Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第774號
犯罪事實：
一 、 陳柏堅 能 預見 不 以 自己 名義 申辦 ， 而 向 他人 借用 或 收購 行動電話 門號 者 ， 欲 利用 此 等 門號 作為 實施 犯罪 之 工具 ， 使 偵辦 刑事 案件 之 司法 警察 無從 查知 其 真正 身分 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 5月 間 ， 看 報紙 刊登 辦 手機 換 現金 之 廣告 後 ， 隨即 於 同年 5月 11日 ， 依 報紙 上 所 留 電話 與 綽號 「 王 小姐 」 之 成年 女子 聯繫 後 一同 前往 臺中市 第一 廣場 某 通訊行 ， 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 ， 辦畢 之後 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 代價 ， 將 其 所 申辦 之 上開 行動電話 門號 SIM卡 ， 手機 賣予 「 王 小姐 」 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 「 王 小姐 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 隨即 在 報紙 上 刊登 「 專辦 銀行 信貸 、 信用卡 、 現金卡 、 聯絡 電話 0000000000 」 之 廣告 。 另 潘金龍 能 預見 將 金融 帳戶 之 金融卡 連同 密碼 交付 予 不詳 身分之成年人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 101年 7月 20日 看到 該 廣告 ， 隨即 撥打 廣告 上 所 留 門號 0000000000 行動電話 與 綽號 「 林 先生 」 之 成年 男子 聯繫 ， 並 於 101年 7月 22日 18時 許 ， 在 臺中市 北屯區 大鵬路 大鵬 國小 附近 ， 將 其 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 國世華 銀行 ） 臺中 文心 分行 帳號 000 - 000000000000 號 之 金融卡 連同 密碼 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 水湳 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 之 金融卡 連同 密碼 、 遠東 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 遠東 商銀 ） 臺中 大雅 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 之 金融卡 連同 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 「 林 先生 」 、 「 王 小姐 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上述 門號 SIM卡 及 帳戶 金融卡 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 （ 一 ） 於 101年 7月 23日 11時 30分 許 ， 撥打 電話 予 高慧華 ， 佯稱 ： 高慧華 遠房 親戚 因 急需 現金 周轉 為由 ， 要求 高慧華 前往 金融 機構 臨櫃 匯款 方式 ， 使 高慧華 信以為真 ， 遂 依 指示 於 同 日 12時 許 、 匯款 10萬 元 至 潘金龍 所有 國泰世華 銀行 文心 分行 帳戶 。 （ 二 ） 於 101年 7月 23日 18時 及 19時 許 ， 撥打 電話 予 黃鈺夫 ， 佯稱 ： 因 黃鈺夫 網路 購物 後 交易 有 誤 ， 須 辦理 取消 及 避免 重複 扣款 方式 ， 使 黃鈺夫 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 19時 15分 許 ， 匯款 2萬9989 元 至 潘金龍 所有 之 中華郵政 水湳 郵局 帳戶 。 （ 三 ） 於 101年 7月 23日 20時 30分 時 許 ， 撥打 電話 予 林智聖 ， 佯稱 ： 因 林智聖 網路 購物 後 交易 有 誤 ， 須 辦理 取消 及 避免 重複 扣款 方式 ， 使 林智聖 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 21時 12分 ， 匯款 2萬9933 元 至 潘金龍 所有 遠東 商業 銀行 臺中 大雅 分行 帳戶 。 （ 四 ） 於 101年 7月 23日 19時 30分 時 許 ， 撥打 電話 予 劉承翰 ， 佯稱 ： 因 劉承翰 網路 購物 後 交易 有 誤須 辦理 取消 及 避免 重複 扣款 等語 ， 使 劉承翰 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 21時 50分 許匯款 2萬9984 元 至 潘金龍 所有 遠東 商銀 臺中 大雅 分行 帳戶 。 （ 五 ） 101年 7月 23日 20時 15分 時 許 ， 撥打 電話 予 邱曉楓 ， 佯稱 ： 因 邱曉楓 網路 購物 後 交易 有 誤 ， 須 辦理 取消 及 避免 重複 扣款 方式 ， 使 邱曉楓 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 1萬9983 元 至 潘金龍 所有 遠東 商銀 臺中 大雅 分行 帳戶 。 嗣 高慧華 、 黃鈺夫 、 林智聖 、 劉承翰 、 邱曉楓 等 發覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第1325號
犯罪事實：
一 、 趙允樂 （ 原名 趙勝輝 ） 可 預見 其 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 為 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 所 利用 ， 做為 掩飾 不法 犯行 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 100年 6月 8日 下午 1時 許 ， 在 新北市 板橋區 文化路 上 之 中國信託 商業 銀行 前 ， 將 其 向 上海 商業 儲蓄 銀行 （ 下稱 上海 商銀 ） 樹林 分行 所 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 ， 併同 存摺 影本 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 6月 8日 下午 3時 15分 許 ， 致電 林宸儀 （ 原名 林秋香 ） ， 佯稱 係 其 同學 王玉茹 ， 需要 借 錢 周轉 云云 ， 致 林宸儀 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 3時 26分 許 ， 以 公司 網路 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 前開 趙允樂 之 上海 商銀 帳戶 內 ， 所 匯款 項旋 為 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 林宸儀 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度簡字第192號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 ， 除 就 檢察官 起訴書 犯罪事實欄 一 第4 至 6 行 「 於 民國 104年 10月 21日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 臺灣 銀行 黎明 分行 所 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 」 補充為 「 於 民國 104年 9月 20日 某時 許 ， 在 臺中市 南屯區 南屯路 馬斯特 網咖 內 ， ， 將 其 向 臺灣 銀行 黎明 分行 所 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 之 價格 ， 售予 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 旭光 」 之 人 使用 」 ； 證據 部分 補充 被告 楊翔荏 於 本院 準備 程序 時 之 自白 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第15號
