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臺灣新北地方法院 100年度簡字第2428號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 更正 如下 外 ， 其餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） ： 游翔麟 明知 任意 提供 金融 機構 之 帳戶 與 他人 使用 ， 將 可能 成為 他人 詐取 財物 之 工具 ， 而 有助於 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 於 民國 99年 11月 24日 下午 3時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 1段 187號 前 ， 將 所 申辦 之 華南 銀行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 ， 及 永豐 商業 銀行 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 與 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 該 詐騙 集團 於 取得 游翔麟 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 為 下列 行為 ： ⒈ 於 99年 11月 21日 ， 在 露天 拍賣 網 上 虛偽 刊登 販賣 ASUS 牌 EeePC 筆記型 電腦 之 訊息 ， 致 陳佳忠 陷於 錯誤 ， 下標 購買 後 ， 於 同 月 24日 晚間 10時 40分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4100 元 至 游翔麟 上開 華南 銀行 帳戶 內 。 ⒉ 於 99年 11月 24日 晚間 8時 20分 許 ， 撥打 電話 與 葉桂銀 ， 冒稱為 森森 購物台 之 會計 人員 ， 向 葉桂銀 訛稱 其 先前 購物 之 付款 扣款 錯誤 ， 需 以 操作 提款機 之 方式 進行 取消 ， 致 葉桂銀 陷於 錯誤 ， 於 同 月 25日 凌晨 0時 23分 與 0時 27分 許 ， 先後 2 次 各 匯款 2萬9986 元 至 游翔麟 上開 華南 銀行 帳戶 內 。 ⒊ 於 99年 11月 24日 晚間 8時 30分 許 ， 撥打 電話 與 張淵盛 ， 冒稱為 PCHOME 網路 拍賣 賣家 ， 向 張淵盛 訛稱 其 先前 購物 之 付款 扣款 方次 錯誤 ， 需 以 操作 提款機 之 方式 進行 取消 ， 致 張淵盛 陷於 錯誤 ， 於 同 月 晚間 先後 2 次 接續 以 現金 存入 之 方式 ， 存款 共計 56000 元 至 游翔麟 上開 永豐 商業 銀行 帳戶 內 。 以上 遭 詐欺 款項 均 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡字第24號
犯罪事實：
一 、 余真瑩 明知 無 資力 支付 加油 費用 ， 且 名下 所 申請 之 花旗 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 花旗 銀行 ） 信用卡 已 停用 、 玉山 銀行 金融卡 非 簽帳 金融卡 ， 無法 直接 作為 消費 結帳 使用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 7月 5日 18時 47分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 全家宏 加油站 」 加油 ， 向 加油站 員工 陳佩妤 佯稱 欲 加滿 95 無鉛 汽油 等語 ， 致 陳佩妤 陷於 錯誤 ， 誤以為 余真瑩 有 支付 能力 ， 而 加入 價值 新臺幣 85 元 之 油料 ， 待 加油 完畢 後 ， 余真瑩 拿取 上開 卡片 2 張 供 陳佩妤 結帳 ， 因 卡片 無法 成功 刷卡 ， 陳佩妤 即 要求 余真瑩 填寫 顧客 欠款 切結書 ， 余真瑩 填寫 錯誤 之 個人 資訊 後 ， 隨即 騎乘 上開 機車 逃逸 ， 陳佩妤 始 悉 受騙 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第1888號
犯罪事實：
一 、 黃瑞銓 可 預見 提供 金融 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 12月 間 某 日 ， 在 其 友人 「 鍾憲毅 」 位於 臺南市 歸仁區 住處 內 ， 以 每 本 帳戶 2萬 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 仁德 簡易型 分行 帳號 為 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 盧國欽 」 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 藉 此 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 盧國欽 與 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 與 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 2月 6日 下午 2時 許 ， 來電 佯稱為 檢察官 蔡 先生 ， 向 呂陸陸 誆稱 因 遭 盜開 帳戶 ， 須 前往 銀行 辦理 網路 銀行 云云 ， 致 呂陸陸 陷於 錯誤 ， 於 107年 2月 7日 凌晨 0時 19分 、 35分 、 53分 及 57 分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 之 方式 ， 依 指示 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 17萬8,000 元 、 7,300 元 、 20萬 元 及 8,300 元 （ 共 39萬3,600 元 ） 至 黃瑞銓 之 中國信託 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 呂陸陸 察覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3254號
犯罪事實：
一 、 吳新福 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 存摺 及 提款卡 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 前開 收集 帳戶 之 人 利用 其 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 1月 7日 15時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 與 五福路口 之 某 超商 內 ， 將 其 所 申辦 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 雙 和 分行 帳號 000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交給 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 1月 10日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 給 曾貞宜 ， 佯稱 其 涉嫌 詐欺 案件 ， 須 配合 將 銀行 存款 提出 交付 監管 云云 ， 致 曾貞宜 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 其 存款 自 帳戶 領出 ， 並 於 同 日 13時 45分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬7000 元 存入 吳新福 所 提供 上開 中信 銀行 帳戶 內 。 嗣 曾貞宜 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2636號
