臺灣南投地方法院 107年度訴字第175號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 甲○○ （ 綽號 「 小巾 」 ） 基於 參與 組織 犯罪 之 犯意 ， 於 民國 106年 11月 初 ， 受 張聖傑 （ 綽號 「 mini 」 、 「 小湯 」 ， 業經 檢察官 提起公訴 ） 邀約 ， 加入 「 強哥 」 （ 大陸 地區 人士 ） 、 張聖傑 、 張凱勝 （ 綽號 「 常山 趙子龍 」 、 「 劉翔 」 ， 由 本院 另行 判決 ） ， 及 其他 身分 不詳 之 成年 人士 等 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 （ 無 證據 證明 該 集團 成員 有 未滿 18 歲 之 未 成年人 ） 。 甲○○ 接受 張聖傑 指示 招募 領取 人頭 帳戶 包裹 之 收簿 車手 ， 約定 每 領取 1 個 人頭 帳戶 包裹 可 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 報酬 ， 並 由 張凱勝 每 星期 與 其 對 帳 及 給付 報酬 ， 張凱勝 並 將 大陸 地區 人士 「 林宇 」 、 「 田茹 」 、 「 洪振躍 」 及 臺灣 地區 人士 「 張弘祥 」 之 證件 （ 無 證據 證明 遭 該 詐欺 集團 成年 成員 冒用 ） 、 三星牌 工作 手機 （ 未 扣案 ） 交與 甲○○ ， 由 甲○○ 交給 收簿 車手 使用 。 而 甲○○ 於 106年 11月 間 招募 余文豪 （ 綽號 「 小歪 」 、 「 神官 」 、 「 聖氏 企業 」 ， 業 經 本院 判決 ） 加入 該 詐欺 集團 ， 委由 余文豪 為 其 招募 收簿 車手 ， 並 與 余文豪 約定 收簿 車手 每 領 1 包裹 ， 由 其 抽取 200 或 300 元 之 報酬 ， 餘 由 余文豪 及 收簿 車手 分配 報酬 ， 余文豪 再 委由 其 女友 陳紫涵 （ 幫助 加重 詐欺 部分 ， 業經 本院 判決 ） 協助 記錄 各 收簿 車手 收取 包裹 之 數量 、 轉送 地點 ， 供 甲○○ 與 余文豪 對 帳 ， 甲○○ 並 將 前揭 不詳 人士 之 證件 、 工作 手機 交 與 余文豪 。 另 余文豪 於 106年 11月 間 招募 蕭旻哲 （ 綽號 「 旻哲 」 ， 業 經 本院 判決 ） 加入 該 詐欺 集團 ， 蕭旻哲 除 擔任 收簿 車手 （ 如 下述 ㈢ 部分 ） 外 ， 並 負責 拆封 收簿 車手 領回 之 包裹 ， 將 包裹 內 之 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 拍照 上 傳至 LINE 或 微信 之 收包裹 、 取 包裹 群組 確認 後 ， 再 由 楊凱智 （ 綽號 「 七星 好多 條 」 ， 於 106年 11月 16日 ， 由 余文豪 招募 參與 該 詐欺 集團 擔任 收簿 車手 ， 業 經 本院 判決 ） 將 包裹 轉送 與 其他 依 指示 前來 領取 包裹 之 該 詐欺 集團 成年 成員 （ 蕭旻哲 於 106年 12月 10日 將 前揭 工作 手機 交還 ， 無 證據 證明 其 與 楊凱智 有 參與 下述 ㈣ 部分 ） 。 其 詳 如下 ： ㈡ 收簿 車手 許佳華 （ 綽號 「 苦瓜 」 、 「 竹節 」 ， 於 106年 11月 30日 由 余文豪 招募 參與 該 詐欺 集團 擔任 收簿 車手 ， 業 經 本院 判決 ） 領取 如 附表 一 所 示 之 包裹 部分 ： 該 詐欺 集團 成年 成員 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 使 如 附表 一 所 示 之 人 ， 以 宅配 方式 寄送 如 附表 一 所 示 之 存摺 、 金融卡 至 指定 之 處所 後 ， 甲○○ 、 許佳華 及 如 附表 二 「 共犯 」 欄 所 示 之 該 詐欺 集團 成年 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 以 不正 方法 取得 他人 向 金融 機構 申請 開立 帳戶 收受 財物 之 犯意 聯絡 ， 由 許佳華 前往 領取 裝有 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 之 包裹 ， 並 將 包裹 帶回 余文豪 所 開設 、 位在 南投縣 ○○市 ○○○路 000號 「 婷家庄 檳榔攤 」 內 ， 交由 蕭旻哲 拆封 、 拍照 ， 上 傳至 LINE 或 微信 之 收包裹 、 取 包裹 群組 確認 後 ， 再 由 許佳華 將 包裹 轉交給 楊凱智 ， 楊凱智 再 將 包裹 轉交 與 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 。 