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臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1393號
犯罪事實：
一 、 顏成宵 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 21日 某時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 統一 超商 ， 將 其 所 申設 永豐 商業 銀行 鳳山 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 二苓 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 二苓 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張凱強 」 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 該 詐欺 集團 作為 財產 不法 使用 之 途 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 詐騙 手法 詐欺 王怡仁 、 曾羽辰 ， 使 王怡仁 等 2 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 顏成宵 上開 2 帳戶 內 ， 均 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第491號
犯罪事實：
一 、 吳燕玲 明知 其 非 畢業 於 私立 勤益 工業 專科 學校 （ 下稱 勤益 工專 ， 現 改名為 國立 勤益 科技 大學 ） ， 且 未 有 專科 畢業 之 學歷 ， 竟 於 民國 89年 間 某 日 ， 透過 報紙 分類 廣告 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 委託 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 成年 男子 ， 為 其 假造 學歷 證明 ， 而 與 該 名 男子 共同 基於 偽造 印文 及 偽造 特種 文書 之 犯意 聯絡 ， 由 吳燕玲 提供 自己 之 相片 、 姓名 、 年籍 資料 予 該 名 男子 後 ， 該 名 男子 則 在 台灣區 某 處 ， 以 不詳 之 方式 填具 前開 資料 於 偽造 勤益 工業 學校 畢業 證書 影本 上 ， 並 偽造 「 私立 勤益 工業 專科 學校 印 」 之 方形 印文 、 校長 「 曹敏欽 」 之 印文 各 1 枚 於 前開 畢業 證書 影本 上 ， 以 此 方式 冒用 私立 勤益 工專 之 名義 偽造 上開 畢業 證書 影本 1 張 。 吳燕玲 於 取得 上開 偽造 之 畢業 證書 影本 後 ， 於 99年 6月 間 ， 基於 行使 偽造 特種 文書 之 犯意 ， 持 上開 偽造 之 畢業 證書 影本 ， 向 宇辰 光電 股份 有限公司 （ 下稱 宇辰 公司 ） 應徵 採購部 經理 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 國立 勤益 科技 大學 （ 下稱 勤益 科技 大學 ） 學籍 資料 管理 之 正確性 ， 及 宇辰 公司 聘僱 員工 學歷 審核 之 正確性 。 嗣 因 宇辰 公司 發覺 有異 ， 遂 發函 向 勤益 科技 大學 查證 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第358號
犯罪事實：
一 、 陳信榮 明知 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 （ 包括 詐欺 取財 ） 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 所 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 9月 25日 至 同年 10月 18日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 臺灣 中小企業 銀行 迴龍 分行 開設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 上開 取得 陳信榮 系爭 帳戶 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 ： ㈠ 99年 10月 18日 18時 30分 許 ， 撥打 電話 予 陳元 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 依 指示 操作 處理 云云 ， 致 陳元陷 於 錯誤 ， 遂 於 同 日 19時 19分 許 ， 至 自動櫃員機 依 對方 指示 操作 ， 詎 操作 完畢 後 ， 其 帳戶 內 之 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 29,900 元 竟 匯入 陳信榮 系爭 帳戶 內 。 ㈡ 99年 10月 18日 19時 30分 許 ， 撥打 電話 予 張育維 ， 佯稱 其 先前 購買 衣服 付款 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 依 指示 操作 取消 云云 ， 致 張育維 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 20時 32分 許 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 詎 操作 完畢 後 ， 其 帳戶 內 之 款項 29,989 元 竟 匯入 陳信榮 系爭 帳戶 內 。 嗣 陳元 、 張育維 均 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 104年度審易字第464號
犯罪事實：
一 、 緣 宋永秀 原 係 新竹市 ○○區 ○○街 000號 房屋 （ 即 新竹市 ○○段 0000號 建物 ， 坐落 新竹市 ○○段 0000 地號 土地 ） 所有權人 ， 明知 上開 房屋 後側 空地 增建 建物 部分 （ 約 40 坪 ） 於 民國 97年 間 遭 毗鄰 之 大自然 華城 自治 委員會 （ 下稱 大自然 華城 社區 ， 址設 新竹市 ○○路 000巷 000號 ） 向 新竹市 政府 檢舉 為 違章建築 ， 經 新竹市 政府 工務處 使用 管理科 於 98年 5月 15日 以 府工 使字 第0000000000 號 認定 係 違章建築 而 寄發 拆除 通知單 ， 復經 新竹市 政府 於 100年 9月 15日 以 府 工程字 第0000000000 號 違章建築 拆除 時間 通知單 ， 通知 將 於 100年 10月 5日 上午 9時 許 拆除 ， 嗣 因 其 不服 該 上開 拆除 時間 通知單 ， 遂 輾轉 委任 李台興 向 內政部 提起 訴願 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1439號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 依 其 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 存摺 交付 於 人 ， 足供 他人 作為 不法 詐取 他人 款項 之 用 ， 竟 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 107年 2月 26日 不詳 時間 ， 將 其 所 申辦 使用 之 臺灣 中小企業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 存摺 ， 以 便利商 店店到店 之 寄送 方式 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 李威宙 」 之 成年人 。 