Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣基隆地方法院 106年度基原簡字第192號
犯罪事實：
一 、 高明萱 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 12月 間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱合庫 ） 基隆 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 及 臺灣 銀行 （ 下稱 臺銀 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 人員 取得 高明萱 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 下列 詐欺 之 犯行 ： （ 一 ） 於 105年 12月 14日 某時 許 ， 佯稱 係 林惠珠 之 子 林強生 ， 以 電話 向 林惠珠 詐稱 其 與 他人 合夥 投資 ， 需 匯款給 合夥人 云云 ， 致 林惠珠 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 內湖 東湖 郵局 ， 於 同年 12月 16日 12時 3分 許 臨櫃 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 70,000 元 至 高明萱 所有 之 上揭 合庫 帳戶 ； （ 二 ） 於 105年 12月 16日 17時 30分 許 ， 以 電話 向 巨莎麗 詐稱 其 在 蝦皮 拍賣 網站 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 解除 云云 ， 致 巨莎麗 陷於 錯誤 ， 依 指示 以 手機 ， 於 同 日 18時 4分 許 匯出 17,524 元 至 高明萱 所有 之 上揭 合庫 帳戶 ； （ 三 ） 於 105年 12月 16日 18時 許 ， 以 電話 向 楊沛涵 詐稱 其 在 SHOPPING99 網站 網路 購物 之 匯款 有 誤 ， 須 另行 匯款 始 能 解除 錯誤 匯款 資料 云云 ， 致 楊沛涵 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 18時 5分 許 匯出 9,123 元 至 高明萱 所有 之 上揭 合庫 帳戶 ； （ 四 ） 於 105年 12月 16日 17時 許 ， 以 電話 向 廖鋐洧 詐稱 其 網路 購物 之 訂單 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 解除 云云 ， 致 廖鋐洧 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 18時 6分 許 匯出 23,488 元 至 高明萱 所有 之 上揭 臺銀 帳戶 ； （ 五 ） 於 105年 12月 14日 19時 59分 許 ， 以 電話 向 呂明德 詐稱 其 在 露天 拍賣 網站 網路 購物 之 訂單 數量 因 作業 疏失 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 解除 云云 ， 致 呂明德 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同年 12月 15日 12時 29分 、 12時 33分 許 ， 分別 匯出 120,060 元 、 115,060 元 至 高明萱 所有 之 上揭 臺銀 、 合庫 帳戶 ， 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 予以 提領 花用 。 嗣 林惠珠 、 巨莎麗 、 楊沛涵 、 廖鋐洧 、 呂明德 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1465號
犯罪事實：
一 、 林怡伶 與 莊鈞盛 係 男女 朋友 關係 。 緣莊鈞盛 與 武世龍 於 民國 105年 3月 前 某 日 ， 共同 謀議 在 印尼 國設點 從事 跨境 電信 詐欺 犯罪 ， 由 莊鈞盛 擔任 總負責人 ， 召募 電信流 之 詐騙 機房 成員 （ 即 負責 撥打 電話 施行 詐騙 者 ） ， 同時 接洽 網路 流分工 集團 （ 又 稱 系統商 集團 ， 即 向 海峽 兩岸 及 境內外 第2 類 電信 業者 申租 網段 予以 介接 及 分租 予 其他 詐欺 網路流 網管 共犯 ， 提供 網路 介接 技術 及 排除 網路 介接 障礙 之 人 ） 及 資金流 分工 集團 （ 含 內務 水房 及 外務 車手 集團 ， 即將 詐騙 所得 層層 轉匯 至 人頭 帳戶 之 一定 額度 後 ， 由 車手 提領 取贓 之 集團 ） ； 武世龍 則 負責 主要 出資 ， 並 統一 保管 電信流 詐騙 機房 成員 護照 以 監控 運作 。 謀議 既定 後 ， 武世龍 即 陸續 出資 新臺幣 （ 下 同 ） 295萬 元 予 莊鈞盛 ， 由 莊鈞盛 招募 林建男 、 林萬豊 等 臺灣籍 共犯 ， 於 105年 3月 10日 搭機 前往 印尼 國雅 加達市 ， 進駐 已 由 印尼國 不詳 共犯 租得 之 位在 Jalan Perumahan Green Garden Blokm3No . 25 , Jakarta Barat 之 獨棟 別墅 ， 與 大陸籍 共犯 在 上址 會合 共 32 人 後 ， 自 105年 3月 21日 起 至 同年 6月 6日 止 ， 接續 以 電子 通訊 、 網際網路 方式 ， 向 大陸 地區 不 特定 之 被害人 群 發 詐欺 訊息 ， 誘使 被害人 回撥 後 ， 引導 被害人 依 指示 匯款 至 資金流 共犯 所 掌控 之 人頭 帳戶 （ 下稱 第一 次 犯行 ） 。 莊鈞盛 、 武世龍 食髓知味 ， 於 105年 7月 間 ， 重新 招募 林建男 、 林萬豊 ， 另 新召 陳柏村 等 臺灣籍 及 大陸籍 共犯 共計 18 人 ， 莊鈞盛 、 林萬豊 、 林建男 於 同年 7月 23日 ； 陳柏村 於 同年 8月 2日 分批 前往 印尼 國雅 加達市 ， 在 上址 同 一 獨棟 別墅 ， 自 105年 7月 28日 起 至 同年 8月 4日 止 ， 接續 以 電子 通訊 、 網際網路 方式 ， 向 大陸 地區 不 特定 之 被害人 群 發 詐欺 訊息 ， 誘使 被害人 回撥 後 ， 引導 被害人 依 指示 匯款 至 資金流 共犯 所 掌控 之 人頭 帳戶 （ 下稱 第二 次 犯行 ） ， 兩 次 詐欺 所得 推估 共計 2918萬7032 元 。 林怡伶 明知 莊鈞盛 於 印尼國 組織 電信 詐欺 機房 ， 且 共犯 成員 達 3 人 以上 ， 仍 基於 該 幫助 詐欺 集團 向 不 特定人 實施 詐欺 取財 之 犯意 ， 莊鈞盛 指示 ， 為 尚未 前往 印尼國 之 陳柏村 支付 機票 費用 ， 而 於 附表 一 編號 6 所 示 之 時間 ， 自 其 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 ， 匯款 1萬9000 元 至 旅行社 業者 黃惠珠 之 台新 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 。 嗣 內政部 警政署 刑事 警察局 與 印尼 國 警方 循 國際 警務 合作 模式 交換 犯罪 情資 後 ， 於 105年 8月 4日 晚間 6時 許 ， 由 印尼 國 警方 偕同 我國 駐 印尼 警務 聯絡官 、 刑事 警察局 偵查 第九 大隊 第三 隊 員警 ， 在 印尼國 當場 查獲 莊鈞盛 、 武世龍 、 林建男 、 林萬豊 、 陳柏村 等 人 ， 而 武世龍 在 印尼 外國人 收容所 期間 ， 經 刑事 警察局 駐 印尼 聯絡官 發現 其 持有 印尼 門號 0000000000000 、 0000000000000 號 之 行動電話 2 支 ， 調閱 上開 門號 通聯 紀錄 後 ， 發現 林怡伶 所 持 0000000000 行動電話 門號 ， 曾 於 105年 8月 9日 撥入 上開 印尼 門號 0000000000000 號 ， 經 調閱 該 0000000000 行動電話 門號 之 申登 資料 、 通聯 紀錄 及 實施 通訊 監察 ， 並 循線 調查 林怡伶 上開 中國信託 商業 銀行 帳戶 交易 明細 資料 ， 發現 被告 曾 於 附表 一 編號 1 至 7 所 示 之 時間 ， 分別 匯款 如 附表 一 編號 1 至 7 所 示 之 金額 ， 至 附表 一 編號 1 至 7 所 示 之 各 該 帳戶 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第201號
