Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣新北地方法院 102年度易字第2381號
犯罪事實：
一 、 徐德芳 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 101年 10月 15日 13時 57分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 至 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 「 ○○○○ 社區 」 之 警衛室 內 ， 向 值勤 之 警衛 吳○○ 佯稱 其 有 朋友 在 海關 工作 ， 社區 管理 委員會 許姓 主任 委員 （ 下稱許 主委 ） 向 其 訂購 1 臺 液晶 電視 ， 並 偽 以 許 主委 要求 吳○○ 代為 墊付 新臺幣 （ 下 同 ） 1,400 元 ， 俟 許 主委 返回 社區 後 再 將 錢 還給 吳○○ ， 吳○○ 覺 該 液晶 電視 價格 十分 便宜 ， 另 向 徐德芳 表示 其 亦 要 購買 液晶 電視 1 臺 ， ， 經 徐德芳 諉稱 仍 有 貨 云云 ， 其 因此 陷於 錯誤 共 交付 3,000 元 之 現金 予 徐德芳 ， 作為 代為 墊付 許 主委 及 其 己身 購買 電視 之 價金 ， 徐德芳 即 向 其 表示 上開 液晶 電視 2 臺 及 差額 200 元 ， 將 於 同 日 16時 許 送 至 社區 後 旋即 離開 現場 。 嗣 吳○○ 遲遲 未 收到 該 液晶 電視 ， 經 其 向 許 主委 詢問 發現 並 無 此 事 ， 許 主委 亦 不 認識 徐德芳 後 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第635號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 自 民國 107年 3 、 4月 間 某 日 起 ， 經由 真實 身分 不詳 、 綽號 「 豪哥 」 之 人 介紹 ， 參與 由 真實 身分 不詳 、 綽號 「 小開 」 之 人 及 其餘 真實 身分 不詳 成年人 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 兒童 或 少年 參與 ） 所 發起 、 主持 、 操縱 、 指揮 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 詐欺 車手 集團 犯罪 組織 ， 擔任 前往 超商 等 地點 領取 存摺 、 提款卡 之 「 收簿手 」 工作 （ 所 涉 組織 犯罪 防制 條例 罪 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 108年度 上訴字 第204 號 刑事 判決 與 所 涉 其他 加重 詐欺罪 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 6 月 ， 目前 繫屬 最高法院 審理 中 ） 。 嗣 丙○○ 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 107年 4月 24日 16時 18分 許 ， 至 彰化縣 ○○市 ○○路 000號 統一 超商 巨峰 門市 ， 收取 葉俊良 於 106年 4月 19日 晚間 至 桃園市 某 便利商店 所 寄送 其 申辦 之 存摺 與 提款卡 3 份 （ 含 臺灣 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 、 第一 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 葉俊良 所 犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業經 臺灣 桃園 地方 檢察署 偵辦 ， 此 部分 尚 無 證據 足資 認定 丙○○ 知情 、 有 犯意 聯絡 ） 後 ， 於 該 日 17時 許 ， 在 臺中市 洲際 棒球場 交予 該 詐欺 集團 內 真實 身分 不詳 、 綽號 「 牛籃佛 」 之 成年 男子 ， 作為 受詐騙人 匯款 之 人頭 帳戶 使用 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第2873號
犯罪事實：
一 、 陳清祥 前 於 民國 105年 間 因 竊盜 案件 ， 經 法院 判決 有期徒刑 4月 ， 於 105年 9月 27日 日 入監 執行 ， 106年 1月 26日 徒刑 執行 完畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 明知 無力 支付 車資 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 利益 之 詐欺 犯意 ， 於 107年 9月 10日 14時 20分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 阮 綜合 醫院 前 ， 向 000 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 營業用 小客車 招手 示意 搭乘 ， 致 000 誤認 其 有 付款 能力 而 陷於 錯誤 ， 同意 搭載 陳清祥 前往 陳清祥 位於 高雄市 ○○區 ○○巷 000○0號 住處 附近 之 復興 巷口 ， 並 等待 陳清祥 回家 後 再 搭 其 計程車 回 阮 綜合 醫院 ； 嗣 於 當日 15時 10分 許 ， 000 搭載 陳清祥 抵達 上開 住處 附近 復興 巷口 時 ， 車資 為 新臺幣 430 元 ， 惟 陳清祥 向 000 表示 會 再 搭 車 回 阮 綜合 醫院 ， 到 阮 綜合 醫院 時 再 付 清 車資 ， 要 000 在 該 巷口 等待 ， 000 在 該 巷口 等候 50 分鐘 均 未 見 陳清祥 出現 ， 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 106年度審訴字第452號
犯罪事實：
一 、 徐璿浩 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 行為 ， 其中 並 指示 如 附表 編號 4 至 8 所 示 之 被害人 將 款項 匯入 其 前向 不 知情 之 林筱芸 （ 業經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 之 兄 林亞南 購買 手錶 而 取得 林筱芸 、 供 客戶 付款 使用 之 臺灣 中 企業 銀行 忠孝 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺企 銀行 帳戶 ） ， 嗣 林亞南 因 收得 價款 後 ， 即 依約 寄送 手錶 予 徐璿浩 ， 並 由 林筱芸 將 溢匯 款項 退回 徐璿浩 ； 又 指示 如 附表 編號 9 、 10 所 示 之 被害人 將 款項 匯入 其 前向 不 知情 之 大陸 成衣 供貨商 購買 成衣 （ 另 由 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 而 取得 不 知情 之 甘正文 所有 之 中國信託 商業 銀行 九 如 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） ， 嗣 該 大陸 成衣 供貨商 因 收得 價款 後 ， 即 依約 寄送 成衣 予 徐璿浩 。
臺灣新竹地方法院 109年度竹簡字第855號
犯罪事實：
