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臺灣士林地方法院 100年度審簡字第1224號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如下 ： ㈠ 犯罪 事實 部分 ： 起訴書 附表 編號 四 被害人 姚國緯 部分 補充 「 因 被告 郵局 帳戶 遭 列為 警示 帳戶 ， 所 匯 款項 5,000 元 未 遭 詐欺 集團 成員 提領 」 ； 編號 六 被害人 洪舜韋 部分 補充 「 因 被告 銀行 帳戶 遭 列為 警示 帳戶 ， 所 匯 款項 6,000 元 業經 銀行 退還 被害人 」 。 ㈡ 證據 清單 部分 ： 起訴書 證據 編號 七 「 內葉 影本 」 之 文字 應 更正為 「 內頁 影本 」 ； 並 增列 臺中 市 政府 警察局 第六 分局 民國 100年 4月 7日 警詢 筆錄 1 份 （ 參見 第5272 號 偵查卷 第56 至 57 頁 ） 及 本院 100年 9月 30日 公務電話 記錄 1 紙 （ 參見 本院 卷 第34 頁 ） ， 證明 被害人 姚國緯 、 洪舜韋 匯入 被告 帳戶 款項 並 未 經 詐欺 集團 成員 領取 之 事實 。 ㈢ 被告 許新富 於 本院 民國 100年 9月 26日 準備 程序 時 就 被 訴 犯罪 事實 之 自白核 與 起訴書 所 載 之 其他 證據 相符 ， 足見 其 自白 與 事實 一致 ， 可以 採信 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 予 依法 論科 。
臺灣彰化地方法院 102年度易緝字第28號
犯罪事實：
一 、 李淳昌 前 於 民國 87年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 87年度 上 易 字 第3700 號 判決 判處 有期徒刑 10月 確定 ， 入監 執行 ， 於 92年 3月 7日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 於 92年 5月 10日 假釋 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 以 已 執行 論 。 陳惠娟 於 94年 9月 初 ， 委託 從事 徵信 業務 之 林靜嫺 〔 業經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 （ 下稱 彰化 地檢署 ） 檢察官 以 95年度 偵字 第2506 號 為 不起訴 處分 確定 〕 調查 其 懷疑 先生 林再滿 外遇 之 事 ， 並 於 94年 9月 8日 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 給 林靜嫺 ， 嗣 林靜嫺 因故 將 此 徵信 案件 轉交 由 同事 李淳昌 辦理 ， 林靜嫺 並 將 上開 10萬 元 轉交給 李淳昌 。 詎 李淳昌 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 概括 犯意 ， 先後 向 陳惠娟 詐稱 需要 購買 徵信 設備 、 需要 調查 費 云云 ， 致 陳惠娟 因而 陷於 錯誤 ， 依序 於 94年 10月 3日 及 11日 ， 在 彰化縣 鹿港鎮 中正路 某 咖啡館 ， 分別 交付 現金 18萬 元 及 3萬 元 給 李淳昌 ， 復 於 94年 10月 17日 上午 10時 49分 許 ， 匯款 2萬 元 至 李淳昌 指定 之 其 父 李明輝 所 申設 之 霧峰 民生路 郵局 帳戶 內 （ 局號 0000000 ， 帳號 0000000 ） 。 李淳昌 取得 上開 款項 後 ， 即 拒 不 出面 ， 陳惠娟 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度訴字第779號
犯罪事實：
一 、 呂孟軒 於 民國 105年 8月 中旬 某 日 結識 謝翔宇 （ 綽號 小安 、 小宇 ， 所 涉 詐欺 罪嫌 由 檢察官 另 案 偵辦 ） ， 加入 其 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 負責 持 金融卡 至 自動櫃員機 提領 或 轉匯 詐欺 贓款 之 工作 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 呂孟軒 可 獲得 所 提領 款項 1% 金額 作為 其 報酬 ， 有 出勤 之 當 週 另 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 補貼 。 呂孟軒 乃 與 謝翔宇 及 其 所屬 詐欺 集團 之 其他 不詳 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 集團 不詳 成員 ， 陸續 蒐集 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 之 金融卡 、 密碼 ， 透過 謝翔宇 轉交 予 呂孟軒 ， 再 由 集團 之 不詳 機房 成員 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 詐欺 如 附表 二 所 示 之 對象 ， 致 該 等 對象 皆 因此 陷於 錯誤 而 匯款 （ 相關 之 匯款 方式 、 金額 等 亦 詳 如 附表 二 所 示 ） ， 集團 成員 即 透過 謝翔宇 指示 呂孟軒 持 指定 之 金融卡 、 密碼 ， 在 附表 三 所 示 之 時間 、 地點 之 自動櫃員機 提領 詐得 之 款項 。 嗣 警 於 105年 9月 26日 16時 許 在 彰化縣 彰化市 彰美路 與 辭修路口 拘提 呂孟軒 到案 ， 附帶 搜索 當場 扣得 現金 9萬 元 、 ZTE 行動電話 （ 含 SIM卡 1 枚 ） 、 HTC 行動電話 （ 含 SIM卡 2 枚 ） 、 彰化 銀行 金融卡 1 張 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ， 即 附表 一 編號 3 之 帳號 ） ， 復 於 同 日 在 其 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000巷 00號 之 居所 搜索 扣得 黑色 上衣 1 件 ， 而 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1849號
犯罪事實：
一 、 潘宣佑 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 與 羅浩天 、 林健翔 （ 均 另 由 檢察官 偵辦 中 ） 及 不詳 成年人 等 人 共同 基於 犯意 聯絡 ， 自 民國 105年 間 起 ， 利用 網際網路 ， 以 在 社群 網站 Facebook 上 成立 「 XIANGSHOP 」 粉絲 專頁 ， 在 該 粉絲 專頁 或 在 通訊 軟體 LINE 以 ID 名稱 為 「 KEVIN 」 、 「 Stevenchen 11244 」 、 「 林意清 」 等 帳號 上 ， 向 不 特定 之 大眾 刊登 虛偽 販售 Adidas 、 yeezyboots 、 喬登 等 廠牌 限量款 運動鞋 ， 須 先 預付 預金 之 不實 廣告 訊息 ， 並 由 潘宣佑 取得 附表 所 示 陳柏宇 、 邱顯庭 、 張增威 之 金融 帳戶 供作 買受人 匯入 訂金 之 人頭 帳戶 ， 致 附表 所 示 之 被害人 瀏覽 訊息 後 陷於 錯誤 而 預訂 鞋類 ， 並 於 附表 所 示 時間 將 附表 所 示 款項 匯入 附表 所 示 之 人頭 帳戶 。 嗣 附表 所 示 被害人 事 後 並 未 收到 貨品 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣彰化地方法院 103年度易字第312號
犯罪事實：
