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臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第292號
犯罪事實：
一 、 溫秀貞 雖 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 將 可 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 之 用 ， 而 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106月 6月 5日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之 全家 便利 商店 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 以 新竹 物流 貨運 之 方式 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 北土城 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 至 新竹市 ○區 ○○路 0段 00巷 00號 ， 由 收件人 「 陳國賓 」 收受 ， 並 提供 其 提款卡 密碼 ， 而 任由 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 ， 詐騙 不 特定人 匯款 或 轉帳 至 上開 帳戶 。 復 承接 前揭 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 106月 6月 12日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之 全家 便利 商店 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 以 新竹 物流 貨運 之 方式 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 連城 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 至 臺中市 ○區 ○○街 000○0號 ， 由 收件人 「 張文先 」 收受 ， 並 提供 其 提款卡 密碼 ， 而 任由 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 ， 詐騙 不 特定人 匯款 或 轉帳 至 上開 帳戶 。 俟 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 電話 予 陳葉鳳嬌 、 陳泙溧 聯絡 ， 復 以 附表 所 示 方式 詐騙 陳葉鳳嬌 、 陳泙溧 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 附表 所 示 之 上開 帳戶 內 ， 各 該 款項 匯入 上開 帳戶 後 隨 遭 提領 一 空 ， 而 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 為 詐欺 取財 。 嗣 陳葉鳳嬌 、 陳泙溧 陸續 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第1742號
犯罪事實：
一 、 黃怡仁 於 民國 108年 3月 31日 23時 許 ， 在 臺北市 中山區 復興北路 及 南京東路 某 處 ， 拾得 許靖彤 所有 悠遊卡 1 張 ( 具有 悠遊卡 電子 錢包 功能 ) 後 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 將 之 侵占 入己 ， 進而 基於 利用 自動 付費 設備 取得 不法 利益 之 詐欺 犯意 ， 於 附表 1 所 示 時 、 地 ， 使用 前揭 悠遊卡 消費 如 附表 1 所 示 金額 ， 以 此 方式 取得 不正 利益 。 又 黃怡仁 於 108年 4月 1日 23時 2分 許 ， 在 臺北市 中山區 中山北路 2段 137巷 附近 之 新興 公園 內 ， 拾獲 李怡 所有 ， 吊掛 有 卡通 形狀 悠遊卡 1 張 ( 具有 悠遊卡 電子 錢包 功能 ) 之 背包 1 只 【 內 有 皮夾 、 現金 新臺幣 ( 下 同 ) 5千 元 、 證件 3 張 、 信用卡 6 張 、 存摺 2 本 、 扶輪社 大小章 及 便章 、 餐飲 儲值卡 5 張 、 公司 發票 及 印鑑 、 收據 】 ， 復 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 將 之 侵占 入己 ， 進而 基於 利用 自動 付費 設備 取得 不法 利益 之 詐欺 犯意 ， 於 附表 2 所 示 時 、 地 ， 使用 前揭 卡通 形狀 悠遊卡 消費 如 附表 2 所 示 金額 ， 以 此 方式 取得 不正 利益 。
臺灣彰化地方法院 100年度易字第767號
犯罪事實：
一 、 陳冠州 可 預見 若 將 個人 之 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 該 他人 所屬 詐欺 集團 有 可能 以 所 取得 之 帳戶 掩飾 犯罪 贓款 使 不易 被 查緝 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 所 提供 之 存摺 、 印章 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 或 轉帳 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 95年 10月 18日 申辦 下述 彰化 銀行 帳戶 之前 某 日 （ 然 在 附表 所 示 被害人 被 詐欺 之前 ） ， 經由 報紙 廣告 得知 可 提供 自己 所有 金融 帳戶 資料 獲取 一定 之 代價 ， 乃 在 臺中 西區 ○○路 邊 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 烏日 分行 申設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ， 於 95年 10月 12日 申設 ） 、 彰化 商業 銀行 臺中 分行 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ， 於 95年 10月 18日 申設 ） 、 臺中 商業 銀行 西屯 分行 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台中 商銀 帳戶 ） ， 在 臺中 西區 ○○路 邊 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 之 代價 ， 同時 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 不詳 成年 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 被害人 馮星錦 、 張卉宇 、 林雨葳 、 姜志強 詐欺 ， 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 陳冠州 之 前揭 帳戶 內 。 