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臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第401號
犯罪事實：
一 、 沈蔆絜 應 能 預見 將 金融 機構 開設 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交給 不詳 身分 者 使用 ， 將 有助於 不法 者 從事 詐欺 取財 等 非法 犯行 之 用 ， 為 賺取 提供 一 本 帳戶 每 月 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 報酬 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 23日 前 某 日 ， 以 網路 通訊 軟體 Line 與 真實 姓名 不詳 自稱 「 陳小娟 」 之 人 聯繫 後 ， 依 陳小娟 之 指示 更改 其 所有 之 臺灣 銀行 宜蘭 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 密碼 ， 再 於 107年 1月 23日 ， 在 宜蘭縣 宜蘭市 慈安路 7-11 超商 內 ， 將 其 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 以 代碼 寄 貨 方式 寄送 至 嘉義市 西區 民族路 7-11 超商 新瑞鴻 門市 給 真實 姓名 不詳 自稱 「 廖○順 」 之 人 ， 容任 陳小娟 、 廖○順 使用 其 所有 上開 金融 機構 帳戶 或 提供 予 他人 遂行 犯罪 ， 而 不 違背 其 本意 。 而 陳小娟 、 廖○順 或 其他 詐騙 人員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 匯入 沈蔆絜 所有 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 不詳 姓名 、 年籍 之 人 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第1387號
犯罪事實：
一 、 陳德坤 與 黃廷義 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 陳德坤 提供 其 所有 之 陽信 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 資料 予 黃廷義 ， 作為 黃廷義 向 他人 詐騙 匯款 使用 。 嗣 黃廷義 取得 上開 陽信 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 於 民國 109年 3月 間 某 日 ， 以 LINE 帳號 「 跛豪 」 向 周巧文 佯稱 可 代 其 操作 遊戲 ， 如 提供 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 可 賺進 10萬 元 云云 ， 致 周巧文 陷於 錯誤 ， 而 於 109年 4月 27日 晚間 8時 52分 許 ， 依 指示 匯款 3萬 元 至 前開 陽信 銀行 帳戶 內 。 嗣 周巧文 匯款 後 ， 黃廷義 即 指示 陳德坤 於 同 日 晚間 8時 57分 、 59分 許 ， 分別 提領 2萬 元 、 1萬 元 ， 陳德坤 並 將 提領 之 款項 全數 交付 黃廷義 。 嗣 經 周巧文 發覺 有異 而 報警 處理 後 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第96號
犯罪事實：
一 、 林雨辰 於 民國 106年 7月 12日 在 FACEBOOK 網站 上 看見 一 則 打工 訊息 ， 即 在 該 訊息 下 留下 自己 手機 通訊 軟體 LINE 的 ID 供 對方 與 其 聯繫 ， 嗣 即 有 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 王佩玲 」 之 人 與 其 聯繫 ， 並 向 林雨辰 表示 可 將 名下 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 以 1 本 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8000 元 之 代價 ， 出租 予 「 Pinnacle Sports 線上 博彩 」 （ 下稱 博彩 公司 ） 。 而 林雨辰 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可能 成為 幫助 他人 詐欺 取財 之 匯款 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 之 財產 損害 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 將 其 申設 於 台中 商業 銀行 四民 分行 （ 下稱 台中 商銀 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 提款卡 密碼 ， 依 「 王佩玲 」 指示 變更為 指定 密碼 「 235235 」 後 ， 即 於 106年 7月 14日 某時 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 （ 統一 超商 崇金 門市 ） 將 上開 台中 商銀 之 存摺 及 提款卡 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 00號 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 陳永仁 」 收 ， 而 容任 該 帳戶 供作 詐欺 集團 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 基於 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 7月 16日 某時 ， 撥打 電話 予 吳嘉哲 ， 佯稱 其 係 網路 賣家 ， 因 吳嘉哲 購買 產品 代簽 時 ， 誤 勾選 經銷商 ， 每 月 將 自動 扣款 1萬780 元 ， 須 操作 金融 機構 自動櫃員機 解除 自動 扣款 云云 ， 致 吳嘉哲 陷於 錯誤 ， 於 106年 7月 18日 凌晨 0時 3分 許 、 16 分 許 、 19 分 許 、 22 分 許 ， 分別 自 郵局 及 銀行 之 自動櫃員機 ， 各 轉帳 2萬9985 元 至 上開 林雨辰 所 提供 之 台中 商銀 帳戶 內 。 嗣 經 吳嘉哲 察覺 有異 後 報警 處理 ， 為 警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第83號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 所 示 ） 之 記載 外 ， 另 據 被告 於 本院 準備 程序 中 坦承 犯行 ， 核其 自白 ， 與 起訴書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣士林地方法院 102年度簡字第82號
犯罪事實：
