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臺灣臺中地方法院 101年度易字第2825號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ： 除 犯罪事實欄 ， 補充 關於 被告 之 前科 「 前 因 違反 兒童 及 少年 性交易 防制 條例 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 於 民國 91年 5月 8日 ， 以 91年度 少 連 上 更 一字 第28 號 判處 有期徒刑 1 年 4 月 ， 復經 最高法院 於 94年 3月 4日 ， 以 94年度 臺 上 字 第1019 號 判決 上訴 駁回 確定 ， 嗣 於 95年 5月 30日 縮短 刑期 假釋 ， 迄 95年 8月 1日 縮刑 假釋 期滿 ， 視為 已 執行 完畢 。 」 之 記載 ， 及 第三 次 詐欺 犯行 之 時點 ， 應 更正 並 補充 ： 「 100年 9月 底 」 之 記載 ； 證據 部分 ， 補充 ： 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 ， 餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 108年度審訴字第17號
犯罪事實：
一 、 曾宥禎 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 民國 103年度 苗簡字 第484 號 判決 判處 有期徒刑 1月 確定 ， 於 103年 7月 3日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第447號
犯罪事實：
一 、 楊志明 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 10月 21日 前 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 金融卡 暨 金融卡 密碼 ， 交與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 而 詐騙 集團 成員 取得 提款卡 及 密碼 後 ， 即 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 103年 10月 21日 18時 20分 許 起 ， 分別 撥打 電話 向 黃耀賢 、 吳仁雍 謊稱 渠等 網路 購物 轉帳 設定 有 誤 ， 致 黃耀賢 、 吳仁雍 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 各 將 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬2,994 元 、 2萬8,012 元 至 楊志明 申設 之 上開 臺灣 土地 銀行 帳戶 內 。 案 經 黃耀賢 、 吳仁雍 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3270號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 102年 1月 24日 易科 罰金 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 明知 其 無 資力 及 清償 能力 ， 亦 無 換 錢 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 一 至 九 所 示 時間 、 地點 ， 分別 以 如 附表 一 至 九 所 示 詐騙 手法 ， 向 附表 一 至 九 所 示 被害人 ， 詐取 如 附表 一 至 九 所 示 之 款項 得逞 。 嗣 經 附表 一 至 九 所 示 被害人 發現 遭 詐騙 ， 旋即 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第459號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 原 審 判決 以 被告 張益嘉 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 應 依 刑法 第30 條 第2 項 之 規定 ， 按 正犯 之 刑 減輕 之 ， 並 審酌 被告 之 素行 ， 其 提供 帳戶 資料 供 他人 詐欺 取財 ， 助長 詐騙 財產 犯罪 之 風氣 ， 增加 被害人 二 人 尋求 救濟 之 困難 ， 並 擾亂 金融 交易 之 往來 秩序 ， 危害 社會 正常 交易 之 安全 ， 兼衡 其 犯罪 之 動機 、 目的 、 手段 、 被害人 二 人 被 詐騙 之 金額 ， 暨 被告犯 後 態度 等 一切 情狀 ， 判處 被告 拘役 50日 ， 並 諭知 易科 罰金 之 折算 標準 ， 經 核認 事用 法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 爰 引用 原審 判決 所 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第1761號
犯罪事實：
一 、 顏伶容 明知 任意 將 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用為 財產 犯罪 之 工具 ， 且 其 前 於 民國 93 、 99年 間 ， 已 有 2 次 將 其 名下 帳戶 資料 交付 不詳 詐騙 集團 成員 ， 均 涉及 幫助 詐欺 罪嫌 而 經 法院 判刑 確定 （ 各 判處 拘役 40日 、 有期徒刑 3月 ） 之 紀錄 ， 足認 其 對任 將 所屬 個人 金融 帳戶 資料 交付 他人 使用 將 涉有 刑責 此 節 ， 有 明確 之 違法性 認知 ， 詎 仍 基於 縱 有 他人 以 其 所 提供 金融 帳戶 資料 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 故意 ， 於 民國 106年 5月 13日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 0號 之 高雄 85 大樓 內 ， 將 其 本人 向 中華郵政 股份 有限公司 安南 郵局 （ 下稱 安南 郵局 ） 帳號 00000000000000 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 阿柏 」 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 「 阿柏 」 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同 年 月 17日 12時 26分 許 ， 撥打 電話 予 呂寶珠 ， 佯裝 係 呂寶珠 之 親戚 ， 向 呂寶珠 誆稱 因 做生意 有急 需要 借款 等語 ， 致 呂寶珠 陷於 錯誤 ， 誤認 對方 係 其 外甥 而 有 金錢 上 急用 ， 乃 於 同 日 13時 25分 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之 臺灣 土地 銀行 以 臨櫃 匯款 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 對方 指定 之 顏伶容 上開 安南 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 呂寶珠 家人 聽聞 上情 後 察覺 應 係 遭 騙 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度易字第172號
犯罪事實：
