Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣臺中地方法院 108年度原訴字第67號
犯罪事實：
一 、 高偉雄 於 不詳 之 時間 ， 在 社群 網站 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） 上 認識 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小胖 」 之 成年人 （ 無 證據 足 認為 未滿 18 歲 之 少年 ） ， 竟 與 「 小胖 」 共同 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 約妥 由 「 小胖 」 在 網路 上 張貼 不實 之 販賣 發電機 訊息 ， 再 由 高偉雄 提供 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 善化 成功 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 作為 被害人 匯款 帳戶 ， 待 被害人 匯入 款項 後 ， 則 由 高偉雄 負責 提領 並 轉交 予 「 小胖 」 ， 高偉雄 提領 次數 達 3 次 時 ， 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 酬勞 。 渠等 談妥 後 ， 即 由 「 小胖 」 於 民國 107年 12月 26日 上午 8時 許 前 之 某時 ， 以 「 水靈 」 為 化名 ， 在 臉書 上 張貼 販售 發電機 之 不實 訊息 ， 嗣 於 107年 12月 26日 上午 8時 許 ， 許富欽 上網 瀏覽 上開 虛偽 之 販售 訊息 後 ， 乃 陷於 錯誤 而 與 「 水靈 」 議定 以 3000 元 之 代價 購買 發電機 1 臺 ， 許富欽 依 指示 並 於 同 日 9時 13分 許 ， 前往 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 之二 林萬興 郵局 ， 以 自動櫃員機 轉帳 3000 元 至 高偉雄 之 本件 帳戶 ， 再 由 高偉雄 於 同 日 上午 9時 48分 許 ， 將 該 筆 款項 全數 提領 後 ， 再 轉交 予 「 小胖 」 ， 嗣 因 許富欽 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第654號
犯罪事實：
一 、 邱瑞寶 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 10日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 第一 商業 銀行 鹽埕 分行 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 該 人 及 其 詐欺 集團 成員 使用 系爭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 105年 4月 10日 20時 36分 許 ， 先後 撥打 電話 予 呂亞倩 ， 分別 自稱 係 小三 美 日 網路 商家 、 郵局 人員 ， 佯稱 呂亞倩 至 超商 取貨 付款 時 ， 工作 人員 讓 其 誤簽加 購單 ， 需 依 指示 操作 取消 訂單 云云 ， 致 呂亞倩 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 同 日 21時 52分 許 、 21時 54分 許 ， 以 ATM 轉帳 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5,985 元 、 4,123 元 至 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 呂亞倩 發覺 有異 ， 遂 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第1412號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 部分 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣花蓮地方法院 106年度花原簡字第320號
犯罪事實：
一 、 陳硯勛 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 提供予 他人 使用 ， 可能 助長 他人 為 掩飾 詐欺 所得 犯罪 之 用 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 吉安太昌 分局 （ 下稱 吉安太昌 郵局 ） 申辦 之 帳號 000 - 00000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 於 民國 106年 7月 12日 前 之 某 日 17 至 18時 許 ， 以 向 對方 借款 為由 ， 在 花蓮縣 花蓮市 中正路 與 和平路口 統一 便利 商店 ， 將 其 吉安太昌 郵局 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 以 宅急便 寄 至 不詳 地區 予 自稱 「 小羅 」 （ 真實 年籍 不詳 ） 之 人 所屬 之 詐騙 集團 ， 由 該 不詳 之 詐欺 集團 成員 收取 。 嗣 該 詐欺 集團 由 不詳 成員 於 106年 7月 12日 20時 許 ， 撥打 電話 給 謝蕙米 佯稱 其 在 雄獅 旅行社 訂購 長榮 航空 機票 ， 因 工作 人員 誤植 為 團體票 ， 需持 金融卡 至 ATM 操作 ， 致 謝蕙米 陷於 錯誤 ， 而 依 該 不詳 成員 指示 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬零49 元 及 4,019 元 至 陳硯勛 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第668號
犯罪事實：
一 、 黃子潔 （ 綽號 「 鴨子 」 ， 黃子潔 被 訴 參與 參與 犯罪 組織 部分 ， 將 不 另 為 無罪 之 諭知 ， 詳 後述 ） 於 民國 108年 2月 間 某 日 ， 介紹 廖宥彤 參與 張華杰 （ 綽號 「 小虎 」 ； 廖宥彤 、 張華杰 被 訴 參與 犯罪 組織 部分 ， 另 由 臺灣 臺南 地方 法院 以 108年度 金訴字 第104 號 、 本院 108年度 金訴字 第106 號 受理 中 ） 、 徐志瑋 （ 音譯 ， 綽號 「 飄渺 」 ） 及 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 綽號 「 大飛 」 等 人 所屬 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 由 廖宥彤 擔任 該 詐欺 集團 之 車手 ， 負責 提領 詐欺 贓款 ， 並 持用 另 案 扣案 之 門號 0000000000 號 行動電話 1 支 與 該 集團 內 其他 組織 成員 聯繫 ， 張華杰 則 負責 居間 聯繫 車手 提領 贓款 及 回款 事宜 ， 另 黃子潔 偶爾 負責 代為 聯繫 廖宥彤 ， 黃子潔 即 以 此 方式 參與 該 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 並 約定 其 得 因此 取得 廖宥彤 提領 詐欺 贓款 2％ 之 報酬 。 