Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣臺北地方法院 103年度易緝字第13號
犯罪事實：
一 、 林福祥 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 基於 在 供 公眾 運輸 之 車 內 竊盜 之 犯意 ， 於 民國 101年 9月 4日 晚間 6時 20分 許 至 7時 許 間 某時 ， 在 臺北市 中山區 捷運 忠孝 新生站 至 新北市 新店區 捷運 七 張 站 間 某 車廂 內 ， 趁 人潮 擁擠 ， 徒手 竊取 竊取 張芯蕾 所有 之 皮夾 1 個 （ 內含 信用卡 3 張 、 金融卡 2 張 及 新臺幣 （ 下 同 ） 現金 1,000 元 ） ， 得手 後 離去 。 ㈡ 林福祥 於 竊得 上開 皮夾 後 ， 知悉 其 內卡號 0000000000000000 號 之 華南 銀行 信用卡 具有 悠遊卡 電子 錢包 之 功能 ， 於 特約 機構 或 商店 加值 或 小額 消費 時 ， 可 經由 交易 設備 自 持卡人 信用卡 可 動用 額度 中 ， 將 一定 之 金錢 價值 撥付 於 悠遊卡 公司 進行 儲值 （ 即 所謂 自動 加值 ） 500 元 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 財產 上 不法 利益 之 單一 犯意 ， 利用 所 持具 上開 功能 之 信用卡 於 特約 機構 或 商店 加值 、 小額 消費 或 搭乘 大眾 運輸 交通 工具 時 ， 在 餘額 限度 內 不需 核對 持卡人 身分 、 無庸 支付 現金 、 簽名 ， 並 可 在 餘額 不足 時 自動 由 信用卡 餘額 中 加值 授權 金額 之 機制 ， 接續 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 該 卡在 各 該 特約 商店 之 自動 加值 收費 設備 ， 以 小額感 應付款 消費 如 附表 所 示 之 金額 ， 購買 儲值卡 、 香菸 、 飲料 、 電話卡 及 搭乘 捷運 ， 並 自動 加值 1 次 ， 共計 1,468 元 ， 以 此 不正 方法 獲得 無需 付費 之 財產 上 不法 利益 。 ㈢ 其 又 基於 在 供 公眾 運輸 之 車 內 竊盜 之 犯意 ， 於 102年 2月 10日 晚間 6時 許 ， 在 臺北市 大安區 捷運 忠孝 復興站 之 捷運 車廂 內 ， 趁 人潮 擁擠 ， 徒手 竊取 郭映汝 所有 而 置於 背包 側袋 內 之 黑色 HTC 手機 1 支 （ 序號 ： 000000000000000 號 ） 及 零錢包 1 個 （ 內 有 現金 400 元 、 身分證 、 健保卡 、 學生證 、 中國信託 及 郵局 金融卡 各 1 張 ） 得手 。 ㈣ 其 復 基於 在 供 公眾 運輸 之 車 內 竊盜 之 犯意 ， 於 102年 2月 11日 中午 12時 許 至 下午 4時 許 間 某時 ， 在 臺北市 捷運 板南線 之 某 捷運 車廂 內 ， 趁 人潮 擁擠 ， 徒手 竊取 胡雅綺 所有 而 置於 後 背包 內 之 紅色 SONYXPERIA型 手機 1 支 （ 序號 ： 000000000000000 號 ） 得手 。 ㈤ 其 再 基於 在 供 公眾 運輸 之 車 內 竊盜 之 犯意 ， 於 同 日 下午 5時 30分 許 ， 在 臺北市 捷運 板南線 忠孝 復興站 至 善導寺站 間 某 車廂 內 ， 趁 人潮 擁擠 ， 徒手 竊取 劉明玉 所有 而 置於 後 背包 側袋 內 之 白色 SAMSUNG 手機 1 支 （ 序號 ： 000000000000000 號 ） 得手 。 ㈥ 其 另 基於 在 供 公眾 運輸 之 車 內 竊盜 之 犯意 ， 於 102年 2月 12日 下午 5時 50分 許 ， 在 臺北市 大安區 捷運 板南線 忠孝 新生站 某 車廂 內 ， 趁 人潮 擁擠 ， 徒手 竊取 王江樞 所有 、 置於 後 背包 之 皮夾 1 個 （ 內 有 身分證 、 健保卡 、 汽 、 機車 駕照 、 機車 行照 、 中國信託 、 玉山 銀行 信用卡 各 1 張 、 國泰世華 信用卡 2 張 及 現金 3,800 元 ） ， 得手 後 藏放 於 外套 口袋 並 在 捷運 忠孝 新生站 下車 ， 擬 往 捷運 蘆洲 方向 逃逸 時 ， 為 警 發現 而 當場 查獲 ， 並 在 其 身 上 查獲 上開 郭映汝 、 胡雅綺 、 劉明玉 失竊 之 手機 。
臺灣花蓮地方法院 106年度易字第390號
犯罪事實：
一 、 魏誌君 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 花蓮縣 ○○鎮 ○○里 ○○○○段 0000 地號 土地 （ 下稱 本案 土地 ） 上 之 檳榔 係 朱金盛 所有 ， 且 其 並 未 取得 朱金盛 同意 而 得 採割 檳榔 ， 竟 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 1月 11日 上午 某 時 許 ， 向 不 知情 之 吳駿榮 謊稱 承包 本案 土地 之 檳榔 ， 致 吳駿榮 陷於 錯誤 ， 而 駕駛 車號 0000 - 00 自小貨車 隨同 魏誌君 至 本案 土地 ， 並 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 予 魏誌君 作 承包 之 代價 ， 吳駿榮 遂 持 鐮刀 割採 朱金盛 所有 總重 300 公斤 （ 含 枝幹 ， 已 由 朱金盛 領回 ） 之 檳榔 ， 嗣 於 同 日 15時 30分 許經 朱金盛 發覺 報警 查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第609號
犯罪事實：
一 、 陳政淳 前 因 詐欺 案件 ， 經 法院 分別 判處 有期徒刑 4月 、 3月 確定 ， 嗣 合 併定 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 甫 於 民國 99年 4月 27日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 復 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿威 」 之 成年 男子 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 陳政淳 自 99年 8月 間 起 ， 先 在 網路 結識 有意 出售 金融 機構 帳戶 之 網友 ， 復 將 渠等 交付 之 帳戶 代為 轉售 予 「 阿威 」 ， 其 等 蒐購 帳戶 之 行情 為 ： 以 每 件 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 為 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 至 6千 元 不等 之 代價 蒐購 ， 每 蒐購 1 件 ， 陳政淳 即可 獲取 1千 至 2千 元 不等 ， 以 此 方法 提供 金融 機構 帳戶 予 詐欺 集團 使用 ； 嗣 張雅菁 能 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 陳政淳 及 「 阿威 」 等 詐欺 集團 成員 詐騙 他人 金錢 之 不 確定 故意 ， 於 99年 9月 3日 上午 10時 許 ， 與 陳政淳 同 至 彰化縣 彰化市 ○○路 48號 之 第一 商業 銀行 彰化 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 申設 帳戶 ， 迨 取得 上開 銀行 核發 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 陳政淳 前往 臺中市 ○○路 之 某 「 7-11 」 便利商店 前 ， 並 於 同 日 下午 1 、 2時 許 ， 將 上開 第一 銀行 帳戶 之 金融卡 及 密碼 連同 其 隨身 攜帶 之 中華郵政 股份 有限公司 福山 郵局 （ 下稱 福山 郵局 ） 帳號 00000000000000001 號 帳戶 之 存簿 、 金融卡 及 密碼 ， 均 交予 陳政淳 代為 出售 ， 陳政淳 隨即 持 該 等 存簿 及 金融卡 、 密碼 ， 前往 鄰近 之 「 萊爾富 」 便利商店 ， 以 1萬5千 元 代價 售予 「 阿威 」 ， 陳政淳 與 張雅菁 各 朋分 3千 元 、 1萬2千 元 。 