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臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第883號
犯罪事實：
一 、 周百慶 自始 即 無 給付 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 103年 8月 22日 ， 在 臺中市 北屯區 富貴 輪機 車行 ， 與 廿一世紀 資融 股份 有限公司 （ 下稱 廿一世紀 公司 ） 簽約 以 分期付款 方式 購買 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 1 部 ， 約定 每 月 為 1 期 ， 共分 12 期 ， 每 期 需 繳付 新臺幣 6125 元 ， 致 廿一世紀 公司 誤信 其 有 購 車 之 意願 及 付款 資力 ， 將 總價金 撥付 與 富貴 輪機 車行 ， 富貴 輪機 車行 隨即 上開 車輛 交付 與 周百慶 。 詎 周百慶 取得 該 車 後 ， 未 繳納 任何 分期款 ， 旋 於 103年 11月 間 將 車輛 交付 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 阿順 」 之 成年 男子 以 抵償 債務 ， 即 音訊 杳無 。 嗣 廿一世紀 公司 追索 無著 ， 始 知 受騙 。
臺灣宜蘭地方法院 109年度易緝字第14號
犯罪事實：
一 、 陳得洋 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 均 可 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 可 預見 將 自己 申請 開立 之 銀行 帳戶 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 20日 前 某 日 （ 107年 11月 13日 以後 ） ， 在 新北市 三民 高中 捷運站 附近 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 內湖 東湖 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 交給 自稱 「 林淑芬 」 之 不詳 姓名 、 年籍 之 成年 女子 ， 再 以 LINE 通訊 軟體 告知 「 林淑芬 」 提款卡 之 密碼 後 ， 而 容任 「 林淑芬 」 使用 上開 郵局 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 有 詐欺 集團 成員 取得 上開 郵局 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 11月 19日 9時 37分 許 ， 打電話 給 辛瓊華 ， 佯稱為 辛瓊華 之 友人 「 美珠 」 ， 欲 向 辛瓊華 借款 周轉 ， 辛瓊華 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 次 （ 20 ） 日 13時 51分 許 、 16時 39分 許 ， 在 高雄 師大 郵局 臨櫃 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 （ 共 12萬 元 ） 到 陳得洋 所有 上開 郵局 帳戶 內 ， 隨即 遭 不詳 之 人 提領 一 空 。 嗣 辛瓊華 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第962號
犯罪事實：
一 、 張靜芬 知悉 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 間 某 日 ， 前往 新北市 樹林區 俊英街 全家 便利商店 內 ， 將 其 開設 之 遠東 國際 商業 銀行 （ 下稱 遠東 銀行 ） 帳號 第00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 委由 快遞 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 莊碧玉 」 收受 ， 嗣 後 再 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 之 密碼 ， 而 容任 「 莊碧玉 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 前揭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 張靜芬 所 交付 之 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 電話 與 附表 所 示 之 徐淑珍 等 3 人 聯絡 ， 復 以 附表 所 示 方式 詐騙 徐淑珍 等 3 人 ， 致 徐淑珍 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 張靜芬 所有 之 上開 遠東 銀行 帳戶 內 。 嗣 徐淑珍 等 3 人 陸續 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 103年度易字第635號
犯罪事實：
一 、 陳建宇 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林淑芳 」 之 成年 女子 、 自稱 「 江 先生 」 之 成年 男子 及 另 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 林淑芳 」 於 民國 101年 8月 27日 10時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 三軍 總醫院 內湖 院區 （ 下稱 三軍 總醫院 ） ， 向 在 該 醫院 就診 之 王 馮吉妹 搭訕 ， 得知 王馮吉妹 患有 胃食道 逆流 疾病 後 ， 「 林淑芳 」 即 自稱 其 自己 也 有 相同 疾病 ， 曾經 去 找 一 位 密醫 看病 ， 不 需要 開刀 僅 吃 藥 後 就 痊癒 云云 ， 致 使 王馮吉妹 誤信 之 而 同意 與 「 林淑芳 」 一同 前往 密醫處 就醫 治療 。 「 林淑芳 」 隨即 帶領 王馮吉妹 搭乘 在 醫院 附近 等候 之 陳建宇 所 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 ， 途中 該 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 上車 一同 前往 位於 臺北市 內湖區 民權東路 6段 123巷 底 附近 某 大樓 ， 由 自稱 「 江 先生 」 之 密醫 ， 以 看面 相 方式 對 王馮吉妹 看診 後 ， 向 王馮吉妹 佯稱 其 患有 胃食道 逆流 、 飛蚊症 及 胃潰瘍 等 疾病 ， 需 服用 「 江 先生 」 所 販賣 之內 有 野生 鹿茸 等 藥材 之 藥酒 ， 在 旁 之 「 林淑芳 」 亦 稱 其 亦 要 向 「 江 先生 」 購買 含有 野生 鹿茸 之 藥酒 ， 並稱 「 江 先生 」 販賣 之 藥酒 具有 奇效 云云 ， 王馮吉妹 因此 陷於 錯誤 ， 而 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 29萬6,000 元 ， 向 密醫 「 江 先生 」 購買 內容 不明 之 藥酒 1 罐 ， 並 由 該 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 陪同 王馮吉妹 搭乘 計程車 返 家 拿取 存摺 、 印章 前往 位於 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 彰化 商業 銀行 汐止 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 領取 前開 款項 後 交付 予 該 名 成年 男子 。 嗣 王 馮吉妹 於 返 家 後 始 察覺 有異 報警 處理 ， 並 將 密醫 「 江 先生 」 所 交付 之 藥酒 1 罐 送 鑑驗 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審簡字第853號
