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臺灣士林地方法院 106年度簡上字第172號
犯罪事實：
一 、 蘇文彬 明知 招攬 計程車 須 依 相關 計程 跳錶 或 與 司機 間 之 協議 支付 相 對應 之 費用 ， 亦 知悉 其 無 資力 支付 相 對應 之 車資 ， 復 無 支付 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 6月 15日 上午 9時 30分 許 ， 在 臺南市 永康區 民族路 與 大灣東路 口 ， 招攬 由 蔡國興 所 駕駛 之 車牌 號碼 ： 000 - 00 號 營業用 小客車 而 搭乘 ， 致 蔡國興 陷於 錯誤 ， 誤以為 蘇文彬 具有 支付 計程車資 之 意願 及 資力 ， 因而 提供 載送 服務 ， 並 依 蘇文彬 之 要求 駕車 載送 其 至 桃園市 ○○區 ○○街 00號 。 俟 抵達 後 ， 蘇文彬 又 接續 前開 犯意 ， 詐稱 欲 電聯 友人 借款 支付 車資 ， 惟 未 能 聯繫到 該 名 友人 ， 蘇文彬 再 接續 詐稱 欲 至 新北市 汐止區 福德二路 找 另 名 友人 借貸 ， 然 抵達 上開 地點 後 ， 仍 未 找到 其 友人 ， 蔡國興 遂 於 同 日 下午 2時 15分 許 ， 搭載 蘇文彬 至 新北市 政府 警察局 汐止 分局 社后 派出所 欲 報案 ， 此時 車資 已 累計 達 新臺幣 （ 下 同 ） 6,665 元 ， 蘇文彬 復 接續 前開 犯意 ， 向 蔡國興 詐稱 其 將 於 3日 內 將 車資 匯入 蔡國興 指定 之 銀行 帳戶 ， 並 留存 門號 0000000000 號 行動電話 予 蔡國興 作為 聯繫 之 用 ， 並 與 蔡國興 簽署 協議書 1 份 ， 而 以 此 方式 詐得 等同 車資 6,665 元 之 載送 服務 利益 得手 。 嗣 於 同 月 18日 ， 蔡國興 發現 車資 仍 未 匯入 ， 且 發覺 上開 門號 0000000000 號 行動電話 使用人 並 非 蘇文彬 ， 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第2021號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪 事實 中 附件 附表 編號 1 之 受騙 匯款 時間 補充為 「 民國 99年 10月 20日 19時 5分 許 、 同 日 19時 9分 許 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣花蓮地方法院 100年度花簡字第674號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 並 補充 如下 ：
臺灣宜蘭地方法院 108年度易字第332號
犯罪事實：
一 、 林惠卿 與 陳吉正 於 民國 93年 6月 間 認識 而 成為 男女 朋友 ， 並 同居 在 宜蘭縣 ○○市 ○○路 0段 000巷 0號 5樓 ， 嗣 搬 至 陳吉正 所有 位於 宜蘭縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 1樓 房屋 居住 ， 期間 林惠卿 竟 基於 為 自己 不法 所有 意圖 暨 詐欺 取財 之 個別 犯意 ， 分別 為 下列 之 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 102年度審易字第2471號
犯罪事實：
一 、 王呈佑 可 預見 將 個人 之 金融 帳戶 資料 （ 諸如 存摺 、 提款卡 、 提款卡 密碼 ） 提供 他人 使用 時 ， 可能 遭 不肖 詐騙 集團 利用 作為 實施 詐騙 等 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 分別 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 11月 中旬 某 日 （ 起訴書 載為 99年 11月 中旬 某 日 ， 經 檢察官 當庭 更正 ） ， 在 高雄市 六合二路 某 KTV 前 ， 以 不詳 之 價格 收購 潘郁婷 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 隨即 於 3日 內 在 高雄市 十全路 上 之 家樂福 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 將 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 提供予 詐騙 集團 使用 。 另 於 99年 5月 下旬 某 日 ， 在 高雄市 左營區 裕誠路 與 華榮路 交岔 路口 附近 之 某 便利商店 ， 以 2萬3,000 元 之 價格 收購 龔秋霖 所有 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 隨即 於 3日 內 將 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 以 2萬5,000 元 之 代價 交付 予 詐騙 集團 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 、 地點 以 附表 所 示 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 並 致 蔡宛臻 、 羅志賢 、 許瀞之 陷於 錯誤 ， 各 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 龔秋霖 上開 帳戶 內 而 遭 詐欺 既遂 ， 另 劉國華 則 因 察覺 有異 ， 並 未 陷於 錯誤 ， 僅 於 98年 11月 24日 上午 11時 許 ， 試探性 匯款 1 元 至 潘郁婷 上開 帳戶 內 而 遭 詐欺 未遂 。 嗣 因 蔡宛臻 、 羅志賢 、 許瀞之 、 劉國華 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度審簡字第1109號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 補充 被告 雖 與 詐騙 集團 約定 報酬 新臺幣 3,000 元 ， 但 未 實際 取得 ， 而 無 犯罪 所得 ； 及 陳在堂 提供 之 郵局 存摺 明細 、 邱啟昊 提供 之 土地 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 103年度審易字第1713號
犯罪事實：
一 、 何貴華 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小三 」 之 成年 女子 （ 下稱 「 小三 」 ） 及 其他 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 101年 10月 19日 前 某 日 ， 在 臺南市 安南區 ， 將 其 所 開立 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 西 台南 分行 帳戶 （ 帳號 00000 - 0000000 號 ， 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 該 詐欺 集團 成員 「 小三 」 ， 以 供 其 等 轉匯 詐欺 所得 款項 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 承 上開 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 10月 15日 10時 許 ， 撥打 電話 予 陳○根 ， 向 其 佯稱 ： 因 其 涉嫌 擄人 勒贖 案件 並 撕票 之 重大 刑案 ， 應 依 指示 提領 現金 交付 涉嫌人 等語 ， 致 陳木根 陷於 錯誤 ， 而 於 101年 10月 19日 在 臺中市 沙鹿區 合作金庫 銀行 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 後 ， 當場 轉匯 至 何貴華 所有 之 上開 中國信託 帳戶 內 ， 何貴華 再 依 上開 詐騙 集團 成員 「 小三 」 指示 ， 於 同 日 臨櫃 提領 上開 中國信託 帳戶 內 之 42萬 元 交予 該 詐騙 集團 成員 「 小三 」 ， 而 遂 其 犯行 。 嗣 陳木根 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度簡上字第184號
