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臺灣新北地方法院 106年度簡字第4840號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可 幫助 不明 人士 提領 獲取 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 間 某 日 ， 在 新北市 三峽區 民生街 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 三峽 中山 郵局 ， 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 三峽 郵局 ） 之 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 ， 透過 少年 林○民 （ 89年 8月 生 ， 真實 姓名 年籍 均 詳卷 ， 另 案 移 由 臺灣 新北 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 轉交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 張哲源 」 之 成年人 使用 。 嗣 「 張哲源 」 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 甲○○ 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 梁信川 、 張子望 、 王呂碧珠 、 陳艷玲 、 張瑋庭 、 周佳嫻 及 馬淑萍 等 7 人 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 甲○○ 上開 郵局 帳戶 內 。
臺灣嘉義地方法院 105年度朴簡字第195號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增列 被告 於 本院 調查 程序 之 自白 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度易字第282號
犯罪事實：
一 、 曾薪運 明知 其 無 資力 購買 高達 新臺幣 （ 下 同 ） 2500萬 元 之 不動產 ， 且 其 信用 不佳 無法 順利 向 銀行 辦理 貸款 高達 2500萬 元 ， 亦 未曾 與 從事 民間 借款 仲介之 克利提 有限公司 負責人 簡詠翰 談妥 借款 2500萬 元 購屋 之 事 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 9月 5日 晚間 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00巷 0號 1樓 廣安 中醫 診所 ， 向 蔡淑珠 佯稱 欲 以 2500萬 元 購買 其 所有 之 高雄市 ○○區 ○○段 0○段 000○0 地號 土地 及 其 上 之 高雄市 ○○區 ○○○路 0000號 房屋 （ 下稱 前開 不動產 ） 云云 ， 又 邀請 蔡淑珠 及 簡詠翰 於 105年 9月 6日 下午 某時 一同 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 彰化 銀行 總行 ， 向 彰化 銀行 董事長 秘書 郭譿萱 稱 其 係 董事長 朋友 介紹 而 來 ， 欲 詢問 貸款 事宜 ， 郭譿萱 遂 聯繫 斯時 彰化 銀行 中和 分行 經理 蔡淑華 辦理 後續 貸款 事宜 ， 曾薪運 則 以 此 方式 營造出 與 彰化 銀行 、 簡詠翰 關係 良好 可 順利 貸款 或 借款 取得 購屋 資金 之 假象 ， 隨後 於 同 日 下午 某時 再 與 蔡淑珠 、 簡詠翰 至 臺北市 ○○○路 0段 00號 7樓 之東誠 地政 事務所 ， 向 蔡淑珠 佯稱 欲 向 彰化 銀行 辦理 全額 貸款 ， 故擬 將 前開 不動產 形式 上 買賣 價金 提高 至 3800萬 元 云云 ， 並 以 該 價金 與 蔡淑珠 簽訂 買賣 契約 ， 又 提供 金額 各 380萬 元 之 支票 各 1 張 （ 支票 號碼 YC 0000000 、 YC 0000000 ） 作為 第一 期款 （ 簽約款 ） 、 第三 期款 （ 完稅款 ） 之 交付 ， 且 提供 金額 3040萬 元 之 本票 1 張 （ 票號 TH 0000000 ） 做為 彰化 銀行 撥款 前 之 擔保 ， 以 取信 蔡淑珠 ， 惟 實際 交付 者 並非 其 本人 所有 之 帳戶 支票 而 係 陳彥良 （ 已 於 106年 1月 20日 死亡 ） 之 合作金庫 商業 銀行 帳戶 00341 -2 號 支票 且 發票人處 均 未 簽章 、 發票 日期 為 「 106 」 年 9月 6日 、 「 106 」 年 9月 20日 。 而 簽約 後 同 日 （ 105年 9月 6日 ） 傍晚 曾薪運 隨即 在 車 上 向 蔡淑珠 索取 前開 不動產 之 權狀 、 印鑑 證明 ， 並 向 蔡淑珠 佯稱 縱 使 彰化 銀行 無法 貸款 ， 簡詠翰 也 會 配合 借款 ， 10幾億 都 沒 問題 已經 談好 了 、 其 已經 付錢 了 ， 前開 不動產權狀 與 印鑑 證明 就 要 交給 其 云云 ， 致 蔡淑珠 陷於 錯誤 ， 應 曾薪運 要求 返 家 拿取 前開 不動產權狀 、 配合 到 戶政 機關 辦理 印鑑 證明 ， 惟 僅 將 前開 不動產權狀 給 曾薪運 觀看 以 證明 確實 為 屋主 後 即 取回 ， 並 堅持 應 交由 代書 辦理 過戶 而 不 願 立刻 交付 ， 曾薪運 無奈 之下 始 作罷 ， 並 與 蔡淑珠 相約 隔日 在 上開 廣安 中醫 診所 碰面 再 將 權狀 等 交給 代書 辦理 過戶 。 嗣 蔡淑珠 於 105年 9月 7日 上午 某 時 許 到 廣安 中醫 診所 時 ， 發覺 上開 支票 發票人 處 未 簽章 ， 曾薪運 即 持用 陳彥良 印章 蓋印 於 上開 2 張 支票 上 ， 之後 蔡淑珠 又 到 銀行 打算 存入 支票 時 經 銀行 人員 提醒 發票 日期 在 一 年 後 查覺 有異 ， 而 簡詠翰 因 於 前日 即 105年 9月 6日 下午 7 、 8時 許 接獲 承辦 代書 李婉瑜 來電 稱 曾薪運 致電 要求 其 隔日 到 廣安 中醫 診所 收取 權狀 辦理 過戶 ， 但 銀行 尚未 核准 貸款 即 辦理 過戶 與 一般 流程 不符 ， 又 於 105年 9月 7日 上午 7時 許 接獲 蔡淑珠 來電 告知 曾薪運 稱倘 貸款 不過 簡詠翰 也 會 提供 資金 購屋 等 情 ， 亦 查覺 有異 報警 處理 ， 並 到 廣安 中醫 診所 找 曾薪運 質問 ， 曾薪運 始 未 能 將 前開 不動產 過戶 至 其 名下 因而 未遂 。
臺灣新北地方法院 109年度訴字第797號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 108年 6月 底 某 日 ， 經 蔡振偉 （ 另 由 警方 偵辦 ） 介紹 而 加入 其 所屬 詐欺 集團 擔任 收取 「 車手 」 或 「 收 水 」 交付 之 款項 之 工作 （ 俗稱 收 水 上游 ） ， 另 少年 黃○勇 （ 93年 5月 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ） 、 劉○霖 （ 92年 12月 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ） （ 均 另 移送 本院 少年 法庭 裁定 移轉 臺灣 桃園 地方 法院 審理 ） 亦 經 少年 范○楷 （ 93年 1月 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ， 另 經 警方 偵辦 ） 介紹 ， 而 分別 於 108年 7月 初 某 日 、 108年 7月 中旬 某 日 加入 上開 詐欺 集團 ， 分別 擔任 「 車手 」 與 「 收 水 」 工作 。 