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臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第98號
犯罪事實：
一 、 蘇揚凱 依 借 錢 網王 之 廣告 聯絡 後 ， 得知 可 提供 帳戶 予 他人 使用 換取 現金 ， 其 能 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 他人 ， 該 帳戶 極 可能 成為 他人 受領 對 不 特定 民眾 詐欺 所得 贓款 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 間 某 日 ， 在 嘉義市 火車站 廁所 內 ， 將 其 向 不 知情 之 友人 張峻楠 借得 之 兆豐 商業 銀行 台南 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 自稱 「 鍾豐朋 」 之 詐騙 集團 成員 以 換取 現金 。 嗣 「 鍾豐朋 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 11月 27日 12時 許 ， 冒充 林菊春 之 友人 鄧寶雄 ， 致電 予 林菊春 佯稱 ： 急需 借款 云云 ， 致 林菊春 告訴人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 13時 43分 許 ， 匯款 新臺幣 8萬 元 至 上開 兆豐 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 林菊春 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第1152號
犯罪事實：
一 、 謝利晴 雖 可 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 17日 16時 35分 許 ， 將 其 所有 之 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 基隆 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 富邦 銀行 帳戶 」 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 透過 快遞 託運 方式 交給 姓名 年籍 不詳 綽號 「 許忠耀 」 之 成年 男子 ， 該 人 取得 前開 帳戶 後 ， 隨即 轉交 詐欺 者 ， 該 詐欺 者 即 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 附表 所 示 之 人 詐騙 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 附表 所 示 款項 ， 匯入 謝利晴 之 帳戶 。 嗣 經 附表 所 示 之 被害人 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度易字第177號
犯罪事實：
一 、 黃子瑜 與 成年 男子 「 劉邦瓊 」 （ 另 案 通緝 中 ， 本案 未 據 起訴 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 99年 9月 間 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00號 0樓 及 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0號 「 大新店 駕訓班 」 等 地 ， 推 由 劉邦瓊 化名為 「 劉明雄 」 名義 ， 向 許美蓮 誆稱 從事 房地產 開發 、 二 人 共同 經營 駕訓班 並 經營 首琳 科技 有限公司 ( 下稱 首琳 公司 ) 、 二 人 間 係 夫妻 關係 ， 平日 收入 雄厚 且 饒富 企業 危機 處理 經驗 ， 可以 為 許美蓮 進行 理財 規劃 投資 云云 ， 另 表示 為 解決 許美蓮 之 長期 利息 負擔 問題 ， 需 有 經常性 之 收入 ， 許美蓮 如 投資 「 劉明雄 」 負責 操盤 之 房地產 開發 或 放款案 ， 除 每 3 個 月 可 結算 收回 本金 外 ， 並 有 15% 之 毛利率 收益 ， 若 持續 投資 即 有 持續性 之 利潤 收入 ， 可 應付 許美蓮 之 財務 困境 等語 ， 邀約 許美蓮 投資 。 且 為 取信 許美蓮 ， 劉邦瓊 、 黃子瑜 尚 交付 「 大新店 駕訓人 訓練班 」 、 「 首琳 科技 有限公司 / 隆泰 房地產 開發部 劉明雄 」 、 「 大新店 汽車 駕訓班 黃子瑜 」 等 名片 3 紙 ； 及 如 附表 一 所 示 之 趙明華 等 人 為 發票人 之 支票 15 紙 作為 擔保 ， 致 許美蓮 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 二 所 示 時間 陸續 匯款 至 黃子瑜 所有 之 國泰世華 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 臺灣 土地 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 交付 投資款 共 新臺幣 441萬4,500 元 於 黃子瑜 名下 帳戶 。 詎 黃子瑜 及 劉邦瓊 並 未 交付 投資 紅利 亦 未 歸還 本金 ， 上開 支票 均 遭 退票 ， 劉邦瓊 復 逃逸 不知所蹤 ， 許美蓮 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第76號
犯罪事實：
一 、 陳春勝 能 預見 任意 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 人頭 帳戶 而 淪為 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 18日 ， 透過 便利 超商 之 店到店 郵寄 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 臺灣 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 寄送 予 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 5月 22日 12時 許 ， 假冒 警員 、 檢察官 等 公務員 名義 ， 撥打 電話 予 葛秀英 ， 於 電話 中 佯稱 其 電話費 未 繳納 急需 處理 為由 ， 致 葛秀英 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 23日 11時 17分 許 至 花蓮縣 新 城鄉 北埔 郵局 櫃檯 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 陳春勝 申設 上開 郵局 帳戶 內 ， 再 於 同 年 月 23日 12時 19分 許 至 臺灣 銀行 花蓮 分行 櫃檯 匯款 15萬 元 至 陳春勝 申設 之 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 葛秀英 發現 有異 ， 報警 處理 ， 為 警 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度訴字第386號
犯罪事實：
