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臺灣橋頭地方法院 108年度簡上字第210號
犯罪事實：
一 、 彭玉娟 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 6月 15日 ， 在 高雄市 楠梓區 右昌街 全家 超商 ， 將 其 申設 之 臺灣 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 及 元大 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 再 以 電話 告知 其 密碼 ， 而 容任 該 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 為 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 6月 20日 19時 44分 許 ， 撥 電話 予 陳麗月 ， 佯稱 其 日前 網路 訂 票 之 訂單 重複 ， 將 遭 逐期 扣款 ， 須 依 指示 操作 自動 提款機 進行 更正 云云 ， 致 陳麗月 陷於 錯誤 ， 分筆 匯出 款項 ， 其中 於 106年 6月 26日 17時 29分 、 17時 31分 、 17時 33分 匯款 3 次 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬9940 元 至 臺灣 銀行 帳戶 內 ； 並 於 同 日 17時 51分 、 17時 53分 、 17時 54分 匯款 3 次 合計 9萬 元 至 元大 銀行 帳戶 內 。 後 因 陳麗月 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度訴字第735號
犯罪事實：
一 、 何佑祥 於 民國 108年 11月 6日 前 某 時 許 ， 加入 由 通訊 軟體 SUGRAM （ 下稱 SUGRAM ） 之 暱稱 分別 為 「 DADDY 」 、 「 保時捷 」 、 「 南 」 、 「 消失 中 」 等 人 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐騙 集團 組織 ， 擔任 負責 提領 詐騙 款項 之 車手 工作 ， 並 與 上開 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 某 成員 於 108年 11月 6日 9時 49分 許 ， 撥打 電話 予 翁石明 聯絡 ， 佯稱 其 帳戶 將 遭 凍結 ， 須 將 存摺 、 提款卡 及 密碼 交出 云云 ， 致 翁石明 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 10時 許 ， 將 合作金庫 帳號 0000000000000 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 （ 下 合稱 合庫 帳戶 資料 ） 依 指示 放置 於 其 所 使用 之 機車 置物箱 內 ， 停放 於 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 統一 超商 前 機車 停車格 ， 詐騙 集團 某 成員 自 該 機車 置物箱 內 取走 合庫 帳戶 資料 後 ， 「 DADDY 」 使用 SUGRAM 指示 何佑祥 前往 指定 地點 拿取 合庫 帳戶 資料 後 ， 再 由 何佑祥 接續 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 所 示 之 款項 ， 提領 時 並 由 SUGRAM 暱稱為 「 南 」 、 「 保時捷 」 等 人 經由 傳送 訊息 或 通話 方式 確認 何佑祥 是否 依 指示 提領 ， 何佑祥 再 將 合庫 帳戶 資料 及 贓款 放置 於 「 DADDY 」 指示 之 新北市 三峽區 介壽路 1段 某 巷弄 ， 由 詐騙 集團 某 成員 取得 ， 何佑祥 則 因而 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 之 報酬 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第1221號
犯罪事實：
一 、 黃光宏 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交予 不 熟識 之 人 ， 可能 幫助 詐騙 集團 向 他人 詐財 後 供 匯款 帳戶 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 1日 至 同 月 9日 間 某 日 ， 在 苗栗縣 ○○市 ○○路 000巷 00號 3樓 住處 ， 將 其 申辦 使用 之 彰化 商業 銀行 苗栗 分行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 金融卡 出借 予 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿志 」 之 男子 ， 並 告知 金融卡 密碼 ， 以 便利 劉豈銘 （ 另 案 經 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 [ 下稱 南投 地檢 ] 檢察官 以 106年度 偵字 第1282 號 提起公訴 ） 、 范峻林 （ 另 案 由 南投 地檢 偵辦 ） 所屬 之 詐騙 集團 提領 被害人 受騙 匯款 之 用 。 嗣 劉豈銘 於 106年 3月 9日 ， 自 范峻林 取得 系爭 帳戶 及 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 ： 00000000000000 帳戶 之 金融卡 ， 並 由 該 詐騙 集團 其他 成員 於 同 日 ， 以 外國人 ENOKATAOMI （ 另 案 由 南投 地檢 偵辦 ） 所 申設 之 0000000000 門號 ， 撥打 電話 以 假冒 姪女 借款 為由 ， 誘使 林文珠 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 11時 8分 許 、 15時 20分 許 ， 在 宜蘭縣 ○○鎮 ○○○路 000號 中華郵政 股份 有限公司 羅東南門 郵局 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬 元 至 系爭 帳戶 、 匯款 18萬 元 至 邱群閔 （ 另 案 由 南投 地檢 偵辦 ） 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 台中港 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 ， 再 由 劉豈銘 於 同 日 12時 33分 許 至 12時 49分 許止 ， 在 南投縣 ○○鎮 ○○路 00○00號 統一 便利 商店 竹寶 門市 ， 持 系爭 帳戶 金融卡 提款 8 次 ， 領款 共 15萬 元 （ 其中 40 元 購買 飲料 ） ， 另 轉帳 1萬 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 （ 尚未 提款 ） 。 嗣 於 同 日 12時 53分 許 ， 為 警據報 到場 查獲 ， 並 扣得 系爭 帳戶 及 上開 台新 銀行 帳戶 之 金融卡 、 現金 14萬9,960 元 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第6089號
犯罪事實：
