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臺灣屏東地方法院 105年度易字第97號
犯罪事實：
一 、 潘國明 明知 現今 社會 個人 申請 行動電話 門號 使用 並 無 限制 ， 且 能 預見 他人 收購 行動電話 門號 後 ， 將 供作 詐欺 犯罪 等 非法 使用 ， 而 其 發生 又 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 3月 12日 前 之 不詳 時日 ， 將 其 於 100年 9月 29日 向 遠傳 電信 股份 有限公司 所 申辦 持用 之 0000000000 號 行動電話 門號 ， 交付 予 詐欺 集團 成員 ， 該 等 成員 於 取得 上開 門號 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 使用 上開 門號 供作 向 不 特定 民眾 詐財 所 用 之 聯絡 工具 ， 為 以下 犯行 而 詐取 不 特定 民眾 財物 ：
臺灣士林地方法院 104年度原易字第6號
犯罪事實：
一 、 林雨薇 在 得 預見 將 其 金融 機構 所 開立 之 帳戶 提款卡 及 密碼 資料 持 交不相識 之 人 使用 ， 其 帳戶 有 遭 人 利用 作為 詐騙 工具 可能 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 在 如 附表 二 所 示 被害人 接獲 詐騙 集團 成員 來電 前 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 如 附表 一 所 示 金融 機構 所 申請 開立 之 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 代價 ， 持交 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 。 俟 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 所屬 之 犯罪 集團 取得 林雨薇 所 交付 如 附表 一 所 示 帳戶 提款卡 及 密碼 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 之 詐騙 手法 詐騙 如 附表 二 所 示 之 被害人 ， 致 如 附表 二 所 示 被害人 均 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 轉帳 匯款 如 附表 二 所 示 金額 至 林雨薇 如 附表 一 所 示 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 如 附表 二 所 示 被害人 在 依 指示 操作 後 ， 查覺 帳戶 存款業 遭 轉帳 匯出 ， 始 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 林雨薇 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡上字第21號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 交予 不詳 身分 之 人 ， 足供 他人 作為 受匯 詐騙 財物 之 工具 ， 惟 因 需 錢 孔急 ， 竟 不顧 他人 可能 受害 之 危險 ， 仍 基於 縱 使 有 人 持 以 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違 借款 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 託 其 不 知情 之 妻 蔡麗玲 於 民國 105年 3月 6日 某時 ， 在 某 統一 便利商店 ， 委託 「 黑貓 宅 急便 」 （ 經營 業者 為 統一 速達 股份 有限公司 ） ， 將 其 甫 於 同年 3月 4日 開戶 申設 之 基隆市 第二 信用 合作社 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 基隆 二信 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 隨即 轉交 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 旋意圖 自己 不法 所有 ， 於 105年 3月 7日 某時 、 3月 8日 上午 11時 許 ， 在 不詳 地點 ， 接續 撥打 電話 給 乙○○○ ， 佯 為 莊姓 友人 誆稱 ： 因 向 他人 調借 支票 而 有 借款 需求 云云 ， 致 乙○○○ 信 以為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 3月 8日 下午 1時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 台 新 國際 商業 銀行 南門 分行 ， 依 指示 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 甲○○ 之 上開 帳戶 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 （ 俗稱 車手 ） 提領 一 空 。 嗣 因 乙○○○ 發覺 有異 ， 報警 後 始 知 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第3093號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 證據 部分 補充 本院 公務電話 紀錄 2 紙 外 （ 本院 卷 第19 、 21 頁 ） ， 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 103年度易字第32號
犯罪事實：
一 、 呂佩容 明知 申辦 金融 帳戶 使用 乃 輕而易舉 之 事 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 6月 20日 晚間 7時 30分 許 前某 時 ， 在 臺灣 地區 某 地 ， 將 其 子 呂景盛 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 花蓮 下美崙 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 交予 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 102年 6月 20日 晚間 7時 30分 ， 詐欺 集團 成員 打電話 給 白凱印 ， 佯稱 其 於 網路 購物 時 誤設為 分期付款 ， 需 依 指示 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 白凱印 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 53分 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,987 元 至 上開 呂景盛 之 帳戶 內 。 ㈡ 於 102年 6月 20日 晚間 7時 30分 ， 詐欺 集團 成員 打電話 給 洪煒翔 ， 佯稱 其 於 網路 購物 時 誤設為 分期付款 ， 需 依 指示 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 洪煒翔 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 許 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 3萬 元 （ 含 15 元 手續費 ） 至 上開 呂景盛 之 帳戶 內 ， 該 詐騙 集團 成員 復 詐騙 洪煒翔 購買 遊戲 點數 ， 洪煒翔 又 至 高雄縣 高雄市 前鎮區 后安路 之 后安 門市 統一 超商 購買 10萬 元 之 「 My Card 」 遊戲點數數 張 ， 並 將 前開 遊戲 點數 之 序號 、 密碼 告知 對方 。 ㈢ 於 102年 6月 20日 晚間 7時 30分 ， 詐欺 集團 成員 打電話 給 高婷婷 ， 佯稱 其 前 於 網路 購物 時 誤設為 分期付款 ， 需 依 指示 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 高婷婷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 23分 許 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 29,980 元 至 上開 呂景盛 之 帳戶 內 ， 該 詐騙 集團 成員 復 詐騙 高婷婷 購買 遊戲 點數 ， 高婷婷 又 至 新北市 新店區 中央路 之 新福民 門市 統一 超商 以 34,000 元 購買 「 MyCard 」 遊戲點數數 張 ， 並 將 前開 遊戲 點數 之 序號 、 密碼 告知 對方 。 ㈣ 於 102年 6月 20日 晚間 7時 30分 ， 詐欺 集團 成員 打電話 給 陳昱禎 ， 佯稱 其 於 網路 購物 時 誤設為 分期付款 ， 需 依 指示 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 陳昱禎 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 24分 許 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 11,210 元 至 上開 呂景盛 之 帳戶 內 ， 嗣 白凱印 、 洪煒翔 、 高婷婷 、 陳昱禎 發現 受騙 報警 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第1108號
犯罪事實：
一 、 周定邦 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可能 成為 幫助 他人 詐欺 取財 之 匯款 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 之 財產 損害 危險 ， 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 故意 ， 於 民國 107年 5月 23日 下午 某 時 ， 在 臺中市 潭子區 中山路 某 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 台新 商業 銀行 南屯 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00 - 00000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 及 頭家厝 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 頭家厝 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 ， 寄送 至 臺中市 ○區 ○○街 000號 之 3 給 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 王健彬 」 ， 並 以 LINE 告知 提款卡 密碼 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 「 王健彬 」 取得 周定邦 前開 銀行 帳戶 金融卡 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 行為 ： ⑴ 於 107年 5月 29日 下午 4時 41分 許 ， 以 電話 向 楊金蘭 冒稱 係 銀行 行員 「 蔡秀慧 」 ， 並 佯稱 ： 因 手機 號碼 與 LINE 帳號 均 已 更改 ， 需 將 舊 資料 刪除 ， 要 楊金蘭 先 幫忙 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 至 周定邦 所 申設 之 台新 銀行 ， 同年 6月 6日 會 還錢 云云 ， 致 楊金蘭 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同年 5月 31日 中午 12時 37分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00號 永豐 商業 銀行 東湖 分行 ， 臨櫃 匯款 18萬 元 至 周定邦 前開 台新 商銀 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 ； 嗣 楊金蘭 發現 受騙 乃 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。 ⑵ 於 107年 5月 31日 上午 10時 許 ， 佯裝 為 杜巧霞 之 高中 同學 徐淑珍 ， 撥打 電話 予 杜巧霞 佯稱 ： 因 急需 資金 周轉 ， 而 向 杜巧霞 借款 云云 ， 致 杜巧霞 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 上午 12時 58分 許 ， 至 玉山 銀行 信義 分行 內 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 匯款 15萬 元 至 周定邦 前開 兆豐 商業 銀行 帳戶 內 ， 嗣 於 一 個 多 月 後 ， 杜巧霞 向 徐淑珍 請求 還款 時 ， 始 知 上情 ， 發現 受騙 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第6114號
犯罪事實：
一 、 許善容 明知 個人 之 帳戶 關係 自身 信用 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 均 係 使用 自己 之 帳戶 ， 使用 他人 之 帳戶 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 他人 收取 帳戶 之 目的 係 欲 隱匿 真實 身分 ， 供 進行 詐欺 取財 犯罪 所 用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 至 6月 25日 前 某時 ， 將 名下 淡水 第一 信用 合作社 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 一 信 帳號 ） 、 第一 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000000 號 ， 下稱 一銀 帳號 ） 、 國泰世華 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000000 號 ， 下稱 國泰 帳號 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 不詳 詐騙 集團 成員 ， 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 行為 ：
臺灣士林地方法院 107年度易字第513號
犯罪事實：
