Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第878號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 甲○○ 為 成年人 ， 其 並 未 攻讀 設計 專科 ， 且 無 實際 籌備 開店 之 事實 ， 竟 於 民國 105年 農曆 過年 期間 之 105年 2月 9日 ， 在 高雄市 新興區 高雄 火車站 外 之 廣場 ， 分別 為 下列 犯行 ： 1 . 先 於 當日 下午 1時 25分 許 ， 贈送 路過 之 許○○ （ 91年 生 ， 於 案發 時 未滿 18 歲 ， 依 兒童 及 少年 福利 與 權益 保障 法 第69 條 第2 項 規定 ， 於 判決書 內 不 記載 其 全名 ） 明信片 並 與 許○○ 攀談 ， 知悉 許○○ 應 未滿 18 歲 ， 仍 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 基於 對 少年 詐欺 取財 之 故意 ， 向 許○○ 佯稱 自己 欲 開設 潮牌店 而 需要 資金 ， 致 許○○ 陷於 錯誤 ， 同意 捐款 新臺幣 （ 下 同 ） 100 元 ， 許○○ 交付 100 元 後 ， 甲○○ 見 許○○ 身 上 尚 有 其他 金錢 ， 又 接續 前開 詐欺 取財 之 犯意 ， 要求 許○○ 再 將 身 上 之 1000 元 捐出 ， 而 以 此 方式 共 詐得 1100 元 。 2 . 同 日 下午 2時 10分 許 ， 以 前開 贈送 明信片 之 手法 與 路過 之 陳曉箴 攀談 ， 甲○○ 復 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 謊稱 自己 為 設計系 學生 、 販售 商品 需 贊助 ， 向 陳曉箴 募款 ， 陳曉箴 因此 陷於 錯誤 ， 答應 捐款 100 元 ， 甲○○ 見 陳曉箴 取出 1000 元 之 鈔票 ， 又 向 陳曉箴 要求 贊助 更多 金錢 ， 陳曉箴 乃 同意 捐款 200 元 ， 甲○○ 因 向 陳曉箴 詐得 200 元 。 嗣 因 許○○ 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 方 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第2008號
犯罪事實：
一 、 吳靜萱 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 8月 24日 至 同 年 月 27日 間 某時 許 ， 在 臺中市 臺中 公園 內 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 臺中 文心路 郵局 ( 下稱 臺中 文心路 郵局 ） 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 等 物 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 而 容任 該 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 8月 30日 18時 30分 許 ， 撥打 電話 予 陳郁琦 ， 向 陳郁琦 佯稱 其 先前 於 雅虎 奇摩 網站 購物 發生 問題 ， 其 帳戶 將 自動 扣款 云云 ， 致 陳郁琦 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 18時 30分 、 18時 40分 許 ， 依 該 集團 成員 指示 ， 以 網路 ATM 方式 ， 自 前開 帳戶 分別 轉出 新臺幣 ( 下 同 ) 29,900 元 、 29,917 元 （ 合計 59,817 元 ） 至 吳靜萱 所有 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 陳郁琦 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡上字第162號
犯罪事實：
一 、 邱詩耕 明知 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 犯罪 集團 用以 詐欺 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 1月 14日 前 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 路 邊 某 處 ， 將 其 向 玉山 商業 銀行 二重 分行 申請 開設 之 帳號 0000000000000 號 、 中國信託 商業 銀行 板橋 分行 申請 開設 之 帳號 000000000000 號 、 中華郵政 板橋 郵局 申請 開設 之 帳號 00000000000000 號 之 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 某 不詳 犯罪 集團 成員 取得 邱詩耕 上開 玉山 商業 銀行 、 中國信託 商業 銀行 、 板橋 郵局 之 提款卡 、 密碼 後 ， 即 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 李妍儀 、 吳韋璇 、 陳琳 、 許淑鈴 、 胡銘華 ， 致 李妍儀 、 吳韋璇 、 陳琳 、 許淑鈴 、 胡銘華 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 邱詩耕 如 附表 所 示 之 銀行 、 郵局 帳戶 內 ， 匯入 款項 旋即 遭 提領 一 空 ， 嗣 經 李妍儀 、 吳韋璇 、 陳琳 、 許淑鈴 、 胡銘華 操作 完成 後 ， 驚覺 有異 ， 發現 受騙 ， 而 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度易字第127號
犯罪事實：
一 、 蔡立偉 應 了 解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 收取 犯罪 所得 ， 因此 ， 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 。 詎 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 間接 故意 ， 竟 分為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 104年度簡字第1606號
犯罪事實：
一 、 姜幸佑 明知 其 在 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 埔墘 分行 開設 之 帳號 000000000000 號 金融 帳戶 ， 係 供 其 個人 金融 存提款 使用 ， 並 可 預見 提供 該 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 竟 意圖 為 他人 不法 之 所有 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 14日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 1樓 之 統一 超商 皇裕 門市 ， 將 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 之 方式 ， 郵寄 至 桃園縣 桃園市 （ 現 改制為 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 000號 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 江柏駿 」 之 成年 男子 。 嗣 該 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 詐騙 手法 ， 致 翁至亭 等 5 人 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 姜幸佑 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 嗣 因 翁至亭 等 人 警覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 104年度易字第232號