一 、 吳仲澤 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 24日 11時 12分 許 ， 依 對方 指示 更改 其 所有 第一 商業 銀行 股份 有限公司 幸福 分行 ( 下稱 第一 銀行 ) 帳號 00000000000 號 帳戶 之 密碼 後 ， 在 新北市 新莊區 幸福路 某 統一 便利商店 ， 利用 店對店 之 方式 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 詐騙 集團 成員 指定 之 人 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 1月 31日 18時 15分 許 ， 透過 臉書 網站 刊登 販賣 IPHONE 手機 之 訊息 ， 適 陳伯軒 在 其 新北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 0弄 0號 2樓 住處 ， 瀏覽 上開 臉書 網站 ， 發現 上開 訊息 ， 致 陷於 錯誤 ， 透過 手機 通訊 軟體 LINE ( 下稱 LINE ) 加入 該 賣家 為 好友 ， 並 訂購 IPHONE8 手機 2 支 ， 且 依 指示 分別 於 同 日 19時 29分 許 、 19時 49分 許 ， 在 其 上址 住處 ， 以 網路 銀行 各 轉帳 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬5,000 元 至 吳仲澤 上揭 帳戶 內 ， 惟 迄未 收到 貨品 ， 經 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第452號
犯罪事實：
一 、 陳怡君 前 於 民國 100年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 100年度 易 字 第752 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 後 經 上訴 至 臺灣 高等 法院 臺中 分院 又 撤回 上訴 而 確定 ， 甫 於 101年 12月 21日 易服 社會 勞動 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 因 其 男友 張嘉威 （ 業經 本 署 檢察官 以 104年度 偵字 第26552 號 案件 偵查 並 提起公訴 ） 於 104年 9月 間 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 連晟閔 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 在 詐欺 集團 內 擔任 車手 之 工作 ， 負責 持 集團 所 收集 人頭 帳戶 之 銀聯卡 領取 詐欺 所得 之 款項 ， 再 將 領得 之 款項 繳回 詐欺 集團 ， 而 陳怡君 為 一 智識 正常 之 成年人 ， 且 目前 詐騙 集團 猖獗 ， 其 應 可 想見 張嘉威 平日 無 明確 職業 ， 卻 持 大量 銀聯卡 至 臺中市 各 地 自動櫃員機 查詢 帳戶 餘額 或 提領 款項 ， 顯 有 可能 係 擔任 詐騙 集團 車手 ， 而 可 預見 張嘉威 所 持 之 銀聯卡 即 有 可能 為 詐騙 集團 所 使用 之 人頭 帳戶 銀聯卡 ， 竟 仍 於 張嘉威 請託 其 持 銀聯卡 至 自動櫃員機 提款 時 ， 未 加以 確認 該 銀聯卡 帳戶 內 之 款項 來源 ， 在 可 預見 銀聯卡 帳戶 內 款項 來源 不明 ， 極 有 可能 係 不法 所得 之 情況 下 ， 竟 與 張嘉威 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 10月 4日 上午 8時 56分 許 ， 持 張嘉威 交付 之 卡號 ： 0000000000000000000 號 之 銀聯卡 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0號 之 臺灣 土地 銀行 自動櫃員機 ， 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 後 ， 並 將 提領 所得 之 現金 交給 張嘉威 。 嗣 於 104年 10月 18日 下午 5時 20分 許 ， 張嘉威 與 同屬 上開 詐騙 集團 之 劉志晟 、 葉柏宥 （ 均 業經 本 署 以 104年度 偵字 第25601 、 26552 號 案件 偵查 後 提起公訴 ） 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 之 台 新 國際 商業 銀行 民權 分行 自動櫃員機 以 銀聯卡 提款 時 ， 遇 員警 在 該 處 執行 勤務 ， 發現 其 等 形跡 可疑 ， 上前 盤查 ， 張嘉威 見狀 即 搭乘 葉柏宥 所 駕駛 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 （ 為 劉志晟 所有 ） 離開 現場 ， 劉志晟 則 遭 員警 攔查 ， 並 經 劉志晟 同意 搜索 ， 當場 扣得 附表 所 示 之 銀聯卡 6 張 （ 包含 上開 銀聯卡 ） 、 12萬 元 現金 、 卡其色 手提 紙袋 1 袋 等 物品 ， 後 命警 依 銀聯卡 交易 明細 調閱 自動櫃員機 監視器 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第941號
犯罪事實：
一 、 劉福慶 、 李俊岳 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 得 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 有 遭 他人 持 以為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 虞 ， 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 分別 於 民國 105年 9月 12日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 劉福慶 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 劉福慶 之 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ； 李俊岳 將 其 所有 之 渣打 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 李俊岳 之 渣打 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 各 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 成員 為 事實欄 二 之 犯行 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第179號
犯罪事實：
一 、 葉王沅 雖 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 13日 晚間 某時 ， 在 臺北縣 新莊市 （ 現 改制為 新北市 新莊區 ○○○路 上 之 新竹 貨運站 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 五股 分行 帳號 ： 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王 先生 」 之 男子 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 人 及 其他 不詳 之 人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 從事 詐欺 取財 犯行 。 該 詐騙 集團 成員 於 取得 葉王沅 交付 之 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 與 其 所屬 之 詐欺 取財 犯罪 集團 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 共同 犯意 ， 於 99年 12月 16日 19時 許 ， 撥打 電話 予 許耀雲 ， 對 其 訛稱 ： 因 先前 訂 花刷卡 時 作業 疏失 ， 誤設 分期 扣款 ， 須 至 提款機 前 ， 解除 設定 ， 致 許耀雲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 54分 至 58 分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬7000 元 、 2000 元 及 1000 元 （ 共計 10萬 元 ） 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 許耀雲 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第173號
