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臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2597號
犯罪事實：
一 、 蔡景樺 於 民國 108年 6 、 7月 間 某 日 ， 經由 網際網路 社群 網站 認識 真實 姓名 不詳 自稱 「 小小 太陽 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 小小 太陽 」 ） ， 而 於 108年 9月 18日 前 某 日 起 ， 參與 「 小小 太陽 」 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年 男子 （ 下稱 上開 不詳 成年 男子 ） 等 人 所 組成 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 下稱 上開 詐欺 集團 ） 犯罪 組織 後 ， 並 以 扣案 如 附表 二 編號 ㈢ 所 示 之 行動電話 及 門號 上網 ， 而 以 該 行動電話 內 所 安裝 之 通訊 軟體 LINE 與 「 小小 太陽 」 所 使用 之 LINE （ 暱稱 「 發鑫 」 ） 聯絡 ， 負責 依 「 小小 太陽 」 指示 向 上開 不詳 成年 男子 領取 提款用 之 金融 機構 帳戶 金融卡 後 ， 持 該 金融卡 以 自動櫃員機 提領 詐得 款項 後 轉交 與 上手 之 車手 工作 ， 報酬 為 每日 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 之 報酬 ， 而 藉 此 牟利 。 蔡景樺 於 參與 上開 詐欺 集團 犯罪 組織 後 ， 即 與 「 小小 太陽 」 、 上開 不詳 成年 男子 、 上開 詐欺 集團 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 ， 或 3 人 以上 共同 以 網際網路 ， 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 小小 太陽 」 先 於 108年 9月 18日 下午 5時 許 ， 以 LINE 聯絡 蔡景樺 ， 指示 蔡景樺 前往 臺中市 西屯區 福興路 逢甲 大學 前 之 「 麥當勞 速食店 」 2樓 廁所處 ， 向 上開 不詳 成年 男子 領取 提款用 之 金融卡 ， 並 約定 蔡景樺 可 從 所 領得 之 款項 中 分得 5,000 元 作為 報酬 ， 其餘 款項 則 另候 指示 轉交 其 指定 之 人 。 蔡景樺 遂 依 指示 於 同 日 下午 前往 上址 2樓 廁所處 ， 由 上開 不詳 成年 男子 交付 已 由 上開 詐欺 集團 掌握 使用 之 玉山 商業 銀行 戶名 許書維 、 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 玉山 帳戶 ） 之 金融卡 1 張 （ 卡號 為 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 ， 扣案 如 附表 二編號 ㈡ 所 示 ） 及 其 密碼 與 蔡景樺 ， 並 告知 蔡景樺 前往 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 之 大遠百 百貨公司 1樓 之 自動櫃員機 處 等候 指示 提款 。 復 由 上開 詐欺 集團 不詳 成員 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 如 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 後 ， 致 如 附表 一 編號 ㈠ 至 ㈢ 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 編號 ㈠ 至 ㈢ 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 一 編號 ㈠ 至 ㈢ 所 示 之 方式 轉帳 、 無摺 存款 至 上開 詐欺 集團 所 使用 之 上開 玉山 帳戶 （ 詳 如 附表 一 編號 ㈠ 至 ㈢ 所 示 ） ， 而 蔡景樺 即 依 指示 持 上開 玉山 帳戶 金融卡 ， 於 如 附表 一 編號 ㈠ 至 ㈢ 所 示 之 時間 及 地點 ， 提領 如 附表 一 編號 ㈠ 至 ㈢ 所 示 之 金額 （ 即 如 附表 一 編號 ㈠ 至 ㈢ 「 被害人 」 欄 所 示 之 林益平 、 洪兆騏 、 黃淑貞 匯入 上開 玉山 帳戶 之 款項 ） 。 而 蔡景樺 於 108年 9月 18日 晚間 8時 26分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 大遠百 百貨公司 1樓 之 華南 商業 銀行 自動櫃 員機處 ， 甫 提領 如 附表 一 編號 ㈠ 至 ㈢ 所 示 之 款項 完成 之 際 （ 合計 已 提領 88,000 元 ） ， 為 警 當場 查獲 ， 並 經 警 當場 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 。 嗣 如 附表 一 編號 ㈣ 「 被害人 」 欄 所 示 之 陳喬暐 因 前揭 受 詐欺 ， 亦 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 編號 ㈣ 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 一 編號 ㈣ 所 示 之 方式 轉帳 至 上開 詐欺 集團 所 使用 之 上開 玉山 帳戶 ， 而 於 陳喬暐 匯款 入 上開 玉山 帳戶 前 ， 因 蔡景樺 已 遭 警 查獲 ， 就 此 部分 未 詐欺 取財 得逞 而 未遂 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第719號
犯罪事實：
一 、 宋雅馨 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 29日 13時 29分 許 ， 在 屏東縣 佳冬鄉 統一 超商 石光 門市 ， 以 店到店 方式 寄送 物品 方式 ， 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 東港 分行 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 及 劉勇良 ( 經 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 106年度 偵字 7692 號 不起訴 處分 確定 ) 申辦 之 臺灣 銀行 東港 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄送 至 彰化市 ○○路 00號 統一 超商 民生 門市 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 羅兆營 」 之 人 收受 ， 並 依 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 張小曼 」 之 指示 變更 前揭 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 而 容任 取得 上開 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 用以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 上開 帳戶 之 提款卡 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 以 如 附表 所 示 方式 ， 詐騙 徐賢修 、 楊淑美 、 吳昱慶 及 曾家婕 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 上開 宋雅馨 彰銀 帳戶 及 劉勇良 臺銀 帳戶 後 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 （ 詳如 附表 ） 。 嗣 其 等 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第793號
