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臺灣臺中地方法院 105年度易字第375號
犯罪事實：
一 、 裴思婷 於 民國 104 見 4月 間 為 應徵 工作 而 在 人力 銀行 網站 刊登 履歷 ， 於 同年 4月 17日 接獲 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 陳世強 」 之 人 之 電子 郵件 稱 有 適合 裴思婷 之 工作 ， 裴思婷 乃 以 通訊 軟體 LINE 與 該 自稱 「 陳世強 」 之 人 聯絡 ， 「 陳世強 」 表示 裴思婷 只 需 提供 金融 帳戶 供 其 客戶 匯款 使用 ， 毋庸 為 其他 工作 ， 即可 每 月 領取 每 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 12,000 元 之 報酬 。 裴思婷 明知 一般人 在 正常 情況 下 ， 均 得 自行 申辦 金融 帳戶 領得 存摺 、 提款卡 使用 ， 並 無 特定 身分 之 限制 ， 若非 欲 隱匿 個人 身分 ， 並 無 提供 高額 報酬 以 使用 他人 帳戶 之 必要 ， 且 彌來 詐欺 案件 猖獗 ， 多 利用 人頭 帳戶 以 規避 查緝 ， 而 金融 帳戶 攸關 個人 債信 及 資金 調度 ， 茍 任意 交付 金融 帳戶 存摺 或 提款卡 予 他人 ， 該 帳戶 極 易 被 利用 作為 財欺 犯罪 使用 ， 竟 因 貪圖 該 自稱 「 陳世強 」 之 人 應允 之 高額 報酬 ， 在 預見 提供 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 而 該 詐欺 取財 結果 之 發生 並 不 違背 裴思婷 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 該 自稱 「 陳世強 」 之 人 指示 ， 於 民國 104年 4月 23日 晚上 ， 透過 黑貓宅 急便 ， 將 其 向 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 海山 分行 申設 之 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 玉山 銀行 帳戶 ） 、 向 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 新店 分行 申設 之 00000000000000 號 帳戶 （ 下 系爭 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 ， 寄送 至 「 陳世強 」 所 指定 之 新北市 板橋區 區運路 33號 與 「 張英誠 」 收受 ， 並 將 上開 2 帳戶 提款卡 之 密碼 告知 「 陳世強 」 ， 容任 該 人 或 其 轉手 之 不詳 詐欺 之 人 使用 上開 2 帳戶 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 不詳 詐欺 之 人 取得 裴思婷 上開 2 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 黎政輝 、 馮蔚庭 、 林秀梅 、 盧佳慶 （ 起訴書 誤載為 盧嘉慶 ， 應 予 更正 ） 、 吳紹齊 等 被害人 ， 致 黎政輝 等 5 位 被害人 分別 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 裴思婷 如 附表 所 示 帳戶 內 ， 各 該 款項 並 旋於 匯款 當日 遭 人 以 持 上開 帳戶 提款卡 提款 之 方式 領出 （ 詳細 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 地點 、 金額 及 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 黎政輝 等 5 位 被害人 匯款 後 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第3401號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 包純力 及 管珮如 均 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 帳戶 提款卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 各 基於 單一 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 經 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 某 詐騙 集團 所屬 成員 之 指示 ， 由 管珮如 接續 於 如 附表 一 「 寄送 時間 、 地點 」 欄 所 示 之 時間 地點 ， 將 其 與 包純力 所 申辦 如 附表 一 所 示 帳戶 之 金融卡 ， 寄送 至 附表 一 「 寄達 地點 」 欄 所 示 之 處 ， 並 以 電話 告 以 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 如 附表 二 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐騙 如 附表 二 所 示 之 馮立 等 4 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 二 所 示 之 金額 至 包純力 及 管珮如 之 帳戶 內 。 ㈡ 案 經 馮立 、 郭冠廷 訴由 桃園 市政府 警察局 八德 分局 移送 及 王苗琪 訴由 高雄市 政府 警察局 鳳山 分局 移送 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第1389號
犯罪事實：
一 、 陳泳瑔 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 自己 無償債 能力 ， 竟 於 民國 100年 7月 13日 ， 佯 以 代為 購買 中古車 為由 向 鄭淑芬 詐得 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 、 發票人 為 東浩 汽車 企業社 負責人 鄭春城 、 票號 FN 0000000 號 、 票載 發票日 為 99年 8月 14日 之 支票 1 張 。 嗣 因 陳泳瑔 下落 不明 ， 且 上開 支票 經 他人 向 鄭淑芬 提示 兌現 ， 鄭淑芬 因而 查悉 上情 ， 而 訴由 臺東縣 警察局 移送 臺灣 臺東 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第681號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 105年 12月 24日 在 通訊 軟體 LINE 接獲 真實 姓名 年籍 不詳 名稱 為 「 欣怡 」 之 成年人 詢問 有無 缺 錢 ， 並 表示 如 缺 錢 可 申辦 金融 機構 帳戶 出售 ， 約定 如 提供 4 個 金融 機構 帳戶 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 酬勞 。 