嗣 甲○○ 與 蔡振偉 、 少年 黃○勇 、 劉○霖 、 范○楷 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 成員 於 108年 7月 25日 15時 前 某 時 許 ， 撥打 電話 給 丙○○ ， 假冒 丙○○ 之 孫子 並 佯稱 出事 ， 再 由 另 名 詐欺 集團 成員 男子 佯稱 丙○○ 之 孫子 因 幫 他人 作保 而 遭 人 毆打 ， 需 支付 醫療 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 始 願意 將 其 送醫 救治 云云 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 先 於 同 日 15時 許 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 平和 郵局 提領 現金 30萬 元 ， 再 依 詐欺 集團 不詳 成員 指示 於 同 日 15時 51分 許 ， 將 現金 30萬 元 放入 信封袋 內 ， 放置 在 新北市 土城區 延和路 146巷 巷口 旁 舊衣 回收箱 後方 ， 少年 黃○勇 再 依 指示 前往 上開 地點 收取 後 ， 前往 新北市 板橋區縣 ○○道 0段 0號 麗寶 百貨 廣場 廁所 交付 予 少年 劉○霖 ， 2 人 並 於 同 日 18時 12分 許 共同 至 桃園市 ○○區 ○○路 ○段 000號 家樂福 中原店 ， 由 少年 劉○霖 將 上開 款項 放置 在 上開 地點 廁所 內 ， 甲○○ 則 持 小米牌 手機 （ 搭配 門號 0000000000 號 SIM卡 ） 接受 蔡振偉 指示 後 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 前往 上址 家樂福 中原店 ， 並 於 同 日 18時 35分 許 ， 至 廁所 內 收取 劉○霖 放置 之 款項 ， 再 至 桃園市 中壢區 中園路 交付予 蔡振偉 ， 並 獲得 1,500 元 之 報酬 。 嗣 經警 於 108年 11月 17日 17時 45分 許 ， 持 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 核發 之 拘票 ， 將 甲○○ 拘提 到案 ， 並 扣得 如 附表 所 示 之 物 ， 而 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第5454號
犯罪事實：
一 、 陳琳茵 明知 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾 其 等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 之 提款卡 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 藉 此 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 。 然 其 竟 只 顧 自己 謀職 之 需 ， 基於 縱 使 有 人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 100年 3月 25日 ， 在 高雄市 鳳山區 之 郵局 ， 將 其 所 申設 之 鎮北 郵局 帳號 00000000000000 號 、 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 、 告知 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 ， 容任 「 陳 先生 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 供作 向 不 特定 民眾 詐財 犯罪 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ： ㈠ 於 100年 3月 27日 撥打 電話 給 沈巧柔 ， 佯稱 先前 網路 購物 匯款 帳號 有 誤 ， 需 至 提款機 操作 取消 云云 ， 致 沈巧柔 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 100年 3月 28日 17時 33分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,900 元 至 陳琳茵 上開 郵局 帳戶 內 。 ㈡ 於 100年 3月 28日 撥打 電話 給 洪宥熙 ， 佯稱 先前 網路 購物 誤 設定 成分 期付款 ， 需 至 提款機 操作 取消 云云 ， 致 洪宥熙 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 100年 3月 28日 18時 13分 許 ， 匯款 2萬99,89 元 至 陳琳茵 上開 郵局 帳戶 內 ， 另 於 100年 3月 28日 18時 52分 許 ， 至 自動 存款機 存入 現金 3萬 元 至 陳琳茵 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 。 嗣 沈巧柔 、 洪宥熙 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7699號
犯罪事實：
一 、 黃絲雨 為 楊麗珍 之 女 ， 竟 未 經 楊麗珍 同意 或 授權 ， 即 拿取 楊麗珍 所有 門牌 號碼 「 新北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00弄 00號 2樓 」 之 土地 及 建物 所有權狀 、 楊麗珍 之 身分證 、 存摺 及 印鑑 等 物 ， 並 委請 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 假冒 楊麗珍 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 偽造 文書 及 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 101年 12月 20日 ， 在 新北市 板橋區 民生路 正隆 廣場 旁 之 全家 便利 超商 ， 向 不 知情 之 國泰 人壽 保險 股份 有限公司 （ 下稱 國泰 人壽 ） 對 保 人員 吳怡佩 辦理 抵押 貸款 ， 並 由 前開 假冒 楊麗珍 之 女子 於 如 附表 所 示 文件 ， 偽造 如 附表 所 示 之 楊麗珍 署名 、 印文 後 ， 交付 予 吳怡佩 而 行使 之 ， 並 向 國泰 人壽 貸得 250萬 元 ， 足以 生 損害 於 楊麗珍 、 國泰 人壽 。 嗣 因 楊麗珍 於 102年 7月 間 收到 國泰 人壽 寄發 之 貸款 催繳 通知單 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第1566號
犯罪事實：
一 、 王新生 可 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 12月 9日 下午 3時 許 ， 將 其 所 申請 之 第一 商業 銀行 大園 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 華南 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 黑貓宅急便 寄送 方式 ， 寄送 至 桃園市 大溪區 某 處 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 楊代書 」 之 人 。 「 楊代書 」 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 由 該 集團 不詳 成員 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯款 至 王新生 申請 之 前揭 4 金融 帳戶 內 ， 旋為 該 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 查覺 有異 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第450號
