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臺灣臺北地方法院 104年度簡字第1563號
犯罪事實：
一 、 李承儒 前 受 孫玉堂 委任 ， 持有 孫玉堂 之 臺北 富邦 商業 銀行 興隆 分行 （ 下稱 臺北 富邦 銀行 興隆 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 ， 為 孫玉堂 處理 代為 提領 該 帳戶 內 款項 之 事務 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 及 利益 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 踰越 孫玉堂 授權 範圍 使用 上開 金融卡 提款 之 不正 方法 ， 自 上開 銀行 自動櫃員機 提領 如 附表 所 示 款項 ， 共計 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 116,000 元 供己 花用 ， 致 生 損害 於 孫玉堂 之 財產 。 嗣 經 孫玉堂 察覺 有異 ， 要求 李承儒 還款 未果 而 報警 處理 ， 始 為 警查 悉 上情 。 案 經 孫玉堂 訴由 臺北市 政府 警察局 文山 第二 分局 報請 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣基隆地方法院 104年度基簡字第612號
犯罪事實：
一 、 本案 事實 ： 黃雅玲 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 103年 12月 19日 某時 許 ， 將 其 在 基隆市 第二 信用 合作社 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 委由 「 台灣 宅配通 」 寄送 ， 交付 與 自稱 「 張冠宇 」 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 103年 12月 20日 下午 8時 3分 許 ， 以 電話 向 吳姿樺 佯稱 其 先前 利用 網路 購物 時 ， 因 公司 員工 疏失 ， 將 導致 重複 扣款 12 個 月 ， 需 依 一 名 自稱 合作金庫 專員 之 指示 ， 前往 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 吳姿樺 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 8時 45分 許 至 台南市 ○區 ○○路 000號 之 臺南 東寧路 郵局 自動櫃員機 操作 ， 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 款項 至 黃雅玲 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 吳姿樺 發覺 有異 ， 報警 處理 始 循線 查獲 上情 ， 並 訴由 基隆市 警察局 第二 分局 報告 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 108年度審易字第1779號
犯罪事實：
一 、 姜仁宏 前 有 多 次 詐欺 、 偽造 文書 前科 ， 分別 經 臺灣 桃園 地方 法院 、 臺灣 臺北 地方 法院 、 最高法院 判決 確定 ， 經定 應 執行 有期徒刑 7 年 6 月 ， 於 民國 100年 12月 1日 縮刑 期滿 執行 完畢 出監 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 持 黃韶萱 所 申辦 供 其 使用 之 門號 0000000000 號 行動電話 （ 下稱 本案 行動電話 ） ， 而 為 以下 犯行 ：
臺灣基隆地方法院 102年度易字第58號
犯罪事實：
一 、 前案 紀錄 ㈠ 高智忠 前 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 97年度 易 字 第710 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 99年 1月 15日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） ； 復因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 由 本院 以 99年度 基簡字 第1139 號 判決 判處 有期徒刑 3月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 於 100年 4月 26日 執行 完畢 出獄 （ 構成 累犯 ） 。 ㈡ 高智忠 前 因 假冒 欣隆 天然氣 公司 及 瓦斯 安檢 公司 之 人員 ， 向 民眾 佯稱 瓦斯 開關 漏氣 ， 需 更換 瓦斯 安全 關關 ， 而 觸犯 詐欺 案件 ， 先 經 本院 於 97年 3月 18日 以 97年度 基簡字 第256 號 判決 判處 罰金 新台幣 （ 下 同 ） 10,000 元 確定 ， 於 97年 7月 2日 執行 完畢 （ 不 構成 累犯 ） ； 另 經 本院 於 100年 12月 15日 以 100年度 基簡字 第1726 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 嗣 經 高智忠 不服 提起 上訴 ， 經 本院 於 101年 8月 8日 以 101年度 簡上字 第31 號 判決 上訴 駁回 而 確定 ； 又 經 本院 於 101年 10月 8日 以 101年度 基簡字 第436 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 上開 2 判決 所 宣告 之 有期徒刑 3月 、 3月 ， 嗣 經 本院 於 101年 12月 24日 以 101年度 聲字 第1148 號 裁定 應 執行 有期徒刑 5月 確定 （ 尚未 執行 ） 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第868號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 明知 近年 來 臺灣 社會 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 或 恐嚇 他人 交付 贖金 等 不法 用途 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 供 人 使用 ， 可能 因此 供 他人 使用 詐術 使 被害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 對 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 3月 10日 14時 許 ， 在 高雄市 前鎮區 二聖一路 與 英明一路口 之 「 全家 便利商店 」 內 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 梓官 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 代價 ， 提供 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 董仔 」 （ 或 「 同仔 」 ， 下稱 「 董仔 」 ） 之 成年 男子 ， 而 容任 該 男子 與 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 該 自稱 「 董仔 」 之 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 該 集團 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ， 應 依 罪疑 有利於 被告 之 原則 ， 認定 該 詐欺 集團 成員 均 係 