乙○○ 可 預見 如 將 個人 於 金融 機構 所 設立 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 遭 不法 犯罪 者 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 所 交付 之 帳戶 金融卡 、 密碼 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 105年 12月 26日 、 27日 ， 以 自己 未滿 14 歲 之 女兒 卓○○ （ 103年 7月 出生 ） 法定 代理人 之 身分 ， 以 卓 ○○ 之 名義 分別 申辦 下列 銀行 金融 帳戶 暨 金融卡 ： ① 彰化 商業 銀行 北斗 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ， 帳號 ： 00000000000000 號 ） ； ② 元 大 商業 銀行 北斗 分行 （ 下稱 元大 商銀 ， 帳號 ： 0000000000000000 號 ） ； ③ 合作金庫 商業 銀行 北斗 分行 （ 下稱 合作金庫 ， 帳號 0000000000000 號 ） ； ④ 臺灣 中小企業 銀行 北斗 分行 （ 下稱 臺企 銀行 ， 帳號 00000000000 號 ） ， 再 將 金融卡 密碼 設定為 自稱 「 欣怡 」 之 人 指定 之 號碼 ， 並 於 105年 12月 26日 、 27日 申辦 帳戶 後 至 105年 12月 28日 前 之 某時 ， 接續 兩 次 前往 彰化縣 溪州鄉 中央路 「 全家 便利 超商 」 以 快遞 方式 將 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 寄送 至 自稱 「 欣怡 」 之 人 指定 之 地點 。 嗣 該 不詳 之 成年 詐欺 人員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 向 丙○○ 、 丁○○ 、 戊○○ 、 甲○○ 等 人 施用 詐術 ， 致 丙○○ 等 人 因之 陷於 錯誤 後 ， 乃 依 詐欺 人員 之 指示 ， 將 附表 所 示 之 金額 ， 分別 匯 至 附表 所 示 乙○○ 提供 予 詐欺 人員 使用 之 帳戶 內 。 後 因 丙○○ 等 人 於 匯款 後 均 查覺 情況 有異 ， 報警 處理 後 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第1274號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 若 將 行動電話 門號 出售 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 作為 詐騙 被害人 之 用 ， 或 作為 詐欺 集團 彼此 間 之 聯絡 工具 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 12月 3日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 公司 ） 「 臺北 東區 服務 中心 」 ， 向 該 公司 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 旋 於 同 日 16 、 17時 許 ， 在 臺北市 大安區 忠孝東路 4段 SOGO 百貨公司 附近 某 處 ， 將 上開 門號 之 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 之 價格 售予 綽號 「 小白 」 之 林宗衛 ， 作為 林宗衛 所屬 詐欺 集團 詐騙 取財 之 聯絡 工具 。 嗣 林宗衛 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 由 林宗衛 、 張庭瑋 、 顏辰達 、 吳宇田 、 徐子晴 、 陳混銘 （ 其 等 6 人 所 涉 詐欺 取財 犯行 均 業經 臺灣 高雄 地方 法院 以 102年度 易 字 第1002 號 判決 有罪 ） 、 少年 鍾○宇 （ 所 涉詐欺 取財犯 行業 經 本院 少年 法庭 裁定 交付 保護 管束 ） 、 身在 大陸 地區 之 陳彥宇 （ 所 涉 詐欺 取財 犯行 現 由 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 另 案 偵辦 並 發佈 通緝 中 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 東哥 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 東哥 」 ） 共組 詐欺 集團 ， 以 陳彥宇 、 「 東哥 」 為 首腦 ， 由 林宗衛 在 臺灣 地區 居中 統籌 聯繫 ， 並 使用 前揭 甲○○ 所 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 作為 詐騙 取財 之 聯絡 工具 ， 從事 收購 人頭 帳戶 、 指揮 車手 提領 贓款 及 朋分 詐得 款項 等 事宜 ； 吳宇田 則 受 林宗衛 指揮 ， 負責 收購 人頭 帳戶 之 工作 ； 張庭瑋 、 顏辰達 、 少年 鍾○宇 擔任 車手 ， 負責 測試 人頭 帳戶 提款卡 、 提領 款項 等 工作 ； 徐子晴 、 陳混銘 分別 依照 陳彥宇 或 「 東哥 」 之 指示 ， 各 提供 不 知情 之 徐子晴 同居人 陳週文 （ 業經 臺灣 高雄 地方 法院 以 102年度 易 字 第1002 號 判決 無罪 ） 所 申辦 之 中華郵政 公司 苓雅 分局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 陳混銘 所 申辦 之 中華郵政 公司 英明街 分局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 供 陳彥宇 或 「 東哥 」 所屬 之 詐欺 集團 匯款 使用 ， 並 分別 依 陳彥宇 或 「 東哥 」 之 指示 ， 至 郵局 提領 匯入 款項 ， 使 陳彥宇 或 「 東哥 」 等 所屬 詐欺 集團 得以 將 犯罪 所得 財物 匯 至 大陸 地區 ； 其 等 即 以 上開 分工 模式 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 編號 1 至 43 所 示 之 方式 ， 分別 詐欺 如 附表 編號 1 至 43 所 示 之 常美華 等 43 人 ， 致 常美華 等 43 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 編號 1 至 43 所 示 之 時間 ， 匯入 如 附表 編號 1 至 43 所 示 金額 之 款項 至 該 詐欺 集團 所 蒐集 之 人頭 帳戶 內 或 購買 遊戲 點數 ， 其中 除 附表 編號 1 所 示常 美華 部分 款項 尚未 匯入 即 遭 識破 ， 及 附表 編號 17 所 示 黃俊維 部分 尚未 提領 即 遭 列為 警示 帳戶 外 ， 其餘 詐騙 款項 均 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 附表 編號 1 至 43 所 示 之 常美華 等 43 人 分別 發覺 遭 詐騙 並 報警 處理 ， 始 循線 悉 上情 。 案 經 洪志弦 、 鄭至為 、 劉品澤 訴由 高雄市 政府 警察局 刑事 警察 大隊 移送 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣苗栗地方法院 106年度訴字第315號
犯罪事實：
