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臺灣桃園地方法院 100年度簡上字第371號
犯罪事實：
一 、 莊正義 可 預見 某 真實 姓名 不詳 之 成年人 與 所屬 成員 不 自行 申辦 行動電話 門號 ， 而 要求 提供 行動電話 門號 晶片卡 ， 係 擬 供為 從事 詐欺 取財 等 不法 犯罪 行為 之 聯絡 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 該 人 將 其 行動電話 門號 用以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 11月 7日 至 同年 12月 3日 內 之 某 不詳 時間 ， 在 臺灣 某 不詳 地點 ， 將 其 於 98年 11月 7日 ， 在 桃園縣 中壢市 內壢 某 通訊行 ， 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 晶片卡 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 任由 其 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 不詳 姓名 之 成年人 所屬 犯罪 集團 成員 取得 上開 門號 晶片卡 後 ， 乃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 在 雅虎 奇摩 網站 上 刊登 廣告 ， 佯稱 係 安信 貸款 公司 ， 可 協助 向 銀行 代辦 貸款 ， 並 以 0000000000 號 行動電話 門號 作為 聯絡 電話 ， 供 不 特定人 撥打 ， 適 李秀玉 於 98年 12月 3日 上午 10時 35分 許 ， 在 臺中縣 豐原市 ○○路 國民新村 26號 住處 ， 以 電腦 網路 設備 連線 上 網見 上開 廣告 後 ， 即 以 其 持用 之 0000000000 號 行動電話 門號 撥打 0000000000 門號 與 某 真實 姓名 不詳 自稱 「 小陳 」 之 成年 男子 取得 聯繫 ， 「 小陳 」 旋向 李秀玉 訛稱 可 代辦 貸款 ， 惟 須 先 繳交 保證金 云云 ， 致 李秀玉 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 98年 12月 3日 下午 4時 許 ， 在 臺中縣 神岡鄉 清泉崗 合作金庫 自動櫃員機 ， 依 指示 將 新臺幣 （ 下 同 ） 11,800 元 匯入 陳鳳招 （ 所 涉犯行 由 檢察官 另 案 偵辦 ） 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 神岡 圳堵 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 內 ， 且 該 筆 款項 隨即 由 詐欺 犯罪 集團 成員 以 提款卡 跨行 提領 一空 。 嗣 因 李秀玉 遲 未 獲 銀行 核貸 ， 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度簡字第22號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 證據 部分 並 補充 被告 於 本院 之 自白 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第2911號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 證據 欄 內 關於 認定 被告 陳建興 本件 犯罪 事實 之 理由 補充 ： 「 按 任何 人 均 可 辦理 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 使用 ， 如 無 正當 理由 ， 實無 取用 他人 帳戶 使用 之 必要 ， 而 金融 存摺 、 提款卡 、 密碼 事 關 個人 財產 權益 之 保障 ， 其 專有性 甚 高 ， 一般人 均 有 防止 他人 任意 使用 之 認識 ， 縱 特殊 情況 偶 需 交付 他人 使用 ， 亦 必 深入 瞭解 用途 及 合理性 ， 始 予 提供 ， 且 該 等 帳戶 如 落入 不明 人士 手 中 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 此 為 吾人 依 一般 生活 認知 所 易於 體察 之 常識 ； 又 若 申辦 貸款 ， 何須 將 提款卡 及 密碼 一併 交予 他人 ， 按 一般 社會 經驗 ， 欲 申辦 貸款 須 依 各 該 開放 申貸 金融 機構 之 規定 辦理 ， 斷 無 交付 提款卡 及 密碼 之 理 。 是 被告 所 辯為 申辦 貸款況 而 交付 上開 提款卡 及 密碼 ， 顯 與 一般 社會 經驗 相違 。 再者 ， 具有 犯罪 意圖 者 ， 非 有 正當 理由 ， 竟 徵求 他人 提供 帳戶 ， 客觀 上 可 預見 其 目的 ， 多 係 欲 藉 該 帳戶 取得 不法 犯罪 所得 ， 且 隱匿 帳戶 內 資金 之 實際 取得 人 之 身分 ， 以 逃避 追查 ， 以 被告 在 交付 上開 帳戶 予 他人 時 ， 係 智識 程度 正常 之 成年人 ， 自應 具有 相當 之 社會 經驗 、 常識 ， 其 對 向 其 收取 帳戶 之 人 不 自己 開立 帳戶 卻 收取 他人 金融 機構 帳戶 之 舉 ， 豈能 無疑 ？況 自 政府 開放 金融業 申請 設立 以來 ， 金融 機構 大量 增加 ， 使 一般人 申請 存款 帳戶 極為 容易 、 便利 ， 除非 充作 犯罪 使用 ， 否則 實無 向 他人 購買 或 蒐集 金融 機構 帳戶 之 必要 ， 亦 無 將 存款 存放 於 他人 帳戶 之理 。 因之 ， 被告 將 上開 帳戶 提供予 他人 使用 ， 對 該 蒐集 帳戶 之 人 將 可能 以 上開 帳戶 供作 詐欺 取財 之 非法 用途 一 節 ， 應 有所 預見 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 提供 上開 帳戶 予 他人 使用 ， 故 被告 具有 幫助 犯罪 之 不 確定 故意 甚 明 。 是 被告 所 辯 各 節 ， 顯 係 卸責 之 詞 ， 本件 罪證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 。 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣屏東地方法院 108年度原簡上字第15號
犯罪事實：
一 、 林瑋 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 之 重要 工具 ， 如 將 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 將 有 作為 財產 犯罪 工具 之 可能 ， 且 亦 知 詐騙 集團 利用 他人 帳戶 進行 轉帳 ， 目的 在 取得 犯罪 所得 ， 竟 仍 容任 所 提供 帳戶 可能 被 用以 詐騙 他人 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林成華 」 之 人 指示 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 三地門 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 三地門 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 屏東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 變更 ， 並 於 民國 106年 9月 間 某 日 ， 在 位於 屏東縣 潮州鎮 之 某 統一 超商 門市 內 ， 以 店到店 寄 貨 之 方式 ， 將 上開 三 地門 郵局 帳戶 、 臺銀 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 寄交 予 「 林成華 」 指名 之 「 陳雅欣 」 。 「 林成華 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 編號 1 至 5 所 示 時間 ， 分別 向 黃麟雅 、 王雅琴 、 褚姿晴 、 孫碧鎂 、 陳品宏 施以 詐術 ， 使 黃麟雅 等 人 均 陷於 錯誤 ， 致 匯款 至 林瑋 所 申辦 之 三 地門 郵局 帳戶 、 臺銀 帳戶 內 （ 詐騙 時間 、 方式 、 匯款 情形 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 黃麟雅 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第2209號
