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臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第1725號
犯罪事實：
一 、 許詳榮 於 民國 104年 12月 1日 ， 黎育瑋 於 同 月 2 、 3日 ， 先後 加入 詐欺 集團 擔任 車手 ， 由 許詳榮 負責 把風 ， 黎育瑋 則 負責 至 便利商店 接收 、 列印 偽造 公文書 ， 並 假冒 公務員 、 金融 機構 人員 向 被害人 收取 款項 ， 約定 許詳榮 可 獲得 該 次 詐欺 所得 金額 百分之0.5 （ 惟 實際 僅 領得 百分之0.4 ） 之 報酬 ， 黎育瑋 則 可 獲得 該 次 詐欺 所得 金額 百分之1 之 報酬 。 許詳榮 、 黎育瑋 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 詐欺 集團 成員 於 104年 12月 9日 上午 8時 許 ， 撥打 電話 予 原 小嫻 ， 佯裝 「 臺南市 刑事 警察 大隊 辦案 人員 」 ， 向 原 小嫺 詐稱 ： 原 小嫺 之 電信 帳單 未 繳 ， 其 銀行 帳戶 涉及 汽車 竊盜 、 收取 贓款 、 恐嚇 取財 云云 ， 致 原 小嫻 因而 陷於 錯誤 ， 依照 指示 至 聯邦 銀行 嘉義 分行 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1百萬 元 。 該 詐欺 集團 成員 於 不詳 時間 、 地點 ， 偽造 附表 二 編號 1 所 示 公文書 ， 並 在 其 上 偽造 附表 二 編號 1 所 示 印文 ， 另 指示 許詳榮 、 黎育瑋 前往 原 小嫺 位在 嘉義市 東區 安樂街 住處 ， 途中 由 黎育瑋 前往 不詳 統一 超商 ， 使用 ibon 便利 生活站 ， 接收 、 列印 附表 二 編號 1 所 示 偽造 公文書 ， 作為 向 原 小嫺 收取 款項 後 交付 之 憑證 ， 再 於 同 日 中午 12時 30分 許 ， 抵達 原 小嫻 住處 外 ， 由 許詳榮 在 外 把風 ， 黎育瑋 則 假冒 「 法院 專員 」 進入 原 小嫻 住處 ， 向 原 小嫻 收取 1百萬 元 ， 且 將 其 內 裝有 附表 二 編號 1 所 示 偽造 公文書 之 信封 交付 予 原 小嫺 ， 以為 行使 ， 足以 生 損害 於 臺灣 嘉義 地方 法院 執行 職務 之 正確性 ， 以及 原 小嫺 。 黎育瑋 於 取得 款項 後 ， 旋即 離開 原 小嫺 上開 住處 ， 並 於 同 日 中午 12時 50分 許 ， 在 嘉義 車站 ， 將 詐得 之 1百萬 元 交付 予 許詳榮 ， 再 由 許詳榮 於 同 日 下午 1時 許 ， 在 嘉義 車站 ， 轉交 予 綽號 「 小航 」 之 人 ， 許詳榮 因而 獲得 4千 元 、 黎育瑋 因而 獲得 1萬 元 之 報酬 。 ㈡ 詐欺 集團 成員 於 104年 12月 4日 下午 1時 30分 許 ， 撥打 電話 予 郭草英 ， 佯裝 「 法院 人員 」 ， 向 郭草英 詐稱 ： 郭草英 之 身分證 遭 人 冒用 ， 需 監管 款項 云云 ， 致 郭草英 因而 陷於 錯誤 ， 依照 指示 提領 現金 50萬 元 。 該 詐欺 集團 成員 於 不詳 時間 、 地點 ， 偽造 附表 二 編號 2 所 示 公文書 ， 並 在 其 上 偽造 附表 二 編號 2 所 示 印文 ， 另 指示 許詳榮 、 黎育瑋 前往 嘉義市 ○○街 00○00號 、 萬臺宮 ， 途中 由 黎育瑋 前往 不詳 統一 超商 內 ， 使用 ibon 便利 生活站 ， 接收 、 列印 附表 二 編號 2 所 示 偽造 公文書 ， 作為 向 郭草英 收取 款項 後 交付 之 憑證 ， 再 於 同 日 下午 5時 30分 許 ， 抵達 萬臺宮 上址 ， 由 許詳榮 在 附近 把風 ， 黎育瑋 則 假冒 「 法院 專員 」 出面 向 郭草英 收取 50萬 元 ， 且 將 其 內 裝有 附表 二 編號 2 所 示 偽造 公文書 之 信封 交付 予 郭草英 ， 以為 行使 ， 足以 生 損害 於 臺灣 嘉義 地方 法院 執行 職務 之 正確性 ， 以及 郭草英 。 黎育瑋 於 取得 款項 後 ， 旋即 逃離 現場 ， 並 於 同 日 下午 5時 50分 許 ， 在 嘉義 車站 ， 將 詐得 之 50萬 元 交付 予 許詳榮 ， 再 由 許詳榮 轉交 予 詐欺 集團 成員 ， 許詳榮 因而 獲得 2千 元 、 黎育瑋 因而 獲得 5千 元 之 報酬 。 ㈢ 詐欺 集團 成員 於 104年 12月 7日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 予 盧錦慧 ， 佯裝 「 新光 保險 公司 高雄 服務處 人員 」 ， 向 盧錦慧 詐稱 ： 盧錦慧 之 個人 資料 外洩 ， 涉及 竊盜 、 恐嚇罪 ， 名下 財產 於 同 日 下午 3時 許 將 遭到 凍結 ， 將 派 中國信託 銀行 專員 至 其 住處 處理 云云 ， 致 盧錦慧 因而 陷於 錯誤 ， 依照 指示 提領 現金 75萬 元 。 該 詐欺 集團 成員 於 不詳 時間 、 地點 ， 偽造 附表 二 編號 3 所 示 公文書 ， 並 在 其 上 偽造 附表 二 編號 3 所 示 公印文 、 印文 ， 另 指示 許詳榮 、 黎育瑋 前往 盧錦慧 位在 臺南市 東區 長榮路 3段 住處 ， 途中 由 黎育瑋 前往 不詳 統一 超商 內 ， 使用 ibon 便利 生活站 ， 接收 、 列印 附表 二 編號 3 所 示 偽造 公文書 ， 作為 向 盧錦慧 收取 款項 後 交付 之 憑證 ， 再 於 同 日 上午 11時 許 ， 抵達 盧錦慧 上開 住處 ， 由 許詳榮 在 外 把風 ， 黎育瑋 則 假冒 「 中國信託 銀行 專員 」 進入 盧錦慧 住處 ， 向 盧錦慧 收取 75萬 元 ， 且 將 其 內 裝有 附表 二 編號 3 所 示 偽造 公文書 之 牛皮 紙袋 交付 予 盧錦慧 ， 以為 行使 ， 足以 生 損害 於 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 執行 職務 之 正確性 ， 以及 盧錦慧 。 嗣 因 盧錦慧 起疑 ， 將 上開 款項 取回 ， 黎育瑋 即 以 下樓 拿取 封條 、 攝影 器材 為由 ， 逃離 盧錦慧 上開 住處 而 未遂 。 嗣 經 盧錦慧 報警 處理 ， 由 盧錦慧 交付 而 扣得 附表 二 編號 3 所 示 偽造 公文書 1 紙 、 牛皮 紙袋 1 個 。
臺灣嘉義地方法院 100年度易字第589號
犯罪事實：
