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臺灣臺中地方法院 106年度簡字第637號
犯罪事實：
一 、 李源祥 應 知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 帳戶 資料 ， 均 係 供 申辦 開戶 者 自己 使用 之 重要 理財 、 存 提領 款項 之 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 及 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 之 特性 ， 且 可 預見 如 將 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 連同 密碼 等 資料 交付 予 不詳 身分之成年人 使用 ， 而 未 加以 確定 係 屬 正當 用途 ， 足供 犯罪 之 人 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 之 用 ， 以便 逃避 查緝 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 23日 晚間 7時 許 ， 在 臺中市 西屯區 福科路 與 安和路 交岔 路口 之 統一 超商 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 臺中港 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 及 永豐 商業 銀行 中科 分行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 自稱 莊 先生 之 不詳 男子 ， 輾轉 成為 詐騙 集團 詐財 之 人頭 帳戶 。 嗣 ㈠ 王忠文 於 105年 10月 2日 下午 1時 41分 許 起 ， 陸續 接獲 自稱 友人 徐漢昌 之 電話 ， 佯稱 急需 借款 周轉 等語 ， 致 王忠文 陷於 錯誤 ， 於 105年 10月 3日 下午 1時 45分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 兆豐 銀行 鳳山 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 李源祥 之 上開 臺灣 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 詐騙 集團 成年 成員 提領 一 空 。 ㈡ 游健宏 於 105年 10月 3日 下午 6時 11分 許 起 ， 陸續 接獲 自稱 網路 購務 商店 服務 人員 電話 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 因 該 公司 疏忽 ， 導致 購物 網站 付款 設定 錯誤 ， 需 至 提款機 操作 解除 ， 致 游健宏 陷於 錯誤 ， 而 於 同 下午 8時 38分 許 ， 以 轉帳 匯款 方式 匯款 9,985 元 （ 併案 意旨書 誤載為 10,000 元 ） 至 李源祥 之 上開 永豐 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 ㈢ 余柏良 於 105年 10月 5日 下午 6時 30分 許 起 ， 陸續 接獲 自稱 網路 商店 人員 之 電話 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 付款 設定 錯誤 ， 需 至 提款機 操作 解除 ， 致 余柏良 陷於 錯誤 ， 其中 3 筆 於 105年 10月 5日 下午 7時 4分 許 、 下午 7時 13分 許 、 下午 7時 39分 許 ， 分別 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 全家 超商 及 霧峰區 中正路 900號 彰化 銀行 提款機 ， 以 匯款 及 現金 轉存 之 方式 ， 匯 （ 轉 ） 29,989 元 、 29,985 元 及 29,985 元 至 李源祥 之 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第868號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第9 、 10 行 「 在 不詳 地點 」 之 記載 ， 應 更正為 「 在 臺中市 ○○路 靠近 市府路 附近 某 處 」 ； 第11 、 12 行 「 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 」 之 記載 ， 應 補充 記載 為 「 自稱 陳 老師 之 成年 詐騙 集團 成員 」 ， 並 補充 「 被告 於 本院 認罪 之 自白 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣花蓮地方法院 104年度簡上字第2號
犯罪事實：
一 、 邱建立 明知 自已 無 消費 付款 之 能力 ， 竟 意圖 為 自己 及 第三人 不法 所有 ， 於 民國 103年 8月 17日 下午 6時 30分 許 ， 前往 花蓮縣 花蓮市 ○○路 000號 「 泰成川泰 料理店 」 ( 聲請書 誤載為 ： 泰成 泰式 料理店 ) ， 向 前揭 商家 店 內 服務 人員 點用 宮保 雞肉 1 份 共 新臺幣 （ 下 同 ） 160 元 ， 致 前揭 商家 店 內 服務 人員 及 負責人 吳伯駿 陷於 錯誤 ， 誤認 邱建立 有 支付 消費 款項 能力 ， 將 上開 餐點 提供 邱建立 食用 。 嗣 於 邱建立 用餐 途中 飲用 自行 攜帶 之 酒類 後 於 上址店 內 喧囂 ， 並 向 吳伯駿 表示 無 錢 支付 ， 吳伯駿 始 知 受騙 ， 當場 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 吳伯駿 訴由 花蓮縣 警察局 花蓮 分局 報告 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第1348號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第5 至 6 行 「 106年 3月 21日 以前 某 日 」 補充為 「 106年 3月 1日 至 同 年 月 21日 間 某 日 」 ， 第8 行 「 帳號 ： 00000000000000 號 」 更正為 「 帳號 ： 00000000000000 號 」 ， 證據 並 所 犯 法條 欄 一 證據 名稱 部分 編號 ㈡ 「 臺北市 政府 警察局 南港 分局 玉成 派出所 陳報單 」 、 編號 ㈣ 「 新北市政府 警察局 淡水 分局 水碓 派出所 陳報單 」 應 予 刪除 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第559號
犯罪事實：
一 、 謝忠旻 係 址設 ○○市 ○○區 ○○路 0段 000號 0樓 曜鑛 科技 有限公司 （ 下稱 曜鑛 公司 ） 之 實際 負責人 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 3月 30日 某時 ， 以 曜鑛 公司 之 名義 ， 向 台灣 福斯 財務 服務 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 福斯 公司 ） 之 特約商 台北 合迪 汽車 有限公司 （ 下稱 合迪 公司 ） 員工 佯稱 欲 以 分期付款 方式 購買 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 260萬 元 之 廠牌 AUDI 、 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 1 台 ， 並 以 上開 車輛 辦理 動產 抵押 設定 予 台灣 福斯 公司 ， 向 台灣 福斯 公司 申請 分期付款 ， 使 台灣 福斯 公司 陷於 錯誤 ， 誤信 謝忠旻 有 分期付款 購買 車輛 之 意願 及 資力 ， 與 謝忠旻 簽訂 債權 （ 權利 ） 讓 與 暨動產 抵押 契約書 ， 約定 曜鑛 公司 應 於 105年 4月 30日 至 110年 3月 30日 ， 每 月 給付 4萬7,873 元 予 台灣 福斯 公司 ， 合迪 公司 讓 與 對 曜鑛 公司 所得 請求 之 各 項 權利 予 台灣 福斯 公司 ， 由 台灣 福斯 公司 代謝 忠旻 支付 上開 車款 總額 予 合迪 公司 ， 謝忠旻 即 以 此 方式 詐得 上開 車輛 。 詎 謝忠旻 取得 上開 車輛 後 ， 旋 於 同年 4月 9日 將 上開 車輛 轉賣 變現 ， 且 未 支付 後續 分期 款項 ， 台灣 福斯 公司 始 悉 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第799號
