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臺灣南投地方法院 107年度審訴字第434號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 胡智瑋 於 民國 106年 11月 間 ， 經 真實 姓名 年籍 均 不詳 暱稱 「 上頭 的 人 」 之 成年人 介紹 ， 加入 該 「 上頭 的 人 」 所屬 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 犯罪 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐欺 款項 ， 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 並 約定 報酬 為 每 次 提領 款項 總金額 之 2% 至 3% 。 嗣 胡智瑋 即 與 屬 該 詐欺 集團 下 之 不詳 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 某 成年 成員 於 106年 11月 8日 14時 許 ， 致電 黃素珍 佯稱 係 中華 電信 人員 ， 訛稱 黃素珍 電話費 未 繳及 資料 遭 盜用 云云 ， 復 轉接 至 佯稱為 檢察官 之 該 集團 另 名 成年 成員 ， 訛稱 ： 黃素珍 恐 涉及 綁票 案件 ， 須 提出 帳戶 供 調查 資金 往來 ， 以 證 清白 云云 ， 並 指示 黃素珍 須 將 存簿 、 金融卡 放置 在 指定處 ， 訛稱 會 有 法院 及 警局 之 人 拿取 云云 ， 以 此 方式 施用 詐術 。 黃素珍 因此 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 將 其 其他 帳戶 內 之 存款 均 存入 其 設 於 台新 商業 銀行 股份 有限公司 海佃 分行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 內 ， 再 於 同 日 15時 30分 許 將 本 案 帳戶 之 存摺 、 金融卡 放置 在 臺南市 ○區 ○○街 000號 前 之 機車 坐墊 內 。 繼 由 胡智瑋 取走 上開 存摺 、 金融卡 後 ， 即 以 上開 金融卡 陸續 在 臺南市 ○○區 ○○路 ○段 000號 台新 銀行 臺南 分行 自動 提款機 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 、 南投縣 ○○市 ○○○街 0號 第一 銀行 南投 分行 自動 提款機 提領 2萬 元 、 2萬 元 、 8,000 元 、 嘉義市 ○區 ○○路 000號 台新 銀行 嘉義 分行 自動 提款機 提領 6萬2,000 元 ， 合計 26萬 元 得手 後 ， 將 前開 款項 交給 「 上頭 的 人 」 ， 並 獲得 5,500 元 之 報酬 。 嗣 因 黃素珍 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動 提款 機處 監視器 錄影 畫面 比對 追查 後 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 臺南市 政府 警察局 第三 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第197號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 丙○○ 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 個人 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 該 帳戶 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 間 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 6樓 A03室 ， 將 其 所 申辦 之 台新 銀行 忠孝 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 自稱 「 白謦瑜 」 （ 綽號 「 小白 」 ） 之 男子 。 嗣 「 白謦瑜 」 所屬 之 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 之 存摺 及 金融卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 二 所 示 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 方式 ， 向 戊○○ 、 乙○○ 、 甲○○ 、 丁○○ 施以 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 二 所 示 時間 ， 將 如 附表 二 所 示 之 款項 匯入 丙○○ 上開 台新 銀行 帳戶 內 。 嗣 戊○○ 等 4 人 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第440號
犯罪事實：
一 、 劉呈宏 （ 原名 劉政達 ） 及 林佳蓉 均 可 預見 提供 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 由 劉呈宏 於 民國 107年 1月 初 某 日 ， 在 其 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0弄 00號 之 住處 ， 將 其 向 玉山 銀行 大里 分行 申辦 存款 帳戶 （ 帳號 0000000000000 號 ） 之 存款簿 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 友人 林佳蓉 ， 復 由 林佳蓉 於 同年 1月 4日 前 某 日 ， 將 前開 帳戶 資料 交予 萬品焌 （ 綽號 「 小刀 」 ） ， 容任 萬品焌 所屬 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 取財 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 集團 不詳 成員 於 同年 1月 3日 21時 9分 許 ， 在 網路 通訊 軟體 LINE 群組 「 以太幣 交易 一 站 」 內 ， 以 暱稱 「 石頭 」 佯稱 販售 以太幣 ， 致 買家 林山鈺 因而 陷於 錯誤 ， 遂 向 暱稱 「 石頭 」 之 人 購買 以太幣 2 顆 ， 並 於 同年 1月 4日 6時 51分 許 ， 受 暱稱 「 石頭 」 之 人 指示 ， 使用 網路 銀行 轉帳 匯款 共 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬5000 元 至 被告 前揭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 （ 車手 萬品焌 所 涉 詐欺 案件 部分 ， 業經 本 署 檢察官 以 107年度 少連 偵字 第32 號 等 案 提起公訴 ） 。 嗣 因 林山鈺 遲 未 收到 所 購買 之 以太幣 始 悉 受騙 ， 而 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第477號
犯罪事實：
一 、 本案 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 第十 行 起 記載 「 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 」 更正為 「 臺灣 彰化 地方 法院 以 99年度 簡字 第1924 號 判處 罪刑 在案 」 等語 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第1492號
犯罪事實：
