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臺灣桃園地方法院 100年度審易字第2403號
犯罪事實：
一 、 林武昌 前 於 民國 93年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 93年 壢 簡字 第868 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ； 復 於 94年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 94年 易 字 第85 號 判決 判處 有期徒刑 10月 確定 後 ， 與 上開 有期徒刑 6月 接續 執行 ， 在 96年 4月 14日 縮短 刑期 執行 完畢 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3993號
犯罪事實：
一 、 黃政錦 與 夏延忠 係 男女 朋友 關係 ； 畢經 武則 係 收購 帳戶 之 人 ， 夏延忠 、 黃政錦 均 已 預見 ； 而 畢經 武則 明知 一般人 取得 他人 金融 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關連 ， 亦 知悉 不法 詐騙 成員 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 ， 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 藉以 逃避 追查 ， 夏延忠 、 黃政錦 竟 仍 共同 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ； 畢經 武則 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 105年 11月 21日 19時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 ○○○○○○○○○○○○○○○○○路 000號 ） 之 臺灣 土地 銀行 附近 ， 先 由 夏延忠 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 七賢 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 ， 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 黃政錦 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 港都 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 ， 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 每 本 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 之 代價 ， 交付 予 畢經 武 ， 並 當場 收受 5,000 元 。 而 畢經武 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 以 每 本 5,000 元 之 代價 ， 將 之 出售 予 自稱 「 薛凱隆 」 之 詐欺 成員 使用 ， 並 收取 1萬 元 。 嗣 該 詐欺 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 （ 無 證據 證明 3 人 以上 ） ， ㈠ 先 於 105年 11月 21日 間 ， 透過 LINE 通訊 軟體 ， 向 羅雅玫 佯稱 ： 販售 限量 運動鞋 等語 ， 致 羅雅玫 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同年 月 25日 14時 56分 許 ， 在 彰化縣 ○○鎮 ○○路 ○段 000號 台中 商業 銀行 北斗 分行 ， 匯款 66,500 元 至 上開 合作金庫 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 再 於 105年 11月 25日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 向 白楊蕙容 佯稱 ： 係 其 姪子 楊大慶 ， 因 急需 用錢 ， 欲 借貸 10萬 元 等語 ， 致 白 楊蕙容 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 中午 12時 39分 及 同 月 28日 中午 12時 34分 許 ， 在 臺北市 南港區 重陽路 住處 ， 依 指示 以 網路 轉帳 方式 ， 各 匯款 10萬 元 至 上開 合作金庫 銀行 帳戶 。 ㈢ 又 於 105年 11月 26日 晚間 ， 撥打 電話 向 廖偉聰 佯稱 ： 網路 購物 分期付款 設定 錯誤 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 更改 等語 ， 致 廖偉聰 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 23分 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 10,086 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 之後 ， 羅雅玫 、 白楊蕙容 及 廖偉聰 發覺 受騙 ， 報 由 警方 偵辦 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第658號
犯罪事實：
一 、 張仗庚 得 預見 其 提供 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所 得 之 財物 ， 致 使 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 11月 2日 某時 許 ， 在 桃園市 龍潭區 中正路 之 全家 便利商店 內 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 中和 連城路 郵局 （ 下稱 中和 連城路 郵局 ） 申請 開立 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 臺中市 ○區 ○○路 0段 0號 之 全家 便利商店 ， 交付 予 某 不詳 年籍 姓名 之 詐欺 集團 成員 ， 供 該 詐欺 集團 作為 掩飾 及 藏匿 詐欺 所得 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成員 於 同年 11月 8日 11時 許 ， 撥打 電話 予 范淑英 ， 佯稱為 范淑英 之 楊姓 友人 ， 謊稱 開立 之 支票 屆期 ， 亟須 金錢 兌現 支票 云云 ， 致 范淑英 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 28分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 南海 郵局 內 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 12萬 元 至 張仗庚 上開 中和 連城路 郵局 帳戶 內 讓 上揭 中正路 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2093號
犯罪事實：
