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臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第162號
犯罪事實：
一 、 陳永松 可 預見 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 他人 取得 非 本人 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 資料 之 目的 在於 收取 贓款 及 掩飾 不法 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯意 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 101年 7月 27日 至 101年 10月 16日 間 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 霧峰 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印鑑 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 成年人 收受 。 嗣 某 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 10月 16日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 給 李天生 ， 佯裝 係 李天生 之 表妹 ， 向 李天生 詐稱 ： 因 向 他人 借 票 急須 還款 ， 要求 其 匯款 云云 ， 致 李天生 誤以為 確 係 其 表妹 來電 借款 ， 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 2時 53分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 之 臺灣 新光 銀行 北三重 分行 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 陳永松 上開 臺灣 銀行 帳戶 。 嗣 李天生 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度原訴字第89號
犯罪事實：
一 、 鄭國祥 自 民國 107年 10月 底 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 讓 我 靜靜 」 等 人 所屬 之 詐欺 集團 （ 所 涉 參與 犯罪 組織 部分 業經 檢察官 另 案 提起公訴 ， 非 本件 審理 範圍 ） ， 擔任 領取 他人 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 之 「 收簿手 」 工作 ， 依 「 讓 我 靜靜 」 之 指示 ， 前往 指定 地點 ， 領取 裝有 其餘 詐欺 集團 成員 以 不詳 方式 收購 、 取得 或 詐得 之 他人 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 之 包裹 ， 供 該 詐欺 集團 使用 ， 並 約定 每 領取 1 件 包裹 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 報酬 。 鄭國祥 、 「 讓 我 靜靜 」 及 其餘 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 某 不詳 詐欺 集團 成員 先 以 「 莊婷萱 」 之 名義 ， 透過 臉書 社群 網站 刊登 「 合法 打字 、 分享 工作 賺錢 、 網路 賺錢 、 學生 兼差 、 在 家 工作 、 兼職 、 行銷 、 廣告 」 訊息 ， 適 吳子茵 瀏覽 後 在 臉書 社團 留言 ， 並 利用 通訊 軟體 LINE 與 「 莊婷萱 」 互加 好友 ， 「 莊婷萱 」 即 向 吳子茵 佯稱 ： 需 提供 帳戶 以 供 匯入 薪水 云云 ， 吳子茵 因而 陷於 錯誤 ， 於 107年 11月 29日 下午 4時 13分 許 ， 前往 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 義興 門市 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 及 第一 商業 銀行 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 裝入 包裹 後 寄給 「 郭○隆 」 ， 嗣 鄭國祥 即 依 「 讓 我 靜靜 」 之 指示 ， 於 107年 12月 1日 上午 5時 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○○路 0號 統一 超商 童醫 門市 ， 向 店員 領取 吳子茵 所 寄送 之 上開 包裹 後 ， 旋 於 同 日 上午 ， 在 臺中市 ○○○道 ○○○○○○號 」 客運站 ， 將 上開 包裹 交予 櫃臺 人員 ， 「 給 我 靜靜 」 事 後 再 將 500 元 之 報酬 匯 至 鄭國祥 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第701號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 為 甲○○ 之 女 ， 因於 民國 105年 間 為 處理 與 甲○○ 間 之 不動產 交易 、 稅賦 等 金錢 支付 事宜 ， 陪同 甲○○ 前往 開立 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 商銀 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 及 網路 銀行 功能 ， 因而 得知 本案 帳戶 網路 銀行 帳號 及 密碼 。 然 乙○○ 僅 獲 甲○○ 授權 處理 前開 不動產 相關 事宜 ， 別 無 其餘 授權 事項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 未 經 甲○○ 同意 或 授權 ， 於 107年 10月 11日 某時 ， 基於 無故 輸入 他人 帳號 密碼 而 入侵 他人電腦 、 無故 變更 他人電腦 之 電磁 紀錄 及 非法 以 電腦 製作 不實 財產權 得喪 變更 紀錄 取財 之 犯意 ， 在 其 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00巷 0號 2樓 之 住所 ， 以 筆記型 電腦 （ 未 扣案 ） 連接 網際網路 至 國泰世華 商銀 網路 銀行 電腦 系統 ， 輸入 本案 帳戶 之 帳號 及 密碼 ， 以 此 不正 方法 登入 、 入侵 該 帳戶 網路 銀行 後 ， 復 進行 轉出 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 之 不正 指令 ， 令 本 案 帳戶 中 之 存款 80萬 元 轉帳 至 其 所有 國泰世華 商銀 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 700 帳戶 ） ， 隨即 再 登入 其 國泰世華 700 帳戶 之 網路 銀行 系統 ， 將 上開 80萬 元 再度 轉至 其 所有 國泰世華 商銀 帳號 000000000000 號 之 證券 活期 儲蓄 存款 帳戶 （ 下稱 國泰世華 385 帳戶 ） ， 而 以 此 方式 變更 本 案 帳戶 之 電磁 紀錄 及 製作 該 帳戶 財產權 之 得喪 變更 紀錄 ， 進而 取得 甲○○ 之 財產 80萬 元 ， 致 生 損害 甲○○ 及 國泰世華 商銀 對 帳戶 管理 之 正確性 （ 起訴 意旨 未 論 乙○○ 無故 輸入 他人 帳號 密碼 入侵 本 案 帳戶 網路 銀行 電腦 系統 、 變更 電磁 紀錄 等 部分 ， 因 與其 以 電腦 製作 不實 財產權 得喪 變 更紀 錄 取財犯 行具 裁判 上 一 罪 關係 ， 詳參 下述 ， 遂 由 本院 逕予 補充 ） 。 嗣 經 甲○○ 委由 伊三女 黃美玲 刷取 本案 帳戶 存摺 時 察覺 有異 ， 以 律師函 要求 乙○○ 返 還 該 等 款項 ， 乙○○ 遂 於 108年 1月 19日 以 轉帳 方式 返還 ， 方悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第1196號
