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臺灣彰化地方法院 108年度訴字第960號
犯罪事實：
一 、 劉建宏 、 陳永承 於 民國 106年 12月 間 ， 先後 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 憲哥 」 之 成年 男子 所屬 、 三 人 以上 所 組成 、 以 實施 詐欺 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 詐欺 集團 組織 （ 劉建宏 、 陳永承 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 均 經 另 案 提起公訴 ， 不 在 本件 起訴 範圍 內 ） ， 由 劉建宏 擔任 取款 車手 ， 負責 持 人頭 帳戶 提款卡 領取 詐欺 所得 款項 ， 並 與 詐欺 集團 約定 劉建宏 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 可 獲得 100 元 報酬 ， 陳永承 則 擔任 車手頭 ， 負責 收取 車手 所 提領 之 款項 ， 並 將 車手 提領 所得 繳回 ， 並 與 詐欺 集團 約定 每 收取 車手 提領 款項 之 金額 達 100,000 元 以上 可 獲得 500 元 報酬 ， 報酬 均 以 日 計算 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 劉建宏 與 「 憲哥 」 、 張耿偉 、 該 詐欺 集團 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 及 隱匿 詐欺 所得 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 於 附表 編號 1 至 4 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 1 至 4 所 示 方式 向 被害人 進行 詐騙 ， 致 各 該 被害人 均 陷於 錯誤 ， 將 附表 編號 1 至 4 所 示 之 款項 匯至 詐欺 集團 指定 之 帳戶 內 （ 各 被害人 遭 詐騙 經過 、 匯款 時間 、 金額 及 匯入 帳戶 詳如 附表 編號 1 至 4 所 載 ） 。 再 由 張耿瑋 與 劉建宏 共同 持 提款卡 前往 自動櫃員機 提領 被害人 遭 詐騙 之 款項 （ 車手 提款 時間 、 金額 及 提款 地點 詳如 附表 編號 1 至 4 所 載 ） ， 提領 後 ， 交由 張耿瑋 將 款項 轉交 予 詐欺 集團 上游 。 ㈡ 劉建宏 與 「 憲哥 」 、 張耿偉 、 少年 藍○昇 及 該 詐欺 集團 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 及 隱匿 詐欺 所得 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 劉建宏 於 106年 12月 18日 16時 47分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 MLE-6571 號 重型 機車 ， 前往 址設 彰化縣 彰化市 中山路 1段 546號 之 統一 超商 秀傳 門市 ， 領取 黃冠睿 （ 黃冠睿 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 所 寄出 之 臺灣 中小企業 銀行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 存摺 及 提款卡 。 後 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 於 附表 編號 5 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 5 所 示 方式 向 被害人 莊福來 進行 詐騙 ， 致 被害人 莊福來 陷於 錯誤 ， 將 附表 編號 5 所 示 之 款項 匯至 詐欺 集團 指定 之 上開 黃冠睿 臺灣 企銀 帳戶 內 （ 被害人 莊福來 遭 詐騙 經過 、 匯款 時間 、 金額 詳 如 附表 編號 5 所 載 ） 。 再 由 劉建宏 與 少年 藍○昇 共同 持 黃冠睿 上開 臺灣 企銀 帳戶 之 提款卡 前往 自動櫃員機 提領 被害人 莊福來 遭 詐騙 之 款項 （ 車手 提款 時間 、 金額 及 提款 地點 詳 如 附表 編號 5 所 載 ） ， 提領 後 ， 交由 劉建宏 將 款項 交付予 張耿瑋 ， 再 由 張耿瑋 轉交 予 詐欺 集團 上游 （ 張耿瑋 此 部分 犯行 未 據 起訴 ） 。 ㈢ 劉建宏 、 陳永承 與 「 憲哥 」 、 少年 宋○承 、 吳○霆 及 該 詐欺 集團 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 及 隱匿 詐欺 所得 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 於 附表 編號 6 至 35 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 6 至 35 所 示 方式 向 被害人 進行 詐騙 ， 致 各 該 被害人 均 陷於 錯誤 ， 將 附表 編號 6 至 35 所 示 之 款項 匯至 詐欺 集團 指定 之 帳戶 內 （ 各 被害人 遭 詐騙 經過 、 匯款 時間 、 金額 及 匯入 帳戶 詳如 附表 編號 6 至 35 所 載 ） 。 再 由 劉建宏 單獨 或 與 少年 宋○承 、 吳○霆 （ 少年 宋○承 係 參與 附表 編號 16 、 31 至 35 之 詐欺 犯行 ； 少年 吳○霆 係 參與 附表 編號 31 至 35 之 詐欺 犯行 ） 共同 持 提款卡 前往 自動櫃員機 提領 被害人 遭 詐騙 之 款項 （ 車手 提款 時間 、 金額 及 提款 地點 詳 如 附表 編號 1 至 4 所 載 ） ， 提領 後 ， 由 劉建宏 將 款項 交付予 陳永承 ， 再 由 陳永承 轉交 予 詐欺 集團 上游 。
臺灣宜蘭地方法院 103年度易字第29號
犯罪事實：
一 、 陳柏竹 預見 交付 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐騙 集團 成員 用 供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 101年 3 、 4月 某 日 某 時 許 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 銀行 民生 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 小寶 」 之 人 使用 。 嗣 「 小寶 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 自稱 係 女子 「 張燕玲 」 ， 自 101年 7月 4日 起 ， 以 電話 向 陳振明 搭訕 借款 ， 致 陳振明 陷於 錯誤 ， 先後 於 101年 7月 18日 、 同年 8月 8日 ， 以 無摺 存款 之 方式 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 、 1萬 元 至 上開 帳戶 ； 另 自稱 係 女子 「 李慧心 」 ， 自 101年 7月 15日 起 ， 以 電話 向 楊連喜 搭訕 ， 並 以 欲 考 美容 證照 缺 錢 云云 向 楊連喜 借款 ， 致 楊連喜 陷於 錯誤 ， 於 同年 7月 27日 ， 匯款 將 1萬 元 至 上開 帳戶 。 嗣 經 陳振明 、 楊連喜 2 人 分別 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第8285號
