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臺灣宜蘭地方法院 108年度易字第190號
犯罪事實：
一 、 岳惠蓮 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐欺 集團 成員 使用 供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容任 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 9月 17日 上午 10時 許 ， 至 合作金庫 銀行 宜蘭 分行 ， 為 其 設 在 該 銀行 南 汐止 分行 之 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 合庫 帳戶 ） 申請 開通 網路 銀行 功能 ， 再 於 當天 某時 在 其 宜蘭縣 ○○鄉 ○○路 000巷 00號 住處 ， 將 網路 銀行 之 帳號 及 密碼 透過 行動電話 通訊 軟體 Line 傳送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林 太太 」 之 詐欺 人員 ； 岳惠蓮 繼 於 同 日 某時 許依 「 林 太太 」 指示 ， 在 紙張 上 書寫 「 申請 Bito EX 帳號 使用 2018 / 09 / 17 岳惠蓮 」 等 文字 ， 再 手持 身分證 連同 該 紙張 一併 拍照 後 ， 透過 行動電話 通訊 軟體 Line 傳送 其 所 拍攝 之 影像 予 「 林 太太 」 。 該 詐欺 人員 取得 上述 資料 後 ， 即 以 前揭 紙 張代岳 惠蓮 向 泓科 科技 有限公司 申請 Bito EX （ 比 特幣 錢包 ） ， 因而 取得 該 公司 賦予 之 000 - 0000000000000000 虛擬 帳戶 （ 對應 合庫 帳戶 ） ， 供 其 所屬 詐欺 人員 使用 。 嗣 後 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 為 下列 詐騙 行為 ， 再 將 被害人 匯入 岳惠蓮 開立 之 合庫 帳戶 之 款項 ， 於 當天 悉數 轉帳 至 前揭 虛擬 帳戶 內 ： ㈠ 於 107年 9月 25日 10時 42分 許 ， 撥打 電話 予 周松裕 ， 佯稱 係 其 朋友 「 徐忠勇 」 ， 急需 用錢 週轉 ， 致 使 周松裕 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 35萬 元 至 岳惠蓮 開立 之 合庫 帳戶 ， 並 因此 受有 損害 。 ㈡ 於 107年 9月 27日 11時 許 撥打 電話 予 謝德龍 ， 佯稱 係 其 朋友 「 吳忠茂 」 ， 急需 用錢 週轉 ， 致 使 謝德龍 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 匯款 25萬 元 至 岳惠蓮 開立 之 合庫 帳戶 ， 並 因此 受有 損害 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第463號
犯罪事實：
一 、 沈守勤 從事 人力 仲介業 ， 知悉 其 客戶 陳淑真 （ 另 經 檢察官 以 99年度 偵字 第24799 號 為 緩起訴 處分 ） 之 婆婆 吳楊秋月 有 僱用 外籍 看護 之 需求 ， 另 經 同行 陳勁堯 、 林佳享 （ 以上 2 人 均 另 由 檢察官 分案 偵辦 ） 介紹 而 知悉 吳玄仁 、 鄭雅文 （ 以上 2 人 均 另 經 檢察官 以 99年度 偵字 第24799 號 為 緩起訴 處分 ） 之 母 吳劉玉 、 婆婆 劉張銀鳳 亦 有 僱用 外籍 看護 之 需求 ， 且 均 未 符合 申請 聘僱 外籍 看護 之 資格 ， 竟 與 林麗勤 （ 另 由 檢察官 分案 偵辦 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小凌 」 之 成年 男子 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 得利 及 使 公務員 登載 不實 事項 於 公文書 之 犯意 聯絡 ， 分別 指示 陳淑真 、 吳玄仁 、 鄭雅文 等 人 將 吳楊秋月 、 吳劉玉 、 劉張銀鳳 之 國民 身分證 、 全民 健康 保險卡 、 照片 數 張 等 ， 各 交付給 其 本人 或 郵寄 至 嘉義市 ○區 ○○路 2段 575號 （ 統一 超商 ） 「 美美 」 者 收受 ， 嗣 由 「 小凌 」 與 胡林秀蘭 、 高玉涵 （ 胡 、 高 2 人 均 經 本院 以 100年度 易 字 第2524 號 判決 各 判處 有期徒刑 3月 ， 緩刑 2 年 確定 ） 各 議定 每 取得 1 張 巴氏 量表 ， 即可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 ， 再 將 前開 證件 、 照片 連同 空白 之 「 申請 外籍 看護工 基本 資料 傳遞單 」 、 「 病症 暨 失能 診斷 證明書 」 （ 含 空白 之 巴氏 量表 ） 等 交付給 高玉涵 ， 再 由 胡林秀蘭 假扮 病患 ， 高玉涵 則 假扮 病患 之 親友 在 旁 協助 ， 而 分別 於 98年 10月 8日 、 99年 1月 29日 、 99年 3月 11日 ， 由 胡林秀蘭 分別 假冒 吳楊秋月 、 吳劉玉 、 劉張銀鳳 之 身分 ， 而 高玉涵 則 均 假冒 親友 ， 一同 至 臺中縣 潭子鄉 （ 現 改制為 臺中市 潭子區 ○○○路 ○段 66號 財團 法人 佛教 慈濟 綜合 醫院 台中 分院 （ 下稱 慈濟 醫院 台中 分院 ） 就醫 ， 使 該 醫院 陷於 錯誤 ， 誤認 胡林秀蘭 即為 吳楊秋月 、 吳劉玉 、 劉張銀鳳 本人 ， 而 准許 胡林秀蘭 以 各 該 全民 健康 保險卡 看診 ， 因而 獲得 免 支付 醫療 費用 之 不法 利益 ， 並 使 依 法令 從事 於 公共 事務 ， 而 具有 法定 職務 權限 之 行政院 衛生署 中央 健康 保險 局 （ 下稱 健保局 ） 承辦 人員 將 此 不實 之 就診 記錄 ， 登載 於 其 職務 上 所 掌 之 公文書 ， 並 支付 胡林秀蘭 之 醫療 費用 予 慈濟 醫院 台中 分院 ， 足以 生 損害 於 國家 對 全民 健康 保險 管理 及 健保局 支付 健保 給付 之 正確性 。 嗣 於 99年 3月 11日 下午 ， 高玉涵 陪同 胡林秀蘭 至 慈濟 醫院 台中 分院 神經 外科 就診 完畢 後 ， 經 該 院 人員 察覺 有異 ， 進而 核對 胡林秀蘭 於 當日 所 拍攝 之 X光片 ， 及 先前 胡林秀蘭 假冒 吳楊秋月 、 吳劉玉 就診 時 所 拍攝 之 X光片 ， 發現 3 份 X光片 所 顯示 體 內 脊椎 固定器 裝置 部位 均 相同 ， 確定 為 同 1 人 就診 ， 隨即 報警 處理 ， 警方 據報 到場 處理 ， 當場 查獲 胡林秀蘭 與 高玉涵 2 人 ， 並 扣得 渠等 所 持有 之 劉張銀鳳 及 其 兒媳 劉俊昇 、 鄭雅文 之 國民 身分證 各 1 張 ， 及 劉張銀鳳 之 全民 健康 保險卡 1 張 （ 均 已 發還 劉俊昇 ） ， 照片 6 張 、 申請 聘僱 外籍 看護工 基本 資料 傳遞 單1 張 、 病症 暨 失能 診斷 證明書 1 份 、 批價 聯 1 張 ， 因而 循線 查悉 上情 。 案 經 臺中縣 警察局 （ 現 改制為 臺中市政府 警察局 ） 豐原 分局 報請 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣苗栗地方法院 108年度簡上字第28號
犯罪事實：
