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臺灣苗栗地方法院 104年度易字第47號
犯罪事實：
一 、 黃品媗 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 詐取 財物 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 5月 6日 上午 11時 許 ， 將 其 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 大發 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 苗栗 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 提款卡 ， 在 高雄市 大寮區 鳳林三路 上 之 統一 超商 便利 商店 ， 以 經由 黑貓宅 急便 寄送 之 方式 ， 一併 寄予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） 使用 ， 且 以 網路 即時 通 方式 ， 告知 即時 通 帳號 為 「 ckui 32 」 之 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 前揭 2 張 提款卡 之 密碼 。 嗣 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 詐騙 附表 之 張語 、 陳佳妮 、 陳麗珣 、 吳凱邦 及 許容綸 等 5 人 ， 並 使 其 等 因而 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 所 示 之 金額 以 轉帳 之 方式 ， 匯入 附表 所 示 黃品媗 之 各 帳戶 內 ， 詐騙 集團 成員 則 因此 取得 如 附表 所 示 之 財物 （ 詐騙 集團 成員 各 次 詐騙 之 時間 、 詐騙 經過 、 轉帳 金額 、 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ） 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第912號
犯罪事實：
一 、 張金暉 於 民國 96年 間 擔任 佑泰 營造 工程 有限公司 （ 下稱 佑泰 公司 ） 於 臺北市 中山區 五常街 與 建國北路 之 榮星 公園 游泳池 改建 暨 地下 停車場 新建 統包 工程 之 保全 ， 並 於 同年 10月 間 ， 承攬 該 工程 之 環境 清潔 工程 （ 下稱 清潔 工程 ） ， 復 轉包 予 東東 清潔 有限公司 （ 下稱 東東 公司 ） 施作 。 詎 其 為 解決 自身 經濟 困窘 之 難題 ， 於 轉包 東東 公司 之 際 ， 即 萌生 不 欲 給付 工程款 予 東東 公司 之 不法 意圖 ， 故 明知 佑泰 公司 給付 之 清潔 工程款 僅 為 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 仍 與 東東 公司 約定 次 承攬 費用 為 35萬8,050 元 ， 於 東東 公司 施作 完工 後 一 次 給付 。 後 於 同年 12月 間 ， 東東 公司 如期 完工 ， 並 開立 請款 統一發票 向 張金暉 請求 給付 報酬 ， 張金暉 即 藉故 拖延 。 嗣 於 97年 6月 2日 ， 張金暉 收訖 佑泰 公司 交付 之 清潔 工程 承攬 費用 30萬 元 ， 仍 不 願 給付 工程款 予 東東 公司 ， 東東 公司 始 悉 受騙 。
臺灣宜蘭地方法院 103年度原簡字第7號
犯罪事實：
一 、 緣 甲○○ 與 丙○○ 為 夫妻 ， 育有 未 成年 子女 2 人 ， 因 丙○○ 於 民國 000年 0月 00日 生產 住院 ， 需 保姆 照顧 其 未 成年 子女 2 人 。 甲○○ 、 丙○○ 均 明知 其 等 已 無 資力 ， 亦 無 清償 債務 之 意願 與 能力 ， 仍 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 廖始婷 向 丁○○ 稱 ： 住院 期間 未 成年 子女 2 人 託 由 丁○○ 照顧 ， 並 按日 給付 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 保姆費 ， 另 約定 時間 給付 保姆費 。 丁○○ 誤信 甲○○ 、 丙○○ 均 確 有 給付 保姆費 之 能力 及 意願 ， 因而 陷於 錯誤 ， 自 103年 5月 11日 起 至 103年 5月 14日 止 ， 代為 照顧 甲○○ 、 丙○○2 名 未 成年 子女 ， 甲○○ 、 丙○○ 均 因而 詐得 相當於 8,000 元 保姆費 之 財產 上 利益 。 嗣 經丁○○多 次 向 甲○○ 、 丙○○ 催討 保姆費 均 未 獲 清償 ， 其後 亦 無法 聯繫 甲○○ 、 丙○○ ， 丁○○ 始 知 被 騙 。 案 經 丁○○ 告訴 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第461號
犯罪事實：
一 、 陳皓霆 見 「 孫風 通訊 」 負責人 之 孫孝華 在 網路 上 刊登 之 收購 手機 廣告 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 4月 29日 下午 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 「 孫風 通訊 台中店 」 ， 向 孫孝華 佯稱 其 願意 至 電信 門市 申辦 易付卡 ， 再 以 攜碼 方式 搭配 專案 取得 手機 後 ， 轉售給 孫孝華 ， 惟 其 因 身 上 並 無 現金 ， 需 先 借 錢 以 支付 辦理 易付卡 及 攜碼 搭配 手機 專案 之 費用 云云 ， 致 孫孝華 及 其 員工 許育瑋 均 誤信 為 真 ， 許育瑋 為於 工作 上 力求 表現 乃 陪同 陳皓霆 前往 辦理 ， 並 因而 陷於 錯誤 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 「 台灣 大哥大 逢甲 福星 直營 門市 」 前 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 412 元 與 陳皓霆 辦妥 易付卡 ， 復 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 「 台灣 之 星 台中 公益 門市 」 前 ， 交付 其 自 提款機 提領 之 17,000 元 與 陳皓霆 ， 言明 包括 預繳 台灣 之 星門號 6 個 月 之 月租費 6,000 元 、 型號 IPHONEX 手機 價格 11,000 元 ， 詎 陳皓霆 取得 上開 現金 後 ， 未 依約 辦理 ， 反 藉故 駕駛 前揭 自用 小客車 離開 ， 隨後 再 以 其 持用 之 門號 0000000000 號 發送 內容 略 以 ： 「 怎麼 這麼 白癡 啊 車 是 租 的 電話 是 人頭卡 都 給 你 看 . . . 」 等語 之 簡訊 予 許育瑋 ， 許育瑋 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第2676號
犯罪事實：
