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臺灣高雄地方法院 108年度簡字第3412號
犯罪事實：
一 、 陳慶國 前 於 民國 106年 間 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 106年度 簡字 第3741 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 108年 1月 4日 執行 完畢 出監 。 詎 猶 不知悔改 ， 可 預見 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 且 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 108年 3月 18日 22時 56分 前 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 三塊厝 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 而 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 3月 18日 21時 31分 許 ， 撥打 電話 予 蕭玉燕 ， 佯裝 為 大醫 生技 公司 人員 ， 謊稱 ： 因 先前 購物 時 設定 錯誤 ， 故 須 解除 分期付款 云云 ， 致 蕭玉燕 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 陸續 於 同 日 22時 56分 許 、 22 分 58 分 許 、 23時 25分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,988 元 、 29,988 元 、 29,985 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 蕭玉燕 查覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2739號
犯罪事實：
一 、 陳泓穎 可 預見 倘將 申設 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 使用 其 申設 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 5月 21日 0時 13分 許 ， 在 高雄市 左營區 全家 便利 超商 文萊 門市 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 對價 ， 將 其 在 臺灣 銀行 博愛 分行 申設 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 方式 交付 及 告知 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 葉雅玲 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 其中 某 成員 於 106年 5月 26日 11時 38分 許撥打 電話 予 洪鈺卿 ， 佯稱 ： 係 陳 先生 ， 洪鈺卿 之 子 黃建智 在 澳洲 發生 事情 ， 黃建智 與 陳正宗 向 其 購買 K他命 ， 陳正宗 丟下 黃建智 ， 黃建智 須 付清 全部 款項 ， 黃建智 正在 被 其 毆打 ， 會 有 台灣 人員 與 洪鈺卿 聯絡 . . . . 云云 。 之後 另 一 集團 成員 再度 撥打 電話 予 洪鈺卿 ， 佯稱 ： 係 竹聯幫 之 黑面 陳 ， 洪鈺卿 須 匯款 60萬 元 至 指定 帳戶 . . . . 云云 。 致使 洪鈺卿 陷於 錯誤 ， 遂 於 106年 5月 26日 14時 20分 許 前往 臺灣 銀行 依 指示 匯款 ， 因而 轉帳 匯款 6萬5,000 元 至 陳泓穎 上開 帳戶 內 ， 且 匯入 之 款項 均 旋 遭 人 以 提款卡 提領 殆盡 。 嗣 經 洪鈺卿 發覺 有異 後 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 104年度簡字第173號
犯罪事實：
一 、 彭雲環 明知 無 正當 理由 提供 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 此 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 。 詎 其 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時 地 ， 將 其 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 汐止 龍安 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 台新 國際 商業 銀行 ( 下稱 台新 銀行 ) 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 臺灣 新光 商業 銀行 ( 下稱 新光 銀行 ) 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 臺灣 土地 銀行 汐止 分行 ( 下稱 土銀 ) 帳號 000000000000 號 帳戶 及 國泰世華 商業 銀行 忠孝 分行 ( 下稱 國泰世華 銀行 ) 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 資料 ， 交付 予 他人 使用 。 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 後 ， 旋供 自己 或 他人 所屬 詐欺 集團 使用 ， 而 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 方式 詐騙 廖芷瑩 、 張美雲 、 張嘉文 、 陳宏岳 、 詹育芯 、 李柏緯 、 陳瑋琪 、 陳麗婷 、 周承庠 、 黃永賢 、 李怡萱 及 宋銘洋 等 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 附表 所 示 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 方式 匯款 如 附表 所 示 之 金額 入 彭雲環 如 附表 所 示 帳戶 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 廖芷瑩 等 人 發現 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第1468號
犯罪事實：
一 、 曾 建誌 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 7月 20日 16時 45分 許 ， 至 嘉義市 ○區 ○○里 ○○路 000巷 0號 潘王廉妹 住處 ， 向 潘王 廉妹 佯稱 係 台灣 電力 股份 有限公司 （ 下稱 台電 公司 ） 之 承包商 ， 其 已 申請 將 電錶 移至 二樓 ， 費用 為 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 元 等語 。 潘王廉妹 不疑有他 ， 即 當場 交付 現金 9,000 元 予 曾 建誌 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第665號
犯罪事實：