犯罪事實：
一 、 游志翔 應 了 解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 存 、 提 款項 及 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 他人 是否 持 以 犯罪 雖 無 確信 ， 然 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 之 情形 下 ， 預見 將 自己 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 並 供 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 詎 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯罪 犯意 ， 於 民國 101年 8月 13日 17時 30分 許 ， 在 臺北市 捷運 臺大 醫院站 內 ， 將 其 所 申請 之 新光 商業 銀行 股份 有限公司 南勢角 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 股份 有限公司 中和 分行 帳號 0000000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 提款卡 ， 交予 詐騙 集團 成員 之 真實 姓名 、 年籍 資料 不詳 ， 自稱 「 李 會計 」 之 成年人 ， 嗣 後 並 以 電話 告知 密碼 ， 表示 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 上開 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐騙 他人 匯款 使用 ， 以 此 方法 幫助 該 詐騙 集團 為 詐欺 取財 犯行 。 該 詐騙 集團 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 101年 8月 9日 某時 ， 以 電話 向 李鍾秋香 佯稱 遭 冒用 名義 請領 住院 補助費 而 涉嫌 非法 投資 ， 須 匯款 監管 云云 ， 致 李鍾秋香 陷於 錯誤 ， 於 101年 8月 14日 14時 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 如數 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬5,000 元 至 游志翔 上開 新光 銀行 帳戶 內 ， 因而 使 李鍾秋香 受有 損害 ； 又 於 101年 8月 14日 15時 許 ， 以 電話 向 許金英 佯稱 其 為 通緝犯 ， 須 繳交 保證金 云云 ， 致 許金英 陷於 錯誤 ， 而 於 同 （ 14 ） 日 16時 52分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 如數 匯款 20萬 元 至 游志翔 上開 臺灣 企銀 帳戶 內 ， 因而 使 許金英 受有 損害 ； 復 於 101年 8月 16日 17時 56分 前 某 時 ， 在 網路 上 刊登 欲 販售 相機 之 不實 訊息 ， 致 潘子正 閱覽 後 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 與 該 詐騙 集團 成員 聯繫 訂貨 ， 並 於 同 （ 16 ） 日 17時 56分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 如數 匯款 3,000 元 至 游志翔 上開 新光 銀行 帳戶 內 ， 因而 使 潘子正 受有 損害 。 嗣 經 李鍾秋香 、 許金英 、 潘子正 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 99年度審簡字第4077號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳炳坤 明知 他人 取得 第三人 行動電話 門號 使用 ， 係 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 且 在 客觀 上 亦 可 預見 一般 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 竟 以 縱 有人 持 其 行動電話 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 5月 20日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 96年 11月 15日 向 威保 電信 股份 有限公司 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 預付卡 ， 交 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 阿富 」 之 成年 男子 使用 。 沈炳南 明知 詐欺 集團 之 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 自己 所有 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 交付 與 不 相識 之 成年人 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 或 其他 財產 犯罪 之 虞 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 97年 10月 31日 某時 許 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 果子 」 之 成年 男子 ， 一同 前往 中華郵政 股份 有限公司 海軍 官校 郵局 （ 下稱 海軍 官校 郵局 ） 申設 帳號 00000000000000 號 帳戶 後 ， 旋即 將 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 交 與 綽號 「 果子 」 之 人 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 5月 20日 下午 4時 許 、 5月 21日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 予 余淑茹 ， 佯稱 其 係 余淑茹 之 莊姓 友人 ， 欲 向 其 借款 云云 ， 並 留下 上開 0000000000 號 電話 供 余淑茹 聯絡 使用 ， 致 余淑茹 誤信為 真 陷於 錯誤 ， 接續 於 98年 5月 20日 下午 4時 51分 許 、 5月 21日 中午 12時 40分 許 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 合計 6萬 元 ， 至 沈炳南 上開 海軍 官校 郵局 帳戶 內 ， 並 撥打 上開 電話 與 詐欺 集團 成員 聯繫 ， 確認 對方 已 收到 匯款 。 嗣 經 余淑茹 與 莊姓 友人 聯繫 後 ， 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審訴字第776號
犯罪事實：