於 已 滿 18 歲 之 人 ） 取得 丙○○ 所有 之 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 同 年 月 12日 14時 30分 許 ， 撥打 電話 向 乙○○ 佯稱 ： 其 為 尤姓 友人 ， 急需 款項 ， 要求 乙○○ 匯款 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 某 時 許 ， 臨櫃 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 存入 丙○○ 所有 之 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 乙○○ 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 103年度簡字第42號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 温俊誠 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除犯 罪事 實欄 第6 行 關於 「 101年 」 之 記載 前 補充 「 100年 6月 16日 提領 新臺幣 1,000 元 之 時 起 至 」 ， 第7 行 關於 「 前 之 某 日 」 之 記載 更正為 「 之 期間 內 某 日 」 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 102年度易緝字第16號
犯罪事實：
一 、 林進裕 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 98年度 審簡字 第6560 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ， 並 於 民國 99年 9月 23日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 11月 27日 晚上 9時 許 ， 騎乘 機車 前往 陳依欣 經營 位於 ○○市 ○○區 ○○路 000號 之 服飾店 ， 趁 陳依欣 不 注意 時 ， 徒手 竊取 掛 於 衣架 上 之 黑色 外套 1 件 （ 價值 新台幣 【 下 同 】 1,580 元 ） ， 得手 後 旋即 騎乘 機車 離去 。 ㈡ 意圖 為 自己 不法 所有 ， 明知 前開 黑色 外套 係 自 陳依欣 經營 之前開 服飾店 竊取 而 得 ， 仍 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 12月 1日 晚上 8時 20分 許 ， 持 前開 黑色 外套 ， 至 前開 服飾店 ， 向 陳依欣 佯稱 ： 該 黑色 外套 係 之前 以 3,600 元 向 陳依欣 購得 ， 因 材質 非真 羊毛 要求 退款 等語 ， 欲 向 陳依欣 詐取 3600 元 。 惟 陳依欣 早已 發覺 前開 黑色 外套 遭竊 ， 未 因 林進裕 上開 說詞 而 陷於 錯誤 ， 並 當場 告知 林進裕 前開 黑色 外套 係 遭 竊 之 物品 後 報警 處理 ， 致 林進裕 未 能 得逞 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第195號
犯罪事實：
一 、 陳雯琦 明知 自己 無 資力 給付 車資 ， 且 無 具體 給付 車資 之 款項 來源 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 （ 下 同 ） 101年 7月 16日 上午 10時 15分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○○○路 ○○○○○0號 門 前 ， 向 計程車 司機 鹿守文 表示 欲 搭 車 至 屏東縣 內埔鄉 ○○路 000巷 00號 「 佑青 醫院 」 訪友 ， 並 約定 車資 為 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 ， 致 鹿守文 陷於 錯誤 而 提供 計程車 搭載 服務 。 嗣 到達 該 「 佑青 醫院 」 後 ， 陳雯琦 無法 支付 車資 ， 向 鹿守文 佯稱 可 提款 給付 車資 ， 經 鹿守文 陪同 陳雯琦 前往 附近 之 提款機 以 提款卡 提領 款項 ， 然 因 其 帳戶 內 無 任何 金錢 而 未 領得 款項 ， 陳雯琦 接續 向 鹿守文 謊稱 如 將 其 載回 臺中 ， 可 向 朋友 借 錢 給付 往返 車資 共 1萬 元 ， 鹿守文 因而 再 陷於 錯誤 提供 計程車 搭載 服務 ， 將 陳雯琦 載回 臺中 後 ， 陳雯琦 又 表示 無法 付款 ， 鹿守文 始知 受騙 ， 將 陳雯琦 載 至 派出所 報警 而 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第1876號
犯罪事實：
一 、 郭凱鎰 （ 綽號 「 烏龜 」 、 「 作伙 ㄟ 」 ） 於 民國 97年 間 因 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 97年度 上訴字 第581 號 判處 有期徒刑 3 年 2月 確定 ， 發監 執行 後 ， 於 100年 11月 17日 假 釋付 保護 管束 ， 嗣 於 101年 4月 16日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 視為 執行 完畢 ； 何尹鏘 （ 綽號 「 槍阿 」 ） 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 99年度 簡字 第2473 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 嗣 於 100年 1月 3日 易科 罰金 執行 完畢 ； 董尚博 （ 綽號 「 董博 」 ） 於 98年 間 因 過失 致死 案件 ， 經 國防部 南部 軍事 法院 以 98年度 訴 字 第248 號 判決 判處 有期徒刑 8月 ， 嗣 於 99年 12月 18日 縮短 刑期 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第1090號
犯罪事實：
一 、 林祐任 自 民國 108年 4月 初 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 資料 不詳 、 使用 通訊 軟體 「 微信 」 暱稱為 「 人造人 17 號 」 、 「 清心 」 、 「 衛生紙 」 、 「 賽魯 」 及 通訊 軟體 「 LINE 」 暱稱為 「 菜菜 」 之 成年人 所屬 之 詐騙 集團 （ 所 涉 參與 犯罪 組織 犯嫌 部分 業經 檢察官 以 108年度 偵字 第29012 號 另行 提起公訴 ） ， 擔任 依 指示 收取 該 詐騙 集團 成員 向 他人 詐得 之 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 ， 俗稱 「 收簿手 」 之 工作 ， 並 約定 林祐任 每 領取 1 件 包裹 可 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 作為 報酬 ， 林祐任 並 持用 其 所有 如 附表 三 所 示 行動電話 （ 下稱 本案 電話 ） 與 該 集團 成員 聯繫 。 林祐任 及 「 人造人 17 號 」 等 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 或 3 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 向 如 附表 一 所 示 之 人 施用 詐術 ， 造成 ：
臺灣桃園地方法院 109年度易字第132號
犯罪事實：