一 、 林琨翔 因 需 錢 孔急 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 109年 2月 18日 18時 43分 許 ， 見 翁榮聲 在 「 尋憶 六服 天馬座 二 群 」 之 通訊 軟體 LINE 群組 內 表示 要 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 購買 電腦 網路 遊戲 「 天堂 」 之 虛擬 寶物 「 智力 內衣 +0 」 ， 遂 以 LINE 私訊 翁榮聲 表示 有 「 智力 內衣 +0 」 可以 出售 ， 並 提供 中華郵政 （ 700 ） 帳號 00000000000000 帳戶 供 匯款 ， 致 翁榮聲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 49分 許 轉帳 1000 元 至 林琨翔 提供 之 中華郵政 帳戶 ， 惟 林琨翔 受款 後 未 交付 虛擬 寶物 亦 不 回應 訊息 ， 翁榮聲 始悉 遭騙 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡上字第222號
犯罪事實：
一 、 顏菖億 可 預見 將 自己 或 他人 所 申請 之 行動電話 門號 SIM卡 提供 與 他人 使用 ， 將 可能 遭 犯罪 集團 利用 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 以 其 所 提供 之 行動電話 門號 SIM卡 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 99年 10月 23日 ， 向 臺南縣 新營市 （ 現已 改制為 臺南市 新營區 ○○○路 上 之 亞太 電信 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 電信 ） 門市 ， 申請 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 （ 另 於 同 日 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申請 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 、 向 威寶 電信 股份 有限公司 申請 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 ） 後 ， 於 同 日 在 上開 亞太 電信 門市 ， 將 上開 門號 0000000000 號 等 行動電話 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 出售 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 該 成年人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 實施 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 之 行為 ： ㈠ 在 99年 11月 29日 之 自由時報 上 ， 刊載 內容 為 「 酷透網 ， 男女 接聽員 ， 0000000000 」 之 徵人 廣告 ， 以 吸引 不 特定人 撥打 上開 門號 應徵 工作 ， 再 藉機 取得 金融 機構 帳戶 ， 適 王玉珍 （ 另 經 臺灣 高雄 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 於 同 日 瀏覽 該 廣告 後 ， 隨即 撥打 前揭 門號 0000000000 號 行動電話 與 該 詐騙 集團 成員 聯絡 ， 並 於 同 日 下午 5時 許 ， 在 高雄市 ○ 鎮區 ○鎮街 某 統一 超商 內 ， 以 黑貓宅 急便 之 方式 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 前 鎮 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 郵寄 與 該 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 復 於 如 附表 編號 1 至 4 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 1 至 4 所 示 之 詐騙 手法 ， 亦即 分別 撥打 電話 與 陳怡靜 、 陳俊佑 、 黃武德 及 劉俐均 ， 假冒 為 購物台 或 購物 網站 之 人員 ， 訛稱 其 等 先前 之 購物 程序 設定 有 誤 ， 造成 將 會 自 其 帳戶 內 持續 扣款 ， 故 須 加以 更改 云云 ， 致 陳怡靜 、 陳俊佑 、 黃武德 及 劉俐 均 陷於 錯誤 ， 而 按 其 指示 分別 於 如 附表 1 至 4 所 示 之 時間 ， 各 以 操作 自動櫃員機 進行 轉帳 之 方式 ， 將 如 附表 編號 1 至 4 所 示 之 金額 ， 匯 至 上開 王玉珍 之 帳戶 內 。 ㈡ 在 99年 12月 1日 之 自由時報 上 ， 刊載 內容 為 「 酷透網 ， 男女 接聽員 ， 0000000000 」 之 徵人 廣告 ， 以 吸引 不 特定人 撥打 上開 門號 應徵 工作 ， 再 藉機 取得 金融 機構 帳戶 ， 適不知情 之 郭思伶 於 同年 月 5日 瀏覽 該 廣告 後 ， 隨即 以 其 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 前揭 門號 0000000000 號 行動電話 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 聯絡 ， 詐騙 集團 成員 向 郭思伶 佯稱 須 提供 帳戶 以 作為 薪資 轉帳 使用 云云 ， 致 郭思伶 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 晚間 7時 30分 許 ， 在 臺南縣 永康市 （ 現已 改制為 臺南市 永康區 ○○○路 ○段 421號 ， 以 黑貓宅 急便 之 方式 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 基隆 愛三路 郵局 （ 下稱 基隆 愛三路 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 郵寄 與 上開 詐騙 集團 之 成員 。 ㈢ 在 99年 12月 2日 之 自由時報 上 ， 刊載 內容 為 「 酷透網 ， 男女 接聽員 ， 0000000000 」 之 徵人 廣告 ， 以 吸引 不 特定人 撥打 上開 門號 應徵 工作 ， 再 藉機 取得 金融 機構 帳戶 ， 適不知情 之 林姵岑 於 同 日 瀏覽 該 廣告 後 ， 隨即 以 其 所 持用 之 門號 00 - 0000000 號 電話 及 0000000000 號 行動電話 撥打 前揭 門號 0000000000 號 行動電話 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 聯絡 ， 詐騙 集團 成員 向 林姵岑 佯稱 須 提供 帳戶 以 作為 薪資 轉帳 使用 云云 ， 致 林姵岑 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 以 台灣 宅配通 之 方式 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 桃園 茄苳 郵局 （ 下稱 桃園 茄苳 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 郵寄 與 上開 詐騙 集團 之 成員 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 復 於 如 附表 編號 5 至 7 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 5 至 7 所 示 之 詐騙 手法 ， 亦即 分別 撥打 電話 與 許哲嘉 、 張軍琪 及 宋宜珊 ， 假冒 為 網路 購物 或 電視 購物 之 人員 ， 訛稱 其 等 先前 之 購物 程序 有 誤 ， 造成 將 會 自 其 帳戶 內 持續 扣款 ， 故 須 加以 更改 等 為由 云云 ， 致 許哲嘉 、 張軍琪 及 宋宜珊 陷於 錯誤 ， 而 按 其 指示 分別 於 如 附表 5 至 7 所 示 之 時間 ， 各 以 操作 自動櫃員機 進行 轉帳 之 方式 ， 將 如 附表 編號 5 至 7 所 示 之 金額 ， 匯 至 上開 林姵岑 之 帳戶 內 。 ㈣ 嗣 經 陳怡靜 、 陳俊佑 、 黃武德 、 劉俐均 、 郭思伶 、 林姵岑 、 許哲嘉 、 張軍琪 及 宋宜珊 均 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度簡字第525號