一 、 朱麗紅 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 犯行 ， 經常 利誘 民眾 提供 金融 帳戶 資料 ， 再 利用 取得 之 金融 帳戶 作為 對 外 詐欺 被害人 匯款 之 指定 帳戶 ， 避免 檢警 循線 追緝 ， 其 已 可 預見 如 將 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 詐欺 集團 成員 使用 ， 應 會 幫助 該 集團 成員 遂行 上開 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 金融 帳戶 從事 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 10月 11日 至 106年 10月 13日 上午 9時 30分 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 永吉 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 身分 不詳 之 詐騙 集團 成員 收受 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 於 106年 10月 13日 上午 9時 30分 許 ， 撥打 電話 向 劉桂貞 佯稱 ： 其 為 劉桂貞 之 友人 葉貞 ， 因 支票 無法 兌現 ， 亟需 借 錢 周轉 ， 請 劉桂貞 幫忙 云云 ， 致 劉桂貞 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 某時 至 位於 新竹市 ○○路 000號 之 新竹 第一 信用 合作社 總社 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬 元 至 朱麗紅 上開 合作金庫 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 劉桂貞 事 後 與 葉貞 聯繫 確認 ， 葉貞 告知 並 無 借款 情事 ， 劉桂貞 方知 遭騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第842號
犯罪事實：
一 、 王貽寬 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐騙 集團 蒐購 人頭 帳戶 作為 其 詐欺 取財 供 匯款 之 工具 等 新聞 層出不窮 ， 故 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 極 可能 將 被 他人 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 為 辦理 貸款 而 依 報紙 刊登 之 廣告 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 聯繫 後 ， 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 指示 ， 於 103年 12月 22日 至 臺灣 中小企業 銀行 大雅 分行 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 大雅 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 新增 其 另 申辦 之 中國信託 商業 銀行 豐原 分行 所 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 為 約定 轉入 帳戶 ， 並 變更 上開 臺灣 企銀 帳戶 之 網路 銀行 使用 者 名稱 後 ， 即將 上開 臺灣 企銀 帳戶 、 中國信託 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 等 物 送 至 臺中市 臺灣 大道 某 處 之 客運站 櫃臺 託交 ， 並 以 電話 告知 對方 上開 網路 銀行 之 帳號 及 密碼 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 而 某 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 綽號 「 阿勳 」 及 自稱 「 富邦 保險 陳 經理 」 、 「 李 先生 」 等 成年 成員 ， 在 網路 上 刊登 不實 出售 進口車 之 訊息 ， 誘使 不 特定人 來電 詢問 以 遂行 詐騙 ， 而 經 鄭翔仁 於 103年 11月 18日 瀏覽 上開 網頁 訊息 後 ， 即 與 綽號 「 阿勳 」 聯繫 ， 「 阿勳 」 佯 以 該 車 為 事故車 而 以 低價 與 鄭翔仁 達成 買賣 協議 後 ， 即 要求 鄭翔仁 先行 匯款 定金 新臺幣 （ 下 同 ） 50,000 元 至 指定 之 帳戶 ， 致 鄭翔仁 陷於 錯誤 即 於 103年 12月 10日 將 上開 款項 匯至 廖焜梃 之 中國信託 商業 銀行 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 另 再 由 自稱 「 富邦 保險 陳 經理 」 之 詐欺 集團 成員 ， 再 向 鄭翔仁 佯稱為 免 影響 原 車主 保險 理賠 金額 ， 希望 買賣 合約 上 填載 較 高 之 買賣 價金 ， 復 由 「 阿勳 」 佯 與 鄭翔仁 協議 在 買賣 合約 上 填載 較 高 買賣 價金 ， 並 要求 鄭翔仁 先行 匯款 1,050,000 元 至 王貽寬 上開 臺灣 企銀 帳戶 ， 復為 取信 鄭翔仁 即將 上開 王貽寬 所 交付 之 臺灣 企銀 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 印章 寄予 鄭翔仁 ， 致 鄭翔仁 陷於 錯誤 ， 而 於 103年 12月 25日 下午 1時 48分 許 ， 至 新北市 三重區 之 永豐 銀行 ， 將 1,050,000 元 匯 至 王貽寬 上揭 臺灣 企銀 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 透過 網路 銀行 轉帳 之 方式 ， 將 上開 款項 匯 至 王貽寬 之 上開 中國信託 帳戶 後 ， 以 臨櫃 及 提款卡 提領 之 方式 ， 將 上開 款項 提領 一 空 。 另 於 103年 12月 25日 上午 10時 許 ， 賴佳威 瀏覽 上開 網頁 訊息 後 ， 即 撥打 電話 與 自稱 「 李 先生 」 之 人 聯繫 ， 「 李 先生 」 要求 賴佳威 先行 匯款 定金 85,530 元 至 指定 之 帳戶 ， 然 賴佳威 查覺 有異 ， 認 係 詐欺 集團 之 伎倆 ， 遂 假意 配合 匯款 ， 而 於 103年 12月 29日 上午 9時 許 ， 以 網路 轉帳 1 元 至 「 李 先生 」 指定 之 王貽寬 上開 中國信託 帳戶 內 並 報警 凍結 上開 中國信託 帳戶 而 未 得手 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第1025號
犯罪事實：
一 、 戴沛儀 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 任意 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 不顧 第三 人 所 可能 遭受 侵害 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 持有 其 存摺 、 金融卡 後 ， 自行 或 轉交 他人 實施 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 網友 「 蕭婉婷 」 加入 Line 聊天 後 ， 遂 依照 該 名 網友 之 指示 ， 於 民國 106年 12月 25日 ， 以 1 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 臺灣 土地 銀行 帳號 000000000000 號 、 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 等 2 帳戶 存摺 、 金融卡 等 物售 予以 供 畢諾克 線上 投注站 即 賭博 使用 為 名義 ， 收購 他人 帳戶 之 真實 姓名 年籍 不詳 的 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方法 幫助 他人 從事 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： 一 於 106年 12月 27日 ， 電洽 張弘達 ， 佯稱 網路 購物 誤設 重複 購買 ， 須 依 指示 操作 提款機 以 解除 錯誤 ， 致 張弘達 陷於 錯誤 ， 自 同 日 晚間 8時 55分 許 起 至 同 日 晚間 9時 44分 許止 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 先後 匯 （ 存 ） 款 29,988 元 、 26,803 元 、 29,985 元 至 上開 臺灣 土地 銀行 帳戶 內 ； 先後 存款 29,985 元 、 29,985 元 至 上開 聯邦 商業 銀行 帳戶 內 。 二 於 106年 12月 27日 ， 電洽 鍾品凡 ， 佯稱 網路 購物 誤設 重複 購買 ， 須 依 指示 操作 提款機 以 解除 錯誤 ， 致 鍾品凡 陷於 錯誤 ， 自 同 日 晚間 9時 6分 許 起 至 同 日 晚間 10時 10分 許止 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 分別 匯款 4,998 元 至 上開 臺灣 土地 銀行 帳戶 內 、 存款 3萬 元 至 上開 聯邦 商業 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 張弘達 、 鍾品凡 發覺 有異 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第1600號
