臺灣高雄地方法院 101年度易字第1266號
犯罪事實：
一 、 辛○ （ 原名 壬○ ， 綽號 阿德 ） 於 民國 99年 8月 間 某 日 ， 透過 姓名 年籍 不詳 綽號 「 寶哥 」 之 人 介紹 與 陳國明 （ 綽號 明董 、 林董 ） 認識 ， 得知 陳國明 、 陳彥進 、 陳世明 、 毛鴻達 （ 以上 4 人 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 另行 通緝 ） 均 在 大陸 地區 與 不詳 姓名 年籍 之 詐騙 集團 成員 合作 ， 共組 兩岸 詐騙 集團 ， 且 陳國明 、 陳彥進 、 陳世明 、 毛鴻達 在 大陸 地區 以 陳國明 為 詐騙 集團 首腦 ， 由 該 詐騙 集團 電信 機房 內 不詳 成員 撥打 電話 予 大陸 地區 不 特定 之 人 ， 並 以 不詳 方式 向 該 等 大陸 地區 人士 詐騙 金錢 ， 俟 彼等 陷於 錯誤 而 匯款 至 該 詐騙 集團 指定 之 大陸 銀行 帳戶 而 詐騙 得手 ， 陳國明 、 陳彥進 、 陳世明 、 毛鴻達 及 所屬 詐騙 集團 為 使 詐得 之 贓款 得以 隱匿 之 目的 ， 須 將 詐得 之 大陸 地區 被害人 匯入 至 該 大陸 地區 銀行 帳戶 內 之 款項 ， 藉由 臺灣 地區 人員 在 臺灣 地區 持 大陸 地區 金融 機構 發行 之 提款卡 （ 下稱 銀聯卡 ） 至 不 特定 之 自動 提款 設備 提領 現金 後 ， 再 由 詐騙 集團 成員 毛鴻達 、 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小璇 」 、 「 小雅 」 之 人 負責 在 臺灣 地區 收集 可 供 搬運 上開 贓款 使用 之 金融 機構 帳戶 ， 以 供 存入 上開 提領 之 現金 贓款 ， 再 轉匯回 大陸 地區 指定 帳戶 ； 下列 之 人 因而 為 下列 行為 ： ㈠ 辛○ 明知 陳國明 及 所屬 詐騙 集團 詐得 之 款項 均 為 詐欺 取財 犯罪 所得 之 財物 ， 即 自 99年 8月 某 日 起 ， 受 陳國明 之 指示 ， 夥同 申○○ （ 綽號 小邱 、 阿吉 ‧ 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 97年度 簡字 第1274 號 判處 應 執行 有期徒刑 1月 15日 確定 ， 於 98年 1月 20日 易科 罰金 執行 完畢 ) 、 黃○ （ 綽號 小捲 ） 、 Ｇ○○ （ 綽號 癡漢 ） 、 Ｈ○○ 、 戊○○ （ 綽號 阿牛 ‧ 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 97年度 豐簡字 第729 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 97年 12月 4日 易科 罰金 執行 完畢 ） 、 少年 林○○ （ 綽號 大鬼 ， 行為 時 未滿 18 歲 ‧ 姓名 年籍 詳卷 ） 、 少年 張○○ （ 綽號 滾兒 ， 行為 時 未滿 18 歲 ‧ 姓名 年籍 詳卷 ； 以上 2 人 業經 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 以 100年度 少護字 第721 號 裁定 付 保護 管束 ） 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 為 搬運 上開 陳國明 等 詐騙 集團 向 大陸 地區 被害人 詐欺 取財 犯罪 所得 財物 ， 乃 共同 基於 搬運 贓物 之 單一 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 由 辛○ 邀集 申○○ 、 黃○ 、 Ｇ○○ 、 Ｈ○○ 、 林○○ 、 張○○ 、 戊○○ ， 分 持 銀聯卡 擔任 提款 任務 （ 即 俗稱 車手 ） ， 並 向 不 知情 之 巳○○ 借得 車號 0000 - 00 號 自小客車 作為 車手 戊○○ 、 申○○ 、 林○○ 提領 詐騙 贓款 使用 之 交通 工具 ； 渠等 犯罪 模式 為 ： 陳國明 、 毛鴻達 、 陳彥進 、 陳世明 等 及 所屬 大陸 地區 詐騙 集團 ， 先 在 大陸 地區 以 撥打 電話 予 大陸 地區 不 特定 之 人 ， 以 不詳 方式 向 該 等 大陸 地區 人士 詐騙 金錢 ， 俟 彼等 陷於 錯誤 而 匯款 至 該 詐騙 集團 指定 之 大陸 銀行 帳戶 詐得 該 款項 後 ， 再 由 陳國明 、 陳彥進 、 陳世明 等 人 在 大陸 地區 利用 網路 銀行 將 