嗣 經 附表 所 示 被害人 馮星錦 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查知 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度審易字第1784號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 崔鵬程 前 因 詐欺 、 偽造 文書 等 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 84年度 易 字 第1450 號 判決 各 處 有期徒刑 5月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 以 84年度 上 易 字 第3001 號 判決 將 原 判決 撤銷 ， 改判處 有期徒刑 3月 、 3月 確定 ； 復 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 84年度 易 字 第885 號 判決處 有期徒刑 10月 確定 ， 上開 3 罪 嗣 經 裁定 合併 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 1 年 2月 確定 ； 又 因 侵占 案件 ， 經 本院 以 87年度 易緝字 第50 號 判決處 有期徒刑 1 年 確定 ； 另 因 違反 動產 擔保 交易法 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 87年度 易緝字 第84 號 判決處 拘役 85日 確定 ； 再 因 偽造 文書 案件 ， 經 同 法院 以 88年度 訴 字 第84 號 判決處 有期徒刑 8月 確定 ， 經 與 上開 應 執行 有期徒刑 1 年 2 月 、 1 年 、 拘役 85日 部分 接續 執行 ， 於 民國 （ 下 同 ） 89年 1月 5日 縮短 刑期 假釋 出監 並 交付 保護 管束 ， 嗣 於 90年 1月 30日 保護 管束 期滿 假釋 未 經 撤銷 ， 其 未 執行 之 刑 以已 執行 論 （ 於 本件 構成 累犯 ） 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 可 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 藉 此 隱匿 詐欺 所得 金錢 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 發生 並 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 94年 8月 前 某 日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○道 0段 0巷 00號 0樓 住處 ， 將 其 所 申設 之 彰化 商業 銀行 東湖 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 新店 雙城 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 （ 原 帳號 000 - 00000000000000 號 ） 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 敦北 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信銀 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 復興 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 概括 犯意 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 向 如 附表 所 示 被害人 等 詐騙 款項 ， 致 該 等 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 崔鵬程 上揭 4 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 該 等 被害人 發現 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 偵悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第350號
犯罪事實：
一 、 葉紘均 因 積欠 林子翔 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 另 由 臺灣 新北 地方 法院 審理 中 ） 款項 ， 為 清償 該 債務 ， 竟 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 自 民國 107年 9月 底 起 ， 應允 加入 由 林子翔 及 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 中哥 」 等 成年人 所 組成 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 以 詐取 被害人 財物 為 目的 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 組織 ， 並 依 林子翔 及 所屬 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 從事 「 收簿手 」 即 領取 裝有 銀行 帳戶 提款卡 之 包裹 ， 或 「 車手 」 即 持 提款卡 提領 詐得 款項 等 工作 ， 而 分別 為 下列 行為 ：
臺灣基隆地方法院 105年度訴字第326號
犯罪事實：
一 、 張忠政 於 民國 105年 4月 7日 前 某 日 起 ， 受僱 於 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿信 」 、 「 林 老闆 」 之 成年 男子 ， 而 與 「 阿信 」 、 「 林 老闆 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 遂行 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 張忠政 於 105年 4月 6日 下午 3時 許 ， 前往 台北 富邦 商業 銀行 基隆 分行 申設 000000000000 號 帳號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） ， 再 由 詐欺 集團 成員 以 不詳 電話 聯繫 陳彩蓮 ， 冒充 為 檢察官 ， 佯稱 ： 有 公司 以 陳彩蓮 的 名義 開立 人頭 帳戶 進行 洗錢 犯罪 ， 因 要 分案 調查 ， 需 陳彩蓮 匯款 至 指定 帳戶 做 抵押 ， 調查 期間 3 天 至 1 個 月 ， 調查 完畢 後 會 連同 利息 將 錢 歸還 等語 ， 致 陳彩蓮 陷於 錯誤 ， 於 105年 4月 7日 上午 11時 25分 許 ， 於 澎湖 第一 銀行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 90萬 元 至 前開 台北 富邦 銀行 帳戶 ， 「 阿信 」 獲悉 陳彩蓮 匯款 後 ， 乃 透過 VOXER 通訊 軟體 與 張忠政 聯繫 ， 張忠政 遂 於 同 日 （ 即 4月 7日 ） 中午 12時 30分 許 ， 前往 址設 基隆市 ○○區 ○○路 000號 之 台北 富邦 基隆 分行 ， 以 臨櫃 方式 提領 80萬 元 ， 惟 因 臨櫃 人員 羅湘媛 察覺 有異 ， 乃 留下 張忠政 之 國民 身分證 、 存摺 及 印章 ， 向 張忠政 表示 欲 確認 款項 來源 ， 請 張忠政 先行 等待 後 ， 即 通知 警方 。 張忠政 於 等待 其 間 即 與 「 阿信 」 商議 如何 能 領取 款項 ， 「 阿信 」 乃 以 VOXER 通訊 軟體 傳送 「 陳彩蓮 38年 8月 10日 Z000000000 第一 銀行 90 万 台北 富邦 基隆 分行 張忠政 房期款 」 之 訊息 照片 給 張忠政 。 