一 、 張朝貴 為 宏聲 廣告 有限公司 ( 設 臺北市 ○○區 ○○路 000○0號 1樓 ， 下稱 宏聲 公司 ) 之 負責人 ， 其 自 民國 97年 4月 間 起 ， 陸續 積欠 聯邦 商業 銀行 、 臺新 銀行 等 金融 機構 信用卡款 ， 迄 99年 間 ， 累計 積欠 金融 機構 約 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 ； 而 其 所 經營 之 宏聲 公司 ， 迄 99年 4月 間 ， 亦 積欠 其他 廠商 約 60餘萬 元 之 債務 。 張朝貴 明知 其 個人 及 宏聲 公司 已 財務 困難 、 週轉不靈 ， 竟 於 99年 4月 至 同年 10月 5月 止 ， 於 附表 各 編號 所 示 之 時間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 佯 以 覺賞 印刷 設計 有限公司 ( 下稱 覺賞 公司 ) 負責人 之 名義 ， 將 其 自 宏騰 傳媒 行銷 有限公司 ( 下稱 宏騰 公司 ) 承攬 及 宏聲 公司 所 承攬 之 「 椪風 茶季 」 、 「 桃映 紅茶季 」 、 「 陽明山 蝴蝶季 」 、 「 情感 復活節 」 等 宣傳 活動 旗幟 之 印製 工作 ， 轉而 向 光丞 廣告 有限公司 ( 設 臺北市 ○○區 ○○街 000號 ， 下稱 光丞 公司 ) 訂購 印製 上述 各 類 活動 之 旗幟 及 帆布 廣告 ， 使 光丞 公司 陷於 錯誤 ， 製作 完成 前揭 活動 所 需 而 如 附表 各 編號 所 示 價格 之 宣傳 旗幟 、 帆布 等 物 後 ， 送交 至 張朝貴 指定 之 地點 或 依 其 指示 施作 完畢 。 詎 張朝貴 向 客戶 取得 貨款 後 ， 並 未 依約 付款 予 光丞 公司 ， 光丞 公司 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 109年度審原簡字第16號
犯罪事實：
一 、 本件 除 起訴書 附表 編號 2 之 時間 應 更正 記載為 ： 「 21時 41分 」 及 證據 應 補充 記載 為 ： 「 前揭 犯罪 事實 ， 業據 被告 於 本院 準備 程序 中 坦承 不諱 ， 並 有 和解 筆錄 及 本院 公務電話 紀錄 在 卷 可 稽 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第5288號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附表 編號 5 匯款 時間欄 「 99 . 12. 11 」 應 更正為 「 99年 12月 11日 19時 26分 」 ： 證據 部分 應 補充 自動櫃員機 交易 明細 表 四 紙 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 102年度智簡字第34號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 、 所 犯 法條 ， 除 「 ㈠ 補充 ： 被告 黃仲謙 於 本院 審理 中 之 自白 。 ㈡ 說明 ： 被告 以 同 一 行為 ， 觸犯 前揭 2 罪名 ， 為 想像 競合犯 ， 應 從 一 重 詐欺罪 處斷 。 ㈢ 審酌 ： 被告 正 值 青年 ， 僅 為 圖 一己 私利 即為 本 案 之 犯行 ， 侵害 他人 之 權益 非 淺 ， 亦 間接 影響 我國 保護 智慧 財產權 之 國際 聲譽 ， 殊值 非難 ； 惟 考量 被告 並 無 前科 、 素行 尚佳 ， 有 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 在 卷 可 稽 ， 且 終 能 坦承 不諱 ， 係 初犯 本罪 ， 已 與 被害人 賴建元 達成 和解 ， 有 本院 調解 程序 筆錄 1 份 在 卷 可 憑 ， 暨 其 犯罪 之 動機 、 目的 、 手段 、 期間 、 數量 ， 與 被告 之 生活 狀況 、 智識 程度 等 一切 情狀 。 ㈣ 另 考量 ： 被告 未曾 因 故意 犯罪 受 有期徒刑 以上 刑 之 宣告 ， 有 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 、 刑案 資料 查註 紀錄表 各 1 份 在 卷 可 考 ， 其 因 一時 失慮 ， 致 罹 刑章 ， 犯罪 後 已 坦承 犯行 ， 並 與 被害人 達成 和解 ， 堪認 經 此 科刑 之 教訓 ， 當 益知 戒慎 而 無 再 犯 之 虞 ， 本院 認 其 所 宣告 之 刑 以 暫不 執行 為 適當 ， 爰 依 刑法 第74 條 第1 項 第1 款 規定 ， 併予 宣告 緩刑 2 年 ， 以 啟 自 新 。 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 詳 附件 ） 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2477號
犯罪事實：
一 、 魏光彬 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 6月 初 某 日 18 、 19時 許 ， 在 高雄市 前金區 ○○○路 、 七賢二路 交岔口 「 彩色 巴黎 餐飲店 」 前 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 九如二路 郵局 （ 下稱 高雄 九如二路 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000004 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 6月 8日 19時 43分 許 ， 撥打 電話 予 王偉林 ， 謊稱 ： 係 燦坤 3C 服務 人員 ， 因 作業 疏失 ， 先前 購物 將 分 12 期 付款 ， 須 操作 ATM 自動櫃員機 變更 云云 ， 致 王偉林 陷於 錯誤 ， 於 99年 6月 8日 20時 40分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 418號 之 1 「 莊敬 郵局 」 ， 操作 ATM 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,150 元 至 魏光彬 上開 帳戶 內 ， 旋 為 提領 一空 。 嗣 王 偉林 察覺 有異 ， 始 悉 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 99年度易字第834號
犯罪事實：
一 、 蔡尚宏 可 預見 將 自己 所 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 持 其 名下 之 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 8月 26日 至 98年 9月 8日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 於 98年 8月 26日 在 基隆市 向 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 電信 公司 ） 申請 取得 之 行動電話 門號 0000000000 號 預付卡 ， 提供予 某 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 他人 使用 該 行動電話 門號 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 蔡尚宏 上開 行動電話 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 在 網路 上 虛設 拍賣 防曬油 、 印表機 、 回數票 等 物品 ， 並 以 門號 0000000000 號 作為 賣家 之 聯絡 方式 ， 誘使 不 知情 之 人 誤認為 確 有 販賣 物品 之 真意 而 予以 下標 購買 ， 如 附表 所 示 之 陳玟雯 等 人 ， 陷於 錯誤 後 瀏覽 網頁 予以 下標 ， 並 經 該 賣方 分別 通知 標得 各 該 物品 ， 遂 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 得標 金額 匯款 至 所 指示 之 帳戶 內 （ 拍賣 物品 、 被害人 、 得標 購買 時間 、 匯款 時間 、 匯款 地點 、 匯款 金額 、 匯入 帳戶 均 分別 如 附表 所 示 ） ， 嗣 陳玟雯 等 人 於 約定 時間 內 均 未 取得 購買 物品 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1647號
