Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3570號
犯罪事實：
一 、 董育信 雖 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 10月 間 某 日 ， 在 高雄市 苓雅區 五塊厝 某 飯店 前 ， 將 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 南 高雄 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 高雄 西甲 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 之 價格 ， 出售 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 小寶 之 成年人 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下述 犯行 ：
臺灣新北地方法院 104年度易字第295號
犯罪事實：
一 、 蕭全涏 於 民國 101年 9月 間 ， 向 甫 認識 之 友人 龔一哲 冒稱 其 係 長霖 續接 有限公司 （ 下稱 長霖 公司 ） 之 董事長 「 黃豐助 」 ， 俟 取得 龔一哲 之 信任 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 單一 決意 ， 接續 於 附表 所 示 之 時間 ， 佯 以 附表 所 示 之 不實 借款 事由 ， 向 龔一哲 借貸 如 附表 所 示 金額 之 款項 ， 致 龔一哲 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 陸續 於 附表 所 示 之 地點 ， 交付 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 36萬2,000 元 之 現金 予 蕭全涏 。 嗣 因 龔一哲 發覺 有異 ， 向 長霖 公司 查證 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡上字第296號
犯罪事實：
一 、 黃美璇 雖 已 預見 提供 行動電話 門號 之 SIM卡 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 掩飾 詐欺 犯行 及 獲取 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 6月 17日 後 至 同年 10月 25日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 103年 6月 17日 向 臺灣 大哥大 股份 有限公司 所 申辦 ， 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 上開 門號 ） SIM卡 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 所屬 之 詐欺 集團 得 恣意 使用 上開 門號 。 迨 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 之 SIM卡 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 共 3 人 以上 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 先推 由 詐欺 集團 中 某 不詳 成員 ， 以 上開 門號 之 行動電話 於 同年 10月 25日 聯絡 不 知情 之 李欣育 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） ， 並 以 向 李欣育 購買 李欣育 於 網路 拍賣 ， 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 3300 元 之 「 紅米 」 行動電話 為由 ， 使 李欣育 提供 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 板橋溪 崑 郵局 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 李欣育 郵局 帳戶 ） 予 該 詐欺 集團 匯款 之 用 ； 復 於 103年 10月 28日 23時 14分 前 某 時 許 ， 推 由 詐欺 集團 中 某 不詳 成員 在 「 MOBILE 小惡魔 市集 」 網站 刊登 販賣 「 HTCDESIRE 816 」 行動電話 之 訊息 ， 並 留下 上開 門號 作為 聯繫 使用 ， 適 林勝和 上網 瀏覽 後 誤以為 該 詐欺 集團 確 有 販賣 行動電話 之 真意 ， 因而 陷於 錯誤 予以 下標 購買 ， 並 依 該 詐欺 集團 中 不詳 成員 之 指示 ， 於 103年 10月 28日 23時 14分 許 ， 匯款 5000 元 至 李欣育 郵局 帳戶 ， 因而 詐得 5000 元 （ 其中 之 3300 元 經 該 詐欺 集團 同意 交予 李欣育 ， 用以 支付 向 李欣育 購買 「 紅米 」 行動電話 款項 ， 另 1700 元 則 由 李欣育 於 面交 行動電話 時 交給 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ） 。 嗣 林勝和 因 遲 未 收到 購買 之 物品 ， 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第529號
犯罪事實：
一 、 賴淑慧 於 民國 100年 6月 初 某 日 ， 利用 家 中 電腦 設備 連接 網際網路 「 518 人力 銀行 」 找尋 工作 時 ， 遇 帳號 fghui 36 之 詐騙 集團 成員 ， 告知 若 交付 一 家 銀行 之 存摺 、 提款卡 ， 每 月 可 得 新台幣 （ 下 同 ） 12,000 元 之 代價 ， 其 因此 可 預見 將 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 他人 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 6月 15日 ， 將 其 向 臺中 商業 銀行 田中 分行 （ 下稱 臺中 銀行 ） 所 申設 之 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 新北市 瑞芳區 桀魚坑 181 -7號 與 綽號 「 鄭宏欣 」 之 男子 收執 ， 容任 鄭宏欣 之 男子 所屬 詐騙 集團 作為 詐欺 取財 匯款 工具 。 俟 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同 月 23日 在 電腦 網路 MSN ， 向 黃秀萍 佯稱 是 六合彩 公司 ， 只要 匯款 2萬 元 ， 就 可以 領取 570萬 元 港幣 ， 使 黃秀萍 陷於 錯誤 ， 遂 依 其 指示 ， 於 同 日 10時 48分 2秒 ， 匯款 8萬5,500 元 至 前開 帳戶 。 嗣 黃秀萍 發覺 受騙 ， 始 報警 查獲 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1342號
犯罪事實：
