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臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2200號
犯罪事實：
一 、 凌婉禎 可 預見 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 9日 某時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 000巷 00號 4樓 之 住處 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 楠梓 亞洲城 郵局 帳號 0000000 ─ 0000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 某 不 知情 之 宅 急便 收件 人員 ， 任由 該 宅急便 收件 人員 轉送 予 某 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 使用 。 而 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 中華郵政 楠梓 亞洲城 郵局 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 旋 於 106年 1月 10日 13時 許 ， 以 Line 通訊 軟體 向 邱金盞 假冒 為 友人 ， 並 謊稱 急需 用錢 ， 致 邱金盞 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 14時 24分 許 ， 在 新北市 板橋區 「 板橋 後埔 郵局 」 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 中華郵政 楠梓 亞洲城 郵局 帳戶 。 嗣 邱金盞 發現 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 始 知悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第1719號
犯罪事實：
一 、 于子豪 曾 因 毒品 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 104年度 審簡字 第152 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 並 於 民國 104年 11月 19日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 與 顏婉媛 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 業經 本 署 以 107年度 偵緝字 第2478 號 案件 提起公訴 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 無 真實 委託 他人 運送 物品 之 意 ， 竟 利用 啦啦 快遞 APP 之 送貨 人員 會 先 墊付 相當 運送 物品 款項 之 機會 ， 顏婉媛 、 于子豪 分別 佯裝 賣家 、 買家 ， 而 由 顏婉媛 於 民國 106年 6月 5日 21時 30分 許 ， 透過 啦啦 快遞 APP 聯繫 送貨 人員 陳怡全 ， 于子豪 則 駕駛 懸掛 由 不 知情 之 葉欣龍 提供 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 車牌 之 自小客車 （ 原 實際 車牌 號碼 應 為 ABM-9612 號 ） 搭載 顏婉媛 ， 於 同 日 22時 許 至 址設 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利 超商 與 陳怡全 見面 ， 顏婉媛 向 陳怡全 佯稱 欲 委託 陳怡全 運送 三星 平板 電腦 1 臺 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 與 于子豪 ， 于子豪 亦 於 陳怡全 撥打 門號 0000000000 號 確認 有無 該 筆 交易 時 佯稱 有 購買 三星 平板 電腦 云云 ， 致 陳怡全 陷於 錯誤 ， 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 4,500 元 與 顏婉媛 。 嗣 陳怡全 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 查無 于子豪 居住 該 處 ， 發現 三星 平板 電腦 亦 係 故障品 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第1473號
犯罪事實：
一 、 陳志強 乃 具 相當 社會 生活 經驗 之 人 ， 明知 貿然 將 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 與 他人 ， 該 等 物品 極 有 可能 遭 利用 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 復 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 ， 遭 提領 一 空致 追索 不能 之 情事 ， 而 可 預見 其 所 提供 之 金融 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 竟 仍 於 不 違背 其 本意 情形 下 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 3日 前 之 不詳 時日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 102年 10月 8日 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺北 漢中街 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 提供 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 ， 而 成為 詐騙 集團 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 陳志強 提供 之 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 隨即 與 其 所屬 之 詐欺 取財 犯罪 集團 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 共同 犯意 聯絡 ， 分別 於 ㈠ 103年 12月 29日 ， 以 行動 通訊 軟體 LINE 與 王亭方 聯絡 ， 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 價格 出賣 相機 云云 ， 致 王亭方 陷於 錯誤 ， 於 104年 1月 3日 18時 33分 許 ， 匯款 1萬 元 至 陳志強 上開 帳戶 內 ； ㈡ 104年 1月 3日 ， 假冒 係 露天 拍賣 網站 工作 人員 ， 向 尹勃文 佯稱 渠於 網路 購物 扣款 誤設 為 分期 轉帳 為由 ， 要求 尹勃文 前往 銀行 匯款 云云 ， 尹勃文 不疑有他 ， 於 104年 1月 3日 18時 38分 許 ， 匯款 2萬9,987 元 至 陳志強 上開 帳戶 內 ； ㈢ 104年 1月 3日 16時 許 ， 假冒 露天 拍賣 網站 人員 ， 向 黃雅各 佯稱 渠於 網路 購物 扣款 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 要求 黃雅各 前往 銀行 匯款 云云 ， 黃雅各 不疑有他 ， 遂 依 指示 匯款 2萬0,102 元 至 陳志強 上開 帳戶 內 ； ㈣ 104年 1月 2日 23時 許 ， 假冒 露天 拍賣 網 賣家 ， 佯稱 欲 賣 手機 與 莊琬婷 ， 並 要求 莊婉婷 前往 銀行 匯款 云云 ， 莊婉婷 不疑有他 ， 依 指示 匯款 4,000 元 至 陳志強 上開 帳戶 內 ； 嗣 經 王亭方 、 尹勃文 、 黃雅各 、 莊婉婷 發覺 受騙 而 報警 處理 。 惟 前揭 匯入 款項 ， 已 遭 詐騙 集團 提領 一 空 ， 而 詐欺 取財 得逞 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第8329號
