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臺灣高雄地方法院 102年度簡字第1572號
犯罪事實：
一 、 鍾澤一 可 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 1月 12日 17時 許 ， 在 高雄市 建國路 上 國光 客運 總站 對面 之 統一 超商 ， 將 其 所有 之 高雄市 ○○區 ○○○○○○○號 0000000000000000 號 帳戶 存摺 （ 影本 ） 、 提款卡 ， 交付 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 組成 之 詐欺 集團 使用 ， 提款卡 密碼 則 係 鍾澤一 事 後 以 電話 告知 該 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 鍾澤一 上開 帳戶 提款卡 、 密碼 後 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下述 詐欺 取財 行為 ： ㈠ 於 102年 1月 14日 16時 許 ， 以 網路 即時 通向 魏森嶽 佯稱 ： 有 智慧型 手機 出售 ， 匯款 至 指定 帳戶 即可 取得 手機 云云 ， 使 魏森嶽 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 指示 使用 提款機 轉帳 新台幣 （ 下 同 ） 9120 元 至 上開 鍾澤一 提供 之 農會 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 花用 。 ㈡ 於 102年 1月 14日 16時 許 ， 在 網路 拍賣 網站 佯登 販賣 百貨公司 禮券 ， 適有 陳禹欽 上網 見 該 拍賣 廣告 並 在 網路 上 與 賣家 聯繫 後 ， 即 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 指示 使用 提款機 轉帳 9000 元 至 上開 鍾澤一 提供 之 農會 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 花用 。 ㈢ 於 102年 1月 14日 18時 58分 許 ， 撥打 電話 予 張庭華 佯稱 ： 之前 遭 詐騙 已 接獲 報案 通知 ， 須 再 依 指示 操作 提款機 始 能 退款 云云 ， 使 張庭華 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 指示 操作 提款機 後 ， 其中 兩 筆 款項 4390 元 、 8985 元 先後 轉帳 至 上開 鍾澤一 提供 之 農會 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 花用 。 ㈣ 於 102年 1月 14日 19時 許 ， 撥打 電話 予 林育正 佯稱 ： 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 提款機 始 能 解決 云云 ， 使 林育正 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 指示 操作 提款機 後 ， 轉帳 2萬3123 元 至 上開 鍾澤一 提供 之 農會 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 花用 。 嗣 因 魏森嶽 、 陳禹欽 、 張庭華 、 林育正 等 人 分別 操作 提款機 後 ， 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第1789號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 包婉君原 與 吳俊泓 係 配偶 關係 於 民國 107年 1月 間 同 住 於 臺南市 安中二街 住處 ， 因 急需 用錢 ， ㈠ 於 107年 1月 5日 某時 ， 明知 未 得 吳俊泓 同意 或 授權 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 私文書 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 前往 址設 臺南市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之 震旦 電信 臺南 西門 二店 ， 持 吳俊泓 放置 於 兩 人家 中 之 國民 身分證 及 全民 健康 保險卡 及 印章 ， 向 震旦 電信 臺南 西門 二店 店員 方珮宜 、 蔡侑真 佯稱 受 吳俊泓 委託 ， 申辦 亞太 電信 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 電信 ） 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 ， 使 方珮宜 、 蔡侑真 不疑有他 ， 包婉君 遂 接續 在 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 委託書 上 盜蓋 印文 各 2 枚 （ 共計 4 枚 ） ， 及 在 附表 二 編號 1 至 6 所 示 之 文書 上 偽簽 吳俊泓 署名 4 枚 及 盜蓋 吳俊泓 之 印文 8 枚 ， 用以 表示 吳俊泓 授權 包婉君 代辦 ， 並 同意 依據 合約 條件 申辦 門號 、 行動 上網 及 可 攜 服務 ， 而 偽造 上開 私文書 後 持 以 交予 方珮宜 、 蔡侑真 而 行使 之 ， 包婉君 因而 詐得 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 SIM卡 各 1 張 ， 足生 損害 於 吳俊泓 及 亞太 電信 及 上開 通訊行 對 電信 門號 申辦 、 管理 之 正確性 。 嗣 包婉君 將 上開 門號 折讓 通訊行 而 換得 現金 。 ㈡ 又 於 107年 1月 14日 某時 ， 明知 未 得 吳俊泓 同意 或 授權 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 私文書 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 前往 址設 臺南市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之 震旦 電信 臺南 西門 二店 ， 冒用 吳俊泓 之 身分 ， 持 吳俊泓 放置 於 兩 人家 中 之 國民 身分證 及 全民 健康 保險卡 ， 向 震旦 電信 臺南 西門 二店 店員 方珮宜 ， 申辦 台灣 大哥大 電信 公司 （ 下稱 台灣 大哥大 電信 ） 門號 0000000000 號 （ 聲請 簡易 判決 處 刑 意旨 誤載為 107年 1月 5日 申辦 ） 、 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 ） 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 ， 使 方珮宜 不疑有他 ， 包婉君旋 接續 在 附表 三 編號 1 至 7 所 示 之 文書 上 偽造 吳俊泓 署名 共 20 枚 ， 用以 表示 吳俊泓 同意 依據 合約 條件 申辦 門號 、 行動 上網 及 可 攜 服務 ， 並 搭配 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 抵用券 、 優惠 專案 手機 等 ， 而 偽造 該 上開 私文書 後 ， 持 以 交予 方珮宜 而 行使 之 ， 包婉君 因而 詐得 專案 手機 、 抵用券 及 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 SIM卡 各 1 張 ， 足生 損害 於 吳俊泓 及 遠傳 電信 、 台灣 大哥大 電信 及 上開 通訊行 對 電信 門號 申辦 、 管理 之 正確性 。 嗣 包婉君 將 上開 門號 折讓 通訊行 而 換得 現金 （ 盜用 證件 部分 均 未 據 告訴 ） 。