一 、 本案 除 於 犯罪 事實 補充 ： 被告 黃朝章 係 因 一時 缺 錢 ， 恰 在 網路 上 看到 有 人 表示 願意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 之 代價 租用 帳戶 ， 乃 於 民國 102年 2月 17日 出境 前 1日 或 2日 晚上 之 某時 ， 在 臺中 火車站 前 ， 將 起訴書 所 載 帳戶 之 金融卡 交付 予 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 ， 並 告知 密碼 （ 但 因 「 陳 先生 」 表示 價款 須 待 交還 提款卡 時 一併 交付 ， 故 被告 並 未 實際 取得 款項 ） 乙 節 ， 及 證據 部分 增列 ： 被告 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 外 ， 均 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 （ 如 附件 ） ， 茲 引用 之 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第178號
犯罪事實：
一 、 洪聖博 基於 參與 以 實施 詐術 為 手段 而 具有 持續性 、 牟利性 、 有 結構性 組織 之 犯意 ， 於 民國 108年 3月 間 ， 加入 李承益 、 賴建佑 （ 通訊 軟體 微信 （ 下稱 微信 ） 暱稱 「 阿飄 」 ） （ 李承益 、 賴建佑 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 另行 處理 ） 及 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿甘 （ 微信 暱稱 『 西門 吹雪 』 ） 」 、 「 潮吹 餅乾 」 等 成年人 所 共同 組成 具有 持續性 、 牟利性 與 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 後 ， 與 李承益 、 賴建佑 、 「 阿甘 」 、 「 潮吹 餅乾 」 及 所屬 詐騙 集團 其他 電信 機房 人員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 、 所在 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 組織 成員 取得 附表 所 示 陳美玲 、 游宜樺 、 黃柏翔 、 吳家豪 、 鄭宇珊 、 王子揚 、 毛尹君 、 張立鯤 、 周碩彬 、 張雅玫 、 何坤霖 、 安冠宇 、 王柏祐 及 吳致沅 之 人頭 帳戶 金融卡 （ 陳美玲 、 游宜樺 、 黃柏翔 、 吳家豪 、 鄭宇珊 、 王子揚 、 毛尹君 、 張立鯤 、 周碩彬 、 張雅玫 、 何坤霖 、 安冠宇 、 王柏祐 、 吳致沅 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 另行 處理 ） ， 並 對 附表 「 被害人 」 欄 所 示 之 27 人 以 附表 「 詐騙 方式 」 欄 之 手法 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 「 匯款 時間 」 匯 如 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 之 「 匯入 帳戶 」 內 ， 洪聖博 即 受 李承益 或 「 阿甘 」 之 指揮 擔任 車手 ， 前往 指定 之 超商 領取 宅配 送達 之 人頭 帳戶 金融卡 、 存摺 ， 再 前往 附表 「 地點 」 欄 所 示 之 ATM 提領 贓款 後 ， 旋將 提領 之 贓款 交予 前來 收取 之 李承益 、 賴建佑 或 其他 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 再 由 李承益 、 賴建佑 或 其他 詐騙 集團 成員 繳回 「 阿甘 」 等 核心 成員 ， 洪聖博 每日 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 及 依 提領 額度 另外 加計 之 不詳 報酬 共計 11萬 元 。 嗣 警方 於 108年 4月 22日 0時 30分 許 ， 在 臺中市 ○○○街 00號 盤查 洪聖博 ， 並 扣得 提款卡 2 張 、 手機 1 支 及 現金 21000 元 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第2614號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 犯罪事實欄 一 第8 行 「 1 日 前 」 應 更正為 「 1日 」 ， 證據欄 並 補充 「 臺南市 東區 調解 委員會 調解 筆錄 及 本院 105年 10月 31日 公務電話 紀錄 」 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第3576號
犯罪事實：
一 、 黃豐強 可 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 可能 為 詐騙 集團 成員 利用 以 遂行 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 2月 25日 ， 將 其 申設 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 至 高雄市 橋頭區 東林路 統一 超商 五里林 門市 以 交貨便 之 寄 貨 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 前開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 所屬 成員 分別 於 如 附表 編號 1 至 3 所 示 時間 ， 以 撥打 電話 佯稱 如 附表 編號 1 至 3 所 示 詐欺 方法 ， 向 蔡○○ 、 林○○ 、 施○○ 等 3 人 施用 詐術 ， 致 蔡○○ 等 3 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 前開 帳戶 （ 詐騙 方法 、 轉帳 時間 、 地點 、 金額 各 節 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 蔡○○ 等 3 人 察覺 受騙 而 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第4549號
犯罪事實：
一 、 王崇駿 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 並 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 遂行 不法 詐取 他人 財物 之 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 11日 某時 許 ， 在 新北市 新莊區 中原路 統一 超商 新港 原 門市 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中國信託 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 將 該 帳戶 提款卡 密碼 告知 對方 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 4月 17日 12時 20分 許 ， 假冒 購物 網站 客服 人員 及 銀行 人員 ， 撥打 電話 向 李家琪 佯稱 欲 退還 其 先前 網路 購物 遭 詐騙 的 款項 云云 ， 致 李家琪 陷於 錯誤 ， 而 於 108年 4月 17日 13時 18分 、 22 分 許 ， 各 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 4萬9989 元 、 4萬9989 元 至 上開 中國信託 帳戶 。
臺灣花蓮地方法院 106年度原易字第291號
犯罪事實：