犯罪事實：
一 、 李一豪 係 前 係 任職 於 台灣 房屋 民生 加盟店 之 房仲 業者 ， 明知 坐落 台北市 ○○區 ○○街 000巷 0號 4樓 房屋 （ 下稱 合江街 房屋 ） 係 遠宏 資產 管理 有限公司 （ 下稱 遠宏 公司 ） 所有 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 2月 15日 下午 1 至 2時 許 ， 至 郝樹東 所 經營 位於 臺北市 ○○街 000○0號 好記 麵店 ， 向 郝樹東 佯稱 ： 伊 跟 上開 合江街 房屋 之 屋主 曹 先生 很 熟 ， 屋主 願 以 新台幣 （ 下 同 ） 1,310萬 元 洽談 斡旋 出售 合江街 房屋 予 郝樹東 之 事宜 ， 屋主 曹 先生 亟需 500萬 元 返還 向 遠宏 公司 借貸 之 500萬 元 等語 ， 郝樹東 遂 陷於 錯誤 ， 於 簽訂 斡旋書 予 李一豪 收持 後 ， 於 同 年 月 18日 匯款 265萬 元 及 交付 現金 70萬 元 方式 ， 共計 335萬 元 予 李一豪 ， 李一豪 則 開立 本票 2 紙 交付 予 郝樹東 供作 擔保 ， 其後 於 同年 5月 間 又 向 郝樹東 佯稱 ： 辦理 過戶 費用 需 110萬 元 等語 ， 郝樹東 遂 陷於 錯誤 如數 交付 款項 予 李一豪 。 嗣 郝樹東 於 103年 9月 間 查知 上開 房屋 所有權人 為 遠宏 公司 所有 ， 李一豪 又 向 郝樹東人 陳稱 所有 款項 已 供作 購買 新莊 海砂屋 之 使用 ， 郝樹東 始悉 受騙 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第125號
犯罪事實：
一 、 張錫僑 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 104年度 易 字 第151 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 並 於 民國 104年 5月 10日 執行 完畢 。 詎 其 明知 申請 行動電話 門號 使用 並非 難事 亦 無 特殊 限制 ， 一般人 無故 取得 他人 行動電話 門號 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 該 等 不 自行 申請 ， 反而 收取 他人 行動電話 門號 使用 之 人 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 不 特定人 詐欺 取財 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 4月 3日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 遠傳 電信 股份 有限公司 臺北 龍山寺 門市 ， 申請 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 號 ， 再 將 該 等 門號 交予 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 持 行動電話 門號 0000000000 號 與 王嘉宏 聯繫 辦理 王嘉宏 名下 元大 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 掛失 及 補發 相關 事宜 （ 王嘉宏 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 現 由 臺灣 臺灣 臺中 地方 檢察署 以 107年度 偵字 第27231 號 偵查 中 ） ， 並 持 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 號 撥打 電話 對 外 行騙 。 嗣 因 李國鈞 遭 上開 詐欺 集團 成員 詐騙 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 王嘉宏 上開 帳戶 中 後 發覺 異狀 並 報警 處理 ， 並 經 本 署 依 職權 調取 上開 行動電話 門號 之 使用 者 資料 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審易字第1678號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳若涵 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 極 可能 供 詐欺 集團 作為 人頭 帳戶 ， 用以 匯入 詐欺 贓款 後 ， 再 利用 語音 轉帳 或 以 存摺 、 金融卡 提領 方式 ， 將 詐欺 犯罪 所得 之 贓款 領出 ， 使 檢 、 警 、 憲 、 調 人員 與 被害人 均 難以 追查 該 詐欺罪 所得 財物 ， 而 掩飾 詐欺 集團 所 犯 詐欺罪 犯罪 所得 之 去向 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 掩飾 詐欺 取財 罪 不法 犯罪 所得 去向 及 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 1日 下午 1時 7分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 000號 全家 超商 內 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 銀行 帳號 0000000000000 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 黃慧珍 」 之 成年人 。 俟 取得 上開 帳戶 之 某 詐欺 集團 成員 間 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 11月 6日 上午 10時 許 ， 偽 以 林鳶英 之 大嫂 撥打 電話 予 林鳶英 ， 佯稱 急需 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 周轉 云云 ， 致 林鳶英 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 7 ） 日 上午 11時 44分 許 ， 在 臺北市 士林區 台新 國際 商業 銀行 天母 分行 ， 臨櫃 匯款 20萬 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 ， 且 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 林鳶英 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。 案 經 林鳶 英 訴由 桃園 市 政府 警察局 中壢 分局 移送 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 105年度簡上字第165號
犯罪事實：
