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臺灣臺北地方法院 108年度訴字第90號
犯罪事實：
一 、 吳沐錡 、 李宏恩 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 金正恩 」 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 民國 107年 11月 28日 上午 9時 許 ， 以 +000000000 、 +000000000 、 +000000000 、 +000000000 、 +00000000 、 +00000000 、 +00000000 、 +00000000 、 +00000000 、 +00000000 、 +00000000 、 +00000000 、 +00000000 等 電信 號碼 ， 撥打 林國運 住處 （ 地址 詳卷 ） 之 0000000000 門號 ， 佯稱 係 新竹 榮民 總醫院 人員 、 新竹縣 政府 警察局 警員 、 科長 及 曾姓 檢察官 ， 謊稱 林國運 身分 遭 人 冒用 申請 健保 補助 ， 必須 將 其 定期 存款 解約 ， 並 將 名下 帳戶 存款 提領 出來 交付 管收 詳加 調查 ， 並 要求 林國運 申辦 0000000000 號 手機 門號 以 供 聯絡 云云 ， 致 林國運 陷於 錯誤 ， 而 於 107日 12月 3日 上午 11時 5分 許 ， 前往 中國信託 商業 銀行 木柵 分行 將 定存 解約 ， 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 110萬 元 ， 並 依 該 詐欺 集團 指示 於 中午 12時 13分 許 ， 攜帶 該 110萬 元 至 臺北市 文山區 久康街 110巷口 ， 吳沐錡 則 受 該 詐欺 集團 車手 上游 指使 ， 於 同 時間 前往 上開 巷口 ， 佯 向 林國運 表示 為 曾姓 檢察官 指派 前來 之 助理 ， 並 收取 林國運 交付 裝有 現金 110萬 元 之 遠東 百貨 手提 紙袋 ； 吳沐錡 取得 該 款項 後 ， 該 詐欺 集團 車手 上游 自稱 「 金正恩 」 之 男子 即 指示 李宏恩 前往 附近 巷弄 內 ， 由 吳沐錡 將 該 裝有 贓款 之 遠東 百貨 手提 紙袋 交付 李宏恩 ， 李宏恩 旋即 將 贓款 送 至 桃園市 楊梅區 愛買 購物 中心 地下 1樓 之 男廁 內 ， 再 由 該 詐欺 集團 派員 將 款項 取走 。 吳沐錡 與 該 詐欺 集團 復 又 基於 上開 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 自稱 曾姓 檢察官 ， 以 上開 電話 要求 林國 運將 木柵 農會 之 定期 存款 解約 ， 林國運 照辦 後 即 於 同 日 下午 1時 38分 許 提領 83萬 元 以 手提 紙袋 攜 至 上開 地點 ， 吳沐錡 復 又 受 該 詐欺 集團 車手 上游 指使 ， 於 同 時間 前往 上開 巷口 ， 佯 向 林國運 表示 為 曾姓 檢察官 指派 前來 之 助理 ， 向 林國運 收取 交付 裝有 現金 83萬 元 之 手提 紙袋 ， 並 於 附近 巷弄 內 將 該 手提 紙袋 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 （ 現 由 檢察官 另 案 偵辦 中 ） ， 由 該 男子 攜離 上開 地點 。 嗣 林 國運 發現 有異 ， 始 知 受騙 並 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 104年度簡字第456號
犯罪事實：
一 、 廖偉倫 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 9月 27日 前 某時 許 ， 在 不詳 之 地點 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 員山 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 之 存摺 、 印章 、 金融卡 、 密碼 交付 予 真實 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 使 詐騙 集團 得以 任意 使用 ， 藉以 對 詐騙 集團 提供 助力 。 嗣 該 集團 成員 果 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 暨 詐取 他人 財物 之 犯意 ， 於 100年 10月 間 ， 由 真實 姓名 不詳 自稱 「 林可心 」 ， 向 王富茂 詐稱 因 還債 於 酒店 上班 ， 需 支付 其 母 之 醫藥費 及 返還 貸款 等 情 要求 王富茂 匯款 或 支付 現金 ， 並稱 離開 酒店 後 即 會 照顧 王富茂 ， 使 王富茂 誤信 陷於 錯誤 ， 於 101年 9月 27日 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 14萬 元 至 廖偉倫 上開 帳戶 ， 因此 受有 財產 上 之 損害 。 案 經 王富茂 訴由 臺北市政府 警察局 中山 分局 報請 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣雲林地方法院 105年度原訴字第13號
犯罪事實：
一 、 黃偉明 、 江其隆 、 林明賢 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 陳 先生 」 之 成年人 、 話務 機房 （ 或 稱 詐騙 機房 ） 成年 成員 及 其他 轉帳 機房 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 黃偉明 、 江其隆 籌組 轉帳 機房 （ 俗稱 水房 ） ， 並 由 黃偉明 囑 何俊潔 （ 另 為 緩起訴 處分 在案 ） 出面 承租 桃園市 ○○區 ○○○路 00號 8樓 ， 由 江其隆 以 其 名義 申請 在 該 處 裝設 電信 網路 設備 ， 於 民國 104年 6月 25日 在 上址 成立 轉帳 機房 （ 下稱 八德 機房 ） ， 「 陳 先生 」 則 居中 介紹 話務 機房 與 八德 機房 合作 ， 八德 機房 所 需 之 生活 開銷 費用 如 有 不足 ， 「 陳 先生 」 亦 提供 款項 予 江其隆 等 人 。 江其隆 並 招攬 與 其 有 前揭 共同 犯意 聯絡 之 林明賢 ， 於 104年 7月 13日 加入 八德 機房 ， 江其隆 、 黃偉明 並 另行 聯繫 、 招募 臺灣 地區 有 前揭 共同 犯意 聯絡 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 充任 八德 機房 之 車手 部門 車手 及 外務 人員 。 黃偉明 、 江其隆 及 林明賢 等 人 於 八德 機房 成立 後 之 每 日 上午 ， 均 在 八德 機房 以 SKYPE 網路 通訊 軟體 聯絡 話務 機房 ， 並 以 網路 銀行 測試 轉帳 機房 所 取得 之 大陸 地區 銀行 提款卡 是否 可 使用 後 ， 將 可 使用 提款卡 之 帳戶 區分為 「 大車 」 帳戶 與 「 小車 」 帳戶 ， 「 大車 」 帳戶 係 供 大陸 地區 受騙 民眾 匯入 款項 之 帳戶 ， 當 民眾 受騙 匯款 至 「 大車 」 帳戶 時 ， 話務 機房 成員 即 以 SKYPE 軟體 通知 八德 機房 有 款項 匯入 「 大車 」 帳戶 ， 黃偉明 、 江其隆 與 林明賢 等 3 人 再 以 網路 轉帳 方式 ， 將 「 大車 」 帳戶 內 之 詐騙 得款 轉帳 至 「 小車 」 帳戶 ， 黃偉明 、 江其隆 並 將 「 小車 」 帳戶 之 提款卡 交付 車手 部門 之 車手 ， 由 車手持 「 小車 」 帳戶 之 提款卡 提領 詐騙 所得 款項 。 