一 、 張頤綾 預見 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 而 使 犯罪 集團 遂行 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 7日 前 之 某 日 ， 前往 臺灣 地區 某 便利商店 ， 將 其 所 申請 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 竹南 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 及 密碼 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 田茹 」 之 成年人 。 嗣 「 田茹 」 與 其 同夥 （ 無 證據 證明 參與 者 為 3 人 以上 或 有 未滿 18 歲 之 人 ） 於 取得 一銀 帳戶 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 如 附表 一 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 如 附表 一 所 示 金額 至 上開 一銀 帳戶 內 。 嗣 如 附表 一 所 示 之 人 匯款 後 察覺 有異 ， 始 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡上字第76號
犯罪事實：
一 、 郭尚倫 明知 其 無 資力 亦 無意 給付 車資 ， 竟 仍 意圖 得 財產 上 之 不法 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 106年 10月 19日 上午 8時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 簡愛 汽車 旅館 」 前 攔停 由 湯家銘 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 營業 小客車 ， 指示 其 前往 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 臺北市 第二 殯儀館 ， 並 隱瞞 其 無 現金 足以 支付 車資 之 事實 ， 使 湯家銘 陷於 錯誤 而 載送 之 。 俟 抵達 上址 ， 郭尚倫 另 佯稱 將 於 15 分鐘 後 搭乘 湯家銘 之 原 車 返回 上開 汽車 旅館 ， 並 提供 其 手機 門號 0000000000 號 門號 予 湯家銘 後 離去 。 嗣 湯家銘苦 等 多時 並 撥打 電話 向 郭尚倫 索討 車資 新臺幣 ( 下 同 ) 1,280 元 ， 經 多 次 聯繫 郭尚倫 均 未 出面 給付 車資 ， 湯家銘 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第216號
犯罪事實：
一 、 徐瑞斌 可 預見 提供 金融 帳戶 予 身分 不明 之 他人 使用 ， 可能 遭 他人 用以 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 並且 藉 此 逃避 司法 單位 之 追緝 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 將 其 所 提供 之 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 5日 某時 ， 在 桃園市 平鎮區 廣泰路 某 址 之 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 銀行 埔心 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 、 玉山 銀行 楊梅 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 、 華南 銀行 楊梅 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 、 聯邦 銀行 中壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 予 真實姓 年籍 名不詳 ， 自稱 「 張凱傑 」 之 詐欺 集團 成員 ， 並 依 其 要求 將 上開 帳戶 提款卡 之 密碼 均 更改為 「 123456 」 。 嗣 該 等 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 對 許哲誌 、 蓋則光 、 黃舜志 、 陳永真 、 吳偉婷 、 張育銘 、 王安齊 、 陳怡如 、 陳僑伊 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 或 存入 徐瑞斌 上揭 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 其 等 察覺 有異 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度易緝字第37號
犯罪事實：
一 、 白福壽 明知 自己 身 無 分文 而 無 付款 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 101年 5月 2日 晚間 8時 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 「 阿官 火鍋店 」 內 消費 ， 白福壽 於 接受 服務 人員林美玲 點餐 時 ， 故意 隱瞞 其 身 無 分文 之 事實 ， 佯裝 其 有 資力 並 點用 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 240 元 之 豬肝 蛤蠣鍋 ， 致 林美玲 陷於 錯誤 ， 而 提供 上開 火鍋 供 白福壽 食用 完畢 。 嗣 於 同 日 晚間 11時 許 ， 林美玲 因 該 火鍋店 準備 打烊 而 催促 白福壽 結帳 ， 白福壽 仍 佯稱 其 友人 將 前來 付款 ， 經 林美玲 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第237號
犯罪事實：
一 、 曾源勝 （ 涉犯 加重 詐欺罪 部分 ， 由 本院 另行 審結 ） 與 呂偉銍 及 其 等 所屬 之 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 連絡 ， 先 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 民國 106年 4月 1日 晚間 10時 25分 前 某時 ， 撥打 電話 予 胡可馨 ， 佯稱 胡可馨 網路 購物 作業 疏失 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 云云 ， 致 胡可馨 陷於 錯誤 而 於 106年 4月 1日 晚間 10時 25分 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 至由 該 集團 成員 所 掌握 之 顧盈盈 所有 之 遠東 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 遠銀 帳戶 ） ， 再 由 呂偉銍 持 曾源勝 所 轉交 之 上開 遠 銀 帳戶 之 提款卡 ， 於 106年 4月 1日 晚間 10時 37分 ， 在 桃園市 ○鎮區 ○○路 0號 家樂福 桃園 平鎮 店 內 操作 ATM 提領 2萬 元 ， 嗣 於 同 日 晚間 10時 41分 許 ， 在 桃園市 ○鎮區 ○○路 ○○段 0巷 0號 萊爾富 超商 平鎮 桃軍 店 內 操作 ATM 提領 1萬 元 （ 共 提領 3萬 元 ， 其中 2萬9985 元 即為 胡可馨 所 轉入 ） 得手 ， 呂偉銍 再 將 此 款項 及 提款 卡交 與 曾源勝 ， 曾源勝 則 從中 抽取 1000 元 交付 呂偉銍 作為 呂偉銍 之 報酬 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第2209號
犯罪事實：
