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臺灣高雄地方法院 107年度簡字第148號
犯罪事實：
一 、 馮郁喬 、 黃語童 （ 原名 黃希兒 ） 均 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 分別 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 馮郁喬 於 民國 106年 7月 27日 （ 聲請 意旨 誤載為 106年 7月 28日 ， 應 予 更正 ） ， 在 某 統一 超商 ， 將 其 所 申設 合作金庫 商業 銀行 左營 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 宅急便 方式 寄予 不詳 真實 姓名 、 年籍 ， 自稱 「 張靜初 」 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 （ 收件 者 名稱 為 「 黃仲仁 」 ， 並 事先 依 指示 修改 密碼 ； 黃語童 於 106年 8月 1日 前 某時 ， 在 某 統一 超商 ， 將 其 所 申設 中國信託 商業 銀行 重慶 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 宅急便 方式 寄予 不詳 姓名 、 年籍 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 並 事先 依 指示 修改 密碼 ， 2 人 均 容任 詐欺 集團 使用 上開 各 帳戶 遂行 財產 不法 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 詐騙 手段 ， 詐欺 如 附表 所 示 陳威任 等 4 人 ， 使 陳威任 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 甲 、 乙 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 103年度審易字第2805號
犯罪事實：
一 、 古清騰 ㈠ 前 於 民國 78年 間 ， 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 92年度 簡字 第4198 號 判決 判處 有期徒刑 10月 ， 減為 有期徒刑 5月 確定 ； ㈡ 另 於 81年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 92年度 上 易 字 第3423 號 判決 判處 有期徒刑 3 年 確定 ； ㈢ 復 於 88年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 92年度 上 易 字 第3406 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 6月 確定 ， 嗣 經 同 法院 以 96年度 聲減字 第2663 號 裁定 ， 就 上開 ㈠ 、 ㈢ 罪刑 分別 減刑為 有期徒刑 2月 又 15日 、 9月 ， 並 與 上開 ㈡ 罪刑 合併 定 應 執行刑 為 有期徒刑 3 年 10月 確定 ； ㈣ 又 於 92年 間 ， 因 違反 商業 會計 法 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 98年度 訴 字 第469 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 ， 減為 有期徒刑 6月 確定 ， 經 入監 接續 執行 後 ， 先 於 98年 11月 13日 就 上開 違反 商業 會計 法 案件 部分 易科 罰金 ， 再 於 98年 11月 16日 就 其餘 有期徒刑 部分 易科 罰金 執行 完畢 （ 起訴書 及 追加 起訴書 均 誤載為 99年 7月 18日 縮刑 期滿 執行 完畢 ， 應 予 更正 ） 。
臺灣嘉義地方法院 106年度朴簡字第305號
犯罪事實：
一 、 陳舒宜 雖 預見 若 提供 金融 機構 帳戶 予 身分 不詳 之 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 將 成為 詐騙 集團 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 底 某 日 ， 在 網路 上 見 貸款 廣告 ， 因 急需 用錢 ， 而 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 之 指示 ， 於 105年 9月 2日 上午 9時 許 ， 前往 嘉義縣 朴子市 全家 便利商店 朴子南 通 門市 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 基隆 安樂 郵局 ( 下 簡稱 安樂 郵局 ) 所 申請 之 帳戶 ( 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 上開 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○○○街 00號 三樓之3 予 自稱 「 李家明 」 之 人 ， 供 其 所屬 、 成員 不詳 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 9月 12日 上午 10時 53分 許 ， 撥打 電話 給 林希偉 ， 佯稱為 其 友人 賴祖崇 ， 因 急需 現金 周轉故 向 其 借款 等語 ， 致 林希偉 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 中午 12時 49分 許 ， 依 其 指示 匯款 新臺幣 5萬 元 至 上開 陳舒宜 所有 之 安樂 郵局 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一空 。 嗣 因 陳舒宜 求證 後 察覺 有異 而 報警 處理 ， 警方 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度審易字第2299號
犯罪事實：
一 、 陳麒斌 於 民國 103年 2月 間 起 ， 任職 於 李詠樂 所 經營 位在 臺中市 文心路 家樂福 旗艦店 地下 美食街 之 紐西蘭 牛排館 ， 其 因 有 資金 需求 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 同年 4 、 5月 間 ， 在 上開 牛排館 ， 拿出 其 與 多 位 藝人 之 合照 相片 予 李詠樂 觀看 ， 並 向 李詠樂 佯稱 其 與 多 位 藝人 熟識 ， 若 透過 其 投資 藝人 之 演唱會 或 藝人 代言 之 廣告 事業 ， 可 獲得 可觀 利益 云云 ， 復 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 在 上開 牛排館 內 ， 各 以 附表 一 所 示 之 事由 對 李詠樂 詐騙 ， 致 李詠樂 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 陳麒斌 所 指定 不 知情 之 黃念慈 ( 所 涉 詐欺 取財 部分 ， 由 檢察官 另 為 不起訴 處分 確定 ) 所有 國泰世華 商業 銀行 文心 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 再 由 黃念慈 依 陳麒斌 之 指示 提領 交付 予 陳麒斌 。 嗣 因 陳麒斌 未 如期 交付 獲利 予 李詠樂 ， 經 李詠樂 詢問 ， 陳麒斌 為 繼續 取信於 李詠樂 ， 乃 於 103年 7月 2日 簽發 票面 金額 新臺幣 ( 下 同 ) 25萬 元 ( 票號 NO . 602173 ) 、 1,396,000 元 ( 票號 NO . 602168 ) 之 本票 各 1 紙 交予 李詠樂 做為 擔保 ， 然 自 同年 8月 間 起 ， 陳麒斌 即 未 至 上開 牛排館 上班 ， 且 避 不 與 李詠樂 聯繫 ， 李詠樂 始 知 受騙 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第202號
