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臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第1468號
犯罪事實：
一 、 張家銘 明知 其 經濟 狀況 不佳 ， 且 未 攜帶 足夠 金錢 支付 購買 彩券 費用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 103年 6月 2日 上午 10時 42分 許 ， 在 劉以捷 經營 之 址設 臺北巿 信義區 松山路 516號 「 金好贏 商行 」 內 ， 向 劉以捷 佯稱 欲 投注 每 5 分鐘 開獎 1 次 之 臺灣 彩券 「 賓果 賓果 」 彩券 ， 致 劉以捷 陷於 錯誤 ， 誤信 張家銘 有 支付 費用 之 意 ， 遂 依 張家銘 指示 ， 陸續 於 同 日 上午 10時 42分 、 10時 46分 、 10時 52分 、 11時 3分 、 11時 7分 、 11時 11分 、 11時 22分 、 11時 27分 許 ， 分別 投注 「 賓果 賓果 」 彩券 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬7,500 元 、 3萬7,500 元 、 1萬8,750 元 、 3萬 元 、 3萬 元 、 4萬 元 、 3萬7,500 元 、 3萬7,500 元 計 8 次 ， 總投注 金額 為 26萬8,750 元 ， 開獎 後 張家銘 並 未 中獎 ， 經 劉以捷 要求 張家銘 支付 下注 彩券 之 費用 ， 張家銘 即行 離開 ， 劉以捷 始 知 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度原訴字第2號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 105年 12月 6日 加入 由 洪証傑 、 戰華辰 （ 上 2 人 尚未 到案 ， 另 由 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 中 ） 、 少年 陳○軒 、 陳○瑋 、 林○祐 、 李○勳 、 高○榮 （ 上 4 人 另 由 本院 少年 法庭 審理 中 ） ， 與 藏匿 於 大陸 地區 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 （ 無 證據 顯示 為 未 成年人 ） 所屬 之 詐欺 集團 ， 並 與 上開 詐欺 集團 成員 共同 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 而 為 下列 行為 ： (一) 於 105年 12月 28日 上午 9時 許 ， 先 由 藏匿 在 大陸 地區 之 詐欺 集團 成員 ， 撥打 電話 予 丁○○ ， 假冒 係 健保局 人員 、 警員 及 檢察官 等 公務人員 而 向 丁○○ 佯稱 其 身分 遭 冒用 ， 涉嫌 洗錢 、 毒品 等 罪 ， 需 將 其 所有 之 金錢 、 財物 或 帳戶 提款卡 等 財產 交付 檢察官 予以 調查 監管 ， 並 指示 其 至 桃園市 桃園區 民權路 與 永安路 之 交岔 路口 與 便衣 警察 「 林信哲 」 碰面 ， 致 丁○○ 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 將 蓋有 印鑑章 及 手印 的 白紙 、 其 名下 中國信託 銀行 、 郵局 、 大眾 銀行 、 凱基 銀行 之 提款卡 及 其 所有 之 珠寶 金飾 24 件 均 裝於 信封袋 內 攜 往 上開 地點 ， 上開 詐欺 集團 成員 即 撥打 乙○○ 所 持用 門號 0000000000 號 、 插卡 於 UNISCOPE 手機 （ 序號 ： 000000000000000 ） 之 行動電話 通知 乙○○ 及 少年 李○勳 ， 於 105年 12月 28日 下午 3時 許 ， 至 桃園市 桃園區 民權路 與 永安路 之 交岔 路口 ， 由 乙○○ 在 附近 把風 ， 防免 行跡 走漏 而 遭 逮捕 ， 少年 李○勳 則 出面 假冒 係 便衣 警察 「 林信哲 」 ， 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 而 將 上開 裝有 蓋有 印鑑章 及 手印 的 白紙 、 中國信託 銀行 、 郵局 、 大眾 銀行 、 凱基 銀行 之 提款卡 及 珠寶 金飾 24 件 之 信封袋 交付 予 少年 李○勳 。 乙○○ 與 少年 李○勳 於 取得 丁○○ 所 交付 之 上開 財物 後 ， 再 分 由 乙○○ 將 上開 珠 寶金飾 24 件 交由 少年 陳○軒 轉交 予 上手 ， 少年 李○勳 則 接續 於 同 日 及 翌日 （ 即 105年 12月 29日 ） ， 在 桃園市 桃園區 一帶 ， 持 上開 4 張 提款卡 插入 自動 付款 設備 即 自動櫃員機 並 輸入 密碼 ， 以 此 不正 方法 使 自動 付款 設備 之 辨識 系統 對於 真正 持卡人 之 判別 陷於 錯誤 ， 誤認 少年 李○勳 係 有 權 使用 該 提款卡 之 人 ， 而 自 該 自動 付款 設備 領得 丁○○ 之 存款 共計 新臺幣 ( 下 同 ) 279,000 元 ， 再 將 所 提領 之 現金 及 上開 4 張 提款卡 均 交由 少年 陳○軒 轉交 予 上手 ， 乙○○ 及 少年 李○勳 並 自 少年 陳○軒 處 各 分得 2,500 元 之 報酬 。 (二) 於 106年 1月 5日 上午 9時 40分 許 ， 藏匿 在 大陸 地區 之 詐欺 集團 成員 ， 撥打 電話 予 甲○○ ， 假冒 係 健保局 人員 、 警員 及 檢察官 等 公務人員 而 向 甲○○ 佯稱 其 身分 遭 冒用 ， 涉嫌 詐領 健保費 、 販毒 與 洗錢 等 罪 ， 需 將 名下 財產 交付 檢察官 予以 調查 監管 ， 並 指示 其 至 台北市 ○○區 ○○○路 000巷 0號 前 與 公務 機關 之 實習生 「 林信哲 」 碰面 ， 致 甲○○ 信 以為 真 而 陷於 錯誤 ， 提領出 其 存放 於 郵局 及 永豐 銀行 帳戶 之 現金 共 256,000 元 攜 往 上開 地點 ， 上開 詐欺 集團 成員 再 撥打 乙○○ 所 持用 門號 0000000000 號 、 插卡 於 HTC 手機 （ 序號 ： 000000000000000 ） 之 行動電話 通知 乙○○ 、 少年 陳○軒 、 李○勳 ， 於 106年 1月 5日 下午 2時 許 ， 至 台北市 ○○區 ○○○路 000巷 0號 前 ， 由 乙○○ 及 少年 陳○軒 在 附近 把風 ， 防止 遭 人 逮捕 ， 並 由 少年 李○勳 出面 假冒 係 公務 機關 實習生 「 林信哲 」 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 而 將 現金 256,000 元 交付 予 少年 李○勳 ， 少年 李○勳 再 將 該 筆 金錢 交由 少年 陳○軒 待 嗣 後 轉交 上手 。 嗣 因 警方 對 上開 詐欺 集團 業已 實施 通訊 監察 數 日 ， 於 當日 下午 分持 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 核發 之 拘票 拘提 乙○○ 、 少年 陳○軒 、 李○勳 到案 ， 當場 於 乙○○ 身 上 扣得 HTC 手機 （ 序號 ： 000000000000000 ） 、 UNISCOPE 手機 （ 序號 ： 000000000000000 ） 各 1 支 、 台灣 大哥大 SIM卡 （ 門號 ： 0000000000 號 ） 1 張 ， 並 於 少年 陳○軒 身 上 扣得 上開 詐得 之 現金 256,000 元 （ 業經 甲○○ 領回 ） ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1081號
犯罪事實：
