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臺灣新北地方法院 109年度審訴字第435號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 106年 6 、 7月 間 加入 少年 林○澤 （ 88年 10月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 其 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 案 偵辦 ） 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 成年人 等 3 人 以上 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 指揮 之 車手頭 ， 負責 收 水 後 將 詐得 款項 交付 予 詐欺 集團 上游 成員 ， 並 招攬 莊曜誠 、 李冠廷 （ 渠等 2 人 所 涉犯 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 罪 部分 ， 皆 業經 法院 判處 罪刑 確定 ） 加入 該 詐欺 集團 ， 由 莊曜誠 、 李冠廷 擔任 取款 車手 ， 負責 提領 或 向 被害人 拿取 詐騙 贓款 ， 乙○○ 並 事先 分別 交予 莊曜誠 Taiwan Mobile 廠牌 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 、 李冠廷 Taiwan Mobile 廠牌 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 供作渠等 2 人 與 詐欺 集團 就 傳遞 詐欺 相關 事宜 之 聯絡 工具 。 乙○○ 與 上開 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 冒用 公務員 名義 、 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 106年 7月 5日 上午 某時 許 ， 由 該 詐欺 集團 其他 成員 先後 假冒 係 張姓 警官 、 檢察官 等 人 ， 撥打 電話 予 丙○○○ 佯稱 ： 因 其 涉及 刑事 案件 ， 須 將 存簿 、 提款卡 交由 張姓 警官 指派 之 替代役 專員 監管 云云 ， 致 丙○○○ 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 15時 10分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 在 其 位於 臺南市 南區 之 住處 外 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 帳號 均 詳卷 ， 以下稱 第一 銀行 帳戶 、 郵局 帳戶 ） 之 帳戶 存簿 及 提款卡 ， 交付 因 以 前揭 行動電話 接獲 該 詐欺 集團 成員 指示 而 假冒 係 替代役 專員 到場 收取 存簿 暨 提款卡 之 莊曜誠 後 ， 莊曜誠 旋即 搭乘 計程車 至 第一 銀行 某 分行 之 自動 提款機 ， 接續 操作 提領 丙○○○ 前揭 第一 銀行 帳戶 內 款項 ， 總計 以 此 方式 ， 提領 詐得 款項 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 90,000 元 （ 每 次 提領 30,000 元 ， 共 提領 3 次 ） ； 再 依 該 詐欺 集團 成員 指示 與 乙○○ 相約 在 臺中 火車站 旁 之 麥當勞 ， 將 丙○○○ 之 第一 銀行 帳戶 、 郵局 帳戶 之 存簿 暨 提款卡 及 提領 款項 90,000 元 均 交予 由 車手 頭乙○○ 所 指派 前來 收取 之 該 詐欺 集團 某 成員 ， 並 收取 6,000 元 之 報酬 （ 莊曜誠 與 李冠廷 各 分得 3,000 元 ） ， 乙○○ 復將 上開 帳戶 存簿 、 提款卡 及 贓款 交付 該 詐欺 集團 上游 成員 後 ， 亦 分得 2,000 元 之 報酬 。 ㈡ 另 於 106年 7月 6日 10時 許 ， 由 該 詐欺 集團 其他 成員 先後 假冒 中華 電信 客服 人員 、 臺北市政府 警察局 刑事 警察 大隊 張國棟 警員 、 法務部 調查局 李 科長 等 人 ， 撥打 電話 予 甲○○ 佯稱 ： 因 其 涉及 刑事 案件 ， 須 將 存款 領出 交由 調查局 人員 監管 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 而 自 鵬銓 營造 有限公司 所 申設 之 臺灣 中小企業 銀行 帳戶 （ 帳號 詳卷 ， 以下稱 中小企銀 帳戶 ） 內 提領 現金 498,000 元 （ 業已 合法 發還 甲○○ ） ， 莊曜誠 與 李冠廷 則 於 同 日 上午 ， 以 前揭 行動電話 接獲 詐欺 集團 成員 及 乙○○ 之 指示 ， 分別 前往 高鐵 臺南站 會合 後 ， 再 共同 搭乘 計程車 前往 甲○○ 位於 臺南市 永康區 住處 附近 之 統一 超商 前 ， 而後 其 等 2 人 隨即 先 在 附近 繞行 ， 以便 觀察 環境 情況 及 有無 員警 埋伏 ， 認 並 無 異狀 後 ， 再 回報 予 該 詐欺 集團 成員 ， 待 李冠廷 於 同 日 14時 10分 許 ， 以 前揭 行動電話 接獲 該 詐欺 集團 中 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 大哥 」 之 指示 後 ， 即 前往 臺南市 ○○區 ○○○路 000巷 000弄 0號 前 ， 假冒 係 調查局 之 政風 專員 ， 出面 向 甲○○ 收取 現金 498,000 元 ， 莊曜誠 則 在 上開 統一 超商 前 等待 李冠廷 取款 ， 並 負責 把風 與 接應 之 工作 ， 待 李冠廷 向 甲○○ 收取 現金 498,000 元 得手 後 ， 旋即 遭 自他處 接獲 線報 而 埋伏 在 該 處 之 員警 逮捕 ， 並 當場 扣得 贓款 498,000 元 、 其 所有 暨 供作 詐欺 聯絡 工具 之 Taiwan Mobile 廠牌 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 繼 於 同 日 14時 15分 許 ， 在 上開 統一 超商 前 ， 莊曜誠 為 警 逮捕 ， 並 當場 扣得 其 所有 暨 供作 詐欺 聯絡 工具 之 Taiwan Mobile 廠牌 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 99年度智易緝字第4號
犯罪事實：
一 、 邱宇禎 與 劉凌妤 係 夫妻 ， 邱宇禎 與 李鯤 （ 現 由 本院 通緝 中 ） 則 為 親戚 ， 林俊宏 、 蔡其軒 則 均 為 邱宇禎 之 友人 （ 林俊宏 、 蔡其軒 分別 經 本院 以 96年度 簡字 第3643 號 判處 應 執行 有期徒刑 四月 、 四月 ， 均 已 確定 ） 。 