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臺灣臺中地方法院 107年度訴緝字第162號
犯罪事實：
一 、 李名洋 與 方冠勝 、 賴東佑 、 童騰億 、 駱欣宜 、 許祐瑄 、 林承慶 、 蔡宇哲 、 呂聖德 、 周克穎 、 歐卜銘 、 連緯恩 、 劉競華 、 李靜宜 、 彭富斌 等 人 組成 詐欺 集團 之 電信 話務 機房 ， 利用 詐騙 語音 封 包 撥打 電話 向 大陸 地區 人民 詐欺 取財 （ 上開 人 等 加入 後 著手 實施 詐欺 行為 時間 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 而 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 共同 以 電子 通訊 、 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 方冠勝 自任 機房 負責人 ， 負責 機房 租金 、 設備 及 成員 招募 、 薪資 、 食宿 等 開銷 ， 於 105年 8月 10日 起 ， 以 每 月 新臺幣 7萬 元 之 租金 ， 承租 位於 高雄市 美濃區 朝元 159之10號 之 「 貴林德旺 休閒 山莊 」 ， 作為 機房 據點 ， 並 以 「 合金 彈頭 」 為 機房 代號 ， 與 代號 「 Kittytelecom 」 、 「 大鐵支 」 、 「 昇陽 科技 NEW 」 等 不詳 網路流 詐欺 系統商 合作 （ 即 向 海峽 兩岸 及 境內外 第二 類 電信 業者 申租 網段 予以 介接 ， 及 分租 予 其他 網路流 網管 共犯 ， 提供 網路 介接 技術 及 排除 網路 介接 障礙 ） ， 及 與 外號 「 摩天輪 」 之 不詳 車手 集團 兼 人頭 帳戶 提供者 （ 俗稱 水 公司 ） 合作 ， 由 「 摩天輪 」 提供 大陸 地區 人頭 帳戶 及 詐騙 成功 時 提領 詐得 款項 ， 透過 資金流 之 地下 匯兌 業者 輾轉 交予 「 摩天輪 」 之 外勤 人員 （ 俗稱 車手 ） 提領 後 ， 扣除 「 摩天輪 」 應 得 部分 （ 俗稱 水費 ） ， 再 將 餘 款 交付 「 合金 彈頭 」 機房 進行 分贓 ； 賴東佑 負責 擔任 詐欺 機房 電腦手 （ 從事 架設 網路 設備 、 發送 詐騙 語音 封包 、 轉單 等 工作 ） ， 在 上址 組裝 節 費器 、 電腦 、 網路 等 設備 ， 使 該 機房 得以 使用 網路 SKYPE 通訊 軟體 與 「 鐵支 」 電話 話務 連結 ； 劉競華 則 負責 機房 記帳 事務 、 購買 生活 必需品 等 雜務 ， 並 教導 賴東佑 電腦手工作 。 「 合金 彈頭 」 機房 設備 架設 完成 後 ， 於 105年 8月 15日 開始 實施 詐騙 行為 ， 渠等 詐騙 方式 為 ： 李名洋 、 童騰億 、 李靜怡 、 駱欣宜 、 許祐瑄 負責 擔任 第一線 假冒 中國 移動 客服 人員 ； 蔡宇哲 、 呂聖德 、 林承慶 、 歐卜銘 、 彭富斌 、 連緯恩 、 周克穎 負責 擔任 第二線 之 假冒 大陸 地區 公安 人員 及 第三線 之 假冒 大陸 地區 之 調查科 科長 或 檢察官 等 角色 。 渠等 利用 詐欺 電信 機房 電腦 及 話務 設備 ， 透過 網路 及 電信 系統 對 大陸 地區 不 特定 民眾 ， 進行 電話 詐騙 ， 先 以 電腦 群發 系統 寄發 ， 內容 略 以 手機卡 出現 異常 需 查詢 停機 原因 等 之 詐騙 語音 予 大陸 地區 不 特定 民眾 ， 如 大陸 地區 受話 民眾 依 指示 回撥 9 ， 即 轉 該 詐騙 機房 擔任 第一線 人員 佯裝 為 中國 移動 客服 人員 接聽 電話 ， 並 訛稱 ： 渠名 下 有 遭 申請 綁定 另 一 上海 地區 159 開頭 手機 門號 ， 該 手機 門號 有 開啟 國際 漫遊 、 門號 有 欠費 ， 被 民眾 舉報 涉嫌 發送 不實 中獎 訊息 等 內容 涉嫌 違法 ， 可 將 電話 轉至 公安局 報案 等語 ， 而 向 該 大陸 地區 被害人 騙取 姓名 及 身分證 號碼 、 手機 號碼 等 個人 資訊 ， 再 將 電話 轉接 至 機房 擔任 第二線 人員 接聽 ， 擔任 第二線 人員 佯裝 為 上海市 長寧 公安局 人員 ， 向 該 大陸 地區 被害人 誆稱 涉案 情節 嚴重 ， 需 製作 筆錄 等 ， 續 將 電話 轉予 機房 擔任 第三線 人員 接聽 ， 擔任 第三線 之 人員 佯稱為 公安局 調查 科 科長 或 承辦 該 案件 之 檢察官 ， 向 被 害 民眾 謊稱 涉案 情節 嚴重 ， 需 進行 資金 清查 設置 程序 等 ， 而 若 被害人 因此 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 自己 帳戶 內 之 金錢 轉帳 匯至 詐騙 集團 所 掌控 之 人頭 帳戶 中 ， 則 由 「 摩天輪 」 指派 車手 提領 後 ， 透過 地下 匯兌 方式 匯回 臺灣 地區 ， 扣除 「 水費 」 後 交由 方冠勝 分配 詐欺 所得 ， 方冠勝 再 依 第一線 人員 7% 、 第二線 人員 9% 、 第三線 人員 8% ， 詐騙 成功 超過 50萬 元 ， 可 再 加 1% 之 比例 分配 ， 惟 自 105年 8月 15日 著手 對 大陸 地區 被害人 發送 群呼 訊息 詐欺 時 起 ， 尚未 詐得 財物 而 未遂 。 嗣 經 警 獲報 後 ， 持 搜索票 於 105年 8月 25日 16時 許 前往 「 貴林德旺 休閒 山莊 」 執行 搜索 ， 而 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度訴字第277號
犯罪事實：
一 、 黃紀維 於 民國 108年 12月 間 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 微信 （ WeChat ） 暱稱 「 ANGELCHEN 」 、 陳乃聖 等 詐欺 集團 成員 ， 而 與 「 ANGELCHEN 」 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 數 名 ， 基於 3 人 以上 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 使用 扣案 之 IPHONE6 手機 、 插入 扣案 之 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 與 詐欺 集團 其他 成員 聯繫 ， 而 為 下列 之 行為 ： ㈠ 於 108年 12月 24日 13時 15分 許 ， 某 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 林吟玲 ， 謊稱 其 胞弟 曾 替 人 擔保 借貸 ， 而 借款人 未 遵期 還錢 ， 遂 欲 向 其 胞弟 索討 新臺幣 （ 下 同 ） 41萬 元 ， 並 在 電話 中 製造 疑似 其 胞弟 遭 人 毆打 之 聲響 ， 致 林吟玲 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 聽從 指示 ， 於 同 日 14時 22分 前往 新北市 ○○區 ○○○路 00號 臨櫃 提款 41萬 元 ， 且 依 指示 前往 新北市 板橋區 館前東路 46巷 內 ， 將 41萬 元 裝 在 牛皮 紙袋 內 放置 於 巷 內 花圃 中 隨即 離開 ， 嗣 陳乃聖 依 詐欺 集團 成員 指示 至 上開 地點 取款 ， 黃紀維 並 依 詐欺 集團 成員 指示 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 地下 2樓 之 家樂福 （ 下稱 前開 家樂福 ） 廁所 內 ， 向 陳乃聖 收取 41萬 元 之 款項 ， 並 依 「 ANGELCHEN 」 指示 將 款項 交付 與 其他 詐欺 集團 成員 。 ㈡ 於 108年 12月 25日 9時 許 ， 某 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 李秀玉 ， 謊稱 其 兒子 曾 替 人 擔保 借貸 ， 然 因 借款人 尚未 還款 ， 故 向 其 兒子 索討 90萬 元 ， 並 在 電話 中 製造 疑似 其 兒子 遭 人 毆打 之 聲響 ， 致 李秀玉 陷於 錯誤 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 中華郵政 臨櫃 提款 28萬 元 ， 並 於 同 日 10時 20分 許 依 指示 將 上開 28萬 元 現金 及 金 項鍊 1 條 放置 於 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 前 之 路 邊 停車格 上 某 輛 自小客車 右 前 車輪 內側 ， 隨即 離開 ， 嗣 陳乃聖 依 詐欺 集團 成員 指示 至 上開 地點 取得 現金 及 金 項鍊 ， 黃紀維 並 受 指示 至 前開 家樂福 附近 待命 ， 欲 收取 陳乃聖 取得 之 款項 。 ㈢ 於 108年 12月 25日 9時 許 ， 某 詐欺 集團 機房 成員 撥打 電話 予 周金田 ， 謊稱 其 兒子 積欠 債務 90萬 元 ， 要求 周金田 代為 償還 ， 致 周金田 陷於 錯誤 而 表示 能 代為 償還 5萬5千 元 ， 並 與 詐欺 集團 成員 約定 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 前 當面 交付 款項 ， 陳乃聖 遂 於 同 日 11時 許 依 詐欺 集團 成員 之 指示 前往 該 址 準備 取款 ， 黃紀維 並 受 指示 至 前開 家樂福 附近 待命 ， 欲 收取 陳乃聖 交付 上開 李秀玉 遭 詐取 之 28萬 元 現金 、 金 項鍊 1 條 以及 周金田 即將 交付 之 款項 。 嗣 因 周金田 於 交付 款項 以前 ， 驚覺 有異 而 報警 處理 ， 警方 於 約定 交付 地點 逮捕 陳乃聖 而 未遂 ， 並 扣得 陳乃聖 身 上 上開 李秀玉 交付 之 28萬 元 現金 、 金 項鍊 1 條 （ 均 已 發還 李秀玉 ） ， 黃紀維 則 接到 其他 詐欺 集團 成員 通知 而 儘速 離開 前開 家樂福 ， 警方 遂 於 109年 2月 2日 15時 30分 許 持 新北 地方 檢察署 檢察官 核發 之 拘票 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 6樓 拘提 黃紀維 ， 並 扣得 前開 IPHONE6 手機 1 支 及 SIM卡 1 張 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 105年度易字第46號
犯罪事實：
一 、 蔡玉涵 可 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 收取 帳戶 之 人 利用 其 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 104年 6月 11日 某時 許 ， 在 高雄市 小港區 桂陽路 上 之 「 7-11 」 統一 便利商店 內 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 申設 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 及 向 中華郵政 股份 有限公司 琉球 郵局 （ 下稱 琉球 郵局 ） 申設 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 不詳 自稱 「 周彥廷 」 之 行騙 者 ， 並 以 電話 告知 提款卡 密碼 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 遂行 犯罪 。 該 行騙 者 取得 上開 中國信託 銀行 、 琉球 郵局 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 旋 接連 對 如 附表 被害人 欄 所 示 楊志煒 、 李亭 等 人 ， 以 附表 詐騙 方式欄 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 楊志煒 、 李亭 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 匯款 時間欄 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 匯入 金額欄 所 示 之 金額 ， 匯入 至 蔡玉涵 上開 中國信託 銀行 、 琉球 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 楊志煒 、 李亭 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第2270號
犯罪事實：
一 、 李威震 前 於 民國 98年 間 ， 因 施用 第二 級 毒品 等 案件 ， 經 本院 以 98年度 中簡字 第3659 號 判處 有期徒刑 5月 、 5月 ， 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 於 99年 3月 9日 易科 罰金 執行 完畢 。 竟 不知悔改 ， 其 可 預見 將 行動電話 門號 提供予 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 作為 實施 詐術 、 收取 贓物 之 用 ， 藉以 掩飾 犯行 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 100年 12月 3日 及 4日 ， 在 臺中市 ○里區 ○○路 0段 000號 之 臺灣 大哥大 大里 中興 門市 ， 由 林金興 （ 所 犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業 經 本院 以 101年度 易 字 第2917 號 判處 拘役 59日 確定 ） 申辦 門號 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 後 ， 即 向 林金興 收取 上開 2 門號 之 SIM卡 ， 再 於 不詳 時間 、 地點 ， 提供予 某 不詳 之 詐欺 集團 使用 ， 以 遂行 財產 犯罪 。 嗣 該 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 犯行 ：
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第268號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 併 所 犯 法條 ， 除 聲請書 犯罪 事實  ㈠ 第8 行 「 新 北市 」 應 予 刪除 ； ㈡ 第4 行 「 向借 5萬 元 云云 」 應 更正為 「 想 借 5萬 元 云云 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 詳 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第1469號
犯罪事實：
