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臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第1139號
犯罪事實：
一 、 沈丞廣 可 預見 提供 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 為 他人 用於 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 中旬 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 嘉義 興嘉 郵局 00000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 不詳 詐騙 集團 成員 ， 充為 該 集團 轉向 他人 行詐 後 之 匯款 帳戶 使用 。 嗣 邱建銘 於 107年 5月 15日 因 接獲 其 租借 WIFI 機 遭 設定為 分期 約定 轉帳 之 詐騙 電話 ， 因而 陷於 錯誤 ， 經 依 指示 轉帳 新台幣 2萬213 元 至 沈丞廣 開設 之 前揭 帳戶 後 ， 即 聯絡 無著 ， 經 報警 處理 後 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第2581號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 犯罪事實欄 第3 列 所 載 「 帳號 『 Z 0000000000 』 」 ， 更正為 「 帳號 『 Z 0000000000 』 」 ， 並 補充 「 被告 曾 於 99年 間 因 違反 毒品危害防制條例 案 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 99年度 易 字 第2890 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 被告 不服 上訴 ， 經 臺灣 高等 法院 以 100年度 上 易 字 第458 號 判決 駁回 上訴 確定 ； 另 被告 於 100 年 間 亦 因 違反 毒品危害防制條例 案 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 100年度 簡字 第3425 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 兩 案 接續 執行 ， 被告 101年 1月 11日 因 徒刑 執行 完畢 出監 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第67號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 為 ： 蔡旻璋 能 預見 其 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 有 幫助 不詳 之 詐騙 集團 遂行 詐欺 目的 之 可能 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 12月 13日 ， 在 臺南市 東門路 與 長榮路口 附近 ， 將 其 所 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 中鋼 分行 帳號 第00000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 台東 卑南 分局 帳號 第00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 含 密碼 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 之 代價 交付 某 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 小錢 」 之 成年 女子 。 嗣 該 綽號 「 小錢 」 之 成年 女子 與 所屬 詐欺 集團 成員 取得 蔡旻璋 上揭 帳戶 等 資料 後 ， 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 之 行為 ：
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第969號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 就 證據 部分 補充 如 下 ： ㈠ 起訴書 犯罪事實欄 二 所 載 「 訴由 」 應 更正為 「 告訴 及 」 。 ㈡ 證據 補充 ： 被告 劉健強 於 本院 民國 106年 8月 16日 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第337號
犯罪事實：
一 、 白友峰 （ 綽號 「 老ㄟ 」 ） 、 毛國斌 （ 俟 到案 後 另行 審結 ） 知悉 身分 不詳 ， 綽號 「 金 蘋果 」 之 成年人 （ 為 警 另行 偵辦 ） 與 其他 身分 不詳 成員 共組 以 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 機房 集團 ， 竟 與 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 參與 該 犯罪 組織 之 運作 ， 白友峰 、 毛國斌 並 分別 於 附表 一 所 示 時間 招募 附表 一 所 示 之 人 （ 其中 吳峻豪 、 吳季庭 、 常偉政 及 張芽菁 ， 均 俟 到案 後 另行 審結 ） 參與 該 犯罪 組織 。 其 等 與 身分 不詳 ， 綽號 「 168 」 、 「 聚寶 」 之 成年人 （ 為 警 另行 偵辦 ） 等 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 民國 106年 11月 初 之 某 日 在 臺中市 西屯區 國安一路 某 處 ， 於 106年 12月 8日 由 白友峰 、 方培容 出面 向 不 知情 之 林思仁 承租 臺南市 麻豆區 客子寮 133號 房屋 ， 以 上開 地點 供作 詐欺 電信 機房 之 運作 所在地 ， 繼而 購置 機房 內 所 需 之 物品 、 電話 、 電腦 及 網路 等 設備 ， 由 白友峰 擔任 現場 管理人 之 第一線 詐騙 電信 機房 。 另 由 白友峰 提供 教戰 手冊 （ 即 詐騙稿 ， 記載 如何 與 回撥 電話 之 大陸 地區 民眾 對答 ， 以 順利 遂行 詐騙 之 資料 ） 與 附表 一 所 示 之 人 ， 並 指派 如 附表 一 擔任 第一線 電話手 ， 由 附表 一 所 示 之 人 於 附表 二 所 示 日期 持用 已 安裝 網路 電話 軟體 「 Bria 」 之 工作 手機 ， 啟動 「 Bria 」 後 連接到 機房 電腦 透過 VOS3000 話務 系統 平臺 預設 連線 至 代號 「 大 蘋果 」 、 「 潘朵拉 」 等 系統商 之 帳號 、 密碼 ， 由 上開 系統商 負責 發送 網路 語音 包予 大陸 地區 不 特定 民眾 ， 佯裝 中國 移動 電信 公司 向 被害人 誆稱 其 姓名 遭 人 冒用 申辦 電話 ， 倘 被害人 陷於 錯誤 而 回撥 ， 該 回撥 電話 即 經由 設定 路徑 轉接 至 上開 機房 內 之 第一線 電話手 ， 若 被害人 信以為真 欲 向 公安 人員 報案 ， 即 由 第一線 電話手 再 將 電話 轉接 予 另 一 機房 扮演 大陸 地區 公安 人員 之 第二線 電話手 ， 向 被害人 誆稱 已 涉嫌 詐欺 案件 ， 若 不 報案 處理 帳戶 將 遭 凍結 ， 並 取得 被害人 之 個資 及 帳戶 餘額 等 資訊 ， 假意 受理 報案 後 ， 要求 被害人 匯款 至 其 等 指定 之 帳戶 ； 若 被害人 尚未 因 受騙 而 匯款 ， 便 將 電話 轉接 至 另 一 機房 偽裝為 大陸 地區 檢察官 之 第三線 電話手 ， 向 被害人 詐稱 可 將 金錢 轉到 指定 帳戶 便 可 解除 帳戶 凍結 。 