犯罪事實：
一 、 鍾伯澤 及 張增輝 為 朋友 。 緣 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿賢 」 之 成年 男子 詢問 鍾伯澤 是否 有 意願 代為 申辦 門號卡 供 其 使用 。 鍾伯澤 、 張增輝 均 可 預見 將 自己 所 申設 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 並 掩飾 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 由 鍾伯澤 於 民國 105年 8月 4日 前 兩 天 某時 許介紹 而 將 此 事 轉達 予 張增輝 知悉 並 同意 後 ， 鍾伯澤 及 張增輝 即 於 105年 8月 4日 晚上 8時 許 ， 與 「 阿賢 」 至 高雄市 九如路 之 某 電信行 ， 由 張增輝 向 不 知情 之 某 成年 門市 人員 申辦 0000000000 號 門號卡 1 張 （ 下稱 本案 門號卡 ） 後 ， 交予 鍾伯澤 轉交 「 阿賢 」 使用 ， 「 阿賢 」 即 交付 鍾伯澤 出售 門號 之 對價 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 ， 由 鍾伯澤 分取 3,000 元 後 ， 將 剩餘 3,000 元 交予 張增輝 。 嗣 本案 預付卡 流入 某 不詳 詐騙 集團 手 中 ， 該 詐騙 集團 成員 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 共犯 ） ， 於 同年 8月 23日 13時 9分 許 ， 使用 本案 門號卡 撥打 電話 予商 余香 持用 之 0000000000 號 行動電話 ， 冒稱 為 商 余香 之 親友 ， 誆稱 需 向 商 余香 借款 云云 ， 使 商 余香 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 7萬 元 至 杜承忠 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 由 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 所 申辦 之 國泰世華 銀行 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 。 嗣 商 余香事 後 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經商 余香 訴由 高雄市 政府 警察局 小港 分局 報告 臺灣 高雄 地方 檢察署 陳請 臺灣 高等 檢察署 高雄 檢察 分署 檢察長 核轉 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第492號
犯罪事實：
一 、 黃育仁 得以 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 。 竟 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 11月 29日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 與 大順路口 之 某 便利 超商 內 ， 以 寄送 的 方式 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 歸仁 南保 郵局 帳號 「 00000000000000 」 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄送 至 彰化市 ○○路 270號 收件人 「 王武山 」 ， 而 交付 上開 帳戶 資料 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 李 先生 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 該 帳戶 後 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 推 由 詐欺 集團 中 某 成員 ， 於 100年 12月 1日 ， 先 以 電話 向 林俊宏 自稱 係 PCHOME 商店街 購物 網站 中 之 賣家 ， 佯稱 其 之前 於 購物 時 ， 設定 錯誤 ， 將 分 12 期 扣款 ， 必須 至 ATM 操作 取消 云云 ， 致 林俊宏 陷於 錯誤 ， 而 於 當日 13時 12分 許 ， 依 指示 至 新北市 ○○區 ○○路 郵局 操作 而 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬5,000 元 至 黃育仁 所有 之 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 林俊宏 事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度簡字第201號
犯罪事實：
一 、 李燕芬 經由 友人 介紹 認識 蔡宗廷 。 詎 李燕芬 明知 無 能力 支付 合會金 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 6月 某時 ， 向 蔡宗廷 佯稱 因 經營 生意 需 現金 周轉 云云 ， 欲 加入 蔡宗廷 擔任 會首 之 合會 ， 致 蔡宗廷 陷於 錯誤 ， 分別 於 102年 6月 及 7月 間 某 日 ， 同意 李燕芬 加入 如 附表 二 至 五 所 列 之 4 件 合會 ， 並 約定 每 會 均 為 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 ， 每 月 6日 開標 ， 會款 均 以 活會 繳交 4千 元 、 死 會 繳交 5千 元 方式 收取 ， 每 月 依 排序 方式 得標 。 旋 於 102年 8月 6日 ， 李燕芬 標得 該 4 件 合會 ， 取得 會款 共計 19萬8千 元 後 ， 即 未 再 繳納 會款 ， 而 共 積欠 蔡宗廷 即 詐得 死會會 款計 21萬 元 （ 標得 附表 二 之 合會 後 積欠 死會 會款 5千 元 ＊ 10 會 = 5萬 元 ， 標得 附表 三 之 合會 後 積欠 死會 會款 5千 元 ＊ 10 會 = 5萬 元 ， 標得 附表 四 之 合會 後 積欠 死會 會款 5千 元 ＊ 11 會 = 5萬5千 元 ， 標得 附表 五 之 合會 後 積欠 死會 會款 5千 元 ＊ 11 會 = 5萬5千 元 ） 。 經 蔡宗廷 催繳 後 ， 李燕芬 僅 於 102年 8月 8日 ， 在 新北市 淡水區 中正路 上 之 壹 咖啡店 內 簽立 面額 28萬 元 之 支票 1 張 （ 發票日 102年 8月 8日 ， 付款人 永豐 銀行 淡水 簡易型 分行 、 發票人 為 李燕芬 、 支票 號碼 AG 0000000 ） 交予 蔡宗廷 為 擔保 ， 惟 經 蔡宗廷 向 永豐 銀行 查詢 後 ， 得知 上開 支票 存款 帳戶 業已 列為 拒絕 往來 戶 ， 而 李燕芬 亦 避不見面 ， 始 發覺 受騙 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1838號
犯罪事實：