一 、 陳愷仁 前 因 詐欺 等 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 判決 應 執行 有期徒刑 2 年 4月 確定 ， 於 民國 102年 8月 10日 甫 執行 完畢 出監 。 仍 不知悛悔 ， 復 基於 意圖 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 102年 12月 21日 中午 12時 許 ， 在 臺北市 中正區市 ○○道 0段 0號 6樓 之 新 光華 商場 內 ， 主動 向 有意 購物 之 謝銘元 搭訕 ， 佯稱 可 向 認識 的 商家 以 低價 代 購買 3C 商品 ， 致 謝銘元 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 交付 陳愷仁 新臺幣 7000 為 代購 商品 之 費用 ， 詎 陳愷仁 以 前往 取貨 為由 離去 後 未 再 返回 約定 交貨 地點 ， 並 以 電話 向 謝銘元 自 承 詐騙 財物 ， 謝銘元 始 知 遭騙 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第266號
犯罪事實：
一 、 蔡鎮州 前 未曾 因 故意 犯罪 而 受 有期徒刑 以上 刑 之 宣告 ， 素行 尚佳 ； 其 自 民國 九十七年 十月 間 起 ， 擔任 瑞聯 天地 A區 大樓 總幹事 ， 因而 結識 該 大樓 之 住戶 謝淑娟 、 吳永豊 夫婦 ， 且 進而 知悉 謝淑娟 夫妻 二 人 為 購置 房產 而 備有 充裕 之 資金 。 詎 蔡鎮州 於 九十八年 二月 間 因 財務 困窘 ， 有 資金 週轉 之 需求 ， 其 明知 自身 並 無 股票 融資 可 釋出 供 他人 投資 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 九十八年 二月 間 之 某 日 ， 向 謝淑娟 佯稱 其 胞姊 任職 於 銀行 ， 其 不時 可 由 胞姊 獲得 投資 獲利 之 資訊 ， 並 已 透過 胞姐 參與 投資 新臺幣 （ 下 同 ） 五十萬 元 額度 之 股票 融資 ， 惟 因 其 亟需 購 車 代步 ， 願 釋出 手 上 二十萬 元 之 股票 融資 額度 予 謝淑娟 ， 並 以 投資 保證 獲利 ， 每 投資 十萬 元 ， 每 月 可 獲利 六千 元 （ 起訴 意旨 誤為 三千 元 ） ， 投資 後 隨時 可 將 本金 贖回 等語 為 誘餌 ， 鼓吹 謝淑娟 出資 二十萬 元 參與 該 投資 ， 且 蔡鎮州 為 避免 謝淑娟 於 投資 後 ， 向 其 索取 股票 融資 投資 之 相關 憑據 ， 復 向 謝淑娟 謊稱 其 投資 之 二十萬 元 ， 係 補足 蔡鎮州 先前 之 投資 額度 ， 故 無從 獲取 任何 投資 憑證 供 謝淑娟 查核 云云 ， 致 使 謝淑娟 誤信 蔡鎮州 確 為 補足 其 手 上 出脫 之 股票 融資 二十萬 元 額度 ， 始 向 其 募集 投資 所 需 資金 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 九十八年 二月 十七日 ， 在 不詳 地點 ， 以 其 名義 開立 以 翌日 （ 十八日 ） 為 發票日 ， 付款人 為 花旗 國際 商業 銀行 員林 分行 ， 面額 二十萬 元 之 支票 一 紙 交付 予 蔡鎮州 持 之 兌現 ， 以 作為 投資 款項 ， 蔡鎮州 為 取信 於 謝淑娟 ， 乃 當場 簽立 「 收據 」 一 紙 交付 予 謝淑娟 收訖 。 後 謝淑娟 將 其 投資 乙 事 告知 其 夫 吳永豊 ， 吳永豊 為 減低 謝淑娟 投資 之 壓力 ， 便 向 蔡鎮州 表示 願 先 借貸 十萬 元 予 蔡鎮州 支應 ， 並 當場 交付 十萬 元 款項 予 蔡鎮州 ， 蔡鎮州 即 陸續 於 九十八年 三月 二十日 、 同 年 月 二十三日 ， 將 謝淑娟 上開 所 投資 之 部分 款項 合計 十萬 元 ， 連同 蔡鎮州 前 向 謝淑娟 允諾 投資 可 得 之 獲利 六千 元 匯入 謝淑娟 所 開立 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 之 帳戶 內 ， 並 向 謝淑娟 表示 其 投資 之 額度 已 降至 十萬 元 。 嗣 因 謝淑娟 發現 蔡鎮州 自 九十八年 三月 二十三日 將 其 上開 投資 獲利 之 六千 元 匯入 其 前揭 帳戶 後 ， 即 避不見面 ， 謝淑娟 乃 向 蔡鎮州 要求 查看 投資 資料 及 進度 ， 蔡鎮州 始終 不置可否 ， 推諉敷衍 ， 且 拒絕 謝淑娟 贖回 其 所 投資 之 本金 ， 謝淑娟 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第4782號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 引用 如 附件 起訴書 所 載 外 ， 並 補充 如 下 ： ㈠ 補充 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 為 證據 。 ㈡ 被告 以 幫助 之 意思 ， 參與 構成 要件 以外 之 行為 ， 為 幫助犯 ， 爰 依 刑法 第30 條 第2 項 規定 ， 依 正犯 之 刑 減輕 之 ， 並 先加 （ 按 指 起訴書 所 載 累犯 加重 其 刑 部分 ） 後 減 之 。 ㈢ 被告 以 一 個 提供 帳戶 的 幫助 行為 ， 幫助 詐欺 集團 對 李佳穎 等 6 名 被害人 詐騙 款項 ， 屬 想像 競合犯 ， 僅論 以 一 罪 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第1642號
犯罪事實：
一 、 林佑豪 （ 原名 林軍豪 ） 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 電話 、 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 申設 之 行動電話 門號 、 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 作為 詐騙 工具 使用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 11月 30日 至 102年 1月 13日 間 某時 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 交付 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年人 使用 ， 嗣 該 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 取得 前開 門號 後 ， 該 詐欺 集團 成員 即 以 該 門號 與 邱宇翔 （ 邱宇翔 涉嫌 幫助 詐欺 取財 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 103年度 易 字 第274 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 聯繫 ， 雙方 約定 於 102年 1月 13日 下午 4時 許 ， 在 臺中市 西區 美村路 與 五權七街口 之 便利商店 前 ， 由 該 詐欺 集團 成員 提供 新臺幣 （ 下 同 ） 3,500 元 予 邱宇翔 ， 而 邱宇翔 將 其 向 三信 商業 銀行 申請 開設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 三信 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 予 該 詐欺 集團 成員 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 三信 銀行 帳戶 之 金融卡 、 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 102年 2月 25日 下午 3時 32分 許 、 下午 3時 53分 許 、 下午 3時 59分 許 、 102年 2月 26日 上午 11時 54分 許 、 中午 12時 2分 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 與 曾秋美 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 向 曾秋美 佯稱 其 係 曾秋美 之 友人 林彩玲 ， 需 現金 周轉 云云 ， 致 曾秋美 陷於 錯誤 ， 而 於 102年 2月 25日 下午 3時 40分 許 、 102年 2月 26日 上午 11時 46分 許 ， 分別 各 匯款 10萬 元 至 邱宇翔 上開 三信 銀行 帳戶 。
