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臺灣橋頭地方法院 109年度簡上字第69號
犯罪事實：
一 、 楊政鍀 明知 將 自己 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 可能 幫助 犯罪 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 先 依 該 詐騙 集團 之 要求 將 其 所有 之 彰化 銀行 博愛 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 彰化 銀行 帳戶 ) 之 提款卡 密碼 、 合作金庫 商業 銀行 鼓山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 合庫 商銀 帳戶 ) 之 提款卡 密碼 變更為 680680 後 ， 再 於 民國 108年 7月 9日 ， 在 高雄市 仁武區 之 統一 便利 超商 內 ， 將 上開 彰化 銀行 及 合庫 商銀 之 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 108年 7月 20日 18時 43分 許 ， 撥打 電話 給 林儀潔 ， 對 其 佯稱 ： 先前 在 小三 美 日 網路 購物 平台 之 交易 ， 因 服務 人員 操作 錯誤 ， 將 造成 定期 扣款 ， 須 依 指示 操作 取消 扣款 設定 云云 ， 致 林儀潔 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 13分 許 、 20時 15分 許 、 20時 16分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9,989 元 、 2萬9,989 元 、 2萬3,567 元 至 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 108年 7月 20日 20時 12分 許 ， 撥打 電話 給 施嘉珮 ， 對 其 佯稱 ： 先前 在 ABCMART 購物 平台 之 交易 ， 因 服務 人員 操作 錯誤 ， 將 造成 定期 扣款 ， 須 依 指示 操作 取消 扣款 設定 云云 ， 致 施嘉珮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 57分 許 ， 匯款 1萬5,123 元 至 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ㈢ 於 108年 7月 20日 20時 許 ， 撥打 電話 予 郭美均 ， 告知 購買 1,800 元 化妝品 即可 加入 美咖 會員 ， 郭美均 表示 並 無 加入 會員 意願 後 ， 該 詐騙 集團 成員 即 佯稱 係 銀行 人員 可 幫忙 退款 云云 ， 致 郭美均 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 21時 19分 許 ， 匯款 27,123 元 至 彰化 銀行 帳戶 。 ㈣ 於 108年 7月 20日 18時 55分 許 ， 撥打 電話 予 胡曉芬 ， 佯稱 胡曉芬 前 有 網購 ， 因 新進 人員 疏失 多 做 15 筆 經銷商 訂單 ， 將 於 隔日 扣款 云云 ， 致 胡曉芬 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 20時 10分 許 、 20時 41分 許 ， 分別 匯款 99,123 元 、 29,987 元 至 合庫 商銀 帳戶 。 嗣 經 林儀潔 、 施嘉珮 、 郭美均 、 胡曉芬 發覺 有異 ， 報警 處理 始 循線 查獲 。
臺灣嘉義地方法院 107年度易字第763號
犯罪事實：
一 、 林威竹 、 鄭富元 明知 將 自己 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） 、 手機 門號 SIM卡 提供給 陌生人 使用 ， 依 一般 的 社會 生活 經驗 ， 可以 預見 有 被 他人 利用 為 犯罪 工具 的 高度 可能性 。 詎 其 等 竟 基於 縱 使 取得 其 提款卡 、 SIM卡 之 人 利用 該 帳戶 、 門號 作為 詐欺 犯行 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 由 林威竹 於 民國 105年 12月 30日 前 數 日 某時 ， 將 自己 的 第一 商業 銀行 朴子 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交給 身分 不詳 之 人 ； 鄭富元 則 於 105年 12月 19日 將 當日 申辦 之 0000000000 手機 門號 （ 下稱 本件 門號 ） SIM卡 交給 身分 不詳 之 人 。 嗣 身 分 不詳 之 行騙 者 （ 無 證據 證明 已 達 3 人 以上 或 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 於 105年 12月 30日 21時 許 ， 以 本件 帳戶 、 本件 門號 做為 申請 綠界 科技 股份 有限公司 （ 下稱 綠界 公司 ） 帳號 0000000000000000 號 虛擬 帳戶 （ 下稱 本件 虛擬 帳戶 ） 之 驗證 資料 ， 而 得以 使用 本件 虛擬 帳戶 收受 詐欺 被害人 匯入 、 存入 之 款項 ， 亦 可 將 本件 虛擬 帳戶 中 之 餘額 提領 轉出 至 綁定 之 本件 帳戶 。 行騙 者 即 利用 本件 虛擬 帳戶 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 行騙 者 於 106年 6月 5日 14時 許 ， 打電話 到 桃園市 ○○區 ○○○路 0000號 統一 超商 ， 向 該 超商 店員 金欣蓉 佯稱 是 超商 顧問 ， 要求 金欣蓉 以 手機 加 LINE 好友 ， 隨後 在 LINE 中 指示 金欣蓉 操作店 內 ibon機 列印 繳費 代碼 ， 進行 繳費 動作 。 金欣蓉 不疑有他 ， 於 同 日 14時 30分 許 ， 依 指示 輸入 超商 代碼 LLZ 00000000000 號 後 列印 出繳費單 ， 再 至 店 內 繳費 ， 致 金欣蓉 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 18,500 元 至 本件 虛擬 帳戶 內 。 ㈡ 行騙 者 於 106年 8月 4日 21時 許 ， 見 李瀚寬 前 1日 在 社群 網站 「 Facebook ， 下稱 臉書 」 之 「 國內外 設計師 買賣 交流 專區 」 社團 留言 欲 購買 背包 ， 遂 使用 「 Brossur Dan 」 之 名義 ， 在 臉書 上 向 李瀚寬 佯稱 欲 以 4,500 元 之 價格 販售 背包 給 李瀚寬 云云 。 李瀚寬 不疑有他 ， 而 於 106年 8月 4日 21時 58分 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 000號 統一 超商 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 轉帳 匯款 4,500 元 至 本件 虛擬 帳戶 內 。 ㈢ 行騙 者 於 106年 8月 5日 11時 前 某時 ， 在 臉書 之 「 空拍機 交流 二手 買賣 平輸 代購 」 社團 內 ， 以 「 Bros sur Dan 」 之 名義 張貼 欲 出售 空拍機 之 虛假 訊息 。 黎俊緯 於 瀏覽 上揭 訊息 後 ， 不疑有他 ， 即 與 「 Brossur Dan 」 聯繫 ， 雙方 議定 價金 為 9,500 元 。 黎俊緯 遂 於 106年 8月 5日 11時 5分 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 OK 便利 超商 匯款 9,500 元 至 行騙 者 指定 之 帳戶 內 （ 不 是 本件 虛擬 帳戶 ） 。 嗣 後 行騙 者 再 向 黎俊緯 佯稱 以 上揭付款 方式 無法 立即 收取 款項 ， 要求 黎俊緯 再 至 另 一 超商 付款 ， 並 允諾 多 付 款項 將 隨同 貨物 一併 退還 。 黎俊緯 因而 於 同 日 11時 20分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利商店 ， 依 指示 輸入 超商 代碼 LLZ 00000000000 號 後 列印 出繳費單 ， 持 至 店 內 櫃檯 繳費 ， 致 黎俊緯 再 匯入 4,000 元 至 本件 虛擬 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第75號