其 詐騙 模式 如下 ： 先 由 話務 機房 成員 詐騙 被害人 ， 指示 被害人 將 款項 匯至 指定 之 人頭 帳戶 即 「 大車 」 帳戶 。 待 該 受騙 民眾 將 款項 匯入 「 大車 」 帳戶 ， 話務 機房 成員 即 以 SPYKE 軟體 通知 八德 機房 ， 黃偉明 、 江其隆 及 林明賢 等 3 人 ， 使用 U 盾 查詢 ， 確定 「 大車 」 帳戶 有 款項 匯入 後 ， 再 由 黃偉明 、 江其隆 及 林明賢 以 網路 轉帳 方式 ， 將 款項 轉帳 至 「 小車 」 帳戶 ， 並 以 電話 聯繫車 手持 「 小車 」 帳戶 之 提款卡 提領 款項 。 詐騙 得款 之 分配 方式 為 ： 將 詐騙 得 款 乘以 當日 之 匯率 換算為 新臺幣 ， 如 金額 後 2 位 尾數 逾 50 元 ， 即 以 100 元 計算 ， 尾數 2 位 未 達 50 元 即 捨去 ， 換算 後 之 款項 ， 將 其中 92% 款項 分配 予 話務 機房 ， 8% 款項 交付 車手 部門 ， 再 由 車手 部門 將 其中 1% 款項 交付 八德 機房 ， 由 黃偉明 、 江其隆 統籌 分配 ， 除 林明賢 每 月 固定 領取 新臺幣 3萬 元 薪資 外 ， 餘 款 由 黃偉明 、 江其隆 均 分 。 如 其他 轉帳 機房 欲 借用 帳戶 轉帳 時 ， 八德 機房 則 抽取 詐騙 得款 之 6% 款項 。 如 合作 之 話務 機房 係 大陸 地區 之 話務 機房 ， 黃偉明 、 江其隆 等 人 另 加收 2% 之 費用 （ 匯水 ） 。 黃偉明 、 江其隆 及 林明賢 等 人 即 以 上開 方式 ， 於 附表 二 所 列 時間 ， 在 八德 機房 先後 轉帳 、 掩飾 重大 犯罪 所得 共計 人民幣 375萬 元 至 「 小車 」 帳戶 。 嗣 於 104年 8月 6日 14時 50分 許 ， 為 警 在 桃園市 ○○區 ○○○路 00號 8樓 執行 搜索 ， 當場 查獲 林明賢 當時 正在 八德 機房 從事 轉帳 作業 ， 始悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度易緝字第20號
犯罪事實：
一 、 緣 陳俊守 （ 所 涉 本件 犯行 ， 業經 其 母 周秋吟 撤回 告訴 ， 由 本院 另 於 民國 104年 11月 23日 以 104年度 易 字 第133 號 判決 公訴 不 受理 ） 因 所 駕駛 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 租賃 小客車 發生 交通 事故 毀損 ， 但 無 錢 可 修理 ， 即 與 杜金德 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 9月 24日 下午 4時 許 ， 由 杜金德 撥打 周秋吟 之 電話 ， 向 周秋吟 詐稱 其 為 放 高利貸 之 人 ， 因 陳俊守 向 其 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 修 車 ， 但 未 依約 返還 ， 要求 周秋吟 連同 利息 在 內需 匯款 2萬6千 元 至 其 指定 之 玉山 銀行 帳戶 （ 帳號 000000000000000 號 ） ， 並稱 若 不 匯款 ， 車輛 無法 修理 ， 陳俊守 就 無法 回家 等語 ， 使 周秋吟 陷於 錯誤 ， 誤信 確 有 此 事 。 惟 周秋吟 隨後 欲 聯繫 其 子 陳俊守 瞭解 情況 ， 經 詢問 租 車 行 後 前往 該 租賃 小客車 所在地 花蓮縣 玉里鎮 之 花蓮縣 政府 警察局 玉里 分局 報案 ， 杜金德 、 陳俊守 未 取得 任何 金錢 而 未遂 。 經警 聯繫 陳俊守 、 杜金德 到 警 說明 後 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第4161號
犯罪事實：
一 、 蘇育民 明知 自己 並 無 消費 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣南投地方法院 107年度易字第175號
犯罪事實：
一 、 吳哲甫 當 知 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾 其 等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 轉帳 或 匯款 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 仍 基於 縱 有人 持 其 申辦 之 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 12月 6日 9時 48分 許 起 106年 12月 8日 18時 許止 間 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 中華郵政 股份 有限公司 草屯 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 草屯 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 均 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 告知 前揭 帳戶 金融卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 手法 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 匯款 附表 所 示 金額 至 詐欺 集團 成員 指定 之 上開 帳戶 。 嗣 經 附表 所 示 之 人 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 向 警 報案 ， 經 警 循線 而 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 109年度朴簡字第152號
犯罪事實：
一 、 翁世豐 雖 預見 若 提供 金融 機構 帳戶 予 身分 不詳 之 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 將 成為 詐騙 集團 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 於 網際網路 上 得知 貸款 之 廣告 訊息 後 ， 因 急需 用錢 ， 而 不顧 他人 可能 利用 其 金融 機構 帳戶 行騙 之 危險 ， 容任 所 提供 之 金融 機構 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 31日 下午 3時 40分 許 ， 前往 址設 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 介壽 門市 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 嘉義 義竹 郵局 ( 下 簡稱 義竹 郵局 ) 所 申請 之 帳戶 ( 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 上開 帳戶 ) 之 金融卡 及 密碼 ， 以 店到店 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 署名 「 蔡 XX 」 之 人 ( 無 證據 顯示 為 未 成年人 ) ， 供 其 所屬 、 成員 不詳 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 對 許瀞文 、 楊璿 、 彭楚涵 、 何健嘉 、 陳惠湞 等 人 行騙 ， 致 上開 5 人 均 因此 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 所 示 之 款項 匯款 至 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 。 嗣 因 上開 5 人 求證 後 察覺 有異 而 分別 報警 處理 ， 警方 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴緝字第35號