犯罪事實：
一 、 吳世豪 明知 一般人 收取 他人 金融 機構 帳戶 之 行徑 ， 常 係 為 遂行 財產 犯罪 之 需要 ， 以 便利 贓款 取得 ， 及 使 相關 犯行 不易 遭 人 追查 ， 而 可 預見 提供 自己 或 他人 之 金融 機構 帳戶 供 他人 匯款 使用 ， 他人 有 將 之 用於 財產 犯罪 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 12月 間 某 日 ， 在 大陸 地區 福建省 廈 門市 內 不詳 處所 ， 提供 不 知情 之 王宗傑 （ 經 福建 金門 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 金門 分行 帳戶 00000000000 號 予 自稱 「 陳文泉 」 之 成年 男子 ， 供 其 匯款 時 使用 ， 以 此 方法 幫助 「 陳文泉 」 所屬 之 詐騙 集團 從事 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 號碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐取 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 內 不詳 姓名 、 年籍 之 成員 於 98年 12月 間 ， 撥打 電話 予 陳秋雯 ， 佯稱 其 任職 於 香港 馬會 ， 可 代 其 投資 理財 ， 穩賺 不 賠 云云 ， 致 陳秋雯 陷於 錯誤 ， 於 98年 12月 21日 ， 在 兆豐 銀行 竹科竹村 分行 ， 以 無摺 存款 方式 ， 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 85,500 元 至 上開 帳戶 內 ， 王宗傑 並 將 該 款項 轉匯 至 不 知情 之 大陸 人士 何文影 中國 建設 銀行 帳戶 內 ， 經 提領 後 ， 由 吳世豪 將 匯入 款項 折算成 人民幣 ， 於 大陸 地區 福建省 廈 門市 內 交付給 自稱 「 陳文泉 」 之 人 。 嗣 陳秋雯 發覺 有異 後 ， 即 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 始 知 上情 。
臺灣苗栗地方法院 103年度苗簡字第49號
犯罪事實：
一 、 謝志明 能 預見 提供 自己 電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐取 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 9月 5日 某時 許 ， 在 址設 宜蘭縣 宜蘭市 ○○路 0段 000號 之 鑫承 通訊 宜蘭 分公司 內 ， 申辦 亞太 電信 股份 有限公司 之 門號 0000000000 號 （ 下稱 系爭 門號 ） 行動電話 後 ， 未 取回 所 申辦 之 系爭 門號 SIM卡 ， 而 任由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 將 該 SIM卡 取走 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 同年 10月 17日 晚間 8時 17分 許 ， 假冒 PCHOME 客服 人員 及 富邦 銀行 人員 ， 以 系爭 門號 等 電話 號碼 陸續 撥打 電話 予 宋冠儒 ， 佯稱 因 作業 疏失 致將 網路 購物 價金 誤設為 分期 約定 轉帳 ， 須 至 自動櫃員機 設定 操作 以 取消 交易 項目 云云 ， 致 宋冠儒 陷於 錯誤 ， 先 於 同 日 晚間 9時 31分 許 ， 前往 位於 臺北市 大安區 之 中華郵政 股份 有限公司 敦南 郵局 自動櫃員機 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 操作 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9987 元 至 高淑霞 （ 所 涉 詐欺 案件 ， 業經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 另 案 為 不起訴 處分 確定 ） 所有 之 合作金庫 商業 銀行 大湖 分行 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 內 ， 並 旋 遭 提領 ； 嗣 於 同 日 晚間 9時 53分 許 ， 在 相同 地點 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 操作 轉帳 匯款 2萬9987 元 至 王慈謐 （ 所 涉 詐欺 案件 ， 另 案 由 臺灣 臺南 地方 法院 審理 中 ） 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 臺南 機場 郵局 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 內 ， 亦 旋 遭 提領 。 嗣 因 宋冠儒 察覺 有異 ， 經 報警 究辦 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第2029號
犯罪事實：
一 、 徐振程 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 並 於 104年 1月 27日 易科 罰金 執行 完畢 。 仍 不知悔改 ， 於 104年 夏天 之 某時 ， 徐振程 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 其 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 其 預見 如此 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 在 樹林 火車站 附近 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 樹林 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 一併 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 ， 販售 與 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 於 取得 徐振程 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 104年 11月 6日 13時 先 傳送 簡訊 與 陳宣羽 ， 佯稱 係 其 友人 ， 亟需 用款 ， 陳宣羽 因而 誤認為 其 所 熟識 之 朋友 ， 進而 於 同 日 15時 許 ， 以 匯款 方式 將 6600 元 匯往 徐振程 所有 之 上開 第一 銀行 戶頭 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 復 於 104年 11月 7日 以 電話 聯繫 蘇雅婷 ， 佯稱 其 先前 在 網路 購物 後 ， 要 協助 取消 分期 ， 需 至 自動櫃員機 操作 以 取消 云云 ， 致 蘇雅婷 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 依 對方 指示 匯款 3萬 元 至 上開 徐振程 之 第一 銀行 帳戶 內 ， 所 匯 款項 即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 108年度原訴字第84號
犯罪事實：