一 、 高慈彗 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 行動電話 門號 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 以 縱 有人 持 其 提供 之 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 1月 7日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 同年 月 4日 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 所 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 109年 1月 7日 18時 38分 許 以 該 門號 撥打 電話 向 吳天財 訛稱 ： 係 其 公司 副總 需款 孔急 云云 ， 至 吳天財 陷於 錯誤 ， 而 於 109年 1月 8日 12時 34分 許匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 10萬 元 至 同 案 被告 徐華興 之 中華郵政 股份 有限公司 000 - 00000000000000 號 帳戶 ， 旋即 遭 提領 一 空 ( 所 涉 詐欺 部分 另 為 不起訴 處分 ) 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡上字第143號
犯罪事實：
一 、 己○○ 雖 預見 率爾 將 自己 申辦 之 金融 帳戶 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 2月 26日 某時 ， 將 其 所 申設 之 第一 銀行 梓本 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 ， 在 高雄市 之 空軍 一號 客運 車站 寄交 予 自稱 「 林○ 」 之 詐欺 集團 成年 成員 收受 ， 復 以 電話 聯繫 方式 告 以 密碼 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 集團 成員 於 附表 所 示 時間 、 方式 ， 詐騙 乙○○ 、 戊○○ 、 庚○○ 、 甲○○ ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 所 示 金額 匯至 己○○ 上開 第一 銀行 帳戶 內 。 嗣 乙○○ 、 戊○○ 、 庚○○ 、 甲○○ 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 ， 因而 循線 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 102年度基簡字第819號
犯罪事實：
一 、 彭煜炘 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 一百零一年 十二月 間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 設於 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 基隆 愛三 郵局 帳號 七００—○○○○○○○○○○○○○○ 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 交付 綽號 阿倫 ， 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 供 該 人 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 犯意 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 對於 吳銘緯 、 周顯德 等 人 施用 詐術 ， 使 吳銘緯 、 周顯德 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 款項 匯入 至 系爭 帳戶 內 。 嗣 經 吳銘緯 、 周顯德 發覺 受騙 ， 分別 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第1533號
犯罪事實：
一 、 黃子源 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 提領 利用 ， 進而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 幫助 他人 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 8日 上午 11時 1分 許 ， 接獲 真實 身分 不詳 ， 自稱 「 林檬 」 之 人 以 LINE 通訊 軟體 發送 關於 提供 金融 帳戶 可 獲 報酬 之 訊息 ， 因 貪圖 「 林檬 」 應允 給予 每 月 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 之 高額 報酬 ， 而 於 其後 某時 ， 依 「 林檬 」 指示 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 臺中 軍功 郵局 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中華郵政 帳戶 ) 之 提款卡 密碼 變更為 「 789789 」 後 ， 並 於 106年 1月 9日 晚上 7時 20分 許 ， 透過 7-11 便利商店 交貨便 方式 ， 將 中華郵政 帳戶 存摺 與 提款卡 ， 以 「 陳建銘 」 為 收件人 ， 寄送 至 「 林檬 」 指定 之 7- 11 便利商店 英 專 門市 ， 以 此 方式 提供 前開 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 ， 而 容任 「 林檬 」 、 「 陳建銘 」 或 其 轉手 之 不詳 詐欺 集團 成員 使用 前揭 帳戶 詐欺 他人 財物 。 嗣 前開 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 不詳 詐欺 集團 成員 於 106年 1月 11日 晚上 某時 ， 以 LINE 通訊 軟體 傳送 訊息 予 吳姍媚 ， 佯稱為 吳姍媚 之 胞兄 吳正秀 ， 因 有 急用 欲 借款 云云 ， 以 此 方式 對 吳姍媚 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 12日 上午 11時 54分 許 ， 依 指示 轉帳 3萬 元 至 黃子源 申設 之 中華郵政 帳戶 。 ㈡ 不詳 詐欺 集團 成員 於 106年 1月 12日 上午 11時 36分 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 傳送 訊息 予 林素香 ， 佯稱為 林素香 之 老師 曾仕良 ， 因故 急需 借 錢 週轉 云云 ， 以 此 方式 對 林素香 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 50分 許 ， 在 彰化縣 和美鎮 愛德路 某 7-11 便利商店 ， 利用 該 店 所 設 自動櫃員機 ， 依 指示 轉帳 3萬 元 至 黃子源 申設 之 中華郵政 帳戶 。 嗣 因 吳姍媚 、 林素香 先後 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第4292號
犯罪事實：
