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臺灣臺北地方法院 104年度易字第1075號
犯罪事實：
一 、 蔣合益 、 林志忠 、 張家齊 、 張惠琄 均 為 成年人 ， 且 有 相當 之 智識 程度 ， 依 其 等 社會 經驗 ， 明知 行動電話 門號 之 申請 並 無 特殊 條件 ， 一般人 基於 正常 使用 之 目的 均 可 輕易 以 自己 名義 向 業者 申請 使用 ， 而 現今 詐欺 集團 猖獗 ， 亦 可 預見 如 將 證件 提供 他人 申辦 行動電話 門號 使用 ， 或 將 行動電話 門號 SIM卡 交付 他人 ， 將 可能 因此 淪為 詐騙 工具 ， 助長 詐欺 集團 犯行 ， 藉 此 掩飾 真實 身分 躲避 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 蔣合益 與 林志忠 為 朋友 ， 林志忠 經 蔣合益 告知 將 身分 證件 交付 其 友人 申辦 行動電話 門號 ， 1 張 門號 SIM卡 可 分得 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 ， 林志忠 遂 於 民國 102年 1月 8日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 身分證 及 健保卡 交付 蔣合益 ， 再 由 蔣合益 旋 於 不久 後 ， 即 在 某 處 ， 將 林志忠 上開 證件 轉交 范櫂枰 （ 應 由 檢察官 另行 偵辦 ） 申辦 行動電話 門號 ， 容任 他人 使用 以 遂行 詐欺 犯行 。 范櫂枰 成功 以 林志忠 證件 於 102年 1月 8日 申辦 威寶 電信 股份 有限公司 （ 現 為 台灣 之 星 電信 股份 有限公司 ） 行動電話 預付卡 門號 0000000000 （ 下稱 395 門號 ） 後 ， 供作 其 所屬 詐欺 集團 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 在 拍賣 網站 佯登 販售 商品 、 提供 395 門號 為 聯絡 電話 、 指定 匯款 帳戶 之 詐欺 方式 （ 各 拍賣 網站 、 商品 、 指定 帳戶 及 詐得 金額 等 均 見 附表 一 編號 2 至 4 ） ， 分別 對 如 附表 一 編號 2 至 4 所 示 之 黃美寧 等 人 詐欺 取財 得手 。 ㈡ 張家齊 因 積欠 范櫂枰 債務 ， 於 102年 2月 某 日 ， 在 范櫂枰 位於 臺北市 文山區 興隆路 住處 路口 ， 將 其 不 知情 之 同居 男友 黃杰 （ 經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 另 以 103年度 偵字 第00000 、 19789 為 號 不起訴 處分 確定 ， 2 人 後 已 結婚 ） 之 身分證 及 健保卡 交付 予 范櫂枰 申辦 行動電話 門號 以 抵償 債務 ， 容任 他人 使用 以 遂行 詐欺 犯行 ， 後 經人 以 不詳 方式 於 102年 3月 18日 申辦 威寶 電信 行動電話 預付卡 門號 0000000000 （ 下稱 522 門號 ） 後 ， 范櫂枰 再 將 522 門號 供作 其 所屬 詐欺 集團 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 佯登 販售 商品 、 提供 522 門號 為 聯絡 電話 、 冒充 送貨員 收受 貨款 之 詐欺 方式 （ 購買 商品 及 詐得 金額 等 均 見 附表 一 編號 1 ） ， 對 余明治 詐欺 取財 得手 。 ㈢ 張惠琄 於 102年 4月 10日 ， 經 友人 范櫂枰 帶 其 至 威寶 電信 臺北 承德 特約 服務 中心 自備 手機 攜碼 （ 行動電話 門號 0000000000 號 ， 下稱 174 門號 ） 申辦 電信 專案 ， 取得 174 門號 SIM卡 後 ， 應 范櫂枰 之 要求 ， 於 同 年 月 30日 晚上 7時 20分 許 ， 致電 威寶 電信 申請 補發 SIM卡 寄 至 臺北市 ○○區 ○○街 000號 （ 收受人 ： 林鼎盛 ） ， 容任 他人 使用 以 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 范櫂枰 所屬 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 在 奇 集集 網站 佯登 販售 商品 、 提供 174 門號 為 聯絡 電話 、 指定 匯款 帳戶 之 詐欺 方式 （ 購買 商品 及 指定 帳戶 等 均 見 附表 一 編號 5 ） ， 對 吳仕鑫 詐欺 取財 得手 。 ㈣ 嗣 因 各 該 被害人 迄未 收到 商品 ， 始 悉 受騙 而 報警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第8122號
犯罪事實：
一 、 郎玉麟 前 因 違犯 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 99年度 易 字 第2751 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 101年 10月 15日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 可 預見 將 自己 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 以 詐術 使 他人 將 款項 轉入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 106年 3月 2日 前 某 日 ， 將 其 所有 之 台北 富邦 商業 銀行 埔墘 分行 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 。 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上揭 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 3月 2日 14時 31分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 董文地 ， 佯稱 係 其 友人 ， 欲 借款 周轉 云云 ， 致 董文地 陷於 錯誤 ， 於 同年 日 15時 7分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 郎玉麟 所有 之 上開 台北 富邦行 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 103年度審簡字第712號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 乙○○ （ 綽號 NIKE 、 阿浩 ） 、 壬○○ （ 綽號 PUMA 、 阿明 、 小胖 ） 與 吳智裕 （ 綽號 古小裕 、 黑馬 、 裕哥 ） 、 張庭熏 （ 綽號 小刀 ， 以上 2 人 均 由 本院 另行 判決 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 亞曼尼 」 、 「 LV 」 、 「 小魚 」 、 「 小劉 」 、 「 小胡 」 等 成年人 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 95年 8月 間 起 共組 以 「 小 魚 」 為首 之 詐騙 集團 ， 而 ： ꆼ 由 吳智裕 先 在 臺灣 地區 之 報章 上 刊登 廣告 ， 並 以 每 本 約 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 