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臺灣新北地方法院 103年度簡字第6522號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 被告 前案 紀錄 應 補充 更正為 「 被告 許凱文 前 因 （ 一 ） 竊盜 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 99年度 簡字 第5452 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； （ 二 ） 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 99年度 基簡字 第1172 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 4月 確定 ； （ 三 ） 竊盜 及 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 99年度 訴字 第558 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 4月 、 3月 、 7月 、 8月 、 3月 、 4月 確定 ； （ 四 ） 竊盜 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 99年度 易 字 第541 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 ； （ 五 ） 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 99年度 基簡字 第1275 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ； （ 六 ） 詐欺 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 99年度 易 字 第416 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ； （ 七 ） 詐欺 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 100年度 基簡字 第162 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 。 嗣 上開 各 案 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 100年度 聲字 第818 號 裁定 應 執行 有期徒刑 3 年 6月 確定 ， 並 於 102年 12月 31日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 100年度易字第663號
犯罪事實：
一 、 吳豐吉 （ 綽號 副總 ， 通緝 中 ， 待 緝獲 後 另行 審結 ） 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 陳証瑋 （ 綽號 透抽 、 廷哥 ， 其 於 警方 追捕 時 跳樓 死亡 ， 由 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 、 「 阿潘 」 、 「 阿文 」 ， 及 數 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 共同 籌組 詐欺 集團 ， 吳豐吉 、 陳証瑋 擔任 集團 之 負責人 ， 負責 訓練 詐騙 技術 、 指揮 、 調度 ， 並 建立 「 防火牆 」 傳授 避免 遭 查緝 之 技巧 ， 且 以 桃園縣 楊梅市 ○○路 ○段 232巷 17號 10樓 、 新北市 ○○區 ○○路 573號 之 1-7樓 、 新北市 ○○區 ○○路 581號 D棟 4樓 、 新北市 ○○區 ○○路 540號 10樓 、 桃園縣 龜山鄉 ○○路 42號 4樓 、 桃園縣 楊梅市 ○○○路 201巷 28號 、 新北市 ○○區 ○○路 532號 13樓 、 新北市 ○○區 ○○路 3段 142巷 58號 3樓之2 及 新北市 ○○區 ○○街 某 處 等 處 作為 詐欺 集團 之 活動 據點 。 吳豐吉 、 陳証瑋 將 集團 分為 A 、 B 兩 組 ， A組 成員 負責 刊登 廣告 收購 人頭 帳戶 ， 由 大陸 地區 之 集團 成員 以 電話 或 利用 網路 隨機 向 被害人 施用 詐術 ， 待 被害人 受騙 匯入 所 收購 之 人頭 帳戶 內 後 ， 調度 A 組 成員 出面 提領 ， 嗣 再 利用 其他 人頭 帳戶 、 包裹 或 快遞 郵寄 之 方式 ， 將 詐得 之 款項 匯往 大陸 地區 ； B組 成員 則 出面 假冒 檢察官 ， 向 被害人 佯 以 監管 帳戶 內 之 資金 ， 誘使 被害人 出面 交付 金錢 。 吳豐吉 、 陳証瑋 陸續 邀集 同 有 詐欺 犯意 聯絡 之 陳濬宇 、 陳于洋 、 黃仕偉 ， 及 潘釗興 、 陳建瑋 、 黃克偉 、 張志斌 、 王永泉 （ 均 由 本院 另行 審結 ） 等 人 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 加入 A組 ， 負責 附表 二 所 示 之 工作 ； 潘釗興 、 陳建瑋 則 因 加入 A組 後 ， 另 又 與 吳豐吉 、 陳証瑋 、 「 小潘 」 ， 及 該 集團 其他 成員 共同 基於 行使 偽造 特種 文書 、 行使 偽造 公文書 、 僭越 公務員 職權 ， 及 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 兼 做 B組 業務 ， 葉健政 、 吳志芳 、 李昌達 、 尤帥勝 、 魏晟恩 、 黃程豐 、 鐘献翔 （ 均 由 本院 另行 審結 ） 亦 基於 前述 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 三 所 示 之 時間 加入 B組 ， 負責 所 示 之 工作 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成員 ， 利用 電話 轉接 、 發送 簡訊 及 利用 網際網路 等 方式 （ 來話 者 均 顯示 為 我國 國碼 ） ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 分別 以 所 示 之 方式 使 被害人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 所 示 之 金額 至由 陳濬宇 、 陳于洋 、 黃仕偉 等 A組 成員 所 收購 之 人頭 帳戶 內 ， 吳豐吉 隨即 指示 陳濬宇 或 陳濬宇 轉知 潘釗興 或 陳于洋 等 人 ， 分別 依 指示 持 特定 提款卡 ， 由 陳建瑋 搭載 至 桃園 縣市 或 臺北市 、 新北市 之 ATM 自動 提款機 提領 特定 之 款項 得手 。 車手 領得 款項 後 均 交由 陳濬宇 ， 依 約定 扣除 收購 人頭 帳戶 及 電話 之 款項 及 車手 利益 後 ， 陳濬宇 再 依 吳豐吉 之 指示 ， 將 其餘 款項 轉匯入 指示 之 人頭 帳戶 或 郵寄 包裹 或 利用 空軍 一號 郵寄 之 方式 ， 輾轉 將 錢 匯往 大陸 地區 。