犯罪事實：
一 、 林子祺 明知 目前 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 以 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐欺 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 犯意 ， 於 民國 101年 10月 22日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 北 羅東 分行 （ 下稱 合庫 北 羅東 分行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 等 物 ， 提供予 蕭國欽 、 周湘如 （ 該 2 人 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 業 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 102年度 易 字 第117 號 分別 判處 有期徒刑 2 年 ， 緩刑 5 年 及 有期徒刑 1 年 6 月 、 緩刑 3 年 確定 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿健 」 、 「 阿昆 」 、 「 猩猩 」 、 「 二 人 」 、 「 松島 」 、 「 李家班 」 等 人 所 組成 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 人 暨 其 所屬 之 犯罪 集團 使用 上開 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 犯罪 使用 ； 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐騙 集團 成員 撥打 電話 予 大陸 地區 被害人 並 施用 詐術 ， 使 大陸 地區 之 被害人 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 金融 帳戶 內 之 款項 匯至 詐騙 集團 所 掌控 之 大陸 地區 人頭 帳戶 中 （ 即 第一線 人頭 帳戶 ） ， 該 詐騙 集團 成員 於 被害人 匯款 後 ， 即 利用 skype 網路 電話 通知 蕭國欽 ， 由 蕭國欽 以 「 網銀 U 盾卡 」 將 款項 轉帳 至 包括 林子祺 所 提供 上開 帳戶 在 內 之 第二線 人頭 帳戶 ， 或 指示 詐騙 集團 車 手持 大陸 地區 人頭 帳戶 之 提款卡 提領 贓款 ， 再 指示 周湘如 將 贓款 以 無摺 存款 方式 ， 轉匯 至 該 詐騙 集團 所 指定 之 第二線 人頭 帳戶 內 。 該 詐騙 集團 成員 即 以 上開 方式 遂行 詐騙 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 101年 7月 19日 13時 許 ， 推 由 2 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 由 1 人 撥打 電話 予 大陸 地區 人民 楊文華 ， 另 1 人 假冒 楊文華 之 子 ， 佯稱 ： 其 子 惹事 被 綁架 了 ， 需要 贖金 人民幣 110,000 元 ， 始 能 放回 其 子 云云 ； 該 假冒 楊文華 之 子 之 不詳 男子 復 佯稱 ： 媽 ， 我 被 人 綁架 了 云云 ， 致 楊文華 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 13時 30分 許 ， 匯款 人民幣 110,000 元 至 指定 之 大陸 地區 人頭 帳戶 內 ； 嗣 因 楊文華 撥打 電話 與 其 子 確認 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。 ㈡ 於 101年 10月 2日 9時 許 、 同 月 12日 9時 許 ， 分別 推 由 2 名 真實 姓名 年籍 不詳 ， 分別 自稱 「 重慶 醫保局 工作 人員 」 及 「 黔江 醫保 總局 工作 人員 」 之 成年 女子 ， 撥打 電話 予 大陸 地區 人民 文剛 ， 佯稱 ： 其 醫保卡 遭 盜刷 ， 要 追究 相關 法律 責任 ， 須 向 北京 公安局 報案 並 接受 調查 云云 ； 繼 分別 推 由 2 名 真實 姓名 年籍 不詳 ， 分別 自稱 「 北京 公安局 東城 分局 民警 」 及 「 北京 東城區 檢察院 高姓 檢察官 」 之 成年 男子 ， 在 電話 中 向 文剛 詐稱 ： 其 涉及 洗錢案 ， 須 凍結 名下 帳戶 及 資金 監管 ， 將 金錢 匯 至 指定 帳戶 云云 ， 致 文 剛 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 分別 於 101年 10月 12日 12時 30分 許 、 同 日 14時 許 ， 各 匯款 人民幣 24,400 元 、 300 元 至 指定 之 大陸 地區 人頭 帳戶 內 ； 嗣 因文 剛 發覺 受騙 而 報警 處理 。 蕭國欽 即 於 101年 10月 22日 ， 指示 周湘如 將 其中 詐得 之 新臺幣 100,000 元 款項 存入 林子祺 上開 帳戶 內 ， 再 由 詐騙 集團 成員 指派 車手 將 匯入 上開 帳戶 內 款項 領出 ， 而 詐騙 取財 得逞 。 嗣 經警 於 101年 10月 24日 13時 10分 許 ， 持 臺灣 臺南 地方 法院 搜索票 至 蕭國欽 位於 臺南市 ○○區 ○○路 00巷 00號 租屋處 執行 搜索 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第708號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 107年 5月 29日 準備 程序 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第3124號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 張志豪 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 並 所 犯 法條 欄 一 ㈠ 「 魏台生 」 前 補充 「 鄭鈞誠 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第1605號
犯罪事實：