一 、 韓昀諭 明知 提供 自己 名義 設立 之 金融 機構 帳戶 提款卡 、 密碼 予 他人 使用 ， 可能 致生 掩飾 或 隱匿 他人 詐欺 所得 財物 之 流向 ， 進而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 故意 ， 於 民國 103年 11月 22日 中午 某 時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 （ 現 改制為 桃園市 中壢區 ） 中壢 火車站 對面 全家 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 台灣 銀行 龍潭 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台灣 銀行 帳戶 ） 、 台灣 中小企業 銀行 龍潭 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 台灣 企銀 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 、 密碼 ， 連同 中華郵政 公司 龍潭 郵局 局號 000000 -0 號 、 帳號 000000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 存摺 影本 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 ， 藉以 幫助 該 女子 所屬 之 犯罪 集團 成員 從事 財產 犯罪 。 該 人 取得 前開 帳戶 後 即 與 所屬 之 犯罪 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 詐騙 魏紫雲 、 董豪 、 朱怡蓁 、 鄭嘉鵑 、 李倫漪 等 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 而 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 韓昀諭 所有 之 台灣 銀行 帳戶 ， 且 所 匯入 之 款項 均 旋 遭 人 提領 一空 。 嗣 魏紫雲 、 董豪 、 朱怡蓁 、 鄭嘉鵑 、 李倫漪 等 人 相繼 發現 遭 騙 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第3077號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 補充 附表 ， 及 證據 部分 補充 「 被告 吳志成 於 本院 之 自白 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 108年度訴字第605號
犯罪事實：
一 、 賴文龍 自 民國 108年 5月 1日 至 同 年 月 9日 間 某 日 起 ， 經由 真實 、 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 招募 ， 加入 由 該 人 及 其餘 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 3 人 以上 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 並 自 加入 時 起 ， 透過 其 不 知情 之 配偶 林妤婷 之 帳戶 收受 由 本案 詐欺 集團 成年 成員 匯入 ， 供 其 前往 取 詐欺 款項 時 搭乘 交通 工具 及 用餐 之 費用 每 週 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 共計 8萬 元 ； 復 與 本案 詐欺 集團 之 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成年 成員 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 各 該 編號 所 示 之 方式 ， 向 黃張秋貴 、 黃陳屬兒 施以 詐術 ， 並 指示 其 等 前往 提款 ， 再 由 賴文龍 依 本案 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 ， 攜帶 其 於 屏東縣 內 某 處 之 統一 便利 超商 列印 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 刑事 傳票 」 及 印有 「 臺灣 臺北 地方 法院 」 公印文 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 公證 申請書 」 等 偽造 公文書 複印本 ， 持往 如 附表 一 各 該 編號 所 示 之 地點 ， 佯裝 為 公務人員 ， 並 將 上開 偽造 之 公文書 分別 交予 黃張秋貴 、 黃陳屬兒 而 行使 之 ， 致 黃張秋貴 、 黃陳屬兒 均 因而 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 一 各 該 編號 所 示 金額 之 款項 交予 賴文龍 而 詐欺 得手 ， 並 足生 損害 於 黃張秋貴 、 黃陳屬兒 及 司法 、 檢察 機關 之 公信力 。 賴文龍 取得 贓款 後 ， 先 從中 抽取 如 附表 一 各 該 編號 「 分得 之 詐欺 犯罪 所得 」 所 示 之 金額 作為 報酬 ， 再 將 其餘 款項 置於 台灣 高鐵 臺中站 廁所 內 之 馬桶 水箱 中 ， 由 本案 詐欺 集團 成年 成員 前往 收取 （ 各 次 詐欺 之 時間 、 地點 、 方式 、 詐得 款項 數額 及 賴文龍 分得 之 犯罪 所得 ， 均 詳如 附表 一 所 示 ） 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第634號
犯罪事實：
一 、 廖柏宇 可 預見 將 金融 機構 之 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 會 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 5月 12日 下午 6時 前 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 國泰世華 商業 銀行 永貞 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 與 密碼 交予 姓名 年籍 不詳 之 成年 人士 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 109年度簡字第164號
犯罪事實：
一 、 黃燕惠 前 因 辦理 貸款 ， 貿然 提供 其 配偶 名下 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 不詳 之 人 因而 涉嫌 幫助 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 107年度 簡字 第5374 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 107年 12月 18日 易科 罰金 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 108年 7月 15日 14時 48分 許 ， 在 新北巿 新莊區 建安街 之 7-11 便利商店 ， 以 店到店 方式 ， 將 名下 中華郵政 股份 有限公司 輔仁 大學 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 輔仁 大學 郵局 帳戶 ) 及 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 玉山 銀行 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 ， 提供 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 周品辰 」 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 輔仁 大學 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 分別 匯款 附表 所 示 款項 至 上開 輔仁 大學 郵局 帳戶 內 ， 另 亦 匯款 至 林岳飛 ( 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 業經 聲請 移轉 管轄 ) 名下 永豐 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 附表 所 示 之 人 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第890號