犯罪事實：
一 、 李梓靖 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 知悉 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 金融卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 帳戶 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 28日 （ 聲請書 誤載為 105年 9月 初 某 日 ， 業經 公訴人 當庭 更正 ） ， 在 新竹市 北區 西大路 與 民富街 路口 統一 超商 內 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 金融卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 陳仕杰 」 ， 並 以 Line 訊息 告知 提款 密碼 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 109年度壢簡字第283號
犯罪事實：
一 、 戴源靖 於 民國 108年 9月 28日 晚間 8時 許 ， 行經 桃園市 新屋區 中興路 310巷 附近 ， 拾獲 莊裕綸 所 遺失 之 皮夾 1 只 （ 價值 新臺幣 【 下 同 】 1,000 元 、 內含 莊裕綸 所有 之 國民 身分證 、 全民 健康 保險卡 、 中國信託 商業 銀行 信用卡 、 玉山 商業 銀行 信用卡 、 臺灣 中小企業 銀行 提款卡 、 郵局 提款卡 、 借書證 、 易付卡 各 1 張 、 樂天 信用卡 2 張 、 印章 2 顆 及 現金 1萬 元 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 予以 侵占 入己 ， 復 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 財物 之 犯意 ， 於 翌 （ 29 ） 日 凌晨 4時 14分 許 ， 在 桃園市 ○鎮區 ○○路 0段 000號 「 統一 便利商店 偉特 門市 」 內 ， 持 前開拾獲 之 臺灣 中小企業 銀行 提款卡 ， 利用 該 處 之 自動櫃員機 ， 輸入 其 所 猜測 之 提款卡 密碼 （ 莊裕綸 出生 年 月 日 共 6 碼 ） 恰好 正確 ， 乃 盜領 該 帳戶 內 之 款項 4,000 元 。 嗣 因 莊裕綸 報警 處理 ， 經 警方 調閱 自動櫃員機 之 監視器 畫面 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第249號
犯罪事實：
一 、 吳正一 雖 預見 率爾 將 自己 所有 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 6月 3日 上午 11時 51分 前 某時 ， 在 臺灣 之 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 的 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 人 及 所屬 詐騙 集團 使用 ， 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 取得 帳戶 後 ， 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 先 於 105年 5月 10日 起 陸續 冒充 奇美 醫院 人員 及 台南市 政府 警察局 刑警 致電 辛幸純 ， 佯稱 其 個人 資料 遭到 冒用 ， 需 監管 銀行 帳戶 及 提供 保證金 云云 ， 致 使 辛幸純 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 6月 3日 11時 51分 許 、 同年 月 6日 15時 22分 許 ， 於 交通 大學 郵局 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 90萬 元 、 35萬 元 。 隨後 提領 殆盡 ， 嗣 因 辛幸純 發覺 有異 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第1612號
犯罪事實：
一 、 呂學斌 明知 其 所有 之 蘋果 廠牌 iPhone5S 手機 來源 不明 且 有 瑕疪 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 6月 9日 起 至 同 年 月 15日 間 某時 ， 見 巫世樺 在 臉書 （ FACEBOOK ） 之 桃園 3C 手機 平版 電腦 相機 二手 買賣 交換 社團 網頁 刊登 欲 購買 iPhone5S 手機 之 訊息 ， 即 以 臉書 通訊 軟體 傳送 私人 訊息 予 巫世樺 ， 佯 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 價格 販賣 iPhone5S 手機 1 具 ， 致 巫世樺 陷於 錯誤 ， 於 105年 6月 15日 晚間 10時 29分 許 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 00號 速食店 外 之 交易 地點 ， 交付 上開 價金 ， 呂學斌 即 趁 巫世樺 尚 在 測試 手機 性能 之 際 ， 立即 駕車 離去 。 嗣 因 巫世樺 發現 手機 螢幕 按鍵 無法 正常 使用 ， 始 知 遭 詐騙 而 報警 ， 因而 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度審易字第183號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 呂明隆 前 於 民國 96年 間 ， 因 恐嚇 案件 案件 ， 經 本院 以 97年度 易 字 第1071 號 判決 並 減刑為 有期徒刑 6月 確定 ， 於 98年 9月 22日 易科 罰金 執行 完畢 。 謝勝富 前 於 96年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 分別 以 97年度 簡字 第241 號 判決 並 減刑為 有期徒刑 1月 15日 確定 、 以 96年度 易 字 第5904 號 判決 並 減刑為 有期徒刑 5月 確定 ， 嗣 經合 併定 應 執行 刑 有期徒刑 6月 確定 ， 於 97年 7月 20日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 等 仍 不知悔改 ， 各別 或 共同 為 以下 之 犯行 ： ㈡ 呂明隆 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 2月 19日 下午 5時 30分 許 ， 實際 上 並 無 提供 汽車 典當 借款 之 真意 ， 仍 向 許進祥 所 經營 、 位在 高雄市 三民區 ○○○路 622號 「 玉山 當舖 」 佯稱 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 44萬 元 ， 並 提供 其 母 呂許來富 所有 之 車號 4987 -XQ 號 自小客車 以 為 擔保 等語 ， 致 許進祥 不疑 有詐 ， 而 如數 交付 款項 。 