犯罪事實：
一 、 緣 蔡明輝 於 民國 104年 9月 間 某 日 ， 見 報紙 刊登 應徵 代收 業務 之 工作 ， 遂 於 104年 9月 23日 在 臺中市 清水區 某 處 與 綽號 「 美美 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 見面 ， 明知 綽號 「 美美 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 暨 其他 不詳 成年 成員 共組 詐騙 集團 ， 且 其 應徵 之 工作 係 負責 為 上開 詐騙 集團 提領 贓款 ， 蔡明輝 竟 與 該 綽號 「 美美 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 暨 該 詐騙 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 以 提領 1 張 提款卡 帳戶 內 之 金錢 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 代價 ， 於 104年 10月 間 某 日 ， 在 臺中市 清水區 某 處 ， 收受 該 綽號 「 美美 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 所 交付 大陸 地區 中信 銀行 提款卡 共 9 張 後 ， 蔡明輝 即 於 104年 10月 27日 搭乘 臺鐵 火車 北上 新竹市 火車站 ， 於 同 日 16時 43分 許 ， 在 新竹市 ○○路 000號 處 之 萊爾富 超商 內 ， 操作 自動櫃員機 提領 7萬 元 後 ， 隨即 將 其中 2 張 提款卡 及 所 提領 之 7萬 元 交付 予 綽號 「 美美 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ； 蔡明輝 復 於 同 日 17時 5分 許 ， 在 位於 新竹市 ○○路 000號 處 之 合作金庫 銀行 內 ， 操作 自動櫃員機 提領 25萬 元 後 ， 隨即 遭 巡邏 警員 發現 其 形跡 可疑 乃 趨前 盤查 因而 查獲 ， 並 扣得 如 附表 各 該 編號 所 示 之 物 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第916號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 、 庚○○ 分別 自 民國 105年 1月 15日 前 某 日 起 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 風哥 」 、 「 大山 」 、 「 陳得 」 等 成年 男子 所 組成 之 詐欺 集團 ， 而 負責 收取 、 保管 、 提領 提款卡 所屬 帳戶 內 款項 等 事宜 ， 並 與 上開 詐欺 集團 成員 約定 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 款項 ， 即可 從中 取得 2,000 元 之 利潤 ， 2 人 遂 各 以 此 方式 與 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 於 105年 1月 15日 前 某 不詳 時間 ， 向 他人 取得 如 附表 一 編號 3 至 11 所 示 金融 帳戶 提款卡 （ 下稱 本 案 提款卡 ） ， 再 於 附表 二 所 示 時間 、 以 同 表 所 示 手法 、 陸續 向 同 表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 等 陷於 錯誤 而 匯款 至 同 表 所 示 之 帳戶 內 ， 甲○○ 、 常志成 及 其他 詐欺 集團 成員 則 於 上開 期間 各 以 行動電話 相互 聯絡 ， 以 將 本案 提款卡 放置 在 臺北 火車站 、 板橋 火車站 、 家樂福 景安店 （ 址設 新北市 ○○區 ○○路 000號 地下 1樓 ） 或 見面 交付 之 方式 ， 使 本案 提款卡 在 甲○○ 、 常志成 及 其他 詐欺 集團 成員 間 流動 ， 藉 此 確保 渠等 所屬 詐欺 集團 對 詐欺 贓款 之 支配 及 提領 贓款 之 即時性 。 末 於 105年 1月 17日 23時 10分 許 ， 警方 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 查獲 庚○○ ， 並 扣得 附表 所 示 物品 （ 常志成 附表 二 編號 12 部分 犯行 ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 106年度 審訴 字 第513 號 判決 有期徒刑 六月 ， 緩刑 兩 年 確定 ， 非 本案 起訴 範圍 ） 。
臺灣彰化地方法院 107年度訴字第612號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 與 陳建宇 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 通緝 中 ） 及 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 與 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 丙○○ 負責 擔任 提領 詐騙 款項 之 車手 。 該 集團 成員 ： ㈠ 於 民國 106年 6月 4日 20時 47分 許 ， 佯裝 亞瑪勁線 上 購物 人員 及 陽信 銀行 助理 ， 撥打 電話 予 乙○○ 並 誆稱 ： 因 人員 疏失 將 乙○○ 誤為 分期 約定 轉帳 ， 會 重複 扣款 ， 需 協助 解除 設定 等語 ， 致 乙○○ 誤信 為 真 ， 依 指示 操作 提款機 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬2985 元 （ 起訴書 誤載為 2萬9985 元 ） 、 9985 元 至 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 前鎮 分行 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 。 ㈡ 又 於 同 日 21時 許 ， 佯裝 OK 網頁 客服 人員 及 渣打 銀行 人員 ， 撥打 電話 予 甲○○ 並 誆稱 ： 因 人工 疏失 將 甲○○ 設定為 黃金 會員 ， 將 扣款 1萬2000 元 等語 ， 致 甲○○ 誤信 為 真 ， 依 指示 操作 提款機 而 陸續 匯款 2萬9988 元 （ 起訴書 誤載為 2萬9985 元 ） 至 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 ； 匯款 1萬1985 元 （ 起訴書 誤載為 1萬9985 元 ） 至 台北 富邦 銀行 帳號 000000000000 號 。 嗣 該 集團 成員 見 乙○○ 及 甲○○ 已 受騙 匯款 ， 隨即 通知 陳建宇 駕駛 車輛 搭載 車手 丙○○ 及 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 在 彰化縣 彰化市 及 秀水鄉 等 處 之 統一 超商 ， 由 丙○○ 及 該 成年 男子 下車 提領 乙○○ 及 甲○○ 等 之 受騙 金額 ， 丙○○ 則 分得 1000 元 。 待 乙○○ 及 甲○○ 發覺 受騙 ， 報警 而 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第552號
