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臺灣高雄地方法院 107年度簡字第919號
犯罪事實：
一 、 黃亭毓 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 已 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 11月 7日 20 、 21時 許 ， 在 高雄市 ○鎮區 ○○○街 000號 統一 超商 瑞祥 門市 ， 將 其 申設 之 兆豐 國際 商業 銀行 岡山 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 黑貓宅急便 寄 至 臺中市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 予 自稱 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 楊 大哥 」 之 詐騙 集團 成員 （ 收件人 填寫 「 溫美玲 」 ） ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 提供 該 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 兆豐 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 使 如 附表 所 示 鄧慶珊 等 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 將 如 附表 所 示 款項 匯至 上開 兆豐 銀行 帳戶 。 嗣 鄧慶珊 等 人 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2967號
犯罪事實：
一 、 吳怡婷 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 與 密碼 資料 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 金融卡 及 其 密碼 資料 如 告知 交付 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 用以 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 3月 3日 至 同 年 月 10日 間 ， 由 劉騰意 （ 所 涉犯 詐欺 等 罪嫌 另 由 檢察官 提起公訴 ） 提供 機票 及 食宿 ， 並 由 劉騰意 指示 黃百應 （ 所 涉犯 詐欺 等 罪嫌 另 由 檢察官 提起公訴 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 黑 皮 」 之 成年 男子 （ 由 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 偵查 中 ） 偕同 林群峰 、 林侑辰 、 黃騰瑩 （ 上開 3 人 均 業經 本院 各 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 及 吳怡婷 自 金門 搭機 前往 大陸 地區 廈門 、 浦田 等 地 ， 由 吳怡婷 等 人 以 個人 名義 向 大陸 地區 之 中國 建設 銀行 申請 開立 金融 帳戶 （ 吳怡婷 申請 開立 金融 帳戶 之 帳號 ： 0000000000000000335 號 ） 取得 存摺 、 金融卡 （ 含 提款 密碼 ） 後 ， 交由 劉騰意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 代價 出售 予 高振揚 ， 而 由 高振揚 、 林清祥 及 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 成哥 」 之 成年人 等 人 （ 由 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 偵查 中 ） 共同 組成 之 詐欺 集團 及 所屬 詐欺 集團 成員 進行 詐騙 大陸 地區 民眾 ， 並 將 詐騙 所得 贓款 匯入 吳怡婷 等 人 所 申設 之 上開 人頭 帳戶 內 。 嗣 有 大陸 地區 民眾 趙品珍 、 張燕萍 分別 遭 「 成哥 」 所屬 詐欺 集團 以 佯稱 「 電話 欠費 」 、 「 涉及 金融 案件 」 等 詐術 施行 詐騙 ， 致 趙品珍 、 張燕萍 均 陷於 錯誤 ， 趙品珍 於 99年 5月 30日 匯款 人民幣 335,590 元 至 「 唐志昆 」 開設 之 中國 建設 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000000280 號 ） 內 後 ， 再 由 上述 「 成哥 」 所屬 詐欺 集團 成員 經 蔡旭明 （ 業經 本院 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 、 林侑辰 （ 業經 本院 判處 有期徒刑 2月 確定 ） 向 中華 電信 股份 有限公司 申設 專線 號碼 43 Y 080130 號 、 門號 0000000000 號 3G 無線 網路卡 及 李志龍 （ 業經 本院 判處 有期徒刑 2月 確定 ） 、 許月照 （ 已 死亡 ） 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申設 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 3G 無線 網路卡 連結 網際網路 進行 網路 線上 轉帳 至 李德祥 等 人 申設 之 中國 建設 銀行 （ 帳號 ： 0000000000000000317 號 ） 等 帳戶 內 ， 及 透過 其他 電腦 網路 設備 轉帳 至 吳怡婷 所 開設 之 上開 中國 建設 銀行 帳戶 內 ； 張燕萍 則 於 同年 6月 3日 匯款 人民幣 47萬 元 至 「 周瑤 」 開設 之 中國 建設 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000000710 號 ） ， 再 經 電腦 網路 進行 線上 轉帳 至 吳怡婷 所 申設 之 上開 中國 建設 銀行 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 99年度桃簡字第3027號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 除 補充 ： 「 劉靜 前 於 95年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 於 96年 4月 12日 以 95年度 簡字 第6506 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 於 96年 4月 12日 確定 ， 嗣 經 臺灣 高雄 地方 法院 於 96年 9月 7日 以 96年度 聲減字 第4430 號 裁定 減刑為 有期徒刑 1月 又 15日 ， 並 於 96年 10月 23日 確定 ， 繼 於 96年 11月 22日 易科 罰金 執行 完畢 。 竟 仍 不知悔改 ‧ ‧ 」 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 聲請書 ） 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第1672號
犯罪事實：