一 、 洪銘駿 明知 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 自己 之 金融 機構 帳戶 後 ， 再 予 提領 運用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 目的 。 詎 因 需 錢 孔急 ， 為 辦理 信用 貸款 ， 於 民國 九十九年 五月 十八日 上午 十時 十八分 許 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 因 見 蘋果日報 廣告 上 刊有 貸款 之 廣告 ， 旋即 在 不詳 地點 ， 依 報載 電話 號碼 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 合作金庫 經理 」 之 成年人 聯絡 後 ， 竟 基於 幫助 數 名 有 實施 詐欺 取財 犯意 聯絡 及 行為 分擔 之 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 （ 包含 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 合作金庫 經理 」 之 成年人 、 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 奇摩 拍賣 賣家 四 隻 小熊 」 之 成年 女子 、 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 中國信託 客服 林 主任 」 之 成年 男子 等 人 ） 實施 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 九十九年 五月 十八日 上午 十時 十八分 許 ， 先前 往 位 在 臺北市 中正區 ○○○路 一段 二七號 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 彰化 商業 銀行 ） 臺北 分行 ， 向 該 行 申請 將 其 於 九十五年 二月 二十日 ， 向 該 行 申請 開立 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 商業 銀行 帳戶 ） 辦理 靜止戶 恢復 往來 作業 後 ， 於 九十九年 五月 十九日 深夜 零時 許 起 至 同 日 晚上 十一時 八分 許止 期間 內 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 宅急便 托運 貨物 之 方式 ， 將 其 上開 彰化 商業 銀行 帳戶 之 金融卡 一 張 交付 予 前開 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 合作金庫 經理 」 之 成年人 ， 並 以 電話 將 該 彰化 商業 銀行 帳戶 密碼 告知 前開 自稱 「 合作金庫 經理 」 之 成年人 ， 供 該 數 名 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 作為 提領 及 匯出 款項 之 用 ， 洪銘駿 即 以 此 行為 幫助 該 數 名 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 實施 詐欺 取財 犯行 。 上開 數 名 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 （ 包含 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 合作金庫 經理 」 之 成年人 、 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 奇摩 拍賣 賣家 四 隻 小熊 」 之 成年 女子 、 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 中國信託 客服 林 主任 」 之 成年 男子 等 人 ） 於 取得 前揭 洪銘駿 交付 之 上開 彰化 商業 銀行 帳戶 之 金融卡 一 張 及 該 金融卡 密碼 一 個 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 前揭 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 奇摩 拍賣 賣家 四 隻 小熊 」 之 成年 女子 於 九十九年 十九日 晚上 六時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 電話 號碼 （ ○二 ） 00000000 號 撥打 曾于珊 行動電話 號碼 向 曾于珊 佯稱 ： 曾于珊 之前 在 網路 買 東西 結帳 時 ， 匯款 帳號 有 誤 ， 為 批發商 分期付款 的 帳戶 ， 曾于珊 的 帳戶會 十二 個 月 自動 扣款 ， 請 曾于珊 告知 伊 中國信託 的 客服 電話 等語 ， 旋 由 前開 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 中國信託 客服 林 主任 」 之 成年 男子 在 不詳 地點 ， 於 同 日 晚上 六時 三十分 許 ， 先 以 （ ○二 ） 00000000 號 電話 撥打 曾于珊 行動電話 號碼 向 曾于珊 佯稱 ： 曾于珊 應 前往 任意 的 自動櫃員機 前 查詢 其 帳戶 餘額 ， 並 將 交易 明細 表 列印 等語 ， 因 曾于珊 表示 其 要 上課 而 結束 該 通 電話 後 ， 俟 曾于珊 下課 後 ， 該 自稱 「 中國信託 客服 林 主任 」 之 成年 男子 在 不詳 地點 ， 再 以 前開 電話 號碼 撥打 曾于珊 上開 行動電話 向 曾于珊 佯稱 ： 曾于珊 應 再 去 自動櫃員機 查詢 其 帳戶 餘額 ， 並 取消 分期 扣款 等語 ， 致 使 曾于珊 陷於 錯誤 ， 依 該 成年 男子 之 指示 ， 先前 往 位在 新北市 ○○區 ○○路 五四八號 之 天主教 輔仁 大學 內 彰化 商業 銀行 自動櫃員機 前 ， 於 同 日 晚上 十時 二十三分 許 ， 以 金融卡 轉帳 方式 ， 自 其 向 兆豐 商業 銀行 股份 有限公司 申請 開立 之 帳號 0000000000000000二三九 號 帳戶 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 二萬九千九百九十九 元 至 高盈育 （ 業經 臺灣 板橋 地方 法院 於 九十九年 八月 二十三日 以 九十九年度 簡字 第七一二九 號 判決 判處 拘役 五十日 ， 於 九十九年 十月 二十一日 確定 ） 向 中華郵政 股份 有限公司 板橋 光復橋 郵局 （ 板橋 一七 支 ） 申請 開立 之 0000000000000000000 號 帳戶 內 ； 另 前往 位在 新北市 ○○區 ○○路 一一九號 之 彰化 商業 銀行 新莊 分行 自動櫃員機 前 ， 先 於 同 日 晚上 十一時 八分 許 ， 以 現金 存款 之 方式 ， 將 現金 七萬三千 元 存入 至 洪銘駿 上開 彰化 商業 銀行 帳戶 內 ； 復 於 同 日 晚上 十一時 十四分 許 ， 以 金融卡 轉帳 方式 ， 自 其 向 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 申請 開立 之 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 轉帳 一萬零九十六 元 至 洪銘駿 上開 彰化 商業 銀行 帳戶 內 ； 再 於 同 日 晚上 十一時 八分 許 ， 以 現金 存款 之 方式 ， 將 現金 二千 元 存入 至 洪銘駿 上開 彰化 商業 銀行 帳戶 內 而 均 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第1190號
犯罪事實：
一 、 本件 除 起訴書 犯罪 事實 一 第5 行 有關 「 同 日 匯款 上開 金額 」 之 記載 應 更正為 「 同 日 匯款 2萬 元 、 翌日 匯款 1萬 元 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度簡字第631號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐騙 集團 成員 用 供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 108年 3月 18日 18時 許 ， 在 宜蘭縣 ○○市 ○○路 00號 之7-11 統一 便利 商店 校舍 門市 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 羅東 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 蘇澳 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 兆豐 銀行 羅東 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 等 三 個 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 交貨便店到店 郵寄 方式 ， 寄送 予 自稱 「 陳曉玲 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 指定 之 「 劉寬 」 及 所屬 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 依 指示 將 提款卡 密碼 變更為 「 778899 」 ， 而 容任 該 詐騙 集團 使用 上開 帳戶 作為 行騙 時 匯款 之 用 。 嗣 前開 詐騙 集團 成員 ， 乃 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 施用 詐術 ， 使 附表 編號 1 至 4 所 示 之 告訴人 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 將 附表 所 示 款項 匯 至 甲○○ 上開 如 附表 所 示 之 三 帳戶 內 。 嗣 前開 告訴人 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第38號
