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臺灣高雄地方法院 106年度審易字第1034號
犯罪事實：
一 、 陳彥宇 明知 其 並 無 MYCARD 遊戲 點數 可 出售 ， 見 王昱翔 於 民國 104年 12月 3日 在 露天 拍賣 網站 發出 收購 上開 遊戲 點數 之 訊息 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 其 於 104年 12月 5日 21時 許 前 某 日 ， 向 不 知情 之 當時 女友 温 （ 起訴書 誤載為 「 溫 」 ） 御如 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 借用 中華郵政 股份 有限公司 大順 郵局 第00000000000000 號 帳戶 提款卡 及 手機 門號 0000000000 號 ， 於 104年 12月 5日 21時 許 持 上開 門號 ， 以 LINE 通訊 軟體 聯絡 王昱翔 ， 暱稱 「 秘密 」 ， 佯稱 ： 有 上開 遊戲 點數 欲 販售 云云 ， 致 王昱翔 陷於 錯誤 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 19,000 元 購買 31,950 點 ， 陳彥宇 於 同年 月 6日 再 透過 上開 門號 ， 以 LINE 通訊 軟體 指示 王昱翔 匯款 至 上開 帳戶 ， 王昱翔 遂 於 同 日 10時 16分 許 至 新北市 三重區 正義南路 之 郵局 ， 以 ATM 轉帳 19,000 元 至 上開 帳戶 ， 陳彥宇 旋 於 同年 月 7日 將 款項 領出 ， 花用 完畢 。 嗣 因 王昱翔 撥打 上開 門號 均 無 人 接聽 ， 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第714號
犯罪事實：
一 、 葉峻廷 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 任意 交予 他人 使用 ， 或 經 不詳 年籍 姓名 之 人 無故 蒐集 個人 之 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 然 其 仍 不顧 第三 人 所 可能 遭受 侵害 之 危險 ， 竟 因 需 錢 恐急 而 基於 縱 若 他人 持有 其 存摺 、 金融卡 後 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 29日 前 某 日 ， 與 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 欣怡 」 者 ， 約定 每 提供 1 個 金融 機構 帳戶 ， 每 月 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 租金 之 對價 後 ， 遂 於 105年 9月 29日 ， 至 臺南市 中西區 海安路 與 樹林街 交岔 路口 之 統一 超商 ， 委託 快遞 業者 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺企 銀行 帳戶 ） 及 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 寄交 予 他人 使用 。 嗣 「 欣怡 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 葉峻廷 上開 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 10月 4日 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 林沛萱 、 李佩芸 、 劉怡君 ， 致 林沛萱 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 指示 匯款 入 如 附表 所 示 之 葉峻廷 上開 帳戶 。 嗣 經 林沛萱 、 李佩芸 、 劉怡君 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡字第70號
犯罪事實：
一 、 被告 陳明吉 與 黃宗富 為 朋友 關係 ， 緣 陳明吉 因 經濟 狀況 不佳 ， 見 土方 投資 有利可圖 即 欲 向 友人 黃宗富 借款 ， 但 惟恐 黃宗富 不 願 貸予 款項 ， 其 明知 無 合夥 投資 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 97年 3月 間 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 某 處 ， 向 黃宗富 佯稱 邀集 合夥 投資 購買 砂石車 載運 砂石 以 牟利 為 幌 ， 約定 雙方 各 出資 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 購買 砂石車 1 輛 ， 由 陳明吉 駕駛 該 砂石車 載運 砂石 ， 且 獲利 所得 均分 ， 並 簽發 同額 之 本票 1 紙 供為 擔保 ， 致 黃宗富 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 分別 於 97年 4月 上旬 、 同年 4月 下旬 、 同年 5月 8日 ， 分別 於 桃園縣 蘆竹鄉 ○○路 ○段 附近 工地 、 桃園縣 桃園市 ○○路 183之4號 黃宗富 經營 之 忠鴻 企業社 等 地點 陸續 交付 投資 款項 共 40萬 元 予 陳明吉 。 詎 陳明吉 收受 上開 款項 後 ， 自行 交付 真實 姓名 不詳 綽號 「 阿德 」 之 人 投資 土方 買賣 ， 嗣 帶 同 黃宗富 前往 桃園縣 蘆竹鄉 ○○路 附近 看 中古車 ， 虛以 表示 購買 即 是 該 部 車 云云 ， 陳明吉 因 黃宗富 屢屢 追問 砂石車 下落 即 避不見面 ， 黃宗富 始 知 受騙 。 案 經 黃宗富 訴由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第5646號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳泓安 、 丁菁儀 明知 依 一般 社會 生活 經驗 ， 能 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 仍 不 違背 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 陳泓安 民國 100年 3月 28日 某時 ， 與 詐欺 集團 成員 約定 以 每 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 、 每 月 並 可 領取 12,000 之 代價 ， 利用 宅急便 配送 ， 將 其 向 彰化 銀行 西三重 分行 所 申請 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 三重 中山路 郵局所 申請 帳號 000 - 00000000000006 號 帳戶 存摺 、 提款卡 等 物 寄送 至 桃園縣 八德市 ○○路 42號 1樓 地址 ， 交由 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 廖國華 」 之 成年人 收受 ， 並 取得 6,000 元 之 代價 ， 嗣 以 電話 將 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 告知 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 龍哥 」 之 成年人 ； 丁菁儀 於 100年 3月 29日 某時 ， 利用 宅急便 配送 ， 將 其 向 土地 銀行 樹林 分行 所 申請 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 760號 地址 ， 交由 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 孫曉娟 」 之 成年人 收受 。 嗣 詐欺 集團 所屬 成員 分別 取得 陳泓安 、 丁菁儀 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 向 許聖鑫 等 5 人 施用 詐術 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 而 於 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 分別 匯入 或 存入 如 附表 所 示 之 金額 至 陳泓安 、 丁菁儀 前開 帳戶 內 ， 並 均 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 許聖鑫 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2521號