而 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 之 方式 ， 對 如 附表 二 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 如 附表 二 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 二 所 示 之 金額 匯入 如 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 提領 ， 並 由 崔家修 （ 綽號 「 佛心 」 、 「 愛新覺羅 」 ， 由 本院 另行 判決 ） 負責 收取 全部 贓款 （ 即 「 收 水 」 ） ， 再 將 贓款 交與 張凱勝 。 ㈢ 蕭旻哲 領取 如 附表 三 所 示 之 包裹 部分 ： 該 詐欺 集團 成員 以 如 附表 三 所 示 之 方式 ， 使 如 附表 三 所 示 之 人 ， 以 宅配 方式 寄送 如 附表 三 所 示 之 存摺 、 金融卡 至 指定 之 處所 ， 甲○○ 、 蕭旻哲 及 如 附表 四 「 共犯 」 欄 所 示 之 該 詐欺 集團 成年 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 以 不正 方法 取得 他人 向 金融 機構 申請 開立 帳戶 收受 財物 之 犯意 聯絡 ， 由 蕭旻哲 前往 領取 裝有 如 附表 三 所 示 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 之 包裹 ， 並 將 包裹 帶回 婷家庄 檳榔攤 內 ， 拆封 、 拍照 ， 上傳 至 LINE 或 微信 之 收包裹 、 取 包裹 群組 確認 後 ， 再 由 楊凱智 將 包裹 交與 崔家修 ， 供 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 提款 。 而 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 ， 即 於 如 附表 四 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 四 所 示 之 方式 ， 對 附表 四 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 如 附表 四 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 將 如 附表 四 所 示 之 金額 匯入 如 附表 四 所 示 之 人頭 帳戶 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成年 成員 提領 。 ㈣ 吳沿呈 （ 綽號 「 釋迦牟尼 」 ， 於 106年 12月 10日 ， 由 余文豪 招募 參與 該 詐欺 集團 擔任 收簿 車手 ， 並 將 前揭 工作機 交給 吳沿 呈 使用 ， 業經 檢察官 提起公訴 ） 領取 如 附表 五 所 示 之 包裹 部分 ： 該 詐欺 集團 成年 成員 以 如 附表 五 所 示 之 方式 ， 使 如 附表 五 所 示 之 人 ， 以 宅配 方式 寄送 如 附表 五 所 示 之 存摺 、 金融卡 至 指定 之 處所 ， 甲○○ 、 吳沿呈 、 施冠宇 （ 綽號 「 徐太宇 」 ， 於 106年 12月 間 ， 參與 該 詐欺 集團 ， 擔任 車手 及 收 水 工作 ， 如 附表 六 編號 5 至 8 、 10 所 示 部分 為 本 案 審理 範圍 ， 至 如 附表 六 編號 10 至 23 所 示 部分 ， 追加 起訴 不 合法 ， 另 為 不 受理 判決 ） 及 如 附表 六 「 共犯 」 欄 所 示 之 該 詐欺 集團 成年 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 以 不正 方法 取得 他人 向 金融 機構 申請 開立 帳戶 收受 財物 之 犯意 聯絡 ， 由 吳沿 呈 領取 裝有 如 附表 五 所 示 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 之 包裹 ， 並 將 包裹 帶回 婷家庄 檳榔攤 內 ， 拆封 、 拍照 、 上傳 至 LINE 或 微信 之 收包裹 、 取 包裹 群組 確認 後 ， 再 由 吳沿 呈 依 指示 將 包裹 轉交給 施冠宇 ， 供 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 提款 ， 吳沿呈 並 將 當日 領取 包裹 數量 ， 以 通訊 軟體 LINE 告知 余文豪 、 甲○○ ， 並 由 陳紫涵 記錄 ， 再 由 甲○○ 於 吳沿 呈 領取 包裹 之 1 周 後 交付 報酬 與 吳沿呈 。 