一 、 甲○○ （ 綽號 ： 「 沈皇 」 、 「 阿皇 」 ） 、 己○○ （ 原名 黃旻俊 ， 本院 將 另行 通緝 ， 另行 審結 ） 、 郭○翰 （ 行為 時 未滿 18 歲 ， 所 涉 附表 編號 1 、 3 、 5 所 示 詐欺 部分 業經 本院 少年 法庭 106年度 少護字 第690 號 裁定 令入感化 教育 處所 施以 感化 教育 確定 ， 並 於 民國 108年 2月 23日 經 裁定 免 予 繼續 執行 ， ； 所 涉 附表 編號 2 、 4 所 示 詐欺 部分 業經 本院 少年 法庭 為 不 付 審理 之 裁定 ； 另 上開 詐欺 及 所 涉 妨害 自由 、 恐嚇 取財 、 傷害 等 罪嫌 部分 業經 本院 另 為 公訴 不 受理 判決 確定 ） 、 少年 杜○軒 （ 90年 2月 生 ， 真實 姓名 詳卷 ） 、 少年 葉○亨 （ 90年 11月 生 ， 真實 姓名 詳卷 ） 及 少年 沈○豪 （ 90年 2月 生 ， 真實 姓名 詳卷 ， 上 3 少年 均 由 臺灣 新北 地方 法院 少年 法庭 另 案 處理 ） 等 人 於 106年 間 先後 參與 不詳 之 詐騙 集團 ， 甲○○ 擔任 詐騙 集團 控 臺 職務 ， 指揮 車手 、 車手頭 及 向 車手頭 收取 詐騙 所得 轉交 上手 （ 術語 ： 收 水 ） ， 己○○ 擔任 車手頭 及 收 水 ， 郭○翰 則 分別 擔任 車手頭 或 車手 ， 杜○軒 、 葉○亨 擔任 車手 ， 沈○豪 擔任 把風 ； 甲○○ 、 己○○ 、 郭○翰 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 由 己○○ 將 專用 於 詐騙 工作 、 配附 SIM卡 之 手機 （ 術語 ： 公機 、 工作機 ） 交給 郭○翰 ， 及 由 己○○ 、 甲○○ 將 用作 車手 交通費 之 款項 以 匯款 方式 匯給 郭○翰 ， 由 郭○翰 擔任 車手 取款 ； 或 由 郭○翰 另 找 杜○軒 、 葉○亨 及 沈○豪 擔任 車手 及 把風 工作 ， 郭○翰 並 監督 其 所 找 之 車手 行動 及 收 水 ， 而 詐騙 集團 之 另外 成員 則 以 電話 於 如 附表 編號 1 至 5 「 施用 詐術 之 時間 」 、 「 施用 詐術 之 方式 」 欄 所 示 之 時間 、 方式 ， 使 如 附表 「 被害人 / 告訴人 」 欄編號 1 至 5 所 示 之 丙○○ 、 溫秋美 、 辛○○ 、 丁○○ 、 乙○○ 等 5 人 （ 下 合稱 丙○○ 等 5 人 ， 分稱 其 姓名 ） 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 財物 放置 於 如 附表 編號 1 至 5 「 交付 款項 之 時間 、 地點 」 欄 所 示 地點 ， 再 由 該 集團 成員 以 電話 通知 如 附表 編號 1 至 5 「 取款 人員 、 取款 結果 」 欄 所 示 之 詐騙 集團 成員 前往 撿拾 而 分別 取款 既 、 未遂 等 情 。
臺灣花蓮地方法院 103年度花易字第35號
犯罪事實：
一 、 林裕貴 明知 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 自己 之 金融 機構 帳戶 後 ， 再 予 提領 運用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 行為 。 竟 基於 幫助 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 陳俊柏 」 之 成年 男子 實施 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 以 代辦 融資 貸款 為由 ， 於 民國 102年 12月 12日 上午 10時 許 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤植 為 102年 11 、 12月 間 某 日 10時 許 ， 應 予以 更正 ） ， 在 新北市 汐止區 統一 超商 股份 有限公司 立仁 門市 ， 將 其 向 國泰世華 銀行 汐止 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 花蓮 國安 郵局 （ 下稱 花蓮 國安 郵局 ） 所 申辦 之 帳號 000000000000 號 及 00000000000000 號 之 提款卡 及 密碼 、 身分證 、 汽車 駕照 影本 以 宅急便 寄 至 南投縣 南投市 ○○街 00○0號 予 前開 自稱 「 陳俊柏 」 之 成年 男子 ， 供 前開 自稱 「 陳俊柏 」 之 成年 男子 作為 提領 及 匯出 款項 之 用 ， 林裕貴 即 以 此 行為 幫助 前開 自稱 「 陳俊柏 」 之 成年 男子 實施 詐欺 取財 犯行 。 前開 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 陳俊柏 」 之 成年 男子 於 取得 前揭 林裕貴 交付 之 上開 國泰世華 銀行 、 花蓮 國安 郵局 提款卡 、 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 102年 12月 16日 17時 53分 許 、 102年 12月 16日 17時 30分 許 、 102年 12月 16日 17時 22分 許 、 102年 12月 16日 17時 10分 許 ， 撥打 電話 給 楊士緯 、 黃瑞昌 、 劉威銜 、 蘇客豪 ， 向 其 等 佯稱 在 網路 購物 消費 設定 有 錯誤 需持 金融卡 至 ATM 操作 ， 致 楊士緯 等 4 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 將 附表 所 示 之 金額 匯款 至 林裕貴 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 108年度易字第708號
犯罪事實：
一 、 楊麗芳 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 10月 15日 前 某 日 ， 在 鄭敏文 所 經營 之 ○○ 鮮果店 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○街 000○0號 ） 內 ， 向 鄭敏文 佯稱 ： 伊 公司 需要 做 水果 禮盒 ， 配合 的 廠商 還 有 酒商 及 花商 ， 要 做 精品 VIP ， 問 其 要不要 合作 ， 其 只 需 將 高級 水果 點綴 在 花籃 周邊 即可 ， 但 需 事先 付 訂金 、 場地費 及 保密費 云云 ， 且 因 楊麗芳 之前 在 鄭敏文 店 內 的 消費 金額 很 大 ， 致 鄭敏文 陷於 錯誤 ， 而 接續 於 附表 「 交付 款項 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 「 交付 款項 予 楊麗芳 之 方式 」 欄 所 示 之 方式 ， 交付 如 附表 「 交付 款項 金額 」 欄 所 示 之 金錢 予 楊麗芳 ， 楊麗芳 因此 總計 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 166萬8,000 元 。 嗣 因 楊麗芳 遲 未 辦理 相關 合作 之 活動 ， 亦 拒 不 還款 ， 鄭敏文 始 悉 受騙 。
臺灣雲林地方法院 106年度易字第1197號
犯罪事實：