犯罪事實：
一 、 黃筱芳 已 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 20日 14時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 7-11 超商 ， 以 店到店 寄送 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 海軍 官校 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 劉秋欒 」 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 ， 並 事先 依 詐欺 集團 成員 指示 改好 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 10月 24日 17時 38分 許 ， 撥打 電話 予 馬玉龍 ， 佯裝 消費 高手 購物 平台 客服 人員 稱因 之前 購買 睫毛膏 分 12 期 付款 ， 因 內部 人員 疏失 ， 如 要 取消 訂單 ， 須 操作 ATM 取消 云云 ， 致 馬玉龍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 7分 、 19時 28分 、 20時 10分 ， 匯款 及 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 、 2萬9985 元 、 2萬9989 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 馬玉龍 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2739號
犯罪事實：
一 、 羅尚文 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 22日 某時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 1樓 統一 超商 富凱 門市 內 ， 將 其 所 申設 台灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 黑貓宅 急便 之 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 2月 24日 下午 4時 4分 許 ， 撥打 電話 向 000 佯稱 ： 000 先前 在 遊戲 網站 購買 單機 遊戲 ， 因 內部 人員 作業 疏失 誤設 為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 交易 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 4時 50分 許 、 4時 53分 許 ， 分別 將 新台幣 （ 下 同 ） 2萬9988 元 、 2萬9988 元 匯款 至 上開 台灣 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 000 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第318號
犯罪事實：
一 、 緣卓瓊華 於 民國 99年 11月 3日 透過 友人 傅寶穎 介紹 而 認識 陳俊欽 （ 不 具有 律師 資格 ） ， 並 以 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 之 代價 委任 陳俊欽 代為 撰寫 「 刑事 起訴狀 」 對 葛秀芬 、 葛侑鈞 2 人 提起 詐欺 告訴 案件 ， 該 案 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 以 99年度 偵字 第25799 號 偵辦 ， 嗣 該 案 因 卓瓊華 與 葛秀芬 、 葛侑鈞 2 人 達成 和解 ， 且 承辦 檢察官 認尚 乏 積極 證據 足 認 葛秀芬 、 葛侑鈞 2 人 有 何 詐欺 之 犯行 ， 而 於 99年 12月 7日 對 葛秀芬 、 葛侑鈞 為 不起訴 處分 。 又 於 前揭 詐欺 案件 偵結 前 ， 因 葛秀芬 、 葛侑鈞 、 鄭仲豪 以 卓瓊華 與 洪昌興 、 王政傑 等 3 人 涉犯 妨害 自由 、 傷害 等 犯行 ， 向 臺中 市 政府 警察局 第二 分局 報案 ， 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 以 100年度 偵字 第5261 號 案件 偵辦 ， 該 案 中 卓瓊華 再 以 5萬 元 之 代價 ， 委任 陳俊欽 為 其 處理 訴訟 （ 有關 卓瓊華 認 陳俊欽 不 具 律師 資格 ， 卻 受 其 委任 處理 訴訟 案件 ， 對 陳俊欽 提出 詐欺罪 部分 ， 業 據 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 於 100年 11月 10日 以 100年度 偵字 第22679 號 另 為 不起訴 處分 ） 。 詎 陳俊欽 竟 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 利用 於 前揭 妨害 自由 等 案件 中 ， 與 該 案 葛秀芬 等 人 委任 之 告訴 代理人 鞠金蕾 律師 磋商 和解 事宜 之 機會 ， 於 100年 7月 14日 某時 許 ， 在 臺中市 大雅區 大林路 276巷 16號 傅寶穎 之 辦公室 內 ， 向 卓瓊華 佯稱 ： 鞠金蕾 律師 向 伊 表示 ， 因為 葛秀芬 等 人 尚 積欠 其 4萬 元 之 律師費 ， 故 該 案 無法 和解 ， 如果 卓瓊華 願意 代付 ， 則 可 就 此 解決 ， 並 向 卓瓊華 表示 可 將 4萬 元 交給 伊轉 交鞠 金蕾 律師 等語 ， 卓瓊華 認 該 案 告訴人 葛秀芬 等 人 應付 之 律師費 與 其 無關 ， 當場 表示 不 願 給付 ， 而 未 得逞 ； 嗣 翌日 （ 即 15日 ） 上午 ， 卓瓊華 因 該 案 於 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 應訊 後 ， 在 偵查 庭 外 詢問 鞠金蕾 律師 ， 陳俊欽 是否 有 於 100年 7月 14日 至 其 事務所 商談 和解 之 事 ， 鞠金蕾 表示 並 無 此 事 ， 至 此 卓瓊華 始 確認 上開 陳俊欽 所 言 有關 支付 師費 一 事 乃 陳俊欽 虛構 之 詐騙 手法 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度簡字第1125號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 曾 因 妨害性自主 等 案件 ， 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 