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第1200號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 第11 行 「 於 1 、 2 日 後 」 後 補充 「 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 00巷 00號 住處 巷口 」 ， 第12 行 「 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 」 更正為 「 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 」 ， 第15 行 「 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 」 更正為 「 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 」 ， 第18 、 19 行 『 手機 「 SONYXPERIAM 無限 娛樂 分享機 」 乙 支 』 更正為 『 手機 型號 「 SONYXPERIAM 」 乙 支 』 ， 且 證據 部分 補充 「 被告 陳淑華 於 本院 調查 程序 時 之 自白 、 被害人 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 公司 ） 於 本院 調查 程序 時 之 陳述 、 本院 調解 筆錄 1 份 、 本院 電話 記錄表 3 份 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 108年度易字第894號
犯罪事實：
一 、 陳龍輝 可 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 或 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 間 某 日 ， 在 臺南市 南區 新建路 某 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 帳號 為 000000000000 號 、 聯邦 商業 銀行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 帳號 為 000000000000 號 及 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 為 000000000000 號 共 3 本 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 委由 宅急便 寄予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上揭 3 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 1月 18日 18時 49分 ， 撥打 電話 給 鄭貴文 ， 佯 以 雄獅 旅遊 公司 、 富邦 銀行 之 客服 人員 ， 向 鄭貴文 詐稱 其 之前 購買 機票 因 操作 錯誤 ， 須 前往 自動櫃員機 取消 交易 等語 ， 致 鄭貴文 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 21時 9分 、 21時 42分 及 21時 45分 ， 以 自動櫃員機 存款 方式 ， 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,987 元 、 30,000 元 30,000 元 ( 共計 89,987 元 ） 存入 至 前開 臺灣 銀行 、 聯邦 銀行 及 土地 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 鄭貴文 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 鄭貴文 訴由 新竹市 警察局 第一 分局 報告 臺灣 新竹 地方 檢察署 陳請 臺灣 高等 檢察署 核轉 本 署 偵辦 。
臺灣桃園地方法院 108年度審易字第2277號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蔡皓玄 於 民國 108年 4月 間 ， 居住 在 陳韋安 短期 出租 之 桃園市 ○○區 ○○街 00巷 00號 房間 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 為 下列 行為 ： ㈠ 於 108年 4月 20日 12時 42分 前 某時 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 在 上址 房間 ， 徒手 竊取 陳韋安 申設 、 放置 於 抽屜 內 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中信 銀行 ） 信用卡 1 張 （ 卡號 ： 0000 - 0000 - 0000 - 0000 ， 下稱 中信 信用卡 ） 。 ㈡ 蔡皓玄 得手 後 ， 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 及 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 ， 接續 於 如 附表 二 編號 1 、 2 所 示 時間 ， 以 行動電話 連接 網際網路 進入 Google Play 平台 內 星城 Online ， 輸入 上開 中信 信用卡卡號 、 授權碼 、 有效 年 月 等 資料 於 申購 網頁 ， 以 網路 授權 付款 方式 ， 將 上揭 偽造 之 線上 刷卡 消費 訂單 之 電磁 紀錄 傳輸 至 上開 網站 ， 資 為 表示 購買 星城 線上 遊戲 點數 以 行使 之 ， 致 Google Play 與 中信 銀行 誤認 係 陳韋安 本人 刷卡 而 同意 消費 ， 藉 此 接續 詐得 如 附表 二 編號 1 、 2 所 示 免於 支付 價值 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 星城 線上 遊戲 點數 費用 之 財產 上 不法 利益 ， 足生 損害 於 陳韋安 、 GooglePlay 及 中信 銀行 。 ㈢ 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 違法 由 收費 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 分別 於 附表 三 所 示 時間 ， 在 如 附表 三 編號 1 、 3 加油站 之 自助 加油機 ， 持 上開 中信 信用卡 ， 以 感應式 免 簽名 之 方式 刷卡 消費 ， 而 取得 附表 三 編號 3 所 示 刷卡 金額 之 等值 油品 ， 附表 三 編號 1 部分 則 因 取消 交易 而 未 得逞 。 又 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 三 所 示 時間 ， 在 如 附表 三 編號 2 、 4 所 示 商店 ， 佯 以 「 陳韋安 」 本人 身分 ， 持 上開 中信 信用卡 ， 以 感應式 免 簽名 方式 刷卡 消費 ， 致 各 該 商店 人員 陷於 錯誤 ， 將 附表 三 編號 2 、 4 所 示 刷卡 金額 之 等值 商品 交付 與 蔡皓玄 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第649號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第12 行 所 載 「 使 信用卡 公司 陷於 錯誤 而 付款 」 ， 應 予 更正為 「 使 信用卡 公司 陷於 錯誤 而 承擔 債務 」 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第2624號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第1163號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 莊政元 於 民國 106年 間 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 小偉 」 、 「 瑞毛 」 及 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 及 李鴻明 （ 犯 加重 詐欺罪 部分 ， 業經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 106 年 訴 字 第443 號 判決 確定 ） 等 組成 之 詐欺 集團 。 