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臺灣南投地方法院 106年度審易字第211號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第8 行 「 在 不詳 地點 」 更正為 「 在 臺北市 中山北路 某 處 之 超商 內 」 ； 附表 編號 ㈡ 陳鵬吉 於 民國 104年 12月 26日 20時 6分 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 「 2萬9,999 元 」 之 金額 應 更正為 「 2萬9,989 元 」 ， 附表 編號 ㈢ 王雅芳 於 104年 12月 26日 19時 26分 匯款 「 2萬2,000 元 」 之 金額 應 更正為 「 2萬1,985 元 」 ； 證據 部分 應 補充 「 被告 簡雅慧 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 、 臺北市 政府 警察局 中山 分局 105年 11月 17日 北市 警中 分刑字 第10534165800 號 函 、 南投縣 政府 警察局 草屯 分局 106年 1月 17日 投草 警 偵字 第1060000525 號 函 暨 其 檢附 之 員警 職務 報告 各 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第2997號
犯罪事實：
一 、 蔡玫娟 於 民國 106年 7月 間 ， 見 網際網路 Pinnacle Sports 線 上 博彩 廣告 內容 ： 1 本 存摺 ， 期領 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 ， 月 領 1萬8000 元 ； 2 本 存摺 ， 期領 7000 元 ， 月 領 42000 元 ； 3 本 存摺 ， 期領 12000 元 ， 月 領 7萬2000 元 ； 4 本 存摺 ， 期領 2萬 元 ， 月領 12萬 元 ； 1 期 5 天 ， 1 個 月 6 期 ， 一 個 月 以 30 天 計算 等 文字 ， 即 以 手機 通訊 軟體 LINE 與 上開 廣告 之 連絡人 「 琪琪 」 連絡 。 蔡玫娟 能 預見 其 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 掩飾 其 自己 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 為 詐欺 犯行 之 不 確定 故意 之 犯意 ， 將 其 申設 於 彰化 商業 銀行 南 台中 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 改設為 「 琪琪 」 指定 的 密碼 ， 又 於 民國 106年 7月 11日 某時 ， 在 臺中市 太平區 東平 國小 對面 7- 11 便利商店 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 黑貓宅 急便 之 方式 ， 寄 至 臺中市 ○○區 ○○○○街 00號 予 「 陳永仁 」 （ 收件人 手機 門號 0000000000 號 ） ， 以 上開 方式 及 代價 ， 出借 予 「 陳永仁 」 使用 ， 而 容任 該 帳戶 供作 他人 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 。 嗣 「 陳永仁 」 所屬 詐欺 集團 人員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 7月 11日 下午 3時 45分 許 ， 假冒 黃少呈 之 友人 「 周仔 」 ， 以 顯示 電話 號碼 0000000000 號 電話 ， 向 黃少呈 佯稱 ： 伊 電話 變更為 0000000000 號 ， 伊人 在 桃園 ， 因 購買 土地 ， 亟需 資金 15萬 元 云云 ， 致 黃少呈 陷於 錯誤 ， 於 翌 (12) 日 某時 ， 前往 位於 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 之 鹿港 信用 合作社 ， 臨櫃 匯款 15萬 元 至 蔡玫娟 上開 帳戶 ， 旋即 遭 人 提領 一空 。 嗣 因 「 周仔 」 再次 電話 要求 匯款 50萬 元 ， 黃少呈 驚覺 受騙 並 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第1481號
犯罪事實：
一 、 朱國賢 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 100年 12月 15日 18時 30分 許 ， 在 苗栗縣 公館鄉 某 網咖 中 ， 以 網咖 內 之 電腦 連線 上網 後 ， 使用 其 在 遊戲 新幹線 科技 股份 有限公司 （ 下稱 遊戲 新幹線 公司 ） 所 經營 之 網路 遊戲 仙境 傳說 開設 之 「 as 801030 」 帳號 ， 並 登入 上開 公司 所屬 之 「 月夜貓 （ Moonlight ） 」 伺服器 中 ， 再 以 角色 「 貓貓 cat 」 打玩 上開 仙境 傳說 網路 遊戲 ， 並 以 遊戲 內 廣播 之 功能 ， 佯稱 要 出售 身 上 之 裝備 ， 同 在 該 伺服器 以 「 Xerxesx2 」 帳號 、 「 吃取蟲 」 角色 打玩 之 林長毅 即 信以為真 ， 而 與 朱國賢 開始 交易 ； 朱國賢 隨即 向 林長毅 虛偽 表示 其 所 需要 、 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 的 虛擬 寶物 可以 便宜 賣 他 1萬 元 ， 交易 方式 是 用 點數 卡 （ 點數 與 新臺幣 等值 ） 來 折抵 ； 且 朱國賢 為 取信 林長毅 ， 即 先 以 林長毅 不 需要 的 虛擬 寶物 ， 與 林長毅 交換 不 要 的 等值 虛擬 寶物 ， 而 藉 此 方式 得知 林長毅 角色 內 之 虛擬 寶物 數量 與 種類 ， 朱國賢 隨後 除 將 林長毅 交換 之 裝備 返還 之外 ， 又 多 給 林長毅 一些 額外 的 虛擬 寶物 ， 並 謊稱 以後 不 玩 了 ， 要 送 虛擬 寶物 給 林長毅 云云 ， 林長毅 因 前開 交換 確 使 角色 中 無端 多出 許多 虛擬 寶物 ， 又 未 花用 任何 代價 ， 即 誤信 朱國賢 確實 有意 贈送 虛擬 寶物 ， 即 先行 購買 1萬 元 的 點數卡 （ 1 張 1000 點 ， 共 10 張 ） ， 再 把 其中 5 張 （ 價值 5,000 元 ） 的 密碼 傳送給 林長毅 ， 朱國賢 則 把 價值 6,000 元 的 虛擬 寶物 給 林長毅 ， 朱國賢 見 已 取得 林長毅 之 信任 ， 隨即 向 林長毅 要求 取得 其餘 之 5,000 點數 ， 並 請求 林長毅 先行 返還 先前 朱國賢 所 給 之 虛擬 寶物 ， 朱國賢 取得 前開 林長毅 返還 之 虛擬 寶物 後 ， 又 進一步 要求 林長毅 將 他 角色 內 所 剩 之 虛擬 寶物 一併 交付 ， 林長毅 因 與 朱國賢 多 次 交易 以來 均 有 獲利 ， 已 完全 信任 朱國賢 ， 致 林長毅 陷於 錯誤 ， 而 依 朱國賢 之 要求 陸續 將 其餘 點數 5,000 點 及 「 吃取蟲 」 角色 內 如 附表 之 虛擬 寶物 全數 交付 朱國賢 。 嗣 因 朱國賢 於 同 日 20時 50分 許 全數 得手 後 隨即 下線 ， 而 無法 聯絡 ， 林長毅 始 知 受騙 ， 隨即 報警 查辦 。
臺灣嘉義地方法院 108年度嘉簡字第948號
犯罪事實：