臺灣新北地方法院 107年度訴緝字第13號
犯罪事實：
一 、 劉秉勳 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 3月 3日 晚上 10時 30分 許 前某 時 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 設備 連結 上網 後 ， 在 附表 所 示 之 「 Iam 鞋頭 ！ 我 就 是 sneakerhead 」 、 「 球鞋 交易 中 」 等 臉書 社群 上 ， 刊登 販售 球鞋 之 訊息 ， 詐騙 欲 上網 購買 球鞋 之 不 特定人 ， 嗣 謝廷軒 、 吳易憲 、 侯舒偉 、 陳昊昀 、 黃子鴻 、 邱育政 、 曹博喻 、 鄭君浩 等 人 ( 以下 簡稱 謝廷軒 等 人 ) ， 於 上網 瀏覽 上開 不實 資訊 後 陷於 錯誤 ， 而 以 臉書 即時 通 與 被告 聯繫 表示 欲 購買 球鞋 ， 並 依 劉秉勳 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 遭 詐騙 匯款 時間 ， 分別 匯款 至 不 知情 之 星城 遊戲 網站 點數 賣家 柳家榮 申辦 之 中國信託 商業 銀行 000000000000000 號 帳戶 ( 下稱 柳家榮 之 帳戶 ) 後 ， 然而 劉秉勳 並 未 出貨 予 謝廷軒 等 人 ， 並 另 對 柳家榮 告知 如 附表 所 示 之 匯款 即 係 伊 之 匯款 ， 而 以 此 向 柳家榮 購買 星城 遊戲 網站 點數 ， 嗣 後 劉秉勳 並 以 此 遊戲 點數 進行 遊戲 後 ， 再 將 贏得 之 點數 賣回給 柳家榮 ， 要求 柳家榮 將 款項 匯入 其 借用 之 許喬 於 中國信託 銀行 開設 之 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 許喬 之 帳戶 ) 、 范姜如君 於 華南 銀行 開設 之 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 范姜如君 之 帳戶 ) 、 及 溫翊芯 於 國泰世華 銀行 開設 之 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 溫翊芯 之 帳戶 ) ， 以 此 方式 詐得 金錢 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第236號
犯罪事實：
一 、 賴奕蓁 明知 近年 來 臺灣 社會 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 或 恐嚇 他人 交付 贖金 等 不法 用途 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 提供 自己 之 郵局 或 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 供 人 使用 ， 可能 因此 供 他人 使用 詐術 使 被害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ； 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 之 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 令 他人 以 其 所 申辦 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 7月 26日 9時 許 ， 在 位於 新竹市 ○區 ○○○街 00巷 0號 處 之 萊爾富 便利 商店 新竹 光華店 內 ， 將 其 於 105年 7月 1日 向 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 竹北 光明 分行 （ 以下 簡稱 永豐 銀行 ） 所 申請 設立 帳號 000 - 00000000000000 號 之 帳戶 ， 及 於 104年 7月 25日 向 中華郵政 股份 有限公司 桃園 成功路 郵局 （ 以下 簡稱 中華郵政 ） 所 申請 設立 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 等 物 ， 以 快遞 方式 寄送 至 臺中市 豐原區 某 處 予 自稱 「 張詠祥 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 收受 ， 並 以 電話 告知 對方 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 自稱 「 張詠祥 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 賴奕蓁 名義 之 前揭 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 先後 於 如 附表 各 該 編號 所 示 時 地 ， 以 如 附表 各 該 編號 所 示 之 詐術 ， 致 使 廖宜萍 、 蔡淑蘭 、 蔡書玄 、 郭佳怡 、 趙又穎 及 陳文雄 等 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 或 存入 如 附表 各 該 編號 所 示 之 款項 至 賴奕蓁 名義 之 前揭 帳戶 內 ， 隨即 均 遭 該 詐騙 集團 成年 成員 提領 一空 。 嗣 因 廖宜萍 、 蔡淑蘭 、 蔡書玄 、 郭佳怡 、 趙又穎 及 陳文雄 等 人 均 查覺 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 因而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第179號
犯罪事實：
一 、 謝依涵 知悉 將 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 將 可能 作為 不詳 犯罪 集團 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 犯罪 集團 成員 涉犯 詐欺 取財 行為 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 102年 8月 6日 ， 在 址設 臺北市 ○○區 ○○街 00號 之 臺北 富邦 商業 銀行 雙園 分行 申請 取得 帳號 000000000000 號 存款 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 後 ， 旋 在 不詳 地點 ， 將 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 可樂 」 之 成年 男子 使用 。 「 可樂 」 及 其 所屬 詐騙 集團 之 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 翌 （ 7 ） 日 上午 10時 許 ， 假冒 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 吳文正 」 身分 ， 以 電話 向 李如鶯 謊稱 有 人 用 其 名字 犯案 ， 必須 入監 服刑 2 個 月 ， 若 不 願 服刑 則 須 繳交 保證金 至 法院 帳戶 云云 ， 使 李如鶯 陷於 錯誤 而 至 苗栗縣 苑裡鎮 農會 、 苑裡鎮 山腳 郵局 先後 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 23萬 元 、 7萬 元 至 上開 富邦 銀行 帳戶 內 ， 該 詐騙 集團 成員 又 於 同年 月 8日 上午 10時 許 ， 以 電話 向 李如鶯 謊稱 須 匯款 60萬 元 云云 ， 使 李如鶯 陷入 錯誤 ， 而 至 苑裡鎮 山腳 郵局 匯款 60萬 元 至 該 富邦 銀行 帳戶 內 ， 上開 共計 90萬 元 款項 均 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 李如鶯 察覺 遭 詐騙 而 報警 處理 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第536號