一 、 劉韋志 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 自 民國 106年 10月 至 107年 1月 間 ， 在 社群 媒體 臉書 Facebook 二手 手機 社團 ， 尋找 張貼 拍賣 商品 文章 作為 詐騙 目標 ， 利用 周秉鴻 於 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 南 新莊 分行 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 網路 銀行 功能 及 金融卡 密碼 作為 犯罪 工具 （ 周秉鴻 涉犯 詐欺 部分 ， 另 經 臺灣 臺北 地方 檢察署 起訴 ） ， 復 以 行動電話 0000 - 000000 號 、 通訊 軟體 Line ( 暱稱 ： Allen 、 ID： allen.liu 1126 ) 、 FBmessenger ( 暱稱 ： Allen ) 與 有意 出售 IPHONE8 之 林聖崴 聯繫 ， 約定 於 107年 1月 9日 下午 3時 30分 許 ， 以 新臺幣 2萬6,000 元 作為 對價 ， 在 台北市 ○○區 ○○街 00號 西門 誠品 3樓 見面 ， 後 再 以 虛假 之 前述 帳戶 網路 銀行 預約 轉帳 （ 餘額 不足 之 轉帳 操作 ） 交易 畫面 擷圖 、 出示 身分 證件 等 手法 取信於 林聖崴 ， 使 林聖崴 誤信 劉韋志 已然 轉帳 而 陷於 錯誤 ， 交付 IPHONE8 手機 1 支 （ 並 未 實際 入帳 ） 。 嗣 因 林聖崴 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 102年度易字第262號
犯罪事實：
一 、 謝應端 與 在 大陸 地區 活動 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林光明 」 、 「 林小寶 」 之 成年 男子 ， 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 共同 組成 詐欺 犯罪 集團 。 渠等 均 意圖 為 自己 不法 所有 ， 且 基於 共同 犯意 之 聯絡 ， 由 不詳 成員 負責 使用 電腦 設備 連線 至 MSN 詐騙 被害人 ， 另 由 謝應端 提供 其 所有 花旗 （ 臺灣 ） 商業 銀行 彰化 分行 帳號 「 0000000000 號 」 之 帳戶 ， 作為 領取 詐欺 款項 之 犯罪 工具 ， 及 負責 擔任 俗稱 「 車手 」 之 領款 任務 ， 報酬 之 計算 方式 為 ： ⑴ 如 謝應端 人 在 國內 ， 即 由 謝應端 親自 至 提款機 領取 款項 ， 款項 繳回 集團 之前 先 兌換成 人民幣 ， 並 扣留 詐得 款項 其中 百分之0.5 作為 報酬 ， 另 加計 跑腿 費用 人民幣 50 元 ， 所 餘 部分 再 交給 集團 成員 。 ⑵ 如 謝應端 人 在 國外 作生意 ， 其 會 事先 將 提款卡 交給 自稱 「 林小寶 」 之 詐欺 集團 成員 至 大陸 廈門 地區 領款 ， 事 後 結算 時 則 將 該 集團 以 人民幣 領取 之 詐欺 款項 乘以 百分之0.5 作為 報酬 。 該 詐欺 集團 遂 以 下列 方式 實施 詐術 ：
臺灣新北地方法院 101年度易字第3167號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 知悉 詐欺 集團 之 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 其 銀行 帳戶 提款卡 、 密碼 等 物 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 使 該 帳戶 被 詐欺 集團 利用 作為 收受 詐欺 犯罪 所得 款項 使用 ， 雖 尚未 達於 欲 使 其 發生 之 程度 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 未必 故意 ， 於 民國 101年 4月 13日 下午 1時 許 （ 起訴書 略載為 於 當日 之 不詳 時間 ） ， 在 桃園 火車站 附近 之 某 「 凱悅 KTV 」 門口 前 ， 將 其 所有 臺灣 土地 銀行 三峽 分行 帳號 ********8942 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ， 詳細 帳號 詳卷 ） 之 提款卡 及 提款卡 密碼 交予 真實 身分 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 容任 該 人 所屬 之 詐欺 集團 使用 系爭 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 而 為 以下 之 犯行 ： ㈠ 於 101年 4月 14日 下午 5時 10分 許 ， 撥打 電話 予 乙○○ 佯稱 ： 先前 於 網路 購物 作業 問題 ， 需 其 前往 ATM 提款機 確認 身分 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 晚間 7時 28分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29989 元 至 系爭 帳戶 中 ， 上開 款項 並 旋 於 同 日 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 101年 4月 14日 晚間 7時 26分 許 ， 撥打 電話 予 甲○○ 佯稱 ： 先前 於 網路 購物 業務 人員 疏失 設定為 分期 轉帳 ， 需 其 前往 ATM 提款機 操作 解除 設定 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 晚間 7時 26分 許 匯款 29554 元 至 系爭 帳戶 中 ， 上開 款項 並 旋 於 同 日 遭 提領 一空 。 嗣 因 乙○○ 、 甲○○ 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第2223號
犯罪事實：
一 、 張文星 知悉 將 自己 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可 預見 能 因此 供 他人 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 再 加以 提領 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 透過 網路 應徵 工作 而 於 民國 101年 3月 18日 晚間 8時 許 接獲 一 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王 經理 」 之 成年 男子 來電 ， 聲稱 欲 介紹 張文星 從事 載送 小姐 之 司機 工作 （ 俗稱 「 馬伕 」 ） ， 兩 人 遂 相約 見面 ， 張文星 並 於 同年 3月 20日 下午 1時 40分 許 ， 在 桃園市 ○○路 00號 之 全家 便利 商店 前 ， 將 其 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 桃園 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 存摺 影本 及 金融卡 （ 含 密碼 ） 交予 自稱 王 經理 助理 之 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 王 經理 取得 張文星 上開 國泰世華 銀行 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 旋供 自己 或 他人 所屬 之 犯罪 集團 使用 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 推 由 詐騙 集團 成員 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 101年 3月 20日 晚間 6時 許 （ 原 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 晚間 8時 許 ， 應 予 更正 ） ， 撥打 電話 予 陳淑瑩 ， 對 其 佯稱 網路 購物 