一 、 王明憲 明知 自身 實際 無 購買 機車 使用 之 意思 ， 亦 無 資力 清償 分期 貸款 ， 因 積欠 他人 債務 ， 尋 以 分期付款 方式 貸款 購買 機車 ， 再 以 之 抵償 積欠 他人 之 債務 ， 竟 隱瞞 上情 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 11月 17日 （ 起訴書 誤載為 20日 ） 至 嘉義市 ○區 ○○路 000號 ○0之 「 ○○○○○ 車業 有限公司 」 嘉義 營業所 ， 以 分期付款 方式 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 （ 目前 變更為 000 - 0000 號 ） 普通 重型 機車 1 部 ， 並 擔任 貸款 申請 名義人 ， 向 ○○ 企業 股份 有限公司 （ 下稱 ○○ 公司 ） 申辦 分期 貸款 ， 約定 總價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬5,888 元 ， 分 36 期 繳納 ， 每 期 2,108 元 ， 致 ○○ 公司 受理 前開 申請 後 誤認 王明憲 有 購賣 機車 使用 之 意願 ， 亦 有 清償 貸款 之 資力 ， 而 同意 核撥 貸款 ， 代為 支付 王明憲 購買 機車 價款 。 詎 王明憲 取得 上開 機車 後 ， 旋 於 106年 12月 22日 （ 起訴書 誤載為 26日 ） 將 該 機車 以 5萬2,000 元 之 代價 ， 變賣 予 不 知情 之 王○○ ， 復 輾轉 出賣 登記 在 不 知情 之 陸 ○○ 名 下 ， 並 事 後 僅 繳交 前 3 期 款項 後 即 不再 依約 繳款 ， ○○ 公司 始 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第811號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 名稱 及 應 適用 之 法條 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ， 並 補充 「 被告 黃瓊慧 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 作為 證據 ） 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3298號
犯罪事實：
一 、 郭珠佩 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 1月 7日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 不 知情 之 女 郭子瑄 所 申設 之 渣打 國際 商業 銀行 台南 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 1月 7日 上午 10時 30分 許 ， 在 網路 聊天室 內 ， 向 林盈錚 謊稱 ： 可 掌握 台灣 大 樂透 開獎 號碼 ， 須 匯款 作為 領 牌 費用 云云 ， 致 林盈錚 陷於 錯誤 ， 先 於 101年 1月 10日 上午 10時 44分 許 、 15時 38分 許 ， 2 次 前往 臺南市 ○○區 ○○路 三段 106號 「 安南 郵局 」 ， 臨櫃 匯款 各 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬7,000 元 、 6萬 元 至 詐欺 集團 所 提供 之 郭子瑄 上開 帳戶 內 ， 再 於 101年 1月 13日 上午 11時 52分 許 ， 前往 臺南市 安南區 ○○○路 31號 「 台灣 銀行 台南 創新 園區 分行 」 ， 臨櫃 匯款 21萬 元 至 郭子瑄 上開 帳戶 內 ， 旋 為 提領 一空 。 嗣 林盈錚 察覺 有異 ， 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 104年度簡上字第297號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 認 第一 審 簡易 判決 以 被告 楊曉畀 因 犯 刑法 第30 條 第1 項 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 判處 有期徒刑 4月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1日 ， 核 其 認事 、 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 除 均 引用 第一 審 簡易 判決 所 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 外 ， 另 就 證據 部分 補充 ： 被告 於 本院 準備 程序 中 及 審理 時 所 為 之 自白 （ 見 本院 簡上 卷 第67 頁 正 、 背面 及 第81 頁 背面 ） 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第687號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第1 行 「 劉仁樹 」 後 補充 「 前 因 竊盜 案件 ， 經 本院 於 民國 96年 1月 15日 ， 以 95年度 易 字 第622 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 確定 ， 經 裁定 減刑為 有期徒刑 6月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1日 確定 ， 於 96年 8月 25日 縮刑 期滿 執行 完畢 ， 仍 不知悔改 ， 」 、 第2 行 、 第5 行 各 刪除 「 民國 」 、 「 新台幣 （ 下 同 ） 」 ， 證據 部分 補充 「 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 各 1 份 」 外 ， 其餘 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第3859號
犯罪事實：
一 、 陳勝義 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 得利 之 犯意 ， 於 民國 108年 5月 14日 下午 3時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 4樓 ， 先 向 國泰 人壽 保險 公司 保險 業務員 黃仁松 佯稱 欲 購買 保險 云云 ， 以 此 獲取 黃仁松 之 信任 後 ， 再 謊稱 其 欲 前往 衛生 福利部 臺中 醫院 （ 下稱 臺中 醫院 ） 拿 母親 的 藥物 ， 請 黃仁松 駕車 搭載 其 前往 臺中 醫院 ， 且 其 需 支付 藥物 之 費用 ， 欲 向 黃仁松 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 云云 ， 致 黃仁松 陷於 錯誤 ， 而 駕車 搭載 陳勝義 至 臺中 醫院 （ 以 此 乘車 距離 換算 ， 相當於 搭乘 計程車 時 應 給付 之 車資 4015 元 ） ， 並 於 臺中 醫院 急診室 門口 交付 現金 4000 元 與 陳勝義 。 嗣 因 陳勝義 抵達 臺中 醫院 後 即 不 見 蹤影 ， 黃仁松 驚覺 受騙 乃 報警 處理 。
臺灣桃園地方法院 108年度壢簡字第1157號
犯罪事實：
一 、 劉小莉 明知 將 申辦 之 電信 門號 提供予 他人 ， 將 可能 幫助 詐騙 集團 詐取 民眾 款項 ， 猶 不 違反 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 107年 4月 26日 搭乘 火車 至 新北市 樹林 火車站 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 為 「 小言 」 之 成年 男子 碰面 後 ， 遂 一同 前往 新北市 新莊 地區 某 電信 門市 ， 由 劉小莉 申辦 0000000000 號 與 0000000000 號 門號 之 行動電話 ， 取得 SIM卡 後 旋 交付 予 「 小言 」 。 「 小言 」 得手 後旋 與 所屬 詐騙 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 下列 犯行 ：
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第1291號
