臺灣新北地方法院 101年度易字第2879號
犯罪事實：
一 、 甲ｆ○ 前 ㈠ 因 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 案件 ， 經 本院 以 94年度 訴 字 第20 號 判處 有期徒刑 1 年 1月 確定 ， 又 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 94年度 訴 字 第406 號 判處 有期徒刑 10月 確定 ， 上開 案件 嗣 94年度 聲字 第2436 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 9 月 ， 又 ㈡ 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 93年度 訴 字 第1175 號 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ， 前揭 ㈠ ㈡ 部分 接續 執行 ， 嗣 於 民國 96年 2月 14日 假 釋出 監付 保護 管束 ， 並 於 96年 12月 20日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 視為 有期徒刑 執行 完畢 。 亥○○ 前 因 犯 詐欺 案件 ， 經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 98年度 花簡字 第1023 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 99年 7月 22日 易科 罰金 執行 完畢 。 甲 ｋ○ 前 因 犯 詐欺 、 恐嚇 等 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 95年度 訴 字 第2105 號 判處 應 執行 有期徒刑 9月 確定 ， 於 98年 6月 23日 易科 罰金 執行 完畢 ， 均 仍 不知悔改 。 甲ｆ○ 與 真實 身分 不詳 、 綽號 「 小洪 」 之 男子 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 自 100年 2月 間 起 ， 共組 詐欺 集團 ， 由 甲 ｆ○ 在 台 擔任 車手 ， 負責 收購 人頭 帳戶 及 依 指示 存 、 提 詐騙 款項 ； 亥○○ 、 甲 ｋ○ 、 午○○ 等 人 亦 均 明知 由 亥○○ 、 甲 ｋ○ 所 詐取 、 或 由 午○○ 所 蒐購 之 金融 帳戶 將 提供 甲 ｆ○ 及 「 小洪 」 所屬 之 詐欺 集團 作為 詐騙 匯款 之 用 ， 仍 各自 與 甲 ｆ○ 及 所屬 詐騙 集團 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 （ 甲 ｋ○ 另 與 「 小米 」 、 午○○ 另 與 王頌強 有 共同 之 犯意 聯絡 ） ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 甲 ｆ○ 向 真實 身分 不詳 、 綽號 「 Mike 」 之 人 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 取得 、 及 以 不詳 方式 取得 之 如 附表 一 編號 2 、 4 至 11 、 14 、 15 、 17 、 18 、 20 、 20 - 1 、 24 至 25 - 1 、 27 至 32 之 帳戶 後 ， 再 以 發送 簡訊 之 方式 ， 將 上開 帳戶 資料 提供予 「 小洪 」 ， 供 「 小洪 」 所屬 詐騙 集團 以 如 附表 三 編號 10 至 18 、 27 至 51 、 62 至 69 、 72 、 74 、 75 、 77 、 78 、 80 、 82 、 83 、 88 、 91 至 97 、 104 至 135 所 示 之 方式 詐騙 各 該 被害人 匯款 至 上開 帳戶 內 得手 （ 附表 三 即 原 起訴書 附表 二 ， 起訴書 附表 二 編號 45 、 49 、 55 之 欄位 贅編 ， 編號 10 、 123 至 127 、 129 至 131 另行 處理 詳如 後述 ， 此 部分 因而 造成 之 缺號 均 依序 更正 ） 。 ㈡ 亥○○ 應甲 ｆ○ 之 邀 ， 明知 甲 ｆ○ 在 報 上 刊登 應徵 司機 之 不實 廣告 ， 係 為 以 騙取 金融 帳戶 、 密碼 提供 詐欺 集團 詐騙 被害人 之 用 ， 仍 以 每 取得 1 個 金融 帳戶 資料 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 至 5000 元 不等 之 代價 ， 為 甲 ｆ○ 以 如 附表 二 編號 1 至 4 所 示 之 方式 共同 詐取 宇○○ 、 未○○ 、 ｘ○○ 、 甲Ａ○ 等 人 之 金融 帳戶 資料 得手 。 