一 、 按於 第一 審 辯論 終結 前 ， 得 就 與 本案 相 牽連 之 犯罪 或 本罪 之 誣告罪 ， 追加 起訴 ， 又 起訴 之 程序 違背 規定 情形 者 ， 應 諭知 不 受理 之 判決 ； 不 受理 之 判決 ， 得 不 經 言詞 辯論 為 之 ， 刑事訴訟法 第265 條 第1 項 、 第303 條 第1 款 、 第307 條 分別 定有 明文 。 是 凡 合於 刑事訴訟法 第7 條 所 列 各 款 情形 ， 檢察官 固得 於 第一 審 辯論 終結 前 追加 起訴 ， 然 僅 限於 第一 審 辯論 終結 前 始 得 為 之 ， 俾便 及時 與 原 起訴 案件 合併 審判 ， 以 收 訴訟 經濟 之 效 ， 違反 此 項 規定 而 追加 起訴 者 ， 起訴 之 程序 於 法 顯 有 未合 （ 最高法院 26 年 渝上 字 第1057 號 判例 、 95年度 台 上 字 第5401 號 裁判 意旨 參照 ） 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第1785號
犯罪事實：
一 、 王秀派 雖 可 預見 如 將 自己 於 金融 機構 所 設立 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 29日 前 某時 ， 將 其 所有 之 ： ? 合作金庫 商業 銀行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 、 ?國泰世華 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 透過 超商 之 宅配 服務 ， 寄給予 某 真實 年籍 姓名 不詳 、 自稱 「 魏憶興 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 依 上開 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 在 寄出 前 先 將 上開 帳戶 之 提款卡 前 ， 先 將 提款卡 密碼 全部 變更為 「 116688 」 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 2 個 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 ： ㈠ 107年 1月 29日 上午 10時 許 ， 假冒 林炳儀 之 友人 游茂仁 之 名義 ， 以 其 與 他人 合夥 投資 土地 買賣 ， 急需 借貸 現金 使用 等 訛詞 向 林炳儀 施詐 ， 致 林炳儀 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 上午 10時 許 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 國 泰世 華行 帳戶 。 ㈡ 107年 1月 29日 下午 1時 許 ， 假冒 廖麗珠 之 妹 廖麗美 之 名義 ， 以 其 欠 他人 錢 ， 急需 借貸 現金 還債 等 訛詞 向 廖麗珠 施詐 ， 致 廖麗珠 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 下午 3時 許 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 12萬 元 至 上開 合庫 銀行 帳戶 。 ㈢ 107年 1月 30日 中午 12時 許 ， 假冒 游文瑩 之 友人 「 小朱 」 之 名義 ， 以 其 急需 現金 週轉 等 訛詞 向 游文瑩 施詐 ， 致 游文瑩 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 下午 1時 許 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 2萬 元 至 上開 國泰世華 銀行 帳戶 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1053號
犯罪事實：
一 、 劉香連 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 7日 某時 許至 同 年 月 11日 10時 35分 前 之間 某 日 某時 許 （ 起訴書 誤載為 「 107年 4月 7日 至 同 年 月 『 12日 』 間 某 日 某 時 許 」 ， 應 予 更正 ） ， 在 屏東縣 萬丹鄉 7-11 超商 萬新 門市 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 依 通訊 軟體 LINE （ 下稱 Line ） 中 自稱 「 陳 小姐 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 某 成年人 之 指示 ， 以 交貨便店到店 之 寄送 方式 ， 寄交 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 「 陳 * 中 」 收受 ， 並 將 上開 2 帳戶 提款卡 密碼 以 LINE 告知 自稱 「 陳 小姐 」 之 人 ， 而 容任 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 （ 下 合稱 帳戶 資料 ） 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐騙 集團 ） 用以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 上開 帳戶 資料 之 詐欺 份子 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 附表 所 示 詐欺 方式 ， 致 附表 所 示 之 2 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 附表 所 示 帳戶 ， 旋 均 遭 提領 殆盡 。 嗣 經 附表 所 示 之 人 發覺 有異 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。 案 經 陳淑女 訴由 臺中 市 政府 警察局 大甲 分局 報告 臺灣 臺中 地方 檢察署 陳請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令轉 及 簡志誠 訴由 臺北市 政府 警察局 松山 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第62號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王祥恭 主觀 上 理應 可 預見 將 金融 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 、 印章 、 密碼 等 物 ） 提供 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 將 可能 淪為 他人 用以 行 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 使用 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 99年 10月 5日 某 許 ， 在 桃園縣 八德市 某 處 「 麥當勞 」 門口 前 ， 將 其 所 開設 之 第一 商業 銀行 內壢 分行 帳號 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 ， 旋轉交 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 