一 、 王文勇 前 因 違反 稅捐 稽徵 法 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 91年度 上訴字 第1249 號 判決 判處 有期徒刑 10月 確定 ， 於 民國 93年 7月 6日 執行 完畢 。 王文勇 自 77年 起 擔任 嘉義縣 保險業 職業 工會 常務 理事 迄 今 ， 負責 主持 理監事 會議 、 召開 會員 大會 及 帳務 收支 審核 等 會務 ， 並 由 會員 大會 決議 由 王文勇 負責 採購 年度 會員 大會 之 禮品 ， 竟 自 95年 起 至 99年 間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 犯意 ， 利用 辦理 採購 年度 會員 大會 禮品 之 機會 ， 於 附表 所 示 之 時間 前 ， 與 址設 嘉義縣 中埔鄉 隆興村 8鄰 大埕 34號 崇德堂 贈 禮品社 行銷 專員 蕭碧桂 接洽 購買 如 附表 所 示 之 商品 ， 並 對 蕭碧桂 陳稱 ： 工會 有 其他 開支 無法 核銷 ， 需 由 崇德堂 贈 禮品社 提高 所 採購 商品 之 單價 、 數量 等語 ， 蕭碧桂 呈報 主管 侯德盛 同意 後 ， 主管 侯德盛 將 上情 告知 從事 業務 負責 開立 收據 之 會計 楊淑芬 ， 蕭碧桂 、 侯德盛 、 楊淑芬 三 人 竟 與 王文勇 基於 上述 詐欺 取財 、 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 犯意 聯絡 ， 於 王文勇 向 崇德堂 贈 禮品社 採購 禮品 後 ， 由 會計 楊淑芬 於 附表 所 示 時間 ， 在 上址 崇德堂 贈 禮品社 開立 其 業務所 製作 如 附表 所 示 之 不實 收據 ， 交付 蕭碧桂 ， 蕭碧桂 即 持 上開 收據 向 該 工會 與 王文勇 有 上開 犯意 聯絡 從事 業務 之 會務 人員 覃麟杰 （ 即 王文勇 之 配偶 ） 申請 費用 ， 而 由 覃麟杰 於 附表 所 示 時間 在 該 工會 填具 其 業務所 製作 之 現金 支出 傳票 ， 將 收據 黏貼 於 背面 ， 送請 不 知情 之 常務 監事 王貴英 核章 而 行使 ， 該 工會 即 據 此 核撥 所 申請 之 費用 ， 王文勇 以 此 方式 共 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬3,280 元 （ 附表 編號 3 所 示 資生堂 部分 購買 2 個 ， 收據 記載 50 個 ， 每 個 提高 20 元 ， 48 個 共 提高 960 元 ， 起訴書 誤載 詐得 金額 為 1000 元 ， 總計 應 為 5萬3280 元 ， 誤為 5萬3320 元 ） ， 足以 生 損害 於 該 工會 對於 經費 支出 及 管理 之 正確性 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第2360號
犯罪事實：
一 、 陳世賓 可 預見 一般 無 正當 理由 蒐集 他人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 者 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 人頭 金融 帳戶 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 並 逃避 追查 ， 竟 以 縱 使 他人 持 其 申設 之 金融 帳戶 作為 詐騙 之 工具 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 2月 1日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 所有 日盛 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 日盛 銀行 ） 前金 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 某 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 嗣 該 姓名 年籍 不詳 之 成年人 與 其 所屬 之 詐騙 集圖 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 ： ㈠ 於 99年 2月 1日 前 某 日 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 拍賣 Levi's 潮流 皮帶 之 不實 資訊 ， 適嚴家豪 於 99年 2月 1日 間 某時 許 ， 在 其 位於 臺北市 ○○區 ○○路 住處 上網 瀏覽 該 網頁 時 ， 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 於 同 日 凌晨 1時 30分 許 ， 利用 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 網路 ATM 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 723 元 至 陳世賓 之 上開 日盛 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 遲遲 未 收到 貨品 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 於 99年 2月 12日 前 某 日 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 拍賣 牛仔褲 之 不實 資訊 ， 適 陳奕嘉 於 99年 2月 12日 13時 許 ， 在 臺南市 仁德區 （ 99年 12月 25日 改制 前 為 臺南縣 仁德鄉 ， 下 同 ） 文賢路 一段 886號 上網 瀏覽 該 網頁 時 ， 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 先後 於 同 日 14時 許 、 16時 許 ， 前往 臺南市 ○○區 ○○路 一段 32號 中華郵政 保安 郵局 匯款 843 元 、 181 元 至 陳世賓 之 上開 日盛 銀行 帳戶 內 ， 嗣 因 未 收到 貨品 ， 始 知 受騙 。 經 嚴家豪 、 陳奕嘉 報警 處理 ， 為 警 循線 追查 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃簡字第1313號
犯罪事實：
一 、 楊崇琳 明知 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂渠等 詐欺 犯罪 ， 以及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 基於 容任 所 提供 之 帳戶 資料 可能 被 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 如 附表 前 之 某 一 時點 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 土地 銀行 南崁 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 桃園 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 南崁 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 含 密碼 ， 以 不詳 方式 交付 予 詐騙 集團 所屬 不詳 份子 ， 該 不詳 份子 取得 楊崇琳 前開 銀行 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 電話 或 傳 line 方式 聯絡 附表 所 示 被害人 ， 佯稱為 附表 所 示 被害人 之 親友 急需 借款 ， 致 附表 所 示 被害人 誤信為 真 ， 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 楊崇琳 上開 各 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 附表 所 示 被害人 察覺 有異 ， 報警 處理 並 調閱 上開 帳戶 開戶 資料 及 交易 明細 等 資料 而 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第461號
犯罪事實：