犯罪事實：
一 、 李佳憲 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 初 某 日 時 ， 將 其 向 第一 商業 銀行 楠梓 分行 申請 開立 「 00000000000 」 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 統一 超商 所 提供 之 寄送 服務 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款 密碼 ， 而 容認 取得 上開 帳戶 之 人 得 任意 使用 該 帳戶 。 嗣 有 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 分別 於 106年 12月 19日 晚間 9時 許 及 106年 12月 20日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 予 洪燕娜 及 鄭月香 ， 並 佯裝 係 渠等 之 親屬 及 急需 借款 等語 ， 洪燕娜 及 鄭月香 均 因 一時 不 查 陷於 錯誤 而 同意 借款 ， 遂 先後 於 106年 12月 20日 上午 11時 25分 及 35分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 及 7萬 元 至 李佳憲 所 提供 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第514號
犯罪事實：
一 、 王靄珍 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 其 金融 機構 帳戶 資料 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 96年 3月 16日 至 同年 3月 21日 15時 41分 許 間 某 日 時 ， 在 其 當時 所 經營 位在 臺北縣 新莊市 （ 現 改制為 新北市 新莊區 ） 民安西路 上 某 麵店 內 ， 將 其 前 於 96年 3月 16日 申辦 之 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 新莊 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ( 含 密碼 ) 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 而 提供予 該 成年 男子 所屬 詐騙 集團 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 本案 帳戶 之 存摺 及 金融卡 後 ， 乃 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐欺 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 因而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 依 指示 匯款 如 附表 所 示 之 匯款 金額 至 本件 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 羅宗文 及 李孟軒 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第2527號
犯罪事實：
一 、 甲○ 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 以 不詳 之 代價 ， 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 蔡 先生 」 之 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 變更 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 提款卡 密碼 ， 再 於 民國 102年 6月 4日 至 同年 6月 20日 間 某 日 （ 行為 時 已 滿 18 歲 ） ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 中南 客運站 ， 寄運 上開 提款卡 予 「 蔡 先生 」 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 詐欺 集團 某 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 102年 6月 20日 17時 許 ， 撥打 電話 予 葉哲廷 ， 佯稱 其 於 露天 網路 拍賣 購物 付款 手續 有 誤 ， 若 未 前去 自動櫃員機 取消 分期付款 ， 將 按月 扣款 12 期 云云 ， 致 葉哲廷 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 於 同 日 18時 15分 許 及 同 日 18時 20分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 、 2萬9,985 ， 共 5萬9,970 元 至 甲○ 上開 銀行 帳戶 。 ㈡ 於 102年 6月 20日 18時 10分 許 ， 撥打 電話 予 邵莊瑜 ， 誆 以 其 於 露天 網路 購物 時 作業 手續 有 誤 ， 若 未 前去 自動櫃員機 取消 分期付款 ， 將 按月 扣款 12 期 云云 ， 致 邵莊瑜 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 於 同 日 18時 31分 許 ， 匯款 6,999 元 至 甲○ 上開 銀行 帳戶 ， 前述 匯款 旋 分別 遭 提領 殆盡 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3891號
犯罪事實：
一 、 陳嘉進 前 因 販賣 第三 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 94年度 訴 字 第3871 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 迭經 提起 上訴 ， 終 由 最高法院 於 民國 95年 9月 7日 以 95年度 台 上 字 第4937 號 駁回 上訴 而 確定 ， 嗣 於 98年 6月 15日 假釋 並 付 保護 管束 ， 於 99年 10月 1日 保護 管束 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 ， 詎 猶 不知悔改 ， 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 其 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 使 他人 持 其 申設 之 金融 帳戶 做為 詐騙 之 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 100年 11月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 12月 23日 12時 30分 許 ， 冒充 林文宗 之 友人 ， 撥打 電話 予 林文宗 ， 並 佯稱 缺 錢 亟需 借款 ， 致 林文宗 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 14時 許 ， 先後 匯 新臺幣 ( 下 同 ) 10萬 元 、 10萬 元 至 陳嘉進 上開 合作金庫 帳戶 內 。 嗣 林文宗 發現 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 108年度訴字第339號