一 、 郭毅誠 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 間 之 某 日 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 4樓 2342室 住處 內 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 重陽 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 重陽 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 交付 予 自稱 「 林金益 」 之 成年 男子 ， 並 於 告知 自稱 「 林金益 」 之 成年 男子 上開 銀行 帳戶 之 密碼 ， 以 上開 方式 容任 他人 使用 其 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 上開 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 1月 11日 19時 51分 許 ， 撥打 電話 予 洪碧珠 ， 佯稱為 其 友人 ， 因 需 錢孔 急 欲 借款 云云 ， 致 洪碧珠 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 操作 ， 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 第一 重陽 帳戶 內 。 嗣 經 洪碧珠 發覺 有異 而 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第896號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 107年度原簡字第10號
犯罪事實：
一 、 郭葦婷 前 因 妨害 自由 、 傷害 、 藥事法 等 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 102年度 訴 字 第2110 號 判處 有期徒刑 2月 、 3月 及 以 103年度 沙簡字 第246 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 嗣 經合併定 應 執行 有期徒刑 5月 ， 於 民國 104年 8月 9日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 自己 保管 之 銀行 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 106年 6月 1日 ， 在 臺中市 西屯區 工業區 一路 上 ， 將 其 於 當日 申辦 之 玉山 商業 銀行 中工 分行 帳號 ： 0000000000000 號 、 華南 商業 銀行 中科 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交予 不詳 之 詐欺 集團 成員 供 匯提 詐欺 所得 款項 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 ： ㈠ 106年 6月 2日 12時 5分 許 ， 在 FACEBOOK （ 俗稱 「 臉書 」 ） 社群 網站 刊登 不實 之 拍賣 訊息 ， 致 彭子琦 陷於 錯誤 ， 購買 I-PHONE7 行動電話 2 支 、 I-PHONE6S 行動電話 1 支 ， 並 於 同 日 17時 38分 許 、 20時 5分 許 ， 以 網路 轉帳 方式 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬8,000 元 、 1萬3,000 元 至 郭葦婷 上開 玉山 銀行 、 華南 銀行 帳戶 。 ㈡ 106年 6月 2日 18時 許 ， 以 同 一 手法 ， 致 宋羿庭 陷於 錯誤 ， 購買 行動電話 1 支 ， 並 於 同 日 20時 43分 許 ， 以 網路 轉帳 方式 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 1萬8,000 元 至 郭葦婷 上開 玉山 銀行 帳戶 。 ㈢ 106年 6月 2日 某時 許 ， 以 同 一 手法 ， 致 蔡聖國 陷於 錯誤 ， 購買 I-PHONE7 行動電話 2 支 ， 並 於 同 日 16時 15分 許 、 16時 22分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 以 網路 轉帳 方式 ， 各 匯款 1萬8,000 元 、 1萬8,000 元 至 郭葦婷 上開 玉山 銀行 帳戶 ， 均 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 彭子琦 、 宋羿庭 、 蔡聖國 遲 未 收到 商品 ， 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度審易字第919號
犯罪事實：
一 、 許瀚文 與 龔韋誌 雖 均 已 預見 一般人 收取 金融 帳戶 存簿 、 金融卡 等 物 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 可能 為 詐欺 集團 作為 詐財 之 不法 目的 而 使用 ， 竟 均 基於 縱 若 有 人 持 該 金融 帳戶 作為 犯罪 工具 使用 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 由 龔韋誌 先 於 民國 105年 5月 間 某 日 ， 在 高雄市 左營區 裕誠路 與 富民路口 某 餐廳 ， 取得 其 友人 鄭鈜云 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 部分 另 經 臺灣 橋頭 地方 法院 以 106年度 簡字 第792 號 判決 有罪 ） 所有 之 高雄 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 龔韋誌 於 105年 5月 底 某 日 ， 在 高雄市 苓雅區 85 大樓 附近 某 處 ， 將 本件 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交與 許瀚文 ， 許瀚文 旋 在 高雄市 新興區 六合路 與 南華路口 之 統一 超商 將 之 交付屬 詐欺 集團 之 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 而 該 詐欺 集團 成員 即 分別 於 附表 編號 1 至 3 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 附表 編號 1 至 3 所 示 詐騙 手段 ， 向 許○○ 、 原 ○○ 、 廖○○ 等 3 人 （ 下稱許 ○○ 等 人 ） 施以 詐術 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 編號 1 至 3 所 示 匯款 時間 ， 將 附表 編號 1 至 3 所 示 金額 匯入 鄭鈜云 之 本件 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一空 。 嗣 因 許○○ 等 3 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第1034號
犯罪事實：
一 、 吳浩宇 與 綽號 「 小陳 」 之 李泓陞 、 綽號 「 小花 」 之 孔祥榕 （ 李泓陞 、 孔祥榕 所 涉 詐欺 犯行 均 由 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 及 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 連絡 ， 先 由 吳浩宇 於 民國 106年 6月 底 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 「 TEATIME 」 酒吧 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 代價 ， 提供 其 所有 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 予 李泓陞 作為 受 詐騙 之 人 匯款 之 用 （ 此 部分 所 涉詐欺 取財犯 行業 經 臺灣 高等 法院 以 107年度 上訴字 第2251 號 、 最高法院 以 108年度 台 上 字 第746 號 判決 確定 ） ， 吳浩宇 並 擔任 提領 詐騙 款項 ， 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 並 約定 每 次 提領 款項 可 得 2千 元 之 報酬 ， 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 自 106年 間 4月 起 以 通訊 軟體 LINE 與 馬榮春 攀談 ， 佯稱 係 馬榮春 友人 「 張慧敏 」 因 生病化 療亟 需用錢 云云 ， 致 馬榮春 陷於 錯誤 ， 於 106年 7月 24日 10時 18分 許匯款 20萬 元 至 吳浩宇 上開 彰化 銀行 帳戶 ， 李泓陞 再 與 吳浩宇 聯繫 ， 由 孔祥榕 將 上開 彰化 銀行 帳戶 之 存摺 、 印章 交付 予 吳浩宇 ， 再 由 吳浩宇 至 彰化 銀行 分行 臨櫃 提領 詐騙 款項 20萬 元 （ 該 次 連同 另 案 被害人 楊玉夷 遭 詐騙 之 款項 共計 提領 30萬9百 元 ） ， 隨後 將 領得 之 款項 交予 孔祥榕 ， 並 獲取 2千 元 之 報酬 。 