一 、 陳思妤 夥同 林家佑 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 由 本 署 另 案 偵辦 中 ） 、 少年 王○泰 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 由 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 調查 中 ） 及 不詳 之 話務 機房 詐欺 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 冒用 公務員 名義 ， 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 及 由 自動 付款 設備 不法 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 之 犯意 聯絡 ， 由 陳思妤 、 少年 王○泰 及 林家佑 加入 車手 集團 ， 配合 話務 機房 詐欺 成員 之 指示 ， 負責 出面 向 受騙 民眾 收取 詐騙 財物 及 提領 金錢 （ 即 俗稱 車手 ） 。 嗣 於 民國 106年 4月 25日 10時 許 ， 話務 機房 詐欺 成員 先後 冒用 中華 電信 人員 及 檢警 人員 名義 ， 以 電話 聯繫 潘志儒 ， 謊稱 其 資料 遭 冒用 ， 涉及 刑案 需 管收 金融 帳戶 及 金錢 云云 ， 致 潘志儒 陷於 錯誤 ， 先 於 同年 4月 25日 中午 12時 許 ， 依 該 話務 機房 詐欺 成員 之 指示 ， 前往 臺中市 西區 中美街 93巷 底 ， 與 話務 機房 詐欺 成員 指派 前來 收取 帳戶 金融卡 之 少年 王○泰 碰面 ， 並 將 其 所 申設 郵局 帳號 00000000000000 號 、 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 、 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 、 關山鎮 農會 帳號 0000000000000000 號 等 帳戶 之 金融卡 共 4 張 交予 少年 王○泰 ， 並 在 電話 中 向 該 詐欺 集團 告知 提款 密碼 ； 又 於 同 日 14時 25分 許 ， 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 之 英才 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 其 上開 郵局 帳戶 內 新臺幣 （ 下 同 ） 65萬 元 款項 ， 轉匯 至 林家佑 所 申設 兆豐 銀行 寶成 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 內 ， 再 推 由 林家佑 以 臨櫃 方式 提領 得手 。 而 少年 王○泰 於 詐得 上開 潘志儒 之 帳戶 金融卡 後 ， 話務 機房 成員 即 推 由 陳思妤 騎乘 車牌 號碼 000- 0000 號 重型 機車 搭載 少年 王○泰 ， 於 同 日 12時 59分 至 14時 29分 許 之 期間 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 南屯 郵局 、 南屯區 黎明路 1段 1064號 合作金 庫黎明 分行 、 烏日區 中山路 1段 598號 合作金庫 銀行 烏日 分行 、 烏日區 三民路 179號 烏日 農會 、 烏日區 中華路 46號 統一 超商 、 烏日區 三民街 107號 台中 商業 銀行 烏日 分行 等 處所 設置 之 提款機 ， 未 經 潘志儒 同意 ， 擅自 持 上開 金融卡 插入 提款機 並 輸入 提款 密碼 ， 先後 提領 共計 30萬9000 元 得手 。 嗣 於 106年 4月 25日 15時 20分 許 ， 為 警 發現 陳思妤 、 少年 王○泰 在 上址 台中 商業 銀行 烏日 分行 設置 提款機 前 ， 形跡 可疑 而 上前 盤查 ， 當場 扣得 其 2 人 所 持有 之 上開 潘志儒 申設 帳戶 之 提款卡 4 張 、 SONY 手機 1 支 （ 門號 0000000000 號 ） 、 SAMSUNG 手機 1 支 （ 門號 0000000000 號 ） 、 現金 5萬1000 元 、 ATM 提款 收據 13 張 等 物 ， 因而 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第1305號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳廖宗 能 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 被害人 匯款 至 該 帳戶 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 16日 ， 在 位於 新北市 三重區 仁愛街 某 萊爾富 超商 內 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 福和 分行 （ 下 簡稱 玉山 銀行 ） ， 帳號 0000000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 臺北 民生 郵局 （ 下稱 臺北 民生 郵局 ） ， 帳號 00000000000000000 號 帳戶 ， 及 彰化 商業 銀行 蘆洲 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） ， 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李 代書 」 之 人 指示 ， 以 宅配 寄送 之 方式 寄送 至 新北市 ○○區 ○○街 0號 （ 收件人 為 陳冠良 ） 。 嗣 「 李代書 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 侯妍蓁 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 各 匯款 如 附表 一 所 示 金額 至 陳廖宗 之 上揭 玉山 銀行 、 臺北 民生 郵局 、 彰化 銀行 之 帳戶 內 。 嗣 經 如 附表 一 所 示 之 人 報警 處理 ， 再 經 警 循線 查獲 陳廖宗 ， 始悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度易字第974號
犯罪事實：
一 、 施銘 於 民國 104年 7月 間 ， 以 投資 膠原 蛋白 可 獲得 豐厚 利益 為由 ， 遊說 謝鳳珍 出資 新臺幣 （ 下 同 ） 150萬 元 投資 蔡勝雄 、 李沛鴻 （ 均 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 合作 經營 之 膠原 蛋白 生產 銷售 事業 ， 後 見 謝鳳珍 有意 投資 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 佯稱 需 購買 外匯 汽車 ， 先 向 謝鳳珍 借款 ， 待 謝鳳珍 房屋 貸款 核撥 時 一併 轉為 投資款 云云 ， 使 謝鳳珍 陷於 錯誤 ， 於 104年 8月 2日 某時 在 屏東縣 麟洛 鄉公所 旁 統一 超商 ， 交付 現金 10萬 元 予 施銘 ， 隔 2日 （ 8月 4日 ） 某時 復 在 屏東 火車站 交付 現金 10萬 元 予 施銘 ； 嗣 於 同年 8月 間 某 日 ， 施銘 、 蔡勝雄 與 謝鳳珍 在 屏東縣 屏東市 自由路 上 之 麥當勞 續談 投資 事宜 ， 施銘 接續 佯稱 蔡勝雄 之 公司 周轉 需要 資金 ， 欲 向 謝鳳珍 借款 ， 未來 將 一併 轉為 投資款 云云 ， 使 謝鳳珍 陷於 錯誤 ， 於 隔日 在 其 位於 屏東縣 ○○市 ○○路 000號 2樓之1 之 住處 ， 交付 現金 30萬 元 予 施銘 ； 嗣 謝鳳珍 辦理 房屋 設定 抵押 貸款 及 信用 貸款 共 200多萬 元 核撥 後 ， 施銘 又 接續 佯稱 要 收取 投資 尾款 ， 而 使 謝鳳珍 陷於 錯誤 ， 於 104年 9月 24日 至 新光 銀行 屏東 分行 匯款 112萬4062 元 至 不 知情 之 施銘 女友 沈秀蓉 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 之 母 沈蘇金釵 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 南港 富康 郵局 00000000000000 號 帳號 內 （ 下稱 富康 郵局 帳戶 ） ， 惟 其中 僅有 50萬 元 由 不 知情 之 沈秀蓉 於 同 日 臨櫃 轉匯入 李沛鴻 臺灣 新光 銀行 七賢 分行 00000000000000 號 帳號 （ 下稱 新光 銀行 七賢 分行 帳戶 ） 作為 投資款 ， 其餘 款項 62萬4062 元 均 遭 施銘 分批 領出 後 花用 殆盡 ， 共計 詐得 112萬4062 元 。 謝鳳珍 匯款 後 聯絡 施銘 無著 ， 始覺 有異 ， 而 報警 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 103年度易字第626號