犯罪事實：
一 、 陳冠宇 與 王ＯＯ 為 朋友 關係 ， 而 王ＯＯ 因 知悉 陳冠宇 亟需 金錢 償還 債務 ， 乃 介紹 協助 詐欺 集團 收購 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 資料 以 賺取 佣金 之 友人 張ＯＯ 與 陳冠宇 結識 ， 詎 陳冠宇 、 王ＯＯ 與 張ＯＯ （ 後 二 人 所 涉 詐欺 案件 ， 均 經 本院 另 以 104年度 審訴 字 第1871 號 判決 有罪 確定 ） 均 可 預見 將 作為 個人 財產 及 信用 表徵 之 金融 帳戶 及 提款卡 交予 不詳 之 人 使用 ， 極 有 可能 遭 利用 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 亦 皆 知悉 詐欺 集團 經常 蒐集 且 利用 他人 金融 帳戶 ， 誘騙 被害人 以 匯款 或 轉帳 之 方式 匯入 金錢 ， 藉 此 取得 詐欺 款項 並 掩飾 犯行 、 逃避 執法 人員 追查 ， 竟 仍 基於 縱 遭 他人 利用 其 所 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 12月 24日 某時 許 ， 由 王ＯＯ 開車 搭載 陳冠宇 前往 址設 臺南市 ○區 ○○路 000號 之 聯邦 商業 銀行 開元 分行 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 後 ， 再 於 該 時 起 至 同 年 月 30日 前 之 不詳 時間 ， 王 ＯＯ 復開車 搭載 陳冠宇 至 張ＯＯ 位於 高雄市 湖 內區 民生街 之 住處 ， 陳冠宇 即將 系爭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 張ＯＯ 出售給 張ＯＯ 所 知悉 之 詐欺 集團 使用 。 緣 該 詐欺 集團 成員 在 取得 上開 物品 及 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 於 103年 12月 29日 9時 許 撥打 電話 給 胡ＯＯ ， 佯稱 其 證件 遭 他人 冒用 申請 醫療 補助 款項 等語 ， 再 由 另 名 成員 訛稱 警員 並 請 其 提供 帳戶 資料 云云 ， 復 於 翌日 （ 30日 ） 上午 9時 許 ， 集團 成員 再次 撥打 電話 予 胡ＯＯ ， 並 假冒 警員 、 檢察官 之 公務員 名義 ， 假稱 經 查詢 其 為 詐騙 集團 ， 其 之 帳戶 亦 遭 查扣 ， 為 免 脫產 ， 需 匯款 至 指定 帳戶 云云 ， 致 胡ＯＯ 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 （ 30日 ） 13時 30分 許 前往 華南 銀行 東苓 分行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 140萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 上開 款項 陸續 遭 該 詐欺 集團 提領 一 空 ， 致 胡ＯＯ 受 有 損害 。 嗣 胡 ＯＯ 發現 受騙 並 報警 處理 後 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2821號
犯罪事實：
一 、 劉宇翔 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 5月 25日 前 之 105年 間 某 日某時 ， 在 高雄市 大寮區 某 處 ， 將 其 胞弟 劉宇麒 所 申設 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 小花 」 之 成年 女子 ， 容任 「 小花 」 所屬 之 犯罪 集團 得 恣意 使用 前開 華南 銀行 帳戶 。 嗣 該 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 於 105年 5月 24日 前 某時 ， 在 臉書 社群 網站 以 帳號 「 郭侞 」 虛偽 刊登 販賣 二手 行動電話 之 不實 訊息 ， 致 何宜潔 陷於 錯誤 ， 以 臉書 內 私訊 之 方式 聯繫 並 約定 購買 行動電話 ， 再 於 105年 5月 25日 9時 50分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 ， 至 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 何宜潔 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 109年度訴字第240號
犯罪事實：
一 、 陳聖哲 自始 無 販售 、 交貨 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 1月 至 3月 間 ， 在 其 位於 新竹市 ○○街 0巷 0號 租屋處 連結 上 網路 後 ， 在 Face Book 臉書 社團 「 Market place 」 ， 以 「 Chen James 」 之 帳號 張貼 散布 販售 「 Sony XZ 3 全新 未 拆用 不 到 給 有緣人 用 NT $ 12,000 TWD 」 之 不實 訊息 ， 適有如 附表 編號 一 至 四 所 示 之 人 ， 瀏覽 該 網頁 後 ， 分別 使用 臉書 訊息 與 陳聖哲 聯繫 欲 購買 手機 ， 陳聖哲 佯稱 自己 可 販售 、 交貨 前述 手機 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 陳聖哲 之 指示 ， 於 附表 編號 一 至 四 所 示 時間 、 匯款 如 附表 各 編號 所 示 金額 至 陳聖哲 使用 之 王道 商業 銀行 000 - 00000000000000 號 帳戶 或 中國信託 商業 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 上開 帳戶 分別 為 不 知情 之 郭兆旂 、 劉芮溱 設立 登記 ， 交由 陳聖哲 持有 使用 ， 郭兆旂 及 劉芮溱 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 均 經 臺灣 新竹 地方 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） ， 陳聖哲 即將 該 2 帳戶 所得 贓款 供己 花用 或 償債 。 嗣 附表 各 編號 所 示 之 人 遲 未 收到 手機 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第245號
犯罪事實：
一 、 陳宣諦 ( 原名 陳惠香 ， 於 90年 10月 17日 更名 ) 與 李祥合 ( 原名 李宗憲 於 98年 3月 2日 更名 ) 於 民國 97年 3月 6日 起 至 102年 5月 16日 止 為 夫妻 關係 ， 目前 2 人 為 朋友 關係 。
