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臺灣橋頭地方法院 109年度訴字第81號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 經 友人 戊○○ 之 介紹 （ 戊○○ 所 涉 詐欺 部分 另 由 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 以 109年度 少連 偵字 第90 號 案件 偵辦 中 ） ， 以 手機 微信 通訊 軟體 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 不 專業 的 小可愛 」 之 詐欺 集團 成員 聯絡 （ 下稱 「 不 專業 的 小可愛 」 ） ， 其 可 預見 「 不 專業 的 小可愛 」 委託 其 領取 如 附表 一 所 示 之 包裹 ， 可能 遭 詐欺 集團 用以 實施 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 應允 以 每 次 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 對價 代為 收受 包裹 1 份 。 嗣 詐欺 集團 中 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成員 以 「 輕鬆 借款 找 我 劉星宏 」 之 通訊 軟體 LINE 帳號 ， 於 民國 108年 8月 7日 前 某 日 ， 在 網路 上 發布 不實 貸款 訊息 ， 向 朱明仁 、 少年 蔡○真 （ 93年 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 朱明仁 所 涉 幫助 詐欺 案件 經 臺灣 橋頭 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第11749 號 、 109年度 少 連 偵字 第5 號 為 不起訴 處分 ） 以 貸款 須 核對 帳戶 資料 等 詐術 ， 使渠等 陷於 錯誤 而 以 店到店 的 方式 寄送 如 附表 一 所 示 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 至址設 臺中市 ○區 ○○路 000號 之 7 - 11 長億 門市 （ 下稱 系爭 包裹 ） 後 ， 再 由 「 不 專業 的 小可愛 」 以 微信 通知 甲○○ 前往 領取 。 甲○○ 乃 於 108年 8月 9日 15時 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 機車 前往 7-11 長億 門市 領取 系爭 包裹 ， 並 於 108年 8月 10日 1時 28分 許 ， 將 包裹 寄放 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000○00號 家樂福 量販店 青海店 （ 下稱 家樂福 青海店 ） 1樓 編號 13 號 置物櫃 ， 再 將 置物櫃 樓層 、 編號 、 密碼 以 微信 傳送 予 「 不 專業 的 小可愛 」 ； 於 同 日 15時 22分 許 ， 再 依 「 不 專業 的 小可愛 」 指示 ， 將 上開 包裹 轉放 在 家樂福 3樓 編號 36 號 置物櫃 ， 並 將 置物櫃 樓層 、 編號 、 密碼 以 微信 傳送 予 「 不 專業 的 小可愛 」 ， 「 不 專業 的 小可愛 」 遂 以 無摺 存款 匯入 甲○○ 中國信託 彰化 分行 帳戶 之 方式 支付 報酬 1,000 元 予 甲○○ 。 嗣 「 不 專業 的 小可愛 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 後 ， 即 於 如 附表 二 所 示 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 詐欺 方式 ， 撥打 電話 予 丁○○ 、 乙○○ 、 丙○○ ， 致 渠等 分別 陷於 錯誤 而 匯款 於 附表 二 所 示 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 嗣 因 丁○○ 、 乙○○ 、 丙○○ 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度易字第798號
犯罪事實：
一 、 廖文仟 與 翁珮芬 係 網路 上 認識 之 網友 ， 翁珮芬 因 急需 用錢 遂 商請 廖文仟 於 民國 108年 8月 14日 12時 43分 許 ， 帶 其 前往 址設 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 之 正順 當舖 ， 將 翁珮芬 所有 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 （ 含 行車 執照 ， 下稱 本案 汽車 ） 質押 並 以 不 留車 方式 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 。 翁珮芬 因 所 借 金額 不敷 所 需 遂 再 向 廖文仟 提出 借款 10萬 元 ， 廖文仟 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 唆使 翁珮芬 至 彰化縣 花壇鄉 監理站 補辦 本案 汽車 之 汽車 行車 執照 （ 下稱 行照 ） ， 再 於 108年 8月 16日 11時 44分 許 ， 在 苗栗縣 苗栗市 ○○路 00號 之 OK 便利商店 苗栗 金龍店 （ 下稱 OK 便利商店 ） 外 ， 向 翁珮芬 佯稱 其 欲 幫 翁珮芬 向 其他 融資 公司 貸款 ， 需 翁珮芬 填寫 當舖 當票 、 汽車 買賣 合約書 、 汽車 讓渡 合約書 、 汽車 讓渡 使用 證明 （ 委託 ） 書 等 資料 （ 下稱 當鋪 當票 等 資料 ） ， 使 翁珮芬 信以為真 ， 填寫 上開 資料 後 ， 將 上開 資料 及 補發 之 行照 正本 、 身分證 、 全民 健康 保險卡 影本 各 1 紙 交給 廖文仟 ， 廖文仟 即將 準備好 之 現金 10萬 元 交給 翁珮芬 清點 ， 並 囑 由 其 不詳 之 友人 在 旁 拍照 ， 經 翁珮芬 確認 10萬 元 數目 無誤 之後 ， 廖文仟 旋 以 「 今天 是 星期五 要 躲 當鋪 聯徵 ， 星期一 方 至 彰化 放款 」 等 托詞 ， 而 將 原 交付 予 翁珮芬 之 10萬 元 收回 ， 並 誆稱 要 將 本案 汽車 開往 其 友人 之 公司 做 融資 質押 設定 ， 致 翁珮芬 陷於 錯誤 ， 當場 將 10萬 元 及 本案 汽車 交付 予 廖文仟 。 廖文仟 取得 本案 汽車 後 ， 接續 上開 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同 日 晚上 某 時 許 ， 在 網路 上 搜尋 購買 中古車 業者 凃博翔 ， 隨即 以 通訊 軟體 line 與 凃博翔 聯絡 ， 佯稱 欲 替 車主 翁珮芬 出售 本案 汽車 ， 並 於 同 年 月 17日 11時 許 ， 在 高雄市 岡山區 某 便利商店 ， 廖文仟 為 取信 凃博翔 而 將 翁珮芬 前 填寫 之 當鋪 當票 等 資料 、 補發 之 行照 正本 及 拍攝 翁珮芬 填寫 資料 時 之 照片 交予 凃博翔 ， 致 凃博翔 陷於 錯誤 ， 當場 以 13萬 元 價格 購買 本 案 汽車 。 嗣 翁珮芬 多 次 聯絡 廖文仟 均 無 回應 後 ， 始 知 受騙 ； 凃博翔 則 因 翁珮芬 報警 處理 並 通報 本案 汽車 失竊 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第2365號
犯罪事實：