邱宇禎 、 劉凌妤 、 邱瓊慧 、 邱秀玉 （ 邱瓊慧 及 邱秀玉 分別 經 本院 以 96年度 易 字 第1836 號 判處 減刑 後 有期徒刑 四月 緩刑 三 年 、 減刑 後 有期徒刑 三月 緩刑 二 年 ， 均 已 確定 ） 、 林俊宏 、 蔡其軒 及 李鯤 等 7 人 明知 如 附表 一 所 示 「 CHUCKTAYLORCONVERSEALLSTAR 」 、 「 ALL★STAR 」 、 「 LEVI'S 」 等 商標 圖樣 ， 業經 美商 康威斯 公司 美商 利惠 公司 向 經濟部 智慧 財產局 申請 註冊 登記 ， 取得 商標 專用權 ， 經 核准 使用 於 靴鞋 商品 ， 現 仍 在 商標 專用 期間 內 ， 亦 明知 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 梁柏佑 」 之 大陸 地區 人士 在 大陸 地區 廣東省 廣東市 ○○○路 上 「 九龍 鞋城 」 313室 店面 所 販賣 印有 前開 商標 圖樣 之 帆布鞋 ， 係 未 經 商標權人 同意 ， 而 於 同 一 商品 上 使用 相同 註冊 商標 之 商品 ， 竟 自 民國 95年 初 某 日 起 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 輸出 、 販賣 仿冒 商標 商品 之 犯意 聯絡 ， 推 由 李鯤 在 大陸 地區 負責 向 「 梁柏佑 」 取得 仿冒 之 帆布鞋 商品 ， 再 委託 不 知情 之 群輝 企業 有限公司 （ 下稱 群暉 公司 ） 或 其他 快遞 公司 自 大陸 地區 輸入 來 台 ， 邱宇禎 、 劉凌妤 、 邱瓊慧 、 邱秀玉 、 林俊宏 、 蔡其軒 等 人 則 在 臺北市 萬華區 ○○○路 ○段 207號 1樓 架設 電腦 經營 網路 拍賣 業務 ， 自 同年 3月 間 起 以 劉凌妤 名義 、 同年 7月 4日 起 再 以 林俊宏 名義 向 「 中華 電信 數據 通信 分公司 」 申請 裝設 在 上址 之 ADSL 專線 ， 連結 至 「 雅虎 奇摩 網站 」 （ http： //tw.yahoo . com/ ） ， 並 以 蔡其軒 所 申請 之 「 bluewei 2030 」 、 邱秀玉 所 申請 之 「 showone_ 59 」 、 邱宇禎 其他 友人 申請 之 「 npotcq9 」 、 「 nexus 554 」 、 「 oyaoya 889 」 、 「 freddie 0208 」 、 「 npotcq4 」 、 「 minwu 0619 」 等 會員 帳號 ， 佯 以 所 販售 之 帆布鞋 係 真品 ， 而 在 前開 拍賣 網站 上 張貼 內容 略為 ： 「 正品 、 平行 輸入 、 ALLSTAR 基本款 帆布鞋 」 等 拍賣 廣告 訊息 ， 用以 佯稱 所 販售 之 帆布鞋 係 美商 康威斯 公司 或 美商 利惠 公司 授權 製造 之 真品 ， 並 以 每 雙 新臺幣 （ 下 同 ） 220 元 至 300 元 不等 之 價格 ， 販賣 仿冒 上開 商標 之 帆布鞋 或 布鞋 ， 其 等復 以 劉凌妤 所 申請 之 0000000000 號 行動電話 當作 與 客戶 聯絡 之 工具 ， 又 以 邱秀玉 所 申請 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 邱瓊慧 所 申請 之 郵局 00000000000000 號 帳戶 、 不 知情 之 林湧明 所 申請 之 郵局 00000000000000 號 帳戶 、 邱秀玉 前夫 陳大為 （ 另 經 本院 以 97年度 簡字 第3084 號 判處 減刑 後 有期徒刑 一月 又 十五日 緩刑 二 年 確定 ） 所 申請 之 郵局 00000000000000 號 帳戶 、 邱宇禎 友人 黃雅芹 （ 另 經 本院 以 97年度 簡字 第3084 號 判處 減刑 後 拘役 二十五日 緩刑 二 年 確定 ） 所 申請 之 郵局 00000000000000 號 郵局 帳戶 ， 供 消費者 匯款 之 用 ， 上述 與 客戶 聯繫 之 電話 主要 由 邱宇禎 、 劉凌妤 接聽 ， 其 等 應接不暇 時 亦 由 邱瓊慧 、 邱秀玉 幫忙 接聽 ， 於 不 特定 消費者 詢問 時 告知 貨物 品名 、 樣式 、 價格 等 事項 ， 並 查詢 出貨 情形 ， 其 等 即 以 此 方式 ， 使 附表 二 之 邱士誠 等 人 瀏覽 前揭 拍賣 訊息 後 ， 誤信 邱宇禎 等 人 所 販售 之 帆布鞋 係 真品 而 陷於 錯誤 ， 分別 下標 購買 該 商品 ， 並 於 附表 二 所 示 時間 將 價金 匯入 如 附表 二 所 示 之 帳戶 中 。 邱宇禎 、 劉凌妤 ， 邱瓊慧 、 邱秀玉 、 林俊宏 、 蔡其軒 等 人 再 將 被害人 所 購買 商品 數量 通知 在 大陸 地區 的 李琨 ， 由 李琨 負責 出貨 事宜 ， 而 寄送 仿冒 附表 一 商標 之 帆布鞋 給 客戶 ， 有 部分 則 根本 未 寄 貨物 。 嗣 因 附表 二 所 示 之 被害人 於 匯款 後 ， 若非 撥打 上述 電話 無 人 接聽 、 遲 未 接獲 所 購買 之 商品 ， 即 係 收到 商品 後 發現為 膺品 ， 乃 報警 循線 查知 上情 ， 先 於 95年 11月 22日 經 財政部 台北 關稅局 人員 查獲 並 扣押渠等 委託 群輝 公司 自 大陸 地區 經 香港 進口 輸入 我國 之 仿冒 上開 商標 布鞋 282 雙 （ 提單 主號 000 - 00000000 號 、 提單 分號 079 G 9703 至 079 G 9716 號 ） 、 經 澳門 進口 輸入 我國 之 仿冒 「 CONVERSE 」 商標 布鞋 共 312 雙 、 仿冒 「 LEVI'S 」 商標 布鞋 共 7 雙 （ 提單 主號 000 - 00000000 號 、 提單 分號 079 G 9693 至 079 G 9701 號 ） ， 再 經 警 於 96年 3月 23日 下午 3時 45分 許 至 臺北市 萬華區 ○○○路 ○段 207號 1樓 搜索 ， 扣得 如 附表 三 所 示 仿冒 之 ALLSTAR 帆布鞋 共 295 雙 、 陳大為 所有 之 前揭 帳號 郵局 存摺 23 本 、 劉凌妤 所有 之 前揭 帳戶 郵局 存摺 共 18 本 、 邱秀玉 所有 之 前揭 帳戶 郵局 存摺 共 10 本 、 邱瓊慧 所有 之 前揭 帳戶 郵局 存摺 共 64 本 以及 劉凌妤 所有 之 行動電話 一 具 （ 含 0000000000 號 門號 SIM卡 一 張 ） 。
臺灣新竹地方法院 106年度竹簡字第812號
犯罪事實：
一 、 楊瑞龍 於 民國 101年 6月 間 經營 設 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 之 唯我 實業 有限公司 （ 下稱 唯我 公司 ， 登記 負責人 為 林家汝 ， 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 據 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） ， 並 擔任 唯我 公司 之 實際 負責人 ， 楊瑞龍 明知 唯我 公司 經營 不 順 且 己身 亦 無 資力 可 清償 貨款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 101年 7月 3日 指示 不 知情 之 唯我 公司 員工 李維泰 ， 向 立昌 紙業 股份 有限公司 （ 下稱 立昌 公司 ） 購買 新臺幣 （ 下 同 ） 55萬3,958 元 之 模造紙 1 批 ， 並 簽發 如 附表 一 編號 1 所 示 支票 1 紙 ， 致 立昌 公司 陷於 錯誤 ， 而 交付 上開 模 造紙 至 楊瑞龍 指定 位在 新北市 ○○區 ○○路 000○0號 1樓 之 勁詠 印刷 股份 有限公司 （ 下稱 勁詠 公司 ） ， 嗣 因 立昌 公司 於 101年 10月 31日 提示 附表 一 編號 1 所 示 支票 ， 未 獲 付款 ， 始 悉 受騙 。 ㈡ 於 101年 7月 23日 ， 指示 不 知情 之 李維泰 委請 勁詠 公司 印製 WEE 雜誌 1萬2,000 本 ， 並 簽發 如 附表 二 編號 2 所 示 支票 1 紙 支付 印刷費 22萬4,028 元 ， 致 勁詠 公司 陷於 錯誤 ， 依約 完成 上開 雜誌 之 印刷 ， 詎 勁詠 公司 於 101年 10月 24日 提示 附表 一 編號 2 所 示 支票 ， 未 獲 付款 ， 勁詠 公司 始 悉 受騙 ， 而 楊瑞龍 因此 取得 勁詠 公司 提供 印刷 服務 之 財產 不法 利益 。
臺灣花蓮地方法院 109年度易字第197號
犯罪事實：