莊政元 擔任 車手頭 ， 負責 指派 車手 取款 ， 並 事先 交付 車手 與 集團 聯繫 使用 之 行動電話 （ 俗稱 公機 ） ， 李鴻明 為 其 下 之 車手 ， 該 詐騙 集團 所屬 成員 則 充任 詐騙 電信 機房 人員 ， 「 瑞毛 」 負責 向 車手 收取 詐騙 款項 （ 俗稱 收 水 ） 及 公機 等 工作 。 莊政元 、 李鴻明 、 「 小偉 」 、 「 瑞毛 」 及 該 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 詐欺 取財 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 某 成員 於 106年 2月 16日 起 陸續 致電 許蕙蓉 ， 假冒 臺中市 警察局 員警 王 隊長 ， 誆稱 其 涉嫌 提供 人頭 帳戶 予 詐騙 集團 使用 而 涉嫌 刑事 案件 ， 須 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 45萬 元 供 監管 云云 ， 致 許蕙蓉 誤陷 於 錯誤 ， 依 指示 如數 提領 金額 ， 準備 與 詐騙 集團 所謂 法院 人員 面交 款項 ， 再 由 莊政元 於 106年 2月 21日 上午 8時 許 ， 以 通訊 軟體 FaceTime 聯繫 李鴻明 在 桃園市 中壢區 南園二路 某 全家 便利商店 見面 ， 交付 門號 0000000000 號 公機 與 車資 指示 其 搭乘 高鐵 至 苗栗 地區 ， 隨後 李鴻明 即 持 公機 接受 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 下午 1時 25分 許 ， 搭乘 計程車 至 苗栗縣 苗栗市 橫車路 275巷 ， 至 該 處 附近 某 便利商店 接收 詐騙 集團 傳真 之 偽造 如 附表 所 示 之 公文書 （ 其 上 均 印有 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 印文 及 法官 王清杰 姓名 ） ， 於 同 日 下午 3時 許 ， 前往 許蕙蓉 在 同 路段 70號 住處 ， 自稱為 檢察官 要 收取 款項 並 交付 前述 偽造 之 公文書 與 許蕙蓉 以 行使 ， 足以 生 損害 於 許蕙蓉 及 司法 機關 執行 職務 之 正確性 。 迨 同 日 下午 5時 45分 許 ， 李鴻明 得手 後 ， 依 指示 至 桃園市 中壢區 民權路 275巷 內 ， 將 詐得 之 現金 、 公機 ， 交付 由 不 知情 之 黃宗穎 （ 黃宗穎 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 駕車 搭載 「 瑞毛 」 ， 「 瑞毛 」 再 將 贓款 轉交 莊政元 ， 由 莊政元 於 同 日 夜間 8時 許 ， 在 桃園市 中壢 高中 附近 ， 將 款項 交與 該 詐騙 集團 成年 成員 ， 莊政元 因而 分得 提款 金額 2% 即 9,000 元 之 犯罪 酬勞 。
臺灣屏東地方法院 105年度易字第375號
犯罪事實：
一 、 李政龍 能 預見 將 自己 所 申設 或 所 管領 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 10日 前 某 日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 聯邦 商業 銀行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 臺灣 中小企業 銀行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 、 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 新竹 西門 郵局 （ 下稱 西門 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 與 密碼 ， 及 由 其 所 管領 、 其 女 李○萱 （ 94年 間 出生 ， 真實 姓名 年籍 均 詳卷 ) 所 申設 西門 郵局 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 均 交予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 。 嗣 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 。 嗣 因 蕭育伶 、 廖怡君 、 蕭惠名 、 洪仲傑 、 黃文儷 、 黃士豪 、 翁妙宜 、 廖伯豪 、 曾乙仙 、 田哲瑋 、 陳偉嘉 發覺 有異 後 均 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第3133號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除犯 罪事 實欄 第7 、 8 行 ： 「 將 其 所 申辦 之 京城 商業 銀行 安南 分行 帳戶 」 前 增列 ： 「 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 之 代價 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣基隆地方法院 108年度易字第29號
犯罪事實：
一 、 謝孟哲 與 李重運 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 明知渠等 並 未 遺失 筆電 1 臺 ， 竟 於 107年 4月 8日 某時 ， 由 李重運 開車 載 謝孟哲 與 不 知情 之 楊淳媗 一同 前往 基隆市 ○○區 ○○街 0號 （ 臺鐵 基隆 車站 ） ， 由 謝孟哲 向 臺鐵 基隆 車站 副站長 許文賢 謊稱 李宇恩 遺失 之 金色 華碩 筆記型 電腦 係 李重運 所有 ， 再 由 許文賢 撥打 電話 給 李重運 確認 遺失 筆電 外觀 等 細節 ， 謝孟哲 交付 李重運 委託書 1 份 予 許文賢 ， 使 許文賢 陷於 錯誤 ， 在 臺鐵 基隆站 旅客 遺失物 （ 行車室 ） 貴重 物品 紀錄 及 領取 登記表 上 記載 所有人 李重運 及 代領人 謝孟哲 後 ， 將 上開 筆電 交給 謝孟哲 取走 ， 使 李宇恩 受有 損害 。 李重運 與 謝孟哲 取得 上開 筆電 後 ， 將 筆電 變賣 。 嗣 經 李宇恩 發現 後 報警 處理 ， 循線 查知 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度原易字第234號
犯罪事實：
一 、 余孟芬 明知 銀行 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 與 不 熟悉 之 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 犯罪 之 行為人 作為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯入 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 間 ， 在 花蓮縣 卓溪鄉 卓清村 部落 內 之 某 卡拉OK 店 ， 將 其 名下 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 花蓮 分行 帳戶 ( 帳號 ： 000 - 00000000 ***** 號 ， 下稱 ： 彰化 銀行 花蓮 分行 帳戶 ) 、 臺灣 土地 銀行 玉里 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000000 ***** 號 ， 下稱 ： 土地 銀行 玉里 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 當場 交付 予 年籍 不詳 ， 自稱為 「 曾珈銜 」 之 詐欺 集團 成員 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 藉以 幫助 上開 詐欺 集團 成員 為 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐欺 如 附表 所 示 之 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 而 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 存入 或 匯入 如 附表 所 示 金額 至 余孟芬 上開 彰化 銀行 花蓮 分行 等 帳戶 內 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 於 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審訴字第248號
