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臺灣雲林地方法院 100年度易字第513號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李振順 前 因 持有 毒品 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 94年度 上 更 一字 第312 號 判處 有期徒刑 1 年 確定 ， 嗣 經 裁定 減刑為 有期徒刑 6月 確定 ， 經 與 他 案 接續 執行 ， 於 民國 96年 10月 2日 易科 罰金 執畢 出監 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 其 並 無 支付 購買 土方 價款 之 資力 ， 卻 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 99年 4月 28日 前 數 日 ， 在 雲林縣 斗六市 某 處 蔡麗華 所 經營 之 砂石場 內 ， 向 蔡麗華 佯稱 ： 我 雖然 係 第1 次 購買 土方 ， 但 價款 將 於 交貨 完畢 後 一 星期 內 以 現金 支付 云云 ， 致 蔡麗華 陷於 錯誤 ， 依照 李振順 之 指示 ， 自 99年 4月 28日 起 至 99年 5月 3日 （ 起訴書 誤載為 5月 2日 ） 止 ， 央請 不 知情 之 黃建明 調度 砂石車 載運 土方 至 李振順 親戚 位於 雲林縣 斗南鎮 ○○○○路 旁 之 田地 上 （ 共計 259 車次 ， 載運 日期 、 出貨 車號 、 數量 與 出貨單 邊號 均 詳 如 附表 編號 1 至 259 所 示 ） ， 以 此 方式 對 蔡麗華 詐欺 取財 得手 。 事 後 蔡麗華 多 次 向 李振順 催討 價款 共計 新臺幣 688,721 元 ， 李振順 均 未 付款 ， 甚至 避不見面 ， 蔡麗華 因 催討 無著 ， 決定 向 臺灣 雲林 地方 法院 檢察署 提出 告訴 ， 方 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第4036號
犯罪事實：
一 、 陳立弘 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 如 因此 提供 之 金融 帳戶 或 將 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 而 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 11月 18日 1時 36分 許 ， 新北市 樹林區 三多 國小 附近 之 7-11 便利商店 ， 透過 包裹 寄送 方式 ， 將 合作金庫 商業 銀行 新泰 分行 帳號 0000000000000 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 供 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 詐欺 集團 所屬 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 108年 11月 20日 16時 10分 許 ， 假冒 天作 之 合網路 購 票 平台 客服 人員 向 劉筱 佯稱 ： 因 系統 錯誤 將 妳 設定為 企業 用戶 並且 訂 了 5 張 票 ， 購買 物品 時 作業 疏失 ， 要求 劉筱雯 轉帳 以 解除 設定 云云 ， 致 劉筱雯 不疑有他 ， 於 同 日 16時 51分 許 、 16時 58分 許 、 17時 10分 許 、 17時 19分 許 、 17時 34分 許 ， 分別 以 手機 轉帳 之 方式 轉入 新臺幣 ( 下 同 ) 4萬9,989 元 、 4萬2,012 元 、 2萬998 元 、 1,012 元 、 3,023 元 ， 合計 11萬7,034 元 至 上開 帳戶 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第368號
犯罪事實：
一 、 潘安 於 民國 98年 、 99年 間 因 竊盜 案件 經 臺灣 高雄 地方 法院 、 臺灣 臺東 地方 法院 分別 以 99年 審簡字 第2202 號 、 99年度 東簡字 第366 號 判處 有期徒刑 5月 、 4月 確定 ， 再 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 100年度 聲字 第1288 號 裁定 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 甫 於 100年 12月 31日 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 明知 自己身 無 分文 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 102年 1月 7日 19時 51分 至 翌日 2時 8分 止 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 錢櫃 企業 股份 有限公司 （ 下稱 錢櫃 KTV ） SOGO 店 唱歌 、 飲食 消費 （ 金額 合計 新臺幣 1萬5277 元 ） ， 獲取 不法 利益 得逞 ， 經警 到場 處理 ， 潘安始 稱願 簽發 本票 負責 ， 然 經 錢櫃 KTV 人員 多 次 聯繫 ， 均 拒 不 出面 ， 始 知 受騙 。
臺灣新竹地方法院 101年度簡上字第124號
犯罪事實：
一 、 陳沛瑜 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 方便 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 對 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 4月 20日 某時 許 ， 在 網路 上 見 代辦 貸款 廣告 而 去電 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 田 小姐 」 之 人 聯絡 ， 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 徐慶堯 」 之 成年 男子 電洽 陳沛瑜 ， 並 要求 陳沛瑜 寄交 帳戶 存摺 影本 及 提款卡 以 製作 財力 證明 ， 使 其 信用 調整到 符合 銀行 要求 乙 節 與 常情 相違 ， 竟 仍 於 同 月 22日 某時 許 ， 至 新竹縣 新埔鎮 中正路 上 某 7-11 便利商店 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 新豐 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 竹科 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 竹北 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 提款卡 ， 以 宅急便 郵寄 至 「 徐慶堯 」 指定 之 臺中市 ○○區 ○○路 000號 予 「 徐慶堯 」 及 所屬 詐欺 集團 之 成員 使用 ， 並 告 以 提款 密碼 ， 提供 不詳 詐欺 集團 作為 詐欺 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 施以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 指示 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 陳沛瑜 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 