一 、 吳献謄 熟悉 自 越南 進口 農產品 至 臺灣 販售 之 業務 ， 於 民國 102年 3月 18日 ， 在 越南 胡志明市 ， 與 簡永釤 、 吳錫祺 等 人 約定 合夥 進口 芋頭 至 臺灣 ， 並 由 簡永釤 、 吳錫祺 各 出資 新臺幣 100萬 元 ， 由 吳献謄 負責 訂購 、 運送 、 銷售 等 業務 。 吳献謄 因此 取得 吳錫祺 之 信任 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 5月 27日 ， 在 越南 胡志明市 某 飯店 內 ， 向 吳錫祺 佯稱 由 吳錫祺 出資 新臺幣 60萬 元 ， 並 以 吳錫祺 經營 之 瑋晟 國際 有限公司 ( 下稱 瑋晟 公司 ) 為 提貨單名義人 ， 進口 蔬菜 2 個 貨櫃 至 臺灣 ， 吳錫祺 因而 陷於 錯誤 ， 旋即 於 同 日 ， 委託 其 配偶 阮氏鳳鶯 在 國泰世華 商業 銀行 篤行 分行 ( 下稱 國泰世華 銀行 ) ， 以 阮氏鳳鶯 所有 之 該 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 轉帳 新臺幣 60萬 元 至 吳献謄 之 子 即 不 知情 之 吳建文 所有 之 該 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 。 吳献謄 取得 上開 款項 後 ， 竟 未 依 約定 處理 進口 蔬菜 事宜 ， 而 指示 吳建文 於 102年 5月 29日 領取 新臺幣 47萬 元 ， 於 102年 5月 29日 匯款 美金 15,035 元 ( 相當於 新臺幣 451,200 元 ） 予 越南 人士 斐進勇 ， 另 於 102年 5月 30日 匯款 新臺幣 17萬 元 至 東農 報關 有限公司 ， 以 支付 吳献謄 與 簡永釤 合夥 自 越南 採購 大白菜 進口 之 報關 費用 。 嗣 吳献謄 未 以 瑋晟 公司 名義 進口 蔬菜 ， 且 不 願意 返還 上開 款項 ， 吳錫祺 始 知 受騙 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度易字第469號
犯罪事實：
一 、 林育齊 預見 以 自己 名義 申請 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可 被 詐騙 集團 用於 供 被 詐騙 之 人 匯款 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 1月 17日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 公司 宜蘭縣 壯圍 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5 、 6千 元 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 先 於 100年 1月 29日 撥打 電話 予 鄭丞佐 ， 向 鄭丞佐 佯稱 係 其 朋友 「 郭宗瑋 」 ， 因 車禍 和 解急 需用錢 ， 欲 向 鄭丞佐 借款 4萬 元 ， 致 使 鄭丞佐 陷於 錯誤 ， 於 100年 1月 30日 分別 匯款 3萬 元 、 1萬 元 至 林育齊 上開 帳戶 內 。 詐騙 集團 成員 復 於 100年 2月 1日 撥打 電話 予 李業成 佯稱 係 其 友人 ， 因 資金 周轉 急需 用錢 ， 欲 向 李業成 借款 ， 致 使 李業成 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 匯款 1萬 元 至 林育齊 上開 帳戶 內 。 嗣 經 鄭丞佐 、 李業成 發覺 受騙 而 報警 查獲 。
臺灣桃園地方法院 109年度審簡字第975號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林漢威 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 12月 9日 晚間 7時 許 ， 在 臺中市 大雅區 中清路 之 「 統一 便利商店 」 某 門市 內 ， 利用 該 店 提供 之 貨運 服務 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 林漢威 土銀 帳戶 」 ） 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 林漢威 中信銀 帳戶 」 ） 之 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 LINE 之 ID 為 money 790329 、 自稱 「 陳宥權 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 陳宥權 」 ） ， 並 告 以 密碼 。 俟 取得 上開 帳戶 之 某 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 趙婉萍 、 詹佩佳 、 廖嘉琪 分別 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 趙婉萍 、 詹佩佳 、 廖嘉琪 驚覺 受騙 ， 分別 報警 後 ， 始 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 103年度嘉簡字第1242號
犯罪事實：
一 、 潘居正 雖 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 103年 6月 初 某 日間 ， 將 其 於 臺灣 土地 銀行 嘉興 分行 （ 帳號 ： 000000000000 ， 下稱 本案 帳戶 ） 所 開立 之 存摺 帳戶 、 密碼 及 提款卡 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 ， 而 容認 該 人 及 所屬 之 詐騙 集團 藉 上開 帳戶 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 。 嗣 於 103年 6月 14日 19時 39分 許 ， 上開 詐騙 集團 成員 之 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 撥打 電話 予 王靜宜 ， 向 其 訛稱 ： 其 為 銀行 服務 人員 ， 王靜宜 之前 上網 購物 時 ， 誤簽 帳單 ， 會 導致 重覆 扣款 ， 須 依 其 指示 至 臺中 市鎮南路 上 之 統一 超商 便利 商店 之 自動櫃員機 操作 解除 等語 ， 致 王靜宜 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 操作 自動櫃員機 以 轉帳 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 上開 帳戶 ， 而 受 損害 後 ， 旋 遭 領出 。 嗣 經 王靜宜 發覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 101年度易字第409號
犯罪事實：