犯罪事實：
一 、 曾意雯 與 某 詐欺 集團 成員 共同 基於 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 民國 106年 9月 14日 ， 以 電話 門號 +000000000 、 +000000000 、 +000000000 、 +000000000 、 +000000000 、 +000000000 、 +00000000 、 +00000000 等號 ， 撥打 全 英武 之 電話 門號 0000000000 、 00 - 00000000 等號 ， 佯稱 全 英 武 身分 遭 人 冒用 ， 須 將 名下 帳戶 存款 提領 出來 交付 管收 ， 致 全 英武 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 15時 13分 許 ， 前往 凱基 銀行 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 28萬 元 ， 並 依 該 詐欺 集團 指示 於 同 日 下午 4時 26分 許 前往 新北市 新店區 玫瑰路 57巷口 ， 曾意雯 則 受 該 詐欺 集團 車手 上游 指使 ， 於 同 時間 前往 上開 巷口 ， 佯 向 全 英武 表示 為 法院 專員 ， 並 收取 全 英武 交付 之 現金 28萬 元 ； 該 詐欺 集團 成員 續於 106年 9月 15日 ， 撥打 電話 予 全 英武 ， 復 施用 上開 法院 管收 存款 詐術 ， 致 全 英武 又 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 上午 前往 臺灣 銀行 提領 現金 41萬 元 ， 並 依 該 詐欺 集團 指示 於 同 日 上午 11時 17分 許 前往 新北市 新店區 玫瑰路 57巷口 ， 由 受 該 詐欺 集團 車手 上游 指使 之 曾意雯 於 同 時間 前往 前開 巷口 ， 佯 向 全 英武 表示 為 法院 專員 ， 並 收取 全 英武 交付 之 現金 41萬 元 ， 連同 上開 28萬 元 共向 全 英武 收取 69萬 元 。 嗣 全 英武 發現 有異 ， 始 悉 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第2079號
犯罪事實：
一 、 林金德 與 張雪卿 為 夫妻 ， 於 民國 107年 8月 5日 18時 許 ， 前往 由 川堂 紅餐飲 有限公司 經營 ， 且 址設 於 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之川堂 紅成都 麻辣 火鍋店 （ 下稱 川堂紅 火鍋店 ） 用餐 ， 詎 林金德 與 張雪卿 2 人 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 林金德 於 同 日 18時 51分 許 ， 將 桌面 上 已 揉成 團狀 之 紙團 挾入 火鍋 內 ， 間隔 約 7 分鐘 後 ， 再 由 張雪卿 於 同 日 18時 58分 許 ， 自 火鍋 內 挾出 該 團 紙團 ， 並 放入 自己 碗 中 加以 扭轉 呈現 長條狀 物體 後 ， 擺放 在 盤子 上 ， 再 反應 吃到 此 異物 ， 不 知情 之 共同 用餐 友人 爐志明 遂 叫喚 店員 進行 投訴 並 要求 更換 火鍋 湯底 及 食材 ， 致 店員 陷於 錯誤 而 更換 火鍋 湯底 及 食材 【 價值 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 868 元 （ 原 起訴書 誤載為 886 元 ） 】 。 嗣 店員 調閱 監視 錄影 紀錄 ， 始 知 上情 而 查覺 受騙 。
臺灣南投地方法院 102年度易字第29號
犯罪事實：
一 、 徐才眞 前 於 民國 95年 間 因 竊盜 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 96年度 上 易 字 第1525 號 判決 分別 判處 有期徒刑 8月 、 10月 ， 各 減為 有期徒刑 4月 、 5月 確定 ； 復 於 97年 間 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 97年度 訴 字 第989 號 判決 判處 有期徒刑 2 年 ， 減為 有期徒刑 1 年 ， 提起 上訴 後 ， 先後 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 98年度 上訴字 第604 號 、 最高法院 以 98年度 台 上 字 第5318 號 判決 上訴 駁回 確定 ； 上開 3 罪 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 99年度 聲字 第130 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 7 月 確定 ； 又 於 99年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 99年度 審投刑 簡字 第53 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 其 入監 接續 執行 後 ， 於 100年 2月 27日 執行 完畢 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第4157號
犯罪事實：
一 、 洪秀當 可 預見 國內 社會 上 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 名義 之 行動電話 以 確保 掩人耳目 、 逃避 追緝 ， 竟 仍 以 縱 有人 持 其 所 申辦 之 行動電話 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 99年 1月 15日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 於 98年 12月 30日 至 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 電信 ） 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 之 SIM卡 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 ， 嗣 該 名 成年 男子 取得 該 門號 後 ， 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 由 該 詐欺 集團 中 之 某 成員 以 張榮彬 向 香港商 雅虎 資訊 股份 有限公司 臺灣 分公司 申請 之 t00000000 會員 帳號 登入 雅虎 奇摩 拍賣 網站 （ 張榮彬 所 涉 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） ， 刊登 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 出售 panasonic 數位 相機 1 台 （ ZS3 型 ） 之 不實 拍賣 訊息 ， 致 李永旺 於 99年 1月 15日 0時 許 ， 上網 瀏覽 該 則 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 遂 以 網路 MSN 帳號 與 賣家 洽談 下標 事宜 ， 約定 李永旺 先 支付 價金 半數 及 運費 ， 詐騙 集團 成員 同時 留下 洪秀當 所 提供 之 上開 0000000000 號 行動電話 予 李永旺 為 聯絡 方式 。 