犯罪事實：
一 、 林思蓓 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 106年度 基簡字 第1013 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 107年 6月 19日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 無 資力 支付 餐費 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 11月 14日 11時 5分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 1樓 之 「 爭鮮 迴轉 壽司店 」 點餐 ， 致 副店長 陳怡伶 誤認 林思蓓 有 資力 支付 消費 款項 而 陷於 錯誤 ， 提供 壽司類 餐點 7 盤 及 味噌湯 1 碗 （ 價值 新臺幣 【 下 同 】 240 元 ） 供 林思蓓 食用 ， 嗣 食用 完畢 ， 林思蓓 表明 無力 支付 ， 陳怡伶 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第31號
犯罪事實：
一 、 鄭延彰 、 陳衍仲 均 可 預見 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 ， 可能 供 詐騙 集團 將 詐欺 犯罪 所得 款項 匯入 及 提領 ， 並 藉 此 達到 掩飾 詐欺 犯罪 所得 去向 之 目的 ， 仍 分別 基於 幫助 他人 詐欺 取財 、 掩飾 詐欺 犯罪 所得 去向 之 洗錢 不 確定 故意 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 分別 於 民國 106年 7月 間 、 106年 7月 至 8月 2日 間 之 某 日 ， 鄭延彰 接續 將 其 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 渣打 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款 印章 、 金融卡 及 密碼 ； 陳衍仲 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 北大里 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款 印章 、 金融卡 及 密碼 ， 分別 交付 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款 印章 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 由 該 集團 不詳 成員 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 騙取 顏來寶 、 李嘉綺 將 如 附表 編號 1 、 2 所 示 金額 分別 匯款 至 鄭延彰 、 陳衍仲 上開 銀行 帳戶 ； 騙取 王國謀 繳納 如 附表 編號 3 所 示 款項 至 金恆通 科技 股份 有限公司 （ 下稱 金恆通 公司 ） 帳戶 ， 附表 編號 1 、 2 匯入 上開 銀行 帳戶 款項 均 為 上開 詐欺 集團 成員 提領 一 空生 掩飾 附表 所 示 詐欺 犯罪 所得 之 去向 ， 然 附表 編號 3 之 款項 ， 經 王國謀 報警 ， 警方 隨即 通知 金恆通 公司 ， 金恆通 公司 再 將 上開 款項 返還 予 王國謀 而 未 匯入 鄭延彰 渣打 銀行 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第5218號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 邱慶甲 於 民國 101年 2月 25日 12時 26分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 22巷 2號 之 統一 便利 超商 內 之 結帳 櫃檯 卡片 感應器 上 ， 拾獲 陳盈伶 之 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台新 銀行 ） 0000000000000000 號 信用卡 1 張 後 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 將 上開 信用卡 據為 己有 而 予以 侵占 入己 。 ㈡ 邱慶甲 侵占 上開 陳盈伶 所有 之 台新 銀行 信用卡 後 ， 另 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 接續 於 附表 所 示 之 時間 前往 附表 所 示 之 特約 商店 ， 持 上開 台新 銀行 信用卡 ， 向 各 該 特約 商店 之 服務 人員 佯稱為 該 信用卡 之 有 權 使用人 ， 分別 購買 如 附表 編號 所 示 之 商品 ， 使 各 該 特約 商店 之 服務 人員 誤信 邱慶甲 係 前開 銀行 信用卡 之 持卡人 ， 而 同意 其 刷卡 消費 ， 並 於 刷卡 後 交付 簽帳單 予 邱慶甲 ， 由 邱慶甲 於 附表 編號 1 、 2 之 信用卡 簽帳單 上 偽造 「 Benet 」 署押 後 ， 將 簽帳單 交付 店員 而 行使 之 ， 致 使 該 等 商店 店員 陷於 錯誤 ， 而 誤信 係 信用卡 所有人 刷卡 消費 而 交付 商品 ， 另 附表 編號 3 所 示 之 商店 則 因 刷卡 未 成功 ， 邱慶甲 因而 未 取得 財物 而 未遂 ， 足以 生 損害 於 陳盈伶 、 附表 所 示 之 特約 商店 及 台新 銀行 就 信用卡 帳務 管理 之 正確性 。 嗣 台 新 銀行 經 與 陳盈伶 確認 後 發覺 上情 而 報警 處理 ， 經 警調 閱商店 之 監視 錄影 畫面 ， 始 查知 上情 。 案 經 台新 銀行 訴由 內政部 警政署 國道 公路 警察局 第一 警察隊 報告 台灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。 證據 並 所 犯 法條
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第1036號
犯罪事實：
一 、 本案 事實 ： 高淯廷 雖 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 之 人 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 12月 某 日 ， 在 臺北市 木柵 某 7- 11 便利商店 以 店到店 寄送 方式 ， 將 其 所 申設 之 合作金庫 商業 銀行 基隆 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 1月 11日 18時 21分 許 ， 撥打 電話 予 潘鍾 ， 佯稱 係 潘鐘 之 友人 ， 亟需 用錢 ， 致 使 潘鐘 陷於 錯誤 ， 於 107年 1月 12日 上午 11時 46分 許 ， 匯款 15萬 元 至 上開 合庫 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 嗣 因 潘鐘 發覺 有異 後 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度訴字第219號
