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臺灣新北地方法院 107年度簡字第2047號
犯罪事實：
一 、 田凌瑄 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 詐欺 集團 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 田凌瑄 預見 如此 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 10月 26日 前 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00弄 00號 1樓 居所 內 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 股份 有限公司 所 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 連同 密碼 之 提款卡 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 10月 26日 18時 52分 許 ， 撥打 電話 予 胡瑋恩 ， 先 佯稱為 臺北市 政府 警察局 敦化南路 派出所 警員 ， 因 先前 購買 手機 遭 詐騙 之 金錢會 由 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 之 行員 與 其 聯絡 退款 事宜 ， 再 由 佯裝 中信 銀行 行員 之 詐騙 集團 成員 撥打 電話 予 胡瑋恩 ， 佯稱 須 依照 指示 操作 網路 櫃員機 ， 始 能 取回 款項 云云 ， 致 胡瑋恩 陷於 錯誤 ， 依照 指示 操作 網路 櫃員機 匯款 ， 於 同 日 19時 48分 許 、 19時 50分 許 ， 誤 將 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9985 元 、 4萬9999 元 轉帳 至 上開 帳戶 ， 所 轉帳 之 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 105年度審訴字第892號
犯罪事實：
一 、 陳國盛 、 林俊佑 、 侯鐘淯 等 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 8月 初 某 日 起 ， 加入 以 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿龍 」 （ 音 似 ） 為首 之 詐欺 集團 ， 由 陳國盛 擔任 該 詐欺 集團 向 車手 之 林俊佑 、 侯鐘淯 收取 行騙 所得 之 「 車手頭 」 角色 ， 林俊佑 擔任 把 風 角色 ， 侯鐘淯 則 擔任 出面 向 不 特定 受害 民眾 取款 之 角色 。 並 於 105年 8月 9日 起 ， 由 陳國盛 出面 承租 臺北市 ○○區 ○○路 000號 7樓 之 日租 套房 作為 其 與 林俊佑 、 侯鐘淯 在 臺北 落腳 之 據點 。 渠等 之 行騙 手法 係 由 不詳 詐欺 集團 成員 撥打 電話 給 不 特定 民眾 ， 佯稱 接獲 電話 之 民眾 涉及 洗錢 、 恐嚇 取財 、 擄 車 勒贖 等 刑事 案件 ， 正 由 警官 、 檢察官 偵辦 中 ， 但 為 能 證明 自己 之 清白 ， 並 須 將 現金 或 存摺 、 提款卡 、 印章 等 物 交付 與 前來 之 專員 保管 等 云云 。 待 不 特定 民眾 上當後 ， 不詳 詐欺 集團 成員 則 指示 陳國盛 ， 再 由 陳國盛 派 林俊佑 及 侯鐘淯 一同 到 指示 之 地點 向 不 特定人 取款 ， 為 取信於 被害人 ， 會 由 侯鐘淯 依照 集團 指示 去 7－11 操作 ibon 取得 事先 偽造 完畢 之 臺灣 臺北 地方 法院 （ 下稱 臺北地院 ） 公證 申請書 之 電子檔 ， 並 將 之 列印出來 ， 以便 交予 受騙 民眾 收執 。 渠等 即 以 上開 手法 ， 分別 於 （ 一 ） 105年 8月 18日 16時 許 ， 由 陳國盛 指示 林俊佑 、 侯鐘淯 至 臺北市 松山區 南京東路 5段 250巷 （ 真實 地址 詳卷 ） 向 王惠芬 收取 行騙 款項 新台幣 （ 下 同 ） 70萬 元 得逞 ； （ 二 ） 105年 8月 22日 15時 許 ， 由 陳國盛 指示 林俊佑 、 侯鐘淯 至 臺北市 信義區 永吉路 30巷 （ 真實 地址 詳卷 ） 向 高世雄 收取 行騙 之 華南 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 等 物 ， 由 林俊佑 、 侯鐘淯 至 金融 機構 之 臨櫃 或 ATM 轉帳 之 方式 ， 取得 260,080 元 之 行騙 款項 得手 ； （ 三 ） 105年 8月 23日 11時 許 ， 由 陳國盛 指示 林俊佑 、 侯鐘淯 至 臺北市 信義區 基隆路 1段 147巷 （ 真實 地址 詳卷 ） 向 陳麗黛 收取 行騙 之 國泰世華 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 等 物 ， 由 林俊佑 、 侯鐘淯 至 金融 機構 之 臨櫃 提領 取得 38萬 元 之 行騙 款項 得手 。 嗣 於 105年 8月 23日 20時 許 ， 為 警察 在 陳國盛 、 林俊佑 、 侯鐘淯 等 人 之 上開 臺北市 士林區 基河路 之 租屋處 查獲 到案 ， 並 起出 如 扣押 物品 清單 之 手機 、 存摺 、 提款卡 等 物 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第510號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第14 行 關於 「 於 同 日 12時 許 」 之 記載 ， 更正為 「 於 同 日 12時 9分 許 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第1152號
犯罪事實：
一 、 陳淑敏 前 因 偽造 文書 、 侵占 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 99年度 上訴字 第1190 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 3月 ， 並 定 應執行 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 99年 11月 23日 易科 罰金 執行 完畢 （ 累犯 ） 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉原簡字第26號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 102年度易字第222號
犯罪事實：