一 、 陳淵懿 於 民國 101年 7月 31日 上午 11時 許 ， 前往 址設 基隆市 ○○區 ○○路 6號 前 盧振能 所 經營 之 麵攤 消費 ， 詎 陳淵懿 明知 其 並 未 攜帶 足夠 款項 可 供 支付 餐飲 費用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 上址 向 盧振能 點餐 ， 致 盧振能 誤認 陳淵懿 確 有 付款 能力 及 意願 而 陷於 錯誤 ， 依 陳淵懿 之 指示 提供 飲食 餛飩麵 、 豬 三層 肉 、 豆乾 、 滷蛋 等 小吃 ， 以 此 方式 詐得 價值 新台幣 （ 下 同 ） 130 元 之 飲食 得手 。 嗣 陳淵懿 消費 完畢 ， 未 付款 即 逕行 離去 ， 嗣 遭 其他 在場 消費 客人 報警 處理 ， 經 警據報 前往 上址 麵攤 ， 而 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1381號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第3281號
犯罪事實：
一 、 周寧漩 雖 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可 幫助 不明 人士 提領 獲取 詐欺 犯罪 所得 ， 仍 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 10日 某時 ， 以 每 星期 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 在 臺南市 柳營區 附近 某 7-11 便利 超商 ， 以 黑貓宅 急便 寄送 方式 ， 將 其 前 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 歸仁 郵局 （ 下稱 歸仁 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 小姐 」 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 復 以 LINE 通訊 軟體 告知 上開 歸仁 郵局 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 而 以 此 方式 提供 上開 歸仁 郵局 帳戶 供 詐欺 集團 作為 詐欺 匯入 款項 之 用 。 該 詐欺 集團 成員 於 收受 周寧漩 所 提供 之 上開 歸仁 郵局 帳戶 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ： 一 於 106年 1月 13日 13時 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 聯絡 謝國正 ， 假冒 係 其 友人 並 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 謝國正 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 1月 13日 14時 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○街 000○000號 之 新店 十四 份 郵局 ， 以 臨櫃 方式 將 3萬 元 存入 周寧漩 上開 歸仁 郵局 帳戶 內 。 二 於 106年 1月 13日 15時 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 聯絡 蘇紫涵 ， 假冒 係 其 友人 並 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 蘇紫涵 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 1月 13日 15時 30分 許 ， 至 臺南市 ○○區 ○○街 0號 之六甲 郵局 ， 以 臨櫃 方式 將 3萬 元 存入 周寧漩 上開 歸仁 郵局 帳戶 內 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第1679號
犯罪事實：
一 、 黃昱欽 前 因 幫助 詐欺 取財 案件 ， 經 法院 分別 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 108年 1月 9日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 雖 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 11月 12日 前 某 日 ， 在 高雄市 左營區 之 統一 便利 超商 內 ， 將 其 向 台新 國際 商業 銀行 右昌 分行 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 台新 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 寄送 之 方式 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 取得 黃昱欽 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 11月 12日 上午 某時 ， 撥打 電話 給 張惠玲 ， 對 其 佯稱 ： 伊 係 其 先生 之 朋友 ， 欲 借款 應急 云云 ， 致 張惠玲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 17分 許 ， 匯款 新臺幣 15萬 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 張惠玲 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度原訴字第10號
犯罪事實：
一 、 張軍堂 曾 於 民國 103年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 103年度 原 簡字 第5 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 甫 於 103年 10月 28日 易科 罰金 執行 完畢 。 張軍堂 與 連性輝 、 黃建程 、 廖家霈 、 陳柏璁 、 王凱弘 、 葉家弘 （ 後 6 人 所 涉 加重 詐欺罪 部分 另 經 判決 確定 ） 及 不詳 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 由 不詳 詐欺 集團 成員 ， 於 如 附表 一 編號 1 至 4 、 15 所 示 時間 ， 以 如 附表 一 編號 1 至 4 、 15 所 示 方式 詐欺 如 附表 一 編號 1 至 4 、 15 所 示 之 張嘉汶 、 郭芩妤 、 吳昀臻 、 羅毓英 、 劉秀代 等 人 ， 使 其 等 陷於 錯誤 而 以 如 附表 一 編號 1 至 4 、 15 所 示 方式 交付 財物 。 另 由 張軍堂 將 如 附表 二 編號 1 、 2 、 8 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 交予 連性輝 ， 再 由 連性輝 交予 黃建程 以 如 附表 一 編號 1 至 4 、 15 所 示 方式 提領 詐得 之 金錢 。 黃建程 再 將 所 提領 之 金錢 交予 連性輝 ， 轉交付 張軍堂 。 ㈡ 由 不詳 詐欺 集團 成員 ， 於 如 附表 一 編號 5 至 7 所 示 時間 ， 以 如 附表 一 編號 5 至 7 所 示 方式 詐欺 如 附表 一 編號 5 至 7 所 示 之 陳培源 、 蔡和榮 、 呂坤城 等 人 ， 使 其 等 陷於 錯誤 而 以 如 附表 一 編號 5 至 7 所 示 方式 交付 財物 。 另 由 張軍堂 指示 廖家霈 、 陳柏璁 、 王凱弘 等 人 ， 以 如 附表 二 編號 3 、 4 所 示 人頭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 提款 。 