其 等 以 上開 方法 ， 使 被害人 陷於 錯誤 而 於 附表 三 所 示 之 日期 ， 匯款 附表 三 所 示 之 金額 至 指定 帳戶 ， 於 當日 其餘 所 發送 之 網路 語音包 或 有 回撥 之 大陸 地區 人民 則 未 詐騙 得逞 。 白友峰 並 將 績效 鍵入 雲端 系統 ， 與 「 金 蘋果 」 對 帳 ， 約定 於 107年 2月 5日 結算 時 向 車手頭 「 168 」 、 「 聚寶 」 收取 現金 ， 白友峰 可 分得 詐取 款項 金額 之 10％ 為 報酬 ， 其他 於 上開 機房 中 擔任 第一線 電話手 之 成員 ， 可 分得 詐取 款項 金額 之 6％ 為 報酬 ， 而 藉 此 牟利 。 嗣 白友峰 於 107年 1月 7日 ， 將 上開 機房 交由 毛國斌 負責 （ 包括 整體 管理 、 將 績效表 鍵入 雲端 系統 、 對帳 ） ， 並 約定 結算 時 再 由 白友峰 抽取 上開 機房 詐取 金額 10％ 之 頂讓金 。 嗣 經警 於 107年 1月 10日 中午 12時 許 持 本院 核發 之 搜索票 前往 臺南市 麻豆區 客子寮 133號 執行 搜索 ， 當場 查獲 毛國斌 、 常偉政 、 吳季庭 、 邱柏豪 、 陳田榮 、 簡詩峯 、 楊宜蓁 、 張芽菁 等 人 ， 並 扣得 附表 四 所 示 之 物 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 105年度基原簡字第126號
犯罪事實：
一 、 黃軍諺 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 11日 下午 1時 39分 許 至 同 年 月 19日 之間 某時 許 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 （ 未 有 證據 證明 連同 黃軍諺 超過 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 同 年 月 19日 等 時間 ， 以 附表 所 示 佯裝 友人 傳送 LINE 訊息 借款 之 詐騙 方式 ， 使 吳承隆 、 徐惠寬 分別 陷於 錯誤 ， 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 黃軍諺 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 提領 。 嗣 吳承隆 、 徐惠寬 經 友人 告知 LINE 帳號 遭 人 盜用 ， 心知 受騙 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度審易字第2360號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 羅萬毅 明知 如 附表 一 （ 其中 編號 52 ， 支票 號碼 應 更正為 BK 1484061 ） 、 二 （ 其中 編號 16 ， 支票 號碼 應 更正為 GN 5228749 ） 所 示 之 支票 為 無 兌現 可能 ， 即 俗稱 「 芭樂票 」 之 空頭 支票 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 接續 於 民國 101年 5月 間 某 日 起 至 102年 5月 間 某 日 止 ， 在 桃園縣 中壢市 中央 大學 附近 ， 以 每 張 支票 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 價格 ， 將 如 附表 一 、 二 所 示 之 支票 售予 鄭淑惠 （ 所 涉 詐欺 部分 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 通緝 中 ） ， 鄭淑惠 取得 如 附表 一 、 二 所 示 之 支票 後 ， 於 102年 2月 間 某 日 起 至 同年 4月 間 止 ， 分別 至 桃園縣 平鎮市 ○○路 0段 000號 葉佳爐 所 經營 之 鎮寶 汽車 修理廠 內 ， 及 桃園縣 平鎮市 中豐路 與 金陵路 間 之 某 加油站 前 向 葉佳爐 及 張嘉仁 詐稱 支票 乃 其 先生 及 先生 同事 開 貨車 所 領 之 薪水 需要 調現 ， 遂 以 如 附表 一 、 二 所 示 支票 ， 要求 調借 票面 所 示 之 金額 ， 致 葉佳爐 及 張嘉仁 均 陷於 錯誤 ， 乃 同意 以 如 附表 一 、 二 所 示 之 支票 金額 出借 現金 予 鄭淑惠 。 嗣 因 如 附表 一 所 示 支票 經 葉佳爐 提示 ， 均 未 獲 兌現 ， 鄭淑惠 始 向 葉佳爐 及 張嘉仁 坦承 上情 ， 並 經 警 循線 查獲 羅萬毅 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第6868號
犯罪事實：
一 、 陳辛泯 依 一般 社會 通常 生活 經驗 ， 可 預見 提供 自己 所 開立 之 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 不明 人士 作為 詐欺 犯罪 工具 以 獲取 詐欺 犯罪 所得 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 21日 16時 20分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○街 00號 統一 超商 下 竹圍 門市 ， 將 其 第一 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 交寄 之 方式 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳麗麗 」 之 成年人 ， 並 依 指示 更改 對方 提供 之 提款卡 密碼 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 3月 23日 16時 許 ， 致電 邱映瑄 ， 佯稱為 網路 購物 平台 HITO 本 舖 之 會計 人員 ， 因 其 會員 身分 誤設 固定 消費 之 客戶 ， 將 扣款 12 次 消費 金額 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 邱映瑄 陷於 錯誤 ， 於 108年 3月 23日 17時 59分 許 、 18時 33分 許 、 19時 1分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,912 元 、 2萬9,985 元 、 3萬 元 轉入 陳辛泯 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第543號
犯罪事實：