犯罪事實：
一 、 李晴明知無故 要求 他人 提供 銀行 帳戶 使用 者 ， 將 可能 藉 此 取得 之 銀行 帳戶 ， 自行 或 轉由 他人 遂行 財產 上 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 欲 將 其 所有 合作金庫 商業 銀行 平鎮 分行 帳號 0000000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 （ 尚未 取得 該 款項 ） 之 代價 賣給 不詳 姓名 、 年籍 自稱 「 欣怡 」 之 人 ， 而 於 民國 105年 12月 5日 某時 ， 將 其 所有 合庫 銀行 、 中信託 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 以 「 宅 即便 」 寄交給 「 欣怡 」 ， 以 供 該 名 不詳 姓名 、 年籍 之 人 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 而 該 不詳 姓名 、 年籍 之 人 （ 無 積極 證據 證明 為 3 人 以上 ） 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 電話 聯繫 附表 所 示 之 人 ， 佯 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 匯款 至 上開 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 不詳 姓名 、 年籍 之 人 提領 一 空 。
臺灣南投地方法院 106年度埔簡字第62號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 「 收件人 為 張晰錞 」 之 記載 應 更正為 「 收件人 為 元大 資產 有限公司 」 （ 見 偵卷 第15 、 20 頁 ） ； 被害人 蕭耀宇 之 轉帳 金額 「 2萬1,000 元 」 應 更正為 「 20,985 元 」 （ 見 警卷 第11 頁 ） ； 被害人 楊錦鳴 之 轉帳 金額 「 2萬9,985萬 元 」 、 「 2萬9,985萬 元 」 應 分別 更正為 「 29,985 元 」 、 「 20,985 元 」 （ 見 警卷 第64 、 66 頁 ） ； 證據 部分 應 補充 「 被告 李昀諺 於 本院 訊問 時 之 自白 」 （ 見 本院 卷 第30 頁 ） 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2174號
犯罪事實：
一 、 陳世昌 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 ， 以 提供 生活 開銷 代價 ， 於 民國 107年 3 、 4月 間 某 日 起 ， 經由 葉時豪 （ 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 介紹 ， 參與 由 綽號 「 小開 」 之 人 及 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 所 發起 、 主持 、 操縱 、 指揮 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 擔任 收簿手 ， 以 牟取 不法 利益 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第219號
犯罪事實：
一 、 朱國基 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 民國 100年 8月 起 至 102年 12月 間 ， 佯 以 欲 成立 嘉義縣 瑞盈 蔬果 生產 合作社 （ 下稱 瑞盈 合作社 ） ， 向 陳奕兆 誆稱 投資 瑞盈 合作社 以 供應 軍方 蔬果 ， 將 可 高 獲利 等語 ， 並 接續 以 瑞盈 合作社 須 購買 農地 、 補繳 稅金 、 餽贈 軍方 禮盒 、 金錢 等 各 式 名目 ， 陸續 要求 陳奕兆 支付 金錢 ， 致 陳奕兆 陷於 錯誤 ， 陸續 於 附表 所 示 之 時間 ， 於 如 附表 所 示 之 新北市 新店區 安和路 花市 、 朱國基 新北市 永和區 住處 等 地點 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 交付 如 附表 所 示 之 款項 共 新臺幣 （ 下 同 ） 390萬6,850 元 予 朱國基 ； 朱國基 復基於 行使 偽造 特種 文書 之 犯意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 偽造 「 嘉義縣 瑞盈 蔬果 生產 合作社 登記證 」 ， 於 上開 期間 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 陳奕兆 住處 樓下 ， 提出 偽造 之 登記證 予 陳奕兆 以 獲 其 信任 ， 以 此 方式 行使 偽造 之 瑞盈 合作社 登記證 。 嗣 於 104年 間 經 陳奕兆 配偶 鄭雅芳 向 嘉義縣政府 社會局 函詢 上開 合作社 成立 事宜 ， 始知 並 無 成立 上開 合作社 ， 且 合作社 登記證 係 屬 偽造 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第2005號
犯罪事實：
一 、 郭泓毅 與 何佳婷 係 朋友 關係 ， 兩 人 於 民國 108年 4月 5日 一同 出遊 ， 郭泓毅 於 同 日 下午 4時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00號 新光三越 A11館 購物 時 ， 以 未 帶 皮夾 之 理由 而 徵得 何佳婷 同意 先 為 其 刷卡 消費 ， 進而 取得 何佳婷 所有 之 花旗 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下 簡稱 ： 花旗 銀行 ） 之 信用卡 ， 並 刷新臺幣 （ 下 同 ） 6300 元 後 ， 郭泓毅 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 未 將 信用卡 立即 歸還 何佳婷 ， 並 一直 藉故 引開 何佳婷 之 注意力 ， 而 未 得 何佳婷 同意 下 ， 接續 於 同 日 下午 4時 50分 許 至 9時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00號 微風 百貨 松 高店 、 忠孝東路 5段 68號 微風 百貨 信義店 、 臺北市 ○○區 ○○路 000號 祥和 銀樓 、 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 石牌 加油站 ， 盜刷 2546 、 30900 、 25600 、 1355 元 之 金額 ， 使 店家 之 不 知情 店員 陷於 錯誤 而 提供 所 購買 之 商品 ， 花旗 銀行 亦 陷於 錯 而 誤以為 係 持卡人 消費 而 給付 前開 金額 與 店家 ， 何佳婷 於 見到 銀行 傳送 之前開 消費 訊息 通知 後 ， 得知 前開 等 情 而 與 郭泓毅 理論 未果 遂 報警 處理 ， 始 獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第4830號