價格 ， 收購 如 附表 一 「 匯入 款項 之 帳戶 」 欄 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 再 將 之 以 9,000 元 至 10,000 元 不等 之 價格 轉售 予 「 小 魚 」 ， 交付 方式 則 或 為 吳智裕 將 所 收購 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 （ 下 簡稱 金融 帳戶 ） 以 牛皮 紙袋 包裝 後 ， 至 桃園縣 南崁 之 「 空軍 一號 」 客運站 ， 委託 該 客運 代為 運送 至 「 小 魚 」 所 指定 之 三重 、 五股 、 宜蘭 或 新竹 等 地 之 客運站 ， 吳智裕 並 留存 其中 1 本 金融 帳戶 存摺 ， 待 「 小 魚 」 將 各 該 次 向 其 購買 金融 帳戶 之 價金 全數 匯入 該 帳戶 ， 並 於 領出 款項 後 ， 再 將 該 金融 帳戶 以 上開 方式 運送 至 「 小 魚 」 指定 之 地點 ； 或 係 直接 由 「 小 魚 」 指派 集團 中 之 成員 ， 至 桃園縣 中壢市 中山東路 上 之 「 好樂迪 KTV 」 ， 親自 以 現金 向 吳智裕 購買 金融 帳戶 。 ꆼ 「 小魚 」 於 取得 上揭 金融 帳戶 後 ， 即 與 「 小劉 」 、 「 小胡 」 在 大陸 地區 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 分別 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 使 子○○ 等 人 陷於 錯誤 ， 使 子○○ 等 人 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 內 而 受 有 損害 。 待 子○○ 等 人 匯款 ， 「 小魚 」 則 再 指派 乙○○ 、 壬○○ 、 張庭熏 等 人 ， 或 親自 至 「 空軍 一 號 」 之 客運站 領取 裝有 金融 帳戶 之 包裹 ， 或 由 「 小 魚 」 指派 人員 至 指定 地點 交付 金融 帳戶 ， 再 經由 「 小 魚 」 提供 各 該 金融 帳戶 之 提款卡 密碼 後 ， 乙○○ 、 壬○○ 、 張庭熏 等 人 即 直接 或 由 乙○○ 轉交 予 王姓 少年 （ 於 95年 10月 初 起 加入 集團 至 同年 11月 初 止 ） 或 陳姓 少年 （ 於 95年 11月 初 起 加入 集團 接替 王姓 少年 ） 【 王姓 少年 （ 80年 4月 12日 生 、 綽號 阿吉 ） 、 陳姓 少年 （ 78年 10月 9日 生 、 綽號 阿華 ） ， 二 人 之 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 業 均 因 本案 而 經 臺灣 臺北 地方 法院 少年 法庭 裁定 保護 管束 及 假日 勞動 服務 】 ， 持 以至 臺北市 、 臺北縣 （ 現 改制為 新北市 ） 地區 之 自動櫃員機 ， 將 詐騙 所得 款項 領出 （ 即 俗稱 之 「 車手 」 ） ， 並 將 之 匯入 「 小 魚 」 所 指定 之 如 附表 一 之 金融 帳戶 內 。 期間 吳智裕 、 乙○○ 、 壬○○ 、 張庭熏 、 陳姓 少年 、 王姓 少年 等 人 ， 分別 以 門號 「 0000000000 、 0000000000 」 、 「 0000000000 、 0000000000 」 、 「 0000000000 、 0000000000 」 、 「 0000000000 」 、 「 0000000000 」 、 「 0000000000 」 行動電話 相互 或 與 「 小魚 」 等 人 聯絡 ， 而 乙○○ 等 車手 則 可 各 獲得 所 領取 金額 百分之2 之 利益 ， 並 由 乙○○ 依 「 小 魚 」 之 指示 發放 之 。 嗣 於 95年 12月 4日 ， 經 員警 分別 持 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 所 核發 之 拘票 及 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 改制為 臺灣 新北 地方 法院 ） 核發 之 搜索票 ， 而 在 ： ꆼ 桃園縣 桃園市 ○○街 00號 6樓 之14 查獲 吳智裕 ， 並 扣得 如 附表 二 編號 一 至 九 所 示 之 物 ； ꆼ 臺北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 4樓 查獲 乙○○ ， 並 扣得 如 附表 二 編號 十 至 二十 所 示 之 物 ； ꆼ 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 1樓 查獲 壬○○ 、 張庭熏 ， 並 扣得 如 附表 二 編號 二一 至 三六 所 示 之 物 ， 及 在 張庭熏 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 00弄 0號 住處 ， 扣得 如 附表 二 編號 三七 至 五二 所 示 之 物 ； ꆼ 臺北縣 新店市 （ 現 改制為 新北市 ○○區 ○○○路 00號 5樓 查獲 陳姓 少年 ， 並 扣得 如 附表 二 編號 五三 所 示 之 物 ； ꆼ 新北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00弄 0號 6樓 查獲 王姓 少年 ， 並 扣得 如 附表 二 編號 五四 所 示 之 物 ， 始 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 103年度嘉簡字第1605號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ( 如 附件 ) ， 並 於 證據欄 增加 ： 「 被告 蕭惠月 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 。
臺灣士林地方法院 109年度審簡字第550號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 事實 部分 補充 起訴書 犯罪 事實 欄 第3 至 4 行 所 載 「 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 」 為 「 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 及 洗錢 犯意 」 ； 並 就 證據 部分 補充 ： 「 被告 於 本院 109年 6月 2日 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 及 併辦 意旨書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣彰化地方法院 102年度易字第313號
犯罪事實：
一 、 吳金塗 能 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 犯罪 結果 之 發生 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 99年 1月 24日 前 之 某時 ， 在 彰化縣 彰化市 交流道 下 ， 將 其 向 臺灣 銀行 鹿港 分行 所 申請 設立 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 利用 正達 客運 寄送 包裹 方式 ， 寄 至 苗栗縣 某 處 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 容任 該 人 所屬 犯罪 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 ； 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 集團 成員 於 網路 上 刊登 不實 購物 訊息 ， 使 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯出 如 附表 所 示 之 金額 至 系爭 帳戶 。 嗣 附表 所 示 之 被害人 發覺 受騙 後 ， 始 分別 報警 而 循線 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 107年度易字第252號