同 日 下午 1時 30分 許 ， 張忠政 再度 至 前開 銀行 櫃台 ， 出示 上開 訊息 照片 ， 並 詢問 是否 能夠 領款 ， 適 員警 到場 ， 查獲 張忠政 並 扣得 廠牌 HTC 行動電話 1 支 （ 其 內 插有 2 枚 SIM卡 及 1 張 記憶卡 ） ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第3006號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃裕欽 能 預見 將 行動電話 SIM卡 提供 與 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 99年 1月 26日 ， 向 威寶 電信 股份 有限公司 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 後 ， 於 不詳 時 、 地 ， 提供予 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 他人 實施 詐欺 取財 ； 嗣 後 ， 該 集團 成員 即 於 同年 7月 9日 11時 許 ， 先 以 不詳 電話 撥打 劉碧霞 之 電話 ， 向 劉碧霞 佯稱 ： 其 健保卡 遭 盜用 申請 醫療 保險 ， 且 其 帳戶 遭 盜用 並 涉及 金融 案件 ， 如 不 配合 檢 、 警 偵辦 案件 ， 將 遭 羈押 云云 ； 於 同年 月 12日 10時 許 ， 該 詐騙 集團 某 成員 再 冒充 檢察官 「 張書華 」 ， 向 劉碧霞 佯稱 ： 須 將 帳戶 內 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 領出 ， 存 於 法院 公證 帳戶 內 云云 ， 並 留下 黃裕欽 上開 門號 供 劉碧霞 聯絡 之 用 ， 致 劉碧霞 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 11時 許 ， 在 臺北市 ○○○路 之 元大 證券 元大 分行 帳戶 中 提領 現金 60萬 元 後 ， 在 青島東路 與 紹興南路 口 ， 交付給 由 詐騙 集團 成員 假冒 之 書記官 「 張德榮 」 ， 並 於 同 日 15時 59分 許 ， 劉碧霞 以 其 手機 與 黃裕欽 上開 門號 聯繫 。 再 於 同 年 月 14日 9時 許 ， 該 詐騙 集團 某 成員 又 假冒 為 檢察長 「 林建鴻 」 ， 以 不詳 電話 撥打 劉碧霞 之 電話 ， 並 向 劉碧霞 佯稱 其 為 檢察官 「 張書華 」 之 長官 ， 劉碧霞 之 全部 資金 均 要 提領 出來 交由 法院 監管 云云 ， 致 劉碧霞 陷於 錯誤 ， 於 同 日 10時 許 ， 自 上開 帳戶 內 提領 現金 180萬 元 後 ， 在 上開 路口 ， 交付給 由 詐騙 集團 成員 假冒 之 法院 書記官 「 黃義豐 」 。 於 同 日 14時 30分 許 ， 該 詐騙 集團 成員 假冒 檢察長 「 林建鴻 」 ， 又 以 不詳 電話 撥打給 劉碧霞 ， 向 劉碧霞 詐稱 其 銀行 內 全部 現金 均 要 提領 出來 云云 ， 劉碧霞 遂 於 同 日 15時 33分 許 ， 再 至 敦化南路 之 元大 銀行 提領 現金 45萬 元 後 ， 分 2 筆 各 25萬 元 、 20萬 元 ， 匯款 至 康培琳 （ 另 案 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 不起訴 處分 ） 於 臺灣 銀行 永康 分行 所 申設 帳戶 000000000000 號 、 陳志強 （ 另 案 經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 於 彰化 商業 銀行 古亭 分行 所 申設 帳戶 00000000000000 號 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 又 於 同 日 23時 許 、 同 年 月 15日 9時 許 ， 先後 撥打 電話 向 劉碧霞 佯稱 ： 須 提出 財產 交付 監管 云云 ， 劉碧霞 發覺 有異 ， 遂 一面 與 該 詐欺 集團 成員 相約 見面 交款 之 時間 、 地點 ， 一 面 通知 員警 到 約定 取款 地點 即 臺北市 中正區 ○○○路 47號 附近 埋伏 。 嗣 該 詐騙 集團 成員林東賢 （ 涉犯 偽造 文書 等 罪業 經 臺灣 臺北 地方 法院 判決 有期徒刑 1 年 2 月 ） 於 同年 7月 15日 13時 20分 許 ， 前往 上開 地點 出面 向 劉碧霞 取款 ， 為 現場 埋伏 之 員警 當場 逮捕 而 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第866號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 蘇豊鈜 、 廖祥興 、 鄭銀富 、 胡樂民 、 張玉品 於 本院 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺東地方法院 107年度原簡字第23號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 及 2 移送 併辦 意旨書 之 記載 ， 並 更正 及 補充 如下 ：
臺灣臺中地方法院 106年度易字第2765號
犯罪事實：
一 、 林杰毅 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 使用 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 該 人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 轉帳 匯款 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 間 某 日 ， 在 某 不詳 地點 ， 將 其 在 合作金庫 銀行 南豐原 分行 所 開設 帳戶 （ 0000000000000 ） 之 印章 、 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供作 從事 詐欺 犯行 之 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 遂行 詐欺 犯行 。 而 該 詐騙 集團 成員 遂 於 下列 時 、 地 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 8月 5日 上午 11時 50分 許 ， 撥打 電話 給 劉偉慶 ， 佯稱 係 「 桃園 市政府 消防局 」 王 小姐 ， 告知 劉偉慶 要 包 工程 告知 需求 ， 並 說明 有 一 個 賣 床 的 廠商 品質 不錯 ， 請 劉偉慶 去 聯絡 。 劉偉慶 遂 另 聯絡 該 佯稱 廠商 之 詐騙 集團 成員 ， 經 該 成員 告知 需 先 付 床 的 訂金 云云 ， 致 劉偉慶 陷於 錯誤 ， 於 105年 8月 8日 下午 2時 46分 許 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○路 00號 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 桃園 分行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 38萬2700 元 至 林杰毅 申辦 之 上開 帳戶 內 。 ㈡ 於 105年 8月 9日 上午 11時 30分 許 ， 撥打 電話 給 陳錦松 ， 佯稱 係 陳錦松 友人 ， 因 急需 用錢 要求 陳錦松 匯款 ， 致 陳錦松 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 56分 許 ， 前往 新竹縣 新埔鎮 渣打 銀行 新埔 分行 匯款 15萬 元 至 林杰毅 申辦 上開 帳戶 內 。 嗣 因 劉偉慶 、 陳錦松 發覺 遭騙 ， 報警 處理 而 查獲 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第1211號
犯罪事實：
