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臺灣臺中地方法院 105年度訴字第141號
犯罪事實：
一 、 邱翔麟 於 民國 104年 11月 29日 下午 5時 許 ， 在 臺中市 青海路 上 之 某 網咖店 認識 姓名 年籍 不詳 綽號 「 左右 」 之 男子 ， 邱翔麟 並 同意 加入 「 左右 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 負責 持 該 集團 交付 之 銀聯卡 前往 自動櫃員機 測試 可否 使用 ， 或 依 指示 前揭 銀聯卡 前往 自動櫃員機 提領 款項 ， 而 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 且 約定 邱翔麟 如 依 指示 提領 款項 ， 每 張 銀聯卡 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 800 元 之 報酬 。 而 邱翔麟 、 「 左右 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 （ 尚 無 積極 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 左右 」 於 同 日 將 該 詐騙 集團 成員 以 不詳 方式 取得 如 附表 編號 1 至 13 所 示 之 銀聯卡 、 行動電話 交付予 邱翔麟 ， 由 邱翔麟 於 104年 11月 29日 至 同年 12月 3日 止 ， 每日 均 前往 設置 於 臺中市 之 自動櫃員機 測試 附表 編號 1 至 12 所 示 之 銀聯卡 可否 使用 ； 另 「 左右 」 或 前揭 詐欺 集團 成員 則 於 104年 12月 3日 前 之 不詳 時間 （ 起訴書 誤載為 104年 12月 2日 前 之 不詳 時間 ） ， 以 不詳 方式 向 大陸 地區 不詳 被害人 施用 詐術 ， 致 大陸 地區 不詳 被害人 因此 陷於 錯誤 而 匯款 至 該 詐欺 集團 所 掌控 之 帳戶 內 詐欺 得逞 ， 並 由 該 詐欺 集團 成員 將 被害人 所 匯 款項 層層 轉帳 至 與 邱翔麟 所 收受 之前開 銀聯卡 相應 之 人頭 帳戶 ， 迨 「 左右 」 掌握 行騙 進度 後 ， 隨即 以 通訊 軟體 傳送 訊息 至 附表 編號 13 所 示 之 行動電話 ， 指示 邱翔麟 持 附表 編號 1 至 12 所 示 之 銀聯卡 至 自動櫃員機 提領 款項 ， 而 邱翔麟 即 依 指示 於 104年 11月 30日 至 同年 12月 3日 ， 接續 持 前開 收受 之 銀聯卡 前往 設置 於 臺中市 之 自動櫃員機 提領 款項 ， 總計 提款 金額 為 160萬1000 元 （ 起訴書 誤載為 1萬2000 元 ， 業經 公訴 檢察官 當庭 更正 ） ， 且 於 得款 後 將 所得 款項 交予 綽號 「 左右 」 之 成年人 。 嗣 於 104年 12月 3日 20時 58分 許 ， 邱翔麟 駕駛 自用 小客車 行經 臺中市 北區 崇德路 與 進化北路 交岔路口 時 為 警盤查 ， 員警 並 當場 查獲 附表 所 示 之 銀聯卡 、 交易 明細 各 12 張 及 行動電話 1 支 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度審易字第705號
犯罪事實：
一 、 陳建誌 明知 其 未曾 於 奧美 公共 關係 顧問 股份 有限公司 （ 下稱 奧美 公關 公司 ） 任職 ， 因而 欠缺 完整 之 產品 行銷 能力 ， 然 為 獲得 工作 機會 賺取 報酬 ， 仍 於 民國 105年 12月 前 某 日 ， 向 不 知情 之 振揚 國際 實業社 （ 下稱 振揚 實業社 ） 之 實際 經營 者 賴秉豐 （ 原名 賴信志 ） 、 邱湘芸 （ 原名 邱芷鈴 ） （ 渠 2 人 所 涉 詐欺 及 侵占 部分 ， 另 經 檢察官 不起訴 處分 ） 佯稱 其 具有 奧美 公關 公司 之 資歷 云云 ， 致 賴秉豐 、 邱湘芸 2 人 誤認 其 工作 資歷 ， 嗣 於 105年 12月 15日 前 ， 賴秉豐 、 邱湘芸 2 人 與 經營 美香 烘焙 工作坊 （ 下稱 美香 烘焙坊 ） 之 李惠芳 、 陳錦宏 協商 簽定 行銷 輔導 合約 之 過程 中 ， 賴秉豐 、 邱湘芸 曾 向 李惠芳 、 陳錦宏 轉述 陳建誌 上開 佯稱 之 工作 經歷 及 陳建誌 將 會 協助 振揚 實業社 履約 等語 ， 且 陳建誌 當時 亦 明知 此 節 ， 然 其 為 取得 振揚 實業社 簽約 後 轉交 之 工作 以 賺取 報酬 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 不 知情 之 賴秉豐 、 邱湘芸 轉知 其 上開 不實 之 工作 經歷 予 李惠芳 、 陳錦宏 ， 致 李惠芳 、 陳錦宏 陷於 錯誤 ， 誤認 陳建誌 之 工作 資歷 及 行銷 能力 ， 美香 烘焙坊 乃 接連 於 105年 12月 15日 （ 起訴書 誤載為 106年 12月 5日 ， 業 經 檢察官 當庭 更正 ） 、 106年 2月 5日 （ 起訴 書漏 未 記載 106年 2月 5日 簽約 部分 ， 業經 檢察官 當庭 補充 ） 與 振揚 實業社 簽定 企業 整體 行銷 輔導 合約 、 企業 整合 行銷 合約 ， 且 陸續 支付 合約 價金 共 新臺幣 （ 下 同 ） 53萬 元 ， 振揚 實業社 再 將 部分 行銷 工作 交與 陳建誌 進行 ， 並 自 上開 所 取得 之 價金 中 轉 支付 41萬 元 與 陳建誌 。 嗣 因 李惠芳 、 陳錦宏 不滿 前揭 合約 履行 結果 ， 進而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴緝字第44號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 104年 8月 間 ， 經 張寶維 所屬 車手 集團 之 成員 江亞峰 （ 經 林婉菁 介紹 加入 ） 以 網路 遊戲 私人 訊息 告知 可 提供 其 名下 金融 機構 帳戶 並 提領 詐騙 款項 以 獲取 不法 報酬 ， 甲○○ 遂 於 104年 8月 1日 左右 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 00○0號 之 「 漢口 大 飯店 」 ， 將 其 設 於 新北市 ○○區 ○○路 ○○○號 00000000000000號 帳戶 [ 業經 本院 前案 （ 104年度 訴 字 第1012 號 、 1055 號 ） 查扣 ] 、 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 館 前 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 交予給 江亞峰 ， 並 加入 張寶維 為首 之 車手 集團 ， 與 江亞峰 、 張寶維 、 林婉菁 、 張志傑 （ 張寶維 、 江亞峰 、 林婉菁 、 張志傑 犯 加重 詐欺 被害人 丙○○ 部分 ， 經 本院 以 106年度 訴 字 第1238 號 判決 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 冒用 公務員 之 犯意 聯絡 ， 江亞峰 將 上揭 帳戶 資料 轉交 張寶維 ， 張寶維 遂 將 該 等 帳戶 之 帳號 資訊 傳送給 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 即 冒充 為 檢察 機關 ， 於 104年 8月 3日 15時 許 ， 撥打 電話 給 位在 花蓮縣 吉安鄉 之 丙○○ ， 佯稱 丙○○ 涉入 刑案 ， 財產 將 被 查封 ， 必須 給付 保證 金 云云 ， 丙○○ 因此 陷於 錯誤 ， 於 104年 8月 3日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 詐欺 集團 指定 之 甲○○ 申設 之 國泰世華 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 詐騙 