一 、 胡其揚 意圖 為 自己 不法 所有 ， 利用 前往 大陸 地區 探視 大陸籍 配偶 龔紅芳 之 機會 ， 先 於 民國 100年 10月 26日 ， 在 臺北市 松山機場 ， 向 國泰 人壽 保險 股份 有限公司 （ 下稱 國泰 人壽 公司 ） 櫃檯 投保 旅行 平安險 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000萬 元 ， 另 於 100年 11月 3日 ， 由 不 知情 之 長女 胡怡玲 經 太孚 保險 代理人 股份 有限公司 （ 下稱 太孚 保代 公司 ） 向 富邦 產物 保險 股份 有限公司 （ 下稱 富邦 產物 公司 ） 投保 旅行 平安險 1,000萬 元 ， 旋於 100年 11月 3日 啟程 前往 大陸 地區 福建省 ， 並 於 翌 （ 4 ） 日 9時 許 ， 至 大陸 地區 福建省 莆田市 涵江區 江口鎮 ○○路 000號 陳从柔 、 陳小梅 所 經營 之 五金店 購買 「 老伙夫 」 牌 斬骨刀 1 把 ， 迨 於 同 （ 4 ） 日 19時 許 ， 先 以 不詳 方式 使用 含有 利多卡因 成分 之 麻醉 藥物 後 ， 在 大陸 地區 福建省 莆田市 涵江區 江口鎮 ○○村 ○00號 門口 附近 ， 自行 持 上揭斬 骨刀 在 其 左手 掌掌 側 （ 即 掌心 ） 7 至 8 公分 之 範圍 內 ， 連續 重複 砍切 16 刀 ， 致 其 左手掌 受有 嚴重 砍切傷 之 傷害 而 幾近 斷裂 ， 胡其揚 製造 保險 意外 事故 後 ， 隨手 將 上揭斬 骨刀 棄置 於 一 旁 池塘 內 ， 自行 步行 返回 其 妻 龔紅芳 住處 ， 並 委由 不 知情 之 龔紅芳 以 電話 向 大陸 地區 福建省 莆田市 公安局 江口 邊防 派出所 報案 ， 指稱 胡其揚 遭 3 名 歹徒 持刀 砍斷 左手掌 ， 並 搶走 其 左手腕 上 手錶 1 只 、 長褲 暗袋 內 現金 人民幣 1,200 元 、 長褲 左褲袋 內 新臺幣 3,000 元 、 右手 手指 上金 戒指 及 隨身 包包 內 人民幣 2,000 元 等 物 云云 ， 隨後 龔紅芳 之 子 李川鵬 將 胡其揚 送往 大陸 地區 福建省 莆田市 平民 醫院 ， 再 轉至 大陸 地區 武警 8710 隊部 醫院 醫治 ， 並 在 胡其揚 同意 下 進行 截肢 手術 ， 造成 其 一 上 肢腕 關節 缺失 之 事實 。 嗣 胡其揚 於 100年 11月 21日 提出 富邦 產物 旅行 平安險 理賠 申請書 及 相關 診斷 證明書 ， 佯稱 其 於 100年 11月 4日 19時 許 在 大陸 地區 福建省 莆田市 江口鎮 新敦路 附近 ， 獨自 外出遇 搶匪 剁斷 左手掌 云云 ， 向 富邦 產物 公司 申請 保險 理賠 （ 除 前開 1,000萬 元 之 旅行 平安險 外 ， 尚 有 其 於 96年 2月 投保 之 普通 傷害險 部分 【 投保 金額 為 100萬 元 】 ， 有效 保單 保險 金額 共計 1100萬 元 ， 而 本件 殘廢 等級 6 級 ， 可 理賠 保額 之 50％ ） ； 再 於 101年 11月 5日 ， 委由 不 知情 之 黃振銘 律師 ， 提出 理賠 申請書 及 相關 診斷 證明書 ， 佯稱 其 保險 期間 ， 在 中國 福建省 莆田市 涵江區 江口鎮 新敦路 附近 馬路 上 行走 時 ， 遭遇 搶劫 ， 致 左手腕 遭 砍斷 云云 ， 向 國泰 人壽 公司 申請 保險 理賠 ， 惟 因 上開 2 家 保險 公司 均 查覺 情事 有異 拒絕 理賠 而 不遂 ， 並 報警 處理 。 復 因 大陸 公安部 支援 大陸 地區 福建省 公安廳 組成 專案 展開 調查 ， 並 向 內政部 警政署 刑事 警察局 請求 協查 胡其揚 斷掌 案件 ， 始 悉 上情 ， 並 扣得 上開 斬 骨刀 1 把 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第551號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 並 補充 如下 ： 被告 於 本院 調查 時 所 為 自白 （ 本院 民國 100年 5月 30日 訊問 筆錄 第2 頁 參照 ） 。
臺灣新竹地方法院 104年度審簡字第526號
犯罪事實：
一 、 葉美慧 明知 交付 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 與 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 提款卡 之 目的 甚多 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 6月 8日 某時 許 ， 在 位於 新竹市 ○區 ○○路 000號 之 統一 超商 竹光店 內 ， 將 其 所有 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 以 宅配 之 方式 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 「 劉義勇 」 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 6月 11日 21時 38分 許 ， 由 某 一 詐欺 集團 成員 撥打 張葰譹 之 電話 ， 佯稱 其 為 網路 購物 平台 賣家 之 人員 ， 張葰譹 於 網路 購物 時 因 設定 錯誤 造成 多 筆 訂單 ， 需 帳戶 退款 云云 ， 再 由 另 一 詐欺 集團 成員 撥打 電話 佯稱為 其 為 郵局 人員 ， 張葰譹 需 至 ATM 自動 提款機 操作 以 取消 訂單 云云 ， 致 張葰譹 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 6分 許 ， 從 ATM 自動 提款機 匯款 新臺幣 2萬9989 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 內 。 嗣 張葰譹 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第3078號
犯罪事實：
一 、 劉庭宇 明知 無 出售 劍靈 虛擬 寶物 之 意 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 4月 27日 以 電腦 連接 網際網路 至 8591 遊戲 交易 網站 ， 以 代號 「 冰心 」 之 遊戲 玩家 名稱 ， 佯稱 可 為 線上 遊戲 「 劍靈 」 之 玩家 製作 遊戲 內 虛擬 寶物 ， 嗣 楊書政 上網 瀏覽 網頁 時 見 劉庭宇 所 張貼 可 代 玩家 製作 、 出售 劍靈 虛擬 寶物 之 訊息 ， 誤信 為 真 ， 便 以 RC 通訊 軟體 與 劉庭宇 聯繫 ， 告知 要 向 劉庭宇 購買 「 風毒龍 100 顆 」 、 「 白露 徽章 600 」 、 「 金杖 1344 」 、 「 鬼魂石 960 」 、 「 風雷 武器 」 及 「 憤怒 武器 」 等 劍靈 虛擬 寶物 ， 劉庭宇 見 楊書政 欲 向 其 購買 上揭 虛擬 寶物 後 ， 即 謊稱 可以 出售 上揭 虛擬 寶物 予 楊書政 ， 楊書政 即 於 104年 4月 30日 依 劉庭宇 之 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬2000 元 至 其 向 林芸竹 （ 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 為 緩起訴 處分 ） 借用 之 國泰世華 商業 銀行 新板 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 楊書政 遲 未 收受 向 劉庭宇 購買 之 虛擬 寶物 ， 又 無法 聯繫 劉庭宇 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第1340號
犯罪事實：