犯罪事實：
一 、 林志銘 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 利用 網路 交友 軟體 與 黃妙玲 結識 後 ， 接續 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 相約 黃妙玲 出遊 為由 ， 謊稱 住宿 、 購物 等 消費 要 先 使用 黃妙玲 所有 之 信用卡 消費 ， 並 使用 林志銘 提供 之 統一 編號 00000000 號 索取 統一發票 ， 供 公司 報帳 後 會 以 轉帳 方式 償還 等語 ， 致 黃妙玲 陷於 錯誤 ， 而 刷卡 消費 如 附表 一 所 示 之 金錢 ， 使 林志銘 得以 免除 支付 上開 金錢 之 利益 。 嗣 林志銘 事 後 均 避不見面 ， 經 黃妙玲 報警 ， 並 於 民國 106年 3月 23日 通緝 到案 後 始 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第735號
犯罪事實：
一 、 洪新發 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 99年 4月 15日 至 22日 間 之 某 日 ， 在 基隆市 廟口 夜市 附近 之 麥當勞 速食店 外 地下道 出口 前 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 基隆 大武崙 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 人員 取得 洪新發 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， （ 一 ） 於 99年 4月 22日 14時 許 ， 佯裝 係 林月雲 之 友人 林淑貞 ， 以 電話 向 林月雲 借 錢 ， 致 林月雲 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 網路 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 14時 53分 許 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 25,000 元 至 洪新發 所有 之 上揭 帳戶 ； （ 二 ） 於 99年 4月 22日 13時 48分 許 ， 佯稱 係 陳明瑞 之 堂姊 ， 以 電話 向 陳明瑞 借 錢 ， 致 陳明瑞 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 14時 34分 28秒 許 匯出 30,000 元 至 洪新發 所有 之 上揭 帳戶 。 嗣 林月雲 、 陳明瑞 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 並 將 上開 帳戶 設為 警示 帳戶 ， 使 該 詐騙 集團 之 成員 無法 提領 而 未遂 ， 因而 循線 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 102年度基簡字第51號
犯罪事實：
一 、 林韋宏 明知 將 本人 所有 之 金融 機構 存摺 帳戶 隨意 給予 他人 使用 ， 可能 為 他人 利用 其 所 提供 之 帳戶 遂行 詐欺 取財 之 非法 犯行 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 間接 故意 ， 於 民國 101年 6月 16日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 彰化 商業 銀行 古亭 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 容任 該 不詳 之 人 所屬 之 詐騙 集團 ， 使用 上開 帳戶 作為 詐騙 被害人 匯款 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 6月 16日 18時 許 至 20時 許 間 ， 先後 以 撥打 電話 方式 ， 分別 向 陳蓉靖 、 趙曉玲 、 林佩稜 及 陳思語 佯稱 ： 其 係 先前 網路 交易 之 賣方 ， 因 與 渠等 先前 交易 之 繳款 方式 發生 問題 ， 需 依 其 指示 操作 ATM ， 以免 遭 銀行 扣款 云云 ， 致 陳蓉靖 、 趙曉玲 、 林佩稜 及 陳思語 分別 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 至 附表 所 示 之 ATM 自動櫃員機 地點 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 林韋宏 所 提供 之 上開 銀行 帳戶 內 。 嗣 陳蓉靖 等 人 在 匯款 後 查覺 有異 始 知 受騙 而 分別 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第5061號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鄭文喜 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可 任憑 對方 作為 人頭 帳戶 之 詐欺 犯罪 工具 ， 而 幫助 該 他人 從事 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 （ 間接 故意 ， 未必 故意 ） ， 於 民國 105年 4月 25日 某時 ， 在 高雄市 苓雅區 三多路 某 處 ， 將 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 大眾 商業 銀行 小港 分行 帳號 000000000000 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張匯禾 」 之 成年 男子 ， 容任 該 男子 任意 使用 其 上揭 帳戶 。 嗣 「 張匯禾 」 及 所屬 詐騙 集團 成年 同夥 取得 上揭 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 集團 中 之 同夥 分於 附表 所 示 時間 、 以 該 表 所 示 方式 ， 詐騙 陳綺涵 、 謝宛蓉 、 何采玶 （ 以下 合稱 陳綺涵 等 3 人 ） ， 致 其 3 人 均 陷於 錯誤 ， 先後 依 指示 匯款 至 鄭文喜 上開 中國信託 銀行 、 大眾 銀行 帳戶 內 ， 旋款項 俱 遭 提領 一空 。 嗣 陳綺涵 等 3 人 查覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第339號
犯罪事實：
