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臺灣臺北地方法院 105年度簡字第2987號
犯罪事實：
一 、 黃于昇 明知 任何 人 均 可 申辦 行動電話 門號 使用 ， 並 無 特別 之 限制 ， 且 可 預見 提供 行動電話 門號 與 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 詐欺 集團 成員 用於 詐欺 犯行 之 聯絡 工具 ， 以 遂行 犯罪 及 避免 身分 曝光 ， 藉以 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 申請 之 行動電話 門號 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 4月 間 ， 在 臺中市 某 處 之 麥當勞 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 800 元 之 價格 ， 將 其 申辦 之 電話 號碼 0000000000 號 門號 （ 下稱 系爭 門號 ） ， 販賣給 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿寶 」 之 成年 男子 ， 「 阿寶 」 再 將 系爭 門號 交付 與 詐欺 集團 成員 劉柏政 （ 所 涉 詐欺 等 犯嫌 ， 業 經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 提起公訴 ） ， 作為 聯絡 其 等 所屬 大陸 地區 真實 姓名 年籍 不詳 、 以 代號 「 地球 」 、 「 豬腳 」 、 「 阿右 」 等 成年人 組成 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 於 104年 7月 24日 中午 12時 許 ， 分別 假冒 健保局 人員 、 警察 、 檢察官 ， 接續 撥打 電話 向 蔡坤宏 佯稱 ： 其 遭 冒名 申請 醫療 補助 ， 且 名下 帳戶 涉及 刑事 案件 ， 需 提領 18萬 元 現金 交付 擔保 ， 並 交付 金融卡 及 密碼 作為 證據 云云 ， 致 蔡坤宏 陷於 錯誤 後 ， 撥打 系爭 門號 與 在 臺灣 地區 擔任 車手頭 之 劉柏政 連繫 ， 由 劉柏政 將 車手 小組 使用 之 聯絡 電話 告知 大陸 地區 詐欺 集團 成員 ， 再 由 大陸 地區 詐欺 集團 成員 指示 車手 小組 ， 於 同 日 下午 4時 許 ， 至 臺北市 文山區 樟新街 15巷口 ， 佯裝 法務部 人員 ， 持 偽造 之 「 法務部 行政 執行 假扣押 處份 命令 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 政務科 偵查 卷宗 」 公文書 各 1 紙 ， 向 蔡坤宏 取得 17萬 元 現金 ， 及 其 內 存有 約 54萬 元 存款 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 內 存有 約 98萬 元 存款 之 郵局 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 各 1 張 及 密碼 後 ， 即 由 大陸 地區 詐欺 集團 成員 以 系爭 門號 指示 劉柏政 等 人 ， 持 前開 詐得 蔡坤宏 交付 之 2 個 帳戶 金融卡 ， 插入 自動 付款 設備 即 自動櫃員機 並 輸入 密碼 ， 以 此 不正 方法 使 自動櫃員機 之 辨識 系統 對於 真正 持卡人 之 判別 陷於 錯誤 ， 誤判 劉柏政 等 人 係 有 權 提款 之 人 ， 而 接續 自 前開 2 個 帳戶 中 ， 提領 共計 110萬7,000 元 ， 足生 損害 於 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 、 法務部 之 公信力 及 蔡坤宏 。 嗣 蔡坤宏 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第785號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 犯罪事實欄 文首 均 補充 「 杜清賢 前 於 民國 96年 間 因 違反 藥事法 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 96年度 訴 字 第3113 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 減為 有期徒刑 3月 確定 ， 於 97年 12月 17日 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 」 ； 同 欄 第4 行 之 「 民國 99年 6 、 7月 間 」 ， 均 更正為 「 民國 99年 5月 20日 前 某 日 」 ； 聲請 簡易 判決 處刑書 同 欄 第6 行 之 「 漢口交 」 ， 更正為 「 漢口街 」 ； 移送 併辦 意旨 書犯 罪事 實欄 第4 行 之 「 將 其 所 申請 之 彰化 商業 銀行 松江 分行 （ 下稱 彰銀 松江 分行 ） 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 附近 交予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 『 小周 』 之 人 」 ， 補充 更正為 「 將 其 所 開立 彰銀 松江 分行 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 第一 商業 銀行 萬華 分行 （ 下稱 一銀 萬華 分行 ） 之 帳號 00000000000 號 帳戶 ， 以 總計 8仟 元 之 代價 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 販售 與 綽號 『 小周 』 之 男子 」 ； 同 欄 第9 行 補充 「 於 同年 5月 20日 ， 分別 以 電話 聯繫 彭德鎮 、 張宛真 、 林福壽 ， 佯稱 其 帳戶 涉及 洗錢 、 網路 購物 交易 付款 方式 設定 錯誤 ， 需 依 指示 操作 提款機 以 解除 設定 云云 ， 致 彭德鎮 、 張宛真 、 林福壽 3 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬6千 元 、 6萬7千 元 、 7萬9千 元 匯入 杜清賢 上開 一銀 萬華 分行 帳戶 中 」 。 移送 併辦 意旨書 證據 欄第 （ 四 ） 部分 第4 行 之 「 6萬 元 」 ， 更正為 「 6萬7千 元 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第381號
犯罪事實：
一 、 黃信潤 因 缺 錢 花用 ， 於 民國 97年 9月 初 翻閱 報紙 ， 發現 有 徵求 兼職 司機 之 小 廣告 ， 即 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 姓 吳之 成年 男子 聯絡 ， 該 名 吳姓 男子 對 黃信潤 表示 該 工作 為 每 日 晚間 8時 自 晚間 2時 接送 酒店 小姐 上 、 下班 ， 每 日 所得 新臺幣 下 同 ） 3,000 元 ， 惟 需 提供 個人 金融卡 及 密碼 以 擔保 準時 任職 云云 ， 黃信潤 雖 能 預見 將 自己 金融 帳戶 提 資料 供 他人 使用 ， 將 會 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 97年 9月 1日 或 2日 間 某 日 ， 在 臺北市 中正區 「 二二八 紀念 公園 」 內 ， 將 其 所 申辦 「 兆豐 國際 商業 銀行 楠梓 分行 」 （ 帳號 為 00000000000000 號 ， 下稱 本案 帳戶 ） 之 活期 存款 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 上開 吳姓 成年 男子 使用 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 銀行 帳戶 資料 以後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 推 由 集團 內 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新竹地方法院 107年度竹簡字第371號