一 、 黃崇義 可 預見 將 行動電話 門號 SIM 卡交與 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 且 詐欺 集團 成員 為 隱匿 身份 常 使用 他人 申辦 之 門號 作為 詐欺 犯罪 施行 詐術 之 用 ， 於 民國 107年 10月 間 ， 在 社群 網站 FACEBOOK 之 「 借 錢網 大桃園 新竹 新北中壢 歡迎 同業 配合 介紹 全 省 實體 門市 服務 專線 0000 - 000000 號 」 社團 頁面 內 ， 見 姓名 年籍 不詳 使用 帳號 「 Bear Zhang 」 之 成年 男子 張貼 收購 行動電話 及 預付卡 之 訊息 後 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 使用 通訊 軟體 與 「 Bear Zhang 」 聯繫 ， 再 依 「 Bear Zhang 」 指示 ， 於 107年 10月 25日 某時 前往 震旦 電信 土城 裕民店 （ 址設 新北市 ○○區 ○○路 00號 ） ， 申辦 亞太 電信 公司 之 行動電話 門號 0000000000 號 之 SIM卡 1 張 ， 旋即 交付 「 Bear Zhang 」 ， 並 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 報酬 。 嗣 「 Bear Zhang 」 取得 該 門號 之 SIM卡 之後 ， 即 由 所屬 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 同年 11月 15日 某時 ， 持用 上開 黃崇義 申辦 之 0000000000 門號 致電 王月 佯稱 ： 其 涉及 擄人 勒贖 案件 ， 需要 配合 交付 名下 財產 監管 等語 ， 致 王月 因而 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 交付 如 附表 所 示 之 財物 給 該 詐欺 集團 前來 取款 之 不詳 成員 （ 交付 現金 金額 共計 299萬 元 ） 。 另 該 詐欺 集團 取得 王月之 中華郵政 股份 有限公司 台中 進化路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 提款卡 後 ， 又 自 同 年 月 16日 起 至 29日 止 ， 陸續 自 該 帳戶 提領 款項 共計 131萬8,025 元 得手 。
臺灣南投地方法院 106年度投簡字第140號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 事實欄 第9 列 「 嗣 於 106年 2月 1日 16時 28分 許 ， 陳秉奇 誤 詐欺 集團 成員 假藉 網路 購買 交易 比 特幣 之 手法 為 真實 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 至 上述 帳戶 ， 旋遭 提領 」 補正為 「 於 106年 2月 1日 16時 許 ， 由 該 詐欺 集團 姓名 年籍 不詳 成年 成員 以 透過 Line 通訊 軟體 聯絡 陳秉奇 ， 並 佯稱 欲 以 1萬5000 元 的 對價 賣 0.5 的 比 特幣 予 陳秉奇 等語 ， 陳秉奇 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 16時 28分 許 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○路 0號 之 中華郵政 公司 五 城 郵局 內 ， 以 ATM 匯款 轉帳 之 方式 ， 匯款 1萬5千 元 至 陳羿廷 之 本案 帳戶 內 。 嗣 陳秉奇 因 發覺 遭 人 詐騙 ， 報警 循線 查獲 上情 」 ； 證據 部分 應 補充 「 Line 通話 紀錄 截圖 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第1050號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 並 所 犯 法條 ， 已 據 檢察官 詳盡 論述 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 103年度原簡字第20號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 ㈡ 第2 行 「 103年 4月 18日 上午 7時 15分 」 更正為 「 103年 4月 18日 上午 7時 15分 至 8時 21分 許 」 ； 證據 部分 補充 被告 金紹恩 、 羅玉英 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 原 易 字卷 第57 、 58 頁 ） 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 100年度易字第889號
犯罪事實：
一 、 王淑貞 明知 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 該 等 不 自行 申辦 帳戶 之 人 ， 可能 係 為 遂行 不法 所有 意圖 、 用以 詐騙 等 財產 犯罪 行為 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 雖 無 必然 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 10月 13日 13時 許 至 同 年 月 15日 間 之 某 不詳 時間 ， 於 臺灣 某 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 永豐 商業 銀行 汐止 分行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳號 000 - 000 - 000 - 0000000 - 5 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 成年人 ， 藉以 幫助 該 真實 姓名 年籍 不詳 成年人 及 所屬 詐欺 集團 從事 財產 犯罪 之 犯行 時 ， 得 利用 該 帳戶 存 、 匯 、 提領 款項 ， 藉以 遂行 財產 犯罪 ， 並 逃避 有 偵查 犯罪 權限 機關 追查 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 成年人 得手 後 ， 旋供 自己 所屬 之 犯罪 集團 使用 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 向 附表 所 示 之 人 詐騙 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 附表 所 示 之 金額 至 上開 王淑真 所有 之 永豐 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 以 持用 金融卡 並 輸入 密碼 方式 提領 一 空 。 嗣 梁雅芬 、 白雅雯 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第4576號
犯罪事實：
一 、 張喬雯 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 等 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 6日 前 某 日 ， 以 提供 每 1 帳戶 每 月 可 得 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 報酬 ， 將 其 名下 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 及 合作金庫 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 公司 、 國泰世華 商業 銀行 不詳 帳號 帳戶 先行 變更為 詐欺 集團 所 指定 之 密碼 後 ， 再 將 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 方式 寄送 至 詐欺 集團 所 指定 地點 ， 以 上開 方式 將 其 中國信託 及 合作金庫 銀行 帳戶 及 中華郵政 公司 、 國泰世華 商業 銀行 不詳 帳號 帳戶 提供給 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 列 時間 ， 以 附表 所 列 之 方式 ， 詐騙 蔡貞貞 、 林世雄 、 沈恆毅 ， 致 蔡貞貞 、 林世雄 、 沈恆毅 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 所 載 時間 ， 匯款 至 張喬雯 上開 中國信託 及 合作金庫 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡字第101號