犯罪事實：
一 、 賴曉璇 知悉 以 自己 之 金融 帳戶 資料 提供給 不詳 之 人 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 可 得 預見 該 帳戶 有 可能 遭 犯罪 集團 利用 於 隱匿 詐欺 所 得 之 財物 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 13日 ， 在 臺中市 太平區 中興路 之 7－11 便利商店 內 ， 將 自己 所 申辦 使用 之 中國信託 商業 銀行 大里 分行 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 及 玉山 商業 銀行 太平 分行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 郵寄 至 雲林縣 虎尾鎮 ○○路 00號 ， 交付給 詐騙 集團 內 真實 姓名 年籍 不詳 但 自稱為 「 吳學清 」 之 人 ， 旋 又 於 同 月 16日 補辦 上開 中 國信 商業 銀行 之 提款卡 後 ， 將 提款卡 （ 含 密碼 ） 郵寄 至 嘉義市 ○區 ○○路 00號 給 詐騙 集團 內 真實 姓名 年籍 不詳 但 自稱為 「 陳彥昇 」 之 人 （ 犯罪 嫌疑人 「 吳學清 」 及 「 陳彥昇 」 部分 ， 另 簽分 偵辦 ） 。 同年 1月 18日 下午 4時 43分 許 ， 張淑婷 即 接獲 上開 詐騙 集團 內 成員 佯裝 為 網路 交易 賣家 之 來電 ， 佯稱 因 員工 填單 錯誤 ， 導致 張淑婷 購物 之 款項 轉為 分期付款 ， 必須 加以 取消 云云 ， 張淑婷 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 來電 指示 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○街 00號 之 全家 便利商店 ， 以 操作 自動櫃員機 之 方式 ， 在 同 日 夜間 7時 8分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6,235 元 至 上開 賴曉旋 之 中國信託 銀行 帳戶 內 ； 同 日 下午 6時 許 ， 吳孟璇 亦 接獲 上開 詐騙 集團 內 成員 佯稱為 網路 交易 賣家 之 來電 ， 詐稱 其 於 網路 購物 時 ， 因 賣家 內部 作帳 錯誤 ， 商請 吳夢璇 前往 自動櫃員機 查詢 餘額 云云 ， 吳夢璇 一時 不 察 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 夜間 8時 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○○路 00號 之 台新 商業 銀行 ， 以 操作 自動櫃員機 之 方式 ， 在 同 日 夜間 7時 38分 許 ， 匯款 8,999 元 至 賴曉旋 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 。 而 同 日 夜間 7時 31分 許 ， 賴泱諭 亦 接獲 上開 詐騙 集團 成員 佯 為 網路 交易 賣家 之 來電 ， 訛稱 其 購物 時 遭 賣家 之 店員 重複 刷卡 ， 應 加以 取消 云云 ， 賴泱諭 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 來電 指示 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○路 00號 之 7－ 11 便利商店 內 ， 以 操作 自動櫃員機 之 方式 ， 於 同 日 夜間 8時 7分 許 ， 匯款 1萬7,018 元 至 賴曉旋 上開 中國信託 銀行 之 帳戶 內 ， 並 依據 詐騙 集團 指示 購買 2 張 各 3,000 元 之 遊戲 點數 後 ， 在 電話 中 告知 該 詐騙 集團 成員 遊戲 點數 之 序號 與 密碼 ； 同 日 夜間 8時 27分 許 ， 郭建煥 接獲 上開 詐騙 集團 成員 佯 為 網路 交易 賣家 及 銀行 行員 之 來電 ， 訛稱 其 在 網路 購物 時 遭 重複 扣款 ， 需 關閉 轉帳 功能 云云 ， 郭建煥 一時 不 察 而 陷於 錯誤 ， 遂 依據 來電 指示 ， 前往 苗栗縣 竹南鎮 ○○街 00號 之 竹南 郵局 ， 以 操作 自動櫃員機 之 方式 ， 於 同 日 夜間 9時 21分 許 ， 匯款 17,018 元 至 賴曉旋 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ； 同 日 某時 許 ， 王薪琇 亦 接獲 上開 詐騙 集團 成員 佯稱為 網路 交易 賣家 及 銀行 行員 之 來電 ， 訛稱 其 在 網路 購物 時 遭 重複 扣款 ， 應 加以 取消 云云 ， 王薪琇 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 某 時 許 ， 以 操作 自動櫃員機 之 方式 ， 匯款 2萬4,212 元 至 上開 賴曉旋 之 玉山 銀行 帳戶 內 ； 同 日 夜間 10時 51分 許 ， 張旨余 亦 接獲 上開 詐騙 集團 成員 佯為 網路 賣家 及 郵局 行員 之 來電 ， 訛稱 其 在 網路 購物 時 ， 因 店員 操作 錯誤 而 造成 重複 扣款 ， 應 加以 取消 云云 ， 張旨余 一時 不 察 而 陷於 錯誤 ， 遂 依據 指示 ， 於 翌 （ 19 ） 日 某 時 許 ， 以 操作 自動櫃員機 之 方式 ， 匯款 2萬9,989 元 至 賴曉璇 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 。 嗣 因 張淑婷 、 吳孟璇 、 賴泱諭 、 郭建煥 、 王薪琇 及 張旨余 等 人 發覺 有異 ， 遂 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 108年度易字第16號
犯罪事實：
