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臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第2359號
犯罪事實：
一 、 力偉智 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 行動電話 門號 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 以 縱 有人 持 其 提供 之 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 8月 16日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 向 遠傳 電信 股份 有限公司 旗山二 加盟 門市 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 （ 下稱 系爭 門號 ） 後 ， 將 系爭 門號 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 提供 予 真實 姓名 年籍 之 詐騙 集團 成員 ， 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先 在 網路 上 刊登 借款 之 廣告 ， 吳文智 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第886 號 為 不起訴 處分 ） 上網 瀏覽 該 訊息 後 加入 對方 line 帳號 ， 遭 對方 佯稱 吳文智 符合 貸款 資格 ， 需 寄出 銀行 帳戶 始 可 辦理 貸款 云云 ， 致 吳文智 陷於 錯誤 ， 於 107年 8月 27日 15 、 16時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 000號 1樓 之 全家 超商 高雄 崇明 門市 ， 依 指示 將 吳文智 所有 臺灣 土地 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 ， 郵寄 至 新北市 ○○區 ○○街 000巷 0號 5樓 （ 密碼 另外 以 LINE 通訊 軟體 告知 ） 予 一 名 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳志誠 」 之 人 、 聯絡 電話 為 系爭 門號 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 系爭 帳戶 提款卡 、 密碼 後 ， 由 其 所屬 之 詐欺 集團 某 成年 成員 佯裝 翁敏敦 之 姪子 吳俊傑 ， 於 107年 8月 30日 10時 許 ， 透過 門號 0000000000 號 電話 及 通訊 軟體 LINE 向 翁敏敦 佯稱 要 創業 需要 一 筆 基金 云云 ， 致 翁敏敦 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 12時 29分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 第一 商業 銀行 ， 臨櫃 匯款 20萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第2028號
犯罪事實：
一 、 吳其鴻 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿冠 」 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 吳其鴻 擔任 該 詐欺 集團 提領 詐得 款項 之 車手 。 該 詐欺 集團 成員 於 民國 104年 12月 4日 13時 30分 許 ， 撥打 電話 予 王正陽 ， 謊稱 係 王正陽 之 弟 ， 急需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 等語 ， 致 王正陽 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 44分 許 匯款 3萬 元 至 詐欺 集團 成員 指定 之 邱俞 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯嫌 另 由 臺灣 橋頭 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 梓官 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 該 詐欺 集團 成員 「 阿冠 」 即 撥打 電話 予 吳其鴻 ， 派遣 吳其鴻 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利 商店 蘆洲 保佑店 自動 提款機 ， 於 同 日 15時 48分 許 至 同 日 15時 49分 許 連續 提取 2萬0,005 元 、 1萬0,005 元 ； 該 詐欺 集團 成員 又 於 104年 12月 7日 13時 30分 許 ， 撥打 電話 予 劉繡杏 ， 謊稱 係 劉繡杏 之 友人 ， 急需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 等語 ， 致 劉繡杏 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 25分 許 匯款 3萬 元 至 詐欺 集團 成員 指定 之 邱俞 上開 梓官 郵局 帳戶 ， 該 詐欺 集團 成員 「 阿冠 」 即 撥打 電話 予 吳其鴻 ， 派遣 吳其鴻 至 新北市 ○○區 ○○街 00號 統一 便利 商店 自動 提款機 ， 於 同 日 16時 1分 許 至 同 日 16時 2分 許 連續 提取 2萬0,005 元 、 1萬0,005 元 。
臺灣嘉義地方法院 104年度易字第735號
犯罪事實：
一 、 曾柏烽 知悉 國內 金融 機構 帳戶 之 申辦 手續 堪稱 簡便 ， 而 現今 社會 利用 他人 金融 帳戶 資料 詐財 之 犯罪 型態 甚為 猖獗 ， 屢 經 國內 平面 及 電子 等 各 類 媒體 多 年 來 廣為 披露 ， 顯 能 合理 預見 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐財 及 掩飾 犯行 之 工具 ， 猶 基於 縱 有 他人 持 其 金融 帳戶 資料 詐財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 １０４年 ３月 ２７日 某時 ， 在 嘉義 交流道 空軍 一號 嘉北站 ， 將 自己 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 南崁 分行 ５１０５４０３７２５００ 號 帳戶 （ 下 簡稱 「 中國信託 銀行 帳戶 」 ） 、 聯邦 商業 銀行 股份 有限公司 嘉義 分行 ０２３５０１１２０５３６ 號 帳戶 （ 下 簡稱 「 聯邦 銀行 帳戶 」 ） 、 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 東 嘉義 分行 ○○○○○○○○○○○○○ 號 帳戶 （ 下 簡稱 「 玉山 銀行 帳戶 」 ） 提款卡 各 １ 張 ， 寄送 至 臺中市 空軍 一號 朝馬八國站 與 真實 年籍 姓名 不詳 、 自稱 萬泰 理財 代辦 公司 之 成年 員工 ， 再 於 同 日 將 該 ３ 張 提款卡 之 密碼 ， 以 電話 告知 予 同 理財 代辦 公司 成年 員工 知悉 ， 接續 提供 各 該 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 等 金融 帳戶 資料 與 萬泰 理財 代辦 公司 成年 員工 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 旋 上開 詐欺 集團 成員 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 通話 時間 ， 撥打 電話 實施 附表 所 示 之 詐術 方法 ， 致 附表 所 示 之 陳思穎 等 ４ 人 陷於 錯誤 ， 各 依 詐欺 集團 成員 指示 匯款 至 曾柏烽 所 提供 之 各 該 金融 帳戶 內 （ 被害人 或 告訴人 、 遭 詐騙 經過 、 匯款 時間 、 遭 詐騙 金額 等 詳如 附表 所 示 ） 。 