一 、 李澤 為 可 預見 銀行 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 將 銀行 帳戶 提供予 不 熟悉 之 他人 使用 ， 將 可能 遭 財產 犯罪 之 行為人 作為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 為 獲取 提供 1 個 帳戶 每 10 日期 領 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1,000 元 （ 月 領 3萬3,000 元 ） 之 報酬 ， 於 民國 108年 3月 19日 11時 20分 許 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 北花蓮 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 華南 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 均 寄交 予 真實 年籍 不詳 之 「 陳筱湄 」 ， 並 依 「 陳筱湄 」 之 指示 變更 上開 帳戶 密碼 ， 以 此 方式 幫助 「 陳筱湄 」 所屬 詐欺 集團 成員 收受 及 提領 詐得 款項 ， 而 得以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 3月 23日 15時 44分 許 ， 假冒 銀行 人員 ， 撥打 電話 向 呂簪婷 佯稱 其 帳戶 因 分期 購物 未 解除 而 遭 監管 云云 ， 使 呂簪婷 陷於 錯誤 ， 分別 於 108年 3月 23日 16時 26分 許 、 17時 1分 許 ， 匯入 2萬9,987 元 、 2萬9,985 元 （ 金額 部分 業經 公訴 檢察官 當庭 更正 ） 至 李澤為 之 華南 銀行 帳戶 ， 以及 於 同 日 18時 53分 許 ， 匯入 2萬9,985 元 至 李澤為 之 臺灣 銀行 帳戶 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 呂簪婷 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 103年度簡字第1267號
犯罪事實：
一 、 李志螢 明知 一般人 收取 他人 金融 機構 帳戶 之 行徑 ， 常 係 為 遂行 財產 犯罪 之 需要 ， 以 便利 贓款 取得 ， 及 使 相關 犯行 不易 遭 人 追查 ， 而 可 預見 提供 自己 於 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 供 他人 使用 ， 他人 有 將 之 用於 財產 犯罪 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 13日 某時 許 ， 在 位於 屏東縣 屏東市 ○○路 00號 之 統一 超商 內 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 大順 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 提款卡 、 密碼 ， 及 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 屏東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 ， 一併 郵寄 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 黃尚義 」 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 「 江志成 」 ） 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方法 幫助 他人 從事 犯罪 。 嗣 該 成年 詐騙 集團 成員 與 其 所屬 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐取 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 、 先 由 該 詐騙 集團 中 不詳 姓名 、 年籍 之 成員 ， 於 103年 4月 17日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 給 何晋林 ， 佯稱 係 何晋林 之 女兒 ， 並 要求 何晋林 匯款 ， 致 何晋林 陷於 錯誤 ， 依 指示 旋即 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 李志螢 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 何晋林 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 、 先 由 該 詐騙 集團 中 不詳 姓名 、 年籍 之 成員 ， 於 103年 4月 17日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 給 林碧雲 ， 佯稱 係 林碧雲 之 妹 ， 並 向 林碧雲 以 匯款 方式 借款 ， 致 林碧雲 陷於 錯誤 ， 依 指示 旋即 匯款 10萬 元 至 李志螢 上開 土地 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 林碧雲 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 乃 循線 查悉 上情 。 案 經 屏東 縣政府 警察局 屏東 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 及 移送 併辦 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第2396號
犯罪事實：
一 、 張𣹥珆 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 提款卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 分子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 經 以 網路 MSN 通訊 方式 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 林偉亮 」 之 成年人 取得 聯繫 後 ， 即 於 民國 100年 9月 6日 18時 許 ， 至 臺北市 ○○○路 ○段 26巷 48號 旁 某 處 ， 以 快遞 之 郵寄 方式 ， 將 其 所 申辦 之 遠東 國際 商業 銀行 重慶 分行 000 - 0000000000000777 號 帳戶 （ 下稱 遠東 國際 商銀 帳戶 ） 及 臺北 富邦 商業 銀行 土城 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 提款 密碼 等 物 寄送予 「 林偉亮 」 使用 。 嗣 「 林偉亮 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 張𣹥珆 上開 遠東 國際 商銀 帳戶 及 臺北 富邦 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 向 顏豪慶 等 4 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 以 附表 所 示 匯款 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯款 至 張𣹥珆 前開 遠東 國際 商銀 帳戶 或 臺北 富邦 銀行 帳戶 內 後 ， 即 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 顏豪慶 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度易字第61號
犯罪事實：
一 、 曾麗閔 已 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 將 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 96年 2月 間 某 日 ， 在 高雄市 三民區 某 大樓 內 ， 將 其 所 申請 開立 之 陽信 商業 銀行 東港 分行 帳號 000 - 0000000000000715 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 謝俊昇 」 之 成年 男子 持有 。 詐騙 集團 成員 自 上開 成年 男子 處 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 96年 2月 6日 中午 12時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 電話 向 王玉貞 佯稱 ： 其 係 王玉貞 之 朋友 ， 急需 用錢 應急 云云 ， 致 王玉貞 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 13分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 520號 之 便利商店 ， 以 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 轉帳 之 方式 ， 匯款 新臺幣 3萬 元 至 曾麗閔 上開 帳戶 內 ， 騙取 該 款項 得手 。 嗣 王玉貞 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第2002號
