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臺灣桃園地方法院 100年度易字第956號
犯罪事實：
一 、 陳治閎 （ 原名 陳志明 ） 係 鉅潮 食品 企業 有限公司 （ 下稱 鉅潮 公司 ） 之 送貨員 ， 負責 運送 鉅潮 公司 之 壽司 、 涼麵 等 食品 予 客戶 ， 並 填載 送貨單 及 計算 貨款 之 工作 ， 係 從事 業務 之 人 ， 鉅潮 公司 自 民國 95年 起 提供 址設 桃園縣 龜山鄉 ○○路 ○段 300號 由 曾方盈 所 經營 「 巨鼎 商店 」 涼麵 、 壽司 等 食品 之 供貨 服務 ， 由 陳治閎 負責 送貨 即 按月 向 曾方盈 請領 貨款 ； 詎 陳治閎 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 犯意 ， 於 98年 11月 17日 ， 趁 其 配送 鉅潮 公司 之 涼麵 、 壽司 等 至 「 巨鼎 商店 」 之 際 ， 竟 虛偽 在 送貨單 上 登載 不實 涼麵 數量 （ 送貨 單一 共有 二 聯 ， 其中 一 聯 為 交給 客戶 之 客戶聯 ） ， 嗣 不實 登載 完成 後 ， 再 將 該 不實 送貨單 交給 鉅潮 公司 任職 之 不 知情 之 工讀生 ， 以 行使 該 登載 不實 之 送貨 單文書 ， 足以 生 損害 於 鉅潮 公司 及 其 負責人 曾方盈 ， 致 使 曾方盈 因而 陷於 錯誤 ， 誤以為 陳治閎 確實 配送 如 送貨單 上 所 記載 之 涼麵 數量 予 「 巨鼎 商店 」 。 嗣 因 曾方盈 於 同 日 清點 店 內 涼麵 數量 僅 101 盒 （ 即 含 前 一 日 之 存貨 ） ， 與 送貨單 上 所 填載 之 涼麵 186 盒 數量 上 有 明顯 差異 ， 始 知 受騙 而 未 支付 貨款 而 未遂 。
臺灣屏東地方法院 100年度易字第478號
犯罪事實：
一 、 盧勳任 明知 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 申請 之 行動電話 門號 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐騙 集團 作為 詐取 他人 款項 之 用 ， 然 其 見 報紙 刊登 廣告 ， 與 不詳 真實 姓名 年籍 綽號 「 阿憲 」 之 成年 男子 聯繫 後 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 基於 縱 有人 利用 其 所 提供 之 行動電話 門號 實施 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 99年 3月 19日 晚間 7 至 8時 間 某時 ， 前往 址設 屏東縣 屏東市 ○○路 12號 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 ） 屏東 中山 特約 服務 中心 ， 向 遠傳 電信 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 1 組 後 ， 即 於 前開 中心 外 將 所 申辦 之 上開 門號 易付卡 1 枚 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 價格 售予 「 阿憲 」 。 嗣 盧勳任 於 99年 3月 30日 前 某 日 將 前開 事實 告知 吳盡偉 （ 盧勳任 此 部分 涉犯 詐欺 取財 罪 之 幫助犯 部分 未 據 起訴 ） ， 吳盡偉 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 ， 當 可 預見 交付 金融 機構 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 與 不明 人士 使用 ， 將 可能 使 實施 詐欺 之 人 利用 該 等 帳戶 資料 作為 犯罪 工具 詐取 財物 並 躲避 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 3月 30日 某時 ， 透過 盧勳任 約同 「 阿憲 」 ， 在 址設 屏東縣 屏東市 ○○路 308號 「 第一 商業 銀行 股份 有限公司 屏東 分行 」 （ 下稱 第一 商銀 ） 斜對面 某 超商 門口 ， 以 每日 租金 100 元 之 代價 ， 將 其 所 申請 開立 之 第一 商銀 帳號 00000000000 號號 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交與 「 阿憲 」 ， 「 阿憲 」 於 取得 上開 行動電話 門號 易付卡 及 第一 商銀 帳戶 提款卡 等 資料 後 ， 隨即 將 之 交與 所屬 詐騙 集團 作為 實施 詐欺 取財 之 用 ， 盧勳任 及 吳盡偉 即 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 迨 該 詐騙 集團 成員 取得 盧勳 任所 提供 之前開 行動電話 門號 易付卡 及 吳盡偉 所 交付 之 第一 商銀 帳戶 提款卡 等 資料 後 ， 其 成員 間 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 某 成員 成員 在 奇摩 拍賣 網站 上 分別 刊登 販賣 如 附表 所 示 商品 之 不實 訊息 ， 並 於 附表 編號 2 至 19 所 示 之 網頁 上 留下 0000000000 號 行動電話 供 聯絡 之 用 ， 先後 以 附表 所 示 方式 ， 向 附表 所 示 被害人 林雅惠 等 詐騙 款項 ， 致 該 等 被害人 均 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 於 附表 所 示 之 匯款 日期 ， 將 附表 所 示 之 款項 匯入 吳盡偉 所 提供 第一 商銀 帳戶 內 ， 而 前開 匯入 之 款項 ， 均 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 持 吳盡偉 提供 之 前揭 第一 商銀 帳戶 提款卡 前往 提領 匯入 之 款項 ， 嗣 因 附表 所 示 之 被害人 等 發覺 有異 ， 均 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審訴字第1835號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 更正 、 補充 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 所 載 （ 詳 如 附件 ） ： ㈠ 事實 更正 ： 1 . 犯罪 事實 一 第16 行 之 「 0000000000000000 號 帳戶 」 應 更正為 「 00000000000000000 號 帳戶 」 （ 業經 檢察官 當庭 更正 ） 。 2 . 犯罪 事實 一 第22 至 23 行 應 更正 、 補充為 ： 「 嗣 朱西堯 透過 電話 告知 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 上開 提款卡 密碼 ， 曾耀軍 再 自 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 知悉 上開 密碼 」 。 3 . 犯罪 事實 一 第29 行 之 「 106年 1月 19日 」 應 更正為 「 106年 1月 20日 」 。 ㈡ 證據 補充 、 更正 ； 1 . 被告 曾耀軍 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 。 2 . 永豐 商業 銀行 作業處 106年 4月 28日 號函 暨 檢附 帳號 00000000000000 號 之 開戶 基本 資料 、 交易 明細 內容 、 106年 6月 19日 號函 暨 檢附 帳號 00000000000000 號 之 交易 明細 內容 、 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 士東 分行 106年 5月 25日 北富 銀士 東字 第1060000017 號 函 暨 檢附 帳號 000000000000 號 之 開戶 基本 資料 、 交易 明細 內容 。 3. 證據 清單 編號 3 所 載 「 現場 照片 」 更正為 「 提款機 監視 錄影 畫面 翻拍 照片 」 （ 業經 檢察官 當庭 更正 ） 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6574號