犯罪事實：
一 、 陳宜清 、 杜正雄 均 可 預見 將 個人 所有 融帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 分別 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 陳宜清 於 民國 104年 11月 26日 某時 許 ， 在 位於 高雄市 岡山區 之 某 「 7-11 超商 」 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 永安 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永安 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 提供予 真實 年籍 姓名 均 不詳 成年人 使用 ； 杜正雄 則 於 同年 月 29日 稍 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 大眾 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 年籍 姓名 均 不 詳詳 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 該 不詳 人士 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 上開 永安 郵局 及 大眾 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 永安 郵局 及 大眾 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 104年 11月 29日 下午 8時 許 ， 撥打 電話 予 尤御馨 ， 佯裝 為 「 shopping 99 」 網路 購物 、 富邦 銀行 客服 人員 ， 並 佯稱 因 其 網路 購物 誤設為 分期 轉帳 ， 須 以 提款機 操作 解除 云云 ， 致 尤御馨 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 9時 35分 許 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 「 華南 銀行 」 ， 操作 提款機 後 ， 陸續 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 、 12,345 元 、 9,999 元 、 8,088 元 （ 合計 60,417 元 ） 匯 至 上開 永安 郵局 帳戶 內 ； 又 於 同 日 下午 10時 16分 許 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 000○0號 之 「 中國信託 銀行 」 ， 操作 提款機 後 ， 陸續 將 29,985 元 、 20,125 元 （ 合計 50,110 元 ） 匯至 上開 大眾 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 予以 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 ㈡ 於 104年 11月 29日 下午 9時 許 ， 撥打 電話 予 陳雯慈 ， 佯裝 為 「 shopping 99 」 、 合作金庫 銀行 客服 人員 ， 並 佯稱 因 其 網路 購物 誤簽為 批發商 致 定期 扣款 ， 須 以 提款機 操作 解除 云云 ， 致 陳雯慈 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 9時 37分 許 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 「 華泰 銀行 」 ， 操作 提款機 後 ， 接續 將 29,989 元 、 2,885 元 （ 合計 32,874 元 ） 匯 至 上開 永安 郵局 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 予以 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 尤御馨 、 陳雯慈 發覺 受騙 乃 報警 處理 後 ， 始 經 警 循線 知悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第2275號
犯罪事實：
一 、 徐福來 於 民國 105年 8月 間 某時 ， 明 可 預見 真實 姓名 年籍 不詳 而 綽號 「 小胖 」 之 男子 ， 委託 其 登記為 公司 名義 負責人 且 開立 公司 銀行 帳戶 ， 可能 被 用於 詐欺 不 特定 人 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 105年 12月 22日 ， 一同 前往 台北市 政府 辦理 登記為 友達 實業 有限公司 （ 下 簡稱 ： 友達 公司 ） 之 負責人 ， 並 至 第一 銀行 信維 分行 開立 友達 公司 支票 帳戶 後 ， 將 公司 大小章 及 支票 帳戶 均 交付 與 「 小胖 」 使用 ， 嗣 於 附表 所 示 之 時間 ， 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 利用 友達 公司 名義 及 附表 所 示 支票 ， 向 附表 所 示 販售 高爾夫 相關 用品 之 店家 ， 謊稱 公司 要 購買 附表 所 示 金額 之 產品 ， 使 該 公司 之 承辦人 陷於 錯誤 而 交付 之 ， 其後 ， 附表 所 示 之 支票 均 退票 後 ， 附表 所 示 店 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第1174號
犯罪事實：
一 、 辰○○ 前 於 民國 101年 間 因 恐嚇 取財 案件 ， 經 本院 於 101年 4月 30日 以 101年度 易 字 第289 號 判決處 有期徒刑 5月 ， 於 101年 5月 28日 確定 ， 102年 1月 1日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第903號
犯罪事實：
一 、 徐振育 及 蕭伃婷 前 為 男女 朋友 之 關係 。 徐振育 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 6月 下旬 某 日 ， 向 蕭伃婷 佯稱 ： 要 為 蕭伃婷 所有 之 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 加裝 電扇 及 HelloKitty 引擎蓋 ， 且 加裝 前開 物品 需要 知道 引擎 號碼 等語 ， 致 蕭伃婷 陷於 錯誤 ， 遂 陸續 交付 該 機車 之 鑰匙 及 行車 執照 予 徐振育 ， 而 詐得 該 機車 。 徐振育 隨即 將 該 機車 牽 往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 宏祥 機車 行 ， 實際 上 未 加裝 任何 物品 ， 並 於 104年 6月 26日 ， 持 該 機車 之 行車 執照 與 蕭伃婷 之 國民 身分證 及 健保卡 ， 向 不 知情 之 車行 負責人 李芳豐 表示 ： 蕭伃婷 有意 變賣 該 機車 等語 ， 將 該 機車 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬6000 元 之 價格 ， 出售 予 李芳豐 媒介 之 台傑 中古 機車 商行 並 辦理 過戶 登記 ， 所得 款項 花用 一 空 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2434號