一 、 張桂芳 、 吳孟韋 均 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 多 利用 他人 之 金融 帳戶 收取 犯罪 所得 ， 以 逃避 追緝 ， 因此 ， 在 客觀 上 可 預見 若 交付 帳戶 資料 予 不 熟識 之 他人 使用 ， 有 可能 為 不法 集團 所 利用 ， 以 遂 欺騙 不 知情 之 社會 大眾 而 詐取 財物 之 目的 ， 詎 其 等 仍 分別 基於 縱 有 不法 集團 使用 所 提供 之 帳戶 資料 向 他人 詐取 財物 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 張桂芳 透過 兒子 劉正陽 （ 未 據 起訴 ） ， 於 民國 106年 5月 23日 12時 48分 許 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 第000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 第00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺企 銀行 帳戶 ） 、 京城 商業 銀行 第000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 提供予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 ， 容任 該 人 及 所屬 詐欺 集團 之 成員 使用 上開 3 帳戶 以 遂 不法 之 犯罪 行為 ； 吳孟韋 則 於 106年 6月 1日 前 某 日 ， 亦 將 其 申設 之 玉山 商業 銀行 第0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 高雄 二苓 郵局 第0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 提供予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 ， 容任 該 人 及 所屬 詐欺 集團 之 成員 使用 前揭 2 帳戶 以 遂 不法 之 犯罪 行為 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 取得 張桂芳 及 吳孟韋 之 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 及 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 00璿 、 00 慧 施行 詐術 ， 致 00 璿 、 00 慧 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 指示 將 如 附表 所 示 金額 匯至 詐欺 集團 所 指示 張桂芳 、 吳孟韋 提供 之 上開 帳戶 內 。 嗣 經 00璿 、 00 慧 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第1068號
犯罪事實：
一 、 張祐豪 可 預見 提供 自己 申請 之 行動電話 門號 SIM卡 予 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 成員 利用 做為 聯絡 之 犯罪 工具 ， 而 幫助 詐欺 集團 成員 遂行 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 6月 23日 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 旋即 於 同 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 客運 託運 方式 ， 將 其 申辦 之 上開 行動電話 門號 SIM卡 寄送給 李盈儒 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 部分 ， 經 本院 通緝 中 ） ， 並 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 其後 ， 李盈儒 再 將 該 門號 SIM卡 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿文 」 之 人 。 嗣 因 「 阿文 」 將 上開 門號 SIM卡 出售 予 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 於 同年 8月 4日 16時 許 ， 以 該 門號 撥打 電話 予 廖○珍 ， 向 廖○珍 佯稱 ： 伊 為 廖○珍 配偶 之 友人 黃耀德 ， 因 急須 款項 欲 借用 資金 週轉 云云 ， 致 廖○珍 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 翌 （ 5 ） 日 匯款 10萬 元 至 徐靜如 （ 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 另行 以 105年度 偵字 第3700 號 案件 起訴 ） 申辦 之 中華郵政 公司 霧峰 郵局 00000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 廖○珍 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 調閱 上開 行動電話 門號 之 申請人 資料 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第795號
犯罪事實：
一 、 黃永勝 因 缺 錢 花用 ， 雖 能 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 利用 以 詐取 財物 ， 竟 仍 容任 此 一 結果 之 發生 ， 而 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 3月 31日 某時 許 ， 在 高雄市 岡山鎮 （ 99年 12月 25日 改制 前 為 高雄縣 岡山鎮 ） 岡山 火車站 ， 將 其 甫 向 彰化 商業 銀行 岡山 分行 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 代價 ， 售予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 成年 詐欺 集團 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 4月 14日 某時 許 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 拍賣 「 明治 奶粉 」 之 虛偽 廣告 。 致 黎怡秀 陷於 錯誤 下標 競買 ， 而 於 同 日 9時 40分 許 ， 在 新竹市 ○○街 中國信託 銀行 ， 以 ATM 轉帳 4680 元 至 上開 帳戶 內 ， 嗣 黎怡秀 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度簡字第227號
犯罪事實：
一 、 陳力宇 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 及 提款卡 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 詎 仍 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 109年 6月 間 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 帳號 ， 提供給 詐欺 集團 成員 自稱 「 老許 」 之 人 匯款 使用 上開 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 以 LINE 暱稱 「 追 夢人 」 、 交友 軟體 「 探探 」 等 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 109年 5月 起 ， 認識 余昕樺 及 孫小雁 後 向 其 等 佯稱 投資 美元 外匯 等 ， 致 余昕樺 及 孫小雁 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 匯款 附表 所 示 金額 至 陳力宇 所 申辦 之 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 陳力宇 再 依 「 老許 」 指示 將 余昕樺 及 孫小雁 所 匯 之 款項 領出 後 ， 將 贓款 領出 ， 並 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 前 交付 與 「 老許 」 。 