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臺灣臺中地方法院 106年度訴字第207號
犯罪事實：
一 、 李鵑汝 、 李琪媚 ( 所 涉 詐欺 取財 部分 ， 業經 本院 以 105年度 訴 字 第1396 號 判決 無罪 ， 並 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 107年度 上訴字 第773 號 判決 上訴 駁回 ) 、 陳雅芳 ( 所 涉 詐欺 取財 部分 ， 詳 後述 無罪 部分 確定 ) 均 係 經由 網際網路 結識 奈及利亞籍 之 Johnreddy Christian ( 下稱 John ， 曾 以 學生 簽證 赴 馬來西亞 ， 於 民國 104年 9月 29日 離開 馬來西亞 ， 從未 入境 臺灣 ) ， 經由 通訊 軟體 多 次 聯繫 後 ， 李鵑汝 、 李琪媚 、 陳雅芳 均 視 John 為 男友 ； 韋杏華 係 大陸 地區 人民 ， 其 與 臺灣 地區 配偶 離婚 後 ， 應 李鵑汝 之 邀 ， 於 104年 11月 間 至 李鵑汝 位在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00號 居所 同住 。 John 利用 適齡 女子 對於 愛情 或 婚姻 之 渴望 ， 先 在 交友 或 語言 學習 網站 自稱為 歐美 國籍 人士 ， 並 冒用 他人 照片 及 身分 ， 與 使用 該 等 網站 之 女性 使用 者 認識 後 ， 於 網路 聊天 過程 中 透露 有意 與 其 交往 之 不實 訊息 ， 俟 與 受害 者 建立 信任 關係 後 ， 即 以 準備 赴 受害 者 所在 國家 見面 或 結婚 為 理由 ， 佯稱 已 將 裝有 大 筆 現鈔 或 禮物 之 包裹 寄給 受害 者 ， 接著 聲稱 包裹 遭 海關 查扣 ， 需 繳付 稅金 、 罰款 或 清關 費用 後 始 得 放行 ， 或 偽稱 自己 遭 有關 當局 拘禁 ， 需 繳付 保釋金 ， 要求 受害 者 匯款 至 指定 之 銀行 帳戶 或 以 Western Union ( 西聯 匯款 ) 、 Money Gram ( 速匯金 ) 方式 支付給 特定 對象 ( 即 匯款人 至 上述 2 家 國際 匯款 公司 之 服務 據點 匯款 ， 並 指定給 特定 受款人 ， 該 受款人 只 須 到 受款地 之 服務 據點 ， 出示 個人 身分 證明 文件 及 匯款人 所 告知 之 匯款 控制 號碼 即可 領款 ) ； 李鵑汝 則 假扮 貨運 或 快遞 公司 之 客服 人員 、 律師樓 人員 、 警察 、 捷運 公司 職員 ， 或 受 John 所 冒用 身分 者 委託 之 人 ， 聯繫 受害 者 ， 告知 辦理 進度 ， 伺機 以 各 種 理由 要求 受害 者 接續 匯款 ， 且 為 避免 遭 受害 者 所在地 之 警察 機關 查緝 ， 如 係 臺灣 之 受害 者 ， 李鵑汝 即使 用 其 所有 如 附表 一 編號 10 所 示 紅色 ASUS 廠牌 行動電話 ( 內含 大陸 地區 門號 00000000000 號 SIM卡 ) 聯絡 或 傳送 虛偽 詐騙 簡訊 通知 受害 者 將 款項 匯到 臺灣 境 外 之 帳戶 ， 如 係 臺灣 境 外 之 受害 者 ， 李鵑汝 則 以 其 所有 如 附表 一 編號 9 所 示 白色 Ktouch 廠牌 、 門號 0000000000 號 行動電話 聯絡 或 傳送 虛偽 詐騙 簡訊 通知 受害 者 將 款項 匯至 臺灣 ， 李鵑汝 再 親自 或 指示 韋杏華 、 不 知情 之 林家瑋 、 歐祥宏 提領 後 轉帳 至 John 所 指示 馬來西亞 境 內 之 帳戶 、 奈及利亞 境 內 之 帳戶 。 李鵑汝 、 李琪媚 另 提供 個人 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 供 受害 者 匯入 款項 ， 受害 者 匯款 後 ， 即 由 李鵑汝 、 李琪媚 依照 John 所 指示 之 方式 、 金額 ， 將 贓款 轉至 特定 帳戶 或 其他 受款 對象 。 又 因 李鵑汝 於 105年 6月 12日 至 7月 5日 出境 前往 馬來西亞 ( 105年 7月 5日 入境 臺灣 ) ， 門號 0000000000 號 行動電話 為 未 申請 國際 漫遊 ， 在 國外 無法 使用 ， 乃 由 李鵑汝 在 馬來西亞 ， 將 John 傳送 至 其 所有 如 附表 一 編號 11 所 示 藍色 ASUS 廠牌 行動電話 之 虛偽 詐騙 簡訊 ， 透過 通訊 軟體 Line 傳送 至 韋杏華 所 使用 如 附表 三 編號 1 所 示 之 HTC 廠牌 、 門號 0000000000 號 行動電話 ( 韋杏華 之 通訊 軟體 Line 暱稱 「 乃 心 」 ) ， 指示 韋杏華 將 虛偽 詐騙 簡訊 轉傳 至 附表 一 編號 9 所 示 門號 0000000000 號 行動電話 後 ， 再 轉貼 以 簡訊 傳送給 受害 者 。 茲 將 John 、 李鵑汝 、 韋杏華 彼此 配合 對 受害 者 實施 詐欺 取財 之 詳情 分述 如 後 ：
臺灣基隆地方法院 106年度易字第631號
犯罪事實：
一 、 林鐘品 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 且 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 目的 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 可能 係 為 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 掩飾 不法 犯行 並 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 方 需 以 他人 金融 帳戶 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 從事 財產 犯罪 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 4月 24日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之 統一 便利 商店 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 以 宅配 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿嘎 」 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 電話 提供 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 幫助 「 阿嘎 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 「 阿嘎 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 於 106年 4月 24日 ， 於 奇摩 拍賣 網站 佯裝 賣家 張貼 販賣 固態 硬碟 之 資訊 ， 致 沈育民 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 33分 許 ， 下單 購買 固態 硬碟 ， 並 於 翌日 下午 2時 45分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 透過 網路 銀行 轉帳 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 至 林鐘品 前揭 中國信託 銀行 帳戶 ， 該 款項 旋 遭 上開 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 沈育民 見 未 收到 貨 且 無法 聯繫 賣家 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 於 106年 4月 25日 ， 於 旋轉 拍賣 網站 佯裝 賣家 張貼 販賣 空氣 清淨機 之 資訊 ， 致 吳叔芳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下單 購買 空氣 清淨機 ， 並 於 同 日 晚間 9時 38分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 透過 網路 銀行 轉帳 ， 匯款 10,120 元 至 林鐘品 前揭 中國信託 銀行 帳戶 。 