一 、 鄭壬權 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 收取 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 且 其 前 於 民國 99年 間 ， 因 交付 提款卡 及 密碼 予 他人 而 涉犯 幫助 詐欺 案件 ， 經 本院 於 100年 4月 20日 以 100年度 易 字 第372 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 故 其 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 轉帳 匯款 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ； 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 105年 10月 11日 某時 ， 依照 LINE 通訊 軟體 上 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 王姓 之 人 之 指示 ， 前往 臺中市 大雅區 全家 便利商店 大雅 好雅店 ， 將 其 所有 兆豐 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 包裹 方式 寄交 予 「 張榮森 」 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 將 提款卡 密碼 告知 對方 ， 容任 他人 以 前開 兆豐 銀行 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 該 不詳 成年人 及 其 所屬 詐騙 集團 從事 詐欺 犯行 ， 嗣 該 不詳 成年人 取得 前開 兆豐 銀行 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： 於 105年 10月 12日 下午 4時 54分 許 ， 撥打 電話 予 洪琍娟 ， 佯稱為 小P 拍賣 購物 網站 客服 人員 ， 並稱 ： 其 之前 網路 購物 後 ， 因 人員 疏失 ， 造成 重複 訂購 了 12 次 ， 如 不 處理 ， 將 會 被 銀行 分期 扣款 ， 需 至 ATM 自動櫃員機 取消 訂單 等語 ， 致 洪琍娟 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 7時 42分 ， 前往 屏東縣 屏東市 ○○路 000號 第一 銀行 屏東 分行 之 ATM 自動櫃員機 ， 以 無摺 存款 之 方式 ， 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 至 鄭壬權 之 上開 兆豐 銀行 帳戶 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 洪俐娟 察覺 有異 後 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第400號
犯罪事實：
一 、 鄭昌明 應 能 預見 將 其 金融 帳戶 提供予 他人 ， 將 幫助 他人 遂行 詐騙 他人 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 1月 17日 至 同 月 18日 間 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 98年 8月 14日 申設 ， 嗣 於 98年 12月 4日 掛失 補發 晶片卡 ， 於 98年 12月 10日 經 其 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 後 僅 結存 195 元 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 青年 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 「 系爭 帳戶 」 ） 存摺 、 提款卡 （ 晶片卡 ） 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供 該 成年人 所屬 詐欺 集團 使用 作為 詐騙 匯款 之 人頭 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 99年 1月 18日 19時 許 ， 撥打 電話 予 盧冠穎 ， 佯稱 購物 款項 遭 多餘 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 進行 操作 ， 始 可 修正 云云 ， 致 盧冠穎 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 20時 16分 許 ， 匯款 2萬9,988 元 至 系爭 帳戶 ， 旋遭 提領 。 嗣 盧冠穎 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度易緝字第66號
犯罪事實：
一 、 謝若妍 （ 原名 高湘惠 ， 綽號 牛奶 ） 、 劉哲宇 （ 綽號 阿邦 、 阿福 ， 業經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 103年度 上 易 字 532 號 駁回 上訴 確定 ） 、 鄒裕群 （ 綽號 魚哥 ， 另 案 通緝 中 ） 與 大陸 地區 不詳 姓名 年籍 之 成年人 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 100年 8月 間 起 ， 共組 「 戀愛 詐欺 集團 」 ， 由 鄒裕群 擔任 該 集團 首腦 ， 與 大陸 廈門 地區 詐騙 機房 合作 ， 對 臺灣 不 特定 男性 民眾 進行 「 CALL客 戀愛 詐欺 」 ， 並 指派 劉哲宇 在 臺北市 中山區 租屋 設立 詐騙 據點 ， 邀集 謝若妍 擔任 公關 小姐 。 渠等 犯罪 模式 為 ： 先 由 大陸 機房 「 秘書 」 隨機 撥打 電話 予 臺灣 地區 不 特定 男性 民眾 ， 自稱 名為 如 附表 一 詐騙 方式欄 所 示 「 秀雲 」 、 「 楊雅婷 」 等 不實 之 假 身分 ， 以 「 猜猜 我 是 誰 」 之 方式 ， 與 如 附表 一 被害人欄 所 示 之 男性 被害人 裝熟 攀談 、 建立 信任 關係 ， 並 佯表 愛意 、 希望 與 被害人 建立 親密 男女 朋友 關係 ， 以 博取 被害人 同情 ， 見 時機 成熟 後 ， 再 以 如 附表 一 詐騙 方式欄 所 示 弟弟 車禍 生病 住院 、 腦瘤 需要 開刀 、 報考 美容師 執照 需要 錢 等 不實 藉口 ， 使 男性 被害人 陷於 錯誤 而 同意 見面 交付 金錢 ， 大陸 「 秘書 」 見 被害人 已 受騙 上鉤 ， 乃 以 電話 向 擔任 控 台 之 劉哲宇 下單 （ 即 告知 欲 指派 哪 位 小姐 出面 收款 、 被害人 姓名 、 應收 款項 之 數額 、 見面 之 時間 與 地點 、 收錢 之 理由 等 話術 事項 ） ， 再 由 大陸 「 秘書 」 以 電話 與 謝若妍 進行 「 對話 」 （ 即 告知 被害人 之 姓名 、 職業 、 特徵 、 穿著 、 家庭 生活 狀況 等 背景 資料 及 過往 在 電話 中 聊天 之 內容 ， 並 告知 用以 欺騙 男性 被害人 所 虛構 之 「 假身分 」 背景 資料 、 使用 之 詐術 、 男性 被害人 答應 交付 之 金錢 數額 等 事項 ） ， 再 由 劉哲宇 指派 謝若妍 ， 前往 「 大陸 秘書 」 指定 之 地點 ， 扮演 「 大陸 秘書 」 虛擬 之 角色 ， 向 被害人 收取 大陸 秘書 指定 之 金額 ， 再 將 所 收取 之 詐騙 贓款 交予 劉哲宇 ， 並 以 電話 向 大陸 「 秘書 」 回話 （ 即 回報 是否 有 收到 款項 、 與 男性 被害人 見面 相處 之 細節 ） ， 以利 大陸 「 秘書 」 繼續 以 電話 與 被害人 聯絡 而 虛構 各 種 情節 ， 伺機 再 進一步 向 被害人 詐取 款項 。 謝若妍 每 次 收取 之 款項 ， 可 從中 分得 百分之十 ， 其餘 均 交 回予 劉哲宇 ， 再 由 鄒裕群 指派 不詳 姓名 年籍 之 成年 女子 向 劉哲宇 收取 ， 復 由 該 女子 利用 地下 匯兌 管道 轉匯 回 大陸 地區 予 鄒裕群 及 大陸 地區 詐欺 集團 成員 （ 關於 地下 匯兌 部分 ， 由 檢察官 另行 偵辦 ， 非 本件 起訴 範圍 ） ， 而 劉哲宇 可 獲得 月薪 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 8萬 元 不等 之 代價 （ 其 等 各 次 詐欺 犯行 之 時間 、 地點 、 被害人 、 詐騙 金額 、 詐騙 方式 及 既 未遂 均 詳 如 附表 一 所 示 ） 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第2394號
犯罪事實：