一 、 劉禮緁 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 缺乏 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 9月 11日 下午 9時 43分 許 ， 至 全家 便利商店 臺中市 市民店 內 ， 以 店到店 遞送 方式 ， 將 其 所 申辦 之 ① 中華郵政 股份 有限公司 大里 永隆 分局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 郵局 帳戶 ） 、 ② 國泰世華 商業 銀行 大里 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 國泰世華 帳戶 ） 、 ③ 台中 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 台中 商銀 帳戶 ） 、 ④ 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 彰化 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 富邦 帳戶 ） 、 ⑤ 合作金庫 商業 銀行 大里 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 合庫 帳戶 ） ， 連同 其 聯邦 商業 銀行 及 第一 商業 銀行 帳戶 之 金融卡 、 存摺 、 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 某 詐騙 集團 成年 成員 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 上開 詐欺 集團 成員 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 潘茂政 、 黃寶猜 、 蘇開英 、 蔡佳蓉 ， 致 潘茂政 等 4 人 陷於 錯誤 ， 各 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 附表 所 示 之 款項 匯入 劉禮緁 如 附表 所 示 帳戶 內 ， 並 旋 陸續 遭 詐騙 集團 成員 提領 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第372號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ㈠ 黃丞富 依照 生活 歷練 ， 可以 預想到 如果 把 金融 帳戶 ， 隨便 交給 別人 使用 ， 可能 會 幫助 別人 用來 詐騙 其他 被害人 的 財物 。 其 竟然 本於 「 縱 然 有 人 利用 他 所 交付 的 金融 帳戶 詐騙 其他 被害人 得逞 ， 也 沒有 關係 」 的 意思 ， 在 民國 104年 8月 14日 前 的 當月 某 日 ， 向 他 的 朋友 陳稟橋 （ 陳稟橋 犯罪 的 部分 ， 另 案 由 本院 以 106年度 簡字 第18 號 案件 判決 有罪 ） 表示 ， 希望 陳稟橋 可以 去 開 一 個 帳戶 讓 他 拿去 給 別人 使用 。 ㈡ 陳稟橋 答應 黃丞富 的 要求 後 ， 先 在 104年 8月 14日 ， 到 華泰 商業 銀行 新店 分行 ， 申辦 了 帳號 為 0000000000000 號 的 帳戶 （ 以下稱為 「 華泰 銀行 帳戶 」 ） 。 申辦 完畢 後 ， 在 該 月 14日 到 同 月 31日 間 的 某 日 ， 陳稟橋 把 前面 說 的 華泰 銀行 帳戶 中 ， 包括 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 全 都 交給 黃丞富 。 黃丞富 拿到 這些 帳戶 資料 後 ， 同樣 在 該 月 14日 到 31日 間 的 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 把 這些 帳戶 資料 ， 轉交給 詐欺 集團 中 已經 成年 自稱為 「 孫定偉 」 的 男子 ， 用 這樣 的 方法 ， 來 幫助 別人 犯罪 。 ㈢ 詐欺 集團 的 已 成年 成員 ， 在 拿到 由 黃丞富 所 交付 的 陳稟橋 的 上述 帳戶 資料 後 ， 本於 要 騙取 別人 的 財物 來 納為 自己 所有 的 犯罪 意思 ， 在 104年 8月 31日 下午 2點 30分 ， 假裝 是 張蕭月鳳 的 姪媳婦 陳素真 而 撥打 電話 給 張蕭月鳳 ， 並 向 張蕭月鳳 騙說 有 急用 要 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 。 張蕭月鳳 一時 沒 注意到 ， 誤以為 真的 是 她 的 姪媳婦 陳素真 有 急用 要 借款 ， 所以 就 同意 借款 ； 並且 於 當天 下午 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 合作金庫 銀行 景美 分行 內 ， 匯 了 30萬 元 到 陳稟橋 前面 所 說 的 華泰 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1480號
犯罪事實：
一 、 林冠伯 自 民國 107年 5月 4日 起 ， 經 友人 「 明州 」 之 介紹 加入 3 人 以上 所 組成 之 具有 牟利性 、 持續性 詐欺 有 結構性 組織 犯罪 集團 ， 負責 提領 被害人 遭 該 詐欺 集團 詐欺 所 匯入 人頭 帳戶 款項 （ 俗稱 「 車手 」 ） 之 工作 。 林冠伯 與 前開 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 利用 易信 通訊 軟體 ， 加入 「 強 - 勇 - 猛 」 之 群組 後 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 成員 於 附表 所 示 之 時 ， 以 附表 所 示 之 欺罔 方式 ， 詐欺 謝秀藝 、 卓成財 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 將 款項 匯 至 附表 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 二 人 駕車 搭載 林冠伯 前往 自動櫃員機 提款 ， 林冠伯 在 附表 編號 1 所 示 之 時 、 地 ， 提領 如 附表 編號 1 所 示 之 款項 ， 並 將 之 交付 詐欺 集團 某 成員 ， 嗣 林冠伯 在 附表 編號 2 所 示 之 時 、 地 ， 提領 如 附表 編號 2 所 示 之 款項 時 ， 為 警 盤查 而 當場 查獲 ， 並 扣得 林冠伯 提領 之 詐騙 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 附表 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 以及 手機 （ 內含 門號 0000000000 之 SIM卡 ） 1 支 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡上字第35號
犯罪事實：
一 、 劉明松 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 予 他人 使用 ， 將 可能 作為 不詳 犯罪 集團 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 6日 前 某 日 ， 以 每 10 天 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 第0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 傳送 該 帳戶 之 密碼 予 對方 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 中信 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， (一) 於 107年 8月 6日 10時 28分 許 ， 由 該 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 魏梅淑 ， 佯裝 係 友人 「 鍾梅芳 」 並 稱 急需 用錢 云云 ， 致 魏梅淑 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 許 ， 前往 中信 銀行 屏東 分行 ， 臨櫃 存入 12萬 元 至 劉明松 上揭 中信 銀行 帳戶 。 (二) 於 108年 8月 20日 13時 20分 及 21日 11時 16分 許 ， 撥打 電話 給 王俐臻 ， 佯裝 係 友人 「 阿明 」 ， 嗣 稱 有 急用 需 借 錢 云云 ， 致 告訴人 陷於 錯誤 ， 於 21日 12時 25分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 2萬 元 至 劉明松 上揭 中信 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 王俐臻 、 魏梅淑 發覺 有異 受騙 ， 乃 報警 處理 而 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第439號