犯罪事實：
一 、 陳正為 於 民國 101年 間 ， 為 應徵 保母 ， 透過 友人 之 介紹 而 與 高小如 （ 已 更名為 高傢期 ） 相識 。 其 見 高傢期 當時 因 身體 微恙 而 有 不適感 、 心情 徬徨 ， 認 有機可乘 ， 明知 向 石啟璽 所 購買 之 「 3D — MRA 聲納 核磁共振 掃瞄儀 」 （ 下稱 本件 3D — MRA 聲納 核磁 掃瞄儀 ） 不 具 檢出 、 治療 癌症 之 功能 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 邀約 高傢期 於 同年 10月 29日 上午 9時 30分 許 ， 至 其 位於 臺南市 ○區 ○○路 ○段 000號 10號 之1 之 「 大林 國宅 」 住處 會談 。 當日 適 王台玲 由 桃園 前來 臺南 拜訪 高傢期 ， 遂 由 王台玲 陪同 高傢期 前往 赴約 。 高傢期 、 王台玲 2 人 至 陳正為 住處 後 ， 陳正為 先 向 高傢期 誆稱 其 在 臺南市 五 期 地區 有 兩百 坪 大 之 健診 中心 ， 並 出示 本件 3D — MRA 聲納 核磁 掃瞄儀 之 手提 電腦 誆稱 該 儀器 係 其 巡迴 全 台 各 地 時 ， 用以為 病患 檢查 身體 、 診斷 病因 ， 進而 可以 免 吃 藥 、 免 開刀 之 方式 ， 修復 包括 各 式 癌症 等 病症 ， 若 僅 以 該 機器 檢查 身體 ， 一般 需 費用 新台幣 （ 下 同 ） 1萬6千 元 ， 發現 問題 後 ， 進而 以 該 機器 進行 修復 、 治療 ， 包括 檢查 及 一 整 個 修復 之 療程 約 5 次 則 需 費用 3萬5千 元 。 若 高傢期 不 相信 自己 身體 有病 ， 其 願意 以 該 機器 免費 為 高小如 檢查 身體 ， 經 操作 該 電腦 後 ， 以 該 電腦 螢幕 所 呈現 之 人體 器官 部位 畫面 不同 色澤 ， 表示 代表 健康 與否 ， 進而 誆稱 高傢期 其 心臟 、 肺 等 器官 及 頸部 均 有 問題 ， 最 嚴重 的 是 其 已 罹患有 甲狀腺 惡性 腫瘤 （ 腺癌 ） ， 若 不 盡 快 醫治 ， 恐 有 性命 之 虞 ， 致 高傢期 陷於 錯誤 ， 隨即 與 陳正為 共同 前往 位於 臺南市 ○○路 ○段 000號 之 臺灣 銀行 ， 自 其 臺灣 銀行 帳戶 內 提領 3萬5千 交付 予 陳正為 ， 作為 接受 以 本件 3D — MRA 聲納 核磁 掃瞄儀 檢查 、 修復 之 費用 。 當日 ， 陳正為 取得 該 款項 後 ， 復 與 高傢期 返回 陳正為 前開 住處 ， 並 以 本件 3D — MRA 聲納 核磁 掃瞄儀 之 手提 電腦 ， 為 高傢期 進行 疾病 修復 療程 （ 該 療程 之 檢查 與 進行 方式 ， 係 以 一 手提 電腦 ， 一 副 耳機 為 器具 ， 由 高傢期 戴 著 耳機 ， 連接 電腦 主機 之 插孔 ， 稱 之 為 連線到 電腦 主機 。 電腦 螢幕 則 會 依序 顯示 人體 器官 不同 色澤 圖像 ， 再 由 陳正為 控制 滑鼠 ， 點選 螢幕 上 特定 器官 之 位置 ， 該 器官處 即 會 出現 方格 圍繞 之 畫面 ， 陳正為 再 按下 某 鍵盤 按鍵 後 ， 畫面 則 呈現 類似 聲波 或 圓形 擴散 之 畫面 ， 原 器官 顯示為 暗色 之 畫面 則 會 改 呈 現 黃色 ， 陳正為 即 據 此 偽稱 已 為 高傢期 所得 病症 進行 修復 ， 而 該 修復 療程 約 要 進行 5 次 ） 。 嗣 後 陳正為 並 在 其 同 一 住處 ， 以 相同 方式 為 高傢期 進行 第2 次 之 修復 療程 。 然 高傢期 在 2 次 檢查 、 修復 過程 中 比較 發現 ， 陳正為 以 本件 3D — MRA 聲納 核磁 掃瞄儀 之 電腦 為 其 進行 修復 時 ， 螢幕 畫面 所 呈現 之 資料 均 相同 ， 其 僅 戴上 耳機 ， 尚未 進入 電腦 按鍵 操作 之 檢查 、 修復 動作 時 ， 該 電腦 即 會 發出 聲響 並 顯示為 亮綠色 ， 呈現 該 機器 已 與 高傢期 之 心跳 頻率 連接 之 假象 ， 因而 察覺 該 電腦 所 呈現 之 畫面 並 非 其 個人 身體 狀況 ， 而 係 固定 之 畫面 ， 要求 陳正為 退款 ， 然 為 陳正為 所 拒 而 要求 高傢期 需 另 找 10 人 接受 檢查 ， 方 願意 退款 ， 高傢期 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第2324號
犯罪事實：
一 、 郭柏宇 雖 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供予 欠缺 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 9月 27日 下午 5時 15分 許 ， 由 自稱 「 幸運 吳迪 」 之 不詳 姓名 年籍 之 成年 男子 陪同 ， 向 遠傳 電信 公司 申設 行動電話 預付卡 門號 0000000000 號 ， 旋 於 同 日 下午 6時 39分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○路 000號 將 該 門號 攜碼 至 中華 電信 股份 有限公司 ， 同時 轉為 月租型 門號 後 ， 旋 將 上開 行動電話 門號 SIM卡 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 出售 予 「 幸運 吳迪 」 。 嗣 「 幸運 吳迪 」 取得 上開 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 其他 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 於 同年 10月 24日 上午 11時 56分 許 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 000 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 並 以 000 友人 之 名義 ， 向 000 佯稱 ： 需要 跟 其 借 錢 看醫生 云云 ， 致 000 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 38分 許 ， 至 台新 國際 商業 銀行 板 南 分行 臨櫃 匯款 18萬 元 至 指定 之 000 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 另 為 不起訴 處分 ） 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 二崙 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 內 。 嗣 經 000 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第1879號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 事項 應 予 補充 或 更正 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ：