一 、 鄒政忠 前 與 周玉真 （ 所 涉 詐欺 案件 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 於 民國 106年 間 為 同居 之 男女 朋友 ， 鄒政忠 因 債信 不良 又 有 使用 帳戶 之需 ， 遂 向 周玉真 借用 其 向 玉山 商業 銀行 文心 分行 所 申請 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 。 然 鄒政忠 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 鄭家瑋 」 之 成年人 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 該 自稱 「 鄭家瑋 」 之 人 於 108年 5月 24日 ， 以 通訊 軟體 LINE 向 經由 網路 結識 惟素 未謀面 之 越南籍 配偶 阮金銀 佯稱 投資 咖啡店 獲利 可期 云云 ， 致 阮金銀 因此 陷於 錯誤 而 依 其 指示 先後 於 同年 5月 24日 、 5月 26日 、 5月 30日 、 6月 2日 ， 以 其 胞姊 阮寶珍 之 帳戶 轉帳 合計 臺幣 （ 下 同 ） 64萬4,000 元 至 周玉真 上揭 帳戶 ， 而 阮金銀 又 將 此 不實 之 投資 訊息 轉知 其 同 為 越南籍 配偶 之 馮秀蓮 ， 馮秀蓮 亦 因此 陷於 錯誤 而 依 自稱 「 鄭家瑋 」 指示 ， 先後 於 同年 5月 28日 、 5月 31日 ， 合計 匯款 47萬8,300 元 至 周玉真 上揭 帳戶 。 嗣 鄒政忠 依 自稱 「 鄭家瑋 」 之 人 之 指示 ， 提領 款項 1 次 。 而 因 自稱 「 鄭家瑋 」 之 人 於 收受 款項 後 音訊 全無 ， 阮金銀 、 馮秀蓮 始 知 受騙
臺灣高雄地方法院 109年度訴字第615號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 預見 前往 便利商店 替 人 收取 包裹 ， 再 依 指示 轉交 他人 ， 即 得 賺取 與 勞務 顯 不 相當 之 酬勞 ， 包裹 內 即 可能 裝有 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 使用 之 人頭 帳戶 存摺 及 提款卡 等 帳戶 資料 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 自 民國 109年 4月 27日 起 ， 加入 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 柳 先生 」 之 成年 男子 及 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 且 具有 持續性 或 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 該 集團 內 有 少年 成員 ） ， 擔任 領取 包裹 收取 帳戶 資料 之 「 收簿手 」 。 其 與 上開 詐欺 集團 之 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 內 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 葉怡蘭 」 之 某 成員 ， 以 有償 借用 帳戶 為由 ， 使 呂佳儀 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 包裹 方式 寄出 ， 丙○○ 即 於 109年 4月 28日 19時 38分 許 ， 依 「 柳 先生 」 之 指示 ， 前往 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 統一 超商 鑫永年 門市 收取 包裹 ， 復 依 「 柳 先生 」 指示 ， 於 翌 （ 29 ） 日 上午 10時 許 ， 將 上開 包裹 送 至 新北市 板橋 車站 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 擔任 會計 之 某 成年 女性 ， 丙○○ 則 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 報酬 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 存摺 、 提款卡 後 ， 由 詐欺 集團 內 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 某 成員 於 109年 4月 29日 某 時 許 ， 撥打 電話 給 乙○○ ， 佯 為 乙○○ 之 親友 ， 謊稱 有 急用 欲 借款 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 18萬 元 至 系爭 帳戶 。 嗣 乙○○ 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警方 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 並 於 109年 6月 10日 12時 36分 許 ， 持 本院 核發 之 搜索票 至 丙○○ 位 在 基隆市 ○○區 ○○路 000巷 000號 3樓 住處 執行 搜索 ， 當場 查扣 如 附表 所 示 之 物 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第1588號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 邢書寶 雖 可 預見 如 將 自己 於 金融 機構 所 設立 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 1月 11日 下午 2時 許 ， 持 其 所有 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 門號 0000000000 號 行動電話 ， 與 某 真實 年籍 姓名 不詳 、 自稱 「 謝 先生 」 之 成年 詐騙 集團 成員 聯繫 後 ， 在 彰化 交流道 附近 ， 委託 「 正達行 」 託 運行 所 提供 之 寄送 服務 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 所 申設 之 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 寄送 予 「 謝 先生 」 ， 並 於 翌 （ 12 ） 日 以 上揭 行動電話 告知 密碼 供渠等 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 1月 12日 撥打 電話 予 董光諭 ， 佯稱 其 先前 於 露天 拍賣 網站 購買 機車 零件 時 ， 分期付款 設定 錯誤 ， 將 會 被 連續 扣款 12 個 月 等 訛詞 ， 致 董光諭 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚上 7時 1分 許 ， 使用 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,720 元 至 上開 郵局 帳戶 。 後 因 董光諭 查覺 情況 有異 ， 報警 處理 後 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第1928號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 末 應 補充 ： 「 該 詐騙 集團 成員 另 意圖 為 自己 不法 所有 ， 撥打 電話 予 朱太平 ， 佯稱 可 協助 辦理 行動電話 違約金 退費 ， 但須 提供 提款卡 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 於 105年 6月 26 、 27日 ， 以 便利商店 宅急便 之 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 阿蓮 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 提款卡 寄 至 新北市 ○○區 ○○街 0號 ， 交付 予 自稱為 『 周昆漢 ， 聯絡 電話 為 0000000000 』 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 後 ， 旋將 105年 6月 30日 匯入 上開 帳戶 內 之 低收入戶 補助款 新臺幣 5000 元 提領 。 嗣 因 朱太平 事 後 察覺 有異 報警 ， 始 查悉 上情 。 」 ； 並 補充 證據 ： 「 被害人 朱太平 於 警詢 及 偵查 中 之 陳述 、 上開 帳戶 之 存摺 影本 、 行動電話 門號 0000000000 號 之 通聯 查詢單 。 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第3516號