黃子潔 嗣 即 與 張華杰 、 廖宥彤 、 徐志瑋 、 「 大飛 」 等 及 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取財 之 單一 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 108年 3月 6日 11時 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 撥打 電話 給 王張桂美 ， 分別 佯裝 為 警員 及 法院 公務人員 ， 誆稱 王張桂美 涉入 刑事 案件 ， 須 交出 郵局 金融卡 接受 調查 等語 ， 致 王張桂美 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 組織 成員 指示 於 當日 11時 50分 許 ， 將 其 所 申辦 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 王張桂美 郵局 帳戶 ） 金融卡 置放 在 高雄市 楠梓區 中泰街 某 處 騎樓 花盆 ， 並 告知 密碼 ， 不詳 之 詐欺 集團 成員 即 指派 廖宥彤 前往 該 處 拿取 金融卡 ， 並 由 廖宥彤 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 該 金融卡 置入 該 等 地點 之 自動櫃員機 ， 並 輸入 該 詐欺 集團 所 詐得 之 上開 密碼 ， 而 以 此 不法 方式 操作 自動 付款 設備 ， 接續 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 。 廖宥彤 領取 各 該 詐欺 贓款 後 即 交由 張華杰 ， 張華杰 再 轉交 予 詐欺 集團 成員 ， 黃子潔 即 因 廖宥彤 提領 行為 而 分得 6,000 元 之 報酬 。 ㈡ 於 108年 3月 7日 11時 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 撥打 電話 給 邱堃榮 ， 分別 佯裝 為 中華 電信 客服 人員 及 檢察官 等 ， 誆稱 邱堃榮 證件 遭 盜用 於 詐騙 他人 ， 是 須 交付 金融卡 、 存摺 以 供 查證 等語 ， 致 邱堃榮 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 指示 於 當日 12時 許 ， 將 其 所 申辦 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 邱堃榮 彰化 銀行 帳戶 ） 金融卡 、 存摺 置放 在 嘉義縣 ○○鎮 ○○路 00號 大林 自來水廠 側門 花盆 上 ， 並 告知 密碼 ， 該 詐欺 集團 隨即 派員 將 上開 邱堃榮 彰化 銀行 帳戶 金融卡 、 存摺 取走 。 嗣 張華杰 （ 張華杰 此 部分 被 訴 加重 詐欺 犯嫌 ， 另 由 本院 以 108年度 金訴字 第106 號 案件 受理 中 ） 於 當日 22時 許 ， 即將 上開 自 該 詐欺 集團 其他 成員處 取得 之 邱堃榮 彰化 銀行 帳戶 金融卡 交予 廖宥彤 （ 廖宥彤 此 部分 被 訴 加重 詐欺 犯嫌 ， 另 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 108年度 訴 字 第504 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 3 月 在案 ） ， 廖宥彤 即 依 張華杰 之 指示 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 該 金融卡 置入 該 等 地點 之 自動櫃員機 ， 並 輸入 該 詐欺 集團 所 詐得 之 上開 密碼 ， 而 以 此 不法 方式 操作 自動 付款 設備 ， 接續 提領 現金 29萬4,000 元 。 廖宥彤 領取 該 等 詐欺 贓款 後 ， 即 交由 張華杰 ， 張華杰 再 轉交 予 詐欺 集團 成員 ， 黃子潔 則 同 因此 分得 5,880 元 之 報酬 。 ㈢ 嗣 因 王張桂美 、 邱堃榮 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 警方 調閱 該 詐騙 集團 所 提領 款項 處所 之 監視器 影像 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度易緝字第45號
犯罪事實：
一 、 黃聖凱 （ 綽號 小陳 、 老墨 ） 、 王大慶 （ 綽號 大慶 、 慶仔 ） 、 葉義勝 （ 上開 3 人 所 涉 詐欺 犯行 ， 業 經 本院 判處 罪刑 確定 在案 ） 、 林建名 （ 綽號 小林 、 小林董 ， 已 死亡 ， 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 處分 確定 ） 、 顏國峰 於 民國 99年 6月 間 ， 計畫 以 址設 高雄市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 之 華遠 實業 有限公司 （ 下稱 華遠 公司 ） 名義 向 民間 借貸 業者 詐取 借款 。 而 由 林建名 擔任 主謀 ， 黃聖凱 、 葉義勝 負責 蒐集 民間 借貸 業者 資料 及 電話 聯繫 借款 事宜 ， 王大慶 負責 開車 接送 、 跑 銀行 及 傳真 資料 ， 顏國峰 則 負責 扮演 華遠 公司 負責人 梁明廉 （ 另 案 通緝 中 ） 。 謀議 既定 ， 黃聖凱 、 王大慶 、 葉義勝 、 林建名 、 顏國峰 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣苗栗地方法院 108年度原訴字第31號
犯罪事實：
一 、 姜羽祥 於 民國 107年 12月 26日 ， 加入 通訊 軟體 WECHAT 名稱 「 天堂 航班 起飛 」 之 群組 ， 而 與 真實 姓名 年齡 不詳 ， 綽號 「 浪人 」 、 「 洛珈 」 、 「 藤原拓海 」 等 成年人 所屬 ， 以 分工 方式 實施 詐術 ， 且 係 將 詐騙 所得 之 款項 ， 指定 匯入 取得 之 人頭 金融 帳戶 內 ， 再 由 車手 提領 後 上 繳回 集團 ， 以 此 等 製造金 流 斷點 之 方式 ， 掩飾 該 詐騙 所得 之 本質 及 去向 ， 而 組成 具有 持續性 與 牟利性 之 結構性 組織 詐欺 集團 ， 擔任 負責 提領 詐欺 贓款 之 「 車手 」 工作 ， 並 約定 姜羽祥 可 取得 以 提領 款項 固定 百分比 之 報酬 ； 謀議 既定 ， 姜羽祥 即 擔任為 該 詐欺 集團 到 自動櫃員機 提領 他人 遭 該 詐欺 集團 詐欺 而 匯入 人頭 帳戶 款項 之 車手 工作 ； 嗣 姜羽祥 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 加入 後 ， 於 本案 詐欺 集團 犯罪 組織 存續 期間 ， 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 、 所在 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 成員 以 附表 編號 1 至 4 所 示 詐欺 方式 對 劉美英 、 張茂榮 、 梁月華 、 江壬癸 施用 詐術 ， 致 劉美英 、 張茂榮 、 梁月華 、 江壬癸 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 以 匯款 轉帳 等 方式 轉匯 款項 至 附表 編號 1 至 4 指定 之 人頭 帳戶 ， 姜羽祥 即 於 附表 「 被告 提款 款項 」 欄 所 示 時間 、 地點 ， 持 集團 成員 所 交付 、 以 不詳 方式 取得 之 金融 機構 帳戶 提款卡 ， 依 該 系爭 詐欺 集團 成員 指示 ， 持 附表 所 示 各 人頭 帳戶 之 提款卡 提領 贓款 ， 並 將 所 提領 之 款項 再 依 集團 上手 之 指示 ， 分別 置放 於 後龍 郵局 附近 涼亭 、 後龍 火車站 旁邊 花圃 、 後龍 農會 附近 電箱 等 處 。 嗣 經 警獲報 調閱 自動櫃員機 監視 錄影 畫面 比對 追查 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度訴字第275號