一 、 楊思亮 前 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 92年度 易 字 第989 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 確定 ； 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 92年度 上訴字 第2071 號 判決 判處 有期徒刑 9月 、 5月 確定 ， 上 2 案件 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 合併 定 應 執行 1 年 10月 確定 ， 嗣 經 減刑 ， 於 民國 96年 9月 4日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 明知 無 資力 支付 加油 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 1月 20日 0時 45分 許 ， 駕駛 所 竊得 之 車牌 號碼 5892-QC號 自用 小客車 （ 所 涉 竊盜 罪嫌 ， 經 檢察官 另 案 提起公訴 ） ， 在 位於 臺中市 ○○區 ○○路 3段 1165號 「 鯨 世界 加油站 」 ， 向 加油員 何啟璋 表示 欲 將 車輛 之 油箱 加滿 ， 致 何啟璋 陷於 錯誤 ， 誤信 楊思亮 於 油箱 加滿 後 會 支付 加油 之 款項 ， 遂 將 前開 車輛 之 油箱 加滿 ， 待 何啟璋 欲 向 其 收取 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 1,760 元 之 際 ， 楊思亮 旋即 駕車 離去 。 嗣 何啟璋 報警 ， 經警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5217號
犯罪事實：
一 、 李育賢 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 101年度 簡字 第6136 號 判處 有期徒刑 5月 ； 復 因 施用 毒品 案件 ， 經 同 法院 以 102年度 簡字 第1443 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 二 案件 定 應執行 有期徒刑 9月 確定 ， 於 民國 103年 11月 20日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時 、 日 ， 將 其 設 於 永豐 商業 銀行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 存摺 及 密碼 ， 交付 予 某 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 12月 13日 17時 許 ， 撥打 電話 予 翁婕芸 ， 向 翁婕芸 訛稱 ： 因 渠 先前 購物 時 ， 誤 設定為 12 筆 消費 ， 需 至 自動櫃員機 操作 以 止付 ， 致 翁婕芸 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 40分 許 、 21時 47分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 至 上開 永豐 銀行 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3774號
犯罪事實：
一 、 陳巧旻 雖 預見 提供 其 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 29日 某時 許 ， 在 高雄市 鳳山區 八德路 與 文衡路口 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 嘉北 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 葉明明 」 之 成年 男子 收受 ， 而 容任 「 葉明明 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 使用 上開 帳戶 遂行 財產 不法 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 106年 3月 29日 16時 32分 許 ， 撥打 電話 予 陳秀觀 ， 並 對 其 佯稱 ： 係 其 妹婿 田大維 ， 因 做生意 急需 資金 周轉 ， 欲 借款 新臺幣 5萬 元 云云 ， 致 陳秀觀 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 匯款 5萬 元 至 系爭 帳戶 。 復經 陳秀觀 報警 處理 而 遭 查獲 ， 始悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡字第1979號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 併 所 犯 法條 ， 除 犯罪事實欄 一 倒數 第8 「 票號 KA 00000000 號 」 應 更正為 「 票號 KA 0000000 」 ， 及 證據 部分 補充 被告 於 本院 之 自白 及 本院 108年度 員司 調字 第351 號 調解 程序 筆錄 外 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 一 ） 。
臺灣桃園地方法院 100年度審易字第110號
犯罪事實：
一 、 郭馨惠 明知 邇來 社會 上 詐欺 集團 犯案 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 交付 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 待 詐欺 集團 成員 對 他人 施以 詐欺 等 不法 行為 ， 致 他人 陷於 錯誤 將 款項 匯入 其 所 提供 之 人頭 帳戶 ， 再 提領 運用 ， 而 使 他人 遭受 財產 上 損害 ， 卻 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 99年 7月 15日 某時 ， 至 臺北市 南港區 統一 超商 股份 有限公司 研究 門市 ， 以 「 黑貓宅 急便 」 快遞 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 南港 富康 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富康 郵局 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 中山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 各 1 份 ， 寄送 至 桃園縣 桃園市 ○○路 ○段 30號 予 某 真實 姓名 年級 均 不詳 自稱 「 張志銘 」 之 人 ， 其後 「 張志銘 」 暨 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ㈠ 99年 7月 16日 下午 4時 58分 許 ， 撥打 電話 予 李孟潔 ， 佯稱 係 雅虎 奇摩 拍賣 網站 之 賣家 ， 因 作業 疏失 ， 不慎 將 其 購買 耳機 時 之 付款 方式 設為 分期付款 ， 並 命 其 至 提款機 前 操作 更改 ， 使 李孟潔 陷於 錯誤 ， 即 於 當日 下午 5時 52分 許 將 新臺幣 （ 下 同 ） 18,123 元 匯入 郭馨惠 上開 富康 郵局 帳戶 ； ㈡ 99年 7月 16日 晚間 7時 許 ， 撥打 電話 予 林欣孜 ， 佯稱 係 雅虎 奇摩 拍賣 網站 之 賣家 ， 因 作業 疏失 ， 不慎 將 其 購買 商品 時 之 付款 方式 設為 分期付款 ， 並 命 其 至 提款機 前 操作 更改 ， 使 林欣孜 陷於 錯誤 ， 即 於 當日 晚間 7時 45分 許 將 912 元 及 6,712 元 匯入 郭馨惠 上開 富康 郵局 帳戶 ； ㈢ 99年 7月 16日 晚間 7時 16分 許 ， 撥打 電話 予 黃楷甯 ， 佯稱 係 PCHOME 拍賣 網站 之 賣家 ， 因 作業 疏失 ， 不慎 將 其 購買 藍光 DVD 播放器 時 之 付款 方式 設為 分期付款 ， 並 命 其 至 提款機 前 操作 更改 ， 使 黃楷甯 陷於 錯誤 ， 即 於 當日 下午 8時 28分 許 將 29,987 元 （ 起訴書 誤載為 18,123 元 ， 業 經 檢察官 當庭 更正 ） 匯入 郭馨惠 上開 合作金庫 帳戶 。 