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臺灣臺中地方法院 100年度易字第3773號
犯罪事實：
一 、 蔡秉珂 依 其 一般 日常 生活 經驗 ， 能 預見 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 所 取得 之 金融 機構 帳戶 資料 遂行 財產 犯罪 之 目的 ， 仍 基於 縱 若 取得 其 提供 之 金融 機構 帳戶 資料 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 。 因 缺 錢 花用 ， 於 民國 99年 8月 間 某 日 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 200巷 虎嘯 國宅 之 停車場 ， 基於 上開 之 幫助 犯意 ， 將 其 弟弟 蔡○欣 ( 84年 12月 6日 生 ， 真實 姓名 詳卷 ) 所有 中華郵政 股份 有限公司 台中 力行路 郵局 ( 下稱力行路 郵局 ) 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 及 其 所有力 行路 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 各 以 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 之 代價 ， 同時 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 李暮杰 之 成年 男子 。 嗣 自稱 李暮杰 之 成年 男子 於 取得 蔡秉珂 提供 之前開 2 個 帳戶 資料 後 ， 旋 與 所屬 詐欺 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第758號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書犯 罪事 實欄 第2 行 「 在 臺北市 內湖區 新湖路 某 統一 超商 前 」 ， 應 更正為 「 在 臺北市 內湖區 新民路 某 統一 超商 前 」 ； 且 證據 部分 增列 「 被告 王志豪 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第1138號
犯罪事實：
一 、 黃淑萍 可 預見 將 自己 所有 之 金融 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 用以 作為 騙取 他人 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 11月 17日 申領 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 海軍 官校 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 晶片 提款卡 後 ， 於 100年 11月 17日 至 11月 30日 間 之 某 日 ， 將 上開 帳戶 之 存簿 、 印鑑 、 提款卡 及 密碼 交付給 蕭世馨 、 楊渼喬 （ 該 2 人 經 檢察官 起訴 並 經 本院 於 101年 12月 28日 以 101年度 易 字 第627 號 判決 有罪 後 ， 楊渼喬 於 102年 1月 9日 具狀 聲明 上訴 ） 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 之 某 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存簿 、 印鑑 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 11月 30日 ， 由 某 成員 以 楊渼喬 所有 之 台灣 大哥大 0000000000 號 門號 ， 撥打 張土城 住家 電話 ， 佯稱為 張土城 之 鄰居 而 借 錢 云云 ， 致 張土城 陷於 錯誤 ， 於 同 日 分別 匯款 15萬 元 、 2萬 元 至 上開 帳戶 內 後 ， 該 詐欺 集團 成員 即 於 同 日 持 上開 帳戶 存簿 、 印鑑 及 密碼 以 現金 提款 方式 提領 15萬 元 ， 並 持 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 提領 2萬 元 。 嗣 張土城 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第659號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 犯罪 事實 部分 將 「 李駿逸 匯款 1 元 」 更正為 「 李駿逸 於 99年 10月 29日 14時 51分 許 ， 匯款 2 次 每 次 各 1 元 至 林立修 上開 帳戶 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第2100號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 胡哲瑋 明知 若 將 本人 之 金融 機構 帳戶 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 集團 份子 用以 詐使 他人 匯入 款項 後 ， 再 加以 提領 運用 ， 而 能 預見 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 在 民國 99年 11月 3日 至 同 年 月 16日 間 之 某 日 ， 經由 其 友人 林國鈞 告知 網路 上 有 人 出價 租用 帳戶 之 消息 ， 遂 將 其 所 申辦 之 安泰 商業 銀行 景美 分行 （ 下稱 安泰 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 新光 銀行 萬隆 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 樟腳里 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 合作金庫 商業 銀行 寶橋 分行 （ 下稱 合作金庫 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 在 新北市 三重區 空軍 一號 快遞 ， 寄予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 而 該 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 詐騙 集團 之 成員 在 取得 胡哲瑋 上開 帳戶 存摺 等 物 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 附表 一 所 示 方式 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 被害人 ， 迨 該 等 被害人 依 指示 轉帳 如 附表 一 所 示 金額 匯入 胡哲瑋 所有 上開 帳戶 後 ， 旋 遭 不詳 之 人 提領 一 空 ， 致 該 等 被害人 受有 財產 上 損害 。 嗣 上開 被害人 發覺 款項 遭 轉出 ， 始 知 受騙 ， 分別 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第996號