王亞文 、 顏新妮 、 陳慶雨 、 陳家翰 、 李佳菱 及 陳坤毅 等 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 101年度埔刑簡字第1號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 彭成正 明知 金融 機構 帳戶 相關 物件 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 交付 他人 使用 ， 有 可能 遭 不法 集團 做為 存放 詐欺 取財 得款 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 基於 幫助 他人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 之 物 交付 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 3月 4日 18時 許 ， 在 臺中市 ○○路 與 忠明南路 口 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下 簡稱 中華郵政 ） 國姓 長流 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱為 系爭 帳戶 ） 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 、 存摺 交付 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 容任 該 成年人 及 所屬 不法 集團 成員 利用 系爭 帳戶 之 上述 相關 物件 做為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 而 該 成年人 於 取得 系爭 帳戶 之 金融卡 後 ， 即 由 自己 或 所屬 不法 集團 之 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 詐術 使 人 將 本人 之 物 交付 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 3月 7日 17時 許 ， 由 該 不法 集團 某 成員 以 來電 顯示 0000000000 號 之 電話 撥打 予 陳正旺 ， 佯稱 其 為 雅虎 奇摩 拍賣 網站 之 賣家 ， 稱 陳正旺 所 購買 之 物品 因 作業 人員 疏失 ， 誤 設定為 分期扣款 之 情形 ， 復 於 不久 之後 又 以 來電 顯示 0000000000 、 000000000 號 之 電話 分別 撥打 予 陳正旺 ， 謊稱 其 為 台北 富邦 銀行 客服 人員 ， 指示 陳正旺 至 自動櫃員機 操作 ， 以 解除 扣款 設定 等語 ， 致 陳正旺 因此 陷於 錯誤 ， 隨即 於 翌日 （ 即 8日 ） 凌晨 0時 37分 許 ， 至 位於 臺北市 內湖區 ○○○路 6段 99號 1樓 之 台北 富邦 銀行 自動櫃員機處 ， 依 指示 操作 後 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,984 元 匯入 系爭 帳戶 ， 隨即 遭 該 不法 集團 某 成員 提領 一 空 。 嗣 經 陳正旺 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 。 ㈡ 案 經 陳正旺 訴由 臺北市 政府 警察局 內湖 分局 轉 由 苗栗縣 政府 警察局 竹南 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第2025號
犯罪事實：
一 、 藍士弼 前 因 ： （ 一 ） 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 88年度 訴 字 第521 號 判決處 有期徒刑 6月 確定 ； （ 二 ） 侵占 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 89年度 易 字 第425 號 判決處 有期徒刑 7月 確定 ； （ 三 ） 違反 著作權法 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 89年度 簡字 第1258 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ； （ 四 ） 妨害性自主 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 90年度 訴 字 第133 號 判決處 有期徒刑 5 年 6月 確定 ； （ 五 ） 竊盜 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 90年度 訴 字 第306 號 判決處 有期徒刑 3 年 4 月 ， 並 由 臺灣 高等 法院 以 90年度 上 易 字 第3439 號 判決 上訴 駁回 確定 ； 嗣 因 中華民國 九十六年 罪犯 減刑 條例 公布 施行 ， 上開 （ 一 ） 、 （ 二 ） 、 （ 三 ） 三 案 乃 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 96年度 聲減字 第381 號 裁定 分別 減為 有期徒刑 3月 、 3月 又 15日 、 2月 後 ， 與 不合 減刑 規定 之 （ 四 ） 、 （ 五 ） 二 案 合併 定 應 執行 有期徒刑 9年 3月 確定 ； 嗣 經 入監 執行 ， 於 民國 101年 3月 1日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 藍士弼 仍 不知警惕 ， 能 預見 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 向 其 取得 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 可能 利用 該 帳戶 供 詐欺 取財 匯款 使用 或 隱匿 他人 犯罪 不法 所得 ， 且 此 等 犯罪 之 發生 並 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 104年 間 ， 將 其 申辦 之 基隆 第一 信用 合作社 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 基隆 一信 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交給 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 從事 財產 犯罪 、 逃避 偵查 機關 查緝 之 工具 。 嗣 該 詐欺 之 人 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 宋尚錦 及 陳正岳 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 藍士弼 之 上開 基隆 一信 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 之 人 提領 一空 。 