臺灣臺北地方法院 100年度易字第94號
犯罪事實：
一 、 李丁圳 因於 民國 96年 間 從事 蒙古國 （ Mongolia ） 之 木材 進口 生意 ， 而 結識 當時 蒙古國 派駐 我國 之 副代表 恩合 ， 經 恩合 邀請 前往 蒙古國 考察 開發 當地 土地 事宜 ， 其 乃 於 同年 8 、 9月 間 開始 積極 前往 蒙古國 考察 並 尋求 土地 投資 機會 ， 並 邀請 友人 詹乃翎 、 扶輪社 社友 李天城 、 呂麗美 、 李清福 、 許斯宏 等 人 加入 投資 ， 又 於 96年 11月 間 ， 帶同 詹乃翎 、 李清福 、 許斯宏 前往 蒙古國 參觀 位於 首都 烏蘭巴托市 之 「 金磚 2522 號 」 土地 ， 至 96年 12月 5日 ， 李丁圳 又 帶 同 詹乃翎 、 李天城 、 呂麗美 一同 前往 參觀 上開 「 金磚 2522 號 」 土地 ， 眾人 對於 該 土地 之所在 位置 及 投資 開發 潛力 均 表 滿意 ， 惟 因 李丁圳 透過 恩合所 介紹 之 當地 中間人 新年 瞭解 在 蒙古 國外 國人 不能 直接 持有 土地 所有權 ， 只 能 在 當地 成立 法人 組織 而 透過 法人 間接 持有 土地 所有權 ， 乃 於 12月 6日 先 在 蒙古 成立 蒙獅 （ TeamLion ） 股份 有限公司 （ 下稱 「 蒙獅 公司 」 ） ， 並 於 回國 後 透過 恩合 、 新年 仲介 ， 積極 與 該 地 地主 接洽 ， 並 已 知悉 地主 要求 90萬 美元 才 願意 移轉 該 土地 所有權 ， 如果 不 對 投資人 據實以告 ， 勢必 使 投資 者 對於 是否 參加 此 一 投資案 產生 錯誤 判斷 ， 惟 因 其 本身 並 無意 實際 投入 任何 資金 ， 又 認為 來自 我國 之 投資人 均 委 其 出面 與 蒙古 方面 人員 接洽 ， 其 有 上下其手 之 機會 ， 意圖 藉由 介紹 投資人 購買 上開 土地 直接 獲取 暴利 ， 竟 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 不法 利益 ， 與 地主 商定 名義 上 以 150萬 美元 簽立 契約 ， 實際 上 則 只 付給 地主 90萬 美元 ， 並 於 同年 12月 21日 、 同年 月 24日 及 97年 1月 間 某 日 ， 在 臺北市 信義區 凱悅 飯店 、 臺北縣 中和市 （ 業已 改制為 「 新 北市 中和區 ○○○○路 268號 24樓 呂麗美 之 住所 等 處 ， 接續 向 詹乃翎 、 呂麗美 、 呂麗卿 、 李天城 、 李清福 、 許斯年 等 投資人 佯稱 ： 其 與 賣方 係 談妥 以 150萬 美元 購買 上開 鳥蘭巴托市 土地 ， 這 150萬 元 全部 都 是 購買 土地 之 費用 ， 其 本身 也 會 出資 ， 且 於 過程 中 不會 收取 任何 佣金 云云 ， 並 出示 金額 150萬 美元 之 未 經 用印 不動產 買賣 契約 範本 及 其 英譯本 （ 日期 為 96年 12月 21日 ） ， 以 取信 各 投資人 ， 使 各 該 投資人 均 陷於 錯誤 ， 誤認 上開 土地 價格 為 150萬 美元 ， 且 被告 也 將 出資 購 地 ， 而 同意 出資 參與 投資 上開 「 金磚 2522 」 土地 投資 計畫 ， 繼而 商定 初步 投資 金額 220萬 美元 （ 包括 購 地款 及 後續 開發 所 需 款項 ） 中 ， 李丁圳 將 出資 30萬 美元 ， 詹乃翎 出資 20萬 美元 ， 李天城 出資 100萬 美元 ， 呂麗美 、 呂麗卿 出資 各 10萬 美元 ， 許斯宏 出資 20萬 美元 ， 李清福 出資 40萬 美元 ， 其後 呂麗美 、 呂麗卿 又 同意 第二 期 投資 款願 出資 130萬 美元 ， 使 各 投資人 承諾 投資 金額 達 350萬 美元 ， 眾人 並 商定 將來 計畫 進一步 亦 於 臺灣 地區 成立 蒙獅 公司 以 經營 、 開發 上開 土地 。 