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臺灣桃園地方法院 104年度桃簡字第65號
犯罪事實：
一 、 胡嘉軒 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐欺 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 一般人 均 可 申請 ， 並 無 設 限制 ， 且 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 金融卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 ， 可能 供 詐欺 集團 所 用 ， 便利 詐欺 集團 成員 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 集團 成員 隱匿 身分 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 5月 14日 某時 許 ， 在 統一 超商 某 門市 ， 將 其 所 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 公西 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 帳戶 ， 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 「 000 - 0000000000000000 」 ， 應 予 更正 ） 、 聯邦 商業 銀行 林口 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 龜山 大崗 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 以 宅急便 郵寄 方式 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 高耀文 」 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 容認 該 詐欺 集團 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 等 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 之 詹英文 、 藍義忠 、 黃朝馴 、 張育慈 、 宋姣嫺 、 鄭宇彤 、 葉盈君 、 林采葳 陷於 錯誤 後 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 將 附表 所 示 之 金額 匯至 上開 帳戶 內 。 嗣 經 詹英文 、 藍義忠 、 黃朝馴 、 張育慈 、 宋姣嫺 、 鄭宇彤 、 葉盈君 、 林采葳 發現 受騙 後 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。 案 經 藍義忠 、 黃朝馴 、 張育慈 、 宋姣嫺 、 葉盈君 及 林采葳 訴由 桃園 市政府 警察局 龜山 分局 、 臺中市政府 警察局 豐原 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 109年度易字第486號
犯罪事實：
一 、 許育銘 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 犯行 ， 經常 利誘 民眾 提供 電信 門號 等 資料 ， 再 利用 取得 之 電信 門號 作為 對 外 聯繫 詐欺 被害人 之 用 ， 避免 檢警 循線 追緝 ， 其 已 可 預見 如 將 電信 門號 提供予 詐欺 集團 成員 使用 ， 應 會 幫助 該 集團 成員 遂行 上開 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 電信 門號 從事 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 108年 2月 24日 下午 14時 31分 許 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○路 ○段 00號 遠傳 板橋 雙十 門市 申辦 電信 門號 0000000000 號 後 ， 隨即 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 將 上開 門號 出售 予 現場 收購 門號 之 真實 姓名 年籍 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 門號 後 ， 所屬 成員 即 佯為 「 湟騰 有限公司 服務 專員 周建承 」 、 「 徐 副理 」 、 「 江 先生 」 、 「 許 副理 」 等 人 ， 持 上開 門號 與 民眾 連 海波 聯繫 ， 假意 向 連 海波 探詢 有無 靈骨 塔位 欲 出售 ， 並 表示 能 代為 仲介 出售 其 所 持有 之 靈骨 塔位 ， 復 向 連 海波 佯稱 買賣 靈骨塔 需 先 支付 現金 稅額 ， 如 手頭 未 有 多餘 現金 可以 動產 或 不動產 設定 抵押 借款 取得 現金 後 支付 稅額 ， 致 連 海波 陷於 錯誤 ， 遂 在 「 周建承 」 、 「 江 先生 」 之 陪同 下 ， 於 108年 3月 27日 前往 址設 臺北市 ○○區 ○○路 ○段 000巷 0號 之 臺北市 大安 地政 事務所 ， 將 其 所有 之 「 臺北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 3樓 」 之 土地 及 建物 設定 抵押 予 林文聖 ， 以 此 供 擔保 欲 向 林文聖 借款 350萬 元 ， 復 於 108年 3月 29日 ， 在 「 周建承 」 、 「 江 先生 」 陪同 下 ， 前往 址設 桃園縣 ○○區 ○○路 000號 12樓 之2 之 臺灣 桃園 地方 法院 所屬 民間 公證人 謝孟儒 事務所 ， 將 前開 向 林文聖 借款 之 借據 公證 ， 並 在 公證人處 收受 由 林文聖 當場 交付 之 350萬 元 ， 連 海波 取得 款項 後 ， 旋 在 桃園市 ○○市 ○○路 000號 前 ， 將 扣除 相關 費用 後 剩餘 之 293萬6,200 元 交付 予 「 周建承 」 收受 。 嗣 因 「 周建承 」 始終 推託 辦理 靈骨 塔位 出售 事宜 ， 且 避不見面 ， 復 持續 致電 連 海波 要求 其 抵押 其他 土地 建物 借款 ， 連 海波 因而 察覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第2303號
犯罪事實：
一 、 邱清正 前 因 違反 臺灣 地區 與 大陸 地區 人民 關係 條例 案件 ， 經 本院 以 93年度 簡字 第2328 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 94年 11月 14日 執行 完畢 。 詎 其 明知 任何 人 憑 真實 身分 證件 ， 皆 可 至 金融 機構 開戶 ， 使用 他人 帳戶 者 ， 多 係 出於 隱瞞 自己 真實 身分 及 金錢 流向 之 目的 ， 且 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 均 為 極 重要 之 物 ， 如 將 該 等 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 為 財產 犯罪 ， 竟 以 其 提供 之 帳戶 資料 縱 幫助 他人 詐欺 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 99年 1月 7日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 高雄縣 路竹鄉 （ 已 改制為 高雄市 路竹區 ○○○路 1097號 中華郵政 股份 有限公司 路竹 竹南 郵局所 申辦 ， 局 、 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交付 不詳 真實 姓名 年籍 之 成年人 使用 。 