嗣 因 宋尚錦 及 陳正岳 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第449號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉銘雄 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 提款卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 分子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 7月 7日 某時 許 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 之 板信 商業 銀行 文化 分行 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 板信 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 雙園 分行 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 劉銘雄 上開 板信 銀行 帳戶 及 第一 銀行 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 100年 7月 7日 15時 許 撥打 電話 予 劉苡阡 ， 佯稱 其 先前 在 PCHOME 網站 上 網路 購物 時 ， 因 作業 疏忽 ， 誤 將 付款 方式 設定為 分期付款 ， 須 依 指示 以 進行 止付 動作 云云 ， 要求 劉苡阡 將 自 自動櫃員機 領取 之 金錢 ， 至 銀行 臨櫃 匯款 至 所 指定 之 帳戶 內 以 取消 分期付款 之 設定 ， 致 劉苡阡 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 100年 7月 8日 某 時 許 ， 先 至 渣打 銀行 以 臨櫃 匯款 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 劉銘雄 上開 板信 銀行 帳戶 內 ， 再 於 同 日 某時 許 至 彰化 銀行 ， 以 前揭 相同 方式 匯款 8萬9,000 元 至 劉銘雄 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 並 均 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 劉苡阡 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度易字第95號
犯罪事實：
一 、 楊天宜 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 6日 後 至 同 月 7日 14時 許 間 之 某 時 許 （ 起訴書 誤載為 「 於 105年 10月 7日 14時 14分 前 數 日 內 某時 」 ， 應 予 更正 ） ， 在 臺灣 地區 之 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 臺灣 土地 銀行 楠梓 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 小港 機場 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 （ 下 合稱 帳戶 資料 ） ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年人 使用 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 。 嗣 取得 前揭 帳戶 資料 之 詐欺 份子 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 出於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 附表 所 示 犯罪 方式 詐騙 附表 所 示 之 人 （ 共 3 人 ） ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 附表 所 示 帳戶 。 嗣 經 附表 所 示 之 人 發覺 有異 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第95號
犯罪事實：
一 、 何振華 於 民國 （ 下 同 ） 91年 間 ， 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 國防部 高等 軍事 法院 高雄 分院 以 91年度 高審字 第53 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 92年 9月 11日 執行 完畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 94年 4月 間 ， 見 自由時報 廣告欄 內 刊登 賣 帳戶 換 現金 之 訊息 ， 而 撥打 廣告 所 留 電話 與 某 不詳 姓名 年籍 之 成年 男子 聯絡 後 ， 可 預見 若 提供 金融 機構 帳戶 供 不詳 身分 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 於 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 。 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 94年 4月 26日 前 2 、 3日 ， 趁 同居 女友 簡新怡 不 在 家 之 際 ， 徒手 行竊 簡新怡 所有 放置 在 房間 內 之 臺灣 銀行 寶慶 簡易型 分行 第00000000000 號 帳戶 之 存摺 1 本 及 金融卡 1 張 ， 得手 後 ， 於 當日 在 臺中市 ○○路 ○路 邊 ， 將 上開 簡新怡 所有 之 帳戶 之 存摺 1 本 及 金融卡 1 張 （ 內 已 註明 密碼 ） 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 幫助 詐欺 集團 成員 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 作為 存匯款 及 提款 帳戶 使用 ， 任由 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 同時 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 報酬 。 嗣 前述 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 4月 20日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 莊海山 ， 自稱 係 「 權威 投顧 公司 」 之 專員 ， 向 莊海山 誆稱 ： 抽中 頭獎 100萬 元 云云 ， 要求 莊海山匯 稅金 至 指定 帳戶 內 ； 又 於 同年 4月 21日 某時 許 ， 再 撥打 電話 予 莊海山 ， 自稱 係 「 林 律師 」 ， 佯稱 莊海山 確實 有 中獎 云云 ， 致 莊海山 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 94年 5月 3日 16時 3分 許 匯款 7萬 元 至 黃俊傑 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 彰化 地方 法院 96年度 簡字 第275 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ） 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 溪湖 郵局 第00000000000000 號 帳戶 內 ， 復 於 同年 5月 9日 10時 6分 許 ， 匯款 10萬 元 至 簡新怡 所有 之 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 莊 海山 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查獲 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴緝字第21號