犯罪事實：
一 、 緣因 丙○○ 上網 尋找 貸款 廣告 ， 在 「 119 MONEYS 借貸網 」 之 「 中彰 投 借貸 」 頁面 ， 發現 刊登 「 10萬 內 小額 借貸 、 每 萬 元 月息 500 、 代償 高利 、 八大 可 、 0000000000 」 內容 之 借貸 廣告 ， 乃 撥打 廣告 上 之 0000000000 號 電話 與 對方 聯絡 ， 經 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 【 無 證據 證明 為 少年 或 兒童 】 在 電話 中 要求 其 先行 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 丙○○ 竟 無視 「 119 MONEYS 借貸網 」 已 在 該 網站 之 貸款 廣告 網頁 ， 以 寬度 與 網頁 寬度 齊 寬 、 高度 與 其他 貸款 廣告欄 等 高 之 大幅 版面 及 明顯 斗大 之 字體 ， 刊登 「 防 詐騙 、 1 . 貸款 、 請 勿 先 匯款 ， 2 . 請 勿 將 個人 帳戶 及 提款卡 交給 陌生人 」 此 一 提醒 網頁 使用人 於 與 貸款 廣告 刊登人 聯絡 過程 ， 切勿 將 個人 帳戶 及 金融卡 交予 對方 之 防 詐騙 資訊 ， 僅 因 伊想 迅速 取得 貸款 ， 即 於 可 預見 無故 蒐集 他人 帳戶 使用 者 ， 將 可能 藉 此 取得 之 帳戶 ， 自行 或 轉由 他人 遂行 財產 上 犯罪 目的 之 情況 下 ， 基於 容任 該 結果 發生 亦 不 違背 伊 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 10月 19日 中午 12時 18分 許 與 對方 聯絡 後 之 同 日 下午 ， 在 國道 一號 高速 公路 彰化 交流道 附近 之 空軍 一號 客運站 （ 寄貨站 名為 八卦山站 ） ， 以 客運 運送 之 寄送 方式 ， 將 伊 申辦 之 彰化 西門 郵局 儲金 帳戶 （ 局號 ： 0000000 、 帳號 ： 0000000 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 與 伊 之 國民 身分證 影本 ， 寄送 至 對方 指定 之 桃園 南崁 領貨站 予 「 大江 公司 」 收受 ， 嗣 並 在 電話 聯絡 時 將 上開 金融卡 密碼 告知 對方 ， 俾利 對方 得以 使用 上開 帳戶 。 而 上揭 姓名 年籍 不詳 之 人 於 取得 上揭 金融卡 及 密碼 後 ， 即 有 詐騙 集團 人員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 行為 ： ㈠ 先 冒充 露天 拍賣 網站 賣家 ， 於 102年 10月 20日 晚間 7時 許 ， 撥打 電話 向 戊○○ 謊稱 ： 其 之前 網路 購物 之 交易 錯誤 設定為 分期付款 云云 。 再 冒充 國泰世華 商業 銀行 行員 撥打 電話 指示 戊○○ 操作 自動櫃員機 解除 設定 ， 致 戊○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 36分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 之 國泰世華 銀行 ATM ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5,012 元 至 丙○○ 之 上開 郵局 帳戶 。 ㈡ 冒充 露天 拍賣 網站 賣家 ， 於 102年 10月 20日 晚間 7時 許 ， 撥打 電話 向 甲○○ 謊稱 ： 之前 網路 購物 之 交易 錯誤 設定為 分期付款 云云 。 並 指示 甲○○ 操作 自動櫃員機 解除 設定 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 37分 許 ， 在 臺中市 ○里區 ○○路 0段 000號 之 郵局 ATM ， 轉帳 匯款 12,998 元 至 丙○○ 上開 郵局 帳戶 。 ㈢ 冒充 常春藤 公司 人員 ， 於 102年 10月 20日 下午 6時 許 ， 撥打 電話 向 乙○○ 謊稱 ： 之前 的 訂單 有 問題 ， 須 取消 訂單 云云 。 並 要求 乙○○ 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 6時 25分 、 32分 許 ， 在 新 北市 中和區 永和路 與 福美街口 全家 便利商店 內 之 台新 銀行 ATM ， 先後 轉帳 匯款 18,998 元 及 5,123 元 （ 共計 24,121 元 ） 至 丙○○ 上開 郵局 帳戶 。 ㈣ 冒充 露天 拍賣 網站 賣家 ， 於 102年 （ 起訴書 誤載為 101年 ） 10月 20日 下午 5時 36分 許 ， 撥打 電話 向 丁○○ 謊稱 ： 之前 網路 購物 之 交易 錯誤 設定為 分期付款 云云 。 並 要求 丁○○ 依 指示 操作 自動櫃員機 解除 設定 ， 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 6時 39分 許 ， 在 桃園縣 楊梅市 ○○○路 000號 萊爾富 便利商店 內 之 國泰世華 銀行 ATM ， 轉帳 匯款 29,989 元 至 丙○○ 上開 郵局 帳戶 。 嗣 因 戊○○ 、 甲○○ 、 乙○○ 及 丁○○ 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 向 警方 報案 而 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第1805號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 補充 如 附表 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3046號
犯罪事實：
一 、 何偉仁 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交予 他人 ， 可能 遭 詐欺 集團 充作 人頭 帳戶 使用 ， 以 作為 詐欺 取財 犯罪 之 匯款 、 提款 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 5日 前 某 日 ， 在 高雄市 左營區 自由路 與 大中路口 ， 將 其 申辦 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 蕉台 新 （ 音譯 ） 」 成年 男子 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 以下 犯行 ：
