時 許 ， 假冒 書局 、 銀行 客服 人員 致電 楊家睿 ， 佯稱 因 其 先前 訂單 設定 有 誤 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 解除 云云 ， 致 楊家睿 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 21分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000號 臺北 醫學 大學 附設 醫院 ， 依 對方 指示 以 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,981 元 至 陳宣穎 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第323號
犯罪事實：
一 、 游仁福 前 因 持有 毒品罪 ， 經 本院 以 94年度 易 字 第520 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 又 因 施用 毒品罪 ， 經 本院 於 民國 94年 8月 18日 以 94年度 訴 字 第971 號 判處 有期徒刑 1 年 4月 、 8月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 10月 確定 ； 復因 竊盜罪 ， 經 本院 以 94年度 易 字 第1777 號 判處 有期徒刑 1 年 確定 ； 前開 有期徒刑 3月 、 1 年 4月 、 8月 、 1 年 ， 經 本院 於 96年 7月 16日 以 96年度 聲減字 第1154 號 裁定 分別 予以 減刑 後 合併 定 其 應 執行 有期徒刑 1 年 5月 確定 ， 於 94年 9月 30日 入監 執行 ， 於 96年 6月 10日 因 縮短 刑期 執行 完畢 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢原簡字第61號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 部分 補充 「 被告 錢淑玲 於 本院 調查 時 之 供述 」 、 「 證人 即 告訴人 闕俊仁 於 本院 調查 時 之 證述 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第974號
犯罪事實：
一 、 緣 行政院 農業 委員會 為 協助 農糧 產業 經營 者 改善 其 營運 及 促進 事業 健全 發展 ， 擴展 產銷 規模 ， 提高 經營 效率 ， 以 提升 整體 農糧 產業 競爭力 ， 乃 於 民國 94年 12月 30日 制訂 「 輔導 農糧業 經營 貸款 要點 」 ， 依 上開 「 輔導 農 糧 經營 貸款 要點 」 第3 規定 ： 「 本 貸款 對象 如下 ： . . . （ 九 ） 花卉 生產 專業 經營 者 ： 具有 花卉 產銷班 班員 資格 之 農民 ， 或 具 花卉 專業 團體 會員 資格 之 農民 或 農民 團體 。 . . . 」 ， 及 第4 點 規定 ： 「 本 貸款 之 用途 為 直接 用於 為 達成本 貸款 目的 所 需 之 資本 支出 及 周轉金 ， 但 不 包括 購買 耕地 。 」 又 依 上開 要點 所 申請 之 貸款 ， 除 由 貸款 經辦 機構 提供 貸款 資金 外 ， 並 均 由 農業 發展 基金 就 其 出 資金 給予 利息 差額 補貼 ， 以 補助 差額 利率 ， 故 該 等 貸款 之 貸款人 自 98年 1月 15日 起 ， 僅 須 繳付 年息 1.5% 之 利率 （ 自 98年 1月 15日 起 至 101年 2月 28日 止 原 應 繳付 之 年息 為 5.125% ， 其中 由 農業 發展 基金 補助 3.625% 之 差額 ； 自 101年 3月 1日 起 至 實際 清償 日 止 原 應 繳付 之 年息 為 4.47% ， 其中 由 農業 發展 基金 補助 2.97% 之 差額 ） 。
臺灣苗栗地方法院 107年度簡上字第57號
犯罪事實：
一 、 蔡佩樺 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 21日 0時 34分 前 數 日 間 某 日 、 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 苗栗 中苗 郵局 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 ， 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供作 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 5月 20日 21時 3分 許 ， 撥打 電話 予 鄭志海 ， 自稱 網路 賣家 ， 佯稱 佯稱 網路 購物 誤設 扣款 ， 須 操作 自動櫃員機 解除 ， 致 鄭志海 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 21 ） 日 0時 34分 、 0時 37分 、 0時 39分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 （ 即 ATM ， 下稱 ATM ） ， 先後 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 、 29,985 、 19,985 元 ， 共計 79,955 元 至 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 鄭志海 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。