犯罪事實：
一 、 李宏基 於 民國 108年 2月 16日 凌晨 零時 許 ， 與 友人 蔡宜倫 及 蔡宜倫 之 友人 廖柏翔 一同 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 「 ○○ 酒店 」 飲酒 ， 並 於 同 日 凌晨 3時 8分 許 ， 陪同 廖柏翔 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 「 全家 便利商店 ○○ 門市 」 提款 ， 李宏基 因而 窺知 廖柏翔 名下 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 密碼 。 詎 李宏基 陪同 廖柏翔 返回 「 ○○ 酒店 」 後 ， 見 廖柏翔 已然 酒醉 ， 遂 乘 廖柏翔 不 備 ， 而 拿取 廖柏翔 前開 郵局 提款卡 至 「 全家 便利商店 ○○ 門市 」 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 自動 付款 設備 之 接續 犯意 ， 於 同 日 凌晨 3時 14分 、 16分 許 ， 將 廖柏翔 之 郵局 提款卡 插入 該 便利商店 內 之 自動 提款機 後 ， 先後 2 次 輸入 該 提款卡 之 密碼 ， 使 該 自動 提款機 誤認 提款人 即為 提款卡 所有人 ， 而 陸續 吐鈔 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 、 4千 元 。 李宏基 取得 上開 款項 後 ， 旋返回 「 ○○ 酒店 」 將 廖柏翔 之 郵局 提款卡 放回 廖柏翔 所在 之 包廂 內 廁所 洗手台 上 。 廖柏翔 迄 至 同年 2月 17日 凌晨 零時 41分 許 檢視 其 郵局 帳戶 金額 時 ， 發現 帳戶 內 金額 短少 2萬4千 元 ， 經 報警 處理 並 調閱 監視 錄影 檔案 ， 而 循線 知悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 107年度花原簡字第135號
犯罪事實：
一 、 許志成 於 民國 107年 1月 7日 2時 許 ， 在 花蓮縣 花蓮市 國聯五路 前 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 身 上 並 無 足夠 金錢 ， 且 未 與 目的地 之 友人 確認 是否 得 借款 以 給付 車資 ， 而 極 可能 無法 依約 給付 車資 予 彭毓仁 ， 仍 基於 縱 然 無法 給付 車資 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 詐欺 犯意 ， 招攬 彭毓仁 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 計程車 ， 並 與 彭毓仁 口頭 議價 ， 約定 車資 為 新臺幣 （ 下 同 ） 600 元 ， 使 彭毓仁 誤信 其 有 資力 給付 車資 而 陷於 錯誤 ， 因而 載運 許志成 至 指定 之 地點 花蓮縣 ○○鄉 ○○村 ○○000○0號 ， 而 使 許志成 受有 相當於 車資 600 元 之 利益 。 嗣 經 許志成 下車 後 未 能 借得 款項 ， 遲 未 能 給付 車資 ， 彭毓仁 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第394號
犯罪事實：
一 、 江汶憲 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， SKYPE 帳號 名稱 「 進財 」 之 成年 男子 及 其他 不詳 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 及 共同 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 成員 先 以 附表 一 「 詐欺 方式 」 欄 所 示 之 方式 ， 分別 向 王俊仁 、 何妍蓁 、 蕭兆琳 、 葉宇庭 、 李少甫 施行 詐術 ， 致 王俊仁 、 何妍蓁 、 蕭兆琳 、 葉宇庭 、 李少甫 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 附表 一 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 之 人頭 帳戶 內 。 江汶憲 明知 上開 人頭 帳戶 之 款項 均 係 他人 遭 詐騙 所 匯入 ， 仍 於 附表 一 「 提領 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 依 「 進財 」 指示 ， 搭乘 計程車 至 各 編號 「 提領 地點 」 欄 所 示 地點 ， 分別 提領 「 提領 金額 」 欄 所 示 之 款項 ， 並 將 提領 之 款項 交與 「 進財 」 指定 之 人 ， 以 此 等 迂迴 層轉 之 方式 ， 掩飾 詐欺 犯罪 所得 之 本質 及 去向 ， 江汶憲 並 可 獲得 提領 金額 2% 之 報酬 。 嗣 因 王俊仁 、 何妍蓁 、 蕭兆琳 、 葉宇庭 、 李少甫 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第804號
犯罪事實：
一 、 黃如玉 依 其 成年人 之 社會 經驗 ， 且 有 相當 之 智識 程度 ， 明知 為 配合 金融 機構 帳戶 使用 而 製發 之 存摺 、 提款卡 ， 及 核發 之 提款 密碼 係 供 開戶人 專屬 使用 ， 可 預見 如 將 自己 所有 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 詐欺 集團 或 將 用以 誘使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 成為 詐欺 集團 用以 洗錢 及 阻斷 他人 追查 之 工具 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 7月 間 某 日 ， 在 某 不詳 地點 ， 將 其 所有 板信 商業 銀行 桃園 分行 帳號 000 - 00000000000000 帳戶 （ 下稱 板信 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 桃園 分行 帳號 000 - 0000000000000000 帳戶 （ 下稱 華銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 某 詐欺 集團 成員 ， 以 供 某 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 以 如 附表 所 示 之 方式 、 對 如 附表 所 示 之 被害人 詐騙 ， 致 使 如 附表 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 所 示 金額 之 款項 匯入 被告 上揭 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 經 如 附表 所 示 之 被害人 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 107年度簡字第68號
