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臺灣臺南地方法院 107年度易字第145號
犯罪事實：
一 、 高文宏 明知 其 無 支付 性 交易 款項 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 106年 4月 13日 至 15日 間 ， 透過 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） 通訊 軟體 與 代號 0000 - 000000 號 女子 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 以下 簡稱 甲女 ） 聯繫 ， 佯稱 要 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6000 元 之 代價 與 甲女 為 性交易 ， 致 甲女 陷於 錯誤 而 同意 ， 雙方 於 106年 4月 15日 0時 14分 許 ， 相偕 前往 臺南市 ○區 ○○路 000號 「 永華春 休閒 商務 旅館 」 ， 並 在 該 旅館 106 號 房 內 為 性交 行為 。 高文宏 於 事 後 竟 利用 甲女 進入 浴室 洗澡 之 際 ， 趁隙 駕車 逃逸 ， 而 未 支付 上揭 約定 之 費用 ， 嗣 甲 女 發現 其 臉書 已 遭 高文宏 封鎖 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第657號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李嘉駿 前 於 民國 97年 間 ， 因 過失 致死 案件 ， 經 本院 以 97年度 交易字 第452 號 判處 有期徒刑 1 年 確定 （ 下稱 第① 案 ） ； 於 同 年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 97年度 訴 字 第3815 號 判處 有期徒刑 11月 、 8月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 6月 確定 （ 下稱 第② 案 ） ； 於 同 年 間 ， 因 搶奪 、 竊盜 等 案件 ， 經 本院 以 97年度 訴 字 第4145 號 判處 有期徒刑 8月 、 8月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 2 月 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 97年度 上訴字 第3158 號 判決 駁回 上訴 確定 （ 下稱 第③ 案 ） ； 於 98年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 98年度 易 字 第1663 號 判處 有期徒刑 3月 、 拘役 10日 （ 共 6 罪 ） 確定 （ 下稱 第④ 案 ） ； 於 同 年 間 ， 又 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 98年度 中簡字 第2534 號 判處 有期徒刑 3月 確定 （ 下稱 第⑤ 案 ） ； 於 同 年 間 ， 因 搶奪 、 侵占 等 案件 ， 經 本院 以 98年度 訴 字 第1992 號 判處 有期徒刑 10月 、 罰金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 確定 （ 下稱 第⑥ 案 ） ； 於 同 年 間 ， 再 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 98年度 易 字 第859 號 判處 有期徒刑 6月 確定 （ 下稱 第⑦ 案 ） ， 前揭 第① 至 ⑦ 案 ， 就 有期徒刑 部分 嗣 經 本院 以 99年度 聲字 第1829 號 裁定 合併 應 執行 有期徒刑 4 年 10月 確定 ， 於 102年 5月 22日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔悟 ， 李嘉駿 明知 任意 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 內 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 而 淪為 犯罪 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 故意 ， 於 104年 6月 15日 前 之 某 日 ， 在 臺中市 北區 文昌一街 之 「 怡東 賓館 」 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 中權 分行 帳號 0000000000000 號 存款 帳戶 之 存摺 、 印章 及 存摺 密碼 交予 林婉菁 ， 供 林婉菁 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 李嘉駿 、 林婉菁 即 與 該 詐騙 集團 成員 計 3 人 以上 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 或 與 該 詐騙 集團 成員 3 人 以上 共同 基於 冒用 公務員 名義 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第1277號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 「 監視器 錄影 畫面 翻拍 照片 、 計程車 及 計表器 照片 」 更正為 「 監視器 錄影 畫面 翻拍 照片 共 7 張 、 計程車 及 計表器 照片 共 3 張 」 ， 並 增加 「 楊氏凱 所 簽署 之 積欠 車資 證明 文件 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣花蓮地方法院 107年度易字第216號
犯罪事實：
一 、 陳秋雲 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 知悉 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 金融卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 以 達到 不法 詐騙 份子 隱瞞 資金 流向 及 避免 提款 行為人 身分 曝光 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 14日 21時 許 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 郵局 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 意圖 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 施行 詐術 ， 致 使 附表 所 示 之 人 分別 因 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 至上揭 金融 帳戶 內 ， 款項 均 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第1980號
犯罪事實：