臺灣新竹地方法院 106年度竹簡字第512號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 姜傳章 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 詐騙 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 為 貪圖 出借 帳戶 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 4千 元 至 6千 元 不等 之 報酬 ， 竟 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 16日 13時 9分 許 ， 在 址設 臺北市 ○○區 ○○路 00號 之 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 臺灣 銀行 竹北 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 竹北 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 ， 依 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 方文政 」 之 詐欺 集團 成員 指示 ， 以 宅急便 寄送 予 所 指定 之 「 賴 先生 」 ， 並 告知 對方 密碼 ， 而 以 此 方式 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 ， 惟 姜傳章 尚未 因此 取得 任何 報酬 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 分別 對 吳亦平 、 劉子琪 、 黃智鈴 、 王弘 、 劉原宏 、 汪怡君 、 謝雅真 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 將 附表 所 示 之 款項 轉入 、 存入 或 匯款 至 如 附表 所 示 姜傳章 之 各 該 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 其 等 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第1797號
犯罪事實：
一 、 本件 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第6 行 「 0000 - 000000 」 更正為 「 0000 - 000000 」 、 「 多 線 」 更正為 「 4 線 」 ， 最後 一 行 後 應 補充 「 （ 詳如 附表 所 示 ） 」 ； 證據 部分 補充 「 另 案 被告 黃子齊 於 中國信託 商業 銀行 富錦 分行 帳戶 （ 000 - 000000000000 ） 之 對 帳單 列印 資料 、 帳戶 基本 資料 、 另 案 告訴人 劉書志 之 轉帳 交易 明細表 影本 、 另 案 告訴人 林國騰 之 交易 明細表 翻拍 照片 影本 、 另 案 被害人 李鈺婷 中國信託 銀行 存提款 交易 憑證 影本 、 另 案 告訴人 張佩君 之 轉帳 交易 明細表 影本 、 另 案 告訴人 李勝鴻 之 郵政 跨行 匯款 申請書 影本 、 另 案 告訴人 林文皇 之 中國信託 銀行 存提款 交易 憑證 影本 、 另 案 告訴人 葉智豪 之 交易 明細表 影本 、 另 案 告訴人 郭銘倫 之 交易 明細表 影本 、 另 案 告訴人 蘇子杰 提出 之 交易 明細表 影本 、 另 案 告訴人 王佩儒 之 郵政 跨行 匯款 申請書 影本 、 另 案 告訴人 劉翰鵬 之 存摺 影本 、 另 案 告訴人 鄭顏玲 之 存摺 、 交易 明細表 翻拍 照片 影本 」 ， 及 「 附表 1 份 」 （ 見 本院 卷 第17 至 18 頁 ） 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2611號
犯罪事實：
一 、 李佳賢 可 預見 交付 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 且 取得 他人 存摺 、 提款卡 之 目的 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 100年 1月 26日 前 之 100年 1月 間 某 日 ， 在 某 1 不詳 處所 ， 將 伊 於 98年 10月 12日 申設 取得 之 萬泰 商業 銀行 （ 下稱 萬泰 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 交予 某 1 不詳 年籍 之 人 取得 供 任意 使用 。 其後 該 名 不詳 年籍 之 人 於 取得 李佳賢 所有 上開 萬泰 銀行 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 1月 26日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 向 蘇澤山 佯稱 係 蘇澤山 之 親戚 ， 欲 向 蘇澤山 借 錢 周轉 等語 ， 致 蘇澤山 不疑有他 ， 因 陷於 錯誤 ， 先 於 100年 1月 26日 匯款 3萬 元 至 林傅哲 （ 另 經 本院 判處 有期徒刑 3月 在案 ） 向 中華郵政 太平 郵局 （ 下稱 太平 郵局 ） 申設 取得 ， 交予 某 1 不詳 年籍 自稱 「 阿信 」 者 所 使用 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 （ 起訴書 誤載為 帳號 00000000000000 號 ） 之 帳戶 內 ， 又 於 100年 1月 27日 ， 至 國泰世華 銀行 操作 自動 付款 設備 ， 而 分別 轉帳 3萬 元 、 3萬 元 至 李佳賢 所有 上開 萬泰 銀行 帳戶 內 ， 並 均 遭 提領 一空 。 嗣 蘇澤山 發覺 有異 報警 處理 後 ， 員警 查得 前揭 萬泰 帳戶 係 李佳賢 本人 所 申請 ， 始 循線 獲悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 104年度原易字第5號
犯罪事實：
一 、 李均緯 （ 原名 李占春 ， 綽號 俊哥 、 亞俊 ） 、 彭志聖 （ 綽號 高手 、 首哥 ） 與 章凱俊 （ 綽號 凱瑞 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 共組 詐騙 集團 ， 於 民國 98年 2月 間 ， 李均緯 在 臺南市 ○○路 00號 2樓 設立 「 珍妮佛 模特兒 經紀 公司 」 （ 登記 名稱 ： 珍妮佛 企業社 ， 下稱 珍妮佛 公司 ） ， 委由 其 胞弟 即 不 知情 之 李連春 為 登記 負責人 ， 李均緯 則 擔任 實際 負責人 ， 並 僱用 彭志聖 、 章凱俊 擔任 該 公司 經理 。 渠等 之 詐騙 模式 係 在 中華日報 、 小兵 立大功 等 報紙 及 網路 上 刊登 不實 應徵 服務 人員 之 廣告 ， 吸引 不 特定 之 求職 者 前來 珍妮佛 公司 應徵 ， 嗣 邱征源 、 楊曉雯 、 林奕州 、 陳進嶸 、 穆俊安 、 楊酉楓 、 林宮正 、 梁文賓 、 鄭清吉 、 李興文 、 潘旭承 等 人 ， 於 附表 所 示 時間 至 珍妮佛 公司 上開 營業 地址 應徵 。 彭志聖 、 章凱俊 即 親自 或 指示 該 公司 員工 向渠等 訛稱 ： 工作 場所 係 高級 消費 處所 ， 必須 請 公司 代為 治裝 ， 以 供 日後 上班 穿用 ， 或 需 拍照 製作 相簿 、 刊登 廣告 、 提供 保證金 （ 或 入行費 ） 才 能 有 較 好 的 工作 機會 等 不實 話語 ， 致 邱征源 、 楊曉雯 、 林奕州 、 陳進嶸 、 穆俊安 、 楊酉楓 、 林宮正 、 梁文賓 、 鄭清吉 、 李興文 、 潘旭承 等 人 陷於 錯誤 ， 而 交付 如 附表 所 示 金額 與 如 附表 所 示 之 人 （ 各 被害人 遭 詐騙 過程 詳 如 附表 ） 。 彭志聖 、 章凱俊 再 將 詐得 之 金額 交與 李均緯 後 ， 三 人 朋分 花用 。 嗣 於 98年 5月 28日 ， 楊曉雯 發覺 受騙 ， 帶 同 友人 前往 該 公司 理論 而 發生 糾紛 ， 經警 前往 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第7681號
犯罪事實：