臺灣南投地方法院 107年度埔簡字第74號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 許建航 知悉 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 預見 若 將 金融 帳戶 相關 物件 提供 與 不法 集團 成員 ， 將 可能 遭 不法 集團 作為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 25日 至 同年 11月 13日 19時 8分 間 內 之 某 時 許 ， 在 不詳 地點 、 以 不詳 之 方式 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 中權 分行 申設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 不法 集團 成年 成員 與 其 所屬 之 不法 集團 使用 ， 容任 該 不法 集團 成員 及 其 所屬 不法 集團 利用 本案 帳戶 之 上述 相關 物件 做為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 嗣 該 不法 集團 成員 或 其 所屬 不法 集團 成員 取得 本 案 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 而 為 下列 行為 ： ⒈ 於 106年 11月 13日 19時 20分 許 ， 由 該 集團 成員 佯稱 係 富邦 銀行 人員 ， 撥打 電話 予 曹珮玲 ， 訛稱 其 於 「 OB 」 網站 購物 時 ， 因 作業 有 誤 ， 誤扣 20 筆 款項 ， 需 至 自動櫃員機 取消 設定 等語 ， 致 曹珮玲 陷於 錯誤 而 依 指示 於 同 日 20時 56分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 華南 商業 銀行 自動櫃員機 ， 以 轉帳 之 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 至 本案 帳戶 內 ， 旋 遭 分次 提領 一 空 。 ⒉ 於 106年 11月 13日 19時 8分 許 ， 由 該 集團 成員 佯稱 係 某 網路 購物 人員 ， 撥打 電話 予 白雅云 ， 訛稱 因 其 於 網路 購物 設定 錯誤 ， 多刷 10 筆 金額 ， 如 要 取消 須 先 與 永豐 銀行 聯絡 ， 復 須 檢查 金融卡 個資 等語 ， 致 白雅云 陷於 錯誤 而 依 指示 分別 於 同 日 21時 27分 、 21時 31分 、 21時 33分 、 21時 37分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 板信 商業 銀行 自動櫃員機 ， 以 轉帳 之 方式 匯款 2萬9,985 元 共 4 筆 至 本案 帳戶 內 ， 旋 遭 分次 提領 一 空 。 ㈡ 嗣 經 曹珮玲 、 白雅云 匯款 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。 ㈢ 案 經 曹珮玲 訴由 桃園縣政府 警察局 八德 分局 四維 派出所 轉 由 南投縣政府 警察局 埔里 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 ； 白雅云 訴由 新北市 政府 警察局 海山 分局 文聖 派出所 轉由 苗栗縣 警察局 苗栗 分局 報告 臺灣 苗栗 地方 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 檢察署 臺中 檢察 分署 檢察長 核轉 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 移送 併辦 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第579號
犯罪事實：
一 、 華元 楷意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 接續 犯意 ， 於 民國 103年 4月 間 使用 0000000000 門號 及 通訊 軟體 「 LINE 」 與 蔡凱傑 使用 之 0000000000 號 行動電話 連絡 ， 向 蔡凱傑 佯稱 欲 經營 低價 黃金 及 贓物 買賣 ， 並 向 蔡凱傑 發送 合夥 投資 訊息 ， 使 蔡凱傑 陷於 錯誤 ， 於 一103年 5月 5日 晚間 7時 、 8時 許 ， 在 基隆市 信義區 深澳坑路 之 大香港 社區 門口 交付 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 予 華元楷 。 二 另 於 103年 5月 13日 下午 4時 許 ， 在 大香港 社區 門口 ， 交付 現金 15萬 元 予 華元楷 ， 嗣 蔡凱傑 欲 向 華元楷 請求 交付 投資 所 獲 利潤 ， 惟 華元愷 均 拖延 未 按時 給付 ， 不久 後 更 避不見面 ， 蔡凱傑 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第686號
犯罪事實：
一 、 陳思翰 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小胖 」 之 成年 男子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 陳思翰 於 民國 106年 10月 底 某 日 ， 在 臺北市 林森北路 某 巷 內 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8千 元 之 對價 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 土地 銀行 ） 西三重 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 ， 出賣 予 「 小胖 」 ， 之後 ， 「 小胖 」 將 所 取得 之 上開 土地 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 提供予 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 於 106年 10月 30日 早上 某 時 許 ， 先後 冒充為 長庚 醫院 人員 陳慧美 、 雲林縣 警察局 警員 陳振華 、 警官 李國昌 、 臺灣 臺北 地方 檢察署 蕭永昌 等 人 （ 查 無 證據 證明 陳思翰 知悉 採 此 冒用 公務員 名義 之 手法 ） ， 分別 撥打 電話 聯絡 侯翁梅菊 ， 佯稱 侯翁梅菊 涉及 販賣 個資 之 刑案 ， 須 提交 保證金 配合 辦案 云云 ， 致 侯 翁梅菊 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 106年 11月 1日 13時 6分 許 ， 在 台南 小東 郵局 臨櫃 匯款 46萬 元 至 上開 土地 銀行 帳戶 內 ， 陳思翰 遂 依 「 小胖 」 指示 ， 於 106年 11月 3日 11時 36分 許 ， 前往 土地 銀行 湖口 分行 ， 臨櫃 提領 現金 10萬 元 ， 復 將 得 款 包裹 妥當 後 放置 於 前揭 銀行 旁 花圃 內 ， 再 由 「 小胖 」 領取 。 嗣 因 侯翁梅菊 發現 遭 詐騙 後 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第1864號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王可 也 ( 另 經 本院 依 簡式 審判 程序 為 有罪 判決 ) 分別 係 址設 雲林縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 之 神錡 能源 股份 有限公司 ( 下稱 神錡 公司 ) 、 址設 高雄市 ○ 鎮區 ○○○路 000號 9樓之1之田 都 動能 科技 股份 有限公司 ( 下稱 田都 動能 公司 ) 及 址設 雲林縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 之 田都 電能 股份 有限公司 ( 下稱 田都 電能 公司 ) 之 實際 經營 負責人 ， 田都 電能 公司 及 神錡 公司 之 營業 項目 均 包含 機車 零售 業務 ， 神錡 公司 同時 為 田都 電能 公司 電動 機車 之 經銷商 。 緣 嘉義 市 政府 於 民國 102年 1月 11日 公告 「 102年度 嘉義市 新購 電動 機車 補助 計畫 」 ( 下稱 系爭 補助 計畫 ) ， 其中 第四 點 就 補助 對象 、 資格 均 有 明定 限於 設籍 嘉義市 之 市民 、 嘉義市 登記 有案 之 私法人 及 設有 代表人 或 管理人 之 非法人 團體 ， 補助 額度 則 規定為 每 輛 電動 機車 補助 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 、 市民 每 人 限 申請 補助 1 輛 電動 機車 、 前開 符合 資格 之 私法人 及 非 法人 團體 則 無 限量 ， 嗣 於 102年 4月 3日 修正為 前開 符合 資格 之 私法人 及 非 法人 團體 限 申請 補助 2 輛 電動 機車 。 詎 王可 也 知悉 系爭 補助 計畫 規範 之 有 權 申請人 資格 及 條件 ， 竟仍 ：
