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臺灣新北地方法院 102年度簡字第6638號
犯罪事實：
一 、 林阿靠 明知 目前 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 電話 、 存款 帳戶 、 印章 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 自己 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 而 在 客觀 上 得 預見 將 自己 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 使 有 人 利用 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 3月 25日 某時 許 ， 在 新 北市 中和區 景平路 與 泰和 街口 附近 之 台新 銀行 ， 將 其 所 申辦 之 安泰 商業 銀行 （ 下稱 安泰 銀行 ） 中和 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 、 華泰 銀行 中和 分行 （ 下稱 華泰 銀行 ） 00000000000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 白 先生 」 之 成年 男子 ， 而 容任 他人 使用 上揭 金融 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 陳玫鶯 、 陳美蓮 等 人 ， 致 陳玫鶯 、 陳美蓮 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 林阿靠 所 申辦 之 上開 安泰 銀行 、 華泰 銀行 帳戶 內 ， 嗣 經 陳玫鶯 、 陳美蓮 於 匯款 後 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 偵悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第5594號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 暨 被告 辯解 不足以 採信 之 理由 ， 除 犯罪事實欄 一 第9 行 「 交付 予 友人 呂榮興 （ 另 案 提起公訴 ） 」 更正為 「 交付 予 友人 呂榮興 （ 另 經 本院 以 100年度 易 字 第497 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ） 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 所 載 。
臺灣基隆地方法院 108年度易字第434號
犯罪事實：
一 、 侯奕文 雖 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 任意 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 使用 之 可能 ， 竟 因 需 錢 孔急 ， 存 著 縱 使 取得 帳戶 之 人 利用 其 所 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 之 不 確定 幫助 犯意 ， 透過 網路 通訊 軟體 LINE 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 楊可欣 代書 」 之 人 聯繫 後 ， 於 民國 107年 12月 6日 18時 53分 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 000巷 0弄 00號 統一 便利商店 新大慶 門市 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 基隆 愛三路 郵局 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 新店 分行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 依 「 楊可欣 代書 」 指示 ， 以 店對店 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 告知 提款卡 密碼 。 「 楊可欣 代書 」 所屬 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 王勇盛 、 邱雅琪 實行 詐騙 ， 致 王勇盛 、 邱雅琪 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 指示 匯款 至 侯奕文 申辦 之 上開 帳戶 內 。 嗣 王勇盛 、 邱雅琪 發現 受騙 後 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第513號
犯罪事實：
一 、 吳雅雯 能 預見 任意 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 內 ， 即 所謂 之 「 人頭 帳戶 」 ， 而 淪為 犯罪 集團 成員 使用 作為 詐騙 社會 大眾 之 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 之 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 間 某 日 ， 利用 通訊 軟體 LINE 與 自稱為 「 林 先生 」 之 詐欺 集團 成員 約定 ， 如 提供 一 個 金融 帳戶 供 使用 ， 每 5 日 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 ， 一 個 月 領取 1萬8,000 元 。 吳雅雯 為 貪圖 小利 遂 依 指示 ， 於 106年 11月 21日 某時 ， 在 苗栗縣 銅鑼鄉 某 「 7-11 」 便利商店 內 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 申設 之 帳號 ： 00000000000000 號 之 存摺 及 提款卡 ， 經由 宅急便 寄送 之 方式 ， 寄送 至 苗栗縣 後龍鎮 「 7-11 」 便利商店 龍鑫 門市 ， 予 自稱 「 林億信 」 之 人 收 ， 於 寄出 前開 帳戶 資料 前 並 配合 指示 變更 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 吳雅雯 之 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 一106年 11月 24日 下午 4時 45分 許 ， 撥打 電話 給 謝恩 ， 向 謝恩 謊 稱為 韓國 服飾 賣家 ， 並 詐稱 其 前 在 領取 貨物 簽收 時 簽錯 欄位 云云 ， 致 謝恩 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 5時 7分 及 11分 許 ， 前往 自動櫃員機 操作 後 ， 分別 匯款 1萬5,123 元 及 1萬121 元 至 吳雅雯 前開 帳戶 內 。 