一 、 林柏濤 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 27日 前 某 日 ， 向 不 知情 之 其 姊 林靜柔 （ 林靜柔 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 不起訴 處分 ） 借用 中華郵政 股份 有限公司 士林 中正路 郵局 第 （ 700 ） 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 後 ， 連同 己 之 陽明山 郵局 第00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 於 106年 3月 3日 前 某 日 ， 在 臺灣 某 不詳 處所 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 幫助 該 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 共同 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 告訴人 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 郵局 帳戶 內 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第375號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 羅華銘 於 民國 98年 6月 間 ， 因 所 承包 之 工程 運轉 不善 ， 已 積欠 大 筆 債務 週轉不靈 ， 無 支付 貨款 之 能力 ， 惟 竟 仍 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 98年 6月 起 至 同年 9月 間 ， 陸續 向 位在 苗栗縣 三灣鄉 ○○路 由 張勝勛 所 經營 之 「 信泰 五金行 」 訂購 五 金 材料 ， 致 張勝勛 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 交付 羅華銘 所 訂購 之 五 金 材料 ， 總計 約 值 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬7900 元 。 ㈡ 之後 ， 張勝勛 向 羅華銘 催討 所 積欠 之 貨款 ， 羅華銘 認 有機 可 趁 ， 於 98年 7 、 8月 間 ， 在 不詳 地點 ， 向 不詳 人士 以 1萬8000 元 之 代價 ， 購得 如 附表 編號 一 、 二 所 示 無 實際 營業 事實 之 嘉暄 有限公司 （ 負責人 吳珮玲 ， 其 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 業經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 100年度 花簡字 第621 號 判處 有期徒刑 3月 、 緩刑 2 年 確定 ） 所 簽發 無 兌現 可能 之 空頭 支票 即 俗稱 「 芭樂票 」 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 於 98年 10月 間 ， 在 「 信泰 五金行 」 ， 將 附表 編號 一 之 支票 交予 張勝勛 佯稱 充作 貨款 ， 並 要求 張勝勛 另 交付 面額 12萬 元 之 支票 ， 以 扣抵 差額 ， 餘 則 充當 利息 ， 致 張勝勛 不 疑 有詐 ， 而 交付 其 父 張新財 所 簽發 ， 票號 ： 0000000 號 ， 面額 12萬 元 ， 指定 由 苗栗縣 三灣鄉 農會 付款 之 支票 予 羅華銘 。 羅華銘 詐得 上開 支票 後 ， 隨即 再 做為 支付 他人 之 工程款 使用 。 ㈢ 羅華銘 因 承包 苗栗縣 三灣鄉 科技 中心 之 工程 ， 於 98年 6月 間 ， 陸續 向 溫錦 為 訂購 玻璃 材料 ， 溫錦 為 依 其 要求 前往 安裝 ， 羅華銘 僅 支付 部分 貨款 後 ， 即 拒 不 清償 其餘 貨款 3萬餘 元 。 嗣 溫錦 為 多 次 催討 後 ， 羅華銘 認 有機 可 趁 ， 而 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 98年 10月 中旬 某 日 ， 在 溫錦 為 所 經營 位於 三灣鄉 ○○路 之 「 崇勝 玻璃行 」 內 ， 將 附表 編號 二 之 支票 交予 溫錦 為 ， 佯稱 充作 貨款 ， 並 要求 溫錦 為 另 交付 現金 10萬6000 元 以 扣抵 差額 ， 溫錦 為 不疑 有詐 ， 而 交付 羅華銘 現金 10萬6000 元 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7152號
犯罪事實：
一 、 鄭貴薰 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 非 一時 急用 ， 且 無力 清償 借款 ， 於 民國 102年 至 104年 間 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 00巷 00弄 00號 5樓 陳國賢 住處 、 臺北市 士林區 天母 棒球場 陳國賢 工作 地點 附近 、 新北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00號 鄭貴薰 先前 住處 附近 等 地 ， 以 祖父 、 父親 、 配偶 、 弟弟 相繼 過世 ， 亟需 金錢 周轉 之 不實 事項 ， 接續 向 陳國賢 借款 ， 使 陳國賢 誤認 鄭貴薰 係 一時 急用 而 陷於 錯誤 ， 陸續 借出 款項 共計 新臺幣 80萬 元 ， 詎 鄭貴薰 取得 前開 款項 後 ， 竟 拒 不 清償 ， 嗣 經 陳國賢 多 次 催討 未果 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第398號
犯罪事實：
一 、 李志豪 、 林榮華 （ 下稱 李志豪 等 2 人 ） 自 民國 107年 5月 間 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 資料 不詳 、 綽號 「 銘 」 之 成年人 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 負責 監視 提領 詐欺 款項 之 人 （ 即 俗稱 之 「 車手 」 ） 。 嗣 李志豪 等 2 人 加入 該 詐騙 集團 後 ， 即 與 「 銘 」 等 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 之 女性 成員 於 107年 5月 29日 20時 26分 許 ， 假冒 吉豐 科技 公司 之 人員 ， 撥打 電話 至 新北市 新店區 給 范秋玲 ， 詐稱 ： 范秋玲 先前 曾 在 該 公司 購物 ， 但 因 系統 錯誤 ， 導致 誤刷 一 次 購買 15 個 商品 ， 如 欲 取消 ， 將 由 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 人員 致電 協助 取消 云云 ； 又 由 該 詐騙 集團 之 男性 成員 ， 於 同 日 20時 55分 許 ， 佯裝 為 國泰世華 銀行 人員 「 陳義德 」 ， 以 電話 向 范秋玲 誆稱 ： 范秋玲 需 轉帳 認證 其 身分 ， 銀行 將 會 將 款項 匯還 云云 ， 致 范秋玲 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 陸續 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 透過 其 所有 如 附表 一 所 示 之 帳戶 之 網路 銀行 功能 ， 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 。 該 詐騙 集團 成員 確認 范秋玲 已 將 款項 匯入 後 ， 即 由 「 銘 」 在 臺中市 西區 臺灣 大道 2段 459號 之 「 廣三 SOGO 百貨公司 」 對面 之 全家 便利 超商 ， 將 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 李志豪 後 ， 隨即 由 林榮華 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 搭載 李志豪 ， 於 如 附表 一 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 由 李志豪 下車 操作 ATM 後 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 款項 得手 ， 李志豪 等 2 人 並 因此 依約 各 分得 新臺幣 （ 下 同 ） 3,500 元 之 報酬 。
