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臺灣臺南地方法院 105年度易字第1148號
犯罪事實：
一 、 黃世明 可 預見 將 金融 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 實施 詐欺 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 持 其 所有 之 帳戶 做為 詐欺 取財 之 存提款 使用 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 6日 領取 補發 金融卡 後 ， 將 其 在 第一 商業 銀行 竹溪 分行 所 開設 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 日 冒 以 郭 老師 之 名義 ， 致電 韓增寧 佯稱 ： 有 急事 需錢 週轉 云云 ， 致 韓 增寧 陷於 錯誤 ， 而 於 翌日 （ 即 7日 ） 13時 43分 許 ， 臨櫃 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 黃世明 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 韓增寧 發覺 受騙 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 105年度苗簡字第343號
犯罪事實：
一 、 林煥興 具有 臺北 工專 學歷 並 曾 擔任 台灣 電力 股份 有限公司 （ 下稱 台電 公司 ） 計畫 工程師 職務 退休 ， 至 民國 104年 11月 間 已 年滿 70 歲 ， 具有 相當 之 智識 程度 及 社會 經驗 ， 明知 為 配合 金融 機構 帳戶 使用 而 製發 之 存摺 、 提款卡 及 核發 之 提款 密碼 係 供 開戶人 專屬 使用 ， 已 預見 如 將 自己 所有 之 帳戶 提款卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 提供 他人 使用 ， 詐欺 集團 或 將 用以 誘使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 成為 詐欺 集團 用以 洗錢 及 阻斷 檢警 追查 之 工具 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 11月 15日 ， 先 以 提款卡 提領 其 向 中華郵政 股份 有限公司 龜山 大崗 郵局 所 申辦 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 內 之 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 後 ， 隨即 將 上開 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 及 存摺 影本 ， 以 宅急便 寄交 予 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 供 該 詐欺 集團 指示 被害人 匯款 及 提領 贓款 之 用 。 嗣 於 104年 11月 18日 上午 10時 許 ， 詹裕勝 之 行動電話 接獲 該 不詳 詐欺 集團 成員 冒稱為 嘉義市 蘇澤峰 議員 所 發送 之 Line 通訊 軟體 訊息 ， 佯稱 蘇澤峰 議員 亟需 現金 10萬 元 支付 票款 ， 因 詹裕勝 恰 為 蘇澤峰 議員 之 秘書 ， 知悉 此 為 詐騙 集團 之 慣用 詐騙 手段 ， 為 阻止 上開 帳戶 繼續 供 犯罪 所 用 ， 乃 匯款 5 元 至 上開 帳戶 後 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第3019號
犯罪事實：
一 、 陳惠君 可 預見 將 本人 或 受託 保管 之 他人 之 金融 帳戶 交付 不明 人士 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 11日 13時 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 本人 向 兆豐 國際 商業 銀行 三多 分行 申辦 之 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 向 玉山 銀行 苓雅 分行 申辦 之 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 及 其 母 林麗燕 委託 其 保管 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 丙 帳戶 ） ， 及 其 表哥 林璟汶 委託 其 保管 之 彰化 商業 銀行 大發 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 丁 帳戶 ； 以下 甲 、 乙 、 丙 、 丁 帳戶 合稱 系爭 帳戶 ） 之 金融卡 及 提款 密碼 交予 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 手法 詐欺 謝渼淳 、 施永和 、 林淑玲 、 陳培貞 、 林語嫣 、 陳思穎 、 高宣 、 林攸軒 、 李恩嫻 等 9 人 （ 下稱 謝美淳 等 9 人 ） ， 使 謝美淳 等 9 人 均 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯入 系爭 帳戶 內 （ 詐騙 方式 、 匯入 帳戶 、 匯款 金額 等 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 經 謝美淳 等 9 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第567號
犯罪事實：
一 、 范美雲 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 元大 商業 銀行 大里 分行 （ 下稱 元大 銀行 大里 分行 ） 申請 開立 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 中國信託 商業 銀行 大里 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 大里 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 范美雲 之前開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 104年度簡字第638號
犯罪事實：
一 、 李泓陞 雖 知 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 於 玉山 銀行 蘆洲 分行 （ 下稱 玉山 蘆洲 分行 ） 所 開立 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 及 國泰世華 商業 銀行 北三重 分行 （ 下稱 國泰 北三重 分行 ） 所 開立 之 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 與 姓名 ， 年籍 不詳 之 成年人 。 藉以 供 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 取財 之 匯款 工具 。 嗣 上開 詐欺 集團 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ：