一 、 吳志賢 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 18日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 所 開立 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 不詳 之 代價 販賣 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 者 。 嗣 詐欺 者 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 使 附表 所 示 之 黃聖景 、 張揚智 、 楊承恩 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 吳志賢 上開 國泰 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 之 人 提領 一 空 。 嗣 因 黃聖景 、 張揚智 、 楊承恩 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第406號
犯罪事實：
一 、 曲駿騰 原 為 址設 桃園縣 楊梅市 （ 現 改制為 桃園市 ○○○○○街 0段 000號 「 長宏 實業社 」 負責人 ， 其 明知 任何 人 不得 媒介 外國人 非法 為 他人 工作 ， 且 外國人 未 經 雇主 申請 主管 機關 許可 ， 不得 在 中華民國 境 內 工作 ， 又 附表 所 示 成年 外籍 勞工 ， 前 經 雇主 申請 許可 在 我國 境 內 工作 ， 嗣 均 已 逃逸 （ 以下 統稱 逃逸 外勞 ） ， 並 經 主管 機關 廢止 聘僱 許可 ， 已 不得 在 我國 境 內 工作 ， 竟 基於 意圖 營利 媒介 外國人 非法 為 他人 工作 及 行使 偽造 特種 文書 之 犯意 ， 由 曲駿騰 於 民國 101年 5月 間 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 人頭費 之 代價 ， 請 蘇志宗 擔任 「 長宏 實業社 」 名義 負責人 ， 而 仍 由 曲駿騰 實際 負責 經營 「 長宏 實業社 」 ， 蘇志宗 明知曲 駿騰 經營 之 「 長宏 實業社 」 係 從事 於 媒介 逃逸 外勞 非法 為 他人 工作 之 業務 ， 且 為 使 逃逸 外勞 順利 就業 ， 勢必 亦 有 偽造 逃逸 外勞 工作 、 居留 證件 並 向 行使 雇主 行使 之 必要 ， 而 其 為 曲駿騰 擔任 「 長宏 實業社 」 名義 負責人 ， 將 可 為 曲駿騰 以 「 長宏 實業社 」 之 名義 從事 意圖 營利 媒介 外國人 非法 為 他人 工作 及 行使 偽造 特種 文書 之 犯罪 提供 助力 ， 竟 猶 為 圖 上述 人頭 費用 ， 基於 幫助 意圖 營利 媒介 外國人 非法 為 他人 工作 及 幫助 行使 偽造 特種 文書 之 犯意 而 應允 之 ， 並 於 101年 5月 8日 配合 變更 「 長宏 實業社 」 負責人 為 蘇志宗 ， 以 此 方式 幫助 下述 犯罪 （ 蘇志宗 被 訴 部分 ， 經 本院 以 104年度 易緝字 第93 號 另行 審結 ） 。 嗣 曲駿騰 即 僱用 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 ANI 」 之 印尼籍 成年 女子 擔任 翻譯 ， 而 與 「 ANI 」 共同 基於 意圖 營利 媒介 外國人 非法 為 他人 工作 之 犯意 聯絡 ， 並 與 「 ANI 」 及 附表 所 示 3 名 逃逸 外勞 共同 基於 偽造 及 行使 偽造 特種 文書 之 犯意 聯絡 ， 由 「 ANI 」 為 附表 所 示 逃逸 外勞 以 手機 拍攝 照片 並 製作 如 附表 「 偽造 之 證件 種類 、 姓名 及 編號 」 欄 所 示 偽造 之 中華民國 居留證 （ 下稱 居留證 ） 、 外國人 工作 許可證 （ 下稱 工作證 ） ， 再 由 曲駿騰 於 101年 6月 15日 ， 將 附表 所 示 3 名 逃逸 外 勞載 至 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 00○0號 鑫風 有限公司 （ 下稱 鑫風 公司 ） ， 向 鑫風 公司 負責人 鄭弘達 提示 附表 「 偽造 之 證件 種類 、 姓名 及 編號 」 欄 所 示 偽造 之 居留證 、 工作證 而 行使 之 ， 並 與 鄭弘達 議定 鑫風 公司 每 透過 「 長宏 實業社 」 僱用 1 人 ， 即 應 每 月 支付 2萬8千 元 與 「 長宏 實業社 」 ， 並 與 曲駿騰 訂立 承攬 合約書 ， 而 媒介 附表 所 示 3 名 逃逸 外勞 為 鑫風 公司 工作 ， 曲駿騰 則 再 自 上述 金額 中 扣除 7千 元 作為 媒介 工作 之 代價 以 營利 ， 足以 生 損害 於 我國 內政部 入出國 及 移民署 （ 現 改制為 移民署 ） 、 行政院 勞工 委員會 （ 現 改制為 勞動部 ） 對於 外籍 人士 居留 、 外國人 工作 許可 管理 之 正確性 及 鑫風 公司 之 權益 。 嗣 經 苗栗縣 警察局 通霄 分局 於 102年 4月 17日 11時 40分 許 在 鑫風 公司 上址 查獲 附表 所 示 3 名 逃逸 外勞 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第1122號
犯罪事實：
一 、 廖暐宏 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 遭 人 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 用於 掩飾 因 財產性 犯罪 所 匯入 之 款項 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 3月 24日 某時 ， 在 臺中市 大雅 區公所 附近 ， 將 其 在 合作金庫 銀行 大雅 分行 申設 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融 （ 提款 ） 卡 、 印章 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿呆 」 之 成年 男子 ， 容任 該 詐欺 集團 成員 利用 上開 帳戶 ， 作為 詐財 之 人頭 帳戶 使用 。 嗣 前述 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 3月 27日 11時 許 ， 由 成員 之 一 以 顯示 號碼 為 0000000000 號 之 電話 門號 （ 該 門號 係 由 黃漢陽 代理 大陸 地區 人士 楊相魁 來 臺 旅遊所 申辦 ； 黃漢陽 所 涉 詐欺 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） ， 撥打 王金輝 電話 ， 稱 係 其 友人 鄭炯淇 ， 請 其 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 予以 周轉 云云 ， 致 王金輝 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 於 同 日 13時 40分 許 ， 在 屏東縣 屏東市 合作金庫 銀行 屏東 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯入 10萬 元 至 廖暐宏 前揭 帳戶 內 。 嗣 王金輝 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 於 同年 4月 23日 12時 20分 許 ， 廖暐宏 至 前揭 銀行 查詢 該 帳戶 款項 時 ， 因 該 帳戶 已 列為 警示 帳戶 ， 為 該 銀行 行員 陳蔚菁 發現 後 報警 而 查獲 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度簡字第856號
犯罪事實：