犯罪事實：
一 、 楊善宇 可 預見 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 將 幫助 不法 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 竟 基於 縱 使 該 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 108年 6月 6日 某時 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 000號 全家 超商 新安平店 ， 將 不 知情 之 周桂吟 （ 業經 不起訴 處分 ） 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 寄送 與 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， （ 一 ） 於 108年 6月 12日 10時 40分 許 ， 以 電話 向 莊辰雄 佯稱 其 家人 於 網路 訂購 之 貨物 已 送達 ， 如 逾期 繳款 將 被 退回 云云 ， 致 莊辰雄 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 48分 許 、 翌 （ 13 ） 日 上午 11時 16分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 上開 中信 銀行 帳戶 內 ； （ 二 ） 於 108年 6月 12日 上午 10時 15分 許 ， 以 友人 身分 電話 向 劉碧蓮 佯稱 需 借款 購買法 拍屋 云云 ， 致 劉碧蓮 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 13 ） 日 上午 10時 18分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 3萬 元 至 上開 中信 銀行 帳戶 內 。
臺灣士林地方法院 109年度審易字第852號
犯罪事實：
一 、 程序 部分 ： 被告 張佳喻 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 且 非 高等 法院 管轄 第一 審 之 案件 ， 經 檢察官 徵得 法院 同意 並 於 審判 外 進行 協商 後 ， 當事人 雙方 就 願 受 科刑 及 沒收 範圍 達成 如 主文欄 所 示 之 協商 合意 且 被告 認罪 ， 而 由 檢察官 聲請 法院 改 依 協商 程序 而 為 判決 。
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第356號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據 部分 補充 ： 「 被告 潘啟文 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 、 「 告訴人 劉鎧仲 於 本院 準備 程序 中 之 陳述 」 、 「 告訴人 劉鎧仲 之 指認 犯罪 嫌疑人 紀錄表 1 份 」 、 「 郵政 跨行 匯款 申請書 影本 1 紙 」 、 「 本院 辦理 刑事 案件 電話 查詢 紀錄表 2 紙 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第1754號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 薛美秀 明知 自己 無 購買 機車 之 意願 及 支付 機車 分期付款 之 資力 ， 因 積欠 年籍 不詳 之 成年 男子 「 阿宏 」 債務 ， 無法 償還 ， 竟 與 「 阿宏 」 共同 意圖 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 103年 7月 3日 ， 先 由 薛美秀 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約 廠商 即址設 臺南市 ○○區 ○○路 000號 「 新發 機車行 」 人員 ， 佯稱 欲 以 分期付款 買賣 之 方式 購買 機車 ， 並 簽訂 分期付款 申請 資料 ， 約定 向 「 新發 機車行 」 購買 車號 000 - 000 號 普通 重型 機車 一 部 ， 分期付款 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 87,360 元 、 共分 24 期 ， 每 期 應 繳 3,640 元 ， 使 仲信 公司 審核 後 ， 誤信 薛美秀 確 有 購 車 使用 之 真意 及 償還 分期付款 之 資力 ， 而 同意 核撥 貸款 與 薛美秀 ， 「 新發 機車行 」 人員 乃 於 同 月 8日 交付 並 過戶 上開 機車 與 薛美秀 ， 薛美秀 旋即 交由 「 阿宏 」 抵償 債務 ， 嗣 該 機車 於 同 年 月 16日 遭 變賣 過戶 與 他人 。 薛美秀 因 遲延 並 繳付 7 期 分期付款 價金 後 ， 無力 繳納 ， 經 仲信 公司 催討 後 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度簡字第114號
犯罪事實：
一 、 徐世琪 、 吳兆偉 、 徐福安 依 一般 社會 之 通見 ， 理應 可 預見 將 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 該 行動電話 門號 將 可能 淪為 他人 用以 行 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 持 其 申辦 之 行動電話 從事 詐欺 取財 之 犯罪 行為 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 之 犯意 ， 吳兆偉 於 民國 102年 2月 5日 ， 將 其 前 於 102年 1月 2日 在 新竹縣 竹北 德利家 臺灣 大哥大 電信 特約 門市 所 申辦 之 行動電話 0000000000 號 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 代價 轉賣 予 徐世琪 ， 徐福安 則 於 102年 2月 5日 ， 在 新竹縣 竹東 遠傳 電信 門市 申辦 行動電話 0000000000 號 、 0000000000 號 ， 並 於 同 日 在 臺北市 士鑫 台灣 大哥大 電信 特約 門市 申辦 行動電話 0000000000 號 後 ， 以 1,200 元 至 1,500 元 間 之 代價 ， 透過 吳兆偉 轉賣予 徐世琪 。 徐世琪 即 以 每 支 行動電話 門號 1,500 元 之 價格 ， 透過 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 范剛 」 之 人 ， 後 轉 由 柯騰超 、 劉浚騰 、 劉昭騰 、 歐陽耘茹 、 宋有中 、 柯憶菁 、 劉郁君 、 陳威志 、 李書源 、 林泓達 、 余懃 所屬 之 詐騙 集團 取得 ， 供 前開 詐騙 集團 成員 為 如 附表 所 示 詐騙 行為 時 內部 連絡 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐得 如 附表 所 示 款項 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。 案 經 桃園 市政府 警察局 （ 改制 前 為 桃園縣政府 警察局 ） 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ， 復經 本院 改以 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第28號
犯罪事實：