犯罪事實：
一 、 劉淑珍 能 預見 若 提供 自己 在 金融 機構 開設 之 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 掩飾 或 隱匿 詐欺 犯罪 之 所得 財物 ， 以 逃避 追緝 ， 竟 基於 幫助 該 他人 或 其 轉手 之 人 實施 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 29日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 所有 京城 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 京城 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 犯罪 集團 作為 存提款 、 匯款 之 用 ， 而 以 此 方式 幫助 犯罪 集團 為 詐欺 犯行 。 旋 由 該 人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 蕭揩勳 、 歐施燕芬 、 簡崇仁 ， 以 如 附表 所 示 詐騙 方式 ， 致 蕭揩勳 、 歐施燕芬 、 簡崇仁 因此 陷於 錯誤 ， 匯入 如 附表 所 示 金額 至 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 蕭揩勳 、 歐施燕芬 、 簡崇仁 察覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 102年度易字第443號
犯罪事實：
一 、 許益誠 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 100年度 基簡字 第25 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ； 又 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 99年度 易 字 第568 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ； 復因 妨害 自由 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 100年度 上訴字 第328 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 。 前開 三 案 所 處 之 刑 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 100年度 聲字 第2290 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， 於 民國 101年 3月 24日 執行 完畢 。 許益誠 猶 不知悔改 ， 出獄 後 結識 智識 能力 較 常人 為 弱 之 林月華 及 其 女兒 游靜佳 ， 乃 向 林月華 稱 欲 借用 銀行 帳戶 以為 領 錢 使用 ， 林月華 乃 於 不詳 時間 ， 將 游靜佳 於 101年 1月 5日 在 基隆 第一 信用 合作社 所 開立 帳號 0000000000000 號 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 出借 予 許益誠 使用 。 許益誠 明知 將 游靜佳 金融 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 詐騙 集團 使用 ， 係 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 仍 於 取得 上開 帳戶 後 至 101年 10月 27日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 印鑑 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 該 詐騙 集團 所屬 成員 於 101年 10月 27日 15時 許撥打 電話 予 黃雅芳 ， 冒稱為 PCHOME 網站 賣家 ， 誆稱 黃雅芳 前 在 網路 購物 付款 時 ， 因 內部 疏失 誤 設定為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 設定 云云 ， 致 黃雅芳 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 17時 許 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 永豐 銀行 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 、 29,989 元 、 29,989 元 、 11,096 元 至 游靜佳 上開 帳戶 內 ， 匯入 之 金額 隨即 遭 人 提領 一空 。 嗣 黃雅芳 遭騙 再 陸續 匯款 、 購買 遊戲 點數 ， 至 同年 10月 30日 始 察覺 有異 而 報警 處理 ， 經警 循線 查得 游靜佳 （ 游靜佳 涉犯 幫助 詐欺 部分 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） ， 並 經 林月華 、 游靜佳 於 偵查 中 供述 上開 帳戶 係 由 許益誠 使用 ， 始 知 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第58號
犯罪事實：
一 、 林育樟 雖 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 3月 19日 前 某 日 ， 將 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 南崁 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 自稱 項鈞 之 人 （ 另 案 聲請 移轉 管轄 ） ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 3月 21日 13時 18分 許 ， 撥打 電話 予 徐煥廷 ， 施詐 佯裝 友人 聲音 ， 謊稱 急需 款項 云云 ， 致 徐煥廷 陷於 錯誤 ， 先 於 同 日 14時 16分 許 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 指定 之 永豐 商業 銀行 東湖 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 申設人 唐憶如 業經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 發布 通緝 ） ， 詐騙 集團 成員 再 於 105年 3月 22日 來電 ， 再行 要求 匯款 10萬 元 至 林育樟 上開 中信 帳戶 ， 徐煥廷 乃 查覺 有異 而 未 匯出 款項 ， 並 報警 處理 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度審簡字第794號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 補充 被告 在 本院 之 自白 ， 並 更正 係 無償 出借 而 提供 外 ， 其餘 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2157號