犯罪事實：
一 、 高郁惠 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 明知 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 人 使用 ， 能 預見 該 他人 有 可能 以 所 取得 金融 機關 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 機關 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 為 財產性 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 2月 7日 ， 在 臺中市 大甲區 之 統一 超商義 和 門市 ， 利用 宅配 方式 ， 將 其 配偶 之 胞姐 陳美蘭 所有 之 第一 商業 銀行 大甲 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 劉義明 」 之 人 ， 供作 該 成年 男子 所屬 詐騙 集團 成員 作為 詐欺 犯行 時 之 收匯款 帳戶 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第928號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 甲○○ 為 成年人 ， 與 少年 杜○軒 （ 民國 90年 2月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 為 舊識 ， 於 民國 106年 5月 下旬 某 日 ， 陪同 杜○軒 前往 桃園市 中壢區 某 處 ， 經 郭雨翰 介紹 ， 向 黃旻俊 詢問 擔任 詐欺 車手 事宜 ， 甲○○ 明知 上情 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 當場 交付 以 不詳 方式 取得 之 「 劉議中 」 駕駛 執照 ， 為 杜○軒 擔保 ， 復 因 杜○軒 未滿 18 歲 ， 無法 租用 汽車 ， 即 於 106年 5月 31日 晚間 8時 許 ， 前往 新北市 土城區 中央路 三段 130之4號 1樓 白宮 租 車 公司 土城店 ， 以 本人 名義 承租 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 （ 下稱 系爭 車輛 ） ， 交付 杜○軒 使用 。 杜○軒 取得 系爭 車輛 ， 即 與 郭雨翰 及 所屬 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 於 106年 6月 3日 上午 8時 許 ， 以 電話 聯繫 乙○○ ， 佯 為 其 子 ， 不慎 涉及 毒品 交易 急需 籌措 金錢 賠償 ， 乙○○ 因而 誤信 為 真 ， 於 同 日 上午 10時 許 ， 依 指示 前往 新北市 ○○區 ○○路 00號 三民 高中 前 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 150萬 元 以 紙袋 包裝 藏置 花盆 下 ， 旋 由 少年 葉○亨 （ 90年 11月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 依 郭雨翰 指示 前往 取款 ， 杜○軒 則 與 沈○豪 （ 90年 2月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 共乘 系爭 車輛 尾隨 監視 、 把風 ， 並 由 杜○軒 向 葉○亨 收取 贓款 ， 將 其中 3萬 元 交付 甲○○ 作為 報酬 ， 餘 由 集團 成員 朋分 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第1674號
犯罪事實：
一 、 李維倫 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 7日 前 某 日 14時 至 15時 許 ， 在 高雄市 三民區 建國二路 之 麥當勞 火車站 門市 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 中庄 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 某 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 夏 先生 的 秘書 」 之 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 而 「 夏 先生 的 秘書 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 臺灣 銀行 中庄 分行 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 旋撥打 電話 予 潘彤宸 、 唐平欣 、 吳采憶 ， 並 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 潘彤宸 、 唐平欣 、 吳采憶 均 陷於 錯誤 ， 遂 分別 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 持 提款卡 至 提款機 依 對方 之 指示 操作 後 ， 各 匯款 附表 所 示 之 金額 ， 至 上開 臺灣 銀行 中庄 分行 帳戶 內 。 嗣 潘彤宸 、 唐平欣 、 吳采憶 均 發現 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 103年度嘉簡字第567號
犯罪事實：
一 、 蕭思伊 於 民國 101年 12月 4日 前 某 日 自 不詳 地點 購入 「 DHC 深層 卸妝油 」 數 罐 後 ， 可得 而知 該 卸妝油 並非 真品 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 其 在 露天 拍賣 網站 所 開設 之 「 貝拉薇薇 」 賣場 ， 刊登 「 DHC 深層 卸妝油 200 ML 卸妝 NO. 1 送 小 瓶 卸妝油 、 直購價 : 480 」 之 交易 訊息 ， 致 尉 毋雙 陷於 錯誤 而 訂購 2 組 ， 並 於 同年 月 6日 轉帳 新臺幣 960 元 至 蕭思伊 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 嘉義 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 尉毋雙 收受 上開 2 組 卸妝油 ， 拆封 1 瓶 使用 後 察覺 品質 與 真品 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 109年度訴緝字第50號
犯罪事實：