利用 此 帳戶 詐取 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 撥打 電話 予 蕭美惠 ， 佯稱 先前 利用 網路 購物 ， 因 作業 錯誤 需 操作 自動櫃員機 始 能 完成 操作 云云 ， 致 蕭美惠 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 10月 5日 晚上 10時 56分 許 ， 至 臺北市 ○○○路 ○段 「 第一 商業 銀行 」 自動櫃員機 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 轉入 至 王祥恭 所 提供 之前開 帳戶 內 ， 旋 均 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 由 蕭美惠 察覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 二 、 案 經 臺北市 政府 警察局 內湖 分局 移送 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 令 轉 台灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣南投地方法院 105年度易字第182號
犯罪事實：
一 、 王新雅 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 6月 間 某 日 ， 至 林雪月 位於 南投縣 水里鄉 民族路 之 住處 向 林雪月 訛稱 ： 只要 以 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 投資 外匯 ， 每 月 即可 領回 3萬 元 紅利 ， 第3 年 即可 領回 本金 100萬 元 云云 ， 致 林雪月 陷於 錯誤 ， 同意 王新雅 所 提 之 外匯 投資 方案 ， 惟 因 林雪月 想 隨時 取回 本金 ， 故 與 王新雅 達成 每 月 僅 領取 紅利 1萬 元 ， 並 可 隨時 取回 本金 之 協議 ， 林雪月 遂 於 101年 7月 10日 在 南投縣 水里鄉 之 水里 地政 事務所 內 ， 將 100萬 元 現金 交予 王新雅 ， 嗣 王新雅 於 101年 8月 至 102年 3月 止 ， 均 匯款 1萬 元 至 林雪月 所有 之 彰化 銀行 之 帳戶 內 （ 共 8萬 元 ） ， 至 102年 9月 間 起 ， 王新雅 即 以 各 種 理由 藉詞 推託 不 付 紅利 ， 且 避不見面 ， 林雪月 始 知 受騙 而 報警 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度原簡字第51號
犯罪事實：
一 、 陳明生 明知 其 無 支付 消費 款項 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 11月 14日 下午 7時 15分 許 ， 騎乘 向 不 知情 之 許允基 借用 之 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 ， 前往 屏東縣 ○○鄉 ○○路 000號 之 「 台亞 萬丹 加油站 」 ， 向 該 加油站 員工 陳婉婷 佯稱 欲 消費 加油 ， 使 陳婉婷 誤信 其 加油 後 會 如數 付款 ， 因此 陷於 錯誤 ， 即將 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 210 元 之 汽油 加入 上開 機車 及 陳明生 所 攜 之 汽油桶 內 ， 陳婉婷 加油 完畢 後 即 要求 陳明生 給付 油錢 ， 詎 陳明生 另 基於 恐嚇 之 犯意 ， 自 其 口袋 內 將 美工刀 1 把 取出 朝向 陳婉婷 並 恫稱 ： 我 沒 錢 等語 ， 以 此 方式 恐嚇 陳婉婷 ， 陳婉婷 因此 心生畏懼 ， 致 生 危害 於 安全 。 陳婉婷 見狀 立即 報警 處理 ， 經 警察 據報 到場 ， 當場 扣得 上開 機車 及 鑰匙 （ 已 發還 許允基 ） 、 美工刀 1 把 。
臺灣桃園地方法院 104年度桃簡字第605號
犯罪事實：
一 、 張家睿 明知 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 提款卡 、 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 9月 23日 前 之 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 兆豐 國際 銀行 帳號 000 - 00000 - 000000 號 帳號 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 帳號 000 - 000000000 - 0000000 號 （ 下稱 新光 商業 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 蘆竹 郵局 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 容任 該 成年人 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 上開 之 人 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 之 謝純萍 、 王健安 、 張博彥 、 張世全 、 魏露嫦 、 黃虹樺 及 許兆瑾 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 將 附表 所 示 之 金額 轉帳 至 上開 兆豐 銀行 帳戶 、 新光 商業 銀行 帳戶 或 中華郵政 帳戶 內 。 案 經 謝純萍 、 張世全 、 魏露嫦 、 黃虹樺 訴由 桃園 市政府 警察局 龜山 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第2243號
犯罪事實：
一 、 謝佳紋 前 為 法曼亞 有限公司 （ 下稱 法曼亞 公司 ） 之 員工 ， 其 於 民國 108年 5月 23日 某時 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 法曼亞 公司 之 總經理 楊舒媛 佯稱 需要 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 作為 其 母 黃秋蓮 醫藥費 之 打針 費用 ， 楊舒媛 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 5月 29日 21時 43分 許 ， 在 臺中市 烏日區 中山路 2段 某 處 交付 現金 6萬 元 予 謝佳紋 ， 謝佳紋 亦 簽立 面額 為 6萬 元 之 本票 （ 票據 號碼 為 WG0000000 ） 供 擔保 。 嗣 因 謝佳紋 遲 未 還款 ， 楊舒媛 聯繫 黃秋蓮 詢問 前揭 借款 之 事 ， 經 黃秋蓮 表示 並 無 需要 此 筆 醫藥費 ， 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡字第130號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 「 ㈢ 於 99年 7 、 8月 間 某 日 ， 對 王宜暄 佯稱 欲 借用 電腦 1 部 ， 致 王宜暄 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 同意 將 該 部 電腦 交由 陳芳旭 」 部分 ， 其中 「 99年 7 、 8月 間 某 日 」 更正為 「 99年 6月 30日 」 ； 證據 部分 補充 ： 「 被告 陳芳旭 於 本院 審理 中 之 自白 」 外 ， 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第73號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 ， 另 補充 證據 ： 「 被告 周欽隆 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡上字第499號