一 、 本件 除 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 」 外 ， 餘 犯罪 事實 （ 105年 7月 12日 交付 相關 帳戶 資料 、 被害人 15日 匯入 財物 之 幫助 詐欺 取財 犯行 ） 及 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 所 載 （ 詳如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第1544號
犯罪事實：
一 、 周成穎 明知 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾 其 等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 存款 帳戶 之 金融卡 及 密碼 提領 、 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 藉 此 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 基於 縱 使 有 人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 6月 1日 13時 許 ， 在 嘉義縣 中埔鄉 某 處 統一 超商 股份 有限公司 門市 ， 將 其 向 京城 商業 銀行 嘉義 分行 所 申設 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 每 月 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 對價 ， 寄 至 臺中市 ○○○街 000○0號 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳 先生 」 之 詐騙 集團 成員 ， 供 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 而 以 此 方式 幫助 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不詳 男子 及 與 其 具有 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 者 （ 無 證據 證明 3 人 以上 共犯 ） ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 詹采婕 、 鄭文豪 、 陳法蓉 、 鄧芷芸 等 人 詐騙 ， 致 詹采婕 等 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 至 如 附表 所 示 之 周成穎 上開 京城 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 詹采婕 等 人 察覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 101年度易字第1號
犯罪事實：
一 、 包雅雯 能 預見 將 自己 所有 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 使用 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 9月 10幾日 晚上 ， 在 其 位於 彰化縣 員林鎮 ○○街 111號 住處 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 溪州 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000號 ， 帳號 ： 0000000 號 ） 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 交予 「 蘇建維 」 之 成年 男子 ， 嗣 該 「 蘇建維 」 取得 前揭 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 與 其他 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 9月 20日 晚上 9時 33分 許 ， 以 電話 聯絡 潘孟凱 ， 向 潘孟凱 謊稱 其 先前 電視 購物 錯誤 設定為 分期付款 ， 需 依 指示 操作 始 能 解除 分期付款 設定 云云 ， 致 潘孟凱 陷於 錯誤 ， 致 先後 接續 於 100年 9月 20日 晚上 11時 7分 許 、 100年 9月 20日 晚上 11時 46分 許 、 100年 9月 21日 凌晨 零時 20分 許 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 提款機 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,988 元 、 29,988 元 、 29,988 元 匯入 包雅雯 上開 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 人 領走 。 嗣 因 潘孟凱 發覺 有異 ， 始 知 受騙 並 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第3852號
犯罪事實：
一 、 劉岳宏 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 帳戶 提供 素不相識 之 人 ， 恐 淪為 幫助 犯罪 集團 不法 收取 他人 受騙 贓款 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 12月 6日 前 某 日 ， 以 每 個 帳戶 每 10日 即可 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1千 元 之 對價 ， 在 臺北市 中山區 明水路 某 統一 便利 超商 ， 以 店到店 方式 ， 將 其 申辦 之 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 與 提款卡 一併 寄送 予 詐騙 集團 指定 之 代收 對象 ， 並 預先 配合 將 提款 密碼 更改為 詐騙 集團 指定 之 密碼 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 之 相關 物品 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 對 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 使 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 附表 所 示 之 被告 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 附表 所 示 之 人 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度易字第361號
犯罪事實：
一 、 鄧智允 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐欺 集團 成員 用 供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 3月 9日 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 、 台北 富邦 商業 銀行 （ 帳號 000000000000 號 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ） 之 提款卡 各 1 張 （ 包含 密碼 ） 、 身分證 及 駕照 影本 各 1 紙 ， 寄交 予 詐欺 集團 之 成員 ， 之後 即 作為 詐欺 集團 向 不 特定人 詐取 財物 之 人頭 帳戶 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 （ 不能 證明 為 3 人 以上 ） ， 於 105年 3月 11日 ， 以 網路 購物 約定 轉帳 付款 方式 錯誤 等 為由 ， 撥打 電話 給 楊雅卿 、 黃俊傑 、 邱溥湘 ， 致 楊雅卿 、 黃俊傑 、 邱溥湘 陷於 錯誤 ， 楊雅卿 於 105年 3月 11日 晚間 8時 許 ， 匯款 29,987 元 、 3萬 元 至 上開 中國信託 商業 銀行 帳戶 內 ； 黃俊傑 於 105年 3月 11日 晚間 10時 43分 許 ， 匯款 29,989 元 至 上開 中國信託 商業 銀行 帳戶 內 ； 邱溥湘 於 105年 3月 11日 晚間 9時 30分 許 、 9時 47分 許 、 10時 1分 許 ， 匯款 29,985 元 、 29,985 元 、 29,985 元 至 上開 台北 富邦 商業 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 楊雅卿 、 黃俊傑 、 邱溥湘 3 人 查證 後 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 得知 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第226號