集團 成員 知悉 丙○○ 受騙 匯款 後 通知 張寶維 ， 張寶維 隨即 指示 江亞峰 、 甲○○ 於 同 日 前往 位於 苗栗縣 之 國泰世華 銀行 ， 由 甲○○ 持 前述 國泰世華 銀行 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 ， 臨櫃 提領 丙○○ 受 詐騙 匯入 之 款項 30萬 元 ， 甲○○ 取得 提領 金額 3％ 之 詐騙 報酬 即 9000 元 （ 計算式 ： 300000 × 3％ ＝ 9000 ） ； 江亞峰 、 甲○○ 提領 完畢 後 ， 將 前開 提領 之 款項 及 甲○○ 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 國泰世華 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 均 交予 張寶維 ， 嗣 張寶維 將 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 均 交予 林婉菁 、 張志傑 ， 並 指示 林婉菁 與 張志傑 於 104年 8月 5日 ， 持 甲○○ 設 於 國泰世華 銀行 帳戶 之 提款卡 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 全家 便利商店 、 自由路 4段 339號 統一 超商 、 十甲路 442號 、 665號 之 萊爾富 便利商店 內 設置 之 自動櫃員機 ， 提領 李欣樺 詐騙 匯入 之 80481 元 及 帳戶 內 其他 款項 ， 林婉菁 、 張志傑 將 被害人 李欣樺 所 匯 款項 悉數 提領 完畢 ， 並 將 款項 交付 張寶維 （ 甲○○ 所 犯 共同 詐欺 被害人 李欣樺 部分 ， 業 經 臺灣 基隆 地方 法院 105年度 基簡字 第1459 號 判決 ） ， 嗣 因 丙○○ 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 105年度易字第267號
犯罪事實：
一 、 魏士閔 （ 原名 魏勳笠 ） 雖 預見 提供 自己 帳戶 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 6月 3日 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 1樓 之 統一 超商文 中 門市 ， 將 所 申辦 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 以 宅急便 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 先生 」 之 人 所 指定 之 「 林立偉 」 ， 再 於 電話 中 告知 其 提款卡 密碼 ， 供 「 陳 先生 」 所屬 詐欺 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 向 如 附表 所 示 之 告訴人 、 被害人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 將 款項 匯 至 上開 帳戶 內 。 嗣 經 告訴人 黃鈺菁 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2846號
犯罪事實：
一 、 陳 嗣 鈞 、 陳瑞龍 、 朱冠溶 、 劉清宇 、 柯侑晨 、 黃凱傑 （ 所 涉 犯行 另 由 本院 通緝 中 ） 均 明知 陳琮杰 （ 所 涉 犯行 另 案 通緝 中 ） 及 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 皮卡丘 」 、 「 浩偉 」 等 成年 男子 所屬 集團 係 以 3 人 以上 之 分工 方式 詐騙 ， 且 係 將 詐騙 所得 之 款項 ， 指定 匯入 取得 使用 之 人頭 金融 帳戶 內 ， 再 由 車手 提領 後 上 繳回 集團 ， 以 此 等 製造金 流 斷點 之 方式 ， 掩飾 該 詐騙 所得 之 本質 及 去向 ， 而 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 陳 嗣 鈞 、 朱冠溶 及 劉清宇 於 民國 107年 12月 間 某 日 起 ； 陳瑞龍 則 於 108年 1月 間 某 日 起 ， 分別 加入 本案 詐欺 集團 ， 陳 嗣 鈞 負責 招募 成員 及 指揮 旗下 車手 ； 陳瑞龍 及 朱冠溶 均 擔任 管理 幹部 ， 負責 實際 指揮 取 簿手 及 車手 之 運作 ， 與 轉交 贓款 與 集團 上手 ， 而 分別 指揮 本案 犯罪 組織 ； 劉清宇 則 負責 監督 車手 提款 ， 及 將 所 提領 之 贓款 轉交 予 陳瑞龍 或 朱冠溶 ； 柯侑晨 則 擔任 取簿手 及 車手 ， 負責 領取 人頭 帳戶 包裹 及 提領 詐欺 贓款 。 渠等 利用 微信 群組 聯繫 、 指揮 相關 提領 詐欺 贓款 之 事宜 ， 並 約定 陳瑞龍 可 獲得 提領 金額 2% 之 報酬 ， 朱冠溶 則 可 獲得 3% 之 報酬 ； 柯侑晨 於 擔任 取 簿手 期間 ， 則 可 領取 日薪 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 報酬 ， 若 擔任 車手 ， 則 可 獲得 提領 金額 1.5% 之 報酬 ； 劉清宇 部分 ， 若 係 黃凱傑 擔任 車手 ， 則 與 黃凱傑 以 3： 7 之 比例 ， 取得 黃凱傑 提領 金額 2% 之 報酬 ； 若是 柯侑晨 擔任 車手 ， 則 可 獲得 柯侑晨 提領 金額 1% 之 報酬 。
臺灣雲林地方法院 100年度簡字第93號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 潘榮文 與 黃葦庭 均 知悉 將 所 申辦 之 金融 帳戶 提供予 非 熟識 之 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 利用 為 詐騙 他人 財物 之 工具 ， 但 均 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 10月 間 某 日 ， 經 黃葦庭 同意 ， 由 潘榮文 在 雲林縣 斗六市 斗六 棒球場 附近 某 處 ， 向 黃葦庭 取得 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 前往 雲林縣 斗六市 ○○路 之 某 家 歡場 廣場 KTV 內 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 將 系爭 帳戶 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張程富 」 之 男子 ， 潘榮文 再 將 所 取得 之 5,000 元 代價 ， 於 數 日 後 轉交給 黃葦庭 。 嗣 某 詐欺 集團 成員 於 取得 系爭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 99年 12月 28日 下午 3時 許 ， 撥打 電話 給 林遠青 ， 佯稱為 其 友人 ， 向 其 表示 因 支票 缺 錢 而 急需 用錢 云云 ， 致 使 林遠青 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 匯款 40,000 元 至 系爭 帳戶 內 ， 嗣 林遠青 撥打 友人 手機 確認 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第215號
犯罪事實：