該 成年人 取得 邱清正 上開 帳戶 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 其 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 詐騙 集團 成員 於 99年 1月 7日 晚間 8時 38分 許 ， 撥打 電話 予 藍澄玉 ， 自稱為 「 東京 著衣 」 網路 拍賣 公司 之 會計 ， 因 交易 付款 方式 有 誤 ， 需 至 郵局 提款機 變更為 正確 交易 ， 致 藍澄玉 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 而 於 99年 1月 7日 晚間 9時 43分 許 ， 在 臺南市 ○○街 ○段 167號 虎尾寮 郵局 操作 提款機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29989 元 （ 另 負擔 17 元 之 手續費 ） 至 邱清正 上開 帳戶 內 。 ㈡ 詐騙 集團 某 女性 成員 於 99年 1月 7日 晚間 9時 50分 許 ， 撥打 電話 予 張育通 ， 自稱為 雅虎 奇摩 拍賣 賣家 ， 佯稱 張育通 之前 購物 匯款 時 誤 將 金錢 匯入 分期付款 帳戶 ， 旋 由 詐騙 集團 另 一 名 女性 成員 自稱 第一 銀行 客服 人員 ， 於 99年 1月 7日 下午 9時 53分 許 ， 撥打 電話 予 張育通 ， 要求 張育通 至 自動櫃員機 取消 分期 扣款 之 設定 ， 致 張育通 陷於 錯誤 ， 於 99年 1月 7日 晚間 9時 57分 許 ， 至 臺北縣 新店市 （ 已 改制為 新北市 新店區 ， 下 同 ） 中興路 3段 134號 第一 商業 銀行 之 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 而 匯款 29989 元 至 邱清正 前述 帳戶 內 。 ㈢ 詐騙 集團 成員 於 99年 1月 7日 晚間 9時 32分 許 ， 撥打 電話 予 辜維秀 ， 佯稱 辜維秀 於 98年 12月 間 透過 奇摩 拍賣 網站 購物 時 將 匯入 錯誤 帳戶 內 ， 需 停止 扣款 手續 ， 復 由 另 名 詐騙 集團 成員 自稱為 郵局 主任 ， 於 99年 1月 7日 下午 9時 55分 許 撥打 電話 予 辜維秀 ， 要求 辜維秀 依 其 指示 操作 提款機 ， 致 辜維秀 陷於 錯誤 ， 於 99年 1月 7日 晚間 10時 7分 許 ， 在 花蓮市 ○○路 44號 花蓮 門諾 醫院 內 自動櫃員機 ， 匯款 15989 元 （ 另 負擔 17 元 手續費 ） 至 邱清正 之 帳戶 內 ， 邱清正 因而 幫助 詐騙 集團 成員 為 上開 詐欺 取財 犯行 。 嗣 因 藍澄玉 、 張育通 、 辜維秀 發覺 有異 而 報警 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度簡字第556號
犯罪事實：
一 、 羅孟津 明知 並 無 支付 租金 之 能力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 8月 8日 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 向 陳明德 所 經營 之 亞通 租賃行 佯稱 願 以 每 月 給付 租金 方式 ， 租購 機車 ， 致 亞通 租賃行 人員 陷於 錯誤 ， 而 與 羅孟津 簽訂 「 車輛 附 買賣 條件 租購 （ 賃 ） 契約書 」 ， 約定 由 羅孟津 承租 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 1 部 ， 租期 自 101年 8月 8日 起 至 102年 8月 7日 止 ， 每 月 應 繳納 租金 2,900 元 ， 並 依約 將 上開 機車 交付 予 羅孟津 使用 。 嗣 因 羅孟津 自 第1 期 起 即 未 依約 繳交 租金 ， 且 上開 機車 亦 下落 不明 ， 以 此 詐術 方式 ， 詐取 上開 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 1 部 ， 經 亞通 租賃行 多 次 聯繫 無果 ， 始 悉 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 103年度簡上字第39號
犯罪事實：
一 、 黃柏菘 知悉 金融 機構 開立 存款 帳戶 並 無 積極 資格 之 限制 ， 且 收集 金融 帳戶 用以 詐騙 被害人 匯款 之 社會 現象 層出不窮 ， 若 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 極 可能 因此 供 不法 詐騙 集團 份子 施用 詐術 使 他人 受騙 匯入 款項 ， 再 加以 提領 運用 ， 而 屬於 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 之 行為 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 3月 14日 ， 在 新北市 林口 交流道 處 ， 依據 真實 年籍 不詳 ， 自稱 貸款 人員 之 某 成年 男子 指示 ， 將 其 所 申設 之 如 附表 一 編號 一 至 二 所 列兆豐 商業 銀行 嘉義 分行 、 嘉義 文化路 郵局 帳戶 （ 帳戶 號碼 詳 如 附表 一 編號 一 至 二 所 示 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 「 空軍 1 號 」 客運 寄送 方式 ， 寄交 至 位於 高雄市 之 「 空軍 1號 」 客運 鳳凰站 與 該 集團 另 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年 男子 使用 。 嗣 該 人 取得 上述 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐騙 集團 成員 共同 基於 為 自己 不法 所有 意圖 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 二 編號 一 至 四 所 示 聯絡 時間 ， 分別 與 附表 二 編號 一 至 四 示 被害人 取得 聯繫 ， 並 以 如 附表 二 編號 一 至 四 所 示 之 詐騙 手法 ， 要求 渠等 依 指示 匯款 ， 致 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 二 編號 一 至 四 示 匯款 時間 ， 分別 匯款 至 黃柏菘 之 上開 帳戶 內 （ 詳細 匯款 帳戶 暨 金額 詳 如 附表 二 編號 一 至 四 匯款 金額 及 帳戶 所 示 ） ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 （ 其中 被害人 林麗梅 匯入 款項業 遭 警示 返還 ） 。 嗣 因 林芳嫈 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第1695號
犯罪事實：
