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臺灣彰化地方法院 102年度簡字第1089號
犯罪事實：
一 、 陳火旺 明知 自己 無 資力 清償 票據 債務 ， 並 預見 開設 支票 存款 帳戶 後 ， 將 印鑑章 及 領得 之 帳戶 存摺 與 空白 支票 交給 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 使 自己 支票 存款 帳戶 淪為 詐騙 集團 使用 為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 支票 存款 帳戶 可能 被 利用 以 實施 財產 犯罪 事實 之 發生 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 97年 9月 25日 ， 偕同 周曉祥 （ 涉嫌 詐欺 部分 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 認 犯罪 嫌疑 不足 ， 簽准 結案 ） ， 到 華泰 商業 銀行 南京東路 分行 （ 下稱 華泰 商銀 南京東路 分行 ） ， 開立 2401 － 6532 號 支票 存款 帳戶 ， 並 申請 支票本 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 以 不詳 對價 ， 將 上開 支票 存款 帳戶 之 存摺 、 97年 11月 18日 領用 之 票號 000000000 號 空白 支票 1 紙 及 開戶 印鑑章 交付 予 張三格 詐欺 集團 成員 ， 容任 張三格 （ 涉嫌 詐欺 部分 ， 現 由 臺灣 高等 法院 審理 中 ） 及 所屬 詐欺 集團 成員 以 其 印鑑章 簽發 出售 上開 空白 支票 予 不 特定人 ， 用以 遂行 共同 詐欺 犯罪 。 嗣 有 自稱為 「 游 先生 」 、 「 陳 先生 」 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 成年 男子 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 10月 間 ， 在 臺北市 ， 由 「 游 先生 」 向 林水金 謊稱 「 陳 先生 」 欲 購買 冷氣機 ， 將 以 支票 支付 價款 云云 ， 使 林水金 陷於 錯誤 ， 交付 含 安裝費 在 內計 新臺幣 （ 下 同 ） 75萬 元 之 10 噸 型 及 5 噸 型 冷氣機 各 2 台 予 「 陳 先生 」 ， 而 收受 其 交付 用以 清償 價金 之 發票日 為 98年 11月 21日 、 金額 為 75萬 元 之 陳火旺 上開 票號 000000000 號 支票 1 紙 。 林水金 將 該 紙 支票 交給 友人 郭麗玫 屆期 提示 ， 請求 付款 ， 遭 付款人 華泰 商銀 南京東路 分行 拒絕 ， 林水金 遍 覓 「 游 先生 」 與 「 陳 先生 」 無著 ， 始 知 受騙 。
臺灣南投地方法院 108年度訴字第57號
犯罪事實：
一 、 己○○ 自 民國 107年 8月 底 ， 透過 戊○○ 介紹 加入 丙○○ 、 張峻生 、 丁○○ （ 原名 林季旻 ） 所屬 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 該 詐欺 集團 提領 贓款 之 「 車手 」 ， 丁○○ 擔任 保管 詐騙 款項 匯入 帳戶 金融卡 及 查詢 帳戶 內 金額 之 「 電腦手 」 ， 戊○○ 負責 向 車手 即 己○○ 收取 款項 後 轉交 上手 丙○○ ， 再 由 丙○○ 轉交 上手 即 「 微信 」 暱稱為 「 勢如破竹 」 及 「 逆流 而 上 」 之 姓名 年籍 不詳 之 同 一 成年 男子 ， 約定 己○○ 以 日 計酬 ， 戊○○ 、 丁○○ 以 提領 款項 之 0.3% 為 報酬 。 渠等 及 其他 詐欺 集團 所屬 成員 先後 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第853號
犯罪事實：
一 、 賴湙汯 因 有 金錢 需求 ， 於 民國 106年 7月 初 某 日 ， 見 閱 臉書 「 打工 求職 網 」 之 訊息 ， 嗣 於 同年 7月 8日 ， 其 以 LINE 與 對方 聯絡 ， 對方 即 遊說 賴湙汯 提供 其 帳戶 作為 使用 ， 且 可 獲得 租借 帳戶 每 個 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8000 元 之 報酬 。 而 賴湙汯 應 可 預見 提供 其 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 106年 7月 9日 晚上 8時 許 ， 在 臺中市 太平區 東平路 某 7-11 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 ( 下 簡稱 中華郵政 ) 太平 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 寄交 予 詐欺 集團 成員 所 指示 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成員 收執 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 7月 11日 下午 2時 許 、 同年 7月 12日 上午 11時 許 ， 假冒 陳及明 表姊 邱鈺惠 之 名義 ， 以 門號 0000000000 號 （ 此 門號 之 申登人 是否 涉有 詐欺 罪嫌 ， 另 由 警方 追查 ） 撥打 電話 予 陳及明 ， 並 向 陳及明 佯稱 ： 需 借 錢 周轉 云云 ， 致 陳及明 陷於 錯許 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯入 10萬 元 至 賴湙汯 前揭 郵局 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 嗣 因 陳及明 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第4158號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳柏廷 可 預見 提供 自己 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 供 不詳 犯罪 集團 用以 作為 詐欺 集團 騙取 他人 財物 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 11月 15日 ， 在 臺北市 ○○○路 某 便利商店 內 ， 將 其 向 新光 商業 銀行 西門 分行 所 申設 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 及 第一 商業 銀行 興隆 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 物 ， 寄送 至 臺中縣 大里市 （ 現 改制為 臺中市 大里區 ） 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 李茂德 」 之 成年人 。 