於 民國 101年 10月 11日 ， 以 101年度 聲字 第642 號 刑事 裁定 ， 定 應 執行 有期徒刑 4 年 確定 ， 於 104年 10月 7日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 乙○○ 猶 不知悛悔 ， 於 臉書 上 以 暱稱 「 林肆囍 」 與 甲○○ 結識 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 乘 甲○○ 人 心智 缺陷 而 致 其 辨識 能力 顯 有 不足 ， 要求 甲○○ 以 自己 名義 申辦 選定 門號 搭配 高階 行動電話 供 其 使用 ， 乙○○ 並 向 甲○○ 謊稱 其 會 繳納 帳單 云云 ， 於 106年 3月 13日 晚上 乙○○用 臉書 跟 甲○○ 聯絡 ， 二 人 於 106年 3月 14日 ， 一同 至 宜蘭縣 ○○鎮 ○○路 00號 「 大呼小叫 」 通訊行 ， 由 甲○○ 申辦 門號 0000000000 行動電話 一 支 後 交付 予 乙○○ ， 另 於 106年 3月 21日 晚上 乙○○ 再 用 臉書 跟 甲○○ 聯絡 ， 二 人 於 106年 3月 22日 ， 至 同 一 通訊行 ， 由 甲○○ 申辦 門號 0000000000 行動電話 一 支 後 交付 予 乙○○ ， 惟 乙○○ 嗣 均 未 繳納 上開 兩 支 門號 之 電話 帳單 費用 ， 甲○○ 其後 用 臉書 均 無法 連絡 乙○○ ， 乙○○ 並 於 LINE 上 封鎖 甲○○ ， 甲○○ 之 父 朱俊賢 不得已 乃 代為 繳納 電話 帳單 新臺幣 ( 下 同 ) 5萬餘 元 。 乙○○ 更 於 106年 3月 底 將 上開 兩 支 門號 及 行動電話 於 臉書 「 宜蘭 3C 撿便宜 」 賣掉 ， 得 款 2萬 元 。
臺灣臺北地方法院 101年度審易字第1668號
犯罪事實：
一 、 陳志豪 主觀 上 應 有 預見 不詳 姓名 年籍 之 成年人 收集 他人 金融 帳戶 之 目的 ， 係 欲 供 詐欺 犯罪 用 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 之 不法 所有 意圖 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 3月 7日 至 同 年 月 8日 間 某時 許 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 將 其 所 申用 之 臺北 富邦 銀行 新店 分行 帳號 000000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 板橋 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 、 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 土地 銀行 ） 新店 分行 帳號 000000000000 號 及 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 新店 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 詐騙 集團 成員 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 犯罪 匯款 帳戶 之 用 ， 藉以 幫助 該 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 犯罪 時間 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 理由 ， 向 如 附表 所 示 沈桂鳳 等 人 詐騙 ， 並 使 其 等 各 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 至 提款機 進行 操作 ， 而 分別 將 其 等 如 附表 所 示 之 金錢 匯入 陳志豪 交付 他人 使用 之 如 附表 所 示 之 帳戶 中 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第6473號
犯罪事實：
一 、 程彥楷 明知 自己 並 無 給付 分期付款 之 能力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 犯意 ， 於 民國 105年 10月 13日 某時 ， 向 誠隆 汽車 股份 有限公司 （ 下稱 誠隆 汽車 公司 ） 購買 車牌 號碼 000- 0000 號 自用 小客車 1 部 ， 佯稱 欲 以 分期付款 方式 購買 車輛 ， 並 以 上開 車輛 辦理 動產 抵押 設定 予 裕融 企業 股份 有限公司 （ 下稱 裕融 公司 ） 公司 ， 雙方 約定 程彥楷 除 不得 就 該 車 為 轉讓 、 典當 或 其他 處分 行為 外 ， 尚 應 於 105年 11月 13日 至 110年 10月 13日 ， 每 月 返還 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1,220 元 予 裕融 公司 ， 使 裕融 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 代 其 支付 購 車 款項 60萬 元 予 誠隆 汽車 公司 ， 以 前 項 方法 得 財產 上 不法 之 利益 。 其 以 此 方式 取得 上開 車輛 後 ， 僅 繳交 2 期 款項 ， 並 旋 於 105年 10月 13日 將 上開 車輛 典當 他人 ， 即 逃匿 無蹤 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第2061號
犯罪事實：
一 、 黃發 和 明知 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 無 親誼 關係 之 第三人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 見 有 非 親 非故 之 人 不 以 自己 名義 申辦 帳戶 ， 反 以 出價 蒐購 或 借用 之 方式 向 他人 蒐集 金融 帳戶 供己 使用 者 ， 衡情 當 能 預見 該 蒐集 帳戶 者 之 目的 ， 顯意 在 避免 遭 人 以 調閱 申辦人 資料 之 方式 循線 查得 真實 身分 ， 故 以 該 金融 帳戶 所 為 款項 存提 之 舉 ， 恐 係 事 涉 不法 犯罪 行為 ， 惟 仍 以 縱 若 有 人 持 該 金融 帳戶 作為 犯罪 工具 使用 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 7月 19日 下午 4時 許 ， 在 桃園縣 桃園市 中正路 「 NOVA 資訊 廣場 」 門口 ， 將 其 所 申請 之 兆豐 國際 商業 銀行 中壢 分行 帳號 00000000000000 號 及 彰化 商業 銀行 中壢 分行 帳號 00000000000000000 號 之 提款卡 交予 姓名 年籍 不詳 綽號 「 邱 經理 」 之 成年 男子 ， 並 同時 告知 密碼 ， 藉以 幫助 該 成年人 或 接手 該 金融 資料 者 所屬 詐欺 集團 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 該 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 電話 向 附表 所 示 之 人 佯稱 曾 因 網路 購物 付款 後 遭 錯誤 扣款 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 依照 該 集團 成員 之 指示 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 至 被告 所 提供 之 前揭 帳戶 內 ， 嗣 因 附表 所 示 之 人 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 循線 追查 ， 始 知 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第989號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 中 「 林慶琪 」 ， 皆 應 予 更正為 「 林慶棋 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 第11 行 「 及 中國信託 銀行 轉帳 交易 結果 」 及 第15 行 「 第一 銀行 存摺 封面 」 皆 應 予 刪除 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第855號