犯罪事實：
一 、 蘇照順 前犯 偽證罪 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 、 緩刑 2 年 確定 ， 經 撤銷 緩刑 ， 於 民國 98年 10月 8日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 101年 12月 29日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 申設 之 第一 商業 銀行 五甲 分行 帳號 ： 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 鳳山 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 均 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供 該 不詳 男子 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 及 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 犯意 聯絡 ， 由 其中 某 成員 ， 於 附表 所 示 時間 、 方式 ， 使 陳泓文 、 陳勇壯 、 丁偉哲 、 曾晉一 、 侯伯憲 、 黃薌恬 、 陳稚妍 、 林坤億 、 林宸予 、 吳杰洋 、 謝明翰 、 張穎軒 、 江冠逸 、 沈量樽 、 陳佳駿 、 吳映潔 、 蘇子傑 、 楊榮勛 、 許善富 、 劉雅洳 、 戴麒璿 、 李家豪 、 洪品瑩 、 柯政良 、 李明璋 、 黃怡禎 、 翁聖涵 、 林煇恭 、 歐炳熯 、 呂永智 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 被告 上開 第一 銀行 、 臺灣 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 附表 所 示 之 陳泓文 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第634號
犯罪事實：
一 、 莊賀光 前 因 犯 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 改制為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 101年度 交簡字 第403 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 101年 9月 25日 徒刑 執行 完畢 出監 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 應 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 106年 8月 3日 前 某 日 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 新莊 郵局 （ 下稱 新莊 郵局 ） 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 匯入 款項 之 用 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 前開 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 詐欺 時間 ， 向 黃澤宏 、 黃冠棋 等 2 人 佯稱 如 附表 所 示 之 詐欺 內容 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯至 莊賀光 上開 新莊 郵局 帳戶 內 。
臺灣彰化地方法院 102年度易字第50號
犯罪事實：
一 、 謝應端 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先 於 民國 101年 9月 11日 19時 許 ， 向 不 知情 之 友人 顏利旺 （ 另 為 不起訴 處分 ） 借用 其 所有 向 臺中 商業 銀行 花壇 分行 所 申設 帳號 000 - 00 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 、 印鑑 等 物 ， 以 供 其 詐欺 他人 財產 使用 。 嗣 謝應端 於 101年 9月 17日 13時 30分 許 ， 撥打 電話 向 楊永林 之 女 楊舒喬 誆稱 ： 其 係 香港 六合彩 彩券 公司 人員 ， 通知 中獎 新臺幣 （ 下 同 ） 1200萬 元 ， 因 有 4 人 平分 ， 因此 可 分得 300萬 元 ， 但須 繳交 手續費 5萬7000 元 等語 ， 致 楊舒喬 誤信 此 事 屬實 後 即 轉告 楊永林 ， 楊永林 亦 因而 陷於 錯誤 ， 並 依 謝應端 電話 中 之 指示 ， 於 同 年 月 18日 9時 12分 許 ， 匯款 5萬7000 元 至 顏利旺 上開 臺中 商銀 帳戶 內 。 嗣 因 楊永林 察覺 有異 ， 驚覺 受騙 報警 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第4666號
犯罪事實：
一 、 蔡竣勤 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 23日 至 5月 25日 間 ， 在 新北市 鶯歌區 三鶯路 某 黃昏 市場 內 ， 約定 以 每 本 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 代價 ， 分 2 次 將 其 所 申設 之 永豐 商業 銀行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 黃婷卉 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 匯款 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7424號
犯罪事實：
一 、 許永豪 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 或 將 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 而 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 18日 1時 11分 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 上海 商業 儲蓄 銀行 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 使用 ， 並 告 以 提款卡 密碼 。 嗣 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 通訊 軟體 LINE 向 林于喬 佯稱 ： 加入 博弈 網站 所 賺取 之 金錢 ， 需 儲值 一定 比例 之 款項 後 方 能 領出 云云 ， 致 林于喬 陷於 錯誤 ， 先後 於 108年 5月 18日 1時 11分 至 108年 6月 5日 0時 5分 許 之 期間 ， 合計 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 34萬1,300 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 林于喬 察覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第745號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 附件 檢察官 起訴書 、 追加 起訴書 之 記載 外 ， 起訴書 犯罪事實欄 六 第3 行 及 證據 清單 編號 16 ⑵ 第1 行 「 曹軒睿 所有 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 3500 元 」 更正為 「 曹軒睿 所有 現金 1500 元 」 ； 另 補充 證據 ： 「 被告 曹軒睿 、 陳春成 、 邱育婷 、 廖文瑋 、 曾世瑜 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 。