一 、 康譽寶 雖 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 11月 底 某 日 ， 在 新竹市 東區 光復路 二段 之 超一 超商 ， 將 其 申設 之 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 及 兆豐 商業 銀行 新竹 分行 帳號 017 - 20310294664 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 帳戶 ） 等 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 寄送 方式 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分次 為 下述 犯行 ： (一) 於 106年 11月 30日 17時 12分 許 ， 撥打 電話 予 000 ， 佯稱 日前 網路 購物 因 業務 人員 疏失 ， 將 遭 每 月 扣款 ， 須 依 指示 操作 自動 提款機 進行 更正 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 分筆 匯出 款項 ， 其中 ， 於 同 日 20時 39分 許 ， 依 其 指示 操作 自動 提款機 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 至 康譽寶 上開 玉山 帳戶 內 。 (二) 於 106年 11月 30日 18時 1分 許 ， 撥打 電話 予 000 ， 佯稱 日前 網路 購物 因 業務 人員 疏失 ， 將 遭 每 月 扣款 ， 須 依 指示 操作 自動 提款機 進行 更正 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 13分 許 ， 依 其 指示 操作 自動 提款機 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 9萬9989 元 至 康譽寶 上開 兆豐 帳戶 內 。 (三) 於 106年 11月 30日 19時 49分 許 ， 撥打 電話 予 000 ， 佯稱 日前 網路 購物 因 業務 人員 疏失 ， 將 遭 每 月 扣款 ， 須 依 指示 操作 自動 提款機 進行 更正 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 38分 許 ， 依 其 指示 操作 自動 提款機 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 2萬9987 元 至 康譽寶 上開 玉山 帳戶 內 。 嗣 因 000 等 發現 遭 詐騙 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第1407號
犯罪事實：
一 、 侯詩庭 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交予 不 熟識 之 人 ， 可能 幫助 不法 人士 隱匿 身分 ， 而 為 包含 詐欺 取財 在 內 之 財產 犯罪 工具 所 用 ， 竟 因 想要 獲取 收入 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 17日 至 20日 間 某時 ， 以 每 本 存簿 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 、 3 本 共 可 獲得 15,000 元 之 代價 ， 在 新竹縣 芎林鄉 某 統一 超商 ， 以 郵寄 方式 ， 將 其 申辦 使用 之 臺灣 土地 銀行 竹東 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 竹東 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 寄交 1 名 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 慧珍 姊姊 」 之 人 ， 而 任令 上開 帳戶 流入 不詳 詐欺 取財 集團 之 管理 、 支配 下 。 嗣 詐欺 集團 成員 於 取得 侯詩庭 之前開 帳戶 資料 後 ， 隨即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 之 詐騙 方式欄 所 示 時間 、 地點 及 方式 ， 向 附表 之 告訴 （ 被 害 ） 人欄 所 示 之 人 施用 詐術 ， 使 附表 之 告訴 （ 被 害 ） 人欄 所 示 之 人 因而 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 之 匯款 金額欄 所 示 財物 ， 分別 交付 至 侯詩庭 所 提供 之 上開 帳戶 內 （ 詳如 附表 之 匯入 帳戶欄 所 示 ） ， 該 詐騙 集團 因而 取得 如 附表 所 示 之 財物 。 嗣 經 附表 之 告訴 （ 被 害 ） 人欄 所 示 之 人 發覺 有異 分別 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第1589號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 於 證據 並 所 犯 法條 欄 編號 1 證據 清單 「 健保署 106年 3月 15日 健保 查繳 0000000000 號 函 」 更正為 「 健保署 106年 3月 15日 健保 查字 第0000000000 號 函 」 ， 刪除 證據 「 曾冠智 、 曾威智 、 曾巧怡 、 陳雅婷 等 人 業務 查訪 訪問 紀錄 」 ， 另 補充 證據 「 被告 吳容忍 於 本院 調查 時 之 供述 及 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣基隆地方法院 104年度易字第472號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳元和 意圖 獲取 自己 財產 上 不法 之 利益 ， 明知 自己 身 上 僅有 新臺幣 （ 下 同 ） 1 元 ， 並 無 支付 計程車 車資 之 能力 及 意願 ， 仍 於 民國 104年 5月 4日 晚間 11時 45分 許 ， 在 臺北市 ○○○路 0段 000號 財團 法人 海峽 交流 基金會 （ 下稱 海基會 ） 前 ， 招呼 由 李明和 駕駛 之 車號 000 - 00 號 營業用 小客車 ， 佯稱 欲 前往 基隆市 基隆港 附近 ， 將 使用 李明和 所屬 大都會 衛星 車隊 股份 有限公司 （ 下稱 大都會 車隊 ） 客戶 專用 簽單 支付 車資 等語 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 致 李明和 陷於 錯誤 而 認定 陳元和 確 有 支付 車資 之 能力 及 意願 ， 乃 駕駛 上開 計程車 搭載 陳元和 前往 指定 地點 。 迨 行 經 基隆市 大業 隧道 時 ， 陳元和 始 表示 欲 簽立 借據 支付 車資 540 元 ， 李明和方 發現 陳元和 並 未 持有 前開 簽單 且 無 現金 可 支付 車資 ， 察覺 受騙 並 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第1806號
犯罪事實：
一 、 胡義濤 與 洪千惠 原 係 男女 朋友 。 胡義濤 知悉 洪千惠 積欠 新臺幣 （ 下 同 ） 27萬 元 之 信用卡款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 向 洪千惠 詐稱 其 可 經由 姓名 、 年籍 不詳 之 友人 「 阿良 」 代為 商談 ， 得以 20萬 元 償還卡債 ， 致 洪千惠 陷於 錯誤 ， 於 民國 101年 7月 20日 上午 自 帳戶 提領 20萬 元 後 ， 於 同 日 9時 20分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 1樓 停車場 交付 20萬 元 予 胡義濤 ， 嗣 於 同 年 月 23日 凌晨 2時 30分 許 ， 洪千惠 返回 住處 後 ， 發現 胡義濤 已 取走 其 私人 物品 ， 並 聯絡 無著 時 ， 方 查悉 上情 而 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 99年度易字第3052號