嗣 因 余昕樺 、 孫小雁 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 101年度易字第1號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 於 民國 96年 10月 11日 以 96年度 苗交 簡字 第637 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 並 於 96年 11月 8日 確定 ， 且 於 97年 2月 22日 易科 罰金 執行 完畢 。 丁○○ 前 因 強制 、 剝奪 行動 自由 、 重利 等 罪 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 於 99年 5月 10日 以 98年度 訴 字 第786 號 判決 就 強制 案件 部分 判處 有期徒刑 10月 ， 減為 有期徒刑 5月 ； 就 剝奪 行動 自由 案件 部分 判處 有期徒刑 6月 ， 減為 有期徒刑 3月 ； 就 重利 案件 部分 判處 有期徒刑 2月 ， 減為 有期徒刑 1月 （ 共 7 次 ） ； 就 重利 案件 部分 判處 有期徒刑 2月 （ 共 4 次 ） ； 就 重利 案件 部分 判處 有期徒刑 3月 （ 1 次 ） ， 定 應 執行 有期徒刑 1 年 6 月 ， 並 於 99年 6月 3日 確定 ， 且 於 99年 12月 27日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第586號
犯罪事實：
一 、 賴伂慈 （ 原名 賴宥蓁 ） 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 主觀 上 已 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 3月 26日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 小港 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000655 號 ， 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 及 臺灣 中小企業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 號 ， 下稱 中小企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 向 陳薇 、 王靖為 及 范芷寧 施用 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 所 示 款項 致 賴伂慈 上開 2 帳戶 。 嗣 因 陳薇 、 王靖為 及 范芷寧 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 105年度審易字第698號
犯罪事實：
一 、 郭俊明 、 張吉成 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 99年 4月 、 5月 間 ， 先後 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 ○○ 」 之 大陸 地區 人民 等 人 所 組成 之 3 人 以上 電話 詐欺 集團 ， 由 該 詐欺 集團 成員 承租 高雄縣 鳳山市 （ 已 制為 高雄市 鳳山區 ， 下 同 ） 青年路 2段 328號 4樓 作為 電信 詐騙 機房 ， 復 於 99年 6月 26日 起 至 同年 8月 24日 止 ， 另 搬遷 至 高雄縣 鳳山市 ○○街 000號 5樓 ， 均 申設 寬頻 網路 ， 由 「 ○○ 」 提供 如 附表 編號 1 至 6 、 9 、 11 、 12 、 14 至 17 所 示 詐騙 大陸 地區 民眾 所 需 之 教戰 手冊 、 大陸 地區 銀行 地址 資料 、 大陸 區域 號碼 、 電腦 主機 、 網路 閘道器 、 電話機 、 行動電話 等 相關 設備 予 郭俊明 、 張吉成 ， 郭俊明 為 上址 機房 之 組長 ， 張吉成 則 為 組員 。 犯罪 模式 略為 ： 由 郭俊明 以 韋帛 國際 有限公司 負責人 洪新益 所 架設 VOS2000 網路 電話 系統 、 群發 服務器 （ 洪新益 所 涉 幫助 詐欺 案件 ， 業經 臺灣 士林 地方 法院 以 103年度 易 字 第284 號 判處 有期徒刑 6月 ， 並 經 臺灣 高等 法院 以 104年度 上 易 字 第1620 號 判決 上訴 駁回 而 確定 ） ， 發送 Smart Billing System 電腦 網路 系統 所 儲存 之 發音檔 ， 假冒 大陸 地區 「 中國 建設 銀行 」 名義 ， 隨機 傳送 電話 語音 予 大陸 地區 被害人 ， 接通 後 訛稱 積欠 信用卡費 ， 如 有 疑問 請 按 「 9 」 云云 ， 待 大陸 地區 被害人 依 語音 指示 按 「 9 」 ， 旋 回撥 至 上址 電信 詐騙 機房 ， 由 郭俊明 、 張吉成 接聽 且 佯裝 為 大陸 地區 「 中國 建設 銀行 」 客服 人員 ， 要求 被害人 提供 信用卡 資料 以 方便 查詢 ， 並 偽稱 ： 需 轉接 大陸 公安 單位 報案 云云 ， 其後 郭俊明 、 張吉成 按 「 2 」 將 電話 轉接 至 佯稱為 大陸 地區 公安 人員 之 其他 詐欺 集團 成員 ， 該 集團 其他 成員 再 以 不詳 方式 施用 詐術 ， 要求 被害人 依 指示 轉帳 ， 詐騙 大陸 地區 被害人 ； 郭俊明 陸續 於 99年 8月 2日 起 至 同 年 月 21日 止 ， 合計 41 次 隨機 發送 詐騙 電話 語音 予 大陸 地區 被害人 ， 並 由 郭俊明 、 張吉成 在 上址 電信 詐騙 機房 接聽 被害人 電話 再 轉接 予 其他 詐欺 集團 成員 ， 實行 電話 詐騙 而 訛詐 未遂 （ 尚 無 證據 堪認 已 詐得 款項 而 既遂 ） 。 郭俊明 按月 可 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 25,000 元 ， 張吉成 則 按月 領取 20,000 元 至 25,000 元 不等 。 嗣 於 99年 8月 24日 上午 10時 許 ， 為 警持 臺灣 士林 地方 法院 核發 之 搜索票 ， 在 高雄市 鳳山區 ○○街 000號 5樓 電信 詐騙 機房 執行 搜索 ， 當場 扣得 如 附表 所 示 之 物 ， 始 悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度原簡字第52號
犯罪事實：
一 、 潘宗諺 雖 預見 將 自己 名下 之 金融 帳戶 資料 ， 任意 交付 身分 不詳 之 他人 ， 即 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 6月 20日 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 00號 統一 超商 玉井 門市 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 旗山 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 之 不詳 詐騙 集團 成員 ， 並 使用 LINE 通訊 軟體 告知 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 。 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 109年 6月 23日 16時 許 ， 撥打 電話 予 劉靜宜 ， 佯稱 日前 網路 購物 錯誤 設定成 重複 購買 ， 將 遭 逐期 扣款 ， 須 依 指示 操作 網路 轉帳 功能 始 可 解除 設定 云云 ， 致 劉靜宜 及 配偶 謝効璟 2 人 均 陷於 錯誤 ， 各別 依 指示 匯出 款項 ， 劉靜宜 於 同 日 19時 39分 、 20時 4分 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29987 元 、 29985 元 至 上開 帳戶 ； 謝効璟 於 同 日 19時 37分 匯款 29987 元 至 上開 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1122號