一 、 周穎兒 與 林伊姍 係 朋友 關係 ， 周穎兒 利用 林伊姍 前 曾 委託 代辦 事項 而 取得 林伊姍 身分證 影本 之 機會 ， 因 本身 信用 不佳 無法 申辦 信用卡 ， 竟 基於 行使 偽造 私文書 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 接續 犯意 ， 未 經 林伊姍 之 同意 或 授權 ， 分別 為 下列 行為 ： 一 於 民國 105年 5月 間 ， 前往 元大 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 元大 銀行 ） 某 營業 處所 ， 冒用 林伊姍 之 名義 申辦 元大 銀行 信用卡 ， 在 信用卡 申請書 上 之 申請人 簽名 欄 內 ， 偽造 「 林伊姍 」 之 簽名 2 枚 ， 復持 前開 表示 林伊姍 本人 向 元大 銀行 申辦 信用卡 意思 之 私文書 1 紙 ， 據以 行使 交付 不 知情 之 承辦 人員 ， 足以 生 損害 於 林伊姍 及 元大 銀行 ， 致 使 該 銀行 陷於 錯誤 ， 以為 係 林伊姍 本人 欲 申請 信用卡 使用 ， 而 核發 以 「 林伊姍 」 為 持卡人 之 信用卡 1 張 予 周穎兒 。 周穎兒 自 取得 該 信用卡 後 ， 自 105年 5月 24日 起 至 105年 7月 21日 止 ， 持 上開 信用卡 至 信用卡 特約 商店 （ 包含 本 署 轄區 即 新北市 蘆洲區 等 處 ， 詳 附件 ） ， 冒用 「 林伊姍 」 名義 ， 以 該 信用卡 之 持卡 人 身分 刷卡 購物 消費 ， 並 以 偽造 「 林伊姍 」 簽名 之 方式 ， 在 信用卡 簽帳單 上 偽簽 「 林伊姍 」 之 簽名 多 次 ， 作為 以 「 林伊姍 」 名義 進行 購物 消費 ， 允諾 付款 予 發卡 銀行 之 意思 表示 ， 而 偽造 「 林伊姍 」 名義 之 信用卡 簽帳 單私 文書 ， 並 將 該 偽造 之 信用卡 簽帳 單私 文書 交付 予 上開 信用卡 特約 商店 以 行使 之 ， 致 各 該 特約 商店 店員 誤信 周穎兒 即為 林伊姍 本人 ， 陷於 錯誤 ， 而 允 其 刷卡 消費 如 附件 一 「 元大 銀行 信用卡 交易 明細表 」 所 示 之 商品 及 金額 。 二 於 105年 6月 23日 某 時 許 ， 冒用 林伊姍 之 名義 ， 前往 新北市 板橋區 文化路 之 富邦 人壽 股份 有限公司 （ 下稱 富邦 人壽 ） ， 在 林伊姍 所 投保 之 富邦 人壽 保險單 之 保險單 借款 約定書 上 之 借款人 及 同意人 簽名 欄 內 ， 偽造 「 林伊姍 」 之 簽名 共 2 枚 後 ， 連同 林伊姍 之 身分證 影本 ， 一併 寄予 富邦 人壽 而 行使 ， 足以 生 損害 於 林伊姍 及 富邦 人壽 ， 致 使 富邦 人壽 陷於 錯誤 ， 以為 係 林伊姍 本人 欲 申請 借款 ， 而 同意 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬2000 元 予 周穎兒 。 三 於 105年 1月 1日 至 105年 9月 14日 止 ， 利用 知悉 林伊姍 所 持有 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 信用卡 資料 之 機會 ， 冒充 係 台北 富邦 銀行 持卡人 林伊姍 本人 ， 而 於 附件 二 所 示 之 時間 、 商店 （ 包含 本 署 轄區 即 新北市 新莊區 等 地 之 商店 ， 詳 附件 二 ） 告知 或 輸入 林伊姍 之 台北 富邦 銀行 信用卡 資料 後 刷卡 消費 以 行使 ， 表示 係 林伊姍 本人 同意 刷卡 消費 而 偽造 該 等 私文書 ， 足以 生 損害 於 林伊姍 及 台北 富邦 銀行 對於 信用卡 交易 管理 之 正確性 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第431號
犯罪事實：
一 、 施博凱 自始 即 無力 支付 購 車 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 4月 13日 某時 ， 在 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 安馳 車體 美研廠 ， 向 蔡燈福 佯稱 有意 以 總價 新臺幣 ( 以下 同 ) 43萬2000 元 ， 分 24 期 ， 每 月 15日 交付 1萬8000 元 之 方式 ， 向 蔡燈福 購買 牌照 號碼 ALS-1757 號 自用 小客車 1 輛 ， 致 蔡燈福 陷於 錯誤 ， 答應 出售 ， 並 於 當日 下午 某 時 ， 在 上開 地點 ， 將 該 車輛 交付給 施博凱 。 詎 施博凱 僅 於 107年 5月 15日 以 轉帳 方式 繳納 第1 期 分期金 1萬8000 元 ， 旋即 逃逸 無蹤 ， 並 將 上開 車輛 於 107年 7月 16日 過戶 予 第三人 林軒 ， 致 蔡燈福 求償 無門 ， 始 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第1435號
犯罪事實：
一 、 林祐丞 雖 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 22日 ， 以 全 家 店到店 寄送 方式 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 苗栗 南苗 郵局 （ 簡稱 苗栗 郵局 ） 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 劉瑞 」 之 人 ， 用以 便利 他人 為 財產 犯罪 後 ， 供 被害人 匯款 及 不法 集團 提出 贓款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 所屬 集團 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ： 一 於 107年 1月 24日 13時 27分 許 ， 撥打 黃建宏 電話 佯稱 ： 假冒 其 友人 急需 現金 週轉 云云 ， 致 黃建宏 陷於 錯誤 ， 於 該 日 13時 27分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 以下 同 ） 9萬 元 至 上開 苗栗 郵局 帳戶 。 二 另 於 同年 1月 25日 10時 許 ， 撥打 劉芸蓁 電話 訛稱 ： 假冒 其 友人 急需 現金 週轉 云云 ， 致 劉芸蓁 亦 陷於 錯誤 ， 於 該 日 10時 46分 許 ， 匯款 5萬 元 至 上開 苗栗 郵局 帳戶 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 黃建宏 、 劉芸蓁 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第360號
犯罪事實：
一 、 賴佳岑 可 預見 如 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 108年 5月 22日 晚上 8時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00號 統一 便利 超商 博源 門市 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 （ 下稱 中小企銀 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 、 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 富邦 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 以 店對店 方式 寄交 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 江 專員 」 之 人士 使用 ， 復於 寄出 後 以 通訊 軟體 LINE 告知 對方 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 與 該 人士 具有 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 之 犯意 聯絡 之 詐騙 歹徒 ， 於 取得 賴佳岑 上開 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 陳景惠 、 蔣永瀚 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 賴佳岑 前揭 中小企銀 、 富邦 銀行 帳戶 中 。 嗣 經 陳景惠 、 蔣永瀚 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度易字第161號
