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臺灣宜蘭地方法院 107年度原訴字第16號
犯罪事實：
一 、 Ｂ○ 於 民國 107年 6月 間 ， 加入 詐欺 集團 擔任 車手 工作 ， 而 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 陳志嘉 」 、 「 黑豹 」 等 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 分別 以 如 附表 1 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 辛○○ 、 Ｆ○○ 、 丑○○ 、 巳○○ 、 乙○○ 、 丙○○ 、 卯○○ 、 Ｌ○○ 、 Ｎ○○ 、 地 ○○ 、 Ｇ○○ 、 己○○ 、 Ｉ○○ 、 庚○○ 、 午○○ 、 未○○ 、 亥○○ 、 Ｊ○○ 、 酉○○ 等 19 人 ， 致 該 19 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 1 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 1 所 示 之 款項 匯款 至 附表 1 所 示 之 人頭 帳戶 。 嗣 Ｂ○再 依 詐欺 集團 成員 「 黑豹 」 之 指示 ， 以 詐欺 集團 所 提供 之 人頭 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 於 附表 2 所 示 之 時間 、 地點 ， 自 附表 2 所 示 之 人頭 帳戶 提領 如 附表 2 「 提領 金額 」 欄 所 示 之 款項 後 ， 隨即 交付 予 上手 「 黑豹 」 層轉 詐欺 集團 成員 ， 「 黑豹 」 並 給付 Ｂ○ 所 提領 上開 詐欺 所得 贓款 之 3% 即 新臺幣 （ 下 同 ） 37147 元 以為 報酬 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第8234號
犯罪事實：
一 、 梁忠正 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 106年度 簡字 第2730 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 107年 7月 1日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 其 無 支付 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 107年 9月 18日 10時 前 某時 ， 在 新 北市 中和區 山隆 加油站 前 ， 搭乘 朱慶隆 所 駕駛 之 車號 000 - 0000 號 營業 小客車 ， 指示 朱慶隆 駕車 搭載 其 返回 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 住處 ， 致 朱慶隆 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 前往 上址 ， 於 同 日 10時 許 ， 朱慶隆 駕駛 前開 營業 小客車 抵達 該 處 後 ， 向 梁忠正 收取 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 ， 梁忠正 始 表示 身 上 並 無 款項 ， 需 至 住處 拿取 車資 ， 然 朱慶隆 等待 許久 ， 梁忠正 仍 拒 不 付款 ， 朱慶隆 始 知 受騙 並 報警 處理 。 嗣 於 同 日 10時 50分 許 ， 經 新北市 政府 警察局 中和 分局 錦和 派出所 警員 何政翰 、 謝嘉瑄 據報 到場 處理 ， 梁忠正 因 不滿 警方 之 處理 ， 竟 基於 妨害 公務 之 犯意 ， 朝 警員 何政翰 頭部 揮拳 ， 繼而 拾起 地 上 之 木棍 攻擊 正 依法 執行 公務 之 警員 何政翰 、 謝嘉瑄 ， 致 何政翰 受有 多 處 損傷 之 傷害 ； 謝嘉瑄 則 受有 右側 腕部 擦 挫傷 之 傷害 （ 涉嫌 傷害 部分 ， 未 據 告訴 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第688號
犯罪事實：
一 、 宋婕茹 與 林志榮 ( 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 因 重行 起訴 ， 前 經 本院 另 為 公訴 不 受理 ) 曾 係 男女 朋友 ， 渠等 能 預見 將 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 而 不 違反 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 間 某 日 ， 至 臺中市 神岡區 五權路 上 某 7-ELEVEN 便利商店 ， 共同 將 林志榮 向 中華郵政 股份 有限公司 竹南 郵局 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 竹南 郵局 帳戶 ) 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 店到店 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 不詳 詐欺 集團 成員 ( 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ) 使用 前揭 帳戶 詐欺 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 竹南 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 不詳 之 人 於 107年 1月 25日 8時 30分 許 ， 撥打 電話 以 語音 通知 方式 與 陸雪芬 聯繫 ， 佯稱 ： 係 中華 電信 人員 ， 行動電話 費用 未 繳納 ， 尚 欠費 逾 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬 元 云云 ， 復 於 其後 某時 ， 再度 致電 ， 佯稱 ： 係 臺北市 政府 警察局 士林 分局 第二 分局 警員 ， 其 行動電話 門號 涉及 洗錢 、 詐欺 、 販毒 等 案件 ， 且 另 有 申辦 中國信託 銀行 信用卡 ， 另 經 傳喚 未 到 ， 已 遭 限制 出境 ， 將 遭 羈押 云云 ， 以 前揭 方式 對 陸雪芬 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 11時 40分 19秒 許 及 同 日 15時 27分 8秒 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 花蓮 第一 信用 合作社 ， 臨櫃 匯款 6萬 元 、 5萬 元 至 前揭 竹南 郵局 帳戶 ， 旋遭 提領 殆盡 。 ㈡ 不詳 之 人 於 107年 1月 18日 12時 許 ， 持用 門號 0000000000 號 行動電話 與 鄒金燦 聯繫 ， 佯稱 ： 係 其 妻 之 姨丈 ， 更換 行動電話 門號 云云 ， 復 於 同年 1月 22日 某時 ， 再度 致電 ， 佯稱 ： 有 急用 ， 須 借款 25萬 元 云云 ， 復 於 同年 1月 23日 某時 ， 再度 致電 ， 佯稱 ： 欲 借款 32萬 元 云云 ， 以 前揭 方式 對 鄒金燦 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同年 1月 23日 12時 15分 15秒 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 中華郵政 股份 有限公司 板橋 中正路 郵局 ， 臨櫃 匯款 32萬 元 至 前揭 竹南 郵局 帳戶 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 陸雪芬 與 鄒金燦 發覺 遭 詐騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度訴字第511號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 與 暱稱 「 歐一歐 」 之 洪嘉鴻 為 舊識 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 應 洪嘉鴻 之 邀 而 加入 以 洪嘉鴻 為首 ， 成員 包含 同 案 少年 侯○雄 （ 民國 90年 12月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 以 108年度 少護字 第331 、 392 號 裁定 及 108年度 少護字 第582 號 宣示 筆錄 裁定 交付 保護 管束 確定 ） 、 暱稱 「 令 孤沖 」 之 蕭智哲 、 羅清德 及 真實 姓名 年籍 均 不詳 暱稱 「 李鍾碩 」 、 「 金正賢 」 、 「 阿翔 」 等 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 負責 搭載 侯○雄 至 附表 所 示 地點 提領 贓款 及 在 旁 監視 ， 之後 再 負責 搭載 侯○雄 將 所 領得 贓款 繳回 上手 之 工作 。 