嗣 馬榮春 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第1251號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 ： 「 被告 阮映鑾 、 NGUYENTHIHONGDIEM （ 中文 姓名 阮氏紅豔 ， 下 均 稱 阮氏紅豔 ） 、 陳俊宏 於 本院 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 103年度審易字第715號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林子欽 客觀 上 可以 預見 詐騙 集團 或 不法 分子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 林子欽 因 亟欲 辦理 貸款 償還 信用卡 卡債 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 單一 犯意 ， 於 民國 102年 11月 上旬 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 王國明 」 之 成年 男子 聯絡 後 ， 於 同年 月 8日 ， 將 其 所 申請 開立 之 臺灣 中小企業 銀行 大甲 分行 帳號 00000000000000 號 、 臺灣 銀行 大甲 分行 帳號 000000000000000 號 2 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 依 自稱 「 王國明 」 之 人 指示 ， 以 宅急便 方式 寄送 至 彰化縣 田中鎮 ○○路 000號 予 代書 「 林建平 」 ， 於 寄送 後 ， 因 自稱 「 王國明 」 之 人 表示 代書 尚未 製妥 存摺 交易 資料 ， 尚 需 其他 銀行 帳戶 ， 乃 承 前 幫助 詐欺 之 單一 犯意 ， 於 同 年 月 19日 ， 將 所 申請 開立 之 華南 商業 銀行 大甲 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 以 宅急便 方式 ， 寄送 至 「 王國明 」 所 指示 之 嘉義市 ○區 ○○路 000號 予 「 王國明 」 ， 而 容任 自稱 「 王國明 」 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 其 所 提供 之 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 ； 俟 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 向 如 附表 所 示 之 丁彥今 、 鄭嘉吟 、 林曉琪 、 蔡淑媛 、 陳櫻升 、 吳宗瀚 、 吳佳瑾 等 7 人 ， 以 附表 所 示 之 手法 ， 為 詐欺 取財 犯行 。 丁彥今 等 人 遭 詐騙 後 ， 即 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 林子欽 所有 之 帳戶 內 ， 隨即 遭 不詳 人士 提領 一 空 。 嗣 因 丁彥今 等 人 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7217號
犯罪事實：
一 、 黃心怡 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 1日 至 11日 間 某 日 ， 在 新 北市 中和區 某 手機店 前 ， 將 其 所 申辦 國泰世華 銀行 北三重 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 綽號 『 阿翰 』 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 106年 12月 11日 15時 13分 許 ， 撥打 電話 向 賴榮誠 佯稱 係 其 同學 ， 因 需要 金錢 週轉 云云 ， 致 賴榮誠 陷於 錯誤 ， 於 106年 12月 12日 12時 30分 許 ， 至址 在 臺北市 ○○○路 00號 臺灣 銀行 愛國 簡易 分行 內 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 至 黃心怡 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第123號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 被告 於 本院 訊問 時 之 自白 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 詳 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第1188號
犯罪事實：
一 、 被告 江明芳 雖 能 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 予 他人 使用 ， 可能 供 他人 作為 詐欺 不法 犯行 之 用 ， 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 3月 3日 ， 與 某 不詳 姓名 年籍 自稱 「 陳盈稱 」 之 成年人 （ 在 網路 聊天室 認識 ） 約定 ， 出售 帳戶 資料 ， 價金 每 個 帳戶 資料 新台幣 （ 下 同 ） 12,000 元 ， 遂 於 同 日 15時 許 ， 利用 黑貓宅 急便 ， 將 其 在 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 中壢 分行 開立 帳號 000 - 000 - 000000 號 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交予 與 該 自稱 「 陳盈稱 」 者 ， 並 提供 密碼 ， 而 該 自稱 「 陳盈稱 」 之 人 與 詐騙 集團 之 成年人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 詐騙 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 被害人 ， 以 附表 所 示 詐騙 言詞 施詐 ， 使 附表 所 示 被害人 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 匯款 、 存入 如 附表 所 示 金額 入 上開 帳戶 內 。 該 匯入 李啟銘 上開 帳戶 之 款項 隨即 於 同 日 ， 經 以 卡片 跨行 提款 方式 提領 一空 。 嗣 顏智偉 、 林佩樺 等 人 發覺 受騙 ， 乃 報警 循線 發覺 江明芳 犯罪 。 案 經 桃園縣政府 警察局 大園 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第657號
犯罪事實：