犯罪事實：
一 、 簡意 方 經 不詳 管道 ， 自 民國 107年 4月 下旬 某 日 起 ， 加入 通訊 軟體 「 微信 」 （ wechat ） 暱稱 「 大聯盟 」 等 所 組成 之 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 之 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 （ 下稱 詐欺 集團 ） ， 並 與 該 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團數 不詳 成員 ， 分別 冒充為 大陸 地區 北京 電信局 職員 、 上海市 公安局 普陀 分局 刑警 、 刑警 隊長 、 檢察長 ， 於 107年 4月 20日 至 同 月 25日 接續 以 電話 聯繫 位在 北京市 東城區 之 于永水 ， 誆稱 于永水 涉嫌 刑事 犯罪 ， 必須 將 金錢 匯入 指定 之 大陸 地區 金融 機構 帳戶 ， 方 能 取 保 候審 （ 按 ： 大陸 地區 刑事訴訟法 第68 條 規定 ： 人民 法院 、 人民 檢察院 和 公安 機關 決定 對 犯罪 嫌疑人 、 被告人 取 保 候審 ， 應當 責令 犯罪 嫌疑人 、 被告人 提出 保證人 或者 交納 保證金 ） 云云 ， 致 于永水 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 4月 25日 ， 先 將 款項 匯入 至 指定 李震鋼 所有 之 遼寧省 農村 信用社 聯合社 營運 管理部 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 ， 再 經 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 以 網路 轉帳 之 方式 ， 將 款項 層層 分散 至 數 人頭 帳戶 內 （ 轉帳 過程 俗稱 「 大車 轉 小車 」 ） ， 其中 新臺幣 （ 下 同 ） 32萬 元 分別層 轉至 附表 一 「 持用 之 銀聯卡 卡號 」 欄 所 示 帳戶 內 。 上開 詐欺 集團 即 派員 於 臺中市 ○○區 ○○路 000○00號 「 全聯 福利 中心 」 所 設 停車場 ， 將 附表 一 「 持用 之 銀聯卡 卡號 」 欄 所 示 之 銀聯卡 交付 簡意方 ， 待 簡易方 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 接續 提領 如 附表 一 所 示 之 金額 後 ， 即將 所 提領 之 款項 於 前址 停車場 再 交付 予 詐欺 集團 指派 之 人 ， 並 取得 3,200 元 （ 即 所 領 款項 之 1% ） 之 報酬 。 嗣 大陸 地區 警方 接獲 于永水 報案 ， 調閱 轉帳 資料 並 請求 臺灣 地區 警方 協助 調查 。 臺灣 地區 警方 於 107年 7月 31日 下午 4時 55分 許 ， 持 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 核發 之 拘票 ， 在 臺中市 ○區 ○村路 0段 000號 拘提 簡意方 ， 並 徵得 其 同意 執行 搜索 ， 扣得 如 附表 二 編號 1 至 3 所 示 之 物 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第1219號
犯罪事實：
一 、 謝堯順 於 民國 105年 8月 間 經 蘇彥瑋 （ 綽號 ： 皮哥 ， 另 案 通緝 中 ） 之 邀 加入 蘇彥瑋 所屬 之 詐欺 集團 ， 負責 駕車 搭載 蘇彥瑋 向 車手 收取 詐騙 款項 。 其 與 葉書誠 （ 經 臺灣 高等 法院 以 107年度 上訴字 第1744 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2 月 ， 並 經 最高法院 以 108年度 台 上 字 第738 號 判決 駁回 上訴 確定 ） 、 陳瑞鴻 （ 綽號 ： 西瓜 ， 業 經 本院 以 107年度 審訴 字 第1185 號 判處 有期徒刑 1 年 2 月 ， 緩刑 4 年 確定 ） 、 蔡忠明 （ 業經 臺灣 高等 法院 以 107年度 上訴字 第1744 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 4 月 ， 並 經 最高法院 以 108年度 台 上 字 第738 號 判決 駁回 上訴 確定 ） 、 李佳興 （ 經 臺灣 高等 法院 以 108年度 上訴字 第520 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 4 月 ） 、 蘇彥瑋 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 、 冒用 公務員 名義 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 9月 1日 以前 某時 ， 先 由 蔡忠明 將 其 名下 玉山 銀行 集賢 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 玉山 集賢 分行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 交予 葉書誠 ， 由 其 再 轉交 陳瑞鴻 、 蘇彥瑋 ， 容任 該 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 用 。 而 蘇彥瑋 或 其 所屬 詐欺 集團 某 成員 ， 於 105年 9月 1日 9時 許 ， 假冒 中華郵政 股份 有限公司 板橋 分局 人員 撥打 電話 予 陳俊賢 ， 佯稱 有 人 使用 其 身分證 領款 ， 經 陳俊賢 否認 後 ， 接續 冒用 新北市政府 警察局 張 警官 、 臺灣 臺北 地方 檢察署 侯姓 檢察官 之 名義 撥打 電話 向 陳俊賢 佯稱 其 涉嫌 刑事 案件 ， 經 屢 傳 未 到 ， 要求 其 必須 提供 金錢 擔保 ， 否則 將 予以 收押 云云 ， 使 陳俊賢 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 6分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 200萬 元 至 同 具 上開 犯意 聯絡 之 李佳興 所有 之 華南 銀行 雙 和 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 華南 雙 和 分行 ） 內 ， 再 由 李佳興 於 當日 15時 25分 許 ， 將 上開 詐得 款項 中 之 37萬 元 ， 轉匯 至 蔡忠明 所有 之 上開 玉山 集賢 分行 帳戶 內 。 嗣 蔡忠明 、 葉書誠 於 當日 15時 29分 許 ， 共同 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 玉山 銀行 永安 分行 ， 臨櫃 提領 22萬 元 ， 而 陳瑞鴻 亦 隨同 在 旁 監視 ， 領得 款項 後 ， 裝入 陳瑞鴻 所 提供 之 紙袋 內 ， 並 將 該 裝有 款項 之 紙袋 交付 予 葉書誠 ， 而 陳瑞鴻 另 通知 謝堯順 及 蘇彥瑋 ， 由 謝堯順 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 蘇彥瑋 ， 於 105年 9月 1日 15時 40分 許 ， 前往 新北市 永和區 永貞路 、 水源 街口 收取 葉書誠 、 蔡忠明 所 領 之 贓款 ， 謝堯順 並 因此 獲得 由 蘇彥瑋 所 交付 之 5,000 元 酬勞 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第1627號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 呂昌彥 之 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡字第207號
