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臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第12號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 將 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 107年度 偵字 第14197 號 移送 併案 意旨書 中併案 事實 ㈠ 及 證據 並 所 犯 法條 欄 ， 有關 「 陳妹融 」 部分 ， 更正為 「 陳姝融 」 外 ， 另 於 證據 部分 補充 「 被告 吳光璿 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 及 「 告訴人 陳枋祥 、 黃柏睿 於 本院 準備 程序 時 之 證述 」 外 ， 其餘 均 引用 上述 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第32號
犯罪事實：
一 、 馬國鈞 前 於 民國 105年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 105年度 中簡字 第2654 號 刑事 簡易 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 106年 9月 17日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 其 因 缺 錢 花用 ， 明知 其 並 無 販賣 蘋果 廠牌 iPhone6S 之 行動電話 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 網際網路 為 傳播 工具 對 公眾 散布 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 107年 1月 19日 前 某 日 ， 登入 網際網路 後 ， 在 FACEBOOK （ 臉書 ） 之 中部 （ 臺中 ） 3C 手機 、 電腦 、 相機 、 全新 或 二手 各 類 買賣 交易 平台 社團 ， 刊登 販售 IPHONE6S 玫瑰金 64 G 手機 1 支 、 價格 新臺幣 （ 下 同 ） 6,500 元 之 訊息 ， 向 不 特定人 詐稱 販賣 前開 手機 ， 嗣 張○○ （ 其 遭 馬國鈞 行騙 時 ， 尚未 滿 18 歲 ， 年籍 資料 詳卷 ， 惟 無 積極 證據 證明 馬國鈞 知悉 其 年齡 ） 於 107年 1月 19日 晚上 10時 許 ， 上網 瀏覽 前揭 網頁 訊息 信以為真 ， 即 透過 臉書 即時 通訊 軟體 與 馬國鈞 聯繫 購買 手機 事宜 ， 馬國鈞 保證 手機 功能 正常 ， 並 提供 其 向 中華郵政 股份 有限公司 臺中 育才 郵局 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 作為 匯款 帳戶 使用 ， 張○○ 因而 陷於 錯誤 而 應允 購買 手機 ， 並 於 翌 （ 20 ） 日 上午 11時 50分 許 ， 前往 臺中市 沙鹿 郵局 ， 臨櫃 無 摺 存款 6,500 元 至 系爭 帳戶 ， 詎 馬國鈞 於 同 日 中午 12時 44分 許 ， 以 2 件 衣物 佯裝 上開 手機 透過 統一 超商 交貨便 寄出 。 嗣 張○○ 於 同 月 22日 下午 5時 許 ， 收受 前揭 包裹 後 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第4442號
犯罪事實：
一 、 洪聖哲 雖 預見 交付 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 104年 1月 12日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 板橋 港尾 郵局 （ 下稱 板橋 港尾 郵局 ） 開設 之 帳號 00000000000000 號 、 在 國泰世華 商業 銀行 板橋 分行 開設 之 帳號 000000000000 號 等 帳戶 之 金融卡 ， 寄送 予 雲林縣 虎尾鎮 ○○路 00號 自稱 「 吳學清 」 之 成年 男子 ， 並 於 翌 （ 13 ） 日 在 電話 中 告知 對方 金融卡 密碼 ， 將 上開 帳戶 提供 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 104年 1月 14日 19時 40分 許 ， 向 張睿琦 詐稱 ： 其 先前 網路 購物 付款 方式 有 誤 ， 恐 有 重複 扣款 之 情形 云云 ， 使 張睿琦 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 至 提款機 前 依照 指示 操作 以 取消 重複 扣款 ， 而 於 同 日 20時 14分 許匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9989 元 至 洪聖哲 上開 板橋 港尾 郵局 帳戶 內 ； ㈡ 於 104年 1月 14日 某時 許 ， 向 葉佳宜 詐稱 ： 其 先前 網路 購物 付款 方式 有 誤 ， 恐 有 重複 扣款 之 情形 云云 ， 使 葉佳宜 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 至 提款機 前 依照 指示 操作 以 取消 重複 扣款 ， 而 於 同 日 19時 55分 許 匯款 2萬9989 元 至 洪聖哲 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 張睿琦 、 葉佳宜 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度訴緝字第103號
犯罪事實：
一 、 趙常聞 於 民國 108年 3月 間 ， 媒介 李健銘 、 周新凱 （ 業 由 本院 另行 判決 ） 加入 陳琮杰 （ 綽號 「 小宇 」 、 微信 暱稱 「 好運到 」 ， 另 案 偵查 中 ） 所屬 詐欺 集團 ， 並 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 由 李健銘 及 周新凱 擔任 領款 車手 ， 趙常聞 負責 收款 （ 俗稱 收 水 ） ， 先 由 該 詐欺 集團 某 成員 分別 於 如 附表 一 「 詐騙 時間 及 方式 」 欄 所 示 之 時間 及 方式 ， 向 張連宗 施用 詐術 ， 致 張連宗 陷於 錯誤 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 如 附表 一 「 詐騙 時間 及 方式 」 欄 所 示 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 周新凱 ， 再 由 周新凱 於 附表 一 所 示 提領 時間 ， 前往 如 附表 一 所 示 地點 之 自動櫃員機 操作 ， 而 提領 如 附表 一 所 示 之 款項 ， 並 將 款項 交付 予 趙常聞 。 周新凱 、 趙常聞 各 獲得 如 附表 一 「 犯罪 所得 」 欄 所 示 之 報酬 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡字第2149號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 補充 證據 「 被告 於 本院 程序 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 99年度易字第549號
犯罪事實：