一 、 按 政府 為 提高 漁業 生產力 ， 改進 漁民 生活 ， 漁業法 第59 條 規定 漁業 動力 用油 ， 免徵 貨物稅 ； 又 依 加值型 及 非 加值型 營業 稅法 第8 條 第1 項 第28 款 規定 供 沿岸 、 近海 漁業 使用 之 漁船 用油 免徵 營業稅 ； 行政院 並 訂定 「 漁業 動力 用油 優惠 油價 標準 」 ， 依法 領有 漁業 證照 之 漁業人 ， 於 國內 購買 漁業 動力 用油 作 漁業 使用 ， 依法 免 徵 貨物稅 、 營業稅 並 依 該 標準 規定 享有 優惠 油價 之 補貼款 （ 但 專營 娛樂 漁業 漁船 之 漁業人 ， 不得 享有 補貼款 ） 。 行政院 農業 委員會 （ 下稱 農委會 ） 漁業署 自 民國 （ 下 同 ） 96年 即 要求 漁船 皆 須 加裝 航程 紀錄器 （ 簡稱 VDR ） 紀錄 漁船 實際 航作業 之 浬程 ， 漁船 加油 時 ， 係 將 航程 紀錄器 連接 加油站 電腦 及 農委會 漁業署 之 管理 系統 ， 由 系統 讀取 漁船 作業 時數 後 ， 依 95年 12月 30日 修正 施行 之 「 漁業 動力 用油 優惠 油價 標準 」 第7 條 （ 按 99年 11月 23日 修法 時 ， 已 將 該 規定 移至 第6 條 ） 之 規定 計算出 優惠 漁業 用油 之 核配量 ； 惟於 航程 錄器 故障 無 作業 時數 可 勾稽 時 ， 優惠 漁業 動力 用油 核配量 之 計算 方式 依 95年 12月 30日 修正 施行 之 上開 標準 第8 條 規定 以 最後 3 次 購 油 平均 作業 時數 之 百分之80 ， 核計 該 次 優惠業 動力 用油量 。 故 核配 漁業 動力 用油 之 售價 因 有 上述 規定 低於 一般 油品 之 市價 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第276號
犯罪事實：
一 、 楊靜茹 雖 預見 率爾 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐騙 集團 成員 用以 遂行 詐取 財物 之 犯行 ， 卻 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 7月 4日 某時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 之 統一 超商 ○○ 門市 內 ， 將 其 所 申設 之 合庫 銀行 ○○ 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 ， 下稱 系爭 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 系爭 合庫 銀行 帳戶 之 使用 權限 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 ： ㈠ 107年 7月 10日 17時 37分 許 ， 佯 為 網路 購物 及 銀行 客服 人員 ， 致電 乙○○ 誆稱 因 超商 店員 操作 錯誤 ， 將 重複 扣款 12 次 ， 需 至 自動 提款機 解除 扣款 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 操作 自動 提款機 並 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,000 元 至 系爭 合庫 銀行 帳戶 ； ㈡ 107年 7月 10日 17時 41分 許 ， 佯 為 網路 購物 及 銀行 客服 人員 ， 致電 甲○○ 誆稱 先前 網路 購物 因 工作 人員 疏失 而 訂購 多 組 商品 ， 需 至 提款機 解除 設定 云云 ， 使 甲○○ 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 操作 自動 提款機 並 匯款 29,989 元 至 系爭 合庫 銀行 帳戶 。 嗣 經 乙○○ 、 甲○○ 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 105年度苗簡字第1073號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 名稱 及 應 適用 之 法條 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 105年度訴字第538號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 基於 幫助 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 故意 ， 於 民國 105年 9月 間 ， 介紹 甲○○ 加入 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿得 」 所屬 ， 成員 為 三 人 以上 ， 但 確定 人數 不詳 之 詐欺 集團 。 丙○○ 、 乙○○ 嗣 經由 甲○○ 、 年滿 14 歲 以上 之 少年 楊○祐 （ 與 同 為 年滿 14 歲 以上 之 少年 吳○逵 ， 另 由 本院 少年 法庭 審理 ， 真實 姓名 年籍 資料 均 詳卷 ） ， 共同 加入 前開 詐欺 集團 。 甲○○ 、 丙○○ 、 乙○○ 、 楊○祐 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 、 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 內 之 某 成年 成員 ， 於 105年 9月 19日 上午 11時 許 ， 以 電話 向 黃秀琴 佯稱 ， 黃秀琴 所 持有 之 銀行 帳戶 因 涉 刑事 犯罪 ， 須 協助 清查 ， 將 於 同 日 下午 派員 前往 收取 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 云云 ， 使 黃秀琴 陷於 錯誤 而 誤信 為 真 ， 即 依 指示 備妥 上開 物品 ， 在 其 位於 臺北市 大安區 住處 等候 交付 。 另 該 詐欺 集團 成員 ， 本 前述 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 於 同 日 上午 ， 經由 甲○○ 、 楊○祐 ， 指示 丙○○ 、 乙○○2 人 持 NOKIA 廠牌 門號 0000000000 、 0000000000 之 行動電話 ， 作為 與 詐欺 集團 成員 聯繫 之 工作機 ， 自 桃園 前往 臺北 向 黃秀琴 收取 存摺 等 物 ； 其後 該 詐欺 集團 成員 復 透過 上開 行動電話 通知 丙○○ 、 乙○○ 至 黃秀琴 住處 附近 之 便利商店 ， 接收 由 該 詐欺 集團 在 不詳 時 地 ， 偽造 之 「 法務部 行政 執行 假扣押 處份 命令 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 公証科 偵查 卷宗 」 字樣 之 公文書 各 1 紙 。 嗣 於 該 日 下午 3時 許 ， 由 丙○○ 佯裝 公務 機關 人員 ， 持 上開 偽造 公文書 2 紙 ， 在 黃秀琴 住處 1樓 ， 出示 予 黃秀琴 而 行使 之 ， 乙○○ 則 在 旁把風 ， 足生 損害 於 法務部 行政 執行 署 、 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 對 外 行使 公文 之 正確性 及 黃秀琴 。 丙○○ 、 乙○○ 旋於 遭 事先 埋伏 之 員警 當場 逮捕 致 未 能 得逞 ， 當場 扣得 上開 NOKIA 廠牌 行動電話 2 支 及 偽造 之 公文書 2 紙 ， 並 循線 查獲 甲○○ 、 丁○○ 。
臺灣基隆地方法院 107年度訴字第116號
犯罪事實：
一 、 杜翊民 曾 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 103年度 基簡字 第739 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 入監 服刑 後 ， 於 103年 11月 18日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣臺北地方法院 107年度訴字第483號