呂明隆 明知 前開 車輛 已經 典當 ， 竟 基於 使 公務員 登載 不實 之 犯意 ， 於 99年 3月 29日 上午 11時 50分 許 ， 以 355,000 元 之 代價 ， 將 上開 車輛 出典 並 交付 予址設 高雄市 三民區 ○○○路 981 號 「 情報 當舖 」 保管 ， 並 委由 不 知情 之 情報 當舖 人員 向 監理 機關 申請 補發 新領 牌照 登記書 ， 使 高雄市 監理處 不 知情 之 承辦員 ， 依 形式 審查 ， 將 遺失 補照 之 不實 事項 ， 登載 於 職務 上 所 掌 之 文書 上 ， 並 據以 補發 新領 牌照 登記書 ， 足生 損害 於 主管 機關 對於 車輛 管理 之 正確性 。 嗣 於 99年 4月 2日 ， 呂明隆 再 以 345,000 元 將 上開 典 當予 情報 當舖 之 車輛 贖回 後 ， 轉賣 予 國義 汽車 有限公司 ， 致 許進祥 追索 無著 ， 始 知 受騙 。 ㈢ 呂明隆 、 謝勝富 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 4月 7日 下午 2時 許 ， 其 2 人 實際 上 並 無 提供 汽車 典當 借款 之 真意 ， 仍 由 呂明隆 指示 謝勝富 前往 邱炳勳 所 經營 、 位在 高雄市 ○○區 ○○路 245 號 「 中立 當舖 」 佯稱 欲 借款 26萬 元 ， 並 提供 謝勝富 所有 之 車號 6000 -ZC 號 自小客 貨車 以 為 擔保 等語 ， 致 邱炳勳 陷於 錯誤 ， 如數 交付 款項 ， 詎 謝勝富 竟 於 同年 月 8日 將 上開 車輛 過戶 至 呂明隆 名下 ， 呂明隆 再 以 36萬 元 之 代價 轉售 上開 車輛 予 高雄市 ○○路 某 中古 車行 ， 致 邱炳勳 追索 無著 ， 始 知 受騙 。 ㈣ 呂明隆 、 謝勝富 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 復 於 99年 4月 13日 上午 10時 50分 許 ， 其 2 人 實際 上 並 無 提供 汽車 典當 借款 之 真意 ， 仍 由 呂明隆 指示 謝勝富 夥同 不 知情 之 楊明憲 （ 另 為 不起訴 處分 ） ， 前往 鄭敏璋 所 經營 、 位在 高雄市 ○○區 ○○路 789號 「 慶璋 當舖 」 佯稱 欲 借款 25萬 元 ， 並 提供 謝勝富 所有 之 車號 4151 －ZC 號 自小客車 以 為 擔保 等語 ， 致 鄭敏璋 陷於 錯誤 ， 如數 交付 款項 ， 詎 謝勝富 竟 於 同 年 月 14日 將 上開 車輛 過戶 至 呂明隆 名下 ， 呂明隆 再 以 51萬 元 之 代價 轉售 上開 車輛 予 高雄市 ○○路 某 中古 車行 ， 致 鄭敏璋 追索 無著 ， 始 知 受騙 。 嗣 於 同年 月 14日 上午 11時 45分 許 ， 呂明隆 、 謝勝富 駕駛 車號 4151－ZC號 自小客車 ， 在 高雄市 左營區 ○○○○○路口 為 警 查獲 ， 並 當場 查扣 車號 4151－ZC號 自小客車 、 汽車 買賣 合約書 1 張 、 SIM卡 2 張 、 當舖 名單 便 條紙 1 張 等 物 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1568號
犯罪事實：
一 、 林柏智 雖 可 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 提款卡 、 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 23日 ， 透過 友人 陳冠宇 將 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 豐原 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 開戶 印章 及 提款卡 等 物 交予 徐建明 及 其 所屬 之 詐欺 集團 【 徐建明 涉犯 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 犯 詐欺 取財 罪 部分 ， 另 案 偵辦 中 】 ， 並 告知 其 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 幫助 上開 詐欺 集團 。
臺灣基隆地方法院 102年度基簡字第335號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 犯意 ， 明知 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 為 他人 做為 詐欺 犯罪 所得 財物 之 工具 ， 甲○○ 竟 於 民國 100年 10月 間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 板橋 郵局 （ 下稱 板橋 郵局 ） 所 開立 之 00000000000000 號 郵政 存簿 儲金 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 交付 自稱 高嘉偉 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 供 該 人 所屬 詐欺 集團 自稱 陳佩芳 ， 真實 姓名 、 年籍 不詳 女子 ， 於 100年 9月 間 某 日 ， 透過 電話 向 沈偉 佯稱 ： 伊 要 離開 公司 ， 因 欠 公司 及 酒店 新台幣 （ 下 同 ） 40萬 元 ， 要 全部 付清 才 能 離職 云云 ； 使 沈偉 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 同意 出借 40萬 元 予 該 女子 ， 並 於 同年 10月 25日 ， 匯款 40萬 元 至 甲○○ 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 沈偉 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3730號
犯罪事實：
一 、 緣 邱信賢 （ 業經 本院 通緝 ） 於 民國 104年 底 ， 因 投資 而 急需 金錢 應急 ， 遂 透過 王晏昇 尋找 金主 ， 並 承諾 願意 給付 王晏昇 佣金 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 王晏昇 即 商請 不 知情 之 劉志良 代為 尋覓 ， 邱信賢 並 向 劉志良 表示 得 簽立 票據 及 提供 所有 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 （ 下稱 上開 自小客車 ） 以 供 擔保 ， 經 劉志良 洽詢 吳江蓮 、 方信傑 後 ， 吳江蓮 、 方信傑 雖 同意 借款 150萬 元 ， 但 礙於 與 邱信賢 並 不 認識 ， 遂 要求 劉志良 擔任 借款 之 名義人 ， 經 劉志良 應允 後 ， 劉志良 即 要求 邱信賢 簽立 票據 及 交出 上開 自小客車 供作 借款 之 擔保 。 