犯罪事實：
一 、 鄧郁錩 明知 金融 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 ， 且 可 預見 提款卡 （ 含 密碼 ） 如 任意 交予 他人 使用 ， 極 易 被 利用 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 猶 不顧 他人 可能 遭受 財產 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 金融 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 ， 並 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 99年 7月 24日 20時 30分 許 ， 在 臺中市 ○○○路 金錢豹 酒店 旁 之 「 7-11 便利 超商 」 ， 將 其 於 98年 5月 11日 向 合作金庫 商業 銀行 昌平 分行 （ 下稱 合作金庫 昌平 分行 ） 申設 ， 帳號 為 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 阿正 」 之 成年 男子 。 旋 「 阿正 」 所屬 之 詐騙 集團 不詳 成年人 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 99年 7月 24日 19時 28分 許 ， 撥打 電話 予 葉人瑞 ， 佯稱 其 先前 在 生活 好自在 購物 網站 購物 ， 因 電腦 系統 產生 錯誤 ， 導致 重複 訂購 同筆 商品 ， 必須 依 指示 至 ATM 操作 ， 始 能 避免 重複 扣款 云云 ， 致 葉人瑞 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 乃 接續 於 同 日 20時 37分 許 、 20時 44分 許 及 21時 22分 許 ， 以 自動櫃員機 自 其 金融 帳戶 轉帳 現金 存款 之 方式 ， 各 匯入 3 筆 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9995 元 ， 共計 8萬9985 元 至 鄧郁錩 之前開 帳戶 內 。 嗣 葉人瑞 發覺 受騙 遂 報警 處理 ， 經 警 循線 而 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度訴字第1246號
犯罪事實：
一 、 許玉謙 於 民國 107年 9月 9日 從 報紙 上 看到 一 則 「 送貨 取貨 ， 薪優 」 求職 廣告 ， 依 廣告 電話 與 對方 聯繫 後 ， 對方 於 107年 9月 9日 23時 許 交付 1 支 手機 供 許玉謙 使用 ， 並 指示 許玉謙 下載 APP 「 密聊 」 通訊 軟體 程式 ， 加入 成員 有 暱稱 「 巴巴拉 」 、 「 曲 」 、 「 Pink 」 、 「 扶搖 」 等 人群組 ， 由 上開 群組 成員 以 密聊 通訊 軟體 派遣 車手 取款 工作 。 許玉謙 即 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 參與 該 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ( 下稱 系爭 詐欺 集團 ) 。 其 擔任 負責 向 遭 系爭 詐欺 集團 詐欺 之 被害人 收取 詐欺 款項 、 帳戶 或 相關 財物 之 車手 ， 並 約定 其 報酬 為 所 拿取 金額 百分之4 之 報酬 。 許玉謙 於 參與 系爭 詐欺 集團 後 ， 遂 與 上開 系爭 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同 冒用 政府 機關 名義 為 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 9月 12日 12時 許 ， 由 系爭 詐欺 集團 不詳 成員 分別 假冒 為 中華 電信 客服 、 警政署 165 反 詐騙 單位 、 警察局 及 司法 單位 等 名義 ， 撥打 電話 予 李廖碧麗 ， 向 李廖碧麗 佯稱 李廖碧麗 之 證件 遭 冒用 ， 因而 積欠 電信 費用 新臺幣 ( 下 同 ) 數萬 元 ， 要求 李廖碧麗 提領 30萬 元 作為 帳戶 監管 保證金 云云 。 致 李廖碧麗 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 許 ， 提領 30萬 元 ， 並 依 系爭 詐欺 集團 成員 指示 ， 置於 停放 在 其 高雄市 小港區 住家 前 機車 之 置物箱 內 。 系爭 詐欺 集團 成員 見 李廖碧麗 受騙 ， 即 以 通訊 軟體 指示 許玉謙 前往 拿取 。 許玉謙 旋 於 同 日 15時 17分 許 ， 搭乘 王元宏 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 營業 小客車 ， 前往 上址 拿取 置物箱 內 之 30萬 元 。 得手 後 ， 許玉謙 在 新竹市 某 處 將 上開 30萬 元 轉交 系爭 詐欺 集團 上手 成員 ， 並 獲取 9000 元 之 報酬 ( 許玉謙 與 系爭 詐欺 集團 成員 於 同 日 共同 詐欺 民眾 劉淑貞 部分 ， 由 臺灣 高雄 地方 法院 以 108年度 審訴 字 第434 號 判決 在案 ) 。
臺灣橋頭地方法院 108年度訴字第148號
犯罪事實：
一 、 李怡諭 、 周柏辰 （ 綽號 ： 「 特助 」 ） 與 真實 年籍 姓名 均 不詳 綽號 「 虎哥 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 為 共同 成立 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 犯罪 組織 集團 ， 推 由 綽號 「 虎哥 」 之 成年 男子 自 不詳 管道 取得 泰國籍 民眾 之 基本 資料 ， 並 自 民國 106年 10月 間 某 日 起 ， 陸續 招募 泰國籍 男子 ANPHAKDIPHONGSAK ( 下稱 朋紗 ) 、 HANKAMPAENGWICHIAN ( 下稱 威千 ) 、 UBONLONGBUNCHALON ( 下稱 查龍 ) 、 PHOONSUKADISORN （ 下稱 阿迪松 ） 、 RAKSACHATSARAWUT （ 下稱 沙拉伍 ） 等 5 人 ( 下稱 泰國籍 男子 詐欺 成員 ， 業 均 經 遣返 出境 ， 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 由 本院 另行 審結 ) 擔任 該 詐欺 集團 之 詐欺 機房 人員 ， 且 由 周柏辰 委託 不 知情 之 其 友人 林○頡 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 於 同年 10月 19日 向 不 知情 之 鄭○春 承租 其 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000巷 0弄 00號 之 房屋 作為 該 詐欺 集團 之 電信 詐欺 機房 ( 下稱 旗山 詐欺 機房 ) ， 待 前開 泰國籍 男子 詐欺 成員 於 106年 11月 10日 起 陸續 入駐 上開 旗山 詐欺 機房 後 ， 即 由 李怡諭 、 周柏辰 負責 分配 及 管理 該 詐欺 集團 成員 在 上開 旗山 詐欺 機房 之 工作 內容 ， 並 提供 由 綽號 「 虎哥 」 之 男子 所 交付 之 泰文 教戰 守則 、 講稿 、 手機 、 網路 等 詐欺 犯罪 等 工具 及 設備 予 前開 5 名 泰國籍 男子 詐欺 成員 ， 而 由 前開 5 名 泰國籍 男子 詐欺 成員 負責 擔任 第一線 詐欺 人員 ， 而 以 網路 電話 方式 向 不 特定 泰國籍 民眾 施行 詐騙 ， 並 約定 李怡諭 、 周柏辰 每 月 