而後 ， 附表 所 示 之 陳思穎 等 ４ 人 先後 匯款 至 曾柏烽 各 該 帳戶 之 款項 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 經 附表 所 示 之 陳思穎 等 ４ 人 發覺 受騙 ， 先後 向 警 申告 而 查獲 全情 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度簡字第579號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第1 至 7 行 關於 被告 前案 紀錄 之 記載 ， 應 更正為 ： 「 蘇俊雄 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 雲林 地方 法院 （ 下稱 雲林 地院 ） 以 100年度 簡上字 第28 號 、 100年度 易 字 第167 號 分別 判處 有期徒刑 6月 、 6月 ， 並 定 應執行 有期徒刑 10月 確定 ； 又 因 施用 毒品 、 詐欺 案件 ， 經 雲林 地院 以 99年度 港 簡字 第117 號 、 100年度 港 簡字 第71 號 分別 判處 有期徒刑 5月 、 5月 ， 並 定 應執行 有期徒刑 9月 確定 ， 前開 有期徒刑 10月 、 9月 經 接續 執行 ， 於 民國 101年 7月 26日 執行 完畢 」 ； 及 證據 部分 補充 ： 「 扣得 牛皮 紙袋 及 黃色 信封 各 1 只 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第2773號
犯罪事實：
一 、 陳培弘 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 判處 應 執行 有期徒刑 3月 確定 ， 甫 於 民國 105年 10月 11日 易科 罰金 執行 完畢 。 其 能 預見 將 自己 所 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 有 可 遭 他人 利用 作為 詐騙 之 通訊 工具 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 詐騙 集團 向 不 特定人 詐欺 之 犯意 ， 於 106年 2月 24日 後 1 、 2 星期 某 日 ， 在 臺中市 北屯區 松竹路 與 松義街 附近 ， 將 其 所 申辦 之 遠傳 電信 行動電話 0000 - 000000 號 門號 ， 交付 予 真實 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 該 詐騙 集團 成員 再 將 之 充作 詐騙 通訊 之 用 ， 並 於 106年 10月 1日 10時 36分 許 ， 以 上開 0000 - 000000 號 行動電話 聯絡 李謀理 詐稱 ： 係 李 謀理 之 老闆 ， 資金 無法 周轉 ， 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 22萬 元 云云 ， 使 李 謀理 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 11時 59分 ， 前往 高雄 中林 子郵局 臨櫃 匯款 22萬 元 至 洪凱琦 臺灣 銀行 豐原 分行 000000000000 號 帳戶 內 （ 洪凱琦 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 另 聲請 簡易 判決 處刑 ） 內 ， 並 隨即 遭 人 領走 。 嗣 因 李 謀理 察覺 有異 報警 ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第495號
犯罪事實：
一 、 李則賢 雖 預見 率爾 提供 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 即 等同 將 該 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 該 他人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 10月 18日 下午 1時 53分 後 某 時 許 ， 在 其 當時 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 租屋處 ， 自 不知情 之 李泓辰 處 取得 李泓辰 所 申設 臺灣 土地 銀行 左營 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 後 ， 於 同年 月 21日 上午 9時 10分 前 某 時 許 ， 將 本案 帳戶 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 本案 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 本案 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 編號 1 至 8 所 示 時間 ， 以 各 該 編號 所 示 方式 施以 詐術 ， 致 各 該 編號 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 各 該 編號 所 示 時間 ， 將 各 該 編號 所 示 金錢 匯入 本案 帳戶 內 。
臺灣士林地方法院 104年度簡字第162號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 並 補充 ： 被告 張玉芬 、 力崑倫 於 本院 準備 程序 中 之 自白 （ 分見 本院 卷 第74 、 34 頁 ） 。
臺灣桃園地方法院 108年度壢簡字第137號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 之 「 應收 帳款 讓 與 約定書 」 更正為 「 應收 帳款 讓 與 承諾書 」 ， 並 補充 「 MNG-5671 號 普通 重型 機車 之 行車 執照 影本 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第5390號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 謝明鴻 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可 當作 人頭 帳戶 作為 詐欺 等 犯罪 之 工具 ， 因而 幫助 詐欺 取財 等 犯罪 ， 仍 基於 幫助 上述 犯罪 之 間接 故意 ， 於 民國 104年 10月 19日 至 11月 7日 之間 某時 ， 將 其 所 申辦 中國信託 商業 銀行 五甲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 不詳 身分 之 詐騙 集團 成員 ， 任憑 使用 。 該 詐騙 集團 取得 上述 帳戶 後 ， 即 於 104年 11月 7日 當天 各 如 附表 所 示 時間 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 電話 詐術 ， 致 使 高子鈞 、 王淑薇 、 呂怡潔 等 三 人 陷於 錯誤 ， 同 日 各自 匯款 如 附表 所 示 金額 至 詐騙 集團 所 指定 上述 中信 帳戶 ， 隨即 遭 詐騙 集團 使用 謝明鴻 提供 之 提款卡 及 密碼 提領 匯款 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第1329號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增加 「 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第2215號