嗣 「 李茂德 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 物品 後 ， 即 由 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 附表 所 示 之 陳瑋駿 等 6 人 ， 對渠等 佯稱 先前 購物 付款 方式 設定 錯誤 云云 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依照 指示 ， 於 附表 所 示 之 時間 及 付款 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯入 或 存入 至 陳柏廷 上開 2 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 經 陳瑋駿 等 人 發現 有異 ， 向 警方 報案 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第1387號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 附表 ， 除 證據 部分 補充 ： 「 被告 郭俊庭 、 郭俊豪 於 本院 訊問 時 之 自白 」 ； 附表 編號 2 「 時間 」 欄 ： 「 94年 4月 18日 」 應 更正為 「 94年 6月 18日 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡上字第15號
犯罪事實：
一 、 陳常慎 可 預見 某 真實 姓名 不詳 之 成年人 組成 之 詐欺 犯罪 集團 ， 其 不 自行 申辦 金融 帳戶 ， 而 要求 提供 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 係 用以 作為 向 不 特定人 詐欺 取得 財物 等 不法 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 11月 9日 上午 10時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 國道 1號 高速 公路 中壢 交流道 附近 ， 將 其 子 張政德 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 中壢 龍岡 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 委由 尊龍 客運 公司 司機 代為 寄送 至 新竹 「 全威 國際 公司 」 ， 而 交予 某 真實 姓名 不詳 之 成年人 ， 任由 其 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 不詳 姓名 之 成年人 所屬 詐欺 犯罪 集團 成員 ， 乃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 犯行 ： ㈠ 、 在 露天 拍賣 網站 上 ， 以 「 workrabbit 」 帳號 佯裝 賣家 ， 刊登 不實 之 SONYPSP2007 掌上型 遊戲機 商品 拍賣 訊息 ， 供 買家 下標 ， 嗣 康晉源 於 98年 11月 8日 下午 5時 28分 許 ， 在 其 澎湖縣 馬公市 住處 內 ， 以 網際網路 連線 至 該 商品 拍賣 網頁 後 ， 乃 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 以 電話 與 佯裝 賣家 之 詐欺 集團 成員 談妥 購買 該 掌上型 遊戲機 ， 並 依 指示 於 同年 月 10日 中午 12時 29分 許 ， 至 澎湖縣 馬公市 ○○路 70號 郵局 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 4,500 元 匯至 張政德 之 上開 帳戶 ， 該 筆 款項 隨即 由 詐欺 犯罪 集團 成員 以 提款卡 跨行 提領 一 空 。 ㈡ 、 在 露天 拍賣 網站 上 ， 佯裝 賣家 ， 刊登 不實 之 「 SHARP 廠牌 SH 923 型號 行動電話 」 商品 拍賣 訊息 ， 供 買家 下標 ， 嗣 賴怡如 於 98年 11月 9日 上午 11時 許 ， 在 其 彰化縣 和美鎮 住處 內 ， 以 網際網路 連線 至 該 商品 拍賣 網頁 後 ， 乃 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 下標 購買 該 行動電話 ， 並 依 指示 於 同 年 月 10日 下午 4時 6分 許 ， 在 彰化縣 和美鎮 臺中 銀行 自動櫃員機 ， 將 7,000 元 轉至 張政德 之 上開 帳戶 ， 該 筆 款項 隨即 由 詐欺 犯罪 集團 成員 以 提款卡 跨行 提領 一空 。 嗣 經 康晉源 、 賴怡如 遲 未 收到 賣家 寄送 渠等 購買 之 商品 ， 復 無法 取得 聯繫 ， 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度審易字第67號
犯罪事實：
一 、 林家霖 因 經濟 狀況 欠佳 ， 於 民國 99年 5月 間 見 報紙 刊登 徵求 「 助理 」 職缺 ， 經 與 廣告 刊登 者 聯絡 後 ， 可 預見 工作 內容 係 為 詐欺 集團 收購 金融 帳戶 資料 以 供 領取 不法 款項 使用 ， 然 因 收取 1 份 金融 帳戶 存摺 影本 及 提款卡 ， 即可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 暴利 ， 竟 與 詐騙 集團 成員 中 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 潘 經理 」 之 成年 男子 及 渠等 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 下列 時 、 地 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 「 潘 經理 」 所屬 詐欺 集團 成員 自稱 「 陳 經理 」 之 人 ， 經由 刊登 報紙 徵職 廣告 之 方式 ， 誘得 陳朝熙 與 之 聯繫 ， 遂 向 陳朝熙 佯稱 須 提供 帳戶 及 履歷 資料 供 面試 工作 並 辦理 薪資 轉帳 云云 ， 使 陳朝熙 陷於 錯誤 ， 故而 向 友人 朱廣茂 借取 朱廣茂 名下 之 渣打 國際 商業 銀行 莊敬 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 並 於 99年 6月 7日 下午 2時 30分 許 ， 先 由 林家霖 前往 約定 之 桃園縣 桃園市 火車站 前 便利商店 外 ， 向 陳朝熙 收取 其 所有 之 駕駛 執照 、 上開 朱廣茂 之 渣 打商 銀莊敬 分行 帳戶 存摺 影本 及 提款卡 ， 以 放置 指定 之 置物櫃 中 之 方式 交付 予 「 潘 經理 」 後 ， 爾後 由 「 陳 經理 」 打電話 予 陳朝熙 ， 佯稱 測試 帳戶 為由 取得 上開 帳戶 之 密碼 。 ㈡ 於 99年 6月 7日 晚間 8時 3分 許 ， 「 潘 經理 」 所屬 詐騙 集團 成員 ， 以 電話 向 何曉菁 誆稱 其 因 交易 設定 錯誤 ， 將 連續 扣款 ， 需 依 指示 操作 提款機 以 取消 錯誤 ， 致 何曉菁 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 （ 7日 ） 晚間 9時 23分 許 、 9時 26分 許 ， 在 臺中縣 龍井鄉 ○○路 全家 便利商店 之 自動櫃員機 前 ， 以 轉帳 之 方式 ， 將 99,000 元 、 100 元 匯入 朱廣茂 上開 渣打 銀行 帳戶 中 ， 旋 遭 上開 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 ㈢ 「 潘 經理 」 所屬 詐欺 集團 成員 自稱 「 魏 經理 」 之 人 ， 經由 刊登 報紙 徵職 廣告 之 方式 ， 誘得 曾楷逸 與 之 聯繫 ， 遂 向 曾楷逸 佯稱 須 提供 帳戶 及 履歷 資料 供 面試 工作 並 辦理 薪資 轉帳 云云 ， 使 曾楷逸 陷於 錯誤 ， 於 99年 6月 8日 下午 3時 30分 許 ， 先 由 林家霖 前往 約定 之 桃園縣 中壢市 中壢 火車站 前 之 便利商店 外 ， 向 曾楷逸 收取 其 所有 之 駕駛 執照 、 中華郵政 鳳林 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 鳳林 郵局 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 提款卡 ， 爾 由 「 魏 經理 」 打電話 予 曾楷逸 ， 佯稱 確認 有無 負債 為由 取得 上開 帳戶 之 密碼 。 嗣 因 陳朝熙 不甘 受騙 ， 而 與 朱廣茂 ， 以 欲 應徵 工作 並 交付 金融 帳戶 資料 為由 ， 於 同年 月 8日 下午 6時 許 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○路 17號 前 全家 便利商店 外 ， 偕同 警方 誘使 林家霖 出面 收取 帳戶 資料 ， 而 為 警 查獲 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第523號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 107年 5月 間 之 某 日 （ 起訴書 誤載為 「 107年 2月 前 之 不詳 時間 」 ， 應 予 更正 ） 起 ， 加入 詐欺 取財 犯罪 集團 。 其 復 於 107年 5月 間 某 日 ， 招攬 其 表弟 王宣陽 （ 所 涉 詐欺 等 罪嫌 ， 業 經 本院 以 107年度 訴 字 第925 號 判決 有罪 在案 ） 加入 該 詐欺 集團 ， 擔任 監視 提款 車手 及 把風 工作 ； 另 少年 劉○昊 （ 民國 89年 8月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） ， 則 另 經由 少年 陳○裕 （ 民國 89年 7月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 之 介紹 ， 參與 乙○○ 所屬 詐欺 集團 擔任 提款 車手 。 嗣 乙○○ 即 與 王宣陽 、 少年 劉○昊 及 該 詐欺 集團 所屬 成員 ， 基於 行使 偽造 公文書 、 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 所屬 某 成員 自 107年 6月 20日 起 ， 接續 冒稱 新竹縣 警察局 警員 、 臺北 地方 檢察署 檢察官 曾益盛 之 名義 ， 撥打 電話 予 甲○○ 誆稱 ： 其 涉及 金融 犯罪 ， 要 查扣 其 財產 ， 需 提出 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 現金 供 保管 云云 ， 致 甲○○ 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 7月 4日 提領 50萬 元 現金 後 ， 前往 約定 之 彰化縣 鹿港鎮 復興路 兒童 公園 等 候付款 ； 而 乙○○ 則 另 以 電話 指示 王宣陽 於 107年 7月 4日 上午 9時 許 ， 前往 彰化縣 鹿港鎮 先 與 少年 劉○昊 會合 ， 少年 劉○昊 另 依 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 上手 指示 ， 前往 統一 超商 收取 由 該 詐欺 集團 所 偽造 如 附表 一 所 示 之 「 臺北 地檢署 公證 部門 收據 」 後 ， 俟機 取款 ， 迨 確認 甲○○ 攜帶 現金 抵達 付款 地點 ， 少年 劉○昊 即 於 同 日 下午 3時 許 ， 上前 向 甲○○ 佯稱 ： 伊 係 檢察官 指派 來 取款 云云 ， 並 交付 上開 偽造 公文 予 甲○○ 後 ， 向 甲○○ 取得 50萬 元 現金 ， 而 王宣陽 則 在 旁 監視 、 把風 ， 而 少年 劉○昊 取得 50萬 元 贓款 後 ， 即 在 附近 某 處 將 贓款 交付 予 王宣陽 ， 由 王宣陽 交回給 乙○○ ， 乙○○ 再 交予 詐欺 集團 上手 ， 乙○○ 因此 獲得 5,000 元 之 報酬 。 嗣 經 甲○○ 發覺 遭 騙 報警 後 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度易字第213號
犯罪事實：
一 、 簡玉龍 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 將 可能 幫助 不法 份子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 15日 至 106年 6月 23日 間 之 某 日 （ 起訴書 載為 106年 6月 23日 前 某時 ） ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 陽信 商業 銀行 土城 分行 帳號 00000 - 000000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 下稱 某 甲 ） （ 實際 人數 不詳 ， 不能 證明 有 3 人 以上 ） 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 某 甲 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 6月 23日 前 某時 ， 先 以 臉書 通訊 軟體 （ 下 逕 稱 臉書 ） 之 帳號 「 柯基 」 （ 下稱 「 柯基 」 ） 在 臉書 網頁 上 虛偽 刊登 販售 黃檜木 圓型 餐桌 之 不實 訊息 ， 並 以 行動電話 門號 0000 - 000000 號 作為 聯絡 電話 ， 致 紀裕星 瀏覽 該 不實 訊息 後 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 6月 23日 凌晨 2時 許 向 「 柯基 」 購買 ， 並 於 106年 6月 26日 上午 9時 49分 許 前往 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0號 之 臺灣 銀行 臺中港 分行 ， 以 臨櫃 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 元 至 簡玉龍 之 本案 帳戶 內 ， 嗣 紀 裕星 因 遲 未 收到 所 購買 之 貨品 ， 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第1897號
犯罪事實：