丙○○ 、 侯○雄 與 前揭 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 及 詐欺 集團 不法 之 所有 ， 基於 共同 加重 詐欺 取財 、 一般 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 本案 詐欺 集團 成員 擔任 機房 話務手 ， 以 附表 「 詐欺 方法 」 欄 所 示 詐欺 方法 ， 對 附表 所 示 被害人 施用 詐術 ， 使 各 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 「 被害人 匯款 時間 」 欄 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 「 被害人 匯款 金額 」 欄 所 示 金額 ， 至 附表 「 被害人 匯款 人頭 帳戶 」 欄 所 示 詐欺 集團 取得 之 人頭 帳戶 內 ， 之後 再 由 蕭智哲 指示 侯○雄 ， 並 由 丙○○ 分別 於 108年 4月 6日 、 同年 月 8日 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 租賃 自小客車 ， 及 於 同 年 月 12日 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 搭載 侯○雄 持 蕭智哲 派 人 交付 之 人頭 帳戶 提款卡 ， 由 侯○雄 於 附表 「 車手 提款 時間 」 、 「 車手 提款 地點 」 欄 所 示 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 「 車手 提款 金額 」 欄 所 示 款項 ， 丙○○ 則 在 旁 監視 侯○雄 ， 俟 提領 完畢 後 ， 再 由 丙○○ 搭載 侯○雄 將 所 領得 贓款 交付 蕭智哲 指定 之 人 轉交 蕭智哲 ， 以 此 等 方式 製造金流斷點 ， 據以 隱匿 上開 犯罪 所得 之 去向 。 嗣 附表 所 示 被害人 發覺 受騙 報警 處理 ， 警方 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3524號
犯罪事實：
一 、 莊鈞珽 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 12月 31日 ， 在 高雄市 建國路 上 之 國軍 客運站 ， 以 客運 托運 之 方式 ， 將 其 所 開立 之 國泰世華 銀行 鳳山 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王 小姐 」 之 成年 女子 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 「 王 小姐 」 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 1月 3日 15時 許 ， 撥打 電話 向 方 少平 佯稱 係 其 友人 許耀文 ， 欲 借款 云云 ， 致 方 少平 不疑有他 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同年 月 5日 ， 匯款 新台幣 8萬 元 至 莊鈞珽 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 方少平 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 106年度原易字第46號
犯罪事實：
一 、 林建龍 明知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 據以 辨識 持用人 與 帳戶 設立人 係 屬 同 一 之 密碼 ， 均 係 個人 身分 、 交易 上 之 重要 憑信 物件 與 資料 ， 為 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 具 個人 專屬性 ， 無論 出於 何 動機 ， 倘率 予 提供 不 熟識 之 人 使用 ， 將 有 遭 詐騙 集團 利用為 「 人頭 帳戶 」 以 掩飾 犯行 、 逃避 查緝 ， 或 為 其他 遂行 詐欺 取財 犯罪 等 工具 之 高度 可能性 ， 竟 仍 為 求 順利 申辦 貸款 ， 即 基於 縱 經 詐騙 集團 持 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 16日 某時 許 ， 在 臺東縣 臺東巿 中興路 四段 「 全家 便利商店 」 內 ， 將 其 所 申辦 之 陽信 商業 銀行 臺東 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 郵寄 方式 交付予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 林志明 」 之 詐騙 集團 成員 ， 另 於 105年 9月 間 某 日 ， 以 LINE 將 其 上開 帳戶 之 密碼 告知 上開 詐騙 集團 成員 ， 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 所屬 之 犯罪 集團 成員 於 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 陳孝鰲 、 江競捷 、 宋敏慈 及 盧楟媜 ， 以 如 附表 所 示 之 理由 ， 要求 其 等至 自動 提款機 前 依 指示 匯款 ， 致 陳孝鰲 、 江競捷 、 宋敏慈 及 盧楟媜 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 依 指示 分別 匯出 如 附表 所 示 款項 至 上開 帳戶 ， 並 旋即 提領 一空 。 嗣 因 陳孝鰲 、 江競捷 、 宋敏慈 及 盧楟媜 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2576號
犯罪事實：
一 、 李宗憲 、 柳晉唯 自 民國 105年 11月 間 某 日 起 ， 加入 黃世峯 、 陳逸旻 、 少年 林○○ （ 88年 生 ， 於 本案 行為 時 為 未滿 18 歲 之 少年 ， 姓名 年籍 詳卷 ） 及 其餘 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 負責 提領 詐欺 贓款 之 工作 ， 並 約定 李宗憲 可 獲得 其 提領 款項 總額 3% ； 柳晉 唯 則 可 獲得 其 提領 款項 總額 1% 的 報酬 （ 黃世峯 、 陳逸旻 、 少年 林○○ 所 涉 加重 詐欺 取財 犯行 ， 另 由 本院 審理 中 ） 。 