嗣 經 李孟潔 、 林欣孜 及 黃楷甯 察覺 有異 ， 分別 報警 後 循線 查獲 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 龜山 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2203號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 張奇儒 於 民國 98年 10月 間 認識 綽號 「 阿國 」 不詳 姓名 、 年籍 之 成年 男子 ， 於 99年 3 、 4月 間 經 「 阿國 」 之 邀約 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 加入 「 阿國 」 及 位於 臺灣 地區 及 大陸 地區 之 不詳 詐欺 集團 成員 所 組成 之 詐欺 集團 。 其 詐騙 手法 係 先 由 大陸 地區 之 詐騙 集團 成員 以 電腦 網路 SKYPE 傳送 大陸 地區 人民 之 個人 基本 資料 、 電話 後 ， 再 由 集團 成員 以 假冒 中國 電信 業者 ， 佯稱 可能 遭 冒名 申辦 電話 ， 或 假冒 大陸 地區 公安 人員 及 金融 監管局 人員 ， 佯稱 渠等 涉嫌 提供 帳戶 非法 洗錢 、 個人 身份 資料 外洩 ， 被 他人 盜辦 銀行 帳戶 云云 ， 轉 由 扮演 之 大陸 地區 檢察官 或 書記官 之 成員 接聽 ， 佯稱 需 將 存款 存入 其 指定 之 帳戶 ， 以 避免 遭 凍結 云云 ， 致 大陸 地區 人民 陷於 錯誤 ， 因而 匯款 至 指定 之 大陸 地區 匯款 帳戶 ； 嗣 大陸 地區 人民 受騙 而 匯款 ， 即 由 大陸 地區 詐騙 集團 成員 或 張奇儒 指示 大陸 車手 將 詐得 之 贓款 匯入 該 集團 收購 之 「 張芯芯 」 人頭 帳戶 ， 再 以 地下 匯兌 或 其他 不詳 之 方式 ， 經 匯率 換算成 新臺幣 匯回 臺灣 地區 ， 由 「 阿國 」 囑 由 綽號 「 朋友 」 不詳 姓名 之 人 前往 提領 贓款 ， 並 至 約定 地點 將 贓款 交付 張奇儒 ， 張奇儒 再 轉交 「 阿國 」 ， 張奇儒 並 領取 1成 金額 作為 報酬 。 經由 張奇儒 轉交 之 贓款 共 約 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 ， 張奇儒 則 獲得 約 5萬 元 之 報酬 。 ㈡ 林高億 於 97年 底 ， 經由 網路 認識 綽號 「 阿木 」 之 不詳 姓名 、 年籍 之 成年 男子 ， 並 於 電話 聯絡 時 得知 「 阿木 」 係 大陸 地區 人民 ， 「 阿木 」 於 99年 6月 底 ， 邀約 林高億 以 月薪 3萬 元 之 報酬 ， 加入 其 詐欺 集團 ， 林高億能 預見 該 詐欺 集團 係 詐騙 大陸 地區 之 人民 （ 於 99年 8月 初 則 確知 其 所 加入 確 為 詐欺 集團 ） ， 仍 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 加入 「 阿木 」 及 位於 臺灣 地區 及 大陸 地區 之 不詳 詐欺 集團 成員 所 組成 之 詐騙 集團 ， 由 林高億 負責 在 臺中縣 太平市 （ 現 改制為 臺中市 太平區 ○○○○街 2巷 18號 住處 ， 架設 無線 上網 分享器 、 節費器 等 電信 設備 ， 轉接 由 大陸 地區 之 集團 成員 撥打 詐騙 電話 ， 詐騙 大陸 地區 人民 ， 林高億 並 與 「 阿木 」 共同 監控 電腦 運作 ， 俟 大陸 地區 人民 陷於 錯誤 ， 匯款 至 指定 之 帳戶 後 ， 再 由 集團 成員 中 之 車手 將 詐得 之 贓款 匯入 ， 以 地下 匯兌 或 其他 不詳 之 方式 ， 經 匯率 換算成 新臺幣 而 匯回 臺灣 地區 ， 經 「 阿木 」 聯絡 姓名 不詳 之 成年 男子 前往 提領 後 ， 至 約定 地點 交付 林高億 ， 林高億 即 以 無摺 存款 之 方式 ， 將 該 贓款 存入 「 阿木 」 指定 之 第一 商業 銀行 、 國泰世華 銀行 及 中國信託 商業 銀行 等 人頭 帳戶 ， 林高億 並 依 「 阿木 」 之 指示 代為 在 臺灣 地區 訂購 節費器 後 ， 交付 予 「 阿木 」 指定 之 人 ， 林高億 因此 並 獲有 3 個 月 薪資 之 9萬 元 報酬 。 ㈢ 嗣 於 99年 8月 24日 12時 30分 起 ， 為 警持 搜索票 在 臺中市 ○○區 ○○路 2段 121號 7樓 之3 處 ， 查獲 張奇儒 、 陳威誠 （ 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） ， 並 扣得 張奇儒 所有 ， 供 與 詐欺 集團 成員 聯繫 之 電腦 1 組 、 數據機 1 臺 ； 在 臺中縣 太平市 ○○○街 2巷 18號 林高億 住處 ， 查獲 林高億 所有 ， 用以 維修 網路 或 與 詐欺 集團 成員 聯繫用 之 網路 測試機 1 臺 、 節費器 5 盒 、 硬碟機 2 盒 、 筆記型 電腦 2 臺 ， 及 隨身碟 2 個 、 硬碟 2 臺 、 電腦 主機 2 臺 、 伺服器 1 臺 （ 起訴 書漏 未 記載 ） ， 另 詐騙 所得 現金 15萬 元 。 案 經 臺中市政府 警察局 第四 分局 報請 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1115號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 潘子明 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 應 補充 「 被告 於 本院 審理 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第23 頁 ） 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第1111號
犯罪事實：
一 、 林家宏 依 其 社會 經驗 ， 雖 可 預見 若 提供 自己 之 金融 帳戶 與 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達成 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 竟 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 15日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 不詳 詐欺 集團 掩飾 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 （ 依 卷 內 證據 資料 無從 認定 係 3 人 以上 共同 為 之 ， 詳 後述 ） 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 107年 3月 15日 晚上 8時 2分 許 ， 以 DJLIANOFARAGUNA （ 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 另行 處理 ） 所 申辦 之 門號 0000000000 號 打電話 向 張秋妹 佯稱 係 姪子 張易睦 ， 因 欠 車貸 20萬 元 急需 要 錢 ， 要求 張秋妹 匯款 云云 ， 致 張秋妹 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 年 月 16日 下午 2時 5分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 000號 中壢 志廣 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 旋為 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新竹地方法院 108年度易字第1004號