一 、 沈信濟 明知 社會 上 詐欺 案件 層出不窮 ， 依 其 社會 生活 經驗 ， 已 預見 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 熟識 之 他人 使用 ， 極 可能 遭 作為 人頭 帳戶 ， 便利 他人 取得 贓款 及 掩飾 詐欺 取財 犯行 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 他人 以 其 帳戶 實行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 （ 但 主觀 上 無 幫助 加重 詐欺 取財 故意 ） ， 於 民國 106年 4月 26日 下午 1時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00巷 00號 陳坤白 居處 內 ， 將 其 向 彰化 商業 銀行 北港 分行 所 申辦 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） ， 及 向 合作金庫 商業 銀行 永安 分行 所 申辦 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 其 友人 陳坤白 （ 由 檢察官 另 案 偵辦 ） ， 再 由 陳坤白 郵寄 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 趙自浩 」 之 成年人 ， 而 以 此 方式 ， 幫助 「 趙自浩 」 暨 所屬 詐欺 集團 從事 詐欺 犯行 。 嗣 「 趙自浩 」 於 取得 甲 、 乙 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 （ 或 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 （ 或 犯意 聯絡 ） ： ㈠ 於 106年 4月 27日 上午 11時 48分 許 ， 假藉 檢察官 之 名義 ， 撥打 電話 向 郭麗蓉 佯稱 ： 渠健保卡 在 臺大 醫院 及 長庚 醫院 涉嫌 領用 高額 藥物 云云 ； 再 由 自稱 臺中 法院 人員 致電 向 郭麗蓉 訛稱 ： 要 幫渠 監管 帳號 ， 叫 渠 將 現金 匯至 法院 公正 帳號 云云 ， 致 郭麗蓉 陷於 錯誤 ， 依 該 人 之 指示 ， 分別 於 同 日 下午 2時 58分 許 、 同 年 月 28日 上午 10時 7分 許 ， 在 高雄市 鹽埕區 之 鹽埕 郵局 第五 支局 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 甲 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 106年 4月 26日 晚間 9時 許 ， 假藉 購物 網站 人員 之 名義 ， 撥打 電話 向 王欣怡 佯稱 ： 渠 先前 購 書 時 ， 因 取貨 的 店家 人員 條碼 誤刷 ， 致 渠 變成 供應商 ， 要求 渠 操作 提款機 取消 個資 云云 ， 致 王欣怡 陷於 錯誤 ， 依 該 人 之 指示 ， 於 同 年 月 27日 晚間 7時 15分 許 ， 在 屏東縣 潮州鎮 新生路 115號 之 郵局 ， 匯款 2萬9,987 元 至 乙 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ㈢ 於 106年 4月 27日 晚間 6時 24分 許 ， 假藉 購物 網站 人員 之 名義 ， 撥打 電話 向 李法諺 佯稱 ： 渠 先前 訂 電影票 時 ， 因 員工 操作 錯誤 ， 將 渠 升級 到 最 高 會員 ， 要 多 收 30 張 電影票 費用 云云 ； 再 由 佯稱 中國信託 客服 之 人員 致電 李法諺 訛稱 ： 要求 渠依 指示 匯款 云云 ， 致 李法諺 陷於 錯誤 ， 依 該 人 之 指示 ， 於 同 日 晚間 某時 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 之 全家 超商 內 ， 匯款 2萬230 元 至 乙 帳戶 後 ， 旋 遭 提領 一空 。 ㈣ 於 106年 4月 27日 晚間 6時 許 ， 撥打 電話 予 羅于萱 佯稱 ： 係 玉山 銀行 經理 主任 ， 羅 于萱 帳戶 內 之 金額 有 短少 ， 須 依 指示 至 提款機 查詢 餘額 云云 ， 致 羅于萱 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 26分 許 、 7時 30分 許 ， 匯款 2萬9985 元 、 2萬9985 元 至 乙 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 106年度訴字第138號
犯罪事實：
一 、 林致宇 於 民國 105年 10月 16日 ， 經由 任泓愷 （ 起訴書 誤載 為 任泓凱 ， 應 予 更正 ， 所 涉犯 詐欺 取財 未遂 罪嫌 部分 ， 由 檢察官 另 案 偵查 中 ） 之 介紹 ， 加入 由 任泓愷 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 為 「 小右 」 之 成年 男子 與 其他 成員 共組 之 詐騙 集團 ， 擔任 「 車手 」 ， 負責 向 被害人 拿取 詐騙 款項 ， 約定 每 次 取得 款項 後 ， 可 抽取 所 取得 款項 之 4％ 作為 報酬 ， 「 小右 」 並 於 同 日 交付 搭配 門號 0000000000 號 （ 起訴書 誤載為 00000000000 號 ， 應 予 更正 ） 之 行動電話 1 支 （ 含 SIM卡 1 張 ） 予 林致宇 作為 與 詐騙 集團 成員 聯繫用 之 公機 。 林致宇 即 與 「 小右 」 、 任泓愷 及 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐騙 集團 某 成員 ， 於 105年 10月 21日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 斯時 在 桃園市 ○鎮區 ○○路 00巷 00號 住處 內 之 陳惠蘭 ， 自稱為 中華 電信 員工 ， 並 佯稱 陳惠蘭 於 105年 8月 間 有 申請 中華 電信 0000000000 號 之 門號 ， 該 門號 欠繳 國際 電話 通信 費用 約 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 ， 以 此 要求 陳惠蘭 提供 個人 資料 ， 陳惠蘭 信以為真 ， 依 指示 提供 個人 資料 後 ， 該 詐騙 集團 成員 即 佯稱 陳惠蘭 涉及 刑事 案件 ， 名下 銀行 之 金錢 將 被 凍結 ， 需 交付 公證款 現金 55萬 元 予 法院 作為 交叉 比對 云云 ， 使 陳惠蘭 陷於 錯誤 ， 自 其 中華郵政 帳戶 內 提領 55萬 元 預備 交予 詐騙 集團 成員 。 該 詐騙 集團 成員 另 於 105年 10月 21日 上午 7時 許 撥打 上開 公機 予 林致宇 ， 要求 林致宇 前往 桃園 火車站 等待 取款 ， 林致宇 即 依照 指示 前往 桃園 火車站 待命 ， 再 依照 詐騙 集團 成員 之 指示 前往 位於 桃園市 ○鎮區 ○○路 00號 之 統一 超商 東洸 門市 操作 iBon 機臺 ， 列印 如 附表 編號 一 所 示 之 偽造 公文書 1 張 ， 欲 冒用 臺灣 臺中 地方 法院 收款 執行官 之 名義 向 陳惠蘭 取款 ， 然 旋經 員警 當場 查獲 ， 並 循線 通知 陳惠蘭 上開 情事 ， 始 未 得逞 。
臺灣高雄地方法院 100年度審易字第176號
犯罪事實：