犯罪事實：
一 、 劉易承 曾 因 受騙 提供 其 所 申設 之 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 等 物 予 不詳 姓名 自稱 便捷 貸款 公司 人員 之 詐欺 集團 犯罪 成員 ， 致 遭 詐騙 集團 使用 其 帳戶 向 民眾 施行 詐騙 ， 使 民眾 受騙 後 ， 將 款項 匯入 該 金融 帳戶 內 由 車手 成員 提領 之 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 （ 下稱 臺中 地檢署 ） 檢察官 偵查 後 為 不起訴 處分 （ 105年度 偵字 第30353 號 ） ， 其 對於 詐欺 集團 蒐集 人頭 帳戶 ， 使 受騙 民眾 將 款項 匯入 該 等 金融 帳戶 內 以 供 車手 提領 而 遂行 詐騙 之 犯罪 手法 已 知之甚稔 ， 竟 為 牟取 不法 利益 ， 自 民國 108年 8月 初 某 日 起 ， 參與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 陳成 」 、 「 陳勝凱 」 等 成年 男子 所 組成 具有 持續性 或 牟利性 而 具 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 下稱 本件 詐欺 集團 ） ， 擔任 俗稱 「 收簿手 」 之 成員 ， 負責 領取 所屬 詐騙 集團 向 他人 騙取 、 而 以 包裹 方式 寄送 至 便利商店 之 金融 帳戶 存摺 及 金融卡 等 物 ， 再 轉交給 集團 上手 成員 使用 ， 使 民眾 受騙 後 ， 將 款項 匯入 該 等 金融 帳戶 內 以 供 車手 提領 ， 劉易承 每 領得 1 件 包裹 ， 可 得 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 。 渠等 約妥 條件 後 ， 劉易承 即 與 「 陳成 」 、 「 陳勝凱 」 之 人 ， 及 本件 詐欺 集團 之 其餘 不詳 之 成年 詐欺 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 3 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 本件 詐欺 集團 之 不詳 成員 冒稱為 信用 貸款 公司 人員 ， 在 社群 網站 張貼 不實 之 貸款 訊息 ， 並 提供 通訊 軟體 LINE （ 下稱 LINE ） 等 方式 供 民眾 聯繫 接洽 ， 致 使 如 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 瀏覽 網站 之 不實 信用 貸款 資訊 後 ， 遂 透過 LINE 與 對方 聯絡 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 對方 之 指示 ， 於 如 附表 一 「 寄件店 」 、 「 寄件 日期 」 欄 所 示 之 時 、 地 ， 將 其 等 所有 如 附表 一 「 寄出 之 金融 帳戶 」 欄 所 示 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 統一 超商 （ 7-11 ） 店到店 之 寄送 方式 ， 寄送 至 附表 一 「 收件店 」 欄 所 示 之 統一 超商 門市 。 再 由 劉易承 依 「 陳成 」 之 指示 ， 前往 附表 一 「 收件店 」 欄 所 示 之 統一 超商 門市 領取 各 該 包裹 ， 得手 後 ， 隨即 於 領取 包裹 之 同 日 ， 將 包裹 攜 至 臺灣 大道 3 段 之 「 空軍 一 號 」 以 保管 之 方式 交付 予 「 陳勝凱 」 ， 並 分別 獲取 如 附表 一 「 獲得 之 酬勞 」 欄 所 示 之 報酬 。 取得 前開 人頭 帳戶 後 ， 劉易承 、 「 陳成 」 、 「 陳勝凱 」 之 人 ， 及 本件 詐欺 集團 之 其餘 不詳 之 成年 詐欺 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 3 人 以上 共同犯 詐欺 取財 及 一般 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 本件 詐欺 集團 之 不詳 詐欺 成員 於 如 附表 二 「 詐騙 日期 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 「 詐騙 手法 」 、 「 詐騙 過程 」 欄 所 示 之 方式 ， 向 附表 二 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 行騙 ， 致 使 各 該 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 二 「 匯款 日期 」 、 「 匯入 金額 」 欄 所 示 之 時間 、 金額 ， 將 款項 匯入 附表 二 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 旋 由 本件 詐欺 集團 之 不詳 詐欺 成員 ， 將 各 該 人頭 帳戶 內 之 詐騙 匯款 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第62號
犯罪事實：
一 、 葉文正 明知 將 自己 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 提供 他人 使用 ， 他人 將 可能 利用 所 提供 之 行動電話 門號 遂行 詐欺 取財 之 非法 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 10日 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 上開 門號 0000000000 號 之 行動電話 交與 詐欺 犯罪 集團 ， 而 供 該 詐騙 集團 之 成員 使用 ， 後 詐騙 集團 為 取 人頭 帳戶 而 聯繫 陳美麗 ， 而 於 106年 1月 9日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 全家 便利 商店 內 將 陳美麗 前夫 林富雄 所有 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 林富雄 華銀 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 林富雄 郵局 帳戶 ） 及 遠東 國際 商業 銀行 00000000000000 號 帳戶 存摺 及 提款卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 郭丞遠 」 之 詐騙 集團 成員 收受 ， 並 在 收件人 註明 聯絡 電話 為 被告 葉文正 所 申設 之 0000000000 號 行動電話 門號 ， 再 將 上開 提款卡 密碼 以 電話 告知 自稱 「 劉玉華 」 之 詐騙 集團 成員 ， 容認 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 