犯罪事實：
一 、 柯璟峯 前 於 民國 104年 4月 7日 加入 陳志誠 、 張國偉 （ 另 由 警續行 追查 ） 、 陳建安 、 張孟玄 （ 陳建安 、 張孟玄 涉犯 加重 詐欺 罪嫌 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 104年度 上訴字 第2793 號 判決 處刑 確定 ） 所屬 詐欺 集團 ， 由 陳志誠 指派 成員 工作 內容 ， 張國偉 、 陳建安 負責 把風 、 監看 ， 柯璟峯 、 張孟玄 則 負責 出面 向 被害人 取款 之 工作 ， 並 約定 柯璟峯 得 取得 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 不法 報酬 。 渠等 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 三 人 以上 冒用 政府 機關 、 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 推 由 上開 詐欺 集團 成年 成員 之 一 人 或 數 人 ， 於 104年 4月 8日 上午 9時 55分 許 ， 撥打 電話 予 王惠敏 ， 自稱為 檢察官 ， 及 冒用 臺灣 臺北 地方 檢察署 「 楊榮宗 」 檢察官 之 名義 ， 向 王惠敏 佯稱 ： 需 支付 公證金 云云 ， 王惠敏 陷於 錯誤 遂 依 該 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 於 同 （ 8 ） 日 上午 11時 許 ， 至 位 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 安泰 銀行 提領 126萬 元 後 ， 再 由 該 詐欺 集團 成年 成員 通知 陳志誠 ， 陳志誠 推 由 柯璟峯 出面 假冒 檢察官 派遣 之 替代 役男 前往 位在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 茶湯會 飲料店 前 向 王惠敏 取款 ， 渠等 為 取信於 王惠敏 ， 乃 由 張國偉 交付 柯璟峯 如 附表 編號 1 、 2 號 所 示 偽造 之 公文書 ， 嗣 柯璟峯 持 上開 偽造 之 公文書 交予 王惠敏 收受 而 行使 ， 張國偉 則 在 旁 把風 、 監看 ， 王惠敏 因而 陷於 錯誤 ， 交付 柯璟峯 126萬 元 ， 足生 損害 於 臺灣 臺北 地方 檢察署 、 「 楊榮宗 」 檢察官 及 法務部 行政 執行 署 執行 職務 之 公信力 。 柯璟峯 於 取得 上開 款項 後 ， 交予 擔任 把風 之 張國偉 ， 並 脫離 該 詐欺 集團 。 嗣 王惠敏 發覺 受騙 報警 處理 ， 經 警 在 如 附表 所 示 之 偽造 公文書 上 採獲 柯璟峯 之 指印 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 107年度易字第112號
犯罪事實：
一 、 許奇美 於 民國 107年 2月 26日 晚上 10時 3分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自小客車 ， 至 臺東縣 ○○市 ○○路 000號 黃曉盈 所 經營 之 品 天下 檳榔攤 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 出示 1仟 元 ， 表示 要 購買 價值 共 新臺幣 ( 下 同 ) 70 元 之 檳榔 1 包 及 黑松 沙士 1 罐 ， 使 店員 王拓雅 誤認為 其 有 付款 之 意 ， 而 準備 檳榔 1 包 、 黑松 沙士 1 罐 及 現金 930 元 ， 許奇美 趁 王拓雅 忙碌 之 際 ， 將 1仟 元 放入 外套 之 右邊 口袋 內 ， 王拓雅 將 檳榔 及 黑松 沙士 交付給 許奇美 後 ， 詢問 許奇美 是否 已 給付 1仟 元 ， 許奇美 向 王拓雅 佯稱 已 給付 ， 並 將 雙手 伸入 外套 口袋 內 假裝 確認 ， 使 王拓雅 陷於 錯誤 復 又 交付 現金 930 元 給 許奇美 ， 許奇美 於 得手 後 即 駕車 離開 現場 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第214號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 認定 被告 二 人 犯罪 之 理由 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 109年度朴簡字第155號
犯罪事實：
一 、 子○○ 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供 與 缺乏 信賴 基礎 之 人 使用 ， 有 被 供作 詐欺 取財 等 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 、 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 7月 14日 ， 將 其 所 申辦 布袋 過溝 郵局 帳戶 00000000000000 號 之 帳號 告知 羅淑慧 ， 而 供 羅淑慧 從事 詐欺 取財 之 用 。 嗣 羅淑慧 即 以 附表 一 編號 1 所 示 之 方式 ， 向 附表 一 編號 1 「 被害人 、 告訴人 」 欄 所 示 之 人 實施 詐術 ， 該 人 因此 陷於 錯誤 ， 依 羅淑慧 之 指示 於 附表 一 編號 1 「 匯款 時間 、 金額 」 欄 所 示 之 時間 進行 匯款 ， 而後 羅淑慧 再 指示 子○○ 前往 提款 ， 子○○ 遂 將 原本 幫助 他人 犯罪 之 意思 ， 提升為 自己 實行 詐欺 犯罪 之 意思 ， 而 與 羅淑慧 均 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 子○○ 於 105年 8月 24日 下午 6時 51分 許 ， 持 上開 帳戶 金融卡 提款 8,500 元 後 ， 將 其 所 提 領款 向 交付 與 羅淑慧 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1722號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 及 證據 中 的 「 提款卡 及 密碼 」 均 更正為 「 提款卡 及 存摺 」 ， 並 補充 「 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 」 ， 犯罪 事實 「 分別 匯入 如 附表 所 載 金額 至 甲○○ 上開 金融 帳戶 內 」 更正為 「 分別 匯 （ 存 ） 入 如 附表 所 載 金額 至 甲○○ 上開 金融 帳戶 內 」 ， 證據 部分 補充 「 被告 所 提供 的 通訊 軟體 LINE 對話 紀錄 」 ， 其餘 都 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 的 記載 ， 如 附件 。
臺灣新竹地方法院 104年度竹簡字第19號
犯罪事實：