一 、 吳鎮 有 可 預見 如 將 自己 於 金融 機構 所 設立 帳戶 之 金融卡 、 密碼 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 20日 至 同 年 月 27日 間 某時 ， 在 某 統一 超商 門市 ， 將 其 向 高雄 銀行 大發 分行 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 寄交 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 收受 ， 容任 詐欺 集團 成員 利用 上開 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 如 附表 所 示 之 詐欺 行為 ， 致 如 附表 所 示 之 郭承嫻 、 黃春枝 陷於 錯誤 而 交付 如 附表 所 示 之 財物 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 如 附表 所 示 之 人 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 107年度審易字第333號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 劉世昌 與 葉庭源 前 為 鄰居 ， 劉世昌 於 民國 106年 6月 下旬 某 日 ， 在 其 斯時 所 居住 之 南投縣 ○○鎮 ○○路 00巷 00號 1樓 門口 ， 見 葉庭源 之 背包 置放 該 處 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 趁 無 人 注意 之 際 ， 徒手 行竊 葉庭源 置放 在 該 背包 內 之 身分證 及 健保卡 得手 。 ㈡ 劉世昌 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 偽造 私文書 後 持 以 行使 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 未 得 葉庭源 之 同意 及 授權 ， 竟 於 106年 8月 上旬 某 日 ， 持 上開 竊得 之 葉庭源 身分證 及 健保卡 ， 前往 其 友人 林忠志 斯時 位在 嘉義縣 嘉義市 北 社尾路 某 地址 不詳 之 租屋處 ， 向 不 知情 之 林忠志 佯稱 欲 代理 葉庭源 申辦 2 行動電話 門號 等語 ， 林忠志 不疑有他 ， 乃 同意 協助 辦理 。 嗣 後 ， 並 在 林忠志 上開 住處 ， 由 不 知情 之 林忠志 在 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 公司 ） 如 附表 一 、 二 所 示 之 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 門號 之 「 第三 代 行動 通信 / 行動 寬頻 業務 服務 申請書 」 、 「 遠傳 電信 股份 有限公司 行動 寬頻 業務 / 第三 代 行動 通信 服務 契約 」 、 「 限制型 卡友 上網 吃到 飽_ 限 NP 新 絕配 999 限 30 手機案 」 、 「 行動電話 號碼 可 攜 服務 申請書 」 、 「 遠傳 行動電話 門號 / 代表號 服務 代辦 委託書 」 、 「 銷售 確認單 」 等 私文書 上 申請人 欄處 ， 填載 「 葉庭源 」 之 簽名 ， 並 將 葉庭源 之 身分證 、 健保卡 影印 後 一併 提出 ， 表彰 係 葉庭源 授權 劉世昌 代理 申辦 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 門號 ， 並 搭配 方案 取得 免費 之 行動電話 等 情 。 其後 ， 由 林忠志 於 106年 8月 間 某 日 ， 將 上開 偽造 之 私文書 寄送 至 桃園市 ○○區 ○○路 0段 00號 尚威 通訊行 而 據以 行使 ， 繼而 由 尚威 通訊行 不 知情 之 店員 李駿騏 將 上開 資料 透過 經銷商 輾轉 送 至 遠傳 公司 ， 表彰 葉庭源 委託 劉世昌 欲 向 遠傳 公司 申辦 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 門號 之 意 ， 致 遠傳 公司 承辦 人員 誤認 係 「 葉庭源 」 本人 同意 後 授權 劉世昌 代理 申辦 ， 進而 透過 李駿騏 寄送 交付 上開 門號 之 SIM卡 各 1 張 及 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 （ 此 為 搭配 之 行動電話 直接 折價 現金 ， 並 扣除 欠費 、 預繳 費用 後 之 款項 ） 與 林忠志 ， 再 由 林忠志 輾轉 交付 與 劉世昌 ， 足生 損害 於 葉庭源 及 遠傳 公司 對於 行動電話 業務 管理 之 正確性 。 ㈢ 案 經 葉庭源 告訴 暨 南投縣 政府 警察局 竹山 分局 報告 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第1879號
犯罪事實：
一 、 林家榮 與 嚴文章 自 民國 108年 4月 某 日 起 ， 由 林家榮 承租 嘉義縣 ○○市 ○○路 0段 000巷 000弄 00號 ， 設立 代號 「 幸運星 」 之 系統 話務 機房 ， 其 等 分工 方式 為 ： 由 林家榮 分別 向 真實 姓名 年籍 均 不詳 等 成年人 購買 如 附表 一 所 示 之 數位式 移動 節費 電信 設備 （ Digital Mobile Trunk ， 俗稱 貓池 ， 下稱 DMT ） 及 租用 線路 以 供 操作 撥打 電話 至 大陸 地區 ， 並 負責 代購 或 收取 客戶 交付 之 大陸 地區 行動電話 SIM卡 、 記帳 以及 聯絡 客戶 或 詐欺 集團 ， 嚴 文章 負責 插入 SIM卡 及 排除 技術 問題 。 嗣 鄭銘元 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 自 108年 7月 底 起 ， 自行 或 透過 黃炳煇 及 綽號 「 阿呆 」 、 「 敏哥 」 、 「 小白 」 、 「 阿賓 」 、 「 強哥 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 陸續 招募 黃炳煇 （ 綽號 「 阿輝 」 、 「 雞排 」 ， 由 鄭銘元 招募 ） 、 楊汎群 （ 綽號 「 小豬 」 ， 由 「 阿呆 」 招募 ） 、 曾永賢 （ 綽號 「 鐵牛 」 ， 由 鄭銘元 招募 ） 、 詹瑋晟 （ 綽號 「 阿全 」 ， 由 「 小白 」 招募 ） 、 楊士賢 （ 綽號 「 阿財 」 ， 由 黃炳煇 招募 ） 、 許宗寶 （ 綽號 「 阿弟仔 」 ， 由 「 強哥 」 招募 ） 、 查如鋼 （ 綽號 「 阿鋼 」 ， 由 鄭銘元 招募 ） 、 賴弘偉 （ 綽號 「 阿牛 」 ， 由 「 阿賓 」 招募 ） 、 何泓德 （ 綽號 「 紅茶 」 ， 由 「 敏哥 」 招募 ） 、 謝雅妃 （ 綽號 「 妃妃 」 ， 未 經 招募 ， 自行 加入 ， 下稱 黃炳煇 等 10 人 ） ， 並 自 同年 8月 1日 起 ， 向 不 知情 之 陳培寅 承租 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 5樓 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 共同 籌組 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 之 「 永富 」 跨國 電信 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 而 在 該 處 設立 電信 詐欺 機房 ， 由 鄭銘元 擔任 該 詐欺 機房 主要 負責人 ， 復 於 黃炳煇 自 108年 8月 7日 參與 後 ， 由 鄭銘元 委以 現場 管理 責任 ， 共同 操縱 、 指揮 「 永富 」 電信 詐欺 集團 ， 其餘 成員 則 自 108年 8月 1日 起 ， 分別 參與 「 永富 」 詐欺 集團 此 一 犯罪 組織 【 包含 楊汎群 （ 自 108年 8月 1日 起 加入 ） 、 詹瑋晟 （ 自 108年 8月 3日 起 加入 ） 、 許宗寶 、 查如鋼 （ 均 自 108年 8月 5日 起 加入 ） 、 黃炳煇 、 曾永賢 （ 自 108年 8月 7日 起 加入 ） 、 賴弘偉 （ 自 108年 8月 10日 起 加入 ） 、 楊士賢 、 何泓德 、 謝雅妃 （ 均 自 108年 8月 11日 起 加入 ） 】 。
