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臺灣新北地方法院 104年度簡字第2526號
犯罪事實：
一 、 李朝忠 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 103年 8月 3日 前 某時 ， 在 新北市 ○里區 ○○街 00巷 0號 住處 ， 將 其 所有 之 彰化 銀行 蘆洲 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱為 「 黃俊彬 」 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 「 黃俊彬 」 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 洪珠鳳 、 蔡心龍 施用 詐術 ， 致 洪珠鳳 、 蔡心龍 陷於 錯誤 ， 匯款 至 李朝忠 系爭 帳戶 ， 再 由 該 詐欺 集團 指示 游士德 ( 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 案 判處 有期徒刑 2 年 確定 ) 至 新北市 樹林區 郵局 ATM 將 該 等 款項 提領 一 空 。 嗣 洪珠鳳 、 蔡心龍 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 案 經 蔡心龍 訴由 新北市政府 警察局 刑事 警察 大隊 報 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 向 本院 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 108年度訴緝字第55號
犯罪事實：
一 、 吳麒南 （ 業經 本院 另 案 審結 ） 於 民國 106年 5月 3日 ， 經 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 小朱 （ 小豬 ） 」 之 成年 男子 招募 ， 加入 以 「 小朱 （ 小豬 ） 」 與 其他 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 以 詐取 被害人 財物 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 電信 詐欺 犯罪 組織 （ 下稱 本件 犯罪 組織 ） ， 並 擔任 本件 犯罪 組織 所屬 之 電信 詐欺 機房 之 現場 負責人 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1651號
犯罪事實：
一 、 陳志明 前 因 不能 安全 駕駛 致 交通 危險 案件 ， 經 本院 以 106年度 豐交 簡字 第368 號 判決處 以 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 106年 6月 19日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第1662號
犯罪事實：
一 、 本案 被告 李睿杰 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 、 被告 及 辯護人 之 意見 後 ， 經 合議庭 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 ， 合先 敘明 。
臺灣苗栗地方法院 107年度易字第196號
犯罪事實：
一 、 劉淼森 、 李孟貞 夫妻 明知渠等 2 人 債台高 築 ， 經濟 困窘 ， 並 無 分期 繳納 自用 小客車 買賣 價金 之 能力 ， 因 債主 催討 債務 ， 為 解決 燃眉之急 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 購買 新 車 交給 債主 抵 債 ， 而 將 債務 轉嫁給 不 知情 之 辦理 汽車 貸款 業務 公司 之 手法 ， 於 民國 106年 3月 2日 前 某 日 ， 前往 中部 汽車 股份 有限公司 （ 下稱 中部 汽車 公司 ） 位於 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 之 營業所 ， 佯稱 劉淼森 欲 向 中部 汽車 公司 購買 TOYOTA 牌 2017年款 RAV4 車型 自用 小客車 1 輛 ， 總價款 新臺幣 （ 下 同 ） 125萬9,000 元 ， 先 支付 頭期款 8萬9,000 元 ， 餘款 117萬 元 則 向 和潤 企業 股份 有限公司 （ 下稱 和潤 公司 ） 申請 貸款 ， 約定 年利率 百分之5 ， 自 106年 4月 6日 起 至 111年 3月 6日 止 ， 以 每 月 為 1 期 ， 分 60 期 清償 ， 每 期 應 攤還 本息 2萬2,080 元 ， 並 由 劉淼森 擔任 借款人 、 李孟貞 擔任 前開 借款 之 連帶 保證人 ， 於 106年 3月 2日 ， 與 和潤 公司 簽訂 動產 擔保 附 條件 買賣 契約書 ， 並 於 同年 月 7日 ， 在 新竹區 監理所 苗栗 監理站 完成 動產 擔保 附 條件 買賣 設定 登記 ， 致 中部 汽車 公司 、 和潤 公司 承辦 人員 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 劉淼森 確 有意 以 附 條件 買賣 方式 購買 上開 車輛 ， 並 按期 攤還 借款 之 真意 及 資力 ， 且 李孟貞 確 有 擔保 前開 借款 之 資力 及 真意 ， 和潤 公司 因而 如數 核撥 貸款 予 劉淼森 ， 中部 汽車 公司 並 於 同 日 在 前開 營業所 ， 將 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車點 交予 李孟貞 。 詎 劉淼森 、 李孟貞 取得 上開 車輛 後 ， 隨即 將 該 車 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 ， 以 抵償 渠等 積欠 「 陳 先生 」 之 債務 。 嗣 劉淼森 遲 未 支付 分期 款項 ， 經 和潤 公司 以 電話 向 劉淼森 催討 時 ， 劉淼森 坦承 已 將 車輛 交予 他人 抵償 債務 ， 和潤 公司 始 知 受騙 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3775號
犯罪事實：
一 、 黃柏家 於 民國 107年 5月 28日 ， 於 LINE 「 TTMK1 」 群組 中 查悉 廖國隆 於 購入 奧迪 TT 車款 後 有意 將 其 車門 改裝為 鍘刀式 車門 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 使用 帳號 「 Kira 」 ， 於 LINE 上 向 廖國隆 私訊 佯稱 ： 可以 新臺幣 ( 以下 同 ) 5萬 元 ， 自 歐洲 購入 LSD 廠牌 鍘刀式 車門 1 組 ， 致 廖國隆 陷於 錯誤 ， 於 107年 5月 30日 12時 許 ， 自 其 開立 之 國泰世華 商業 銀行 中港 分行 帳號 000 - 00 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 轉帳 5萬 元 至 黃柏家 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 中壢 東興 郵局 存簿 儲金 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下 成 郵局 帳戶 ） 內 ， 並 由 黃柏家 當日 以 支付 寶轉帳 付款 方式 向 中國 大陸 商家 付款 購入 鍘刀式 車門 ， 嗣 廖國隆 雖 於 107年 6月 9日 收到 黃柏家 交付 之 貨品 ， 然 其後 安裝 時 ， 則 因 察覺 黃柏家 交付 之 貨品 與 奧迪 廠牌 之 TT 車款 車體 不合 ， 需 以 破壞 車體 方式 重新 焊接 始 能 安裝 ， 廖國隆 始 知 受騙 ， 並 經 詢問 黃柏家 後 ， 黃柏家 仍 堅稱 鍘刀式 車門 自 歐洲 來 ， 且 拒 不 處理 ， 再 經 廖國隆 提告 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第777號