臺灣臺北地方法院 102年度簡字第272號
犯罪事實：
一 、 曾錦龍 預見 將 自己 金融 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 會 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 91年 9月 12日 某時 許 ， 向 臺北市 ○○區 ○○路 0號 之 富邦 商業 銀行 城中 分行 申辦 本案 金融 帳戶 （ 帳號 為 000 - 000000000 號 ， 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 在 不詳 處所 ， 以 新臺幣 1,000多 元 之 代價 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 而 容任 他人 使用 上開 本案 帳戶 遂行 犯罪 。 該 詐騙 集團 成員 取得 本案 帳戶 資料 後 ， 遂 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 推 由 該 集團 內 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 於 同年 10月 7日 下午 4時 15分 許 ， 以 電話 撥打 在 臺南縣 新營市 （ 現 為 臺南市 ○○區 ○○○路 00號 之 李麗香 ， 佯稱 其 為 「 中華 電信 股份 有限公司 臺南 地區 人員 」 之 人員 ， 因 該 公司 有 1 筆 新臺幣 1,800 元 電話費 欲 辦理 退費 予 伊 ， 請 伊 至 附近 銀行 辦理 提領 ， 嗣 後 再 去電 告知 李麗香 關於 本案 帳戶 資料 ， 並 陳稱伊 在 自動櫃員機 依 指示 操作 後 ， 即可 至 伊 郵局 帳戶 內 領取 該 筆 電話費 之 退款 ， 致 伊 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 至 某 處 之 自動櫃員機 前 依 該 詐欺 集團 份子 指示 操作 ， 將 伊名下 郵局 0000000000000000 號 之 帳戶 內 新臺幣 30,881 元 匯至 上揭 已 落入 詐欺 集團 掌控 之 本案 帳戶 中 ， 嗣 經 李麗香 發覺 有異 ， 經 報警 查悉 上情 。 案 經 臺北市 政府 警察局 中正 第一 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第625號
犯罪事實：
一 、 賴穎男 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 10月 18日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 中國信託 商業 銀行 中港 分行 帳號 000 - 000000000000 號 之 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 不詳 人士 使用 。 嗣 該 不詳 人士 所屬 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 賴穎男 之 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 10月 18日 12時 許 ， 撥打 電話 予 廖淑峰 ， 佯稱 係 其 友人 林姿鈞 ， 因 手頭 不 方便 ， 急需 借 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 致 廖淑峰 陷於 錯誤 ， 委 其 同事 陳淑芳 於 同 日 13時 30分 許 ， 至 新北市 ○○路 ○段 85號 之 中國信託 商業 銀行 中崙 分行 ， 以 臨櫃 無 摺 存款 方式 ， 存入 現金 3萬 元 至 賴穎男 上開 帳戶 ； 復 於 同 日 14時 許 ， 詐騙 集團 成員 又 來電 佯稱 金額 仍 不足 ， 廖淑峰 便 請 其 先生 洪元甫 於 同 日 15時 許 ， 至 新北市 ○○市 ○○路 542之4號 之 國泰世華 商業 銀行 新店 分行 ， 匯款 18萬 元 至 賴穎男 上開 帳戶 。 嗣 經 廖淑峰 察覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第4805號
犯罪事實：
一 、 陳威宇 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 9日 某時 許 ， 在 位於 高雄市 苓雅區 三多路 之 某 統一 便利 商店 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林 代書 」 之 成年 男子 指示 ， 將 其 所有 之 玉山 銀行 左營 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 前鎮 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 透過 宅急便 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 「 新光 企業社 」 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 並 告知 上開 2 個 金融 機構 帳戶 之 提款卡 密碼 予 該 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 該 人 使用 上開 2 個 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 2 個 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 向 洪淑芬 、 張文賓 、 吳勝文 及 林佩君 等 4 人 （ 下 合稱 洪淑芬 等 4 人 ） 施用 詐術 ， 致 洪淑芬 等 4 人 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 被告 所有 上開 2 個 金融 機構 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 洪淑芬 等 4 人 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2921號
犯罪事實：