一 、 林明達 雖 明知 不法 犯罪 集團 經常 使用 人頭 帳戶 ， 向 被害人 施用 詐術 ， 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 並 預見 向 其 取得 帳戶 之 人 ， 會 以 該 帳戶 作為 詐欺 取財 之 不法 所 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 3月 1日 ， 將 其 中國信託 商業 銀行 花蓮 分行 （ 下稱 中國信託 花蓮 分行 ） 000000000000000 號 帳戶 、 台北 富邦 商業 銀行 花蓮 分行 000000000000000 號 帳戶 及 華南 商業 銀行 000000000000000 號 帳戶 之 存簿 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配 方式 寄送 至 新北市 ○○區 ○○○路 0號 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 張家瑞 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 106年 3月 3日 某時 ， 以 通訊 軟體 Line 發出 訊息 予 何大芝 ， 誆稱 其 為 友人 欒麗君 之 友人 ， 因 急需 金錢 周轉 ， 致 何大芝 誤信為 真 ， 於 同 日 13時 19分 許 ， 以 其 中國信託 銀行 0000000000000000000 號 帳戶 網路 轉帳 轉匯 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 前開 林明達 中國信託 花蓮 分行 帳戶 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 何大芝 始 知 受騙 。 ㈡ 於 106年 3月 3日 14時 35分 ， 以 通訊 軟體 Line 發出 訊息 予 李淑燕 ， 誆稱 其 為 友人 簡吉延 ， 因 急需 金錢 周轉 ， 欲 向 李淑燕 借款 3萬 元 ， 致 李淑燕 誤信為 真 ， 於 同 日 15時 12分 許 ， 至 中華郵政 嘉義 中山 分局 臨櫃 匯款 方式 ， 轉匯 3萬 元 至 前開 林明達 台北 富邦 商業 銀行 花蓮 分行 銀行 帳戶 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 李淑燕 始 知 受騙 。 ㈢ 於 106年 3月 3日 16時 15分 許 ， 以 通訊 軟體 Line 發出 訊息 予 吳淑惠 ， 誆稱 其 為 友人 林秋燕 ， 因 急需 周轉 ， 欲 向 吳淑惠 借款 3萬 元 ， 致 吳淑惠 誤信為 真 ， 於 同 日 16時 38分 許 ， 以 其 華南 銀行 000000000000 號 帳戶 網路 轉帳 方式 ， 轉匯 3萬 元 至 前開 林明達 華南 商業 銀行 帳戶 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 吳淑惠 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第1764號
犯罪事實：
一 、 張愉麒 與 綽號 「 陳 先生 」 、 「 總管 」 、 「 大哥 」 等 不詳 姓名 年籍 成年 男子 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 於 民國 99年 11月 30日 ， 利用 網際網路 在 露天 拍賣 網站 以 「 joyce 1456 」 帳號 ， 刊登 以 新臺幣 （ 下 同 ） 34,000 元 之 價格 拍賣 蘋果牌 筆記型 電腦 1 部 之 不實 內容 ， 致 王進勝 於 99年 12月 1日 上午 10時 許 上網 瀏覽 得悉 上述 拍賣 訊息 後 ， 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 乃 以 34,000 元 下標 購得 上開 電腦 ， 並 依 上開 詐欺 集團 成員 假冒 之 賣家 指示 ， 於 同 日 上午 11時 許 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○路 1203號 「 日盛 銀行 」 匯出 上開 款項 至 該 詐欺 集團 使用 之 人頭 帳戶 即 洪清輝 之 日盛 國際 商業 銀行 員林 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 內 。 嗣 王進勝 匯出 上開 款項 後 ， 綽號 「 大哥 」 之 男子 隨即 撥打 電話 聯絡 張愉麒 ， 要 張愉麒 持 上開 洪清輝 提供 之 日盛 銀行 帳戶 金融卡 至 臺中市 ○○○路 「 SOGO 」 百貨 附近 之 「 7-11 」 便利 超商 附設 自動櫃員機 提領 。 嗣 張愉麒 於 當日 將 各 次 領得 之 款項 扣除 日薪 1千 元 後 ， 以 信封袋 包裝 ， 放 在 臺中市 ○○路 「 家樂福 」 量販店 之 置物櫃 內 ， 由 綽號 「 大哥 」 之 詐欺 集團 成員 派 人 取走 （ 張愉麒 所 涉 其餘 七 次 共同 詐欺 取財 犯行 ， 另 經 本院 以 100年度 簡字 第127 號 簡易 判決 各 判處 有期徒刑 3月 在案 ） 。 嗣 因 王進勝 遲 未 收到 商品 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴緝字第57號
犯罪事實：
一 、 俞易廷 前 因 傷害 案件 ， 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 以 104年度 易 字 第581 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 105年 5月 24日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 其 仍 不知警惕 ， 於 106年 1月 間 ， 經由 古偉宏 之 介紹 ， 加入 古偉宏 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 錢 」 、 「 財 」 及 「 2 」 等 人 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 取款 之 車手 ， 而 與 該 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 公文書 及 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 古偉宏 於 106年 2月 2日 8 、 9時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○街 000號 之 全家 便利商店 外 交付 KING 牌 手機 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 予 俞易廷 作為 聯絡 工具 ， 再 由 該 詐騙 集團 某 成員 於 106年 2月 21日 16時 及 106年 2月 23日 9時 41分 許 ， 撥打 電話 予 李香菓 ， 先後 佯 以 臺北 榮民 總醫院 護士 、 臺北市 政府 警察局 許嘉輝 課長 、 臺北 地方 檢察署 侯名皇 檢察官 等 人 之 身份 ， 向 李香菓 佯稱 ： 其 遭 冒名 申請 勞保 或 健保 補助 ， 且 名下 帳戶 遭 人 盜用 ， 涉嫌 詐欺 案件 ， 經 2 次 傳喚 均 未 到案 說明 ， 為 釐清 案情 ， 須 交出 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 70萬 元 監管 云云 ， 致 李香菓 陷於 錯誤 ， 於 106年 2月 24日 13時 許 ， 前往 雲林縣 ○○鎮 ○○路 000○0號 之 西螺 郵局 提領 現金 70萬 元 ， 並 依約 於 同 日 14時 30分 許 ， 在 雲林縣 ○○鎮 ○○路 000號 旁 ， 交付 現金 70萬 元 予 該 詐騙 集團 某 成員 ， 該 詐騙 集團 成員 為 取信 李香菓 ， 並 交付 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 公文書 1 紙 予 李香菓 。 俞易廷 依 古偉宏 指示 ， 於 106年 2月 24日 14時 14分 許 ， 前往 雲林縣 西螺鎮 中山路 與 福興路 附近 後 ， 因 古偉宏 召回 並 指示 其他 詐騙 集團 成員 前往 取款 而 不遂 。 嗣 李香菓 發現 被 騙 而 報警 處理 ， 經警 於 106年 3月 23日 1時 許 ， 持 臺灣 基隆 地方 檢察署 檢察官 核發 之 拘票 ， 前往 俞易庭 位於 桃園市 桃園區 慈光街 148之5號 4樓 居所 ， 將 其 拘提 到案 ， 復經 其 同意 後 進行 搜索 ， 扣得 上開 手機 1 支 及 高鐵 車票 （ 桃園 到 雲林 ） 1 張 ， 始 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度易字第153號