臺灣南投地方法院 107年度訴字第331號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 趙冠豪 、 白紹華 於 民國 107年 8月 至 9月 間 ， 參與 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 吳建志 」 、 「 JYL 瑞文 」 等 之 成年人 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 詐欺 集團 結構性 組織 ， 以 每 收取 詐騙 款項 ， 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,600 之 約定 報酬 ， 擔任 取款 車手 之 工作 ， 而 與 該 詐欺 集團 的 其他 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 、 違反 組織 犯罪 防制 條例 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈡ 詐騙 集團 成員 於 民國 107年 9月 下旬 某 日 ， 以 電話 向 黃昱軍 （ 黃昱軍 所 涉 詐欺 部分 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 ） 佯稱 「 可 提供 優惠 貸款 方案 ， 惟 須 提供 銀行 帳戶 作帳 ， 待 匯款 進入 帳戶 後 ， 要 立即 於 24 小時 內 將 款項 提領 交由 指定 來 收錢 之 人 ， 始 可 辦理 貸款 」 云云 ， 黃昱軍 因而 陷於 錯誤 ， 提供 其 所有 臺灣 中小企業 銀行 埔里 分行 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲帳戶 ） 及 中華郵政 公司 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 資料 予 詐騙 集團 成員 使用 。 ㈢ 詐騙 集團 成員 於 107年 10月 1日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 馬鳳滿 ， 佯稱為 其 家人 急需 用錢 云云 ， 馬鳳滿 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 許 ， 匯款 28萬 元 至 甲 帳戶 內 。 ㈣ 詐騙 集團 成員 又 於 107年 9月 28日 下午 2時 52分 ， 撥打 電話 予 吳寶綿 ， 佯稱 係 其 友人 急需 用錢 云云 ， 吳寶綿 因而 陷於 錯誤 ， 於 107年 10月 1日 11時 許 ， 匯款 22萬8000 元 至 乙 帳戶 內 。 ㈤ 詐騙 集團 成員 復 於 107年 10月 1日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 予 何素芳 ， 佯稱為 其 家人 急需 用錢 云云 ， 何素芳 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 10時 39分 許 ， 匯款 38萬 元 至 甲 帳戶 內 ， 又 於 同 日 11時 許 再 匯款 19萬 元 至 甲 帳戶 內 。 ㈥ 詐騙 集團 成員 於 上開 詐騙 款項 匯入 甲 、 乙 帳戶 後 ， 先 指示 黃昱軍 從 ATM 領取 32萬8,000 元 現金 交付 與 詐騙 集團 成員 後 ， 又 要求 黃昱軍 回 臺灣 中小企業 銀行 埔里 分行 提領 甲 帳戶 內 剩餘 詐騙 款項 75萬 元 ， 並 指派 趙冠豪 、 白紹華 2 人 乘坐 黃昱軍 之 車輛 ， 監視 黃昱軍 是否 有 依照 詐騙 集團 指示 領取 現金 ， 並 在 黃昱軍 領款 後 向 黃昱軍 收取 詐騙 款項 75萬 元 。 惟 黃昱軍 尚未 領款 前 ， 因 黃昱軍 友人 林敬憲 發覺 有異 ， 乃 提醒 黃昱軍 可能 受騙 ， 黃昱軍 遂 於 107年 10月 1日 下午 2時 25分 許 ， 在 南投縣 ○○鎮 ○○路 000號 臺灣 中小企業 銀行 埔里 分行 前 報警 ， 警方 隨即 至 現場 逮捕 趙冠豪 、 白紹華 2 人 ， 並 扣得 如 附表 一 所 示 等 物 ， 因而 循線 查悉 上情 。 ㈦ 案 經 馬鳳滿 、 吳寶綿 告訴 暨 南投縣 政府 警察局 埔里 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1682號
犯罪事實：
一 、 陳冠亨 係 冠新 汽車 保養廠 之 負責人 （ 址設 嘉義市 ○○○路 177巷 6號 ） ， 許聖坤 則 對 外 自稱為 許洋銘 ， 以 「 眾 冠 銀行 貸款 行銷 」 經理 名義 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 122號 代辦 銀行 貸款 等 業務 。 緣 居住 於 臺中市 之 鄭錦鏞 （ 業經 本院 以 101年度 簡字 第28 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ） 需 錢 孔急 ， 於 民國 99年 6 、 7月 間 ， 經由 王文男 介紹 認識 許聖坤 ， 得知 可以 辦理 汽車 貸款 之 方式 迅速 獲得 現金 ， 而 許聖坤 又 自 不 知情 之 自營 汽車 仲介 買賣 之 業務 葉明德 處 得知 ， 陳冠亨 甫 向 不 知情 之 二手車商 簡建豐 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 之 價格 購入 一 尚未 修復 之 事故車 ， 車牌 號碼 7559－KM號 自小客車 ， 欲 轉售 牟利 ； 詎 鄭錦鏞 、 王文男 、 許聖坤 等 人 均 明知 鄭錦鏞 並 無 資力 繳付 貸款 ， 亦 無 購買 自小客車 使用 之 真意 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 許聖坤 以 16萬 元 之 價格 向 代理 陳冠亨 出售 之 業務 葉明德 購買 上開 自小客車 ， 再 由 許聖坤 與 鄭錦鏞 簽立 虛偽 之 汽車 買賣 合約書 ， 將 上開 自小客車 以 18萬 元 售予 鄭錦鏞 ， 以 製造 不實 交易 紀錄 ， 作為 賺取 差額 即 手續費 2萬 元 之 形式 證明 ； 嗣 陳冠亨 明知 上開 自小客車 為 未 經 修復 之 事故 車 ， 市價 約 僅有 15 、 16萬 元 ， 並 無 38萬 元 之 價值 ， 為 圖 順利 賺取 轉手 上開 車輛 之 差價 ， 竟 承繼 與 鄭錦鏞 、 王文男 、 許聖坤 等 人 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 交付 以 冠新 汽車 擔任 出賣人 、 鄭錦鏞 為 買受人 ， 交易 金額 為 38萬 元 之 不實 汽車 委賣 合約書 ， 予 不 知情 且 代理 台灣 人壽 保險 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 人壽 公司 ） 辦理 汽車 貸款 之 匯豐 汽車 股份 有限公司 （ 下稱 匯豐 公司 ） 之 送件 及 對 保 之 業務 人員 朱意芠 ， 同時 告知 朱意芠 欲 以 上開 車輛 辦理 貸款 28萬 元 ， 並 由 王文男 安排 及 提供 虛偽 不實 之 鄭錦鏞 工作 經歷 、 人事 資料 ， 交予 許聖坤 轉交 予 陳冠亨 ， 陳冠亨 再 轉交 予 朱意芠 ， 而 於 99年 7月 7日 送件 申請 貸款 ， 再 推 由 王文男 以 其 所 持用 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 作為 聯絡 電話 號碼 負責 接聽 匯豐 公司 徵信 人員 之 電話 ， 以 取信於 匯豐 公司 ， 使 匯豐 公司 之 徵信 人員 陷於 錯誤 ， 誤信 鄭錦鏞 為 一 有 固定 工作 ， 有 資力 購買 車輛 及 償還 貸款 金額 之 人 ； 迨 匯豐 公司 內部 審核 通過 ， 核准 貸款 28萬 元 ， 而 由 朱意芠 於 同年 月 21日 ， 在 冠新 汽車 保養廠 與 鄭錦鏞 、 許聖坤 、 陳冠亨 等 人 對 保時 ， 推 由 鄭錦鏞 簽署 本票 、 授權書 、 借款 暨 動產 抵押 契約書 、 撥款 委託 切結書 、 匯款 退回 承諾書 、 債權讓 與 通知書 等 文件 ， 而 以 上開 方式 ， 接續 致 朱意芠 及 其 所屬 之 匯豐 公司 均 陷於 錯誤 ， 誤認 鄭錦鏞 確 有 購買 價值 38萬 元 之 上開 自小客車 ， 而 代理 核准 本件 汽車 貸款 ， 並 於 同 年 月 28日 ， 由 台灣 人壽 公司 實際 核撥 27萬6,500 元 （ 扣除 動產 擔保 抵押 設定費 3,500 元 ） 匯入 朱意芠 所 指定 加入 SUM 聯盟 之 正新 汽車 不 知情 之 負責人 張念正 所 申設 臺灣 土地 銀行 嘉興 分行 帳號 000000000000 號 內 ， 再 由 張念正 領出 交予 陳冠亨 之 不 知情 配偶 李碧霞 ， 轉交 陳冠亨 收受 ， 而 共同 詐得 28萬 元 （ 分 36 期 償還 ， 本息 合計 361,872 元 ， 僅 由 許聖坤 匯款 繳納 第一 期 分期款 10,052 元 ， 尚 積欠 自 台灣 人壽 公司 受讓 剩餘 債權 之 匯豐 公司 351,820 元 ） 。