犯罪事實：
一 、 查本件 被告 乙○○ 、 丁○○ 、 戊○○ 及 甲○○ 等 4 人 （ 下稱 乙○○ 等 4 人 ） 所犯 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本刑 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 亦 非 屬 高等 法院 管轄 之 第一 審 案件 ， 其 等於 準備 程序 進行 中 ， 先 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 （ 本院 卷 第64 頁 ） ， 經 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 、 被告 乙○○ 等 4 人 及 辯護人 之 意見 後 ， 本院 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 是 本 案 之 證據 調查 ， 依 同 法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 ， 及 第164 條 至 第170 條 所 規定 證據 能力 認定 及 調查 方式 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣士林地方法院 103年度審簡字第268號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 如下 ： ㈠ 前科 部分 ： 李玟寬 因 詐欺 、 幫助 詐欺 、 偽造 文書 等 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 分別 以 101年度 易 字 第3179 號 判決處 拘役 30日 確定 、 以 102年度 簡字 第4166 號 判決處 拘役 50日 確定 、 以 102年度 簡字 第6328 號 判決處 有期徒刑 5月 確定 （ 下稱 甲罪 ） 。 復因 幫助 詐欺 、 詐欺 、 偽造 文書 等 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 分別 以 102年度 簡字 第3649 號 判決處 拘役 55日 確定 、 以 102年度 簡字 第2473 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 （ 下稱 乙罪 ） 、 以 103年度 審訴 字 第95 號 、 第262 號 、 103年度 審易字 第282 號 判決處 有期徒刑 3月 （ 共 2 罪 ） 、 3月 （ 共 5 罪 ） ， 應 執行 有期徒刑 1 年 2 月 （ 尚未 確定 、 於 本件 不 構成 累犯 ） 。 甲 、 乙2 罪 嗣 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 聲字 第2215 號 裁定 合併 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 6月 確定 （ 尚未 執行 完畢 ） 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 雅虎 奇摩 拍賣 網頁 列印 資料 1 份 及 被告 李玟寬 於 本院 民國 103年 1月 19日 訊問 時 、 2月 24日 準備 程序 中 所 為 之 自白 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第515號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 並 補充 ： 本件 被害人 洪琳絜 受 詐騙 後 ， 係 於 民國 101年 10月 31日 中午 12時 46分 許 以 提款機 轉帳 匯款 至 被告 卓訓 廣 本件 帳戶 內 （ 見 偵查卷 第18 頁 之 存戶 交易 明細表 ） ； 被害人 曾建祥 受 詐騙 後 ， 則 係 於 101年 10月 31日 晚間 7時 6分 許 以 提款機 轉帳 匯款 至 被告 本件 帳戶 內 （ 見 偵查卷 第24 頁 之 自動櫃員機 交易 明細表 ） 。 被告 卓訓 廣 雖 辯稱 係 因 應徵 工作 而 交付 本件 存摺 影本 及 提款卡 ， 並 告知 密碼 云云 ， 惟 衡情 被告 若 真係 因 應徵 工作 須 交付 上開 帳戶 資料 ， 理應 於 前往 該 公司 應徵 、 面談 ， 談妥 具體 工作 性質 、 內容 、 待遇 ， 及 填妥 相關 人事 資料 等 事宜 ， 且 確實 任職 上班 後 ， 再行 交付 ， 況 若要 匯入 款項 ， 僅要 告知 帳戶 號碼 即 可 ， 實無 交付 提款卡 及 告知 提款卡 密碼 之 必要 ， 更 無 在 對於 所 應徵 之 公司 名稱 、 地址 、 如何 到職 就任 等 事項 均 毫無 所 知 情形 下 ， 貿然 在 某 便利商店 前 交付 存摺 影本 及 提款卡 並 告知 密碼 之 理 。 再 依 被告 所 述 ， 不知對方 之 真實 姓名 年籍 資料 ， 只 知 對方 叫 「 小禹 」 、 年 約 25 歲 ； 是 何 公司 ？ 公司 地址 及 負責人 為 何 ？ 應徵 者 又 係 何 人 ？ 伊 均 不知； 沒有 面試 ， 一 見面 對方 就 叫 伊交 資料 等 情 （ 見 偵查卷 第3 頁 反面 、 第43 頁 ） ， 被告 竟 在 未 究明 對方 真實 身分 及 確認 對方 在 公司 之 確實 職務 ， 亦 尚未 受僱 任職 ， 即 貿然 對 素昧 平生 之 人 交付 具有 重大 利害 關係 之 存摺 影本 及 提款卡 並 告知 密碼 ， 洵悖 於 情理 ， 並 參酌 被告 供稱 ： 伊 於 101年 10月 29日 下午 4時 30分 許 ， 在 桃園市 ○○路 00號 前 將 資料 交予 自稱 「 小宇 」 之 男子 ， 然後 王 經理 與 伊 確認 資料 後 就 要 伊 等候 通知 ， 後來 就 聯繫 不 上 ， 然後 伊 在 同年 11月 1日 下午 4時 許 前往 遠東 國際 商業 銀行 大興 分行 刷存摺 ， 發現 有 多 筆 交易 紀錄 ， 經行員 告知 該 帳戶 已 被 列為 警示 帳戶 ， 伊 未曾 前往 警察 機關 報案 等 情 （ 見 偵查卷 第6 頁 ） ， 揆諸 前述 ， 依 被告 辯稱 之 本件 交付 存摺 影本 及 提款卡 ， 並 告知 密碼 之 過程 ， 已 見 有 前揭 不合 情理 之 處 ， 況 被告 不僅 未 獲 聘用 ， 又 無法 聯繫 對方 ， 更 無從 取回 前開 資料 ， 為 維護 自身 權益 ， 殊 無不 儘速 報警 處理 及 立即 將 提款卡 辦理 掛失 之 理 ， 惟 被告 竟 未 報警 處理 ， 亦 未 立即 辦理 掛失 手續 ， 即 放任 其 提款卡 被 不明 人士 加以 持用 ， 益 見 被告 並非 係 因 應徵 工作 而 交付 本件 存摺 影本 及 提款卡 ， 並 告知 密碼 ， 應 係 有意 提供 上開 資料 給 他人 並 容認 對方 得以 任意 使用 ， 被告 所 辯上情 ， 顯 係 臨訟 畏罪 圖卸 之 詞 ， 殊難 採信 。 