犯罪事實：
一 、 吳源興 明知 提供 自己 之 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 可 供 他人 用為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 10月 中旬 某 日 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○街 附近 之 租屋處 ， 以 每 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 、 共 6,000 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 桃園 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 00000000000000 號 帳戶 、 渣打 商業 銀行 大樹林 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 00000000000000 號 、 臺灣 銀行 東桃園 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 成年 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 成年 之 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 對 附表 所 示 被害人 施以 詐術 ， 致 該 等 被害人 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 附表 所 示 之 金額 分別 轉帳 匯入 上開 三 帳戶 內 ， 嗣 經 前開 被害人 發現 有異 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第1974號
犯罪事實：
一 、 楊思禹 雖 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 12月 24日 前 某時 ， 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 所 申辦 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ( 含 密碼 ) ， 以 每 10 天 為 1 期 ， 每 期 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1,000 元 之 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 博奕 公司 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 12月 24日 17時 29分 許 ， 佯 為 某 保溫瓶 經銷商 及 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 向 蘇耀仁 訛稱 ： 因 網路 訂單 發生 帳戶 設定 錯誤 ， 將 自動 持續 扣款 ， 需 依 指示 將 帳戶 內 款項 轉至 其他 帳戶 才 可 重新 設定 云云 ， 致 蘇耀仁 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 18時 28分 至 同 日 18時 54分 許 ， 分 3 筆 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 、 3萬 元 及 6,123 元 至 楊思禹 上開 國 泰 世華 銀行 帳戶 內 。 嗣 蘇耀仁 匯款 後 察覺 有異 而 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第6967號
犯罪事實：
一 、 高德宇 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 審簡字 第661 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 復因 公共 危險 案件 ， 經 同 法院 以 103年度 簡字 第6143 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 上開 2 罪 刑 嗣 經同 法院 裁定 定 應執行 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 104年 7月 2日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 105年 3月 16日 ， 在 新北市 樹林區 中山路 某 處 ， 將 其 所 申辦 彰化 商業 銀行 樹林 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小宇 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 犯罪 集團 成員 取得 前開 彰化 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 方式 對 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 指示 ， 分別 於 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 匯款 如 附表 所 示 金額 至 高德宇 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 所 匯款項 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 100年度審易字第138號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 105年度訴字第183號
犯罪事實：
