臺灣臺中地方法院 107年度易緝字第120號
犯罪事實：
一 、 葉雲財 、 林偉弘 、 陳詩文 、 魏國忠 、 洪昆仲 、 周原廣 與 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿龍 」 、 「 發哥 」 、 「 阿和 」 、 「 文哥 」 等 成年人 （ 均 無 證據 證明 未滿 18 歲 ） ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 共組 跨國 詐欺 集團 。 渠等 先 由 不詳 共犯 負責 擔任 網路 流分工 （ 即 向 境內外 第二 類 電信 業者 申租 網段 予以 介接 及 分租 予 其他 詐欺 網路流 網管 共犯 ， 提供 網路 介接 技術 及 排除 網路 介接 障礙 ） ， 並 在 柬埔寨 不詳 之 地點 設置 詐欺 機房 ， 購置 室 內 電話機 、 閘道器 等 網路 語音 電話 相關 電腦 硬體 設備 ， 與 不詳 共犯 經 網路 取得 聯繫 ， 完成 電信流 詐欺 機房 網路 位址 之 介接 。 並 自 民國 100年 2月 起 以 用戶 名稱 「 860020 ～ 35 小黑 」 加以 管理 ， 另 以 網路 技術 為 所屬 電信流 詐欺 機房 更改 網路 顯號 設定 ， 使 該 網路 電話 顯號 為 00000000000 、 00000000000 等 號碼 ， 偽裝 為 大陸 地區 公私 部門 來電 以 取信 被害人 而 進行 詐騙 。 嗣 又 於 100年 3 、 4月 間 ， 由 洪昆仲 出面 承租 柬埔寨 金邊市 之 「 太陽城 酒店 」 部分 之 客房 ， 另 作為 詐騙 機房 及 成員 住宿區 ， 葉雲財 與 綽號 「 阿龍 」 、 「 發哥 」 、 「 阿和 」 、 「 文哥 」 等 人 ， 即 提供 機票 與 食宿 費用 ， 分別 招募 具有 共同 犯意 聯絡 之 黃宇鵬 、 林金好 、 王裕淦 （ 已 於 103年 3月 10日 死亡 ） 、 吳佳庚 、 涂瑞忠 （ 另行 通緝 ） 、 劉名武 、 陳家盛 、 謝顓宇 、 林士弘 、 林修任 、 莊明龍 、 馮崴駿 、 陳尚熙 、 吳瑞芳 、 湯佑祥 、 陳志忠 、 江崴霖 （ 原名 江俊儀 ） 、 馮宇菲 、 高翊榳 、 賴羽禎 、 廖鑠洵 、 陳兆為 、 張志偉 、 林泰裕 、 王仁廷 、 林琨燁 、 王苑菁 、 郭順元 、 顏欽德 、 郭慶堂 、 王志偉 、 張立群 、 李經智 、 鄭宏璋 、 張俊吉 、 賴永貴 、 林中偉 、 吳綜程 （ 本案 莊明龍 加入 詐騙 集團 參與 犯行 之 時間表 ， 詳 如 附表 三 所 示 ） ， 分別 入住 太陽城 酒店 ， 擔任 共 5 組 之 電信流 詐欺 機房 工作 。 其中 ， 黃宇鵬 、 林偉弘 、 林金好 、 王裕淦 、 吳佳庚 、 陳詩文 、 魏國忠 、 涂瑞忠 、 劉名武 、 陳家盛 、 謝顓宇 為 1 組 ， 並 與 洪昆仲 分別 入住 319 號 房 至 328 號房 ； 林士弘 、 林修任 、 莊明龍 、 馮崴駿 、 陳尚熙 、 吳瑞芳 、 湯佑祥 、 陳志忠 、 江崴霖 、 馮宇菲 、 高翊榳 、 賴羽禎 為 1 組 ， 分別 入住 302 號房 、 303 號房 及 305 號房 至 310 號房 ； 廖鑠洵 、 陳兆為 、 張志偉 、 林泰裕 、 林琨燁 、 王仁廷 、 王苑菁 為 1 組 ， 分別 入住 312 號房 、 313 號 房 、 315 號 房 至 317 號房 ； 郭順元 、 顏欽德 、 郭慶堂 、 王志偉 、 張立群 為 1 組 ， 分別 入住 252 號房 、 256 號 房 、 260 號 房 ； 葉雲財 所 招募 之 李經智 、 周原廣 、 鄭宏璋 、 張俊吉 、 賴永貴 、 林中偉 、 吳綜程 為 1 組 ， 分別 入住 317 號 房 、 332 號 房 。 洪昆仲 除 協助 出面 承租 太陽城 酒店 之 客房 外 ， 並 統籌 專辦 伙食 供 集團 成員 用膳 、 採買 日常 用品 及 辦理 集團 成員 之 簽證 、 機場 接送 等 事宜 。 黃宇鵬 等 人 隨即 與 同 具 詐欺 犯意 聯絡 之 大陸 地區 共犯 陳雙海 、 陳緒雄 、 林勇生 、 蔣喬文 、 蔣嬌珠 、 康君 、 呂文文 、 李紀芹 、 劉榮 、 秦琴 、 張飛銀 、 秦燕濤 、 秦思敏 、 陳維 、 黃銳 、 杜臘 等 人 合作 進行 詐騙 。 