一 、 吳亭萱 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 行 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 並 無如 附表 所 示 之 物品 可 供 販售 ， 竟 仍 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 在 如 附表 所 示 通訊 軟體 或 網站 上 刊登 販賣 衣物 、 朵拉 相機 、 繪本 、 玻璃杯 、 唇膏 等 物 之 訊息 ， 適有 阮珮琪 、 翁珮綾 、 林立曼 、 殷世真 、 包雅菁 、 吳佳燕 、 陳慧純 （ 起訴書 誤載 為 陳純慧 ， 應 予 更正 ） 、 戴吟庭 、 彭盈嘉 等 人 瀏覽 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 誤認 吳亭萱 確 有 販賣 上開 物品 之 真意 ， 並 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 或 當面 交付 現金 。 吳亭萱 於 收受 上開 款項 後 ， 均 未 交付 如 附表 所 示 人員 購買 之 商品 ， 經 阮佩琪 等 人 催討 ， 均 藉故 拖延 ， 亦 未 返還 價金 ， 阮佩琪 等 人 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 103年度易字第511號
犯罪事實：
一 、 吳旻諺 係 唐偉智 之 表弟 ， 吳旻諺 、 唐偉智 及 楊欣蓓 分別 於 民國 102年 4月 間 、 5月 間 透過 綽號 「 大頭 」 之 劉文信 （ 另 案 由 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 及 綽號 「 哥哥 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ， 另 案 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 介紹 ， 而 加入 綽號 「 大頭 」 、 「 哥哥 」 、 「 小P 」 、 「 阿虎 」 所屬 詐騙 集團 擔任 提領 及 轉存 贓款 之 車手 ， 綽號 「 小P 」 、 「 阿虎 」 、 「 哥哥 」 並 分別 允諾 吳旻諺 、 唐偉智 、 楊欣蓓 可 得 其 所 提領 贓款 之 4％ （ 起訴書 誤載為 2％ ， 應 予 更正 ） 、 3％ 、 2％ （ 起訴書 誤載為 4％ ， 應 予 更正 ） 作為 酬勞 ， 吳旻諺 並 負責 訓練 楊欣蓓 。 吳旻諺 、 唐偉智 及 楊欣蓓 遂 與 綽號 「 大頭 」 、 「 哥哥 」 、 「 小P 」 、 「 阿虎 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 分別 於 如 附表 一 至 四 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 至 四 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 一 至 四 所 示 之 何昭吟 等 人 實施 詐騙 ， 致 如 附表 一 至 四 所 示 之 人 何昭吟 等 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 至 所 指定 之 帳戶 後 ， 綽號 「 小P 」 、 「 阿虎 」 、 「 哥哥 」 再 指示 吳旻諺 、 唐偉智 及 楊欣蓓 於 如 附表 一 至 三 所 示 之 時間 ， 前往 如 附表 一 至 三 所 示 之 地點 操作 自動 提款機 ， 將 詐騙 所得 款項 領出 （ 附表 三 編號 17④ 之 匯款 時間 應 予 補充 ） ， 扣除 渠等 應 得 之 佣金 後 ， 將 剩餘 現金 款項 交與 其 指定 之 人 或 匯入 綽號 「 小P 」 、 「 阿虎 」 、 「 哥哥 」 指定 之 其他 帳戶 內 。 嗣 何昭吟 等 人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 。 嗣 經 警持 本院 核發 之 搜索票 ， 於 同年 8月 15日 上午 7時 50分 許 、 同 日 上午 8時 52分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 000巷 0號 5樓 、 4樓 執行 搜索 ， 並 扣得 唐偉智 記帳用 之 筆記本 1 本 、 與 詐欺 集團 聯絡用 之 手機 1 支 、 手機盒 1 個 等 物 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5380號
犯罪事實：
一 、 黃汶峻 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 份子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 20日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 所 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 黃汶峻 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 一 於 105年 12月 20日 11時 11分 許 ， 撥打 電話 予 鍾祥鎮 ， 假冒 係 其 友人 並 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 鍾祥鎮 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 30分 許 ， 以 臨櫃 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 黃汶峻 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 二 於 105年 12月 20日 11時 30分 許 ， 撥打 電話 予 陳銘培 ， 假冒 係 其 友人 並 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 陳銘培 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 12時 35分 許 ， 匯款 3萬 元 至 黃汶峻 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 上開 各 款項 均 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第451號
犯罪事實：
一 、 顏沈弘 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 3月 18日 下午 3時 34分 許 ， 騎乘 其 所有 之 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 前往 萬家 木業 有限公司 （ 址設 新北市 ○○區 ○○街 000號 ， 下稱 萬家 公司 ） 位在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00號 之 倉庫 （ 下稱 萬 家 公司 倉庫 ） 前 ， 下車 從 開啟 且 未 上鎖 之 前門 進入 倉庫 後 ， 竊取 萬 家 公司 所有 甫 進貨 之 5 加侖 南寶 樹脂 萬能 接著劑 （ 型號 105 號 ， 以下 簡稱 強力膠 ） 1 桶 及 白鐵鐵釘 （ 型號 416 號 ， 以下 簡稱 鐵釘 ） 共 8 盒 放置 在 該 倉庫 後門 處 ， 再 返回 前門 騎乘 機車 從 該 倉庫 前門 旁 之 小 巷 行駛 進入 至 該 倉庫 後門 處 ， 將 上開 強力膠 及 鐵釘 分別 放置 在 機車 之 腳踏墊 及 置物箱 內 ， 得手 後 隨即 騎乘 機車 離開 現場 ； 嗣 再 於 同 日 下午 5時 許 ， 其 騎乘 上開 機車 載運 竊得 之 上開 物品 至 萬家 公司 倉庫 附近 之 雜貨店 前 ， 向 萬 家 公司 之 員工 陳永鎰 佯稱 上開 強力膠 及 鐵釘 係 其 先前 向 萬家 公司 所 訂購 ， 現已 無需 使用 欲 退貨 云云 ， 使 陳永鎰 不疑有他 ， 即 請 顏沈弘 將 上開 強力膠 及 鐵釘 載往 萬 家 公司 辦理 退貨 ， 由 陳永鎰 將 上開 強力膠 及 鐵釘 放置 在 萬家 公司 後方 集貨區 ， 並 填寫 退貨單 交予 顏沈弘 ， 顏沈弘 再 持 退貨單 進入 萬 家 公司 ， 接續 向 萬 家 公司 之 經理 陳英璿 佯稱 上開 強力膠 及 鐵釘 為 先前 向 萬家 公司 所 購買 之 貨品 ， 欲 辦理 退貨 云云 ， 致 使 陳英璿 一時 不 查 而 陷於 錯誤 ， 先行 退款 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 予 顏沈弘 收受 。 嗣 因 萬家 公司 之 負責人 陳文能 及 陳英璿 查詢 萬 家 公司 之 電腦 訂貨 紀錄 ， 發覺 顏沈弘 近 1 、 2 年 內 與 萬 家 公司 未 有 任何 交易 紀錄 ， 且 經 陳英璿 察看 上開 強力膠 之 桶身 ， 發現 製造 日期 已 遭 刮除 ， 另 依 桶身 顏色 確認為 萬 家 公司 所 訂購 之 最 新 貨品 ， 並 前往 萬 家 公司 倉庫 核對 遭竊 之 鐵釘 盒數 ， 與 顏沈弘 持 以 退貨 之 鐵釘 盒數 相同 ， 進而 懷疑 上開 強力膠 及 鐵釘 係 萬 家 公司 遭 竊 之 貨品 ， 隨即 報警 處理 並 調閱 監視 錄影 畫面 ， 始 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第5831號