一 、 鍾秉諠 、 陳偉鈞 2 人 雖 預見 率爾 將 自己 申辦 之 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 分別 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 10月 30日 12時 37分 許 前 之 某時 ， 鍾秉諠 將 其 所 申設 之 聯邦 商業 銀行 三重 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 及 新光 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） ， 陳偉鈞 將 其 所 申設 之 中華郵政 草衙 郵局 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 收受 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部份 成員 於 附表 所 示 時間 、 方式 ， 詐騙 蘇展志 、 魏晏蒼 、 高望迪 、 陳世富 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 所 示 金額 匯 至 鍾秉諠 上開 聯邦 銀行 帳戶 、 新光 銀行 帳戶 及 陳偉鈞 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 蘇展志 、 魏晏蒼 、 高望迪 、 陳世富 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 因而 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第652號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 、 甲○○ 自 民國 107年 6月 初 某 日 起 ， 陸續 加入 由 真實 身分 不詳 、 自稱 「 劉華強 」 之 成年人 所屬 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 兒童 及 少年 參與 ） ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 渠等 所 涉 參與 犯罪 組織罪 部分 ， 前 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 107年度 訴 字 第2147 號 判決 ， 現 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 107年度 上訴字 第2178 號 審理 中 ） ； 張文瑒 則 透過 甲○○ 介紹 ， 亦 於 107年 8月 初 某 日 加入 上述 詐欺 集團 ， 而 均 擔任 負責 至 現場 提領 贓款 之 第一線 車手 工作 。 渠等 約定 之 報酬 均 為 所 提領 金額 之 1% ， 惟 若 係 甲○○ 擔任 司機 搭載 丙○○ 前去 提款 而 未 親自 提款 時 ， 甲○○ 之 報酬 則 為 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3153號
犯罪事實：
一 、 楊景閔 對於 無 正當 理由 徵求 他人 提供 行動電話 門號 者 ， 得 預見 渠等 極 可能 利用 該 行動電話 門號 作為 實施 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 容任 其 所 提供 之 行動電話 門號 可能 被 利用 以 實施 犯罪 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 106年 12月 6日 在 不詳 地點 ， 商請 不 知情 之 叔叔 楊清枝 （ 另 為 不起訴 處分 ） 申辦 門號 09 ******05 號 行動電話 （ 下稱 本案 門號 ） 後 ， 另 於 不詳 時 、 地 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 600 元 之 代價 售予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 某 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 容任 該 集團 成員 自行 或 交付 他人 撥打 電話 ， 以 收集 人頭 帳戶 實施 詐欺 犯罪 之 工具 。 該 等 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 遂 於 同年 月 1月 16 至 20日 之 期間 內 ， 持 以 分別 聯絡 鄭嘉瑩 、 丁政堯 、 不 知情 之 陳棋鈺 等 人 ， 並 因而 取得 渠 3 人 名下 如 附表 所 示 之 各 金融 帳戶 提款卡 、 存摺 、 密碼 （ 鄭嘉瑩 所 涉 幫助 詐欺 案件 ， 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 判決 有罪 確定 在案 ； 丁政堯 所 涉 幫助 詐欺 案件 ， 業 由 臺灣 南投 地方 法院 判決 有罪 確定 在案 ； 陳棋鈺 所 涉 幫助 詐欺 案件 ， 則 另 經 臺灣 澎湖 地方 檢察署 為 不起訴 之 處分 確定 ） ， 復持 該 等 帳戶 供以 如 附表 所 示 之 方法 詐騙 施宜君 、 陳秄學 、 黃宜慧 、 盧祈福 、 潘緹儒 等 人 後 匯入 如 附表 所 示 之 款項 。
臺灣高雄地方法院 107年度審易字第814號
犯罪事實：
一 、 王詩菁 明知 自己 並 無 販售 iPhone 5 行動電話 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 2月 8日 某時 許 ， 在 高雄市 苓雅區 某 友人 住處 內 ， 透過 網際網路 ， 以 「 陳念慈 」 之 名義 在 FACEBOOK 社群 網站 之 「 二手 智慧型 手機 買賣 交易網 」 社團 內 ， 刊登 販售 iPhone 5 行動電話 之 虛偽 訊息 而 對 公眾 散布 ， 嗣 000 透過 網際網路 閱覽 上開 訊息 後 ， 誤信 王詩菁 確 有 販售 該 行動電話 之 意願 ， 陷於 錯誤 而 同意 以 新台幣 （ 下 同 ） 2000 元 購買 該 手機 ， 並 於 106年 2月 18日 下午 5時 39分 許 ， 將 新台幣 （ 下 同 ） 2000 元 匯款 至 王詩菁 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 大順 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 000 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 101年度朴簡字第33號
犯罪事實：
一 、 本件 聲請 簡易 判決 處 刑 意 旨略 以 ： 陳俊麒 能 預見 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 遭用 於 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 且 取得 他人 門號 之 目的 ， 在於 收取 贓物 及 掩飾 正犯 身分 ， 以 逃避 檢警 之 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 99年 9月 21日 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 向 亞太 電信 公司 申辦 之 0000000000 行動電話 預付卡 門號 交付 與 友人 變賣 與 不詳 成年人 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 遂行 詐欺 犯行 。 而 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 同年 9月 21日 下午 5 、 6時 許 ， 以 上開 門號 聯繫 李之緯 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 板橋 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 在案 ） ， 佯 以 應徵 工作 需 調查 信用 額度 為由 ， 要求 李之緯 提供 帳戶 存摺 影本 、 金融卡 、 提款 密碼 及 汽車 駕駛 執照 影本 ， 李之緯 隨於 翌日 （ 即 99年 9月 22日 ） 下午 1時 50分 許 ， 在 設 於 新北巿 新莊區 ○○路 188巷 6號 之 屈臣氏 商店 旁 ， 將 其 在 臺灣 中小企業 銀行 樹林 分行 開立 帳戶 （ 帳號 ： 000000 - 00000000 號 ） 之 提款卡 與 密碼 ， 提供 交付 予 該 詐欺 集團 某 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 張 經理 」 之 成年 男子 。 