犯罪事實：
一 、 簡翊泰 可 預見 將 所 申辦 之 金融 帳戶 提供予 不 特定 之 第三人 使用 ， 將 使 該 帳戶 成為 詐騙 集團 對 他人 施用 詐術 取得 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 109年 2月 6日 ， 在 統一 超商 隆恩 門市 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 、 華泰 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 收受 ， 以 供 其 所屬 之 犯罪 集團 作為 存 、 提 、 匯款 之 用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， (一) 先 假冒 購物 網站 愛上 新鮮 客服 人員 撥打 電話 予 莊家如 佯稱 ： 因 工作 人員 疏失 ， 導致 訂單 重複 扣款 ， 會請 銀行 聯絡 處理 云云 ， 復假 稱 元大 銀行 客服 人員 致電 佯稱 ： 須 操作 網路 銀行 App 云云 ， 致 莊家如 陷於 錯誤 ， 於 109年 2月 11日 18時 35分 許 ， 跨行 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬6066 元 至 簡翊泰 上開 華泰 商業 銀行 帳戶 ； (二) 於 109年 2月 11日 21時 40分 許 ， 先 假冒 臺北 錢櫃 總公司 工作 人員 撥打 電話 予 塗立安 佯稱 ： 因 公司 系統 遭 人 駭入 ， 導致 成為 VIP 會員 ， 每 月 會 自動 扣款 ， 會請 銀行 聯絡 處理 云云 ， 復假 稱 台新 銀行 客服 人員 致電 佯稱 ： 須 操作 手機 網路 轉帳 云云 ， 致 塗立安 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 9分 許 ， 跨行 轉帳 3萬3123 元 至 簡翊泰 上開 中國信託 商業 銀行 帳戶 。 嗣 莊家如 、 塗立安 發覺 遭騙 ， 報警 處理 而 查獲 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第410號
犯罪事實：
一 、 張博勝 明知 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 因 在 網路 聊天室 與 綽號 「 阿忠 」 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 下稱 「 阿忠 」 ） 相約 借用 帳戶 ， 遂 於 民國 九十九年 十二月 二十日 晚間 九時 許 ， 在 臺中市 ○里區 ○○路 與 中湖路口處 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 大里 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 、 下稱 彰化 銀行 大里 分行 ） 及 國泰世華 銀行 大里 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 、 下稱 國泰世華 銀行 大里 分行 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 「 阿忠 」 。 未幾 ， 上開 提款卡 及 密碼 等 物 ， 便 由 不詳 成年人 等 使用 ， 而 渠等 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 犯罪 行為 ： ㈠ 於 九十九年 十二月 二十一日 晚間 九時 四十五分 許 ， 推 由 其中 一 人 冒用 雅虎 奇摩 拍賣 網站 人員 之 名義 撥打 電話 予 方元聰 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 時 ， 因 誤 將 付款 方式 設定為 分期付款 ， 需 至 提款機 取消 分期付款 云云 ， 致 方元聰 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 十一時 四十四分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 一段 九五之一號 之 彰化 商業 銀行 東 臺南 分行 自動櫃員機 ， 依 其 指示 操作 提款機 ， 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 十萬 元 至 張博勝 所有 之 上開 彰化 銀行 大里 分行 帳戶 。 嗣 方 元聰 匯款 後 ， 始覺 受騙 ， 而 報警 處理 ， 經警 依 上開 帳戶 資料 ， 循線 查獲 。 ㈡ 於 九十九年 十二月 二十一日 晚間 八時 三十分 許 ， 推 由 其中 一 人 冒用 森森 購物 網站 人員 之 名義 撥打 電話 予 洪淑蕙 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 時 ， 因 誤 將 付款 方式 設定為 分期付款 ， 需 至 提款機 取消 分期付款 云云 ， 致 洪淑蕙 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 年 月 二十二日 凌晨 零時 五十四分 許 、 零時 五十五分 許 ， 在 臺北市 文山區 之 彰化 銀行 自動櫃員機 ， 依 其 指示 操作 提款機 ， 而 接續 匯款 九萬七千 元 、 一千 元 ， 合計 共 九萬八千 元 至 張博勝 所有 之 上開 彰化 銀行 大里 分行 帳戶 。 嗣 洪淑蕙 匯款 後 ， 始覺 受騙 ， 而 報警 處理 ， 經警 依 上開 帳戶 資料 ， 循線 查獲 。 ㈢ 於 九十九年 十二月 二十二日 下午 五時 五十六分 許 ， 推 由 其中 一 人 冒用 雅虎 奇摩 拍賣 網站 賣家 之 名義 撥打 電話 予 黃桂麗 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 時 ， 因 誤 將 付款 方式 設定為 分期付款 ， 需 至 提款機 取消 分期付款 云云 ， 致 黃桂麗 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 六時 四十一分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 一段 一七巷 一號 世新 大學 內 之 自動櫃員機 ， 依 其 指示 操作 提款機 ， 而 匯款 二萬九千九百八十九 元 至 張博勝 所有 之 上開 國泰世華 銀行 大里 分行 帳戶 。 嗣 黃桂麗 匯款 後 ， 始覺 受騙 ， 而 報警 處理 ， 經警 依 上開 帳戶 資料 ， 循線 查獲 。 ㈣ 於 九十九年 十二月 二十二日 下午 五時 二十一分 許 ， 推 由 其中 一 人 冒用 雅虎 奇摩 拍賣 網站 賣家 之 名義 撥打 電話 予 呂文華 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 時 ， 因 誤 將 付款 方式 設定為 分期付款 ， 需 至 提款機 取消 分期付款 云云 ， 致 呂文華 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 下午 六時 三十四分 許 、 六時 四十七分 許 ， 在 高雄 市區 之 大眾 銀行 自動櫃員機 ， 依 其 指示 操作 提款機 ， 而 接續 匯款 二萬四千九百八十九 元 、 一萬二千九百 元 ， 合計 共 三萬七千八百八十九 元 至 張博勝 所有 之 上開 國泰世華 銀行 大里 分行 帳戶 。 