嗣 「 李威宙 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 達 3 人 以上 ） 取得 上揭 提款卡 及 存摺 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 、 方式 ， 詐欺 甲○○ 、 楊桂杏 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 乙○○ 上揭 帳戶 中 。 嗣 甲○○ 、 楊桂杏 察覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 報警 查獲 上情 。 案 經 甲○○ 、 楊桂杏 訴由 高雄市 政府 警察局 仁武 分局 報告 臺灣 橋頭 地方 檢察署 陳請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 臺中 地方 檢察署 ， 臺灣 臺中 地方 檢察署 陳請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 屏東 地方 檢察署 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6366號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第10 行 及 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第1 行 至 第2 行 「 00000000000000 」 均 更正為 「 000 - 00000000000 」 、 犯罪事實欄 第14 行 「 14時 14分 許 」 更正為 「 14時 14分 前 之 某 不詳 時間 」 ， 證據 並 所 犯 法條 欄 二 、 （ 一 ） 第5 行 「 第0000000000 號 」 更正為 「 第0000000000 號 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 109年度訴字第900號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張火龍 因 缺 錢 花用 ， 竟 萌生 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 109年 2月 1日 凌晨 1時 56分 許 至 同年 月 3日 晚間 7時 56分 許 之 此 段 期間 中 某 日 時 ， 以 賣家 帳號 「 Z 0000000000 」 在 公眾 得 瀏覽 之 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 出售 活性碳 口罩 或 醫療 口罩 之 不實 訊息 ， 誘使 不 特定 買家 下標 ， 致 施 文章 於 109年 2月 3日 晚間 7時 許 上網 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 乃 下標 向 張火龍 購買 醫療 口罩 1 箱 ， 並 於 同 日 晚間 8時 6分 許 依 指示 將 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 匯至 商店街 市集 國際 資訊 股份 有限公司 （ 即 PCHOME 網路 購物 平台 ） 向 上海 商業 儲蓄 銀行 申請 之 虛擬 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 內 （ 對應 之 實體 帳戶 為 詹玉嬌 名下 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ） ， 張火龍 則 旋將 該 筆 款項 向 不 知情 之 某 PCHOME 網路 購物 平台 賣家 用以 購買 遊戲 點數 卡 花用 殆盡 。 嗣 因 施文章 匯款 後 ， 遲 未 收到 向 張火龍 訂購 之 口罩 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 方 為 警 循線 查獲 上情 。 案 經施 文章 告訴 暨 案 經 新北市 政府 警察局 刑事 警察 大隊 移送 臺灣 士林 地方 檢察署 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第1683號
犯罪事實：
一 、 簡金煌 明知 自己 生意 經營 不善 ， 無力 償還 向 他人 借貸 之 金錢 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 ， 先 循 報紙 廣告 以 不 相當 對價 取得 如 附表 所 示 之 支票 （ 俗稱 芭樂票 ） 後 ， 分別 於 附表 所 示 之 日期 ， 由 其 本人 或 委託 不 知情 之 友人 李菊枝 持 如 附表 所 示 之 支票 向 林權 貼現 借款 ， 佯稱 上開 支票 均 係 簡金煌 工作 所得 ， 致 林權 陷於 錯誤 而 同意 借款 予 簡金煌 ， 並 由 林權 本人 或 林權 之 不 知情 之 媳婦 廖淑真 交付 如 附表 所 示 之 款項 （ 起訴書 附表 一 編號 5 、 8 、 16 、 17 所 示 之 詐得 金額 ， 業經 檢察官 當庭 更正 如 附表 編號 5 、 6 、 10 - 2 、 10 -3 之 實際 交付 金額 所 示 ） 予 簡金煌 或 李菊枝 （ 交付 及 收受 款項 之 人 各 如 附表 所 示 ） ， 其中 由 李菊枝 收受 款項 部分 ， 於 李菊枝 收受 後 ， 即 悉數 交付 簡金煌 。 然 自 民國 100年 9月 10日 起 ， 附表 所 示 支票 接連 不 獲 兌現 ， 林權 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 106年度訴字第927號
犯罪事實：
一 、 徐鈞萍 與 高興霖 原 為 夫妻 （ 2 人業 於 民國 103年 9月 1日 離婚 ， 惟 離婚 後 仍 同居 至 104年 4月 間 ） ， 並 同居 於 桃園市 楊梅區 （ 改制 前 為 桃園縣 ○○市 ○○○街 00巷 00弄 0號 。 高興霖 明知 徐鈞萍 並 無 低價 購買 奶粉 、 尿布 之 穩定 貨源 ， 且 徐鈞萍 前 因 經營 網路 拍賣 事業 不善 而 有 資金 周轉 問題 ， 仍 與 徐鈞萍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 11月 3日 提供 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 楊梅 光華 郵局 帳號 000 - 00000000000000 帳戶 ， 以 「 媽咪 寶貝 滅火團 go 」 為 公司 名 ， 與 統一 速達 股份 有限公司 楊梅 營業所 （ 下稱 統一 速達 公司 ） 簽立 宅急便 服務 契約 ， 並 以 該 帳戶 作為 代收 貨款 服務 入帳 銀行 帳戶 。 