而 「 阿威 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 99年 9月 4日 下午 5時 44分 許 、 同 月 5日 下午 3時 12分 許 ， 佯為 網路 購物 賣家 致電 陳裕照 、 舒佑琪 訛稱 ： 因渠等 之前 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 陳裕照 、 舒佑琪 均 陷於 錯誤 ， 陳裕照 依 指示 至 自動櫃員機 領出 現金 10萬 元 後 ， 於 同 月 6日 凌晨 0時 30分 37秒 、 0時 35分 48秒 先後 存入 9萬8000 元 、 2000 元 至 張雅菁 前開 第一 銀行 帳戶 ； 舒佑琪 亦 依 指示 至 自動櫃員機 前 操作 ， 於 同 月 5日 下午 3時 49分 14秒 轉出 2萬9980 元 至 張雅菁 上開 福山 郵局 帳戶 內 ， 上開 款項 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 陳裕照 、 舒佑琪 發覺 有異 報警 處理 後 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審原簡字第29號
犯罪事實：
一 、 楊小芬 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 。 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 1月 10日 前 某 日 ， 在 臺北市 文山區 某 7-11 便利商店 內 ， 以 一 本 存摺 新臺幣 （ 以下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 國泰世華 商業 銀行 帳號 0000 - 000000000000 號 活期 儲蓄 存款 帳戶 之 存摺 及 提款卡 等 物 ， 一併 寄 至 詐騙 集團 成員 指定 便利商店 地點 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所 組成 之 詐騙 集團 掩飾 並 取得 詐欺 所得 財物 之 用 。 嗣 於 同年 1月 10日 11時 許 ， 詐騙 集團 成員 向 陳秀碧 佯稱 ， 其 為 陳秀碧 阿姨 ， 急需 借款 云云 ， 要求 陳秀碧 匯款 至 上開 帳戶 ， 致 陳秀碧 陷於 錯誤 ， 匯款 2萬 元 至 上開 楊小芬 所 提供 之 帳戶 內 。 詐騙 集團 成員 隨即 將 上述 匯款 提領 朋分 花用 。 嗣 陳秀碧 發現 受騙 並 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第867號
犯罪事實：
一 、 彭依杰 於 106年 10月 初 以前 已 有 加入 詐騙 集團 之 經驗 ， 故 其 明知 不 甚 熟識 之 他人 若 無端向 其 借用 汽車 駕照 以 供 租 車 代步 使用 ， 該 人 顯 有 可能 欲 以 租得 之 車輛 作為 從事 不法 犯罪 行為 時 得以 掩人耳目 之 犯罪 工具 ， 而 於 106年 10月 1日 至 106年 10月 11日 間 之 某時 許 ， 在 與 其 認識 僅 3 天 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿凱 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 阿凱 」 ） 向 其 借用 汽車 駕照 時 ， 彭依杰 竟 仍 基於 縱 使 「 阿凱 」 將 其 所 提供 之 駕照 作為 租 車 前往 提領 詐欺 款項 所 用 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 而 應允 之 ， 並 因 考量 其 並 無 汽車 駕照 ， 即 轉向 其 不 知情 之 友人 莊博淳 借用 汽車 駕照 ， 並 於 莊博淳 提供 汽車 駕照 後 ， 將 莊博淳 之 汽車 駕照 影本 傳真給 「 阿凱 」 供 其 使用 。 嗣 有 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 於 106年 10月 11日 8時 10分 許 ， 接續 撥打 陳文香 門號 0000000000 號 行動電話 ， 冒用 其 表哥 名義 對 其 佯稱 因故 缺 錢 需要 陳文香 匯款 幫忙 云云 ， 致 陳文香 陷於 錯誤 ， 陸續 於 同 日 11時 許 及 13時 50分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 及 3萬8000 元 至 馮梓喻 中華郵政 苗栗 民族 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 馮梓喻 帳戶 ） 內 ， 並 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 於 106年 10月 11日 下午 5時 30分 許 ， 持 莊博淳 之 駕照 影本 前往 址設 於 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 皇嘉 國際 租賃 有限公司 （ 下稱 皇嘉 租 車 公司 ） ， 以 莊博淳 之 名義 租得 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 （ 下稱 本案 車輛 ） ， 並 駕駛 本案 車輛 於 106年 10月 12日 0時 1分 許 前往 址設 於 桃園市 ○○區 ○○路 0段 00○00號 ATM 提款機 （ 下稱 本 案 提款機 ） ， 自 馮梓喻 帳戶 內 提領 3萬8000 元 後 駕車 離去 。
臺灣宜蘭地方法院 104年度易字第300號
犯罪事實：
一 、 陳柏宏 前 於 民國 九十八年 三月 二日 某時 許 ， 在 不詳 地點 提供 其 開設 之 存款 帳戶 提款卡 及 密碼 予 他人 而 幫助 詐騙 集團 詐欺 取財 ， 經 本院 以 九十八年度 簡字 第八０五 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 四月 確定 ， 九十九年 一月 二十六日 易科 罰金 執行 完畢 後 ， 已 能 預見 提供 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 存款 帳戶 遂行 犯罪 行為 且 藉以 避免 警方 查緝 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 而 基於 容認 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 一百零三年 九月 二十日 十七時 十四分 許 至 同 年 月 二十五日 二十時 二十八分 許 之 期間 內 ， 在 不詳 地點 將 其 開設 之 臺灣 銀行 新竹 分行 ○○○○○○○○○○○○○○○ 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 新竹 分行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 新竹 寶山 大崎 郵局 之 ○○○○○○○○○○○○○○○○九 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 寶山 大崎 郵局 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 一併 交予 真實 姓名 不詳 之 人 ， 使 該 真實 姓名 不詳 之 人 所屬 之 詐騙 集團 得以 任意 使用 而 提供 詐騙 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 之 助力 。