一 、 陳志洋 於 民國 99年 12月 7日 向 其 子 陳雋詠 借用 由 陳雋詠 在 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 北 臺中 分行 申辦 、 帳號 00000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 供己 使用 ， 並 負責 保管 之 。 詎 其 在 可 預見 其 將 上開 帳戶 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 ， 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 100年 4月 24日 某時 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 蕭 經理 」 之 成年 男子 聯絡 後 ， 依 「 蕭 經理 」 之 指示 ， 將 其 自己 之 國民 身分證 影本 、 駕駛 執照 影本 及 上開 帳戶 之 存摺 封面 影本 ， 郵寄 至 「 蕭 經理 」 所 指定 之 桃園縣 平鎮市 ○○街 57之59號 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 化名 「 謝嘉琪 」 之 成年人 ， 嗣 於 同 年 月 25日 晚間 7時 許 ， 再 依 「 蕭 經理 」 之 指示 ， 將 由 其 所 使用 及 保管 之 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 郵寄 至 前揭 地址 予 「 謝嘉琪 」 ， 容任 「 蕭 經理 」 及 「 謝嘉琪 」 暨 所屬 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 「 蕭 經理 」 及 「 謝嘉琪 」 暨 所屬 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 詐騙 他人 匯款 之 用 。 嗣 「 蕭 經理 」 及 「 謝嘉琪 」 暨 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 由 該 詐欺 集團 某 成員 於 100年 4月 27日 晚間 9時 17分 許 ， 撥打 電話 予 李青芳 ， 佯稱 其 係 金石堂 之 員工 ， 李青芳 所 購物 之 款項 誤 遭 設定為 分期付款 云云 ， 致 李青芳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 10時 6分 許 及 10時 9分 許 ， 先後 在 臺中市 ○○路 與 英才路 交叉 路口 附近 超商 內 之 自動櫃員機 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 操作 ， 而 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10,900 元 及 9,900 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐欺 集團 某 成員 提領 一 空 ； ㈡ 由 該 詐欺 集團 某 成員 於 100年 4月 27日 晚間 8時 37分 許 ， 撥打 電話 予 蔡慶祥 ， 佯稱 其 係 網路 購物 賣家 ， 蔡慶祥 先前 購物 之 款項 誤 遭 設定為 分期付款 云云 ， 要求 蔡慶祥 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 然 蔡慶祥 並 未 陷於 錯誤 ， 惟 為 使 上開 帳戶 設定為 警示 帳戶 ， 乃 佯裝 配合 該 詐欺 集團 成員 之 指示 匯款 轉帳 ， 而 於 同 日 晚間 10時 12分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 2段 95號 華泰 銀行 石牌 分行 之 自動櫃員機 ， 故意 將 1 元 匯入 上開 帳戶 內 ； ㈢ 由 該 詐欺 集團 某 成員 於 100年 4月 27日 晚間 9時 許 ， 撥打 電話 予 楊志賢 ， 佯稱 其 係 網路 購物 賣家 ， 楊志賢 先前 購物 之 款項 誤 遭 設定為 分期付款 ， 需 楊志賢 變更 付款 方式 云云 ， 致 楊志賢 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 11時 36分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 操作 ， 而 轉帳 匯款 14,983 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐欺 集團 某 成員 提領 一 空 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 上開 帳戶 業經 通報 凍結 ， 該 詐欺 集團 之 詐欺 犯行 始 未 得逞 ， 應 予 更正 ） 。 嗣 李青芳 、 楊志賢 匯款 後 發覺 有異 ， 與 蔡慶祥 分別 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第2575號
犯罪事實：
一 、 施勇 年前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 99年度 聲字 第327 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 8月 確定 ， 於 民國 100年 9月 28日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 於 102年 11月 30日 ， 在 「 8591 交易 網站 」 ， 見 郭逸民 在 該 網站 刊登 欲 出售 其 所有 之 遊戲 橘子 數位 科技 股份 有限公司 （ 下稱 遊戲 橘子 公司 ） 之 「 天堂 」 網路 遊戲 帳號 「 0000000000 」 ， 及 帳號 內 之 虛擬 寶物 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 郭逸民 佯稱 欲 以 新臺幣 45000 元 購買 前開 帳號 及 虛擬 寶物 ， 隨後 又 以 LINE 通訊 軟體 傳送 內容 不實 之 匯款 交易 明細 予 郭逸民 ， 使 郭逸民 陷於 錯誤 ， 誤認 施勇年 已 將 價金 轉入 其 約定 帳戶 ， 遂 將 其 上開 帳號 、 密碼 以 LINE 傳送 予 施勇年 ， 施勇年 再 使用 其 向 不 知情 之 陳錦芳 （ 另 為 不起訴 處分 確定 ） 所 承租 、 位於 臺南市 ○○區 ○○街 000號 2樓 之10 租屋處 內 之 網路 設備 ， 接收 郭逸民 前開 帳號 及 虛擬 寶物 。 嗣 郭逸民 查詢 其 郵局 帳戶 發現 上開 款項 並 未 入帳 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 105年度簡字第406號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 補充 「 被告 陳禹任 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第3102號
犯罪事實：