犯罪事實：
一 、 劉裕萍 前 於 民國 87年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 87年度 毒聲字 第2670 號 裁定 送 觀察 、 勒戒 後 ， 認 無 繼續 施用 毒品 之 傾向 ， 於 88年 3月 20日 執行 完畢 釋放 ， 並 由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 以 87年度 偵字 第7842 號 為 不起訴 處分 確定 ； 又 於 前揭 觀察 、 勒戒 執行 完畢 後 5 年 內 之 88年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 同 法院 以 88年度 毒聲字 第2787 號 裁定 送 觀察 、 勒戒 後 ， 認有 繼續 施用 毒品 之 傾向 ， 乃 由 該 署 檢察官 聲請 強制 戒治 並 提起公訴 ， 強制 戒治 部分 經 同 法院 以 88年度 毒聲字 第3287 號 裁定 令 入 戒治 處所 施以 強制 戒治 ， 嗣 於 88年 11月 19日 經 同 法院 裁定 停止 戒治 付 保護 管束 出所 ， 而 於 89年 6月 7日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 強制 戒治 期滿 ， 提起公訴 部分 則 由 同 法院 以 88年度 壢簡字 第626 號 判處 有期徒刑 3月 確定 。 詎 其 未知 悔悟 並 戒除 毒癮 ， 仍 先後 3 次 各別 起意 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣基隆地方法院 108年度基簡字第197號
犯罪事實：
一 、 林自強 前 於 民國 105年 間 ， 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 105年度 簡上字 第91 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 並 於 106年 3月 5日 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 復為 下列 犯行 ： ㈠ 林自強 明知 自己 並 無 清償 之 意思 ， 竟 意圖 為 自己 之 不法 利益 ， 於 107年 4月 14日 14時 30分 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○街 00號 統一 7-11 便利商店 前 ， 攔搭 唐錫江 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 營業 小客車 ， 表示 欲 前往 基隆市 ○○區 ○○路 000號 遠傳 電信 門市 前 。 待 抵達 目的地 ， 被告 竟 逕行 下車 ， 嗣 為 唐錫江 追上 催討 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 325 元 ， 竟 僅 支付 100 元 ， 即 逃匿 無蹤 ， 唐錫江 始 知 受騙 。 因 認 被告 涉有 刑法 第339 條 第2 項 之 詐欺 得利 罪嫌 ， 而 訴請 偵辦 。 ㈡ 林自強 基於 毀損 之 犯意 ， 於 107年 7月 27日 凌晨 3時 20分 許 ， 在 其 姑姑 黃林美月 配偶 黃宗燦 承租 之 門牌 號碼 基隆市 ○○○○街 000號 2樓 建物 ， 翻越 該 處 鐵門 ， 持門 旁 掃把 將 落地 大門 玻璃 打破 ， 使 該 門 喪失 防護 功用 而 不堪 使用 。 ㈢ 林自強 明知 自己 已 無 清償 之 能力 ， 竟 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 於 107年 8月 29日 清晨 5時 許 ， 至 基隆市 ○○區 ○○路 00號 「 OK 便利商店 」 ， 因 之前 其 在 該 店 多 次 消費 未 結帳 ， 店員 曾 請 其 勿 再 犯 ， 其 默不作聲 ， 隱瞞 其 無 清償 能力 之 事 ， 使 店員 陷於 錯誤 ， 認為 其 今天 消費 將 會 付款 清償 ， 而 在 其 轉身 逕自 取走 架上 價值 40 元 之 龍泉 啤酒 1 罐 ， 在 店 內 飲用 時 ， 並 未 加以 阻止 。 俟 林自強 喝完 啤酒 ， 竟 逕自 離開 ， 店員 始 知 受騙 ， 報警 處理 。 ㈣ 林自強 於 107年 9月 5日 上午 11時 26分 許 ， 在 基隆市 信一路 彰化 銀行站 ， 搭乘 基隆 客運 公司 788線 ， 自 金瓜石 開往 基隆 之 車牌 號碼 000 - 00 號 公車 ， 因 不滿 駕駛 陳建偉 要求 其 補 票 ， 先 爬上 置物櫃 撕毀 傳單 ， 為 陳建偉 制止 後 ， 其 於 公車 行 至 基隆市 ○○路 000號 花旗 銀行 前 靠 站 停車 下客 時 ， 林自強 竟 基於 毀損 他人 物品 之 犯意 ， 徒手 將 投幣箱 拔起 摔落 車 道路 地面 ， 致 該 投幣箱 壓克力 外殼 破裂 不堪 使用 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第1411號
犯罪事實：
一 、 陳忠興 已 預見 任意 將 自己 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 不 認識 之 人 使用 ， 可能 幫助 該 人 用以 作為 向 不 特定人 詐欺 取得 財物 等 不法 犯罪 行為 之 工具 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 仍 基於 縱 前開 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 28日 ， 在 某 便利商店 ， 以 便利 商店 交貨便店到店 方式 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 000 - 000000 - 00000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 一併 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊 小姐 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 幫助 該 詐欺 集團 利用 此 帳戶 詐取 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 對 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 附表 所 示 之 金額 匯入 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度審易字第3283號
犯罪事實：