該 自稱 「 張 經理 」 之 男子 遂 即 與 所屬 詐欺 集團 之 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 9月 23日 晚間 7時 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 女性 成員 假冒 雅虎 奇摩 拍賣網 賣主 名義 ， 撥打 電話 向 被害人 林憶歆 佯稱 ： 因 林憶歆 先前 在 雅虎網 的 八六 小舖 購物 ， 有 一 筆 交易 將 重複 入帳 10 次 ， 請 與 郵局 人員 聯繫 處理 云云 ， 再 由 該 詐欺 集團 某 男性 成員 假冒 郵局 人員 名義 撥打 電話 向 林憶歆 佯稱 ： 請 依照 指示 操作 自動櫃員機 ， 以 取消 錯誤 入帳 云云 ， 致 使 林憶歆 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 20分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 欲 取消 重複 入帳 ， 而 將 自己 設 於 郵局 帳戶 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 29,998 元 款項 轉帳 匯入 李之緯 開立 之 上開 銀行 帳戶 ， 旋即 於 同 日 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 林憶歆 察覺 有異 ， 於 同 日 晚間 10時 15分 許 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第5901號
犯罪事實：
一 、 韓志暐 前 因 搶奪 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 97年度 上訴字 第5733 號 判決處 有期徒刑 9月 確定 ； 另 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ， 下稱 板橋 地院 ） 以 98年度 簡字 第1707 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ； 另 因 竊盜 案件 ， 經 板橋 地院 以 98年度 易 字 第1387 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ； 前開 案件 經 板橋 地院 以 99年度 聲字 第30 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 3 月 確定 ； 另 因 竊盜 案件 ， 經 板橋 地院 以 98年度 易 字 第1736 號 判決處 有期徒刑 10月 確定 ； 再 因 竊盜 案件 ， 經 板橋 地院 以 98年度 易 字 第2612 號 判決處 有期徒刑 8月 確定 ； 又 因 竊盜 及 恐嚇 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 98年度 易 字 第3625 號 判決處 有期徒刑 4月 、 4月 確定 ； 前開 案件 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 99年度 聲字 第1139 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 10月 確定 ； 又 因 搶奪 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 98年度 上訴字 第4628 號 判決處 有期徒刑 11月 確定 ； 前開 案件 接續 執行 ， 於 民國 102年 8月 15日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 將 自己 帳戶 出賣 或 交付 予 他人 使用 ， 將 可能 使 該 帳戶 被 詐騙 集團 利用 作為 收受 被 詐騙 款項 使用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 不詳 詐騙 集團 詐取 他人 財物 之 不 確定 故意 ， 於 103年 6月 27日 10時 許 ， 在 新北市 三重區 三和路 4段 與 仁愛街口 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺北 北門 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 及 元大 商業 銀行 股份 有限公司 蘆洲 分行 （ 下稱 元大 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 、 密碼 等 物 ， 交付 予 某 詐騙 集團 所屬 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳 先生 」 之 成年人 ， 並 約定 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 出租 予 「 陳 先生 」 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 由 該 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 為 下列 之 詐騙 行為 ：
臺灣橋頭地方法院 107年度易字第308號
犯罪事實：
一 、 蔡承志 與 甲○○ （ 原名 林○芳 ） 前 為 配偶 （ 已 於 民國 104年 4月 15日 兩 願 離婚 ） ， 原 均 在 甲○○ 父親 林○川 擔任 負責人 之 宗延 企業 股份 有限公司 （ 下稱 宗延 公司 ） 任職 ， 後 其 等 離職 並 共同 設立 瑀磬 國際 有限公司 （ 下稱 瑀磬 公司 ） ， 由 甲○○ 為 登記 負責人 ， 蔡承志 則 為 實際 負責人 。 詎 蔡承志 明知 「 菘聯 營造 股份 有限公司 」 （ 下稱 菘聯 公司 ） 實際 上 並 不 存在 ， 業 無 經營 自 大陸 地區 進口 鋼鐵 材料 轉售 臺灣 地區 廠商 或 承購 海軍 引擎 、 油漆 等 事業 ， 復 未 經 建設 公司 許可 代為 發售 建設 公司 之 預售屋 買賣 權利 預約單 （ 或 稱 預售屋 紅單 ， 下 均 稱 預售屋 紅單 ） ， 仍 單獨 或 與 甲○○ 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 佯 以 代為 投資 菘聯 公司 上述 事業 或 購買 預售屋 紅單 之 名目 ， 分別 向 附表 一 至 四 所 示 之 祐福 工程 行 即 丙○○ 等 人 ， 施以 如 附表 一 至 附表 四 所 示 之 詐術 （ 各 次 犯行 施用 詐術 之 時間 及 方式 ， 均 詳如 附表 一 至 附表 四 之 詐騙 過程欄 所 示 ） ， 致 使 祐福 工程行 即 丙○○ 等 人 均 相信 該 等 投資案 或 購買 標的 確實 存在 而 陷於 錯誤 ， 分別 表達 參與 投資 及 購買 之 意 ， 復 於 附表 一 至 四 所 示 之 交付 金錢 時間 ， 依照 渠等 所 參與 投資 或 購買 預售屋 紅單 等 金額 ， 直接 、 間接 給付 如 附表 一 至 四 所 示 之 款項 予 蔡承志 、 甲○○ 收受 ， 或 匯款 至 指定 帳戶 內 予 甲○○ 領取 ， 再 均 統一 交由 蔡承志 管理 花用 （ 甲○○ 所 涉 共同 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 由 本院 另行 審結 ） 。 嗣 因 蔡承志 、 甲○○ 均 未 依約 兌現 向 祐福 工程行 即 丙○○ 等 人 承諾 之 投資 利潤 ， 且 瑀磬 公司 於 104年 3月 4日 即 向 主管 機關 申請 解散 登記 獲准 ， 祐福 工程 行 即 丙○○ 等 人 始 知 受騙 而 分別 提出 告訴 ， 方悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第844號
犯罪事實：