犯罪事實：
一 、 謝傳展 與 陳子卿 於 民國 102年 間 原 為 男女 朋友 。 ㈠ 陳子卿 於 102年 2月 18日 晚間 搭乘 謝傳展 所 駕 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 時 ， 不慎 將 其 所有 第一 銀行 內湖 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 下稱 第一 銀行 提款卡 ） 遺落 於 該 自小客車 內 ， 嗣 謝傳展 於 翌 （ 19 ） 日 上午 7時 許 ， 在 其 停放 台北市 大安區 信義路 住處 停車位 之前開 自小客車 內 發現 陳子卿 遺失 之 上開 第一 銀行 提款卡 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 侵占 之 犯意 將 之 侵占 入己 。 ㈡ 嗣 102年 4月 間 ， 二 人 因故 疏遠 ， 謝傳展 為 使 陳子卿 回心轉意 ， 欲 藉 陳子卿 因 帳戶 內 存款 遭 人 盜領 傷心 難過 ， 其 再 給予 金錢 資助 之 方式 修復 二 人 感情 ， 竟 利用 陳子卿 先前 曾 委請 其 代領 款項 而 得知 提款卡 密碼 之 便 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 接續 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 其 所 侵占 陳子卿 之 上揭 第一 銀行 提款卡 至 自動 付款 設備 進行 操作 ， 以 輸入 密碼 使 提款機 辨識 系統 對 真正 持卡人 之 識別 陷於 錯誤 之 不正 方法 ， 自 該 自動 付款 設備 提領 現金 ， 以 此 方式 合計 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 。 然 謝傳展 於 犯 後 心 生 後悔 ， 而 主動 於 102年 4月 29日 向 陳子卿 供 承 係 其 詐領 並 於 同年 5月 初 返還 款項 ， 嗣 經 陳子卿 報警 後 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第330號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 補充 證據 如下 ： 被告 黃浩胤 於 本院 民國 107年 3月 14日 訊問 時 所 為 之 自白 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第670號
犯罪事實：
一 、 薛佳杉 加入 綽號 「 長宏 KT 」 之 人 及 其他 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 該 詐欺 集團 之 「 車手 」 工作 ， 並 與 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 掩飾 、 隱匿 詐欺 所得 所在 與 去向 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 成員 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 詐欺 吳秀慶 ， 致 吳秀慶 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 匯款 金額 ， 匯入 薛佳杉 所 申設 之 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 薛佳杉 於 附表 一 所 示 之 提領 時間 ， 前往 彰化縣 ○○鄉 ○○路 000號 伸港 郵局 ， 以 臨櫃 或 操作 自動櫃員機 提領 之 方式 ， 領取 上開 帳戶 內 如 附表 一 所 示 提領 金額 之 款項 ， 再 將 所 提領 之 款項 交予 「 長宏 KT 」 指定 之 不詳 成年人 ， 並 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8,000 元 之 報酬 ， 以 此 方式 使 詐欺 集團 成員 得以 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 去向 。
臺灣橋頭地方法院 107年度審易字第39號
犯罪事實：
一 、 楊雅婷 明知 其 無 購買 機車 及 償還 分期付款 之 真意 及 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 10月 7日 某時 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○街 00號 鑫偉 機車 行 ， 向 該 車行 人員 佯稱 欲 以 分期付款 方式 購買 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 1 輛 云云 ， 並 簽立 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 分期付款 買賣 申請 暨 約定書 ， 向 遠信 公司 辦理 機車 貸款 。 嗣 楊雅婷 在 接受 遠信 公司 人員 電話 審查照會 時 ， 向 遠信 公司 人員 佯稱 要 分期 購買 機車 云云 ， 雙方 並 約定 分期款 總價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 78,210 元 ， 楊雅婷 應 自 105年 11月 13日 起 至 107年 4月 13日 止 ， 每 月 1 期 ， 分 18 期 支付 價金 ， 每 期 應 支付 4,345 元 ， 且 在 楊雅婷 依約 付清 全部 分期 價款 後 ， 始 取得 上開 機車 之 所有權 ， 致 遠信 公司 人員 陷於 錯誤 ， 誤信 其確 有 購 車 及 按期 繳交 分期 款項 之 意願 及 能力 ， 而 同意 其 分期付款 之 申請 ， 楊雅婷 因此 詐得 上開 機車 。 詎 楊雅婷 於 105年 10月 11日 取得 該 機車 後 ， 旋 於 105年 11月 11日 過戶 予 不 知情 之 黃健紘 ， 並 取得 30,000 元 現金 ， 而 楊雅婷 則 未曾 給付 任何 分期 款項 ， 後 經 遠信 公司 一再 與 其 聯絡 ， 均 置之不理 ， 嗣 遠信 公司 查悉 該 機車 業已 移轉 登記 予 他人 ， 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第2172號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃群凱 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 1日 14時 30分 許 ， 在 臺中市 某 全家 便利 商店 ， 將 其 所 申設 之 大眾 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 遠東 國際 商業 銀行 （ 下稱 遠東 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 、 國民 身分證 影本 及 健保卡 影本 ， 郵寄 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 新光 銀行 貸款 專員 張 先生 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 如 附表 所 示 之 丘曉欣 、 涂維軒 、 林欣穎 、 蔡志傑 、 邱柏誠 、 吳亦蟬 等 6 人 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 因 附表 所 示 之 詐欺 方式 遭到 詐欺 集團 詐欺 ， 而 將 附表 所 示 之 款項 匯往 上開 帳戶 內 。 其後 丘曉欣 等 人 分別 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第84號