徐鈞萍 即 自 103年 11月 間 起 ， 以 電腦 設備 連結 網際網路 ， 在 FACEBOOK （ 俗稱 臉書 ） 社群 網頁 上 以 「 高詠宸 」 帳號 成立 「 媽咪 寶貝 尿 布購 」 社團 ， 刊登 販售 奶粉 、 尿布 、 推車 之 訊息 ， 供 不 特定人 下單 訂購 ， 並 以 徐鈞萍 之 父 徐炳耀 【 所 涉 詐欺 犯行 ， 另 經 臺灣 桃園 地方 檢察署 （ 更名 前 為 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 ） 檢察官 為 不起訴 處分 】 所有 之 中華郵政 臺中 水湳 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 為 收受 匯款 帳戶 ， 高興霖 並 以 2 人 同居 之 上開 住所 供作 倉庫 使用 ， 為 徐鈞萍 處理 商品 運送 、 收貨 事宜 。 又 徐鈞萍 為 營造 該 社團 營運 正常 、 交易 往來 熱絡 之 假象 ， 均 向 消費者 佯 以 預購 制度 ， 謊稱 須 於 下單 後 2 、 3 個 月 始 能 收貨 ， 且 以 顯 低於 市價 之 價格 吸引 消費者 ， 遂 有 不 知情 之 消費者 下單 訂購 。 徐鈞萍 即 於 收受 款項 後 ， 另 自 大樹 藥局 、 PCHOME 等 實體 、 網路 店面 以 市價 購入 奶粉 、 尿布 ， 並 寄送 至 上址 ， 由 高興霖 負責 收貨 、 點貨 ， 並 拆裝 整理 後 ， 交由 統一速達 公司 寄送 與 消費者 。 徐鈞萍 明知 其 於 前開 臉書 社團 所 販售 之 婦嬰 用品 ， 販售 之 價格 已 低於 成本 ， 且 因 其 高 買 低賣 ， 故 無法 完全 履行 已 收款 之 訂單 ， 竟 仍 隱瞞 上開 事項 ， 持續 刊登 販售 訊息 ， 嗣 如 附表 一 編號 1 至 17 被害人 欄 所 示 之 卓婉如 等 人 （ 下稱 卓婉如 等 17 人 ） 見 該 社團 團友 確實 於 訂購 數 月 後 收到 商品 ， 因 認 徐鈞萍 有 履行 契約 之 真意 ， 而 陷於 錯誤 ， 遂 下單 訂購 奶粉 、 尿布 、 推車 等 物 ， 且 於 如 附表 一 匯款 時間欄 所 示 之 時間 匯款 至 徐鈞萍 所 指定 之 上開 徐炳耀 之 郵局 帳戶 。 徐鈞萍 於 取得 如 附表 一 匯款 金額欄 所 示 款項 後 未 將 所 取得 之 款項 完全 用以 購買 卓婉如 等 17 人 所 訂購 之 尿布 、 奶粉 、 推車 等 物品 ， 而 持 以 購買 先前 已 收款 訂單 之 貨物 ， 或 用以 供 高興霖 及 家庭 花用 ， 而 遲 未 能 將 卓婉如 等 17 人 所 訂購 之 貨品 出貨 。 迨 交貨日 屆至 ， 徐鈞萍 即 以 各 種 理由 推託 延遲 ， 甚而 假造 貨運單 訛稱 業已 出貨 ， 卓婉如 等 17 人 始 悉 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 108年度訴字第293號
犯罪事實：
一 、 何光宗 （ 通訊 軟體 LINE 帳號 之 暱稱 「 蘇黎世 」 、 微信 帳號 之 暱稱 「 毛毛 」 ） 於 民國 107年 9月 間 ， 透過 微信 與 某 真實 姓名 均 年籍 均 不詳 之 友人 聯繫 ， 經 該 友人 之 介紹 而 加入 包括 真實 姓名 均 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 小綠 」 或 「 CC 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 CC 」 ） 、 微信 帳號 暱稱 「 一目連 」 之 成年 男子 及 其他 不詳 成員 等 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 牟利性 、 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 （ 下稱 詐欺 集團 ） ； 復 於 同 月 間 ， 在 其 友人 柯有恆 （ 通訊 軟體 LINE 帳號 之 暱稱 「 顆顆 」 、 綽號 「 柯柯 」 ） 當時 位在 臺南市 北區 西門路 附近 之 租屋處 ， 招募 柯有恆 加入 詐欺 集團 ， 由 柯有恆 負責 蒐集 人頭 帳戶 、 招募 車手 及 與 車手 交收 款項 等 工作 ， 柯有恆 則 於 同 月 間 招募 其 友人 陳郁松 （ 另 為 公訴 不 受理 之 諭知 ， 詳 後述 ） 加入 詐欺 集團 ， 再 透過 陳郁松 招募 徐進成 （ 另 為 免訴 之 諭知 ， 詳 後述 ） 加入 詐欺 集團 ； 柯有恆 另 於 同 月 底 ， 招募 其 友人 劉光倫 、 彭成得 加入 詐欺 集團 ， 請 其 等 詢問 是否 有 人 願意 提供 帳戶 ， 經 其 等 再 前往 莊志彬 當時 位在 高雄市 美濃區 中山路 附近 之 租屋處 ， 招募 莊志彬 加入 詐欺 集團 ， 由 莊志彬 提供 其 所有 之 合作金庫 銀行 美濃 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 供 詐欺 集團 使用 ， 並 親自 擔任 提款 車手 ， 劉光倫 則 負責 在 莊志彬 提款 時 予以 接應 。
臺灣屏東地方法院 108年度易緝字第12號
犯罪事實：
一 、 張鈞凱 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 8日 前 數 日 內 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 同時 將 其 國泰世華 商業 銀行 大昌 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 銀行 帳戶 ） 及 臺灣 銀行 大昌 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 取得 上開 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 國泰 銀行 帳戶 、 臺銀 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 國泰 銀行 帳戶 、 臺銀 帳戶 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 使 趙妤 、 詹宗翰 、 曾久福 、 李智祥 、 陳冠宏 、 王啟龍 、 林佳宏 、 林冠穎 、 葉巧欣 、 陳慶春 等 人 陷於 錯誤 ， 並 將 附表 所 示 之 款項 分別 匯入 國泰 銀行 帳戶 、 臺銀 帳戶 而 得手 。 嗣 因 趙妤 等 人 查覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度審易字第1454號
犯罪事實：
