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臺灣臺中地方法院 102年度易字第3268號
犯罪事實：
一 、 黃俊瑋 依 其 智識 程度 及 日常 生活 經驗 ， 雖 預見 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 該 他人 恐 將 以 所 取得 之 金融 機構 帳戶 資料 遂行 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 2月 23日 前 之 某時 ， 在 臺中市 北屯區 之 洲際 棒球場 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 豐原 中正路 郵局 （ 下稱 豐原 中正路 郵局 ） 所 申請 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 金融卡 、 金融卡 密碼 及 身分證 影本 等 物 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 該 名 男子 於 取得 黃俊瑋 交付 之 系爭 帳戶 資料 後 ， 旋 與 其 所屬 詐欺 集團 之 其他 成年 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 及 地點 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 系爭 帳戶 內 ， 旋為 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 附表 所 示 之 被害人 遲 未 收到 所 購買 之 物品 ， 發覺 遭騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 106年度訴字第360號
犯罪事實：
一 、 張逸宏 經由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 莊智龍 」 之 成年人 ， 介紹 認識 詐欺 集團 另 一 成員 即 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 七星 」 之 成年人 ， 遂 自 民國 105年 10月 底 起 ， 加入 「 七星 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 取款 車手 （ 即 詐欺 集團 中 負責 提領 贓款 工作 之 人 ） 。 張逸宏 、 「 七星 」 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 月亮 」 、 「 江大通 」 之 成年人 與 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 寄送 扣案 如 附表 二 編號 8 、 9 、 11 所 示 之 手機 3 支予 張逸宏 使用 ， 張逸宏 即使 用 上開 手機 與 綽號 「 月亮 」 之 詐欺 集團 成員 聯絡 ， 綽號 「 月亮 」 之 詐欺 集團 成員 指示 張逸宏 於 附表 一 所 示 之 時間 前往 附表 一 所 示 之 地點 等待 ， 由 不詳 詐欺 集團 成員 在 不詳 地點 設立 機房 後 ， 以 不詳 方式 取得 如 附表 一 「 被害人 欄 」 所 示 被害人 之 聯絡 資料 後 ， 即 由 該 機房 內 不詳 詐欺 集團 成員 以 行動電話 與 被害人 聯繫 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐欺 方式 ， 對 如 附表 一 所 示 之 被害人 為 詐欺 行為 ， 致 附表 一 所 示 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 。 張逸宏 於 附表 一 所 示 被害人 匯入 款項 後 ， 依據 「 月亮 」 之 指示 ， 持 「 月亮 」 以 新竹 貨運 配送 之 方式 所 交付 之 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 ， 操作 自動櫃員機 提領 詐騙 所得 款項 （ 提領 地點 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 扣除 提領 款項 之 2% 作為 報酬 後 ， 餘 款 則 交付給 「 江大通 」 。 嗣 於 105年 11月 22日 晚間 6時 許 ， 為 警 在 雲林縣 ○○鎮 ○○路 00號 斗南 郵局 前 執行 盤查 勤務 時 ， 當場 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 103年度朴簡字第22號
犯罪事實：
一 、 蔡依伶 明知 詐騙 集團 蒐購 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 係 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 欲 將 詐欺 所得 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 避免 遭 執法 機關 查獲 ， 且 其 可 預知 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 、 印章 等 物 予 陌生 人士 使用 ， 有 可能 為 非法 集團 所 利用 ， 以 遂 欺騙 不 知情 之 社會 大眾 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 9月 17日 上午 11時 30分 許 前 某 不詳 時間 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 開設 在 彰化 銀行 嘉義 分行 之 帳號 00000000000000 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 、 印章 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 告知 該 帳戶 提款卡 密碼 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 前揭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 蔡依伶 所 交付 之 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 其他 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 101年 9月 17日 上午 11時 30分 許 前 某 不詳 時間 ， 撥打 電話 給 李滿嬌 ， 佯稱 係 李滿嬌 之 同事 ， 亟需 周轉 急須 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 致 李滿嬌 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 30分 許 ， 前往 桃園縣 平鎮 農會 北勢 辦事處 ， 匯款 3萬 元 至 上開 彰化 銀行 嘉義 分行 帳戶 內 ； 並 於 同年 月 18日 下午 2時 許 前 某 不詳 時間 ， 再次 撥打 電話 給 李滿嬌 ， 佯稱 尚 需 借款 2萬 元 ， 致 李滿嬌 又 陷於 錯誤 ， 再 前往 平鎮 農會 北勢 辦事處 ， 匯款 2萬 元 至 上開 彰化 銀行 嘉義 分行 帳戶 內 ； ㈡ 於 101年 9月 25 、 26日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 給 許淑樺 ， 佯稱 係 許淑樺 之 朋友 ， 亟需 周轉 急須 借款 ， 致 許淑樺 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 26日 下午 2時 25分 許 ， 前往 臺北巿 中山區 松江路 158號 ， 以 臺灣 中小企業 銀行 自動櫃員機 轉帳 1萬 元 至 上開 彰化 銀行 嘉義 分行 帳戶 內 。 