犯罪事實：
一 、 己○○ （ 二 級 老總 ， 行業 名 ： 傑克 ） 、 庚○○ （ 三 級 老總 ， 行業 名 ： 鐵哥 ） 、 丁○○ （ 四 級 老總 ， 行業 名 ： 海洋 ） 均 明知 其 等 所 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 曾總 」 之 成年 男子 為首 之 大陸 地區 廣西省 南寧市 「 純 資本 運作 」 非 大陸 地區 政府 合法 許可 之 行業 ， 該 「 廣西 南寧 純 資本 操作 」 之 傳銷 計畫 、 運作 模式 ， 即 由 參加人 以 認購 之 方式 繳交 費用 ， 認購 l球 為 最 低 加入 條件 ， 每 球 費用 為 人民幣 69,800 元 （ 21 股 ） ， 亦 可 選擇 認購 多 球 ， 次 月 每 球 退回 人民幣 19,000 元 ， 參加 者 加入 「 純 資本 運作 」 行業 後 ， 即 取得 招攬 他人 為 下線 、 發展 組織 之 資格 ， 招攬 下線 可 依 比例 獲得 獎金 ， 招攬 1 至 2 股 可 升 實習 階級 ， 招攬 3 至 9 份股 可 升 組長 階級 ， 招攬 10 至 54 份股 可 升 主任 階級 ， 招攬 55 份股 可 升 經理 階級 ， 招攬 480 份股 （ 即 23 人 ） 以上 可 升 老總階級 ， 參加人 將 款項 繳納 予 上線 ， 其 上線 收取 後 層層 上繳 ， 由 老總階級 依 比例 分配 應 發放 予 下線 之 款項 ， 再 由 上線 層層 發放 獎金 予 下線 。 該 組織 獎金 分配 方式 係 以 ： 第一 代 會員 以 人民幣 69,800 元 加入 「 純 資本 運作 」 ， 扣除 次月 返還 之 19,000 元 後 ， 45% 由 老總 以上 階級 分配 ， 55% 由 老總 之下 階級 分配 ， 又 參加人 每 招 攬 l 人 加入 ， 可 依 招攬人 所 處 階級 分配 比例 ， 獲取 人民幣 6,000 至 10,000 元 之 獎金 ， 老總下線 限 四 代 ， 之後 即 出局 ， 無法 再 領取 獎金 之 多層次 傳銷 獎金 制度 丁○○ 、 庚○○ 、 己○○ 見 有利可圖 ， 除 繳交 入會 金額 ， 且 在 取得 招攬 他人 為 下線 、 發展 組織 資格 後 ， 明知 「 廣西 南寧 純 資本 操作 」 係 以 多層次 傳銷 為 經營 型態 ， 且 從事 多層次 傳銷 之 參加人 ， 所 取得 佣金 、 獎金 或 其他 經濟 利益 ， 不得以 主要 係 基於 介紹 他人 加入 ， 而 非 基於 其 所 推廣 或 銷售 商品 或 勞務 之 合理 市價 ， 竟 與 真實 姓名 年籍 綽號 不詳 之 成年人 ， 共同 基於 以 非法 方式 為 多層次 傳銷 之 犯意 聯絡 ， 而 建立 以 依序為 丁○○ 、 庚○○ 、 己○○ 、 丙○○ 、 乙○○ （ 丙○○ 、 乙○○ 部分 詳 後 述參 、 不 另 為 無罪 之 諭知 及 無罪 部分 ） 之上 、 下線 體系 ， 透過 乙○○ 於 民國 99年 間 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000巷 00○0號 ， 向 甲○○ 招攬 介紹 「 純 資本 運作 」 ， 而 甲○○ 於 100年 3月 11日 ， 搭乘 班機 前往 廣西省 南寧市 ， 並 由 「 純 資本 運作 」 內 綽號 「 迷樂活 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 以及 其餘 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 派 人 接待 、 安排 行程 ， 帶領 參觀 廣西 南寧 建設 、 說明 只要 介紹人 加入 即可 分紅 、 沒有 拉到 下線 就 沒有 分紅 ， 宣稱 獲利 甚 豐 及 介紹 「 廣西 南寧 純 資本 操作 」 制度 內容 等等 課程 、 鼓吹 遊說 在場 之 人 加入 投資 ， 甲○○ 雖 知悉 該 「 廣西 南寧 純 資本 操作 」 奬金 之 取得 ， 純粹 基於 介紹 他人 加入 而 來 ， 仍 決定 加入 ， 並 於 100年 3月 24日 、 100年 4月 14日 、 100年 4月 15日 ， 以 中國 交通 銀行 廣東省 分行 國際 輕紡城 支行 帳號 000000000000000000 號 帳戶 ， 分別 匯款 人民幣 209,400 元 、 19,100 元 、 678,900 元 至 己○○ 所有 之 中國 南寧市 工商 銀行 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 內 ， 而 加入 「 純 資本 運作 」 。
臺灣高雄地方法院 108年度易字第401號
犯罪事實：
一 、 鄭貴燕 明知 其 從未 在 境好 企業 有限公司 （ 下稱 境好 公司 ） 任職 ， 信用 狀況 或 職業 情形 不 符合 金融 機構 發卡 條件 ， 仍 為 順利 向 金融 機構 申辦 信用卡 ， 而 與 境好 公司 業務 上 有 權 製作 各 類 所得 扣繳 暨 免 扣繳 憑單 之 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿祥 」 之 成年 男子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 行使 業務 登載 不實 文書 及 詐欺 取財 之 概括 犯意 聯絡 ， 先 由 鄭貴燕 於 民國 93年 7月 前 （ 即 如 附表 編號 1 至 3 之 信用卡 申辦 日前 ） 某 日 ， 將 自己 之 年籍 資料 、 身分證 、 印章 等 物 提供予 「 阿祥 」 ， 而 由 「 阿祥 」 製作 鄭貴燕 於 92年 1月 至 12月 領得 境好 公司 新臺幣 （ 下 同 ） 66萬7890 元 薪資 等 不實 內容 之 各 類 所得 扣繳 暨 免 扣繳 憑單 （ 下稱 境好 公司 各 類 所得 扣繳 暨 免 扣繳 憑單 ） ， 並 將 鄭貴燕 任職 於境好 公司 擔任 協理 、 年薪 約 66萬 元 等 不實 資料 填載 在 信用卡 申請書 上 ， 復 以 上開 境 好 公司 各 類 所得 扣繳 暨 免 扣繳 憑單 為 如 附表 編號 1 、 2 所 示 金融 機構 信用卡 申請書 之 附件 ， 向 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 金融 機構 申請 信用卡 而 行使 之 ， 致 各 該 金融 機構 均 陷於 錯誤 ， 誤信 鄭貴燕 確 任職 於 境好 公司 ， 並 有 前揭 各 類 所得 扣繳 暨 免 扣繳 憑單 所 載 之 薪資 收入 ， 遂 各 核發 信用卡 予 鄭貴燕 ， 鄭貴燕 即 於 如 附表 編號 1 至 3 「 持 卡 期間 」 欄 所 示 之 期間 ， 刷卡 消費 或 預借 現金 如 附表 編號 1 至 3 「 實際 消費 或 預借 現金 總金額 」 欄 所 示 之 金額 ， 足生 損害 於 各 該 金融 機構 ， 鄭貴燕 迄 今 尚 積欠 各 該 金融 機構 如 附表 編號 1 至 3 「 積欠 款項 金額 」 欄 所 示 之 帳款 未 清償 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第183號