犯罪事實：
一 、 宋正皓 （ 另行 審結 ） 於 民國 104年 年初 ， 經由 真實 姓名 、 確實 年籍 均 不詳 綽號 「 阿仁 」 之 成年 男子 之 介紹 ， 加入 由 「 阿仁 」 及 大陸 地區人 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 多 名 等 所 組 之 詐欺 集團 ， 擔任 俗稱 「 車手頭 」 即 負責 尋找 無 正當 職業 又 缺款 者 加入 該 詐騙 集團 擔任 俗稱 業務 或 車手 即 向 被 詐騙 者 收取 款項 人員 或 俗稱 照 水 即 在 詐騙 人員 向 被 詐騙 者 收取 款項 在 旁 注意 四周 ， 以防 遭 懷疑 ， 同時 監看 收取 款項 之 車手 是否 確實 收取 款項 等 事宜 ， 宋正皓 陸續 找 張家瑋 、 曾郁茗 、 周明翰 等 人 加入 該 詐騙 集團 ， 張家瑋 則 找 戴啟豪 加入 該 詐騙 集團 ， 張家瑋 、 戴啟豪 負責 業務 、 車手 等 工作 ， 曾郁茗 除 負責 駕駛 外 ， 並 與 周明翰 負責 擔任 監看 之 「 照 水 」 等 事宜 ， 並 約定 妥 詐騙 取得 款項 後 宋正皓 、 張家瑋 、 曾郁茗 、 戴啟豪 、 周明翰 分別 取得 百分之1 至 3 不等 金額 以為 報酬 。 張家瑋 、 戴啟豪 、 曾郁茗 等 人 為 方便 聯繫 、 討論 相關 詐騙 分工 事宜 ， 即 一同 居住 在 由 曾郁茗 出面 承租 位於 桃園縣 ○鎮市 ○○路 0段 000號 4樓 之19號 租屋處 。 宋正皓 即 與 綽號 「 阿仁 」 、 張家瑋 、 曾郁茗 、 戴啟豪 、 周明翰 及 在 大陸 地區 數 名 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣基隆地方法院 104年度基簡字第1329號
犯罪事實：
一 、 顏建德 明知 自己 當日 無 資力 加油 付款 ， 竟 於 民國 103年 12月 23日 13時 40分 許 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 駕駛 車牌 號碼 00 － 0000 號 自小客車 ， 進入 中油 海濱 加油站 ， 向 該 加油站 員工 郭亞芃 稱 加油 「 92 ， 30 」 ， 經 郭亞芃 覆誦 「 92 ， 30 公升 」 ， 顏建德 竟 佯裝 未 聽見 且 不 回應 ， 由 郭亞芃 開始 對 上開 車輛 插 油管 加油 並 起算 數量 30 公升 ， 經 郭亞芃 完成 加油 後 向 其 收取 對應 價款 即 新臺幣 （ 下 同 ） 747 元 ， 顏建德 竟 聲稱 「 我 是 加 30 元 」 而 只 拿出 30 元 付款 ， 經 通知 值班 負責人 出面 協調 ， 顏建德 同意 留下 健保卡 、 電子 發票 及 自行 書寫 之 姓名 電話 紙張 等 物 做為 抵押 證明 ， 並 佯稱 晚上 下班 前來 支付 餘 款 等語 ， 即 駕車 離去 避不見面 ， 經 郭亞芃 多 次 電話 連絡 發現 顏建德 未 開機 ， 始 知 遭 詐騙 。
臺灣彰化地方法院 104年度審簡字第99號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 曹家正 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 : ㈠ 於 民國 104年 4月 13日 18時 53分 許 ， 前往 彰化縣 彰化市 ○○路 0段 000號 家福 股份 有限公司 彰化 分公司 所 經營 之 「 家樂福 」 大 賣場 （ 下稱 彰化家樂福 賣場 ） 2樓 家電區 購物 ， 趁 商場 人員 不及 注意 之 際 ， 拿取 原價 新臺幣 （ 下 同 ） 22900 元 「 戴森 吸塵器 （ 型號 :DC62 、 貨號 00 - 000000 - 000 號 ） 」 1 臺 後 ， 將 該 臺 戴森 吸塵器 之 標籤 條碼 撕下 ， 另 換貼 其 於 該 家 電區 內 取得 之 1159 元 菲利浦牌 FC- 6140 手提 吸塵器 標籤 ， 旋 將 其 選購 泡麵 、 零食 、 飲料 及 該 臺 戴森 吸塵器 攜帶 至 櫃臺 辦理 結帳 ， 而 以 此 方式 ， 使 收銀員 掃瞄 商品 上 之 標籤 條碼 結帳 時 ， 因 電腦 誤判 上開 商品 之 價格 ， 進而 導致 收銀員 陷於 錯誤 ， 以 低於 原標價 之 價格 ， 將 該 臺 戴森 吸塵器 出售 予 曹家正 。 ㈡ 於 同 日 21時 52分 許 ， 前往 上開 賣場 2樓 家電區 購物 ， 趁 商場 人員 不及 注意 之 際 ， 拿取 原價 19900 元 「 戴森 吸塵器 （ 型號 :DC36 、 貨號 00 - 000000 - 000 號 ） 」 1 臺 後 ， 將 該 臺 戴森 吸塵器 之 標籤 條碼 撕下 ， 另 換貼 其 於 該 家電區 內 取得 之 1159 元 菲利浦牌 FC- 6140 手提 吸塵器 標籤 ， 旋 將 其 選購 泡麵 、 零食 、 飲料 及 該 臺 戴森 吸塵器 攜帶 至 櫃臺 辦理 結帳 ， 而 以 此 方式 ， 使 收銀員 掃瞄 商品 上 之 標籤 條碼 結帳 時 ， 因 電腦 誤判 上開 商品 之 價格 ， 進而 導致 收銀員 陷於 錯誤 ， 以 低於 原標價 之 價格 ， 將 該 臺 戴森 吸塵器 出售予 曹家正 。 ㈢ 嗣 因 彰化家樂福 賣場 家電課長 李威德 察覺 有異 ， 報警 調閱 賣場 內 及 停車場 內 監視器 錄影 畫面 ， 經警 依 曹家正 所 駕駛 自用 小客車 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 追查 而 查獲 ， 並 扣得 上開 戴森 吸塵器 2 臺 （ 發還 李威德 後 ， 另 由 曹家正 以 原價 42800 元 購得 ） 。 ㈣ 案 經 家福 股份 有限公司 彰化 分公司 委由 李威德 訴由 彰化縣 警察局 彰化 分局 （ 下稱 彰化 分局 ） 報請 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣雲林地方法院 106年度易字第250號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 、 乙○○ 均 知悉 國內 金融 機構 帳戶 之 申辦 手續 堪稱 簡便 ， 而 現今 社會 利用 他人 金融 帳戶 資料 詐財 之 犯罪 型態 甚為 猖獗 ， 屢 經 國內 平面 及 電子 等 各 類 媒體 多 年 來 廣為 披露 ， 顯 能 合理 預見 若 將 自己 或 他人 之 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐財 及 掩飾 犯行 之 工具 ， 詎 其 等 猶 基於 縱 有 他人 持 其 提供 之 金融 帳戶 資料 詐財 ， 亦 不 違背 其 等 本意 之 各別 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 10日 晚間 7時 許 ， 在 雲林縣 虎尾鎮 林森路 之 「 豆奶攤 」 前 ， 甲○○ 將 其 母親 紀美霞 交予 其 使用 之 陳世珠 （ 紀美霞 、 陳世珠 2 人 業經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第9042 號 為 不起訴 處分 確定 ） 在 彰化 銀行 北斗 分行 所 申設 之 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 交給 乙○○ ， 並 以 雙方 通訊 之 LINE 告知 乙○○ 該 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 乙○○ 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 旋轉 交予 成年 之 己○○ （ 另 由 