犯罪事實：
一 、 曾士勇 雖 預見 將 自己 名下 之 金融 帳戶 資料 ， 任意 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 他人 ， 即可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 12月 間 某 日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000巷 00弄 0號 住處 ， 將 其 臺灣 中小企業 銀行 博愛 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 中小銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 大昌 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 下 （ 稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 ， 交付 予 身分 不詳 、 自稱 「 黃揚芳 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 上開 臺灣 中小銀行 帳戶 及 臺灣 銀行 帳戶 （ 下稱 上開 2 個 金融 帳戶 ） 資料 遂行 犯罪 。 該 所屬 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 2 個 金融 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 其餘 身分 不詳 之 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 某 身分 不詳 成年 成員 ， 於 109年 1月 15日 起 ， 自稱 諾德 投資 客服 （ LINEID： twx 6086 ） ， 以 通訊 軟體 LINE 向 彭渟允 （ 原名 彭雯琦 ） 佯稱 ： 因 投資 帳戶 出現 問題 ， 需 再 匯款 始 能 正常 云云 ， 致 彭渟允 陷於 錯誤 ， 於 109年 1月 22日 10時 58分 許 、 109年 2月 11日 13時 17分 許 ， 分別 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 9萬 元 至 上開 臺灣 中小銀行 帳戶 、 15萬 元 至 上開 臺灣 銀行 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第2061號
犯罪事實：
一 、 戴克 收 明知 自己 無 支付 之 意願 且 未 帶 現金 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 隱瞞 無 支付 能力 及 意願 之 事實 ， 於 民國 108年 5月 1日 上午 9時 20分 許 ， 至 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 享 溫馨 KTV 五福店 」 （ 係 台享 企業 有限公司 經營 ） 內 消費 ， 致 享 溫馨 KTV 五福店 店員 陷於 錯誤 ， 進而 提供 如 附表 所 示 歌唱 服務 及 餐點 供 戴克收 食用 （ 消費 金額 共 新臺幣 《 下 同 》 3157 元 ） 。 嗣 店員 向 戴克 收請款 時 ， 戴克 收向 店員 表示 不 願意 結帳 ， 且 身 上 未 帶 現金 ， 經 享 溫馨 KTV 五福店 主任 金信安 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度訴字第273號
犯罪事實：
一 、 劉博瑋 、 劉文偉 、 黃博裕 於 民國 106年 間 ， 加入 姓名 、 年籍 不詳 ， 暱稱為 「 天下 」 之 人 所屬 之 詐騙 集團 犯罪 組織 ， 劉博瑋 、 劉文偉 遂 基於 招募 他人 加入 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 先 於 106年 7月 間 某 日 不詳 時間 ， 在 新竹 火車站處 ， 共同 勸誘 蔡岳仲 擔任 上揭 詐騙 集團 車手 ， 而 招募 其 參與 該 犯罪 組織 ； 復 於 106年 8月 1日 晚間 某時 許 ， 在 劉文偉 位於 嘉義市 ○區 ○○街 000巷 0號 住處 內 ， 共同 勸誘 羅凱文 擔任 上揭 詐騙 集團 車手 ， 而 招募 其 參與 該 犯罪 組織 。
臺灣臺南地方法院 109年度訴字第188號
犯罪事實：
一 、 蕭博胤 加入 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 之 3 人 以上 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 擔任 該 集團 之 車手 角色 ， 與 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 先 由 集團 內 某 成員 ， 於 民國 108年 9月 間 某 日 ， 撥打 電話 予 蘇陳錦 向 其 佯稱 身分 資料 遭 冒用 涉入 刑案 ， 需要 提供 名下 帳戶 交與 檢警 監管 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 因而 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 108年 10月 15日 13時 許 ， 至 臺南市 佳里區 佳里 國小 旁 ， 將 名下 之 臺南市 南縣 區 漁會 金融卡 （ 含 密碼 ， 帳號 0000000000000000 號 ） 交與 冒充 公務人員 之 蕭博胤 。 嗣 蕭博胤 取得 上開 金融卡 後 ， 隨即 於 10月 15日 14時 40分 起 至 20時 43分 許止 ， 在 新北市 板橋區 某 7- 11 便利商店 內 之 ATM 提領 4 次 金錢 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬1千 元 ， 蕭博胤 再 將 上開 提款卡 交與 集團 內 同夥 ， 由 集團 內 某 成員 分別 於 108年 10月 15日 20時 53分 起 至 10月 19日 0時 7分 許止 ， 在 不詳 處所 ， 提領 41萬8千 元 ， 蘇陳錦 上開 帳戶 總計 為 蕭博胤 所屬 之 詐欺 集團 提領 49萬9千 元 ， 蕭博胤 據 此 取得 4000 元 之 報酬 。 嗣 因 蘇陳錦 上開 帳戶 有 異常 提領 金額 ， 漁會 通知 蘇陳錦之 兒女 瞭解 詳情 ， 蘇陳錦 始 驚覺 受騙 ， 旋即 至 警局 報案 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第171號
犯罪事實：