一 、 王彥文 前 因 恐嚇 案件 ， 經 本院 103年度 易 字 第78 號 判決 判處 有期徒刑 5月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 於 民國 103年 8月 21日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本件 構成 累犯 ） 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 未必 故意 ， 於 105年 1月 8日 前 某 日 ， 在 新北市 淡水區 149巷 水碓 肯德基店 前 ， 將 其 所有 臺灣 銀行 股份 有限公司 淡水 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 當面 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿凱 」 之 成年 男子 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 1月 8日 14時 51分 許 ， 以 電話 向 謝金蓮 佯稱 係 渠 先生 之 朋友 ， 亟需 資金 周轉 ， 日後 將 返還 借款 ， 致 謝金蓮 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 當日 下午 3時 許 ， 在 新竹市 ○區 ○○街 00號 新竹 第一 信用 合作社 ， 臨櫃 轉帳 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 、 3萬 元 至 王彥文 系爭 帳戶 內 ， 另 於 當日 中午 12時 許 ， 在 新竹市 ○區 ○○街 00號 武昌 郵局 ， 臨櫃 轉帳 匯入 10萬 元 至 楊凱文 （ 另 由 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 所有 中華郵政 股份 有限公司 新店 五 城 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 均 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 謝金蓮 轉帳 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7793號
犯罪事實：
一 、 陳淑媛 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 12日 ， 在 苗栗縣 大湖鄉 某 超商 內 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 陳淑媛 上開 2 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 尤悉倉 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 附表 所 示 金額 匯入 陳淑媛 上開 帳戶 內 ， 再 予 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第1668號
犯罪事實：
一 、 邱顯翔 於 民國 107年 6月 間 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 參與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 吳倩琳 」 （ 通訊 軟體 LINE 暱稱 ， 公司 業務 ， 女性 ， 負責 通知 收款 時間 、 地點 ） 、 「 公司 經理 」 （ 男性 ， 負責 向 車手 收款 ） 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 詐取 被害人 財物 為 手段 ， 具 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 組織 ， 並 與 該 組織 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 擔任 上開 詐欺 集團 提領 款項 之 車手 工作 ， 採 分工 方式 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 透過 臉書 網站 佯稱 ： 欲 出售 限量版 球鞋 、 電腦 CPU 、 手機 … 等 物品 ， 使 如 附表 所 示 張伯謙 、 余佳曄 、 王志維 、 林威廷 、 羅志宇 、 蘇偉嘉 等 6 人 因而 陷於 錯誤 ， 有意 付款 購買 ， 而 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 分別 匯款 或 轉帳 至 如 附表 所 示 之 郵局 、 銀行 帳戶 內 ， 再 由 邱顯翔 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 持 各 該 帳戶 之 金融卡 提領 匯入 或 轉入 之 款項 ， 即可 獲取 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 報酬 ， 並 將 領得 之 款項 依 指示 交付 與 上開 詐欺 集團 成員 。 嗣 因 張伯謙 等 人 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度審金訴字第6號
犯罪事實：
一 、 簡凱威 於 民國 106年 3月 間 ， 受 姓名 、 年籍 不詳 之 人 招攬 ， 加入 陳○儒 （ 90年 1月 生 ， 所 涉 詐欺 罪嫌 由 少年 法院 另 案 審結 ） 及 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 山雞 」 、 「 大飛哥 」 等 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 向 領取 詐騙 所得 款項 之 人 收取 款項 之 工作 （ 俗稱 「 收 水 」 ） ， 而 與 該 詐騙 集團 成員 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 向 如 附表 「 告訴人 / 被害人 」 欄 所 示 之 民眾 施用 如 附表 「 詐欺 時間 、 方式 」 欄 所 示 詐術 ， 使 其 等 陷入 錯誤 ， 因而 於 如 附表 「 匯款 ／ 存入 時間 」 欄 所 示 時間 將 如 附表 「 匯款 ／ 存入 金額 」 欄 所 示 金額 匯入 或 存入 如 附表 「 匯款 / 存入 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 ， 另 由 詐欺 集團 成員 指示 陳○儒 持 附表 「 匯款 / 存入 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 之 提款卡 ， 於 如 附表 「 提領 時間 」 、 「 提領 地點 」 欄 所 示 時間 、 地點 提領 如 附表 「 提領 金額 」 欄 所 示 款項 ， 提領 所得 之 現金 再 由 陳○儒 在 彰化縣 彰化市 三民路 與 中正路 交岔 路口 附近 交予 簡凱威 ， 由 簡凱威 依 指示 在 新北市 三重區 菜寮 捷運站 ， 將 款項 交予 謝靜儀 （ 所 涉 違反 銀行法 等 罪嫌 由 臺灣 基隆 地方 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 收受 後 ， 由 謝靜儀 以 非法 匯兌 之 方式 匯款 至 大陸 地區 ， 以 此 方式 掩飾 特定 犯罪 所 得 之 本質 、 來源 及 去向 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡上字第313號
犯罪事實：