犯罪事實：
一 、 蔡維展 可 預見 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 帳戶 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 三 人 以上 共同 實施 財產 犯罪 之 不 確定 故意 ， 先後 於 附表 一 所 示 時 地 ， 分別 向 周瑋迪 、 雷博文 、 林瑜庭 收取 人頭 帳戶 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 後 （ 周瑋迪 先 將 帳戶 交與 林辰緯 ， 由 林辰緯 轉交 蔡維展 。 周瑋迪 業經 臺灣 臺南 地方 法院 以 106年度 簡上字 第359 號 審結 確定 。 雷博文 、 林瑜庭 、 林辰緯 均 業經 本院 以 106年度 簡字 第2705 號 審結 確定 ） ， 將 附表 一 編號 1 、 2 所 示 帳戶 轉交 林富崇 （ 業經 本院 以 106年度 訴 字 第1419 號 審結 確定 ） ， 將 編號 3 、 4 所 示 帳戶 轉交 賴柏宇 （ 業經 本院 以 106年度 簡字 第2705 號 審結 確定 ） 。 林富崇 取得 前揭 人頭 帳戶 之 存摺 等 物 後 ， 再 轉交 綽號 「 阿忠 」 之 石雍得 （ 現 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 108年度 原 上訴字 第74 號 審理 中 ） ， 賴柏宇 則 將 取得 之 帳戶 寄交 身分 不詳 之 「 陳建銘 」 ， 而 分別 容任 石雍得 、 「 陳建銘 」 所屬 詐欺 集團 成員 以 附表 二 所 示 方式 詐騙 被害人 劉芝螢 等 13 人 （ 其中 編號 5 被害人 陳克勤 發現 係 詐騙 集團 ， 並 未 上當 ， 為 協助 偵辦 ， 遂 匯款 1 元 ） ， 再 由 各 該 詐騙 集團 車手 成員 張仕傑 、 呂翊菘 、 劉峻倫 、 林宏穎 （ 均 已 以 106年度 訴 字 第1419 號 審結 確定 ） 、 許哲嘉 於 附表 三 所 示 時 地 ， 各 持 附表 一 帳戶 提款卡 提領 被害人 匯入 之 款項 後 ， 轉交 其他 詐欺 集團 成員 。
臺灣臺北地方法院 105年度審易字第2177號
犯罪事實：
一 、 賴振義 因 缺 錢 花用 ， 竟 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿德 」 、 「 阿偉 」 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 替 詐欺 集團 出面 向 被害人 領取 款項 之 工作 （ 即 俗稱 「 車手 」 ） ， 約定 每 次 報酬 為 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 。 賴振義 即 與 「 阿德 」 、 「 阿偉 」 及 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 並 出於 詐欺 犯意 之 聯絡 ， 先 由 集團 中 之 不詳 成員 ， 於 民國 105年 4月 15日 22時 55分 許 ， 致電 向 許綉娟 佯稱 ： 其 子 因 替 朋友 擔保 借款 ， 友人 屆期 未 還 ， 因而 抓 其 子 ， 需 許綉娟 提出 一 筆 現金 擔保 其 子 會 就 未 償 餘款 尋找 欠款 之 友人 清償 云云 ， 詐騙 集團 成員 並 於 電話 中 仿 其 子 哭聲 向 許綉娟 求救 ， 致 許綉娟 誤信為 真 ， 陸續 依 詐騙 集團 成員 指示 ： 於 同 日 12時 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 00號 元大 商業 銀行 之 自動櫃員機 提領 5萬 元 後 ， 將 之 置於 臺北市 中正區 重慶南路 一段 29巷 指定 之 某 機車 踏墊 上 ； 再 於 同 日 12時 30分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 00號 臺灣 中小企業 銀行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 臨櫃 提領 15萬 元 後 ， 將 之 置於 襄陽路 上 指定 之 某 機車 踏墊 上 ， 詐騙 集團 成員 同時 亦 指示 「 阿德 」 及 「 阿偉 」 陪同 賴振義 前往 上開 地點 拿取 現金 共 20萬 元 。 許綉娟 復 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 13時 15分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 00號 永豐 商業 銀行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 臨櫃 提領 19萬 元 後 ， 將 現金帶 至 同 路段 70號 前 騎樓 下 ， 由 賴振義 續於 同 日 13時 30分 許 ， 出面 向 許綉娟 當面 拿取 ， 賴振義 並 於 取得 上開 現金 後 ， 全數 交給 「 阿德 」 、 「 阿偉 」 帶走 ， 再 於 同 日 晚上 某 時 許 ， 由 「 阿德 」 交付 賴振義 報酬 3,000 元 。 嗣 許綉娟 發覺 遭騙 ， 報警 處理 ， 經 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第2311號
犯罪事實：
一 、 林柏村 於 民國 108年 1月 4日 凌晨 4時 許 ， 在 臺北市 三軍 總醫院 前 ， 明知 自己 無 支付 計程車 車資 之 資力 與 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 招攔 由 謝正信 所 駕駛 車牌 號碼 00 - 000 號 營業用 小客車 ， 指示 謝正信 載送 其 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 國泰 綜合 醫院 ， 致 謝正信 陷於 錯誤 ， 誤認 林柏村 有 支付 車資 之 意願 及 資力 ， 而 提供 載送 服務 。 嗣 抵達 上址 後 車資 為 新臺幣 （ 下 同 ） 230 元 ， 林柏村 僅 支付 車資 10 元 ， 其餘 均 未 給付 ， 藉 此 方式 詐得 220 元 之 載送 服務 利益 得手 ， 謝正信 因而 報警 處理 。 員警 到場 後 ， 林柏村 另 基於 公然 侮辱 之 犯意 ， 在 該 不 特定 多數 人 得以 見聞 之 處所 ， 接續 2 次 以 「 幹 」 之 言詞 辱罵 謝正信 ， 足以 貶損 謝正信 名譽 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第928號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 第17 行 關於 被害人 曾文薇 匯款 金額 「 2,275 元 」 之 記載 更正為 「 2,785 元 」 ； 關於 本案 被害人 所 匯 款項 提領 情形 部分 補充 「 除 被害人 曾文薇 外 ， 其餘 被害人 所 匯 款項 均 遭 提領 一 空 」 ； 於 第2 頁 第2 行 關於 編號 ㈢ 「 99年 8月 14日 」 之 記載 更正為 「 99年 8月 4日 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 一 關於 證據 部分 補充 「 按諸 社會 常態 ， 被告 對 素未謀面 之 陌生人 僅 在 初次 見面 後 ， 尚未 確認 其 所 應徵 公司 名稱 、 營業 處所 ， 或 取得 任何 有關 應徵 公司 之 相關 資料 前 ， 即 要求 提供 個人 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 一 事 ， 豈 有 不 心生 懷疑 對方 係 犯罪 集團 誘騙 其 交付 帳戶 資料 ， 以資 為 將來 實行 詐騙 使用 之 人頭 帳戶 之 可能 。 被告 對於 應徵 公司 名稱 為何 、 負責人 何 人 、 在 何處 上班 等 應徵 工作 重要 事項 均 不 清楚 ， 卻 仍 執意 將 提款卡 交付 該 人 ， 且 上開 提款卡 等 物 遭 他人 於 99年 8月 3日 晚間 7時 許 取走 未 返還 後 ， 被告 未曾 報案 處理 ， 亦 顯 與 常情 未 合 ， 則 其 有 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 甚 明 。 被告 上開 所 辯 均 無可 採 ， 本件 事證 明確 ， 應 依法 論科 。 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 105年度審簡字第117號