嗣 呂文華 匯款 後 ， 始覺 受騙 ， 而 報警 處理 ， 經警 依 上開 帳戶 資料 ， 循線 查獲 。 ㈤ 於 九十九年 十二月 二十二日 晚間 六時 三十七分 許 ， 推 由 其中 一 人 冒用 雅虎 奇摩 拍賣 網站 賣家 之 名義 撥打 電話 予 陳淑萍 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 時 ， 因 誤 將 付款 方式 設定為 分期付款 ， 需 至 提款機 取消 分期付款 云云 ， 致 陳淑萍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 七時 二十四分 許 ， 在 新北 市區 之 中國信託 自動櫃員機 ， 依 其 指示 操作 提款機 ， 而 匯款 七千八百九十六 元 至 張博勝 所有 之 上開 國泰世華 銀行 大里 分行 帳戶 。 嗣 陳淑萍 匯款 後 ， 始覺 受騙 ， 而 報警 處理 ， 經 警 依 上開 帳戶 資料 ， 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 105年度易緝字第123號
犯罪事實：
一 、 李欣穎 於 民國 102年 12月 間 ， 經 與 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 強哥 」 之 成年 男子 聯繫 後 ， 得知 工作 內容 係 依 「 強哥 」 所屬 集團 成員 指示 領取 內 有 他人 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 包裹 ， 並 持 以 前往 提領 被害人 受騙 匯入 之 款項 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 仍 允諾 加入 ， 並 與 「 強哥 」 及 該 集團 內 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 取得 如 附表 一 「 匯入 之 詐騙 帳戶 帳號 」 欄 所 示 人頭 帳戶 後 ， 隨即 分別 以 附表 一 「 詐騙 方式 」 欄 之 所 示 時間 、 方式 ， 詐騙 如 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 吳金黛 等 人 ， 致 吳金黛 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 詐騙 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 、 網路 銀行 轉帳 或 臨櫃 匯款 如 附表 一 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金額 至 附表 一 「 匯入 之 詐騙 帳戶 帳號 」 欄 所 示 人頭 帳戶 後 ， 由 「 強哥 」 以 行動電話 或 「 微信 」 通訊 軟體 通知 蕭貴賓 前往 指定 地點 拿取 內 有 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 包裹 ， 持至 便利商店 或 銀行 自動櫃員機 提領 現金 ， 待 李欣穎 分別 於 附表 一 「 提款 時間 」 、 「 提款 機臺 地址 」 欄 所 示 之 時 、 地 領得 款項 後 ， 自 其 提領 之 金額 獲取 百分之3 之 報酬 （ 與 蕭貴賓 【 李欣穎 之 男友 ， 其 2 人 事 後 於 103年 4月 23日 結婚 ， 業 經 本院 以 另 案 審結 】 共同 領取 部分 ， 則 朋分 該 報酬 ） ， 於 抽取 應領 之 報酬 現金 後 ， 將 所 餘 領取 之 款項 ， 依 「 強哥 」 之 指示 存入 指定 帳戶 內 或 交付 予 指定 之 人 ， 以 此 方式 轉交 予 該 詐欺 集團 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第1430號
犯罪事實：
一 、 顏冠儒 於 民國 106年 5 、 6月 間 ， 在 通訊 軟體 LINE 上 看到 徵領款 車手 之 廣告 ， 乃 與 綽號 「 城堡 」 之 男子 聯繫 ， 並 加入 對方 微信 帳號 ， 加入 不詳 成員 組成 之 詐騙 集團 ， 而 與 「 城堡 」 及 所屬 詐騙 集團 份子 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 顏冠儒 在 該 詐欺 集團 負責 持 人頭 帳戶 之 提款卡 至 金融 機構 之 ATM 提領 由 該 詐欺 集團 成員 詐騙 所得 之 贓款 （ 俗稱 「 車手 」 ） 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 乃 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 向 附表 所 示 之 被害人 詐騙 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 附表 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 而 人頭 帳戶 之 提款卡 則 由 詐騙 集團 份子 郵寄 交付 顏冠儒 ， 顏冠儒 於 附表 所 示 之 時間 ， 至 附表 所 示 之 ATM 提領 詐騙 集團 所 詐騙 之 贓款 ， 並 將 贓款 交付 予 詐騙 集團 ， 並 取得 提領 款項 1％ 之 報酬 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第1222號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 第4 行 「 受理 各 類 案件 紀錄表 」 應 予 刪除 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第938號
犯罪事實：
一 、 陳軍孝 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 9月 26日 15時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 台糖 量販店 旁 ， 將 其 申設 之 兆豐 國際 商業 銀行 楠梓 分行 00000000000 號 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 彰化 銀行 北 高雄 分行 00000000000000 號 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 詐欺 集團 某 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 附表 所 示 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 李奕臻 等 13 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯入 如 附表 所 載 金額 至 陳軍孝 上開 金融 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第2560號
犯罪事實：