犯罪事實：
一 、 鄭裕新 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 詐欺 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 30日 （ 起訴書 誤載為 108年 11月 30日 ， 應 予 更正 ） ， 在 新竹市 中正路 之 統一 超商 門市 內 ， 將 其 所 申辦 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 店到店 方式 寄送 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 而 以 此 方式 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 「 詐欺 時間 及 方式 」 欄 ， 分別 對 陳浤其 、 陳婉真 等 施用 詐術 ， 致 其 等 分別 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 附表 所 示 「 匯款 時間 」 欄 ， 將 附表 所 示 之 款項 轉入 、 匯至 鄭裕新 前揭 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 陳浤其 、 陳婉真 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 109年度原易字第83號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 銀行 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 將 銀行 帳戶 提供予 不 熟悉 之 他人 使用 ， 將 可能 遭 財產 犯罪 之 行為人 作為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 4月 10日 4時 42分 許 ， 在 花蓮縣 ○○鄉 ○○路 ○段 000號 之 全家 便利商店 宜昌店 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 臺企 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 花蓮 第二 信用 合作社 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 花蓮 二信 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 提供予 詐欺 集團 ， 並 依 對方 指示 更改 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 附表 所 示 之 人 ， 並 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 如 附表 所 示 款項 分別 匯入 甲○○ 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 嗣 其 等 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第3857號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 前 與 少年 楊○鈞 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 係 男女 朋友 關係 ， 甲○○ 於 不詳 時日 ， 以 朋友會 匯款給 伊 為 理由 ， 向 不 知情 少年 楊○鈞 借得 其 所有 之 中華郵政 郵局 帳戶 （ 帳號 詳卷 ， 下稱 本件 帳戶 ） ， 詎 其 明知 其 機車 業已 故障 ， 無法 出售 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 103年 5月 7日 14時 前 某時 ， 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○路 00號 3樓 居處 內 ， 以 電腦 連結 網際網路 ， 登入 FACEBOOK （ 下稱 「 臉書 」 ） 社群 網站 ， 以 暱稱 「 黃子昂 」 在 臉書 「 機車 全 車系 販賣部 」 公開 社團 內 張貼 欲 販售 型號 JET-POWER 普通 重型 機車 1 台 （ 下稱 本件 機車 ） ， 適 徐嘉琪 於 103年 5月 7日 14時 以 電腦 連結 網際網路 ， 以 其 暱稱 「 直話 直說 」 登入 臉書 社群 網站 瀏覽 上開 訊息 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 臉書 內 傳送 訊息 給 甲○○ 詢問 買賣 本件 機車 事宜 ， 進而 分別 於 103年 5月 7日 14時 17分 ， 在 台南市 中西區 成功路 上 之 中國信託 銀行 內匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 本件 帳戶 、 於 同 日 14時 28分 ， 以 自動櫃員機 自 其 郵局 帳戶 轉帳 6,000 元 至 本件 帳戶 、 於 103年 5月 15日 14時 56分 ， 以 自動櫃員機 自 其 郵局 帳戶 轉帳 1萬1,000 元 至 本件 帳戶 。 隨後 甲○○ 再 央求 不 知情 之 少年 楊○鈞 將 上開 金額 領出 後 ， 攜 至 新 北市 樹林 火車站 交付給 伊 。 嗣 甲○○ 得手 後 隨即 避不見面 ， 徐嘉琪 始 知 受騙 ， 因而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 103年度竹簡字第828號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 鍾美欣 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 知悉 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 得 預見 如果 將 金融 機構 帳戶 提供 不 熟識 之 人 使用 ， 即 有 可能 用以 幫助 詐騙 集團 作為 收取 他人 款項 之 用 ， 以 遂行 詐欺 犯行 ， 竟 仍 容任 所 提供 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 11月 1日 下午 3時 許 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王 先生 」 之 指示 ， 在 新竹市 ○○路 0段 00號 之 「 空軍 一號 新竹站 」 快遞站 ， 將 其 向 渣打 國際 商業 銀行 文心 分行 （ 下稱 花渣 打 銀行 文心 分行 ） 所 申辦 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 寄送 至 「 空軍 一號 中壢站 」 予 收件人 為 「 升和 」 之 人 。 