陳柏璁 、 王凱弘 以 如 附表 一 編號 5 至 7 所 示 方式 提領 詐得 之 金錢 後 ， 再 將 所 提領 之 金錢 交予 廖家霈 ， 轉 交付 張軍堂 。 ㈢ 由 不詳 詐欺 集團 成員 ， 於 如 附表 一 編號 8 至 14 所 示 時間 ， 以 如 附表 一 編號 8 至 14 所 示 方式 詐欺 如 附表 一 編號 8 至 14 所 示 之 林尚賢 、 王盈淳 、 蕭勝寶 、 曾家尉 、 韋雲涵 、 林佩縈 、 侯映君 等 人 ， 使 其 等 陷於 錯誤 而 以 如 附表 一 編號 8 至 14 所 示 方式 交付 財物 。 另 由 張軍堂 將 如 附表 二 編號 5 至 7 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 交予 不詳 詐欺 集團 成員 ， 並 指示 該 不詳 詐欺 集團 成員 載 葉家弘 前往 提款 ， 由 葉家弘 以 如 附表 一 編號 8 至 14 所 示 方式 提領 詐得 之 金錢 後 ， 再 將 所 提領 之 金錢 交付 張軍堂 。 嗣 因 張嘉汶 等 人 發覺 受騙 而 報警 循線 查獲 。 警方 並 於 106年 4月 21日 13時 16分 許 ， 在 臺南市 中西區 中山路 82巷口 查獲 黃建程 。 適 黃建程 接獲 連性輝 通知 可 持 如 附表 二 編號 2 所 示 帳戶 提款卡 提款 之 通知 ， 遂 由 警方 帶 同 黃建程 於 同 日 13時 20分 許 至 臺南市 ○○區 ○○路 00號 1樓 台新 銀行 自動櫃員機 ， 提領 如 附表 一 編號 4 所 示 被害人 因 受騙 而 匯款 16萬 元 中 之 12萬 元 （ 當日 可 提領 之 最 高 額度 ） ， 交由 警方 扣押 ； 並 於 同 日 14時 3分 許 ， 在 臺南市 安平區 健康路 3段 與 國平路口 查獲 連性輝 。
臺灣士林地方法院 101年度審簡字第446號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 證據 部分 補充 ： 被告 吳美惠 於 本院 準備 程序 時 所 為 自白 （ 本院 民國 101年 4月 25日 準備 程序 筆錄 參照 ） 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1720號
犯罪事實：
一 、 鄭良如 得 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 對於 不 特定 人 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 17日 ， 將 其 所 申辦 之 聯邦 銀行 長春 分行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 與 密碼 、 第一 商業 銀行 永和 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 及 提款卡 ， 以 宅急便 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 與 年籍 資料 均 不詳 、 自稱 「 孫 先生 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 鄭良如 上揭 銀行 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ：
臺灣高雄地方法院 109年度審訴字第434號
犯罪事實：
一 、 古龍 明知 其 並 無如 附表 所 示 商品 可 供 出售 ， 亦 無 完成 交易 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 5月 26日 7時 21分 前 某時 ， 經由 電腦 設備 連接 網際網路 ， 使用 臉書 帳號 「 金敖龍 」 在 臉書 社團 「 南部 夾娃娃機 物品 買賣 交流網 」 及 「 金冠 2088/ 2055 海螺 娃娃機 商品 買賣區 」 ， 佯稱 欲 販賣 藍芽 音響 喇叭 、 耳機 云云 ， 而 對 公眾 散布 不實 交易 資訊 ， 適 鄭雅文 上網 瀏覽 「 南部 夾娃娃機 物品 買賣 交流網 」 、 林欣諭 則 上網 瀏覽 「 金冠 2088 / 2055 海螺 娃娃機 商品 買賣區 」 ， 均 因而 陷於 錯誤 ， 分別 同意 收購 如 附表 所 示 之 商品 ， 並 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 依 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 黃筱婷 （ 另 為 不起訴 處分 ） 設於 中國信託 商業 銀行 文心 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 林欣諭 、 鄭雅文 遲 未 收到 貨品 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新竹地方法院 108年度竹簡字第843號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 尤庭蓁 與 林文傑 為 男女 朋友 關係 ， 得 出入 林文傑 位於 新竹市 ○區 ○○路 00巷 000號 12樓 住處 。 尤庭蓁 因 缺用 資金 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 非法 由 自動 付款 設備 取財罪 犯 意 ， 分別 於 附表 編號 1 至 3 所 示 各 詐領 時間 1 週 前 之 某時 許 ， 在 上開 住處 拿取 林文傑 所 申辦 、 放置 於 房間 抽屜 內 凱基 商業 銀行 股份 有限公司 竹科 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 （ 下稱 凱基 銀行 帳戶 ） ， 於 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 時 、 地 ， 未 得 林文傑 之 同意 或 授權 ， 以 將 上開 提款卡 插入 自動櫃員機 後 鍵入 該 提款卡 密碼 ， 以 此 不正 方法 使 自動櫃員機 辨識 系統 對 真正 持卡人 之 識別 陷於 錯誤 ， 提領 如 附表 1 至 3 所 示 之 金額 ， 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 70,000 元 得手 ， 並 於 各 次 使用 後 將 上開 提款卡 放回 上開 抽屜 內 。 嗣 林文傑 於 民國 107年 12月 22日 下午 1時 30分 許 ， 發現 凱基 銀行 帳戶 存款 遭 提領 ， 報警 處理 ， 尤庭蓁 於 警方 尚未 發現 係 其 詐領 款項 時 ， 主動 向 警方 供 承上情 而 查獲 。 案 經 林文傑 訴由 新竹市 警察局 第二 分局 報告 臺灣 新竹 地方 檢察署 檢察官 偵辦 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第1031號
犯罪事實：