嗣 因 李滿嬌 、 許淑樺 驚覺 受騙 ， 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第7106號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 金中德 明知 詐欺 集團 之 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 自己 所有 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 交付 與 不 相識 之 成年人 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 或 其他 財產 犯罪 之 虞 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 11月 12日 15時 許 ， 在 高雄市 苓雅區 ○○○路 112號 「 大 帑店 KTV 」 前 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 建興 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 阿嘉 」 之 成年 男子 及 其 所屬 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 11月 13日 14時 42分 許 ， 推 由 該 集團 之 不詳 成年 成員 撥打 電話 與 被害人 陳敬笙 ， 佯稱 前 於 奇摩 拍賣 網站 購物 時 ， 因 作業 疏失 誤設為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 以 取銷 分期 扣款 云云 ， 陳敬笙 信以為真 ， 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 ， 嗣 再 撥打 電話 向 陳敬笙 訛稱 ： 因 操作 自動櫃員機 錯誤 ， 個人 資料 可能 會 外洩 ， 須 先 將 帳戶 內 存款 提領 至 指定 帳戶 云云 ， 致 陳敬笙 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 1分 、 3 分 許 ， 先後 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 55,000 元 、 43,000 元 至 金中德 上開 彰化 商業 銀行 帳戶 內 ， 旋 由 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 陳敬笙 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第1511號
犯罪事實：
一 、 陳峯麟 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 102年度 簡字 第5766 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 103年 5月 24日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 其 無 資力 償還 借款 及 支付 計程車 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 利益 ， 先後 為 下列 犯行 ： （ 一 ） 於 103年 11月 25日 23時 許 ， 在 新北市 三重區 三和路 2段 與 長壽 街口 ， 佯裝 有 意願 及 資力 給付 車資 而 舉手 攔車 ， 致 陳銘杰 陷於 錯誤 駕駛 車牌 號碼 000- 00 號 營業 小客車 提供 運送 服務 前往 陳峯麟 指定 之 新北市 三重區 長榮路 某 處 ， 抵達 該 處 時 ， 陳峯麟 基於 同 一 詐欺 犯意 ， 以 忘記 帶 錢 而 有 需要 購物 為由 向 陳銘杰 借 錢 ， 陳銘杰 不疑有他 ， 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1500 元 予 陳峯麟 ， 陳峯麟 返回 車 上 後 又 要求 陳銘杰 將 其 載回 三重區 長壽街 ， 陳峯麟 於 陳銘杰 駕車 扺達 三重區 長壽街 42號 時 ， 編造 要 上樓 回家 拿 錢 返還 借款 及 給付 車資 100 元 之 藉口 下車 離去 ， 未 久 ， 陳峯麟 返回 陳銘杰 停 等 處 ， 表示 沒 錢 ， 留下 一 張 內容 為 「 林乙宏 」 及 一 組 行動電話 門號 號碼 給 陳銘杰 ， 陳銘杰 事 後 按 陳峯麟 所 留 號碼 嘗試 與 陳峯麟 聯繫 ， 陳峯麟 仍 使出 各 種 花招 不斷 推託 ， 始 知 受騙 。 （ 二 ） 陳峯麟 另 起 詐欺 犯意 ， 於 103年 12月 1日 12時 許 ， 在 新北市 三重區 長壽街 某 處 ， 再次 佯裝 有 意願 及 資力 給付 車資 而 舉手 攔車 ， 使 黃清泉 不疑有他 駕駛 車牌 號碼 000- 00 號 營業 小客車 提供 運送 服務 前往 陳峯麟 指定 之 三重區 中興北街 122號 某 工廠 ， 於 車行 經過 三重區 永福街 時 ， 陳峯麟 基於 同 一 詐欺 犯意 ， 以 要 下車 辦事 但 忘記 帶 錢 為 託詞 向 黃清泉 借 錢 ， 使 黃清泉 陷於 錯誤 ， 交付 現金 600 元 予 陳峯麟 ， 陳峯麟 返回 車 上 後 又 要 黃清泉 折返 上車處 ， 陳峯麟 於 黃清泉 駕車 至 三重區 長壽街 42號 前 時 ， 向 黃清泉 詐稱 要 上樓 回家 拿 錢 返還 借款 及 給付 車資 405 元 ， 黃清泉 在 原地 等待 許久 ， 陳峯麟 遲 未 出現 ， 黃清泉 遂 進入 長壽街 42號 公寓 內 尋找 亦 無 結果 ， 黃清泉 在 該 處 等待 約 半 小時 ， 陳峯麟 仍 不 見 蹤影 ， 黃清泉 始 知 上當 。 （ 三 ） 陳峯麟 另 起 詐欺 犯意 ， 於 103年 12月 8日 16時 許 ， 在 三重區 永福街 某 處 ， 再度 佯裝 有 意願 及 資力 給付 車資 而 舉手 攔車 ， 致 許傳富 信以為真 駕駛 車牌 號碼 000- 00 號 營業 小客車 搭載 陳峯麟 前往 陳峯麟 指定 之 三重區 長壽街 ， 車行 經過 三重區 三和路 2段 與 介壽路口 時 ， 陳峯麟 基於 同 一 詐欺 犯意 ， 訛稱 忘記 帶 錢 而 有 購物 之 需 向 許傳富 借 錢 ， 許傳富 不疑有他 ， 交付 現金 50 元 予 陳峯麟 ， 陳峯麟 返回 車 上 後 又 要 許傳富 繼續 駕車 搭載 陳峯麟 至 長壽街 ， 陳峯麟 於 許傳富 扺達 三重區 長壽街 42號 前 時 ， 偽稱 要 上樓 回家 拿 錢 返還 借款 及 給付 車資 180 元 ， 詎 陳峯麟 一 去 不 回 ， 許傳富 始 知 受騙 ， 共 損失 現金 50 元 及 車資 180 元 。
臺灣新北地方法院 104年度簡上字第548號
犯罪事實：