犯罪事實：
一 、 本件 罪 事實 及 證據 ， 除 均 引用 如 附件 所 示 之 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 相同 記載 外 ， 證據 部分 補充 ： ㈠ 被告 劉忠睿 於 本院 101年 1月 5日 準備 程序 中 之 自白 （ 見 本院 100年度 易 字 第2931 號 卷 第16 頁 背面 ） 。 ㈡ 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 100年 1月 13日 中信銀 00000000001375號 函 檢送 被告 帳戶 0000000000000 號 之 開戶 資料 及 歷史 交易 查詢 報表 1 份 （ 見 本院 同 上 卷 第19 頁 至 第25 頁 ） 。
臺灣新竹地方法院 103年度易字第211號
犯罪事實：
一 、 吳彥樺 於 民國 103年 1月 6日 起 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 吳 先生 」 之 成年 男子 及 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 於 103年 1月 7日 向 郭曉芳 （ 業經 臺灣 彰化 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 ） 取得 中華郵政 股份 有限公司 大村 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 、 向 林憶源 （ 業經 臺灣 桃園 地方 法院 判處 拘役 50日 ） 取得 臺北 富邦 商業 銀行 中港 分行 （ 下稱 富邦 中港 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 、 向 吳文正 （ 業經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 聲請 簡易 判決 處刑 ） 取得 玉山 商業 銀行 佳里 分行 （ 下稱 玉山佳里 分行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 即 提款卡卡號 00000000000 號 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 後 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 向 附表 所 示 之 人 進行 詐騙 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 之 帳戶 內 ； 該 詐騙 集團 成員 於 103年 1月 9日 13時 前 某 不詳 時間 ， 將 上開 提款卡 放置 於 新竹 火車站 置物櫃 內 後 ， 於 103年 1月 9日 13時 許 通知 吳彥樺 前往 新竹 火車站 置物櫃 領取 上開 提款卡 並 告知 密碼 ， 爾後 指示 吳彥樺 前往 提領 帳戶 內 現金 。 嗣 郵局 行員 高淑瓊 發覺 有異 報警 處理 ， 始 當場 查獲 。
臺灣苗栗地方法院 109年度訴字第1號
犯罪事實：
一 、 林筠崴 於 民國 107年 5 、 6月 間 某 日 ， 與 在 「 www . zijya . com 」 交友 網站 所 認識 ， 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 暱稱 「 嘟嘟嘟 」 之 人 加入 通訊 軟體 LINE 好友 ， 期間 雙方 多 有 對話 往來 ， 該 暱稱 「 嘟嘟嘟 」 之 人 詢問 林筠崴 有無 意願 加入 「 遊戲社 」 代購 抽成 賺取 金錢 ， 經 林筠崴 應允 後 ， 「 嘟嘟嘟 」 即 給予 一 暱稱 「 遊戲社 」 之 通訊 軟體 LINE 帳號 （ 無 證據 證明 「 嘟嘟嘟 」 、 「 遊戲社 」 並非 同 一 人 ， 下 統稱 「 遊戲社 」 ， 亦 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 並 經 林筠崴 邀約 「 遊戲社 」 加入 通訊 軟體 LINE 好友 後 ， 「 遊戲社 」 隨即 透過 通訊 軟體 LINE ， 向 林筠崴 表示 如 其 向 「 i7391 輕鬆 交易網 」 （ 第三方 遊戲 寶物 交易 平臺 ） 申請 會員 帳號 ， 且 提供 金融 帳戶 供 他人 匯款 ， 待 他人 匯款 入帳 後 ， 依 指示 提領 指定 之 金額 ， 將 提領 之 現金 兌換成 「 i7391 輕鬆 交易網 」 之 金幣 （ 兌換 比率 為 1： 1 ） ， 再 以 金幣 購買 「 遊戲社 」 所 指定 之 虛擬 寶物 後 ， 即可 獲得 匯入 其 帳戶 金額 扣除 購買 虛擬 寶物 價額 後 之 餘額 （ 相當於 2 至 3% 比例 款項 ） 作為 報酬 。 林筠崴 預見 「 遊戲社 」 欲 利用 上開 模式 ， 以 遂行 詐欺 取財 、 洗錢 等 不法 犯行 ， 竟 為 賺取 上開 餘額 報酬 以 獲取 不法 利益 ， 而 不 違背 其 本意 ， 與 「 遊戲社 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 林筠崴 以 其 先前 向 龍翔 網路 有限公司 （ 下稱 龍翔 公司 ） 申辦 「 i7391 輕鬆 交易網 」 之 會員 帳號 「 luw 5858 」 號 （ 會員 編號 ： 18286 ） ， 所 取得 龍翔 公司 會員 帳號 對應 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 虛擬 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 虛擬 帳戶 ） 支付 購買 虛擬 寶物 之 價金 ， 且 提供 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 頭份 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 資料 予 「 遊戲社 」 ， 再 由 「 遊戲社 」 於 附表 一 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 ， 詐騙 黃至欽 、 周銘章 、 任元凱 ， 致 黃至欽 、 周銘章 、 任元凱 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 所 示 之 轉帳 或 匯款 時間 、 地點 ， 將 附表 一 所 示 之 金額 轉帳 或 匯款 至 林筠崴 所 申辦 之 本案 帳戶 內 。 嗣 林筠崴 即 依循 上開 模式 ， 在 其 位於 苗栗縣 ○○市 ○○里 0鄰 ○○街 00巷 0號 5樓之1 之 住處 ， 依 「 遊戲社 」 之 指示 ， 利用 其 所 持用 之 行動電話 連結 至 網際網路 ， 將 黃至欽 、 周銘章 、 任元凱 所 轉帳 或 匯入 之 款項 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 轉帳 如 附表 二 所 示 之 金額 至 虛擬 帳戶 並 兌換成 「 i7391 輕鬆 交易網 」 之 金幣 進行 線上 交易 ， 以 此 等 方式 掩飾 與 隱匿 犯罪 所得 之 去向 及 所在 ， 致 使 款項 因而 流向 供 中國 大陸 地區 不詳 人士 使用 ， 而 林筠崴 亦 因此 獲利 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8660 元 。 嗣 經 黃至欽 、 周銘章 、 任元凱 發覺 有異 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第4號