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 至 3萬 元 不等 金額 作為 報酬 ， 李怡諭 、 周柏辰 並 共同 負責 上開 旗山 機房 之 詐欺 成員 生活 用品 採買 等 工作 ， 以 供 該 詐欺 機房 之 詐欺 成員 生活 所 需 ； 嗣 李怡諭 、 周柏辰 、 前開 5 名 泰國籍 男子 詐欺 成員 與 綽號 「 虎哥 」 之 成年 男子 及 其 所屬 該 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 以 電子 通訊 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 11月 中旬 某 日 起 ， 先 由 前開 5 名 泰國籍 男子 詐欺 成員 在 上開 旗山 詐欺 機房 內 ， 依 李怡諭 、 周柏辰 所 提供 教戰 守則 、 講稿 、 手機 、 網路 等 詐騙 工具 ， 預先 練習 向 不 特定 之 泰國籍 被害人 佯稱為 泰國 郵局 人員 ， 因 其 身分證 資料 遭 人 冒用 、 包裹 遺失 或 冒用 他人 名義 向 銀行 貸款 等 不實 電信 詐騙 資訊 ， 並佐以 被害人 之 基本 資料 以 取信 被害人 ， 待 被害人 誤信為真 後 ， 再 將 電話 轉給 持用 手機 擔任 第二線 之 機房 成員 ， 待 訓練 完畢 後 ， 即 自 同年 1月 日 30日 起 至 同年 12月 3日 止 ， 持扣案 之 工作 手機 及 網路 電話 等 物 ， 以 前述 方式 向 不 特定 之 泰國籍 被害人 實施 詐騙 ， 惟 因 泰國籍 被害人 大都 未 因而 受騙 而 未 詐欺 得逞 。
臺灣桃園地方法院 109年度壢簡字第1766號
犯罪事實：
一 、 張國益 前 於 民國 108年 7月 10日 至 桃園市 ○○區 ○○○路 00號 「 遛酒吧 」 ， 向 負責人 潘煜銓 點餐 消費 新臺幣 （ 下 同 ） 1380 元 而 僅 支付 800 元 ， 餘款 仍 有 580 元 遲 未 支付 （ 此 部分 另 為 不起訴 處分 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 109年 3月 23日 23時 7分 第二 度 至 上開 處所 ， 明知 前 帳 未 清 ， 且 身 無 分文 亦 無從 領款 ， 更 無 人 幫忙 付款 ， 仍 佯稱 消費 完畢 後 一起 付清 云云 ， 致 潘煜銓 陷於 錯誤 ， 誤認 張國益 確 有 付款 能力 ， 而 勉為其難 應允 張國益 先行 消費 ， 並 提供 酒類 、 餐點 等 共 1160 元 。 嗣 消費 完畢 ， 張國益 表示 身 上 沒 錢 ， 亦 未 如 原本 所 稱 至 鄰近 便利商店 領款 ， 且 帶 同 潘煜銓 返回 桃園市 ○○區 ○○街 00○0號 住處 尋找 家人 無著 ， 潘煜銓 苦候 半 小時 未果 ， 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 102年度簡字第1831號
犯罪事實：
一 、 陳俊宇 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 其 於 某 私人 伺服器 之 天堂 遊戲 （ 下 簡稱 天堂 遊戲 ） 帳號 並 無 「 加 七 底 比 時弓 」 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 「 七 底 比時弓 」 ） 之 裝備 ， 竟 於 民國 102年 7月 17日 下午 某 時 許 ， 在 其 彰化縣 永靖鄉 住處 ， 利用 其 所 申請 之 某 天堂 遊戲 帳號 登入 遊戲 ， 在 遊戲 內 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,400 元 販售 該 其 所 無 之 「 加 七 底 比時弓 」 裝備 ， 適 該 遊戲 之 玩家 湯冠閔 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 湯冠閿 ） 以 其 所 申請 之 某 天堂 遊戲 帳號 登入 遊戲 後 看到 此 詐騙 訊息 ， 因此 陷於 錯誤 ， 遂 同意 購買 該 「 加 七 底 比時弓 」 裝備 ， 並 於 同 日 下午 2時 56分 許 ， 以 網路 轉帳 之 方式 ， 將 2,400 元 轉入 陳俊宇 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 永靖 郵局 之 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 湯冠閔 未 收到 該 「 加 七 底 比 時弓 」 之 裝備 ， 且 陳俊宇 亦 拒 不 與 湯冠閔 聯絡 ， 湯冠閔 始 知 受騙 ， 乃 向 警方 報案 ， 經警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃簡字第2568號
犯罪事實：
一 、 陳天財 （ 原名 ： 陳添進 ） 依 其 社會 生活 經驗 ， 可 預見 任意 將 其 所有 之 行動電話 門號 SIM卡 交付 予 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 等 犯罪 所 用 之 工具 ， 仍 基於 前開 結果 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 5月 28日 某時 許 ， 於 址設 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 中華 電信 股份 有限公司 北區 分公司 桃園 營運處 內壢 服務 中心 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 後 ， 將 該 門號 SIM卡 交付 予 真實 、 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 使用 ， 該 詐騙 集團 成員 並 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 予 陳天財 作為 日後 繳交 電話費 之 用 。 該 詐騙 集團 之 成員 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 於 103年 1月 15日 下午 3時 許 起 至 同 年 月 17日 下午 2時 30分 許 之 期間 內 ， 陸續 撥打 電話 予 張陳式 ， 假冒 法官 之 名義 ， 佯稱 張陳式 之 銀行 帳戶 遭 詐騙 集團 冒用 ， 須 依 指示 提領 存款 並 交付 款項 ， 否則 會 被 誤認為 係 詐騙 集團 首腦 等語 ， 致 張陳式 陷於 錯誤 ， 於 103年 1月 17日 下午 2時 許 ， 至 址設 臺北市 ○○區 ○○街 000號 之 陽信 商業 銀行 劍潭 分行 ， 自 其 帳戶 提領 35萬 元 。 嗣 另 一 詐騙 集團 成員 ， 持用 裝載 上開 陳天財 交付 門號 SIM卡 之 行動電話 接受 指示 ， 於 同 日 下午 2時 30分 許 ， 至 張陳式址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 5樓 之12 居所 門口 ， 張陳式 則 將 所 提領 之 35萬 元 交付 予 該 詐騙 集團 成員 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第390號
犯罪事實：
