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臺灣高雄地方法院 103年度簡字第3535號
犯罪事實：
一 、 林寶仁 前 因 侵占 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3月 ， 於 民國 102年 11月 7日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 猶 不知警惕 ， 明知 國內 金融 機構 帳戶 之 申辦 手續 堪稱 簡便 ， 而 現今 社會 利用 他人 金融 帳戶 資料 詐財 之 犯罪 型態 甚為 猖獗 ， 屢 經 國內 平面 及 電子 等 各 類 媒體 多 年 來 廣為 披露 ， 顯 能 合理 預見 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐財 及 掩飾 犯行 之 工具 ， 猶 基於 縱 容 有 他人 持 其 金融 帳戶 資料 詐財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 102年 11月 22日 前 某 日 ， 將 其 於 102年 11月 20日 所 申辦 之 臺灣 銀行 大昌 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 以 不詳 方式 ， 交付 予 不詳 之 詐騙 集團 成員 供 存提 詐欺 所得 款項 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 前揭 林寶仁 所有 之 臺灣 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ⑴ 於 102年 11月 22日 早上 11時 許 ， 撥打 電話 給 張建雄 ， 佯稱 係 其 友人 需 借款 應急 云云 ， 致 張建雄 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 早上 11時 59分 許 ， 至 臺北市 南港區 「 華南 銀行 南港 分行 」 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 林寶仁 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ； ⑵ 於 102年 11月 25日 ， 撥打 電話 給 蔡建興 ， 佯稱 係 其 上司 欲 借款 云云 ， 致 蔡建興 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 43分 許 ， 至 新北市 淡水區 「 淡水 第一 信用 合作社 義山 分社 」 匯款 10萬 元 至 林寶仁 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 。 嗣 張建雄 、 蔡建興 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第716號
犯罪事實：
一 、 郭琳鳳 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 10日 某時 ， 在 屏東縣 ○○鄉 ○○路 0號 7-11 便利商店 ， 以 宅急便 將 其 所有 之 臺灣 銀行 東港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 彰化 過 溝仔 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 洪 先生 」 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 使用 甲 、 乙 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 聯絡 ， 於 106年 7月 12日 9時 許 ， 利用 通訊 軟體 撥打 電話 給 高雪梅 ， 佯裝 係 高雪梅 之 女兒 並 謊稱 股票 賠 很多 錢 ， 急需 借款 ， 否則 有 生命 危險 等語 ， 致 高雪梅 陷於 錯誤 ， 於 106年 7月 14日 16時 40分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 乙 帳戶 內 ； 於 106年 7月 15日 18時 10分 許 ， 撥打 電話 給 郭美辰 ， 佯裝 係 明洞 國際 公司 職員 並 謊稱 有 網購 大量 商品 會 從 帳戶 扣款 ， 需 至 ATM 操作 解除 訂單 等語 ， 致 郭美辰 陷於 錯誤 ， 於 106年 7月 15日 19時 8分 許 ， 匯款 2萬9985 元 至 甲 帳戶 內 。 嗣 高雪梅 、 郭美辰 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度審簡字第1250號
犯罪事實：
一 、 張阿珠 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 4月 間 之 某 日 ， 在 臺北市 ○○區 ○市街 00號 「 北投 市場 」 內 ， 向 附表 所 示 謝玉真 、 陳修珠 、 郭美津 、 黃湘湘 等 人 ， 佯稱 欲 自任會 首召 集合會 ， 連同 會首 共計 11 會 ， 會期 自 106年 5月 1日 起 至 107年 2月 1日 止 ， 每 會 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 每 月 1日 開標 ， 並 利用 會員 間 彼此 不 認識 之 機會 ， 以 「 阿春 」 名義 加入 該 合會 ， 致 附表 所 示 會員 均 陷於 錯誤 ， 各 交付 首會 會款 （ 即 會頭錢 ） 1萬 元 予 張阿珠 。 張阿珠 復承 前 犯意 ， 於 106年 5月 5日 向 附表 所 示 會員 佯稱 該 合會 106年 5月 1日 開標 時 ， 由 會員 「 阿春 」 以 1,000 元 得標 ， 致 其 等 亦 陷於 錯誤 ， 再次 交付 如 附表 所 示 第1 期 會款 予 張阿珠 。 嗣 因 張阿珠 遲 未 進行 下 次 開標 ， 且 自此 下落 不明 ， 謝玉真 等 會員 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第4971號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 ： 犯罪事實欄 一 第23 行 「 10時 26分 許匯款 」 之 記載 ， 應 更正為 「 10時 24分 許匯款 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度易字第336號
犯罪事實：
一 、 董福登 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 提供 與 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 以 詐術 使 他人 將 款項 存入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 107年 12月 17日 前 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 地 ， 以 不詳 之 方式 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 幫助 該 不詳 之 成年人 所屬 不法 詐騙 集團 （ 無 證據 證明 3 人 以上 ） 為 詐欺 犯行 。 該 不法 詐騙 集團 於 收受 該 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 12月 17日 某時 許 ， 以 電話 號碼 00 - 00000000 號 、 00 - 00000000 號 之 電話 撥打給 陳迪崧 ， 分別 謊稱 係 Booking 、 中華郵政 之 客服 人員 ， 因 訂單 錯誤 需 取消 云云 ， 使 陳迪崧 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 18時 24分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 0巷 00弄 00號 之 統一 超商 學園 門市 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 （ 另 有 15 元 手續費 ） 至 上開 董福登 所 申辦 之 郵局 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 ， 嗣 陳迪崧 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第392號