犯罪事實：
一 、 黃品甄 雖 預見 率爾 將 自己 所有 之 存摺 、 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 11月 24日 下午 4時 29分 許 ， 在 新竹市 東大路 與 鐵道路口 附近 之 統一 便利商店 福盛 門市 ， 將 其 所有 之 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 新竹 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 超商店到店 方式 ， 寄送 至 統一 便利商店 嘉義 中埔 門市 予 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 王 太太 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 告知 對方 上開 台新 銀行 及 新光 銀行 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 而 容任 該 人 及 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋於 附表 所 示 之 詐欺 時間 及 方法 詐騙 吳苡湞 、 潘鵬仰 、 簡源德 、 周曉暉 、 陳慧娟 、 蔡豐吉 ， 致 使 其 等 陷於 錯誤 ， 進而 存入 款項 至 黃品甄 之 上開 帳戶 如 附表 所 示 。 嗣 吳苡湞 、 潘鵬仰 、 簡源德 、 周曉暉 、 陳慧娟 、 蔡豐吉 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第472號
犯罪事實：
一 、 盧定康 、 簡文智 雖 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 盧定康 於 民國 105年 6月 24日 16時 30分 許 ， 在 高雄市 前鎮區 統一 超商 一心 門市 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 股份 有限公司 永康 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 交予 真實 姓名 年籍 不詳 並 自稱 「 江哲榮 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 ㈡ 簡文智 於 民國 105年 6月 21日 某時 許 ， 在 高雄市 大寮區 進學路 全家 便利 商店 ， 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 大發 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 股份 有限公司 小港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 丙 帳戶 ） 、 及 其 妻 吳玫慧 申辦 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 丁 帳戶 ） 等 3 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 交予 真實 姓名 年籍 不詳 並 自稱 「 江代書 」 、 「 蔡明新 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 ㈢ 嗣 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 手法 詐欺 黃寶慶 、 蔡淳青 、 賴峻偉 、 蘇建名 、 林光鴻 等 5 人 （ 下稱 黃寶慶 等 5 人 ） ， 使 黃寶慶 等 5 人 均 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯入 上開 銀行 帳戶 內 （ 詐騙 方式 、 匯入 帳戶 、 匯款 金額 等 ， 均 詳如 附表 所 示 ） ， 並 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 黃寶慶 等 5 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 103年度審訴字第28號
犯罪事實：
一 、 趙乾霖 自 民國 98年 5月 起 至 102年 5月 間 止 ， 受雇 於 台元 紡織 股份 有限公司 竹北 總廠 （ 下稱 台元 紡織 公司 竹北廠 ） ， 擔任 會計 管理師 一 職 ， 負責 從事 收入 、 支帳款 管理 、 傳票 編製 、 審核 、 記載 帳簿 、 銀行 現金 入帳 等 會計 業務 ， 為 從事 業務 之 人 。 詎 其 明知 其 代 台元 紡織 公司 管理 之 各 項 帳款 及 現金 為 業務 上 所 持有 之 物 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 、 行使 變造 私文書 及 業務 侵占 之 犯意 ， 自 99年 1月 起 ， 至 102年 4月 止 ， 分別 為 下列 之 行為 ：
臺灣新北地方法院 109年度附民字第447號
犯罪事實：
一 、 按 當事人 經 合法 傳喚 ， 無 正當 之 理由 不 到庭 或 到庭 不 為 辯論 者 ， 得 不 待 其 陳述 而 為 判決 ； 其 未 受 許可 而 退庭 者 亦 同 。 刑事訴訟法 第498 條定 有 明文 。 本件 原告 乙○○ 經 合法 傳喚 ， 無 正當 理由 而 不 到庭 ， 爰 依 上開 規定 ， 不 待 其 陳述 而 為 判決 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第865號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 （ 一 ） 犯罪事實欄 一 第15 、 16 行 「 至 自動櫃員機 前 操作 」 之 記載 ， 應 補充為 ： 「 分別 至 郵局 臨櫃 匯款 或 至 自動櫃員機 前 操作 」 、 （ 二 ） 犯罪事實欄 一 第16 、 17 行 「 6000 元 」 之 記載 ， 應 更正為 「 1萬5100 元 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 109年度審簡字第1113號
犯罪事實：