犯罪事實：
一 、 楊潮竣 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 資料 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 12月 6日 ， 在 臺中市 大里區 塗城路 之 7-11 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 公益 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 先 依 指示 變更 該 金融卡 之 密碼 後 ， 一併 寄送 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 所屬 成員 ； 基於 同 一 幫助 詐欺 犯意 ， 於 翌 （ 7 ） 日 晚間 8時 20分 許 ， 在 臺中市 西屯區 臺灣 大道 某 貨運站 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 寄交給 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 簡葦瑄 」 之 人 。 嗣 前開 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 或 輾轉 取得 楊潮竣 上揭 帳戶 金融卡 （ 含 密碼 ） 之 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 至 附表 所 示 之 匯款 地點 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 105年度審易字第297號
犯罪事實：
一 、 柯有仁 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 9月 11日 以前 某時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 00巷 0○0號 3樓 住處 ， 以 其 所有 行動電話 門號 0000000000 號 （ 未 扣案 ） 撥打 電話 向 MOMO 購物 電視臺 （ 起訴書 誤載為 「 東森 電視 購物臺 」 ， 應 予 更正 ） 下單 訂購 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬6000 元 之 鑽石 1 顆 ， 並 約定 貨到付款 ， MOMO 購物 電視臺 員工 遂 於 104年 9月 11日 ， 將 柯有仁 訂購 之 鑽石 1 顆 交由 台灣宅 配通 股份 有限公司 （ 下稱宅 配通 公司 ） 運送 ， 柯有仁 遂 於 104年 9月 18日 10時 以前 某時 ， 以 其 上開 行動電話 門號 接獲 宅 配通 公司 員工 吳正宗 撥打 之 電話 通知 到貨 ， 俟 吳正宗 於 104年 9月 18日 10時 許 ， 將 該 鑽石 1 顆 送抵 上開 柯有仁 住處 ， 柯有仁 旋即 向 吳正宗 佯稱 ： 等 會兒 進 屋 ， 拿 錢 出來 給 你 等語 ， 並 在 貨物 簽收單 上 親簽 「 柯有仁 」 等 字樣 ， 使 吳正宗 陷於 錯誤 ， 當場 將 MOMO 購物 電視臺 所有 之 該 鑽石 1 顆 交付給 柯有仁 ， 柯有仁 收受 該 鑽石 1 顆 後 ， 立即 轉身 進入 其 上開 住處 內 ， 再 沿 2樓 窗戶 攀爬 至 1樓 逃離 現場 。 嗣 吳正宗 向 屋 內 呼叫 ， 始終 無 人 回應 ， 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 依 貨物 簽收單 上 之 簽名 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第125號
犯罪事實：
一 、 賴天生 依 其 為 小學 畢業 學歷 、 成年人 之 知識 、 經驗 ， 明知 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 ， 能 預見 該 他人 有 可能 以 所 取得 金融 機關 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 機關 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 為 財產性 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 7月 21日 至 同年 8月 間 某 日 ， 以 郵局 寄件 之 方式 ， 將 其 所 申請 設立 之 彰化 銀行 北屯 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 寄送 至 大陸 地區 廈門 某 處所 ， 提供予 在 大陸 地區 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱為 「 陳良信 」 之 成年 男子 。 嗣 該 名 成年 男子 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐騙 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 對 如 附表 一 所 示 之 方村田 、 盧芸慈 為 如 附表 一 所 示 之 詐術 ， 使 方村田 、 盧芸慈 因而 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 前往 如 附表 一 所 示 之 金融 行庫 或 操作 自動櫃員機 ， 分別 將 如 附表 一 所 示 之 金額 匯款 至 賴天生 之 上開 帳戶 內 （ 各 次 行為 被害人 、 詐騙 時間 、 詐騙 方式 、 轉帳 或 存款 時間 、 行庫 、 詐得 金額 等 項 ， 詳 如 附表 一 所 示 ） 。 嗣 方村田 、 盧芸慈 等 人 發覺 受騙 ， 分別 報警 處理 ， 經 警 循線 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第862號
犯罪事實：