一 、 陳舒婷 於 民國 106年 4月 18日 某 時 許 ， 接獲 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿Q 」 之 成年 男子 之 詐欺 集團 成員 以 門號 0000000000 號 （ 申請人 為 張偉忠 ， 張偉忠 所 涉 詐欺 部分 ， 另 陳請 臺灣 高等 法院 檢察署 移轉 管轄 ） 撥打 之 電話 ， 「 阿Q 」 向 陳舒婷 稱若 提供 金融 帳戶 可 獲得 相當 之 報酬 ， 陳舒婷 斯時 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 及 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 被 犯罪 集團 用於 向 民眾 詐欺 取財 之 匯款 帳戶 ， 又 其 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 竟 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 ， 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 遂 與 「 阿Q 」 約定 以 月 領 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 為 代價 ， 提供 其 金融 帳戶 與 「 阿Q 」 ， 並 於 同 日 18 、 19時 許 ， 在 高雄市 楠梓區 楠梓 捷運站 1號 出口 ， 將 其 申設 之 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 存款 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 、 該 帳戶 網路 銀行 之 帳號 及 密碼 等 資料 交予 「 阿Q 」 ， 同時 收取 「 阿Q 」 交付 之 1500 元 報酬 ， 而 容任 「 阿Q 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 4月 24日 中午 12時 8分 許 ， 撥打 電話 予 黃柏凱 ， 假冒 係 黃柏凱 之 友人 「 羅俊銘 」 ， 並 謊稱 亟需 借用 現金 周轉 云云 ， 致 黃柏凱 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 4月 24日 中午 12時 41分 許 ， 委託 其 妻 余玫靜 至 南投縣 竹山鎮 竹山 郵局 ， 以 臨櫃 方式 匯款 20萬 元 至 陳舒婷 上開 帳戶 內 ， 嗣 黃柏凱 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警 及時 通報 中國信託 銀行 ， 自 上開 帳戶 圈存 19萬2868 元 ， 復經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第1668號
犯罪事實：
一 、 胡俊宏 明知 其 並 無 能力 支付 KTV 、 護膚 按摩 等 費用 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 利益 之 詐欺 犯意 ， 佯裝 一般 顧客 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 105年 6月 27日 22時 43分 許 ， 至 位於 臺中市 ○區 ○○路 0段 00號 9樓之1 「 天 上 人間 視聽 歌唱 有限公司 」 點叫 酒類 及 女侍 服務 ， 迄 於 翌日 凌晨 1時 10分 許 ， 始 向 現場 負責人 邱啟發 表示 無法 支付 共 新臺幣 7,400 元 之 酒類 （ 1,500 元 ） 及 服務 費用 （ 5,900 元 ） ， 邱啟發 始 悉 受騙 。 ㈡ 於 105年 7月 18日 13時 14分 許 ， 至 位 在 臺中市 ○區 ○○○路 000號 卡媞亞 健康 美容 坊點 叫 酒類 及 按摩 服務 ， 迄於 同 日 15時 48分 許 ， 始 向 提供 服務 之 美容師 陳雅娟 坦承 身 無 分文 而 無力 支付 共 2,740 元 之 酒類 （ 540 元 ） 及 服務 費用 （ 2,200 元 ） ， 陳雅娟 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 107年度朴簡字第354號
犯罪事實：
一 、 李淑貞 能 預見 若 提供 自己 在 金融 機構 開設 之 帳戶 供 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 於 遂行 財產 上 犯罪 目的 ， 惟 因 經濟 困頓 缺 錢 花用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 經 雙方 約定 ， 將 李淑貞 設 在 中華郵政 股份 有限公司 布袋 過溝 郵局 第00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每 6 日 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 代價 出租 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 李淑貞 乃 於 民國 107年 3月 28日 14時 許 ， 在 嘉義縣 太保市 長庚 醫院 對面 之 「 統一 超商 」 將 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送給 該 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 其 該 行騙 者 等 人 作為 存提款 及 匯款 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 行騙 之 人 為 詐欺 犯行 。 旋 由 行騙 者 等 人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 3月 29日 10時 許 撥打 電話 予 劉○○ ， 佯稱 伊 係 其 孫女 ， 急需 10萬 元 ， 致 劉○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 3月 30日 13時 6分 許 ， 在 臺南市 白河區 農會 臨櫃 匯款 10萬 元 至 上開 帳戶 內 ； 又 於 107年 3月 30日 9時 27分 許 ， 撥打 電話 予 張○○ ， 佯稱 係 其 表妹 ， 急需 38萬 元 ， 致 張○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 1分 許 ， 在 臺灣 銀行 平鎮 分行 臨櫃 匯款 10萬 元 至 上開 帳戶 ， 且 遭 提領 一空 。 嗣 經 劉○○ 、 張○○ 察覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第312號
犯罪事實：
一 、 癸○○ 前 因 妨害 兵役 治罪 條例 案件 ， 經 本院 以 92年 簡字 1485 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ； 又 因 妨害性自主 案件 ， 經 本院 以 92年 訴字 707 號 判決 判處 有期徒刑 3 年 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 93年度 少連 上訴字 58 號 判決 上訴 駁回 確定 ； 上開 2 罪 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 93年度 聲字 1379 號 裁定 應 執行 有期徒刑 3 年 2 月 ， 並 經 最高法院 93年度 臺抗字 第618 號 裁定 抗告 駁回 確定 ， 於 民國 95年 12月 6日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 假釋 期間 並 付 保護 管束 ， 於 96年 7月 16日 假釋 期滿 未 撤銷 ， 未 執行 之 刑 以已 執行 完畢論 。 