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臺灣臺中地方法院 106年度簡字第31號
犯罪事實：
一 、 王文興 前 曾 因 偽造 有價證券 等 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 99年度 訴緝字 第194 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 3 年 10月 確定 ， 甫 於 民國 102年 1月 28日 假 釋付 保護 管束 ， 於 103年 2月 8日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 以 已 執行 論 。 詎 猶 不知悔改 ， 其 於 103年 12月 2日 前 某時 ， 以 不詳 之 方式 取得 其 母 吳菊芬 所有 之 國民 身分證 、 健康 保險卡 影本 （ 下稱 ： 雙 證件 影本 ） ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 、 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 於 103年 12月 2日 晚間 某時 許 ， 前往 溫天良 經營 、 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 通訊行 ， 持 吳菊芬 之 雙 證件 影本 ， 對 溫天良 詐稱 ： 伊要 辦理 吳菊芬 所有 之 行動電話 門號 0000000000 號 續約 及 另 新辦 門號 ， 取得 之 行動電話 2 支 直接 出售 予 通訊行 云云 ， 致 溫天良 因而 誤信 王文興 業已 得到 吳菊芬 之 授權 ， 遂 要求 王文興 於 「 天馨 國際 有限公司 行動 通信 業務 申請 委託書 台中 文心店 」 表明 委任 溫天良 以 吳菊芬 之 名義 辦理 通訊 業務 ， 再 由 不 知情 之 溫天良 於 「 行動電話 / 第三 代 行動電話 服務 申請書 」 及 中華 電信 續約 申請書 （ 已 滅失 ） ， 書寫 吳菊芬 申請 行動電話 服務 等 內容 ， 並 於 上揭 「 行動電話 / 第三 代 行動電話 服務 申請書 （ 門號 ： 0000000000 號 ） 」 上 簽署 吳菊芬 之 姓名 2 枚 ， 再 分別 持 以 向 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 公司 ） 、 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 ： 中華 電信 公司 ） 行使 之 ， 致 遠傳 電信 公司 承辦人 陷於 錯誤 ， 認係 有 權 之 人 辦理 行動電話 門號 ， 誤認 係 吳菊芬 申辦 行動電話 門號 ， 於 同年 月 9日 開通 前揭 行動電話 門號 ， 足以 生 損害 於 吳菊芬 及 遠傳 電信 公司 對於 行動電話 門號 管理 之 正確性 ； 中華 電信 公司 則 因 聯繫 吳菊芬 ， 知悉 吳菊芬 未 授權 他人 續約 ， 而 於 相隔數 日 後 ， 將 案件 退回予 溫天良 。 惟 溫天良 於 104年 12月 2日 晚間 ， 因 認 王文興 係 有 權 辦理 前揭 行動電話 門號 申辦 及 續約 之 人 ， 遂 允諾 王文興 先行 取得 行動電話 之 部分 價款 ， 而 當場 交付 新臺幣 1萬5000 元 予 王文興 。 嗣 經 中華 電信 公司 通知 溫天良 前揭 中華 電信 公司 門號 未 經 授權 辦理 續約 乙 事 ， 且 溫天良 無法 聯繫 王文興 ， 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第1022號
犯罪事實：
一 、 郭彥博 能 預見 將 自己 之 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 取得 因 財產 上 犯罪 所 得 之 財物 ， 而 其 在 得知 他人 欲 收取 帳戶 之 訊息 後 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 1月 2日 晚間 8時 許 ， 在 臺中市 ○○路 與 惠文路 交岔 路口 某 郵局 前 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 公益路 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 出借 予 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 以 此 方式 幫助 該 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 前開 金融 帳戶 詐騙 他人 匯款 之 用 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 1月 2日 晚間 9時 14分 許 ， 以 電話 向 李明燕 佯稱 ： 其 之前 因 電視 購物 而 以 信用卡 消費 付款 ， 惟 因 客服 人員 操作 錯誤 ， 付款 方式 誤成 分期 ， 如 欲 更改 ， 則 須 至 提款機 操作 機器 云云 ， 致 李明燕 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 10時 40分 許 ， 匯款 2萬9985 元 至 前揭 帳戶 內 。 嗣 經 李明燕 驚覺 受騙 而 報警 處理 後 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 99年度簡字第2516號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 理由 除 補充 ： 「 被告 劉得豐 基於 為 自己 不法 所有 之 概括 犯意 」 及 「 被告 陳文龍 、 黃惠美 、 王佳偉 、 林昭祥 、 劉得豐 、 謝博翔 之 刷卡 時間 、 地點 、 金額 及 信用卡 卡號 如 附表 所 示 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 外 （ 詳 如 附件 ）
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1145號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳侗諺 知悉 他人 取得 第三人 金融 機構 帳戶 的 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 是 為了 要 掩飾 其 不法 行為 ， 避免 執法 人員 循線 查緝 ， 並 確保 其 犯罪 之 不法 所得 ， 且 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 的 目的 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 基於 縱 使 有 人 以 其 交付 的 帳戶 作為 詐騙 工具 亦 不 違背 其 本意 的 幫助 犯意 ， 先 依 某 身分 不詳 之 成年人 的 要求 ， 將 其 第一 商業 銀行 金城 分行 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 元大 商業 銀行 灣裡 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 的 金融卡 密碼 變更為 指定 號碼 後 ， 再 於 民國 106年 12月 16日 21時 31分 左右 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 興達 門市 ， 將 上述 第一 銀行 帳戶 及 元大 銀行 帳戶 的 存摺 及 金融卡 ， 寄給 該 身分 不詳 的 成年人 使用 。 之後 取得 前述 第一 銀行 帳戶 及 元大 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 之 人 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 之 犯意 ， 於 附表 所 示 的 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 對 楊晴晴 、 朱漁生 、 張柏文 、 魏緯勝 （ 下稱 楊晴晴 等 4 人 ） 施用 詐術 ， 致 楊晴晴 等 4 人 陷於 錯誤 ， 因而 將 附表 所 示 款項 匯 （ 存 ） 至 附表 所 示 的 上述 2 帳戶 內 ， 而 取得 該 等 帳戶 之 人 ， 隨即 將 楊晴晴 等 4 人 匯 （ 存 ） 入 的 款項 加以 提領 ， 致 楊晴晴 等 4 人 受有 損害 。 之後 因 楊晴晴 等 4 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警方 循線 查知 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度訴字第744號