犯罪事實：
一 、 張金龍 明知 自己 身 無 分文 ， 並 無 支付 能力 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 請客 招待 為由 ， 邀請 不 知情 之 陳進豐 、 張吟翠 二 人 ， 共同 於 民國 99年 8月 16日 晚上 7時 許 ， 至 苑筱玲 、 黃惠如 二 人 所 共同 經營 位於 臺北縣 三重市 ○○路 ○段 5巷 8弄 31號 之 「 小姨子 小吃店 」 內 消費 ， 張金龍 於 接受 服務 人員 黃惠如 點餐 時 ， 故意 隱瞞 其 身 無 分文 之 事實 ， 佯裝 其 有 資力 至 該 店 內 消費 ， 致 黃惠如 陷於 錯誤 ， 而 提供 張金龍 所 點用 之 礦泉水 2 瓶 、 水果 、 高粱酒 2 瓶 、 小菜 等 物 （ 共計 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 2,900 元 ） 供 張金龍 等 3 人 食用 ， 黃惠如 並 提供 10 元 硬幣 90 枚 ， 供 張金龍 等 3 人 投幣 點唱機 伴唱 。 嗣 張金龍 等 3 人 用餐 完畢 ， 欲 離開 現場 時 ， 張金龍 方 對 黃惠如 表明 無 錢 支付 ， 黃惠如 始 知 受騙 ， 當場 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 102年度簡字第189號
犯罪事實：
一 、 洪偉倫 雖 知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 101年 12月 13日 某時 ， 在 宜蘭縣 某 宅配 通 門市 內 ， 將 其 在 合作金庫 商業 銀行 北 羅東 分行 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 金融 帳戶 ) 之 金融卡 及 密碼 等 物 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 歐 經理 」 之 成年 男子 ， 上開 物品 旋即 流入 詐騙 集團 手 中 。 嗣 於 101年 12月 18日 18時 許 ， 該 詐騙 集團 某 成員 以 電話 聯絡 曾榕尉 、 紀韋如 等 人 ， 並 佯稱 : 因 網路 購物 操作 錯誤 ， 須 依 指示 操作 提款 機 方 能 取消 分期付款 云云 ， 致 曾榕尉 、 紀韋如 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 分別 依 指示 ， 於 同 日 18時 40分 、 18時 47分 ， 將 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬9,986 元 、 6,123 元 匯至 上開 金融 帳戶 。 嗣 因 曾榕尉 、 紀韋如 發覺 受騙 而 報警 處理 。 案 經 曾榕尉 、 紀韋如 訴由 宜蘭縣政府 警察局 羅東 分局 報告 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第428號
犯罪事實：
一 、 ㈠ 吳郁仁 明知 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 金融 機構 帳戶 、 電話 ， 從事 詐欺 取財 犯行 ， 因而 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 幫助 詐欺 集團 實施 詐欺 取財 犯行 亦 無所謂 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 9月 間 某 日 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 代價 ， 在 臺南市 ○○路 某 處 將 其 甫 申辦 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 00 - 000000 - 0 號 帳戶 資料 提供 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人員 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 ， 向 汪佳貞 佯稱 渠 涉嫌 司法 案件 云云 ， 致 汪佳貞 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 98年 10月 22日 匯款 47,000 元 至 吳郁仁 上開 帳戶 。 ㈡ 吳郁仁 另 又 基於 幫助 詐欺 犯意 ， 於 98年 11月 13日 向 威寶 電信 股份 有限公司 申辦 行動電話 0000000000 號 ， 並 在 臺南市 ○○路 某 處 以 新臺幣 1,500 元 之 代價 出售 予 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 ， 在 網路 佯登 出售 商品 之 訊息 並 留下 吳郁仁 上開 電話 作為 聯絡 之 用 ， 致 陳駿賢 得知 上開 訊息 而 陷於 錯誤 ， 依約 於 98年 12月 29日 14時 33分 許匯款 5,150 元 至 戴子謙 （ 已 另 案 偵辦 ） 所有 中華郵政 股份 有限公司 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 ， 陳駿賢 分別 於 同 日 14時 34分 許 、 14時 41分 許 以 行動電話 0000000000 號 與 吳郁仁 上開 電話 聯繫 確認 ， 俟 經 汪佳貞 、 陳駿賢 求證 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度訴字第379號
犯罪事實：
一 、 邱瑞明 為 廖如娟 之 配偶 ， 廖如娟 原 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 1樓 經營 「 廣欣 工商 會計 事務所 （ 登記 名稱 ： 廣欣 企業 管理 顧問 有限公司 ） 」 ( 下稱 廣欣 事務所 ) ， 從事 為 公司 行號 等 客戶 辦理 代客 記帳 與 報稅 等 業務 。 嗣 廖如娟 因 喪父 而 精神 狀況 不 穩 ， 適 邱瑞明 亦 因 另 涉 貪瀆 案件 遭 停職 ， 遂 由 邱瑞明 接手 經營 廣欣 事務所 業務 。 而 廣欣 事務所 之 客戶 之 帝一嶺 企業社 ( 負責人 為 吳昆和 ， 址設 新北市 ○○區 ○○街 000號 ， 於 105年 9月 9日 更名為 帝一嶺 餐廳 ) 於 民國 105年 6月 1日 遭 財政部 北區 國稅局 板橋 分局 ( 下稱 板橋 分局 ) 派員 消費 稽查 後 ， 發現 該 企業社 有 漏開 發票 之 違章 事實 ， 乃 委請 邱瑞明 協助 處理 違章 事 ， 邱瑞明 與 板橋 分局 稅務 稽查 人員 李智婷 聯繫 後 ， 明知 帝一嶺 企業社 於 103年度 與 104年度 因 漏開 統一發票 違章 事實 應 補繳 之 本稅 為 新臺幣 ( 下 同 ) 15萬 元 ， 繳納 完畢 後 亦 將 遭 科處 本 稅額 1 倍 至 5 倍 的 罰鍰 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 行使 變造 公文書 等 犯意 ， 於 105年 7月 間 某 日 ， 在 上開 廣欣 事務所 ， 先用 電腦 打字 後 ， 剪貼 到 「 財政部 北區 國稅局 營業稅 違違 章補徵 核定 通知書 」 及 「 財政部 北區 國稅局 營業稅 違章 （ 406 ） 核定 稅額 繳款書 」 上 之 金額 ， 將 應 補徵 稅額 從 15萬 元 變造為 45萬 元 後 ， 於 同年 7月 19日 傳真 該 等 文件 影本 予 帝一嶺 企業社 ， 並 以 電話 向 帝一嶺 企業社 店長 王准良 誆騙 應 補徵 稅額 為 45萬 元 ， 復 由 王准良 轉告 吳昆和 上情 。 致 吳昆和 陷於 錯誤 ， 指示 王准良 於 翌日 ( 20日 ) ， 至 彰化 商業 銀行 三峽 分行 ， 臨櫃 匯款 45萬 元 至 邱瑞明 所 申設 新莊區 農會 丹鳳 分部 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 新莊區 農會 帳戶 ) 內 ， 並 於 收受 上開 款項 後 ， 僅 代 帝一嶺 企業社 補繳 15萬 元 補繳 稅額 ， 將 剩餘 之 30萬 元 侵占入己 ， 足以 生 損害 於 帝一嶺 餐廳 權益 及 稅捐 稽徵 單位 對 稅務 管理 之 正確性 。