犯罪事實：
一 、 楊子勤 （ 微信 通訊 軟體 暱稱 「 錢 英文 」 ） 於 民國 105年 12月 間 ， 透過 線上 遊戲 軟體 「 黎明 曙光 」 上 真實 姓名 年籍 不詳 之 玩家 所 刊登 之 文字 ， 而 加入 以 真實 姓名 年籍 不詳 、 微信 通訊 軟體 暱稱 「 御林軍 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 御林軍 」 ） 、 微信 通訊 軟體 暱稱 「 馬英八 」 之 劉邦偉 、 微信 通訊 軟體 暱稱 「 朱易 」 之 江哲榮 、 微信 通訊 軟體 暱稱 「 使命 必 達 」 之 郭瑞杰 及 真實 姓名 年籍 不詳 ， 及 微信 通訊 軟體 暱稱 「 正恩 」 （ 下稱 「 正恩 」 ） 之 成年 男子 所 共同 組成 之 專 為 上游 各 詐欺 機房 提領 被害人 匯入 人頭 帳戶 內 之 詐欺 贓款 之 車手 集團 ， 而 構成 整體 詐欺 犯罪 集團 之 一 部 。 其中 ， 劉邦偉 係 擔任 該 車手 集團 中 俗稱 「 水車 」 之 工作 ， 即 負責 發放 行動電話 、 金融卡 、 存摺 給 車手 ， 並 向 車手 收取 提領 之 詐欺 贓款 轉交給 其他 詐欺 集團 成員 ， 江哲榮 則 負責 收取 人頭 帳戶 之 銀行 存摺 、 金融卡 之 宅 即便 貨運 包裹 ， 再 自行 前往 或 聯繫 車手 前往 自動櫃員機 測試 確認 金融卡 可 正常 運作 後 ， 轉交給 擔任 「 車手 」 之 人 ， 楊子勤 則 與 郭瑞杰 搭檔 ， 負責 持 劉邦偉 或 江哲榮 交付 之 金融卡 至 自動櫃員機 提領 詐騙 款項 後 交給 「 水車 」 劉邦偉 （ 劉邦偉 、 江哲榮 所 涉 詐欺 部分 均 另 案 偵辦 中 ， 郭瑞杰 之 部分 業經 本院 以 106年度 訴 字 第996 號 、 106年度 訴 字 第1099 號 〈 下 合稱 另 案 〉 先行 審結 ） 。 楊子勤 每 日 之 報酬 ， 係 以 其 每日 提領 之 詐欺 贓款 金額 ， 與 郭瑞杰 每日 提領 之 詐欺 贓款 金額 互相 加總 後 ， 各 以 該 加 總 後 金額 之 千分之5 計 之 。 楊子勤 乃 與 「 御林軍 」 、 「 正恩 」 、 劉邦偉 、 江哲榮 及 郭瑞杰 及 其餘 整體 詐欺 集團 其他 不詳 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 楊子勤 、 郭瑞杰 2 人 自 105年 12月 25日 起 ， 於 每日 上午 9時 30分 先前 往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 麥當勞 餐廳 （ 下稱 麥當勞 逢甲店 ） 2樓 用餐區 與 劉邦偉 會合 後 ， 再 按 劉邦偉 透過 行動電話 通訊 軟體 「 微信 」 發送 之 訊息 ， 進入 上開 麥當勞 逢甲店 2樓 之 男廁 內 衛生 紙盒 上 取得 以 牛皮 紙袋 包裝 之 人頭 帳戶 金融卡 、 存摺 ， 或 由 楊子勤 、 郭瑞杰 持 江哲榮 另行 親自 交付 之 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 ， 於 麥當勞 逢甲店 2樓 用餐區 內 等待 「 御林軍 」 之 指示 。 嗣 該 詐欺 機房 中 之 不詳 成員 ， 於 如 附表 一 遭 詐騙 之 時間 、 地點 、 過程 及 損失 金額欄 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 一 被害人欄 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 使 該 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 將 款項 匯入 如 附表 一 人頭 帳戶欄 所 示 等 銀行 帳戶 ， 再 由 「 御林軍 」 透過 行動電話 通訊 軟體 「 微信 」 指示 楊子勤 、 郭瑞杰 2 人 分別 持 如 附表 一 人頭 帳戶欄 所 示 之 金融卡 ， 於 如 附表 一 提領 時間欄 所 示 之 時間 ， 前往 如 附表 一 提領 地點欄 所 示 之 自動櫃員機 ， 提領 如 附表 一 提領 次數 、 金額欄 所 示 之 詐欺 款項 後 ， 楊子勤 、 楊子勤 2 人 再 將 所 提領 之 詐欺 款項 交由 劉邦偉 轉交 詐欺 集團 其他 成員 。 楊子勤 並 實際 領得 附表 一 「 提領 次數 、 金額 」 欄 所 示 金額 加 總 後 以 千分之5 計算 之 報酬 2013 元 。
臺灣臺南地方法院 103年度易字第32號
犯罪事實：
一 、 杜育森 前 於 民國 84 、 85年 間 ， 因 侵占 、 竊盜 、 盜匪 、 搶奪 等 案件 ， 分別 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 85年度 上 易 字 第952 號 、 第957 號 、 本院 以 85年度 訴 字 第683 號 各 判處 有期徒刑 6月 （ 侵占 ） 、 3 年 10月 （ 竊盜 ） 、 12年 （ 盜匪 ） 、 1 年 （ 搶奪 ） ， 嗣 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 97年度 聲字 第318 號 裁定 就 前開 侵占罪 、 搶奪罪 減刑 後 ， 與 不得 減刑 之 竊盜罪 、 盜匪罪 ， 定 其 應 執行 刑 為 16 年 1月 確定 ， 於 95年 9月 5日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並 於 101年 5月 28日 縮刑 期滿 ， 未 經 撤銷 假釋 ， 視為 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院 103年度審易字第116號
犯罪事實：
一 、 唐榕澍 因 缺 錢 花用 ， 明知 其 無 購買 機車 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 與 其 友人 陳志忠 （ 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 檢察官 另 案 偵查 中 ） 商議 後 ， 於 民國 102年 6月 7日 ， 經 陳志忠 介紹 並 陪同 唐榕澍 至 臺中市 大雅路 上 某 中古 二手店 ， 由 該 中古 二手店 之 姓名 年籍 不詳 成年人 即 老闆 （ 下稱 中古 二手店 老闆 ， 涉犯 詐欺 部分 ， 檢察官 另 案 偵查 中 ） 提供 「 辦 機車 換 現金 」 之 機車行 資料 及 商議 變賣 機車 之 價錢 予 唐榕澍 、 陳志忠 ， 再 由 該 中古 二手店 老闆 與 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 0號 之 超越 機車行 負責人 劉靜宜 聯繫 上開 事宜 。 