犯罪事實：
一 、 陳志威 前 因 肇事 逃逸 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 103年度 審交訴字 第133 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ； 又 因 妨害 風化 等 案件 ， 分別 經 臺灣 新北 地方 法院 、 臺灣 桃園 地方 法院 以 104年度 簡字 第5408 號 、 104年度 桃簡字 第1534 號 判決 判處 有期徒刑 3月 、 2月 確定 ， 嗣 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 105年度 聲字 第3639 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 4月 確定 ； 另 因 妨害 風化 、 偽造 文書 等 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 105年度 審簡字 第464 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ； 上開 案件 經 入監 接續 執行 ， 於 民國 106年 3月 28日 縮短 刑期 假釋 出監 ； 嗣 於 106年 5月 11日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1344號
犯罪事實：
一 、 黃資賀 明知 自己 無 支付 購買 機車 分期 款項 之 資力 與 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 6月 初 某 日 ， 至 高雄市 ○○區 ○○街 00巷 0號 1樓 ， 向 「 裕富 數位 資融 股份 有限公司 」 （ 下稱 裕富 公司 ） 之 特約商 「 易宏車 業行 」 ， 佯稱 欲 以 分期付款 之 附 條件 買賣 方式 ， 購買 總價額 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬2,304 元 ， 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 1 輛 ， 而 辦理 裕富 公司 之 分期付款 申請 ， 並 填具 購物 分期付款 申請 暨 約定書 ， 致 裕富 公司 陷於 錯誤 ， 誤認 黃資賀 有 購買 機車 及 按期 繳交 購買 機車 分期 款項 之 真意 及 資力 ， 遂 同意 其 申請 ， 由 裕富 公司 將 分期 款項 悉數 給付 予 易宏車 業行 ， 而 受讓 易宏車 業行 對 黃資賀 之 分期付款 買賣 價金 債權 ， 並 與 黃資賀 約定 自 105年 7月 7日 起 至 106年 6月 7日 止 ， 每 月 1 期 ， 分 12 期 ， 每 期 支付 5,192 元 ， 且 在 分期 款項 未 全部 繳清 前 ， 上開 機車 所有權 仍 屬 裕富 公司 所有 ， 黃資賀 僅 得 占有 使用 上開 機車 ， 不得 擅自 處分 。 詎 黃資賀 於 105年 6月 初 某 日 取得 上開 機車 後 ， 僅 支付 頭期 款項 ， 其餘 分期 款項 逾期 均 未 支付 ， 且 未 經 裕富 公司 同意 ， 擅自於 105年 9月 29日 將 上開 機車 過戶 予 不 知情 之 聯誠 租賃 企業社 ， 以 貸得 4萬 元 現金 。 嗣 經 裕富 公司 多 次 催討 未 獲 置理 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第4334號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 莊宇軒 、 邱敬凱 、 簡立岱 、 謝建忠 均 明知 提供 自己 或 他人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂渠等 詐欺 犯罪 ， 以及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 且 亦 明知 詐欺 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機關 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 。 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 或 他人 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 均 仍 基於 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 實施 詐欺 取財 罪 亦 不 違背 其 本意 ， 簡立岱 於 民國 107年 6月 28日 下午 4時 許 ， 在 臺北市 萬華區 興義街 與 西園路 2段 ， 將 其 所 申辦 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 簡立岱 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 面交 方式 交付 予 江承哲 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 由 檢察官 另行 移請 臺灣 新竹 地方 法院 併辦 ） ， 再 由 江承哲 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 ； 謝建忠 於 107年 7月 間 ， 在 邱敬凱 位於 新北市 ○○區 ○○○路 00巷 00號 1樓 之 住處 ， 先後 將 其 所 申請 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 謝建忠 A 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 謝建忠 B 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 面交 方式 交付予 邱敬凱 ， 再 由 邱敬凱 交付予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 ； 莊宇軒 於 107年 7月 13日 中午 12時 40分 （ 聲請書 誤載 為 下午 2時 22分 ） 許前 某時 ， 在 不詳 之 地點 ， 將 其 所 申請 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 （ 聲請書 誤載為 0000000000000 號 ） 帳戶 （ 下稱 莊宇軒 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 前揭 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 編號 1 至 2 所 示 時間 ， 以 如 附表 編號 1 至 2 所 示 詐欺 方式 ， 詐騙 詹益廷 、 李瑞剛 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 以 轉帳 方式 匯入 如 附表 編號 1 至 2 所 示 金額 （ 詐騙 時間 、 方式 、 匯款 時間 、 地點 、 金額 及 匯入 帳戶 ， 詳 如 附表 編號 1 至 2 所 示 ） ， 款項 旋 遭 人 提領 一空 。 嗣 附表 所 示 之 詹益廷 等 人 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 查獲 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第3266號