犯罪事實：
一 、 歐陽君 亦 於 民國 107年 8月 21日 違反 藥事法 案件 執行 完畢 出監 後 至 108年 2月 17日 晚間 9時 13分 前 某時 ， 以 暱稱 「 李君君 」 登入 網路 社群 平台 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） 瀏覽 二手 買賣 社團 網頁 ， 適見 孫忠正 所 刊登 之 欲 購買 平板 電腦 訊息 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 私訊 方式 向 孫忠正 佯稱 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 代價 ， 出售 華碩牌 平板 電腦 1 臺 云云 ， 致 孫忠正 陷於 錯誤 後 ， 於 108年 2月 17日 晚間 9時 13分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○街 00號 之 全家 便利 商店 蘆竹 南山 店 內 ， 操作 自動櫃員機 轉帳 1,000 元 至 歐陽君 亦 所 指定 由 不 知情 之 馮麗娟 申設 ， 而 交由 亦 不 知情 之 葉志輝 使用 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 中山路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 馮麗娟 及 葉志輝 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 均 由 檢察官 另 為 不起訴 之 處分 確定 ） ， 再 由 葉志輝 依 歐陽君 亦 之 指示 ， 自 該 帳戶 提領 1,000 元 後 交予 歐陽君 亦 。 嗣 因 歐陽君 亦 未 依約 出貨 ， 孫忠正 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第318號
犯罪事實：
一 、 林育詮 能 預見 任意 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 交予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 10日 ， 在 苗栗縣 苑裡鎮 之 全家 便利 商店 ， 將 其 向 第一 商業 銀行 大甲 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 申辦 之 帳號 00000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄交 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 取財 之 犯行 ： ㈠ 於 106年 10月 18日 12時 30分 許 ， 假冒 係 鍾月完 之 親戚 ， 撥打 電話 予 鍾月完 佯稱 ： 需 借款 有 急用 云云 ， 致 使 鍾月完 陷於 錯誤 ， 於 同 日 ， 在 新竹市 ○區 ○○路 ○段 000號 郵局 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬 元 至 上開 第一 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 106年 10月 18日 20時 51分 許 ， 撥打 電話 予 吳良益 佯稱 ： 先前 網路 購物 誤 設定為 每 月 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 云云 ， 致 使 吳良益 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 106年 10月 19日 16時 43分 許 及 同 日 16時 45分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 ○段 00號 全家 便利商店 ， 以 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 、 2萬2,123 元 至 上開 第一 銀行 帳戶 內 ； 及 另 無 摺 存款 9,985 元 至 上開 第一 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 吳良益 、 鍾月完 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 105年度訴字第1122號
犯罪事實：
一 、 李東懋 於 民國 105年 3月 7日 某 時 許 ， 見 由 身分 不詳 、 綽號 「 蔡哥 」 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ， 所 用 通訊 軟體 LINE 帳號 之 暱稱為 「 蔡智輝 」 ） 之 男子 刊登 之 徵才 廣告 ， 遂 撥打 電話 聯絡 「 蔡哥 」 應徵 工作 。 而 經 「 蔡哥 」 在 電話 中 告知 工作 內容 係 「 先 至 麥當勞 速食 餐廳 （ 下稱 麥當勞 ） 之 廁所 或 家樂福 之 置物櫃 內 ， 拿取 來源 不明 之 金融 帳戶 提款卡 ， 並 持 之 用於 隨機 挑選 之 自動 櫃員 提款機 ， 於 領得 來歷 不明 之 款項 後 ， 再 將 提領 之 款項 放置 在 麥當勞 廁所 中 ， 待 身分 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 到場 取走 」 後 ， 李東懋 依 其 智識 經驗 ， 對於 貿然 依 未曾 謀面 「 蔡哥 」 之 指示 ， 從事 此 等 顯然 悖於 常情 之 提領 款項 工作 ， 已 得 預見 其 行為 有 使 「 蔡哥 」 及 其他 所屬 集團 成員 遂行 詐欺 取財 犯行 之 可能 ， 雖 未 達 於 欲 使 其 發生 之 程度 ， 然 因 失業 且 需用錢 ， 並 貪圖 其 報酬 ， 竟 仍 意圖 為 自己 及 他人 不法 之 所有 ， 基於 縱 使 如此 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 自 同 年 月 9日 起 受僱 於 「 蔡哥 」 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐欺 贓款 俗稱 「 車手 」 之 角色 。 