一 、 羅如平 可 預見 一般 取得 他人 存款 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 並 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 7月 14日 至 105年 7月 17日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 彰化 商業 銀行 苗栗 分行 申辦 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 提供予 詐欺 集團 使用 。 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 有 下列 詐欺 取財 之 犯行 ： 一 於 105年 7月 17日 14時 28分 許 ， 假冒 係 郭俞之 同事 ， 以 通訊 軟體 LINE 發訊息 予 郭俞 佯稱 ： 急需 週轉 云云 ， 致 使 郭俞 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 17時 5分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 便利 超商 內 ， 以 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 帳戶 。 二 於 105年 7月 17日 18時 10分 許 ， 假冒 係 林炳成 之 朋友 ， 以 通訊 軟體 LINE 發訊息 予 林炳成 佯稱 ： 急需 週轉 云云 ， 致 使 林炳成 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 19時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 中華郵政 股份 有限公司 內湖 郵局 內 ， 以 自動櫃員機 轉帳 3萬 元 至 上開 帳戶 。 三 於 105年 7月 17日 某時 許 ， 假冒 係 梁樹蘭 之 朋友 ， 以 通訊 軟體 LINE 發訊息 予 梁樹蘭 佯稱 ： 急需 週轉 云云 ， 經 梁樹蘭 轉告 其 夫 廖文德 ， 致 使 廖文德 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 20分 許 ， 在 雲林縣 莿桐鄉 統一 超商 內 ， 以 自動櫃員機 轉帳 3萬 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 經 郭俞 、 林炳成 、 廖文德 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第8152號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實  ㈢ 第4 至 5 行 之 「 接續 於 同 日 20時 11分 、 20時 13分 許 」 ， 應 更正為 「 接續 於 同 年 月 17日 20時 11分 許 、 20時 13分 許 」 ， 以及 證據 部分 補充 「 被告 吳政憲 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第1727號
犯罪事實：
一 、 陳子寯 為 「 展珺 室 內 設計 工作室 」 ( 址設 新北市 ○○區 ○○路 000號 5樓 ， 負責人 為 黃妤茜 ， 黃妤茜 所 涉 詐欺 犯嫌 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 【 下稱 臺中 地檢署 】 檢察官 為 不起訴 處分 ) 之 經營人 ， 緣 王漢琅 於 民國 103年 7月 26日 與 展珺 室 內 設計 工作室 簽署 「 室 內 設計 工程 合約書 」 ( 下稱 系爭 契約 ) ， 約定 由 展珺 室 內 設計 工作室 施作 王漢琅 位在 臺中市 ○區 ○○路 000巷 00號 住宅 之 室 內 設計 工程 ( 下稱 林森路 工程 ) 。 陳子寯 因 同時 接下 其他 位在 臺北市 大直區 、 桃園市 青埔 之 室 內 設計案 ， 而 急需 支付 其 積欠 該 2 個 工程 下游 廠商 之 工程 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 2月 間 某 日 ， 在 系爭 契約 約定 王漢琅 須 繳付 30% 工程款 之 木作 工程 完工日 之前 ， 向 王漢琅 佯稱 ： 因 資金 週轉 困難 ， 須 提前 收取 預收 材料款 ， 以利 施作 云云 ， 王漢琅 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 2月 28日 ， 開立 以 高雄 銀行 台中 分行為 付款人 ， 面額 新臺幣 ( 下 同 ) 236萬 元 之 支票 1 張 ( 下稱 系爭 支票 ) ， 交付 陳子寯 存入 黃妤茜 在 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 ( 下稱 富邦 銀行 ) 士東 分行 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 帳戶 ) 內 ， 並 另 交付 現金 10萬 元 予 陳子寯 。 陳子寯 旋持 系爭 帳戶 之 金融卡 ， 提領 上開 236萬 元 ， 併 該 10萬 元 現金 ， 用於 支付 與 林森路 工程 無關 之 花費 而 詐欺 得逞 。 陳子寯 詐得 上開 款項 後 ， 林森路 工程 即 無故 停工 ， 雖 屢 經 王漢琅 催促 施作 工程 ， 陳子寯 均 藉故 拖延 ， 王漢琅 至 此 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第3530號
犯罪事實：
一 、 謝依玲 可 預見 其 所 申辦 之 行動電話 門號 若 交予 不 相識 之 人 使用 ， 有 可能 遭 詐騙 集團 做為 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 9月 10日 至 102年 1月 24日 之間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 101年 9月 10日 至 亞太 電信 高雄 林森特約 服務 中心 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 預付卡 ， 以 不詳 代價 交付 由 真實 年籍 不詳 之 人 組成 之 詐騙 集團 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 之 工具 使用 。 該 詐騙 集團 成員 取得 謝依玲 上開 門號 預付卡 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 行為 ：
臺灣花蓮地方法院 108年度易字第155號
犯罪事實：
一 、 盧偉達 可 預見 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 要求 提供 金融 帳戶 ， 提供 後 將 因 無法 控管 而 遭 任意 使用 以致 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 事實 發生 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 9月 4日 之 某時 ， 在 花蓮縣 ○○市 ○○○路 00號 之 統一 便利 商店 讚福 門市 ， 以 店到店 方式 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 花蓮 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 花蓮 分行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 施 ＊文 」 ， 並 於 翌日 8時 54分 許 將 上開 提款卡 之 密碼 以 通訊 軟體 LINE 告知 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 佳慧 」 之 人 ， 將 上開 帳戶 供 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 施以 詐術 ， 致 魏淑貞 、 王淑娟 、 許英媚 、 高琁 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 交付 至 盧偉達 之 郵局 帳戶 、 合庫 帳戶 ， 嗣 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 。