臺灣臺北地方法院 108年度原訴字第2號
犯罪事實：
一 、 湯維傑 於 民國 107年 10月 16日 前 某 日 時 許 ， 與 少年 韋O晨 ( 真實 姓名 詳卷 ， 另 經 警 移送 臺灣 桃園 地方 法院 少年 法庭 審理 中 ) 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 等 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 。 湯維傑 及 該 詐欺 集團 之 成員 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 冒用 公務員 名義 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 107年 10月 15日 9時 許 ， 由 該 詐欺 集團 之 姓名 年籍 不詳 成員 假冒 檢察官 ， 以 電話 與 李雪雲 聯繫 ， 並 向 李雪雲 佯稱 其 帳戶 遭 歹徒 盜用 且 涉嫌 洗錢 ， 必須 提供 財力 證明 予 財政部 等語 ， 致 李雪雲 陷於 錯誤 ， 再 由 湯維傑 、 韋O晨 假冒 係 由 檢察官 所 指揮 之 公務人員 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時 、 地 ， 向 李雪雲 收取 如 附表 一 所 示 等 物品 ， 韋O晨 並 將 所 取得 如 附表 一 編號 2 所 示 之 物品 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 之 「 碧雲天 汽車 旅館 大溪館 」 交付 湯維傑 ， 湯維傑 遂 將 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 交予 該 詐欺 集團 某 不詳 成員 ， 由 該 詐欺 集團 某 不詳 成員 持 上開 帳戶 提款卡 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 之 日期 ， 自 李雪雲 如 附表 二 所 示 之 帳戶 內 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 ， 共 新臺幣 ( 下 同 ) 159萬4,000 元 ( 未 含 跨行 提領 手續費 ) ， 李雪雲 遭 詐騙 金額 合計為 205萬9,000 元 ( 未 含 跨行 手續費 175 元 ) 之 損失 ， 嗣 經 李雪雲 查覺 遭騙 ， 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡上字第88號
犯罪事實：
一 、 郭淑惠 雖 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 29日 某時 許 ， 在 位於 高雄市 仁武區 仁雄路 之 某 統一 超商 內 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 大昌 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 提款卡 ， 透過 宅急便 寄送 至 位於 嘉義縣 ○○鄉 ○○路 000巷 0號 （ 原 審判 決 誤 載為 臺南市 ○○區 ○○路 0000○0號 ） ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 蔡東樺 」 之 成年 男子 使用 ， 並 以 電話 告知 上開 郵局 帳戶 之 提款卡 密碼 予 該 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 中華郵政 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 詐騙 時間欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 詐騙 方式欄 所 示 之 方式 ， 向 柯彤蓉 、 簡珮宇 施以 詐術 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 匯款 時間欄 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 匯款 金額欄 所 示 之 金額 至 郭淑惠 之 中華郵政 帳戶 。 嗣 經 柯彤蓉 、 簡珮宇 察覺 有異 而 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 100年度簡上字第70號
犯罪事實：
一 、 吳芊葳 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 復 依 一般 社會 生活 經驗 ， 可 得 預見 任意 提供 自己 在 金融 機構 開設 之 帳戶 （ 含 存摺 、 金融卡 、 密碼 ） 供 他人 使用 ， 可能 幫助 不法 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 5月 初 某 日 ， 在 基隆市 ○○路 62-1號 長榮 桂冠 酒店 附近 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 太平 長億 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000004 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 該 男子 取得 前開 金融卡 及 密碼 後 ， 隨即 轉交 所屬 之 詐騙 集團 ， 該 集團 成員 即 先 於 99年 5月 16日 18時 43分 許 ， 撥打 葉婉婷 之 電話 ， 佯稱 葉婉婷 前 向 雅虎 奇摩 購物 網站 購買 商品 時 所 設定 分期 扣款 手續 有 誤 ， 要求 葉婉婷 至 自動櫃員機 按 其 指示 操作 ， 以 取消 分期付款 之 設定 ， 致 葉婉婷 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 5月 16日 19時 6分 許 ， 在 彰化縣 和美鎮 ○○路 700號 之 統一 便利 超商 內 操作 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 匯至 吳芊葳 之 上開 帳戶 內 ； 復 於 99年 5月 16日 晚上 某時 ， 撥打 賴建玟 之 電話 ， 佯稱 賴建玟 向 雅虎 奇摩 購物 網站 購買 商品 時 所 設定 分期 扣款 手續 有 誤 ， 要求 賴建玟 至 自動櫃員機 按 其 指示 操作 ， 以 取消 分期付款 之 設定 ， 致 賴建玟 陷於 錯誤 ， 於 99年 5月 16日 19時 46分 許 ， 在 臺南縣 西港 郵局 操作 自動櫃員機 ， 前後 將 2,999 元 、 26,983 元 、 共計 29,982 元 匯 至 吳芊葳 之 上開 帳戶 內 ， 詐騙 集團 成員 得手 後 旋 將 款項 提領 一 空 。 嗣 因 葉婉婷 、 賴建玟 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 105年度竹簡字第523號
犯罪事實：