臺灣屏東地方法院 100年度易字第761號
犯罪事實：
一 、 董上裕 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 99年 10月 底 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 南門 郵局 開設 帳號 為 000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 與 提款 密碼 交給 某 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 嗣 該 不詳 姓名 之 成年人 取得 董上裕 所 交付 之 上開 郵局 帳戶 之 提款卡 與 提款 密碼 後 ， 即 交由 不詳 之 詐騙 集團 使用 ， 並 由 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 ㈠ 99年 10月 31日 晚上 7時 16分 許 ， 撥打 電話 予 張莛婕 ， 向 其 佯稱 ： 其 網路 購物 轉帳 設定 有 誤 ， 須 前往 郵局 設定 云云 ， 致 張莛婕 陷於 錯誤 ， 於 同 （ 31 ） 日 晚上 10時 9分 許 ， 陸續 匯款 新臺幣 ( 以下 同 ) 2萬9千 元 及 1 元 至 董上裕 上開 郵局 帳戶 內 ； ㈡ 於 99年 10月 31日 晚上 9時 許 ， 撥打 電話 予 趙子菀 ， 向 其 佯稱 ： 渠 為 臺灣 銀行 經理 ， 因 其 轉帳 有 誤 ， 須 取消 云云 ， 致 趙子菀 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 （ 31 ） 日 晚上 21時 50分 及 22時 20分 ， 兩 次 匯款 各 3萬零3 元 至 董上裕 上開 郵局 帳戶 內 。 該 詐騙 集團 成員 得手 後 ， 即 持 董上裕 上開 交付 之 提款卡 及 密碼 將 董上裕 上開 郵局 帳戶 內 之 款項 提領 一空 。 嗣 張莛婕 及 趙子菀 發覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第6524號
犯罪事實：
一 、 吳藶宸 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 自己 之 帳戶 金融卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 可能 供用 於 幫助 他人 遂行 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 5月 下旬 某 日 ， 在 新北市 板橋區 長江路 某 全家 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 新海 郵局 第00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 與 真實 身分 不詳 ， 而 自稱 「 陳峰 」 之 成年 男子 。 嗣 真實 身份 不詳 之 成年 詐欺 者 即 以 上開 金融 帳戶 為 工具 ， 於 同 年 月 31日 下午 ， 以 電話 佯裝 為 友人 而 向 陳德仁 借款 ， 致 陳德仁 因而 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 吳藶宸 上開 帳戶 內 ， 並 即 經 提領 一 空 。 而 以 此 方式 幫助 上開 真實 身分 不詳 之 成年 詐欺 者 詐欺 取財 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第34號
犯罪事實：
一 、 林周斯帖 明知 信用卡 上 所 載 之 持卡人 名義 、 卡號 、 授權碼 甚至 是 有效 年 月 等 資訊 ， 均 係 供作 表彰 持卡人 與 發卡 銀行 間 識別 身分之用 ， 並 作為 發卡 銀行 允許 持卡人 以 信用卡 刷卡 程序 ， 向 特約 商店 成為 信用 交易 之 憑藉 ， 非 經 持卡人 同意 或 授權 ， 不得 擅自 以 持卡人 之 名義 ， 利用 信用卡 而 與 特約 商店 作成 消費 交易 ， 竟 趁 其 配偶 林益興 住院 期間 ， 未 經 林益興 同意 或 授權 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 、 偽造 準私 文書 進而 行使 之 犯意 ， 接續 於 附表 所 示 之 時間 ， 在 其 位於 臺中市 ○○區 ○○○○街 00號 4樓 住處 內 ， 以 電腦 設備 連接 網際 網路 後 ， 登入 富邦 媒體 科技 股份 有限公司 （ 下稱 富邦 公司 ） 所 經營 之 MOMO 購物 網站 購買 如 附表 所 示 之 商品 ， 並 在 付款 方式 之 網頁 上 輸入 林益興 持用 之 國泰世華 商業 銀行 信用卡 之 卡號 、 有效 日期 、 授權碼 等 相關 資料 ， 表示 欲 以 林益興 之 信用卡 消費 之 意 ， 而 以 此 方式 偽造 並 行使 不實 之 刷卡 消費 訂單 電磁 紀錄 ， 令 該 購物 網站 誤判 如 附表 所 示 之 消費 ， 均 係 受 合法 持卡人 林益興 之 同意 或 授權 ， 而 陷於 錯誤 ， 即將 如 附表 所 示 之 商品 以 宅配 之 方式 送達 至 林周斯帖 之 上開 住處 ， 交由 林周斯帖 收受 。 嗣 林益興 發覺 上開 非 其 本人 之 交易 ， 而 向 國泰世華 商業 銀行 反映 ， 經 國泰世華 商業 銀行 通知 富邦 公司 ， 富邦 公司 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣南投地方法院 109年度易字第29號
犯罪事實：
一 、 馬佳珊 可以 預見 如 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 極 有 可能 利用 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 先 依 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 楊曉慧 」 之 人 指示 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 大里 永隆 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 密碼 變更 、 並 以 LINE 告知 「 楊曉慧 」 密碼 ， 再 於 民國 108年 4月 1日 至 南投縣 ○○鄉 ○○路 000號 新 國姓 門市 （ 起訴書 誤載為 國姓 門市 ， 應 予 更正 ） ， 將 上開 郵局 帳戶 之 存摺 及 金融卡 寄給 「 楊曉慧 」 。 而 「 楊曉慧 」 取得 上開 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐騙 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 4月 6日 下午 3時 許 ， 在 臉書 刊登 販賣 iPhone XS 之 虛偽 訊息 ， 劉芮琳 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 46分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬6,000 元 至 上開 郵局 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第1578號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 儲補 充 更正 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 ㈠ 犯罪事實欄 第7 、 8 行 遠東 國際 商業 銀行 中壢 分行 帳號 更正為 「 0000000000000000 」 號 ； 並 於 第12 行 「 黃于庭 」 後 補充 被害人 「 劉崇育 」 。 ㈡ 證據 部分 （ 二 ） 補充 「 被害人 劉崇育 之 證詞 」 ； （ 三 ） 「 自動 提款機 操作 存根 5 張 」 補充為 「 被害人 陳立穎 匯款 之 彰化 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 2 張 、 被害人 許薔 匯款 之 板信 商業 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 1 張 、 被害人 黃于庭 匯款 之 第一 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 2 張 、 被害人 劉崇育 匯款 之 自動櫃員機 交易 明細表 1 張 」 ； 並 補充 「 彰化縣 警察局 鹿港 分局 和興 派出所 、 臺北縣政府 板橋 分局 大觀 派出所 、 臺北縣政府 警察局 板橋 分局 板橋 派出所 製作 之 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 」 。 ㈢ 附表 部分 補充 更正 如 本件 附表 所 示 。
臺灣臺中地方法院 102年度易緝字第156號
犯罪事實：
一 、 緣 吳家豪 （ 經 本院 100年度 易 字 第2347 號 判刑 確定 ） 自 民國 96年 6月 間 起 ， 參與 由 吳松進 （ 綽號 BOSS 、 頭仔 、 LANEW ） 、 廖國智 （ 綽號 賽門 ） 、 李明賢 （ 綽號 小寶 、 詹姆士 ， 上 3 人 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 99年度 上 易 字 第218 號 判刑 確定 ） 與 姓名 年籍 不詳 自稱 「 顧崇傑 」 之 成年 男子 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 「 車頭 」 ， 從事 招募 人頭 ， 與 吳松進 聯絡 及 收取 贓款 等 事宜 ， 復 陸續 吸收 庚○○ （ 綽號 阿昌 ， 自 97年 12月 前 某 日 起 參與 ， 所 涉係 附表 一 、 二 部分 ） 、 庚○○ 則 再 吸收 丙○○ （ 綽號 肥肥 ， 自 98年 3月 前 某 日 起 參與 ， 所 涉係 附表 一 部分 ） ， 充任 該 詐欺 集團 收購 人頭 帳戶 、 有關 贓款 收取 事宜 等 工作 。 庚○○ 、 丙○○ 均 以 自己 參與 犯罪 之 意思 加入 上開 詐欺 集團 ， 於 其 等 各自 參加 期間 內 ， 與 該 詐欺 集團 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共同 為 詐欺 行為 。 該 詐欺 集團 成員 分工 方式 如下 ： 由 「 顧崇傑 」 負責 建立 電話 系統 ， 吳松進 則 招攬 人員 加入 電話 詐欺 工作 ， 廖國智 、 李明賢 負責 現場 管理 ， 並 陸續 吸收 倪崇智 （ 綽號 阿智 ， 97年 間 起 參與 ， 業 經 本院 100年度 易 字 第2347 號 判刑 確定 ） 、 王仲宇 （ 綽號 小宇 ， 97年 初 起 參與 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 101年度 上 易 字 第297 號 判刑 確定 ） 、 陳玥樺 （ 綽號 蜜兒 、 小A ） 、 鍾佳燕 （ 綽號 倫倫 ， 上 2 人 均 經 本院 101年度 易 字 第71 號 判刑 及 臺灣 高等 法院 臺中 分院 102年度 上 易 字 第987 號 駁回 上訴 確定 ） 、 劉嘉峰 、 林明璇 、 陳意方 、 張雅媚 （ 改名 張彩琳 ） 、 何韋翰 、 陳欣儀 、 徐進偉 、 張家綸 、 林瑜婕 （ 改名 林芝羽 ） 、 徐珊珊 （ 改名 徐蘋希 ） 、 林栢申 （ 上 11 人 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 98年度 少連 偵字 第69 號 、 98年度 偵字 第14692 號 為 緩起訴 處分 確定 ） 等 人 加入 該 集團 ， 分別 擔任 車手 、 招募 成員 、 收購 人頭 帳戶 及 假冒 「 電信 公司 客服 人員 」 、 「 警察 」 、 「 公安 」 、 「 金融 監管局 人員 」 、 「 檢察官 」 、 「 購物台 客服 人員 」 、 「 色情 應召站 人員 」 等 身分 ， 先 以 電腦 隨機 選取 撥打 之 電話 號碼 ， 向 接 電話 之 臺灣 民眾 或 大陸 民眾 謊稱 購物 帳號 設定 錯誤 、 扣款 設定 錯誤 、 帳戶 遭冒用 被 凍結 等 理由 ， 如 對方 有所 回應 ， 再 將 電話 轉接 至 冒充 「 警察 」 、 「 公安 」 、 「 金融 監管局 人員 」 、 「 檢察官 」 、 「 卡務 中心 人員 」 之 二 、 三 線 員工 ， 各 詐 使 如 附表 一 、 二 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 交付 款項 ， 再 由 擔任 車手 者 領出 詐騙 所得 金額 ， 所 詐得 之 金額 ， 由 車手 扣取 1.5% 為 報酬 ， 「 客服 人員 」 、 「 警員 」 、 「 公安 」 、 「 金融 監管局 人員 」 、 「 檢察官 」 分別 領取 5% 、 7% 、 8% 為 報酬 ， 其餘 由 吳松進 、 廖國智 、 李明賢 及 「 顧崇傑 」 等 均分 （ 各 次 詐騙 詳情 均 如 附表 一 、 二 所 示 ） 。 嗣 為 警 循線 查獲 上情 ， 並 扣得 如 附表 三 所 示 之 物 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第233號
犯罪事實：
一 、 盧俊宇 雖 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 25日 稍 前 之 某 日 （ 聲請 意旨 誤載為 104年 12月 11日 某時 ） ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 玉山 銀行 岡山 分行 帳號 0000000000000 號 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 不詳 人士 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 其 上開 玉山 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 玉山 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 黎宇軒 及 江俊呈 施用 詐術 ， 致 黎宇軒 及 江俊呈 均 陷於 錯誤 後 ， 各 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 將 如 附表 所 示 之 款項 各 匯至 上開 玉山 帳戶 內 ， 而 黎宇軒 所 匯 款項 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 ， 另 江俊呈 所 匯 款項 尚未 及 遭 詐騙 集團 成員 予以 提領 ， 即 遭 銀行 予以 圈存 止扣 。 嗣 經 黎宇軒 及 江俊呈 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第613號
犯罪事實：