一 、 楊家蓉 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐欺 集團 成員 用 供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 3月 6日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申請 使用 之 陽信 商業 銀行 （ 下稱 陽信 銀行 ） 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 其 使用 上開 帳戶 作為 行騙 時 匯款 之 用 ， 而 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 施用 詐術 ， 使 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 楊家蓉 之前開 帳戶 內 。 嗣 經 各 被害人 發覺 受騙 後 向 警方 報案 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第2000號
犯罪事實：
一 、 本件 除 於 犯罪事實欄 一 第14 行 「 由 曾陳阿甚 於 99年 3月 22日 至 29日 」 應 更正為 「 由 曾陳阿甚 於 99年 3月 2日 至 29日 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第2558號
犯罪事實：
一 、 吳詩涵 （ 原名 胡春桃 ） 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 詐欺 集團 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 108年 5月 9日 中午 某時 ， 在 臺中市 烏日區 三民街 之 統一 便利商店 ， 以 交貨便 寄 貨 之 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 神岡 郵局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送 予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 收受 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， ㈠ 於 108年 5月 13日 上午 10時 18分 許 ， 撥打 電話 予 李錦崑 ， 佯稱 其 係 李錦崑 之 友人 ， 因故 急需 用錢 ， 致 李錦崑 陷於 錯誤 ， 於 該 日 上午 10時 59分 許 ， 委由 其 妻 李謝照 在 臺南市 新營區 農會 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 ， 至 吳詩涵 提供 之 上開 帳戶 ； ㈡ 於 108年 5月 13日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 林文佳 ， 佯稱 其 係 林文佳 之 友人 ， 因故 急需 用錢 ， 致 林文佳 陷於 錯誤 ， 於 該 日 下午 2時 8分 許 ， 轉帳 10萬 元 ， 至 吳詩涵 提供 之 上開 帳戶 ； ㈢ 於 108年 5月 14日 上午 10時 5分 許 ， 撥打 電話 予 王陽仁 ， 佯稱 其 係 王陽仁 之 友人 ， 因故 急需 用錢 ， 致 王陽仁 陷於 錯誤 ， 於 該 日 上午 10時 34分 許 ， 轉帳 3萬 元 至 吳詩涵 提供 之 上開 帳戶 。 嗣 李錦崑 、 林文佳 、 王陽仁 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審訴字第1741號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林子杰 於 民國 107年 4月 間 加入 由 友人 黎宥夆 （ 經 檢察官 另行 偵辦 ） 及 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 所 組成 詐欺 集團 。 其 等 分工 模式 為 該 詐欺 集團 其他 成員 負責 佯 以 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 公司 ） 職員 、 警員 之 身分 以 電話 施以 詐術 ， 林子杰 則 負責 依 指示 向 遭 詐騙 之 人 取款 後 ， 將 詐騙 款項 交予 黎宥夆 ， 謀議 既定 ， 林子杰 與 黎宥夆 及 該 詐欺 集團 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 、 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 4月 30日 上午 9時 許 ， 先 由 詐欺 集團 某 不詳 成年 成員 分別 偽 以 中華 電信 客服 人員 、 警員 等 人 撥打 電話 予 鄭錦綉 （ 起訴書 誤載為 鄭錦銹 ） 佯稱 其 將 個資 售予 他人 涉及 刑事 案件 ， 須 將 其 定期 存款 解除 並 存入 其 所 申辦 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） ， 致 鄭錦綉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 40分 許 ， 至 郵局 將 其 定期 存款 解約 並 存入 上開 郵局 帳戶 ， 並 將 上開 郵局 帳戶 提款卡 1 張 放 在 其 住處 門 前 之 信箱 ， 林子杰 遂 依 黎宥夆 及 其 所屬 詐欺 集團 之 某 男子 指示 ， 前往 鄭錦綉 住處 門 前 信箱 內 取得 上開 郵局 帳戶 提款卡 ， 並 於 同 日 2時 14分 許 至 臺南市 ○○區 ○○路 000號 、 483號 網寮 郵局 分別 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 、 6萬 元 、 400 元 、 3,800 元 ， 共計 12萬4,200 元 後 轉交 與 黎宥夆 。
臺灣高雄地方法院 107年度審訴字第941號
犯罪事實：
一 、 王冠博 、 高宗鍇 於 民國 106年 10月 、 12月 間 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 傑尼丹 」 之 成年人 及 其他 成年 成員 共同 組成 之 詐欺 集團 （ 下稱 「 傑尼丹 」 詐欺 集團 ） ， 該 集團 安排 劉建霖 擔任 高雄 地區 聯絡人 、 林鋐翔 擔任 車手頭 （ 以上 2 人 均 經 本院 判處 罪刑 在案 ） ， 王冠博 負責 至 超商 領取 人 頭 帳戶 之 提款卡 ， 張易軒 、 陳思銘 、 陳永倫 、 盧昶佑 （ 以上 4 人 均 經 本院 判處 罪刑 在案 ） 、 高宗鍇 等 人 擔任 提款 車手 工作 。 王冠博 、 高宗鍇 與 其餘 「 傑尼丹 」 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 傑尼丹 」 詐欺 集團 成年 成員 先 取得 附表 編號 1 至 3 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 並 以 附表 編號 1 至 3 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 同 附表 編號 所 示 邱健銘 、 王俊凱 、 周委駿 ， 邱健銘 等 3 人 均 因此 陷於 錯誤 ， 各自 匯款 至 附表 編號 1 至 3 所 示 人頭 帳戶 內 。 「 傑尼丹 」 詐欺 集團 成年 成員 指示 王冠博 、 高宗鍇 ， 依 附表 編號 1 至 3 所 示 分工 ， 由 王冠博 領取 附表 編號 1 所 示 人頭 帳戶 提款卡 後 ， 交予 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 轉交 陳思銘 、 張易軒 以 提領 附表 編號 1 所 示 款項 ， 而 高宗鍇 分別 於 附表 編號 2 、 3 所 示 提領 時間 ， 分持 同 附表 編號 所 示 人頭 帳戶 提款卡 ， 至 金融 機構 自動櫃員機 輸入 密碼 ， 各 提領 如 附表 編號 2 、 3 所 示 款項 ， 高宗鍇 等 將 提領 之 詐騙 款項 交予 林鋐翔 保管 ， 待 林鋐翔 分配 各 參與 者 所得 報酬 後 ， 將 餘 款 轉 由 劉建霖 交予 更 上游 成年 成員 朋分 花用 。 嗣 邱健銘 等 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 劉建霖 等 人 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第6498號