一 、 陳思廷 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 民國 102年 8月 12日 中午 12時 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 普通 重型 機車 至 高雄市 ○○區 ○○○路 00巷 00號 張簡○○ 居所 ， 以 客觀 上 足以 對 人 之 生命 、 身體 構成 威脅 ， 可 供 兇器 使用 之 自備 水果刀 1 把 （ 未 扣案 ） 劃破 張簡○○ 上開 住宅 廚房 之 紗門 ， 再 伸手 入 內 將 門栓 打開 後 侵入 上開 住宅 內 ， 竊取 放置 在 客廳 桌子 抽屜 內 張簡○○ 所有 之 高雄市 ○○區 ○○○○○○○○○0○○○號 00000000000000 ） 及 印章 1 枚 後 ， 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 偽造 私文書 後 進而 行使 之 犯意 ， 於 同 日 下午 1時 51分 許 ， 持 前開 存款簿 及 印章 前往 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 高雄市 ○○區 農會 ○○分部 ， 佯裝 係 前開 帳戶 之 所有人 而 在 存摺類 取款 憑條 上 填寫 提領 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 與 帳號 資料 後 ， 盜用 張簡○○ 上開 印章 ， 在 該 取款 憑條 之 「 存戶 簽章 」 欄 內 用印 2 枚 ， 再 將 該 偽造 之 取款 憑條 連同 存摺 交予 不 知情 之前開 農會 職員 而 行使 之 ， 致 該 農會 職員 陷於 錯誤 ， 誤認 陳思廷 係 有 權 提領 該 帳戶 內 金錢 之 人 ， 因而 將 2000 元 之 款項 交付 陳思廷 ， 足以 生 損害 於 張簡○○ 及 高雄市 ○○區 農會 ○○分部 對於 張簡○○ 存款 管理 之 正確性 。 嗣 經 ○○區 農會 ○○分部 發現 有異 通知 張簡○○ 其 存款 遭 不明 女子 盜領 ， 張簡○○ 查看 其 居所 客廳 桌子 抽屜 ， 發現 其 存款簿 及 印章 遭 竊 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 農會 監視器 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度易字第345號
犯罪事實：
一 、 侯博仁 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 均 可 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 可 預見 將 自己 申請 開立 之 銀行 帳戶 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 惟 因 需 錢 孔急 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 9日 前 某 日 ， 透過 電話 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王代書 」 之 詐欺 集團 成年 成員 聯繫 後 ， 旋 於 104年 9月 9日 上午 9時 51分 許 ， 至 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 富邦 銀行 ） 北投 分行 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） ， 再 於 同 日 中午 某時 許 ， 在 臺北市 北投區 雙全街 統一 超商 ， 依 自稱 「 王代書 」 之 人 之 指示 ， 將 富邦 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 以 宅急便 方式 寄送 至 臺中市 大雅區 昌平路 4段 300號 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 該 詐欺 集團 成年 成員 ， 復 於 同 日 下午 某 時 許 透過 電話 告知 密碼 ， 供 「 王代書 」 所屬 詐欺 集團 做為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 而 該 詐欺 集團 成年 成員 乃 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 104年 9月 9日 上午 8時 22分 許 （ 起訴書 誤載為 上午 8時 許 ） 撥打 電話 予 陳雪雲 ， 佯稱為 陳雪雲 之 友人 ， 因 投資 需要 借款 云云 ， 致 陳雪雲 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 104年 9月 11日 中午 12時 15分 許 （ 起訴書 誤載為 中午 12時 許 ） ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 臺灣 土地 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 土地 銀行 ） 豐原 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 與 該 詐欺 集團 無 犯意 聯絡 之 侯博仁 所有 之 富邦 銀行 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 成年 成員 隨即 提領 一 空 ， 以 此 方式 詐騙 財物 得手 。 嗣 陳雪雲 轉帳 後 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度審易字第1835號
犯罪事實：
一 、 方瑋 於 民國 109年 4月 16日 20時 後 某時 ， 在 臺北市 大同區 承德路 1段 與 長安西路 口 拾得 吳家祺 遺失 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 信用卡 （ 卡號 為 0000000000000000 號 ， 兼具 自動 儲值 一 卡通 電子 錢包 功能 ， 下稱 本案 信用卡 ） 1 張 ， 竟 基於 為 自己 不法 所有 之 侵占 犯意 ， 將 本 案 信用卡 據為己有 而 侵占 之 。
臺灣新竹地方法院 104年度易字第491號
犯罪事實：
一 、 蔡明棋 係 欣凱 生物 科技 股份 有限公司 （ 下稱 欣凱 公司 ） 監察人 及 實際 負責人 ， 鄭碧菡 （ 經 臺灣 高等 法院 以 101年度 上 易 字 第2878 號 判決處 有期徒刑 1 年 2 月 ， 減為 有期徒刑 7月 確定 ） 係 欣凱 公司 之 負責人 ， 梁敬建 （ 經 本院 以 97年度 易 字 第728 號 判決處 有期徒刑 6月 確定 ） 係 詠倡 建設 股份 有限公司 （ 下稱 詠倡 公司 ） 負責人 ， 蔡明棋 、 鄭碧菡 、 梁敬建 均 明知 梁敬建 對 欣凱 公司 並 無 新臺幣 （ 下 同 ） 1500萬 元 之 本票 債權 或 原因 關係 ， 且 欣凱 公司 對 外 已 積欠 多 筆 借貸 債務 待償 ， 債權人 林吳素珍 、 林永隆 於 95年 8月 7日 聲請假扣押 （ 嗣 已 獲勝 訴 判決 ， 取得 執行 名義 ） ， 竟 基於 向 法院 詐取 強制 執行 分配 款 之 犯意 聯絡 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 謀議 由 鄭碧菡 授權 蔡明棋 以 欣凱 公司 名義 共同 簽發 1500萬 元 本票 ， 供 梁敬建 持票 聲請 法院 裁定 准予 強制 執行 ， 藉以 取得 執行 名義 強制 執行 ， 詐取 強制 執行 分配 款 ， 而 基於 犯意 聯絡 ， 由 鄭碧菡 、 蔡明棋 以 欣凱 公司 名義 簽發 面額 為 1500萬 元 、 發票日 95年 1月 12日 之 本票 1 紙 交付 梁敬建 收執 ， 由 梁敬建 於 95年 9月 18日 持 上開 表彰 不實 債權 之 本票 向 臺灣 新竹 地方 法院 聲請 裁定 准予 強制 執行 ， 法院 因而 於 95年 9月 27日 據 此 表彰 不實 債權 之 本票 以 95年度 票字 第2094 號 民事 裁定 准許 強制 執行 。 梁敬建 並 據以 向 臺灣 新竹 地方 法院 民事 執行處 聲請 強制 執行 ， 致 法院 陷於 錯誤 將 前述 之 債權 列入 95年度 執字 第17835 號 強制 執行 事件 之 「 強制 執行 金額 計算書 分配 表 」 ， 總計 梁敬建 因此 受 分配 金額 為 431萬288 元 （ 嗣 林 吳素珍 、 林永隆 提起 分配表 異議 之 訴 ， 梁敬建 與 林吳素珍 、 林永隆 調解 後 ， 同意 由 梁敬建 給付 326萬6,316 元 予 林吳素珍 、 林永隆 後 ， 撤回 分配 表 異議 之 訴 ） 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第460號