一 、 邱文正 明知 將 個人 金融 帳戶 任意 交予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 作為 詐欺 取財 之 匯款 、 提款 工具 ， 使 被害人 及 警方 無從 查緝 ， 竟 亦 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 7月 底 之 不詳 時間 ， 在 其 高雄市 ○○路 之 租屋處 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 高松 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 高松 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 提供 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 容任 詐欺 集團 使用 其 高雄 高松 郵局 帳戶 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 邱文正 之 上開 高雄 高松 郵局 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 8月 18日 16時 許 、 16時 30分 許 ， 以 何立偉 所 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 撥打 2 次 電話 給 蔣春子 （ 何立偉 上開 涉及 幫助 詐欺 部分 ， 另 經 本院 以 101年度 審易字 第398 號 判決 公訴 不 受理 在案 ） ， 並 在 電話 中 向 蔣春子 佯稱 ： 伊 為 蔣春子 之 姊夫 ， 急需 向 蔣春子 借款 云云 ， 致 蔣春子 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 委由 其 夫 黃勝忠 於 99年 8月 19日 9時 35分 許 ， 至 宜蘭縣 宜蘭市 ○○路 ○段 130號 宜蘭 中山路 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 邱文正 之 高雄 高松 郵局 帳戶 內 。 嗣 蔣春子 匯款 後 始 知 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度審訴字第217號
犯罪事實：
一 、 蔣昶志 於 民國 106年 6月 間 ， 加入 由 真實 身分 不詳 ， 綽號 為 「 賓利 」 之 成年 男子 及 多 名 其他 真實 身分 不詳 之 人 所 組成 之 3 人 以上 詐欺 集團 ， 擔任 提款 車手 ， 其 與 上開 詐騙 集團 成員 ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 內 之 其他 成員 先 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 各 被害人 ， 致 其 等 因此 陷於 錯誤 而 各自 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 如 附表 一 所 示 之 各 帳戶 內 ， 待 各 被害人 將 款項 匯入 指定 帳戶 後 ， 蔣昶志 則 於 如 附表 二 所 示 之 時間 及 地點 ， 持 自 其他 詐騙 集團 成員 處所 取得 上開 2 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 從 上開 2 帳戶 內 提領 共 新臺幣 （ 下 同 ） 92萬 元 後 上繳 「 賓利 」 所 指定 之 其他 詐騙 集團 成員 ， 並 從中 獲取 6000 元 之 報酬 。 嗣 被害人 鈕菁 及 林淑瑛 分別 發覺 遭到 詐騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第80號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 第4 行 更正為 「 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 」 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第6680號
犯罪事實：
一 、 廖嘉雍 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 105年度 審交 簡字 第89 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 106年 6月 13日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 廖嘉雍 明知 申辦 行動電話 門號 使用 乃 個人 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 行動電話 門號 ， 極 易 利用 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 行動電話 門號 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 行動電話 門號 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 107年 9月 1日 ， 將 其 所有 台灣 之 星 行動電話 號碼 0000000000 號 （ 下稱 本案 門號 ） 之 SIM卡 交付 予 詐騙 集團 所屬 成員 ， 表示 容任 該 詐騙 集團 使用 上開 門號 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 犯罪 使用 ， 藉以 幫助 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 嗣 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 門號 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 9月 18日 9時 52分 許 ， 以 本案 門號 撥打 黃小芬 所 使用 之 行動電話 號碼 0000000000 號 ， 佯稱 黃小芬 之 友人 陳逸卿 亟需 用錢 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3 、 40萬 元 ， 致 黃小芬 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 53分 許 ， 以 無摺 存款 方式 2萬 元 至 詐騙 集團 所 指定 之 林秋華 （ 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 經 臺灣 宜蘭 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第3397 號 提起公訴 ） 所有 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） ， 嗣 黃小芬 發現 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第786號
犯罪事實：
一 、 陳芷玲 因 個人 財務 狀況 不佳 ， 產生 資金 缺口 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 接續 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第1162號
犯罪事實：
一 、 何威吾 雖 預見 提供 自己 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 1日 11時 21分 許 前某 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 遠東 國際 商業 銀行 （ 下稱 遠東 銀行 ） 三重 重陽 簡易型 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 交付給 某 真實 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 收受 ， 詐欺 集團 成年 成員 於 收受 前開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 12月 1日 11時 21分 許 ， 致電 謝旺達 佯稱 係 友人 張錦城 ， 急需 用錢 云云 ， 使 謝旺達 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 59分 許 ， 前往 高雄市 籬仔 內 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 對方 指定 之 本案 帳戶 內 。 ㈡ 於 105年 12月 7日 13時 許 前 某 時 ， 致電 高苡臻 佯稱 係 姪子 高念平 ， 急需 用錢 云云 ， 使 高苡臻 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 許 ， 前往 臺東縣 東河鄉 農會 泰源 分會 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 對方 指定 之 本案 帳戶 內 。 嗣 謝旺達 、 高苡臻 驚覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度審易字第1845號