犯罪事實：
一 、 何永賢 明知 其 無 資力 亦 無 意願 支付 計程車 車資 ， 猶 意圖 為 自己 不 之 所有 而 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 6月 6日 17時 50分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 臺灣 橋頭 地方 法院 檢察署 （ 即 本 署 ） 旁 ， 搭乘 朱景耀 所 駕駛 車牌 號碼 000 - 00 號 營業 小客車 （ 即 計程車 ） ， 前往 高雄市 ○○區 ○○路 00號 ， 共計 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 600 元 ， 詎 何永賢 僅 將 其 國民 健康 保險卡 交付給 朱景耀 ， 佯稱 先 押 健保卡 ， 等一下 便會 拿 錢 來 付 ， 致 朱景耀 陷於 錯誤 ， 而 讓 何永賢 離開 。 嗣 朱景耀 久候 何永賢 未 返 ， 方 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2438號
犯罪事實：
一 、 蔡明哲 前 因 毀壞 他人 建築物 、 詐欺 、 侵占 等 案件 ， 經 法院 各 判處 有期徒刑 6月 、 2月 、 4月 、 4月 確定 ， 經定 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 （ 甲案 ） ； 再 因 詐欺 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 6月 確定 （ 乙案 ） 。 甲 、 乙案 經 接續 執行 ， 於 民國 103年 11月 13日 假釋 （ 嗣 接續 執行 另 案 拘役 90日 ， 於 104年 1月 23日 出監 ） ， 並 於 104年 6月 27日 未 經 撤銷 假釋 視為 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 緣尤振國 於 104年 3月 間 ， 承包 孟豐 有限公司 （ 設 臺中市 ○○區 ○○路 000巷 00弄 0號 ， 下稱 孟豐 公司 ） 之 消防 工程 ， 並 將 該 工程 之 防火 工程 轉包 予 蔡明哲 ， 且 已 給付 工程款 及 材料費 計 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬餘 元 ， 詎 蔡明哲 竟 自始 無 付款 意願 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 10月 間 某 日 ， 在 江 文理 所 經營 之 益生 材料行 （ 設 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 ） ， 購買 防火 材料 1 批 ， 價金 3萬 元 ， 並 透過 江文理 介紹 盧志宗 後 ， 由 蔡明哲 委請 盧志宗 前往 孟豐 公司 施工 ， 雙方 約定 施工期 為 2日 ， 費用 為 2萬5,000 元 ， 嗣 盧志宗 依約 完工 後 ， 向 蔡明哲 催討 款項 多 次 ， 蔡明哲 始於 同年 11月 15日 ， 在 益生 材料行 開立 票號 CH 367129 、 面額 2萬5,000 元 之 本票 1 紙 ， 並 交付 身分證 予 盧志宗 作為 擔保 ， 承諾 同 年 月 25日 還款 ， 惟 屆期 本票 未 獲 兌現 ， 蔡明哲 亦 避不見面 ， 盧志宗 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 103年度審易字第475號
犯罪事實：
一 、 彭成彰 明知 其 並 無 iphone5 手機 可 供 販售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 6月 間 某 日 ， 於 不詳 之 地點 ， 以 網路 連線 在 臉書 「 3C 手機 交易 三星 HTCIPHONE 」 社群 網頁 內 張貼 賣 手機 之 訊息 ， 佯稱 欲 出賣 iphone5 手機 1 支 ， 適有 莊安安 於 102年 6月 10日 上午 10時 許 瀏灠 該 社團 內容 ， 因而 陷於 錯誤 與 彭成彰 透過 手機 「 line 」 軟體 洽談 交易 細節 ， 嗣 與 彭成彰 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 13,000 元 之 價格 購買 該 手機 ， 並 透過 統一 超商店到店 取 貨付款 之 方式 交易 後 ， 莊安安 於 102年 6月 11日 晚上 8時 40分 許 ， 於 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 ， 將 現金 13,000 元 透過 該 超商 寄出 。 嗣 莊安安 於 102年 6月 16日 上午 10時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 內 收受 彭成彰 所 寄出 之 貨品 ， 發現 根本 無 任何 手機 在 盒 內 ， 始 知 受騙 ， 因而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 103年度簡字第1520號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 惟 補充 如 下 ： ㈠ 按 不起訴 處分 已 確定 者 ， 非 有 刑事訴訟法 第420 條 第1 項 第1 款 、 第2 款 、 第4 款 或 第5 款 所 定得 為 再 審 原因 之 情形 或 發現 新 事實 或 新 證據 者 ， 不得 對 同 一 案件 再行 起訴 ， 固 為 該 法 第260 條 所 明定 。 惟 該 法條 所 稱 之 同 一 案件 ， 係 指 同 一 訴訟 物體 ， 即 被告 與 犯罪 事實 均 屬 相同 者 而言 ， 亦即 係 指 事實 上 同 一 之 案件 ， 而 不 包括 法律 上 同 一 案件 在 內 ， 蓋 檢察官 之 不起訴 處分 ， 並 無 審判 不可 分 原則 之 適用 ， 從而 裁判 上 一 罪 案件 之 一 部分 ， 已經 檢察官 為 不起訴 處分 者 ， 即 與 其他 未 經不起訴 處分 之 部分 ， 不 生 裁判 上 一 罪 之 關係 ， 其他 部分 經 偵查 結果 ， 如 認為 應 提起公訴 者 ， 自得 提起公訴 ， 不 受 刑事訴訟法 第260 條 規定 之 限制 。 另 基於 公訴 不可 分 、 審判 不可 分 之 原則 ， 檢察官 就 裁判 上 一 罪 案件 之 一 部 起訴 者 ， 受理 法院 對於 未 經 起訴 之 他 部分 自屬 有 權 審判 ， 縱 經 檢察官 將 此 具有 不可分性 之 整個 犯罪 ， 割裂為 二 ， 僅 一 部 起訴 而 他部 予以 不起訴 處分 ， 其 處分 亦 應 認為 無效 。 （ 最高法院 92年度 台 上 字 第521 號 、 93年度 台 上字 第6053 號 、 70年度 台 上字 第6414 號 判決 及 43年度 台 上 字 第690 號 判例 意旨 參照 ） 。 ㈡ 查本件 被告 陳政源 於 民國 103年 1月 7 、 8日 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 新園 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 正本 、 提款卡 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 黃 先生 」 之 成年人 ， 其後 並 以 電話 告知 該 提款卡 之 密碼 ， 嗣 有 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 103年 1月 7日 16時 46分 許 ， 撥打 電話 予 郭昫彤 ， 佯稱 係 「 四方 通行 旅遊網 」 人員 ， 向 郭昫彤 謊稱 伊 上網 消費 住宿 有 多 一 筆 消費 ， 需要 退還給 伊 云云 ， 旋有 自稱 「 花旗 銀行 客服 專員 」 撥打 電話 向 郭昫彤 佯稱 要 幫 伊 刷退 ， 需 至 自動櫃員機 操作 云云 ， 致 使 郭昫彤 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 並 於 同年 月 9日 某時 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,987 元 至 陳政源 所有 上開 帳戶 等 事實 ， 業經 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 認 被告 犯罪 嫌疑 不足 ， 於 103年 8月 29日 以 103年度 偵字 第5121 號 為 不起訴 處分 ， 有 前揭 不起訴 處分書 及 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 等 在 卷 可 稽 （ 尚未 確定 ） 。 而 檢察官 復 以 被告 將 上開 帳戶 、 提款卡 交付 予 他人 ， 並 告知 提款卡 之 密碼 ， 除 使 詐欺 集團 成員 得以 詐騙 郭昫彤 外 ， 另 於 103年 1月 8日 18時 10分 許 ， 撥打 電話 予 何宗璿 ， 佯稱 係 「 四方 通行 」 公司 人員 ， 向 何宗璿 謊稱 訂購 飯店 房間 資料 輸入 有 誤 ， 需 補正 云云 ， 隔日 （ 即 9日 ） 有 自稱 「 中國信託 客服 中心 楊 主任 （ 漏載 中國 ） 」 撥打 電話 向 何宗璿 佯稱 需 匯款 至 央行 信託 專戶 查核 云云 ， 致 使 何宗璿 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 79,000 元 至 陳政源 所有 上開 帳戶 之 事實 ， 提起公訴 ， 並 於 前開 不起訴 處分 後 之 103年 11月 26日 始 繫屬 本院 ， 有 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 103年 11月 25日 屏檢金厚 103 偵 6693 字 第6585 號 函 上 所 蓋印 之 本院 收狀 戳章 在 卷足憑 ， 則 檢察官 本件 起訴 之 幫助 詐騙 何宗璿 之 事實 雖 與 被告 幫助 詐騙 郭昫彤 部分 ， 成立 想像 競合犯 之 裁判 上 一 罪 關係 ， 然 依 前揭 判決 及 判例 意旨 ， 尚 非 前開 不起訴 處分 效力 範圍 所及 ， 且 依 審判 不可 分 原則 ， 上開 不起訴 處分 亦 屬 無效 之 不起訴 處分 ， 故 應 認 檢察官 本件 起訴 合於 法律 規定 ， 本院 自應 予以 審理 並 為 實體 判決 。 ㈢ 另 何宗璿 匯款 之 日期 為 103年 1月 9日 ， 匯款 之 地點 為 大甲 郵局 （ 台中 104 支 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1155號
犯罪事實：
一 、 黃任瑜 於 民國 105年 11月 間 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 為首 之 詐欺 集團 ， 同時 介紹 廖俊捷 加入 該 詐欺 集團 ， 一同 擔任 俗稱 「 車手 」 之 成員 ， 負責 在 大陸 地區 持 銀聯卡 提領 詐欺 贓款 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 並 於 同 年 月 21日 19時 許 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 傑森 」 之 成年 男子 ， 在 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 「 茶香 水舍 」 ， 交付 供 犯罪 聯絡 使用 之 行動電話 （ 白色 IPHONE5 、 IMEI： 000000000000000 ） 1 支予 黃任瑜 ， 並 為 黃任瑜 及 廖俊捷 等 2 人 購買 機票 後 ， 黃任瑜 及 廖俊捷 等 2 人 乃 於 同年 11月 23日 ， 夥同 另 名 詐欺 「 車手 」 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小白 」 之 成年 男子 ， 搭機 前往 大陸 地區 ， 再 由 綽號 「 傑森 」 之 男子 ， 寄交 提領 詐欺 款項 使用 之 銀聯卡 及 發送 如 附表 所 示 帳戶 之 銀聯卡 卡號 明細 予 黃任瑜 。 該 詐欺 集團 之 不詳 詐欺 成員 ， 先 以 不詳 方式 詐騙 大陸 地區 不 特定 民眾 ， 致 該 等 民眾 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 其 帳戶 內 之 款項 ， 匯入 該 詐欺 集團 成員 所 指定 之 大陸 地區 人頭 金融 帳戶 內 。 黃任瑜 、 廖俊捷 及 綽號 「 小白 」 之 男子 等 3 人 ， 隨即 依 該 詐欺 集團 俗稱 「 電腦手 」 之 成員 指示 ， 先 由 廖俊捷 、 綽號 「 小白 」 之 男子 等 2 人 持 銀聯卡 在 大陸 地區 長春市 、 瀋陽市 等 地 之 ATM 自動櫃員機 提領 詐欺 款項 後 ， 將 該 提領 之 詐欺 款項 交予 黃任瑜 ， 再 由 黃任瑜 依 指示 將 該 詐欺 款項 存入 「 電腦手 」 指定 之 人頭 帳戶 。 嗣 於 105年 12月 10日 ， 黃任瑜 、 廖俊捷 及 另 名 綽號 「 小白 」 之 車手 ， 因 認酬勞 過 低 ， 而 遭 查獲 風險 過 高 ， 乃 在 大陸 地區 瀋陽市 ， 將 擔任 車手 所 提領 之 部分 詐欺 款項 ， 用以 購買金 項鍊 2 條 、 戒指 1 只 （ 分別 以 人民幣 3萬3215 元 、 3萬1694 元 、 2783 元 購買 ） 後 ， 旋 於 105年 12月 11日 13時 20分 許 ， 趁隙 搭機 返回 臺灣 地區 ， 黃任瑜 、 廖俊捷 等 2 人 並 於 105年 12月 13日 15時 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 「 五豐珠寶金飾店 」 ， 將 上開 所 購買 之 其中 1 條 金 項鍊 及 戒指 1 只 變賣 ， 得款 新臺幣 12萬1000 元 。 其後 黃任瑜 、 廖俊捷 等 2 人 於 同年 12月 14日 0時 20時 許 ， 就 上開 私自 攜款 捲逃 糾紛 乙 事 ， 輾轉 聯繫 詐欺 集團 成員 在 臺中市 大雅區 雅潭路 4段 與 學府 路口 談判 ， 旋 遭 施信瑋 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 已 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 ， 搭載 陳聖霖 追逐 黃任瑜 、 廖俊捷 等 2 人 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 ， 黃任瑜 、 廖俊捷 等 2 人 乃 倉惶 駕車 至 臺中市 政府 警察局 豐原 分局 大雅 分駐所 報案 ， 並 自首 前往 大陸 地區 擔任 「 車手 」 ， 從事 詐欺 犯行 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第350號