李永旺 於 同 日 0時 22分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 202巷 17之1號 便利商店 內 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 4,120 元 至 周心雅 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 八德 大湳 郵局 帳號 000 - 00000000000001 號 帳戶 （ 周心雅 所 涉 詐欺 部分 另 案 審理 ） 後 ， 撥打 洪秀當 上開 威寶 電信 門號 ， 經 詐騙 集團 成員 確認 業已 收受 所 匯 款項 。 嗣 李永旺 於 同 日 9時 30分 許 再次 撥打 上開 門號 發現 停話 ， 始 知 受騙 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 101年度竹簡字第601號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 衛進榮 明知 近年 來 詐騙 歪風 猖狂 ， 詐騙 集團 多 利用 他人 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 （ 俗稱 人頭 帳戶 ） ， 誘使 被害人 將 現金 轉入 該 集團 所 使用 之 人頭 帳戶 後 ， 再 層層 轉領 以 逃避 追緝 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 他人 向 其 收購 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 可 語音 查詢 個人 存款 帳戶 之 密碼 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 應 有 持 帳戶 等 相關 物件 ， 供 己 詐騙 或 恐嚇 他人 錢財 之 意圖 ， 故 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 成為 詐騙 集團 使用 之 犯罪 工具 ， 竟然 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 98年 9月 16日 前 某 時 許 ， 在 新竹市 新竹 火車站 前 ， 將 其 前 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 竹東 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 竹東 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 提供 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 某 犯罪 集團 成年 成員 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 ， 於 取得 衛進榮 上開 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 與 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 如 附表 所 示 之 手法 ， 詐騙 林怡君 、 張雁菁 、 程文佐 、 王世豪 及 方富銘 等 人 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 或 存入 衛進榮 上將 竹東 郵局 帳戶 內 。 嗣 林怡君 等 人 知悉 受騙 ， 報警 究辦 ， 而 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡上字第70號
犯罪事實：
一 、 鍾雅勝 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 6日 在 台中 商業 銀行 鳳山 分行 申請 重設 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台中 商銀 帳戶 ） 晶片卡 密碼 後 ， 至 105年 6月 14日 19時 12分 許 間 某時 許 ， 將 上揭 台中 商銀 帳戶 及 其 向 中華郵政 股份 有限公司 林邊 郵局 申請 之 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 取得 上開 台中 商銀 帳戶 、 郵局 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 2 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 2 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第1330號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 廖國順 於 本院 之 自白 」 外 ， 均 引用 如 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣新竹地方法院 106年度竹簡字第140號
犯罪事實：
一 、 王咸愷 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 竟 仍 基於 縱 然 有 人 利用 自己 之 金融 機構 帳戶 實施 詐騙 亦 不 違背 本意 之 幫助 詐欺 取財 的 未必 故意 ， 於 民國 105年 7月 16日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 新光 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 與 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 提款卡 及 密碼 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 為 幫助 詐欺 之 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 7月 16日 下午 2時 許 ， 由 某 姓名 年籍 不詳 之 女性 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 楊皓名 ， 佯稱 其 係 露天 拍賣 之 工作 人員 ， 因 楊皓名 網路 購物 誤買 12 筆 物品 ， 欲 協助 取消 交易 ， 屆時 將 有 中華郵政 股份 有限公司 員工 與 楊皓名 聯絡 。 其後 ， 某 姓名 年籍 不詳 之 男性 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 楊皓名 ， 佯稱 其 係 中華郵政 股份 有限公司 員工 ， 請 楊皓名 至 自動櫃員機 操作 取消 ， 致 楊皓名 陷於 錯誤 ， 誤信 其 誤買 12 筆 物品 ， 遂 於 同 日 晚上 6時 8分 許 ， 至 址設 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 便利 超商 內 的 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 （ 另 含 跨行 轉帳 手續費 15 元 ） 至 上開 新光 商業 銀行 之 帳戶 內 ， 以及 匯款 3萬 元 至 上開 中國信託 商業 銀行 之 帳戶 內 ， 上開 款項 隨即 遭 提領 一 空 。 嗣 因 楊皓名 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 始 知 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第1040號