嗣 因 吳叔芳 發覺 有異 ， 主動 電詢 中國信託 商業 銀行 ， 始知 受騙 。 ㈢ 於 106年 4月 25日 下午 6時 許 ， 先 由 某 不詳 詐欺 集團 成員 撥打 電話 與 莊舒婷 聯繫 ， 佯稱 莊舒婷 先前 於 奇摩 購物 網站 購物 時 ， 因 操作 錯誤 設定為 分期付款 云云 ， 經 莊舒婷 告知 其 當時 係 使用 國泰世華 銀行 信用卡 消費 後 ， 再 由 某 不詳 詐欺 集團 成員 撥打 電話 與 莊舒婷 聯繫 ， 自稱 係 國泰世華 銀行 之 客服 人員 ， 佯稱 需 操作 自動櫃員機 以 取消 自動 轉帳 功能 云云 ， 致 莊舒婷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 10分 許 ， 至 嘉義縣 ○○市 ○○路 000號 之 統一 便利 商店 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 以 自動櫃員機 匯款 21,000 元 至 林鐘品 前揭 中國信託 銀行 帳戶 ， 該 款項 旋 遭 上開 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 莊舒婷 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 109年度原簡字第19號
犯罪事實：
一 、 伍馨萍 可 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 惟 經 不明 方式 ， 得知 提供 金融 帳戶 可 賺取 金錢 後 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 2月 14日 起 以 通訊 軟體 LINE （ 下稱 LINE ） 與 真實 身分 不詳 、 自稱 「 葉家妡 」 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 未 成年人 或 超過 3 人 以上 ） 洽談 出租 帳戶 事宜 ， 約定 提供 1 個 金融 帳戶 每 10日 可 領 新臺幣 （ 以下 同 ） 1萬 元 或 每 月 可 領 3萬 元 ， 並 依 「 葉家妡 」 指示 以 LINE 告知 該 金融卡 之 密碼 ， 於 108年 2月 17日 下午 3時 15分 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 寄送 之 方式 將 其 所 使用 向 合作金庫 商業 銀行 岡山 分行 所 申請 開立 之 「 0000000000000 」 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容認 取得 上開 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 得 任意 使用 該 帳戶 。 嗣 有 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 2月 19日 下午 3時 許 ， 撥打 電話 予 劉王淑珍 ， 並 佯裝 係 劉王淑珍 之 女婿 及 需要 借款 等語 ， 劉王淑珍 一時 不 查 陷於 錯誤 而 同意 借款 ， 遂 於 108年 2月 21日 上午 10時 許 ， 匯款 新臺幣 （ 以下 同 ） 20萬 元 至 伍馨萍 所 提供 之 合庫 帳戶 而 得手 ， 該 20萬 元 旋遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 案 經 劉王淑珍 訴請 屏東縣政府 警察局 枋寮 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2406號
犯罪事實：
一 、 陳厚頤 即 陳鄰同 可 預見 任意 將 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 29日 （ 聲請 意旨 誤載為 104年 10月 29日 ， 應 予 更正 ） 稍 前 某 日 、 時許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 使用 之 第一 商業 銀行 路竹 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 成功 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 永康 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 岡山 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 及 彰化 商業 銀行 中華路 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 該 人 使用 上開 6 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 6 金融 機構 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 向 李旻真 、 張靜茹 、 陳怡茜 、 吳筱喬 、 程敏惠 、 謝玉慧 、 沈衍君 、 徐宜鈴 、 何嘉棋 、 曾詩婷 、 邱美家 、 楊佳如 、 黃心儀 、 簡佑芸 等 14 人 （ 下 合稱 李旻真 等 14 人 ； 附表 編號 4 告訴人 王敬維 匯款 帳戶 非 本案 被告 所有 ， 詳 後述 ） 施用 詐術 ， 致 李旻真 等 14 人 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 被告 所有 上開 6 金融 機構 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 李旻真 等 14 人 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡上字第209號
犯罪事實：
一 、 鍾麗梅 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 資料 予 他人 ， 依 一般 社會 經驗 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 15日 前 某 日 ， 將 其 申設 之 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 及 凱基 商業 銀行 股份 有限公司 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 凱基 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 並 依 對方 要求 更改 密碼 後 ， 以 便利商店 交貨便 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 所屬 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 張恩華 、 王安妮 、 邱珮綺 、 黃竹隱 等 4 人 陷於 錯誤 ， 並 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 匯出 如 附表 所 示 之 匯款 金額 至 上開 台新 、 凱基 帳戶 中 。 嗣 因 張恩華 等 4 人 事 後 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第2734號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 方面 補充 被告 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 易緝 字卷 第34 頁 正面 ） 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣嘉義地方法院 100年度易字第419號