犯罪事實：
一 、 章耿瑋 可 預見 將 其 所 申辦 之 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 詐騙 他人 財物 之 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 93年 10月 5日 向 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 新莊 後港路 郵局 申辦 「 0000000- 0000000 」 號 帳戶 後 ， 於 101年 6月 8日 ， 在 新北市 新莊區 萬安街 之 統一 超商 ， 以 寄送 之 方式 ， 將 上開 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交付 予 詐欺 集團 成員 。 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 、 密碼 後 ， 即 向 王魁麟 、 宋文聿 佯稱 ： 因 網路 購物 作業 疏失 ， 致 每 月 會 固定 扣款 ， 請 立刻 至 提款機 按 指示 操作 云云 ， 致 王魁麟 、 宋文聿 因而 陷於 錯誤 ， 王魁麟 即 於 101年 6月 10日 下午 3時 12分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9,987 元 至 上開 帳號 內 ； 宋文聿 於 同 日 下午 2時 7分 許 ， 匯款 2萬9,999 元 至 上開 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6445號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蔡雅婷 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 犯罪 集團 成員 用以 從事 犯罪 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 4月 26日 15時 30分 許 ， 在 址設 新北市 板橋區縣 ○○道 ○段 7號 之 板橋 火車站 內 ， 將 其 所有 安泰 商業 銀行 桃園 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 之 詐欺 集團 成員 ， 並 以 口頭 方式 告知 前開 帳戶 之 密碼 ， 而 容任 他人 使用 其 持有 之 前開 帳戶 以 遂行 犯罪 。 前開 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所屬 之 犯罪 集團 成員 於 取得 蔡雅婷 前開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 被害人 、 告訴人 ， 佯稱 因渠等 網路 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 變更 設定 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 、 告訴人 均 陷於 錯誤 ， 各於 如 附表 所 示 時 、 地 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 匯款 轉帳 如 附表 所 示 金額 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 、 告訴人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。 案 經 曾 譯 民 訴由 新北市政府 警察局 土城 分局 移送 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 99年度易緝字第41號
犯罪事實：
一 、 顏瑞琪 前 於 民國 85年 間 因 犯 偽造 有價證券 罪 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 於 以 90年度 上 更一字 第358 號 判處 有期徒刑 3 年 6月 確定 ， 入監 執行 後 ， 於 93年 4月 2日 獲准 假釋 出監 ， 於 94年 11月 10日 縮刑 假釋 期滿 未 撤銷 ， 視為 已 執行 完畢 。 顏瑞琪 明知 自己 並 無 資力 ， 但 對 外 宣稱 其 資產 雄厚 ， 有 能力 提供 資金 協助 企業 週轉 或 代為 處理 狀況 不佳 公司 的 財務 ， 以 長 時間 居住 於 坐落 臺北市 大安區 ○○○路 ○段 201號 遠東 國際 大 飯店 （ 下稱 遠企 飯店 ） 方式 ， 張顯 其 身價 。 適址設 臺北市 松山區 ○○○路 ○段 133號 5樓 的 捷得 股份 有限公司 （ 下稱 捷得 公司 ） 財務 吃緊 ， 亟須 他人 提供 資金 填補 ， 於 95年 9 、 10月 間 ， 該 公司 原 負責人 彭永康 經由 不知實情 之 陳博韜 （ 原名 為 陳宗顯 ） 介紹 ， 至 遠企 飯店 向 顏瑞琪 尋求 協助 。 彭永康 向 顏瑞琪 提出 該 公司 擬 出售 公司 名下 坐落 於 臺北市 ○○區 ○○路 19之5號 7樓 及 臺北縣 汐止市 （ 已 改制為 新北市 汐止區 ○○○街 169巷 31之1號 10樓 之1 及 之 2 等 不動產 ， 以 取得 所 須 資金 。 顏瑞琪 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 彭永康 佯稱 願 自資 買下 上開 不動產 ， 且 可 代找 金主 提供 資金 予 得捷 公司 云云 。 彭永康 因 公司 須 資金 恐急 ， 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 95年 10月 初 ， 在 遠企 飯店 以 得捷 公司 名義 與 顏瑞琪 簽定 不動產 買賣 契約書 2 份 ， 分別 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1億7100萬 元 及 3800萬 元 之 價格 出售 上開 不動產 予 顏瑞琪 ， 並 與 顏瑞琪 簽訂 「 授權 信託書 」 ， 委託 顏瑞琪 全權 調度 公司 財務 。 數 日 後 ， 顏瑞琪 接續 向 彭永康 佯稱 : 已 找到 承接 上開 不動產 的 買家 云云 ， 但 要求 彭永康 支付 仲介 佣金 463萬5000 元 ， 且 要求 彭永康 將 佣金 拆分成 如 附表 所 示 金額 之 支票 15 張 ， 以利 其 分配 予 其 助理 。 彭永康 雖 明知 渠時 顏瑞琪 尚未 介紹 他人 與 得捷 公司 完成 不動產 買賣 交易 ， 但 因 公司 急須 資金 ， 誤信 顏瑞琪 會 於 取得 支票 後 依約 覓得 買家 與 得捷 公司 訂約 ， 即 依 顏瑞琪 之 要求 開立 如 附表 所 示 金額 支票 15 張 予 顏瑞琪 ， 復為 配合 公司 付款 作帳 之 要求 ， 擬 具 同意書 5 張 ， 要求 顏瑞琪 讓 實際 收款 的 助理 簽署 同意書 後 繳回 ， 以利 公司 報稅 。 顏瑞琪 收得 後 ， 除 親自 簽署 其中 一 紙 同意書 表示 收到 如 附表 所 示 編號 2 、 5 、 9 等 支票 外 ， 並 請 不 知情 之 顏明輝 、 陳博韜 、 陳珮瑩 、 翁啟富 等 人 各 簽署 同意書 1 張 ， 交回 得捷 公司 供 該 公司 作帳 。 然 顏瑞琪 取得 各 該 支票 後 ， 嗣 並 未 仲介 任何 買家 承買 得捷 公司 之 上開 不動產 ， 所 領得 之 15 張 支票 ， 除 將 其中 票據 編號 AQ 0000000 號 ， 面額 38萬2500 元 之 支票 1 紙 交付 予 介紹人 陳博韜 外 ， 其餘 支票 均 用以 支付 個人 購 車 及 清償 私人 債務 之 用 。 彭永康 要求 顏瑞琪 返還 支票 未果 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第375號