犯罪事實：
一 、 林飛武 雖 知 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 土城 分行 （ 下稱 彰銀 土城 分行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 藉以 供 詐欺 集團 作為 詐騙 取財 之 匯款 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ：
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第372號
犯罪事實：
一 、 楊明儒 雖 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 2日 下午 8時 14分 許 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 全家 便利商店 義邦店 ， 以 「 店到店 」 宅配 託運 方式 ， 將 其 所 申設 之 臺中 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺中 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 寄 至 全家 便利商店 新惠安店 ， 轉交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 陳建銘 」 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 其 所有 上開 臺中 商銀 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 俟 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 臺中 商銀 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 11月 8日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 予 巫立興 ， 佯裝 為 其 友人 「 葉 先生 」 ， 並 佯稱 ： 因 支票 到期 ， 須 現金 周轉 云云 ， 致 巫立興 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 中午 12時 37分 許 ， 以 ATM 轉帳 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 匯至 被告 上開 臺中 商銀 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 巫立興 查覺 受騙 乃 報警 處理 後 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度簡字第138號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 （ 均 詳 如 附件 ） 之 記載 外 ， 並 補充 證據 如下 ： ㈠ 玉山 銀行 個金 集中部 民國 107年 12月 3日 函 暨 檢附 之 被告 玉山 銀行 帳戶 歷史 交易 明細 資料 （ 見 本院 107年度 易 字 第796 號 卷 第27 頁 至 第29 頁 ） 。 ㈡ 被告 於 本院 108年 7月 15日 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 易 字卷 第110 頁 至 第111 頁 ） ， 核 與 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 所 載 其他 證據 相符 ， 足見 被告 自白 與 事實 相符 ， 堪以 採信 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1743號
犯罪事實：
一 、 邱鎔諺 於 民國 106年 10月 15日 起 ， 為 牟取 不法 利益 ， 經 「 賴建成 」 成年 男子 之 介紹 而 加入 其 所屬 3 人 以上 成年 男女 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 所 犯 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 107年度 上訴字 第2252 號 判決 在案 ） ， 自 同 年 月 15日 起 擔任 提領 贓款 之 角色 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 由 集團 成員 交付 人頭 帳戶 之 金融 帳戶 金融卡 、 密碼 及 工作 手機 予 邱鎔諺 ， 約定 酬勞 為 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 ， 負責 出面 提領 詐欺 贓款 。 邱鎔諺 於 參與 犯罪 組織 期間 ， 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 姓名 年籍 不詳 ， 佯裝 「 胡賽蘭 」 、 「 陳淑娟 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 各 以 附表 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 「 被害人欄 」 所 示 之 廖美玲 、 吳碧雲 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金額 ， 匯 至 附表 所 示 「 人頭 帳戶 」 欄 之 人頭 帳戶 （ 帳戶 申設人 張力壬 所 涉 幫助 詐欺 部分 業經 臺灣 新北 地方 法院 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ） ， 以 掩飾 、 隱匿 該 犯罪 所得 之 本質 及 去向 後 ， 再 由 邱鎔諺 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 「 提領 時間 」 、 「 提領 地點 」 欄 所 示 之 時間 、 提領 地點 ， 由 邱鎔諺 持 詐騙 集團 成員 交付 之 人頭 帳戶 金融卡 提領 如 附表 所 示 之 金額 ， 得手 後 ， 再 於 指定 地點 交付 詐欺 集團 上手 收取 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第277號
犯罪事實：