本院 依 職權 向 檢察官 告發 ） ， 再 由 己○○ 轉交 予 不詳 年籍 姓名 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 共犯 ） ， 乙○○ 於 交付 帳戶 時 並 當場 收受 己○○ 所 交付 之 對價 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 後 ， 卻 未 轉交 予 甲○○ 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 該 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同 年 月 11日 下午 2時 許 ， 偽 以 丙○○ 友人 名義 ， 撥打 電話 向 丙○○ 謊稱 ： 因 票據 屆期 急需 資金 週轉 ， 希望 幫忙 至 銀行 匯款 云云 ， 致 使 丙○○ 聞 後 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 乃 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 3時 11分 許 ， 前往 位於 臺中市 三信 商業 銀行 林森 分行 ， 並 以 其 配偶 陳濬豐 之 名義 匯款 15萬 元 至 陳世珠 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 109年度原簡字第61號
犯罪事實：
一 、 鍾育宏 曾 因 公共 危險 案件 ， 經 法院 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 業 於 民國 107年 8月 3日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 未知 悔改 ， 其 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 基於 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 意思 ， 於 108年 11月 15日 前 某 日 ， 在 新竹縣 竹東鎮 某 路 旁 ， 將 其 所有 華南 商業 銀行 三峽 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 華南 銀行 帳戶 ） 之 資料 ， 交付予 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 阿海 」 之 人 ， 任由 「 阿海 」 將 該 帳戶 資料 交付 予 不 明欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ⑴ 於 108年 11月 15日 16時 29分 許 ， 以 電話 聯絡 蔡閔璿 聯絡 ， 佯 為 協助 取消 錯誤 消費 紀錄 云云 ， 使 蔡閔璿 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 16時 36分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬123 元 至 鍾育宏 所有 前開 華南 銀行 帳戶 內 ， ⑵ 於 108年 11月 15日 17時 21分 許 ， 以 電話 聯絡 楊程翔 ， 佯 為 協助 解除 帳戶 待扣 款項 等 云云 ， 使 楊程翔 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 18時 3分 許 ， 轉帳 1萬4913 元 至 鍾育宏 所有 前開 華南 銀行 帳戶 內 ， ⑶ 於 108年 11月 15日 19時 30分 許 ， 以 電話 聯絡 王祥霖 聯絡 ， 佯 為 協助 取消 分期 轉帳 約定 云云 ， 使 王祥霖 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 19時 41分 許 ， 轉帳 1萬5215 元 至 鍾育宏 所有 前開 華南 銀行 帳戶 內 ， 詐騙 集團 成員 再 將 金錢 提領 得手 。 嗣 蔡閔璿 、 王祥霖 、 楊程翔 等 轉帳 後 查覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第854號
犯罪事實：
一 、 林嘉寶 明知 將 帳戶 交予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 隱匿 真實 身分 ， 以 作為 犯罪 集團 進行 詐欺 犯罪 所 用 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 涉犯 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 102年 1月 間 某 日 ， 將 自己 所有 之 台中 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 為 000000000000000 號 ） 、 台新 國際 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 為 00000000000000000 號 ） 、 中華郵政 社頭 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000 號 ， 帳號 ： 0000000 號 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 郵寄 方式 寄交給 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 並 由 該 名 男子 將 所 取得 之 提款卡 及 密碼 交由 詐騙 集團 使用 。 嗣 於 102年 1月 14日 洪國鈞 遭 詐騙 集團 成員 詐騙 錢財 ， 並 依 其 指示 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,987 元 匯入 林嘉寶 申辦 之 上開 台中 商業 銀行 帳戶 內 ； 於 102年 1月 15日 至 16日 止 ， 陸曉怡 、 欒同鎰 、 莊宜珍 、 陳昱君 、 吳宥萱 分別 遭 詐騙 集團 成員 詐騙 錢財 ， 並 依 其 指示 分別 將 25,000 元 、 10,000 元 、 14,000 元 、 20,000 元 、 8,000 元 匯入 林嘉寶 申辦 之 上開 台 新 國際 商業 銀行 帳戶 中 ； 另 於 102年 1月 14日 黃玉葉 遭 詐騙 集團 成員 詐騙 錢財 ， 而 依 其 指示 分次 將 29,985 元 及 29,985 元 匯入 林嘉寶 申辦 之 上開 郵局 帳戶 中 ， 將 29985 元 匯入 林嘉寶 申報 之 上開 台中 商業 銀行 帳戶 中 ； 上開 遭 詐騙 之 匯款 金額 除了 黃玉葉 匯入 林嘉寶 所有 台中 商業 銀行 帳戶 之 29985 元 返還 黃玉葉 外 ， 其餘 之 遭 詐騙 金額 均 旋即 遭 該 詐欺 犯罪 集團 提領 殆盡 。 嗣 經 警 循線 查獲 ， 始知 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第937號
犯罪事實：