一 、 鄭銘元 （ 綽號 「 水泥土 」 ， 俟 到案 後 另行 審結 ） 貪圖 不法 利益 ， 自 民國 108年 8月 1日 起 ， 向 不 知情 之 陳培寅 承租 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 5樓 之 房屋 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 共同 籌組 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 之 電信 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 下稱 電信 詐欺 集團 犯罪 組織 ） ， 並 在 該 處 設立 電信 詐欺 機房 ， 由 鄭銘元 擔任 該 詐欺 機房 主要 負責人 ， 並 負責 招募 人員 致電 大陸 地區 之 不詳 被害人 ， 詐騙 大陸 地區 之 不詳 被害人 ， 詐取 人民幣 。 鄭銘元 乃 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 共同 基於 主持 、 操縱 、 指揮 電信 詐欺 集團 犯罪 組織 及 招募 他人 參與 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 由 鄭銘元 自 108年 7月 底 起 ， 自行 或 透過 綽號 「 阿呆 」 、 「 敏哥 」 、 「 小白 」 、 「 阿賓 」 、 「 強哥 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 陸續 招募 黃炳煇 （ 綽號 「 阿輝 」 、 「 雞排 」 ， 由 鄭銘元 招募 ） 、 楊汎群 （ 綽號 「 小豬 」 ， 由 「 阿呆 」 招募 ） 、 曾永賢 （ 綽號 「 鐵牛 」 ， 由 鄭銘元 招募 ， 俟 到案 後 另行 審結 ） 、 詹瑋晟 （ 綽號 「 阿全 」 ， 由 「 小白 」 招募 ） 、 楊士賢 （ 綽號 「 阿財 」 ， 由 不詳 之 人 招募 ） 、 許宗寶 （ 綽號 「 阿弟仔 」 ， 由 「 強哥 」 招募 ） 、 查如鋼 （ 綽號 「 阿鋼 」 ， 由 鄭銘元 招募 ） 、 賴弘偉 （ 綽號 「 阿牛 」 ， 由 「 阿賓 」 招募 ） 及 何泓德 （ 綽號 「 紅茶 」 ， 由 「 敏哥 」 招募 ） 等 人 加入 ， 謝雅妃 （ 綽號 「 妃妃 」 ） 則 自行 加入 （ 下稱 黃炳煇 等 10 人 ） ， 而 參與 該 電信 詐欺 集團 犯罪 組織 。 嗣 鄭銘元 自 108年 8月 1日 起 ， 擔任 詐欺 機房 管理 負責人 ； 黃炳煇 等 10 人 則 自 108年 8月 1日 起 ， 分別 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ＜ 楊汎群 （ 自 108年 8月 1日 起 加入 ） 、 詹瑋晟 （ 自 108年 8月 3日 起 加入 ） 、 許宗寶 、 查如鋼 （ 均 自 108年 8月 5日 起 加入 ） 、 黃炳煇 、 曾永賢 （ 自 108年 8月 7日 起 加入 ） 、 賴弘偉 （ 自 108年 8月 10日 起 加入 ） 、 楊士賢 、 何泓德 、 謝雅妃 （ 均 自 108年 8月 11日 起 加入 ） ＞ ， 先後 參與 鄭銘元 為首 之 電信 詐欺 集團 犯罪 組織 。 鄭銘元 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 電信 詐欺 集團 犯罪 組織 成員 與 黃炳煇 等 10 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 鄭銘元 承租 上址 做為 電信 詐欺 集團 犯罪 組織 之 機房 ； 並 由 楊汎群 自 VOS 系統商 取得 教戰 守則 （ 即 詐騙 詞 底稿 ） 列印 後 分 由 其他 成員 練習 ， 並 購買 大陸 地區 人士 之 基本 資料 ， 供 其他 成員 對 大陸 地區 不 特定 民眾 進行 電話 詐騙 ， 以 實行 有 組織 型態 之 電話 詐騙 ， 並 要求 其 等 背熟 對話 技巧 ， 每 日 上班 時間 自 上午 8時 許 至 16時 許止 。 電信 詐欺 集團 犯罪 組織 機房 分工 ： 黃炳煇 、 曾永賢 、 楊士賢 、 許宗寶 、 何泓德 、 謝雅妃 擔任 一 線 成員 ， 佯扮 大陸 地區 不 特定 省分 之 北大 醫院 員工 或 中華 移動 電信 人員 ， 致電 不 特定 之 大陸 地區 人民 ， 向 大陸 地區 人民 佯稱 略 以 ： 「 因 資料 外洩 而 遭 冒用 、 盜刷 或 冒辦 ， 有 欠費 等 情事 ， 建議 向 公安局 報案 ， 若 需 人工 查詢 ， 可 協助 轉接 」 ； 若 被害人 同意 轉接 ， 即 由 一 線 成員 將 電話 轉給 由 查如鋼 、 詹瑋晟 、 賴弘偉 擔任 之 二 線 成員 ， 二 線 人員 即 偽稱為 大陸 地區 公安 人員 ， 續行 詐騙 大陸 地區 人民 ， 進而 使 不詳 之 大陸 地區 人民 陷於 錯誤 而 匯款 ， 再 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 車手 集團 人員 予以 提領 ， 扣除 應 得 比例 之 款項 ， 將 詐得 款項 經由 不詳 方式 ， 交給 電信 詐欺 集團 犯罪 組織 成員 分配 贓款 。 何泓德 可 獲得 每 個 月 新臺幣 3萬 元 之 報酬 、 楊汎群 、 黃炳煇 、 曾永賢 、 楊士賢 、 許宗寶 、 謝雅妃 、 查如鋼 、 詹瑋晟 、 賴弘偉 則 可 獲得 詐得 款項 1% 至 8% 不等 之 報酬 。 上開 電信 詐欺 集團 犯罪 組織 成員 即 自 108年 8月 1日 起 ， 至 同 年 月 12日 （ 為 警 查獲 之 日 ） ， 在 前開 機房 內 ， 以 撥打 詐欺 電話 ， 詐騙 不 特定 之 大陸 地區 人民 ， 並 要求 其 等 匯款 至 大陸 地區 之 不詳 銀行 帳號 ， 然 尚 無 證據 顯示 大陸 地區 人民 確實 遭 詐騙 而 匯款 ， 而 止於 未遂 （ 至少 1 人 受 詐騙 未遂 ） 。 嗣 經 警察 於 108年 8月 12日 22時 26分 許 ， 獲報 到場 查緝 ， 並 經 查 如 鋼 同意 搜索 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 5樓 內 執行 搜索 ， 查扣 如 附表 二 所 示 之 物 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第442號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪 事實 一 第9 行 「 存摺 、 提款卡 及 密碼 」 更正為 「 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 」 、 第10 行 「 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 小松 之 人 」 更正為 「 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 小松 之 成年人 」 、 第20 行 「 皮夾 」 補充為 「 LV 牌長 皮夾 」 ； 證據 部分 補充 「 YAHOO 拍賣 網頁 列印 資料 5 份 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 100年度易字第415號
犯罪事實：
一 、 林奕 呈前 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 95年度 訴 字 第46 號 判處 有期徒刑 1 年 2 月 ， 緩刑 4 年 ， 緩刑 期間 付 保護 管束 確定 ， 於 民國 99年 4月 23日 緩刑 期滿 。 