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第832號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 翁千郁 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 與 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3779號
犯罪事實：
一 、 章芯瑜 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 年中 某 日 ， 在 其 斯時 位於 臺北市 林森北路 之 居所 內 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 建成 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 不詳 方式 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳鴻成 」 之 詐欺 集團 成員 ， 供 「 陳鴻成 」 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 「 陳鴻成 」 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 詹迪任 、 潘冠妤 、 林秀英 、 陳子泳 、 許由施 以 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 章芯瑜 上開 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第1867號
犯罪事實：
一 、 李孟霖 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 1月 21日 15時 30分 ， 在 高雄市 鳳山區 瑞隆東路 特力屋 賣場 前 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 五甲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 前鎮 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 交予 不 知情 之 邱茂龍 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 為 不起訴 處分 ） ， 再 由 邱茂龍 另行 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿凡 」 之 成年人 收受 ， 李孟霖 並 以 Line 通訊 軟體 告知 上開 提款卡 密碼 ， 而 容任 該 人 及 其 成年 同夥 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 賴淑惠 、 羅易宣 、 戴銘賢 、 黃靖淳 、 李昀蓁 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 指示 轉帳 至 上開 臺灣 銀行 、 國泰世華 銀行 帳戶 內 （ 告訴人 / 被害人 、 詐騙 時間 及 方式 、 匯款 時間 、 金額 及 轉入 帳戶 詳 如 附表 ） 。 嗣 賴淑惠 等 人 察覺 有異 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 103年度易字第541號
犯罪事實：
一 、 許章鎮 明知己 無 消費 付款 之 能力 ， 竟 意圖 為 自己 及 第三人 不法 之 所有 ， 並 圖得 財產 上 不法 之 利益 ， 於 民國 103年 4月 16日 凌晨 0時 38分 許 ， 邀集 數 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 不 知情 成年 友人 ， 前往 址設 新北市 ○○區 ○○路 000號 好樂迪 KTV 飲宴 、 歌唱 ， 隱匿 其 無 能力 支付 消費 款項 之 事實 ， 向 該 店 服務 人員 點用 酒菜 與 歌唱 服務 ， 使 該 店 成年 服務 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 許章鎮 有 支付 消費 款項 能力 ， 進而 提供 如 附表 編號 1 至 8 所 示 餐點 暨 如 附表 編號 9 至 10 所 示 服務 ， 許章鎮 因而 詐得 如 附表 編號 1 至 8 所 示 財物 、 如 附表 編號 9 至 10 所 示 店家 提供 歌唱 器材 及 用餐 環境 服務 等 財產 上 之 利益 。 嗣 於 同 日 中午 12時 38分 許 ， 服務 人員 要求 許章鎮 結帳 未果 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3453號
犯罪事實：
一 、 吳昭慶 於 民國 105年 11月 7日 晚間 8時 16分 許 ， 在 高雄市 三民區 河北二路 上 之 居所 內 ， 以 遊戲 人物 ID 「 笑嗨嗨 」 登入 網路 遊戲 「 TEON 」 ， 並 向 不 知情 之 000 （ 遊戲 人物 ID 「 宇軒 先生 」 ） 約定 以 新台幣 （ 下 同 ） 7000 元 及 遊戲幣 130萬 元 之 代價 購買 遊戲 寶物 「 雙手劍 」 後 ， 明知 自己 並 無 販售 網路 遊戲 「 TEON 」 遊戲幣 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 同 日 晚間 9時 7分 許 ， 以 遊戲 人物 ID 「 威尼斯人 」 登入 網路 遊戲 「 TEON 」 ， 向 楊璿憲 佯稱 伊 欲 出售 遊戲幣 400萬 元 云云 ， 致 楊璿憲 陷於 錯誤 ， 誤信 吳昭慶 確 有 販售 遊戲幣 之 真意 ， 而 依 吳昭慶 之 指示 ， 於 同 日 晚間 9時 14分 許 ， 將 7000 元 匯款 至 000 所有 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 內 ， 以 此 方式 詐得 清償 上開 7000 元 債務 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 因 楊璿憲 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第2894號
犯罪事實：
一 、 劉雨儒 應 能 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提款卡 連同 密碼 、 國民 身分證 及 存摺 影本 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 12月 13日 至 14日 間 之 某 時 許 ， 在 新北市 三重區 某 處 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 五股 郵局 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 、 寄送 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 郵局 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 12月 16日 20時 8分 、 44分 許 ， 分別 以 電話 向 陸孟含 、 許竣棠 佯稱 其 等 購物 之 匯款 設定 有 誤 ， 冒充 相關 客服 與 中國信託 商業 銀行 、 郵局 人員 ， 向 陸孟含 、 許竣棠 表示 需 重新 設定 、 取消 交易 云云 ， 致 陸孟含 、 許竣棠 均 陷於 錯誤 ， 而 各 於 同 日 20時 48分 、 21時 22分 、 21時 42分 許 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9,989 元 、 4萬5,889 元 、 3,123 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 ， 嗣 經 陸孟含 、 許竣棠 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第549號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 更正 如下 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ：