嗣 經由 該 集團 內 有 相同 犯意 聯絡 之 不詳 成員 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 該 表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 該 表 所 示 之 人 陷於 錯誤 後 ， 將 該 表 所 示 之 金額 匯款 至 該 表 所 示 之 人頭 帳戶 ， 續 由 李東懋 持 門號 0000000000 號 行動電話 接受 「 蔡哥 」 所 傳送 之 LINE 指示 訊息 （ 含有 提款卡 密碼 ） ， 並 駕駛 其 所有 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 ， 先後 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 、 同 市 ○○區 ○○街 0號 麥當勞 之 廁所 、 或 同 市 中和區 中山路 家樂福 地下 2樓 之 置物櫃 ， 取得 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 ， 並 於 如 附表 二 所 示 之 時 、 地 ， 以 上開 提款卡 提領 該 表 所 示 之 款項 得手 後 ， 再 依 「 蔡哥 」 指示 將 贓款 放置 在 上開 麥當勞 之 廁所 ， 由 隨後 到場 之 不詳 集團 成員 取走 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 。 嗣 經 警據 報 調閱 相關 監視器 畫面 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 105年度訴字第640號
犯罪事實：
一 、 蔡冠維 因 缺 錢 花用 於 民國 105年 5月 13日 ， 應允 加入 綽號 「 哥 」 （ 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 下稱 【 哥 】 ） 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 （ 並 無 證據 證明 該 集團 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 擔任 詐欺 集團 取款 者 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 負責 提領 詐欺 所得 款項 。 蔡冠維 與 該 詐欺 集團 商定 ， 若 成功 提領 贓款 ， 每 日 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 報酬 ， 若 未 成功 領取 贓款 則 補貼 油料 費用 每 日 500 元 至 1,000 元 不等 。 蔡冠維 即 與 「 哥 」 及 渠等 所屬 詐欺 集團 之 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 「 哥 」 於 同 日 上午 8時 許 ， 在 臺灣 鐵路 股份 有限公司 臺北站 大廈 外 某 處 停車場 ， 將 該 詐欺 集團 所 使用 之 大陸 地區 金融 帳戶 銀聯卡 50 張 （ 含 密碼 ） 及 門號 為 0000000000 號 之 三星牌 行動電話 1 支 交給 蔡冠維 ， 指示 蔡冠維 以 該 手機所 內建 之 Skype 通訊 軟體 聯繫 。 嗣 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 以 不詳 之 方式 ， 向 大陸 地區 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 被害人 施以 詐術 ， 使 該 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 將 款項 匯入 由 該 詐欺 集團 掌控 之 大陸 地區 銀聯卡 人頭 帳戶 後 ， 再 由 「 哥 」 或 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年 男子 以 Skype 通訊 軟體 通知 蔡冠維 ， 蔡冠維 接獲 指示 後 ， 即 自 105年 5月 22日 起 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 ， 接續 於 附表 壹 所 示 時間 ， 在 不詳 地點 ， 以 上揭 銀聯卡 提領 不詳 金額 現金 後 ， 於 同 日 在 如 附表 壹 所 示 之 地點 ， 將 現金 以 牛皮 紙袋 或 報紙 包裝 後 ， 依 「 哥 」 之 指示 ， 將 該 款項 自 所 駕駛 之 上開 自小客車 車窗 向 外 丟出 ， 而 輾轉 將 贓款 交予 該 詐欺 集團 之 不詳 之 成年 成員 。 嗣 於 105年 6月 3日 上午 ， 蔡冠維 駕駛 上開 自小客車 ， 自 彰化縣 ○○鄉 ○○村 0鄰 ○○路 00號 住處 出發 ， 前往 嘉義市 西區 中興路 臺灣 銀行 嘉南 分行 、 元大 銀行 嘉義 分行 等 自動櫃員機 （ 下稱 ATM ） 及 嘉義市 西區 仁愛路 全家 便利 股份 有限公司 嘉義 新億 高 門市 之 台新 銀行 ATM 共 領得 贓款 47萬 元 後 ， 在 嘉義市 西區 友愛路 與 遠東 街口 ， 因 違規 停車 為 警 盤查 ， 並 經 其 同意 搜索 ， 當場 扣得 上開 贓款 47萬 元 、 銀聯卡 50 張 及 供 蔡冠維 犯罪 聯繫 使用 之 三星牌 行動電話 1 支 （ 含 門號 為 0000000000 號 行動電話 SIM卡 1 張 ） ， 始 悉 上情 ， 期間 蔡冠維 共 領得 100萬 元 贓款 ， 並 獲得 2萬5,000 元 之 報酬 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第1352號
犯罪事實：