唐榕澍 、 中古 二手店 老闆 2 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同 日 ， 唐榕澍 依循 中古 二手店 老闆 之 指示 ， 請 陳志忠 陪同 其 一起 至 超越 機車 行 ， 由 劉靜宜 指定 欲 辦理 貸款 之 機車 ， 並 告知 唐榕澍 可 貸得 成數 後 ， 復 由 劉靜宜 連絡上 耀輪業 有限公司 （ 下稱 上耀 公司 ） 之 業務員 前往 超越 機車 行 ， 為 唐榕澍 辦理 機車 貸款 ， 唐榕澍 向 該 業務員 佯稱 欲 購買 機車 且 有 償還 能力 ， 並 以 動產 擔保 交易法 所 定 之 附 條件 買賣 方式 ， 向 上耀 公司 分期 購買 三陽 廠牌 、 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 1 輛 ， 雙方 約定 車價 即 分期 總價款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬9164 元 ， 每 期 期款 為 4398 元 ， 分 18 期 繳付 ， 迨 雙方 簽定 上開 契約 ， 由 唐榕澍 當場 支付 第1 期 期款 4398 元 予 上耀 公司 業務員 後 ， 唐榕澍 未 實際 領取 該 機車 ， 即 與 陳志忠 折返 至 該 中古 二手店 ， 由 唐榕澍 簽立 委託書 、 讓渡書 予 中古 二手店 老闆 ， 將 前開 機車 折價 轉賣給 中古 二手店 老闆 ， 中古 二手店 老闆 則 交付 現金 2萬 元 予 唐榕澍 。 俟 於 不詳 時日 ， 該 中古 二手店 老闆 至 超越 機車行 牽取 該 機車 ， 復 於 同年 7月 5日 ， 將 該 機車 變賣 予 第三人 ， 詐得 不明 款項 。 嗣 因 上耀 公司 未 再 收得 唐榕澍 繳付 之 其他 分期 款項 ， 亦 不知該 機車 之 去向 ， 經 查證 始 知 該 機車 已 遭 變賣 ， 方 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第326號
犯罪事實：
一 、 林紹哲 依 其 智識 經驗 ， 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可 預見 不 自行 申辦 反而 收取 或 借用 他人 銀行 帳戶 、 金融卡 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 匯入 金錢 而 作為 掩飾 或 藏匿 犯罪 所得 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 人 持 其 交付 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 永和 郵局 （ 下稱 永和 郵局 ） 、 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 幫助 不詳 人士 所屬 不明 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 不明 詐欺 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 向 羅○喜 、 林○煌 及 曾○富 等 人 施以 詐術 ， 致 羅○喜 等 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 林紹哲 上開 帳戶 內 。 嗣 經 附表 所 示 之 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第1392號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據欄 補充 被告 甲○○ 於 本院 訊問 時 之 自白 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第198號
犯罪事實：
一 、 林瑞祥 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 等 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 6月 10日 ， 以 每 1 帳戶 得 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 報酬 ， 將 其 名下 之 日盛 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 日盛 銀行 帳戶 ） 先行 變更為 詐欺 集團 所 指定 之 密碼 後 ， 再 將 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 方式 寄送 至 詐欺 集團 所 指定 地點 ， 以 上開 方式 將 其 日盛 銀行 帳戶 提供給 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 6月 17日 14時 30分 許 ， 假冒 鄭松官 弟媳 之 名義 ， 撥打 電話 予 鄭松官 佯稱 需 借 錢 周轉 云云 ， 致 鄭松官 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 15時 15分 許 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 20萬 元 至 林瑞祥 上開 日盛 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 證據 並 所 犯 法條
臺灣新北地方法院 100年度簡字第5206號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪事實欄 第13 行 ： 「 匯出 新台幣 299,800 元 至 張展維 之 上開 帳戶 內 」 更正為 ： 「 匯出 新台幣 299,80 元 至 張展維 之 上開 帳戶 內 」 ； 證據欄 第3 至 第5 行 ： 「 並 有 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 轉帳 交易 明細表 及 上開 帳戶 之 開戶 資料 及 交易 明細 」 補充 更正為 ： 「 並 有 臺北 市 政府 警察局 信義 分局 五分埔 派出所 及 新北市 政府 警察局 中和 第一 分局 南勢 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 各 1 份 、 165 專線 協請 金融 機構 暫行 圈存 疑似 詐欺 款項 通報單 、 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 2 份 、 玉山 銀行 存摺 交易 明細 1 份 及 上開 帳戶 之 最近 交易 資料 1 份 」 ， 並 補充 關於 認定 被告 本件 犯罪 事實 之 理由 ： 「 按 金融 存款 帳戶 事 關 存戶 個人 財產 權益 之 保障 ， 該 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 專屬 性質 均 高 ， 若 落入 不明 人士 手 中 ， 極 易 被 利用 為 取贓 之 犯罪 工具 ， 一般人 均 有 應 分開 存放 並 妥為 保管 以 防止 他人 同時 取得 而 任意 使用 之 認識 。 又 被告 亦 自承為 高職 畢業 ， 應 有 相當 之 常識 ， 何以 輕忽 而 將 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 放 在一起 而 同時 遺失 ？ 再者 ， 就 取得 上開 帳戶 之 詐欺 集團 而 言 ， 該 詐欺 集團 既 有意 利用 上開 帳戶 作為 詐騙 之 工具 ， 當 無 選擇 一 隨時 可能 遭 真正 存戶 掛失 而 無法 使用 之 帳戶 之 可能 ； 況 現今 社會 ， 確實 存有 不少 為 貪圖 小利 而 出售 自己 帳戶 供 人 使用 之 人 ， 是 該 詐欺 集團 僅 需 付出 少許 之 金錢 ， 即可 取得 可 完全 操控 而 無 遭 掛失 風險 之 帳戶 ， 實無 使用 他人 遺失 之 金融 帳戶 之 必要 。 否則 ， 若 被告 在 該 詐欺 集團 尚未 行 詐騙 前 ， 或 行 詐騙 後 ， 尚未 將 帳戶 內 之 款項 提領出 前 ， 即將 上開 帳戶 掛失 ， 該 詐欺 集團 豈非 無法 遂 其 詐財 之 目的 。 是 以 ， 詐欺 集團 絕無 將 涉及 詐騙 成否 之 關鍵 置於 如此 不 確定 境地 之 可能 。 復佐 以 100年 3月 6日 ， 被告 於 中華郵政 股份 有限公司 民族 分行 所 申請 開立 帳戶 中 之 存 、 提款 資料 ， 均 係 他人 匯款 至 上開 帳戶 後 ， 旋即 遭 提領 ， 此 觀 被告 帳戶 之 最近 交易 資料 乙 份 即 明 ， 更 可見 不明 人士 在 向 被害人 為 詐騙 行為 時 ， 確 有 充分 把握 該 帳戶 不會 被 帳戶 所有人 掛失 止付 。 是 被告 應 係 將 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交付 不明 人士 供作 人頭 帳戶 使用 ， 並 告知 提款 密碼 ， 不明 人士 方 能 無 所 顧忌 ， 輕易 利用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 因之 ， 被告 所 辯 上開 帳戶 係 遺失 云云 與 常理 有違 ， 顯 係 飾卸 之 詞 ， 不足採信 。 從而 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第333號