一 、 林晉丞 自 民國 106年 1月 間 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 而 自稱 江姓 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 並 議定 由 林晉丞 負責 提領 被害人 受騙 匯款 之 現金 （ 俗稱 「 車手 」 ） 。 林晉丞 與 江姓 成年 男子 及 前開 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 楊素珍 、 黃素蘭 、 袁曼蒂 、 吳麗娟 、 張欣雅 、 楊淯舒 （ 下稱 楊素珍 等 人 ） ， 致 楊素珍 等 人 陷於 錯誤 ， 而 將 款項 匯 至 附表 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 林晉丞 即 在 附表 所 示 之 時 、 地 ， 搭乘 江姓 成年 男子 所 駕駛 車牌 號碼 不詳 之 自用 小客車 ， 前往 如 附表 所 示 地點 ， 提領 詐騙 款項 後 ， 再 將 詐騙 所得 之 款項 交予 江姓 成年 男子 ， 該 詐欺 集團 成員 再 朋分 詐騙 所得 。 而 林晉丞 即 以 此 方式 ， 自 江姓 成年 男子 處 領得 約 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 報酬 。 嗣 因 楊素珍 等 人 發現 受騙 後 報警 ， 員警 循線 追查 ， 而 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第1819號
犯罪事實：
一 、 張正中 預見 辦理 支票 存款 帳戶 後 請領 支票 ， 並 將 該 等 空白 支票 、 帳戶 資料 提供 與 不 熟識 之 人 作為 詐騙 被害人 財物 之 用 （ 即 俗稱 人頭 支票 、 芭樂票 ） ， 該 等 人頭 支票 均 無 兌現 之 可能 ， 而 取得 或 購買 此 種 人頭 支票 者 ， 並 無 付款 之 真意 ， 意在 用以 詐取 財物 ， 竟 仍 基於 縱 他人 使用 其 個人 名義 之 支票 實施 詐欺 犯行 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 97年 9月 22日 ， 在 臺北市 ○○○路 ○段 00○0號 華泰 商業 銀行 南京東路 分行 開設 支票 帳戶 後 ， 將 所 領得 之 支票 數 紙 （ 含 支票 號碼 AB 1496337 、 AB 0000000 ） 均 供 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 李俊卿 」 之 人 使用 ， 以 此 方式 幫助 他人 實施 財產 犯罪 。 嗣 於 98年 間 某 日 ， 「 李俊卿 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 陳威志 （ 由 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 另行 偵辦 中 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 在 不詳 地點 ， 向 林清煉 佯稱 其 需 款項 周轉 ， 交付 上開 張正中 所 申辦 之 票號 AB 0000000 、 發票日 為 98年 12月 17日 、 發票人 為 張正中 之 面額 100萬 元 之 支票 ， 及 票號 AB 0000000 、 發票日 為 98年 12月 22日 、 發票人 為 張正中 之 面額 110萬 元 之 支票 各 1 紙 予 林清煉 ， 致 林清煉 陷於 錯誤 ， 而 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 共 210萬 元 與 陳威志 ， 嗣 因 陳威志 所 交付 之 上開 支票 2 紙 屆期 後 ， 林清煉 之 配偶 陳美英 持以 提示 均 未 獲 兌現 ， 林清煉 及 陳美英 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 107年度訴字第439號
犯罪事實：
一 、 張智程 透過 通訊 軟體 「 微信 （ We Chat ） 」 認識 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 絕對 領域 」 之 成年 男子 ， 並 於 民國 107年 5月 起 加入 「 絕對 領域 」 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 詐欺 集團 取款 車手 ， 而 與 「 絕對 領域 」 及 該 詐欺 集團 另 二 名 姓名 年籍 不詳 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 該 詐欺 集團 某 成員 於 107年 5月 4日 11時 4分 許 ， 致電 王泳晴 佯稱 ： 其 子 與 友人 幫 人 運送 K他命 ， 該 友人 逃跑 後 ， 其 子 現 被 人 抓住 ， 需 賠償 K他命 損失 共 新臺幣 （ 下 同 ） 130萬 元 始 能 獲釋 云云 ， 致 王泳晴 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 高雄市 前鎮區 保泰路 上 之 「 國泰世華 商業 銀行 」 提領 現金 130萬 元 （ 起訴書 誤載為 30萬 元 ， 應 予 更正 ） ， 裝入 黑色 不織布 袋子 及 黃色 塑膠袋 內 後 ， 放置 在 臨停 於 高雄市 ○ 鎮區 ○○街 00號 轉角處 之 車牌 號碼 000- 000 號 重型 機車 腳踏墊 上 。 張智程 再 依 「 絕對 領域 」 指示 前往 取款 ， 得手 後旋 搭乘 計程車 離去 ， 並 由 贓款 中 自行 抽取 2,000 元 作為 報酬 ， 其餘 款項 則 依 「 絕對 領域 」 指示 悉數 置於 高雄市 鳳山區 某 草叢 內 ， 由 該 詐欺 集團 他 名 成員 前往 拿取 。 ㈡ 該 詐欺 集團 某 成員 於 107年 5月 18日 11時 14分 許 ， 致電 郭素麗 佯稱 ： 其 子 與 友人 幫 人 運送 K他命 ， 將 K他命 弄丟 ， 該 友人 逃跑 後 ， 其 子 被 人 抓住 並 遭 毆打 ， 需 賠償 K他命 損失 共 130萬 元 始 能 獲釋 云云 ， 致 郭素麗 陷於 錯誤 ， 惟 同時 表示 己身 存款 不足 130萬 元 ， 經 詐欺 集團 成員 另 指示 將 所有 現存 款項 均 提領 並 交付 ， 郭素麗 即 依 指示 至 高雄市 ○○區 ○○路 000號 仁武 郵局 提領 14萬 元 ， 將 錢 包裝 後 放置 在 高雄市 仁武區 「 極限 運動 公園 」 殘障 廁所 內 。 張智程 再 依 「 絕對 領域 」 指示 前往 取款 ， 得手 後旋 搭乘 計程車 離去 ， 並 由 贓款 中 自行 抽取 2,000 元 作為 報酬 ， 其餘 款項 則 依 「 絕對 領域 」 指示 悉數 置於 高雄市 鳳山區 某 處 ， 由 該 詐欺 集團 他 名 成員 前往 拿取 。 ㈢ 該 詐欺 集團 某 成員 於 107年 5月 28日 13時 許 ， 致電 陳明山 佯稱 ： 其 子 與 友人 幫 人 運送 毒品 ， 該 友人 逃跑 後 ， 其 子 被 人 抓住 ， 需 賠償 毒品 損失 始 能 獲釋 云云 ， 致 陳明山 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 高雄市 鳳山區 華興街 37號 「 鳳山區 農會 老爺 辦事處 」 提領 12萬 元 ， 將 錢 以 塑膠袋 包裝 後 ， 放置 在 高雄市 鳳山區 南江街 190巷 旁 變電箱 下 。 張智程 再 依 「 絕對 領域 」 指示 前往 取款 ， 得手 後 欲 搭乘 計程車 離去 之 際 ， 為 偵辦 詐欺 案件 並 已 鎖定 張智程 而 埋伏 現場 之 員警 當場 逮捕 ， 並 扣得 現金 12萬 元 （ 已 發還 陳明山 ） 、 TaiwanMobile 手機 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 及 BenQ 手機 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 而 查獲 。
臺灣新竹地方法院 101年度竹簡字第883號
犯罪事實：