犯罪事實：
一 、 向 金標 依 其 已 成年 之 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 且 為 輕而易舉 之 事 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 預見 將 自己 或 第三人 所有 之 金融 機關 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 以 達到 不法 詐騙 份子 隱瞞 資金 流向 及 避免 提款 行為人 身分 曝光 之 目的 。 且 一般 正常 交易 ， 多 使用 自己 之 金融 機構 帳戶 收取 款項 ， 以 降低 轉手 風險 並 杜 爭議 ， 殆無 使用 他人 金融 機構 帳戶 收取 匯款 ， 再行 委請 該 金融 機構 帳戶 所有人 或 提供人 提領 款項 輾轉 另 為 交付 之 可能 ， 是 以 先行 提供 金融 機構 帳戶 資料 ， 再 依 指示 提領 款項 交付 之 工作 ， 實 為 收取 詐欺 等 犯罪 贓款 之 行為 （ 即 俗稱 之 「 車手 」 ） 。 向 金標 前 因 接獲 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 來電 告知 香港 六合彩 明牌 ， 而 簽注 香港 六合彩 致 積欠 款項 ， 嗣 於 民國 99年 6月 中旬 ， 在 其 嘉義縣 中埔鄉 裕民村 水子仔尾 13號 之 2 住處 ， 復 接獲 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 來電 告知 六合彩 明牌 ， 經 其 表明 無 資力 簽注 ， 該 不詳 之 詐騙 集團 成員 遂 向 其 表示 ， 擬 借用 其 金融 帳戶 供 他人 匯款 ， 嗣 再 等候 並 依 指示 由 向 金標 將 他人 匯入 之 款項 ， 轉匯 至 該 詐騙 集團 成員 所 指定 之 帳戶 內 ， 向 金標 因 缺 錢 花用 遂 應允 之 ， 並 在 99年 7月 1日 某時 ， 將 其 不 知情 之 女兒 向 春芳 於 99年 6月 30日 在 址設 嘉義縣 中埔鄉 ○○路 ○段 567號 之 京城 銀行 中埔 分行 所 開設 由 其 使用 之 帳戶 000 - 00 - 000000 -0 號 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 帳號 、 戶名 告知 前述 詐騙 集團 之 成員 ， 經 該 不詳 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 作為 提領 及 匯出 款項 之 用 。 99年 7月 6日 ， 前述 詐騙 集團 成員 ， 透過 網路 MSN 聊天室 向 林月瑜 佯稱 ： 係 香港 馬會 獎券 協會 職員 「 李承浩 」 ， 為 打擊 臺灣 地下 組頭 ， 擬 集資 向 地下 組頭 下注 六合彩 ， 使 臺灣 地下 組頭 賠錢 ， 集資 額度 為 每 人 2萬 元 至 6萬 元 ， 出資人 於 中獎 後 可 得 6成 之 彩金 云云 ， 致 林月瑜 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 7月 7日 11時 59分 許 ， 在 台中市 ○○區 ○○路 61號 「 統一 超商 」 內 中國信託 銀行 自動櫃員機 ， 轉帳 3萬 元 至 系爭 帳戶 。 該 詐欺 集團 成員 遂 通知 向 金標 提領 系爭 帳戶 內 之 款項 ， 並 匯入 指定 之 帳戶 即可 獲得 代價 新台幣 （ 下 同 ） 5千 元 之 報酬 ， 向 金標 與 該 不詳 詐騙 集團 成員 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 間 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 7月 8日 ， 由 向 金標 前往 京城 銀行 中埔 分行 將 系爭 帳戶 內 由 林月瑜 所 匯入 之 上開 款項 領出 ， 當 次 其 所 提領 之 金額 為 10萬 元 ， 扣除 5千 元 作為 報酬 ， 餘額 9萬5千 元 ， 則 依 詐騙 集團 成員 指示 匯入 指定 之 不詳 帳戶 中 （ 上開 提領 之 10萬 元 除 包含 林月瑜 所 匯入 之 前述 款項 外 ， 尚 有 不明 款項 合計 10萬3千 元 ， 無 證據 證明 除 林月瑜 所 匯入 之 前開 款項外 之 其他 款項 為 詐騙 集團 成員 所 詐騙 之 財物 ） 。 嗣 林月瑜 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第3039號
犯罪事實：
一 、 黃桔茂 於 民國 106年 7月 9日 凌晨 4時 40分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 000- 0000 號 營業 小客車 ( 系爭 營 小客車 ) 至 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 旁 之 「 禾典 長春站 停車場 ( 下稱 禾典 停車場 ) 」 內 停放 ， 至 同 月 11日 凌晨 1時 54分 許 ， 累積 停車 費用 新臺幣 ( 下 同 ) 2,475 元 ( 每 小時 50 元 ， 含 停車 磁扣 費用 ) ， 因 遺失 停車 磁扣 ， 無法 離場 ， 竟 夥同 林奇宏 、 張忠謀 ( 上 1 人 另 為 緩起訴 處分 ) 共同 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 由 張忠謀 駕駛 車牌 號碼 000 - 00 號 營業 小客車 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 錢櫃 林森店 前 ， 搭載 黃桔茂 、 林奇宏 ， 行駛 至 禾典 停車場 入口 ， 按 抽取 停車 磁卡鍵 後 ， 由 林奇宏 下車 抽取 停車 磁扣 1 只 後 ， 將 上開 磁扣 交付 黃桔茂 ， 並 由 張忠謀 將 營業 小客車 倒車 ， 再 由 黃桔茂 持至 自動 繳費機 過卡 ， 並 利用 5 分鐘 內 離場 ， 無須 繳納 停車費 之 際 ， 駕駛 系爭 營業 小客車 至 停車場 出口 ， 將 上開 磁扣 插入 停車場 出口 收票卡機 內 ， 使 該 票卡機 誤認為 車牌 號碼 000- 00 號 營業 小客車 欲 離場 ， 而 打開 柵欄 ， 使 黃桔茂 、 林奇宏 得以 將 系爭 營 小客車 駛離 停車場 ， 以 此 不 正法 方法 ， 而 取得 2,475 元 之 不法 利益 。 嗣 因 禾典 停車場 票卡機 計價 程式 出現 異常 ， 經 禾典 停車場 派員 調閱 現場 監視 錄影 畫面 ， 始悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度原易字第32號
