臺灣臺北地方法院 105年度金重易字第2號
犯罪事實：
一 、 陳英蘭 於 民國 90年 間 認識 何莉莉 ， 並 經由 何莉莉 之 介紹 在 其 胞弟 何志強 經營 之 「 天下 航太 科技 股份 有限公司 」 （ 嗣 該 公司 改組 另行 成立 「 天下 電子 科技 股份 有限公司 」 繼續 經營 原 業務 ， 下稱 「 天下 公司 」 ） 任職 工作 ， 陳英蘭 任職 約 2 年 即 離職 。 迨 100年 3月 間 ， 陳英蘭 自 不詳 管道 得知 何志強 經營 之 天下 公司 營運 困難 ， 亟需 資金 周轉 運用 ， 乃 向 何志強 表示 可 代為 對 外 尋求 有意 投資 高科技 產業 之 金主 出資 借款 或 投資 天下 公司 等語 ， 何志強 遂 於 100年 3月 10 簽立 授權書 ， 授權 陳英蘭 所 代表 之 「 互翊 企業 有限公司 」 （ 下稱 互翊 公司 ） 對 外 籌措 資金 ， 至 同年 5月 31日 止 ， 陳英蘭 仍 未 能 覓得 資金 邑注 天下 公司 ， 雙方 授權 關係 因而 終止 。 嗣 陳英蘭 透過 「 老李 」 之 成年 男子 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 介紹 而 認識 李昌隆 、 Stephen Julias ， 陳英蘭 旋 於 100年 6 、 7月 間 ， 安排 何志強 與 李昌隆 、 Stephen Julias 見面 ， 並 向 何志強 表示 有 印尼 金主願 投資 天下 公司 約 美金 500萬 元 ， 惟 該 金主 之 資金 在 美國 因 積欠 稅款 遭 凍結 ， 需 由 何志強 先行 支付 美金 10萬 元 前往 美國 繳交 稅款 完畢 ， 始 可 動用 該 筆 資金 匯至 臺灣 運用 等語 ， 惟 經 何志強 當場 予以 拒絕 。 詎 陳英蘭 與 李昌隆 、 Stephen Julias 及 Alex Paulus （ 本院 通緝 中 ， 待 緝獲 後 另行 審結 ） 均 明知 實際 上 並 無 金主 邑注 資金 投資 天下 公司 ， 亦 均 無返 還 美金 10萬 元 之 真意 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 陳英蘭 於 100年 8月 15日 某時 許 ， 前往 何莉莉 擔任 公職 之 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00○0號 之 辦公室 ， 向 何莉莉 佯稱 何志強 經營 之 天下 公司 因 積欠 員工 薪水 、 勞健 保費 ， 並 遭 稅捐 機關 查帳 即將 倒閉 ， 要 趕快 救救 公司 等語 ， 何莉莉 隨即 撥打 電話 向 何志強 求證 ， 何志強 於 電話 中 予以 否認 ， 惟 陳英蘭 仍 未 死心 ， 又 先後 數 次 前往 何莉莉 上開 辦公室 ， 向 何莉莉 佯稱 現有 一 個 大好 機會 可以 救 天下 公司 ， 有 印尼 金主 願 投資 天下 公司 上億 資金 ， 但 金主 資金 在 美國 WELLSFARGO 銀行 帳戶 內 ， 需要 美金 10萬 元 去 美國 繳稅 以及 支付 旅費 ， 資金 才 能 動用 ， 倘 辦畢 上開 事項 ， 該 帳戶 內 資金 美金 500萬 元 將 先 匯入 陳英蘭 帳戶 ， 再 轉匯 至 天下 公司 帳戶 ， 否則 金主 不會 主動 去 美國 取出 資金 等語 ， 陳英蘭 復 於 100年 8月 23日 某時 許 ， 前往 何莉莉 上開 辦公室 ， 再 佯 以 上開 說詞 訛騙 何莉莉 提供 該 美金 10萬 元 用以 運作 資金 匯至 臺灣 投資 