犯罪事實：
一 、 吳庭儀 明知 近年 來 坊間 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 等 方式 ， 供 不法 份子 作為 詐騙 或 恐嚇 他人 交付 財物 之 不法 用途 ， 亦 可 預見 無故 收購 、 租賃 或 借用 他人 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 極 可能 係 將 之 作為 財產 犯罪 工具 ， 以 藉以 避免 真實 身分 暴露 而 遭 訴究 。 詎 竟 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 104年 3月 10日 16時 22分 許 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 臺中 英才路 郵局 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 臺中 英才路 郵局 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 南屯 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 國泰世華 南屯 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 同時 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 成年 不法 份子 ， 容任 該 成年 不法 份子 及 其 所屬 其他 詐欺 集團 成員 將 其 所 交付 之 前揭 帳戶 作為 人頭 帳戶 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 104年 3月 10日 16時 22分 許 ， 冒稱 網路 賣家 「 HITO 本 舖 業務 」 之 不法 份子 ， 致電 許哲綸 誆稱 ： 其 網路 購物 簽收 時 誤簽為 12 期 分期付款 ， 恐 遭 連續 扣款 12 個 月 ， 將 通知 銀行 人員 協助 云云 ， 旋 由 另 名 自稱 「 玉山 銀行 行員 」 之 不法 份子 致電 許哲綸 佯稱 ： 須 至 自動櫃員機 依 指示 操作 方 能 取消 分期 云云 ； 致 其 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 53分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 誤 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 匯入 吳庭儀 之 前揭 臺中 英才路 郵局 帳戶 內 。 ㈡ 於 104年 3月 10日 16時 30分 許 ， 冒稱 「 露天 拍賣 網 賣家 」 之 不法 份子 ， 致電 吳佳龍 誆稱 ： 其 網路 購物 簽收 時 簽錯 ， 恐 會 遭 連續 扣款 ， 將 通知 郵局 人員 協助 云云 ， 旋 由 另 名 自稱 「 郵局 人員 」 之 不法 份子 致電 吳佳龍 佯稱 ： 須 至 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 方 能 取消 分期 云云 ； 致 其 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 35分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 誤 將 2萬9989 元 匯入 吳庭儀 之 前揭 臺中 英才路 郵局 帳戶 內 。 ㈢ 於 104年 3月 10日 16時 30分 許 ， 冒稱 網路 賣家 「 潮物 部落格 網站 」 客服 人員 之 不法 份子 ， 致電 李佩芳 誆稱 ： 其 網路 購物 簽收 時 誤簽為 12 期 分期付款 ， 將 通知 銀行 人員 協助 云云 ， 旋 由 另 名 自稱 「 玉山 銀行 客服 人員 」 之 不法 份子 致電 李佩芳 佯稱 ： 須 至 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 方 能 取消 分期 云云 ； 致 其 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 8分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 誤 將 1萬1126 元 （ 含 15 元 匯款 手續費 ） 匯入 吳庭儀 之 前揭 臺中 英才路 郵局 帳戶 內 。 ㈣ 於 104年 3月 10日 18時 20分 許 ， 冒稱 「 露天 拍賣 人員 」 之 不法 份子 ， 致電 洪春慧 誆稱 ： 其 網路 購物 誤 辦理 重複 購物 ， 將 通知 銀行 人員 協助 云云 ， 旋 由 另 名 自稱 「 銀行 值班 人員 」 之 不法 份子 致電 洪春慧 佯稱 ： 須 至 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 方 能 取消 分期 云云 ； 致 其 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 11日 0時 34分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 誤 將 1萬9018 元 匯入 吳庭儀 之 前揭 臺中 英才路 郵局 帳戶 內 。 ㈤ 於 104年 3月 12日 14時 許 ， 冒稱 友人 「 美惠 」 之 詐騙 集團 成員 致電 林瓊瑤 誆稱 ： 需要 借 錢 周轉款 云云 ； 致 林瓊瑤 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 25分 許 ， 將 12萬 元 匯入 吳庭儀 前揭 國泰世華 南屯 分行 帳戶 內 。 ㈥ 於 104年 3月 13日 13時 許 ， 冒稱 堂哥 「 王世華 」 之 詐騙 集團 成員 致電 王忠信 誆稱 ： 需要 借 錢 周轉款 云云 ； 致 王忠信 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 39分 許 ， 將 5萬 元 匯入 吳庭儀 前揭 國泰世華 南屯 分行 帳戶 內 。
臺灣花蓮地方法院 108年度花簡字第361號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 論罪 所 適用 之 法條 ， 除 下列 補充 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ：
臺灣高雄地方法院 102年度易字第86號
犯罪事實：