一 、 安佳儀 能 預見 將 自己 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 交付 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 8日 下午 3時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 3段 「 菲力貓 遊藝場 」 前 ， 將 其 開設 之 台新 國際 商業 銀行 太平 分行 帳號 000 - 00000000000009 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 及 開戶 印章 ， 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供作 該 犯罪 集團 成員 為 詐欺 犯行 時 之 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 成員 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 該 犯罪 集團 於 100年 3月 9日 上午 9時 許 ， 即 以 電話 向 曾朝宗 表示 ： 伊 之 電話費 有 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬8773 元 未 繳 ， 再 不 繳 就 移送法辦 ， 且 有 人 盜用 伊 的 郵局 帳號 ， 必須 做 取消 的 動作 ， 使 曾 朝宗 陷於 錯誤 ， 依 該 犯罪 集團 成員 指示 ， 將 60萬 元 匯入 上揭安佳儀 所 申辦 之 上開 帳戶 。 嗣 經 曾朝宗 發現 遭 騙 報警 而 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第935號
犯罪事實：
一 、 王子文 前 於 ⑴ 民國 98年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 98年度 易緝字 第117 號 判決 判處 有期徒刑 7月 （ 2 罪 ） 、 8月 （ 2 罪 ） 確定 ； ⑵ 於 同 年 間 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 98年度 訴 字 第931 號 判決 判處 有期徒刑 10月 確定 ； ⑶ 於 99年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 99年度 易緝字 第27 號 判決 判處 有期徒刑 5月 、 6月 （ 2 罪 ） 確定 ； ⑷ 於 99年 間 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 本院 以 99年度 訴 字 第1496 號 判決 判處 有期徒刑 4月 （ 4 罪 ） 確定 ； ⑸ 於 99年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 99年度 審簡字 第3978 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ； 上開 ⑴ 至 ⑷ 所 示 案件 經 本院 以 100年度 聲字 第109 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 4 年 9 月 ， 與 前述 ⑸ 之 案件 接續 執行 ， 於 103年 3月 25日 假釋 出監 ， 於 104年 4月 25日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 ， 視 已 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 之 詐欺 行為 ：
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第41號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 徐祥皓 雖 明知 借貸 無須 交付 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 且 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 申辦 之 金融 帳戶 金融卡 提供 他人 使用 ， 有 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 待 騙徒 對 被害人 施以 詐術 得逞 ， 致 被害人 匯入 款項 後 ， 再 予 提領 運用 之 可能 。 竟 仍 於 民國 106年 3月 25日 某時 許 ， 於 接獲 代辦 貸款 電話 後 ， 因 急需 用錢 ， 而 不顧 他人 可能 利用 其 帳戶 行騙 之 危險 ， 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 106年 3月 27日 某時 許 ， 在 全家 便利商店 民雄 雙福 門市 ， 以 宅配 之 方式 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 寄送 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張良傑 」 之 詐欺 集團 成員 收受 ， 而 交與 詐欺 集團 成員 ， 並 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 前揭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 郭心瑜 及 鄭珮珊 ， 致 郭心瑜 及 鄭珮珊 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 附表 所 示 時間 匯款 如 附表 所 示 金額 至 徐祥皓 上揭 郵局 及 合庫 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第570號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 第14 列 「 林中平 」 應 更正為 「 林忠平 」 、 第15 列 「 之 指示 」 後 應 增加 「 於 99年 9月 28日 12時 49分 許 ， 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第685號
犯罪事實：
一 、 陳碧蓮 可 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 多 與 從事 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 使用 之 目的 常 為 避免 檢警 機關 追查 贓款 流向 ， 仍 基於 取得 其 帳戶 者 縱 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 97年 5月 21日 ， 在 彰化 銀行 南 高雄 分行 開立 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之後 ， 並 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 不詳 地點 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 。 該 詐騙 集團 成員 取得 陳碧蓮 前開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 97年 5月 20日 以 電話 聯絡 鍾淑美 ， 訛稱 ： 鍾淑美 在 網路 購買 衣服 ， 因 交易 設定 有 誤 ， 導致 訂購 了 12 倍 的 訂單 云云 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 使 鍾淑美 陷於 錯誤 ， 而 於 97年 5月 22日 凌晨 0時 44分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 將 新臺幣 （ 下 同 ） 88,000 元 以 ATM 存款 方式 存入 至 系爭 帳戶 內 。 嗣 鍾淑美 察覺 有異 ， 得知 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度易字第731號
犯罪事實：