犯罪事實：
一 、 簡正南 於 民國 106年 2月 17日 12時 5分 許 ， 在 屏東縣 ○○市 ○○路 00號 「 庭阿卡 飲料店 」 ， 見 陳錦麗 所有 之 三星牌 手機 1 支 （ 內含 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 ， 手機 內碼 為 000000000000000 號 ） 及 華碩 平板 電腦 1 台 置於 上址 騎樓 木桌 上 無 人 看管 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 徒手 竊取 上開 三星牌 手機 及 華碩 平板 電腦 ， 得手 後 隨即 離去 並 返回 其 住處 。 另 意圖 為 自己 不法 利益 ， 於 106年 2月 17日 12時 5分 至 同年 3月 23日 20時 57分 間 之 某時 ， 在 新北市 ○○區 ○○里 ○○00號 住處 ， 先 佯作 係 陳錦麗 本人 使用 上開 門號 申請 網銀 國際 股份 有限公司 （ 下稱 網銀 公司 ） 所 經營 之 「 星城 ONLINE 」 之 遊戲 帳號 「 thg boo 」 ， 並 在 遊戲 中 以 手機 小額 付費 模式 消費 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 ， 致 網銀 公司 陷於 錯誤 而 支付 上開 遊戲 中 40萬 點 遊戲 點數 給 簡正南 使用 ， 並 遭 其 於 遊戲 內 花費 殆盡 。 嗣 因 陳錦麗 發現 上開 手機 及 電腦 失竊 ， 且 行動電話 門號 遭 使用 於 購買 遊戲 點數 而 報警 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3935號
犯罪事實：
一 、 邱馨慧 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 24日 至 105年 9月 7日 期間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 一甲 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 集團 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 105年 9月 7日 9時 9分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 佯裝 為 林蕙蘭 表姊 ， 隨後 致電 佯稱 有 急用 云云 ， 致 林蕙蘭 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 105年 9月 8日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 13萬 元 至 上開 帳戶 。 ㈡ 於 105年 9月 9日 11時 30分 許 ， 致電 向 謝金玲 佯稱為 其 親戚 要 借款 云云 ， 致 謝金玲 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 臨櫃 匯款 2萬 元 至 上開 帳戶 。 嗣 林蕙蘭 及 謝金玲 2 人 發現 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第5249號
犯罪事實：
一 、 黃桂瑩 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 3月 21日 21時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 上 之 全家 超商 內 ， 將 其 開設 之 國泰世華 銀行 沙鹿 分行 帳號 000000000000 號 、 高雄站 前 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 以 宅配通 方式 交予 某 姓名 年籍 不詳 自稱 「 吳峻宇 」 之 人 ， 復 以 即時 通 告知 提款卡 密碼 ， 而 容任 「 吳峻宇 」 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 100年 3月 24日 某時 許 ， 在 MSN 上 與 林紫琪 聊天 ， 向 林紫琪 佯稱 可 參加 六合彩 投資 云云 ， 致 林紫琪 陷於 錯誤 ， 分別 於 100年 3月 24日 14時 41分 、 14時 44分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 3萬 元 至 黃桂瑩 上開 國 泰 世華 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 100年 3月 24日 21時 許 ， 撥打 電話 給 洪佩雯 ， 佯稱 先前 網路 交易 過程 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 查詢 帳戶 餘額 云云 ， 致 洪佩雯 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 指示 匯款 2萬9,988 元 至 黃桂瑩 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 100年 3月 24日 9時 許 ， 撥打 電話 給 姜梅英 ， 佯稱為 其 孫女 且 需 款 孔急 云云 ， 致 姜梅英 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 指示 匯款 10萬 元 至 黃桂瑩 上開 高雄站 前 郵局 帳戶 內 。 嗣 林紫琪 、 洪佩雯 、 姜梅英 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第1511號
犯罪事實：
一 、 莊見成 雖 預見 將 自己 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 該 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 1月 3日 （ 起訴書 誤載為 99年 11月 21日 ） 至 100年 2 、 3月 之間 某 日 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 000巷 00號 附近 ， 將 其 向 威寶 電信 申辦 之 0000000000 號 （ 原 申請 號碼 為 0000000000 號 ， 嗣 於 100年 1月 3日 換號 為 0000000000 號 ） 行動電話 門號 SIM卡 ， 交 與 姓名 、 年籍 不詳 之 藍姓 成年 男子 。 旋 詐欺 集團 成員 自 藍姓 成年 男子處 取得 該 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 取財 行為 ， 莊見成 亦 因而 幫助 詐欺 集團 為 詐欺 取財 之 犯行 ：
臺灣花蓮地方法院 100年度花簡字第680號
犯罪事實：