一 、 王文華 （ 就 所 涉 曾春妹 、 呂淑嬌 及 呂清順 部分 之 詐欺 等 罪嫌 ， 另 為 不起訴 處分 ） 係 址設 桃園市 ○○區 ○○路 000號 「 王眼科 診所 」 之 負責 醫師 ， 係 從事 於 醫療 業務 之 人 。 該 診所 與 衛生 福利部 中央 健康 保險署 （ 下稱 健保署 ） 簽訂 「 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 」 為 辦理 全民 健康 保險 特約 之 醫事 服務 機構 。 王文華 明知 患者 林惠姬 於 民國 106年 10月 13日 ， 至 上址 診所 ， 自費 進行 之 眼袋 美容 手術 非 健保 費用 給付 項目 ， 無須 交付 具 電子 資料 處理 功能 之 全民 健康 保險卡 （ 下稱 健保卡 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 要求 林惠姬 交付 健保卡 後 ， 持 之 虛偽 掛號 ， 並 藉由 電腦 處理 製作 其 執行 醫療 業務 就醫 紀錄 文書 ， 以 電磁 紀錄 不實 登載 林惠姬 為 進行 眼瞼 內 翻 矯正 手術 使用 健保 身分 就醫 診療 之 醫療 紀錄 ， 並 將 該 電磁 紀錄 檔案 透過 電腦 連線 方式 傳輸 至 健保署 ， 據以 申報 醫療 費用 而 行使 ， 致 健保署 不 知情 之 承辦人 陷於 錯誤 ， 依 上開 不實 就醫 紀錄 ， 撥付 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬3,015 元 予 王文華 ， 足以 生 損害 於 健保署 對於 醫療 業務 管理 與 醫療 費用 核付 之 正確性 。 嗣 經 民眾 林惠姬 向 健保署 檢舉 ， 始悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第2282號
犯罪事實：
一 、 邱宏凱 可 預見 將 自己 帳戶 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 將 幫助 他人 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 以 其 金融 帳戶 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 先於 民國 106年 4月 29日 前 之 某時 透過 網路 上 尋求 借貸 現金 ， 嗣 其 以 通訊 軟體 LINE 帳號 將 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成員 而 自稱 「 陳家偉 」 之 人 加入 為 好友 ， 並 於 LINE 上 交談 ， 而 於 106年 4月 29日 下午 4時 47分 許 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 台西 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 00000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 ， 以 ibon 交貨便 寄送 予 「 新北市 ○○區 ○○街 000號 ， 三重 長元店 」 、 「 收件人 ： 劉哲瑋 」 ， 提款卡 之 密碼 則 以 LINE 傳送 對方 。 後 該 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 集團 其他 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 詐騙 如 附表 所 示 之 被害人 ， 致 使 被害人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 附表 所 示 金額 至 邱宏凱 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 因 廖素敏 、 林冠宇 、 簡煒哲 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴緝字第2號
犯罪事實：
一 、 廖宏晉 明知 為 不詳 之 人 提領 他人 金融 帳戶 內 之 現金 ， 係 詐欺 集團 收取 犯罪 所得 之 犯罪 手法 ， 竟 於 民國 106年 5月 8日 20時 許 ， 受 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 龍胖 」 及 另 一 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 無 證據 證明 其 二 人 為 未 成年人 ） 之 招募 ， 參與 由 「 龍胖 」 所屬 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 行為 手段 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 從事 為 詐欺 集團 提領 詐欺 款項 之 車手 工作 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第735號
犯罪事實：
一 、 林翾敬 （ 原名 林俊宏 、 綽號 阿翔 ） 前 於 民國 97年 間 因 詐欺 、 偽造 文書 等 案件 ， 經 臺灣 花蓮 地方 法院 分別 以 97年度 花簡字 第26 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 及 以 97年度 簡字 第7 號 判決 判處 有期徒刑 1月 15月 確定 ， 再 經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 97年度 聲字 第309 號 裁定 定應 執行刑 為 有期徒刑 3月 確定 ， 於 97年 9月 11日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 於 99年 3月 間 某 日 ， 向 張昭興 （ 另 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 104年度 偵字 第22751 號 為 不起訴 處分 確定 ） 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 30餘萬 元 之 價格 ， 購買 張昭興 所有 並 登記 於 其 妻 朱湘琴 名下 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 ， 並 約定 過戶 登記 至 林翾敬 之 女友 曾姵穎 （ 原名 曾雅真 ） 名下 且 以 曾姵穎 名義 辦理 車貸 ， 再 將 車貸 所得 款項 直接 支付 購車 價款 ， 其後 林翾敬 先 支付 予 張昭興 現金 5萬 元 定金 並 交付 如 附表 所 示 之 支票 予 張昭興 作為 擔保 ， 張昭興 即 於 99年 3月 23日 ， 將 上開 自用 小客車 過戶 登記 予 曾姵穎 ， 並 請 和潤 企業 股份 有限公司 （ 下稱 和潤 公司 ） 業務 人員 楊進羿 （ 原名 楊勝彥 ， 另 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第31575 號 為 不起訴 處分 確定 ） 就 上開 自用 小客車 為 貸款 之 估價 ， 其後 曾姵穎 因故 無法 辦理 車貸 ， 林翾敬 隨即 表示 改以 宗浩裕 （ 另 經 檢察官 通緝 中 ） 名義 購買 並 辦理 車貸 ， 且 以 需用車 為由 要求 張昭興 先行 交付 上開 自用 小客車 供 林翾敬 使用 ， 張昭興 即 於 99年 3月 24日 ， 將 上開 自用 小客車 過戶 登記 予 宗浩裕 ， 並 將 上開 自用 小客車 及 行照 交付 予 林翾敬 使用 。 林翾敬 取得 上開 自用 小客車 及 行照 後 ， 隨即 於 99年 3月 24日 晚間 7時 許 ， 指示 宗浩裕 前往 位於 臺中市 ○區 ○○路 000號 之 日盛 當鋪 ， 以 上開 自用 小客車 及 行照 為 質押 ， 而 向 日盛 當鋪 負責人 郭桀綸 質押 借款 22萬 元 ， 且 約定 以 3 個 月 為 1 期 ， 期滿 後 需 支付 本金 及 利息 。 