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第1858號
犯罪事實：
一 、 曾源勝 、 林峻樑 於 民國 106年 3月 間 加入 詐欺 集團 ， 其 等 均 明知 使用 來源 不明 之 金融卡 及 自 不明 他人 銀行 帳戶 內 提領 現金 ， 係 詐欺 集團 收取 犯罪 所 得 之 手法 ， 竟 分別 為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 101年度審簡字第243號
犯罪事實：
一 、 李珮禎 於 民國 100年 8 、 9月 間 某 日 ， 見 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 之 提供 提款卡 以 供 登入 網站 評價 之 用 ， 即可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 報酬 之 不實 訊息 後 ， 其 應 能 預見 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 知悉 其 提供 帳戶 之 存摺 、 提款卡 供 他人 使用 ， 恐 遭 詐欺 集團 成員 利用 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯意 之 確信 ， 但 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 新光 商業 銀行 八德 分行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 八德 麻園 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 中華郵政 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 八德 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 而 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 在 拍賣 網站 上 刊登 拍賣 如 附表 所 示 之 商品 ， 以 誘騙 不 特定人 下標 購買 ， 致 使 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 誤信 確 有 拍賣 之 事 ， 於 附表 所 示 之 時間 地點 匯入 附表 所 示 之 金額 至 詐欺 集團 成員 所 提供 之 上開 金融 帳戶 內 ， 旋 為 提領 一空 。 嗣 附表 所 示 之 人 察覺 有異 ， 報警 處理 並 調閱 上開 金融 帳戶 開戶 資料 及 歷史 交易 明細 後 ， 經警 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 108年度原易字第141號
犯罪事實：
一 、 黃彩玲 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐騙 集團 蒐購 人頭 帳戶 作為 其 詐欺 取財 供 匯款 之 工具 等 新聞 層出不窮 ， 其 可 預見 如 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 極 可能 遭 他人 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 使 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 108年 4月 13日 前 某時 ， 因 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， LINE 通訊 軟體 帳號 自稱 「 陳希敏 」 之 某 詐騙 集團 成年 成員 以 一 帳戶 每 月 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 之 代價 向 其 租用 所有 之 帳戶 ， 黃彩玲 即 依 「 陳希敏 」 指示 ， 於 108年 4月 13日 15時 59分 後 之 某時 ， 在 址設 花蓮縣 ○○市 ○○路 00號 之 統一 超商 吉野 門市 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 花蓮 中山路 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 帳戶 存摺 、 金融卡 寄送 至 址設 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 2樓 之 統一 超商 台茂城 門市 予 上開 詐騙 集團 成員 ， 並 將 上開 帳戶 之 密碼 以 LINE 通訊 軟體 告知 「 陳希敏 」 ， 容任 上開 帳戶 作為 詐騙 他人 之 不法 人頭 帳戶 使用 。 嗣 「 陳希敏 」 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 及 手法 施行 詐術 ， 致 使 附表 所 示 之 人 分別 因 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 至 上開 帳戶 內 ， 款項 均 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 楊秀華 、 薛雅玶 察覺 受騙 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 99年度審簡字第4182號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林鴻誌 明知 詐欺 集團 之 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 自己 所有 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 交付 與 不 相識 之 成年人 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 或 其他 財產 犯罪 之 虞 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 先 於 民國 99年 6月 8日 ， 向 彰化 商業 銀行 岡山 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 申設 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 並 將 帳戶 內 之 款項 提領 一 空 後 ， 旋即 於 同 日 晚上 9時 至 11時間 某時 ， 在 高雄市 ○○○路 「 國光 客運 」 旁 之 停車場 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 6月 9日 晚上 7時 許 ， 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 撥打 電話 予 傅玉萍 ， 佯稱 ： 其 係 遠東 銀行 人員 ， 因 傅玉萍 先前 網路 購物 信用卡 刷卡 有 問題 ， 須 取消 交易 云云 ， 使 傅玉萍 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 晚上 8時 許 ， 在 彰化市 之 彰化 銀行 彰化 分行 以 現金 存款 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 存入 林鴻誌 上開 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 99年度易字第865號
犯罪事實：
