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臺灣新竹地方法院 100年度竹簡字第1315號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林祉余 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 一般人 無庸 向 他人 收購 或 借貸 使用 ， 且 國內 社會 常見 之 犯罪 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 因 欲 借款 週轉 ， 在 電子 信件 中 見 借貸 廣告 而 登記 其 姓名 及 所有 之 行動電話 號碼 0000000000 號 ， 嗣 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 鍾 先生 」 之 成年人 （ 下稱 「 鍾 先生 」 ） 於 民國 100年 2月 17日 以 電話 號碼 0000000000 號 電話 撥打 予 林祉余 詢問 是否 需 貸款 ， 另 名 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 台北 富邦 銀行 經理 」 之 成年人 （ 下稱 「 台北 富邦 銀行 經理 」 ） 再 於 同 年 月 18日 下午 1 、 2時 許 以 0000000000 號 電話 撥打 予 林祉余 告知 貸款 事宜 ， 「 鍾 先生 」 於 同 日 下午 3時 50分 許 以 電話 號碼 0000000000 號 撥打 予 林祉余 告知 需 提供 帳戶 影本 及 提款卡 ， 林祉余 基於 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 100年 2月 21日 下午 3時 許 ， 在 新竹縣 新豐鄉 ○ 市路 某 處 之 統一 便利 商店 內 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 銀行 新竹 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 新竹 分行 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 新豐 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 新豐 分行 ） 之 存摺 影本 及 提款卡 等 資料 ， 以 宅 即便 郵遞 方式 寄至 臺中市 ○○路 ○段 272號 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 王怡蓉 」 之 成年人 （ 下稱 「 王怡蓉 」 ） ， 再 以 電話 告知 「 鍾 先生 」 其 密碼 ， 以 供 「 鍾 先生 」 與 其 所屬 之 詐騙 集團 作為 詐騙 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 之 用 。 嗣 「 鍾 先生 」 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 取得 林祉余 上開 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 等 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 不法 所有 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 分別 於 如 附表 編號 一 至 四 號 所 示 時間 ， 以 如 附表 編號 一 至 四 號 所 示 之 方式 ， 致 如 附表 編號 一 至 四 號 所 示 之 被害人 信以為真 陷於 錯誤 ， 於 附表 編號 一 至 四 號 所 示 時間 分別 匯款 如 附表 編號 一 至 四 號 所 示 金額 至 林祉余 上開 2 本 帳戶 內 。 嗣 因 如 附表 編號 一 至 四 號 所 示 之 被害人 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第1310號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 一 第1 行 之 犯罪 時間 更正為 「 民國 106年 4月 8日 上午 11時 48分 至 4月 9日 凌晨 0時 11分 間 某時 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡上字第529號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 管轄 之 第二 審 合議庭 審理 結果 ， 認原審 以 上訴人 即 被告 吳勝男 犯 刑法 第339 條 第1 項 、 第30 條 第1 項 前 段 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 判處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1 日 ， 經 核 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 原 審 刑事 簡易 判決書 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 107年度易字第663號
犯罪事實：
一 、 徐鑑宏 於 民國 107年 4月 下旬 某 日 ， 透過 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 國毅 」 之 成年人 （ 下稱 「 國毅 」 ） 之 介紹 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 暱稱為 「 一 個 人 的 武林 」 之 成年人 （ 下稱 「 一 個 人 的 武林 」 ） 所屬 三 人 以上 之 詐騙 集團 ， 負責 提領 詐騙 被害人 匯款 至 人頭 帳戶 內 之 款項 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 雙方 並 約定 若 當日 提款 金額 低於 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 則 給予 日薪 1,000 元 ， 若 當日 提款 金額 超過 10萬 元 ， 則 以 當日 提款 金額 之 2.5% 計算 報酬 ， 其 等 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 由 該 詐騙 集團 內 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成員 對 附表 一 、 二 、 三 所 示 之 人 ， 施以 附表 一 、 二 、 三 「 施以 詐術 之 時間 、 詐術 方式 」 欄 內 所 示 之 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 一 、 二 、 三 所 示 之 「 轉帳 （ 匯款 ） 時間 、 金額 及 匯入 之 銀行 帳戶 」 欄 內 所 示 轉帳 時間 ， 轉帳 該 欄 內 所 示 之 金額 至 該 欄 內 所 示 之 金融 帳戶 內 ， 徐鑑宏 則 透過 其 所有 之 三星 廠牌 之 行動電話 1 具 （ IMEI： 000000000000000000 ， 內含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ， 未 扣案 ） 、 華碩 廠牌 之 行動電話 1 具 （ 內含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ， 已 扣案 ） 與 「 一 個 人 的 武林 」 聯繫 ， 並 依 「 一 個 人 的 武林 」 指示 ， 於 附表 一之一 、 附表 二之一 、 附表 三之一 所 示 時間 、 地點 ， 持 「 提領 之 金融 帳戶 」 欄 