一 、 邱應山 因 生意 週轉 之 用 ， 明知 其 自身 經濟 狀況 已 陷於 窘境 ， 而 需 款 孔急 ， 竟 於 民國 91年 6月 間 自任 會 首 召集 互助會 ， 約定 自 91年 6月 10日 起 至 93年 10月 10日 止 ， 每 會 新臺幣 【 下 同 】 2萬 元 ， 採 內標制 （ 每 次 開標 後 ， 活會 會員 繳納 所 約定 會款 2萬 元 ， 須 扣除 當 次 標息 之 金額 ， 會首 及 死會 會員 每 期 則 繳納 約定 之 會款 2萬 元 ） ， 會 首加 會員 共 36 會 ， 除 第1 會 由 會首 收取 外 ， 其餘 每 月 10日 開標 ， 及 於 92年 3月 、 6月 、 9月 、 12月 及 93年 3月 、 6月 、 9月 之 25日 各 加標 1 次 。 詎 邱應山 利用 擔任 會首 之 機會 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 概括 犯意 ， 在 其 經營 位在 臺北縣 新莊市 ○○路 229號 「 建發香 鋪行 」 內 ， 利用 親自 主持 開標 時 ， 部分 會員 無暇 親自 到場 參加 競標 或 利用 會員 彼此 不 認識 之 機會 ， 連續 於 附表 所 示 之 92年 1月 10日 下午 8時 許 、 92年 2月 10日 下午 8時 許 及 92年 5月 10日 下午 8時 許 ， 先後 在 上開 地點 ， 未 徵得 互助會 之 會員 吳己妹 （ 實際 會員 為 吳己妹 媳婦 李秋蘭 ） 、 張秀慧 及 張秀娥 （ 下稱 吳己妹 3 人 ） 之 同意 ， 即 冒用 吳己妹 3 人 之 名義 參與 標會 ， 並 向 其餘 活會 會員 偽稱 吳己妹 3 人 分別 於 上述 時間 以 5,800 元 、 5,800 元 及 6,100 元 得標 ， 致 使 活會 會員 即 李玉仁 、 黃明聰 、 章有才 、 鍾國添 、 黃嘉雄 、 吳東穎 、 楊明倉 、 莊簡裕 、 陳振昌 、 陳振松 、 陳振坤 、 邱章棋 、 柳秀娟 、 吳雪零 、 邱明蘭 、 林鹿 、 陳美俐 、 朝吉堂 （ 即 楊棟朝 ） 、 林源桂 、 邱義環 及 邱澤譽 與 其餘 各 該 期 之 活會 會員 （ 下稱 章有才 等 人 ） ， 因而 陷於 錯誤 ， 誤以為 各 該 當次 得標 者 確 係 經由 正常 之 投標 、 開標 程式 得標 ， 而 交付 邱應山 各 該 當期 之 活會 會款 ， 詐得 如 附表 所 示 之 款項 共計 1,198,900 元 。 迄 92年 7月 間 之 某 日 ， 邱應山 宣布 上開 互助會 倒會 ， 章有才 等 人 始 知 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第1167號
犯罪事實：
一 、 本件 經 本院 審理 結果 ， 認 原 審 判決 之 認事 用法 均 無 違誤 ， 量刑 亦 屬 適當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 如 附件 所 示 第一 審 簡易 判決書 （ 含 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 ） 記載 之 事實 、 證據 及 理由 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第2140號
犯罪事實：
一 、 緣 黃名宏 以 登記 於 彩欣 專業 影像 股份 有限公司 【 下稱 ： 彩欣 公司 】 所有 車牌 號碼 000 - 0000 號 之 自用 小 客貨車 【 下稱 ： 甲車 】 向 詮營 股份 有限公司 【 下稱 ： 詮營 公司 】 受 佛教 慈濟 醫療 財團 法人 台北 慈濟 醫院 【 下稱 ： 台北 慈濟 醫院 】 委託 而 經營 、 管理 ， 並 採用 車牌 自動 辨識 系統 之 停車場 【 下稱 ： 該 停車場 】 申請 以 月租 方式 於 該 停車場 停放 甲車 。 黃名宏 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 將 虛偽 資料 輸入 電腦 相關 設備 ， 製作 財產權 之 得喪 紀錄 而 取得 財產 上 不法 利益 之 接續 犯意 ， 以 駕駛 其 所有 車牌 號碼 000 - 0000 號 之 自用 小客車 【 下稱 ： 乙車 】 懸掛 甲車 車牌 或 以 駕駛 甲車 懸掛 乙 車 車牌 之 方式 ， 接續 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 及 方式 ， 輸入 虛偽 車牌 號碼 之 資料 予 車牌 自動 辨識 系統 ， 再 回傳 資料 至 與 車牌 自動 辨識 系統 連線 之 中控 電腦 ， 規避 該 停車場 內 之 車牌 自動 辨識 系統 8 次 ， 以 此 不正 方法 由 該 停車場 之 車牌 自動 辨識 系統 製作 財產權 得喪 紀錄 ， 取得 財產 上 不法 之 利益 。 嗣 經 詮營 公司 營運 主任 何采芳 發覺 後 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 詮營 公司 訴由 新北市 政府 警察局 新店 分局 【 下稱 ： 新店 分局 】 報告 臺灣 臺北 地方 檢察署 【 下稱 ： 臺北 地檢署 】 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 109年度壢簡字第789號
犯罪事實：
一 、 張怡貞 可 預見 將 金融 帳戶 資料 交付 他人 ， 可能 成為 不法 集團 詐欺 被害人 財物 時 ， 供 匯交 、 提領 款項 所 用 ， 進而 幫助 該 不法 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 縱 使 他人 利用 其 所 提供 之 金融 帳戶 資料 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 9月 2日 ， 以 新臺幣 1萬 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 彰化 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 、 密碼 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳玟玟 」 之 人 。 嗣 「 陳玟玟 」 所屬 詐欺 集團 成員 收受 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 林莉羚 ， 致 林莉羚 陷於 錯誤 ， 轉帳 如 附表 所 示 金額 至 系爭 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 林莉羚 察覺 有異 ， 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1336號
犯罪事實：
一 、 林宗浩 、 陳奕銓 均 自 民國 106年 4月 5日 前 之 某 日 起 ， 參與 王致勛 發起 、 主持 、 操縱 及 指揮 之 車手 集團 犯罪 組織 ， 從事 為 詐欺 集團 收取 帳戶 及 提領 詐得 款項 之 工作 （ 林宗浩 、 陳奕銓 參與 組織 犯罪 部分 ， 及 被告 王致勛 操縱 、 指揮 犯罪 組織 部分 ， 均 非 屬 本件 起訴 範圍 ） 。 由 陳奕銓 及 林宗浩 負責 對 外 收取 帳戶 交給 王致勛 ， 再 由 林宗浩 持 王致勛 交付 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 金融卡 ， 依 王致勛 指示 前往 提款 ， 王致勛 則 承諾 給予 林宗浩 領得 款項 2% 報酬 ， 而 藉 此 牟利 。 王致勛 、 林宗浩 、 陳奕銓 及 其他 不詳 詐欺 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 集團 成員 有 未 成年人 ， 下 均 同 ） 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 犯 詐欺 取財 、 及 以 電子 通訊 、 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 林宗浩 於 106年 4月 5日 前 之 某 日 ， 透過 陳奕銓 向 其 不 知情 之 友人 楊宗慶 以 薪資 轉帳 為由 ， 而 向 其 借用 帳戶 ， 楊宗慶 再 轉向 其 不 知情 之 友人 郭展綸 （ 所 涉 詐欺 取財 犯行 ， 由 檢察官 另 為 不起訴 處分 確定 ） 借用 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 待 陳奕銓 取得 系爭 帳戶 之 存摺 及 金融卡 後 ， 即 交給 林宗浩 ， 再 由 林宗浩 交與 王致勛 供作 詐騙 集團 使用 。 嗣 後 ， 該 詐欺 集團 之 某 成年 成員 即 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方法 ， 對 附表 一 所 示 之 黃鈺軒 、 林裕洲 行騙 ， 使 黃鈺軒 、 林裕洲 均 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 匯款 至 系爭 帳戶 後 ， 再 由 林宗浩 於 附表 一 所 示 之 時間 及 地點 ， 持 王致勛 所 交付 之 系爭 帳戶 金融卡 ， 各 提領 附表 一 所 示 之 金額 ， 提得 之 贓款 再 轉交予 王致勛 ， 然 林宗浩 及 陳奕銓 均 尚未 獲得 報酬 。