一 、 李聖龍 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 9月 3日 ， 將 其 所有 臺灣 土地 銀行 板橋 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 郵寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 00號 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 蔡文星 」 之 成年 男子 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 102年 9月 13日 13時 許 ， 撥打 電話 予 陳剛峰 ， 佯裝 係 其 妹 陳峰瑜 表示 要 還 朋友 錢 ， 急需 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 要 向 陳剛峰 借款 云云 ， 致 陳剛峰 陷於 錯誤 ， 於 同 日 前往 遠東 國際 商業 銀行 ， 臨櫃 匯款 20萬 元 至 李聖龍 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 陳剛峰 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡上字第207號
犯罪事實：
一 、 蔡森州 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 為 個人 信用 表徵 ， 且 可 預見 將 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 遭 不法 詐欺 集團 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 再行 提領 ， 以 達 避免 行為人 身分 曝光 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 14日 某時 許 ， 在 高雄市 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 、 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 00000000000000 號 等 三 帳戶 （ 下 分別 稱 玉山 銀行 帳戶 、 中信 銀行 帳戶 、 上海 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 超商店到店 包裹 寄送 方式 ， 交付予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 胡振偉 」 之 成年人 ； 而 「 胡振偉 」 及 其 所屬 犯罪 集團 之 成員 取得 蔡森州 所 寄交 之 上開 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 詐騙 羅浩森 、 蔡佩蓉 、 鄭竹秀 、 黃嫈琇 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 依 指示 將 如 附表 一 所 示 之 金額 匯入 蔡森州 之 上開 帳戶 內 （ 被害人 姓名 、 詐欺 方式 、 匯款 時間 、 匯入 之 帳戶 及 金額 均 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 旋即 為 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 羅浩森 、 蔡佩蓉 、 鄭竹秀 暨 林美齡 、 黃嫈琇 發覺 受騙 而 報警 處理 後 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度原易字第203號
犯罪事實：
一 、 林修安 明知 辦理 貸款 無須 交付 存簿 、 提款卡 及 密碼 ， 且 銀行 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 與 不 熟悉 之 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 犯罪 之 行為人 作為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯入 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 18日 至 19日 ， 將 其 名下 之 合作金庫 商業 銀行 花蓮 分行 帳戶 ( 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 合庫 花蓮 分行 帳戶 ) 及 其他 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 在 花蓮縣 ○○市 ○○○街 000號 之 統一 便利 超商 ， 以 宅急便 方式 寄交 至 址設 嘉義縣 嘉義市 西區 永福一街 28號 、 嘉義縣 ○○市 ○區 ○○街 0號 ， 自稱為 「 郭明捷 」 、 「 周禹成 」 之 詐欺 集團 成員 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 藉以 幫助 上開 詐欺 集團 成員 為 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 5月 17日 10時 29分 許 ， 於 電話 中 以 「 趙乙璇 」 之 名義 向 陳蘭麗 偽稱 ： 伊 為 陳蘭麗 之 友人 「 趙乙璇 」 ， 因 急需 用錢 ， 需 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 15萬 元 ， 致 陳蘭麗 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 14時 許 ， 至 位在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 陽信 商業 銀行 溪州 分行 ， 臨櫃 存入 10萬 元 至 林修安 合庫 花蓮 分行 帳戶 內 ， 遂 陸續 遭 提領 一空 。 嗣 陳蘭麗 於 匯款 後 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第1124號
犯罪事實：
一 、 范文彥 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 併 密碼 等 物品 交付 他人 使用 ， 將 遭 詐騙 集團 利用 作為 人頭 帳戶 ， 便利 詐騙 集團 成員 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐騙 集團 成員 隱匿 身分 之 效果 而 增加 查緝 困難 。 然 竟 基於 幫助 詐騙 集團 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 或 第三人 之 物 交付 之 未必 故意 ， 於 如 附表 一 「 交付 詐騙 集團 時間 地點 與 接洽 對象欄 」 所 示 時間 、 地點 ， 將 其 所 申辦 如 附表 一 所 示 之 帳戶 （ 下 分別 稱 本案 郵局 帳戶 、 本案 世華 銀行 帳戶 ， 或 統稱 本案 二 帳戶 ） 提款卡 併 密碼 ， 交付 與 屬 詐騙 集團 一 份子 ， 和 詐騙 集團 成員 間 有 詐欺 犯意 聯絡 、 行為 分擔 的 真實 年籍 、 姓名 均 不詳 之 成年人 。 之後 ， 該 等 詐騙 集團 成員 旋 共同 基於 前開 詐欺 犯意 聯絡 ， 推 由 不詳 成年 成員 ， 利用 范文彥 所 提供 之 本案 二 帳戶 ， 為 附表 二 所 示 詐騙 行為 （ 被害人 、 被 詐騙 時間 、 施用 之 詐術 、 被害人 匯款 時間 、 匯款 金額 、 匯入 帳戶 等 ， 均 詳如 附表 二 所 載 ） 。
臺灣雲林地方法院 108年度虎簡字第108號
犯罪事實：