犯罪事實：
一 、 譚宇皓 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 無故 取得 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 將 該 金融 帳戶 作為 詐欺 他人 取得 款項 並 躲避 查緝 而 使用 ， 竟 仍 基於 他人 持 以 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 8月 28日 中午 12時 許 ， 依照 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 所 指示 ， 在 花蓮縣 ○○市 ○○路 0號 統一 便利 超商 ， 將 其 設 於 中華郵政 股份 有限公司 吉安仁里 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 宅配 方式 寄送 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 陳佳宏 」 之 人 ， 而 容認 「 陳佳宏 」 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 上開 存摺 及 提款卡 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 （ 無 證據 證明 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 林良輯 、 余品諭 、 梁世安 及 高紫涵 等 4 人 （ 下稱 林良輯 等 4 人 ） 施以 詐術 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 系爭 帳戶 內 （ 移送 併辦 意旨書 就 附表 編號 4 所 載 詐騙 金額 誤載為 新臺幣 12萬 元 ， 應 更正 如 附表 編號 4 所 示 ） 。 嗣 經 林良輯 等 4 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第726號
犯罪事實：
一 、 陳建宏 、 黃智翔 、 鄧駿翔 為 賺取 金錢 ， 分別 於 民國 104年 4月 間 至 104年 7月 間 ， 加入 陳建仁 、 鍾隆輝 、 曾博群 、 謝甸閩 、 農玉初 （ 陳建仁 等 4 人 業經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 106年度 上訴字 第544 號 判決 確定 ， 農玉 初業 經 本院 104年度 訴 字 第1234 號 、 106年度 訴 字 第2382 號 判決 ） 、 邱培源 、 徐林華 、 鄭國豪 、 黃敏誠 、 古俊耀 （ 邱培源 等 4 人 業經 臺灣 高等 法院 以 106年度 上訴字 第200 號 判決 確定 ， 古俊耀 則 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 106年度 訴緝字 第82 號 判決 ） 、 姓名 年籍 不詳 綽號 「 炮哥 」 、 「 阿三 」 、 「 東尼 大目 」 、 「 神盾局 」 、 「 美國 隊長 」 、 「 國哥 」 、 「 大姊 」 、 「 章哥 」 及 「 阿偉 」 之 成年人 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 詐欺 集團 「 外務 」 ， 負責 依 指示 傳遞 詐欺 贓款 ， 陳建宏 每 月 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 之 報酬 ， 黃智翔 及 鄧駿翔 則 每 轉交 一 次 款項 ， 可 獲得 1,000 元 之 報酬 ， 並 事先 由 詐欺 集團 成員 交付 工作機 予 陳建宏 、 黃智翔 及 鄧駿翔 （ 陳建宏 持用 門號 0000000000 號 ， 黃智翔 持用 門號 0000000000 號 ， 而 鄧駿翔 持用 門號 0000000000 ） 。 陳建宏 、 鄧駿翔 、 黃智翔 與 陳建仁 、 鍾隆輝 、 曾博群 、 謝甸閩 、 農玉初 、 邱培源 、 徐林華 、 鄭國豪 、 古俊耀 及 姓名 年籍 不詳 綽號 「 炮哥 」 、 「 阿三 」 、 「 東尼 大目 」 、 「 神盾局 」 、 「 美國 隊長 」 、 「 國哥 」 、 「 大姊 」 、 「 章哥 」 、 「 阿偉 」 等 人 ， 共同 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 以 不詳 方式 向 不詳 之 大陸 地區 人民 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 後 ， 將 不詳 金額 匯入 該 詐欺 集團 掌控 之 大陸 地區 銀聯卡 人頭 帳戶 內 ， 復 由 邱培源 、 徐林華 、 鄭國豪 、 古俊耀 等 人 擔任 詐欺 集團 取款 之 車手 ， 依 綽號 「 神盾局 」 之 男子 及 擔任 車手頭 之 陳建仁 指示 ， 負責 使用 綽號 「 阿偉 」 之 男子 所 提供 以 不詳 方式 取得 偽造 之 大陸 地區 銀聯卡 ， 自 金融 機構 之 自動 付款 設備 內 ， 提領 大陸 地區 被害人 匯款 至 該 詐騙 集團 指定 帳戶 內 之 贓款 ， 再 依 綽號 「 美國 隊長 」 之 男子 指示 ， 交予 謝甸閩 及 曾博群 ， 謝甸閩 及 曾博群 再 依 綽號 「 國哥 」 及 「 大姊 」 之 人 指示 ， 交予 陳建仁 及 農玉 初 ， 陳建仁 及 農玉 初 再 依 綽號 「 東尼 大目 」 之 男子 指示 ， 交付 款項 予 鍾隆輝 ， 農玉 初 亦 依 指示 將 款項 交予 曾博群 ， 黃智翔 、 鄧駿翔 則 分別 依 指示 於 附表 一 編號 16 至 18 、 19 至 22 所 示 之 時間 、 地點 將 贓款 轉交 予 鍾隆輝 ， 鍾隆輝 再 依 綽號 「 章哥 」 之 男子 指示 ， 將 所 收受 之 贓款 於 附表 一 編號 1 至 15 所 述 之 時間 、 地點 ， 轉交 予 陳建宏 （ 其中 附表 一 編號 13 所 述 之 時間 ， 因 陳建宏 無法 親自 收取 ， 委請 不 知情 之 游漢彰 先 代為 收受 後 ， 再 於 當日 交付 陳建宏 ） ， 陳建宏 再 將 所 收受 之 贓款 ， 先後 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○○○路 ○○○○號 「 炮哥 」 之 男子 （ 無 證據 證明 陳建宏 、 黃智翔 、 鄧駿翔 知悉 屬 偽造 之 銀聯卡 ， 詳 後述 ） 。 嗣 經警 於 104年 7月 23日 查獲 邱培源 、 徐林華 、 鄭國豪 、 古俊耀 等 人 ， 再 於 104年 8月 26日 查獲 陳建仁 、 謝甸閩 、 農玉初 等 人 ， 復 於 104年 10月 29日 、 30日 查獲 鍾隆輝 及 曾博群 2 人 ， 再 循線 於 104年 12月 22日 及 23日 拘提 陳建宏 、 鄧駿翔 及 黃智翔 等 人 到案 ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第6546號
犯罪事實：