臺灣基隆地方法院 107年度訴字第117號
犯罪事實：
一 、 尤達維 為 成年人 ， 其 與 謝朝竣 （ 另 案 起訴 ） 、 林鈺鎧 （ 另 案 起訴 ） 、 潘秀瑜 （ 綽號 「 牛 」 、 「 小牛 」 ， 另 案 起訴 ） 、 少年 黃○睿 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 綽號 「 蚊子 」 ， 另 案 移送 少年 法庭 ） 、 少年 鍾○栩 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 另 案 移送 少年 法庭 ） 、 盧崴楷 （ 綽號 「 盧旭 」 ， 另 案 起訴 ） 及 渠等 所屬 詐騙 集團 其餘 不詳 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 三 人 以上 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 謝朝竣 指示 尤達維 於 民國 105年 8月 1日 上午 6時 許 ， 在 臺中市 東區 樂業路 與 十甲東路口 之 85 度 C 咖啡店 外 ， 拿取 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 工作金 及 用以 聯絡 詐騙 事宜 之 專用 行動電話 （ 俗稱 公機 ） 1 支予 潘秀瑜 ， 再 指示 潘秀瑜 、 少年 黃○睿 至 臺中市 火車站 統聯 客運 旁 會合 後 ， 搭乘 高鐵 及 火車 至 基隆市 待命 。 另 由 集團 其他 不詳 真實 姓名 年籍 之 成員 於 同 日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 趙蘭英 ， 假冒 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 名義 佯稱 ： 趙蘭英 涉嫌 詐欺 犯罪 ， 需 交付 110萬 元 公證費 證明 清白 云云 ， 致 趙蘭英 誤信 為 真 ， 而 於 同 日 領取 110萬 元 現金 後 返 家 等候 通知 。 此時 ， 不詳 姓名 年籍 之 詐欺 集團 成員 隨即 透過 公機 指示 已 抵達 基隆市 之 潘秀瑜 、 少年 黃○睿 先前 往 基隆市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 便利商店 ， 以 傳真 方式 收取 該 集團 其他 姓名 年籍 不詳 之 成員 於 不詳 時 、 地 ， 以 不詳 方式 ， 偽造 記載 趙蘭英 資料 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 公證 申請書 」 （ 其 上 蓋有 偽造 之 「 台灣 台北 地方 法院 公證處 印 」 印文 1 枚 ） 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 刑事 傳票 」 （ 其 上 蓋有 偽造 之 「 台灣 台北 板橋 檢察署 」 印文 1 枚 ） 公文書 各 1 紙 ， 再 由 少年 黃○睿 於 同 日 下午 2時 20分 許 ， 至 趙蘭英 位於 基隆市 ○○區 ○○路 00巷 00○0號 4樓 之 住處 ， 交付 上開 偽造 之 公文書 2 紙 而 行使 之 ， 致 趙蘭英 陷於 錯誤 ， 而 將 110萬 元 現金 交付 少年 黃○睿 ， 潘秀瑜 則 另 依 謝朝竣 之 指示 ， 搭乘 計程車 至 新 北市 中和區 雙和 醫院 旁 待命 。 少年 黃○睿 得手 後 ， 即 前往 雙和 醫院 與 潘秀瑜 會合 ， 並 一同 返回 臺中 火車站 ， 二 人 朋分 上開 贓款 後 離開 ， 惟 潘秀瑜 未 將 分得 之 50萬 元 贓款 繳回 逃逸 ， 經 謝朝竣 、 尤達維 、 盧崴楷 追討 後 ， 始 透過 其 母親 交付 謝朝竣 15萬 元 ， 餘 款 則 由 己 花費 殆盡 ； 少年 黃○睿 則 將 贓款 60萬 交予 少年 鍾○栩 ， 再 由 少年 鍾○栩 轉交 謝朝竣 。 嗣 趙蘭英 發現 受騙 後 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 乃 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第274號
犯罪事實：
一 、 周姿惠 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 、 提款卡 、 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 105年 4月 6日 在 桃園市 楊梅區 統一 超商 高尚 門市 ， 將 其 所 申設 之 大眾 銀行 桃園 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 楊梅 分行 00000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 寫有 提款卡 密碼 之 紙張 一併 寄送 至 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 「 錢 先生 」 指定 之 臺中市 ○區 ○○路 000號 ， 嗣 「 錢 先生 」 所屬 詐騙 集團 即 以 上開 2 帳戶 作為 取得 詐騙 款項 的 工具 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 於 105年 4月 8日 中午 12時 許 ， 向 黃瑞慧 訛稱 係 其 友人 徐松嶔 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 云云 ， 黃瑞慧 因而 陷於 錯誤 ， 並 於 105年 4月 8日 下午 2時 許 至 彰化 銀行 木柵 分行 匯款 21萬 元 至 周姿惠 上揭 彰化 銀行 楊梅 分行 帳戶 ； 另 於 105年 4月 11日 中午 11時 38分 許 ， 向 黃月茶 訛稱 係 其 友人 劉美正 ， 欲 借款 15萬 元 云云 ， 黃月茶 因而 陷於 錯誤 ， 並 於 105年 4月 11日 下午 2時 許 至 國泰世華 銀行 竹城 分行 匯款 15萬 元 至 周姿惠 上揭 大眾 銀行 桃園 分行 帳戶 。 嗣 黃瑞慧 、 黃月茶 於 匯款 後 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度原金訴字第4號
犯罪事實：