猶 不知悔改 ， 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 明知 自己 無償債 能力 ， 亦 無 投資 房地產 之 資力 ， 竟 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 在 屏東縣 萬丹鄉 ○○村 ○○街 142號 其 所 實際 負責 之 「 林琨隆 代書 事務所 」 等 地 ， 分別 向 如 附表 一 所 示 之 曹晉源 等 人 ， 佯稱 要 投資 房地產 或 借款 可 獲 高額 利潤 或 利息 之 方式 以為 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 曹晉源 等 人 因 相信 其 為 代書 ， 應 有 相當 之 資力 而 陷於 錯誤 ， 分別 將 如 附表 一 所 示 之 金額 交付 之 而 受 損害 ， 林奕 呈 於 詐得 如 附表 一 所 示 之 金額 後 ， 卻 未 代 曹晉源 等 人 投資 房地產 或 清償 欠款 ， 並 潛逃 無蹤 ， 曹晉源 等 人 始 知 受騙 ， 林奕呈 經 多 人 追償 催討 後 ， 自知 無法 躲債 ， 於 民國 99年 10月 8日 上午 8時 15分 許 犯罪 未 被 發覺 前 ， 向 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 自首 並 接受 裁判 ， 而 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第1521號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 應 補充 「 廖淑芬 於 有 偵查 犯罪 職權 之 公務員 未 發覺 其 上開 詐欺 得利 及 使 公務員 登載 不實 之 行為 前 ， 即 於 民國 103年 2月 21日 主動 向 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察 事務官 坦承 上開 犯行 而 自首 並 接受 裁判 」 ； 另 證據 部份 增列 「 被告 廖淑芬 、 廖志軒 、 劉淑玲 於 本院 準備 程序 時 認罪 之 供述 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第2780號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 補充 認定 被告 吳玉樹 本件 犯罪 事實 之 理由 ： 「 （ 六 ） 至 被告 吳玉樹 雖 辯稱 ： 伊 係 應徵 工作 ； 並 依 對方 指示 交付 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 云云 ； 惟 按 金融 帳戶 為 個人 之 理財 工具 ， 而 政府 開放 金融業 申請 設立 後 ， 金融 機構 大量 增加 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 自由 申請 開設 金融 帳戶 ， 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 因此 一般人 申請 存款 帳戶 極為 容易 而 便利 ， 且 得 同時 在 不同 金融 機構 申請 多數 存款 帳戶 使用 ， 自 無 使用 他人 帳戶 之 必要 ， 此 為 一般 日常 生活 所 熟知 之 常識 。 是 以 ， 除非 有 特殊 或 違法 之 目的 ， 藉以 躲避 警方 之 追緝 ， 一般 正常 使用 之 存款 帳戶 ， 當 無 向 他人 借用 、 承租 或 購買 帳戶 存簿 及 提款卡 之 必要 。 次 按 ， 金融 帳戶 係 個人 資金 流通 之 交易 工具 ， 事 關 帳戶 申請人 個人 之 財產 權益 ， 進出 款項 亦 將 影響 其 個人 社會 信用 評價 。 又 金融 帳戶 與 提款卡 、 密碼 結合 ， 尤 具 專有性 ， 若 落入 不明 人士 ， 更 極 易 被 利用 作為 取贓 之 犯罪 工具 。 從而 ， 金融 帳戶 具有 強烈 之 屬 人性 及 隱私性 ， 應 以 本人 使用 為 原則 ， 衡諸 常理 ， 若非 與 本人 有 密切 關係 或 特殊 信賴 關係 ， 實無 任意 供 他人 使用 之 理 。 縱 有 交付 個人 帳戶 供 他人 使用 之 特殊 情形 ， 亦 必 會 先行 瞭解 他人 使用 帳戶 之 目的 始行 提供 ， 並 儘速 要求 返還 。 再者 ， 詐欺 集團 經常 以 收購 方式 大量 取得 他人 之 存款 帳戶 ， 亦 常 以 應徵 工作 、 質押 借款 、 辦理 貸款 為由 ， 誘使 他人 提供 金融 機構 之 存款 帳戶 ， 以 隱匿 其 財產 犯罪 之 不法 行徑 ， 規避 執法 人員 之 查緝 ， 並 掩飾 、 確保 因 自己 犯罪 所 得 之 財物 ， 類此 在 社會 上 層出不窮 之 案件 ， 亦 經 坊間 書報 雜誌 、 影音 媒體 多所 報導 而 再三 披露 此 為 眾所周知 之 情事 。 故 避免 此 等 專屬性 甚 高 之 物品 被 不明 人士 利用 為 犯罪 工具 ， 此 為 一般 生活 所 應有 之 認識 。 查 被告 已 年滿 41 歲 ， 為 智識 正常 ， 具有 一定 社會 經驗 之 成年人 ， 並 非 年幼 無知 或 與世隔絕 而 無 常識 ， 對 上情 自無 不知之 理 ， 惟 被告 竟 將 其 妻 劉小平 所有 具 私密性 、 專屬性 之 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 不明 人士 ， 而 容任 不明 人士 對 外 得以 上開 帳戶 之 名義 無條件 加以 使用 。 是 縱 認 被告 確 係 因 應徵 工作 而 交付 帳戶 資料 ， 亦 足認 被告 在 主觀 上 已 預見 提供 帳戶 之 行為 可能 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 ， 仍 不 違反 其 本意 而 執意 為 之 ， 然 尚 無 證據 證明 被告 係 以 詐欺 取財 之 犯意 參與 詐欺 取財 犯罪 ， 應 認 被告 有 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 。 本案 事證 明確 ， 被告 之 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3196號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 依 其 生活 經驗 及 智識 程度 ， 應 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 理財 之 重要 工具 ， 並 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 可 預見 將 其 個人 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 不 相識 之 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 4日 20時 許 ， 將 其 向 臺灣 新光 商業 銀行 南屯 分行 申設 之 帳號 0000000000000 號 帳號 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 宅配 方式 寄送 至 統一 超商 新 北平 門市 ， 而 交予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 小姐 」 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 「 陳 小姐 」 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 作為 存款 、 匯款 及 提款 帳戶 使用 ， 任由 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 「 陳 小姐 」 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 共同 犯案 ） 於 取得 上開 新光 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 對 附表 所 示 甲○○ 等 人 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 使 甲○○ 等 人 陷於 錯誤 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 將 附表 所 示 款項 匯入 前開 新光 銀行 帳戶 內 。 嗣 甲○○ 等 人 發覺 被 騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 103年度易字第420號
犯罪事實：