一 、 林村雄 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關連 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 6月 29日 、 30日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 「 全家 便利商店 」 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 9000 元 代價 ， 將 其 申辦 之 上海 商業 銀行 台南 分行 帳號 0000000000000000469 號 帳戶 提款卡 連同 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 。 俟 該 詐欺 集團 取得 林村雄 上開 帳戶 提款卡 、 密碼 後 ， 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 某 成員 冒裝 郵局 人員 撥打 電話 予 蔡忠達 ， 佯稱 之前 網路 購物 設定為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 蔡忠達 陷於 錯誤 ， 於 100年 7月 3日 21時 13分 許 ， 前往 新竹市 ○○○○街 6號 「 萊爾富 便利商店 」 操作 自動櫃員機 而 匯款 2萬9999 元 至 林村雄 上揭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 蔡忠達 察覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第1286號
犯罪事實：
一 、 洪宗佐 得 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 ， 以及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 使用 LINE 通訊 軟體 與 自稱 「 薇薇 」 之 成年人 聯絡 後 ， 同意 以 提供 1 個 金融 帳戶 ， 1 個 月 得以 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 報酬 之 條件 ， 而 聽從 「 薇薇 」 之 指示 ， 於 民國 108年 10月 7日 22時 32分 許 ， 將 臺灣 新光 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 均 寄予 「 薇薇 」 指定 之 人 收受 ， 洪宗佐 並 依照 「 薇薇 」 之 指示 ， 將 上開 2 金融 帳戶 之 密碼 均 改成 「 112233 」 。 嗣 「 薇薇 」 及 所屬 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） 取得 洪宗佐 所 寄送 之 新光 銀行 帳戶 及 郵局 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 10月 9日 20時 53分 許 ， 撥打 電話 予 董于嘉 ， 佯稱 因 網路 訂房 設定 錯誤 ， 需 由 董于嘉 操作 提款機 以 取消 扣款 云云 ， 使 董于嘉 不疑有他 ， 而 於 隔日 （ 10日 ） 凌晨 1時 21分 許 ， 使用 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 匯款 2萬9,985 元 至 洪宗佐 之 新光 銀行 帳戶 ； 又 於 同 日 凌晨 1時 34分 許 ， 使用 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ， 匯款 2萬9,985 元 至 洪宗佐 之 郵局 帳戶 。 後 因 董于嘉 察覺 有異 ， 始 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第3386號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 與 法條 引用 附件 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 外 ， 補充 ： 被害人 徐文燕 表明 原諒 被告 （ 偵查卷 第一二 頁 參照 ） 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第211號
犯罪事實：
一 、 吳欣諭 （ 附表 一 、 二 部份 ， 業已 審結 ， 附表 五 編號 4 部分 ， 未 據 起訴 ） 及 劉品浩 於 民國 106年 8月 下旬 之 某 日 ， 另 黃羿太 （ 附表 四 、 附表 五 編號 4 部分 ， 未 據 起訴 ） 於 民國 106年 9月 中旬 之 某 日 ， 加入 綽號 「 接線員 」 、 「 活雷峰 」 、 「 馬雲 」 、 「 接線員 」 、 「 黃威德 」 、 「 蘇俊達 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 而 該 集團 是 3 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 ， 吳欣諭 擔任 「 車手頭 」 及 「 司機 」 ， 劉品浩 負責 交付 提款卡 ， 及 收取 詐欺 款項 ， 黃羿太 則 擔任 「 車手 」 ， 由 吳欣諭 負責 開車 搭載 車手 劉品浩 、 黃羿太 等 人 ， 持 人頭 帳戶 提款 ， 再 由 吳欣諭 收取 詐欺 贓款 及 發給 司機 、 車手 薪資 ， 且 有時候 吳欣諭 亦 會 擔任 車手 親自 領款 ， 再 將 贓款 交給 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 形成 金流 斷點 ， 掩飾 犯罪 所得 之 去向 （ 參與 犯罪 組織 部分 ， 不 在 本案 審理 範圍 ） 。 吳欣諭 、 劉品浩 、 黃羿太 及 所屬 詐欺 集團 其他 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 如 附表 一 至 五 所 示 之 行為 。
臺灣桃園地方法院 109年度訴字第697號
犯罪事實：