犯罪事實：
一 、 陳冠丞 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 5月 30日 ， 在 新北市 林口區 某 7-11 超商 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 南澳 郵局 （ 帳號 00000000000000 號 ） 之 提款卡 、 密碼 以 宅急便 快遞 至 桃園市 某 處 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 張 先生 」 之 詐騙 集團 成員 ， 使 詐騙 集團 得以 任意 使用 ， 藉以 對 詐騙 集團 提供 助力 。 嗣 該 集團 成員 果 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 暨 詐取 他人 財物 之 犯意 ， 於 104年 5月 31日 下午 5時 20分 許 ， 以 電話 聯繫 劉學怡 詐稱 是 購物 網站 人員 ， 因 會計 誤 將 劉學怡 之 身分 歸納為 批發商 ， 再 假冒 華南 銀行 人員 以 電話 聯繫 劉學怡 ， 詐稱 須 至 自動 提款機 前 依 其 指示 操作 ， 使 劉學怡 誤信 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 至 桃園市 龜山區 萬壽路 二段 華南 銀行 提款機 前 操作 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 49983 元 共 2 次 至 陳冠丞 上開 帳戶 ， 並 受有 財產 上 之 損害 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第245號
犯罪事實：
一 、 歐怡芳 可 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 收到 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳維達 」 之 人 寄發 之 求職 電子 郵件 後 ， 以 通訊 軟體 LINE 對話 方式 ， 與 「 陳維達 」 聯絡 ， 同意 以 每 1 銀行 帳戶 每 5 天 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 提供 其 銀行 帳戶 供 上開 之 人 使用 ， 遂 於 民國 106年 5月 19日 21時 2分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 全家 便利商店 ， 以 全家 店到店 方式 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 寄送 予 「 陳維達 」 （ 收件人 填寫 「 張琪 」 ） ， 再 於 106年 5月 22日 以 LINE 告知 其 密碼 ， 容任 該 人 及 所屬 詐欺 犯罪 集團 使用 上開 3 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 嗣 「 陳維達 」 及 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 3 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 詐欺 張璟怡 、 吳振宇 、 江玉娟 、 曾昭銘 、 謝佳芸 、 歐姿妤 、 鄭麗玉 、 羅月敏 等 8 人 （ 下稱 張璟怡 等 8 人 ） ， 使 張璟怡 等 8 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 歐怡芳 上開 3 帳戶 內 ， 均 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡字第368號
犯罪事實：
一 、 林思宏 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 3月 12日 凌晨 4時 許 ， 持 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 至 袁駿 所 工作 之 代購 公司 ， 表示 有意 使用 代購 服務 等語 ， 並 由 代購 公司 轉知 袁駿 與 林思宏 上開 門號 0000000000 號 聯繫 ， 林思宏 乃 於 電話 中 向 袁駿 佯稱 請 袁駿 代購 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 655 元 之 麥當勞 餐點 並 送至 指定 地點 ， 後 又 以 電話 佯請 袁駿 至 就近 之 OK 超商 代購 價值 90 元 之 香煙 1 盒 並 操作 繳費 機檯 協助 繳納 其 門號 0000000000 號 行動電話 之 帳單 費用 1,860 元 ， 及至 附近 檳榔攤 購買 價值 70 元 之 保力 達 1 瓶 ， 並 請 其 依 指示 辦畢 後 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 亞樂 商務 旅館 旁 ， 將 上開 麥當勞 餐點 、 香煙 、 保力達 等 物 交給 佯冒 為 通話 者 友人 之 林思宏 本人 後 ， 再 至 桃園市 中壢區 中山東路 1段 223巷 89弄 之 之中 原 至尊 社區 向 通話 者 本人 收取 款項 ， 致 袁駿 陷於 錯誤 ， 而 依 上開 指示 辦畢 ， 在 亞樂 商務 旅館 旁 ， 將 上開 麥當勞 餐點 、 香煙 、 保力達 等 物 交給 林思宏 本人 後 ， 持 林思宏 所 交付 之 文件 1 張 ， 至 中原 至尊 社區 欲 找 通話 者 本人 收取 上開 代購 、 代繳 之 費用 ， 惟 該 人 拒 不 出面 ， 袁駿 再 撥打 門號 0000000000 號 聯繫 ， 該 門號 電話 業已 關機 ， 袁駿 方知 自己 受騙 上當 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第272號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 就 被告 姓名欄 及 犯罪事實欄 第1 行 「 DAYAORONALDALANPASCUAL 」 均 更正為 「 DAYAORONALDALLANPASCUAL 」 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第286號
犯罪事實：
一 、 張慧玲 前 於 民國 96年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 98年度 桃簡字 第243 號 判決 判處 有期徒刑 2月 ， 減為 有期徒刑 1月 確定 ， 於 98年 6月 8日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知 已 無 資力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 詐欺 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣花蓮地方法院 101年度花簡字第45號
犯罪事實：