一 、 蔡惠婷 明知 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 金融 帳戶 提款卡 、 密碼 雖 無 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 7月 11日 某時 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 空軍 一號 五股 阿蘭站 ， 將 其 所 申辦 之 遠東 國際 商業 銀行 中壢 分行 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 遠東 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 三重 分行 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 五股 分行 帳戶 （ 帳號 00000000000 號 ， 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 快遞 郵寄 至 空軍 一號 中壢站 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 上峰 企業 有限公司 「 馬 先生 」 之 成年 男子 ， 嗣 該 自稱 「 馬 先生 」 之 成年 男子 及 所屬 之 詐欺 集團 於 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 先後 對 陳宗彥 、 施明華 、 葉秋延 、 湯佳靜 、 莊春梅 、 廖書儀 、 林書佑 、 謝旻熹 、 黃雨婕 等 人 實施 詐騙 行為 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 並 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯出 如 附表 所 示 款項 至 蔡惠婷 上開 3 帳戶 內 ， 且 款項 均 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 陳宗彥 等 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 99年度簡字第10183號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除犯 罪事 實欄 第4 行 「 小 企業 銀行 儲蓄部 」 更正為 「 儲蓄 部分 行 」 、 同欄 第7 行 「 翌 （ 29 ） 日 」 後 補充 「 21時 許 」 、 同欄 第10 行 「 於 同 年 月 29日 22 許 30 分 」 更正為 「 於 同 年 月 29日 21時 12分 許 」 、 同欄 「 嘉義縣 東石鄉 某 郵局 」 更正為 「 嘉義縣 朴子市 ○○路 郵局 」 、 同欄 第12 行 「 致 其 存款 新臺幣 29,999 元 遭 轉帳 至 廖彗志 上開 帳戶 」 更正為 「 轉帳 新臺幣 29,999 元 至 廖彗志 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 」 ， 並 補充 理由 ： 「 被告 廖彗志 雖 曾 向 上海 商業 儲蓄 銀行 （ 下稱 上海 銀行 ） 申請 掛失 上開 帳戶 存摺 、 存單 ， 並 經 該 行 人員 於 民國 99年 7月 29日 23時 49分 完成 登錄 作業 等 情 ， 固有 上海 銀行 99年 11月 15日 上 儲蓄字 第9900427 號 函 附 存款 事故 查詢 資料 1 份 在 卷 可 考 （ 見 偵查卷 第29 頁 至 第30 頁 ） ， 然 被告 所 交付 者 為 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 卻 未 見 其 掛失 此 等 物品 ， 反 僅 掛失 未 交付 予 詐欺 集團 之 存摺 、 存單 ， 實 無法 達到 阻斷 該 帳戶 遭 不法 分子 用以 財產 犯罪 之 目的 ， 且 被害人 莊雅涵 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,999 元 至 被告 所有 前揭 帳戶 後 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 復 有 上海 銀行 上開 函文 所 附 交易 明細 資料 1 份 附卷 可 憑 （ 見 偵查卷 第33 頁 ） ， 益徵 該 帳 提款卡 當時 仍 可 正常 提領 款項 ， 是 被告 自 無法 以 其 前揭 掛失 舉動 ， 而 脫免 罪責 。 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第4530號
犯罪事實：
一 、 劉宗典 可 預見 任意 將 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 4月 22日 ， 在 桃園市 楊梅區 某 處 ， 以 宅 即便 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 大寮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 容任 該 人 及 其 成年 同夥 得 恣意 使用 上開 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 所屬 成員 於 105年 4月 26日 上午 11時 16分 許 ， 撥打 電話 給 陳香璉 ， 佯稱為 其 友人 逸珊 急需 款項 周轉 云云 ， 致 陳香璉 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 以 臨櫃 存款 之 方式 ， 將 新臺幣 15萬 元 存 至 上開 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 陳香璉 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 104年度審簡字第1016號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如下 ： ㈠ 前科 部分 補充 ： 王煥宇 前 於 民國 101年 間 ， 因 持有 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 102年度 審簡字 第93 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 102年 8月 27日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本件 構成 累犯 ） 。 ㈡ 起訴書 犯罪事實欄 一 第3 行 至 第8 行 所 載 「 於 民國 103年 11月 7日 前 某 日 . . . . 詐欺 集團 成員 使用 」 等 文字 ， 應 更正為 「 於 民國 103年 11月 7日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中信 銀行 ） 三重 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 富邦 銀行 ） 雙連 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每 本 新臺幣 5,000 元 之 價格 ， 販售 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 『 小胖 』 之 成年 男子 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 使用 」 ； 附表 編號 一 、 三 所 載 匯款 時間 ， 應 分別 更正為 「 103年 11月 7日 21時 27分 許 」 、 「 103年 11月 7日 22時 41分 許 」 ； 附表 編號 五 所 載 之 第2 項 匯款 時間 應 更正為 「 103年 11月 7日 19時 25分 許 」 。 ㈢ 證據 補充 ： 被告 王煥宇 於 本院 104年 9月 9日 準備 程序 中 所 為 之 自白 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第1085號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 更正 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 ㈠ 證據 部分 之 「 匯款 單據 、 交易 明細表 」 補充為 「 被害人 謝茂松 匯款 之 三信 商業 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 、 被害人 駱彥宏 匯款 之 兆豐 國際 商業 銀行 東 台中 分行 客戶 歷史檔 交易 明細 查詢表 」 ； 並 補充 「 被告 上開 帳戶 之 開戶 基本 資料 及 依 帳號 查詢 客戶 資料 」 、 「 桃園縣 政府 警察局 桃園 分局 大樹 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 ， 臺中市 警察局 第五 分局 北屯 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 」 。