嗣 因 李丁圳 透過 恩合 、 新年 接洽 ， 與 地主 商定 於 97年 1月 10日 簽立 合約 ， 其 與 呂麗美 、 李天城 即 前往 蒙古 欲 完成 簽約 事宜 ， 而 因此 時 李清福 、 許斯宏 因故 退出 投資 計畫 ， 李天城 另 邀請 陳志強 加入 投資 ， 請 陳志強 與 其 等 一同 搭機 前往 考察 及 評估 是否 加入 投資 事宜 ， 於 97年 1月 9日 渠等 搭機 前往 蒙古 之 路 途 中 ， 李丁圳 仍然 故意 隱匿 其 實際 上 只 會 付給 地主 90萬 美元 及 其 不會 實際 出資 之 事實 ， 接續 以 上揭 不實 事項 誆騙 陳志強 ， 使 陳志強 陷於 錯誤 ， 同意 出資 20萬 美元 投資 購買 上開 土地 。 李丁圳 於 97年 1月 10日 在 蒙古 烏蘭巴托市 ， 藉故 支開 同行 之 呂麗美 、 李天城 而 單獨 與 地主 簽立 合約 後 ， 因 與 地主 商訂 過戶 前 需 先 預付 款項 40萬 美元 及 支付 手續費 3萬 美元 ， 即 通知 在 臺灣 之 詹乃翎 ， 乃 由 詹乃翎 將 個人 承諾 之 出資款 20萬 美元 匯款 至 蒙獅 公司 帳戶 內 ， 另 由 呂麗美 聯繫 在 臺灣 之 呂麗卿 將 其 二 人 出資款 共 20萬 美元 連同 代墊 之 手續 費用 3萬 美元 （ 合計 23萬 美元 ） 匯款 至 詹乃翎 帳戶 後 ， 再 由 詹乃翎 一同 匯至 李丁圳 位於 蒙古國 之 Golomt 銀行 帳戶 內 ， 李丁圳 乃 將 40萬 美元 款項 支付予 地主 ， 並 由 地主 配合 在 買賣 合約 上 以 蒙文 簽寫 「 從 上述 帳號 收到 預付 匯款 700,000 美元 」 文字 ， 李丁圳 即將 其中 30萬 美元 差額 充作 自己 已 付給 地主 之 款項 ， 表示 自己 已 出資 30萬 美元 ， 而 接續 以 此 誆騙 詹乃翎 、 李天城 、 呂麗美 、 呂麗卿 、 陳志強 等 人 ， 使 其他 人 接續 上開 錯誤 ， 將 李丁圳 列為 已 出資 30萬 美元 之 合夥人 。 另 陳志強 於 返國 後 ， 於 97年 1月 29日 匯款 20萬 美元 至 蒙獅 公司 所屬 設於 蒙古國 Golomt 銀行 之 帳戶 內 ， 李天城 亦 於 97年 1月 30日 匯款 40萬 美元 至 蒙獅 公司 上揭 帳戶 內 ， 又 於 97年 3月 17日 匯款 245,000 美元 至 蒙獅 公司 上揭 帳戶 內 ， 李丁圳 即 分別 於 97年 2月 1日 、 97年 3月 18日 將 款項 匯 至 新年 帳戶 ， 由 新年 將 上開 款項 其中 50萬 美元 匯款給 地主 ， 地主 確認 收款 後 並 按 先前 與 李丁圳 約定 ， 於 買賣 合約 上 簽寫 「 土地 餘款 600,000 美元 收訖 （ 2008 . 2.1 ） 」 、 「 土地 餘款 200,000萬 元 收訖 」 等 文字 ， 另 被告 又 從 蒙獅 公司 帳戶 轉帳 45,019 元 款項 支付 予 恩合 作為 介紹 上開 土地 買賣 之 仲介費 ， 至於 剩餘 差額 約 30萬 美元 ， 則 由 李丁圳 指示 新年 從 97年 2月 至 3月 26日 止 ， 將 257,110 美元 、 50,000 美元 、 6,400 美元 （ 合計 共 313,510 美元 ） 匯款 至 其 使用 之 其 兒子 李瑜 位於 臺灣 土地 銀行 古亭 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 詹乃翎 發現 李丁圳 購買 上開 土地 實際 上 只 付出 價額 90萬 美元 ， 向 李丁圳 提出 質疑 ， 李丁圳 即 諉稱 多出 之 60萬 美元 是 買方 應允 給 其 之 佣金 ， 惟 未 能 具體 交代 細節 ， 詹乃翎 等 合夥人 始 知 受騙 上當 。