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臺灣臺中地方法院 108年度易字第3765號
犯罪事實：
一 、 張惟勝 明知 其 並 無 販售 商品 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 以 網際網路 為 傳播 工具 對 公眾 散布 之 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 致 季威 、 沈延睿 、 李秉翰 、 王世宏 等 人 陷於 錯誤 後 ， 各自 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 至 附表 所 示 之 指定 帳戶 內 ， 以 此 方式 支付 其 購買 遊戲 點數 之 費用 予 網路 賣家 賴奕村 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 或 騙取 財物 供己 花用 。 嗣 季威 、 沈延睿 、 李秉翰 、 王世宏 於 付款 後 遲 未 收到 商品 ， 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 104年度朴簡字第242號
犯罪事實：
一 、 葉峻銘 明知 一般 社會 常見 之 詐騙 集團 詐財 案件 中 ， 詐騙 集團 為 掩飾 自己 之 犯罪 行跡 ， 除 使用 人頭 帳戶 誘使 被害人 將 款項 匯入 外 ， 與 集團 同夥 間 或 與 被害人 聯繫 及 向 被害人 施用 詐術 時 會 使用 行動電話 作為 工具 ， 且 明知 申請 行動電話 門號 並 無 特殊 限制 ， 任何 人 均 得以 自己 名義 向 電信 公司 申請 行動電話 門號 使用 ， 對於 不 以 自己 名義 申請 反而 要求 他人 提供 所 申請 之 行動電話 門號 使用 者 ， 應 可 預見 該 人 取得 行動電話 門號 之 目的 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 犯罪 行為人 曝光 以 逃避 執法 人員 查緝 ， 而 提供 自己 申請 之 行動電話 門號 予 陌生 人士 或 與 自己 不 具 密切 信賴 關係 之 人 使用 ， 可能 被 利用 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 申請 之 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 分別 於 民國 100年 1月 7日 向 臺灣 大哥大 電信 股份 有限公司 申請 行動電話 門號 0000000000 號 、 於 同年 7月 1日 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申請 行動電話 門號 0000000000 號 ， 再 於 申請 後 某 日 ， 以 一 個 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 在 不詳 之 地點 ， 將 所 申辦 上開 行動電話 門號 SIM卡 ， 賣予 不詳 成年 男子 ， 再 由 該 不詳 成年 男子 於求 才 令 報紙 上 刊登 販賣 人頭 手機 門號 之 廣告 訊息 ， 嗣 吳嘉慶 看見 求才 令 報紙 上 販賣 人頭 手機 門號 之 廣告 即 與 該 不詳 成年 男子 聯絡 ， 並 於 嘉義縣 太保市 麻魚寮 某 處 ， 以 每 電話 門號 2,000 元 之 價格 ， 向 該 不詳 成年 男子 購買 上開 門號 SIM卡 ， 而 吳嘉慶 取得 上開 電話 門號 後 ， 即將 上開 電話 門號 專門 做為 集團 內部 成員 於 向 如 附表 所 示 被害人 詐騙 取得 贓款 後 ， 聯絡 匯款 帳戶 或 集團 成員 間 橫向 秘密 聯絡 之 使用 。
臺灣南投地方法院 107年度審易字第192號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 陳建輝 明知 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 均 為 個人 重要 之 理財 工具 ， 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 提供 與 陌生人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 而 可能 使 他人 藉以 掩飾 犯罪人 身分 或 犯罪 所得 ， 躲避 檢警 人員 查緝 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 存款 帳戶 資料 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 5月 17日 ， 將 其 申設 之 彰化 商業 銀行 埔里 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 埔里 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 金融卡 、 存摺 ， 在 位於 南投縣 埔里鎮 中正路 之 宅配通 ， 以 快遞 方式 寄送 至 臺中市 大甲區 和平路 273巷 1-3號 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 洪 小姐 」 之 成年人 指定 之 「 林志明 」 收 ， 並 以 LINE 告知 「 洪 小姐 」 甲 乙 帳戶 之 金融卡 密碼 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 利用 上開 甲 帳戶 、 乙 帳戶 之 上述 相關 物件 做為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 嗣 該 「 洪 小姐 」 、 「 林志明 」 及 所屬 詐騙 集團 不詳 成年 成員 （ 無 證據 證明 該 詐騙 集團 成員 共同 正犯 達 3 人 以上 或 其中 含有 少年 成員 ） 取得 本案 帳戶 相關 物件 後 ， 即 由 自己 或 所屬 詐騙 集團 之 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 向 如 附表 所 示 之 人 施以 如 附表 所 示 詐術 ， 致 其 等於 如 附表 所 示 地點 匯入 如 附表 所 示 金額 至 甲 或 乙 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 ㈡ 案 經 陳思翰 訴由 新竹市 政府 警察局 第三 分局 、 吳喬文 訴由 新北市 政府 警察局 海山 分局 、 蘇郁筑 訴由 新北市 政府 警察局 淡水 分局 、 李佳峯 訴由 桃園 市政府 警察局 桃園 分局 、 嚴英芳 訴由 新北市 政府 警察局 新莊 分局 、 陳德榮 訴由 新北市 政府 警察局 汐止 分局 均 轉 南投縣政府 警察局 埔里 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ， 以及 臺南市政府 警察局 白河 分局 報請 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 、 花蓮縣 政府 警察局 吉安 分局 報請 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第233號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 前 因 犯 詐欺 取財 罪 ， 經 臺灣 高等 法院 以 100年度 上 易 字 第2726 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 102年 1月 21日 易科 罰金 執行 完畢 ； 乙○○ 前 因 妨害 風化 罪 及 營利 姦淫 猥褻罪 ， 於 105年 7月 20日 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 105年度 審簡字 第548 號 判決 4月 共 4 罪 ， 定 應 執行 刑 有期徒刑 1 年 確定 ， 於 105年 9月 12日 易科 罰金 執行 完畢 。 