犯罪事實：
一 、 戴啟豪 、 張家瑋 （ 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 移請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 於 民國 104年 2月 底 某 日 起 ， 經由 宋正皓 （ 由 本院 另行 審結 ） 輾轉 介紹 加入 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿仁 」 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 擔任 「 車手 」 即 向 受 詐騙 者 收取 款項 人員 或 俗稱 「 照 水 」 即 把風 人員 ， 並 約定 戴啟豪 於 詐騙 並 收取 贓款 成功 後 ， 可 抽取 3% 之 報酬 ， 戴啟豪 、 張家瑋 、 宋正皓 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 均 為 自己 不法 所有 意圖 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 不詳 成員 於 104年 4月 10日 上午 10時 30分 許 ， 撥打 電話 向 王弘毅 自稱為 「 台北 長庚 醫院 心臟 內科 林美雲 護士 」 ， 向 王弘毅 佯稱 有 人 持 其 證件 辦理 醫療 補助 ， 經 王弘毅 表示 並 未 委託 他人 辦理 醫療 補助 ， 自稱 林美雲 護士 之 詐欺 集團 成員 即 向 王弘毅 表示 其 證件 遭 盜用 ， 要 協助 報案 ， 旋即 輾轉 將 電話 轉接 予 自稱 「 臺北市 警察局 刑事組 楊 警官 」 、 自稱 「 臺北市 警察局 偵二隊 王文德 課長 」 與 自稱 「 臺北 地檢署 侯名皇 檢察官 」 之 詐欺 集團 不詳 成員 接聽 ， 而 自稱 侯名皇 檢察官 之 詐欺 集團 成員 向 王弘毅 佯稱 ： 已經 發 3 次 傳票 都 未 到案 說明 ， 要 發布 通緝 ， 可以 委託 王文德 課長 全權 處理 云云 ， 再 由 自稱 王文德 課長 之 詐欺 集團 成員 向 王弘毅 佯稱 ： 需要 提領 保證金 新臺幣 （ 下 同 ） 1,520,000 元 予 檢察官 控管 云云 ， 王弘毅 乃 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 某時 ， 前往 彰化 銀行 臺中 分行 、 中國信託 銀行 臺中 分行 提領 合計 1,520,000 元 並 返 家 等候 指示 ； 又 該 詐欺 集團 不詳 成員 先於 不詳 時 、 地 以 不詳 方式 偽造 有 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 公印文字樣 1 枚 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 公文書 原件 1 紙 ， 足以 生 損害 於 上開 公文書 所 載 公務 機關 之 公信性 ； 另 張家瑋 、 戴啟豪 則 於 同 日 某時 接獲 詐欺 集團 不詳 成員 指示 自 桃園 地區 共同 前往 臺中 地區 向 王弘毅 收取 款項 ， 先 由 張家瑋 於 不詳 時間 ， 在 臺中市 西區 向 上南路 、 大墩路 交岔 路口 「 萬壽 公園 」 附近 某 不詳 便利商店 以 傳真 方式 接收 偽造 上開 公文書 傳真 版本 1 紙 後 ， 再 由 張家瑋 於 同 日 下午 4時 5分 許 ， 至 上開 「 萬壽 公園 」 與 接獲 指示 前往 之 王弘毅 見面 ， 由 張家瑋 向 王弘毅 自稱 係 「 調查局 台中 市調站 人員 」 ， 並 將 上開 傳真 版本 之 偽造 公文書 交付予 王弘毅 而 行使 之及 當場 向 王弘毅 收取 1,520,000 元 ， 戴啟豪 則 在 附近 把風 ， 足以 生 損害 於 上開 公文書 中 所 載 公務 機關 之 公信性 及 王弘毅 ， 張家瑋 、 戴啟豪 得手 後 旋即 離去 ， 而 戴啟豪 事 後 並 取得 此 次 贓款 3% 之 報酬 45,600 元 。 嗣 因 王弘毅 察覺 有異 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度審訴字第386號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 、 乙○○ 均 已 預見 將 申請 開立 之 金融 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 將 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 分別 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 等 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 7月 下旬 某 日 ， 在 高雄市 九曲堂 之 河濱 公園 ， 由 乙○○ 將 其 所 申請 開立 之 如 附表 四 編號 1 至 4 所 示 之 中華郵政 股份 有限公司 大寮 中庄 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 臺灣 中小企業 銀行 中壢 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 同時 交付 予 甲○○ ， 再 由 甲○○ 轉交 予 陳政彥 持有 。 俟 陳政彥 自 甲○○ 取得 如 附表 四 編號 1 至 4 所 示 之 郵局 帳戶 、 臺企銀 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 旋 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 四 編號 1 至 4 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 四 編號 1 至 4 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 四 編號 1 至 4 所 示 之 被害人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 四 編號 1 至 4 所 示 之 匯款 時間 ， 匯 如 附表 四 編號 1 至 4 所 示 之 金額 至 如 附表 四 編號 1 至 4 所 示 之 郵局 帳戶 、 臺企銀 帳戶 內 ， 騙取 各 該 款項 得手 。 嗣 如 附表 四 編號 1 至 4 所 示 之 被害人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度審易字第4913號
犯罪事實：