二106年 11月 24日 下午 4時 59分 許 ， 撥打 電話 給 賴香妁 ， 向 賴香妁 謊稱 網路 購物 平台 員工 ， 並 詐稱 其 前 在 網路 購物 時 因 客服 人員 誤 設定為 經銷商 名單 ， 每 個 月 將 會 從 其 帳戶 扣款 云云 ， 致 賴香妁 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 5時 39分 許 ， 前往 自動櫃員機 操作 後 ， 匯款 1萬1,015 元 至 吳雅雯 前開 帳戶 內 ， 均旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 謝恩 及 賴香妁 發現 受騙 ， 分別 報警 處理 後 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度訴字第453號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 104年 2月 25日 前往 彰化 商業 銀行 北 臺南 分行 申辦 帳號 為 00000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） ， 本 欲 作為 工作 薪資 匯款 之 用 ， 詎 其 因 缺款 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 與 王成文 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 104年 2月 25日 起 至 同年 3月 24日 間 之 某時 ， 在 臺南市 某 地 ， 將 其 所 申辦 之 系爭 帳戶 存簿 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 王成文 ， 再 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 自 104年 3月 18日 起 撥打 電話 予 乙○○ ， 佯稱 其 帳戶 遭 犯罪 集團 冒用 ， 需 將 其 名下 帳戶 款項 匯至 指定 帳戶 內 保管 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 遂 於 104年 3月 24日 14時 許 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 800,000 元 後 至 址設 屏東縣 ○○市 ○○路 000號 之 新光 銀行 匯入 系爭 帳戶 內 。 嗣 王成文 指示 甲○○ 於 104年 3月 25日 前往 址設 臺南市 ○○區 ○○○路 000號 之 彰化 銀行 永康 分行 ， 由 甲○○ 持存簿 及 印章 先行 臨櫃 提領 659,000 元 ， 其餘 款項 則 由 該 詐欺 集團 其他 成員 以 提款機 領款 之 方式 提領 一 空 ， 甲○○ 領得 前開 款項 後 再 將 之 交付 予 王成文 ， 致 乙○○ 因而 受有 財產 損失 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第830號
犯罪事實：
一 、 劉偉誌 雖 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 2日 稍 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 高雄 銀行 草衙 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 系爭 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 高銀 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先於 網路 上 刊登 融資 借貸 之 不實 廣告 ， 致 柯瑞櫻 上網 瀏覽 該 不實 廣告 訊息 後 ， 與 自稱 「 蔡 先生 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 接洽 ， 「 蔡 先生 」 並 佯稱 可 媒介 職業 保人 以利 其 申辦 貸款 ， 惟 職業保人 費用 需 由 其 支付 云云 ， 致 柯瑞櫻 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 105年 9月 2日 中午 12時 57分 許 ， 前往 位於 屏東縣 ○○市 ○○路 000號 之 台新 銀行 ， 操作 自動櫃員機 後 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 21,000 元 匯至 上開 高銀 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 柯瑞櫻 發覺 有異 而 報警 處理 ， 並 經 警 循線 偵辦 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5166號
犯罪事實：
一 、 王君琪 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 詐欺 集團 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 王君琪 預見 如此 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 9月 28日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 中玉山 商業 銀行 所 申設 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 向 吳逸泉 、 蔡旻儒 及 吳泳逾 （ 下稱 吳逸泉 等 3 人 ） 詐騙 ， 致 吳逸泉 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 轉帳 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 轉入 王君琪 上開 帳戶 內 ， 所 存入 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第1844號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 陳晶瀅 為 具有 一般 智識 及 社會 歷練 之 成年人 ， 依 其 經歷 之 社會 經驗 ， 可 知悉 現今 社會 詐騙 案件 猖獗 ， 並 對 詐騙 集團 收購 或 承租 金融 機構 帳戶 供 收取 詐騙 款項 並 逃避 追緝 之 用 等 訊息 知 之甚 詳 ； 陳晶瀅 於 民國 105年 5月 18日 上午 10時 52分 許 起 ， ， 因 接獲 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 向 其 表示 只要 提供 金融 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 以及 身分證 影本 ， 即可 幫忙 製作 帳戶 存提 往來 紀錄 以 辦理 貸款 ； 陳晶瀅 雖 從 報章 媒體 、 政府 宣導 中 ， 已 知 可能 係 詐騙 集團 收取 帳戶 之 手法 ， 且 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 將 可能 使 該 帳戶 成為 詐騙 集團 作為 收受 詐騙 所得 之 用 ， 並 作為 藉以 逃避 偵查 機關 查緝 之 工具 ， 竟 因 貪圖 利益 ， 仍 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 並 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 該 不詳 年籍 來電 者 指示 （ 指定 申辦 臺灣 銀行 帳戶 ） ， 於 105年 5月 18日 中午 12時 許 ， 前往 基隆市 ○○區 ○○路 00號 之 「 臺灣 銀行 基隆 分行 」 開立 000000000000 號 帳戶 而 取得 存摺 、 金融卡 後 ， 為 避免 損失 ， 隨即 將 自己 支付 之 開戶 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 領出 ， 再 依 該 姓名 年籍 不詳 之 成年人 指示 ， 於 同 日 下午 1時 許 ， 至 基隆 廟口 附近 之 「 7-11 」 統一 超商 ， 將 上開 甫 申辦 之 臺灣 銀行 基隆 分行 帳戶 存摺 封面 影本 及 金融卡 ， 以 「 黑貓宅急便 」 快遞 方式 （ 品名 為 「 文件 」 ） ， 寄送 至 苗栗縣 ○○市 ○○路 00○0號 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 所屬 成員 「 林永昇 」 收受 ， 復 於 電話 中 告知 上開 帳戶 之 金融卡 密碼 ， 使 該 詐騙 集團 所屬 成員 於 取得 該 帳戶 金融卡 及 得悉 密碼 後 ， 得 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 陳晶瀅 提供 之 上開 帳戶 資料 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 詐欺 取財 犯行 （ 依 匯入 款項 時間 排序 ） ：