一 、 郭宏偉 與 林喬斯 因 經營 選 物 販賣機 而 熟識 ， 因 林喬斯 於 民國 107年 12月 間 需 款 還債 ， 然 與 其 配偶 林思涵 爭吵 後 離家 出走 而 不 敢 與 林思涵 索款 ， 乃 委請 郭宏偉 向 林思涵 轉達 需款 之 意 。 郭宏偉 因 知悉 林喬斯 離家 出走 、 與 林思涵 斷絕 聯繫 等 情 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 虛偽 向 林喬斯 表示 願意 協助 向 林思涵 取得 款項 ， 並 於 107年 12月 15日 11時 許 ， 基於 詐欺 犯意 ， 向 林思涵 佯稱 ： 林喬斯 向 當鋪 借款 後 避不見面 ， 伊 係 林喬斯 之 保證人 ， 接獲 當鋪 催款 ， 希望 林思涵 出面 協助 處理 云云 ， 林思涵 因 無法 與 林喬斯 取得 聯繫 且 擔心 林喬斯 人身 安全 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 思夢樂 旁 停車場 交付 郭宏偉 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 。 郭宏偉 又 於 同 日 22時 21分 、 翌 （ 6 ） 日 0時 4分 許 ， 分別 匯款 3萬 元 、 2萬 元 至 林喬斯 向 中國信託 商業 銀行 申設 之 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 林喬斯 帳戶 ） ， 然 於 同 日 23時 59分 至 翌 （ 6 ） 日 0時 7分 許 ， 向 林喬斯 佯稱 ： 上開 5萬 元 款項 均 係 伊 自己 的 本錢 ， 林思涵 並 未 交付 伊 任何 款項 云云 。 嗣 因 林喬斯 發現 上情 ， 始 出面 向 林思涵 表示 郭宏偉 並非 保證人 ， 林思涵 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第414號
犯罪事實：
一 、 王滄林 前 於 民國 98年 間 因 搶奪 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 97年度 訴 字 第1809 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 98年 10月 24日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 資金 不足 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 101年 12月 3日 凌晨 4時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 ○○○街 ○○○○○○○○○○號 000 - 00號 營業 小客車 ， 佯裝 有 資力 並 指定 欲 前往 之 地點 ， 致 徐敏峰 陷於 錯誤 ， 先後 依 指示 開往 新北市 板橋區 南雅南路 某 址 之 菁鳥 飯店 、 同 路段 某 址 之 北都 大 旅社 等 地 ， 以 此 方式 詐得 免 付 車資 之 不法 利益 。 嗣 於 同 日 凌晨 4時 35分 許 ， 前往 新北市政府 警察局 中和 第二 分局 積穗 派出所 時 ， 為 警 發覺 有異 ， 經 詢問 後 始悉 王滄林 身 上 現金 不足 ， 且 拒付 車資 新臺幣 325 元 ， 始 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第5494號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第757號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃文章 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 幫助 該 他人 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 （ 間接 故意 ） ， 於 民國 104年 9月 7日 12時 55分 許 前 之 某時 ， 在 不詳 之 地點 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 民生 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 以 不詳 方式 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 某 成年人 ， 容任 其 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 取得 上述 帳戶 後 ， 其 成年 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 同夥 於 104年 9月 7日 10時 30分 許 ， 撥打 電話 予 何亞榛 ， 訛稱 係 其 友人 黃秀芳 ， 現 急需 用錢 ， 須 向 其 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 云云 ， 致 何亞榛 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 55分 許 ， 依 指示 匯款 至 黃文章 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 。 嗣 何亞榛 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第730號
犯罪事實：
一 、 吳育倫 為 牟取 不法 利益 ， 自 民國 108年 11月 9日 起 ， 參與 由 不詳 之 人 發起 成立 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 以 每 次 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 報酬 ， 擔任 俗稱 「 收簿手 」 之 工作 ， 並 以 其 所有 如 附表 二 編號 1 所 示 之 行動電話 作為 聯絡 之 工具 ， 而 為 下列 之 行為 ： ㈠ 吳育倫 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 微信 暱稱 「 五 道 口你 楠哥 。 3 」 及 LINE 暱稱 「 陳家榮 」 之 成年 男子 等 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 於 108年 11月 間 某 日 ， 以 網際網路 連結到 「 易借網 」 網站 上 ， 在 該 網站 上 刊登 借款 之 不實 訊息 而 對 公眾 散布 ， 周志成 於 108年 11月 6日 （ 起訴書 誤載為 108年 1月 6日 ） 上午 10時 17分 許 ， 在 上開 網站 瀏覽到 借款 之 訊息 ， 即 在 該 網頁 下方 留下 欲 借款 之 留言 ， 嗣 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 LINE 暱稱 「 陳家榮 」 之 詐欺 集團 成員 以 通訊 軟體 LINE 向 周志成 佯稱 ： 「 借款 需 提供 存摺 及 金融卡 」 云云 ， 致 周志成 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 108年 11月 7日 下午 2時 57分 許 ， 以 統一 超商 露天 拍賣 寄件 之 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 基隆 過港路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 基隆 過港路 郵局 帳戶 ） 之 存摺 1 本 及 金融卡 1 張 ， 寄送 至 臺中市 ○區 ○○路 0段 00號 之 統一 超商 昌鴻 門市 。 嗣 經 警通知 周志成 ， 周志成 始 知 受騙 。 ㈡ 吳育倫 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 微信 暱稱 「 五 道 口你 楠哥 。 