臺灣橋頭地方法院 109年度審訴字第618號
犯罪事實：
一 、 廖子瑋 於 民國 108年 11月 中旬 ， 加入 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 臉書 暱稱 「 大帥 」 及 其他 不詳 姓名 成員 所 組成 之 詐欺 集團 （ 廖子瑋 所 涉 參與 犯罪 組織 犯行 ， 另 案 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 109年度 金訴字 第382 號 判決 有罪 確定 ） ， 擔任 該 詐欺 集團 之 車手 ， 負責 持 人頭 帳戶 或 被害人 遭 詐騙 而 提供 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 領取 詐欺 所得 款項 ， 廖子瑋 每 次 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 至 5,000 元 不等 之 報酬 。 廖子瑋 與 「 大帥 」 及 其他 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 及 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 其他 成員 於 108年 12月 3日 13時 30分 許 ， 假冒 警察 致電 蘇王秀美 謊稱 其 涉及 販賣 毒品 案件 ， 須 交出 帳戶 接受 控管 云云 ， 致 蘇王秀美 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 15時 30分 許 ， 將 其 所有 岡山 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 玉山 銀行 岡山 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 裝入 信封 後 ， 置放 在 其 位於 高雄市 岡山區 住處 之 門口 ， 並 於 電話 中 告知 提款 密碼 ， 「 大帥 」 隨即 以 通訊 軟體 「 釘釘 」 聯繫 廖子瑋 前往 拿取 ， 廖子瑋 再 於 同 日 前往 址設 高雄市 ○○區 ○○路 00號 之 岡山 大仁 郵局 ， 將 上開 2 張 提款卡 插入 設 在 該 處 之 自動櫃員機 ， 並 輸入 「 大帥 」 透過 通訊 軟體 「 釘釘 」 告知 之 提款 密碼 ， 假冒 蘇王秀美 或 受 其 等 所 託 提款 ， 以 此 不正 方法 由 自動櫃員機 接續 提領 如 附表 所 示 蘇王 秀美 郵局 帳戶 及 玉山 銀行 帳戶 內 款項 合計 29萬 元 （ 各 次 提領 時間 、 金額 分 如 附表 所 示 ） ， 得手 後 除 自行 留存 5,000 元 報酬 外 ， 將 餘 款 置放 在 「 大帥 」 指定 位置 ， 由 詐欺 集團 成員 派 人 取走 ， 藉 此 製造金流 斷點 ， 而 掩飾 、 隱匿 詐欺 蘇王秀美 所得 贓款 之 去向 。 嗣 因 蘇王秀美 發覺 受騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第491號
犯罪事實：
一 、 李庠岑 前 於 民國 106年 間 ， 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 106年 11月 27日 易科 罰金 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 107年 11月 8月 前 某 日 ， 透過 臉書 某 小額 借款 之 社團 ， 發文 表示 要 收購 存簿 及 金融卡 ， 嗣 許淯傑 （ 涉嫌 幫助 詐欺 案件 另 案 為 警 偵辦 中 ） 主動 聯繫 李庠岑 可 販售 其 帳戶 存簿 及 金融卡 ， 李庠岑 即 與 許淯傑 相約 於 107年 11月 8日 ， 在 臺中市 烏日區 之 高鐵站 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 向 許淯傑 收購 其 所有 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ； 其後 李庠岑 於 107年 11月 9日 ， 透過 「 神佛 宗教 陣頭 用品 競標 買賣區 」 臉書 社團 ， 以 化名 「 賴榮賢 」 在 該 社團 貼文 及 照片 佯稱 欲 販售 錫製 花瓶 及 香爐 ， 嗣 林鴻銘 於 107年 11月 9日 20時 許 ， 瀏覽 該 社團 時 發現 該 貼文 及 照片 ， 遂 陷於 錯誤 ， 以 臉書 訊息 向 李庠岑 表示 欲 購買 該 錫製 花瓶 及 香爐 ， 並 依 李庠岑 之 指示 ， 於 107年 11月 10日 13時 50分 許 ， 以 網路 轉帳 方式 ， 將 價金 8300 元 匯入 李庠岑 指示 之 上開 許淯傑 所有 帳戶 內 ， 李庠岑 隨後 於 107年 11月 10日 14時 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 「 國泰 銀行 中港 分行 」 之 ATM 自動櫃員機 前 ， 插入 許淯傑 之 上開 國泰 銀行 帳戶 金融卡 ， 輸入 許淯傑 之 金融卡 密碼 ， 領取 上開 帳戶 內 之 金額 8000 元 ， 得手 後 供己 花用 ， 嗣 林鴻銘 未 收到 商品 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第960號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 補充 被告 賴慧蓮 、 鄭宥翔 於 本院 準備 程序 時 自白 犯行 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 104年度簡字第140號
犯罪事實：
一 、 楊曉畀 明知 將 個人 之 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 8月 19日 下午 4時 許 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 桃園 慈文 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 股份 有限公司 桃園 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 均 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 供 詐欺 集團 使用 。 該 犯罪 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 分別 以 附表 所 示 方式 向 郭㛢錦 、 王吳品葳 、 黃志昇 、 馮家瑄 、 劉家宏 、 謝蕙如 誆稱 不實 之 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 上開 6 人 陷入 錯誤 ， 乃 依 其 指示 轉帳 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 後 ， 旋 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡上字第273號
犯罪事實：