一 、 王玟萱 、 李芳儀 、 曾嘉維 （ 後 2 人 已 另行 審結 ） 於 民國 108年 間 先後 參與 由 身分 不詳 綽號 「 張學友 」 、 「 萊恩 」 、 「 范冰冰 」 等 成年人 以 實施 詐術 為 手段 而 組成 之 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 組織 ， 並 與 該 詐欺 組織 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 組織 某 成年 成員 於 108年 5月 13日 上午 10時 許 致電 鄭春梅 ， 佯 為 警察 「 陳佳龍 」 ， 並 向 鄭春梅 訛稱 其 帳戶 涉及 洗錢 案件 ， 地檢署 將 分案 處理 ， 並 要求 鄭春梅 前往 臺灣 臺北 地方 檢察署 說明 云云 ， 經 鄭春梅 回稱 無法 到庭 ， 該 詐欺 組織 成年 成員 遂 又 詐稱 將 派 專人 向 其 拿取 相關 帳戶 資料 攜回 處理 云云 ， 致 鄭春梅 陷於 錯誤 ， 旋 依 該 詐欺 組織 成年 成員 指示 ， 於 同 日 上午 10時 許 （ 起訴書 誤載為 13時 許 ） ， 將 其 於 ⑴ 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 開立 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 ⑵ 陽信 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 陽信 銀行 ） 開立 之 帳號 000 - 0000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 併同 放置 在 屏東縣 九如鄉 後庄村 內 「 清聖宮 」 前 所 停放 之 某 車輛 前 擋風 玻璃 上 。 俟 王玟萱 即 依 「 范冰冰 」 指示 ， 前往 前揭 處所 拿取 鄭春梅 前揭 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 旋 前往 址設 屏東縣 ○○市 ○○路 000號 之 中華郵政 公司 民生路 郵局 ， 接續 於 108年 5月 13日 上午 11時44 、 45 、 46分 許 ， 持 前揭 中華郵政 公司 帳戶 提款卡 ， 提領 該 帳戶 內 存款 各 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 、 6萬 元 、 2萬9,000 元 ， 復持 前揭 陽信 銀行 帳戶 提款卡 ， 接續 於 同 日 上午 11時 51分 許 ， 提領 該 帳戶 內 存款 各 2萬 元 、 2萬 元 ； 再 前往 址設同 路段 278 號 之 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 屏南 分行 ， 持 前揭 陽信 銀行 帳戶 提款卡 ， 接續 於 同 日 上午 11時 54 、 55 、 56分 許 ， 提領 該 帳戶 內 存款 各 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 ， 末 依 指示 前往 桃園市 中壢區 內 之 指定 地點 ， 將 領得 款項 共計 24萬9,000 元 （ 計算式 ： 6萬 ＋ 6萬 ＋ 2萬9,000 + 2萬 + 2萬 + 2萬 + 2萬 + 2萬 ＝ 24萬9,000 ） 連同 前揭 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 轉交 「 范冰冰 」 ， 並 當場 收受 「 范冰冰 」 交付 之 1萬2,000 元 之 報酬 。 繼 之 ， 前揭 詐騙 組織 某 成年 成員 於 108年 5月 13日 夜間 10時 30分 許 、 翌 （ 14 ） 日 凌晨 0時 2分 許 ， 先後 將 鄭春梅 前揭 中華郵政 公司 帳戶 內 存款 3萬 元 、 3萬 元 ， 轉匯 至 鄭春梅 前揭 陽信 銀行 帳戶 內 。 其後 ， 曾嘉維 、 李芳儀 先後 分別 依 「 萊恩 」 、 「 張學友 」 之 指示 並 經 其 等 告知 提款卡 密碼 後 ， 先 由 曾嘉維 依 「 萊恩 」 之 指示 ， 持 鄭春梅 前揭 中華郵政 公司 帳戶 提款卡 ， 前往 提領 前揭 帳戶 內 存款 ， 復 依 指示 將 領得 款項 連同 前揭 帳戶 存摺 、 提款卡 交還 「 萊恩 」 。 繼而 李芳儀 依 「 張學友 」 之 指示 ， 持 鄭春梅 前揭 陽信 銀行 帳戶 提款卡 ， 前往 提領 前揭 帳戶 內 存款 ， 再 依 指示 將 領得 款項 連同 前揭 帳戶 存摺 、 提款卡 交還 「 張學友 」 。 嗣 經 鄭春梅 發覺 遭詐 ， 報警 處理 ， 經 警方 調閱 監視 錄影器 錄得 影像 ， 始悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第142號
犯罪事實：
一 、 NGHIEMXUANNGAN （ 嚴春銀 ） 、 NGUYENVANLONG （ 阮文龍 ） 均 為 越南籍 來 台 ， 在 彰化縣 線西鄉 ○○村 ○○○○街 2號 受雇 於 「 寶源 公司 」 之 員工 。 NGHIEMXUANNGAN 於 民國 99年 10月 17日 18時 許 ， 在 上開 寶源 公司 內見 NGUYENVANLONG 所 遺失 之 健保卡 及 臺灣 銀行 核發 與 NGUYENVANLONG 使用 之 編號 為 000000000000000 號 之 金融卡 及 健保卡 各 1 張 後 ， 竟 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 之 侵占 入己 。 NGHIEMXUANNGAN 再 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同 日 19時 7分 40秒 、 19時 8分 33秒 前往 彰化縣線西鄉 ○○路 ○段 418號 「 全家 便利商店 」 ， 將 卡片 上 紙條 所 記載 之 密碼 輸入 ATM 提款機 之 自動 設備 後 ， 接續 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 、 9000 元 得手 。 嗣 經 NGUYENVANLONG 發現 後 報警 ， 經 警 調閱 監視器 記錄 ， 始悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第293號
犯罪事實：
一 、 張全茂 明知 金融 機構 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 開立 帳戶 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 可 預見 將 自己 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 資料 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐欺 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 難以 追查 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 94年 9月 12日 至 94年 9月 29日 間 某 日 ， 在 臺北縣 新店市 （ 現 改制為 新北市 新店區 ） 中興路 2段 一帶 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 新店 大坪林 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 不詳 男子 得手 後 ， 旋供 自己 或 他人 所屬 之 犯罪 集團 使用 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 94年 9月 29日 上午 ， 撥打 電話 向 林碧靜 佯稱 其 帳戶 因 信用卡 遭 盜刷 而 凍結 ， 須 依 指示 提領 款項 以 供 監管 云云 ， 致 林碧靜 誤信為 真 ， 而 於 94年 9月 29日 上午 9時 58分 許 ， 在 臺北縣 中和市 （ 現 改制為 新 北市 中和區 ） 自立路 147號 之中 和 秀山 郵局 內 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 64萬 元 至 張全茂 前開 帳戶 內 ， 未 幾 旋 遭 提領 一空 。 嗣 林碧靜 發現 遭 騙 報警 處理 ， 經 調閱 張全茂 前開 帳戶 之 開戶 及 歷史 交易 明細 等 資料 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第819號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 並 所 犯 法條 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 內容 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第4036號