一 、 陳盈君 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿輪 」 之 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 陳盈君 於 民國 104年 10月 間 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 代價 ， 提供 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 北 新莊 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 存摺 、 提款卡 密碼 予 上開 綽號 「 阿輪 」 之 人 ， 嗣 上開 綽號 「 阿輪 」 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 104年 12月 10日 13時 50分 許 ， 撥打 電話 予 王文元 ， 假冒 為 王文元 友人 ， 佯稱 需款 孔急 ， 致 王文元 不疑有他 ， 於 同 日 14時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 華泰 銀行 文山 簡易型 分行 ， 臨櫃 匯款 30萬 元 至 陳盈君 上開 中國信託 銀行 帳戶 。 上開 詐騙 集團 成員 確認 王文元 匯款 後 ， 上開 綽號 「 阿輪 」 之 人 指示 陳盈君 前往 提領 ， 再 給付 陳盈君 1萬5,000 元 報酬 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1014號
犯罪事實：
一 、 侯彥丞 於 民國 106年 8月 31日 ， 在 網站 上 得知 特殊 貸款 訊息 ， 經 加入 對方 line 帳號 （ 名稱 「 專業 資金 周轉 不 限 行業 . . . 」 ） 聯繫 洽談 相關 事宜 ， 對方 告知 僅 須 提供 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 等 物 ， 無需 填寫 任何 文件 資料 ， 即可 辦理 貸款 ， 而 其 明知 上開 要求 與 正常 貸款 流程 迥異 ， 且 個人 開立 之 金融 帳戶 存摺 及 配發 之 提款卡 係 供 個人 存提款 使用 之 工具 ， 並 設有 密碼 以 確保 係 本人 使用 ， 亦 知悉 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 如 將 個人 開立 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供予 他人 使用 ， 將 幫助 他人 收受 詐騙 款項 ， 並 得以 規避 查緝 ， 惟 因 需 款 孔急 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 同意 交付 個人 申辦 之 金融 帳戶 供 對方 使用 ， 並 於 106年 9月 2日 16時 許 ， 至 新竹市 某 萊爾富 便利 商店 ， 將 其 所有 臺灣 中小企業 銀行 新竹 分行 帳號 00000000000 號 （ 下稱 臺灣 中小企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 詐騙 集團 成員 所 指定 新竹市 ○區 ○○路 000號 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 杜偉恩 」 之 詐騙 集團 成員 收取 ， 並 以 Line 將 密碼 告知 該 詐騙 集團 成員 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 金融 資料 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 9月 15日 18時 40分 許 ， 以 電話 向 王憶晴 佯稱 ： 先前 網路 購物 程序 有 誤 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 王憶晴 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 19時 5分 許 ， 至 高雄市 ○ 鎮區 ○○○路 000號 統一 超商 獅甲 門市 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 匯款 新臺幣 1萬6998 元 至 侯彥丞 上開 臺灣 中小企銀 帳戶 內 。
臺灣屏東地方法院 102年度原簡字第73號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 江緯杰 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第5593號
犯罪事實：
一 、 林棟景 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關連 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 10月 21日 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 草衙 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 俟 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 成員 即 於 同 月 24日 晚上 11時 53分 許 ， 打電話 給 施佳玲 ， 佯稱 其 之前 電視 購物 所 辦 之 分期付款 有 問題 ， 要求 施佳玲 依 其 指示 至 金融 機構 匯款 ， 致 施佳玲 陷於 錯誤 ， 於 同 月 25日 下午 1時 2分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 林棟景 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 施佳玲 發覺 有異 始悉 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 108年度訴字第119號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 自 民國 106年 4月 18日 起 ， 經 蔡鎰閎 ( 另 案 經 判決 確定 ) 之 引介 ， 加入 莊琨富 ( 綽號 ， 「 豆漿 」 ， 另 案 通緝 中 ) 所 組成 之 電信 詐欺 集團 ( 下稱 系爭 詐欺 集團 ) 。 並 自 106年 4月 21日 起 仍 繼續 參與 上開 3 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 及 有 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 。 系爭 詐欺 集團 之 運作 模式 係 由 莊琨富 提供 內建 「 易信 」 通訊 軟體 之 人頭 門號 行動電話 予 蔡鎰閎 、 林瑋倫 ( 另 案 經 判決 確定 ) 作為 系爭 詐欺 集團 使用 之 工作機 ， 並 由 渠等 負責 接受 提款 指令 後 分配 旗下 車手 前往 各 處 提領 詐欺 贓款 ( 俗稱 車手頭 之 工作 ) ， 蔡鎰閎 、 林瑋倫 即 於 106年 4月 間 陸續 招募 丁○○ 、 蔡政育 ( 另 案 經 判決 確定 ) 、 少年 羅○翔 ( 89年 12月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 另 案 移送 本院 少年 法庭 審理 ) 擔任 車手 ， 由 少年 張○宜 ( 89年 5月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 另 案 移送 本院 少年 法庭 審理 ) 、 侯人暉 、 丁○○ 依照 工作機 中 易信 通訊 軟體 群組 內 之 不詳 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 前往 不 特定 地點 領取 內含 人頭 帳戶 提款卡 、 存摺 之 包裹 後 ， 擲回 蔡鎰閎 位於 嘉義縣 太保市 太保 125之2號 之 租屋處 ( 下稱 蔡鎰閎 租屋處 ) 或 林瑋倫 位於 嘉義縣 ○○市 ○○里 ○○○○00○0號 2樓 608室 租屋處 ( 下稱 林瑋倫 租屋處 ) ， 俟 接獲 工作機 中 易信 通訊 軟體 群組 內 不詳 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 即 由 林瑋倫 、 蔡鎰閎 負責 分配 提款卡 及 提款 車手 ， 丁○○ 、 蔡政育 、 少年 羅○翔 等 車手 便 攜帶 指定 之 提款卡 ， 前往 嘉義 地區 各自 動櫃員機 提領 系爭 詐欺 集團 詐得 之 款項 ， 並 於 當日 提領 工作 完畢 後 ， 攜 至 蔡鎰閎 租屋處 交付 蔡鎰閎 、 林瑋倫 ， 其 等 指示 馬子棋 ( 另 案 經 判決 確定 ) 核算 詐欺 贓款 並 分配 各 成員 報酬 後 ， 將 餘 款 彙整 ， 由 蔡鎰閎 或 林瑋倫 ， 於 工作日 之 夜間 ， 前往 莊琨富 以 通訊 軟體 易信 所 指示 之 地點 ， 將 其餘 詐得 款項 全數 交予 莊琨富 所 指示 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 系爭 詐欺 集團 成員 。 