一 、 張紹洋 於 民國 109年 2月 間 某 日 起 ， 加入 詐欺 集團 ， 聽從 該 集團 中 身分 不詳 之 人 綽號 「 胖達人 」 、 「 順心 」 、 「 凱德 」 及 「 孫悟空 」 等 人 之 指示 擔任 領款 車手 工作 ， 張紹洋 先 向 集團 上游 成員 領取 提款卡 及 密碼 後 ， 由 本人 依 指示 前往 郵局 、 銀行 或 超商 領款 ， 張紹洋 再 將 領得 贓款 依 集團 上游 成員 「 胖達人 」 之 指示 ， 交付 予 集團 上游 不詳 成員 ， 張紹洋 每 次 領款 均 可 獲得 領款 1% 不等 之 報酬 。 嗣 張紹洋 與 其他 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 先 以 附表 1 所 示 之 時間 及 方式 詐騙 各 該 民眾 ， 致 各 該 民眾 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 匯款 至 附表 1 所 示 之 金融 帳戶 內 ， 張紹洋 再 依 詐欺 集團 上游 成員 指示 ， 於 附表 2 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 附表 2 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 前往 提領 贓款 ， 並 將 領得 贓款 轉交 予 集團 上游 成員 。
臺灣花蓮地方法院 107年度花原簡字第11號
犯罪事實：
一 、 黃舒毓 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 提供予 他人 使用 ， 可能 助長 他人 為 掩飾 詐欺 所得 犯罪 之 用 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 竹東 分行 （ 下稱 竹東 郵局 ） 申辦 之 帳號 000 - 00000000000 號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 於 民國 106年 5月 初 某 日 ， 以 廣告 借款 為由 ， 在 花蓮縣 新城鄉 興田段 全家 便利商店 ， 將 其 竹東 郵局 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 以 宅急便 寄 至 臺中市 全家 便利商店 大雅店 予 自稱 「 賴俊誠 」 （ 真實 年籍 不詳 ） 之 人 所屬 之 詐騙 集團 ， 由 該 不詳 之 詐欺 集團 成員 收取 。 嗣 該 詐欺 集團 由 不詳 成員 於 106年 5月 9日 17時 12分 許 ， 撥打 電話 給 方慧文 向 其 佯稱 在 網際 購物台 消費 設定 有 錯誤 需持 金融卡 至 ATM 操作 取消 ， 致 方慧文 陷於 錯誤 ， 而 依 該 不詳 成員 指示 匯款 新臺幣 2萬9,985 元 至 黃舒毓 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2280號
犯罪事實：
一 、 江亞丞 （ 綽號 熊貓 ） 於 民國 106年 8月 間 ， 因 缺 錢 花用 ， 經 友人 蔡承佑 （ 綽號 「 阿成 」 ， 所 涉 詐欺 犯行 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 另 案 偵查 中 ） 介紹 而 加入 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 犯罪 組織 之 詐欺 集團 ； 管閎信 、 趙唯智 亦 於 同年 9月 間 ， 分別 經 江亞丞 及 不詳 友人 介紹 而 加入 上開 詐欺 集團 （ 江亞丞 、 管閎信 及 趙唯智 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 犯行 部分 ， 均 經 本院 以 107年度 訴字 第279 號 判處 罪刑 ， 刻 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 108年度 金上訴字 502 號 審理 中 ） 。 渠等 之 分工 略 以 ： 由 蔡承佑 負責 招募 車手頭 及 收取 車手 提領 之 款項 （ 即 俗稱 「 回 水 」 ） ， 江亞丞 負責 領取 並 保管 人頭 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 兼任 車手頭 ， 於 受 蔡承佑 或 該 詐欺 集團 其他 不詳 成員 通知 後 ， 將 金融卡 及 密碼 交予 提款 車手 管閎信 、 趙唯智 ， 並 指示 管閎信 、 趙唯智 前往 提款 ， 待 管閎信 、 趙唯智 領得 款項 後 ， 即將 款項 及 金融卡 交還 予 江亞丞 統一 保管 ， 再 由 江亞丞 交予 蔡承佑 ， 而 江亞丞 、 管閎信 、 趙唯智 等 人 可 取得 提領 款項 1% 之 報酬 。 江亞丞 、 管閎信 、 趙唯智 與 蔡承佑 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 106年 9月 25日 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方法 施以 詐術 ， 致 游琇筑 、 鄭朝得 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 如 附表 所 示 許庭瑜 （ 原名 許涵淇 ） 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 、 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 （ 許庭瑜 所 涉 幫助 詐欺 犯行 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 另 案 偵查 中 ） ， 經 該 集團 真實 年籍 姓名 不詳 綽號 「 霸道 總裁 」 之 成員 通知 江亞丞 前往 提款 ， 江亞丞 即 在 如 附表 所 示 提款 地點 附近 ， 將 上開 許庭瑜 帳戶 之 金融卡 分別 交予 管閎信 、 趙唯智 2 人 ， 指示 2 人 於 如 附表 所 示 提款 時間 ， 提領 如 附表 所 示 之 金額 ， 並 將 全部 提領 款項 交予 在 附近 等待 之 江亞丞 。 嗣 因 鄭朝得 之 配偶 王鐘瑤 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警方 調閱 附表 所 示 提款 地點 之 自動櫃員機 監視 錄影 畫面 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第6707號
犯罪事實：