犯罪事實：
一 、 王子恆 明知 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 倘 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡 任意 交付 予 不 熟識 之 人 ， 可能 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 詎 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 6月 7日 之 某時 ， 將 其 開設 之 臺灣 銀行 平鎮 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 由 該 詐騙 集團 成員 ， 分別 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 附表 所 示 之 湯美姚 等 4 人 詐取 財物 ， 致 湯美姚 等 4 人 悉 陷於 錯誤 ， 因而 轉帳 附表 所 示 款項 至 王子恆 上揭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 嗣 湯美姚 等 4 人 發現 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度原簡字第28號
犯罪事實：
一 、 陳明嘉 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 該 帳戶 可能 遭 當作 人頭 帳戶 而 成為 詐欺 等 財產 犯罪 之 工具 ， 因而 幫助 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 其 行為 幫助 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 間接 故意 ， 於 民國 107年 7月 29日 16時 許 前 之 某時 許 ， 在 其 位於 高雄市 大寮區 鳳林三路 344巷 22之2 住處 樓下 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 溪湖 湖西 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 ， 出售 予 唐偉舜 （ 另 由 檢察官 偵辦 中 ） ， 並 轉交 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 系爭 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 手法 向 連子琁 、 鄭婉姍 、 侯孜穎 等 人 施用 詐術 ， 致 連子琁 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 陳明嘉 系爭 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第1156號
犯罪事實：
一 、 陳沛妤 能 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 7月 11日 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 向 臺灣 銀行 彰化 分行 申辦 之 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 及 其 向 彰化 銀行 彰化 分行 申辦 之 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ） 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 成年人 所屬 詐欺 集團 實施 詐欺 取財 。 嗣 後 ， 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 104年 7月 11日 某時 許 ， 由 集團 某 成員 撥打 電話 向 吳東亭 自稱 係 露天 拍賣 網站 客服 人員 、 郵局 陳 經理 ， 並 佯稱 ： 你 之前 上網 購買 脫鞋 後 ， 因 公司 會計 人員 疏失 ， 誤 將 付款 方式 設定成 分期 轉帳 ， 每 月 將 從 你 的 郵局 帳戶 扣取 新台幣 （ 下 同 ） 368 元 ， 連續 扣繳 12 個 月 ， 須 操作 自動 提款機 解除 設定 等語 ， 致 吳東亭 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 46分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○○道 0段 00號 郵局 前 ， 依 指示 操作 提款機 後 ， 誤 將 29989 元 轉入 陳沛妤 前揭 臺灣 銀行 彰化 分行 帳戶 內 。 ㈡ 於 104年 7月 11日 某時 許 ， 由 集團 某 成員 撥打 電話 向 史繡萍 自稱 係 購物 網站 客服 人員 、 郵局 人員 ， 並 佯稱 ： 你 之前 上網 購買 商品 後 ， 因 公司 人員 疏失 而 設定成 重複 下單 ， 須 操作 自動 提款機 確認 有無 遭 扣款 ， 並 將 帳戶 內 存款 領出 ， 存入 指定 帳戶 等語 ， 致 史繡萍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 01分 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 台新 銀行 前 ， 依 指示 操作 提款機 領 錢 後 ， 將 11980 元 現金 存入 陳沛妤 前揭 彰化 銀行 彰化 分行 帳戶 內 。 嗣 經 吳東亭 、 史繡萍 發現 受騙 而 報警 ， 並 循線 查知 上情 。
臺灣嘉義地方法院 108年度嘉簡字第1037號
犯罪事實：