臺灣新北地方法院 101年度易字第285號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 係 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 2樓 之豐堤納 有限公司 （ 下稱 「 豐堤納 公司 」 ） 、 址設 桃園縣 桃園市 ○○路 00號 14樓 之9 之 以 勒行 國際 股份 有限公司 （ 下稱 「 以 勒行 公司 」 ） 、 址設 桃園縣 桃園市 ○○路 00號 14樓 之9 之 吉佳 生物 科技 有限公司 （ 下稱 「 吉佳 公司 」 ） 之 負責人 ， 劉先智 （ 另 經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 通緝 ） 、 劉昀智 （ 另 經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 通緝 ） 均 為 丁○○ 之 子 ， 協助 丁○○ 處理 前開 3 家 公司 之 奶粉 製造 及 銷售 業務 ， 於 販售 之 產品 包裝 上 標示 製造廠 、 品質 等 資料 為 丁○○ 、 劉先智 、 劉昀智 基於 公司 業務 地位 反覆 執行 之 事務 。 竟 為 下列 行為 ： ㈠ 丁○○ 、 劉先智 及 劉昀智 因 考量 原裝 進口 之 奶粉 成本 較 高 、 欲 開拓 大陸 市場 而 提升 產品 銷售量 ， 增加 消費者 對 產品 之 信心 等 因素 ， 竟 共同 基於 意圖 欺騙 消費者 而 就 商品 之 原產國 為 虛偽 之 標記 及 表示 進而 販賣 該 虛偽 標記 及 表示 之 商品 、 業務 登載 不實 暨 持 以 行使 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 98年 1月 間 起 至 99年 10月 間 止 ， 明知 附表 一 編號 1 至 22 所 示 之 奶粉 產品 係 自行 在 臺灣 製造 ， 並非 係 紐西蘭 製造 及 進口 ， 亦 未 經 紐西蘭 製造商 授權 製造 ， 該 奶粉 產品 係 丁○○ 向 臺灣 供應商 購買 奶粉 等 原料 後 ， 自行 調製 配方 比例 ， 並 向 不 知情 之 中國 製罐 金屬 股份 有限公司 （ 下稱 「 中國 製罐 公司 」 ） 或 欣全 製罐 訂購 鐵罐 ， 該 鐵罐 外裝 印有 如 附表 一 編號 1 至 14 、 21 至 22 產品 所 示 之 文字 等 不實 事項 ， 由 不 知情 任職 於 億霖 企業 股份 有限公司 （ 下稱 「 億霖 公司 」 ） 之 特販部 經理 丙○○ 接單 後 ， 丁○○ 或 劉先智 乃 將 訂購 之 原物料 及 分裝罐 指示 供應商 直接 送往 「 億霖 公司 」 斗六二廠 ， 由 不 知情 之 廠長 乙○○ 指示 廠區 之 員工 代工 製造 及 包裝成 罐裝 奶粉 成品 ； 丁○○ 另 向 不 知情 之 印刷廠 訂購 紙盒 ， 該 紙盒 外裝 印有 如 附表 一 編號 15 至 20 產品 所 示 之 文字 等 不實 事項 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 2樓 ， 由 丁○○ 指示 公司 員工 己○○ （ 另 經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 為 緩起訴 處分 確定 ） 依 調製 配方 比例 混料 後 ， 由 員工 己○○ 、 戊○○ 、 工讀生 甲○○ 秤重 裝填 製造 盒裝 奶粉 成品 ， 嗣 將 奶粉 產品 送 至 新北市 唯 新 藥局 、 全球 藥師 藥局 等 藥局 販賣 ， 且 經 劉昀智 在 大陸 推銷 ， 使 消費者 誤信 為 紐西蘭 原裝 進口 產品 、 紐西蘭 公司 製造 而 購買 ， 足以 生 損害 於 不 特定 消費者 及 紐西蘭 Gilgal Ltd . 公司 。 ㈡ 丁○○ 、 劉先智 另 明知 其 等 公司 所 製造 之 奶粉 產品 之 保存 期限 將 屆至 ， 不可 再 使用 ， 惟 因 不甘 存貨 損失 ， 竟 共同 基於 意圖 詐欺 消費者 而 就 商品 之 品質 為 虛偽 標記 、 業務 上 登載 不實 暨 持 以 行使 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 8月 間 （ 起訴書 誤載為 99年 5 、 6月 間 ） ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 2樓 ， 由 劉先智 製作 「 罐底 日期 更改 重噴 工作表 」 ， 於 99年 8月 25日 交付給 己○○ ， 指示 己○○ 依照 前開 工作表 ， 將 「 憶霖 公司 」 所 製造 之 奶粉 罐底 ， 以 去光水 塗銷 原本 之 保存 期限 ， 再 重新 噴印 「 製造 日期 為 西元 2010年 7月 16日 、 保存 期限 為 西元 2013年 7月 16日 」 之 標示 ， 而 就 該 產品 之 品質 ， 為 虛偽 之 標示 ； 於 100年 初 ， 丁○○ 指示 己○○ 、 戊○○ 將 99年 3月 間 由 藥房 退回 至 前開 3 家 公司 之 3G 幼兒 奶粉 900 g ， 以 去光水 塗銷 原本 之 保存 期限 ， 再 重新 噴印 「 製造 日期 為 西元 2010年 11月 18日 、 保存 期限 為 西元 2013年 11月 18日 」 之 標示 ， 亦 就 該 產品 之 品質 ， 為 虛偽 之 標示 ， 再 將 前述 產品 送 至 包括 新北市 各 藥局 販賣 ， 使 消費者 誤信 為 未 過期 之 產品 而 購買 。 嗣 經 檢舉 ， 法務部 調查局 新 北市 調查處 乃 於 100年 3月 22日 ， 持 本院 核發 之 搜索票 ， 前往 「 憶霖 公司 」 、 「 豐堤納 公司 」 、 「 以 勒行 公司 」 、 「 吉佳 公司 」 及 丁○○ 位 在 桃園縣 桃園市 ○○路 00號 14樓 之9 之 住處 搜索 ， 並 扣得 附表 二 所 示 之 物 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第521號
犯罪事實：
一 、 劉子兑 （ 起訴書 誤載為 劉子兌 ， 應 予 更正 ） 及 黃智聖 （ 其 等 所 涉 違反 組織 犯罪 條例 罪嫌 ， 業經 臺灣 臺北 地方 檢察署 以 107年度 偵字 第22633 號 、 第26274 號 、 第28816 號 、 第28912 號 、 第29124 號 、 第29281 號 案件 提起公訴 ， 而 黃智聖 本案 被 訴 部分 ， 將 由 本院 另行 審結 ） 於 民國 107年 間 參與 謝宥宏 （ 所 涉 詐欺 及 違反 組織 案罪 條例 部分 ， 另 由 臺灣 雲林 地方 檢察署 檢察官 偵查 中 ） 等 人 所屬 、 以 實施 詐術 為 手段 、 具 持續性 、 牟利性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 期間 由 黃智聖 等 擔任 取款 車手 ， 劉子兑 則 負責 監督 黃智聖 及 其他 車手 領款 。 嗣 劉子兑 、 黃智聖 與 謝宥宏 及 該 詐欺 集團 其他 不詳 成年 成員 乃 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 各 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 推由 該 詐欺 集團 其他 成員 於 附表 所 示 之 「 詐騙 時間 及 方式 」 ， 分別 對 巫培誠 、 何佳芸 、 羅羽程 、 周君穎 、 劉育宗 、 楊昆炫 、 蘇筱雅 、 粘博閔 、 崔麗雲 、 李瑞春 等 施用 詐術 ， 致 其 等 分別 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 轉帳 時間 ， 將 附表 所 示 各 該 款項 轉入 如 附表 所 示 各 該 指定 帳戶 ， 旋 由 不詳 成員 以 通訊 軟體 通知 黃智聖 持 謝宥宏 交付 前揭 帳戶 各 該 金融卡 ， 於 附表 所 示 之 時 地 提領 附表 所 示 金額 之 各 該 詐欺 贓款 ， 劉子兑 則 均 在 旁 監督 及 把風 ， 嗣 黃智聖 即將 提領 之 款項 全數 交付 予 謝宥宏 繳回 上游 ， 黃智聖 、 劉子兑 並 各 因此 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 報酬 。
臺灣臺北地方法院 105年度訴字第278號
犯罪事實：