3 」 及 LINE 暱稱 「 陳家榮 」 之 成年 男子 等 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 LINE 暱稱 「 陳家榮 」 之 詐欺 集團 成員 於 108年 11月 7日 下午 1時 3分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 向 林聲達 佯稱 ： 「 借款 需 提供 存摺 及 金融卡 」 云云 ， 致 林聲達 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 108年 11月 7日 下午 1時 30分 許 ， 以 統一 超商 露天 拍賣 寄件 之 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 臺北 信維 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺北 信維 郵局 帳戶 ） 之 存摺 1 本 及 金融卡 1 張 ， 寄送 至 臺中市 ○區 ○○路 0段 00號 之 統一 超商 昌鴻 門市 。 嗣 經 警 通知 林聲達 ， 林聲達 始 知 受騙 。 上開 周志成 、 林聲達 之 帳戶 存摺 、 金融卡 寄 至 統一 超商 昌鴻 門市 後 ， 即 由 吳育倫 依 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 微信 暱稱 「 五 道 口你 楠哥 。 3 」 之 成年 男子 之 指示 領取 包裹 ， 吳育倫 明知 領取 包裹 需 經 本人 同意 或 授權 ， 竟 與 上開 微信 暱稱 「 五 道 口你 楠哥 。 3 」 之 成年 男子 共同 基於 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 依 微信 暱稱 「 五 道 口你 楠哥 。 3 」 之 成年 男子 之 指示 ， 於 108年 11月 11日 下午 2時 44分 許 （ 起訴書 誤載為 下午 1時 44分 許 ） ， 前往 臺中市 ○區 ○○路 0段 00號 之 統一 超商 昌鴻 門市 ， 未 經 「 吳文正 」 之 同意 或 授權 ， 冒用 「 吳文正 」 之 名義 ， 向 不 知情 之 該 超商 店員 領取 上開 周志成 、 林聲達 寄送 之 包裹 ， 並 在 「 統一 超商 股份 有限公司 代收款 專用 繳款 證明 （ 門市聯 ） 」 之 消費者 簽名 欄位 上 ， 偽簽 「 吳文正 」 之 署名 1 枚 ， 偽造 完成 用以 表示 「 吳文正 」 簽收 上開 2 只 包裹 意思 之 私文書 後 ， 再 交付予 該 超商 店員 而 行使 之 ， 足生 損害 於 吳文正 及 該 超商 管理 包裹 收送 之 正確性 。 吳育倫 領得 上開 2 只 包裹 後 ， 隨即 為 接獲 情資 而 到場 之 員警 盤查 ， 當場 扣得 如 附表 二 編號 1 所 示供 其 與 微信 暱稱 「 五 道 口你 楠哥 。 3 」 之 人 聯絡 所 用 之 行動電話 1 支 、 如 附表 二 編號 2 、 3 所 示 被害人 周志成 、 林聲達 之 上開 存摺 各 1 本 及 金融卡 各 1 張 及 如 附表 二 編號 4 所 示 吳育倫 繳款 領取 包裹 之 繳款 證明 （ 顧客聯 ） 1 張 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第1895號
犯罪事實：
一 、 張家銘 （ 原名 張紹明 ） 明知 其 經濟 狀況 不佳 ， 且 未 攜帶 足夠 金錢 ， 無 資力 支付 購買 彩券 費用 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 103年 2月 4日 17時 5分 許 ， 在 蔡惠錦 經營 位於 臺北巿 大安區 和平東路 2段 16號 「 吉憶 彩券行 」 內 ， 向 蔡惠錦 佯稱 欲 投注 臺灣 彩券 之 「 賓果 賓果 」 彩券 5 張 ， 致 蔡惠錦 陷於 錯誤 ， 以為 張家銘 有 支付 費用 之 意 ， 遂 依 張家銘 指示 投注 「 賓果 賓果 」 彩券 ， 惟 因 「 賓果 賓果 」 彩券 係 每 5 分鐘 開獎 1 次 ， 故 蔡惠錦 代為 下注 五 張 完畢 （ 新臺幣 1250 元 彩券 4 張 、 5200 元 彩券 1 張 ， 合計 1萬200 元 ） ， 旋即 開獎 ， 結果 張家銘 並 未 中獎 ， 經 蔡惠錦 要求 張家銘 支付 下注 彩券 之 費用 ， 張家銘 即 趁 蔡惠錦 招呼 其他 客人 時 ， 離開 彩券行 ， 蔡惠錦 發現 張家銘 不知去向 時 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第1151號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附件 所 示 犯罪 事實 一 部分 ， 應 補充 「 基於 詐欺 取財 之 犯意 」 ； 證據 部分 ， 應 補充 「 被告 張良偉 於 本院 準備 及 簡式 審判 程序 時 之 自白 」 、 「 國軍 退除役 官兵 輔導 委員會 民國 104年 10月 13日 輔給 字 第1040084335 號 書函 及 所 附 退除 給與 郵局 存款 帳戶 資料卡 各 1 紙 」 、 「 公務人員 退休 撫卹 基金 管理 委員會 104年 10月 20日 台管業 一字 第1041194970 號 書函 1 紙 」 、 「 中華郵政 股份 有限公司 苗栗 郵局 105年 11月 3日 苗營字 第1052900498 號 函 及 所 附 被告 申設 頭屋 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 104年 1月 1日 至 同年 12月 31日 客戶 歷史 交易 清單 1 紙 」 外 ， 餘 均 引用 附件 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡字第135號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書 犯罪事實欄 一 第5 行 至 第7 行 關於 秦孝瑞 涉有 詐欺 之 不法 所有 意圖 之 記載 、 第9 行 關於 「 詐稱 」 之 記載 、 第11 行 至 第12 行 關於 指南 公司 陷於 錯誤 之 記載 、 第14 行 至 15 行 關於 指南 公司 受騙 之 記載 、 第28 行 關於 秦孝瑞 之 記載 均 應 刪除 ， 並 補充 同 案 被告 秦孝瑞 部分 業經 本院 另行 判決 ； 證據 部分 補充 「 被告 程進峰 於 本院 訊問 時 之 自白 、 告訴人 即 被害人 沈漢嚴 於 本院 訊問 時 之 陳述 、 遠碩 營造 股份 有限公司 民國 100年 2月 25日 （ 100 ） 遠管 （ 函 ） 字 第031 號 函 暨 所 附 銓展 營造 有限公司 於 基隆 海洋 廣場 新建 工程 款項 支付 資料 、 100年 11月 11日 （ 100 ） 遠管 （ 函 ） 字 第223 號 函 暨 銓展 營造 有限公司 歷次 領款 明細 及 支付 憑證 等 資料 、 彰化 商業 銀行 古亭 分行 100年 11月 19日 章古字 第100107號 函 、 華南 商業 銀行 股份 有限公司 南崁 分行 100年 11月 9日 華崁 存字 第1001000248 號 函 暨 所 附 銓展 營造 有限公司 開戶 資料 及 交易 往來 明細 」 外 ， 其餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 105年度易緝字第15號
犯罪事實：
一 、 曾于倫 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 101年 9月 8日 23時 50分 許 ， 在 網際網路 FACEBOOK 聊天室 ， 向 友人 王怡珺 詐稱 其 有 管道 可 購得 「 五月天 樂團 」 演唱會 門票 ， 致 王怡珺 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 託 曾于倫 購買 演唱會 門票 2 張 ， 王怡珺 並 隨即 於 101年 9月 9日 、 10日 ， 在 苗栗縣 ○○鎮 ○○街 000號 前 ， 分別 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 及 5,900 予 曾于倫 ， 雙方 約定 同 月 11日 交付 門票 ， 然 屆期 後 曾于倫 竟 避不見面 ， 王怡珺 至 此 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第1925號