一 、 王建智 依 其 智識 經驗 ， 明知 一般人 無故 取得 他人 之 行動電話 門號 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 能 預見 不 自行 申辦 反而 收取 或 借用 他人 所 申辦 行動電話 門號 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 取得 財物 並 達到 避免 詐欺 集團 成員 身分 曝光 ， 藉以 逃避 執法 人員 查緝 之 目的 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 106年 10月 25日 ， 將 其 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 預付卡 行動電話 門號 0000000000 號 ， 於 106年 10月 底 ， 在 臺中市 西屯區 台中 世貿 附近 某 處 ， 將 該 門號 SIM卡 提供予 年 約 30多 歲 之 男性 友人 「 張以賢 」 使用 。 嗣 由 實施 詐欺 之 人 於 106年 11月 10日 上午 11時 30分 許 ， 假冒 陳國金 友人 林金喜 ， 以 王建智 申辦 之 前揭 行動電話 門號 作為 聯繫 管道 ， 撥打 電話 予 陳國金 ， 向 其 佯稱 ： 欲 借 錢 周轉 云云 ， 以 此 詐術 使 陳國金 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 前往 高雄市 鳳山區 五甲三路 之 鳳山 五甲 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬 元 至 黃嵩茹 申辦 之 聯邦 商業 銀行 龍潭 分行 （ 下稱 聯邦 商業 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 內 （ 黃嵩茹 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 業 經 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 提起公訴 ） ， 交付 16萬 元 之 財物 予 施行 詐財 之 人 。
臺灣臺中地方法院 107年度易緝字第122號
犯罪事實：
一 、 顧宸名 明知 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 ( 含 密碼 ) 等 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 分子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 間 某 日 ， 在 其 臺中市 ○○區 ○○○街 00號 4樓 ， 將 其 申辦 之 玉山 商業 銀行 豐原 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 ( 下稱 玉山 銀行 帳戶 ) 之 帳戶 存摺 ( 含 提款 密碼 ) 、 印章 、 提款卡 ( 含 密碼 ) ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊子毅 」 之 人 使用 ， 容任 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 利用 上開 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 3月 8日 上午 11時 53分 許 ， 撥打 電話 予 曾 張月仔 佯稱 ： 其 係 曾 張月仔 之 親戚 ， 欲 向 曾 張月仔 借款 云云 ， 致 曾 張月仔 陷於 錯誤 ， 旋 於 翌 ( 9 ) 日 下午 1時 22分 許 ， 以 現金 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 48萬 元 入顧 宸名 之 上開 帳戶 內 。 上開 匯款 旋即 為 犯罪 集團 成員 持顧 宸名 之 存摺 印章 等 資料 臨櫃 提領 35萬 ， 餘 款 再 以 提款卡 領款 之 方式 提領 一 空 。 嗣 經 曾 張月仔 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第542號
犯罪事實：
一 、 張簡暉恩 與 林建沅 均 明知 將 金融 帳戶 交予 不 熟識 之 人 使用 ， 恐 淪為 詐騙 集團 用為 詐騙 被害人 以 收取 贓款 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 由 林建沅 先 於 民國 106年 7月 25日 前 某 日 ， 告知 張簡暉恩 可 藉 提供 帳戶 牟利 ， 並 要求 張簡暉恩 及早 申辦 金融 帳戶 提供 ， 而 張簡暉恩 為 圖 獲取 利益 ， 遂 依 林建沅 之 指示 ， 申辦 彰化 商業 銀行 板橋 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 ， 並 將 上開 2 帳戶 之 提款 密碼 ， 變更為 林建沅 所 轉知 詐騙 集團 指定 之 密碼 後 ， 於 106年 7月 25日 20時 許 ， 自行 前往 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 某 便利 超商 ， 將 上開 2 帳戶 之 存摺 與 提款卡 寄予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 黃振嘉 」 之 人 。 嗣 不詳 詐騙 集團 成員 取得 張簡暉 恩 上開 2 帳戶 之 提款卡 、 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 王中豪 等 如 附表 所 示 之 人 ， 致 王中豪 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 轉匯 如 附表 所 示 金額 之 款項 至 張簡暉 恩 上開 2 帳戶 內 ， 其中 王中豪 、 劉士瑋 所 匯 款項 均 遭 提領 一 空 ， 陳愛雲 所 匯 款項 則 因 匯入 戶名 錯誤 而 轉匯 未遂 。
臺灣臺北地方法院 105年度原簡字第60號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 一 （ 八 ） 「 註冊 門號 0000000000 號 之 申設人 基本 資料 」 應 更正為 「 註冊 門號 0000000000 號 之 申設人 基本 資料 」 ， 並 增加 「 悠遊卡 股份 有限公司 105年 7月 5日 悠遊字 第1050700592 號 函 檢附 之 使用 紀錄 1 份 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 104年度簡字第1355號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 李偉安 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除犯 罪事 實欄 第4 行 關於 「 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 」 之 記載 應 更正為 「 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 」 ； 另 編號 4 證據 名稱 欄 關於 「 華銀 活期性 存款 存款 憑條 」 之 記載 應 更正為 「 華南 商業 銀行 活期性 存款 存款 憑條 （ 收據 ） 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 104年度簡上字第46號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 管轄 之 第二 審 合議庭 審理 結果 ， 認 原審 簡易 判決 以 被告 丁○○ （ 下稱 被告 ） 所 犯 兒童 及 少年 福利 與 權益 保障 法 第112 條 第1 項 前 段 、 修正 前 刑法 第339 條 第1 項 之 成年人 故意 對 少年 犯 詐欺 取財 罪 ， 事證 明確 ， 且 為 累犯 ， 量 處 拘役 80日 ， 經 核 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 除 證據 部分 補充 被告 於 本院 審理 時 之 自白 外 ， 餘 均 引用 原 審 刑事 簡易 判決書 所 載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 所 示 ） 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第1626號