犯罪事實：
一 、 GARCIARICARDOLEVERIZA （ 中文 譯名 ： 睿可多 ） 因 透過 網路 影片 而 知悉 將 竹籤 剖 半 後 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10 元 硬幣 1 枚 夾放 其中 並 以 透明 膠帶 包覆 後 持 以 投入 選 物 販賣機 投幣孔 以 為 操作 而 免費 取得 商品 之 情事 ， 乃 提議 以 此 方式 為 之 ， 而 QUIZONGERLANBARRO （ 中文 譯名 ： 奎宋 ） 則 附和 為 之 。 謀議 已 定 ， 2 人 竟 共同 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 9月 17日 16時 44分 許 ， 步行 前往 劉佳? 所 經營址設 苗栗縣 ○○鎮 ○○里○○路 00○0號 之 選 物 販賣機店 內 ， 推 由 GARCIARICARDOLEVERIZA 手持 尾端 黏有 10 元 硬幣 之 竹籤 1 支 （ 未 扣案 ） 投入 屬 收費 設備 之 選 物 販賣機 投幣孔 內 ， 由 此 干擾 選 物 販賣機 內 之 硬幣 計數 感應器 ， 致 使 感應器 對於 收費 與否 之 辨識 陷於 錯誤 ， 誤認 GARCIARICARDOLEVERIZA 已 將 10 元 硬幣 投入 ， 而 得以 免於 投幣 即 能 啟動 操作 選 物 功能 ， QUIZONGERLANBARRO 則 在 一 旁 把風 接應 ， 其 等 即 以 此 不正 方式 自選物 販賣機 夾取 劉佳? 所有 放置 在 選 物 販賣機 內 之 SONY 牌 耳罩式 藍芽 耳機 及 JBL 牌 耳罩式 藍芽 耳機 各 1 個 等 物 （ 以下稱 系爭 物件 ） ， 得手 後 ， 旋即 攜離 現場 。 嗣 因 劉佳? 經由 行動電話 遠端 視訊 功能 ， 因而 目睹 前揭 GARCIARICARDOLEVERIZA 、 QUIZONGERLANBARRO 以 不正 方法 夾取 系爭 物件 之 經過 情節 ， 乃 報警 處理 。 再 經 警調 閱 案發現場 監視 錄影 系統 畫面 ， 並 循線 追索 後 ， 因而 查悉 上情 ， 且 扣得 系爭 物件 （ 業已 發還 劉佳? 具領 保管 ） 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第6404號
犯罪事實：
一 、 陳建明 能 預見 將 自己 行動電話 提供 他人 使用 ， 可能 用以 幫助 詐騙 集團 作為 收取 他人 款項 之 用 ， 以 遂行 詐欺 犯行 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 7月 29日 某時 ， 在 高雄市 ○○路 附近 某 處 ， 將 其 所 申辦 家樂福 電信 股份 有限公司 之 行動電話 0000000000 號 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 500 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 取得 上開 門號 之 人 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 及 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 在 網路 上 刊登 販賣 西堤 牛排 禮券 之 不實 訊息 ， 並 留有 陳建明 前開 行動電話 0000000000 號 作為 聯絡 之 用 ， 致 上網 瀏覽 之 顏麗津 陷於 錯誤 ， 參與 競標 而 得標 ， 於 99年 8月 11日 17時 30分 許 ， 在 新竹市 某 便利 超商 ATM 自動櫃員機 前 ， 轉帳 1萬4,040 元 至 石伊凡 ( 另 移送 併辦 ) 中華郵政 股份 有限公司 阿蓮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 。 嗣 顏麗津 察覺 情狀 有異 乃 知 受騙 而 報警 ， 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 109年度竹簡字第821號
犯罪事實：
一 、 單昌渭 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 108年 7月 24日 有期徒刑 執行 完畢 ， 經 與 另 案 接續 執行 後 ， 於 108年 9月 10日 出監 。 單昌渭 明知 一般 社會 常見 之 詐騙 集團 詐財 案件 中 ， 詐騙 集團 為 掩飾 自己 之 犯罪 行跡 ， 除 使用 人頭 帳戶 誘使 被害人 將 款項 匯入 外 ， 其 等 與 被害人 聯繫 及 向 被害人 施用 詐術 時 ， 亦 避免 使用 自己 名義 申辦 之 電話 ， 而 使用 他人 提供 之 人頭 電話 ， 故 提供 電話 供 陌生人 自行 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 等 財產 犯罪 及 隱匿 其 等 犯罪 行跡 之 目的 ， 竟 因 見 出賣 個人 之 行動電話 門號 予 詐欺 集團 有利可圖 ， 仍 容任 所 提供 之 行動電話 門號 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 108年 9月 29日 某時 許 ， 在 位於 桃園市 之 某 中華 電信 門市 ， 以 自己 名義 申辦 中華 電信 股份 有限公司 門號 0000000000 號 行動電話 ( 下稱 本件 門號 ) 之 預付卡 後 ， 以 新臺幣 600 元 之 代價 ， 售予 年籍 不詳 名為 「 吳 先生 」 之 男子 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 犯罪 集團 所屬 之 成員 取得 本件 門號 後 ， 遂 於 108年 10月 7日 11時 50分 許 ， 在 不詳 地點 ， 使用 本件 門號 撥打給 鄭寶蘭 ， 佯 為 其 胞妹 並 佯稱 : 需要 借 新臺幣 ( 下 同 ) 20萬 元 ， 鄭寶蘭 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 許 ， 在 位於 宜蘭縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 台北 富邦 銀行 羅東 分行 ， 臨櫃 匯款 20萬5,000 元 至 林家玄 之 華南 商業 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 中 ( 業經 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第19860 號 提起公訴 ) 。 嗣 鄭寶蘭 向 其 胞妹 確認 後 始 知 受騙 而 報警 ， 為 警 依 本件 門號 查得 申登人 為 被告 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第180號
犯罪事實：