犯罪事實：
一 、 林慶瑜 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿德 」 之 成年 男子 及 其他 姓名 、 年籍 均 不詳 、 逾 三 人 以上 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 林慶瑜 於 民國 104年 6月 5日 ， 前往 址設 臺南市 ○○區 ○○路 000號 玉山 商業 銀行 南永康 分行 開立 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 後 ， 旋即 於 同 日 ， 在 上開 玉山 銀行 南永康 分行 前 ， 將 其 所 申設 之 前揭 玉山 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 等 金融 帳戶 相關 資料 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 販售 予 該 綽號 「 阿德 」 之 成年 男子 使用 。 而 該 綽號 「 阿德 」 之 成年 男子 及 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 林慶瑜 上開 玉山 銀行 帳戶 相關 資料 後 ： （ 一 ） 先 於 104年 6月 8日 ， 由 詐騙 集團 不詳 成員 冒充 高雄市 警察局 王 科長 ， 致電 游 張素娥 佯稱 ： 帳戶 涉及 洗錢 ， 惟 可 用 金錢 收買 而 私下 解決 云云 ， 致 游張素娥 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 同年 月 9日 、 同 年 月 11日 ， 至 郵局 各 匯款 130萬 元 、 13萬 元 至 林慶瑜 前揭 玉山 銀行 帳戶 。 游張素娥 匯款 後 ， 旋 由 詐騙 集團 不詳 成員 聯繫 林慶瑜 ， 委由 林慶瑜 擔任 取款 車手 ， 交付 林慶瑜 提供 之上開 玉山 銀行 帳戶 存摺 及 印章 後 ， 由 林慶瑜 於 同年 月 9日 ， 前往 玉山 銀行 南永康 分行 臨櫃 提領 現金 120萬 元 ， 林慶瑜 再 將 該 現金 120萬 元 及 上開 玉山 銀行 帳戶 存摺 及 印章 交付 予 詐騙 集團 成員 ， 游張素娥 其餘 匯款 則 由 詐騙 集團 成員 持 林慶瑜 交付 之 玉山 銀行 帳戶 相關 金融 資料 陸續 提領 一 空 ； （ 二 ） 又 於 104年 6月 11 、 12日 ， 由 詐騙 集團 不詳 成員 先後 喬裝 嘉義市 警察局 林家慶 警官 、 嘉義 侯 檢察官 ， 致電 徐美菊 佯稱 ： 涉及 刑案 ， 惟 可 用 金錢 解決 云云 ， 致 徐美菊 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 104年 6月 12日 ， 至 遠東 商業 銀行 古亭 分行 ， 匯款 45萬 元 至 林慶瑜 前揭 玉山 銀行 帳戶 ， 旋 由 詐騙 集團 不詳 成員 持 林慶瑜 交付 之 玉山 銀行 帳戶 相關 金融 資料 陸續 提領 一 空 。 嗣 游 張素娥 、 徐美菊 發覺 有異 ， 遂 報警 處理 始 循線 而 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度朴簡字第281號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第七 列 「 於 98年 9月 3日 後 之 某 日 」 應 補充為 「 於 98年 9月 3日 至 99年 9月 22日 間 之 某 日 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第2277號
犯罪事實：
一 、 莊博仁 雖 預見 提供 自己 金融 機構 之 帳戶 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 22日 16時 53分 許 ， 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 通訊 軟體 LINE 名稱 「 張璐 」 之 人 之 指示 ， 在 高雄市 左營區 華榮路 與 華夏路 之 統一 超商 某 門市 內 ， 先 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 凹仔底 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 變更為 「 778899 」 ， 再 將 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 新竹縣 ○○市 ○○路 000號 245號 1樓 統一 超商 新薪 荷 門市 、 收件人 「 劉威廷 」 ， 交予 真實 姓名 不詳 之 成年人 及 其 成年 同夥 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 郵局 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： (一) 於 107年 3月 28日 17時 42分 許 ， 撥打 電話 予 邱越清 ， 佯稱 係 購物 網站 賣家 及 郵局 人員 ， 其 先前 購買 外套 時 ， 誤 設定為 12 筆 ， 若 不 取消 將 會 從 帳戶 內 自動 扣款 ， 要 協助 取消 設定 云云 ， 致 邱越清 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 20分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 將 新臺幣 （ 下 同 ） 27,275 元 匯至 上開 郵局 帳戶 內 。 (二) 於 107年 3月 28日 16時 45分 許 ， 撥打 電話 予 黃俞瑄 ， 佯稱 係 網路 商城 及 新光 銀行 人員 ， 其 先前 購物 時 ， 誤設為 經銷商 ， 要 協助 解除 分期付款 云云 ， 致 黃俞瑄 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 20分 許 、 18時 22分 許 、 18時 24分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 將 29,989 元 、 29,989 元 、 16,123 元 匯至 上開 郵局 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1013號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 楊智凱 雖 預見 交付 自己 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 給 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 可 任憑 對方 作為 人頭 帳戶 之 詐欺 取財 工具 ， 而 幫助 該 他人 從事 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 間接 故意 （ 間接 故意 ， 未必 故意 ） ， 於 民國 105年 5月 間 某 日 ， 在 高雄市 大寮區 鳳屏路 某 統一 超商 ， 將 其 申設 之 玉山 商業 銀行 後庄 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 宅急便 之 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 富邦 行員 」 之 成年 男子 ， 並 以 電話 告知 提款 密碼 。 