犯罪事實：
一 、 陳威宇 可 預見 其 向 臺灣 土地 銀行 高雄 分行 所 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 係 金融 機構 供 其 個人 金融 存提 款項 使用 ， 並 可 預見 提供 該 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 竟 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 8月 27日 14時 許 ， 在 高雄市 凱旋 夜市 前 ， 將 該 帳戶 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 夏 主任 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 集團 成員 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 左憶慈 等 人 施用 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 左憶慈 等 均 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 所 示 之 款項 匯入 陳威宇 所有 之 前揭 帳戶 內 。 嗣 左憶慈 等 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度訴字第866號
犯罪事實：
一 、 唐澤民 與 都○○ 原 係 夫妻 （ 已 於 民國 106年 6月 16日 離婚 ） ， 並 共同 出資 經營址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 0樓 之 「 ○○○○ 企業社 」 （ 下稱 ○○ 企業社 ） 及 「 ○○○○○○ 有限公司 」 （ 下稱 ○○○○ 公司 ） ， 由 都○○ 擔任 上開 商號 及 公司 之 負責人 ， 唐澤民 則 負責 廠商 業務 往來 、 資金 進出 等 工作 ， 而 為 從事 業務 之 人 。 詎 唐澤民 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 基於 業務 侵占 之 犯意 ， 於 104年 8 、 9月 間 某 日 ， 擅自 持設 於 上開 商號 及 公司 內 、 其 與 都○○ 均 有 保管 權限 之 保管箱 鑰匙 開啟 該 保管箱 ， 並 取走 置於 保管箱 內 、 供 上開 商號 及 公司 營運 、 開銷 使用 之 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 ， 而 將 之 侵占 入己 ， 以 供 自己 購買 股票 使用 。 ㈡ 又 其 明知 以 都 ○○ 母親 謝○○ 名義 所 申設 之 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 屏東 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） ， 係 供 上開 商號 及 公司 存放 周轉金 之 用 ， 帳戶 內 之 款項 均 為 上開 商號 及 公司 之 財產 ， 卻 利用 有 權 取用 置於 前揭 保管箱 之 甲 帳戶 存摺 及 印鑑 （ 含 密碼 ） 之 機會 ， 而 基於 業務 侵占 、 詐欺 取財 及 偽造 私文書 並 持 以 行使 之 犯意 ， 擅自 持甲 帳戶 之 存摺 及 印鑑 ， 接續 於 附表 編號 1 至 4 號 所 示 時間 ， 至址設 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 之 兆豐 銀行 五福 分行 ， 並 在 銀行 提供 之 取款 憑條 上 「 存戶 簽章 」 欄 分別 盜蓋 「 謝○○ 」 之 印文 1 枚 ， 及 填載 如 附表 編號 1 至 4 號 所 示 各 該 金額 ， 而 製作 表彰 係 由 謝○○ 本人 授權 唐澤民 自 甲 帳戶 提款 之 不實 私文書 ， 繼而 持 向 不 知情 之 銀行 承辦 人員 辦理 臨櫃 提款 而 行使 之 ， 致 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 而 為 其 辦理 提款 事宜 ， 使 其 得以 提領 甲 帳戶 內 之 款項 共計 294萬7千 元 ， 且 隨即 將 各 該 款項 轉入 其 申設 之 兆豐 銀行 五福 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 內 ， 而 以 此 方式 將 上開 商號 及 公司 存 於 甲帳戶 之 財產 侵占 入己 ， 並 供 自己 購買 股票 使用 ， 足生 損害 於 上開 商號 、 公司 及 兆豐 銀行 對 存款 管理 之 正確性 。 ㈢ 復 基於 非法 以 電腦 製作 不實 財產權 取得 紀錄 而 取財 之 犯意 ， 於 104年 12月 14日 13時 24分 許 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 網路 連結 至 兆豐 銀行 網路 銀行 系統 ， 並 擅自 以 都○○ 申設 之 兆豐 銀行 五福 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 丙 帳戶 ） 之 帳號 、 密碼 登入 後 ， 即 操作 電腦 ， 將 都 ○○ 於 該 丙 帳戶 內 之 33萬 元 轉匯 至 唐澤民 之 上開 乙 帳戶 ， 製作 乙 帳戶 轉入 33萬 元 款項 及 丙 帳戶 轉出 同額 款項 之 紀錄 ， 而 藉 此 取得 原 屬 都 ○○之33萬 元 款項 ， 並 將 該 筆 款項 供作 自己 購買 股票 之 用 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第1365號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 另 增列 「 被告 李勝凱 於 本院 審理 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣苗栗地方法院 108年度易字第353號
犯罪事實：
一 、 黃運宗 知悉 一般人 蒐取 他人 金融 機構 帳戶 之 行徑 ， 常 係 為 遂行 財產 犯罪 之 需要 ， 以 便利 贓款 取得 ， 及 使 相關 犯行 不易 遭 人 追查 ， 而 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 他人 有 將 之 用於 財產 犯罪 之 可能 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 提供 金融 機構 帳戶 予 不明 之 人 以 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 9月 9日 前 之 某 日 ， 將 其 向 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 竹南 分行 所 申辦 之 帳號 00000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 均 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 無 證據 證明 係 未滿 18 歲 之 人 ） ， 而 任令 本案 帳戶 流入 不詳 詐騙 犯罪 者 之 管理 、 支配 下 。 