犯罪事實：
一 、 曾保坤 為 高雄市 ○○區 ○鄉段 000 地號 虱目魚 加工廠 之 實際 用電人 ， 並 以 曾 保長 名義 向 臺灣 電力 股份 有限公司 （ 下稱 臺電 公司 ） 申請 依 契約 供電 及 按 所 安裝 電表 度數 依量 計價 收費 。 曾保坤 為 節省 用電 支出 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 委請 有 犯意 聯絡 之 身分 不詳 之 成年 男子 ， 自 民國 108年 6月 間 某 日 起 ， 由 該 名 男子 破壞 裝設 在 上址 電表 之 封印鎖 後 （ 毀損 部分 未 據 告訴 ） ， 以 倒撥 電表 導致 無法 顯示 實際 用電 度數 之 方式 ， 使 上開 電表 計算 實際 用電量 之 功能 失效 不 準 ， 致 臺電 公司 因此 陷於 錯誤 ， 依 該 不 正確 之 度數 計量 收取 電費 。 迄 109年 2月 6日 止 ， 曾保坤 以 前揭 方式 向 臺電 公司 詐得 短少 計量 之 度數 換算 少 繳 電費 之 利益 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 368,017 元 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第3427號
犯罪事實：
一 、 黃偉倫 明知 提供 金融 帳戶 提款卡 、 提款 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 （ 包括 詐欺 取財 ） 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 105年 1月 29日 11時 34分 許 前 之 某 日 時 ， 在 新北市 新店區 某 處 ， 以 不詳 之 價格 ， 將 其 臺北 富邦 銀行 雙和 分行 （ 下稱 臺北 富邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 ， 提供予 邱子貫 （ 邱子貫 涉嫌 同 一 交付 帳戶 予 詐欺 集團 之 行為 ， 業經 本 署 檢察官 以 105年度 偵字 第34501 、 34502 、 34503 、 34504 號 聲請 簡易 判決 處刑 ， 嗣 經 臺灣 新北 地方 法院 以 106年度 簡字 第588 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 在案 ） ， 邱子貫 取得 該 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 復 於 不詳 時 地 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 李瑋鴻 」 之 成年 詐騙 集團 人員 使用 。 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上揭 帳戶 後 ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 1月 29日 11時 34分 許 ， 以 電話 撥打 與 高世杰 ， 向 高世杰 佯稱 係 其 友人 急需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 22萬 元 ， 致 高世杰 均 陷於 錯誤 ， 將 款項 22萬 元 匯入 黃偉倫 所有 前開 臺北 富邦 銀行 帳戶 內 ， 旋 由 該 詐騙 集團 成員 持 上開 金融卡 將 款項 提領 一 空 而 得手 財物 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第70號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第9 行 「 『 cathy 3718 』 、 『taurus 680518 』 」 應 更正為 「 『taurus 680518 』 、 『cathy 3718 』 」 ， 同 欄 第13 行 「 同年 3月 21日 某 時 許 」 應 更正為 「 同年 3月 21日 11時 45分 許 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 102年度原桃簡字第116號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 章文遠 原 係 陸軍 澎湖 防衛 指揮部 裝騎營 營部 連 下士 ， 明知 並 無為 軍 中 同袍 代購 金門 高粱酒 之 意 ， 僅 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第1927號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除於 證據欄 補充 其 為 「 王紋彬 於 民國 101年 11月 15日 於 本院 調查 程序 中 之 自白 犯行 ， 核 與 被害人 賴蓉萱 於 警詢 證述 情節 相符 ， 復 中國信託 ATM 轉帳 明細表 在 卷 可 稽 ， 其 自白 與 事實 相符 ， 事證 明確 ， 其 犯行 應 堪 認定 。 」 之外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第1784號
犯罪事實：
一 、 康玉玲 能 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 5月 18日 中午 某 時 許 （ 起訴書 記載 為 109年 5月 20日 前 某時 ， 業經 公訴 檢察官 當庭 更正 ） ， 在 屏東縣 東港鎮 興東路 某 統一 超商 ， 以 店到店 方式 ， 將 其 所 申設 臺灣 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 提款卡 連同 密碼 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 收受 。 嗣 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 前揭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 109年 5月 20日 16時 許 ， 撥打 電話 予 陳怡靜 ， 佯稱 網路 購物 網站 人員 ， 因 網站 遭 駭客 入侵 致 交易 錯帳 ， 若 欲 取消 訂單 須 至 自動 提款機 操作 云云 ， 致 陳怡靜 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 16時 57分 許 、 17時 13分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,987 元 、 9,985 元 至 前揭 臺銀 帳戶 。 嗣 經 陳怡靜 察覺 遭 詐騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 陳怡靜 訴由 屏東縣政府 警察局 屏東 分局 ， 轉 由 屏東 縣政府 警察局 東港 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺南地方法院 99年度易字第1773號