犯罪事實：
一 、 陳俐蓉 雖 預見 交付 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 100年 4月 中旬 某 日 ， 在 新竹縣 竹南鎮 ○○路 與 民權 街口 附近 之 7-11 便利商店 ， 以 黑貓宅 急便 之 方式 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 竹南 郵局 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 竹南 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 陳智凱 」 之 男子 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成員 於 100年 4月 21日 8時 30分 許 ， 撥打 電話 予 駱龍俊 ， 佯稱 係 檢察官 ， 以 駱龍俊 之 證件 遭 盜用 ， 其 所有 之 中華郵政 通霄 白沙屯 郵局 （ 下稱 白沙屯 郵局 ） 帳戶 被 用以 洗錢 ， 要求 駱龍俊 提領 該 帳戶 內 之 款項 後 ， 存入 陳俐蓉 之 前揭 竹南 郵局 帳戶 保管 ， 再 到 苗栗 地檢署 找 陳俐蓉 檢察官 ， 日後 洗刷 清白 後 ， 款項 才 會 退還 云云 ， 致 使 駱龍俊 陷於 錯誤 ， 於 同 日 前往 白沙屯 郵局 欲 依 詐騙 集團 成員 指示 匯款 新臺幣 50萬 元 至 陳俐蓉 前揭 竹南 郵局 帳戶 時 ， 為 巡邏 員警 發現 ， 當場 制止 而 不遂 。
臺灣新竹地方法院 106年度竹簡字第295號
犯罪事實：
一 、 陳臆真 能 預見 其 提供 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 10月 10日 某時 ， 在 新竹縣 ○○市 ○○街 000號 237號 1樓 統一 超商 博明 門市 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 竹北 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林志豪 」 之 詐騙 集團 成員 ， 供 其 所屬 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 10月 17日 下午 2時 50分 許 ， 在 臉書 網站 「 休閒 露營 用品 二手 交流區 」 社團 網頁 中 ， 以 「 溫志豪 」 帳號 ， 張貼 販售 瓦斯罐 之 虛偽 訊息 ， 適 李惠雯 、 曹展崇 上網 見 之 ， 遂 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 依 詐騙 集團 成員 分別 於 翌 （ 18 ） 日 上午 9時 5分 許 及 上午 11時 27分 許 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 270 、 720 元 至 陳臆真 上開 帳戶 內 。 嗣 經 李惠雯 、 曹展崇 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度壢簡字第1610號
犯罪事實：
一 、 賴鈺婷 雖 可 預見 將 自己 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 請領 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 1月 初 某 日 ， 在 中壢 火車站 後 站 附近 某 統一 便利 超商 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1千 元 之 代價 ， 將 其 所 申請 之 第一 商業 銀行 草屯 分行 帳號 （ 007 ） 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 不法 處分 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 而 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 乃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 1月 14日 下午 2時 30分 許 ， 先 由 一 名 女性 詐騙 集團 成員 自稱 高雄 長庚 醫院 之 工作 人員 ， 撥打 電話 給 于守群 ， 詢問 于守群 是否 有 委託 一 名 女士 來領 醫療 補助 ， 要 確認 于守群 是否 有 委託 該 女士 ， 並 向 于守群 佯稱 要 向 高雄市 政府 警察局 報案 ； 復有 另 一 名 自稱 高雄市 政府 警察局 員警 林文財 之 詐騙 集團 成員 撥打 電話 給 于守群 ， 向 于守群 佯稱 涉嫌 詐領 醫療 保險 及 涉嫌 一 件 違法 吸金 案 ， 檢察官 要 將 于守群 逮捕 ， 金管會 要 監管 于守群 帳戶 內 現金 云云 ， 致 于守群 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 1月 19日 上午 10時 37分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 至 臺中市 龍井區 新庄 郵局 匯款 75萬 元 ， 至 賴鈺婷 上開 第一 銀 帳戶 內 旋即 提領 一 空 。 嗣 經 于守群 察覺 有異 ， 報警 處理 並 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 101年度易字第946號
犯罪事實：