犯罪事實：
一 、 葉俊榳 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 、 侵占 遺失物 、 冒用 身分 而 使用 他人 遺失 及 交付 之 國民 身分證 、 詐欺 取財 、 詐欺 得利 及 行使 偽造 私文書 、 行使 偽造 準私 文書 、 偽造署押 之 犯意 ， 分別 為 附表 一 至 十六 所 為 之 行為 （ 詳見 附表 ） 。 嗣 分別 經 警 獲報 ， 循線 查悉 上情 （ 詳見 附表 ） 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第5923號
犯罪事實：
一 、 趙泊淯 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 6月 24日 ， 在 高雄市 茄萣區 某 統一 超商 內 ， 將 其 所 開立 之 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 東寧 分行 （ 下稱 渣打 銀行 東寧 分行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 其 妻 汪璦菱 （ 另 為 不起訴 處分 ） 所 開立 之 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 東 台南 分行 （ 下稱 渣打 銀行 東 台南 分行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 國泰世華 商業 銀行 台南 分行 （ 下稱 國泰 銀行 台南 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 以 宅配 方式 交付 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李傳文 」 之 成年 男子 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李傳文 」 之 人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 徐莉萍 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 將 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 上開 帳戶 ， （ 被害人 、 匯款 時間 、 遭騙 方法 及 金額 均 詳 如 附表 ） 。 嗣 經 徐莉萍 等 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度審訴字第861號
犯罪事實：
一 、 鄭游文 、 梁少玲 與 羅少云 （ 起訴書 誤載 為 羅少雲 ） 為 大陸 地區 人民 ， 渠等於 民國 103年 9月 10日 以 個人 觀光 名義 來 臺 ， 獲准 進入 臺灣 地區 ， 詎 渠等 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 9月 14日 8時 30分 許 ， 共同 前往 臺北巿 大安區 大安 森林 公園 內 尋找 詐騙 對象 ， 見 李瑜瑛 行經 大安 森林 公園 5號 出口處 ， 即 先 由 羅少云 自稱 係 李姓 越南籍 外籍 配偶 ， 上前 對 李瑜瑛 表示 要 找 一 位 高姓 神醫 ， 其 身體 不 好 要 找 神醫 看病 ， 不知李瑜瑛 是否 知道 該 名 神醫 住在 何處 ， 李瑜瑛 答稱 不 知道 後 ， 隨 由 梁少玲 假扮 路過 之 香港籍 女子 ， 上前 稱 其 知道 神醫 住在 何處 ， 梁少玲 與 羅少云 即 共同 向 李瑜瑛 表示 該 名 神醫 非常 靈驗 ， 李瑜瑛 因 有 親人 身體 欠安 ， 遂 抱 著 好奇 之 心 與 羅少云 及 梁少玲 一同 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 前 尋訪 神醫 ， 梁少玲 及 羅少云 一路 上 透過 與 李瑜瑛 閒聊 得知 李瑜瑛 之 家庭 成員 及 家庭 概況 ， 走至 上址 附近 後 ， 鄭游文 隨即 假裝 現身 ， 梁少玲 上前 招呼 鄭游文 ， 並 向 李瑜瑛 表示 鄭游文 係 神醫 之 子 ， 其 等 向 鄭游文 表明 來意 後 ， 由 鄭游文 假以 電話 與 神醫 聯絡 ， 俟 鄭游文 向 李瑜瑛 表示 ， 神醫 因故 暫時 不能 與 李瑜瑛 等 人 見面 ， 要 羅少云 、 梁少玲 與 李瑜瑛 一同 前往 臺北市 大安區 建國南路 2段 151巷 對面 之 大安 福邸 小 公園 等候 。 鄭游文 並 向 李瑜瑛 詐稱 ： 剛剛 神醫 在 電話 中 有 提到 李瑜瑛 之 兒子 ， 你們 吳家 祖先 正 跪 在 神壇 前 求 神醫 救 李瑜瑛 的 兒子 ， 你 兒子 需要 靠 神醫 解救 ， 否則 活 不 過 當天 （ 即 14日 ） 17時 許 云云 ， 鄭游文 並 要求 李瑜瑛 準備 結婚 時 用 的 傘 及 鏡子 消災 解厄 ， 李瑜瑛 告知 家 裡 未 備有 這 兩 樣 東西 時 ， 梁少玲 即 向 李瑜瑛 表示 可 用 三 寶 即 米 、 現金 還 有 金飾 代替 ， 李瑜瑛 表示 家 裡 並 無 金飾 ， 但 可 向 先生 拿 鑽戒 ， 梁少玲 等 人 並 一再 交代 李瑜瑛 不能 讓 家 裡 的 人 知道 ， 看 神醫 時 是 為 表示 誠意 ， 才 要 李瑜瑛 拿出 家 裡 所有 的 現金 、 金飾 ， 將 這些 東西 放 在 袋子 裡 綁 在 手 上 ， 神醫 做完 法 就 可以 拿回家 ， 神醫 不會 收錢 ， 只要 帶 祈福 的 蘋果 即可 ， 李瑜瑛 因 愛子 心切 ， 因而 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 續 由 鄭游文 向 李瑜瑛 表示 ， 今日 吉時 已 過 ， 於是 與 李瑜瑛 另 約 翌日 （ 即 15日 ） 9時 許 ， 在 臺北市 大安區 建國南路 2段 151巷 口 旁 之 葡萄園 書局 見面 ， 再 一同 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 16樓 神醫 之 住處 ， 交付 上開 鑽戒 及 家 裡 所有 之 現金 等 物 。 嗣 李瑜瑛 返 家 後 向 其 先生 拿取 鑽戒 ， 事 後 仔細 思考 驚覺 有異 ， 遂 報警 處理 ， 為 警 於 103年 9月 15日 9時 許 ， 在 臺北市 大安區 建國南路 2段 151巷口 葡萄園 書局 前 ， 當場 逮捕 欲 與 李瑜瑛 碰面 取財 之 鄭游文 、 梁少玲 與 羅少云 等 人 ， 其 等 因而 未 取得 財物 而 未遂 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第6902號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 幫助 不法 份子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 21日 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 00○0號 之 萊爾富 超商 北縣 三峽 店 內 ， 將 其 申設 之 台灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台灣 銀行 帳戶 ） 、 安泰 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 安泰 銀行 帳戶 ） 及 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 封面 、 提款卡 ， 以 順風 速運 寄送 至 臺北市 ○○區 ○○街 00號 之3 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王政宏 