臺灣南投地方法院 101年度埔刑簡字第122號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 潘偉榮 明知 金融 機構 帳戶 相關 物件 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 交付 他人 使用 ， 有 可能 遭 不法 集團 做為 存放 詐欺 取財 得款 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 基於 幫助 他人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 之 物 交付 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 2月 間 某 日 ， 在 位於 高雄市 三民區 之 某 「 7- 11 便利商店 」 內 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 三民 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱為 系爭 帳戶 ） 之 金融卡 （ 含 寫有 密碼 之 紙張 ） 、 存摺 郵寄 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 小許 」 之 成年人 ， 容任 該 成年人 及 所屬 不法 集團 成員 利用 系爭 帳戶 之 上述 相關 物件 做為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 而 該 成年人 於 取得 系爭 帳戶 之 金融卡 後 ， 即 由 自己 或 所屬 不法 集團 之 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 詐術 使 人 將 本人 之 物 交付 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： 1 . 許峯瑞 於 101年 1月 5日 某 時 許 瀏覽 不法 集團 某 成員 於 露天 拍賣 網站 上 所 佯裝 刊登 販賣 「 MacBook Pro 」 型號 之 筆記型 電腦 訊息 後 ， 即 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 依 得標 網頁 之 指示 ， 於 同年 2月 14日 19時 43分 許 ， 至 位於 臺北市 ○○區 ○○路 與 長安東路 交叉口 之 臺灣 土地 銀行 自動櫃員機處 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬1千 元 匯入 系爭 帳戶 內 ， 隨即 遭 該 不法 集團 某 成員 提領 一 空 。 ⒉ 黃佩瑜 於 101年 2月 15日 某 時 許 瀏覽 不法 集團 某 成員 於 露天 拍賣 網站 上 所 佯裝 刊登 販賣 某 包包 之 訊息 後 ， 即 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 依 得標 網頁 之 指示 ， 於 同 日 23時 許 ， 以 網路 轉帳 之 方式 ， 將 1萬2千 元 匯入 系爭 帳戶 內 ， 隨即 遭 該 不法 集團 某 成員 提領 一 空 。 ⒊ 陳筱涵 於 同年 2月 15日 9時 52分 許 瀏覽 不法 集團 某 成員 於 露天 拍賣 網站 上 所 佯裝 刊登 販賣 法商 路易威登 公司 生產 、 M 56689 型號 之 手提肩 背包 訊息 後 ， 即 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 依 得標 網頁 之 指示 ， 於 翌日 （ 即 16日 ） 10時 3分 許 ， 至 位於 高雄市 鼓山區 ○○○路 138號 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 高雄 瑞豐 郵局 自動櫃 員機處 ， 將 1萬5千 元 匯入 系爭 帳戶 內 ， 旋遭 該 不法 集團 某 成員 提領 無餘 。 ⒋ 李肇軒 於 同年 2月 17日 13時 51分 許 瀏覽 不法 集團 某 成員 於 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 ， 冒用 不 知情 黃奕智 之 ocean5 . tw 帳號 所 佯裝 刊登 販賣 之 「 臺灣 之 光林書豪 Jeremy Lin 限量 99 張 簽名 球卡 」 、 「 臺灣 之 光林書豪 Jeremy Lin 限量 99 張 簽名 球衣卡 」 、 「 臺灣 之 光林書豪 Jeremy Lin 限量 99 張 簽名 球衣卡 」 各 1 張 之 訊息 後 ， 即 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 依 得標 網頁 之 指示 ， 於 同 日 13時 51分 許 ， 在 臺北市 中山區 ○○○路 ○段 131號 之 元 大 銀行 中山北路 分局 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 3萬5千 元 匯入 系爭 帳戶 內 ， 復 於 翌日 （ 即 18日 ， 聲請 簡易 判決 處刑書 漏載 之 ， 應 予 補充 ） 7時 11分 許 ， 以 網路 轉帳 之 方式 ， 將 2萬5千 元 匯入 系爭 帳戶 內 ， 隨即 均 遭 該 不法 集團 某 成員 提領 一 空 。 ⒌ 翁志科 於 同年 2月 17日 某 時 許 瀏覽 不法 集團 某 成員 於 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 所 佯裝 刊登 販賣 「 ASUSZENBOOKUX31 Ei5 、 4/128 G 、 13 吋 」 型號 之 筆記型 電腦 訊息 後 ， 即 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 依 得標 網頁 之 指示 ， 於 同 日 13時 58分 許 ， 以 網路 轉帳 之 方式 ， 將 1萬9千 元 匯入 系爭 帳戶 內 ， 隨即 遭 該 不法 集團 某 成員 提領 一 空 。 ⒍ 吳柔慧 於 同年 2月 17日 某 時 許 瀏覽 不法 集團 某 成員 於 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 所 佯裝 刊登 販賣 「 I-phone 4 、 32 G 」 型號 之 空機 1 支 訊息 後 ， 即 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 依 得標 網頁 之 指示 ， 於 翌日 （ 即 18日 ） 10時 41分 許 ， 至 中華郵政 自動櫃員機 處 ， 將 1萬5千 元 匯入 系爭 帳戶 內 ， 旋遭 該 不法 集團 某 成員 提領 無餘 。 ⒎ 郭筱滋 於 同年 2月 17日 某 時 許 瀏覽 不法 集團 某 成員 於 露天 拍賣 網站 上 所 佯裝 刊登 販賣 「 Stokke Xplory 型號 、 米色 」 之 99 全新 、 全配 嬰兒 手推車 訊息 後 ， 即 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 依 得標 網頁 之 指示 ， 於 翌日 （ 即 18日 ） 13時 58分 許 ， 在 新竹縣 竹北市 ○○路 457號 之 中華郵政 郵局 自動櫃員機 ， 將 2萬7千4百 元 匯入 系爭 帳戶 內 ， 隨即 遭 該 不法 集團 某 成員 提領 一 空 。 ⒏ 黃惇毅 於 同年 2月 18日 9時 54分 許 瀏覽 不法 集團 某 成員 於 露天 拍賣 網站 上 所 佯裝 刊登 販賣 「 2011 Apple MacBookAir 、 MC 965 CH/A 、 13.3 吋 」 型號 之 筆記型 電腦 訊息 後 ， 即 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 依 得標 網頁 之 指示 ， 於 同 日 17時 34分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 78號 之 中華郵政 永康 郵局 自動櫃 員機處 ， 將 2萬 元 匯入 系爭 帳戶 內 ， 隨即 遭 該 不法 集團 某 成員 提領 一 空 。 ⒐ 黃子珍 於 同年 2月 18日 10時 20分 許 瀏覽 不法 集團 某 成員 於 露天 拍賣 網站 上 所 佯裝 刊登 販賣 「 Stokke Xplory 」 型號 之 嬰兒 手推車 訊息 後 ， 即 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 依 得標 網頁 之 指示 ， 於 同 日 19時 35分 許 ， 至 位於 桃園縣 中壢市 ○○路 與 利民路 交叉口 「 7- 11 便利商店 」 內 之 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 ， 將 2萬7千1百 元 匯入 系爭 帳戶 內 ， 隨即 遭 該 不法 集團 某 成員 提領 一 空 。 10 . 嗣 經 許峯瑞 、 黃珮瑜 、 陳筱涵 、 李肇軒 、 翁志科 、 吳柔慧 、 郭筱滋 、 黃惇毅 、 黃子珍 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 。 ㈡ 案 經 陳筱涵 訴由 高雄市 政府 警察局 鼓山 分局 龍華 派出所 、 翁志科 訴由 臺北市政府 警察局 中正 一分局 忠孝西路 派出所 、 郭筱 滋 訴由 新竹縣 政府 警察局 刑事 警察 大隊 偵一隊 、 黃惇毅 訴由 臺南市政府 警察局 永康 分局 龍潭 派出所 、 黃子珍 訴由 桃園縣 政府 警察局 中壢 分局 中福 派出所 、 及 臺北市政府 警察局 中山 分局 長春路 派出所 、 新北市 政府 警察局 樹林 分局 三多 派出所 、 臺北市政府 警察局 內湖 分局 文德 派出 、 臺北市政府 警察局 大同 分局 民族 派出所所 均 轉 由 南投縣 政府 警察局 埔里 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。