癸○○ 仍 不知警惕 ， 竟 與 陳根旺 、 未○○ （ 均 經 臺灣 高等 法院 以 100年度 上 易 字 第1501 號 判決 有罪 確定 ） 、 壬○○ （ 業經 本院 以 99年度 易 字 第2796 號 判決 有罪 確定 ） 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 聯絡 ， 以 下列 方式 為 附表 所 示 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 由 陳根旺 出面 向 張加聰 、 林金星 、 劉雅菁 取得 如 附表 編號 1 、 4 、 11 、 12 、 19 匯款 帳戶欄 所 示 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 陳根旺 將 該 等 帳戶 資料 販售 予 未○○ ， 經 癸○○ 與 未○○ 聯繫 後 ， 未○○ 再 將 該 帳戶 資料 轉售 予 癸○○ ， 並 由 癸○○ 指示 壬○○ 出面 向 未○○ 收取 該 等 帳戶 資料 ， 嗣 癸 ○○ 所屬 詐欺 集團 成員 即 分別 於 如 附表 編號 1 、 2 、 3 、 4 、 11 、 12 、 13 、 19 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 編號 1 、 2 、 3 、 4 、 11 、 12 、 13 、 19 所 示 之 方式 致 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯入 如 附表 編號 1 、 2 、 3 、 4 、 11 、 12 、 13 、 19 所 示 款項 至 上開 帳戶 。 ㈡ 由 未○○ 出面 向 陳建睿 、 李姿瑩 、 陳鐿中 取得 如 附表 編號 5 、 9 、 15 、 16 所 示 匯款 帳戶欄 所 載 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 經 癸○○ 與 未○○ 聯繫 ， 未○○ 將 該 帳戶 資料 轉售 予 癸○○ ， 並 由 癸○○ 指示 壬○○ 出面 向 未○○ 收取 該 等 帳戶 資料 ， 嗣 癸 ○○ 所屬 詐欺 集團 成員 即 分別 於 如 附表 編號 5 、 6 、 7 、 8 、 9 、 10 、 15 、 16 、 17 、 18 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 編號 5 、 6 、 7 、 8 、 9 、 10 、 15 、 16 、 17 、 18 所 示 之 方式 致 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯入 如 附表 編號 5 、 6 、 7 、 8 、 9 、 10 、 15 、 16 、 17 、 18 所 示 款項 至 上開 帳戶 。 ㈢ 由 陳根旺 指示 張加聰 出面 向 王偉信 取得 如 附表 編號 14 匯款 帳戶欄 所 示 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 陳根旺 將 該 帳戶 販售 予 未○○ ， 經 癸○○ 與 未○○ 聯繫 後 ， 未○○ 再 將 該 帳戶 資料 轉售 予 癸○○ ， 並 由 癸○○ 指示 壬○○ 出面 向 未○○ 收取 該 帳戶 資料 ， 嗣 癸 ○○ 所屬 詐欺 集團 成員 即 於 如 附表 編號 14 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 編號 14 所 示 之 方式 致 該 被害人 陷於 錯誤 ， 而 匯入 如 附表 編號 14 所 示 款項 至 上開 帳戶 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第2816號
犯罪事實：
一 、 洪銘璟 因 積欠 真實 姓名 不詳 綽號 「 佑仔 」 成年 男子 債務 ， 2 人 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 明知渠等 並 無意 支付 分期 款項 ， 而 於 民國 102年 9月 11日 ， 以 附 條件 買賣 分期付款 方式 ， 向 盛鑫 機車行 （ 負責人 郭俊呈 ） 購買 車號 000 - 0000 號 重機車 1 部 ， 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬8,000 元 ， 除 支付 頭期款 8,000 元 外 ， 餘 向 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 資融 公司 ） 辦理 融資 貸款 ， 約定 分 12 期 還款 ， 自 102年 10月 23日 起 ， 每 月 23日 應 償還 5,000 元 ， 致 使 遠信 資融 公司 陷於 錯誤 ， 如 數 貸 與 款項 ， 並 撥付 與 盛鑫 機車行 ， 詎 洪銘璟 於 102年 9月 14日 取得 上開 機車 後 ， 旋 於 同 年 月 23日 ， 將 機車 變賣 與 不 知情 之 林芊吟 ， 且 未 繳納 任何 分期 款項 ， 遠信 資融 公司 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 106年度簡字第325號
犯罪事實：
一 、 被告 乙○○ 及 甲○○ 依 其 等 之 社會 生活 通常 經驗 ， 均 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 或 密碼 等 帳戶 工具 交付 他人 ， 可能 成為 不法 集團 詐欺 被害人 財物 時 ， 供 匯交 、 提領 款項 所 用 ， 進而 幫助 該 不法 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 縱 使 他人 利用 其 所 提供 之 金融 帳戶 工具 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 間 某 日 ， 被告 甲○○ 結識 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 阿杰 」 之 成年 男子 後 ， 先 於 同年 月 31日 ， 於 桃園市 平鎮區 復旦路 某 處 ， 向 被告 乙○○ 收取 其 所有 之 華南 商業 銀行 平鎮 分行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 再 於 同 日 在 某 不詳 地點 ， 將 被告 乙○○ 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 「 阿杰 」 收受 ， 而 供 「 阿杰 」 與 其 所屬 之 詐欺 集團 存 、 提款 、 轉帳 及 匯款 所 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 利用 被告 乙○○ 、 甲○○ 所 提供 之 上開 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 於 105年 7月 30日 晚間 6時 0分 許 、 同年 8月 1日 上午 11時 10分 許 ， 以 電話 聯絡 丙○○ ， 向 丙○○ 佯稱為 友人 林義堯 ， 因 週轉 不 靈需 借款 ， 致 丙○○ 因而 陷入 錯誤 ， 利用 台新 銀行 之 網路 銀行 APP ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 銀行 帳戶 ， 該 「 阿杰 」 所屬 之 詐欺 集團 因此 向 丙○○ 詐得 上揭 金額 。 後 因 丙○○ 察覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 前情 。 案 經 丙○○ 訴請 桃園 市政府 警察局 平鎮 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第1796號
犯罪事實：