臺灣士林地方法院 104年度簡字第39號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 分別 引用 檢察官 起訴書 犯罪事實欄 及 證據 清單欄 編號 二 至 四 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 證據 部分 補充 如下 ： 被告 李政瑩 於 本院 104年 4月 13日 準備 程序 中 所 為 之 自白 ， 核 與 起訴書 證據 清單欄 編號 二 至 四 所 載 之 證據 相符 ， 足認 被告 上開 任意性 自白 與 事實 一致 ， 可以 採信 。 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 均 應 依法 論科 。
臺灣新北地方法院 108年度訴字第729號
犯罪事實：
一 、 黃文賢 於 民國 108年 7月 15日 ， 透過 大陸 地區 人民 陳旭 （ 綽號 「 國國 」 ） 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 超級 賽亞人 」 等 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 車手 。 黃文賢 、 陳旭 與 「 超級 賽亞人 」 及 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 其他 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共犯 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 之 集團 成員 於 108年 7月 17日 9時 10分 許 ， 隨機 撥打 電話 與 劉曉倩 ， 訛稱 其 子 之 友人 因 涉毒品 買賣 糾紛 ， 需 賠償金 以 贖回 其 子 之 自由 云云 ， 惟 劉曉倩 察覺 有異 ， 假意 依 該 不詳 集團 成員 指示 ， 前往 址設 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 新北市 板橋區 農會 （ 下稱 板橋 農會 ） ， 請求 板橋 農會 承辦員 協助 而 佯裝 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 ， 經 板橋 農會 提供 100萬 元 假鈔 ， 再 依 該 不詳 成員 指示 ， 旋 前往 新北市 板橋區 重慶路 及 成都街口 ， 將 裝有 100萬 元 假鈔 之 紙袋 放置 在 該 處 之 變電箱 旁 。 該 詐欺 集團 成員 「 超級 賽亞人 」 即 指示 黃文賢 前往 上址 取款 ， 迨 同 日 11時 2分 許 ， 黃文賢 抵達 上址 欲 拿取 上開 紙袋 時 ， 旋為 在場 埋伏 之 員警 當場 逮捕 而 未遂 ， 並 扣得 100萬 元 假鈔 （ 業已 發還 ） 、 IPhone 手機 1 支 （ 內含 0000000000 號 SIM卡 ） 、 現金 6,000 元 ， 始 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 103年度易字第713號
犯罪事實：
一 、 曾文輝 、 邱文村 、 曾韻忠 及 謝宗祐 於 民國 101年 11月 8日 晚上 11時 許 （ 起訴書 誤載為 101年 11月 日 晚上 9時 20分 許 ） ， 在 苗栗縣 苗栗市 ○○里 ○○路 00號 之 蝶戀 卡拉OK 店 2樓 之 包廂 內 ， 以 骰子 及 碗公 為 賭博 工具 ， 輪流 作莊 ， 而 在 非 公眾 出入 之 場所 與 葉威岐 賭博 （ 涉犯 賭博罪 部分 ， 檢察官 另 以 102年度 偵字 第1023 號 為 不起訴 處分 ） ， 嗣 經 結算 後 ， 葉威岐 賭輸 曾文輝 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 165萬 元 ， 詎 曾文輝 、 邱文村 、 曾韻忠 、 謝宗祐 竟 萌生 共同 基於 使 人 行 無 義務 之 事 之 犯意 聯絡 ， 曾文輝 先 阻止 葉威岐 以 手機 對 外 聯繫 ， 並 恫稱 ： 欠 的 錢 ， 如果 不 簽好 本票 跟 借據 ， 不能 離開 現場 等語 後 ， 曾文輝 、 邱文村 分別 坐 在 葉威岐 之 左右 二 側 ， 曾韻忠 、 謝宗祐 則 站 在 葉威岐 面前 ， 以 此 脅迫 之 方式 ， 致 葉威岐 心生畏懼 ， 雖 無 義務 而 仍 簽立 如 附表 所 示 之 本票 共 3 張 及 165萬 元 之 借據 1 張 交予 曾文輝 。
臺灣高雄地方法院 102年度審易字第2541號
犯罪事實：
一 、 游俊明 身 無 款項 ， 明知 己 欠缺 支付 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 6月 17日 23時 28分 許 ， 騎乘 懸掛 車牌 號碼 000- 000 號 之 藍色 重型 機車 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 統一 精工 加油站 ， 表示 欲 加油 ， 並 佯稱 加滿 油 後 再 付款 ， 致 鄭凱文 陷於 錯誤 ， 而 為 游俊明 之 機車 注入 價值 新臺幣 170 元 之 汽油 ， 詎 游俊明 於 取得 上開 汽油 後 ， 未 付 帳旋 趁隙 騎車 逃逸 ， 鄭凱文 始 知 受騙 。 嗣 為 警據 報 調閱 監視 錄影器 循線 查獲 。
臺灣花蓮地方法院 101年度花簡字第530號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 累犯 紀錄 修正為 「 張繼良 曾 於 民國 82年 間 ， 因 違反 麻醉藥品管理條例 案件 ， 經 本院 分別 判處 有期徒刑 6月 及 5 年 4月 確定 ， 前開 有期徒刑 6月 嗣 經 本院 裁定 減為 有期徒刑 3月 ， 並 與 有期徒刑 5月 4 年 定應 執行刑 為 5 年 6月 確定 ， 復 於 96年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 後 經 本院 裁定 減為 有期徒刑 2月 確定 ； 前開 各 案 接續 執行 ， 於 100年 6月 19日 縮短 刑期 執行 完畢 。 」 、 犯罪 事實 第4 行 「 … 詐欺 之 犯意 ， 」 更正為 「 詐欺 之 不 確定 犯意 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第1619號
犯罪事實：