扣款 重覆 ， 致 陳淑瑩 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 晚間 6時 46分 許 ， 在 臺中市 西屯區 福星路 與 西安路口 之 台新 銀行 自動櫃員機 ， 操作 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 上開 張文星 之 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 ㈡ 於 101年 3月 20日 下午 6時 許 ， 撥打 電話 予 蔡蕙蓮 ， 對 其 佯稱 網路 購物 扣款 重覆 ， 致 蔡蕙蓮 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 晚間 在 不詳 地點 以 自動櫃員機 操作 匯款 27,812 元 至 上開 張文星 之 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 陳淑瑩 、 蔡蕙蓮 發覺 被 騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 陳淑瑩 訴由 桃園縣政府 警察局 龜山 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2614號
犯罪事實：
一 、 江佩桂 明知 其 並 無 付款 之 能力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 11月 29日 前 先 以 通訊 軟體 LINE 向 副業 經營 網拍 手機 之 林信治 表示 欲 購買 二手 手機 及 平版 電腦 ， 與 林信治 相約 當天 21時 許 ， 在 林信治 任職 、 位於 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 板橋 大遠百 百貨公司 8樓 之 HTC 專櫃 見面 ， 佯 以 最近 手頭 較 緊 ， 要 等 次 月 發薪日 10日 再 以 匯款 至 林信治 帳戶 之 方式 付款 等語 ， 致 林信治 陷於 錯誤 ， 當場 先行 交付 廠牌 為 OPPO 之 手機 1 支 及 廠牌 為 聯想 之 平版 電腦 1 台 （ 合計 價值 新台幣 【 下 同 】 17000 元 ） 予 江佩桂 ， 嗣 因 江佩桂 於 12月 10日 過後 並 未 匯款 ， 且 表示 沒有 錢 付款 ， 林信治 要求 江佩桂 返還 前開 物品 後 ， 江佩桂 置之不理 並 失去 聯繫 。
臺灣臺中地方法院 104年度訴字第424號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 依 其 社會 經驗 ， 雖 預見 其 提供 自己 之 金融 帳戶 與 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 竟 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 9月 29日 18時 許 ， 前往 址設 臺中市 ○區 ○○○○○○○○○區 ○○○路 000號 之 統一 便利 超商 樂業 門市 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 太平宜 欣郵局 （ 下稱 郵局 ） 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 等 物 寄送 予 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 林 先生 」 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 該 詐騙 集團 成員 係 少年 或 兒童 ） ， 再 於 同 日 某時 以 電話 將 該 帳戶 金融卡 之 密碼 告知 「 林 先生 」 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 掩飾 因 詐欺 犯罪 所 得 之 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 （ 依 卷 內 證據 資料 無從 認定 係 3 人 以上 共同 為 之 ， 詳 後述 ） 取得 甲○○ 前揭 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 乙○○ 、 丁○○ 、 戊○○ 等 3 人 因而 陷於 錯誤 ， 遂 分別 依 該 不法 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 操作 自動櫃員機 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 甲○○ 上揭 帳戶 內 ， 致 該 集團 可 得 提領 而 詐欺 得手 ， 旋遭 該 不法 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 乙○○ 等 3 人 發覺 有異 ， 各 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第3218號
犯罪事實：
一 、 胡瑞豐 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 7月 間 某 日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 與 林森路口 之 統一 超商 前 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 鼓岩 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 99年 8月 2日 ， 在 奇摩 網站 刊登 販售 「 2010年 5月 新 A 52.0 TFSi 五 門 中古車 」 之 不實 訊息 ， 致 吳志勇 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 撥打 電話 予 對方 聯繫 ， 對方 佯稱 需 先 支付 訂金 云云 ， 吳志勇 遂 於 同 日 13時 35分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 至 胡瑞豐 所 申辦 之 上開 帳戶 內 ， 嗣 因 吳志勇 發覺 有異 而 報警 循線 查獲 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第1419號
犯罪事實：
一 、 楊國平 明知 提供 金融 機構 帳戶 交予 不明 人士 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐財 ， 竟 無 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 25日 前 之 某 日 ， 以 電腦 設備 連結 網際網路 瀏覽 「 錢來也 」 博奕 網站 （ 888 . king 5168 . com ） ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 約定 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 之 代價 ， 擔任 該 網站 第三方 支付 業者 藍新 科技 股份 有限公司 （ 下稱 藍新 公司 ， 代收 業務 自 105年 4月 8日 起 已 讓 與 台灣 電子 支付 股份 有限公司 ， 下稱 台灣 電子 支付 公司 ） 之 簽約 商店 ， 並 以 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中信 銀行 ） 彰化 分行 000000000000 號 帳戶 作為 第三方 支付 業者 撥款 帳戶 ， 另 以 其 申設 之 台中 商業 銀行 大竹 分行 （ 下稱 台中 商銀 ） 帳號 000 - 00 - 0000000 號 帳戶 作為 該 詐欺 集團 成員 匯付 每 月 30,000 元 報酬 之 用 。 