一 、 鄭燦榮 前 於 民國 84年 間 ， 因 妨害 風化 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 85年度 訴 字 第6 號 判決處 有期徒刑 5 年 2月 確定 ， 於 89年 5月 31日 縮短 刑期 假釋 出監 。 又 於 90年 間 ， 因 偽造 文書 等 案件 ， 先後 經 同 法院 以 90年度 基簡字 第856 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 及 以 91年度 訴緝字 第8 號 判決 判處 有期徒刑 10月 、 10月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 6月 確定 ， 嗣 上開 偽造 文書 案件 經 同 法院 以 91年度 聲字 第470 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 8 月 確定 。 又 於 91年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 同 法院 以 91年度 訴 字 第277 號 判決處 有期徒刑 10月 確定 。 嗣 鄭燦榮 於 上開 妨害 風化 案件 假釋 保護 管束 期間 ， 因 違反 保護 管束 規定 ， 經 撤銷 假釋 後 執行 殘刑 2 年 3月 19日 ， 再 接續 執行 前開 偽造 文書 、 竊盜 案件 之 有期徒刑 1 年 8 月 、 10月 ， 於 96年 5月 31日 再度 假釋 出監 ， 並 於 96年 8月 22日 縮刑 期滿 ， 未 經 撤銷 假釋 ， 視為 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 其 與 女友 陳姿伃 均 明知 近年 來 臺灣 社會 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 或 恐嚇 他人 交付 贖金 等 不法 用途 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 擅自 供 人 使用 ， 可能 因此 供 他人 使用 詐術 使 被害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 均 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 對 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 之 犯意 聯絡 ， 共同 於 99年 1月 1日 前 某 時 許 ， 將 陳姿伃 所有 合作金庫 商業 銀行 新竹 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 新興 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 98年 12月 26日 晚間 9時 30分 許 ， 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 萱萱 」 之 成年 女子 ， 撥打 電話 予 林建宏 ， 向 林建宏 佯稱 若要 見面 援交 ， 必須 先 操作 自動櫃員機 ， 方 能 取得 工作 代碼 ， 以便 援交 之 進行 云云 ， 另 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 金 會計 」 之 成年 女子 及 自稱 「 曾 先生 」 之 成年 男子 ， 分別 撥打 電話 予 林建宏 ， 向 林建宏 佯稱 須 製造 假 交易 紀錄 ， 以免 受到 銀行 注意 云云 ， 致 林建宏 陷於 錯誤 ， 於 98年 12月 31日 某 時 許 ， 先 交付 其 所有 之 國泰世華 銀行 帳號 127 xxxxxxxxx號 帳戶 （ 真實 帳號 詳卷 ） 之 網路 銀行 帳號 、 密碼 ， 並 由 該 集團 成年 成員 於 99年 1月 1日 之 某時 許 ， 利用 上開 網路 銀行 帳號 、 密碼 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 、 9萬 元 至 陳姿伃 合庫 銀行 帳戶 內 ， 及 轉帳 匯款 1萬 元 、 9萬 元 、 10萬 元 至 陳姿伃 渣打 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 林建宏 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度訴字第672號
犯罪事實：
一 、 徐偉凱 於 民國 106年 9月 下旬 ， 透過 臉書 社群 網站 結識 暱稱 「 林一路 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 ， 經由 「 林一路 」 介紹 後 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 呈哥 」 、 「 阿正 」 等 所 組成 ， 並 以 「 呈哥 」 為首 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 集團 中 之 車手頭 ， 主要 聽從 「 阿正 」 之 指示 行事 ， 徐偉凱 並 招募 李官 、 林宥兌 、 張家睿 、 張銘豐 （ 李官 等 4 人 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 及 加重 詐欺 等 案件 ， 本院 已 於 108年 12月 19日 判決 在案 ） 先後 加入 該 集團 ， 李官 等 4 人 係 受 徐偉凱 指揮 擔任 領取 存簿 、 提款卡 ， 及 以 上開 提款卡 提領 贓款 之 車手 。 徐偉凱 、 李官 、 林宥兌 、 張家睿 、 張銘豐 5 人 遂 與 「 林一路 」 、 「 呈哥 」 、 「 阿正 」 及 該 集團 內 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 內 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 分別 向 附表 一 所 示 陳琬因 等 8 人 ， 以 附表 一 所 示 之 方法 施用 詐術 ， 致 其 等 均 陷入 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 一 所 示 之 寄送 時間 ， 將 附表 一 所 示 帳戶 之 存簿 、 提款卡 寄送 至 附表 一 所 示 之 地點 ， 繼 由 徐偉凱 指揮 李官 、 張家睿 、 林宥 兌於 附表 一 所 示 之 收取 時間 、 地點 前往 收取 存簿 、 提款卡 後 ， 交 與 徐偉凱 收受 ， 每 次 收取 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 報酬 。 嗣 後 ， 再 由 該 集團 內 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 分別 向 附表 二 所 示 陳美秀 等 39 人 ， 以 附表 二 所 示 之 方法 施用 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 二 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 二 所 示 金額 之 款項 匯入 附表 二 所 示 帳戶 內 ， 續 由 徐偉凱 指揮 李官 、 林宥兌 、 張家睿 、 張銘豐 持 各 該 帳戶 提款卡 ， 於 附表 二 所 示 提款 時間 、 地點 ， 提領 帳戶 內 之 款項 後 ， 一律 交回 與 徐偉凱 收受 ， 徐偉凱 即可 分得 提領 款項 百分之三 作為 報酬 ， 另 李官 、 林宥兌 、 張家睿 、 張銘豐 等 人 則 可 分得 提領 款項 百分之二 作為 報酬 ， 經 徐偉凱 從中 抽取 其 等 應 得 報酬 後 ， 再 將 剩餘 款項 繳回 與 「 林一路 」 或 「 阿正 」 。 