一 、 戴威 具有 高中 畢業 之 學歷 ， 且 有 工作 經驗 ， 為 有 一定 之 智識 程度 及 社會 經驗 ， 而 為 具備 通常 事理 能力 之 成年人 。 其 能 預見 金融 機構 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 開立 提款卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 故 將 自己 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 資料 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 難以 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 100年 6月 10日 中午 12時 許 ， 在 桃園 火車站 前 全家 便利商店 ， 將 其 在 中國信託 商業 銀行 申辦 之 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 藉以 幫助 接手 該 金融 資料 者 所屬 詐欺 集團 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 該 等 詐欺 集團 成員 取得 上開 中國信託 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 犯意 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 施用 附表 所 示 之 手法 ， 使 邱俊霖 、 周剛鴻 及 鄭雅文 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 以 操作 自動櫃員機 轉帳 匯入 上開 帳戶 內 。 嗣 邱俊霖 、 周剛鴻 及 鄭雅文 知悉 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 桃園 分局 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 106年度審簡字第471號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 、 更正 如下 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 所 載 （ 詳 如 附件 ） ： ㈠ 附件 起訴書 所 載 之 「 曾亮詮 」 ， 均 應 更正為 ： 「 曾亮銓 」 。 ㈡ 證據 補充 及 更正 ： 1 . 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 。 2 . 證據 清單 編號 1 記載 之 證據 資料 ， 不予 引用 。 3 . 證據 清單 編號 5 證據 名稱欄 記載 之 ： 「 105年 11月 21日 」 ， 應 更正為 ： 「 105年 11月 22日 」 。
臺灣基隆地方法院 106年度簡上字第222號
犯罪事實：
一 、 方宗文 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 且 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 目的 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 可能 係 為 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 掩飾 不法 犯行 並 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 方 需 以 他人 金融 帳戶 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 從事 財產 犯罪 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 12月 25日 下午 5時 23分 前 之 同 年 月 間 某 日 ， 在 基隆市 仁愛區 廟口 夜市 ， 將 其 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 基隆 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 其 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 熊貓 」 之 友人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 「 熊貓 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 「 熊貓 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 12月 25日 下午 5時 5分 許 ， 以 Line 通訊 軟體 與 曾影明 聯繫 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 自稱 係 曾 影明 友人 許時相 ， 向 曾 影明 佯稱 家 中 經濟 有 困難 ， 並 向 曾 影明 借款 ， 致 曾 影明 陷於 錯誤 ， 於 105年 12月 25日 下午 5時 23分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 國泰世華 銀行 帳戶 ， 該 款項 旋 遭 上開 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 曾 影明 匯款 後 聯繫 友人 許時相 詢問 上情 ， 發覺 遭騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第295號
犯罪事實：
一 、 劉祐呈 應 能 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 12日 以前 之 某 不詳 時 、 地 ， 將 其 所 申請 之 聯邦 商業 銀行 雙 和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 ， 為 下列 行為 ： 一 於 105年 9月 12日 不詳 時間 ， 以 行動電話 門號 0000000000 號 致電 朱玲妹 住家 電話 00000000 號 ， 佯稱為 朱玲妹 之 友人 周明桂 ， 並稱 有 急用 等語 ， 朱玲妹 不疑有他 ， 即 於 同 日 15時 許 至 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 劉祐呈 所有 之 聯邦 銀行 帳戶 ， 後 因 朱玲妹 向 友人 詢問 ， 始 發現 受騙 而 報警 處理 。 二 於 105年 9月 14日 12時 許 ， 以 行動電話 門號 0000000000 號 致電 葉金桂 ， 佯稱 為 葉金桂 之 友人 ， 並稱 有 急用 需 10萬 元 等語 ， 葉金桂 不疑有他 ， 即 在 嘉義市 ○區 ○○路 000號 之 玉山 銀行 東 嘉義 分行 以 存簿 匯款 10萬 元 至 劉祐呈 之 玉山 銀行 帳戶 內 。 嗣 葉金桂 致電 友人 ， 才 發覺 受騙 而 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第746號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 平士昇 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 95年度 簡字 第2018 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 96年 3月 19日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 98年 12月 15日 9時 許 ， 向 沈昌彥 佯稱 其 胞弟 與 他人 發生 車禍 而 急需 現金 賠償 他人 ， 使 沈昌彥 陷於 錯誤 ， 於 同 日 9時 許 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 13,000 元 予 平士昇 。 