一 、 高登瑋 及 綽號 「 長官 」 、 「 老大 」 等 成年 男子 與 荊威朋 、 簡境生 （ 荊威朋 、 簡境生 另 經 本院 以 105年度 訴 字 第533 號 判決 判刑 確定 ） 共同 基於 3 人 以上 ， 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 及 偽造 公文書 （ 尚未 行使 即 遭 警查獲 ） 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 某 成年 成員 撥打 電話 予 黃清石 佯稱 ： 要求 黃清石 提出 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 供作 保證金 ， 並 可 拿 土地 向 銀行 貸款 云云 ， 使 黃清石 陷於 錯誤 ， 並 與 黃清石 相約 將 於 民國 105年 7月 13日 上午 前往 取款 。 綽號 「 長官 」 之 成年 男子 則 於 同年 7月 13日 上午 6時 30分 許 ， 指示 高登瑋 在 桃園市 三民路 某 轉角 之 麥當勞 速食店 前 ， 交付 荊威朋 、 簡境生 如 附表 一 編號 1 、 2 所 示 行動電話 ， 供 其 等 與 詐騙 集團 成員 間 互相 聯繫 之 用 ， 再 由 綽號 「 長官 」 之 成年 男子 將 黃清石 之 住址 告知 荊威朋 、 簡境生 ， 命 其 等 前往 苗栗縣 通霄鎮 ， 向 黃清石 收取 現金 。 荊威朋 、 簡境生 於 同 日 上午 搭乘 高鐵 列車 至 高鐵 苗栗站 ， 轉乘 計程車 至 通霄 火車站 ， 於 同 日 上午 9時 14分 許 ， 在 通霄 火車站 附近 某 7-11 超商 ， 經由 該 超商 傳真機 收取 內 有 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 」 公印文 之 偽造 「 臺北 地檢署 公證 部門 收據 」 傳真稿 1 紙 ， 由 簡境生 隨身 攜帶 備用 。 同 日 上午 10時 40分 許 ， 荊威朋 、 簡境生 抵達 黃清石 前揭 住處 旁 ， 由 荊威朋 在 約 50 公尺 外 之 路口 把風 ， 簡境生 則 前往 黃清石 住處 與 黃清石 接洽 取款 。 惟 經 員警 即時 在 黃清石 住處 50 公尺 外 查獲 荊威朋 ， 進而 至 黃清石 住處 查獲 尚未 及 取得 款項 之 簡境生 ， 並 扣得 如 附表 二 編號 1 至 2 所 示 之 物 ， 而 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 102年度簡字第478號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 吳秉驊 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除犯 罪事 實欄 第5 行 關於 「 不 確定 故意 ， 」 之 記載 後 補充 「 先 於 民國 101年 9月 18日 13時 44分 許 ， 將 其 在 臺灣 土地 銀行 潮州 分行 開立 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 內 存款 提領 至 僅 餘 21 元 、 於 同 日 13時 52分 許 ， 將 其 在 臺灣 新光 商業 銀行 萬丹 分行 開立 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 內 之 存款 提領 一 空 後 ， 再 」 ， 第6 至 7 行 關於 帳戶 之 記載 更正為 「 上開 2 帳戶 」 ， 第12 行 至 17 行 之 記載 補充 為 「 佯稱 其 係 露天 拍賣 網站 店家 ， 因 其 先前 購物 取貨 時 ， 送貨 人員 簽錯 貨款單 ， 致 其 會 被 按月 扣款 ， 需 依 指示 操作 ， 方 可 取消 設定 云云 ， 朱志偉 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 分別 於 當日 22時 13分 許 、 22時 16分 許 ， 各 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 3萬 元 至 吳秉驊 上開 臺灣 銀行 帳戶 ， 於 同 日 23時 19分 許 、 23時 26分 許 各 轉帳 9萬9,999 元 、 4,402 元 至 上開 新光 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 朱志偉 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查獲 。 」 ； 暨於 證據欄 補充 記載 「 被告 於 偵訊 時 雖 辯稱 其 係 為 辦理 貸款 ， 方 將 帳戶 寄予 對方 云云 ， 然 其 於 警詢 時 辯稱 其 上開 帳戶 係 於 不詳 時間 遺失 云云 ， 其 前後 辯解 已 有 不一 ， 且 始終 未 見 其 提出 任何 證據 加以 證明 ， 其 所 辯 之 真實性 實值 懷疑 。 又 詐欺 集團 為 確保 詐欺 之 犯罪 所得 ， 其 所 使用 供 被害人 匯入 款項 之 帳戶 ， 必定 是 其 能 掌控 之 帳戶 ， 以 確定 其 能 順利 提領 受 詐欺 者 匯入 之 款項 ， 自 無可能 以 詐騙 、 撿拾 或 竊取 之 方式 取得 ， 而 使 其 花費 心力 詐騙 所得 款項 ， 陷於 隨時 可能 為 原 用戶 申請 掛失 止付 而 無法 取得 之 危險 。 復 按 金融 存款 帳戶 ， 事 關存戶 個人 財產 權益 之 保障 ， 與 存戶 之 金融卡 、 密碼 結合 ， 其 專屬性 、 私密性 更形 提高 ， 一般人 均 有妥為 保管 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 以 防止 被 他人 冒用 之 認識 ， 縱 有 特殊 情況 偶 有 將 存摺 、 金融卡 、 密碼 交付 他人 之 需 ， 亦 必 深入 瞭解 其 用途 後 再行 提供 以 使用 ， 若 落入 不明 人士 手 中 ， 極 易 被 利用 為 取贓 之 犯罪 工具 ， 恆 係 吾人 日常 生活 經驗 與 事理 之 然 ； 又 現今 社會 上 ， 詐騙 者 蒐購 人頭 帳戶 持 以 詐欺 之 事 ， 常有所 聞 ， 提供 甚或 出賣 、 出借 帳戶 與 非親 非故 之 人 ， 受讓人 係 為 從事 財產 犯罪 ， 已 屬 人盡皆知 之 事 ； 查 被告 係 大學 畢業 、 現職 廚師 ， 有 警方 製作 之 調查 筆錄 附卷 可 稽 ， 其 既 為 一 智慮 健全 之 成年人 ， 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 有 幫助 他人 犯罪 之 可能 ， 應 有所 預見 ， 詎 其 仍 任意 交付 上開 2 個 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 素不相識 之 人 ， 參 以 其 於 偵訊 時 自承 ： 其 未 保留 任何 證據 ， 其 寄出 帳戶 資料 後 ， 未曾 打電話 聯絡 對方 等語 ， 堪認 其 對於 上開 帳戶 是否 遭 盜用 於 犯罪 行為 並 不 在意 ， 亦即 本件 犯罪 之 發生 實 未 違背 其 本意 ， 其 主觀 上 顯 具有 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 。 」 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第1179號
犯罪事實：
一 、 湯玉清 明知 其 使用 之 自用 小客車 （ 登記 車主 為 林清志 ， 原 車牌 號碼 為 2922-LT號 ， 尚 積欠 銀行 貸款 ， 俗稱 權利車 ） 所 懸掛 之 車牌 號碼 0000 - 00 車牌 2 面 （ 原 車主 為 蕭詩穎 ， 已 於 102年 10月 31日 辦理 換 牌 ， 原 車牌 2 面 並 已經 交通部 公路 總局 新竹區 監理所 收回 切毀 ） ， 係 身分 不詳 之 某 成年人 所 偽造 ， 竟 為 貪圖 免 付 停車費 、 過路費 ， 基於 行使 偽造 特種 文書 及 詐欺 得利 之 接續 犯意 ， 駕駛 上開 懸掛 偽造 車牌照 之 自用 小客車 ， 接續 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 該 自用 小客車 停放 在 附表 編號 8-10 所 示 之 高雄市 政府 交通局 管理 之 公用 停車場 （ 格 ） 內 ， 或 行駛 於 附表 編號 1 - 7 所 示 之 國道 高速 公路 而 行使 該 偽造 之 車牌 ， 使 高雄市 政府 交通局 人員 及 交通部 臺灣區 國道 高速 公路局 陷於 錯誤 ， 誤認 該 車 為 蕭詩穎 所有 ， 而 獲得 如 附表 所 示 免 繳 過路費 及 停車 費用 之 利益 ， 足以 生 損害 於 蕭詩穎 、 公路 監理 機關 對 車輛 汽車 牌照 管理 之 正確性 及 警察 機關 取締 違規 車輛 之 正確性 。
臺灣南投地方法院 106年度訴字第168號
犯罪事實：