該 詐騙 集團 之 詐騙 犯罪 方式 如下 ： 先 由 不詳 成員 經由 網路 平台 自動 撥號 系統 ， 群發 內容 為 法院 傳票 未 領取 ， 有 疑問 可 進行 查詢 之 詐騙 語音 封包 予 大陸 地區 民眾 ， 如 有 被害人 陷於 錯誤 回撥 ， 該 回撥 電話 即 經由 設定 之 路徑 介接 至 詐騙 機房 後 ， 由 林士弘 、 林修任 、 莊明龍 、 馮崴駿 、 陳尚熙 、 吳瑞芳 、 湯佑祥 、 陳志忠 、 江崴霖 、 馮宇菲 、 高翊榳 、 賴羽禎 、 廖鑠洵 、 陳兆為 、 張志偉 、 林泰裕 、 王仁廷 、 林琨燁 、 王苑菁 、 周原廣 及 前述 陳雙海 等 大陸 地區 共犯 佯扮 之 法院 諮詢 人員 （ 即 第一線 詐騙 人員 ） ， 即 向 被害人 佯稱 確 有 傳票 未 領 ， 要求 被害人 提供 姓名 、 出生 年 月 日 、 身 分證 字號 等 資料 以 方便 查詢 ， 俟 被害人 提供 相關 資料 後 ， 第一線 詐騙 人員 隨即 誆稱 傳票 內容 係 被害人 申辦 之 信用卡 未 清償 刷卡 金額 ， 經 銀行 提起 告訴 ， 法院 將 凍結 被害人 之 金融 帳戶 等語 。 當 被害人 指稱 並 未 有 辦理 信用卡 時 ， 第一線 詐騙 人員 則 告 以 可能 是 被害人 個人 資料 外洩 ， 遭 不法 集團 冒用 而 據以 申辦 信用卡 盜刷 使用 ， 並 假意 要求 被害人 向 公安 單位 報案 重起 調查 等語 ， 並 再 將 電話 轉接 至 假冒 公安 人員 之 第二線 詐騙 人員 ； 或是 由 前述 之 第一線 詐騙 人員 佯扮 銀行 人員 謊稱 被害人 遭 人 冒用 身分 申辦 金融 帳行 而 涉及 刑事 案件 ， 依 檢察官 指示 ， 須 凍結 被害人 名下 財產 等語 。 嗣 並 再 以 協助 辦案 為 藉口 ， 將 電話 轉接 至 第二線 詐騙 人員 。 俟 電話 經 轉接 後 ， 續 由 黃宇鵬 、 林偉弘 、 林金好 、 王裕淦 、 吳佳庚 、 陳詩文 、 魏國忠 、 劉名武 、 陳家盛 、 謝顓宇 、 郭順元 、 顏欽德 、 郭慶堂 、 王志偉 、 張立群 、 李經智 、 鄭宏璋 、 張俊吉 、 賴永貴 、 林中偉 、 吳綜程 輪流 假扮 第二線 及 第三線 之 詐騙 人員 。 第二線 詐騙 人員 假扮 公安 人員 誆稱 受理 被害人 報案 ， 並 以 製作 筆錄 為由 套取 被害人 姓名 、 身分 證號 、 存摺 帳號 、 存摺 金額 等 資料 後 ， 再 將 電話 轉接 至 第三線 詐騙 人員 假冒 之 檢察官 或 刑警 隊長 ， 進一步 詐騙 引導 被害人 至 提款機 操作 轉帳 。 而 當 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 名下 金融 帳戶 存款 匯至 大陸 地區 共犯 所 控制 之 人頭 帳戶 後 ， 黃宇鵬 等 第一 、 二 、 三 線 詐騙 人員 即可 按 4% 、 7% 、 8% 不等 之 比例 ， 就 該 次 電話 詐騙 犯罪 所得 金額 取得 報酬 ； 而 以 此 方式 反覆 實施 詐騙 行為 。 其中 附表 一 所 示 之 被害人 李均 因 上開 詐術 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 所 示 時間 ， 依 指示 匯款 至 該 詐騙 集團 成員 指定 之 帳戶 ， 因而 受有 財產 上 之 損害 。 嗣 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 指揮 警方 以 國際 合作 模式 與 柬埔寨 警方 交換 犯罪 情資 ， 柬埔寨 警方 乃 偕同 我國 警方 ， 於 100年 6月 9日 在 柬埔寨 金邊市 太陽城 酒店 執行 搜索 而 當場 查獲 ， 並 扣得 筆記型 電腦 37 臺 、 電腦 主機 3 臺 、 Gateway 閘道器 9 臺 、 顯號器 3 臺 、 行動電話 72 支 等 物 。 莊明龍 等 人 隨即 經 柬埔寨 驅逐 出境 ， 並 為 我國 派遣 專機 拘提 回國 。