臺灣高雄地方法院 100年度易字第24號
犯罪事實：
一 、 曾永權 可 預見 將 個人 銀行 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 銀行 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 8月 20日 下午 3時 許 ， 在 高雄市 左營區 ○○○路 與 重愛路 交岔口 附近 ， 將 其 合作金庫 商業 銀行 大社 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 資料 不詳 、 自稱 「 林 經理 」 之 成年 男子 ， 容認 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 8月 21日 下午 4時 30分 許 ， 推由 該 詐欺 集團 某 成員 假冒 雅虎 奇摩 拍賣 網站 賣家 撥打 電話 給 莊力衛 ， 佯稱 莊力衛 先前 網路 購物 付款 轉帳 時 ， 因 操作 錯誤 ， 造成 每 月 定期 扣款 云云 ， 致 莊 力衛 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 6時 10分 許 ， 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 ， 而 將 新臺幣 （ 下 同 ） 26,998 元 轉入 莊力衛 上開 合庫 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 莊力衛 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1416號
犯罪事實：
一 、 林家麒 、 莊淼傑 均 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 均 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 林家麒 於 民國 106年 1月 16日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 臺中 商業 銀行 林口 分行 （ 下稱 臺中 銀行 ） 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 、 新光 商業 銀行 蘆州 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 申設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 以 不詳 方式 提供予 真實 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 取得 上開 2 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 帳戶 以 遂行 犯罪 。 莊淼傑 則 與 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 林 小姐 」 之 成年人 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 之 代價 出售 其 金融 帳戶 ， 莊淼傑 遂 於 106年 1月 13日 18時 許 ， 在 屏東縣 里港鄉 鐵店村 之 統一 超商 ， 以 「 宅急便 」 方式 ， 將 其 向 屏東縣 ○○鄉 ○○○○○里○○○○○ 設 ○○號 0000000000000號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 寄交 予 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 林 小姐 」 之 成年人 使用 ， 再 透過 通訊 軟體 LINE 告知 其 上開 金融卡 之 密碼 ， 而 容任 取得 該 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 取得 上開 3 個 帳戶 之 人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 對 附表 所 示 之 人 ， 施以 如 附表 所 示 之 詐騙 行為 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 附表 所 示 之 金額 ， 分別 匯入 林家麒 、 莊淼傑 提供 之 前揭 3 帳戶 內 ， 且 均 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 附表 所 示 之 人 發現 有異 報警 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第2971號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 呂詩婷 可 預見 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 ， 可能 供 詐騙 集團 將 詐欺 犯罪 所得 款項 匯入 ， 並 藉 此 達到 掩飾 詐欺 犯罪 所得 去向 之 目的 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 、 掩飾 詐欺 犯罪 所得 去向 之 洗錢 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 7月 12日 14時 30分 許 ， 至 7-11 某 門市 ， 將 其 所 開立 之 華南 商業 銀行 龍潭 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 （ 金融卡 密碼 已 事先 依 指示 設定為 指定 數字 ） ， 以 交貨便 方式 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 收受 ， 藉 此 幫助 該 不詳 之 人 與 其 所屬 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） 成員 達到 向 他人 詐取 財物 之 目的 。 嗣 本案 詐欺 集團 所屬 成年 成員 取得 上開 華南 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同 年 月 14日 16時 許 ， 由 某 成員 撥打 電話 予 粘茹恩 ， 自稱為 處理 「 反 詐騙 諮詢 專線 165 」 之 警員 ， 向 粘茹恩 佯稱 ： 前 於 108年 7月 13日 因 網路 拍賣 遭 詐騙 之 現金 可以 取回 ， 惟 需 進行 身分 驗證 云云 ， 粘茹恩 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 在 網路 銀行 進行 操作 後 ， 遂 於 同 日 16時 46分 、 16時 48分 各 匯入 新臺幣 （ 以下 同 ） 49,985 元 （ 合計 99,970 元 ） 至 呂詩婷 開立 之 華南 銀行 帳戶 ， 旋 遭 本案 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 呂詩婷 提供 上開 華南 銀行 郵局 帳戶 予 本案 詐欺 集團 成員 使用 之 行為 ， 併 已 掩飾 上述 99,970 元 詐欺 犯罪 所得 之 去向 。