嗣 該 「 富邦 行員 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 提款卡 、 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 集團 中 之 同夥 ， 分於 如 附表 所 示 之 時間 、 以 同 表 所 示 方式 ， 詐騙表 內 所 示 之 柯志恩 、 劉少廷 、 溫妙玫 、 洪雅玟 等 人 （ 以下 合稱 柯志恩 等 4 人 ） ， 致 柯志恩 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 先後 依 指示 匯款 至 楊智凱 上述 玉山 銀行 帳戶 內 ， 未幾 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 柯志恩 等 4 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 106年度訴字第341號
犯罪事實：
一 、 李振羿 於 民國 105年 9月 間 結識 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿翔 」 之 男子 ， 其 明知 「 阿翔 」 取得 人頭 金融 帳戶 之 目的 ， 係 作為 所屬 詐欺 集團 犯罪 用 之 工具 ， 竟 與 「 阿翔 」 及 該 詐欺 集團 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 約 由 李振羿 負責 隨時 依 該 詐欺 集團 之 指示 ， 前往 金融 機構 或 自動 提款機 提領 人頭 金融 帳戶 中 之 詐欺 所得 贓款 ， 再 將 該 贓款 交付 與 上開 綽號 「 阿翔 」 之 人 收取 ， 李振羿 每 次 提領 贓款 ， 可 從 提領 總額 中 獲得 1％ 之 報酬 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 向 附表 一 各 編號 所 示 之 人 施行 詐術 ， 致 附表 一 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 將 款項 匯入 附表 一 各 編號 所 示 之 人頭 金融 帳戶 內 ， 上開 綽號 「 阿翔 」 之 人 再 通知 李振羿 前往 各 金融 機構 或 自動 提款機 提領 贓款 。 李振羿 分別 於 同年 9月 30日 至 10月 1日 間 ， 至 嘉義市 ○○路 000○000號 陽信 銀行 嘉義 分行 提款機 、 嘉義市 ○○路 000號 嘉義 興嘉 郵局 提款機 、 嘉義市 ○○路 000號 全家 超商 內 提款機 、 嘉義市 ○○路 000號 統一 超商 內 提款機 、 嘉義市 ○○路 0段 000號 全家 超商 內 提款機 、 嘉義市 ○○路 0段 000號 統一 超商 內 提款機 、 嘉義市 ○○路 000號 統一 超商 內 提款機 、 嘉義市 ○○路 000號 統一 超商 內 提款機 、 嘉義市 ○○路 000號 全家 超商 內 提款機 、 嘉義市 自強街 統一 超商 嘉榮 門市 ○○○市 ○○路 000號 合作金庫 嘉義 分行 、 嘉義市 ○○路 000號 玉山 銀行 東 嘉義 分行 提款機 提領 贓款 後 ， 再 前往 嘉義市 ○○路 000號 瑪格 KTV ， 將 所 提領 之 贓款 交由 上開 綽號 「 阿翔 」 之 人 收受 。 嗣 因 鄭淑慧 等 人 查覺 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第913號
犯罪事實：
一 、 邱于豪 明知 其 無意 提供 代為 儲值 支付 寶 之 服務 ， 竟 基於 行使 偽造 準私 文書 及 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 網際網路 為 傳播 工具 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 104年 3月 10日 20時 7分 許 ， 在 不詳 地點 ， 上網 連結 數字 科技 股份 有限公司 （ 下稱 數字 公司 ） 所 經營 之 8591 虛擬 寶物 交易網 網站 ， 冒名 登載 其 前 女友 蕭盈柔 （ 所 涉 詐欺罪 ， 業 經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 以 104年度 偵字 第00000 號 為 不起訴 處分 ） 之 基本 資料 ， 申請 加入 8591 虛擬 寶物 交易網 會員 ， 再 以 該 會員 資料 ， 向 與 數字 公司 配合 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 開通 儲值 支付 張戶 ， 進而 取得 由 玉山 銀行 提供 之 帳號 0000000000000 號 虛擬 帳戶 ， 足以 生 損害 於 蕭盈柔 、 數字 公司 及 玉山 銀行 對於 會員 或 帳戶 管理 之 正確性 。 邱于豪 在 取得 前揭 作為 詐騙 被害人 匯入 款項 之 虛擬 帳戶 後 ， 即 於 104年 5月 25日 20時 20分 許 前 之 不詳 時間 ， 在 其 位於 嘉義縣 太保市 太保 277號 之 18 住處 ， 以 電腦 設備 連結 網際網路 ， 在 露天 拍賣 網站 ， 以 「 chozuopi （ 起訴書 誤載為 「 chozuop 」 ） 」 帳號 ， 刊登 可 代為 儲值 人民幣 至 中國 支付 寶網站 服務 之 虛偽 訊息 ， 迨 林倩怡 於 104年 5月 25日 20時 20分 許 瀏覽 該 則 訊息 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 與 邱于豪 所 提供 之 「 00000000 」 ID 帳號 取得 聯繫 後 ， 致 林倩怡 陷於 錯誤 ， 依 邱于豪 （ 起訴書 誤載為 「 邱宇豪 」 ） 指示 ， 於 同 日 20時 23分 許 ， 以 網路 匯款 之 方式 ， 自 林倩怡 所有 之 中華郵政 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 4960 元 至 邱于豪 （ 起訴書 誤載為 「 邱宇豪 」 ） 所 持用 之 蕭盈柔 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 虛擬 帳戶 內 。 嗣 因 邱于豪 （ 起訴書 誤載為 「 邱宇豪 」 ） 未 依約 儲值 且 失聯 ， 林倩怡 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 經警 依 上開 虛擬 帳戶 資料 ， 循線 查悉 上情 。 ㈡ 於 104年 6月 3日 12時 55分 許 ， 在 不詳 地點 ， 上網 連結 買 對 股份 有限公司 （ 下稱 買 對 公司 ） 旗下 買到 寶公司 網站 ， 冒名 登載 其 前 女友 蕭盈柔 （ 所 涉 詐欺罪 ， 亦 經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 以 104年度 偵字 第10121 號 為 不起訴 處分 ） 之 基本 資料 ， 申請 加入 買到 寶公司 會員 ， 再 因 註冊 該 會員 資料 ， 進而 取得 由 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 提供 之 帳號 0000000000000000 （ 起訴書 誤載為 「 000000000000000 」 ） 號 虛擬 帳戶 ， 足以 生 損害 於 蕭盈柔 、 買 對 公司 及 國泰世華 銀行 對於 會員 或 帳戶 管理 之 正確性 。 邱于豪 在 取得 前開 作為 詐騙 被害人 匯入 款項 之 虛擬 帳戶 後 ， 即 於 104年 6月 23日 19時 23分 許 前 之 不詳 時間 ， 在 其 上址 住處 ， 以 電腦 設備 連結 網際網路 ， 在 露天 拍賣 網站 ， 以 「 pay 426835 」 帳號 ， 刊登 可 代為 儲值 人民幣 至 中國 支付 寶網站 服務 之 虛偽 訊息 ， 迨 朱得良 於 104年 6月 23日 19時 23分 許 瀏覽 該 則 訊息 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 與 邱于豪 所 提供 之 「 億祥 支付 寶 代充 團隊 」 ID 帳號 取得 聯繫 後 ， 邱于豪 （ 起訴書 誤載為 「 邱宇豪 」 ） 佯稱 需 先行 匯款 後 才能 儲值 ， 致 朱得良 陷於 錯誤 ， 依 邱于豪 （ 起訴書 誤載為 「 邱宇豪 」 ） 指示 ， 於 同 日 20時 45分 許 ， 前往 位於 屏東縣 ○○鎮 ○○路 00號 之 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） ， 以 ATM 轉帳 方式 ， 自 朱得良 所有 之 第一 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 轉帳 5150 元 至 邱于豪 （ 起訴書 誤載為 「 邱宇豪 」 ） 所 持用 之 蕭盈柔 國泰世華 銀行 帳號 0000000000000000 （ 起訴書 誤載為 「 000000000000000 」 ） 號 虛擬 帳戶 內 。 俟 因 邱于豪 （ 起訴書 誤載為 「 邱宇豪 」 ） 未 依約 儲值 且 失聯 ， 朱得良 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 經警 依 前開 虛擬 帳戶 資料 ， 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第606號
犯罪事實：
一 、 辛○○ 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 自 民國 108年 1月 至 同年 11月 ， 參與 由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿龍 」 （ 「 龍哥 」 ） 、 「 牛魔王 」 （ 「 牛德華 」 、 「 牛牛哥 」 ） 、 「 阿里巴巴 」 及 「 阿全 」 等 成年人 所 組成 具 持續性 、 牟利性 與 結構性 之 詐欺 組織 （ 下稱 「 阿龍 」 車手 集團 ） ， 由 「 阿龍 」 負責 在 臺灣 招募 取款 車手 ， 承諾 車手 可 得 取款 金額 3% 或 5% 之 報酬 ， 「 牛魔王 」 負責 與 韓國 詐機 機房 聯繫 對 韓國 被害人 行騙 及 指揮 車手 取款 ， 臺灣 受 招募 之 車手 出境 前往 韓國 後 ， 依照 該 集團 通訊 軟體 「 釘釘 （ Ding Talk ） 」 指示 ， 前往 指定 地點 收取 韓國 被害人 受騙 後 放置 之 現金 再 上繳 之 工作 。 辛○○ 則 依 「 阿龍 」 之 指示 ， 將 「 阿龍 」 匯入 所有 之 中國 農業 銀行 帳戶 之 人民幣 兌換成 新臺幣 轉入 所有 之 合作金庫 銀行 仁美 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 提領 後 親自 或 指示 不 知情 之 弟弟 李緯綸 存款 至 「 阿龍 」 指定 之 帳戶 ， 作為 車手 介紹人 及 車手 之 報酬 與 車手 前往 韓國 之 生活費 ， 並 可 賺取 其中 之 匯差 。 辛○○ 並 負責 訂購 部分 車手 前往 韓國 之 機票 （ 詳 後述 ） ， 於 車手 在 韓國 期間 ， 與 「 阿龍 」 、 「 牛魔王 」 及 車手 成立 「 釘釘 」 群組 （ 辛○○ 暱稱 「 K 」 、 「 A 」 或 「 Z 」 ， 「 阿龍 」 暱稱 「 X 」 、 「 老孫 」 或 「 順豐 」 ） ， 共同 處理 、 監督 車手 在 韓國 期間 之 生活 及 記帳 等 事宜 ， 並 提醒 車手 取款 時 應 注意 之 事項 。 辛○○ 自 108年 1月 初 起 至 108年 11月 26日 遭 查獲 為止 ， 合計 賺取 報酬 人民幣 3萬 元 ， 以 匯率 1： 4.3 計算 ， 折合 新臺幣 （ 以下 未 註明 幣別 者 同 ） 12萬9000 元 以 牟利 。
臺灣新北地方法院 108年度原訴字第51號
犯罪事實：
一 、 陳俊傑 於 民國 105年 10月 1日 起 至 107年 10月 11日 止 ， 在 由 林恒瑋 所 經營 ， 址設 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 「 鐵木真 健身館 有限公司 」 （ 店面 招牌 為 成吉思汗 健身 俱樂部 ， 下稱 鐵木真 健身館 ） 擔任 教練 ， 因 鐵木真 健身館 所 聘 教練 之 基本 月薪 為 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬1,000 元 ， 教練 需 執行 60 堂 以上 之 教學 方 能 領取 額外 獎金 ， 陳俊傑 為 求 領得 獎金 ， 明知 鐵木真 健身館 會員 賴品妤 、 李家儀 、 柯威良 、 李濟誠 與 周澔宇 並 未 於 如 附表 「 偽造 日期 」 欄 所 示 之 日期 實際 至 鐵木真 健身館 上課 ， 亦 未 授權 陳俊傑 簽署 其 等 之 姓名 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 與 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 接續 於 如 附表 「 偽造 日期 」 欄 所 示 之 期間 ， 在 如 附表 「 文件 名稱 」 欄 及 「 欄位 」 欄 所 示 之 文件 欄位 上 ， 偽造 如 附表 「 偽造 之 署押 及 數量 」 欄 所 示 之 署 押 ， 用以 表示 賴品妤 、 李家儀 、 柯威良 、 李濟誠 與 周澔宇 各自 有於 如 附表 「 偽造 日期 」 欄 所 示 之 日期 上 私人 教練 課程 ， 並 交予 鐵木真 健身館 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 賴品妤 、 李家儀 、 柯威良 、 李濟誠 、 周澔宇 與 鐵木真 健身館 健身 業務 教學 管理 之 正確性 。 嗣 因 陳俊傑 所 執行 堂數 仍 未 達 60 堂 之 門檻 ， 鐵木真 健身館 未 支付 獎金 予 陳俊傑 而 不遂 。
臺灣新竹地方法院 101年度審易字第989號
犯罪事實：