犯罪事實：
一 、 陳婕歆 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 陳婕歆 於 民國 102年 7月 9日 某時 許 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○路 000號 進興輪業 有限公司 （ 下稱 進興 公司 ） 欲 購買 機車 ， 陳婕歆 明知 其 當時 未 實際 任職 於 「 楊文彬 耳鼻喉科 診所 」 ， 於 102年 間 亦 未曾 有 任何 收入 ， 竟 仍 向 進興 公司 購買 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 ， 付款 方式 由 仲信 融資 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 簽立 分期付款 申請表 ， 約定 總價 為 新臺幣 （ 下 同 ） 70,005 元 ， 按月 分 15 期 給付 ， 每 期 應 繳納 4,667 元 給 仲信 公司 ， 陳婕歆 並 在 分期付款 申請表 上 虛偽 填載 擔任 「 楊文彬 耳鼻喉科 診所 」 之 診所 助理 、 月薪 32,000 元 之 不實 資料 ， 以 此 方式 致使 仲信 公司 人員 陷於 錯誤 ， 誤以為 陳婕歆 有 還款 能力 ， 而 代墊 車款 予 進興 公司 ， 陳婕歆 因而 於 102年 7月 10日 取得 上開 重型 機車 。 嗣 因 陳婕歆 於 取得 上開 重型 機車 後 未 繳納 任何 分期 款項 ， 經 仲信 公司 屢次 催討 未果 ， 並 發覺 陳婕歆 已 將 上開 車輛 賣予 他人 ， 始 發覺 遭 詐騙 。 ㈡ 陳婕歆 於 102年 9月 間 欲 向 不 知情 之 徐豊凱 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 而 於 同年 月 17日 某時 許 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○路 000號 星展 商業 銀行 股份 有限公司 中壢 分行 （ 下稱 星展 銀行 ） 欲 辦理 汽車 貸款 ， 明知 當時 未 實際 任職 於 「 楊文彬 耳鼻喉科 診所 」 ， 於 102年 間 亦 未曾 有 任何 收入 ， 竟 仍 於 汽車 貸款 申請書 上 填載 擔任 「 楊文彬 耳鼻喉科 診所 」 之 員工 、 年薪 350,000 元 之 資料 ， 並 檢附 勞工 保險 被保險人 投保 資料 表 明細 ， 以 此 方式 致使 星展 銀行 人員 陷於 錯誤 ， 誤以為 陳婕歆 有 還款 能力 ， 而 核准 汽車 貸款 180,000 元 ， 扣除 設定費 3,500 元 ， 並 於 同 日 匯款 176,500 元 至 徐豊凱 之 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 之 00000000000000 帳戶 ， 陳婕歆 因而 獲得 上開 自用 小客車 ， 惟 陳婕歆 僅 繳納 2 次 分期 款項 後 ， 即 未 再 繳款 ， 並 將 上開 自小客車 轉予 他人 ， 始 經 星展 銀行 發覺 遭 詐騙 。
臺灣南投地方法院 105年度審易字第197號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 黃泓諭 明知 其 並 無 空壓機 、 換胎機 、 平衡機 等 其他 汽車 修繕 工具 可 供 販賣 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 12月 5日 21時 許 前 不詳 時刻 ， 以 電腦 連接 網際網路 後 ， 登入 「 油壓機 。 空壓機 。 中古 機械 。 買賣 討論版 」 （ 下稱 系爭 討論板 ） 之 臉書 （ facebook ） 網站 ， 以 暱稱 Huang Xiaogu 於 系爭 討論板 刊登 欲 販售 空壓機 、 換胎機 、 平衡機 之 虛偽 訊息 ， 對 公眾 散布 之 。 嗣 分別 有 下列 被害人 遭 詐騙 匯款 ： ⒈ 薛祈煌 前 於 104年 12月 5日 21時 45分 前 之 某時 許 ， 透過 網際網路 登入 系爭 討論板 ， 見 黃泓諭 於 系爭 討論板 所 刊登 之 上開 虛偽 訊息 ， 而 留言 欲 買 空壓機 ， 後 於 104年 12月 5日 21時 45分 許 ， 黃泓諭 以 臉書 Messenger 傳訊 回覆 ， 雙方 就 空壓機 交易 達成 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 協議 ， 黃泓諭 復 以 臉書 Messenger 傳送 其 臺灣 銀行 南投 分行 帳號 000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 資訊 予 薛祈煌 ， 而 以 此 假 買賣 之 詐術 ， 致 薛祈煌 陷於 錯誤 ， 並 於 同 日 20時 10分 許 ， 以 其 所 經營 之 嘉禾 汽車 貨運行 所 開設 之 臺灣 土地 銀行 金門 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 以 ATM 跨行 轉帳 3萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 薛祈煌 遲 未 收到 所 購買 之 貨品 ， 始 知 受騙 。 ⒉ 劉耀龍 於 同年 12月 12日 12時 10分 前 之 某時 許 ， 透過 網際網路 登入 系爭 討論板 ， 見 黃泓諭 於 系爭 討論板 所 刊登 之 上開 虛偽 訊息 ， 而 留言 欲 買換 胎機 、 平衡機 ， 後 於 同年 12月 12日 ， 黃泓諭 以 臉書 Messenger 傳訊 回覆 ， 雙方 就 換胎機 7,000 元 、 平衡機 6,000 元 達成 協議 ， 黃泓諭 復 以 臉書 Messenger 傳送 系爭 帳戶 資訊 予 劉耀龍 ， 而 以 此 假 買賣 之 詐術 ， 致 劉耀龍 陷於 錯誤 ， 並 分別 於 同 日 12時 10分 、 14日 13時 56分 許 ， 以 其 苗栗 南苗 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 轉帳 7,000 元 、 6,000 元 至 系爭 帳戶 內 ， 劉耀龍 遲 未 收到 所 購買 之 貨品 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 案 經 薛祈煌 、 劉耀龍 訴由 南投縣 政府 警察局 南投 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 108年度訴字第234號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 提款卡 及 密碼 交付給 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供給 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 10月 底 至 同年 11月 初 間 之 某 日 ， 透過 其 配偶 高若瑄 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000號 4樓 之 住處 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 仁愛 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交付給 少年 黃○翔 ， 黃○翔 再 將 上開 玉山 銀行 帳戶 轉交給 洪家富 。 嗣 洪家富 所屬 詐欺 集團 之 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 以 附表 所 示 之 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 分別 匯款 至 戊○○ 所有 之 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第5247號