臺灣高雄地方法院 101年度審易字第2836號
犯罪事實：
一 、 陳家榮 於 民國 99年 2 、 3月 間 ， 住在 高雄市 前鎮區 ○○○街 ○○號 謝清湘 住處 時 ， 認識 謝清湘 之 鄰居 黃渝婷 及 黃吳錦鳳 ， 而 向 黃吳錦鳳 、 黃渝婷 母女 自稱 係 「 謝文政 」 ， 自 日本 留學 歸國 ， 取得 黃吳錦鳳 、 黃渝婷 母女 之 信任 。 詎 陳家榮 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 所 示 一 之 黃渝婷 、 黃吳錦鳳 ， 致 黃渝婷 、 黃吳錦鳳 陷於 錯誤 ， 乃 分別 交付 如 附表 一 所 示 之 金額 予 陳家榮 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第2593號
犯罪事實：
一 、 洪莉明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 可 由 本人 為 之 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 11月 18日 ， 至 新北市 某 處 之 統一 超商 門市 ， 依 某 姓名 年籍 不詳 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 中和 秀山 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 利用 超商 取 件 之 郵寄 方式 ， 寄交 真實 姓名 及 年籍 不詳 、 LINE 暱稱 「 黃筱琳 」 收受 使用 ， 並 事先 將 密碼 更改為 「 黃筱琳 」 指定 之 225588 號 ， 以 此 方式 幫助 「 黃筱琳 」 所屬 詐騙 集團 財產 犯罪 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 洪莉 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 向 張振原 、 江佩芸葉 等 2 人 佯稱 如 附表 所 示 之 詐欺 內容 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯至 上開 郵局 帳戶 內 ， 嗣 其 等 分別 察覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度審簡字第927號
犯罪事實：
一 、 王盈𥱧 明知 自己 並 無 販賣 皮夾 與 衣服 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 102年 11月 3日 前 之 某 日 在 網路 上 之 「 臉書 」 社團 網頁 ， 以 「 王寶兒 」 之 暱稱 ， 張貼 販賣 衣物 與 皮夾 之 訊息 ， 致 林昱萱 於 102年 11月 3日 21時 46分 許 前 之 某時 ， 在 該 網頁 瀏覽 上開 訊息 ， 因而 陷於 錯誤 ， 乃 向 王盈𥱧 訂購 該 皮夾 與 衣服 各 1 件 ， 並 於 同 日 21時 46分 許匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2430 元 至 王盈𥱧 所 申辦 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 存款 帳戶 內 ， 嗣 因 王盈𥱧 於 收受 上開 款項 後 不僅 未 如期 交貨 ， 亦 未 出面 處理 ， 林昱萱 自此 方 知 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度易字第222號
犯罪事實：
一 、 張淑珍 可 預見 將 手機 門號 提供 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 對 他人 財產 犯罪 之 工具 ， 以 遂行 犯罪 計畫 並 逃避 偵查 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 聽從 不明 人士 之 指示 ， 於 民國 104年 3月 13日 向 台灣 之 星 電信 股份 有限公司 申辦 門號 0000000000 號 預付卡 （ 下稱 本案 門號 ） 後 ， 旋 將 上開 門號 交予 不明 人士 。 該 不明 人士 及 其 所屬 詐騙 集團 取得 上開 門號 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 以 本案 門號 向 「 露天 拍賣 網站 」 （ 下稱 露天 網站 ） 申請 支付 連 國際 資訊 股份 有限公司 （ 下稱 支付 連 公司 ） 會員 帳號 「 Z 00000000000 」 及 露天 網站 之 會員 帳號 「 y 98651 」 做為 詐騙 之 用 ， 再 於 附表 所 示 之 刊登 時間 ， 透過 露天 網站 刊登 附表 所 示 之 不實 商品 販售 訊息 ， 供 不 特定 之 消費者 瀏覽 下標 ， 致 田唯辰 、 劉憶娟 、 陳弘哲 、 朱晏志 、 劉家維 、 李宜洲 、 盧彥名 、 鍾攸佼 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 至 露天 網站 訂購 如 附表 所 示 之 不實 商品 ， 並 將 款項 匯入 如 附表 所 示 由 不明 人士 以 張淑珍 上開 門號 所 申設 之 露天 拍賣 網站 帳號 「 y98651 」 與 渠等 交易 後 所 產生 之 虛擬 帳戶 ， 惟渠等 訂購 後 遲遲 未 能 收到 商品 或 接獲 退貨 通知 ， 驚覺 受騙 ， 始 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 109年度簡字第303號
犯罪事實：
一 、 陳金邦 明知 李培寧 所 管領 停放 在 臺北市 ○○區 ○○○街 00號 1樓 前 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 租賃 小客車 前 檔風 玻璃 之 破損 原因 ， 係 其 於 民國 108年 7月 5日 下午 某 時 許 ， 在 該 址 樓上 修理 紗窗 過程 中 不慎 掉落 螺絲起子 所 致 ， 然 為 詐領 交通 事故 保險 理賠金 以 賠償 李培寧 所 受 上開 損失 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同 日 下午 4時 許 ， 向 到場 處理 之 泰安 產物 保險 股份 有限公司 （ 下稱 泰安 產險 公司 ） 承辦 人員 佯稱 ： 上開 李培寧 所 受 車損 ， 係 其 駕駛 所有 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小 貨車 時 ， 因 倒車 不慎 導致 車 上 物品 滑落 所 致 云云 ， 致 使 泰安 產險 公司 誤信為 真 ， 爰 同意 受理 該 次 保險 理賠 申請 。 嗣 陳金邦 因 警方 調閱 現場 監視器 錄影 畫面 後 發現 實際 情形 與 其 所 述 上情 不符 ， 而 於 同年 月 8日 主動 向 泰安 產險 公司 撤回 該 次 保險 理賠 申請 ， 始 未 得逞 。