下 公司 等語 ， 陳英蘭 並 佯稱 願 支付 該 美金 10萬 元 ， 暫 由 何莉莉 先行 墊付 ， 算是 陳英蘭 向 何莉莉 借款 ， 待 前往 美國 支付 必要 相關 費用 後 ， 陳英蘭 承諾 將 於 1 個 月 內 返還 美金 10萬 元 與 何莉莉 ， 何莉莉 亦 可 親自 前往 美國 監督 等語 ， 致 何莉莉 誤信為 真 ， 惟 因 其 擔任 公職 無法 配合 請假 出國 ， 遂 央請 何志強 隨同 前往 美國 ， 並 當場 要求 陳英蘭 簽立 內容 為 「 茲 就 台灣 高科技 追蹤 救援 系統 產品 需 量產 、 匯入 外資 事項 ， 到 美國 所 需 的 各 項 費用 共計拾萬 美金 。 此 款項 由 何莉莉 代付 ， 其中 貳萬伍仟 美金 需 於 100年 8月 24日 交給 Mr . Stephen Julias ， 另外 柒萬伍仟 元 美金 交給 何志強 先生 到 美國 後 負責 支付 必要 相關 費用 ， 倘 上述 事宜 按時 付清 ， 則 陳英蘭 承諾 負責 於 一 個 月 以內 返還 何莉莉 拾萬 美金 ， 恐口無憑 ， 特 立 此 據 。 」 等 字 之 承諾書 交付 由 其 收執 後 應允 之 ， 何莉莉 見 該 承諾書 提及 Stephen Julias ， 隨即 要求 陳英蘭 聯繫 Stephen Julias 到場 ， 何莉莉 亦 聯繫 何志強 到場 ， 未 久 ， 李昌隆 偕同 Stephen Julias 前來 ， 何志強 亦 趕赴 前來 ， 陳英蘭 、 李昌隆 、 Stephen Julias 當場 向 何莉莉 佯稱 印尼 金主 Alex Paulus 很 有錢 等語 ， 李昌隆 並 向 何莉莉 出示 其 手機 內 存留 不實 之 AlexPaulus 信用狀 、 存款 證明 影像檔 為憑 ， 藉以 取信 何莉莉 ， 使 何莉莉 對於 陳英蘭 、 李昌隆 、 Stephen Julias 所 稱 Alex Paulus 有 雄厚 財力 ， 可 自 美國 匯款 美金 500萬 元 至 臺灣 投資 天下 公司 一 事 深信不疑 ， 遂 於 同年 8月 24日 前往 台新 銀行 敦南 分行 提款 兌換 美金 1萬5,000 元 旅行支票 及 提領 新台幣 現金 ， 陳英蘭 、 李昌隆 、 Stephen Julias 則 於 當日 某時 許 ， 前來 何莉莉 上開 辦公室 ， 何莉莉 當場 將 美金 1萬5,000 元 旅行支票 及 新台幣 29萬1,000 元 （ 折合 美金 1萬 元 ） 交付 陳英蘭 轉交 StephenJulias 收執 ， 陳英蘭 則 當 簽發 新台幣 300萬 元 （ 折合 美金 10萬 元 ） 之 本票 （ 發票日 ： 100年 8月 24日 、 受款人 ： 何莉莉 、 票號 ： TH 0000000 號 ） 1 紙 ， 並 在 背面 書立 「 100年 8月 24日 收 新台幣 貳拾 玖萬壹仟 元 整 及 美金 壹萬伍仟 元 整 」 等 字 後 ， 交付 何莉莉 收執 ， Stephen Julias 復 當場 表示 欲 收取 現金 而 不 願 收受 旅行支票 ， 何莉莉 乃 於 翌 （ 25 ） 日 再 前往 台新 銀行 敦南 分行 提款 兌換 美金 現鈔 1萬5,000 元 ， 陳英蘭 、 李昌隆 、 Stephen Julias 則 於 當日 某時 許 ， 前來 何莉莉 上開 辦公室 ， 何莉莉 當場 交付 美金 1萬5,000 元 現鈔 與 Stephen Julias ， Stephen Julias 則 將 前 所 收取 美金 1萬5,000 元 旅行支票 返還 何莉莉 ， 嗣 何莉莉 再 於 同年 8月 25日 、 26日 分別 轉帳 新台幣 75萬 元 、 58萬5,000 元 至 何志強 合作金庫 銀行 龍潭 分行 帳戶 內 ， 由 何志強 先後 提款 兌換 美金 2萬5,000 元 、 2萬 元 旅行支票 ， 何莉莉 復 於 同年 8月 29日 轉帳 支取 兌換 美金 1萬5,000 元 旅行支票 ， 連同 前 向 Stephen Julias 收回 之 美金 1萬5,000 元 旅行支票 ， 總計 美金 7萬5,000 元 旅行支票 一併 交付 與 何志強 收執 。 