一 、 胡馨 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 其 所屬 之 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 之 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 交付給 犯罪 集團 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 2月 16日 前 某 日 之 某 時 許 ， 在 某 不詳 處所 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 花蓮 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 聲請書 誤載為 000000000000003 號 ， 應 予 更正 ） 帳戶 、 合作金庫 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 合作金庫 ） 花蓮 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 犯罪 集團 成年 成員 使用 ， 藉以 幫助 該 成年人 之 犯罪 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 對 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金錢 至 如 附表 所 示 胡馨 提供 之 上開 中華郵政 花蓮 郵局 、 合作金庫 花蓮 分行 帳戶 內 。 旋 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 均 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 花蓮縣 警察局 吉安 分局 報請 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣嘉義地方法院 101年度朴簡字第21號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 犯罪事實欄 一 第四 行 「 ○○五—000000000000 號 」 應 更正為 「 000000000000 號 」 、 第九 行 「 匯款 」 應 更正為 「 匯款 及 存款 」 ， 證據欄 並 補充 「 本院 一百零一年 一月 九日 辦理 刑事 案件 電話 紀錄 查詢表 」 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第2140號
犯罪事實：
一 、 方冠傑 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 2月 6日 ， 在 屏東縣 萬丹鄉 之 某 公園 內 ， 將 其 所有 於 105年 2月 5日 申請 開立 之 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 印章 （ 未 設定 提款卡 密碼 ） ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 大哥 」 之 成年人 ， 而 容任 取得 該 帳戶 之 人 使用 前揭 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 「 大哥 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 共犯 ） 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 6月 21日 撥打 電話 予 林䜢州 ， 佯裝 票據 貼現 公司 人員 「 王 先生 」 ， 可 提供 優惠 利率 ， 惟 需 配合 演戲 云云 ， 致 林䜢州 陷於 錯誤 而 同意 於 借得 15萬 元 後 ， 旋還款 30萬 元 予 「 王 先生 」 ， 遂 於 106年 6月 26日 在 基隆市 中山區 德安路 交流道 出口 ， 依 指示 交付 30萬 元 予 「 王 先生 」 ， 並 交付 支票 號碼 EAA 0000000 號 、 面額 5萬 元 及 支票 號碼 EAA 0000000 號 、 面額 10萬 元 之 支票 共 2 張 ， 嗣 前開 支票 號碼 EAA 0000000 號 、 面額 5萬 元 之 支票 於 106年 6月 26日 經 存入 方冠傑 上開 新光 帳戶 。 經 林䜢州 發覺 受騙 後 報警 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第627號
犯罪事實：
一 、 林嘉貞 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 5月 10日 ， 將 其 於 彰化 商業 銀行 三峽 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 郵寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 ， 以 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 蔡永盛 」 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 供 該 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 同年 月 13日 14時 55分 許 ， 冒稱為 玉山 銀行 專員 ， 撥打 電話 向 郭○伶 佯詢 其 交易 明細 ， 要求 其 持 金融卡 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 ， 致 郭○伶 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 59分 許 至 甲仙 郵局 自動櫃員機 依 指示 自 其 帳戶 內 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,987 元 至 林嘉貞 上開 彰化 銀行 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ； ㈡ 於 同 年 月 13日 16時 30分 許 ， 撥打 電話 向 張○瑩 佯稱 購物 之 付款 方式 設定 錯誤 ， 要求 其 持 金融卡 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 以 取消 分期付款 設定 ， 致 張○瑩 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 16時 30分 許 、 同 日 16時 37分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○○路 000號 統一 超商 內 之 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 前 ， 依 指示 自 其 帳戶 內 匯款 17,931 元 、 14,652 元 至 林嘉貞 上開 彰化 銀行 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ； ㈢ 於 同年 月 13日 17時 16分 許 前 某 時分 ， 撥打 電話 向 謝○樺 佯稱 購物 之 付款 方式 設定 錯誤 ， 要求 其 持 金融卡 至 提款機 前 依 指示 操作 以 取消 分期付款 設定 ， 致 謝○樺 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 17時 16分 許 、 同 日 17時 19分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 郵政 自動櫃員機 前 ， 依 指示 自 其 帳戶 內 匯款 11,269 元 、 10,416 元 至 林嘉貞 上開 彰化 銀行 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 林嘉貞 即 以 此 方式 幫助 詐騙 集團 成員 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 郭○伶 、 張○瑩 、 謝○樺 