一 、 彭孝菱 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐騙 集團 蒐購 人頭 帳戶 作為 其 詐欺 取財 供 匯款 之 工具 等 新聞 層出不窮 ， 其 可 預見 如 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 極 可能 遭 他人 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 使 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 8月 19日 至 同 月 23日 間 之 某 日 ， 因 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， LINE 通訊 軟體 帳號 自稱 「 紅曉林 」 之 某 詐騙 集團 成年 成員 以 一 帳戶 10日 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 之 代價 向 其 租用 所有 之 帳戶 ， 彭孝菱 即 依 「 紅曉林 」 指示 ， 於 同 月 24日 20時 30分 許 ， 在 址設 花蓮縣 ○○鎮 ○○路 0段 00號 之 統一 超商 璞石閣 門市 內 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 富里東里 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ） 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄送 至 址設 新北市 ○○區 ○○街 000號 之 統一 超商 泰星 門市 予 上開 詐騙 集團 成員 ， 容任 上開 帳戶 作為 詐騙 他人 之 不法 人頭 帳戶 使用 。 嗣 「 紅曉林 」 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 及 手法 施行 詐術 ， 致 使 附表 一 所 示 之 人 分別 因 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 至 上開 帳戶 內 ， 款項 均 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 陳慧琪 、 張瀞之 、 楊佩蓉 察覺 受騙 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第731號
犯罪事實：
一 、 邱柏淳 （ 原名 邱玉龍 ， 綽號 「 王仔 」 ） 前 因 毒品 案件 ， 經 本院 以 104年度 簡字 2020 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 105年 2月 2日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不 思 悛悔 ， 為 牟取 不法 之 利益 ， 竟 先 於 105年 間 在 中華日報 及 小兵 立 大功 人力 快報 等 報紙 刊登 「 車貸 、 信用卡 、 免 財力 ， 買 車 送 現金 3—30萬 ， 信用 瑕疵 、 無 駕照 均 可 ， 0000000000 王 經理 」 之 廣告 ， 迨 有 配合 意願 之 人 見報 與 其 聯繫 後 ， 邱柏淳 即 各 與 附表 一 編號 1 至 5 、 編號 7 至 14 所 示 之 人 基於 詐欺 取財 及 變造 私文書 後 持 以 行使 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 附表 一 編號 1 至 5 、 編號 8 所 示 共同 行使 變造 之 私文書 （ 存摺 ） 詐取 貸款 得手 之 行為 ， 及 為 附表 一 編號 7 、 編號 9 至 14 所 示 共同 行使 變造 之 私文書 （ 存摺 或 定存單 影本 ） 詐辦 貸款 或 信用卡 未遂 之 行為 【 各 次 之 共犯 、 犯罪 手法 、 被 害 銀行 及 結果 分別 詳如 附表 一 編號 1 至 5 、 編號 7 至 14 「 犯罪 事實 」 欄 所 示 】 。
臺灣新竹地方法院 105年度審簡字第305號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第8 行 應 更正為 「 第00000000000000000 號 帳戶 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第899號
犯罪事實：
一 、 古惟意 依 其 智識 程度 及 社會 生活 經驗 ， 可 預見 任意 將 其 所有 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 隱匿 犯罪 所得 財物 、 避免 查緝 目的 之 工具 ， 仍 基於 前開 結果 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 6月 下旬 之 某 日 ， 在 址設 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 肯德基 中壢 中正 餐廳 門口 ， 將 其 所 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 楊梅 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 志豪 」 之 詐騙 集團 成員 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成員 ， 分別 於 附表 匯款 時間欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 詐騙 方式欄 所 示 之 詐術 ， 致 楊直青 、 簡暉恩 、 張巧雯 、 周晉權 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 謝妤姍 ） 、 李筱婷 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 李筱雯 ） 、 李柔 、 鄭勝文 分別 陷於 錯誤 ， 將 附表 匯款 金額欄 所 示 之 款項 ， 臨櫃 匯款 或 轉帳 至 古 惟意 所 申辦 之 上開 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第286號
犯罪事實：
一 、 許允澤 前 因 公共 危險 罪 ， 經 本院 於 民國 103年 11月 4日 以 103年度 中交 簡字 第3856 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 104年 2月 9日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣彰化地方法院 108年度易字第316號
犯罪事實：
一 、 鄭昭翫 自稱 係 「 社團 法人 中華 弘昌 婚姻 媒合 協會 」 之 仲介 ， 於 民國 105年 9月 2日 ， 在 陳志福 位於 彰化縣 ○○鎮 ○○路 000號 住處 ， 與 陳志福 簽訂 合約書 ， 媒合 陳志福 與 印尼籍 女子 結婚 ， 陳志福 依約 分別 交付 予 鄭昭翫 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 做為 媒介 以及 辦理 相關 手續 之 費用 ， 以及 2萬 元 ， 做為 購買 金飾 及 包紅包 費用 。 然 鄭昭翫 因故 無法 依約 媒介 陳志福 完成 該 次 結婚 手續 ， 竟 未 明確 告知 陳志福 該 情 ， 反 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 106年 2月 15日 某時 ， 在 陳志福 上開 住處 ， 向 陳志福 佯稱 「 需要 5萬 元 做為 第二 次 仲介 面談 的 費用 ， 並 於 2月 17日 至 印尼 」 等語 ， 陳志福 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 當場 交付 5萬 元 予 鄭昭翫 ， 其後 遭 鄭昭翫 花用 完畢 ， 鄭昭翫 即 以 此 方式 向 陳志福 詐得 5萬 元 之 不法 利益 。 嗣 因 陳志福 發現 鄭昭翫 避不見面 處理 乃 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度審易字第1864號