」 之 人 收受 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 取得 甲○○ 上開 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 ， 向 附表 所 示 呂季芸 等 人 施用 詐術 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 轉帳 時間 ， 依 指示 操作 提款機 ， 將 附表 所 示 金額 匯入 甲○○ 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第1753號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪 事實欄 第2 行 至 第3 行 「 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 經 減為 有期徒刑 2月 又 15日 」 更正為 「 判處 有期徒刑 5月 ， 減為 有期徒刑 2月 15日 確定 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第884號
犯罪事實：
一 、 簡妤蓁 可 預見 任意 將 其 所有 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 於 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 因 需 錢 孔急 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 周 先生 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 周 先生 」 ） 聯繫 ， 並 應 對方 之 要求 ， 於 民國 104年 12月 18日 （ 起訴書 誤載為 104年 12月 19日 ） 中午 12時 許 ， 在 桃園市 桃園區 桃園 後 火車站 附近 之 7-11 統一 便利商店 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有 公司 桃園 成功路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 安泰 商業 銀行 桃園 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 安泰 銀行 桃園 分行 帳戶 ） 及 第一 商業 銀行 北桃園 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 北桃園 分行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 「 周 先生 」 所 指定 之 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林國良 」 之 成年人 ， 及 「 周 先生 」 所屬 詐欺 集團 使用 ， 幫助 實施 詐騙 行為 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 3 帳戶 後 ， 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 向 附表 所 示 之 人 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 簡妤蓁 所有 之 上開 3 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 107年度原簡字第48號
犯罪事實：
一 、 王婕菱 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 於 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 美 英 」 之 成年人 之 指示 ， 於 民國 106年 10月 27日 ， 在 高雄市 前鎮區 全家 便利商店 草衙店 ， 將 其 所有 之 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 方式 寄送 予 自稱 「 美 英 」 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 （ 收件人 填寫 「 黃宏恩 」 ） ， 再 以 LINE 告知 其 密碼 ， 容任 該 詐欺 集團 使用 上揭 玉山 銀行 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 玉山 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 10月 31日 18時 53分 許 ， 撥打 電話 予 華瑜萱 ， 佯裝 購物 網站 客服 人員 ， 並稱 先前 訂購 的 洗髮 精因 操作 錯誤 設定為 購買 20 件 ， 需 操作 ATM 解除 設定 云云 ， 致 華瑜萱 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 34分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8,123 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 華瑜萱 發覺 受騙 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡上字第257號
犯罪事實：
一 、 黃啟宗 係 何金花 之 堂 外甥 ， 而 何金花 之 配偶 范永吉 所有 之 臺東縣 成功鎮 ○○○段 000號 土地 （ 下稱 727 號 土地 ） 係 袋地 ， 范永吉 有意 購買 附近 鄰地 ， 以利 通行 。 而 黃啟宗 明知 其 未 與 727 號 地 相鄰 之 同 段 729 號 土地 （ 下稱 729 號 地 ） 地主 陳太郎 達成 買賣 土地 之 共識 前 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 接續 於 民國 99年 間 ， 在 不詳 地點 ， 向 何金花 、 范永吉 佯稱 ： 陳太郎 願意 出售 上開 土地 之 部分 ， 伊可 代為 處理 土地 買賣 之 事 ， 且 伊 與 當時 縣政府 建設課 主任 熟識 ， 但 該 位 主任 即將 退休 ， 故 應 儘快 辦理 云云 之 方式 ， 致 何金花 、 范永吉 陷於 錯誤 ， 於 99年 7月 27日 至 99年 12月 28日 間 ， 匯款 新臺 新 （ 下 同 ） 1萬8,000 元 、 8萬6,000 元 、 3萬8,000 元 、 10萬0,100 元 、 10萬5,000 元 及 9萬 元 ， 共計 43萬7,100 元 予 黃啟宗 ； 嗣 又 於 100年 3月 7日 ， 在 何金花 位於 新 北市 中和區 之 住處 ， 明知 727 號 地 旁 並 無可 用 3萬 元 購買 之 土地 ， 卻 向 何金花 、 范永吉 佯稱 ： 727 號 地 旁 有 台東縣 成功鎮 深澳地 三仙 小 段 147 水圳 之 國有 水利地 （ 下稱 水利地 ） 可 以 3萬 元 申購 ， 購買 後 可以 增加 727 號 地 土地 面積 云云 之 方式 ， 致 何金花 、 范永吉 陷於 錯誤 ， 交付 3萬 元 予 黃啟宗 ； 再 於 100 年 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 明知 並 無 欲 整理 727 號 地 ， 卻 又 向 何金花 、 范永吉 佯稱 ： 727 號 地 因 整地 及 施作 溝渠 需要 再 花費 2萬8,000 元 云云 之 方式 ， 致 何金花 陷於 錯誤 ， 再次 交付 2萬8,000 元 予 黃啟宗 。 何金花 前後 共 交付 黃啟宗 共 49萬5,100 元 ， 而 黃啟宗 曾 於 99年 8月 5日 ， 將 原 登記 在 楊丕振 名下 之 臺東縣 成功鎮 ○○段 ○○○段 000號 （ 重測 後 改為 臺東縣 成功鎮 ○○○段 000號 ； 下稱 876 號 地 ） 土地 移轉 登記 予 范永吉 以 作 擔保 ， 待 729 號 地 及 水利地 移轉 登記 完成 後 ， 再 回復 予 原 所有權人 ， 然 嗣 後 黃啟宗 遲 未 完成 移轉 登記 ， 何金花 始於 100年 4月 6日 與 黃啟宗 相約 至 臺東 查看 ， 發現 729 號 地 地主 根本 未知 有 買賣 土地 一 事 ， 何金花 、 范永吉 始 知 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度易緝字第22號