犯罪事實：
一 、 何沅錡 自 民國 107年 7月 9日 起 ， 受 綽號 「 阿成 」 之 成年 男子 邀約 ， 擔任 提領 詐騙 款項 之 車手 工作 ， 何沅錡 與 綽號 「 阿成 」 之 成年 男子 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 綽號 「 阿成 」 之 成年 男子 於 107年 7月 8日 晚間 7時 46分 許 ， 撥打 電話 向 王澤林 佯稱 ： 係 王澤林 之 友人 徐木 ， 欲 向 王澤林 借款 云云 ， 致 王澤林 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 10日 上午 11時 44分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 郵局 ， 依 指示 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 陳君綺 （ 涉犯 幫助 詐欺 部分 由 檢察官 另 案 偵辦 ） 所 申設 之 桃園 大園 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 綽號 「 阿成 」 之 成年 男子 即 以 「 Facetime 」 通訊 軟體 與 何沅錡 所有 之 門號 0000000000 號 行動電話 聯繫 ， 指示 何沅錡 持 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 騎乘 其 前 女友 陳佩儀 所有 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 ， 在 如 附表 所 示 之 地點 ， 提領 如 附表 所 示 之 金額 ， 何沅錡 再 於 同 年 月 11日 凌晨 某時 許 ， 在 臺中市 北屯區 昌平 市場 附近 ， 將 上開 提領 之 款項 及 提款卡 交予 綽號 「 阿成 」 之 成年 男子 。 嗣 因 王澤林 發覺 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 再 經 警調 閱 提領 款項 地點 之 監視器 錄影 畫面 ， 依 上開 機車 之 車號 查得 陳佩儀 ， 再 依 陳佩儀 之 供述 而 查獲 何沅錡 ， 始 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 109年度訴字第98號
犯罪事實：
一 、 凃乃方 於 民國 104年 9月 初 ， 加入 以 身分 不詳 、 綽號 「 小劉 」 之 成年 男子 為首 之 詐欺 集團 ， 而 與 該 詐欺 集團 其餘 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 於 104年 9月 14日 前 某 日 ， 交付 0000000000 號 行動電話 與 廖昌燊 （ 業經 本院 判處 罪刑 確定 ） ， 作為 與 其他 詐欺 集團 成員 聯繫 領款 行為 分工 事宜 ， 詐欺 方式 為 詐欺 集團 成員 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 對 陳林素勤 為 詐欺 行為 ， 致 陳林素勤 陷於 錯誤 而 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 。 凃乃方 於 陳林素勤 匯款 後 ， 遂 指示 廖昌燊 持 附表 所 示 帳戶 提款卡 ， 領出 詐騙 所得 款項 ， 並 於 扣除 提領 款項 之 百分之二 作為 報酬 後 ， 將 款項 交付給 凃乃方 。
臺灣新北地方法院 103年度審易字第2521號
犯罪事實：
一 、 廖國勝 前 因 （ 一 ） 違反 妨害 國幣 懲治 條例 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現已 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ， 以下 同 ） 以 93年度 訴 字 第1268 號 判決 判處 有期徒刑 2 年 7 月 ， 經 臺灣 高等 法院 以 94年度 上訴字 第464 號 判決 撤銷 改判 有期徒刑 3 年 ， 上訴 後 ， 經 最高法院 以 94年度 台 上 字 第3780 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 於 民國 96年 7月 20日 假 釋付 保護 管束 ， 嗣 經 撤銷 假釋 ， 執行 殘刑 有期徒刑 1 年 1月 又 14日 ； （ 二 ） 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 98年度 簡字 第3771 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ； （ 三 ） 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 98年度 簡字 第2424 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 合議庭 以 98年度 簡上字 第975 號 判決 駁回 上訴 確定 ； （ 四 ） 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 98年度 簡字 第1913 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 。 上開 （ 二 ） 至 （ 四 ） 罪 ， 嗣 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 98年度 聲字 第2859 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ， 並 與 前開 （ 一 ） 罪 撤銷 假釋 後 之 殘刑 有期徒刑 1 年 1月 又 14日 接續 執行 ， 於 100年 4月 28日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1301號
犯罪事實：