一 、 羅世龍 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 雖 已 預見 提供 其 於 金融 機構 開立 之 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 財產 犯罪 之 用 ， 竟 意圖 為 他人 不法 之 所有 ， 以 縱 有人 持 其 銀行 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 93年 10月 27日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 將 其 所 申辦 高雄 第二 信用 合作社 之 存款 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 、 現 為 大眾 商業 銀行 ） 提供 與 自稱姓 「 陳 」 而 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 成員 偽造 記載 蔡鄭皇 招因 與 葉靖隆 駕駛 車牌 號碼 小客車 車禍 事故 意外 死亡 之 不實 診斷 證明書 與 死亡 證明書 ， 連同 被告 之 車籍 及 偽造 之 戶籍 謄本 等 相關 資料 ， 於 93年 9月 19日 持 以 向 第一 產物 保險 股份 有限公司 （ 下稱 第一 產險 ） 申請 理賠 ， 致 第一 產險 不 知情 之 承辦 人員 黃聖育 陷於 錯誤 而 審核 通過 ， 而 於 同年 10月 27日 將 保險金 新臺幣 （ 下 同 ） 140萬 元 匯入 羅世龍 上開 帳戶 中 ， 嗣 羅世龍 領出 全部 款項 交予 該 名 男子 後 ， 該 名 男子 即 交付 1萬 元 代價 予 羅世龍 。 嗣 因 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 承辦 另 案 保險 詐欺 案件 清查 死亡 證明書 時 因而 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2883號
犯罪事實：
一 、 張凱茗 可 預見 委由 他人 至 自動 付款 設備 方式 提領 款項 ， 極 可能 為 三 人 以上 所 組成 之 詐欺 取財 集團 用以 取得 詐欺 所得 贓款 及 掩飾 其他 詐欺 集團 成員 犯行 之 犯罪 方式 ， 竟 仍 於 民國 104年 10月 間 某 日 起 ， 與 其 偶然 在 公園 遇見 、 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿偉 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 阿偉 」 ） 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 縱 所 提領 款項 為 詐欺 集團 詐騙 所得 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 犯意 聯絡 ， 而 參與 該 詐欺 取財 集團 之 分工 ， 與 「 阿偉 」 及 其他 成員 為 下列 行為 ： ㈠ 先 由 張凱茗 、 「 阿偉 」 所屬 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 於 104年 10月 21日 上午 10時 許 撥打 電話 給 梁坤諒 ， 偽 為 梁坤諒 姨丈 ， 向 其 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 梁坤諒 誤信為 真 ， 因而 於 同 日 下午 2時 20分 許 前往 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 遠東 國際 商業 銀行 文心 分行 ， 依 指示 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 楊龍 所有 、 帳號 為 000 - 000000000000 之 國泰世華 商業 銀行 帳戶 內 （ 下稱 系爭 帳戶 ， 楊龍 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業 據 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第9009 號 、 第13472 號 不起訴 處分 確定 ） 。 ㈡ 嗣 即 由 該 詐欺 集團 某 不詳 成員 以 不詳 方式 與 「 阿偉 」 聯繫 後 ， 由 「 阿偉 」 在 位於 臺中市 ○○區 ○○○○路 ○段 000號 之 豐樂 雕塑 公園 內 ， 將 系爭 帳戶 金融卡 及 密碼 交付給 張凱茗 ， 再 由 張凱茗 依 「 阿偉 」 之 指示 ， 於 104年 10月 21日 下午 3時 至 4時 間 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 以 設置 於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 全家 便利商店 楓樹店 內 之 自動櫃員機 ， 提領 梁坤諒 前述 匯入 系爭 帳戶 之 款項 10萬 元 ； 復 接續 於 翌日 （ 即 22日 ） 凌晨 0時 許 ， 步行 前往 設置 在 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 自動櫃員機 ， 提領 梁坤諒 前述 匯入 系爭 帳戶 之 款項 7萬 元 。 嗣 再 由 張凱茗 將 上述 提領 之 款項 ， 依 指示 交給 「 阿偉 」 ， 「 阿偉 」 則 提供 便當 1 個 予 張凱茗 作為 領取 前述 款項 之 報酬 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第736號
犯罪事實：
一 、 吳玲莉 於 民國 101年 6月 間 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 宋佳佳 」 之 成年 女子 及 綽號 「 阿猴 」 之 成年 男子 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 宋佳佳 」 於 民國 101年 4月 27日 15時 許 ， 以 0000000000 號 行動電話 撥打 江凱煒 持用 之 0000000000 號 行動電話 ， 於 江凱煒 接聽 後 ， 即 掛斷 電話 ， 江凱煒 誤以為 係 其 所 心儀 之 書店 女 店員 來電 ， 即 回撥 電話 與 「 宋佳佳 」 聊天 ， 並 持續 與 「 宋佳佳 」 保持 聯絡 ， 於 聯絡 一 段 時間 後 ， 「 宋佳佳 」 即 向 江凱煒 誆稱 其 在 酒店 上班 ， 並 接續 以 各 種 需 錢 理由 ， 向 江凱煒 借 錢 ， 致 使 江凱煒 陷於 錯誤 ， 而 答應 借 錢 。 該 自稱 「 宋佳佳 」 之 女子 ， 於 江凱煒 答應 借 錢 後 ， 即 打電話 通知 甫 參與 詐騙 行列 之 吳玲莉 於 如 附表 甲 編號 1-3 所 示 之 時間 、 地點 ， 佯裝成 「 宋佳佳 」 的 朋友 ， 受 「 宋佳佳 」 之 託 ， 接續 向 江凱煒 拿取 如 附表 甲 編號 1 -3 所 示 之 現金 ， 得手 後 ， 扣掉 一成 （ 即 10％ ） 作為 自己 之 報酬 ， 再 將 其餘 贓款 交給 「 阿猴 」 。 嗣 因 江凱煒 多 次 與 「 宋佳佳 」 約定 見面 ， 均 遭 拒絕 ， 察覺 有異 ， 即 報警 處理 ， 員警 於 101年 7月 14日 13時 40分 許 ， 當場 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 前 查獲 正 欲 向 江凱煒 拿取 款項 之 吳玲莉 ， 並 當場 扣得 「 阿猴 」 之前 交予 吳玲莉 作為 聯絡用 之 SAMSUNG 牌 行動電話 機具 1 支 （ 含 0000000000 號 SIM卡 1 片 ） ， 始 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度簡上字第72號
犯罪事實：