陳美麗 交付 之 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 詐騙 集團 成員 即 於 106年 1月 10日 晚間 9時 49分 許 ， 撥打 電話 予 吳季樺 佯稱 ： 因 金石堂 網路 書店 訂書 過程 錯誤 ， 需 依 指示 至 提款機 操作 等語 ， 致 吳季樺 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 提款機 於 106年 1月 10日 晚間 10時 38分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,924 元 至 林富雄 華銀 帳戶 ， 於 106年 1月 10日 晚間 11時 8分 許 ， 轉帳 2萬9,985 元 至 林富雄 華銀 帳戶 內 ， 於 106年 1月 10日 晚間 11時 14分 許 ， 轉帳 2萬9,985 元 至 林富雄 郵局 帳戶 ， 於 106年 1月 10日 晚間 11時 25分 許 ， 轉帳 2萬9,985 元 至 林富雄 郵局 帳戶 ， 於 106年 1月 10日 晚間 11時 34分 許 ， 轉帳 2萬7,985 元 至 林富雄 郵局 帳戶 ， 於 106年 1月 10日 晚間 11時 57分 許 ， 存款 1萬3,980 元 至 林富雄 郵局 帳戶 ， 於 106年 1月 11日 凌晨 0時 2分 許 ， 存款 3,980 元 至 林富雄 郵局 帳戶 ， 帳戶 內 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第879號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 證據 如 下 ： 本院 106年度 審簡 附民字 第60 號 和解 筆錄 1 份 、 被告 羅秋寶 於 本院 民國 106年 7月 24日 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第358號
犯罪事實：
一 、 陳侑成 依 其 成年人 之 知識 、 經驗 ， 知悉 如 將 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 ， 能 預見 該 他人 有 可能 以 所 取得 金融 機構 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 機構 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 為 財產性 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 8月 27日 ， 前往 臺中市 ○區 ○○○路 000號 之 第一 商業 銀行 進化 分行 申辦 並 取得 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 後 ， 即 在 該 處 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 提供給 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿寶 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 阿寶 」 ） 使用 ； 復 於 102年 8月 30日 ， 前往 第一 商業 銀行 進化 分行 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 卡片 密碼 後 ， 以 同 上 方式 將 之 提供予 「 阿寶 」 使用 。 嗣 「 阿寶 」 取得 陳侑成 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 卡片 密碼 等 資料 後 ， 即 與 共組 詐欺 集團 之 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 102年 9月 29日 上午 11時 30分 許 ， 由 該 詐欺 集團 某 成年人 ， 撥打 電話 予 何欣典 ， 佯裝 其 係 何欣典 之 友 ， 因 身處 國外 需款 孔急 ， 欲 向 何欣典 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 而 以 此 方式 使 何欣典 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 委由 其 妻 陳娜妮 於 102年 9月 30日 下午 1時 30分 許 ， 前往 玉山 商業 銀行 嘉義 分行 ， 以 何欣典 名義 臨櫃 匯款 20萬 元 至 陳侑成 所有 之 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 。 ㈡ 於 102年 10月 1日 上午 10時 28分 許 ， 由 該 詐欺 集團 某 成年人 ， 撥打 電話 予 林宏園 ， 佯裝 其 係 林宏園 之 友 ， 因 急需 用錢 ， 欲 向 林宏園 借款 5萬 元 ， 而 以 此 方式 使 林宏園 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 委由 其 妻 蘇珮君 於 同 日 中午 12時 53分 許 ， 前往 第一 商業 銀行 梓本 分行 臨櫃 匯款 5萬 元 至 陳侑成 所有 之 上開 第一 銀行 帳戶 內 。
臺灣苗栗地方法院 107年度訴字第208號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ Ｅ○○ 、 Ａ○○ 、 未○○ 、 宇○○ 及 少年 連○豪 （ 姓名 年籍 詳卷 ， 經 本院 少年 法庭 以 107年度 少護字 第99 號 裁定 交付 安置 輔導 ） 分別 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 106年 12月 間 ， Ｅ○○經 真實 姓名 年籍 不詳 之 鄭姓 成年 男子 （ 下稱 鄭男 ） 招募 ， Ａ○○ 、 未○○ 、 宇○○ 、 連○豪 則 經 Ｅ○○ 介紹 ， 先後 加入 鄭男 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， Ｅ○○ 負責 依 鄭男 等同 集團 上游 成員 指示 ， 領取 同 集團 其他 成員 以 不詳 方式 取得 、 透過 客運 或 超商 物流 服務 寄送 之 人頭 帳戶 提款卡 ， 轉交 予 Ａ○○ 、 未○○ 、 宇○○ 或 連○ 豪 ， 或 通知 其 等 自行 前往 領取 ， 並 轉告 提款卡 密碼 ， Ａ○○ 、 未○○ 、 宇○○ 、 連○豪 負責 於 民眾 遭 同 集團 其他 成員 詐騙 而 轉帳 或 存款 至 人頭 帳戶 後 ， 依 鄭男 等同 集團 上游 成員 指示 持 提款卡 由 自動櫃員機 提領 詐得 之 款項 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 交予 Ｅ○○ ， 再 由 Ｅ○○ 負責 轉交 予 鄭男 等同 集團 上游 成員 （ 俗稱 「 收 水 」 ） ， 嗣 Ａ○○ 、 未○○ 、 宇○○ 、 連○豪 各 可 獲得 提領 金額 2％ 之 報酬 ， Ｅ○○ 可 獲得 經手 金額 1％ 之 報酬 ， 其 等 即 分別 自 加入 時 起 ， 繼續 參與 上開 3 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 ， 至為 警查獲 時 止 。 ㈡ Ｅ○○ 、 Ａ○○ （ 為 成年人 ） 、 未○○ 、 宇○○ （ 為 成年人 ） 、 連○豪 加入 上開 詐欺 集團 後 ， 即 分別 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 與 鄭男 等同 集團 其他 成員 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， Ｅ○○ 參與 附表 一 編號 1 至 37 所 示 詐欺 取財 犯行 ； Ａ○○ 參與 附表 一 編號 1 至 6 、 11 至 13 、 18 至 21 所 示 詐欺 取財 犯行 ； 未○○ 參與 附表 一 編號 1 、 2 、 11 至 17 、 29 至 32 、 36 、 37 所 示 詐欺 取財 犯行 ； 宇○○ 參與 附表 一 編號 22 至 28 、 33 至 35 所 示 詐欺 取財 犯行 （ 各 次 被害人 、 犯罪 時間 、 手法 、 被 害 金額 、 受領 贓款 人頭 帳戶 及 行為人 ， 詳 如 附表 一 所 示 ； 各 人頭 帳戶 提領 時間 、 地點 、 金額 、 提領人 及 犯罪 所得 ， 詳 如 附表 三 所 示 ） 。 嗣 經 警據報 循線 查獲 ， 並 先後 扣得 附表 二 所 示供 詐欺 取財 犯罪 所 用 之 物 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3712號