犯罪事實：
一 、 羅世凱 可 預見 在 當今 社會 詐騙 事件 猖獗 之 情況 下 ， 如 將 自己 申請 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 作為 犯罪 工具 ， 而 有 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 虞 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 9月 3日 前 某 日 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 將 行動電話 門號 0000000000 號 之 SIM卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 輾轉 由 林立奇 所 取得 。 嗣 林立奇 （ 所 涉 詐欺 取財 部分 ， 業經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 通緝 中 ） 取得 上開 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 於 如 附表 之 時間 、 地間 ， 使用 如 附表 所 示 之 帳號 及 行動電話 門號 0000000000 號 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 被害人 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 驚覺 受騙 而 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第2554號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王筱玲 前 於 民國 95年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 95年度 簡字 第5716 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 98年 3月 20日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 竟 不知悔改 ， 雖 預見 率爾 將 存摺 、 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 11月 2日 下午 2 、 3時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 0號 「 高雄 餐旅 大學 」 附近 「 7-11 便利 超商 」 ， 將 其 不 知情 之 子 王順恩 在 中華郵政 旗津 郵局 所 設立 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 前述 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 之 方式 寄交 予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 並 告 以 密碼 。 嗣 該 成年人 所屬 詐騙 集團 成員 ， 各 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 分別 對 附表 所 示 之 人 各 施以 該 附表 所 示 之 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 前述 帳戶 中 。 嗣 附表 所 示 之 人 於 匯款 後 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2191號
犯罪事實：
一 、 黃政睿 雖 已 預見 收取 他人 金融 帳戶 者 常 與 從事 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 通常 在於 避免 檢警 機關 追查 贓款 流向 ， 並 掩飾 犯罪 所得 ， 仍 以 縱 然 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 7月 29日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 不明 詐騙 集團 成員 取得 黃政睿 上開 帳戶 後 ， 即 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 鄭明宗 等 附表 所 示 之 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 黃政睿 所有 之 上開 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 ， 而 使 黃政睿 以 此 方式 幫助 不明 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 犯行 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第498號
犯罪事實：
一 、 辛正皓 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 行動電話 門號 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 應 可 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供 不 相識 之 人 ， 可能 係 幫助 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 之 利益 之 管道 ， 竟 仍 基於 縱 若 他人 利用 其 所 提供 之 行動電話 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 98年 10月 29日 ， 在 中壢市 7-11 便利商店 前 ， 將 其 於 同 日 向 臺灣 大哥大 股份 有限公司 門號 0000000000 號 （ 預付卡 ） ， 及 向 威寶 電信 股份 有限公司 申辦 門號 0000000000 號 （ 預付卡 ） 交付 予 自稱 「 洪 先生 」 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 藉以 提供 犯罪 集團 成員 作為 從事 財產 犯罪 之 聯絡 工具 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 前開 行動電話 門號 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 為 下列 之 犯行 ： ㈠ 於 附表 編號 1 至 3 部分 ： 以 附表 「 帳戶 所有人 交付 金融 帳戶 資料 之 方式 、 時間 、 地點 」 欄 所 示 之 方式 ， 取得 魏鍇 、 陳皇志 、 莊晉煜 所 申辦 如 附表 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 嗣 再 由 該 不詳 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 「 受騙 之 方式 、 時間 、 地點 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 以 該 欄 所 述 之 方式 ， 向 附表 「 被害人 」 欄 所 示 之 被害人 詐騙 如 附表 「 金額 」 欄 所 示 之 金錢 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 ㈡ 被害人 張金城 部分 ： 張金城 於 99年 5月 17日 見 自由時報 廣告 應徵 司機 ， 經 自稱 「 林 經理 司機 」 之 詐騙 集團 成員 以 門號 0000000000 之 行動電話 與 張金城 所 使用 門號 0000000000 之 行動電話 聯繫 ， 佯稱 需 交付 履歷表 、 郵局 金融卡 、 存摺 影本 、 密碼 、 駕照 影本 等 資料 以 供 查核 ， 致 張金城 陷於 錯誤 ， 於 99年 5月 18日 下午 3時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 1段 179號 中國信託 商業 銀行 前 ， 依 指示 交付 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 ） 之 金融卡 及 密碼 、 存摺 影本 等 物 ， 因而 詐騙 得逞 。 