一 、 王書緯 已 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 11月 16日 至 同 年 月 17日 下午 1時 26分 許止 期間 之 某時 ， 在 新北市 板橋區 板橋 火車站 南三門 出口 前 ， 將 其 所 申請 開立 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 五股 分行 第0000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 本案 玉山 銀行 帳戶 ） ， 以及 臺灣 銀行 股份 有限公司 新莊 分行 第000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 本案 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 同時 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 阿龍 」 之 成年 男子 。 嗣 「 阿龍 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 各 編號 所 示 時間 ， 分別 以 附表 各 編號 所 示 方法 ， 對 ＯＯＯ 、 ＯＯＯ 、 ＯＯＯ 、 ＯＯＯ 等 人 施用 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 王書緯 之 玉山 銀行 帳戶 及 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 款項 旋即 遭 人 提領 一 空 （ ＯＯＯ 、 ＯＯＯ 、 ＯＯＯ 、 ＯＯＯ 遭 詐騙 之 時間 、 方式 、 匯款 時間 、 地點 、 金額 及 匯入 帳號 等 項 ， 均 詳如 附表 各 編號 所 示 ） 。 嗣 ＯＯＯ 等 人 發覺 受騙 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第322號
犯罪事實：
一 、 李依蓉 雖 得 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 物件 予 不明 人士 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 取財 等 財產 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 4月 初 某 日 ， 同意 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 6千 元 為 代價 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 股份 有限公司 樹林 分行 申請 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本 案 華南 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 ， 以 快遞 寄送 交付 予 真實 姓名 不詳 自稱 「 杜光華 」 之 成年 男子 及 藉 網路 對話 告知 「 杜光華 」 本案 華南 銀行 帳戶 金融卡 之 密碼 ； 另 於 100年 5月 3日 ， 再 同意 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 埔里 分行 申請 開立 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 合作金庫 帳戶 ） 之 金融卡 ， 以 快遞 寄送 交付 予 「 杜光華 」 及 藉 電話 告知 「 杜光華 」 本案 合作金庫 帳戶 金融卡 之 密碼 ， 而 將 前揭 帳戶 物件 均 提供予 「 杜光華 」 或 轉手 之 不明 人士 作為 詐欺 取財 收受 款項 之 工具 使用 ， 李依蓉 並 獲得 總共 1萬2千 元 之 報酬 。 嗣 即 有 真實 姓名 不詳 之 成年人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 楊榮昌 等 人 ， 致 楊榮昌 等 人 各自 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 依 指示 存匯 如 附表 所 示 之 款項 至 本 案 華南 銀行 帳戶 或 本案 合作金庫 帳戶 內 。 嗣 楊榮昌 等 人 警覺 受騙 旋 報警 處理 ， 惟渠等 所 存匯 款項 已 遭 不明 人士 持 前揭 帳戶 之 金融卡 至 自動櫃員機 輸入 密碼 提領 殆盡 。
臺灣雲林地方法院 108年度訴字第266號
犯罪事實：
一 、 陳幽寺 明知 自己 並 無 合法 醫師 資格 ， 不得 執行 醫療 業務 ， 且 欠缺 中醫 、 中藥 之 專業 知識 ， 竟 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 非法 執行 醫療 業務 之 犯意 ， 經 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 友人 「 劉 太太 」 於 民國 106年 10月 26日 10時 許 ， 在 雲林縣 斗南鎮 之 福安 醫院 門口 ， 介紹 許琇茵 向 陳幽寺 購買 中藥材 ， 「 劉 太太 」 並 與 另 1 名 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 甲男 ， 駕駛 車牌 號碼 不詳 之 自用 小客車 ， 搭載 許琇茵 一同 前往 雲林縣 斗六市 久安路 陳幽寺 之 租屋處 （ 無 證據 證明 「 劉 太太 」 、 甲男 與 陳幽寺 具有 上開 犯意 聯絡 ） ， 陳幽寺 即 佯裝為 許琇茵 看診 ， 並 檢查 其 眼睛 轉動 情形 、 口腔 等 身體 部位 ， 診斷 後 聲稱 許琇茵 有 糖尿病 、 腎臟 功能 欠佳 云云 ， 旋取出 其 向 不 知情 之 中藥商 胡學政 僅 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000多 元 所 購得 之 含有 當歸 、 山藥 、 牛膝 、 味牛膝 、 大棗 、 黑棗 、 肉桂 、 杜仲 、 人參 、 茯苓 、 白芍 、 白朮 、 桂枝 、 熟地黃 、 川芎 、 黃耆 、 淫羊藿 、 桑枝 、 鎖陽 、 澤瀉 、 狗脊 、 木瓜 、 炙甘草 及 菟絲子 等 中藥材 的 藥罐 （ 下稱 本案 中藥材罐 ） ， 佯稱 本案 中藥材罐 含有 靈芝 、 金線蓮 等 昂貴 中藥材 、 服用 後 可 治療 疾病 云云 ， 以 此 方式 擅自 執行 醫療 業務 ， 並 致 許琇茵 陷於 錯誤 ， 誤信 陳幽寺 具有 中醫 、 中藥 之 專業 知識 ， 且 本案 中藥材罐 含有 靈芝 、 金線蓮 等 昂貴 中藥材 並 有 治療 疾病 之 效果 ， 因而 同意 以 顯 不 相當 之 對價 15萬2000 元 向 陳幽寺 購買 本 案 中藥材罐 ， 惟 許琇茵 所 帶 現金 不 夠 ， 陳幽寺 遂 請 葉益鑫 （ 無 證據 證明 其 與 陳幽寺 有 上開 犯意 聯絡 ） 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 搭載 許琇茵 返回 福安 醫院 ， 再 由 許琇茵 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 葉益鑫 駕車 隨行 ， 俟 許琇茵 於 同 日 不詳 時間 至 雲林縣 斗南鎮 農會 提領 15萬2000 元 交付給 葉益鑫 ， 葉益鑫 再 將 本 案 中藥材罐 載運 至 許琇茵 位於 雲林縣 斗南鎮 明昌里 之 住處 後 ， 又 將 收取 之 15萬2000 元 款項 交回給 陳幽寺 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第862號
犯罪事實：