一 、 陳星羽 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 其 申請 之 銀行 及 郵局 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 而 一般人 取得 他人 提款卡 之 目的 可能 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 以免 遭 人 追查 ， 其 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 財物 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 11月 29日 晚上 10時 許 ， 在 臺北縣 板橋市 （ 現 改制為 新北市 板橋區 ） 新埔 捷運站 附近 ， 將 其 所 申請 使用 之 國泰世華 商業 銀行 雙 和 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 中和 泰和街 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中和 郵局 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 姓名 不詳 之 自稱 「 吳 經理 」 成年 男子 ， 供 該 「 吳 經理 」 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 2 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 以 如 附表 所 示 詐騙 方式 ， 致 使 附表 所 示 之 人 均 不 疑有他 而 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 金額 款項 ， 分別 匯入 陳星羽 之 上開 二 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 附表 所 示 之 人 於 匯款 後 發現 有異 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第1690號
犯罪事實：
一 、 鄧毓璋 因 缺 錢 花用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 先於 民國 106年 9月 27日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 （ 起訴書 誤載為 中正路 242號 ） 之 中國信託 商業 銀行 新莊 分行 ， 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信銀 帳戶 ） ， 旋即 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 將 該 中信銀 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 湛博丞 」 之 成年人 ， 以 供 「 湛博丞 」 作為 詐欺 取財 之 工具 後 ， 仍 因 缺 錢 花用 ， 在 「 湛博丞 」 慫恿 下 ， 由 幫助 犯意 提升為 共同 參與 犯罪 之 意思 ， 於 106年 10月 16日 起 加入 「 湛博丞 」 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 暱稱 「 風 之 痕 」 之 成年人 等 3 人 以上 所 組成 之 某 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 以 每 日 2千 元 之 代價 ， 擔任 詐欺 集團 之 取款 車手 ， 負責 提領 詐騙 贓款 ， 先 由 該 詐欺 集團 內 某 成員 ， 於 106年 10月 18日 ， 撥打 電話 予 白漢淞 ， 假冒 為 其 友人 「 顧家慧 」 ， 佯稱 身體 欠佳 要 注射 營養針 急需 款項 使用 云云 ， 致 白漢淞 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 臨櫃 匯款 5萬 元 至 上開 中信銀 帳戶 內 ； 隨後 ， 鄧毓璋 以 行動電話 與 「 風 之 痕 」 聯絡 ， 並 依 「 風 之 痕 」 之 指示 ， 取回 中信銀 帳戶 之 存摺 、 印章 ， 即 於 106年 10月 18日 15時 許 ， 前往 中國信託 商業 銀行 新莊 分行 ， 準備 以 臨櫃 取款 方式 提領 中信銀 帳戶 內 之 詐得 款項 時 ， 適因 該 分行 承辦 人員 蘇瑩玲 發覺 有異 報警 處理 ， 員警 據報 到場 逮捕 鄧毓璋 ， 並 當場 扣得 其 所有 暨 供 犯罪 所 用 之 中信銀 帳戶 之 存摺 1 本 、 印章 1 顆 及 黑色 SHARP 廠牌 行動電話 1 支 （ 內含 SIM卡 2 張 ） ， 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡字第238號
犯罪事實：
一 、 姚順添 於 民國 108年 7月 2日 上午 10時 30分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 前 ， 見 李爾豪 所有 、 停放 在 該 處 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 之 電門 上 插有 鑰匙 且 無 人 看管 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 發動 電門 將 該 機車 騎走 而 竊取 得手 ； 復 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 同 日 上午 10時 45分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 旁 停車場 內 ， 持 客觀 上 足 供 兇器 使用 之 螺絲起子 ， 竊得 彭智凱 所有 之 車牌 號碼 000 - 000 號 車牌 1 面 ， 並 懸掛 於 上開 竊得 之 機車 上 ， 以防 警方 追緝 。 嗣 姚順添 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 日 下午 2時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 中壢 自立 郵局 內 ， 持 李爾豪 置於 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 車廂 內 之 身分證 及 提款卡 予 郵局 行員 ， 欲 冒充 李爾豪 本人 領取 金錢 ， 遭 郵局 行員 識破 並 報警 處理 ， 而 當場 查獲 ， 因而 未遂 ， 並 扣得 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 1 部 、 機車 鑰匙 1 串 、 李爾豪 之 身分證 及 郵局 提款卡 各 1 張 、 車牌 號碼 000 - 0000 號 、 000-TDE號 各 1 面 （ 均 已 發還 ） 。
臺灣屏東地方法院 102年度簡字第129號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 林永城 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣雲林地方法院 100年度簡字第66號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鍾財華 前 於 民國 96年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 96年度 易 字 第518 號 判決 判處 有期徒刑 8月 、 6月 ， 應 執行 刑 有期徒刑 1 年 確定 ， 再 經 減刑 為 應 執行 刑有期徒刑 6月 確定 ， 於 96年 8月 31日 縮刑 期滿 ， 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 申辦 行動電話 門號 並 無 特殊 條件 之 限制 ， 且 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐騙 集團 收購 行動電話 門號 供 刊登 廣告 、 電話 轉接 、 內部 連繫 或 藉以 實施 詐騙 之 用 等 新聞 層出不窮 ， 故 將 申請 之 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 極 可能 將 被 犯罪 集團 作為 詐欺 犯罪 之 聯絡 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 99年 1月 19日 向 家樂福 電信 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 