平士昇復 於 同 日 11時 許 致電 沈昌彥 ， 接續 以 同 一 事由 再度 向 沈昌彥 借款 7,000 元 ， 使 沈昌彥 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 11時 許 以 自動櫃員機 匯款 7,000 元 至 平士昇 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 內 。 嗣 沈昌彥 不斷 催討 ， 平士昇 均 拒 不 返還 款項 ， 經 沈昌彥 報警 處理 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第624號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 涂雯雯 可 預見 其 提供 帳戶 予 不 相識 之 他人 使用 ， 可能 遭 人 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 用於 掩飾 因 財產性 犯罪 所 匯入 之 款項 ， 仍 基於 縱 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 106年 5月 初 某 日 ， 在 臺中市 北屯區 昌平路 與 柳陽西街 交岔 路口 之 「 7-11 」 超商 內 ， 以 寄送 方式 ， 將 其 在 遠東 商業 銀行 開設 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000000 號 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 開設 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交付 與 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 供作 該 犯罪 集團 成員 為 詐欺 犯行 時 之 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 成員 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 100年度簡上字第225號
犯罪事實：
一 、 黃惠美 因 急需 用錢 ， 見 黃金樹 （ 所 涉 詐欺犯 行業 經 檢察官 提起公訴 ） 於 報 上 所 刊登 之 「 刷卡 換 現金 」 廣告 並 與 之 聯繫 後 ， 竟 與 黃金樹 及 冠霖 旅行社 靠行 業務 鄭美珠 （ 所 涉詐欺犯 行業 經 檢察官 提起公訴 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 並 無 實際 消費 之 事實 ， 竟 同意 黃金樹 帶領 其 前往 臺北市 ○○○路 ○段 二○一號 二樓 ， 假藉 出國 旅遊 團費 和 購買 機票 名目 ， 以 假 消費 、 真刷卡 之 方式 ， 填寫 黃金樹 所 提供 之 信用卡 扣款 同意書 後 ， 經 黃金樹 傳真 至 冠霖 旅行社 ， 由 鄭美珠 依 該 等 同意書 上 之 資料 向 發卡 銀行 取得 授權 （ 刷卡 時間 、 信用卡別 及 刷卡 金額 均 詳 如 附表 一 編號 二 、 三 所 示 ） ， 致 如 附表 一 編號 二 、 三 所 示 之 信用卡 發卡 銀行 陷於 錯誤 ， 誤以為 黃惠美 在 冠霖 旅行社 均 有 實際 消費 ， 而 授權 黃惠美 使用 各 該 銀行 信用卡 消費 ； 黃金樹 於 扣除 百分之八 之 利息 及 手續費 後 ， 再 當場 交付 現金 予 黃惠美 ； 鄭美珠 其後 再 以 不實 刷卡 消費 紀錄 向 聯合 信用卡 處理 中心 辦理 請款 ， 使 不 知情 之 聯合 信用卡 處理 中心 陷於 錯誤 ， 依 冠霖 旅行社 之 請款 資料 先行 撥付 扣除 手續費 後 剩餘 之 刷卡 金額 至 冠霖 旅行社 帳戶 ， 嗣 黃惠美 無力 清償 ， 致 如 附表 一 編號 二 、 三 所 示 之 發卡 銀行 受有 帳款 不 獲 兌付 之 損失 。 黃惠美 復 因 經濟 窘迫 ， 無 清償 債務 能力 ， 經由 撥打 「 刷卡 換 現金 」 之 報紙 分類 廣告 、 宣傳 名片 所 載 電話 聯繫 後 ， 於 如 附表 一 編號 一 所 示 之 時間 ， 前往 臺北市 中山區 ○○○路 ○段 五十八號 八樓之一 聯營 旅行社 企業 有限公司 （ 下稱 聯營 旅行社 ） ， 與 陸耿媺 （ 原名 陸宜靖 ） 及 聯營 旅行社 實際 負責人 王承芳 （ 以上 二 人 所 涉 詐欺 及 偽造 文書 犯行 另 經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 為 緩起訴 處分 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 明知 實際 上 無 消費 之 真意 ， 而 假藉 出國 旅遊 團費 和 購買 機票 名目 ， 以 假 消費 、 真刷卡 之 方式 刷卡 套現 （ 刷卡 時間 、 信用卡別 及 刷卡 金額 均 詳 如 附表 一 編號 一 所 示 ） ， 致 信用卡 發卡 銀行 中國信託 商業 銀行 陷於 錯誤 ， 誤以為 黃惠美 有 實際 消費 及 付款 之 意 ， 而 同意 代墊 消費 金額 予 聯營 旅行社 ， 王承芳 、 陸耿媺 則 收取 刷卡 金額 合計 百分之八 之 手續費 ， 將 扣除 前開 手續費 後 之 刷卡 金額 現金 交予 黃惠美 ， 足生 損害 於 聯合 信用卡 處理 中心 及 中國信託 商業 銀行 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第69號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 證據 ： 被告 黃柏凱 於 本院 之 自白 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第2729號
犯罪事實：
一 、 按 第一 審 法院 依 被告 在 偵查 中 之 自白 或 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 者 ， 得 因 檢察官 之 聲請 ， 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 。 但 有 必要 時 ， 應 於 處刑 前 訊問 被告 。 前 項 案件 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ； 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 、 第2 項 定有 明文 。 經查 ， 本件 被告 林志鴻 被 訴 詐欺 案件 ， 經 被告 於 本院 審理 中 自白 犯罪 （ 見 本院 易 字卷 第101 頁 背面 ） ， 本院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 ， 爰 裁定 以 簡易 判決 處刑 ， 合先 敘明 。
臺灣新北地方法院 106年度審訴字第326號
犯罪事實：