一 、 沈元龍 係 徐蕙 之 子 ， 徐蕙 原 任職 於 國防部 ， 退休 後 ， 經 國防部 陸軍 司令部 核定 自 民國 87年 7月 1日 起 支領 退休俸 半數 ， 而 國軍 薪俸 資料 管理處 （ 下稱 薪俸 管理處 ） 則 委由 中華郵政 股份 有限公司 辦理 發放 退休 俸金 。 嗣 徐蕙 於 95年 11月 7日 死亡 ， 沈元龍 明知 徐蕙 死亡 後 ， 不得 再 領取 退休 俸金 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 行使 偽造 文書 之 犯意 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 假冒 徐蕙之 名義 ， 在 委託 代領 俸金 申請書 之 委託人 欄位 偽簽 「 徐蕙 」 之 姓名 ， 並 在 蓋 領款人 印章欄 蓋用 徐蕙之 印章 ， 而 偽造 徐蕙之 署 押 ， 再 於 96年 2月 7日 至 花蓮 宜昌 郵局 （ 下稱 宜昌 郵局 ） ， 向 宜昌 郵局 承辦 人員 江志鋒 出示 徐蕙之 殘障 手冊 ， 訛稱 徐蕙 行動 不便 ， 無法 親自 請領 退休 俸金 ， 及 未 帶 徐蕙之 身分證 等語 ， 持 上開 偽造 之 委託 代領 俸金 申請書 領取 徐蕙 自 96年 1月 至 6月 間 之 退休 俸金 ， 據以 行使 ， 致 江志鋒 誤認 徐蕙 仍 符合 領取 退休 俸金 資格 ， 而 發放 新臺幣 66,996 至 徐蕙 所有 帳號 為 00000000000000 號 郵局 帳戶 內 ， 由 沈元龍 代領 。 經 薪俸 管理處 查核 後 發現 徐蕙 已 死亡 之 事實 ， 旋 通知 宜昌 郵局 發放 退休 俸金 有 誤 ， 江志鋒 始 悉 受騙 。 案 由 江志鋒 訴由 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 105年度簡字第337號
犯罪事實：
一 、 林芸慧 依 一般 社會 之 通見 ， 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 、 帳戶 及 提款卡 等 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 被 犯罪 集團 用於 向 被害人 詐欺 取財 之 匯款 帳戶 ， 又 其 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 竟 基於 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 3日 下午 2時 許 ， 在 桃園市 大 園區 大園 國民小學 附近 某 統一 便利 超商 內 ， 將 其 所 申請 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 大園 分行 帳號 000 - 000 - 00 - 000000 - 0 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 以 黑貓宅 急便 之 方式 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 「 劉 先生 」 ， 並 於 寄送 後 以 通訊 軟體 LINE 告知 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 「 江 小姐 」 上開 帳戶 提款卡 密碼 ， 以 上開 方式 將 其 華南 銀行 大園 分行 帳戶 提供 與 該 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣嘉義地方法院 105年度訴字第432號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 （ 下 同 ） 105年 5月 30日 ， 經 李坤龍 （ 李坤龍 是否 涉案 部分 ， 另 由 嘉義縣 警察局 查辦 中 ） 介紹 牽線 ， 擔任 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 寶寶 」 之 成年 男子 為首 之 詐欺 集團 車手 ， 並許 給予 乙○○一定 之 報酬 （ 取款 之 1% ） ， 謀議 於 105年 6月 間 至 嘉義市 行騙 ， 乙○○ 先 於 105年 6月 9日 與 該 集團 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 隨 風 」 之 成年 男子 ， 乘坐 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 一同 至 嘉義市 勘驗 詐騙 地點 ， 同年 月 13日 乙○○ 因 接獲 詐騙 集團 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 哥哥 」 之 成年 男子 指令 ， 需 找 另 名 詐騙 之 人 與 其 一同 前往 嘉義 ， 乙○○ 隨即 找 友人 少年 常○碩 （ 民國 87年 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 另 由 本院 少年 法庭 審理 ） ， 乙○○ 、 少年 常○碩 即 與 綽號 「 寶寶 」 之 成年 男子 及 渠等 所屬 之 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 、 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 105年 6月 14日 中午 12時 許 ， 假 法院 「 公證處 公證官 」 之 身分 ， 由 該 詐欺 集團 成員 以 電話 向 甲○○ 佯稱 ： 伊 「 為 政府 監管 人員 王建國 ， 要 甲○○ 將 帳戶 內 之 現金 取出 交由 王建國 監管 」 等語 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 而 將 領出 之 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 ， 在 嘉義市 ○區 ○○里 0鄰 ○○○路 000巷 000號 四樓 之2 住處 前 ， 等候 指示 以 備 交付 。 同 期間 ， 乙○○ 與 少年 常○ 碩 依 詐騙 集團 成員 綽號 「 哥哥 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 之 電話 指示 抵達 上開 地點 ， 由 少年 常○ 碩冒 稱為 「 法院 公證處 公證官 」 前來 之 公務員 ， 以 取信 甲○○ ， 乙○○ 則 在 附近 把風 與 監控 ， 甲○○ 即將 要 把 所 領出 之 80萬 元 交與 少年 常○碩 之 際 ， 因 警方 已 先行 掌握 上揭 詐騙 情資 ， 在 少年 常○ 碩 到達 甲○○ 住處 前 ， 當場 查獲 少年 常○ 碩 ， 並 查獲 在 附近 監控 之 乙○○ ， 該 詐騙 集團 所 為 之 詐欺 取財 犯行 因而 不遂 。 並 於 乙○○ 與 少年 常○ 碩 身 上 分別 扣得 附表 編號 1 之 行動電話 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第5848號
犯罪事實：