一 、 黃柏紘 明知 其 無 IPHONE 6 可 供 出售 ， 亦 無 販售 、 交貨 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 12月 15日 21時 前 之 某時 ， 先 以 其 「 星城 」 線上 遊戲 之 帳號 「 你 母 齁驚 」 向 不 知情 之 黃俊淇 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 購買 「 星城 」 遊戲幣 ， 而 取得 2 組 超商 繳費 之 交易 代碼 （ 分別 為 NZ00000000000000 號 及 NZ 00000000000000 號 ） 後 ， 黃柏紘 即 以 「 劉勤 」 之 帳戶 登入 社群 軟體 臉書 ， 並 於 105年 12月 15日 21時 許 ， 在 臉書 之 二手 手機 平台 上 得知 蘇清風 欲 購買 二手 手機 後 ， 遂 以 臉書 傳送 私訊 之 方式 聯繫 蘇清風 ， 其 二 人 就 販售 手機 之 樣式 、 價錢 、 付款 方式 及 交付 手機 時 、 地 等 事項 達成 合意 ， 蘇清風 誤信 黃柏紘 有 以 9,500 元 販售 IPHONE6 手機 之 真意 而 陷於 錯誤 ， 即 與 黃柏紘 約定 定金 3,000 元 後 ， 依 黃柏紘之 指示 於 105年 12月 16日 0時 27分 ， 在 桃園市 之 萊爾富 便利商店 西濱店 內 ， 以 超商 代碼 繳費 之 方式 支付 1,500 元 （ 繳費 代碼 ： NZ 00000000000000 號 ） ， 又 於 105年 12月 16日 8時 45分 許 ， 在 上開 便利商店 內 ， 再 以 超商 代碼 繳費 之 方式 支付 1,500 元 （ 繳費 代碼 ： NZ 00000000000000 號 ） ， 是 蘇清風 所 給付 之 3,000 元 即 匯入 黃俊淇 之 台灣 電子 支付 帳戶 ， 黃柏紘 因而 取得 其 向 黃俊淇 所 購買 價值 3,000 元 之 星城 遊戲幣 得逞 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第426號
犯罪事實：
一 、 吳韶軒 能 預見 將 自己 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 取得 因 財產 犯罪 所得 之 財物 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 10月 19日 晚間 7時 7分 前 之 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 向 三信 商業 銀行 臺中 分行 所 申設 之 帳戶 ( 帳號 ： 0000000000 號 ) 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 不詳 詐騙 集團 成員 牟利 ， 容任 該 詐騙 集團 利用 上開 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 宋榮發 、 賴弘倫 、 邱永春 等 人 行騙 ， 致 宋榮發 、 賴弘倫 、 邱永春 等 人 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 宋榮發 、 賴弘倫 、 邱永春 等 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 104年度壢簡字第24號
犯罪事實：
一 、 鍾鈞浩 ㈠ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 103年 6月 間 某 日 ， 在 桃園縣 龍潭鄉 （ 現 改制為 桃園市 龍潭區 ， 下 同 ） 中正路 大平段 105號 住處 ， 徒手 竊取 林侑諒 所有 、 由 宋映潔 保管 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 所 核發 之 信用卡 得手 。 鍾鈞浩 竊得 上開 信用卡 後 ， ㈡ 另 基於 行使 偽造 準私 文書 及 意圖 為 自己 不法 利益 之 犯意 ， 先於 103年 6月 30日 ， 在 位於 桃園縣 龍潭鄉 ○○路 000號 之 臺灣 中油 龍潭 自助 加油站 ， 未 經 持卡人 林侑諒 之 同意 或 授權 ， 利用 自助 加油 無需 於 簽帳單 上 簽名 或 鍵入 密碼 之 便 ， 逕 將 上開 信用卡 插入 前揭 自助 加油機 收費 設備 上 之 刷卡機 內 感應 以 購買 油品 ， 使 該 自助 加油機 連線 至 發卡 銀行 後 誤認 其 係 有 正當 權源 之 持卡人 刷卡 消費 ， 因而 出售 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 905 元 之 油品 予 鍾鈞浩 ； 復 於 103年 7月 1日 ， 透過 網際網路 連結 至 GOOGLE 商店 網路 申購 商品 網頁 後 ， 輸入 林侑諒 上開 信用卡 卡號 等 資料 ， 而 偽造 不實 之 線上 刷卡 消費 電磁 紀錄 ， 並 將 前開 電磁 紀錄 傳輸 予 GOOGLE 商店 交易 網站 ， 以 示 林侑諒 本人 或 其 同意 授權 之 人 願 付款 消費 之 意思 而 行使 前開 準 私文書 ， 致 GOOGLE 商店 陷於 錯誤 ， 而 提供 價值 30 元 之 虛擬 財物 之 利益 ， 足生 損害 於 林侑諒 、 國泰世華 銀行 及 GOOGLE 對於 帳務 管理 之 正確性 。 嗣 林侑諒 接獲 國泰世華 銀行 所 寄送 之 金融卡 消費 通知書 ， 始悉 上情 。 案 經 林侑 諒 訴由 桃園縣 政府 警察局 （ 現 改制為 桃園 市政府 警察局 ） 龍潭 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第4542號
犯罪事實：
一 、 楊柏陞 可 預見 任意 將 個人 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 12月 11日 前 某 日 ， 在 高雄 火車站 附近 某 統一 超商 ， 將 其 所有 高雄 銀行 股份 有限公司 桂林 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 夏 先生 」 之 成年 男子 ， 而 容任 該 人 及 其 成年 同夥 得 恣意 使用 前述 高雄 銀行 帳戶 。 嗣 上開 成年 男子 及 其 成年 同夥 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 103年 12月 10日 22時 許 ， 撥打 電話 向 顏蓮西 佯稱 其 先前 網路 購物 時 因 作業 人員 疏失 ， 誤設為 經銷商 ， 將 按月 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 云云 ， 致 顏蓮西 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 翌 （ 11 ） 日 某時 許 ， 以 網路 ATM 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 45,133 元 至 前述 高雄 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 103年 12月 11日 17時 36分 許 ， 撥打 電話 向 李宜鴻 佯稱 其 先前 網路 購物 時 誤填 分期付款 的 單子 ， 需 依 指示 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 李宜鴻 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 3分 匯款 29,989 元 至 前述 高雄 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 103年 12月 11日 18時 前 某時 ， 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 出售 煤油 暖爐 之 不實 訊息 ， 致 左莉娜 於 103年 12月 11日 18時 許 上網 瀏覽 後 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 於 同 日 18時 33分 許匯款 8,940 元 至 前述 高雄 銀行 帳戶 內 。 ㈣ 於 103年 12月 11日 17時 30分 前 某時 ， 在 露天 拍賣 網路 上 刊登 出售 餐卷 之 不實 訊息 ， 致 林孟瑾 於 103年 12月 11日 17時 30分 許 上網 瀏覽 後 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 於 同 日 18時 1分 許 匯款 6,850 元 至 前述 高雄 銀行 帳戶 內 。 嗣 顏蓮西 、 李宜鴻 、 左莉娜 、 林孟瑾 察覺 有異 報警 處理 ， 經 警詢線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第508號