一 、 程世邦 明知 將 提款卡 及 帳戶 密碼 提供予 他人 ， 可能 遭 不法 人士 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 6月 20日 某 不詳 時間 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 雙 和 分行 申設 之 000 - 0000 - 0000 - 0000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 小羅 家族 「 陳 先生 」 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 他人 使用 前揭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 旋 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 分別 以 電話 與 張玉靜 、 徐玉珍 等 人 聯絡 ， 並 以 附表 所 示 方式 詐騙 ， 致 上開 2 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 張玉靜 、 徐玉珍 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 後 ， 經 警 循線 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第6204號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： ㈠ 張富雄 與 張富銘 為 兄弟 關係 ， 原 張富銘 早 自 民國 93年 起 即已 向 富邦 人壽 保險 股份 有限公司 （ 下稱 富邦 保險 公司 ） 、 國華 人壽 股份 有限公司 （ 下稱 國華 人壽 公司 ） 投保 終身 醫療險 （ 含 因 疾病 住院 之 日額 給付 ） ， 詎 其 得知 張富雄 於 100年 9月 間 因 罹患 氣管性 肺炎 而 有 住院 接受 治療 之 必要 後 ， 竟 與 張富雄 商議 由 張富雄 以 張富銘 身分 就診 俾 張富銘 得 進而 向 富邦 保險 公司 、 國華 人壽 公司 詐領 保險 給付 之 事 ， 謀議 既定 ， 張富雄 與 張富銘 各 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 於 100年 9月 23日 某時 ， 由 張富銘 提供 其 名義 之 健保卡 予 張富雄 ， 張富雄 再 持 之 至 址設 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 「 國軍 左營 總醫院 」 就診 ， 並 住院 治療 至 100年 9月 28日 出院 ， 而 取得 前述 就診 治療 之 診斷 證明書 後 ， 推 由 張富銘 持 前述 張富雄 冒名 就醫 而 取得 之 診斷 證明書 ， 分別 於 100年 10月 3日 某時 ， 各 向 張富銘 前 投保 之 富邦 保險 公司 、 國華 人壽 公司 承辦 人員 ， 佯稱 係 張富銘 因 病 就診 而 發生 保險 事故 以 申請 理賠 ， 致 該 二 公司 承辦 人員 分別 陷於 錯誤 ， 而 以 富邦 保險 公司 名義 於 100年 10月 3日 理賠 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬4,000 元 ； 及 以 國華 人壽 公司 名義 於 100年 10月 5日 理賠 1萬8,000 元 ， 張富銘 並 於 各 次 領得 保險金 後 ， 以 約 5,000 元 之 價格 宴請 張富雄 等 親友 。 ㈡ 張富銘 迨 見 張富雄 於 101年 2月 間 因 氣管性 肺炎 等 疾病 而 有 再次 住院 接受 治療 之 必要 ， 乃 相互 商議 援用 前述 手法 詐領 保險 給付 ， 謀議 既定 ， 張富雄 與 張富銘 各 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 於 101年 2月 21日 某時 ， 由 張富銘 提供 其 名義 之 健保卡 予 張富雄 ， 張富雄 再 持 之 至 「 國軍 左營 總醫院 」 ， 並 住院 治療 至 101年 2月 27日 出院 ， 而 取得 前述 就診 治療 之 診斷 證明書 後 ， 推 由 張富銘 持 前述 張富雄 冒名 就醫 而 取得 之 診斷 證明書 ， 分別 於 101年 3月 29日 某時 ， 各 向 張富銘 前 投保 之 富邦 保險 公司 、 國華 人壽 公司 承辦 人員 ， 佯稱 係 張富銘 因 病 就診 而 發生 保險 事故 以 申請 理賠 ， 致 該 二 公司 承辦 人員 分別 陷於 錯誤 ， 而 以 富邦 保險 公司 名義 於 101年 3月 29日 理賠 3萬3,250 元 ； 及 以 國華 人壽 公司 名義 於 101年 4月 2日 理賠 3萬2,000 元 ， 張富銘 並 於 各 次 領得 保險金 後 ， 以 約 5,000 元 之 價格 宴請 張富雄 等 親友 。 案 經 富邦 保險 公司 、 國華 人壽 公司 告訴 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第503號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 或 提款卡 及 密碼 提供予 不詳 人士 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 狀況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 1日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 華南 銀行 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 之 提款卡 ， 以 寄送 方式 交付 與 姓名 年籍 不詳 綽號 為 「 小胖 」 、 「 小王 」 、 「 強哥 」 、 「 琪姐 」 、 「 俊哥 」 、 「 和尚 」 及 由 彭丞緯 擔任 車手 之 詐欺 集團 成員 ， 之後 另 以 網路 即時 通 方式 告知 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 而 以 如 附表 之 時間 、 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 乙○○ 等 人 ， 致 乙○○ 等 人 均 陷於 錯誤 ， 因而 分別 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 戊○○ 上開 帳戶 內 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成員 彭丞緯 將 款項 提領 一 空 。 嗣 乙○○ 等 人 查覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 循線 查獲 上情 （ 彭丞緯 業經 本院 以 104年度 易 字 第343 號 判決 在案 ） 。
臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第1279號
犯罪事實：