林翾敬 為 籌款 以 支付 上開 自用 小客車 之 價款 ， 竟 為 下列 之 行為 ： ㈠ 林翾敬 明知 上開 自用 小客車 之 行照 業已 連同 上開 自用 小客車 交付 予 郭桀綸 而 質押 借款 ， 並 無 遺失 或 毀損 之 情形 ， 然 林翾敬 為 將 上開 自用 小客車 過戶 登記 予 蔡振華 （ 另 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 104年度 偵字 第22751 號 為 不起訴 處分 確定 ） 而 需 使用 該 行照 ， 林翾敬 即 基於 使 公務員 登載 不實 之 犯意 ， 於 99年 5月 間 某 日 ， 先 交付 宗浩裕 個人 雙 證件 予 不 知情 之 張昭興 ， 並 由 張昭興 轉 指示 不 知情 之 代辦 業者 廖珍英 於 99年 5月 3日 ， 前往 臺中區 監理所 辦理 補發 行照 事宜 ， 並 填具 汽 （ 機 ） 車 各 項 異動 登記書 ， 以 不實 之 行照 遺失 或 毀損 為由 申請 補發 ， 使 該 監理所 僅有 形式 審查權 且 不 知情 之 承辦 人員 於 形式 審查 後 ， 於 同 日 將 此 不實 補發 行照 事項 登載 於 其 職務 上 所 掌管 之 公路 監理 資訊 系統 之 電磁 紀錄 準 公文書 上 ， 足以 生 損害 於 監理 機關 對於 車籍 資料 管理 之 正確性 ， 並 於 同 日 將 上開 自用 小客車 過戶 登記 予 蔡振華 。 ㈡ 林翾敬 明知 上開 自用 小客車 已 於 99年 3月 24日 交付予 郭桀綸 而 質押 借款 ， 然 因 無力 向 張昭興 支付 車款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 刻意 隱瞞 上開 自用 小客車 業已 質押 擔保 之 情事 ， 委由 不 知情 之 蔡振華 以 上開 自用 小客車 車主 身分 ， 填寫 「 貸款 申請書 」 而 以 上開 自用 小客車 為 擔保 向 和潤 公司 申請 貸款 32萬 元 ， 且 於 99年 5月 3日 將 上開 自用 小客車 設定 動產 抵押 予 和潤 公司 ， 致 使 和潤 公司 承辦 人員 誤以為 上開 自用 小客車 無 其他 任何 擔保 且 債權 受 充足 擔保 而 陷於 錯誤 ， 因而 核准 貸款 且 於 99年 5月 4日 匯款 32萬 元 貸款 款項 至 張昭興 之 姐 張幸雯 所 申設 之 烏日區 農會 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 烏日區 農會 帳戶 ） ， 而 用以 支付 林翾敬 所 積欠 張昭興 之 車款 。 嗣 林翾敬 分別 向 日盛 當鋪 、 和潤 公司 支付 部分 利息 後 ， 即 無故 未 繼續 繳納 ， 郭桀綸 發現 上開 自用 小客車 竟 業已 移轉 予 蔡振華 ， 並 另行 設定 動產 抵押 ， 而 向 臺灣 臺中 地方 檢察署 對 張昭興 、 楊進羿 、 宗浩裕 、 蔡振華 等 人 提出 告訴 ， 經 檢察官 偵查 後 始 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第4141號
犯罪事實：
一 、 張偉欽 前 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 98年度 審交 簡字 第2745 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 98年 11月 23日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 雖 預見 率爾 將 自己 申辦 之 提款卡 及 密碼 交付 予 欠缺 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 101年 4月 19日 13時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○○路 00號 婦幼 醫院 附近 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 一心路 分行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 阿文 」 之 成年 男子 ， 而 容任 「 阿文 」 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 該 「 阿文 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 集團 某 成員 於 101年 5月 2日 11時 許 ， 撥打 電話 予 陳兩 傳 佯裝 為 陳兩 傳 經營 之 毅群 機械 有限公司 之 客戶 之 經理 ， 並 佯稱 ： 急需 用錢 云云 ， 致 陳 兩 傳 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 101年 5月 2日 12時 16分 許 以毅群 機械 有限公司 名義 匯款 20萬 元 至 上開 合作金庫 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 另 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 集團 某 成員 於 101年 5月 8日 中午 某 時 許 ， 撥打 電話 予 陳秀蓉 佯裝 為 其 友人 ， 並 佯稱 ： 急需 用錢 云云 ， 致 陳秀蓉 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 101年 5月 9日 12時 26分 許 匯款 5萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 100年度易緝字第41號
犯罪事實：
一 、 李義泉 係 黃士玲 國中 同學 之 夫 ， 明知 黃士玲 患有 輕度 智能 障礙 ， 對 事務 不能 為 合理 之 分析 與 利害 之 判斷 ， 認知 功能 與 辨識 能力 顯 有 不足 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 乘機 詐欺 取財 之 犯意 、 及 意圖 為 自己 不法 利益 ， 基於 乘機 詐欺 得利 之 概括 犯意 ， 明知 黃士玲 無 資力 ， 且 僅 欲 交 男友 耳 ， 並 無 對 其 認識 、 而 欲 交往 對象 即 真實 姓名 年齡 均 不詳 綽號 「 小卓 」 之 人 （ 下稱 「 小卓 」 ） 徵信 之 迫切 需求 ， 竟 利用 黃士玲 意思 能力 薄弱 ， 對於 外界 事務 之 認知 判斷力 及 辨識 能力 ， 較 普通人 顯然 減退 而 有 精神 耗弱 之 情 ， 向 黃士玲 稱 「 小卓 」 之 人 有 外遇 可能 ， 而 慫恿 黃士玲 委託 其 徵信 ， 隨即 為 下列 行為 ： ㈠ 李義泉 告知 黃士玲 要 徵信 「 小卓 」 ， 其 必須 提供 門號 供 其 使用 ， 黃士玲 同意 後 ， 李義泉 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 乘機 詐欺 取財 之 犯意 ， 旋 於 民國 92年 2月 20日 （ 起訴書 誤載為 92年 8月 1日 ） ， 帶 同 黃士玲 至 某 不詳 臺灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 臺哥大 公司 ） 門市 申辦 門號 ， 迨 承辦 人員 核發 門號 「 0000000000 」 號 之 行動電話 用戶 識別卡 （ 下稱 SIM卡 ） 1 張 及 開通 該 門號 後 ， 黃士玲 隨即 交付 該 門號 SIM卡 供 李義泉 使用 。 