一 、 翁吉祥 自 一０三年 十一月 起 ， 參與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 龜仔 」 之 成年 男子 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 成年人 共同 組成 之 詐騙 集團 ， 由 翁吉祥 負責 與 該 詐騙 集團 綽號 「 龜仔 」 之 男子 聯繫 ， 聽從 其 指揮 出面 利用 自動櫃員機 提領 詐騙 所得 款項 ， 或 依照 「 龜仔 」 指示 調派 其他 車手 分持 人頭 帳戶 提領 詐騙 所得 款項 ， 擔任 俗稱 「 車手頭 」 之 指揮 工作 ； 而 王志雄 亦 自 一０三年 十一月 間 某 日 ， 將 渠 所 申辦 第一 銀行 帳戶 「 ００七○○○○○○○○○○○ 」 之 存摺 、 印章 及 提款卡 ， 交付 與 翁吉祥 屬 同 一 詐騙 集團 成員 綽號 為 「 峰仔 」 之 刁偉恭 （ 由 檢察官 另行 偵辦 中 ） ， 並 進而 自 一０三年 十一月 間 起 ， 參與 該 詐騙 集團 擔任 車手 工作 ， 聽從 該 集團 車手頭 郭彥廷 （ 由 本院 另 以 一０五年度 易 字 第二六五 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 二 年 八 月 ， 尚未 確定 ） 指揮 ， 於 郭彥廷 遭 逮捕 後 ， 則 改聽 從 翁吉祥 或 其他 真實 姓名 年籍 不詳 車手頭 之 之 指揮 ， 負責 以 臨櫃 方式 或 利用 自動櫃員機 提領 詐騙 所得 款項 ， 或 監督 其他 車手 進入 銀行 臨櫃 提領 詐騙 款項 ， 翁吉祥 即 與 附表 一 編號 二 、 五 、 六 、 八 至 十一 、 十三 至 二十一 「 提領 車手 及 共犯 」 欄 所 載 對象 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共同 向 附表 一 編號 二 、 五 、 六 、 八 至 十一 、 十三 至 二十一 之 對象 施行 詐術 ， 王志雄 則 與 附表 一 編號 一 至 編號 二十 「 提領 車手 及 共犯 」 欄 所 載 對象 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共同 向 附表 一 編號 一 至 編號 二十 之 對象 施行 詐術 ， 分工 方式 乃 先 由 該 詐騙 集團 成員 冒充 醫院 人員 、 司法 警察 、 檢察官 、 監管科 科員 ， 撥打 電話 予 附表 一 所 載 之 上開 對象 ， 謊稱 個人 資料 外洩 須 領取 帳戶 存款 交付 保管 以防 盜領 、 或 身分 遭 冒用 而 涉及 刑案 因 分案 調查 須 繳交 保證金 、 或 須 領取 帳戶 存款 交付 監管 云云 ， 使 附表 一 所 載 對象 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 款項 匯入 如 附表 一 所 載 之 帳戶 內 ， 翁吉祥旋 接獲 「 龜仔 」 指示 ， 於 附表 一 編號 二 、 五 、 六 、 八 至 十一 、 十三 至 二十一 所 載 時間 ， 由 翁吉祥 親自 利用 自動櫃員機 提領 詐得 款項 ， 或 由 翁吉祥 指示 王志雄 、 黃秀娟 、 許偉德 前往 銀行 臨櫃 提領 或 在 銀行 、 超商 以 自動櫃員機 提領 款項 ， 或 指示 王志雄 陪同 並 監督 黃秀娟 、 林姿伶 、 不詳 姓名 年籍 之 成年 女子 、 薛宇哲 、 林柏宇 ， 以及 指示 黃秀娟 陪同 並 監督 楊忠憲 前往 銀行 臨櫃 提領 ， 而 共同 領取 附表 一 編號 二 、 五 、 六 、 八 至 十一 、 十三 至 二十一 所 載 款項 ， 王志雄 則 於 附表 一 編號 一 至 編號 二十 所 載 時間 ， 接獲 郭彥廷 或 翁吉祥 或 該 集團 其他 不詳 姓名 年籍 成員 指示 ， 親自 前往 銀行 臨櫃 提領 或 在 銀行 、 超商 以 自動櫃員機 提領 款項 ， 或 依照 指示 陪同 並 監督 黃秀娟 、 林姿伶 、 不詳 姓名 年籍 之 成年 女子 、 薛宇哲 、 林柏宇 、 洪志忠 前往 銀行 臨櫃 提領 ， 而 共同 領取 附表 一 編號 一 至 編號 二十 所 載 款項 （ 詳細 之 詐騙 方式 、 匯入 帳戶 、 提領 時間 、 地點 、 實際 提領 人員 、 參與 之 共犯 及 金額 ， 均 詳 如 附表 一 所 載 ） ， 若 單 次 提領 金額 超過 一萬 元 ， 則 翁吉祥 可 獲得 該 次 提領 金額 百分之一 之 報酬 ， 王志雄 亦 獲得 提領 金額 百分之一 之 報酬 ， 扣除 渠等 報酬 後 之 剩餘 款項 ， 則 均 由 翁吉祥 轉交 綽號 「 龜仔 」 之 男子 ， 或 由 王志雄 轉交 與 郭彥廷 或 集團 其他 成員 ， 致 使 如 附表 一 所 示 之 邱榮兆 等 二十一 人 受有 財產 上 之 損失 。 嗣 經 員警 調閱 附表 一 提款 時 之 監視器 畫面 ， 及 銀行 留存 之 大額 提款人 資料 ， 並 於 一０四年 三月 五日 在 王志雄 身 上 扣得 與 車手頭 聯繫 使用 之 ○○○○○○○○○○ 號 行動電話 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第736號
犯罪事實：
一 、 何旻璋 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 已 預見 將 個人 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 人 使用 ， 極 有 可能 幫助 犯罪 集團 或 不法 份子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 7月 28日 至 同年 11月 13日 間 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 后里 郵局 （ 下稱 后里 郵局 ） 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 102年 11月 13日 下午 6時 37分 許 ， 撥打 電話 予 張煥輝 佯稱 係 中國信託 銀行 行員 ， 因 張煥輝 先前 於 網路 購物 時 誤 設定 成分 期付款 ， 需 至 自動櫃員機 依照 指示 操作 帳戶 云云 ， 致 張煥輝 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 40分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 「 萬全 超商 」 ， 以 超商 內 附設 之 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9999 元 至 何旻璋 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 ， 嗣 因 張煥輝 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第6859號
犯罪事實：
一 、 張兆宜 於 民國 103年 間 ， 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 審 交易字 第936 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 於 104年 6月 2日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 利用 其 為 係 址設 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0弄 00號 「 復康 小客車 租賃 有限公司 」 （ 下稱 復康 小客車 公司 ） 之 負責人 ， 明知 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小 客貨車 之 行照 原發 照 日期 為 86年 1月 3日 、 換補 照 日期 為 105年 1月 8日 、 出廠 年月 為 西元 1996年 7月 ， 竟 為 承攬 新北市 市立 光復 高級 中學 （ 下稱 光復 高中 ） 105年度 1- 6月 身心 障礙 學生 無法 自行 上下學 輪椅 升降 設備 交通車 共同 供應 契約 之 採購案 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 、 基於 行使 變造 特種 文書 等 犯意 ， 於 不詳 時間 ， 在 上址 公司 內 ， 指示 不 知名 之 公司 職員 ， 在 上開 行照 之 欄位 上 ， 以 黏貼 覆蓋 ， 並 重新 填寫 之 方式 ， 變造 原發 照 日期 為 102年 7月 3日 、 換補 照 日期 為 103年 5月 6日 、 出廠 年月 為 西元 2011年 7月 ， 以 符合 104年 學年度 板土區 身心 障礙 輪椅 學生 無法 上下學 就學 租 車 接送 服務 採購案 共同 供應 契約書 中 車輛 出廠 年限 8 年 內 之 規定 ， 並 提出 予 