一 、 林俊宏 預見 提供 行動電話 門號 供 他人 使用 ， 可能 為 他人 用於 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 4月 25日 某時 ， 由 汪世軍 （ 汪世軍 涉嫌 幫助 詐欺 取財 部分 ， 另 由 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 陪同 林俊宏 ， 至 臺南市 佳里區 仁愛路 與 中山路 交岔 路口 之 「 7- 11 超商 」 ， 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 後 ， 林俊宏 即將 該 門號 SIM卡 交予 汪世軍 ， 汪世軍 再 將 之 轉交 予 某 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 姓名 、 年籍 不詳 之 人 與 其 同夥 之 犯罪 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 ㈠ 102年 5月 30日 ， 在 奇集集求職網 ， 以 「 邱慧君 」 之 名義 ， 張貼 佈告 ， 並 留 0000000000 號 行動電話 ， 王美琪 遂 輸入 0000000000 號 行動電話 ， 以 LINE 程式 與 「 邱慧君 」 聯繫 ， 「 邱慧君 」 即 對 王美琪 佯稱 ： 我 有 4 個 賣場 要 管理 忙不過來 ， 希望 王美琪 代管 其中 1 個 賣場 ， 但 因為 奇摩 網站 有 進行 優良 賣家 之 認證 活動 ， 如果 能 被 認證 ， 網站 上 會 被 冠上 「 安心 賣家 」 ， 這樣 客戶 會 比較 有 購買 意願 等語 ， 要求 王美琪 提供 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 進行 「 安心 賣家 」 之 認證 ， 使 王美琪 信以為真 ， 於 102年 5月 31日 21時 許 ， 至 「 全家 超商 」 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 花蓮 分行 帳號 000 - 00 - 000000 - 0 帳戶 （ 以下 簡稱 王美琪 之 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄予 「 邱慧君 」 之 詐欺 集團 成員 。 ㈡ 102年 6月 7日 ， 在 奇集集 求職網 ， 以 「 陳柏凱 」 之 名義 ， 張貼 佈告 徵求 網拍 助手 ， 並 留 0000000000 號 行動電話 ， 戴愛純 遂 輸入 0000000000 號 行動電話 ， 以 LINE 程式 與 「 陳柏凱 」 聯繫 ， 「 陳柏凱 」 即 對 戴愛純 佯稱 ： 我 經營 網拍 ， 需要 助手 ， 但 因為 奇摩 網站 有 進行 優良 賣家 之 認證 活動 ， 如果 能 被 認證 ， 網站 上 會 被 冠上 「 安心 賣家 」 ， 這樣 客戶 會 比較 有 購買 意願 等語 ， 要求 戴愛純 提供 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 進行 「 安心 賣家 」 之 認證 ， 致 戴愛純 陷於 錯誤 ， 旋即 至 高雄市 大寮區 某 「 全家 超商 」 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 000 - 00 - 000000 -0 帳戶 （ 下稱 戴愛純 之 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 大寮 郵局 帳號 0000000 - 0000000 帳戶 （ 下稱 戴愛純 之 大寮 郵局 帳戶 ） 提款卡 與 密碼 ， 寄予 「 陳柏凱 」 之 詐欺 集團 成員 。 迨 詐欺 集團 成員 取得 王美琪 、 戴愛純 所 寄送 之 前揭 銀行 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 於 附表 所 示 時間 ， 在 網路 上 對 洪梓傑 、 郭三源 、 顏杏娟 、 曹若蘭 、 黃輝閔 、 孔申 、 莊致凱 、 賴政宏 進行 附表 所 示 之 詐欺 行為 ， 而 詐取 附表 所 列 之 財物 。 嗣 洪梓傑 、 郭三源 、 顏杏娟 、 曹若蘭 、 黃輝閔 、 孔申 、 莊致凱 、 賴政宏 發覺 有異 始 報警 循線 查獲 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第2346號
犯罪事實：
一 、 李青芳 於 民國 106年 11月 30日 18時 許 ， 在 址設 屏東縣 ○○市 ○○路 000號 之 家樂福 屏東店 賣場 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 將 賣場 內 商品 價格 較 低 之 標籤 撕下 ， 再 拿取 所 欲 購買 如 附表 所 示 之 物品 ， 在 前開 賣場 1樓 之 人煙 稀少 處 ， 接續 將 低價 標籤 黏貼 在 附表 所 示 商品 上 後 ， 持 該 黏貼 低價 標籤 之 物品 至 櫃臺 結帳 ， 以 將 低 價格 （ 總計 新臺幣 【 下 同 】 534 元 ） 之 標籤 黏貼 在 高 價格 商品 上 （ 總計 原價 2151 元 ） 之 方式 行使 詐術 ， 欲 使 該 賣場 櫃臺 人員 陷於 錯誤 ， 誤信 李青芳 所 購買 之 物品 為 該 標籤 所 示 價格 （ 欲 減省 1617 元 ） 。 嗣 李青芳 於 同 日 18時 30分 許 結帳 時 ， 為 該 賣場 結帳 人員 吳承峰 發覺 而 未 得逞 ， 經 吳承峰 報警 後 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2068號
犯罪事實：
一 、 傅宏鎰 明知 其 親自 申辦 之 金融 帳戶 皆 遭 凍結 而 無法 使用 ， 為 取得 金融 帳戶 使用 ， 乃 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 其 前 曾 為 陳柏仰 辦理 汽車 貸款 所 取得 之 信賴 基礎 ， 於 民國 106年 11月 23日 前 某時 ， 向 陳柏仰 佯稱 ： 將 有 貸款 的 款項 撥入 陳柏仰 所 申辦 之 帳戶 云云 ， 致 陳柏仰 陷於 錯誤 ， 而 交付 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 1 本 、 金融卡 1 張 及 密碼 與 傅宏鎰 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃原簡字第233號
犯罪事實：
一 、 龔秀玟 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 107年度 原 簡字 第2 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 107年 12月 12日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 108年 8月 18日 下午 4時 許 在 桃園市 桃園區 三聖路 虎頭山 上 ， 見 龔美娟 之 背包 置於 攤販 附近 ， 明知 為 他人 所有 之 背包 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 犯意 ， 徒手 竊取 ， 並 將 背包 內 之 台新 銀行 信用卡 1 張 、 國泰世華 銀行 提款卡 1 張 、 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 取走 後 ， 便 將 背包 及 其他 內容物 棄置 於 虎頭山 上 女廁 內 之 垃圾桶 。 嗣 於 同 日 下午 5時 許 ， 龔秀玟 隨同 友人 離開 虎頭山 ， 花費 所 竊取 之 現金 4,300 後 ， 另 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 犯意 ， 於 同 日 晚上 6時 37分 許 ， 持 前開 竊取 之 台新 銀行 信用卡 ， 至 桃園市 ○○○○路 00號 之 「 ihotel 」 旅館 住宿 消費 1,180 元 ， 並 在 簽帳單 上 簽 自己 的 名字 ， 致 該 不 知情 之 旅館 店員 誤認 龔秀玟 係 有 權 使用 該 信用卡 之 人 ， 因而 陷於 錯誤 提供 服務 ， 並 向 台新 銀行 請領 款項 ， 足以 生 損害 於 龔美娟 、 上開 旅館 及 台新 銀行 管理 信用卡 客戶 帳戶 、 信用 之 正確性 。 嗣 龔美娟 經 銀行 通知 遭 盜刷 信用卡 ， 報警 處理 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度易字第266號