臺灣臺南地方法院 99年度簡上字第461號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審判 決對 被告 吳宥霆 論 以 刑法 第30 條 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 量 處 有期徒刑 3月 ， 並 諭知 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 1000 元 折算 1 日 ， 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 附件 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 （ 被告 於 本案 言詞 辯論 終結 前 ， 並 未 爭執 證人 即 被害人 羅健誠 於 警詢 證述 之 證據 能力 ， 依 刑事訴訟法 第159 條 之 5 規定 ， 此 項 具 傳聞 性質 之 證據 ， 應 有 證據 能力 ） 及 理由 。
臺灣高雄地方法院 103年度易字第453號
犯罪事實：
一 、 楊博淵 與 楊安迪 （ 另行 通緝 ， 待 緝獲 後 審結 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 101年 1月 18日 前 某 日 ， 由 楊博淵 以 電腦 連結 網路 ， 以 帳號 miaku 0928 向 雅虎 奇摩 拍賣 網站 申請 拍賣 代號 為 Z0000000000 ， 而 於 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 販賣 「 iphone 4 智慧型 手機 」 等 不實 訊息 ， 適柏 ＯＯ 於 101年 1月 18日 瀏覽 上開 拍賣 網站 時 ， 發現 該 販賣 信息 而 予以 應 買 ， 楊安迪 再 以 雅虎 即時 通 帳號 （ miaku 0928@yahoo. com.tw ） 及 借用 之 0000000000 號 行動電話 門號 （ 申辦人 楊博閔 ， 另 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 以 102年度 偵字 2106 號 為 不起訴 處分 ） 與 柏凱 唯 聯絡 ， 致 柏 ＯＯ 誤以為 該 拍賣 訊息 為 真 ， 遂 於 101年 1月 19日 11時 50分 許 ， 依 指示 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 全家 便利商店 ， 按 楊安迪 給予 之 兩 組 付款 代碼 ， 透過 便利商店 代收 繳費 之 方式 ， 付款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬500 元 予 楊安迪 、 楊博淵 。 嗣 因 柏凱 唯 始終 未 收到 所 購 物品 ， 且 無法 聯繫 楊博淵 、 楊安迪 ， 遂 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7520號
犯罪事實：
一 、 車承瑋 預見 提供 金融 帳戶 予 姓名 不詳 之 人 使用 ， 極 易 為 該 姓名 不詳 之 人 作為 詐騙 匯款 之 使用 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 29日 10時 30分 許 ， 在 新北市 五股區 成泰路 2段 7-11 便利 超商 ， 將 名下 之 中華郵政 股份 有限公司 泰山 郵局 之 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 之 代價 ， 寄送 提供 與 姓名 不詳 之 人 ， 而 容任 他人 使用 本件 帳戶 以 詐騙 財物 。 而 某 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 105年 5月 25日 起 ， 冒用 警察 、 檢察 官 身 分撥打 電話 接續 向 楊雪珠 佯稱 欠繳話費 4萬餘 元 、 電話 遭 詐欺 集團 盜用 騙取 被害人 500餘萬 元 、 須 將 存款 領出 提交 陳瑞仁 檢察官 清查 等語 ， 致 楊雪珠 陷於 錯誤 ， 依 指示 提領 存款 後 ， 於 105年 5月 7日 ， 以 楊雪珠 名義 匯款 16萬5000 元 及 以 詹益鄉 名義 匯款 9萬 元 至 上開 郵局 帳戶 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第2213號
犯罪事實：
一 、 劉德祥 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐欺 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 一般人 均 可 申請 ， 並 無 設 限制 ， 且 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 金融卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 ， 可能 供 詐欺 集團 所 用 ， 便利 詐欺 集團 成員 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 集團 成員 隱匿 身分 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 8月 下旬 某 日 ， 在 桃園縣 中壢 火車站 前 之 某 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 帳號 0000 - 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱為 「 王 經理 」 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 輾轉 提供 予 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 101年 9月 3日 起 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 ， 至 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 附表 所 示 之 人 發現 受騙 後 報警 處理 ， 並 循線 查獲 上情 。 案 經 陳羽豐 訴由 桃園縣 政府 警察局 平鎮 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第2737號
犯罪事實：
一 、 陳紀伶 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 1月 26日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 之 地點 ， 以 郵寄 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 瑞豐 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 同夥 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 1月 26日 19時 39分 許 ， 撥打 電話 給 林彥汝 ， 佯裝 網路 賣家 及 元大 銀行 信用卡 客服 ， 因 資料 遭 駭客 侵入 ， 原 單筆 消費 遭 重複 扣款 ， 須 配合 元大 銀行 解除 設定 云云 ， 致 林彥汝 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 24分 許 ， 轉帳 新臺幣 49,987 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 林彥汝 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1729號