內 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 ， 提領 如 附表 一之一 、 附表 二之一 、 附表 三之一 「 提款 金額 」 欄 內 所 示 款項 得手 後 （ 尚 無 證據 認定 徐鑑宏 知悉 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 之 詐術 為 何 ） ， 將 當日 報酬 取出 ， 並 把 剩餘 款項 則 放置 在 「 一 個 人 的 武林 」 所 指定 之 處所 ， 由 該 詐騙 集團 內 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 女子 取走 ， 嗣 徐鑑宏 於 107年 5月 22日 在 新北市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 前 遭 警拘提 ， 並 在 其 新北市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 4樓 住處 扣得 自動櫃員機 交易 明細 9 張 、 人頭 帳戶 存摺 封面 影本 4 張 、 台新 銀行 提款卡 1 張 ( 帳號 00000000000000 ) 。
臺灣臺北地方法院 102年度附民字第406號
犯罪事實：
一 、 原告 提起 附帶 民事 訴訟 主張 如 民國 102年 10月 23日 刑事 附帶 民事 訴訟 起訴狀 所 載 ， 並 聲明 ： ㈠ 被告 應 給付 原告 新臺幣 （ 下 同 ） 15,750 元 ， 並 自 起訴狀 繕本 送達 翌日 即 101年 12月 20日 起 至 清償 日 止 ， 按 年利率 百分之5 計算 之 利息 ； ㈡ 願 供 擔保 ， 請 准 宣告 假執行 。 被告 未 提出 書狀 作 何聲明 或 陳述 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第4222號
犯罪事實：
一 、 盧香月 明知 國內 金融 機構 帳戶 之 申辦 手續 堪稱 簡便 ， 而 現今 社會 利用 他人 金融 帳戶 資料 詐財 之 犯罪 型態 甚為 猖獗 ， 屢 經 國內 平面 及 電子 等 各 類 媒體 多 年 來 廣為 披露 ， 顯 能 合理 預見 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐財 及 掩飾 犯行 之 工具 ， 猶 基於 縱 容 有 他人 持 其 金融 帳戶 資料 詐財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 3月 12日 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 吉安 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 玉山 銀行 林口 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 及 合作金庫 銀行 林口 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 並 以 電話 告知 對方 上開 3 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 幫助 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 3 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 附表 所 示 賴品婕 等 人 詐騙 ， 致 賴品婕 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 轉帳 至 盧香月 上開 3 帳戶 後 ， 旋即 遭 提領 一空 。 嗣 經 附表 所 示 賴品婕 等 人 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第461號
犯罪事實：
一 、 廖中源 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 於 民國 96年 12月 17日 ， 以 96年度 易 字 第3858 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 3月 確定 ， 甫 於 97年 1月 29日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 99年 7月 20日 15時 35分 許 ， 明知 自己 身 上 無 錢 可 支付 計程車資 ， 且 無 家人 可以 為 其 代付 計程 車資 ， 仍 於 臺中市 ○區 ○○路 與 自由路 交岔 路口 附近 ， 攔搭 何正安 所 駕駛 之 車牌 號碼 166－ZL號 營業 自小客車 ， 使 何正安 陷於 錯誤 ， 讓 其 上車 。 廖中源 上車 後 即 指示 何正安 將 計程車 開往 不 特定 之 目的地 繞行 ， 之後 再 指示 何正安 載 至 豐原 家 中 ， 迨 車行 至 廖中源 位於 豐原 住家 ， 何正安 要 向 其 收取 車資 新臺幣 ( 下 同 ) 1375 元 時 ， 廖中源 竟 向 何正安 表示 「 沒有 錢 ， 要 怎樣 」 等語 。 至 此 何正安 始 知 受騙 ， 廖中源 因此 獲取 利益 。 嗣 經 何正安 報警 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第195號
犯罪事實：
一 、 郭清泉 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 3月 5日 前 某 日 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 向 同事 陳之正 佯稱 ： 其 女友 在 印尼 操作 外匯 ， 欲 以 海外 投資 賺取 匯差 等語 ， 邀集 陳之正 投資 ， 致 陳之正 誤信 為 真 而 同意 投資 ， 並 於 同年 3月 5日 晚上 6時 許 及 同年 3月 7日 晚上 6時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 陳之正 居住 之 社區 門口 ， 分別 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬4,000 元 、 8萬4,000 元 ， 共計 16萬8,000 元 與 郭清泉 。 嗣 陳之正 獲悉 有 其他 同事 遭 郭清泉 詐騙 ， 旋向 郭清泉 要求 返還 款項 ， 然 郭清泉 一再 拖延 後 竟 聯絡 無著 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第477號
犯罪事實：
一 、 顏尚彬 預見 將 自己 所 申請 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 將 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 4月 15日 前 間 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 106年 4月 15日 晚間 7時 許 ， 撥打 電話 予 呂欣嶧 ， 向 之 佯稱 其 係 電影 公司 人員 ， 因 工作 人員 疏失 ， 誤 將 呂欣嶧 先前 預訂 之 個人票 變成 團體票 ， 要求 呂欣嶧 先 支付 票價 ， 公司 事 後 會 退款 並 補償 云云 ， 致 呂欣嶧 陷於 錯誤 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 4萬123 元 至 顏尚彬 所有 上揭 國泰世華 銀行 帳戶 ； 該 詐欺 集團 成年 成員 另 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 同 日 晚間 7時 42分 許 ， 撥打 電話 予 鄭詠玉 ， 向 之 佯稱 其 係 可樂 旅遊 拍賣 人員 ， 因 工作 人員 疏失 ， 誤 將 鄭詠玉 先前 網購 設定 之 付款 方式 更換為 重複 扣款 ， 要求 鄭詠玉 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 鄭詠玉 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 而 匯款 8,123 元 至 顏尚彬 所有 上揭國泰世華 銀行 帳戶 ， 上開 款項 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 呂欣嶧 、 鄭詠玉 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度訴字第294號