犯罪事實：
一 、 趙振凱 明知 一般人 在 正常 情況 下 ， 均 得 自行 申辦 金融 帳戶 領得 存摺 、 金融卡 使用 ， 並 無 特定 身分 之 限制 ， 若非 欲 隱匿 個人 身分 ， 並 無 使用 他人 帳戶 之 必要 ， 且 邇來 詐欺 案件 猖獗 ， 多 利用 人頭 帳戶 以 規避 查緝 ， 而 金融 帳戶 攸關 個人 債信 及 資金 調度 ， 茍 任意 交付 金融 帳戶 存摺 或 金融卡 予 他人 ， 該 帳戶 極 易 被 利用 作為 財欺 犯罪 使用 ， 在 預見 提供 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 而 該 詐欺 取財 結果 之 發生 並 不 違背 趙振凱 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 22日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 中清 分行 申設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 ， 提供予 真實 姓名 不詳 之 詐欺 者 使用 ， 供 不詳 詐欺 之 人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 不詳 詐欺 之 人 取得 系爭 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 2月 22日 14時 46分 許 ， 冒稱 係 陳芬媚 之 表姊 「 葉美惠 」 ， 以 通訊 軟體 LINE 向 陳芬媚 佯稱 ： 因 過年 期間 開銷 太 大 ， 目前 急需 用錢 ， 要 向 其 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 並 指定 匯入 系爭 帳戶 云云 ， 致 陳芬媚 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 18時 47分 許 ， 以 上海 商業 儲蓄 銀行 之 自動櫃員機 匯款 3萬 元 至 系爭 帳戶 內 。 嗣 陳芬媚 匯款 後 聯絡 葉美惠 ， 發覺 受騙 ， 於 同 日 19時 24分 許 報警 處理 ， 經警 於 同 日 19時 26分 許 立即 通知 合庫 銀行 圈存 系爭 帳戶 之 款項 ， 陳芬媚 所 匯 款項 始 未 遭 不詳 詐欺 之 人 領出 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第813號
犯罪事實：
一 、 林怡忠 明知 辦理 金融 貸款 係 攸關 己身 財產 上 權益 甚 鉅 之 事 ， 是 委託 他人 代辦 金融 貸款 者 ， 應 確認 代辦 業者 或 代辦人 之 合法性 暨 代辦人 之 真實 身分 、 營業 處所 及 聯絡 電話 ， 並 避免 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 與 辦理 金融 貸款 無 涉 之 物品 ， 以 避免 遭 第三人 持 以 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 而 其 於 民國 104年 5月 初 某 日 ， 接獲 某 自稱 「 台新 銀行 人員 楊 先生 」 （ 下稱 楊 先生 ） 來電 詢問 是否 有 辦理 貸款 之 需求 ， 並稱 可 為 其 偽造 不實 帳戶 資金 進出 紀錄 以 虛增 其 財力 ， 見 「 楊 先生 」 並 未 說明 其 所屬 營業 據點 及 公司 電話 ， 亦 未 要求 其 提供 任何 財力 、 工作 證明 以 供 放款 銀行 為 信用 審核 ， 而 僅 要求 其 提供 2 個 金融 機構 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 、 提款卡 密碼 ， 而 顯 可 預見 該 自稱 係 「 台新 銀行 人員 楊 先生 」 之 人 ， 或 僅 係 藉詞 代辦 金融 貸款 而 蒐集 帳戶 供己 存提 使用 ， 是 以 該 手法 所 蒐集 取得 之 金融 帳戶 ， 恐 係 供作 不法 犯罪 行為 之 用 ， 惟 仍 因為 圖 辦理 金融 貸款 而 心存僥倖 ， 基於 縱 若 有 人 持 該 金融 帳戶 作為 犯罪 工具 使用 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 104年 5月 20日 ， 在 桃園市 中壢區 天晟 醫院 附近 某 全家 便利商店 內 ， 將 其 申設 之 上海 商業 儲蓄 銀行 延平 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 北新莊 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 存摺 影本 及 提款卡 ， 以 宅配 方式 ， 寄送 交付 予 「 楊 先生 」 所 指定 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 「 余明峰 」 ， 嗣 並 將 提款卡 密碼 告知 「 楊 先生 」 ， 藉以 提供 前開 帳戶 幫助 「 楊 先生 」 、 「 余明峰 」 及 渠等 所屬 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 ） 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 「 楊 先生 」 、 「 余明峰 」 取得 前開 帳戶 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 各 於 附表 所 示 時 、 地 ， 以 各 如 附表 所 示 方式 ， 詐欺 如 附表 所 示 款項 得手 。 嗣 經 附表 所 示 被害人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 遂 分別 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度簡上字第51號
犯罪事實：