犯罪事實：
一 、 塗雪惠 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 可 預見 任意 將 其 所有 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 於 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 因 需 錢 孔急 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 8日 至 同 年 月 9日 間 某時 ， 在 桃園市 某 處 之 便利商店 ， 將 其 於 104年 4月 20日 所 申辦 之 玉山 銀行 中原 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 存摺 及 提款卡 ， 郵寄 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 王德育 」 之 成年 男子 ， 復 以 通訊 軟體 將 上開 提款卡 之 密碼 告知 「 王德育 」 。 嗣 「 王德育 」 取得 上開 玉山 銀行 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 顯示為 3 人 以上 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 5月 25日 上午 10時 30分 許 ， 以 電話 聯繫 梁國平 ， 佯 以 其 母 劉瑞琴 乾兒子 廖英南 之 名義 ， 稱急 需用錢 而 要求 梁國平 匯款 ， 致 梁國平 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 並 委託 廖彩粉 代為 匯款 ， 後 廖彩粉 再 委託 廖錦碧 代為 處理 ， 廖錦碧 遂 於 同 日 中午 12時 51分 許 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 12時 50分 ） ， 以 劉瑞琴 之 名義 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 塗雪惠 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 待 梁國平 與 廖英南 取得 聯繫 ， 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第3072號
犯罪事實：
一 、 黃瑾晏 明知 其 所 申請 之 元大 商業 銀行 新店 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 ） ， 係 供 其 個人 金融 存提款 使用 ， 並 可 預見 提供 該 等 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 竟 意圖 為 他人 不法 之 所有 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 27日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 上開 帳戶 之 金融卡 及 存摺 ， 交付 予 詐騙 集團 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 9月 27日 在 露天 拍賣 網站 上 佯登 欲 販售 S26 金愛兒樂 奶粉 之 訊息 ， 適江美萱 上網 瀏覽 發覺 該 訊息 ， 遂 以 聊天 軟體 LINE 與 該 詐騙 集團 成員 聯絡 ， 因而 致 江美萱 陷於 錯誤 訂購 2 箱 奶粉 ， 並 隨即 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 14,600 元 至 上開 帳戶 內 ， 嗣 因 江美萱 未 收到 貨品 而 警覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第98號
犯罪事實：
一 、 李瀚宇 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 犯罪 有關 之 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 25日 某時 ， 在 臺中市 大里區 工業區 十二路 上 之 統一 便利 超商 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 （ 下稱 中小企銀 ） 帳戶 密碼 設定為 指示 之 密碼 後 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 送 至 詐騙 集團 指定 門市店 ， 交予 詐騙 集團 成員 收受 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， （ 一 ） 於 107年 5月 4日 20時 30分 許 ， 撥打 電話 向 徐春榮 佯稱 其 先前 網路 購物 誤 設定為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 解除 ， 否 則 將 重複 扣款 云云 ， 致 徐春榮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 43分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 至 李瀚宇 上開 銀行 帳戶 ； （ 二 ） 於 107年 5月 4日 18時 48分 許 ， 撥打 電話 向 王嘉鈺 佯稱 其 先前 網路 購物 誤 設定為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 解除 ， 否 則 將 重複 扣款 云云 ， 致 王嘉鈺 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 23分 許 ， 轉帳 2萬9987 元 至 李瀚宇 上開 銀行 帳戶 ； （ 三 ） 於 107年 5月 4日 17時 13分 許 ， 撥打 電話 向 陳儀諭 佯稱 其 先前 網路 購物 誤 設定為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 解除 ， 否則 將 重複 扣款 云云 ， 致 陳儀諭 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 42分 許 ， 跨行 存款 2萬9985 元 至 李瀚宇 上開 銀行 帳戶 。 嗣 徐春榮 、 王嘉鈺 、 陳儀諭 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度易字第1398號
犯罪事實：