光復 高中 以資 承攬 上開 採購案 而 行使 之 ， 致 光復 高中 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 而 同意 張兆宜 所屬 之 復康 小客車 公司 承攬 上開 採購案 ， 並 將 該 車輛 作為 備用 車 ， 足生 損害 於 新北市 政府 教育局 及 光復 高中 對於 採購案 管理 、 監理站 對於 行照 管理 之 正確性 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第1058號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 除 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 相同 ， 引用 之 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 犯罪 事實 第四 行為 「 以 每 個 帳戶 新臺幣 4000 元 之 代價 」 及 第十二 行 「 2107 元 」 更正為 「 2017 元 」 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第5632號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 倒數 第5 行 至 第8 行 「 於 同 日 20時 13分 許 ， 轉帳 新台幣 （ 以下 同 ） 29,998 元 ， 至 林昊儀 （ 至 其 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 另 為 不起訴 處分 在案 ） 所有 之 上海 商業 儲蓄 銀行 二重 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 另 」 等 字 刪除 、 同 欄 倒數 第3 行 「 帳戶 內 」 後 補充 「 ， 旋即 遭 提領 一 空 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣嘉義地方法院 108年度訴字第2號
犯罪事實：
一 、 翁麒鈞 自 民國 106年 6月 間 某 日 起 ， 加入 綽號 「 ○○ 」 、 「 ○○ 」 及 其他 人數 、 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 所 共組 之 詐欺 集團 ， 遂 與 該 詐欺 集團 之 上揭 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 成員 於 106年 12月 5日 上午 10時 許 ， 冒稱為 「 中華 電信 」 人員 撥打 電話 予 溫 ○○ ， 佯稱 溫○○ 疑 遭 盜用 個人 資料 申辦 行動電話 門號 ， 復 將 電話 轉接予 冒稱為 「 信義 分局 林 隊長 」 之 另 名 詐欺 集團 成員 ， 由 該 「 信義 分局 林 隊長 」 佯稱 溫○○ 涉嫌 勒索 殺人 案件 ， 又 將 電話 轉接予 冒稱為 「 士林 檢察長 」 之 另 名 詐欺 集團 成員 ， 由 該 「 士林 檢察長 」 佯稱 將 指派 員警 至 溫 ○○ 住處 將 其 押解 至 臺北 ， 或 由 溫○○ 交付 附表 一 所 示 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 代 之 ， 溫 ○○ 聽聞 後 陷於 錯誤 ， 誤信 對方 所 述 為 真 ， 而 於 同 日 下午 4時 許 ， 依 指示 將 其 所有 之 附表 一 所 示 4 個 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 放置 在 其 臺中市 ○區 ○○街 00號 0樓 住處 樓下路 旁 某 機車 上 ， 旋 為 翁麒鈞 及 上開 綽號 「 ○○ 」 之 人 受 其 等 上手 詐欺 集團 成員 指派 到場 將 之 取走 ， 再 由 翁麒鈞 於 附表 二 所 示 時 、 地 ， 持 上開 詐騙 取得 之 金融卡 及 密碼 ， 接續 以 插入 金融卡 並 輸入 密碼 ， 以 此 冒充 本人 操作 自動櫃員機 之 不正 方式 ， 提領 溫○○ 所有 如 附表 一 編號 1 、 2 、 3 所 示 金融 機構 帳戶 內 之 存款 （ 詳 如 附表 二 所 示 ） ， 共計 提領 贓款 新臺幣 （ 下 同 ） 42萬 元 （ 另 於 提款 時 扣除 手續費 共 80 元 ） ， 至於 綽號 「 ○○ 」 之 人 則 在 旁 監視 翁麒鈞 ， 避免 翁麒鈞 提領 贓款 後 私吞 。 嗣 翁麒鈞 與 綽號 「 ○○ 」 之 人 取款 完成 後 ， 隨即 共乘 計程車 至 臺中 火車站 ， 由 翁麒鈞 1 人 單獨 搭乘 火車 至 嘉義市 ， 前往 嘉義 公園 將 上開 提領 之 贓款 42萬 元 全數 交予 綽號 「 ○○ 」 之 男子 ， 再 由 綽號 「 ○○ 」 之 男子 按 取款 金額 6% 之 比例 計算 ， 當場 交付 2萬5200 元 報酬 予 翁麒鈞 。
臺灣苗栗地方法院 108年度訴字第243號
犯罪事實：
一 、 温軒驛 與 陳家田 （ 通緝 中 ， 由 本院 另行 審結 ） 自 民國 107年 3月 8日 起 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 阿燦木 」 及 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 參與 本件 犯行 ） 而 參與 上開 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 及 有 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 ， 負責 提領 詐欺 被害人 匯款 至 人頭 銀行 帳戶 內 之 款項 ， 擔任 俗稱 之 「 車手 」 （ 温軒驛犯 參與 犯罪 組織罪 部分 ， 業經 臺灣 新竹 地方 法院 以 107年度 訴 字 第506 號 判決 確定 ， 詳理 由 參 所 述 ） 。 其 與 陳家田 及 本案 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 隱匿 犯罪 所得 去向 之 犯意 聯絡 ， 先 由 本案 詐欺 集團 不詳 成員 先後 於 附表 二 所 示 之 「 詐騙 時間 」 ， 分別 向 如 附表 二 所 示 之 被害人 施以 如 附表 二 所 示 之 「 詐騙 手法 」 ， 致 如 附表 二 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 二 所 示 之 「 詐騙 金額 」 ， 分別 匯入 如 附表 二 所 示 之 「 匯款 帳戶 」 中 。 嗣 温軒驛 、 陳家田 接獲 集團 上手 通知 後 ， 由 温軒驛 將 提款卡 交予 陳家田 ， 兩 人 於 附表 三 所 示 之 時間 、 地點 ， 由 陳家田 分別 持 如 附表 三 「 帳戶 」 欄 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 ， 提領 如 附表 三 所 示 之 款項 得手 （ 詳如 附表 三 「 提款人 、 提領 時間 、 金額 、 地點 」 欄 所 載 ） 。 陳家田 每日 提款 後 ， 即將 款項 扣除 其 每 日 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 後 ， 將 所 餘 款項 交予 温軒驛 ， 温軒驛 再 依 本 案 詐欺 集團 不詳 成員 之 指示 ， 扣除 其 每 日 報酬 2000 元 後 ， 將 所 餘 款項 轉交 予 本案 詐欺 集團 之 不詳 成員 。 温軒驛 與 陳家田 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 即 以 前揭 方式 製造金流斷點 ， 據以 隱匿 上開 犯罪 所得 之 去向 。 嗣 如 附表 二 所 示 被害人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 畫面 後 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第35號