一 、 張佳怡 可 預見 一般人 取得 他人 行動電話 門號 之 目的 在於 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 如 將 行動電話 門號 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 8月 9日 ， 由 邱仁皇 （ 其 涉嫌 詐欺 罪嫌 ， 另 簽分 偵辦 ） 陪同 向 中華 電信 股份 有限公司 學士 服務 中心 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 ， 並 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3 、 4000 元 之 代價 ， 將 上開 行動電話 門號 提供予 邱仁皇 ， 再 由 邱仁皇 轉交 予 真實 姓名 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 之 成員 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 不詳 時 地 ， 在 報紙 上 刊登 「 六合彩 劉金水 」 之 廣告 ， 林尚德 閱覽 後 ， 於 103年 3月 17日 上午 9時 許 ， 撥打 報紙 所 載 由 張佳怡 所 申辦 上開 行動電話 門號 0000000000 號 予 自稱 「 劉金水 」 之 成年 男子 ， 並 與 「 劉金水 」 相約 見面 ， 「 劉金水 」 當面 向 其 佯稱 須 先 匯 港幣 云云 ， 待 林尚德 匯款 後 ， 撥打 由 陸升華 （ 其 涉嫌 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 由 本 署 檢察官 以 103年度 偵字 第12310 、 19477 號 向 臺灣 臺中 地方 法院 提起公訴 ） 所 申辦 之 行動電話 門號 00000000000 號 詢問 予 「 劉金水 」 ， 「 劉金水 」 再 向 林尚德 佯稱 因 簽中 彩金 需 匯款 云云 ， 致 林尚德 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 先後 於 103年 3月 27日 、 同年 4月 1日 匯款 至 香港 地區 渣打 銀行 、 署名 華淑珍 所 申辦 之 金融 帳戶 內 ， 總計 達 1萬9980 元 。 嗣 林尚德 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度訴緝字第25號
犯罪事實：
一 、 吳奇樺 於 民國 107年 4月 下旬 某 日 起 ， 參與 由 薛凱隆 （ 業經 本院 另行 審結 ， 下 同 ） 擔任 車手頭 ， 其他 成員 有 顏杉潤 （ 經 本院 通緝 中 ） 、 胡文正 （ 業經 本院 另行 審結 ， 下 同 ） ， 組成 3 人 以上 持 金融卡 提領 遭 詐欺 之 人 匯款 至 人頭 帳戶 內 財物 之 詐欺 車手 集團 ， 又 該 詐欺 車手 集團 係 與 詐欺 集團 相互 配合 ， 先 由 詐欺 集團 首腦 指揮 ， 透過 層層 分工 ， 由 詐欺 集團 成員 以 電話 發送 詐騙 訊息 ， 對 不 特定 民眾 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 行騙 ， 俟 詐欺 他人 得手 後 ， 另 由 機房 指示 擔任 車手 集團 之 成員 負責 持 金融卡 提領 款項 ， 再 由 車手 層層 向 上 交給 詐欺 集團 成員 ， 並 發放 提款 金額 之 報酬 予 車手 ， 此 詐欺 集團 各 階段 均 由 不同 成員 分層負責 ， 以 分散 風險 ， 亦 屬於 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 之 詐欺 集團 。 吳奇樺 即 參與 此 等 具有 持續性 及 牟利性 詐欺 組織 ， 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 參與 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 所屬 之 成員 對 如 附表 一 「 被害人 及 告訴人 」 欄 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 如 附表 一 「 被害人 及 告訴人 」 欄 所 示 之 人 因而 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 匯款 金額 ， 匯入 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 由 薛凱隆 、 吳奇樺 、 顏杉潤 等 人 持 手機 聯繫 胡文正 ， 指示 胡文正 持 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 於 如 附表 一 所 示 之 提領 時間 ， 至 如 附表 一 所 示 之 提領 地點 提領 如 附表 一 所 示 提領 金額 款項 得手 ， 再 將 所 提領 款項 交由 顏杉潤 ， 顏杉潤 再 扣除 其 與 胡文正 擔任 車手 之 報酬 後 ， 將 其餘 款項 交付 與 吳奇樺 或 薛凱隆 ， 吳奇樺 收到 提領 款項 後 ， 再 將 款項 交付 薛凱隆 或 依 薛凱隆 指示 將 該 款項 匯入 指定 帳戶 ， 並 由 薛凱隆 朋分 提領 款項 1% 之 報酬 與 吳奇樺 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第490號
犯罪事實：
一 、 徐子浚 雖 預見 將 金融 帳戶 任意 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 該 人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 幫助 本意 之 故意 ， 於 民國 105年 1月 至 6月 間 某 日 某 時 許 ， 在 臺南市 某 處 ， 將 其 所 開立 之 臺新 國際 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 待 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 成員 ） 取得 上揭 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 某 成年 成員 佯 為 沈勝忠 之 友人 李俊德 ， 於 105年 12月 29日 11時 16分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 予 沈勝忠 ， 並稱 ： 欲 借用 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 致 沈勝忠 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 隨於 同 日 11時 28分 許 ， 至 高雄市 燕巢區 義大 醫院 使用 自動櫃員機 轉帳 3萬 元 至 上開 帳戶 。 嗣 經 沈勝忠 發覺 遭 騙 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5938號
犯罪事實：
一 、 劉展碩 ( 原名 劉宇宸 ) 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 8月 3日 前 某 日 對 吳昱慧 佯稱 投資 出口 咖啡豆 事業 ， 於 同年 12月 即 有 獲利 等語 ， 使 吳昱慧 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 8月 3日 匯款 共計 新臺幣 ( 下 同 ) 26萬 元 至 劉展碩 申辦 之 臺灣 新光 商業 銀行 ( 下稱 新光 銀行 ) 000000000000 號 帳戶 ， 嗣 後 劉展碩 即 失去 聯繫 ， 亦 未 給付 任何 投資 獲利 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第1627號
犯罪事實：