一 、 曾振峰 依 其 智識 經驗 ， 能 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 8月 中旬 某 日 上午 11時 許 ， 在 新竹市 忠孝路 附近 ， 將 其 所 申設 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 ， 以 新竹 貨運 寄送 至 新北市 三重區 某 處 ， 以 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 先生 」 之 詐欺 集團 成員 ， 並 於 寄出 同 日 以 電話 告知 該 帳戶 之 密碼 ， 而 以 此 方式 幫助 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯罪 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 102年 4月 9日 晚間 10時 30分 許 ， 假冒 友人 「 楊博宇 」 向 被害人 陳建哲 佯稱 ： 之前 在 露天 拍賣 網站 購物 所 刷 條碼 錯誤 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 以 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 8月 16日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬712 元 至 被告 上開 帳戶 內 。 嗣 因 陳建哲 匯款 後 察覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 經 報警 究辦 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第14號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 並 所 犯 法條 ， 除 證據 部分 增加 被告 於 本院 審訊 時 之 自白 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 109年度原簡字第186號
犯罪事實：
一 、 李祥雲 得 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 2月 10日 12時 59分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 0巷 0號 之 統一 超商 尖山 門市 內 ， 以 交貨便 寄送 方式 ， 將 其 申辦 之 將 其 所 申辦 之 合作金庫 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 LINE 暱稱 「 林怡蓁 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 並 依 指示 更改 密碼 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 前述 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 109年 2月 12日 10時 7分 許 ， 撥打 電話 予 劉日財 ， 假冒 其 友人 之 身分 ， 佯稱 需求 孔急 云云 ， 致 劉日財 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 7分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 至 李祥雲 所有 之 合作金庫 帳戶 內 。 嗣 經 劉日財 察覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第3842號
犯罪事實：
一 、 陳儀輝 明知 己 無 資力 ， 亦 無 付款 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 102年 12月 22日 ， 向 亞太 資融 股份 有限公司 ( 下稱 亞太 公司 ) 之 特約 廠商 欣豐 國際 企業 有限公司 ( 下稱 欣豐 公司 ) 佯稱 欲 以 分期付款 方式 購買 「 美容 用品 」 1 套 ， 並 與 新豐 公司 簽訂 商品 買賣 分期付款 申請書 暨 約定書 ， 約定 總價金 為 新臺幣 ( 下 同 ) 6萬 元 ， 自 103年 2月 3日 起 至 104年 1月 3日 止 分 12 期 支付 ， 每 期 應付 5,000 元 ， 使 亞太 公司 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 後 ， 由 亞太 公司 一 次 付款 予 新豐 公司 ， 並 受讓 前開 債權 。 詎 陳儀輝 取得 上開 商品 後 ， 於 第一 次 繳款日 時 ， 即 拒 不 付款 ， 經 亞太 公司 多 次 催繳 ， 仍 置若罔聞 ， 至 此 亞太 公司 始 知 受騙 ， 而 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第2161號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 7月 28日 前 某 日 ， 在 不詳 之 地點 ， 將 其 申設 之 兆豐 國際 商業 銀行 楠梓 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 被告 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 右昌 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 被告 中信 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 等 帳戶 資料 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 成年 同夥 使用 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 取得 上開 2 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 分別 向 附表 所 示 之 林國卿 等 13 人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 前開 2 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第596號
犯罪事實：
一 、 陳盈甄 前 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 本院 以 98年度 簡字 第1095 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 4月 確定 ， 其 經 入監 執行 前揭 徒刑 及 另 案 拘役 50 日 之 刑期 ， 甫 於 民國 99年 1月 13日 執行 完畢 出監 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1019號
犯罪事實：
一 、 李東泉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 代價 ， 於 民國 107年 3月 14日 前 某 日 ， 在 新北市 泰山區 楓江路 上 某 郵局 內 ， 將 其 所 申設 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄予 不明 人士 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 傳送 該 帳戶 提款 密碼 予 對方 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 李東泉 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 3月 13日 19時 2分 許 ， 以 電話 向 林則甫 佯稱 係 新光 銀行 人員 ， 因 林則甫 先前 購物 有 下單 多 次 紀錄 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 林則甫 陷於 錯誤 ， 而 於 翌 （ 14 ） 日 14時 32分 許 ， 匯款 16萬9999 元 至 李東泉 上開 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 103年度易字第855號
犯罪事實：