犯罪事實：
一 、 卓家玄 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 一 編號 1 至 2 、 4 至 25 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 一 編號 1 至 2 、 4 至 25 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 一 編號 1 至 2 、 4 至 25 所 示 被害人 或 告訴人 ， 使 附表 一 編號 1 至 2 、 4 至 25 所 示 被害人 或 告訴人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 編號 1 至 2 、 4 至 18 、 20 至 21 所 示 匯款 之 時間 ， 以 附表 一 編號 1 至 2 、 4 至 18 、 20 至 21 所 示 之 匯款 方式 ， 匯款 至 附表 一 編號 1 至 2 、 4 至 18 、 20 至 21 所 示 之 帳戶 ， 旋 遭 卓家玄 提領 一 空 ； 於 附表 一 編號 19 、 22 至 25 所 示 之 交付 物品 時間 ， 以 附表 一 編號 19 、 22 至 25 所 示 之 交付 物品 方式 ， 交付 附表 一 編號 19 、 22 至 25 所 示 之 物品 而 得逞 。
臺灣士林地方法院 109年度易字第53號
犯罪事實：
一 、 田季平 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 將 金融 帳戶 相關 物件 提供予 不法 集團 成員 ， 將 可能 遭 不法 集團 作為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 於 民國 108年 4月 2日 至 108年 5月 23日 間 之 某 日 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 申設 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 申設 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 由 自己 或 其 所屬 詐欺 集團 其他 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 詹皇劭 、 程韋嘉 、 程智政 、 高平安 、 洪麗蓮 、 翁若倩 、 黃筑雅 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 指示 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 田季平 郵局 、 合庫 帳戶 內 （ 被害人 姓名 、 詐欺 方式 、 匯款 時間 、 匯入 之 帳戶 及 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 詹皇劭 、 程韋嘉 、 程智政 、 高平安 、 洪麗蓮 、 翁若倩 、 黃筑雅 發覺 受騙 而 報警 處理 後 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 104年度基簡字第617號
犯罪事實：
一 、 張麗華 預見 將 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 極 可能 他人 以 該 門號 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 九十八年 八月 二十四日 ， 前往 臺北縣 汐止市 （ 現 改制為 新北市 ○○區 ○○○○路 ○段 ○○○號 Ｂ１ 家樂福 電信 股份 有限公司 （ 下稱 家樂福 電信 公司 ） 汐止 門市 ， 以 其 母親 張絨 名義 申辦 ○○○○○○○○○○ 、 ０九一二二六一二七三 行動電話 門號 ， 申辦 完成 後 ， 旋即 在 前開 地點 將 上開 門號 ＳＩＭ卡 交付 自稱 「 林慧慧 」 、 「 林 先生 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 、 男子 ， 而 供 「 林慧慧 」 、 「 林 先生 」 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 上開 電話 號碼 分別 與 被害人 陳榮珠 、 劉美慧 、 張惠美 聯繫 ， 佯裝 被害人 朋友 而 向 各 被害人 借款 ， 致 各 被害人 陷於 錯誤 ， 而 將 款項 存入 或 匯入 詐騙 集團 所 指定 之 帳戶 （ 詳 如 附表 所 示 ， 張惠美 部分 則 係 由 張育綾 匯款 ） 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第1396號
犯罪事實：
一 、 周保銀 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 之 結果 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 100年 11月 間 之 某 日 在 板橋 某 處 ， 將 其 申請 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 五股 分行 （ 下稱 ： 華南 銀行 五股 分行 ） 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 嗣 該 不詳 之 人 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 100年 11月 24日 17時 30分 許 、 17時 41分 許 、 18時 許 、 18時 40分 許 ， 以 電話 向 林伯瑋 、 劉玹妏 、 羅春宏 、 蔣佳韻 佯稱 因 作業 疏失 網路 購物 誤設為 幌 ， 需 依 指示 匯款 等 云云 ， 致 使 林伯瑋 、 劉玹妏 、 羅春宏 、 蔣佳韻 因而 陷於 錯誤 ， 分別 為 ㈠ 林伯瑋 於 同 日 19時 12分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 193號 郵局 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4,123 元 至 上開 華南 銀行 五股 分行 帳戶 內 （ 以上 ， 為 移送 併案 審理 部分 ） ； ㈡ 劉玹妏 於 同 日 19時 28分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 2段 64號 政治 大學 內 ， 利用 提款機 匯款 4,970 元 至 上開 華南 銀行 五股 分行 帳戶 內 ； ㈢ 羅春宏 於 同 日 18時 48分 許 ， 利用 提款機 匯款 2萬9,989 元 至 上開 華南 銀行 五股 分行 帳戶 內 ； ㈣ 蔣佳韻 則 分別 於 同 日 18時 58分 許 、 19時 1分 許 ， 利用 提款機 分別 匯款 2萬7,008 元 、 3,008 元 至 上開 華南 銀行 五股 分行 帳戶 內 （ 以上 ㈡ ～ ㈣ 為 原 起訴 部分 ） ， 俟 林伯瑋 、 劉玹妏 、 羅春宏 、 蔣佳韻 發覺 受騙 分別 報警 處理 ， 因 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度訴字第662號