犯罪事實：
一 、 廖國丞 與 葉俊傑 均 明知 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 經理 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 經理 」 ） 及 其 所屬 恐嚇 取財 集團 成年 成員 係 以 電話 恐嚇 他人 財物 之 不法 分子 ， 需要 車手 前往 指定 地點 收取 不法 所得 ， 竟 與 之 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 恐嚇 取財 犯意 聯絡 ， 先 由 該 恐嚇 取財 集團 某 成年 成員 向 如 附表 所 示 張黛娜 等 被害人 ， 以 如 附表 所 示 「 假 債務 、 假 擄人 、 真 恐嚇 」 之 恐嚇 手段 ， 使 各 該 被害人 心生畏懼 ， 而 於 如 附表 所 示 之 付款 時間 、 地點 ， 交付 如 附表 所 示 金額 之 款項 ， 復經 「 經理 」 以 電話 指示 廖國丞 及 葉俊傑 （ 廖國丞 就 附表 編號 1 、 2 部分 係 以 其 所有 之 NOKIA 牌 藍色 行動電話 內 插門號 0000000000 號 SIM卡 聯繫 ， 就 編號 3 至 6 部分 係 以 上開 行動電話 內 插門號 0000000000 號 SIM卡 聯繫 ， 而 葉俊傑 就 附表 編號 1 、 2 部分 係 以 其 所有 之 NOKIA 牌 灰色 行動電話 內 插 不詳 門號 SIM卡 【 該 SIM卡 已 丟棄 ， 未 扣案 】 聯繫 ， 就 編號 3 至 6 部分 係 以 上開 行動電話 內 插門號 0000000000 號 SIM卡 聯繫 ） ， 廖國丞 即至 上開 地點 收取 被害人 交付 之 款項 ， 於 扣除 其 可 獲取 之 每 次 款項 金額 百分之7 、 8 不等 之 報酬 後 ， 再 將 此 等 款項 在 高鐵 桃園站 、 臺北 車站 、 桃園縣 中壢市 ○○路 0段 000巷 00弄 0○00號 葉俊傑 住處 等 處 交予 葉俊傑 ， 葉俊傑 扣除 其 可 獲取 之 每 次 款項 金額 百分之3 之 報酬 後 ， 再 將 此 等 款項 在 臺北 捷運 西門站 、 臺北橋站 、 龍山寺站 等 處 交予 該 恐嚇 取財 集團 某 成年 女性 成員 。 嗣 經 警 循線 於 民國 102年 5月 24日 下午 3時 10分 許 查獲 ， 並 扣得 廖國丞 上開 聯繫 所 用 之 NOKIA 牌 藍色 行動電話 1 支 及 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 SIM卡 各 1 張 ， 以及 葉俊傑 上開 聯繫 所 用 之 NOKIA 牌 灰色 行動電話 1 支 及 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第4997號
犯罪事實：
一 、 張冠群 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 知 他人 自行 申設 金融 帳戶 並 無 困難 ， 且 其 個人 所 申設 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 為 重要 之 物 應 妥善 保管 ， 若 將 其 所 申設 金融 帳戶 任意 交付 予 不 知名 人士 ， 該 帳戶 恐 遭 詐欺 集團 利用 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 逃避 執法 機關 追查 ， 惟 其 竟 仍 基於 容任 他人 利用 其 所 申設 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 9月 9日 某時 許 ， 透過 黑貓宅急便 快遞 ， 將 其 所 申設 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林宗民 」 之 成年人 ， 容任 該 成年人 所屬 詐欺 集團 使用 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 ， 而 幫助 該 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 張冠群 所 申設 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 二 所 示 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 詐騙 方式 ， 詐騙 張慧玲 、 謝宗叡 、 李愛玲 、 李修沛 、 楊麗君 及 謝宜珈 等 人 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 匯款 時間 ， 陸續 匯出 如 附表 二 所 示 款項 至 張冠群 申設 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 內 ， 並 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 張慧玲 、 謝宗叡 、 李愛玲 、 李修沛 、 楊麗君 及 謝宜珈 等 人 發覺 遭騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第979號
犯罪事實：
一 、 李明宗 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 101年度 易緝字 第92 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 102年 7月 26日 徒刑 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 自己 無 筆記型 電腦 及 手機 可 供 出售 ， 亦 無 還款 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 行為 ： 一 於 106年 3月 19日 9時 4分 前 之 某時 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 聯繫 羅偉誠 ， 向 羅偉誠 佯稱 ： 可以 用 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 之 價格 出售 華碩 筆記型 電腦 云云 ， 致 羅偉誠 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 3月 19日 9時 4分 許 ， 至 屏東縣 內埔 郵局 匯款 至 李明宗 向 不 知情 友人 黃晨 借用 之 大眾 銀行 安和 分行 000 - 0000000000000000 號 帳戶 。 二 於 106年 4月 12日 前 某時 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 聯繫 羅偉誠 ， 而 向 羅偉誠 佯稱 ： 手 中 的 iPhone7 用 不 到 ， 可以 用 iPhone6 加上 1,500 元 來 交換 云云 ， 致 羅偉誠 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 4月 12日 以 宅急便 之 方式 ， 將 iPhone 6 手機 及 1,500 元 寄送 至 李明宗 位於 當時 位於 臺北市 ○○區 ○○街 00○0號 3樓 居處 。 