一 、 ㈠ 金大 有 前 因 妨害性自主 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 91年度 上訴字 第3815 號 判處 有期徒刑 6 年 10月 ， 並 經 最高法院 於 民國 92年 7月 17日 以 92年度 臺 上 字 第3847 號 上訴 駁回 而 確定 ， 於 96年 10月 26日 假 釋出 監付 保護 管束 ， 於 97年 12月 4日 保護 管束 期滿 假釋 未 經 撤銷 而 視為 已 執行 完畢 。 ㈡ 詎 其 仍 不知悔改 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 騎乘 如 附表 所 示 之 機車 ， 利用 如 附表 所 示 自小客車 轉彎 、 變換 車道 或 直行 之 際 ， 騎乘 機車 自小客車 後方 輕微 以 碰撞 製造 假車禍 ， 或 雖 未 碰撞 仍 攔停 小客車 佯稱 發生 車禍 ， 向 各 該 被害人 或 投保 之 保險 公司 詐稱 其 因此 車禍 受傷 、 機車 受有 損傷 ， 要求 賠償 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 有 部分 之 被害人 及 保險 公司 陷於 錯誤 ， 而 詐得 不法 利益 及 財物 ， 有 部分 則 未 詐得 財物 而 未遂 （ 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 ㈢ 嗣 於 98年 5月 1日 金大有 與 附表 編號 27 之 駱昶安 發生 車禍 後 ， 駱昶安 之 保險 公司 查知金 大有 係 保險業 之 黑名單 ， 經 報警 處理 ， 由 臺北市政府 警察局 於 98年 5月 7日 下午 3時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 44巷 14弄 4之2號 逮捕金 大有 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第1659號
犯罪事實：
一 、 陳錫欽 前 於 民國 92年 間 ， 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 92年度 中簡字 第1307 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 96年 11月 16日 執行 完畢 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第247號
犯罪事實：
一 、 郭仲逸 依 其 智識 經驗 ， 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 及 金融卡 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可 預見 不 自行 申辦 反而 收取 或 借用 他人 銀行 帳戶 、 金融卡 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 ， 用以 詐騙 他人 匯入 金錢 而 作為 掩飾 或 藏匿 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 交付 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 5月 19日 某 不詳 時間 ， 在 臺北市 內湖區 之 某 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄送 至 新竹縣 ○○市 ○○街 000號 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 供 該 成員 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 上開 詐騙團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 佯裝 為 網路 購物 之 商家 ， 向 黃欣如 佯稱 ： 其 因 購物 遭 便利商店 人員 設定 扣款 錯誤 ， 將 導致 連續 扣款 ， 須 依 銀行 人員 指示 操作 提款機 解除 設定 云云 ， 致 黃欣如 誤信為 真 ， 遂 於 同年 月 25日 21時 13分 許 、 15 分 許 ， 在 臺北市 萬華區 康定路 之 全家 便利 商店 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 以 台新 銀行 自動櫃員機 轉帳 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 （ 共計 59,970 元 ） 至 上開 帳戶 內 。 嗣 於 同 日 22時 10分 許 ， 黃欣如 接獲 胞兄 來電 告知 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第2915號
犯罪事實：
一 、 廖耿暉 因 經營 古董 仲介 周轉不靈 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 4月 18日 下午 1時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○街 00號 徐宛璞 所 經營 之 蠑螈 珠寶行 ， 佯稱 有 買家 欲 購買 彌勒佛 樣式 的 白翡翠 墜飾 ( 價值 新臺幣 【 下 同 】 6萬 元 ) ， 因而 借來 販售 ， 雙方 約定 如 未 售出 應 於 107年 4月 20日 歸還 ， 致 徐宛璞 陷於 錯誤 ， 將 上開 墜飾 交付予 廖耿暉 。 廖耿暉 取得 上開 墜飾 後 ， 旋 拿 上開 墜飾向 某 不 知情 之 珠寶 行店家 質押 借款 ， 得 款 1萬 元 。 嗣 屆期 未 歸還 ， 廖耿暉 亦 不 接 電話 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第289號
犯罪事實：
一 、 吳永信 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 9月 30日 夜間 某時 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 大樹 郵局 （ 下稱 大樹 郵局 ） 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 提款卡 、 密碼 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 取得 之後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 99年 10月 3日 23時 53分 許 ， 由 其中 1 人 佯裝 PCHOME 網路 購物 之 工作 人員 ， 撥打 電話 給 在 該 網路 下單 購物 之 胥文韜 ， 偽稱 ： 因 胥文韜 誤簽 他人 之 簽收單 ， 導致 他人 購物 之 費用 將 於 胥文韜 帳戶 扣款 等 不實 情形 ， 致 胥文韜 誤信 ， 陷於 錯誤 ， 因而 於 99年 10月 4日 凌晨 1時 51分 許 ， 依 另 名 佯裝 華南 銀行 職員 之 詐欺 集團 成員 電話 指示 ， 以 網路 轉帳 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 59,130 元 至 吳永信 前開 大樹 郵局 帳戶 ， 胥文韜 匯款 後 始 知 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第1409號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蔡明源 明知 近年 來 坊間 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 等 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐騙 或 恐嚇 他人 交付 財物 之 不法 用途 ， 亦 可 預見 無故 收購 、 租賃 或 借用 他人 之 存摺 、 金融卡 （ 提款卡 ） 及 密碼 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 極 可能 係 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 避免 真實 身分 暴露 而 遭 訴究 。 