一 、 陳恩豪 、 吳宇程 分別 於 民國 105年 2月 28日 及 同年 3月 間 某 日 ， 經由 少年 鄧○弘 （ 87年 7月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 介紹 ， 加入 鄧○弘 所屬 之 詐騙 集團 ， 由 陳恩豪 擔任 向 被害人 取款 或 由 自動櫃員機 提領 詐騙 款項 之 車手 ， 吳宇程 負責 駕車 載送 陳恩豪 、 鄧○弘 前往 取領 詐騙 款項 ， 鄧○弘 則 負責 現場 指揮 及 分配 工作 ， 陳恩豪 、 鄧○弘 並 經 該 詐騙 集團 提供 不詳 門號 之 行動電話 各 1 支 （ 均 未 扣案 ） 作為 聯繫 使用 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第851號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 第7 至 10 行 「 在 中華郵政 股份 有限公司 三重 介壽路 郵局 （ 下稱 三重 介壽路 郵局 ） 所 開立 帳號 000 - 00000000000008 號 帳戶 ， 以及 陽信 商業 銀行 三重 分行 （ 下稱 陽信 銀行 三重 分行 ） 所 開立 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 」 更正為 「 在 中華郵政 股份 有限公司 三重 介壽路 郵局 （ 下稱 三重 介壽路 郵局 ） 所 開立 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 以及 陽信 商業 銀行 三重 分行 （ 下稱 陽信 銀行 三重 分行 ） 所 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 」 、 犯罪 事實 一 ㈠ 第1 行 「 於 同年 6月 6日 17時 許 ， 佯為 網路 購物 之 管理 人員 」 更正為 「 於 同年 6月 6日 17時 30分 許 ， 佯為 網路 購物 之 管理 人員 高志強 」 ， 證據 ㈤ 更正為 「 中華郵政 股份 有限公司 三重 郵局 98年 6月 22日 營字 第0985001075 函附 之 以局 帳號 查詢 客戶 資料 、 陽信 商業 銀行 三重 分行 98年 6月 29日 陽信 三重字 第980023 號 函附 之 存摺 存款 印鑑卡 （ 暨 開戶 申請書 ） 、 客戶 對 帳單 列印 各 1 份 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6968號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 增列 ： 「 新北市政府 警察局 新莊 分局 搜索 扣押 筆錄 、 扣押 物品 目錄表 各 1 份 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第2182號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。 （ 詳如 附件 ）
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1738號
犯罪事實：
一 、 白建誠 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 105年度 審簡字 第271 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 甫 於 民國 105年 12月 9日 徒刑 執行 完畢 出監 。 詎 仍 未知 悔改 ， 明知 其 並 無 資力 亦 無 意願 支付 高額 消費 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 及 詐欺 得利 等 犯意 ， 於 106年 2月 19日 18時 41分 起 至 翌日 5時 12分 許止 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000號 「 六星級 養生 會館 」 消費 ， 致 使 該 店 服務 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 白建誠 有 支付 消費 款項 之 資力 及 意願 ， 而 提供 包廂 並 由 店 內 小姐 在 上址 包廂 內 提供 伴唱 服務 ， 白建誠 並 點用 價格 約 新臺幣 （ 下 同 ） 1290 元 之 酒類 及 食物 ， 復 由 黎祐汝 為 白建誠 進行 按摩 服務 ， 其中 包廂 費用 為 1200 元 、 伴唱 費用 為 8100 元 ， 至 按摩 服務 費用 則 為 1900 元 。 嗣 店 內 服務 人員 要求 白建誠 結帳 時 ， 白建誠 始 表示 無法 清償 上開 款項 ， 經 該 店 人員 報警 處理 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度訴字第1033號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 知悉 李彥霆 （ 另 經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 偵查 中 ） 收購 他人 所有 金融 機構 帳戶 之 目的 係 欲 用以 提供 詐欺 集團 向 他人 施用 詐術 後 提領 詐欺 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 5月 3日 下午 3時 許 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 000號 前 ， 幫助 李彥霆 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8千 元 之 代價 ， 向 丁○○ （ 另行 審結 ） 收購 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 員林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 再 將 之 交付 李彥霆 ， 以 抵償 積欠 李彥霆 之 債務 2千 元 。 嗣 李彥霆 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 本案 帳戶 資料 後 ， 由 該 詐欺 集團 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 成員 於 同年 5月 9日 中午 12時 許 ， 假冒 為 「 林明志 」 ， 撥打 電話 予 丙○○ 並 訛稱 急需 用錢 等語 ， 致 丙○○ 誤信 為 真 ， 於 同 日 匯款 20萬 元 至 本案 帳戶 。 該 詐欺 集團 成員 見 丙○○ 已 受騙 匯款 ， 復 通知 李彥霆 指示 車手 乙○○ （ 亦 由 本 股 另行 審結 ） 提領 上揭 款項 而 得手 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第3259號
犯罪事實：
一 、 黃韋良 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 ( 下 同 ) 104年 12月 2日 ， 在 臺北市 中山區 松江路 附近 某 便利 超商 內 ， 將 其 所 開立 之 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 、 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 、 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄 至 苗栗縣 ○○市 ○○路 000號 1樓 ， 交付 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王志豪 」 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 撥打 電話 聯絡 如 附表 所 示 蔡宜真 等 人 ， 以 附表 所 示 之 方法 詐騙 蔡宜真 等 人 ， 致 使 渠等 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 附表 所 示 金額 之 款項 匯款 或 跨行 存款 至 黃韋良 各 該 所有 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 經 附表 所 示 蔡宜真 等 人 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。 案 經 蔡宜真 、 沈睦純 、 黃晨安 、 王曉雯 、 張哲瑋 、 石浩德 、 莊雅婷 、 楊淑妃 、 施雅惠 、 譚舜文 、 姚羽真 、 楊聖安 、 洪怡君 分別 訴由 新北市政府 警察局 板橋 分局 、 新莊 分局 報請 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 暨 移送 併辦 。