緣丁○○ 明知 該 組織 為 三 人 以上 ， 且 目的 係 對 民眾 實施 電話 詐騙 ， 以 圖取 不法 利益 ， 竟 於 106年 4月 19日 至 同 年 月 22日 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 ， 及 自同 年 月 21日 起 至 22日 間 ， 共同 基於 參與 詐欺 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 加入 系爭 詐欺 集團 ， 與 同 時期 參與 之 蔡政育 分別 擔任 系爭 詐欺 集團 之 車手 ， 依照 上開 分工 方式 ， 由 該 詐欺 集團 之 成年 成員 ， 在 不詳 處所 成立 詐騙 電信 機房 ， 並 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 分別 向 附表 所 示 之 我國 民眾 進行 詐騙 ， 致 該 等 民眾 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 轉匯 如 附表 所 示 之 金額 至 其 指定 之 人頭 帳戶 內 ， 而 丁○○ 接獲 蔡鎰閎 、 林瑋倫 指示 後 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 前往 嘉義縣 如 附表 所 示 各 金融 機構 設置 之 自動櫃員機 ， 提領 各 人頭 帳戶 內 、 系爭 詐欺 集團 向 附表 所 示 民眾 詐騙 所得 之 款項 ( 起訴書 附表 一 、 二 誤載 匯款 、 提款 之 時間 、 地點 、 金額 部分 ， 均 更正 如 附表 之 說明 ) 。 嗣 後 丁○○ 分別 於 提領 當日 將 所得 款項 統一 攜 至 蔡鎰閎 租屋處 ， 經 馬子棋 核算 並 扣除 各 成員 之 報酬 後 ， 由 蔡鎰閎 、 林瑋倫 依 上開 模式 將 剩餘 款項 繳回予 莊琨富 ， 丁○○ 於 本案 任職 車手 期間 ， 共計 獲得 酬勞 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬2,000 元 。 後 因 附表 所 示 之 民眾 察覺 受騙 ， 而 分別 報警 處理 ， 警方 追查 後 ， 於 106年 4月 27日 凌晨 0時 許 ， 前往 林瑋倫 租屋處 進行 調查 ， 而 循線 獲悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度簡上字第79號
犯罪事實：
一 、 陳科廷 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 或 密碼 等 帳戶 工具 交付 他人 ， 可能 成為 不法 集團 詐欺 被害人 財物 時 ， 供 匯交 、 提領 款項 所 用 ， 進而 幫助 該 不法 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 縱 使 他人 利用 其 所 提供 之 金融 帳戶 工具 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 依 透過 網際網路 所 結識 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 郭 專員 」 、 「 陳俊佑 」 之 成年 男子 之 指示 ， 於 民國 104年 12月 13日 中午 12時 許 ， 在 位於 雲林縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 空軍 一號 斗南站 ， 將 其 所有 之 京城 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 慈文 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 隨車 寄送 至 空軍 一號 永康站 ， 而 提供予 「 陳俊佑 」 ， 以 供 「 陳俊佑 」 、 「 郭 專員 」 與 其 所屬 之 詐欺 集團 存 、 提款 、 轉帳 及 匯款 所 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 利用 陳科廷 所 提供 之 上開 2 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 史法強 、 李金土 、 賴富銀 、 江靖惠 及 賴靜瑩 等 人 施用 詐術 ， 致 其 等 均 因此 陷入 錯誤 ， 而 分別 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 。 後 因 史法強 等 人 因 察覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第2695號
犯罪事實：
一 、 張曉瑜 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 重大 犯罪 所得 財物 以 遂行 詐欺 犯行 ， 且 一般 民眾 前往 金融 機構 申辦 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 倘為 合法 使用 ， 本 可 自行 開設 帳戶 使用 ， 無 任意 向 他人 租借 使用 之 必要 ， 竟 基於 預見 詐欺 集團 使用 其 帳戶 實現 詐欺 犯行 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 1日 18時 25分 許 起 至 同 年 月 13日 17時 19分 許 間 之 某時 ， 在 某 不詳 地點 ， 將 其 向 臺灣 銀行 臺中港 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 年籍 姓名 均 不詳 之 詐騙 成員 ， 而 容認 該 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 三 人 以上 ） 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 ⑴ 於 105年 10月 13日 17時 19分 許 ， 由 該 集團 成員 假冒 「 亞瑪勁 」 購物 網站 客服 人員 及 郵局 職員 ， 撥打 電話 向 吳淑芬 詐稱 其 之前 上網 購物 時 ， 因 工作 人員 疏失 ， 誤植 為 分期付款 ， 將 遭 連續 扣款 12 個 月 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 吳淑芬 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 41分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 「 統一 超商 」 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 將 2萬8828 元 匯入 張曉瑜 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 。 ⑵ 105年 10月 13日 18時 54分 許 ， 由 該 集團 成員 假冒 網路 賣家 ， 撥打 電話 向 張仁泰 佯稱 ： 其 先前 上網 購物 時 ， 因 工作 人員 疏失 ， 誤植 為 分期付款 ， 將 遭 連續 扣款 12 個 月 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 使 張仁泰 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 45分 許 ， 在 新竹縣 ○○市 ○○○路 000號 之 「 統一 超商 」 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬538 元 匯入 張曉瑜 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 吳淑芬 、 張仁泰 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 為 警 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 101年度簡上字第154號