李義泉 取得 前揭 門號 SIM卡 ， 並 插入 其 所 使用 之 行動電話 後 ， 另 意圖 為 自己 不法 利益 ， 基於 乘機 詐欺 得利 之 概括 犯意 ， 自 92年 10月 7日 起 至 同年 11月 10日 止 ， 連續 撥打 使用 ， 因而 獲得 免 付 通話費 及 月租費 、 共計 約 新臺幣 （ 下 同 ） 21,319 元 之 不法 利益 。 ㈡ 李義泉 慫恿 黃士玲 委託 其 徵信 ， 並 因此 向 黃士玲 索取 高額 徵信 費用 3萬 元 ， 俟 黃士玲 無法 支付 此 高額 費用 後 ， 即 告知 黃士玲 可以 申辦 現金卡 預借 現金 方式 ， 償還 徵信 費用 ， 黃士玲 同意 後 ， 李義泉 意圖 為 自己 不法 利益 ， 基於 乘機 詐欺 得利 之 概括 犯意 ， 遂 於 92年 10月 30日 ， 帶同 黃士玲 至 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 申辦 大眾 商業 銀行 （ 下稱 大眾 銀行 ） 現金卡 ， 申辦 核准 後 ， 李義泉 隨即 於 同年 月 31日 使用 該 黃士玲 名義 之 現金卡 預借 3萬 元 現金 ， 並 將 該 現金卡 交還 黃士玲 ， 及 支付 佣金 與 承辦人 後 ， 花用 殆盡 ， 李義泉 因而 獲取 免 付 預借 現金 3萬 元 之 不法 利益 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第232號
犯罪事實：
一 、 卓尚憶 因 中度 智能 發展 遲緩 ， 致 其 辨識 行為 違法 或 依 其 辨識 而 行為 之 能力 顯著 減低 ， 其 知悉 自己 實際 上 並 無 經營 日鑫旺 企業 有限公司 【 下稱 日鑫旺 公司 ， 設 臺北縣 中和市 ( 現 改制為 新 北市 中和區 ○○○路 102號 1樓 】 之 真意 ， 竟 夥同 陳宥任 、 王永興 ( 另 由 本院 以 99年度 易 字 第2570 號 審理 中 ) 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 小蔡 之 成年人 ， 基於 行使 使 公務員 登載 不實 文書 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 。 於 民國 98年 3月 4日 ， 先 由 卓尚憶 、 陳宥任 及 綽號 小蔡 之 成年人 ， 一同 至 南投縣 南投市 ○○○村 ○○路 4號 之 經濟部 中部 辦公室 ， 申請 辦理 日鑫旺 公司 負責人 變更 登記 ， 將 原 登記 負責人 吳志順 變更 登記為 卓尚憶 ， 使 承辦 此 項 業務 之 經濟部 中部 辦公室 公務員 ， 於 形式 審查 後 ， 將 此 不實 事項 登載 於 其 所 執掌 之 有限公司 變更 登記表 之 公文書 上 ， 足以 生 損害 於 主管 機關 對於 公司 登記 事項 管理 之 正確性 。 嗣 於 98年 3月 6日 ， 由 卓尚憶 、 陳宥任 接續 至 臺北 縣政府 ( 現 改制為 新北市 ) 經濟 發展局 申請 將 日鑫旺 公司 之 負責人 變更 登記為 卓尚憶 ， 使 承辦 該 項 業務 之 臺北 縣政府 ( 現 改制為 新北市 ) 經濟 發展局 之 公務員 ， 於 形式 審查 後 ， 將 上開 不實 事項 登載 於 其 所 掌管 之 臺北 縣 政府 營利 事業 登記證 之 公文書 ， 足以 生 損害 於 臺北 縣政府 ( 現 改制為 新北市 ) 經濟 發展局 對 營利 事業 登記 管理 之 正確性 。 而 卓尚憶 、 陳宥任 完成 前揭 營利 事業 負責人 變更 登記 ， 取得 登載 日鑫旺 公司 負責人 為 卓尚憶 之 臺北 縣政府 營利 事業 登記證 後 ， 旋 於 同 日 ( 98年 3月 6日 ) ， 與 王永興 一同 至 臺灣 銀行 雙和 分行 ， 並 持 上開 登載 不實 之 營利 事業 登記證 ， 向 臺灣 銀行 雙 和 分行 之 行員 ， 申請 將 日鑫旺 公司 前 向 該 分行 申請 開設 帳號 000000000000 號 支票 存款 帳戶 之 大小 印鑑章 均 變更 ( 即日 鑫旺 企業 有限公司 之 公司 大印鑑章 、 負責人 小印鑑章 均 變更 ， 負責人 小印鑑章 變更為 卓尚憶 之 印鑑章 ) ， 足以 生 損害 於 臺北 縣政府 ( 現 改制為 新北市 ) 經濟 發展局 對 營利 事業 登記 管理 之 正確性 、 臺灣 銀行 對 支票 存款 帳戶 資料 管理 之 正確性 。
臺灣臺南地方法院 104年度易字第654號
犯罪事實：
一 、 鄭宜蓁 知悉 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 綽號 「 大仔 」 之 成年 男子 為 詐騙 集團 成員 ， 並 向 他人 收購 帳戶 用於 詐騙 ， 雖 「 大仔 」 收購 帳戶 時 曾 表示 不會 讓 鄭宜蓁 出事 ， 然 鄭宜蓁 能 預見 將 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 與 「 大仔 」 使用 ， 可能 作為 犯罪 集團 實行 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 間 某 日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 對價 ， 在 臺南市 永康區 之 「 家樂福 」 大 賣場 附近 ， 將 其 所 申請 開設 之 華南 商業 銀行 麻豆 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 「 大仔 」 ， 便利 他人 犯罪 後 ， 將 金錢 存入 該 帳戶 而 取得 犯罪 所得 。 嗣 「 大仔 」 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 4月 23日 ， 撥打 電話 予 賴汝珊 ， 假冒 賴汝珊 熟識 之 人 ， 向 賴汝珊 佯稱 有 友人 需 10萬 元 急用 ， 請 賴汝珊 先 匯款 至 上開 帳戶 ， 日後 返還 云云 ， 致 使 賴汝珊 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 14時 57分 許 ， 匯款 10萬 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第892號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 張祐祥 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書 所 載 「 周秋姍 」 均 應 更正為 「 周秋 」 ， 證據 部分 並 應 補充 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ， 陳國樑 、 周秋 、 蘇盈穎 均 業經 本院 另行 判決 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第718號
犯罪事實：