犯罪事實：
一 、 吳崇榮 、 林育廷 （ 另 結 ） 基於 共同 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 99年 1月 5日 下午 某 時 ， 至 臺南市 ○○區 ○○路 1段 155巷 17號 潘劉玉英 住處 ， 先 由 吳崇榮 翻越 圍牆 進入 開啟 大門 ， 2 人 隨即 進入 上址 屋 內 （ 侵入 住宅 部分 未 據 告訴 ） ， 趁 1樓 有 老人 睡覺 中 ， 別 無 他人 在 家 ， 上 至 2樓 徒手 竊取 潘劉玉英 所有 之 皮包 1 只 （ 內 有 台新 銀行 及 新光三越 信用卡 各 1 張 、 身分證 及 健保卡 各 1 張 、 現金 新台幣 ( 下 同 ) 6,000 元 ） 等 物 。 得手 後 ， 吳崇榮 分得 前開 竊得 之 台新 銀行 信用卡 1 張 ， 復 另行 起意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 1月 6日 12時 50分 許 ， 邀同 不 知情 之 蔡得豪 （ 業經 檢察官 為 不起訴 處分 ） ， 共乘 機車 至 臺南市 ○○區 ○○路 2段 181號 吳瑩清 經營 之 「 金世界 銀樓 」 ， 蔡得豪 在外 等候 ， 吳崇榮 進入 店 內 ， 選定 價值 2萬0,850 元 之 金飾 1 條 後 ， 向 吳瑩清 佯稱 ： 伊 欲 購買 金飾 ， 以 刷卡 方式 付 帳 云云 ， 持 前開 竊得 之 潘劉玉英 所有 之 台新 銀行 信用卡 交付 吳瑩清 過卡 ， 經 吳瑩清 發現 該 信用卡 所有人 姓名 係 女性 乃 詢問 吳崇榮 ， 吳崇榮 復 佯稱 係 其 母親 所有 ， 吳瑩清 遂 要求 吳崇榮 聯絡 其 母親 來 店 親自 簽名 ， 吳崇榮 佯裝 打電話 聯絡 母親 而 無法 接通 ， 吳瑩清 進而 詢問 吳崇榮 姓名 ， 吳崇榮 謊稱 其 名 為 「 吳崇憲 」 ， 並 在 白紙 上 書寫 「 吳崇憲 」 ， 後 吳崇榮 再三 假裝 聯絡 其 母親 無著 ， 吳瑩清 乃 拒絕 該 筆 交易 ， 吳崇榮 即 偕 蔡得豪 離去 ， 而 未 得逞 。 嗣 吳瑩清 心覺 有異 ， 暗中 記下 2 人 所 騎乘 之 機車 車牌 號碼 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第1370號
犯罪事實：
一 、 陳怡心 前 於 民國 106年 間 因 交付 帳戶 之 幫助 詐欺 案件 ， 經 法院 判處 拘役 55日 確定 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 107年 10月 8日 某 時 ， 在 位於 臺中市 西屯區 福康路 上 之 統一 超商 福康 門市 ， 將 其 母 傅鳳儀 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 西屯 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 寄交 予 自稱 「 小林 」 之 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 人士 ， 容任 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 利用 本件 帳戶 作為 詐騙 他人 匯款 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 本件 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 10月 11日 上午 9時 30分 許 ， 假冒 中華 電信 客服 人員 、 警察 及 檢察官 ， 撥打 電話 向 王陳麗娜 佯稱 ： 其 有 一 遭 人 冒名 申辦 之 門號 電話費 未 繳 ， 且 其 涉及 洗錢案 ， 檢察官 要 凍結 其 財產 ， 其 須 繳交 保證金 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 云云 ， 致 王陳麗娜 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 57分 許 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 本件 帳戶 內 。 嗣 王 陳麗娜 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 101年度審易字第2702號
犯罪事實：
一 、 徐正中 於 民國 99年 9月 間 ， 得悉 新北巿 林口區 菁埔段 中湖 小段 第2 - 4 號 、 第3 -26 號 地號 等 2 筆 土地 所有權人 劉金龍 有意 出售 土地 ， 遂 四處 探尋 他人 投資 意願 ， 經 楊貴清 表示 有意 購買 ， 並 委任 徐正中 與 劉金龍 洽談 後 ， 楊貴清 於 100年 1月 6日 與 劉金龍 簽訂 土地 買賣 契約書 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ） 1億8500萬 元 ( 折讓 6000萬 元 ， 故 實際 價金 為 1億2500萬 元 ) 購買 上開 2 筆 土地 。 詎 徐正中 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 1月 6日 前 洽談 買賣 條件 期間 ， 在 楊貴清 經營 之 喬崴 建設 開發 股份 有限公司 （ 址設 臺北巿 中正區 仁愛路 2段 2號 6樓 ) ， 向 楊貴清 詐稱 劉金龍 表示 土地 有 多 位 隱名 股東 ， 劉金龍 個人 想 多 賺 一點 ， 將來 也 願意 協助 處理 與 土地 所在 社區 之 溝通 協調 事宜 ， 希望 楊貴清 能 給予 劉金龍 個人 1600萬 元 之 補貼款 等語 ， 楊貴清 為 能 順利 買得 土地 ， 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 100年 1月 18日 交付 500萬 元 、 100年 1月 24日 交付 500萬 元 、 100年 3月 4日 交付 300萬 元 、 100年 3月 30日 交付 300萬 元 予 徐正中 ， 囑 其 轉交 劉金龍 。 嗣 楊貴清 與 劉金龍 於 101年 1月 間 見面 ， 請 劉金龍 協助 處理 其他 土地 相關 事務 ， 提及 補貼款 一 事 時 ， 劉金龍 否認 ， 楊貴清 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2064號
犯罪事實：