一 、 董彥麟 於 民國 108年 1月 22日 ， 其 得以 預見 友人 魏勖恩 及 其 所 介紹 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 Wechat （ 微信 ） 帳號 暱稱 「 吸吸 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 吸吸 」 ） 等 人 係 詐欺 集團 成員 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 且 其 等 所屬 之 本 案 詐欺 集團 係 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 並 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 之 詐欺 集團 ； 依 其 日常 生活 經驗 ， 亦 知悉 便利商店 所 提供 之 取貨 服務 迅速 且 便捷 ， 受 詐欺 集團 委託 代為 領取 包裹 ， 恐 係 詐欺 集團 成員 詐得 之 財物 ， 仍 基於 縱 使 參與 詐欺 集團 犯罪 組織 之 不 確定 故意 ， 經 魏勖恩 告知 依 本案 詐欺 集團 成年 成員 指示 領取 包裹 ， 每 次 可 獲利 至少 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 後 ， 即 基於 參與 犯罪 組織 而 加入 本 案 詐欺 集團 ， 應允 擔任 依 本案 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 領取 指定 之 包裹 ， 並 與 魏勖恩 、 「 吸吸 」 及 其 等 所屬 之 本 案 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 之 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 先 於 108年 1月 20日 某時 ， 以 LINE 通訊 軟體 暱稱為 「 曾銘豪 」 之 帳號 （ 下稱 「 曾銘豪 」 ） 與 需錢 孔急 之 沈○萱 （ 真實 姓名 、 年籍 詳卷 ） 聯繫 辦理 貸款 事宜 後 ， 「 曾銘豪 」 便 向 沈○萱 佯稱 ： 借款 前 須 將 郵局 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 寄出 ， 以 了解 該 帳戶 是否 可以 使用 云云 ， 致 沈○萱 陷於 錯誤 ， 遂 於 108年 1月 22日 15時 許 ， 依 指示 前往 位於 高雄市 苓雅區 統一 超商 福海 門市 ， 將 其 名下 之 中華郵政 股份 有限公司 文山 景美 郵局 存摺 1 本 （ 帳號 000 - 00000000000000 號 、 下稱 郵局 帳戶 存摺 ） 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 1 張 寄送 至 統一 超商 新繼光 門市 ； 再 由 董彥麟 於 108年 1月 24日 13時 許 ， 於 先 提領 由 魏勖恩 匯入 至 董彥麟 提供 之 不 知情 之 友人 林孝宏 借得 之 玉山 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00 - 000000 - 000 號 ） 內 之 車馬費 2,000 元 後 ， 隨即 搭乘 臺灣 高速 鐵路 前往 臺中市 ， 再 於 同 日 12時 34分 許 ， 使用 其 所有 之 內置 門號 0000000000 號 門號卡 之 行動電話 1 支 （ 廠牌 ： IPHONE6S ， 含 門號卡 1 張 ） ， 接收 「 吸吸 」 傳送 指示 領取 包裹 之 訊息 後 ， 於 同 日 14時 44分 許 ， 至 位於 臺中市 ○區 ○○路 00號 統一 便利 超商 新繼光 門市 領取 前開 沈○萱 寄送 之 包裹 。 嗣 於 董彥麟 領取 包裹 完畢 準備 離開 櫃檯 時 ， 因 其 行跡 可疑 為 警 盤查 ， 經 警 徵得 董彥麟 同意 後 拆開 包裹 ， 當場 自 包裹 內 扣得 沈○萱 所有 之 上開 郵局 帳戶 存摺 1 本 、 提款卡 1 張 ， 及 自 董彥麟 身 上 扣得 內置 門號 0000000000 號 門號卡 之 行動電話 1 支 （ 廠牌 ： IPHONE6S ， 含 門號卡 1 張 ） 及 600 元 （ 為 上開 2,000 元 車馬費 花費 剩餘 之 款項 ） ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第71號
犯罪事實：
一 、 王威翔 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 10月 8日 下午 4時 30分 許 ， 趁 與 林珍觀 共乘 計程車 之 機會 ， 竟 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 佯稱 有 朋友 在 臺北市 信義區 華納威秀 附近 遠傳 門市 上班 ， 可以 協助 掃瞄 手機 ， 檢視 是否 遭 監聽 等 情 ， 使 林珍觀 陷於 錯誤 ， 而 將 其 所有 之 HTC 粉紅色 蝴蝶機 1 支 交付 予 王威翔 ， 任由 其 離去 。 嗣 林珍觀 在 臺北市 ○○區 ○○路 00號 前 等待 約 10 分鐘 未 見 王威翔 返回 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第4907號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 章凱任 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 3月 12日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 186號 統一 超商 內 ， 將 其 於 臺北 富邦 銀行 農安 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 依 不詳 姓名 年籍 自稱 「 林 先生 」 之 成年人 之 指示 ， 以 宅急便 運送 之 方式 郵寄 至 其 指定 之 「 雲林縣 虎尾鎮 ○○路 15號 黃偉昌 」 之 處所 ， 其後 再 以 電話 聯繫 告知 年籍 不詳 自稱 「 林 先生 」 其 上開 帳戶 之 密碼 ， 而 容任 「 林 先生 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 其 持有 之 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 上開 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 林 先生 」 所屬 詐欺 犯罪 集團 於 取得 章凱 任 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 （ 一 ） 於 101年 3月 14日 12時 許 ， 由 該 集團 成員 撥打 電話 予 杜瑞文 ， 冒稱 係 其 外孫女 ， 急需 金錢 應急 ， 使 杜瑞文 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 以 現金 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 上開 臺北 富邦 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 （ 二 ） 於 101年 3月 14日 14時 許 ， 由 該 集團 成員 撥打 電話 予 王李玉葉 ， 冒稱 係 其 家人 ， 急需 金錢 應急 ， 使 王李玉葉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 30分 匯款 10萬 元 至 上開 臺北 富邦 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 （ 三 ） 於 101年 3月 15日 11時 許 ， 由 該 集團 成員 撥打 電話 予 余東佳 ， 冒稱 係 其 乾姐 ， 急需 金錢 應急 ， 使 余東佳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 7分 許 轉帳 2萬 元 至至 上開 臺北 富邦 銀行 帳戶 內 （ 惟 因 該 帳戶 已 遭 設為 警示 帳戶 而 未 遭 提領 ， 並 已 於 101年 3月 21日 返還 余東佳 ） 。 嗣 因 杜瑞文 、 王李玉葉 、 余東佳 發覺 遭 詐騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 杜瑞文 、 王李玉 葉 訴由 新北市 政府 警察局 三重 分局 移送 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 聲請 簡易 判決 處刑 。