一 、 傅靖媛 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 或 將 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 而 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 4日 12時 許 ， 以 統一 超商 黑貓宅 急便 寄送 之 方式 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄 至 臺南市 ○○區 ○○里 ○○路 0段 000號 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 鄭基彬 」 之 人 使用 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 上開 中信 銀行 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 「 鄭基彬 」 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 10月 11日 12時 許 ， 撥打 電話 向 林光進 佯稱 ： 渠 係 林光進 之 三哥 林光明 ， 急需 用錢 欲 借款 等語 ， 致 林光進 陷於 錯誤 ， 隨即 致電 其 配偶 李玲娟 協助 匯款 ， 李玲娟 遂 於 同 日 13時 5分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 中華郵政 股份 有限公司 新富 郵局 ， 臨櫃 跨行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 上開 中信 銀行 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 106年度審原易字第182號
犯罪事實：
一 、 張珮玟 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 11日 某時 許 ， 在 位於 桃園市 八德區 介壽路 2段 685巷 之 「 統一 便利 超商 松柏林 門市 」 ， 將 其 所 申辦 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 並 將 上開 存摺 及 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 ， 並 以 「 LINE 」 告知 密碼 ， 容認 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 取得 上開 國泰世華 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 如 附表 壹 所 示 之 時間 ， 施用 如 附表 壹 所 示 之 詐術 ， 致 楊凱任 、 高全發 、 黃子龍 均 陷於 錯誤 ， 因而 分別 於 附表 壹 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 匯款 如 附表 壹 所 示 之 款項 至 張珮玟 之 上開 國泰世華 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 楊凱任 、 高全發 、 黃子龍 察覺 有異 後 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1231號
犯罪事實：
一 、 陳奕榮 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 收取 帳戶 之 人 利用 其 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 03月 30日 14時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 全家 便利 商店 大雅 楓林 門市 」 內 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 申設 帳號 為 000 - 0000000000000000 號 、 第一 商業 銀行 北 台中 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 申設 帳號 為 000 - 00000000000 號 帳戶 及 華南 商業 銀行 豐原 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 申設 帳號 為 000 - 00 - 0000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 以 國內 快遞 「 新竹 物流 」 之 運送 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 不詳 而 自稱 「 袁 先生 」 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 再 透過 電話 告知 上開 兩 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 而 容任 他人 使用 上開 兩 帳戶 遂行 犯罪 。 該 詐騙 集團 中 不詳 姓名 成員 取得 上開 中國信託 銀行 及 第一 銀行 之 提款卡 及 密碼 後 ， 旋 與 詐騙 集團 中 不詳 姓名 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 接連 對 如 簡易 判決 處刑書 附表 所 示 之 譚寶儀 、 蔡宜潔 及 陳瑋婷 等 人 ， 以 簡易 判決 處刑書 附表 所 示 詐騙 手法 ， 使 譚寶儀 、 蔡宜潔 及 陳瑋婷 等 人 陷於 錯誤 ， 因而 分別 匯款 至 陳奕榮 上開 中國信託 銀行 及 第一 銀行 帳戶 內 （ 被害人 、 詐騙 手法 、 匯款 時間 及 金額 等 均 詳 如 簡易 判決 處刑書 附表 ） ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 簡易 判決 處刑書 附表 所 示 譚寶儀 、 蔡宜潔 及 陳瑋婷 等 人 察覺 有異 而 報警 循線 查獲 。 案 經 譚寶儀 及 陳瑋婷 訴由 屏東縣政府 警察局 屏東 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第943號
犯罪事實：
一 、 范振軒 曾 於 民國 104年 間 ， 犯 詐欺罪 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 105年度 簡字 第472 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 並 於 105年 10月 3日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 12月 3日 22時 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 00號 前 ， 向 曾鼎翔 佯稱 ： 可 代購 機車 改裝 零件 等語 ， 致 曾鼎翔 陷於 錯誤 ， 當場 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 給 范振軒 ， 惟 范振軒 將 該 款項 挪為己用 ， 曾鼎翔 迄 今 未 收到 機車 改裝 零件 ， 始悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第741號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳雯琦 明知 現今 利用 報紙 、 廣告 刊登 或 其他 管道 ， 以 任何 名義 向 他人 徵購 或 租用 行動電話 門號 行為 ， 係 財產 犯罪 集團 為 利用 收購 之 電話 門號 ， 用以 掩飾 、 隱匿 重大 犯罪 所 取得 財物 而 為 之 ， 電信 業者 所 推出 易付卡門號 亦 無 任何 申辦 限制 ， 若 有意 使用 他人 申辦 之 電信 門號 ， 均 與 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 為 一般人 通知 之 常識 。 