一 、 凃宜 均 知悉 詐欺 取財 集團 等 不法 份子 常 利用 他人 所 申設 之 金融 機構 存款 帳戶 、 提款卡 轉帳 等 方式 ， 逃避 執法 人員 之 追查 並 掩飾 不法 利益 ， 且 依 其 智識 程度 可 預見 提供 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 將 幫助 他人 從事 不法 行為 ， 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 99年 1月 20日 至 1月 25日 間 之 某時 ， 將 其 於 98年 12月 2日 ， 向 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 嘉義 分行 （ 下稱 台北 富邦 銀行 嘉義 分行 ） 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 不詳 詐欺 取財 集團 成員 使用 。 嗣 （ 一 ） 前開 集團 成員 於 99年 3月 8日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 與 黃振芳 ， 佯稱 是 黃振芳 友人 ， 因故 急需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 周轉 ， 致 黃振芳 信以為真 ， 於 同 日 下午 2時 30分 許 匯款 3萬 元 至 凃宜 均 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 ； 另 （ 二 ） 該 集團 成員 於 99年 3月 26日 中午 12時 許 撥打 電話 與 蔡佳芳 ， 佯稱 是 蔡佳芳 友人 「 阿杰 」 ， 因故 急需 借款 3萬 元 周轉 ， 致 蔡佳芳 信以為真 ， 於 同 日 中午 12時 56分 許 匯款 3萬 元 至 凃宜 均 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第2156號
犯罪事實：
一 、 江煜霖 前 於 民國 九十四年 間 ， 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 九十四年度 簡字 第二０二六 號 判決處 有期徒刑 五月 確定 ； 又 因 違反 洗錢 防制 法 案件 ， 經 同 院 以 九十四年度 簡字 第九八 號 判決處 有期徒刑 五月 確定 ， 上開 二 罪 嗣 經 同 院 以 九十五年度 聲字 第三六 號 裁定 應 執行 有期徒刑 九月 確定 ； 再 因 賭博 案件 ， 經 同 院 以 九十四年度 簡字 第二０八五 號 判決處 有期徒刑 三月 確定 ， 與 前開 有期徒刑 九月 接續 執行 ， 於 九十五年 五月 十八日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 其 可 預見 個人 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 將 可能 作為 犯罪 集團 之 詐欺 取財 犯罪 工具 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 九十九年 五月 二十六日 ， 在 臺北縣 土 城市 （ 現已 改制為 新北市 土城區 ） 之 某 地 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 板橋 國慶 郵局 第七００ – 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 出面 收購 帳戶 之 徐天富 （ 業經 本院 以 九十九年度 易 字 第二七九六 號 判決 應 執行 有期徒刑 三 年 確定 ） 。 徐天富 、 張偉峻 （ 此 部分 未 據 追加 起訴 ） 與 其餘 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 徐天富 出面 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 再 交予 其 老闆 張偉峻 ， 再 由 張偉峻 將 前揭 資料 交付 與 詐欺 集團 成員 以 收取 詐騙 所得 ， 而 其餘 詐欺 集團 成員 則 於 附表 所 示 之 時間 ， 使用 如 附表 所 示 之 詐騙 手段 ， 致 洪佩稜 陷於 錯誤 ， 匯款 至 江煜霖 之 上開 帳戶 內 而 詐欺 得逞 ， 嗣 因 洪佩稜 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第1187號
犯罪事實：
一 、 何佩春 可 預見 提供 自己 申辦 之 行動電話 門號 供 他人 使用 ， 可 供 詐欺 集團 掩飾 或 隱匿 其 等 犯罪 行為 所 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 4月 23日 ， 在 桃園縣 中壢市 之 通訊行 或 7-11 超商 申辦 門號 後 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 號 之 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 ） 0000000000 號 行動電話 門號 （ 含 SIM卡 1 張 ） ， 販賣 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 6月 25日 將 渠等 填具 「 翁從明 」 之 身分 資料 （ 翁 從明業 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 以 100年度 偵字 第4386 號 為 不起訴 處分 ） ， 並 將 0000000000 號 行動電話 門號 填據為 聯絡 電話 之 申請 記名 持卡人 基本 資料表 ， 交予 永豐 銀行 製卡部 之 業務 人員 ， 致 業務 人員 誤以為 確 係 「 翁從明 」 申辦 現金 儲值卡 ， 而 陷於 錯誤 ， 遂 開立 帳號 為 0000000000000000 號 之 現金 儲值卡 帳戶 ， 並 交付 該 詐騙 集團 成員 現金 儲值卡 1 張 ， 該 詐騙 集團 取得 上開 現金 儲值卡 帳戶 後 ， 旋 於 99年 8月 2日 ， 以於 雅虎 奇摩 購物 網站 佯予 刊登 賣出 32 G 記憶卡 訊息 之 方式 ， 致 岳明慧 陷於 錯誤 ， 於 99年 8月 2日 0時 5分 許 ， 在 其 臺南市 ○○區 ○○路 58巷 68號 9樓 之5 家 中 上網 下標 後 標得 ， 並 於 同 日 22時 許 ， 在 上址 ， 以 網路 轉帳 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1,149 元 至 上開 永豐 銀行 現金 儲值卡 帳戶 內 。 嗣 經 岳明慧 報警 處理 ， 始悉 上情 。 案 經 臺南市 政府 警察局 第二 分局 報告 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 101年度易字第1145號
犯罪事實：