犯罪事實：
一 、 莊婕妤 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 分別 於 民國 103年 11月 22日 前 之 11月 間 某 日 ， 以 郵寄 方式 ， 將 其 所有 之 台新 國際 商業 銀行 臺中 分行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 屏東 公館 郵局 （ 下稱 郵局 ） 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 提款卡 、 提款卡 密碼 及 國民 身分證 正反面 影本 等 ， 交由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 103年 11月 22日 15時 7分 ， 撥打 電話 予 吳瑞蓮 ， 分別 假冒 購物 網站 客服 人員 與 銀行 人員 ， 向 告訴人 佯稱 其 在 網路 購物 之 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 需 至 提款機 操作 以 解除 分期付款 之 設定 ， 致 吳瑞蓮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 19分 ， 至 設 於 新竹縣 竹北市 ○○○○路 0段 0號 之 全家 便利商店 內 之 自動櫃員機 ， 依 對方 指示 操作 分別 自 其 如 附表 所 示 之 帳戶 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 莊婕妤 上開 郵局 、 台新 銀行 帳戶 內 ， 旋 均 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 吳瑞蓮 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第5172號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 被害人 「 陳玫君 」 均 應 更正為 「 陳玟君 」 ， 證據 部分 併補充 ： 「 於 金融 機構 開設 存款 帳戶 ， 請領 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 一 事 ， 原 係 針對 個人 身分 之 社會 信用 而 予以 資金 流通 ， 具有 強烈 之 屬 人性 ， 而 金融 帳戶 為 個人 理財 之 工具 ， 於 金融 機構 申請 開設 存款 帳戶 亦 無 任何 特殊 之 資格 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 ， 任意 於 金融 機構 申請 開設 存款 帳戶 ， 且 一 人 並 可 於 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 此 屬 眾所周知 之 事實 。 是 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 若 見 他人 不 以 自己 名義 申請 帳戶 ， 反而 向 人 收取 金融 帳戶 供己 使用 ， 衡情 對於 該 帳戶 是否 供 不法 之 使用 ， 當 有 合理 之 懷疑 ， 被告 雖 因 欲 應徵 工作 而 與 對方 接觸 ， 惟 對於 何以 應徵 工作 需要 交付 金融 機構 提款卡 ， 並 要求 提供 與 發放 薪資 無關 之 帳號 密碼 ， 顯然 可疑 ， 始終 毫不 關心 ， 其 為 一 心智 成熟 之 成年人 ， 又 依 其 個人 之 智識 程度 及 社會 經驗 ， 應 知悉 交付 提款卡 予 他人 將 有 一定 之 風險 ， 猶 提供 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 其 對於 此 種 行為 有 幫助 該 他人 從事 詐欺 取財 犯行 之 可能性 ， 應 已 預見 ， 堪認 被告 於 主觀 上 對於 其 提供 金融 帳戶 資料 之 舉 ， 縱 令 因而 幫助 他人 為 詐欺 取財 之 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 ， 其 有 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 至屬 灼然 。 被告 嗣 後 辯稱 其 交付 帳戶 並 無 幫助 他人 犯罪 之 意 云云 ， 並非 足採 。 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 103年度審簡字第245號
犯罪事實：
一 、 林志瑋 雖 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 將 可 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 之 用 ， 而 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 102年 9月 2日 前 某 日 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 土城 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 玉山 商銀 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 任由 該 人 及 其 所屬 詐欺 犯罪 集團 ， 詐騙 不 特定人 匯款 或 轉帳 至 上開 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 : (一) 於 102年 9月 2日 10時 許 ， 撥打 電話 予 陳美雲 ， 佯稱 陳美雲 涉及 刑事 案件 ， 須 凍結 財產 云云 ， 指示 陳美雲 匯款 ， 陳美雲 因 陷於 錯誤 ， 而 於 102年 9月 16日 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 57萬 元 至 林志瑋 上開 玉山 商銀 帳戶 。 (二) 另 於 102年 9月 17日 15時 某 分許 ， 先後 佯 以 長庚 醫院 護士 、 高雄市 政府 警察局 「 許家輝 」 科長 ， 向 吳姿慧 誆稱 因 違反 洗錢 防制 法 ， 須 監控 金融 帳戶 並 凍結 財產 云云 ， 陸續 指示 吳姿慧 匯款 80萬 、 20萬 元 至 林志瑋 上開 玉山 商銀 帳戶 。 (三) 又 於 102年 9月 26日 10時 許 ， 先後 佯 以 長庚 醫院 護士 、 高雄市 政府 警察局 警官 ， 向 張芝官 誆稱 遭 人 冒用 證件 ， 金融 帳戶 內 的 存款 恐 遭 人 提領 ， 須 代為 保管 款項 云云 ， 致 張芝官 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 25萬 元 至 林志瑋 上開 玉山 商銀 帳戶 。 陳美雲 、 吳姿慧 、 張芝官 匯入 上開 款項 後 ， 隨即 遭 提領 一 空 ， 陳美雲 等 人 始 悉 受騙 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 102年度易字第1031號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 郭文宗 前 於 民國 97年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 97年度 簡字 第3088 號 判決 各 判處 有期徒刑 3月 ， 應 執行 有期徒刑 4月 確定 ； 又 於 98年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 98年度 簡字 第2167 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 二 案 接續 執行 ， 於 99年 2月 1日 徒刑 易科 罰金 執行 完畢 出監 。 