一 、 賴秀雯 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 所 開立 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供 他人 ， 可能 幫助 不法 詐騙 集團 用以 實施 詐欺 犯罪 而 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 15日 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 「 王 專員 」 之 指示 ， 將 其 所 開立 之 臺灣 銀行 新莊 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台銀 帳戶 ） 、 國泰世華 銀行 幸福 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 新竹 物流 方式 ， 寄送 至 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 0○0號 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 方國龍 」 ， 嗣 該 人 所屬 不詳 詐欺 集團 成員 取得 上開 台銀 帳戶 、 國泰世華 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 一 、 於 106年 6月 20日 16時 許 、 同 年 月 21日 11時 許 ， 冒充 許勝雄 朋友 鍾炎崎 撥打 電話 向 許勝雄 佯稱 ： 因 急需 用錢 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 趕 銀行 3點半 等語 ， 致 許勝雄 陷於 錯誤 而 於 同 日 13時 10分 許 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 國泰世華 銀行 臨櫃 匯款 15萬 元 至 台銀 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 ； 二 、 於 同 日 11時 37分 許冒充 李俊良 同學 阿偉 撥打 電話 向 李俊良 佯稱 ： 因 急需 用錢 欲 借款 等語 ， 致 李俊良 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 至 臺中市 ○區 ○○○路 000號 華南 商業 銀行 五權 分行 匯款 10萬 元 至 國泰世華 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1175號
犯罪事實：
一 、 高士晉 明知 自身 並非 在學 學生 ， 沒有 要 開 畢業展 ， 亦 無 在 高雄市 新崛江 商圈 開店 營業 之 計畫 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣彰化地方法院 105年度易字第8號
犯罪事實：
一 、 許育誠 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 且 為 輕而易舉 之 事 ， 無 正當 理由 而 不 符合 一般 社會 常態 使用 方式 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 10月 23日 晚間 某時 ， 在 彰化縣 社頭鄉 某 處 ， 將 ： ⑴ 其 在 103年 10月 22日 ， 於 臺灣 銀行 員林 分行 所 申辦 之 帳號 0000000 - 000000000000 號 帳戶 ； ⑵ 其 不 知情 之 胞兄 許育瑋 在 103年 10月 23日 ， 於 臺灣 土地 銀行 員林 分行 所 申辦 之 帳號 000 - 000 - 00000 - 0 號 帳戶 ， 及 同 日 在 台中 商業 銀行 北員林 分行 所 申辦 之 帳號 00000 - 0000000 號 帳戶 等 3 個 帳戶 之 存簿 、 金融卡 及 密碼 ， 以 每 組 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 販賣 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 阿偉 」 之 成年 男子 ， 共計 並 獲取 15,000 元 現金 （ 無 積極 證據 證明 許育誠 對於 詐欺 犯罪 成員 有 3 人 以上 有所 認識 ） 。 嗣 「 阿偉 」 及 其 所屬 之 詐騙 犯罪 成員 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 附表 所 示 之 許林雪玉 、 姚沈英 、 邱秀金 等 3 人 ， 致 上述 3 人 分別 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 匯款 至 附表 所 示 上開 許育誠 及 許育瑋 帳戶 內 ， 俟 許林雪玉 等 3 人 匯款 後 發覺 有異 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 100年度簡字第97號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 就 犯罪事實欄 一 第6 至 7 行 「 密集 向 戴臻貞 借款 」 補充為 「 密集 接續 向 戴臻貞 借款 」 ， 證據 部分 補充 「 被告 虞紫菁 於 本院 準備 程序 中 之 自白 （ 見 本院 卷 第55 頁 ） 」 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第3751號
犯罪事實：
一 、 蔡朝裕 於 民國 101年 12月 8日 18時 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 ， 至 位 在 新北市 ○○區 ○○路 000○0 號 彩券 行處 ， 於 明知 無 資力 購買 「 BINGO 」 樂透彩 之 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 先 持 數 張 新臺幣 （ 下 同 ） 百 元 鈔票 及 欲 購買 上開 彩券 之 簽註單 ， 放置 在 上址 櫃臺 電腦 前 ， 向 彩券 行店員 陳羿寧 謊稱 購買 5,000 元 之 「 BINGO 」 樂透 彩券 ， 致 陳羿寧 陷於 錯誤 ， 誤信 蔡朝裕 有 購買 上開 彩券 之 意願 及 支付 能力 ， 隨即 為 蔡朝裕 自 電腦 中 投注 5,000 元 「 BINGO 」 樂透彩 ， 於 付款 之 際 ， 被告 又 謊稱 身 上 錢 不 夠 ， 需 至 上開 機車 車廂 內 拿 錢 ， 隨即 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 