一 、 黃子朔 明知 藉由 取得 人頭 帳戶 ， 持 之 要求 被害人 依 指示 匯款 入帳 以 避免 追查 ， 已 為 目前 社會 詐欺 集團 遂行 其 詐欺 取財 犯罪 之 重要 環節 ， 雖 預見 交付 金融 帳戶 予 不 熟識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 成員 著手 詐欺 犯行 、 持 以為 要求 被害人 匯款 入帳 ， 而 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 不法 使用 ， 猶 未 違 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 5日 11時 40分 前 之 某時 ， 將 其 本人 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 西 臺中 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 某 成年 男子 ， 而 容任 該 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 （ 惟 尚 乏 確切 證據 足 認 係 團體 成員 已 達 3 人 以上 ） 使用 上開 帳號 作為 存 、 提款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 犯罪 集團 為 詐欺 犯行 。 嗣 上開 詐欺 集團 取得 前述 黃子朔 所有 之 台新 銀行 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 成員 中 之 一 人 或 數 人 ， 於 103年 8月 4日 21時 許 致電 黃麗華 ， 以 俗稱 「 猜猜 我 是 誰 」 之 詐騙 方法 ， 佯稱 其 係 黃麗華 友人 「 黃淑玲 」 而 向 黃麗華 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 ， 致 黃麗華 陷於 錯誤 ， 於 翌日 之 10時 許 循 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 至 台新 銀行 延平 分行 臨櫃 匯款 15萬 元 至 黃子朔 上開 台新 銀行 帳戶 內 （ 匯入 時間 為 同 日 11時 40分 ） 。 詐欺 集團 成員 見 前開 詐欺 犯行 得逞 ， 即 食髓知味復 於 103年 8月 5日 13時 28分 許 ， 再 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 另行 起意 以 「 黃淑玲 」 之 名義 傳送 簡訊 予 黃麗華 ， 對 其 誆稱 再 借款 20萬 元 以 支付 到期 票款 ， 致 黃麗華 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 許 ， 以 合作金庫 銀行 帳戶 匯款 20萬 元 至 黃子朔 上開 台新 銀行 帳戶 內 （ 匯入 時間 為 同 日 16時 31分 許 ） 。 未幾 ， 黃麗華 所 匯 前述 款項 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 黃麗華 因 欲 聯絡 「 黃淑玲 」 告知 還款 帳號 ， 卻 未 得 回應 ， 驚覺 可能 遭 詐騙 而 報警 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 104年度審訴字第445號
犯罪事實：
一 、 梁志平 與 劉思辰 於 民國 103年 7月 前後 分別 加入 由 不詳 姓名 年籍 綽號 「 老闆 」 之 成年 男子 所 組 詐欺 犯罪 集團 ， 由 「 老闆 」 負責 指揮 綜理 詐欺 各 項 事宜 ， 並 雇用 知情 之 成年 成員 多 人 ， 其 等 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 、 公務員 名義 犯 詐欺 取財 、 偽造 並 行使 公文書 之 犯意 聯絡 ， 以 撥打 電話 方式 ， 假藉 各 種 事由 ， 對 不 特定 民眾 行詐 ， 推 由 梁志平 負責 與 各 被害人 面交取款 ， 擔任 「 車手 」 工作 ， 劉思辰 則 配合 尾隨 各 被害人 行蹤 、 注意 警察 查緝 之 把風 ， 分別 於 ： ㈠ 103年 9月 2日 14時 許 ， 由 詐騙 集團 不詳 成員 佯裝 馬偕 紀念 醫院 員工 名義 致電 陳麗容 ， 冒稱 有 人 盜用 其 國民 身分證 、 健保卡 向 保險 公司 請領 給付 ； 再 於 同 日 及 翌日 冒用 警察 、 檢察官 名義 致電 陳麗容 ， 佯稱 需 其 配合 調查 並 須 按 指示 交付 保證金 新臺幣 （ 下 同 ） 620,000 元 ， 使 陳麗容 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 3日 前往 郵局 提領 現金 ， 劉思辰 則 依 「 老闆 」 指示 至 陳麗容 之 住處 附近 察看 ， 並 尾隨 至 郵局 ， 確認 陳麗容 提款 後 回報 ， 梁志平 亦 依 「 老闆 」 指示 至 便利商店 彩色 列印 由 該 詐騙 集團 成員 以 不詳 方式 偽造 其 上 均 有 「 法務部 行政 執行 署 台北 執行處 凍結 管制 命令 印 」 、 「 檢察 執行 處鑑 」 印文 各 1 枚 之 「 臺灣 台中 地方 法院 檢察署 傳票 」 、 「 台中 地方 法院 地檢署 監管 公證科 」 公文書 （ 詳如 附表 一 編號 1 、 2 ） ， 於 同 日 12時 許 攜帶 至 新北市 淡水區 北新路 土地公廟 前 ， 冒用 公務員 名義 將 各 該 偽造 之 公文書 交付 並 行使 ， 足生 損害 於 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 之 公信力 ， 並 使 陳麗容 陷於 錯誤 而 將 620,000 元 交付 梁志平 。 該 詐騙 集團 各 成員 接續 於 同年 月 4日 致電 陳麗容 ， 偽稱 須 再 提供 保證金 750,000 元 ， 劉思辰 依 「 老闆 」 指示 於 當日 尾隨 陳麗容 至 銀行 提款 後 回報 ， 梁志平 依 「 老闆 」 指示 至 便利商店 彩色 列印 由 該 詐騙 集團 成員 以 不詳 方式 偽造 其 上 均 有 「 法務部 行政 執行 署 台北 執行處 凍結 管制 命令 印 」 、 「 檢察 執行 處鑑 」 印文 各 1 枚 之 「 台中 地方 法院 地檢署 監管 公證 科 」 、 「 法務部 台中 行政 執行處 凍結 管制 執行 命令 」 公文書 （ 詳如 附表 一 編號 3 、 4 ） ， 於 同 日 13時 許 攜帶 至 新北市 淡水區 淡江 有約 社區 後方 ， 冒用 公務員 名義 將 各 該 偽造 之 公文書 交付 並 行使 ， 足生 損害 於 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 之 公信力 ， 並 使 陳麗容 陷於 錯誤 而 將 750,000 元 交付 梁志平 （ 合計 交付 1,370,000 元 ） 。 該 詐騙 集團 各 成員 接續 於 同年 月 5日 致電 陳麗容 ， 佯稱 尚 須 提供 保證金 750,000 元 ， 陳麗容 察覺 有異 乃 報警 處理 ， 劉思辰 依 「 老闆 」 指示 ， 於 當日 尾隨 陳麗容 至 約定 交款 之 新北市 淡水區 北新路 土地公廟 前 ， 遂 為 警 當場 查獲 ， 並 扣得 該 詐騙 集團 所有 用 供 劉思辰 聯絡 使用 之 0000000000 行動電話 1 支 （ 此 部分 ， 劉思辰 業經 臺灣 高等 法院 判處 罪刑 確定 ） 。 ㈡ 103年 9月 2日 12時 許 ， 由 該 詐騙 集團 不詳 成年 成員 佯裝 馬偕 紀念 醫院 員工 名義 致電 蘇黃銀妹 ， 冒稱 有 他人 盜用 其 健保卡 ， 再 冒用 檢察官 名義 致電 蘇黃銀妹 ， 佯稱 有 他人 盜用 其 身分證 ， 其 銀行 帳戶 內 有 不法 資金 需 其 配合 調查 ， 並 須 按 指示 交付 470,000 元 保證金 ， 使 蘇黃銀妹 陷於 錯誤 ， 於 同 日 前往 郵局 提領 現金 ， 劉思辰 則 於 接獲 「 老闆 」 指示 後 ， 至 蘇黃銀妹 住處 附近 察看 ， 並 尾隨 至 郵局 ， 確認 蘇黃 銀妹 提款 後 回報 ， 梁志平 亦 依 「 老闆 」 指示 至 便利商店 彩色 列印 由 該 詐騙 集團 成員 以 不詳 方式 偽造 其 上 均 有 「 法務部 行政 執行 署 台北 執行處 凍結 管制 命令 印 」 、 「 檢察 執行 處鑑 」 印文 各 1 枚 之 「 台中 地方 法院 地檢署 監管 公證科 」 、 「 臺灣 台中 地方 法院 檢察署 傳票 」 公文書 （ 詳 如 附表 二 編號 1 、 2 所 示 ） ， 於 同 日 15時 許 攜帶 至 新北市 ○○區 ○○路 00巷 00號 側門 旁 ， 冒用 公務員 名義 將 各 該 偽造 之 公文書 交付 並 行使 ， 足生 損害 於 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 之 公信力 ， 並 使 蘇黃銀妹 陷於 錯誤 而 將 470,000 元 交付 梁志平 。 