一 、 張民義 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 分別 為 「 老爸 」 、 「 馬克 」 之 成年 男子 及 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 共 3 人 以上 共組 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 公文書 及 3 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 內 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成員 ：
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第499號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 楊勝吉 知悉 金融 帳戶 係 金融 機構 與 開戶人 約定 ， 供 其 個人 理財 使用 ， 與 個人 之 信用 及 隱私 有 極 密切 之 關係 ， 具 專屬性 ， 非 一般 可 借與 他人 使用 之 物 ， 其 並 可 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂行 犯罪 後 ， 用以 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 ， 竟 基於 縱 使 其 所 提供 之 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 遭 持 以 作為 詐欺 取財 之 匯款 帳戶 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 103年 6月 24日 在 華南 商業 銀行 溪湖 分行 開設 帳號 000000000000 號 之 帳戶 後 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 前開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 某 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 楊勝吉 前開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 即 推 由 其中 一 名 不詳 女子 ， 於 同年 7月 3日 中午 12時 許 ， 打電話 給 楊森淵 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 並 佯稱 於 同 月 7日 可 還款 云云 ， 楊森淵 因 誤認 該 女子 係 其 孫女 ， 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依循 指示 匯款 10萬 元 至 楊勝吉 前開 帳戶 。 嗣 屆 還款日 楊森淵 孫女 遲 未 還款 ， 楊森淵 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度易字第235號
犯罪事實：
一 、 楊文豪 前 因 傷害 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 103年度 簡字 第4621 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 甫 於 民國 104年 10月 2日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 106年 6月 中旬 ， 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 綽號 「 小周 」 、 「 叫 我 阿勇阿 」 等 成年 男子 所 組成 之 電信 詐騙 集團 擔任 車手 ， 該 集團 先 透過 不詳 管道 取得 人頭 帳戶 ， 再 由 該 集團 不詳 成員 透過 行動電話 通訊 之 方式 ， 於 106年 7月 5日 下午 5時 許 ， 偽稱為 許芳桂 之 友人 ， 撥打 電話 向 許芳桂 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 許芳桂 陷於 錯誤 ， 於 106年 7月 6日 上午 11時 許 ， 至 新北市 永和區 之 永豐 銀行 積穗 分行 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 自 其 永豐 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬 元 至 許梨鳳 於 同 銀行 金門 分行 之 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ） ， 楊文豪 再 持 「 叫 我 阿勇阿 」 所 交付 之 人頭 帳戶 提款卡 、 密碼 等 物 ， 於 同 日 中午 12時 8分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○街 0號 全家 便利 超商 ATM 提款機 ， 將 上開 款項 中 之 3萬 元 ， 轉入 詐騙 集團 成員 指定 之 帳戶 。 嗣 經 許芳桂 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第1320號
犯罪事實：
一 、 林哲邦 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 帳戶 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 極 可能 供 詐欺 集團 作為 人頭 帳戶 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 12月 25日 ， 依照 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 便利商店 內 ， 將 所 申請 之 華泰 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華泰 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ( 連同 密碼 ) ， 寄送 至 苗栗市 ○○鎮 ○○里○○路 00號 「 陳 * 開 」 之 人 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 前開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 詐騙 附表 所 示 之 被害人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 匯款 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 因 附表 所 示 之 被害人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第270號
犯罪事實：