犯罪事實：
一 、 翁吉祥 自 一０三年 十一月 起 ， 參與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 龜仔 」 之 成年 男子 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 成年人 共同 組成 之 詐騙 集團 ， 由 翁吉祥 負責 與 該 詐騙 集團 綽號 「 龜仔 」 之 男子 聯繫 ， 聽從 其 指揮 出面 利用 自動櫃員機 提領 詐騙 所得 款項 ， 或 依照 「 龜仔 」 指示 調派 其他 車手 分持 人頭 帳戶 提領 詐騙 所得 款項 ， 擔任 俗稱 「 車手頭 」 之 指揮 工作 ； 而 王志雄 亦 自 一０三年 十一月 間 某 日 ， 將 渠 所 申辦 第一 銀行 帳戶 「 ００七○○○○○○○○○○○ 」 之 存摺 、 印章 及 提款卡 ， 交付 與 翁吉祥 屬 同 一 詐騙 集團 成員 綽號 為 「 峰仔 」 之 刁偉恭 （ 由 檢察官 另行 偵辦 中 ） ， 並 進而 自 一０三年 十一月 間 起 ， 參與 該 詐騙 集團 擔任 車手 工作 ， 聽從 該 集團 車手頭 郭彥廷 （ 由 本院 另 以 一０五年度 易 字 第二六五 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 二 年 八 月 ， 尚未 確定 ） 指揮 ， 於 郭彥廷 遭 逮捕 後 ， 則 改聽 從 翁吉祥 或 其他 真實 姓名 年籍 不詳 車手頭 之 之 指揮 ， 負責 以 臨櫃 方式 或 利用 自動櫃員機 提領 詐騙 所得 款項 ， 或 監督 其他 車手 進入 銀行 臨櫃 提領 詐騙 款項 ， 翁吉祥 即 與 附表 一 編號 二 、 五 、 六 、 八 至 十一 、 十三 至 二十一 「 提領 車手 及 共犯 」 欄 所 載 對象 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共同 向 附表 一 編號 二 、 五 、 六 、 八 至 十一 、 十三 至 二十一 之 對象 施行 詐術 ， 王志雄 則 與 附表 一 編號 一 至 編號 二十 「 提領 車手 及 共犯 」 欄 所 載 對象 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共同 向 附表 一 編號 一 至 編號 二十 之 對象 施行 詐術 ， 分工 方式 乃 先 由 該 詐騙 集團 成員 冒充 醫院 人員 、 司法 警察 、 檢察官 、 監管科 科員 ， 撥打 電話 予 附表 一 所 載 之 上開 對象 ， 謊稱 個人 資料 外洩 須 領取 帳戶 存款 交付 保管 以防 盜領 、 或 身分 遭 冒用 而 涉及 刑案 因 分案 調查 須 繳交 保證金 、 或 須 領取 帳戶 存款 交付 監管 云云 ， 使 附表 一 所 載 對象 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 款項 匯入 如 附表 一 所 載 之 帳戶 內 ， 翁吉祥旋 接獲 「 龜仔 」 指示 ， 於 附表 一 編號 二 、 五 、 六 、 八 至 十一 、 十三 至 二十一 所 載 時間 ， 由 翁吉祥 親自 利用 自動櫃員機 提領 詐得 款項 ， 或 由 翁吉祥 指示 王志雄 、 黃秀娟 、 許偉德 前往 銀行 臨櫃 提領 或 在 銀行 、 超商 以 自動櫃員機 提領 款項 ， 或 指示 王志雄 陪同 並 監督 黃秀娟 、 林姿伶 、 不詳 姓名 年籍 之 成年 女子 、 薛宇哲 、 林柏宇 ， 以及 指示 黃秀娟 陪同 並 監督 楊忠憲 前往 銀行 臨櫃 提領 ， 而 共同 領取 附表 一 編號 二 、 五 、 六 、 八 至 十一 、 十三 至 二十一 所 載 款項 ， 王志雄 則 於 附表 一 編號 一 至 編號 二十 所 載 時間 ， 接獲 郭彥廷 或 翁吉祥 或 該 集團 其他 不詳 姓名 年籍 成員 指示 ， 親自 前往 銀行 臨櫃 提領 或 在 銀行 、 超商 以 自動櫃員機 提領 款項 ， 或 依照 指示 陪同 並 監督 黃秀娟 、 林姿伶 、 不詳 姓名 年籍 之 成年 女子 、 薛宇哲 、 林柏宇 、 洪志忠 前往 銀行 臨櫃 提領 ， 而 共同 領取 附表 一 編號 一 至 編號 二十 所 載 款項 （ 詳細 之 詐騙 方式 、 匯入 帳戶 、 提領 時間 、 地點 、 實際 提領 人員 、 參與 之 共犯 及 金額 ， 均 詳 如 附表 一 所 載 ） ， 若 單 次 提領 金額 超過 一萬 元 ， 則 翁吉祥 可 獲得 該 次 提領 金額 百分之一 之 報酬 ， 王志雄 亦 獲得 提領 金額 百分之一 之 報酬 ， 扣除 渠等 報酬 後 之 剩餘 款項 ， 則 均 由 翁吉祥 轉交 綽號 「 龜仔 」 之 男子 ， 或 由 王志雄 轉交 與 郭彥廷 或 集團 其他 成員 ， 致 使 如 附表 一 所 示 之 邱榮兆 等 二十一 人 受有 財產 上 之 損失 。 嗣 經 員警 調閱 附表 一 提款 時 之 監視器 畫面 ， 及 銀行 留存 之 大額 提款人 資料 ， 並 於 一０四年 三月 五日 在 王志雄 身 上 扣得 與 車手頭 聯繫 使用 之 ○○○○○○○○○○ 號 行動電話 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度簡字第224號
犯罪事實：
一 、 林奐澄 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 6月 17日 下午 2時 前 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 透過 電腦 設備 連結 網際網路 ， 以 其 申請 之 臉書 帳號 「 林奐澄 」 在 臉書 社團 「 演唱會 【 讓票 、 換 票 、 求 票 】 演唱會 門票 入場券 」 上 ， 刊登 佯稱 出賣 「 周杰倫 演唱會 」 門票 之 不實 訊息 而 對 公眾 散布 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 之 詐騙 方式 ， 致 周彥宇 、 黎瑋庭 及 曾家怡 均 陷於 錯誤 ， 因而 在 附表 所 載 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 金額 匯 至 林奐澄 設 於 中華郵政 股份 有限公司 花蓮 富國路 郵局 帳戶 內 （ 帳號 為 00000000000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ） ， 嗣 周彥宇 、 黎瑋庭 、 曾家怡 均 未 收到 上開 演唱會 門票 ， 始 悉 受騙 。 案 經 周彥宇 、 黎瑋庭 訴由 花蓮縣 警察局 新城 分局 報請 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2188號
犯罪事實：