一 、 李家榮 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 8月 12日 前 之 某 日 某時 許 ， 在 電腦 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 以 帳號 chialon 0104 以 賣家 身分 ， 刊登 「 代友 出售 TR 150 粉紅色 相機 ， 換 機 出售 」 、 「 CASIOTR 15 自拍 神器 黑色 二手品 」 等 不實 網路 拍賣 訊息 （ 拍賣 代號 Z0000000000 ） ， 並 留下 渠 自 不詳 管道 取得 之 門號 0000000000 號 行動電話 （ 申登人 為 印尼籍 MASQURRIDWAN ， 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 已 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 103年度 偵字 第5407 號 案件 為 不起訴 處分 確定 ） ， 供 不 特定 買家 與 之 聯絡 ： ⑴ 陳瀅安 於 同年 8月 12日 瀏覽 上開 訊息 後 ， 依 該 網頁 所 載 方式 與 李家榮 聯絡 ， 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 14時 許 ， 在 其 臺北市 中山區 四平街 附近 ， 以 手機 上網 與 李家榮 達成 買賣 合意 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬6,000 元 代價 購買 上述 商品 ， 李家榮 即 以 上述 電話 傳送 簡訊 或 LINE 予 陳瀅安 ， 指示 其 將 上述 買賣 價金 ， 匯 至 渠 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 草屯 郵局 （ 下稱 草屯 郵局 ） 帳號 700 － 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） ， 陳瀅安 即 於 102年 8月 13日 凌晨 1時 26分 許 ， 至 位於 臺北市 ○○區 ○○街 00號 之 全家 便利 超商 內 ， 以 台新 商業 銀行 股份 有限公司 所 設 之 自動櫃員機 轉帳 匯款 2萬6,000 元 至 系爭 帳戶 內 ， 惟 匯款 後 未 收到 上述 商品 ， 始 知 受騙 。 ⑵ 劉宥彤 於 同年 8月 14日 瀏覽 上開 訊息 後 ， 依 該 網頁 所 載 方式 與 李家榮 聯絡 ， 李家榮 佯稱 ： 該 相機 尚未 賣出 ， 但 已 有 他人 訂貨 ， 若 欲 購買 ， 須 先 匯款 1萬 元 ， 即可 在 翌日 （ 即 15日 ） 中午 12時 許 ， 前往 臺南 火車站 前 之 7－ 11 便利商店 取貨 云云 ， 並 將 系爭 帳戶 存摺 之 封面 透過 LINE 傳送 與 劉宥彤 ， 要求 將 訂金 匯入 該 帳戶 ， 劉宥彤 亦 因而 陷於 錯誤 ， 將 於 102年 8月 14日 當天 晚上 依 指示 匯款 1萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 惟 李家榮 於 收受 款項 後 竟 未 赴約 交付 貨物 ， 且 避不見面 ， 劉宥彤 方知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 101年度審易字第1399號
犯罪事實：
一 、 施明 分 於 民國 100年 11月 間 ， 明知 自己 經濟 窘困 ， 已 無 支付 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 持 來路不明 ， 並非 正當 商業 上 往來 所 取得 且 無 兌現 可能 之 下列 支票 ， 於 下列 時 、 地 ， 為 下列 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 106年度審原易字第31號
犯罪事實：
一 、 温俊維 與 林憶君 前 為 男女 朋友 關係 。 温俊維 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 私文書 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 未 得 林憶君 之 同意 下 ， 擅自 持 林憶君 之 身分證 、 健保卡 ， 為 下列 行為 ：
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1783號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 名稱 暨 被告 辯解 不足以 採信 之 理由 業據 檢察官 於 聲請 簡易 判決 處刑書 記載 明確 予以 引用 如 附件 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1080號
犯罪事實：
一 、 楊書誠 係 成年人 ， ⑴ 前 於 民國 99年 間 ， 因 幫助 詐欺 取財 案件 ， 經 本院 以 100年度 易 字 第275 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 其 經 入監 執行 ， 已 於 100年 11月 24日 執行 完畢 ； ⑵ 另 犯 妨害 自由 案件 ， 經 本院 101年度 簡上字 第58 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； ⑶ 於 100 年 間 ， 因 偽造 公文書 、 詐欺 取財 等 案件 （ 犯罪 手法 ： 先 以 電話 向 不 特定 民眾 詐騙 後 ， 再 持 偽造 公文 ， 假冒 公務員 身分 向 被害人 收取 詐騙 款項 ） ， 經 本院 100年度 訴 字 第2268 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 6月 確定 ； ⑷ 再 於 100 年 間 ， 因 偽造 公文書 、 詐欺 取財 等 案件 （ 犯罪 手法 ： 由 詐欺 集團 成員 冒用 臺灣 地區 公務員 名義 ， 撥打 電話 假借 配合 辦案 之 需要 ， 要求 被害人 提領 款項 交付 監管 ， 俟 被害人 陷於 錯誤 而 同意 交付 款項 時 ， 即 由 詐欺 集團 成員 持 偽造 相關 公文書 及 證件 ， 前往 與 該 被害人 約定 之 交款 地點 ， 表示 為 執行 人員 、 書記官 或 檢察官 ， 向 被害人 收取 詐騙 款項 ） ， 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 100年度 訴 字 第151 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 8 年 ， 提起 上訴 後 ， 復 經 臺灣 高等 法院 100年度 上訴字 第2380 號 判決 撤銷 原 判決 ， 改判處 應 執行 有期徒刑 2 年 6月 確定 ； ⑸ 於 100 年 間 ， 因 傷害 等 案件 ， 經 本院 101年度 易 字 第175 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ； ⑹ 另 於 101 年 間 ， 因 持 銀聯卡 擔任 詐欺 集團 取款 車手 提領 詐騙 贓款 之 案件 （ 犯罪 手法 ： 詐欺 集團 成員 先 向 大陸 地區 之 被害人 詐騙 金錢 ， 俟 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 該 詐欺 集團 指定 之 大陸 銀行 帳戶 詐得 該 款項 後 ， 再 由 楊書誠 等 人 持 大陸 地區 銀聯卡 ， 至 自動櫃員機 提款 設備 ， 提領 陳國明 等 所屬 詐欺 集團 詐騙 所得 贓款 ） ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 101年度 易 字 第1266 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 。 嗣 前揭 已 執行 完畢 之 第 ⑴ 案 與 第 ⑵ 至 ⑹ 案 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 103年度 聲字 第1457 號 裁定 合併 定 應 執行 刑 有期徒刑 5 年 2月 確定 ， 其 經 入監 執行 ， 甫 於 103年 11月 7日 因 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並付 保護 管束 至 105年 2月 28日 ； 惟 其 於 假釋 期間 再 犯 偽造 有價證券 等 罪 （ 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 105年度 上訴 第790 號 判決 判處 有期徒刑 7 年 4 月 ， 提起 上訴 ， 經 最高法院 106年度 台 上 字 第304 號 判決 上訴 駁回 確定 。 犯罪 手法 ： 其 擔任 詐欺 集團 之 擔任 取款 車手 之 負責人 ， 聽從 詐欺 集團 上線 成員 之 指示 列印 偽造 之 公文書 、 有價證券 ， 並 指揮 調派 其 下車手 ， 持 其 交付 上開 偽造 公文書 、 有價證券 收款 ， 再 由 其 轉交 騙得 款項 予 詐欺 集團 上線 分配 ） ， 經 撤銷 其 前揭 假釋 後 ， 尚餘 殘刑 有期徒刑 1 年 5月 25日 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5995號