犯罪事實：
一 、 盧素屏 為 洪淳淳 所 雇用 之 員工 ， 且 為 郭曉慧 、 莊雅喬 之 同事 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第239號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 第7 行 「 男子 」 前 補充 「 成年 」 ， 第8 行 「 所有 」 後 補充 「 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 」 ， 且 證據 部分 補充 「 本院 電話 紀錄表 、 臺灣 土地 銀行 民雄 分行 列印 印鑑卡 資料 （ U00 I 26 ） 各 1 份 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 105年度訴字第624號
犯罪事實：
一 、 某 詐騙 集團 成員 於 民國 105年 2月 26日 下午 3時 許 起 ， 以 未 顯示 門號 電話 ， 接續 撥打 吳俊儀 之 家用 電話 （ 號碼 詳卷 ） ， 佯裝 為 「 長庚 醫院 之 護士 」 、 「 臺北市 警察局 李文雄 警官 」 、 「 犯罪 調查 科林 國義 科長 」 及 「 臺北 地檢署 吳文正 檢察官 」 ， 向 吳俊儀 訛稱 其 所有 之 雙 證件 遭 不詳 人士 盜用 後 持 以 辦理 健保 退費 事宜 ， 涉嫌 詐領 健保費 ， 且 其 名下 一 帳戶 因 涉嫌 犯罪 而 遭 凍結 ， 其 已 遭 地檢署 通緝 ， 需 支付 擔保金 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 以免 遭 逮捕 云云 ， 致 吳俊儀 陷於 錯誤 ， 於 同年 3月 4日 依 指示 提領 50萬 元 現金 後 ， 在 高雄市 鳳山區 文橫路 與 文德路口 附近 之 文德 國小 旁 公車 站牌 ， 交付 50萬 元 予 該 集團 之 取款 車手 。 而 詹志煌 於 105年 3月 11日 前 某時 加入 該 詐騙 集團 ， 擔任 車手 一 職 ， 與 前揭 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 行使 偽造 公文書 及 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 成員 於 同年 月 5日 至 同 年 月 11日 下午 6時 許 間 ， 陸續 冒充 「 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 吳文正 」 ， 致電 吳俊儀 佯稱 ： 其 涉嫌 詐領 健保費 而 遭 通緝 ， 需 支付 擔保金 免 遭 逮捕 ， 前 次 收取 之 擔保金 不足 ， 應 再 支付 後續 擔保金 30萬 元 云云 ， 惟 吳俊儀 於 接獲 該 詐騙 電話 後 ， 並 未 再次 陷於 錯誤 ， 隨即 向 警方 報案 配合 查緝 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 認 吳俊儀 信以為真 ， 旋即 撥打 詐欺 集團 所 配發 手機 即 門號 000000000000000 號 行動電話 （ 廠牌 ： MOBIA ） 聯繫 詹志煌 ， 指示 其 搭乘 高鐵 南下 高雄 ， 並 先 至 高雄 某 不詳 地點 ， 領取 該 詐騙 集團 成員 事先 於 不詳 時 地 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 （ 上 有 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 公印文 1 枚 、 「 檢察官 吳文正 」 印文 2 枚 ） 之 傳真 公文書 1 紙 ， 放入 事先 備妥 之 信封袋 內 ； 詹志煌 再 於 同 年 月 11日 下午 6時 30分 許 ， 前往 前開 文德 國小 ， 佯裝 自己 為 吳文正 檢察官 指派 之 專員 ， 向 在 該 處 等候 之 吳俊儀 確認 身分 後告 以 「 我們 長官 請 你 聽 電話 」 等語 ， 並 將 詐欺 集團 配發 手機 即 門號 000000000000000 號 行動電話 （ 廠牌 ： ELIYA ） 交予 吳俊儀 接聽 ， 前揭 詐欺 集團 成員 再 於 電話 中 向 吳俊儀 表示 其 為 吳文正 檢察官 ， 命令 吳俊儀 將 30萬 元 擔保金 交予 該 位 專員 ， 專員 將 會 給 吳俊儀 收據 云云 ， 而 吳俊儀 於 通話 完畢 後 即將 一 牛皮 紙袋 （ 僅 裝有 雜物 ） 交付 予 詹志煌 ， 詹志煌 亦 將 上述 內含 偽造 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 公文書 之 信封袋 交付 予 吳俊儀 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 公文書 之 正確性 ， 此時 獲報 在場 埋伏 之 員警 即 上前 逮捕 詹志煌 ， 該 詐騙 集團 及 詹志煌 遂 未 得逞 ， 並 當場 扣得 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 公文 1 張 、 裝 公文 之 信封 1 個 、 黑色 手提袋 1 個 、 上開 作為 聯絡 詐欺 取財 所 用 之 行動電話 2 具 及 信封袋 2 包 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第2783號
犯罪事實：
一 、 林冠宏 為 向 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 阿成 」 之 成年 男子 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 ， 於 民國 105年 農曆 過年 前 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○街 00號 住處 ， 將 所 申設 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 存摺 、 印章 、 提款卡 提供予 「 阿成 」 供為 抵押 。 迨 於 105年 3月 14日 前 1 週 清償期 屆至 時 ， 因 林冠宏 無力 還款 ， 「 阿成 」 則 以免 除 前述 借款 責務 為 對價 ， 要求 林冠宏 提供 上開 中小企銀 帳戶 供 匯款 ， 並 由 林冠宏 幫忙 提領 ； 林冠宏 依 其 智識 、 經驗 ， 應 可 知悉 詐騙 集團 成員 多 係 利用 他人 提供 之 帳戶 ， 委由 他人 臨櫃 提款 ， 掩飾 參與 詐騙 者 之 真實 身分 ， 使 不 知情 之 被 害 民眾 將 受騙 款項 匯入 各 該 帳戶 內 ， 再 趁 被 害 民眾 匯款 後 、 察覺 遭騙 而 報警 前 之 空檔 期間 ， 推由 俗稱 「 車手 」 之 成員 以 操作 自動櫃員機 或 臨櫃 提款 之 方式 ， 儘速 將 帳戶 內 之 款項 領出 ， 從而 確保 詐欺 犯罪 所得 之 收取 ， 並 規避 被 害 民眾 及 檢警 機關 之 追緝 調查 ， 則 其 一旦 允 為 分擔 並 著手 前揭 提領 詐騙 贓款 之 任務 ， 即已 參與 詐欺 犯罪 之 實行 。 