戊○○ 前 因 違反 職役 職責 案件 ， 經 國防部 南部 地方 軍事 法院 於 100年 11月 3日 以 100年度 訴字 第217 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 於 101年 3月 2日 有期徒刑 執行 完畢 出監 。 甲○○ 於 105年 10月 間 ， 透過 綽號 「 鬥魚 」 之 成年 男子 加入 詐欺 集團 後 ， 於 同年 11月 間 ， 招募 乙○○ 、 戊○○ 共組 車手 詐欺 集團 。 甲○○ 擔任 配合 大陸 地區 詐欺 集團 提領 贓款 之 車手頭 ， 乙○○ 、 戊○○ 擔任 管理 車手 幹部 ， 並 於 106年 1月 間 ， 招募 丙○○ 等 人 擔任 提款 車手 ， 且 由 王姿惠 （ 所 犯 詐欺 犯行 由 檢察官 另 案 偵辦 ） 提供 其 申設 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 江子翠 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 予 前揭 詐欺 集團 使用 ， 其 等 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 附表 編號 1時 地 ， 以 附表 編號 1 之 詐術 對 附表 編號 1 之 丁○○ 實施 詐騙 ， 致 附表 編號 1 之 丁○○ 陷於 錯誤 ， 於 附表 編號 1時 地 匯款 至 如 附表 編號 1 由 詐欺 集團 管領 之 金融 帳戶 ， 詐騙 集團 成員 即 指示 甲○○ 、 乙○○ 、 戊○○ 、 丙○○ 持 金融 帳戶 之 金融卡 ， 於 附表 編號 1 所 示 時 地 ， 提領 附表 編號 1 所 示 之 金額 ， 得手 後 交付 甲○○； 嗣 詐欺 集團 不詳 成員 ， 於 附表 編號 2時 地 ， 又 以 附表 編號 2 詐術 對 附表 編號 2 之 己○○ 實施 詐騙 ， 致 附表 編號 2 之 己○○ 陷於 錯誤 ， 於 附表 編號 2時 地 匯款 至 附表 編號 2 由 詐欺 集團 管領 之 金融 帳戶 ， 詐騙 集團 成員 旋 指示 甲○○ 、 乙○○ 及 戊○○ 再 持 金融 帳戶 之 金融卡 ， 於 附表 編號 2 所 示 時 地 ， 提領 附表 編號 2 所 示 之 金額 ， 得手 後 亦 交付 甲○○ ， 而 其 等 之 報酬 ， 則 係 臨櫃 提款 取得 報酬 15% ， 若 以 提款卡 至 提款機 提款 ， 提款 車手 則 可 分得 5% ， 其餘 款項 則 由 甲○○ 交付 綽號 阿亮 之 成年 男子 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴緝字第57號
犯罪事實：
一 、 凃乃方 （ 微信 暱稱 ： 「 電風扇 」 ） 前 於 民國 105年 5月 間 在 網路 遊戲 聊天室 認識 真實 姓名 年籍 不詳 、 微信 暱稱 「 好 V 」 之 成年 男子 ， 經由 「 好 V 」 引介 加入 其 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 取 簿手 及 收取 車手 提領 詐欺 所得 款項 之 工作 ， 約定 由 「 好 V 」 將 人頭 帳戶 金融卡 （ 含 密碼 ） 寄送 至 指定 便利商店 由 凃乃方 收領 後 ， 將 該 等 人頭 帳戶 金融卡 交付 予 王威 （ 微信 暱稱 「 阿德 」 ， 王威 部分 業經 本院 判決 ， 迭經 上訴 後 ， 由 最高法院 以 107年度 台 上 字 第4156 號 上訴 駁回 確定 ） 、 林均澔 （ 微信 暱稱 「 招財進寶 （ 歐元 ） 」 ， 另 案 判決 確定 ） ， 王威 、 林均澔 再 持 凃乃方 交付 之 人頭 帳戶 金融卡 ， 依凃 乃方 或 「 好 V 」 以 微信 指示 ， 操作 自動櫃員機 提領 其 內 該 集團 詐欺 所得 款項 ， 再 將 所 提領 款項 交予 凃乃方 ， 由 凃乃方 在 臺中市 臺灣 大道 、 五權路 附近 巷道 內 交予 微信 暱稱 「 TT 」 之 成年 男子 繳回 該 集團 ， 凃乃方 則 可 按 件數 獲得 作為 報酬 。 謀議 既定 ：
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第672號
犯罪事實：
一 、 黃冠樺 可 預見 提供 自己 之 身分 證件 並 配合 不 熟識 之 人 申請 登記為 公司 負責人 及 變更 銀行 支票 存款 帳戶 印鑑章 ， 該 支票 帳戶 有 可能 遭 他人 開立 無法 兌現 之 空頭 支票 而 從事 詐欺 取財 之 不法 用途 ， 仍 基於 縱 使 他人 以 其 擔任 負責人 之 公司 名義 開立 支票 從事 詐欺 取財 行為 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 101年 11月 26日 前 某時 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 在 臺中市 中區 中華路 某 7-11 便利商店 ， 將 身分證 、 健保卡 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 小陳 」 之 人 （ 無 證據 證明 未 成年 ） ， 並 配合 「 小陳 」 前往 新北市政府 辦理 變更 登記為 址設 新北市 ○○區 ○○路 00號 5樓 （ 後 改設 於 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 7號 ） 「 聯通 國際 實業 有限公司 」 （ 統一 編號 ： 00000000 號 ， 下稱 聯通 公司 ） 之 負責人 ， 並 至 彰化 商業 銀行 林口 分行 ， 將 聯通 公司 設於 該 分行 帳號 000000000 號 支票 帳戶 之 負責人 變更為 自己 名義 後 ， 隨即 將 上開 帳戶 之 印鑑章 交付 予 「 小陳 」 使用 。 嗣 「 小陳 」 所屬 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 「 小陳 」 基於 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 5月 25日 起 以 電話 聯絡 汪明哲 ， 自稱為 「 王文浩 」 ， 佯稱 能 幫 汪明哲 代為 銷售 總價 約 1960萬 元 之 靈骨塔 、 牌位 、 生前 契約 等 禮儀 用品 ， 並 於 同 年 月 30日 由 同 一 詐騙 集團 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱為 「 林智城 」 之 人 ， 至 汪明哲 位於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00弄號 3號 1樓 住處 ， 交付 現金 10萬 元 以及 由 黃冠樺 擔任 負責人 之 聯通 公司 支票 1 張 （ 號碼 IN 0000000 號 、 金額 588萬 元 、 發票日 102年 6月 10日 ） 予 汪明哲 ， 佯稱為 購買 上開 禮儀 用品 價金 30％ 之 定金 ， 並 與 汪明哲 簽訂 仲介 買賣 契約 ， 「 林智城 」 離開 後 ， 「 王文浩 」 復旋 以 電話 向 汪明哲 佯稱 實際 上 係 某 上市 公司 為 節稅 而 購買 禮儀 用品 ， 因 汪明哲 非 公司 無法 開立 發票 ， 如 汪明哲 願 負擔 5％ 