犯罪事實：
一 、 李利榮 於 民國 100年 9月 12日 某時 觀覽 自由時報 廣告 ， 欲 應徵 司機 工作 ， 而 撥打 門號 0000000000 行動電話 予 對方 ， 嗣 兩 人 相約 在 臺中市 ○○路 附近 之 統一 便利商店 見面 。 李利榮 明知 應徵 工作 時 提供 金融卡 及 密碼 予 僱方 ， 及 工作 內容 為 向 他人 收取 金融卡 等 物 與 常情 相違 ， 且 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 其 本 可 預見 將 其 及 他人 所 開立 之 金融 機構 帳戶 提款卡 等 資料 交予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 或 不法 份子 實施 詐術 或 其他 財產 犯罪 ， 致 使 被害人 及 警方 追索 無門 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 9月 23日 晚上 10時 30分 許 ， 在 臺中市 ○○路 附近 之 統一 便利 商店 ， 將 其 個人 在 中華郵政 股份 有限公司 福興 郵局 （ 下稱 福興 郵局 ） 申設 之 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 ， 同時 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 犯行 時 ， 做為 存 、 匯款 及 提款 帳戶 使用 。 李利榮 並 分別 於 100年 9月 27日 上午 8時 30分 許 、 中午 12時 許 、 中午 12時 30分 許 ， 均 在 臺中市 ○○路 與 西屯路口 之 全家 便利商店 ， 分 向 廖榮作 、 戴居坪 、 廖英傑 收取 中華郵政 新莊 郵局 ( 下稱 新莊 郵局 ) 帳號 0000000 號 帳戶 ( 局號 0000000 ) 、 萬泰 銀行 股份 有限公司 桃園 分行 ( 下稱 萬泰 銀行 ) 帳號 000000000000 號 帳戶 、 三信 商業 銀行 股份 有限公司 豐樂 分行 ( 下稱 三信 商銀 ) 帳號 0000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 再 於 100年 9月 27日 下午 1時 37分 ， 以 透過 超峰 快遞 公司 寄送 之 方式 ， 將 前開 所 收去 之 金融卡 等 物 一起 寄 至 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 指定 之 中壢站 美華 公司 。 而 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 金融卡 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 載 之 詐術 手段 ， 分別 致使 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 後 ， 而 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 分別 匯入 上揭 帳戶 內 ， 嗣 如 附表 所 示 之 被害人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 102年度簡字第541號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 於 犯罪 事實 第13 行 所 載 「 帳號 Z 000000000 號 」 ， 應 更正為 「 帳號 Z 0000000000 號 」 ， 並 補充 ： 被告 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 參見 本院 卷 第38 頁 背面 至 第39 頁 背面 ） 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第851號
犯罪事實：
一 、 林鈺評 知悉 現今 社會 常 有 詐欺 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 其 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 應 可 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 多 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 仍 以 縱 使 他人 持 其 申設 之 金融 帳戶 作為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 8月 13日 ， 將 其 於 臺灣 銀行 員林 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 所 開立 之 帳號 000000000000 號 帳戶 、 於 中華郵政 股份 有限公司 高雄 高松 郵局 （ 下稱 高松 郵局 ） 開立 之 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 郵寄 臺中 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 賴文龍 」 之 成年人 及 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 臺灣 銀行 、 高松 郵局 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 行為 ： ㈠ 於 100年 8月 13日 13時 許 ， 撥打 電話 向 徐莉鳳 佯稱 ： 網路 購物 付款 方式 有 誤 、 應 予 取消 付款 云云 ， 致 徐莉鳳 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 14日 14時 許 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○路 上 之 自動櫃員機 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 以 ATM 轉帳 之 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 21,831 元 至 林鈺評 上開 高松 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 得手 。 ㈡ 於 100年 8月 14日 下午 某 時 許 ， 撥打 電話 向 張元嘉 佯稱 ： 網路 購物 付款 方式 有 誤 、 應 予 取消 付款 云云 ， 致 張元嘉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 28分 許 ， 在 位於 臺北市 大安區 捷運 忠孝 復興站 出口 之 自動櫃員機 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 以 ATM 轉帳 之 方式 匯款 29,989 元 至 林鈺評 上開 高松 郵局 帳戶 內 ； 嗣 於 同 日 16時 41分 許 ， 在 同 一 櫃員機 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 以 ATM 轉帳 之 方式 匯款 29,989 元 至 林鈺評 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 得手 。 ㈢ 於 100年 8月 14日 15時 52分 許 ， 撥打 電話 向 沈子純 佯稱 ： 網路 購物 付款 方式 有 誤 、 應 予 取消 付款 云云 ， 致 沈子純 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 38分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 以 ATM 轉帳 之 方式 匯款 26,013 元 至 林鈺評 上開 臺灣 銀行 （ 起訴書 誤載為 高松 郵局 ） 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 得手 。 ㈣ 於 100年 8月 14日 15時 57分 許 ， 撥打 電話 向 張李玉媚 佯稱 ： 網路 購物 付款 方式 有 誤 、 應 予 取消 付款 云云 ， 致 沈子純 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 36分 許 ， 在 位於 嘉義縣 大林鎮 ○○路 246號 之 彰化 銀行 自動櫃員機 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 以 ATM 轉帳 之 方式 匯款 29,989 元 至 林鈺評 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 得手 。 ㈤ 嗣 徐莉鳳 、 張元嘉 、 沈子純 、 張李玉媚 發覺 受騙 ， 先後 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度簡字第47號
犯罪事實：
一 、 彭祥榮 知悉 詐欺 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 遭 訴追 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 活儲 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 等 帳戶 資料 任意 提供予 與 己 無 特殊 情誼 之 他人 使用 ， 或 經 不詳 年籍 姓名 之 人 無故 蒐集 甚或 收購 ， 顯 有 提供 他人 做為 實施 詐欺 取財 等 財產 犯罪 用途 之 高度 可能 ， 卻 仍 不顧 第三 人 可能 遭受 侵害 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 持有 其 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 詐欺 財產 犯罪 之 不 確定 故意 ， 先 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 許文平 」 、 「 羅 先生 」 之 成年 男子 聯絡 交付 帳戶 事宜 ， 並 先 將 身分證 影本 及 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 存摺 影本 等 文件 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 許文平 」 之 成年 男子 ， 復 於 民國 104年 11月 19日 中午 某時 ， 在 桃園市 楊梅區 楊湖路 1段 某 處 之 7- 11 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 如 附表 一 所 示 帳號 之 金融卡 ， 以 宅 即便 寄送 方式 ， 寄交 與 「 許文平 」 ， 隨後 再 於 電話 中 將 如 附表 一 所 示 帳號 之 金融卡 密碼 告知 「 許文平 」 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 （ 尚 無 積極 證據 足 認 該 詐欺 集團 成員 達 3 人 以上 ） 向 不 特定 民眾 詐財 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 如 附表 一 所 示 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 所 式 方式 致 梁宏榛 、 歐建民 、 林昇永 、 張庭綺 、 陳建廷 及 蔡佩容 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 （ 詐欺 之 時間 、 方法 、 匯款 之 時間 及 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 梁宏榛 、 歐建民 、 林昇永 、 張庭綺 、 陳建廷 及 蔡佩容 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 梁宏榛 、 歐建民 、 林昇永 、 張庭綺 、 陳建廷 及 蔡佩 容 訴由 桃園 市 政府 警察局 楊梅 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第1545號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第一 項 倒數 第2 行 「 14萬7,657 元 」 更正為 「 69,983 元 、 59,017 元 及 18,637 元 （ 皆 不 含 轉帳 手續費 ） 先後 」 ， 證據 補充 「 被害人 蔡旻芳 之 臺灣 銀行 帳戶 及 合作金庫 銀行 帳戶 存摺 封面 與 內頁 影本 各 1 份 （ 見 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 100年度 偵字 第3994 號 卷 第28 、 29 頁 ） 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第1315號
犯罪事實：
一 、 李宗信 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 聯絡 ， 於 民國 101年 7月 23日 17時 許 ， 將 其 所 申請 之 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 新店 分行 開設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 （ 含 提款 密碼 ） 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 上開 詐欺 集團 成員 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 同 年 月 25日 19時 50分 許 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 予 黃麗合 ， 佯稱 係 銀行 服務 人員 ， 日前 網路 購物 付款 方式 有 誤 ， 須 依 指示 更正 等 情 ， 致 黃麗合 陷於 錯誤 ， 接續 依 指示 操作 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,000 元 、 29,000 元 、 29,000 元 、 12,000 元 至 上開 帳戶 ， 以 此 方法 詐騙 黃麗合 ， 並 於 黃麗合 將 上開 金額 匯入 後 ， 旋即 提領 一 空 。 黃麗合 至 此 始 知 受騙 ， 因而 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1887號
犯罪事實：
一 、 張簡再添 雖 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 11月 23日 申辦 中華郵政 股份 有限公司 林園 三庄 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 後 ， 即將 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 郵局 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 11月 30日 20時 3分 許 ， 撥打 電話 予 阮榮章 ， 佯稱 日前 網站 購 票 付款 系統 發生 錯誤 ， 將 遭 自動 扣款 12 期 ， 須 依 指示 操作 自動 提款機 解除 設定 云云 ， 致 阮榮章 陷於 錯誤 ， 於 105年 12月 1日 0時 15分 、 0時 26分 許 ， 依 其 指示 操作 自動 提款機 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 29963 元 、 29963 元 至 張簡再 添 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 警 獲報 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第658號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 盧崑明 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第1935號