而 邱信賢 、 王晏昇 均 明知 上開 自小客車 前 於 104年 8月 27日 上午 9時 30分 許 ， 在 邱信賢 位於 臺中市 ○○區 ○○路 00號 住處 ， 業經 本院 民事 執行處 執行 人員 完成 查封 程序 （ 本院 104年度 司 執字 第00000 號 ， 該 自小客車 完成 查封 程序 後 ， 邱信賢 之 友人 王琪 當場 趁機 駛離 他處 而 隱匿 ， 王琪 所 犯 意圖 損害 債權 隱匿 財產罪 部分 ， 業 經 本院 105年度 審訴字 第1637 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 邱信賢 此 部分 所 涉 罪嫌 ， 亦 經 本院 通緝 ） ， 已 禁止 移轉 、 設定 動產 擔保 交易 或 其他 權利 登記 ， 倘將 之 供作 借款 之 擔保 ， 恐 影響 借款人 借款 之 意願 而 屬 借款人 評估 借款 之 極 重大 事項 ， 然 王晏昇 為 貪圖 上開 佣金 ， 竟 仍 與 邱信賢 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 隱瞞 上開 自小客車 業經 法院 查封 之 事實 ， 先 於 105年 3月 3日 與 邱信賢 一同 前往 劉志良 住處 ， 由 邱信賢 當場 交付 其 所 簽立 、 並 由 王晏昇 在 背面 簽名 背書 之 面額 150萬 元 支票 1 張 （ 票號 AK 0000000 號 、 到期日 105年 3月 31日 ） 及 面額 150萬 元 本票 1 張 （ 票號 WG 0000000 號 ， 到期日 105年 3月 31日 ） 予 劉志良 ， 並 當場 簽立 「 車輛 讓渡書 」 1 份 ， 除 載明 以 上開 自小客車 、 支票 、 本票 作為 借款 之 擔保 外 ， 另 詳載 「 日後 本人 邱信賢 ， 因故 無法 償還 借款 時 ， 同意 將 車輛 讓渡 過戶 給予 劉志良 先生 處分 」 等 內容 後 ， 即 於 當日 晚間 駕駛 上開 自小客車 ， 與 劉志良 一同 前往 吳江蓮 、 方信傑 位於 臺中市 ○區 ○○○路 0段 00號 住處 ， 邱信賢 在 屋 外 等候 ， 由 劉志良 、 王晏昇 進入 屋 內 ， 將 上開 支票 、 本票 、 「 車輛 讓渡書 」 及 上開 自小客車 鑰匙 交予 吳江蓮 、 方信傑 ， 致 吳江蓮 、 方信傑 誤信 上開 自小客車 足供 借款 之 擔保 而 陷於 錯誤 ， 當場 交付 150萬 元 予 劉志良 、 王晏昇 轉交 邱信賢 ， 王晏昇 並 從中 拿取 10萬 元 之 佣金 報酬 。 幾 天 後 ， 方信傑 經 友人 告知 上開 自小客車 之 權利 恐 有 問題 ， 經 查詢 後 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 103年度審易字第3003號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 姜淑梅 前 自 民國 87年 起 至 103年 7月 止 ， 任職 於 技威 精機 股份 有限公司 （ 下 簡稱 技威 公司 ） ， 擔任 會計 。 詎 其 明知 其 並 未 投資 技威 公司 而 成為 技威 公司 之 股東 ， 亦 未 自 技威 公司 取得 分紅 ， 竟 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 而 於 如 附表 所 示 之 犯罪 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 友人 黃海壽 佯稱 可 投資 技威 公司 獲得 分紅 ， 或 技威 公司 因 訂購 材料 欠缺 現金 需 借款 等 事由 ， 致 黃海壽 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 姜淑梅 所 指定 之 帳戶 內 ， 而 受有 損害 。 嗣 因 黃海壽 於 103年 4 、 5月 間 ， 向 姜淑梅 催討 分紅 及 借款 未果 後 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡上字第119號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除於 起訴書 第1 頁 犯罪事實欄 一 第5 行 第18 個 字 以下 （ 含 標點符號 、 數字 、 英文 字母 ， 下 同 ） ， 補充 「 詐欺 取財 」 ； 起訴書 第1 頁 犯罪事實欄 一 第5 行 第22 、 23 個 字 ， 應 予 刪除 ； 起訴書 第1 頁 犯罪事實欄 一 第6 行 第21 個 字 至 第7 行 第6 個 字 ， 更正為 「 高雄市 ○○區 ○○街 000號 1樓 」 ； 起訴書 第1 頁 犯罪事實欄 一 第12 行 第4 、 5 個 字 ， 刪除 並 補充為 「 湯義清 另 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 、 詐欺 得利 之 犯意 ， 」 ， 並 補充 被告 湯義清 於 本院 準備 程序 中 之 自白 （ 見 本院 卷 一 第27 頁 ） 為 證據 外 ， 其餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第347號
犯罪事實：
一 、 柯大鵬 係 址設 臺中市 ○○路 66號 「 亞太 通訊行 」 之 負責人 ， 其 與 劉友煊 （ 俟 到案 後 另行 審結 ） 係 朋友 。 劉友煊 於 民國 98年 9月 間 ， 透過 網際網路 得悉 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 綽號 分別 為 「 小陳 」 、 「 王 先生 」 之 成年 男子 ， 可以 以 行動電話 帳單 4 折 或 4.5 折 之 價格 ， 代為 繳納 行動電話 費用 ， 遂 向 柯大鵬 告知 前開 訊息 。 劉友煊 、 柯大鵬 2 人 認 有機 可 趁 ， 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 98年 10月 間 起 迄至 同年 12月 間 ， 由 柯大鵬 在 前開 通訊行 對 外 招攬 ， 向 陳麗玉 、 黃淑琦 、 孫原凱 、 蔡琦紳 、 陳雅雯 等 人 表示 可以 以 帳單 金額 8 折 之 價格 ， 代 向 各 該 電信 公司 繳納 行動電話 費用 ； 另 由 劉友煊 單獨 向 鄭建華 、 張國棟 、 吳甜妮 、 黃士凱 、 馮祥瑀 等 人 告知 可以 以 4 折 至 8折 之 價格 代繳 行動電話 費用 （ 此 部分 柯大鵬 不 具有 犯意 聯絡 ， 詳 後述 ） ， 致 使 如 附表 一 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 誤認 劉友煊 、 柯大鵬 可 代為 繳納 如 附表 一 所 示 行動電話 之 帳單 費用 ， 遂 將 行動電話 之 相關 資料 及 行動電話 費用 8 折 之 金額 直接 或 輾轉 交予 柯大鵬 、 劉友煊 2 人 ， 再 由 劉友煊 負責 將 收取 如 附表 一 所 示 之 行動電話 資料 ， 以 電子 郵件 寄予 「 小陳 」 、 「 王 先生 」 ， 並 將 前開 帳單 金額 4 折 、 4.5 折 之 費用 以 匯款 匯入 綽號 「 小陳 」 、 「 王 先生 」 之 人 所 提供 之 國泰世華 商業 銀行 新店 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 及 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 八德 分行 帳號 0000000000000000847 號 帳戶 內 ， 劉友煊 、 柯大鵬 2 人 藉 此 方式 賺取 前開 價差 。 