一 、 王俞翔 （ 原名 王文傑 ） 知悉 犯罪 集團 成員 為 掩飾 犯行 會 利用 他人 金融 帳戶 隱匿 犯罪 所得 ， 且 因而 有 出售 金融 帳戶 資料 之 管道 ， 其 於 民國 102年 3月 間 ， 知悉 其 表弟 張偉霖 需款 孔急 ， 遂 詢問 張偉霖 是否 欲 提供 帳戶 賺錢 ， 而 張偉霖 雖 亦 知 詐騙 集團 成員 常 利用 他人 金融 帳戶 掩飾 犯罪 所得 ， 避免 執法 人員 循線 查緝 ， 且 一般人 向 金融 機構 申請 開立 帳戶 ， 並 無 特殊 限制 ， 可 預見 若 出售 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 掩飾 不法 犯行 ， 仍 與 王俞翔 各 基於 縱 有人 持 張偉霖 之 金融 帳戶 為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 等 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 張偉霖 於 102年 4月 1日 上午 某時 至 中華郵政 股份 有限公司 大寮 郵局 申請 補發 其 在 該 郵局所 開立 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 大寮 郵局 帳戶 ） 之 晶片 提款卡 後 ， 旋 依 王俞翔之 指示 於 同 日 上午 前往 臺南市 臺南 火車站 之 統一 超商 等候 ， 王俞翔 則 通知 年籍 不詳 姓名為 「 蔡志和 （ 音 ） 、 綽號 阿馬 」 之 成年 男子 至 該 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 代價 向 張偉霖 取得 上開 大寮 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印鑑章 ， 之後 王俞翔復 提供 張偉霖 之 提款卡 密碼 予 「 阿馬 」 ， 容任 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 4月 17日 、 18日 某 時 撥打 電話 予 黃○○ ， 佯稱為 特偵組 組長 及 警察 隊長 ， 並 詐稱 黃○○ 涉嫌 擄人 勒贖 案件 ， 須 清查 帳戶 及 將 存款 領出 交付 管理 云云 ， 致 黃○○ 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 先後 於 102年 4月 18日 、 19日 匯款 50萬 元 、 20萬 元 至 前開 大寮 郵局 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 45萬 元 及 5萬 元 。 惟 該 詐欺 集團 某 男性 成員 於 102年 4月 19日 下午 2時 許 ， 持 上開 大寮 郵局 帳戶 存摺 前往 臺南市 中正路 郵局 ， 填寫 提款 單 欲 臨櫃 提領 帳戶 內 餘額 時 ， 郵局 承辦 人員 察覺 有異 ， 該 成員 唯恐 犯行 遭 查獲 ， 將 存摺 、 提款單 遺留 現場 即 逃逸 ， 經 黃○○ 發覺 被 騙 報案 ， 調查 人員 將 上開 存摺 、 提款 單扣案 後 循線 追查 始 悉 上情 。
臺灣南投地方法院 108年度投簡字第367號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 賴吉明 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 9月 13日 18時 59分 前 某 時 ， 在 不詳 地點 ， 以 承攬 梁憶萱 屋 內 裝潢 為由 ， 向 梁憶萱 佯稱 ： 須 先 付 一半 之 材料費 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬5,000 元 云云 ， 致 梁憶萱 陷於 錯誤 ， 於 107年 9月 13日 18時 59分 匯款 1萬5,000 元 至 賴吉明 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 帳戶 ) 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 梁憶萱 多 次 聯繫 賴吉明 到場 施工 避不見面 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第2737號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 ： 「 被告 紀主恩 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 99年度附民字第349號
犯罪事實：
一 、 原告 方面 ： 本件 原告 聲明 、 陳述 及 證據 ， 均 引用 如 附件 刑事 附帶 民事 訴訟 起訴狀 之 記載 。
臺灣彰化地方法院 109年度簡字第1410號
犯罪事實：
一 、 被告 陳志岳 基於 行使 偽造 之 準私 文書 ， 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 實施 附表 所 示 之 詐欺 取財 、 偽造 準私 文書 犯行 。
臺灣臺中地方法院 106年度原訴字第99號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林庭吾 、 陳昱學 與 蔡炳章 、 鍾幸餘 （ 蔡炳章 、 鍾幸餘 所 涉 部分 另 案 審結 ） 均 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 與 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿水 」 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 成年 成員 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 上開 詐欺 集團 之 某 不詳 成員 於 民國 106年 4月 7日 上午 10時 37分 許 ， 佯裝 係 李心妤 公司 協力 廠商 老闆 而 撥打 電話 向 李心妤 佯稱 ： 支票 即將 到期 ， 需 將 票款 匯入 帳戶 以免 跳票 云云 ， 致 李心妤 陷於 錯誤 ， 於 同 日 至 嘉義縣 義竹鄉 農會 ， 依 指示 將 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 匯入 陳俊男 所 申辦 之 玉山 銀行 松江 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 內 （ 陳俊男 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 由 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 。 再 由 陳昱學 於 106年 4月 7日 中午 某時 ， 駕駛 以 蔡炳章 名義 承租 、 鍾幸餘 擔任 連帶 保證人 所 租用 之 RAT-3627 號 自小客車 （ 下 簡稱 A 車 ） 搭載 鍾幸餘 前往 林庭吾 住處 附近 與 林庭吾 會合 後 ， 鍾幸餘 在 A 車 內 ， 將 上開 陳俊男 玉山 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交付 林庭吾 ， 隨即 陳昱學 駕駛 A車 搭載 林庭吾 、 鍾幸餘 ， 接續 於 附表 一 編號 1 至 8 所 示 時間 ， 至 裝設 在 附表 一 編號 1 至 8 所 示 地點 之 自動櫃員機 ， 由 林庭吾 持 陳俊男 之 玉山 帳戶 提款卡 下車 操作 自動櫃員機 ， 而 自 上開 玉山 帳戶 內 提領 如 附表 一 編號 1 至 8 所 示 金額 共計 15萬 元 交給 鍾幸餘 ， 林庭吾 於 提領 完畢 後 ， 即將 陳俊男 之 玉山 帳戶 提款卡 交還 鍾幸餘 ， 再 由 鍾幸餘 將 所 提領 之 上開 款項 全數 交付 蔡炳章 轉交 綽號 「 阿水 」 之 人 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第45號