臺灣苗栗地方法院 108年度訴字第258號
犯罪事實：
一 、 緣 曾宥禎 、 黃佳華 於 民國 106年 11月 間 某 日 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 狂風 」 、 「 阿孝 」 、 「 阿奇 」 、 「 黑力 」 、 「 迅雷暴 」 、 「 雷利 」 、 「 疾 風暴 」 、 「 手術刀 」 、 「 白虎 」 、 「 喬巴 」 等 人 （ 無 證據 證明 為 兒童 或 少年 ） 及 劉宇恩 （ 另 經 本院 以 107年度 訴 字 第130 號 判決 確定 ） 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐得 款項 之 「 車手 」 ， 並 約定 可 獲得 其 等 提領 款項 2％ 之 報酬 （ 曾宥禎 涉犯 參與 犯罪 組織 罪嫌 部分 ， 另 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 〈 下稱 中高 分院 〉 以 108年度 上訴字 第531 號 判決 在案 ； 黃佳華 涉犯 參與 犯罪 組織 罪嫌 部分 ， 另 經 中高 分院 以 108年度 金上訴字 第764 號 、 第767 號 審理 中 ） 。
臺灣士林地方法院 105年度審易字第1115號
犯罪事實：
一 、 古佳奇 明知 犯罪 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 其 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 其 提供 帳戶 之 提款卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 可能 幫助 不法 犯罪 集團 隱匿 詐欺 所 得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 104年 12月 初 某 日 ， 在 新北市 淡水區 某 統一 超商 內 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 所有 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 作為 其 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 年籍 不詳 之 成年 男子 向 他人 詐取 財物 ， 而 年籍 不詳 之 成年 男子 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 嗣 其 意圖 為 自己 或 第三人 之 不法 所有 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 於 如 附表 所 示 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 詐騙 李緒柔 、 林東程 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 李緒柔 、 林東程 查覺 有異 而 分別 報警 處理 ， 經 警調 閱 上開 郵局 帳戶 資料 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第5367號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 一 （ 一 ） 第2 行 「 網路 賣家 」 後 應 補充 「 、 銀行 人員 」 、 同欄 一 （ 一 ） 第4 行 「 99年 10月 8日 18時 8分 許 」 應 更正為 「 99年 10月 8日 19時 18分 許 」 、 同欄 一 （ 一 ） 第5 行 「 11,938 元 」 應 更正為 「 11,983 元 」 、 同欄 一 （ 四 ） 最後 1 行 「 匯款 60,000 元 」 應 更正為 「 存款 60,000 元 」 、 同欄 一 倒數 第3 行 「 至 上開 第一 銀行 帳戶 」 後 應 補充 「 ， 均旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 」 ； 證據欄 一 （ 三 ） 應 補充 更正為 「 玉山 銀行 北新莊 分行 99年 11月 22日 玉山 北莊字 第0991119002 號 函 暨 所 附 被告 上開 玉山 銀行 帳戶 之 客戶 基本 資料 、 開戶 時 所 附身 分證 及 健保卡 等 證件 影本 及 上開 帳戶 之 存戶 交易 明細表 各 1 份 、 第一 商業 銀行 泰山 分行 99年 11月 3日 一泰山字 第00160 號 函 暨 所 附 被告 上開 第一 銀行 帳戶 之 活期 儲蓄 存款 印鑑卡 、 身分證 及 機車 駕照 等 證件 正 反面 影本 、 存摺 存款 客戶 資料 查詢單 及 該 帳戶 之 未 登摺 帳項 查詢 清單 各 1 份 」 、 同欄 一 （ 四 ） 應 補充 更正為 「 告訴人 陳玥年 提出 之 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 正本 1 紙 、 被害人 林育楷 提出 之 第一 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 正本 2 紙 、 張惠慈 提出 之 陽信 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 影本 1 紙 、 劉建廷 提出 之 中國信託 自動櫃員機 交易 明細表 影本 及 第一 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 影本 各 1 紙 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 104年度審易字第1248號
犯罪事實：
一 、 尤育偉 於 民國 103年 7月 25日 某時 ， 在 高雄 捷運 文化 中心站 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2500 元 之 代價 ， 向 蔡名原 購得 楊世杰 所 申辦 之 0000000000 號 門號 SIM卡 1 張 （ 蔡名原 部分 由 檢察官 另 案 偵辦 ； 楊士杰 部分 另行 審理 ） ， 嗣 於 103年 8月 6日 欲 前往 高鐵 左營站 與 友人 會面 ， 乃 於 同 日 上午 10時 46分 及 11時 27分 許 ， 以 上開 購得 門號 撥打 日前 因 搭乘 林秋梅 所 駕駛 車牌 號碼 000 - 00 號 之 計程車 而 知悉 林秋梅 所 持用 之 行動電話 門號 ， 向 林秋梅 預約 叫 車 ， 林秋梅 遂 依約 於 同 日 下午 1時 許 駕駛 上開 計程車 前 至 高雄市 苓雅區 大順路 281巷 與 樂善街口 搭載 尤育偉 ， 並 於 同 日 下午 1時 30分 許 抵達 高鐵 左營站 。 尤育偉 旋即 向 林秋梅 表示 其 因 忘記 攜帶 手機 而 無法 與 其 友人 聯絡 ， 遂 向 林秋梅 借用 HTC 牌 手機 1 支 （ 搭配 0937 *** 265 號 門號 ， 價值 1萬500 元 ） 進入 高鐵 站區 與 其 友人 聯繫 （ 因 計程車 停車處 無法 收到 訊號 ） 。 詎 尤育偉 進入 高鐵 左營站 後 ， 明知 其 尚未 支付 車資 ， 且 所 持用 之 HTC 牌 手機 為 林秋梅 所有 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 及 侵占 之 犯意 ， 趁 林秋梅 誤信 其 仍 會 返回 車 內 給付 車資 及 返還 手機 之 機會 ， 將 上開 手機 關機 攜離 現場 ， 而 以 此 方式 詐得 車資 300 元 之 財產 上 不法 利益 ， 並 變異 持有 為 所有 將 上開 手機 侵占入己 。 嗣 因 林秋梅 在 原地 苦等 不 著 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第3463號
犯罪事實：