一 、 鄭友勝 明知 國內 詐欺 集團 等 不法 份子 常 利用 他人 存款 帳戶 作為 渠等 向 不 特定人 遂行 詐騙 行為 之 匯款 工具 ， 以 逃避 偵查 機關 追查 ， 亦 可 預見 將 自己 之 帳戶 提供 與 不 熟識 之 人 ， 可能 遭 詐欺 集團 作為 不法 使用 ， 竟 為 順利 辦理 貸款 事宜 ， 而 基於 縱 有人 持 其 所 提供 之 帳戶 、 提款卡 作 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 5月 5日 下午 3時 30分 許 ， 在 屏東縣 屏東市 自由路 之 屏東 縣政府 旁 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 里港 三和路郵局 帳號 第00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 郵局 帳戶 ） 之 存簿 影本 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 自稱 「 業務員 」 之 成年 男子 使用 。 故 鄭友勝 主觀 上 應 可 預見 可能 發生 幫助 犯罪 詐騙 集團 或 成員 為 詐欺 取財 等 財產 犯罪 之 結果 ， 卻 容任 該 結果 之 可能 發生 。 嗣 該 詐欺 集團 或 不法 份子 於 收受 上開 郵局 帳戶 之 存簿 影本 等 物 後 ， 其 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 5月 22日 下午 2時 30分 許 ， 撥打 電話 予 田玲芬 ， 佯稱 係 其 友人 女兒 雅晴 ， 欲 向 其 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 致 田玲芬 陷於 錯誤 ， 遂 於 101年 5月 22日 下午 3時 40分 許 ， 前往 位於 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之 郵政 總局 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 鄭友勝 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 田玲芬 向 友人 查證 後 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第5867號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃桂榛 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 已 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 11月 間 某 日 ， 在 新北市 鶯歌區 與 桃園 交界處 之 萊爾富 便利商店 ， 將 其 向 台北 富邦 商業 銀行 雙連 分行 （ 下稱 ： 富邦 銀行 ） 所 申請 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 及 向 台新 國際 商業 銀行 八德 分行 （ 下稱 ： 台新 銀行 ） 所 申請 帳號 000 - 00000000000002 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 他人 從事 犯罪 。 該 真實 姓名 不詳 之 人 取得 被告 上開 帳戶 後 ， 即 提供予 與 其 有 共同 詐欺 犯意 聯絡 之 人 作為 犯罪 工具 ， 並 由 詐欺 集團 成員 為 下列 詐騙 行為 ：
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3091號
犯罪事實：
一 、 蔡慧文 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 詐取 財物 ， 仍 經由 LINE 通訊 軟體 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱為 「 畢諾克 線上 投注站 」 員工 「 張惠敏 」 之 女子 聯繫 後 ， 得悉 該 自稱 「 張惠敏 」 之 女子 以 祇 須 提供 任一 帳戶 每 10日 可 得 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 報酬 ， 竟 欲 獲取 該 等 高額 報酬 ， 即 基於 幫助 他人 實施 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 106年 12月 28日 下午 5時 40分 許 ， 在 新北市 三重區 文化北路 某 7-11 超商 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 新北市 三重區 正義 郵局 申辦 帳號 000 - 0000000000000000 號 之 存摺 、 金融卡 連同 提款 密碼 （ 該 提款 密碼 依 「 張惠敏 」 指示 更改為 「 116688 」 號 ） 等 物 ， 以 店到店 寄送 方式 ， 寄往 桃圍市 ○○區 ○○路 000○0號 7-11 超商 大湳 門市 ， 送交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 黃秉庠 」 之 男子 ， 由 施行 詐財 者 收受 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 而 任憑 施行 詐財 之 人 以 上開 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 。 該 等 施行 詐欺 取財 之 共犯 在 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 ， 並 獲有 前述 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： （ 一 ） 由 實施 詐欺 之 人 於 107年 1月 3日 晚上 8時 許 ， 假冒 歡樂鹿 公司 人員 ， 以 顯示 門號 + 000000000000 號 ， 撥打 電話 予 康小芸 ， 向 其 佯稱 ： 因 公司 小姐 輸入 錯誤 ， 要 取消 訂單 ， 以免 重複 扣款 云云 ； 隨即 由 施行 詐欺 之 另 一 人 假扮 郵局 人員 ， 以 顯示 門號 + 00000000000 號 再 致電 康小芸 ， 於 電話 中 要求 康小芸 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 以 此 詐術 使 康小芸 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 前往 其 住處 附近 某 自動櫃員機 ， 於 同 日 晚上 8時 53分 許 ， 操作 自動櫃員機 ， 匯款 2萬5012 元 至 蔡慧文 上開 郵局 帳戶 內 ， 交付 2萬5012 元 之 財物 予 施行 詐財 之 人 。 （ 二 ） 由 施行 詐欺 之 人 於 107年 1月 3日 晚上 6時 23分 許 ， 假冒 購物 廣告 網站 人員 ， 以 顯示 門號 + 000000000000 號 ， 撥打 電話 予 翁素燕 ， 向 其 佯稱 ： 因 作業 疏失 致 誤設 為 批發商 ， 重複 訂購 20 次 ， 須 進行 取消 設定 云云 ； 隨即 由 施行 詐欺 之 另 一 人 假扮 富邦 銀行 人員 ， 以 顯示 門號 + 000000000000 號 再 致電 翁素燕 ， 要求 翁素燕 將 錢 領出 存入 其 所 指定 之 安全 帳戶 ， 以 此 詐術 使 翁素燕 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚上 8時 19分 許 ， 操作 自動櫃員機 ， 匯款 2萬9985 元 至 蔡慧文 上開 郵局 帳戶 內 ， 交付 2萬9985 元 之 財物 予 施行 詐財 之 人 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第5219號