一 、 王慶祥 前 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 101年度 交訴 字 第80 號 判決 判處 有期徒刑 8月 （ 肇事 逃逸 部分 ） 、 4月 （ 過失 傷害 部分 ） 確定 ； 復 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 102年度 訴 字 第418 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 。 嗣 經定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 1 年 4月 確定 後 入監 執行 ， 於 民國 103年 12月 18日 縮短 刑期 執行 完畢 。 王慶祥 明知 銀行 帳戶 乃 個人 財產 得喪 變更 之 表徵 ， 擅自 提供 不詳 之 人 使用 ， 足以 使 實際 使用 者 隱匿 真實 身分 與 他人 進行 交易 ， 交易 對象 遭 使用 者 以 虛假 身分 矇騙 ， 卻 無從 知悉 追查 交易 對象 之 真實 身分 ， 對於 詐騙 集團 實施 詐騙 財物 行為 有所 助益 ， 卻 仍 基於 縱 使 有 人 利用 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 7月 9日 起 迄 同 年 月 14日 之間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 聯邦 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 金融 帳戶 相關 資料 ， 交與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上揭 兩 個 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 致 附表 所 示 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 上揭 玉山 銀行 帳戶 、 上揭 聯邦 銀行 帳戶 ， 後 因 附表 編號 1 所 示 被害人 陳明修 察覺 有異 ， 立即 撥打 電話 至 玉山 銀行 ， 幸而 75萬 元 未 匯入 上揭 玉山 銀行 帳戶 內 ， 致 未 詐騙 附表 編號 1 所 示 被害人 得逞 ， 而 附表 編號 2 所 示 被害人 洪全興 所 匯 60萬 元 則 已 匯入 上揭 聯邦 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 附表 所 示 被害人 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第5196號
犯罪事實：
一 、 張國銘 、 鄒傑智 2 人 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 隱匿 其 不法 所得 ， 逃避 追查 ， 常 搜購 並 使用 他人 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ㈠ 張國銘 於 民國 100年 3月 21日 15時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 附近 之 郵筒 ， 以 郵寄 方式 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 海軍 官校 郵局 （ 下稱 郵局 ） 所 申辦 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 、 存摺 影本 、 身分證 影本 等 資料 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳嘉嘉 」 之 成年 女子 使用 ； ㈡ 鄒傑智 於 100年 3月 25日 下午 某 時 ， 以 郵寄 方式 ， 將 其 向 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 北 高雄 分行 所 申辦 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 、 存摺 影本 、 身分證 影本 等 資料 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳麗美 」 之 成年 女子 使用 。 嗣 該 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 二 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 及 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 100年 3月 26日 19時 許 ， 自稱為 郵局 人員 ， 以 電話 聯絡 吳仲丘 ， 向 吳仲丘 佯稱 網路 購物 因 操作 錯誤 ， 誤為 分期付款 云云 ， 致 吳仲丘 陷於 錯誤 ， 至 高雄市 鼓山區 ○○○路 之 鼓岩 郵局 ATM 自動櫃員機 前 ， 依 指示 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,900 元 至 張國銘 上開 郵局 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 ； ㈡ 自稱為 網拍 人員 ， 以 電話 聯絡 羅啟仁 ， 致 羅啟仁 陷於 錯誤 ， 至 雲林縣 斗六市 ○○路 91號 大崙 郵局 ATM 自動櫃員機 前 ， 依 指示 轉帳 5,987 元 至 張國銘 上開 郵局 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 ； ㈢ 於 100年 3月 26日 9時 40分 許 ， 自稱為 網路 商家 人員 ， 以 電話 聯絡 苗聖裕 ， 向 苗聖裕 佯稱 因 購物 手續 錯誤 ， 需 一直 扣款 云云 ， 致 苗聖裕 陷於 錯誤 ， 至 臺中市 某 ATM 自動櫃員機 前 ， 依 指示 轉帳 8,989 元 至 張國銘 上開 郵局 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 ； ㈣ 於 100年 3月 26日 21時 30分 許 ， 自稱為 網路 賣家 ， 以 電話 聯絡 李衎罕 ， 向 李衎罕 佯稱 因 作業 人員 疏失 ， 誤為 每 月 分期付款 云云 ， 致 李衎罕 陷於 錯誤 ， 分別 至 臺北市 ○○○路 與 信義路 交叉口 對面 便利商店 內 ATM 自動櫃員機 前 、 渣打 銀行 南京東路 分行 ATM 自動櫃員機 前 ， 各 依 指示 轉帳 2萬9,989 元 至 上開 張國銘 郵局 帳戶 內 、 3萬 元 2,900 元 至 上開 鄒傑智 渣打 銀行 帳戶 內 ， 均 隨 遭 提領 。 嗣 經 吳仲丘 、 羅啟仁 、 苗聖裕 、 李衎罕 等 4 人 發覺 事 有 蹊蹺 ， 報警 處理 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 104年度審訴字第300號
犯罪事實：