犯罪事實：
一 、 張文東 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 而 依 一般 生活 經驗 ， 可 預見 交付 己有 之 帳戶 存摺 影本 、 金融卡 、 密碼 等 供 開戶人 專屬 使用 物品 予 他人 使用 ， 將 遭 詐騙 集團 作為 人頭 帳戶 ， 以 俟 被 詐騙 之 民眾 匯入 款項 後 為 提領 ， 達到 隱匿 身分 之 效果 ， 並 增加 查緝 困難 ， 竟 仍 基於 幫助 詐騙 集團 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 或 第三人 之 物 交付 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 5月 初 某 日 下午 2時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 後 火車站 之 7-11 便利 超商 前 ， 將 所 申辦 之 日盛 國際 商業 銀行 （ 下稱 日盛 銀行 ） 北桃園 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 、 密碼 ， 交付 予 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 附表 編號 1 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 1 之 方式 ， 與 劉謦禎 取得 聯絡 ， 誆稱 如 附表 編號 1 所 示 之 不實 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 劉謦禎 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 編號 1 所 示 之 款項 ， 轉匯 至 該 日盛 銀行 北桃園 分行 帳戶 。 嗣 因 劉謦禎 發覺 有異 而 報警 處理 ， 方 查知 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度易字第844號
犯罪事實：
一 、 劉天華 知悉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 金融 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 在 金融 機構 申請 開立 金融 帳戶 並 無 特殊 限制 ， 一般人 無故 收集 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 預見 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 作為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 藉 此 逃避 執法 人員 循線 追查 ， 仍 基於 縱 令 他人 將 其 所 提供 之 金融 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 22日 晚間 7時 25分 許 ， 先 依 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳群 」 之 人 之 指示 ， 將 其 所 申請 開立 之 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 公館 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 密碼 變更為 「 陳群 」 所 指定 之 密碼 「 235235 」 後 ， 在 位於 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 統一 超商 圳營 門市 ， 將 上開 渣打 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 以 交貨便 寄送 之 方式 ， 寄送 至 位於 臺中市 ○○區 ○○○道 ○段 000號 940號 之 統一 超商 中川 門市 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 犯罪 者 取得 上開 渣打 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 11月 28日 上午 9時 30分 許 ， 撥打 電話 予 蘇燕婷 ， 自稱 係 蘇燕婷 之 友人 陳夷倩 ， 並 佯稱 ： 因 購買 土地 急需 用錢 云云 ， 致 蘇燕婷 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 犯罪 者 之 指示 ， 於 107年 11月 28日 上午 11時 23分 許 、 翌 （ 29 ） 日 上午 11時 26分 許 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 、 20萬 元 至 上開 渣打 銀行 帳戶 。 嗣 因 蘇燕婷 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第298號
犯罪事實：
一 、 褚紋杏 明知 將 個人 之 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 12月 26日 某時 ， 以 宅配 郵寄 之 方式 將 其 於 安泰 商業 銀行 新莊 分行 所 申請 之 帳號 （ 816 ） 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 安泰 銀行 帳戶 ） 及 臺灣 土地 銀行 林口 分行 之 帳號 （ 005 ） 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 並 自稱 「 張清順 」 之 成年 男子 。 該 犯罪 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 附表 所 示 方式 先後 向 被害人 林時妤 、 黃信達 、 黃慧娟 、 吳品蓁 、 林郁珊 、 紀亞嫺 及 馬倍嫻 等 7 人 誆稱 如 附表 所 示 之 不實 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 林時妤 、 黃信達 、 黃慧娟 、 吳品蓁 、 林郁珊 、 紀亞嫺 及 馬倍嫻 等 7 人 陷於 錯誤 ， 乃 分別 依 其 指示 轉帳 匯款 至 被告 所有 上開 帳戶 內 ， 上開 詐欺 取財 行為 之 詳細 時間 、 方式 及 匯款 情形 均 詳如 附表 所 示 。 嗣 因 林時妤 、 黃信達 、 黃慧娟 、 吳品蓁 、 林郁珊 、 紀亞嫺 及 馬倍嫻 等 7 人 心覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 龜山 分局 報請 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第2491號
犯罪事實：