一 、 吳全樂 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 7月 11日 某時 ， 在 高雄市 某 便利 超商 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王 先生 」 之 成年 男子 指示 ， 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 路竹 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 路竹 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 方式 ， 寄 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 「 林 小姐 」 ， 再 以 電話 將 提款卡 密碼 告知 「 王 先生 」 （ 聲請 簡易 判決 處刑 書 漏 未 記載 ， 應 予 補充 ） ， 而 容任 「 王 先生 」 暨 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 第一 銀行 、 華南 銀行 帳戶 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 王冠傑 、 黃筱芸 、 陳譽麗 、 黃玉慈 4 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 分別 匯款 至 前述 第一 銀行 、 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 王冠傑 等 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 王冠傑 、 黃筱芸 、 陳譽麗 、 黃玉慈 訴由 高雄市 政府 警察局 湖 內 分局 移請 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第2110號
犯罪事實：
一 、 李永吉 明知 其 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 3月 6日 某時 許 ， 以 郵寄 方式 ， 將 其 於 同年 月 4日 申辦 之 基隆市 第二 信用 合作社 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 售予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人士 ， 欲 以 此 圖 得 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 報酬 ， 嗣 該 人士 取得 上開 帳戶 後 ， 隨即 轉交 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 該 詐騙 集團 成員 旋意圖 自己 不法 所有 ， 於 105年 3月 7日 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 給 涂蔡琇碧 ， 並 佯為 「 莊 」 姓 友人 稱 ： 因 向 他人 調借 支票 而 有 借款 需求 云云 ， 致 涂蔡琇碧 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 便於 翌日 即 3月 8日 13時 許 ， 在 臺北市 ○○路 0段 00號 之 「 台新 國際 商業 銀行 」 匯款 10萬 元 入 李永吉 之 上開 帳戶 中 。 嗣 因 涂蔡琇碧 發覺 有異 ， 報警 後 始 知 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審訴字第1168號
犯罪事實：
一 、 郭珍娜 於 民國 108年 7月 10日 ， 因 謀職 而 以 電話 聯繫 在 報紙 上 刊登 職缺 廣告 之 業主 。 嗣 即 有 真實 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 LINE 暱稱為 「 Tina 」 、 「 里昂 」 、 「 全 」 、 「 誠 」 等 成年 男女 分別 致電 郭珍娜 ， 告知 工作 內容 為 依 其 窗口 「 誠 」 之 指示 ， 至 指定 地點 拿取 存摺 、 提款卡 及 身分證 影本 ， 再 依 指示 持 提款卡 至 自動櫃員機 領款 後 ， 將 領得 款項 置於 「 誠 」 所 指定 之 地點 即可 離去 ， 每日 薪資 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 。 郭珍娜 明知 若非 實行 犯罪 ， 並 無 支付 報酬 而 指示 他人 代為 領款 之 必要 ， 亦 知 「 誠 」 提供 他人 存摺 、 提款卡 ， 找 人 代領 款項 ， 係 為 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 自 民國 108年 7月 15日 起 ， 受僱 於 「 Tina 」 、 「 里昂 」 、 「 全 」 、 「 誠 」 等 人 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 負責 提領 詐欺 贓款 之 「 車手 」 ， 而 與 「 Tina 」 、 「 里昂 」 、 「 全 」 、 「 誠 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 108年 7月 20日 18時 前 之 某時 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 假冒 PCHome 個人 賣場 賣家 「 莉寶 」 ， 使用 通訊 軟體 LINE 與 沈宛霖 聯繫 ， 佯稱 有 奶粉 及 小人國 門票 得以 出售 ， 需 伊先 付款 後 ， 嗣 會 寄出 商品 云云 ， 致 沈宛霖 誤信為 真 ， 於 同年 月 22日 10時 57分 許 ， 依 指示 匯款 2280 元 至 第一 商業 銀行 股份 有限公司 鹽水 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 內 。 ㈡ 於 同年 月 22日 某時 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 假冒 為 丁春桃 之 友人 ， 撥打 電話 向 丁春桃 而 佯稱 急需 資金 周轉 云云 ， 致 丁春桃 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 34分 許 ， 依 指示 匯款 4萬 元 至 臺灣 銀行 民權 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 一 ） 內 。 ㈢ 於 同 日 11時 13分 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 假冒 為 陳水妹 胞弟 之 女婿 ， 撥打 電話 向 陳水妹 而 佯稱 急需 資金 周轉 云云 ， 致 陳水妹 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 47分 許 ， 依 指示 匯款 3萬 元 至 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 基隆 分行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 內 。 ㈣ 於 同 日 12時 3分 許 前 之 某時 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 假冒 PCHome 個人 賣場 賣家 ， 使用 通訊 軟體 LINE 與 羅欣育 聯繫 ， 佯稱 有 營養品 得以 出售 ， 需 伊先 付款 後 ， 嗣 會 寄出 商品 云云 ， 致 羅欣育 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 3分 許 ， 依 指示 匯款 1050 元 至 第一 銀行 帳戶 內 。 ㈤ 於 同 日 12時 51分 許 前 之 某時 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 假冒 臉書 社團 賣家 ， 使用 通訊 軟體 LINE 與 邱永勝 聯繫 ， 佯稱 有 蘋果 手機 得以 出售 ， 需 伊先 付款 後 ， 嗣 會 寄出 商品 云云 ， 致 邱永勝 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 51分 許 ， 依 指示 匯款 1萬 元 至 第一 銀行 帳戶 內 。 ㈥ 於 同 日 15時 24分 許 前 之 某時 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 假冒 臉書 社團 賣家 ， 使用 通訊 軟體 LINE 與 康毅強 聯繫 ， 佯稱 有 蘋果 手機 得以 出售 ， 需 伊先 付款 後 ， 嗣 會 寄出 商品 云云 ， 致 康毅強 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 33分 許 ， 依 指示 匯款 1萬6000 元 至 第一 銀行 帳戶 內 。 ㈦ 於 同年 月 28日 15時 40分 許 至 29日 9時 41分 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 假冒 為 黎婷婷 之 表姊 ， 撥打 電話 向 黎婷婷 佯稱 急需 用錢 要 向 伊 借款 云云 ， 致 黎婷婷 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 29日 11時 58分 許 ， 匯款 30萬 元 至 臺灣 銀行 蘇澳 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 二 ） 內 。 ㈧ 於 同年 月 29日 10時 54分 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 假冒 范阿泉 之 外甥 ， 撥打 電話 向 范阿泉 佯稱 急需 資金 周轉 云云 ， 致 范阿泉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 19分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 25萬 元 至 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 臺南 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 內 。
臺灣士林地方法院 104年度易緝字第17號
犯罪事實：
一 、 鄒昉儒 知悉 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐欺 集團 經常 利用 他人 之 證件 申辦 行動電話 門號 或 帳戶 以 行使 詐術 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 貿然 將 自己 之 身分證 、 健保卡 影本 提供予 他人 ， 該 他人 極 可能 以 之 申辦 行動電話 門號 或 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 間 之 不詳 時間 、 地點 ， 將 其 身分證 及 健保卡 影本 交予 專門 申辦 俗稱 「 王八卡 」 後 轉賣 牟利 之 犯罪 集團 成員 ， 再 由 該 集團 成員 於 102年 3月 19日 （ 起訴書 誤載為 103年 3月 19日 ， 應 予 更正 ） 持 前開 證件 影本 向 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 公司 ） 申辦 而 取得 0000000000 號 行動電話 門號 （ 下稱 本案 行動電話 門號 ） ， 並 於 102年 3月 19日 至 3月 29日 間 之 不詳 時間 ， 在 臺北市 大安區 敦化北路 2段 某 處 ， 透過 任職 酒店 公關 、 綽號 「 小陳 」 之 成年 男子 （ 下稱 酒店 公關 「 小陳 」 ） ， 將 本 案 行動電話 門號 SIM卡 交予 范櫂枰 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 業 經 臺灣 臺東 地方 法院 以 103年度 易 字 第65 號 判決 應 執行 有期徒刑 3 年 ， 下稱 前案 ， 現 由 臺灣 高等 法院 花蓮 分院 以 104年度 上 易 字 第100 號 案件 審理 中 ） 及 另 名 綽號 「 小陳 」 之 大陸 男子 （ 下稱 大陸 男子 「 小陳 」 ） 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 附表 編號 1 至 16 所 示 之 詐欺 時間 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 等 網站 上 佯登 販售 如 附表 所 示 之 拍賣 商品 廣告 ， 並 留下 如 附表 所 示 之 電話 號碼 供 聯絡 之 用 ， 致 使 如 附表 所 示 之 謝坤良 等 消費者 瀏覽 拍賣 商品 網頁 後 陷於 錯誤 ， 各自 透過 附表 所 示 之 電話 號碼 與 詐欺 集團 所屬 成員 聯絡 ， 而 於 附表 所 示 時間 、 地點 標購 商品 ， 並 將 附表 所 示 款項 匯入 詐欺 集團 所 指示 之 匯款 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 上開 附表 所 示 之 消費者 謝坤良 等 人 均 未 收到 商品 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第1421號
犯罪事實：
一 、 許璨麟 、 邱世斌 （ 另 案 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 ） 及 某 真實 姓名 年籍 不詳 留平頭 之 成年 男子 （ 於 民國 104年 12月 31日 20時 14分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00○00號 之 來來 超商 ， 持 本件 扣案 之 卡號 0000000000000000 號 銀聯卡 提款 ， 下稱 甲男 ） ， 加入 詐欺 集團 擔任 車手 工作 ， 負責 提領 詐欺 所得 款項 ， 而 與 渠等 所屬 詐欺 集團 之 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 以 不詳 之 方式 ， 向 大陸 地區 真實 姓名 年籍 不詳 之 被害人 施以 詐術 ， 使 該 等 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 將 款項 匯入 由 該 詐欺 集團 掌控 之 銀聯卡 人頭 帳戶 ， 再 通知 許璨麟 、 邱世斌 及 甲男 持 上開 帳戶 之 銀聯卡 至 提款機 提領 現金 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 附表 一 所 示 之 銀聯卡 ， 至 各 該 銀行 自動 付款 設備 提領 現金 得手 ， 再 交付 該 詐欺 集團 上手 ， 朋分 花用 。 嗣 許璨麟 於 105年 1月 5日 7時 50分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之1 之 松青 超市 所 設 之 三信 商業 銀行 提款機 ， 持 銀聯卡 提領 現金 時 （ 未 得手 ） ， 因 行跡 可疑 ， 為 警 查獲 ， 並 在 其 身 上 及 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 內 ， 扣得 附表 二 所 示 之 物品 。