又 按 詐欺 正犯 之所以 須 利用 他人 帳戶 以 遂行 犯罪 ， 其 目的 除 係 有意 隱瞞 資金 流程 外 ， 更 在 避免 偵查 機關 自 匯款 帳戶 流向 追查 以致 身份 曝光 ， 方 以 他人 帳戶 供作 存提 詐得 款項 之 帳戶 ， 並 為 確保 所 詐得 款項 不致 遭 該 帳戶 持有人 以 辦理 補發 存摺 、 提款卡 及 變更 印鑑 、 密碼 等 方式 ， 將 帳戶 內 所有 款項 提領 一 空 、 或 該 帳戶 持有人 逕自 掛失 止付 而 凍結 帳戶 致 詐欺 集團 無法 提領 款項 ， 而 使 其 費盡 心思 所 詐得 之 款項 化為烏有 ， 詐欺 正犯 絕不 可能 使用 他人 被 騙 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 之 帳戶 ， 供作 詐得 款項 匯入 帳戶 ， 以 避免 遭 真正 帳戶 持有人 立即 發覺 有異 而 掛失 止付 致 無從 使用 該 帳戶 或 轉入 該 帳戶 之 款項 因而 無法 提領 ， 若 如此 ， 詐欺 集團 豈非 心血 盡失 ， 故 詐欺 集團 為 確保 詐欺 所得 ， 自 不 敢 冒 此 風險 ， 貿然 使用 不 確定 之 帳戶 做為 轉帳 帳戶 ， 可見 本件 詐欺 集團 所 使用 之 被告 帳戶 ， 並非 向 被告 佯稱 應徵 工作 騙取 得來 ， 應 係 由 被告 基於 其他 不 願 吐實 之 原因 而 交付 存摺 影本 、 提款卡 及 告知 密碼 ， 並 同意 使用 ， 且 承諾 不 立即 辦理 掛失 手續 ， 本件 詐欺 集團 成員 始 敢肆 無忌憚 持 之 做為 詐欺 之 轉帳 帳戶 ， 彰彰 明甚 。 被告 所 為 係 幫助犯 ， 爰 依 刑法 第30 條 第2 項 之 規定 ， 按 正犯 之 刑 減輕 之 。 爰 審酌 現今 不法 集團 利用 他人 帳戶 以 遂行 詐騙 之 事件 層出不窮 ， 被告 仍 提供 其 所有 之 金融 機構 帳戶 予 他人 ， 助長 他人 犯罪 之 實行 ， 並 使 不法 份子 易於 逃避 犯罪 之 查緝 ， 嚴重 破壞 社會 治安 及 造成 被害人 尋求 救濟 之 困難 ， 所 為 誠屬 不 該 ， 並 斟酌 被害人 之 人數 及 遭 詐騙 之 金額 、 被告 之 素行 尚好 、 惟犯 後飾詞 否認 犯行 ， 未 見 悔意 等 一切 情狀 ， 量 處 如 主文 所 示 之 刑 ， 並 諭知 易科 罰金 之 折算 標準 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第1258號
犯罪事實：
一 、 彭逸瑜 可 預見 任意 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 20日 晚上 6 、 7時 許 ， 在 苗栗縣 造橋鄉 大西村 統一 超商 大坪 門市 ， 將 其 申設 之 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 及 臺灣 中小企業 銀行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 黑貓宅急便 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 人 暨 所屬 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 遭 詐騙 之 時間 ， 以 電話 向 尤華雲 、 邱建亨 、 陳慧芬 、 羅智遠 等 人 詐稱 係 網路 賣家 、 銀行 人員 ， 因 其 等 之前 網路 購物 遭 系統 誤設 多 20 筆 ， 需 操作 自動櫃員機 以便 解除 設定 云云 ， 致 尤華雲 等 4 人 因而 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 在 附表 所 載 匯款 地點 ， 將 如 附表 所 示 遭 詐騙 金額 以 跨行 存款 或 轉帳 方式 ， 匯入 彭逸瑜 所有 如 附表 所 示 之 第一 銀行 或 臺灣 企銀 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 尤華雲 等 4 人 發現 遭 騙 ， 經 報警 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第2579號
犯罪事實：
一 、 邱蕙欣 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 ， 可能 成為 他人 詐取 財物 之 工具 ， 而 有助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 於 民國 105年 1月 8日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 所 申辦 台新 國際 商業 銀行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 及 中國信託 商業 銀行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 該 詐騙 集團 於 取得 上開 2 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 1月 8日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 與 黃國財 ， 訛稱 其 遭 冒名 申辦 中華 電信 門號 ， 並 涉及 擄人 勒贖 案件 ， 須 將 帳戶 內 款項 轉入 金管會 之 公證 帳戶 ， 致 黃國財 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 32分 許 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 24萬2000 元 至 邱蕙欣 上開 台新 國際 商業 銀行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 ； 再 於 同 日 下午 3時 19分 許 ， 匯款 29萬8000 元 至 邱蕙欣 上開 中國信託 商業 銀行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 。 嗣 黃國財 察覺 有異 ， 報警 處理 始 循線 查知 事情 。
臺灣花蓮地方法院 105年度花原簡字第63號
犯罪事實：
一 、 吳復鈺 明知 將 金融 行庫 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 助長 他人 掩飾 詐欺 犯罪 不法 所得 之 用 ， 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 等 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 8日 14時 許 ， 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 竹東 分行 000 - 00000000000 號 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 000 - 00000000000000 號 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 存款 帳戶 之 提款卡 ， 寄予 名籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 ， 並 於 翌日 告知 該 詐欺 集團 成員 上揭 二 帳戶 之 提款卡 密碼 。 前揭 詐欺 集團 成員 取得 上揭 二 帳戶 提款卡 後 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 如 附表 「 詐欺 被害人 之 過程 及 被 害 金額 」 欄 所 示 ， 分別 向 吳伯彥 、 劉恆鉦 、 李彥朋 、 詹于瑤 、 楊政憲 、 胡原誌 、 許馨 、 劉姿妤 、 梁書菡 、 陳昇助 施以 詐術 ， 致 吳伯彥 等 人 均 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 附表 所 示 之 金錢 匯入 吳復鈺 上揭 二 帳戶 後 ， 並 遭 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第539號