犯罪事實：
一 、 緣 彭柏穎 （ 民國 82年 8月 9日 生 ， 行為 時 係 年滿 18 歲 、 未滿 20 歲 之 未 成年人 ） 、 徐于峰 （ 所 涉 共同 詐欺 取財 未遂犯 行業 經 原 審判處 有期徒刑 5月 確定 ） 及 少年 張○瑄 （ 83年 10月 生 ， 真實 姓名 、 年籍 詳卷 ， 行為 時 為 12 歲 以上 ， 18 歲 未滿 之 少年 ， 所 涉 共同 詐欺 取財 未遂 犯行 另 案 經 本院 少年 法庭 審理 ， 現已 滿 18 歲 ） 3 人 為 鄰居 ， 少年 徐○能 （ 84年 8月 生 ， 真實 姓名 、 年籍 詳卷 ） 則 為 徐于峰 之 堂弟 ， 其 並 為 少年 張○瑄 之 高中 同學 ， 亦 與 彭柏穎 熟識 。 詎 彭柏穎 、 徐于峰 及 少年 張○瑄 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 謀議 對 少年 徐○能 設局 詐騙 ， 推 由 彭柏穎 邀約 少年 徐○能 賭博 ， 少年 徐○能 遂 於 101年 3月 16日 晚上 7時 許 ， 前往 新竹縣 橫山鄉 田寮村 10鄰 矺子 11號 旁 、 非 不 特定人 得 自由 進出 之 豬寮 內 ， 與 彭柏穎 、 徐于峰 及 少年 張○瑄 一同 賭玩 撲克牌 遊戲 「 大老二 」 ， 渠 4 人 以 撲克牌 為 賭具 ， 自定 輸贏 遊戲 規則 為 每 局 發 3 家 牌 ， 每 家 17 張 牌 ， 最先 出脫 手 中 持 牌 者 為 贏家 ， 該 局 結束 時 其他 2 個 對 家手 中 餘牌 每 張 輸 新臺幣 （ 下 同 ） 50 元 ， 倘 對 家手 中 尚 持有 10 張 牌 以上 ， 輸贏 金額 即 再 乘以 2 倍 ， 若 對 家手 中持牌 均 未及 打出 ， 輸贏 金額 則 乘以 3 倍 ， 另 手 中 持 牌 內 若 有 乙 張 「 2 」 號牌 ， 輸贏 金額 即 再 乘以 2 倍 ， 若 有 2 張 「 2 」 號牌 乃 乘以 4 倍 ， 若 有 3 張 「 2 」 號牌 遂 乘以 6 倍 ， 若 有 4 張 「 2 」 號牌 則 乘以 8 倍 ， 以 此 類推 。 之後 彭柏穎 即 假意 與 少年 徐○能 合夥為 一 家 ， 並 拿出 事先 已 排列好 大小 、 順序 之 撲克牌 乙 副 （ 未 扣案 ） 佯裝 負責 發牌 ， 實則 暗中 將 最 好 的 牌 均 發給 少年 張○瑄 ， 徐○能 不疑有他 乃 依 上開 規則 把玩 ， 然 因 手 中 均 無 好 牌 ， 該 局 結束 時 ， 所 取得 17 張 牌 皆 未及 打出 ， 甚至 尚 餘有 2 張 「 2 」 號牌 ， 彭柏穎 與 少年 徐○能 因此 賭輸 40萬 元 ， 2 人 旋 又 合夥 以 所 輸 40萬 元 作為 賭注 繼續 賭玩 第2 局 ， 惟 仍 再次 賭輸 ， 牌局 結束 經 計算 輸贏 金額 ， 彭柏穎 與 少年 徐○能 共 賭輸 80萬 元 ， 彭柏穎 、 徐于峰 及 少年 張○瑄 乃 共同 以 此 方式圖 使 少年 徐○能 交付 財物 ， 致 少年 徐○能 因之 陷於 錯誤 ， 誤信 其 確實 負有 40萬 元 之 賭債 ， 但 因 尚 無 錢 償還 ， 彭柏穎 、 徐于峰 2 人 為 求 擔保 ， 遂 要求 少年 徐○能 在 徐于峰 所 準備 、 交由 彭柏穎 提出 之 面額 各 為 10萬 元 本票 共 4 紙 （ 未 扣案 ， 業已 滅失 ） 上 簽名 後 交還 予 徐于峰 收執 ， 以為 清償 前開 40萬 元 賭債 之 憑證 。 嗣 徐于峰 將 該 4 紙 本票 交付 予 友人 王光偉 、 林聖強 持向 少年 徐○能 之 父母 徐文彥 、 楊麗華 催討 ， 因 徐文彥 、 楊麗華 表示 不 願 處理 並 報警 偵辦 ， 始 未 得逞 。
臺灣臺北地方法院 107年度易字第400號
犯罪事實：
一 、 楊傳風 於 民國 106年 3月 16日 下午 6時 31分 許 前 某 時 許 ， 在 臺北市 內 某 處 ， 拾獲 洪燕敏 所有 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 信用卡 （ 具有 悠遊卡 功能 之 悠遊 聯名 信用卡 ， 卡號 ： 00000000000 ***** 號 ） 1 張 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 之 侵占 入己 。 楊傳風 侵占 上開 信用卡 後 ， 知悉 上開 信用卡 兼具 悠遊 電子 錢包 之 功能 ， 於 特約 機構 或 商店 加值 、 小額 消費 或 搭乘 大眾 運輸 交通 工具 時 ， 在 餘額 限度 內 不需 核對 持卡人 身分 、 無庸 支付 現金 、 簽名 ， 並 可 在 餘額 不足 時 自動 由 信用卡 餘額 中 加值 授權 金額 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 財產 上 不法 利益 之 接續 犯意 ， 接續 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 上開 信用卡 使用 悠遊卡 端末機 自動 加值 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 共 11 次 ， 並 持用 上開 信用卡 使用 已 加值 之 金額 進行 消費 ， 以 此 不正 方法 由 收費 設備 得 財產 上 不法 之 利益 。 嗣 經 洪燕敏 發覺 後 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度原易字第35號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ： 除 證據 部分 ， 補充 ： 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 ， 餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第2832號
犯罪事實：