『 而 「 小陳 」 、 「 王 先生 」 取得 如 附表 一 所 示 之 行動電話 資料 後 ， 另 意圖 為 自己 不法 所有 （ 就 以下 盜用 信用卡 部分 ， 劉友煊 、 柯大鵬 與 「 小陳 」 、 「 王 先生 」 等 人 並 不 具有 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ） ， 先 經由 不詳 管道 ， 取得 如 附表 一備註欄 所 示 之 人 之 信用卡 卡號 及 識別碼 後 ， 再 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 在 不詳 地點 ， 利用 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 公司 ） 及 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 公司 ） 、 亞太 電信 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 公司 ） 之 語音 繳款 系統 或 網路 繳款 系統 ， 冒 以 真正 持卡人 之 名義 ， 擅自 輸入 附表 一備註欄 所 示 之 信用卡 卡號 、 有效 年 月 及 識別碼 等 電磁 紀錄 資料 行使 ， 佯 以 如 附表 一 所 示 之 信用卡 持卡人 黃惠娟 等 人 同意 以 上開 信用卡 支付 如 附表 一 所 示 之 行動電話 電信 費用 ， 使 中國信託 商業 銀行 、 兆豐 國際 商業 銀行 及 玉山 銀行 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤以為 係 黃惠娟 、 陳芷羚 、 王美華 、 陳瑜芳 、 林政佑 、 游燕珠 等 人 以 該 語音 繳款 系統 或 網路 繳款 系統 刷卡 繳納 如 附表 一 所 示 之 行動電話 電信 費用 ， 因而 支付 如 附表 一 所 示 之 刷卡 金額 給 威寶 公司 、 遠傳 公司 、 亞太 公司 ， 足以 生 損害 於 上開 威寶 公司 、 遠傳 公司 、 亞太 公司 、 中國信託 商業 銀行 、 兆豐 國際 商業 銀行 、 玉山 銀行 及 黃惠娟 、 陳芷羚 、 王美華 、 陳瑜芳 、 林政佑 、 游燕珠 等 人 。 嗣 黃惠娟 等 人 接獲 銀行 行員 通知 ， 始 知悉 上開 信用卡 遭 盜刷 而 報警 處理 ， 而 查悉 上情 』 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第384號
犯罪事實：
一 、 黃肇元 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 無 正當 理由 徵求 他人 金融 帳戶 ， 或 提供 與 缺乏 信賴 基礎 且 不 甚 熟識 之 人 使用 ， 有 被 供作 詐欺 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 縱 所 提供 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 1月 11日 晚間 10時 49分 許 ， 將 其 申辦 之 金融 帳戶 3 本 【 銀行 暨 帳號 分別 為 第一 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 ： 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 、 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 ： 合庫 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 臺灣 土地 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 ： 土地 銀行 ） 帳號 000000000000 號 】 ， 以 每 本 租借 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 借予 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 陳 小姐 」 之 成年 女子 。 嗣 「 陳 小姐 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 前揭 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐術 對 胡巧藝 等 5 人 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 匯款 至 附表 所 示 之 上開 金融 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第110號
犯罪事實：
一 、 蔡嘉興 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 收取 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 雖 預見 一般人 蒐集 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 又 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 27日 14時 許 ， 在 臺中市 ○○路 及 青海路 交岔 路口 之 麥當勞 前 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 烏日 郵局 （ 下稱 烏日 郵局 ） 申設 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 郭 經理 」 所 派來 之 成年 男子 。 嗣 與 前開 「 郭 經理 」 等 有 犯意 聯絡 之 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 100年 3月 28日 18時 38分 許 ， 撥打 電話 予 潘淑慧 ， 詐稱 其 在 奇摩 拍賣 網站 購買 之 平板 電腦 ， 因 賣方 設定 之 付款 方式 有 誤 ， 恐 導致 重複 扣款 ， 必須 依 指示 在 自動櫃員機 操作 取消 扣款 云云 ， 致 潘淑慧 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 54分 許 ， 在 自動櫃員機 上 依 指示 操作 後 ， 轉帳 新臺幣 19999 元 至 蔡嘉興 之 上開 帳戶 ， 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 因 潘淑慧 察覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度簡上字第339號
犯罪事實：
一 、 本件 上訴人 即 被告 張皓翔 經 合法 傳喚 ， 無 正當 理由 不 到庭 ， 爰 不 待 其 陳述 ， 逕行 判決 ， 合先 敘明 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第696號
犯罪事實：
一 、 李翔翰 可 預見 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 6月 10日 13時 許 ， 在 高雄市 楠梓區 藍田路 統一 便利 商店 ， 依照 某 不詳 姓名 、 年籍 之 詐騙 集團 成年 成員 之 指示 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 左營 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 寄 至 高雄市 鳳山區 統一 便利商店 文衡 門市 予 某 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林宗賢 」 之 人 收取 ， 同時 以 詐騙 集團 LINE 通訊 軟體 告知 提款 密碼 ， 而 容任 該 不詳 成員 使用 。 而 「 林宗賢 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 訛詐 黃月華 、 許建明 、 張齡穗 ， 使 黃月華 、 許建明 、 張齡穗 均 陷於 錯誤 ， 咸 依 詐騙 集團 成員 指示 操作 ATM ， 而 將 如 附表 所 示 款項 匯入 上開 銀行 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 黃月華 、 許建明 、 張齡穗 察覺 有異 ， 始 報警 處理 而 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3005號