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第1398號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ， 並 補充 新 、 舊法 之 比較 ： 按 行為 後 法律 有 變更 者 ， 適用 行為 時 之 法律 ， 但 行為 後 之 法律 有利於 行為人 者 ， 適用 最 有利於 行為人 之 法律 ， 刑法 第2 條 第1 項 定有 明文 。 經查 ， 於 被告 行為 後 ， 刑法 第339 條 第1 項 於 103年 6月 18日 經 總統 公布 修正 施行 ， 並 自 同年 6月 20日 起 生效 。 修正 前 刑法 第339 條 第1 項 原 規定 ： 「 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 或 第三人 之 物 交付 者 ， 處 5 年 以下 有期徒刑 、 拘役 或 科 或 併科 1千 元 以下 罰金 。 」 ， 修正 後 之 同 條項 條文 則 為 ： 「 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 或 第三人 之 物 交付 者 ， 處 5 年 以下 有期徒刑 、 拘役 或 科 或 併科 50萬 元 以下 罰金 。 」 經 比較 修正 前後 之 法律 ， 新法 提高 罰金刑 上限 ， 是 本件 新 舊法 比較 之 結果 ， 應 以 被告 行為 時 之 法律 對 被告 較為 有利 。
臺灣士林地方法院 101年度審簡字第784號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 如下 ： 被告 周心儀 於 本院 民國 101年 7月 13日 準備 程序 中 就 被 訴 之 犯罪 事實 自白 不諱 ， 核 與 起訴書 及 上述 所 載 之 證據 相符 ， 足 認 其 上開 任意性 自白 與 事實 一致 ， 可以 採信 。 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣新竹地方法院 106年度訴字第255號
犯罪事實：
一 、 林智偉 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 於 民國 105年 5月 14日 ， 在 其 位於 桃園市 ○○區 ○○○街 00號 2樓 公司 宿舍 內 以 門號 0000000000 號 手機 連線 上網 ， 以 帳號 「 林智偉 」 登入 臉書 社群 網站 內 之 演唱會 「 讓 票 ‧ 求票 ‧ 換 票 演唱會 門票 入場券 」 社團 網頁 ， 佯登 販售 於 105年 8月 1日 在 臺北 小 巨蛋 所 舉辦 之 「 2016 愛 最 大 ─ 其實 我們 都 一樣 」 公益 演唱會 之 門票 14 張 、 每 張 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 不實 訊息 供 不 特定人 觀覽 ， 以 此 等 方式 詐騙 如 附表 編號 1 至 6 所 示 張宸榛 等 人 ， 致 如 附表 編號 1 至 6 所 示 張宸榛 等 人 瀏覽 該 社團 網頁 後 ， 分別 陷於 錯誤 而 向 林智偉 購買 如 附表 編號 1 至 6 所 示 門票 ， 並 於 附表 編號 1 至 6 所 示 匯款 時間 ， 將 款項 匯入 林智偉 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 竹東 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 竹東 郵局 帳戶 ） 內 。 嗣 張宸榛 等 人 未 收到 上揭 門票 ， 方 知 受騙 而 報警 處理 ， 經警 於 105年 5月 21日 ， 在 新竹市 ○○路 ○段 000號 麥當勞 前 查獲 欲 向 張○翎 之 父 收取 門票 尾款 5,000 元 之 林智偉 ， 且 徵得 其 同意 搜索所 駕駛 車號 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 當場 於 車 內 扣得 上開 竹東 郵局 帳戶 提款卡 1 張 ， 始 悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第707號
犯罪事實：
一 、 曾璽樺 與 黃婉萍 （ 另 聲請 移轉 管轄 ） 係 室友 ， 依 其 等 智識 及 社會 生活 經驗 ， 均 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 存摺 連同 提款卡 、 密碼 提供 不詳 之 人 使用 ， 極 有 可能 遭 人 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 各自 基於 縱 使 該 人 將 其 等 交付 之 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違背 其 等 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 10月 13日 前 之 某 日 ， 黃婉萍 透過 網路 LINE 通訊 軟體 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王善民 」 之 詐欺 集團 成年 成員 聯繫 後 ， 於 106年 10月 13日 ， 與 「 王善民 」 約定 以 每 本 帳戶 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 代價 ， 由 曾璽樺 提供 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 民生 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 及 彰化 銀行 、 臺北 富邦 銀行 （ 2 本 ） 、 郵局 帳戶 ， 再 由 黃婉萍 將 上開 5 家 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 以 宅急便 方式 寄 至 彰化縣 ○○市 ○○街 00號 予 「 肖楷東 」 之 詐騙 集團 成員 （ 黃婉萍 事先 依 對方 指示 更改 密碼 ） ， 供 「 王善民 」 所屬 詐欺 集團 做為 犯罪 所得 存提 匯款 使用 ， 以 此 方式 幫助 「 王善民 」 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯罪 行為 。 而 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成年 成員 於 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 附表 所 示 之 被害人 詐騙 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 款項 存匯 至 系爭 帳戶 ， 再 由 該 詐騙 集團 成員 轉匯 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 104年度簡字第103號
犯罪事實：