一 、 孫啟紘 於 民國 99年 11月 12日 ， 與 東元 資融 股份 有限公司 （ 下稱 東元 公司 ） 簽訂 附 條件 買賣 契約書 ， 約定 由 連盛車業 股份 有限公司 （ 下稱 連盛 公司 ） 居間 ， 以 附 條件 買賣 分期付款 方式 購買 光陽 廠牌 、 車牌 號碼 000 - 000 重型 機車 1 部 （ 下稱 系爭 機車 ） ， 並 約定 總價額 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬4,840 元 ， 除 頭期款 1萬 元 於 交車 時 給付 外 ， 剩餘 買賣 價金 應 自 99年 12月 起 至 100年 11月 止 ， 分 12 期 於 每 月 12日 給付 分期款 7,070 元 ， 於 未 繳清 全部 價款 前 ， 出賣人 即 東元 公司 仍 保有 系爭 機車 之 所有權 ， 買受人 即 孫啟紘 僅 得 占有 使用 系爭 機車 ， 不得 任意 將 該 車 遷移 、 讓與 、 移轉 、 質押 及 其他 處分 。 詎 孫啟紘 於 取得 系爭 機車 之 持有 後 ， 因 受 他 債權人 催逼 還債 需款 孔急 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 變更 持有 為 所有 之 意思 ， 於 99年 11月 18日 以 所有權人 自居 將 系爭 機車 將 系爭 機車 出售 並 移轉 交付 予 周文珠 ， 取得 價金 供己 償債 ， 而 將 系爭 機車 侵占 入己 。 嗣 孫啟紘 未 按期 給付 買賣 價金 分期款 ， 致 東元 公司 追索 無著 後 訴請 究辦 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第836號
犯罪事實：
一 、 王樹枝 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 葉碧霞 」 之 成年 女子 均 無 經營 公司 行號 之 真意 ， 由 曾麗珠 （ 涉嫌 幫助 詐欺 取財 部分 業經 判決 確定 ） 登記為 「 豐泳鋁業 有限公司 （ 下稱 豐泳 公司 ） 」 之 負責人 ， 並 向 銀行 申請 票據 供 豐泳 公司 使用 ， 另 由 王樹枝 提供 資金 承租 臺中市 ○○區 ○○路 000巷 0號 廠房 及 按月 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 15,000 元 代價 予 該 公司 登記 負責人 曾麗珠 ， 以 訂購 貨物 及 簽發 支票 之 方式 詐騙 廠商 ， 王樹枝 與 「 葉碧霞 」 乃 均 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 葉碧霞 」 於 民國 99年 5月 17日 前 某 日 ， 向 設址 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 「 瑩鑌 鋼鐵 有限公司 （ 下稱 瑩鑌 公司 ） 」 負責人 黃震球 佯稱 ： 豐泳 公司 信用 良好 ， 業績 營業額 陸續 成長 ， 必須 擴廠 云云 ， 以 豐泳 公司 名義 向 瑩鑌 公司 訂購 價值 281,820 元 之 C型 鋼材 （ 12 米 鋼材 100 支 、 6 米 鋼材 200 支 ， 共 重 10,248 公斤 ， 每 公斤 單價 27.5 元 ， 共 281,820 元 ， 另 附加 工資 2,000 元 與 營業稅 14,191 元 ， 總計 298,011 元 ） ， 並 表明貨 到 立即 交付 支票 ， 黃震球 因而 陷於 錯誤 ， 於 99年 5月 17日 依約 出貨 至 豐泳 公司 ， 並 取得 豐泳 公司 所 開立 發票日 為 99年 6月 10日 、 面額 298,011 元 、 支票 號碼 GL 0000000 號 之 支票 1 紙 。 嗣 經 黃震球 提示 上開 支票 兌現 而 遭 退票 ， 並 再 前往 豐泳 公司 廠房 見 大門 深鎖 ， 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 107年度基原簡字第43號
犯罪事實：
一 、 洪琳 （ 原名 ： 洪若縈 ） 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 105年 11月 9日 上午 7時 34分 許 ， 以 其 所 申請 及 使用 之 門號 0000 - 000000 號 行動電話 及 上網 以 臉書 即時 通向 陳瑞昌 詐稱 ： 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,700 元 之 代價 出賣 手機 1 支 ， 致 陳瑞昌 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 上午 9時 54分 許 匯出 2,700 元 至 洪琳 所有 之 中華郵政 公司 復興 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ， 旋 為 洪琳 予以 提領 一 空 ， 而 未 依約 出貨 。 嗣 陳瑞昌 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第181號
犯罪事實：
一 、 蘇珮怡 與 廖述煜 為 LINE 群組 「 一起 揪 團 看 電影 」 之 網友 關係 ， 其 於 民國 104年 6月 4日 上午 10時 許 ， 透過 前開 LINE 群組 得悉 廖述煜 有 匯款 人民幣 2000 元 至 大陸 地區 友人 「 王俊 」 之 需求 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 廖述煜 謊稱 可 透過 其 阿姨 「 陳銘華 」 代為 匯款 ， 致 廖述煜 陷於 錯誤 ， 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10500 元 至 蘇珮怡 使用 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 戶名 ： 陳銘芳 【 陳銘芳 為 蘇珮怡 之 母 ， 對 本案 不 知情 】 ） ， 蘇珮怡 得 款 後 則 供己 日常 花用 殆盡 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第652號
犯罪事實：
一 、 鄭翔宇 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 予 他人 使用 ， 將 可能 作為 不詳 犯罪 集團 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 6月 2日 17時 38分 許 ， 在 高雄市 三民區 鼎貴路 統一 超商 鼎貴 門市 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 鼎金 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 6月 5日 15時 50分 許 起 ， 先後 由 該 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 王思涵 ， 佯裝 係 「 首爾妹 」 網路 賣場 客服 人員 及 銀行 人員 ， 並稱 因 工作 人員 操作 錯誤 ， 需 配合 網路 銀行 操作 取消 訂單 云云 ， 致 王思涵 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 08分 許 、 11 分 許 ， 依 指示 以 網路 銀行 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9,989 元 及 4萬9,989 元 共計 9萬9,978 元 至 鄭翔宇 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 王思涵 發覺 有異 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 99年度審簡字第4051號
犯罪事實：