一 、 莊荻荃 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 雖 無 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 9日 前 之 同年 7 、 8月 間 某 日 ， 在 新 北市 中和區 大仁街 附近 之 某 統一 超商 ， 將 其 申辦 之 台灣 新光 商業 銀行 永和 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 身分 不詳 之 成年人 ， 並 以 Line 通訊 軟體 告知 前揭 新光 銀行 帳戶 提款卡 之 密碼 。 不詳 之 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 於 106年 8月 9日 上午 10時 10分 許 ， 致電 馮雪子 佯稱為 友人 「 美菊 」 ， 詐稱 因 親友 車禍 住院 急需 醫療 費用 云云 ， 致 馮雪子 陷於 錯誤 而 於 同 日 上午 11時 26分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 莊荻荃 之 上開 新光 銀行 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 馮雪子 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 107年度易字第346號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 巫周承 （ 原名 ： 巫春盛 ） 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 ， 竟 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 27日 前 不久 ， 將 其 開立 之 臺灣 中小企業 銀行 埔里 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺企銀 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 新店 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 寄送 至 臺中市 太平區 某 處 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 收取 ， 容任 不詳 之 人 使用 上開 帳戶 以 實施 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 巫周 承 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 ㈠ 106年 12月 27日 19時 29分 許 ， 假冒 瘋狂 賣客 客服 人員 及 花旗 銀行 人員 ， 致電 林伶虹 ， 向 林伶虹 謊稱 因 電腦 出錯 ， 會 重複 扣款 ， 須 操作 ATM 取消 交易 云云 ， 致 林伶虹 陷於 錯誤 ， 依 指示 ， 於 因 同 日 20時 58分 、 21時 18分 、 21時 24分 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29987 元 、 14301 元 、 18010 元 至 臺企 銀 帳戶 ， 旋遭 提領 。 ㈡ 106年 12月 27日 17時 許 ， 假冒 瘋狂 賣客 購物 之 客服 人員 及 玉山 銀行 人員 ， 致電 楊永成 ， 向 楊永成 謊稱 因 業務 人員 疏失 ， 刷錯 交易 ， 須 依 指示 操作 提款機 云云 ， 致 楊永成 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 同 日 20時 41分 、 20時 43分 、 20時 44分 ， 在 臺中市 中清路 之 大雅 郵局 ， 匯款 29987 元 、 29987 元 、 29987 元 至 土地 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 。 ㈢ 106年 12月 27日 19時 40分 許 ， 假冒 瘋狂 賣客 客服 人員 ， 致電 謝超明 ， 向 謝超明 謊稱 先前 網路 購物 金額 輸入 錯誤 ， 要 依 指示 操作 自動櫃員機 解除 設定 ， 致 謝超明 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 、 21時 9分 ， 在 土地 銀行 新店 分行 、 合作金庫 北苗栗 分行 ， 匯款 新臺幣 29985 元 、 29987 元 至 土地 銀行 及 臺企銀 帳戶 ， 旋 遭 提領 。 嗣 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第342號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 適用 之 法條 ， 除 就 證據 部分 補充 「 被告 蕭士玲 於 本院 審理 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 103年度易字第404號
犯罪事實：
一 、 真實 姓名 不詳 綽號 「 阿南 」 、 「 小林 」 、 「 小陳 」 、 「 小盧 」 及 大陸 地區 不詳 之 成年人 共組 詐騙 集團 （ 下稱 「 阿南 」 詐騙 集團 ） ， 謀議 推由 該 集團 之 不詳 女子 ， 以 在 大陸 地區 隨機 撥打 臺灣 電話 予 不 特定 被害人 ， 假藉 與 被害人 交往 資 以 取信 後 ， 再 以 家 中 親人 發生 事故 或 在 酒店 上班 離職 需 繳交 賠償金 等 手法 （ 俗稱 「 剝皮 酒店 」 ） ， 向 被害人 詐騙 匯款 。 「 阿南 」 詐騙 集團 為 順利 進行 詐騙 及 取款 ， 先於 民國 101年 2月 間 ， 推 由 「 阿南 」 吸收 黃國華 （ 業經 本院 以 102年度 易 字 第48 、 123 號 判處 應 執行 有期徒刑 8 年 確定 ） 為 詐騙 集團 成員 ； 黃國華 再 於 101年 3月 間 吸收 林韋志 為 詐騙 集團 成員 。
臺灣宜蘭地方法院 109年度簡字第600號
犯罪事實：
一 、 吳奕泓 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐騙 集團 成員 用 供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 109年 2月 9日 10時 50許 ， 在 花蓮縣 ○○市 ○○路 000號 之 7-11 統一 便利商店 蓮冠 門市 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 花蓮 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 花蓮 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 宜蘭 中山路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 等 三 個 帳戶 ， 包括 台新 銀行 帳戶 、 中國信託 銀行 帳戶 之 存摺 及 提款卡 、 中華郵政 帳戶 之 提款卡 等 資料 ， 以 交貨便店到店 郵寄 方式 ， 寄送 予 自稱 「 蔣 專員 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 將 上開 三 帳戶 之 提款卡 密碼 以 通訊 軟體 LINE 傳訊 告知 「 蔣 專員 」 ， 而 容任 該 詐騙 集團 使用 上開 帳戶 作為 行騙 時 匯款 之 用 。 