一 、 張新民 與 李世鐸 之 姊 李南南 相識 ， 其 於 民國 96年 2月 間 ， 自 李南南 處 獲悉 李世鐸 經濟 窘迫 、 借貸 甚多 、 需款 孔急 ， 與 盧正威 （ 原名 ： 郭正威 ， 暱稱 小郭 、 阿威 ） 洽談 此 事 ， 竟 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 明知 李世鐸 意在 貸款 整合 債務 、 調度 資金 ， 並 無 出售 房產 之 意思 ， 仍 推 由 盧正威 尋覓 與 其 曾 合作 過 並 擔任 代書 之 呂允正 為 買家 ， 且 推 由 張新民 先 向 李世鐸 誆稱 ： 認識 善於 辦理 貸款 之 代書 郭正威 （ 後 改名為 盧正威 ） ， 李世鐸 雖 債信 不良 ， 但 僅 須 將 其 所有 位於 臺北市 ○○區 ○○路 15巷 10號 9樓 之 房地 （ 即 臺北市 ○○區 ○○段 1 小段 18之13 地號 之 土地 暨 其 上 同 小 段 421 建號 之 建物 ， 下 簡稱 系爭 不動產 ） 過戶 予 信用 較 好 之 第三人 ， 進而 由 該 第三人 向 銀行 貸得 款項 ， 扣除 先前 設定 抵押 應 還 之 債務 、 應付 報酬 及 相關 費用 ， 李世鐸 即 得 取得 前述 貸款 餘款 予以 使用 ， 待 1 年 後 ， 再 將 系爭 不動產 返還 予 李世鐸 云云 ， 復 與 盧正威 向 其 訛稱 李南南 債信 亦 不佳 ， 已 由 郭正威 覓得 適合 之 第三人 為 人頭 云云 ， 使 李世鐸 遂 陷於 錯誤 ， 不疑有他 ， 誤以 確 可以 系爭 不動產 央 人 出面 貸款 、 還債 、 取得 剩餘 資金 使用 ， 惟 仍 實際 保有 所有權 ， 僅 為 資產 及 債信 調度 方式 ， 而 於 96年 5月 2日 ， 在 臺北市 松山 地政 事務所 內 ， 依 張新民 、 盧正威 之 指示 ， 交付 系爭 不動產 之 所有權狀 及 印鑑 證明 予 張新民 及 盧正威 ， 進而 由 其 等 委由 不 知情 之 呂允正 將 系爭 不動產 移轉 登記 予 其 名下 ， 於 翌 （ 3 ） 日 ， 呂允正 即 出面 向 聯邦 商業 銀行 （ 下 簡稱 聯邦 銀行 ） 貸得 新臺幣 （ 下 同 ） 1千3百萬 元 之 款項 ， 呂允正 取得 上揭 款項 後 ， 除用 在 償還 李世鐸 先前 之 借貸 並 塗銷 系爭 不動產 抵押 所 需 款項 之外 ， 餘款 即 依約 交予 盧正威 為 價金 ， 由 其 與 張新民 轉交 李世鐸 ， 詎 盧正威 、 張新民 未曾 轉交 李世鐸 ， 自行 取用 。 而 李世鐸 因 不知系爭 不動產 後續 處理 情形 ， 亦 曾 多 次 詢問 張新民 應 如何 繳付 系爭 不動產 過戶 後 新 產生 之 銀行 貸款 利息 ， 張新民經 與 盧正威 討論 後 ， 仍 向 李世鐸 謊稱 ： 會 以 新 貸得 之 款項 支付 即可 云云 ， 實則 由 買受 之 呂允正 負責 繳付 。 然 呂允正 亦 自 取得 所有權 登記 後 ， 因 逕 認 其 為 所有權人 ， 旋 於 同年 6月 21日 起 ， 至 97年 7月 16日 止 ， 分別 向 劉鴻寬 （ 業經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 、 韓霧 、 黃露影 等 人 借款 ， 並 以 系爭 不動產 設定 抵押權 為 擔保 ； 嗣 於 97年 間 ， 其 復 與 劉鴻寬 簽立 書面 買賣 契約書 ， 欲 將 系爭 不動產 之 所有權 再次 移轉 登記 ， 以 抵償 自己 積欠 之 債務 ， 然 李世鐸 因 遲遲 未 取得 系爭 不動產 貸得 之 款項 ， 又 無法 聯繫 張新民 、 盧正威 知悉 後續 處理 情形 ， 發覺 有異 ， 適 前往 交付 呂允正 違反 交通 事件 通知單 ， 經 其 查證 ， 由 呂允正 如 實告 以上情 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡上字第399號
犯罪事實：
一 、 蔡春榮 可 預見 電話 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐欺 集團 多 利用 人頭 電話 作為 收購 人頭 帳戶 之 工具 ， 以 逃避 追緝 ， 若 任意 將 自己 領用 之 行動電話 門號 SIM卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 6月 14日 某時 許 ， 在 高雄市 某 威寶 電信 股份 有限公司 （ 於 103年 10月 31日 更名為 台灣 之 星 電信 股份 有限公司 ， 以下 仍 稱 威寶 電信 ） 門市 ， 將 其 甫 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 （ 下稱 本件 電話 門號 ） ， 交付 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 以 換取 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 之 對價 ， 而 容任 該 名 男子 暨 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前開 行動電話 門號 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 再 以 之 作為 收購 、 詐騙 金融 機構 帳戶 之 聯繫 工具 ， 由 上開 詐騙 集團 成員 ： ㈠ 於 102年 11月 22日 下午 13時 8分 許 ， 上開 詐騙 集團 姓名 年籍 不詳 成員 自稱 「 林 小姐 」 之 人 ， 以 前開 行動電話 門號 聯絡 楊筑棨 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 經 檢察官 另 案 移送 臺灣 花蓮 地方 法院 併辦 審理 後 以 103年 玉簡字 第42 號 判決 有罪 確定 ） ， 告知 可以 幫忙 辦理 貸款 ， 然 須 提供 提款卡 等語 ， 楊筑棨 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 13時 32分 許 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 五甲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配通 方式 ， 寄交 予 上開 詐騙 集團 成員 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 附表 一 所 示 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 吳孟學 、 董青樺 2 人 ， 致 其 2 人 陷於 錯誤 ， 各 將 如 附表 一 所 示 之 金額 轉帳 至 前述 土地 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐騙 集團 成員 提領 一空 ， 嗣 吳孟學 等 人 察覺 有異 而 報警 處理 。 ㈡ 於 102年 11月 24日 某時 許 ， 上開 詐騙 集團 姓名 年籍 不詳 成員 自稱 「 林代書 」 之 女子 ， 撥打 上開 電話 聯繫 江建勳 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） ， 佯稱 係 「 林 代書 」 ， 可以 代辦 信用 貸款 ， 惟 需 提供 個人 銀行 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以利 製作 假 資金 流動 以 美化 帳戶 ， 江建勳 不疑有他 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 102年 11月 28日 下午 15時 17分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 全家 便利商店 萬全店 ， 以 宅配通 之 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 內湖 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 新光 商業 銀行 新湖 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 西湖 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 內湖 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 瑞光 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 及 花旗 銀行 內湖 分行 帳號 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 花旗 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 上開 詐騙 集團 成員 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 江建勳 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 二 所 示 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 二 所 示 之 陳建佑 、 羅佳利 、 張珈雲 、 熊永恩 、 陳建安 、 毛依潔 、 李承翰 等 人 。 嗣 如 附表 二 所 示 之 人 發覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度訴字第554號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 、 庚○○ 、 寅○○ 、 卯○○ （ 下 合稱 戊○○4 人 ） 自 民國 103年 12月 間 起 ， 陸續 參與 不詳 真實 姓名 年籍 、 綽號 「 漢哥 」 、 「 金哥 」 之 成年 男子 為首 之 詐欺 集團 。 而 該 詐欺 集團 係 利用 電話 聯絡 ， 假冒 檢察官 、 警察 等 名義 ， 向 被害人 佯稱 其 涉嫌 洗錢 、 詐領 健保 補助款 等 刑事 犯罪 ， 需 凍結 其 所有 金融 帳戶 或 監管 被害人 帳戶 內 之 款項 ， 並 偽造 （ 改制 前 ） 地方 法院 檢察署 公證 部門 之 收據 等 公文書 後 ， 持 向 被害人 行使 ， 致 被害人 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 提領 銀行 帳戶 內 之 現金 後 ， 交付 與 前來 收取 款項 之 車手 ， 或 將 款項 匯 至 上開 詐欺 集團 成員 所 指定 之 帳戶 ， 以 此 方式 致生 損害 於 各 被害人 、 偽造 公文書 上 所 載 院檢 等 機關 執行 職務 之 正確性 、 行政 及 司法 文書 之 公信力 。 戊○○4 人 即 與 其他 不詳 詐欺 集團 內 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 公文書 、 三 人 以上 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 上開 詐欺 集團 機房 人員 以 電話 向 附表 一 編號 1 至 3 所 示 之 人 ， 以 各 該 編號 所 示 之 方式 進行 詐欺 ， 致 各 該 編號 所 示 之 人 陷於 錯誤 後 ， 戊○○4 人 即 分別 依 詐欺 集團 指示 並 為 如 各 該 編號 「 被告 分工 」 欄 內 所 示 之 分工 方式 ， 取得 各 編號 所 示 之 人 所 交付 之 款項 。 戊○○ 、 卯○○ 並 於 完成 各 次 取款 後 ， 各 分得 1% 之 報酬 ； 寅○○ 則 於 完成 各 次 取款 後 ， 各 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 報酬 （ 戊○○ 所 犯 附表 一 編號 4 、 5 所 示 之 三 人 以上 共同 冒用 公務員 詐欺 取財 罪 部分 業經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 105年度 原 上訴字 第15 號 判決 確定 ； 庚○○ 所 犯 附表 一 編號 4 、 5 所 示 之 三 人 以上 共同 冒用 公務員 詐欺 取財 罪 部分 業經 臺灣 高雄 地方 法院 以 104年度 訴 字 第860 號 判決 確定 ； 卯○○ 所 犯 附表 一 編號 3 所 示 之 三 人 以上 共同 冒用 公務員 詐欺 取財 罪 部分 業經 臺灣 高等 法院 以 104年度 上訴 字 第2705 號 判決 確定 ） 。 嗣 因 附表 一 各 編號 所 示 之 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第4087號
犯罪事實：
一 、 蔡淑雯 雖 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 12月 8日 20時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 「 統一 超商 」 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 ， 以 每 本 每 10 天 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 之 價格 出租 並 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 ， 供 該 名 不詳 成年 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 事先 依 詐欺 集團 成員 指示 變更 密碼 。 俟 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 12月 4日 10時 40分 許 起 ， 推 由 某 成員 接續 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 000 ， 佯稱為 其 姪媳婦 000 ， 急需 資金 周轉 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 17日 15時 許 ， 匯款 10萬 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 000 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第878號
犯罪事實：