犯罪事實：
一 、 古添旺 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 9月 24日 某 時 許 ， 將 其 所有 之 台新 國際 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 台新 銀行 鳳山 分行 帳戶 ) 之 存摺 正本 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 「 宅急便 」 之 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 9月 25日 晚上 8時 53分 許 ， 撥打 電話 予 林燕君 ， 佯稱 因 先前 網路 購物 時 之 付款 方式 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 解除 連續 扣款 云云 ， 致 林燕君 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 11時 33分 許 ， 先 提領 其 存款 新臺幣 ( 下 同 ) 11萬9000 元 後 ， 再 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 分別 存款 3萬 元 、 3萬 元 、 3萬 元 及 2萬9000 元 共 11萬9000 元 至 古添旺 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 林燕君 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第283號
犯罪事實：
一 、 林淨閔 應 能 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 仍 基於 縱 使 有 人 利用 其 提供 之 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 27日 10時 許 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 府城 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 （ 一 ） 106年 7月 26日 ， 以 LINE 通訊 軟體 與 陳新遠 聯繫 ， 並 佯稱 係 其 友人 范蓮香 ， 需 借 錢 週轉 云云 ， 致 陳新遠 陷於 錯誤 ， 委請 其 配偶 陳鄭牡丹 於 翌 （ 27 ） 日 10時 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 至 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 ； （ 二 ） 106年 7月 27日 13時 30分 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 與 林佳欣 母親 羅宏玫 聯繫 ， 並 佯稱 係 其 友人 「 阿珠 」 ， 需 借 錢 週轉 云云 ， 經 羅宏玫 告知 林佳欣 後 ， 致 林佳欣 陷於 錯誤 ， 匯款 3萬 元 至 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 。 嗣 陳新遠 、 林佳欣 事 後 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第2718號
犯罪事實：
一 、 丘文凱 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 民國 107年 5月 21日 11時 11分 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 00號 2樓 之 摩斯漢堡 店 內 ， 徒手 竊取 林彤婷 放置 在 座位區 咖啡色 皮夾 內 之 皮夾 1 個 ( 內 有 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 、 新光三越 禮卷 2000 元 、 國民 身分證 、 健保卡 、 花旗 銀行 信用卡 、 中國信託 銀行 信用卡 、 郵局 金融卡 、 合作金庫 金融卡 、 台灣 銀行 金融卡 、 國泰世華 銀行 金融卡 、 中國信託 銀行 金融卡 各 1 張 等 物 ) 得手 ， 供己 使用 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1569號
犯罪事實：
一 、 余明忠 因 一時 經濟 窘迫 ， 於 民國 98年 6月 17日 前 某 日 時 ， 經由 報載 分類 廣告欄 得悉 貸款 訊息 ， 並 依 報載 電話 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 葉 先生 」 之 成年 男子 聯絡 後 ， 明知 該 名 「 葉 先生 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 係 從事 詐財 行為 及 提領 他人 遭 該 詐欺 集團 成員 詐騙 而 匯款 入 指定 帳戶 之 贓款 ， 竟 仍 與 「 葉 先生 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 允諾 將 自身 向 高雄縣 岡山鎮 農會所 申設 帳號 0000000000000000 號 帳戶 提供予 該 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 款項 出入 之 用 ， 同時 擔任 自 該 帳戶 提領 贓款 之 工作 （ 即 俗稱 詐騙 集團 之 「 車手 」 角色 ） ， 並 分別 與 該 詐騙 集團 成員 共同 實施 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7233號
犯罪事實：
一 、 彭學偉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 5日 某時 ， 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 指示 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 以 全家 便利商店 寄送 方式 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 ， 並 以 Line 通訊 軟體 提供 上開 帳戶 之 密碼 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 提款卡 與 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 王瑜萱 等 人 ， 致 王瑜萱 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時 、 地 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 附表 所 示 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第565號
犯罪事實：