犯罪事實：
一 、 羅聖棋 於 民國 107年 12月 底 某 日 ， 加入 某 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 大哥 」 所屬 之 詐騙 集團 並 擔任 俗稱 「 車手 」 之 提領 贓款 工作 。 羅聖棋 與 前開 詐騙 集團 成員 間 ， 均 意圖 為 自己 之 不法 所有 並 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 先推 由 詐騙 集團 某 成員 隨機 撥打 他人 電話 ， 再 向 接聽 電話 者 佯稱 係 新竹縣 政府 之 「 王 課長 」 ， 以 接聽 電話 之 人 恐 涉及 刑事 洗錢 案件 ， 必須 交付 金融 提款卡 及 密碼 以便 政府 監管 為由 ， 使 人 陷於 錯誤 而 交付 之 。 待 該 詐騙 集團 成員 取得 他人 提款卡 及 密碼 後 ， 便 將 之 交付 羅聖 棋持 提款卡 及 密碼 提領 他人 帳戶 內 之 款項 。 嗣 於 107年 12月 28日 中午 12時 許 ， 適有 魏月珠 接聽 電話 ， 果 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 108年 1月 2日 下午 2時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 之岸裡 國小 天橋 下 ， 將 其 設 於 玉山 銀行 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 該 集團 成員 後 ， 再 輾轉 交由 羅聖棋 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 詐得 之 提款卡 及 密碼 之 不正 方法 自 自動櫃員機 提領 如 附表 所 示 之 款項 ， 羅聖棋 並 因此 獲得 4千 元 之 不法 報酬 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第2710號
犯罪事實：
一 、 陳瀚騏 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 缺乏 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 107年 11月 9日 12時 許 ， 在 某 超商 門市 ， 將 其 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 大墩 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 金融卡 寄送 予 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王志華 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 「 王志華 」 系爭 帳戶 金融卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5188號
犯罪事實：
一 、 吳翰儒 能 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 16日 至 23日 間 某 日 ， 在 新北市 鶯歌區 育英街 之 統一 便利商店 內 ， 將 其 所 新 申請 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅配通 運送 之 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 ， 而 幫助 該 人 所屬 之 詐騙 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所 得 之 財物 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第1458號
犯罪事實：
一 、 本件 應 更正 犯罪事實欄 一 第8 至 9 行 「 帳號 0000000000000 號 」 為 「 帳號 00000000000000 號 」 ； 補充 更正 犯罪事實欄 一 第11 至 12 行為 「 嗣 該 詐騙 集團 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 之 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 」 ； 補充 更正 犯罪 事實 欄 二 為 「 案 經 乙○○ 訴由 臺北市 政府 警察局 內湖 分局 移轉 新北市政府 警察局 新店 分局 報告 偵辦 」 ； 並 補充 證據 ： 「 被告 甲○○ 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 105年度 審易字 第1904 號 卷 第19 頁 反面 ） 」 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第218號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 蕭冬節 為 高雄市 梓官區 漁會 之 勞工 保險 被保險人 ， 明知 其 僅 登記為 編號 CTS-5906 號 舢舨船 （ 船主 為 曾加全 ， 船籍證 字號 MB字 第26347 號 ） 船員 ， 未曾 搭乘 該 舢舨船 實際 出海 從事 漁業 勞動 ， 且 其 於 民國 92年 3月 至 同年 6月 之 平均 月薪 亦 未 達 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬2,000 元 ， 竟 為 謀取 較 高 之 勞工 保險 老年 給付 保險金 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 持 由 曾加全 於 92年 6月 12日 之 某時 許開立 （ 曾加全 是否 涉犯 刑事 犯罪 ， 宜 由 檢察官 另行 偵查 ） ， 用以 證明 蕭冬節 於 前述 舢舨船 每 月 漁撈 所得 總額 平均為 4萬6,200 元 之 證明書 ， 於 前述 開立 時點 後 至 92年 6月 30日 間 之 某 日 時 許 ， 向 不 知情 之 高雄市 梓官區 漁會 成年 人員 ， 佯稱 其 擔任 前述 舢舨 船 船員 之 平均 月薪 已 達 4萬2,000 元 以上 ， 並 提出 前述 舢舨船 於 92年 3月 至 5月 間 之 梓官區 漁會 魚市場 交易 明細 、 隊員 姓名表 等 資料 ， 透過 該 漁會 人員 轉交 行政院 勞工 保險 局 （ 下稱 勞保局 ） ， 將 投保 薪資 自 1萬6,500 元 調高為 4萬2,000 元 ， 嗣 於 95年 7月 6日 向 勞保局 請領 勞工 保險 之 老年 給付 ， 使 成年 之 勞保局 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 而 按 投保 薪資 4萬2,000 元 計算 其 老年 給付 保險金 ， 並 於 95年 7月 19日 溢付 114萬7,500 元 之 老年 給付 保險金 予 蕭冬節 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第1815號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 詐欺 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 間接 故意 ， 於 民國 108年 10月 16日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 （ 合稱 華南 商銀 帳戶 資料 ） ， 交付 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 其 未滿 18 歲 ） 。 