一 、 吳定家 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 桂哥 」 （ 音譯 ） 之 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 由 吳定家 持 「 桂哥 」 提供 之 內含 門號 為 0000000000 號 SIM卡 之 NOKIA 行動電話 及 所 交付 之 提款卡 ， 負責 依 「 桂哥 」 之 指示 進行 提款 工作 ， 並 將 領取 款項 交由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿和 」 之 成年 男子 ， 「 桂哥 」 並 向 吳定家 支付 日薪 新臺幣 1,000 元 至 1,500 元 為 代價 。 嗣 於 民國 100年 11月 28日 上午 8時 許 ， 由 上 該 詐騙 集團 某 成員 撥打 電話 予 大陸 地區 人民 吳永光 ， 佯稱為 大陸 地區 江蘇省 無錫市 人民 法院 工作 人員 ， 告知 吳永光 在 廣西 桂林 消費 透支 人民幣 1萬 元 後 ； 再 佯稱 將 電話 轉接 至 廣西 桂林 公安局 ， 並 由 該 詐騙 集團 其他 某 成員 佯裝為 孫 警官 ， 復 對 吳永光 佯稱 經查 吳永光 之 銀行 金融卡在 他地 為 詐騙 犯行 所 使用 ， 吳光永 需 將 名下 之 存款 匯至 指定 之 大陸 地區 金融 機構 帳戶 內 以 證明 其 清白 ， 使 吳永光 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 即 於 當日 陸續 自附表 所 示 之 帳戶 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 （ 共計 人民幣 28萬4,200 元 ） 至 該 詐騙 集團 所 提供 之 如 附表 帳戶 內 。 嗣 吳定家 於 100年 12月 12日 下午 2時 55分 許 ， 在 新竹市 ○區 ○○街 （ 原 起訴書 誤載為 竹聯街 ） 104 號 全家 便利商店 內 ， 持 「 桂哥 」 所 交付 之 大陸 地區 金融 機構 銀行 金融卡 ， 操作 設 在 該 便利商店 內 之 自動櫃員機 ， 提領 款項 時 ， 因 形跡 可疑 店員 乃 報警 處理 ， 警察 到達 現場 後 ， 在 吳定家 身 上 查獲 大陸 地區 之 招商 銀行 金融 提款卡 3 張 、 中國 銀行 金融 提款卡 6 張 、 中國 建設 銀行 金融 提款卡 11 張 、 中國 光大 銀行 金融 提款卡 12 張 、 交通 銀行 金融 提款卡 21 張 、 中國 工商 銀行 金融 提款卡 43 張 （ 起訴書 誤載為 44 張 ） 、 中國 農業 銀行 金融 提款卡 43 張 （ 起訴書 誤載為 44 張 ） 及 已 領取 之 現金 新臺幣 41萬1,800 元 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第3178號
犯罪事實：
一 、 郭于瑄 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 16日 19時 許 前 之 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 、 臺灣 土地 銀行 帳號 000000000000 號 等 帳戶 之 提款卡 ( 含 密碼 ) 交付 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 者 使用 ， 嗣 該 詐欺 者 及 其 同夥 於 104年 10月 16日 下午 5時 許 ， 假冒 網路 商家 及 金融 機構 行員 撥打 電話 予 吳威穎 ， 佯稱 吳威穎 所 購買 之 商品 因 扣款 方式 設定 錯誤 ， 需 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 吳威穎 不 疑 有詐 ， 依 指示 轉帳 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9980 元 共 3 筆 至 上開 合作金庫 帳戶 ； 轉帳 2萬9980 元 、 3萬 元 至 上開 土地 銀行 帳戶 ； 復 於 同 日 下午 5時 30分 ， 以 相同 手法 詐騙 郭嘉雅 ， 郭嘉雅 不 疑 有詐 而 依 其 指示 匯款 2萬9985 元 至 上開 合作金庫 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第5876號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 蔡博政 前 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 99年度 審易字 第2505 號 判決處 有期徒刑 9月 確定 ， 甫 於 民國 101年 2月 12日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 雖 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 附表 一 所 示 門號 與 真實 年籍 姓名 資料 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 聯繫 ， 並 於 101年 3月 17日 ， 在 高雄市 鳳山區 王生明路 ， 將 附表 二 所 示 門號 ， 以 每 門 號 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 代價 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供 該 成年人 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成年 成員 ， 以 附表 二 所 示 門號 ， 取得 附表 三 所 示 帳戶 相關 物品 後 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 五 所 示 時間 ， 以 附表 五 所 示 之 犯罪 方式 ， 致 附表 五 所 載 之 人 陷於 錯誤 ， 以 匯款 之 方式 ， 交付 如 附表 五 所 示 金額 。 嗣 因 附表 五 所 示 之 人 發覺 受騙 後 報警 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 107年度訴字第230號
犯罪事實：
一 、 乙○○ （ 綽號 阿義 ） 自 民國 105年 間 起 ， 與 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 鐵哥 」 之 成年 男子 及 其餘 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 藏匿 於 大陸 地區 詐騙 機房 之 成年人 等 ， 在 大陸 及 臺灣 地區 籌組 詐欺 集團 ， 其 等 分工 模式 為 ： 由 藏匿 於 大陸 地區 之 詐欺 集團 成員 在 大陸 地區 籌設 詐騙 機房 ， 在 當地 負責 綜理 籌劃 指揮 集團 組織 相關 事宜 ； 乙○○ 為 臺灣 地區 負責人 ， 負責 綜理 籌劃 指揮 臺灣 地區 集團 組織 ， 含 車手 調度 、 聯繫 等 相關 事宜 ， 並 指揮 總車手 頭 己○○ 收取 、 提領 詐騙 款項 後 ， 將 詐騙 款項 透過 綽號 「 鐵哥 」 之 成年 男子 轉交 上繳 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 該 詐欺 集團 成年 成員 ； 己○○ 、 庚○○ 則 分別 擔任 該 詐欺 集團 之 總 車手頭 、 大 車手頭 ， 負責 車手 召募 、 聯絡 及 收取 車手 所 詐得 之 贓款 ； 姚謝祺 、 張煒羚 、 郭其 、 吳星逵 、 少年 葉○名 （ 88年 4月 生 ， 真實 姓名 年籍 均 詳卷 ） 、 少年 翁○誠 （ 89年 5月 生 ， 真實 姓名 年籍 均 詳卷 ） 及 少年 廖○宏 （ 89年 9月 生 ， 真實 姓名 年籍 均 詳卷 ） 則 擔任 詐欺 集團 之 車手 ， 負責 持 該 詐欺 集團 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 成年 成員 交付 之 工作機 ， 依 乙○○ 指示 向 附表 一 所 示 之 被害人 取款 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第597號
犯罪事實：