犯罪事實：
一 、 許廷魁 明知 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 利用 其 所 提供 之 金融 帳戶 工具 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 7月 18日 至 同 年 月 25日 間 之 某時 ， 經 獲以 奇摩 即時 通 軟體 通訊 佯稱 將 提供 工作 機會 之 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 成年 男子 指示 ， 逕 將 其 於 所 新 辦 之 遠東 國際 商業 銀行 桃園 分行 帳戶 （ 帳號 為 000 - 000 - 0000000 - 0 ， 下稱 遠東 商銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 利用 新竹 貨運 託寄 方式 ， 寄送 至 該 不詳 成年 男子 所 指定 之 臺中 地區 某 處 不詳 地址 ， 而 以 此 方式 幫助 該 不詳 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 實施 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 林佑純 、 鄭惠珍 、 袁鳳真 、 王穗萍 、 呂顥璿 ， 致 使 林佑純 等 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 許廷魁 上開 帳戶 內 ， 嗣 旋 均 遭 人 提領 一 空 。 後 因 林佑純 、 鄭惠珍 、 袁鳳真 、 王穗萍 、 呂顥璿 等 人 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第932號
犯罪事實：
一 、 陳志偉 於 民國 105年 4月 中旬 ， 經由 報紙 分類 廣告 應徵 之 方式 ， 受僱 於 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿水 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 而 與 「 阿水 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 及 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 再 由 陳志偉 負責 持 金融卡 提領 款項 ， 約定 可 領取 提領 金額 1.5% （ 原 起訴書 誤載為 15% ， 應 予 更正 ） 之 報酬 【 即 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 可 獲取 150 元 】 。 嗣 因 謝孟達 發覺 受騙 報警 後 ， 為 警 於 105年 5月 18日 持 本院 核發 之 搜索票 至 陳志偉 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000巷 0弄 00號 之 住處 執行 搜索 ， 並 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度簡字第354號
犯罪事實：
一 、 黃詩銘 雖 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 可能 淪為 他人 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 重大 犯罪 所得 財物 之 工具 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 縱 有人 以 該 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 3月 間 ， 在 不詳 之 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 新屋 分行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 其 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 員 所屬 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 同夥 先 於 105年 5月 19日 撥打 電話 予 楊軟 ， 冒稱 其 為 楊軟 之 姪子 ， 電話 號碼 有 更換 等語 ， 再 於 翌日 即 同 年 月 20日 撥打 電話 予 楊軟 ， 佯稱 因 欠 他人 款項 ， 須 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 20萬 元 還債 等語 ， 對 楊軟 施以 詐術 ， 致 楊軟 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 中午 12時 53分 匯款 20萬 元 至 黃詩銘 上開 渣打 銀行 帳戶 ， 旋 該 款項 俱 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣雲林地方法院 104年度易緝字第21號
犯罪事實：
一 、 甲○○ （ 綽號 「 老鼠 」 ） 與 謝坤城 、 歐陽志忠 、 歐陽瓊如 （ 此 3 人 所 涉 詐欺罪 部分 ， 已經 另 案 判決 確定 ） 自 民國 100年 12月 間 某 日 （ 12月 18日 以前 ） 起 ， 在 真實 身分 不詳 、 綽號 「 阿凱 」 之 成年 男子 引介 下 ， 加入 由 真實 身分 不詳 、 人 在 大陸 地區 綽號 「 大胖 」 、 「 捲毛 」 之 成年 男子 為首 之 詐騙 集團 ， 渠 4 人 與 「 大胖 」 、 「 捲毛 」 及 該 詐騙 集團 所屬 其他 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 100年 12月 18日 起 至 101年 1月 3日 止 （ 即 臺灣 雲林 地方 法院 檢察署 檢察官 102年度 偵字 第6075 號 、 102年度 偵緝字 第186 號 起訴 部分 ） ， 及 自 101年 2月 25日 起 至 101年 3月 20日 止 （ 即 臺灣 雲林 地方 法院 檢察署 檢察官 101年度 偵字 第5115 號 、 102年度 偵字 第3451 號 起訴 部分 ） ， 由 「 大胖 」 、 「 捲毛 」 以 每 張 提款卡 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 指示 甲○○ 負責 收取 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 並 將 人頭 帳戶 之 提款卡 交給 謝坤城 測試 是否 堪用 （ 俗稱 「 試 車 」 ） ， 若 可 順利 使用 ， 則 由 身在 大陸 地區 之 該 詐騙 集團 其他 成年 成員 撥打 電話 向 附表 一 、 二 各 編號 所 示 被害人 ， 以 附表 一 、 二 各 編號 所 示 犯罪 手法 施行 詐術 ， 致 附表 一 、 二 各 編號 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 依 該 詐欺 集團 之 指示 ， 匯款 至 如 附表 一 、 二 各 編號 所 示 人頭 帳戶 內 ， 或 另 購買 遊戲 點數 並 將 遊戲 點數 之 序號 、 密碼 告 以 該 詐騙 集團 。 