一 、 孫宇弘 與 吳家鋐 （ 業經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第14144 、 14337 號 提起公訴 ） 、 綽號 「 小羊 」 之 人 、 綽號 「 阿豐 」 之 人 籌組 詐欺 集團 之 「 車手 」 （ 即 詐欺 集團 中 負責 提領 贓款 之 工作 之 人 ） 組織 ， 林威帆 、 徐崇傑 則 基於 幫助 孫宇弘 及 其 所屬 詐欺 集團 遂行 加重 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 7 、 8月 間 ， 介紹 王文琦 加入 上開 詐欺 集團 擔任 車手 ， 而 幫助 孫宇弘 及 所屬 詐騙 集團 成員 從事 附表 一 編號 一 至 九 所 示 之 加重 詐欺 取財 犯行 。 詎 孫宇弘 先後 招攬 徐崇傑 、 王文琦 、 王嘉傑 、 吳軒豪 及 楊正源 等 人 加入 車手組 成員 ， 擔任 車手 之 工作 ， 而 與 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 所屬 電信 機房 成員 先 撥打 電話 向 如 附表 二 所 示 之 人 詐稱 ： 「 因 網路 訂購 錯誤 ， 須 至 ATM 進行 操作 解除 分期 設定 」 等語 ， 致 如 附表 二 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 電信 機房 成員 之 指示 ， 於 如 附表 二 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 二 所 示 之 匯款 金額 ， 匯款 至 詐欺 集團 所屬 成員 指定 之 如 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 內 。 該 詐欺 集團 成員 於 確認 詐得 款項 有 匯入 如 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 即 以 工作 手機 聯繫 之 方式 ， 通知 上開 車手 可 前往 領取 詐欺 款項 及 應 提領 之 金額 ， 上開 車手 即 持 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 於 如 附表 一 所 示 之 提款 時間 ， 提領 如 附表 一 所 示 上開 人 等 遭 詐欺 匯入 之 款項 。 上開 車手 並 與 孫宇弘 約定 ， 於 領得 詐欺 款項 後 ， 或 抽取 其中 1% 朋分 作為 其 等 擔任 車手 領款 之 酬勞 ， 或 每 次 領款 可 取得 數千 元 酬勞 ， 而 林威帆 、 徐崇傑 因 係 介紹 王文琦 進入 該 詐欺 集團 車手 組織 之 介紹人 ， 林威帆 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 之 介紹費 、 徐崇傑 則 取得 1200 之 介紹費 。
臺灣臺北地方法院 99年度易字第2577號
犯罪事實：
一 、 賴正浩 於 民國 95年 間 ， 係 臺北市政府 勞工局 （ 於 102年 1月 1日 改制為 臺北市 政府 勞動局 ， 下稱 臺北市 勞工局 ） 第一科 科長 ， 王台芳 係 臺北市 勞工局 第一科 之 股長 ， 二 人 負責 包含 工會 舉辦 勞工 教育 經費 補助 事項 之 審核 、 核定 等 與 勞工 組織 相關 業務 ， 均 為 依 法令 服務 於 地方 自治 團體 所屬 機關 而 具有 法定 職務 權限 公務員 。 丁○○ 於 94 、 95年 間 擔任 臺北市 水管 裝置 職業 工會 （ 下稱 水管 工會 ） 理事長 （ 自 92年 起 至 97年 6月 間 ） 、 臺北市 木材 裁剪 加工 運送 職業 工會 （ 下稱 木材 工會 ） 常務 理事 及 臺北市 拍賣人 職業 工會 （ 下稱 拍賣 工會 ） 常務 理事 ； 甲○○ 為 水管 工會 常務 理事 （ 編組為 組訓 ， 負責 工會 自強 活動 與 勞工 教育 業務 ， 已 歿 ， 業 另 為 不 受理 判決 ） ； 子○○ 為 水管 工會 之 常務 監事 ； 丑○○ 則 自 92年 起 受 水管 工會 聘僱為 總幹事 。 又 木材 工會 、 拍賣 工會 因 會員 人數 僅 30 人 上下 ， 會費 拮据 ， 經營 困難 ， 自 94年 間 起 依附 在 水管 工會 下 運作 ， 於 95年 間 ， 由 水管 工會 之 常務 理事 戊○○ 、 寅○○ 分別 掛名為 木材 工會 、 拍賣 工會 之 理事長 （ 戊○○ 、 寅○○二 人 為 無罪 判決 ， 詳 後述 ） ， 水管 工會 幹事 蔡秀蕊 兼任 木材 工會 、 拍賣 工會 之 秘書 負責 此 二 工會 之 收發文 、 勞健 保加 退保 業務 ， 水管 工會 總幹事 丑○○ 並 兼辦 木材 工會 、 拍賣 工會 之 其餘 會務 ， 以 節省 木材 工會 、 拍賣 工會 二 工會 的 行政 支出 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第4333號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 第12 、 14 、 16 行 及 證據 ㈡ 被害人 姓名 「 向 林玉鶯 」 均 更正為 「 向 林玉鸞 」 ， 犯罪 事實 一 第14 、 15 行 「 於 同 日 陸續 以 ATM 轉帳 之 方式 如數 匯款 共 10萬 元 」 更正為 「 於 同 日 13時 40分 許 以 臨櫃 匯款 之 方式 匯款 10萬 元 」 ， 證據 ㈢ 更正為 「 中華郵政 股份 有限公司 中壢 郵局 100年 4月 20日 營字 第1001800350 號 函附 之 查詢 存簿 變更 資料 、 以 局號 帳號 查詢 客戶 存簿 資料 、 印鑑卡 、 郵政 存簿 儲金 立帳 申請書 、 客戶 歷史 交易 清單 、 郵政 國內 匯款 執據 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第1804號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 關於 被害人 所 匯款 情形 補充 「 被害人 楊千慧 所 匯 30,000 元 至 被告 銀行 帳戶 內 ， 嗣 遭 提領 一 空 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 一 關於 證據 部份 補充 「 按諸 社會 常態 ， 應徵 工作 者 於 應徵 工作 時 ， 除非 係 臨時工 ， 若 係 正式 工作 ， 應徵 者 應 備 相關 履歷 於 面試 時 談妥 工作 時間 、 工作 報酬 、 工作 內容 等 關係 個人 權益 之 重要 事項 ， 再 交付 個人 未來 領取 薪資 之 帳號 ， 作為 薪資 匯款 之 用 ， 而 非 交付 帳戶 之 提款卡 或 密碼 。 且 其 對 素 未謀面 之 陌生人 僅 在 初次 見面 後 ， 尚未 確認 其 所 應徵 公司 名稱 、 營業 處所 ， 或 取得 任何 有關 應徵 公司 之 相關 資料 前 ， 即 要求 提供 個人 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 一 事 ， 豈 有 不 心生 懷疑 對方 係 犯罪 集團 誘騙 其 交付 帳戶 資料 ， 以資 為 將來 實行 詐騙 使用 之 人頭 帳戶 之 可能 。 被告 對於 應徵 公司 名稱 為何 、 負責人 何 人 、 在 何處 上班 等 應徵 工作 重要 事項 均 不 清楚 ， 卻 仍 執意 將 提款卡 交付 該 人 ， 且 上開 提款卡 等 物 遭 他人 取走 未 返還 後 ， 被告 亦 未 掛失 或 報案 處理 。 即可 預見 將 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 有關 個人 財產 、 身分 之 物品 ， 淪落 於 他人 手 中 ， 極 可能 被 利用為 與 詐騙 有關 之 犯罪 工具 ， 雖 無 取得 存摺 、 提款卡 者 必然 持 以 詐騙 他人 之 確信 ， 仍 願 將 其 所有 前開 帳戶 之 提款卡 交付 予 他人 使用 ， 顯然 對於 該 人 縱 以 該 帳戶 作為 不法 詐騙 使用 ， 予以 容認 ， 足見 其 有 幫助 詐騙 份子 利用 其 上開 帳戶 詐欺 之 不 確定 故意 及 行為 甚 明 。 綜上 所 述 ， 本件 事證 明確 ， 被告 幫助 詐欺 犯行 ， 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2891號