嗣 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 取得 華南 商銀 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 （ 無 證據 顯示 參與 詐騙 者 達 3 人 以上 ） ， 於 108年 10月 15日 下午 2時 25分 許 ， 撥打 電話 與 甲○○ ， 佯稱 ： 伊 為 甲○○ 之 友人 林素征 ， 最近 更改 電話 號碼 云云 ， 甲○○ 因而 誤認 來電所 顯示 之 門號 0000000000 號 為 其 友人 林素征 之 行動電話 號碼 ； 其後 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 即 於 同年 月 16日 上午 11時 許 ， 再 以 前揭 門號 撥打 電話 與 甲○○ ， 誆稱 ： 因 缺 錢 欲 向 甲○○ 借款 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 該 日 上午 11時 39分 許 ， 至 臺灣 中小企業 銀行 頭份 分行 （ 址設 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 00號 ） 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 華南 商銀 帳戶 內 ， 旋 於 同 日 即 經 提領 一 空 。 嗣 因 甲○○ 於 匯款 後 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第2068號
犯罪事實：
一 、 翁聖斐 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 6月 10日 ， 前往 高雄 火車站 之 「 空軍 一號 」 站 ， 寄出 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 鳳山 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 ， 並 於 電話 中 告知 提款卡 密碼 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 俟 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 6月 16日 17時 許 ， 推 由 集團 成員 假冒 網路 購物 商店 及 郵局 人員 名義 撥打 電話 向 葉朝元 訛稱 ： 其 在 網路 購物 時 付款 方式 設定 錯誤 ， 若 不 更正 ， 將 遭 溢扣 款項 云云 ， 致 葉朝元 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 25分 許 ， 在 新北巿 淡水區 學府路 某 郵局 前 ， 依 對方 指示 操作 提款機 ， 因而 轉帳 新台幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 至 翁聖斐 上開 國 泰 世華 銀行 帳戶 內 ， 上開 款項 且 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 葉朝元 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第7290號
犯罪事實：
一 、 劉家豪 前 於 民國 100年 間 ， 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 判處 拘役 40日 確定 ， 於 100年 4月 12日 易科 罰金 執行 完畢 （ 不 構成 累犯 ） 。 猶 不知悛悔 ， 其 明知 於 金融 機構 開立 存款 帳戶 並 無 積極 資格 之 限制 ， 而 蒐集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 則 層出不窮 ， 是 若 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 份子 用以 詐使 他人 匯入 款項 後 ， 再 加以 提領 運用 ， 而 能 預見 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 幫助 該 詐欺 集團 實施 詐欺 犯行 之 未必 故意 ， 於 102年 5月 14日 前 之 某 時 許 ， 透過 報紙 廣告 而 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 高 專員 」 之 成年 男子 取得 聯絡 ， 並 依 「 高 專員 」 指示 ， 而 於 同 月 14日 下午 3時 16分 許 ， 利用 黑貓宅 即便 之 託運 方式 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 溪尾街 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 收件人 為 「 張智榮 」 之 人 使用 ， 復 再 以 電話 告知 上開 帳戶 提款卡 之 密碼 予 「 高專員 」 。 嗣 「 高 專員 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 其中 某 不詳 成員 於 翌 （ 15 ） 日 晚間 9時 24分 許 ， 撥打 電話 聯絡 蔡佳航 ， 佯裝 係 網路 店家 ， 訛稱 蔡佳航 前 於 網路 購物 時 ， 因 收貨單 簽寫 錯誤 ， 致 其 帳戶 將 遭 12 期 分期 扣款 ， 嗣 再 由 某 不詳 詐欺 集團 成員 偽裝 係 郵局 人員 ， 於 同 日 晚間 9時 41分 許 ， 撥打 電話 予 蔡佳航 ， 詐稱 應 依 其 指示 至 ATM 自動櫃員機 操作 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 蔡佳航 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 稍後 至 ATM 自動櫃員機 轉帳 匯款 新臺幣 29,985 元 至 劉家豪 上開 三重 溪尾街 郵局 帳戶 後 ， 旋為 該 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 蔡佳航 發覺 受騙 ， 因而 報警 處理 ， 經 警方 循線 通知 劉家豪 到案 說明 後 ， 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 108年度原訴字第6號
犯罪事實：
一 、 高聖亞 於 民國 107年 11月 間 ， 在 不詳 地點 ， 透過 徐志瑋 （ 由 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 介紹 ， 加入 以 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 方 」 之 成年 男子 、 徐志瑋 為 首 謀 之 詐欺 集團 ， 由 徐志瑋 負責 招募 詐欺 集團 成員 ， 高聖亞 負責 持用 門號 0000 - 000000 號 工作機 （ 即 用於 詐騙 集團 間 連絡 詐騙 工作 所 用 之 手機 ） ， 以 通訊 軟體 We-Chat （ 下稱 微信 ） 、 易信 暱稱 「 懦夫 救星 」 之 身分 指示 集團 成員 向 詐欺 車手 收取 詐騙 款項 ， 再 上繳 陳昱穎 。 上開 詐騙 集團 成員 至少 包括 徐志瑋 、 陳昱穎 、 高聖亞 、 易信 暱稱 「 方 」 等 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 犯罪 為 手段 之 持續性 、 牟利性 ， 具有 結構性 之 詐騙 集團 犯罪 組織 。 該 集團 係 以 電話 詐騙 方式 ， 向 民眾 詐取 金融 帳戶 資料 ， 要求 民眾 將 金融 帳戶 存摺 、 提款卡附 密碼 等 物品 ， 放置 在 特定 地點 。 再 由 「 方 」 等 人 擔任 集團 上手 ， 指揮 旗下 成員 進行 取款 、 交款 、 匯錢 回流 至 上手 之 工作 ， 遂行 其 詐騙 犯罪 組織 之 犯行 。 高聖亞 即 與 該 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 及 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 、 所在 之 犯意 聯絡 ， 分別 進行 下列 犯罪 行為 ：