一 、 呂如玉 與 陳寶香 （ 業經 本院 發布 通緝 在案 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 100年 間 某 日 ， 陳寶香 先 帶 自幼 結識 之 朋友 陳明月 前往 呂如玉 所 管理 、 在 南投縣 某 處 之 酒品 倉庫 ， 陳寶香 再 謊稱 ： 陳明月 已故 母親 附身 在 呂如玉 身 上 云云 ， 呂如玉 復偽 以 陳明月 母親 之 身分 ， 以 陳明月 之 日文 名字 稱呼 陳明月 ， 復 謊稱 ： 呂如玉 在 陰間 幫 陳明月 母親 很多 忙 ， 要求 陳明月 賣掉 在 臺北市 內湖區 的 房子 ， 並 將 賣 房 所得 價金 借予 呂如玉 ， 因 呂如玉 的 錢卡 到 陰 ， 要 請 師傅 作法 ， 1 週 後 會 還錢 予 陳明月 云云 。 陳明月 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 100年 11月 22日 ， 將 其 配偶 蔡祖陳 所有 門牌 號碼 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 000號 3樓 建物 及 坐落 在 臺北市 ○○區 ○○段 0○段 000號 地號 土地 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1061萬 2487 元 出售 ， 並 於 翌 （ 23 ） 日 ， 將 上開 款項 全數 匯入 呂如玉 所有 國泰世華 商業 銀行 南投 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 中 。 嗣 呂如玉 、 陳寶香 復 多 次 共同 向 陳明月 進行 詐欺 （ 業經 臺灣 高等 法院 以 107年度 上 易 字 第80 號 判決 有罪 確定 ） ， 陳明月 復 索 討 上開 款項 未果 ， 始 悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1831號
犯罪事實：
一 、 王信翔 已 預見 提供 金融 機關 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 5日 15時 54分 許 之前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 廣澤 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 廣澤 郵局 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 ， 容任 該 人 使用 該 帳戶 。 嗣 上開 之 人 取得 該 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 11月 5日 15時 54分 許 ， 撥打 電話 予 莊孟儒 ， 並 對 其 佯稱 ： 係 KNJ 氣球 商城 客服 人員 ， 因 其 郵局 帳戶 被 設成 KNJ 氣球 商城 經銷商 帳戶 ， 需 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 莊孟儒 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬7667 元 ( 扣除 手續費 15 元 ) 入 上開 廣澤 郵局 帳戶 。 嗣 莊孟儒 發覺 有異 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度原訴字第22號
犯罪事實：
一 、 許亞倫 明知 自身 並 無 販售 商品 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 6月 9日 9時 前 某時 許 ， 利用 網際網路 設備 連結 至 臉書 網站 ， 以 帳號 「 Joyce Joyce 蘇芸婷 」 登入 後 ， 在 不 特定 公眾 所得 見聞 之 某 販售 鞋類 商品 之 交易 社團 內 ， 刊登 販售 鞋子 之 虛假 訊息 ， 並 以 不 知情 之 張素美 （ 另 經 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 提供 之 行動電話 門號 0000000000 號 為 聯絡 工具 。 嗣 鄧嘉安 上網 瀏覽 而 得知 該 不實 訊息 後 ， 誤認 許亞倫 有 出售 鞋子 之 真意 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 105年 6月 9日 上午 9時 許 向 許亞倫 洽購 ， 並 依 許亞倫 指示 ， 於 同 日 上午 9時 27分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5,500 元 至 不 知情 之 范孝恩 （ 另 經 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所有 屏東 潮州 南進路 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 上揭 帳戶 ） ， 嗣 許亞倫得款 後 ， 遲 未 出貨 ， 且 聯絡 無著 ， 鄧家安 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第1989號
犯罪事實：
一 、 本件 除 應 將 犯罪事實欄 一 第2 行 之 「 有期徒刑 5月 確定 」 補充 更正為 「 有期徒刑 5月 ， 並 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 92年度 上 易 字 第691 號 駁回 上訴 確定 」 ； 及 應 將 同 欄 第6 行 至 第9 行 之 「 詎 猶 不知悔改 ， 明知 其 並 無 給付 租金 之 意思 ， 於 99年 9月 間 某 日 ， 因 見 『 小兵 立 大功 』 報紙 登有 辦 機車 換 現金 之 廣告 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 撥打 廣告 電話 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 連繫 」 更正 補充為 「 詎 猶 不知悔改 ， 於 99年 9月 間 某 日 ， 因 見 『 小兵 立 大功 』 報紙 登有 辦 機車 換 現金 之 廣告 ， 遂 以 電話 與 年籍 、 姓名 均 不詳 之 某 成年 男子 聯繫 後 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 明知 其 與 該 年籍 、 姓名 不詳 之 某 成年 男子 均 無 給付 租金 之 意思 」 外 ， 其餘 之 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第676號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第734號
犯罪事實：
一 、 林秀玲 依 其 智識 程度 及 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 預見 他人 要求 將 款項 匯入 非 屬 至親 好友 而 為 其 所有 之 金融 機構 帳戶 內 ， 再 請 其 代為 提領 後 將 款項 交付 予 他人 ， 可能 係 詐欺 集團 為 收取 詐欺 犯罪 所得 款項 ， 而 利用 提款人 來 掩飾 不法 犯行 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 去向 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 。 林秀玲 仍 基於 縱 匯入 其 所有 之 金融 機構 帳戶 之 款項 及 其 所 提領 款項 為 詐欺 犯罪 所得 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 與 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 麗華 」 、 「 長宏 KT 」 之 人 及 所屬 詐欺 集團 其餘 姓名 年籍 不詳 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 由 林秀玲 先 於 民國 109年 3月 31日 前 之 不詳 時間 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 彰化 中庄仔 郵局 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 帳戶 ( 下稱 本案 郵局 帳戶 ) 之 存摺 封面 照片 予 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 麗華 」 之 人 。 