一 、 崔璿體 明知 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 收取 犯罪 所得 ， 因此 ， 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 。 詎 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 3月 2日 4時 7分 許 前 之 某 日 、 時許 ， 將 其 友人 陳妤珊 （ 另 為 不起訴 處分 ） 申設 之 華南 商業 銀行 東 高雄 分行 、 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 等 資料 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 成員 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 3月 2日 4時 7分 前 之 某 日 、 時 許 ， 在 蝦皮 拍賣 網站 上 ， 以 帳號 「 rwqqwwqqe 」 （ 為 警 偵辦 中 ） ， 刊登 販賣 行動電話 之 訊息 ， 適 黃葦婷 以 行動電話 上網 瀏覽 前開 訊息 ， 並 以 line 通訊 軟體 與 該 帳號 使用人 聯繫 ， 詐欺 集團 成員 遂 出具 李惠雯 （ 另 為 不起訴 處分 ） 之 身分證 影本 資料 以 取信 於 黃葦婷 ， 致 黃葦婷 陷於 錯誤 而 下單 訂購 ， 並 於 翌 （ 3 ） 日 20時 41分 許 ， 在 彰化縣 ○○鄉 ○○路 ○段 000號 統一 超商 內 ， 依 指示 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 1萬2000 元 至 前開 華南 銀行 帳戶 。 嗣 經 黃葦婷 發覺 有異 並 報警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第1093號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 陳鍾靈 係 高雄市 ○○區 ○○路 16號 「 陳鍾靈 診所 」 之 負責 醫師 ， 為 從事 醫療 業務 之 人 ， 並 與 中央 健康 保險 局 （ 下稱 健保局 ） 簽訂 「 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 」 ， 受託 辦理 全民 健康 保險 醫療 業務 。 其 明知 就 保險 對象 所 為 之 治療 與 醫療 費用 ， 應 向 健保局 核實 申報 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 行使 業務 登載 不實 文書 之 犯意 ， 自 民國 95年 1月 1日 至 95年 6月 30日 基於 前述 概括 犯意 、 95年 7月 1日 至 96年 7月 31日 間 基於 前述 接續 犯意 ， 利用 如 附表 所 示 之 看診 病患 前往 就診 時 ， 分別 以 未 開立 慢性病 連續處 方箋 卻 申報 慢性病 連續處 方箋 診療費 ； 領 慢性 病藥 未 合併 其他 治療 ， 另 申報 他 項 疾病 就醫 醫療費 ； 未 做 婦科 處置 及 內診 治療 ， 即 申報 骨盆 檢查費 及 陰道 灌洗 費用 ； 僅 作 成人 健康 檢查 或 子宮頸 抹片 ， 另行 申報 他 項 疾病 就醫 醫療費 ； 僅 就 戒煙 門診 看診 ， 另行 申報 他 項 疾病 就醫 醫療費 ； 開立 2 至 7日 藥品 ， 申報 28日 藥費 ； 以 健保卡 過 卡 換取 利骨 膠囊 ； 病患 自費 購買 荷爾蒙 藥品 ， 仍 以 健保卡 過 卡 申報 就診 醫療費 ； 實際 就診 1 次 ， 製作 欠 卡 補 卡 記錄 ， 申報 2 筆 醫療費 之 方式 ， 虛偽 登載 於 其 業務 上 應 向 健保局 申報 給付 費用 之 網路 申報 紀錄 文書 上 而 行使 之 ， 致 健保局 所屬 之 不 知情 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 而 如數 核付 陳鍾靈 所 申報 之 診察費 ， 足生 損害 於 健保局 管理 支付 診察費 之 正確性 ， 陳鍾靈 並 因此 詐得 如 附表 所 載 之 醫療費 共 新臺幣 （ 下 同 ） 109,938 元 （ 詐領 健保 點數 111,402 × 平均 點值 0.00000000 ＝ 109,938 元 ， 元 以下 四捨五入 ， 起訴書 誤載為 115,106 元 ） 。
臺灣花蓮地方法院 106年度原易字第308號
犯罪事實：
一 、 葉孫雲婷 應 可 知悉 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無 正當 理由 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 此 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 詎 其 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 17日 及 18日 間 ， 以 其 所 使用 之 門號 為 0000000000 之 行動電話 與 行動電話 門號 為 0000000000 號 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 新光 銀行 「 張 先生 」 之 詐騙 集團 成員 聯絡 後 ， 於 106年 7月 18日 15時 許 ， 前往 花蓮縣 慈濟 醫院 附近 之 全家 超商 ， 將 其 向 臺灣 土地 銀行 花蓮 分行 所 申設 之 帳號 為 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 及 其 向 合作金庫 商業 銀行 花蓮 分行 所 申設 之 帳號 為 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 提款卡 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 透過 新竹 貨運 郵寄 至 桃園市 ○○區 ○○○路 000巷 0號 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 「 張詠翔 ， 手機 ： 0000000000 」 收受 ， 並 再 以 電話 將 上開 帳戶 之 密碼 告知 同 一 詐騙 集團 成員 ， 供 詐騙 集團 成員 使用 ， 藉以 幫助 上開 詐欺 集團 成員 為 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 取得 上述 金融 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 犯罪 方法欄 所 示 之 方式 詐欺 唐洪勇 、 姚凱傑 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 土地 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 嗣 唐洪勇 、 姚凱傑 於 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度訴字第323號
犯罪事實：