臺灣彰化地方法院 106年度易字第599號
犯罪事實：
一 、 何畯瑋 知悉 金融 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行 其 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 涉犯 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 103年 12月 16日 申辦 合作金庫 商業 銀行 彰儲 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 後 至 104年 7月 13日 上午 10時 30分 許 前 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 系爭 帳戶 之 存摺 、 金融卡 暨 密碼 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 其 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 而 自 104年 7月 11日 晚間 7時 許 起 ， 陸續 撥打 電話 予 蔡佳美 ， 冒稱為 第一 商業 銀行 職員 ， 並 佯稱 因 訂房網 電腦 異常 需 繳納 12 期 費用 云云 ， 致 蔡佳美 陷於 錯誤 而 依 指示 陸續 匯款 ， 其中 一 筆 匯款 係 於 同 年 月 13日 上午 10時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之 合作金庫 商業 銀行 中山路 分行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 21萬5,100 元 至 系爭 帳戶 內 ， 嗣 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第4692號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 暨 被告 辯解 不足以 採信 之 理由 ， 除 犯罪事實欄 一 第5 至 6 行 「 98年 4月 14日 19時 10分 許 」 應 更改為 「 99年 7月 26日 2時 許 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 所 載 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第1662號
犯罪事實：
一 、 鄭政旺 明知 存款 帳戶 乃 個人 財產 得喪 變更 之 表徵 ， 擅自 交付 不詳 之 人 使用 ， 足以 便利 實際 使用 者 隱匿 真實 身分 與 他人 進行 交易 ， 交易 對象 遭 使用 者 以 虛假 身分 矇騙 ， 卻 無從 知悉 追查 交易 對象 之 真實 身分 ， 對於 詐欺 集團 實施 詐騙 財物 行為 有所 助益 ， 卻 仍 基於 縱 使 有 人 利用 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 106年 5月 15日 某時 ， 將 其 所有 第一 銀行 大灣 分行 （ 帳號 ： 00000000000 ） 、 新光 銀行 七賢 分行 （ 帳號 ： 0000000000000 ） 之 存摺 、 金融卡 ( 含 密碼 ) ， 以 超商店到店 之 方式 ， 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 「 統一 超商 振福店 」 予 某 自稱 「 趙自浩 」 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 意圖 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 聯絡 時間 ， 與 附表 所 示 之 對象 取得 聯繫 ， 並 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 要求 通話 對象 依 指示 匯款 ， 致 該 通話 對象 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 至 鄭政旺 前開 帳戶 內 。 前開 匯款 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第4142號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蔡雅文 依 其 智識 、 經驗 ， 可 預見 提供 其 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 者 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 偵查 關係 追查 之 目的 ， 而 幫助 他人 實施 詐欺 取財 ， 竟 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 犯罪 者 所 利用 ， 造成 詐欺 取財 之 結果 發生 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 15日 下午 4時 30分 許 ， 至 臺中市 豐原區 社皮路 全家 便利 商店 ， 將 其 申設 第一 商業 銀行 豐原 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 商業 銀行 豐原 分行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配通 之 方式 寄送給 真實 姓名 、 年籍 不詳 在 通訊 軟體 LINE 認識 自稱 「 陳冠于 」 之 詐騙 者 ， 容任 他人 作為 從事 詐欺 收受 贓款 之 工具 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 者 等 人 遂行 詐欺 行為 。 