一 、 高毓麒 前 （ 一 ） 於 民國 102年 間 因 妨害 自由 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 簡字 第4733 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ； （ 二 ） 於 102年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 同 法院 以 102年度 簡字 第5911 號 判決 分別 處 有期徒刑 4月 、 拘役 40日 確定 ； （ 三 ） 於 102年 間 因 轉讓 毒品 案件 ， 經 同 法院 以 102年度 簡字 第6455 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ； （ 四 ） 於 102年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 同 法院 以 102年度 簡字 第6425 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ； （ 五 ） 於 102年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 同 法院 以 102年度 簡字 第7976 號 判決處 有期徒刑 5月 確定 ； （ 六 ） 於 103年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 同 法院 以 103年度 審簡字 第865 號 判決處 有期徒刑 5月 確定 ， 上開 （ 一 ） 至 （ 五 ） 案 復 經 同 法院 以 103年度 聲字 第5800 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 6 月 ， 並 與 前開 （ 二 ） 案 拘役 40日 、 （ 六 ） 案 有期徒刑 5月 接續 執行 ， 甫 於 105年 4月 1日 執行 完畢 出監 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第1821號
犯罪事實：
一 、 張政中 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 28日 ， 在 基隆市 統一 超商 海洋 門市 ， 將 其 所 申設 基隆 愛三路 郵局 （ 下稱 愛三路 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 、 合作金庫 商業 銀行 基隆 分行 （ 下稱 合庫 基隆 分行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 不詳 之 詐欺 集團 使用 ， 任由 上開 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 隨即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 傅美娟 、 陳淑梅 、 楊寶蓮 、 戴芳珍 等 人 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 張政中 之 愛三路 郵局 、 合庫 基隆 分行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 嗣 為 傅美娟 、 陳淑梅 、 楊寶蓮 、 戴芳珍 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡上字第466號
犯罪事實：
一 、 戎家棋 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 且 一般人 均 可 申請 金融 機構 帳戶 ， 無設 限制 ， 為 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 、 提款卡 、 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 97年 4月 13日 某時 許 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○路 與 復興路 附近 之 7-11 超商 ， 將 其 在 合作金庫 商業 銀行 平鎮 分行 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 開設 之 帳號 0000000000000 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小林 」 之 男子 ， 藉 此 幫助 「 小林 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 達到 向 他人 詐取 財物 之 目的 。 嗣 後 ， 詐騙 集團 之 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ⑴ 詐騙 集團 成員 於 97年 4月 14日 晚間 10時 35分 前 某 時 許 ， 撥打 電話 向 卓縈瀅 佯稱 ： 「 因為 弟弟 帳戶 內 款項 不足 ， 會 扣到 母親 的 帳戶 ， 需要 至 ATM 取消 扣款 」 ， 卓縈瀅 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 隨即 於 97年 4月 14日 晚間 10時 35分 許 以 操作 自動 提款機 之 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 21,976 元 至 戎家 棋 上開 合庫 銀行 帳戶 。 ⑵ 詐騙 集團 成員 於 97年 4月 14日 晚間 7時 許 ， 撥打 電話 向 魏言杰 佯稱 ： 「 因為 網路 購物 金額 輸入 錯誤 變成 分期付款 ， 若 未 予 更正 將 按月 扣款 」 ， 魏言杰 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 旋即 於 97年 4月 14日 晚間 8時 55分 許 至 彰化縣 員林鎮 ○○路 63號 之 員林鎮 南門 郵局 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 操作 自動 提款機 ， 自 其 郵局 帳號 00000000000000 帳戶 匯款 6,998 元 至 戎家 棋 上揭合庫 銀行 帳戶 。 嗣 因 卓縈瀅 、 魏言杰 察覺 有異 並 報警處 裡 ， 始 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 108年度原簡字第29號
犯罪事實：
一 、 彭孝廉 為 潘文生 之 朋友 ， 潘文生 因 行動 不便 提領款 款項 ， 故 將 其 於 中華郵政 （ 下稱 郵局 ） 申設 之 000 - 00000000000000 號 帳戶 金融卡 ， 交付 予 彭孝廉 並 委由 其 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 。 詎 彭孝廉 竟 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 ， 將 潘文生 上開 郵局 帳戶 金融卡 調換為 彭孝廉 於 郵局 申設 之 000 - 00000000000000 號 帳戶 金融卡 。 嗣 彭孝廉 於 民國 107年 5月 15日 某時 許 ， 在 址設 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 大溪 郵局 ， 持 潘文生 上開 郵局 金融卡 ， 插入 上址 自動 提款機 內 ， 並 輸入 金融卡 密碼 ， 假冒 為 潘文生 本人 或 受 其 所 託 提款 ， 以 此 不正 方法 由 自動 付款 設備 接續 提領 3,000 元 、 2萬 元 、 7,000 元 共 3 次 ， 而 以 此 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 潘文生 之 財物 ， 嗣 因 潘文生 察覺 有異 而 報警 處理 後 ， 始悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第2458號
犯罪事實：
一 、 王子文 與 王靚棻 於 網路 上 相識 ， 王子文 於 民國 107年 5月 21日 起 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 對 王靚棻 佯稱 可 為 其 購買 佛牌 ， 致 王靚棻 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 列 之 時間 ， 以 附表 之 方式 給付 附表 所 列 之 金額 予 王子文 ， 然 王子文 收款 後 ， 均 未 如期 交貨 ， 王靚棻 始 知 上當 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1981號