犯罪事實：
一 、 陳瑋婷 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 接續 於 民國 104年 9月 17日 、 同年 月 22日 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 四維 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 高雄 銀行 三多 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 博愛 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 六龜 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 六龜 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 黃襄理 」 之 成年人 指示 ， 分 2 次 以 宅急便 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 黃宏清 」 及 「 謝永盛 」 之 成年人 收受 ， 並 以 電話 告知 上開 帳戶 密碼 。 嗣 各 該 人 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 王萍 、 林文靜 、 杜美麗 、 被害人 林恕伃 施用 詐術 ， 致 使 林文靜 、 杜美麗 、 林恕伃 等 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 指示 分別 匯款 至 陳瑋婷 上開 高雄 銀行 、 中國信託 銀行 、 六龜 郵局 帳戶 內 ； 另 王萍 則 未 陷於 錯誤 ， 但 為 求 蒐證 ， 亦 轉帳 1 元 至 陳瑋婷 上開 國泰世華 銀行 帳戶 （ 告訴人 / 被害人 、 詐騙 時間 及 方式 、 匯款 時間 、 轉入 帳戶 及 匯款 金額 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 王萍 等 人 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度訴字第609號
犯罪事實：
一 、 邱衣綸 為 成年人 ， 依 其 智識 經驗 ， 可 知 一般 詐欺 犯罪 行為人 為 掩飾 不法 犯行 及 避免 被 追查 ， 常 以 報酬 邀約 利用 關連性 不 高 者 提供 自己 帳戶 、 負責 提領 款項 之 手法 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 間接 故意 ， 於 民國 106年 5月 17日 12時 55分 前 同 月 間 某 日 ， 在 苗栗縣 ○○鎮 ○○○街 00○00○00號 之 金富城 電子 遊戲場 ， 與 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿偉 」 之 成年 男子 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 邱衣綸 提供 所 申設 中華郵政 竹南 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 華南 銀行 竹南 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 及 負責 提領 匯入 上開 帳戶 內 款項 ， 每 次 提領 款項 即可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 報酬 等 內容 後 ， 「 阿偉 」 乃 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 附表 所 示 之 鄭素娥 、 林陳玉枝 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 各 依 「 阿偉 」 指示 將 附表 所 示 金額 匯入 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 邱衣綸 即 依 「 阿偉 」 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 前往 附表 所 示 取款 地點 臨櫃 領取 如 附表 所 示 之 款項 ， 並 將 款項 交予 「 阿偉 」 ， 邱衣綸 於 各 次 分得 報酬 各 為 1萬 元 （ 共計 2萬 元 ） 。 迨 附表 所 示 鄭素娥 、 林陳玉枝 發覺 遭 詐騙 而 報警 處理 ， 始 經 警查 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審易字第2091號
犯罪事實：
一 、 緣 邱羽嬬 （ 起訴書 誤載為 邱雨嬬 ） 從事 直銷 事業 ， 因於 民國 100年 7月 間 某 日 進行 街頭 問卷 調查 而 與 李錫芳 結識 ， 李錫芳 竟 分別 為 下列 行為 ：
臺灣士林地方法院 107年度簡字第61號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 應 補充 「 被告 甲○○ 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 內容 之 記載 （ 如 附件 一 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度訴字第236號
犯罪事實：
一 、 葉旻憲 、 少年 黃○廷 （ 民國 91年 11月 生 ， 真實 姓名 及 年籍 均 詳卷 ， 葉旻憲 主觀 上 不知且 未 能 預見 其 未滿 18 歲 ） 與 暱稱 「 公孫 」 之 人 （ 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 公孫 」 所屬 詐騙 集團 成員 分別 於 附表 一 所 示 時間 ， 向 附表 一 所 示 之 人 施行 如 附表 一 所 示 之 詐術 ， 致 其 等 因而 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 附表 一 所 示 之 帳戶 。 再 由 該 詐騙 集團 成員 交付 帳戶 提款卡 予 少年 黃○廷 ， 並 告知 少年 黃○廷 提款卡 密碼 ， 葉旻憲 則 另 依 「 公孫 」 指示 ， 於 附表 一 所 示 時間 ， 先後 駕駛 車牌 號碼 OOOOOOOO號 租賃 小客車 ， 搭載 少年 黃○廷 至 附表 一 所 示 地點 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 款項 。