三106年 4月 16日 19時 11分 前 之 某時 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 向 羅偉誠 佯稱 ： 能否 代為 購買 E 辣椒卡 點數 2,000 點 云云 ， 致 羅偉誠 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 4月 16日 19時 11分 許 ， 至 萊爾富 便利商店 屏瑋店 ， 以 2,000 元 購買 上開 卡片 點數 後 ， 傳送 卡片 序號 及 密碼 予 李明宗 。 四 於 106年 4月 18日 13時 13分 前 之 某時 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 聯繫 羅偉誠 ， 向 羅偉誠 佯稱 ： 急需 現金 云云 ， 致 羅偉誠 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 4月 18日 13時 13分 許 ， 至 屏東縣 內埔 郵局 匯款 2,000 元 至 上開 大眾 銀行 帳戶 。
臺灣士林地方法院 109年度金訴字第11號
犯罪事實：
一 、 蘇子元 於 民國 108年 9月 初 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 經 友人 曹祐凱 （ 另 由 檢察官 偵辦 ） 介紹 ， 加入 曹祐凱 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 三 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 之 詐騙 集團 ， 與 該 集團 成員 約定 以 每 案件 提領 金額 部分 比例 作為 報酬 而 擔任 「 車手 」 之 工作 ， 並 與 該 詐騙 集團 成員 共同 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 於 同年 9月 10日 9時 許 ， 假冒 「 臺中 地院 王文豪 檢察官 」 等 政府 機關 及 公務員 名義 ， 撥打 電話 向 王黃筍 佯稱 「 妳 證件 遭 冒用 ， 涉及 刑案 ， 為 免 帳戶 遭 凍結 ， 需 繳交 提款卡 監管 ， 將 派 人 去 收取 」 云云 ， 致 王黃筍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 10時 許 ， 將 其 所有 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 提款卡 ， 在 新北市 三重區 溪尾街 218巷 住處 樓下 ， 交付給 依 詐騙 集團 指示 前來 向 王黃筍 拿取 上開 物品 之 蘇子元 。 蘇子元 取得 提款卡 後 ， 未 得 王黃筍 之 同意 或 授權 ， 隨即 於 附表 二 編號 1 至 21 所 示 時 地 ， 持 前開 提款卡 插入 自動 付款 設備 、 鍵入 提款 密碼 、 提領 金額 ， 使 該 自動 付款 設備 辨識 系統 誤判 其 為 有 權 提款 之 人 ， 以 此 不正 方法 接續 提領 王黃筍 帳戶 內 如 附表 二 編號 1 至 21 所 示 金額 共 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 。 嗣 蘇子元 再 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 款項 交付 移轉 予 姓名 年籍 不詳 之 男性 集團 成員 ， 獲得 現金 1千 元 之 報酬 ， 以 此 方式 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 來源 、 去向 及 所在 。 經 王黃筍 發覺 受騙 ， 報警 處理 。
臺灣嘉義地方法院 101年度嘉簡字第259號
犯罪事實：
一 、 周文惠 曾 於 民國 98年 7月 31日 涉有 過失 傷害 犯嫌 ， 拒 不 賠償 對方 因 車禍 受傷 所 受 損害 ， 因而 被 訴請 移送 本 署 分 99年度 偵字 第1363 號 案件 偵辦 ， 又 於 偵查 中 經 合法 傳喚 未 到庭 ， 復經 拘提 未著 ， 乃 由 本 署 於 99年 3月 3日 發佈 通緝 ， 嗣 經 緝獲 再 分 99年度 偵緝字 第128 號 繼續 偵辦 ， 惟 仍 拒 賠償 對方 之 損害 ， 經 本 檢察官 提起公訴 ， 由 臺灣 嘉義 地方 法院 於 99年 5月 31日 ， 以 99年度 嘉交 簡字 第471 號 判處 拘役 50日 ， 如 易科 罰金 ， 以 新台幣 （ 以下 同 ） 1000 元 折算 1日 確定 ， 於 99年 11月 16日 易科 罰金 執行 完畢 。 仍 不知悔改 ， 其 因 缺 錢 花用 且 無 還款 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 100年 11月 13日 下午 4時 30分 許 ， 在 嘉義市 西區 博愛路 「 星際 網咖店 」 內 以 電腦 連線 上網 ， 認識 網路 「 UT 閒閒聊 」 聊天室 代號 「 古錐 」 之 謝益彰 ， 即 向 謝益彰 佯稱 ： 人 受困 在 嘉義 ， 缺 錢 購買 車票 ， 急需 借用 現金 應急 ， 當晚 便 可 立即 歸還 等語 。 致使 謝益彰 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 依約 於 同 日 下午 6時 43分 許 ， 匯款 1000 元 至 周文惠 所 申請 使用 之 中華郵政 股份 有限公司 嘉義埤 子頭 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 周文惠 旋 以 提款卡 提領 後 避不見面 ， 嗣 經 謝益彰 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 然 周文惠 迄 今 仍 拒 不 返 還 該 1000 元 予 謝益彰 。
臺灣桃園地方法院 103年度易字第945號
犯罪事實：
一 、 胡裕平 於 民國 97年 2月 間 某 日 ， 透過 自由時報 求職 廣告 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 自稱 「 林坤宏 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 林坤宏 」 ） 取得 聯繫 ， 經 「 林坤宏 」 告知 工作 內容 係 依 其 指示 至 銀行 提領 款項 後 再 將 現金 為 交付 ， 即可 獲取 一定 報酬 ， 胡裕平 聽聞 此 節 ， 已 得 預見 此 乃 從事 詐騙 集團 領款 之 工作 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 猶 基於 縱 如此 亦 無妨 之 未必 故意 ， 而 與 「 林坤宏 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 向 「 林坤宏 」 允諾 加入 。 