一 、 柯孟廷 自 民國 106年 10月 中旬 某 日 起 ， 參與 真實 姓名 年籍 不詳 之 綽號 「 展哥 」 、 「 魚 老闆 」 等 人 成立 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐騙 款項 之 車手 工作 ， 領款 報酬 為 提款 金額 2% 。 柯孟廷 與 「 展哥 」 、 「 魚 老闆 」 及 其 所屬 詐欺 集團 之 其他 不詳 姓名 年籍 成員 （ 並 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 均 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 由 該 詐欺 集團 機房 成員 於 106年 11月 3日 18時 44分 許 ， 冒稱 係 服裝 品牌 Anden Hud 之 工作 人員 致電 莫佳軒 ， 佯稱 其 先前 之 網路 購物 交易 因 作業 疏失 將 會 被 重複 扣款 ， 請 其 至 自動櫃員機 操作 解除 分期付款 設定 ， 致 莫佳軒 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 匯款 日期 所 示 之 時間 ， 將 款項 匯入 詐欺 集團 指定 如 附表 一 匯款 帳戶 所 示 之 帳戶 ， 柯孟廷 即 依 不詳 詐欺 集團 成員 易信 通訊 軟體 之 指示 ， 於 附表 一 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 自 附表 一 所 示 匯款 帳戶 提領 如 附表 一 所 示 之 提領 金額 ， 再 於 不詳 地點 ， 將 款項 交給 詐欺 集團 成員 指定 之 人 。 嗣 因 莫佳軒 發覺 遭 詐騙 報警 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 監視 錄影 畫面 及 路口 監視器 畫面 後 ， 始 循線 查悉 上情 ， 並 持 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 簽發 之 拘票 ， 將 柯孟廷 拘提 到案 ， 並 於 附表 二 所 示 時間 、 地點 扣得 附表 二 所 示 之 物 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6846號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 犯罪 事實 一 （ 二 ） 第5 行 「 指定 帳戶 」 後 補充 「 （ 非 丁宇龍 之 帳戶 ） 」 ， 刪除 犯罪 事實 一 （ 二 ） 第10 行 「 始 未 能 得逞 」 等 字 ， 理由 補充 「 訊據 被告 丁宇龍固 坦承 上開 帳戶 係 其 所 申辦 ， 惟 矢口否認 有 何 幫助 詐欺 之 犯行 ， 並 辯稱 ： 伊 認識 一 個 貸款 朋友 ， 該 朋友 要 幫 伊 申請 貸款 ， 所以 伊 就 把 玉山 、 陽信 銀行 的 存簿 、 提款卡 含 密碼 給 該 朋友 ， 讓 該 朋友 做 假 交易 紀錄 云云 。 按 一般 民眾 辦理 貸款 係 透過 銀行 等 金融 機構 之 正當 管道 ， 為 確保 貸款人 日後 正常 繳息 還款 ， 金融 機構 必然 仔細 徵信 ， 確認 貸款人 以往 之 信用 情況 ， 並 核對 相關 證件 ， 甚至 與 本人 進行 確認 ， 以 評估 是否 放款 以及 放款 額度 ， 無論 何 類 信用 貸款 ， 如 貸款人 信用 狀況 不良 ， 即使 貸款人 全部 債務 皆 已 清償 ， 金融 機構 對於 是否 貸予 金額 仍 保有 評估 之 權利 ， 又 貸款人 欲 使 前 不良 信用 狀況 轉為 良好 ， 必須 於 全部 債務 清償 完畢 後 ， 再 逐步 累積 自己 的 信用 ， 至 金融 機構 得以 承擔 該 風險 之 程度 ， 始 可 再次 取得 貸款 。 而 辦理 信用 貸款 之 目的 在於 貸款 經 銀行 核准 後 將 所 核貸 之 金額 撥入 金融 帳戶 內 以 供 使用 ， 是 如 需 他人 代辦 信用 貸款 ， 亦 僅 將 申貸 所 需 證件 、 存摺 影本 交付 即可 ， 本 毋 須 將 帳戶 存摺 、 提款卡 交付 他人 ， 甚至 將 提款卡 密碼 告知 他人 ， 否則 不僅 自己 無法 領取 款項 使用 ， 亦 將 使 銀行 撥入 之 款項 處於 隨時 得 遭 他人 領取 之 狀態 。 查 被告 行為 時 為 智識 正常 之 成年人 ， 非 屬 年幼 無知 或 與世隔絕 而 無 常識 ， 竟 仍 輕率 相信 貸款 業務 之 人 ， 且 僅 與 對方 以 電話 聯絡 後 ， 即將 其 所有 之 玉山 銀行 及 陽信 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 交付 予 他人 ， 顯 有 容任 取得 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 人 任意 使用 上開 帳戶 之 意 ； 再者 ， 被告 明知 其 自身 財力 不足 ， 依 正常 管道 之 債信 評估 無從 獲取 銀行 貸款 ， 然 與 其 聯絡 招攬 貸款 業務 之 人 ， 於 此 情況 下 ， 竟 允諾 得以 作帳 方式 使 其 因而 獲取 財力 證明 、 美化 其 帳戶 資料 ， 則 就 對方 使用 非法 管道 製造 財力 證明 ， 係 屬 犯罪 集團 成員 乙 節 ， 被告 自 不得諉為 不知 ， 是 被告 縱 因 代辦 貸款 而 交付 上開 玉山 銀行 及 陽信 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 然 依 其 所 稱 之 接洽 過程 中 諸多 違背 常理 之 處 ， 亦 顯 可 認知 該 等 代辦 貸款 一 事 僅 為 名目 ， 意在 取得 其 金融 帳戶 以 供作 詐欺 犯罪 之 人頭 帳戶 使用 ， 然 被告 竟 率爾 將 上開 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不詳 之 人 ， 對 他人 如何 使用 其 等 帳戶 ， 已 無從 控管 ， 益證 被告 不僅 有意 提供 帳戶 供 他人 使用 ， 且 就 他人 將 持 其 上開 2 帳戶 施行 詐術 而 使 被害人 匯款 至 其 帳戶 之 結果 應 有所 認識 ， 對 此 事實 之 發生 並 不 違反 其 本意 ， 自有 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 至明 。 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 103年度審簡字第258號
犯罪事實：
一 、 林文忠 於 民國 95年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 95年度 金 訴緝字 第2 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 95年 11月 8日 縮短 刑期 執行 完畢 （ 成立 累犯 ） 。
臺灣新竹地方法院 104年度審易字第521號
犯罪事實：
一 、 陳聖皓 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 、 提款 密碼 予 他人 使用 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 （ 包括 詐欺 取財 ） 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 8月 13日 前 某時 ， 在 新竹市 文昌街 某 處 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 所 開立 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 及 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 合作金庫 ） 所 開立 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 提款 密碼 ， 提供予 黃宗垵 、 張志達 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 經 檢察官 另 案 偵查 中 ） 等 人 所屬 之 詐欺 集團 。 嗣 黃宗垵 、 張志達 等 2 人 取得 陳聖皓 上開 郵局 、 合作金庫 帳戶 之 提款卡 、 提款 密碼 後 ， 其 等 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第2356號