一 、 李明輝 與 頂霖 有限公司 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○路 4段 401號 10樓 ， 下稱 頂霖 公司 ； 起訴書 誤載 為 頂林 企業 有限公司 ） 之 代表人 林健昌 本 為 舊識 ， 於 民國 （ 下 同 ） 95年 6月 間 某 日 ， 李明輝 向 林健昌 表示 投資 越南 傢俱 製造 公司 獲利 ， 有 大 筆 資金 轉進 臺灣 ， 希望 能 取得 頂霖 公司 販售 雲南 白藥 （ 即 田七花 原液 ） 之 中部 經銷權 ， 且 帶 同 林健昌 參觀 其 預訂 之 獨棟 四 層 樓房 【 土地 坐落 臺中市 ○○區 ○○段 11347─3號 ， 建號 01301 號 ， 門牌 號碼 臺中市 ○○區 ○○路 1136號 ， 於 95年 6月 28日 李明輝 向 張明裕 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1278萬8168 元 購買 ， 已 支付 簽約款 30萬 元 及 用 印款 48萬8168 元 ， 餘 1200萬 元 向 合作金庫 銀行 貸款 ， 並 將 所有權 登記 於 李育承 名下 】 ， 其後 李明輝 於 95年 7月 12日 成為 頂霖 公司 之 會員 ， 並 小量 向 頂霖 公司 訂貨 銷售 ， 以 取得 林健昌 之 信賴 。 嗣 李明輝 因 訂購 上開 臺中市 ○○區 ○○路 1136號 房地 ， 致 有 龐大 貸款 壓力 ， 且 因 樓房 裝潢 、 增建 ， 致 週轉不靈 ， 李明輝 明知 其 無 支付 能力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 95年 7月 19日 左右 ， 李明輝 親 至 頂霖 公司 向 林健昌 佯稱 ， 因 中部 股東 及 業務 代表 急需 45 箱 雲南 白藥 ， 欲 向 頂霖 公司 訂購 45 箱 雲南 白藥 云云 ， 林健昌 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 於 95年 7月 26日 如數 託運 寄交 價金 共計 324萬 元 之 45 箱 雲南 白藥 予 李明輝 （ 由 李育承 代為 簽收 ） 。 李明輝 取得 上開 雲南 白藥 後 ， 旋 於 翌 （ 27 ） 日 至 雲林縣 斗六市 ○○路 ○段 451號 頂霖 公司 雲林區 經銷商 陳玟龍 住處 ， 欲 向 陳玟龍 商借 200萬 元 ， 經 陳玟龍 拒絕 後 ， 李明輝 返 家 後 以 電話 向 陳玟龍 表示 欲 向 其 商借 200萬 元 ， 並 可 用 雲南 白藥 作為 質押 ， 且 表示 向 陳玟龍 之 借款 係 欲 付 貨款 ， 不會 倒帳 等語 ， 陳玟龍 旋 將 上情 告知 林健昌 ， 林健昌 事 後 要求 李明輝 結算 帳款 ， 或 將 雲南 白藥 返還 ， 李明輝 即 避不見面 ， 拒絕 給付 貨款 或 返還 雲南 白藥 ， 林健昌 始 悉 受騙 。
臺灣屏東地方法院 107年度原簡字第157號
犯罪事實：
一 、 潘竣欽 可 得 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 及 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 被 犯罪 集團 用於 向 被害人 詐欺 取財 之 匯款 帳戶 ， 又 其 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 竟 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 ， 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 間 某 日 ， 在 某 全家 超商 內 ， 利用 該 超商 之 宅急便 寄 貨 系統 ， 將 其 申設 之 臺灣 土地 銀行 三重 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 萬華 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 商銀 帳戶 ） 之 存簿 影本 、 提款卡 及 其 身分證 影本 等 物 ， 寄予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 再 以 電話 告知 帳戶 密碼 。 迨 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋 與 其 所屬 之 詐騙 集團 其他 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 106年 7月 30日 14時 11分 許 ， 撥打 電話 予 廖淑珍 ， 誆稱 其 於 網路 購物 時 ， 因 設定 有 誤 ， 若 未 至 自動櫃員機 操作 解除 ， 將 遭 逐期 扣款 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 同 日 16時 許 ， 至 臺中市 ○區 ○○路 00號 之 臺灣 土地 銀行 操作 自動櫃員機 ， 以 跨行 轉帳 之 方式 ， 轉出 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 潘竣欽 之 上揭 土地 銀行 帳戶 內 ； ㈡ 又 於 106年 7月 26日 20時 11分 許 ， 先 佯裝 電影院 工作 人員 ， 以 電話 聯繫 陳純蓁 ， 誆稱 ： 其 於 網路 購買 電影票 ， 因 設定 有 誤 ， 已 訂購 40 張 電影票 ， 若要 取消 須 與 遠東 商銀 聯繫 云云 ， 再 由 另 詐騙 集團 成員 於 同 日 偽 以 遠東 商銀行員 ， 以 電話 聯繫 陳純蓁 ， 佯稱 ： 若 需 取消 電影票 ， 須 依 指示 操作 網路 銀行 及 提款機 ， 以 解除 設定 云云 ， 致 陳純蓁 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 106年 7月 31日 0時 30分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 之 方式 ， 匯款 29985 元 至 潘竣欽 之 上揭永豐 商銀 帳戶 內 ； ㈢ 另 於 106年 7月 30日 21時 5分 許 ， 先 佯裝 電影院 工作 人員 ， 以 電話 聯繫 莊宇竣 ， 誆稱 ： 其 於 網路 購買 電影票 ， 因 訂 票 系統 設定 有 誤 ， 若要 取消 ， 須 依 指示 操作 網路 銀行 及 提款機 ， 以 解除 設定 云云 ， 致 莊宇竣 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 於 106年 7月 30日 晚間 及 翌日 凌晨 間 ， 分別 以 網路 銀行 轉帳 之 方式 ， 匯款 29985 元 4 次 、 29989 元 1 次 至 潘竣欽 之 上揭永豐 商銀 帳戶 內 。 嗣 因 廖淑珍 、 陳純蓁 、 莊宇竣 等 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第1832號
犯罪事實：
一 、 事實 ： 侯燕坤 應 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 將 存摺 、 提款卡 及 密碼 交給 他人 使用 ， 可能 成為 該 人 掩飾 財產 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 不顧 其他 人 可能 遭受 損害 之 危險 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 4月 6日 上午 10時 許 在 新竹市 ○區 ○○路 000號 之 統一 超商 （ 東品 門市 ） ， 將 其 所 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 帳戶 ） 及 台新 國際 商業 銀行 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 以 包裹 寄送 之 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 自稱 「 李代書 」 之 行騙 者 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 其 提款卡 密碼 ， 將 其 帳戶 供 行騙 者 使用 。 而 該 行騙 者 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 下列 時間 、 地點 為 詐欺 行為 ：
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第3618號
犯罪事實：