該 詐騙 集團 各 成員 接續 於 同年 月 3日 致電 蘇黃銀妹 ， 偽稱 須 再 提供 保證金 490,000 元 ， 劉思辰 依 「 老闆 」 指示 於 當日 尾隨 蘇黃銀妹 至 郵局 提款 後 回報 ， 梁志平 依 「 老闆 」 指示 至 便利商店 彩色 列印 由 該 詐騙 集團 成員 以 不詳 方式 偽造 其 上 均 有 「 法務部 行政 執行 署 台北 執行處 凍結 管制 命令 印 」 、 「 檢察 執行 處鑑 」 印文 各 1 枚 之 「 台中 地方 法院 地檢署 監管 公證 科 」 、 「 法務部 台中 行政 執行處 凍結 管制 執行 命令 」 公文書 （ 詳如 附表 一 編號 3 、 4 ） ， 於 同 日 15時 許 攜帶 至 新北市 ○○區 ○○路 00巷 00號 側門 旁 ， 冒用 公務員 名義 將 各 該 偽造 之 公文書 交付 並 行使 ， 足生 損害 於 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 之 公信力 ， 並 使 蘇黃銀妹 陷於 錯誤 而 將 490,000 元 交付 梁志平 （ 合計 交付 960,000 元 ） 。
臺灣苗栗地方法院 107年度易字第362號
犯罪事實：
一 、 黃文嶽 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐騙 犯罪 者 向 他人 詐財 後 充作 匯款 帳戶 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 20日 至 同年 3月 6日 間 之 某時 許 ， 在 位於 苗栗縣 苗栗市 精武街 公司 宿舍 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 公館 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 本案 郵局 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 詐騙 犯罪 者 ， 以 折抵 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 友人 債務 。 嗣 該 詐騙 犯罪 者 取得 本案 郵局 帳戶 後 ， 於 106年 3月 6日 9時 許 ， 假冒 為 檢察官 ， 撥打 電話 予 鄒敏男 ， 佯稱 其 個人 身分 證件 被 盜用 開立 國泰世華 銀行 帳戶 ， 該 帳戶 遭 用以 洗錢 及 販賣 毒品 ， 要 匯款 解決 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 14時 42分 許 ， 匯款 新臺幣 15萬 元 至 本 案 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 鄒敏男 發覺 有異 而 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 104年度審訴字第822號
犯罪事實：
一 、 陳志誠 成年人 因 缺 錢 花用 ， 竟 於 民國 103年 10月 間 至 11月 初 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿宣 」 之 成年 男子 所 組成 之 詐欺 集團 ， 負責 安排 車手 、 指示 任務 、 在場 把風 及 監視 ， 並 於 事成 後 交付 報酬 予 車手 等 工作 ， 而 少年 葛０佑 （ 真實 姓名 詳卷 ， 民國 89年 4月 生 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 裁定 交付 保護 管束 ） 、 林０儀 （ 真實 姓名 詳卷 ， 87年 9月 生 ， 亦 經 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 裁定 交付 保護 管束 ） 則 於 103年 11月 5日 ， 透過 陳志誠 吸收 ， 擔任 該 集團 之 車手 ， 負責 向 受 詐騙 之 被害人 收取 郵局 儲金簿 等 物品 ， 復持 往 郵局 提領 現金 等 工作 。 陳志誠 即 與 「 阿宣 」 、 少年 葛０佑 、 少年 林０儀 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 行使 偽造 私文書 等 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 該 詐欺 集團 成員 先 於 103年 11月 5日 ， 以 不詳 方式 向 洪佳良 （ 業 於 104年 4月 27日 死亡 ） 佯稱 係 郵局 林姓 專員 ， 因 洪佳良 之 郵局 帳戶 有 問題 ， 必須 交付 身分證 、 印章 、 郵局 儲金簿 、 提款卡 ， 以 配合 調查 ， 否則 會 凍結 帳戶 云云 ， 致 使 洪佳良 陷於 錯誤 ， 因而 與 該 詐欺 集團 成員 約定 交付 身分證 等 物 。 該 詐欺 集團 成員 見 洪佳良 受騙 ， 即 由 「 阿宣 」 通知 陳志誠 安排 車手 ， 陳志誠 遂 指示 少年 林０儀 騎乘 機車 搭載 少年 葛０佑 前往 洪佳良 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 住處 ， 由 少年 葛０佑 出面 向 洪佳良 收取 上開 物品 ， 因 洪佳良 誤認 少年 葛０佑 為 前揭 林姓 專員 ， 乃 將 國民 身分證 及 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 郵政 存簿 儲金簿 、 提款卡 、 印鑑章 一併 交予 少年 葛 ０佑 ， 少年 葛０佑 得手 後 ， 隨即 與 少年 林０儀 逃離 現場 。 ㈡ 陳志誠 見 少年 葛０佑 成功 取得 上開 物品 ， 即 指示 少年 葛０ 佑持 往 郵局 領取 該 中華郵政 帳戶 內 之 存款 ， 少年 葛０佑 遂 接續 於 附表 所 示 之 時間 ， 夥同 少年 林 ０儀 或 與 不 知情 之 少年 陳０聖 （ 真實 姓名 詳卷 ， 87年 1月 生 ） 前往 如 附表 所 示 之 郵局 ， 假冒 洪佳良 名義 ， 在 郵政 存簿 儲金 提款單 上 盜蓋 如 附表 所 示 之 洪佳良 印鑑章 ， 並 填寫 如 附表 所 示 之 提款 金額 ， 而 偽造 用以 表示 洪佳良 本人 向 各 該 郵局 提領 存款 意思 之 私文書 ， 再 持 以 交付 該 郵局 之 承辦 人員 而 行使 ， 以 此 等 詐術 ， 使 各 該 郵局 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 分別 如數 交付 前開 填寫 提款 金額 之 款項 予 少年 葛０佑 ， 合計 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 ， 足以 生 損害 於 洪佳良 及 如 附表 所 示 郵局 對 帳戶 存提 管領 之 正確性 及 信用性 。 少年 葛０佑 取得 前揭 詐得 款項 後 ， 旋交 付予 在 旁 監視 之 陳志誠 ， 陳志誠 並 從中 抽取 百分之2 做為 報酬 ， 餘款 則 繳回 其 所屬 詐欺 集團 ， 另 陳志誠 再 分配 如 附表 所 示 之 報酬 予 少年 葛０佑 、 林０儀 。 嗣 洪佳良 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度訴字第105號
犯罪事實：