一 、 潘盈菀 （ 原名 ： 潘彥仰 ） 明知 將 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 供 該 他人 及 所屬 之 集團 人員 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 以 遂行 犯罪 計畫 並 逃避 偵查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 14日 14時 11分 許 ， 使用 Facebook 通訊 軟體 與 不詳 成年 男子 （ 下稱 A 男 ） 傳送 訊息 並 再 使用 手機 與 另外 一 名 不詳 成年 男子 （ 下稱 B 男 ） 通話 後 ， 同意 以 申辦 1 張 易付卡 可 換取 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 之 條件 ， 由 自己 出面 申辦 易付卡 予 A男 及 B 男 使用 。 潘彥仰 於 隔日 （ 15日 ） 15時 30分 許 ， 乘坐 由 B 男 騎乘 之 機車 至 屏東縣 屏東市 之 遠傳 電信 股份 有限公司 門市 ， 再 獨自 入 內 向 不 知情 之 門市 人員 申辦 0000000000 號 預付卡 （ 下稱 上開 預付卡 ） ， 隨後 將 之 交給 在 店 外 等候 之 B 男 ， B 男 再 於 同 日 稍 晚 時 ， 將 2,200 元 交予 潘彥仰 （ 潘彥仰 當日 共計 申請 11 張 預付卡 予 B 男 ， 除 本 案 上開 預付卡 外 ， 其餘 預付卡 部分 ， 另 由 警方 追查 中 ） 。 A 男 、 B 男 及 所屬 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 共犯 ） 取得 上開 預付卡 後 ， 於 同年 12月 26日 ， 向 一 卡通 票證 股份 有限公司 （ 下稱 一 卡通 公司 ） 申辦 電支 帳號 為 0000000000 號 、 手機 號碼 為 0000000000 號 、 對應 之 虛擬 金融 帳戶 為 聯邦 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 、 000 - 00000000000000 號 及 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 一 卡通 （ 下稱 上開 一 卡通 ） 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第491號
犯罪事實：
一 、 游志翔 係 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 九祥 汽車 商行 」 負責人 ， 以 買賣 二手 汽車 為業 。 其 因 顧客 楊意倫 指定 購買 Infiniti 廠牌 、 FX35 S50B 車型 之 汽車 ， 乃 向 同業 吳東記 調車 ， 而 吳東記 於 以 新臺幣 （ 下 同 ） 51萬 元 之 價格 將 同 廠牌 車型 、 車牌 號碼 0000 - 00 號 之 自用 小客車 （ 下稱 系爭 汽車 ） 調予 游志翔 時 ， 亦 已 告知 該 車 內裝 曾經 修改 ， 里程錶 所 顯示 之 里程數 可能 不 準 。 詎 游志翔 為 求 順利 出售 以 賺取 差價 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 里程數 即使 不 準 仍 欲 照 錶定 里程數 出售 之 詐欺 不 確定 故意 ， 隱瞞 上開 足以 影響 消費者 購買 意願 及 價格 之 重要 訊息 ， 致 楊意倫 誤認 該 車里程數 僅有 如 里程錶 所 顯示 之 84,083 公里 ， 而 於 民國 103年 4月 11日 向 游志翔 購買 該 車 ， 並 給付 535,000 元 予 游志翔 。 嗣 因 楊意倫 感覺 該 車 過於 耗油 ， 而 於 同年 6月 20日 以 495,000 元 之 價格 轉售 予 龔柏丞 ， 經 龔柏丞 於 同年 6月 26日 將 該 車 駛 至 鼎隆 汽車 股份 有限公司 （ 下稱 鼎隆 公司 ） 內湖廠 維修 時 ， 發現 該 車 曾 於 102年 3月 5日 進 廠 維修 ， 且 當時 里程數 已 達 161,153 公里 ， 並 將 此 情 告知 楊意倫 後 ， 楊意倫 始 知 受騙 ， 除 與 龔柏丞 協議 減價 8萬 元 外 ， 另 於 103年 7月 2日 具狀 對 游志翔 提出 告訴 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第684號
犯罪事實：
一 、 方彥能 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿強 」 之 成年 男子 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 利用 郭淑瑜 於 民國 103年 間 ， 委託 不詳 女性 友人 購買 土地 ， 嗣 因 土地 交易 未 能 成立 發生 糾紛 ， 因而 先後 曾 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 費用 之 事件 ， 於 民國 103年 8月 底 至 10月 1日 前 某 日 ， 由 方彥能 對 郭淑瑜 及 其 母 杜阿琴 佯稱 ： 你們 在 103年 8月 底 委託 他人 代為 購買 土地 糾紛 所 交付 之 部分 費用 ， 被 你們 的 人 拿回去 了 ， 且 我 還 被 你們 的 人 打傷 ， 你們 還 要 再 付 30萬 元 ， 作為 醫療費 與 安家費 云云 ， 郭淑瑜 、 杜阿琴 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 103年 10月 1日 某時 ， 在 臺中市 火車站 附近 ， 由 郭淑瑜 交付 30萬 元 予 方彥能 。 其後 ， 於 105年 12月 13日 下午 2時 許 ， 方彥能 又 與 綽號 「 阿強 」 之 成年 男子 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 至 郭淑瑜 位於 彰化縣 ○○鄉 ○○路 000巷 0號 之 住處 ， 由 綽號 「 阿強 」 之 男子 向 郭淑瑜 佯稱 ： 上述 之 土地 買賣 糾紛 ， 還 需要 34萬 元 才 能 解決 ， 並 須 簽立 本票 擔保 云云 ， 郭淑瑜 又 信以為真 陷於 錯誤 ， 簽立 面額 50萬 元 之 本票 1 紙 （ 票號 ： 766927 號 ） 交予 方彥能 及 綽號 「 阿強 」 之 人 。 嗣 於 105年 12月 16日 晚間 9時 30分 許 ， 方彥能 聯繫 郭淑瑜 在 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0段 000○0號 之 萊爾富 超商 見面 ， 要求 郭淑瑜 支付 34萬 元 ， 為 據報 到場 之 員警 當場 查獲 ， 並 扣得 上開 本票 1 紙 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1595號
犯罪事實：
一 、 王正泓 於 民國 99年 10月 12日 21時 45分 許 ， 在 臺中縣 龍井鄉 （ 現 改制為 臺中市 龍井區 ○○○街 206巷 22號 住處 ， 使用 該 處 之 電腦 設備 連接 網際網路 ， 以 角色 名稱 「 惹 X戀 . ＋ 」 登入 線上 遊戲 「 仙境 傳說 」 ， 適有 呂建宏 在 臺北縣 中和市 （ 現 改制為 新 北市 中和區 ○○○路 250之3號 住處 ， 利用 電腦 設備 連接 網際網路 ， 並 使用 前開 網路 遊戲 之 角色 名稱 「 米淇琳 」 亦 登入 該 遊戲 ， 王正泓 遂 與 呂建宏 在 遊戲 網頁 中 對話 ， 並 向 呂建宏 佯稱 欲 以 其 遊戲 虛擬 貨幣 1650萬 交換 呂建宏 購買 之 遊戲 點數 150 點 ， 且 提供 其 持用 之 行動電話 門號 0000000000 號 作為 聯絡 方式 ， 以 博取 呂建宏 之 信任 ， 致 呂建宏 陷於 錯誤 ， 將 自己 甫 自 統一 便利 超商 以 新臺幣 （ 下 同 ） 150 元 購買 遊戲 點數 150 點 而 尚未 開 卡 之 MyCard 遊戲 點數卡 之 序號 及 密碼 輸入 遊戲 網頁 交談 內容 中 告知 王正泓 ， 王正泓 知悉 上開 序號 及 密碼 後 ， 未 將 原 約定 之 1650萬 遊戲 虛擬 貨幣 匯入 呂建宏 所 使用 上開 遊戲 角色 之 帳號 內 ， 隨即 退出 遊戲 ， 並 將 上開 遊戲 點數 卡 之 遊戲 點數 150 點 以 輸入 序號 及 密碼 之 方式 儲值 入 其 所 使用 之 「 b005500 」 遊戲 帳號 內 ， 以 此 方式 取得 150 點 遊戲 點數 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 呂建宏 見 王正泓 獲悉 上開 遊戲 點數卡 之 序號 及 密碼 後 旋 退出 遊戲 ， 而 未 依約 匯入 1650萬 遊戲 虛擬 貨幣 ， 始 知 受騙 ， 遂 於 同 日 23時 許 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 102年度易字第2號