其 等 即 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 李宗憲 與 本案 詐欺 集團 其餘 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐欺 集團 之 不詳 成員 先後 於 附表 編號 1 至 編號 8 、 編號 11 、 編號 12 、 編號 14 、 編號 15 所 示 之 時間 ， 分別 向 曹家榛 、 趙秀金 、 黃清文 、 鄭文穎 、 王阿祝 、 邱淑貞 、 陳國盛 、 陳秋華 、 廖守真 、 白綉鶯 、 陳雲秀 、 謝福明 施以 附表 編號 1 至 編號 8 、 編號 11 、 編號 12 、 編號 14 、 編號 15 所 示 之 詐術 ， 致 曹家榛 、 趙秀金 、 黃清文 、 鄭文穎 、 王阿祝 、 邱淑貞 、 陳國盛 、 陳秋華 、 廖守真 、 白綉鶯 、 陳雲秀 、 謝福明 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 1 至 編號 8 、 編號 11 、 編號 12 、 編號 14 、 編號 15 所 示 之 時間 ， 將 附表 編號 1 至 編號 8 、 編號 11 、 編號 12 、 編號 14 、 編號 15 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 附表 編號 1 至 編號 8 、 編號 11 、 編號 12 、 編號 14 、 編號 15 所 示 之 人頭 帳戶 。 李宗憲 再 依 上手 指示 ， 於 附表 編號 1 至 編號 8 、 編號 11 、 編號 12 、 編號 14 、 編號 15 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 持 附表 編號 1 至 編號 8 、 編號 11 、 編號 12 、 編號 14 、 編號 15 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 ， 提領 附表 編號 1 至 編號 8 、 編號 11 、 編號 12 、 編號 14 、 編號 15 所 示 之 款項 ， 並 將 提領 之 款項 交予 集團 上手 。 李宗憲 因而 獲得 提領 款項 總額 3% 之 報酬 。 ㈡ 李宗憲 、 柳晉唯 與 本案 詐欺 集團 其餘 成員 另 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐欺 集團 不詳 成員 先後 於 附表 編號 9 、 編號 10 、 編號 13 所 示 之 時間 ， 分別 向 李開征 、 蘇銘正 、 馬紹章 施以 附表 編號 9 、 編號 10 、 編號 13 所 示 之 詐術 ， 致 李開征 、 蘇銘正 、 馬紹章 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 9 、 編號 10 、 編號 13 所 示 之 時間 ， 將 附表 編號 9 、 編號 10 、 編號 13 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 附表 編號 9 、 編號 10 、 編號 13 所 示 之 人頭 帳戶 。 李宗憲 、 柳晉唯 再 依 上手 指示 ， 分別 於 附表 編號 9 、 編號 10 、 編號 13 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 持 附表 編號 9 、 編號 10 、 編號 13 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 ， 提領 附表 編號 9 、 編號 10 、 編號 13 所 示 之 款項 ， 並 將 提領 之 款項 交予 集團 上手 ， 李宗憲 因而 獲得 其 提領 款項 總額 3% 之 報酬 ； 柳晉唯 則 獲得 其 提領 款項 總額 1% 之 報酬 。 ㈢ 柳晉唯 、 少年 林○○ 及 本案 詐欺 集團 其餘 不詳 成員 復 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐欺 集團 不詳 成員 先後 於 附表 編號 16 至 編號 21 所 示 之 時間 ， 分別 向 莊秀霞 、 歐陽敬倫 、 沙慶松 、 廖冠傑 、 王美英 、 鄭俊亨 等 人 施以 附表 編號 16 至 編號 21 所 示 之 詐術 ， 致 莊秀霞 、 歐陽敬倫 、 沙慶松 、 廖冠傑 、 王美英 、 鄭俊亨 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 16 至 編號 21 所 示 之 時間 ， 將 附表 編號 16 至 編號 21 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 附表 編號 16 至 編號 21 所 示 之 人頭 帳戶 （ 附表 所 示 之 帳戶 提供者 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 均 另 案 審理 中 ） 。 柳晉 唯 再 依 上手 指示 ， 於 附表 編號 16 至 編號 21 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 開車 搭載 少年 林○○ 前往 提領 附表 編號 16 至 編號 21 所 示 之 款項 ， 並 在 旁把風 。 嗣 因 曹家榛 、 趙秀金 、 黃清文 、 鄭文穎 、 王阿祝 、 邱淑貞 、 陳國盛 、 陳秋華 、 李開征 、 蘇銘正 、 廖守真 、 白綉鶯 、 馬紹章 、 陳雲秀 、 謝福明 、 莊秀霞 、 歐陽敬倫 、 沙慶松 、 廖冠傑 、 王美英 、 鄭俊亨 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 109年度訴字第209號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 馮梓喻 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 、 證人 柯金 位於 警詢 及 偵訊 中 之 供述 」 、 「 南投縣政府 警察局 指認 犯罪 嫌疑人 紀錄表 及 車輛 詳細 資料 報表 各 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1145號
犯罪事實：
一 、 彭柏偉 已 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用 者 不同 ， 使用 者 即可 藉 此 躲避 員警 追查 ， 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ； 且 現今 一般 金融 機構 帳戶 之 申請 甚為 簡易 方便 ， 如 係 基於 正當 用途 而 有 使用 帳戶 之需 ， 通常 需用人 得以 自己 名義 申請 辦理 即可 ， 本 無 借用 他人 帳戶 掩飾 資金 流向 之 必要 。 惟 彭柏偉 在 不 違背 其 本意 之下 ， 竟 基於 幫助 他人 涉犯 詐欺 取財 罪行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 一００年 十二月 七日 下午 一時 三十分 許 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 文心 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 交予 某 不詳 姓名 年籍 之 人 （ 並 無 證據 證明 為 未滿 十八 歲 之 人 ） ， 彭柏偉 並 同時 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該 名 不詳 姓名 年籍 之 人 所屬 犯罪 集團 成員 ， 果 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 後述 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1160號
犯罪事實：
一 、 傅勇源 雖 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 5月 31日 前 某 日 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 林園 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 5月 30日 16時 許 ， 撥打 電話 予 顏秀美 ， 佯裝 友人 史美 之 聲音 並 告知 門號 更改 已 變更 ， 再 於 105年 5月 31日 11時 許 ， 再次 撥打 電話 予 顏秀美 佯稱 急需 資金 周轉 云云 ， 致 顏秀美 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 12分 許 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 4萬 元 至 傅勇源 上開 郵局 帳戶 。 嗣 顏秀美 發覺 有異 迅速 報警 處理 ， 經 警通報 由 中華郵政 股份 有限公司 高雄 郵局 於 同 日 18時 4分 許 設定 警示 帳戶 ， 致 詐騙 集團 未及 提領 而 未遂 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第2962號