犯罪事實：
一 、 陳一郎 明知 國內 金融 機構 帳戶 之 申辦 手續 堪稱 簡便 ， 而 現今 社會 利用 他人 金融 帳戶 資料 詐財 之 犯罪 型態 甚為 猖獗 ， 屢 經 國內 平面 及 電子 等 各 類 媒體 多 年 來 廣為 披露 ， 顯 能 合理 預見 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐財 及 掩飾 犯行 之 工具 ， 猶 基於 縱 容 有 他人 持 其 金融 帳戶 資料 詐財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 6月 14日 不詳 時間 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 某 「 統一 超商 」 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 台新 商業 銀行 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 五甲 分行 000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 鳳山 五甲 郵局 0000000 - 0000000 號 帳戶 、 兆豐 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 高雄 加工 出口區分行 00000000000 號 帳戶 及 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 五甲 分行 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 臺中市 西屯區 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 陳曉強 」 之 成年人 供 該 員 所屬 之 成年 犯罪 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 行為 ： ㈠ 於 101年 4月 12日 18時 30分 許 ， 撥打 電話 向 張維瑜 佯稱 ： 先前 網路 購物 繳款 時 ， 誤設為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 張維瑜 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 19時40 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬3789 元 匯至 陳一郎 上開 郵局 帳戶 內 ； ㈡ 於 101年 4月 12日 19時 1分 許 ， 撥打 電話 向 王主明 佯稱 ： 先前 網路 購物 繳款 時 ， 誤設為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 王主明 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 19時 42分 許 ， 將 2萬1130 元 匯至 陳一郎 上開 郵局 帳戶 內 ； ㈢ 於 101年 4月 12日 18時 30分 許 ， 撥打 電話 向 葉玫芳 佯稱 ： 先前 網路 購物 繳款 時 ， 因 內部 人員 疏失 誤設 為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 葉玫芳 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 20時 2分 許 、 20時 41分 許 ， 分別 將 2萬9989 元 、 1萬5000 元 匯至 陳一郎 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ； ㈣ 於 101年 4月 12日 19時 50分 許 ， 撥打 電話 向 曾鈺芸 佯稱 ： 先前 網路 購物 繳款 時 ， 誤設為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 曾鈺芸 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 20時 8分 許 ， 將 1萬4123 元 匯至 陳一郎 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ； ㈤ 於 101年 4月 12日 19時 17分 許 ， 撥打 電話 向 葉軒如 佯稱 ： 先前 網路 購物 時 ， 轉帳 繳款 有 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 更正 云云 ， 致 葉軒如 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 20時 16分 許 ， 將 2萬9980 元 元匯 至 陳一郎 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ； ㈥ 於 101年 4月 12日 20時 許 ， 撥打 電話 向 陳怡蓉 佯稱 ： 先前 網路 購物 繳款 時 ， 誤設為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 陳怡蓉 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 20時 50分 許 、 20時 52分 許 ， 分別 將 2萬9985 元 、 2萬9985 元 匯至 陳一郎 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 ； ㈦ 於 101年 4月 12日 20時 10分 許 ， 撥打 電話 向 朱素旻 佯稱 ： 先前 網路 購物 繳款 時 ， 因 內部 人員 疏失 誤設 為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 朱素旻 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 21時 7分 許 ， 將 2萬9983 元 匯至 陳一郎 上開 華南 銀行 帳戶 內 ； ㈧ 於 101年 4月 12日 20時 21分 許 ， 撥打 電話 向 黃惠亭 佯稱 ： 先前 網路 購物 繳款 時 ， 因 內部 人員 疏失 誤設 為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 黃惠亭 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 21時 11分 許 ， 將 2萬9983 元 匯至 陳一郎 上開 華南 銀行 帳戶 內 ； ㈨ 於 101年 4月 12日 前 ， 在 「 露天 拍賣 」 網站 刊登 虛偽 拍賣 「 Panasonic GF 2 雙 鏡頭 照相機 」 之 資訊 ， 致 黃楚涵 陷於 錯誤 ， 於 101年 4月 12日 21時 33分 許 ， 將 1萬 元 匯至 陳一郎 上開 華南 銀行 帳戶 內 ； ㈩ 於 101年 4月 12日 21時 55分 許 ， 撥打 電話 向 阮馨儀 佯稱 ： 先前 網路 購物 繳款 時 ， 誤設為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 阮馨儀 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 22時 14分 許 ， 將 1萬4340 元 匯至 陳一郎 上開 華南 銀行 帳戶 內 ； 於 101年 4月 12日 18時 28分 許 ， 撥打 電話 向 宋志宏 佯稱 ： 先前 網路 購物 繳款 時 ， 誤設為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 宋志宏 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 23時 13分 許 ， 將 1萬2001 元 匯至 陳一郎 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1890號