一 、 王睿烽 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 9月 15日 15時 20分 許 ， 在 臺北縣 板橋市 （ 現 改制為 新北市 板橋區 ， 下 同 ） 館前西路 上 之 「 錢櫃 KTV 」 前 ， 將 其 前 向 中華郵政 股份 有限公司 三峽 橫溪 郵局 申請 開立 帳號 000 - 00000000000003 號 帳戶 之 提款卡 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 楊 經理 」 成年 男子 之 同夥 ， 並 以 電話 向 「 楊 經理 」 告知 該 提款卡 之 密碼 ， 使 「 楊 經理 」 及 其 同夥 得以 使用 上開 帳戶 提領 款項 ， 以 此 方法 ， 幫助 「 楊 經理 」 及 其 同夥 向 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 上開 向 王睿峰 收集 金融 帳戶 使用 之 「 楊 經理 」 及 其 同夥 ， 隨即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 實行 下列 行為 ： ㈠ 由 不詳 女子 自稱 「 小艾 」 ， 冒充 係 網路 鐘點 情人 ， 以 電話 向 許順捷 佯稱 ： 伊 答應 與 許順捷 約會 ， 惟 為 辨識 許順捷 是否 為 軍警 人員 ， 要求 許順捷 持 提款卡 操作 自動櫃員機 予以 確認 云云 ， 致 許順捷 陷於 錯誤 ， 於 99年 9月 15日 21時 49分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 將 新臺幣 （ 下 同 ） 5,001 元 轉帳 存入 王睿峰 提供 之 上開 帳戶 ， 隨即 遭 「 楊 經理 」 或 其 同夥 提領 一空 。 ㈡ 自 99年 9月 15日 19時 50分 許 起 ， 由 不詳 之 人 冒充 係 雅虎 奇摩 公司 及 銀行 服務 人員 ， 以 電話 向 莊舒伊 佯稱 ： 莊舒伊 先前 以 網路 交易 方式 購物 ， 誤設為 重複 扣款 ， 須 持 提款卡 操作 自動櫃員機 以 取消 自動 扣款 功能 云云 ， 致 莊舒伊 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 11分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 將 29,989 元 轉帳 存入 王睿峰 提供 之 上開 帳戶 ， 隨即 遭 「 楊 經理 」 或 其 同夥 提領 一空 。 ㈢ 自 99年 9月 15日 20時 40分 許 起 ， 由 不詳 之 人 冒充 係 雅虎 奇摩 公司 及 郵局 服務 人員 ， 以 電話 向 林宛君 佯稱 ： 林宛君 先前 以 網路 交易 方式 購物 ， 誤設為 重複 扣款 ， 須 持 提款卡 操作 自動櫃員機 以 取消 自動 扣款 功能 云云 ， 致 林宛君 陷於 錯誤 ， 於 同 日 某時 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 將 5,998 元 轉帳 存入 王睿峰 提供 之 上開 帳戶 ， 隨即 遭 「 楊 經理 」 或 其 同夥 提領 一空 。 ㈣ 自 99年 9月 15日 21時 時 許 起 ， 由 不詳 之 人 冒充 係 雅虎 奇摩 公司 及 銀行 服務 人員 ， 以 電話 向 黃安琪 佯稱 ： 黃安琪 先前 以 網路 交易 方式 購物 ， 誤設為 重複 扣款 ， 須 持 提款卡 操作 自動櫃員機 以 取消 自動 扣款 功能 云云 ， 致 黃安琪 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 6分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 將 3,176 元 轉帳 存入 王睿峰 提供 之 上開 帳戶 。 嗣 因 許順捷 、 莊舒伊 、 林宛君 、 黃安琪 等 人 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第3379號
犯罪事實：
一 、 呂亞蓓 自 民國 101年 3月 2日 起 ， 受雇 於 陳云媗 所 獨資 經營址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 0號 （ 嗣 於 101年 5月 20日 遷址 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 ） 之 百秝 洗衣店 擔任 店員 ， 負責 建檔 客戶 資料 、 處理 客戶 送洗 衣物 及 收取 洗衣 費用 等 業務 。 詎 其 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 接續 犯意 ， 先 於 101年 3月 27日 ， 佯 以 其 母 呂淑𦰛 之 名義 ， 分別 在 百秝 洗衣店 之 客人 資料本 及 電腦 系統 內 建立 「 編號 4088 號 客戶 」 之 資料 ， 嗣 唯恐 易 遭 陳云媗 查悉 ， 又 將 客人 資料 本 內 「 編號 4088 號 客戶 」 之 姓名 塗改為 「 李宜臻 」 ， 另 將 電腦 系統 內 「 編號 4088 號 客戶 」 之 姓名 遞次 更改為 「 呂淑芬 」 、 「 呂宜臻 」 ， 而 自 101年 4月 19日 起 至 同年 5月 30日 止 ， 接續 於 如 附表 所 示 日期 ， 偽以 「 編號 4088 號 客戶 」 之 名義 送洗 如 附表 所 示 衣物 ， 致 陳云媗 誤信 果有 該 「 編號 4088 號 客戶 」 存在 而 容任 清洗 各 該 衣物 ， 藉 此 詐得 免 付 洗衣 費用 之 不法 利益 ， 期間 ， 為 掩飾 其 虛構 客戶 送洗 衣物 之 行為 ， 雖 先後 於 101年 5月 21日 、 同年 月 24日 、 同 年 月 30日 ， 分別 小額 支付 洗衣 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 69 元 、 20 元 、 20 元 ， 惟 迄至 其 於 101年 6月 7日 離職 時 ， 仍 餘有 洗衣 費用 700 元 未 支付 。 嗣 經 陳云媗 於 101年 6月 4日 發現 其 於 如 附表 編號 6 所 示 日期 送洗 之 衣物 尚 有 2 件 藏放 在 店 內 隱密處 ， 但 電腦 系統 卻 顯示 客戶 已 取走 全部 衣物 ， 乃 察覺 有異 ， 遂 核對 電腦 系統 而 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 109年度易字第13號
犯罪事實：
一 、 楊弼緯 係 安家 鋼骨 結構 工程行 （ 已 於 民國 108年 1月 23日 廢止 登記 ） 之 實際 負責人 。 其 明知 自己 並 無 履行 工程 契約 之 意願 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 12月 4日 ， 與 吳怡明 簽訂 工程 契約 ， 約定 就 新竹縣 ○○鄉 ○○○路 00號 之 建物 （ 下稱 系爭 建物 ） 施作 工程 ， 施工 期間 自 107年 12月 10日 起 至 108年 1月 5日 止 ， 施工 範圍 含 系爭 建物 之 陽臺 、 露臺 及 屋頂 之 鐵皮屋 ， 工程 總價 係 新臺幣 （ 下 同 ） 45萬 元 ， 吳怡明 應 先 給付 訂金 15萬 元 ， 工程 進度 達 1/2 時 吳怡明 需 給付 15萬 元 ， 完工 時 吳怡明 需 給付 10萬 元 ， 驗收 後 吳怡明 需 給付 5萬 元 （ 下稱 系爭 契約 ） ， 致 吳怡明 陷於 錯誤 ， 誤認 楊弼緯 有 履行 系爭 契約 之 意願 ， 乃 於 107年 12月 5日 ， 將 訂金 15萬 元 匯入 楊弼緯 之 華南 商業 銀行 板橋 文化 分行 帳戶 內 。 嗣 楊弼緯 為 進一步 取信 於 吳怡明 ， 再 透過 LINE 通訊 軟體 與 吳怡明 聯繫 ， 佯稱 其 將 於 107年 12月 17日 進貨 工程 材料 ， 並 於 107年 12月 17日 至 21日 施工 ， 於 107年 12月 24日 灌漿 云云 ， 另 遣 不 知情 之 許賢哲 於 107年 12月 5日 至 17日 間 之 某 日 至 施工 現場 丈量 ， 再 夥同 許賢哲 於 107年 12月 18日 至 現場 開挖 基礎洞 。 嗣 因 楊弼緯 逾 約定 期限 後 ， 仍 未 將 鋼骨 等 工程 材料 運至 施工 現場 施作 工程 ， 且 吳怡明 無法 聯繫 楊弼緯 ， 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度訴字第596號
犯罪事實：