嗣 「 林坤宏 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 先 以 不詳 方式 對 外 取得 袁盛基 所 開設 之 聯邦 銀行 帳號 000 - 00 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 袁盛基 名下 之 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 開戶 印章 後 ， 再 由 該 詐騙 集團 某 成年 成員 ， 於 97年 2月 21日 上午 11時 前 某 時 許 ， 撥打 電話 予 張清林 ， 對 其 謊稱 ： 其 資料 遭 冒用 開戶 ， 財產 必須 要 凍結 2 個 月 ， 若 不 配合 將 財產 交付 凍結 ， 就 會 被 收押 2 個 月 等語 ， 使 張清林 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 乃 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 前往 臺北市 大安區 敦化南路 之 聯邦 銀行 ， 並 分別 於 同 日 上午 11時 、 下午 1時 許 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ) 320,000 元 、 716,000 元 至 袁盛基 名下 之 聯邦 銀行 帳戶 內 ； 胡裕平 則 於 97年 2月 21日 與 「 林坤宏 」 在 桃園縣 中壢市 中美路口 上 「 麥當勞 」 碰面 ， 經 「 林坤宏 」 交付 袁盛基 名下 之 存摺 、 印章 ， 即 依 「 林坤宏 」 指示 ， 分別 於 97年 2月 21日 上午 11時 30分 、 同 日 下午 2時 30分 ， 均 至 桃園縣 中壢市 龍岡路 之 聯邦 銀行 內壢 分行 ， 分別 從 袁盛基 名下 之 聯邦 銀行 帳戶 臨櫃 提領 320,000 元 、 670,000 元 後 ， 並 將 所 提領 之 現金 均 交付 「 林坤宏 」 。 嗣 胡裕平 接續 前開 犯意 ， 再度 依 「 林坤宏 」 指示 ， 於 97年 2月 22日 上午 9時 50分 許 ， 至 上開 聯邦 銀行 內壢 分行 ， 欲 從 袁盛基 名下 之 聯邦 銀行 帳戶 內 臨櫃 提款 45,000 元 時 ， 因 前開 袁盛基 名下 之 聯邦 銀行 帳戶 業經 通報 為 警示 帳戶 ， 故為 銀行 行員 唐春茹 所 識破 ， 即 報警 處理 ， 並 當場 扣得 袁盛基 名下 之 存摺 及 印章 ， 而 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度審簡字第86號
犯罪事實：
一 、 黃文彬 可 預見 金融 機關 之 帳戶 得 為 款項 之 存提 ， 足供 他人 處理 犯罪 贓款 之 用 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 犯罪 集團 收集 帳戶 持 以 犯罪 ， 當 有所 認識 ， 而 其 發生 亦 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 向 不 特定人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 7月 24日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 台北 光武 郵局 申辦 之 00000000000000 號 、 戶名 黃文彬 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 一同 交予 真實 年籍 資料 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供作 該 詐騙 集團 指定 受詐騙人 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 詐欺 取財 。 而 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 銀行 帳戶 後 ， 隨即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐術 ， 向 施再基 、 陳俊男 、 王郁傑 、 李雙安 及 賴彥均 等 人 施用 詐術 ， 致 施 再基 等 人 因之 陷於 錯誤 後 ， 再 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 附表 所 示 之 金額 ， 依 附表 所 示 之 情形 ， 分別 匯 至 黃文彬 提供予 詐騙 集團 使用 之 上開 帳戶 內 。 後 因 施再基 等 人 於 匯款 後 均 查覺 情況 有異 ， 報警 處理 後 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度易字第710號
犯罪事實：
一 、 謝太郎 明知 在 金融 機關 開設 帳戶 ， 僅 須 存入 最 低 開戶 金額 即可 開戶 ， 並 無 特殊 限制 ， 個人 亦 得 同時 在 不同 之 金融 機關 申請 數 個 帳戶 使用 ， 甚為 簡便 ； 又 現今 不法 集團 為 遂行 犯罪 ， 逃避 警員 查緝 ， 多 利用 人頭 帳戶 存 、 領款 ， 從事 不法 活動 之 情事 ， 而 得 預見 若 隨意 將 其 個人 帳戶 交給 他人 使用 ， 有 幫助 該 人 所屬 之 犯罪 集團 從事 詐欺 犯罪 之 虞 ， 竟 仍 基於 幫助 某 詐欺 集團 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 6月 22日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 12,000 元 之 代價 ， 將 其 向 第一 銀行 安南 分行 所 申設 之 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 郵寄 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 李明順 」 之 犯罪 集團 所屬 成員 使用 ， 並 利用 雅虎 即時 通 告知 對方 提款卡 密碼 （ 惟 「 李明順 」 僅 匯款 2,000 元 予 謝太郎 作為 報酬 ， 其餘 款項 迄未 給付 ） 。 嗣 該 成員 所屬 犯罪 集團 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 100年 6月 30日 晚間 6時 50分 許 ， 撥打 電話 予 張耀祖 ， 佯稱 先前 網路 購物 誤 設定為 分期付款 ， 須 予 更正 云云 ， 致 張耀祖 陷於 錯誤 ， 而 先後 於 同年 7月 1日 凌晨 0時 20分 、 26分 ， 以 網路 轉帳 方式 ， 匯款 29,987 元 、 69,122 元 至 上揭 帳戶 。 嗣 張耀祖 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 102年度審簡字第876號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 更正 、 補充 如下 ： ㈠ 犯罪 事實 更正 ： 起訴書 犯罪事實欄 一 第17 行 所 載 之 「 8時 30分 許 」 應 更正為 「 8時 23分 許 」 。 ㈡ 證據 補充 ： 被告 高士舜 於 本院 準備 程序 時 所 為 自白 （ 本院 民國 102年 10月 31日 準備 程序 筆錄 第2 頁 參照 ） 。
臺灣高雄地方法院 109年度審金訴字第47號
犯罪事實：