一 、 彭瑀惠 明知 將 自己 帳戶 供作 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 其 交付 存摺 等 帳戶 資料 可能 幫助 不法 犯罪 集團 隱匿 詐欺 或 財產 犯罪 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 容任 將 自己 帳戶 提供予 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 間 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 及 所屬 之 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 之 提款卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 3月 12日 23時 許 ， LINE 上 向 潘信宏 佯稱 欲 以 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 販賣 IPHONE6S 云云 ， 使 潘信宏 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 翌 (13) 日 8時 8分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 統一 超商 鑫城 門市 ATM 櫃員機 前 操作 後 ， 匯款 5,000 元 至 彭瑀惠 上開 中國信託 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 潘信宏 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 108年度花簡字第392號
犯罪事實：
一 、 楊雅如 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐騙 集團 蒐購 人頭 帳戶 作為 其 詐欺 取財 供 匯款 之 工具 等 新聞 層出不窮 ， 其 可 預見 如 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 極 可能 遭 他人 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 使 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 108年 3月 6日 10時 42分 許 ， 因 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， LINE 通訊 軟體 帳號 自稱 「 張曉燕 」 之 某 詐騙 集團 成年 成員 以 一 帳戶 10日 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 之 代價 向 其 租用 所有 之 帳戶 ， 楊雅如 即 依 「 張曉燕 」 指示 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 銀行 花蓮 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ） 、 花蓮 一信 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ） 密碼 均 變更為 「 116688 」 ， 並 於 同 月 15日 14 、 15時 許 ， 在 位於 花蓮縣 花蓮市 中美路 上 之 統一 超商 內 ， 將 上開 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 上開 詐騙 集團 成員 ， 容任 上開 帳戶 作為 詐騙 他人 之 不法 人頭 帳戶 使用 。 嗣 「 張曉燕 」 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 及 手法 施行 詐術 ， 致 使 附表 所 示 之 人 分別 因 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 至 上開 彰化 銀行 花蓮 分行 帳戶 內 ， 款項 均 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 李承武 、 朱結綠 、 莊松池 察覺 受騙 報警 處理 而 查悉 上情 。 案 經 李承武 訴由 臺中市政府 警察局 第五 分局 、 朱結綠 訴由 桃園 市政府 警察局 中壢 分局 、 莊松池 訴由 新北市 政府 警察局 新店 分局 移送 花蓮縣 警察局 吉安 分局 報告 臺灣 花蓮 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第4361號
犯罪事實：
一 、 馬德利 前 因 違反 妨害 兵役 治罪 條例 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 87年度 訴緝字 第19 號 判處 有期徒刑 7月 ， 甫 於 民國 87年 12月 17日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 詐欺 集團 之 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 其 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 使 該 帳戶 被 詐欺 集團 利用 作為 收受 詐欺 犯罪 所得 款項 使用 ， 雖 尚未 達於 欲 使 其 發生 之 程度 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 上開 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 92年 5月 28日 起 至 92年 8月 4日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 所 申辦 之 聯邦 商業 銀行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 蘆洲 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 均 交付 真實 身分 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 容任 該 集團 使用 上揭 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 92年 8月 4日 上午 9時 20分 許 ， 撥打 電話 予 徐嘉隆 向 其 佯稱 ： 渠有 一 筆 稅捐處 退稅 款項 需 前往 操作 自動櫃員機 云云 ， 致 徐嘉隆 陷於 錯誤 ， 於 同 日 持 提款卡 前往 自動櫃員機 依 指示 操作 欲 辦理 退稅 ， 因而 將 新臺幣 （ 下 同 ） 共 99,982 元 匯至 系爭 帳戶 內 （ 起訴書 誤載 詐欺 金額 為 10,000 元 ， 業經 檢察官 當庭 變更為 10萬 元 ， 其間 差額 18 元 部分 不 另 為 無罪 之 諭知 ， 詳 後述 ） ， 並 旋即 遭 轉出 一 空 ， 嗣 因 徐嘉隆 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度易字第325號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 郭冷杉 所犯 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 當事人 之 意見 後 ， 本院 認為 適宜 獨任 進行 簡式 審判 程序 ， 而 裁定 進行 簡式 程序 審理 ， 合先 敘明 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第1153號
犯罪事實：