一 、 鄭人文 可 預見 任意 將 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 29日 及 105年 1月 4日 ， 在 台南市 中華西路 之 某 統一 超商 ， 以 宅 即便 將 其 申辦 之 大眾 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 、 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林世傑 」 之 成年 男子 ， 容任 該 人 及 其 成年 同夥 得 恣意 使用 上開 帳戶 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 馬蕙玲 、 林俐利 、 陳淑真 、 郭峻佑 、 吳珮潔 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 前述 大眾 銀行 、 新光 銀行 2 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 人 及 其 成年 同夥 提領 一空 。 嗣 馬蕙玲 等 5 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 上情 。 另 許世諺 則 未 陷於 錯誤 ， 但 為 求 蒐證 ， 亦 轉帳 1 元 至 上開 新光 銀行 帳戶 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第2410號
犯罪事實：
一 、 張嘉展 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 等 資料 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 11月 21日 某時 ， 在 合作金庫 商業 銀行 大雅 分行 外 ， 將 其 在 合作金庫 商業 銀行 大雅 分行 所 申設 帳號 為 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 該 成年人 及 所屬 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 該 成年人 及 所屬 詐欺 集團 使用 前開 銀行 帳戶 詐騙 他人 匯款 之 用 。 嗣 該 不詳 姓名 之 成年人 取得 上開 銀行 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 等 資料 後 ， 即 與 所屬 不詳 成年人 所 組成 之 詐欺 取財 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推由 不詳 之 成年人 於 100年 12月 6日 中午 12時 許 撥打 電話 向 孫證禮 騙稱 ： 其 係 臺中市 警察局 第一 大隊 人員 ， 孫證禮 涉及 詐欺 案件 ， 有 28 人 要 向 孫證禮 提出 告訴 ， 法院 書記官 會 打電話 予 孫證禮 等語 ， 旋復 由 不詳 之 成年人 接續 撥打 電話 向 孫證禮 詐稱 ： 其 係 法院 書記官 ， 檢察官 有 設立 一 臨時 帳戶 ， 要 孫證禮 將 錢 匯進 該 帳戶 ， 如 有 匯款 才 能 認定 孫證禮 有 配合 處理 該 詐欺 案件 ， 且 所 匯 款項會 於 24 小時 偵查 結束 後 退還 等語 ， 致 使 孫證禮 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 於 100年 12月 6日 15時 22分 許 ， 在 合作金庫 商業 銀行 北安 分行 ， 臨櫃 將 新臺幣 ( 下 同 ) 19萬 元 匯至 張嘉展 所 申設 之 上揭 銀行 帳戶 內 ， 旋 於 同 日 即 遭 對方 提領 。 嗣 因 孫證禮 察覺 受騙 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3772號
犯罪事實：
一 、 緣 楊游碧鳳 為 避免 所 經營 位在 臺中市 ○○區 ○○路 4段 619號 之 「 春 夏 秋冬 」 酒店 遭 警 查緝 妨害 風化 罪嫌 （ 楊游碧鳳 涉犯 妨害 風化 罪嫌 部分 ， 由 本院 另 案 審理 中 ） ， 乃 於 民國 96年 8月 間 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 之 代價 ， 委請 盧國安 尋求 行賄 警方 之 管道 。 詎 盧國安 因 經濟 狀況 不佳 ， 明知 己 無 打點 行賄 相關 警方 管道 之 真意 及 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 佯裝 同意 楊游碧鳳 上揭 請託 ， 致 楊游碧鳳 陷於 錯誤 而 誤認 盧國 安有 行賄 警方 之 管道 ， 並 自 96年 8月 間 起 至 96年 10月 間 止 ， 按月 將 8萬 元 交付 楊竣憲 ， 再 由 楊竣憲 分別 在 臺中市 ○區 ○○○路 263號 之 住處 樓下 等 地 轉交 予 盧國安 （ 共計 24萬 元 ） 。 楊游碧鳳 又 於 96年 9月 間 ， 未免 其 所 經營 之 「 歡喜 就 好 」 酒店 遭 警方 查緝 妨害 風化 犯嫌 ， 乃 向 盧國安 表示 願 提高 每 月 給付 之 金額 至 20萬 元 ， 委請 盧國安 一併 就 「 春 夏 秋 冬 」 及 「 歡喜 就 好 」 酒店 之 部分 打點 行賄 相關 員警 ， 盧國 安承 前 犯意 ， 接續 佯 以 其 有 行賄 警方 管道 之 真意 與 能力 ， 致 楊游碧鳳 持續 陷於 錯誤 ， 自 96年 11月 間 起 至 98年 7月 間 止 ， 均 按月 將 20萬 元 交付 楊竣憲 ， 楊竣憲 再 分別 在 上開 處所 等 地 轉交 予 盧國安 （ 共計 420萬 元 ） ， 盧國安 共 向 楊游碧鳳 詐得 444萬 元 得逞 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第1564號
犯罪事實：
一 、 吳曉妮 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 自己 保管 之 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 10月 底 某 日 ， 將 其 所有 之 中國信託 銀行 中壢 分行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 某 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 11月 3日 18時 34分 許 ， 撥打 電話 予 劉芷蔚 ， 佯稱 其 先前 於 PG 美人 網網路 購物 交易 ， 因 工作 人員 疏忽 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 應 速持 提款卡 至 郵局 自動櫃員機 取消 分期付款 云云 ， 致 劉芷蔚 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 19時 49分 許 ， 持 提款卡 至 自動櫃員機 操作 轉帳 設定 ， 匯出 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 至 上揭 吳曉妮 提供 詐欺 集團 使用 之 中信 銀行 帳戶 內 。 嗣 劉芷蔚 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第1337號
犯罪事實：