詎 竟 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 105年 1月 23日 將 其 名下 臺中 商業 銀行 鹿港 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 郵寄 方式 寄送 後 至 臺北市 ○○街 00號 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 陳維音 」 之 人 ， 容任 該 詐騙 集團 將 之 作為 人頭 帳戶 。 嗣 於 ： ㈠ 同 年 月 25日 13時 27分 許 ， 吳菊梅 接獲 該 詐騙 集團 假冒 其 妹 江淑瑾 ， 以 通訊體 LINE 向 其 詐稱 「 因 有 急用 ， 亟需 用錢 」 云云 ， 致 吳菊梅 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 至 臺中 商業 銀行 西屯 分行 （ 設 ： 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 ） ， 於 同 日 14時 24分 許 ， 以 自動櫃員機 （ ATM ） 匯款 轉帳 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 蔡明源 前揭 帳戶 內 ， 經 吳菊梅 察覺 有異 ， 報警 循線 而 查知 上情 。 ㈡ 同 年 月 25日 14時 2分 許 ， 張建民 接獲 該 詐騙 集團 假冒 其 兄 張建中 ， 以 通訊體 LINE 向 其 誆稱 「 需 借 錢 周轉 」 云云 ， 致 張建民 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 14時 12分 許 ， 以 網路 銀行 匯款 轉帳 之 方式 ， 匯款 3萬 元 至 蔡明源 前揭 帳戶 內 ， 經 張建民 查知 有異 ， 報警 循線 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第705號
犯罪事實：
一 、 黃昱誠 前 於 民國 95年 間 ， 因 藏匿 人犯 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 95年度 易 字 第1823 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 5月 ， 再 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 96年度 上 易 字 第279 號 刑事 判決 駁回 上訴 而 確定 ， 嗣 又 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 96年度 聲減 字 第1359 號 刑事 裁定 減刑為 2月 又 15日 確定 ；復 於 97年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 97年度 上 易 字 第823 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 1 年 ， 減為 有期徒刑 6月 確定 ； 嗣 上開 2 罪 經 依 臺灣 高等 法院 高雄 分院 98年度 聲字 第27 號 刑事 裁定 合併 定 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 於 98年 4月 28日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悛悔 ， 緣 黃昱誠 因 玩 「 天堂 」 網路 遊戲 而 結識 范國隆 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 4月 中旬 某 日 ， 明知 其 手部 並 無 開刀 計畫 ， 仍 向 范國隆 謊稱 ： 手部 急需 開刀 ， 無法 繳納 開刀 款項 ， 須 向 范國隆 借款 ， 俟 保險金 給付 後 即可 償還 云云 ， 范國隆 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 4月 18日 晚上 6時 33分 54秒 、 37分 20秒 、 38 分 1 秒 、 38 分 41秒 許 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○○街 211號 諾佳 電腦 資訊社 分 4 次 轉帳 各 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 共 2萬 元 予 黃昱誠 。 黃昱誠 得手 後 藉故 拒絕 償還 款項 ， 范國隆 因而 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 109年度簡字第19號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增列 「 被告 黃永慶 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第230號
犯罪事實：
一 、 田鸛豪 於 民國 95年 間 因 重利罪 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 於 95年 8月 8日 ， 以 95年度 簡字 第2337 號 刑事 簡易 判決 ， 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 後 於 96年 1月 9日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悛悔 ， 因 李守正 積欠 債務 未 能 對 其 清償 ， 竟 基於 恐嚇 危害 安全 之 接續 犯意 ， 於 100年 1月 18日 下午 3時 38分 許 ， 以 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 撥打 李守正 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 向 李守正 恫嚇 稱 ： 「 . . . 看 你 爸 敢 不 敢 去 你 公司 整個 打爛 ！ 」 、 「 . . . 你 爸 沒有 把 你 腳骨 打斷 在 試試看 」 等語 ， 使 李守正 心生畏懼 ， 致 生 危害 於 李守正 生命 、 身體 與 財產 之 安全 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第218號
犯罪事實：
一 、 林鈺蘭 雖 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 下旬 某 時 許 ， 將 其 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 顆顆 」 之 成年人 使用 ， 並 因此 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 之 報酬 ， 而 容任 取得 該 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 國泰世華 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 國泰世華 帳戶 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 4月 17日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 予 蘇珊鋆 （ 起訴書 誤載為 「 蘇姍鋆 」 ， 應 予 更正 ） ， 向 蘇珊鋆 佯稱 ： 其 涉及 洗錢 案件 ， 須 依 指示 匯款 云云 ， 致 蘇珊鋆 陷於 錯誤 ， 並 於 17日 中午 12時 30分 許 ， 依 指示 匯款 40萬 元 至 國泰世華 帳戶 。 嗣 蘇珊鋆 察覺 有異 而 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。 案 經 蘇珊鋆 訴由 臺南市 政府 警察局 第二 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 。