犯罪事實：
一 、 劉芷妡 （ 原名 ： 劉靜怡 ） 於 民國 九十三年 十一月 三十日 前 某 日 ， 見 報紙 上 刊登 買 車 可 借款 之 廣告 ， 而 撥打 該 廣告 上 所 刊登 之 電話 ， 與 該 真實 姓名 不詳 之 成年 男子 聯絡 貸款 事宜 ， 該 真實 姓名 不詳 之 成年 男子 並 提議 可用 分期付款 購買 汽車 之 方式 ， 於 騙取 車輛 之後 ， 將 該 車 持至 當 鋪典 當 獲利 。 劉芷妡 明知 自己 無 資力 ， 且 無 購 車 及 支付 貸款 之 意願 ， 竟 仍 與 該 真實 姓名 不詳 之 成年 男子 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 九十三年 十一月 三十日 ， 在 不詳 地點 ， 由 劉芷妡 向址設 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 ○○○號 之 上立 汽車 股份 有限公司 （ 下稱 ： 上立 公司 ） ， 表明 欲 購買 汽車 一 部 ， 並 以 動產 擔保 交易 附 條件 買賣 方式 ， 向 福灣 企業 股份 有限公司 （ 下稱 福灣 公司 ） 辦理 貸款 。 雙方 約定 買賣 總價 為 六十萬七千三百五十五 元 ， 付款 方式 為 頭期款 二萬九千 元 ， 餘 款 係 以 每 月 一 期 ， 分 三十五 期 繳納 ， 每 期 應繳 金額 為 一萬零二百七十一 元 ， 最 末期款 為 二十一萬八千八百七十 元 ， 再 由 劉芷妡 簽立 動產 擔保 交易 附 條件 買賣 設定 登記 申請書 、 附 條件 買賣 合約 ， 另 由 該 真實 姓名 不詳 之 成年 男子 支付 頭期款 二萬九千 元 ， 福灣 公司 因此 陷於 錯誤 而 將 貸款 金額 撥交 上立 公司 。 數 日 後 ， 上立 公司 交付 車牌 號碼 ○○○○─LA號 自用 小客車 一 部 予 劉芷妡 ， 因而 詐欺 得手 。 劉芷妡 取得 該 車 後 ， 即 與 該 真實 姓名 不詳 之 成年 男子 ， 將 該 自用 小客車 駛往 位於 臺中市 ○○路 ○○○○○號 「 國豐 當舖 」 典當 ， 劉芷妡 因而 分得 數萬 元 。 嗣 因 劉芷妡 自始 未 支付 任何 分期款 ， 經 福灣 公司 派員 至 該 自用 小客車 約定 停放 地點 查看 ， 發見 劉芷妡 並 未 居住 該 處 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第310號
犯罪事實：
一 、 于正源 得 預見 收購 手機 門號 之 人 ， 係 將 所 收購 之 手機 門號 用以 作為 犯罪 工具 以 避免 遭 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 8月 26日 某時 ， 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 0000000000 號 行動電話 後 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 以 供 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 於 100年 11月 10日 21時 許 ， 撥打 電話 向 張慧玉 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 以 101年度 偵字 第1828 號 為 不起訴 處分 確定 ） 佯稱 先前 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 需 先 繳納 全 額 貨款 ， 以 取消 該 錯帳 交易 ， 否則 會 信用 不良 等語 ， 致 張慧玉 不疑有他 ， 依 指示 於 100年 11月 11日 將 其 所有 之 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 提款卡 含 密碼 寄送 至 臺南市 ○○區 ○○○000號 「 陳建興 」 收 ， 並 留下 於 正源所 申辦 之 上開 行動電話 號碼 作為 聯繫 方式 ， 嗣 該 詐騙 集團 取得 張慧玉 上開 帳戶 後 ， （ 一 ） 於 100年 11月 12日 15時 30分 許 ， 撥打 電話 予 黃俊諺 佯稱 先前 奇摩 網路 購物 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 更正 云云 ， 致 黃俊諺 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 16時 41分 41秒 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 16,412 元 至 張慧玉 上開 渣打 銀行 帳戶 內 ； （ 二 ） 於 100年 11月 12日 15時 21分 ， 撥打 電話 予 袁歆 佯稱 先前 在 奇摩 拍賣 網站 購物 之 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 更正 云云 ， 致 袁歆 陷於 錯誤 ， 依 指示 ， 於 同 日 16時 9分 15秒 許 ， 匯款 17,226 元 至 張慧玉 開 渣打 銀行 帳戶 內 ； （ 三 ） 於 100年 11月 11日 20時 30分 許 ， 撥打 電話 予 蔡秀瑟 佯稱 先前 拍賣 網站 購物 之 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 更正 云云 ， 致 蔡秀瑟 陷於 錯誤 ， 依 指示 ， 於 同 日 15時 57分 47秒 ， 匯款 合計 10萬956 元 至 張慧玉 上開 渣打 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 黃俊諺 等 人 發覺 受騙 後 ， 報請 警方 處理 而 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第705號
犯罪事實：
一 、 吳宜芳 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 缺乏 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 100年 12月 9日 至 103年 12月 27日 間 之 某 時日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 申設 之 元大 商業 銀行 中壢 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 106年度易字第1738號
犯罪事實：