一 、 曾建銘 前 因 竊盜 案件 ， 經 法院 判決 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 100年 8月 1日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 雖 預見 率爾 將 自己 申辦 之 提款卡 及 密碼 交付 予 欠缺 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 101年 7月 間 某 日 ， 在 高雄市 愛河 附近 新田路 之 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 阿蓮 郵局 （ 下稱 阿蓮 郵局 ） 局號 ： 000000 -0 號 、 帳號 ： 000000 - 0 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 不詳 成年人 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 該 不詳 男子 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 集團 某 成員 於 101年 8月 9日 10時 30分 許 ， 撥打 電話 予 湯明華 佯裝為 臺中 港區 扶輪社 社友 「 安東尼 」 （ 實際 姓名 為 林居諭 ） ， 並 佯稱 ： 因故 急需 用錢 ， 欲 借款 10萬 元 云云 ， 致 湯明華 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 14時 24分 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 大肚 郵局 匯款 6萬 元 至 上開 阿蓮 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 湯明華 向 安東尼 確認 上開 借款 而 發現 受騙 ， 始 報警 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 101年度簡上字第93號
犯罪事實：
一 、 陳美吟 明知 近年 來 臺灣 社會 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 或 恐嚇 他人 交付 贖金 等 不法 用途 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 提供 自己 之 郵局 或 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 供 人 使用 ， 可能 因此 供 他人 使用 詐術 使 被害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ； 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 之 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 7月 底 至 同年 8月 初間 某 日 ， 在 新竹縣 湖口鄉 某 便利商店 ， 以 宅配 方式 ， 將 其 於 98年 9月 7日 向 大眾 商業 銀行 （ 以下 簡稱 大眾 銀行 ） 所 申請 開立 帳號 814—000000000000 號 之 帳戶 、 於 92年 2月 7日 向 中華郵政 股份 有限公司 新竹 建中 郵局 （ 以下 簡稱 新竹 建中 郵局 ） 所 申請 開立 局號 700—0000000 號 、 帳號 0000000 號 之 帳戶 、 於 93年 7月 23日 向 臺灣 銀行 竹北 分行 （ 以下 簡稱 臺灣 銀行 ） 所 申請 開立 帳號 004—000000000000 號 之 帳戶 、 於 100年 1月 20日 向 中國信託 商業 銀行 東新竹 分行 （ 以下 簡稱 中國信託 銀行 ） 所 申請 開立 帳號 822—000000000000 號 之 帳戶 等 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄 至 高雄 某 處 而 交予 詐騙 集團 所屬 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 因而 容任 該 成年人 所屬 詐騙 集團 為 詐取 他人 財物 之 行為 。 該 集團 成員 在 取得 前開 陳美吟 名義 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 於 如 附表 各 該 編號 所 示 時 地 ， 以 如 附表 各 該 編號 所 示 之 詐術 ， 致 使 郭先浩 、 簡裕玲 及 黃明 等 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯入 如 附表 各 該 編號 所 示 之 款項 至 陳美吟 名義 之 前揭 帳戶 內 ， 隨即 均 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 郭先浩 、 簡裕玲 及 黃明 等 人 均 查覺 受騙 報警 ， 因而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第971號
犯罪事實：
一 、 李安潔 明知 其 與 向 其 蒐集 金融 機構 存款 帳戶 之 不詳 姓名 年籍 之 成年人 並非 熟識 ， 且 金融 機構 存款 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一旦 交予 他人 使用 ， 即 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 且 一般人 取得 他人 存摺 及 提款卡 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 而 李安潔 對於 提供 其 所 申辦 之 金融 機構 存款 帳戶 必然 為 他人 從事 不法 犯罪 使用 等 情節 雖 無 確信 ， 但 仍 基於 縱 若 其 金融 機構 存款 帳戶 被 該 不詳 成年人 或 嗣 後 取得 其 帳戶 資料 之 其他 不詳 成年人 利用 作為 詐欺 取財 之 工具 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 11月 1日 至 99年 12月 2日 前 之 某時 ， 將 其 甫 於 99年 11月 1日 ， 向 三信 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 三信 商銀 ） 西屯 分行 申設 之 帳號 ： 0000000000 號 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方法 及 不詳 代價 ， 交付 予 該 不詳 成年人 ， 而 容許 該 不詳 成年人 及 其 所屬 詐騙 集團 之 成年 成員 利用 其 帳戶 ， 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第75號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴緝字第257號
犯罪事實：
一 、 陳威宏 於 民國 104年 10月 28日 前 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿志 」 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 後 ， 先 由 不詳 姓名 、 年籍 之 詐欺 集團 成年 成員 交付 大陸 地區 銀聯卡 136 張 予 「 阿志 」 ， 再 由 「 阿志 」 交付 上開 銀聯卡 136 張 予 陳威宏 ， 陳威宏 與 綽號 「 阿志 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 其餘 不詳 成年 之 成員 等 人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 三 人 以上 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 其他 不詳 成年 之 成員 ， 在 不詳 地區 ， 以 不詳 方式 ， 向 大陸 地區 之 不詳 被害人 施用 詐術 ， 致 不詳 被害人 陷於 錯誤 而 先後 匯款 不詳 金額 至 該 詐欺 集團 所 持有 、 支配 之 不詳 人頭 帳戶 內 ， 經 不詳 之 人 取得 人頭 帳戶 之 資料 後 ， 詐欺 集團 成員 再 將 該 等 帳戶 之 銀聯卡 交予 「 阿志 」 ， 「 阿志 」 於 獲悉 大陸 地區 之 不詳 被害人 受騙 後 ， 即 以 通訊 軟體 阿里旺旺 傳送 訊息 予 陳威宏 ， 再 由 陳威宏 於 104年 10月 28日 凌晨 零時 25分 許 ， 至 臺中市 東區 一心街 中華郵政 旱溪 郵局 ATM 自動櫃員機 ， 持 上開 「 阿志 」 所 交付 之 136 張 銀聯卡 中 ， 如 附表 1 所 示 之 卡號 0000000000000000000 、 0000000000000000000 、 0000000000000000000 、 0000000000000000000 號 等 4 張 銀聯卡 ， 於 附表 1 所 示 之 時間 ， 接續 提領 14 次 （ 各 次 提領 時間 、 金額 如 附表 1 ） ， 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 23萬9000 元 。 