臺灣臺北地方法院 105年度易字第906號
犯罪事實：
一 、 江博均 明知 其 所 經營 之 潔茜 生物 科技 商行 （ 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 1樓 ， 於 民國 102年 5月 3日 設立 ， 登記 負責人 為 江博均 ， 嗣 於 同年 9月 27日 變更 登記 負責人 為 江博均 之 女友 吳玉菁 ， 下稱 潔茜 商行 ） 財務 狀況 不佳 ， 自己 無 固定 收入 來源 、 未曾 至 大陸 地區 購買 相機 或 名牌包 轉售 獲利 ， 亦 無 計畫 實際 從事 至 大陸 地區 採購 名牌包 或 相機 之 買賣 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 單一 犯意 ， 接續 為 以下 詐欺 取財 行為 ：
臺灣新竹地方法院 102年度竹簡字第94號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 第18 行 補充 「 … ， 於 同年 月 3日 凌晨 1時 13分 、 1時 16分 及 1時 18分 ， 至 臺北市 ○○○路 0段 00號 渣打 銀行 設置 之 自動櫃員機 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 以 現金 分別 存入 臺幣 （ 下 同 ） 5萬5,000 元 、 4萬5,000 元 、 8萬7,000 元 … 」 、 證據 並 所 附 法條欄 一 、 證據 清單 （ 二 ） 犯罪 事實 一 、 （ 二 ） 部分 ⑹ 第5 行 更正 「 … 、 拍賣 網頁 列印 資料 7 紙 、 … 」 及 第17 行 之 「 臺灣 土地 銀行 網路 自動櫃員機 轉帳 通知 影本 1 張 」 應 予 刪除 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第817號
犯罪事實：
一 、 乙○○ （ 微信 名稱 「 刺蝟 」 ） 於 民國 108年 6月 初 ， 加入 「 藍波 」 、 「 泰國 代購 」 、 「 洛依 」 、 「 禍 為 福先 」 、 「 皇 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 擔任 取款 車手 （ 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 以 109年度 上 更 一字 第92 號 判決 在案 ） 。 乙○○ 與 甲○○ （ 另行 審結 ） 、 「 藍波 」 、 「 泰國 代購 」 、 「 洛依 」 、 「 禍 為 福先 」 、 「 皇 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 、 所在 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 108年 6月 10日 18時 10分 許 ， 佯 為 美咖 彩妝 及 郵局 人員 ， 撥打 電話 向 呂佳勳 訛稱 ： 購物 流程 錯誤 ， 須 提供 郵局 帳戶 並 以 網路 銀行 方式 解除 設定 等語 ， 致 呂佳勳 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 翌 （ 11 ） 日 0時 13分 39秒 、 0時 19分 17秒 、 0時 52分 57秒 、 1時 1分 54秒 ， 利用 ATM 依序 轉帳 29,989 元 、 29,985 元 、 29,989 元 、 30,000 元 至 邱奕源 （ 所 涉業 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 少連 偵字 第358 號 、 108年度 偵字 第34363 號 提起公訴 ） 之 中國信託 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 。 乙○○ 再 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 提領 附表 所 示 各 該 款項 ， 並 將 款項 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 乙○○ 並 已 領取 所 提領 金額 之 1% 計算 之 報酬 。
臺灣桃園地方法院 109年度桃簡字第287號
犯罪事實：
一 、 王韻婷 與 高子晉 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 108年 5月 13日 上午 11時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○街 00號 娃娃 機店 ， 在 謝武良 所 擺放 之 選 物 販賣 機台 ， 投入 新臺幣 （ 下 同 ） 10 元 硬幣 啟動 機台 ， 操作 機台 內 之 夾子 夾住 機臺 內 價值 1000 元 之 藍芽 喇叭 商品 至 洞口 附近 ， 該 商品 因 遭 機台 內 洞 口 旁 筷子 卡住 後 ， 繼而 由 高子 晉持 自拍桿 自 該 機臺 取物口 將 該 商品 戳出 移置 至 洞口 ， 而 使 商品 掉落 於 取物 口 內 ， 以 此 不正 之 方法 ， 取得 商品 後 離去 。 嗣 因 謝武良 自 監視器 畫面 察覺 並 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣花蓮地方法院 109年度花簡字第398號
犯罪事實：
一 、 戴佐陵 （ 原名 戴伯禹 ） 明知 其 於 民國 107年 9月 間 ， 月 收入 僅有 新臺幣 （ 下 同 ） 4 至 7萬 元 ， 且 每 月 尚 需 償還 30萬 元 之 債務 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 9月 5日 14時 ， 在 址設 桃園市 ○○區 ○○路 00巷 00弄 00○0號 3樓 之 大富 租賃 有限公司 （ 下稱 大富 公司 ） 內 ， 向 大富 公司 員工 鄭宇閎 佯裝 有 履約 能力 ， 致 鄭宇閎 陷於 錯誤 ， 代理 大富 公司 與 戴佐陵 簽立 車牌 號碼 000 - 0000 號 租賃 小客車 之 租賃 契約 ， 約定 之 租賃 期間 為 107年 9月 5日 12時 至 109年 9月 5日 12時 ， 每 月 租金 為 2萬5千 元 ， 並 將 上開 車輛 交付 與 戴佐陵 使用 。 惟 戴佐陵 嗣 後 未 依 約定 支付 租金 ， 經 鄭宇閎 屢次 催討 ， 戴佐陵 仍 避不見面 ， 始 悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 106年度易字第556號
犯罪事實：