於 民國 98年 10月 中旬 某 日 ， 在 臺中 地區 某 處 ， 可 得知 悉 某 不詳 年籍 之 成年人 ， 向 其 借用 國民 身份 證件 申辦 行動電話 易付卡 ， 有 可能 輾轉 交付 詐騙 集團 份子 所 使用 ， 竟 仍 將 其 國民 身份證 及 全民 健康 保險卡 交付 該 不詳 之 成年人 及 簽署 申辦 文件 後 ， 任由 該 成年人 於 98年 10月 17日 ， 持往 臺中市 ○○區 ○○路 4段 151號 臺灣 大哥大 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 臺哥大 公司 ） 之 臺中文心 門市 ， 以 陳雯琦 名義 申辦 門號 為 0000 - 000 - 000 號 之 行動電話 號碼 （ 含 SIM卡 1 枚 ） ， 該 號碼 在 辦理 後 ， 即 由 前開 不詳 之 成年人 ， 提供予 犯罪 集團 成員 行 詐騙 之 用 。 因 遠東 GOHAPPY 線上 快樂 購 網路 購物 平台 規定 消費者 欲 訂購 商品 ， 「 行動電話 」 為 必填 欄位 ， 方 可 完成 訂購 手續 ， 某 詐騙 集團 份子 ， 以 不法 方式 取得 上開 以 陳雯琦 名義 申辦 之 行動電話 門號 ， 及 孫維敏 之 遠東 商業 銀行 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 遠東 銀行 ） 0000000000000000 號 網路 信用卡 卡號 後 ， 先 利用 不實 之 網路 位址 ， 登入 遠東 GOHAPPY 線上 快樂 購 網路 購物 平台 ， 以 填載 不法 取得 孫維敏 上開 卡號 刷卡 之 方式 消費 新臺幣 9588 元 ， 且 在 消費 資料 上 該 購物 平台 規定 ， 填載 前開 陳雯琦 名義 申辦 之 0000000000 號 行動電話 號碼 供 收貨 聯絡 使用 ， 致 購物 平台 陷於 錯誤 ， 並 於 98年 11月 11日 將 貨物 送達 指定 收貨 地址 。 嗣 因 遠東 銀行 以 電話 聯絡 孫維敏 ， 得知 孫維敏 並 無 上開 網路 購物 行為 ， 始 發覺 有異 ， 報警 究報 ， 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡上字第544號
犯罪事實：
一 、 張欣宜 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 提款卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 分子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 9月 19日 某時 ， 在 新北市 五股區 成泰路 3段 附近 某 處 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 臺東 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺東 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 提供予 不詳 真實 姓名 之 詐欺 集團 成員 使用 ； 嗣 另行 起意 ， 復 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 101年 10月 25日 上午 8時 許 前 某時 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 101年 10月 26日 晚間 7時 許 ） ， 在 新北市 五股區 成泰路 3段 洲子洋 公園 內 ， 將 其 所有 之 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 三民 分行 帳號 000 - 000000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 不詳 真實 姓名 之 詐欺 集團 成員 使用 。 前揭 各 該 詐欺 集團 成員 取得 張欣宜 臺東 郵局 及 渣打 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 分別 於 附表 編號 1 、 2 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 1 、 2 所 示 方式 ， 向 吳秀兵 、 王田兆蕙 施用 詐術 ， 致 吳秀兵 、 王田兆蕙 均 陷於 錯誤 ， 而 依 各 該 詐欺 集團 成員 指示 匯款 至 張欣宜 上開 臺東 郵局 或 渣打 銀行 帳戶 內 後 ， 旋即 由 各 開 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第127號
犯罪事實：
一 、 陳信宏 明知 無 正當 理由 要求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 分別 於 民國 108年 4月 1日 及 同年 月 4日 某時 許 ， 前往 屏東縣 某 7-11 超商 ， 將 其 所 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 本案 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配 之 寄送 方式 ， 寄 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳宗佑 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 本案 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同 年 月 15日 11時 15分 許 ， 致電 葉素梅 ， 假冒 為 其 女兒 友人 ， 佯稱 急需 用錢 欲 借款 云云 ， 致 葉素梅 陷於 錯誤 ， 依 指示 迅於 同 日 將 新臺幣 ( 下 同 ) 30,000 元 轉帳 至 本案 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 葉素梅 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 99年度易字第412號
犯罪事實：
一 、 林婉琦 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 將 金融 帳戶 相關 物件 提供予 詐騙 集團 成員 使用 ， 將 可能 遭 不法 集團 作為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 以下 同 ） 99年 5月 上旬 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 臺灣 中小企業 商業 銀行 北屯 分行 0000000000000 帳號 （ 以下 簡稱 前述 帳戶 ） 之 提款卡 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 之 成員 ， 並 告知 該 帳戶 之 提款 密碼 。 嗣 於 99年 5月 10日 ， 被害人 簡宏汶 接獲 自稱 友人 洪宇紘 之 詐騙 集團 成員 電話 ， 並 於 電話 中 告知 亟需 用錢 等 情 ， 使 簡宏汶 誤以為 真 、 陷於 錯誤 而 將 新臺幣 （ 以下 同 ） 8萬 元 、 12萬 元 匯入 前述 帳戶 ， 該 詐騙 集團 成員 並 將 款項 提取 逃逸 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2504號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 、 證據 及 不 採 被告 辯解 之 理由 ， 除 證據 部分 「 被告 帳戶 之 交易 清單 」 更正為 「 被告 上開 帳戶 之 客戶 歷史檔 交易 明細 查詢表 」 外 ， 餘業經 檢察官 於 聲請 簡易 判決 處刑書 說明 詳盡 ， 核 與 本院 審閱 全 案 卷證 後 所得心證 及 理由 相同 ， 爰 依 刑事訴訟法 第454 條 第2 項 規定 ， 本 判決 所 認定 之 犯罪 事實 及 證據 ， 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第1460號