一 、 陳益杰 曾 因 贓物 案件 ， 經 本院 98年度 易 字 第3892 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 99年 6月 28日 易科 罰金 執行 完畢 ； 又 因 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 99年度 豐簡字 第760 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 100年 4月 21日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 其 與 妻 林婉菁 （ 另 結 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 竊盜 犯意 聯絡 ， 於 103年 12月 25日 下午 4時 許 ， 由 陳益杰 駕駛 其 向 綽號 「 阿富 」 之 成年人 租用 之 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 搭載 林婉菁 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 張仕杰 與 黃秀菊 夫妻 住處 ， 由 林婉菁 負責 在 屋 外 把風 ， 陳益杰 持 自備 鑰匙 1 支 開啟 鋁門窗 後 侵入 屋 內 ， 竊取 張仕杰 、 黃秀菊 所有 耳環 11 個 、 金 項鍊 5 條 、 金戒指 4 個 、 金墜子 3 個 、 IPHONE 及 SONY 廠牌 行動電話 各 1 支 、 IPAD 平板 電腦 1 台 、 張仕杰 之 國民 身分證 1 張 及 玉山 銀行 （ 黃秀菊 所有 ， 卡號 ： 0000 - 0000 - 0000 - 0000 ） 、 花旗 銀行 （ 張仕杰 所有 ， 卡號 ： 0000 - 0000 - 0000 - 0000 ） 、 中國信託 商業 銀行 （ 張仕杰 所有 ， 卡號 ： 0000 - 0000 - 0000 - 0000 ） 信用卡 各 1 張 ， 得手 後 離去 ， 並 與 林婉菁 持 竊得 之 金 項鍊 2 條 及 金墜子 3 個 ， 至 臺中市 豐原區 中正路 金麗山 銀樓 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3 、 4萬 元 之 價格 ， 販售 予 不 知情 之 該 銀樓 負責人 ， 得 款 供己 花用 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第822號
犯罪事實：
一 、 緣 綽號 「 來哥 」 （ 又 稱 「 來來 」 ， 為 警 調查中 ） 之 人 於 民國 105年 3月 間 ， 在 臺中市 ○區 ○○街 00巷 0號 ， 設立 詐欺 轉帳 機房 （ 俗稱 水房 ） ， 配合 SKYPE 通訊 軟體 名稱 為 「 手到擒來 」 、 「 金馬獎 」 、 「 億載 金城 」 、 「 嚴選 」 及 「 金旺旺 」 等 之 詐欺 話務 機房 ， 將 話務 機房 詐欺 大陸 地區 民眾 匯入 人頭 帳戶 之 犯罪 所得 ， 透過 轉帳 至 其他 人頭 帳戶 或 網路 金流 平台 加以 提領 之 方式 ， 取得 詐欺 贓款 ， 由 綽號 「 寶哥 」 之 人 擔任 現場 管理人 ， 另 機房 內 有 數量 不詳 之 成員 ， 黃正愷 於 105年 3月 初 加入 ， 陳萬里 於 105年 4月 中 加入 。 該 詐欺 轉帳 機房 於 105年 6月 搬到 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 18樓 之21 （ 巴黎 第六 區 ） ； 再 於 105年 7月 11日 搬到 臺中市 ○○○路 000號 4樓 ， 「 寶哥 」 離開 後 ， 現場 管理人 換成 綽號 「 雞蛋 」 之 人 ； 又 於 105年 7月 27日 搬回 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 18樓 之21 （ 巴黎 第六 區 ） ， 「 雞蛋 」 離開 後 ， 現場 管理人 由 黃正愷 、 陳萬里 共同 擔任 ； 另 於 105年 8月 28日 搬到 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 17樓 之10 ， 現場 管理人 由 陳萬里 單獨 擔任 ， 當時 機房 內 有 陳萬里 、 黃正愷 、 綽號 「 小葉 」 之 人 （ 無 證據 證明 未 成年 ） 、 綽號 「 法老 」 之 人 （ 無 證據 證明 未 成年 ） ， 而 「 來哥 」 於 105年 9月 間 ， 將 此 詐欺 轉帳 機房 轉讓 予 綽號 「 林董 」 （ 為 警 調查 中 ， 無 證據 證明 未 成年 ） 之 人 （ 以上 是 本案 詐欺 轉帳 機房 之 成立 經過 ， 經 檢察官 表示 不 在 起訴 範圍 內 ） 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1087號
犯罪事實：
一 、 宋旺霖 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 31日 某時 許 ， 在 高雄市 鳳山區 統一 超商 青建 門市 ， 將 其 所 申設 高雄 銀行 鳳山 分行 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 鳳山 分行 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 以 宅急便 方式 寄予 身分 不詳 自稱 「 陳嘉華 」 之 某 詐欺 集團 成年 成員 ， 而 容任 「 陳嘉華 」 等 詐欺 集團 使用 該 2 帳戶 以 遂行 財產 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 2 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 一 所 示 詐騙 手法 詐欺 如 附表 一 所 示 吳慧玲 、 陳佩暄 、 謝瓊慧 、 林美辰 ， 使 吳慧玲 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 一 所 示 金額 至 宋旺霖 上開 2 帳戶 內 ， 均 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第420號
犯罪事實：
一 、 己○○ 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 使用 之 可能 ， 對於 其 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 前開 取得 其 帳戶 之 人 利用 其 所 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 接續 於 民國 103年 7月 16日 某時 許 及 同 年 月 18日 某時 許 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 板橋溪 崑 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 與 玉山 銀行 南土城 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 交付 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 告知 上開 提款卡 之 密碼 ， 供 該 不詳 之 人 及 其 所屬 詐財 集團 向 不 特定 民眾 詐財 匯款 之 用 。 該 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 以下 犯行 ：