嗣 經警 於 104年 10月 28日 凌晨 1時 許 執行 巡邏 勤務 時 ， 行經 臺中市 東區 一心街 中華郵政 旱溪 郵局 ， 見 陳威宏 形跡 可疑 ， 且 持 多 張 卡片 提款 中 ， 遂 上前 盤查 後 ， 逮捕 正在 提款 之 陳威宏 ， 並 扣得 銀聯卡 136 張 、 現金 31萬5000 元 、 提款 收據 26 張 、 第二 級 毒品 安非他命 2 包 （ 18.82 公克 、 4.92 公克 ） 、 第三 級 毒品 一 粒 眠 （ 18.12 公克 ） （ 陳威宏 涉犯 毒品危害防制條例 罪 部分 ， 由 檢察官 另行 處理 ， 不 在 本 案 審理 範圍 ） 及 IPHONE 行動電話 1 支 （ 含 SIM卡 1 張 ） ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 109年度易字第229號
犯罪事實：
一 、 辛○○ 與 林峰 （ 另 案 經 本院 判決 有罪 確定 ） 係 配偶 ， 林峰 為 址設 宜蘭縣 ○○鄉 ○○路 ○段 00號 集山 實業 股份 有限公司 及 池上 飯包 有限公司 、 悟饕 有限公司 、 勁辰 科技 有限公司 、 百合 有限公司 、 順服 有限公司 、 天福興業 有限公司 、 盼望 有限公司 （ 以上 公司 統稱為 集山 集團 ） 之 實際 負責人 ， 即 前揭 公司 之 執行長 ， 辛○○ 則 係 集山 集團 之 財務部 經理 ， 辛○○ 與 林峰 均 為 從事 業務 之 人 ， 附表 編號 1 至 27 所 示 之 員工 均 曾 在 或 現 仍 在 集山 集團 下 所屬 公司 任職 。 辛○○ 、 林峰明知 附表 編號 1 至 27 所 示 之 員工 於 附表 所 示 之 任職 期間 內 ， 領取 如 附表 「 應 申報 薪資 」 欄 所 示 之 薪資 ， 且 明知 僱用 勞工 應 依 勞工 保險 條例 第十一 條 之 規定 ， 於 其 所屬 勞工 到職 之 日 列表 通知 保險人 ， 並 依 同 條例 第十四 條 及 其 施行 細則 第二十七 條 規定 ， 勞工 投保 薪資 應 按 其 全 月 薪資 總額 ， 以 勞動基準法 第二 條 第三 款 規定 之 工資 為準 ， 即 勞工 因 工作 而 獲得 之 報酬 ， 包括 工資 、 薪金 及 按 計 時 、 計 日 、 計 月 、 計件 以 現金 或 實物 等 方式 給付 之 獎金 、 津貼 及 其他 任何 名義 之 經常性 給與 ， 均 屬 之 ， 再 依 「 勞工 保險 投保 薪資 分級 表 」 規定 之 金額 ， 確實 填寫 「 勞工 保險 加保 申報表 」 ， 另 全民 健康 保險 法 亦 規定 雇主 應 為 員工 投保 全民 健康 保險 ， 受雇 者 以 其 薪資 所得 為 投保 金額 。 惟 辛○○ 、 林峰 竟 共同 基於 行使 業務 上 登載 不實 之 文書 及 意圖 為 集團 （ 暨 集團 下 公司 ） 不法 利益 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 103年 9月 間 起 ， 指示 不 知情 之 集山 集團 管理部 經理 李雪真 、 員工 黃惠貞 將 附表 編號 1 至 27 所 示 員工 之 勞保月 投保 薪資 、 全民 健康 保險 投保 金額 低報 為 附表 「 原 申報 薪資 」 欄 所 示 金額 之 不實 事項 ， 登載 於 其 等 業務 上 作成 之 「 勞工 保險 加保 申報表 與 全民 健康 保險 第一 、 二 、 三 類 保險 對象 投保 申報表 」 （ 下稱 勞健保 投保 申報表 ） 上 ， 據以 向 勞動部 勞工 保險 局 （ 下稱 勞保局 ） 及 衛生 福利部 中央 健康 保險署 （ 下稱 健保署 ） 提出 投保 之 申請 而 行使 之 ， 且 於 107年 12月 前 ， 亦 未 親自 或 指示 李雪真 依 規定 按時 申報 調整 附表 編號 1 至 27 所 示 員工 之 投保 薪資 ， 以 此 方式 消極 隱匿 而 不 依法 申報 調整 ， 致 有 實質 審查 權限 的 勞保局 、 健保署 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 附表 編號 1 至 27 所 示 員工 之 月 勞保 投保 薪資 暨 健保 投保 金額 為 附表 「 原 申報 薪資 」 欄 所 示 之 金額 ， 而 據以 核算 附表 編號 1 至 27 所 示 員工 之 勞保 、 健保 保險費 及 勞退 提撥 金額 ， 以 此 方式 減少 如 附表 所 示 集山 集團 下 公司 之 勞 、 健保 支出 及 勞退金 費用 支出 ， 因而 獲得 不法 利益 ， 足以 生 損害 於 勞保局 、 健保署 對於 保險 管理 、 投保 薪資 申報 及 勞工 退休金 制度 之 正確性 ， 並 影響 附表 編號 1 至 27 所 示 員工 向 政府 申領 職訓 生活 津貼 、 退休金 月 提繳 工資 、 老年 給付 之 核定 金額 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡上字第89號
犯罪事實：
一 、 本件 經 本院 審理 結果 ， 認 原審 以 被告 確實 有 提供 帳戶 以 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯行 ， 依 刑法 第30 條 、 第339 條 第1 項 之 規定 ， 判處 被告 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 以 新台幣 1千 元 折算 1 日 ， 經 核無不當 ， 應 予 維持 ， 本院 認定 之 事實 、 依據 之 證據 及 理由 均 與 第一 審 判決 所 認定 相同 ， 均 引用 之 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第321號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃証利 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 10月 12日 17時 許 在 其 彰化縣 福興鄉 ○○村 ○○巷 0號 之2 住處 ， 利用 電腦 設備 上網 ， 透過 通訊 軟體 「 Raid Call 」 以 其 帳號 「 00000000000 」 與 許博翔 交談 ， 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 代價 ， 販賣 其 網路 遊戲 「 仙俠 世界 」 之 虛擬 寶物 「 元寶票 」 予 許博翔 ， 使 許博翔 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 8分 許 ， 至 址設 臺北市 ○○區 ○○街 000巷 0弄 0號 1樓 之 統一 便利商店 三興 門市 ， 操作 IBON 交易 平台 ， 以 黃証利 提供 之 NZ 00000000000000 號 繳費 代碼 ， 儲值 4,000 元 至 黃証利 網路 遊戲 「 仙俠 世界 」 之 帳號 （ 帳號 ： Z 0000000000 、 遊戲 角色 名稱 ： 超猛 寶達人 ， 本筆 IBON 代收 款項 交易 序號 ： 031012 FU 074270 ） 。 詎 黃 証利 收到 4,000 元 後 ， 先 透過 「 仙俠 世界 」 網路 遊戲 平臺 ， 以 前開 遊戲 帳號 向 許博翔 訛稱 要 對 帳 ， 隨即 便 下線 及 刪除 許博翔 「 Raid Call 」 好友 ， 使 許博翔 與 其 無法 聯絡 ， 拒 交付 上開 虛擬 寶物 ， 致 許博翔 受有 損害 。