一 、 簡士鈞 雖 預見 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 20日 前 某 日 ， 將 其 申辦 中國信託 商業 銀行 股份 有 公司 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 經 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： 一 於 105年 4月 20日 ， 以 網際網路 連線 之 方式 ， 登入 社群 網站 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） ， 在 臉書 粉絲 專業 網站 上 刊登 販賣 衣服 之 不實 訊息 ， 致 上網 瀏覽 之 曹謙緯 陷於 錯誤 ， 於 105年 4月 20日 17時 12分 許 ， 在 臺北市 某 處 ， 以 網路 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 至 至 簡士鈞 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ； 二 於 105年 5月 7日 ， 在 臉粉絲 專業 網站 上 自稱 「 最 強 精品 」 ， 刊登 販賣 IPHONE6S 手機 及 二手 TISSOT 手錶 各 1 支 ， 共計 2萬 元 之 不實 訊息 ， 致 上網 瀏覽 之 林群豪 陷於 錯誤 ， 購買 上開 手機 及 手錶 各 1 支 ， 於 105年 5月 9日 9時 19分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 0號 統一 超商 ， 以 歐付寶 電子 支付 股份 有限公司 （ 下稱 歐付寶 ） 之 超商 代碼 LKZ 00000000000 號 （ 代碼 對應 帳戶 為 簡士鈞 上開 中國信託 銀行 帳戶 ） 繳費 之 方式 ， 先 支付 9000 元 。 嗣 因 曹謙緯 、 林群豪 發現 事 有 蹊蹺 ， 方 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5668號
犯罪事實：
一 、 邱俊雄 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 1月 15日 17時 許 ， 至 新北市 蘆洲區 民權路 某 統一 超商 門市 ， 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 及 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃曉珊 」 之 人 ， 並 於 事先 經由 行動 通訊 軟體 LINE ， 依 「 黃曉珊 」 之 指示 將 上開 帳戶 提款卡 之 密碼 更改為 667788 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 林梅 、 陳倩 、 謝王明娥 、 劉鳳光 、 鍾玉珠 、 陳珠娟 及 陳柳薇 等 7 人 ， 致 如 附表 所 示 之 林梅 等 7 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 上開 帳戶 內 ， 旋 均 遭 提領 一 空 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第493號
犯罪事實：
一 、 徐承均 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 可 預見 將 自己 申請 開立 之 銀行 帳戶 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 13日 11時 許 ， 在 桃園市 新屋區 某 間 全家 便利商店 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 光復 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 利用 新竹 物流 託運 服務 ， 寄送 至 新北市 ○○區 ○○街 00巷 0號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 賴信達 」 之 詐騙 集團 成員 收受 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 對方 金融卡 密碼 ， 而 容任 他人 作為 詐騙 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 王離離 、 郭家綺 、 呂玉金 等 人 施以 詐術 ， 致 王離離 、 郭家綺 、 呂玉金 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 王 離離 、 郭家綺 、 呂玉金 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 100年度花簡字第766號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 、 第2 行 補充 買賣 帳戶 存摺 及 金融卡 等 物 地點 於 「 高雄 火車站 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 108年度訴字第357號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 起訴書 附表 一 編號 4 之 「 詐騙 金額 」 欄 中 「 9000 元 」 之 記載 應 更正為 「 8985 元 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 證據 並 補充 「 被告 丁○○ 於 本院 之 自白 」 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第2585號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 第4 行 「 12月 9日 前 某 日 」 應 更正為 「 12月 3日 」 。
臺灣臺北地方法院 109年度簡字第525號
犯罪事實：
一 、 雷勝德 於 民國 108年 3月 10日 晚間 6時 40分 許 ， 在 臺北市 大同區 民權西路 捷運站 內 ， 拾獲 李麗君 所 遺失 之 凱基 商業 銀行卡號 0000000000000000 號 、 兼具 悠遊卡 功能 之 信用卡 1 張 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 之 侵占 入己 ， 並 使用 該 信用卡 內 之 悠遊卡 餘額 進行 消費 。 嗣 李麗君 發現 該 信用卡 遺失 後 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 案 經 李麗君 訴由 臺北市政府 警察局 中山 分局 報告 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 103年度審易字第1007號
犯罪事實：