犯罪事實：
一 、 劉懿賢 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 25日 之前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 仁愛 分行 （ 下稱 國泰 仁愛 分行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 交予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 ， 嗣 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 4月 25日 12時 30分 許 ， 在 不詳 地點 ， 透過 電話 向 李榮治 佯稱 ： 伊 是雯雯 （ 李榮治 姪女 ） ， 在 南部 有 欠錢 要 還給 別人 ， 希望 可以 借 錢 還款 等語 ， 致 李榮治 陷於 錯誤 ， 於 103年 4月 25日 13時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000號 陽信 商業 銀行 劍潭 分行 ， 依 指示 匯款 新臺幣 10萬5,000 元 至 上開 劉懿賢 國泰 仁愛 分行 帳戶 內 ， 而 以 此 方法 詐騙 李榮治 ， 並 於 李榮治 匯入 上開 款項 後 ， 旋 提領 一空 。 嗣 李榮治 發覺 有異 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度訴字第1148號
犯罪事實：
一 、 陳盛東 於 民國 108年 6月 10日 加入 由 黃建誠 及 綽號 「 阿華 」 之 王家華 （ 均 未 據 起訴 ） 等 成年人 以 實施 詐術 為 手段 而 組成 之 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 組織 ， 並 與 該 詐欺 組織 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 成年 成員 於 108年 6月 10日 上午 10時 許 致電 范照月 ， 佯為 「 許志強 警官 」 身分 ， 謊稱 其 手機 門號 涉及 洗錢 ， 將 送交 地檢署 分案 處理 ， 要求 范照月 於 當日 下午 5時 許 前往 臺灣 臺北 地方 檢察署 開庭 ， 經 范照月 表示 無法 到庭 ， 該 詐欺 集團 成年 成員 又 表示 將 派 專人 前往 拿取 其 存摺 、 提款卡 及 密碼 至 臺北 開庭 云云 ， 致 范照月 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 54分 許 （ 起訴書 誤載為 1時 許 ） ， 依 指示 將 其 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 告訴人 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 裝入 牛皮 紙袋 ， 置於 其 位於 屏東縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 之 住處 前 花盆 內 ， 並 依 指示 將 住處 鐵門 拉下 ， 陳盛東 旋 至 范照月 上址 住處 前 取得 該 牛皮 紙袋 ， 復 搭乘 計程車 前往 設置 於 屏東縣 ○○鄉 ○○路 000號 之 中華郵政 股份 有限公司 九如 郵局 （ 下稱 九如 郵局 ） 之 自動 付款 設備 ， 並 於 同 日 下午 3時 4分 許 至 7 分 許 ， 輸入 金融卡 密碼 以 冒充 范照月 或 其 所 委託 之 人 ， 接續 操作 自動 付款 設備 而 提領 現金 ， 使 該 自動 付款 設備 之 辨識 系統 誤認 陳盛東 為 有 權 使用 該 金融卡 之 人 ， 以 此 不正 方法 由 范照月 郵局 帳戶 內 提領 60,000 元 、 60,000 元 及 29,000 元 ， 共計 149,000 元 （ 計算式 ： 60,000 ＋ 60,000 ＋ 29,000 ＝ 149,000 ） ， 再 將 之 轉交 予 王家華 收受 。 陳盛東 並 因而 取得 黃建誠 同意 免除 其 5,000 元 債務 之 對價 。 嗣 范照月 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 畫面 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第1113號
犯罪事實：
一 、 鄭彩霞 原 為 大陸 地區 女子 ， 於 民國 88年 間 與 臺灣 地區 男子 古廷村 結婚 ， 並 於 89年 間 入境 臺灣 地區 。 其 明知 將 個人 金融 帳戶 提供予 第三人 使用 ， 將 使 該 帳戶 成為 詐騙 集團 存取 詐騙 款項 之 用 ， 仍 基於 縱 使 他人 以 其 提供 之 金融 帳戶 作為 存取 詐欺 款項 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 95年 4月 間 某 日 ， 向 其 夫 古廷村 （ 現已 與 鄭彩霞 離婚 ， 另 為 不起訴 處分 ） 借用 古廷村 申請 之 臺灣 中小企業 銀行 潭子 分行 帳號 00000000000 號 、 合作金庫 商業 銀行 松竹 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 及 臺北 富邦 商業 銀行 北 臺中 分行 帳號 000000000000 號 等 帳戶 ， 並 將 該 等 帳戶 帳號 提供予 大陸 地區 成年 女子 「 鄭桂燕 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 所屬 詐騙 集團 供 受 詐欺 之 被害人 匯款 使用 。 詐騙 集團 取得 上開 帳號 後 ， 即 於 95年 8月 上旬 某 日 ， 以 香港 賽馬 協會 之 名義 撥打 電話 予 陳玉珍 ， 謊稱 可 加入 會員 參與 簽賭 賽馬 云云 ， 陳玉珍 不疑有他 ， 遂 繳納 會員 及 手續 費用 ； 繼 該 詐騙 集團 又 向 陳玉珍 詐稱 其 抽中 馬會 年終 摸彩 ， 需 匯款 至 指定 帳戶 才 能 領 獎 ， 致 陳玉珍 陷於 錯誤 ， 乃 於 95年 8月 25日 、 9月 1日 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 19萬 元 及 6萬 元 至 古廷村 申請 之 上開 臺灣 中小企業 銀行 潭子 分行 帳戶 。 因 「 鄭桂燕 」 無法 成功 提領 詐得 之 款項 ， 鄭彩霞 進而 接受 「 鄭桂燕 」 之 委託 ， 與 「 鄭桂燕 」 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 陳玉珍 匯款 後 即 分批 將 該 等 詐欺 款項 提出 ， 扣除 其 轉帳 之 酬勞 每 次 700 元 後 ， 再 將 餘 款 轉匯 至 「 鄭桂燕 」 指定 之 金融 帳戶 。 迨 陳玉珍 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第385號
犯罪事實：