一 、 胡俊男 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 100年度 簡字 第1033 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 100年 12月 6日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 雖 已 預見 將 以 自己 名義 申請 之 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 將 有助於 不法 者 從事 詐欺 取財 等 非法 犯行 之 用 ， 竟 在 不 違背 本意 下 ， 基於 幫助 他人 財產 犯罪 之 不 確定 犯意 ， 於 102年 5月 20日 上午 10時 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 0000000000 行動電話 門號 SIM卡 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 作為 詐騙 財物 時 對 外 聯絡 之 用 。 該 詐騙 集團 於 取得 上揭 電話 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 5月 20日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 被害人 涂敏鈺 ， 自稱 係 「 謝佩雲 」 之 友人 ， 佯稱 急需 借款 要求 被害人 涂敏鈺 匯款 云云 ， 致 被害人 涂敏鈺 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 1時 許 ， 至 高雄社東 郵局 匯款 新臺幣 7萬 元 至 陳燕萍 之 子 黃宣豪 所 申請 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 新竹 武昌街 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ( 陳燕萍 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 經 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 聲請 簡易 判決 處刑 ) 。 嗣 被害人 涂敏鈺 覺 有異 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度原易字第99號
犯罪事實：
一 、 沈善慧 （ 原名 ： 沈淑君 、 沈泳霆 ） 係 臺中市 ○區 ○○路 0段 000巷 00號 6樓之1 「 鑫卓 有限公司 」 之 實際 負責人 兼 執行長 （ 該 公司 登記 負責人 為 莊伊君 ， 於 民國 100年 4月 18日 設立 登記 ， 業 於 104年 9月 23日 登記 解散 ） ， 杜靜鎔 係 沈善慧 之 友人 。 緣 沈善慧 明知 鑫卓 公司 營運 狀態 非 佳 ， 另 投資 不動產 亦 未 能 保證 高額 獲利 ， 竟 基於 詐欺 取財 犯意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 杜靜鎔 訛稱 ： 不動產 部分 投資 報酬率 豐厚 ， 投資 契約 期間 為 1 年 ， 將 按 投資 比例 分配 獲利 ， 契約 終止 後 ， 將 無 息 償還 簽約金 ； 另 可 以 20萬 元 簽約金 取得 鑫卓 公司 網路 行銷 代理權 以 獲取 利潤 ， 網路 行銷 代理商 經營權 合約 於 1 年 內 有效 ， 到期 後 若 未 達 經營權 預估 之 分紅 效益 ， 將 原價 買回 經營權 云云 ， 致 杜靜鎔 陷於 錯誤 ， 以為 沈善慧 日後 定會 依照 合約 履行 而 決意 投資 ， 而 於 102年 4月 25日 ， 在 臺中 市區 某 麥當勞 店 內 ， 簽立 沈善慧 提出 之 「 不動產 共同 投資 合約書 」 及 「 鑫卓 有限公司 網路 行銷 代理商 經營權 合約書 」 、 「 鑫卓 有限公司 網路 行銷 代理商 經營權 申請書 」 ， 並 於 簽約 後 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 予 沈善慧 。 其後 ， 於 102年 5月 30日 ， 沈善慧 另 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 臺中市 北屯區 崇德路 某 麥當勞 店 內 ， 復 向 杜靜鎔 佯稱 ： 其 另 有 投資 買賣 房屋 方案 ， 投資 報酬率 為 投資 金額 20％ ， 投資 契約 期間 為 1 年 ， 將 按 投資 比例 分配 獲利 ， 契約 終止 後 ， 將 無息 償還 簽約 金 云云 ， 致 杜靜鎔 亦 陷於 錯誤 ， 簽立 「 不動產 共同 投資 合約書 」 ， 杜靜鎔 並 於 簽約 後 ， 交付 現金 15萬 元 予 沈善慧 。 迨 至 1 年 過後 ， 沈善慧 經 杜靜鎔 詢問 投資 進度 及 獲利 狀況 ， 均 藉故 推託 且 避不見面 ， 亦 拒 不 返還 杜靜鎔 先後 交付 之 投資款 55萬 元 ， 杜靜鎔 自此 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 103年度審簡字第413號
犯罪事實：
一 、 蕭福星 、 郭戴金治 、 蔡俊秀 、 曾敬傑 、 郭美足 （ 郭戴金治 、 蔡俊秀 、 曾敬傑 所 涉 共同 詐欺 部分 ， 業經 本院 以 102年度 審易字 第824 號 審結 ， 下稱 前案 ； 郭美足 現 由 本院 通緝 中 ， 下稱 蕭福星 等 5 人 ） 共同 基於 意圖 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 並 組成 詐騙 集團 ， 於 下述 所 示 之 時間 及 地點 ， 先後 為 下列 詐欺 取財 犯行 （ 共計 2 次 ） ：
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第25號
犯罪事實：
一 、 廖貫傑 預見 將 金融 帳戶 交付 不明 人士 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 且 取得 他人 金融卡 及 密碼 之 目的 ， 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 犯罪 故意 ， 於 民國 104年 3月 25日 至 29日 間 某 不祥 時日 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 潭子 東寶 郵局 （ 下稱 潭子 東寶 郵局 ） 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 台新 國際 商業 銀行 大雅 分行 帳號 （ 下稱 台新 銀行 大雅 分行 ） 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 寄交 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 ， 而 容任 該 帳戶 供作 他人 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 之 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ： ㈠ 於 104年 3月 28日 晚間 8時 許 ， 以 電話 聯絡 袁嘉妤 ， 偽稱 其 先前 於 網路 購物 之 商品 增列為 12 筆 訂單 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 袁嘉妤 陷於 錯誤 ， 遂 依照 