臺灣士林地方法院 106年度審訴字第699號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 106年 2月 初 加入 由 綽號 「 謝哥 」 （ 即 「 謝清河 」 ） 之 成年 男子 所 組 詐欺 集團 ， 共同 基於 三 人 以上 冒用 政府 機關 、 公務員 名義 犯 詐欺 取財 、 偽造 並 行使 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 所屬 集團 不詳 成員 於 106年 2月 24日 9時 許 ， 以 高雄 長庚 醫院 員工 名義 電話 聯絡 丙○○ ， 佯稱 其 雙 證件 遭 人 申請 醫療 補助金 ， 復 於 同年 3月 2日 10時 許 分別 由 自稱 高雄市 警察局 員警 「 陳國強 」 、 隊長 「 廖世華 」 等 人 訛稱 其 聯邦 銀行 帳戶 已 遭 詐騙 集團 盜用 ， 涉 榮華 投資 吸 金 洗錢案 云云 ， 再 以 檢察官 「 林漢強 」 之 名義 致電 佯稱 須 繳回 帳戶 內 資金 以 調查 案情 云云 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 先後 於 106年 3月 3日 、 3月 9日 、 3月 10日 ， 前往 銀行 提領 款項 後 ， 在 其 臺北市 北投區 致遠一路 2段 住處 內 ， 分別 交付 57萬 元 、 60萬 元 及 90萬 元 予 佯稱為 「 地檢署 張科員 」 之 乙○○ ， 乙○○ 並 於 各 次 收受 款項 之 同時 ， 將 其 所 持 由 該 詐欺 集團 成員 以 不詳 方式 偽造 其 上 蓋有 「 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 印 」 印文 之 「 高雄 地方 法院 檢察署 監管科 」 函文 及 「 高雄 地檢署 監管科 收據 」 公文書 各 1 紙 （ 共 6 紙 ， 詳 如 附表 所 示 ） 交付 予 丙○○ 而 行使 ， 以 取信於 丙○○ ， 足生 損害 於 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 之 公信力 。 乙○○ 詐得 各 該 款項 後 即 交 回予 該 詐欺 集團 成員 ， 並 獲取 報酬 共計 4500 元 。 嗣 於 同年 4月 間 該 詐欺 集團 成員 故計 重施 ， 丙○○ 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 採集 附表 所 示 偽造 公文書 上 指紋 送驗 ， 結果 與 乙○○ 指紋 相符 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第522號
犯罪事實：
一 、 葉景隆 明知 其 並 無 販賣 三星 廠牌 Galaxy J5 、 蘋果 廠牌 iPhone6 之 行動電話 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 8月 間 ， 登入 網際網路 後 ， 在 臉書 之 K 購買 平臺 上 以 「 葉一念 」 之 名 刊登 販賣 手機 上開 手機 之 訊息 ， 向 不 特定人 詐稱 販賣 前開 物品 ， 並 以 不 知情 之 乾妹 張信斐 申辦 予 其 使用 之 門號 0000 - 000000 號 行動電話 作為 聯繫 之 工具 ， 嗣 張旭賢 於 106年 8月 11日 下午 2時 30分 許 ， 在 臉書 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 以 臉書 MESSENGER 通訊 軟體 與 葉景隆 談妥 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1500 元 購買 其 所 刊登 之 三星 廠牌 行動電話 1 支 後 ， 於 同 日 利用 網路 銀行 ， 自 其 中國信託 帳戶 內 匯款 1500 元 至 葉景隆 提供 之 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 永豐 帳戶 ） 內 ， 並 於 翌 （ 12 ） 日 為 葉景隆 提領 一 空 ， 然 張旭賢 卻 收到 葉景隆 寄送 之 三星 廠牌 Galaxy S2 行動電話 ， 經 向 葉景隆 反應 後 ， 葉景隆 竟 佯稱 係 其 妻寄錯 將 會 另行 補寄 ， 致 張旭賢 信以為真 ， 於 106年 8月 14日 下午 5時 55分 許 ， 在 臉書見 葉景隆 刊登 販賣 蘋果 廠牌 iPhone 6 之 行動電話 之 訊息 後 ， 又 再 以 MESSENGER 軟體 與 葉景隆 議妥 購買 該 蘋果 廠牌 iPhone6 行動電話 ， 葉景隆 並 要求 張旭賢 先 給付 訂金 2000 元 ， 且 承諾會 立刻 將 蘋果 廠牌 iPhone 6 行動電話 ， 連同 寄錯 而 尚未 交付 之 三星 廠牌 Galaxy J5 行動電話 一併 寄給 張旭賢 ， 致 張旭賢 陷於 錯誤 ， 利用 網路 銀行 自 其 妻 陳鈺璇 之 郵局 帳戶 匯款 2000 元 至 本案 永豐 帳戶 內 ， 該 款項 於 106年 8月 14日 、 15日 陸續 經 葉景隆 提領 一 空 。 嗣 張旭賢 收到 葉景隆 寄送 之 刮鬍刀 ， 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 107年度訴字第942號
犯罪事實：
一 、 劉品文 於 民國 106年 10月 間 ， 參與 由 「 廖柏豪 」 、 「 蔡承佑 」 （ 由 警方 另 案 調查 中 ) 、 黃韶彬 （ 另 案 通緝 ） 及 其他 年籍 不詳 者 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 劉品文 所 涉 參與 犯罪 組織 罪嫌 ， 前 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 以 107年度 偵字 第2539 號 等 案件 提起公訴 ， 故此 部分 罪名 不 在 本件 起訴 範圍 ） ， 而 與 「 廖柏豪 」 、 黃韶彬 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 劉品文 與 「 廖柏豪 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 間 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 由 上開 詐欺 集團 之 不詳 成員 在 網路 上 刊登 虛偽 之 販售 IPHONE 手機 訊息 ， 李境嚴 於 106年 11月 30日 19時 16分 許 閱讀 該 訊息 後 ， 以 LINE 通訊 軟體 與 對方 聯繫 ， 致 李境嚴 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 20時 27分 許 、 20時 31分 許 ， 在 其 臺北市 信義區 之 居所 ， 依照 指示 以 網路 匯款 方式 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬3000 元 、 1萬 元 至 合作金庫 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 之 人頭 帳戶 （ 戶名 ： 廖芳梅 ） 。 「 廖柏豪 」 則 於 同 日 20時 38分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 不詳 之 自小客車 ， 搭載 劉品文 前往 彰化縣 ○○鄉 ○○○路 000號 之 全聯 埤頭店 ， 由 劉品文 下車 持 上開 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 利用 該 處 自動櫃員機 各 提領 2萬 元 、 3000 元 ， 劉品文 旋將 領得 之 贓款 交付 予 「 廖柏豪 」 ， 約定 可 獲得 提領 金額 之 0.5% 作為 報酬 ， 惟 尚未 取得 該 報酬 。 ㈡ 劉品文 與 「 廖柏豪 」 、 黃韶彬 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 間 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 由 上開 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 如 附表 一 所 示 之 陳羿帆 等 9 人 施以 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 陳羿帆 等 9 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 匯款 金額 轉帳 匯入 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 。 