「 捲毛 」 再 與 謝坤城 聯絡 ， 由 謝坤城 於 當日 將 之 提領出來 ， 謝坤城 在 扣除 所 取得 詐騙 款項 百分之一 之 金額 當作 報酬 及 另 扣除 百分之一 之 金額 作為 開銷 後 ， 前往 嘉義 市區 某 處 交給 歐陽志忠 ， 再 由 歐陽志忠 自 其中 扣除 百分之四 之 金額 當作 報酬 ， 於 翌日 將 剩餘 款項 匯入 「 大胖 」 所 指定 之 帳戶 內 ， 惟 若 歐陽志忠 沒有 空時 ， 歐陽志忠會 指示 歐陽瓊如 代為 處理 ， 亦即 由 歐陽瓊如 與 謝坤城 聯絡 ， 待 與 謝坤城 相約 在 嘉義市 東區 某 處 取得 領出 之 詐騙 款項 後 ， 由 歐陽瓊如 依 「 大胖 」 之 指示 將 款項 匯出 ， 或 由 歐陽志忠 直接 將 自 謝坤城 處 取得 之 詐騙 款項 轉交 歐陽瓊如 匯出 ， 歐陽瓊如 除 為 該 詐騙 集團 匯款 外 ， 並 於 該 詐騙 集團 內 擔任 會計 ， 從事 收款 、 記帳 及 前揭 匯款 而 賺取 薪資 ， 不論 係 歐陽志忠 自己 前往 匯款 或 由 歐陽瓊 如 代為 匯款 ， 歐陽志忠 均 可 由 每 筆 匯款 中 取得 百分之四 作為 報酬 ， 歐陽瓊如 則 從 每日 匯款 中 預先 扣除 1,000 元 至 3,000 元 當作 報酬 。 嗣 經 警方 於 101年 4月 9日 持 本院 核發 之 搜索票 至 謝坤城 位於 雲林縣 斗六市 ○○○路 0段 0號 9樓 之2 居處 與 使用 之 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 執行 搜索 ， 扣得 如 附表 三 編號 1 至 4 號 所 示 之 物 ； 至 嘉義市 ○區 ○○○路 00巷 00號 歐陽瓊如 之 住處 進行 搜索 ， 扣得 如 附表 三 編號 5 至 13 號 所 示 之 物 （ 附表 三 編號 1 至 13 號 所 示 之 物 ， 均 為 歐陽志忠 所有 ， 交付 謝坤城 、 歐陽瓊如 ， 供 附表 一 、 二 各 編號 所 示 詐欺 犯罪 聯絡 使用 或 預備 供 附表 一 、 二 各 編號 所 示 詐欺 犯罪 聯絡 使用 之 物 ） ， 方 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第2567號
犯罪事實：
一 、 高清香 於 民國 107年 8月 19日 下午 2時 許 ， 行經 臺北市 北門 捷運站 出口 ， 拾獲 張耀仁 遺失 之 中國信託 銀行 悠遊 聯名 信用卡 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 予以 侵占 入己 ， 進而 意圖 為 自 不法 之 所有 ， 接續 於 同 日 下午 2時 21分 49秒 許 、 2時 35分 48秒 許 、 2時 44分 58秒 許 ， 至 統一 超商 漢店 、 全家 便利 商店 昆明店 、 統一 超商 世運店 內 ， 選購 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 、 394 元 、 500 元 之 商品 後 ， 以 前開 侵 占 入己 之 悠遊 聯名 信用卡 ， 利用 店 內 自動 付款 設備 付款 而 獲得 財產 上 不法 利益 ， 嗣 張耀仁 察覺 上開 悠遊 聯名 信用卡 遺失 且 為 他人 盜用 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1195號
犯罪事實：
一 、 吳漢宗 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 民國 94年度 訴 字 第2980 號 判決 ， 判處 有期徒刑 9月 ， 被告 上訴 臺灣 高等 法院 高雄 分院 後 ， 撤回 上訴 確定 。 又 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 95年度 易 字 第1 號 判決 ， 判處 有期徒刑 10月 確定 。 上開 2 罪 ， 嗣 經 本院 以 95年度 聲字 第3351 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 6月 確定 ， 復經 本院 以 96年度 聲減 字 第1669 號 裁定 ， 減為 應 執行 有期徒刑 9月 確定 。 再 因 恐嚇 案件 ， 經 本院 以 95年度 易 字 第1073 號 判決 ， 判處 有期徒刑 4月 確定 。 嗣 經 本院 以 96年度 聲減字 第1669 號 裁定 ， 減為 有期徒刑 2月 確定 。 上開 3 罪 接續 執行 ， 於 96年 7月 23日 因 縮短 刑期 假釋 出監 ， 所 餘刑 期付 保護 管束 ， 至 96年 8月 20日 保護 管束 期滿 ， 未 經 撤銷 假釋 ， 其 未 執行 之 刑 ， 以 已 執行 論 。 仍 不知警惕 ， 雖 預見 提供 金融 帳戶 存簿 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 有 可能 為 詐騙 成員 所 利用 ， 以 遂行 欺騙 不 知情 社會 大眾 之 目的 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 之 不 確定 故意 ， 於 98年 4月 10日 13時 19分 （ 起訴書 誤載 上午 11時 40分 ） 許 前 之 某 日 ， 在 高雄市 苓雅區 某 處 ， 將 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 正言 郵局 （ 下稱 正言 郵局 ， 帳號 ： 00000000000000 號 ） 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 4月 10日 13時 19分 許 前 不久 ， 因 董亦洺 透過 該 詐欺 集團 在 報紙 刊登 代辦 信用卡 貸款 之 廣告 ， 依 廣告 內容 所 示 之 電話 ， 撥打 電話 予 自稱 「 萬泰 銀行 方 經理 」 之 某 成年 男性 成員 聯繫 貸款 事宜 ， 該 方 經理 即 向 董亦洺 佯稱 ： 辦 貸款 前 ， 需 先 匯款 至 指定 帳戶 等語 。 致 董亦洺 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 13時 19分 （ 起訴書 誤載 上午 11時 40分 ） 許 ， 至 郵局 （ 起訴書 誤載 新北市 板橋區 臺中 商業 銀行 板橋 分行 ） 依 指示 匯款 新臺幣 11,000 元 ， 至 吳漢宗 所 設立 之 上開 正言 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 董亦洺 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 103年度苗簡字第900號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 一 ） 及 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 檢察官 移送 併辦 意旨書 （ 如 附件 二 、 三 ) 。 其中 附件 二 證據 並 所 犯 法條 欄 第一 段 證據 清單 部分 第三 項 之 「 綜存戶 交易 資料 查詢單 」 ， 應 更正為 「 存戶 交易 資料 查詢單 」 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第2392號
犯罪事實：
一 、 本案 被告 李佳玲 所 犯 均 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 三 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 亦 非 高等 法院 管轄 之 第一 審 案件 ， 而 被告 於 本院行 準備 程序 中 就 被 訴 事實 皆 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 及 被告 之 意見 後 ， 本院 合議庭 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 ， 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 合先 敘明 。