一 、 王俊傑 （ 一 ） 前 於 民國 102年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 102年度 桃交 簡字 第1868 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 。 （ 二 ） 復 於 同 年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 同 法院 以 102年度 桃交 簡字 第2105 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 。 （ 一 ） 、 （ 二 ） 之 罪刑 ， 嗣 經 同 法院 以 103年度 聲字 第1038 號 裁定 應 執行 有期徒刑 5月 確定 。 （ 三 ） 又 於 同 年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 同 法院 以 103年度 桃交 簡字 第438 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 並 與 （ 一 ） 、 （ 二 ） 之 應 執行 刑 5月 接續 執行 ， 於 104年 3月 21日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣南投地方法院 102年度易字第540號
犯罪事實：
一 、 曾孔彥 見 郭玉枝 居住址設 南投縣 埔里鎮 ○○里○○路 0000○00號 「 菩提 長青村 」 內 ， 年邁 且 無 親人 就近 照料 ， 有機可乘 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 詐術 使 人 將 本人 之 物 交付 之 接續 犯意 ， 於 民國 101年 12月 26日 前 數 日 內 某時 ， 向 郭玉枝 佯稱 其 姓 洪 ， 叫作 「 阿宏 」 （ 起訴書 誤載為 「 阿忠 」 ， 應 予 更正 ） ， 有 朋友 在 六合彩 公司 裡面 搖獎 ， 可以 讓 郭玉枝 簽注 六合彩 一定 中獎 ， 要 郭玉枝 拿 農會 帳戶 存摺 、 印章 給 他 ， 將 帳戶 內 款項 領出 用以 簽注 六合彩 云云 ， 郭玉枝 信以為真 ， 接續 ⑴ 於 101年 12月 26日 上午 ， 將 南投縣 埔里鎮 ○○○號 0000000000000 - 0號 帳戶 （ 下稱 系爭 埔里鎮 農會 帳戶 ） 存摺 及 印章 交給 曾孔彥 ， 曾孔彥 於 同 日 9時 10分 （ 起訴書 誤載為 5 分 ， 應 予 更正 ） 許 ， 前往 埔里鎮 農會 臨櫃 提領 系爭 埔里鎮 農會 帳戶 內 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 。 ⑵ 郭玉枝 於 101年 12月 28日 上午 將 系爭 埔里鎮 農會 帳戶 及 南投縣 魚池鄉 ○○○號 0000000000000 - 0號 帳戶 （ 下稱 系爭 魚池 鄉 農會 帳戶 ） 之 存摺 及 印章 交給 曾孔彥 ， 曾孔彥 先 於 同 日 9時 33分 許 （ 起訴書 誤載為 12時 19分 ， 應 予 更正 ） ， 前往 埔里鎮 農會 臨櫃 提領 系爭 埔里鎮 農會 帳戶 內 3萬 元 ； 於 同 日 上午 10時 8分 許 ， 前往 魚池鄉 農會 臨櫃 提領 系爭 魚池 鄉 農會 帳戶 內 1萬7000 元 。 ⑶ 曾孔彥 於 102年 1月 2日 帶 同 郭玉枝 前往 埔里鎮 農會 ， 由 郭玉枝 於 同 日 9時 33分 （ 起訴書 誤載為 10時 7 分 ， 應 予 更正 ） 許 ， 臨櫃 提領 系爭 埔里鎮 農會 帳戶 內 1萬 元 後 ， 交付 曾孔彥 。 ⑷ 郭玉枝 於 102年 1月 8日 上午 將 系爭 埔里鎮 農會 帳戶 存摺 及 印章 交給 曾孔彥 ， 曾孔彥 於 同 日 上午 8時 38分 （ 起訴書 誤載為 10 時 ， 應 予 更正 ） 許 ， 前往 埔里鎮 農會 臨櫃 提領 系爭 埔里鎮 農會 帳戶 內 1萬 元 ； 曾孔彥 前後 共計 取得 9萬7000 元 得手 。 嗣 於 102年 1月 14日 郭玉枝 欲 提領 系爭 埔里鎮 、 魚池鄉 農會 帳戶 內 款項 時 驚覺 帳戶 內 款項 已 遭 提領 殆盡 ， 始 悉 受騙 ， 旋 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第996號
犯罪事實：
一 、 陳信雨 與 蘇根平 二 人 依 其 智識 程度 及 日常 生活 經驗 ， 雖 預見 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 他人 使用 ， 極 有 可能 遭 人 利用 作為 遂行 財產 犯罪 之 工具 ， 並 可能 因此 幫助 他人 隱匿 真實 身分 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 以 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 由 陳信雨 於 民國 104年 6月 間 邀約 蘇根平 提供 金融 機構 帳戶 ， 告知 可 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 並 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 山豬 」 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 前往 臺中市 西屯區 工業區 一路 白金 科技 大樓 ， 由 蘇根 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 龍井 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 綽號 「 山豬 」 之 詐欺 集團 成員 收受 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 在 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 11月 間 ， 透過 網際網路 連線 至 「 8891 拍賣 網站 」 ， 刊登 出售 「 保時捷 、 3000 CC 、 2014年 、 86萬 元 」 之 不實 廣告 ， 適 黃順仁 瀏覽 該 篇 廣告 ， 並 與 刊登 廣告 之 上開 詐欺 集團 成員 聯繫 後 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 11月 30日 上午 11時 許 匯款 3萬 元 至 蘇根平 系爭 帳戶 ； 嗣 黃順仁 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第1769號
犯罪事實：
一 、 賴子賢業 明知 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 ， 倘 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡 任意 交付 予 不 熟識 之 人 ， 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 ， 可 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 以 逃避 查緝 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐騙 集團 向 不 特定人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 26日 ， 在 桃園市 某 便利商店 內 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 麥寮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 小姐 」 之 詐騙 集團 成員 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 金融 