一 、 林志揚 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 且 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 目的 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 可能 係 為 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 掩飾 不法 犯行 並 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 方 需 以 他人 金融 帳戶 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 從事 財產 犯罪 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 4月 8日 ， 在 國內 某 全家 便利 商店 ， 將 其 所 申設 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 店到店 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 魏俊傑 」 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 「 魏俊傑 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 「 魏俊傑 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 於 106年 4月 17日 晚間 8時 58分 許 ， 先後 以 電話 向 謝孟哲 自稱 係 網路 書店 「 讀冊 生活 」 之 客服 人員 、 臺灣 銀行 之 人員 ， 並 佯稱 謝孟哲 先前 網路 購物 時 ， 因 付款 方式 錯誤 ， 致 購買 數量 變更為 12 本 ， 需 操作 自動櫃員機 以 解除 設定 云云 ， 致 謝孟哲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 53分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 至 林志揚 前揭 台新 銀行 帳戶 ， 該 款項 旋 遭 上開 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 謝孟哲 見 其 帳戶 內 之 存款 金額 短少 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 於 106年 4月 17日 晚間 7時 許 ， 先後 以 電話 向 高漢村 自稱 係 某 網路 賣家 之 客服 人員 ， 並 佯 高漢村 先前 網路 購物 時 ， 因 代收 包裹 之 社區 警衛 簽收 商品 時 有 誤 ， 致 付款 方式 變更為 分期付款 ， 將 重複 扣款 12 期 ， 需 操作 自動櫃員機 以 解除 設定 云云 ， 致 高漢村 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 10時 3分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 匯款 27,985 元 至 林志揚 前揭 台新 銀行 帳戶 ， 該 款項 旋 遭 上開 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 高漢村 見 其 帳戶 內 之 存款 金額 短少 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第158號
犯罪事實：
一 、 洪忠宏 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 97年度 簡上 字 第446 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 甫 於 民國 98年 6月 25日 執行 完畢 。 洪忠宏 、 林庄炫 雖 預見 提供 自己 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 分別 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 未必 故意 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 自己 所 申請 如 附表 所 示 之 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 交付 予 詐騙 集團 所 指派 負責 收購 人頭 帳戶 之 成員 。 而 該 詐騙 集團 所屬 之 成員 遂 於 附表 「 被 害 事實欄 」 所 示 之 時間 ， 以 附表 「 被 害 事實欄 」 所 示 之 方式 ， 誘使 被害人 陳鈺仁 、 洪翊展 操作 自動櫃員機 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 洪忠宏 、 林庄炫 提供 之前 該 帳戶 內 ， 再 由 該 集團 所屬 成員 將 詐得 款項 領出 ， 洪忠宏 、 林庄炫 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 犯詐欺罪 ， 經 陳鈺仁 、 洪翊展 發現 受騙 後 ， 報警 查獲 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第881號
犯罪事實：
一 、 何光宗 前 於 民國 （ 下 同 ） 103 年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 判處 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 於 103年 7月 10日 易科 罰金 執行 完畢 。 陳宜廷 於 103年 間 因 業務 侵占 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 於 104年 復 因 業務 侵占 案件 ， 經 本 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 二 案 接續 執行 ， 於 105年 9月 4日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第880號
犯罪事實：
一 、 金凱淵 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 審易字 第1139 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 於 民國 104年 5月 26日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 金凱淵 、 林裕洋 均 雖 知 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 仍 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 金凱淵 於 106年 8月 18日 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 學府 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 學府 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 宅配 之 方式 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 藉以 供 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 取財 之 匯款 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 即 分別 於 附表 一 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 附表 一 所 示 之 江珮嬋 等 人 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 詐騙 江珮嬋 等 人 ， 致 江珮嬋 等 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 匯款 如 附表 一 所 示 之 款項 至 上開 國泰 學府 分行 帳戶 。 