犯罪事實：
一 、 林宴祺 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ； 又 可 預見 對於 任意 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 19日 19時 許 ， 在 臺中市 臺中 公園 附近 某 超商 前 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 三重 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 當面 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 收受 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 林宴祺 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 一 於 105年 8月 20日 17時 許 ， 冒充 網路 賣家 玫瑰 大眾 唱片 公司 及 銀行 客服 人員 撥打 電話 向 陳巧慧 佯稱 ： 其 先前 網路 購買 唱片 時 ， 因 系統 設定 錯誤 ， 不慎 造成 設定 分期 重複 扣款 ， 須 操作 自動 提款機 始 能 取消 設定 云云 ， 致 陳巧慧 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 26分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7123 元 至 林宴祺 上開 台新 商銀 帳戶 ， 且 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 二 於 105年 8月 20日 20時 3分 許 ， 冒充 雅虎 奇摩 網路 賣家 及 郵局 客服 人員 撥打 電話 向 王雅如 佯稱 ： 其 先前 網路 購物 時 ， 因 系統 設定 錯誤 ， 不慎 造成 設定 分期 重複 扣款 ， 須 操作 自動 提款機 始 能 取消 設定 云云 ， 致 王雅如 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 轉帳 4015 元 至 林宴祺 上開 台新 商銀 帳戶 ， 亦 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣苗栗地方法院 109年度原易字第2號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 可 預見 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足供 他人 作為 實施 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 22日 下午 4時 47分 許 ， 在 苗栗縣 大湖鄉 統一 超商 菁英 門市 ， 將 不 知情 之 其 女 郭○慧 （ 100年 生 ） 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 不 知情 之 其 子 郭○宇 （ 102年 生 ） 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 ， 及 改以 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳怡妘 」 之 人 （ 無 證據 證明 為 兒童 或 少年 ） 所 指定 密碼 之 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 張 ＊ 年 」 。 「 陳怡妘 」 、 「 張 ＊ 年 」 （ 無 證據 證明 為 不同 人 ） 取得 上開 帳戶 之 存摺 及 改以 指定 密碼 之 提款卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 以 如 附表 所 示 方式 ， 對 丁○○ 、 戊○○ 、 丙○○ 、 甲○○ 施以 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 金額 匯入 如 附表 所 示 帳戶 內 ， 並 皆 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 丁○○ 、 戊○○ 、 丙○○ 、 甲○○ 事 後 均 查覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第4663號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 ： （ 一 ） 犯罪事實欄 一 第3 行 「 於 不詳 時間 」 之 記載 ， 應 更正為 「 於 98年 5月 31日 前 某 日 」 、 （ 二 ） 證據 部分 應 補充 「 被害人 匯款 存摺 紀錄 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第6030號
犯罪事實：
一 、 本院 已 於 民國 102年 1月 1日 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ， 原 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 亦 於 同 日 更名為 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 ， 合先 敘明 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第1996號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 因 缺 錢 花用 ， 竟 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 8月 7日 許 ， 推由 乙○○ 向 元隆 汽車 股份 有限公司 承辦 人員林治宏 佯稱 願 以 分期付款 方式 購車 ， 並 約定 上開 機車 仍 屬 元隆 汽車 股份 有限公司 所有 ， 乙○○ 僅 得以 善良 管理人 之 注意 義務 占有 、 使用 之 ， 不得 出賣 、 出質 或 為 其他 處分 ， 須 繳交 全部 價金 後 ， 始 取得 上開 車輛 所有權 ， 並稱 其 係 國輝 企業 有限公司 員工 等 不實 資料 云云 ， 致 林治宏 陷於 錯誤 ， 而 使 元隆 汽車 股份 有限公司 交付 車號 000 - 0000 號 自用 小客車 予 乙○○ 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5404號
犯罪事實：