犯罪事實：
一 、 洪淑娟 前 因 犯 詐欺 等 罪 ， 分別 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 100年度 簡上字 第67 號 、 100年度 簡字 第867 號 判決 各 判處 有期徒刑 5月 、 3月 確定 ， 上開 2 罪 嗣 經 同 法院 以 100年度 聲字 第1301 號 裁定 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 而 於 民國 101年 3月 23日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 因 其 積欠 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小楊 」 之 成年 男子 款項 無力 清償 ， 為 求 清償 該 欠款 ， 其 與 男友 王天福 均 明知 渠等 均 無 資力 ， 且 實際 上 亦 無償還 機車 貸款 每 期 款項 之 意願 ， 竟 與 「 小楊 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 洪淑娟 於 103年 7月 15日 向 鴻達 國際 企業 有限公司 （ 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 8樓 之2號 ， 下稱 鴻達 公司 ） 之 特約 車商 萬龍 機車行 （ 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 ） 佯稱 欲 以 分期付款 方式 購買 總價 為 新臺幣 （ 下 同 ） 98,688 元 之 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 1 部 ， 並 由 王天福 擔任 連帶 保證人 云云 ， 並 簽立 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 ， 表示 同意 先 給付 頭期款 42,000 元 ， 餘 款 56,688 元 以 貸款 方式 給付 清償 ， 並 自 103年 8月 22日 起 至 104年 7月 22日 止 以 每 期 4,724 元 、 共分 12 期 給付 之 方式 清償 ， 萬龍 機車 行 乃 將 分期付款 申請書 暨 約定書 轉送 鴻達 公司 審核 ， 致 鴻達 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 洪淑娟 有 購買 機車 及 按期 繳交 分期 款項 之 真意 及 能力 ， 而 王天福 亦 有 代為 清償 分期 款項 之 真意 及 能力 ， 遂 同意 洪淑娟 之 申請 ， 而 由 鴻達 公司 將 上開 機車 餘款 給付 予 萬龍 機車行 ， 以 受讓 取得 萬龍 機車行 對 洪淑娟 之 買賣 價金 債權 ， 並 將 上開 機車 交付予 洪淑娟 。 而 洪淑娟 於 取得 上開 機車 後 ， 旋 將 上開 機車 交付 予 「 小楊 」 ， 用以 抵償 其 積欠 「 小楊 」 之 債務 。 嗣 因 洪淑娟 、 王天福 均 未 繳付 分期 款項 ， 經 鴻達 公司 履次 催討 未果 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 105年度訴字第568號
犯罪事實：
一 、 謝欣哲 明知 王聖傑 （ 王聖傑 所 涉 詐欺 犯行 ， 據 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 與 其餘 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 共組 詐騙 集團 ， 竟 與 王聖傑 等 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 加入 該 詐騙 集團 之 運作 ， 負責 收購 帳戶 事宜 ， 並 於 民國 104年 12月 16日 前 某 日 ， 在 陳鴻欽 （ 陳鴻欽 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 業 據 本院 另 以 105年度 簡字 第1887 號 判決論 處 罪刑 確定 ） 位於 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 住處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 ， 向 陳鴻欽 購得 陳鴻欽 所 申設 臺灣 銀行 安南 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 再 轉交 王聖傑 並 收取 8000 元 之 報酬 ； 又 於 105年 1月 初 某 日 ， 在 臺南市 安平區 某 全 家 超商 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 安南 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000 號 、 帳號 ： 0000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 王聖傑 ， 並 收取 1萬 元 之 酬金 。 嗣 王聖傑 取得 上開 帳戶 後 ， 即 交付 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 由 其他 詐騙 集團 成員 先後 於 如 附表 編號 1 至 5 所 示 時間 ， 以 如 附表 編號 1 至 5 所 示 方式 ， 詐騙 王美蕙 、 簡瑜萱 、 黃翠茵 、 陳漢哲 、 林蔡珠美 等 人 ， 使 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 入 謝欣哲 所 提供 之 上開 帳戶 如 附表 編號 1 至 5 所 示 。
臺灣高雄地方法院 107年度審訴字第1643號
犯罪事實：
一 、 黃佳華 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿孝 」 之 成年 男子 所屬 詐騙 其 團 ， 約定 擔任 領取 詐欺 所得 款項 之 車手 工作 ， 每 次 報酬 為 提款 金額 之 2% ， 而 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 ， 各 基於 三 人 以上 共同 以 網際網路 而 犯 詐欺 取財 或 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 ， 分別 於 附表 一 （ 一 ） 、 （ 二 ） 所 示 之 時 、 地 ， 以 附表 一 （ 一 ） 、 （ 二 ） 所 示 之 方法 ， 各 向 附表 一 （ 一 ） 、 （ 二 ） 所 示 之 被害人 ， 詐取 如 附表 一 （ 一 ） 、 （ 二 ） 所 示 金額 ｛ 被害人 、 詐騙 方法 、 詐騙 金額 、 匯入 銀行 帳號 ， 均 詳如 附表 一 、 （ 一 ） （ 二 ） 所 示 ｝ 後 ， 再 由 「 阿孝 」 指示 黃佳華 於 附表 二 所 示 之 時 、 地 提領 詐欺 贓款 ， 黃佳華 並 獲取 提領 金額 百分之二 之 報酬 。 嗣 經 附表 一 （ 一 ） 、 （ 二 ） 所 示 被害人 發覺 遭 騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 處 監視器 錄影 畫面 比對 追查 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第956號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 起訴書 附表 更正為 本 判決 附表 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 另 就 證據 補充 並 更正 如下 ：