一 、 沈易融 明知 其 並 未 投資 澳門 博弈 網站 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 7月 8日 前 某時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 向 林政谷 佯稱 ： 其 投資 澳門 博弈 網站 獲利 豐厚 ， 如 林政谷 投資 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 每 個 星期 可以 獲得 1300 元 之 紅利 云云 ， 致 林政谷 在 其 位於 雲林縣 ○○鎮 ○○○0路 000號 住所 接收 上開 訊息 後 陷於 錯誤 ， 並 於 107年 7月 8日 21時 許 ， 在 雲林縣 ○○鎮 ○○路 0000號 全家 便利商店 內 ， 利用 自動櫃員機 匯款 1萬 元 至 沈易融 所 指定 之 玉山 銀行 東三重 分行 、 帳號 0000000000000 號 之 帳戶 內 ， 嗣 沈易融 並 未 如期 給付 紅利 ， 且 音訊 全無 ， 林政谷 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第6377號
犯罪事實：
一 、 楊晏銓 明知 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 其 提供 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 仍 認 不 違反 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 5月 21日 某時 ， 在 新北市 新莊區 民安西路 統一 超商 光華 門市 ， 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 丹鳳 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 迴龍 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 元大 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 臺灣 土地 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 遠東 國際 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 寄送 不詳 處所 供 「 王 小姐 」 所屬 詐欺 集團 使用 ， 再 以 LINE 電話 告知 提款卡 密碼 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， （ 一 ） 於 108年 5月 23日 19時 57分 許 ， 撥打 電話 予 張瑀宬 ， 佯稱 先前 網路 購物 ， 因 業務 人員 作業 疏失 ， 誤設為 經銷商 將 遭 連續 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 張瑀宬 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 30分 許 、 21時 3分 許 、 21時 11分 許 ， 先後 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,912 、 30,000 元 、 29,985 元 轉入 楊晏銓 前揭 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 張瑀宬 另 於 同 日 21時 許 ， 將 29,985 元 轉入 楊晏銓 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋 均 遭 提領 一 空 ； （ 二 ） 於 108年 5月 23日 17時 5分 許 ， 撥打 電話 予 陳柏良 ， 佯稱 先前 網路 購物 ， 因 業務 人員 作業 疏失 ， 誤設 為 批發商 將 遭 連續 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 陳柏良 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 56分 許 、 18時 14分 許 ， 先後 將 29,920 、 29,985 元 轉入 楊晏銓 前揭 永豐 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 107年度附民緝字第14號
犯罪事實：
一 、 原告 方面 ： 本件 原告 聲明 及 陳述 ， 均 引用 「 刑事 附帶 民事 訴訟 起訴狀 」 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡上字第114號
犯罪事實：
一 、 葉振根 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 7月 9日 某時 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤認 係 同年 月 8日 某時 ） ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 ○○○○號 客運站 」 ， 以 宅配 之 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 鳳山 行政 中心 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 ） 民族 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 渣打 國際 商業 銀行 五福 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 00000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 該 客運 新北市 三重 總站 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 曾 先生 」 之 成年 男子 ， 供 該 員 所屬 之 成年 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 共同 以 如 附表 所 示 方式 對 張嘉芸 、 張家瑜 、 李羚榛 、 曾琇茹 、 楊博皓 、 鄭鈺蓓 、 林于翔 、 陳沛璇 實施 詐術 ， 張嘉芸 等 8 人 因此 陷於 錯誤 依 指示 將 附表 所 示 金額 匯入 葉振根 上開 帳戶 內 （ 詳細 詐騙 經過 、 匯款 帳戶 詳見 附表 ） 。
臺灣苗栗地方法院 105年度苗簡字第1287號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 知悉 不法 犯罪 集團 ， 經常 要求 被害人 將 被 詐欺 之 款項 匯入 不法 集團 所 使用 之 人頭 帳戶 ， 以 掩飾 不法 份子 詐欺 取財 之 犯罪 所得 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 且 預見 向 其 取得 存摺 、 提款卡 等 帳戶 資料 之 人 ， 會 以 其 帳戶 作為 此 類 詐欺 取財 之 不法 所 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 容任 他人 使用 其 帳戶 ， 以 遂行 詐騙 他人 財物 之 犯行 ， 先後 向 國泰世華 商業 銀行 苗栗 分行 申請 帳號 000000000000 號 帳戶 及 向 合作金庫 商業 銀行 申請 帳號 0000000000000 號 帳戶 後 ， 而 於 民國 105年 6月 2日 ， 以 黑貓宅 急便 郵寄 之 方式 將 前開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄 至 高雄市 予 一 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 取得 前開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 犯罪 集團 成員 分別 於 105年 6月 5日 20時 29分 許 、 105年 6月 5日 21時 許 、 105年 6月 5日 21時 16分 許 及 105年 6月 5日 21時 48分 許撥打 電話 予 丙○○ 、 乙○○ 、 戊○○ 及 甲○○ ， 假冒 網路 購物 賣家 ， 佯稱 訂單 有 問題 會 多 付錢 需 取消 訂單 或 操作 錯誤 會 重複 扣款 ， 必須 依照 指示 操作 自動櫃員機 匯款 云云 ， 使 丙○○ 、 乙○○ 、 戊○○ 及 甲○○ 陷於 錯誤 ， 先後 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 、 2萬1185 元 、 1萬9985 元 及 2萬5085 元 匯入 前述 銀行 之 帳戶 內 。 嗣 經 丙○○ 、 乙○○ 、 戊○○ 及 甲○○ 發現 被 騙 而 報警 循線 加以 查獲 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第2611號