資料 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 由 詐騙 集團 不詳 成員 於 106年 10月 6日 下午 2時 16分 前 某時 ， 撥打 電話 向 謝忠森 佯稱 友人 借款 云云 ， 致 謝忠森 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 16分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 以 無摺 存款 之 方式 存入 賴子賢 上開 郵局 帳戶 內 ； 另 由 詐騙 集團 不詳 成員 ， 於 同 日 下午 5時 15分 許 ， 撥打 電話 向 楊榮燕 佯稱 ： 旅行社 系統 操作 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 楊榮燕 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 6時 51分 許 、 下午 7時 25分 許 ， 接續 匯款 29,987 元 、 17,985 元 至 賴子賢 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋即 均 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 謝忠森 、 楊榮燕 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第63號
犯罪事實：
一 、 姬炎辰 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐欺 集團 蒐購 人頭 帳戶 作為 其 詐欺 取財 供 匯款 之 工具 等 新聞 層出不窮 ， 故 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 極 可能 遭 他人 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 16日 上午 某時 ， 依 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 在 LINE 通訊 軟體 暱稱 「 李敏慧 」 之 成年人 （ 下稱 「 李敏慧 」 ） 指示 ， 先 將 其 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 變更 後 ， 旋 於 同 日 下午 1時 58分 許 （ 起訴書 誤載為 106年 6月 10日 下午 1時 47分 許 ） ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00○0號 之 統一 便利商店 草湖 門市 內 ， 將 上開 台新 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 之 方式 配送 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 統一 便利商店 昌陽店 ， 指定 由 「 楊滿意 」 領取 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 嗣 某 詐欺 集團 成員 取得 上揭 金融 機構 帳戶 之 提款卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 被害人 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 所 示 之 款項 存入 姬炎辰 之 上開 台 新 銀行 帳戶 內 ， 復 由 該 詐欺 集團 成員 以 上開 帳戶 之 提款卡 陸續 提領 上開 詐得 之 部分 款項 。 後 經 附表 所 示 被害人 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第840號
犯罪事實：
一 、 黃文富 明知 自己 無 支付 能力 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 1月 26日 ， 夥同 友人 前往 新北市 ○○區 ○○街 0號 「 ○○ 小吃店 」 點餐 飲酒 消費 ， 致 該 餐廳 負責人 張艷霞 陷於 錯誤 ， 誤以為 黃文富 有 支付 能力 ， 遂 提供 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 4000餘 元 之 餐點類 予 黃文富 食用 。 嗣 經 黃文富 食用 完畢 拒付 餐費 逕行 偕同 友人 離去 ， 至 此 張艷霞 始 知 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 108年度易字第259號
犯罪事實：
一 、 陳虹男 明知 並 無 釣蝦竿 具 可 出售 ， 亦 無 出售 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 之 傳播 工具 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 3月 30日 前 某時 許 ， 於 不詳 地點 ， 透過 網際網路 連結 至 FACEBOOK 網站 （ 下稱 臉書 ） 上 之 名稱 「 槍箱 銀行 」 社團 ， 佯 以 暱稱 「 洪偉成 」 帳號 刊登 拍賣 「 釣蝦 竿具 」 之 訊息 對 公眾 為 散布 ， 適有 鄭偉豪 瀏覽 上開 網頁 後 ， 以 臉書 聊天室 （ 即 Messenger ） 私訊 陳虹男 而 陷於 錯誤 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,100 元 之 價格 購買 釣蝦竿 3 支 （ 含 運費 100 元 ） ， 並 委請 友人 陳冠欣 於 106年 4月 1日 10時 26分 許 代為 如數 匯款 至 陳虹男 向 不 知情 友人 許俊彥 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 借用 之 中華郵政 股份 有限公司 燕巢 郵局 帳號 00000000000000 帳戶 （ 下稱 燕巢 郵局 帳戶 ） ， 再 由 許俊彥 將 上開 款項 領出 交予 陳虹男 。 嗣 因 鄭偉豪 遲 未 收到 上開 商品 ， 且 該 「 洪偉成 」 臉書 帳號 一度 關閉 ， 屢 經 聯繫 未 獲 置理 ， 鄭偉豪 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 99年度簡上字第347號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 判決 被告 王郁婷 犯 刑法 第三十 條 、 第三百三十九 條 第一 項 幫助 詐欺 取財 罪 ， 處 有期徒刑 三月 ， 如 易科 罰金 以 新臺幣 （ 下 同 ） 一千 元 折算 一 日 。 其 認事 、 用法 、 量刑 及 緩刑 之 諭知 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 引用 第一 審判 決書 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 判決書 及 聲請 簡易 判決 處刑書 ） ， 並 就 證據 部分 補充 ： 被告 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 （ 本院 刑事 簡易 第二 審案件卷 第十八 頁 準備 程序 筆錄 ， 第三十二 頁 及 第三十三 頁 背面 審判 筆錄 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第359號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增列 「 被告 林明賢 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1414號
犯罪事實：