一 、 黃伯傑 於 民國 107年 9月 間 某 日 ， 透過 facebook （ 臉書 ） ， 經 詐騙 集團 吸收 加入 具有 持續性 、 牟利性 、 有 結構性 之 詐騙 犯罪 組織 （ 涉嫌 違反 組織 犯罪 條例 罪嫌 部分 ， 另 案 業已 提起公訴 ， 非 本件 起訴 範圍 ） ， 擔任 收取 人頭 帳戶 ， 俗稱 「 取簿手 」 之 工作 。 嗣 黃伯傑 與 該 詐騙 集團 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 為 詐欺 取財 、 以 不正 方法 取得 他人 向 金融 機構 申請 開立 之 帳戶 而 持有 財物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺罪 集團 網際網路 上 架設 「 借 錢 網站 」 ， 以 供 急需 借 錢 之 人 瀏覽 ， 嗣 顏福利 （ 涉嫌 幫助 詐欺 罪嫌 ， 由 警 另 案 偵辦 ） 以 因 需 借 錢 於 瀏覽 該 借 錢 網站 而 與 年籍 、 姓名 不詳 ， 自稱 林逸帆 （ 林 老師 ） 之 詐欺 犯罪 集團 成員 聯絡 ， 並 加入 自稱 林逸帆 通訊 軟體 LINE 好友 後 ， 即 透過 通訊 軟體 LINE 相互 聯絡 借款 事宜 ， 該 自稱 林逸帆 則 要求 顏福利 須 提供 2 個 金融 機構戶 存摺 、 金融卡 以為 撥款 帳戶 及 還款 帳戶 。 顏福利 果 依 該 詐欺 犯罪 集團 成員 之 指示 ， 於 107年 12月 16日 11時 42分 許 ， 在 彰化縣 永靖鄉 中山路 與 瑚璉路 之 統一 便利商店 祿靖 分店 將 其 向 彰化縣 二林 農會 申請 之 000 - 000000000000000 號 帳戶 、 向 中華郵政 彰化 第53 支局 申請 設立 之 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 寄送 至 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 000號 、 統一 便利 超商 苗龍 門市 ， 並 以 陳 ＊廷 為 收件人 ， 嗣 該 詐欺 犯罪集 則 透過 臉書 指示 黃伯傑 前往 上開 苗龍 門市 領取 顏福利 寄送 之 郵件 ， 黃伯傑 乃 依 指示 ， 於 同 年 月 18日 16時 32分 許 ， 至 苗龍 門市 領取 該 郵件 。 黃伯傑 領得 顏福利 寄送 之 郵件 後 ， 復 依 指示 將 該 郵件 置放 於 某 特定 地點 再 臉書 私訊 方式 回報 工作 完成 。 黃伯傑 再 於 翌日 至 其 置放 郵件 之 地點 收取 其 領取件 之 報酬 。 該 詐欺 犯罪 集團 取得 由 黃伯傑 領取 、 顏福利 寄送 之 存摺 及 金融卡 後 ， 則 由 該 詐欺 犯罪 集團 之 成員 ， 於 同 年 月 20日 21時 許 ， 透過 電話 與 吳佩芳 聯絡 ， 佯稱 吳佩芳 前 透過 網際網路 購物 ， 因 公司 會計 人員 操作 之 疏失 ， 致 吳佩芳 有 遭 按月 扣款 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 虞 ， 而 誘使 吳佩芳 操作 自動 付款機 以 解除 設定 ， 致 吳佩芳 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 犯罪 集團 之 指示 ， 於 同 日 21時 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 、 統一 便利 超商鎮 楊 門市 操作 自動 付款機 ， 致 分別 匯款 29985 元 及 跨行 存款 9000 元 至 前述 中華郵政 000 - 00000000000000 號 帳戶 ， 其後 隨即 遭 該 詐欺 犯罪 集團 成員 持 該 帳戶 之 金融卡 提領 一 空 。 又 該 不詳 之 詐欺 犯罪 集團 成員 ， 另 於 同年 12月 21日 10時 40分 許 ， 假冒 為 吳恒宗 之 同學 而 撥打 電話 予 吳恒宗 ， 並 以 需還 朋友 錢 為由 ， 而 向 吳恒宗 告貸 ， 致 吳恒宗 陷於 錯誤 而 囑 其 妻 於 同 日 13時 2分 許 ， 至 臺南市 學甲 郵局 匯款 5萬 元 至 前述 顏福利 向 彰化縣 二林 農會 帳戶 ， 該 匯入 之 款項 亦 隨 遭 提領 一 空 。 嗣 經 吳佩芳 、 吳恒宗 發現 遭 詐騙 乃 報警 ， 經警 循線 查悉 該 帳戶 之 使用人 顏福利 ， 並 依 顏福利 之 供述 向 統一 便利 超商 苗龍 門市 調閱 提領 該 郵件 之 人 及 該 提領人 使用 之 交通 工具 而 查獲 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第5888號
犯罪事實：
一 、 李宜鍵 明知 國內 金融 機構 帳戶 之 申辦 手續 堪稱 簡便 ， 而 現今 社會 利用 他人 金融 帳戶 資料 詐財 之 犯罪 型態 甚為 猖獗 ， 屢 經 國內 平面 及 電子 等 各 類 媒體 多 年 來 廣為 披露 ， 顯 能 合理 預見 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐財 及 掩飾 犯行 之 工具 ， 猶 基於 縱 容 有 他人 持 其 金融 帳戶 資料 詐財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 5月 9日 前 某 時 許 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 左銀 分行 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 在 高雄市 ○○路 與 中正路口 處 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 所屬 成員 ， 而 供 該 員 所屬 之 犯罪 集團 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 附表 所 示 吳佳君 等 3 人 詐騙 ， 致 吳佳君 3 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 轉帳 上開 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4014號
犯罪事實：
一 、 侯淞瀚 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 該 帳戶 可能 遭 當作 人頭 帳戶 而 成為 詐欺 等 財產 犯罪 之 工具 ， 因而 幫助 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 其 行為 幫助 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 10日 至 15日 間 某時 許 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 楠梓 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 南 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 及 國泰世華 銀行 大昌 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 銀行 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 三民 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 ， 以 統一 超商 交貨便 之 方式 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上述 帳戶 後 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 使 焦素玲 、 趙妤娟 、 吳佩貞 、 翁林玄 、 李資筠 、 魏勗庫 、 蘇郁茹 、 張繼文 、 李宛玲 、 蔡翰杰 等 10 人 陷於 錯誤 ， 各自 匯款 如 附表 所 示 金額 至 詐騙 集團 所 指定 上開 帳戶 ， 侯淞瀚 因而 幫助 上開 詐欺 取財 罪 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第291號
犯罪事實：
一 、 李建璋 於 民國 102年 間 加入 潘義隆 ( 另 案 通緝 中 ) 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 程哥 」 成年人 所屬 之 詐欺 集團 ， 負責 招徠 領款 車手 、 收購 人頭 帳戶 、 通報 帳號 、 提領 詐欺 贓款 等 工作 ， ， 其 分別 為 以下 犯行 ：
臺灣臺南地方法院 107年度易字第1068號
犯罪事實：