稅款 可 代為 處理 發票 乙 事 ， 使 汪明哲 陷於 錯誤 ， 遂 依 「 王文浩 」 之 指示 ， 於 同 日 及 同年 6月 4日分 三 次 匯款 共 105萬 元 ， 至 「 王文浩 」 所 指定 分別 由 陳欽恩 、 姜理浩 開立 之 郵局 帳戶 中 （ 陳欽恩 、 姜理浩 所 涉 幫助 詐欺 犯嫌 ， 現 由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） ， 然 汪明哲 於 匯款 後 ， 「 王文浩 」 、 「 林智城 」 隨即 失去 聯繫 ， 「 林智城 」 所 交付 之 上開 聯通 公司 支票 亦 因 存款 不足 遭 退票 ， 汪明哲 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3789號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳翊軒 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 亦 為 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 14日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 大社 分行 （ 以下 簡稱 土地 銀行 ） 帳號 000000000000 號 及 中華郵政 股份 有限公司 亞洲城 郵局 （ 以下 簡稱 亞洲城 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 等 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 價格 ， 租售予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 及 所屬 詐欺 集團 ， 而 容任 該 詐欺 集團 使用 上開 金融 機構 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 俟 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 推 由 該 詐欺 集團 中 之 成員 ， 先後 於 99年 12月 13日 21時 30分 、 同年 月 14日 20時 許 、 同 日 21時 23分 許 、 同 日 某時 及 同 年 月 16日 17時 30分 許 ， 撥打 電話 向 彭瑋菁 、 張佳怡 、 許鏸云 、 曾淑娟 、 黃鈺琦 佯稱 渠等於 網路 購物 時 ， 付款 方式 設定 錯誤 ， 如 不 更正 將 被 溢扣 款項 云云 ， 致 彭瑋菁 、 張佳怡 、 許鏸云 、 曾淑娟 、 黃鈺琦 均 誤信為 真 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 張佳怡 、 許鏸云 因而 分別 匯款 1萬9,000 元 、 1萬4,930 元 至 陳翊軒 上開 亞洲城 郵局 帳戶 內 ， 彭瑋菁 、 曾淑娟 、 黃鈺琦 則 分別 匯款 1萬2,000 元 、 5萬38 元 、 9,989 元 至 陳翊軒 上開 土地 銀行 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 人 提領 一空 。 嗣 因 張佳怡 、 許鏸云 、 曾淑娟 、 黃鈺琦 等 人 驚覺 受騙 ， 乃 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第613號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 起訴書 證據 並 所 犯 法條 攔 之 起訴 法條 原 記載 「 刑法 第30 條 第1 項 、 第339 條 之 4第1 項 第3 款 之 加重 幫助 詐欺 取財 罪 」 ， 業經 蒞庭 檢察官 於 本院 民國 106年 4月 12日 準備 程序 時 更正為 「 刑法 第30 條 第1 項 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 」 ， 是 本院 毋庸 再 予 變更 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 及 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 一 ） 。
臺灣花蓮地方法院 106年度原簡字第83號
犯罪事實：
一 、 王淑靜 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 提供予 他人 使用 ， 可能 助長 他人 為 掩飾 詐欺 所得 犯罪 之 用 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 將 其 向 玉山 商業 銀行 花蓮 分行 （ 下稱 玉山 銀行 花蓮 分行 ） 申辦 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 於 民國 105年 12月 29日 15時 許 ， 以 代辦 融資 貸款 需 不實 增加 資金 證明 為由 ， 在 花蓮縣 吉安鄉 全家 便利商店 慶豐店 ， 將 其 玉山 銀行 花蓮 分行 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 以 宅急便 寄 至 臺中 地區 予 自稱 「 陳育騰 」 （ 真實 年籍 不詳 ） 之 人 所屬 之 詐騙 集團 ， 由 該 不詳 之 詐欺 集團 成員 收取 。 嗣 該 詐欺 集團 由 不詳 成員 於 106年 1月 4日 19時 許 ， 撥打 電話 給 郭庭妤 向 其 佯稱為 黃金香 肉乾 網拍 網站 購 ， 因 其 消費 時 簽名 位置 錯誤 需持 金融卡 至 ATM 操作 取消 ， 致 郭庭妤 陷於 錯誤 ， 而 依 該 不詳 成員 指示 轉帳 新臺幣 1萬9,757 元 至 王淑靜 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 106年度訴字第424號
犯罪事實：
一 、 Ｋ○○ 係 址設 新北市 ○○區 ○○路 000號 5樓之1 至 之 2 之 點金 數位 科技 股份 有限公司 （ 原名 京點 數位 科技 股份 有限公司 、 統一 編號 ： 00000000 ， 民國 103年 10月 27日 公司 名稱 變更 登記為 點金 數位 科技 股份 有限公司 ， 下稱 點金 公司 ） 之 顧問 ， 其後 復 設立 司馬 國際 文創 股份 有限公司 （ 統一 編號 ： 00000000 ， 址設 新北市 ○○區 ○○路 ○段 00號 ， 下稱 司馬 國際 文創 公司 ） ， 並 擔任 該 公司 顧問 ， 為 該 公司 之 實際 負責人 。 卯○○ 係 點金 公司 負責人 ， 負責 對 外 招攬 投資人 投資 點金 公司 ， 並 實際 參與 點金 公司 營運 。 酉○○ 原 為 點金 公司 及 司馬 國際 文創 公司 會計 人員 ， 後 應 Ｋ○○ 之 邀 擔任 司馬 國際 文創 公司 名義 負責人 ； ｉ○○ 為 點金 公司 執行長 ， 嗣 Ｋ○○ 成立 司馬 國際 文創 公司 後 ， 則 自稱 司馬 國際 文創 公司 「 經銷商 」 ， 負責 各 該 公司 之 業務 推廣 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第1149號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 應 適用 法條欄 補充 「 被告 以 一 次 同時 提供 其 前揭 2 個 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 而 幫助 詐欺 集團 成員 詐騙 告訴人 及 被害人 之 行為 ， 致 其 等 分別 匯入 款項 至 被告 所 提供 之 前揭 帳戶 中 而 均 受有 損害 ， 係 以 單一 之 幫助 詐欺 行為 ， 侵害 多數 被害人 之 財產 法益 ， 為 想像 競合犯 ， 應 依 刑法 第55 條 前 段 之 規定 從 一 重 處斷 。 又 被告 係 幫助犯 ， 衡諸 其 犯罪 情節 ， 依 刑法 第30 條 第2 項 規定 ， 按 正犯 之 刑 減輕 之 。 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第1248號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 犯罪事實欄 一 第10 行 關於 「 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 」 、 及 第10 至 11 行 關於 「 該 詐騙 集團 成員 」 之 記載 ， 均 更正為 「 該 詐欺 者 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 103年度簡字第718號