犯罪事實：
一 、 許佳玟 可 預見 金融 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 一般人 收購 他人 名義 之 金融 帳戶 使用 ， 常 與 詐欺 取財 之 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 ， 在於 收取 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 之 行為 本身 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭受 之 危險 ， 竟 基於 縱 若 有 人 持 以 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 6月 2日 10時 04分 後 之 某時 （ 起訴書 誤載為 98年 6月 8日 某時 ） ， 在 高雄市 新興區 ○○○路 194號 12樓 之3 住處 樓下 ， 將 其 申設 之 高雄 銀行 六合 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 前揭 高雄 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 專員 」 之 成年 男子 ， 供 「 陳 專員 」 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 「 陳 專員 」 取得 許佳玟 前揭 高雄 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 佯裝 香港 馬會 公司 人員 ， 以 MSN 即時 通訊 之 途徑 向 徐宗寧 詐稱 可 代購 馬票 參賭 ， 致 徐宗寧 陷於 錯誤 ， 於 99年 6月 9日 9時 57分 許 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 43萬3,500 元 至 詐欺 集團 成員 所 指定 之 前揭 高雄 銀行 帳戶 內 。 嗣 於 同 日 10時 55分 前 之 不詳 時間 ， 許佳玟 接獲 「 陳 專員 」 來電 要求 協助 領款 ， 而 與 「 陳 專員 」 所屬 詐欺 集團 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 許佳玟 於 同 日 10時 55分 持 自己 申請 之 前揭 高雄 銀行 帳戶 存摺 、 印鑑 ， 至 高雄 銀行 臨櫃 提領 徐宗寧 遭 詐騙 所 匯入 前揭 高雄 銀行 帳戶 之 現金 其中 之 41萬3,000 元 ， 並 將 所 提領 之 現金 ， 當場 交付 予 「 陳 專員 」 ， 而 共同 與 該 詐欺 集團 成員 完成 詐欺 取財 行為 。 嗣 「 陳 專員 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 均 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 其中 之 集團 成員 ， 於 附表 編號 1 至 8 所 示 時間 、 方式 ， 使 如 附表 編號 1 至 8 所 示 之 被害人 （ 下稱 姜孝恬 等 8 人 ） 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 編號 1 至 8 所 示 之 時間 、 金額 匯款 至 前揭 高雄 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 徐宗寧 、 姜孝恬 等 8 人 （ 合稱 徐宗寧 等 9 人 ） 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第250號
犯罪事實：
一 、 李泓霖 自 民國 107年 12月 初 至 同 年 月 22日 下午 6時 許 為 警方 逮捕 為止 、 朱欽民 自 107年 12月 14日 起 至 同 年 月 23日 凌晨 0時 29分 許 為 警方 逮捕 為止 、 鄭宥塍 自 107年 12月 18日 起 至 108年 1月 3日 下午 4時 48分 許 為 警方 拘提 到案 為止 ， 各自 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 由 身分 不詳 之 人 所 發起 成立 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 電信 詐欺 集團 ， 擔任 車手 工作 ， 負責 於 上開 詐欺 集團 成員 向 被害人 實施 詐術 後 ， 提領 受騙 之 不 特定人 匯入 該 集團 所 指示 帳戶 內 之 款項 。 李泓霖 、 朱欽民 、 鄭宥塍 於 參與 犯罪 組織 期間 ， 與 上開 詐欺 集團 成員 「 林庭安 」 （ 綽號 「 可樂 」 ） 及 其餘 身分 不詳 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第803號
犯罪事實：
一 、 邱健維 可 預見 將 其 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 連同 密碼 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 惟 因 需 錢 孔急 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 10月 15日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 便利 超商 永平 門市 店 內 ， 以 操作 i-bon 交寄 之 方式 ， 將 其 申請 之 臺北 富邦 銀行 （ 下稱 富邦 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 另 帳號 不詳 之 華泰 商業 銀行 存摺 及 提款卡 寄出 ， 幫助 該 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 3 人 以上 共犯 ） 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ①107年 10月 24日 17時 13分 許 ， 撥打 余柔瑩 之 電話 ， 佯稱 係 網路 購物 Mdmmd. XQ 小舖 之 工作 人員 及 中華郵政 股份 有限公司 客服 人員 ， 表示 之前 購物 因 誤設為 會員價 ， 需 依 指示 操作 ATM 云云 ， 致 使 余柔瑩 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 7分 許 ， 以 ATM 轉帳 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8123 元 至 邱健維 之 上開 富邦 銀行 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空； ②107年 10月 24日 18時 19分 許 ， 撥打 謝凱翔 之 電話 ， 佯稱 係 DEVILCASE 客服 人員 ， 表示 之前 誤 將 其 設為 VIP ， 若 不 續約 VIP 即 需 依 指示 操作 匯款 云云 ， 致 使 