犯罪事實：
一 、 潘婭蓉 （ 原名 潘宣茹 ） 使用 其 所有 門號 0000000000 號 手機 在 「 旋轉 」 拍賣 網站 中 註冊 「 babyvox 」 帳號 ， 明知 其 並 無 手機 可 供 販賣 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 不詳 之 時間 ， 用 上開 手機 ， 以 「 babyvox 」 帳號 對號 公眾 虛偽 張貼 散布 販賣 蘋果牌 IPHONE6 手機 之 訊息 ， 李佩育 於 民國 105年 6月 10日 上網 見到 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 向 潘婭蓉 表示 購買 ， 並 請 友人 羅宇凡 於 同 日 14時 50分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5500 元 至 潘婭蓉 妹妹 潘翠葉 （ 經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 之 華南 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 而 由 潘婭蓉 取款 得手 。 嗣 因 李佩育 未 取得 上開 商品 ， 而 報警 處理 ， 經警 於 105年 7月 19日 10時 許 ， 至 潘婭蓉 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 住處 搜索 ， 並 扣得 潘婭蓉 上開 手機 壹 支 （ 含 SIM卡 1 張 ） 及 潘翠葉 上開 華南 銀行 帳戶 之 金融卡 壹 張 （ 上 二 物 均 扣押 於 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 105年度 偵字 第19843 號 ） ， 而 悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 109年度訴字第365號
犯罪事實：
一 、 柳宇傑 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 106年度 基簡字 第212 號 、 第311 號 、 第840 號 分別 判決 有期徒刑 2月 、 2月 、 3月 確定 ， 應 執行 有期徒刑 5月 ， 於 民國 106年 12月 12日 易科 罰金 執行 完畢 。 柳宇傑 （ 參與 犯罪 組織 ， 業經 本 署 檢察官 提起公訴 ） 自 106年 7 、 8月 起 ， 參與 由 周驛圳 （ 原名 周惟立 ， 另 案 通緝 中 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 三 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 並 招募 楊宗儒 擔任 車手 工作 ， 而 與 該 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 偽造 文書 之 犯意 聯絡 ， 由 柳宇傑 等 詐騙 集團 成員 提供 手機 及 門號 SIM卡 、 交通費 等 予 楊宗儒 （ 楊宗儒 詐騙 劉婉真 部分 ， 業經 判刑 確定 ） ， 作為 聯絡 及 犯罪 所 需 ， 楊宗儒 則 依 該 集團 成員 指示 ， 為 該 集團 擔任 出面 收取 詐騙 款項 及 財物 、 俗稱 「 車手 」 之 工作 。 柳宇傑 與 楊宗儒 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 謀議 之 分工 方式 既定 後 ， 即 由 楊宗儒 使用 手機 通訊 軟體 「 微信 」 與 「 車手頭 」 柳宇傑 等 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 柳宇傑 則 於 106年 7月 間 ， 先 提供 FAREASTONE 廠牌 香檳 金色 行動電話 1 支 （ IMEI 序號 ： 000000000000000 號 ， 由 楊宗儒 插置 登記 於 其 名下 之 0000000000 門號 SIM卡 ） 予 楊宗儒 作為 聯繫 使用 ， 嗣 再 於 106年 11月 25日 晚間 10時 許 ， 在 基隆市 中正區 新豐街 附近 之 鐵板 燒店 內 ， 提供 插置 0000000000 門號 SIM卡 之 SAMSUNG 廠牌 粉紅色 行動電話 1 支 （ IMEI 序號 ： 000000000000000 /01 號 ） ， 並 於 106年 11月 26日 晚間 10時 許 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 予 楊宗儒 ， 作為 聯繫 及 作案 使用 。 嗣 於 106年 11月 27日 ， 柳宇傑 以 「 微信 」 通訊 軟體 與 楊宗儒 聯絡 ， 指示 楊宗儒 至 新北市 汐止區 待命 。 楊宗儒 接獲 柳宇傑 指示 後 ， 即 攜帶 詐騙 集團 提供 作為 工作機 使用 及 預備 使用 之 上開 SAMSUNG 、 FAREASTONE 廠牌 手機 ， 並 以 柳宇傑 提供 之 交通費 ， 搭 車 前往 新北市 汐止區 待命 等候 進一步 指示 。 而 同 日 （ 106年 11月 11月 27日 ） 上午 11時 許 ， 該 詐騙 集團 某 男性 成員 撥打 劉婉真 之 行動電話 ， 向 劉婉真 謊稱為 健保局 之 公務員 ， 並 假稱 劉婉真 之 健保卡 遭 盜刷 多 筆 藥品 ， 卡片 有 問題 ， 進而 佯裝 幫忙 劉婉真 將 電話 轉接 至 警政署 「 165 」 反 詐騙 專線 電話 ， 嗣 而 由 該 詐騙 集團 其他 成員 分別 假冒 警政署 警官 「 李建軍 」 及 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 「 葉建國 」 ， 佯稱為 證明 劉婉真 清白 ， 劉婉真 需 將 名下 金融 帳戶 提款卡 及 印章 、 所有 財物 如 金戒指 、 金手鍊 、 金元寶 、 白金 項鍊 等 交付 予 「 新北 地檢署 監管科 」 以 供 清查 監管 ， 並稱會 指派 「 陳信宏 」 前往 收取 ， 使 劉婉真 誤信 ， 依 指示 備妥 上開 物品 ， 等候 該 詐欺 集團 指定 之 人員 「 陳信宏 」 前來 。 旋 楊宗儒 接獲 詐欺 集團 通知 ， 前往 新北市 汐止區 明峰街 之 「 7-11 」 統一 超商 內 ， 依 詐騙 集團 成員 柳宇傑 提供 之 號碼 ， 在 該 店 內 超作 「 I-BON 」 多媒體 事務機 系統 之 傳真 、 掃瞄 列印 功能 ， 接收 業經 所屬 詐欺 集團 成員 於 不詳 時 、 地 偽造 之 「 新北 地方 法院 地檢署 監管科 」 公文書 （ 其 上 有 「 法務部 行政 執行 署 台北 凍結 管制 命令 執行 官 印 」 之 印文 ） 及 「 民眾 解除 警示 帳戶 申請書 」 之 私文書 各 1 紙 後 ， 於 同 日 下午 5時 許 ， 依 指示 至 新北市 汐止區 康寧街 83巷口 前 ， 佯裝 為 「 陳信宏 」 而 與 劉婉真 碰面 ， 惟 楊宗儒 尚未 出示 行使 上開 公文書 及 申請書 予 劉婉真 ， 亦 未 取得 劉婉真 之 帳戶 資料 及 金飾 等 財物 ， 即 遭 員警 當場 查獲 逮捕 ， 經 楊宗儒 坦承 ， 始悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 105年度易字第447號
犯罪事實：