一 、 柯冠宇 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 、 提款卡 連同 提款 密碼 提供予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 3日 前 某 日 ， 在 新北市 三峽區 某 處 ， 將 其 設於 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 阿民 」 之 人 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 柯冠宇 上開 兆豐 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐騙 曾義傑 、 羅筱茜 等 如 附表 所 示 之 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 轉匯 如 附表 所 示 金額 至 柯冠宇 上開 兆豐 銀行 帳戶 ， 款項 均 遭 提領 一 空 （ 詳細 詐欺 犯罪 時間 、 對象 、 詐騙 方式 、 金額 、 匯款 帳戶 均 如 附表 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5248號
犯罪事實：
一 、 葉建銘 明知 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 取得 他人 金融 帳戶 之 人 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 詐騙 他人 使用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 16日 ， 在 臺北市 中山區 民權西路 某 便利商店 內 ， 將 其 所 申設 之 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 、 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 00000000000000 號 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 、 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 、 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 之 提款卡 ， 以 黑貓宅急便 寄予 年籍 不詳 自稱 「 施庚梁 」 之 人 ， 復 以 LINE 告知 提款卡 密碼 予 年籍 不詳 自稱 「 劉紫涵 」 之 人 ， 以 此 方式 提供 上開 提款卡 及 密碼 交予 上揭 人員 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第1747號
犯罪事實：
一 、 楊文碩 明知 一般 陌生人 無故 借用 他人 金融 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 ， 在於 方便 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 間 某 不詳 日 、 時 ， 在 新 北市 中和區 員山路 ， 將 玉山 商業 銀行 木柵 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 第0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 柯志中 」 （ 由 警 另行 偵辦 中 ） 之 成年 男子 使用 ， 而 容許 他人 藉由 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 詐騙 集團 成年 成員 取得 楊文碩 之 上開 玉山 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 11月 17日 19時 49分 許 ， 藉由 LINE 之 方式 ， 佯裝 林欽嘉 之 友人 ， 向 林欽嘉 偽稱 亟需 用款 ， 林欽嘉 因而 陷於 錯誤 ， 吩咐 其 女友 許美玉 於 同 日 20時 許 ， 在 新北市 土城區 延吉街 某 便利 超商 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 楊文碩 上揭 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 友人 屆期 並 未 歸還 款項 ， 林欽嘉 始 知 受騙 。 該 詐欺 集團 成年 成員 復意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 另 於 105年 11月 18日 15時 10分 許 ， 藉由 LINE 之 方式 ， 佯裝 周信傑 之 友人 ， 向 周信傑 詐稱 需 錢 孔急 ， 周信傑 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 50分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 00號 陽信 商業 銀行 （ 下稱 陽信 銀行 ） 自動櫃員機 ， 匯款 6,000 元 至 楊文碩 上揭 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 周信傑 事 後 向 友人 求證 ， 始 知 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第2073號
犯罪事實：
一 、 謝佩雯 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 極 易 遭 人 利用 作為 與 財產 犯罪 有關 之 工具 ， 可能 因此 幫助 不詳 之 他人 隱匿 真實 身分 ， 使 犯罪 難以 查緝 。 竟 基於 縱 若 有 人 持 之 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 14日 至 同 年 月 29日 間 之 某 日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 租屋處 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 新富 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供 詐欺 集團 使用 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 8月 29日 晚上 6時 18分 許 ， 佯裝 網路 購物客 服撥打 電話 向 黃雅玲 謊稱 因 工作 人員 操作 疏失 ， 以致 會 重複 扣款 ， 需 操作 提款機 協助 取消 設定 云云 ， 致 黃雅玲 陷於 錯誤 ， 於 107年 8月 29日 晚上 6時 18分 至 20分 間 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00號 住處 ， 以 手機 網路 銀行 轉帳 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9985 元 、 24123 元 、 2萬4337 元 ， 合計 9萬8445 元 之 款項 匯入 謝佩雯 上開 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 嗣 經 黃雅玲 發現 受騙 報警 處理 ， 始 循線 知悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第197號
犯罪事實：