嗣 該 「 升和 」 所屬 詐騙 集團 成員 取得 鍾美欣 所有 上開 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 102年 11月 4日 上午 10時 許 ， 致電 向 吳鄭茶 佯稱為 其 鄰居 洪惠美 ， 急需 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 週轉 云云 ， 致 吳鄭茶 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 中午 12時 許 ， 在 臺南市 東山區 農會 東原 辦事處 內 ， 臨櫃 匯款 20萬 元 至 前開 渣打 銀行 文心 分行 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一空 ， 嗣 吳鄭 茶餘 同 日 晚間 8 許 致電 洪惠美 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 案 經 新竹市 警察局 第三 分局 報告 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第1054號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第14 行 及 證據 部分 「 顏佳雪 」 之 記載 均 應 更正為 「 顏佳彗 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 107年度審訴字第1853號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張淇崴 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 其 在 網路 社群 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） 申設 之 帳號 「 張淇崴 」 ， 於 民國 107年 2月 14日 前 某 日 ， 在 社團 「 北部 禮券 買賣社 」 之 社團 頁面 ， 刊登 「 販售 SOGO 禮券 5000 面額 一 本 有 20 本 94 折 全 收 9 折 」 之 不實 訊息 ， 致 王寶翔 及 李佳頤 瀏覽 上開 臉書 社團 訊息 後 均 陷於 錯誤 而 向 張淇崴 訂購 ， 並 分別 依 指示 於 如 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 款項 至 張淇崴 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ， 嗣 因 李佳頤 及 王寶翔 事 後 僅 分別 收到 保養品 1 盒 及 環保袋 2 個 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 109年度原簡字第71號
犯罪事實：
一 、 朱正豪 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 理財 之 重要 工具 ， 如 提供予 他人 使用 ， 極 易 遭 人 利用 作為 有關 財產 犯罪 之 工具 ， 可能 使 不詳 之 犯罪 集團 藉以 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 來源 、 去向 ， 以 逃避 刑事 追訴 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 上旬 某 日 ， 在 位於 新北市 三峽區 中山路 之 某 統一 超商 門市 內 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 台東 豐榮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 豐榮 郵局 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 與 提款卡 密碼 等 帳戶 資料 ， 寄交 予 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 鄧烜鎧 」 之 成年 詐欺 集團 成員 收受 並 提供予 該 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐欺 陳鈺中 、 連詠婷 ， 致 陳鈺中 、 連詠婷 均 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 款項 至 上開 豐榮 郵局 帳戶 ， 隨即 由 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第6909號
犯罪事實：
一 、 陳龍祿 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 3月 11日 前 某 日 ， 將 其 所有 之 新光 商業 銀行 新店 分行 （ 下稱 新光 新店 分行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 之 存摺 、 金融卡 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 5樓 處 ， 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 成年 友人 賴捷宏 （ 音譯 ） ， 供作 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 101年 3月 11日 ， 分別 撥打 電話 給 如 附表 所 示 郭庭嘉 等 3 人 ， 佯稱渠等 購物 匯款 方式 等 出現 錯誤 ， 要求 渠等 至 自動 提款機 前 依 指示 重新 操作 ， 致 郭庭嘉 等 3 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 至 自動 提款機 前 或 以 網路 轉帳 方式 ， 依照 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯出 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 內 ， 經 郭庭嘉 等 3 人 發現 有異 ， 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1363號
犯罪事實：
一 、 黃祥鐸 （ 原名 許哲洲 ） 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 明知 社會 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 查緝 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 存 、 提 款項 及 轉帳 ， 以 確保 財產 犯罪 所得 之 不法 利益 ； 亦 明知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 存摺 攸關 個人 財產 權益 之 保障 ， 具有 強烈 專屬性 及 私密性 ， 且 依 目前 金融 實務 ， 一般 民眾 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 而 得以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 ， 任意 在 多數 不同 之 金融 機構 申辦 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 是 如 見 他人 不 以 自己 名義 申請 帳戶 ， 反向 他人 收取 金融 機構 帳戶 供己 使用 ， 應 可 預見 該 人 取得 帳戶 之 目的 ， 係 欲 藉 該 帳戶 提領 不法 犯罪 所得 ， 並 隱匿 其 真實 身分 以 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 