一 、 蘇若琳 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 10月 28日 ， 在 臺南市 和欣 客運 北門 總站 ， 將 其 申設 之 大眾 商業 銀行 臺南 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 某 成年 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 之 密碼 、 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣士林地方法院 109年度審金訴字第13號
犯罪事實：
一 、 宋垣志 、 林紫瑄 於 民國 108年 9月 初 ， 加入 年籍 不詳 之 成年 男子 「 五鬼運彩 」 、 「 隔壁 老樊 」 等 所屬 詐騙 集團 ， 擔任 向 被害人 取款 之 「 車手 」 工作 ， 其 等 與 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 3 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 某 不詳 成員 於 108年 9月 2日 、 3日 ， 假冒 「 中華 電信 」 、 「 警政署 詐騙科 洪天養 警官 」 等 公務員 名義 ， 撥打 電話 向 劉家全 佯稱 「 你 證件 遭 冒用 申辦 電話 、 帳戶 ， 涉及 刑案 ， 為 免 帳戶 遭 凍結 ， 需 賣出 股票 以免 遭 凍結 」 云云 ， 致 劉家全 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 5日 上午 11時 20分 許 ， 至 銀行 將 其 賣出 股票 所得 之 款項 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 45萬 元 現金 ， 在 臺北市 南港區 松河街 「 成功橋 」 下 ， 交付給 依 詐欺 集團 指示 前來 ， 自稱 「 李志威 專員 」 之 宋垣志 ， 宋垣志 得手 後 ， 旋 將 款項 交付給 林紫瑄 ， 林紫瑄 再 依 集團 成員 之 指示 ， 將 該 筆 款項 以 包裹 寄送 之 方式 寄送給 他人 ， 以 此 方式 掩飾 、 隱匿 該 等 款項 與 犯罪 之 關聯性 。 嗣 劉家全 發覺 受騙 ， 而 報警 處理 ， 並 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第4521號
犯罪事實：
一 、 王俊人 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 供 他人 使用 ， 將 幫助 不詳 之 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 工具 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 100年 6月 間 某 日 ， 在 新北市 新莊區 鴻金寶 屈臣氏 前 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 新莊 丹鳳 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 中壢 內壢 郵局 帳號 00000000000000 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 徐 經理 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 並 告 以 該 等 金融卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 其他 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 附表 所 示 姜湘嵐 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 附表 所 示 之 款項 至 王俊人 上開 帳戶 內 。 嗣 姜湘嵐 等 人 驚覺 有異 ， 所 匯 款項 亦 遭 提領 一 空 ， 始 知 受騙 。 案 經 姜湘嵐 、 林家任 、 陳秋丰 、 林靜英 、 王玉媚 訴由 臺北市政府 警察局 中山 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡字第66號
犯罪事實：
一 、 何順明 已 無 清償 資力 ， 竟 因 需 現金 周轉 ， 而 萌生 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 民國 99年 7月 5日 ， 在 址設 桃園縣 桃園市 ○○路 628號 之 和 一 益 機車 行 內 ， 佯 以 欲 貸款 分期付款 購買 重型 機車 1 部 ， 由 和 一 益 機車行 人員 將 載有 其 虛填 任職 、 年資 之 分期付款 申請書 等 資料 傳真 予 怡富 資融 股份 有限公司 （ 址設 臺北市 ○○○路 ○段 53號 2樓 ， 下稱 「 怡富 資融 公司 」 ） 申請 分期付款 ， 約定 自 99年 8月 9日 起 至 100年 7月 9日 止 ， 分 12 期 給付 ， 每 期 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 5,697 元 ， 致 怡富 資融 公司 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 何順明 確 有 清償 意願 及 資力 ， 進而 如數 撥款予 和 一 益 機車 行 ， 並 受讓 該 筆 應收 帳款 ， 而 何順明 即 於 99年 7月 6日 取得 車牌 號碼 257-GLW號 重型 機車 。 詎 其 旋 於 同 月 12日 將 該 車 變賣 換取 現金 花用 ， 並 自 第1 期 起 即 ， 拒 不 付款 ， 致 怡富 資融 公司 追討 無著 受有 損害 。
臺灣臺中地方法院 104年度審易字第2828號
犯罪事實：
一 、 吳成校 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 （ 下稱 高雄 地院 ） 以 99年度 審簡字 第1870 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ； 再 因 竊盜 案件 ， 經 高雄 地院 以 99年度 簡字 第2058 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ； 復 因 竊盜 案件 ， 經 高雄 地院 以 100年度 簡字 第2723 號 判決 判處 有期徒刑 5月 、 6月 ， 定 應 執行 刑 有期徒刑 10月 確定 ， 上開 3 案 接續 執行 ， 甫 於 民國 101年 8月 27日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 其餘 刑期 付 保護 管束 ， 至 101年 10月 9日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。 