臺灣基隆地方法院 100年度簡上字第104號
犯罪事實：
一 、 董恩惠 可 預見 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 如 提供予 他人 ， 該 帳戶 極 可能 成為 詐騙 集團 受領 對 不 特定 民眾 詐欺 所得 贓款 之 工具 ， 仍 基於 縱 有人 利用 其 提供 之 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 99年 4月 7日 前 數 日 某 時刻 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 天母 分行 （ 下稱 華南 銀行 天母 分行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 該 集團 成員 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 隨即 轉交 所屬 之 詐騙 集團 ， 並 由 該 集團 成員 於 同年 4月 7日 晚上 10時 10分 許 ， 撥打 電話 予 潘美君 佯稱 其 先前 在 網路 購物 時 ， 誤用 分期 帳戶 ， 要求 潘美君 至 提款機 操作 取消 ， 致 潘美君 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 10時 59分 許 ， 依 指示 操作 而 匯款 新臺幣 16012 元 至 上揭 帳戶 ， 詐騙 集團 成員 得 款 後 立即 將 款項 提領 一 空 。 嗣 經 潘美君 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第501號
犯罪事實：
一 、 高皓宇 、 呂季燁 自 民國 108年 2月 間 某 日 起 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 克林 」 之 成年人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 高皓宇 在 該 詐騙 集團 擔任 指揮 成員 提領 詐騙 款項 及 親自 提領 詐騙 款項 之 車手 工作 ， 呂季燁 在 該 詐騙 集團 擔任 提領 詐騙 款項 之 車手 工作 工作 。 高皓宇 、 呂季燁 與 上開 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ： （ 一 ） 由 該 詐騙 集團 成員 於 108年 3月 4日 下午 3時 43分 許 ， 撥打 電話 給 許榮仁 ， 佯稱為 許榮仁 親友 ， 亟需 用錢 等語 ， 致 許榮仁 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 指示 於 108年 3月 6日 中午 12時 43分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 該 帳騙 集團 所 控制 之 國泰世華 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 內 。 （ 二 ） 該 詐騙 集團 成員 另 於 108年 3月 6日 上午 10時 30分 許 ， 撥打 電話 給 林淑玲 ， 佯稱為 林淑玲 親友 ， 亟需用錢 等語 ， 致 林淑玲 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 指示 於 108年 3月 6日 中午 12時 56分 許 匯款 3萬 元 至 該 帳騙 集團 所 控制 之 京城 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 帳戶 ） 內 。 嗣 高皓宇 、 呂季燁 於 108年 3月 6日 下午 1時 許 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 伺機 在 新竹縣 新豐鄉 建興路 一段 附近 提款機 準備 提領 詐騙 款項 之 際 ， 因 形跡 可疑 ， 經 警方 查覺 有異 ， 於 下午 1時 10分 在 新豐 火車站 前 盤查 高皓宇 、 呂季燁 2 人 ， 並 在 呂季燁 身 上 扣得 用以 聯絡 詐騙 集團 成員 之 行動電話 1 具 、 兆豐 銀行 00000000000 號 帳號 金融卡 、 第一 商業 銀行 00000000000 號 金融卡 ， 在 高皓宇 身 上 扣得 用以 聯絡 詐騙 集團 成員 之 行動電話 2 具 、 上開 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 提款卡 、 帳號 000000000000 號 提款卡 、 上開 京城 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 提款卡 、 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 、 帳號 00000000000 號 提款卡 、 郵局 帳號 00000000000000 號 、 00000000000000 號 提款卡 、 臺中 商業 銀行 帳號 000000000000 號 提款卡 、 元大 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 提款卡 等 物 （ 其餘 金融 帳戶 匯入 款項 部分 ， 另 由 警方 追查 中 ） ， 而 循線 查悉 上情 。 ；
臺灣新北地方法院 109年度原簡上字第2號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 於 民國 96年 間 ， 因 妨害性自主 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第4572 號 判處 有期徒刑 7 年 10月 ， 經 臺灣 高等 法院 以 97年度 上訴 字 第4289 號 駁回 上訴 確定 ， 於 104年 2月 6日 縮短 刑期 執行 完畢 。 其 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 申設 金融 機構 帳戶 亦 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供 己用 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 不詳人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 利用 為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 107年 7月 2日 至 同 年 月 3日 10時 30分 間 某時 ， 在 臺灣 某 處 ， 將 其 所 開立 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 （ 無 證據 證明 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 容任 該 人 作為 詐欺 取財 匯款 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 。 而 該 人 及 其 共犯 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 使 甲○○ 、 乙○○ 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 匯款 至 本案 帳戶 ， 並 將 款項 提領 一 空 ， 而 遂 詐欺 犯行 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1433號
犯罪事實：