犯罪事實：
一 、 何明 前 因 毒品 案件 ， 於 民國 102年 5月 16日 入監 執行 ， 並 於 同年 10月 14日 有期徒刑 執行 完畢 出監 ， 竟 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 107年 7月 21日 18時 25分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 0段 0號 「 康是美 新 中正 門市 」 ， 向 店員 黃竑齊 稱 欲 購買 藥品 等 商品 ， 且 因 身體 不適 ， 需 先行 服用 ， 致 黃竑齊 不 疑 有詐 ， 依 何明 之 指示 提供 感冒 膠囊 1 包 、 礦泉水 1 瓶 、 口腔 消炎 噴液劑 1 罐 等 商品 ， 價值 總計 新臺幣 389 元 。 詎 何明 於 服用 上述 商品 後 ， 黃竑齊 欲 向 其 收取 費用 時 ， 何明 即 稱 身 上 沒 錢 付款 ， 黃竑齊 始 知 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第1468號
犯罪事實：
一 、 彭玉娟 雖 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 6月 15日 ， 在 高雄市 楠梓區 右昌街 全家 超商 ， 將 其 申設 之 臺灣 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 及 元大 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 等 2 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 寄送 方式 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 6月 20日 19時 44分 許 ， 撥打 電話 予 陳麗月 ， 佯稱 日前 網路 訂 票 訂單 重複 將 遭 逐期 扣款 ， 須 依 指示 操作 自動 提款機 進行 更正 云云 ， 致 陳麗月 陷於 錯誤 ， 分筆 匯出 款項 ， 其中 於 106年 6月 26日 17時 29分 、 17時 31分 、 17時 33分 匯款 3 次 合計 8萬9940 元 至 彭玉娟 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ； 並 於 同 日 17時 51分 、 17時 53分 、 17時 54分 匯款 3 次 合計 9萬 元 至 彭玉娟 上開 元大 銀行 帳戶 內 。 嗣 警 獲報 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第937號
犯罪事實：
一 、 湯堡麟 明知 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 其 因 苦於 信用 不足 難以 獲貸 ， 於 民國 100年 5月 20日 下午 3時 許 ， 見 網路 刊登 代辦 貸款 廣告 ， 對於 提供 帳戶 提款卡 、 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 在 同 日 （ 5月 20日 ） 晚間 7時 30分 許 ， 前往 臺中市 ○○路 空軍 一號 客運站 ， 利用 交託 客運 司機 代為 轉送 之 方式 ， 將 其 所有 之 國泰世華 銀行 南屯 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 大里 郵局 帳戶 （ 帳號 為 0000000000000 號 ， 下稱 大里 郵局 帳戶 ） ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 林 先生 」 之 成年 男子 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 存 、 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 等 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 利用 湯堡麟 所 提供 之 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物品 ， 分別 為 下列 詐欺 犯行 ：
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第296號
犯罪事實：
一 、 李忠憲 雖 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 9月 初 前 某 日 ， 在 高雄市 楠梓區 某 統一 超商 ， 將 其 申設 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 交予 集團 車手 王佳霖 作 提領 詐騙 款項 使用 ， 並 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分次 為 下述 犯行 ：
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2729號
犯罪事實：
一 、 陳艷奇 經由 網路 得知 高薪 兼職 之 訊息 ， 乃 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 葉雅玲 」 之 Line 帳號 洽談 兼職 事宜 。 對方 告知 其 係 經營 線上 博弈 ， 如 陳艷奇 可 提供 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 ( 含 密碼 ) 等 物 供 其 使用 ， 每 本 金融 帳戶 可 月領 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬8千 元 之 報酬 ， 陳艷奇 明知 上開 工作 純 以 提供 金融 帳戶 為 條件 ， 顯 係 專門 收取 金融 帳戶 之 不法 份子 所 為 ， 然 為 獲取 提供 金融 帳戶 之 高額 報酬 ， 竟 基於 縱 他人 持 其 所有 之 金融 帳戶 ， 供為 詐欺 集團 取財 提款 使用 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 遂 按照 「 葉雅玲 」 指示 變更 提款卡 密碼 為 「 778899 」 後 ， 於 民國 106年 5月 15日 ， 在 彰化縣 田中鎮 中正路 統一 超商 股份 有限公司 加吉利 門市 店 內 ， 利用 黑貓宅 急便 ， 將 其 申設 之 合作金庫 商業 銀行 北斗 分行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 帳號 000 － 0000000000000 號 存摺 、 提款卡 寄予 「 葉雅玲 」 指定 之 真實 姓名 年齡 不詳 、 自稱為 「 劉俊維 」 之 成年人 。 嗣 該 人 及 其 同夥 之 詐騙 集團 成員 ， 於 取得 陳艷奇 所 寄出 之 上開 合作金庫 銀行 帳號 存摺 、 提款卡 後 ， 即 於 附表 所 示 之 時間 ； 以 附表 所 示 之 方法 ， 詐騙 王煜騏 、 唐崎峰 、 陳添安 等 三 人 致 王煜騏 等 3 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 入 陳艷奇 所有 上揭 合作金庫 銀行 帳戶 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第2477號
犯罪事實：