其後 ， 附表 一 、 二 所 示 之 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 由 員警 循線 追查 ， 並 依 檢察官 核發 之 拘票 將 徐偉凱 等 人 拘提 到案 ， 並 扣得 徐偉凱 所 使用 之 蘋果 廠牌 行動電話 3 支 （ 其中 1 支 含 門號 0000000000 號 SIM卡 ） 、 G-PLUS 廠牌 行動電話 1 支 而 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第439號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 增列 「 被告 陳偉立 於 本院 訊問 時 之 自白 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1669號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 曾○志 （ 民國 91年 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 係 為 未滿 18 歲 之 少年 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 乘機 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 8月 29日 21時 48分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00○0號 「 大賣 超市 」 內 ， 佯稱 要 借用 行動電話 撥打 電話 為由 ， 向 未滿 18 歲 而 知慮 淺薄 之 曾○志 借用 三星 廠牌 720 型號 行動電話 1 支 （ 內含 門號 098 **** 330 號 之 SIM卡 1 枚 ) ， 曾○志 不疑有他 ， 遂 將 上開 行動電話 交予 甲○○ ， 待 甲○○ 取得 該 行動電話 後 ， 旋即 趁 曾○志 未及 注意 之 際 ， 攜 該 行動電話 逃逸 。 嗣 經 曾○志 發覺 有異 後 報警 處理 ， 經 警 調閱 超商 監視器 畫面 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度易字第913號
犯罪事實：
一 、 邱錦德 為 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 1樓 「 飛宏 通訊行 」 之 負責人 ， 負責 招攬 電信 業務 ， 明知 國內 之 電信 業者 有 提供 行動電話 門號 促銷 方案 予 申辦 門號 之 民眾 ， 若 民眾 申辦 門號 且 搭配 購買 手機 時 ， 電信 業者 即 會 給予 民眾 以 低於 市價 之 價格 取得 手機 之 優惠 ， 或 給予 通訊行 招攬 民眾 申辦 門號 之 佣金 ， 倘 民眾 非 基於 真意 向 電信 公司 申辦 門號 ， 並 使用 該 門號 且 按月 繳納 門號 基本費 及 通話費 ， 電信 公司 即 無法 回收 付出 之 上開 手機 補貼款 ， 竟 仍 以 「 辦 門號 送 現金 」 為由 ， 招攬 貪圖 現金 或 經濟 有 困難 ， 欲 以 申辦 門號 換取 現金 ， 而 實際 上 並 無 使用 門號 及 繳納 電信 費用 真意 之 民眾 ， 至 前揭 通訊行 ， 再 由 邱錦德 協助 申辦 門號 。 適有 陳金仔 於 民國 104年 6月 間 ， 得知 飛宏 通訊行 可以 協助 申辦 門號 以 取得 現金 ， 明知 向 電信 公司 申辦 門號 ， 須 使用 該 等 門號 並 繳納 門號 基本費 及 通話費 至少 2 年 以上 ， 方 能 攤還 電信 公司 補貼給 受理 門號 申請 之 通信行 之 手機 補貼款 及 門號 佣金 ， 且 陳金仔 並 無 使用 門號 之 需求 ， 亦 無 支付 申辦 行動電話 門號 後 相關 款項 之 資力 及 意願 ， 邱錦德 仍 與 陳金仔 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 接續 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 104年 6月 7日 ， 由 邱錦德 帶 同 陳金仔 前往 位於 臺北市 中正區 公園路 之 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 ） 台北 公園 服務 中心 ， 申辦 門號 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 後 ， 再 於 104年 6月 8日 一同 至 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 ） 台北 公館 門市 ， 將 門號 0000000000 號 行動電話 攜碼 移轉 至 台灣 大哥大 ， 而 取得 搭配 該 門號 之 如 附表 編號 1 所 示 iPhone6 行動電話 1 支 （ 價值 新臺幣 【 下 同 】 2萬2,500 元 ） ， 邱錦德 分予 陳金仔 申辦 該 門號 報酬 5,000 元 ； 並 於 104年 6月 15日 ， 前往 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 ） 龍山寺 直營 門市 ， 申辦 門號 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 ， 而 取得 各 搭配 上揭 門號 之 如 附表 編號 3 、 4 所 示 samsung Tab 47.0 平版 電腦 共 2 個 （ 價值 各 皆 為 8,990 元 ） ， 邱錦德 分予 陳金仔 申辦 該 2 門號 之 報酬 共 4,000 元 ； 又 於 104年 6月 16日 ， 至 遠傳 電信 萬華 萬大 加盟 門市 ， 將 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 攜碼 移轉 至 遠傳 電信 ， 邱錦德 因而 各 取得 1萬8,500 元 之 佣金 ， 邱錦德 分予 陳金仔 申辦 該 2 門號 報酬 共 8,000 元 ； 繼 於 104年 8月 22日 ， 至 台灣 大哥大 台北 南昌 門市 ， 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 ， 而 取得 搭配 該 門號 之 如 附表 編號 2 所 示 iPadAir 平版 電腦 1 個 （ 價值 1萬9,900 元 ） ， 邱錦德 分予 陳金仔 申辦 該 門號 報酬 5,000 元 ， 致 台灣 大哥大 因而 陷入 錯誤 ， 誤認 陳金仔 確 有 將 上開 中華 電信 門號 攜碼 移轉 至 台哥大 公司 ， 以及 新 申辦 前揭 門號 ， 且 均 申辦 搭配 手機 、 平版 電腦 資費 專案 之 意 ， 而 先後 交付 前揭 行動電話 及 平版 電腦 予 陳金仔 ， 並 致使 遠傳 電信 陷入 錯誤 ， 誤認 陳金仔 確 有 將 上開 2 中華 電信 門號 攜碼 移轉 至 遠傳 電信 ， 且 均 申辦 搭配 平版 電腦 資費 專案 ， 並 新 申辦 前揭 2 門號 之 意 ， 而 交付 前揭 平版 電腦 予 陳金仔 ， 並 交付 上開 佣金 予 邱錦德 ， 台灣 大哥大 所 受 通信費 及 補貼款 之 損失 共計 4萬6,648 元 ， 遠傳 電信所 受 通信費 及 補貼款 之 損失 則 共計 15萬932 元 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第1682號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 于子媗 於 民國 105年 4月 5日 ， 於 網路 遊戲 「 夢想 星城 」 上 ， 獲知 工作 訊息 ， 即 以 通訊 軟體 「 LINE 」 加入 名稱 顯示 為 「 蘇佳慧 」 之 詐騙 集團 ， 並 以 通訊 