一 、 謝文為 明知 坐落 南投縣 仁愛鄉 ○○段 地號 1號 、 2號 、 48號 、 55號 、 55之1號 、 60號 、 61號 、 61之1號 、 66號 、 109號 等 10 筆 土地 ， 均 係 原住民 保留地 開發 管理 辦法 所 稱 之 「 原住民 保留地 」 ， 除 政府 指定 之 特定 用途 外 ， 如 有 移轉 所有權 ， 以 具有 原住民 身分 者 為限 ， 且 須 原先 列冊 之 原住民 先 辦理 他 項 權利 登記 或 拋棄 權利 ， 登記 滿 5 年 或 拋棄 權利 後 由 其他 原住民 出面 主張 使用權 5 年 後 ， 始 可 移轉 所有權 ； 又 其 雖 曾 就 系爭 土地 之 部分 土地 與 柯國順 等 人 以 買賣 方式 締結 轉讓 權利 之 契約 ， 然 因 其 未 具有 原住民 身分 ， 始終 無法 取得 系爭 土地 之 所有權 ， 詎 其 因 急需 款項 購屋 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 囑託 其 不 知情 之 子 謝曙鍇 於 民國 99年 8月 間 在 「 591 房屋 交易網 」 上 刊登 內容 為 「 出售 南投 的 後花園 - 高山 優質 農 牧 用地 數 筆 及 廠房 、 售金 ： 2,800萬 元 、 單價 ： 0.05萬 元 / 坪 、 面積 ： 51000 坪 、 類別 ： 農地 、 適用 ： 農作 、 廠房 、 用途 ： 土地 、 地址 ： 南投縣 仁愛鄉 ○○○ 道 」 之 出售 訊息 ， 欲 販售 上開 10 筆 土地 連同 另 1 筆 武界段 地號 522 號 之 原住民 保留地 共計 11 筆 土地 （ 下稱 系爭 土地 ） ； 適有 韓國籍 牧師 金光煥 於 同年 8月 28日 上網 瀏覽 該 出售 土地 之 訊息 後 ， 即 撥打 電話 與 謝文為 聯絡 ， 並 經 謝文為 之 安排 ， 由 謝文為 不 知情 之 友人 劉基湧 帶 同 金光煥 至 系爭 土地 查看 。 待 金光煥 再 自行 前往 及 與 謝文為 一同 前往 查看 系爭 土地 各 1 次 後 ， 雖 有意 購買 系爭 土地 供 教會 之 原住民 教友 自行 耕種 營生 ， 但 因 現有 資金 不足 尚 需 以 系爭 土地 向 金融 機構 貸款 始 可 支付 買賣 價金 ， 遂 於 99年 9月 4日 ， 邀同 謝文為 前往 其 位於 臺中縣 龍井鄉 （ 現 改制為 臺中市 龍井區 ○○○街 151號 住處 內 洽談 系爭 土地 之 買賣 事宜 ， 謝文 為 見 金光煥 對於 雙方 協議 後 之 售價 新臺幣 （ 下 同 ） 1,150萬 元 遠 低於 網路 上 刊登 之 售價 甚 鉅 ， 惟恐 其 日後 抬價 而 急 欲 與 其 訂約 之 心態 ， 遂 向 金光煥 佯稱 ： 其 僅 須 找 具有 原住民 身分 之 人 為 土地 之 登記人 ， 伊 即 有 權 將 系爭 土地 所有權 過戶 登記 予 該 原住民 ， 且 系爭 土地 確定 可以 向 銀行 辦理 貸款 ， 而 地號 2 號 土地 因 有 貸款 尚未 與 農會 解決 ， 其 需 先 支付 伊 訂金 200萬 元 讓 伊 解決 貸款 事宜 後 ， 始 可 辦理 後續 之 移轉 登記 云云 ， 隱瞞 其 事實 上 尚未 依法 取得 系爭 土地 所有權 ， 無法 將 系爭 土地 之 所有權 移轉 登記 予 他人 之 事實 ， 乃 於 當日 即 由 金光煥 之 妻 林命伊 為 渠 2 人 書寫 「 雙方 同意書 土地 買賣 」 之 買賣 上開 11 筆 土地 之 同意書 （ 因 當天 係 星期六 無法 找尋 代書 為 渠等 訂立 買賣 契約 ） ， 致 金光煥 誤信 謝文為 確 有 權 將 系爭 土地 之 所有權 移轉 登記 予 其 將來 指定 之 原住民 教友 及 系爭 土地 可 向 金融 機構 貸款 以 支付 買賣 價金 ， 乃 陷於 錯誤 ， 開立 其 本人 為 發票人 、 發票 日期 99年 9月 18日 、 票據 號碼 AG 0000000 號 、 票面 金額 200萬 元 之 支票 乙 紙 作為 「 定金 」 交付 予 謝文為 收受 。 嗣 2 日 後 即 99年 9月 6日 （ 星期一 ） ， 金光煥 、 林命伊 即 與 謝文 為 一同 前往 謝文為 所 指定 之 址設 南投縣 埔里鎮 ○○路 232號 「 大大 土地 房屋 代書 事務所 」 之 代書王 蔡桃紅處 ， 要求 王蔡桃紅 為 渠等 簽訂 正式 之 買賣 契約 ， 經 代書王 蔡桃紅 審閱 上開 「 雙方 同意書 土地 買賣 」 之 內容 及 上網 查詢 系爭 土地 之 相關 資料 後 ， 告知渠等 系爭 土地 尚 有 繼承 問題 ， 且 系爭 土地 之 登記 謄本 上 所有權人 大多 登記為 中華民國 ， 因 係 原住民 保留地 需 依 上開 原住民 保留地 開發 管理 辦法 之 規定 辦理 ， 倘要 辦理 過戶 登記 不知需 耗時 多久 ， 再 倘 金光煥 欲 辦理 貸款 亦 需 取得 所有權 之後 始 可 辦理 ， 至 此 金光煥 始 察覺 有異 ， 乃 向 謝文為 表示 不 願意 購買 系爭 土地 ， 並 向 謝文 為 要求 返還 上開 200萬 元 支票 ， 謝文為 則 以 伊有 辦法 完成 過戶 ， 倘 無法 過戶 再 返還 支票 等語 推托 ， 嗣 又 以 違反 買賣 契約 者 係 金光煥 為由 ， 拒 不 返還 支票 ， 然 事實 上 謝文為 已 將 該 紙 支票 持 向 顏文基 票貼 取得 現金 199萬5千 元 ； 金光煥 因 多 次 索討 未果 始 確知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡上字第320號
犯罪事實：
一 、 未○○ 可 預見 將 其 行動電話 門號 交予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 之 聯絡 工具 以 避免 遭 警方 查緝 ， 竟 僅 因 積欠 借款 無力 償還 ， 即 基於 縱 有人 持 其 行動電話 門號 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 1月 20日 下午 ， 同意 債權人 「 傑哥 」 之 成年 男子 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 所 提出 以 辦理 並 交付 行動電話 門號 抵償 利息 之 條件 ， 並 旋即 偕同 「 傑哥 」 手下 小弟 之 成年 男子 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 前往 位於 高雄市 八德路 與 民族路橋 附近 之 某 通訊行 ， 申辦 亞太 電信 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 後 ， 再 前往 八德路 與 民族路口 的 橋 邊 ， 將 該 門號 SIM卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 以 折抵 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 利息 債務 ， 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 某 成年 成員 ， 分別 於 103年 11月 21日 某時 、 103年 11月 21日 12時 45分 許 、 103年 11月 18日 某時 、 103年 11月 22日 中午 、 103年 11月 初 ， 以 上開 門號 0000000000 號 撥打 電話 予 李芷娉 、 己○○ 、 蔡嘉樺 、 林晏竹 、 林珀鈜 ， 佯稱 可 提供 貸款 服務 等語 ， 致 李芷娉 陷於 錯誤 及 己○○ 、 蔡嘉樺 、 林晏竹 、 林珀鈜 聽從 其 指示 ， 由 李芷娉 寄交 其 所有 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 商銀 ） 西門 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 聲請 意旨 誤載為 000000000000 號 ， 應 予 更正 ， 下稱 李芷娉 之 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 、 己○○ 寄交 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 埔里 第三 市場 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 己○○ 之 埔里 第三 市場 郵局 帳戶 ） 、 國泰世華 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 國泰 銀行 ） 彰泰 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 己○○ 之 國泰 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 、 