犯罪事實：
一 、 朱家漢 明知 將 金融 帳戶 交予 不 熟識 之 人 使用 ， 恐 淪為 詐欺 集團 用為 詐欺 被害人 後 收取 贓款 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 10月 26日 前 某 日 ， 在 新北市 板橋區 某 統一 便利商店 ， 以 店到店 之 寄送 方式 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 寄送 予 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 淑芬 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 10月 26日 某時 許 ， 假冒 詹雨涵 之 姪子 詹嘉樺 撥打 電話 給 詹雨涵 ， 向 詹雨涵 佯稱 急需 資金 周轉 云云 ， 使 詹雨涵 陷於 錯誤 ， 要求 其 夫 黃承鵬 於 同 日 14時 22分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 28萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 大半 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第232號
犯罪事實：
一 、 莫文雄 前 因 恐嚇 取財 等 案件 ， 經 本院 以 九十六年度 易 字 第二四○一 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 十月 、 八月 、 六月 ， 減為 有期徒刑 五月 、 四月 、 三月 ， 應 執行 有期徒刑 十一月 ， 嗣 因 撤回 上訴 ， 於 民國 九十七年 四月 二十九日 判決 確定 ， 並 於 九十七年 七月 二十四日 易科 罰金 執行 完畢 （ 本件 構成 累犯 ） 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 竟 與 林國城 （ 另 案 通緝 中 ） 、 李書賢 （ 因 其 父 李瑞鵬 撤回 告訴 ， 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 莫文雄 於 九十九年 八月 二十四日 指示 李書賢 簽立 面額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 二十二萬 元 之 本票 一 紙 後 ， 於 九十九年 八月 二十七日 上午 九時 許 ， 偕同 林國城 、 李書賢 前往 李書賢 之 父 李瑞鵬 位在 新竹縣 橫山鄉 之 工作 場所 ， 持 前開 本票 向 李瑞鵬 佯稱 ： 李書賢 先前 在 新北市 與 人 發生 車禍 須 和 解金 二十萬 元 ， 要求 李瑞鵬 代為 賠償 云云 。 李瑞鵬 聞 之 ， 旋即 籌款 二十萬 元 與 莫文雄 、 林國城 、 李書賢 三 人 一同 北上 洽談 和解 事宜 ， 惟 和解 未 成 ， 莫文雄 竟 又 向 李瑞鵬 改詐 稱 ： 前開 本票 係 李書賢 向 其 借款 之 擔保 ， 要求 李瑞鵬 清償 上開 借款 云云 ， 李瑞鵬 因 護子 心切 ， 誤信 為 真 ， 乃 於 同 日 下午 三時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 四六之一號 莫文雄 住處 ， 將 上開 現金 二十萬 元 交予 莫文雄 ， 其後 林國城 與 李書賢 各 分得 二萬 元 ， 餘 款 則 歸 莫文雄 花用 。 嗣 因 李瑞鵬 察覺 有異 ， 追問 李書賢 ， 始 悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度審訴字第118號
犯罪事實：
一 、 莊蟬合 前 於 民國 103 至 104年 間 透過 網際網路 販售 嬰兒 用品 時 ， 即 利用 家長 傾向 以 團購 及 較 經濟 方式 購買 以 節省 開支 之 心理 ， 對 外 佯稱 有 門路 可 以 低價 買到 便宜 嬰兒 用品 ， 再 以 低於 市價 之 價格 吸引 買家 訂購 ， 並 誆稱 因 產品 係 以 預購 方式 販售 故 需 等待 一 段 時間 才 能 出貨 ， 藉以 推延 出貨 時間 ， 實則 將 新 買家 匯入 之 貨款 用以 清償 其他 債務 ， 而 此 種 經營 模式 已 導致 其 入不敷出 、 周轉不靈 而 倒閉 （ 此 部分 所 涉 加重 詐欺 取財 部分 另 經 檢察官 提起公訴 ） ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 所有 欲 故計 重施 ， 於 105年 9月 30日 下午 5時 前 某 時 許 使用 網際網路 連結 露天 拍賣 網站 ， 並 使用 其 利用 不 知情 之 陳昭愷 名義 在 該 網站 所 申設 帳號 「 momo 198799 」 刊登 「 1000 免運 現貨 滿意 寶寶 瞬潔 乾爽 紙尿 布 限 時 下殺 ～ 9/30 批 貨 皆 有 優惠 活動 」 之 販售 嬰兒 尿布 拍賣 訊息 ， 以 此 方式 對 不 特定 公眾 散布 上開 詐欺 訊息 。 適 陳亮樺 於 105年 9月 30日 下午 5時 許 上網 瀏覽 該 訊息 後 因而 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 於 同年 10月 2日 晚間 7時 3分 35秒 依 拍賣 網頁 之 記載 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 至 支付 連 國際 資訊 股份 有限公司 （ 下稱 支付 連 公司 ） 在 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 所 申設 之 0000000000000000 號 虛擬 帳號 帳戶 （ 下稱 Ａ 帳戶 ， 此 為 第三方 支付 帳戶 ） ， 惟 因 莊蟬合 尚未 通過 支付 連 公司 之 身分 及 實體 銀行 帳戶 認證 程序 ， 致 該 筆 款項 並 未 轉而 匯入 莊蟬合 實際 支配 管領 之 金融 帳戶 內 而 未遂 。 嗣 至 同 年 月 9日 某時 許陳亮樺 因 接獲 前揭 拍賣 網站 系統 訊息 顯示 該 帳號 已 遭 停權 察覺 有異 ， 遂 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度審訴字第321號
犯罪事實：