家樂福 電信 公司 ） 中原 門市 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 後 ， 旋於 同 日 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 於 不詳 地點 ， 將 該 門號 SIM卡 售予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 為 詐騙 集團 成員 之 下述 詐欺 取財 行為 提供 幫助 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上揭 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 刊登 販賣 「 IWC Portofino 自動錶 」 之 虛偽 訊息 ， 並 留下 上揭 行動電話 門號 供 聯絡 付款 帳號 使用 ， 適 黃宏嘉 上網 瀏覽 該 訊息 ， 信以為真 ， 下標 購買 ， 並 依 該 詐騙 集團 成員 持 上揭 門號 行動電話 聯絡 指示 ， 於 99年 1月 29日 下午 1時 8分 許 ， 以 網路 轉帳 之 方式 匯款 25,100 元 至 另 案 被告 陳郁軒 所有 （ 陳郁軒 涉嫌 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 業 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 99年度 簡字 6098 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ） ， 現 由 詐騙 集團 管領 之 中華郵政 股份 有限公司 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 黃宏嘉 因 遲 未 收到 商品 ， 撥打 上開 行動電話 時 該 門號 已 暫停 使用 ， 黃宏嘉 查覺 有異 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣南投地方法院 108年度投簡字第46號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 梁蕎葳 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 預見 若 將 金融 帳戶 相關 物件 、 資訊 提供 與 不法 集團 成員 ， 將 可能 遭 不法 集團 作為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 18日 至 同 月 24日 間 之 某 時點 ， 前往 位於 高雄市 鳳山區 之 某 便利商店 內 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 水里 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 及 王道 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 王道 帳戶 ） 之 金融卡 以 同時 寄送 之 方式 ， 一併 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 姓 陳 之 不法 集團 成年 成員 與 其 所屬 不法 集團 ， 並 透過 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 之 方式 將 郵局 、 台新 、 中信 及 王道 帳戶 之 金融卡 密碼 均 傳送 予 該 自稱 姓 陳 之 不法 集團 成員 ， 容任 該 不法 集團 成員 及 其 所屬 不法 集團 利用 郵局 、 台新 、 中信 及 王道 帳戶 之 上述 相關 物件 、 資訊 作為 詐欺 取財 之 帳戶 使用 。 嗣 該 不法 集團 成員 或 其 所屬 不法 集團 成員 取得 郵局 、 台新 、 中信 及 王道 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 而 為 下列 行為 ： ⒈ 於 107年 4月 24日 10時 11分 許 ， 由 該 集團 成員 透過 通訊 軟體 LINE 與 吳德珍 聯繫 ， 訛稱 係 吳德珍 之 姪媳婦 ， 欲 向 其 借款 云云 ， 致 吳德珍 陷於 錯誤 而 依 指示 於 同 日 16時 6分 許 ， 前往 位於 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之 土城 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 150,000 元 之 款項 匯入 至 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 ⒉ 於 107年 4月 24日 17時 19分 許 ， 由 該 集團 成員 佯稱 係 「 打鐵仔 」 網路 購物 客服 人員 ， 撥打 電話 予 蔡武撳 ， 訛稱 因 蔡武撳 於 訂購 時 系統 發生 異常 ， 造成 訂購 數量 錯誤 ， 需 蔡武撳 作 帳務 退刷 設定 云云 ， 致 蔡武撳 陷於 錯誤 而 依 指示 分別 於 同 日 19時 23分 許 及 同 日 19時 26分 許 ， 在 位於 桃園市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之 忠義 郵局 ， 以 操作 自動櫃員機 轉帳 之 方式 ， 先後 匯款 29,987 元 、 19,103 元 之 款項 至 中信 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 ⒊ 於 107年 4月 24日 17時 30分 許 ， 由 該 集團 成員 佯稱 係 「 打鐵仔 」 網路 購物 客服 人員 ， 撥打 電話 予 陳柏名 ， 訛稱 因 陳柏名 於 訂購 時 系統 發生 異常 ， 造成 訂單 重複 訂購 ， 需 陳柏名 取消 訂單 設定 云云 ， 致 陳柏名 陷於 錯誤 而 依 指示 分別 於 同 日 18時 53分 許 及 同 日 18時 55分 許 ， 前往 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 青年 郵局 ， 以 操作 自動櫃員機 轉帳 之 方式 ， 先後 匯款 29,987 元 、 29,987 元 之 款項 至 中信 帳戶 內 ， 再 於 同 日 19時 23分 許 、 同 日 19時 28分 許 、 同 日 19時 32分 許 及 同 日 19時 34分 許 ， 以 操作 網路 銀行 轉帳 之 方式 ， 先後 匯款 49,989 元 、 49,988 元 之 款項 至 王道 帳戶 內 ， 匯款 49,981 元 、 14,999 元 之 款項 至 台新 帳戶 內 ， 並 均 旋 遭 提領 一 空 。 ⒋ 於 107年 4月 24日 18時 43分 許 ， 由 該 集團 成員 佯稱 係 「 打鐵仔 」 網路 購物 客服 人員 ， 撥打 電話 予 林明村 ， 訛稱 因 林明村 於 訂購 時 系統 發生 異常 ， 造成 訂單 重複 訂購 3 筆 ， 需 林明村 取消 訂單 設定 云云 ， 致 林明村 陷於 錯誤 而 依 指示 分別 於 同 日 19時 25分 許 及 同 日 19時 33分 許 ， 在 林明村 位於 臺中市 西屯區 之 住處 內 ， 以 操作 網路 銀行 轉帳 之 方式 ， 先後 匯款 49,987 元 、 49,987 元 之 款項 至 王道 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 ㈡ 嗣 經 吳德珍 、 蔡武撳 、 陳柏名 及 林明村 匯款 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。 ㈢ 案 經 吳德珍 訴由 新北市政府 警察局 土城 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 ， 蔡武 撳 訴由 桃園 市政府 警察局 中壢 分局 報告 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 ； 暨 陳柏 名 訴由 高雄市 政府 警察局 新興 分局 報告 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 移送 併辦 ， 及 林明村 訴由 臺中市政府 警察局 第六 分局 移送 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 檢察署 臺中 檢察 分署 檢察長 核轉 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 移送 併辦 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第1142號
