臺灣桃園地方法院 105年度易字第368號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 被告 林哲安 與 方逸麟 等 53 人 、 劉豔 等 12 位 大陸 地區 人民 及 真實 身分 不詳 綽號 「 陳 先生 」 、 「 阿俊 」 、 「 阿文 」 等 成年 男子 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 98年 底 起 至 99年 間 ， 經由 網路 、 登報 及 相互 引介 組成 跨境 、 分工 精密 且 有 組織 之 詐欺 犯罪 集團 ， 並 分別 於 臺灣 、 大陸 或 菲律賓 等 地 ， 招募 人員 、 申請 銀行 人頭 帳戶 、 價購 電腦 及 電信 設備 、 設置 工作 機房 等 ， 且 由 集團 出資 或 自行 購置 機票 ， 先後 入境 菲律賓 從事 跨境 電信 詐騙 犯罪 行為 。 集團 成員 分別 承租 該 國 馬尼拉阿拉 棒市 512 、 557 、 908 號 別墅 、 馬卡蒂市 Galaxy 33 號 別墅 、 克拉克 2301 號 別墅 ， 再 向 該 國 當地 不詳 電信 公司 申租 9 個 不詳 IP 網路 位址 ， 以 網路 技術 為 所屬 電信 詐欺 機房 更改 網路 顯號 設定 ， 以 此 詐術 偽裝 為 大陸 公私 部門 之 來電 ， 以 取信 被害人 即 大陸 地區 人民 喬遷 等 人 。 詐欺 方式 係 先 由 發射組 成員 啟動 網路 平台 自動 撥號 系統 ， 群發 內容 為 「 電話 欠費 」 、 「 信用卡 欠費 」 等 詐騙 語音 封包 予 大陸 地區 民眾 ， 使 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 按 語音 指示 回撥 ， 該 回撥 電話 即 經由 設定 路徑 介接 至 詐欺 機房 ， 由 擔任 話務組 之 第一線 詐騙 人員 佯裝 大陸 地區 電信局 或 銀行 職員 ， 謊稱 被害人 有 欠費 未 繳 問題 云云 ， 使 被害人 誤信 其 電話 遭 盜用 或 信用卡 遭 盜刷 ， 引導 被害人 向 公安 報告 ， 即將 該 通電話 轉予 話務組 第二線 人員 接聽 ； 而 第二線 詐騙 人員 即 訛稱為 大陸 地區 公安 人員 ， 佯稱為 調查 該 盜用 案件 ， 需 將 其 銀行 款項 依照 規定 匯款 或 提領 ， 否則 要 凍結 被害人 之 財產 並 拘禁 被害人 ， 若 不 想 被 凍結 資產 或 拘禁 ， 須 將 個人 資產 提供給 公安 或 依照 規定 匯 、 提款 ， 並 再 將 電話 轉予 話務組 第三線 詐騙 人員 接聽 ； 第三線 詐騙 人員 即 佯稱為 調查科 或 金融局 人員 ， 告訴 被害人 需 設定 2 組 「 安全 防護 清查 設置 」 密碼 ， 供 被害人 至 提款機 上 操作 ， 被害人 依 指示 操作 後 ， 金錢會 轉入 指定 之 大陸 地區 人頭 帳戶 內 ， 話務組 成員 隨即 透過 SKYPE 、 QQ 等 網路 通訊 軟體 與 轉 、 記帳組 成員 聯絡 ， 該 轉 、 記帳組 成員 隨即 使用 電腦 進行 網路 銀行 轉帳 ， 將 詐騙 贓款 透過 網路 銀行 接替 轉帳 ， 當 贓款 分散到 每 個 人頭 帳戶 僅 剩 1萬 元 人民幣 ， 即 通知 該 集團 取款組 成員 利用 當地 ATM 提領 一 空 。 每 成功 處理 1 筆 贓款 ， 話務組 第一線 成員 可 抽取 約 4％ 的 佣金 ， 第二線 成員 可 抽取 約 7％ 的 佣金 ， 第三線 成員 可 抽取 約 6％ 的 佣金 ， 轉 、 記帳組 及 取款組 成員 可 抽取 該 筆 贓款 約 17 至 20％ 不等 的 佣金 ， 其餘 款項 扣除 相關 犯罪 開銷 或 成本 後歸 集團 幹部 所有 。 