一 、 陳建麟 無 借款 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 偕同 不 知情 之 張家銘 （ 涉嫌 搶奪 部分 ， 業經 本 署 檢察官 於 民國 105年 1月 4日 以 104年度 偵字 第15076 號 案件 為 不起訴 之 處分 ） 前往 臺中市 ○區 ○○路 0○00號 新光 當鋪 ， 向 負責人 許世宗 佯稱 擬 以 車輛 質押 之 方式 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 購買 車輛 ， 致 許世宗 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 遂 與 陳建麟 、 張家銘 一同 駕車 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 中部 豐田 汽車 潭子 營業所 」 （ 下稱 潭子 營業所 ） 辦理 相關 手續 ， 並 於 途中 先 將 陳建麟 所 欲 貸 之 15萬 元 交予 陳建麟 。 迄 3 人 抵達 潭子 營業所 時 ， 陳建麟 以 陪同 入 內 辦理 各 項 事宜 為由 ， 誘騙 許世宗 一同 下車 後 ， 旋 趁隙 上車 發動 車輛 ， 駕車 離去 。 許世宗 見 陳建麟 此 舉 ， 方 驚覺 受騙 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第993號
犯罪事實：
一 、 張克銘 能 預見 金融 機構 之 存摺 及 提款卡 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 開立 存摺 、 提款卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 故 將 自己 之 存摺 及 提款卡 等 資料 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 難以 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 10月 19日 前 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 松山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 他人 使用 其 系爭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 等 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 犯意 ， 於 105年 10月 19日 晚間 9時 許 ， 撥打 電話 予 李宜蓁 ， 佯稱 ： 係 其 老闆 杜 先生 ， 因 需 支付 票款 ， 而 向 其 借款 云云 ， 致 李宜蓁 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 105年 10月 20日 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 至 系爭 帳戶 。 嗣 經 李宜蓁 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 108年度花原簡字第221號
犯罪事實：
一 、 葉俊彥 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 下旬 某 日 ， 在 花蓮縣 秀林鄉 崇德 統一 超商 門市 內 ， 將 其 申設 之 花蓮縣 新秀 地區 農會 （ 下稱 新秀 農會 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 存摺 與 提款卡 ， 以 交貨便 寄送 方式 一同 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林 小姐 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 寄出 提款卡 後 再 將 密碼 以 通訊 軟體 Line 告知 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 存摺 及 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 3月 20日 19時 21分 許 ， 撥打 電話 向 施靜芬 佯稱 ： 其 在 林三益 化妝品 購物 後 ， 在 購物 時 程序出 問題 ， 導致 帳戶 被 設定 分期付款 訂單 ， 須 配合 操作 自動櫃員機 以 取消 交易 ， 致 施靜芬 陷於 錯誤 ， 先後 於 108年 3月 20日 20時 11分 許 、 及 同 日 20時 25分 許 ， 分別 在 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 全聯 福利 門市 內 之 ATM 、 彰化縣 ○○市 ○○路 00巷 0號 全家 超商 之 ATM ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 及 3萬 元 匯入 葉俊彥 上開 新秀 農會 帳戶 內 ， 即 遭 詐騙 集團 成員 提領 。 嗣 經 施靜芬 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡字第124號
犯罪事實：
一 、 洪魁斈 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 於 民國 102年 5月 30日 以 102年度 易 字 第843 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 4月 、 2月 、 3月 ， 合併定 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ， 於 102年 12月 9日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 104年 4月 間 ， 在 桃園市 桃園區 寶山街 之 百富 勤視廳 理容院 結識 在 該 處 任職 之 邱雅惠 後 ， 知悉 邱雅惠 之 男友 陳志銘 因 另 案 遭 羈押 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 6月 間 ， 在 邱雅惠 位於 桃園市 桃園區 大業路 之 租屋處 ， 向 邱雅惠 佯稱 可以 協助 關說 陳志銘 所 涉 案件 ， 惟 需 金錢 疏通 運作 ， 致 邱雅惠 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 6月 間 ， 分別 在 臺北市 某 處 及 其 前開 租屋處 ， 陸續 交付 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 之 款項 予 洪魁斈 ， 嗣 同年 9月 間 ， 洪魁斈 均 未 向 邱雅惠 說明 受託 事項 處理 情形 ， 且 未 交代 款項 流向 ， 邱雅惠 始 悉 受騙 。 又 洪魁斈 於 104年 9月 4日 、 5日 間 ， 在 其 與 邱雅惠 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 13樓 之13 租屋處 ， 因 細故 發生 爭執 ， 竟 基於 傷害 之 犯意 ， 徒手 將 邱雅惠 推倒 在 床 上 ， 並 以 手肘 撞擊 邱雅惠 胸口 ， 致 邱雅惠 受有 右 胸壁 挫傷 、 左右手 挫傷 及 左右膝 挫傷 等 傷害 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第1601號
犯罪事實：