一 、 吳坤泰 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 。 竟 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 3月 12日 某時 許 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 路竹 分行 （ 下稱 華南 銀行 路竹 分行 ） 帳號 「 000 - 000000000000 」 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 出租 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ； 又 於 99年 3月 15日 至 99年 3月 18日 間 某時 許 ， 以 每 本 帳戶 每 月 8,000 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 合作金庫 銀行 路竹 分行 帳號 「 0000000000000 」 號 、 臺灣 土地 銀行 路竹 分行 帳號 「 000000000000 」 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 出租 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 該 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 推 由 詐欺 集團 中 某 成員 ， 為 下列 之 行為 ： ㈠ 於 99年 3月 18日 下午 5時 許 ， 於 MSN 網路 上 自稱 「 星星 」 ， 向 李宗翰 佯稱 以 3,000 元 代價 援交 ， 需 至 ATM 確認 身分 云云 ， 致 李宗翰 陷於 錯誤 ， 於 99年 3月 18日 下午 6時 55分 許 ， 依 指示 操作 ATM 轉帳 2萬9,988 元 （ 不 含 17 元 手續費 ） 至 吳坤泰 所有 之 上開 華南 銀行 路竹 分行 帳戶 。 ㈡ 於 99年 3月 18日 晚間 8時 20分 許 ， 以 電話 向 龔畇翔 佯稱 誤 將 網路 付款 設定 成分 期付款 ， 需 至 ATM 重新 輸入 更新 資料 解除 設定 云云 ， 致 龔畇翔 陷於 錯誤 ， 於 99年 3月 18日 晚間 8時 38分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 之 「 臺灣 銀行 」 ， 依 指示 操作 ATM 轉帳 2萬9,989 元 （ 不 含 17 元 手續費 ） 至 吳坤泰 所有 之 上開 合作金庫 銀行 路竹 分行 帳戶 。 ㈢ 於 99年 3月 18日 下午 1時 許 ， 先 以 電話 向 謝碧琪 自稱 陳福旺 警員 ， 佯稱 謝碧琪 在 桃園縣 楊梅鎮 （ 99年 12月 25日 改制為 新北市 楊梅區 ， 下 同 ） 遺失 身分證 、 健保卡 等 證件 後 遭 盜用 ， 涉嫌 洗錢 案件 ， 再 由 另 一 成員 以 電話 自稱 陳俊偉 書記官 ， 向 謝碧琪 佯稱 必須 將 10萬 元 匯至 信託 安全 帳戶 云云 ， 致 謝碧琪 陷於 錯誤 ， 於 99年 3月 18日 下午 2時 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○街 之 「 土地 銀行 」 ， 依 指示 而 將 10萬 元 匯入 吳坤泰 所有 之 上開 臺灣 土地 銀行 路竹 分行 帳戶 內 。 ㈣ 於 99年 3月 18日 晚間 6時 許 ， 以 電話 向 劉勇裕 佯稱 誤 將 網路 付款 設定 成分 期付款 ， 需 至 ATM 解除 設定 云云 ， 致 劉勇裕 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 6時 46分 、 6時 50分 許 ， 依 指示 操作 郵局 ATM 轉帳 1萬1,064 元 、 9,533 元 （ 均 不 含 17 元 手續費 ） 至 吳坤泰 所有 之 上開 華南 銀行 路竹 分行 帳戶 。 ㈤ 於 99年 3月 18日 下午 8時 17分 許 ， 以 電話 向學 牧民 佯稱 因 商場 人員 操作 錯誤 ， 將 貨款 支付 方式 設定 成分 期付款 ， 需 至 ATM 取消 設定 云云 ， 致 學 牧民 陷於 錯誤 ， 於 99年 3月 18日 晚間 8時 48分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 四段 88號 之 「 國泰世華 銀行 師大 分部 」 ， 依 指示 操作 ATM 轉帳 1萬4,053 元 （ 不 含 17 元 手續費 ） 至 吳坤泰 所有 之 上開 合作金庫 銀行 路竹 分行 帳戶 。 嗣 李宗翰 、 龔畇翔 、 謝碧琪 、 劉勇裕 、 學牧民 發覺 受騙 ， 分別 報警 處理 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第2679號
犯罪事實：
一 、 江昱慶 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 6月 10日 前 某 日 ， 在 桃園縣 桃園市 火車站 旁 之 全家 便利商店 前 ， 將 其 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 南桃園 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 商銀 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 桃園 福林 郵局 00000000000000 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交 與 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 供 其 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 於 ： ㈠ 100年 6月 10日 下午 2時 許 ， 佯 為 楊智榮 友人 簡大榮 ， 電稱 需款 新臺幣 （ 下 同 ） 100,000 元 調度 ， 致 使 楊智榮 信以為真 ， 而 請 不 知情 之 會計 李明真 依 指示 ， 於 同 日 下午 4時 40分 許 在 金門縣 金城鎮 金城 郵局 臨櫃 匯款 至 江昱慶 前開 郵局 帳戶 內 ； ㈡ 100年 6月 10日 晚間 7時 47分 ， 佯為 奇摩 拍賣 網站 客服員 ， 向 董奕慶 誆稱 其 在 網站 購物 之 付費 方 是 因 網站 人員 勾選 錯誤 ， 需 由 董奕慶 更正 ， 董奕慶 信以為真 ， 乃 於 100年 6月 10日 晚間 8時 33分 許 依 指示 在 桃園縣 中壢市 普仁 郵局 匯款 2,9980 元 至 江昱慶 前開 中信 商銀 帳戶 內 ； ㈢ 100年 6月 10日 下午 5時 許 ， 佯稱 奇摩 拍賣 商家 客服 人員 ， 向 黃鈺芸 誆稱 網路 購物 設定 錯誤 ， 黃鈺芸 信以為真 ， 乃 於 同 日 晚間 9時 17分 許 ， 於 彰化縣 員林鎮 匯豐 銀行 內 ， 以 自動櫃員機 匯款 6,927 元 至 被告 上揭 中 信商 銀行 帳戶 ， 嗣 經 前揭 之 被害人 發覺 有異 而 報警 ， 始 查悉 上情 。 案 經 楊智榮 、 董奕慶 訴由 桃園縣政府 警察局 桃園 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 ， 暨 桃園市 縣政府 警察局 桃園 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 移請 併辦 。