犯罪事實：
一 、 王筱捷 依 其 教育 程度 、 社會 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 提款卡 予 不 相識 之 人 ， 可能 使 該 帳戶 淪為 詐騙 集團 詐騙 款項 提領 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 12月 22日 晚上 10時 許 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 里港 分局 （ 下稱 里港 郵局 ） 所 開設 之 帳號 00000000000000000 號 及 合作金庫 商業 銀行 漳和 分行 （ 下稱 合作金庫 ） 所 開設 之 帳號 0000000000000000 號 之 提款卡 （ 提款卡 密碼 均 係 口頭 告知 ） ， 以 大嘴鳥 宅配 方式 寄予 年籍 不詳 、 自稱 「 盧文雄 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 自稱 「 盧文雄 」 之 人 取得 王筱捷 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 電話 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 100年 12月 24日 晚上 6時 17分 許 ， 撥打 電話 予 王文玉 ， 佯稱 係 PCHOME 米其林 網路 拍賣 賣家 ， 因 先前 在 網路 購物 時 ， 誤設 成分 期付款 ， 須 依 指示 至 自動 提款機 操作 取消 云云 ， 致 王文玉 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 至 自動 提款機 操作 ， 嗣 於 同 日 晚上 7時 4分 許 ， 遭 詐騙 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8,518 元 至 王筱捷 前開 合作金庫 帳戶 內 。 ㈡ 於 100年 12月 24日 下午 5時 20分 許 ， 撥打 電話 予 蔡焯妃 ， 佯稱 係 PCHOME 網路 服務 人員 及 遠東 商銀 行員 ， 因 先前 在 網路 購物 時 ， 誤設 成分 期付款 ， 須 依 指示 至 自動 提款機 操作 取消 云云 ， 致 蔡焯妃 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 至 自動 提款機 操作 ， 分別 於 同 日 晚上 7時 40分 許 及 翌 （ 25 ） 日 凌晨 0時 42分 許 ， 遭 詐騙 轉帳 4萬9,989 元 、 4萬9,989 元 （ 上開 2 筆 未 含 手續費 ） 及 2萬9,989 元 至 王筱捷 前開 里港 郵局 之 帳戶 內 。 嗣 因 王文玉 及 蔡焯妃 發覺 有異 ， 始 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第4873號
犯罪事實：
一 、 白尚晉 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 19日 下午 2時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 ○○○路 0段 ○○○○○○○○0號 出口 之 「 丹堤 咖啡 」 內 ， 將 其 所 開立 之 中國信託 商業 銀行 板橋 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳冠豪 」 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 之 一 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 4月 19日 下午 2時 4分 許 ， 假冒 吳萬生 之 友人 林哲緯 ， 告知 其 手機 門號 及 Line 通訊 軟體 ID 變更 ， 並 於 105年 4月 21日 上午 11時 6分 許 ， 撥打 電話 向 吳萬生 佯稱 有 財物 困難 ， 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 致 吳萬生 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 20分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 「 華泰 銀行 信義 分行 」 臨櫃 匯款 10萬 元 至 白尚晉 上開 中國信託 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 吳萬生 向 其 友人 林哲緯 詢問 ， 始 悉 受騙 ， 因而 報警 處理 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 109年度訴字第367號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 106年 7月 5日 ， 受 陳建宇 （ 另 案 通緝 ） 之 招募 ， 加入 陳建宇 、 少年 林○發 、 葉○修 （ 年籍 均 詳卷 ， 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 《 下稱 臺中 地院 》 少年 法庭 審理 ； 另 無 證據 證明 乙○○ 案發 時 明知 或 可 預見 林○發 、 葉○修 係 未滿 18 歲 之 少年 ） 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 犯罪 贓款 之 「 車手 」 ， 或 駕車 搭載 車手 前去 提款 ， 每日 則 可 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 1,200 元 之 報酬 （ 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業 經 臺中 地院 另 案 判決 確定 ， 不 在 本件 審理 範圍 ） 。 乙○○ 明知 車手 提領 者 均 為 被害人 遭 詐騙 之 款項 ， 且 其 等 將 贓款 交給 陳建宇 等 上手 亦 會 隱匿 詐欺 所得 之 去向 、 所在 而 製造金流 斷點 ， 仍 與 前開 詐欺 集團 犯罪 組織 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 集團 成員 分別 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 附表 各 編號 之 詐騙 方式 ， 騙取 各 被害人 因 上當 而 匯 至 附表 一 所 示 人頭 帳戶 款項 後 ， 陳建宇 再 將 上開 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 交給 林○發 ， 並 指示 乙○○ 駕車 搭載 林○發 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 接續 提領 各 該 人頭 帳戶 內 如 附表 二 所 示 之 金額 ， 得手 後 再 交給 陳建宇 而 予以 隱匿 。 嗣 經 甲○○ 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第1821號