一 、 張致豪 自 民國 106年 5月 17日 ， 由 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 凱哥 」 之 成年人 介紹 ， 加入 「 凱哥 」 與 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 騰騰 」 、 魏志宏 及 其他 不詳 成年人 所屬 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 約定 張致豪 以 持 人頭 帳戶 金融卡 提領 詐騙 贓款 ， 可 依 每 張 人頭 帳戶 金融卡 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 報酬 ， 而 擔任 該 詐欺 集團 內 提領 贓款 之 車手 ， 張致豪 與 「 凱哥 」 、 「 騰騰 」 、 魏志宏 、 其他 不詳 之 成年人 即 均 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 參與 犯罪 組織 、 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 參與 上開 犯罪 組織 ， 並 由 「 凱哥 」 於 106年 5月 19日 上午 7時 許 ， 在 臺中市 北屯區 太原 停車場 ， 將 其 以 不詳 方式 所 取得 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 偽造 之 人頭 帳戶 金融卡 （ 難 認 張致豪 主觀 上 知悉 或 預見 此 等 金融卡 為 偽造 ） 交付 與 張致豪 ， 魏志宏 即 於 同 日 中午 12時 3分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 搭載 不詳 之 成年人 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 全家 便利商店 附近 之 路 邊 停放 ， 而 張致豪 則 於 同 日 中午 12時 8分 許 ， 搭乘 由 「 騰騰 」 所 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 至 上開 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 前方 停放 ， 另 「 凱哥 」 於 106年 5月 19日 中午 12時 11分 前 某時 ， 以 不詳 方式 對 不詳 之 成年人 施行 詐術 ， 經 該 人 陷於 錯誤 並 依 「 凱哥 」 之 指示 匯款 100,000 元 至 附表 一 編號 1 至 3 所 載 「 磁條 存錄卡號 」 所 示 帳戶 內 ， 張致豪 再 於 附表 二 所 示 時間 ， 在 上址 便利商店 內 以 自動櫃員機 將 不詳 成年人 受騙 匯 至 上開 帳戶 內 之 款項 進行 提領 ， 而 自 附表 一 編號 2 、 3 所 載 「 磁條 存錄卡號 」 所 示 帳戶 內 提領 贓款 各 40,000 元 ， 至於 附表 一 編號 1 「 磁條 存錄卡號 」 所 示 帳戶 內 之 贓款 20,000 元 則 提領 失敗 ， 並 由 「 騰騰 」 、 魏志宏 與 不詳 之 成年人 在 上開 地點 所 停放 車輛 內 把風 、 接應 張致豪 。 適 張致豪 提領 贓款 後 欲 離開 之 際 ， 臺中市 政府 警察局 太平 分局 太平 派出所 員警 巡邏 至 該 處 ， 因 認 張致豪 行跡 可疑 上前 盤查 ， 張致豪 乃 拔腿 狂奔 逃逸 ， 並 將 附表 一 所 示 之 物 遺落 現場 經警 查扣 。 嗣 張致豪 於 有 犯罪 偵查 權限 之 機關 或 公務員 發覺 其 犯行 前 ， 即 主動 前往 臺中市 政府 警察局 太平 分局 太平 派出所 供述 其 上開 犯行 ， 而 自首 接受 裁判 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5969號
犯罪事實：
一 、 ㈠ 陳錫維 於 民國 106年 10月 30日 23時 40分 至 翌日 （ 31日 ） 0時 25分 間 某時 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 前 ， 見 林堯君 所有 LV牌 皮包 （ 皮包 價值 新臺幣 〈 下 同 〉 4萬5000 元 ， 內 有 印章 2 顆 、 陽信 銀行 信用卡 2 張 、 其 夫 葉田樹 陽信 銀行 提款卡 1 張 （ 帳號 詳卷 ） 、 國泰世華 銀行 信用卡 1 張 、 林堯君 及 葉田樹 之 健保卡 各 1 張 、 林堯君 之 護照 1 本 、 葉田樹 之 身分證 1 張 、 現金 3000 元 、 玉鐲 1 只 〈 價值 5萬 元 〉 、 絲巾 1 條 、 鑰匙 1 串 、 LV 牌 皮夾 1 只 〈 價值 1萬5000 元 〉 、 賓士車 鑰匙 1 支 〈 價值 1萬 元 〉 、 舞鞋 1 雙 〈 價值 2600 元 〉 ） 放置 在 路 邊 機車 上 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 徒手 拿取 該 皮包 ， 而 侵占 入己 。 ㈡ 陳錫維 復意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 於 於 106年 10月 31日 3時 42分 許 至 47 分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 台新 銀行 提款機 ， 持 上開 葉田樹 之 陽信 銀行 提款卡 ， 輸入 林堯君 之 出生 年 月 日 為 密碼 ， 提領 10萬 元 （ 另 產生 25 元 手續費 ） 。
臺灣南投地方法院 107年度訴字第301號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 賴哲宇 與 綽號 「 國王 」 之 黃文勳 （ 另 由 本院 拘提 ） 係 朋友 ， 賴哲宇 與 黃文勳 於 民國 106年 11月 16日 透過 通訊 軟體 「 微信 」 而 加入 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 暱稱 「 常山 趙子龍 」 詐欺 集團 結構性 組織 ， 並 均 擔任 詐欺 集團 車手 之 工作 ， 吳釗綸 亦 於 106年 11月 17日 經 黃文勳 介紹 而 加入 上開 詐欺 集團 擔任 車手 。 賴哲宇 、 吳釗綸 及 黃文勳 與 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 、 違反 洗錢 防制 法 及 組織 犯罪 防制 條例 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 於 附表 一 所 示 時間 、 方式 ， 向 附表 一 所 示 之 人 詐騙 如 附表 一 所 示 款項 ， 附表 一 所 示 之 人 受騙 後 因而 將 該 款項 匯入 如 附表 一 所 示 人頭 帳戶 內 ， 復 由 該 詐欺 集團 成員 指示 黃文勳 、 賴哲宇 與 吳釗綸 於 106年 11月 17日 晚間 某時 許 ， 在 雲林縣 斗六市 斗六 火車站 會合 ， 賴哲宇 與 黃文勳 即 於 當日 搭乘 火車 至 該 站 ， 吳釗綸 亦 於 當日 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 （ 下稱 甲車 ） 到場 ， 隨即 由 該 詐欺 集團 成員 在 斗六 火車站 廁所 內 將 附表 一 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡交 與 黃文勳 後 ， 黃文勳 再 將 該 提款卡 分別 交與 吳釗綸 與 賴哲宇 ， 黃文勳 並 指示 吳釗綸 駕駛 甲車 搭載 其 與 賴哲宇 前往 於 附表 一 所 示 時間 、 地點 提款 ， 得款 後 再 交給 詐欺 集團 成員 。 嗣 附表 一 所 示 被害人 報警 後 ， 經 警 調閱 提款 錄影 資料 ， 並 於 賴哲宇 、 吳釗綸 及 黃文勳 之 住處 分別 將 賴哲宇 、 吳釗綸 及 黃文勳 拘提 到案 ， 因而 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 詹秀熙 、 黃瓊珠 訴由 南投縣政府 警察局 竹山 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 及 臺灣 苗栗 地方 檢察署 檢察官 、 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 移請 併辦 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第1118號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 犯罪事實欄 一 、 第1 至 4 行 「 施孟昌 前 於 民國 97年 間 施用 毒品 案件 ， 經 法院 判處 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ， 復 於 98年 間 