犯罪事實：
一 、 黃克強 知悉 一般人 收取 他人 金融 機構 帳戶 之 行徑 ， 常 係 為 遂行 財產 犯罪 之 需要 ， 以 便利 贓款 取得 ， 及 使 相關 犯行 不易 遭 人 追查 ， 而 可 預見 提供 自己 於 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 等 物 供 他人 使用 ， 他人 有 將 之 用於 財產 犯罪 之 可能 ， 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 3日 至 14日 間 某 日 ， 在 臺南市 某 網路 咖啡廳 ， 將 甫 申辦 之 聯邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 富強 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 宋 先生 」 之 成年 男子 使用 ， 而 以 此 方法 幫助 「 宋 先生 」 所屬 之 詐騙 集團 利用 其 帳戶 供 詐騙 他人 匯款 之 用 。 嗣 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同 年 月 14日 早上 11時 許 ， 撥打 電話 與 林張春 分 ， 佯稱為 林張春分 之 甥媳婦 ， 表示 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 云云 ， 致 林張春 分陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 至 郵局 匯款 12萬 元 至 黃克強 上開 聯邦 銀行 帳戶 中 。 嗣 林 張春 分 察覺 有異 ， 始 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 而 知 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度壢簡字第589號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第1 至 2 行 之 前科 資料 應 更正為 「 甲○○ 前 於 民國 100年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 新竹 地方 法院 以 100年 竹北 簡字 第536 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 並 於 101年 9月 17日 執行 完畢 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第1096號
犯罪事實：
一 、 己○○ 於 民國 107年 5月 17日 前 某 日 ， 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 無 證據 證明 行為人 之 人數 為 3 人 以上 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 取得 高興 凱申設 之 中華郵政 股份 有限公司 楊梅 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 楊梅 郵局 帳戶 ， 高興凱 所 涉 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第27788 號 聲請 簡易 判決 處刑 ， 業 經 本院 以 107年度 桃金 簡字 第22 號 簡易 判決 判處 拘役 50日 ， 如 易科 罰金 以 新臺幣 1千 元 折算 1 日 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 於 107年 5月 17日 中午 12時 許 ， 佯 以 甲○○ 外甥 蕭力宏 名義 ， 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 甲○○ 並 誆稱 ： 因 投資網拍有 資金 需求 等語 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 中午 12時 25分 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 之 臺灣 新光 商業 銀行 五常 分行 （ 下 簡稱 五常 分行 ） 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 楊梅 郵局 帳戶 內 。 嗣 己○○ 於 同 日 下午 1時 48分 ， 搭乘 車牌 號碼 000- 0000 號 租賃 小客車 至 桃園市 中壢區 莊敬路 811巷 與 普騰街口 下車 ， 旋步行 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 1樓 之 中壢 自立 郵局 ， 持 楊梅 郵局 帳戶 之 金融卡 輸入 密碼 操作 該 郵局 之 提款機 ， 於 同 日 下午 1時 55分 、 58分 ， 分別 提領 6萬 元 、 4萬 元 得手 。
福建金門地方法院 106年度易字第51號
犯罪事實：
一 、 廖家鋐 於 民國 102年 11月 8日 起 ， 向 杜振宇 承租 位於 金門縣 金湖鎮 武德 新莊 122號 2樓 房屋 居住 、 使用 ， 其 於 104年 6月 12日 前 某時 經 杜振宇 同意 裝設 水塔 使用 ， 並 以 該 支出 費用 折抵 房屋 租金 ， 廖家鋐 明知 支出 裝設 水塔 相關 費用 及 吊車 費用 共 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5,000 元 ， 而 非 4萬9,800 元 ， 為 免 繳 房屋 租金 2萬4,800 元 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 104年 6月 12日 ， 出具 內容 不實 之 收據 乙 紙 ， 對 杜振宇 訛稱 ： 伊 已 幫忙 處理 裝設 杜振宇 之 上開 房屋 之 水塔 ， 並 支出 水塔 相關 費用 及 吊車 相關 費用 共計 4萬9,800 元 等語 ， 致 杜振宇 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 而 同意 折抵 租金 ， 因而 詐得 免 繳 2萬4,800 元 租金 之 不法 利益 。 嗣 杜振宇 於 105年 6月 19日 進入 上開 房屋 檢查 ， 發現 上開 房屋 屋頂 所 裝設 之 水塔 無法 正常 運轉 ， 經 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第2006號
犯罪事實：