一 、 劉淑敏 明知 犯罪 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 其 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 提供 帳戶 之 提款卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 一０六年 九月 十四日 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 申辦 之 京城 商業 銀行 帳號 ○○○○○○○○○○○○ 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 帳號 ０七六一九七九一六六八一七 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 藉 此 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 二 銀行 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 附表 所 示 之 人 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 匯入 款項 。 嗣 邱美鳳 等 人 驚覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度訴字第552號
犯罪事實：
一 、 張志翔 於 民國 104年 3月 15日 凌晨 1時 許 ， 在 新北巿 五股區 成泰路 1段 7巷 9弄 10號 ， 經 胞兄 張志偉 同意 使用 張志偉 所有 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 悠遊 聯名卡 （ 卡號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 ， 兼具 悠遊卡 自動 儲值 及 消費 功能 ， 下稱 信用卡 ） 刷卡 支付 油資 ， 詎 張志翔 竟 逾越 張志偉 授權 範圍 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 私文書 、 詐欺 取財 、 得利 之 犯意 ， 接續 於 如 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 消費 結帳 時 出示 上開 信用卡 佯為 真正 持卡人 ， 在 如 附表 一 所 示簽帳單 特約 商店 存根聯 之 持卡人 簽名欄 偽造 「 張志偉 」 簽名 共 3 枚 ， 用以 表示 該 信用卡 持卡人 本人 同意 依據 信用卡 合約 ， 按 簽帳 之 金額 付款 與 發卡 銀行 之 意 ， 張志翔 再 將 偽造 之 信用卡 簽帳 單持 以 交付 如 附表 一 所 示 各 該 特約 商店 店員 而 行使 之 ， 使 如 附表 一 所 示 之 信用卡 簽帳單 特約 商店 人員 陷於 錯誤 ， 同意 其 刷卡 消費 ， 張志翔 因而 詐得 如 附表 一 所 示價額 之 財物 及 利益 ， 足以 生 損害 於 張志偉 、 如 附表 一 所 示 各 該 特約 商店 及 玉山 銀行 對於 信用卡 授權 交易 管理 之 正確性 。
臺灣臺東地方法院 106年度原簡字第44號
犯罪事實：
一 、 按 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 規定 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ； 又 依 此 簡易 判決 處刑所科 之 刑 以 宣告 緩刑 、 得易科 罰金 或 得 易服 社會 勞動 之 有期徒刑 及 拘役 或 罰金 為限 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 、 第3 項 分別 定有 明文 。 查 被告 王弘毅 因 詐欺 案件 ， 經 檢察官 提起公訴 ， 經 本院 以 通常 審判 程序 進行 （ 106年度 原 易 字 第80 號 ） ， 被告 於 本院行 準備 程序 時 就 其 犯行 已 表認罪 （ 本院 106年度 原 易 字 第80 號 卷 【 下稱 本院 卷 】 第29 頁 背面 ） ， 參 以 卷 內 現存 之 證據 ， 認為 其 合於 以 簡易 判決 處刑 之 要件 ， 本 案 宜 改以 簡易 判決 處刑 ， 經 合議庭 評議 結果 ， 爰 不 經 通常 審判 程序 ， 裁定 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 合先 敘明 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第2196號
犯罪事實：
一 、 李威誠 前 於 民國 102年 間 ， 因 轉讓 第三 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 雲林 地方 法院 以 102年度 訴 字 第220 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 103年 6月 12日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 其 曾 有 積欠 電信 費用 之 紀錄 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 106年 8月 30日 某時 ， 前往 址設 臺南市 ○區 ○○路 000號 1樓 之 「 摩爾斯 企業社 」 ， 向 店員林億明 佯稱 欲 申辦 行動電話 門號 搭配 手機 之 優惠 專案 ， 嗣 林億明 要求 李威誠 若 有 變更 身分證 號碼 之 情形 必須 告知 以便 查詢 是否 欠 費 時 ， 李威誠 明知 其 身分證 統一 編號 於 106年 8月 21日 剛 辦理 變更 ， 竟 向 林億明 謊稱 其 身分證 號碼 並 未 變更 過 ， 致 林億明 陷於 錯誤 ， 無法 查悉 李威誠 之前 仍 有 欠費 紀錄 而 無 申辦 該 優惠 專案 之 資格 ， 乃 受理 李威誠 之 申請 ， 李威誠 除 申辦 台灣 大哥大 股份 有限公司 公司 （ 下稱 台灣 大哥大 公司 ） 0000000000 門號 及 遠傳 電信 股份 有限公司 0000000000 門號 外 ， 並 搭配 取得 0 元 「 蘋果 iPhone6SPlus 16 G 」 手機 1 支 。 嗣 經 「 摩爾斯 企業社 」 之 上游 經銷商 發現 李威誠 仍 有 有 欠費 紀錄 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度易緝字第10號
犯罪事實：
一 、 王澤民 前 於 民國 99年 間 ， 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 99年度 訴 字 第845 號 判處 應 執行 有期徒刑 5月 ， 經 上訴 後 由 臺灣 高等 法院 以 99年度 上訴 字 第2740 號 撤銷 改判 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 並 於 101年 2月 6日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 而 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 103年度易字第1246號
犯罪事實：