一 、 范姜鈞 與 於 民國 107年 7月 間 加入 林俊宏 所屬 之 詐欺 集團 ， 與 林俊宏 （ 由 臺灣 桃園 地方 檢察署 偵辦 中 ） 、 楊晉維 （ 綽號 馬雲 ， 另 案 通緝 中 ) 、 姜智峻 、 吳峻豪 （ 上 2 人 由 本院 另 案 審理 中 ） 及 該 集團 成員 共同 基於 行使 偽造 公文書 及 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 成員 於 107年 7月 16日 12時 45分 許 假冒 健保局 人員 之 名義 致電 鄭月娥 ， 向 鄭月娥 佯稱 其 涉嫌 開戶 詐領 健保費 云云 ， 並 陸續 冒用 警員 、 科長 、 檢察官 名義 致電 詢問 鄭月娥 身分 及 帳戶 餘額 等 資訊 ， 復 於 同 年 月 18日 11時 許 致電 鄭月娥 ， 訛稱 其 涉嫌 刑事 案件 須 於 同 日 16時 許 在 臺北市 北投區 ○○○路 0段 000巷 00弄 附近 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 擔保 金 云云 ； 范姜鈞 與 則 依 林俊宏 指示 ， 先 於 同 日 11時 許 在 桃園市 新屋區 某 處 將 黑色 KIWI 手機 （ 內含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 及 iphone 7 玫瑰金 手機 （ 內含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 各 1 支 交予 姜智峻 ， 范姜鈞 與 透過 上開 iphone7 手機 與 姜智峻 聯繫 ， 命 其 於 前往 上開 取款 地點 與 依 楊晉維 指示 到場 之 吳峻豪 會合 並 轉交 上開 KIWI 手機 ， 待 取款 後 再 將 款項 攜回 交予 范姜鈞 與 ； 姜智峻 轉交 手機 予 吳峻豪 後 ， 詐欺 集團 成員 則 以 該 手機 指示 吳峻豪 於 同 日 15時 許 至 上開 取款 地點 附近 之 便利商店 傳真機 收取 偽造 之 「 台北 地檢署 公證科 收據 」 ， 吳峻豪 取得 上開 傳真 之 收據 後 ， 與 姜智峻 於 同 日 16時 20分 返回 取款 地點 ， 由 吳峻豪 向 鄭月娥 謊稱為 黃 檢察官 指派 之 人員 ， 向 鄭月娥 收款 並 交付 上開 偽造 收據 ， 姜智峻 則 在 一 旁 把風 ； 因 鄭月娥 前心生疑竇 先行 報警 ， 並 將 裝有 廢紙 之 信封袋 充作 現金 30萬 元 交付 吳峻豪 而 未遂 ； 吳峻豪 與 姜智峻 嗣 於 同 日 17時 許 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 前 為 員警 逮捕 ， 當場 扣得 前揭 黑色 KIWI 手機 1 支 、 iphone 7 玫瑰金 手機 1 支 及 吳峻豪 持 以 與 楊晉維 聯繫 之 samsung 白色 平板 電腦 1 台 （ 內含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 另 扣得 吳峻豪 置於 黃色 信封 內 交予 鄭月娥 之 上開 偽造 收據 1 紙 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第737號
犯罪事實：
一 、 劉詩思 （ 原名 「 盧韞頴 」 ， 於 民國 100年 12月 28日 改名為 「 劉詩思 」 ） 於 民國 97年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 97年度 易 字 第2965 號 判決 判處 有期徒刑 8月 ， 減為 有期徒刑 4月 確定 ， 並 於 98年 1月 16日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 金融 機構 帳戶 之 金融卡 具有 屬 人性 ， 為 身分 上 、 交易 上 之 重要 憑信 文件 ， 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 8月 24日 至 同 年 月 26日 之 期間 某 日 ， 在 臺灣 地區 內 不詳 處所 ， 將 其 所有 合作金庫 商業 銀行 太原 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 犯罪 集團 使用 ， 幫助 該 犯罪 集團 詐欺 取財 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 利用 劉詩思 提供 上開 合作金庫 帳戶 ， 由 該 犯罪 集團 所屬 成年 成員 於 100年 8月 26日 以 電話 聯絡 蔡雅雯 ， 佯稱 係 郵局 人員 並 以 其 之前 購物 誤 設定為 分期付款 為由 ， 要求 其 前往 ATM 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 蔡雅雯 不知有詐 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 前往 ATM 自動櫃員機 ， 陸續 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5223 元 、 1萬3411 元 、 3495 元 等 3 筆 款項 ， 合計 4萬2129 元 轉入 上開 劉詩思 合作金庫 帳戶 內 ， 旋 遭 不明 人士 於 同 日 提 以 金融卡 提領 一 空 。 嗣 後 ， 蔡雅雯 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣澎湖地方法院 107年度易字第49號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 被告 陳紀維 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ( 包括 密碼 ) 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 犯罪 後 收受 被 詐騙人 之 匯款 ， 且 此 等 犯罪 之 發生 並 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 12日 某時 許 ， 將 其 所 申辦 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 澎湖 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000000000 ） （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄給 址 為 臺中市 ○○區 ○○路 00號 「 全家 便利 超商 大里店 」 內 ， 嗣 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 某 詐騙 集團 不詳 成員 收受 ， 之後 再 以 LINE 告知 對方 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 取得 上揭 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 某 成員 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 施用 詐術 撥打 電話 給 附表 所 示 之 告訴人 袁○○ ， 致 告訴人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 系爭 帳戶 內 。 嗣 告訴人 察覺 有異 報警 處理 ， 因 認 被告 涉犯 刑法 第30 條 第1 項 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪嫌 等語 。
臺灣新北地方法院 106年度易字第797號
犯罪事實：
一 、 駱美良 係 址設 新北市 ○○區 ○○○路 00號 5樓 鑫源盛 科技 股份 有限公司 （ 下稱 鑫源盛 公司 ， 業 於 民國 104年 12月 16日 停業 ） 之 負責人 ， 負責 鑫源盛 公司 資金 之 調度 及 籌措 。 管 新寧 係 鑫源盛 公司 副董事長 ， 負責 鑫源盛 公司 之 技術 及 財務 事宜 。 林長昇 為 鑫源盛 公司 採購處 主管 ， 負責 對 外 採購 原物料 ， 其 等 均 為 從事 業務 之 人 。
臺灣桃園地方法院 100年度審簡字第330號
犯罪事實：