嗣 該 詐騙 犯罪 者 取得 本案 帳戶 資料 後 ， 隨即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 以 附表 詐騙 方式欄 所 示 時間 及 方式 ， 向 洪名瑤 施用 詐術 使 其 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 匯款 金額欄 所 示 財物 匯 至 本案 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐騙 犯罪 者 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第64號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 證據 清單 編號 4 之 玉山 個 （ 存 ） 字 第1050909312 號 函 日期 更正為 民國 105年 9月 「 13日 」 （ 見 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 106年度 偵字 第2681 號卷 ， 下稱 偵 2681 號 卷 ， 第92 頁 ） ； 附表 編號 3 關於 告訴人 簡綺瑩 於 105年 8月 18日 晚間 6時 1分 許 匯款 金額 部分 ， 更正 補充 為 簡綺瑩 使用 台新 銀行 自動櫃員機 ， 自 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 轉存 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 被告 申辦 之 大眾 銀行 帳戶 ， 實際 入帳 款項 為 9,985 元 （ 見 偵 2681 號 卷 第53 、 56 、 102 頁 ） ， 其餘 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第1630號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 更正 犯罪 事實 第2 行 「 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 」 之 記載 為 「 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 」 ， 並 補充 「 經 得知 繳款 憑證 尚未 繳交 後 ， 王傳昌 則 佯 以 店員 先 刷取 憑證 入帳 後 伊 即 會 立刻 付款 為 詐術 」 ； 另 證據 部分 補充 「 王傳昌 於 本院 訊問 時 之 自白 。 」 外 ， 其餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 100年度易緝字第388號
犯罪事實：
一 、 郭思緣 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 等 資料 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 9月 14日 ， 在 彰化縣 伸港鄉 郵局 附近 某 便利 超商 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 3000 元 之 代價 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 太平宜 欣郵局 （ 下稱 太平宜 欣郵局 ） 所 申設 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 該 成年人 及 所屬 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 該 成年人 及 所屬 詐欺 集團 使用 前開 銀行 帳戶 詐騙 他人 匯款 之 用 。 嗣 該 不詳 姓名 之 成年人 取得 上開 郵局 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 不詳 成年人 所 組成 之 詐欺 取財 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 詐欺 取財 行為 ： ① 推由 不詳 之 成年人 於 98年 9月 14日 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 刊登 販賣 「 LG牌 」 洗衣機 之 訊息 ， 致 使 蕭潔心 不疑有他 ， 在 桃園縣 龜山鄉 ○○街 住處 ( 詳細 地址 詳卷 ) 上網 瀏覽 後 誤信 為 真 而 下標 ， 並 於 同 日 21時 24分 許得標 ， 蕭潔心 因此 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 即 透過 臺灣 銀行 網路 銀行 轉帳 1萬3200 元 至 上開 太平宜欣郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 所 匯款 項旋 於 同 日 即 遭 對方 以 金融卡 提領 一 空 。 ② 推 由 不詳 之 成年人 於 98年 9月 15日 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 刊登 販賣 襪套式 足膜 之 商品 訊息 ， 致 使 陳怡樺 誤信為 真 ， 於 98年 9月 15日 早上 8時 15分 許 在 臺北市 ○○區 ○○路 一段 住處 ( 詳細 地址 詳卷 ) 內 上網 瀏覽 後 誤信為 真 而 以 960 元 下標 並 得標 ， 陳怡樺 因此 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 上午 10時 39分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 146號 「 華南 銀行城 東 分行 」 之 自動櫃員機 前 ， 匯款 960 元 至 太平宜 欣郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 因 該 帳戶 已 被 設定為 警示 帳戶 ， 該 筆 匯款 乃 未 遭 對方 提領 。 ③ 推 由 不詳 之 成年人 於 98年 9月 15日 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 刊 販賣 「 國際 牌製 麵包機 」 之 不實 訊息 ， 致 使 賴人豪 於 98年 9月 14日 23時 1分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 住處 ( 詳細 地址 詳卷 ) 上網 瀏覽 後 誤信 為 真 而 下標 ， 並 以 4480 元 得標 ， 賴人豪 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 28分 許 ， 在 郵局 提款機 以 轉帳 之 方式 ， 匯款 4480 元 至 上開 太平宜 欣郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 因 該 帳戶 已 被 設定為 警示 帳戶 ， 該 筆 匯款 始 未 遭 對方 提領 。 嗣 因 蕭潔心 、 陳怡樺 、 賴人豪 遲 未 收到 商品 始 察覺 受騙 ， 而 分別 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度審易字第2203號
犯罪事實：