臺灣花蓮地方法院 103年度原花簡字第201號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 所 子涵 明知 一般人 無故 取得 與 己 無 特殊 情誼 之 他人 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 向 他人 蒐集 金融 帳戶 使用 者 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 自己 或 提供 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 11月 7日 某時 許 ， 經 游清修 （ 所 犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業 經 本院 以 102年度 花簡字 第409 號 判決 有罪 在案 ） 帶 同 前往 國泰世華 銀行 花蓮 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 辦理 帳號 000 - 000000000 號 帳戶 ， 並 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 、 身分證 影本 及 簽有 其 姓名 之 字條 等 物 ， 託付 游清修 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 之 代價 提供 予 潘繼勇 （ 所 犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業 經 本院 以 102年度 花簡字 第409 號 判決 有罪 在案 ） ， 經 游清修 轉交 7,000 元 之 報酬 後 ， 朋分 1,000 元 予 游清修 。 潘繼勇 即將 前開 所 子涵 提供 之 物 郵寄 予 位在 臺中市 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 逗陣 」 （ 臺語 ， 下 同 ） 之 成年 男子 ， 以 獲取 1萬5,000 元 之 利益 。 嗣 該 不詳 之 成年 男子 及 其 所屬 或 轉手 之 詐騙 集團 成員 於 102年 1月 28日 上午 11時 許 ， 以 電話 聯絡 宋浙延 ， 佯稱 宋浙延 女兒 積欠 所 子涵 票款 云云 ， 致 宋浙延 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 30分 許 ， 匯款 10萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 宋浙延 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。 案 經 宋浙 延 訴由 花蓮縣 警察局 花蓮 分局 報請 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第1151號
犯罪事實：
一 、 彭意親 於 民國 105年 11月 14日 至 15日 中午 時 前 之 某時 ， 見 友人 覃敏軒 將 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 第00000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 遺忘 在 其 租住 之 臺中市 自由路 附近 某 旅社 內 而 脫離 本人 之 持有 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 之 侵占 入己 ； 又 其 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 使 詐欺 集團 或 不法 份子 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 遂行 其 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 基於 縱 有人 以 之 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 旋將 上開 覃敏軒 之 金融 帳戶 資料 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小恩 」 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 財產 犯罪 ； 而 該 自稱 「 小恩 」 者 所屬 之 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 集團 成員 撥打 電話 予 黃素英 ， 並 佯稱 電話 號碼 變更 ， 要 黃素英 猜 其 身分 ， 隨後 再 向 黃素英 借款 ， 然 為 黃素英 識破 此 為 詐騙 手法 後 ， 惟 仍 故意 依 該 詐騙 集團 之 指示 ， 於 同年 月 15日 中午 12時 許 ， 至 彰化縣 ○○市 ○○路 000號 彰化 銀行 員林 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1 元 至 覃敏軒 上揭 彰化 銀行 帳戶 內 ， 致 該 詐欺 集團 未 能 得逞 而 未遂 ， 並 旋 報警 處理 。 嗣 後 經 通知 覃敏軒 到場 說明 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2904號
犯罪事實：
一 、 蘇文俊 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 福哥 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 福哥 」 ） ， 及 「 福哥 」 所屬 詐欺 集團 （ 下稱 上開 詐欺 集團 ） 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 蘇文俊 依 「 福哥 」 指示 ， 負責 向 帳戶 持有人 收取 金融 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 、 密碼 交與 「 福哥 」 、 上開 詐欺 集團 使用 ， 作為 上開 詐欺 集團 詐欺 被害人 匯款 、 轉帳 、 無摺 存款 之 帳戶 後 ， 蘇文俊 再 依 「 福哥 」 指示 通知 領款 車手 領款 ， 並 將 領款 車手 所 領得 之 款項 轉交 與 「 福哥 」 ， 每 月 可 獲得 固定 報酬 即 新臺幣 （ 下 同 ） 45,000 元 （ 蘇文俊 就 犯罪事實欄 二 、 三 、 四 、 五 之 報酬 亦 同 ） 。 