臺灣新竹地方法院 107年度簡上字第38號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃健閔 可 預見 將 金融 機構 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 使用 為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 讓 被 詐騙人 陷於 錯誤 而 將 款項 匯入 其 所 提供 之 金融 帳戶 ， 藉以 掩飾 犯行 ， 逃避 檢警 人員 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 10日 上午 8時 50分 許 至 9時 30分 許 ， 在 苗栗縣 頭份市 斗煥坪 附近 之 全家 便利商店 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 向 玉山 銀行 申辦 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 頭份 分行 申辦 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 3樓 之4 予 署名 趙正明 、 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 自稱 「 怡臻 」 成年人 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 告知 密碼 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 怡臻 」 之 成年人 及 所屬 詐騙 集團 成員 在 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 時間 、 手法 詐欺 如 附表 所 示 陳添財 等 人 ， 使渠等 陷於 錯誤 後 ， 依 指示 將 如 附表 所 示 款項 匯入 被告 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 陳添財 等 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第189號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 （ 除 更正 「 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 」 為 「 黃保霖 」 外 ） 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3566號
犯罪事實：
一 、 李漢笙 明知 其 並 無 球鞋 可 供 販賣 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 2月 5日 15時 前 某 許 ， 於 高雄市 ○○區 ○○街 000號 6樓 住處 內 ， 以 行動電話 連結 網際網路 後 ， 以 所 註冊 之 帳號 「 陳柏隆 」 登入 FACEBOOK 臉書 社群 網站 社團 「 不管 新舊 2.0 」 刊登 販賣 「 愛迪達 球鞋 」 之 不實 訊息 ， 適 000 於 106年 2月 5日 15時 許 瀏覽 該 網站 社團 得知 該 訊息 ， 隨即 與 李漢笙 以 手機 通訊 軟體 LINE 聯繫 ， 雙方 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 成交 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 14分 許 ， 於 桃園市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 門市 內 ， 操作 自動櫃員機 轉帳 匯款 1萬5000 元 至 李漢笙 所 指定 之 不 知情 友人 陳司昊 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 大寮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大寮 郵局 帳戶 ） 內 。 嗣 因 李漢笙 收到 上開 匯款 後 ， 百般 拖延 而 遲 未 寄交 貨品 ， 000 聯絡 李漢笙 未果 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第927號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 除 第10 行 「 黃純萱 」 更正為 「 黃雨萱 」 ， 證據 部分 補充 : 被告 於 本院 準備 程序 及 訊問 時 之 自白 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第1232號
犯罪事實：
一 、 黃國彬 於 民國 100年 7月 間 ， 因 其 母 黃林匁 過世 ， 需款 辦理 喪事 ， 適於 同年 月 25日 在 臺中市 ○區 ○○路 與 繼光街口 ， 因緣 與 王文男 搭訕 而 結識 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 犯意 ， 向 王文男 佯稱 其 母親 過世 ， 辦理 喪事 需款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 ， 母親 有 留 一 筆 土地 遺產 ， 待 繼承 土地 出售 後 再行 還款 予 王文男 ， 施用 詐術 致 王文男 陷於 錯誤 ， 誤信 黃國彬 確 有 繼承 土地 及 還款 能力 ， 而 於 同年 8月 1日 及 8月 5日 ， 接續 將 本人 所有 之 物 現金 2萬 元 及 4萬 元 交付 借款 予 黃國彬 。 嗣 黃國彬 詐借 款項 得手 後 ， 欲 再度 向 王文男 借款 2萬 元 ， 惟 因 王文男 起疑 ， 僅 匯款 100 元 入 黃國彬 在 第一 商業 銀行 草屯 分行 申設 帳號 第00000000000 號 帳戶 ， 並 報警 處理 查獲 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第2062號
犯罪事實：