一 、 陳炳森 明知 其 並 無 返還 借款 之 能力 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 10月 20日 清晨 5時 30分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ( 系爭 自小客車 ) 前往 址設 嘉義縣 ○○鄉 ○○路 ○段 000號 ( 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 365 號 ) 之 「 協同 加油站 」 ( 下稱 系爭 加油站 ) ， 佯裝 具有 立即 還款 能力 及 意願 ， 向 系爭 加油站 員工 蕭暐勳 誆稱 其 為 附近 「 鬥陣 檳榔攤 」 之 員工 ， 因 店 內 僅有 千 元 大鈔 ， 需 及時 借用 共計 新臺幣 ( 下 同 ) 1,000 元 之 百 元 鈔票 找 零 予 顧客 ， 三 分鐘 後 即 會 返還 款項 等語 ， 致 使 蕭暐勳 陷於 錯誤 ， 借貸 10 張 百 元 鈔票 予 陳炳森 。 嗣 因 陳炳森 取得 款項 後 不知去向 ， 未 再 返回 系爭 加油站 ， 蕭暐勳 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 警方 查詢 系爭 自小客車 車籍 資料 後 ， 向 租 車 公司 調取 租賃 契約 而 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第65號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 為 乙○○ 所 經營 位於 桃園縣 龍潭鄉 （ 現 改制為 桃園市 龍潭區 ） 某 處 按摩店 之 顧客 ， 詎 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先於 民國 99年 至 100年 8月 1日 間 某 日 ， 在 乙○○ 所 經營 之 按摩 店 內 邀約 乙○○ 投資 ， 並 向 乙○○ 詐稱 每 月 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 至 3萬 元 不等 之 投資款 ， 5 年 後 即可 取回 獲利 800萬 元 （ 下稱 方案 一 ） ， 致 乙○○ 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 自 100年 8月 1日 起 至 104年 1月 6日 止 ， 陸續 將 如 附表 一 所 示 投資 款項 以 臨櫃 存現 之 方式 存入 其 所 申請 之 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） ， 並 將 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 與 甲○○ ， 以利 甲○○ 可 提領 該 帳戶 內 之 款項 ； 而 在 100年 8月 1日 至 100年 11月 10日 （ 起訴書 誤植 為 同年 10月 11日 ） 間 某 日 ， 甲○○ 復 曾 接續 前揭 詐欺 取財 之 犯意 ， 再次 邀約 乙○○ 投資 ， 並 向 乙○○ 詐稱 投資 16萬 元 至 20萬 元 ， 每 月 可 獲得 1萬 元 之 紅利 （ 下稱 方案 二 ） ， 該 投資 紅利會 逕自 存入 乙○○ 上開 聯邦 銀行 帳戶 ， 並 供作 扣抵 方案 一 每 月 投資款 之 用 ， 致 乙○○ 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 而 於 100年 11月 10日 ， 在 桃園市 中壢區 環中東路 某 麥當勞 內 ， 與 甲○○ 簽立 「 投資 契約書 」 1 份 （ 其 上 雖 書寫 匯款 帳戶 為 乙○○ 之 板信 商銀 帳戶 ， 但 雙方 另 係 口頭 約定 匯至 上述 聯邦 銀行 帳戶 內 ） ， 並 由 乙○○ 當場 交付 現金 16萬 元 予 甲○○ ， 甲○○ 則 簽立 受款人 為 乙○○ 、 發票面 金額 為 16萬 元 之 本票 1 紙 （ 票號 ： CH 397544 號 ） 交與 乙○○ 作為 擔保 ， 後 乙○○ 再 於 100年 12月 2日 以 臨櫃 存現 之 方式 ， 將 剩餘 之 4萬 元 投資 款項 存入 上開 聯邦 銀行 帳戶 內 。 嗣 甲○○ 取得 上開 投資 款項 後 ， 非 僅 未曾 依約 給付 紅利 ， 並 將 各 筆 投資款 陸續 領出 他用 ， 且 自 104年 2月 間 起 即 避不見面 ， 乙○○ 始 知 受騙 而 提出 告訴 ， 而 悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 108年度花簡字第462號
犯罪事實：
一 、 李仁智 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 而願 出資 租用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 6月 29日 某時 許 ， 在 宜蘭縣 羅東鎮 之 統一 超商 內 ， 將 其 申設 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 ***-00000000000***** 號 帳戶 、 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 ***-00000000000***** 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 IBON 交貨便 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 蔡俊豪 」 之 詐欺 集團 成員 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 傳送 上開 帳戶 提款卡 密碼 予 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 存摺 及 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣新竹地方法院 109年度竹簡字第891號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃翊 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 108年 3月 31日 下午 5時 許 ， 前往 新竹市 ○區 ○○路 000巷 00號 之 店面 內 ， 向 經營 該 店面 之 鄭喬羽 佯稱 「 我 在 附近 的 印刷店 有錢包 等 物 遺留 在 店 內 ， 現在 無法 進入 ， 要 找 鎖匠 來 開鎖 而 需 借用 新臺幣 （ 下 同 ） 450 元 ， 20 分鐘 後 即 返還 」 云云 ， 致 鄭喬羽 陷於 錯誤 而 交付 450 元 予 黃翊 。 嗣 因 黃翊遲 未 歸還 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 另行 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 108年 6月 18日 上午 11時 許 ， 前往 新竹市 ○區 ○○街 00號 之 店面 內 ， 向 經營 該 店面 之 羅文敏 以 上開 相同 方式 遂行 詐術 ， 致 羅文敏 陷於 錯誤 而 交付 450 元 予 黃翊 。 嗣 因 黃翊 遲 未 歸還 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第4922號
犯罪事實：
一 、 蔡惠芳 因 財務 困難 ， 採取 以 會 養會 之 方式 週轉 資金 ， 而 分別 於 民國 94年 8月 20日 、 94年 12月 1日 、 95年 4月 5日 、 95年 9月 10日 自任 會首 ， 邀集 如 附表 一 編號 A 、 B 、 C 、 D 等 4 合會 （ 會期 起 迄 時間 、 總會數 、 每 期 會款 及 出標 最 低 金額 均 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 採用 內標制 ， 並 為 增加 標取 合會 會款 之 機會 ， 乃 自行 於 所 製作 之 D會 之 會員 名單 上 虛列 「 郭玉咪 」 、 「 朱淑玲 」 參加 1 會 。 詎 蔡惠芳 於 上開 合會 進行 中 ， 因 週轉不靈 、 經濟 狀況 陷入 窘境 ， 竟 各 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 連續 概括 犯意 （ 即 附表 二 編號 A1 、 A2 、 B 部分 ） 及 個別 犯意 （ 即 附表 二 編號 A3 、 C1 、 C2 、 D1 、 D2 部分 ） ， 利用 各 會員 彼此 並 不 熟識 之 機會 ， 明知 各 會員 均 未 到場 僅 以 電話 告知 投標 或 無 人 投標 ， 於 附表 二 編號 A 、 B 、 C 、 D 會 所 示 之 各 開標 時間 ， 在 其 位於 高雄市 ○○路 00巷 00號 25樓 之3 之 租屋處 主持 開標 之 際 ， 竟 以 電話 向 其他 合會 之 活會 會員 佯稱 ： 該 會 已 由 某 會員 得標 ， 未 得標 會員 應 繳交 會款 云云 ， 並 向 遭 冒標 之 真實 活會 會員 佯稱 係 他 會員 得標 ， 以 此 方式 使 真實 之 活會 會員 及 遭冒標 之 真實 活會 會員 即 如 附表 二 編號 A1 、 A2 、 A3 、 B 、 C1 、 C2 、 D1 、 D2 所 示 之 合會 活會 會員 均 陷於 錯誤 ， 而 如數 交付 會款 。 嗣 蔡惠芳 於 96年 3月 間 收取 會款 後 ， 竟 突然 不知去向 ， 經 郭玉咪 等 會員 計算 活會數 並 與 其他 會員 彼此 查對 ， 發現 有異 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1940號