一 、 關鳳琴 （ 藥事法 、 傷害 部分 ， 經 檢察官 不 另 為 不起訴 處分 ） 與 潘美英 （ 另 為 本院 通緝 中 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 普通 詐欺 取財 之 單一 接續 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 102年 1月 22日 起 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 游文凱 （ 已 成年 ） 經營 之 豬肉攤 ， 以 來路不明 之 劣質 中藥材 （ 無 證據 證明 屬於 藥品 ） ， 共同 以 一搭一唱 、 誇示 功效 之 方式 ， 接續 向 游文凱 佯稱 係 珍貴 藥材 ， 可 改善 體質 及 解決 其 駝背 、 身材 瘦弱 等 問題 ， 經常 纏 著 游文凱 兜售 ， 使 游文凱 不堪其擾 ， 且 誤信 關鳳琴 與 潘美英 所 販賣 之 劣質 中藥材 確 為 具有 上述 功效 之 珍貴 藥材 ， 關鳳琴 與 潘美英 先 於 102年 1月 22日 上午 10時 許 ， 在 游文凱 經營 之 豬肉攤 前 ， 將 劣質 藥酒 30 公升 1 甕 佯充為 珍貴 藥酒 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 20,000 元 之 價格 販賣 予 游文凱 ； 再 於 102年 1月 24日 上午 11時 許 ， 在 游文凱 經營 之 豬肉攤 前 ， 將 自稱 粉光 四物 、 實則 價格 低廉 之 劣質 中藥材 ， 假充為 珍貴 中藥材 10 包 ， 以 20,000 元 之 高價 販售 予 游文凱 ； 又 於 102年 1月 28日 下午 2時 許 ， 在 臺中市 豐原區 南陽路 與 自由 街口 之 85 度 C 咖啡店 ， 將 便宜 之 一般 青草 騙稱為 高貴 之 養肝茶 10 包 ， 及 並 無 金龜 成分 之 中藥材 假充 係 龜鹿 二仙膏 15 包 ， 分別 以 10,000 元 、 30,000 元 之 價格 ， 出售 予 游文凱 ， 總共 詐騙 得手 80,000 元 。 嗣 因 游文凱 服用 向 關鳳琴 與 潘美英 所 購得 之前開 物品 後 感覺 身體 不適 ， 並 無關 鳳琴 與 潘美英 所 佯稱 之 上述 功效 ， 且 經 詢問 中醫師 後 復 得知 前開 物品 之 單價 高於 市價 達 5 至 10 倍 之多 ， 遂 報警 將 其 向 關鳳琴 與 潘美英 所 購得 之前開 物品 送驗 ， 發現 渠等 所 販賣 之 龜鹿 二仙膏 ， 並非 龜板 所 製造 （ 未 含 金龜 即 Chinemysreevesii 之 DNA ） ， 亦 未 含 人蔘 成分 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第2193號
犯罪事實：
一 、 陳星雨 與 真實 姓名 不詳 ， 自稱 「 Larry 」 之 成年 男子 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 陳星雨 於 民國 106年 間 某 日 ， 透過 通訊 軟體 WHATSAPP 提供 不 知情 友人 林忠憲 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 為 不起訴 處分 ） 永豐 商業 銀行 00000000000000 號 帳戶 之 帳號 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 予 「 Larry 」 ， 供 其 及 所屬 之 詐欺 集團 作為 詐騙 他人 匯入 款項 之 用 ， 「 Larry 」 所屬 詐欺 集團 成年 成員 遂 於 106年 10月 間 某 日 ， 以 暱稱 「 Kris Eric 」 、 「 豐隆 主任 」 ， 透過 通訊 軟體 WHATSAPP ， 向 潘淑惠 佯稱 欲 借款 周轉 云云 ， 致 潘淑惠 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 18日 ， 以 無摺 存款 方式 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬4,000 元 至 林忠憲 之 上開 永豐 銀行 帳戶 內 ， 陳星雨 再 要求 不 知情 之 林忠憲 前往 永豐 銀行 板橋 分行 臨櫃 將 該 筆 款項 提領出來 ， 並 於 新北巿 板橋區 某 處 ， 將 該 筆 現金 交付 陳星雨 ， 陳星雨 隨即 於 同年 月 19日 按照 「 Larry 」 之 指示 將 該 筆 款項 轉匯 至 國外 指定 帳戶 。 嗣 潘淑惠 知悉 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度審訴字第292號
犯罪事實：
一 、 李唯源 於 民國 107年 7月 間 某 日 ， 經 友人 介紹 ， 加入 蔡嘉儒 ( 所 涉 詐欺 犯嫌 ， 業 經 本院 以 108年度 審訴字 第207 號 判決 處刑 ) 及 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 走 在 風 中 」 ( 又 稱 「 錢來 也 」 、 「 超級 賽亞人 」 、 「 曹操 」 ) 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 取款 車手 。 而 與 蔡嘉儒 、 「 走 在 風 中 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 均 不詳 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 上開 詐欺 集團 某 不詳 成年 成員 於 107年 8月 14日 15時 許 ， 撥打 電話 予 喬青芝 ， 佯稱 ： 喬青芝 之 子 在 渠等 控制 之下 ， 要求 喬青芝 支付 新臺幣 ( 下 同 ) 30萬 元 ， 否則 將 傷害 喬青芝 之 子 云云 ， 致 喬青芝 陷於 錯誤 而 心生畏懼 。 喬青芝 遂 依 該 詐欺 集團 不詳 成員 之 指示 ， 將 現金 30萬 元 放置 於 高雄市 楠梓區 後昌路 590巷口 人行道 座椅 後方 ， 李唯源 則 依 指示 前往 取款 後 ， 搭乘 計程車 至 高雄市 楠梓區 樂群路 220號 之 加昌 國小 前 ， 並 自 該 30萬 元 內 抽取 1萬5千 元 之 報酬 後 ， 將 所 餘 現金 放置 在 蔡嘉儒 事先 停放 在 該 處 ， 而 未 關閉 座墊 置物箱 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 之 置物箱 內 。 蔡嘉儒 見狀 隨即 騎乘 該 機車 前往 楠梓區 德民路 667號 ， 改 搭乘 計程車 前往 高鐵 左營站 ， 搭乘 高鐵 至 高鐵 桃園站 將 該 贓款 交付給 該 詐欺 集團 不詳 成年 成員 。 嗣 喬青芝 發覺 有異 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 畫面 而 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度易字第211號
犯罪事實：
一 、 吳奕樺 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多 個 帳戶 使用 ， 並 預見 將 個人 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 。 詎 其 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 初 ， 在 網路 遊戲 得知 兼職 工作 之 訊息 後 ， 依 訊息 指示 以 通訊 軟體 LINE 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳靜諜 」 之 成年人 聯繫 ， 約定 以 每 個 帳戶 每 月 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 後 ， 依 自稱 「 陳靜諜 」 之 成年人 之 指示 ， 於 同 年 月 10日 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 統一 超商 新豪美 門市 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 申請 之 台北 富邦 商業 銀行 石牌 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 石牌 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 文林 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林建忠 