一 、 古芸庭 前 因 詐欺 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 伍月 確定 ， 於 民國 100年 5月 24日 易服 社會 勞動 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 能 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 幫助 詐欺 集團 向 不 特定人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 104年 4月 9日 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 南崁 分行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 寄 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 張浩軒 」 之 成年 男子 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 4月 13日 前 某時 在 奇摩 拍賣 網站 刊登 販售 車輛 之 訊息 ， 嗣 盧惠得 於 104年 4月 13日 瀏覽 上開 網頁 後 乃 撥打 電話 表示 有意 購買 車輛 ， 該 詐欺 集團 成員 即 向 盧惠得 訛稱 需 先 支付 車輛 維修 費用 方始 出賣 ， 致 盧惠得 陷於 錯誤 ， 於 104年 4月 13日 下午 3時 30分 許 及 104年 4月 14日 下午 3時 30分 許 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 、 5萬 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 。 嗣 盧惠得 察覺 有異 ， 發現 受騙 ， 報警 處理 而 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第1146號
犯罪事實：
一 、 呂承哲 、 許傳富 、 張武 共同 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 計劃 以 偕同 謝添旺 至 大陸 地區 遊玩 為由 ， 誘騙 謝添旺 前往 大陸 地區 ， 再設局 詐賭 之 方法 ， 向 謝添旺 取得 財物 ， 三 人 謀議 既定 ， 於 民國 96年 6月 間 ， 許傳富 與 呂承哲 即 以上 法 誘使 謝添旺 前往 大陸 ， 呂承哲 與 張武 於 96年 7月 17日 先行 前往 大陸 安排 詐賭 事宜 ， 而 謝添旺 則 於 96年 7月 24日 與 許傳富 搭乘 同 一 飛機 航班 前往 大陸 地區 。 待 謝添旺 抵達 大陸 廣東 東莞 後 ， 隨即 入住 恆新 商務 酒店 ， 並 由 呂承哲 及 許傳富 介紹 張武予 謝添旺 認識 ， 期間 呂承哲 、 許傳富 、 張武 3 人 先 攜同 謝添旺 在 大陸 廣東 地區 四處 吃飯 、 飲酒 作樂 ， 藉以 卸下 謝添旺 心防 ， 嗣 於 101年 7月 26日 晚間 10時 許 ， 在 上開 恆 新 商務 飯店 房間 內 ， 由 呂承哲 、 許傳富 、 張武 提議 以 筒仔 賭博 ， 謝添旺 雖 表示 因為 錢 不 夠 婉拒 呂承哲 、 許傳富 、 張武之 邀約 ， 惟 鑒於 呂承哲 、 許傳富 、 張武 不斷 鼓吹 之下 ， 謝添旺 不 疑 有詐 而 勉強 應允 。 牌局 中 由 張武 做莊 ， 每 注 金額 不 限 ， 過程 中 呂承哲 與 張武 不斷 提高 賭注 ， 致 謝添旺 輸掉 其 身 上 所 攜帶 之 3,000 元 人民幣 ， 復 由 呂承哲 與 張武 佯稱 給予 謝添旺 回本 之 機會 云云 ， 刻意 提高 賭注 誘使 謝添旺 繼續 對 賭 ， 謝添旺 因此 陷於 錯誤 未 能 自制 而 落入 設局 ， 最終 謝添旺 因此 積欠 張武 賭債 新臺幣 （ 下 同 ） 960萬 元 ， 嗣 佯 經 呂承哲 及 許傳富 與 張武 商議 後 ， 同意 優惠 謝添旺 僅 需 償還 賭債 500萬 ， 並 由 張武 抄錄 載有 其 所有 華泰 銀行 古亭 分行 帳戶 ： 000000000000 - 0 號 ； 電話 0000000000 等 內容 之 紙條 （ 下稱 張武 手寫 紙條 ） 予 謝添旺 ， 要求 其 匯款 至 前開 帳戶 內 ， 嗣 於 同年 8月 5日 返回 臺灣 後 ， 三 人 復 承 接 上開 詐欺 取財 犯意 ， 再 由 呂承哲 及 許傳富 向 謝添旺 訛稱 ： 已 分別 先 代墊 賭債 各 120萬 元 予 張武 ， 除了 應 返還 代墊 金額 240萬 外 ， 另 替 張武 收取 剩餘 的 260萬 元 云云 ， 致 謝添旺 不疑 有他 陷於 錯誤 ， 而 於 96年 8月 7日 及 翌 （ 8 ） 日 ， 分別 自 其 所有 合作金 庫龜山 分行 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 及 桃園縣 龜山鄉 農會 帳戶 （ 下稱 龜山 農會 帳戶 ） 提領 200萬 及 80萬 後 ， 在 新北市 土城區 某 處 家樂福 賣場 將 前開 所 提領 之 金額 260萬 元 部份 交付 呂承哲 代 張武 收受 ， 且 於 97年 1月 2日 自 其 桃園縣 龜山鄉 農會 （ 下稱 龜山 農會 帳戶 ） 提領 60萬 元 交予 許傳富 、 於 97年 1月 9日 自 其 上開 樹林 農會 帳戶 提領 308,300 元 及於 97年 7月 10日 在 龜山 農會 帳戶 提領 45萬 元 ， 並 將 其中 60萬 元 交予 許傳富 ， 以 此 方式 陸續 清償 許傳富 所 佯稱 代墊 賭款 120萬 元 部分 ， 並 於 97年 1 年 23日 自 龜山 農會 帳戶 提領 557,060 元 、 97年 12月 26日 自 樹林 農會 帳戶 提領 549,355 元 ， 以及 以 其 手 邊 現款 籌綽 方式 ， 陸續 交付 共 120萬 元 交付 予 呂承哲 ， 以 此 方式 清償 呂承哲 所 佯稱 代墊 賭款 120萬 元 部分 。 呂承哲 、 許傳富 、 張武遂 以 上開 方式 向 謝添旺 詐得 500萬 元 得逞 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3549號
犯罪事實：
一 、 吳承翰 雖 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 12月 15日 起 至 103年 4月 22日 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 所 申辦 之 門號 0000000000 行動電話 門號 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐騙 集團 成員 ， 供 該 詐騙 集團 成員 所屬 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 門號 後 ， 於 103年 4月 中旬 某 日 傳送 貸款 簡訊 予 蘇珮嘉 （ 涉犯 幫助 詐欺罪 部分 ， 經 檢察官 另 案 聲請 簡易 判決 處刑 ） ， 向 蘇珮嘉 稱 可 為 其 申請 貸款 ， 要求 其 提供 帳戶 資料 ， 並 留下 吳承翰 上開 電話 門號 作為 聯絡 之 用 ， 蘇珮嘉 旋即 於 103年 4月 22日 某時 許 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 三民路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 方式 ， 寄 至 彰化縣 彰化市 ○○路 000號 予 「 張俊宏 」 收受 ， 並 以 電話 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 蘇珮嘉 之 中華郵政 、 玉山 銀行 帳戶 資料 後 ， 復 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 時間 及 施詐術 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 王俊翔 、 羅苑伶 、 徐詩茹 、 李豪傑 、 石富維 、 洪玉柔 ( 聲請 意旨 誤載為 林玉柔 ， 應 予 更正 ) ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 分別 匯入 蘇珮嘉 上開 2 帳戶 內 （ 詐騙 時間 、 方式 、 匯入 款項 之 時間 、 金額 均 詳 如 附表 ） ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 王俊翔 等 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第1695號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 犯罪事實欄 之 「 詐欺 集團 」 後 補充 「 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 」 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第1507號