犯罪事實：
一 、 吳嵩魁 於 民國 105年 10月 底 因 網路 遊戲 認識 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年 男子 後 ， 同意 擔任 該 男子 所屬 詐欺 集團 之 車手 工作 ， 報酬 為 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 可 得 500 元 ， 即 與 該 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 之 其他 成員 等 三 人 以上 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 11月 2日 19時 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 佯裝 網路 賣家 撥打 電話 向 蘇宜君 詐稱 ： 其 之前 上網 購物 時 錯 簽為 商品 代購商 ， 如 不 需要 代購 要 與 持有 之 帳戶 銀行 作 取消 動作 ； 再 將 電話 轉由 第二線 詐欺 集團 成員 ， 假冒 郵局 客服 人員 ， 要 其 前往 ATM 操作 取消 云云 ， 致 蘇宜君 陷於 錯誤 ， 於 翌日 21時 24分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 之 郵局 ATM ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 （ 起訴書 誤載為 29980 元 ） 至 李芷螢 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 ， 另 由 臺中市政府 警察局 豐原 分局 移送 偵辦 ） 申辦 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ； ㈡ 於 105年 11月 3日 18時 27分 許 ， 由 該 詐欺 集團 成員 假冒 為 網路 賣家撥打 電話 向 邱麗玲 佯稱 ： 其 曾 上網 購物 ， 因 在 取貨 單據 勾選 成為 大 批 發商 ， 每 月 將 固定 遭 扣款 ， 必須 透過 郵局 取消 設定 ； 再 將 電話 轉由 第二線 詐欺 集團 成員 假冒 郵局 人員 ， 告知 其 如 要 取消 要 先 將 帳戶 之 存款 轉至 郵局 指定 戶頭 ， 事 後 會 再 轉回 其 指定 之 帳戶 云云 ， 致 邱麗玲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 40分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 新光 銀行 ATM ， 匯款 2萬9980 元 （ 起訴書 誤載為 29989 元 ） 至 李芷螢 上開 中信 銀行 帳戶 內 。 吳嵩魁 即 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 105年 11月 3日 晚間 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 ， 在 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 李芷螢 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 操作 自動櫃員機 ， 而 自 該 帳戶 提領 如 附表 所 示 之 金額 共計 9萬 元 （ 含 不詳 被害人 匯入 款項 ） ， 再 依 指示 將 領得 之 款項 全數 交付 該 姓名 不詳 之 詐欺 集團 之 成員 ， 吳嵩魁 並 因此 獲得 當日 提款 之 報酬 4500 元 。 嗣 蘇宜君 、 邱麗玲 察覺 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第916號
犯罪事實：
一 、 楊翊宏 於 民國 107年 9月 29日 某時 後 至 107年 10月 24日 22時 19分 前 之 不詳 時間 ， 在 臺中市 西屯區 市政北七路 某 處 ， 拾得 華南 商業 銀行 苗栗 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 戶名 ： 張郁樑 ， 下稱 系爭 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 （ 該 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 係 張郁樑 依 不詳 之 人 指示 ， 於 107年 9月 29日 某時 ， 寄送 至 統一 超商 梅獅 門市 予 自稱為 「 王＊銘 」 之 人 ） 。 詎 楊翊宏 拾得 該 提款卡 後 ， 竟 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 單一 接續 犯意 ， 陸續 於 附表 所 示 之 時間 ， 在 如 附表 所 示 地點 設置 之 自動櫃員機 ， 輸入 卡片 上 記載 之 提款卡 密碼 ， 以 此 不正 方法 提領 如 附表 所 示 之 金額 款項 （ 合計為 新臺幣 〈 下 同 〉 15萬 元 ， 該 15萬 元 為 李宏茂 因 遭 不詳 之 人 詐騙 而 於 107年 10月 24日 13時 12分 許 匯入 ） ， 楊翊宏 提領 後 再 於 107年 10月 25日 凌晨 某時 ， 將 款項 全數 交予 其 友人 彭孝澤 （ 無 證據 證明 彭孝澤 知情 ） ， 以 償還 其 積欠 彭孝澤 之 債務 。 嗣 李宏茂 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第397號
犯罪事實：
一 、 陳耀宗 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 簡字 第4044 號 判決處 有期徒刑 2月 確定 ， 並 於 民國 105年 6月 15日 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 能 預見 將 金融 機構 存款 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 等 非法 犯行 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 8月 間 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00巷 0弄 0號 3樓 住處 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 三峽 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 三峽 郵局 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 孔雀 」 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 詐欺 集團 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 於 105年 9月 29日 ， 在 臉書 上 搭訕 魏伶蓉 ， 向 魏伶蓉 詐稱 欲 出售 平板 電腦 ， 致 魏伶蓉 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 大溪 僑愛 郵局 ， 以 無摺 存款 方式 將 新臺幣 ( 下 同 ) 1500 元 匯入 陳耀宗 之 三峽 郵局 帳戶 。 又 於 105年 10月 3日 23時 10分 許 ， 在 臉書 上 搭訕 許浤桔 ， 向 許浤桔 詐稱 欲 出售 手機 ， 致 許浤桔 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 105年 10月 4日 16時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 合作金庫 銀行 匯款 2000 元 至 陳耀宗 之 三峽 郵局 帳戶 。 嗣 因 魏伶蓉 、 許浤桔 均 未 收到 商品 ， 因而 報警 處理 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度簡上字第26號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審判 決認 事用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4424號