犯罪事實：
一 、 陳政彥 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 其 並 無 iPhone6s64 G 手機 可 供 販售 ， 竟 於 民國 105年 2月 15日 前 某 日 ， 向 陳坤源 收購所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 （ 陳坤源 所 涉 幫助犯 詐欺 取財 罪 部分 ， 業 經 本院 以 106年度 簡字 第547 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ） ， 先 於 易亨 科技 股份 有限公司 所 經營 之 i7391 輕鬆 交易網 註冊 會員 帳號 「 caa 00000000 」 ， 嗣 於 105年 3月 21日 10時 31分 前 某時 許 ， 以 電腦 設備 連接 網際網路 登入 旋轉 拍賣 網站 ， 在 該 供 不 特定 公眾 瀏覽 之 拍賣 網站 網頁 上 ， 以 帳號 「 apple 00789 」 刊登 販賣 iPhone 6s64 G 手機 之 不實 訊息 ， 適 黃秋華 於 105年 3月 18日 某 時 許 瀏覽 前揭 網頁 訊息 ， 並 透過 網站 留言板 與 陳政彥 洽談 買賣 事宜 後 ， 陷於 錯誤 而 同意 購買 ， 再 依 陳政彥 之 指示 ， 於 105年 3月 21日 10時 31分 許 ， 以 上海 商業 儲蓄 銀行 之 網路 銀行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18,000 元 至 陳政彥 向 易亨 科技 股份 有限公司 申請 加入 會員 後 所 產生 之 虛擬 帳戶 000 - 0000000000000000 號 內 ， 嗣 經 黃秋華 遲 未 收到 商品 ， 始 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 103年度簡字第1176號
犯罪事實：
一 、 許志豪 與 郭ꆼ玉 前 為 男女 朋友 關係 ， 渠等 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 電話 號碼 通話 以 掩人耳目 ， 並 增加 警方 查緝 犯罪 之 難度 ， 因此 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 電話 號碼 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 由 郭ꆼ玉 於 民國 100年 12月 13日 某時 ， 前往 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000號 1樓 之 「 臺灣 大哥大 股份 有限公司 建興 門市 」 （ 下稱 建興 門市 ） ， 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 ， 申辦 成功 後 ， 郭ꆼ玉 旋將 該 門號 之 SIM卡 交給 許志豪 ， 復 由 許志豪 以 不詳 方式 交給 蕭世馨 及 其 所屬 之 詐騙 集團 某 成年 成員 使用 （ 郭ꆼ玉 另 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 業 經 本院 以 103年度 易 字 第115 號 判決 有罪 在案 ） 。 嗣 該 詐騙 集團 於 100年 12月 14日 11時 許 ， 以 郭ꆼ玉 所 申辦 之前開 行動電話 門號 ， 佯裝 高雄市 梓官區 梓義里 里長 陳榮富 ， 撥打 000000000 號 電話 予 蔣寬猛 ， 佯稱 急需 用錢 ， 請 蔣寬 猛 盡快 匯款 ， 致 蔣寬 猛 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 100年 12月 14日 11時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 梓官 農會 以 匯款 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 120,000 元 匯入 知情 之 蔡順進 所 申設 第一 銀行 屏東 分行 帳戶 內 （ 帳號 ： 00000000000 號 ， 下稱 第一 銀行 帳戶 ， 蔡順進 幫助 詐欺 犯行 部分 ， 業 經 本院 以 101年度 簡字 第2437 號 判決 確定 ） 。 嗣 於 同 日 14時 許 ， 詐騙 集團 復 以 前開 里長 陳榮富 名義 ， 撥打 前開 電話 與 蔣寬猛 ， 佯稱 急需 之 金額 尚 不足 200,000 元 ， 致 蔣寬 猛 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 100年 12月 14日 14時 許 ， 在 前開 農會 以 匯款 之 方式 ， 再 將 200,000 元 匯入 不 知情 之 林保羊 所 申設 華南 銀行 籬仔 內 分行 帳戶 內 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 。 待 蔣寬猛 匯款 入 上開 第一 銀行 帳戶 以及 華南 銀行 帳戶 後 ， 所 匯 款項 旋 遭 該 詐騙 集團 某 成年 成員 提領 一 空 ， 許志豪 因而 以 前開 方式 幫助 該 詐欺 集團 成年 成員 從事 詐欺 取財 犯行 。 嗣 因 蔣寬猛 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡上字第7號
犯罪事實：
一 、 李孟君 可 預見 提供 銀行 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 4月 7日 至 同 年 月 25日 間 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 （ 聲請 意旨 誤載為 99年 4月 3日 某時 ， 在 桃園縣 桃園巿 火車站 前 之 全家 便利商店 前 ） ， 將 其 所有 合作金庫 商業 銀行 東 臺北 分行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 提款卡 、 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 99年 4月 25日 下午 5時 14分 許 ， 以 電話 向 人 在 屏東縣 之 宋艾雯 佯稱 ： 其 先前 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 退款 云云 ， 致 宋艾雯 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同年 月 26日 晚間 6時 35分 許 及 翌 （ 27 ） 日 凌晨 0時 35分 許 ， 陸續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,983 元 、 29,983 元 至 上揭 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 領一空 。 ㈡ 於 99年 4月 26日 某時 ， 以 電話 向 人 在 屏東縣 之 簡詩倩 佯稱 ： 因 先前 網路 購物 時 付款 帳號 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 取消 付款 云云 ， 致 簡詩倩 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 晚間 8時 9分 許 ， 匯款 11,012 元 至 該 帳戶 內 ， 旋 遭 領一空 。 嗣 宋艾雯 、 簡詩倩 發覺 遭 騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣屏東地方法院 102年度簡字第146號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 證據 欄 補充 「 被告 於 本院 坦承 有犯 起訴書 所 載 之 犯罪 事實 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 起訴書 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 105年度易字第324號