犯罪事實：
一 、 廖鎧琮 於 民國 104年 6月 6日 20時 許 前 之 某時 ， 將 其 在 微信 通訊 軟體 （ 下稱 微信 ） 所 申請 使用 之 id： z 488360 帳號 ， 其中 大頭 照改 張貼 自 不詳 網站 所 下載 之 不詳 年籍 姓名 女性 照片 ， 並 將 暱稱 改為 疑似 女性 之 「 Shan 」 ， 以 吸引 微信 使用 者 與 其 聯絡 。 嗣 於 104年 6月 6日 20時 許 ， 朱鴻松 在 其 位於 臺中市 潭子區 現居處 ， 透過 微信 之 「 搖 一搖 」 功能 與 廖鎧琮 之 暱稱 「 Shan 」 取得 聯絡 ， 廖鎧琮 即 偽裝 為 女性 ， 並 自稱 「 曉杉 」 與 朱鴻松 對話 。 雙方 相談甚歡 後 ， 廖鎧琮 即 於 同 日 20時 許 ， 透過 微信 訊息 向 朱鴻松 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 800 元 ， 朱鴻松 依約 於 同 日 23時 2分 許 ， 轉帳 800 元 至 廖鎧琮 所 指定 、 由 不 知情 之 廖金蘭 所 申辦 、 交由 廖鎧琮 使用 之 三信 商業 銀行 國光 分行 第000 - 0000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 廖鎧琮 再 於 同 年 月 10日 某 時 ， 轉帳 歸還 900 元 至 朱鴻松 帳戶 。 廖鎧琮 見 已 博取 朱鴻松 之 信任 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 同 年 月 18日 20時 24分 許 ， 透過 微信 訊息 向 朱鴻松 詐稱 ： 伊要 搬家 ， 需要 買 些 家具 ， 而 再 向 朱鴻松 借款 3000 至 5000 元 。 朱鴻松 因此 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 20日 17時 6分 許 ， 至 位於 臺中市 ○○區 ○○路 00號 之 全家 便利 商店 ， 以 ATM 轉帳 5000 元 至 廖鎧琮 所 指定 之 上開 帳戶 中 。 廖鎧琮 又 接續 前揭 犯意 ， 先 於 同 日 20時 15分 許 ， 透過 微信 訊息 向 朱鴻松 訛稱 ： 其 借得 款項 中 1000 元 還給 阿姨 ， 伊妹 要 回家 過節 讓 他 帶回 3000 ! 只 剩 1000 等語 ， 又 於 同 日 21時 38分 許 ， 再 向 朱鴻松 謊稱 欲 再 向 其 借 5000 元 。 朱鴻松 因此 起疑 而 未 再 出借 ， 惟 廖鎧琮 續 於 同 月 21日 11時 23分 許 ， 向 朱鴻松 謊稱 將 於 當日 晚上 還款 ， 惟 即 失 聯 。 嗣 於 同 月 22日 13時 28分 許 ， 朱鴻松 撥打 廖鎧琮 之 0000000000 門號 ， 卻 為 廖鎧琮 之 男子 聲音 所 接聽 ， 朱鴻松 始 知 受騙 而 報警 ， 由 員警 循線 查獲 廖鎧琮 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第313號
犯罪事實：
一 、 江世杰 明知 當今 不法 份子 為 掩飾 其 不法 犯行 ， 避免 執法 人員 之 循線 追緝 ， 經常 以 可 代為 申貸 款項 等 各 式 編造 理由 為 誘餌 ， 誘使 民眾 提供 金融 機構 帳戶 、 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 個人 金融 資料 ， 渠等 再 利用 取得 之 帳戶 等 個人 金融 資料 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 不法 用途 使用 ， 而 可 預見 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 個人 金融 資料 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不法 集團 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 在 臺北縣 永和市 （ 現 改制為 新北市 永和區 ） 某 「 85 ℃ 」 餐飲店 內 ， 將 其 前 向 中華郵政 股份 有限公司 中和 郵局 （ 下稱 中和 郵局 ） 申請 開立 之 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 、 向 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 雙和 分行 申請 開立 之 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 、 向 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 板橋 分行 申請 開立 之 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物品 、 資料 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王 小姐 」 之 成年 女子 使用 ， 以 作為 詐騙 他人 之 人頭 帳戶 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 女子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 為 詐欺 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 蕭智文 、 李淑雯 、 劉集雄 、 張順昱 、 黃素蘭 等 人 ， 分別 向渠等 佯稱 先前 於 網路 或 電視 購物 之 匯款 帳戶 設定為 自動 分期 ， 或 員工 操作 錯誤 ， 請 渠等 至 自動櫃員機 前 操作 以 更正 錯誤 云云 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 江世杰 所 開立 之 上揭 帳戶 內 。 嗣 因 蕭智文 、 李淑雯 、 劉集雄 、 張順昱 、 黃素蘭 等 人 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第581號
犯罪事實：
一 、 蘇妤 雖 預見 提供 自己 金融 機構 之 帳戶 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 或 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 6月 15日 ， 將 其 申辦 之 華南 商業 銀行 楠梓 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 甲帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 大昌 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 某 詐騙 集團 成員 。 該 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： (一) 於 107年 6月 13日 13時 8分 許 ， 撥打 電話 予 陳美女 ， 自稱 係 二姐 ， 佯稱 保險 到期 須 籌措 保費 欲 借款 周轉 云云 ， 致 陳美女 陷於 錯誤 ， 於 107年 6月 20日 12時 30分 、 14時 9分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 、 3萬 元 至 上開 甲 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 (二) 於 107年 6月 19日 13時 55分 許 ， 撥打 電話 予 華依帆 ， 自稱 係 友人 林遠玲 ， 佯稱 欲 借款 周轉 云云 ， 致 華 依 帆 陷於 錯誤 ， 於 107年 6月 20日 匯款 20萬 元 至 上開 乙 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第5121號