犯罪事實：
一 、 徐福江 前 因 偽造 文書 、 竊盜 、 違反 職役 職責 、 搶奪 強盜 等 案件 ， 經 國防部 北部 地方 軍事 法院 以 91年度 軍法字 第433 號 判決 有期徒刑 8月 、 8月 、 1 年 6 月 等 ， 其中 搶奪 強盜 案件 ， 後 經 國防部 高等 軍事 法院 以 92年度 法仁 判字 第65 號 判決 判處 有期徒刑 7 年 8 月 ， 其餘 各 罪 均 駁回 上訴 而 告 確定 ； 又 因 毀棄 損壞 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 92年度 士簡字 第185 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ； 上開 之 罪 後 依法 就 得 減刑 者 加以 減刑 並 與 不得 減刑 者 合併 定 應執行 有期徒刑 8 年 ， 甫 於 民國 98年 9月 8日 因 縮短 刑期 假釋 出監 並 付 保護 管束 ， 後 其 假釋 未 經 撤銷 ， 刑期 至 99年 1月 5日 縮刑 期滿 ， 未 執行 之 刑 以 已 執行 論 （ 構成 累犯 ） 。 詎 其 竟 不知悔改 ， 預見 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 不 自行 申辦 郵局 或 銀行 帳戶 而 託詞 應徵 工作 需 繳出 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 供 測試 信用 是否 正常 ， 係 擬 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 等 事實 ， 竟 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 6月 7日 ， 在 新北市 ○○區 ○○○○○○0號 出口 ， 將 其 前 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 板橋 中正路 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000 、 帳號 ： 0000000 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 該 人 使用 。 嗣 該 人 與 同 詐騙 集團 之 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 遣 人 於 同 年 月 10日 下午 3時 許 ， 去電 張莉瑩 佯稱 其 網路 購物 消費 後 至 超商 領貨 繳款 時 條碼 刷錯 ， 須 至 金融 機構 匯款 云云 ， 致 張莉瑩 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 當日 下午 3時 33分 許 ， 將 12,320 元 轉出 並 匯入 對方 指定 之 上開 郵局 帳戶 內 ， 該 集團 成員 並 隨即 將 之 提領 一 空 ， 因而 詐欺 得手 ， 張莉瑩 隨後 方知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡上字第359號
犯罪事實：
一 、 洪鉑棠 明知 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 8日 前 ， 以 LINE 認識 真實 姓名 及 年籍 不詳 、 自稱 「 葉雅玲 」 之 詐欺 集團 成員 ， 先 依 該 詐騙 集團 成員 指示 更改 其 所 申設 合作金庫 銀行 新營 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 新營 分行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 新營 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 新營 分行 帳戶 ） 、 京城 銀行 新營 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 新營 分行 帳戶 ） 之 密碼 後 ， 再 於 同年 9月 8日 ， 至 臺南市 新營區 民治路 「 全家 超商 」 ， 以 宅配 方式 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 寄交 真實 姓名 及 年籍 不詳 「 賴冠霖 」 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 上開 3 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 編號 1 至 4 （ 編號 4 為 前 3 筆 ） 、 編號 6 、 8 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 編號 1 至 4 （ 編號 4 為 前 3 筆 ） 、 編號 6 、 8 所 示 之 詐騙 手法 ， 詐騙 陳怡茹 、 雷永兆 、 宋依靜 、 張瑞真 、 陳惠君 、 林子珮 等 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 編號 1 至 4 （ 編號 4 為 前 3 筆 ） 、 編號 6 、 8 所 示 匯款 時間 ， 將 如 附表 編號 1 至 4 （ 編號 4 為 前 3 筆 ） 、 編號 6 、 8 所 示 金額 匯入 洪鉑棠 上開 3 帳戶 內 。 嗣 陳怡茹 、 雷永兆 、 宋依靜 、 張瑞真 、 陳惠君 、 林子珮 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第536號
犯罪事實：
一 、 潘建智 得 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 ， 以及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 六張犁 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） 交予 不明 成年人 使用 。 嗣 該 不明 成年人 及 所屬 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） 取得 潘建智 提供 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 5月 10日 11時 許 ， 撥打 電話 予 歐玉金 ， 佯稱 需 向 歐玉金 借款 云云 ， 使 歐玉金 不疑有他 ， 而 於 同 日 11時 20分 許 ， 使用 電腦 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 郵局 帳戶 。 後 因 歐玉金 察覺 有異 ， 始 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 103年度簡上字第78號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 簡易 判決 以 被告 賴文瑞 共同 犯 詐欺 取財 罪 ， 共 2 罪 ， 依 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 、 第3 項 、 第454 條 第2 項 ， 刑法 第28 條 、 第339 條 第1 項 、 第47 條 第1 項 、 第41 條 第1 項 前 段 、 第8 項 、 第51 條 第5 款 ， 刑法 施行 法 第1 條 之 1第1 項 、 第2 項 前 段 ， 各 判處 被告 有期徒刑 6月 、 4月 ， 如 易科 罰金 ， 均 以 新臺幣 ( 下 同 ) 1千 元 折算 1 日 ， 應 執行 有期徒刑 8月 ， 如 易科 罰金 ， 以 1千 元 折算 1 日 ， 其 認事 、 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 106年度訴字第203號