一 、 梁振青 ㈠ 前 於 民國 92年 間 ， 因 強盜 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 93年度 訴 字 第331 號 判決 判處 有期徒刑 3 年 7月 ， 經 上訴 後 ， 復 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 93年度 上訴字 第1008 號 判決 將 原 判決 撤銷 ， 改判處 有期徒刑 9 年 ， 復 上訴 最高法院 ， 經 該 法院 以 93年度 台 上字 第6300 號 判決 將 原 判決 撤銷 ， 發回 臺灣 高等 法院 臺中 分院 ， 再 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 於 94年 9月 30日 以 93年度 上 更一字 第292 號 判決 駁回 上訴 確定 ； ㈡ 復 於 92年 間 ， 因 強盜 、 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 92年度 訴 字 第2855 號 判決 分別 判決 有期徒刑 3 年 7月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 3 年 9 月 ， 經 上訴 後 復 撤回 上訴 ， 而 於 93年 3月 30日 確定 ； 上開 ㈠ 、 ㈡ 所 示 之 罪 ， 復 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 96年度 聲減字 第3282 號 裁定 減刑 ， 其中 ㈡ 所 示得 減刑 之 竊盜 部分 ， 再 與 不得 減刑 之 ㈠ 、 ㈡ 所 示 強盜 部分 合併 定 應 執行 有期徒刑 6 年 10月 確定 ， 並 與 另 案 所 犯 之 違反 懲治 盜匪 條例 案件 所 餘 之 殘刑 有期徒刑 3 年 9月 又 25日 接續 執行 ， 於 101年 8月 20日 縮刑 假釋出 監付 保護 管束 ， 迄 103年 2月 3日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 未 執行 之 刑 以 已 執行 完畢論 。 詎 猶 不知悔改 ， 與 張寶維 、 李德茂 、 洪國棟 （ 渠等 所 涉 詐欺 犯行 ， 業 經 本院 以 105年度 訴 字 第481 號 判決 各 判處 有期徒刑 1 年 10月 、 1 年 5 月 、 1 年 2月 確定 ） 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 及 非法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 4月 14日 9時 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 成年 女性 成員 撥打 電話 予 王月嬌 ， 冒充 臺北 醫學 大學 附設 醫院 之 櫃檯 批價 小姐 ， 佯稱 現有 「 林美玲 」 於 該 院 欲 申請 王月嬌 之 資料 云云 ， 經 王月嬌 表示 不 認識 「 林美玲 」 後 ， 該 成員 旋 佯 稱 因 王月嬌 身分 遭 人 盜用 ， 要 將 電話 轉予 刑事 警察局 云云 ， 再 由 該 集團 所屬 不同 之 成年 男性 成員 撥打 電話 予 王月嬌 ， 冒充 係 刑事 警察局 員警 、 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 ， 佯稱 因 王月嬌 涉及 洗錢 案件 ， 需 將 帳戶 內 款項 提出 監管 云云 ， 致 王月嬌 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 10時 許 ， 前往 位於 臺北市 中山區 南京東路 上 之 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 領款 。 梁振青 與 李德茂 即 於 同 日 11時 41分 許 ， 前往 王月嬌 位於 新北市 ○○區 ○○街 000巷 0○0號 4樓 之 住處 門口 ， 由 梁振青 向 王月嬌 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 35萬 元 及 王月嬌 於 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 所 開設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及於 華南 銀行 所 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 之 提款卡 ， 並 自 王月嬌 處 得知 該 等 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 李德茂 則 在 旁 把風 、 監視 ， 以防 梁振青 獨吞 款項 。 嗣 於 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 時間 ， 未 徵得 王月嬌 同意 或 授權 ， 由 梁振青 、 李德茂 及 該 詐欺 集團 所屬 某 位 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 先後 持 郵局 帳戶 、 華南 帳戶 之 提款卡 插入 設置 於 如 附表 編號 1 至 3 所 示 地點 之 自動櫃員機 內 ， 並 輸入 提款卡 密碼 ， 致 該 等 自動 付款 設備 對 真正 持卡人 之 識別 陷於 錯誤 ， 而 以 此 不正 方法 分別 從 該 等 自動 付款 設備 提領 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 款項 ， 於 領得 款項 後 ， 梁振青 、 李德茂 再 於 同 日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 前揭 自 王月嬌 取得 之 35萬 元 及 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 提領 款項 併同 郵局 帳戶 、 華南 帳戶 之 提款卡交 與 張寶維 ， 梁振青 並 自 張寶維 處 領得 報酬 5,000 元 。 其後 張寶維 復 於 同 日 15時 許 ， 在 其 當時 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 崇德 文心 柏悅 」 社區 內 住處 ， 將 前揭 華南 帳戶 之 提款卡 交給 洪國棟 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 要求 洪國棟 測試 該 提款卡 可否 使用 、 提領 ， 洪國棟 竟 未 徵得 王月嬌 同意 或 授權 ， 即 於 如 附表 編號 4 所 示 之 時間 ， 持 華南 帳戶 之 提款卡 插入 設置 於 如 附表 編號 4 所 示 地點 之 自動櫃員機 內 ， 並 輸入 提款卡 密碼 ， 致 該 自動 付款 設備 對 真正 持卡人 之 識別 陷於 錯誤 ， 而 以 此 不正 方法 從 該 自動 付款 設備 提領 如 附表 編號 4 所 示 之 款項 ， 隨後 並 將 該 提款卡 及 款項 交還 張寶維 。 嗣 王月嬌 發覺 有異 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1638號
犯罪事實：
一 、 沈柏成 於 民國 107年 12月 下旬 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 於 通訊 軟體 微信 上 暱稱 「 非凡 - 開車 」 所屬 之 由 不詳 之 人 所 發起 、 主持 ， 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 ， 負責 領取 不 特定 民眾 遭 詐騙 寄交 或 提供 予 詐欺 集團 使用 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 包裹 ， 再 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 持 上開 提款卡 ， 前往 ATM 領取 詐欺 集團 成員 向 不 特定 民眾 行騙 後 ， 由 被 害 民眾 匯入 上開 提款卡 所屬 帳戶 之 款項 （ 即 俗稱 車手 ） 。 