嗣 前開 詐騙 集團 成員 ， 乃 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 施用 詐術 ， 使 附表 編號 1 至 3 所 示 三 名 被害人 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 將 附表 所 示 款項 匯 至 吳奕泓 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 經 前開 被害人 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第1040號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 97年 間 ， 曾 犯 搶奪 等 罪 ， 經 本院 99年度 聲字 第1829 號 裁定 定 其 應 執行 有期徒刑 4 年 10月 確定 ， 並 於 102年 5月 22日 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 復 可 預見 將 銀行 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供予 陌生 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 103年 9月 19日 至 103年 10月 9日 間 某 日 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所有 之 聯邦 商業 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 該 人 未滿 18 歲 ） 使用 。 該 人 取得 乙○○ 前開 聯邦 商業 銀行 之 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 10月 22日 15時 21分 許 ， 由 該 集團 中 之 某 成員 以 電話 向 丙○○ 佯稱 係 其 先生 之 表弟 ， 因 急需 用錢 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 17時 許 ， 依 其 指示 以 網路 轉帳 之 方式 ， 匯款 3萬 元 至 乙○○ 前揭 帳戶 內 。 該 詐騙 集團 成員 於 款項 匯入 後 ， 旋 於 當日 以 提款卡 提領 一 空 。 嗣 經 丙○○ 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3512號
犯罪事實：
一 、 蔡政達 （ 原名 ： 蔡世恩 ） 因 經濟 困窘 而 向 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿忠 」 、 「 阿智 」 之 成年 男子 所 經營 之 地下 錢莊 借款 ， 「 阿忠 」 、 「 阿智 」 為 確保 債權 ， 遂 要求 蔡政達 購買 機車 作為 擔保 。 詎 蔡政達 明知 其 當時 並 無 資力 繳納 機車 之 分期 價款 ， 僅 係 欲 藉由 購買 機車 之 形式 ， 而 達 其 向 「 阿忠 」 、 阿智 所 經營 之 地下 錢莊 借款 之 目的 ， 而 與 「 阿忠 」 、 「 阿智 」 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 103年 3月 20日 ， 由 蔡政達 向 「 鈦鑫車 業行 」 之 下線 廠商 「 慶昇 車 業行 」 （ 址設 高雄市 前鎮區 ○○○路 000號 ） 佯 為 欲 以 分期付款 方式 購車 ， 「 慶昇 車業行 」 乃 同意 出售 車牌 號碼 000 - 0000 號 重型 機車 1 輛 ， 總價款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 ， 由 「 阿智 」 代 蔡政達 支付 頭期款 10,500 元 ， 餘款 49,995 元 則 分 15 期 支付 ， 每 期 繳納 3,333 元 。 「 慶昇車 業行 」 遂 透過 「 鈦鑫車 業行 」 替 蔡政達 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○路 000號 3樓 ， 下稱 仲信 公司 ） 辦理 貸款 ， 致 仲信 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 蔡政達 確 有 按期 繳交 各 期 款項 之 能力 及 購買 機車 之 真意 ， 而 同意 撥款 （ 對 蔡政達 之 分期 款項 債權 ， 由 仲信 公司 取得 ） 。 蔡政達 順利 以 其 名義 購得 上開 機車 後 ， 乃 於 103年 3月 21日 向 「 阿忠 」 、 「 阿智 」 借得 2萬 元 ， 並 任令 「 阿忠 」 、 「 阿智 」 處分 上開 機車 。 嗣 因 蔡政達 均 未 繳付 上開 分期 款項 ， 且 上開 機車 更 於 103年 5月 19日 過戶 登記 於 許晏銘 名下 ， 致 仲信 公司 受有 損害 ， 始悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 103年度嘉簡字第36號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 下列 補充 外 ， 餘 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第1968號
犯罪事實：
一 、 王欽城 雖 預見 將 自己 之 金融 帳戶 任意 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 冒用 公務員 名義 之 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 上開 犯罪 亦 不 違背 其 幫助 本意 之 故意 ， 於 民國 104年 12月 底 某 日 ， 在 臺南市 六甲區 某 處 ， 將 其 所 開立 之 國泰世華 商業 銀行 新營 分行 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 之 代價 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 資料 不詳 ， 綽號 「 小支 」 之 成年 男子 。 待 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 取得 上揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 某 成年 成員 自 105年 2月 4日 13時 30分 許 起 ， 陸續 假冒 臺北 慈濟 醫院 人員 、 新北市 政府 警察局 警員 及 檢察官 ， 撥打 電話 予 張美蘭 並 向 其 佯稱 ： 有 人 以 其 身分 申請 健保 醫療 補助 ， 須 匯款 至 指定 帳戶 ， 否則 將 凍結 帳戶 ， 並 關進 看守所 云云 ， 致 張美蘭 誤信為 真 ， 隨 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 年 月 19日 15時 32分 許 ， 匯款 283,000 元 至 上開 帳戶 。
臺灣苗栗地方法院 101年度易字第415號
犯罪事實：
一 、 鍾宜芳 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 提款卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 分子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 分別 於 ㈠ 民國 100年 12月 2日 下午 3時 許 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 阿銘 」 之 詐欺 集團 成員 以 網路 即時 通 留言 聯繫 後 ， 將 其 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 新竹 分行 第000 - 00000000000 號 、 土地 銀行 美濃 分行 帳號 000 - 000000000000 號 及 中華郵政 股份 有限公司 竹南 郵局 第000 - 00000000000009 帳戶 之 存摺 、 提款卡 以 宅配 之 寄件 方式 ， 寄送 至 上開 自稱 「 阿銘 」 之 詐欺 集團 成員 所 指定 雲林縣 古坑鄉 ○○路 69之3號 之 地址 ， 並 於 寄出 後 旋即 以 網路 即時 通 方式 告知 其 上開 帳戶 提款卡 之 密碼 。 