犯罪事實：
一 、 劉簡緯 與 年籍 不詳 、 自稱 「 盧廣宏 」 （ 音譯 ） 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 劉簡緯 負責 出面 收取 詐得 款項 （ 即 俗稱 「 車手 」 ） ， 並 約定 可 獲有 詐得 款項 3% 之 報酬 （ 無 證據 證明 已 獲得 ） 。 其後 該 詐欺 集團 某 成年 成員 於 民國 105年 10月 19日 中午 12時 許 ， 致電 湯木生 佯稱 ： 你 兒子 幫 朋友 擔保 ， 朋友 跑 了 ， 所以 現在 跟 你 兒子 要 錢 ， 沒 拿 錢 來 他 就 會 被 砍手 砍 腳 等語 ， 要求 湯木生 立即 籌錢 代為 償還 ， 且 命 其 告知 所 著 衣物 與 騎乘 機車 外觀 ， 且 不能 掛斷 電話 、 不能 跟 他人 交談 或 報警 ， 致 湯木生 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 1時 許 ， 接續 依 指示 將 分別 裝有 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 及 15,000 元 之 紅包袋 放置 在 苗栗縣 ○○市 ○○路 000號 對面 路 旁 之 木棧板 夾層 內 。 劉簡緯 則 於 同 日 上午 某時 許 ， 在 桃園市 中壢區 高鐵 桃園站 自 「 盧廣宏 」 取得 不詳 廠牌 行動電話 1 具 後 ， 依 該 詐欺 集團 另 名 成年 成員 經 前揭 行動電話 指示 ， 前往 苗栗縣 頭份市 上址 ， 接續 取走 前揭 2 個 紅包袋 ， 再 返回 高鐵 桃園站 交予 「 盧廣宏 」 。 嗣 湯 木生 察覺 受騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第643號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 所 示 ） 之 記載 外 ， 另 據 被告 姜柔安 、 陳泰宏 、 李文益 於 本院 準備 程序 中 坦承 犯行 ， 核其 等 自白 ， 與 起訴書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 三 人 犯行 均 堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第247號
犯罪事實：
一 、 賴建樺 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被 詐騙人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 2月 農曆年 前 某 日 ， 至 臺中市 烏日區 高鐵 車站 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 三信 商業 銀行 豐信 分行 （ 下稱 三信 ） 帳號 0000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 阿輝 」 之 成年人 收受 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 成年人 所屬 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 4月 11日 晚間 10時 許 ， 於 網路 上 刊登 出售 球鞋 之 不實 訊息 ， 致 吳俊昇 陷於 錯誤 ， 遂 於 107年 4月 12日 下午 5時 6分 許 ， 依 指示 匯入 新臺幣 5800 元 至 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 為 0000000000000000 號 之 虛擬 帳戶 （ 通路 整合 金流 服務 對應 實體 帳戶 為 賴建樺 之 上開 三信 帳戶 ） 內 。 嗣 吳俊昇 發現 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第398號
犯罪事實：
一 、 陳裕輝 雖 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 間 某 日 ， 在 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 俊傑 」 之 男性 友人 位於 高雄市 三民區 建國路 與 復興路口 之 租屋處 內 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 00 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 之 提款卡 ， 交予 綽號 「 俊傑 」 之 男子 使用 ， 並 告知 上開 華南 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 供 不詳 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 不詳 詐騙 集團 成年 成員 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 華南 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 7月 2日 上午 11時 許 稍 前 之 某 日 ， 在 露天 拍賣 網站 刊登 販賣 iPhone 手機 之 不實 廣告 ， 適有 陳寶仁 瀏覽 上開 拍賣 網頁 後 ， 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 與 該 詐騙 集團 成員 連繫 後 購買 ， 並 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同年 月 4日 下午 5時 27分 許 ， 在 位於 南投縣 埔里鎮 埔里 郵政 總局 ， 操作 自動櫃員機 ， 以 轉帳 匯款 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 13,500 元 匯 至 陳裕輝 上揭 華南 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 陳寶仁 遲 未 收到 貨物 ， 察覺 有異 乃 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 於 105年 7月 3日 中午 12時 許 稍 前 之 某 日 ， 在 高雄 二手 3C 拍賣 網站 之 臉書 網頁 上 刊登 販賣 iPhone 手機 之 不實 廣告 ， 適有 鄭宇廷 瀏覽 上開 臉書 網頁 後 ， 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 與 該 詐騙 集團 成員 連繫 後 購買 ， 並 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同年 月 5日 上午 11時 52分 許 ， 在 位於 高雄市 苓雅區 五塊厝 郵局 ， 操作 自動櫃員機 後 ， 以 轉帳 匯款 方式 ， 將 14,000 元 匯 至 陳裕輝 上揭 華南 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 鄭宇廷 遲 未 收到 貨物 ， 察覺 有異 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。 ㈢ 於 105年 7月 7日 下午 2時 30分 許稍 前 之 某 日 ， 在 旋轉 拍賣 網站 刊登 販賣 有 iPhone 手機 之 不實 廣告 ， 適有 楊恩綺 瀏覽 上開 拍賣 網頁 後 ， 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 與 該 詐騙 集團 成員 連繫 後 購買 ， 並 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 3時 許 ， 以 網路 郵局 轉帳 之 方式 ， 將 9,000 元 匯 至 陳裕輝 上揭 華南 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 楊恩綺 遲 未 收到 貨物 ， 察覺 有 異 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣雲林地方法院 108年度訴緝字第35號