嗣 因 江珮嬋 等 人 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 ㈡ 林哲宇 於 106年 8月 7日 1時 許 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行館 前 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰館 前 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 宅配 之 方式 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 並 約定 林哲宇 可 取得 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 對價 ， 藉以 供 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 取財 之 匯款 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 即 分別 於 附表 二 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 林裕洋 及 盧建成 ， 以 附表 二 所 示 之 方式 詐騙 林裕洋 、 盧建成 ， 致 林裕洋 、 盧建成 陷於 錯誤 ， 於 附表 二 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 匯款 如 附表 二 所 示 之 款項 至 上開 國 泰館 前 分行 帳戶 。
臺灣臺北地方法院 108年度審原簡上字第4號
犯罪事實：
一 、 范媁婷 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 預見 將 自己 持用 之 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 9日 晚間 17 、 18時 許 ， 在 臺北市 中山區 國賓 飯店 附近 之 7-11 便利 超商 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 圓山 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 、 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 郵寄 至 彰化縣 ○○鄉 ○○○路 000號 超商 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 二 所 示 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 之 詐騙 方法 ， 向 如 附表 二 所 示 之 告訴人 及 被害人 施用 詐術 ， 致 如 附表 二 所 示 之 告訴人 及 被害人 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 二 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 二 所 示 金額 之 款項 匯入 如 附表 二 所 示 之 金融 帳戶 內 。 嗣 因 如 附表 二 所 示 之 告訴人 及 被害人 發覺 遭 詐騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第2385號
犯罪事實：
一 、 王哲一 係 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 啟動 單車店 負責人 。 李紹銘 前 於 民國 105年 11月 初 某 日 晚間 ， 在 啟動 單車店 向 王哲一 訂購 二手 腳踏車 一 台 （ 德國 CURVE 牌 ， 價值 新臺幣 【 下 同 】 5萬 元 ） ， 雙方 並 於 同年 11月 18日 交付 價金 及 腳踏車 ， 然 李紹銘 旋 於 翌 （ 19 ） 日 發現 上開 腳踏車 故障 無法 修復 ， 遂 要求 王哲一 退款 。 詎 王哲一 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 1月 20日 ， 向 李紹銘 佯稱 可以 幫忙 購買 另 一 台 德國 TREK 牌 腳踏車 ， 並 要求 李紹銘 先行 交付 差額 2萬5千 元 ， 致 李紹銘 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 2月 13日 下午 1時 31分 許 ， 匯款 2萬5千 元 至 王哲一 所有 之 中國信託 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 。 詎 王哲一 收取 上開 款項 後 ， 即 避不見面 ， 並 未 交付 德國 TREK 牌 腳踏車 ， 亦 未 退還 款項 ， 李紹銘 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第147號
犯罪事實：
一 、 高婉婷 明知 提供 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 有 可能 遭 利用 為 人頭 帳戶 作為 犯罪 贓款 匯進 提出 所 用 ， 使 偵辦 刑事 案件 之 司法 警察 無從 查知 其 真正 身分 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 99年 10月 27日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 行永康 分行 （ 下稱 臺北 富邦 銀行 ） ， 帳號 ： 000 - 000000000000 號 及 兆豐 國際 商業 銀行 臺南 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） ， 帳號 ： 000 - 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 此 方法 幫助 他人 從事 犯罪 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 取得 高婉婷 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 ： ㈠ 99年 10月 27日 17時 30分 許 ， 撥打 電話 予 許淵智 ， 佯稱 其 網路 購物 因 付款 問題 變成 分期付款 交易 ， 須 至 自動櫃員機 更正 ， 致 許淵智 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 21時 40分 許 ， 至 高雄市 ○鎮區鎮○路 前鎮 高中 校門口 之 陽信 銀行 自動櫃員機 以 高雄 農會 金融卡 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 21,179 元 至 高婉婷 上開 兆豐 銀行 帳戶 。 ㈡ 99年 10月 27日 17時 52分 許 ， 撥打 電話 予 顏柏榮 ， 佯稱 其 網路 購物 因 付款 問題 變成 分期付款 交易 ， 須 至 自動櫃員機 更正 ， 致 顏柏榮 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 18時 48分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 2段 252號 合作金庫 銀行 逢甲 分行 自動櫃員機 轉帳 29,989 元 至 高婉婷 上開 臺北 富邦 銀行 帳戶 。 ㈢ 99年 10月 27日 20時 7分 許 ， 撥打電語 予 顏惠專 ， 佯稱 其 先前 在 PCHOME 網路 購物 因 付款 問題 變成 分期付款 交易 ， 須 至 自動櫃員機 更正 ， 致 顏惠專 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 20時 47分 許 ， 至 新光 銀行 所屬 之 自動櫃員機 ， 轉帳 29,986 元 至 高婉婷 上開 兆豐 銀行 帳戶 。 ㈣ 99年 10月 27日 20時 19分 許 ， 撥打電語 予 楊志清 ， 佯稱 其 先前 在 網路 購物 因 付款 問題 變成 分期付款 交易 ， 須 至 自動櫃員機 更正 ， 致 楊志清 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 21時 23分 許 ， 至 臺北 富邦 銀行 所屬 之 自動櫃員機 ， 轉帳 29,987 元 至 高婉婷 上開 兆豐 銀行 帳戶 。 ㈤ 99年 10月 27日 20時 30分 許 ， 撥打電語 予 曾錫銘 ， 佯稱 其 先前 在 PCHOME 網路 購物 因 付款 問題 變成 分期付款 交易 ， 須 至 自動櫃員機 更正 ， 致 曾錫銘 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 22時 8分 許 ， 至 南投縣 草屯鎮 中興新村 臺灣 銀行 自動櫃員機 ， 轉帳 24,000 元 至 高婉婷 上開 兆豐 銀行 帳戶 。