一 、 賴韋勳 前 於 民國 98年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 ㈠ 99年度 簡字 2263 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ；復 於 99年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 ㈡ 99年度 簡字 第3531 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ； 上開 ㈠ 、 ㈡ 案 經 本院 以 99年度 聲字 第4566 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 9月 確定 ， 嗣 於 99年 12月 10日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 102年 6月 間 某 日 ， 在 新北市 板橋區 中山路 元大 銀行 旁 之 7-11 便利商店 內 ， 將 其 於 元大 銀行 （ 下稱 元大 銀行 ） 南京東路 分行 申設 之 帳號 0000000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 金融卡 之 密碼 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 販賣 與 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 供 該 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 基於 詐欺 犯意 ， 於 102年 6月 20日 21時 、 翌 （ 21 ） 日 9時 許 ， 電聯 蔡碧櫻 ， 佯稱 其 為 高雄 長庚 醫院 、 高雄市 政府 警察局 局長 、 高雄 地檢署 檢察官 等 身分 ， 稱 因 蔡碧櫻 健保卡 遭竊 ， 為 假扣押 蔡碧櫻 之 帳戶 內 財產 ， 需 將 帳戶 內 之 財產 以 匯款 方式 匯至 高雄 檢察庭 等語 ， 蔡碧櫻 即 不疑有他 ， 於 同 日 13時 29分 至 新北市 ○○區 ○○路 000○0 號 之 水尾 郵局 臨櫃 匯款 46萬 元 至 被告 上揭元 大 銀行 帳戶 內 。 嗣 蔡碧櫻 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 而 查知 上情 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡上字第65號
犯罪事實：
一 、 曾泳清 已 預見 提供 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 等 物 予 他人 使用 ， 有 可能 為 不法 集團 所 利用 ， 以 遂 欺騙 不 知情 之 社會 大眾 及 隱匿 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 6月 15日 前 某時 ， 於 桃園市 中壢區 某 85 度 C 附近 ， 將 其 所 申設 中國信託 商業 銀行 中壢 分行 帳號 000000000000 號 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 （ 下稱 本案 帳戶 資料 ） ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 報酬 ， 藉以 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 本案 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 6月 12日 下午 3時 30分 許 ， 打電話 向 范萬炎 施詐 ， 佯稱 其 身分 遭 盜用 ， 應 拿出 部分 現金 引誘 詐騙 集團 出來 云云 ， 范萬炎 因此 陷於 錯誤 ， 陸續 於 106年 6月 26日 、 同年 6月 28日 、 同年 7月 3日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 75萬 元 、 65萬 元 、 40萬 元 至 本案 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 范萬炎 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 103年度易字第18號
犯罪事實：
一 、 侯宗圍 於 民國 101年 3月 20日 將 其 所有 、 屬 違章建築 之 鋼鐵 造 2 層 鴿舍 1 棟 （ 上 層 為 木造 鴿舍 、 下 層 為 鋼鐵 造鴿舍 ） 出售 予 侯玉梅 ， 並 由 侯宗圍 借用 該 鴿舍 1 棟 繼續 飼養 鴿子 ； 而 不 知情 之 蔡崇濱 因 見 侯宗圍 使用 該 鴿舍 1 棟 ， 而 提議 以 上開 鴿舍 1 棟 讓渡給 不 知情 之 黃乙芳 方式 ， 用以 清償 抵充 侯宗圍 欠 蔡崇濱 新臺幣 （ 下 同 ） 90萬 之 賭債 及 蔡崇濱 欠 黃乙芳 50萬 元 之 債務 。 侯宗圍 明知 上開 鴿舍 1 棟 已 出售給 侯玉梅 ， 並 無 事實 上 處分權 ， 竟 意圖 得 債務 消滅 之 財產 上 不法 利益 ， 隱瞞 該 鴿舍 1 棟 已 出賣給 侯玉梅 一情 ， 使 黃乙芳 及 蔡崇濱 陷於 錯誤 ， 而 於 101年 6月 13日 將 該 鴿舍 1 棟 ， 作價 30萬 元 讓 渡予 黃乙芳 ， 以 清償 抵充 上述 三 人 間 之 債權 債務 關係 ， 然 因 侯宗圍 並 無 事實 上 處分權 ， 而 導致 上開 債務 無法 清償 抵充 ， 而 未 獲 有 利益 。 嗣 黃乙芳 於 101年 9月 6日 僱工 切割 上 層 木造 鴿舍 移置 ， 遭 侯玉梅 發現 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度審易字第611號
犯罪事實：
一 、 鍾吉洋 可 預見 若 提供 金融 機構 帳戶 供 不詳 身分 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 於 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 4月 26日 某時 ， 在 桃園縣 某 不詳 地點 ， 將 其 前 向 上海 商業 儲蓄 銀行 南崁 簡易型 分行 （ 下稱 上海 銀行 ） 所 申請 開立 帳號 00000000000000 號 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 交付 某 不詳 姓名 年籍 之 成年人 ， 幫助 該 人 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 作為 存 、 匯款 及 提款 帳戶 使用 ， 任由 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 前揭 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 4月 28日 晚間 7時 11分 許 ， 向 陳盈如 謊稱 其 電視 購物 簽收 單據 有 誤 ， 須 至 自動 提款機 操作 取消 以 避免 重覆 扣款 ， 致 陳盈如 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 （ 28日 ） 晚間 7時 59分 許 ， 在 嘉義縣 西區 ○○○路 之 保安 郵局 自動 提款機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20,011 元 至 鍾吉洋 上開 上海 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 陳盈如 知悉 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第1752號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 魏嘉霖 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 提款卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 