犯罪事實：
一 、 沈承恩 自 民國 101年 10月 中旬 起 至 102年 1月 4日 間 （ 聲請 意旨 誤載為 101年 11月 間 起 ， 應 予 更正 ） ， 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○路 00號 居處 ， 連接 網際 網路 後 以 向 「 2HOME 打造 桃花源 論壇 」 （ http://www.2 home . com . tw/bbs/ ） 申請 之 帳號 「 DAVID 88 」 登入 該 網站 ， 沈承恩 明知 其 無 確定 貨源 且 無 交貨 之 意願 及 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 佯稱 有 附表 所 示 之 培養土 或 植物 樹種 可 供 販售 ， 並 貼附 自行 從 網路 下載 之 樹種 照片 ， 致 附表 所 示 李乃樞 等 人 上網 瀏覽 後 ， 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 允諾 購買 ， 而 以 網頁 留言 或 電子 郵件 方式 同 沈承恩 聯繫 ， 並 依 沈承恩 之 指示 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金錢 至 沈承恩 所有 玉山 商業 銀行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 。 嗣 因 李乃樞 等 7 人 匯款 後 遲 未 收到 貨品 ， 向 沈承恩 查詢 時 ， 沈承恩 屢 以 車輛 故障 及 作業 不及 等 託詞 搪塞 ， 避 不 出面 ， 復 未 退還 款項 ， 渠等 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第39號
犯罪事實：
一 、 緣丁潭平 於 民國 103年 7月 22日 上午 11時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00號 松山 火車站 拾獲 程登源 所 遺失 之 玉山 商業 銀行 ( 下稱 玉山 銀行 ) 信用卡 ( 卡號 0000000000000000 號 ， 兼具 悠遊卡 自動 儲值 及 消費 功能 ， 下稱 玉山 信用卡 ) ， 詎 為 下列 行為 ：
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第6954號
犯罪事實：
一 、 楊斯涵 明知 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾 其 等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 之 提款卡 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 藉 此 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 。 然 其 竟 只 顧 自己 謀職 之 需 ， 基於 縱 使 有 人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 100年 3月 17日 17時 5分 許 ， 至 高雄市 鳳山區 ○○○路 之 「 全家 超商 」 ， 將 其 所 申設 之 聯邦 商業 銀行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄交給 自稱 「 張峻寬 」 之 成年 男子 ， 容任 「 張峻寬 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 供作 向 不 特定 民眾 詐財 犯罪 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 吳宜蓁 、 陳彥蓉 、 張佩璇 、 陳信融 等 4 人 ， 致 吳宜蓁 等 4 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 所 示 金額 匯至 詐騙 集團 所 指示 之 楊斯涵 上開 帳戶 內 。 嗣 吳宜蓁 等 4 人 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 109年度易字第338號
犯罪事實：
一 、 顏榮星 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 一 編號 1 至 3 所 示 之 時 、 地 ， 向 附表 一 編號 1 至 3 所 示 之 人 佯稱 欲 購買 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 之 物 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 後 ， 而 交付 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 之 物 予 顏榮星 ， 顏榮星 未 付款 即 駕車 離去 ， 嗣 將 上開 之 物 變賣 花用 殆盡 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2994號
犯罪事實：
一 、 林介偉 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 行動電話 門號 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 以 縱 有人 持 其 提供 之 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 7月 22日 某時 許 ， 在 臺北市 中山區 錦州街 某 眼鏡行 外 ， 將 其 身分證 、 駕照 影本 等 資料 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 再 透過 不詳 方式 轉交 予 柯大鵬 （ 業經 臺灣 臺中 地方 法院 100年度 易 字 第347 號 判決 確定 ） ， 向 亞太 電信 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 電信 ） 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 ， 林介偉 事 後 並 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 對價 。 