一 、 李祥瑋 自 民國 105年 間 起 ， 加入 詐欺 集團 擔任 車手 ， 該 集團 內 並 有 林琪珉 （ 另 由 檢察官 提起公訴 ） 、 張○棠 、 余○衛 （ 依序為 91年 、 90年 生 ， 均 少年 ， 現 另 由 檢察官 偵辦 ， 且 為 無 證據 證明 李祥瑋 知 其 為 少年 ） 、 身分 不詳 綽號 「 小白 」 成年 男子 等 成員 ， 竟 明知 其 所 加入 之 集團 係 以 包括 由 成員 撥打 電話 訛詐 自己 為 員警 、 檢察官 之 公務員 等 方式 對 被害人 施行 詐術 ， 並 由 成員 至 指定 地點 向 被害人 取得 銀行 帳戶 及 密碼 ， 再 由 成員 按 指示 透過 網路 、 自動 提款機 等 方式 提領 被害人 帳戶 內 財物 等 分工 方式 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 並 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 、 以 不正 方法 將 虛偽 資料 及 指令 輸入 電腦 製作 財產權 之 得喪 變更 紀錄 以 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 先 於 106年 9月 5日 下午 12時 許 ， 由 集團 成員 撥打 電話 向 吳永慶 佯稱 其 健保卡 遭 盜用 並 查有 違規 使用 情節 ， 再 由 集團 成員 佯為 警官 、 檢察官 因 偵辦 案件 故 需 吳永慶 配合 交付 其 所有 如 附表 一 所 示 之 銀行 帳戶 提款卡 、 密碼 等 不實 情節 ， 致 吳永慶 陷於 錯誤 ， 再 由 集團 成員 於 同 日 下午 3時 30分 許 ， 在 臺北市 大安區 浦城街 13巷 6弄口 小白兔 唱片行 附近 收取 由 吳永慶 交付 並 提供 之 附表 一 各 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 另 由 集團 成員 張○棠 、 余○衛 依 指示 接續 於 如 附表 一 所 示 時 、 地 ， 持 上開 取得 之 帳戶 提款卡 插入 各 編號 所 示 地點 之 自動 提款機 ， 輸入 提款卡 密碼 ， 假冒 吳永慶 本人 或 受 其 所 託 提款 ， 以 此 不正 方法 由 自動 付款 設備 多 次 提領 各 該 編號 所 示 財物 而 得手 ， 另 於 同 日 下午 11時 52分 至 翌 （ 6 ） 日 上午 0時 19分 許 ， 由 成員 「 小白 」 連結 網際網路 ， 假冒 為 吳永慶 本人 或 受 其 所 託 ， 輸入 申辦 附表 一 編號 1 帳戶 網路 銀行 之 資料 ， 並 設定 密碼 及 聯絡 電子 信箱 ， 再 輸入 指定 將 該 帳戶 內 款項 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 、 10萬2,000 元 、 10萬 元 、 4萬8,000 元 、 至 吳永慶 如 附表 一 編號 2 至 5 之 各 銀行 內 ， 另 由 林琪珉 於 同 日 上午 3時 36分 許 ， 駕駛 車號 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 搭載 李祥瑋 及 另 一 車手 成員 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 附近 ， 李祥瑋 及 該 另 一 車手 下車 後 ， 再 由 李祥瑋 至 如 附表 二 所 示 之 地點 接續 盜領 如 附表 二 所 示 之 各 款項 得手 ， 總計 共同 詐得 吳永慶 所有 85萬8,000 元 之 款項 ， 並 由 李祥瑋 實際 分得 其 所 提領 附表 二合計 款項 52萬 元 之 3％ 即 1萬5,600 元 。 嗣 吳永慶 察覺 情況 有異 ， 向 健保署 查詢 後 發現 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 經 警 調 閱 路口 監視器 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第4702號
犯罪事實：
一 、 蔡香蘭 於 民國 105年 8月 13日 10時 40分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 前 之 機車 停車 格處 ， 拾獲 陳麗萍 遺失 之 皮夾 1 個 （ 內含 國民 身分證 、 駕照 各 1 張 、 健保卡 2 張 、 信用卡 9 張 及 現金 新臺幣 3032 元 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 之 侵占 入己 。 蔡香蘭 另 基於 詐欺 、 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 於 105年 8月 13日 19時 許 ， 前往 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 台灣 大哥大 門市 ， 假冒 為 陳麗萍 本人 ， 持 陳麗萍 之 國民 身分證 及 健保卡 ， 在 第三 代 行動 通信 / 行動 寬頻 業務 服務 申請書 、 銷售 確認單 等 文件 （ 下稱 門號 申請 文件 ） 上 偽簽 「 陳麗萍 」 之 署名 5 枚 而 偽造 私文書 ， 並 將 表彰 陳麗萍 本人 向 台灣 大哥大 公司 申請 行動電話 門號 等 不實 事項 之 門號 申請 文件 ， 交付 予 該 台灣 大哥大 門市 人員 ， 用以 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 而 行使 之 ， 並 因此 詐得 搭配 贈送 之 行動電話 1 支 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度簡上字第48號
犯罪事實：
一 、 戴宏達 依 其 之 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 已 預見 提供 自己 行動電話 門號 予 他人 ， 可能 遭 人 將 之 作為 從事 詐欺 取財 等 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 30日 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 於 同 日 在 羅東 夜市 附近 台灣 大哥大 門市 外 ， 將 該 門號 SIM卡 以 新台幣 （ 下 同 ） 3000 元 售 與 吳建邦 （ 由 檢察官 另行 偵辦 ） ， 再 由 吳建邦 轉售予 謝耀德 （ 由 本院 另 案 審理 ） 、 黃毅承 （ 由 檢察官 另行 偵辦 ） ， 黃毅承 所屬 詐欺 集團 之 成員 ， 於 取得 前揭 SIM卡 後 ， 先後 為 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 詐欺 取財 行為 。
臺灣桃園地方法院 108年度壢簡字第1375號
犯罪事實：
一 、 曾羽瑄 明知 金融 帳戶 係 個人 信用 之 重要 表徵 ， 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 取財 行為 而 用以 處理 犯罪 所得 ， 使 警方 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 108年 4月 6日 傍晚 6時 38分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 7-11 便利商店 ， 將 其 申辦 之 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 寄送 提供 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 使用 。 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 4月 10日 晚間 7時 7分 許 ， 撥打 電話 向 樊溫杰 佯裝 係 網購 網站 客服 人員 ， 謊稱 因 疏失 產生 錯誤 交易 ， 再 佯裝 銀行 人員 ， 致電 要求 樊溫杰 就近 操作 自動櫃員機 ， 使 樊溫杰 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 40分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00巷 00○0號 某 自動櫃員機 ， 轉帳 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1,920 元 至 曾羽瑄 前揭 玉山 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5113號