臺灣新北地方法院 99年度簡字第10398號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 一 第13 行 至 第17 行 之 「 先後 於 翌 （ 25 ） 日 0時 49分 及 不詳 時間 . . . 及 中港 郵局 帳戶 內 」 應 補充 更正為 「 先於 99年 4月 25日 凌晨 某 時 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 至 自動櫃員機 前 ， 以 轉帳 方式 自 其 所有 之 彰化 銀行 帳戶 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 至 胡坤葆 上開 中港 郵局 帳戶 內 ， 又 於 99年 4月 25日 凌晨 0時 49分 許 ， 以 無摺 存款 方式 存入 100,000 元 至 胡綵苓 上開 彰化 銀行 新莊 分行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣宜蘭地方法院 103年度簡字第419號
犯罪事實：
一 、 謝書汎 與 林孟璇 前 為 男女 朋友 關係 ， 與 胡志昇 為 朋友 關係 。 謝書汎 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 為 以下 犯行 ： ㈠ 謝書汎 於 民國 101年 1月 間 某 日 ， 基於 冒用 林孟璇 名義 之 行使 偽造 準私 文書 犯意 ， 經由 網際網路 進入 數字 科技 股份 有限公司 （ 下稱 數字 公司 ） 所屬 「 8591 虛擬 寶物 交易網 」 ， 利用 該 公司 未 就 申設 帳號 者 之 真實 身分 進行 查核 驗證 之 便 ， 未 經 林孟璇 之 同意 ， 虛偽 填載 林孟璇 之 姓名 、 身分證 統一 編號 、 出生 年 月 日 及 行動電話 等 足以 識別 為 林孟璇 之 資訊 ， 而 偽造 完成 前開 電子 申請書 之 電磁 紀錄 ， 復 將 前開 電子 申請書 傳送 至 數字 公司 網站 伺服器 而 行使 之 ， 用以 表示 林孟璇 欲 申請 加入 「 8591 虛擬 寶物 交易網 」 及 申請 帳號 ， 致 數字 公司 核准 其 使用 會員 編號 「 0000000 」 ， 足以 生 損害 於 林孟璇 及 數字 公司 對於 會員 帳號 資訊 管理 之 正確性 。 ㈡ 緣 胡志昇 曾 向 遊戲 橘子 數位 科技 股份 有限公司 （ 下稱 遊戲 橘子 公司 ） 申請 「 天堂 」 線上 網路 遊戲 帳號 「 G0000000 」 並 親自 使用 上開 帳號 上線 。 謝書汎 於 101年 1月 間 某 日 ， 見 胡志昇 所 申請 上開 帳號 等級 甚 高 ， 即 向 胡志昇 表示 欲 以 其 帳號 上線 遊玩 及 購買 該 帳號 ， 胡志昇 即 先 將 其 所 申請 之 上開 帳號 及 密碼 提供予 謝書汎 供 其 上線 遊玩 ， 謝書汎 於 上線 遊玩 後 ， 隔日 即 向 胡志昇 表示 欲 向 其 購買 上開 遊戲 帳號 ， 雙方 並 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 為 購買 上開 遊戲 帳號 之 價格 ， 並 約定 謝書汎 於 101年 1月 10日 將 1萬 元 交付 予 胡志昇 後 ， 胡志昇 再 交付 上開 遊戲 帳號 相關 資料 。 謝書汎 明知 其 尚未 給付 1萬 元 予 胡志昇 ， 與 胡志昇 上開 遊戲 帳號 交易 並 未 完成 ， 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 承前 行使 偽造 準私 文書 之 接續 犯意 ， 於 101年 1月 間 某 日 ， 以 其 冒用 林孟璇 名義 所 申請 之 會員 編號 「 0000000 」 登入 「 8591 虛擬 寶物 交易網 」 ， 並 刊登 欲 販售 胡志昇 所 申請 之 上開 遊戲 帳號 之 訊息 ， 嗣 李盈瑱 於 「 8591 虛擬 寶物 交易網 」 見到 上開 訊息 ， 誤認 謝書汎 確 有 上開 帳戶 而 陷於 錯誤 ， 於 101年 1月 26日 晚上 8時 31分 許 ， 以 4800 元 價格 向 謝書汎 購買 上開 遊戲 帳戶 ， 李盈瑱 隨後 又 於 101年 2月 4日 下午 4時 52分 許 將 上開 遊戲 帳戶 轉售予 陳偲瑋 ， 使 胡志昇 、 陳偲瑋 受有 財產 上 之 損害 ， 並 足以 生 損害 於 林孟璇 、 數字 公司 對於 會員 帳號 資訊 管理 之 正確性 。 ㈢ 後 因 胡志昇 遲 未 收到 謝書汎 購買 帳戶 之 款項 ， 以 上開 帳戶 登入 「 天堂 」 線上 網路 遊戲 後 發現 密碼 已 遭 更改 ， 以為 其 帳號 為 人 盜用 而 向 遊戲 橘子 公司 申請 取回 帳號 ， 而 陳偲瑋 於 101年 3月 11日 晚上 10時 許 欲 登入 上開 遊戲 帳號 發現 無法 登人 ， 經 詢問 遊戲 橘子 公司 後 始 知 受騙 並 報警 。 案 經 林孟璇 、 陳偲瑋 訴由 臺中 市 政府 警察局 清水 分局 報告 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第1743號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 詳 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 105年度苗簡字第25號
犯罪事實：
一 、 鄭政銘 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交予 不 熟識 之 人 ， 可能 幫助 詐騙 集團 向 他人 詐財 後 供 匯款 帳戶 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 7月 11日 12時 許 ， 在 桃園縣 龜山鄉 （ 現 改制為 桃園市 龜山區 ） 全家 便利商店 龜山 頂興 門市 ， 依 自稱 某 銀行 經理 之 指示 ， 將 其 申辦 使用 之 玉山 商業 銀行 桃鶯 分行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 金融卡 ， 寄 至 彰化縣 彰化市 ○○路 000號 之 收件人 「 吳志江 」 ， 並 電告 系爭 帳戶 金融卡 密碼 ， 以 便利 詐騙 集團 提領 被害人 受騙 匯款 之 用 。 嗣 黃怡瑄 、 陳足如 、 翁士玄 接獲 取得 系爭 帳戶 金融卡 資料 之 人 所 組成 之 詐騙 集團 成員 來電 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 受騙 匯款 至 系爭 帳戶 ， 旋遭 提領 一 空 ， 其中 ： ㈠ 黃怡瑄 於 102年 7月 16日 ， 接獲 由 該 詐騙 集團 成員 假冒 明洞 國際 服務 人員 、 郵局 人員 來電 ， 以 網路 購物 誤設 金額 ， 須 操作 自動 櫃機 解除 扣款 為由 ， 誘使 黃怡瑄 陷於 錯誤 ， 於 102年 7月 16日 19時 58分 許 ， 在 雲林縣 元長鄉 中華郵政 股份 有限公司 元長 郵局 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 至 系爭 帳戶 。 ㈡ 陳足如 於 102年 7月 16日 18時 許 ， 接獲 由 該 詐騙 集團 成員 假冒 露天 廠商 、 國泰世華 銀行 人員 來電 ， 以 誤設 分期付款 ， 須 操作 自動櫃員機 解除 為由 ， 誘使 陳足如 陷於 錯誤 ， 於 102年 7月 16日 20時 13分 許 ， 在 新北市 三重區 中華郵政 股份 有限公司 三重 中正路 郵局 ， 匯款 2萬9,989 元 至 系爭 帳戶 。 ㈢ 翁士玄 於 102年 7月 16日 21時 30分 許 ， 接獲 由 該 詐騙 集團 成員 假冒 露天 拍賣 網站 人員 、 郵局 人員 來電 ， 以 網路 購物 誤設 分期付款 ， 須 操作 自動櫃員機 解除 為由 ， 誘使 翁士玄 陷於 錯誤 ， 於 102年 7月 16日 22時 30分 許 ， 在 基隆市 安樂區 住處 ， 經由 網路 匯款 2萬6,215 元 至 系爭 帳戶 。 