楊國平 即 於 104年 12月 25日 前 之 某 日 ， 在 彰化縣 彰化市 某 郵局 ， 將 其 所 申設 上開 中信 銀行 帳戶 之 存摺 、 印章 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 寄 至 桃園市 平鎮區 某 處 予 該 成年人 ， 而 容任 他人 使用 其 所有 上開 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 嗣 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 一 於 105年 2月 7日 21時 59分 前 之 某時 許 ， 在 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） 網路 社群 「 tr 35 ， tr 15 ， tr 150 （ 全新 二手 ） 」 ， 張貼 「 收 tr 35 顏色 沒 限定 」 之 訊息 後 ， 復 於 翌 （ 8 ） 日 12時 54分 許 ， 偽 以 「 張雅婷 」 之 名義 傳送 訊息 予 瀏覽 上開 訊息 而 有 意願 購買 之 李翊慈 ， 佯 以 ： 「 35 粉色 22000 全配 無傷 」 及 「 真的 喜歡 的 話 今天 19 給 你 噢 。 因為 10 號 有 人 訂 20 買 我 告知 你 一下 」 云云 ， 致 李翊慈 陷於 錯誤 ， 依 該 集團 成員 指示 ， 於 同 日 22時 3分 許 ， 在 屏東縣 潮州鎮 之 全家 便利 超商 潮州 福星店 內 ， 以 藍新 公司 為 支付 平台 ， 操作 Fami Port 輸入 由 蘇詩雅 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 申請 之 「 錢來也 」 博奕 網站 會員 帳號 「 Sky 168 」 ， 付款 19,000 元 予 楊國平 於 藍新 公司 對應 之 簽約 商店 。 二 於 105年 2月 14日 13時 51分 起 迄 同 日 16 時間 之 某時 許 ， 在 臉書 網路 社群 ， 偽 以 「 張雅婷 」 名義 傳送 訊息 予 有意 購買 相機 之 賴虹臻 ， 致 賴虹臻 陷於 錯誤 ， 依 該 集團 成員 指示 ， 於 同 日 16時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 之 中友 百貨公司 內 ， 以 藍新 公司 為 支付 平台 ， 操作 ATM 輸入 虛擬 帳號 ， 匯款 16,000 元 予 楊國平 於 藍新 公司 對應 之 簽約 商店 。 三 於 105年 2月 20日 17時 8分 許 ， 在 臉書 網路 社群 ， 偽 以 「 鍾婉琳 」 名義 傳送 訊息 予 有意 購買 IPHONE6 行動電話 之 劉大維 ， 並 傳送 「 鍾婉琳 」 之 國民 身分證 正反面 影像 ， 用以 表示 係 鍾婉琳 本人 欲 出售 IPHONE6 行動電話 ， 致 劉大維 陷於 錯誤 ， 依 該 集團 成員 指示 ， 於 同 日 17時 8分 許 ， 以 藍新 公司 為 支付 平台 ， 操作 網路 銀行 帳戶 輸入 虛擬 帳號 ， 匯款 9,000 元 予 楊國平 於 藍新 公司 對應 之 簽約 商店 。 四 於 105年 2月 22日 凌晨 3時 許 ， 在 臉書 網路 社群 ， 偽 以 「 張雅婷 」 名義 傳送 「 60 粉 20000 可 小議 極 新 全配 」 等 訊息 予 有意 購買 相機 之 蘇婕瑄 ， 並 傳送 「 張雅婷 」 之 國民 身分證 正反面 影像 及 交貨便 之 寄件 單號 予 蘇婕瑄 ， 用以 表示 係 張雅婷 本人 欲 出售 相機 及 已 寄出 該 相機 ， 致 蘇婕瑄 陷於 錯誤 ， 依 該 集團 成員 指示 ， 於 同 日 19時 54分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 000號 之 聯邦 商業 銀行 ， 以 藍新 公司 為 支付 平台 ， 操作 ATM 輸入 虛擬 帳號 ， 匯款 18,000 元 予 楊國平 於 台灣 電子 支付 公司 對應 之 簽約 商店 。 五 於 105年 2月 25日 10時 51分 許 ， 在 臉書 網路 社群 ， 由 吳純菱 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 移轉 偵辦 ） 傳送 訊息 予 有意 購買 「 IPHONE5 S 16 G 」 行動電話 之 劉家佑 ， 致 劉家佑 陷於 錯誤 ， 依 該 集團 成員 指示 ， 於 同 日 14時 11分 許 ， 在 新竹市 民 有 一街 之 統一 超商 內 ， 以 台灣 電子 支付 公司 為 支付 平台 ， 操作 ATM 輸入 虛擬 帳號 ， 匯款 5,000 元 予 楊國平 於 台灣 電子 支付 公司 對應 之 簽約 商店 。 六 於 105年 3月 1日 23時 50分 許 ， 在 臉書 網路 社群 ， 偽 以 「 張雅婷 」 名義 與 劉家銘 互相 傳送 訊息 ， 佯 以 ： IPHONE6 行動電話 1 支 金額 18,700 元 ， 須 先 付 一半 款項 ， 確認 後 才 會 出貨 云云 ， 並 傳送 「 張雅婷 」 之 國民 身分證 正反面 影像 及 交貨便 之 寄件 畫面 予 劉家銘 ， 用以 表示 係 張雅婷 本人 欲 出售 行動電話 及 已 寄出 IPHONE6 行動電話 ， 致 劉家銘 陷於 錯誤 ， 依 該 集團 成員 指示 ， 於 翌 （ 2 ） 日 凌晨 2時 1分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○街 0段 00○0號 全家 便利商店 ， 以 藍新 公司 為 支付 平台 ， 操作 FamiPort 輸入 虛擬 帳號 ， 匯款 8,700 元 予 楊國平 於 藍新 公司 對應 之 簽約 商店 ， 上開 一二三四五六 之 款項 再 由 藍新 、 台灣 電子 支付 公司 扣除 手續費 後 ， 轉入 楊國平 所有 之 中信 銀行 帳戶 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 楊國平 則 因之 獲得 合計 240,000 元 之 利益 。 嗣 因 李翊慈 等 人 發覺 有異 ， 分別 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 105年度易字第842號
犯罪事實：
一 、 張嘉芸 前 自行 在外 租屋 居住 ， 因 無力 繳納 房租 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 KKTOWN 網路 交易 平台 刊登 商品 照片 佯裝 出售 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 註冊 帳號 ： YABE 861216 （ 暱稱 Yun ） 供 買家 詢價 ， 而 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 105年 1月 30日 向 程琬婷 佯稱 ： 程琬婷 可 分期付款 購買 CASIOEX-TR60 數位 相機 ， 分 6 期 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 21,498 元 ， 繳完 5 期 即可 取貨 云云 ， 使 程琬婷 陷於 錯誤 ， 於 附表 編號 1 所 示 之 匯款 日期 ， 各 將 如 附表 編號 1 所 示 之 匯款 金額 ， 匯入 張嘉芸 向 其 胞兄 張丞翔 借用 之 彰化 商業 銀行 基隆 分行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 張丞翔 帳戶 ） 及 向 其 友人 林俐伶 借用 之 第一 商業 銀行 長泰 分行 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 林俐伶 帳戶 ） ， 惟 張嘉芸 並 無 上開 相機 存貨 ， 其 收受 上開 款項 後 ， 亦 均 旋 用 以 支付 房租 ， 嗣 程琬婷 於 105年 4月 30日 見 張嘉芸 遲 不 出貨 及 拒 不 提供 出貨 編號 始 知 受騙 。 ㈡ 於 105年 3月 4日 向 莊淑珍 佯稱 ： 莊淑珍 欲 購買 之 鞋子 價金 980 元 ， 均 有 現貨 ， 匯款 後 7 至 10日 即可 收到 商品 云云 ， 使 莊淑珍 陷於 錯誤 ， 於 附表 編號 2 所 示 之 匯款 日期 ， 將 附表 編號 2 所 示 之 匯款 金額 ， 匯入 張嘉芸 指定 之 張丞翔 帳戶 ， 惟 張嘉芸 並 無 上開 鞋子 存貨 ， 其 收受 上開 款項 後 ， 亦 旋用 以 支付 房租 ， 嗣 莊淑珍 至 105年 3月 21日 仍 未 收到 上開 鞋子 ， 且 張嘉芸 遲 未 提供 配送 單號 ， 莊淑珍 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 105年度審原簡字第10號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 所 示 ） 之 記載 外 ， 另 據 被告 於 本院 準備 程序 中 坦承 犯行 ， 核其 自白 ， 與 起訴書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1273號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 陳念晨 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 104年度 偵續 字 第8 號 起訴書 （ 附件 1 ） 第3 行 關於 「 意圖 為 自己 不法 之 所有 」 之 記載 應 補充為 「 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 」 ， 及 證據欄 均 應 增列 「 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 為 證據 外 ， 餘 均 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 1 、 附件 2 ） 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1829號
犯罪事實：
一 、 何宗承 可 預見 交付 自己 帳戶 （ 含 提款卡 及 密碼 ） 供 他人 使用 ， 其 帳戶 將 可能 淪為 他人 供作 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 使 他人 持 其 所有 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 非法 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 100年 10月 間 之 某 日 ， 在 位於 臺中市 ○區 ○○路 一段 6號 4樓 之10 住處 ， 將 其 所有 兆豐 國際 商業 銀行 潭子 分行 ( 下稱 兆豐 商業 銀行 潭子 分行 ) 帳號 00000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年 男子 取得 何宗承 上開 帳戶 資料 後 ， 即 提供予 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 各 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 所 示 被害人 林哲緯 等 人 ， 致 使 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 各 將 附表 所 示 金額 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯入 何宗承 所有 前開 帳號 之 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 車手 將 匯入 款項 提領 一 空 。 嗣 經 林哲緯 等 人 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 106年度訴字第594號
犯罪事實：
一 、 張佳智 明知 犯罪 集團 成員 為 掩飾 犯行 ， 以 躲避 執法 人員 之 追緝 及 處罰 ， 經常 委託 他人 出面 領取 犯罪 所得 之 財物 ， 在 客觀 可 預見 受僱為 不明 人士 並 依 其 指示 取款 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關連 下 ， 仍 於 民國 106年 8月 18日 凌晨 2時 許 ， 在 嘉義市 某 清粥 小菜店 內 ， 應允 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 土豆 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 詐欺 集團 車手 之 角色 ， 並 商定 依 「 土豆 」 之 網路 電話 指示 ， 出面 提領 詐欺 所得 款項 ， 若 成功 提領 贓款 ， 可 抵銷 其 積欠 「 土豆 」 新臺幣 （ 下 同 ） 36,000 元 之 債務 作為 報酬 。 張佳智 與 「 土豆 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 土豆 」 於 前揭 時 、 地 ， 將 該 詐欺 集團 先前 以 不詳 方式 取得 之 李佳宜 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 以 106年度 調偵字 第1096 號 為 不起訴 處分 ） 所 申設 彰化 商業 銀行 第009 － 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 張佳智 ， 指示 張佳智 自 即時 起 隨時 等候 其 電話 聯絡 ， 隨後 該 詐欺 集團 所屬 真實 姓名 不詳 之 成員 ， 於 同 （ 18 ） 日 上午 7時 11分 許 ， 使用 網路 通訊 軟體 LINE 以 暱稱 「 小玖 」 賣家 名義 在 LINE 公開 群組 中 向 公眾 散布 兜售 網路 虛擬 貨幣 「 比 特幣 」 之 不實 訊息 ， 並 向 暱稱 「 hahahang 」 之 方澤泓 詐稱 可 售予 「 比 特幣 」 2 顆 共計 25萬8,000 元 云云 ， 致 方澤泓 信以為真 陷於 錯誤 ， 而 於 同 （ 18 ） 日 下午 5時 21分 8秒 許 ， 以 網路 轉帳 方式 將 25萬8,000 元 匯入 李佳宜 上揭 帳戶 內 ， 張佳智 接獲 「 土豆 」 之 網路 電話 通知 前往 領款 後 ， 自 同 日 下午 5時 24分 許 起 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 接續 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 持 李佳宜 之 上揭 提款卡 ， 提領 如 附表 所 示 之 交易 金額 合計 共 15萬 元 （ 即 單日 最 高 限額 ， 其中 5 次 各 附加 5 元 手續費 ） ， 再 依 「 土豆 」 之 網路 電話 指示 ， 於 同 日 晚間 9時 許 在 嘉義縣 中埔鄉 中埔村 之 黑暗 、 偏僻 路 邊 ， 將 15萬 元 現金 及 上揭 提款卡 交付 予 「 土豆 」 及 不詳 詐騙 集團 成員 ， 張佳智 因而 獲得 免除 上開 債務 之 利益 。 嗣 方澤泓 因 未 收到 購買 之 「 比 特幣 」 ， 發覺 受騙 ， 委由 父親 方德明 於 同 （ 18 ） 日 晚間 9時 15分 許 報警 處理 ， 經 警調 閱提款 現場 監視器 錄影 畫面 ， 因而 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第733號
犯罪事實：