犯罪事實：
一 、 阮崇義 可 預見 一般 取得 他人 行動電話 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 。 竟 基於 縱 有人 以 其 提供 之 行動電話 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 12月 11日 某時 許 ， 在 高雄市 苓雅區 ○○○路 314號 台灣 大哥大 門市 ， 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 即 於 4 、 5日 後 以 新臺幣 ( 下 同 ) 2,000 元 之 代價 ， 在 高雄市 火車站 附近 出售 予 詐欺 集團 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 該 行動電話 後 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 1月 間 ， 在 自由時報 廣告版 刊登 「 遊藝場外場 收費員 」 並 留下 上開 阮崇義 所 申辦 之 行動電話 作為 聯絡 方式 ， 嗣 蔡振豪 ( 幫助 詐欺 部分 業經 另 案 提起公訴 ) 撥打 上開 電話 予 詐欺 集團 成員 聯絡 後 ， 則 於 100年 1月 10日 16時 許 ， 在 臺中市 ○○○路 與 大墩 七街口 某 便利商店 前 ， 將 其 所 申請 之 聯邦 商業 銀行 北 臺中 分行 、 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 某 姓名 及 年籍 均 不詳 之 男子 ， 而 輾轉 成為 詐騙 之 帳戶 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 100年 1月 10日 21時 35分 許 ， 撥打 電話 予 呂佩 均 佯稱 郵局 人員 ， 向 呂佩 均 詐稱 其 先前 網路 購物 時 ， 誤設為 分期付款 ， 必須 前往 自動櫃員機 依 指示 操作 以 取消 自動 扣款 ， 使 呂佩 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 21時 39分 、 42 分 及 44 分 許 ， 至 自動櫃員機 依 指示 操作 將 3萬7000 元 、 6萬2000 元 及 1000 元 匯入 蔡振豪 上揭 帳戶 內 ， 隨即 為 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 呂佩均 事 後 發覺 受騙 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第7379號
犯罪事實：
一 、 謝秋蘭 得 預見 將 金融 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 用以 詐使 他人 匯入 款項 並 加以 提領 ， 並 藉 此 逃避 檢警 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 3月 某 日 ， 在 新北市 新莊區 某 便利商店 內 ， 將 其 不 知情 之 子 陳信男 所有 之 台灣 中小企業 銀行 永和 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 蔡 先生 」 之 某 詐欺 集團 成員 ， 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分 由 多 位 成員 為 下列 犯行 ： （ 一 ） 於 100年 3月 25日 19時 20分 許 ， 佯裝 為 奇美 新視代 購物 人員 ， 撥打 電話 予 王耀堂 ， 詐稱 其 先前 購物 付款 方式 誤選為 續購 ， 須 至 自動櫃員機 更正 云云 ， 致 王耀堂 信以為真 ， 分別 於 同 日 20時 5分 、 20時 44分 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 並 各 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 2萬9983 元 、 1萬8012 元 入 上開 銀行 帳戶 ； （ 二 ） 於 100年 3月 25日 19時 39分 ， 又 佯裝為 雅虎 奇摩 拍賣 網站 人員 ， 撥打 電話 予 陳惠君 ， 詐稱 其 先前 購物 付款 方式 因 人員 疏失 ， 遭 誤轉成 自動 分期付款 云云 ， 要求 陳惠君 提供 郵局 電話 以 協助 其 更正 設定 ， 嗣 佯稱為 郵局 人員 致電 予 陳惠君 ， 要求 其 至 自動櫃員機 操作 以 解除 自動 扣款 ， 致 陳惠君 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 20時 17分 、 20時 25分 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 及 使用 網路 郵局 ， 並 各 匯款 2萬20 元 、 3528 元 入 上開 銀行 帳戶 ； （ 三 ） 於 100年 3月 25日 20時 11分 ， 復 佯裝 為 雅虎 奇摩 拍賣 網站 人員 ， 撥打 電話 予 吳婉伶 ， 以 上述 相同 方式 詐騙 吳婉伶 ， 致 其 信以為真 ， 於 同 日 21時 11分 依 指示 使用 網路 郵局 ， 並 匯款 4712 元 入 上開 銀行 帳戶 。 嗣 經 王耀堂 、 陳惠君 及 吳婉伶 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第272號
犯罪事實：
一 、 張承倫 於 民國 107年 11月 7日 取得 彰化縣 ○○鄉 ○○段 000○000 地號 土地 （ 以下 統稱 系爭 土地 ） 所有權 ， 系爭 土地 當時 已 設定 第一 順位 最 高 限額 抵押權 新臺幣 （ 下 同 ） 360萬 元 予 彰化 第五 信用 合作社 （ 下稱 彰化 五信 ， 債務人 為 何勝輝 及 何建良 ） ； 張承倫 復 於 107年 11月 21日 向 彰化縣 彰化 地政 事務所 （ 下稱 彰化 地政 事務所 ） 申請 將 系爭 土地 設定 第二 順位 最 高 限額 抵押權 1800萬 元 予 辜信雄 （ 債權額 比例 1300分之650 ） 、 李雅雯 （ 債權額 比例 133分之450 ） 及 張榮俊 （ 債權額 比例 1300分之200 ） ； 張承倫 又 於 107年 11月 25日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 臺中 市立 啟明 學校 後方 之 7-ELEVEN 便利商店 ， 簽立 借款 委託書 予 卓國閔 ， 委託 卓國閔 以 系爭 土地 作為 擔保品 ， 尋找 金主 設定 第三 順位 最 高 限額 抵押權 2000萬 元 ， 實際 貸款 金額 為 1300萬 元 ， 以 代償 塗銷 前述 第一 順位 及 第二 順位 最 高 限額 抵押權 ， 且 於 107年 12月 3日 22時 54分 使用 行動電話 網路 通訊 軟體 LINE 通知 卓國閔 ， 二 胎 金主 辜信雄 願 以 1339萬 元 塗銷 最 高 限額 抵押權 ， 而 經 卓國閔 於 107年 11月 30日 使用 LINE 通知 張承倫 已 為 其 尋得 新 金主 陳家勝 後 。 