一 、 申佳祥 能 預見 任意 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 內 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 而 淪為 犯罪 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 之 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 8月 20日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 所 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 及 臺中 力行路 郵局 帳號 不詳 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 人 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 間 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 8月 20日 18時 39分 許 ， 以 電話 向 簡珠玲 假冒 網路 訂房 業者 booking . com 人員 ， 佯稱 ： 因 工作 人員 疏失 誤設為 分期 約定 轉帳 ， 將 被 連續 扣款 12 個 月 ， 要 協助 取消 設定 並 通知 銀行 協助 處理 云云 ， 再 於 同 日 20 許 ， 以 電話 冒稱 係 台新 銀行 值班 專員 ， 謊稱 ： 需 驗證 憑證 通過 後 才 能 解除 12 個 月 的 分期 固定 扣款 云云 ， 致 簡珠玲 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 20時 18分 許 ， 在 臺北市 北投區 和信 醫院 ， 以 自動櫃員機 匯款 新臺幣 2萬9988 元 至 前揭 帳戶 內 。 嗣 簡珠玲 發現 受騙 乃 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第4141號
犯罪事實：
一 、 黃盛龍 前 於 民國 95年 、 96年 間 ， 因 詐欺 、 竊盜 等 案件 ， 經 本院 分別 以 95年度 簡字 第6017 號 、 95年 易 字 第2264 號 判決處 有期徒刑 2月 、 6月 確定 ， 復經 本院 以 96年度 聲減 字 第3557 號 裁定 減刑 為 有期徒刑 1月 、 3月 ， 並 定 應執行 有期徒刑 3月 15日 ， 嗣 於 97年 4月 7日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 仍 不知悔改 ， 預見 任意 提供 行動電話 門號 給 他人 使用 時 ， 可能 遭 詐欺 集團 成員 利用 ， 作為 實施 財產 犯罪 聯絡 之 工具 ， 並 藉以 躲避 檢警 之 追緝 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 101年 8月 10日 某時 ， 在 高雄市 某 處 之 ○○ 電信 股份 有限公司 所屬 門市 ， 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 後 ， 旋即 在 上開 地點 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 600 元 之 代價 ， 將 前揭 門號 之 SIM卡 1 張 ， 出售給 綽號 「 小高 」 之 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 另 潘 政權 亦 可 預見 率爾 將 自己 領用 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 101年 8月 9日 某時 ， 在 臺南市 ○○區 ○○000號之○○ 超商 股份 有限公司 ○○ 門市 ， 利用 黑貓宅 急便 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 ○○ 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 託運 交付給 自稱為 「 陳良吉 」 之 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 透過 電話 將 提款卡 密碼 告予 「 陳良吉 」 知悉 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 輾轉 取得 黃盛龍 之 前揭 門號 SIM卡 1 張 及 潘政權 之 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 於 101年 8月 20日 11時 許 ， 撥打 電話 向 許○○ 佯稱 ： 我 是 你 的 朋友 ， 因為 緊急 事故 需要 用錢 ， 希望 你 匯 錢 給 我 ， 匯款 後 再 撥打 0000000000 跟 我 確認 ， 款項 將 於 101年 8月 27日 返還 云云 ， 致 許○○ 陷於 錯誤 而 於 同 日 15時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 000號 之○○ 商業 銀行 ○○ 分行 ， 臨櫃 匯款 9萬5000 元 至 潘政權 之 上開 帳戶 內 ， 復 於 同 日 15時 34分 許 ， 撥打 黃盛龍 之 前揭 門號 與 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 聯絡 以 確認 匯款 。 嗣 許○○ 遲 未 能 取回 款項 ， 發覺 有異 ， 始 報警 處理 並 循線 查獲 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度易緝字第10號
犯罪事實：
一 、 張富應 能 預見 若 將 其 申辦 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 ， 將 遭 詐騙 集團 成員 利用 而 施用 詐術 使 被害人 將 款項 轉入 其 開立 之 金融 機構 帳戶 再 予以 提領 ， 進而 幫助 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐騙 集團 成員 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 一百零四年 四月 初 某 日 ， 將 其 在 第一 商業 銀行 延吉 分行 開設 之 帳戶 （ 帳號 一五二六八０九八０九九 ， 下稱 一銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 個人 身分 資料 以 宅配 方式 寄至 新竹市 某 處 予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 致 使 詐騙 集團 成員 得以 取得 其 申設 之 一銀 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 先後 於 ： ㈠ 一百零四年 四月 十四日 十八時 許 ， 在 臉書 以 「 林雅詩 」 名義 向 楊煜騰 佯稱 出售 行動電話 （ ｉＰｈｏｎｅ５Ｓ ） 且 已 依約 寄出 行動電話 ， 致 使 楊煜騰 陷於 錯誤 而 於 同 日 十八時 八分 許 ， 在 新竹市 ○區 ○○路 ○○○號 臺北 富邦 銀行 風城 分行 操作 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 九千五百 元 至 張富 所有 之 一銀 帳戶 。 ㈡ 同 年 月 十四日 十七時 三十六分 許 ， 在 臉書 以 「 張富 」 名義 向 林彥廷 佯稱 出售 行動電話 （ Ｚ３ ） ， 致 使 林彥廷 陷於 錯誤 而 於 同 日 二十時 三十八分 ， 操作 自動櫃員機 轉帳 九千五百 元 至 張富 申辦 之 一銀 帳戶 。 ㈢ 同 年 月 十四日 十七時 三十分 許 ， 在 臉書 以 「 林雅詩 」 名義 向 陳上文 佯稱 出售 行動電話 （ ｉＰｈｏｎｅ５Ｓ ） ， 致 使 陳上文 陷於 錯誤 而 於 同 日 二十一時 二十分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○○路 ○段 ○○○號 便利商店 操作 自動櫃員機 轉帳 九千 元 至 張富 開設 之 一銀 帳戶 。 ㈣ 同 年 月 十四日 十九時 許 ， 在 臉書 以 「 新竹 二手 跳蚤 市場 」 名義 向 林國仁 佯稱 出售 行動電話 （ ｉＰｈｏｎｅ５Ｓ ） ， 致 使 林國仁 陷於 錯誤 而 於 同 日 二十一時 三十二分 許 ， 以 網路 轉帳 九千零八十八 元 至 張富 所有 之 一銀 帳戶 。 ㈤ 同 年 月 十五日 前 ， 在 網路 向 賴綱德 佯稱 出售 行動電話 （ ｉＰｈｏｎｅ５Ｓ ） ， 致 使 賴綱德 陷於 錯誤 而 於 同 年 月 十五日 十五時 二十一分 許 ， 操作 自動櫃員機 轉帳 八千五百 元 至 張富 開立 之 一銀 帳戶 ， 嗣 於 同年 月 十七日 十五時 三十分 許 收受 貨物 時 ， 發現 僅有 面紙 一 包 、 報紙 一 份 及 破紙 一 張 ， 始 悉 受騙 。 ㈥ 同 年 月 十五日 十二時 三十七分 許 ， 在 臉書 以 「 張富貴 」 名義 向 陳永興 佯稱 出售 行動電話 （ ｉＰｈｏｎｅ５Ｓ ） ， 致 使 陳永興 陷於 錯誤 而 於 同年 月 十五日 十五時 三十分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 ○○○○號 便利商店 操作 自動櫃員機 轉帳 八千三百 元 至 張富 申 設 之 一銀 帳戶 。 ㈦ 同 年 月 十五日 前 ， 在 臉書 以 「 張富貴 」 名義 向 吳建勳 佯稱 出售 行動電話 （ ｉＰｈｏｎｅ５Ｓ ） ， 致 使 吳建勳 陷於 錯誤 而 於 同年 月 十五日 十八時 六分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 ○○號 郵局 操作 自動櫃員機 轉帳 一萬 元 至 張富 所有 之 一銀 帳戶 。 ㈧ 同 年 月 十五日 十四時 三十分 許 ， 在 臉書 以 「 張富貴 」 名義 向 王豐偉 佯稱 出售 行動電話 （ ｉＰｈｏｎｅ５Ｓ ） ， 致 使 王豐偉 陷於 錯誤 而 於 同 日 十八時 五十二分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○○路 ○○○號 便利商店 操作 自動櫃員機 轉帳 八千 元 至 張富 申辦 之 一銀 帳戶 。 ㈨ 同 年 月 十五日 前 ， 在 臉書 以 「 張富貴 」 名義 向 謝正賢 佯稱 出售 行動電話 且 已 依約 寄出 行動電話 ， 致 使 謝正賢 陷於 錯誤 而 於 同年 月 十五日 二十一時 三十分 許 ， 在 高雄市 林園區 林園北路 之 玉山 銀行 操作 自動櫃員機 轉帳 九千 元 至 張富 所有 之 一銀 帳戶 。 ㈩ 同 年 月 十五日 凌晨 ， 在 臉書 以 「 林雅詩 」 名義 向 林非易 佯稱 出售 行動電話 （ ｉＰｈｏｎｅ５Ｓ ） 且 已 寄出 行動電話 ， 致 使 林非易 陷於 錯誤 而 於 同年 月 十五日 二十二時 四十四分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○街 ○○○○○號 便利商店 操作 自動櫃員機 轉帳 四千五百五十 元 至 張富 開設 之 一銀 帳戶 後 ， 林非易 便 無法 聯繫 「 林雅詩 」 ， 始 知 受騙 。  同 年 月 十四日 十四時 三十分 許 ， 在 臉書 以 「 林雅詩 」 名義 向 簡志恆 佯稱 出售 行動電話 （ ｉＰｈｏｎｅ５Ｓ ） ， 致 使 簡志恆 陷於 錯誤 而 於 同年 月 十五日 八時 許 ， 在 高雄市 三民區 覺民路 便利 商店 操作 自動櫃員機 轉帳 三千 元 至 張富 所有 之 一銀 帳戶 。  同 年 月 十五日 二十二時 許 ， 在 網路 向 黃丞 均 佯稱 出售 行動電話 外殼 ， 致 使 黃丞 均 陷於 錯誤 而 於 同年 月 十五日 二十三時 二十六分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○號 合作金庫 水湳 分行 操作 自動櫃員機 而 轉帳 一千 元 至 張富 申設 之 一 銀 帳戶 。
臺灣桃園地方法院 109年度桃原簡字第42號
犯罪事實：
一 、 邱雯華 可 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 將 幫助 不法 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 竟 基於 縱 使 該 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 108年 1月 30日 前 某 時 許 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 ， 於 108年 1月 30日 10時 許 ， 假冒 李金樹 之 友人 撥打 電話 予 李金樹 ， 佯稱 ： 要 購買法 拍屋 但 錢 不 夠 ， 向 其 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 15萬 元 等語 ， 致 使 李金樹 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 27分 許 ， 將 15萬 元 匯入 上開 台新 銀行 帳戶 內 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第710號
犯罪事實：
一 、 李嘉銘 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 2日 15時 37分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○○路 0段 000號 統一 超商 ， 利用 該 超商 提供 之 物品 寄送 服務 ， 將 其 大眾 商業 銀行 永康 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 張代書 」 之 成年人 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 「 張代書 」 上開 大眾 銀行 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 而 容任 取得 上開 大眾 銀行 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 大眾 銀行 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 大眾 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 3月 7日 10時 30分 許 ， 撥打 電話 予 蕭白蘭 ， 佯稱 其 門號 遭 人 盜用 ， 須 依 指示 匯款 云云 ， 致 蕭白蘭 陷於 錯誤 ， 並 於 同年 月 7日 13時 50分 許 ， 依 指示 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 上揭 大眾 銀行 帳戶 。 嗣 經 蕭白蘭 察覺 有異 而 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。 案 經 蕭白蘭 訴由 屏東 縣政府 警察局 東港 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第545號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 名稱 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 一 ） ， 證據 部分 補充 「 被告 許宇威 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 、 「 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 」 、 「 調解 紀錄表 」 、 「 本院 109年度 司刑 移調 字 第5 號 調解 筆錄 （ 如 附件 二 ） 」 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡上字第31號