犯罪事實：
一 、 劉銘傑 可 預見 將 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 虞 ， 而 於 民國 105年 3月 間 ， 經由 LINE 通訊 軟體 認識 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳靜諜 」 之 人 ， 「 陳靜諜 」 向 其 表示 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 收購 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 且 每 成功 收購 1 個 帳戶 ， 會 再 給予 500 元 之 報酬 與 劉銘傑 ， 劉銘傑 竟 為 圖 上開 500 元 之 利益 ， 基於 縱 若 有 人 持 該 存摺 、 金融卡 及 密碼 作為 犯罪 工具 使用 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 將 上開 訊息 轉知 朋友 邱憲良 、 林奕嘉 、 陳星帆 、 謝坤林 、 謝坤木 及 張正儀 ， 而 邱憲良 、 林奕嘉 、 陳星帆 、 謝坤林 、 謝坤木 及 張正儀 亦 均 可 預見 將 自己 所有 之 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 虞 ， 其 等 竟 為 圖 上開 2,000 元 之 報酬 ， 基於 縱 若 有 人 持 該 存摺 、 金融卡 及 密碼 作為 犯罪 工具 使用 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 「 陳靜諜 」 之 指示 ， 先 將 銀行 帳戶 密碼 均 改為 指定 數字 「 556677 」 後 ， 邱憲良 並 將 其 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 帳戶 、 臺灣 土地 銀行 帳戶 （ 帳號 均 詳 如 附表 一 ） 之 存摺 及 金融卡 ； 林奕嘉 將 其 所有 之 玉山 銀行 帳戶 、 郵局 帳戶 、 臺灣 土地 銀行 帳戶 （ 帳號 均 詳 如 附表 二 ） 之 存摺 及 金融卡 ； 陳星帆 將 其 所有 之 華泰 商業 銀行 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 帳戶 、 臺灣 新光 商業 銀行 帳戶 、 陽信 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 均 詳 如 附表 三 ） 之 存摺 及 金融卡 ； 謝坤林 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 帳戶 、 彰化 銀行 帳戶 （ 帳號 均 詳 如 附表 四 ） 之 存摺 及 金融卡 ； 謝坤木 將 其 所有 之 安泰 商業 銀行 帳戶 、 彰化 銀行 帳戶 、 台新 國際 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 均 詳 如 附表 五 ） 之 存摺 及 金融卡 ； 張正儀 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 均 詳 如 附表 六 ） 之 存摺 及 金融卡 均 交付 與 劉銘傑 ， 再 由 劉銘傑 依 「 陳靜諜 」 之 指示 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 連同 因 受託 不 知情 之 黃彥盛 保管 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 、 兆豐 國際 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 均 詳 如 附表 七 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 以 「 陳昱延 」 為 收件 名義人 ， 先 於 105年 3月 12日 以 宅急便 之 寄送 方式 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 統一 超商 ， 再 於 同 年 月 18日 以 宅急便 之 寄送 方式 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 統一 超商 ， 而 將 上開 帳戶 交予 他人 使用 。 嗣 該 自稱 「 陳靜諜 」 之 人 取得 前開 帳戶 之 金融卡 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 各 於 附表 一 至 附表 七 所 示 之 時間 ， 以 各 如 附表 一 至 附表 七 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐欺 如 附表 一 至 附表 七 所 示 款項 得手 （ 均 不 含 手續費 ） 。 嗣 因 附表 一 至 附表 七 所 示 被害人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 遂 分別 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度訴字第761號
犯罪事實：
一 、 黃俊豪 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 （ 因 無 證據 證明 係 未 成年人 ， 依 罪疑 唯 輕 原則 應 認為 已 成年 ， 下稱 不詳 成年 男子 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 黃俊豪 提供 其 名下 中華郵政 股份 有限公司 新富 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） ， 再 由 該 不詳 成年 男子 ， 分別 以 如 附表 編號 1 至 2 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 編號 1 至 2 所 示 之 江淑敏 、 李能芳 ， 使 其 2 人 因此 陷於 錯誤 ， 依 該 不詳 成年 男子 之 指示 匯款 如 附表 編號 1 至 2 所 示 之 金額 至 黃俊豪 上開 郵局 帳戶 內 ； 俟 前揭 款項 匯入 後 ， 黃俊豪 隨即 於 附表 編號 1 至 2 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 編號 1 至 2 所 示 之 款項 。 嗣 因 江淑敏 發覺 遭 騙 報警 處理 ， 經 警調閱 如 附表 編號 1 所 示 統一 便利商店 店 內 監視 錄影帶 及 附表 編號 2 所 示 全家 便利商店 內 自動櫃員機 處 監視器 錄影 畫面 追查 後 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第303號
犯罪事實：