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 雷翊莓 、 鍾承沂 、 張毓崎 、 陳怡君 、 簡黃瑩 、 吳育宏 、 呂國豪 等 7 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 分別 於 附表 所 示 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 方式 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 雷翊莓 、 鍾承沂 、 張毓崎 、 陳怡君 、 簡黃瑩 、 吳育宏 、 呂國豪 於 匯款 後 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度審易字第684號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 蘇俊雄 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 之 罪 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 以外 之 罪 ， 其 就 被 訴 事實 均 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 及 被告 之 意見 後 ， 爰 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 之 規定 ， 裁定 行簡式 審判 程序 ， 合先 敘明 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第8690號
犯罪事實：
一 、 余國亮 明知 其 向 玉山 銀行 土城 分行 開立 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 係 金融 機構 供 其 個人 存提款 使用 ， 依 其 智識 程度 其 顯 可 預見 如 任意 提供 金融 機構 帳戶 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 利用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 時 指示 被害人 匯款 之 用 ， 詎 其 仍 不 違背 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 8月 16日 19時 30分 前 某 時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 1段 94號 前 ， 將 前揭 帳戶 之 存摺 影本 及 金融卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張 經理 」 所屬 員工 之 成年 男子 ， 並 在 電話 中 將 金融卡 密碼 告知 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張 經理 」 之 成年 男子 ， 任由 該 詐騙 集團 詐騙 不 特定人 匯款 或 轉帳 至 上開 帳戶 ； 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 ： ㈠ 100年 8月 16日 19時 30分 許 ， 佯 以 「 奇摩 拍賣 」 網站 賣家 、 郵局 職員 之 身分 ， 撥打 電話 予 顏良琪 ， 誆稱 其 原先 網路 購物 之 交易 誤 遭 設定為 分期 扣款 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 原先 錯誤 之 設定 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 20時 21分 許 ， 操作 自動 存款 設備 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 存入 余國亮 所 提供 之 上揭 帳戶 內 ； ㈡ 100年 8月 16日 19時 21分 許 ， 佯 以 「 Milo Dor 拍賣 」 網站 賣家 、 銀行 職員 之 身分 ， 撥打 電話 予 張絲雁 ， 誆稱 其 網路 購物 之 交易 誤 遭 設定為 分期 扣款 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 原先 錯誤 之 設定 ， 並 須 依 指示 至 便利商店 購買 MyCard 點數 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 20時 23分 許 ， 操作 自動 存款 設備 將 29,987 元 存入 余國亮 所 提供 之 上揭 帳戶 內 ， 並 購買 MyCard 點數 6 筆 合計 17,000 元 。 嗣 均 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 107年度訴字第73號
犯罪事實：
一 、 鄧 自立 於 民國 106年 9月 間 ， 透過 網際網路 向 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 AA 」 之 人 ， 購得 號碼 為 0000000000000000 號 之 偽造 信用卡卡號 （ 下稱 偽造 卡號 ） 及 相關 資訊 ， 經 以 信用卡 驗證 方式 之 LULU 測算法 測試 確 可 使用 後 ， 明知 其 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 並 未 與 台灣 大 車隊 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大 車隊 公司 ） 之 司機 范姜朝圳 、 劉 嗣 聖 、 林哲玄 （ 下稱 范姜朝圳 等 3 人 ， 均 經 另 案 偵查 中 ） 有如 附件 所 示 金額 之 乘車 交易 ， 竟 仍 與 范姜朝圳 等 3 人 共同 基於 行使 偽造 準私 文書 及 意圖 為 自己 不法 所有 違法 製作 財產權 紀錄 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 鄧 自立 下載 台灣 大 車隊 公司 叫車 服務 系統 之 應用 程式 （ APP ） ， 以 綁定 前開 偽造 卡號 作為 消費 信用卡 之 不正 方法 ， 並 於 附件 所 示 交易 時間 ， 將 該 偽造 卡號 及 如 附件 所 示 范姜朝圳 等 3 人 之 隊員 編號 、 付款 類型 、 交易 金額 等 虛偽 資料 輸入 上開 APP ， 以 此 方式 行使 偽造 卡號 之 電磁 紀錄 準私 文書 ， 製作 不實 財產權 取得 之 乘車 交易 紀錄 ， 足生 損害 於 台灣 大 車隊 對於 其 司機 交易 狀況 管理 之 正確性 ， 范姜朝圳 、 劉 嗣 聖 並 以 該 交易 紀錄 ， 分別 向 台灣 大 車隊 公司 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 4,500 元 、 169,320 元 ， 林哲玄 則 尚未 取得 款項 。 范姜朝圳 並 就 其 所 取得 之 款項 中 ， 給付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 予 鄧自立 ， 劉 嗣 聖 則 自 其 中國信託 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000000000 帳戶 ， 匯款 40,808 元 至 鄧自立 所有 中華郵政 股份 有限公司 政大 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 政大 郵局 帳戶 ） ， 以 此 朋分 上開 財物 。 嗣 經 台灣 大 車隊 公司 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。