嗣 因 張恩齊 、 林谷安 、 陳姮羽 、 張金城 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 新北市 政府 警察局 新店 分局 報請 臺灣 台北 地方 法院 檢察署 、 新北市 政府 板橋 分局 報請 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 、 南投縣政府 警察局 南投 分局 報請 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 、 高雄市 政府 警察局 鼓山 分局 報請 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新竹地方法院 102年度竹簡字第21號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 一 第3 行 「 97年度 簡附 民上字 第2 號 」 更正為 「 96年度 簡上字 第237 號 」 、 證據欄 （ 一 ） 補充 「 臺中市 政府 警察局 烏日 分局 梨份 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 1 份 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 1 份 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 1 份 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 、 詐騙 電話 斷話 簡便 格式表 1 份 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 1 份 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 1 份 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第4142號
犯罪事實：
一 、 劉佑瑄 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 7日 某時 ， 將 其 所 申辦 之 新北市 三峽區 農會 帳號 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 三峽 農會 帳戶 ） 及 向 其 母辛鳳 商借 使用 之 遠東 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 何美賢 、 洪月娟 、 陳泰足 等 3 人 施以 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 轉帳 或 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 三峽 農會 或 遠東 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺北地方法院 99年度易字第3059號
犯罪事實：
一 、 黃渝文 前 因 恐嚇 取財 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 於 民國 九十五年 十二月 二十一日 以 九十五年度 簡字 第三八七八 號 判決 判處 有期徒刑 三月 ， 於 九十六年 一月 十二日 確定 ， 並 於 九十六年 三月 二十九日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第954號
犯罪事實：
一 、 徐秉頡 前 因 傷害 案件 ， 經 本院 於 民國 106年 8月 18日 以 106年度 簡字 第1146 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 107年 12月 10日 易科 罰金 執行 完畢 。 曾柏源 、 徐秉頡 、 莊穎龍 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 另 案 偵辦 ） 自 109年 6月 間 某 日 起 加入 綽號 「 超皮卡丘 」 等 三 人 以上 組成 之 電信 詐欺 集團 後 ， 其 等即 加入 成員 8 人 之 「 晚班 衝衝衝 」 易信 通信 軟體 群組 ， 作為 成員 聯繫 及 任務 分配 群組 （ 曾柏源 、 徐秉頡 參與 組織 犯罪 部分 未 經 檢察官 於 本案 起訴 ） ， 曾柏源 則 擔任 「 收 水 」 ， 收取 徐秉頡 提領 之 詐騙 款項 ； 徐秉頡 擔任 「 取簿手 」 兼 「 車手 」 ， 負責 至 各 地 超商 「 領包 」 及 提領 詐騙 款項 ； 而 莊穎龍 擔任 「 洗簿手 」 兼 「 車手 司機 」 ， 負責 測試 徐秉頡 領包 取得 人頭 帳戶 提款卡 是否 可 使用 及 駕駛 車輛 載 徐秉頡 伺機 至 提款機 提領 詐騙 款項 ， 渠等 並 與 身分 、 人數 不詳 之 詐騙 集團 成員 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 、 隱匿 或 掩飾 特定 詐欺 取財 犯罪 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 詐騙 集團 機房 成員 （ 暱稱 楊建華 ） 透過 網路 微信 帳戶 ， 於 109年 6月 19日 向 陳欣如 佯稱 可以 協助 將 新臺幣 兌換成 人民幣 、 以 1 比 4.3 之 比例 兌換 ， 陳欣如 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 6月 19日 下午 16時 17分 許 至 隔日 （ 6月 20日 ） 凌晨 0時 13分 許 ， 自 其 中國信託 帳戶 匯款 6 筆 、 共匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 296,000 元 至 中華郵政 帳號 000 - 00000000000 *** 號 人頭 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ， 申辦人 蔡明玉 ， 警方 內部 規定 由 人頭 帳戶 申辦人 戶籍 地轄區 警局 偵辦 ） 。 徐秉頡 經由 真實 身分 不詳 代號 「 超皮 卡丘 」 之 成年人 透過 通訊 軟體 指示 領取 內 有 上開 帳戶 提款卡 之 包裹 ， 將 包裹 內 之 上開 帳戶 提款卡 交由 莊穎龍 測試 可 使用 後 ， 「 超皮卡丘 」 透過 通訊 軟體 指示 徐秉頡 、 莊穎龍 伺機 找 提款機 提款 ， 由 莊穎龍 騎 機車 載 徐秉頡 ， 於 6月 19日 下午 16時 29分 、 16時 30分 、 16時 31分 許 ， 徐秉頡 持 上開 帳戶 提款卡 ， 在 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 「 中華郵政 溪湖 郵局 」 提款機 ， 分別 提領 60,000 元 、 60,000 元 、 30,000 元 ； 於 6月 20日 凌晨 0時 5分 、 0時 33分 0時 34分 ， 徐秉頡 持 上開 帳戶 提款卡 ， 在 彰化縣 ○○鎮 ○○路 000號 「 中華郵政 北斗 郵局 」 提款機 ， 分別 提領 46,000 元 、 60,000 元 、 40,000 元 ， 共 提領 詐騙 贓款 296,000 元 ， 徐秉頡 、 莊穎龍 將 提領 之 詐騙 贓款 分批 交給 曾柏源 ， 曾柏源 再 依 集團 成員 指示 交付給 不詳 年籍 者 收取 。 曾柏源 、 徐秉頡 、 莊穎龍 可 依 提領 贓款 之 1％ 獲得 報酬 。 嗣 陳欣如 發現 遭 詐騙 報警 ， 經 警 調閱 提款機 監視 畫面 、 機車 行駛 監視器 畫面 ， 於 109年 6月 20日 19時 30分 在 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 00號 4樓 403室 逮捕 徐秉頡 ， 再 循線 扣得 曾柏源 之 蘋果牌 手機 1 支 （ 含 0000000000 號 SIM卡 ） ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第3059號