吳成校 前 曾 擔任 址設 於 桃園縣 楊梅市 （ 現 改制為 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 之 「 油欣 精機 股份 有限公司 」 （ 下稱 油欣 精機 公司 ） 之 保全 人員 ， 詎 吳成校 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 於 民國 103年 4月 20日 上午 7時 許 ， 至 址設 桃園縣 楊梅市 ○○路 000號 「 翔烽 環保 科技 有限公司 」 （ 下稱 翔烽 公司 ） ， 向 不 知情 之 翔烽 公司 負責人 徐振原 （ 另 案 為 不起訴 處分 ） 謊稱 油欣 精機 公司 有 一 批 廢鐵 欲 出售 ， 徐振原 不疑有他 ， 先後 接續 於 ⑴ 同 日 上午 10時 許 ， 由 徐振原 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小 貨車 搭載 不 知情 之 翔烽 公司 員工 許紋豪 （ 另 案 為 不起訴 處分 ） 、 ⑵ 同 日 上午 11時 10分 許 由 不 知情 之 翔烽 公司 員工 徐健恆 （ 另 案 為 不起訴 處分 ） 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小 貨車 、 徐振原 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小 貨車 搭載 許紋豪 、 ⑶ 同 日 下午 1時 20分 許 ， 由 許紋豪 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小 貨車 ， 均 前往 油欣 精機 公司 ， 由 吳成校 打開 廠區 大門 ， 徐振原 、 許紋豪 、 徐健恆 3 人 入 內 搬取 試 車 加工 零件 、 H型 鋼 、 槽鐵 、 火車輪 、 大型 剎車盤 及 小 剎車盤 等 物 ， 共 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 112萬7,305 元 ， 吳成校 即 以 此 方式 竊取 上開 物品 得手 ， 吳成校 再 假藉 油欣 精機 公司 名義 將 上開 物品 售予 不 知情 之 徐振原 ， 徐振 原因而 陷於 錯誤 ， 並 交付 8萬餘 元 予 吳成校 。 嗣 經 油欣 精機 公司 員工 盧良貴 接獲 通知 上開 物品 失竊 ， 經 調閱 監視 錄影 畫面 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第2882號
犯罪事實：
一 、 李政賢 在 臉書 社團 「 3C 交易 社團 」 上 ， 見 賴依珊 貼文 徵求 購買 iPhone 手機 ， 明知 自己 並 無 手機 可 供 販售 ， 因 需 錢 花用 ， 竟 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 9月 2日 某 時 許 ， 以 「 李政賢 」 之 臉書 暱稱 ， 傳送 臉書 私訊 予 賴依珊 ， 佯稱 有 iphone7plus 手機 ， 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬4千 元 之 價格 販售 ， 需 先 給付 頭期款 3千 元 ， 致 賴依珊 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 5時 10分 許 ， 委託 其 表哥 蘇建維 轉帳 ， 並 分別 於 107年 9月 2日 下午 5時 10分 、 同年 月 3日 下午 5時 48分 自 其 名下 帳號 00000000000000 號 郵局 帳戶 轉帳 2千 元 、 1千 元 至 李政賢 名下 帳號 00000000000000 號 郵局 帳戶 內 ， 然 賴依珊 卻 遲遲 未 收到 手機 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新竹地方法院 107年度訴字第85號
犯罪事實：
一 、 胡家豪 雖 預見 率爾 將 自己 所有 之 存摺 、 提款卡 暨 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 因 玩 手機 遊戲 需 錢 孔急 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 9月 25日 將 其 所 申辦 之 凱基 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 凱基 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 新竹 英明街 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 對 外 稱為 「 王志群 」 之 人 ， 並 以 LINE 告知 提款卡 密碼 ， 而 容任 該 人 及 所屬 詐騙 集團 使用 ， 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 取得 帳戶 後 ， 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 手法 ， 致 使 湯慧慈 、 陳玉美 陷於 錯誤 ， 因而 匯款 至 前揭 二 帳戶 如 附表 匯款 方式 所 示 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第2144號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 犯罪事實欄 一 ㈡ 第2 行 「 米其屋 」 應 更正為 「 米奇屋 」 ， 證據欄 並 補充 「 和解 契約書 、 本院 104年 10月 12日 、 10月 13日 、 10月 14日 公務電話 紀錄 」 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第2832號
犯罪事實：
一 、 被告 陳怡萱 前 於 民國 101年 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 101年度 桃簡字 第2038 號 判決 判處 拘役 20日 ， 緩刑 2 年 確定 （ 不 構成 累犯 ） 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 無 資力 償還 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 7月 14日 中午 12時 27分 許 ， 至 桃園縣 中壢市 ○○街 00巷 00號 被害人 汪羅玉梅 住處 ， 見 被害人 汪羅玉梅 獨自 在 家 ， 認 有機可乘 ， 遂 向 被害人 汪羅玉梅 訛稱 ： 伊 為 鄰居 ， 因 忘記 攜帶 鑰匙 ， 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 請 鎖匠 開門 云云 ， 致 被害人 汪羅玉梅 一時 不 察 ， 陷於 錯誤 ， 而 當場 交付 現金 1,000 元 ； 詎 被告 食髓知味 ， 復 於 同年 月 17日 晚間 10時 15分 許 ， 至 中壢市 ○○○街 0號 1樓 被害人 楊耀春 住處 外 ， 向 被害人 楊耀春 佯稱 ： 伊 忘記 攜帶 鑰匙 出門 ， 需 借款 1,000 元 請 鎖匠 ， 並 於 翌日 還款 云云 ， 致 被害人 楊耀春 陷於 錯誤 ， 而 當場 交付 現金 1,000 元 。 嗣 因 被告 遲 未 還款 ， 被害人 汪羅玉梅 、 楊耀春 始 悉 受騙 ， 報警 處理 ， 而 悉 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 中壢 分局 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡上字第106號
犯罪事實：
一 、 鄭文雄 前 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 於 民國 99年 4月 7日 以 99年度 交簡字 第376 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 99年 10月 28日 徒刑 易科 罰金 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 明知 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 印鑑章 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 ， 當 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 「 阿霖 」 及 黃姓 男子 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 價格 要求 鄭文雄 出面 申請 設立 帳戶 ， 並 表示 欲 購買 其 申設 之 金融 帳戶 後 ， 鄭文雄 先 請教 警官 友人 ， 明知 此 為 違法 ， 竟 仍 於 100年 12月 12日 某時 許 ， 在 「 阿霖 」 及 黃姓 男子 陪同 下 ， 前往 設 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 之 合作金庫 商業 銀行 中權 分行 ， 以 其 名義 申設 帳號 0000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） ， 之後 再 將 系爭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 印鑑章 交付 予 「 阿霖 」 及 黃姓 男子 ， 「 阿霖 」 並 當場 將 交付 8,000 元 現金 予 鄭文雄 。 