一 、 謝睿宸 能 預見 將 自己 申辦 之 提款卡 及 密碼 交付 予 欠缺 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 6月 18日 前 之 某 不詳 時間 及 地點 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 博愛 分行 申辦 使用 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 、 及 向 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 左營 分行 申辦 使用 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 不詳 成年人 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 該 不詳 男子 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 個 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐欺 姚惠婷 、 蔡佩珈 2 人 ， 致 姚惠婷 、 蔡佩珈 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬9,955 元 （ 另 扣 3 次 手續費 共計 45 元 ） 、 1萬854 元 之 款項 至 謝睿宸 之 上開 中信 銀行 帳戶 及 台北 富邦 銀行 帳戶 中 ， 其中 姚惠婷 匯入 上開 中信 銀行 帳戶 內 之 款項 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 另 蔡佩珈 匯入 台北 富邦 銀行 帳戶 之 款項 ， 因 該 帳戶 遭 警示 而 未及 被 提領 。 嗣 姚惠婷 、 蔡佩珈 2 人 發現 受騙 ， 始 報警 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度金訴字第209號
犯罪事實：
一 、 孫志斌 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 已 預見 提供 其 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 淪為 詐騙 集團 詐財 之 工具 ， 仍 不 違反 其 本意 而 及 所屬 身分 不詳 之 詐騙 集團 其他 成年 成員 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 共同 犯意 聯絡 ， 於 民國 108年 7月 3日 前 某時 ， 將 所 申辦 之 中華郵政 臺南 安順 郵局 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳號 ） 提供予 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 「 林 專員 」 、 「 Acc Mr林 」 、 「 andy 李 」 及 所屬 之 詐欺 集團 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 ， 再 負責 臨櫃 提領 上開 帳戶 內 之 犯罪 所得 款項 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 角色 。 嗣 上揭 詐欺 集團 成員 於 108年 7月 5日 上午 8時 46分 許 ， 撥打 電話 予 廖王秀鳳 ， 佯裝 為 廖王秀鳳 姪女 王麗香 急需 借款 云云 ， 致 廖王秀鳳 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 108年 7月 5日 上午 11時 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 28萬 元 入 孫志斌 前揭 郵局 帳戶 中 。 廖王秀鳳 匯款 後 ， 孫志斌 復 於 108年 7月 5日 上午 11時 58分 持 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 印章 前往 臺南市 安南區 安順 郵局 填寫 取款 憑條 ， 臨櫃 提領 20萬 元 詐騙 所得 ， 再 於 同 日 中午 12時 3分 於 安順 郵局 ATM 提領 6萬 元 、 中午 12時 4分 於 安順 郵局 ATM 提領 2萬 元 （ 總計 28萬 元 ） 轉交給 自稱 會計師 助理 之 人 收取 後 再 將 廖王秀鳳 之 匯款 27萬9千 元 轉交 予 所屬 詐騙 集團 成員 ， 餘 1千 元 則 留 與 孫志斌 充作 車資 。 嗣 廖王秀鳳 察覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 107年度原易字第281號
犯罪事實：
一 、 被告 甲○○ 所 犯 者 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 進行 中 皆 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 其 等 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 、 被告 及 辯護人 之 意見 後 ， 本院 合議庭 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 之 規定 ， 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 。 又 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 、 同 法 第159 條 第2 項 之 規定 ， 簡式 審判 程序 不 適用 傳聞 法則 有關 限制 證據 能力 之 相關 規定 ， 合先 敘明 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡上字第309號
犯罪事實：
一 、 陳佑哲 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 7日 前 之 某 日 時許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 高雄 銀行 九如 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 以 附表 所 示 方法 詐騙 如 附表 所 示 之 陳○○ 、 吳○○ 、 邱○○ 、 邱○○ 、 張○○ 、 張○ 等 6 人 ， 致 陳○○ 等 6 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 至 上開 帳戶 （ 告訴人 、 詐騙 時間 、 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 匯款 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 陳○○ 等 6 人 發覺 有異 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審原訴字第9號
犯罪事實：
一 、 林任東 於 民國 105年 4月 17日 晚間 10時 許 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 哥 」 之 成年 男子 所 組 詐騙 集團 ， 負責 從事 取款 工作 之 車手 ， 並 約定 每 次 收款 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 代價 。 林任東 與 綽號 「 哥 」 之 成年 男子 、 該 詐騙 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 4月 18日 上午 10時 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 以 撥打 電話 之 方式 ， 向 張文宏 偽裝 其 子 張皓鈞 名義 稱 因 涉及 毒品 糾紛 遭 人 毆打 ， 續 由 該 詐騙 集團 某 成員 告知 張文宏 ： 因 張皓鈞 涉及 毒品 糾紛 ， 要求 賠償 毒品 損失 ， 否 則 會 有 生命 危險 云云 ， 致 張文宏 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 上午 10時 40分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 強恕 中學 ， 將 現金 8萬 元 、 18 K 金浪琴 男錶 1 支 及 雞血石 1 對 等 物 （ 總價值 約 29萬 元 ） 放置 於 指定 之 樹 下 ， 即 離開 現場 。 綽號 「 哥 」 之 成年 男子 遂 撥打 電話 指示 林任東 前往 強恕 中學 收取 上開 財物 。 林任東 取得 上開 財物 後 ， 即 依 綽號 「 哥 」 之 成年 男子 指示 ， 前往 中壢 火車站 ， 將 詐得 財物 交予 該 詐騙 集團 某 成員 收執 ， 並 獲取 1,500 元 。 嗣 張文宏 與 其 子 張皓鈞 取得 聯繫 後 ， 始 發覺 受騙 ， 乃 報警 處理 而 循線 查獲 上情 ， 並 扣得 林任東 所 持用 作案 之 行動電話 （ 含 SIM卡 ： 000000000000000 號 ） 1 支 。