嗣 經 黃怡瑄 、 陳足如 、 翁士玄 發覺 有異 報警 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第1144號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 犯罪事實欄 第15 行 匯款 金額 ： 「 6萬 元 」 更正為 ： 「 89,985 元 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 最 末 補充 理由 ： 「 再 佐以 被告 於 交付 上開 中國信託 銀行 帳戶 之 提款卡 、 密碼 時 ， 帳戶 內 幾 無 存款 ， 依 通常 一般人 之 生活 經驗 ， 均 可 認知 該 等 帳戶 資料 實 不足 作為 被告 資力 之 證明 ， 反 可能 使 金融 機構 對 被告 之 清償 能力 存疑 ， 況 一般人 申辦 貸款 時 ， 通常 僅 交付 自己 之 身分 資料 或 信用 資料 （ 例如 ： 工作 證明 、 存摺 影本 、 薪資 收入 證明 等 ） 以 供 審核 信用 狀況 及 核准 貸款 額度 之 用 ， 是 被告 未 填寫 任何 貸款 申請書 ， 亦 未 檢附 身分 證明 、 在職 證明 、 財力 及 所得 證明 等 資料 ， 即 遽 將 上開 帳戶 資料 提供予 其 未 能 確認 真實 身分 之 不詳 人士 ， 實 與 一般 申辦 貸款 之 常情 有悖 ， 被告 交付 上開 帳戶 資料 顯 非 為 申辦 貸款 至 明 。 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺東地方法院 100年度簡緝字第6號
犯罪事實：
一 、 洪仁宗 對於 將 其 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 第三人 ， 將 可能 被 持 以 作為 犯罪 工具 ， 而 幫助 第三人 實行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 等 情 有所 預見 ， 竟 仍 意圖 為 第三人 不法 之 所有 ， 基於 縱 幫助 他人 實行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 故意 ， 於 民國 93年 5月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 屏東 分行 （ 下稱 富邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 臺灣 中小企業 銀行 臺東 分行 （ 下稱 臺灣 中小企銀 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 及 華南 商業 銀行 臺東 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 同時 交付 與 不詳 姓名 年籍 之 成年人 。 嗣 上開 收受 洪仁宗 存摺 及 提款卡 之 人 及 其 所屬 詐騙 集團 份子 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 先 於 93年 5月 13日 20時 30分 許 ， 撥打 電話 給 楊璧朱 ， 向 楊璧朱 佯稱 其 女兒 遭 地下 錢莊 綁架 ， 必須 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 贖金 ， 使 楊璧朱 陷於 錯誤 ， 匯款 3萬 元 至 上開 洪仁宗 所有 之 富邦 銀行 帳戶 內 ， 嗣 因 楊璧朱 察覺 有詐 ， 立即 向 警方 報案 ， 上開 富邦 銀行 帳戶 旋即 被 列為 警示 帳戶 ， 始 未 遭 詐騙 集團 成員 領取 。 再 於 93年 5月 17日 8時 許 ， 何英杰 依 上開 詐騙 集團 在 自由時報 刊登 之 徵人 廣告 ， 打電話 詢問 工作 內容 ， 上開 詐騙 集團 之 成員 向 何英杰 偽稱 ： 公司 會 給 一定 額度 的 保障 底薪 ， 但是 要 確認 何英杰 所有 之 帳戶 內 有無 5000 元 以上 之 金額 等語 ， 使 何英杰 陷於 錯誤 ， 於 93年 5月 17日 19時 18分 許 依 指示 操作 提款機 ， 不慎 將 自己 帳戶 內 之 5068 元 匯入 前揭 洪仁宗 所有 之 臺灣 中小企銀 帳戶 內 ， 並 遭 上開 詐騙 集團 提領 一 空 ， 致 使 何英杰 受有 損害 。 復 於 93年 5月 25日 18時 30分 許 ， 上開 詐騙 集團 成員 撥打 電話 給 練瑞進 ， 以 金融 聯合 徵信 中心 之 名義 向 練瑞進 謊稱 ： 為了 防止 信用卡 遭 盜刷 ， 必須 依 指示 拿 提款卡 到 郵局 提款機 修正 程式 等語 ， 使 練瑞 進 陷於 錯誤 ， 於 93年 5月 25日 18時 50分 許 到 郵局 依 指示 操作 提款機 ， 不慎 將 帳戶 內 所有 之 9萬9999 元 ， 匯入 洪仁宗 所有 之 華南 銀行 帳戶 內 ， 並 遭 上開 詐騙 集團 提領 一 空 ， 致 使 練瑞進 受 有 損害 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第1385號
犯罪事實：
一 、 黃美惠 明知 其 無 資力 且 無 購車 之 真意 ， 竟 於 民國 100年 1月 間 ， 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 友人 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 該 友人 以 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 若 千 元 不等予 黃美惠 為 代價 ， 由 黃美惠 於 100年 1月 26日 ， 出面 向 啟豐 科技 有限公司 （ 設 臺中市 ○○區 ○○街 000號 2樓 ， 下稱 啟豐 公司 ） 購買 車牌 號碼 000 ─JKA 號 普通 重型 機車 1 輛 ， 價金 為 10萬0,012 元 ， 由 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 友人 ， 給付 頭期款 1萬6,000 元 予 啟豐 公司 後 ， 黃美惠 則 佯 以 分期付款 附 條件 買賣 之 方式 ， 向 怡富 資融 股份 有限公司 （ 設 臺北市 ○○○路 0段 00號 2樓 ， 下稱 怡富 公司 ） 辦理 貸款 8萬4,012 元 ， 約定 分 12 期 付款 ， 自 100年 3月 8日 起 至 101年 2月 8日 止 ， 按月 清償 7,001 元 ， 於 分期 價款 未 清償 完畢 前 ， 怡富 公司 仍 保有 上開 普通 重型 機車 之 所有權 ， 黃美惠 僅得 依約 占有 使用 ， 不得 擅自 處分 標的物 。 未料 ， 黃美惠 於 100年 1月 28日 取得 上開 普通 重型 機車 後 ， 旋將 該 重型 機車 交予 上開 真實 姓名 年籍 不詳 友人 ， 並 於 100年 2月 8日 轉賣 予 不 知情 之 信鴻 機車行 （ 設 臺中市 ○區 ○○路 000號 1樓 ） 。 嗣 黃美惠 於 100年 4月 8日 起 ， 拒 不 繳納 分期款 ， 經 怡富 公司 人員 多 次 催繳 、 查訪 ， 均 置之不理 ， 始 查悉 上情 。