嗣 沈柏成 即 與 「 非凡 - 開車 」 、 「 陳小娟 」 、 「 小水 」 等 詐欺 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 其 等 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 於 網路 上 刊登 「 臺灣 運動 彩券 股份 有限公司 」 之 求職 廣告 ， 並 留下 聯絡 方式 ， 待 不 特定 之 人 透過 通訊 軟體 LINE 與 「 陳小娟 」 聯絡 後 ， 再 告知 要 以 高薪 租用 存摺 及 提款卡 之 訊息 ， 以 此 詐術 ， 使 曾如君 於 107年 12月 19日 左右 ， 在 網際網路 上 瀏覽 上開 訊息 、 並 透過 通訊 軟體 LINE 與 「 陳小娟 」 聯絡 後 ， 誤以為 交付 存摺 及 提款卡 後 ， 可 如期 收到 租金 ， 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 「 陳小娟 」 之 指示 ， 於 同年 月 25日 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 彰化 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 以 包裹 寄送 至 臺中市 ○區 ○○街 000號 之 統一 超商 新德化 門市 。 嗣 沈柏成 即 依 「 非凡 - 開車 」 之 指示 ， 於 同年 月 27日 上午 ， 自 雲林縣 前來 臺中市 ○區 ○○○道 0段 000號 附近 ， 收受 不詳 之 詐欺 集團 成員 交付 之 交通 及 用餐 費用 新臺幣 ( 下 同 ) 2000 元 後 ， 換搭 計程車 ， 於 同 日 上午 11時 ， 前往 上開 統一 超商 新德化 門市 ， 向 店員 領取 上開 曾如君 所 寄送 之 包裹 ， 嗣 再 依 「 非凡 - 開車 」 之 指示 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 大 買家 量販店 旁 之 統一 超商 新永 大 門市 ， 等候 「 非凡 - 開車 」 指示 ， 欲 以 上開 曾如君 之 提款卡 在 該 超商 ATM 提領 該 詐欺 集團 詐欺 之 款項 。 同 日 13時 30分 許 ， 沈柏成 於 上開 超商 等候 「 非凡 - 開車 」 通知 時 ， 因 行跡 可疑 ， 為 執行 查緝 車手 勤務 之 員警 彭煥揚 盤檢 查獲 ， 並 扣得 上開 曾如君 所有 中國信託 商業 銀行 、 彰化 銀行 之 提款卡 各 一 張 、 及 用以 為 上開 犯行 所 用 之 現金 800 元 及 廠牌 OPPO 行動電話 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 1 支 ， 始 得悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第1466號
犯罪事實：
一 、 陳育誠 明知 目前 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 以 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐欺 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 犯意 ， 於 民國 103年 12月 間 至 104年 1月 19日 前 之 某 日 ， 在 臺中市 太平區 長億三街 某 處 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 太平 永豐路 郵局 （ 下稱 太平 永豐路 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 代價 ， 出租 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 謝東峰 」 （ 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 ） 之 成年人 ， 容任 「 謝東峰 」 及 其 所屬 之 犯罪 集團 使用 上開 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 犯罪 使用 ； 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 1月 16日 10時 30分 許 ， 推 由 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 分別 假冒 高雄 長庚 醫院 護士 、 高雄 警察局 人員 致電 江鎧佑 ， 佯稱 ： 是否 委託 他人 辦理 醫療 補助 、 須 報出 名下 銀行 帳戶 內 金額 ， 會 再 與 其 聯絡 查明 案情 云云 ， 再 於 同 月 19日 8時 許 ， 復推 由 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 假冒 「 吳文正 」 檢察官 致電 江鎧佑 佯稱 ： 為 避免 淪為 詐欺 共犯 ， 須 依 指示 將 名下 帳戶 金錢 存進 公正 帳戶 做 監管 云云 ， 致 江鎧佑 陷於 錯誤 ， 於 104年 1月 20日 ， 分別 至 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 00號 之 中華郵政 股份 有限公司 潭子 郵局 、 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之 臺中 商業 銀行 四民 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 各 將 1,220,000 元 、 310,000 元 ， 共計 1,530,000 元 匯入 陳育誠 所有 之 上開 太平 永豐路 郵局 帳戶 ； 嗣 因 江鎧佑 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第2605號
犯罪事實：
一 、 汪亦馨 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 提款卡 及 密碼 如 交與 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 所 用 ， 並 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 109年 6月 1日 18時 50分 許 ， 在 新北巿 五股區 五工路 上 全家 便利商店 ， 以 店到店 寄送 方式 ， 將 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 基隆 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 基隆 復興路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 依 指示 更改 土銀 帳戶 及 郵局 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 一 所 示 方式 ， 向 洪銘陽 、 蔡宜純 、 洪瑞孜 施用 詐術 ， 致 洪銘陽 、 蔡宜純 、 洪瑞孜 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 一 所 示 款項 分別 匯入 上開 帳戶 內 。 嗣 洪銘陽 、 蔡宜純 、 洪瑞孜 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第1506號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 證據 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 、 審理 時 之 自白 」 、 「 彰化縣 大城鄉 調解 委員會 調解書 」 外 ， 其餘 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。