一 、 歐陽雲鍇 於 民國 103年 間 ， 因 持有 第三 級 毒品 等 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 簡字 第4410 號 簡易 判決 判處 有期徒刑 3月 、 3月 ， 定 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 於 104年 11月 20日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 與 江曼妘 、 鍾睿瑜 均 明知 近年 來 犯罪 集團 常 以 租賃 、 借用 、 買賣 金融 機構 帳戶 金融卡 暨 密碼 等 方式 ， 作為 詐騙 他人 交付 財物 等 不法 用途 ， 亦 可 預見 無故 收購 他人 金融 機構 帳戶 金融卡 暨 密碼 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 極 可能 係 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 避免 真實 身分 暴露 而 遭到 訴究 。 緣 江曼妘 因 缺 錢 花用 ， 透過 歐陽雲鍇 得知 可 販賣 金融 機構 帳戶 資料 （ 含 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 ） 予 鍾睿瑜 以 獲取 現金 ， 江曼妘 、 歐陽雲鍇 、 鍾睿瑜 竟 基於 幫助 他人 財產 犯罪 之 意思 ， 由 江曼妘 於 105年 1月 中旬 某 日 將 自己 名下 國泰世華 商業 銀行 帳戶 （ 013 － 000000000000 號 ） 存摺 及 金融卡 暨 密碼 （ 下 簡稱 國泰世華 銀行 帳戶 資料 ） 在 彰化縣 溪湖鎮 員鹿路 「 全 國 加油站 」 交予 歐陽雲鍇 ， 再 由 歐陽雲鍇 將 江曼妘 所 交付 之 上揭國泰世華 銀行 帳戶 資料 以 郵寄 方式 寄送 至 鍾睿瑜 位於 新 北市 中和區 中山路 住處 ， 而 鍾睿瑜 即 以 匯款 方式 給付 購買 帳戶 資料 代價 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 予 江曼妘 。 鍾睿瑜 取得 上揭 國泰世華 銀行 帳戶 資料 後 ， 於 105年 1月 20日 前 某 日 將 江曼妘 所 申設 國泰世華 銀行 帳戶 資料 以 12000 元 之 代價 在 新北市 土城區 某 處 轉賣 予 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿凱 」 之 成年 男子 所屬 電話 詐騙 集團 ， 惟 「 阿凱 」 所屬 之 詐騙 集團 後來 未 再 匯款 12000 元 予 鍾睿瑜 ， 而 「 阿凱 」 所屬 之 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 105年 1月 20日 上午 10時 12分 許 ， 撥打 電話 予 現 住 於 新北市 蘆洲區 之 民眾 林文淵 並 訛稱 係 林文淵 之 友人 ， 因 急需 款項 投資 欲 向 林文淵 借款 10萬 元 ， 使 林文淵 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 前往 國泰世華 銀行 三重 分行 依 指示 匯款 10萬 元 至 江曼妘 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 而 詐騙 集團 成員 隨即 將 帳戶 內 款項 提領 一 空 。 嗣 因 林文淵 發現 有異 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡上字第322號
犯罪事實：
一 、 邱愉芳 係 劉武藏 （ 其 所 涉 幫助 詐欺 部分 另 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 不起訴 處分 在案 ） 之 女友 ， 其 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提款卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用 者 不同 ， 使用 者 即可 藉 此 躲避 員警 追查 ， 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 且 現今 一般 金融 機構 帳戶 之 申請 甚為 簡易 方便 ， 如 係 基於 正當 用途 而 有 使用 帳戶 之 必要 ， 通常 需用人 得以 自己 名義 申請 辦理 即可 ， 本 無 借用 他人 帳戶 掩飾 資金 流向 之 必要 ； 惟 邱愉芳 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 12月 28日 前 之 98年 間 某 不詳 時間 ， 在 臺灣 地區 某 處 ， 將 劉武藏 所 申辦 之 華南 商業 銀行 信義 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交與 詐騙 集團 成員 並 告知 該 密碼 後 ， 該 詐騙 集團 成員 即 在 網路 刊登 販售 商品 、 門票 等 不實 訊息 ， 於 98年 12月 28日 ， 瀏覽 該 網頁 之 蕭景霞 、 劉怡秀 、 白姍霓 、 林姿佑 、 郭佑瑋 、 林慧汝 、 林佳靜 等 人 信以為真 ， 遂 參與 競標 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 分別 匯款 或 轉帳 如 附表 所 示 金額 至 劉武藏 之 上開 帳戶 ， 而 以 此 方式 詐騙 財物 得手 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第6202號
犯罪事實：
一 、 蔡世偉 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 詐欺 集團 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 被告 預見 如此 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 11月 5日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 開立 之 臺灣 新光 商業 儲蓄 銀行 土城 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 樹林 育英街 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 存摺 、 連同 密碼 之 提款卡 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 與 魏瑜萱 、 張凱捷 、 潘怡剛 、 王世勛 及 曾玉蘭 聯繫 ， 以 附表 所 示 之 理由 ， 向 魏瑜萱 、 張凱捷 、 潘怡剛 及 王世勛 佯稱 須 至 自動櫃員機 前 依照 指示 操作 ， 始 能 取消 錯誤 扣款 云云 ， 復 佯裝 為 曾玉蘭 女兒 ， 欲 向 其 借款 ， 致 魏瑜萱 等 5 人 均 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 誤 將 附表 所 示 之 款項 轉帳 或 匯款 至 上開 帳戶 ， 所 轉 （ 匯 ） 入 之 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 魏瑜萱 等 5 人 於 轉帳 或 匯款 後 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第4635號
犯罪事實：
一 、 莊欣叡 能 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 25日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 某 便利商店 內 ， 將 其 所 申請 之 台北 富邦 商業 銀行 新莊 分行 ， 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 之 方式 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款 密碼 。 嗣 不詳 詐騙 集團 成員 取得 莊欣叡 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 2月 7日 12時 30分 許 ， 假冒 林燕山 之 友人 致電 林燕山 ， 佯稱 公司 急需 借 錢 周轉 云云 ， 致 林燕山 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 53分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 2萬 元 至 莊欣叡 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5611號