一 、 陳宏 在 明知 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 犯罪 工具 。 猶 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 2日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 三信 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 網路 銀行 帳號 及 密碼 ， 提供予 真實 年籍 不詳 名為 黃于軒 （ 另 案 偵辦 ） 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 陳宏 在 所 申辦 之 上開 網路 銀行 帳號 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 10月 2日 中午 12時 43分 許 ， 推由 某 成員 佯裝 為 李水蓮 之 姪子 ， 撥打 電話 向 李水蓮 誆稱 須 現金 周轉 云云 ， 致 李水蓮 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 中午 1時 14分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 入 被告 前揭 中信 銀行 帳戶 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 以 手機 連結 網路 銀行 之 方式 ， 提領 99,999 元 。 嗣 經 李水蓮 發覺 受騙 並 報警 處理 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第502號
犯罪事實：
一 、 洪建凱 於 民國 104年 7月 28日 15時 5分 許 ， 在 黃信文 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000號 住處 ， 透過 洪建凱 所 持用 之 0000000000 門號 行動電話 上網 ， 經 黃信文 同意 ， 以 黃信文 之 妻 陳思婷 所 申辦 、 交由 黃信文 使用 之 台新 銀行 信用卡 0000 - 0000 - 0000 - 0000 卡號 ， 在 GOOGLE 線上 遊戲 網站 上 ， 刷卡 新臺幣 （ 下 同 ） 890 元 購買 「 宅神爺 」 網路 遊戲 點數 ， 洪建凱 並 當場 支付 黃信文 現金 890 元 。 詎 洪建凱 竟 基於 偽造 準私 文書 之 犯意 並 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 其 上開 行動電話 曾 以 前揭 信用卡卡號 交易 後 ， 已 自動 紀錄 該 卡號 資料 之 特性 ， 接續 於 104年 7月 28日 21時 55分 許 ， 在 臺中市 沙鹿區 某 路 邊 ， 同 年 月 29日 12時 55分 許 、 同 日 17時 8分 許 、 同 日 17時 31分 許 、 同 日 17時 45分 許 ， 在 臺中市 沙鹿區 北勢頭 某 工地 內 ， 先後 5 次 在 GOOGLE 線上 遊戲 網站 上 ， 擅自 利用 其 行動電話 所 紀錄 之 上揭 信用卡 卡號 資料 ， 選取 輸入 後 ， 先後 各 授權 2990 元 、 6000 元 、 2990 元 、 2990 元 、 6000 元 購買 「 宅神爺 」 網路 遊戲 點數 ， 而 5 次 假冒 陳思婷 名義 ， 偽造 用以 表示 陳思婷 使用 上揭 信用卡 消費 購買 遊戲 點數 意思 、 以 文書論 之 電磁 紀錄 並 同時 行使 之 ， 以 此 不正 方法 將 虛偽 資料 輸入 電腦 而 製作 財產權 之 得喪 變更 紀錄 ， 致 網站 系統 依 程式 設定 ， 逕 予 提供 價值 共計 2萬970 元 （ 手續費 計入 則 為 2萬2144 元 ） 之 遊戲 點數 至 洪建凱 申請 之 「 宅神爺 」 網路 遊戲 帳號 內 ， 而 供 洪建凱 遊玩 該 遊戲 ， 足生 損害 於 GOOGLE 公司 、 台新 銀行 及 陳思婷 ， 並 獲有 價值 2萬970 元 遊戲 點數 之 不法 利益 。 嗣 陳思婷 經 台新 銀行 人員 通知 刷卡 異常 而 報警 ， 由 員警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第2032號
犯罪事實：
一 、 林柏成 可 預見 將 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 他人 ， 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 用以 處理 詐騙 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 一時 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 對價 ， 於 108年 4月 15日 17時 35分 許 前 之 某時 許 ， 先 依 指示 ， 將 其 所有 臺中 商業 銀行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 臺中 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 吉安仁里 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 等 金融 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 均 改為 指定 之 數字 後 ， 再 前往 某 統一 超商 ， 以 店到店 寄送 方式 ， 將 上開 3 個 金融 帳戶 之 之 存摺 、 提款卡 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 人士 （ 無 證據 證明 為 未滿 20 歲 之 未 成年人 ） 使用 。 嗣 不詳 成年 人士 取得 林柏成 之 上開 3 個 金融 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 林柏成 前開 帳戶 內 ， 旋經 該 不詳 成年 人士 提領 一 空 。 嗣 劉佳函 等 人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 後 始 循線 查獲 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第52號
犯罪事實：
一 、 劉天華 可 預見 任意 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 其 向 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 申辦 之 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 密碼 變更為 235235 號 ， 並 於 民國 106年 8月 22日 下午 4時 許 ， 在 苗栗縣 竹南鎮 科學園區 之 7- 11 便利商店 ， 以 黑貓 宅急便 將 前開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 人 暨 所屬 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 盜用 温婉婷 之 友人 孫鈺凱 之 臉書 帳號 ， 刊登 虛假 之 販售 iPhone 手機 訊息 ， 温婉婷 因而 陷於 錯誤 ， 委由 其 胞弟 温子 億 代為 聯繫 購買 事宜 ， 並 於 同年 月 25日 晚上 11時 30分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○街 00號 之7- 11 便利商店 城邦 門市 ， 以 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬4,000 元 價款 至 劉天華 上開 帳戶 內 。 嗣 温婉婷 發現 遭 詐騙 ， 經 報警 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第346號
犯罪事實：