分子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 9月 3日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 000 - 00000000000005 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 魏嘉霖 所有 之 台新 銀行 帳戶 及 華南 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 向 陳韋良 等 3 人 施用 詐術 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 或 存入 至 魏嘉霖 前開 台新 銀行 帳戶 或 華南 銀行 帳戶 內 ， 並 均 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 陳韋良 等 3 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第958號
犯罪事實：
一 、 本 案 事實 及 證據 ， 除 起訴書 犯罪事實欄 一 ㈡ 之 記載 ， 更正為 ： 「 該 詐騙 集團 於 107年 8月 8日 晚上 8時 許 、 同 年 月 10日 中午 12時 23分 許 ， 及 同 年 月 13日 上午 10時 53分 許 ， 假冒 洪雪鶯 胞姊 之 國中 老師 ， 以 LINE 通訊 軟體 向 洪雪鶯 佯稱 ： 因 住院 急需 借款 云云 ， 然 洪雪鶯 察覺 有異 ， 為 凍結 人頭 帳戶 以免 再 為 詐欺 集團 用以 詐騙 ， 遂 於 同 年 月 13日 下午 2時 3分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1 元 至 被告 徐橖縼 提供 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 合庫 帳戶 ） 後 報警 處理 ， 該 詐欺 集團 始 未 能 得逞 」 ， 及 證據 部分 補充 ： 「 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第1068號
犯罪事實：
一 、 陳昱齊 能 預見 將 其 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 提供 他人 使用 ， 可能 遭 人 利用 為 「 人頭 帳戶 」 作為 詐欺 取財 匯款 之 用 ， 而 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 23日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不詳 姓名 之 人 ， 便利 他人 犯罪 ， 將 金錢 存入 該 帳戶 而 取得 犯罪 所得 。 嗣 上開 帳戶 資料 輾轉 由 不詳 詐欺 集團 成員 取得 後 ， 於 104年 9月 23日 某時 ， 致電 游惠珍 ， 並 自稱 係 友人 佩雯 ， 因 急用 而 需要 借款 10萬 元 云云 ， 致 游惠珍 陷於 錯誤 ， 於 104年 9月 23日 11時 44分 許 ， 至 台灣 銀行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 陳昱齊 上開 中國信託 銀行 帳戶 ， 旋經 以 提款卡 提領 一 空 。 嗣 因 游惠珍 發覺 有異 ， 報警 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡上字第391號
犯罪事實：
一 、 呂紫嵐 可 預見 提供 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 可能 成為 供 犯罪 集團 用以 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 取得 贓款 ， 避免 偵查 機關 查獲 ， 無異 對於 他人 遂行 詐欺 取財 或 其他 財產 上 犯罪 之 目的 提供 助力 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 25日 7時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000○0號 高雄 全家 超商 文橫店 門市 以 店 到店 方式 ， 將 其 所有 之 華南 銀行 000 - 000000000002 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 台灣 中小企業 銀行 小港 分行 000 - 00000003637 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 、 兆豐 商業 銀行 五福 分行 000 - 00000000000002 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 （ 下 合稱 上開 銀行 帳戶 資料 ） ， 寄 至 台中市 ○區 ○○○路 000號 全家 超商 臺中 進步店 門市 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 「 方文政 」 之 詐欺 集團 成員 （ 收件人 姓名 填寫 「 羅郁智 」 ） 收執 ， 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 犯罪 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 推 由 詐欺 集團 中 之 不詳 成員 （ 無 證據 證明 係 三 人 以上 共同犯 之 ） ， 先後 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 ， 分別 向 附表 一 所 示 之 鐘 ○○ 、 陳○○ 、 駱○○ 及 楊○○ 等 人 （ 下稱 鐘 ○○ 等 四 人 ） 施用 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 將 如 附表 一 所 示 之 款項 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 分別 匯入 上開 銀行 帳戶 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經鐘 ○○ 等 四 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第1238號
犯罪事實：