犯罪事實：
一 、 陳囿任 （ 涉嫌 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業經 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 另 案 提起公訴 ） 、 黃世賢 （ 由 本院 另行 審理 ） 於 民國 107年 7月 間 某 日 起 、 陳泊瑜 （ 涉嫌 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 108年度 上訴 字 第1476 號 判決 有罪 確定 ） 於 同年 8月 間 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 發發發 」 之 成年 男子 等 三 人 以上 所 組成 ， 以 實施 詐欺 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 黃世賢 、 陳泊瑜 均 擔任 提領 詐騙 款項 之 車手 工作 ， 負責 出面 向 受騙 民眾 取款 或 提款卡 ， 再 持 提款卡 提領 後 ， 將 款項 交付 陳囿任 ， 陳囿任 則 負責 將 黃世賢 、 陳泊瑜 交付 之 款項 轉交 上手 。 陳囿任 即 與 黃世賢 及 上開 本案 詐欺 集團 不詳 成員 （ 無 證據 證明 有 未 成年人 ） ， 或 與 黃世賢 、 陳泊瑜 及 上開 本案 詐欺 集團 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第978號
犯罪事實：
一 、 陳註偉 雖 預見 提供 自己 帳戶 提款卡 、 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 6月 16日 9時 許 前 之 某 日 ， 在 臺中市 精誠路 與 向 上路口 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 朝 馬 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供作 犯罪 集團 使用 。 而 該 不詳 之 人 所屬 之 犯罪 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 105年 6月 16日 9時 許 ， 去電 向 儲慶生 佯稱 ： 係 友人 黃金祥 ， 因 人 在 國外 ， 有 一 筆 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 需 轉入 陳註偉 帳戶 等語 ， 使 儲慶生 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 要求 其 子 儲 寰宇 前往 花蓮縣 花蓮市 ○○路 000號 花蓮 第一 信用 合作社 匯款 6萬 元 至 上述 陳註偉 所 提供 之 帳戶 內 。 嗣 儲 慶生 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 隨即 報警 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第6435號
犯罪事實：
一 、 陳斌吉 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 94年 9月 間 某 日 ， 將 其 所 申請 之 合作金庫 商業 銀行 松竹 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 及 玉山 商業 銀行 大昌 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 送交 至 台中市 朝馬 客運站 統聯 櫃檯 ， 交予 不詳 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 成員 中 1 人 ， 先 於 94年 9月 8日 晚間 11時 許 ， 自稱為 「 詩詩 」 之 女子 以 網路 SKYPE 聊天室 與 簡正宇 聊天 ， 佯稱 ： 可 與 簡正宇 援交 云云 ， 而 相約 於 94年 9月 10日 下午 2時 許 在 桃園縣 桃園市 ○○路 200號 附近 見面 ， 然 簡正宇 依約 前往 時 ， 接獲 另 自稱 「 阿坤 」 之 男子 電話 ， 表示 須 操作 自動櫃員機 以 確認 簡正宇 之 身分 ， 待 簡正宇 依 指示 操作 後 ， 再 於 94年 9月 12日 撥打 電話 予 簡正宇 ， 佯稱 ： 因 簡正宇 操作 自動櫃員機 不當 而 將 系統 破壞 ， 須 提供 金融 帳戶 帳號 及 密碼 云云 ， 以 此 不實 方式 詐騙 簡正宇 ， 致 簡正宇 陷於 錯誤 而 告知 其 所有 之 中國 國際 商業 銀行 （ 下稱 中國 商銀 ） 帳戶 帳號 、 密碼 ， 旋 其 該 帳戶 內 之 款項 ， 於 94年 9月 12日 遭 以 語音 轉帳 之 方式 ， 分別 轉入 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 、 3萬 元 、 10萬 元 至 陳斌吉 上開 合庫 銀行 及 玉山 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 人 提領 。 嗣 簡正宇 發覺 受騙 後 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第2255號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 前 因 強制 性交 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 102年度 侵訴 字 第33 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， 於 民國 104年 3月 7日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 108年 9月 29日 前 某 日 ， 在 不詳 之 地點 ， 將 其 所 申辦 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 ， 以 不詳 之 方式 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 前揭 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 9月 29日 撥打 電話 向 江睿穎 佯稱 其 為 網購 店家 ， 因 系統 設定 錯誤 ， 須 至 提款機 操作 取消 云云 ， 致 江睿穎 陷於 錯誤 ， 陸續 於 108年 9月 29日 22時 1分 許 、 同 日 時 9 分 許 與 同 日 時 14 分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9987 元 、 4萬9989 元 與 1萬6099 元 ， 款項 旋遭 提領 一 空 。 嗣 江睿穎 察覺 有異 ， 驚覺 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 復 由 警查 得 上海 銀行 帳戶 之 申辦 資料 而 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第639號