一 、 林榮洲 、 林政麾 與 白榮輝 （ 綽號 「 鋒哥 」 、 暱稱 「 錡鋒 」 ） 及 綽號 「 上帝 」 之 人 於 民國 106年 3月 前 之 某 日 ， 共同 謀議 出資 設立 跨境 以 實施 詐術 為 手段 之 境 外 電信 詐欺 機房 ， 以 電信 詐欺 大陸 地區 人民 。 另 由 白榮輝 之 助手 沈暉鈞 擔任 集團 會計 ， 負責 帳務 處理 ， 及 承租 臺中市 ○區 ○○○○街 00號 4樓之2 房屋 作為 集團 據點 （ 下稱 精誠 據點 ） ， 並 負責 向 車手 集團 收取 詐騙 所得 之 款項 後 ， 再 轉交 與 白榮輝 ， 其 等 並 持續 對 外 招募 成員 陸續 加入 本案 詐欺 集團 ， 先後 延攬 具有 管理 機房 能力 之 黃喬暉 、 黃球迪 （ 另 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 負責 管理 日本 機房 （ 即 俗稱 「 桶主 」 ） ， 於 106年 4月 間 ， 另 成立 土耳其 機房 ， 由 年籍 不詳 綽號 「 智哥 」 之 成年人 負責 管理 土耳其 機房 （ 嗣 自 106年 7月 中旬 「 智哥 」 自 土耳其 機房 離開 後 ， 改由 陳建宏 管理 土耳其 機房 ） 迨 106年 5月 間 ， 又 另 在 韓國 設立 詐騙 機房 ， 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 負責 管理 韓國 機房 ； 控管 機房 成員 之 門禁 及 外界 之 聯繫 、 提供 成員 教戰 守則 、 處理 帳務 及 回報 業績 ， 並 擔任 電腦手 等 工作 ， 實際 指揮 該 電信 詐欺 犯罪 組織 之 運作 ， 而 如 附表 一 編號 2 至 24 、 26 至 38 、 40 至 45 、 47 至 50 所 示 之 人 ， 分別 自如 附表 一 所 示 之 時間 起 加入 本案 詐欺 集團 。 詐騙 組織 透過 不 知情 之 業信 旅行社 業務 黃惠珠 購買 前往 日本 、 土耳其 及 韓國 之 飛機票 ， 並 由 沈暉鈞 交付 黃惠珠 款項 ， 迨 本案 詐欺 機房 成員 分別 抵達 日本 、 土耳其 、 韓國 後 ， 黃喬暉 、 陳建宏 、 黃球迪 及 不詳 之 成年人 即 以 前述 各自 負責 之 內容 ， 指揮 上開 詐欺 犯罪 集團 成員 ， 在 本案 詐騙 機房 分別 擔任 如 附表 一 所 示 之 工作 ， 從事 對 大陸 地區 民眾 電信 詐騙 之 行為 （ 各 成員 加入 集團 之 時間 及 擔任 之 工作 內容 ， 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 並 約定 一 線 人員 保障 底薪 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5,000 元 ， 詐騙 成功 ， 可 額外 抽成 詐騙 所得 6% 之 獎金 ； 二 線 、 三 線 人員 沒有 底薪 ， 但 可 抽成 詐騙 所得 8% 之 獎金 。 期間 ， 林榮洲 亦 曾 至 日本 、 土耳其 及 韓國 巡視 機房 運作 情形 ； 如 附表 一 所 示 之 人 及 白榮輝 等 人 即 以 此 方式 ， 組成 跨越 國境 、 分工 精密 、 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 境外 電信 詐欺 犯罪 集團 ， 並 分別 為 下列 犯行 （ 按 組織 犯罪 防制 條例 係 於 106年 4月 19日 修正 公布 ， 並 於 106年 4月 21日 生效 施行 ， 於 106年 4月 20日 前 所 涉 上開 犯行 ， 尚 不 構成 組織 犯罪 防制 條例 罪名 ） ：
臺灣臺中地方法院 107年度易緝字第244號
犯罪事實：
一 、 丑○○ 與 徐文明 （ 經 本院 以 107年 易緝字 192 號 判處 罪刑 ） 、 楊曜鍾 、 湯凱丞 、 蕭金揮 、 陳冠綸 、 陳永祥 、 王可芯 、 邵勝男 、 曾泰維 、 廖為濬 、 王瑞成 、 許晉維 、 偕智豪 、 唐永安 、 林孟輝 、 曾健誠 、 詹德興 、 黃彥瑋 、 吳季桓 、 蕭雯心 、 何婉寧 、 彭敏幼 、 吳勇宏 、 陳尚億 （ 原名 陳昭明 ） 、 林幸和 、 魏如永 、 許圍智 （ 以上 26 人 分別 經 本院 以 102年度 易 字 第1072 號 、 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 103年度 上 易 字 第1472 、 1473 號 判處 罪刑 確定 ） 、 楊○生 （ 經 本院 以 104年度 少易字 第3 號 判處 罪刑 ， 嗣 經 檢察官 提起 上訴 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 105年度 少上 易 字 第1 號 判決 上訴 駁回 確定 ） 、 林嘉祈 、 林雲志 、 呂盛裕 、 陳日麟 、 吳俊霖 、 林明宗 、 林銓祐 （ 原名 林佳賢 ） 、 蔡騏鴻 、 劉進財 、 王巾綸 、 李志強 、 紀瓊紅 、 蕭國瑋 、 戴家偉 、 陳柏良 、 黃智強 、 吳政潔 （ 以上 17 人 分別 經 本院 以 102年度 易 字 第1072 、 3207 號 、 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 103年度 上 易 字 第1472 、 1473 號 判處 罪刑 確定 ） 、 羅時昇 （ 經 本院 以 103年度 易緝字 第367 號 判處 罪刑 確定 ） 、 楊翔淇 （ 經 本院 以 106年度 易緝字 第271 號 判處 罪刑 確定 ） 、 楊馥瑋 （ 經 本院 以 107年度 易緝字 第34 號 判處 罪刑 確定 ） ， 各 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 先後 入境 印尼 國 ， 加入 設於 印尼 中部 不詳 地點 （ 於 民國 101年 10月 底 至 11月 初 間 遷 址 ） 、 印尼 雅加達市 「 Perumahan Permata Buana JL . , Pulo Panjang 7 Block C 15 」 （ 起訴書 誤載為 Puri Indah C 15 ， 以下 簡稱 C15 機房 ， 為 第一線 成員 所在 機房 ） 、 「 Komplek Perumahan JL . , Puri Indah L5 」 （ 以下 簡稱 L5 機房 ， 為 第二線 、 第三線 成員 所在 機房 ） 之 詐欺 集團 ， 並 自 附表 一 所 示 加入 該 詐欺 集團 機房 之 日 起 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 丑○○ 擔任 二 線 人員 ， 楊曜鍾 等 人 則 分別 擔任 一 線 、 二 線 或 三 線 等 工作 （ 分工 角色 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 詐騙 附表 二 所 示 之 大陸 地區 民眾 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第634號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 如下 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 ㈠ 證據 部分 補充 「 廣告 剪報 、 通聯 調閱 查詢單 、 遠傳 資料 查詢 、 門號 申請表 各 1 份 、 嘉義縣 警察局 水上 分局 水上 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 」 。 ㈡ 理由 部分 補充 「 被告 林明正 依 報紙 廣告 應徵 工作 時 ， 應 對方 要求 申辦 0000000000 號 門號 之 行動電話 ， 之後 對方 就 將 電話卡 拿走 ， 再 拿 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 給 伊 ， 申辦 這 支 門號 伊 並 未 付錢 等 情 ， 經 被告 於 偵訊 中 所 自承 ， 顯見 該 不詳 姓名 年籍 之 人 既 非 被告 所 熟識 之 人 ， 被告 竟 仍 將 與 自己 關係 重大 之 行動電話 門號 ， 交付給 不 熟識 之 人 ， 而 被告 雖 供稱 係 應徵 工作 時 ， 應 對方 要求 申辦 ， 惟縱 係 工作 上 需要 聯絡 電話 ， 但 對方 卻 拿走 該 門號 之 SIM卡 ， 甚至 給予 被告 2,500 元 ， 堪認 對方 之 目的 僅 係 該 支門號 ， 被告 交付 上開 行動電話 SIM卡 時 ， 應 可 合理 預見 該 行動電話 門號 可能 被 詐騙 集團 作為 詐財 工具 無訛 ； 被告 既 係 心智 健全 之 成年人 ， 自當 無不知之 理 ， 竟 提供 自己 之 行動電話 門號 供 他人 使用 ， 足 認 其 對於 該 行動電話 門號 遭 用 於 詐欺 取財 使用 有所 預見 ， 且 亦 無 違 其 本意 。 本件 事證 已 臻 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 予 依法 論科 。 」