犯罪事實：
一 、 邱錦樹 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 24日 22時 22分 許 ， 在 新北市 板橋區 某 便利商店 內 ， 將 其 所有 板信 商業 銀行 華江 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 板信 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配 通 郵寄 方式 ， 交付予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 姜 經理 」 之 人 。 嗣 該 「 姜 經理 」 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 黃千砡 、 林惠三 、 陳彩玉 、 陳菊映 、 邱華樞 詐騙 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 邱錦樹 上揭 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第2283號
犯罪事實：
一 、 柯大鵬 與 許淑芬 均 明知 一般人 均 得 向 電信 業者 申請 行動電話 門號 使用 ， 無須 借用 或 購買 他人 之 門號 ， 且 能 預見 行動電話 門號 ， 若 任意 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ； 許淑芬 因 缺 錢 花用 ， 遂 於 民國 98年 11月 2日 ， 前往 柯大鵬 所 經營 位在 臺中市 ○區 ○○路 66號 之 易 力信 通信 有限公司 ， 由 柯大鵬 帶 同 許淑芬 前往 威寶 電信 特約 服務 中心 申辦 行動電話 門號 0000 - 000000 號 SIM卡 1 張 後 ， 再 於 同 日 ， 由 柯大鵬 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 價格 向 許淑芬 收購 該 SIM卡 1 張 。 柯大鵬 取得 上開 SIM卡 後 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 再 以 每 張 1300 元 之 價格 出售 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿炮 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 柯大鵬 、 許淑芬 以 上開 出售 SIM卡 之 方式 幫助 他人 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 SIM卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 不詳 時間 ， 在 露天 拍賣 網站 ， 刊登 出售聲 寶牌 32 吋 液晶 顯示器 之 不實 訊息 ， 並 留下 上開 行動電話 門號 供作 聯絡 之 用 。 嗣 劉淑慧 於 98年 11月 12日 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○街 之 住處 上網 ， 誤認 該 拍賣 訊息 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 並 以 其 所有 0000 - 000###號 電話 與 上開 0000 - 000000 號 電話 聯絡 ， 而 以 9300 元 之 價格 購買 ， 並 於 同 日 23時 51分 許 ， 以 網路 轉帳 之 方式 ， 將 該 筆 款項 匯 至 風雁華 （ 另 案 由 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 ） 所有 上海 商業 銀行 新竹 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 。 ㈡ 於 不詳 時間 ， 在 露天 拍賣 網站 ， 刊登 出售 SHARP 牌 手機 之 不實 訊息 ， 並 留下 上開 行動電話 門號 供作 聯絡 之 用 。 嗣 李健彰 於 98年 11月 13日 11時 52分 ， 在 位於 臺北市 ○○○路 之 住處 ， 誤認 該 拍賣 訊息 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 並 以 其 所有 0000 - 000###號 電話 與 上開 0000 - 000000 號 電話 聯絡 ， 而 以 1萬1000 元 之 價格 購買 ， 並 於 同 日 12時 49分 ， 以 提款機 轉帳 之 方式 ， 將 該 筆 款項 匯 至 風雁華 所有 上開 帳戶 內 。 ㈢ 於 不詳 時間 ， 在 露天 拍賣 網站 ， 刊登 出售 PS3 遊戲機 之 不實 訊息 ， 並 留下 上開 行動電話 門號 供作 聯絡 之 用 。 嗣 王晟宇 於 98年 11月 16日 12時 許 ， 誤認 該 拍賣 訊息 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 並 以 其 所有 0000 - 000###號 電話 與 上開 0000 - 000000 號 電話 聯絡 ， 而 以 5200 元 之 價格 購買 ， 並 旋即 在 位於 基隆市 暖暖區 之 碇內 郵局 ， 以 現金 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 該 筆 款項 匯 至 林意昌 （ 另 經 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 ） 所有 合作金庫 銀行 中壢 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 劉淑慧 、 李健彰 、 王晟宇 均 遲 未 收到 商品 ， 發覺 有異 ， 經 報警 處理 後 ， 始悉 上情 。 ㈣ 於 不詳 時間 ， 在 露天 拍賣 網站 佯登 販賣 手機 廣告 ， 嗣 於 98年 11月 15日 某時 ， 葉敏嬌 在 不詳 地點 ， 上網 瀏覽 該 拍賣 網站 之 販賣 手機 廣告 訊息 ， 而 與 留在 該 拍賣 會員 穆淑姿 所 申請 之 帳號 cy 180550@yahoo . com 聯繫 後 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 另 經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 當日 某 時 下標 購買 手機 ， 並 隨即 於 14時 17分 許 ， 在 不詳 地點 ， 利用 網路 銀行 匯款 2萬5,000 元 至 劉秝涵 （ 另 經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 ） 之 銀行 帳戶 ， 並 於 翌日 撥打 前開 許淑芬 之 門號 ， 卻 遭 該 人 否認 有為 前開 交易 ， 該 門號 隨即 遭 停止 使用 ， 葉敏嬌 始 悉 受騙 ， 因而 報警 查悉 上情 。 ㈤ 於 98年 11月 16日 ， 盧惠萱 在 位於 苗栗縣 後龍鎮 溪洲里 7鄰 79之9號 住處 上網 ， 誤認 前開 詐騙 集團 所 刊登 之 拍賣 手機 訊息 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 並 以 即時 通 與 上開 0000 - 000000 號 電話 聯絡 ， 而 以 4000 元 之 價格 購買 ， 並 於 同 日 14時 許 ， 以 匯款 之 方式 ， 將 該 筆 款項 匯至 林意昌 （ 業經 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 合作金庫 銀行 中壢 分行 0000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 因 盧惠萱 遲 未 收到 商品 ， 發覺 有異 ， 經 報警 處理 後 ， 始悉 上情 。 ㈥ 於 不詳 時間 ， 在 露天 拍賣 網站 佯登 販賣 PSP 遊戲機 之 虛偽 訊息 ， 並 以 許淑芬 申請 之 上開 0000 - 000000 號 門號 作為 聯絡 工具 ， 嗣 於 98年 11月 11日 21時 許 ， 陳怡瑩 在 其 高雄市 ○○區 ○○路 住處 上網 瀏覽 該 拍賣 網站 之 廣告 訊息 ， 致 陳怡瑩 因而 陷於 錯誤 ， 於 同年 11月 12日 12時 30分 許 ， 依 指示 轉帳 新臺幣 4400 元 至 許家銘 （ 另 案 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 提起公訴 ） 申設 之 銀行 帳戶 。 嗣 因 陳怡瑩 遲 未 收到 拍賣 之 PSP 遊戲機 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 處理 而 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度易字第120號
犯罪事實：
一 、 蔡武成 於 民國 105年 10月 間 ， 透過 網路 遊戲 「 滿貫大亨 」 認識 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 遊戲 暱稱 「 重返 榮耀 」 之 成年 男子 （ 以下 簡稱 「 重返 榮耀 」 ） ， 嗣 因 「 重返 榮耀 」 於 106年 3月 13日 上午 某時 許 ， 聯繫 蔡武成 向 其 借用 金融 帳戶 並 約定 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 報酬 ， 蔡武成 受有 高職 畢業 之 教育 程度 ， 依 其 智識 程度 及 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 雖 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 供 他人 使用 可能 遭 作為 財產 犯罪 匯入 犯罪 所得 之 工具 ， 且 負責 轉帳 至 指定 帳戶 可能 倍增 檢警 單位 追緝 之 困難度 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 縱 使 與 他人 共同 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 犯意 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 3月 13日 10時 47分 前 某 時 許 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 小港 郵局 、 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 資料 提供予 「 重返 榮耀 」 使用 。 嗣 「 重返 榮耀 」 取得 本 案 帳戶 之 帳號 後 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 共同 犯案 ） ， 透過 臉書 通訊 軟體 與 陳 嗣 民 聯繫 ， 佯稱 其 所 購買 物品 之 匯款 帳號 已 更改為 本案 帳戶 云云 ， 致 陳 嗣 民 陷於 錯誤 ， 旋 於 106年 3月 13日 10時 47分 許 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 依 指示 匯款 31萬 元 至 本案 帳戶 。 蔡武成 遂 依 「 重返 榮耀 」 之 指示 自 該 筆 款項 取得 1萬 元 作為 酬金 ， 並 將 其餘 30萬 元 以 臨櫃 轉帳 方式 匯至 饒家瑞 （ 原名 饒治逸 ， 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 中和民富街 郵局 、 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 陳 嗣 民 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 108年度訴緝字第16號
犯罪事實：
一 、 陳孟男 於 民國 106年 5月 間 前 某時 ， 自 年籍 姓名 不詳 綽號 「 阿猴 」 成年 友人 處 得悉 ， 經營 詐欺 機房 以 假戀愛 誘騙 大陸 地區 或 外國 女性 匯款 可 輕鬆 獲利 ， 乃 共同 與 「 阿猴 」 基於 發起 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 各 出資 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 共同 籌組 以 實施 詐騙 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 組織 之 詐騙 集團 ， 由 陳孟男 先 在 嘉義市 ○○街 000號 6樓 成立 詐欺 機房 （ 下稱 「 西榮街 機房 」 ） ， 再 於 同年 12月 間 ， 將 機房 遷移至 嘉義縣 ○○市 ○○路 ○段 000巷 00號 11樓 3 （ 下稱 「 太保市 機房 」 ） 。 陳孟男 為 維持 機房 運作 ， 除 添購 筆記型 電腦 、 行動電話 及 電話卡 等 物 外 ， 並 陸續 招募 年籍 姓名 不詳 綽號 「 小馬 」 之 成年人 、 戴大為 、 林政賢 及 柯廷芳 加入 。 而 各 成員 於 加入 該 集團 後 ， 除 由 陳孟男 講授 行騙 手法 ， 並 自行 瀏覽 陳孟男 儲存 在 電腦 之 教材 檔案 ， 其後 始 由 陳孟男 發給 SIM卡 作業 ， 陳孟男 並 擔任 上開 機房 之 現場 管理人 ， 實際 負責 機房 之 運作 ， 詐欺 所得 由 參與 詐騙 者 分得 （ 得手 成員 可 獲分 20％ ） ； 其中 林政賢 於 106年 5 、 6月 間 ， 於 同年 7月 間 ， 因 自覺 不 適合 該 詐騙 工作 ， 即 搬離 該 「 西榮路 機房 」 ； 戴大為 於 106年 8 、 9月 間 始 加入 ； 柯廷芳 則 於 106年 12月 間 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 該 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 犯罪 組織 ， 並 與 戴大為 一同 住在 上開 「 太保市 機房 」 內 ， 尚 在 學習 階段 。 嗣 於 107年 1月 3日 上午 ， 經 臺灣 嘉義 地方 檢察署 檢察官 指揮 嘉義市 政府 警察局 刑警 大隊 、 內政部 警政署 刑事 警察局 國際 刑警科 、 臺北市政府 警察局 中山 分局 及 憲兵 指揮部 士林 憲兵隊 持 本院 107年 聲 搜字 第4 號 搜索票 在 嘉義縣 ○○市 ○○路 ○段 000巷 00號 11樓 3 及 13樓 之1 執行 搜索 ， 當場 扣得 如 附表 所 示 之 物 （ 陳孟男 、 戴大為 、 林政賢 所 涉 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 108年度 上訴字 第169 號 判決 在案 ） 。