一 、 羅誼哲 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 已 預見 將 個人 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 人 使用 ， 極 有 可能 幫助 犯罪 集團 或 不法 份子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 6月 27日 某時 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 00號 「 麥當勞 」 門口 ， 將 其 於 同 年 月 26日 所 申請 之 臺灣 銀行 股份 有限公司 霧峰 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 。 而 該 姓名 年籍 不詳 之 人 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先於 不詳 之 時 起 ， 在 奇集集 拍賣 網站 上 ， 刊登 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 販賣 三星牌 （ i9100 型 ） 手機 1 支 之 不實 訊息 ， 經 羅陽 於 101年 6月 25日 20時 許 ， 在 苗栗縣 竹南鎮 某 網路 咖啡店 ， 上網 至 奇 集集 拍賣 網站 瀏覽 上開 訊息 後 ， 因此 陷於 錯誤 下標 購買 ， 並 與 該 姓名 年籍 不詳 之 人 商議 先 匯款 3000 元 ， 待 收到 貨品 後 再 給付 餘款 ， 並 由 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 提供 上開 已 取得 之 羅誼哲 臺灣 銀行 帳戶 資料 供 羅陽 匯款 ， 羅陽遂 依 指示 於 同年 6月 28日 11時 56分 許 ， 在 苗栗縣 竹南鎮 ○○街 00號 「 竹南 郵局 」 臨櫃 匯款 3000 元 至 羅誼哲 上開 臺灣 銀行 帳戶 ， 惟 因 該 帳戶 已 於 當日 9時 59分 遭 設為 警示 帳戶 圈存 止扣 ， 未 能 完成 匯款 而 未遂 。 嗣 羅陽 匯款 後 ， 發現 賣家 之 行動電話 無法 接通 察覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第802號
犯罪事實：
一 、 涂雅惠 可 預見 提供 金融 機關 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 予 欠缺 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 基於 縱 使 有 人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 100年 12月 5日 前 某 日 ， 將 其 弟 涂志強 （ 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 所有 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 臺灣 銀行 帳戶 提款卡 、 密碼 及 印章 等 物 交予 蕭世馨 ， 容任 蕭世馨 所屬 之 詐欺 集團 供作 向 不 特定 之 人 詐取 財物 犯罪 之 用 ， 並 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 報酬 。 嗣 蕭世馨 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印章 後 ， 與 高進來 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 高進來 先 於 100年 12月 5日 14時 許 ， 撥打 電話 向 黎秀梅 佯稱 係 其 友人 「 黃 先生 」 ， 向 黎秀梅 借款 10萬 元 ， 致 黎秀梅 陷於 錯誤 ， 並 於 同 日 14時 30分 許 ， 將 10萬 元 匯入 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ； 嗣 於 同 日 23時 許 ， 撥打 電話 向 楊益嘉 佯稱 係 其 友人 「 祥哥 」 ， 向 楊益嘉 借款 25萬 元 ， 致 楊益嘉 陷於 錯誤 ， 分別 於 100年 12月 6日 14時 27分 許 、 15時 11分 許 ， 匯入 15萬 元 、 10萬 元 至 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 黎秀梅 、 楊益嘉 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第677號
犯罪事實：
一 、 吳憲興 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 106年 12月 1日 2時 33分 許 ， 經由 電腦 設備 上網 連線至 「 星城 online 」 網路 遊戲 ， 以 帳號 「 二盧莊 龐場 」 ， 在 該 遊戲 密語 頻道 傳送 訊息 給 邱韋曄 使用 之 帳號 「 不二火神 」 ， 向 邱韋曄 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 價格 ， 購買 遊戲幣 云云 ， 致 邱韋曄 陷於 錯誤 ， 同意 以 1萬 元 之 價格 ， 出售 144萬 星城幣 予 吳憲興 ， 並 隨即 將 144萬 星城幣 轉入 吳憲興 上開 遊戲 帳號 內 ， 詎 吳憲興 取得 前開 144萬 星城幣 後 ， 未 依 約付款 ， 經 邱韋曄 報警 處理 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第419號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 將 將 犯罪事實欄 「 黃泰山 前 因 竊盜 、 恐嚇 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3月 、 5月 確定 ， 並 經 法院 裁定 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 又 因 詐欺 案件 經 法院 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 上開 案件 接續 執行 ， 於 民國 97年 12月 28日 執行 完畢 。 」 等語 ， 更正為 「 黃泰山 前 因 竊盜 、 恐嚇 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3月 、 5月 確定 ， 並 經 法院 裁定 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 又 因 詐欺 案件 經 法院 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 上開 案件 嗣 經 法院 裁定 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ， 於 民國 97年 12月 28日 縮短 刑期 執行 完畢 。 」 等語 ， 及 就 證據 部分 增列 ： 「 被告 於 本院 103年 3月 3日 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 所 載 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第226號
犯罪事實：
一 、 陳守義 因 案 需款 潛逃 ， 且 明知 其 本身 並 無 繳納 貸款 以 購買 機車 之 真意 ， 竟 圖謀 以 申請 分期付款 購買 機車 之 詐術 ， 欺瞞 宏嘉 機車行 及 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） ， 而 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 1月 17日 ， 前往 址設 嘉義市 ○○○路 000號 之 宏嘉 機車行 洽 購車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 1 台 ， 並 透過 不 知情 之 宏嘉 機車 行 成年 人員 向 仲信 公司 申請 總金額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 之 分期 貸款 ， 惟 經 仲信 公司 審核 認 其 資力 不足 駁回 ， 陳守義 復承 上開 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 向 不 知情 之 宏嘉 機車 行 成年 人員 支付 2萬1,000 元 現金 後 ， 改向 仲信 公司 申請 總金額 為 5萬 元 之 分期 貸款 ， 致 宏嘉 機車行 及 仲信 公司 均 陷於 錯誤 ， 仲信 公司 同意 代 其 支付 上開 機車 之 買賣 價金 5萬 元 ， 陳守義 並 因此 取得 上開 機車 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第4383號