嗣 上開 不詳 詐欺 集團 成員 「 阿銘 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 編號 1 至 8 所 載 時間 ， 向 附表 編號 1 至 8 所 載 之 被害人 謊稱 網路 購物 之 扣款 方式 設定 錯誤 需 重設 等 原因 ， 使 上開 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 鍾宜芳 前揭 銀行 帳戶 內 （ 詐騙 方式 、 匯款 金額 、 匯入 銀行 帳戶 均 詳 如 附表 1 至 8 所 載 ） ， 惟 其中 附表 編號 7 所 載 黃建雄 所 匯 之 款項 因故 未 轉帳 成功 而 未遂 。 ㈡ 於 100年 12月 23日 上午 10時 許 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 陳國棟 」 之 詐欺 集團 成員 以 網路 即時 通 留言 聯繫 後 ， 並 於 同 年 月 27日 上午 10時 至 11時 許 及 同 日 中午 12時 至 下午 1時 許 ， 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 竹南 分行 000 - 00000000000 號 帳戶 及 玉山 銀行 鳳山 分行 第000 - 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 以 宅配 之 寄件 方式 ， 均 寄送 至 上開 自稱 「 陳國棟 」 之 詐欺 集團 成員 所 指定 桃園縣 中壢市 ○○里 ○○路 ○段 55號 之 地址 ， 並 於 寄出 後 旋即 以 網路 即時 通 方式 告知 其 上開 帳戶 提款卡 之 密碼 。 嗣 上開 不詳 詐欺 集團 成員 「 陳國棟 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 編號 9 至 13 所 載 時間 ， 向 附表 編號 9 至 13 所 載 之 被害人 謊稱 網路 購物 之 扣款 方式 設定 錯誤 需 重設 或 佯登 拍賣 ， 使渠等 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 鍾宜芳 前揭 玉山 銀行 、 第一 銀行 之 帳戶 內 （ 詐騙 方式 、 匯款 金額 、 匯入 銀行 帳戶 均 詳 如 附表 編號 9 至 13 所 載 ） 。 嗣 因 上開 被害人 於 匯款 後 查覺 有異 ， 經 報警 而 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 102年度原易字第58號
犯罪事實：
一 、 林詩涵 明知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 為 個人 信用 之 表徵 ， 並知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 4月 17日 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 枋山 郵局 帳戶 之 提款卡 （ 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 及 密碼 、 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 潮州 分行 帳戶 之 提款卡 （ 帳號 000000000000 號 ， 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 迨 上開 詐欺 集團 取得 上述 2 張 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 各 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方法 ， 而 對 附表 所 示 之 人 詐欺 取財 得逞 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3947號
犯罪事實：
一 、 李明晢 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 而 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 4月 23日 ， 將 其 申請 之 中國信託 商業 銀行 西 台南 分行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 以 全家 便利商店 之 店對店 方式 ， 郵寄給 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 尤偉智 」 （ 起訴書 誤載 為 尤偉志 ， 下 同 ） 之 成年 男子 使用 ， 嗣 該 名 自稱 「 尤偉智 」 之 人 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 0000 - 000000 號 行動電話 （ 申請 名義人 江光釜 ， 由 檢察官 另 移 由 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 偵辦 ， 並 經 臺灣 板橋 地方 法院 於 100年 9月 23日 以 100年度 簡字 第6049 號 判處 有期徒刑 3月 ， 現 上訴 中 ） 及 網路 即時 通 ， 向 如 附表 所 示 之 林朝福 、 蘇軒民 、 裴清欒 等 3 人 ， 以 如 附表 所 示 之 手法 ， 為 詐欺 取財 犯行 ， 林朝福 等 3 人 遭 詐騙 而 陷於 錯誤 後 ， 即 分別 匯款 或 存入 如 附表 所 示 之 金額 至 李明晢 之 上開 中信 銀行 帳戶 ， 之後 隨即 遭 人 提領 一空 。 嗣 因 林朝福 等 3 人 均 未 獲 所 標得 物品 之 寄送 ， 發覺 有異 而 報警 ， 經警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第244號
犯罪事實：
一 、 陳綉銀 明知 其 並 無 充足 資力 可 供 清償 購 車 分期款 ， 亦 無 購買 機車 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 102年 9月 5日 在 臺中市 不詳 地址 之 機車 行 內 ， 向 陳明德 所 經營 之 亞通 租賃行 （ 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 ） 之 經辦 人員 佯稱 願 以 每 月 給付 租金 方式 ， 租購 機車 ， 致 該 租賃行 人員 陷於 錯誤 ， 而 與 陳綉銀 簽訂 「 車輛 附 買賣 條件 租購 （ 賃 ） 契約書 」 ， 約定 由 陳綉銀 承租 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 1 部 ， 租期 自 102年 9月 5日 起 至 103年 8月 30日 止 ， 每 月 應 繳納 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 ， 並 依約 將 上開 機車 交付 予 陳綉銀 使用 。 嗣 因 陳綉銀 自 第2 期 租金 之 付款日 即 102年 10月 30日 起 即 未 依約 繳交 租金 ， 且 上開 機車 亦 下落 不明 ， 以 此 詐術 方式 ， 詐取 上開 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 1 部 ， 經 亞通 租賃行 多 次 聯繫 無果 ， 始 悉 受騙 。