犯罪事實：
一 、 施保印 與 連啟宏 、 張富誠 （ 2 人 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 ） 共謀 以 買 機車 轉賣 之 方式 取得 現款 。 3 人 明知 其 等 無 分期付款 購買 機車 之 意願 與 資力 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 104年 5月 22日 ， 張富誠 駕駛 自小客車 搭載 施保印 前往 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 位於 彰化縣 員林市 ○○路 0段 00號 之 特約商 「 和平 機車 行 」 ， 由 連啟宏 提供 購買 機車 所 需 支付 之 頭期款 新臺幣 （ 下 同 ） 9,800 元 ， 推由 施保印 以 其 名義 購買 總價金 為 6萬9,800 元 之 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 乙 部 （ 下稱 系爭 機車 ， 車款 總價金 係 由 和平 機車 行向 仲信 公司 轉送 合約 文件 ， 於 仲信 公司 審核 完成 後 ， 撥款 予 和平 機車行 ） 。 除 頭期款 9,800 元 於 交車 時 給付 外 ， 剩餘 買賣 價金 6萬 元 ， 雙方 簽立 分期付款 申請表 ， 約定 自 104年 7月 起 至 105年 6月 止 ， 共分 12 期 ， 每 月 5日 應 支付 5,000 元 ， 在 價金 未 付清 前 ， 仲信 公司 仍 保有 該 機車 所有權 ， 施保印 不得 將 該 機車 擅自 處分 ， 致 仲信 公司 陷於 錯誤 ， 誤認 施保 印 確 有 資力 並 有 購 車 付款 真意 ， 而 同意 施保 印 以 分期付款 之 方式 繳納 車款 。 施保印 於 同年 5月 28日 取得 系爭 機車 後 ， 旋即 交給 張富誠 與 連啟宏 ， 連啟宏 則 交付 1萬5,000 元 給 施保印 ， 再 於 同年 6月 23日 將 系爭 機車 變賣 予 不 知情 之 陳建州 。 嗣 因 系爭 機車 分期 價金 均 未 繳納 ， 經 仲信 公司 調閱 系爭 機車 之 車籍 資料 ， 發現 該 機車 已 移轉 登記 他人 ， 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第1568號
犯罪事實：
一 、 江曉婕 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 25日 ， 在 基隆市 ○○區 ○○街 000巷 00弄 0號 7-11 便利商店 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 通宵 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 通霄 郵局 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 基隆 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華銀 基隆 帳戶 ） 與 中國信託 商業 銀行 基隆 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信銀 基隆 帳戶 ） 之 金融卡 ， 利用 「 黑貓 宅急便 」 方式 寄 至 高雄市 ○鎮區 ○○路 00號 署名 「 葉俊驛 」 之 不詳 人士 ， 並 利用 電話 告知 該 3 帳戶 金融卡 之 密碼 予 不詳 人士 以利 該 詐欺 集團 使用 。 嗣 經 該 詐欺 集團 成員 取得 該 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 林倖如 等 6 人 陷於 錯誤 ， 而 先後 依 指示 匯款 如 附表 金額 至 江曉婕 之 上開 3 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 嗣 經 林倖如 等 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 109年度訴字第37號
犯罪事實：
一 、 黃柶承 、 謝佩樺 、 林威名 、 宋明鴻 、 林柏舟 及 周磊 於 民國 108年 11月 間 參與 由 江廷育 （ 由 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 及 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 虎哥 」 之 成年人 所 組成 以 網路 電話 對 大陸 地區 人民 詐取 金錢 之 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 詐欺 集團 犯罪 組織 。 江廷育 與 「 虎哥 」 提供 成立 詐欺 機房 之 器材 設備 及 後續 運作 所 需 之 一切 資金 費用 ， 並 尋找 詐欺 機房 地點 。 江廷育 於 108年 10月 間 某 日 起 至 同年 11月 底 ， 原 承租 位於 南投縣 ○○鎮 ○○路 00○0號 之 民宅 作為 詐欺 機房 據點 ， 為 躲避 警方 查緝 ， 復 於 108年 11月 24日 至 同年 12月 17日 遭 警方 查獲 為止 ， 承租 位於 南投縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 之 民宅 作為 詐欺 機房 據點 。 謝佩樺 、 林威名 、 林柏舟 擔任 該 詐欺 集團 之 一 線 人員 ， 可 獲得 詐欺 款項 7％ 不等 之 報酬 ； 黃柶承 、 宋明鴻 、 周磊 則 擔任 該 詐欺 集團 二 線 成員 ， 可 獲得 詐欺 款項 8％ 之 報酬 ， 江廷育 負責 統籌 機房 開始 運作 後 之 現場 管理 ， 並 提供 黃柶承 、 謝佩樺 、 林威名 、 宋明鴻 、 林柏舟 、 周磊 在 機房 期間 之 日常 生活 起居 之 需求 ， 以 書面 、 電子 檔案 或 口頭 傳授 詐騙 技巧 ， 並 令 其 等 背熟 通話 技巧 ， 每 日 上班 時間 自 8時 許 至 17時 許止 ， 江廷育 並 需 統整 工作 進度 後 向 「 虎哥 」 回報 機房 運作 情形 。 