一 、 王舜傑 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 不明 人士 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐財 ， 竟 無 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 4月 間 ， 在 新北市 三重區 捷運路 附近 某 處 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 ○○○○ 郵局 ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 等 物 ， 借予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 阿豪 」 之 友人 使用 。 而 不詳 之 詐騙 集團 成員 取得 王舜傑 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 基於 詐欺 犯意 ， 以 車禍 急需 用錢 為由 ， 詐騙 毛錦忠 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 王舜傑 上開 郵局 帳戶 。 該 5萬 元 款項 因 王舜傑 之 上開 郵局 帳戶 經 即時 通報 為 警示 帳戶 ， 幸未 遭 不詳 詐騙 集團 成員 提領 ， 而 使 王舜傑 雖 以 此 種 方式 幫助 不詳 人士 詐騙 但 不遂 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第2408號
犯罪事實：
一 、 錢駿誠 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 他人 如 不 自行 申辦 帳戶 ， 而 向 他人 收集 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物品 使用 ， 可能 係 提供予 犯罪 集團 作為 詐騙 他人 款項 之 用途 ， 並 藉以 逃避 偵查 機關 追查 ， 但 仍 基於 縱 有人 持 以 犯 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 10月 27日 中午 12時 10分 許 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 開立 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 在 臺灣 銀行 股份 有限公司 中和 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 2 本 、 提款卡 2 張 及 密碼 等 資料 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○路 00號 全家 便利商店 站前店 內 交由 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 供 詐騙 集團 成員 提出 使用 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 詐騙 集團 成員 取得 本 案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， （ 一 ） 由 該 詐騙 集團 成員 先 於 100年 10月 31日 晚間 7時 許 ， 以 電話 對 魏天薇 佯稱為 網路 拍賣 之 賣家 ， 謊稱 魏天薇 先前 所 購買 物品 ， 因為 作業 疏失 ， 導致 將 分期 扣款 ， 會 有 花旗 銀行 專員 與 其 聯絡 處理 云云 ， 致 魏天薇 陷於 錯誤 ， 依 偽稱為 花旗 銀行 專員 之 詐騙 集團 成員 指示 於 同 日 晚間 7時 31分 許 匯出 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 29,980 元 之 款項 至 錢駿誠 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 。 （ 二 ） 其後 該 詐騙 集團 及 其 所屬 成員 ， 復 於 當日 晚間 7時 許 撥打 電話 予 朱麗燕 ， 亦 向 朱麗燕 表示 其 先前 在 大 買家 購物 交易 時 刷卡 方式 設定 錯誤 ， 會 導致 分期付款 ， 將 有 澳盛 銀行 專員 與 其 聯絡 處理 云云 ， 致 朱麗燕 亦 陷於 錯誤 ， 依 偽稱為 澳盛 銀行 專員 之 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 晚間 7時 11分 許 前往 高雄市 前鎮區 ○○○路 00號 之 自動櫃員機 操作 ， 並 匯款 20,980 元 至 錢駿誠 前開 臺灣 銀行 帳戶 。 （ 三 ） 該 詐騙 集團 及 其 所屬 成員 ， 又 於 當日 晚間 8時 許 ， 以 露天 網站 使用 者 帳號 ju 737 刊登 賣場 ， 偽稱 以 10,000 元 價格 販售 蘋果 平板 電腦 1 組 ， 致 吳雅萍 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 許 下標 參與 拍賣 並 匯款 10,000 元 至 錢駿誠 前開 中華郵政 帳戶 。 （ 四 ） 該 詐騙 集團 及 其 所屬 成員 ， 更 於 當日 晚間 6時 許 ， 以 露天 網站 使用 者 帳號 judy 08 刊登 賣場 ， 偽稱 以 5,000 元 價格 販售 PS3 遊戲機 及 週邊 商品 1 組 ， 致 郭垣麟 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 19分 許下標 參與 拍賣 ， 並 於 同 日 晚間 7時 47分 許 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 長安東路 分行 之 提款機 前 ， 並 匯款 5,000 元 至 錢駿誠 前開 中華郵政 帳戶 。 （ 五 ） 該 詐騙 集團 及 其 所屬 成員 另 於 100年 10月 30日 某時 ， 以 電話 對 湯雅萍 謊稱 湯雅萍 先前 所 購買 物品 ， 因為 建檔 錯誤 ， 導致 將 分期扣款 ， 致 湯雅萍 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 於 同 月 31日 下午 1時 3分 許 在 臺中市 西屯區 永安 郵局 臨櫃 匯出 金額 78,000 元 之 款項 至 錢駿誠 上開 中華郵政 帳戶 內 。 嗣 該 詐騙 集團 並 將 錢駿誠 前開 2 帳戶 內 款項 提領 一 空 ， 後 經 魏天薇 、 朱麗燕 、 吳雅萍 、 郭垣麟 及 湯雅萍 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1144號
犯罪事實：
一 、 林孟鴻 可 預見 將 本人 之 金融 帳戶 交付 不明 人士 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 3月 底 某 日 ， 將 其 臺灣 土地 銀行 大樹 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 土地 銀行 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 仁武 簡易型 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 兆豐 銀行 ） 2 本 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 高雄市 ○○路 附近 某 便利商店 內 ， 以 宅急便 包裹 寄送 方式 ， 寄 至 台南市 ○○路 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 獲取 新台幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 報酬 。 嗣 詐欺 集團 取得 上揭 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ： ㈠ 於 99年 3月 27日 21時 許 ， 撥打 電話 給 林雅菁 佯稱 ： 其 為 奇摩 購物 客服 人員 ， 因 網路 購物 交易 匯款 方式 設定 錯誤 ， 須 至 提款機 前 操作 修正 云云 ， 致 林雅菁 陷於 錯誤 ， 於 99年 3月 28日 19時 59分 許 ， 匯款 2萬2101 元 至 林孟鴻 帳戶 內 。 ㈡ 於 99年 3月 29日 18時 44分 許 ， 撥打 電話 給 胡佩君 佯稱 ： 其 為 奇摩 購物 客服 人員 ， 因 網路 購物 交易 匯款 方式 設定 錯誤 ， 須 至 提款機 前 操作 修正 云云 ， 致 胡佩君 陷於 錯誤 ， 先 於 同 日 19時 42分 許 ， 依 指示 匯款 2萬9989 元 至 林孟鴻 兆豐 銀行 帳戶 內 ， 再 於 同 日 21時 21分 許 ， 匯款 2萬9989 元 至 林孟鴻 土地 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第2698號