臺灣雲林地方法院 101年度易字第617號
犯罪事實：
一 、 陳進財 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 下稱 板橋 地院 ） 以 96年度 訴 字 2510 號 判決 判處 有期徒刑 8月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ； 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 板橋 地院 以 97年度 訴 字 第795 號 判決 判處 有期徒刑 8月 、 5月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ； 再 因 施用 毒品 案件 ， 經 板橋 地院 以 97年度 訴 字 第2460 號 判決 判處 有期徒刑 9月 、 9月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 4月 確定 ； 上開 案件 經 板橋 地院 以 97年度 聲字 第3773 號 裁定 應 執行 有期徒刑 3 年 確定 ， 於 民國 99年 4月 1日 因 縮短 刑期 假釋 出監 並 付 保護 管束 ， 甫 於 99年 9月 13日 因 保護 管束 期滿 ， 假釋 未 經 撤銷 ， 未 執行 之 刑 視為 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 已 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 即 可能 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 供為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 4月 20日 下午 3時 23分 許 ， 前往 位在 雲林縣 北港鎮 ○○路 95號 花旗 銀行 北港 分行 （ 下稱 花旗 北港 分行 ） 辦理 開戶 ， 開戶 後 即 在 花旗 北港 分行 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 之 代價 ， 將 其 甫 開戶 之 花旗 北港 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 、 印章 與 密碼 等 物 出售 予 某 真實 姓名 、 年籍 資料 均 不詳 之 人 ， 以 幫助 詐欺 集團 從事 財產 犯罪 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 陳進財 上開 花旗 北港 分行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 、 密碼 等 物 後 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 101年 3月 間 某 日 起 ， 該 詐欺 集團 所屬 自稱 「 陳華 」 之 成員 ， 在 網路 上 QQ 聊天室 （ 登入號 ： 0000000000 號 、 名稱 風起夜無眠 ） ， 以 投資 名義 鼓吹 廖瑞甘 進行 投資 ， 佯稱 ： 每 次 投資 5萬 至 25萬 元 不等 ， 賠率 是 52 倍 穩賺 不 賠 云云 ， 致 廖瑞甘 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 101年 6月 11日 上午 11時 11分 ， 至 位於 桃園縣 楊梅市 ○○路 125號 「 上海 商業 儲蓄 銀行 楊梅 分行 」 ， 匯款 5萬 元 至 陳進財 上開 花旗 北港 分行 帳戶 內 ， 該 犯罪 集團 成員 旋即 持 陳進財 上開 帳戶 之 提款卡 將 上開 入帳 款項 領出 ， 以 此 方式 詐騙 財物 得手 。 ㈡ 於 101年 4月份 至 同年 5月份 間 某 日 ， 該 詐騙 集團 所屬 之 成員 ， 在 網路 QQ 聊天室 （ QQ 號碼 ： 0000000000 號 ） ， 主動 加入 覃玉華 之 好友 ， 向 覃玉華 佯稱 ： 其 任職 為 香港 賽馬 協會 ， 並 以 打擊 台灣 六合彩 名義 ， 要求 投資 下注 ， 聲稱 開獎 號碼 會 作弊 ， 所以 一定 會 中獎 云云 ， 致 覃玉華 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 101年 6月 21日 中午 12時 30分 許 至 新北市 ○○區 ○○路 上 某 家 7-11 便利 超商 自動櫃員機 前 ， 以 ATM 轉帳 匯款 1萬 元 至 陳進財 上開 花旗 北港 分行 帳戶 內 ， 該 犯罪 集團 成員 旋即 持 陳進財 上開 帳戶 之 提款卡 將 上開 入帳 款項 領出 ， 以 此 方式 詐騙 財物 得手 。 ㈢ 於 101年 3月 6日 晚上 7時 許 ， 該 詐欺 集團 所屬 之 成員 自稱 「 陳麗萍 」 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 陸續 撥打 電話 予 陳天明 ， 取得 陳天明 信任 ， 再 向 陳天明 佯稱 ： 若要 結婚 ， 要 取得 她 父親 認同 ， 須 有 工作 能力 與 財力 云云 ， 致 陳天明 陷於 錯誤 ， 而 依 「 陳麗萍 」 之 指示 ， 先 於 101年 5月 22日 下午 2時 46分 ， 匯款 12萬 元 至 陳進財 上開 花旗 北港 分行 帳戶 內 ， 再 於 101年 7月 13日 下午 13時 37分 ， 匯款 5萬 元 至 陳進財 上開 花旗 北港 分行 帳戶 內 ， 陳天明 於 匯款 後 ， 該 犯罪 集團 成員 旋即 持 陳進財 上開 帳戶 之 提款卡 將 上開 入帳 款項 領出 ， 以 此 方式 詐騙 財物 得手 。 