再 於 99年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 99年度 易 字 第1635 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 甫 於 100年 10月 31日 徒刑 易科 罰金 執行 完畢 出監 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 與 陳建華 （ 另行 通緝 ） 二 人 均 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 、 印章 及 提款 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 等 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 由 陳建華 提供 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 大橋 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 交付 並 告知 予 郭文宗 ， 郭文宗 復 於 101年 10月 中旬 某 日 帶 同 陳建華 ， 在 臺南市 北區 花園 夜市 附近 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 以 新臺幣 6,000 元 代價 ， 出售 並 告知 密碼 予 詐欺 集團 成員 馬貴傑 （ 綽號 「 小馬 」 ， 涉嫌 詐欺 部分 另 由 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 分案 偵辦 ） ， 郭文宗 隨即 將 馬貴傑 支付 之 6,000 元 款項 轉交給 陳建華 。 嗣 馬貴傑 即 與 其 詐欺 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 10月 15日 上午 10時 許 ， 自稱 「 特偵組 林弘政 組長 」 撥打 電話 予 陳木根 ， 佯稱 其 涉及 一 起 擄人 勒索 撕票 案件 ， 致 使 陳木根 因 畏懼 而 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 附表 所 示 之 金額 ， 匯 至 陳建華 前開 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 蔡明河 （ 綽號 「 大馬 」 、 涉嫌 詐欺 部分 另 由 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 分案 偵辦 ） 等 人 提領 一空 。 嗣 陳木根 察覺 受騙 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。 案 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 自動 檢舉 及 臺中市 政府 警察局 清水 分局 移送 同署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第1007號
犯罪事實：
一 、 李宥樂 可 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 不詳 時 地 ， 將 其 申請 之 聯邦 商業 銀行 0000000 - 00000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 、 存摺 交予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 嗣 上開 年籍 不詳 之 人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 ㈠ 105年 1月 23日 晚間 8 許 ， 以 電話 連絡 詹仲廉 ， 佯稱 係 拍賣 網站 人員 ， 因 內部 人員 作業 疏失 ， 錯誤 設定 詹仲廉 先前 於 網站 購物 訂購 之 商品 為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 確認 及 取消 云云 ， 使 詹仲廉 陷於 錯誤 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 29,796 元 至 李宥樂 上開 帳戶 。 於 ㈡ 105年 1月 23日 晚間 8 許 ， 以 電話 連絡 鄭淑微 ， 佯稱 係 金石堂 網站 服務 人員 ， 因 業務 人員 作業 疏失 ， 錯誤 設定 鄭淑微 先前 於 網站 購物 訂購 之 商品 為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 確認 及 取消 云云 ， 使 鄭淑微 陷於 錯誤 ， 匯款 27,011 元 、 29,987 元 至 李宥樂 上開 帳戶 。 嗣 詹仲廉 、 鄭淑微 發現 有異 報警 處理 ， 而 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度審訴字第1146號
犯罪事實：
一 、 陳清玄 應 可 預見 於 民國 102年 6月 間 某 日 ， 在 桃園縣 中壢市 （ 現 改制為 桃園市 中壢區 ， 下 同 ） 內壢 火車站 附近 ， 由 鍾博軒 （ 另 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第16447 號 聲請 簡易 判決 處刑 ） 所 攜帶 ， 並 欲 以 低於 原價 數成 之 新臺幣 （ 下 同 ） 7 、 8千 元 出賣給 陳清玄 之 蘋果 廠牌 ， 白色 IPHONE5 型號 之 手機 1 支 ， 係 來路不明 之 贓物 【 張博善 （ 原名 張政鎰 ） 所有 ， 於 102年 2月 16日 下午 4時 40分 許 ， 在 桃園縣 中壢市 文化二路 附近 之 家樂福 前路口 ， 為 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 詐取 】 ， 竟 仍 基於 故 買 贓物 之 犯意 ， 向 鍾博軒 購入 上開 手機 。 嗣 經 張博善 報警 處理 ， 方 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第5680號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 ： （ 一 ） 犯罪事實欄 一 第6 行 「 19時 30分 」 之 記載 應 更正為 「 某時 」 、 （ 二 ） 犯罪事實欄 一 第10 行 「 於 同 日 16時 33分 許 」 之 記載 ， 應 補充為 「 於 同 日 16時 33分 、 16時 37分 許 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣南投地方法院 106年度投簡字第193號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 方面 ： 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 、 ⑵ 所 載 之 「 匯款 3萬 元 」 ， 應 更正為 「 匯款 2萬7000 元 」 ； 證據 方面 ： 聲請 簡易 判決 處刑書 之 證據 並 所 犯 法條 欄 一 之 第十三 、 十四 行 所 載 之 「 詐欺 告訴人 周曼君 」 ， 應 更正為 「 詐欺 被害人 周良寶 」 ， 另 應 補充 ： 「 新北市 政府 警察局 新店 分局 碧潭 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 」 、 「 鐵路 警察局 臺北 分局 臺北 分駐所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 」 、 「 桃園 市政府 警察局 楊梅 分局 草湳 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1259號
犯罪事實：