犯罪事實：
一 、 黃俊憲 依 一般 社會 生活 經驗 ， 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 不詳 人士 使用 ， 可能 遭 他人 利用 為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 該 結果 發生 ， 亦 予 容任 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 13日 稍 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 林園 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 不詳 姓名 之 成年人 收受 ， 而 容任 該 人 使用 上開 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 工具 。 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 11月 13日 17 、 18時 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 聯繫 王玉惠 ， 佯稱為 其 友人 「 安東尼 」 ， 現 需款 孔急 云云 ， 致 王玉惠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 27分 許 ， 至 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 帳戶 。 ㈡ 於 105年 11月 13日 17時 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 聯繫 黃淑敏 ， 佯稱為 其 友人 「 王藝芳 」 ， 現 需款 孔急 云云 ， 致 黃淑敏 陷於 錯誤 ， 而 請 其 友人 曾惠芬 於 同 日 19時 36分 許 ， 至 自動櫃員機 匯款 2萬 元 至 上開 帳戶 。 ㈢ 於 105年 11月 13日 19時 56分 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 聯繫 李奕昕 ， 佯稱為 其 友人 「 簡裕君 」 ， 現 需款 孔急 云云 ， 致 李奕昕 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 5分 許 ， 操作 網路 銀行 匯款 3萬 元 至 上開 帳戶 。 嗣 王玉惠 、 黃淑敏 、 李奕昕 察覺 有異 後 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 108年度審易字第1018號
犯罪事實：
一 、 趙光輝 利用 其 擔任 桃園市 ○○區 ○○街 0段 000號 3樓 內政部 移民署 桃園市 專勤隊 辦公室 清潔工 之 機會 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 下列 時 、 地 ， 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第1976號
犯罪事實：
一 、 黃毅閎 可 預見 將 銀行 帳戶 提供予 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 之 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 3月 14日 ， 在 桃園縣 大園鄉 ○○○街 某 便利商店 之 郵寄 貨物 存 執聯 上 ， 填載 寄送物 為 「 文件 」 ， 卻 將 其 申辦 之 元大 商業 銀行 中壢 分行 000 - 0000000000000360 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 該 商店 郵寄予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 再 由 該 成年人 轉交 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成年 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 以 附表 一 之 方式 詐騙 洪麗惠 、 傅瑞 、 謝志隆 、 紀新禹 等 人 ， 致 使 洪麗惠 、 傅瑞 、 謝志隆 、 紀新禹 陷於 錯誤 ， 將 附表 一 所 示 之 金錢 匯入 黃毅閎 上開 元大 銀行 帳戶 內 ， 均 隨 遭 詐欺 集團 提領 殆盡 ， 而 幫助 該 詐騙 集團 詐取 財物 得逞 ， 嗣 經 洪麗惠 、 傅瑞 、 謝志隆 、 紀新禹 察覺 有異 報警 而 循線 查獲 上情 。 案 經 謝志隆 、 洪麗惠 訴由 新北市政府 警察局 淡水 分局 報請 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第3619號
犯罪事實：
一 、 黃淑如 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 提款卡 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 間 見 報紙 刊登 代辦 銀行 貸款 之 不實 廣告 ， 遂 撥打 電話 與 自稱 「 方 先生 」 之 人 聯絡 ， 並 將 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 泰山 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 000000000000 號 及 第一 商業 銀行 新莊 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 身分證 影本 及 密碼 ， 郵寄 至 臺中 「 方 先生 」 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 。 嗣 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 詐騙 集團 成員 假冒 林月娥 朋友 之 名義 ， 於 104年 1月 19日 14時 許 ， 撥打 電話 向 林月娥 詐稱 ： 亟需用錢 云云 ， 致 林月娥 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 指示 前往 銀行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 黃淑如 上開 土地 銀行 帳戶 。 ㈡ 詐騙 集團 成員 假冒 林月寶 女兒 之 名義 ， 於 104年 1月 20日 14時 許 ， 撥打 電話 向 林月寶 佯稱 ： 亟需用錢 云云 ， 致 林月寶 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 指示 前往 銀行 臨櫃 匯款 30萬 元 至 黃淑如 上開 第一 銀行 帳戶 ， 旋即 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 嗣 經 林月娥 、 林月寶 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 104年度易緝字第4號