臺灣士林地方法院 109年度審金訴字第174號
犯罪事實：
一 、 程序 部分 按除 被告 所犯 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 之 罪 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 者 外 ， 於 第一 次 審判期 日前 之 準備 程序 進行 中 ， 被告 先 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 時 ， 審判長 得 告知 被告 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 當事人 、 代理人 、 辯護人 及 輔佐人 之 意見 後 ， 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 定有 明文 。 經核 本案 被告 陳凱軒 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 、 被告 之 意見 後 ， 本院 合議 庭爰 依 首 揭 規定 ， 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 。 是 本 案 之 證據 調查 ， 依 同 法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 ， 及 第164 條 至 170 條 所 規定 證據 能力 認定 及 調查 方式 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡字第211號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 證據 補充 ： 「 被告 羅吉淞 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 （ 見 易字卷 第122 頁 ） 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣苗栗地方法院 106年度訴字第367號
犯罪事實：
一 、 彭鎮澤 可 預見 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足供 他人 作為 實施 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 25日 下午 3時 23分 許 ， 在 苗栗縣 頭屋鄉 象山村 統一 超商象山 門市 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 苗栗 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 溫宸銘 」 之 成年 男子 ， 並 以 電話 告知 密碼 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳智文 」 之 成年 男子 。 「 溫宸銘 」 、 「 陳智文 」 （ 無從 認定 達 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 方式 ， 對 林婷玉 、 鍾永豪 、 林家緯 施以 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 金額 匯入 上開 帳戶 內 ， 並 皆 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 林婷玉 、 鍾永豪 、 林家緯 事 後 均 查覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第4322號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 馬志霖 雖 預見 在 欠缺 足資 取信 一般 理性 之 人 之 合於 社會 常情 外觀 下 ， 率爾 將 自己 領用 之 提款卡 交付 予要 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 3月 24日 21時 54分 許 ， 透過 與 超商 合作 之 臺灣 宅配通 （ 宅配 業者 ） ， 將 其 所 申設 之 永豐 商業 銀行 苓雅 分行 帳號 000 - 00000000000005 號 帳戶 （ 下稱 前述 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 交寄予 已 成年 惟 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 陳建國 」 之 人 ， 而 容任 「 陳建國 」 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 「 陳建國 」 所屬 詐騙 集團 成員 ， 各 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 分別 ： ㈠ 於 101年 3月 27日 18時 許 ， 致電 徐寧憶 佯稱 先前 網路 購物 之 際 ， 因為 內部 作業 疏忽 致將 付款 方式 誤植 為 分期 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 進行 取消 云云 ， 致 徐寧憶 陷於 錯誤 ， 旋 於 101年 3月 27日 18時 45分 許 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬4989 元 匯入 前述 帳戶 ； ㈡ 自 101年 3月 27日 19時 30分 許 起 ， 接續 致電 劉建良 佯 以 前述 手法 ， 致 劉建良 陷於 錯誤 ， 旋 於 101年 3月 27日 20時 12分 許 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 將 2萬9983 元 匯入 前述 帳戶 ； ㈢ 自 101年 3月 27日 20時 許 起 ， 接續 致電 李欣怡 佯 以 前述 手法 ， 致 李欣怡 陷於 錯誤 ， 旋 於 101年 3月 27日 20時 33分 許 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 將 1萬2025 元 匯入 前述 帳戶 ； ㈣ 於 101年 3月 27日 19時 58分 許 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 28 分 許 ， 應 予 更正 ） ， 致電 陳舒菁 佯稱 ： 先前 網路 購物 簽收 時 ， 誤簽 分期付款 欄位 ， 為了 避免 發卡 銀行 按月 扣款 ， 須 操作 提款機 取消 云云 ， 致 陳舒菁 陷於 錯誤 ， 旋 於 101年 3月 27日 20時 39分 許 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 將 2萬9988 元 匯入 前述 帳戶 。 嗣 因 徐寧憶 、 劉建良 、 李欣怡 、 陳舒菁 等 人 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 全情 。