犯罪事實：
一 、 陳柏潾 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 5月 27日 某時 ， 先 在 宜蘭縣 宜蘭市 宜興路 統一 便利 商店 ， 將 其 所 開立 之 華南 商業 銀行 宜蘭 分行 （ 帳號 000000000000 號 ） 之 存摺 、 金融卡 快遞 至 彰化縣 和美鎮 ○○路 00號 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 匯眾 代辦 公司 王建志 專員 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 以 不詳 方式 方式 告知 「 王建志 」 密碼 ， 使 詐騙 集團 得以 任意 使用 ， 藉以 對 詐騙 集團 提供 助力 。 嗣 該 集團 成員 果基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 暨 詐取 他人 財物 之 犯意 ， 於 103年 5月 28日 晚上 9時 24分 許 ， 假冒 露天 拍賣 網路 賣家 以 電話 聯絡 陳冠瑜 ， 詐稱 因 網路 購物 操作 錯誤 ， 會 造成 戶頭 內 款項 每 月 固定 被 扣款 ， 再 假冒 郵局 專員 以 電話 聯絡 陳冠瑜 ， 要求 依 其 指示 至 自動 提款機 操作 解除 設定 ， 陳冠瑜 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 10時 9分 41秒 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 0號 台灣 大學 校 內 郵局 自動 提款機 轉匯款 新臺幣 11,233 元 至 上開 帳戶 ， 並 受有 財產 上 之 損害 。 嗣 經 陳冠瑜 察覺 有異 而 撥打 165 反 詐騙 專線 始 知 受騙 並 報警 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 宜蘭縣政府 警察局 宜蘭 分局 報告 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 103年度審易字第2284號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 應 可 預見 將 行動電話 門號 SIM卡 提供予 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 作為 實施 詐術 之 用 ， 藉以 掩飾 犯行 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 11月 11日 中午 ， 與 有意 收購 行動電話 門號 SIM卡 之 某 姓名 年籍 不詳 男子 相約 在 高雄市 三多路 與 光華路口 見面 ， 再 一同 前往 高雄市 內 之 通訊行 ， 由 乙○○ 申辦 取得 行動電話 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 SIM卡 後 ， 隨即 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4千 元 之 代價 售予 該 男子 ， 容任 此 人 及 其 所屬 詐騙 集團 利用 上開 行動電話 門號 （ 起訴書 贅載 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 號 等 門號 ， 業經 蒞庭 檢察官 當庭 更正 ） 作為 詐欺 取財 之 工具 。 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 以下 詐欺 取財 行為 ： ㈠ 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 ， 於 102年 3月 12日 14時 55分 許 ， 以 行動電話 門號 0000000000 號 撥打 電話 予 甲○○ ， 假冒 為 甲○○ 之 友人 「 英惠 」 ， 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 15時 11分 許 ， 至 高雄 大昌 郵局 臨櫃 匯款 15萬 元 至 該 詐騙 集團 所 指定 曾怡雯 申設 之 中國信託 銀行 板橋 分行 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 （ 曾怡雯 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 102年度 偵字 第27634 號 、 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 以 102年度 少 連 偵字 第168 號 為 不起訴 處分 ） 。 ㈡ 由 該 詐騙 集團 自稱 「 陳 先生 」 之 不詳 成員 ， 於 102年 5月 14日 13時 51分 許 至 14時 30分 許 ， 以 行動電話 門號 0000000000 號 撥打 電話 予 廖益鋒 ， 佯稱 可 代為 辦理 貸款 云云 ， 廖益鋒 乃 依 指示 於 同 日 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 鹿野 郵局 局號 0261103 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 寄送 至 新竹市 ○區 ○○路 000號 予 「 張智榮 」 ， 而 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 經 該 詐騙 集團 成員 收取 後 ， 再 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 於 102年 5月 17日 14時 許 ， 假冒 丁○ 之 親人 許呂雲 ， 撥打 電話 予 丁○ ， 佯稱 其 急需 用錢 ， 因 上班 途中 不便 外出 匯款 ， 請 協助 匯款 云云 ， 致 丁○ 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 某時 ， 至 內湖 文德 郵局 臨櫃 匯款 10萬 元 至 廖益鋒 上開 郵局 帳戶 （ 廖益鋒 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 臺東 地方 法院 檢察署 檢察官 以 102年度 偵字 第2554 號 為 緩起訴 處分 ） 。 嗣 甲○○ 、 丁○ 警覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第2432號
犯罪事實：