一 、 范育誠 前 因 2 次 竊盜 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 簡字 第4841 號 、 103年度 審簡字 第1658 號 判決 各 判處 有期徒刑 2月 、 3月 確定 ， 並 定 應 執行 有期徒刑 4月 確定 ， 於 104年 5月 27日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 105年 4月 間 某 日 ， 在 其 位於 臺中市 外埔區 甲東路 之前 租屋處 ， 以 其 所 使用 之 平板 電腦 連結 網路 至 臉書 之 「 媽咪 寶貝 全新 二手 拍賣 市場 出清團 」 之 社群 ， 以 暱稱 「 李奇駿 」 、 「 周朝先 」 之 名義 ， 刊登 販售 「 王品 」 、 「 陶板屋 」 、 「 西堤 牛排 」 、 「 夏慕尼 鐵板燒 」 等 餐廳 禮券 之 廣告 。 嗣 於 一105年 4月 21日 某時 ， 吳聖傑 見閱 該 臉書 之 廣告 ， 並 與 范育誠 以 訊息 聯絡 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2000 元 之 價格 ， 向 范育誠 購買 「 西堤 牛排 」 、 「 家樂福 」 等 禮券 ， 並 於 同年 月 21日 下午 5時 32分 許 及 同 年 月 22日 下午 5時 14分 許 ， 分別 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 之 全家 便利商店 清豐店 及 楠梓區 後昌路 128號 之 中華郵政 後勁 郵局 ， 以 代碼 繳費 及 操作 自動櫃員機 轉帳 之 方式 ， 各 匯款 4000 元 、 8000 元 （ 共計 1萬2000 元 ） 至 范育誠 所 指定 不 知情 之 鐘澤珉 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 所有 中華郵政 股份 有限公司 （ 下 簡稱 中華郵政 ） 大甲 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 ； 二 於 105年 4月 22日 上午 9時 35分 許 ， 黃有宏 見閱 該 臉書 之 廣告 ， 並 與 范育誠 以 訊息 聯絡 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 以 3000 元 之 價格 ， 向 范育誠 購買 「 西堤 牛排 」 之 禮券 8 張 ， 並 於 同 日 晚上 10時 7分 許 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 之 郵局 ， 以 操作 自動櫃員機 轉帳 之 方式 ， 匯款 3000 元 至 范育誠 所 指定 鐘澤珉 所有 之 前揭 郵局 帳戶 內 ； 三 於 105年 4月 23日 上午 11時 45分 許 ， 溫芷儀 見閱 該 臉書 之 廣告 ， 並 與 范育誠 以 訊息 聯絡 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 以 4000 元 之 價格 ， 向 范育誠 購買 「 西堤 牛排 」 之 禮券 10 張 ， 並 於 同 日 晚上 10時 29分 許 ， 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 0號 9樓 之 住所 ， 以 網路 匯款 之 方式 ， 匯款 4000 元 至 范育誠 所 指定 鐘澤珉 所有 之 前揭 郵局 帳戶 內 。 嗣 范育誠 詐得 上開 吳聖傑 、 黃有宏 、 溫芷儀 等 人 之 匯款 後 ， 即 指示 鐘澤珉 前往 臺中市 大甲區 及 大安區 等 處 之 金融 機構 提領 現金 ， 鐘澤珉 並 將 其 所 提領 之 現金 交予 范育誠 。 四 繼 於 105年 6月 6日 上午 7時 許 ， 郭伊珊 見閱 范育誠 所 刊登 臉書 之 詐騙 廣告 後 ， 即 與 范育誠 以 訊息 聯絡 ， 因而 陷於 錯誤 ， 以 4200 元 之 價格 ， 向 范育誠 購買 「 王品 」 禮券 5 張 ， 並 於 同 日 晚上 10時 49分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 之 全家 便利 超商 ， 以 操作 自動櫃員機 轉帳 匯款 之 方式 ， 匯款 4200 元 至 范育誠 所 指定 不 知情 之 葉華忠 （ 所 涉嫌 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 所有 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下 簡稱 國泰世華 銀行 ） 大甲 分行 帳號 000 - 000000000000 號 之 帳戶 內 ； 五 於 105年 6月 16日 上午 8時 12分 許 ， 黃素玉 亦 見閱 范育誠 於 臉書 所 刊登 之 詐騙 廣告 ， 亦 與 范育誠 以 訊息 聯絡 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 以 1萬7300 元 之 價格 ， 向 范育誠 購買 「 陶板屋 」 禮券 、 「 西堤 牛排 」 禮券 及 「 夏慕尼 鐵板燒 」 禮券 各 10 張 ， 並 於 同 日 上午 10時 1分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 7- 11 便利 超商 ， 以 操作 自動櫃員機 轉帳 匯款 之 方式 ， 匯款 1萬7300 元 至 范育誠 所 指定 葉華忠 所有 上開 銀行 帳戶 內 。 嗣 范育誠 詐得 上開 郭伊珊 、 黃素玉 等 人 之 匯款 後 ， 即 指示 葉華忠 前往 大甲區 蔣公路 及 大甲 高工 附近 之 全家 便利商店 自動櫃員機 提領 現金 ， 葉華忠 並 將 其 所 提領 之 現金 交予 范育誠 。 嗣 吳聖傑 、 黃有宏 、 溫芷儀 、 郭伊珊 、 黃素玉 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1378號
犯罪事實：
一 、 林志宏 前 因 竊盜 、 侵占 案件 ， 經 臺灣 臺東 地方 法院 以 102年度 簡字 第16 號 判決 判處 有期徒刑 3月 、 拘役 40日 確定 ， 接續 執行 ， 有期徒刑 部分 於 民國 102年 10月 31日 執行 完畢 ， 拘役 部分 於 102年 12月 10日 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院 106年度審簡字第120號
犯罪事實：
一 、 陳怡心 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 知 將 金融 帳戶 交予 不詳 之 人 即 容易 淪為 不法 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 犯意 ， 於 民國 105年 3月 間 某時 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 真實 姓名 不詳 之 人 。 後 該 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 前揭 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 於 105年 3月 28日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 鍾舒韻 ， 佯稱 ： 伊 為 其 的 朋友 ， 現 亟需 借款 云云 ， 致 鍾舒韻 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 20分 許 ， 利用 網路 銀行 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 至 陳怡心 之前開 帳戶 內 ； 詐騙 集團 成員 又 於 同 日 上午 12時 許 ， 撥打 電話 予 黎思虹 ， 佯稱 ： 伊 為 其 的 朋友 ， 現 亟需 借款 云云 ， 致 黎思虹 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 許 ， 委由 其 親戚 以 「 大銘 輪太 企業社 」 之 名義 ， 匯款 5萬 元 至 陳怡心 之 前揭 帳戶 內 。