一 、 雍家豪 於 民國 108年 7月 間 ， 基於 共同 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 元本山 」 之 成年人 、 龔霆瑋 （ 由 本院 另行 審結 ） 、 少年 蔡○○ 、 袁○○ （ 以上 2 人 分為 90年 9月 、 90年 8月 生 ， 姓名 、 年籍 均 詳卷 ； 蔡○○ 涉嫌 部分 ， 另 案 由 臺灣 臺南 地方 法院 少年 法庭 審理 、 袁○○ 涉嫌 部分 ， 另 案 由 臺灣 高雄 少年 及 家事 法庭 審理 ） 及 施冠綸 （ 業經 本院 108年度 審訴 字 第985 號 、 109年度 審金 訴字 第48 號 判決 ） 等 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 犯罪 組織 ， 擔任 取款 車手 ， 並 與 該 集團 內 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 而 推 由 集團 內 不詳 成員 ， 以 附表 一 編號 1 、 2 、 4 、 5 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 使 附表 一 編號 1 、 2 、 4 、 5 所 示 之 陳麗琴 、 林只苡 、 曾璇 、 江幸 等 人 分別 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 一 編號 1 、 2 、 4 、 5 所 示 之 提款卡 交付 雍家豪 或 施冠綸 後 ， 再 由 雍家豪 等 人 於 附表 一 編號 1 、 2 、 4 、 5 所 示 之 時 、 地 ， 至 金融 機構 提款機 提領 款項 得手 。 嗣 因 陳麗琴 、 林只苡 、 曾璇 及 江幸 察覺 受騙 並 報警 處理 ， 經 警據 報調 閱路口 及 提款機 監視 錄影 畫面 ， 發現 雍家豪 涉有 重嫌 ， 遂 拘提 其 到場 說明 ， 始 循線 查悉 附表 一 編號 1 至 2 、 4 至 5 所 示 犯行 。 另 於 108年 8月 間 ， 由 附表 一 編號 3 所 示 三 人 以上 不詳 詐欺 集團 內 不詳 成年 成員 對 粟睦晨 施用 詐術 後 ， 推 由 雍家豪 前往 取款 ， 經 埋伏 員警 當場 逮捕 雍家豪 而 未遂 ， 並 扣得 雍家豪 聯繫 上手 所 用 手機 2 支 ， 始 查悉 附表 一 編號 3 所 示 犯行 。
臺灣南投地方法院 106年度審易字第472號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 謝騏憶 （ 原名 謝承運 ， 於 民國 105年 6月 14日 更名 ） 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 資料 如 交付 與 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 11月 或 12月 間 某 日 ， 在 彰化縣 大村鄉 之 某 7-11 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 大眾 商業 銀行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 甲帳戶 ） 及 第一 商業 銀行 進化 分行 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 乙 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 寄送 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 不法 集團 所屬 成年 成員 ， 並 以 電話 告知 金融卡 密碼 ， 容任 該 不法 集團 成員 利用 本 案 甲 、 乙 兩 帳戶 之 上述 相關 物件 做為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 ㈡ 嗣 上開 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 及 其 所屬 不法 集團 成員 取得 本 案 甲 、 乙 帳戶 相關 物件 後 ， 即 由 自己 或 所屬 不法 集團 之 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 犯意 聯絡 ， 於 同年 12月 10日 22時 26分 許 ， 撥打 電話 給 袁欣妤 ， 佯裝 為 網路 拍賣 賣家 並 訛稱 ： 其 之前 於 網路 拍賣 交易 因 錯誤 而 將 付款 條件 設定 成分期付款 ， 需 按照 後續 指示 操作 自動 提款機 才 能 解除 云云 ， 袁欣妤 不疑有他 ， 因此 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 新北市 ○○區 ○○路 ○段 00○0號 操作 新光 銀行 自動櫃員機 ， 而 分別 於 同年 12月 11日 凌晨 2時 4分 許 、 2時 7分 許 、 2時 9分 許 以 無摺 存款 之 方式 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 3萬 元 、 3萬 元 至 本案 甲 帳戶 內 ； 另 於 同 日 凌晨 2時 13分 許 、 2時 14分 許 及 2時 19分 許 以 無摺 存款 及 轉帳 之 方式 存款 3萬 元 、 3萬 元 暨 轉帳 26,032 元 至 本案 乙 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 ㈢ 案 經 袁欣妤 訴由 新北市政府 警察局 海山 分局 海山 派出所 轉由 桃園 市政府 警察局 平鎮 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 103年度審簡字第202號
犯罪事實：
一 、 胡益銘 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 8月 26日 晚上 7時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○○○0號 出口 之 萊爾富 便利 超商 前 ， 將 其 所 申請 之 台北 富邦 商業 銀行 中正 分行 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 帳號 第000 - 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 交予 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 此 方式 幫助 該 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 胡益銘 交付 之 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ： ㈠ 於 102年 8月 28日 晚上 8時 50分 許 起 ， 由 詐騙 集團 成員 以 電話 與 鍾仲彥 聯絡 ， 向 其 佯稱 網路 拍賣 購物 數量 有 誤 ， 致 使 鍾仲彥 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 9時 14分 許 起 ， 依 指示 至 新北市 ○○區 ○○街 0號 之 便利商店 內 操作 中國信託 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 、 29,985 元 ， 共計 59,970 元 至 胡益銘 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 102年 8月 28日 晚上 8時 許 起 ， 由 詐騙 集團 成員 以 電話 與 翁宏欣 聯絡 ， 向 其 佯稱 因 網路 購物 需 辦理 解約 ， 致 使 翁宏欣 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 11時 39分 許 ， 依 指示 至 桃園縣 八德市 廣興路 1360巷 80弄 附近 之 郵局 操作 自動櫃員機 ， 匯款 12,012 元 至 胡益銘 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 鍾仲彥 、 翁宏欣 發覺 受騙 ， 始 報警 究辦 。 案 經 鍾仲彥 、 翁宏欣 訴由 桃園縣 政府 警察局 桃園 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1723號