臺灣臺中地方法院 104年度訴字第1234號
犯罪事實：
一 、 農玉 初 明知 自 他人 名義 申設 之 金融 帳戶 內 提領 現金 ， 係 詐騙 集團 提領 詐騙 所得 贓款 之 犯罪 手法 ， 竟 於 民國 104年 6月 間 加入 陳建宏 、 鄧駿翔 、 黃智翔 （ 由 本院 另 案 審理 中 ） 、 陳建仁 、 謝甸閩 、 鍾隆輝 、 曾博群 （ 另 經 本院 以 104年度 訴 字 第1234 號 分別 判處 應 執行 有期徒刑 4 年 4 月 、 4 年 、 5 年 、 5 年 6 月 ， 上訴 後 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 106年度 上訴字 第544 號 駁回 上訴 確定 ） 及 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 炮哥 」 、 「 阿三 」 、 「 東尼 大目 」 、 「 神盾局 」 、 「 美國 隊長 」 、 「 國哥 」 、 「 大姊 」 、 「 章哥 」 、 「 阿偉 」 等 成年人 所屬 之 詐騙 集團 ， 先 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 以 電子 通訊 等 傳播 工具 對 公眾 散布 ， 向 大陸 地區 人民 施以 詐術 ， 致 大陸 地區 被害人 陷於 錯誤 因而 受騙 ， 將 不詳 金額 匯入 該 詐騙 集團 掌控 之 大陸 地區 銀聯卡 人頭 帳戶 內 ， 復 由 擔任 詐欺 集團 取款 者 （ 俗稱 「 車手 」 ） 邱培源 、 徐林華 、 鄭國豪 （ 嗣 於 104年 7月 23日 遭 查獲 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 判處 有期徒刑 6月 、 5月 、 3月 ， 上訴 後 經 臺灣 高等 法院 106年度 訴 字 第200 號 駁回 上訴 確定 ） 等 人 ， 依 綽號 「 神盾局 」 之 男子 及 擔任 車手頭 之 陳建仁 指示 ， 負責 使用 綽號 「 阿偉 」 之 男子 所 提供 以 不詳 方式 取得 偽造 之 大陸 地區 銀聯卡 ， 自 金融 機構 之 自動 付款 設備 內 ， 提領 大陸 地區 被害人 匯款 至 該 詐騙 集團 指定 帳戶 內 之 贓款 ， 再 依 綽號 「 美國 隊長 」 之 男子 指示 ， 交予 謝甸閩 及 曾博群 ， 謝甸閩 及 曾博群 再 依 綽號 「 國哥 」 及 「 大姊 」 指示 ， 交予 陳建仁 及 農玉 初 ， 陳建仁 及 農玉 初 再 依 綽號 「 東尼 大目 」 之 男子 指示 ， 交付 款項 予 鍾隆輝 ， 黃智翔 、 鄧駿翔 亦 依 指示 將 收受 款項 交付予 鍾隆輝 ， 農玉 初 亦 依 指示 將 款項 交予 曾博群 ， 鍾隆輝 再 依 綽號 「 章哥 」 之 男子 指示 ， 交付 款項 予 「 章哥 」 安排 之 人 （ 包括 陳建宏 ） ， 陳建宏 再 依 指示 將 款項 交付 綽號 「 炮哥 」 之 男子 （ 無 證據 證明 農玉 初 知悉 屬 偽造 之 銀聯卡 ， 詳 後述 ） 。 農玉 初 與 陳建宏 、 鄧駿翔 、 黃智翔 、 陳建仁 、 謝甸閩 、 鍾隆輝 、 曾博群 及 姓名 年籍 不詳 綽號 「 炮哥 」 、 「 阿三 」 、 「 東尼 大目 」 、 「 神盾局 」 、 「 美國 隊長 」 、 「 國哥 」 、 「 大姊 」 、 「 章哥 」 、 「 阿偉 」 等 人 ， 共同 基於 3 人 以上 以 電子 通訊 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 以 電子 通訊 等 傳播 工具 對 公眾 散布 ， 向 不詳 大陸 地區 人民 施以 不詳 詐術 ， 致 大陸 地區 不詳 被害人 陷於 錯誤 因而 受騙 ， 將 不詳 金額 匯入 該 詐騙 集團 掌控 之 大陸 地區 銀聯卡 人頭 帳戶 內 。 復 由 綽號 「 神盾局 」 之 男子 先 以 手機 VOXER 通訊 軟體 指示 車手 提領 款項 ， 以 前開 方式 層層 轉交 至 農玉 初後 ， 農玉 初 分別 於 附表 一 編號 1 至 3 所 示 之 時間 、 地點 將 贓款 轉交 予 鍾隆輝 或 曾博群 ， 由 鍾隆輝 及 曾博群 再 轉交 至 詐騙 集團 指定 之 人 。 嗣 經警 於 104年 8月 26日 查獲 陳建仁 、 謝甸閩 、 農玉初 等 人 ， 並 扣得 如 附表 二 編號 1 至 5 所 示 之 物 。 再 循線 於 104年 12月 22日 及 23日 拘提 陳建宏 、 鄧駿翔 及 黃智翔 等 人 到案 ， 而 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度簡字第160號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 引用 檢察官 起訴書 （ 詳 如 附件 ） 之 記載 外 ， 證據 部分 並 補充 被告 於 本院 民國 107年 7月 18日 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣橋頭地方法院 109年度審金訴字第7號
犯罪事實：
一 、 林裕庭 、 方景立 自 民國 108年 10月 起 ， 加入 綽號 「 馬力歐 」 、 綽號 「 原子 小 金鋼 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 成年人 ， 及 方澤源 所屬 之 詐騙 集團 （ 下稱 甲 集團 ） ， 擔任 車手 之 工作 。 林裕庭 、 方景立 與 其他 甲 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 某 甲 集團 成員 於 108年 12月 16日 15時 46分 許 ， 撥打 電話 予 馬欣微 ， 佯稱 ： 因 網路 購物 遭 誤植 ， 需 操作 ATM 以 解除 扣款 云云 ， 致 馬欣 微 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 35 、 53 分 許 ， 依 指示 各 匯款 、 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 、 2萬9,985 元 至 臺灣 銀行 戶名 李孟芸 、 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 內 ， 林裕庭 復聽 命甲 集團 將 系爭 帳戶 提款卡 交予 方景立 ， 方景立 則 搭乘 方澤源 所 駕駛 之 車輛 前往 高雄市 ○○區 ○○路 00號 之 花蓮 第一 信用 合作社 仁武 分社 ， 於 同 日 16時 46分 許 ， 持 系爭 帳戶 提款卡 領取 9萬 元 （ 其中 2萬9,989 元 為 上述 馬欣微 所 匯入 ） ， 再 於 同年 16時 59分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○路 00號 之 華南 銀行 仁武 分行 ， 自 系爭 帳戶 提款 3萬 元 （ 其中 2萬9,985 元 為 上述 馬欣微 所 存入 ） ， 方景立 將 前揭 所 提領 之 款項 交予 方澤源 ， 方澤源 嗣 轉交 林裕庭 ， 林裕庭 即將 該 等 款項 上 繳甲 集團 ， 林裕庭 、 方景立 可 因此 分別 獲得 1,199 元 、 599 元 之 報酬 。 末 因 馬欣微 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度易字第598號
犯罪事實：