一 、 朱渙漳 明知 其 已 無 安全帽 可 供 販售 ， 亦 無 販售 安全帽 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 方式 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 109年 2月 29日 前 之 某 日 ， 以 其 所 申設 、 使用 ， 暱稱 「 Ju Huan Chang 」 之 帳號 ， 登入 社群 網站 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） ， 在 「 AGV 安全帽 買賣 TM （ 全新 - 中古 ） 」 社團 中 ， 張貼 販售 安全帽 之 不實 訊息 ， 供 不 特定人 瀏覽 ， 適 簡登輝 於 109年 2月 29日 瀏覽 上開 訊息 後 ， 以 臉書 通訊 軟體 與 朱渙漳 聯繫 確認 交易 內容 ， 致 簡登輝 陷於 錯誤 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 價格 購買 安全帽 ， 遂 分別 於 109年 2月 29日 、 109年 3月 1日 ， 各 匯款 2,500 元 、 2,500 元 至 朱渙漳 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 簡登輝 遲 未 收到 安全帽 ， 才 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 107年度易字第304號
犯罪事實：
一 、 劉致佑 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 無故 取得 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 將 該 金融 帳戶 作為 詐欺 他人 取得 款項 並 躲避 查緝 而 使用 ， 竟 仍 基於 他人 持 以 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 12月 4日 下午 5時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 統一 便利 超商 木盛 門市 ， 將 其 設 於 玉山 銀行 之 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 以 店到店 方式 寄 至 彰化縣 某 統一 便利 超商 處 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 ， 再 將 系爭 帳戶 之 密碼 以 通訊 軟體 方式 傳送 予 該 人 ， 容任 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 系爭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 （ 無 證據 證明 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 葉秋敏 、 黃泊荏 及 黃玉玟 等 人 （ 下 合稱 葉秋敏 等 3 人 ） 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 系爭 帳戶 內 。 其後 經 葉秋敏 等 3 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度易字第748號
犯罪事實：
一 、 呂嘉容 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 97年 4月 11日 上午 10時 許 ， 趁 邱正明 （ 已歿 ） 與 邱秀美 （ 2 人 為 父女 關係 ） 至 位於 桃園縣 桃園市 ○○街 25號 律師 事務所 欲 委託 律師 辦理 坐落 於 桃園縣 桃園市 ○○街 25之4號 2樓 房屋 過戶 事宜 時 ， 向 邱秀美 及 邱正明 佯稱 其 會 代為 繳交 該 房屋 移轉 登記 所 需 之 贈與稅 等 稅款 ， 致 邱秀美 及 邱正明 陷於 錯誤 ， 誤信 呂嘉容 會代 其 繳納 相關 稅款 ， 而 在 上揭 事務所 ， 陸續 於 當日 、 同年 4月 14日 、 6月 18日 、 6月 23日 及 7月 18日 分別 交付 呂嘉容 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 、 20萬 元 、 4萬 元 、 2萬 元 及 3萬 元 ， 邱秀美 並 於 同年 6月 24日 將 其 設立 於 新竹 國際 商業 銀行 大竹 分行 帳戶 之 存摺 、 印章 和 密碼 交予 呂嘉容 領款 17萬 元 （ 共計 47萬 元 ） ， 惟 收得 之 款項 呂嘉容 悉數 供己 花用 殆盡 。 嗣 邱秀美 因 見 呂嘉容 遲遲 未 辦妥 過戶 手續 ， 乃 將 相關 文件 取回 且 另行 委託 其他 代書 處理 ， 方 發覺 呂嘉容 並 未 代繳 稅款 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 106年度審簡字第235號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 應 補充 被告 洪金彪 於 本院 準備 程序 時 之 自白 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 。
臺灣臺中地方法院 104年度審易字第307號
犯罪事實：
一 、 許舜智 明知 其 已 無 資力 購買 商品 ， 為 圖 詐得 商品 及 款項 供己 花用 ， 因 曾 至 閔王惠子 所 經營 、 位於 臺中市 ○○區 ○○街 0巷 00號 之 「 佳佳 商店 」 消費 購物 ， 知悉 閔王惠子 業已 年邁 ， 認 有機可乘 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 6月 21日 18時 32分 ， 騎乘 牌照 號碼 996-DNR號 普通 重型 機車 ， 至閔王惠子 所 經營 之 上開 商店 ， 佯 以 購買 7 星 香菸 及 麥香 奶茶 各 1 包 【 價值 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 100 元 】 ， 於 結帳 時 取出 其 預先 準備 之 面額 1000 元 玩具 紙鈔 1 張 ， 佯裝 為 真鈔 用以 支付 款項 ， 致 閔 王惠子 不疑有他 ， 誤信 為 真鈔 而 予以 收受 ， 並 交付 900 元 之 真鈔 予 許舜智 ， 允 以 許舜智 帶走 上開 商品 。 許舜智 得手 後 ， 旋即 騎乘 前揭 機車 逃離 現場 。 嗣 閔 王惠子 發覺 許舜智 所 交付 之 鈔票 顏色 有異 ， 發現 受騙 並 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 畫面 ， 因而 循線 查獲 ， 並 扣得 上開 玩具 紙鈔 1 張 。
臺灣嘉義地方法院 105年度易字第569號
犯罪事實：