再 因 施用 毒品 案件 經 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 接續 執行 後 ， 於 99年 4月 7日 縮短 刑期 執行 完畢 」 應 補充 更正為 「 施孟昌 於 民國 （ 下 同 ） 97年 間 因 先後 2 次 施用 第二 級 毒品 案件 ， 分別 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 97年度 易 字 第1281 號 判處 有期徒刑 7月 及 本院 以 98年度 中簡字 第430 號 判處 有期徒刑 6月 並 均 確定 ， 嗣 定 應 執行 有期徒刑 10月 ； 復 於 98年 間 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 98年度 簡字 第1327 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 經 接續 執行 ， 於 99年 4月 6日 縮刑 期滿 執行 完畢 」 外 ， 另 補充 證據 即 卷附 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第3280號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 謝依錄 依 其 社會 經驗 ， 雖 預見 其 提供 自己 之 金融 帳戶 與 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 3月 15日 某 時 許 ， 將 其 於 該 日 向 中國信託 商業 銀行城 北 分行 所 申辦 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交給 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 顯示 該 詐騙 集團 成員 為 兒童 或 少年 ， 應 從 有利於 被告 之 認定 ， 認為 係 屬 已 滿 18 歲 以上 之 人 ） 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 100年 3月 16日 晚間 8時 30 許 、 同 日 晚間 10時 42分 許 ， 撥打 電話 向 林欣諳 及 丁鑫彥 佯稱 網路 購物 之 付款 設定 錯誤 ， 須 至 自動櫃員機 輸入 指令 取消 設定 ， 使 林欣諳 及 丁鑫彥 均 陷於 錯誤 ， 林欣諳 遂 依 指示 從 其 母親 蘇玉鳳 之 國泰世華 銀行 東湖 分行 帳戶 內 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,987 元 至 謝依錄 上開 帳戶 ， 丁鑫彥 則 依 指示 轉帳 10,998 元 至 謝依錄 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 林欣諳 及 丁鑫彥 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第2443號
犯罪事實：
一 、 劉柏宏 於 民國 108年 11月 16日 至 109年 1月 7日 間 之 某時 ， 在 高雄市 鳳山區 某 處 路 邊 ， 拾獲 000 於 108年 11月 16日 所 遺失 之 聯邦 商業 銀行 信用卡 （ 卡號 ： 0000000000000000 ） 1 張 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 之 據為己有 ， 侵占入己 。
臺灣士林地方法院 104年度審簡字第384號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 （ 詳 附件 ） ， 另 更正 、 補充 如 下 ： ㈠ 起訴書 附表 更正為 如 附表 所 示 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 玉山 銀行 存匯 中心 民國 104年 2月 17日 玉山 個 （ 存 ） 字 第0000000000 號 函 暨 附件 之 開戶 申請表 、 開戶 留存 影像 、 103年 10月 至 12月 存 、 提 往來 資料 及 被告 姚珮琳 於 本院 準備 程序 之 自白 （ 分見 偵卷 第59 頁 至 第63 頁 ； 本院 卷 第14 頁 背面 ） 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第405號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附表 編號 5 「 匯款 時間 」 欄 「 108年 10月 10日 凌晨 1時 19分 」 更正為 「 108年 10月 10日 凌晨 1時 38分 」 、 增列 附表 編號 6 「 被害人 ： 董于嘉 、 匯款 時間 ： 108年 10月 10日 凌晨 0時 57分 、 匯款 金額 ： 2萬9,985 元 、 匯入 帳戶 ： 合庫 帳戶 」 ， 並 增列 「 被告 吳雅玲 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 、 「 調解 紀錄表 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 一 、 二 ） 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3721號
犯罪事實：
一 、 林龍川 前 於 民國 95年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 95年度 易 字 第2476 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 甫 於 96年 6月 8日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 100年 5月 13日 7時 許 ， 依 羅美玉 所 經營 之 早餐店 （ 承租店 面址設 臺中市 ○區 ○○路 235號 ） 之 招牌 上 刊登 之 電話 號碼 ， 撥打 電話 予 羅美玉 佯稱 「 其 為 房東 ， 因 後方 之 房屋 相關 承租 事宜 委請 代書 處理 ， 代書會 將 資料 拿來 寄放 在 羅美玉處 ， 且 請 羅美玉 給付 該 代書 新臺幣 （ 下 同 ） 3,620 元 」 云云 ， 羅美玉 未 發覺 有異 ， 誤認 確 係 房東 撥打 電話 委 其 給付 上開 現金 。 繼而 於 同 日 7時 多許 ， 林龍川 攜帶 牛皮 紙袋 1 紙 前往 羅美玉 上開 早餐店 ， 並 向 羅美玉 偽稱 「 其 係 代書 ， 要 將 東西 放 在 羅美玉 處 ， 且 欲 向 羅美玉 收取 金錢 」 云云 而 施用 詐術 ， 使 羅美玉 陷於 錯誤 ， 當場 交付 現金 3,620 元 予 林龍川 ， 林龍川 乃 將 牛皮 紙袋 留下 後 ， 隨即 離去 。 俟 羅美玉 向 房東 及 其 家屬 求證 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 經 員警 到場 並 予 採證 後 ， 經 鑑定 比對 結果 ， 其中 2 枚 指紋 與 林龍川 之 左 環 指 指紋 相符 而 循線 查知 上情 。
福建金門地方法院 106年度簡上字第20號
犯罪事實：