而 柯大鵬 與 張家核 （ 原名 劉友煊 ， 業經 上開 法院 100年度 易 字 第347 號 判決 確定 ） 係 朋友 關係 ， 嗣 柯大鵬 、 張家核 及 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 綽號 分別 為 「 小陳 」 、 「 王 先生 」 之 成年人 （ 下 分稱 「 小陳 」 、 「 王 先生 」 ） 共同 基於 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 柯大鵬 使用 上開 門號 而 產生 666 元 之 電信 費用 後 ， 將 前揭 電信 費用 帳單 資料 告知 張家核 ， 並 將 電信 費用 帳單 金額 約 4 折 之 現金 交予 張家核 代繳 該 電信 費用 ， 張家核 取得 前揭 電信 費用 帳單 資料 及 現金 後 ， 再 將 前開 資料 以 電子 郵件 寄予 「 小陳 」 、 「 王 先生 」 ， 再 由 「 小陳 」 、 「 王 先生 」 經由 不詳 管道 ， 取得 日本 JCB 信用卡 之 卡號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 及 識別碼 等 資料 後 ， 於 98年 10月 24日 ， 利用 亞太 電信 之 語音 繳款 系統 ， 輸入 上開 信用卡 卡號 及 識別碼 等 資料 ， 使 發卡 機構 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤以為 係 前開 信用卡 持卡人 以 該 語音 系統 刷卡 繳納 前開 電信 費用 ， 因而 支付 666 元 予 亞太 電信 。 林介偉 即 以 前開 方式 幫助 柯大鵬 、 張家核 及 「 小陳 」 、 「 王 先生 」 詐得 未 實際 繳納 電信 費用 而 使用 前開 門號 電信 服務 之 利益 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第989號
犯罪事實：
一 、 李易龍 前 因 違反 森林法 案件 及 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 分別 經 法院 各 判處 有期徒刑 8月 及 併科 罰金 新臺幣 （ 下 同 ） 13,472 元 （ 臺灣 苗栗 地方 法院 103年度 訴 字 第307 號 刑事 判決 ， 下稱 苗栗 地院 ） 、 6月 及 併科 罰金 71,526 元 （ 臺灣 新竹 地方 法院 103年度 訴 字 第269 號 刑事 判決 ， 下稱 新竹 地院 ） 、 4月 （ 新竹 地院 104年度 竹東 簡字 第92 號 刑事 判決 ） 、 3月 （ 苗栗 地院 103年度 苗簡字 第983 號 刑事 判決 ） 確定 ， 經 新竹 地院 以 104年 聲字 第1742 號 刑事 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 5 月 ， 並 與 另 案 竊盜 案件 所 應 執行 拘役 35日 （ 苗栗 地院 104年度 易 字 第426 號 、 新竹 地院 104年度 竹簡字 第85 號 ， 苗栗 地院 104年 聲字 第1084 號 刑事 裁定 ） 及 前揭 罰 金易 服 勞役 部分 接續 執行 ， 自 民國 103年 12月 8日 入監 執行 ， 於 105年 3月 13日 縮刑 期滿 執行 完畢 出監 ， 詎 其 仍 不知悔悟 ， 雖 能 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 以 使用 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 幫助 詐欺 集團 向 不 特定人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 9月 1日 至 106年 5月 2日 間 某 日 ， 以 8,000 元 之 代價 ， 在 苗栗縣 頭份市 某 郵局 ， 將 自己 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 郵寄 方式 交予 某 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 供 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 某 中古車 買賣 之 網站 張貼 出售 PORSCHE 型款 車輛 之 訊息 。 適有 毛舜輝 瀏覽 該 訊息 後 ， 於 106年 5月 2日 某時 ， 撥打 訊息 上 之 電話 號碼 詢問 購 車 事宜 ， 該 詐欺 集團 所屬 成員 即 向 毛舜輝 佯稱 ： 該 車 係 當舖 的 流當車 ， 可 領 新牌 照辦 過戶 ， 但 要 先 匯款 51,000 元 做為 修車費 等語 ， 毛舜輝 一時 不 察 、 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 13時 許 ， 依 對方 指示 匯款 51,000 元 至 李易龍 前揭 帳戶 。 該 詐欺 集團 成員 即 持 李易龍 所 交付 之 提款卡 ， 將 毛舜輝 所 匯入 款項 提領 迨 盡 。 嗣 同 詐欺 集團 成員 於 同年 月 8日 19時 許 ， 另行 假冒 保險 公司 人員 ， 與 毛舜輝 聯絡 ， 佯稱 ： 要 再 匯款 18萬 元 等語 ， 毛舜輝 再 依 指示 於 同年 月 15日 8時 許 匯款 至 另 一 台中 商業 銀行 帳戶 ( 此 部分 帳戶 申設人 是否 涉及 犯罪 ， 由 警 另行 報告 偵辦 ) 。 惟 毛舜輝 欲 聯絡 對方 即 無法 接通 電話 ， 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 109年度金訴字第107號
犯罪事實：
一 、 唐家豪 、 張立中 及 張品如 （ 張品如 犯 如 附表 二 所 示 之 提領 行為 等 犯行 ， 業經 臺灣 臺北 地方 法院 以 109年度 審簡 上 字 第186 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 ， 緩刑 2 年 確定 ） 分別 於 民國 108年 10月 4日 起 、 108年 9月 26日 起 、 108年 10月 2日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 暱稱 「 雨過天晴 」 、 「 天立 」 、 「 傑哥 」 等 人 所屬 以 實施 詐術 為 手段 ， 而 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 唐家豪 、 張立中 所 涉 參與 犯罪 組織 部分 ， 為 屬 最 先 繫 屬於 臺灣 臺北 地方 法院 108年度 訴字 第1035 號 案件 之 審理 範圍 ） 。 唐家豪 、 張品如 負責 擔任 提領 被害人 遭 詐欺 款項 之 車手 ， 唐家豪 每 領款 新臺幣 （ 下 同 ) 5萬 元 ， 可 從中 抽取 1千 元 之 報酬 ； 而 張立中 則 擔任 向 車手 收款 之 「 收 水 」 ， 報酬 為 每 日 1千 元 。 唐家豪 、 張立中 與 張品如 、 代號 「 雨過天晴 」 、 「 天立 」 、 「 傑哥 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 某 成員 於 附表 一 、 附表 二 編號 1 、 2 所 示 時間 向 附表 一 、 附表 二編號 1 、 2 所 示 之 鍾國浩 、 羅啟佑 、 陳建文 、 周玉女 、 陳秋月 、 黃進誠 、 黃天華 、 林以筑 等 人 施用 詐術 ， 使 其 等 均 因此 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 款項 匯入 詐欺 集團 指定 之 人頭 帳戶 ， 由 唐家 豪持 提款卡 將 附表 一 所 示 被害人 所 匯 款項 提領 後 ， 再 將 附表 一 編號 1 至 4 之 款項 扣除 其 報酬 後 交予 張立中 ； 而 張品如 則 持 提款卡 提領 附表 二 編號 1 、 2 所 示 被害人 之 款項 ， 扣除 報酬 後 ， 將 剩餘 之 現金 交付 予 張立中 （ 詐欺 集團 施用 之 詐術 、 被害人 匯款 之 時間 、 金額 、 匯入 帳戶 、 車手 提領 之 時間 與 金額 均 詳 如 附表 一 、 附表 二 編號 1 、 2 所 載 ） ， 再 由 張立中 轉交 予 「 傑哥 」 ， 藉 此 製造 金流 之 斷點 ， 致 無從 追查 前揭 犯罪 所得 之 去向 ， 而 隱匿 該 犯罪 所得 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第4273號