嗣 Alex Paulus 於 100年 8月 29日 搭機 抵達 桃園 國際 機場 與 陳英蘭 、 李昌隆 、 Stephen Julias 及 何志強 會合 後 ， 隨即 一同 搭機 抵達 美國 ， 何志強 於 100年 8月 30日 某 時 許 ， 在 其 等 下榻 旅館 內 ， 將 所 攜帶 美金 7萬5,000 元 旅行支票 交付 陳英蘭 轉交 AlexPaulus 收執 ， 陳英蘭 則 在 上開 本票 背面 書立 「 100年 8月 30日 收 美金柒萬伍仟 元 整 」 等 字 並 簽名 ， 迨 同年 9月 初 某 日 ， 何志強 陪同 Alex Paulus 前往 美國 加州 沙加緬度 之 WELLSFARGO 銀行 ， 由 何志強 在 前開 旅行支票 上 之 「 PAYTHISCHE QUETOTHEORDEROF 」 欄位 簽署 「 Alex Paulus 」 ， 再 由 AlexPaulus 存入 其 帳戶 ， 惟 該 銀行 不予 受理 旅行 支票 存款 ， 何志強 再 陪同 AlexPaulus 前往 JPMORGANCHASEMANHATTAN 銀行 將 前開 旅行 支票 存入 AlexPaulus 之 帳戶 後 ， 即 返回 旅館 等候 美金 500萬 元 匯入 陳英蘭 帳戶 之 消息 。 嗣 陳英蘭 、 AlexPaulus 、 Stephen Julias 於 100年 9月 6日 某時 許 ， 在 該 旅館 內 向 何志強 稱 已經 收到 銀行 匯款 電文 等語 ， 何志強 立即 要求 陳英蘭 開啟 電子 郵件 帳戶 ， 果然 見 有 來自 「 financeservice@wel1sfargo . com 」 電子 郵件 帳號 以 附加 jpg 檔案 方式 ， 將 不實 之 匯款 SWIFT 電文 （ 內容 記載 美國 WELLSFARGO 銀行 匯款 美金 500萬 元 至 中繼 之 臺灣 渣打 銀行 再 轉匯 至 陳英蘭 申請 設立 之 兆豐 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 意旨 ） 之 影像檔 傳送 至 陳英蘭 所 使用 「 e89889@yahoo . com . tw 」 電子 郵件 帳號 收件匣 內 ， 以 示 AlexPaulus 已 自 美國 WELLSFARGO 銀行 匯款 美金 500萬 元 至 陳英蘭 前開 帳戶 內 用以 取信 何志強 ， 陳英蘭 則 當場 應 何志強 之 要求 將 該 電子 郵件 連同 附加 檔案 轉寄 至 何志強 之 電子 郵件 帳號 內 ， 陳英蘭 、 李昌隆 、 AlexPaulus 、 Stephen Julia 隨即 以 時間 緊迫 怕 趕 不 上 飛機 為由 ， 阻攔 何志強 在 當地 查證 該 筆 匯款 是否 確實 匯入 陳英蘭 前開 帳戶 內 ， 渠等 即 匆匆 於 100年 9月 8日 搭機 返 臺 ， 其後 何志強 遲遲 未 見 該 筆 款項 輾轉 匯入 天下 公司 帳戶 ， 且 陳英蘭 、 李昌隆 、 Stephen Julias 又 均 避不見面 ， 何莉莉 始 知 受騙 。