一 、 薛羽庭 明知 現今 社會 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐騙 集團 經常 利用 他人 金融 帳戶 以 獲取 詐騙 犯罪 所得 ， 並 藉 此 逃避 執法 人員 之 追查 ， 一般人 無故 取得 他人 之 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 如 將 個人 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供 身分 不明 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 利用 其 帳戶 作為 向 他人 詐欺 取財 時 指示 被害人 匯款 之 工具 ， 猶 基於 容任 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 故意 ， 於 民國 106年 3月 3日 某時 許 ， 前往 金門縣 ○○鎮 ○○路 0號 之 統一 便利商店 金民店 ， 利用 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 金門 郵局 （ 下稱 金門 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 臺灣 土地 銀行 金門 分行 （ 下稱 土銀 金門 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 上開 兩 帳戶 下稱 本案 帳戶 ） ， 遞送 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 00號 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 署名 「 潘志哲 」 之 成年人 收受 ， 並 以 即時 通訊 軟體 LINE 將 上開 二 帳戶 提款卡 之 密碼 告知 真實 姓名 年籍 不詳 而 自稱 「 唐 小姐 」 之 成年人 ， 而 容任 他人 使用 其 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 名 不詳 人士 及 其 所屬 之 詐騙 成員 於 取得 前揭 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 分別 對 郭如鳳 、 詹子儀 、 張忠聖 、 林志恭 、 張瑞珊 施用 詐術 ， 使 其 等 陷於 錯誤 而 匯款 至 薛羽庭 申辦 之 上開 各 該 金融 帳戶 內 （ 詳細 詐騙 手法 、 匯款 金額 及 匯入 帳戶 等 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 經 郭如鳳 等 人 查覺 有異 ， 驚覺 受騙 ， 立即 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第135號
犯罪事實：
一 、 黃鈞鴻 （ 原名 黃椲竣 ） 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 已 預見 將 個人 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 極 有 可能 幫助 犯罪 集團 或 不法 份子 用以 作為 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 因 需 錢 孔急 ， 為 取得 貸款 ， 於 民國 105年 9月 3日 ， 在 臺中市 梧棲區 之 新竹 物流 公司 ， 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 「 LINE 」 通訊 軟體 名稱 為 「 易 貸通 小宜 」 之 人 指示 ， 將 其 名下 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 新竹 貨運 寄送 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 吳林瑞 」 之 人 ； 另 經 真實 姓名 年籍 均 不詳 「 LINE 」 通訊 軟體 名稱 為 「 放心貸 」 之 人 指示 ， 將 其 名下 合作金庫 商業 銀行 潭子 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 及 玉山 商業 銀行 豐原 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 亦 以 同 上 方法 ， 同時 寄送 至 同 上址 之 人 。 並 將 上開 帳戶 之 密碼 ， 以 「 LINE 」 通訊 軟體 分別 傳送 予 「 放心貸 」 及 「 易 貸通 小宜 」 。 嗣 該 自稱 「 吳林瑞 」 之 人 （ 依 卷 內 證據 資料 無從 認定 係 3 人 以上 共同 為 之 ） ， 於 取得 黃鈞鴻 所 提供 之 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 手法 ， 致 如 附表 所 示 4 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 。 嗣 因 施佳利 等 4 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 101年度易字第691號
犯罪事實：
一 、 吳宏韋 能 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 犯罪 結果 之 發生 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 100年 10月 22日 至 101年 2月 15日 間 之 某 日 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 員林 分行 所 申請 設立 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 不詳 地點 ， 提供予 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 容任 該 人 所屬 犯罪 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 ； 俟 該 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先推 由 某 位 成員 於 101年 2月 15日 晚間 8時 20分 許 以 電話 聯絡 陳柏瑋 ， 向 其 佯稱 因 作業 人員 疏失 造成 約定 轉帳 分期 扣款 ， 要 趕快 取消 云云 ， 使 陳柏瑋 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 晚間 9時 34分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 靜宜 大學 內 之 郵局 提款機 ， 轉帳 新臺幣 ( 下 同 ) 29964 元 至 系爭 帳戶 。 而 該 犯罪 集團 成員 得手 後 ， 旋將 贓款 提領 一 空 。 嗣 陳柏瑋 發覺 受騙 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第2165號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 及 所 犯 法條 ， 除 補充 說明 ： 「 被告 馮國豪 以 1 個 提供 行動電話 SIM卡 之 幫助 行為 ， 使 該 詐欺 集團 內 之 成員 據以 先後 向 3 位 被害人 詐欺 取財 使用 ， 係 以 一 個 幫助 詐欺 取財 行為 ， 觸犯 3 個 幫助 詐欺 取財 罪名 ， 侵害 3 個 法益 ， 為 想像 競合犯 ， 應 依 刑法 第55 條 規定 ， 從 一 重 處 斷 。 」 ， 及 審酌 ： 「 被告 前 有 詐欺 前科 ， 明知 目前 社會 上 以 各 種 方式 詐財 之 惡質 歪風 猖獗 ， 詐財 者 多 借用 他人 行動電話 門號 致 警方 追緝 困難 ， 竟 仍 提供 行動電話 SIM卡 供作 詐欺 被害人 財物 之 用 ， 增加 被害人 尋求 救濟 之 困難 ， 並 使 犯罪 之 追查 趨於 困難 ， 嚴重 破壞 社會 治安 及 金融 秩序 ， 造成 被害人 之 財產 損失 ， 殊值 非難 ， 惟 被告 並 未 實際 參與 詐欺 取財 之 犯行 ， 且 坦承 犯行 ， 犯 後 態度 尚可 等 一切 情狀 。 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第1178號
犯罪事實：