一 、 龐耀崴 應 了 解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 電話 、 存款 帳戶 、 印章 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ； 詎 仍 基於 縱 有人 持 其 提供 之 帳戶 作為 詐騙 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 3月 2日 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 屏東 民生路 郵局 申辦 之 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 郵局 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 等 物交 寄予 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 劉威廷 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 郵局 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 將 上開 郵局 帳戶 提供予 「 劉威廷 」 所屬 詐騙 集團 使用 。 迨 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 郵局 帳戶 後 ， 旋 與 所屬 詐欺 集團 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 月 5日 19時 16分 許 ， 撥打 電話 予 郭維杰 ， 誆稱 其 係 網路 購物 店家 工作 人員 ， 因 員工 設定 有 誤 ， 將 誤扣 會費 ， 須 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 郭維杰 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 22時 39分 許 ， 至 臺北市 復興南路 之 土地 銀行 ， 以 跨行 匯款 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 跨行 匯款 至 上開 郵局 帳戶 ； 俟 郭維杰 察覺 有異 ， 經 報警 處理 後 而 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第5322號
犯罪事實：
一 、 陳健隆 明知 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 不 相識 之 人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 存摺 、 提款卡 之 目的 甚多 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 並 客觀 上 可以 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 100年 12月 15日 下午 6時 許 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○路 與 覺民路口 附近 某 處 之 「 真光 量販店 」 前 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 左營 郵局 （ 下稱 左營 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 阿華 」 之 成年 男子 所 指派 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 某 成年 男子 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 之 某 成年 成員 ， 於 100年 12月 18日 下午 5時 許 ， 撥打 洪欽國 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 向 洪欽國 佯裝 係 「 大 買家 」 客服 人員 ， 向 洪欽國 謊稱 其 前 於 該 賣場 購物 ， 因 資料 錯誤 設定 成分期 扣款 云云 ， 再 由 該 詐騙 集團 另 一 成年 成員 撥打 電話 予 洪欽國 ， 佯裝 係 「 萬泰 銀行 」 行員 ， 要求 洪欽國 須 至 銀行 提款機 取消 設定 云云 ， 致 洪欽國 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 6時 2分 許 、 同 日 下午 7時 28分 許 ， 分別 前往 位於 彰化縣 二林鎮 ○○路 707號 之 「 二林 郵局 」 及 位於 彰化縣 芳苑鄉 ○區路 18號 之 「 臺灣 中小企業 銀行 」 ， 並 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 在 「 二林 郵局 」 及 「 臺灣 中小企業 銀行 」 操作 自動 提款機 後 ， 分別 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 29,989 元 ( 共 2 次 ， 共計 59,978 元 ) 至 陳健隆 上開 左營 郵局 帳戶 內 ， 上開 款項 旋即 遭 提領 一空 。 嗣 洪欽國 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 並 經 警 循線 查獲 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第2572號
犯罪事實：
一 、 趙耕樂 明知 出售 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 有 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 可能 ， 為 貪圖 報酬 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 7月 11日 20時 許 ， 在 遠傳 電信 鳳山 光遠 門市 申辦 遠傳 電信 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 系爭 門號 ） 預付卡 後 ， 隨即 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 ， 出售 交付 予 不詳 男子 ， 系爭 門號 預付卡 遂 流入 詐欺 集團 掌握 之中 。 於 107年 7月 12日 17時 30分 許 ， 不詳 之 人 佯裝 玉山 銀行 信用卡 客服 人員 撥打 電話 予 張秀貞 ， 向 張秀貞 詐稱 須 核對 個人 資料 而 騙取 張秀貞 之 個人 資料 。 於 107年 7月 13日 凌晨 ， 不詳 女子 使用 系爭 門號 撥打 電話 予 玉山 銀行 信用卡 客服 人員 ， 冒稱 係 張秀貞 本人 ， 申請 變更 持卡人 聯絡 電話 為 系爭 門號 成功 後 ， 立即 於 同 日 使用 插有 系爭 門號 預付卡 之 行動電話 綁定 張秀貞 之 玉山 銀行 信用卡 卡號 00000000 XXXX 8005 號 （ 完整 卡號 詳卷 ， 下稱 系爭 信用卡 ） ， 隨即 由 不詳 男子 ， 於 同 日 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 成功 盜刷 系爭 信用卡 消費 而 詐得 合計 8萬8528 元 之 商品 。 玉山 銀行 於 107年 7月 16日 詢問 張秀貞 有無 刷卡 消費 ， 張秀貞 始 發覺 遭 盜刷 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第2781號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。