犯罪事實：
一 、 蘇揚展 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 一般人 毋庸 向 他人 收購 或 借貸 使用 ， 且 國內 社會 常見 之 犯罪 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 9月 13日 16時 許 ， 在 新北市 三重區 菜寮 捷運站 ， 將 其 所 申辦 之 渣打 銀行 湖口 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 台新 銀行 建橋 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 林 先生 」 所 派遣 之 助理 之 成年 男子 ， 以 供 其 所屬 之 詐騙 集團 作為 詐騙 不 特定人 用以 匯款 之 人頭 帳戶 使用 。 嗣 該 名 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 與 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 蘇揚展 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 (一) 101年 9月 14日 21時 47分 許 ， 冒充 購物 網站 人員 ， 撥打 電話 向 江美伶 佯稱 其 日前 於 網際網路 購物 之 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 前 重新 操作 ， 方 能 解除 設定 等語 ， 致 江美伶 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 28分 許 ， 依 上開 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,987 元 至 蘇揚展 上開 渣打 銀行 帳戶 內 ； (二) 於 101年 9月 16日 19時 30分 許 ， 先後 冒充 購物 網站 人員 及 郵局 人員 ， 撥打 電話 向 李念庭 佯稱 其 日前 於 網際網路 購物 之 付款 方式 設定為 按月 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 前 重新 操作 ， 方 能 解除 設定 等語 ， 致 李念庭 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 21時 許 ， 至 基隆市 愛三路 某 全家 便利商店 內 之 台新 銀行 自動櫃員機 前 ， 依 上開 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 先後 存入 3萬 元 、 3萬 元 之 現金 至 蘇揚展 上開 台新 銀行 帳戶 內 ； (三) 於 101年 9月 16日 22時 47分 前 某 時 許 ， 在 雅虎 拍賣 網站 刊登 販賣 三星牌 數位 相機 之 網頁 ， 致 沈裕凱 上網 瀏覽 該 網頁 時 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 22時 47分 許 ， 以 5,500 元 之 價格 下標 購買 ， 並 依 該 網頁 之 指示 ， 於 同 日 23時 20分 許 ， 透過 電腦 連結 網路 銀行 方式 ， 匯款 5,500 元 至 蘇揚展 上開 台新 銀行 帳戶 內 ； (四) 於 101年 9月 16日 22時 12分 許 ， 先後 冒充 購物 網站 人員 及 郵局 人員 ， 撥打 電話 向 陳盈儒 佯稱 其 日前 於 網際網路 購物 之 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 前 重新 操作 ， 方 能 解除 設定 等語 ， 致 陳盈儒 陷於 錯誤 ， 於 同 日 23時 許 ， 依 上開 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 18,985 元 至 蘇揚展 上開 台新 銀行 帳戶 內 。 嗣 江美伶 、 李念庭 、 沈裕凱 、 陳盈儒 發覺 有異 ， 分別 報警 循線 查知 上情 。
臺灣士林地方法院 102年度易字第23號
犯罪事實：
一 、 吳皇慶 知悉 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 他人 ， 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 7月 11日 前 某時 ， 將 其 所有 第一 商業 銀行 大同 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 新店 地區 農會 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新店 農會 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 臺北 大同 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 等 3 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 黑貓宅急便 寄送 至 桃園縣 中壢市 之 黑貓宅 急便 營業處 ， 由 姓名 年籍 不詳 自稱 「 趙 先生 」 之 成年 男子 收取 。 嗣 該 成年 男子 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 旋供 其 所屬 詐欺 集團 使用 ， 而 該 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 佯裝 網路 拍賣 或 佯稱 先前 網路 購物 付款 設定 錯誤 等 方式 ， 詐騙 高忠豪 、 陳秋菊 、 王潔文 及 林鼎家 ， 致 高忠豪 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 附表 所 示 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 方式 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 吳皇慶 如 附表 所 示 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 ， 嗣 高忠豪 、 王潔文 發現 銀行 存款 減少 ， 陳秋菊 、 林鼎家 未 收到 網路 購物 商品 後 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第2039號
犯罪事實：