犯罪事實：
一 、 葉羽潔 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺簿 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 使用 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 7月 22日 下午 3時 許 ， 在 彰化縣 彰化市 ○○○路 「 全家 便利商店 」 內 ， 以 宅配通 之 方式 ， 將 其 於 臺中 商業 銀行 大竹 分行 申請 之 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交予 自稱 「 朱振祥 」 之 成年人 使用 。 嗣 該 「 朱振祥 」 之 人 取得 前揭 存摺簿 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 行為 ：
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第3677號
犯罪事實：
一 、 孫淑珍 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 9月 間 某 日 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 等 物 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 108年 9月 16日 19時 21分 許 ， 撥打 電話 予 陳欣沅 ， 假冒 係 一之軒 公司 客服 人員 、 中國信託 銀行 客服 人員 ， 佯稱 陳欣沅 之前 訂購 月餅 重複 下訂 ， 須 操作 網路 銀行 取消 訂單 云云 ， 致 陳欣沅 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 14分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬9,989 元 至 孫淑珍 上開 華南 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 陳欣沅 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第1020號
犯罪事實：
一 、 邱炘烈 係 址設 新北市 ○○區 ○○路 00號 交通部 中央 氣象局 儀器 檢校 中心 （ 下稱 檢校 中心 ） 維修課 技士 負責 氣象 儀器 維修 校驗 之 人員 ， 其 明知 採購 相關 儀器 設備 應 據實 核銷 ， 亦 明知 民國 98年 2月 4日 向 址設 臺北市 ○○區 ○○路 00號 永勝 照相 器材 有限公司 （ 下稱 永勝 公司 ） 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,480 元 所 採購 之 物品 係 非 公務用 之 NIKON 鏡頭 及 保護鏡 而 非 公務用 之 攝影 腳架 ， 竟 基於 為 自己 不法 所有 意圖 及 使 公務員 登載 不實 及 行使 不實 業務 文書 罪 之 犯意 ， 央請 永勝 公司 年籍 、 姓名 不詳 之 員工 在 持向 檢校 中心 核銷 之 票號 EZ 00000000 號 統一發票 （ 下稱 系爭 發票 ） 買受 人欄 填寫 「 中央 氣象局 」 ， 並 在 系爭 發票 之 品名欄 、 數量欄 及 金額欄 偽填 「 攝影 腳架 」 後 ， 在 檢校 中心 內 持 之 黏貼 於 中央 氣象局 支出 （ 收入 ） 憑證 粘存單 ， 並 於 經辦人 欄蓋 以 「 技士 邱炘烈 」 職章 虛偽 證明 採購 攝影 腳架 ， 復 連同 邱炘烈 早 於 97年 11月 間 在 香港 採購 供 本人 攝影用 之 MANBILY型 攝影 腳架 一起 向 檢校 中心 辦理 費用 核銷 ， 致 檢校 中心 相關 核銷 人員 陷於 錯誤 ， 而 依序 在 上開 憑證 粘存單 經辦 單位欄 、 驗收 單位欄 、 會計 單位欄 、 機關 長官欄 蓋章 ， 並 將 上開 邱炘烈 舊有 攝影 腳架 黏貼 條碼 造冊 登錄 財產 後 ， 中央 氣象局 出納 單位 終 核撥 4,480 元 予 邱炘烈 ， 足生 損害 於 中央 氣象局 對於 公有 財產 購入 及 核銷 管理 之 正當性 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第2081號
犯罪事實：
一 、 賴維澤 於 民國 105年 6月 17日 某 不詳 時點 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○路 000號 即 廿一世紀 資融 股份 有限公司 （ 下稱 廿一世紀 公司 ） 之 特約 商安 以 機車行 營業 處所 ， 欲 以 分期付款 方式 購買 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 ， 詎 其 明知 自身 工作 之 每 月 薪資 不足 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 上址 就 分期付款 申請書 暨 約定書 工作 資料 欄 內 填載 月薪 2萬 之 不實 事實 ， 並 將 之 交付 不 知情 之 廿一世紀 公司 承辦 人員 ， 致 廿一世紀 公司 於 判斷 賴維澤 資力 時 因此 陷於 錯誤 ， 遂 核准 上開 分期付款 申請 ， 而 代賴維澤 先 為 給付 購 車 款項 9萬8,112 元 。 嗣 被告 未 依約 繳納 分期 款項 ， 經 廿一世紀 公司 自行 調查 ， 始 驚覺 受騙 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第5248號
犯罪事實：
一 、 曾煜瑋 可 知 藉由 取得 人頭 帳戶 ， 持 之 要求 被害人 依 指示 匯款 入帳 以 避免 追查 ， 已 為 目前 社會 詐欺 集團 遂行 其 詐欺 取財 犯罪 之 重要 環節 ， 雖 預見 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 給 不明 人士 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 可 任憑 對方 作為 人頭 帳戶 之 詐欺 取財 工具 ， 而 幫助 該 他人 從事 犯罪 ， 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 初 某 日 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 灣仔 內 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 提款卡 密碼 改為 指定 之 密碼 後 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 0巷 0號 之 「 統一 超商 武江 門市 」 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄 至 高雄市 新興區 大同路 之 統一 超商 予 自稱 「 廖經民 」 之 成年 男子 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 。 嗣 「 廖經民 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 存摺 、 提款卡 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 該 表 所 示 之 方式 ， 分 向 鍾諺欣 、 王文君 、 楊育綺 、 曾冠博 、 林莅鈐 （ 下稱 鍾諺欣 等 5 人 ） ， 各 施以 如 附表 編號 所 示 之 詐術 方法 ， 致 鍾諺欣 等 5 人 均 陷於 錯誤 ， 先後 依 指示 匯款 至 曾煜瑋 上述 帳戶 內 ， 未 幾 旋 遭 詐騙 集團 成員 使用 曾煜瑋 所 提供 之 上開 金融卡 ， 將 款項 提領 一 空 （ 各 詐欺 之 時間 、 方法 及 詐騙 之 金額 ， 均 詳 如 附表 所 載 ） 。 嗣 鍾諺欣 等 5 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第1410號