詎 林冠宏 竟 基於 縱 所 提領 款項 之 目的 係 在於 取得 詐欺 所得 贓款 ， 亦 不 違反 其 本意 ， 而 與 「 阿成 」 及 其他 年籍 不詳 之 人 所 組成 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 3 人 以上 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 該 集團 不詳 女性 成員 ， 於 105年 3月 13日 晚間 10時 許 ， 假冒 彰化 銀行 人員 致電 邱柏勳 ， 佯稱 邱柏勳 之前 購買 衣服 ， 因 工作 人員 疏失 重覆 訂單 ， 個資 有 外洩 ， 要求 購買 遊戲 點數 ， 交由 其 處理 後 ， 再 轉回 現金 予 邱柏勳 ， 才 不會 造成 個資 外洩 云云 ； 繼 於 翌 （ 14 ） 日 ， 再 由 該 不詳 女性 成員 及 假冒 彰化 銀行 經理 之 同 集團 另 一 名 不詳 男性 成員 ， 先後 致電 邱柏勳 ， 向 邱柏勳 佯稱 需 先 將 其 銀行 內 之 款項 ， 全部 轉至 其他 帳戶 後 ， 會 再 將 錢 轉回 云云 ， 致 邱柏勳 陷於 錯誤 ， 於 105年 3月 14日 下午 1時 16分 、 下午 2時 15分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 27萬1000 元 、 9萬7000 元 至 林冠宏 上揭 帳戶 ， 林冠宏 旋 偕同 「 阿成 」 ， 於 同 日 下午 2時 35分 許 ， 以 臨櫃 提款 方式 ， 提領 現金 25萬 元 後 ， 將 領得 之 現金 25萬 元 交給 「 阿成 」 ， 「 阿成 」 因而 免除 林冠宏 所 積欠 之 1萬5000 元 借款 債務 。 嗣 邱柏勳 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第131號
犯罪事實：
一 、 吳正安 明知 申請 金融 帳戶 使用 乃 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 提款卡 使用 之 行徑 常 與 侵害 財產性 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 可 預見 將 自己 之 帳戶 提款卡 、 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 為 詐欺 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 9月 12 、 13日 某 時 許 ， 將 其 所有 如 附表 一 所 示 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 與 密碼 郵寄 至 臺中市 南屯區 予 年籍 不詳 自稱 「 李明德 」 之 成年 男子 而 提供 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 名 成年 男子 之 所屬 之 詐欺 集團 成員 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 附表 二 所 列 時間 ， 以 附表 二 所 列 方式 向 如 附表 二 所 示 之 被害人 詐取 款項 ， 致 潘志賢 等 被害人 因 陷於 錯誤 而 交付 附表 二 所 列 金錢 ， 該 詐騙 集團 成員 立即 將 匯入 吳正安 上開 帳戶 內 之 款項 提領 殆盡 ， 潘志賢 等 人 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第285號
犯罪事實：
一 、 黃于恒 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 7日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 萬華 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 某 成年 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 1月 7日 12時 許 ， 撥打 電話 予 被害人 曾罔市 ， 並 要 被害人 猜猜 對方 是 誰 ， 被害人 誤以為 來電 者 係 好友 「 阿嬌姐 」 ， 於 107年 1月 8日 10時 58分 許 ， 被害人 復 接獲 上開 假冒 「 阿嬌姐 」 者 之 電話 ， 向 被害人 詐稱 因 支票 到期 ， 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 云云 ， 致 被害人 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 ， 由 被害人 之 子 洪振翔 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 「 中國信託 」 內 ， 以 無摺 存款 方式 ， 將 5萬 元 存入 黃于恒 上開 中國信託 帳戶 內 ， 旋即 提領 一 空 。 嗣 經 曾罔市 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第548號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 褚立強 明知 金融 機構 之 存摺 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 開立 存摺 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 可 預見 將 自己 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 難以 追查 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 99年 11月 26日 下午 4時 許 ， 在 臺北市 ○○○路 ○段 43號 天成 大 飯店 前 ， 將 其 所有 之 合作金庫 銀行 立德 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 等 交予 尤琮暉 （ 所 涉 詐欺 取財 等 罪嫌 ， 由 檢察官 另行 提起公訴 ） 之 成年 男子 ， 而 供 其 所屬 詐騙 集團 成員 作為 詐騙 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 褚立強 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 之 犯意 ， 於 同年 11月 27日 15時 34分 許 ， 佯裝 為 奇摩 購物 、 中國信託 客服 人員 ， 訛稱 其 因 網路 購物 繳款 方式 誤選為 分期付款 ， 須 依 指示 至 銀行 操作 自動櫃員機 取消 分期付款 設定 ， 致 邱畹芳 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 16時 17分 許 ， 在 新北市 林口區 林口鄉 ○○○街 之 便利商店 內 操作 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 褚立強 上開 合作金庫 帳戶 內 ， 而 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 以 褚立強 提供 之前開 合作金庫 帳戶 提款卡 將 款項 提領 一空 。 嗣 因 邱畹芳 發現 遭 騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第3464號
犯罪事實：