犯罪事實：
一 、 何承勳 係 銖豪 國際 有限公司 （ 下稱 銖豪 公司 ） 之 負責人 ， 其 明知 銖豪 公司 於 民國 104年 8月 底 已 經營 不善 ， 因 資金 不足 而 有 退票 紀錄 ， 公司 已 無 支付 貨款 之 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 9月 至 11月 間 ， 仍 陸續 向 天然 食品 機械 有限公司 （ 下稱 天然 食品 公司 ） 訂購 金額 共 新臺幣 （ 下 同 ） 240萬8,077 元 之 肉品 （ 9月份 訂購 金額 為 88萬1,897 元 、 10月份 訂購 金額 為 118萬9,052 元 、 11月份 訂購 價格 為 33萬7,128 元 ） ， 並 約定 於 隔月 10日 交付 支票 給付 貨款 ， 天然 食品 公司 之 負責人 許裕豐 不疑有他 ， 如期 交貨 後 ， 何承勳 並 於 104年 10月 中旬 開立 付款人 為 華南 商業 銀行 大里 分行 ， 票面 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 、 40萬1,159 元 ， 到期日 分別 為 104年 11月 10日 、 同年 11月 20日 之 支票 2 紙 。 何承勳 開立 之 上開 支票 ， 屆期 提示 均 遭 銀行 退票 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第248號
犯罪事實：
一 、 周令群 於 不詳 時 、 地 ， 以 不詳 方式 ， 取得 魏柏宇 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 信用卡 卡號 0000000000000000 號 （ 下稱 甲 信用卡 ） 後 ， 竟 基於 行使 偽造 準私 文書 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 未 經 魏柏宇 同意 ， 於 104年 7月 17日 上午 10時 35分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00弄 0號 1樓 居處 內 ， 使用 持有 之 電腦 或 行動電話 透過 網際網路 連結 至 創業家 兄弟 股份 有限公司 （ 下稱 創業家 公司 ） 所屬 3C 市集 網路 平臺 網頁 後 ， 輸入 甲 信用卡卡號 、 授權碼 等 資料 ， 偽造 魏柏宇 同意 申購 落地 多媒體 藍芽 音箱 1 個 （ 價值 新臺幣 〈 下 同 〉 1,769 元 ） 之 電磁 紀錄 之 準私 文書 後 ， 即 上傳 至 上開 創 業家 公司 3C 市集 網路 平臺 交易 網站 而 行使 之 ， 致 創業家 公司 陷於 錯誤 ， 允許 刷卡 消費 ， 而 於 104年 7月 17日 上午 11時 59分 許 交付 上開 落地 多媒體 藍芽 音箱 1 個 ， 足生 損害 於 魏柏宇 、 兆豐 銀行 、 創業家 公司 對於 信用卡 消費 、 電子 商務 交易 管理 之 正確性 。 嗣 經 魏柏宇 向 兆豐 銀行 聲明 未曾 有 上述 交易 及 消費 ， 創業家 公司 因 無法 取得 貨款 ， 乃 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度簡字第351號
犯罪事實：
一 、 王瑞鳴 可 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 使用 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 讓 被 詐騙人 陷於 錯誤 而 將 款項 匯入 其 所 提供 之 金融 帳戶 ， 藉以 掩飾 犯行 ， 逃避 檢警 人員 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 通訊 軟體 LINE 認識 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 後 ， 與 其 約定 以 1 個 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 租借 自己 帳戶 給予 該 人 ， 嗣 於 民國 107年 10月 14日 ， 在 宜蘭縣 蘇澳鎮 南方澳 豆腐岬 之 統一 便利 超商 ， 使用 IBON 店到店 方式 ， 將 其 於 第一 商業 銀行 開立 之 帳號 000 - 00000000000 （ 起訴書 誤載為 000 - 0000000000000 號 ， 應 予 更正 ） 號 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄出 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 作為 被害人 匯款 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 107年 10月 23日 20時 43分 許 ， 撥打 電話 給予 蔡靜 ， 假冒 蔡靜 之 子 稱 ： 因 合夥 投資 購買 法 拍屋 ， 須 匯款給 合夥人 王瑞鳴 云云 ， 致 蔡靜 陷 於 錯誤 ， 依 指示 於 107年 10月 24日 14時 2分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000 號 臺灣 銀行 苓雅 分行 臨櫃 匯款 20萬 元 至 王瑞鳴 上開 帳戶 。
臺灣彰化地方法院 104年度訴字第237號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 為 陳淑娟 之 胞弟 ， 陳順乾 為 甲○○ 、 陳淑娟 之 大哥 。 緣 陳淑娟 於 民國 103年 12月 21日 晚間 6時 22分 前 之 某時 許 ， 因 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 ( 登記 名義人 林登富 ) 自撞 柱子 致 左後 車尾 毀損 ， 陳淑娟 因 無 資力 修理 ， 乃 打電話 給 甲○○ 商討 ， 甲○○ 得知 陳順乾 所 經營 之 「 正順 衛生 工程行 」 名下 之 車牌 號碼 000- 0000 號 自用 小 貨車 有 投保 ， 乃 提議 由 甲○○ 駕駛 前開 自用 小 貨車 倒車 擦撞 陳淑娟 所 駕駛 前開 自用 小客車 之 左後 車尾 ， 再 向 前開 自用 小 貨車 所 投保 之 華南 產物 保險 股份 有限公司 ( 下稱 華南 產物 保險 公司 ) 申請 理賠 ， 前開 謀議 並 經 陳順乾 同意 。 甲○○ 、 陳順乾 及 陳淑娟 上開 謀議 既定 ， 甲○○ 、 陳淑娟 、 陳順乾 ( 以上 2 人 業經 檢察官 為 緩起訴 處分 確定 ) 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 陳順乾 提供 上開 自用 小 貨車 給 甲○○ ， 於 同 日 晚間 7時 40分 許 駕駛 至 彰化縣 芳苑鄉 ○○路 ○○段 00號 與 64巷口 ， 陳淑娟 則 駕駛 前開 自用 小客車 駛至 前址 ， 再 以 前開 方式 製造 假車禍 ， 陳順乾 事 後 打電話 報警 。 之後 陳淑娟 、 甲○○ 將 前開 自用 小客車 駛 至 彰化縣 秀水鄉 ○○路 0段 000號 之 「 銘冠 汽車 修配廠 」 估價 修理費 約 需 新臺幣 7萬餘 元 ， 甲○○ 並 提供 前開 自用 小 貨車 之 投保 資料 予 該 不 知情 之 修配廠 負責人 ， 於 次日 ( 22日 ) 下午 6時 2分 許 向 華南 產物 保險 公司 申請 理賠 。 嗣 該 保險 公司 職員 徐鵬凱 將 前開 自用 小客車 車損 相片 送請 陳高村 鑑定 後 ， 發覺 車損 應 係 該 車 倒車 自撞 固定物 ， 發覺 有異 而 拒絕 理賠 始 未遂 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第7951號