一 、 周俊達 經營 俊耀 水果行 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 102年 9月 15日 某時 ， 在 桃園縣 桃園市 （ 現 改制為 桃園市 桃園區 ） 國 聖一街 與 國鼎一街 交岔口 之 便利商店 內 ， 向 任德耀 說明 其 從事 販賣 水梨 禮盒 業務 ， 獲利 豐厚 ， 邀集 任德耀 投資 該 業務 。 周俊達 於 翌日 （ 16日 ） 於 上址 之 便利商店 內 ， 以 內容 不實 之 俊耀 水果行 102年度 雪梨 預購 資料表 （ 下稱 102年 預購 資料表 ） 向 任德耀 佯稱 有 大量 訂單 客源 ， 使任 德耀 陷於 錯誤 ， 同意 投資 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 並 約定 以 4 個 月 為 投資 期限 ， 任德耀 可 於 103年 1月 底 賺取 本 金 加利息 共 37萬 元 ， 而 與 周俊達 以 口頭 方式 就 「 俊耀 水果行 春節 禮盒 股東 合資 契約書 」 （ 下稱 合資 契約書 ） 之 內容 達成 合意 ， 任德耀 並 依約 於 102年 9月 17日 匯款 30萬 元 至 周俊達 指定 之 聯邦 銀行 南崁 分行 帳號 0000 - 0000 - 0000 號 帳戶 內 。 周俊達 將 上開 金額 花用 殆盡 後 ， 又 另 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 103年 1月 28日 某時 ， 向 任德耀 佯稱 中央 大學 追加 20 盒 水果 禮盒 ， 亟需 進貨 成本 資金 1萬4,000 元 ， 該 次 販售 可 獲利 共 1萬 元 由 2 人 均分 ， 並 承諾 翌日 （ 29日 ） 中午 就 會 將 本金 1萬4,000 元 及 獲利 款項 5,000 元 一併 返還 ， 致 任 德耀 陷於 錯誤 ， 再 交付 上開 款項 。 詎 周俊達 屆期 未 依約 支付 37萬 元 ， 上開 1萬4,000 元 投資款 亦 僅 返還 7,000 元 ， 經任 德耀 催促 未果 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第2606號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 訊問 時 之 自白 」 及 「 臺灣 高鐵 票種 說明 網頁 列印 資料 、 臺灣 高速 鐵路 股份 有限公司 旅客 運送 契約 、 購 票 / 搭乘 / 退票 資料 」 ， 並 更正 補充 如 論罪 科刑欄 （ 一 ） （ 二 ） 所 示 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第2661號
犯罪事實：
一 、 李天立 能 預見 將 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 作為 詐取 他人 財物 之 聯絡 工具 ， 或 以 此 掩飾 真實 身分 而 逃避 執法 人員 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成員 之 要求 ， 於 民國 106年 3月 6日 ， 前往 高雄市 鳳山區 之 遠傳 電信 公司 門市 ， 申辦 之 行動電話 門號 0000 - 000000 號 （ 預付卡 ） 等 門號 9 支 後 ， 旋 以 每 支 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 將 上開 門號 之 SIM卡 交付 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成員 ， 供 其 所屬 集團 作為 行騙 詐財 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 犯罪 集團 所屬 成員 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 9月 1日 9時 58分 許 ， 以 上開 門號 撥打 行動電話 、 傳送 簡訊 及 使用 臉書 通訊 軟體 ， 佯稱 係 以太幣 之 賣家 ， 向 林建聲 表示 欲 販售 27 個 以太幣 ， 以 此 方式 詐騙 林建聲 ， 致 林建聲 陷於 錯誤 ， 而 與 詐欺 集團 成員 洽談 購買 事宜 ， 並 依 指示 匯款 新臺幣 11萬 元 至 其 指定 之 中國信託 商業 銀行 帳號 （ 822 ） 000000000000 號 帳戶 （ 申辦人 徐志文 ， 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 由 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 之 處分 ） ， 隨即 遭 提領 一 空 。 嗣 因 林建聲 於 匯款 後 遲 未 收受 商品 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 門號 申請人 資料 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度審易緝字第62號
犯罪事實：
一 、 朱汶 含 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 10月 25日 上午 11時 許 ， 在 臉書 網站 上 「 APPLE 蘋果 手機 二手 交流 中心 」 之 社團 ， 發現 吳思穎 在 該 臉書 社團 張貼 欲 購買 IPhone5S 手機 之 文章 後 ， 隨即 以 臉書 私訊 方式 向 吳思穎 佯稱 其 欲 出售 IPhone5S 手機 ， 致 吳思穎 不疑有他 陷於 錯誤 ， 與 朱汶含 達成 買賣 合意 ， 遂 分別 於 103年 10月 28日 下午 5時 33分 許 及 同年 11月 1日 下午 3時 23分 許 ， 各 匯款 新臺幣 （ 以下 同 ） 1,000 元 、 500 元 （ 共計 1,500 元 ） 至 朱汶含 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 楊梅瑞塘 郵局 帳號 0000000 - 0000000 之 帳戶 內 ， 旋 遭 朱汶含 提領 花用 。 嗣 於 同年 11月 1日 匯款 後 ， 吳思穎 以 臉書 私訊 聯絡 朱汶含 ， 朱汶含 始終 避不見面 ， 吳思穎 始 悉 受騙 ， 並 報警 處理 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1508號
犯罪事實：
一 、 李玉淑 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 預見 將 自己 持用 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 12日 中午 12時 58分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 統一 便利 商店 同仁 門市 ， 將 如 附表 二 所 示 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 方式 寄送 至 彰化縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 0段 000號 之 統一 便利商店 芬草 門市 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 吳代書 」 之 成年人 （ 本件 無 證據 可 證 李玉淑 知悉 該 詐欺 集團 係 三 人 以上 ， 以 網際網路 對 公眾 散布 而 共同 犯 詐欺取財罪 ） ， 李玉淑 並 另 以 電話 告知 「 吳代書 」 如 附表 二 所 示 金融 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 「 吳代書 」 取得 如 附表 二 所 示 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 供 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 三 所 示 時間 ， 以 如 附表 三 所 示 之 詐騙 方法 ， 向 陳新昱 、 薛毓偉 、 張婕 、 蔡明杰 、 江佳芸 、 洪欽石 、 翁羽萱 施用 詐術 ， 致 陳新昱 等 7 人 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 三 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 三 所 示 金額 之 款項 匯入 如 附表 三 所 示 之 金融 帳戶 內 。 嗣 因 陳新昱 等 人 發覺 遭 詐騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 。