犯罪事實：
一 、 顏豪志 前 因 公共 危險 罪 ， 經 本院 於 民國 103年 6月 3日 以 103年度 中交 簡字 第1915 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 又 因 公共 危險 罪 ， 經 本院 於 103年 8月 28日 以 103年度 中交 簡字 第3078 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 嗣 經 本院 於 103年 12月 11日 以 103年度 聲字 第4818 號 裁定 ， 合併 定 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 於 104年 2月 17日 易科 罰金 執行 完畢 出監 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第693號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 於 附表 編號 3 之 匯款 時間 及 地點欄 第2 行 之 「 中午 」 刪除 ； 附表 編號 5 之 匯款 時間 及 地點欄 第1 至 5 行 之 「 100年 7月 23日 時 50分 許 ， 在 彰化縣 鹿港鎮 ○○路 之 元大 銀行 鹿港 分行 」 ， 更正為 「 100年 7月 23日 某時 ， 在 臺灣 地區 不詳 處所 之 中國信託 銀行 ATM 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 106年度審訴字第915號
犯罪事實：
一 、 簡文哲 自 民國 106年 7月 19日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 手機 通訊 軟體 「 易信 」 暱稱 「 叫 我 阿勇 啊 ! 」 、 「 阿輔 」 等 成員 （ 無 證據 證明 未 成年 ） 組成 之 詐欺 集團 ， 負責 提領 他人 因 該 詐欺 集團 詐騙 致 陷於 錯誤 而 匯入 指定 帳戶 之 款項 ， 從事 俗稱 「 車手 」 之 取款 工作 ， 並 約定 簡文哲 可 分得 提款 金額 之 1.5% 作為 報酬 ， 報酬 每 7日 結算 1 次 。 簡文哲 與 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 集團 成員 以 不詳 方式 ， 取得 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 之 提款卡 及 其 密碼 ， 並 由 「 易信 」 暱稱 「 叫 我 阿勇 啊 ! 」 之 成員 透過 該 通訊 軟體 發送 訊息 ， 聯繫 簡文哲 前往 指定 地點 領取 上開 金融 帳戶 提款卡 ， 並 告知 簡文哲 前開 金融 帳戶 提款卡 之 密碼 後 ， 該 詐騙 集團 成員 即 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 向 陳建成 、 陳毓秀 、 朱宜穎 、 彭依婷 、 陳繐麒 等 5 人 施用 如 附表 一 所 示 之 詐術 ， 致 陳建成 等 5 人 均 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 如 附表 一 所 示 之 款項 匯入 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 ， 而 上開 「 易信 」 暱稱 「 叫 我 阿勇 啊 ! 」 之 成員 旋 以 該 軟體 發送 訊息 聯繫 簡文哲 ， 簡文哲 即 依 指示 持 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 之 提款卡 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 提 領取 如 附表 一 所 示 之 詐騙 款項 後 ， 放置 於 指示 之 地點 ， 並 由 「 易信 」 暱稱 「 阿輔 」 之 人 拿取 交回 上開 詐欺 集團 成員 。 嗣 如 附表 一 所 示 陳建成 等 5 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經警 於 同 年 月 24日 下午 5時 30分 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00號 前 之 自動 提款機 ， 查獲 該 集團 另 名 車手 簡均翰 （ 經 本院 通緝 中 ） 及 簡文哲 正在 提領 款項 ， 當場 扣得 如 附表 二 所 示 物品 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第1037號
犯罪事實：
一 、 江方明 明知 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿丁 」 之 成年 男子 無 支付 機車 燃料 使用費 之 意願 （ 起訴書 誤載為 江方明 明知 本身 無 支付 機車 燃料稅 、 牌照稅 等 資力 ） ， 竟 基於 意圖 第三人 即 「 阿丁 」 得 財產 上 不法 利益 之 犯意 （ 起訴書 誤載為 江方明 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ） ， 於 民國 99年 4月 間 某 日 ， 在 桃園縣 中壢市 奇宇 生技 公司 內 （ 起訴書 誤載為 不詳 地點 ） ， 向 友人 李科樂 佯稱 因 其 積欠 罰單 費用 而 無法 辦理 機車 過戶 登記 ， 欲 商借 李科樂 之 名義 辦理 機車 過戶 登記 ， 待 3 個 月 後 罰單 費用 繳清 即 過戶 回 江方明 名下 ， 雙方 並 約定 由 江方明 自行 處理 機車 過戶 登記 後 所 產生 之 罰單 及 稅捐 費用 ， 致 李科樂 不疑有他 ， 而 同意 出借 自己 名義 予 江方明 辦理 機車 過戶 登記 ， 李科樂 並 交付 身份證 、 健保卡 予 江方明 ， 江方明 即將 李科樂 之 身分證 、 健保卡 交予 「 阿丁 」 向 天下 當鋪 員工 鄧朝鈞 購買 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 （ 下稱 系爭 機車 ） ， 系爭 機車 則 於 99年 5月 11日 過戶 登記為 李科樂 所有 ， 李科樂 因而 負有 繳納 系爭 機車 燃料 使用費 之 義務 ， 而 以 此 方式 使 「 阿丁 」 獲取 財產 上 不法 利益 （ 起訴書 誤載為 江方明 將 系爭 機車 作為 自己 代步 使用 ， 以 此 方式 獲取 財產 上 不法 利益 ） 。 嗣 李科樂 接獲 交通部 公路 總局 新竹區 監理所 中壢 監理站 （ 下稱 中壢 監理站 ） 寄發 系爭 機車 行照 更換 及 燃料 使用費 （ 起訴書 誤載 為 牌照稅 ） 繳納 通知單 ， 並 聯絡 江方明 辦理 系爭 機車 過戶 登記 未果 ， 乃 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。