犯罪事實：
一 、 蔡一進 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 為 不法 收取 他人 款項 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 4月 20日 19時 20分 許 ， 在 新北市 三重區 集美街 全家 便利商店 前 ， 將 其 所有 之 合作金庫 銀行 新泰 分行 帳號 0000000000000 號 、 國泰世華 銀行 中和 分行 帳戶 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 ， 嗣 上揭 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 被害人 施用 詐術 ， 使 該 等 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 ， 嗣 各 被害人 發覺 受騙 報警 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡上字第285號
犯罪事實：
一 、 緣莊文樹 與 林慧德 曾 為 同事 ， 民國 104年 11月 某 日 ， 莊文樹 向 林慧德 提議 共同 承攬 下水道 工程 ， 由 莊文樹 對 外 承攬 業務 ， 而 林慧德 則 負責 出資 成立 公司 ， 以便 向 上游 廠商 請款 云云 ， 林慧德 果 依 約定 成立 「 侑德 工程行 」 。 詎 莊文樹 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 【 附表 】 所 示 時間 ， 向 林慧德 施以 【 附表 】 所 載 之 詐術 ， 致 林慧德 陷於 錯誤 ， 各 匯款 如 【 附表 】 所 示 之 金額 ， 至 莊文樹 所 指定 之 臺灣 銀行 「 陳家蓁 」 帳號 000000000000 帳戶 內 。 嗣 因 莊文樹 無法 提出 相關 資料 且 拒 不 聯絡 ， 林慧德 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第1074號
犯罪事實：
一 、 鄭涵玲 在 臉書 （ FACEBOOK ） 社群 網站 ， 以 大陸 地區 女 明星 之 照片 佯作 自己 之 照片 ， 並 化名 「 陳娜娜 」 與 潘詳鎮 結識 後 ， 利用 臉書 之 通訊 軟體 Messenger 及 門號 0000000000 號 行動電話 登入 通訊 軟體 LINE 以 暱稱 「 陳玄怡 」 與 潘詳鎮 互動 往來 。 鄭涵玲 並 無償 還 借款 之 意願 及 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 民國 108年 7月 間 起 ， 以 小孩 生病 住院 亟需 款項 云云 ， 接續 向 潘詳鎮 商借 款項 ， 致 潘詳鎮 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 陸續 於 同年 7月 10日 、 同年 月 11日 、 同年 月 13日 、 同年 月 14日 、 同 年 月 15 、 同 年 月 16日 及 同 年 月 19日 ， 透過 網路 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 、 5000 元 、 2800 元 、 6000 元 、 5000 元 、 2000 元 、 2000 元 及 8000 元 ， 合計 3萬5800 元 至 黃河平 （ 前 經 臺灣 彰化 地方 檢察署 以 109年度 偵字 第5167 號 案件 為 不起訴 處分 ） 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 彰化 中央路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） ， 為 鄭涵玲 提領 一 空 。 嗣 潘詳鎮 發覺 有異 ， 經 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡上字第173號
犯罪事實：
一 、 洪藝珊 可 預見 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 不 相識 之 人 使用 ， 可能 使 詐欺 集團 或 不法 份子 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 遂行 其 等 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 雖 尚未 達於 欲 使 其 發生 之 程度 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 19日 某時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00000 號 統一 超商 蕙馨 門市 內 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 岡山 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 東勢 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 依照 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 之 指示 ， 寄送 至 台北市 ○○區 ○○路 ○段 00巷 0號 統一 超商 仁安 門市 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 「 陳忠義 」 ， 並 利用 通訊 軟體 LINE 告知 上開 3 金融 機構 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 嗣 上開 成年 女子 及 「 陳忠義 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 金融 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 分別 撥打 電話 予 李安婕 、 王玠荏 、 陳健一 及 吳庭宇 ， 以 附表 所 示 方式 施用 詐術 ， 致 使 李安婕 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 按 指示 匯款 至 洪藝珊 所 交付 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 ， 嗣 因 李安婕 等 人 於 匯款 後 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 員警 調閱 相關 開戶 資料 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3031號
犯罪事實：