犯罪事實：
一 、 朱思穎 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 附表 編號 1 至 2 所 示 之 時 地 ， 以 各 該 附表 編號 所 示 之 方式 ， 竊取 鄭張春燕 、 葉珊妤 等 人 如 附表 編號 1 至 2 所 示 之 財物 ； 又 基於 侵占 之 犯意 ， 於 附表 編號 1 、 3 所 示 時 地 ， 以 該 附表 編號 所 示 之 方式 ， 侵占 鄭張春燕 、 朱靜珊 如 附表 編號 1 、 3 所 示 之 財物 ； 復 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 附表 編號 4 至 6 所 示 之 時 地 ， 以 各 該 附表 編號 所 示 之 方式 ， 詐騙 劉志明 等 人 ， 而 詐取 如 附表 編號 4 至 6 所 示 之 財物 。
臺灣臺北地方法院 106年度附民緝字第9號
犯罪事實：
一 、 原告 起訴 主張 ： 被告 王明仁 因 刑事 詐欺 案件 經 起訴 在案 ， 被告 詐欺 原告 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 爰 依法 提起 附帶 民事 訴訟 請求 被告 償還 損失 3萬 元 。 並 聲明 ： （ 一 ） 被告 應 給付 原告 3萬 元 ， 及 自 附帶 民事 起訴狀 繕本 送達 翌日 起 至 清償 日 止 ， 按 年利率 百分之5 計算 之 利息 。 （ 二 ） 前 項 判決 請 准供 擔保 宣告 假執行 。 （ 三 ） 訴訟 費用 由 被告 負擔 。
臺灣屏東地方法院 103年度原簡字第17號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 鄭慧萍 之 犯罪 事實 、 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第5366號
犯罪事實：
一 、 楊博文 依 一般 社會 生活 經驗 ， 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 不詳人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 利用 為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 收取 贓款 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 （ 間接 故意 ， 未必 故意 ） ， 於 民國 105年 7月 15日 12時 15分 前 某時 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 本揚 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 、 合作金庫 銀行 鳳松 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 交予 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 收受 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 成員 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成年 成員 取得 楊博文 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 所屬 成員 先後 為 下列 行為 ： ① 於 105年 7月 15日 11時 44分 許 ， 撥打 電話 給 黃莉鈞 ， 佯稱 係 其 親友 陳家淳 ， 因 與 朋友 合資 需錢 急用 現 欲 向 其 借款 云云 ， 致 黃莉鈞 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 12時 15分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 楊博文 上開 中華郵政 帳戶 內 ； ② 復 於 105年 7月 15日 某時 ， 撥打 電話 給 王月花 ， 佯稱 係 王月花 之 子 柯又銓 ， 因 票據 到期 需 借款 支應 云云 ， 致 王月花 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 同 日 13時 11分 許 ， 匯款 20萬 元 至 楊博文 上開 合庫 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 黃莉鈞 、 黃月花 發覺 情況 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 99年度簡字第2626號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 宋長興 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第713號
犯罪事實：
一 、 邱豑嫻 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 9月 25日 某時 許 ， 在 臺中市 某 7-11 便利商店 門市 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 新莊 化成 路郵局 帳號 第00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 宅急便 快遞 方式 ， 寄送 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 幫助 代辦 貸款 業者 之 「 王志華 」 成年人 使用 ， 嗣 再 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 告知 對方 提款卡 密碼 。 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 游仟亦 、 穆昱晴 等 2 人 ， 致 如 附表 所 示 之 游仟亦 、 穆昱晴 等 2 人 均 因此 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 100年度審易字第592號
犯罪事實：
一 、 洪江良 於 民國 99年 5月 初 某 日 ， 經由 自由時報 之 分類 廣告 與 詐騙 集團 取得 聯繫 ， 進而 以 每 收取 金融 帳戶 資料 1 份 得 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 報酬 ， 受僱 於 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林 經理 」 、 「 陳 經理 」 等 成年人 為首 之 詐騙 集團 ， 並 與 該 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 在 報紙 上 刊登 求職 廣告 ， 供 不 特定 求職 者 來電 詢問 ， 向 求職 者 佯稱 ： 應徵 該 工作 須 提供 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 供 匯入 薪資 云云 ， 迨 求職 者 受騙 ， 即 指派 洪江良 前往 收取 金融 帳戶 資料 ， 並 持至 高雄市 ○○○路 74之27號 「 空軍 一號 」 櫃臺 ， 交予 同 具 上開 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 老馬 」 之 成年人 ， 由 「 老馬 」 寄送 至 詐欺 集團 成員 指定 地點 ， 洪江良 再 依 詐欺 集團 成員 通知 向 「 老馬 」 領取 每 件 1,000 元 之 酬勞 ， 共同 以 此 分工 模式 詐取 他人 金融 帳戶 資料 ， 再 由 其餘 詐欺 集團 成員 持 以 詐騙 時 供作 金錢 匯入 管道 並 躲避 查緝 。 