犯罪事實：
一 、 許瀞勻 雖 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 7月 25日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 上海 商業 儲蓄 銀行 東 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 上海 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 取得 許瀞勻 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 7月 間 ， 使用 Skype 通訊 軟體 與 劉慧香 聯繫 ， 佯稱 可 提供 投資 管道 ， 惟 需 先 繳交 領牌費 、 電腦卡費 等 費用 云云 ， 致 劉慧香 陷於 錯誤 ， 於 102年 7月 25日 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 10萬 元 至 許瀞勻 上開 上海 銀行 帳戶 內 ， 以及 於 102年 7月 29日 ， 匯款 10萬 元 至 許瀞勻 上開 上海 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 劉慧香 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第391號
犯罪事實：
一 、 張守志 因 需 款 週轉 孔急 ， 與 年籍 姓名 不詳 自稱 「 陳金山 」 之 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 明知 「 陳金山 」 所 持有 之 元大 銀行 支票 1 紙 （ 支票 號碼 AF 0000000 號 ， 發票人 為 成標 實業 有限公司 ， 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 35萬 元 ， 票載 發票日 為 民國 98年 9月 10日 ） ， 係 無 兌現 可能 之 「 芭樂票 」 ， 竟 由 「 陳金山 」 交付 張守志 佯為 票據 擔保 ， 對 外 詐借 金錢 。 張守志 乃 接續 於 98年 8月 8日 、 10日 ， 偕同 不 知情 之 友人 李淑芬 （ 另 為 不起訴 處分 ） 至 廖明棋 位於 臺中縣 潭子鄉 ○○路 ○段 2之11號 2樓 之 租屋處 ， 向 廖明棋 佯稱 ： 上開 元 大 銀行 支票 為 其 取得 之 工程款 ， 而 其 因發 工資 、 赴 高雄 支付 工人 食宿 等 原因 需要 週轉金 云云 ， 向 廖明棋 借款 1萬5000 元 及 8萬5000 元 ， 並 以 上開 支票 作為 擔保 ， 向 廖明棋 表示 等 支票 到期 提示 後 ， 其餘 25萬 元 再 向 廖明棋 取回 ， 致 廖明棋 陷於 錯誤 ， 乃 如數 借款 予 張守志 。 嗣 廖明棋 於 98年 9月 10日 提示 支票 遭 退票 ， 張守志 復避 不 見面 ， 廖明棋 始 知 受騙 。
臺灣新竹地方法院 99年度竹簡字第835號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳永 在 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 財產 犯罪 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 銀行 帳戶 及 行動電話 門號 掩人耳目 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 之 銀行 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 宣導 ， 然 因 需 錢 孔急 ， 竟 基於 幫助 重利 之 不 確定 故意 ， 於 民國 97年 7月 間 某 日 下午 5時 許 ， 在 新竹市 ○○路 ○段 「 南寮 加油站 」 前 ， 將 其 於 84年 12月 間 向 中華郵政 股份 有限公司 新竹 武昌街 郵局 （ 下稱 新竹 武昌街 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 之 代價 提供 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年人 （ 下稱 某 成年人 甲 ） 使用 。 俟 該 某 成年人 甲 及 其 所屬 地下 錢莊 成員 取得 上開 陳永 在 所有 之 新竹 武昌街 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 資料 後 ， 竟 共同 基於 乘 他人 急迫貸 以 金錢 而 取得 與 原本 顯 不 相當 重利 之 犯意 聯絡 ， 即 在 報紙 上 以 內容 為 ： 「 5萬 內 速借 、 0000000000 」 刊登 放款 廣告 ， 嗣 急需用錢 之 陳建彰 見 此 分類 廣告 ， 旋撥 打上揭 所 留 之 電話 號碼 與 1 名 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林 先生 」 之 成年 男子 聯絡 ， 該 名 「 林 先生 」 之 成年 男子 旋 於 99年 1月 14日 中午 12時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 3段 與 合作街 路口 ， 乘 陳建彰 輕率 、 急迫 之 際 ， 貸予 陳建彰 25,000萬 元 ， 且 預扣 第1 期 利息 5,000 元 ， 實 拿 2萬 元 ， 約定 10日 為 1 期 ， 每 期 利息 5,000 元 ， 年息 高達 900％ （ 依照 法理 ， 利息 為 使用 本金 之 孳息 ， 無 本金 即 無 利息 ， 故 應 以 實際 取得 之 款項 為 計算 孳息 之 本金 ） ， 其後 陳建彰 遂 依 其 指示 分別 於 99年 1月 21日 、 99年 2月 5日 及 99年 2月 12日 將 利息 5,000 元 匯入 前開 陳永 在 所有 之 新竹 武昌街 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 而 向 陳建彰 收取 與 原本 顯 不 相當 之 重利 共計 3 次 ， 而 陳永在 以 此 方式 幫助 地下 錢莊 取得 顯 不 相當 之 重利 。 嗣 因 陳建彰 無力 償還 債務 ， 乃 報警 處理 ， 並 於 99年 2月 25日 下午 2時 許 ， 由 「 林 先生 」 指示 林嘉裕 （ 所 涉 重利 犯行 ， 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 審理 中 ） 至 臺中市 ○區 ○○路 3段 與 合作街 路口 ， 向 陳建彰 收取 利息 時 ， 為 警 當場 查獲 ， 並 扣得 商業 本票簿 2 本 、 新臺幣 千 元 紙鈔 3 張 、 NOKIA 行動電話 1 支 （ 含 SIM卡 1 張 ） ， 始 循線 查悉 上情 （ 上開 新臺幣 千 元 紙鈔 3 張 已 發還 陳建彰 領回 ） 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第2127號
犯罪事實：