臺灣桃園地方法院 107年度審易字第1041號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 洪秋桂 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 12月 5日 下午 4時 30分 許 前某 時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 利用 宅配 服務 ， 將 其 胞妹 洪秋霞 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 南崁 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 洪秋霞 合作金庫 帳戶 」 ） 之 存摺 及 提款卡 寄送 予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 （ 下稱 「 不詳 成年人 」 ） ， 並 以 通訊 軟體 LINE （ 下稱 「 LINE 」 ） 告 以 密碼 。 俟 取得 上開 帳戶 之 某 詐欺 集團 成員 間 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 12月 5日 下午 4時 30分 許 ， 佯 以 許耀仁 友人 以 「 LINE 」 發送 訊息 向 許耀仁 誆稱 ： 因 需 錢孔 急央 以 借款 等語 ， 致 許耀仁 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 9時 52分 許 ， 利用 網路 銀行 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 150,000 元 匯入 上開 「 洪秋霞 合作金庫 帳戶 」 內 。 嗣 許耀仁 發覺 有異 報警 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 許耀仁 訴由 桃園市 政府 警察局 蘆竹 分局 移送 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣彰化地方法院 107年度易字第1054號
犯罪事實：
一 、 李清華 可 知悉 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 6月 5日 中午 12時 5分 前 某時 ， 將 其 所 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 鹿港 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 ） ， 以 幫助 渠等 利用 此 等 帳戶 詐取 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 中 成員 取得 上開 金融 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 及 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 6月 5日 中午 12時 5分 許 ， 向 陳林燕珍 佯稱為 其 親友 借款 孔急 云云 ， 致 陳林燕珍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 李清華 上揭 提供 之 帳戶 ， 嗣 陳林燕珍 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度審易字第3710號
犯罪事實：
一 、 陳○志 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 已 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11 、 12月 間 某 日 ， 在 新北市 三重區 某 網路 咖啡店 內 ， 向 趙文正 （ 涉嫌 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 不起訴 處分 ） 借用 其 向 彰化 商業 銀行 新店 分行 所 申請 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 於 105年 1月 26日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 上開 金融 資料 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 他人 從事 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 陳○志 所 交付 之 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 ， 於 105年 1月 26日 晚間 8時 許 、 翌 （ 27 ） 日 下午 2時 許 ， 陸續 撥打 電話 給 高啟順 ， 佯稱為 其 堂叔 ， 因 購買法 拍屋 急需 借款 等語 ， 致 高啟順 陷於 錯誤 ， 於 105年 1月 27日 下午 2時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 永豐 銀行 社子 分行 內 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 之 款項 匯入 陳○志 所 提供 之 上開 帳戶 內 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第819號
犯罪事實：
一 、 陳易群 （ 另 案 通緝 中 ） 於 民國 106年 11月 、 12月 間 ， 加入 由 微信 代號 為 「 愛新覺羅 」 、 「 強哥 」 、 「 釋迦摩尼 」 、 「 劉翔 」 所 組 詐騙 集團 ， 並 召募 其 友人 施冠宇 加入 ； 戴世榤 則 由 「 阿成 」 招募 於 同 一 時間 加入 該 集團 （ 被告 二 人 所 涉 組織 犯罪 防制 條例 案件 部分 ， 戴世榤 業經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 107年度 上訴字 第1091 號 判決 確定 ； 施冠宇 則 於 臺灣 高等 法院 臺中 分院 108年度 金上訴字 第1431 號 案件 審理 中 ） ， 分工 上 先 由 其他 機房 集團 成員 撥打 電話 予 被害人 行騙 ， 使 各 被害人 匯款 至 集團 所 掌控 之 各 人頭 帳戶 中 ， 由 「 強哥 」 指示 施冠宇 後 ， 由 「 釋迦摩尼 」 將 提款卡 交予 施冠宇 ； 同時 「 愛新 覺羅 」 以 微信 指示 陳易群 ， 由 陳易群 將 提款 地點 告知 施冠宇 ， 施冠宇 取得 提款卡 及 得知 提款 地點 後 ， 將 提款卡 交由 車手 戴世榤 ， 戴世榤 提得 款項 後 再 將 款項 交予 施冠宇 ， 施冠宇 再 將 款項 交由 陳易群 ， 陳易群 再 交予 「 愛新 覺羅 」 所 指定 之 人 ， 以 此 層層 轉手 之 方式 ， 藉以 掩飾 、 隱匿 該 等 犯罪 所得 之 真正 去向 。 嗣 有如 附表 一 、 二 所 示 之 被害人 遭 戴世榤 、 施冠宇 所屬 詐騙 集團 以 附表 一 、 二 所 示 之 方式 詐騙 ， 並 因而 陷於 錯誤 將 金錢 匯 至 附表 一 、 二 所 示 由 集團 成員 所 控制 之 人頭 帳戶 內 ， 施冠宇 、 戴世榤 遂 依 上開 分工 方式 ， 由 戴世榤 持 上開 人頭 帳戶 之 提款卡 至 附表 一 、 二 所 示 之 時間 至 附表 一 、 二 所 示 之 地點 之 提款機 ， 提領 如 附表 一 、 二 所 示 之 詐騙 所得 款項 ， 並 於 取得 現金 後 交由 施冠宇 ， 施冠宇 再 交由 陳易群 ， 而 掩飾 、 隱匿 該 等 犯罪 所 得 之 真正 去向 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第1316號
犯罪事實：