一 、 潘家宏 能 預見 任意 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 工具 ， 竟 仍 於 民國 106年 1月 9日 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 ○段 000巷 00號 「 蔚藍 汽車 旅館 」 ， 以 約定 報酬 每 筆 提款 金額 3成 之 代價 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 及 提款卡 提供 予 詐騙 集團 使用 ， 並 與 該 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 於 106年 1月 11日 11時 31分 許 ， 假冒 莊明珠 之 兒子 撥打 電話 予 莊明珠 佯稱 ： 需 借款 軋票 云云 ， 致 使 莊明珠 陷於 錯誤 ， 於 106年 1月 11日 13時 23分 許 ， 在 臺北市 玉山 銀行 古亭 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 隨即 由 潘家宏 於 同 日 14時 14分 許 ， 在 嘉義市 ○○○路 000號 中國信託 銀行 嘉義 分行 ， 臨櫃 提領 莊明珠 遭 詐騙 匯入 之 40萬 元 後 ， 交予 該 詐騙 集團 成員 。 嗣 經 莊明珠 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 106年度易字第943號
犯罪事實：
一 、 陳美女 意圖 為 自己 不法 所有 ， 自 民國 101年 5月 20日 ， 邀集 蔡淑惠 、 杜金城 等 人 參加 合會 會期 自 101年 5月 20日 至 105年 11月 20日 ， 並 自任 會首 ， 含 會首 共計 55 會 ， 每 期 會款 為 新臺幣 （ 以下 同 ） 3萬 元 ， 採 內標制 ， 底標 為 4000 元 ， 約定 每 月 20日 在 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 「 尚林 服飾店 」 內 開標 ， 詎 陳美女 因 資金 需求 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 竟 利用 其 主持 該 合會 開標 時 ， 會員 均 未 到場 投標 而 以 電話 委託 其 代為 投標 ， 且 會員 間 彼此 亦 不 熟識 之 機會 ， 向 上開 合會 之 會員 分別 佯稱 其他 會員 得標 云云 ， 致 杜金城 等 互助會 會員 陷於 錯誤 ， 不知係 遭 冒標 而 分別 按月 如數 繳交 會款 予 陳美女 ， 足以 生 損害 於 互助會 之 會員 。 陳美女 以 此 方式 上述 互助會 ， 共計 冒標 8 會 ， 詐得 金額 至少 約 新臺幣 （ 下 同 ） 603萬2千 元 【 （ 得標 金額 26000 元 X29 人 （ 活會 會員 ） X 8 （ 有 37 會 主張 自己 為 活會 ， 依 時間 推算 應該 只 剩 29 活會 ， 等於 冒標 8 會 ） 】 ， 足以 生 損害 於 上開 互助會 之 活會 會員 。 嗣 因 上開 合會 於 103年 7月 20日 開標 前 無端 停止 進行 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第634號
犯罪事實：
一 、 陳政偉 能 預見 將 行動電話 門號 SIM卡 交付 予 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐取 財物 之 聯絡 工具 ， 詎 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 11日 ， 至 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 公司 ） 嘉義 垂楊路 申辦 行動電話 門號 0000 - 000000 號 ， 辦妥 後 隨即 將 該 門號 SIM卡 交付 予 同行 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 賺取 新臺幣 （ 下 同 ） 2000餘 元 之 佣金 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 達 3 人 以上 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 7月 31日 中午 12時 15 許 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 魏○○ 佯稱為 友人 「 劉家欽 」 ， 有 急事 需錢 資助 為由 ， 致 使 魏○○ 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 1時 16分 、 1時 17分 、 2時 21分 、 2時 22分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 方式 ， 分別 匯款 5萬 元 、 3萬 元 、 5萬 元 、 5萬 元 （ 共 18萬 元 ） 至 吳○○ （ 另 為 不起訴 處分 ） 所有 之 臺灣 土地 銀行 嘉興 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 ， 嗣 魏○○ 於 匯款 後 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第900號
犯罪事實：
一 、 黃羽璿 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 之 人 作為 不法 使用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 28日 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 ○段 000號 統一 超商 嘉義 新嘉 勝 門市 ， 將 其 所 申辦 臺灣 銀行 嘉北 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台銀 嘉北 分行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 嘉南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 嘉南 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 透過 宅急便 服務 寄送 至址設 台中市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 福星 門市 ， 交 自稱 「 李育誠 」 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 收取 ， 並 事先 按照 詐騙 集團 成員 自稱 「 李敏慧 」 之 人 之 指示 ， 將 密碼 均 變更為 996633 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 之 陳淑惠 、 林倚安 、 邱莉婷 及 謝紀姈 均 陷於 錯誤 ， 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 黃羽璿 兩 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 陳淑惠 、 林倚安 、 邱莉婷 及 謝紀姈 均 察覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第85號
犯罪事實：