犯罪事實：
一 、 事實 ： 林淑玲 雖 可 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 供 不詳 犯罪 集團 用以 作為 詐欺 集團 騙取 他人 財物 工具 之 情況 下 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 12月 25日 ， 在 統一 超商 長揚 門市 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 不 知情 之 吳政哲 前 向 中華郵政 股份 有限公司 三重 介壽路 郵局 （ 下稱 三重 介壽路 郵局 ） 所 申請 帳號 000 - 00000000000000 號 、 向 彰化 商業 銀行 北三重埔 分行 （ 下稱 彰化 北三重埔 分行 ） 所 申請 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存提款卡 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 繼 之 該 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 則 意圖 為 自己 不法 之 所有 ： ㈠ 於 102年 12月 29日 下午 6時 26分 許 ， 撥打 電話 與 陳佳琳 ， 佯 以 五南 書局 賣家 身分 ， 向 陳佳琳 詐稱 前 次 在 網路 拍賣 購買 商品 時 ， 因 作業 人員 疏失 有 重複 扣款 情形 ， 需 以 自動櫃員機 操作 取消 扣款 云云 ， 使 陳佳琳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 20分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 郵局 內 ， 依照 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 27,999 元 至 吳政哲 之 三重 介壽路 郵局 帳戶 內 得逞 ； ㈡ 於 同 日 下午 4時 15分 許 ， 撥打 電話 與 陳暐傑 ， 佯 以 露天 拍賣 客服 人員 身分 ， 向 陳暐傑 詐稱 因 前 次 購物 重複 扣款 ， 需 依照 指示 協助 解除 錯誤 扣款 之 程序 云云 ， 使 陳暐傑 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 晚間 8時 13分 許 、 晚間 8時 14分 許 ， 在 新北市 三重區 五華街 華泰 銀行 內 ， 以 操作 自動櫃員機 方式 匯款 6,909 元 、 567 元 至 吳政哲 之 彰化 北三重埔 分行 帳戶 內 得逞 ； ㈢ 於 102年 12月 29日 晚間 7時 29分 許 ， 撥打 電話 與 張善鈞 ， 佯 以 露天 拍賣 賣家 身分 ， 向 張善鈞 詐稱 因 前 次 購物 付款 設定 錯誤 ， 需 依照 指示 協助 取消 每 期 扣款 之 程序 云云 ， 使 張善鈞 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 晚間 8時 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 000號 之 7 - 11 內 ， 以 操作 自動櫃員機 方式 匯款 5,012 元 至 吳政哲 之 彰化 北三重埔 分行 帳戶 內 得逞 ； ㈣ 於 102年 12月 29日 下午 6時 17分 許 ， 撥打 電話 與 黃清偉 ， 佯 以 基隆 某 飯店 員工 身分 ， 向 黃清偉 詐稱 因 電腦 疏失 造成 有 一 筆 住宿 一 年 的 費用 扣款 情形 云云 ， 復 於 同 日 下午 6時 27分 許 ， 以 玉山 銀行 行員 身分 詐稱 因 飯店 連續 告知 年費 繳款 一 事 ， 需 以 自動櫃員機 操作 取消 扣款 云云 ， 使 黃清偉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 6時 59分 許 ， 至 彰化縣 員林鎮 某 處 之 自動櫃員機 ， 依照 指示 匯款 29,989 元 至 吳政哲 之 三重 介壽路 郵局 帳戶 內 得逞 ； ㈤ 於 102年 12月 29日 晚間 7時 30分 許 ， 撥打 電話 與 周琇惠 ， 佯 以 露天 拍賣 賣家 身分 ， 向 周琇惠 詐稱 因 前 次 網路 購物 付款 設定 錯誤 ， 多出 12 筆 扣款 ， 需 依照 指示 協助 取消 每 期 扣款 之 程序 云云 ， 使 周琇惠 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 晚間 7時 30分 許 ， 以 操作 自動櫃員機 方式 匯款 7,500 元 至 吳政哲 之 彰化 北三重埔 分行 帳戶 內 得逞 ； ㈥ 於 102年 12月 29日 晚間 8時 許 ， 撥打 電話 與 陳水斌 ， 佯 以 露天 拍賣 客服 人員 身分 ， 向 陳水斌 詐稱 因 前 次 網路 購物 貨到付款 時 收據 誤簽 導致 重複 扣款 ， 需 依照 指示 協助 退款 之 程序 云云 ， 使 陳水斌 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 晚間 8時 9分 許 ， 在 屏東縣 內埔鄉 之 郵局 ， 以 操作 自動櫃員機 方式 匯款 4,083 元 至 吳政哲 之 彰化 北三重埔 分行 帳戶 內 得逞 ； ㈦ 於 102年 12月 29日 晚間 7時 30分 許 ， 撥打 電話 與 莊庚翰 ， 佯 以 露天 拍賣 賣家 身分 ， 向 莊庚翰 詐稱 因 前 次 網路 購物 超商 店員 刷錯 條碼 簽導 致 變成 12 期 分期付款 云云 ， 復 於 同 日 晚間 7時 35分 許 ， 以 第一 銀行 行員 身分 詐稱 因 賣家 與 其 聯繫 要 限制 轉帳 一 事 ， 需 以 自動櫃員機 操作 取消 扣款 云云 ， 使 莊庚翰 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 晚間 8時 8分 許 ， 在 桃園縣 蘆竹鄉 大竹路 之 7 -11 內 ， 以 操作 自動櫃員機 方式 匯款 11,234 元 至 吳政哲 之 彰化 北三重埔 分行 帳戶 內 得逞 。 嗣 經 陳佳琳 、 陳暐傑 、 張善鈞 、 黃清偉 、 莊庚翰 、 周琇惠 、 陳水斌 等 人 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第2685號
犯罪事實：