一 、 緣 林芝妤 於 民國 104年 4月 底 至 同年 5月 初 在 其 行動電話 內 LINE 網路 通訊 軟體 ， 加入 匿稱 「 浩 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 為 好友 ， 經 「 浩 」 許以 給予 金錢 供 其 還債 ， 詎 其 可 預見 將 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 應允 「 浩 」 之 要求 ， 並 依 「 浩 」 之 指示 ， 於 同年 6月 15日 或 16日 ， 在 花蓮縣 花蓮市 美崙 地區 某 全家 超商 ， 透過 宅急便 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 花蓮 下美崙 郵局 帳戶 ( 帳號 ： 0000000000000000000 號 ， 下稱下 美崙 郵局 帳戶 ) 、 第一 商業 銀行 花蓮 分行 帳戶 ( 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 第一 商銀 帳戶 ) 、 國泰世華 商業 銀行 花蓮 分行 帳戶 ( 帳號 ： 000000000000000 號 ， 下稱 國泰世華 商銀 帳戶 ) 之 提款卡 ， 寄送 至 收件人 為 「 劉義勇 」 、 收件 地址 為 高雄市 ○○區 ○○路 000號 ， 再 以 LINE 通訊 軟體 傳送 簡訊 將 前揭 3 帳戶 提款卡 之 密碼 告知 「 浩 」 ， 以 此 方式 提供 前揭 3 帳戶 提款卡 及 密碼 予 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 「 浩 」 、 「 劉義勇 」 所屬 或 其 轉手 之 詐騙 集團 成年 成員 取得 林芝妤 所 申辦 之 前揭 3 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 楊佳展 、 吳沛儒 、 莊美雲 、 曾雯渝 、 葛又慈 、 張恩慈 ， 致 渠 6 人 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成年 成員 之 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 以 如 附表 所 示 方式 匯款 如 附表 所 示 之 金額 入 林芝妤 前揭 3 帳戶 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成年 成員 提領 一空 ， 嗣 楊佳展 、 吳沛儒 、 莊美雲 、 曾雯渝 、 葛又慈 、 張恩慈 發現 受騙 而 報警 究辦 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2609號
犯罪事實：
一 、 吳羿賢 自 民國 106年 8月 底 起 ， 加入 由 不詳 之 人 所 發起 、 主持 ， 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 【 其 參與 犯罪 組織 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 （ 下稱 臺中 地檢署 ） 以 106年度 少連 偵字 第243 號 、 少連 偵字 第247 號 、 107年度 少連 偵字 第31 號 、 少連 偵字 第40 號 提起公訴 ， 經 本院 以 107年度 訴 字 第1947 號 審理 中 】 ， 由 其 負責 監視 旗下 車手頭 張永順 及 車手 陳威宏 （ 張永順 、 陳威宏 所 涉 詐欺 犯行 ， 另 案 由 臺中 地檢署 以 107年度 偵字 第12419 、 13090 號 提起公訴 ） 提領 詐騙 款項 之 情形 。 吳羿賢 、 張永順 、 陳威宏 及 渠等 所屬 詐欺 集團 之 成員 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ， 下 同 ） 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 以 如 附表 一 所 示 之 詐欺 方式 訛騙 如 附表 一 所 示 之 被害人 ， 俟 各 該 被害人 匯款 入 如 附表 一 所 示 之 帳戶 後 ， 由 張永順 依 吳羿賢 之 指示 ， 將 如 附表 一 所 示 之 帳戶 提款卡 交給 旗下 車手 陳威宏 ， 並 由 張永順 駕駛 車號 000 - 0000 號 或 AUZ-5511 號 自用 小客車 搭載 陳威宏 ， 於 如 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 由 陳威宏 持 如 附表 一 所 示 之 提款卡 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 金額 後 交給 張永順 ， 張永順 再 將 之 交給 吳羿賢 ， 吳羿賢 因而 獲得 提領 款項 2% 之 報酬 。
臺灣屏東地方法院 106年度易字第276號
犯罪事實：
一 、 郭漢屏 可 預見 任意 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 7日 18時 許 ， 在 屏東縣 ○○鎮 ○○路 000○0號 之 統一 超商 內 ， 依 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 楊代書 」 之 成年 女子 之 指示 ， 以 宅急便 郵遞 之 方式 ， 將 其 向 臺灣 土地 銀行 潮州 分行 （ 下稱 臺灣 土地 銀行 ） 申設 帳號 為 000000000000 號 帳戶 、 合作金庫 銀行 股份 有限公司 潮州 分行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 申設 帳號 為 0000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 潮州 郵局 （ 下稱 潮州 郵局 ） 申設 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 潮州 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 申設 帳號 為 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送 至 臺北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 李嘉龍 」 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 他人 （ 客觀 上 不能 證明 3 人 以上 ） 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 該 詐欺 集團 中 不詳 姓名 成員 取得 上開 被告 所有 之 臺灣 土地 銀行 、 合作金庫 銀行 、 潮州 郵局 及 華南 銀行 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 旋 與 詐欺 集團 中 不詳 姓名 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 對 如 附表 所 示 之 陳姵伊 、 謝孔台 、 鄭松玟 、 蔡福拉 詩 、 李俊德 、 賴盈希 、 吳巧如 、 林俊樹 、 陳淑華 、 黃品恩 等 人 ， 以 附表 所 示 方法 施行 詐術 ， 使 陳姵伊 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 郭漢屏 上開 臺灣 土地 銀行 、 合作金庫 銀行 、 潮州 郵局 及 華南 銀行 帳戶 內 （ 被害人 、 詐騙 方法 、 匯款 時間 及 金額 均 詳 如 附表 ） 。 嗣 因 陳姵伊 等 人 匯款 後 察覺 有異 而 報警 循線 查獲 。