一 、 李惠華 雖 預見 率爾 將 自己 申辦 之 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 12月 14日 ， 在 高雄市 苓雅區 三多一路 與 武嶺 街口 之 統一 便利商店 前 ， 將 其 申設 之 臺灣 土地 銀行 苓雅 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 102年 12月 16日 8時 30分 許 ， 撥打 電話 予 朱榜文 ， 誆稱 其 係 偵二組 隊長 ， 因 朱榜文 涉嫌 勒索 及 謀殺 外交官 ， 需 匯款 30萬 元 保證 金 云云 ， 致 朱榜文 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 34分 許 ， 在 桃園縣 楊梅市 ○○路 000號 上海 商業 儲蓄 銀行 臨櫃 匯款 30萬 元 至 李惠華 上開 銀行 帳戶 。 嗣 朱榜文 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 108年度原簡字第9號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增列 補充 「 被告 陳恩澤 於 本院 準備 程序 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第802號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 106年 9月 初 （ 9月 11日 前 ） 之 某 時 許 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 Facebook 社群 網站 （ 下稱 FB ） 二手 手機 買賣 平台 網頁 上 ， 向 公眾 散布 販賣 三星 廠牌 、 型號 為 Galaxy A7 二 手 手機 之 訊息 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 與 乙○○ 約定 交易 細節 後 ， 依 乙○○ 指示 ， 將 其 所有 LG 廠牌 、 型號 為 K600Y 之 手機 寄給 乙○○ 抵付 部份 價金 ， 再 分期 匯付 如 附表 編號 一 所 示 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 4,585 元 至 宋旻潔 即 乙○○ 之 不 知情 之 配偶所 申辦 中華郵政 郵局 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） ， 惟 乙○○ 收受 丙○○ 之 LG 手機 及 款項 後 遲 未 交付 上開 三星 手機 ， 丙○○ 查詢 乙○○ 提供 之 物流 單號 ， 發現 未 有 該 筆 貨物 實際 交寄 資訊 ， 始 悉 受騙 。 ㈡ 於 106年 10月 2日 凌晨 0時 24分 許 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 通訊 軟體 LINE 私下 與 甲○○ 聯繫 ， 佯稱 ： 願 以 10,000 元 出售 蘋果 廠牌 、 型號 為 iPhone6S 、 iPhone6+ 之 二手 手機 各 1 支 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 應允 購買 ， 並 約定 匯付 一半 款項 後 ， 乙○○ 會 先 寄出 1 支 手機 ， 甲○○ 即 分期 匯付 如 附表 編號 二 所 示 共計 5,500 元 至 宋旻潔 之 郵局 帳戶 ， 惟 乙○○ 收受 上開 款項 後 ， 另 稱 改採 面交 方式 交易 ， 因 甲○○ 遲 未 收到 手機 ， 且 查詢 乙○○ 提供 之 物流 單號 發現 未 有 該 筆 貨物 交寄 資訊 ， 前往 面交 時 乙○○ 又 避 不見面 ， 甲○○ 始 悉 受騙 。 ㈢ 於 106年 11月 16日 晚間 11時 18分 許 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 FB 「 二手 智慧型 手機 買賣 交易網 」 網頁 上 貼文 回應 少年 曾○○ （ 92年 12月 生 ， 真實 姓名 、 年籍 詳卷 ） ， 藉 此 向 公眾 散布 其 有 iPhone7 + 高仿機 可 出售 之 訊息 ， 致 曾○○ 陷於 錯誤 ， 與 乙○○ 協商 交易 細節 ， 接續 約定 分別 以 2,405 元 、 905 元 購買 iPhone7 + 高仿機 、 iPhone X 高仿機 各 1 支 ， 曾○○ 即 依 乙○○ 指示 ， 分次 匯付 如 附表 編號 三 所 示 共 3,310 元 至 不 知情 之 宋旻潔 所 申辦 渣打 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 帳戶 ） ， 嗣 曾○○ 於 同年 月 19日 收到 完全 無 任何 功能 之 展示 用 手機 1 支 ， 與 被告 聯繫 無著 ， 亦 未 再 收到 第2 支 手機 ， 始 悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 108年度審易字第1537號
犯罪事實：
一 、 李元昇 得 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 3月 28日 上午 11時 許 前 之 某 時 許 ， 將 其 所有 之 中國信託 銀行 前鎮 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 本案 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 107年 3月 28日 上午 11時 39分 許 ， 以 「 李元昇 」 名義 申辦 第三方 支付 金流 公司 「 綠界 科技 股份 有限公司 」 （ 下稱 綠界 公司 ） 會員 （ 編號 「 0000000 」 ） ， 並 綁定 李元昇 所有 之 本 案 帳戶 （ 供 會員 編號 「 0000000 」 將 收得 之 款項 匯入 之 實體 帳戶 ） ， 再 由 詐騙 集團 成員 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 方式 詐騙 附表 所 示 林伊來 等 人 ， 致 附表 所 示 林伊來 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 超商 繳付 詐騙 集團 成員 告知 之 超商 繳費 代碼 （ 該 超商 繳費 代碼 付款 完成 後 ， 會 於 隔日 連同 其他 筆 訂單 金額 扣除 手續費 ， 一同 撥款 至 綠界 公司 會員 編號 「 0000000 」 之 帳戶 ） ， 再 由 詐騙 集團 成員 自 本案 帳戶 提領 完畢 。 嗣 經 附表 所 示 林伊來 等 人事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第1980號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 均 認與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 併辦 意旨書 之 記載 相同 ， 茲 引用 如 附件 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第191號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 恐 被 利用 為 人頭 帳戶 ， 供 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 竟 不 違背 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 6月 27日 至 105年 7月 5日 間 某 日 時 許 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 寶中 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 新店 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 其 友人 陳善隆 ， 後 遭 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 成員 取得 使用 ， 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 再 於 如 附表 一 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 詐騙 丁○○ 、 戊○○ 、 乙○○ 、 甲○○ 及 己○○ ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 將 如 附表 一 所 示 之 款項 分別 匯入 前開 丙○○ 土地 銀行 帳戶 及 永豐 銀行 帳戶 （ 甲○○ 部分 因 永豐 銀行 帳戶 被 列為 警示 帳戶 而 轉帳 失敗 ） 。 嗣 因 丁○○ 、 戊○○ 、 乙○○ 、 甲○○ 及 己○○ 等 人 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第5430號