犯罪事實：
一 、 黃欣 予 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 27日 某時 許 ， 於 統一 超商 仁愛 門市 ， 將 其 所 開立 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 黑貓宅急便 寄送 之 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 使用 ， 並 於 寄交 前 先 將 提款卡 密碼 更改為 對方 指示 之 號碼 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 提款卡 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 3月 31日 11時 23分 許 ， 假冒 趙佩瑛 友人 ， 撥打 電話 向 趙佩瑛 借 錢 云云 ， 致 使 趙佩瑛 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 匯款 新臺幣 2萬 元 至 玉山 帳戶 內 ， 上開 款 項 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7171號
犯罪事實：
一 、 况 作忠 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 雖 無 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 16日 下午 3時 至 4時 許 ， 在 新 北市 中和區 統一 超商景 新店 內 ， 利用 超商店到店 之 寄送 服務 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄交 至 桃園市 桃園區 大有路 統一 超商 民越 門市 予 身分 不詳 之 人 。 嗣 該 身分 不詳 之 人 及 所屬 之 詐騙 集團 於 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 隨即 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 先後 對 林沛汝 、 何倉任 實施 詐騙 行為 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 而 分別 匯出 如 附表 所 示 之 款項 至 况作忠 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 且 款項 均 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 林沛汝 、 何倉任 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第1985號
犯罪事實：
一 、 高啟森 明知 自身 無 支付 如 附表 所 示 款項 之 能力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 接續 犯意 ， 於 民國 105年 5月 14日 凌晨 0時 16分 許 ， 先 以 不詳 電話 號碼 撥打 六福 開發 股份 有限公司 南京 分公司 （ 起訴書 誤載為 六福 開發 股份 有限公司 ） 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 台北 威斯汀 六福 皇宮 飯店 （ 下稱 六福 皇宮 飯店 ） 之 總機 電話 ， 向 櫃檯 服務 人員 佯稱 ： 伊 係 林螢軒 ， 稍候 要 招待 一 位 高 先生 入住 云云 ， 並 提供 虛偽 之 銀行 信用卡卡號 0000000000000000 號 、 行動電話 號碼 0000000000 號 作為 消費 入住 之 信用 保證 及 聯絡 之 用 ， 致 六福 皇宮 飯店 之 接待 人員 陷於 錯誤 ， 於 同 日 凌晨 1時 25分 許 高啟森 抵達 後 ， 提供 如 附表 所 示 之 商品 及 服務 ， 高啟森 因此 獲得 如 附表 編號 2 、 3 、 4 所 示 之 商品 及 如 附表 編號 1 所 示 之 不法 利益 。 嗣 六福 皇宮 飯店 之 接待 人員 驗證 上開 信用卡卡號 無法 取得 消費 授權 碼 ， 通知 高啟森 再 提供 其他 支付 工具 後 ， 高啟森 復 提供 不實 之 行動電話 號碼 0000000000 號 及 市 內 電話 0000000000 號 予 飯店 而 未 支付 費用 ， 即 自 六福 皇宮 飯店 11樓 安全門 樓梯 走至 1樓 ， 欲 逃離 該 處 ， 經 六福 皇宮 飯店 之 安全 人員 董志祥 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第2802號
犯罪事實：
一 、 吳俊霆 依 其 智識 及 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 收取 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實行 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 107年 6月 1日 後 至 108年 1月 14日 間 之 某 日 、 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 將 其 向 陽信 商業 銀行 東桃園 分行 （ 下稱 陽信 銀行 ） 所 申設 之 帳號 000 - 0000000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 容任 該 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 利用 該 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 所屬 之 詐欺 集團 取得 吳俊霆 前開 陽信 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 意圖 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 不詳 成年 成員 ， 於 108年 1月 13日 17時 44分 許撥打 電話 予 陳本怡 ， 自稱為 其 姪子 陳冠丞 ， 並 接續 於 翌日 12時 17分 許 ， 透過 LINE 通訊 軟體 ， 向 陳本怡 佯稱 ： 需錢 周轉 云云 ， 致 陳本怡 陷於 錯誤 ， 依 上開 詐欺 集團 成年 成員 指示 ， 先後 匯款 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 至 吳俊霆 陽信 銀行 帳戶 （ 於 108年 1月 14日 13時 34分 許 、 同 日 13時 39分 許 及 同 日 13時 41分 許 ， 以 跨行 轉帳 方式 各 匯入 3萬 元 ， 及於 同 日 14時 50分 許 ， 以至 玉山 銀行壢 新 分行 臨櫃 匯款 方式 匯入 9萬 元 ） 。 上開 匯款 總額 隨即 經 詐欺 集團 不詳 成年 成員 提領 一 空 。 嗣 經 陳本怡 與 其 姪子 聯絡 後 ， 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度審易字第1125號