「 廖柏豪 」 則 於 106年 12月 3日 16時 許 至 20時 許 之 期間 ， 駕駛 租用 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 搭載 劉品文 、 黃韶彬 ， 前往 彰化縣 埤頭鄉 、 溪州鄉 、 北斗鎮 等 處 之 便利商店 或 金融 機構 ， 由 劉品文 或 黃韶彬 於 如 附表 一 所 示 之 提款 時間 ， 在 如 附表 一 所 示 之 提款 地點 ， 持 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 之 提款卡 自 帳戶 內 提領 如 附表 一 所 示 之 提款 金額 ， 劉品文 、 黃韶彬 旋將 領得 之 贓款 交付 予 「 廖柏豪 」 ， 約定 可 獲得 其 操作 自動櫃員機 所 提領 金額 部分 之 0.5% 作為 報酬 ， 惟 尚未 取得 該 報酬 。 嗣 如 附表 一 所 示 之 被害人 察覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣南投地方法院 103年度投刑簡字第241號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉宜瑄 係 成年人 ， 於 民國 102年 6月 間 某 日 ， 在 網際網路 「 拓網 交友 」 之 同志 交友 網站 聊天室 ， 認識 代號 0000000000 之 男子 （ 係 85年 1月 出生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 內 對照表 ， 下稱 A 男 ） ， 劉宜瑄 明知 A 男 當時 係 16 歲 以上 未滿 18 歲 之 男子 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 欲 與 A 男 為 猥褻 行為 ， 而 圖 不 支付 對價 以 得 財產 上 不法 利益 ， 先 利用 上開 網路 聊天室 ， 以 暱稱 （ 即 代號 ） 「 楓 」 與 A 男 之 暱稱 「 宮井枔礿 ソ 」 秘密 訊息 留言 對話 ， 並 以 其 所 使用 之 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 及 0000000000 等 ， 撥打 A 男 所 使用 之 行動電話 門號 0979 XXXXXX 號 （ 完整 號碼 詳卷 ） 聯絡 等 方式 ， 向 A 男 佯稱 要 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 約 6 至 8萬 元 為 性交易 對價 費用 ， 可以 每 星期 或 每日 拿 薪水 ， 可以 給 A 男 收入 ， 照顧 包養 A 男 ， 希望 A 男能 與 為 親密 之 性 交易 行為 云云 ， 致 A 男 因此 陷於 錯誤 ， 而 依約 於 102年 6月 17日 14時 許 ， 至 在 高雄 火車站 與 劉宜瑄 見面 ， 兩 人 同 至 劉宜瑄 位在 南投縣 草屯鎮 ○○路 000號 11樓 之10 租屋處 同居 ， 期間 劉宜瑄 再 向 A 男 佯稱 性交易 對價 費用 約為 10萬 元 ， A 男 遂 於 102年 6月 17日 及 同年 月 21日 某時 許 ， 在 上開 租屋處 ， 先後 2 次 與 劉宜瑄 互為 打手槍 （ 即 係 互相 以 手 按摩 男性 陰莖 直至 射精 為止 ） 之 猥褻 行為 ， 事 後 劉宜瑄 並 未 依約 支付 A 男 上開 所 稱 性交易 費用 ， 而 以 此 方式 獲取 不法 利益 。 後 於 102年 7月 9日 下午 某 時 許 ， 因 A 男 不 願 繼續 與 劉宜瑄 同住 ， 並 要求 劉宜瑄 給付 上開 費用 ， 然 劉宜瑄 將 A 男 載往 彰化縣 員林鎮 某 處 商圈 後 ， 借 詞 返 家 拿取 金融卡 提款 ， 隨即 逃逸 ， 嗣 經 A 男 發現 騙局 ， 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第1850號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 移送 併辦 意旨書 （ 如 附件 一 、 二 所 示 ） 之 記載 外 ， 另 據 被告 二 人 於 本院 準備 程序 中 坦承 犯行 ， 核其 等 自白 ， 與 起訴書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 二 人 犯行 均 堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1929號
犯罪事實：
一 、 謝弦錩 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 12月 4日 14時 許 ， 在 高雄市 高雄 火車站 前 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 段坤 」 之 成年人 ， 而 容任 取得 前揭 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 郵局 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 郵局 帳戶 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 將 款項 匯入 前揭 郵局 帳戶 。 嗣 經 附表 所 示 之 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 附表 所 示 之 人 分別 訴由 臺南市 政府 警察局 第六 分局 、 高雄市 政府 警察局 楠梓 分局 、 臺北市政府 警察局 松山 分局 、 新北市 政府 警察局 樹林 分局 、 苗栗縣 政府 警察局 竹南 分局 、 桃園市政府 警察局 中壢 分局 、 彰化縣政府 警察局 彰化 分局 函送 屏東 縣政府 警察局 東港 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第737號
犯罪事實：
一 、 林學儀 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 相識 之 人 使用 ， 可 供 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 4月 3日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 保管 、 由 蔡幸芳 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 檢察官 已 另 為 不起訴 處分 ） 向 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 渣打 銀行 ） 新莊 簡易 分行 所 申請 開立 帳號 為 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 於 蔡幸芳 不 知情 之 情形 下 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方法 幫助 他人 為 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 4月 3日 17時 許 ， 以 電話 向 徐敏容 佯稱 其 上網 購物 誤設為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 ， 致 徐敏容 陷於 錯誤 ， 隨即 依 指示 於 同 日 20時 18分 許 以 自動櫃員機 轉帳 之 方式 ， 至 高雄市 ○○路 渣打 國際 商業 銀行 三多 分行 ， 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 100,000 元 及 39,000 元 匯至 林學儀 所 提供 上開 蔡幸芳 之 帳戶 內 ， 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 徐敏容 發覺 有異 ， 始 知 受騙 報警 ， 而 循線 查悉 上情 。