臺灣新北地方法院 107年度審易字第165號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 徐偉志 前 因 網路 遊戲 結識 彭嘉麟 ， 竟 為 下列 行為 ： ⒈ 徐偉志 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 104年 8月 8日 晚間 8時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00巷 0弄 0號 「 戰國網 網路 咖啡店 」 ， 向 彭嘉麟 佯稱 ： 渠等 共同 朋友 方紹宇 急用 金錢 繳付 電話費 ， 礙於 顏面 不便 啟齒 ， 伊 遂 受託 出面 借款 ， 將 於 2 日 內 償還 ， 彭嘉麟 因而 誤信為 真 ， 當場 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 。 嗣 因 徐偉志 屆期 未 償 ， 經 彭嘉麟 向 方紹宇 確認 上情 ， 始 知 受騙 。 ⒉ 徐偉志 復基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 恐嚇 取財 犯意 ， 於 104年 9月 9日 下午 2時 20分 許 ， 以 清償 借款 為由 ， 邀同 彭嘉麟 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 「 85 ℃ 咖啡店 」 後 ， 以 彭嘉麟 在 「 戰國網 網路 咖啡店 」 張揚伊 借款 不 還 之 事 ， 為 此 索取 金錢 ， 否則 將 找 人 毆打 彭嘉麟 ， 並 至 其 住處 圍堵 ， 以 此 加害 身體 之 事 恐嚇 彭嘉麟 ， 彭嘉麟 因而 心生畏懼 ， 交付 現金 3300 元 。 徐偉志 取得 前開 款項 ， 即 向 彭嘉麟 借用 其 所有 之 HTC 廠牌 Desire 816 型號 行動電話 1 具 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 侵占 犯意 ， 假借 通話 隱私 轉往 上址 街道 轉角 後 ， 攜 該 行動電話 跑離 現場 ， 以 此 方式 ， 將 之 侵占 入己 。 ㈡ 徐偉志 前 租住 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 7樓 之2 ， 常 在 同巷 8號 統一 超商 股份 有限公司 昇容 門市 購買 遊戲 點數 ， 因而 結識 店員 張洹豪 ， 明知 本人 並 無 還款 能力 及 真意 ， 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 向 張洹豪 佯稱 ： 因 個人 帳戶 遭 家人 限制 ， 轉帳 金額 有限 ， 為 此 向 張洹豪 借款 支付 購買 「 星城 OnLine 」 線上 遊戲 點數 之 費用 ， 張洹豪 因而 陷於 錯誤 ， 允諾 借款 ， 徐偉志 即 自 105年 9月 1日 起 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 購買 遊戲 點數 之 繳費 代碼 予 張洹豪 ， 由 張洹豪 以 個人 資金 代為 繳款 （ 詳如 附表 二 所 示 ） 。 徐偉志 於 105年 9月 11日 以前 詞 誘使 張洹豪 代墊 費用 時 （ 附表 二 編號 9 ） ， 復承 前 不法 意圖 ， 佯稱 ： 於 償還 個人 借款 10000 元 後 ， 其 帳戶 限制 即可 解除 ， 為 此 再 向 張洹豪 借款 ， 張洹豪 聞言 誤信 為 真 ， 在 徐偉志 上址 住處 外 交付 現金 10000 元 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡上字第25號
犯罪事實：
一 、 洪如蘭 自 民國 102年 1月 25日 起 ， 召集 親友 李春美 、 林新達 等 人 成立 互助會 （ 下稱 ： 互助會 ① ） ， 並 自任 會首 ， 約定 每 會 會款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 共 24 會 （ 含 會首 ） ， 採 外標制 ， 於 每 月 25日 在 洪如蘭 位於 彰化縣 和美鎮 ○○路 0段 000號 之 「 裕美行 」 開標 ， 末 會 開標 日期 為 103年 12月 25日 。 欲 參與 競標 之 會員 於 開標 前 ， 由 會員 親自 填載 標單 或 以 電話 委託 洪如蘭 告知 所 欲 支付 之 標息 金額 ， 由 洪如蘭 代為 填載 標單 ， 再 由 洪如蘭 彙整 比較 後 ， 以 所 出 標息 較 高 者 得標 ， 於 開標 3 天 後 ， 由 洪如蘭 收清 會款 ， 再 將 所 收得 之 合會金 轉交 予 該 次 得標 之 會員 （ 互助會 ① 之 各 期 得標 情況 如 附表 二 所 示 ） 。 詎 洪如蘭 因 投資 失利 ， 且 部分 會員 並 未 按期 繳款 ， 以致 該 會 收支 難以 平衡 ， 資金 缺口 逐漸 擴大 ， 洪如蘭 遂 基於 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 ， 並 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 未 獲 該 互助會 ① 之 會員 葉家郡 、 林桓松 之 授權 代為 競標 ， 竟 分別 於 103年 6月 25日 、 103年 7月 25日 ， 在 紙張 上 填載 遭 冒名 會員 葉家郡 、 林桓松 之 姓名 及 標息 ， 偽造 以 其 等 名義 競標 之 標單 ， 復持 以 參與 競標 而 行使 之 ， 並 向 其他 活會 會員 （ 即 尚未 標得 合會金 之 會員 ） 誆稱 ： 當 次 各 由 葉家郡 、 林桓松 分別 以 1,300 元 之 標息 競標 並 得標 云云 ， 另 向 葉家郡 、 林桓松 訛稱 ： 當 次 係 由 其他 會員 （ 不詳 姓名 ） 得標 云云 ， 而 以 前揭 虛構 不實 之 競標 、 得標 過程 ， 要求 當時 仍 屬 活會 之 會員 葉家郡 、 林桓松 、 李春美 （ 活會 3 會 ） 、 林麗娟 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載 為 葉麗娟 ， 逕予 更正 ） 、 林宜霖 繳納 會款 （ 共計 活會 7 會 ） ， 致 使 前揭 不 知情 之 活會 會員 均 陷於 錯誤 ， 而 依 洪如蘭 之 指示 如數 交付 會款 ， 總計 洪如蘭 以 此 冒標 方式 各 次 得 款 7萬 元 （ 共計 14萬 元 ） ， 足生 損害 於 遭 冒標 會員 及 其他 活會 會員 之 權益 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第2898號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李佩玲 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 只要 有 少許 之 金錢 ， 均 可 自行 至 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 ， 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 一００年 二月 二十二日 ， 在 臺北市 大同區 大橋頭 郵局 前 ， 將 其 所 申請 開立 之 華南 商業 銀行 南永和 分行 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 永和 分行 ， 下稱 華南 銀行 南永和 分行 ） 第0000000000000000 號 帳戶 及 臺北 富邦 商業 銀行 襄陽 分行 （ 下稱 富邦 銀行 襄陽 分行 ） 帳號 第0000000000000000 號 之 提款卡 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 贅載 存摺 ） 交付 予 快遞 人員 轉交 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 林偉亮 」 之 成年 男子 ， 並 將 上開 帳戶 之 密碼 在 網路 上 告知 「 林偉亮 」 ， 「 林偉亮 」 取得 李佩玲 所 交付 之 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 一００年 二月 二十三日 ， 分別 去電 向 許靜雯 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 陳盈蓁 ） 、 羅立智 佯稱 ： 彼 等於 網路 購物 時 因 作業 有 誤 ， 導致 設定 成分 期付款 或 將 連續 自彼 等 帳戶 扣款 云云 ， 致 許靜雯 、 羅立智 等 人 陷於 錯誤 ， 依 「 林偉亮 」 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 分別 匯款 如 附表 之 金額 至 李佩玲 所 申辦 之 上開 華南 銀行 南永和 分行 帳戶 、 富邦 銀行 襄陽 分行 帳戶 內 ， 嗣 許靜雯 等 人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 （ 被害人 、 詐騙 經過 、 匯款 時間 、 匯款 金額 、 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2449號
犯罪事實：
一 、 徐子揚 於 民國 106年 3月 30日 前 某 日 ， 加入 由 不詳 年籍 姓名 之 成年 男子 為 成員 所 組成 之 詐騙 集團 ， 負責 收購 人頭 帳戶 之 工作 。 其後 於 106年 3月 30日 上午 8時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 便利商店 前 ， 向 其 同學 父親 謝明君 （ 業經 臺灣 彰化 地方 法院 另 案 判決 有罪 確定 ） 取得 渣打 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 及 印章 ， 雙方 並 言明 若 上開 帳戶 可以 使用 ， 徐子揚 將 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 對價 予 謝明君 （ 惟 嗣 後 並 未 支付 ） 。 徐子揚 取得 上開 帳戶 之 存摺 等 物 後 ， 隨即 交由 上開 詐騙 集團 充當 人頭 帳戶 使用 。 該 詐騙 集團 成年 成員 並 立即 於 同 日 上午 8時 54分 許 ， 撥打 電話 予 詹睿欽 ， 並 假冒 詹睿欽 某 友人 之 名義 ， 向 詹睿欽 借款 ， 惟 詹睿欽 於 接到 電話 時 ， 從 通話 內容 已 知悉 對方 應 係 詐騙 集團 成員 所 使用 之 詐騙 手法 ， 並 未 因而 陷於 錯誤 ， 乃 以 臨櫃 方式 匯款 30 元 至 上開 帳戶 ， 俾 取得 證據 供 報案 查辦 ， 該 詐騙 集團 所 為 詐欺 取財 犯行 因而 未遂 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3797號
犯罪事實：
一 、 緣 廖國智 （ 綽號 賽門 ） 、 吳松進 （ 綽號 BOSS 、 頭仔 、 LANEW ） 、 李明賢 （ 綽號 小寶 、 詹姆士 ） 等 成年人 （ 所 涉 詐欺 取財 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 99年度 上 易 字 第218 號 判處 罪刑 確定 ） 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 長腳 」 之 成年 男子 及 自稱 「 顧崇傑 （ 音譯 ） 」 之 成年 男子 ， 於 民國 98年 3月 初 ， 共同 基於 設立 電信 機房 向 民眾 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 而 合組 詐欺 集團 ， 由 自稱 「 顧崇傑 （ 音譯 ） 」 之 成年 男子 在 臺中市 ○○路 ○段 西平南巷 1-26號 7樓 內 ， 建置 電話機 、 電腦 、 IP 分享器 、 強波器 、 Gateway 匣道器 及 無線 訊號 放大器 等 設備 作為 電信 詐騙 機房 ， 並 由 綽號 「 長腳 」 之 成年 男子 擔任 大陸 地區 負責人 ， 廖國智 擔任 臺灣 地區 負責人 ， 李明賢 負責 現場 管理 ， 並 與 吳松進 先後 招攬 有 共同 犯意 聯絡 之 吳家豪 、 王仲宇 、 倪崇智 （ 以上 3 人 經 本院 100年度 易 字 第2347 號 判處 罪刑 ， 現 仍 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 101年度 上 易 字 第297 號 案件 審理 中 ） 、 羅孟昌 、 劉宗銘 、 鍾佳燕 、 陳玥樺 、 陳亞凡 （ 上 5 人 業 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 98年度 少連 偵字 第69 號 、 98年度 偵字 第14692 號 提起公訴 ， 現 由 本院 另 案 審理 中 ） 、 劉嘉峰 、 林明璇 、 陳意方 、 張雅媚 （ 改名 張彩琳 ） 、 何韋翰 、 陳欣儀 、 徐進偉 、 張家綸 、 林瑜婕 （ 改名 林芝羽 ） 、 徐珊珊 （ 改名 徐蘋希 ） 、 林栢申 （ 上 11 人業 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 98年度 少連 偵字 第69 號 、 98年度 偵字 第14692 號 為 緩起訴 處分 在案 ） 、 潘廷雄 （ 另 由 檢察官 偵查 ） 、 陳品希 （ 另 由 檢察官 偵查 ） 及 輾轉 由 吳家豪 （ 綽號 大摳 ） 、 倪崇智 招攬 有 共同 犯意 聯絡 之 馮思育 等 人 加入 該 集團 ， 分別 擔任 車手 、 收購 人頭 帳戶 及 假冒 「 電信 公司 客服 人員 」 、 「 警察 」 、 「 公安 」 、 「 金融 監管局 人員 」 、 「 檢察官 」 、 「 富邦 購物台 客服 人員 」 、 「 東森 購物台 客服 人員 」 、 「 色情 應召站 人員 」 等 身分 ， 先 以 電腦 隨機 選取 撥打 之 電話 號碼 ， 向 接 電話 之 臺灣 民眾 或 大陸 民眾 謊稱 對方 積欠 電話費 、 或 購物 帳號 設定 錯誤 等 理由 ， 如 對方 有所 回應 ， 再 將 電話 轉接 至 冒充 「 警察 」 、 「 公安 」 、 「 金融 監管局 人員 」 、 「 檢察官 」 、 「 卡務 中心 人員 」 之 二 、 三 線 員工 ， 各 詐 使 如 附表 一 編號 ① 至 ⑧ 所 示 之 陳梅秀 等 人 （ 均 為 臺灣 民眾 ） 及 如 附表 一 編號 ⑨ 之 大陸 地區 某 人士 陷於 錯誤 ， 分別 依照 指示 交付 款項 或 匯款 後 ， 再 由 擔任 車手 者 領出 詐騙 所得 金額 ， 所 詐得 之 金額 ， 由 車手 扣取 1.5% 為 報酬 ， 「 客服 人員 」 、 「 警員 」 、 「 公安 」 、 「 金融 監管局 人員 」 、 「 檢察官 」 分別 領取 5% 、 7% 、 8% 為 報酬 ， 其餘 由 吳松進 、 廖國智 、 李明賢 、 上開 綽號 「 長腳 」 及 自稱 「 顧崇傑 」 等 成年 男子 均 分 （ 各 次 詐騙 詳情 均 如 附表 一 所 示 ） 。 嗣 為 警 循線 查獲 上情 ， 並 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 （ 其餘 扣得 如 附表 三 所 示 之 物 均 與 本 案 尚 無 關連 ） 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第895號