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 104年 3月 29日 下午 3時 38分 許 ， 在 屏東市 屏南 合作金庫 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬512 元 至 廖貫傑 上開 潭子 東寶 郵局 帳戶 ； ㈡ 於 104年 3月 29日 下午 2時 許 ， 以 電話 聯絡 廖昱杰 ， 偽稱 其 先前 於 網路 購物 之 數量 變更為 12 份 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 廖昱杰 陷於 錯誤 ， 遂 依照 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 3時 4分 許 ， 在 臺中市 南區 中興 大學 內 之 自動櫃員機 ， 匯款 2萬9985 元 至 廖貫傑 上開 潭子 東寶 郵局 帳戶 ； ㈢ 於 104年 3月 29日 下午 3時 31分 許 ， 以 電話 聯絡 張書維 ， 偽稱 其 先前 網路 購物 之 商品 ， 因 操作 錯誤 致 增列 12 筆 訂單 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 張書維 陷於 錯誤 ， 遂 依照 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 4時 14分 許 ， 在 臺中市 黎明路 2段 某 自動櫃員機 ， 匯款 1萬5290 元 至 廖貫傑 上開 潭子 東寶 郵局 帳戶 ； ㈣ 於 104年 3月 29日 下午 3時 20分 許 ， 以 電話 聯絡 陳文欣 ， 偽稱 其 先前 於 網路 購物 之 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 陳文欣 陷於 錯誤 ， 遂 依照 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 4時 4分 許 ， 在 基隆市 長庚 醫院 某 自動櫃員機 ， 匯款 2萬9912 元 至 廖貫傑 上開 潭子 東寶 郵局 帳戶 ， 另 於 同 日 下午 4時 40分 許 ， 在 基隆市 仁三路 某 自動櫃員機 ， 匯款 3萬 元 至 廖貫傑 上開 台新 銀行 大雅 分行 帳戶 ； ㈤ 於 104年 3月 29日 下午 4時 許 ， 以 電話 聯絡 潘家怡 ， 偽稱 其 先前 網路 購物 之 商品 ， 因 操作 錯誤 致 增列 12 筆 訂單 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 潘家怡 陷於 錯誤 ， 遂 依照 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 4時 許 ， 在 高雄市 某 自動櫃員機 ， 匯款 3612 元 至 廖貫傑 上開 潭子 東寶 郵局 帳戶 。 嗣 袁嘉妤 等 人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第1383號
犯罪事實：
一 、 簡錫銘 前 於 民國 101年 間 因 施用 毒品 案件 ， 由 臺灣 臺北 地方 法院 以 101年度 審易字 第873 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 102年 4月 12日 始 執行 完畢 。 詎 猶 不知悛悔 ， 明知 申請 金融 帳戶 乃 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 侵害 財產性 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 可 預見 他人 不 自行 申辦 帳戶 反 蒐集 帳戶 資料 ， 而 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 為 詐欺 犯行 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 103年 9月 11日 後 之 不詳 時 、 地 ， 將 其 臺北 富邦 商業 銀行 復興 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 、 國泰世華 商業 銀行 復興 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交予 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 陸續 以 電話 向 如 附表 所 示 之 人 ， 施以 附表 所 示 之 詐術 ， 致 使 如 附表 之 人 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 操作 自動 提款機 ， 分別 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 簡錫銘 上開 2 個 帳戶 內 ， 再 由 該 詐騙 集團 提領 一 空 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 發覺 情形 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2147號
犯罪事實：
一 、 陳信雨 前 因 不能 安全 駕駛 致 交通 危險 案件 ， 經 本院 以 102年度 沙交 簡字 第545 號 判決 判處 有期徒刑 2月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 折算 1日 確定 ， 於 民國 103年 3月 18日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 不知警惕 ， 得悉 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 山豬 」 之 成年 男子 欲 向 其 借用 金融 機構 帳戶 ， 且 待 款項 匯入 該 帳戶 後 ， 由 「 山豬 」 帶 同 陳信雨 直接 前往 金融 機構 提領 帳戶 內 所 匯入 之 款項 。 而 陳信雨 依 其 智識 經驗 ， 應 可 預見 詐騙 集團 成員 多 係 利用 他人 提供 之 帳戶 ， 委由 他人 臨櫃 提款 ， 掩飾 參與 詐騙 者 之 真實 身分 ， 使 不 知情 之 被 害 民眾 將 受騙 款項 匯入 各 該 帳戶 內 ， 再 趁 被 害 民眾 匯款 後 、 察覺 遭騙 而 報警 前 之 空檔 期間 ， 推由 俗稱 「 車手 」 之 成員 以 操作 自動櫃員機 或 臨櫃 提款 之 方式 ， 儘速 將 帳戶 內 之 款項 領出 ， 從而 確保 詐欺 犯罪 所得 之 收取 ， 並 規避 被 害 民眾 及 檢警 機關 之 追緝 調查 ， 則 其 一旦 允 為 分擔 並 著手 前揭 提領 詐騙 贓款 之 任務 ， 即已 參與 詐欺 犯罪 之 實行 。 詎 陳信雨 竟 基於 縱 所 提領 款項 之 目的 係 在於 取得 詐欺 所得 贓款 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 而 與 「 山豬 」 （ 無 證據 證明 有 3 人 以上 共同 參與 ） 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 104年 6 、 7月 間 某 日 ， 在 臺中 市區 某 處 ， 先 將 其 所 申設 之 台新 國際 商業 銀行 沙鹿 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 印章 交予 「 山豬 」 ， 以 此 方式 提供 該 帳戶 予 「 山豬 」 使用 ， 並 同意 待 「 山豬 」 通知 後 ， 隨即 與 「 山豬 」 前往 金融 機構 提領 前揭 台新 銀行 帳戶 中 所 匯入 之 款項 ， 再 交予 「 山豬 」 收受 ， 而 擔任 前揭 所 稱 之 「 車手 」 分工 角色 。 