臺灣新北地方法院 104年度原簡字第162號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 廖文琳 前 於 民國 99年 間 因 違反 電子 遊戲場業 管理 條例 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 99年度 易 字 第317 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 2月 （ 共 4 罪 ） ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 於 100年 9月 20日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 提供 自己 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂渠等 詐欺 犯罪 ， 以及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 且 亦 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機關 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 。 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 實施 詐欺 取財 罪 亦 不 違背 其 本意 ， 於 102年 8月 中旬 某 日 ， 於 接獲 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 黃 專員 」 之 來電 ， 稱 可 替 其 辦理 貸款 ， 並 要求 廖文琳 寄送 資料 以 供 審核 ， 廖文琳 即 於 102年 9月 2日 某時 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 000○0號 1樓 之 統一 超商 股份 有限公司 博鑫 門市 ， 將 其 所 開立 之 華南 商業 銀行 鶯歌 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 樹林樹 新路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 與 密碼 ， 以 宅配 方式 將 上開 資料 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 ○○0巷 00號 ， 給 收件人 為 「 陳明敬 」 之 人 ， 供 「 黃 專員 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 果然 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 、 手法 ， 訛詐 楊惠芬 、 李美陵 及 張美卉 ， 致 使 渠等 分別 陷於 錯誤 ， 各 依 詐欺 集團 成員 指示 匯款 如 附表 所 示 。 嗣 楊惠芬 、 李美陵 及 張美卉 察覺 有異 報警 而 查 得 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第1901號
犯罪事實：
一 、 黃俊皓 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 23日 ， 與 經由 網路 遊戲 結識 自稱 「 林 小姐 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 者 洽談 後 ， 約定 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 之 代價 ， 將 其 所有 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） ， 出租給 「 林 小姐 」 所屬 之 公司 使用 ， 並 於 同 日 將 本件 帳戶 之 存簿 、 金融卡 （ 密碼 先 改為 789789 ） 寄至 「 林 小姐 」 指定 之 臺中市 ○○區 ○○路 0○0號 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 同 年 月 27日 20時 30分 許 起 ， 接續 冒充 網路 賣家 、 郵局 人員 致電 黃心彤 ， 謊稱 ： 伊 先前 網路 購鞋 時 ， 因 工作 人員 疏失 ， 造成 伊 帳號 會 自動 每 月 購買 20 雙 鞋子 ， 須 操作 自動櫃員機 處理 云云 ， 致 黃心彤 信以為真 ， 遂 依 指示 於 同 日 22時 2分 許 、 22時 5分 許 ， 利用 自動櫃員機 現金 存款 30,000 元 、 30,000 元 至 本件 帳戶 ； 及於 同 日 22時 36分 許 ， 操作 自動櫃員機 轉帳 8,032 元 至 本件 帳戶 ， 且 均 遭 提領 一 空 。
臺灣新竹地方法院 108年度竹簡字第1091號
犯罪事實：
一 、 黃昆龍 可 預見 將 個人 申辦 行動電話 號碼 提供 他人 使用 ， 將 使 該 行動電話 成為 詐欺犯 撥打 詐騙 電話 之 人頭 行動電話 號碼 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 將 於 民國 107年 6月 間 所 申請 之 預付卡 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 300 元 之 代價 ， 販賣 予 年籍 姓名 不詳 、 綽號 「 阿正 」 之 成年 男子 ， 以 供 作為 撥打 詐騙 電話 詐騙 不 特定人 之 用 。 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 於 取得 之 上開 行動電話 號碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 107年 7月 及 8月 間 ， 以 上開 行動電話 分別 聯絡 周志成 、 賴瓊霞 ， 並 佯稱為 警官 胡剛 、 台北 政風處 李 科長 等 人 ， 向 周志成 、 賴瓊霞 表示 其 等 涉嫌 詐欺 、 洗錢 等 罪嫌 ， 要 監管 其 等 名下 帳戶 現金 ， 致 周志成 、 賴瓊霞 陷於 錯誤 ， 周志成 依 詐欺 集團 指示 將 其 所 申辦 之 郵局 、 臺灣 銀行 、 土地 銀行 帳戶 及 提款卡 寄予 詐欺 集團 由 詐欺 集團 將 帳戶 金額 提領 殆盡 ； 賴瓊霞 則 依 詐欺 集團 指示 匯款 至 指定 之 帳戶 ， 周志成 共計 遭 詐騙 413萬6,189 元 、 賴瓊霞 共計 遭 詐騙 667萬6,000 元 。 嗣 周志成 、 賴瓊霞 查覺 有異 ， 報警 後 為 警 循線 查獲 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第1298號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪 事實欄 第一 段 第8 - 9 行 關於 「 第一 商業 儲蓄 銀行 樹林 分行 00000000000000 號 帳戶 」 之 記載 ， 應 更正為 「 第一 商業 銀行 樹林 分行 00000000000 號 帳戶 」 ； 證據 部份 應 補充 ： 「 第一 銀行 開戶 基本 資料 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。