一 、 曾嬿臻 （ 原名 ： 曾甘妹 ） 與 姜采惠 前 係 鄰居 關係 。 曾嬿臻 為 向 張仁德 購買 位於 桃園市 ○○區 ○○街 00巷 0號 3樓 之 房地 （ 下稱 上開 房地 ） 以 供己 居住 及 便於 借款 擔保 使用 ， 並 無 與 姜采惠 一同 購買 並 出售 、 投資 該 房地 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先於 民國 104年 5月 8日 以 新臺幣 （ 下 同 ） 268萬 元 之 價格 向 張仁德 購買 上開 房地 並 登記 於 自己 名下 後 ， 復 於 同年 5月 14日 以 該 房地 作為 貸款 擔保 ， 向 合作金庫 商業 銀行 平鎮 分行 （ 下稱 合作金庫 ） 申請 設定 268萬 元 抵押權 以 借款 ， 再 於 同年 5月 25日 ， 在 姜采惠 之 子 鄧為騰 位於 桃園市 不詳 地點 之 工廠 內 ， 向 姜采惠 佯稱 ： 兩 人 可 合作 共同 投資 上開 房屋 ， 由 其 與 姜采惠 各 出資 50％ 之 資金 ， 出售 後 獲利 各 半 云云 ， 姜采惠 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 應允 曾嬿臻 前開 邀約 ， 並 簽立 買賣 雙方 合作 同意書 後 ， 陸續 交付 購屋款 一半 即 134萬 元 及 契稅 、 代書費 共 4萬3,576 元 予 曾嬿臻 ， 曾嬿臻 因而 詐得 合計 138萬3,576 元 之 款項 。 嗣 姜采惠 於 105年 5月 間 見 上開 房地 仍 未 售出 ， 且 經由 曾嬿臻 將 上開 房地 設定 抵押權 予 合作金庫 ， 及 於 105年 1月 22日 以 上開 房地 設定 抵押權 予 彭銘陽 以 擔保 借款 100萬 元 ， 並 於 104年 6月 17日 遷籍 至 該 房地 並 入住 其 內 ， 姜采惠 始 知 受騙 ， 因而 報警 ， 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第164號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 其 證據 ， 除 附件 起訴書 中 被害人 「 刑弘力 」 均 更正為 「 邢弘力 」 ， 另 於 證據 部分 補充 「 被告 周小平 於 本院 103年 2月 10日 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 ( 如 附件 ) 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第1920號
犯罪事實：
一 、 張仕杰 、 余素如 均 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 且 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 進行 存 、 提款 及 轉帳 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 分別 為 以下 行為 ：
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第2178號
犯罪事實：
一 、 張莉珠 與 印尼籍 成年 男子 Erick Fu （ 真實 姓名 年籍 不詳 ， 由 檢察官 另行 偵辦 ） 為 朋友 ， 與 朱偉康 則 為 同母 異父 之 姐弟 。 緣 Erick Fu 於 民國 97年 9月 以 不明 原因 取得 並 持用 朱偉康 之 身分證 及 健保卡 前往 壢新 醫院 就診 時 ， 進行 Anti-HIVEIA 檢測 ， 結果 為 陽性 反應 ， 再 將 檢體 送 桃園 縣 政府 衛生局 所屬 實驗室 進行 確認 檢驗 ， 於 97年 9月 19日 確認為 陽性 反應 ， 即 由 壢新 醫院 依法 通報 法定 傳染病 ， 且 轉介 至 行政院 衛生署 桃園 醫院 （ 下稱 桃園 醫院 ） 進行 後續 HIV 感染 之 治療 ， 並 定期 領取 藥物 。 其間 ErickFu 有事 無法 親自 前往 醫院 領取 藥物 時 ， 即 委由 張莉珠 以 張莉珠 本人 之 名義 假冒 為 朱偉康 之 配偶 身分 ， 代 Erick Fu 到 醫院 領取 藥物 。 張莉珠 雖 不知Erick Fu 何以 可 用 朱偉康 之 名義 及 證件 就診 ， 但 其 明知 Erick Fu 非 朱偉康 本人 ， 仍 基於 幫助 第三人 詐欺 取財 及 獲取 財產 上 不法 利益 之 犯意 ， 經 Erick Fu 交付 上開 朱偉康 之 雙 證件 後 ， 於 99年 10月 19日 、 100年 3月 15日 及 100年 6月 7日 ， 持 上開 證件 佯裝成 朱偉康 之 妻 代 Erick Fu 向 桃園 醫院 領取 藥物 而 參與 詐欺 之 行為 ， 致 桃園 醫院 醫護 人員 因此 陷於 錯誤 而 交付 藥物 與 張莉珠 ， 以 此 方式 讓 Erick Fu 獲得 以 健保 身分 就診 之 不法 利益 ， 並 取得 藥物 。 嗣 於 100年 10月 間 ， 因 醫院 派 人 訪視 朱偉康 本人 （ 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） ， 始 悉 自己 遭 通報為 HIV 傳染病 患者 ， 經 採 朱偉康 本人 檢體 送驗 結果 為 HIV （ EIA ） 陰性 反應 ， 而 循線 查悉 上情 。 案 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 分案 偵辦 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 106年度金訴字第18號
犯罪事實：
一 、 曹立軒 、 沈子雲 、 陳梓峰 （ 業經 另 案 判決 確定 ） 、 陳德軒 （ 業經 另 案 判決 確定 ） 、 詹沂樺 、 黃祥瑋 （ 業經 另 案 判決 確定 ） 及 林宥逸 及 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 分別 為 「 旭哥 」 、 「 石頭 」 、 「 康哥 」 、 「 倫哥 」 、 「 黃忠 」 、 「 林政翰 」 、 「 韓函 」 、 「 黑哥 」 等 成年 男子 【 以上 曹立軒 等 人 為 車手 集團 成員 】 ， 與 姓名 、 年籍 均 不詳 之 電信 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 自 民國 105年 5月 間 起 共組 跨境 詐欺 犯罪 集團 ， 該 車手 集團 之 負責人 為 曹立軒 ， 推 由 沈子雲 擔任 該 車手 集團 轉帳 中心 據點 之 管理人 ， 並 雇請 林宥逸 、 詹沂樺 等 人 擔任 該 集團 轉帳 中心 之 電腦手 ， 負責 購買 、 申裝 相關 網路 轉帳 設備 、 測試 銀聯卡 功能 是否 正常 及 將 被害人 匯出 之 款項 層層 轉匯 至 其他 金融 帳戶 ， 並 雇請 陳梓峰 、 陳德軒 、 黃祥瑋 等 人 為 外務 人員 或 提款 車手 ， 負責 持 以 不詳 方式 取得 之 銀聯卡 在 全 臺 各 處 金融 機構 設置 之 自動櫃員機 （ ATM ） 提領 贓款 及 向 車手頭 收取 款款 後 轉交 予 電信 詐騙 機房 人員 。 其 運作 模式 為 ： 先 提供 第一 級 帳戶 （ 被害人 受騙 款項 直接 匯入 之 帳戶 ） 予 配合 之 電信 詐欺 集團 成員 ， 俟 該 電信 詐欺 集團 成員 與 其 等 聯繫 ， 確認 被害人 已 將 受騙 款項 匯入 第一 級 帳戶 後 ， 曹立軒 、 沈子雲 即 指示 電腦手 詹沂樺 、 林宥逸 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 電腦手 將 贓款 轉入 第二 、 三 級 帳戶 ， 以 此 方式 掩飾 或 隱匿 因 自己 重大 犯罪 所得 財物 ， 再 由 陳梓峰 、 陳德軒 、 黃祥瑋 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 外務 及 提款 車手 ， 分持 第三 級 帳戶 之 金融卡 （ 即 銀聯卡 ） 將 詐騙 贓款 提出 。 