一 、 王識盛 可 預見 提供 自己 於 金融 機構 所 設立 之 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 交予 他人 使用 ， 可能 遭 不法 犯罪 者 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 所 交付 之 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 22日 後 至 同 年 月 28日 17時 10分 許 之間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 提供 其 所有 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 苓雅 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 、 密碼 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 與 其 所屬 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 9月 28日 17時 10分 許 ， 撥打 電話 予 徐湧翔 ， 並 對 其 佯稱 ： 因 工作 人員 的 疏失 ， 將 訂單 簽單 用成 代理 簽單 ， 需 操作 ATM 設定 ， 不然 會 被 連續 扣款 12 次 金額 云云 ， 致 徐湧翔 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 ATM 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 至 上開 帳戶 。 嗣 經 徐湧翔 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度易字第116號
犯罪事實：
一 、 李健嘉 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 分別 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ：
臺灣桃園地方法院 104年度壢簡字第41號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鍾佩瑾 可 預見 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 提供 他人 ， 可能 供 詐騙 集團 所 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 7月 29日 下午 4 、 5時 許 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 中壢 龍岡 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中壢 龍岡 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 平鎮 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 平鎮 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 ， 在 桃園市 中壢區 健行路 7-11 便利商店 前 ， 交付 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 嗣 再 以 電話 告知 金融卡 密碼 ， 藉 此 幫助 該 成年人 與 其 所屬 之 犯罪 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） 成員 達到 向 他人 詐取 財物 之 目的 。 本案 詐欺 集團 之 成年 成員 取得 上開 3 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 ， 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 先後 查覺 有異 ， 而 各別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度審簡字第4號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 范揚國 為 王俊煒 之 友人 ， 詎 其 竟 基於 意圖 為 自已 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 利用 如 附表 所 示 之 方式 ， 致 王俊煒 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 付款 時間 ， 分別 提供 信用卡卡號 供 范揚國 在 網路 上 刷卡 或 匯款 至 如 附表 所 示 之 范揚國 之 帳戶 內 ， 而 受有 損害 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 31,960 元 。 嗣 因 王俊煒 向 范揚國 要求 交付 如 附表 編號 一 至 三 所 示 之 商品 未果 後 ， 報警 處理 ， 再 經 警 循線 查獲 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審易字第3877號
犯罪事實：
一 、 林季民 可 預見 一般人 使用 他人 金融 機構 之 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 因 見 網路 刊登 小額 信貸 廣告 ， 與 不詳 姓名 年籍 成年人 聯絡 欲 辦理 貸款 ， 而 基於 縱 若 有 人 持 之 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 依 該 不詳 姓名 年籍 成年人 指示 ， 於 105年 3月 18日 ， 在 統一 超商 高雄市 明榮 門市 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 博館 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 （ 書寫 在 紙條 上 ） ， 寄送 至 指定 地點 供 該 不詳 姓名 年籍 成年人 使用 。 該 不詳 姓名 年籍 成年人 或 所屬 詐欺 集團 成員 取得 林季民 所有 前開 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 105年 3月 19日 晚間 7時 許 起 ， 先後 假冒 奇摩網 拍賣家 及 郵局 人員 ， 撥打 電話 向 劉冠緯 佯稱 其 之前 購買 貼紙 新臺幣 （ 下 同 ） 430 元 ， 因 工作 人員 疏失 設定為 分期 轉帳 ， 會 被 連續 扣款 12 個 月 ， 要求 劉冠緯 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 使 劉冠緯 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 分別 前往 臺南市 ○○區 ○○街 0號 某 校 內 及 同 區 中華路 580號 全家 超商 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 共 轉帳 3 筆 款項 至 指定 帳戶 ， 其中 1 筆 1萬12 元 ， 於 同 日 晚間 7時 25分 許 ， 轉入 林季民 所有 前開 銀行 帳戶 ， 旋被 提領 一空 。 ㈡ 於 105年 3月 19日 晚間 9時 7分 許 起 ， 先後 假冒 某 賣家 及 銀行 人員 ， 撥打 電話 向 陳玉心 佯稱 其 誤訂 12 件 外套 ， 要求 陳玉心 操作 自動櫃員機 取消 訂單 云云 ， 使 陳玉心 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 10時 15分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 木柵 郵局 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 其 存款 2萬1998 元 轉入 被告 所有 前開 銀行 帳戶 ， 旋被 提領 一空 。 ㈢ 於 105年 3月 19日 下午 3時 40分 許 起 ， 先後 假冒 某 廠商 及 銀行 人員 ， 撥打 電話 向 黃禎瑜 佯稱 其 之前 購買 烘焙用 模具 ， 因 系統 異常 將 其 列為 批發商 ， 每 月 會 被 扣款 275 元 ， 要求 黃禎瑜 操作 自動櫃員機 列印 收據 解除 扣款 云云 ， 使 黃禎瑜 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 分別 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 、 民安西路 171號 全家 超商 及 民安西路 75號 統一 超商 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 及 領取 現金 ， 共 轉帳 1 筆 及 存現 3 筆 款項 至 指定 帳戶 ， 其中 1 筆 3萬 元 於 同 日 下午 5時 44分 許 ， 以 無摺 存款 方式 存入 林季民 所有 前開 銀行 帳戶 ， 旋 被 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 102年度簡字第1487號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 盧政傑 為 大學 肄業 且 有 工作 經驗 之 成年人 ， 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 之 ， 且 一 個 人 可以 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 取得 甚 易 。 而 可 預見 時下 假 網路 賣家 以 匯款 方式 設定 錯誤 詐騙 促使 被害人 以 操作 銀行 自動 付款機 而 詐取 金錢 之 行為 甚為 猖獗 ， 且 廣為 媒體 報導 ， 並 經 政府 有關 機關 呼籲 ， 不要 受騙 。 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 苟不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 卻 向 不 特定人 蒐集 他人 之 帳戶 ， 其 目的 極 可能 利用 該 帳戶 供作 非法 詐財 之 用 ， 又 對 交付 帳戶 供 他人 使用 雖 無 必然 遭 該 他人 利用 為 遂行 詐欺 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 該 他人 縱 持 以 犯罪 亦 不 違 本意 ， 而 基於 幫助 他人 為 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 101年 6月 11日 下午 3時 許 ， 依 報上 分類 廣告 所 載 「 桃金 娛樂 會館 0000000000 號 門號 （ 為 同 案 被告 陳勝雄 所 申辦 後 以 新臺幣 〈 下 同 〉 500 元 代價 出售 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 綽號 「 阿勇 」 之 成年人 ， 嗣 該 人 或 轉得 者 持 之 做為 收集 及 收購 人頭 帳戶 及 本案 使用 等 犯罪 事實 ， 業 經 本院 102年 1月 24日 101年度 簡字 第3710 號 簡易 判決 判處 拘役 50日 在案 ） 與 不詳 成年人 聯絡 後 ， 即 在 臺北 車站 南 三門 ， 將 其 所 申請 之 第一 商業 銀行 內湖 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 及 提款卡 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 並 以 電話 方式 將 上述 提款卡 之 密碼 告知 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 「 陳 先生 」 之 成年人 （ 下稱 「 陳 先生 」 ） 作為 犯罪 取財 收受 款項 之 工具 。 嗣 該 人 或 轉得 者 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 訛詐 如 附表 所 示 被害人 之 財物 。
臺灣基隆地方法院 106年度易字第462號
犯罪事實：
一 、 施博元 、 楊沛緹 前 均 任職 於 揚力 資產 管理 顧問 有限公司 （ 現址設 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 11樓 之9 ， 下稱 「 揚力 公司 」 ） ， 分別 為 揚力 公司 之 業務 主管 及 業務員 ， 均 負責 納骨 塔位 、 生前 契約 、 骨灰甕 等 殯葬 產品 之 銷售 業務 ， 以 賺取 銷售 佣金 。 施博元 、 楊沛緹 及 其他 揚力 公司 負責 銷售 納骨 塔位 、 生前 契約 之 業務員 李宏哲 、 張彥霖 、 王健驊 （ 原名 王笙 ） 等 人 ， 自 民國 104年 3月 間 起 ， 即 陸續 向 林岩杉 推銷 納骨 塔位 ， 嗣 林岩杉 分別 於 附表 「 付款 時間 」 欄 所 示 時間 匯款 ， 購入 附表 所 示 之 納骨 塔位 後 ， 施博元 、 楊沛緹 明知 林岩杉 係 以 投資 為 目的 購入 大量 納骨 塔位 ， 且 明知 尚未 覓得 願意 承購 林岩杉 所 持有 納骨 塔位 之 買家 ， 竟 共同 意圖 為 自己 及 第三人 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 104年 8月 起 至 10月 間 止 ， 分別 在 基隆市 ○○區 ○○路 00巷 00號 林岩杉 住處 、 基隆市 暖暖區 暖西 國小 附近 之 「 7-11 」 統一 超商 等 處 ， 向 林岩杉 誆稱 其 所 持有 之 納骨 塔位 ， 市場 價值 已 高達 約 新臺幣 （ 下 同 ） 6,284萬 元 （ 扣除 128萬 元 ， 起訴書 誤為 6,412萬 元 ） ， 且 現已 有 買 家屬 意向 林岩杉 承購 納骨 塔位 ， 並 已 預付 定金 ， 倘 日後 林岩杉 將 所 持有 之 納骨 塔位 全數 售出 ， 需 繳納 高額 之 土地 增值稅 及 個人 綜合 所得稅 等 相關 稅捐 ， 惟 若 採行 其 二 人 所 提議 之 「 節稅 方案 」 ， 可 將 原 需 繳納 之 龐大 稅金 減至 200萬 元 ， 且 可用 分期付款 方式 繳納 ， 然 此 筆 稅金 需 先行 繳交 ， 不得 待 售出 後 再 予 繳納 云云 ， 致 林岩杉 陷於 錯誤 ， 於 104年 10月 16日 下午 3時 19分 許 ， 前往 基隆市 暖暖區 過港路 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 50萬 元 匯至 揚力 公司 設 於 聯邦 商業 銀行 臺北 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 內 。 嗣 林岩杉 因 持有 之 納骨 塔位 遲遲 無法 轉售 獲利 ， 乃 察覺 有異 提告 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第2133號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪事實欄 一 第9 行 「 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 租金 之 代價 」 其後 應 補充 「 （ 惟 陳翔豪 僅 收到 1 期 3000 元 ） 」 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第111號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 並 所 犯 法條 ， 除 證據 部分 增加 被告 於 本院 審訊 時 之 自白 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第492號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 關於 被害人 所 匯 款項 部分 補充 「 劉冠麟 、 董姵妏 所 匯 款項 均 遭 提領 一 空 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄欄 一 關於 證據 部份 補充 「 至 被告 雖 辯稱 本件 帳戶 係 遺失 ， 未 掛失 報案 云云 ， 然 衡諸 金融 存款 帳戶 ， 攸關 存戶 個人 財產 權益 之 保障 ， 與 存戶 生活 及 財產 得喪 自 屬 密切 相關 ， 苟如 被告 所 辯 其 所有 之 提款卡 遺失 ， 被告 又 何 能 不以為意 ， 未 採取 如 報警 或 掛失 等 保全 程序 以 保障 自己 權益 之 相關 措施 ， 此 顯 悖離 常情 。 