一 、 黃彥軒 、 林佑信 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交予 不 熟識 之 人 ， 可能 幫助 不法 人士 隱匿 身分 ， 而 為 包含 詐欺 取財 在 內 之 財產 犯罪 工具 所 用 ， 竟 因 想要 獲取 收入 ， 仍 分別 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 底 ， 以 出售 2 個 帳戶 ， 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 之 代價 ， 由 黃彥軒 委託 林佑信 將 其 申辦 使用 之 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 及 台新 國際 商業 銀行 帳戶 ， 在 苗栗縣 頭份市 中正路 附近 ， 將 其 申辦 使用 之 上開 2 個 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交予 1 位 真實 姓名 年籍 不詳 大約 20餘 歲 之 不 知名 男子 ， 而 任令 上開 帳戶 流入 不詳 詐欺 取財 集團 之 管理 、 支配 下 ， 惟 該 不 知名 男子 尚未 支付 報酬 。 嗣 該 集團 成員 取得 黃彥軒 之前開 本案 帳戶 資料 後 ， 隨即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 之 詐騙 方式欄 所 示 時間 、 地點 及 方式 ， 向 附表 之 告訴 （ 被 害 ） 人欄 所 示 之 人 施用 詐術 ， 使 附表 之 告訴 （ 被 害 ） 人欄 所 示 之 人 因而 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 之 匯款 金額欄 所 示 財物 ， 分別 交付 至 黃彥軒 所 提供 之 本案 帳戶 內 （ 詳 如 附表 之 匯入 帳戶欄 所 示 ） ， 該 集團 因而 取得 如 附表 所 示 之 財物 。 嗣 經 附表 之 告訴 （ 被 害 ） 人欄 所 示 之 人 發覺 有異 分別 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度易字第488號
犯罪事實：
一 、 李冠霆 因 在 外 積欠 債務 ， 需款 孔急 ， 遂 起意 策劃 下 開 詐欺 行為 ， 並 尋求 友人 徐柏晟 配合 行事 ， 2 人 乃 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 行 詐欺 取財 及 行使 偽造 公 、 私文書 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 105年 1月 起 ， 先 由 李冠霆 在 「 591 房屋 交易網 」 之 公開 網頁 刊登 虛偽 之 租屋 訊息 供 公眾 瀏覽 ， 誘使 有意 承租 之 民眾 前來 聯繫 看 屋 ， 再 由 李冠霆 單獨 或 與 徐柏晟 共同 於 如 附表 一 、 二 所 示 時間 、 地點 ， 分別 使用 如 附表 一 、 二 所 示 之 各 該 詐欺 方式 及 偽造 相關 公 、 私文書 為 手段 （ 徐柏晟 共同 參與 部分 為 附表 一 編號 1 至 16 、 19 及 附表 二 ， 其餘 部分 由 李冠霆 單獨 犯 之 ） ， 冒充 為 屋主 或 房屋 仲介 ， 致 如 附表 一 、 二 所 示 之 承租人 均 陷於 錯誤 同意 承租 ， 因此 交付 如 附表 一 、 二 所 示 之 定金 ， 以 此 方式 詐取 財物 得逞 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡上字第187號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 謝秉風 明知 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 金融 機構 帳戶 、 電話 ， 從事 詐欺 取財 犯行 ， 因而 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 幫助 詐欺 集團 實施 詐欺 取財 犯行 亦 無所謂 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 99年 8月 24日 ， 在 台南市 永康區 家樂福 大 賣場 門市 內 ， 辦理 含家樂福 電信 公司 0000000000 號 門號 之 行動電話 共 6 支 （ 另 5 支 分別 為 亞太 、 台哥大 、 7-11 電信 等 公司 各 1 支 、 遠傳 電信 公司 2 支 ， 門號 不詳 ， 餘 5 支 與 本案 無 涉 ） ， 於 辦妥 後 將 上開 行動電話 交付 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 男子 。 ㈡ 該 詐欺 集團 成員 於 99年 10月 下旬 某 日 ， 使用 謝秉風 申辦 上開 0000000000 號 行動電話 ， 以 介紹 工作 為由 與 張家豪 （ 由 檢察官 另行 偵辦 ） 連絡 ， 要求 張家豪 交付 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 才 能 提供 工作 ， 張家豪 遂 提供 其 新竹 北埔 郵局 帳號 00000000000000 號 存摺 影本 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 與 該 詐欺 集團 後 ， 該 詐欺 集團 向 以 電話 何懿廷 佯稱 其 於 於 網路 購物 扣款 錯誤 ， 為 避免 重複 扣款 ， 要求 其 前往 提款機 依 電話 指示 操作 餘額 查詢 ， 何懿廷 依 詐欺 集團 指示 操作 提款機 ， 於 99年 10月 25日 20時 48分 許 ， 匯款 23,946 元 至 上開 張家豪 郵局 帳戶 內 而 受騙 。 ㈢ 該 詐欺 集團 成員 於 99年 10月 25日 以 謝秉風 上開 0000000000 號 行動電話 ， 與 有 幫助 詐欺 犯意 之 高聖硯 （ 另 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 100年度 桃簡字 第959 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 2月 ） 連絡 ， 由 高聖硯 提供 其 所有 臺灣 銀行 南崁 分行 0000000000000000 的 存摺 影本 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 與 該 詐欺 集團 後 ， 該 詐欺 集團 以 電話 向 郭鴻圖 佯稱 其 於 網路 購物 扣款 錯誤 ， 為 避免 重複 扣款 ， 要求 其 前往 銀行 提款機 依 其 電話 指示 操作 以 查驗 身份 ， 郭鴻圖 依 詐欺 集團 指示 操作 提款機 ， 於 99年 10月 25日 17時 50分 許 ， 匯款 29,105 元 至 上開 高聖硯 臺灣 銀行 帳戶 內 而 受騙 。 ㈣ 該 詐欺 集團 成員 於 99年 10月 25日 15時 許 以 謝秉風 上開 0000000000 號 行動電話 ， 與 有 幫助 詐欺 犯意 之 李建良 （ 另 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 100年度 簡字 第1351 號 刑事 簡易 判決 判處 拘役 30日 ） 連絡 ， 由 李建良 提供 其 父 李月靈 所有 臺灣 新光 商業 銀行 東三重 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 與 該 詐欺 集團 後 ， 該 詐欺 集團 以 電話 向 唐翠蓮圖 佯稱 其 於 網路 購物 扣款 錯誤 ， 為 避免 重複 扣款 ， 要求 其 前往 銀行 提款機 依 其 電話 指示 操作 以 查驗 身份 ， 唐翠蓮 依 詐欺 集團 指示 操作 提款機 ， 於 99年 10月 26日 20時 12分 許 ， 匯款 29,987 元 至 上開 李月靈 所有 臺灣 新光 商業 銀行 帳戶 內 而 受騙 。
臺灣彰化地方法院 105年度審簡字第29號
犯罪事實：