一 、 廖進益 明知 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小黑 」 之 人 係 詐騙 集團 成員 ， 且 知悉 代為 自 不明 之 銀行 帳戶 提領 現金 ， 係 詐騙 集團 收取 犯罪 所得 之 犯罪 手法 ， 竟 於 民國 104年 9月 30日 同意 以 每日 薪資 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 受 「 小黑 」 指派 擔任 詐騙 集團 之 取款 車手 。 謀議 既定 ， 廖進益 與 「 小黑 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 小黑 」 先 以 不詳 方式 向 中國 大陸 地區 年籍 不詳 之 人 施以 詐術 ， 致 不詳 被害人 陷於 錯誤 ， 匯款 至 「 小黑 」 掌控 之 人頭 帳戶 內 。 其後 廖進益 於 104年 10月 1日 上午 8時 30分 許 至 9時 間 ， 依 「 小黑 」 之 指示 先 至 桃園市 中壢區 中壢 火車站 之 廁所 內 ， 取得 附表 所 示 之 中國 光大 銀行 提款卡 41 張 、 搭配 門號 0000000000 號 行動電話 1 支 後 ， 再 於 同 日 上午 11時 許 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 萊爾富 便利商店 內 之 自動 提款機 ， 以 上開 提款卡 成功 提領 詐騙 款項 共 4,300 元 （ 均 為 百 元 鈔 ） 。 嗣 因 巡邏 員警 察覺 有異 ， 上前 盤查 因而 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第933號
犯罪事實：
一 、 林肇亨 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 及 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 被 犯罪 集團 用於 向 被害人 詐欺 取財 之 匯款 帳戶 ， 又 其 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 竟 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 ， 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 3日 前 某時 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 將軍 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 將軍 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 代價 及 方式 提供予 某 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 由 該 詐欺 集團 成員 於 106年 4月 3日 12時 許 ， 在 SWAPUB 網路 上 刊登 交換 物品 IPHONE 藍芽 耳機 ， 適 陳垂堃 以 手機 APP 軟體 在 SWAPUB 網路 上 瀏覽 發現 上開 訊息 ， 誤信 上開 訊息 而 陷於 錯誤 ， 與 該 詐騙 集團 成員 合意 以 ARMANI 手錶 及 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 交換 上開 耳機 ， 並 於 同年 月 6日 16時 20分 許 ， 匯款 1,500 元 到 上開 將軍 郵局 帳戶 內 ， 又 將 上開 手錶 寄送 至 對方 指定 之 地址 ， 收件人 為 林肇亨 ， 惟 遲 未 收到 上開 耳機 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第1174號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 高仁威 與 朱巧誼 分別 於 100年 某 月 因 真實 姓名 年籍 不詳 之 女子 介紹 ， 加入 某 詐騙 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 俗稱 「 剝皮 酒店 」 之 叩客 詐騙 方法 ， 推 由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 芭比 」 之 女子 ， 以 「 酒店 需要 衝 業績 」 為由 ， 使 蔡泉利 陷於 錯誤 ， 於 100年 5月 19日 晚上 8點 許 ， 朱巧誼 經 高仁威 搭載 至 嘉義 高鐵站 ， 由 蔡泉利 交付 朱巧誼 由 警方 事先 準備 之 假鈔 新臺幣 （ 下 同 ） 11萬 元 後 ， 朱巧誼 及 高仁威 經 在 旁候 警方 逮捕 ， 始 未 得逞 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第6135號
犯罪事實：
一 、 陳政彥 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 100年度 上 易 字 第2362 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 於 民國 101年 1月 2日 執行 完畢 。 陳政彥 、 乾麗雪 均 明知 一般人 收集 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 ， 並 逃避 檢警 查緝 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭受 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 陳政彥 於 101年 8月 間 某 日 ， 在 新北市 板橋區 府中 捷運站 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 土城 郵局 （ 下稱 土城 郵局 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 而 容任 該 人 所屬 之 詐欺 集團 使用 其 上開 帳戶 遂行 犯罪 ； 乾麗雪 於 101年 8月 23日 ， 在 臺北市 民族西路 某 快遞 公司 ， 將 其 所 申辦 彰化 商業 銀行 土城 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 000 - 00000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 而 容任 該 人 所屬 之 詐欺 集團 使用 其 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 該 詐欺 集團 成員 於 取得 陳政彥 及 乾麗雪 所 交付 之前開 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 8月 21日 19時 許 ， 向 林真鈺 佯稱 因 雅虎 拍賣 網站 購物 付款 時 操作 錯誤 ， 須 依 指示 操作 取消 分期付款 ， 致 林真鈺 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 24日 12時 許 ， 在 苗栗縣 苗栗市 ○○路 00000號 文山 郵局 以 無摺 存款 方式 存入 新臺幣 10萬 元 至 陳政彥 上開 帳戶 ； 復 於 同 日 在 苗栗市 ○○路 000號 之 彰化 銀行 苗栗 分行 ， 以 無摺 存款 方式 存入 新臺幣 10萬 元 至 乾麗雪 上開 帳戶 。 嗣 林真鈺 發現 有異 而 報警 處理 ， 惟 前揭 匯入 之 款項 已 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 而 詐欺 取財 得逞 。