適有 侯朝宗 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 於 99年 5月 13日 閱覽 報紙 之 求職 廣告 ， 與 詐欺 集團 成員 「 林 經理 」 聯繫 ， 經 「 林 經理 」 以 上開 情詞 誆騙 ， 致 侯朝宗 不疑 有他 陷於 錯誤 ， 而 應允 交付 其 高雄 新樂 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 、 駕照 影本 、 履歷表 等 物品 ， 並 相約 於 高雄市 ○○區 ○○路 與 七賢路 路口 交付 上開 物品 ， 洪江良 乃 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 下午 6時 許 ， 前往 上開 地點 ， 向 侯朝宗 收取 其 高雄 新樂 郵局 帳戶 資料 等 物品 ， 得手 後 以 信封 袋裝 妥持 至 「 空軍 一 號 」 櫃臺 ， 交由 「 老馬 」 寄送 予 詐欺 集團 ， 並 依 通知 前往 「 空軍 一 號 」 櫃臺 領取 1,000 元 之 報酬 。 嗣 洪江良 所屬 詐欺 集團 成員 取得 侯朝宗 上開 帳戶 資料 後 ， 即 用以 供 訛詐 下列 民眾 金錢 匯入 之 用 ： ㈠ 在 露天 拍賣 網站 刊登 虛偽 之 拍賣 冰箱 、 洗衣機 等 訊息 ， 致 上網 瀏覽 之 蔡麗雲 誤信 為 真 陷於 錯誤 ， 下標 購買 該 等 物品 ， 並 於 99年 5月 16日 下午 2時 3分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 與 文中路 路口 之 郵局 自動櫃員機 ， 轉帳 10,000 元 至 侯朝宗 上開 郵局 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 提領 一 空 ； ㈡ 在 奇 集集 廣告 網站 刊登 虛偽 之 拍賣 KHSF 20-T3 小摺疊車 訊息 ， 致 上網 瀏覽 之 陳世祥 誤信 為 真 陷於 錯誤 下標 購買 ， 並 於 99年 5月 16日 下午 2時 43分 ， 在 高雄 阿蓮 農會 自動櫃員機 ， 轉帳 5,000 元 至 侯朝宗 上開 郵局 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 提領 一 空 ； ㈢ 於 99年 5月 16日 晚上 9時 10分 許 ， 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 撥打 電話 予 邱清華 ， 佯稱 ： 其 係 網路 購物 客服 人員 ， 因 邱清華 先前 網路 購物 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 須 取消 設定 云云 ， 致 邱清華 不疑有他 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 至 其 新竹 住處 樓下 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 晚上 9時 48分 許 ， 轉帳 29,989 元 至 侯朝宗 上開 郵局 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 經 侯朝宗 、 蔡麗雲 、 陳世祥 及 邱清華 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度審訴字第586號
犯罪事實：
一 、 詹家 為 因 缺 錢 花用 ， 加入 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 等 三 人 以上 組成 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 該 詐欺 集團 先 以 不詳 方法 取得 金融 機構 帳戶 ， 並 將 各 該 帳戶 之 金融卡 及 密碼 以 宅急便 方式 寄至 指定 之 地點 後 ， 再 由 詐欺 集團 中 某 姓名 及 年籍 均 不詳 之 成年 男子 （ 下稱 A 男 ） 以 通訊 軟體 QQ 聯絡 詹家 為 前往 其 指定 之 地點 ， 收取 內含 如 附表 一 所 示 匯入 之 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 之 包裹 ， 接著 詹家 為 再 依 A 男 之 指示 負責 持 該 金融 機構 帳戶 之 金融卡 至 自動櫃員機 提領 如 附表 一 林欣頻 等 人 遭 詐騙 而 存匯 之 款項 後 ， 即可 獲取 提領 款項 金額 之 百分之2 作為 報酬 （ 即 俗稱 之 「 車手 」 ） ， 並 將 剩餘 款項 依 A 男 指示 交付 予 詐欺 集團 成員 中 之 另 名 成年 男子 （ 下稱 B男 ， 即 俗稱 之 「 車手頭 」 ） 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 中 某 成年 男子 ， 即 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 施以 詐術 ， 向 如 附表 一 所 示 之 林欣頻 等 5 人 進行 詐騙 ， 使 如 附表 一 所 示 之 林欣頻 等 5 人 陷於 錯誤 ， 而 將 款項 匯入 如 附表 一 所 示 之 帳戶 內 ， 再 由 A 男 以 通訊 軟體 QQ 與 詹家 為 聯繫 後 ， 詹家 為 即 依 指示 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 持用 如 附表 一 所 示 金融 機構 帳戶 之 金融卡 ， 以 自動櫃員機 提領 該 帳戶 內 如 附表 一 所 示 之 林欣頻 等 5 人 因 受 詐騙 而 匯入 之 款項 ， 並 將 款項 交給 B 男 。 嗣 因 林欣頻 等 人 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 監視 錄影 畫面 及 路口 監視器 畫面 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第1565號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 羅浩銘 雖 預見 將 自己 申辦 之 銀行 帳戶 （ 存摺 、 提款卡 、 密碼 ） 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 9月 25日 ， 在 高雄市 小港區 某 便利商店 內 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 所有 如 附表 一 所 示 帳號 及 物品 寄送 至 臺中市 潭子區 潭興路 三段 75巷 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 莊兆志 」 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 並 以 電話 告知 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李代書 」 之 同屬 「 莊兆志 」 所屬 詐騙 集團 成年 成員 前述 等 帳戶 密碼 ， 將 前述 帳戶 供 該 成年人 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成年 成員 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 二 所 示 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 犯罪 方式 ， 致 附表 二 所 載 之 人 陷於 錯誤 ， 以 匯款 之 方式 ， 交付 如 附表 二 所 示 金額 。 嗣 因 附表 二 所 示 之 人 發覺 受騙 後 報警 ， 始 循線 查獲 上情 。