詎 張承倫 為 使 陳家勝 放款 之 資金 直接 匯款 予 自己 ， 明知 辜信雄 不知張承倫 已 另外 尋找 新 放款 金主 ， 且 未 與 張承倫 討論 張承倫 新 借得 之 款項 如何 匯款 清償 事宜 ， 竟 基於 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 ， 先於 不詳 時 、 地 ， 在 LINE 通訊 軟體 上 ， 偽 以 「 辜信雄 」 之 名義 而 偽造 其 與 「 辜信雄 」 間 內容 為 ： 辜信雄 要求 張承倫 將 新 借得 之 資金 先 匯入 張承倫 帳戶 後 再 轉匯 予 辜信雄 等 之 不實 對話 紀錄 後 ， 再 於 107年 12月 3日 22時 54分 ， 將 其 與 「 辜信雄 」 間 上開 偽造 之 LINE 不實 對話 紀錄 截圖 傳送 予 卓國閔 觀看 ， 並 藉以 要求 卓國閔 將 新金主 陳家勝 放款 之 資金 直接 匯款 予 張承倫 ， 足以 生 損害 於 辜信雄 及 卓國閔 。 嗣 卓國閔 認為 張承倫 之 要求 與 一般 設定 新 抵押權 借款 以 代償 塗銷 舊 抵押權 慣例 作法 有違 （ 即 若 張承倫 未 將 新 借得 之 款項 轉匯 予 辜信雄 以 塗銷 第二 順位 抵押權 ， 反而 另外 挪用 ， 一旦 張承倫 未 依約 清償 對於 陳家勝 之 借款 ， 將 造成 陳家勝 因 抵押權 順位 在 後 ， 前面 仍 有 2 個 抵押權 ， 若 系爭 土地 價值 不足 ， 有 無法 聲請 拍賣 系爭 土地 完全 受償 之 危險 ） ， 於 107年 12月 5日 下午 向 辜信雄 查證 ， 辜信雄 表示 並 未 與 張承倫 有 前述 LINE 對話 ， 卓國閔 始 知 有異 ， 方 未 通知 陳家勝 匯款 予 張承倫 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1553號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 及 證據 名稱 ： 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 就 關於 被告 張榮坤 、 陳福全 、 劉安德 、 黃惠娥 、 黃燕琴 、 陳秋豐 、 楊羽順 部分 ， 除 事實 部分 就 追加 起訴書 （ 106年度 偵字 第16760 號 ） 附表 編號 6 部分 更正 如 附表 九 所 示 ， 及 證據 部分 補充 ： 「 被告 張榮坤 、 陳福全 、 劉安德 、 黃惠娥 、 黃燕琴 、 陳秋豐 、 楊羽順 於 本院 審理 時 之 自白 」 、 「 共犯 王秋琪 、 張芳睿 於 本院 審理 時 之 自白 」 、 「 衛生 福利部 中央 健康 保險署 107年 1月 18日 健保 高字 第1076094764 號 函 暨 附件 」 、 「 衛生 福利部 中央 健康 保險署 107年 6月 26日 健保 高字 第1076096205 號 函 」 、 「 衛生 福利部 中央 健康 保險署 南區 業務組 107年 1月 17日 健保 南醫字 第1075035593 號 函 」 、 「 衛生 福利部 中央 健康 保險署 106年 11月 2日 刑事 陳報狀 」 外 ， 其餘 均 引用 附件 之 檢察官 起訴書 、 追加 起訴書 及 移送 併案 意旨書 （ 移送 併案 部分 與 起訴 部分 為 同 一 事實 ， 但 檢察官 就 起訴書 犯罪事實欄 所 載 之 部分 犯罪 金額 及 健保 點數 ， 均 已 更正 如 移送 併案 意旨書 犯罪事實欄 所 載 ） 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第3781號
犯罪事實：
一 、 朱渭南 、 牛淑蕙 均 無 繳納 汽車 貸款 之 意願 與 能力 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 100年 9月 初 ， 由 牛淑蕙 與 汽車 貸款 代辦 業者 陳坤宗 聯絡 ， 佯 以 登記 朱渭南 為 負責人 之 「 培德 餐飲店 」 名義 ， 欲 向 裕融 企業 股份 有限公司 （ 下稱 裕融 公司 ） 申請 汽車 貸款 ， 並 由 朱渭南 、 牛淑蕙 擔任 連帶 保證人 ， 以 向 該 公司 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 購買 牌照 號碼 6977-DE號 自小客車 1 部 。 裕融 公司 未 察 有異 ， 通過 審核 後 ， 由 陳坤宗 、 陳嘉康 於 100年 9月 3日 至 台中巿 南屯區 建功路 107-29號 「 培德 餐飲店 」 之 營業 地址 辦理 對 保 ， 朱渭南 與 牛淑蕙 即 施 詐術 而 親簽 「 債權 讓 與 暨動產 抵押 契約 」 、 「 汽車 貸款 申請書 」 、 「 授權書 」 ， 復 共同 擔任 發票人 簽發 1 紙 面額 為 50萬 元 之 本票 後 ， 交由 不 知情 之 陳坤宗 、 陳嘉康 等 人 向 裕融 公司 辦理 動產 抵押 擔保 交易 之 汽車 貸款 ， 致 該 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 於 100年 9月 13日 撥款 交付 上述 金額 ， 並 約定 自 100年 10月 13日 起 至 104年 9月 13日 止 ， 以 每 月 為 1 期 ， 共分 48 期 ， 於 每 月 13日 繳交 1萬3950 元 ， 以 清償 上開 本息 。 惟 朱渭南 、 牛淑蕙 取得 上開 借款 購買 該 部 自小客車 後 ， 隨即 於 同 100年 9月 29日 由 牛淑蕙 駕駛 該 車 搭載 朱渭南 一同 前往 臺中巿 北區 進化北路 178號 「 順益 當舖 」 ， 以 此 車 向 該 當舖 之 盧以彬 辦理 質借 16萬 元 ， 嗣 均 無 支付 任何 本息 ， 致 該 車 流當 ， 經 順益 當 舖讓 與 不 知情 之 陳政傑 。 至 朱渭南 、 牛淑蕙 向 裕融 公司 申辦 之 汽車 貸款 ， 因 僅 繳納 1 期 之 本息 ， 餘 均 無 清償 ， 經 該 公司 派員 催討 並 追索 該 部 自小客車 皆 無著 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2998號
犯罪事實：
一 、 宋鈺鴻 明知 並 未 經 其 兄 宋嘉煒 （ 嗣 更名為 宋軍翔 ， 下稱 原名 ） 之 同意 或 授權 ， 竟 基於 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 於 民國 106年 3月 8日 某時 ， 在 其 位於 基隆市 ○○區 ○○街 000○0號 5樓 居所 ， 擅自 拿取 宋嘉煒 之 國民 身分證 ， 並 在 先前 取得 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 家樂福 悠遊 聯名卡 申請書 上 ， 冒用 宋嘉煒 之 名義 ， 填寫 宋嘉煒 之 年籍 資料 並 在 申請書 上 正卡 申請人 簽名 欄位 上 偽造 「 宋嘉煒 」 之 簽名 3 枚 ， 完成 表彰 係 宋嘉煒 本人 欲 申請 信用卡 之 不實 私文書 ， 再 將 前開 偽造 之 申請書 交付 予 不 知情 之 玉山 銀行 人員 而 行使 該 偽造 私文書 ， 使 玉山 銀行 人員 誤認 係 「 宋嘉煒 」 本人 欲 申請 家樂福 悠遊 聯名卡 （ 下稱 聯名卡 ） ， 玉山 銀行 於 同 年 月 15日 核卡 後 寄 至 宋鈺鴻 前開 居所 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第999號