一 、 陳育琦 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 某 日 ， 將 所有 合作金庫 商業 銀行 基隆 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 密碼 以 LINE 告知 ） ， 在 基隆市 信義區 東信路 7-11 便利商店 東信店 以 店到店 方式 寄交 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 年 月 18日 11時 50分 許 ， 撥打 電話 予 譚鍾森 妹 佯稱 係 中華 電信 客服 人員 、 警察 、 檢察官 ， 因 其 身分 遭 盜用 ， 涉及 犯罪 ， 須 監管 其 帳戶 ， 致 使 譚鍾森 妹 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 23日 12時 35分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 、 同 年 月 24日 11時 12分 許 匯款 15萬 元 至 陳育琦 之 上揭 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 譚鍾森 妹 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第2602號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 簡名佐 明知 金融 帳戶 係 個人 財產 交易 進行 之 表徵 ， 擅自 提供 不詳 他人 使用 ， 足以 使 實際 使用 者 隱匿 其 真實 身分 與 他人 進行 交易 ， 從而 逃避 追查 ， 對於 他人 藉以 實施 詐欺 取財 行為 有所 助益 ， 竟 基於 縱 使 他人 利用 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 等 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 109年 4月 17日 19時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0○00號 之 小北 百貨 內 ， 依 身分 不詳 之 人 指示 ， 以 掌櫃 系統 寄送 之 方式 ， 將 其 所有 永豐 商業 銀行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 寄送 予 不詳 詐欺 集團 成員 使用 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 將 提款卡 之 密碼 告知 對方 ， 而 容任 他人 將 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 不詳 之 人 取得 簡名佐 所 提供 之 上開 帳戶 後 ， 遂 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 如 附表 所 示 之 告訴人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 簡名 佐如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 旋經 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第204號
犯罪事實：
一 、 王儷蓁 明知 其 並 未 任職 於址設 於 新台北市 ○○區 ○○街 418巷 18弄 6號 1樓 之 暐智 實業 有限公司 （ 下稱 暐智 公司 ） ， 亦 未曾 向 暐智 公司 領取 任何 薪資 ， 且 知悉 其 為 信用 不佳 之 人 ， 無法 向 金融 機關 借貸 融資 ， 為 能 具備 核貸 之 申辦 資格 ， 順利 向 銀行 取得 資金 融通 ， 竟 夥同 楊蕙鎂 、 林俞伶 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 、 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 犯意 聯絡 ， 以 王儷蓁 名義 申辦 銀行 貸款 ， 並 由 王儷蓁 於 民國 95年 7月 5日 前 某時 許 ， 在 暐智 公司 將 以 其 名義 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 正義 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 存摺 、 提款卡 與 印章 交給 林俞伶 ， 且 復 由 林俞伶 轉交 楊蕙鎂 ， 楊蕙鎂 即 自 95年 7月 5日 起 ， 按月 交付 新台幣 （ 下 同 ） 56000 元 至 56800 元 不等 金額 予 林俞伶 並 匯入 王儷蓁 前揭 帳戶 ， 充當 王儷蓁 任職 於 暐智 公司 之 薪資 ； 而 林俞伶 即 於 96年 8月 13日 ， 在 暐智 公司 內 ， 製作 不實 之 在職 證明 ， 製造 王儷蓁 擔任 暐智 公司 副理 、 工作 穩定 ， 收入 與 還款 能力 良好 之 假象 後 ； 再 由 王儷蓁 於 96年 8月 24日 前 某時 許 ， 在 暐智 公司 內 ， 依照 楊蕙鎂 指示 ， 在 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 之 「 貸 memore 信用 貸款 申請書 」 （ 下稱 信貸 申請書 ） 上 之 「 申請人 親簽欄 」 簽名 後 ， 並 由 不詳 之 人 填寫 王儷蓁 任職 於 暐智 公司 副理 、 年薪 70萬 元 、 自 95年 1月 到任 等 內容 不實 之 職業 資料 ， 製造 王儷蓁 職業 穩定 、 收入 與 資力 良好 之 假象 後 ， 連同 暐智 公司 在職 證明書 、 前揭 郵局 存摺 影本 等 內容 不實 之 申貸 文件 ， 持向 渣打 銀行 申請 50萬 元 之 信用 貸款 ， 使 渣打 銀行 承辦 人員 誤認 王儷蓁 確 有 資金 需求 與 良好 清償 能力 致 陷於 錯誤 ， 乃 同意 王儷蓁 貸款 申請 ， 並 於 96年 8月 24日 核撥 40萬 元 款項 至 王儷蓁 前揭 郵局 帳戶 中 ， 旋 由 王儷蓁 、 楊蕙鎂 、 林俞伶 提領 花用 ， 並 於 繳納 前 幾 期 分期 款項 後 ， 即 拒絕 償還 （ 尚 欠 34萬6470 元 ） ， 足以 生 損害 於 渣打 銀行 對於 王儷蓁 之 信用 貸款 審核 之 正確性 。 案 經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 檢察官 指揮 臺中縣 警察局 東勢 分局 偵辦 並 追加 起訴 。
臺灣嘉義地方法院 101年度嘉簡字第344號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第1 至 2 列為 「 謝宜錚 於 民國 99年 1月 5日 下午 1時 39分 許 ， 在 露天 拍賣 網站 刊登 訊息 販賣 KJM4 全 金屬 瓦斯 動力 卡賓槍 及 M1911 瓦斯槍 之 訊息 。 」 補充為 「 謝宜錚 於 民國 99年 1月 5日 前 某時 ， 在 露天 拍賣 網站 刊登 訊息 販賣 KJM4 全 金屬 瓦斯 動力卡賓槍 及 M1911 瓦斯槍 之 訊息 （ 其中 KJM4 全 金屬 瓦斯 動力卡 賓槍 標明 尚餘 數量 5 支 ） 。 」 、 犯罪事實欄 一 第12 列 補充 「 嗣 黃耀毅 因 未 收到 上開 所 購 物品 ， 發覺 受騙 報警 追查 ， 始 悉 上情 。 」 、 證據 部分 補充 「 被告 操作 提款機 監視 錄影 畫面 」 、 犯罪事實欄 一 第11 行 至 第12 行 「 謝宜錚 隨即 將 上開 14680 元 款項 提領出 花用 」 更正為 「 謝宜錚 並 對 匯入 該 帳戶 內 款項 提領 花用 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。