犯罪事實：
一 、 葉蘇杰 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 之 犯意 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣屏東地方法院 109年度簡上字第133號
犯罪事實：
一 、 劉泳昌 （ 原名 ： 劉丁瑋 ） 、 楊家昇 （ 業經 本院 109年度 簡字 第591 號 判決 確定 ） 均 對於 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 予 不明 人士 ， 該 帳戶 將 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 供 他人 作為 實行 詐欺 取財 犯罪 之 犯罪 工具 使用 ， 而 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 已 有 預見 ， 竟 仍 基於 縱 令 他人 以 該 帳戶 作為 人頭 帳戶 ， 實行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 因 楊家昇 於 民國 108年 10月 間 某時 ， 經 臉書 網站 得知 身分 不詳 、 自稱 「 陳 小姐 」 之 成年人 （ 下稱 「 陳 小姐 」 ） 之 「 Line 」 應用 程式 （ 下稱 「 Line 」 ） 帳號 ， 旋 以 「 Line 」 與 「 陳 小姐 」 聯繫 ， 因而 得知 出租 金融 帳戶 每 10日 可 獲 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 租金 ， 介紹 者 另 可 獲 介紹費 7,000 元 之 訊息 ， 旋 將 前揭 訊息 轉知 劉泳昌 ， 待 劉泳昌 決定 出租 其 金融 機構 帳戶 後 ， 楊家昇 遂 於 同年 11月 初 某 日 轉知 「 陳 小姐 」 指示 ， 先 由 劉泳昌 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 彰化 銀行 ） 潮州 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 涉案 帳戶 ） 金融卡 密碼 變更為 「 112233 」 ， 再 由 楊家昇 騎乘 機車 搭載 劉泳昌 前往 臺南市 楠西鄉 油車里 內 某 址 「 統一 超商 」 ， 將 涉案 帳戶 存摺 、 金融卡 ， 以 店到店 交貨便 之 寄送 方式 ， 寄予 「 陳 小姐 」 ， 而 提供 涉案 帳戶 供 「 陳 小姐 」 作為 人頭 帳戶 使用 。 迨 「 陳 小姐 」 取得 涉案 帳戶 存摺 及 金融卡 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 10月 22日 11時 許 ， 由 「 陳 小姐 」 持 不詳 方式 取得 之 門號 0000000000 號 行動電話 （ 申登人 李栩埡 ， 另 由 臺灣 桃園 地方 法院 審理 中 ） 聯絡 范慧君 ， 佯 為 范慧君 姪女 ， 訛稱 因 更換 行動電話 號碼 ， 請 范慧君 加入 其 「 Line 」 帳號 ， 繼 於 108年 11月 5日 10時 11分 許 ， 以 「 Line 」 傳送 訊息 予 范慧君 ， 詐稱 需 借款 3萬 元 急用 云云 ， 致 范慧君 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 12時 6分 許 匯款 3萬 元 至 涉案 帳戶 ， 所 匯 款項 旋遭 「 陳 小姐 」 提領 一 空 。 嗣 經 范慧君 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 循線 查獲 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第595號
犯罪事實：
一 、 李彥學 於 民國 105年 11月 初 某 不詳 時日 ， 以 其 所 持用 之 行動電話 連結 網際網路 ， 並 在 網路 遊戲區 公眾 頻道 內 獲悉 收取 金融 帳戶 資料 兼職 工作 之 訊息 後 ， 即 邀約 一 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 暱稱 「 *** 」 之 人 加入 通訊 軟體 LINE 好友 ， 經 雙方 洽談 後 ， 該 不詳 人士 陳稱 係 香港 地區 某 賭城 公司 人員 ， 因 辦理 會員 匯兌 業務 需求 ， 要求 李彥學 提供 金融 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 並 允諾 每 本 金融 帳戶 存摺 每 6日 可 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 。 而 李彥學 理應 瞭解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 所 申辦 之 金融 帳戶 存 、 提 款項 及 轉帳 金錢 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 他人 是否 持 以 犯罪 雖 無 確信 ， 然 於 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 所 開立 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 之 情形 下 ， 預見 將 自己 所 申辦 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 並 供 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 所 開立 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 隨即 於 其後 某 時點 前往 某 金融 機構 ， 將 其 先前 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 頭份 分行 （ 以下 簡稱 合作金庫 銀行 頭份 分行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 晶片 金融卡 密碼 變更 設定為 「 556677 」 ， 繼 之 於 105年 11月 中旬 某 不詳 時日 ， 前往 彰化縣 和美鎮 鹿和路 「 7-ELEVEN 便利商店 」 某 門市 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 所 開立 之 前揭 合作金庫 銀行 頭份 分行 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 ， 寄交 至 臺灣 地區 某 不詳 地點 予 某 不詳 人士 ， 提供予 某 不詳 詐騙 集團 成員 充作 詐騙 不 特定人 存款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 某 不詳 人士 所屬 某 不詳 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 李彥學 所 申辦 之 合作金庫 銀行 頭份 分行 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 後 ， 隨即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 105年 12月 2日 22時 許 ， 由 該 集團 成員 中 之 某 不詳 女子 撥打 電話 予 賴粢蒨 ， 佯稱 係 「 SHOPPING99 線上 購物網 」 網站 業者 ， 告 以 其 先前 在 網站 購買 商品 ， 因 工作 人員 作業 疏失 ， 而 誤 設定為 多 筆 訂單 ， 將 連續 自 金融 帳戶 扣款 ， 並行 將 由 彰化縣 大村鄉 農會 （ 以下 簡稱 大村 鄉 農會 ） 客服 人員 聯繫 相關 事宜 云云 。 