蔡嘉樺 寄交 其 所有 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中信 商銀 ） 中華 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 蔡嘉樺 之 中信 銀行 帳戶 ） 、 國泰 銀行 中港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 蔡嘉樺 之 國泰 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 公司 台南 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 蔡嘉樺 之 台南 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 、 林晏竹 寄交 其 所有 中信 商銀 宜蘭 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 林晏竹 之 中信 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 公司 礁溪 湯仔城 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 林晏竹 之 宜蘭 郵局 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 商銀 ） 礁溪 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 林晏竹 之 合作金庫 帳戶 ） 、 林珀鈜 寄交 其 所有 兆豐 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 兆豐 商銀 ） 南 台中 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 林珀鈜 之 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 永豐 商銀 ） 桃園 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 林珀鈜 之 永豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 予 上開 詐騙 集團 ， 該 詐騙 集團 取 李芷娉 、 己○○ 、 蔡嘉樺 、 林晏竹 、 林珀鈜 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 承前 犯意 聯絡 ， 推 由 某 成年 成員 以 電話 分別 於 附表 一 至 附表 五 詐騙 時間欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 至 附表 五 詐騙 方式欄 所 示 之 方式 ， 向 子○○ 、 丑○○ 、 邱○軒 、 午○○ 、 戌○○ 、 寅○○ 、 辰○○ 、 卯○○ 、 癸○○ 、 酉○○ 、 戊○○ 、 甲○○ 、 丁○○ 、 亥○○ 、 庚○○ 、 丙○○ 、 壬○ 、 辛○○ 、 劉○凱 、 乙○○ 、 申○○ 等 人 （ 下稱 子○○ 等 人 ） 施以 詐術 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 一 至 附表 五 匯款 金額欄 所 示 之 金額 至 李芷娉 （ 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 、 己○○ （ 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 業 經 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 、 蔡嘉樺 （ 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 判決 有罪 確定 ） 、 林晏竹 （ 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 業 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 、 林珀鈜 （ 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 之 前揭 帳戶 內 。 嗣 經子○○ 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 109年度嘉簡字第1249號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 108年度審易字第613號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 李昊恩 知悉 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐欺 集團 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 、 印章 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 逃避 追緝 並 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 在 客觀 上 可 預見 將 自己 申辦 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 接續 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 犯意 ， 而 為 下列 行為 ： ⒈ 李昊恩 於 民國 108年 3月 29日 某時 許 ， 將 其 所 申辦 臺灣 銀行 健行 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 以 郵寄 方式 寄送 與 不詳 姓名 、 年籍 自稱 「 唐忻 」 之 成年人 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 將 密碼 告知 「 唐忻 」 。 嗣 該 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 ： ⑴ 於 108年 4月 13日 15時 59分 、 16時 16分 許 ， 撥打 電話 予 蕭如宸 ， 自稱 係 LULU 網路 商店 客服 人員 及 郵局 客服 人員 ， 向 蕭如宸 佯稱 ： 因 其 購物 會 加入 會員 而 產生 會費 ， 欲 取消 會費 ， 需 依 郵局 人員 指示 操作 自動櫃員機 解除 設定 等語 ， 致 蕭如宸 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 17時 14分 許 至 桃園市 ○○區 ○○路 ○段 00號 統一 便利 商店 新壢 智 門市 自動櫃員機 匯款 7,985 元 至 李昊恩 臺銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ⑵ 於 108年 4月 13日 16時 7分 、 16時 24分 許 ， 撥打 電話 予 施侑伶 ， 自稱 係 KOUZOU 服飾店 人員 及 郵局 客服 人員 ， 向 施侑伶 佯稱 ： 因 其 前 次 購物 下錯 訂單 ， 欲 取消 訂單 ， 需 依 郵局 人員 指示 操作 自動櫃員機 解除 設定 等語 ， 致 施侑伶 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 16時 51分 許 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 輔大 郵局 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 李昊恩 臺銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ⑶ 