一 、 蕭秉楓 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 犯行 ： （ 一 ） 於 民國 103年 2月 25日 下午 12時 40分 許 ， 在 新北市 土城區 學府路 與 裕民路口 ， 向 許瑄徽 詐稱 當日 上午 前往 桃園 國際 機場 欲 前往 大陸 地區 洽商 ， 然 隨身 行李 在 機場 遭竊 ， 現身 無 分文 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 ， 致 許瑄徽 陷於 錯誤 ， 交付 4000 元 現金 予 蕭秉楓 ， 詎 蕭秉楓 在 收受 上開 款項 後 ， 隨即 離去 並 失去 聯絡 ， 許瑄徽 始 知 受騙 。 （ 二 ） 於 104年 5月 27日 上午 9時 許 ， 在 新北市 三重區 臺北橋 捷運站 外 ， 向 黃雅榆 詐稱 隨身 行李 在 機場 遭竊 ， 現身 無 分文 ， 欲 借款 4000 元 ， 致 黃雅榆 陷於 錯誤 ， 交付 現金 4000 元 予 蕭秉楓 ， 蕭秉楓 在 收受 上開 款項 後 ， 隨即 離去 並 失去 聯絡 ， 黃雅榆 始 知 受騙 。 （ 三 ） 於 104年 8月 31日 上午 8時 20分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 前 ， 向 王志嘉 詐稱 隨身 行李 在 機場 遭竊 ， 現身 無 分文 ， 欲 借款 8000 元 ， 致 王志嘉 陷於 錯誤 ， 交付 現金 8000 予 蕭秉楓 ， 蕭秉楓 在 收受 上開 款項 後 ， 隨即 離去 並 失去 聯絡 ， 王志嘉 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第361號
犯罪事實：
一 、 陳震軒 明知 其 並 無 「 CASTEL 蓋世特 S6B 全 鋁 合金 防火 防雷 抗 突波 安全 保護 插座 -6 座 3 孔 」 之 延長線 現貨 商品 可 供 販售 ， 亦 無 履約 之 意願 及 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 於 民國 106年 6月 10日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 設備 連接 網際網路 且 以 帳號 ： 「 bmw 00000000 」 登入 蝦皮 購物 網站 （ 網址 ： https://shopee . tw/ ） ， 並 於 其 創設 之 多數 人 得 瀏覽 之 「 酷克 音響 」 蝦皮 網路 賣場 上 ， 刊登 販賣 「 CASTEL 蓋世特 S5B 全 鋁 合金 防火 防雷 抗 突波 安全 保護 插座 -6 座 3 孔 、 黑 / 白 兩 色 、 現貨 （ 不 含 運 ） 」 之 虛偽 販售 商品 訊息 ， 且 於 如 附表 編號 一 至 四 「 告訴人 」 欄 所 示 之 消費者 瀏覽 上述 廣告 訊息 且 向 其 表示 有 購買 意願 後 ， 分別 於 如 附表 編號 一 至 四 「 詐騙 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 佯 為 有 出售 刊登 之 上開 物品 之 真意 及 意願 ， 向 上述 告訴人 訛稱 ： 同意 出售 貨物 ， 但 為 規避 蝦皮 購物 網站 手續費 之 支出 ， 須 逕 將 款項 匯入 其 指定 之 其 不 知情 之前妻 蔡依璇 申設 於 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 中信 商銀 帳戶 ） 內 云云 ， 致 洪楷倫 、 戴家彤 、 廖益新 及 李紹仁 均 陷於 錯誤 ， 遂 分別 依 陳震軒 之 指示 ， 各 為 如 附表 編號 一 至 四 所 示 之 付款 行為 （ 匯款 時間 及 金額 各 如 附表 編號 一 至 四 「 匯款 時間 」 及 「 匯款 金額 」 欄 所 示 ） 。 嗣 因 洪楷倫 、 戴家彤 、 廖益新 、 李紹仁 遲 未 收到 所 購買 之 商品 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3255號
犯罪事實：
一 、 姚明亮 雖 預見 率爾 將 自己 申辦 之 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 10月 24日 16時 許 ， 在 高雄市 鹽埕區 「 群登 大 飯店 」 前 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 臺東 馬蘭 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 馬蘭 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 該 詐騙 集團 使用 上開 馬蘭 郵局 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 馬蘭 郵局 帳戶 提款卡 、 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 所屬 成員 分別 以 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 向 林宜潔 、 游季勵 （ 原名 陳季勵 ） 、 葉仁傑 （ 下稱 林宜潔 等 3 人 ） 施用 詐術 ， 致 林宜潔 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 而 各 於 該 附表 所 示 之 匯款 時間 將 附表 所 示 之 匯款 金額 分別 匯入 上開 馬蘭 郵局 之 帳戶 。 嗣 林宜潔 等 3 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 105年度投簡字第564號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 更正 補充 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 ㈠ 犯罪 事實 欄 關於 被告 林怡秀 所 申辦 之 玉山 銀行 東 嘉義 分行 帳戶 帳號 之 記載 應 更正為 「 000 - 0000000000000 號 」 。 ㈡ 附件 附表 部分 ： ⒈ 編號 1 關於 告訴人 林治廷 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 之 時間 應 補充為 「 民國 105年 6月 28日 22時 6分 18秒 許 」 。 ⒉ 編號 2 關於 被害人 王妤華 匯款 29,989 元 之 時間 應 補充為 「 105年 6月 28日 22時 10分 45秒 許 」 、 匯款 9,899 元 之 時間 應 補充為 「 105年 6月 28日 22時 12分 56秒 許 」 。 ⒊ 編號 3 關於 告訴人 洪憶瑄 匯款 29,987 元 之 時間 應 補充為 「 105年 6月 28日 22時 4分 58秒 許 」 、 匯款 13,123 元 之 時間 應 補充為 「 105年 6月 28日 22時 6分 34秒 許 」 。 ⒋ 編號 4 關於 告訴人 朱恆毅 匯款 29,983 元 之 時間 應 補充為 「 105年 6月 28日 21時 39分 許 」 、 存入 25,985 元 之 時間 應 補充為 「 105年 6月 28日 22時 14分 8秒 許 」 、 存入 16,985 元 之 時間 應 補充為 「 105年 6月 28日 22時 33分 許 」 。 ⒌ 編號 5 關於 告訴人 施冠宇 存入 29,985 元 之 時間 應 補充為 「 105年 6月 28日 20時 56分 19秒 許 」 。 ㈢ 證據 部分 應 補充 「 宅急便 顧客 收執 聯影本 1 紙 及 通訊 軟體 LINE 對話 紀錄 畫面 截圖 43 張 」 ； 另 關於 「 開交 資料 」 之 記載 應 更正為 「 開戶 資料 」 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第393號
犯罪事實：