嗣 該 名 已 成年 詐騙 者 於 同年 月 19日 晚上 11時 50分 許 ， 撥打 電話 予 陳宜柔 ， 謊稱 係 「 ONE 」 網路 賣家 ， 向 其 佯稱 ： 先前 臉書 網路 購物 時 ， 分期付款 錯誤 設定為 12 期 ， 須 自動 櫃員 提款機 操作 解除 分期付款 設定 云云 ， 致 陳宜柔 不 疑 有詐 ， 陷於 錯誤 ， 旋 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 超商 所 設置 自動 櫃員 提款機 ， 依 該 成員 之 指示 操作 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8890 元 於 蔡雅文 所 申辦 第一 商業 銀行 豐原 分行 帳戶 ， 復 於 翌 （ 20 ） 日 下午 3時 許 ， 另 名 詐欺 者 自稱為 郵局 人員 ， 再 以 電話 與 陳宜 聯絡 ， 接續 向 其 訛稱 ： 其 於 19日 解除 分期付款 設定 有 誤 ， 需 再次 至 自動 櫃員 提款機 操作 ， 致 陳宜柔 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 至 前揭 超商 自動 櫃員 提款機 操作 ， 匯出 1萬7123 元 至 蔡雅文 上開 帳戶 ， 陳宜柔 共計 損失 2萬6013 元 ， 上開 款項 ， 旋 遭 詐欺 成員 提領 一空 ， 嗣 因 陳宜柔 發覺 被 騙 ， 報警 處理 ， 始 知 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第905號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 林宇謙 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 94年 12月 27日 至 95年 1月 11日 間 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 灣仔 內 郵局 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 灣仔 內 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 個人 身分 證件 影本 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 約 2000 、 3000 元 之 價格 ， 售予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 95年 1月 11日 前 某 日 ， 以 電話 向 張美麗 誆稱 其 抽中 獎品 ， 惟 領 獎 前 須 先 繳交 保證金 及 其他 相關 費用 云云 ， 使 張美麗 陷於 錯誤 ， 分別 於 95年 1月 11日 13時 3分 許 、 同 年 月 12日 9時 50分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 至 南投縣 竹山 郵局 ， 臨櫃 將 3萬 元 、 8萬 元 之 款項 匯入 上開 林宇謙 之 灣仔 內 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 張美麗 查覺 有異 ， 由 其 子林朝模 報警 處理 ， 始 循線 查悉 全情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3102號
犯罪事實：
一 、 王翊珊 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 20日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 之 統一 超商 內 ， 將 其 開立 之 聯邦 商業 銀行 北三重 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 林口 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 資料 ， 寄送 予 LINE 暱稱 「 楊曉慧 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 前述 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 ： (一) 107年 11月 21日 11時 許 ， 假冒 呂進煌 同學 撥打 電話 予 呂進煌 ， 佯稱 需款 孔急 ， 致 呂進煌 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 上開 聯邦 銀行 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 (二) 107年 11月 26日 18時 20分 許 ， 冒充為 網路 購物 客服 人員 、 永豐 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 予 江孟樺 ， 佯稱 江孟樺 網路 購物 之 交易 誤設 為 重複 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 取消 ， 使 江孟樺 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 58分 許 、 19時 許 ， 匯款 2萬9,986 元 、 2萬2,222 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 呂進煌 、 江孟樺 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第940號
犯罪事實：
一 、 馬嘉茗 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 為 詐欺 行為 之 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 金融 帳戶 ， 誘騙 民眾 以 轉帳 等 方式 將 金錢 匯入 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 陌生人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 份子 利用 以 遂行 詐欺 或 其他 財產 犯罪 之 目的 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 3月 22日 ， 利用 統一 超商 宅配 方式 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 及 華南 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ， 與 臺灣 銀行 帳戶 合稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 下 合稱 本件 帳戶 資料 ） ， 均 寄交 予 自稱 「 張家瑞 」 之 人 ， 並 以 電話 告知 提款卡 密碼 。 嗣 自稱 「 張家瑞 」 之 人 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 吳孟庭 、 蔡昀廷 、 吳蕙安 、 劉彩雲 、 丁裕修 、 李權泰 （ 下稱 吳孟庭 等 6 人 ） 為 詐騙 ， 致 吳孟庭 等 6 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 轉帳 、 匯款 或 存入 如 附表 所 示 之 金額 至 馬嘉茗 所有 上揭 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 106年度訴字第840號
犯罪事實：
一 、 洪子歆 並 無 販賣 行動電話 之 真意 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 以 網際網路 對 公眾 散布 之 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 在 「 FACEBOOK 」 臉書 （ 下稱 臉書 ） 網站 ， 各 以 附表 一 所 示 方式 對 公眾 散布 出售 行動電話 之 不實 訊息 ， 分別 詐騙 附表 一 所 示 被害人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 依 洪子歆 指示 ， 各 將 如 附表 一 所 示 金額 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 ， 洪子歆 以 此 利用 網際網路 對 公眾 散布 之 方式 詐欺 取財 5 次 。