犯罪事實：
一 、 李亦偉 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 102年 間 某 日 ， 在 新北市 泰山區 明志路 某 便利商店 內 ， 將 其 所有 遠東 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 銀行 帳戶 ） 、 新光 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 與 年籍 不詳 ， 綽號 「 小楊 」 之 成年 男子 使用 ， 嗣 「 小楊 」 旋即 將 上開 物品 交予 詐欺 集團 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 ， 幫助 該 年籍 不詳 之 人 實施 詐欺 取財 之 犯罪 。 該 詐欺 集團 取得 上開 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 等 物 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 102年 10月 14日 ， 由 該 詐騙 集團 成員 佯裝 檢警 人員 ， 撥打 電話 予表 林清發 ， 佯稱 林清發 遭冒用 身分 申請 醫療 補助 ， 帳戶 內 的 錢 須 交 保管 ， 否則 將 會 遭 扣押 云云 ， 致 林清發 陷於 錯誤 ， 而 於 102年 10月 15日 15時 30分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 180萬 元 至 上開 遠東 銀行 帳戶 內 ， 該 詐騙 集團 成員 隨即 將 上開 款項 以 提領 現金 48萬 元 ， 及 匯款 60萬 元 、 60萬 元 至 上開 新光 銀行 帳戶 、 中信 銀行 帳戶 內 ， 以 躲避 追緝 。
臺灣臺南地方法院 108年度訴緝字第56號
犯罪事實：
一 、 吳麒南 （ 業經 本院 另 案 審結 ） 於 民國 106年 5月 3日 ， 經 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 小朱 （ 小豬 ） 」 之 成年 男子 招募 ， 加入 以 「 小朱 （ 小豬 ） 」 與 其他 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 以 詐取 被害人 財物 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 電信 詐欺 犯罪 組織 （ 下稱 本件 犯罪 組織 ） ， 並 擔任 本件 犯罪 組織 所屬 之 電信 詐欺 機房 之 現場 負責人 。
臺灣臺北地方法院 105年度審易字第1320號
犯罪事實：
一 、 陳文華 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 11月 13日 下午 1時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00巷 0○0號 1樓 ， 向 陳又維 佯稱 ： 欲 以 每日 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 4,750 元 ， 租借 如 附表 一 所 示 之 攝影 器材 云云 ， 致 陳又維 陷於 錯誤 ， 誤以為 陳文華 係 租借 攝影 器材 使用 ， 而 交付 如 附表 一 所 示 之 攝影 器材 予 陳文華 。 詎 陳文華 取得 如 附表 一 所 示 之 攝影 器材 後 ， 竟 前往 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 永達 當舖 ， 將 部分 攝影 器材 典當 予 不 知情 之 永 達 當舖 。 嗣 陳文華 屆期 未 返 還 如 附表 一 所 示 之 攝影 器材 ， 陳又維 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第620號
犯罪事實：
一 、 被告 鄭程 升 前 於 民國 97年 間 因 竊盜 等 案件 ， 經 本院 以 97年度 桃簡字 第3055 號 判決 判處 竊盜 有期徒刑 2月 、 偽造 文書 2月 、 2月 ， 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ； 又 於 同 年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 97年度 桃簡字 第3398 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 嗣 與 前 一 案件 之 罪刑 經 本院 以 98年度 聲字 第1696 號 裁定 ， 定 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 甫 於 100年 1月 14日 縮刑 期滿 執行 完畢 出監 ( 於 本案 構成 累犯 ) ； 復 於 101年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 101年度 易 字 第1372 號 判決 判處 拘役 20日 確定 ， 於 102年 8月 2日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 身 上 並 無 現金 且 無 付款 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 得利 之 犯意 ， 於 101年 5月 22日 凌晨 0時 56分 許 ， 夥同 友人 至 桃園縣 桃園市 ○○路 0號 錢櫃 企業 股份 有限公司 所 經營 之 「 錢櫃 桃園店 」 736 包廂 消費 ， 使 該 店家 陷於 錯誤 ， 誤以為 被告 有 支付 能力 ， 依 被告 之 指示 提供 服務 及 餐飲 ， 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 2972 元 。 嗣 於 同 日 凌晨 2時 46分 許 ， 被告 消費 完畢 後 ， 始 表明 無力 清償 消費款 ， 被告 因 店家 要求 而 簽具 本票 ， 然 迄於 支付 期限 仍 未 前往 支付 帳款 ， 店家 始 知 受騙 。 案 經 錢櫃 企業 股份 有限公司 告訴 代理人 賴惠慈 訴由 桃園縣 政府 警察局 桃園 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第1073號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 事實 部分 為 以下 更正 外 ， 其餘 均 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ：
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第3186號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 、 第9 行 記載 ： 「 於 附表 編號 所 示 之 時 」 ， 應 更正為 ： 「 於 105年 6月 20日 、 105年 6月 27日 及 105年 6月 27日 」 ； 第11 行 記載 ： 「 而 分別 匯款 」 ， 應 補充 記載 為 ： 「 而 分別 於 105年 6月 20日 11時 37分 許 、 105年 6月 27日 17時 48分 許 、 105年 6月 27日 匯款 」 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。