其後 ， 復 由 該 集團 中 自稱 大村 鄉 農會 客服 人員 之 某 不詳 男子 撥打 電話 予 賴粢蒨 ， 要求 前往 自動櫃員機 操作 以 解除 扣款 設定 事項 ， 並 提供 前揭 李彥學 所 開立 之 合作金庫 銀行 頭份 分行 帳戶 以 供 操作 ， 致 使 賴粢蒨 不疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 依 該 不詳 男子 之 指示 ， 於 同 日 22時 4分 許 ， 前往 址設 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 「 全家 便利 商店 彰化 大村店 」 附設 自動櫃員機 前 ， 將 其 所 申辦 大村鄉 農會 帳戶 內 之 款項 ， 以 「 跨行 存款 」 之 方式 ， 存入 1萬9,985 元 （ 另 加計 手續費 15 元 ） 至 上開 李彥學 所 開立 之 合作金庫 銀行 頭份 分行 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 遭致 提領 一 空 。 後 因 賴粢蒨 發覺 受騙 上當 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第2525號
犯罪事實：
一 、 李昇潽 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 25日 ， 以 LINE 通訊 軟體 加入 真實 年籍 姓名 不詳 、 LINE 暱稱為 「 蔡敏君 」 之 成年人 後 ， 「 蔡敏君 」 向 其 表示 若 提供 2 個 帳戶 及 提款卡 給 線上 博弈 公司 ， 該 公司 願 以 10 天 為 1 期 、 每 期 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 為 代價 ， 蒐購 人頭 金融 帳戶 供 博弈 會員 匯兌 使用 ， 經 雙方 租用 代價 達成 合意 後 ， 李昇潽 隨於 108年 3月 26日 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 北 高雄 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 商銀 帳戶 ） 之 金融卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 告知 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 兆豐 商銀 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 犯行 ： ㈠ 於 108年 3月 30日 18時 39分 許 ， 假冒 係 學 思行 數位 行銷 股份 有限公司 人員 ， 撥打 電話 向 郭郁伶 佯稱 ： 因 作業 疏失 ， 誤設 其 為 經銷商 ， 致 有 多 筆 訂單 ， 若 不 取消 將 進行 扣款 云云 ， 使 郭郁伶 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 21時 35分 許 、 21時 37分 許 、 21時 38分 許 、 21時 39分 許 ， 分別 匯款 1萬8,899 元 、 2萬441 元 、 1萬8,112 元 、 1萬7,900 元 至 上開 兆豐 商銀 帳戶 。 ㈡ 於 108年 3月 30日 20時 58分 許 ， 假冒 係 讀冊 生活 網站 工作 人員 ， 撥打 電話 向 張凱 佯稱 ： 因 作業 疏失 ， 誤設 為 重複 下標 ， 須 至 自動 提款機 操作 取消 云云 ， 使 張凱 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 21時 47分 許 、 21時 53分 及 22時 34分 許 ， 分別 匯款 1萬3987 元 、 1萬5987 元 及 1萬4985 元 至 上開 兆豐 商銀 帳戶 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第5503號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 、 甲○○ 知悉 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 共同 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 中旬 某 日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 0○0號 6樓 內 ， 由 乙○○ 將 其 所 開設 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 建成 分行 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 交予 甲○○ ， 甲○○ 旋即 於 不詳 地點 ， 將 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 經理 」 之 成年 男子 ， 而 容任 「 林 經理 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 前揭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 甲○○ 所 交付 之 上開 乙○○ 名下 之 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 4月 20日 19時 5分 許 ， 以 電話 與 丁○○ 聯絡 ， 向 丁○○ 佯稱 先前 網路 購物 之 付款 方式 有 問題 為由 ， 要 丁○○ 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 丁○○ 因而 陷於 錯誤 依 指示 在 自動櫃員機 操作 ， 並 於 同 日 19時 41分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7,018 元 至 前揭 國泰世華 銀行 帳戶 。 嗣 丁○○ 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度易字第665號
犯罪事實：
一 、 陳致宇 依 其 社會 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 提款卡 、 密碼 及 存摺 予 不 相識 之 人 ， 可能 使 該 帳戶 作為 詐欺 集團 詐騙 款項 提領 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 某 日 ， 在 臺北市 南港 展覽館 捷運站 附近 某 處 ， 將 其 所 申辦 中國信託 商業 銀行 松山 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 姓 「 陳 」 之 詐欺 集團 所屬 成年 男性 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 陳致宇 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 附表 所 示 之 時間 及 詐騙 方法 向 郭庭瑋 、 鄭宇清 、 蘇文裕 、 丁蔚航 施以 詐術 ， 致 郭庭瑋 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 陳致宇 之 上揭 銀行 帳戶 內 。 理由