嗣 宇 ○○ 等 4 人 依 亥○○ 指示 將 渠等 所有 如 附表 一 編號 13 、 21 、 21 - 1 、 23 、 23 - 1 及 26 所 示 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 放置 在 新北市 板橋區 三民路 某 家樂福 賣場 地下 一樓 所 設 之 置物櫃 內 後 ， 即 由 甲 ｆ○ 另 僱用 真實 身分 不詳 、 綽號 「 大呆 」 之 男子 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 前往 該 賣場 ， 自置物櫃 內 取得 上開 提款卡 及 密碼 等 資料 後 ， 以 發送 簡訊 之 方式 提供予 「 小洪 」 ， 供 「 小洪 」 所屬 詐騙 集團 以 附表 三 編號 59 至 61 、 81 、 84 、 85 、 87 、 89 、 90 、 98 至 103 所 示 之 方式 詐騙 各 該 編號 之 被害人 匯款 至 上開 人頭 帳戶 內 得手 （ 起訴書 犯罪事實欄 漏載 附表 三 編號 81 之 部分 ， 應 予 補充 ） 。 ㈢ 甲 ｋ○應甲 ｆ○ 之 邀 ， 以 收取 每 個 金融 帳戶 10000 至 12000 元 不等 之 代價 ， 為 甲 ｆ○ 推 由 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小米 」 之 人 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 負責 在 自由時報 、 蘋果日報 上 刊登 應徵 司機 、 外勤 人員 廣告 ， 而 以 如 附表 二 編號 5 至 7 所 示 之 方式 共同 詐取 ｐ○○ 、 Ｇ○○ 、 甲子 ○ 等 人 之 金融 帳戶 資料 得手 。 嗣 ｐ○○ 等 3 人 依 「 小米 」 指示 將 其 等 所有 如 附表 一 編號 1 、 1 - 1 、 3 、 3 - 1 、 3 - 2 、 16 及 16 -1 所 示 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 寄送 至 超峰 或 黑貓宅 急便 之 貨運站 後 ， 便 由 甲 ｋ○ 前往 貨運站 收取 上開 提款卡 及 密碼 ， 並 以 自動櫃員機 操作 檢驗 提款卡 密碼 正確 無誤 後 ， 再 以 其 所 使用 之 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 甲 ｆ○ 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 聯繫 ， 並 依 甲 ｆ○ 指示 將 所 取得 之 上開 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 超峰 板橋區 貨運站 予 甲 ｆ○ ， 甲 ｆ○ 取得 ｐ○○ 等 3 人 所有 之 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 再 以 發送 簡訊 之 方式 ， 將 上開 人頭 帳戶 提供予 「 小洪 」 ， 供 「 小洪 」 所屬 詐騙 集團 以 附表 三 編號 1 至 9 、 19 至 26 、 70 、 71 、 73 、 76 所 示 之 方式 詐騙 各 該 編號 之 被害人 匯款 至 上開 人頭 帳戶 內 得手 。 ㈣ 午○○ 應甲 ｆ○ 之 邀 ， 以 每 個 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 10000 至 12000 元 不等 之 代價 ， 委託 王頌強 （ 由 檢察官 另 案 偵辦 ） 代為 蒐購 金融 帳戶 資料 。 王頌強 遂 以 每 個 金融 帳戶 8500 元 之 代價 向 ｗ○○ 、 林聖傑 、 林本宏 等 人 （ 林聖傑 、 林本宏 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 由 檢察官 另 案 偵辦 ， ｗ○○ 涉案 部分 業經 本院 另 案 判決 有罪 確定 ） ， 收購渠等 所有 如 附表 一 編號 12 、 12 - 1 、 19 及 22 所 示 之 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 待午○○ 向 王頌強 取得 ｗ○○ 等 3 人 之 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 經 以 門號 0000000000 號 行動電話 聯繫 甲ｆ○ 後 ， 遂 在 新北市 ○○區 ○○街 ○○○○○○○○○○○號 交付 予 甲 ｆ○ ， 甲 ｆ○ 取得 上開 行動電話 門號 及 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 後 ， 即將 該 行動電話 門號 作為 與 詐騙 集團 成員 間 聯繫 之 用 ， 並 將 上開 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 以 發送 簡訊 之 方式 提供予 「 小洪 」 ， 供 「 小洪 」 所屬 詐騙 集團 以 附表 三 編號 52 至 58 、 79 、 86 所 示 之 方式 詐騙 上開 被害人 匯款 至 上開 人頭 帳戶 內 得手 。