一 、 己○○ 前 於 民國 103年 間 ， 因 施用 第二 級 毒品 等 案件 ， 經 本院 以 103年度 中簡字 第2025 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 並 於 104年 1月 16日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 己○○ 明知 其 並 無 三星 廠牌 E7 型號 的 手機 ， 可 供 販售 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 104年 9月 29日 前 之 某 日 ， 使用 手機 連結 網際網路 ， 以 帳號 「 weisno 0102 」 登入 「 Carousell 旋轉 拍賣網 - 你 拍 我 買 」 的 拍賣 軟體 ， 並 刊登 販賣 「 三星 E7 全新 ， NT 5,000 」 之 不實 訊息 ， 而 對 不 特定 公眾 散布 之 ， 適因 林濃怡 於 104年 9月 29日 15時 48分 許 ， 經由 手機 連結 網路 ， 瀏覽 該 則 販售 訊息 ， 誤認 己○○ 確 有 上開 物品 待 售 ， 遂 透過 該 拍賣網 ， 向 己○○ 表達 願 以 4,000 元 購買 等語 ， 己○○ 則 向 林濃怡 佯稱 ： 需 先 支付 訂金 與 運費 1,050 元 云云 ， 致 使 林濃怡 誤信 為 真 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 104年 9月 29日 15時 48分 許 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 「 員林 郵局 」 ， 操作 自動櫃員機 ， 從 其 子 即 李家安 設於 中華郵政 股份 有限公司 「 彰化 大竹 郵局 」 之 帳戶 （ 局號 ： 0000000 、 帳號 ： 0000000 ） ， 轉帳 1,050 元 至 己○○ 不 知情 之 胞弟 賴勤友 設於 中華郵政 股份 有限公司 「 台中 南屯路 郵局 」 （ 下稱 台中 南屯路 郵局 ） 之 帳戶 （ 局號 ： 0000000 、 帳號 ： 0000000 ） ， 己○○ 於 林濃怡 匯款 後 ， 旋即 於 同 日 委請 其 不 知情 之 胞弟 賴勤友 將 林濃怡 匯入 「 台中 南屯路 郵局 」 帳戶 的 1,050 元 領出 ， 並 轉交 予 己○○ 。 因 林濃怡 匯出 1,050 元 後 ， 並 未 取得 任何 的 手機 ， 遂 向 己○○ 詢問 ， 己○○ 接續 前揭 詐欺 犯意 ， 向 林濃怡 佯稱 ： 需 支付 尾款 3,000 元 ， 即 會 當場 交付 手機 云云 ， 林濃怡 因而 陷於 錯誤 ， 於 104年 10月 10日 14時 許 ， 在 彰化市 ○○路 ○段 000號 「 神鼎 火鍋 」 前 ， 當場 交付 3,000 元 予 己○○ ， 己○○ 取得 款項 後 ， 藉詞 離開 ， 即 未 再 與 林濃怡 聯絡 ， 亦 未 依約 交付 手機 ， 而 向 林濃怡 詐得 合計 4,050 元 （ 計算式 ＝ 1,050 元 ＋ 3,000 元 ） 得逞 。
臺灣彰化地方法院 109年度簡字第276號
犯罪事實：
一 、 吳昇 可 預見 金融 帳戶 、 網路 交易 平台 會員 帳號 、 行動電話 門號 及 行動電話 簡訊 功能 等 物品 、 資料 ， 均 係 現在 社會 交易 、 識別 、 認證 之 重要 憑據 ， 理應 妥為 保管 ， 不得 無 正當 理由 將 自己 之 行動電話 提供 與 無 相當 合理 信任 關係 之 人 註冊 申請 帳號 並 代為 收受 數位 資產 平台 業者 樂點 股份 有限公司 （ 下稱 樂點 公司 ） 以 簡訊 方式 所 傳送 之 驗證碼 ， 否則 將 遭 犯罪 集團 利用 作為 犯罪 時 隱匿 自己 身分 、 增加 查緝 困難 之 工具 ， 竟 於 民國 108年 7月 4日 前 某時 ， 在 蝦皮 網站 上 見 幫忙 代收 1 封 簡訊 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 費用 之 訊息 ， 即 以 通訊 軟體 與 詐欺 集團 成員 聯絡 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 108年 7月 4日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 持用 之 0000 - 000000 門號 （ 申登人 為 吳昇 之 母 ） 供 詐欺 集團 成員 以 上開 門號 向 樂點 公司 註冊 帳號 （ 會員 編號 EZ 0000000000 號 ） ， 嗣 並 於 收受 樂點 公司 所 傳送 之 驗證碼 後 ， 隨即 利用 蝦皮 網站 上 通訊 軟體 將 驗證碼 告知 詐欺 集團 成員 ， 旋 詐欺 集團 成員 即 於 108年 7月 4日 13時 11分 許 登入 該 驗證碼 完成 樂點 公司 會員 註冊 程序 。 再 由 詐欺 集團 成員 於 同 日 23時 24分 許 ， 對 丁○○ 佯稱 要 與 「 青青 」 性交易 ， 需 先 購買 樂點 公司 GASH 點數 云云 ， 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 23時 35分 許 ， 前往 彰化縣 員林市 全家 超商 車頭 門市 購買 1500 元 點數 ， 並 將 所 購得 遊戲 點數 序號 告知 詐騙 集團 成員 ， 詐騙 集團 成員 隨即 將 上開 遊戲 點數 儲值 至 上揭 會員 編號 EZ0000000000 號 樂點 公司 帳戶 （ 儲值 IP 位置 為 日本 東京 ） 內 。 嗣 丁○○ 查悉 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡上字第302號
犯罪事實：
一 、 王永豐 預見 提供 自己 金融 帳戶 予 身分 不明 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 詐取 財物 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 縱 幫助 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 自 民國 103年 3月 3日 起 至 104年 9月 21日 期間 內 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 永康 分行 （ 下稱 台新 銀行 ） 金融 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 ， 而 任由 其 或 其 轉手 者 所 組成 之 犯罪 集團 藉以 遂行 犯罪 ， 以 幫助 該 姓名 年籍 不詳 之 人 及 所屬 之 犯罪 集團 ， 詐騙 不 特定人 匯款 至 上開 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 104年 9月 21日 18時 52分 許 ， 冒充 「 露天 拍賣 網站 客服 人員 」 、 「 上海 銀行 客服 人員 」 致電 黃思瑜 ， 佯 以 工作 人員 疏忽 ， 誤 將 黃思瑜 之 訂單 設為 多 筆 ， 將 被 連續 扣款 ， 須 配合 至 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 黃思瑜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 43分 、 45 分 許 ， 前往 住家 附近 超商 附設 之 自動櫃員機 ， 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 17,498 元 、 17,595 元 至 王永豐 上揭 台新 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 殆盡 。 ㈡ 於 104年 9月 21日 19時 許 ， 冒充 「 LOVFEE 網路 賣家 」 致電 陳柔均 ， 佯 以 人為 疏失 將 陳柔均 先前 訂購 之 交易 誤設為 12 筆 分期付款 ， 須 前往 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 陳柔 均 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 許 ， 在 渣打 銀行 設 於 力晶 公司 內 之 自動櫃員機 ， 轉帳 29,987 元 至 王永豐 上揭 台新 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 黃思瑜 、 陳柔均 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 109年度審訴字第111號