一 、 張銘釧 於 民國 87年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 裁定 送 觀察 勒戒 後 ， 認 無 繼續 施用 毒品 傾向 ， 而 以 87年度 訴 字 第502 號 判處 免刑 ， 並 經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 以 87年度 偵字 第3786 號 為 不起訴 處分 ； 次於 88 年 間 ， 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 88年度 毒聲字 第1189 號 裁定 送 觀察 、 勒戒 後 ， 認有 繼續 施用 毒品 之 傾向 ， 再 經 本院 以 88年度 毒聲字 第1465 號 裁定 令 入 戒治 處所 施以 強制 戒治 ， 期間 經 停止 戒治 及 撤銷 停止 戒治 入所 執行 所 餘 之 強制 戒治 期間 後 ， 於 89年 6月 30日 執行 完畢 釋放 ， 刑責 部份 並 經 本院 以 88年度員 簡字 第217 號 分別 判處 有期徒刑 6月 、 2月 ， 定 應 執行 刑 為 有期徒刑 7月 ， 緩刑 3 年 確定 ； 又 於 89年 間 ， 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 裁定 令 入 戒治 處所 施以 強制 戒治 ， 刑責 部分 經 本院 以 89年度 訴 字 第1057 號 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 並 撤銷 前述 緩刑 之 宣告 ， 兩 案 接續 執行 至 91年 7月 29日 始 因 假 釋 付 保護 管束 出監 ， 付 保護 管束 期間 至 同年 10月 21日 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 ； 再 於 95年 間 ， 因 施用 第一 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 95年度 訴 字 第533 號 判處 有期徒刑 1 年 2月 確定 （ 第1 案 ） ； 同 年間 ， 又 因 施用 第一 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 95年度 訴 字 第1762 號 判處 有期徒刑 1 年 確定 （ 第2 案 ） 。 上開 二 案 ， 經 臺南 地方 法院 以 96年度 聲減字 第484 號 裁定 分別 減為 有期徒刑 7月 、 6月 確定 ， 並 經 送監 接續 執行 ， 甫 於 96年 12月 31日 縮短 刑期 執行 完畢 ； 復 於 97年 間 ， 因 施用 毒品 ， 為 本院 以 97年度 訴 字 第1670 號 、 第1960 號 分別 判處 有期徒刑 1 年 2 月 、 7月 、 7月 ， 並 以 97年度 聲字 第2635 號 裁定 應 執行 有期徒刑 2月 2月 確定 ， 其 於 98年度 ， 再 犯 施用 毒品 案件 ， 為 本院 以 98年度 訴 字 第334 號 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 兩 案 接續 執行 至 100年 4月 1日 ， 始 因 縮刑 假釋 出監 。 仍 不知悔改 ， 於 100年 7月 2日 上午 9時 56分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 BM3-019 重型 機車 ， 行經 彰化縣 溪湖鎮 ○○○路 13之3號 前 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 向 行經 該 處 之 林蔡于 佯稱 伊係 林蔡于 兒子 之 友人 ， 因 機車 故障 須 修理 ， 身 上 未 攜帶 現金 ， 欲 向 林蔡于 索取 新臺幣 2,000 元 云云 ， 致 林蔡于 陷於 錯誤 ， 返 家 取款 ， 將 上揭 款項 交予 張銘釧 ， 張銘釧 得款 後 ， 即將 上揭 款項 花用 完畢 。 嗣 林蔡于 向 其 子 查詢 後 ， 始 知 受騙 而 報警 ， 經警 依 路口 監視器 畫面 查知 張銘釧 之 車牌 號碼 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第894號
犯罪事實：
一 、 黃瑞盈 預見 如 將 其 個人 金融 機構 帳戶 資料 提供 真實 身分 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 成員 利用 其 帳戶 作為 詐騙 被害人 匯入 款項 後 提領 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 實行 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 14日 某時 、 17日 某時 ， 在 新北市 板橋區 亞東 醫院 附近 及 館前路 之 7-11 便利 超商 ， 以 黑貓宅 急便 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 臺北 富邦 商業 銀行 （ 下稱 臺北 富邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 印章 均 託運 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 已 成年 自稱 「 陳福祥 」 之 詐欺 集團 某 成員 使用 ， 再 告知 上開 帳戶 之 提款 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 等 物品 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣苗栗地方法院 104年度苗簡字第512號
犯罪事實：
一 、 朱立為 前 因 妨害 兵役 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 101年 9月 5日 執行 完畢 。 詎 其 不知悔改 ， 明知 提供 自己 之 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 可 供 他人 用為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 103年 3月 7日 前 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 將 其 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 後龍 分行 第00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 103年 3月 7日 ， 以 電話 向 曾華漢 佯稱 販售 網路 遊戲 之 虛擬 寶物 ， 使 曾華漢 陷於 錯誤 ， 因而 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 5500 元 至 朱立為 前揭 渣打 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 曾華漢 察覺 有異 ， 經 報警 而 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第592號
犯罪事實：
一 、 洪章軒 預見 任意 提供 自己 在 金融 機構 之 帳戶 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 掩飾 詐欺 犯罪 所得 財物 之 情形 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 10月 間 某 日 ， 在 臺中市 西屯區 文心路 「 水牛 茶舍 」 ， 將 其 向 玉山 商業 銀行 左營 分行 申辦 帳戶 （ 帳號 0000000000000 ） 之 金融卡 與 約定 使用 密碼 ， 交由 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 樂樂 」 之 成年 女性 詐騙 集團 成員 ， 獲取 新臺幣 ( 下 同 ) 數千 元 之 報酬 。 嗣 「 樂樂 」 與 自稱 「 林雅如 」 之 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 「 林雅如 」 致電 徐星和 ， 佯稱 出售 房屋 需要 代書費 、 過戶費 云云 ， 致 使 徐星 和 陷於 錯誤 ， 於 103年 6月 20日 15時 13分 ， 臨櫃 匯款 20,000 元 至 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 徐星 和 電話 聯繫 「 林雅如 」 無著 ， 始 訴警 查悉 上情 。