一 、 呂芳凰 可 預見 將 自己 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可能 作為 不法 集團 詐騙 財物 聯絡 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 7月 3日 在 高雄市 三民區 ○○○路 55號 橘子 通訊行 ， 申辦 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 電信 ） 行動電話 預付卡 門號 0000000000 （ 下稱 系爭 門號 ） ， 並 於 98年 7月 3日 迄 同 年 月 29日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 系爭 門號 SIM卡 1 枚 ， 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 電話 供 他人 用以 詐騙 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， ㈠ 於 98年 7月 29日 前 某 日 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 販賣 Nikon D 90 數位 相機 之 虛偽 廣告 ， 並 以 系爭 門號 為 聯絡 工具 ， 於 98年 7月 29日 22時 許 ， 劉瀞鎂 瀏覽 該 則 拍賣 訊息 ， 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 而 於 隔日 （ 30日 ） 上午 9時 50分 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 23,000 元 至 劉佩霞 所有 之 臺灣 銀行 平鎮 分行 ( 下稱 臺灣 銀行 ) 帳號 000000000000000 號 帳戶 內 ， 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ； ㈡ 另 於 98年 7月 30日 前 某 日 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 販賣 HTC 牌 手機 之 虛偽 廣告 ， 林明壽 於 98年 7月 30日 12時 許 瀏覽 該 則 拍賣 訊息 ， 誤信 為 真 而 留下 其 MSN 帳號 ， 該 詐欺 集團 成員 遂 以 MSN 帳號 chenggongl@hotmail . com 與 林明壽 連絡 ， 並 留下 系爭 門號 為 聯絡 工具 ， 致 林明壽 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 38分 匯款 8,000 元 至 陳莊燁 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 新莊 第2 支局 帳號 00000000000000002 號 ( 下稱 新莊 第2 支局 ， 起訴書 誤載為 泰山 郵局 ) 帳戶 內 ， 而 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 劉瀞鎂 、 林明壽 遲 未 收到 上開 商品 ， 始 報警 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第3473號
犯罪事實：
一 、 蘇柏瑋 明知 其 自始無代 林奕亘 投注 運動 彩券 賭博 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 1月 17日 以 不詳 方式 登入 LINE 通訊 軟體 ， 並 以 暱稱 「 MONEYB 」 之 帳號 傳送 訊息 向 林奕亘 佯稱 ： 其 可 代為 投注 運動 彩券 賭博 云云 ， 嗣 於 同年 月 21日 ， 以 同 一 方式 傳送 訊息 向 林奕亘 佯稱 ： 雖 投注 贏 了 6萬 元 ， 但 因 先 輸 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬3,000 元 ， 故 需 先 匯款 1萬3,000 元 ， 才 能 將 6萬 元 匯給 伊 云云 ， 致 林奕亘 陷於 錯誤 ， 依 蘇柏瑋 指示 匯款 1萬3,000 元 至 其 向 不 知情 之 黃士益 借用 之 玉山 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 後 ， 蘇柏瑋 旋即 提領 上開 款項 而 得手 ， 惟 蘇柏瑋 未 依約 匯回 款項 ， 林奕亘 始 知 受騙 ， 而 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第641號
犯罪事實：
一 、 黃清宗 、 黃陳明嬋 為 夫妻 關係 ， 2 人 因 財務 困難 ， 竟 思 採取 以 會 養會 之 方式 週轉 資金 ， 而 分別 於 民國 98年 10月 15日 、 99年 11月 5日 、 100年 12月 10日 及 101年 5月 1日 ， 由 黃清宗 擔任會 首 ， 共同 招募 如 附表 一 所 示 之 Ａ 、 Ｂ 、 Ｃ 、 Ｄ 等 4 會合會 （ 會期 起 迄 時間 、 總會數 、 每 期 會款 、 標制 、 出標 最 低 金額 及 投開標 日期 均 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 並 相互 分擔 開標 、 收取 會款 等 合會 事務 ， 2 人 另 為 增加 標取 合會 會款 之 機會 ， 乃 自行 於 所 製作 之 會單 ， 其中 Ａ 會 之 會員 名單 上 虛列 「 吳隆成 」 （ 編號 28 ） 、 「 丁佩玲 」 （ 編號 29 ） 各 參加 1 會份 ， Ｃ 會 之 會員 名單 虛列 「 陳秀蓮 」 （ 編號 40 ） 、 「 吳隆成 」 （ 編號 11 ） 各 參加 1 會份 ， Ｄ 會 之 會員 名單 虛列 「 邵小貞 」 （ 編號 18 ） 參加 1 會份 。 詎 黃清宗 、 黃陳明嬋 於 上開 合會 進行 中 ， 因 週轉不靈 、 經濟 狀況 陷入 窘境 ， 竟 共同 於 附表 二 （ Ａ 會 ） 、 三 （ Ｂ會 ） 、 四 （ Ｃ 會 ） 、 五 （ Ｄ 會 ） 所 示 之 各 開標 時間 ， 在 其 2 人 位於 高雄市 前鎮區 ○○街 000巷 00號 之 住處 主持 開標 之 際 ， 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 及 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 聯絡 ， 利用 多數 會員 未克 前往 投標 及 彼此 間 並 不 熟識 之 機會 ， 在 空白 紙 上 偽填 附表 二 、 三 、 四 、 五 所 示 各 被 冒標 會員 之 姓名 及 冒標 標息 金額 ， 以 此 偽造 足以 表示 係 由 各 該 被 冒標 會員 以 各 該 標息 金額 參與 競標 之 一定 用意 之 投標單 ， 旋即 持 以 行使 參與 競標 而 得標 ， 得標 後 並 向 各 會員 佯稱 係 由 何 會員 以 若干 金額 得標 云云 ， 足以 生 損害 於 各 被 冒標 之 會員 及 各 該 合會 之 其他 活會 會員 ， 並 同時 致使 各 被 冒標 之 會員 及 各 該 合會 之 其他 活會 會員 陷於 錯誤 而 繳交 如 附表 二 、 三 、 四 、 五 所 示 之 各 該 期 會款 ， 以 此 方式 分別 詐得 如 附表 二 、 三 、 四 、 五 所 示 之 會款 金額 。 嗣 黃清宗 、 黃陳明嬋 於 101年 7月 初 無力 維持 會務 運作 而 無故 止會 ， 經 蔡琇宸 、 廖碧秀 、 徐雄偉 、 黃天相 、 廖碧蘭 、 郭姿吟 、 黃怡華 、 吳坤明 、 吳涂淑卿 、 周黃月珠 、 陳春足 、 黃桂蘭 、 王碧蓮 、 鄭蔡美珠 及 徐鴻圖 等 會員 （ 參加 合會 及 其 得標 情況 詳 如 附表 七 所 示 ） 查核 詢問 會員 資料 及 各 次 得標 情形 ， 始悉 上情 。