一 、 陳俊賢 係 嘉義市 ○區 ○○○路 000號 「 陳眼科 診所 」 之 負責 醫師 ， 係 與 行政院 衛生 福利部 中央 健康 保險署 ( 原 為 衛生署 中央 健康 保險 局 ， 下稱 健保署 ) 簽訂 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 之 醫事 服務 機構 負責人 ， 受託 辦理 全民 健康 保險 醫療 業務 ， 為 從事 業務 之 人 。 蔡明欽 係 領有 藥劑生 執照 之 人 ， 曾玉芳 則 係 陳俊賢 配偶 。 詎 陳俊賢 、 蔡明欽 、 曾玉芳 3 人 均 明知 蔡明欽 自 民國 98年 7月 1日 以後 並 未 在 「 陳眼科 診所 」 執行 調劑 業務 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 及 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 犯意 聯絡 ， 自 98年 7月 1日 起 至 104年 3月 31日 止 ， 由 陳俊賢 以 每 月 新臺幣 ( 下 同 ) 13300 元 之 代價 ， 向 蔡明欽 租用 藥劑生 執照 ， 使 蔡明欽 掛名為 「 陳眼科 診所 」 名義 上 之 僱用 藥劑生 ， 並 由 曾玉芳 每 月 自 其 名下 合作金庫 商業 銀行 東 嘉義 分行 0000000000000 號 帳戶 轉帳 13300 元 至 之 不 知情 黃麗蘭 ( 蔡明欽 配偶 ) 名下 合作金庫 商業 銀行 北嘉義 分行 0000000000000 號 帳戶 。 再 由 陳俊賢 按月 操作 電腦 ， 行使 傳送 其 業務 上 所 製作 不實 之 準文書 「 特約 醫事 服務 機構 門診 醫療 服務 點數 及 醫令 清單 」 電磁 紀錄 檔案 ( 含 病患 個人 資料 、 就醫 序號 、 醫事 機構 名稱 、 調劑 日期 、 藥師 姓名 、 藥事 服務費 點數 、 申請點數 等 ) 至 健保署 之 系統 ， 及 按月 列印 其 業務 上 所 製作 不實 之 文書 「 特約 醫事 服務 機構 門診 醫療 服務 點數 申報 總表 」 後 ， 行使 寄交 予 健保署 ， 致 健保署 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 而 將 陳俊賢 所 申請 之 費用 點數 換算 點值 後 ， 核發 每 月 之 藥師 藥事 服務費 予 陳俊賢 ， 足生 損害 於 健保署 對 健保 給付 業務 管理 及 核撥 健保 費用 之 正確性 ， 並 以 此 方式 詐得 如 附表 所 示 金額 之 健保 藥事 服務費 給付 ， 共計 69 次 ( 各 月 詐得 之 金額 均 詳 附表 ， 總金額 共計 為 0000000 元 ) 。
臺灣基隆地方法院 103年度易字第469號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 在 網路 SKYPE 上 認識 居住 於 日本 之 美籍 男子 ALDENSPENCERBARTLE （ 下稱 A 男 ） 後 ， 雙方 以 電子 郵件 、 Skype 等 方式 維持 聯繫 。 詎 乙○○ 竟 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 99年 3月 時 佯以 電子 郵件 告知 A男 ， 其 友人 蕭沁翎 ( Berta ， 於 100年 6月 28日 改名為 庚○○ ) 之 未婚夫 Dave Paul （ 下稱 D 男 ） 因 攜帶 大量 現金 入境 荷蘭 時 未 核實 申報 ， 遭 荷蘭 海關 查獲 ， 必須 支付 計 30,000 英鎊 罰鍰 ， 請求 A 男 借款 美金 6,500 元 支援 ， 並 提出 D 男 委任 律師 之 信函 取信 於 A 男 ， 致 A 男 陷於 錯誤 ， 於 99年 5月 11日 匯款 美金 6,500 元 至 乙○○ 指定 之 帳戶 （ 乙○○ 佯稱 此 帳戶 係 D 男 所 委任 律師 在 馬來西亞 的 帳戶 － 銀行 名稱 :AMBANKBERHADK.L , MALAYSIA/ 戶名 ： ChristPaulObirinanw/ 帳號 : 0000000000000/SWIFT CODE:ARBKMYKL ) 。 嗣 乙○○ 又 於 99年 5月 16日 佯 向 A 男 表示 ， D 男 要 從 英國 出口 一 批 貨物 到 台灣 ， 遭 海關 查 稅 須 補繳 稅款 ， 再度 要求 A 男 借款 美金 6,500 元 ， 並 承諾 一 週 後 連 前 一 筆 借款 含 利息 一併 返還 ， 致 A 男 陷於 錯誤 ， 於 99年 5月 17日 再度 匯款 美金 6,500 元 至 上開 D 男 委任 律師 在 馬來西亞 的 同 一 帳戶 （ 上開 相關 時間 、 詐欺 理由 、 匯款 資訊 等 詳如 附表 一 ） 。 嗣 乙○○ 見 A 男 可 欺 ， 遂承 先前 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 接續 與 庚○○ 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 數 度 推 由 庚○○ 提供 其 彰化 商業 銀行 之 帳戶 作為 取得 詐欺 款項 用途 ， 而 由 乙○○ 於 99年 5月 時 復 以 電子 郵件 告知 A 男 ， 其 與 友人 蕭沁翎 （ 即 庚○○ ） 在 非洲 迦納 有 大 筆 資產 須 運回 台灣 ， 如 順利 攜回 則 可 清償 被告 借款 ， 但 運回 資產 需 委任 非洲 律師 辦理 並 支付 非洲 律師 費用 ， 以 此 藉口 再度 向 A 男 借 錢 ， 並 佯 以 自己 係 已婚 身份 不 希望 先生 知道 為由 ， 要求 A 男將 錢匯 到 庚○○ 彰化 銀行 帳戶 內 （ 戶名 : 蕭沁翎 / 帳號 : 00000000000000 ） ， A 男 即 於 同 日 匯出 美金 3,000 元 至 乙○○ 上開 指定 之 帳戶 。 其後 乙○○ 復 陸續 於 99年 5月 至 101年 10月 間 ， 先後 佯 以 「 乙○○ 之 非洲 資產 運輸 回 台灣 發生 問題 ， 非洲 律師 建議 透過 非洲 大使 帶回 台灣 ， 而 替 該 名 大使 辦理 簽證 以及 購買 機票 需要 美金 2,000 元 ， 且 D 男 的 律師 也 要求 美金 4,000 元 才 能 將 貨物 送到 蕭沁翎 住處 」 、 「 D 男 與 某 外交 人員 入境 台灣 時 ， 該 外交 人員 發現 遺失 身分 證明 及 相關 證明 文件 ， 須 請 英國 政府 重新 核發 ， 但 需要 費用 美金 5,000 元 ， 乙○○ 已 自籌 美金 4,000 元 ， 希望 再 向 他人 借款 美金 1,000 元 ， 若 無 該 外交 人員 之 協助 ， 非洲 資產 無法 順利 運到 蕭女 住處 」 、 「 乙○○ 之 非洲 資產 在 離開 海關 時 被 檢查 ， 海關 人員 發現 貨運箱 中 裝載 的 是 美金 ， 因而 提出 索賄 美金 120,000 元 之 要求 ， 若 拒絕 將 須 付出 更 高額 稅金 ， 乙○○ 已 自籌 美金 45,000 元 ， 須 再 向 他人 借款 美金 75,000 元 。 」 等等 之 虛捏 理由 ， 除以 電子 郵件 或 skype 向 A 男 假稱 借款 理由 外 ， 更 於 其間 基於 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 於 電子 郵件 中 夾帶 先前 於 不詳 時間 、 地點 、 以 不詳 方式 偽造 完成 之 3 張 之 外國 公文書 之 電子 圖片 檔案 之 電磁 紀錄 ： ⑴ 「 聯合國 非 洗錢 證明書 」 ( 佯 證明 其 非洲 之 資產 為 真 ， 且 與 非法 洗錢 無關 ) 、 ⑵ 「 國際 貨幣 基金 反 恐 證明書 」 ( 佯 證明 其 非洲 之 資產 為 合法 資產 ) 、 ⑶ 「 迦納 高等 法院 所有權 證明書 」 ( 佯 證明 其 所 稱 兩 批 貨物 確 屬 其 所有 ) ， 足生 損害 於 上開 各 機關 ／ 構 ， 並 致 A 男因 之 一再 陷於 錯誤 而 匯款 致 受有 損害 ， A 男 並 陸續 匯款 至 乙○○ 所 指定 帳戶 之 庚○○ 彰化 銀行 帳戶 （ 如 附表 三 編號 3 至 32 所 示 部分 ） 、 或 庚○○ 、 乙○○ 之 西聯 銀行 帳戶 、 並 親寄 支票 至 乙○○ 所 告知 之 台灣 居所 共 2 次 ， 合計 達 美金 146,608.75 元 （ 上開 相關 時間 、 詐欺 理由 、 匯款 資訊 等 詳如 附表 二 ） 。 乙○○ 於 詐得 上開 款項 後 ， 仍 欲 再 對 A 男 續行 詐騙 ， 遂 於 99年 10月 2日 於 電子 郵件 中 夾帶 有 乙○○ 之 親筆 簽名 及 指紋 之 「 承諾 還款書 」 ， 於 該 承諾書 中 承諾 還款 日期 ( 2010 . 10.23 或 2010年 12月 ) ， 否則 將 去 警局 自首 為 詐欺犯 ， 然 若 A 男 未 在 2012年 10月 2日 繼續 借款 美金 7,900 元 ， A 男 之 還款 期限 將 在 自動 延長 10 年 云云 ， A 男 因 擔心 先前 借出 之 折合 新臺幣 數百萬 元 無法 回收 ， 遂 又 陷於 錯誤 ， 於 101年 10月 2日 又 匯款 美金 7,900 元 至 被告 之 西聯 銀行 帳戶 。 （ A 男 上開 共計 43 次 被 騙額 及 匯款 時間 、 匯款 帳號 詳 如 附表 三 ） 嗣 A 男 見 乙○○ 先後 未 還 分文 ， 還 一再 以 各 種 理由 向 A 男 索取 匯款 ， 因 不堪 一再 受騙 ， 遂 於 102年 8月 親 至 臺灣 報警 ， 經警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度易字第687號