一 、 彭勝嘉 前 於 民國 102年 間 ， 因 詐欺 案件 經 本院 以 102年度 易 字 第349 號 判決 判處 有期徒刑 5月 、 3月 ， 定 應 執行 有期徒刑 7月 ， 嗣 上訴 後 ， 為 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 102年度 上 易 字 第698 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 並 於 103年 12月 4日 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣基隆地方法院 105年度易字第387號
犯罪事實：
一 、 潘安 與 陳俊昭 （ 綽號 老仔 ） 及 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 「 白毛 」 、 「 阿六 」 及 「 大胖黃 」 等 人 ， 謀議 以 虛設 公司 方式 籌組 詐欺 集團 。 「 白毛 」 於 民國 102年 10月 21日 ， 先 指示 潘安 將址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 無 實際 營運 之 永 聯發 實業 有限公司 （ 下稱 永 聯發 公司 ） 負責人 變更為 潘安 ， 由 潘安 擔任 人頭 負責人 ， 並 由 陳俊昭 帶同 潘安 前往 陽信 商業 銀行 北屯 分行 ， 申辦 帳號 為 0000000000000 號 之 永 聯發 公司 帳戶 。 該 犯罪 集團 之 詐騙 手法 ， 係 由 陳俊昭 等 人 隨機 自 電話簿 或 電腦 網頁 上 搜尋 不 特定 廠商 ， 再 由 「 阿六 」 、 「 大胖黃 」 撥打 電話 連絡 上開 廠商 ， 以 永 聯發 公司 或 該 公司 員工 之 名義 訂貨 ， 復 以 永 聯發 公司 所 開立 之 遠期 支票 給付 貨款 ， 詐得 他人 交付 之 貨品 後 再 予 變賣 ， 由 集團 成員 朋分 得款 ， 嗣 上開 支票 將 因 公司 帳戶 存款 不足 而 無法 兌現 （ 潘安 於 集團 中 除 擔任 永 聯發 公司 名義 負責人 ， 並 需 在 「 阿六 」 所 提供 之 永 聯發 公司 之 多 筆 不明 文件 上 負責 署名 ， 可 不 定時 獲取 「 人頭費 」 即 分得 犯罪 集團 詐欺 取財 所得 ， 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 21萬 元 ， 另 陳俊昭 則 使用 其 所有 並 扣案 之 筆記本 1 本 、 信封 1 個 ， 以 紀錄 及 支付 上開 「 人頭費 」 予 潘安 所 用 。 潘安 於 此 詐欺 集團 所 涉 其他 犯行 ， 據 臺灣 臺中 地方 法院 以 104年度 訴緝字 第191 號 判決處 應 執行 有期徒刑 3 年 6月 在案 ， 陳俊昭 於 此 詐欺 集團 所 涉 其他 犯行 ， 則 據 臺灣 臺中 地方 法院 以 104年度 訴 字 第65 號 判決處 應 執行 有期徒刑 4 年 2月 確定 ， 惟 陳俊昭 所 涉 本 案 共同 犯罪 部分 未 據 起訴 ） 。 謀議 既定 ， 上開 人 等 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 1月 間 某 日 （ 惟於 同年 月 9日 前 ） ， 由 集團 成員 撥打 電話 至 鴻升 食品 有限公司 （ 下稱 鴻升 公司 ） ， 佯 以 春節 送 禮 為由 ， 以 永 聯發 公司 名義 訂購 上賓 蛋捲 300 箱 ， 致 鴻升 公司 陷於 錯誤 ， 於 103年 1月 9日 依約 出貨 ， 該 詐騙 集團 成員 則 交付 面額 28萬8,000 元 、 蓋有 永 聯發 公司 、 潘安 大小章 之 支票 1 紙 以 給付 貨款 ， 詎 前開 支票 屆期 竟 跳票 不 獲 兌現 ， 鴻升 公司 始 悉 受騙 ， 報警 處理 。 經警 於 103年 9月 24日 上午 8時 15分 許 ， 至 桃園縣 八德市 （ 現 改制為 桃園市 ○○區 ○○○○街 00號 6樓 將 陳俊昭 拘提 到案 ， 並 徵得 陳俊昭 同意 後 執行 搜索 ， 扣得 陳俊昭 前述 筆記本 1 本 及 信封袋 1 個 ， 並 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第2305號
犯罪事實：
一 、 吳怡婷 明知 金融 機構 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 可 預見 提供予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 存摺 之 目的 ， 在於 取得 不法 所得 款項 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 12月 30日 下午 某時 ， 在 李均緯 （ 由 臺灣 臺南 地方 法院 另 案 審理 中 ） 位於 臺中市 ○○路 ○段 之 公司 內 ， 將 其 向 永豐 商業 銀行 北 臺南 分行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 申辦 之 帳號 00000000000000004 號 帳戶 ， 及 向 合作金庫 商業 銀行 府城 分行 （ 下稱 合作金庫 ） 申辦 之 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 （ 下稱 帳戶 資料 ） 提供予 李均緯 ， 再 由 李均緯 將 上開 帳戶 資料 轉交給 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 芋頭 」 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 使用 ， 容任 該 詐欺 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 乃 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 為 附表 所 示 之 匯款 行為 。 嗣 因 附表 所 示 之 人 均 察覺 受騙 ， 旋 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第1274號
犯罪事實：
一 、 王文琦 雖 可 預見 如 將 個人 或 他人 於 金融 帳戶 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 1日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000巷 00號 住處 附近 之 某 統一 超商 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 商業 銀行 ） 南屯 分行 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 以 寄交 之 方式 出售 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 欣怡 」 之 人 ， 再 以 LINE 告知 金融卡 密碼 ， 供作 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 作為 詐欺 犯行 時 之 收受 匯款 帳戶 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 10月 6日 12時 30分 許 ， 假冒 樊玉芝 先生 王光成 之 友人 撥打 電話 予 王光成 ， 向 王光成 佯稱 ： 需款 孔急 云云 ， 致 王光成 陷於 錯誤 ， 遂 通知 樊玉芝 匯款 ， 樊玉芝 遂 於 同 日 13時 24分 許 ， 持 王光成 之 高雄市 鳳山區 五甲 郵局 存摺 及 印章 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○路 000號 高雄市 鳳山區 新富 郵局 ， 匯款 20萬 元 至 王文琦 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 經 樊玉芝 覺察 受騙 而 報警 循線 查獲 。