犯罪事實：
一 、 王勝弘 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 98年 易 字 第669 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 100年 3月 1日 易服 社會 勞動 改易科 罰金 執行 完畢 ， 又 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 101年 審訴字 第587 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 101年 9月 12日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 之 金融 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 可 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 申設 之 金融 帳戶 做為 詐欺 取財 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 103年 3月 14日 向 大眾 銀行 高雄 分行 申設 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 後 ， 至 同年 4月 22日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 上開 帳戶 存簿 、 提款卡 及 提款卡 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 及 所屬 詐騙 集團 ， 而 容任 該 詐騙 集團 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存簿 、 提款卡 及 提款卡 密碼 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 奇摩 拍賣 網站 刊登 販賣 智慧型 手機 及 數位 相機 之 不實 訊息 ， 供 不 特定人 下標 購買 ， 適 陳臆聰 、 詹博荏 、 紀佳孜 等 人 以 電腦 網路 設備 連線 上網 至 上開 拍賣 網站 ， 見 上開 智慧型 手機 及 數位 相機 之 拍賣 訊息 後 ， 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 金額 匯至 上開 帳戶 內 ， 因渠等 遲 未 收受 標得 之 物品 ， 復 無法 聯絡 上 賣家 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度訴字第79號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 辛○○ 於 民國 105年 間 ， 經 劉澤民 介紹 認識 從事 保險 詐欺 行為 之 丁○○ ， 因 丁○○ 指導 而 獲悉 可以 佯裝 疾病 、 意外 受傷 等 方式 住院 後 ， 向 保險 公司 詐領 保險金 之 方式 獲利 ， 即 分別 夥同 其 妻 甲○○ 、 友人 胡皓宇 、 戊○○ 、 張龍武 （ 經 本院 判決 有罪 確定 ） 及 經 綽號 「 阿鋐 」 之 不詳 成年 男子 介紹 而 來 之 字浚賢 、 經 胡皓宇 介紹 而 來 之 呂宗明 （ 經 本院 判決 有罪 確定 ） 等 人 ， 先 由 附表 一 至 五 所 示 被保險人 向 附表 一 至 五 所 示 保險 公司 （ 「 國泰 人壽 」 即 國泰 人壽 保險 股份 有限公司 ； 「 富邦 人壽 」 即 富邦 人壽 保險 股份 有限公司 ； 「 南山 人壽 」 即 南山 人壽 保險 股份 有限公司 ； 「 中國 人壽 」 即 中國 人壽 保險 股份 有限公司 ； 「 台灣 人壽 」 即 台灣 人壽 保險 股份 有限公司 ； 「 遠雄 人壽 」 即 遠雄 人壽 保險 股份 有限公司 ） 投保 醫療 保險 ， 附表 一 至 五 所 示 行為人 再 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共同 謀議 並 以 附表 一 至 五 所 示 分工 方式 ， 由 負責 就診 、 住院 之 行為人 佯裝 發生 意外 受傷 或 罹患 疾病 ， 於 附表 一 至 五 所 示 虛偽 事故 發生日 ， 前往 附表 一 至 五 所 示 醫院 就診 ， 使 不 知情 之 附表 一 至 五 所 示 醫師 誤為 附表 一 至 五 所 示 診斷 ， 認有 住院 治療 之 必要 ， 同意 其 於 附表 一 至 五 所 示 住院 期間 住院 ， 嗣 再 由 被保險人 將 申請 保險 理賠 所 需 文件 資料 寄交 附表 一 至 五 所 示 保險 公司 或 送交 其 服務 人員 ， 以 發生 前揭 意外 或 疾病 事故 住院 治療 為由 ， 向 附表 一 至 五 所 示 保險 公司 申請 賠付 醫療 保險金 ， 致 附表 一 至 五 所 示 保險 公司 相關 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 至 五 所 示 理賠 日期 ， 以 匯款 或 開立 支票 方式 給付 附表 一 所 示 理賠 金額 之 保險金 （ 附表 五 編號 4 、 5 部分 因 醫院 人員 已 發覺 假冒 就醫 情事 、 報警 處理 ， 保險 公司 最終 均 未 予 理賠 ， 故 未 得逞 ） ， 並 由 行為人 依 附表 一 至 五 所 示 犯罪 所得 分配 方式 朋分 獲利 。 ㈡ 丁○○ （ 經 本院 判決 有罪 ， 尚未 確定 ） 因 其 與 辛○○ 旗下 住院 人頭 在 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 000號 大眾 醫院 （ 下稱 大眾 醫院 ） 住院 期間 ， 屢次 不 假 外出 ， 護理師 卓家珍 均 會 據實 登載 於 護理 紀錄 ， 因而 影響 其 等 可 詐領 之 保險金 數額 ， 對 卓家珍 心生不滿 ， 明知 卓家珍 為 醫療法 第10 條 第1 項 規定 之 醫事 人員 ， 竟 夥同 辛○○ 、 戊○○ 、 甲○○ 及 另 5 名 不詳 姓名 年籍 男子 （ 均 無 證據 證明 為 兒童 或 少年 ） ， 共同 基於 恐嚇 危害 安全 、 對於 醫事 人員 以 恐嚇 妨害 其 執行 醫療 業務 之 犯意 聯絡 ， 由 丁○○ 指示 戊○○ 攜帶 預備 遮蔽 監視器 鏡頭 之 飄浮 氣球 2 顆 ， 戊○○ 自行 攜帶 角鐵 1 支 ， 另 1 名 不詳 姓名 年籍 男子 肩背足 使 人 誤認為 長 槍 、 以 黑色 背袋 裝 著 之 鸚鵡 站棍 1 組 ， 一 行 9 人 均 戴 口罩 ， 於 107年 2月 24日 15時 45分 許 ， 前往 大眾 醫院 3樓 護理站 ， 先 由 戊○○ 以 飄浮 氣球 遮蔽 監視器 鏡頭 ， 再 由 戊○○ 持角 鐵 ， 不詳 姓名 年籍 男子 肩背 鸚鵡 站棍 ， 與 辛○○ 、 甲○○ 等 人 在 旁 聚集 或 走動 助勢 ， 丁○○ 則 持 以 白色 皮包 夾住 、 僅 露出 金屬 邊緣 、 足使人 誤認為 手槍 之 SAMSUNG 廠牌 手機 1 支 ， 用力 拍 向 護理站 櫃台 桌面 ， 向 正在 值班 且 與 病患 談話 解釋 急救 與否 、 癌症 治療 等 問題 之 卓家珍 大聲 恫嚇 稱 ： 「 你 擋 我 財路 … 我 知道 你人 住 哪裡 ， 也 知道 你 真實 姓名 ， 會 讓 你 接下來 的 每 一 份 工作 都 做 不 下去 … 我 動不了 你 ， 就 去 動 你 家人 ， 讓 你 家人 好看 ， 也 會 讓 你 家人 的 工作 做 不 下去 … 你 小心 一點 」 等語 ， 致 卓家珍 心生畏懼 ， 而 生 危害 於 安全 ， 並 妨害 其 醫療 業務 之 執行 。 ㈢ 胡皓宇 介紹 呂宗明 加入 從事 詐保 行為 後 ， 因 懷疑 呂宗明 於 107年 5月 28日 佯裝 受傷 後 ， 擅自 獨吞 保險金 而 未 分予 胡皓宇 ， 且 胡皓宇 、 辛○○ 等 人 前 亦 與 呂宗明 有 借貸 糾紛 ， 胡皓宇 、 辛○○ 、 張龍武 （ 經 本院 判決 有罪 確定 ） 、 戊○○ 、 耿嘉宏 （ 由 檢察官 另行 偵辦 ） 竟 共同 基於 傷害 之 犯意 （ 就 傷害 呂宗明 之 祖母 呂曾素玉 部分 為 不 確定 故意 ） 聯絡 ， 先 於 107年 6月 27日 下午 ， 在 苗栗縣 ○○鎮 ○○○路 000號 6樓 之2 辛○○ 租屋處 謀議 毆打 、 教訓 呂宗明 ， 再 於 同 日 17時 30分 許 ， 一同 前往 苗栗縣 ○○鄉 ○○村 0鄰 ○○○00號 呂宗明 住處 ， 由 胡皓宇 先行 進入 該 處 尋得 正在 房間 睡覺 之 呂宗明 後 ， 即 回到 門口 帶 同 張龍武 （ 持 球棒 ） 、 辛○○ 、 耿嘉宏 一同 前往 毆打 呂宗明 ， 並 將 呂宗明 拖 至 客廳 繼續 毆打 ， 呂曾素玉 見狀 欲 阻止 渠等 毆打 呂宗明 並 試圖 報警 ， 亦 遭 渠等 拉扯 因而 失去 平衡 ， 致 呂曾素玉 頭部 撞擊 牆壁 ， 呂宗明 乘隙 跑至 門 前 庭院 內 拿取 刀子 欲 防衛 ， 然 即為 胡皓宇 搶下 刀子 ， 胡皓宇 、 辛○○ （ 持 呂宗明 住處 庭院 內 之 掃把 ） 、 張龍武 （ 持 球棒 ） 、 耿嘉宏 （ 持 呂宗明 住處 庭院 內 之 掃把 ） 即 繼續 毆打 呂宗明 ， 呂曾素玉 為 阻止 渠等 毆打 呂宗明 而 搶下 張龍武 所 持 之 球棒 ， 又 遭 張龍武 搶回 球棒 後 推倒 在 地 ， 戊○○ 亦 進入 庭院 欲 毆打 呂宗明 ， 惟 因 胡皓宇 等 人 欲 與 呂宗明 商談 金錢 糾紛 事宜 ， 故 未 動手 ， 呂曾素玉 則 跑出 屋 外 告知 鄰居 報警 ， 經警 到場 處理 ， 胡皓宇 等 人 始行 離去 。 呂宗明 因而 受有 枕部 血腫 、 背部 挫傷 等 傷害 ， 呂曾素玉 亦 因而 受有 頭部 外傷 合併 後 枕部 挫擦傷 、 雙手 瘀腫 挫擦傷 、 右 肩 挫傷 併 瘀腫 等 傷害 。
臺灣臺中地方法院 103年度簡字第11號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除犯 罪事 實欄 第7 、 8 行 關於 「 ㈠ 於 101年 7月 21日 上午 11時 許 ， 」 之 記載 應 更正為 「 ㈠ 於 101年 7月 21日 17時 11分 許 」 ， 證據 部分 另 補充 被告 劉昀祐 於 本院 通緝 到案 訊問 時 之 自白 外 ， 其餘 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第847號
犯罪事實：
一 、 魏徵 亦 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 電話 號碼 通話 ， 以 掩人耳目 並 增加 警方 查緝 犯罪 之 難度 ， 因此 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 電話 號碼 使用 之 行徑 ， 常 與 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 所 持有 吳文慶 （ 無罪 ， 詳 下述 ） 於 民國 101年 7月 25日 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 之 SIM卡 ， 供 詐欺 犯罪 使用 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 101年 8月 6日 11時 前 某時 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 提供 前開 SIM卡 給 某 詐騙 集團 成員 而 容任 詐騙 集團 成員 以 上開 門號 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 於 101年 8月 6日 11時 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 聯絡 林郭錦雪 ， 佯稱 是 其 媳婦 ， 需要 借 錢 云云 ， 林郭錦雪 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 至 臺北市 ○○區 ○○路 000號 華南 商業 銀行 ， 以 臨櫃 現金 匯款 方式 ， 先後 於 ⑴ 11時 46分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 孫玉恬 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 判決 有罪 ） 之 永豐 商業 銀行 中崙 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 ⑵ 14時 36分 許 ， 匯款 23萬 元 至 黃凱玲 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 ， 經 本院 判決 有罪 ） 之 大眾 商業 銀行 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 ⑶ 14時 38分 許 ， 匯款 23萬 元 至 黃凱玲 之 遠東 國際 商業 銀行 中正 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 共 匯款 61萬 元 。 又 於 101年 8月 10日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 給 黃寶香 ， 佯稱 是 其 姐 陳美華 ， 急需 借 錢 ， 匯款 後 可 撥打 門號 0000000000 號 行動電話 與 之 聯繫 云云 ， 黃寶香 因此 陷於 錯誤 ， 於 ⑴ 同 日 上午 10時 許 ， 至 板信 商業 銀行 板橋 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 10萬 元 至 蕭佩琪 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 判處 有期徒刑 4月 ） 之 京城 商業 銀行 嘉義 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 內 。 ⑵ 同 日 下午 2時 30分 許 ， 至 中華郵政 股份 有限公司 板橋站 前 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 10萬 元 至 蕭佩琪 上開 京城 銀行 帳戶 內 ， 但 因 黃寶香 匯款 後 撥打 前開 門號 行動電話 聯繫 後 ， 察覺 有異 ， 經 向 郵局 行員 辦理 停止 匯款 ， 該 筆 10萬 元 款項 始 未 遭 詐騙 集團 領取 。 嗣 林 郭錦雪 、 黃寶香 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 101年度易字第840號
犯罪事實：
一 、 潘美合 前 曾 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 98年度 簡上 字 第1195 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 100年 5月 17日 徒刑 易服 社會 勞動 改易科 罰金 執行 完畢 。