「 阿霖 」 及 黃姓 男子 取得 系爭 帳戶 後 ， 即 通知 詐騙 集團 上游 回報 此 帳戶 可用 ， 嗣 陳彥儒 於 100年 12月 14日 中午 ， 在 臺北市 ○○區 ○○里 ○○○路 0段 00巷 00號 6樓 之 住處 ， 先後 接獲 詐騙 集團 男性 成員 所 偽稱 之 員警 及 執行處 書記官 來電 對 之 訛稱 ： 以 陳彥儒 名義 申設 之 金融 帳戶 存簿 ， 在 詐騙 集團 犯罪 現場 查獲 ， 懷疑 涉有 詐欺 罪嫌 ， 要 凍結 陳彥儒 申設 之 所有 金融 帳戶 ， 並 要求 陳彥儒 將 金融 帳戶 內 之 存款 悉數 領出 或 匯入 其 等 指定 之 金融 帳戶 交由 其 等 監管 等語 ， 使 陳彥儒 陷於 錯誤 ， 立即 前往 設 在 臺北市 ○○○路 0段 000號 之 北士林 合作金庫 ， 以 無摺 存款 之 方式 將 48萬 元 存入 系爭 帳戶 內 。 詐騙 集團 為 自 鄭文雄 之 帳戶 單次 大額 提領 所 匯 之 款項 ， 遂 由 「 阿霖 」 於 100年 12月 14日 要求 鄭文雄 協助 領款 ， 鄭文雄 既 明知 其 帳戶 係 遭 詐欺 集團 使用 ， 可 知 他人 匯入 之 款項 應 屬 為 不法 所 得 之 財物 ， 竟 仍 進一步 應允 「 阿霖 」 之 要求 出面 臨櫃 領款 ， 而 提升 犯意 為 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 正犯 之 犯意 聯絡 ， 由 「 阿霖 」 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 陪同 鄭文雄 ， 持 該 帳戶 之 存摺 及 印鑑章 ， 至 合作金庫 商業 銀行 中權 分行 外 ， 由 鄭文雄 進入 銀行 臨櫃 提領 66萬 元 （ 包含 陳彥儒 遭 詐騙 所 存入 之 48萬 元 ） ， 「 阿霖 」 及 該 不詳 男子 在 門口 監看 ， 待 鄭文雄 領出 後 ， 在 該 銀行 門口 將 所 提領 之 現金 交付 「 阿霖 」 及 該 不詳 男子 ， 鄭文雄 其後 再 自 「 阿霖 」 及 黃姓 男子 處 取得 合計 33,000 元 之 對價 ， 而 共同 與 該 詐欺 集團 成員 完成 詐欺 取財 行為 。 嗣 陳彥儒 發覺 受騙 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第859號
犯罪事實：
一 、 莊春美 能 預見 將 自己 所有 之 金融 機構 存款 帳戶 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 不詳 年籍 之 成年人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 等 財產 犯罪 款項 出入 之 工具 ， 其 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 將 自己 分別 在 臺中 商業 銀行 及 彰化 銀行 申請 之 帳號 000 - 000000000000 號 、 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 於 民國 106年 12月 5日 ， 透過 便利商店 寄交 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 容任 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 該 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 該 不詳 年籍 之 人 取得 該 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 之 犯罪 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 共同 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 ： ⑴ 106年 12月 9日 某時 ， 以 電話 聯絡 蕭雅方 ， 再 以 網路 購物 發生 錯誤 要 解除 設定 方式 詐騙 蕭雅方 ， 致 蕭雅方 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 下午 3時 18分 許 及 4時 16分 許 ， 到 自動 提款機 轉帳 2萬2123 元 及 2萬9985 元 至 莊春美 之 上揭 臺中 商業 銀行 帳戶 ； ⑵ 106年 12月 9日 下午 3時 6分 許 ， 以 電話 聯絡 許正機 ， 再 以 網路 購物 發生 錯誤 要 解除 設定 方式 詐騙 許正機 ， 致 許正機 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 9時 45分 許 ， 到 自動 提款機 轉帳 2萬9912 元 至 莊春美 之 上揭 彰化 銀行 帳戶 ； ⑶ 106年 12月 9日 晚上 8時 21分 許 ， 以 電話 聯絡 張璧蘭 ， 再 以 網路 購物 發生 錯誤 要 解除 設定 方式 詐騙 張璧蘭 ， 致 張璧蘭 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 9時 56分 許 ， 到 自動 提款機 轉帳 2萬9987 元 至 莊春美 之 上揭 彰化 銀行 帳戶 ； ⑷ 106年 12月 9日 下午 4時 1分 許 ， 以 電話 聯絡 謝柏睿 ， 再 以 網路 購物 發生 錯誤 要 解除 設定 方式 詐騙 謝柏睿 ， 致 謝柏睿 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 9時 48分 許 ， 到 自動 提款機 轉帳 2萬5123 元 至 莊春美 之 上揭 彰化 銀行 帳戶 ； ⑸ 106年 12月 9日 晚上 8時 56分 許 ， 以 電話 聯絡 黃聖揮 ， 再 以 網路 購物 發生 錯誤 要 解除 設定 方式 詐騙 黃聖揮 ， 致 黃聖揮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 9時 33分 許 、 9時 36分 許 、 9時 50分 許 、 9時 54分 許 ， 到 自動 提款機 轉帳 2萬9989 元 、 1萬8123 元 、 2萬9985 元 、 3130 元 至 莊春美 之 上揭 彰化 銀行 帳戶 。 嗣 經 蕭雅方 、 許正機 、 張璧蘭 、 謝柏睿 及 黃聖揮 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度簡上字第92號
犯罪事實：