犯罪事實：
一 、 許雅琇 能 預見 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 將 被 犯罪 集團 作為 詐財 工具 ， 猶 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 九十九年 十二月 二十五日 二十時 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 某 便利商店 內 ， 以 一 帳戶 每 五 天 新臺幣 （ 下 同 ） 二千 元 之 代價 ， 將 其 申設 之 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 臺南 分行 帳號 第000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 新光 商銀 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 成大 分行 帳號 第0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作 商銀 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 股份 有限公司 安平 分行 帳號 第00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 中小企銀 帳戶 ） ， 寄予 姓名 年籍 不詳 綽號 「 李阿文 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 嗣 後 獲取 共計 六千 元 之 利益 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 用 。 又 前開 詐欺 集團 成員 取得 許雅琇 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 日期 ， 利用 如 附表 所 示 手法 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 所 示 日期 ， 匯款 至 許雅琇 所 交付 之 前揭 金融 帳戶 內 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第1016號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 陌生人 使用 ， 可能 因此 供 不法 人士 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 17日 ， 在 社群 網路 Facebook 認識 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 「 臺灣 運彩 線上 體育 投注站 」 之 國內 招募 作業組 人員 「 吳欣欣 」 之 人 （ 下稱 「 吳欣欣 」 ） ， 約定 以 每 10日 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 將 其 所 申設 之 金融 機構 帳戶 提供予 對方 使用 ， 嗣 於 同年 3月 25日 ， 依 「 吳欣欣 」 指示 ， 前往 址設 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 台新 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 寄送 至 「 吳欣欣 」 所 指示 之 地點 予 渠 所屬 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） 某 成員 （ 卷 內 無 證據 可 證 本案 詐欺 集團 有 未滿 18 歲 之 成員 ） 收受 ， 提款卡 密碼 亦 依 渠 指示 變更 後 透過 通訊 軟體 LINE （ 下稱 LINE ） 一併 提供 予渠 ， 以 此 方式 容任 本案 詐欺 集團 使用 其 帳戶 實施 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 本案 詐欺 集團 某 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 以下 犯行 ：
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第494號
犯罪事實：
一 、 徐宏嘉 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 之 可能 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 8月 6日 前 之 某 日 ， 在 臺南市 北區 和 緯路 之 「 北海 釣蝦場 」 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 布袋 過溝 郵局 （ 下稱 布袋 過 溝 郵局 ） 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 含 密碼 ， 出售 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林承宇 」 之 男子 。 該 男子 所屬 詐欺 集團 成員 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 8月 6日 上午 某時 許 ， 致電 向 湯明賢 佯稱為 「 李曉琪 」 ， 因 家人 過世 亟需 用錢 云云 ， 致 湯明賢 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 12時 15分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2000 元 至 上開 布袋 過 溝 郵局 帳戶 。 嗣 因 湯明賢 察覺 有異 始 報警 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 99年度易字第1146號
犯罪事實：