犯罪事實：
一 、 何吉龍 雖 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 9月 26日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 電信 ） 所 申辦 之 門號 0000000000 行動電話 SIM卡 1 張 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 簡順益 」 、 「 林福東 」 之 成年 男子 ， 供 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 103年 3月 26日 10時 、 13時 許 以 上開 門號 與 李佳樺 （ 涉犯 幫助 詐欺罪 部分 ， 經 本院 以 104年度 簡字 第352 號 判決處 拘役 55日 確定 ） 聯絡 ， 向 李佳樺 訛稱 可 為 其 申請 貸款 ， 要求 其 提供 帳戶 資料 ， 李佳樺 旋即 於 103年 3月 26日 14時 5分 許 ， 在 高雄市 苓雅區 某 超商 內 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 前 鎮 ○○○號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 小港 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 小港 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 銀行 前鎮 簡易型 ○○○號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 ， 寄 至 苗栗縣 竹南鎮 ○○路 0號 予 「 張品全 」 收受 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 李佳樺 之 臺灣 銀行 、 中國信託 銀行 、 小港 郵局 帳戶 資料 後 ， 復 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 時間 及 施詐術 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 尤 李秋月 、 施文馨 、 林雨倫 、 吳憶萱 、 林筱筠 、 翁孟寬 及 王鈺婷 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 分別 匯入 李佳樺 上開 3 帳戶 內 （ 詐騙 時間 、 方式 、 匯入 款項 之 時間 、 金額 均 詳 如 附表 ） ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 尤 李秋月 等 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度易緝字第3號
犯罪事實：
一 、 邱勤峰 於 民國 87年 間 曾 犯 偽造 文書 罪 ， 經 本院 於 87年 12月 7日 ， 以 87年度 易 字 第1627 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 1 月 ， 緩刑 3 年 確定 後 ， 仍 不知警惕 ， 明知 自己 在 屏東縣 佳冬鄉 ○○村 ○○路 112號 所 經營 之 「 祥茂 商行 」 已 營運 不善 ， 且 自 89年 9月 20日 以後 ， 已 無力 支付 廠商 貨款 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 詐欺 之 概括 犯意 ， 假 台東 開店 為由 ， 隱瞞 上開 事實 ， 自 89年 9月 26日 起 ， 迄 同年 10月 4日 止 ， 連續 透過 不 知情 之 店長 吳昶漢 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） ， 向 其 上游 廠商 惠統 興業 有限公司 （ 下稱 惠統 公司 ） 下單 訂貨 ， 而 惠統 公司 則 在 不疑 有他 之 情形 下 ， 連續 於 如 附表 所 示 時間 出貨 予 邱勤峰 ， 共計 新台幣 （ 下 同 ） 43,440 元 （ 出貨 之 日期 及 金額 詳附表 ） 。 嗣 惠統 公司 負責人 許洪秀梅 因 邱勤峰 所 開立 之 另 張 支付 貨款 支票 於 到期日 不 獲 兌現 ， 而 於 89年 10月 30日 後 某 日 前往 找尋 邱勤峰 時 ， 始 發現 邱勤峰 已 人去樓空 。
臺灣桃園地方法院 105年度審原易字第160號
犯罪事實：
一 、 高芠茂 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 為 ： ㈠ 明知 如 附表 二 編號 一 所 示 支票 ， 係 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,500 元 代價 ， 透過 身分 不詳 綽號 「 阿海 」 之 男子 自 人頭 公司 取得 ， 且 無法 向 金融 機構 提示 兌現 ， 竟 於 民國 102年 8月 間 ， 委由 不 知情 之 王寶潔 （ 由 檢察官 另 處分 不起訴 ） ， 於 該 月 15日 前往 桃園縣 中壢市 （ 已 改制為 桃園市 中壢區 ， 下 同 ） 榮民路 165巷 6號 陳炳榮 住處 向 其 借款 ， 並 提供 該 支票 以 為 擔保 ， 因而 致 陳炳榮 陷於 錯誤 ， 交付 45萬 元 予 王寶潔 轉交 高芠茂 。 ㈡ 明知 如 附表 二 編號 二 所 示 支票 ， 係 以 5,000 元 代價 ， 透過 身分 不詳 之 男子 自 人頭 公司 取得 ， 且 無法 向 金融 機構 提示 兌現 ， 竟 仍 於 102年 8月 18日 前往 同 市區 ○○路 000號 陳韋陵 住處 向 其 借款 ， 並 提供 該 支票 以 為 擔保 ， 因而 致 陳韋陵 陷於 錯誤 ， 交付 55萬 元 予 高芠茂 。 ㈢ 明知 如 附表 二 編號 三 所 示 支票 ， 係 以 6,500 元 代價 ， 透過 身分 不詳 綽號 「 阿海 」 之 男子 自 人頭 公司 取得 ， 且 無法 向 金融 機構 提示 兌現 ， 復 於 102年 8月 30日 ， 委由 王寶潔 前往 陳炳榮 上址 住處 向 其 借款 ， 並 提供 該 支票 以 為 擔保 ， 致 陳炳榮 陷於 錯誤 ， 交付 60萬 元 予 王寶潔 轉交 高芠茂 。 ㈣ 明知 如 附表 二 編號 四 所 示 支票 ， 係 以 6,500 元 代價 ， 透過 身分 不詳 綽號 「 阿海 」 之 男子 自 人頭 公司 取得 ， 且 無法 向 金融 機構 提示 兌現 ， 更 於 102年 9月 15日 ， 委由 王寶潔 前往 陳炳榮 上址 住處 向 其 借款 ， 並 提供 該 支票 以 為 擔保 ， 致 陳炳榮 陷於 錯誤 ， 交付 10萬 元 予 王寶潔 轉交 高芠茂 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第155號
犯罪事實：