謝凱翔 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 12分 許 ， 以 ATM 轉帳 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬4985 元 至 邱健維 之 上開 富邦 銀行 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 余柔瑩 、 謝凱翔 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 103年度簡上字第31號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 刑事 簡易 判決 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 另 除 引用 【 附件 】 所 示 第一 審 刑事 簡易 判決書 （ 含 臺灣 雲林 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 ） 記載 外 ， 茲 補充 證據 部分 如下 ： 被告 於 本院 審理 中 之 自白 。
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第690號
犯罪事實：
一 、 范博偉 應 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 不詳 姓名 人士 詐騙 金錢 之 犯意 ， 於 民國 99年 10月 24日 20時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 中壢 火車站 後方 某 全家 便利商店 ， 將 其 所有 國泰世華 商業 銀行 南門 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 ， 交予 不詳 男子 。 嗣 該 男子 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方法 誘使 朱淑君 、 張譽耀 、 謝欣妤 陷於 錯誤 ， 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 9,100 元 、 6,000 元 、 2,500 元 匯至 上開 帳戶 。 嗣 經 朱淑君 、 張譽耀 、 謝欣妤 發覺 有異 報警 循線 查獲 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第2045號
犯罪事實：
一 、 應佩瑄 雖 預見 提供 自己 金融 機構 之 帳戶 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 14日 及 同年 11月 27日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 0000號 （ 聲請 意旨 誤載為 華夏路 ， 應 予 更正 ） 統一 超商 華民 門市 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 左營 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 存摺 及 提款卡 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊雨潼 」 之 詐騙 集團 成員 指示 ， 以 店到店 交貨便 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 於 LINE 對話 中 聽從 「 楊雨潼 」 之 指示 修改 提款 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 彰化 銀行 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 11月 29日 19時 許 ， 假冒 為 楊晚足 之 表哥 ， 撥打 電話 向 楊晚足 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 楊晚足 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 翌日 （ 30日 ） 10時 56分 許 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上開 應 佩瑄 之 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 楊晚足 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度易字第480號
犯罪事實：
一 、 蔡旺德 向 林吉泉 承租 高雄市 ○○區 ○○路 000號 房屋 供做 神壇 ， 因 長期 未 繳納 租金 ， 林吉泉 於 民國 106年 7月 20日 6時 53分 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 蔡旺德 所有 之 門號 0000000000 號 行動電話 催討 租金 ， 並 向 蔡旺德 表示 如 未 能 繳納 租金 ， 會 將 蔡旺德 安置 於 上開 房屋 內 之 神明 送 至 神明 之 家 ， 致 蔡旺德 心生不滿 ， 基於 恐嚇 之 犯意 ， 於 電話 中 向 林吉泉 恫稱 ： 「 關 是 這樣 而已 啦 ， 關來關去 ， 真的 ， 我 也 說 過 了 ， 我 沒有 客氣 ， 我 敢 在 電話 裡面 跟 你 說 ， 三 個 禮拜 前 而已 ， 一 個 賭恁爸 爛 ， 我 把 他 押去 中 都 濕地 那裏 你 知道 嗎 ？ 你 新聞 有沒有 在 看 我 不 知道 ， 恁 爸 槍 拿 著 ， 恁 爸 腿 上 就 給 他 按 二 槍 下去 ， 現在 坐 輪椅 啦 ， 他 也 不 敢 跟 恁 爸 曝光 ， 恁 爸 槍 馬上 就 丟到 海 裡 去 了 ， 我 不 管 電話 有沒有 監聽 都 他 家 的 事 啦 」 （ 臺語 ） 等語 ， 以 此 等 加害 生命 、 身體 之 事 ， 恐嚇 林吉泉 使 之 心生畏懼 ， 致 生 危害 於 其 安全 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1482號
犯罪事實：
一 、 賴麒竣 預見 將 自己 持有 之 行動電話 門號 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 行動電話 門號 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 22日 某時 許 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 將 其 以 「 簡嘉儀 」 之 名義 所 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 交付 予 「 張乃文 」 。 嗣 「 張乃文 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 SIM卡 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 3月 15日 上午 10時 39分 許 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 王沛靜 佯稱 ： 伊 係 其 友人 ， 因 缺 錢 急用 欲 向 其 借款 云云 ， 致 王沛靜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 40分 許 ， 依 其 指示 匯款 5萬 元 至 國泰世華 商業 銀行 後埔 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 王沛靜 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。