一 、 呂勝隆 為 楠文 企業 有限公司 （ 下稱 楠文 公司 ） 之 實際 負責人 。 緣 行政院 國軍 退除役 官兵 輔導 委員會 福壽山 農場 （ 址設 臺中市 ○○區 ○○村 ○○路 00號 ， 下稱 福壽山 農場 ） 辦理 標案 案號 10122 號 之 「 福壽山 農場 直營 果園 102年度 化學 肥料 採購案 」 ， 於 民國 102年 1月 8日 決標 ， 總決標 金額 為 新台幣 （ 下 同 ） 114萬2500 元 ， 得標 廠商 為 楠文 公司 ， 其中 採購 招標 文件 所 定 採購 項目 之 化學 肥料 種類 「 台肥 五號 」 乙 項 ， 計 88000 公斤 ， 楠文 公司 係 以 「 宜農牌 含 鎂 5 號 複合 肥料 」 投標 報價 88萬 元 而 決標 。 而 又 行政院 農業 委員會 農糧署 辦理 化學 肥料 之 補貼 政策 ， 曾 函示 政府 補貼 化學 肥料 之 對象 為 農民 ， 而 福壽山 農場 非 屬 補貼 範圍 內 ， 是 福壽山 農場 不得 購置 經 政府 補貼 後 之 化學 肥料 。
臺灣彰化地方法院 107年度訴字第1412號
犯罪事實：
一 、 吳欣諭 （ 附表 一 、 二 部份 ， 業已 審結 ， 附表 五 編號 4 部分 ， 未 據 起訴 ） 及 劉品浩 於 民國 106年 8月 下旬 之 某 日 ， 另 黃羿太 （ 附表 四 、 附表 五 編號 4 部分 ， 未 據 起訴 ） 於 民國 106年 9月 中旬 之 某 日 ， 加入 綽號 「 接線員 」 、 「 活雷峰 」 、 「 馬雲 」 、 「 接線員 」 、 「 黃威德 」 、 「 蘇俊達 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 而 該 集團 是 3 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 ， 吳欣諭 擔任 「 車手頭 」 及 「 司機 」 ， 劉品浩 負責 交付 提款卡 ， 及 收取 詐欺 款項 ， 黃羿太 則 擔任 「 車手 」 ， 由 吳欣諭 負責 開車 搭載 車手 劉品浩 、 黃羿太 等 人 ， 持 人頭 帳戶 提款 ， 再 由 吳欣諭 收取 詐欺 贓款 及 發給 司機 、 車手 薪資 ， 且 有時候 吳欣諭 亦 會 擔任 車手 親自 領款 ， 再 將 贓款 交給 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 形成 金流 斷點 ， 掩飾 犯罪 所得 之 去向 （ 參與 犯罪 組織 部分 ， 不 在 本案 審理 範圍 ） 。 吳欣諭 、 劉品浩 、 黃羿太 及 所屬 詐欺 集團 其他 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 如 附表 一 至 五 所 示 之 行為 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第1575號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 記載 如下 ：
臺灣新竹地方法院 103年度竹簡字第754號
犯罪事實：
一 、 楊智為 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 12月 18日 14時 50分 許 ， 在 其 位於 雲林縣 虎尾鎮 ○○路 00巷 00號 7樓 住處 ， 以 電腦 連接 至 遊戲 新幹線 科技 股份 有限公司 之 「 新龍 之 谷 」 網路 遊戲 ， 並 在 該 遊戲 中 以 角色 名稱 為 「 迷漾萌 」 遊玩 ， 適 黃智宏 在 新竹市 ○區 ○○路 0000號 「 國立 交通 大學 」 工程 四館 411 教室 ， 上網 以 遊戲 中 角色 名稱 「 糾糾兒 」 遊玩 ， 楊智為 遂 向 黃智宏 佯稱 以 「 新臺幣 799 時裝 虛擬 寶物 」 交換 黃智宏 之 「 遊戲幣 8000 」 云云 ， 致 黃智宏 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 15時 8分 許 將 「 遊戲幣 8000 」 轉至 楊智為 之 遊戲 角色 下 ， 而 黃智宏 遲 未 受領 到 該 虛擬 寶物 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第1702號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 以及 論罪 ， 除 證據 部分 增加 被告 裹鍛修 ( URAKAOSAMU ) 之 自白 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第6466號
犯罪事實：
一 、 陳睿紘 可 預見 將 自己 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可能 淪為 不法 詐騙 集團 用以 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 12月 26日 ， 在 臉書 瀏覽 知悉 某 線上 運彩 博奕 公司 招募 員工 訊息 ， 便 主動 將 暱稱為 「 陳曉慧 」 者 加為 通訊 軟體 LINE 之 聯絡人 ， 經 「 陳曉慧 」 告知 得 提供 1 個 金融 帳戶 資料 賺取 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 報酬 ， 陳睿紘 應允 提供 ， 並 依 指示 變更 後述 金融 帳戶 提款卡 密碼 後 ， 於 107年 12月 27日 22時 13分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00巷 0號 統一 便利商店 慶斌 門市 ， 利用店到店 之 方式 ， 將 名下 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 金控 總部 分行 ( 下稱 兆豐 銀行 ) 帳號 00000000000 號 、 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 新莊 分行 ( 下稱 玉山 銀行 ) 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 ， 向 鄭麗雪 、 陳玉鳳 、 翁莉茜 詐騙 ， 致 鄭麗雪 、 陳玉鳳 、 翁莉茜 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 附表 所 示 時 、 地 ， 轉帳 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 陳睿紘 上揭 兆豐 銀行 、 玉山 銀行 帳戶 內 ， 嗣 鄭麗雪 、 陳玉鳳 、 翁莉茜 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第210號
犯罪事實：
一 、 吳緯麒 、 賴逸倫 均 能 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 10日 9時 53分 前 某 時 許 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 等 分別 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 ( 下稱 中華郵政 ) 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 甲 帳戶 ) 與 同 公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 乙 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 甲 帳戶 與 乙 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐欺 如 附表 所 示 之 李玉鄉 、 鄭文靜 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 甲 帳戶 與 乙 帳戶 內 。 嗣 李玉鄉 、 鄭文靜 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。