一 、 黃建豪 需要 財力 證明 以 購 車 ， 因而 聯繫 於 報紙 上 刊登 廣告 之 某 詐欺 集團 成員 ， 經 要求 提供 帳戶 以 製造 財力 證明 。 而 黃建豪 知悉 金融 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行 其 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 涉犯 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 6月 22日 上午 9時 至 11時間 之 某時 ， 在 臺中市 五權西路 ， 將 其 所 申設 之中 郵 郵政 彰化 過 溝仔 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 含 密碼 ， 交予 該 詐欺 集團 成員林柏岳 （ 其 所 涉 詐欺 犯嫌 另 經 檢察官 偵查 中 ） 使用 ， 容任 其 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 嗣 林柏岳 所屬 之 詐欺 集團 ， 成員 間 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 犯行 ： ① 於 同年 月 23日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 予 李聰志 ， 佯稱為 友人 「 洪金章 」 ， 並 誆稱 急需 用錢 等語 ， 致 李聰志 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 1時 58分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 系爭 帳戶 。 嗣 因 林柏岳 向 黃建豪 表示 須 有 存提 款項 紀錄 以 製作 財力 證明 ， 並 要求 黃建豪 提領 款項 ， 遂 陪同 不知該 款項 為 詐騙 所得 之 黃建豪 ， 於 同 日 下午 4時 16分 許 ， 由 黃建豪 自 系爭 帳戶 臨櫃 提領 28萬 元 ， 黃建豪 並 當場 將 現金 連同 上開 帳戶 存摺 交予 林柏岳 。 ② 於 同 年 月 23日 下午 1時 許 ， 撥打 電話 予 陳司璇 ， 佯稱為 購物 網站 客服 人員 ， 並 誆稱 陳司璇 之前 在 網站 購物 誤 設定為 分期付款 ， 需 將 帳戶 的 錢 轉到 其他 帳戶 等語 ， 致 陳司璇 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 4時 56分 許 ， 匯款 7萬7000 元 至 系爭 帳戶 。 ③ 於 同 年 月 24日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 黃文 的 ， 佯稱為 友人 「 林叔明 」 ， 並 誆稱 須 週轉 15萬 元 ， 一 星期 後 歸還 等語 ， 至 黃文 的 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 中午 12時 46分 許 ， 匯款 15萬 元 至 前開 帳戶 。 嗣 李聰志 、 陳司璇 及 黃文 的 發覺 有異 ， 各 報警 處理 而 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度審易字第1452號
犯罪事實：
一 、 邱鈺雯 與 邱愛婷 係 姊妹 ， 邱鈺雯 係 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 1樓 「 誠心 診所 」 之 執業 醫師 及 負責人 ， 邱愛婷 則 為 該 診所 之 執業 醫師 ， 誠心 診所 並 與 行政院 衛生署 中央 健康 保險 局 （ 現已 改制為 衛生 福利部 中央 健康 保險署 ， 下稱 健保署 ） 簽訂 「 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 」 ， 受託 辦理 全民 健康 保險 醫療 業務 ， 邱鈺雯 、 邱愛婷 平日 有 從事 醫療 、 製作 病歷 紀錄 及 相關 請領 全民健保 醫療 費用 所 需 文書 之 業務 ， 為 從事 醫療 相關 業務 之 人 。 邱鈺雯 、 邱愛婷 均 明知 應對 保險 對象 實際 為 醫療 行為 ， 視 病徵 製作 醫療 紀錄 始 得 據以 向 健保署 申報 請領 醫療 給付 ， 醫師 於 每 次 病患 就醫 時 ， 應 實際 看診 並 據實 填載 病歷 紀錄 及 就醫 紀錄 明細表 向 健保署 申報 請領 醫療 給付 ， 不得 虛報 申報 請領 醫療 給付 ， 竟 分別 為 下列 行為 ：
臺灣高雄地方法院 107年度簡上字第283號
犯罪事實：
一 、 黃育勝 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 該 帳戶 可能 遭 當作 人頭 帳戶 而 成為 詐欺 等 財產 犯罪 之 工具 ， 因而 幫助 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 其 行為 幫助 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 間接 故意 ， 於 民國 106年 3月 9日 13時 3分 許 ， 在 高雄市 楠梓區 統一 便利 超商 楠梓 新加昌店 ， 將 其 所 申辦 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 高雄 分行 帳號 000000000000 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 不詳 身分 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上述 帳戶 後 ， 即 於 106年 3月 12日 間 ， 各 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 使 林淨茹 、 林翰 、 李欣怡 、 林晉壕 、 張榕珊 等 5 人 ( 以下 合稱 林淨茹 等 5 人 ) 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 詐騙 集團 所 指定 之 上開 台 新 銀行 帳戶 、 國泰世華 帳戶 ， 並 隨即 遭 詐騙 集團 使用 黃育勝 所 提供 之 提款卡 及 密碼 提領 。 嗣 林淨茹 等 5 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第1792號
犯罪事實：
一 、 黃士杰 明知 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 金融卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 能 預見 一般人 取得 他人 銀行 存摺 及 卡片 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 並 可 預見 將 帳戶 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 以 達到 不法 詐騙 份子 隱瞞 資金 流向 及 避免 提款 行為人 身分 曝光 之 目的 ， 且 取得 他人 存摺 及 卡片 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 。 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 106年 4月 15日 下午 5時 38分 許 前 之 某時 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 蘆竹 郵局 （ 700 ） 局號 ： 0000000 、 帳號 ： 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 ， 以 不詳 之 方式 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 取得 黃士杰 之 上開 金融卡 及 密碼 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 使 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 並 匯款 至 上開 黃士杰 所有 之 郵局 帳戶 內 ， 並 均 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 嗣 如 附表 所 示 之 被害人 發覺 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。