犯罪事實：
一 、 劉怡萱 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 15日 0時 37分 許 ， 在 新北巿 板橋區 某 全家 便利商店 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 店到店 方式 ， 寄 至 全家 便利商店 中壢 福爵店 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 取 件 人 姓名為 楊天成 ） 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 上開 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 郵局 帳戶 ， 該 等 款項 均 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣苗栗地方法院 100年度易字第856號
犯罪事實：
一 、 邱創偉 前 因 犯 恐嚇 擄人 等 案件 ， 經 國防部 中部 地方 軍事 法院 於 民國 （ 下 同 ） 97年 3月 14日 以 97年度 訴字 第47 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 6月 確定 ， 又 因 竊盜罪 ， 經 本院 於 97年 9月 8日 以 97年度 苗簡字 第519 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 上開 案件 經 本院 97年度 聲字 第956 號 合併定 應 執行 有期徒刑 2 年 10月 確定 ， 上開 2 案 接續 執行 ， 並 於 99年 7月 1日 縮短 刑期 假釋 出監 （ 另 邱創偉 因於 94年 10月 初 ， 以 與 本案 相同 手法 出賣 提款卡 及 密碼 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 於 98年 2月 16日 以 97年度 簡字 第3402 號 判決 構成 幫助 詐欺 取財 罪 ， 並 判處 拘役 15日 確定 ， 而 於 假釋 期間 之 99年 7月 1日 開始 執行 至 同 年 月 15日 完畢 ） ， 並 於 99年 12月 4日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 詎 不知悔改 ， 明知 現今 利用 報紙 、 廣告 刊登 或 其他 管道 ， 向 他人 徵求 或 租用 金融 帳戶 、 提款卡 等 行為 ， 均 係 財產 犯罪 集團 為 利用 所 收受 之 金融 帳戶 ， 用以 掩飾 、 隱匿 重大 犯罪 所 取得 財物 而 為 之 ， 且 任何 人 均 得 在 金融 機構 以 自己 名義 申辦 帳戶 ， 並 無 身份 、 債信 等 關卡 設限 ， 若 有意 使用 他人 申辦 帳戶 ， 均 與 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 為 一般人 通知 之 常識 。 若 交付 帳戶 存摺 、 提款卡 或 密碼 等 得以 利用 前開 帳戶 之 資料 予 犯罪 集團 成員 ， 將 可 預見 犯罪 集團 成員 將 利用 帳戶 資料 作為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 之 用 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 並 將 造成 他人 財產 損失 之 結果 ， 而 此 結果 之 發生 亦 不 違 邱創偉 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 3月 10日 至 20日 間 某 日 下午 1 、 2時 許 ， 在 苗栗縣 竹南 火車站 後 站 ， 為 換取 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 代價 ， 將 其 向 鍾宜璁 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 借用 之 中華郵政 股份 有限公司 竹南 郵局 （ 下稱 ： 「 竹南 郵局 」 ） 帳號 為 029＊ 號 帳戶 （ 詳細 帳號 詳卷 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 自稱 吳 經理 助理 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 成年 男子 ， 而 當場 取得 1,000 元 ， 以 幫助 該 等 不詳 人士 所屬 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 100年 3月 28日 18時 30分 及 同 日 21時 許 ， 分別 撥打 電話 向 林奏佑 及 溫梓晴 二 人 ， 佯稱 其 等 因 在 網路 購物 ， 誤 設定為 分期付款 ， 故 需 前往 自動 提款機 辦理 取消 云云 ， 致 林奏佑 及 溫梓晴 二 人 陷於 錯誤 ， 遂 依 上開 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 匯款 29,989 元 及 4,123 元 至 鍾宜璁 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 林奏佑 及 溫梓晴 察覺 有異 報警 而 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度審易字第1917號
犯罪事實：
一 、 黃繼宗 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 99年度 易 字 第1993 號 判決 判處 有期徒刑 7月 ， 經 上訴 後 ， 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 99年度 上 易 字 第1091 號 判決 上訴 駁回 確定 ， 於 民國 100年 3月 12日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第1364號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 犯罪事實欄 一 第4 行 「 103年 4月 12日 後 某時 」 應 更正為 「 103年 4月 12日 至 103年 5月 26日 間 某 日 」 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第968號
犯罪事實：