一 、 張朝貴 已 預見 將 自己 申辦 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 有 可能 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 ， 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 27日 晚上 9時 17分 許 之前 某 日 、 時許 ， 將 其 在 玉山 銀行 南京東路 分行 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 1樓 ） 所 開設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 等 ， 交 與 某 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 ， 而 容任 他人 使用 系爭 帳戶 為 詐欺 取財 之 犯行 ， 予以 幫助 之 。 迨 前開 詐欺 集團 所屬 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 104年 10月 27日 下午 5時 許 、 7時 許 ， 去電 如 附表 所 示 之 廖嘉賓 、 陳明芳 ， 佯稱渠等 之前 利用 網際網路 購物 時 操作 錯誤 ， 將 遭 按月 連續 扣款 ， 使 如 附表 所 示 之 廖嘉賓 、 陳明芳 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 轉帳 至 系爭 帳戶 。 嗣 廖嘉賓 、 陳明芳 發覺 有異 ， 而 報警 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1913號
犯罪事實：
一 、 宋碧琴 明知 自己 無 支付 計程車 車資 之 資力 與 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 107年 4月 30日 10時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 0號 北極亭 旁 ， 招喚 並 要求 計程車 司機 曾樹文 將 其 載送 至 高雄市 鹽埕區 訪友 ， 致 使 曾樹文 陷於 錯誤 ， 誤認 宋碧琴 有 支付 車資 之 能力 及 意願 ， 遂 駕駛 車牌 號碼 000- 00 號 營業 小客車 載送 宋碧琴 ， 並 依 宋碧琴 指示 於 蓮池潭 一帶 盤繞 、 前往 高雄港 後 ， 再 返回 北極亭 後 ， 宋碧琴 始 表明 無法 支付 車資 ， 藉 此 方式 詐得 等同 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 700 元 之 載送 服務 利益 得手 。
臺灣苗栗地方法院 105年度苗簡字第323號
犯罪事實：
一 、 呂學松 曾 因 妨害 風化 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 100年度 苗簡字 第1121 號 判決 有期徒刑 3月 確定 ， 並 於 民國 101年 8月 29日 易服 社會 勞動 履行 完成 。 猶 不 知悛改 ， 於 104年 12月 16日 某時 ， 接獲 一 自稱 台灣 大哥大 電信 公司 「 林世傑 經理 」 之 男子 來電 ， 告 以 其 身分 證件 遭 他人 冒用 盜辦 行動電話 ， 業已 查明 此 情 ， 並 要求 呂學松 提供 銀行 帳戶 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 資 為 辦理 匯入 理賠 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬6,000 元 之 用 。 而 呂學松 理應 瞭解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 所 申辦 之 金融 帳戶 存 、 提 款項 及 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 他人 是否 持 以 犯罪 雖 無 確信 ， 然 於 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 所 開立 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 之 情形 下 ， 預見 將 自己 所 申辦 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 並 供 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 詎 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯罪 犯意 ， 於 104年 12月 18日 某時 ， 在 苗栗縣 公館鄉 ○○村 0鄰 ○○00號 之 住處 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 先前 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 大湖 郵局 （ 以下 簡稱 大湖 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 寄件 業者 ， 並 寄交 至 臺南市 ○區 ○○00街 00號 予 一 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 陳 r 」 之 男子 。 嗣 該 自稱 「 陳r 」 之 男子 所屬 某 不詳 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 呂學松 所 申辦 之 大湖 郵局 帳戶 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 隨即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 104年 12月 20日 17時 許 ， 由 該 集團 成員 中 之 某 不詳 女子 撥打 電話 予 戴 金象 ， 佯稱 係 其 姪女 ， 告 以 因 購買 傢俱 金額 不足 亟需 金錢 以 供 支應 ， 並 提供 上開 呂學松 所 開立 之 大湖 郵局 帳戶 以 供 匯款 ， 致 使 戴 金象 不 疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 依 該 不詳 女子 之 指示 ， 於 翌 （ 21 ） 日 11時 55分 許 ， 前往 址設 新竹市 ○區 ○○路 0段 000號 「 中華郵政 股份 有限公司 新竹 南寮 郵局 」 櫃檯 ， 以 「 入戶 匯款 」 之 方式 ， 匯款 10萬 元 （ 另 加 計資費 30 元 ） 至 前揭 呂學松 所 申辦 之 大湖 郵局 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 遭致 提領 一 空 。 後 因 戴 金象撥打 電話 予 其 姪女 ， 獲悉 並 無 借款 之 事 ， 至 此 ， 戴 金象 始 發覺 受騙 上當 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度審易字第905號
犯罪事實：
一 、 張馥佳 明知 將 自己 之 銀行 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 可能 供 詐欺 集團 掩飾 詐欺 犯罪 或 隱匿 其 等 重大 犯罪 所得 之 財物 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 將 其 所有 臺灣 新光 商業 銀行 三峽 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 桃園 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 及 遠東 國際 商業 銀行 桃園 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 依據 某 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李代書 」 之 成年 女子 ， 以 黃○志 （ 另 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 以 103年度 偵字 第9364 號 案件 為 不起訴 處分 確定 ) 向 威寶 電信 股份 有限公司 所 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 聯繫 指示 ， 於 民國 102年 7月 16日 經由 黑貓宅 急便 ， 寄送 至 