況 本件 詐欺 集團 成員 為 順利 取得 贓款 ， 勢必 確信渠等 手 中 所 持用 之 上開 銀行 帳戶 得 正常 存 、 提款 ， 且 知悉 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 倘非 經由 被告 同意 使用 該 帳戶 及 提款卡 且 保證 不會 辦理 掛失 ， 何以 致 此 ? 由 此 益徵 被告 之 上開 銀行 帳戶 之 提款卡 應非 遺失 ， 其 所 為 辯顯 不符 常情 ， 洵 無 足取 。 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡上字第388號
犯罪事實：
一 、 許世昌 依 一般 社會 生活 經驗 ， 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 不詳 人士 使用 ， 可能 遭 他人 利用 為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 該 結果 發生 ， 亦 予 容任 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 14日 15時 許 ， 依 年籍 不詳 自稱 富邦 代辦 中心 人員 之 成年 男子 指示 ， 至 高雄市 政府 警察局 前鎮 分局 草衙 派出所 （ 下稱 草衙 派出所 ） 對面 之 全家 便利 超商 ， 將 其 申辦 之 玉山 商業 銀行 七賢 分行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 前鎮 分行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ， 前述 2 帳戶 下 合稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅配 方式 ， 寄 與 該 不詳 成年 男子 指明 之 年籍 不詳 綽號 「 陳柏昇 」 之 人 收受 ， 並 以 電話 告知 該 不詳 成年 男子 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 曾子銘 、 王富毅 、 陳玟妤 、 陳榆媗 、 李佩寰 （ 下稱 曾子銘 等 5 人 ） 施用 詐術 ， 致 渠等 分別 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 曾子銘 等 5 人 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第163號
犯罪事實：
一 、 李信宏 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 犯罪 集團 用以 詐欺 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 15日 某時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 全家 便利商店 大溪 仁和店 內 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 斗六西平路 郵局 申請 開設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 元大 商業 銀行 股份 有限公司 申請 開設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 股份 有限公司 申請 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 李信宏 上開 郵局 帳戶 、 元大 銀行 帳戶 、 華南 銀行 帳戶 之 提款卡 、 密碼 後 ， 即 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐欺 如 附表 所 示 之 陳敬茹 、 葉治國 、 李婉珍 、 陳柏叡 等 4 人 ， 致 陳敬茹 、 葉治國 、 李婉珍 、 陳柏叡 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 至 上開 李信宏 所 提供 之 帳戶 內 而 既遂 ， 旋 均 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 陳敬茹 、 葉治國 、 李婉珍 、 陳柏叡 等 4 人 分別 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第514號
犯罪事實：
一 、 黃翊雄 可 預見 將 其 所 申辦 之 金融 帳戶 提供予 不 特定 之 第三人 使用 ， 將 使 該 帳戶 成為 詐欺 集團 對 他人 施用 詐術 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 並 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 106年 9月 7日 某時 ， 先 依 某 自稱 「 陳雅欣 」 之 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 其 所有 之 上海 商業 儲蓄 銀行 臺中 分行 （ 下稱 上海 商銀 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 密碼 更改為 116688 號 後 ， 再 前往 臺中市 西區 美村路 一段 之 「 統一 超商 」 ， 將 其 上開 上海 商銀 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 交貨便 寄送 至 新北市 ○○區 ○○街 00號 61號 1樓 「 統一 超商 」 莊勝 門市 ， 交予 自稱 「 江政峰 」 之 男子 收受 ， 以 供 「 陳雅欣 」 、 「 江政峰 」 所屬 之 詐欺 集團 作為 存 、 提 、 匯款 之 用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 黃祤雄 前開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 於 106年 9月 9日 下午 6時 2分 許 ， 撥打 電話 向 顏妙縈 誆稱 ： 係 購物 網站 客服 人員 ， 因 內部 作業 疏失 ， 誤 將 被害人 設定為 分期 約定 轉帳 ， 將 導致 重複 扣款 ， 會 有 郵局 人員 與 其 聯絡 以 處理 本案 云云 ， 又 再 假冒 郵局 人員 撥打 電話 向 其 佯稱 ： 需 依 指示 操作 ， 以 解除 設定 云云 ， 致 顏妙縈 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 6時 46分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 ， 匯 至 黃翊雄 上開 上海 商銀 帳戶 內 ； 另 於 106年 9月 9日 下午 6時 30分 許 ， 撥打 電話 向 許獻仁 誆稱 ： 係 雄獅 旅行社 客服 人員 ， 因 內部 作業 疏失 ， 誤 將 被害人 之 單筆 定單 設定為 12 筆 ， 將 導致 重複 扣款 ， 會 有 銀行 人員 與 其 聯絡 以 處理 本案 云云 ， 又 再 假冒 銀行 人員 撥打 電話 向 其 佯稱 ： 需 依 指示 操作 ， 以 解除 設定 云云 ， 致 許獻仁 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 6時 50分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 將 2萬9989 元 ， 匯 至 黃翊雄 上開 上海 商銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 顏妙縈 、 許獻仁 發覺 受騙 後 ， 始 報警 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度簡上字第157號