曹立軒 、 沈子雲 、 詹沂樺 、 林宥逸 即 與 陳梓峰 、 陳德軒 、 黃祥瑋 、 該 車手 集團 其他 姓名 年籍 不詳 之 成員 、 前述 電信 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 及 掩飾 或 隱匿 因 自己 重大 犯罪 所得 財物 ， 基於 加重 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 前述 電信 詐欺 機房 成員 於 105年 7月 23日 下午 4時 許 ， 以 電話 聯絡 大陸 清華 大學 教授 黃霞 ， 先後 假冒 係 中國 工商 銀行 總部 客服人員 （ 一線 ） 、 公安局 警官 （ 二線 ） 、 最 高 人民 檢察院 檢察長 曹建銘 （ 三 線 ） ， 向 黃霞 訛稱 ： 「 已 遭 冒名 申辦 銀行 信用卡 且 有 欠費 ， 及 涉嫌 特大 網路 詐騙 等 刑案 等 事由 ， 需 依 指示 匯款 至 指定 之 保密 （ 安全 ） 帳戶 ， 或 為 避免 其他 帳戶 內 款項 亦 遭 盜領 、 避免 名下 財產 遭 凍結 或 審核 資金 狀況 ， 必須 依照 指示 操作 」 云云 ， 再 以 通訊 軟體 「 微信 」 （ wechat ， 帳號 chu 62714 、 wgs 95087 、 gas 64285 ） 傳送 虛偽 之 「 最 高 人民 檢察院 刑事 拘留令 」 、 「 凍結 管制令 」 圖片 給 黃霞 ， 致 黃霞 陷於 錯誤 ， 自 105年 7月 23日 起 至 同 105年 8月 26日 止 ， 先後 匯款 人民幣 共 1894萬 元 至 詐騙 集團 指定 之 人頭 帳戶 （ 俗稱 「 大車 」 ） ， 前述 電信 詐騙 機房 成員 即 聯繫 曹立軒 等 人 所 組成 之 車手 集團 成員 ， 雙方 以 SKYPE 聯繫 交付 款項 之 詳細 數額 及 地點 後 ， 曹立軒 、 沈子雲 即 指示 詹沂樺 、 林宥逸 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 電腦手 登入 網路 銀行 ， 以 網路 轉帳 之 方式 ， 將 款項 層層 分散 至 多 個 人頭 帳戶 內 （ 俗稱 「 小車 」 ； 上開 層層 轉帳 過程 ， 俗稱 「 大車 轉 小 車 」 ） ， 以 此 方式 掩飾 或 隱匿 其 等 因 自己 重大 犯罪 所得 財物 。 完成 後 ， 再 由 該 車手 集團 內 擔任 提款手 之 陳梓峰 、 黃祥瑋 、 陳德軒 及 其他 不詳 成員 ， 持 人頭 帳戶 之 金融卡 （ 即 銀聯卡 ） 利用 自動櫃員機 提領 贓款 ， 並 於 扣除 手續費 後 ， 將 剩餘 款項 交予 前述 電信 詐欺 機房 成員 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3635號
犯罪事實：
一 、 吳民政 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 6月 13日 某時 ， 向 程婷君 誆稱 其 胞姊 可 代辦 出國 旅遊 事宜 ， 致 程婷君 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 同年 6月 13日 、 6月 27日 、 7月 4日 、 8月 1日 ， 匯款 代辦 費用 共計 新臺幣 5萬7千 元 至 吳民政 提供 之 聯邦 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 。 嗣 因 遲 未 獲 代辦 結果 ， 程婷君 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度易字第996號
犯罪事實：
一 、 童金龍 為 童駿隆 之 弟 ， 於 民國 106年 12月 8日 21時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000○0號 住處 取得 童駿隆 所有 之 郵局 帳號 00000000000000 號 提款卡 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 日 22時 31分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 設置 之 提款機 前 ， 持 上開 郵局 提款卡 ， 以 輸入 密碼 使 自動 提款機 辨識 系統 對 真正 持卡人 識別 陷於 錯誤 之 不正 方法 ， 詐領 前揭 帳戶 內 之 存款 新臺幣 3萬2千 元 。
臺灣士林地方法院 106年度審易字第1488號
犯罪事實：
一 、 陳建銘 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無 正當 理由 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 此 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 詎 其 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 26日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 旋流 入 所屬 詐騙 集團 ， 作為 詐騙 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 12月 25日 晚間 8時 1分 許 ， 撥打 電話 予 劉季宇 ， 僅 發出 「 喂 、 喂 」 聲音 ， 經 劉季宇 誤認為 係 友人 林重志 並 主動 向 其 確認 後 ， 即 假冒 為 林重志 ， 並 佯稱 其 更換 手機 號碼 ， 請 劉季宇 儲存 該 支 新 電話 號碼 ， 復 於 翌 （ 26 ） 日 上午 10時 11分 許 ， 再度 撥打 電話 予 劉季宇 ， 稱 其 急需 周轉 ， 欲 向 劉季宇 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 云云 ， 並 將 指定 之 帳戶 資料 傳送 簡訊 予 劉季宇 ， 致 劉季宇 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 許 ， 依 指示 匯款 15萬 元 至 之 上開 華南 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 劉季宇 回撥 發覺 電話 變為 空號 ， 並 向 林重志 確認 並 無 此 事 後 ， 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣南投地方法院 106年度訴字第10號
犯罪事實：
一 、 何世杰 與 年籍 姓名 不詳 綽號 「 峰哥 」 等 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 峰哥 」 以 「 溫銘堂 」 名義 ， 於 民國 105年 4月 13日 14時 許 （ 起訴書 誤載為 105年 4月 14日 13時 許 ） ， 在 8891 中古車 買賣網 虛偽 刊登 「 2014 寶馬 5-Series 535 i 售價 90萬 請洽 」 訊息 ， 再 由 「 峰哥 」 陪同 何世杰 前往 合作金庫 太平 分行 申辦 帳戶 0000000000000 號 帳戶 ， 另 於 105年 5月 5日 至 華南 商業 銀行 太平 分行 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 復 將 上開 合作金庫 太平 分行 帳戶 設為 約定 轉入 帳戶 供 詐騙 集團 詐騙 被害人 匯款 之 用 。 嗣 林慶讚 上網 得悉 上開 出售 訊息 ， 與 該 詐騙 集團 不詳 成員 聯繫 後 ， 雙方 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 成交 車輛 買賣 ， 惟 該 成員 誆稱 需 經 法院 公證 並 先 匯款 250萬 元 至 指定 帳戶 始 可 成交 ， 惟 匯入 後 馬上 即可 領回 ， 林慶讚 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 105年 5月 11日 至 陽信 商業 銀行 匯款 125萬 元 至 何世杰 上開 華南 銀行 太平 分行 帳戶 ， 旋遭 該 詐騙 集團 不詳 成員 ， 以 網路 轉帳 方式 將 詐得 之 125萬 轉入 何世杰 上開 合作金庫 太平 分行 帳戶 ， 再 由 「 峰哥 」 陪同 何世杰 前往 合作金庫 太平 分行 ， 提款 上開 款項 ， 何世杰 提領 後 ， 旋於 合作金庫 太平 分行 前 將 全數 贓款 125萬 元 悉數 交付 與 「 峰哥 」 。