一 、 宋志豪 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 自 手機 通訊 軟體 「 LINE 」 上 訊息 得知 ， 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 Chen 」 之 成年 男子 需要 銀行 帳戶 做 線上 賭博 匯款 所 用 ， 願 以 1 本 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 之 代價 向 其 收受 ， 宋志豪 即 於 民國 105年 2月 24日 某時 許 ， 前往 某 7-11 統一 超商 ， 透過 宅急便 方式 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 世貿 分行 帳號 第000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 中正 分行 帳號 第00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 一同 宅配 至 統一 超商 高雄市 本元店 ， 藉 此 同時 提供 其 所有 之 華南 銀行 、 彰化 銀行 帳戶 存摺 共 2 本 （ 含 提款卡 、 密碼 ） 予 該 姓名 年籍 不詳 自稱 「 Chen 」 之 成年 男子 （ 無 證據 證明 宋志豪 有 因此 取得 報酬 ） ， 及 其 所屬 詐欺 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 待 該 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 3 人 以上 共犯 ） 取得 上開 華南 銀行 、 彰化 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 並 從 LINE 通話 訊息 取得 宋志豪 告知 之 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 於 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 倪子玄 等 10 人 。 嗣 倪子玄 等 10 人 等 匯款 後 發覺 有異 ， 各 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 109年度訴字第223號
犯罪事實：
一 、 寅○○ 、 辰○○ 均 係 「 張至鈞 」 、 綽號 「 小黑 」 之 林成蒼 、 「 阿庭 」 等 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 。 辰○○ 擔任 車手頭 ， 負責 取得 人頭 帳戶 、 交付 人頭 帳戶 提款卡 與 車手 、 指示車 手提款 及 收取 詐欺 贓款 等 工作 ； 寅○○ 則 擔任 提款 車手 ， 負責 提領 詐欺 款項 工作 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第84號
犯罪事實：
一 、 洪千惠 明知 自己 信用卡 早已 因 未 繳款 遭 停 卡 、 手機 門號 亦 因 未 繳費 而 遭 停用 ， 且 身 上 現金 及 銀行 存款 亦 不足以 支付 高達 新臺幣 （ 下 同 ） 5000餘 元 之 美容 費用 ， 仍 意圖 不 自己 不法 之 利益 而 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 105年 6月 17日 下午 3時 41分 許 ， 前往 位於 臺中市 ○區 ○○街 000號 、 由 吳凱淇 擔任 店員 之 「 TiTi 魔睫 美甲殿 」 ， 表明 要 做 指甲 美容 。 吳凱淇 因 誤信 其 有 支付 對價 之 意願 及 能力 而 陷於 錯誤 ， 乃 接續 為 洪千惠 提供 價值 共計 5600 元 之 卸甲 、 水晶 保養 、 手部 保養 、 璀璨 光療 、 立體 貼鑽 等 美甲 服務 ， 而 持續 為 洪千惠 服務 至 晚間 9時 5分 許 。 然 洪千惠 於 付款 時 ， 謊稱 自己 欲 刷 信用卡 付款 ， 然 信用卡 卻 無法 刷卡 而 需 前往 附近 之 自動櫃員機 提款 云云 ， 並 留下 早已 遭 停用 之 0000000000 號 手機 門號 後 ， 隨即 逃逸 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第575號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 因 輕度 智能 障礙 ， 致 辨識 行為 違法 及 依 其 辨識 而 行為 之 能力 顯著 減低 ， 雖 預見 丁○○ 租用 人頭 帳戶 （ 每 二 週 支付 新臺幣 1,000 元 ） 可能 提供 詐騙 集團 使用 ， 仍 為了 賺取 抽傭 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之間接 犯意 ， 於 民國 105年 10月 19日 至 24日 之間 某時 ， 居間 聯繫 介紹 戊○○ （ 另 諭知 無罪 判決 ， 詳 後述 ） 交付 帳戶 給 丁○○ ， 由 戊○○ 於 105年 10月 24日 上午 11時 9分 許 ， 在 高雄市 三民區 建工路 高雄 銀行灣 內 分行 門口 ， 將 合作金庫 商業 銀行 帳戶 （ 戶名 戊○○ 、 帳號 0000000000000000 號 ， 下稱 戊○○ 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 均 交給 丁○○ ， 任憑 作為 人頭 帳戶 使用 ， 丁○○ 並 將 戊○○ 應 得 對價 1,000 元 交予 丙○○ （ 未 轉交 戊○○ ） 。 上述 帳戶 經 丁○○ 隨即 轉交 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 詐欺 集團 即 於 105年 10月 26日 下午 1時 許 ， 電話冒充 己○○ 之 胞妹 鄭秀鷹 ， 向 己○○ 詐稱 需 借款 15萬 元 急用 云云 ， 致 己○○ 信以為真 ， 於 105年 10月 26日 下午 1時 30分 許 ， 如數 匯入 詐騙 集團 所 指定 之 戊○○ 合庫 帳戶 ， 經 詐騙 集團 提領 一 空 （ 丙○○ 涉嫌 另行 提供 自己 及 女兒 帳戶 給 丁○○ ， 而 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 另 經 本院 以 106年度 易 字 第458 號 審理 中 ； 丁○○ 幫助 詐欺 部分 ， 已 另 經 本院 以 106年度 訴 字 第701 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ） 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第1277號
犯罪事實：
一 、 唐東明 基於 透過 露天 拍賣 網站 詐欺 取財 之 犯意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 美 日 公仔 玩具 廠商 預售 商品 訊息 ， 以及 露天 拍賣 網站 交易 評價 期間 限制 與 預售 商品 之 預售 訊息 與 實際 發售 之 時間 落差 ， 在 該 網站 以 低價 刊登 預售 美 日 公仔 玩具 商品 誘使 買家 下標 而 自 買家 詐得 預購金 供己 使用 ， 待 商品 發售 後 ， 先 藉故 遲延 交貨 ， 再 以 其 後續 詐得 之 其他 買家 之 預購 款項 ， 或 以 購入 商品 交付 預購 買家 、 或 以 推稱 貨源 不足 再 以 遲延 退款 方式 ， 作為 其 處理 交易 糾紛 之 犯罪 手段 ， 於 露天 拍賣 網站 上 先後 以 其 申登 之 會員 帳號 a0000000 （ 唐東明 ， 於 民國 96年 4月 15日 註冊 網站 會員 ， 匯款 帳號 為 其 向 不 知情 友人 李淑貞 〈 經 檢察官 為 不起訴 處分 〉 借用 之 李淑貞 立帳 於 臺南 成功路 郵局 帳號 0000000000000000 帳戶 ） 、 abc 00000000 （ 化名 「 陳義翔 」 ， 於 102年 2月 8日 註冊 網站 會員 ， 匯款 帳號 為 其 立帳 於 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 ， 並 以 此 帳號 於 前 帳號 虛載 優良 交易 評價 紀錄 ） ， 交互 使用 ， 大量 刊登 預售 商品 ， 至 105年 7月 21日 前 ， 誘使 含 附表 二 編號 1 至 30 在 內 之 買家 下 標達 數千 筆 （ 至 本案 案發 各 帳戶 遭 網站 停權 止 ， 2 帳戶 優良 評價 分別 為 3530 筆 、 2137 筆 ） ， 詐得 款項 供己 使用 （ 附表 二 所 載 以外 買家 ， 非 起訴 範圍 ） ， 惟 因 其 長期 以 低價 誘使 買家 下標 ， 已 發生 其 後續 詐得 預購款 不足 處理 先前 預購 交易 款項 情況 。