犯罪事實：
一 、 黃立臻 前 於 民國 99年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 102年度 壢簡字 第1558 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 業 於 103年 5月 23日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 7月 23日 下午 某時 以 電話 聯絡 劉家綺 ， 於 電話 中 向 其 佯稱 可 向 廠商 訂購 較 廉價 之 尿布 、 奶粉 、 奶嘴 、 沐浴乳 等 商品 ， 致 劉家綺 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 ATM 方式 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 黃立臻 所有 之 中國信託 商業 銀行 中壢 分行 000 - 000000000000 號 （ 起訴書 誤載為 「 000 - 000000000000 號 」 ） 帳戶 內 。 詎 黃立臻 於 取得 如 附表 所 示 之 款項 後 ， 遲 未 交付 其 所 代為 訂購 之 尿布 、 奶粉 、 奶嘴 、 沐浴乳 等 商品 ， 並 經 劉家綺 多 次 催討 亦 避不見面 ， 劉家綺 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 108年度金訴字第104號
犯罪事實：
一 、 廖宥彤 於 民國 108年 2月 間 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 飄渺 」 、 「 小白 」 、 「 小虎 」 、 「 大飛 」 之 人 所屬 之 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 且 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐騙 集團 組織 ， 擔任 拿取 被 害 民眾 之 提款卡 及 提領 被 害 民眾 帳戶 內 款項 之 工作 （ 俗稱 車手 ） ， 並 因此 獲取 報酬 。 其 即 與 上開 不詳 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 由 上開 詐騙 集團 不詳 成員 於 108年 2月 25日 14時 許 ， 以 電話 向 王說 佯稱 其 涉嫌 毒品 、 洗錢 案件 ， 必須 交付 其 銀行 提款卡 及 存摺 並 告知 密碼 云云 ， 使 王 說 陷於 錯誤 ， 依照 指示 於 108年 2月 26日 中午 將 其 土地 銀行 新市 分行 帳戶 （ 帳號 000 - 000 - 000000 號 ） 提款卡 、 存摺 ， 放 在 臺南市 新 市區 中正路 323巷 之 廢棄 機車 前 置物盒 內 ， 嗣 廖宥彤 以 其 持用 之 0000000000 號 行動電話 內 通訊 軟體 與 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 並 依 指示 取得 該 銀行 提款卡 、 存摺 後 ， 隨即 前往 臺南市 新 市區 土地 銀行 新市 分行 自動櫃員機 ， 於 同 日 14時 51分 至 53 分 接續 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 60,000 元 、 59,000 元 ， 共 119,000 元 ， 廖宥彤 得手 後 ， 再 依 指示 將 取得 之 款項 交予 「 小虎 」 ， 「 小虎 」 再 交付 8,000 元 之 報酬 予 廖宥彤 。 ㈡ 上開 詐騙 集團 不詳 成員 又 以 相同 手法 ， 於 108年 2月 27日 10時 許 ， 以 電話 向 莊黃阿珠 佯稱 其 涉嫌 洗錢 詐欺 案件 ， 必須 交付 其 郵局 提款卡 及 華南 銀行 存摺 ， 並 告知 密碼 云云 ， 使 莊黃阿珠 陷於 錯誤 ， 依照 指示 將 其 郵局 帳戶 （ 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 ） 提款卡 、 華南 銀行 帳戶 存摺 ， 放 在 臺南市 ○○區 ○○路 00○0號 車號 000 - 0000 號 車 右後 輪 上 ， 嗣 廖宥彤 以 其 持用 之 上開 行動電話 內 通訊 軟體 與 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 並 依 「 小白 」 指示 取得 上揭 郵局 提款卡 後 ， 隨即 前往 臺南市 ○○區 ○○路 00號 麻豆 郵局 自動櫃員機 ， 於 同 日 14時 9分 至 12分 接續 提領 60,000 元 、 60,000 元 、 29,000 元 ， 共 149,000 元 。 廖宥彤 得手 後 ， 再 依 「 飄渺 」 指示 ， 將 取得 之 款項 交予 「 小虎 」 ， 「 小虎 」 再 交付 8,000 元 之 報酬 予 廖宥彤 。 ㈢ 由 上開 詐騙 集團 不詳 成員 於 108年 3月 13日 12時 許 ， 以 電話 向 葉照玉 佯稱 其 電話費 逾期 未 繳 、 帳戶 涉嫌 綁票案 ， 必須 交付 其 銀行 提款卡 及 存摺 ， 並 告知 密碼 云云 ， 使 葉照玉 陷於 錯誤 ， 依照 指示 於 同 日 14時 許 ， 將 其 所有 之 郵局 帳戶 （ 局 帳號 0000000 - 0000000 號 ） 存摺 、 提款卡 、 其 配偶 林松山 所有 之 京城 銀行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ） 存摺 、 提款卡 及 個人 護照 放 在 臺南市 ○區 ○○○路 0段 000巷 0號 前 之 車號 000 - 000 號 機車 置物箱 內 ， 嗣 廖宥彤 以 其 持用 之 上開 行動電話 內 通訊 軟體 與 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 並 依 指示 取得 該 郵局 及 銀行 帳戶 提款卡 、 存摺 後 ， 隨即 離開 並 前往 附近 銀行 自動櫃員機 ， 於 15時 51分 至 53 分 許 ， 以 前揭 郵局 提款卡 接續 提領 60,000 元 、 60,000 元 、 29,000 元 ， 共 149 ， 000 元 ， 及於 同 日 16時 9分 至 11 分 許 ， 以 前述 京城 銀行 提款卡 接續 提領 20,000 元 、 20,000 元 、 20,000 元 ， 共 60,000 元 ， 廖宥彤 得手 後 ， 再 依 指示 將 取得 之 款項 交予 「 小虎 」 ， 「 小虎 」 再 交付 8,000 元 之 報酬 予 廖宥彤 。 ㈣ 嗣 經 王說 、 莊黃阿珠 、 葉照玉 發現 受騙 報警 處理 ， 警方 於 108年 3月 24日 19時 40分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 8樓 ， 持 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 核發 之 拘票 將 廖宥彤 拘提 到案 ， 並 當場 扣得 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 枚 ） ， 而 循線 查悉 上情 。