一 、 楊博成 與 江泰延 、 黃翊嘉 原 不 相識 ， 江泰延 為 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 地下 1樓 「 名人 三溫暖 」 員工 ， 黃翊嘉 則 係 臺灣 大 車隊 之 營業 小客車 駕駛 。 詎 楊博成 竟 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 楊博成 於 民國 101年 7月 20日 凌晨 1時 許 ， 在 上開 「 名人 三溫暖 」 消費 時 ， 因 所 攜 現金 不足 支付 消費 金額 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 其 事實 上 並 無 還款 能力 及 意願 ， 卻 向 江泰延 佯稱 ： 先 跟 你 借 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 ， 今天 早上 7點 你 下班 時 就 還 你 云云 ， 並 交付 其 健保卡 1 張 以為 擔保 ， 致 江泰延 陷於 錯誤 ， 當場 交付 現金 4,000 元 予 楊博成 。 同 日 上午 7時 後 之 某 時 許 ， 江泰延 以 楊博成 所 留 門號 與 之 聯絡 後 ， 兩 人 即 相約 在 新北市 三重區 三和路 之 「 大都會 網咖店 」 見面 ， 其後 又 相偕 至 西門町 某 網咖店 、 新北市 三重區 某 通訊行 及 機車行 ， 惟 楊博成 均 未 主動 還款 。 同 日 下午 某時 許 ， 楊博成 騎乘 江泰延 所有 、 車號 000 - 000 號 重型 機車 ， 搭載 江泰延 至 新北巿 蘆洲區 仁愛 國小 附近 後 ， 除 向 江泰延 索回 其 健保卡 外 ， 並 向 江泰延 借用 上開 機車 ， 允諾會 在 同 日 23時 江泰延 上班 前 歸還 ， 惟 其後 並 未 依約 歸還 ， 更 因 不滿 江泰延 不斷 要 其 返 還 上開 4,000 元 及 機車 ， 而 於 該 日 起 1 週 內 之 某時 許 ， 在 臺北市 農安路 某 處 ， 另 起 意圖 為 自己 不法 所有 之 侵占 犯意 ， 將 該 車 侵占 入己 ， 其後 並 騎 至 宜蘭縣 羅東鎮 後 ， 棄置 於 該 鎮 某 處 路 旁 。 嗣 江泰延 因 發覺 楊博成 對 其 返還 上開 4,000 元 及 機車 之 要求 一再 推拖 ， 其後 又 避不見面 ， 乃 於 臉書 貼文 請求 網友 幫忙 協尋 機車 ， 因而 尋回 其 車 ， 並 於 101年 8月 7日 12時 16分 報警 處理 ， 進而 查悉 上情 。 ㈡ 楊博成 明知 其 事實 上 並 無 還款 能力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 8月 1日 凌晨 零時 許 ， 在 新北市 新莊區 中華路 2段 3巷 口 前 ， 攔得 黃翊嘉 所 駕駛 之 營業 小客車 後 ， 先 以 跳表 方式 請 黃翊嘉 載 其 至 新北市 三重區 碧華 國中 ， 其後 因 等候 過 久 ， 乃 約定 改以 每 小時 500 元 之 包車 方式 ， 載 其 前往 指定 地點 ， 致 黃翊嘉 陷於 錯誤 ， 依約 開車 載 其 前往 各 該 指定 地點 。 嗣 楊博成 於 同 日 7時 許 ， 搭乘 黃翊嘉 所 開 計程車 至 其 父 位於 新北市 ○○區 ○○路 000○0號 住處 後 ， 即 下車 離去 未 回 ， 經 黃翊嘉 以 電話 聯絡 後 ， 楊博成 則 表示 現在 沒 錢 支付 車資 ， 其後 又 一再 推拖 ， 甚至 避不見面 ， 因而 以 上開 方法 ， 詐得 相當於 3,500 元 車資 之 財產 上 不法 利益 。 翌 （ 2 ） 日 6時 7分 許 ， 黃翊嘉 因 屢次 催討 車資 未果 ， 乃即 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第1935號
犯罪事實：
一 、 楊登錡 於 民國 105年 7月 間 某 日 ， 認識 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林裕凱 （ 起訴書 誤載為 鐘睿智 ） 」 之 詐欺 集團 成員 ， 即 受 邀約 加入 該 集團 擔任 車手 ， 負責 提領 該 集團 詐騙 所得 之 贓款 ， 約定 得 抽成 提領 金額 之 1% 作為 報酬 ， 楊登錡 允諾 加入 後 ， 即 與 「 林裕凱 （ 起訴書 誤載為 鐘睿智 ） 」 及 所屬 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 擔任 車手 一 職 。 嗣 該 詐騙 集團 其他 不詳 電信 機房 成員 ， 於 附表 所 示 時間 、 以 附表 所 示 方式 分別 致電 附表 所 示 之 張淑英 、 黃睿澤 、 戴汶汶 、 彭如瑩 等 4 人 ， 致 其 4 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 所 示 之 金額 ， 匯入 附表 所 示 之 郭嘉濱 （ 所 涉 提供 人頭 帳戶 部份 ， 另 案 由 南投縣 政府 警察局 南投 分局 偵辦 中 ） 所有 合庫 商銀 南投 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 陳玉芳 （ 所 涉 提供 人頭 帳戶 部份 ， 另 案 由 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 所有 合庫 商銀 南投 分行 帳號 0000000000000 號 等 人頭 帳戶 內 。 俟 「 林裕凱 （ 起訴書 誤載為 鐘睿智 ） 」 確認 已 詐騙 得手 ， 隨即 將 郭嘉濱 、 陳玉芳 等 人頭 帳戶 所有 之前開 合庫 商銀 南投 分行 提款卡 及 聯絡用 之 工作機 等 物 （ 均 未 扣案 ） ， 分別 於 105年 7月 27日 上午 10時 許 、 同年 8月 1日 上午 10時 許 ， 在 臺中市 北屯區 中清路 2段 與 大鵬路口 天橋 上 分次 交給 楊登錡 ， 另 透過 電腦 即時 通訊 軟體 「 微信 」 告知 密碼 後 ， 楊登錡 即 分別 於 附表 編號 1 、 2 、 3 所 示 時間 ， 搭乘 計程車 前往 附表 編號 1 、 2 、 3 所 示 地點 ， 以 臨櫃 提領 或 利用 ATM 提領 之 方式 ， 提領 如 附表 所 示 總計 贓款 145萬8995 元 （ 起訴書 誤載為 146萬9000 元 ） ， 並 分得 1萬4590 元 （ 起訴書 誤載為 1萬4690 元 ） 之 酬勞 。 嗣 張淑英 等 發現 被 騙 報警 處理 ， 警方 獲報 後 調閱 相關 銀行 之 臨櫃 監視 錄影 及 ATM 監視 錄影 提領 畫面 ， 復 於 105年 11月 15日 持 本院 核發 之 搜索票 前往 楊登錡 位於 臺中市 ○○區 ○○路 00巷 00號 住處 執行 搜索 ， 發現 渠 所有 衣服 、 鞋子 、 背包 、 眼鏡 、 手錶 等 ， 均 與 監視 錄影 畫面 提領 車手 特徵 相符 ， 楊登錡 並 當場 坦承 犯行 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第3044號
犯罪事實：
一 、 郭靖儒 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 22日 12時 17分 許 前 之 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 遭 詐騙 當日 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。