犯罪事實：
一 、 游寶茜 於 民國 102年 8月 上旬 在 址設 桃園縣 ○○鄉 ○路里 0鄰 ○○路 0號 之 長庚 養生 文化村 結識 居住 於 該 處 之 王鳳池 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 102年 10月 間 向 王鳳池 佯稱 ： 我 女兒 魏毓潔 赴 澳洲 進修 之 費用 尚 有 短缺 需要 借款 云云 ， 致 王鳳池 誤認 真 有 其 事 ， 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 102年 10月 30日 上午 某時 ， 在 游寶茜 陪同 下 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 1樓 （ 起訴書 誤載為 「 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 」 ， 應 予 更正 ） 之 臺北 北門 郵局 ， 自 王鳳池 所有 之 板橋 光復橋 郵局 （ 起訴書 誤載為 「 板橋 光復 郵局 」 ， 應 予 更正 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 提款 轉存 新臺幣 （ 下 同 ） 35萬 元 至 游寶茜 之 文山 武功 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 以 供 貸 予 游寶茜 作為 其 女兒 進修 之 用 ， 隨後 遭 游寶茜 提領 殆盡 另 為 他用 。 嗣 經 王鳳池 發現 游寶茜 女兒 並 未 至 澳洲 讀書 ， 驚覺 受騙 而 報警 處理 ， 進而 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2747號
犯罪事實：
一 、 郭威利 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 2月 22日 某時 許 ， 將 其 所 申設 之 第一 銀行 楠梓 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 黑貓宅急便 快遞 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 「 元大 資產 有限公司 」 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 蕭舒芸 」 之 詐欺 集團 成員 供 存提 詐欺 所得 款項 使用 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 告知 提款卡 密碼 ， 供 該 員 所屬 之 成年 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 第一 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 106年 2月 23日 17時 38分 許 ， 佯裝 為 讀冊 生活 網路 書店 員工 及 郵局 人員 ， 撥打 電話 予 姚嘉維 ， 並 佯稱 ： 因 作業 疏失 而 購買 12 套 書籍 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 訂單 云云 ， 致 姚嘉維 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 28分 許匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 郭威利 第一 銀行 帳戶 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 ㈡ 於 106年 2月 23日 16時 55分 許 ， 佯裝 為 網路 購物 及 郵局 人員 ， 撥打 電話 予 陳雅玲 ， 並 佯稱 ： 因 網路 購物 交易 問題 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 陳雅玲 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 18時 17分 許 、 18時 22分 許 ， 匯款 29,985 、 19,985 元 至 郭威利 第一 銀行 帳戶 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 姚嘉維 、 陳雅玲 發覺 有異 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第1835號
犯罪事實：
一 、 林瑞春 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 9月 4日 22時 許 ， 騎乘 車號 000 - 000 號 輕機車 ， 前往 劉金安 所 經營 位於 臺北市 ○○區 ○○街 00號 之 公益 彩券行 ， 向 劉金安 佯裝 欲 購買 彩券 ， 使 劉金安 陷於 錯誤 ， 交付 面額 新臺幣 ( 下 同 ) 200 元 之 台灣 麻將 369 公益 彩券 80餘 張 供 林瑞春 挑選 ， 嗣 林瑞春 取得 上開 彩券 後 隨 騎乘 機車 逃離 現場 。 林瑞春 另 基於 詐欺 犯意 ， 於 102年 9月 6日 16時 58分 許 ， 前往 張盛紘 所 經營 位於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 1樓 之 公益 彩券行 ， 向 張盛紘 佯裝 欲 購買 彩券 ， 使 張盛紘 陷於 錯誤 ， 交付 面額 200 元 之 大三元 彩券 100 張 供 林瑞春 挑選 ， 嗣 林瑞春 取得 上開 彩券 後 隨 騎乘 機車 逃離 現場 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第814號
犯罪事實：
一 、 陳世豪 明知 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 有 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 10月 13日 某時 許 ， 在 高雄市 仁武區 八德西路 上 之 統一 超商 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 所 開立 之 合作金庫 商業 銀行 楠梓 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 依 該 人 指示 將 提款卡 密碼 改為 指定 號碼 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 該 不詳 姓名 年籍 之 人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 11月 13日 14時 許 ， 撥打 電話 向 陳仕騫 佯稱 ： 係 其 友人 ， 急需 借款 云云 ， 致 陳仕騫 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 翌 （ 14 ） 日 11時 56分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 上開 合庫 