一 、 何晨瑜 預見 任意 交付 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 可能 因此 供 犯罪 者 用以 隱匿 其 真實 身分 ， 以 從事 不法 犯行 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 即使 發生 不法 犯行 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 100年 10月 11日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 統一 超商 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 文心 分行 （ 以下 簡稱 中國信託 銀行 ） 申請 帳戶 號碼 000 - 00000 - 000000 - 0 號 之 存摺 、 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 郵寄 至 台中市 ○區 ○○○路 3段 2號 之 「 7-11 商店 」 址 ， 交付 予 真實 年籍 不詳 、 年 約 25 歲 ， 自稱 「 陳嘉成 」 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐欺 取財 集團 成員 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 10月 13日 18時 30分 許 ， 以 電話 向 詹福歸 佯稱 網購 之 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 詹福歸 乃 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 提款機 操作 ， 於 同 日 19時 35分 許 ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29989 元 至 何晨瑜 所有 之 上揭 帳戶 內 。 嗣 詹福歸 發覺 受騙 ， 遂 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第765號
犯罪事實：
一 、 謝小玲 與 劉路英 、 楊觀英 、 梁亞卓 （ 所 涉 詐欺 取財 案件 ， 均 由 本院 另 以 簡式 審判 程序 審結 ） 均 係 大陸 地區 人民 ， 渠等 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 組成 俗稱 「 金光黨 」 之 詐欺 集團 ， 於 民國 101年 8月 18日 以 商務 考察 名義 入境 臺灣 後 ， 於 101年 9月 1日 上午 9時 10分 許 ， 在 新北市 三重區 力行路 重陽 國小 附近 之 市場 ， 見 方麗敏 獨自 在 該 處 買 菜 ， 認 有機可乘 ， 由 謝小玲 佯稱 自己 為 「 張 小姐 」 ， 並 向 方麗敏 詐稱 ： 伊 女兒 生病 需 向 一 名 「 高 醫師 」 求診 云云 ， 劉路英 再 於 此時 偽裝 路過 ， 佯稱 自己 為 「 李 小姐 」 ， 並 訛稱 ： 自己 認識 該 名 「 高醫師 」 ， 然 該 醫師 已經 退休 ， 僅 於 熟人 或 2 人 以上 之 情況 才 願意 看診 云云 ， 劉路英 於 說服 方麗敏 陪同 謝小玲 一同 前往 求診 後 ， 劉路英 、 謝小玲 即 帶 同 方麗敏 往 他處 走去 ， 期間 梁亞卓 則 跟隨 在 後 擔任 把風 工作 。 嗣 劉路英 、 謝小玲 將 方麗敏 帶 至 新北市 三重區 中正北路 115巷口 （ 即 重陽 國小 轉角處 ） 附近 某 處 後 ， 即 有 楊觀英 出面 自稱 自己 係 「 高 醫師 」 之 孫女 ， 經 佯 以 電話 與 「 高 醫師 」 聯絡 後 ， 先 向 方麗敏 一 行 人稱 ： 伊 爺爺 說 方麗敏 沒有 誠心 ， 故 其 不 願意 看診 云云 ， 復 轉向 方麗敏 誆稱 ： 伊 爺爺 說 你 騎 單車 時 壓到 往生人 的 魂魄 ， 你 兒子 三 天 內 會 出事 云云 ， 劉路英 於 一 旁 亦 建議 方麗敏 求 「 高 醫師 」 ， 方麗敏 於 情急 之下 ， 即 詢問 楊觀英 有 何 方式 得以 避禍 ， 楊觀英 又 詐稱 ： 需 準備 三寶 即 米 、 錢 、 黃金 等 物 改運 作法 ， 作法 完畢 即 會 將 上開 物品 返還 予 方麗敏 云云 ， 致 方麗敏 不疑有他 ， 旋即 返 家 取來 白米 6 杯 、 美金 2,100 元 、 港幣 2,000 元 、 人民幣 8,000 元 、 新臺幣 8,000 元 、 金戒指 1 只 、 珍珠 耳環 1 對 等 物 ， 在 重陽 國小 操場 交予 楊觀英 ， 由 楊觀英 將 上開 物品 裝入 黑色 塑膠袋 後 ， 再 趁機 將 該 黑色 塑膠袋 調包 ， 於 佯裝 作法 完畢 後 ， 將 調包 後 之 黑色 塑膠袋 置入 方麗敏 隨身 攜帶 之 背包 內 ， 吩咐 方麗敏 不可 回頭 觀看 ， 後 經 方麗敏 返 家 後 打開 黑色 塑膠袋 ， 發覺袋 內 僅有 礦泉水 2 瓶 、 洋芋片 1 包 ， 始 知 被 騙 。
臺灣高雄地方法院 108年度易字第457號
犯罪事實：
一 、 劉柏甫 和 黃泰閔 為 朋友 關係 ， 且 曾 借貸 金錢 予 黃泰閔 ， 惟 黃泰閔 於 民國 107年 1月 6日 前 數 月 許 已 清償 完畢 。 詎 劉柏甫 竟 分別 為 下列 各 犯行 ： ㈠ 劉柏甫 於 107年 1月 6日 （ 公訴 意旨 誤載為 107年 6月 9日 ， 應 予 更正 ） 上午 9時 20分 前 不久 之 某時 ， 因 其 購買 之 原 車牌 號碼 為 8280 -T5 號 之 自用 小客車 （ 下稱 甲車 ） 因故 未 能 取得 原 車牌 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 竊盜 犯意 ， 至 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 前 停車格 ， 徒手 拔除 黃泰閔 所有 並 停放 於 該 處 ANR-8053 號 自用 小客車 （ 下稱 乙車 ） 車牌 2 面 之 方式 ， 竊取 該 車牌 2 面 。 得手 後 再 將 之 懸掛 在 甲車 上 使用 。 ㈡ 劉柏甫 又 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 詐取 免除 路 邊 停車 費用 之 不法 利益 之 接續 犯意 ， 於 附件 之 107年 3月 11日 至 6月 13日 期間 ， 將 懸掛 乙 車 車牌 之 甲車 停放 在 高雄市 政府 管理 之 高雄市 公用 停車 格 內 ， 使 高雄市 政府 交通局 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 甲車 之 車牌 號碼 為 乙車 之 車牌 號碼 ， 而 將 上開 期間 之 停車 費用 歸 由 乙車 所有人 即 黃泰閔 負責 。 嗣 因 黃泰閔 發現 遭竊 後 旋即 報警 ， 並 於 陸續 接獲 停車 繳費 通知 後 即 轉知 高雄市 交通局 人員 有關 乙車 車牌 失竊 一 事 。 復 於 107年 6月 13日 下午 1時 51分 ， 高雄市 政府 交通局 人員 發現 劉柏甫 所 駕駛 之 甲車 懸掛 乙 車 之 車牌 2 面 停 在 高雄市 新興區 中正四路 與 瑞源路口 停車 格 內 ， 因而 轉報 高雄市 政府 警察局 新興 分局 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡上字第124號
犯罪事實：
一 、 上訴人 即 被告 王俊翔 （ 下稱 被告 ） 上訴 意旨 略 以 ： 原 審判 決量刑 過重 ， 且 伊 已 賠償 告訴人 林佩宜 之 損失 ， 請求 給予 緩刑 之 宣告 等語 （ 簡 上 卷 第39 、 73 頁 ） 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第3318號
犯罪事實：