臺灣臺南地方法院 108年度訴字第899號
犯罪事實：
一 、 楊凱新 在 中國 大陸 與 王景生 （ 另 經 臺灣 嘉義 地方 檢察署 檢察官 起訴 在案 ） 、 姓名 年籍 不詳 綽號 「 鳳鳴 」 之 成年 男子 ， 合組 電信 詐騙 集團 ， 其 集團 成員 分工 模式 為由 「 鳳鳴 」 所 指揮 的 其他 成員 在 中國用 網路 電話 skype 詐騙 臺灣 民眾 ， 楊凱新 則 在 中國 招募 在 臺灣 的 胞弟 楊家麟 加入 詐騙 集團 ， 楊凱新 自己 擔任 遙控 指揮 車手 領款 、 指示 水房 洗錢 的 角色 ， 楊家麟 則 負責 依 楊凱新 的 指令 前往 向 所屬 集團 之 車手 收取 領來 之 詐騙 贓款 ， 再 透過 不 知情 之 王素娥 及 其他 地下 匯兌 管道 方式 ， 將 詐騙 贓款 匯至 中國 大陸 之 金融 帳戶 。 楊凱新 、 楊家麟 與 集團 成員 等 人 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 楊凱新 於 民國 106年 11月 20日 某時 ， 接獲 所屬 集團 某 成員 通知 ， 已 從 朱水蓮 該 處 詐騙 得手 新臺幣 （ 下 同 ） 260萬 元 ， 所屬 集團 成員 詐騙 朱水蓮 經過 如 附表 一 所 示 ， 遂 於 同 日 互 以 手機 通訊 軟體 微信 指示 楊家麟 前往 臺南市 善化區 交流道 下 附近 某 處 ， 向 所屬 集團 之 車手 黃茄成 （ 另 臺灣 嘉義 地方 檢察署 檢察官 起訴 在案 ） 收取 187萬 元 ， 嗣 再 將 其中 30萬 元 透過 王素娥 轉匯 至 中國 大陸 。 ㈡ 楊凱新 於 106年 12月 6日 某時 ， 接獲 所屬 集團 某 成員 通知 ， 已 從 許旺順 該 處 詐騙 得手 235萬 元 ， 所屬 集團 成員 詐騙 許旺順 經過 如 附表 二 所 示 ， 遂 於 同 日 互 以 手機 通訊 軟體 微信 指示 楊家麟 前往 臺南市 善化區 交流道 下 附近 某 處 ， 向 所屬 集團 之 車手 黃茄成 收取 169萬 元 ， 嗣 再 將 其中 若干 元 透過 地下 匯兌 方式 轉匯 至 中國 大陸 。
臺灣桃園地方法院 103年度審簡字第150號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 許湧明 雖 以 承攬 修繕 工程 為業 ， 然 其 明知 並 無 履約 之 能力 ， 竟 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 而 分別 ： ㈠ 向 吳鳳珠 佯稱 得以 新臺幣 （ 下 同 ） 640,000 元 之 代價 ， 為 吳鳳珠 修繕 渠 位於 桃園縣 平鎮市 ○○路 000巷 0號 之 房屋 ， 致 吳鳳珠 陷於 錯誤 ， 先 於 101年 10月 2日 上午 10時 許 ， 在 上址 ， 與 許湧明 簽立 估價單 ， 並 當場 給付 100,000 元 之 簽約金 後 ， 再 分別 於 同 年 月 9日 、 20日 及 同年 11月 19日 各 給付 200,000 元 、 200,000 元 及 90,000 元 ， 共計 590,000 元 予 許湧明 ， 而 許湧明 則 允諾 將 於 同年 11月 30日 竣工 。 嗣 因 吳鳳珠 於 同年 11月 20日 撥打 電話 予 許湧明 欲 聯絡 工程 細節 時 ， 許湧明 即 避不見面 ， 吳鳳珠 始 知 受騙 ； ㈡ 向 陳秀嬌 佯稱 得以 270,000 元 之 代價 ， 為 陳秀嬌 修繕 伊 母親 陳袁好妹 所有 位於 平鎮市 ○○路 000巷 00號 之 房屋 ， 致 陳秀嬌 陷於 錯誤 ， 而 於 101年 11月 6日 上午 9時 許 ， 在 上址 ， 與 許湧明 簽立 估價單 ， 並 當場 給付 100,000 元 之 簽約金 予 許湧明 。 嗣 於 同 年 月 12日 ， 陳秀嬌 撥打 電話 予 許湧明 詢問 將 於 何時 前往 修繕 時 ， 許湧明 亦 避不見面 ， 陳秀嬌 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第1822號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 關於 被害人 匯款 情形 部分 補充 「 被害人 黃振東 等 2 人 匯款 至 被告 郵局 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 一 關於 證據 部分 補充 「 按諸 金融 存款 帳戶 ， 事 關存戶 個人 財產 權益 之 保障 ， 與 存戶 之 提款卡 及 密碼 結合 ， 其 專屬性 、 私密性 更形 提高 ， 除非 本人 或 與 本人 具 密切 之 關係 者 ， 難 認 有 何 理由 可 自由 流通 使用 該 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 一般人 亦 均 有 應 妥為 保管 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 防止 被 他人 冒用 之 認識 ， 縱 有 特殊 情況 偶 有 將 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 之 需 ， 亦 必 深入 瞭解 其 用途 後 再行 提供 以 使用 ， 恆 係 吾人 日常 生活 經驗 與 事理 ； 且 金融 帳戶 為 個人 理財 之 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 開戶 ， 一 個 人 可以 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 並 無 何 困難 ， 此 乃 眾所週知 之 事實 。 且 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 若 見 有 非親 非故 之 人 不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 反而 以 借用 之 方式 向 他人 蒐集 金融 機構 帳戶 供己 使用 ， 衡情 當 能 預見 蒐集 金融 帳戶 者 ， 係 將 所 蒐集 之 帳戶 用於 從事 財產 犯罪 之 轉帳 工具 。 對於 持用 其 帳戶 資料 之 人 果真 用以 作為 詐欺 取財 之 轉帳 工具 ， 顯然 不 違背 被告 之 本意 ， 被告 對於 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 遭持 以 從事 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 應 有所 預見 ， 足認 被告 有 提供 帳戶 予 他人 ， 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 。 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。