犯罪事實：
一 、 薛明松 明知 其 本人 無 資力 ， 並 可 預見 提供 自己 名義 支票 帳戶 供 他人 任意 使用 ， 將 可能 遭 不法 犯罪 集團 作為 財產 犯罪 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 名義 支票 帳戶 所 申領 之 支票 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 本意 之 不 確定 故意 ， 以 自己 名義 於 民國 95年 9月 12日 向 臺灣 銀行 新興 分行 申設 第000000000000 號 支票 帳戶 後 ， 提供 上開 支票 帳戶 予 綽號 「 阿義 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 請領 支票 使用 ， 以 此 方式 幫助 他人 實施 財產 犯罪 。 嗣 戴武彰 、 洪士益 、 沈富堅 、 郭士榮 、 謝璋信 、 蘇銘弘 、 莊俊傑 、 尤東遊 、 蘇騰達 、 王一傑 、 李宗桂 、 陳建光 、 謝志明 、 杜吾駿 、 黃世華 、 邱博祥 、 李政輝 、 吳天勝 、 王裕祥 、 戴嘉霖 等 人 （ 均 為 同 案 被告 ， 下稱 戴武彰 等 20 人 ， 所 涉 詐欺 案件 現 由 本院 以 98年度 重訴字 第18 號 審理 中 ） 所 組 販賣 支票 集團 成員 取得 上開 薛明松 名義 支票 後 ， 明知 為 無法 兌現 之 空頭 支票 （ 即 俗稱 之 芭樂票 ） ， 竟 分別 在 改制 前 臺南 縣市 、 改制 前 高雄 縣市 、 嘉義 縣市 、 屏東縣 等 地 報紙 刊登 「 支票 借 你 使用 」 等 廣告 或 以 手機 簡訊 招攬 買家 ， 以 每 張 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 至 2萬 元 不等 之 價格 （ 按照 信用 良好 未 有 退票 紀錄 、 有 補票 紀錄 及 拒絕 往來 等 分類 ） ， 招攬 出售 予 不 特定人 謀利 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2297號
犯罪事實：
一 、 張哲瑀 雖 預見 率爾 將 自己 申辦 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 等 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 19日 前 某時 ， 在 高雄市 某 客運站 ， 將 其 前 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 民強 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 股份 有限公司 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 ， 寄 至 桃園縣 中壢市 新屋鄉 某 處 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 吳 先生 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 行為 ：
臺灣新北地方法院 100年度簡字第8020號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 ， 除 證據 欄 增列 ： 「 第一 商業 銀行 華江 分行 函文 及 所 附 之 顧客 資料 查詢單 、 交易 明細 、 被害人 提出 之 第一 銀行 自動 付款 交易 明細表 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第4252號
犯罪事實：
一 、 鄭博仁 前 曾 見 梁辰安 在 臉書 （ Facebook ） 網站 上 發佈 欲 收購 比 特幣 之 文字 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 12月 28日 某時 許 ， 在 臉書 以 「 車延楷 」 名義 ， 向 梁辰安 傳送 是否 要 購買 比 特幣 之 私人 訊息 ， 致 梁辰安 陷於 錯誤 ， 於 108年 1月 4日 16時 許 ， 回覆 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7,900 元 之 價格 購買 0.15 枚 比 特幣 ， 並 於 同 日 17時 3分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 0段 000巷 00號 4樓 住處 ， 以 網路 匯款 方式 ， 匯款 1萬7,900 元 至 周運龍 ( 業經 不起訴 處分 確定 ) 之 玉山 銀行 0000000000000 號 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 提領 一 空 。 嗣 梁辰安 之 比 特幣 錢包 遲 未 收到 比 特幣 匯入 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣士林地方法院 99年度易字第400號
犯罪事實：
一 、 毛國義 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 金融 機構 存款 帳戶 之 提款卡 交付 不 認識 之 他人 ， 可能 成為 幫助 掩飾 或 隱匿 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 之 用 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 98年 12月 4日 下午 5時 30分 許 前 之 某時 許 ， 在 臺北市 士林區 ○○○路 麥當勞 速食店 前 ， 將 其 設 於 中華郵政 臺北 南陽 郵局 帳號 000 - 00000000000001 號 帳戶 （ 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 駕照 影本 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供 該 人 所屬 犯罪 集團 作為 存 、 提 、 匯款 之 用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 犯罪 集團 於 取得 上揭 郵局 提款卡 後 ， 其 成員 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 向 附表 所 示 之 被害人 紀彬彬 、 陳翰輝 、 蔡雅婷 施以 詐術 ， 致 上開 被害人 陷於 錯誤 ， 各 於 附表 所 示 時間 將 如 附表 所 示 金額 以 自動櫃員機 轉帳 方式 存入 系爭 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 以 提款卡 提領 一 空 。 嗣 紀彬彬 、 陳翰輝 、 蔡雅婷 分別 發覺 受騙 報警 循線 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度壢簡字第2061號