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣花蓮地方法院 105年度花簡字第76號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 楊蘋芸 因 有 施用 毒品 習慣 ， 為 取得 購買 毒品 之 費用 ， 明知 向 陌生人 借款 後 ， 並 無意 償還 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 及 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 2月 7日 晚間 6時 41分 許 ， 前往 花蓮縣 花蓮市 ○○街 000號 「 慶洋 煙酒 商行 」 內 ， 向 店員 何美吟 佯稱 代步 車輛 壞損 ， 需 修理 云云 ， 向 何美吟 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 2,000 元 ， 致 何美吟 陷於 錯誤 ， 誤認 楊蘋芸 確 因 修 車 急用 ， 且 事 後 會 如期 歸還 借款 ， 而 如數 借款 予 楊蘋芸 。 嗣 楊蘋芸 均 藉故 未 償還 欠款 ， 何美吟 始 知 受騙 ， 報警 究辦 ， 而 悉 上情 。 案 經 何美吟 訴由 花蓮縣 警察局 花蓮 分局 報請 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第2432號
犯罪事實：
一 、 張○辰 依 其 一般 社會 生活 經驗 ， 本 可 預見 將 其 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 ， 足供 他人 作為 不法 詐欺 犯行 之 用 ， 竟 因 急需 用錢 ， 而 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 104年 5月 26日 某時 許 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 ） 、 彰化 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 ） 、 玉山 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 ） 之 存摺 、 提款卡 寄 至 新竹市 ○區 ○○路 000巷 0號 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳子仁 」 之 成年 男子 收受 ， 並 另 將 上開 帳戶 之 提款卡 之 密碼 以 電話 告知 「 陳子仁 」 ， 而 提供 上開 帳戶 予 「 陳子仁 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 「 陳子仁 」 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 與 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 一 、 二 所 示 時間 ， 以 附表 一 、 二 所 示 方式 對 附表 所 示 之 告訴人 或 被害人 等 16 人 施用 詐術 ， 使渠等 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 匯款 如 附表 一 、 二 所 示 金額 至 張○辰 上開 如 附表 一 、 二 所 示 之 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 附表 一 、 二 所 示 之 告訴人 及 被害人 察覺 有異 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 104年度審訴字第700號
犯罪事實：
一 、 黃証利 明知 自己 無線 上 遊戲 「 幻想 神域 」 之 遊戲幣 可 供 出售 且 其 亦 無 出售 該 遊戲幣 之 意 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 3月 22日 傍晚 6時 許 ， 自 其 位於 彰化縣 福興鄉 ○○巷 0號 之2 住處 ， 利用 網路 連線 至 線上 遊戲 「 幻想 神域 」 之 伺服器 ， 透過 RC 交談 軟體 向 玩家 陳安棋 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 之 價格 出售 「 幻想 神域 」 遊戲幣 45,000 單位 予 陳安棋 ， 致 陳安棋 因而 陷於 錯誤 ， 同意 與 黃証利 交易 遊戲幣 。 黃証利 見 陳安棋 同意 後 ， 即 先 在 不 知情 之 尹傳文 所 經營 「 黃金潮 」 線上 遊戲幣 寶物 交易 平台 網站 上 購買 「 黃金潮 」 點數 7,000 點 ， 再 指示 陳安棋 將 款項 匯入 「 黃金潮 」 網站 所 提供 之 彰化 商業 銀行 三和路 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 。 陳安棋 不疑有他 ， 乃 依 黃証利 指示 ， 於 同 日 傍晚 6時 30分 許 ， 在 其 住處 利用 網路 ATM ， 自 其 郵局 帳戶 內 匯款 7,000 元 至 上開 帳戶 ， 「 黃金潮 」 網站 於 確認 無誤 後 ， 即將 點數 如數 匯入 黃証利 於 該 網站 之 帳戶 內 。 黃証利 取得 上開 點數 後 ， 先於 「 黃金潮 」 網站 上 購買 其他 線上 遊戲 之 寶物 ， 再 將 前述 寶物 於 「 8591 」 線上 遊戲 寶物 交易 平台 網站 上 出售 予 其他 線上 遊戲 玩家 ， 以 此 方式 換得 現金 約 6,500 元 後 花用 殆盡 。 嗣 陳安棋 因 遲 未 收到 遊戲幣 ， 發覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 因而 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第1581號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳威良 能 預見 將 自己 或 他人 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 106年 10月 24日 某時 ， 將 不 知情 之 友人 洪金城 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 經 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 申辦 之 屏東縣 ○○鄉 ○○○號 000- 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 里港 農會 帳戶 ） 、 合作金庫 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 周建銘 」 之 成年人 收受 。 嗣 某 詐騙 集團 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 如 附表 一 所 示 之 詐欺 取財 犯行 。 ㈡ 於 106年 11月 29日 ， 將 其 申辦 之 新光 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 陽信 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林宇 」 之 成年人 收受 。 嗣 某 詐騙 集團 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 如 附表 二 所 示 詐欺 取財 犯行 。