嗣 「 山豬 」 取得 陳信雨 所 提供 之 台新 銀行 帳戶 後 ， 即 於 104年 6月 至 8月 間 之 某 日 ， 透過 電腦 網際網路 連線 至 「 露天 拍賣 網站 」 以 張茂園 名義 刊登 出售 賓士牌 CLA250 車型 自用 小客車 之 不實 廣告 ； 適 蔡志宏 於 104年 8月 5日 12時 許 瀏覽 該 篇 廣告 ， 並 聯繫 後 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 8月 25日 13時 36分 許 ， 依 指示 匯款 90萬 元 至 上開 陳信雨 提供 之 台新 銀行 帳戶 ， 陳信雨 旋 於 同 日 13時 38分 許 ， 將 上開 90萬 元 款項 提領出 交付 予 「 山豬 」 。 而 蔡志宏 於 匯款 後 ， 因 發覺 有異 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第1982號
犯罪事實：
一 、 陳文賢 雖 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 2月 22日 19時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 0號 之 統一 超商 ， 以 店到店 寄送 方式 ， 將 其 申設 之 台新 國際 商業 銀行 府城 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 2月 23日 20時 許 ， 撥打 電話 予 江哲士 ， 佯裝 友人 阿瑋 之 身分 ， 謊稱人 在 外地 有 急事 需要 用錢 ， 需 商借 款項 云云 ， 致 江哲士 陷於 錯誤 ， 先後 於 108年 2月 25日 12時 51分 許 、 同 年 月 26日 13時 58分 許 ， 匯款 新台幣 【 下 同 】 17萬5,000 元 、 12萬 元 至 陳文賢 上開 台新 帳戶 內 。 嗣 因 江哲士 發現 遭 詐騙 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第6696號
犯罪事實：
一 、 按 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 定有 明文 。 本件 被告 張玉卿 於 本院 準備 程序 時 ， 對 起訴 及 移送 併辦 之 犯罪 事實 坦承 不諱 ， 本院 認宜 以 簡易 判決 處刑 ， 爰 依 首 揭 規定 ， 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 核先 敘明 。
臺灣新北地方法院 108年度易字第1057號
犯罪事實：
一 、 張隆賓 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 民國 108年 5月 11日 12時 37分 許 ， 前往 位在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 三商 巧福店 內 ， 徒手 竊取 李羚鳳 放置 於 員工 置物櫃 內 之 包包 1 個 ， 內 有 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 750 元 、 身分證 、 駕照 、 行照 各 1 張 、 健保卡 2 張 、 中國信託 銀行 及 中華郵政 提款卡 各 1 張 、 李羚鳳 之 中國信託 銀行 及 花旗 銀行 信用卡 各 1 張 、 李羚鳳 之 夫 王致凱 之 中國信託 銀行 、 國泰世華 銀行 及 玉山 銀行 信用卡 各 1 張 ， 得手 後 隨即 逃逸 。 ㈡ 基於 詐欺 取財 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 接續 犯意 ， 於 108年 5月 11日 12時 50分 許 及 14時 48分 許 ， 前往 位在 新北市 ○○區 ○○街 0號 之 美信 銀樓 及 新北市 ○○區 鎮○街 00號 之 先達 通訊 行 內 ， 持 前揭 竊得 之 李羚鳳 花旗 銀行 卡號 0000000000000000 號 信用卡 （ 下稱 花旗 信用卡 ） 刷卡 消費 ， 並 於 信用卡 簽帳單 上 簽立 「 張隆賓 」 之 署名 ， 致 使 店員 陷於 錯誤 ， 誤以為 真正 持卡人 刷卡 消費 ， 張隆賓 並 因而 詐得 價值 9,632 元 之 金飾 及 11,500 元 之 手機 後 離去 。 嗣 張隆賓 又 承前 犯意 ， 於 同 日 21時 49分 許 及 22時 45分 許 ， 前往 位在 新北市 ○○區 ○○路 0段 0號 之 萊爾富 超商 重樂店 ； 於 同 日 23時 32分 許 ， 前往 位在 新北市 ○○區 ○○街 000號 之 全家 便利 超商 龍廣店 以 上開 花旗 信用卡 預借 現金 3 次 ， 每 次 各 2萬 元 ， 惟 因 不知密碼 而 皆 未 交易 成功 。 乃 張隆賓 又 承前 犯意 ， 於 同 年 月 12日 11時 12分 許 ， 前往 位在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 康是美藥妝樹華 門市 接續 持 前揭 花旗 信用卡 交付 店員 欲 購買 價值 64 元 之 浣腸劑 ， 致 使 店員 陷於 錯誤 ， 誤以為 真正 持卡人 刷卡 消費 ， 惟 因 李羚鳳 已 掛失 止付 故 未 詐得 任何 財物 。 ㈢ 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 於 108年 5月 11日 13時 9分 、 49分 及 51 分 許 ， 前往 位在 新北市 ○○區 ○○路 0段 0號 1樓 之 震旦 電信 樹林 中山店 ； 位在 新北市 ○○區 ○○街 000號 之 美廉社 樹林東榮店 內 持 前揭 竊得 之 王致凱國泰世華 銀行 卡號 0000000000000000 號 信用卡 （ 下稱 國泰世華 信用卡 ） 刷卡 消費 ， 並 於 信用卡 簽帳單 上 簽立 「 張隆賓 」 之 署名 或 於 免 簽名 之 消費 交付 國泰世華 信用卡 ， 致 使 店員 陷於 錯誤 ， 誤以為 真正 持卡人 刷卡 消費 ， 張隆賓 並 因而 詐得 價值 8,990 元 之 手機 、 1250 元 之 香菸 及 234 元 之 飲料 及 食品 等 物 後 離去 。 ㈣ 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 108年 6月 3日 18時 7分 許 ， 前往 位在 新北市 ○○區 ○○街 0段 00號 之 濟安宮 內 ， 徒手 竊取 楊永鎮 放置 於 座位 抽屜 內 花色 斜背包 中 之 現金 10,000 元 ， 得手 後 隨即 逃逸 。 ㈤ 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 108年 6月 7日 11時 45分 許 ， 前往 位在 新北市 ○○區 ○○街 00號 前 ， 趁 張麗雲 所有 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 輕型 機車 鑰匙 未 拔 之 際 ， 徒手 竊取 機車 後 隨即 逃逸 。 嗣 李羚鳳 等 人 報警 ， 警方 循線 追查 因而 查悉 上情 。