犯罪事實：
一 、 徐楚芝 與 鄭湧杰 係 朋友 ， 徐楚芝 明知 係 其 不 知情 之前 婆婆 即 同 案 被告 林予薇 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 為 不起訴 處分 ） 急需 生活費 ， 唯恐 鄭湧杰 不 願 出借 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 5月 3日 下午 2時 41分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 鄭湧杰 並 佯稱 ： 其 父親 發生 車禍 需 支付 和解金 共 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 ， 尚 缺 5萬 元 ， 待 日後 相關 保險金 核撥 即 歸還 款項 等語 ， 致 鄭湧杰 陷於 錯誤 允諾 出借 ， 於 同 日 下午 3時 16分 許 ， 依 徐楚芝 指示 匯款 5萬 元 至 林予薇 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 龍潭 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 。 嗣 鄭湧杰 聯繫 徐楚芝 清償 借款 ， 未 獲 置理 ， 且 經 鄭湧杰 與 林予薇 聯繫 得知 上開 借款 實 為 虛假 ， 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 100年度易字第440號
犯罪事實：
一 、 吳明輝 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 ， 能 預見 一般 正常 交易 ， 多 使用 自己 帳戶 收取 款項 ， 以 降低 轉手 風險 並 杜 爭議 ， 殆無 使用 他人 帳戶 收取 匯款 ， 再行 僱用 第三人 提領 款項 另 為 交付 之 可能 ， 是 無故 依 指示 提領 非 帳戶 所有人 款項 交付 之 工作 ， 有 可能 為 收取 詐欺 等 犯罪 贓款 之 行為 （ 即 俗稱 之 「 車手 」 ） ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 自 民國 99年 8月 20日 開始 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿義 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 接受 「 阿義 」 指示 提領 款項 。 該 詐騙 集團 成員 前 已 於 同年 7月 21日 以 電話 聯絡 林翠蕙 ， 並 自稱 係 友人 之 子 「 楊睿明 」 ， 詐稱 ： 要 與 學長 開 聯合 診所 ， 需要 幫忙 投資 云云 ， 使 林翠蕙 陷於 錯誤 ， 分別 於 同年 8月 6日 、 12日 、 20日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 270萬 元 、 200萬 元 、 210萬 元 （ 共計 680萬 元 ） 至 張育書 （ 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 審理 中 ） 所有 之 國泰世華 商業 銀行 東 臺南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 林翠蕙 另 依 指示 匯款 至 陳忠良 臺灣 銀行 大甲 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 、 張吉釧 所有 花旗 銀行 中壢 分行 000 - 00000000000001 號 帳戶 ， 陳忠良 、 張吉釧 涉犯 詐欺 案件 ， 另 由 檢察官 偵查 中 ） 。 迨 款項 入帳 後 ， 吳明輝 旋即 依 「 阿義 」 指示 ， 持 「 阿義 」 所 交付 張育書 所有 前開 帳戶 之 存摺 、 印章 、 及 存簿 密碼 ， 接續 於 同年 8月 20日 、 23日 前往 國泰世華 銀行 台中 篤行 分行 臨櫃 提領 林翠蕙 受騙 於 同年 月 20日 所 匯入 款項 中 之 48萬9千 元 、 45萬 元 現金 ， 於 同年 月 23日 持 「 阿義 」 交付 之 張育書 前開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 前往 臺中市 ○○路 61號 全家 便利商店 ， 以 提款卡 於 該 便利商店 內 之 台新 商業 銀行 提款機 提領 林翠蕙 受騙 於 上揭 時間 所 匯入 款項 中 之 10萬 元 現金 。 嗣 經 林翠蕙 察覺 遭騙 後 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 109年度訴字第294號
犯罪事實：
一 、 李堃佑 因 缺 錢 花用 ， 於 民國 108年 10月 底 某 日 加入 不詳 姓名 年籍 綽號 「 竹 」 、 「 陳冠男 」 等 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 由 李堃佑 負責 擔任 提領 被害人 被 騙 款項 之 車手 工作 ， 其 與 該 詐欺 集團 之 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 於 108年 12月 9日 至 同 月 11日 間 ， 陸續 以 電話 與 廖愫宜 聯絡 ， 佯稱 係 廖愫宜 之 友人 要 借款 云云 ， 致 廖愫宜 陷於 錯誤 ， 將 其 名下 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 之 款項 ， 分 於 108年 12月 9日 上午 10時 4分 許 ， 在 永豐 商業 銀行 迴龍 分行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 對方 指定 之 土地 銀行 宜蘭 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ； 於 108年 12月 10日 上午 11時 14分 許 ， 在 永豐 商業 銀行 迴龍 分行 匯款 30萬 元 至 台灣 銀行板 新 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ； 於 108年 12月 10日 上午 11時 15分 許 ， 在 永豐 商業 銀行 迴龍 分行 匯款 30萬 元 至 華南 銀行 雙和 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ； 於 108年 12月 11日 上午 11時 31分 許 ， 在 永豐 商業 銀行 迴龍 分行 匯款 32萬 元 至 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ， 李堃佑 再 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 持 其中 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 於 108年 12月 11日 中午 12時 27分 許 至 下午 1時 5分 許 ， 在 新竹市 ○○街 000號 1樓 統一 便利商店 東中 門市 、 新竹市 ○○街 000號 第一 銀行 東門 分行 、 新竹市 ○○路 00號 新竹 第一 信用 合作社 城中分社 、 新竹市 ○○街 00號 統一 便利 商店 北大門 門市 、 新竹市 ○○路 000號 統一 便利 商店 新 世界 門市 、 新竹市 ○○街 00號 新竹 東門 郵局 等 地 之 自動櫃員機 以 提款卡 領取 之 方式 ， 共 提領 15萬 元 ， 從中 抽取 百分之2 報酬 後 ， 再 繳回 詐騙 集團 。