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1347號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 開立 金融 帳戶 並 無 特殊 資格 限制 ， 任何 人 均 得 輕易 開立 金融 帳戶 供己 使用 ， 且 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 如 將 個人 開立 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 份子 收受 詐騙 款項 並 規避 查緝 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 15日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 鳳山 分行 ， 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 及 其 本人 之 國民 身分證 照片 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿順 」 之 成年 男子 指示 ， 交付 「 阿順 」 所屬 某 公司 會計 人員 ， 供 「 阿順 」 及 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 不詳 詐騙 集團 成員 取得 甲○○ 上開 帳戶 、 身分 資料 後 ， 即 以 甲○○ 之 該 些 帳戶 、 身分 資料 ， 向 綠界 科技 股份 有限公司 （ 下稱 綠界 科技 公司 ） 網站 註冊 會員 （ 會員 編號 0000000 ， 會員 帳號 sm 666 net3 ） ， 使 詐騙 集團 成員 得 利用 該 公司 之 代收款 服務 ， 詐騙 被害人 將 款項 匯入 綠界 科技 公司 提供予 上開 會員 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 虛擬 帳號 內 ， 再 提領 經 綠界 科技 公司 結算 各 該 虛擬 帳戶 扣除 手續費 後 ， 匯入 甲○○ 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 之 結算 款項 。 迨 不詳 詐騙 集團 成員 完成 上開 虛擬 帳戶 之 設置 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 施懿軒 、 黃庭儀 等 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 如 附表 所 示 之 虛擬 帳號 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第5202號
犯罪事實：
一 、 張惇翔 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ， 下 同 ） 以 101年度 易 字 第240 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 101年 4月 9日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔悟 ， 明知 一般人 收集 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 提款卡 及 帳戶 之 目的 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 ， 並 逃避 檢警 查緝 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 意思 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 102年 1月 16日 間 某 日 ， 在 新北市 板橋區 新埔 捷運站 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 前揭 帳戶 並 遂行 犯罪 。 該 詐欺 集團 成員 於 取得 張惇翔 所 交付 前開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 旋 與 其 所屬 之 詐欺 集團 其他 成年 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 1月 16日 下午 2時 30分 許 ， 撥打 電話 向 朱趙玉齡 佯稱 需款 孔急 等語 ， 致 朱趙玉齡 陷於 錯誤 ， 誤以為 係 友人 「 李素華 」 之 來電 ， 而 於 同 日 下午 3時 45分 許 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 張惇翔 所有 之 上開 帳戶 內 ， 朱趙玉齡 所 匯入 之 前揭 款項 ， 隨即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 而 詐欺 取財 既遂 。
臺灣基隆地方法院 106年度易字第434號
犯罪事實：
一 、 劉哲彣 於 民國 106年 2月 中旬 ， 於 網路 「 FACEBOOK 」 上 發現 兼職 廣告 ， 即 以 通訊 軟體 「 LINE 」 加入 該 名稱 顯示為 「 林槿 」 之 詐騙 集團 ， 並 以 通訊 軟體 「 LINE 」 詢問 工作 內容 及 性質 ， 經 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 回覆 該 公司 為 「 網路 運彩 公司 」 ， 因 投注 客戶 賭博 金額 較 大 ， 需要 較多 存摺 帳戶 及 提款卡 ， 並稱 提供 1 個 帳戶 ， 每 期 （ 5 天 ） 可 領 薪資 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 每 月 可 領 3萬 ， 一 個 人 最多 可 提供 6 個 帳戶 ， 若 配合 提供 6 本 帳戶 ， 則 每 月 可 領 18萬 元 等 ； 劉哲彣 為 已 滿 二十 歲 之 成年人 ， 依 其 學歷 及 生活 經驗 ， 對 現今 詐騙 案件 猖獗 ， 並 對 詐騙 集團 收購 或 承租 金融 機構 帳戶 供 收取 詐騙 款項 並 逃避 追緝 之 用 等 訊息 有所 知悉 ， 且 從 該 兼職 工作 內容 僅 需 「 提供 金融 機構 帳戶 」 ， 即可 獲取 豐厚 報酬 ， 已然 起疑 ， 詎 仍 因 貪圖 無須 工作 即可 獲取 報酬 之 利益 ， 雖 可 預見 任意 將 自己 在 金融 機構 開設 之 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 及 密碼 ） 提供予 他人 使用 ， 該 他人 可能 以 該 帳戶 作為 實施 詐騙 等 犯罪 之 工具 使用 ， 仍 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 將 其 所 申設 辦 臺灣 土地 銀行 內湖 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 土地 銀行 內湖 分行 帳戶 」 ） 、 第一 商業 銀行 哨船頭 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 第一 銀行 哨船頭 分行 帳戶 」 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 透過 黑貓宅 急便 服務 寄交 該 詐騙 集團 成員 ， 並 透過 LINE 通訊 軟體 告知 提款卡 密碼 ， 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 附表 編號 ① 至 ⑥ 所 示 之 時間 ， 以 附表 各 編號項 下 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 之 陳清福 、 龔飛鵬 、 陳修頡 、 陳柏如 、 蔡志和 、 尤春秋 等 6 人 均 陷於 錯誤 ， 先後 轉帳 如 附表 編號 ① 至 ⑥ 所 示 之 金額 至 被告 上開 2 帳戶 內 。 嗣 陳清福 、 龔飛鵬 、 陳修頡 、 陳柏如 、 蔡志和 、 尤春秋 均 察覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度易字第319號