一 、 陳衍璋 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 知悉 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 其 所 開立 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 提供 不明 陌生人 使用 ， 有 遭 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 並 藉以 逃避 執法 機關 之 追查 ， 惟 仍 基於 縱 有人 持 以為 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 4日 9時 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 開立 中國信託 銀行 中和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供 不明 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 作為 收受 、 提領 款項 及 轉帳 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成年 成員 著手 下列 詐欺 取財 未遂 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 本件 中國信託 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 8月 4日 9時 許 ， 以 電話 冒充 為 特偵組 人員 ， 向 蔡顯宗 訛稱 ： 其 帳戶 涉及 不法 資金 匯入 ， 須 將 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 匯入 指定 帳戶 保管 ， 3 日 後 即 返還 云云 ， 致 蔡顯宗 陷於 錯誤 ， 因而 於 同 日 9時 30分 許 ， 至 址設 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 000號 、 236號 「 中國信託 銀行 南屯 分行 」 ， 欲 依 該 詐欺 集團 成年 成員 指示 臨櫃 匯款 40萬 元 至 本件 中國信託 銀行 帳戶 ， 適因警 接獲 銀行 通報 到場 阻止 ， 蔡顯宗 始 悉 受騙 ， 該 詐欺 集團 成年 成員 始 未 得逞 而 未遂 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第265號
犯罪事實：
一 、 鍾馨儀 自 民國 108年 3月 16日 起 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 通訊 軟體 QQ 帳號 暱稱為 「 總裁 祕書 」 之 成年人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 鍾馨儀 透過 通訊 軟體 QQ ， 提供 其 向 中國信託 商業 銀行 金城 分行 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 予 「 總裁 祕書 」 供 收取 款項 之 用 ， 另 由 「 總裁 祕書 」 在 通訊 軟體 Line 、 社交 應用 軟體 Instagram 張貼 不實 之 徵才 訊息 。 嗣 簡可昕 於 108年 3月 18日 看到 該 訊息 並 回應 ， 該 詐欺 集團 成員 便 向 簡可昕 佯稱 ： 需 繳交 新臺幣 （ 下 同 ） 900 元 以 購買 工作 保險 云云 ， 致 簡可昕 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 108年 3月 18日 17時 18分 許 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 統一 超商 工協 門市 ， 匯款 900 元 至 本案 帳戶 內 ， 鍾馨儀 則 於 108年 3月 18日 17時 32分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00弄 00號 4樓 住處 ， 透過 網路 轉帳 ， 就 上開 匯款 扣除 50 元 報酬 後 ， 餘額 850 元 轉匯 至 「 總裁 祕書 」 所 指定 之 中國信託 商業 銀行 土城 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 簡可昕 匯款 後 查覺 有異 ， 因而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1427號
犯罪事實：
一 、 蘇軒毅 雖 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 22日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 甫 申辦 之 兆豐 商業 銀行 楠梓 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不詳 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 上開 兆豐 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 兆豐 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 106年 1月 5日 下午 7時 5分 許 ， 佯裝 為 楊智勝 承租 車位 之 房東 （ LINE 帳號 廖雅君 停車 ） ， 利用 通訊 軟體 LINE 向 楊智勝 佯稱 須 繳交 租賃 車位 的 費用 ， 要求 其 匯款 至 提定 帳戶 云云 ， 致 其 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同年 月 7日 下午 5時 58分 許 ， 在 位於 臺北市 復興路 二段 之 郵局 內 ， 操作 自動 提款機 後 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 9千 元 匯至 上開 兆豐 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 ㈡ 於 106年 1月 7日 下午 6時 57分 許 ， 佯裝 為 徐婉萍 之 父親 徐鑫勇 ， 以 通訊 軟體 LINE 予 徐婉萍 聯繫 後 ， 並 佯稱 因 買辦 年貨 所 需 ， 要 匯錢 給 其 友人 古景鈺 ， 請 其 匯款 至 友人 所 提供 帳戶 云云 ， 致 徐婉萍 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 7時 8分 許 、 同 日 下午 7時 53分 許 ， 以 網路 ATM 匯款 方式 ， 分別 3萬 元 、 3萬 元 至 上開 兆豐 帳戶 內 ， 其中 部分 款項 旋即 遭 提領 而 詐欺 得逞 （ 徐婉萍 所 匯 部分 款項 業經 銀行 予以 圈 存在案 ） 。 ㈢ 於 106年 1月 7日 下午 3時 35分 許 ， 佯裝 為 杜子清 之 友人 黃麗安 ， 利用 通訊 軟體 LINE 向 杜子清 聯繫 ， 並 佯稱 須 借 錢 週轉 云云 ， 致 杜子清 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 7時 10分 許 ， 在 位於 宜蘭縣 ○○市 ○○路 000號 之 兆豐 銀行 內 ， 操作 自動 提款機 後 ， 將 3萬 元 匯至 上開 兆豐 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 楊智勝 、 徐婉萍 、 杜子清 發覺 有異 乃 報警 處理 ， 並 經 警 循線 偵辦 ， 始 查悉 上情 。