詐得 贓款 分 多 筆 轉帳 至 附表 一 所 示 之 大陸 地區 銀行 帳戶 ， 並 由 陳國明 自 大陸 地區 以 快遞 方式 將 如 附表 一 所 示 銀聯卡 寄送 至 申○○ 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000巷 00號 之 住處 由 申○○ 收受 後 ， 再 由 陳國明 以 電話 聯繫 辛○ 、 申○○ 等 人 ， 由 辛○ 指揮 申○○ 管理 並 指示 黃○ 、 Ｇ○○ 、 Ｈ○○ 、 戊○○ 、 林○○ 、 張○○ 等 人 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 分 由 申○○ 、 黃○ 、 Ｇ○○ 、 Ｈ○○ 、 戊○○ 、 林○○ 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 3 人 至 4 人 不 特定 人數 為 分組 ， 持 如 附表 一 所 示 之 大陸 地區 銀聯卡 ， 接續 在 臺中 縣市 ( 現 改制為 臺中市 ) 、 桃園縣 等 處 之 自動櫃員機 提款 設備 ， 提領 陳國明 等 所屬 詐騙 集團 詐騙 所得 贓款 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 6,282,800 元 ， 渠等 所 提領 之 贓款 中 ， 「 寶哥 」 及 臺灣 地區 成員 一共 可 分得 5﹪ 提領 金額 之 利益 ， 其中 辛○ 、 申○○ 、 「 寶哥 」 各 分得 1﹪ 至 1.5﹪ 不等 提領 金額 之 利益 ， 實際 提款 之 人 各 分得 0.75﹪ 至 1﹪ 不等 提領 金額 之 利益 ， 剩餘 之 95﹪ 提領 金額 則 由 申○○ 依 陳國明 以 簡訊 指示 ， 匯入 如 附表 二 編號 1 及 3 至 7 所 示 之 甲○○ 、 丑○○ 、 卯○○ 、 玄○○ 、 子○○ 、 酉○○ （ 原名 戌○○ ） 等 人 帳戶 內 。 藉以 搬運 陳國明 等 所屬 詐騙 集團 向 大陸 地區 被害人 分次 行騙 而 取得 之 前揭 贓款 。 ㈡ 另 陳國明 等 及 所屬 詐騙 集團 ， 為 使 上開 所 提領 之 現金 贓款 得以 轉匯回 大陸 地區 ， 由 集團 成員 「 小雅 」 、 毛鴻達 、 「 小璇 」 等 人 負責 ， 「 小雅 」 、 毛鴻達 各 指揮 有 相同 搬運 贓物 之 單一 犯意 聯絡 之 甲○○ 、 辰○○ ， 由 甲○○ 提供 其 個人 帳戶 、 辰○○ 提供 取得 之 丑○○ ( 前 因 傷害 案件 ， 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 98年度 易 字 第637 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 99年 1月 5日 易科 罰金 執行 完畢 ) 、 卯○○ 、 玄○○ 、 子○○ 等 人 之 銀行 帳戶 ， 將 該 詐騙 集團 詐欺 犯罪 所得 之 款項 透過 不詳 匯兌 管道 轉匯 回 大陸 地區 特定 帳戶 ， 「 小璇 」 亦 向 酉○○ 收取 銀行 帳戶 供 該 集團 使用 。 其 方式 為 「 小雅 」 、 毛鴻達 分別 以 每 月 薪資 1萬 元 至 1萬5千 元 不等 、 3萬 元 之 代價 僱用 甲○○ 、 辰○○ ， 由 甲○○ 提供 其 名下 所有 如 附表 二 編號 1 所 示 之 銀行 帳戶 ， 辰○○ 則 向 丑○○ 、 卯○○ 、 玄○○ 、 子○○ 等 人 收取 如 附表 二 編號 3 至 6 所 示 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 「 小璇 」 亦 向 酉○○ 收取 如 附表 二 編號 7 所 示 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 作為 該 詐騙 集團 匯兌 搬運 贓款 之 用 ； 嗣 申○○ 於 每 次 將 提領 之 贓款 匯入 陳國明 所 指定 如 附表 二 編號 1 及 3 至 7 所 示 之 甲○○ 、 丑○○ 、 卯○○ 、 玄○○ 、 子○○ 、 酉○○ 等 人 帳戶 後 ， 再 由 「 小雅 」 、 毛鴻達 指示 甲○○ 、 辰○○ 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 人 提領出來 ， 扣除 甲○○ 、 辰○○ 應 分得 之 薪資 部分 後 ， 再 分別 由 甲○○ 轉匯 至 「 小雅 」 指定 之 其他 不詳 帳戶 ， 辰○○ 則 轉交 予 毛鴻達 指定 前來 取款 之 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小胖 」 、 「 阿生 」 、 「 阿文 」 、 「 阿宏 」 等 成年 男子 ， 再 經由 不詳 匯兌 管道 轉匯 至 大陸 地區 特定 帳戶 。 