而 朱學禮 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 使用 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供 與 蘇文俊 及 上開 詐欺 集團 其他 成員 後 ， 蘇文俊 及 上開 詐欺 集團 其他 成員 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 3 人 以上 共同 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 為 圖 賺取 蘇文俊 所 應允 之 其 不 確定 故意 幫助 詐欺 取財 之 報酬 ， 乃 於 民國 105年 6月 13日 前 之 6月 間 某 日 ， 向 陳啟珉 表示 ， 由 陳啟珉 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 及 負責 將 該 帳戶 內 之 款項 提領出來 ， 即可 以 賺取 約定 之 報酬 。 陳啟珉 於 應允 提供 金融 帳戶 供 使用 及 同意 負責 提款 時 起 ， 即 與 蘇文俊 、 「 福哥 」 、 上開 詐欺 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 陳啟珉 於 105年 （ 起訴書 誤載為 106 年 ， 應 予 更正 ） 6月 13日 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 陳啟珉 中信銀 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 金融卡 、 密碼 ， 交由 朱學禮 轉交 與 蘇文俊 ， 蘇文俊 取得 上開 陳啟珉 中信銀 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 後 ， 則 交與 「 福哥 」 、 上開 詐欺 集團 其他 成員 共同 使用 。 朱學禮 即 以 此 方式 幫助 蘇文俊 、 陳啟珉 、 「 福哥 」 、 上開 詐欺 集團 其他 成員 使用 上開 陳啟珉 中信銀 帳戶 作為 詐騙 他人 匯款 之 工具 。 而 上開 詐欺 集團 不詳 成員 於 如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 如 附表 一 編號 ㈠ 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 後 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 之 方式 即 匯款 如 附表 一 編號 ㈠ 「 交付 詐欺款 情形 」 欄 所 示 之 金額 至 上開 陳啟珉 中信銀 帳戶 ， 蘇文俊 再 依 「 福哥 」 指示 ， 與 陳啟珉 於 如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 一 編號 ㈠ 「 提款 情形 」 欄 所 示 之 方式 ， 提領 如 附表 一 編號 ㈠ 「 提款 情形 」 欄 所 示 之 金額 後 ， 陳啟珉 將 所 提領 之 新臺幣 （ 下 同 ） 1,195,000 元 交與 蘇文俊 ， 蘇文俊 則 將 其中 21,000 元 交與 在 該 中國信託 商業 銀行 文心 分行 外面 等候 拿取 不 確定 故意 幫助 詐欺 取財 報酬 之 朱學禮 ， 之後 由 朱學禮 將 該 21,000 元 之 其中 16,000 元 交與 陳啟珉 作為 陳啟珉 之 報酬 ， 朱學禮 則 自己 取得 5,000 元 之 報酬 ， 蘇文俊 之後 將 其餘 1,174,000 元 轉交 與 「 福哥 」 （ 詳如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度原訴字第33號
犯罪事實：
一 、 酉○○ 、 玄○○ 於 民國 107年 11月 中旬 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 閃電俠 」 及 「 畢卡索 」 等 成年人 及 少年 劉○宏 ( 92年 7月 生 ， 真實 姓名 詳卷 ， 以下 所 涉 詐欺 犯行 另 由 臺灣 臺北 地方 法院 少年 法庭 審理 後 交付 保護 管束 ) 、 少年 林○貴 ( 90年 3月 生 ， 真實 姓名 詳卷 ， 以下 所 涉 詐欺 犯行 另 由 本院 少年 法庭 審理 後 交付 保護 管束 ) 所屬 之 詐欺 集團 （ 下稱 本件 詐欺 集團 ） ， 酉○○ 擔任 「 車手頭 」 兼 「 車手 」 ， 負責 交付 人頭 帳戶 提款卡 予 車手 、 收取 車手 領得 之 贓款 再 上 繳予 詐欺 集團 上游 成員 、 提領 詐欺 所得 款項 ， 玄○○ 擔任 「 車手 」 ， 負責 依 指示 提領 詐欺 所得 款項 ， 負責 提款 之 車手 並 可 分得 提領 金額 其中 百分之1 之 報酬 。 酉○○ 、 玄○○ 遂 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺南地方法院 104年度簡上字第74號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 符義文 所犯 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本刑 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 亦 非 屬 高等 法院 管轄 之 第一 審 案件 ， 其 於 本院 審理 中 ， 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 、 被告 及 其 辯護人 之 意見 後 ， 本院 合議庭 依 刑事訴訟法 第364 條 、 第273 條 之 1第1 項 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 是 本 案 之 證據 調查 ， 依 同 法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 ， 及 第164 條 至 第170 條 所 規定 證據 能力 認定 及 調查 方式 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第654號
犯罪事實：
一 、 呂崇聞 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 詎 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 ， 於 民國 100年 3月 21日 晚上 7時 許 ， 在 苗栗縣 竹南 火車站 前 全家 便利商店 ， 將 其 第一 銀行 竹南 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 寫有 密碼 之 紙條 等 資料 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2000 元 之 代價 ， 以 宅急便 之 方式 寄交 予 不詳 年籍 「 吳峻宇 」 男子 使用 。 而 該 不詳 年籍 人士 與 詐騙 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 月 23日 下午 2時 許 ， 撥打 電話 向 被害人 楊雲超 、 周林素嬌 以 假冒 好友 謊稱 急需 用錢 等 詐騙 手法 ， 使 楊雲超 、 周林素嬌 誤以為真 ， 而 分別 依 指示 操作 後 匯出 款項 5萬 元 、 3萬 元 至 被告 上開 帳戶 內 而 受騙 。 嗣 經 楊雲超 、 周林素嬌 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1930號
犯罪事實：
一 、 曾 能頤 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 10月 24日 晚上 9時 至 11時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 電腦 網路 連結 臉書 網頁 ， 以 私訊 方式 向 曾德門 佯稱 ： 伊 學弟 那裡 還 有 一 雙 Nkie 赤足 4.0 的 鞋子 可以 賣 ， 只要 新臺幣 （ 下 同 ） 3600 元 等語 ， 致 曾德門 陷於 錯誤 ， 而 於 翌 （ 25 ） 日 中午 12時 許 ， 前往 雲林 西螺 郵局 ， 以 其 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳戶 0000000 - 0000000 號 帳戶 轉帳 3,600 元 至 曾能頤 指定 之 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 0000000000000000 號 帳戶 內 。 其後 曾能頤 2 次 向 曾德門 謊稱 已 將 鞋子 寄出 ， 然 曾德門 遲 未 收到 鞋子 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 105年度簡上字第205號