一 、 黃建文 前 於 民國 96年 間 ， 因 詐欺 等 案件 ， 經 本院 以 96年度 易 字 第1475 號 就 詐欺 部分 判處 有期徒刑 10月 減為 5月 （ 3 罪 ） 及 就 竊盜 部分 判處 有期徒刑 4月 並 定 應執行 有期徒刑 1 年 6月 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 98年度 上 易 字 第408 號 就 詐欺 部分 改判 有期徒刑 6月 減為 3月 （ 3 罪 ） 及 就 竊盜 部分 改判 拘役 40日 並 就 有期徒刑 部份 定 應執行 有期徒刑 8月 確定 ； 於 96年 間 ， 因 詐欺 等 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 96年度 易 字 第3934 號 判處 拘役 30日 減為 15日 （ 5 罪 ） 並 定 應執行 拘役 60日 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 98年度 上 易 字 第12 號 判處 上訴 駁回 確定 ； 於 96年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 分別 以 97年度 審簡字 第5923 號 判處 有期徒刑 3月 ， 及 以 97年度 簡上字 第1068 號 撤銷 改判 有期徒刑 3月 減為 1月 又 15日 確定 ； 於 96年 間 ， 因 誣告 案件 ， 經 本院 以 97年度 易 字 第2124 號 判處 拘役 59日 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 98年度 上 易 字 第289 號 判處 上訴 駁回 確定 ， 並 經 本院 以 98年度 聲減字 第52 號 裁定 減為 拘役 29日 確定 ； 於 97年 間 ， 因 詐欺 等 案件 ， 經 本院 以 98年度 易 字 第119 號 就 詐欺 部分 判處 有期徒刑 3月 （ 4 罪 ） 及 就 竊盜 部分 判處 有期徒刑 3月 （ 8 罪 ） 並 定 應執行 有期徒刑 2 年 ， 現 由 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 99年度 上 易 字 第157 號 上訴 審理 中 （ 尚未 確定 ） ； 於 98年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 98年度 審簡字 第5092 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ； 於 99年 間 ， 因 違反 職役 職責 案件 ， 經 國防部 高等 軍事 法院 高雄 分院 以 99年度 上訴字 第84 號 撤銷 改判 有期徒刑 7月 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 99年度 軍上字 第9 號 上訴 駁回 確定 。 另 就 上開  、  之 罪 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 98年度 審聲字 第4976 號 裁定 應 執行 有期徒刑 3月 ， 而 上開  、  之 罪 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 98年度 聲字 第952 號 裁定 應 執行 拘役 80日 確定 ， 且 就 上開 應 執行 有期徒刑 3月 及 拘役 80日 接續 執行 ， 並 於 98年 10月 21日 入監 服刑 ， 甫 於 99年 2月 10日 縮刑 期滿 出監 ； 再 就 上開  、  、  、  、  之 罪 ， 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 99年度 聲字 第227 號 裁定 應 執行 有期徒刑 10月 及 拘役 115日 確定 ， 甫 於 99年 11月 16日 易科 罰金 執行 完畢 。 又 上開  之 罪 ， 甫 於 99年 11月 15日 徒刑 執行 完畢 （ 均 未 構成 累犯 ） 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 100年度易字第2023號
犯罪事實：
一 、 陳奕伸 前 因 提供 帳戶 幫助 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 95年度 易 字 第1635 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 97年 10月 21日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 且 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 從事 財產 犯罪 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 99年 11月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 個人 在 彰化 商業 銀行 臺中 自由路 總行 所 開立 帳戶 00000000000000 號 （ 下稱 上開 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 提款 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 11月 9日 晚間 8時 32分 許 ， 推 由 集團 中 某 成員 撥打 電話 與 蘇傳翔 聯絡 ， 訛稱 其 先前 使用 奇摩 拍賣 網站 購買 充電器 時 ， 因 賣家 業務 疏失 ， 設定 連續 購買 充電器 12 個 月 ， 須 聯絡 銀行 以 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 施 此 詐術 方法 ， 使 蘇傳翔 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 晚間 10時 9分 及 26分 許 ， 在 位於 新竹市 東區 科學園區 ○○○○路 2之1號 某 郵局 自動櫃員機 ， 以 跨行 轉帳 方式 ， 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 28,314 元 及 5,593 元 匯入 陳奕伸 提供 之 上開 銀行 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 人 提領 殆盡 。 嗣 蘇傳翔 驚覺 有異 ， 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第5076號
犯罪事實：
一 、 簡家 男 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 自己 保管 之 銀行 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 9月 至 10月 間 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 大樹 郵局 申請 之 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 利用 空軍 一 號 貨運 ， 寄送 予 不詳 之 詐欺 集團 成員 供 存提 詐欺 所得 款項 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 11月 22日 19時 許 ， 先後 假冒 大 買家 網路 購物 中心 客服 人員 、 玉山 銀行 職員 ， 撥打 電話 予 陳瑩瑩 ， 謊稱 ： 其 至 大 買家 網站 購物 時 ， 付款 方式 誤 設定為 分期付款 ， 須 操作 自動櫃員機 解除 云云 ， 致 陳瑩瑩 陷於 錯誤 ， 於 翌日 某 時 許 ， 以 網路 ATM 轉帳 方式 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 、 1萬9990 元 （ 均 含 手續費 10 元 ） 至 簡家男 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 簡家男 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。