犯罪事實：
一 、 林建宏 因 需 錢 孔急 ， 明知 其 已 無 修理 汽車 之 設備 與 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 故意 ， 於 民國 100年 10月 16日 ， 在 蘇龍宇 位於 高雄市 ○○區 ○○街 000○0號 12樓 住處 ， 佯稱 得 修復 蘇龍宇 所有 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 ， 致 蘇龍宇 陷於 錯誤 ， 將 上開 自用 小客車 交由 林建宏 修理 ， 雙方 約定 修理 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 ， 林建宏 應 於 同年 10月 25日 交還 該 車 。 蘇龍宇 即 於 100年 10月 16日 交車 當日 、 100年 10月 18日 分別 給付 4,000 元 共計 8,000 元 之 修車費 予 林建宏 。 嗣 因 林建宏 遲 未 交還 上開 車輛 ， 蘇龍宇 於 100年 10月 29日 查訪 始 發現 林建宏 經營 之 汽車 保養場 已經 拆除 ， 至 此 蘇龍宇 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第585號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 第8 行 「 提款卡 及 密碼 」 之 記載 ， 更正為 「 存摺 、 提款卡 及 密碼 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 106年度易字第284號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 黃曉琳 明知 個人 在 金融 機構 之 存摺 、 印鑑 、 金融卡 及 密碼 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 印鑑 、 金融卡 及 其 密碼 如 交付 予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 取款 工具 。 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 106年 2月 8日 某時 許 ， 在 位於 南投縣 ○○鎮 ○○○路 000號 之 全家 便利 商店 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 公司 埔里 南光 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 本 案 帳戶 ） 之 金融卡 及 存摺 寄交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 鄭鈞元 」 之 成年人 （ 下稱 「 鄭鈞元 」 ） ， 並 以 通訊 軟體 Line 向 「 鄭鈞元 」 告知 前揭 金融卡 之 密碼 ， 容任 「 鄭鈞元 」 及 其 所屬 詐欺 集團 利用 其 帳戶 之 相關 物件 做為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 ㈡ 嗣 「 鄭鈞元 」 於 取得 本案 帳戶 之 金融卡 、 存摺 影本 及 金融卡 密碼 後 ， 即 由 自己 或 所屬 詐欺 集團 之 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ⒈ 於 106年 2月 14日 19時 3分 許 ， 以 電話 聯絡 邵尹巧 ， 並 假冒 客服 人員 、 銀行 人員 ， 謊稱 因 其 於 網路 購買 電子書 ， 店家 系統 誤 將 1 筆 交易 設定成 24 筆 ， 須 依 指示 至 自動櫃員機 操作 始 能 解除 等語 ， 邵尹巧 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 35分 許 ， 在 位於 新竹市 ○區 ○○路 000號 之 統一 超商 內 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 並 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 至 本案 帳戶 內 ， 上開 款項 於 當日 入帳 後 ， 隨即 遭 提領 完畢 。 ⒉ 於 同 日 19時 23分 許 ， 以 電話 聯絡 張善媄 並 假冒 書店 客服 人員 、 銀行 人員 ， 向 其 謊稱 因 網路 購物 訂單 誤設 而 加訂 12 本 書 ， 須 依 指示 至 自動櫃員機 操作 向 銀行 取消 交易 等語 ， 張善媄 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 20分 許 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 000號 之 國泰世華 銀行 西松 分行 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 並 以 現金 存款 方式 存入 2萬9,985 元 （ 移送 併辦 意旨書 誤載 為 3萬 元 ， 應 予 更正 ） 至 本案 帳戶 內 ， 復 於 同 日 21時 1分 許 ， 在 同 路段 241 號 之 新光 銀行 ， 依 指示 存入 2萬9,980 元 （ 移送 併辦 意旨書 誤載 為 3萬 元 ， 應 予 更正 ） 至 本案 帳戶 ， 嗣 又 於 同 日 21時 19分 許 在 同 路段 108 號 之 台新 銀行 ， 依 指示 存入 985 元 （ 移送 併辦 意旨書 誤載 為 1,000 元 ， 應 予 更正 ） 至 本案 帳戶 ， 該 等 匯款 金額 於 當日 入帳 後 ， 均 隨即 遭 提領 完畢 。 ⒊ 於 同 日 20時 41分 許 ， 以 電話 聯絡 杜振木 並 假冒 網站 客服 人員 ， 向 其 謊稱 因 網路 購物 之 訂單 異常 ， 將 連續 扣款 ， 須 依 指示 至 自動櫃員機 操作 等語 ， 杜振木 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 1分 許 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之 全家 便利 商店 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 並 存入 8,985 元 （ 移送 併辦 意旨 書載 為 9,000 元 ， 應 予 更正 ） 至 本案 帳戶 內 ， 上開 款項 於 當日 入帳 後 ， 隨即 遭 提領 完畢 。 ㈢ 嗣 因 邵尹巧 、 張善媄 、 杜振木 匯款 後 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。 ㈣ 案 經 邵尹 巧 訴由 新竹市 政府 警察局 第二 分局 文華 派出所 轉由 宜蘭縣政府 警察局 蘇澳 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ； 張善媄 訴由 臺北市政府 警察局 松山 分局 三民 派出所 、 杜振木 訴由 臺北市政府 警察局 松山 分局 松山 派出所 均 轉 由 臺中市 政府 警察局 清水 分局 報告 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 移送 併辦 。