逃逸 ， 而 以 此 方式 獲取 共計 5,000 元 之 不法 利益 ， 陳羿寧 發現 受騙 ， 即 報警 處理 ， 經 警 調閱 現場 及 逃逸 路線 之 監視器 錄影 光碟 ， 而 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第6788號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 雖 預見 將 金融 帳戶 （ 提款卡 及 密碼 ） 提供 他人 使用 ， 該 他人 極 可能 以 該 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 7月 1日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 4樓 居所 ， 委託 新竹 物流 股份 有限公司 （ 下稱 新竹 物流 公司 ） 不 知情 之 集貨 司機 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 新莊 郵局 （ 下稱 新莊 郵局 ） 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 寄送 至 新竹縣 新豐鄉 ○○村 ○○街 000號 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 張 先生 」 之 成年 男子 所屬 詐騙 集團 使用 ， 並 於 網路 即時 通訊 中 提供 上開 提款卡 密碼 ， 俾便 為 提領 詐得 款項 之 用 。 嗣 該 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 以 賣家 序號 「 Z0000000000 」 號 在 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 偽登 販售 奇哥牌 joie 汽車 安全 座椅 之 網頁 訊息 ， 經 陳韋甄 於 102年 7月 2日 20時 20分 許 ， 以 電腦 設備 連結 網際網路 瀏覽 至 該 網頁 時 陷於 錯誤 ， 而 向 該 賣家 下標 購買 上開 商品 ， 並 依 其 指示 於 當日 20時 54分 許 前往 臺中市 ○○區 ○○街 000號 之 臺中 豐原 博愛 郵局 ， 操作 ATM 自動 櫃器機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 至 甲○○ 所有 上開 新莊 郵局 帳戶 。 ㈡ 在 露天 拍賣 網站 偽登 販售 少女 時代 演唱會 門票 之 網頁 訊息 ， 經 蕭惠慈 之 友人 以 電腦 設備 連結 網際網路 瀏覽 至 該 網頁 ， 告知 蕭惠慈 相關 資訊 ， 蕭惠慈 遂 以 手機 透過 通訊 軟體 LINE 與 帳號 「 leon 」 之 賣家 聯絡 ， 因而 陷於 錯誤 而 購買 門票 4 張 ， 並 依 其 指示 於 102年 7月 2日 17時 23分 許 ， 前往 嘉義市 ○區 ○○路 000號 之 嘉義 文化路 郵局 ， 操作 ATM 自動 櫃器機 匯款 1萬1,600 元 至 甲○○ 所有 上開 新莊 郵局 帳戶 。 ㈢ 在 露天 拍賣 網站 偽登 販售 APPLEIPAD 之 網頁 訊息 ， 經 戴秉彬 於 102年 7月 2日 16時 18分 許 ， 在 竹東鎮 東寧路 3段 61號 某 店 內 ， 以 電腦 設備 連結 網際網路 瀏覽 至 該 網頁 時 陷於 錯誤 ， 而 向 該 賣家 下標 購買 上開 商品 ， 旋 依 指示 在 上址店 內 ， 使用 電腦 設備 連結 網際網路 操作 網路 銀行 轉帳 功能 ， 將 款項 1萬 元 匯入 甲○○ 所有 上開 新莊 郵局 帳戶 。 ㈣ 佯裝 購物台 人員 以 門號 0000000000 號 電話 撥電 予 黃美瑛 ， 誆稱 ： 購物 時 誤設為 約定 轉帳 ， 需 依 指示 解除 分期付款 云云 ， 致 黃美瑛 陷於 錯誤 ， 遂 於 102年 7月 2日 20時 51分 許 ， 前往 址設 宜蘭縣 羅東鎮 ○○路 000號 1樓 之 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 永豐 銀行 ） 羅東 分行 ， 操作 ATM 自動 櫃器機 匯款 2萬9,989 元 至 甲○○ 所有 上開 新莊 郵局 帳戶 。 嗣 上開 陳韋甄 、 蕭惠慈 、 戴秉彬 、 黃美瑛 等 4 人 所 匯 款項 均 旋 遭 提領 一 空 ， 後 經 陳韋甄 等 4 人 發覺 遭騙 報警 處理 後 ， 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第811號
犯罪事實：
一 、 李彥宏 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 12月 21日 某時 ， 將 其 所 申請 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 帳戶 （ 以下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 郵寄 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 周 先生 」 之 成年人 ， 幫助 以 該 人 為 成員 之 犯罪 集團 遂行 犯行 。 嗣 該 犯罪 集團 於 取得 前開 銀行 帳戶 後 ， 其 成員 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 12月 25日 晚間 7時 許 ， 佯稱為 購物 公司 之 客服 人員 ， 通知 林菁菁 欲 取消 購物 ， 需 依 指示 操作 ATM 提款機 重新 設定 方 可 解除 ， 致 林菁菁 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 3分 許 、 晚間 7時 10分 許 及 晚間 7時 39分 許 ， 在 臺中市 潭子區 潭興路 2段 「 OK 便利 超商 」 ， 操作 自動櫃員機 ， 以 ATM 轉帳 方式 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 、 2萬8,985 元 及 7,985 元 至 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 林菁菁 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣南投地方法院 100年度簡上字第49號
犯罪事實：