嗣 經 被害人 報請 大陸 公安 單位 調查 ， 發現 係 由 在 菲律賓 之 詐騙 集團 所 為 ， 經 菲律賓 警方 之 協助 而 查獲 ： ㈠ 張鴻銘 話務 集團 ： 成員 有 發射組 暨 幹部 張鴻銘 、 黃中正 及 綽號 「 阿俊 」 之 成年 男子 ； 一 線 話務 人員 李宥樺 ； 二 線 話務 人員 陳韋安 、 謝曜鴻 、 江俊凱 、 林俊成 、 覃宏義 、 陳嘉祥 、 陳和陽 、 李原興 、 吳翊楷 、 林政緯 、 被告 、 張品鴻 、 楊成德 、 林浩平 ； 三 線 話務 人員 陳采蓉 、 戴耀斌 。 該 集團 代號 為 「 阿一組 」 ， 旗下 分為 「 阿一A 」 組 、 「 阿一B 」 組 ， 以 張鴻銘 為 首腦 ， 「 阿俊 」 為 「 阿一Ａ 」 組 負責 幹部 ， 黃中正 則 為 「 阿一B 」 組 負責 幹部 ， 吳翊楷 另 負責 電腦 系統 維護 。 該 話務 集團 成員 在 菲律賓 馬尼拉阿拉 棒市 557 號 別墅 內 ， 假冒 南京 、 北京 、 廣州 、 福州 公安 「 張杰 」 「 李剛 」 「 陳旭天 」 、 「 劉軍 」 、 「 陳勇 」 、 「 劉進 」 、 「 程明 」 、 「 陳雷 」 、 「 張勝 」 、 「 劉杰 」 、 經濟 案件 調查 科 科長 「 梁宏達 」 實施 電話 詐騙 ， 並 聯絡 轉帳 取款 集團 成員 提領 詐騙 贓款 。 ㈡ 「 陳 先生 」 轉帳 取款 集團 ： 成員 有 綽號 「 陳 先生 」 之 成年 男子 擔任 首腦 ； 現場 負責人 為 鄒奇峰 ， 亦 負責 轉 、 記帳 ； 莊兆善 、 劉貴雲 、 羅偉豪 、 周彥邦 負責 轉 、 記帳 ； 劉展驛 、 劉貴堂 為 取款組 負責人 ； 林德貴 負責 每 天 向 其他 取款 車手 收取 提領 出來 之 贓款 ； 王俊祥 、 范茗富 、 溫世杰 、 嚴宥倫 、 蔡郡豐 負責 提領 贓款 。 該 轉帳 取款 集團 成員 在 菲律賓 馬尼拉馬卡蒂市 Galaxy 33 號 別墅 內轉 、 記帳 後 ， 由 取款組 成員 利用 ATM 提領 ， 提領 之 贓款 經 清點 後 ， 交予 2 名 真實 身分 不詳 之 菲律賓 成年 女子 。 該 轉 、 記 集團 成員 並 為 話務組 詐騙用 手機 號碼 、 成員 使用 手機 號碼 充值 ， 充值金 再 自 話務組 獲得 之 贓款 扣除 。 ㈢ 陳庭軒 話務 集團 ： 該 集團 以 陳庭軒 為 現場 負責人 ， 亦 負責 三 線 話務 ； 陳威名 負責 二 線 ； 龔盈賓 擔任 一 、 二 線 話務 人員 ； 許瀞文 擔任 一 話務 人員 。 該 集團 成員 在 菲律賓 馬尼拉克拉克 2301 號 別墅 內 ， 假冒 中國 電信 、 中國 郵政 、 福建 龍岩 電信 、 安徽 郵政局 、 四川 成都 郵政局 及 上海 浦東 公安 人員 「 曹軍 」 對 不 特定 大陸 民眾 實施 電話 詐騙 。 ㈣ 余宗奇 話務 集團 ： 該 集團 以 余宗奇 為 現場 負責人 ； 陳光裕 、 呂家華 、 黃靖雯 、 林英昌 、 李祥賓 、 蕭申鴻 、 陳亞任 、 李忠儒 、 黃廷亦 、 蕭奇倫 、 黃建元 、 何鍾岳 、 劉慶聯 擔任 一 、 二 線 話務 人員 。 該 話務 集團 成員 在 菲律賓 馬尼拉阿拉 棒市 908 號 別墅 內 ， 假冒 福建 、 廣州 、 北京 公安局 「 陳濤 」 ， 對 不 特定 大陸 民眾 實施 電話 詐騙 。 ㈤ 「 阿文 」 轉帳 取款 集團 ： 成員 有 綽號 「 阿文 」 之 成年 男子 及 林志強 。 林志強 持 「 阿文 」 交付 之 人頭 提款卡 ， 在 菲律賓 之 ATM 提款機 提領 詐欺 贓款 後 交予 「 阿文 」 。 ㈥ 方逸麟 話務 集團 ： 該 集團 以 方逸麟 為 現場 負責人 ； 林奇賢 、 黃靖雯 擔任 一 、 二 線 話務 人員 ； 林俊伊 負責 該 集團 成員 在 菲律賓 一切 飲食 ， 並 視 詐騙 績效 可 分得 約 新台幣 3萬 元 之 分紅 。 該 話務 集團 成員 在 菲律賓 馬尼拉 總統 社區 某 別墅 內 ， 假冒 福建 等 公安局 ， 對 不 特定 大陸 民眾 實施 電話 詐騙 。 因 認 被告 涉犯 修正 前 刑法 第339 條 第1 項 之 詐欺 取財 罪嫌 。