臺灣桃園地方法院 102年度簡字第70號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 並 補充 ： 起訴書 犯罪事實欄 一 ㈠ 第6 行 之 「 詐欺 得利 」 更正為 「 詐欺 取財 」 ； 附件 附表 一 編號 9 、 編號 12 部分 ， 被告 張明雄 及 陳柯達 分別 於 交付 票卷 予 買家 前 ， 即 為 警 查獲 而 未 得逞 ； 本件 犯罪 事實 ， 業據 被告 林簡慶 、 張明雄 、 陳柯達 、 王亞倫 於 本院 準備 程序 中 均 自白 不諱 ， 核 與 起訴書 所 載 之 證據 相符 ， 足 認 其 等 上開 任意性 自白 與 事實 一致 ， 本件 事證 明確 ， 被告 林簡慶 、 張明雄 、 陳柯達 、 王亞倫 犯行 洵堪 認定 ， 均 應 依法 論科 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第740號
犯罪事實：
一 、 林怡慈 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 提供 金融 機構 帳戶 供 不明 人士 使用 ， 該 金融 帳戶 極 有 可能 淪為 轉匯 、 提領 贓款 之 犯罪 工具 ， 且 代 不詳 之 人 提領 來源 不明 之 款項 後 轉交 陌生 者 ， 亦 可 掩飾 詐騙 所得 之 實際 流向 ， 製造金 流 斷點 ， 並 使 詐欺 集團 相關 犯行 不易 遭 人 追查 。 於 民國 108年 8月 間 ， 於 網路 上 見 應徵 工作 廣告 ， 結識 真實 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 俊凱 gogogo 」 （ 又 稱 「 zkei 陳 」 、 「 陳陳陳 」 ， 下 以 「 zkei 陳 」 代 之 ） 之 詐欺 集團 成員 ， 由 「 zkei 陳 」 邀 其 提供 金融 帳戶 及 領款 ， 並 許以 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 100,000 元 即可 獲得 4,000 元 之 報酬 ， 因而 得以 預見 「 zkei 陳 」 係 屬 由 真實 姓名 年籍 不詳 成年人 所 發起 ， 有 三 人 以上 成員 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 成員 ， 竟 仍 為 賺取 報酬 ， 基於 參與 詐欺 集團 犯罪 組織 之 不 確定 故意 ， 受 「 zkei 陳 」 指示 ， 加入 該 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 擔任 取款 之 車手 。 林怡慈 於 加入 本案 詐欺 集團 期間 ， 基於 縱 其 提供 之 帳戶 資料 供 人 匯款 後 ， 再 由 其 提領 製造金流 斷點 ， 將 掩飾 特定 犯罪 所得 來源 去向 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 與 「 zkei 陳 」 及 其他 所屬 不詳 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先推 由 某 不詳 詐騙 集團 成員 於 附表 所 示 時間 ， 在 不詳 地點 ， 致電 聯繫 郭文鴻 及 董陳月琴 ， 佯稱為 其 等 家人 ， 因 急需 用錢 欲 商借 款項 云云 ， 致 郭文鴻 、 董陳月琴 陷於 錯誤 ， 各自 依 指示 將 附表 所 示 之 金額 ， 匯入 林怡慈 申辦 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 郵局 帳戶 ） 內 ， 復 由 林怡慈 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 前往 提領 96,000 元 、 192,000 元 （ 起訴書 附表 記載 林怡慈 於 108年 8月 7日 8時 46分 提領 1,005 元 應 係 贅載 ， 應 予 更正 刪除 ， 詳 如 後述 ） ， 再 將 該 等 款項 分別 交予 「 zkei 陳 」 所 指示 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 使 詐欺 集團 獲取 犯罪 所得 ， 同時 掩飾 、 隱匿 該 等 犯罪 所得 之 去向 ， 使 詐欺 犯罪 計畫 得以 遂行 。 嗣 郭文鴻 、 董陳月琴 發覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第722號
犯罪事實：
一 、 張淑珍 於 民國 98年 12月 初 ， 向 林英妹 等 人 邀集 參加 其 所 召集 、 會期 自 98年 12月 15日 起 至 99年 12月 15日 止 ， 每 期 會款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 、 連同會 首 共計 13 會 、 採 內標制 之 互助會 。 嗣 於 99年 10月 15日 ， 張淑珍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 ， 明知 其 並 未 得到 林英妹 之 授權 或 同意 ， 竟 以 林英妹 之 名義 ， 在 張淑珍 原 承租 之 臺中市 北區 雙十路 1段 某 房屋 ， 書寫 載有 林英妹 署押 及 競標 利息 之 標單 ， 參與 競標 而 行使 之 ； 得標 後 ， 向 林英妹 佯稱 係 其他 會員 得標 ， 並 據以 向 包含 林英妹 在 內 之 活會 會員 收取 會款 ， 使 該 等 活會 會員 誤以為 確 係 某 會員 合法 得標 ， 致 均 陷於 錯誤 ， 而 交付 互助會 款予 張淑珍 ， 足以 生 損害 於 林英妹 及 其他 競標 時 仍 為 活會 之 會員 。 嗣 於 99年 12月 15日 互助會 結束 之後 ， 林英妹 向 張淑珍 要求 給付 尾會 會款 12萬 元 ， 張淑珍 僅 先後 給付 林英妹 4萬 元 ， 即 拒 不 給付 餘 款 ， 林英妹 經 詢問 同 為 會員 之 曲 鄭彩鳳 ， 始 知 其 業已 遭 張淑珍 冒標 。
臺灣新竹地方法院 109年度竹簡字第370號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王智民 明知 自身 並 無 車輛 可 供 營運 機場 接送 服務 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 5月 8日 前 某 日 時 ， 在 「 蝦皮 拍賣 」 app 上 刊登 低價 提供 機場 接送 服務 之 不實 拍賣 連結 ， 其後 ： ㈠ 張雅惠 於 107年 5月 8日 下午 某時 瀏覽 該 連結 ， 並 與 王智民 聯繫 後 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 107年 5月 8日 晚間 8時 32分 許 以 網路 轉帳 方式 匯款 訂金 新臺幣 （ 下 同 ） 1500 元 至 王智民 所 持用 之 郵局 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 本案 帳戶 ） 。 嗣 因 王智民 於 雙方 約定 時間 未 依約 前往 ， 張雅惠 始 悉 受騙 。 ㈡ 林時玄 於 107年 5月 11日 某時 瀏覽 該 連結 ， 並 與 王智民 聯繫 後 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 107年 5月 12日 下午 2時 46分 許 以 網路 轉帳 方式 匯款 訂金 500 元 至 本案 帳戶 。 嗣 因 王智民 於 雙方 約定 時間 未 依約 前往 ， 林時玄 始 悉 受騙 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第692號