犯罪事實：
一 、 陳俊仁 可 預見 任意 將 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 27日 間 ， 將 其 名下 之 臺灣 土地 銀行 前鎮 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ( 含 密碼 ) ， 以 宅急便 寄交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 陳 老師 」 之 成年 男子 及 其 所 指定 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 「 陳 老師 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 106年 8月 4日 間 ， 佯 為 廖継任 之 友人 簡勝利 ， 撥打 電話 予 廖継任 訛稱 ： 臨時 需 周轉 ， 8月 10日 即可 還款 云云 ， 致 廖継 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 至 陳俊仁 上開 土地 銀行 帳戶 內 ； ㈡ 於 106年 8月 4日 11時 許 ， 佯 為 王淑英 之 友人 黃英華 ， 撥打 電話 予 王淑英 訛稱 ： 在 臺灣 有 投資 急需 用錢 云云 ， 致 王淑英 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 匯款 5萬 元 至 陳俊仁 上開 土地 銀行 帳戶 內 。 嗣 廖継任 、 王淑英 發覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第1017號
犯罪事實：
一 、 熊麟 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 存摺 之 人 ， 可能 係 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 向 人 詐欺 取財 之 故意 ， 於 民國 105年 5月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 向 其 友人 陳榮章 （ 另 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 之 台灣 銀行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 台灣 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 忠孝 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 密碼 及 提款卡 等 物品 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 犯罪 集團 成年 人士 ， 再 由 該 犯罪 集團 所屬 人員 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 105年 5月 14日 20時 21分 許 ， 假冒 金石堂 工作 人員 ， 撥打 電話 給 紀幸宜 ， 佯稱 ： 其 網路 購物 錯誤 設定為 分期付款 ， 需 通知 郵局 人員 協助 處理 云云 ； 另 有 詐騙 集團 成員 假冒 郵局 客服 人員 ， 佯稱 ： 須 依 指示 操作 以利 轉帳 云云 ， 致 紀幸宜 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 19,989 元 及 9,985 元 至 陳榮章 上開 台灣 銀行 帳戶 ， 匯款 15,985 元 至 陳榮章 上開 國泰世華 銀行 帳戶 。 嗣 因 紀幸宜 察覺 受騙 ， 乃 報警 循 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第2825號
犯罪事實：
一 、 張騏閔 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 無 正當 理由 徵求 他人 提供 行動電話 門號 者 ， 極 有 可能 利用 該 門號 從事 與 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 4月 間 某 日 ， 閱覽 某 詐騙 集團 在 網路 所 刊載辦 門號 換 現金 之 訊息 後 ， 乃 與 對方 聯繫 ， 該 詐騙 集團 中 某 成員 遂 與 張騏閔 會合 ， 由 張騏閔 以 其 身分 申辦 包含 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 ） 行動電話 門號 0000000000 號 等 4 個 電信 門號 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7000 元 之 代價 ， 交付 上開 4 個 門號 之 SIM卡 予 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 張騏閔 提供 之 上揭門號 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 1月 29日 ， 以 張騏閔 之 上開 門號 撥打 電話 予 章雯琪 ， 佯稱 係 固通 聯合 代辦 人員 ， 要求 章雯琪 先匯 頭期款 及 斡旋金 到 房仲 之 帳戶 ， 房仲 再 轉給 銀行 人員 云云 ， 致 章雯琪 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 107年 2月 4 、 8日 分別 匯款 1萬 元 、 2萬 元 至 對方 指定 之 文 小淋 （ 另 為 不起訴 處分 ） 名下 中華郵政 股份 有限公司 永康 大橋 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永康 大橋 郵局 帳戶 ） 內 ， 嗣 章雯琪 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度易字第764號
犯罪事實：