一 、 吳方妤 （ 原名 吳香蘭 ） 於 民國 96年 7月 25日 ， 在 其 前 位於 桃園縣 桃園市 ○○○街 88之1號 14樓 居所 ， 自任會 首 召集 洪明輝 （ 會單 記載 為 吳柔穎 ） 、 曾素美 、 黃玉梅 、 李愛玉 、 蔡月英 、 巫宏傑 、 巫宏明 及 其他 真實 姓名 不詳 會員 數 人 成立 合會 （ 下稱 第一 會 ） ， 連同 會首 共計 27 會 ， 會期 自 96年 7月 5日 起 至 98年 9月 5日 止 ， 採 內標制 ， 每 月 5日 開標 1 次 ， 每 會 會款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 。 續 於 97年 2月 25日 ， 另 召集 洪明輝 、 林本舜 、 李愛玉 、 蔡月英 及 其他 真實 姓名 不詳 會員 數 人 成立 合會 （ 下稱 第二 會 ） ， 連同 會首 共計 25 會 ， 會期 自 97年 2月 25日 至 99年 3月 25日 止 ， 採 內標制 ， 每 月 25日 開標 1 次 ， 每 會 會款 2萬 元 ， 上開 2 會 均 於 開標 日期 ， 由 吳方妤 在 其 上址 住處 或 其 位於 新北市 ○○區 ○○路 5號 之 店面 內 開標 。 嗣 吳方妤 於 97年 間 因 積欠 龐大 民間 債務 ， 無力 償付 ， 竟 利用 合會 會員 間 彼此 不 熟識 ， 又 多 未 到場 參與 競 、 開標 之 機會 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 於 附表 所 示 各 次 開標 日後 ， 向 如 附表 所 示 之 活會 會員 佯稱 該 期 已 由 他人 得標 ， 復 向 其他 尚 屬 活會 會員 佯稱 該 期 合會 係 由 如 附表 所 示 之 會員 得標 ， 致 使 遭 冒標 之 會員 及 其他 活會 會員 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 交付 該 期 會款 予 吳方妤 ， 均 足以 生 損害 於 遭 冒標 之 會員 及 其他 活會 會員 ， 並 以 此 詐得 如 附表 所 示 之 金額 而 挪為 私用 。 嗣 吳方妤 於 98年 6月 間 起 無故 停會 避不見面 ， 始 查悉 上情 。 案 經 黃玉梅 、 林本舜 、 洪明輝 、 曾素美 、 李愛玉 及 蔡月英 訴由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度易字第463號
犯罪事實：
一 、 林漢莛 能 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 使用 ， 極 易 遭 詐騙 集團 利用 為 犯罪 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 姓名 、 年籍 不詳 之 某 詐騙 集團 成員 詐欺 之 犯意 ， 於 不詳 之 時 、 地 ， 將 所 申辦 中國信託 銀行 桃園 分行 000 - 000000000 號 帳戶 、 台新 銀行 桃園 分行 00000000000000 號 帳戶 、 南方澳 郵局 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物品 ， 交付 予 詐騙 集團 成員 使用 ， 該 詐騙 集團 成員 乃 以 「 帳戶 需 做 銷 帳 設定 」 之 詐騙 方式 ， 使 林文心 因此 陷於 錯誤 而 於 民國 108年 4月 2日 （ 星期二 ） 下午 14點 03分 、 14點 08分 、 14點 35分 、 14點 38分 分別 匯款 四 次 共 新台幣 （ 下 同 ） 149885 元 到 上開 南方澳 郵局 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 經 林文心 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第880號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 下列 事項 應 予 更正 或 補充 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ：
臺灣新北地方法院 102年度易字第2660號
犯罪事實：
一 、 邱智能 （ 原名 ： 邱智仁 ） 於 民國 96年 間 ， 因 恐嚇 取財 案件 （ 提供 其 金融 帳戶 幫助 他人 恐嚇 取財 之 用 ） ， 經 本院 以 96年度 簡字 第6970 號 判處 有期徒刑 5月 ， 減為 有期徒刑 2月 又 15日 確定 ， 於 97年 3月 14日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知警惕 ， 可 預見 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 對 他人 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 以 遂行 犯罪 計畫 並 逃避 偵查 ， 猶 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 101年 3月 27日 某 時 許 前往 亞太 電信 股份 有限公司 三重 自強 三 加盟 服務 中心 （ 下稱 服務 中心 ） 申辦 行動電話 預付卡 門號 0000000000 號 ， 並 在 不詳 時 、 地 ， 將 上開 申辦 之 門號 SIM卡 1 枚 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 某 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 該 詐欺 集團 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 101年 9月 間 某 日 以 該 行動電話 門號 與 林雅萍 聯繫 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 12,000 元 之 代價 ， 取得 林雅萍 申辦 之 第一 商業 銀行 新化 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 供 詐騙 集團 作為 詐騙 之 用 （ 林雅萍 所 涉犯 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業經 臺灣 臺南 地方 法院 以 102年度 簡字 第85 號 判處 拘役 20日 確定 ） 。 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ： ㈠ 於 101年 9月 21日 撥打 電話 予 曾莉崴 ， 佯稱 其 先前 於 網路 購物 時 ， 付款 方式 遭 誤設為 分期付款 ， 須 操作 提款機 取消 設定 云云 ， 致 曾莉崴 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 提款機 ， 而 於 同 年 月 22日 15時 27分 許 、 15時 29分 許 ， 分別 匯款 29,989 元 、 18,989 元 至 林雅萍 上開 第一 銀行 帳戶 內 ； ㈡ 復 於 101年 9月 22日 撥打 電話 予 吳佩樺 ， 佯稱 其 先前 於 網路 購物 時 ， 付款 方式 遭 誤設 為 分期付款 ， 須 操作 提款機 取消 設定 云云 ， 致 吳佩樺 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 提款機 ， 而 於 同 日 16時 46分 許匯款 29,989 元 至 林雅萍 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 曾莉崴 及 吳佩樺 2 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。