犯罪事實：
一 、 歐冠廷 自 民國 108年 4月 17日 前 之 某 日 起 ， 加入 黎春雄 （ 由 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 另 以 108年度 偵字 第12701 號 、 第14354 號 、 第14570 號 、 第15602 號 、 第16500 號 、 第16597 號 、 第16954 號 、 第18947 號 、 第20937 號 提起公訴 ） 及 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 誠 以待人 」 、 「 世雄 」 等 成年人 組成 之 3 人 以上 詐欺 集團 擔任 收簿手 ， 並 使用 通訊 軟體 LINE 與 「 誠 以待人 」 、 「 世雄 」 聯繫 ， 依 「 誠 以待人 」 、 「 世雄 」 之 指示 至 便利 超商 收取 內含 人頭 帳戶 提款卡 之 包裹 後 ， 將 該 包裹 轉交 予 車手 之 工作 ， 每日 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 報酬 。 歐冠廷 與 黎春雄 、 「 誠 以待人 」 、 「 世雄 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 世雄 」 指示 歐冠廷 於 108年 4月 16日 下午 某時 許 ， 前往 新北市 土城區 金城路 某 統一 便利 商店 ， 領取 內含 張詠宜 （ 原名 張茵蒨 ， 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 臺灣 士林 地方 法院 以 108年度 金訴字 第192 號 判決 判處 拘役 40日 ， 緩刑 2 年 ） 申辦 之 遠東 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 金融卡 之 包裹 ， 復 依 「 世雄 」 指示 ， 於 翌日 （ 17日 ） 上午 10時 許 ， 將 上開 包裹 放置 在 臺北市 中正區 金華街 17號 旁 花圃 ， 並 領取 放置 在 該 處 之 報酬 3000 元 。 「 世雄 」 再 聯繫 黎春雄 於 同 日 上午 10時 許 ， 前往 前揭 地點 拿取 上開 包裹 ， 並 取出 其 內 上開 帳戶 提款卡 使用 ， 「 世雄 」 並 告知 黎春雄 該 提款卡 之 密碼 。 其後 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 姜晏庭 等 人 ， 致 姜晏庭 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 遠東 銀行 帳戶 ， 嗣 「 世雄 」 再 指示 黎春雄 持 上開 帳戶 提款卡 ， 於 108年 4月 17日 上午 11時 27分 至 同 日 下午 4時 4分 之 期間 接續 領款 ， 再 將 提領 款項 放置 於 「 世雄 」 指定 之 地點 。 嗣 因 黎春雄 於 同 年 月 24日 為 警 查獲 ， 並 調閱 監視器 錄影 畫面 比對 追查 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 102年度苗簡字第257號
犯罪事實：
一 、 潘富美 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 且 預見 將 自己 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 交予 他人 ， 可能 幫助 不法 犯罪 集團 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 。 復 明知 其 不符 申辦 銀行 貸款 之 資格 ， 竟 因 需 款 孔急 ， 循 信用 貸款 之 廣告 與 自稱 「 賴 代書 」 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 聯繫 後 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 101年 9月 13日 ， 以 台灣 宅配通 寄送 之 方式 ， 將 其 申設 使用 如 附表 1 所 示 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 賴 代書 指示 之 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 ， 由 收件人 「 趙元凱 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 收受 ， 容 任賴 代書 及 趙元凱 所屬 之 詐騙 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 而 不 違反 其 本意 。 該 犯罪 集團 成員 取得 前揭 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 基於 意圖 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 2 所 示 時間 ， 由 該 詐欺 集團 之 某 成員 撥打 電話 與 如 附表 2 所 示 之 被害人 聯絡 ， 並 以 附表 2 所 示 之 詐術 手法 ， 使 被害人 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 如 附表 2 所 示 之 款項 匯入 如 附表 2 所 示 潘富美 所 提供 之 帳戶 ， 迅 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第602號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 所 引用 之 起訴書 附表 編號 4 之 匯款 時間 、 金額 ， 應 補充 更正為 99年 11月 14日 20時 05分 匯款 新臺幣 14989 元 、 20時 16分 匯款 4321 元 ， 計 19310 元 ， 及 補充 記載 本案 被害人 楊凱麟 、 王俊哲 、 蘇瓊媚 、 鄭曉竹 、 廖美玲 及 楊嬿琳 等 6 人 受騙 匯款 之 總金額 共 12萬8488 元 ， 另 增列 被告 王家怡 於 本院 準備 程序 時 之 自白 為 證據 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第3998號
犯罪事實：
一 、 連泓名 可 預見 將 帳戶 存簿 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 恐 為 不法 者 充作 詐騙 被害人 匯入 款項 之 犯罪 工具 ， 並 藉以 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 交付 之 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 犯行 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 6月 5日 16時 34分 ， 在 臺南市 東區 仁和路 某 統一 超商 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 新營 中山路 郵局 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 存簿 、 金融卡 及 密碼 ， 委由 交貨便 送予 並 指定 收件人 「 陳○志 」 ， 以 此 方式 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 楊姓 女子 」 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 該 成員 及 其 所屬 之 詐騙 集團 持 以 犯罪 。 嗣 取得 上開 郵局 帳戶 之 人 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 6月 7日 20時 19分 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 以 電話 聯絡 曾郁棋 ， 假冒 OK 商城 賣家 、 國泰世華 銀行 專員 ， 佯 以 購物 訂單 多刷 12 筆 為由 ， 要求 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 以 取消 或 更正 云云 ， 致 曾郁棋 陷於 錯誤 ， 遂 先後 於 如 附表 所 示 匯款 時間 ， 各 轉帳 匯入 如 附表 所 示 金額 至 上開 郵局 帳戶 。 嗣 曾郁棋 察覺 有異 報警 處理 。