犯罪事實：
一 、 曾維凡 （ 原名 曾惟凡 ） 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 被害人 匯款 至 該 帳戶 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 17日 晚間 10時 30分 許 ， 在 址設 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 0號 之 統一 超商 馨瑩 門市 內 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 中山北路 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 東湖 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 、 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 、 日盛 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 日盛 銀行 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 內湖 碧湖 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 ） 之 存摺 及 提款卡 、 密碼 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱為 「 蔡曜陽 」 之 人 。 而 「 蔡曜陽 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 程琬凌 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 各 匯款 如 附表 所 示 金額 至 曾維凡 之 上揭 帳戶 內 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 報警 處理 ， 再 經 警 循線 查獲 曾維凡 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡上字第59號
犯罪事實：
一 、 葉子源 前 因 公共 危險 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 經 與 他 案 接續 執行 ， 於 民國 101年 8月 21日 假釋出 監付 保護 管束 ， 於 101年 10月 7日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 依 其 智識 能力 、 社會 生活 經驗 ， 應 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 不詳人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 利用 為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 104年 11月 4日 13時 43分 許 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 開立 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 年籍 姓名 不詳 之 人 ， 以 供 不詳 詐欺 份子 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 詐騙 份子 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ： ㈠ 於 104年 11月 4日 11時 許 ， 假冒 為 潘歆昀 之 客戶 ， 撥打 電話 向 潘歆昀 佯稱 需 借款 軋票 云云 ， 致 潘歆昀 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 13時 43分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 至 葉子源 前開 帳戶 內 ； ㈡ 於 同年 月 6日 13時 51分 許 ， 假冒 為 陳蕙菁 之 友人 ， 以 手機 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 向 陳蕙菁 佯稱 需 借款 云云 ， 致 陳蕙菁 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 14時 5分 許 ， 匯款 2萬 元 至 葉子源 前開 帳戶 內 。 嗣 因 潘歆昀 、 陳蕙菁 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第136號
犯罪事實：
一 、 石莨瑞 前 曾 因 違反 職役 職責 案件 經 中部 軍事 法院 判處 有期徒刑 10月 確定 ， 於 民國 97年 4月 25日 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 其 明知 金融 帳戶 係 金融 機構 與 開戶人 約定 供 其 個人 理財 使用 ， 與 個人 之 信用 及 隱私 有 極 密切 之 關係 ， 具 專屬性 ， 非 一般 可 借與 他人 使用 之 物 ， 且 開設 金融 帳戶 在 現今 社會 生活 中 ， 係 極 普遍 而 與 個人 生活 息息生關 之 理財 工具 ， 只 需 備妥 相關 之 證件 及 印章 ， 即 可 以 極 低 之 金額 在 一般 金融 機構 開戶 ， 並 無 特殊 之 限制 ， 其 並 可 預見 提供 自己 或 親友 之 金融 帳戶 、 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂行 犯罪 後 ， 用以 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 ， 其 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 100年 6月 1日 下午 10時 許 ， 在 彰化縣 員林鎮 員林 家商 附近 之 統一 便利商店 前 ， 將 其 向 玉山 商業 銀行 屏東 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 所 申辦 之 帳號 為 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 年籍 不詳 綽號 「 阿弟仔 」 之 成年人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 6月 10日 中午 12時 許 ， 以 不詳 門號 電話 聯絡 民眾 陳怡如 ， 並 自稱為 北斗 分局 之 員警 佯稱 ： 「 你 因 洗錢 案件 未 到案 說明 ， 可能 被 他人 以 人頭 申請 銀行 帳戶 ， 須 匯款 至 特定 帳戶 。 」 等語 ， 致 使 陳怡如 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 2時 11分 ， 匯款 新臺幣 9萬5千 元 至 石茛瑞 上開 帳戶 內 。 嗣 經 警方 接獲 線報 循線 追查 ， 始 查悉 上情 。