犯罪事實：
一 、 陳嘉勝 明知 自己 並 無 資力 兌現 支票 ， 且 將 自己 向 銀行 申請 開立 支票 存款 帳戶 所 請領 之 支票 交付 他人 使用 ， 他人 有 可能 以 該 支票 作為 向 他人 實施 詐欺 等 犯罪 之 工具 ， 在 預見 提供 其 所 請領 之 支票 供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 而 該 詐欺 取財 結果 之 發生 並 不 違背 陳嘉勝 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 97年 9月 19日 及 同年 9月 26日 ， 分別 至 華泰 商業 銀行 （ 下稱 華泰 銀行 ） 南京東路 分行 申請 開立 帳號 0000 - 0000 號 支票 存款 帳戶 ， 及至 臺灣 銀行 民權 分行 申請 開立 帳號 000000000 號 支票 存款 帳戶 ， 嗣 於 同年 9月 23日 、 同年 10月 3日 分別 領得 華泰 銀行 南京東路 分行 、 臺灣 銀行 民權 分行 之 空白 支票 後 ， 即將 上開 2 銀行 之 空白 支票 及 印鑑章 一併 交與 李玉女 ， 並 簽立 切結書 1 紙 與 李玉女 ， 表示 同意 提供 上開 2 銀行 支票 存款 帳戶 予 李玉女 使用 之 意 ， 李玉女 所屬 之 販售 人頭 支票 集團 取得 上開 空白 支票 後 ， 再 以 不詳 代價 將 陳嘉勝 上開 2 銀行 支票 出售給 需要 支票 使用 而 無 兌現 支票 之 意 之 人 。 ㈠ 嗣 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 楊國龍 」 之 人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 以 不詳 方式 取得 無法 兌現 之 如 附表 一 編號 1 所 示 以 陳嘉勝 為 發票人 之 支票 後 ， 即 於 98年 7月 15日 前 不久 ， 以 如 附表 一 編號 1 所 示 無法 兌現 之 支票 作為 付款 工具 ， 向 楊萬得 購買 價格 為 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 之 古董 一 批 ， 致 楊萬得 陷於 錯誤 ， 誤以為 該 支票 會 如期 兌現 ， 而 收受 該 支票 ， 並 將 古董 一 批 交與 自稱 「 楊國龍 」 之 人 ， 嗣 楊萬得 將 該 支票 存入 其 妻 江秀春 之 帳戶 ， 於 98年 7月 15日 因 「 存款 不足 及 拒絕 往來戶 」 遭 退票 而 不 獲 兌現 ， 且 無法 聯絡 該 自稱 「 楊國龍 」 之 人 後 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 另 楊璽樺 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 以 不詳 方式 取得 無法 兌現 之 如 附表 一 編號 2 所 示 以 陳嘉勝 為 發票人 之 支票 後 ， 即 於 98年 6月 間 某 日 ， 在 花蓮縣 ○○鄉 ○○路 ○段 0號 ， 向 張文聰 訛稱 ： 伊因 旅行社 調度 機票 關係 ， 需 運用 資金 60萬 元 ， 陳嘉勝 為 伊 廠商 云云 ， 而 以 如 附表 一 編號 2 所 示 無法 兌現 之 支票 作為 還款 工具 ， 向 張文聰 借款 60萬 元 ， 致 張文聰 陷於 錯誤 ， 誤以為 該 支票 會 如期 兌現 ， 而 收受 該 支票 ， 並 簽發 面額 為 60萬 元 之 即期 支票 1 紙交 與 楊璽樺 ， 嗣 於 98年 7月 15日 ， 張文聰 提示 該 支票 時 因 「 存款 不足 及 拒絕 往來戶 」 遭 退票 而 不 獲 兌現 ， 且 無法 聯絡 楊璽樺 時 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 101年度審簡字第62號
犯罪事實：
一 、 李冠志 應 能 預見 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 知悉 其 提供 帳戶 之 存摺 、 提款卡 供 他人 使用 ， 恐 遭 詐欺 集團 成員 利用 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯意 之 確信 ， 但 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 97年 9月 26日 晚間 7時 15分 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 內壢 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 資料 交予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 該 成年人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 中小企銀 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 97年 9月 26日 晚間 6時 47分 許 ， 撥打 電話 予 陳靜玟 ， 佯稱 先前 網路 購物 付款 設定為 分期 扣款 需 至 自動櫃員機 依 指示 操作 解除 ， 使 陳靜玟 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 7時 15分 許 ， 在 新北市 三重區 某 聯邦 銀行 自動櫃員機 前 ， 依 詐騙 集團 之 指示 操作 自動櫃員機 而 誤 將 其 帳戶 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 29,999 元 轉匯 至 李冠志 上開 中小企銀 帳戶 ， 旋即 遭 提領 一空 。 嗣 因 陳靜玟 發現 遭 騙 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 中壢 分局 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第835號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 欄 第8 行 「 犯意 」 更正為 「 未必 故意 」 、 第13 、 14 、 18 行 「 詐欺 集團 成員 」 均 更正為 「 詐欺 集團 成年人 成員 」 ， 第20 行 刪除 「 上開 」 ， 「 帳戶 內 」 後 補充 「 ， 旋 遭 提領 一 空 」 外 ， 其餘 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 100年度易字第428號
犯罪事實：