而 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 ， 即 於 如 附表 六 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 六 所 示 之 方式 ， 對 附表 六 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 如 附表 六 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 將 如 附表 六 所 示 之 金額 匯入 如 附表 六 所 示 之 人頭 帳戶 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 提領 ， 並 由 施冠宇 收取 贓款 後 交給 陳易群 （ 綽號 「 馮迪索 」 、 「 綜藝 天王 吳宗憲 」 ， 業經 檢察官 提起公訴 ） ， 再 由 陳易群 轉交 崔家修 ， 最後 由 崔家修 將 贓款 轉交 與 張凱勝 。 ㈤ 楊凱智 領取 如 附表 七 所 示 之 包裹 部分 ： 該 詐欺 集團 成年 成員 以 如 附表 七 所 示 之 方式 ， 使 如 附表 七 所 示 之 人 ， 以 宅配 方式 寄送 如 附表 七 所 示 之 存摺 、 金融卡 至 指定 之 處所 ， 甲○○ 、 楊凱智 、 乙○○ （ 綽號 「 國王 」 ， 於 106年 11月 間 ， 參與 該 詐欺 集團 ， 擔任 車手 及 手水 之 工作 ） 及 如 附表 八 「 共犯 」 欄 所 示 之 該 詐欺 集團 成年 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 以 不正 方法 取得 他人 向 金融 機構 申請 開立 帳戶 收受 財物 之 犯意 聯絡 ， 由 楊凱智 領取 裝有 如 附表 七 所 示 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 之 包裹 ， 並 將 包裹 帶回 婷家庄 檳榔攤 內 ， 交由 蕭旻哲 拆封 、 拍照 ， 上傳 至 LINE 或 微信 之 收包裹 、 取 包裹 群組 確認 後 ， 再 由 楊凱智 將 裝有 如 附表 七 編號 1 至 9 、 13 至 15 所 示 之 人頭 帳戶 資料 包裹 轉交 乙○○ ， 另 將 裝有 如 附表 七 編號 10 至 12 所 示 之 人頭 帳戶 資料 包裹 轉交 崔家修 （ 無 證據 證明 乙○○ 有 參與 此 部分 犯行 ） ， 供 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 提款 。 而 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 ， 即 於 如 附表 八 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 八 所 示 之 方式 ， 對 附表 八 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 如 附表 八 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 將 如 附表 八 所 示 之 金額 匯入 如 附表 八 所 示 之 人頭 帳戶 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 提領 完畢 ， 再 由 乙○○ （ 無 證據 證明 乙○○ 有 提領 、 收取 如 附表 七 編號 10 至 12 所 示 之 人頭 帳戶 內 之 贓款 ） 、 崔家修 收取 贓款 後 ， 由 崔家修 將 全部 贓款 交與 張凱勝 。 ㈥ 嗣 為 警循線 查獲 上情 ， 並 於 107年 5月 21日 7時 許 ， 在 南投縣 ○○鎮 ○○路 0段 000巷 0弄 00號 ， 扣得 甲○○ 與 該 詐騙 集團 聯繫 使用 之 IPHONE6S 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 枚 ） 。