其 等 詐欺 方式 如下 ： 先 開啟 筆記型 電腦 與 系統商 之 VOS 話務 平台 遠端 聯繫 ， 黃柶承 、 謝佩樺 、 林威名 、 宋明鴻 、 林柏舟 、 周磊 持用 之 工作機 則 安裝 軟體 ， 得以 與 系統商 之 網路 話務 平台 連線 ， 將 工作機 之 來電 顯示 號碼 更改為 大陸 地區 公安局 之 電話 ， 以利 詐騙 大陸 地區 人民 ， 再 透過 網路 話務 平台 發話 予 不 特定 多數 之 大陸 地區 人民 ， 該 人 接聽 後 即 透過 系統 設定 由 黃柶承 等 6 人 之 工作機 接收 ， 再 佯稱為 大陸 地區 不 特定 省分 之 通訊 管理局 公務員 ， 謊稱 該 人 之 電話卡 遭 盜辦 ， 再 轉接 電話 予 其他 詐騙 集團 一 線 成員 以 不詳 方式 取得 之 個人 電話卡 申辦 時間 、 地點 、 電話 號碼 及 違規 的 原因 ， 建議 受 詐騙 大陸 人民 報案 云云 ， 並 轉接 予 詐騙 集團 二 線 成員 ， 持 江廷育 自 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 水佛爺 」 之 成年人 取得 之 該 人身 分證 號碼 、 照片 、 地址 等 相關 資料 ， 繼續 對 其 施用 詐術 ， 並 要求 將 金錢 匯入 指定 帳戶 內 監管 以 獲取 不法 財物 。 黃柶承 、 謝佩樺 、 林威名 、 宋明鴻 、 林柏舟 、 周磊 、 虎哥 及 水佛爺 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 以 電子 通訊 、 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 上開 詐欺 方式 ， 於 108年 12月 間 某 日 ， 著手 詐欺 大陸 地區 人民 黃炎華 、 胡霜萍 ， 惟 黃炎華 、 胡霜萍 尚未 實際 交付 款項 而 未遂 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第5264號
犯罪事實：
一 、 石惠欣 雖 可 預見 提供 帳戶 予 不明 人士 使用 ， 可能 供 不詳 犯罪 集團 用以 作為 騙取 他人 財物 工具 之 情況 下 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 11月 18日 晚間 7時 57分 許 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○路 000○0號 1樓 統一 超商 股份 有限公司 興武 門市 內 ， 將 前 向 中華郵政 股份 有限公司 三峽 大埔 郵局 所 申請 、 帳號 000000 - 0 - 000000 - 0 號 之 提款卡 及 密碼 以 宅急便 寄送 方式 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 ， 繼 之 該 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ꆼ 於 102年 11月 20日 晚間 9時 33分 許 ， 撥打 電話 予 曾偲婷 ， 佯 以 網路 賣家 及 新光 銀行 行員 身分 ， 向 曾偲婷 佯稱 網路 購物 之 交易 誤 設定為 分期付款 ， 須 配合 設定 消除 分期 云云 ， 使 曾偲婷 陷於 錯誤 ， 依 指示 前往 屏東縣 內埔鄉 ○○村 ○○路 000號 旁 ， 而 分別 於 同 日 晚間 10時 9分 許 、 晚間 10時 11分 許 ， 以 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6,810 元 、 3,850 元 至 石惠欣 前開 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 一 空 ； ꆼ 於 同 日 晚間 某 時 許 ， 撥打 電話 予 謝佳芬 ， 佯 以 網購 業者 及 彰化 銀行 行員 身分 ， 向 謝佳芬 詐稱 因 前 次 購物 誤 設定為 約定 轉帳 分期付款 ， 須 趕快 取消 云云 ， 使 謝佳芬 陷於 錯誤 ， 並 於 同 日 晚間 11時 30分 許 ， 至 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 內 ， 依照 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 匯款 2萬5,900 元 至 石惠欣 之 上開 帳戶 內 ， 嗣 因 遭為 警示 帳戶 而 未 獲 提領 。 俟 經 曾偲婷 、 謝佳芬 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度易字第298號
犯罪事實：
一 、 己○○ 能 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 他人 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 他人 用以 詐欺 犯罪 結果 之 發生 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 24日 至 104年 12月 4日 間 之 某 日 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 申請 設立 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 、 向 兆豐 國際 商業 銀行 申請 設立 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 帳戶 ） 、 向 臺灣 銀行 太平 分行 申請 設立 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 向 第一 商業 銀行 太平 分行 申請 設立 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 、 向 台灣 中小企業 銀行 豐原 分行 申請 設立 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 容任 他人 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 ； 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 5 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 以 附表 所 示 之 方式 ， 使 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 自 附表 所 示 之 轉出 帳戶 ， 以 轉帳 或 跨行 存款 之 方式 ， 轉 （ 存 ） 入 如 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 之 轉 （ 存 ） 入帳戶 。 嗣 經 附表 所 示 之 被害人 分別 報警 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第1169號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 外 ， 另 補充 ： 本件 被告 明知 其 提供 自己 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 係 供作 他人 拿來 作 違法 之 職棒 簽賭 轉帳 所 用 ， 竟 為 獲得 每 月 新台幣 12,000 元 之 代價 ， 而 將 其 所 申請 開立 具 私密性 、 專屬性 之 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物件 ， 郵寄 至 未曾 謀面 毫不 相識 之 不明 人士 ， 顯見 其 有容任 不明 人士 使用 上開 帳戶 進而 犯罪 之 認識 ， 雖然 該 帳戶 事 後 被 用為 犯 詐欺 取財 罪 ， 而 非犯 賭博罪 ， 然 此 亦 在 被告 所 容認 其 帳戶 受 違法 使用 之 範圍 ， 本件 事證 明確 ， 被告 有 幫助 詐欺 取財 之 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。