犯罪事實：
一 、 經 本院 審理 結果 ， 認 原審 適用 刑法 第339 條 第1 項 、 第41 條 第1 項 前 段 、 第51 條 第5 款 ， 刑法 施行 法 第1 條 之 1第1 項 規定 ， 以 上訴人 即 被告 葉曜翔 （ 下稱 被告 ） 犯 詐欺 取財 罪 ， 認事 用法 並無不當 ， 故 本 判決 除 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 及 審理 中 之 自白 （ 見 本院 106年度 簡上 字 第157 號 卷 【 下稱 本院 簡上 字卷 】 第35 頁 、 第63 頁 ） 」 資 為 證據 ， 並 就 量刑 及 沒收 部分 另 為 如下 記載 外 ， 其餘 事實 、 證據 及 理由 ， 均 引用 如 附件 原 審判 決書 之 記載 。
臺灣士林地方法院 105年度審易字第1992號
犯罪事實：
一 、 雷兆國 為 圓方 行銷 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 圓方 公司 ） 總經理 郭國基 之 友人 ， 其 於 圓方 公司 成立 前 之 民國 102年 7月 間 ， 透過 郭國基 得知 該 公司 籌備處 有意 建構 資訊 軟體 國內 行銷 網路 及 內部 管理 之 軟件 建置 工程 ， 明知 其 無 能力 且 無意 完成 此 等 軟體 建置 工程 ， 而 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第496號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 謝慶輝 明知 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 該 等 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反而 收取 他人 存摺 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 ， 竟 基於 縱 上開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 一０四年 十月 一日 ， 以 一 本 帳戶 出租 五 天 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 五千 元 之 代價 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 民雄 郵局 （ 下稱 民雄 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 及 合作金庫 商業 銀行 東 臺南 分行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 物 ， 寄送 與 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 使用 ， 並 將 上開 二 帳戶 金融卡 變更為 該 不詳 人士 指定 之 號碼 ， 藉以 幫助 上開 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 手法 ， 向 如 附表 所 示 李天良 等 八 人 施用 詐術 ， 使渠等 陷於 錯誤 ， 各於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 匯 至 謝慶輝 上開 帳戶 內 ， 而 受有 損害 。 嗣 如 附表 所 示 之 李天良 等 人 發覺 有異 報警 ， 而 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度金訴字第15號
犯罪事實：
一 、 呂健瑋 於 民國 109年 3月 20日 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 由 姓名 年籍 不詳 、 微信 通訊 軟體 暱稱 「 逐 霜 」 （ 下稱 「 逐 霜 」 ） 、 「 高君逸 」 之 成年 男子 及 杜國陽 所 組成 之 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 詐取 他人 財物 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 負責 為 該 詐欺 集團 招募 提領 詐騙 款項 之 人員 （ 俗稱 「 車手 」 ） 或 收取 車手 所 提領 之 詐騙 款項 （ 俗稱 「 收 水 」 ） 。 呂健瑋 於 參與 上開 犯罪 組織 後 ， 於 同年 3月 底 某 日 ， 請 不 知情 之 李皓閔 於 同年 4月 2日 22時 3分 許 前某 時 ， 在 其 臉書 網頁 上 張貼 徵求 業務 人員 之 訊息 ， 楊浩苓 、 吳温樺 2 人 聞訊 前來 應徵 ， 呂健瑋 復 於 同年 4月 9日 ， 於 李皓閔 陪同 下 ， 在 苗栗縣 ○○市 ○○街 00號 「 玉清宮 」 前 ， 為 楊浩苓 、 吳温樺 2 人 說明 工作 內容 ， 又 於 同年 4月 12日 在 苗栗市 宏揚 通訊 行 外 交付 工作 手機 與 楊浩苓 ， 囑 其 將 另 支 工作 手機 交付 與 吳温樺 ， 並 接收 對話群組 內 之 工作 指示 ， 以 此 方式 招募 楊浩苓 （ 另 案 偵辦 ） 、 吳温樺 加入 該 詐欺 集團 （ 李皓閔 所 涉 參與 犯罪 組織 、 招募 他人 加入 犯罪 組織 之 部分 ， 另 由 本院 為 無罪 之 諭知 ， 理由 詳 後述 乙 、 無罪 部分 ； 呂健瑋 所 涉 召募 他人 加入 犯罪 組織 部分 之 部分 ， 另 由 本院 為 不 受理 之 諭知 ， 理由 詳 後述 丙 、 公訴 不 受理 部分 ） 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第1174號
犯罪事實：
一 、 王傳昌 明知 其 無 資力 繳納 費用 ， 竟 意圖 為 自已 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 10月 28日 凌晨 2時 7分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 統一 超商 北深 門市 」 ， 向 店員 周宸逸 佯稱 ： 其 欲 繳納 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5045 元 之 網路 遊戲 點數 帳單 ， 惟 未 攜帶 足夠 現金 ， 欲 以 現金 2000 元 及 身分證 抵押 ， 以 先行 結帳 ， 嗣 即 會 返回 付款 等語 ， 致 周宸逸 陷於 錯誤 ， 而 同意 刷取 代收 上開 消費 款項 之 繳款 憑證 。 嗣 王傳昌 於 同 日 凌晨 2時 30分 許 ， 返回 上址 ， 並 要求 周宸逸 再次 刷取 其他 2 筆 費用 之 繳款 憑證 ， 經 周宸逸 拒絕 ， 王傳昌 遂 要求 周宸逸 返還 上開 現金 2000 元 及 身分證 ， 且 未 依約 給付 前揭 款項 ， 王傳昌 因此 獲得 上開 帳單 繳清 之 不法 利益 ， 而 詐欺 得逞 ， 周宸逸 至 此 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 方 查悉 上情 。