臺灣嘉義地方法院 106年度簡上字第196號
犯罪事實：
一 、 李浚瑋 可 預見 將 自己 於 金融 機構 所 設立 之 存款 帳戶 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 11月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 興業路 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 以 此 方法 幫助 該 人 從事 犯罪 。 嗣 同年 12月 1日 13時 53分 許 ， 莊明珠 因 接獲 自稱 其 友人 沈復珠 急需 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 週轉 之 詐騙 電話 ， 因而 陷於 錯誤 ， 以 無摺 存款 方式 ， 將 20萬 元 存入 本案 帳戶 後 ， 即 聯絡 無著 ， 始 悉 受騙 而 報警 處理 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡字第2023號
犯罪事實：
一 、 吳聲興 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 108年 6月 5日 10時 50分 許 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○里 ○○路 000巷 000號 即 三義里 公園 溜滑梯 旁 ， 徒手 竊取 馬浩懷 所有 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ） 之 白色 HASA 腳踏車 1 臺 、 價值 3000 元 之 黑色 防水 後 背包 1 個 ( 內 有 藍色 防風 外套 、 黑色 手提袋 ） 、 價值 800 元 之 愛迪達 牌迷 彩色 腰包 1 個 （ 內 有 現金 1000 元 、 馬浩懷 個人 之 汽機車 駕照 、 健保卡 、 國民 身分證 、 彰化 銀行 提款卡 、 郵局 提款卡 、 新北市 圖書館證 各 1 張 、 IPHONE 充電線 、 紅色 音源線 各 1 條 、 灰色 行動電源 1 個 、 紅色 記事本 1 本 、 及 悠遊卡 2 張 【 外碼卡號 0000000000 【 內碼卡號 000000000 】 、 0000000000 】 等 物品 ； 其 復基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 財產 上 不法 利益 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 利用 上開 悠遊卡 （ 外碼 卡號 0000000000 ） 於 特約 商店 小額 消費 時 ， 在 餘額 限度 內 不須 核對 持卡人 身分 ， 毋庸 支付 現金 或 簽名 之 機制 ， 持 前揭 悠遊卡 經由 悠遊卡 公司 末端 自動 收費 設備 ， 以 小額感應付款 方式 消費 ， 而 以 此 不正 方法 獲得 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 709 元 之 無須 付費 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 經 警獲報 於 108年 7月 11日 10時 35分 許 ， 持 臺灣 彰化 地方 法院 核發 之 搜索票 至 吳聲興 位於 彰化縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 000巷 00號 住處 查獲 ， 並 扣得 上述 白色 HASA 腳踏車 1 臺 、 黑色 防水 後 背包 1 個 、 藍色 防風 外套 1 件 、 彰化 銀行 、 郵局 提款卡 各 1 張 、 悠遊卡 2 張 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第2701號
犯罪事實：
一 、 陳家齡 雖 預見 行動電話 門號 若 任意 交付 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 用作 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 8月 2日 前 之 某時 ， 在 高雄市 大寮區 某 通訊行 ， 將 其 身分證 、 健保卡 交予 自稱 「 丁筱雨 」 年籍 不詳 之 人 供 申請 手機 門號 0000000000 號 （ 下稱 甲門號 ） 、 0000000000 號 （ 下稱 乙門號 ） ， 再 由 「 丁筱雨 」 將 上開 2 門號 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ：
臺灣高雄地方法院 103年度簡上字第293號
犯罪事實：
一 、 鄭祐承 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 所 交付 之 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 5月 8日 15時 30分 許 ， 前往 高雄市 之 「 空軍 一號 」 鳳凰站 ， 將 其 所 申辦 之 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 帳戶 之 存摺 正本 、 提款卡 等 物 ， 以 托運 之 方式 將 該 等 物品 寄送 至 「 空軍 一號 」 中南站 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 王 先生 」 之 成年 男子 ， 復 接續 上開 幫助 犯意 ， 於 同年 5月 10日 晚間 ， 前往 前揭 「 空軍 一號 」 鳳凰站 ， 將 其 不 知情 之 配偶 黃琇晴 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 如 附表 一 編號 4 所 示 帳戶 之 提款卡 交予 該 站 某 服務 人員 ， 以 轉交 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 謝 先生 」 之 成年 男子 ， 後 再 以 電話 告知 前開 4 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 容任 「 王 先生 」 、 「 謝 先生 」 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 該 等 帳戶 。 嗣 「 王 先生 」 、 「 謝 先生 」 所屬 詐騙 集團 成年 成員 取得 前開 4 金融 帳戶 後 ， 即 各 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 分別 對 附表 二 所 示 之 人 各 施以 該 附表 所 示 之 詐術 ， 致 該 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 該 附表 所 示 之 時間 ， 分別 將 該 附表 所 示 之 金額 匯入 該 附表 所 示 由 被告 所 交付 之 帳戶 中 ， 總額 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 38萬6499 元 。 嗣 附表 二 所 示 之 人 於 匯款 後 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第863號
犯罪事實：