犯罪事實：
一 、 柯虎光 因 缺 錢 加油 ， 明知 並 無 支付 加油 款項 意願 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 1月 3日 凌晨 1時 許 ， 駕駛 不 知情 其 胞弟 柯豹光 （ 業 於 106年 12月 25日 死亡 ） 所有 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 ， 前往 位在 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 00號 之 「 福懋 加油站 」 ， 向 該 加油站 員工 黃鈴翔 佯稱 要 加 92 無鉛 汽油 等語 ， 致 黃鈴翔 陷於 錯誤 ， 誤信 其 有 支付 加油 款項 意願 ， 乃 以 油槍 加入 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 92 無鉛 汽油 至 上開 自用 小客車 油箱 內 ， 迨 加油 完畢 後 ， 柯虎光 即 稱 無 錢 可 付 ， 並 交付 柯豹光 之 國民 身分證 、 普通 重型 機車 駕駛 執照 予 黃鈴翔 作為 油資 之 擔保 。 嗣 被告 遲 未 依約 前來 清償 該 500 元 債務 ， 黃鈴翔 遂 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 104年度金重訴字第1號
犯罪事實：
一 、 未○○ 因 長期 罹患 中度 智能 發展 障礙症 而 致 其 為 下列 行為 時 之 辨識 行為 違法 或 依 其 辨識 而 行為 之 能力 顯著 減低 。 其 明知 其 於 申辦 如 附表 所 示 之 房屋 貸款 、 信用 貸款 及 信用卡 時 ， 並 未 在 鴻基 事業 有限公司 （ 下稱 鴻基 公司 ） 擔任 經理 一 職 ， 亦 未 自 該 公司 支領 固定 薪資 收入 ， 且 無 資力 足供 金融 機構 審查 核撥 貸款 及 信用卡 ， 竟 因 貪圖 寅○○ 、 癸○○ 所 應允 給予 之 配合 辦理 房屋 貸款 可 獲得 之 報酬 ， 同意 以 其 名義 出面 購買 如 附表 編號 2 所 示 房屋 ， 並 配合 申辦 如 附表 2 所 示 房屋 貸款 、 編號 1 所 示 信用 貸款 、 編號 3 至 5 所 示 信用卡 ， 其 即 與 寅○○ 、 癸○○ 、 巳○○ （ 寅○○ 等 3 人 均 由 本院 另行 審結 ） 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 依 癸○○之 指示 ， 配合 至 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 成功 分行 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） ， 並 將 該 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 印章 ， 連同 其 身分證 、 健保卡 等 物 皆 交付 癸○○ 、 寅○○ 等 人 保管 ， 寅○○ 再 指示 癸○○ 、 巳○○ 以 給付 薪資 名義 ， 按月 由 鴻基 公司 帳戶 轉帳 至 該 中國信託 帳戶 ， 營造 未○○ 任職 鴻基 公司 且 支領 固定 薪資 ， 信用 及 財力 狀況 良好 而 具 還款 能力 之 假象 ， 再 由 癸○○ 代 為 在 如 附表 各 編號 所 示 銀行 之 貸款 及 信用卡 申請書 上 填寫 所 示 之 不實 任職 、 收入 情形 等 資料 後 ， 交由 未○○ 簽章 ， 嗣 由 癸○○ 分別 於 如 附表 各 編號 所 示 申請日 ， 持 前開 內容 不實 之 申請書 及 財力 證明 文件 ， 向 各 銀行 申辦 房屋 貸款 、 信用 貸款 與 信用卡 ， 貸款 部分 ， 未○○ 並 依 癸○○ 指示 與 銀行 承辦 人員 進行 對保 手續 ， 致 各 該 銀行 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤信 未○○ 有 前開 申請書 及 財力 證明 文件 顯示 之 清償 貸款 及 信用卡 消費 款項 之 能力 ， 而 分別 據以 核撥 如 附表 編號 1 、 2 所 示 金額 之 貸款 及 如 附表 編號 3 、 4 、 5 所 示 卡號 之 信用卡 予 未○○ ， 其 等 詐得 之 貸款 及 信用卡 均 歸寅○○ 等 人 所有 ， 寅○○ 先後 共 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000萬 元 車馬費 予 未○○ 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第821號
犯罪事實：
一 、 劉邦丞 雖 可 預見 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 他人 取得 非 本人 帳戶 之 金融卡 、 密碼 等 資料 之 目的 在於 收取 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯意 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 100年 10月 22日 下午 1時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 與 西屯路 交岔路口 之 全家 便利 商店 ， 將 其 所 申辦 之 元大 商業 銀行 股份 有限公司 崇德 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 收受 ； 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 100年 10月 23日 晚上 8時 43分 許 ， 佯裝 為 網路 拍賣 賣家 客服 人員 撥打 電話 予 黃玲玉 ， 向 黃玲玉 詐稱 ： 其 先前 網路 購物 交易 時 ， 因 工作 人員 操作 錯誤 ， 導致 其 帳戶 遭 持續 扣款 ， 將 會 有 銀行 人員 教 其 如何 解除 云云 ， 再 於 同 日 晚上 9時 許 ， 佯裝 為 銀行 人員 撥打 電話 予 黃玲玉 ， 指示 黃玲玉 操作 提款機 ， 致 黃玲玉 因而 陷於 錯誤 ， 於 100年 10月 23日 晚上 9時 23分 許 ， 利用 臺新 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 臺新 銀行 ） 之 自動櫃員機 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬2,871 元 至 劉邦丞 上開 元大 銀行 帳戶 ， 後 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 以 自動櫃員機 提款 方式 提出 。 嗣 黃玲玉 發覺 受騙 ， 於 同 日 晚上 11時 許 3 分 許 報警 處理 ， 並 經 員警 於 100年 10月 24日 凌晨 0時 7分 許 通報 元大 銀行 ， 將 劉邦丞 上開 元大 銀行 帳戶 列為 警示 帳戶 ， 後 劉邦丞 於 100年 10月 24日 中午 12時 40分 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 2段 46號 元大 銀行 崇德 分行 ， 為 該 行行員 發現 其 元大 銀行 帳戶 已 列為 警示 帳戶 ， 而 通報 員警 前來 處理 ， 因而 查悉 上情 。