一 、 王俞婷 預見 任意 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 交予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 3日 某時 ， 與 LINE 暱稱為 「 陳麗麗 」 之 人 聯繫 ， 約定 以 10 天 為 1 期 ， 每 提供 1 個 金融 機構 帳戶 供 使用 ， 每 期 可 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 報酬 後 ， 再 依 「 陳麗麗 」 之 指示 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 0000000000000 號 ， 下稱 系爭 合作金庫 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ， 下稱 系爭 國泰世華 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 變更為 「 陳麗麗 」 指定 之 密碼 ， 隨後 於 108年 3月 6日 18時 5分 許 ， 在 新竹市 ○區 ○○路 000號 統一 超商 水擇 門市 內 ， 以 交貨便 寄送 之 方式 ， 將 系爭 合作金庫 及 國泰世華 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 「 陳麗麗 」 指定 之 人 「 張＊彬 」 ， 而 交予 「 陳麗麗 」 及 其 同夥 （ 無 證據 證明 參與 者 為 3 人 以上 ， 或 有 未滿 18 歲 之 人 ） 。 嗣 「 陳麗麗 」 及 其 同夥 取得 系爭 合作金庫 及 國泰世華 帳戶 後 ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 如 附表 所 示 金額 至 系爭 合作金庫 及 國泰世華 帳戶 內 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 匯款 後 察覺 有異 ， 始 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第2242號
犯罪事實：
一 、 潘家偉 於 民國 103年 8 、 9月 間 加入 江其隆 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 案 經 臺灣 高等 法院 106年度 原 上訴字 第46 號 判決 確定 ） 所屬 之 詐欺 集團 ， 由 江其隆 負責 指示 車手 前往 提款 ， 潘家偉 則 擔任 提款 車手 ， 潘家偉 即 與 江其隆 及 該 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 基於 3 人 以上 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 由 江其隆 於 同年 9月 30日 上午 某 時 ， 向 不 知情 之 鄰居 徐忠駿 借用 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 撥打 電話 予 林志豪 、 李芊豫 、 林佳岑 、 吳蕙如 施用 詐術 ， 致 林志豪 等 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 將 款項 匯入 不 知情 之 陳家全 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 以 104年度 偵字 第3727 號 、 104年度 偵字 第7081 號 為 不起訴 處分 ） 所有 之 合作金庫 商業 銀行 北 三峽 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） ， 復 由 江其隆 將 上開 機車 交付 潘家偉 ， 並 指示 潘家偉 前往 取款 ， 潘家偉 遂 騎乘 上開 機車 ， 至 桃園市 ○鎮區 ○○路 0段 00號 之 郵局 自動櫃員機 操作 提款 ， 並 於 同 日 晚間 8時 53分 許 、 8時 54分 許 分持 上開 合庫 帳戶 之 提款卡 自 上開 帳戶 提領 2萬5 元 、 4,005 元 ， 合計 2萬4,010 元 。
臺灣嘉義地方法院 103年度易字第879號
犯罪事實：
一 、 陳守義 、 陳建州 （ 偵辦 中 ） 及 綽號 「 阿文 」 之 成年 男子 等 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 陳守義 於 民國 103年 4月 16日 至 京城 商業 銀行 中埔 分行 申辦 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 交由 陳建州 等 詐欺 集團 成員 使用 ， 待 被害人 受騙 匯款 後 ， 由 陳守義 出面 領款 ， 並 可 分得 一定 之 報酬 。 (一) 嗣 詐欺 集團 成員 ， 於 103年 5月 12日 9時 許 起 ， 陸續 撥打 電話 予 楊許秋桂 ， 分別 自稱 係 「 基隆 警察局 員警 林政華 」 、 「 基隆 警察局 廖世華 課長 」 、 「 吳文正 檢察官 」 等 公務員 ， 向 楊許秋桂 誆稱 ： 其 涉嫌 詐欺 案件 ， 需 由 政府 機關 監管 存款 以 證明 其 清白 等語 ， 致 使 楊許秋桂 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 ， 先後 於 103年 5月 16日 11時 及 同 日 12時 13分 許 ， 在 雲林縣 斗六市 花旗 銀行 與 雲林縣 北港鎮 第一 商業 銀行 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 214300 元 與 286200 元 至 陳守義 上開 帳戶 內 得手 。 「 阿文 」 隨即 與 陳守義 於 同 日 14時 5分 許 ， 至 京城 銀行 中埔 分行 提領 495000 元 ， 「 阿文 」 並 交付 15000 元 予 陳守義 。 (二) 詐欺 集團 成員 ， 復 於 同 年 月 20日 ， 以 前揭 詐術 ， 使 楊許秋桂 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 ， 於 同 日 10時 7分 許 ， 在 雲林縣 北港鎮 第一 商業 銀行 匯款 212900 元 至 陳守義 上開 帳戶 內 得手 。 「 阿文 」 隨即 於 同 日 與 陳守義 至 京城 銀行 中埔 分行 提領 220000 元 ， 並 交付 10000 元 予 陳守義 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第431號
犯罪事實：
一 、 謝宜相 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐欺 集團 多 利用 電話 轉接 或 人頭電話 之 方式 聯繫 詐欺 對象 以 逃避 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 7月 31日 ， 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 行動電話 門號 0000 - 000000 電話 SIM卡 後 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上揭 門號 SIM卡 ， 旋即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 9月 24日 下午 4時 30分 許 ， 撥打 電話 予 陳世耕 ， 佯稱為 渠 友人 「 林健銘 」 ， 現 因 電話 更改 ， 日後 改以 門號 0000 - 000000 聯繫 等語 ， 復 於 翌 ( 25 ) 日 上午 10時 15分 許 ， 撥打 電話 向 陳世耕 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 週轉 ， 允諾 日後 歸還 等語 ， 致 陳世耕 陷於 錯誤 ， 於 同 日 以 其 中華郵政 000 - 000000000000000 號 帳戶 ， 匯款 同額 款項 至 詐騙 集團 所 取得 之 徐煜婷 （ 所 涉 詐欺 犯行 另 由 臺灣 苗栗 地方 檢察署 為 不起訴 處分 ） 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 臺 企銀 帳戶 ) ， 款項 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 陳世耕 再 以 上開 門號 連絡 ， 均 未 獲 回應 ， 復 與 友人 林健銘 聯繫 後 始 悉 受騙 。
臺灣士林地方法院 109年度審簡字第1018號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 補充 證據 如下 ： 被告 盧立信 於 本院 民國 109年 9月 2日 訊問 時 所 為 之 自白 。