一 、 侯承佑 明知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 ( 含 密碼 ) 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 可 預見 將 自己 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 難以 追查 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 4月 間 某 日 ， 在 臺北市 大同區 承德路 、 庫倫 街口 ， 將 其 申設 臺灣 新光 商業 銀行 五常 分行 之 帳號 0000000000000 號 、 臺北 富邦 商業 銀行 農安 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供 犯罪 集團 詐騙 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 一 於 105年 5月 13日 下午 1時 30分 許 ， 向 曾淑女 佯稱 ： 健保卡 遭 人 冒用 去頭份 為 恭 醫院 詐領 醫療 補助 費用 ， 必須 將 所有 銀行 帳戶 的 錢 ， 配合 警方 調查 ， 把 錢 領出 ， 等待 檢察官 扣押 等語 ， 致 曾淑女 陷於 錯誤 ， 於 105年 5月 25日 下午 1時 許 、 5月 26日 上午 11時 許 ， 在 苗栗縣 ○○鎮 ○市路 0段 000號 彰化 商業 銀行 竹南 分行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 、 40萬 元 至 侯承佑 上開 臺灣 新光 商業 銀行 帳戶 得逞 ； 二 於 105年 6月 中旬 ， 向 楊陳英 足 謊稱 ： 健保卡 遭冒用 ， 要求 依 指示 轉帳 或 交付 現金 與 檢察官 指派 到場 之 男子 作為 保證金 等語 ， 致 楊陳英 足 陷於 錯誤 ， 於 105年 6月 24日 、 27日 、 28日 ， 匯款 80萬 、 90萬 元 、 70萬 元 至 侯承佑 上開 臺北 富邦 商業 銀行 帳戶 得逞 。 嗣 經 曾淑女 、 楊陳英 足 察覺 遭騙 ， 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第656號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 潘貴菁 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 被 詐欺 集團 用以為 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 4日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 將 其 男友 趙○○ （ 起訴書 誤載為 趙○○ ） 所 申辦 並 交由 潘貴菁 保管 之 中國信託 銀行 永康 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 犯罪 集團 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 7月 4日 下午 17時 許 ， 假藉 拍賣 網站 賣家 之 名義 ， 撥打 電話 向 甲○○ 佯稱 渠 在 貨到付款 簽收 時 ， 誤簽為 12 期 付款 云云 ， 再 由 自稱 玉山 銀行 客服 人員 之 詐騙 集團 成員 致電 向 甲○○ 訛稱 ， 要求 渠致 提款機 操作 取消 12 期 付款 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 104年 7月 日 晚上 22時 29分 許 在 臺北市 松山區 某 處 之 統一 便利 超商 內 ， 操作 自動 提款 設備 自 玉山 商業 銀行 之 帳戶 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 被告 所 保管 趙○○ 上開 中國信託 帳戶 內 後 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 甲○○ 於 匯款 後 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 因而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺東地方法院 101年度東簡字第114號
犯罪事實：
一 、 本件 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 應 補充 被告 林銘志 之 前科 紀錄 ： 「 於 民國 96年 間 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 97年度 花易字 第78 號 判處 有期徒刑 7月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 10月 ， 緩刑 3 年 確定 ， 嗣 經 撤銷 緩刑 ， 執行 前揭 有期徒刑 ； 又 於 98年 間 因 竊盜 及 公共 危險 案件 ， 經 同 法院 以 98年度 花簡字 第440 號 及 同 年度 交訴 字 第26 號 判處 有期徒刑 4月 、 6月 ， 並 經 同 法院 以 98年度 聲字 第737 號 裁定 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 再 與 前揭 有期徒刑 10月 接續 執行 ， 入監 服刑 後 於 99年 10月 1日 假釋 並 付 保護 管束 ， 嗣 於 100年 1月 19日 保護 管束 期滿 ， 未 經 撤銷 假釋 ， 視為 執行 完畢 」 ； 證據 應 補充 證據 ： 「 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 辦案 公務電話 記錄表 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第1856號
犯罪事實：
一 、 許順武 於 民國 107年 年初 ， 因 積欠 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小朱 」 之 成年 男子 賭債 ， 「 小朱 」 遂 向 許順武 表示 幫忙 領 錢 即可 抵銷 上開 賭債 ， 許順武 即 於 107年 3月 25日 起 加入 綽號 「 小朱 」 及 「 小陳 」 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 負責 提領 贓款 之 車手 （ 涉嫌 違反 組織 犯罪 條例 等 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 彰化 地方 法院 以 107年度 訴 字 第798 號 判決 判處 有期徒刑 2 年 2月 ， 復經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 108年度 金上訴字 第861 號 判決 上訴 駁回 ） 。 詎 許順武 、 「 小朱 」 、 「 小陳 」 及 渠等 所屬 詐騙 集團 成員 間 ， 竟 為 下列 犯行 ：
臺灣花蓮地方法院 108年度原易字第211號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ； 惟 增列 被告 甲○○ 於 本院 準備 程序 及 審理 中 之 自白 為 證據 ， 並 補充 ： 甲○○ 將 其 所有 郵局 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 交由 不 知情 之 超商 成年 店員 以 超商 提供 之 寄送 貨物 之 服務 寄交給 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 經 利用 以 取得 被害人 匯款 金額 （ 因 罪疑 唯 輕 法理 ， 應 認定 被 利用 之 人 及 正犯 均 已 成年 ， 否則 被告 所 涉罪 名將 依 兒童 及 少年 福利 與 權益 保障 法 第112 條 第1 項 加重 其 刑 。
臺灣桃園地方法院 102年度壢簡字第1602號
犯罪事實：