犯罪事實：
一 、 蕭任宏 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 4月 27日 前 某 日 ， 將 其 申設 之 玉山 銀行 0000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 寄交 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 4月 23日 22時 許 打電話 予 向 梓源 ， 佯裝 係 肉乾 商家 人員 ， 誆稱 其 購買 肉乾 因 收貨 時 之 作業 疏失 錯誤 設定為 續訂 ， 需 依 指示 匯款 後 始 能 解除 設定 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 於 108年 4月 27日 15時 34分 許 、 同 日 16時 2分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬9,989 元 、 2萬7,985 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第8838號
犯罪事實：
一 、 林士皓 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 其 申請 之 銀行 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 財物 之 犯意 ， 於 不詳 時 地 ， 將 其 所 申請 使用 之 玉山 商業 銀行板 新 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 交付 年籍 姓名 不詳 之 人 ， 供 該 人 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ： ㈠ 於 民國 100年 9月 16日 17時 5分 許 ， 撥打 電話 給 陳宗呈 ， 向 陳宗呈 誆稱 其 帳戶 遭 他人 使用 設為 分期付款 ， 需 依照 指示 操作 轉為 安全 帳戶 云云 ， 致 使 陳宗呈 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 同 日 17時 14分 許 、 17時 17分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 自動 提款機 ， 因而 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,988 元 、 29,988 元 至 上開 林士皓 之 帳戶 ； ㈡ 於 同 日 17時 59分 許 前 某 時分 ， 撥打 電話 給 呂雅雯 ， 佯稱 係 雅虎 奇摩 拍賣 網站 賣家 「 UNT 」 ， 告知 呂雅雯 先前 購物 退貨 未 成功 ， 仍 將 到 遭 扣款 云云 ， 致 呂雅雯 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 17時 59分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 自動 提款機 ， 因而 轉帳 27,103 元 至 上開 林士皓 之 帳戶 內 。 嗣 陳宗呈 、 呂雅雯 於 匯款 後 察覺 有異 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 。
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第1155號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 下列 補充 外 ， 餘 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第1727號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 另 增列 「 被告 鄭子賢 於 本院 準備 程序 之 自白 外 」 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第2463號
犯罪事實：
一 、 陳聖輝 可 預見 提供 己身 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 而 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 竟 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 詐欺 集團 所 利用 ， 造成 詐欺 取財 犯行 之 結果 發生 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 間接 故意 ， 於 民國 105年 3月 24日 前 之 某 時 許 ， 向 不 知情 之 友人 徐詩婷 借用 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 新市 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 並 指示 徐詩婷 於 105年 3月 24日 17時 10分 前 之 某時 許 ， 在 臺南 火車站 前 ， 將 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 阿聰 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 陳聖輝 因而 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 郵局 帳戶 之 金融 物件 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 105年 3月 24日 17時 10分 許 ， 佯稱 係 奇摩 拍賣 黃芭樂店 之 工作 人員 ， 以 電話 向 林建宇 訛稱 ： 因 網路 購物 時 ， 作業 人員 疏失 ， 誤植 為 批發價 之 交易 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 林建宇 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 19分 許 ， 匯款 2萬9,989 元 至 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 林建宇 察覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 105年度審簡字第10號
犯罪事實：