一 、 被告 周陳彩真 對於 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 金融卡 、 密碼 予 他人 使用 ， 可能 因此 遭 不法 分子 利用 作為 從事 詐欺 取財 等 財產 犯罪 之 情事 有所 預見 ， 竟 仍 在 不 違反 其 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 8月 8日 下午 4時 許 ， 在 台北 火車站 南一門 外 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 北投 榮總 郵局 所 申請 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 安泰 商業 銀行 石牌 簡易型 分行 所 申請 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 ， 同時 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 曹姓 成年 男子 ， 並 均 告知 密碼 ， 而 提供予 該 曹姓 男子 使用 。 而 該 曹姓 男子 及 所屬 詐欺 集團 取得 上開 2 個 帳戶 之 金融卡 、 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 100年 8月 10日 中午 12時 30分 許 ， 推 由 集團 中 某 成員 撥打 電話 給 蔡建用 ， 訛稱 其 子女 因 銀行 擔保 問題 急需 用錢 云云 ， 使 蔡建用 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 下午 2時 12分 許 、 2時 13分 許 ， 在 彰化市 ○○路 1號 彰化 師大 內 之 郵局 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 十萬 元 至 周陳彩真 之 上開 郵局 帳戶 內 、 匯款 八萬 元 至 周陳彩真 之 上開 安泰 銀行 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 人 提領 。 嗣 蔡建用 察覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度易字第8號
犯罪事實：
一 、 江俐玲 明知 無 正當 理由 提供 行動電話 門號 予 他人 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 此 行動電話 門號 恐 淪為 他人 用以 供作 詐欺 取財 ， 且 掩飾 身分 躲避 查緝 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 4日 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 （ 預付 卡型 ， 下稱 本案 門號 ） 後 ， 於 107年 3月 4日 下午 某 時 ， 在 桃園市 中壢區 不詳 地點 ， 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 4,500 元 之 代價 ， 將 上開 門號 之 SIM卡 交付 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 對方 將 本案 門號 流為 詐欺 他人 匯款 之 用 ， 而 以 此 方式 幫助 某 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其他 人 從事 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 經 某 詐欺 集團 （ 下稱 本 案 集團 ） 取得 本案 門號 後 ， 即 由 該 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 ， 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 4月 19日 下午 2時 35分 許 、 翌 （ 20 ） 日 上午 11時 15分 許 ， 以 江俐玲 申辦 之 上開 門號 ， 撥打 電話 連繫 張清泉 佯稱為 其 友人 「 謝啟仁 」 ， 急需 20萬 元 週轉 ， 致 張清泉 陷於 錯誤 ， 於 107年 4月 20日 上午 11時 28分 許 ， 依 指示 匯款 20萬 元 至 陳筱芬 （ 陳筱芬 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 新竹 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 申辦 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） ， 以 取得 該 款項 ， 嗣 經 被害人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度訴字第240號
犯罪事實：
一 、 潘宗延 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 網際網路 連接 FACEBOOK （ 下稱 FB ） 社群 網站 上 「 批發 大 賣場 」 社團 內 ， 張貼 販售 運動鞋 訊息 ， 並 留 LINE 通訊 軟體 ID： gooddesskim 供 聯絡用 而 對 公眾 散布 之 。 嗣 吳欣蔚 於 104年 8月 15日 前 某時 ， 透過 LINE 聯繫 潘宗延 洽購 NIKE 牌 武士鞋 系列 ， 全 白 ， 24 號 半 運動鞋 ， 潘宗延 明知 自己 無 該 鞋款 ， 仍 向 吳欣蔚 誆稱 ： 要價 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 ， 一 禮拜 到貨 云云 ， 吳欣蔚 遂 陷於 錯誤 ， 應允 購買 ， 並 於 104年 8月 17日 12時 15分 許 ， 將 2,000 元 匯入 潘宗延 指定 之 玉山 銀行 岡山 分行 0000000000000 號 帳戶 （ 戶名 潘秀貞 ） 。 事 後 潘宗延 並 未 如期 交付 商品 ， 經 多 次 催促 ， 均 藉詞 拖延 ， 吳欣蔚 始 知 受騙 因而 報警 處理 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第3100號
犯罪事實：
一 、 郭纁憶 前 因 幫助 詐欺 取財 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 108年度 簡字 第124 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 108年 6月 10日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知警惕 ， 已 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 交付 之 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 犯行 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 108年 8月 27日 ， 在 臺南市 安南區 公學路 「 7-11 本興 門市 」 ， 以 交貨便 之 方式 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 告知 對方 提款卡 密碼 ， 而 容任 他人 使用 其 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 詐欺 集團 成員 輾轉 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 9月 3日 下午 4時 30分 許 ， 撥打 電話 予 曾蓉安 佯稱 ： 先前 住宿 刷卡 發生 錯誤 ， 如 欲 解除 須 轉帳 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 依 指示 自 同 日 晚上 9時 40分 許 起 至 晚上 9時 55分 許止 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 49985 元 、 49985 元 及 19985 元 至 郭纁憶 上開 中信 銀行 帳戶 ， 且 旋 遭 提領 一空 。 嗣 曾蓉安 察覺 有異 ， 遂 報警 究辦 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第575號