臺灣士林地方法院 109年度簡字第192號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 應 更正 及 補充 如下 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ： ㈠ 犯罪 事實 部分 起訴書 附表 三 編號 32 「 犯罪 所得 」 欄 所 載 金額 30 元 ， 應 更正 記載為 103 元 ； ㈡ 證據 部分 應 增列 「 被告 葉秀英 於 本院 民國 109年 8月 6日 、 10月 29日 準備 程序 中 之 自白 」 、 「 證人 即 台鐵 南港站 B2樓 統一 超商港 環球 門市 店長 高志杰 之 證述 及 證人 高志杰 指認 犯罪 嫌疑人 紀錄表 」 、 「 南港 車站 GlobalMall 載具 交易 明細 7 紙 」 等 證據 。
臺灣屏東地方法院 106年度易字第442號
犯罪事實：
一 、 賴傳閔 經 身分 不明 從事 詐欺 犯罪 自稱 「 劉紫涵 」 之 成年人 （ 下稱 「 劉紫涵 」 ） 使用 行動電話 中 Line 通訊 軟體 與 其 聯繫 ， 並 以 每 帳戶 每 星期 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 向 其 徵求 金融 帳戶 使用 時 ， 詎 其 對於 提供 金融 機構 帳戶 提款卡 及 提款 密碼 予 「 劉紫涵 」 ， 將 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 供 他人 作為 實行 詐欺 取財 犯罪 之 犯罪 工具 使用 而 幫助 犯罪 ， 已 有 預見 ， 竟 仍 基於 縱 令 他人 持 以 實行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 依 「 劉紫涵 」 指示 ， 將 其 所 申辦 之 ⑴ 第一 商業 銀行 股份 有限公司 萬巒 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 、 ⑵ 大眾 商業 銀行 股份 有限公司 屏東 分行 （ 現 與 元大 商業 銀行 股份 有限公司 合併 ， 下稱 大眾 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 ⑶ 合作金庫 銀行 潮州 分行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 、 ⑷ 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 高雄 分行 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下 合稱 涉案 帳戶 ） 之 提款 密碼 均 設定為 「 000000 」 ， 再 依 「 劉紫涵 」 指示 ， 於 民國 106年 3月 7日 某時 ， 前往 屏東縣 內埔鄉 豐田村 內 某 統一 超商 ， 將 涉案 帳戶 提款卡 一併 寄 至 台南市 仁德區 文山路 266號 ， 由 中信 資產 有限公司 收受 ， 而 將 涉案 帳戶 提款卡 及 提款 密碼 提供 「 劉紫涵 」 使用 。 嗣 「 劉紫涵 」 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 編號 1 至 9 所 示 之 時間 ， 對 如 各 該 編號 所 示 之 胡懿心 等 人 ， 以 如 各 該 編號 所 示 方式 施以 詐術 ， 致 胡懿心 等 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 各 該 編號 所 示 金額 至 各 該 編號 所 示 賴傳閔 帳戶 內 ， 胡懿心 等 人 所 匯款 項旋 遭 「 劉紫涵 」 持 賴傳閔 涉案 帳戶 提款卡 提領 一 空 。 賴傳閔 藉 此 提供 涉案 帳戶 予 「 劉紫涵 」 作為 實行 詐欺 取財 犯罪 之 人頭 帳戶 ， 因而 幫助 「 劉紫涵 」 詐欺 取財 得逞 （ 胡懿心 等 人 遭 詐騙 之 日期 、 方式 、 匯款 金額 及 匯入 帳戶 ， 均 詳如 附表 編號 1 至 9 所 示 ） 。
臺灣橋頭地方法院 108年度易字第199號
犯罪事實：
一 、 謝柏建 自 民國 107年 3月 1日 起 至 同年 5月 18日 止 ， 受僱 於 顏政雄 ， 擔任 物流 運輸 司機 ， 負責 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 營業 大 貨車 載送 貨物 。 其 明知 顏政雄 所 申辦 之 花旗 （ 台灣 ） 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 花旗 銀行 ） 卡號 0000000000000000 號 信用卡 （ 下稱 本案 信用卡 ） ， 僅 授權 其 於 駕駛 上開 車輛 載送 貨物 期間 添加 柴油 所 用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 未 經 顏政雄 之 授權 或 同意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 持 本案 信用卡 ， 至 附表 所 示 之 加油站 刷卡 支付 加油 費用 ， 並 於 如 附表 編號 2 至 4 所 示 交易 之 信用卡 簽帳單 持卡人 簽名欄 上 ， 簽署 其 姓名 之 末 字 「 建 」 後 交付 加油站 員工 （ 如 附表 編號 1 所 示 交易 ， 持卡人 免 簽名 ） ， 致 加油站 員工 陷於 錯誤 ， 誤信 其 有 使用 本 案 信用卡 消費 之 權限 ， 而 添加 如 附表 所 示 金額 及 種類 之 無 鉛 汽油 ， 至 其 個人 所 使用 之 自用 小 貨車 或 自用 小客車 上 。 嗣 經 顏政雄 發覺 上開 信用卡 遭 盜刷 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 99年度審易字第2292號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 另 就 事實 及 證據 部分 更正 、 補充 如下 ： ㈠ 事實 部分 更正 ： 起訴書犯 罪事實欄 第1 行 、 第6 行 所 載 「 美麗 佳人 」 等 文字 應 更正為 「 富程 酒店 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 於 本院 審理 中 就 其 本件 犯行 自白不諱 （ 本院 民國 100年 1月 25日 準備 程序 筆錄 第1 頁 及 同 日 審判 筆錄 第1 頁 參照 ） 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第3424號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 被告 辯解 不足以 採信 之 理由 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 併辦 意旨書 所 載 （ 如 附件 ） 。