犯罪事實：
一 、 本案 事實 莊麗貞 、 謝逸晟 為 朋友 ， 其 等 雖 預見 提供 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 他人 以 該 帳戶 作為 實施 詐騙 等 犯罪 之 工具 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 犯意 聯絡 ， 於 民國 104年 8月 7日 前 之 該 月 某 日 ， 謝逸晟 告訴 莊麗貞 販賣 帳戶 予 詐騙 集團 之 成員 吳良岳 ， 可 賺取 新臺幣 （ 下 同 ） 2500 元 之 報酬 ， 莊麗貞 乃 應允 。 嗣 吳良岳 即 指示 謝逸晟 帶 同 莊麗貞 至 中國信託 銀行 基隆 分行 ， 以 莊麗貞 之 名義 ， 開立 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ， 莊麗貞 旋將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供給 謝逸晟 ， 再 由 謝逸晟 轉交給 吳良岳 及 其 所屬 姓名 身分 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 惟 吳良岳 並 未 依約 給付 莊麗貞 2,500 元 之 報酬 。 嗣 上開 詐騙 集團 之 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 、 方式 ， 分別 向 林美雲 、 楊阿卿 、 賴鈺涵 、 陳韻琴 、 柯興樹 等 人 施用 詐術 ， 使 林美雲 、 楊阿卿 、 賴鈺涵 、 陳韻琴 、 柯興樹 等 人 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 莊麗貞 上開 帳戶 內 。 案 經 林美雲 、 楊阿卿 、 賴鈺涵 、 柯興樹 訴由 新北市 政府 警察局 瑞芳 分局 報告 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣士林地方法院 109年度易字第136號
犯罪事實：
一 、 張栯昕 依 一般 社會 生活 經驗 ， 雖 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 申設 金融 機構 帳戶 亦 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供己 使用 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 不詳 人 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 13日 前 之 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 提款卡 密碼 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 收領 使用 。 後 該 不詳 人士 或 其 轉手 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 以 如 附表 所 示 之 時間 、 方法 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 許春郎 、 劉玉娥 、 湯余泉 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 施詐 之 人 之 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 各 編號 所 示 之 匯款 金額 分別 匯入 系爭 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋即 遭 人 提領 一空 。 嗣 許春郎 、 劉玉娥 、 湯余泉 發覺 受騙 ， 報警 而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第560號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 「 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 行照 影本 、 仲信 資融 股份 有限公司 分期 繳款 明細表 、 審查 意見書 各 1 紙 、 電話 催繳 紀錄 1 份 （ 見 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 102年度 他 字 第4074 號 卷 第6 、 9 至 10 頁 、 103年度 交查字 第2538 號 卷 第12 至 13 頁 ） 」 為 本件 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第6746號
犯罪事實：
一 、 張日菁 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 或 將 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 而 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 20日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 五股 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 台北 富邦 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 富邦 銀行 ） 五股 分行 帳號 000000000000 號 、 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 彰化 銀行 ） 雙 和 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 並 告知 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 前開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 向 何展宗 、 林怡萍 、 廖浚佑 、 李育懷 、 蔡冠廷 、 高銘陽 及 蕭仲凱 等 7 人 佯稱 如 附表 所 示 之 詐欺 內容 ， 致 使 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 及 地點 ， 將 附表 所 示 之 金額 分別 匯 至 張日菁 上開 華南 銀行 、 富邦 銀行 及 彰化 銀行 等 帳戶 內 ， 嗣 渠等 分別 察覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審易字第1310號
犯罪事實：