再 由 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 詐欺 方法 ， 向 附表 一 所 示 之 林丘麗蘭 及 林阿雲 等 人 施用 詐術 ， 致 林丘麗蘭 及 林阿雲 各 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 附表 一 所 示 之 金額 至 本案 郵局 帳戶 內 。 其後 由 林秀玲 依 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 長宏 KT 」 之 人 之 指示 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 至 附表 一 所 示 之 地點 提領 如 附表 一 所 示 之 款項 ， 並 至 彰化 火車站 附近 ， 將 領得 之 詐欺 犯罪 贓款 扣除 其 獲取 之 報酬 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬4000 元 後 ， 把 餘 款 23萬6000 元 轉交給 前來 收款 之 姓名 年籍 不詳 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方法 製造 金流 斷點 ， 致 無從 追查 前揭 犯罪 所得 去向 ， 而 隱匿 詐欺 犯罪 所得 去向 。 嗣 因 林丘麗蘭 及 林阿雲 發覺 遭騙 而 報警 處理 ， 警方 始 循線 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 105年度簡上字第77號
犯罪事實：
一 、 陳慕澄 、 林潮昌 （ 前 因 施用 第一 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第585 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ；  施用 第一 、 二級 毒品 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第860 號 判決 分別 判處 有期徒刑 7月 3 次 、 3月 1 次 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 10月 確定 ；  施用 第一 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第1189 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ；  違反 證券交易法 案件 ， 經 本院 以 97年度 訴 字 1359 號 判決 判處 有期徒刑 10月 3 次 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 2月 確定 ；  違反 臺灣 地區 與 大陸 地區 人民 關係 條例 及 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 97年度 訴 字 第1241 號 判決 分別 判處 有期徒刑 1 年 7 月 、 10月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 2 年 確定 ；  施用 第一 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 97年度 訴 字 第556 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ； 前開 5 案 所 處 之 刑 ， 嗣 經 本院 以 99年度 聲字 第477 號 裁定 合併 定 應 執行 有期徒刑 5 年 8 月 ， 並 經 臺灣 高等 法院 以 99年度 抗 字 第709 號 裁定 抗告 駁回 確定 ， 經 與  案 接續 執行 ， 於 民國 103年 3月 14日 執行 完畢 。 ） 為 男女 朋友 。 陳慕澄 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 明知 其 身 無 分文 ， 並 無 支付 營業 小客車 （ 下稱 計程車 ） 車資 之 能力 與 意願 ， 仍 於 104年 5月 15日 10時 20分 許 ， 在 新北市 新店區 中正路 與 民權 街口 ， 佯裝 有 資力 及 意願 給付 車資 而 舉手 攔車 ， 致 梁欽文 陷於 錯誤 ， 駕駛 車號 000 - 00 號 計程車 ， 搭載 陳慕澄 前往 陳慕澄 指定 之 基隆市 信義區 信二路 36巷 ， 而 提供 陳慕澄 運送 服務 ， 嗣 於 同 日 11時 許 抵達 後 ， 梁欽文 向 陳慕澄 索取 新臺幣 875 元 之 車資 ， 陳慕澄 始 坦承 身 無 分文 ， 並 佯稱 欲 前往 其 男友 林潮昌 位於 基隆市 ○○區 ○○路 00巷 00號 之 住處 取款 ， 梁欽文 唯恐 有詐 ， 遂 與 陳慕澄 一同 前往 。 林潮昌 因 身 無 分文 ， 無力 給付 車資 ， 在 其 上址 住處 前 與 梁欽文 發生 爭執 ， 竟 基於 傷害 之 犯意 ， 徒手 毆打 梁欽文 ， 致 梁欽文 受有 頭皮 磨損 或 擦傷 、 眼球 挫傷 、 外傷 虹膜炎 、 肘 磨損 或 擦傷 、 肘 挫傷 、 手 磨損 或 擦傷 、 手指 磨損 或 擦傷 之 傷害 。 案 經 梁欽文 訴由 基隆市 警察局 移送 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣花蓮地方法院 108年度簡字第48號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實  第3 行 至 第4 行 「 民國 107年 7月 10日 前 某 日 」 ， 更正為 「 民國 107年 7月 上旬 某 日 」 （ 見 偵 23546 號 卷 第86 頁 ） ， 及 倒數 第2 行 「 120,123 元 」 應 更正為 「 240,246 元 」 （ 見 偵 23546 號 卷 第235 頁 、 第245 、 249 頁 ） ； 證據 部分 ㈣ 「 告訴人 林柏甫 之 中國信託 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 1 張 」 ， 應 更正為 2 張 （ 見 偵 23546 號 卷 第245 、 249 頁 ） ， 及 補充 被告 賴國豪 於 本 案 準備 程序 中 之 自白 外 （ 見 本院 卷 第14 頁 、 第25 頁 反面 ） ， 均 引用 起訴書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第7995號
犯罪事實：
一 、 李苡瑄 明知 自己 已 無 足夠 之 償付 能力 ， 竟 仍 意圖 為 自己 之 不法 利益 ， 而 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 11月 22日 ， 向 蔡和成 承租 其 位 在 新北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 00○0號 6A 之 套房 1 間 ， 雙方 約定 租期 為 1 年 ， 租金 為 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 6,500 元 ， 李苡瑄 並 應 預先 支付 押金 6,500 元 予 蔡和成 。 嗣 經 雙方 協商 ， 李苡瑄 於 當場 支付 蔡和成 3,000 元 後 ， 隨即 先行 入住 上開 套房 ， 復 向 蔡和成 承諾 儘速 支付 其餘 之 租金 與 押金 。 詎 李苡瑄 於 入住 約 1 個 月 後 之 某 日 ， 即 擅自 搬離 該 處 ， 且 不再 與 蔡和成 聯繫 。 李苡瑄 即 以 上開 方式 獲得 使用 該 套房 之 不法 利益 。 嗣 蔡和成 於 101年 12月 25日 晚上 7時 許 ， 前往 上開 套房 擬 向 李苡瑄 索討 積欠 之 押金 與 租金 ， 發現 該 處 已 人去樓空 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 107年度原簡字第240號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 李秀琪 於 民國 104年 3月 間 透過 網路 聊天室 結識 吳孟倫 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 佯 以 附表 所 示 之 方式 向 吳孟倫 借款 ， 致 吳孟倫 陷於 錯誤 而 交付 如 附表 所 示 之 款項 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1221號