一 、 林志龍 與 陳俊源 （ 由 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 另行 通緝 中 ） 、 王志吉 、 蔡東育 、 鄭智仁 （ 上開 三 人 另 經 本院 以 101年度 易 字 第185 號 判決 確定 ） 及 多 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 如 附表 一 編號 1 至 22 「 共同 正犯 」 欄 所 示 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 97年 8月 間 起 至 同年 11月 11日 查獲 時 止 ， 以 陳俊源 為首 組成 兩岸 電話 詐欺 集團 ， 由 在 大陸 地區 之 陳俊源 負責 指揮 集團 成員 撥打 電話 對 臺灣 地區 人民 進行 詐騙 ， 林志龍 則 以 在 自由時報 刊登 貸款 廣告 以 吸引 借款人 撥打 電話 ， 再 提供 小額 貸款 而 取得 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 之 方式 ， 取得 人頭 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 等 物 （ 收購 之 帳戶 如 附表 三 所 示 ） ， 王志吉 則 居中 聯絡 陳俊源 、 林志龍 2 人 ， 負責 將 林志龍 取得 之 帳戶 資料 以 手機 簡訊 告知 陳俊源 ， 再 依 陳俊源 之 指示 ， 通知 林志龍 前往 測試 人頭 帳戶 得否 正常 使用 或 領取 詐騙 款項 ， 林志龍 則 指揮 其 所 僱用 之 車手 蔡東育 、 鄭智仁 協助 收購 並 測試 帳戶 及 領取 詐款 。 其 等於 前述 參與 該 詐欺 集團 期間 ， 即 以 上開 分工 模式 ， 由 陳俊源 指揮 詐欺 集團 成員 ， 於 附表 一 編號 1 至 22 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 黃佳雯 等 22 人 ， 以 附表 一 編號 1 至 22 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 上開 黃佳雯 等 22 人 均 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 一 編號 1 至 22 所 示 之 金額 匯至 渠等 所 指示 之 帳戶 內 （ 被害人 、 遭 詐騙 時間 、 詐騙 手法 、 匯款 時間 、 匯入 之 帳戶 及 金額 等 節 ， 均 詳見 附表 一 編號 1 至 22 ） 。 陳俊源 再 指示 王志吉 通知 林志龍 ， 由 林志龍 親自 或 指揮 蔡東育 、 鄭智仁 ， 持 附表 一 編號 1 至 22 所 示 之 帳戶 存摺 、 印章 及 提款卡 ， 前往 各 金融 機構 之 自動櫃員機 或 臨櫃 提領 詐款 。 待 提領 完畢 後 ， 並 以 將 詐款 百分之八十八 匯入 陳俊源 所 開立 之 香港 上海 匯豐 銀行 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 百分之三 匯入 王志吉 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 恆春 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 百分之三 由 搭載 車手 前往 領款 之 蔡東育 取得 ， 百分之一 由 該 次 實際 領款 之 車手 鄭智仁 取得 ， 其餘 百分之五 即 歸 林志龍 所有 之 方式 ， 朋分 所 詐取 之 贓 。
臺灣嘉義地方法院 109年度嘉簡字第99號
犯罪事實：
一 、 許盈芳 與 蔡珈琪 原 為 同事 關係 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 107年 9月 27日 起 ， 在 嘉義市 某 處 ， 透過 通訊 軟體 LINE ， 向 蔡珈琪 佯稱 每 月 投資 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 臺中市 龍井區 沅義豐 股份 有限公司 （ 下稱 沅義豐 公司 ） ， 每 月 可以 獲得 3萬 元 至 4萬 元 不等 之 紅利 ， 致 蔡珈琪 陷於 錯誤 ， 於 107年 9月 27日 、 107年 10月 4日 ， 在 花蓮里 郵局 ， 各 匯款 5萬 元 共計 10萬 元 ， 至 許盈芳 所有 之 中國信託 商業 銀行 嘉義 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 內 。 嗣 蔡珈琪 未 收到 紅利 ， 並 要求 解約 ， 許盈芳 始 坦承 未 用於 投資 沅義豐 公司 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第2246號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 周昆誠 明知 依 一般 社會 生活 經驗 ， 能 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 仍 不 違背 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 6月 10日 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 吳 經理 」 之 成年 男子 聯繫 後 ， 於 100年 6月 11日 前 某 日 ， 在 新北市 板橋 火車站 南門 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 新莊 分行 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 交付 與 「 吳 經理 」 指派 前來 收取 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 於 嗣 後 在 電話 中 將 上開 合作金庫 銀行 帳戶 之 提款卡 密碼 告知 前揭 自稱 「 吳 經理 」 之 成年 男子 。 嗣 該 自稱 「 吳 經理 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 周昆誠 上開 所有 之 合作金庫 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 向 曾耀生 及 李佩霓 等 2 人 施用 詐術 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 而 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 均 以 匯款 轉帳 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 周昆誠 前開 合作金庫 銀行 帳戶 內 ， 並 均 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 曾耀生 及 李佩霓 等 2 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第7784號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第11 行 「 21時 42分 」 後 補充 「 、 45 分 」 ， 證據 補充 「 台新 銀行 自動櫃員機 交易 明細 表 2 紙 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第282號
犯罪事實：
一 、 聲請 簡易 判決 處 刑 意 旨略 以 ： 被告 林福榮 預見 提供 金融 帳戶 予 姓名 不詳 之 人 使用 ， 極 易 為 該 姓名 不詳 之 人 作為 詐騙 匯款 之 使用 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 22日 前 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 名下 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供 與 姓名 不詳 之 人 ， 而 容任 他人 使用 本件 帳戶 以 詐騙 財物 。 嗣 姓 名不詳 之 人 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， ㈠ 自 105年 5月 22日 20時 30分 許 起 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 105年 5月 22日 時分 許 起 ） ， 先後 假冒 嘉蒂斯 購物 中心 及 華南 銀行 客服 ， 撥打 電話 對 告訴人 林佳慧 佯稱 購物 網路 設定 有 誤 ， 造成 商品 連續 訂購 12 個 月 ， 須 至 某 自動櫃員機 轉帳 以 解除 云云 ， 致 告訴人 林佳慧 陷於 錯誤 ， 至 彰化縣 ○○鎮 ○○路 00號 之 OK 便利 超商 之 自動櫃員機 ， 依 指示 於 同 日 21時 35分 許 、 21時 39分 許 、 21時 42分 許 ， 先後 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 23,212 元 、 10,512 元 、 9,312 元 至 上開 帳戶 。 ㈡ 自 105年 5月 22日 20時 54分 許 起 ， 先後 假冒 YAHOO 拍賣 網站 賣家 及 華南 銀行 客服 ， 撥打 電話 對 告訴人 陳玟卉 佯稱 購物 網路 程序 有 誤 ， 造成 連續 寄送 12 次 商品 ， 須 至 某 自動櫃員機 轉帳 解除 云云 ， 致 告訴人 陳玟卉 陷於 錯誤 ， 至 新 北市 中和區 某 自動櫃員機 ， 依 指示 於 同 日 21時 38分 許 ， 轉帳 29,987 元 至 上開 帳戶 。 因 認 被告 涉犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪嫌 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第684號
犯罪事實：
一 、 徐雁海 自 民國 105年 11月 起 ， 加入 由 真實 年籍 姓名 不詳 、 綽號 「 阿雄 」 之 成年 男子 、 綽號 「 阿賢 」 之 成年 男子 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 擔任 車手 ， 負責 提領 詐騙 贓款 。 徐雁海 、 「 阿雄 」 、 「 阿賢 」 及 該 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ， 下 同 ） 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 以 如 附表 一 編號 1 、 2 、 5 、 6 、 7 所 示 之 詐欺 方式 訛騙 如 附表 一 編號 1 、 2 、 5 、 6 、 7 所 示 之 被害人 ， 俟 各 該 被害人 匯款 入 如 附表 一 編號 1 、 2 、 5 、 6 、 7 所 示 之 帳戶 後 ， 徐雁海 即 依 「 阿雄 」 之 指示 ， 於 如 附表 一 編號 1 、 2 、 5 、 6 、 7 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 如 附表 一 所 示 之 提款卡 ， 提領 如 附表 一 編號 1 、 2 、 5 、 6 、 7 所 示 之 金額 ， 並 將 之 交付 「 阿雄 」 ， 由 「 阿雄 」 將 該 詐欺 贓款 上繳給 「 阿賢 」 ， 徐雁海 因而 獲得 提領 款項 1.5% 之 報酬 。
臺灣士林地方法院 108年度審訴字第152號
犯罪事實：
一 、 洪淳浩 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 自己 並 無 履約 之 意願 及 能力 ， 竟 利用 網際網路 對 公眾 散布 而 為 下列 詐欺 犯行 （ 原 起訴書 犯罪事實欄 一之 （ 五 ） 詐欺 李辰震 部分 ， 業經 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 聲撤字 第3 號 撤回 起訴 在案 ） ： ㈠ 於 民國 （ 下 同 ） 106年 11月 20日 12時 45分 許 ， 至 PTT 論壇 以 帳號 「 anchorpoison 」 公開 貼文 ， 出售 iPhone6splus 、 玫瑰金 、 64 G 手機 1 支 ， 致 藍千文 瀏覽 得知 上開 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 而 與 洪淳浩 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 元 成交 ， 並 於 106年 11月 21日 7時 47分 許 ， 如數 依 指示 匯款 至 不 知情 友人 洪俊昇 （ 已 另 為 不起訴 處分 ） 所有 之 郵局 帳號 00000000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 因 藍千文 遲 未 收到 所 購買 之 商品 ， 始 悉 受騙 。 ㈡ 於 107年 3月 11日 17時 20分 許 ， 利用 網際網路 在 FB 網站 「 發燒 友耳機 用品 二手 市集 」 社團 ， 以 「 陳嘉元 」 之 帳號 張貼 公開 貼文 ， 佯稱 願 以 11,000 元 出售 SENNHEISERIE 800 耳機 1 副 ， 致 葉向陽 瀏覽 得知 上開 訊息 後 ， 陷於 錯誤 向 洪淳浩 約定 購買 商品 ， 並 於 107年 3月 12日 17時 20分 許 ， 依 指示 匯款 至 所 指定 之 春天 商務 休閒 有限公司 之 兆豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 作為 支付 洪淳浩 租 車 租金 1萬 元 款項 之 用 ， 並 向 該 公司 佯稱 多匯款 1,000 元 ， 取 車 時 再 一併 退回 ， 嗣 因 葉向陽 遲 未 收到 所 購買 之 商品 ， 始 悉 受騙 。 ㈢ 於 107年 1月 19日 1 至 2時 許 ， 利用 網際網路 在 FB 網站 「 iPhone/iPad/Mac 二手 交易區 」 社團 ， 以 「 洪淳浩 」 之 帳號 張貼 公開 貼文 ， 佯稱 願 出售 iPhone 6splus 、 玫瑰金 、 64 G 手機 1 支 ， 致 丁家齊 、 張政翔 瀏覽 得知 上開 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 而 各 向 洪淳浩 約定 購買 商品 ， 並 分別 於 107年 1月 19日 8時 23分 許 、 9時 54分 許 ， 依 指示 匯款 9,000 元 、 8,800 元 至 其 所 指定 、 向 不 知情 之 友人 張純瑜 所 借用 之 郵局 帳號 00000000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 因 丁家齊 、 張政翔 遲 未 收到 所 購買 之 商品 ， 始 悉 受騙 。 ㈣ 於 107年 2月 25日 22時 許 ， 利用 網際網路 在 FB 網站 「 發燒 友耳機 用品 二手 市集 」 社團 ， 以 「 洪淳浩 」 之 帳號 張貼 公開 貼文 ， 佯稱 願 以 1萬 元 出售 耳機 1 副 ， 致 甘家安 瀏覽 得知 上開 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 而 向 洪淳浩 約定 購買 商品 ， 並 於 107年 2月 26日 18時 54分 許 ， 依 其 指示 匯款 1萬 元 至 所 指定 、 向 不 知情 友人 簡杏如 （ 已 另 為 不起訴 處分 ） 所 借用 之 郵局 帳號 00000000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 因 甘家 安遲 未 收到 所 購買 之 商品 ， 始悉 受騙 。 ㈤ 於 107年 8月 2日 ， 利用 網際網路 在 FB 網站 以 「 江永麟 」 之 帳號 張貼 公開 貼文 ， 佯稱 願 出售 iPhone7 手機 1 支 ， 致 郭育廷 瀏覽 得知 上開 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 而 向 洪淳浩 約定 購買 商品 ， 並 於 107年 8月 2日 20時 2分 許 ， 依 指示 無摺 存款 5,000 元 至 其 所 指定 之 彭康俊 （ 業 另 為 不起訴 處分 ） 所有 之 中國信託 商業 銀行 承德 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 內 ， 作為 支付 洪淳浩 向 彭康俊 購買 手機 款項 之 用 ， 嗣 因 郭育廷 遲 未 收到 所 購買 之 商品 ， 始 悉 受騙 。