一 、 吳啓明 可 預見 提供 自己 身分 證件 予 他人 辦理 公司 變更 登記 而 擔任 人頭 負責人 ， 並 據以 向 銀行 申請 開立 存款 帳戶 、 申請 支票 後 ， 將 可能 淪為 他人 將 該 公司 支票 用於 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 間 ， 結識 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 小馬 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 小馬 」 ） ， 允諾 自 107年 11月 20日 起 ， 擔任 勝弘舍 計 有限公司 （ 下稱 勝弘 舍計 公司 ） 之 負責人 ， 並 配合 提供 證件 辦理 公司 變更 登記 ， 以 令 「 小馬 」 得至 華泰 商業 銀行 桃園 分行 以 勝弘 舍計 公司 名義 申請 開立 支票 存款 帳戶 ， 並 將 空白 支票簿 交付 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 令 其 得以 勝弘 舍計 公司 名義 開立 無 兌現 可能 、 俗稱 「 芭樂票 」 之 支票 以 供 人持 以 對 外 借款 ， 嗣 林 於聖 （ 另 經 本院 通緝 中 ） 自 不詳 管道 購得 無 兌現 可能 之 如 附表 所 示 之 支票 1 紙 （ 下稱 本案 支票 ） 後 ， 於 108年 3月 5日 ， 持 該 支票 佯稱為 客票 而 向 林玉英 借款 ， 致 林玉英 陷於 錯誤 ， 先 預扣 利息 新臺幣 （ 下 同 ） 14,800 元 後 ， 以 交付 現金 方式 ， 給付 款項 343,800 元 （ 下稱 本案 款項 ） 與 林於聖 ， 嗣 經 林玉英 屆期 提示 未 獲 兌現 ， 始 悉 受騙 而 提告 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第310號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 ㈠ 之 附表 ㈠ 編號欄 2 「 嘉義縣 ○○鄉 ○○區 ○○里 000號 」 更正為 「 臺南市 ○○區 ○○里 000號 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 （ 均 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第393號
犯罪事實：
一 、 李泓霖 自 民國 107年 12月 2日 起 ， 加入 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 發起 成立 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 之 犯罪 組織 （ 李泓霖 參與 犯罪 組織 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第34867 號 、 108年度 偵字 第2272 號 提起公訴 ， 不 在 本件 起訴 範圍 ） ， 擔任 車手 ， 負責 提領 詐騙 贓款 。 李泓霖 與 綽號 「 可樂 」 及 其 等 所屬 犯罪 組織 所屬 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 及 意圖 隱匿 特定 犯罪 所得 來源 而 移轉 犯罪 所得 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 與 綽號 「 可樂 」 之 人 以 通訊 軟體 「 微信 」 為 聯繫 方式 ， 先 推 由 該 犯罪 組織 之 不詳 成員 以 佯稱 客服 人員 ， 可 協助 解除 分期付款 之 詐騙 方式 ， 向 附表 一 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 附表 一 所 示 之 人 因而 陷於 錯誤 ， 將 附表 所 示 一 之 款項 先後 匯入 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 或 購買 遊戲 點數 ， 嗣 再 由 綽號 「 可樂 」 以 「 微信 」 與 李泓霖 確定 見面 之 時間 、 地點 後 ， 推 由 不詳 之 成年 男子 將 附表 一 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 交予 李泓霖 ， 由 李泓霖 於 附表 一 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 持 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 金融卡 提領 附表 一 所 示 之 贓款 後 ， 再 依 綽號 「 可樂 」 之 指示 ， 將 所 提領 之 贓款 交予 該 犯罪 組織 所屬 不 特定 之 成年 男子 ， 並 當場 收取 所 提領 款項 總額 百分之7 之 報酬 ， 總計 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7640 元 之 不法 所得 。 嗣 經 附表 一 所 示 之 人 發現 受騙 後 報警 ， 經 警 據報 後 調閱 相關 監視器 攝錄 影像 而 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第721號
犯罪事實：
一 、 劉國政 明知 提供 自己 名義 申辦 之 行動電話 門號 交 他人 使用 ， 可能 幫助 不明 詐欺 集團 向 他人 詐財 ， 竟 因 貪圖 小利 而 無違 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 3月 16日 ， 受 不明 女子 之 邀 ， 共同 前往 新北市 三重區 某 電信 門市 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2500 元 代價 ， 申辦 0000000000 號 等 6 至 7 支 行動電話 門號 後 ， 交 不明 女子 取走 。 不明 詐騙 集團 成員 取得 劉國政 申辦 之 0000000000 號 電話 後 ， 即 以 「 張明峰 」 名稱 ， 利用 網路 即時 通 ， 以 介紹 工作 為由 ， 向 林恩任 收取 金融 帳戶 使用 ， 並 提供 劉國政 申辦 之 0000000000 號 電話 ， 作為 聯絡 方式 。 而 林恩任 在 「 張明峰 」 要求 提供 銀行 帳戶 供 其 使用 ， 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐財 ， 竟 無 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 101年 4月 3日 9時 許 ， 在 新北市 板橋區 某 便利商店 內 ， 以 郵寄 方式 ， 將 其 申設 之 臺北 富邦 商業 銀行 ， 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 「 張明峰 」 ， 嗣 再 以 網路 即時 通 告知 「 張明峰 」 提款 密碼 。 該 不詳 詐騙 集團 成員 取得 林恩任 上開 帳戶 後 ， 即 以 網路 購物 付款 方式 錯誤 為由 ， 向 呂金美 、 李孟軒 、 黃重霖 分別 詐得 29986 元 、 29987 元 、 29012 元 ， 均 匯入 林恩任 上開 銀行 帳戶 內 ， 再 由 不詳 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 而 使 劉國政 、 林恩任 各 以 上開 方式 ， 幫助 不詳 詐騙 集團 成員 實行 詐騙 。 嗣 經 呂金美 等 人 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第273號
犯罪事實：