於 108年 4月 13日 17時 4分 、 17時 29分 許 ， 撥打 電話 予 林家瑋 ， 自稱 係 DELIGHTSEXY 網路 購物 客服 人員 及 土地 銀行 客服 人員 ， 向 林家瑋 佯稱 ： 因 內部 人員 作業 疏失 誤 設定為 分期 約定 轉帳 ， 會 導致 重複 扣款 ， 欲 取消 訂單 ， 需 依 銀行 客服 人員 指示 操作 自動櫃員機 解除 設定 等語 ， 致 林家瑋 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 17時 52分 許 至 嘉義縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 00號 竹崎 郵局 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 李昊恩 臺銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 施侑伶 、 蕭如宸 、 林家瑋 因 發覺 遭 人 詐騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。 ⒉ 李昊恩 接續 前開 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 4月 9日 某時 許 ， 將 其 個人 名義 所 申辦 台新 國際 商業 銀行 台中 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 以 郵寄 方式 寄送 與 不詳 姓名 、 年籍 自稱 「 唐忻 」 之 成年人 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 將 密碼 告知 「 唐忻 」 。 嗣 該 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 ： ⑴ 於 108年 4月 9日 10時 46分 許 ， 撥打 電話 向 藍秀卿 佯稱為 其 友人 阿煙 急需 借貸 款項 云云 ， 致 藍秀卿 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 108年 4月 11日 12時 51分 許 ， 至 苗栗縣 ○○鎮 ○○街 00號 苑裡 郵局 臨櫃 匯款 10萬 元 至 李昊恩 台新 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ⑵ 於 108年 4月 12日 10時 29分 起 ， 陸續 撥打 7 通 電話 向 吳霈穎 佯稱為 其 友人 百 州 急需 借貸 款項 云云 ， 致 吳霈穎 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 14時 59分 許 ， 至 彰化縣 ○○鎮 ○○路 ○段 000號 三 橋 郵局 臨櫃 匯款 1萬 元 至 李昊恩 台新 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ⑶ 於 108年 4月 15日 15時 6分 許 ， 撥打 電話 向 晏友權 佯稱為 其 公司 陳 經理 急需 借貸 款項 云云 ， 致 晏友權 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 12時 15分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 秀才 郵局 臨櫃 匯款 2萬 元 至 李昊恩 台新 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 吳霈穎 、 晏友權 、 藍秀卿 因 發覺 遭 人 詐騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。 ㈡ 案 經 吳霈穎 、 蕭如宸 、 晏友權 、 林家瑋 訴由 南投縣 政府 警察局 南投 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 ； 藍秀卿 訴由 臺南市政府 警察局 白河 分局 報告 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 107年度審易字第1063號
犯罪事實：
一 、 廖順益 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 105年度 審易字 第413 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 105年 6月 7日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知警惕 ， 於 105年 6月 18日 17時 許 ， 明知 自己 並 無 返還 借款 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 與 他人 不法 之 所有 ， 撥打 電話 予 其 前 雇主 許緒樑 ， 告知 因 女友 須 繳納 保釋金 ， 要 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬3,000 元 ， 並 佯稱 其 會 返回 許緒樑 經營 之 典璞 實業 有限公司 工作 （ 下稱 典璞 公司 ） ， 以 按月 扣抵 工資 之 方式 返還 該 筆 款項 ， 致 許緒樑 誤認 其 還款 來源 無虞 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 許 ， 在 新北市 新莊區 中正路 麥當勞 前 交付 9萬3,000 元 與 廖順益 ， 嗣 廖順益 於 繳納 保釋金 後 ， 卻 搬遷 住處 避不見面 ， 亦 未 返回 典璞 公司 工作 ， 許緒樑 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2883號
犯罪事實：
一 、 己○○ 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 使用 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 該 人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 轉帳 匯款 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 以 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 無 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 15日 下午 4 、 5時 許 ， 在 臺中市 西屯區 臺灣 大道 4段 「 東海 大學 」 校園 圍牆 外 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 豐原 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 於 取得 己○○ 所有 上開 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 （ 依 卷 內 證據 資料 無從 認定 係 3 人 以上 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成年 成員 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 方法 ， 詐騙 附表 之 丁○○ 、 戊○○ 、 丙○○ 、 乙○○ 及 甲○○ 等 5 人 ， 以 操作 自動櫃員機 或 網路 轉帳 匯款 方式 ， 分別 將 附表 所 示 款項 匯入 己○○ 提供 之 上開 國泰世華 銀行 帳戶戶 內 。 嗣 因 丁○○ 等 5 人 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。