軟體 「 LINE 」 詢問 工作 內容 及 性質 ， 經 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 回覆 該 公司 為 「 臺灣 運彩 」 線上 投注站 之 總代理 ， 因 全 臺灣 區域 會員 很多 ， 每 個 禮拜 客人 輸贏 結算 匯兌 存取 金額 龐大 ， 需要 徵求 金融 機構 帳戶 以 供 客人 下注 ， 故 該 公司 提供 之 工作 內容 即 徵求 金融 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 並稱 提供 1 個 帳戶 ， 每 期 （ 5 天 ） 可 領 薪資 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 每 月 可 領 30,000 元 ， 每隔 5 天 發放 1 次 薪水 ， 一 個 人 最多 可 提供 6 個 帳戶 ， 若 配合 提供 6 本 帳戶 ， 則 每 期 （ 5 天 ） 可 領 30,000 元 ， 每 月 可 領 180,000 元 等 ； 于子媗 為 已 滿 二十 歲 之 成年人 ， 依 其 學歷 及 生活 經驗 ， 對 現今 詐騙 案件 猖獗 ， 並 對 詐騙 集團 收購 或 承租 金融 機構 帳戶 供 收取 詐騙 款項 並 逃避 追緝 之 用 等 訊息 有所 知悉 ， 且 從 該 兼職 工作 內容 僅 需 「 提供 金融 機構 帳戶 」 ， 即可 獲取 豐厚 報酬 ， 已然 起疑 ， 詎 仍 因 貪圖 無須 工作 即可 獲取 報酬 之 利益 ， 雖 可 預見 任意 將 自己 在 金融 機構 開設 之 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 及 密碼 ） 提供予 他人 使用 ， 該 他人 可能 以 該 帳戶 作為 實施 詐騙 等 犯罪 之 工具 使用 ， 仍 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 將 其 所 申設 如 附表 一 所 示 華南 商業 銀行 基隆 分行 、 國泰世華 商業 銀行 基隆 分行 、 第一 商業 銀行 基隆 分行 、 臺灣 銀行 、 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 、 國泰世華 銀行 、 第一 銀行 、 臺灣 銀行 、 中國信託 銀行 ） 等 帳戶 之 金融卡 密碼 ， 均 依 該 名 自稱 「 蘇佳慧 」 之 詐騙 集團 成員 指示 ， 一律 變更為 「 556677 」 後 ， 旋 於 105年 4月 6日 下午 1時 28分 許 ， 前往 基隆市 ○○區 ○○路 00號 、 91號 1樓 「 7-11 」 統一 便利商店 孝三 門市 內 ， 將 上開 帳戶 （ 連同 合作金庫 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 以 「 交貨便 」 服務 ， 寄送 至 高雄市 前鎮區 鎮海路 17號 1樓 「 7-11 」 統一 便利商 店鎮 昌 門市 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 「 夏源正 」 收取 ， 使 該 詐騙 集團 成員 得 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 于子媗 提供 之 上開 帳戶 資料 ， 先後 於 如 附表 編號 二 「 詐騙 時間 」 欄 所 示 時間 ， 以 「 詐騙 內容 或 手法 」 欄 所 示 方式 ， 使 附表 二 「 被害人 或 告訴人 」 欄 所 示 之 黃子育 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 於 附表 二 「 匯款 時間 」 及 「 匯款 地點 」 欄 所 示 時間 、 地點 ， 分別 將 「 詐得 金額 」 欄 所 示 款項 ， 操作 自動櫃員機 以 轉帳 或 無褶 存款 之 方式 ， 將 款項 轉入 詐騙 集團 成員 所 指定 之 于子媗 所有 如 附表 一 所 示 之 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 嗣 黃子育 等 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3497號
犯罪事實：
一 、 許家綺 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 客觀 上 可 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 6月 17日 ， 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 台新 國際 商業 銀行 鳳山 分行 」 申設 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000000 號 ， 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 後 ， 於 同年 6月 22日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 上開 台新 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 交予 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 物品 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 6月 22日 16時 6分 許 ， 撥打 電話 予 潘姿萍 ， 冒稱 係 露天 拍賣 商家 之 工作 人員 ， 因 潘姿萍 簽錯 帳單 ， 致 設定為 分期付款 云云 ， 再 佯稱 係 郵局 人員 撥打 電話 予 潘姿萍 ， 要求 潘姿萍 須 操作 自動櫃員機 以 重新 設定 云云 ， 致 潘姿萍 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 16時 44分 、 16時 46分 、 16時 48分 許 ， 至 臺南市 ○區 ○○路 00號 郵局 ， 操作 自動櫃員機 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9605 元 、 2萬3754 元 、 1萬8796 元 至 許家綺 上開 台新 銀行 帳戶 。 嗣 因 潘姿萍 發覺 有異 而 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第250號
犯罪事實：
一 、 陳世芳 預見 若 將 自己 之 銀行 帳戶 提款卡 ( 含 密碼 ) 等 物 ， 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 詐欺 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 不 確定 犯意 ， 於 民國 100年 7月 27日 21時 30分 ( 起訴書 誤載為 21時 許 ) ， 在 臺中市 北屯區 ○○○街 之 「 7-11 便利商店 」 前 ， 將 其 申設 之 臺灣 土地 銀行 北屯 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 ( 含 密碼 ) ， 交予 不詳 姓名 、 年籍 之 成年人 ， 幫助 該 成年人 所屬 詐騙 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 作為 存匯款 及 提款 帳戶 使用 ， 任由 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 名 成年人 於 取得 前開 帳戶 提款卡 ( 含 密碼 ) 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 詐欺 取財 行為 :