一 、 劉宗杰 能 預見 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 將 被 犯罪 集團 作為 詐財 或 其他 犯罪 之 洗錢 工具 ， 猶 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 6月 7日 前 某 日 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 000巷 00號 住處 內 ， 將 其 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 仁德 後壁厝 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 仁德 後壁厝 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 阿修 」 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 劉宗杰 所 交付 之 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 其他 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 為 下開 之 詐欺 犯行 ： 於 ㈠ 105年 6月 7日 20時 23分 許 ， 撥打 電話 予 謝秀婷 ， 假藉 網路 賣家 名義 ， 佯稱 謝秀婷 日前 購買 商品 因 工作 人員 輸入 錯誤 ， 導致 其 郵局 帳戶 會 被 自動 扣款 ， 需 予以 解除 ， 致 謝秀婷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4,985 元 至 上揭 仁德 後壁厝 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 ； ㈡ 105年 6月 7日 ， 撥打 電話 予 張鈺仟 ， 假藉 網路 賣家 名義 ， 佯稱 張鈺仟 日前 購買 商品 因 工作 人員 疏失 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 導致 其 帳戶 會 被 連續 扣款 ， 需 取消 該 設定 ， 致 張鈺仟 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 1萬2,412 元 至 上揭 仁德 後壁厝 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 ； ㈢ 105年 6月 7日 21時 5分 許 ， 撥打 電話 予 葉雅萍 ， 假藉 購物 網站 工作 人員 名義 ， 佯稱 葉雅萍 日前 購買 商品 因 工作 人員 操作 錯誤 導致 其 帳戶 會 被 連續 扣款 12 期 ， 需 將 其 解除 ， 致 葉雅萍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 2萬3,012 元 至 上揭 仁德 後壁厝 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 ； ㈣ 105年 6月 7日 21時 許 ， 撥打 電話 予 賴惠真 ， 假藉 網路 賣家 名義 ， 佯稱 賴惠真 日前 購買 商品 因 公司 會計 結帳 錯誤 導致 其 帳戶 會 被 自動 扣款 ， 需 將 其 解除 ， 致 賴惠真 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 2萬9,980 元 、 3,171 元 、 2萬8,985 元 至 上揭 仁德 後壁厝 郵局 帳戶 內 ； 另 匯款 7,985 元 至 林昱良 （ 另 案 偵辦 ） 所 申辦 之 大里 郵局 帳戶 內 ； 及 匯款 2萬6,805 元 至 高尉翔 （ 另 案 偵辦 ） 所 申設 之 花旗 商業 銀行 帳戶 內 ， 而 上揭 匯入 劉宗杰 仁德 後壁厝 郵局 帳戶 之 2萬8,985 元 因 賴惠真 查覺 有異 ， 經 報警 後 該 筆 款項 未 被 領取 。
臺灣彰化地方法院 103年度易字第719號
犯罪事實：
一 、 劉宏達 依 其 成年人 之 知識 、 經驗 ， 知悉 如 將 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 ， 能 預見 該 他人 有 可能 以 所 取得 金融 機關 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 機關 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 為 財產性 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 15日 至 103年 5月 7日 間 之 某 日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 彰化 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 彰化 分行 帳戶 ） 之 金融卡 及 卡片 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 成年人 取得 劉宏達 上開 帳戶 金融卡 及 卡片 密碼 等 資料 後 ， 即 與 共組 詐欺 集團 之 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 103年 5月 7日 晚間 7時 50分 許 ， 由 該 詐欺 集團 某 成年人 ， 撥打 電話 予 王俐文 ， 佯稱 ： 其 係 合作金庫 銀行 之 客服 人員 ， 因 王俐文 誤 將 購物 付款 設定為 分期 方式 ， 需 前往 自動櫃員機 前 操作 ， 解除 設定 云云 ， 以 此 方式 使 王俐文 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 委由 其 弟 王國讚 在 桃園縣 蘆竹鄉 ○○路 000號 2樓 之3 住處 ， 操作 網路 轉帳 ， 於 同 日 晚間 9時 29分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬3,210 元 至 劉宏達 上開 兆豐 銀行 彰化 分行 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 。 ㈡ 於 103年 5月 7日 晚間 8時 50分 許 ， 由 該 詐欺 集團 某 成年人 ， 撥打 電話 予 林翠華 ， 佯稱 ： 其 係 網購 平臺 之 賣家 ， 因 公司 內部 小姐 作業 疏失 ， 導致 林翠華 購物 所 簽收 之 簽收單 有 誤 ， 將 會 直接 自 林翠華 之 金融 帳戶 內 扣款 ， 另 請 郵局 人員 與 其 聯繫 更改 設定 云云 。 旋 由 另 名 詐欺 集團 某 成年 成員 ， 佯裝 為 郵局 人員 ， 撥打 電話 予 林翠華 ， 向 其 詐稱 ： 須 至 自動櫃員機 前 操作 ， 進行 餘額 查詢 及 取消 扣款 設定 云云 ， 以 此 方式 使 林翠華 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 0號 1樓 ， 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 晚間 9時 42分 許 ， 匯款 2萬9,989 元 至 劉宏達 上開 兆豐 銀行 彰化 分行 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 。 ㈢ 於 103年 5月 7日 晚間 9時 許 ， 由 該 詐欺 集團 某 成年人 ， 撥打 電話 予 黃于璇 ， 佯稱 ： 其 係 土地 銀行 之 服務 人員 ， 因 黃于璇 購物 付款 設定 錯誤 ， 導致 重複 扣款 ， 需 前往 自動櫃員機 前 操作 ， 解除 設定 云云 ， 以 此 方式 使 黃于璇 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 OK 便利商店 ， 操作店 內 自動櫃員機 ， 於 同 日 晚間 9時 40分 許 ， 匯款 1萬1,311 元 至 劉宏達 上開 兆豐 銀行 彰化 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 。 嗣 因 王國讚 、 林翠華 、 黃于璇 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。