犯罪事實：
一 、 陳偉郡 於 民國 106年 6月 3日 起 至 106年 6月 15日 止 ， 加入 陳建宇 （ 另 由 檢察官 偵辦 中 ） 之 詐欺 集團 擔任 車手 工作 ， 負責 提領 詐欺 所得 款項 ， 而 與 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 某 成年 成員 ， 以 附表 一 所 示 方式 對 附表 一 所 示 之 告訴人 施以 詐術 ， 並 使 如 附表 一 所 示 之 告訴人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 後 ， 再 由 詐欺 集團 某 成年 成員 通知 陳建宇 提領 詐欺 犯罪 所得 ， 陳建宇 即 指示 陳偉郡 於 106年 6月 13日 及 14日 ， 持 附表 二 所 示 之 金融卡 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 金額 得手 後 ， 再 將 金融卡 及 所 領得 款項 交給 陳建宇 ， 由 詐欺 集團 成員 朋分之 ， 陳建宇 則 交付 陳偉郡 共 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 酬勞 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第958號
犯罪事實：
一 、 楊志翔 因 積欠 賴耀鴻 債務 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 故意 ， 於 民國 105年 11月 27日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 網際網路 之 傳播 工具 ， 在 FACEBOOK ( 下稱 臉書 ) 社群 網站 中署 名為 「 二手 衣服 雜物 出清 」 、 「 不管 新 或 舊 . . . . 節省 才 是 王道 . . . 男人 二手 物品 中心 2.0 」 、 「 二手 隨便 賣 」 、 「 二手 東西 賣賣 賣 ～ 什麼 東西 都 賣 」 等 社團 ， 虛偽 刊登 表示 販賣 西堤 牛排券 、 夏慕尼 餐券 之 訊息 ， 以 前揭 方式 對 該 社團 內 特定 多數 人 散布 不實 訊息 而 施用 詐術 ， 致 如 附表 編號 ㈠ 至 ㈩ 所 示 被害人 網路 瀏覽 後 ， 誤信 上開 訊息 為 真 ， 分別 於 如 附表 各 編號 「 詐騙 經過 」 所 示 時間 ， 透過 臉書 即時 通 與 楊志翔 聯繫 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 各 編號 「 詐騙 經過 」 所 示 時 、 地 及 方式 ， 分別 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 750 元 至 3,200 元 不等 金額 至 不 知情 之 第三人 賴耀鴻 向 中華郵政 股份 有限公司 白河 郵局 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 賴耀鴻 郵局 帳戶 ) ， 藉以 抵償 積欠 賴耀鴻 之 債務 。 嗣 如 附表 各 編號 所 示 被害人 發覺 遭 詐欺 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1999號
犯罪事實：
一 、 潘俊皓 可 預見 提供 銀行 帳戶 供 不法 集團 使用 ， 可能 供 詐欺 者 掩飾 或 隱匿渠等 犯罪 所得 財物 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 提供 銀行 帳戶 予 不明 之 人 幫助 他人 掩飾 犯罪 所得 財物 之 犯意 ， 於 民國 106年 5月 12日 ， 以 宅配 之 方式 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 永康 分行 000- 000- 00000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 及 臺灣 富邦 商業 銀行 000 - 000- 000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 寄予 姓名 年籍 不詳 綽號 「 蔣杰 」 之 成年 男子 （ 寄出 前 將 密碼 變更為 996633 ） 。 嗣 該 男子 得手 後 ， 旋供 自己 或 他人 所屬 之 犯罪 集團 使用 ， 而 意圖 為 自己 或 第3 人 不法 之 所有 ， 一 於 106年 5月 15日 下午 12時 50分 許 ， 以 電話 向 雷倪美安 佯稱 其 係 女兒 雷慧敏 ， 急需 款項 周轉 ， 致 使 雷倪美安 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 潘俊皓 上開 土地 銀行 帳戶 內 ， 未 幾 旋 遭 提領 一 空 。 二 於 106年 5月 15日 夜間 9時 11分 許 ， 以 電話 撥打 電話 予 詹曉芬 ， 佯稱 詹曉芬 網路 購物 訂單 有 誤 ， 須 依 指示 至 自動 提款機 操作 始 能 避免 扣款 ， 致 詹曉芬 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 翌日 （ 16日 ） 凌晨 0時 20分 許 轉帳 2萬9,980 元 、 翌日 （ 16日 ） 凌晨 0時 34分 許 轉帳 2萬9,980 元 至 潘俊皓 上開 富邦 銀行 帳戶 內 ， 未 幾 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 雷倪美安 、 詹曉芬 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第327號
犯罪事實：
一 、 張景清 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 。 竟 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 3月 初 某 時 許 ， 在 高雄市 左營區 ○○○路 、 重和路 交岔口 附近 之 統一 超商 前 ， 將 其 所有 之 高雄 銀行 前金 分行 （ 016—000000000000 ） 號 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 詐騙 集團 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 其中 成員 於 99年 3月 11日 ， 分別 以 電話 向 陳宗洹 、 楊捷怡 、 周新宇 、 李宗諭 佯稱 先前 在 網路 上 標購 之 3C 商品 均 已 一一 結標 ， 可以 轉帳 以便 提早 取貨 ， 致 陳宗洹 、 楊捷怡 、 周新宇 、 李宗諭 陷於 錯誤 ， 依 指示 依序 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬200 元 、 1萬200 元 、 1萬6950 元 、 1萬3000 元 至 張景清 提供 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 陳宗洹 、 楊捷怡 、 周新宇 、 李宗諭 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。