一 、 王敏 於 民國 107年 6月 23日 下午 12時 27分 許 ， 在 臺北市 松山機場 第一 航廈 禮采芙 飲料店 之 結帳 櫃臺 電子 支付 感應 機台 上 ， 見 曾筱雯 所有 之 第一 銀行 綁定 悠遊卡 功能 之 信用卡 （ 信用卡 卡號 ： 0000000000000000 號 、 悠游卡 晶片 卡號 ： 000000000 號 ， 下稱 悠遊 聯名 信用卡 ） 1 張 不慎 遺忘 在 機台 上 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 離 本人 所 持有 之 物 之 犯意 ， 將 之 侵占 入己 。 又 王敏 知悉 所 侵占 之 該 卡片 兼具 悠遊卡 電子 錢包 功能 ， 在 特約 機構 或 商店 消費 時 ， 係 由 悠游卡 公司 端末 自動 收費 設備 於 小額 消費 時 以 無庸 支付 現金 或 簽名為 扣款 之 方式 持卡 為 消費 ， 且 餘額 不足 時 ， 亦 無需 核對 持卡人 身分 及 由 持卡人 簽名 ， 即可 經由 端末 自動 收費 設備 自 持卡人 於 第一 銀行 信用卡 可 動用 額度 中 將 一定 之 金額 撥付 於 悠遊卡 公司 進行 儲值 （ 即 自動 加值 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 另行 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 財產 上 不法 利益 之 犯意 ， 接續 自 107年 6月 23日 下午 12時 36 許 起 至 107年 6月 28日 下午 2時 52分 許止 ， 持 上開 拾獲 之 悠遊 聯名 信用卡 ， 先 於 附表 編號 2 至 4 持 該 卡片 由 悠游卡 公司 端末 自動 收費 設備 扣款 為 小額 消費 ， 並 於 附表 編號 4 、 6 、 9 、 12 所 示 地點 ， 即 於 該 卡 餘額 不足 之 各 編號 所 示 時間 ， 各 持 該 卡 自動 加值 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 ， 均 使 第一 銀行 誤認 王敏 為 該 卡 正當 持卡人 依約 使用 悠遊 聯名卡 ， 乃 透過 悠游卡 公司 之 自動 收費 設備 支出 各 該 悠遊 聯名卡 加值 費用 ， 王敏 再 於 如 附表 編號 5 至 11 、 13 至 17 所 示 時間 、 地點 ， 持 該 卡 為 小額 消費 扣款 之 方式 實際 取得 無庸 另行 支付 如 附表 編號 2 至 11 、 13 至 17 消費 對價 之 財產 上 不法 利益 （ 相當於 2,416 元 ， 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 1,298 元 ） 。 嗣 警 據報 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。 案 經 曾筱雯 告訴 暨 內政部 警政署 航空 警察局 臺北 分局 移請 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 偵辦 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 108年度訴字第653號
犯罪事實：
一 、 陳逸銘 、 何光宗 （ 上 二 人 經 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 另行 簽分 偵辦 ） 及 柯有恆 均 係 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 詐欺 集團 之 成員 ， 由 何光宗 引介 柯有恆 、 陳逸銘 加入 該 集團 ， 柯有恆 負責 蒐集 人頭 帳戶 、 存摺 ， 陳逸銘 則 負責 招募 車手 、 收錢 （ 柯有恆 參與 犯罪 組織 犯行 ， 業 經 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第11968 號 提起公訴 ） 。 柯有恆 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 三 人 以上 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 由 柯有恆 向 附表 一 所 示 之 人 取得 附表 一 所 示 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 交予 陳逸銘 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 再 於 附表 二 所 示 時間 ， 以 附表 二 所 示 手法 詐騙 附表 二 所 示 之 人 匯款 至 附表 二 所 示 帳戶 內 ， 再 由 陳逸銘 指示 該 詐欺 集團 之 車手 領取 。 嗣 附表 二 所 示 之 人 發覺 受騙 後 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第4914號
犯罪事實：
一 、 吳仲家 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 21日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 中小企業 銀行 股份 有限公司 中壢 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 人 使用 系爭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 取得 系爭 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 詐騙 林閎逸 、 胡元益 、 何奇樹 、 周鈿偉 、 陳志文 等 5 人 （ 下 合稱 林閎逸 等 5 人 ） ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 系爭 帳戶 ， 旋 遭 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 提領 一空 。 嗣 林閎逸 等 5 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第2213號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 許維恩 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 9月 17日 至 同年 11月 16日 19時 前 某時 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 僅 載記 不詳 時間 ， 應 予 特定 ） ， 在 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 ） 北 高雄 分行 帳號 000 - 00 - 00000 - 0 - 0 號 帳戶 （ 下稱 前述 帳戶 ） ， 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 告 以 密碼 ， 而 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 於 101年 11月 16日 當日 之 19時 43分 前 某時 ， 致電 蔡宗儒 佯稱 ： 日前 網購 書籍 誤設 成分 期付款 ， 必須 依 指示 操作 自動櫃員機 加以 取消 云云 ， 使 蔡宗儒 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 提款 機 ， 而 依序 於 同 日 19時 43分 、 19時 54分 、 19時 56分 、 19時 57分 ， 各 將 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 款項 存入 前述 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 蔡宗儒 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 全情 。