臺灣臺北地方法院 105年度審訴字第1021號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 105年 6月 15日 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小黑 」 之 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 向 被害人 收取 遭 詐騙 財物 及 提領 款項 之 車手 工作 ， 而 與 上開 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 6月 22日 上午 9時 30分 許 ， 由 該 詐欺 集團 不明 成員 假冒 勞動部 勞工 保險 局 人員 及 「 陳進仁 」 與 「 王 科長 」 等 司法 警察 ， 撥打 電話 向 甲○○ 佯稱 ： 甲○○ 涉嫌 冒領 勞工 保險 給付 及 涉入 毒品 案件 ， 要 甲○○ 配合 調查 ， 並 交付 金融 機構 帳戶 之 提款卡 辦理 公證 ， 且 要 將 定期 存款 解約 ， 並 將 解約 款項 存入 辦理 公證 之 提款卡 金融 機構 帳戶 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 先 於 同 日 下午 1時 17分 許 ， 在 甲○○ 位於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 住處 大樓 之後門路 邊 ， 將 其 名下 ①兆豐 國際 商業 銀行 國外部 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 號 ， 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 ② 國泰世華 商業 銀行 文山 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 ③ 中華郵政 股份 有限公司 台北 永吉 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 永吉 郵局 帳戶 ） 、 ④ 臺灣 土地 銀行 新店 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 及 ⑤ 台北 富邦 商業 銀行 木柵 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 等 金融 機構 帳戶 之 提款卡 共 5 張 ， 交付 予 冒稱 政府 相關 人員 之 乙○○ ， 並 將 前開 金融 機構 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 於 電話 中 告知 與 其 通話 之 詐欺 集團 成員 ， 甲○○ 再 將 其 兆豐 銀行 帳戶 之 定期 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 解約 後 ， 將 其中 50萬 元 轉存入 其 國泰世華 銀行 帳戶 ； 將 其 永吉 郵局 帳戶 之 定期 存款 100萬 元 解約 後 ， 將 其中 50萬 元 轉存入 其 土地 銀行 帳戶 。 乙○○ 及 前開 詐欺 集團 成員 取得 提款卡 及 密碼 後 ， 隨即 由 乙○○ 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 至 如 附表 所 示 之 地點 ， 以 上開 提款卡 5 張 ， 先後 插入 自動櫃員機 內 並 輸入 密碼 ， 使 自動櫃員機 辨識 系統 誤認 係 對 該 卡 有 正當 權源 之 持有人 領款 而 交付 如 附表 所 示 金額 之 現金 ， 而 以 此 不正 方法 取得 現金 總計 54萬 元 ， 嗣 乙○○ 將 其中 34萬 元 花用 殆盡 ， 其餘 款項 則 繳回 前開 詐欺 集團 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第4314號
犯罪事實：
一 、 彭欣怡 、 金柔璇 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， （ 一 ） 彭欣怡 於 民國 100年 6月 10日 某時 ， 經 真實 姓名 年籍 不詳 之 網友 「 張毅輝 」 之 要求 ， 在 高雄市 大寮區 某 統一 超商 ， 將 不 知情 之 其 妹 彭曉婷 所有 之 玉山 銀行 鳳山 分行 帳號 為 0000000000000 號 之 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄 至 嘉義市 ○○街 000巷 00號 自稱為 「 林美如 」 之 成年人 使用 ， 任由 「 林美如 」 所屬 之 詐欺 集團 使用 該 帳戶 ； （ 二 ） 金柔璇 於 100年 6月 25日 某時 ， 經 真實 姓名 不詳 自稱 「 謝育傑 」 之 網友 之 要求 ， 在 高雄市 岡山區 統一 超商 壽天 門市 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 岡山 郵局 帳號 為 00000000000000 號 之 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄 至 嘉義市 ○○街 000巷 00號 自稱為 「 林美如 」 之 成年人 使用 ， 任由 「 林美如 」 所屬 之 詐欺 集團 使用 該 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 透過 電腦 網路 向 詹筱瓔 、 溫淑慧 詐稱 可 內定 大 樂透 開獎 號碼 ， 惟 須 先 付 手續費 及 購買 電腦 語音 晶片 等語 ， 致 詹筱瓔 、 溫淑慧 陷於 錯誤 ， 詹筱瓔 於 100年 6月 17日 14時 8分 許 ， 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8000 元 至 彭曉婷 上開 帳戶 ； 溫淑慧 於 100年 6月 17日 15時 6分 許 、 100年 7月 1日 某時 ， 分別 匯出 3萬5000 元 至 彭曉婷 上開 帳戶 及 10萬 元 至 金柔璇 上開 帳戶 ， 嗣 經 詹筱瓔 、 溫淑慧 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡上字第70號
犯罪事實：
一 、 吳瑀玹 雖 知悉 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 如 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 接續 於 民國 105年 6月 1 、 2日 某時 ， 在 空軍 一號 客運 （ 聲請 簡易 判決 處刑 意旨 及 原 審誤 為 中南 客運 ） 九如站 將 其 所 申辦 之 高雄市 第三 信用 合作社 天祥 分社 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 三信 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 左營 菜 公 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 分別 託運 至 空軍 一號 客運 台中 八國站 、 彰化 八卦山站 供 自稱 「 林習平 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 並 告知 上開 2 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 2 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 呂騏任 、 張雅涵 、 鄭茜文 、 吳雅惠 、 陳思蒨 、 李佳臻 等 6 人 （ 下 合稱 呂騏任 等 6 人 ） 施用 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯入 被告 上開 2 個 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 呂騏任 等 6 人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 因而 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度易字第191號