彰化市 ○○路 000號 ， 交予 姓名 年籍 不詳 「 吳○江 」 之 成年人 ， 並 將 上開 3 個 帳戶 密碼 以 行動電話 聯絡 方式 告知 予 「 李代書 」 ， 以 供 「 李代書 」 、 「 吳○江 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 前開 詐 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 列 時間 、 地點 ， 分別 向 如 附表 所 示 之 鄭○山 、 鄧○珊 、 葉○玉 、 葉○銘 、 盧○紋 （ 下稱 鄭○山 等 5 人 ） ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 使 鄭○山 等 5 人 均 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯出 如 附表 所 示 金額 至 上開 張馥佳 之 3 個 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 提領 一 空 ， 嗣 鄭○山 等 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡上字第286號
犯罪事實：
一 、 許淑慧 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 94年度 訴 字 第4380 號 判決 分別 判處 有期徒刑 6月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 於 民國 95年 12月 20日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知警惕 ， 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 於 100年 12月 2日 前 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 名下 中華郵政 股份 有限公司 高雄 草衙 郵局 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 12月 2日 上午 9時 40分 許 ， 撥打 電話 予 林于正 ， 佯裝 友人 聲音 表示 急需 借款 云云 ， 致 林于正 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 、 10萬 元 至 許淑慧 前開 郵局 帳戶 ， 嗣 警 獲報 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第1430號
犯罪事實：
一 、 許仲君 明知 中古車 之 里程數 係 會 影響 消費者 購買 意願 及 價格 之 重要 交易 因素 ， 且 其 於 民國 104年 12月 30日 購入 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 （ 下稱 本案 車輛 ） 時 ， 里程數 已 超過 10萬 公里 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 隱瞞 該 交易 之 重大 訊息 ， 先 購入 里程數 為 5萬多 公里 之 儀表板 並 將 之 安裝 在 本案 車輛 後 ， 隨即 於 105年 12月 間 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 3樓之2 住處 內 ， 使用 電腦 設備 連結 網際網路 ， 以 帳號 「 f5892 f 」 登入 不 特定人 均 得 瀏覽 之 「 Yahoo ！ 奇摩 中古車 」 網站 ， 刊登 「 售 12 年 mondeo ， 柴油 ， 頂級 ， 跑 五萬 ， 可 找錢 ， 10萬 元 起跳 」 之 不實 訊息 ， 而 對 公眾 散布 ， 適 張丞緯 上網 瀏覽 該 網頁 訊息 後 ， 誤信 本案 車輛 里程數 僅 約 5萬多 公里 而 陷於 錯誤 ， 與 許仲君 聯繫 購買 事宜 並 相約 試 車 ， 且 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 39萬 元 之 價格 ， 向 許仲君 購買 本案 車輛 ， 並 於 106年 1月 13日 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 交通部 公路 總局 臺北區 監理所 前 ， 交付 現金 39萬 元 與 許仲君 及於 同 日 辦理 本 案 車輛 過戶 登記 。 嗣 張丞緯 駕駛 本 案 車輛 至 新苗 汽車 企業 股份 有限公司 香山廠 （ 下稱 新苗 汽車 公司 ） 檢查 ， 經 該 廠 技師 調閱 本 案 車輛 先前 保養 紀錄 查知 該 車輛 里程數 已 達 10萬6,000 公里 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 103年度易字第327號
犯罪事實：
一 、 楊順德 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 經 李絲縈 介紹 而 與 黃寶嬋 認識 ， 並 自稱 「 楊義達 」 未婚 欲 與 黃寶嬋 交往 ， 進而 取得 黃寶嬋 之 信任 ， 向 黃寶嬋 佯稱 ： 「 有 一 張 中國信託 30萬 元 的 現金票 ， 要 其 用 刷卡 方式 換 現金 」 云云 ， 致 黃寶嬋 陷於 錯誤 ， 於 民國 102年 9月 27日 中午 12時 52分 許 ， 與 其 一同 前往 台南市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 寶信 銀樓 購買 2 條 黃金 項鍊 ， 計 新臺幣 ( 下 同 ) 11萬4千 元 ( 該 2 條 黃金 項鍊 均 由 楊順德 取走 ) ； 又 於 同 日 15時 18分 許 前往 台南市 ○○區 ○○路 000號 之 寶島 鐘錶行 購買 2 支 手錶 ， 計 2萬3500 元 ( 其中 1 支 女錶 佯稱 送 黃寶嬋 ， 另 1 支 手錶 由 楊順德 取走 ) ， 嗣 黃寶嬋 連絡 楊順德 未著 ， 始 知 受騙 ， 總計 詐騙 刷卡 金額 12萬9500 元 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第646號
犯罪事實：
一 、 李欣霖 前 於 民國 105年 間 ， 因 公共 危險 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 105年 7月 14日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 105年 11月 17日 前 某 日 ， 將 其 向 台中 商業 銀行 大慶 分行 （ 下稱 台中 商銀 大慶 分行 ） 所 申辦 之 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 及 印章 ， 寄交 至 黑貓宅急便 八德 營運所 ， 予 某 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 集團 內 某 成員 ， 於 105年 11月 17日 15時 33分 許 ， 撥打 電話 向 蘇尹淳 謊稱 其 在 蝦皮 拍賣 網站 購物 時 ， 因 付款 後 未 收到 貨物 ， 要 將 款項 退還 至 其 帳戶 ， 須 至 ATM 操作 退款 流程 云云 ， 致 蘇尹淳 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 17時 55分 許 ， 至 臺中市 沙鹿區 中山路 之 沙鹿 郵局 ， 操作 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 2萬9989 元 至 被告 所 設 台中 商業 銀行 大慶 分行 帳戶 。 嗣 蘇 尹淳 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。