犯罪事實：
一 、 范德熙 可 預見 提供 其 所 申設 之 金融 帳戶 予 不明 成年 人士 使用 ， 將 有 被 不法 分子 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 取款 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 12日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺北 龍山 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 （ 尚 無 積極 證據 足 認達 3 人 以上 ） 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 取得 范德熙 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 11月 12日 中午 12時 許 ， 致電 陳淑惠 佯稱 係 陳淑惠 之 姪子 ， 以 從事法 拍屋 工作 ， 因 支票 到期 無法 周轉為 由 向 陳淑惠 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 致 陳淑惠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 54分 許 （ 起訴書 誤載為 夜間 11時 54分 許 ） 匯款 20萬 元 至 范德熙 上開 帳戶 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 陳淑惠 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第625號
犯罪事實：
一 、 蘇秀玉 於 民國 89年 5月 10日 ， 自任會 首 發起 民間 互助會 （ 下稱 甲合會 ） ， 約定 會款 1 期 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 會期 自 89年 5月 10日 起 至 92年 7月 25日 止 ， 開標 地點 在 蘇秀玉 位於 高雄市 ○ 鎮區 ○○街 107號 住處 內 ， 標會 方法 採 內標制 ， 底標 1,000 元 ， 含 會首 共計 52 會 。 嗣 因 蘇秀玉 之 財務 狀況 陷於 困窘 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 概括 犯意 ， 於 如 附表 一 所 示 之 冒標 時間 ， 利用 會員 間 或 不 熟識 或 開標 時 未 到場 之 機會 ， 向 其他 活會 會員 ， 訛稱 係 蘇振成 （ 蘇淑守 ） 或許 張麗春 得標 ， 並 向 被 其 冒標 之 人 佯稱 是 其他 會員 得標 ， 致 使 蘇陳美雲 （ 以 蘇振成 、 蘇淑守 之 名義 參加 ） 、 許張麗春 、 蔡張秀英 、 潘義雄 、 尤恆華 、 蔡俊雄 等 活會 會員 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 交付會款 予 蘇秀玉 ， 蘇秀玉 因而 詐得 會款 總計 至少 317,700 元 （ 詳如 附表 一 所 示 ） 。 嗣 至 92年 5月 間 ， 因 蘇秀玉 突 將 上開 甲合會 宣布 止會 ， 蘇陳美雲 等 人 追討 無著 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度審易字第791號
犯罪事實：
一 、 曾建龍 明知 代為 自 不明 之 他人 銀行 或 郵局 帳戶 提領 現金 係 詐騙 集團 收取 犯罪 所得 之 犯罪 手法 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 吳緒阮 （ 本院 另行 審結 ） 、 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 賴學隆 」 等 人 一同 加入 張聯春 （ 綽號 「 石頭 」 ， 現 羈押 中 ， 檢察官 另 案 偵辦 ） 與 不詳 之 人 所 共組 之 詐騙 集團 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 成員 ） 擔任 「 車手 」 負責 領款 以 收取 集團 所 交付 之 報酬 ， 即 由 該 電話 詐騙 集團 成員 冒充 中華 電信 股份 有限公司 員工 、 警察 及 檢察官 等 身分 ， 於 附表 壹 匯款 日期欄 所 載 時間 ， 分別 以 電話 向 張玉麗 、 許麗玲 、 郭德海 及 康份 4 人 詐稱 渠等 涉及 洗錢 刑案 ， 需 提領 其 名下 帳戶 之 存款 匯入 檢察官 指定 之 帳戶 保管 ， 否則 將 凍結 資產 云云 ， 使 該 4 人 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 壹 匯款 金額欄 所 示 之 款項 領出 後 先後 匯入 附表 壹 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 並 由 張聯春 指示 曾建龍 、 吳緒阮 等 人 前往 附表貳 所 示 領款 地點 ， 將 張玉麗 等 4 人 受騙 匯入 之 金額 臨櫃 或 從 自動櫃員機 領出 交付 張聯春 ， 而 曾建龍 等 車手 則 每 人 分別 自 集團 取得 所 提領 款項 2.5％ 左右 之 不法 利益 。 嗣 經 張玉麗 等 4 人 發現 受騙 後 報警 處理 ， 方 循線 查獲 上情 ， 並 扣得 曾建龍 所有 或 該 集團 所有 交予 曾建龍 聽取 各 項 指示 所 用 之 臺北市 地圖 1 本 、 行動電話 1 具 及 門號 SIM卡 （ 0000000000號 ） 1 張 。
臺灣橋頭地方法院 108年度訴字第192號
犯罪事實：
一 、 黃璟 、 黃騰 於 民國 106年 9月 30日 前 某 日 ， 加入 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 賓利 」 、 「 瑪莎拉蒂 」 、 「 風生水起 」 、 「 一眉 道人 」 等 成年 男子 所 組成 之 詐騙 集團 ， 並 為 詐欺 集團 收購 金融 機構 帳戶 ， 由 翁子欽 介紹 陳治綸 （ 其 等 涉 幫助 詐欺 等 罪業經 ， 臺灣 高雄 地方 法院 107年度 審金 訴字 第12 號 判決 有罪 確定 在案 ） 出借 帳戶 予 黃璟 ， 3 人 遂 於 106年 9月 間 某 日 ， 在 高雄市 左營區 巨蛋 體育館 附近 見面 ， 由 陳治綸 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 九 如 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 臺灣 中小企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 物 借予 黃璟 ， 黃璟旋 即將 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 物 交予 黃騰 ， 供 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 等 物 後 ， 竟 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 向 余家彰 等 人 施用 詐術 ， 致 余家彰 等 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 至 上開 臺灣 中小企銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 109年度訴字第64號
