臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3053號
犯罪事實：
一 、 蘇崑山 、 吳忠吉 、 楊富全 、 蘇珮嘉 可 預見 任意 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 ， 或 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 而 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 蘇崑山 於 民國 102年 7月 2日 某時 ， 在 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 亞東 企業行 」 前 ， 將 其 甫 向 亞太 電信 股份 有限公司 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿達 」 之 成年 男子 ， 而 容任 該 人 或 轉手 取得 者 暨 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 行動電話 門號 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 前開 行動電話 門號 後 ， 隨即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 行為 ： ⑴ 於 103年 1月 15日 某時 ， 以 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 蔡文星 」 之 成年 男子 名義 ， 寄發 電子 郵件 予 許詩筳 （ 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 103年度 偵字 第9350 號 為 不起訴 處分 確定 ） ， 表示 有 適合 之 工作 職缺 云云 ， 許詩筳 瀏覽 前開 電子 郵件 後 ， 即 以 即時 通訊 （ LINE ） 與 對方 詳談 細節 ， 對方 復佯 以 ： 若願 為 博弈 公司 工作 ， 只要 交付 帳戶 ， 每 週 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 云云 ， 並 留下 蘇崑山 所 申辦 之 上開 行動電話 門號 供作 聯絡 方式 ， 致 許詩筳 陷於 錯誤 ， 而 於 103年 1月 16日 某時 ， 將 其 所 申辦 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 萬華 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱許 詩筳 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林明發 」 之 成年 男子 收執 ， 並 以 LINE 告知 提款卡 密碼 。 ⑵ 於 103年 4月 1日 某時 ， 以 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳俊明 」 之 成年 男子 名義 ， 寄發 電子 郵件 予 紀柏丞 （ 聲請 意旨 誤載為 紀柏承 ， 應 予 更正 。 其 所 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 以 103年度 偵字 第18000 號 為 不起訴 處分 確定 ） ， 內容 為 其 所屬 公司 為 線上 博彩 公司 ， 需要 找 人 提供 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 供 公司 客戶 下注 匯款 使用 ， 每 本 帳戶 可 月領 12,000 元 云云 ， 並 留下 蘇崑山 所 申辦 上開 行動電話 門號 供作 聯絡 方式 ， 致 紀柏丞 瀏覽 前開 電子 郵件 後 陷於 錯誤 ， 而 於 103年 4月 10日 某時 ， 將 其 所 申辦 之 高雄 銀行 股份 有限公司 灣 內 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 紀柏丞 高雄 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 灣 內 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 紀柏丞 合作金庫 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 某 詐欺 集團 成員 ， 並 以 LINE 告知 密碼 。 ⑶ 於 103年 4月 間 某 日 ， 以 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 李明偉 」 之 成年 男子 名義 ， 寄發 電子 郵件 予 陳雅盈 （ 涉犯 幫助 詐欺罪 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 103年度 桃簡字 第1824 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ） ， 內容 為 其 任職 公司 所 經營 之 「 太陽城 」 線上 投注站 有 工作 機會 ， 但須 提供 1 組 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以利 參與 線上 賭博 之 賭客 匯款 使用 云云 ， 陳雅盈 瀏覽 前開 電子 郵件 後 ， 即 以 LINE 與 對方 詳談 細節 ， 對方 並 留下 蘇崑山 所 申辦 上開 行動電話 門號 供作 聯絡 方式 ， 嗣 陳雅盈 於 103年 4月 16日 某時 ， 將 其 所 申辦 之 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 南桃園 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陳雅盈 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 李明偉 」 之 成年 男子 。 ⑷ 於 103年 3月 21日 某時 ， 以 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林志森 」 之 成年 男子 名義 ， 於 人力 銀行 網站 上 留言 予 張若薇 （ 涉犯 幫助 詐欺罪 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 103年度 桃簡字 第1824 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ） ， 陳 稱 其 公司 有 工作 職缺 ， 但須 提供 金融 機構 帳戶 給 公司 客戶 云云 ， 張若薇 瀏覽 前開 電子 郵件 後 ， 即 以 LINE 與 對方 詳談 細節 ， 對方 並 留下 蘇崑山 所 申辦 上開 行動電話 門號 供作 聯絡 方式 ， 嗣 張若薇 於 103年 3月 27日 14時 許 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 林口 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 張若薇 華南 銀行 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 林口 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 張若薇 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林志森 」 之 成年 男子 ， 並 以 LINE 告知 密碼 。 ⑸ 於 103年 3月 間 某 日 ， 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 寄發 電子 郵件 予 林智鴻 （ 涉犯 幫助 詐欺罪 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 103年度 審易字 第709 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ） ， 內容 係 某 線上 博奕 總代理 公司 ， 因 匯款給 客戶 之 帳戶 不足 ， 需 租用 其他 帳戶 使用 云云 ， 並 留下 蘇崑山 申辦 上開 行動電話 門號 為 聯絡 方式 ， 林智鴻 乃 將 上開 電子 郵件 內容 告知 其 同事 吳欣樺 （ 涉犯 幫助 詐欺罪 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 103年度 中簡字 第1483 號 判決 判處 拘役 45日 ， 因 不服 判決 上訴 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 103年度 簡上字 第335 號 判決 上訴 駁回 確定 ） ， 吳欣樺 則 轉 告知 蔡明學 （ 涉犯 幫助 詐欺罪 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 103年度 中簡字 第1701 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ） ， 渠等 3 人 遂 於 103年 3月 12日 某時 ， 將 林智鴻 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 逢甲 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 林智鴻 郵局 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 美村 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 林智鴻 合作金庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ； 吳欣樺 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 福平里 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 吳欣樺 郵局 帳戶 ） 、 臺中 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 吳欣樺 臺中 商銀 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 股份 有限公司 湖口 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 吳欣樺 臺灣 中小企銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 建成 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 吳欣樺 合作金庫 銀行 帳戶 ） 等 4 個 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ； 蔡明學 所 申辦 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 南 臺中 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 蔡明學 第一 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 臺中 逢甲 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 蔡明學 郵局 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 股份 有限公司 中科 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 蔡明學 華南 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 建成 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 蔡明學 合作金庫 銀行 帳戶 ） 等 4 個 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 共 10 個 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王明德 」 之 成年 男子 。 ⑹ 前開 許詩筳 、 紀柏丞 、 陳雅盈 、 張若薇 、 林智鴻 、 吳欣樺 、 蔡明學 （ 下稱 許詩筳 等 7 人 ） 提供 其 所 申辦 之前開 金融 機構 帳號 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成員 使用 後 ， 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 一 所 示 詐術 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 方肇德 、 林永琇 、 劉瑞蘭 、 黃語安 、 胡元淇 、 蘇微雅 、 翁培庭 、 蘇文玉 、 馬偵誠 、 張仟宛 、 葉雪珍 、 盧一如 、 曾義順 、 盧張珠 、 史先壽 、 謝欣晏 、 陳聖凱 （ 聲請 意旨 誤載為 陳勝凱 ， 應 予 更正 ） 、 曾永馨 、 林宗俊 等 人 （ 下稱 方肇德 等 19 人 ） ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 所 示 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 金額 分別 匯款 至 前述 許詩筳 等 7 人 之 金融 機構 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 方肇德 等 19 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 上情 。 ㈡ 吳忠吉 於 102年 9月 11日 某時 ， 在 高雄市 三民區 某 亞太 電信 股份 有限公司 加盟店 前 ， 將 其 甫 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張 先生 」 之 成年 男子 ， 並 取得 500 元 之 代價 ， 而 容任 該 人 或 轉手 取得 者 暨 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 行動電話 門號 ； 另 楊富全 於 103年 4月 1日 某時 ， 在 高雄市 某 台灣 大哥大 股份 有限公司 門市 前 ， 將 甫 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 ， 連同 其他 4 個 不詳 行動電話 門號 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 取得 2,500 元 至 3,000 元 之 代價 ， 而 容任 該 人 或 轉手 取得 者 暨 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 行動電話 門號 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 ， 於 103年 4月 間 某 日 ， 傳送 貸款 廣告 簡訊 予 蘇珮嘉 ， 經 蘇珮嘉 以 電話 回撥 後 ， 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 何 小姐 」 之 成年 女子 ， 即 以 吳忠吉 、 楊富全 所 申辦 之 上開 行動電話 門號 與 蘇珮嘉 聯絡 ， 要求 蘇珮嘉 提供 身份證 影本 、 存摺 及 金融卡 以 供 辦理 貸款 ， 並 留下 吳承翰 （ 另 案 通緝 中 ） 申設 之 0000000000 號 行動電話 門號 作為 聯絡 之 用 ， 蘇珮嘉 即 於 103年 4月 22日 某時 ， 在 高雄市 鳳山區 博愛路 某 超商 內 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 三民路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 蘇珮嘉 郵局 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 鳳山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 蘇珮嘉 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 交 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張俊宏 」 之 成年 男子 ， 並 在 宅配單 留下 楊富全 所 申辦 上開 行動電話 門號 為 聯絡 方式 ， 且 以 電話 告知 提款卡 密碼 ， 而 容任 某 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 二 所 示 詐術 ， 詐騙 如 附表 二 所 示 之 王俊翔 、 羅苑伶 、 徐詩茹 、 李豪傑 、 石富維 、 洪玉柔 （ 聲請 意旨 誤載為 林玉柔 ， 應 予 更正 ） 等 人 （ 下稱 王俊翔 等 6 人 ） ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 二 所 示 時間 ， 將 如 附表 二 所 示 之 金額 分別 匯款 至 前開 蘇珮嘉 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 王俊翔 等 6 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。