犯罪事實：
一 、 林孟助 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 用於 掩飾 因 財產性 犯罪 所 匯入 之 款項 ， 仍 基於 縱 提款卡 （ 含 密碼 ） 被 利用 作為 詐欺 取財 ， 並 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 104年 8月 9日 前 在 不詳 時間 、 地點 ， 將 其 申辦 之 ① 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 劍潭 分公司 （ 下 簡稱 中國信託 劍潭 分行 ） 帳號 000000000000000 （ 於 103年 5月 12日 申辦 ） 、 ② 台 新 國際 商業 銀行 天母 分行 （ 下 簡稱 台新 國際 天母 分行 ） 帳號 0000000000000000 （ 於 101年 12月 25日 申辦 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 （ 不能 證明 林孟助 明知 或 可得而知 該 集團 成員 有 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 仍 幫助 情形 ） 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 在 取得 林孟助 上開 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 於 附表 編號 1 至 4 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 1 至 4 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 編號 1 至 4 所 示 之 吳韋儀 、 吳筱鈞 、 陳雲欣 、 楊喻鈞 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 1 至 4 所 示 之 時 、 地 ， 將 附表 編號 1 至 4 所 示 之 金額 匯入 林孟助 之 上開 中國信託 劍潭 分行 、 台新 國際 天母 分行 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 經 吳韋儀 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第1560號
犯罪事實：
一 、 柯嘉民 明知 自己 無意 且 無力 支付 貨款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 12月 27日 下午 1時 9分 許 ， 在 高雄市 三民區 十全一路 與 自由一路 口 之 超商 ， 向 正在 販售 郵票 之 王江南 佯稱 ： 伊 老闆 係 開當鋪 ， 有意 收購 郵票 云云 ， 並 向 王江南 借 郵本 過目 ， 王江南 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 乃 交付 郵本 1 本 （ 內 有 郵票 100 張 ） 。 詎 柯嘉民 取得 上開 郵本 後 ， 竟 未 給付 分文 ， 且 立即 攜上揭郵本 逃逸 無蹤 ， 王江南 至 此 始 悉 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 109年度原易緝字第1號
犯罪事實：
一 、 張惠銘 可 知悉 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 係 供 個人 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 任意 提供 與 他人 使用 ， 可能 導致 金融 帳戶 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 ， 竟 基於 縱 使 該 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 3月 16日 8時 41分 許 至 同 年 月 17日 13時 40分 許 前間 之 某時 ， 將 其 母 李玉燕 之 中華郵政 股份 有限公司 吉安宜昌 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 李玉燕 帳戶 ） 之 金融卡 ， 及 其 妹 張秀美 之 中華郵政 股份 有限公司 花蓮 中山路 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 張秀美 帳戶 ） 之 金融卡 及 存摺 ， 以 不詳 方式 交由 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 幫助 詐欺 集團 成員 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 前揭 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 致 廖誼強 、 王士豪 因而 陷於 錯誤 ， 分別 交付 如 附表 所 示 之 金額 至 李玉燕 帳戶 及 張秀美 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第4787號
犯罪事實：
一 、 潘憲岑 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 6月 23日 某時 ， 在 臺中市 西區 自由路 之 黑貓宅 急便 ， 將 其 所 開設 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 ， 寄送 真實 年籍 、 姓名 不詳 之 某 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 於 104年 6月 25日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 向 洪寶永 佯稱為 友人 「 阿宗 」 ， 欲 向 洪寶永 借款 ， 使 洪寶永 陷於 錯誤 而 於 同 日 某時 ， 匯款 新臺幣 5萬 元 至 潘憲岑 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1757號
犯罪事實：
一 、 蔡孟廷 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 107年 1月 21日 12時 45分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 網咖 ， 以 電腦 連結 網際網路 ， 登入 遊戲 橘子 數位 科技 股份 有限公司 所 經營 之 網路 遊戲 「 新 楓之谷 」 艾麗亞 伺服器 ， 並 以 暱稱 「 跩跩 轈 o 」 向 張靖云 （ 暱稱 「 犽黦z 」 ） 佯稱 ： 欲 以 虛擬 寶物 「 輪迴 碑石 」 交易 張靖云 所有 之 虛擬 寶物 「 白金 神奇 剪刀 」 及 GASH 點數 2500 點 云云 ， 致 張靖云 陷於 錯誤 ， 而 將 虛擬 寶物 「 白金 神奇 剪刀 」 及 GASH 點數 2500 點 移轉 予 蔡孟廷 。 嗣 蔡孟廷 取得 上開 物品 後 旋即 封鎖 張靖云 ， 張靖云 遲 未 收到 虛擬 寶物 「 輪迴 碑石 」 並 聯絡 蔡孟廷 未果 ， 始 悉 受騙 。