犯罪事實：
一 、 楊賀傑 自稱 從事 室 內 裝潢 設計 工作 ， 於 民國 101年 1月 8日 與 宋鳳英 簽約 ， 承攬 宋鳳英 位於 高雄市 ○○區 ○○街 0號 住處 室 內 裝修 工程 之 設計 及 監工 （ 下稱 本件 承攬 工程 ） ， 詎 其 於 本件 承攬 工程 期間 ， 就 浴室 翻修 部分 工程 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 5月 間 與 廣盛 電機 有限公司 （ 下稱 廣盛 公司 ） 負責人 蘇國盛 約定 ， 由 廣盛 公司 代為 施作 上開 浴室 翻修 工程 ， 並 楊賀傑 為 取信 於 廣盛 公司 ， 尚 於 廣盛 公司 傳真 工程 報價單 報價 後 ， 向 廣盛 公司 表示 同意 報價 之 意 ， 以 此 方式 訛詐 廣盛 公司 ， 致 蘇國盛 因而 陷於 錯誤 ， 誤信 楊賀傑 確 有 於 該 浴室 翻修 工程 完成 後 ， 如實 支付 工程 款項 之 意 ， 而 施作 上開 工程 ， 俟 廣盛 公司 依約 完工 後 ， 蘇國盛 向 楊賀傑 請領 上開 浴室 翻修 工程 款項 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬8,600 元 時 ， 楊賀傑 除 一再 推託 不 願 清償 外 ， 甚至 避不見面 ， 楊賀傑 即 以 此 方式 詐得 廣盛 公司 代為 施作 本件 承攬 工程 浴室 翻修 部分 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 經 蘇國盛 向 上址 工程 業主 宋鳳英 及 宋鳳英 配偶 郭振興 詢問 ， 方 得知 楊賀傑 早已 取得 本件 承攬 工程 全部 款項 共計 39萬 元 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 101年度簡上字第414號
犯罪事實：
一 、 蔡依潔 明知 一般人 無故 取得 與 己 無 特殊 情誼 之 他人 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 向 他人 蒐集 金融 帳戶 使用 者 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 自己 或 提供 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 11月 7日 至 同同 年 月 8日 間 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 樹林 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 存摺 及 提款卡 暨 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 人士 使用 。 嗣 該 不詳 人士 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 11月 8日 晚間 8時 許 ， 撥打 電話 予 黃雪珍 ， 佯稱 ： 渠於 網路 購物 時 ， 因 人員 作業 疏失 而 設定 成分 期付款 ， 需 至 自動 櫃員 提款機 操作 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 黃雪珍 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 8時 23分 許 ， 至 址設 臺中市 ○區 ○○路 86號 郵局 附設 之 自動櫃員機 ， 依 指示 操作 而 誤 將 其 帳戶 內 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 18,166 元 匯入 蔡依潔 申辦 之 上開 合作金庫 商業 銀行 樹林 分行 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 某 成員 提領 殆盡 。 嗣 黃雪珍 察覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 遂 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第6798號
犯罪事實：
一 、 盧巍祥 明知 目前 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 電話 、 存款 帳戶 、 印章 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 自己 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 而 在 客觀 上 得 預見 將 自己 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 使 有 人 利用 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 5月 17日 前 某時 ， 在 臺北市 西門町 附近 之 萊爾富 便利商店 前 ， 將 其 兄 盧巍文 所 申辦 之 玉山 銀行 土城 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 存摺 封面 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 而 容任 他人 使用 上揭 金融 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 下列 時 、 地 為 詐欺 行為 ： ㈠ 於 101年 5月 17日 19時 50分 許 ， 撥打 李漢雲 之 電話 ， 自稱為 PG 美容網 之 客服 人員 表示 需 操作 ATM 取消 分期付款 ， 致 李漢雲 因而 陷於 錯誤 ， 於 當日 21時 31分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬9,139 元 匯入 盧巍文 上開 帳戶 中 。 ㈡ 於 101年 5月 17日 20時 48分 許 ， 撥打 黃子恩 之 電話 ， 自稱為 網路 拍賣 之 賣家 ， 向 黃子恩 佯稱 ： 先前 上網 購買 旅遊 住宿券 時 因 人員 疏失 ， 導致 商品 重複 加訂 一 筆 ， 需 至 ATM 查詢 有無 重複 扣款 之 情事 云云 ， 致 黃子恩 因而 陷於 錯誤 ， 於 當日 21時 47分 許 ， 依 對方 指示 ， 將 1萬2,999 元 匯入 上開 盧巍文 之 帳戶 中 （ 盧巍文 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第2895號
犯罪事實：
一 、 吳佳豪 應 能 預見 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 11月 4日 某時 ， 在 新北市 樹林區 某 處 之 萊爾富 便利商店 內 ， 將 其 所 申設 之 大眾 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 宜蘭 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄 至 桃園市 ○○區鎮○街 000號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳子立 」 之 成年人 使用 。 嗣 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取 財產 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 對 如 附表 所 示 蘇文瑄 等 4 人 施用 詐術 ， 致 蘇文瑄 等 4 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 如 附表 所 示 時間 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。