犯罪事實：
一 、 劉進男 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 108年 9月 間 ， 經 友人 郭倍村 （ 綽號 「 老二 」 ， 涉犯 詐欺 等 犯行 由 檢察官 另行 偵辦 中 ） 之 介紹 ， 加入 郭倍村 、 真實 姓名 年籍 資料 不詳 ， 綽號 「 戰鬥 猴 」 之 成年人 （ 下稱 戰鬥猴 ） 、 真實 姓名 年籍 資料 不詳 ， 綽號 「 四 姐 」 之 成年人 （ 下稱 四 姐 ） 、 真實 姓名 年籍 資料 不詳 ， 綽號 「 金錢豹 」 之 成年人 （ 下稱 金錢豹 ） 、 真實 姓名 年籍 資料 不詳 ， 綽號 「 鳴仁 」 （ 下稱 鳴仁 ） 、 真實 姓名 年籍 資料 不詳 ， 綽號 「 順豐 快遞 」 （ 下稱 順豐 快遞 ） 之 成年人 所 組成 之 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐騙 集團 ） ， 而 負責 收取 被害人 遭騙 所 匯款 金額 之 車手 工作 。 劉進男 與 郭倍村 、 戰鬥猴 、 四姐 、 金錢豹 、 鳴仁 、 順豐 快遞 及 該 詐騙 集團 其餘 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 隱匿 特定 犯罪 所得 去向 而 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 以 不詳 方式 ， 取得 如 附表 「 人頭 帳戶 」 欄 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 及 其 密碼 ， 再 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 如 附表 所 示 之 告訴人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 「 匯款 日期 、 方式 及 金額 」 欄 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 該 欄位 所 示 之 匯款 金額 匯入 如 附表 「 人頭 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 劉進男 依 「 戰鬥猴 」 之 指示 ， 於 108年 10月 1日 20時 許 ， 搭乘 郭倍村 所 騎乘 之 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 分別 至 如 附表 「 提領 時間 、 地點 及 方式 」 所 示 之 地點 ， 為 如 該 欄位 所 示 之 提款 行為 。 惟 劉進男 為 附表 編號 2 至 3 所 示 之 提款 行為 時 ， 因 形跡 可疑 ， 經 民眾 報案 ， 適為 到場 處理 之 員警 查獲 而 未 即時 領取 現金 ， 並 當場 扣得 如 附表 編號 2 至 3 「 人頭 帳戶 」 欄 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 1 張 、 IPhone 行動電話 1 支 （ IMEI： 000000000000000 號 ） 及 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 2,100 元 ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度審易字第1350號
犯罪事實：
一 、 馮博緯 意圖 為 自己 不法 所有 ， 各 基於 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 電腦 設備 連結 網際網路 ， 登入 「 UT 」 、 「 屏東 夜語 」 或 「 Do Do 豆豆 」 等 網路 聊天室 ， 主動 與 如 附表 編號 一 至 十七 所 示 蔡○○ 等 17 人 聊天 ， 向 蔡○○ 等 人 佯稱 ： 從事 性交易 服務 、 家境 貧寒 ， 夜間 兼職 按摩 、 或 兼職 模特兒 ， 欲 嘗試 外拍 云云 ， 另 提供 雅虎 奇摩 即時 通 帳號 icekinn 8988 、 s55 kk 或 手機 LINE 等 通訊 軟體 、 行動電話 門號 0000000000 號 等 聯繫 方式 ， 以 附表 所 示 方式 ， 前往 附表 所 示 蔡○○ 等 17 人 所在 之 址設 臺南市 之 旅館 或 飯店 房間 ， 佯裝 該 飯店 （ 旅館 ） 或 小姐 經紀 公司 經理 、 小姐 之 助理 、 朋友 或 經紀人 ， 前往 各 該 租用 房間 或 相約 在 「 ○○ 大 飯店 」 電梯 旁 之 逃生 樓梯間 ， 向 蔡○○ 等 17 人 佯稱 ： 性交易 對象 隨後 即 到 、 有 一 個 朋友 在 ○○ 大 飯店 有 辦法 弄到 房間 、 平板 電腦 所 展示 小姐 均 可 供 選擇 、 想 直接 下班 ， 代墊 5,000 元 按摩 費用 、 先行 收取 外拍 經費 云云 ， 致 如 附表 編號 二 、 四 至 十二 、 十四 至 十六 所 示丑○ 等 13 人 陷於 錯誤 ， 先行 交付 如 附表 編號 二 、 四 至 十二 、 十四 至 十六 所 示 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 至 5,000 元 不等 之 現金 予 馮博緯 ， 馮博緯 旋即 避 不 聯絡 ， 詐得 如 附表 編號 二 、 四 至 十二 、 十四 至 十六 所 示丑○ 等 13 人 之 財物 得手 ； 惟 如 附表 編號 一 、 三 、 十三 、 十七 所 示 蔡○○ 等 4 人 則 察覺 有異 ， 因而 未 交付 款項 ， 致 馮博緯 未 能 得逞 。 嗣 於 102年 12月 29日 下午 2時 15分 許 ， 馮博緯 因 持有 第二 級 毒品 ， 經警 前往 其 位於 臺南市 ○區 ○○路 0號 ○○ 大 飯店 1453室 租屋處 執行 拘提 ， 並 實施 附帶 搜索 ， 當場 扣得 馮博緯 所有 前揭 供 如 附表 編號 一 至 十七 所 示 詐欺 取財 犯行 所 用 之 MOBIA 廠牌 行動電話 1 支 （ 內含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 枚 ） ， 為 警調閱 馮博緯 所 持用 上開 行動電話 門號 之 雙向 通聯 紀錄 ， 通知 如 附表 編號 一 至 十七 所 示 蔡○○ 等 17 人 至 警局 協助 調查 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 108年度易緝字第11號
犯罪事實：