犯罪事實：
一 、 陳世豪 可 預見 交付 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 提款卡 之 目的 甚多 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 3月 27日 下午 3時 23分 許 ， 在 高雄市 鳥松區 球場路 某 「 全家 便利 超商 」 內 以 宅配 之 方式 ， 將 其 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 九如 分行 ( 下稱 渣打 銀行 ) 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 「 陳哲文 」 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 101年 3月 29日 某時 許 ， 撥打 溫瀅如 之 電話 ， 誆稱 其 網路 購物 誤 設定為 分期付款 ， 要求 其 至 ATM 操作 以 取消 設定 云云 ， 致 溫瀅如 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 6時 30分 許 以 ATM 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9989 元 至 上開 渣打 銀行 帳戶 內 ； ㈡ 於 101年 3月 29日 下午 5時 22分 許 ， 佯稱為 雅虎 奇摩 拍賣 網站 賣家 服務 人員 ， 撥打 羅宜君 之 電話 ， 誆稱 其 網路 購物 收貨 時 簽到 批發商 欄位 ， 之後 又 由 另 一 不詳 人士 佯稱為 郵局 人員 撥打 羅宜君 之 電話 ， 要求 其 至 ATM 操作 以 取消 設定 云云 ， 致 羅宜君 陷於 錯誤 ， 於 同 日 夜間 7時 9分 許 匯款 2萬9988 元 至 上開 渣打 銀行 帳戶 內 ； ㈢ 於 101年 3月 29日 下午 6時 41分 許 ， 撥打 林清彭 之 電話 ， 誆稱 其 網路 購物 誤 設定為 分期付款 ， 要求 其 至 ATM 操作 以 取消 設定 云云 ， 致 林清彭 陷於 錯誤 ， 於 同 日 夜間 8時 17分 許 以 ATM 匯款 1萬4998 元 至 上開 渣打 銀行 帳戶 內 ； ㈣ 於 101年 3月 29日 下午 6時 許 ， 佯稱為 奇摩 購物 人員 撥打 孫怡婷 之 電話 ， 誆稱 其 網路 購物 誤 設定為 分期付款 ， 復 由 另 一 不詳 人士 佯稱為 銀行 人員 撥打 孫怡婷 之 電話 ， 要求 其 至 ATM 操作 以 取消 設定 云云 ， 致 孫怡婷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 夜間 8時 30分 許 以 ATM 匯款 1萬4015 元 至 上開 渣打 銀行 帳戶 內 。 嗣 溫瀅如 、 羅宜君 、 林清彭 及 孫怡婷 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第880號
犯罪事實：
一 、 鄭翌佐 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可 幫助 不明 人士 提領 獲取 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 22日 ， 將 其 所有 臺灣 中小企業 銀行 臺北 分行 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 與 年籍 不詳 自稱 「 張 小姐 」 之 人 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 ， 幫助 該 年籍 不詳 之 人 實施 詐欺 取財 之 犯罪 。 該 年籍 不詳 之 人 取得 鄭翌佐 前開 帳戶 存摺 、 提款卡 等 物 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 各 以 如 附表 所 示 詐騙 方式 ， 詐騙 楊暉 、 劉倩君 及 詹宜珊 等 三 人 ， 致 其 等 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 並 於 如 附表 所 示 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 金額 款項 ， 先後 匯入 附表 所 示 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋遭 該 該 年籍 不詳 之 人 提領 一 空 。 嗣 因 楊暉 、 劉倩君 詹宜珊 等 人 於 匯款 後 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度易字第220號
犯罪事實：
一 、 張思綺 可 預見 將 自己 持有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供給 不詳 之 人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 用以 規避 追查 之 需要 密切 相關 ， 極 可能 遭 詐欺 成員 作為 詐取 財物 之 犯罪 工具 ， 仍 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 狀況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 6月 11日 至 花旗 （ 台灣 ） 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 花旗 銀行 ） 申辦 如 附表 一 編號 2 所 示 帳戶 後 ， 即 於 同 日 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 同時 將 如 附表 一 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 均 交予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 他人 使用 如 附表 一 之 帳戶 遂行 詐欺 犯罪 （ 無 證據 證明 已 實際 獲取 對價 ） 。 嗣 該 不詳 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 未滿 18 歲 且 有 3 人 以上 ） 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 二 各 編號 所 示 時間 ， 分別 撥打 電話 各 佯稱渠等 因 網路 購物 付款 方式 設定 錯誤 、 超商 員工 錯誤 登記 款項 、 重複 訂購 同 一 貨物 將 重複 扣款 、 誤 簽名 同意 每 月 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 以 回復 正確 付款 設定 等 節 為由 ， 要求 如 附表 二 所 示 丙○○ 等 至 自動櫃員機 操作 以 解除 設定 云云 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 轉帳 如 附表 二 所 示 之 金額 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 內 ， 對方 因而 詐欺 得手 ， 除 附表 二 編號 11 、 12 之 款項 業經 凍結 （ 後 已 發還 匯款 ） 以外 ， 其餘 款項 旋 遭 人 提領 。 