一 、 康富智 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第27 號 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 俟 經 本院 以 97年度 聲減 字 第1058 號 裁定 減為 有期徒刑 3月 15日 確定 ， 於 民國 97年 5月 8日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第2183號
犯罪事實：
一 、 何泓劭 與 簡健烽 為 朋友 關係 ， 何泓劭 長年 在 大陸 經商 ， 從事 婚紗業 之 相關 工作 。 詎 何泓劭 明知 其 未 設立 「 嘉訊 科技 貿易 有限公司 」 （ 下稱 嘉訊 公司 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 間 向 簡健烽 佯稱 其 在 大陸 江蘇省 常州市 有 開設 嘉訊 公司 ， 從事 婚紗 攝影 器材 之 買賣 及 婚紗 激光 生意 ， 並 多 次 邀約 簡健烽 投資 ， 致 簡健烽 陷於 錯誤 ， 相信 其 說詞 ， 同意 入股 該 公司 ， 雙方 並 於 105年 6月 間 ， 在 簡健烽 位於 臺中市 ○○區 ○○街 00○00號 之 住所 ， 由 何泓劭 代表 嘉訊 公司 與 簡健烽 簽立 入股 合作 協議書 ， 約定 由 簡健烽 投資 人民幣 40萬 元 ， 取得 嘉訊 公司 49％ 之 股權 ， 由 何泓劭 負責 市場 經營 管理 ， 利潤 則 按 出資 比例 分配 ， 簡健烽 並 於 同年 7月 1日 簽發 1 紙 面額 為 新臺幣 （ 下 未 註明 幣別 者 ， 均 指 新臺幣 ） 100萬 元 之 現金 支票 予 何泓劭 ， 嗣 支票 兌現 後 ， 何泓劭 始終 未 提供 嘉訊 公司 之 設立 資料 及 股東 名冊 予 簡健烽 核對 ， 後 經 友人 協助 及 在 大陸 相關 網站 均 查 無 嘉訊 公司 之 設立 資訊 ， 簡健烽 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 106年度原簡字第12號
犯罪事實：
一 、 陳虢 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 上開 結果 之 發生 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 6月 2日 晚間 7時 40分 前 之 某時 ， 約定 以 每 本 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 將 個人 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 以 超商店到店 之 貨運 方式 ， 寄送 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 所屬 成員 ， 迨 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 未 給付 陳虢 任何 報酬 ， 即 意圖 為 其 等 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 6月 2日 先後 撥打 楊芷綺 、 楊瑞堂 等 人 電話 ， 佯稱 購物 付款 或 提款機 扣款 錯誤 ， 要求 依 指示 操作 提款機 ， 致 楊芷綺 、 楊瑞堂 陷於 錯誤 而 匯款 至 陳虢 前開 國泰世華 銀行 、 新光 銀行 帳戶 （ 詳細 時間 、 地點 及 款項 如 附表 ） ， 嗣 因 楊瑞堂 、 楊芷綺 發覺 有異 報警 ， 始 查知 上情 。 案 經 楊瑞堂 訴由 臺東縣 警察局 臺東 分局 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣彰化地方法院 102年度簡字第1493號
犯罪事實：
一 、 游銀安 雖 可 預見 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實行 犯罪 ， 但 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 102年 1月 初 某 日 ， 在 彰化縣 彰化 交流道 ， 將 其 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 員林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 客運 遞送 方式 ， 寄 至 桃園縣 中壢市 與 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 姓 「 劉 」 之 陌生 成年 男子 使用 ， 以 此 方式 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 陌生 男子 所屬 詐欺 集團 成員 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 1月 31日 14時 10分 許 ， 撥打 電話 予 林愛珠 佯稱 ： 伊 為 友人 張碧娥 ， 因 買 股票 缺 錢 要 借 錢 周轉 云云 ， 致 林愛珠 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 至 新北市 土城區 農會 ， 匯款 新臺幣 9萬 元 至 前開 游 銀安所 申設 之 金融 帳戶 內 ， 幸新北市 土城區 農會 職員 懷疑 林愛珠 遭 詐騙 ， 而 在 匯款 申請書 之 收款人欄 填載為 「 遊 銀安 」 ， 始 未 匯款 成功 。 林愛珠 事 後 方 知 受騙 ， 經 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第5080號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王瀚陽 （ 原名 王明杰 ） 依 其 智識 程度 ， 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 供 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 以 該 帳戶 作為 收取 詐騙 被害人 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 3月 22日 下午 1時 30分 許 之前 某時 ， 在 臺北市 中山區 民生東路 與 建國北路 路口 之 某 便利商店 前 ， 將 其 所 申辦 之 板信 商業 銀行 板橋 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 板信 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 及 合作金庫 商業 銀行 忠孝 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 仁愛 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 小白 」 之 成年 男子 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 取得 王瀚陽 上開 帳戶 之 詐欺 集團 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 各 被害人 ， 致 各 該 被害人 均 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 如 附表 所 示 王瀚陽 帳戶 內 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成員 持 提款卡 提領 一 空 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 各 被害人 於 遭 詐騙 後 ， 均 發覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 偵 得 上情 。