一 、 吳明軒 於 民國 105年 11月 30日 ， 以 暱稱 「 Emaily 」 在 交友 網站 偽裝為 女子 張貼 交友 廣告 ， 因而 與 林殿昀 相識 ， 並 使用 通訊 軟體 「 LINE 」 以 暱稱 「 Emaily 」 與 林殿昀 聊天 ， 得知 林殿昀 有意 為 性 交易 後 ， 於 同年 12月 5日 ， 請託 林○○ （ 89年 7月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 以 「 Emaily 」 之 身分 至 臺北 捷運 公館站 赴約 ， 兩 人 並 至 臺北市 文山區 之 國州 賓館 為 性交易 （ 吳明軒 所 犯 圖利 使 未滿 18 歲 之 人 為 性 交易 之 犯行 ， 由 檢察官 另 案 起訴 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 106年度 訴 字 第507 號 判決 判處 3 年 2月 ， 嗣 經 上訴 ， 由 臺灣 高等 法院 以 107年度 上訴字 第670 號 判決 駁回 上訴 而 告 確定 ） 。 吳明軒 以 上開 方式 與 林殿昀 熟識 後 （ 林殿昀 誤認 吳明軒 為 林○○ ） ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 詐稱 願 為 其 女友 ， 但 因 需 支付 保險費 、 電費 、 出國 旅費 、 住院 費用 、 房租 、 學費 、 需 零用錢 、 出國 旅費 、 孝親費 、 行李 被 偷 、 生活費 及 家人 病危 ， 亟需用錢 云云 ， 致 林殿昀 陷於 錯誤 ， 接續 於 105年 12月 12日 上午 5時 57分 、 12月 15日 14時 38分 、 12月 19日 20時 37分 、 20時 51分 、 12月 21日 上午 9時 59分 、 12月 22日 15時 36分 、 12月 23日 16時 54分 、 12月 25日 凌晨 3時 32分 、 12月 25日 22時 46分 、 23時 18分 、 12月 29日 16時 52分 、 12月 31日 18時 29分 許 ， 分別 匯出 新台幣 （ 下 同 ） 5,000 元 、 5,000 元 、 10,000 元 、 3,000 元 、 7,000 元 、 10,000 元 、 10,000 元 、 12,000 元 、 10,000 元 、 10,000 元 、 20,000 元 、 20,000 元 ， 共 122,000 元 至 吳明軒 所有 之 中國信託 商業 銀行 三重 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 中國信託 銀行 帳戶 」 ） 內 ， 另 於 同 年 月 18日 上午 10時 47分 許 ， 匯出 5,000 元 至 吳明軒 之 同居 女友 不 知情 之 曾筱慈 所有 之 台北 富邦 商業 銀行 永和 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 台北 富邦 銀行 帳戶 」 ） ， 而 遭 吳明軒 提領 花用 。 嗣 林殿昀 察覺 遭受 詐騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 109年度原簡上字第19號
犯罪事實：
一 、 陳潘祥 原 為 花蓮縣 ○○市 ○○路 000○0號 「 麥當勞 餐廳 」 之 員工 ， 其 於 民國 108年 10月 29日 凌晨 0時 至 翌 （ 30 ） 日 3時 3分 許 間 之 不詳 時間 ， 在 上址 餐廳 內 拾獲 黃暖 其 所有 、 遺失 在 該 餐廳 內 之 中國信託 商業 銀行 信用卡 1 張 （ 卡號 ： 0000000000000000 號 ， 下稱 本 案 信用卡 ） 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 本 案 信用卡 侵占入己 （ 涉犯 侵占 遺失物罪 部分 未 經 上訴 ， 業已 確定 ） 。 陳潘祥 侵占 本案 信用卡 後 ， 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 本案 信用卡 向 附表 所 示 之 商店 購物 （ 簽帳單 均 為 免 簽名 ） ， 致 附表 所 示 商店 之 員工 陷於 錯誤 ， 誤信 陳潘祥 為 合法 持卡人 ， 而 同意 其 刷卡 消費 並 交付 如 附表 「 金額 與 物品 」 欄 所 示 之 商品 予 陳潘祥 ， 再 向 發卡 銀行 請求 撥付 消費 款項 ， 足以 生 損害 於 黃暖 其 及 發卡 銀行 對於 信用卡 帳戶 管理 之 正確性 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第96號
犯罪事實：
一 、 洪薪崴 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 本 署 檢察官 以 100年度 毒 偵字 第7953 號 為 緩起訴 處分 確定 ， 因 緩起訴 期間 內 再 犯 施用 毒品 案件 ， 而 由 本 署 檢察官 撤銷 緩起訴 ， 並 以 101年度 撤緩 毒 偵字 第132 號 聲請 簡易 判決 處刑 ， 俟 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 101年度 簡字 第3158 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 同 法院 以 101年度 簡字 第1503 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 上開 兩 案 罪刑 ， 嗣 經 同 法院 以 101年度 聲字 第3541 號 裁定 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 101年 9月 25日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 5月 31日 前 某時 許 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 者 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 俗稱 之 「 車手 」 ， 負責 提領 詐騙 贓款 之 工作 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成員 ： ㈠ 於 106年 5月 31日 12時 2分 許 ， 以 行動電話 門號 0000000000 號 撥打 廖進國 持用 之 行動電話 門號 ， 佯稱 其 為 廖進國 之 孫子 ， 因 需 錢孔 急 欲 借款 ， 使 廖進國 陷於 錯誤 ， 於 106年 5月 31日 12時 10分 許 ， 在 台新 銀行 板南 分行 ， 匯款 16萬 元 至 洪薪崴 向 台新 銀行 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 內 ， 洪薪崴 旋 於 同 日 12時 48分 、 同 日 12時 53分 、 同 日 13時 6分 、 同 日 13時 7分 、 同 日 13時 9分 、 同 日 13時 16分 、 同 日 13時 17分 、 同 日 14時 32分 、 106年 6月 1日 3時 26分 許 ， 持 前開 帳戶 之 提款卡 ， 至 不詳 處所 ， 以 提款機 分別 提領 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 1萬 元 、 9,900 元 之 贓款 。 ㈡ 再 於 106年 5月 31日 14時 30分 許 ， 以 行動電話 門號 0000000000 號 撥打 黃壽星 持用 之 行動電話 門號 ， 佯稱 其 為 黃壽星 之 堂弟 ， 因 需 錢孔 急 欲 借款 ， 使 黃壽星 陷於 錯誤 ， 於 106年 5月 31日 15時 15分 、 106年 6月 1日 11時 5分 許 ， 在 臺灣 土地 銀行 汐科 分行 ， 分別 匯款 32萬 元 、 68萬 元 至 洪薪崴 向 國泰世華 商業 銀行 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 內 ， 即 由 洪薪崴 於 106年 5月 31日 15時 許 、 106年 6月 1日 12時 許 ， 分別 至 國泰世華 商業 銀行 學府 分行 以 臨櫃 方式 提領 32萬 元 、 66萬 元 ， 另 於 106年 6月 1日 15時 15分 許 ， 持 前揭 帳戶 之 提款卡 ， 至 不詳 處所 ， 以 提款機 提領 1萬9,900 元 之 贓款 。