嗣 如 附表 二 所 示 之 人 分別 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 109年度易字第11號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 並 無 取得 較 便宜 衛生紙 、 濕紙巾 、 尿布 等 民生 用品 之 管道 及 代購 上開 民生 用品 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 一 編號 1 至 2 所 示 之 時間 、 地點 、 詐騙 方式 ， 分別 向 乙○○○ 、 丙○○ 接續 佯稱 可 取得 促銷 之 便宜 衛生紙 、 濕紙巾 等 民生 用品 等語 ， 致 渠等 陷於 錯誤 因而 訂購 ， 並 交付 如 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 金額 與 丁○○ 。 又 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 偽造署押 之 犯意 ， 於 附表 一 編號 3 所 示 之 時間 、 地點 、 詐騙 方式 ， 向 龔○○ 接續 佯稱 可 取得 便宜 衛生紙 、 尿布 等 民生 用品 等語 ， 致 其 陷於 錯誤 因而 訂購 ， 並 交付 如 附表 一 編號 3 所 示 之 金額 與 丁○○ ， 丁○○ 於 收取 附表 一 編號 3② 至 ⑪ 款項 時 ， 接續 在 龔○○ 提出 之 訂購單 上 偽簽 如 附表 一 編號 3② 至 ⑪ 署 押及 出處欄 所 示 「 陳文瑜 」 之 署押 ， 用以 表示 係 「 陳文瑜 」 本人 收受 上開 款項 。
臺灣桃園地方法院 107年度審訴字第301號
犯罪事實：
一 、 胡政龍 自 民國 106年 10月 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿田 」 之 成年人 等 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 詐欺 集團 取款 者 （ 俗稱 「 車手 」 ） 。 其 與 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 等 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 ， 於 106年 10月 18日 佯稱為 新北市政府 警察局 警官 及 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 ， 撥打 電話 予 蔡李安淑 ， 偽稱 蔡李安淑 之 帳戶 涉及 弊案 ， 須 分案 調查 ， 且 須 將 其 名下 之 存款 交付 予 調查 單位 保管 ， 並 將 冒用 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 名義 而 偽造 之 「 刑事 傳票 」 及 「 強制性 資產 凍結 執行書 」 交付 蔡李安淑 而 行使 之 ， 致 蔡李安淑 陷於 錯誤 ， 於 106年 10月 19日 下午 1時 45分 ， 至 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 中國信託 西 臺南 分行 ， 欲 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 145萬 元 至 胡政龍 所有 華南 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 內 ， 惟 經 銀行 行員 察覺 有異 ， 阻止 蔡李安淑 匯款 而 未遂 。 嗣 因 胡政龍 持 上開 帳戶 至 桃園市 ○鎮區 ○○路 0段 000號 華南 銀行 確認 有無 款項 匯入 時 ， 遭 行員 報警 為 警 當場 查獲 ， 始悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第3645號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 陳育鍾 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 12月 25日 ， 在 高雄市 統一 超商 樺鑫 門市 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳代書 」 之 成年 女子 之 囑咐 ， 以 宅配 之 方式 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 五甲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 大眾 商業 分行 前鎮 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 大昌 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 南投縣 埔里鎮 ○○街 00號 （ 收件人 為 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 張志偉 」 ） ， 供 「 陳代書 」 、 「 張志偉 」 所屬 之 成年 犯罪 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 行為 ： ㈠ 於 102年 12月 30日 14時 許 ， 撥打 電話 予 簡○○珠 ， 佯稱 係 其 友人 阿美 ， 並 表示 有 資金 需求 ， 欲 向 其 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 云云 ， 致 簡○○ 珠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 8分 許 ， 委託 其 夫 簡○來 依 指示 以 臨櫃 匯款 方式 將 10萬 元 匯至 陳育鍾 上開 國泰 銀行 帳戶 內 ； ㈡ 於 102年 12月 30日 10時 30分 許 ， 撥打 電話 予 孫○○儒 ， 佯稱 係 其 女兒 ， 並 表示 因 無力 繳納 投資 期貨 款項 ， 欲 向 其 借款 10萬 元 云云 ， 致 孫○○儒 陷入 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 12時 30分 許 ， 以 臨櫃 匯款 方式 將 10萬 元 匯至 陳育鍾 上開 土地 銀行 帳戶 內 ； ㈢ 於 102年 12月 31日 11時 30分 許 ， 撥打 電話 給 鄭美瑛 ， 佯稱 係 其 姪媳婦 ， 並 表示 有 緊急 之 資金 需求 ， 欲 向 其 借款 3萬 元 云云 ， 致 鄭美瑛 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 11時 46分 許 ， 以 臨櫃 匯款 方式 將 3萬 元 匯至 陳育鍾 上開 大眾 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 簡○來 等 人 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 全情 。