一 、 龍定衫 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 不法 份子 多 利用 電話 轉接 或 人頭電話 之 方式 聯繫 詐欺 對象 ， 且 依 其 智識 程度 ， 可 預見 一般人 均 可 自己 申請 行動電話 號碼 ， 無須 借用 他人 名義 申請 ， 而 若 不 以 自己 身份 申請 行動電話 號碼 ， 反而 向 他人 大量 價購 行動電話 號碼 者 ， 應 非 使用 於 正途 ， 應 係 為 掩飾 使用 者 身份 ， 逃避 司法 單位 追查 ， 以利 從事 不法 犯罪 ， 並 可 預見 其 將 其 所 申請 之 行動電話 出售 予 他人 ， 可能 因此 幫助 他人 將 該 等 電話 使用 於 詐欺 取財 一 途 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 11日 某時 ， 在 臺灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 大哥大 公司 ） 竹東 東寧 門市 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 （ 下稱 系爭 門號 ） SIM卡 後 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 ， 售予 上開 門市 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 員工 ， 容任 該 人 與 所屬 詐騙 集團 成員 取得 前揭 門號 SIM卡 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ： （ 一 ） 於 103年 10月 22日 22時 許 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 陳銘輝 ， 向 陳銘輝 佯稱 之前 在 「 佳佳 唱片行 」 購物 時 設定 錯誤 ， 誤 將 付款 方式 設定為 分期付款 ， 要求 陳銘輝 依 指示 至 自動 提款機 進行 更改 設定 ， 並 提供 系爭 門號 作為 聯絡 方式 以 取信 陳銘輝 ， 使 陳銘輝 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 因而 匯出 2萬9,987 元 至 臺灣 土地 銀行 三峽 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 帳戶 所有人 為 余馥柔 ， 涉犯 幫助 詐欺罪 業經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 原 簡字 第30 號 判決 確定 ） ； （ 二 ） 103年 10月 22日 22時 許 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 連明樹 ， 向 連明樹 佯稱 之前 其 女兒 連涔希 在 網路 購物 時 設定 錯誤 ， 誤 將 付款 方式 設定為 分期付款 ， 要求 連明樹 依 指示 至 自動 提款機 進行 更改 設定 ， 並 提供 系爭 門號 作為 聯絡 方式 以 取信 連明樹 ， 使 連明樹 信 以為 真 因而 陷於 錯誤 ， 匯出 2萬9,989 元 至 台中 商業 銀行 北員林 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 帳戶 所有人 為 曹雋瑀 ， 涉犯 幫助 詐欺罪 業 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 104年度 簡字 第1399 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第2911號
犯罪事實：
一 、 曾全興 與 劉陳美玉 係 朋友 ， 曾全興 於 民國 107年 9月 23日 13時 許 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 婦幼 公園 內 ， 向 劉陳美玉 借用 手機 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 準私 文書 以 詐欺 得利 之 犯意 ， 未 經 臺灣 之 星 電信 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 之 星 公司 ） 行動電話 門號 0000000000 號 申登人 即 劉陳美玉 之 女 劉雅如 同意 或 授權 ， 以 其 所有 之 蘋果牌 手機 （ 即 iphone 手機 ， Apple ID： 00000000000 ， 認證 行動電話 門號 0000000000 號 ） 進行 「 行動電話 帳單 代付 」 設定 （ 步驟 為 先 進入 iphone 手機 內 「 設定 」 程式 畫面 ， 點選 「 iTunes 與 App Store 」 ， 進入 該 畫面 後 ， 點選 「 Apple ID 」 ， 再 檢視 Apple ID ， 進入 「 付款 資訊 」 畫面 ， 選擇 「 行動電話 帳號 代付 」 ） ， 輸入 劉雅如 所 申辦 之 上開 行動電話 門號 0000000000 後 ， 該 iTunes Store 商店 隨即 發送 認證 代碼 至 0000000000 號 手機 內 ， 曾全興 在 劉陳美玉 手機 簡訊 內 ， 看到 上開 認證 代碼 後 ， 即 在 其 所 使用 之 蘋果牌 手機 內 輸入 上開 認證 代碼 ， 並 先後 於 107年 10月 9日 7時 9分 、 8時 29分 、 107年 10月 21日 13時 7分 、 13時 8分 及 13時 9分 許 ， 冒用 劉雅如 之 名義 ， 接續 在 iTunes Store 商店 製作 不實 之 線上 手機 小額 消費 訂單 準私 文書 而 行使 之 ， 購買 網路 遊戲 之 遊戲 點數 合計 消費 新臺幣 （ 下 同 ） 990 元 ， 致 iTunes Store 商店 及 臺灣 之 星 公司 均 陷於 錯誤 ， 誤認 劉雅如 同意 以 手機 小額 付費 方式 購買 遊戲 點數 ， 將 上開 消費 款項 均 計入 劉雅如 電信 費用 帳單 中 ， 而 詐得 財產 上 不法 之 利益 ， 足生 損害 於 劉雅如 、 iTunesStore 商店 及 臺灣 之 星 公司 對於 電信 費用 管理 之 正確性 。
臺灣基隆地方法院 105年度易字第781號
犯罪事實：
一 、 李丞偉 可 預見 若 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 ， 可能 供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 之 工具 ， 竟 基於 上開 結果 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 將 其 所 申辦 之 淡水 第一 信用 合作社 金山 分社 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 一 信 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 金山 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 於 105年 1月 22日 前 某 日 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 該 人 詐騙 使用 。 嗣 該 人 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 詐欺 行為 ：
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第972號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 李克彬 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 102年度審簡上字第72號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 以 被告 李明憲 犯詐 欺得利 罪 ， 依 刑法 第339 條 第2 項 、 第1 項 、 第41 條 第1 項 前 段 等 規定 ， 判決 判處 拘役 50日 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 1千 元 折算 1 日 ， 其 認事 用法 均 無 違誤 ， 量刑 亦 屬 適當 ， 應 予 維持 。 除 證據 部分 應 補充 被告 於 本院 合議庭 審理 時 之 自白 外 ， 餘 均 引用 如 附件 第一 審 刑事 簡易 判決書 所 記載 之 事實 、 證據 及 理由 。