嗣 廖瑞甘 、 覃玉華 、 陳天明 匯入 款項 後 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審金訴字第202號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林鴻鵬 於 民國 109年 5月 16日 間 透過 社群 網站 臉書 （ facebook ） 應徵 工作 廣告 ， 得知 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 雨婕 」 之 人 從事 手工 藝品 ， 「 雨婕 」 稱 工作 已 滿額 ， 介紹 真實 年籍 不詳 自稱 「 長宏 KT 」 之 人 從事 提供 金融 帳戶 並 為 其 提領 款項 工作 ， 以 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 即 獲得 4,000 元 之 報酬 ， 而 依 其 智識 程度 及 社會 生活 經驗 ， 可 知悉 在 一般 正常 情況 下 ， 有 使用 帳戶 收受 、 提領 款項 需求 之 人 ， 概 均 會 以 自己 之 帳戶 進出 ， 以 避免 假手 他人 帳戶 之 風險 或 爭議 ， 實無 委由 他人 提供 帳戶 收受 及 提領 款項 後 ， 再 予 轉交 之 必要 ， 其 可 預見 「 長宏 KT 」 所 為 極 有 可能 係 詐欺 集團 為 收取 詐欺 所得 款項 ， 而 使用 人頭 帳戶 及 領款 車手 隱匿 詐欺 所得 之 去向 、 所在 ， 竟 仍 抱持 縱 上開 情節 屬實 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 上開 時日 起 ， 與 「 長宏 KT 」 、 「 林姓 外務 」 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 參與 犯罪 組織 及 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 隱匿 詐欺 犯罪 所得 去向 、 所在 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 林鴻鵬 先 提供 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 台南 和順 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 郵局 帳戶 」 ） 及 安泰 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 安泰 銀行 帳戶 」 ） ， 供 上開 詐欺 集團 詐欺 之 款項 匯款 至 上開 帳戶 內 ， 並 負責 提領 該 詐欺 集團 詐欺 所得 贓款 之 工作 （ 俗稱 車手 ） 。 另 由 上開 詐欺 集團 不詳 成年 成員 ， 分別 向 如 附表 所 示 之 告訴人 為 如 附表 所 示 詐術 ， 致 告訴人 均 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 分別 匯款 如 附表 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 內 。 嗣 經 林鴻鵬 在 前開 詐欺 款項 匯入 後 ， 依 「 長宏 KT 」 指示 於 109年 5月 20日 中午 12時 23分 許 ， 持 上開 「 安泰 銀行 帳戶 」 提款卡 至 桃園市 ○○區 ○○○路 00號 安泰 商業 銀行 桃園 分行 臨櫃 提領 29萬 元 後 ， 在 同 日 下午 12時 55分 許 ， 前往 桃園 市區 ○○○路 0號 之 「 好樂迪 KTV 」 旁 之 人行道 ， 將 提領 之 29萬 元 交由 「 長宏 KT 」 指定 之 「 林姓 外務 」 ， 並 獲得 1萬2,000 元 之 報酬 ； 復 依 「 長宏 KT 」 指示 ， 另 於 同 日 下午 3時 53分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 南門 郵局 之 自動櫃員機 前 持 「 郵局 帳戶 」 提款卡 提領 6萬 元 後 ， 欲 再次 臨櫃 提領 現金 時 ， 因 帳戶 已 遭 警示 ， 為 警獲報 到場 ， 當場 扣得 現金 6萬 元 及 1萬2,000 元 報酬 、 上開 「 郵局 帳戶 」 之 存摺 、 金融卡 及 「 安泰 銀行 帳戶 」 之 存摺 ， 始悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審訴字第1653號
犯罪事實：
一 、 黃靖凱 於 民國 104年 間 ， 因 恐嚇 案件 ， 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 以 104年度 訴 字 第284 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 105年 3月 3日 易科 罰金 執行 完畢 。 仍 猶 不知悔改 ， 而 於 民國 108年 8月 3日 4時 31分 前 之 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 明知 自己 並 無 販賣 第二 級 毒品 甲基 安非他命 之 真意 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 方式 對 公眾 散布 詐欺 訊息 而 為 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 手機 連結 網際網路 登入 至 「 UT 聊天室 」 ， 以 暱稱 「 新 北 執 甜商 」 張貼 「 優質 糖糖 優惠 中 」 作為 有 第二 級 毒品 甲基 安非他命 可 供 販售 之 暗示 ， 表示 欲 對 不 特定人 兜售 第二 級 毒品 。 適 桃園 市政府 警察局 中壢 分局 興國 派出所 警員 於 108年 8月 3日 4時 31分 許 執行 網路 巡邏 勤務 ， 發覺 黃靖凱 之 暱稱 有異 ， 先 傳送 私訊 詢問 其 「 有 糖糖 嗎 ？ 」 ， 嗣 透過 通訊 軟體 Line 與 其 聯繫 ， 雙方 並 談妥 毒品 交易 事宜 ， 約定 黃靖凱 以 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 元 價格 ， 賣出 第二 級 毒品 甲基 安非他命 5 公克 予 喬裝 網友 之 警員 。 嗣 警員 於 翌 （ 4 ） 日 1時 40分 許 ， 依約 抵達 桃園市 ○鎮區 ○○街 00號 前 ， 於 尚未 完成 交易 前 、 經 警 表明 身分 後 旋即 遭 警員 逮捕 而 未遂 ， 並 於 黃靖凱 身 上 查獲 冰糖 1 包 （ 驗 前 毛 重 765.83 公克 ） 、 電子 磅秤 1 臺 、 聯絡用 之 手機 1 支 等 物 ， 復經 鑑驗 扣案 冰糖 1 包 未 含有 毒品 成份 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第1616號
犯罪事實：
一 、 楊晨皓 明知 並 無 JORDAN 二手球鞋 可 供 販售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐取 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 6月 21日 11時 前 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 網際網路 連結 上網 ， 在 不 特人 均 得 瀏覽 之 臉書 「 球鞋 交易 中心 ！ ！ ！ 」 網頁 上 ， 以 暱稱 「 王寶強 」 之 帳號 張貼 販售 JORDAN 二手 球鞋 之 不實 訊息 ， 適有 劉嘉仁 於 106年 6月 21日 11時 許 上網 瀏覽 後 ， 向 楊晨皓 下單 購買 ， 雙方 並 言明 匯款 後 ， 楊晨皓 需 將 劉嘉仁 所 訂購 之 球鞋 寄出 ， 致 劉嘉仁 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 32分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2,560 元 至 楊晨皓 所 申辦 之 遠東 國際 商業 銀行 新莊 分行 帳號 026004 XXXX6459 號 帳戶 內 。 詎 楊晨皓 收受 劉嘉仁 款項 後 ， 卻 遲 未 交付 球鞋 ， 劉嘉仁 始 知 受騙 。