犯罪事實：
一 、 吳傳儀 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 申辦 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 有 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 待 騙徒 對 被害人 施以 詐術 得逞 致 被害人 匯入 款項 後 ， 再 予 提領 運用 之 可能 。 惟 仍 基於 縱 有人 使用 其 金融 帳戶 以 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 先 於 民國 100年 8月 8日 ， 以 1 個 帳戶 1 星期 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 臺灣 銀行 太平 分行 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 帳戶 之 存摺 、 金融卡 與 密碼 ， 在 臺中市 太平區 某 便利商店 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 張文寶 」 之 成年 男子 所 指定 「 周智浩 」 之 人 ， 吳傳儀 旋 取得 2,000 元 報酬 。 乃 吳傳儀 食髓知味 ， 竟 另行 起意 ， 另 基於 提供 2 個 帳戶 之 不 確定 幫助 犯意 ， 先 於 100年 8月 10日 ， 在 臺中市 太平區 某 便利商店 ， 將 其 所 申辦 合作金庫 太平 分行 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 帳戶 之 存摺 、 金融卡 與 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 張文寶 」 之 成年 男子 ， 旋 於 半 小時 後 ， 接續 至 臺中市 后里區 之 另 便利 商店 ， 將 其 所 申辦 國泰世華 商業 銀行 太平 分行 （ 帳號 ： 000000000000000 號 ） 帳戶 之 存摺 、 金融卡 與 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 張文寶 」 之 成年 男子 。 嗣 「 張文寶 」 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 金融卡 、 密碼 後 ， 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 附表 所 示 之 葉采綾 等 人 ， 向 附表 所 示 之 葉采綾 等 人 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 施以 詐騙 ， 致 附表 所 示 之 葉采綾 等 人 不疑有他 ， 於 附表 所 列 之 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 至 吳傳儀 如 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 葉采綾 等 人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第190號
犯罪事實：
一 、 鄧氏桃 雖 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 在 原 已 持續 持用 0000000000 號 預付卡 行動電話 門號 （ 下稱 甲門號 ） 之 情況 下 ， 刻意 於 民國 99年 1月 3日 間 ， 自 斯時 之 工作 地點 （ 亦 為 居住 地點 ） 新北市 土城區 遠 赴 桃園縣 另行 申辦 0000000000 號 預付卡 行動電話 門號 （ 下稱 乙門號 ） ， 並 旋 就近 在 桃園縣 某 處 ， 以 高於 自己 申辦 乙門號 花費 之 不詳 代價 ， 將 乙門號 SIM卡 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 買賣 「 外勞卡 」 成年人 轉賣 。 嗣 該 對 外 兜售 「 外勞卡 」 之 成年人 ， 則 在 桃園縣 某 處 ， 將 乙門號 SIM卡 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1500 元 之 代價 ， 再 轉賣予 呂哲文 ， 而 呂哲文 （ 所 涉 對 戚作向 詐欺 取財 犯行 ， 因業 賠償 戚作向 1萬1000 元 而 達成 和解 ， 是 以 經 臺灣 桃園 地方 法院 判處 拘役 20日 且 諭知 緩刑 2 年 確定 ） 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 100年 2月 22日 0時 許 ， 透過 電腦 設備 連結 網際網路 並 兼用 「 吟 小妞 」 、 「 武煞 」 暱稱 以 登入 「 鑽石 俱樂部 」 遊戲 網站 ， 向 使用 「 三國志 」 暱稱 登入 同 一 遊戲 網站 之 戚 作向 不實 佯稱 ： 「 吟 小妞 」 有 虛擬 遊戲 金幣 可 供 販售 云云 ， 且 留下 乙門號 供戚 作 向 進一步 聯絡 使用 ， 經 戚 向 作 撥打 乙門號 後 ， 呂哲文 則 接續 在 電話 中 佯稱 ： 需 先 將 2000 元 之 對價 匯入 指定 帳戶 始 可 順利 取得 等值 之 虛擬 遊戲 金幣 云云 ， 戚作向 因而 陷於 錯誤 並 依 呂哲文 之 指示 於 同 日 8時 許 匯付 2000 元 ， 惟戚 作向 遲 未 收到 虛擬 遊戲 金幣 ， 且 擬 再 撥打 乙 門號 屢 呈現 關機 狀態 而 無法 順利 接聽 ， 戚作向 乃 驚覺 受騙 ， 遂 報警 循線 查悉 全情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第2231號
犯罪事實：
一 、 唐明寶 明知 自己 經濟 情況 不佳 ， 並 無 資力 支付 大 額 之 運動 彩券 投注 費用 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 108年 3月 29日 8時 許 至 9時 許 ， 透過 LINE 通訊 軟體 ， 請址設 臺北市 ○○區 ○○街 000號 運動 彩券行 之 店員 葉芝伶 為 其 下注 如 附表 所 示 、 投注 總金額 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 17萬6000 元 之 運動 彩券 共計 5 張 ， 並 向 葉芝伶 謊稱 ： 今日 一定 會 結清 全部 投注 費用 云云 ， 致 葉芝伶 陷於 錯誤 ， 遂 依 唐明寶 之 指示 ， 為 唐明寶 為 如 附表 所 示 之下注 。 詎 唐明寶 並 未 依約 支付 上開 投注 費用 ， 且 避不見面 ， 葉芝伶 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第223號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 「 在 台北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 0000號 4樓 」 ， 應 更正為 「 在 台北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 0000號 4樓 」 外 ， 並 補充 ： 被告 於 本院 調查 時 坦認 上情 不諱 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。