一 、 李德榮 能 預見 提供 帳戶 資料 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 2月 28日 21時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 華南 商業 銀行 前 ， 將 其 申辦 之 土地 銀行 五甲 分行 （ 戶名 ： 李德榮 ， 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ） 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 之 代價 ， 販賣 予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 男子 或 轉手 之 人 即 意圖 為 自已 不法 所有 ， 而 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 100年 3月 4日 14時 許 ， 以 電話 向 秦文正 佯稱 係 其 朋友 李麗儀 ， 急須 用錢 云云 ， 致 秦文正 陷於 錯誤 ， 前往 星展 銀行 自動櫃員機 ， 於 同 日 16時 20分 匯款 3萬 元 至 前揭 帳戶 內 。 經 秦文正 發覺 受騙 後 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度原易字第11號
犯罪事實：
一 、 熊少華 明知 自己 並 無 清償 機車 價金 之 意願 及 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 1月 間 某時 許 ， 至由 黃朝景 經營 、 址設 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 之 「 緯鴻 實業 有限公司 」 之 特約 車行 ， 佯稱 欲 以 分期付款 之 方式 購買 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 1 部 【 價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 83,496 元 】 ， 而 址設 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 6樓 之 「 仲信 資融 股份 有限公司 」 為 緯鴻 實業 有限公司 為 之 特約 廠商 ， 遂 由 仲信 資融 公司 對 熊少華 進行 電話 徵信 ， 熊少華 於 電話 徵信 中 向 仲信 資融 公司 訛稱 購買 上開 機車 之 目的 是 為 了 自行 使用 ， 且 有 按月 分期 清償 上開 機車 價金 之 意願 及 能力 等語 ， 致 仲信 資融 公司 誤信為 真 陷於 錯誤 而 同意 熊少華 前揭 分期付款 之 申請 ， 約定 先代 熊少華 支付 83,496 元 予 緯鴻 實業 有限公司 購入 上開 機車 並 受讓 該 筆 買賣 價金 之 債權 ， 再 由 熊少華 以 分期付款 按月 支付 6,958 元 之 方式 償還 仲信 資融 股份 有限公司 上開 款項 。 然 熊少華 於 106年 1月 20日 取得 上開 機車 後 ， 迄未 支付 任何 分期 款項 ， 且 於 106年 2月 22日 將 上開 機車 過戶 予 第三人 ， 經 仲信 資融 公司 調閱 車籍 資料 後 發覺 有異 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5429號
犯罪事實：
一 、 黃誌錕 可 預見 將 個人 帳戶 提供 他人 使用 ， 有 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 ， 用以 詐取 被害人 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 6月 間 某 日 ， 在 新北市 泰山區 工專路 某 全家 便利 超商 ， 將 其 所 申設 之 王道 商業 銀行 （ 下稱 王道 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款 密碼 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 上開 王道 銀行 帳戶 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 6月 29日 ， 透過 通訊 軟體 LINE 聯絡 阮步芬 ， 佯稱 係 其 好友 蔡麗華 ， 因 有 急用 請 阮步芬 幫忙 匯款 云云 ， 致 阮步芬 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 36分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 黃誌錕 上開 王道 銀行 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第474號
犯罪事實：
一 、 陳鴻文 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 將 其 所 申請 之 聯邦 商業 銀行 中壢 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 聯邦 銀行 帳戶 」 ） 之 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 於 民國 101年 7月 20日 晚間 7時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 威尼斯 影城 樓下 ， 交付 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 阿寶 」 之 成年 男子 。 嗣 「 阿寶 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 提款卡 後 ， 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 7月 20日 晚間 8時 17分 許 撥打 電話 予 邱湘涵 ， 佯稱 網路 購物 誤為 分期付款 ， 致 邱湘涵 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 4分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 某 自動櫃員機 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,980 元 匯入 上開 陳鴻文 之 帳戶 ， 旋遭 該 集團 成員 提領 。 嗣 因 邱湘涵 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 循線 查獲 。 案 經 邱湘涵 訴由 桃園縣 政府 警察局 中壢 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣屏東地方法院 109年度原易字第25號
犯罪事實：
一 、 葉依萍 與 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 （ 不能 排除 一 人 分飾 多角 之 可能 ， 故 無 證據 證明 為 3 人 以上 共犯 ， 亦 無 證據 證明 係 未 成年人 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 108年 5月 26日 前 之 某 日 ， 將 其 於 台新 國際 商業 銀行 所 申設 、 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 商銀 帳戶 ） 之 帳號 資料 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 使用 通訊 軟體 QQ 暱稱 「 總裁 秘書 」 之 人 ， 供 該 集團 作為 收取 詐騙 款項 之 用 ， 並 依 該 集團 成員 指示 將 每 筆 匯入 款項 金額 扣除 新臺幣 （ 下 同 ） 50 元 報酬 後 ， 轉匯 至 其他 指定 帳戶 內 （ 葉依萍 轉帳 次數 計有 68 次 ， 共 獲利 3,400 元 ） 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 葉依萍 上揭 台新 商銀 帳戶 資料 後 ， 於 108年 5月 26日 前 某 日 ， 在 IG 通訊 軟體 刊登 不實 之 打字員 徵才 訊息 ， 適 張湘敏 上網 見 該 訊息 後 ， 透過 通訊 軟體 LINE 與 該 集團 成員 聯繫 ， 該 集團 成員 佯稱 ： 要 升級成 高級 會員 ， 需 先 匯款 云云 ， 致 張湘敏 陷於 錯誤 ， 而 於 108年 5月 26日 21時 14分 許匯款 900 元 至 葉依萍 上揭 台新 商銀 帳戶 內 ， 葉依萍 再 將 該 筆 匯款 扣除 所得 收取 之 50 元 後 ， 轉匯 至 詐欺 集團 成員 指定 之 帳戶 內 。 嗣 張湘敏 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡上字第176號