8月 14日 某時 ， 在 其 高雄市 ○○區 ○○路 73巷 10號 住處 附近 之 自動櫃員機 ， 將 其 在 臺中市 第二 信用 合作社 松竹 分社 所 開立 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 不 甚 熟識 之 友人 曾冠鈞 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 99年度 偵字 第26404 號 提起公訴 ， 現 由 臺灣 臺中 地方 法院 以 100年度 易 字 第3053 號 案件 審理 中 ） ， 再 由 曾冠鈞 將 系爭 帳戶 之 帳戶 、 存摺 及 提款卡 交付 予 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 而 以 上開 方式 幫助 前揭 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同 日 下午 4時 5分 許 ， 撥打 電話 予 丘昌岳 ， 佯稱 係 森森 百貨 股份 有限公司 之 客服 人員 ， 並 訛稱 丘昌岳 先前 於 該 公司 之 購物 簽單 誤簽 ， 要求 丘昌岳 依 指示 操作 提款機 ， 以 證明 丘昌岳 有 財力 無需 以 分期付款 方式 購物 云云 ， 致 丘昌岳 陷於 錯誤 ， 依 前開 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 5時 30分 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 306號 之 渣打 商業 銀行 東海 分行 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 黃祥鐸 系爭 帳戶 中 ， 該 詐騙 集團 成員 並 旋 將 款項 提領 一 空 。 嗣 丘昌岳 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第1076號
犯罪事實：
一 、 蔡宗達 前 因 公共 危險 案件 ， 先後 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 102年度 桃交 簡字 第1377 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 及 以 103年度 桃交 簡字 第11 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 經 接續 執行 ， 於 民國 103年 10月 4日 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） ， 再 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 105年度 審 交易字 第1119 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 （ 正在 執行 中 ， 於 本案 不 構成 累犯 ） ， 猶 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 利益 ， 明知 其 無 資力 支付 車資 ， 仍 於 106年 1月 4日 12時 40分 許 ， 在 新北市 板橋區 中山路 及 板新路 口 ， 招攔 由 蔡志明 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 營業用 小客車 即 計程車 欲 前往 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 本 署 執行科 報到 執行 公共 危險 案件 ， 使 蔡志明 誤認 蔡宗達 於 抵達 目的地 後 ， 即 會 依 計程器 所 顯示 之 金額 給付 車資 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 9分 許 搭載 蔡志明 至 上址 ， 嗣 因 蔡宗達 在 抵達 目的地 後 竟 向 蔡志明 表示 你 直接 去 找 檢察官 要 錢 等語 後 隨即 直接 開門 下車 離去 ， 蔡志明 跟隨 到 本 署 內 要 蔡宗達 給付 車資 新台幣 （ 下 同 ） 240 元 ， 蔡宗達 又 表示 欲 打電話 給 奶奶 ， 但 卻 並 未 採取 任何 行動 ， 蔡志明 始 知 受騙 上當 ， 當場 報警 將 蔡宗達 逮捕 。
臺灣臺北地方法院 106年度審訴字第291號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 105年 9月 底 某 日 ， 經 少年 陳○誠 之 引介 加入 由 童子懿 （ 另行 偵辦 中 ） 所 主持 之 詐騙 集團 ， 其 與 童子懿 、 少年 吳○霖 、 陳○誠 、 吳○宇 （ 上開 3 少年 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 均 另 案 由 法院 少年 法庭 審理 中 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 甲○○ 與 吳○霖 擔任 俗稱 「 車手 」 之 角色 ， 收取 被害人 遭 詐騙 之 款項 後 ， 再 交予 擔任 俗稱 「 車手頭 」 角色 之 陳○誠 、 吳○霖 2 人 並 由 渠等 將 款項 轉交 予 幕後 之 童子 懿 ， 模式 為 甲○○ 與 吳○霖 早上 6時 許 先 到 桃園市 ○區 ○○路 000○0號 「 娛樂 網咖店 」 向 陳○誠 、 吳○宇 拿取 聯絡用 工具 手機 、 車資 後 ， 聽取 該 2 人 指示 後 ， 即至 目的地 等候 與 被害人 接觸 ， 拿取 詐騙 款項 後 返回 上開 網咖店 ， 將 收取 款項 繳回 並 拿取 應 得 之 報酬 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 105年 10月 13日 上午 9時 許 ， 分別 假冒 中華 電信 人員 、 刑大 大隊長 、 黃麗芳 檢察官 之 身分 ， 以 電話 向 乙○○ 佯稱 ： 其 身分證 遭 冒用 開帳戶 ， 涉及 刑案 需要 調查 ， 檢察官 將 派員 前來 收取 其 帳戶 提款 卡 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 （ 13 ） 日 某時 解除 其 中國信託 銀行 銀行 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 之 定期 存款 ， 轉匯款 各 20萬 、 18萬 元 入 其 所有 之 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 、 新北市 新店 地區 農會 （ 下稱 新店 農會 ） 00000000000000 號 帳戶 內 ， 乙○○ 復 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 （ 13 ） 日 16時 許 ， 將 上開 2 銀行 帳戶 之 提款卡 各 1 張 ， 放置 於 新北市 ○○區 ○○街 00號 5樓 其 居處 信箱 內 ， 旋 遭 甲○○ 取走 。 乙○○ 並 於 詐騙 集團 成員 電話 聯繫 中 告知 上開 2 帳戶 之 密碼 。 嗣 甲○○ 與 吳○霖 各 持 上開 2 帳戶 之 提款卡 至 附近 金融 機構 ATM 盜領 後 ， 搭 車 返回 娛樂 網 咖店 內 ， 將 款項 交予 陳○誠 、 吳○霖 ， 並 各 獲取 1,000 元 之 報酬 。 乙○○ 所有 上開 合作金庫 銀行 、 新店 農會 帳戶 ， 分別 遭 盜領 170,035 元 、 206,020 元 。 嗣 經 乙○○ 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 而 查獲 上情 。