一 、 涂皓鈞 （ 綽號 「 豹子 」 ） 明知 暱稱 「 關詠 皮皮 」 、 「 小美 」 、 「 帥 到 分手 」 、 「 寒戰 羊仔 」 、 「 大中 企鵝 」 、 「 株式會社 」 、 「 風 之 塵 」 、 「 橫財 」 等 真實 身分 不詳 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 ， 均 係 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 犯罪 組織 ， 竟 為 貪圖 不法 利益 ， 於 民國 106年 3月 前 某 日 ， 與 該 等 詐欺 集團 成員 謀議 由 其 負責 該 等 詐欺 集團 有關 車手 事務 之 一切 運作 （ 包含 籌組 車 手團 及 指揮 車手 出面 向 被害人 收取 遭 詐騙 財物 或 提領 帳戶 款項 、 再 結算 報酬 後 上 繳予 該 等 詐欺 集團 ） ， 並 依 車手 所 取得 贓款 之 25％ 分潤 報酬 （ 扣除 分潤 予 車手團 成員 共 10％ 之 報酬 ， 實際 可 獲得 15％ 報酬 ） 。 涂皓鈞 為 能 順利 配合 上開 詐欺 集團 運作 ， 即 陸續 招攬 周雨杰 、 李侑霖 、 邱愷恩 、 薛竣豪 、 張承志 、 甲○○ 、 蔡嘉宸 、 廖冠勳 、 柯文傑 、 劉韋德 （ 業經 本院 通緝 中 ） 及 少年 黃○銘 、 廖宣傑 、 廖柏貴 等 人 加入 而 籌組 詐欺車 手團 。 涂皓鈞 負責 與 該 等 詐欺 集團 機房 成員 連繫 ， 並 配合 該 等 詐欺 集團 之 指示 ， 指揮 車手 出面 向 被害人 收取 遭 詐騙 財物 或 提領 帳戶 款項 ， 再 結算 報酬 後 上 繳予 該 等 詐欺 集團 ， 而 居於 指揮車 手團 成員 之 核心 地位 ； 周雨杰 、 李侑霖 受 涂皓鈞 指揮 統籌 、 管理 車手 取款 、 交款 之 「 收 水 」 工作 ； 邱愷恩 、 薛竣豪 、 張承志 、 甲○○ 、 蔡嘉宸 、 廖冠勳 、 柯文傑 等 人 則 擔任 出面 向 被害人 收取 遭 詐騙 財物 或 提領 帳戶 款項 之 「 車手 」 工作 ， 並 依 擔任 提款 車手 或 出面 取款 車手 分別 依 每 次 提領 （ 或 取款 ） 金額 2％ 、 3％ 計算 報酬 ， 周雨杰 則 可 依 車手 取得 詐騙 金額 8％ 或 7％ 計算 之 報酬 （ 即 10％ 扣除 車手 報酬 2％ 或 3％ ） ， 李侑霖 則 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 35,000 元 計算 報酬 。 嗣 涂皓鈞 、 周雨杰 、 李侑霖 、 邱愷恩 、 薛竣豪 、 張承志 、 甲○○ 、 蔡嘉宸 、 廖冠勳 、 柯文傑 等 人 ， 即 與 劉韋德 、 少年 黃○銘 、 廖宣傑 、 廖柏貴 及 該 等 詐欺 集團 其餘 成員 ， 各別 參與 附表 一 各 編號 所 示 犯行 （ 參與 之 被告 、 共犯 、 犯罪 事實 、 詐得 之 財物 、 獲得 之 報酬 均 詳如 附表 一 各 編號 所 示 ） 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第1465號
犯罪事實：
一 、 本案 除 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 第6 行 所 載 之 「 000000000000 號 帳戶 」 ， 應 予 更正為 「 000000000000 號 帳戶 」 。 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第6 行 所 載 之 「 陳文忠 」 ， 應 予 更正為 「 陳文昌 」 ； 第8 行 所 載 之 「 000000000000 號 帳戶 」 ， 應 予 更正為 「 000000000000 號 帳戶 」 。 附件 之 附表 編號 1 所 載 之 「 華南 銀行 大里 分行 000000000000 號 帳戶 」 ， 應 予 更正為 「 華南 銀行 大里 分行 000000000000 號 帳戶 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 如 附件 所 示 之 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第5566號
犯罪事實：
一 、 蔡祥龍 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 5月 24日 前 之 某 日 ， 在 高雄市 ○○路 上 之 「 家樂福 」 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 3500 元 之 代價 ， 將 其 所 開立 之 第一 商業 銀行 小港 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 年籍 姓名 不詳 之 成年 男子 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 5月 24日 19時 許 ， 假冒 為 銀行 人員 ， 撥打 電話 向 羅吉泰 佯稱 其 購物 付款 方式 誤辦 分期付款 ， 需 操作 ATM 取消 分期 設定 云云 ， 致 羅吉泰 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 23時 10分 許 及 23時 14分 許 ， 匯款 5萬 元 、 1000 元 至 蔡祥龍 前開 帳戶 內 ， 旋 由 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 羅吉泰 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第29號
犯罪事實：
一 、 王圳幃 因 缺 錢 花用 ， 明知 其 並 無 繳納 購 車 貸款 之 資力 ， 卻 計畫 假 分期付款 方式 ， 購買 機車 換取 現金 ， 自己 則 不 清償 貸款 ， 坐享 由 車貸 公司 為 其 支付 車款 之 利益 。 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 105年 7月 18日 ， 前往 彰化縣 和美鎮 某 處 機車 行 ， 表明 欲 以 分期付款 方式 購車 ， 而 購買 價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 ， 車牌 號碼 000 - 0000 號 之 普通 重型 機車 1 部 （ 下稱 本案 機車 ） ， 並 填寫 裕富 數位 資融 股份 有限公司 （ 下稱 裕富 公司 ) 提供 之 購物 分期付款 申請 暨 約定書 ， 經由 該 公司 之 特約商 即 上騰車業 商行 送件 ， 使 裕富 公司 誤認 王圳幃 屬 正常 購 車 ， 有 付款 真意 ， 遂 與 王圳幃 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 王圳帷 ， 下 同 ） 約定 自 105年 8月 起 分 12 期 攤 還 ， 第1 期 支付 3,326 元 ， 第2 期 至 第12 期 均 支付 3,334 元 ， 於 每 月 26日 前 付款 ， 而 核准 其 申請 ， 並 於 105年 7月 26日 ， 將 價金 撥付 予 出賣 車行 而 受讓 該 車行 對 王圳幃 之 車款 債權 4萬 元 。 另 王圳幃 則 於 車行 完成 過戶 手續 並 交付 本 案 機車 後 ， 將 機車 交與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 在 網路 上 刊登 「 賣 機車 換 現金 」 訊息 之 成年 男子 （ 無 證據 認定 有 犯意 聯絡 ） 。 而 王圳幃 自 第2 期 起 均 未 依約 繳納 分期 款項 ， 裕富 公司 復 查得 本案 機車 已 於 105年 8月 24日 過戶 予 他人 ， 始 查悉 上情 。