一 、 黃建翔 明知 金融 帳戶 係 個人 信用 之 重要 表徵 ， 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 取財 行為 而 用以 處理 犯罪 所得 ， 使 警方 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 108年 8月 5日 下午 2時 26分 許 ， 在 址設 桃園市 ○○區 ○○路 000號 1樓 7-11 便利商店 龍學 門市 ， 將 其 所 申辦 之 聯邦 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 交付 詐欺 集團 成員 使用 （ 寄送 前 並 先 更改為 詐欺 集團 成員 要求 之 密碼 ） 。 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 ， 於 108年 8月 8日 下午 1時 35分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 向 林廖月梅 佯稱 係 鄰居 「 曾婷 」 ， 因 缺 錢 需 先 借款 等語 ， 林廖月梅 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 29分 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 00號 霧峰 民生路 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 聯邦 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第4885號
犯罪事實：
一 、 陳慶樺 明知 無 資力 可 支付 加油 費用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 1月 17日 4時 58分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 0號 「 重陽 加油站 」 ， 向 當時 負責 管領 加油站 之 員工 呂理毅 佯稱 要 加油 等語 ， 致 呂理毅 誤信 陳慶樺 有 支付 加油 款項 能力 而 陷於 錯誤 ， 將 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1104 元 之 汽油 加 至 上開 自小客車 油箱 內 ， 陳慶樺 遂 以 此 方式 詐得 上開 汽油 ， 嗣 加油 完畢 ， 陳慶樺 以 忘記 帶 現金 ， 欲 至 附近 領 錢 再 繳費 為由 ， 並 交付 其 國民 身分證 以 取信 呂理毅 ， 嗣 即 駕車 逃逸 而 未 返回 ， 呂理毅 始 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣臺北地方法院 100年度審易字第533號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第一 項 倒數 第3 行 「 葉湘芸 」 應 更正為 「 謝湘芸 」 ； 證據 部分 補充 ： 「 被告 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣苗栗地方法院 100年度易字第173號
犯罪事實：
一 、 蘇祐儀 與 不詳 年籍 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 於 民國 99年 9月 16日 以 撥打 電話 之 方式 ， 向 麥喜銀 佯稱 ： 伊 之 健保卡 遭 盜領 涉有 刑事 責任 ， 以及 帳戶 將 遭 凍結 ， 須 交付 款項 疏通 檢察官 云云 ， 致 麥喜銀 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 14時 30分 許 ， 在 苗栗縣 頭屋 郵局 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 。 嗣 後 該 詐欺 集團 再 通知 蘇祐儀 於 同 日 14時 30分 許 ， 前往 苗栗縣 頭份鎮 頭屋鄉 曲洞村 水尾 土地公廟 前 ， 再 由 蘇祐儀 向 麥喜銀 佯稱 ： 會 馬上 前往 法院 ， 錢 交出去 後 就 沒 事 云云 ， 而 致 麥喜銀 陷於 錯誤 而 將 前揭 自 頭屋 郵局 領得 之 40萬 元 交付 予 蘇祐儀 。
臺灣士林地方法院 104年度審簡字第1166號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如下 ： ㈠ 起訴書 證據 清單 編號 三 所 載 「 元大 銀行 國內 匯款 申請書 」 應 更正為 「 元大 銀行 國內 匯款 申請書 影本 」 。 ㈡ 證據 補充 ： 新竹 物流 寄件人 付款 託運 單 影本 1 紙 、 被告 朱芷涓 於 本院 民國 104年 8月 12日 、 10月 29日 準備 程序 中 所 為 之 自白 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1474號
犯罪事實：
一 、 沈峻安 明知 個人 開立 之 金融 帳戶 及 提款卡 、 存摺 ， 係 供 個人 存 、 提款 使用 之 工具 ， 其 專有性 甚 高 ， 如 交予 他人 使用 ， 極 有 可能 淪為 詐騙 集團 詐騙 被害人 之 犯罪 工具 ， 以 之 收受 詐欺 取財 犯罪 所得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 14日 14時 32分 前 某 日 時 ， 在 屏東縣 內埔鄉 某 全家 便利店 內 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 竹田 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張念 」 之 人 收受 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 取得 沈峻安 上開 郵局 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 106年 12月 13日 16時 許 及 翌日 13時 許 ， 佯 為 邱欽源 任職 之 化全 公司 老闆 而 致電 邱欽源 ， 誆稱 因 支票 到期 急需 用錢 需 借款 等語 ， 致 邱欽源 陷於 錯誤 應允 ， 並 依 指示 於 106年 12月 14日 14時 32分 許 ， 匯款 新臺幣 5萬 元 至 上揭 帳戶 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 領取 一 空 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第840號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 「 一 」 第15 行 「 李一龍 以 上開 方式 與 詐欺 集團 成員 共犯 詐欺 犯行 」 應 予 刪除 ， 及 證據 部分 補充 「 被告 李一龍 於 本院 之 自白 」 暨 「 扣案 之 被告 所有 插用 門號 0000000000 號 SIM卡 之 行動電話 1 支 （ 含 SIM卡 1 枚 ） 、 黃郁昇 放置 在 電腦 自動 存物櫃 內 之 信封袋 1 個 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡上字第262號
犯罪事實：
一 、 按 上訴 期間 為 10日 ， 自送達 判決 後 起算 ； 原審 法院 認為 上訴 不 合 法律 上 之 程式 或 法律 上 不 應 准許 或 其 上訴權 已經 喪失 者 ， 應 以 裁定 駁回 之 ， 刑事訴訟法 第349 條 前 段 、 第362 條 前 段 分別 定有 明文 。 故 上訴人 若 逾 10日 之 上訴 期間 而 提起 上訴 ， 其 上訴權 已經 喪失 ， 原審 法院 自應 以 裁定 駁回 之 。 又 第二 審 法院 認為 上訴 有 第362 條 前 段 之 情形 者 ， 應 以 判決 駁回 之 ， 同 法 第367 條 前 段 亦 定 有 明文 ， 是 原審 法院 若 未 將 逾 上訴 期間 之 上訴 以 裁定 駁回 ， 第二 審 法院 仍 須 以 判決 駁回 之 ， 且 依 同 法 第372 條 規定 ， 得 不 經 言詞 辯論 逕 為 判決 。 再者 ， 對於 簡易 判決 之 上訴 ， 依 刑事訴訟法 第455 條 之 1第3 項 規定 ， 準用 前揭 上訴 逾期 而 駁回 之 規定 ， 故 對於 簡易 判決 倘 逾期 提起 上訴 ， 若 原審 法院 未 以 裁定 駁回 ， 第二 審 之 地方 法院 合議庭 亦 得 不 經 言詞 辯論 ， 逕 以 判決 駁回 之 。