犯罪事實：
一 、 杜昭槿 雖 預見 提供 其 帳戶 之 提款卡 、 密碼 予 他人 ， 可能 遭 人 利用 成為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 10月 30日 某時 許 ， 在 某 全 家 超商 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 LINE 名稱 為 「 劉香薇 」 之 成年人 指示 ， 將 其 所 申辦 之 上海 商業 銀行 東 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 及 有限 責任 花蓮 第一 信用 合作社 仁武 分社 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 花蓮 一信 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 彰化縣 ○○鎮 ○○路 000號 予 「 王俊霖 」 之 成年人 收受 ， 而 容任 該 人 及 其 成年 同夥 得 恣意 使用 上開 上海 銀行 及 花蓮 一信 帳戶 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： (一) 於 106年 11月 1日 15時 59分 許 ， 撥打 電話 予 廖國農 ， 佯稱 係 網路 賣家 ， 其 先前 網路 購物 ， 因 工作 人員 操作 錯誤 ， 導致 將 連續 扣款 12 次 ， 須 操作 自動 櫃員 取消 設定 云云 ， 致 廖國農 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 22分 起 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 陸續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 49,989 元 （ 不 含 手續費 15 元 ） 、 25,026 元 （ 不 含 手續費 15 元 ） 及 18,989 元 （ 不 含 手續費 14 元 ） 至 上開 上海 銀行 帳戶 內 。 (二) 於 106年 11月 1日 18時 18分 許 ， 撥打 電話 予 徐揚凱 ， 佯稱 係 網路 賣家 及 中國信託 銀行 人員 ， 其 先前 網路 購物 ， 因 內部 作業 疏失 誤設 為 分期付款 ， 將 連續 12 個 月 扣款 ， 須 操作 自動 櫃員 取消 設定 云云 ， 致 徐揚凱 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 32分 起 ， 依 指示 以 網路 銀行 匯款 27,123 元 至 上開 花蓮 一 信 帳戶 內 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第4031號
犯罪事實：
一 、 柯翔育 明知 無故 以 他人 名義 擔任 負責人 之 公司 ， 常 與 犯罪 密切 相關 ， 且 柯翔育 未 實際 經營 公司 亦 無 經營 公司 之 本意 ， 應 能 預見 登記為 他 公司 負責人 及 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 以 可 獲取 工作 機會 之 代價 ， 分別 於 民國 92年 6月 24日 、 92年 7月 3日 陪同 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林志胤 」 之 成年 男子 至 位於 臺北市 ○○區 ○○街 246號 之 三信 商業 銀行 台北 分行 開立 0000000000 號 、 0000000000 號 帳戶 供 「 林志胤 」 使用 ， 且 在 誠泰 創業 投資 顧問 股份 有限公司 （ 設 臺北市 ○○區 ○○路 148號 7樓 之1 ， 現已 解散 ， 下稱 誠泰 創投 公司 ） 92年 7月 3日 之 董事會 議事錄 出席 簽到簿 、 董事長 願 任 同意書 、 董事願 任 同意書 上 簽名 ， 並 將 其 身分證 影本 交予 「 林志胤 」 ， 由 「 林志胤 」 於 92年 7月 8日 前 某 日 ， 持 將 柯翔育 登記為 誠泰 創投 公司 負責人 之 設立 登記 申請書 ， 向 臺北市政府 （ 設 臺北市 ○○區市○路 1號 ） 辦理 公司 設立 登記 。 嗣 該 「 林志胤 」 所屬 詐欺 集團 利用 慶晶 光電 科技 股份 有限公司 （ 設 高雄市 ○○區 ○○路 312號 3樓之1 ， 下稱 慶晶 公司 ） 募集 有價證券 之 情 ， 於 92年 6月 至 94年 11月 間 ， 以 誠泰 創投 公司 名義 ， 違法 經營 證券 業務 ， 對 外 招募 不 知情 之 業務員 ， 以 文宣 或 電話 方式 ， 向 投資人 佯稱 ： 「 慶晶 公司 將 於 94年 12月 13日 以前 ， 在 美國 NASDAQ 掛牌 上市 。 」 、 「 慶晶 公司 已經 透過 美國 輔導 公司 協助 ， 為 進軍 NASDAQ 國際 主版 做 準備 ， 合併 上市 公司 美國 GTG 公司 。 」 云云 ， 致 羅枝茂 、 簡明哲 等 投資人 因而 陷於 錯誤 ， 購買 慶晶 公司 股票 ， 並 將 股款 存入 柯翔育 於 三信 商業 銀行 台北 分行 開立 之 0000000000 號 個人 帳戶 ， 然 慶昌 公司 於 款項 得手 後 並 無 實際 營業 ， 亦 未 向 高雄市 政府 申辦 合併 變更 登記 事宜 ， 致 羅枝茂 、 簡明哲 等 投資人 追償 無門 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 108年度訴字第281號
犯罪事實：
一 、 梁書銘 、 何孟俊 、 温執佑 、 黃郁婷 、 林佳潔 、 錢允泓 、 賴宜萱 、 陳語蘋 與 某 電話 詐欺 集團 其他 成員 （ 含 綽號 「 老楊 」 之 男子 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 106年 10月 間 起 ， 共組 電話 詐欺 集團 ， 並 於 106年 11月 1日 起 ， 在 臺南市 ○區 ○○街 00號 十三樓 ， 由 梁書銘 自 「 老楊 」 處 ， 收受 【 附表 二 】 編號 一 至 二一 、 二三 所 示 之 物 ， 並 負責 管理 上開 電話 詐欺 集團 話務 機房 ， 而 何孟俊 、 温執佑 、 黃郁婷 、 林佳潔 、 錢允泓 、 賴宜萱 、 陳語蘋 則 負責 擔任 ， 假冒 銀行 客服 人員 之 1 線 話務 機手 ， 使用 【 附表 二 】 編號 一 至 二一 、 二三 所 示 之 行動電話 、 電腦 及 通訊 軟體 等 設備 ， 與 該 電話 詐欺 集團 其他 成員 ， 共同 實施 【 附表 一 】 所 示 詐欺 犯行 。 嗣 警方 於 106年 11月 14日 ， 至 上址 執行 搜索 ， 並 扣得 由 梁書銘 負責 管理 如 【 附表 二 】 編號 一 至 二一 、 二三 所 示 之 物 。