犯罪事實：
一 、 游玉梅 於 民國 98年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 分別 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 98年度 簡字 第1741 號 、 98年度 簡字 第1863 號 判決 各 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 並 經 同 法院 以 99年度 聲字 第583 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 10月 確定 ； 再 於 99年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 同 法院 以 99年度 訴 字 第434 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 、 6月 ， 並 定 應執行 刑 有期徒刑 1 年 4 月 ， 上訴 後 ， 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 99年 上訴字 第1198 號 判決 駁回 上訴 確定 ； 上開 罪刑 接續 執行 ， 於 100年 11月 30日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 復 與 大陸 地區 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林小寶 」 之 成年 男子 為首 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 102年 3月 間 某 日 起 ， 組成 跨境 、 分工 精密 且 有 組織 之 詐欺 犯罪 集團 ， 謀議 由 「 林小寶 」 指揮 大陸 地區 之 詐欺 集團 成員 ， 以 電話 轉接 或 網路 聯絡 等 方式 ， 詐騙 臺灣 地區 民眾 ， 使 受騙 民眾 匯款 至 該 詐欺 集團 指定 之 金融 帳戶 ， 游玉梅 則 擔任 在 臺灣 地區 提領 詐騙 所得 款項 之 成員 （ 俗稱 車手 ） ， 並 提供 其 所有 之 彰化縣 大村鄉 農會 （ 下稱 大村 鄉 農會 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 其 母 游賴秀 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 所有 之 大村鄉 農會 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 其 女 李姿穎 之 男友 張又玄 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 所有 之 臺灣 銀行斗 六 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 陳焜銘 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 所有 之 彰化縣 溪湖鎮 農會 （ 下稱 溪湖鎮 農會 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 江富毅 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 判決 確定 ） 所有 之 臺灣 銀行 員林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 不 知情 之 吳松柏 所有 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 嘉義 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 不 知情 之 蕭○妘 （ 100年 8月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 鹿港 郵局 （ 下稱 鹿港 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 作為 詐騙 匯款 帳戶 使用 。 嗣 「 林小寶 」 為首 之 詐欺 集團 成員 即 陸續 以 如 附表 所 示 之 詐欺 手法 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 徐進興 等 被害人 ， 致 前揭 被害人 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 如 附表 所 示 之 帳戶 ， 隨後 該 詐欺 集團 成員 即 通知 游玉梅 前往 提領 所 詐得 之 款項 ， 游玉梅 於 提領 成功 後 ， 保留 百分之5 作為 其 酬勞 ， 剩餘 款項 再 經由 地下 匯兌 方式 ， 匯往 大陸 地區 予 「 林小寶 」 。 嗣 經 各 被害人 發覺 被 騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第4283號
犯罪事實：
一 、 洪慶章 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 11月 22日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 「 臺灣 銀行 新莊 分行 」 附近 某 便利商店 ， 將 其 申設 第一 商業 銀行 泰山 分行 （ 下稱 第一 商銀 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 及 臺灣 銀行 鳳山 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 、 印章 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 15,000 元 之 代價 ， 出租 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 綽號 「 小傑 」 使用 。 嗣 「 小傑 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 之 存摺 、 密碼 、 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5619號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 其 無 支付 價金 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 利益 ， 於 網路 交友 軟體 UT 聊天室 ， 使用 暱稱 「 小志 」 向 呂姿璇 佯稱 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 之 代價 ， 與 其 從事 時間 為 兩 小時 之 性交易 ， 使 呂姿璇 陷於 錯誤 ， 誤信 甲○○ 有 支付 性交易 費用 之 意願 ， 而 允諾 以 上揭 代價 與 甲○○ 發生 性行為 。 嗣 於 109年 4月 19日 10時 許 ， 雙方 在 新北市 ○○區 ○○街 0號 萊恩 精品 旅館 306 號 房間 內 完成 性交易 後 ， 甲○○ 即 以 預藏 之 魔術 鈔票 8 張 交付 予 呂姿璇 充為 性交易 之 價金 ， 從中 獲取 免費性 服務 之 不法 利益 ， 嗣 呂姿璇 查覺 有異 ， 發現 受騙 ， 遂 檢具 該 等 魔術 鈔票 8 張 報警 處理 ， 經警 採集 該 等 鈔票 之 指紋 比對 DNA-STR 型別 ， 始 循線 查獲 。