一 、 古育華 明知 個人 開立 之 金融 帳戶 存摺 及 配發 之 提款卡 係 供 個人 存提款 使用 之 工具 ， 並 設有 密碼 以 確保 係 本人 使用 ， 亦 知悉 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 如 將 個人 開立 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 收受 詐騙 款項 ， 並 得以 規避 查緝 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 106年 8月 5日 某時 許 ， 在 新北市 新莊區 裕民街 附近 某 統一 超商 ， 將 其 向 不 知情 友人 林正男 借得 之 國泰世華 商業 銀行 新泰 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 提款卡 寄送 至 詐騙 集團 成員 所 指定 之 臺北市 ○○區 ○○○路 0巷 00號 統一 超商 天美 門市 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 柯明鑫 」 之 詐騙 集團 成員 收取 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 將 該 帳戶 提款卡 密碼 告知 該 詐騙 集團 成員 供 其 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成員 取得 上開 金融 資料 後 ， 旋 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 8月 8日 17時 57分 許 ， 先 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 至 詐欺 集團 男性 成員 撥打 電話 予 洪敏淞 佯稱 係 EZ 訂 票網 工作 人員 ， 因 洪敏淞 先前 網路 購物 作業 程序 有 誤 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 20 期 重複 扣款 ， 再 由 另 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 女性 成員 佯稱 係 中國信託 商業 銀行 之 客服 人員 ， 要求 洪敏淞 依 其 指示 操作 自動 提款機 解除 重複 扣款 云云 ， 致 洪敏淞 陷於 錯誤 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 19時 15分 許 ， 至 新竹市 ○區 ○○路 0段 000號 中華郵政 股份 有限公司 新竹 關東橋 郵局 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 匯款 新臺幣 2萬9987 元 至 國泰世華 帳戶 ， 匯入 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣苗栗地方法院 100年度易緝字第13號
犯罪事實：
一 、 韓瑞閩 曾 犯 贓物 案件 ， 經 本院 苗栗 簡易庭 以 93年度 苗簡字 第568 號 判處 有期徒刑 5月 ， 案 經 上訴 後 ， 由 本院 合議庭 於 民國 94年 3月 8日 以 93年度 簡上 字 第71 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 並 於 94年 11月 16日 因 徒刑 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 6月 29日 某時 許 ， 在 「 8591 」 線上 遊戲 網站 上 ， 佯稱 欲 出售 「 天上盃 」 網路 遊戲 道具 ， 向 胡義政 兜售 市值 約 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 遊戲 道具 序號包 。 胡義政 因 先 向 韓瑞閩 試購 3百 元 之 遊戲 道具 ， 有 依約 交貨 ， 遂 不疑有他 ， 而 於 99年 6月 30日 19時 36分 許 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○路 118號 7-11 便利 超商 內 ， 以 自動櫃員機 匯款 1萬 元 至 韓瑞閩 指定 之 不 知情 友人 韋吉軒 所 申設 渣打 銀行 苗栗 分行 00000000000000 號 帳戶 。 嗣 韓瑞閩 囑咐 韋吉軒 扣除 其 先前 積欠 之 款項 2千 元 後 ， 再 將 其餘 8千 元 領出 交付 予 韓瑞閩 ， 惟 韓瑞閩 始終 未 依約 交付 遊戲 道具 序號 包予 胡義政 ， 並 一再 推拖 不 退還 款項 ， 胡義政 至 此 始 知 受騙 ， 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第1027號
犯罪事實：
一 、 緣 潘義隆 （ 另行 通緝 ， 俟 到案 後 再行 審結 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 程哥 」 之 成年 男子 、 張榮獻 （ 業經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 105年度 上 易 字 第541 號 判決 判處 罪刑 確定 ） 共組 詐欺 集團 ， 渠等 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 設立 詐欺 機房 牟利 ， 在 大陸 地區 某 處 架設 電話 詐欺 機房 ， 從事 電話 詐欺 活動 。 潘義隆 、 「 程哥 」 為 遂行 在 臺灣 地區 收受 詐欺 贓款 ， 由 潘義隆 自 民國 102年 7月 間 起 ， 先 招募 同 具 詐欺 取財 犯意 聯絡 （ 103年 6月 20日 後 ， 則 係 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ） 之 李建璋 （ 業經 本院 以 108年度 金訴 更緝字 第1 號 、 109年度 訴字 第291 號 判決 判處 罪刑 確定 ） 加入 ， 由 李建璋 籌組 車手 集團 而 陸續 招徠 同 具 詐欺 取財 犯意 聯絡 （ 103年 6月 20日 後 ， 則 係 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ） 之 張永彬 （ 103年 1月 加入 ， 業 經 本院 以 105年度 原 金訴 更 (一) 字 第1 號 、 105年度 訴 字 第602 號 【 下稱 前案 】 判決 判處 罪刑 確定 ） 、 林家宏 （ 103年 4月 加入 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 107年度 金上訴字 第1791 號 、 107年度 上訴字 第1810 號 判決 判處 罪刑 確定 ） 及 盧芷萱 （ 參與 期間 為 103年 5月 起 至 同年 7月 間 止 ， 其 參與 詐騙 除 傅文典 以外 之 其他 被害人 犯行 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 107年度 金上訴字 第1791 號 、 107年度 上訴字 第1810 號 判決 判處 罪刑 確定 ） 等 人 加入 以 其 為首 之 上開 車手 集團 。 另 林家宏 、 張永彬 2 人 除 加入 上開 車手 集團 擔任 車手 之 角色 外 ， 尚 分別 提供 如 附表 所 示 之 金融 機構 帳戶 用以 取款 ， 而 渠等 之 分工 方式 為 ： 由 前開 詐欺 機房 內 之 成年 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 參與 其中 ） ， 於 如 附表 所 示 之 日期 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 要求 傅文典 交付 現金 或 匯款 ， 致 使 傅文典 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 以 臨櫃 匯款 至 由 張永彬 及 林家宏 所 提供 如 附表 所 示 之 金融 機構 帳戶 內 之 方式 ， 交付 如 附表 所 示 之 金額 。 而 「 程哥 」 等 人 在 得知 款項 匯入 前開 金融 機構 帳戶 後 ， 隨即 指示 李建璋 調度 旗下 車手 前往 領取 贓款 後 ， 再 交予 李建璋 。 盧芷萱 則 負責 記帳 、 查詢 各 帳戶 之 款項 進出 情形 及 聯絡 車手 提領 贓款 。