以 此 轉匯 方式 ， 以 搬運 陳國明 等 所屬 詐騙 集團 向 大陸 地區 被害人 分次 詐騙 而 取得 之 前揭 贓款 。 丑○○ 、 卯○○ 、 玄○○ 、 子○○ 、 酉○○ 則 均 預見 提供 自己 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 搬運 他人 因 犯罪 所得 贓物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 搬運 贓物 之 未必 故意 ， 於 如 附表 二 編號 3 至 7 所 示 時 、 地 及 方式 提供 如 附表 二 編號 3 至 7 所 示 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 予 辰○○ 、 「 小璇 」 ， 供辰○○ 、 「 小璇 」 以 上開 匯款 方式 使 陳國明 等 所屬 詐騙 集團 得以 將 犯罪 所得 財物 匯回 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 將 贓款 搬運 回 大陸 地區 。 ㈢ 嗣 經 臺中縣 警察局 ( 現 改制為 臺中市 政府 警察局 . 下 同 ) 太平 分局 警員 查獲 辛○ 、 申○○ 、 黃○ 等 人 共同 提領 贓款 ， 並 經 檢察官 指揮 高雄市 政府 警察局 刑事 警察 大隊 、 高雄市 政府 警察局 三民 第二 分局 、 高雄市 政府 警察局 楠梓 分局 、 電信 警察 第三 中隊 實施 通訊 監察 、 整理 被害人 提供 可疑 電話 及 相關 帳戶 比對 及 跟監 蒐證 ， 於 下列 時 、 地 ， 分別 執行 拘提 、 搜索 ， 於 ： ⒈99年 9月 28日 下午 14時 許 ， 辛○ 、 申○○ 、 黃○ 共同 前往 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 （ 起訴書 誤載為 ○○路 0段 000 號 ） 「 全家 便利 超商 」 ， 由 黃○ 使用 自動 提款 設備 以 大陸 地區 銀聯卡 提領 詐騙 贓款 完畢 後 ， 為 臺中縣 警察局 太平 分局 員警 當場 查獲 並 逮捕 黃○ ， 在 黃○ 身 上 扣得 大陸 地區 中國 工商 銀行 提款卡 5 張 、 交易 明細 5 張 、 與 本案 無關 之 門號 0000000000 號 行動電話 1 支 （ 含 SIM卡 1 張 ） 等 物 ， 辛○ 、 申○○ 則 趁隙 駕駛 車號 0000 - 00 號 自小客車 逃逸 。 ⒉100年 6月 1日 、 6月 2日 分別 持 本院 核發 搜索票 前往 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 00巷 00號 9樓 之5 、 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 00○0號 7樓 之2甲○○ 居處 執行 搜索 ， 在 甲○○ 身 上 扣得 匯款 單5 張 、 交易 明細表 4 張 、 印章 1 枚 、 金融卡 3 張 、 存摺 4 本 及 與 本 案 無關 之 門號 0000000000 號 行動電話 1 支 （ 序號 ： 000000000000000 ） 、 聯邦 銀行 卡號 0000000000000000 號 信用卡 1 張 ， 另 於 同年 6月 1日 在 臺中市 北區 東成路 與 東成三街口 拘提 辛○ 到案 ， 在 其 身 上 扣得 行動電話 4 支 （ 序號 000000000000000000 、 000000000000000 、 000000000000000 、 000000000000000 ） 、 與 本案 無關 之 存摺 1 本 ， 於 同年 6月 1日 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 2樓 「 優客 網咖 」 拘提 申○○ 、 少年 林○○ （ 同 日 解送 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 ） 到案 ， 並 在 申○○ 身 上 扣得 門號 0000000000 行動電話 1 支 （ 序號 000000000000000000 ） 。