一 、 張明德 係 設 桃園縣 蘆竹鄉 ○○村 ○○路 166之10號 2樓 華偉 工程 有限公司 （ 下稱 華偉 公司 ） 之 負責人 ， 明知 華偉 公司 財務 吃緊 ， 其 無 資力 且 無 付款 能力 ， 仍 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 96年 7月 5日 某時 與 寶林 木業 有限公司 （ 下稱 寶林 公司 ） 之 業務 人員 黃建中 訂購 工程用 之 鋼管 支撐 1400 支 及 鐵角材 2000 支 ， 貨款 計為 新台幣 （ 下 同 ） 869,211 元 ， 致 寶林 公司 業務 人員 黃建中 陷於 錯誤 ， 誤信 張明德 有 付款 能力 ， 而 於 翌日 （ 7月 5日 ） 將 上開 貨物 送 至 張明德 指定 之 林口 仁愛路 某 處所 ， 由 張明德 簽收 ， 張明德 並 交付 發票人 為 華偉 公司 、 發票日 為 96年 9月 20日 、 面額 86萬9,200 元 之 支票 1 紙 以 支付 上開 貨款 ； 張明德 復 於 96年 7月 12日 接續 前開 詐欺 犯意 ， 再 向 寶林 公司 施用 相同 詐術 ， 訂角材 1800 支 、 防水 夾板 480 片 ， 貨款 計為 46萬1034 元 ， 致 寶林 公司 陷於 錯誤 ， 於 當日 將 上開 貨物 送 至 張明德 指定 之 三峽 交流道 下 消防隊 右轉 工地 ， 由 華偉 公司 不 知情 之 員工 陳俍信 簽收 ， 張明德 復 交付 發票人 為 華偉 公司 、 發票日 為 96年 9月 22日 ， 面額 46萬1000 元 之 支票 1 紙 以 支付 貨款 。 詎 前揭 之 支票 屆期 經 提示 均 遭 退票 ， 張明德 復 避 不見面 ， 寶林 公司 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第789號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 「 被告 張偉智 於 本院 審理 時 之 自白 （ 見 101年度 審易字 第386 號 卷 第44 頁 背面 ） 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡上字第185號
犯罪事實：
一 、 緣 行政院 農業 委員會 為 鼓勵 從事 農 、 林 、 漁 、 牧業 之 農民 生產 經營 ， 加強 輔導 其 經營 所 需 資金 ， 以 提升 農民 農業 經營 競爭力 ， 提高 農業 所得 ， 改善 生活 ， 促進 農村 社會 之 安定 與 農村 經濟 繁榮 ， 乃 於 民國 94年 12月 30日 制訂 「 農民 經營 改善 貸款 要點 」 ， 依 該 要點 第4 點 規定 ： 「 本 貸款 用途 如 下 ： ㈠ 從事 農作物類 、 林業類 、 水產 養殖類 及 畜牧類 等 生產 及 其 因 生產 衍生 之 運銷 或 加工 等 事業 之 改進 擴充 所 需 興修 農 （ 林 ） 業 設施 、 購 地 及 購買 農用 （ 營林 ） 資材 、 生產 設備 等 資本 支出 及 週轉金 。 ㈡ 購買 農地 金額 每 人 不得 超過 申借 本 貸款 金額 的 四分之一 ， 並 以 所 購 農地 辦理 設定 抵押 」 。 又 依 上開 要點 所 申請 之 貸款 ， 除 由 貸款 經辦 機構 提供 貸款 資金 外 ， 並 由 行政院 農業 委員會 所 設立 之 農業 發展 基金 就 該 貸款 資金 給予 利息 差額 補貼 ， 以 補助 差額 利率 ， 故 依 上揭 要點 申請 貸款 之 貸款人 僅 須 繳付 年息 百分之1.5 之 利率 （ 自 98年 1月 15日 起 至 101年 2月 28日 止 ， 原 應 繳付 年息 為 百分之5.125 之 利率 ， 其中 由 農業 發展 基金 補助 差額 利率 百分之3.625 ； 自 101年 2月 29日 起 ， 原 應 繳付 年息 為 百分之4.47 之 利率 ， 其中 由 農業 發展 基金 補助 差額 利率 百分之2.97 ） ， 詎 ：
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第992號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第7 行 「 呂尚欣 」 更正為 「 呂欣尚 」 ， 證據 部分 補充 「 黃鈺翔 於 本院 調查 時 之 自白 及 供述 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第2465號
犯罪事實：
一 、 王文男 知悉 劉栢禎 係 有 心智 缺陷 之 人 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 先於 民國 101年 1月 間 某 日 ， 要求 劉栢禎 提供 其 名下 臺中市 ○○區 ○○○段 ○ 地號 1681 號 之 土地 、 同 段 建號 3326 號 之 建物 （ 下稱 系爭 房地 ） 之 所有權狀 為 抵押 ， 向 不 知情 之 貸款 仲介 林瑞德 所 介紹 之 不 知情 之 金主 賴炳煌 ， 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 120萬 元 ， 然 系爭 房地 於 101年 1月 19日 送件 申請 、 101年 1月 20日 完成 抵押權 設定 登記 後 ， 因 賴炳煌 與 劉栢禎 見面 談話 時 ， 認為 劉栢禎 智商 有 問題 ， 將來 可能 無法 還款 而 不 願 放款 ， 並 於 101年 1月 30日 將 上開 抵押權 塗銷 。 林瑞德 遂 轉而 介紹 不 知情 之 金主 陳健次 為 貸款 ， 並 於 101年 1月 30日 送件 申請 、 101年 1月 31日 完成 系爭 房地 之 抵押權 設定 ， 約定 借貸 金額 為 120萬 元 ， 陳健次 交付 上開 款項 後 ， 王文男 即將 其中 之 15萬 元 交給 劉栢禎 之 友人 操 禮平 繳納 另 案 罰金 12萬 元 （ 已 於 101年 2月 1日 易科 罰金 繳納 完畢 ） 及 供 其 等 花用 、 並 扣除 預付 之 3 個 月 利息 後 ， 其餘 之 80 、 90萬 元 則 均 由 王文男 取得 ， 用以 從事 自身 之 餐廳 裝潢 工程 。 復承 前 犯意 ， 於 101年 9月 3日 ， 以 借 新 還 舊 之 方式 ， 再 向 林瑞德 介紹 之 不 知情 金 主 林峯 得以 系爭 房地 抵押 借貸 200萬 元 ， 於 101年 9月 5日 先 將 陳健次 之 抵押權 設定 登記 予以 塗銷 後 ， 另行 設定 抵押權 予 林峯得 ， 劉栢禎 並 同時 簽發 本票 號碼 WG 00000000 號 ， 面額 200萬 元 之 本票 、 借據 及 切結書 （ 切結書 日期 載為 101年 9月 4日 ， 下 分別 稱 系爭 本票 、 系爭 借據 、 系爭 切結書 ） 作為 借款 憑證 ， 林峯得方 將 200萬 元 之 貸款 數額 分別 以 現金 100萬 元 及 面額 100萬 元 銀行 支票 之 方式 交付 ， 而 王文男 除 將 預扣 3 個 月 之 利息 6萬 元 交付 予 林峯得 、 清償 先前 向 陳健次 之 借款 完畢 、 另 交給 操禮平 5萬 元 外 ， 其餘 款項 則 均 由 王文男 取走 供己 花用 。 嗣 因 劉栢禎 之 父 劉丁財 發覺 系爭 房地 之 所有權狀 均 遭 劉栢禎 取走 而 報警 處理 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 而 發覺 上情 。