一 、 吳原宇 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐欺 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 一般人 均 可 申請 ， 並 無 設 限制 ， 且 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 ， 可能 供 詐欺 集團 所 用 ， 便利 詐欺 集團 成員 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 集團 成員 隱匿 身分 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 12月 10日 至 101年 12月 30日 間 之 某時 ， 在 臺灣 地區 某 地 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 中壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 容認 該 詐欺 集團 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 等 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 編號 1 至 3 所 示 詐騙 時間 ， 以 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 附表 編號 1 至 3 所 示 之 徐偉傑 、 張裕安 、 張巧龍 陷於 錯誤 後 ， 而 於 附表 編號 1 至 3 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 將 附表 編號 1 至 3 所 示 之 金額 匯至 上開 帳戶 內 。 嗣 經 徐偉傑 、 張裕安 、 張巧龍 發現 受騙 後 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。 案 經 徐偉傑 、 張裕安 、 張巧龍 訴由 桃園縣政府 警察局 中壢 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3250號
犯罪事實：
一 、 許振福 明知 其 無 足夠 資力 給付 機車 之 分期 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 103年 5月 1日 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 特約商 富鼎 機車 有限公司 （ 設 高雄市 前鎮區 ○○街 000號 ） 佯稱 願 以 分期付款 買賣 方式 ， 購買 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 1 部 ， 總價 為 新臺幣 （ 下 同 ） 51,485 元 ， 向 仲信 公司 貸款 支付 上揭 金額 云云 ， 並 簽訂 分期付款 契約 ， 約定 分 15 期 償還 ， 履行 全部 分期 款項 始 取得 上開 機車 之 所有權 ， 分期付款 期間 不得 處分 上開 機車 ， 致 仲信 公司 因而 誤信 許振福 確 有 足夠 資力 按期 繳付 分期 款項 之 真意 ， 陷於 錯誤 ， 於 同年 5月 間 如數 將 款項 撥款 與 上開 特約商 ， 並 受讓 上開 債權 ， 詎 許振福 於 5月 1日 取得 上開 機車 ， 旋 於 當日 同樣 在 上開 瑞祥街 處 ， 以 新臺幣 3萬餘 元 賣 與 不詳 年籍 姓名 之 人 ， 得款 供為 己用 ， 上開 機車 並 於 同年 7月 間 過戶 與 他人 ， 嗣 許振福 僅 繳付 4 期 分期 款項 即 拒 不 繳付 ， 經 仲信 公司 多 次 催討 ， 許振福 均 置之不理 ， 仲信 公司 亦 無法 將 上開 機車 追回 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第76號
犯罪事實：
一 、 陳翊霆 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 宋 先生 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 6月 14日 至 同 年 月 16日 止 ， 加入 「 宋 先生 」 所屬 詐欺 集團 擔任 「 車手 」 取款 工作 ， 「 宋 先生 」 並 使用 李亞軍 （ 該 門號 申登人 李亞軍 涉嫌 詐欺 部分 ， 由 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 ） 名下 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 與 陳翊霆 聯絡 提款 事宜 ； 該 詐欺 集團 成員 則 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 一 所 示 之 林緒禔 、 柯均霖 、 謝華馨 、 林建智 、 柯鈞耀 、 陳中捷 、 楊子賢 、 李春億 、 蔡明珍 、 羅玫婷 等 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 分別 轉帳 如 附表 一 所 示 之 金額 至 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 ① 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 或 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 ② 帳戶 ） 內 ， 經 「 宋 先生 」 確認 款項 已 存入 上開 帳戶 後 ， 隨即 以 其 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 聯繫 陳翊霆 持 前 向 「 宋 先生 」 收受 之 上開 帳戶 提款卡 及 其 密碼 （ 收受 時間 、 地點 ， 如 附表 二 ） ， 前往 如 附表 二 所 示 之 取款 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 金額 ， 並 於 附表 二 所 示 時間 、 地點 返還 提款卡 並 交付 提領 款項 予 「 宋 先生 」 ， 且 向 「 宋 先生 」 領取 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 ， 總計 6,000 元 之 報酬 。
臺灣苗栗地方法院 107年度簡上字第3號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 原 審認 事 、 用法 及 量刑 均 無不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 如 附件 原審 判決 （ 含 臺灣 苗栗 地方 檢察署 檢察官 起訴書 、 移送 併辦 意旨書 、 追加 起訴書 ） 記載 之 犯罪 事實 、 證據 、 理由 及 應 適用 之 法條 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第413號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 其 犯罪 事實 除 「 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 99年度 訴 更字 第10 號 判決處 有期徒刑 2月 15日 確定 」 、 「 竟 與 林秀蘭 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 」 、 「 欲 訂購 月餅 160 盒 及 巧克力 50 盒 送 客戶 云云 」 ， 應 分別 更正 、 補充為 「 經 本院 以 99年度 訴 更字 第10 號 判決處 有期徒刑 5月 ， 減為 有期徒刑 2月 又 15日 確定 」 、 「 竟 與 林秀蘭 及 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 『 陳 姐 』 之 業務 人員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 」 、 「 欲 訂購 奔月 月餅 禮盒 160 盒 及 原味 巴黎 夜 巧克力 50 盒 送 客戶 云云 」 ； 其 證據 除 「 被告 王金明 於 本院 106年 5月 1日 訊問 時 認罪 之 自白 」 、 「 證人 即 共犯 林秀蘭 於 本院 105年 11月 15日 審理 時 之 證述 」 ， 應 予 補充 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 ( 如 附件 ) 。