犯罪事實：
一 、 梁嘉容 雖 預見 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 8日 前 某 日 ， 將 其 申辦 陽信 商業 銀行 小港 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 陽信 銀行 ） 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 經 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 4月 8日 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 曹耘晨 、 陳世益 、 裘有涵 ， 致 曹耘晨 、 陳世益 、 裘有涵 陷於 錯誤 ， 依 指示 陸續 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 梁嘉容 上開 陽信 銀行 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 。 嗣 經 曹耘晨 、 陳世益 、 裘有涵 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第560號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 或 更正 下列 事項 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 及 追加 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ：
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第884號
犯罪事實：
一 、 王裕程 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 7日 與 網路 信用 借貸 廣告 之 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 裴裴 」 之 人 聯繫 ， 「 裴裴 」 要求 其 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 供 辦理 貸款 使用 。 嗣 於 105年 5月 13日 某時 ， 王裕程 在 高雄 火車站 前 郵局 附近 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 恆春 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 及 彰化 商業 銀行 恆春 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 當面 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 取得 上開 2 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 2 帳戶 提款卡 及 密碼 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 以下 行為 ：
臺灣新北地方法院 101年度簡字第6250號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 ： 犯罪事實欄 第4 行 「 ‧ ‧ ‧ 101年 2月 21日 晚間 某時 ‧ ‧ ‧ 」 應 更正為 「 ‧ ‧ ‧ 101年 2月 間 ‧ ‧ ‧ 」 ； 證據 部分 除 補充 ： ㈠ 被告 詹淑婷 本件 臺灣 土地 銀行 帳戶 客戶 歷史 交易 明細 查詢表 1 紙 ， ㈡ 網路 即時 通訊息 列印 資料 1 份 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第3715號
犯罪事實：
一 、 張俊諺 （ 原名 林銘華 、 林俊諺 ） 前 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 本院 以 91年度 易 字 第1985 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 詎 仍 不知悔改 ， 其 因 曾 犯 上開 幫助 詐欺 案件 ， 可 預見 若 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 5月 29日 至 同年 6月 10日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 臺灣 土地 銀行 太平 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 提供予 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 張俊諺 之 土銀 帳戶 相關 資料 後 ， 即 與 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 6月 10日 上午 11時 許 ， 冒稱 邱信宗 之 表弟 廖信政 （ 起訴書 誤載 為 廖信致 ） 去電 向 邱信宗 佯稱 在外 積欠 債務 ， 急需 一 筆 錢 ， 向 邱信宗 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 100,000 元 云云 ， 致 邱信宗 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 54分 許 ， 在 臺灣 中小企業 銀行 松江 分行 以 其 配偶 周季璉 名義 臨櫃 匯款 100,000 元 至 張俊諺 土銀 帳戶 內 。 於 102年 6月 10日 中午 ， 冒稱 黃振源 之 友人 張偉亮 去電 向 黃振源 借款 50,000 元 云云 ， 致 黃振源 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 4時 31分 許 ， 自 其 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 以 ATM 轉帳 匯款 13,000 元 至 張俊諺 土銀 帳戶 內 。 於 翌日 （ 11日 ） 中午 12時 許 ， 該 詐欺 集團 成員 接續 同 一 詐欺 犯意 聯絡 ， 以 相同 理由 去電 要 邱信宗 再 匯款 100,000 元 ， 邱信宗 向 廖信政 求證 驚覺 受騙 而 未遂 ， 邱信宗 並 於 同 日 下午 2時 54分 報警 處理 。 黃振源 則 於 同年 8月 間 與 友人 張偉亮 聯繫 後 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 因而 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第576號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 蔡美雲 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第8 行 關於 「 向 警 謊稱 」 之 記載 前 補充 「 基於 詐欺 取財 之 犯意 」 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。