一 、 劉大維 明知 行動電話 門號 在 現代 社會 中 常 是 個人 對 外 聯繫 之 重要 溝通 工具 ， 具有 識別 通話 對象 之 個別化 特徵 ， 一般人 使用 他人 名義 之 行動電話 門號 ， 常 與 詐欺 取財 等 犯罪 行為 密切 相關 ， 且 取得 他人 行動電話 門號 之 目的 ， 在於 掩飾所 為 犯行 之 行為人 ， 使 不易 遭 人 追查 ， 在 預見 提供 自己 行動電話 門號 供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 而 該 詐欺 取財 結果 之 發生 並 不 違背 其 本意 之 情況 下 ， 因 自 無名 網站 上 獲悉 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 林英松 」 之 成年 男子 欲 收購 他人 行動電話 門號 使用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 12月 4日 ， 利用 郵局 托運 代收 貨價 之 方式 ， 以 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 2,600 元 之 代價 ， 將 其 向 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 ） 申辦 之 0000 - 000000 號 行動電話 門號 SIM卡 （ 申辦日 為 98年 12月 3日 ） 及 向 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 ） 申辦 之 0000 - 000000 號 行動電話 門號 SIM卡 （ 申辦日 為 98年 12月 4日 ） 各 1 張 售予 該 自稱 「 林英松 」 之 人 使用 ， 容任 該 人 或 其 轉手 之 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 詐欺 集團 取得 劉大維 上開 行動電話 門號 SIM卡 2 張 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 分別 使用 劉大維 上開 行動電話 門號 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 宋小麗 、 邱正義 、 蔡美玲 、 許凱倫 等 被害人 ， 致 宋小麗 等 4 位 被害人 分別 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 （ 詳細 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 地點 、 金額 及 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 被害人 發覺 受騙 而 報警 處理 後 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 109年度訴字第5號
犯罪事實：
一 、 鍾知哲 自 民國 107年 12月 間 起 ， 加入 「 輪迴 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ， 鍾知哲 所 涉 組織 犯罪 防制 條例 部分 非 本案 審理 範圍 ， 詳 後述 ） ， 擔任 本 案 詐欺 集團 車手 之 角色 ， 負責 持 人頭 帳戶 提款卡 領取 詐欺 所得 款項 ， 且 收取 贓款 2% 作為 報酬 。 鍾知哲 與 「 輪迴 」 及 本案 詐欺 集團 其他 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 機房 成年 成員 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 分別 向 如 附表 一 「 告訴人 」 欄 所 示 之 人 行使 詐術 ， 致 如 附表 一 「 告訴人 」 欄 所 示 之 人 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 附表 一 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 一 所 示 金額 至 附表 一 所 示 各 金融 帳戶 內 ， 「 輪迴 」 遂 指示 鍾知哲 提領 款項 ， 鍾知哲 因而 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 至 附表 二 所 示 之 地點 ， 操作 自動櫃員機 提領 如 附表 一 所 示 帳戶 內 之 上開 匯款 ， 並 將 所 提領 之 款項 繳回 「 輪迴 」 ， 而 製造金流 斷點 ， 隱匿 詐欺 所得 之 去向 。 嗣 如 附表 一 「 告訴人 」 欄 所 示 之 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第3332號
犯罪事實：
一 、 壬○○ 、 丙○○ 、 陳盈蓁 及 乙○○ 自 民國 107年 4月 初 某 日 起 ， 參與 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 孫安佐 」 、 「 海豚 」 、 「 大發 」 等 人 發起 、 主持 、 操縱 及 指揮 所屬 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具 持續性 、 牟利性 之 結構性 詐欺 集團 組織 （ 壬○○ 所 涉 參與 組織 犯行 ， 已 另 案 起訴 ； 丙○○ 、 陳盈蓁 及 乙○○ 所 涉 參與 組織 及 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯行 ， 由 本院 另行 審理 中 ） 。 壬○○ 、 丙○○ 、 乙○○ 、 「 大發 」 、 「 海豚 」 、 「 孫安佐 」 及 其餘 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 組織 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 詐欺 集團 成員 分別 以 附表 一 編號 1 至 6 、 18 至 24 所 示 之 詐欺 方式 詐騙 各 該 被害人 ， 致 各 該 被害人 誤信 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 編號 1 至 6 、 18 至 24 所 示 之 匯款 時間 ， 匯入 如 附表 一 編號 1 至 6 、 18 至 24 所 示 詐欺 集團 成員 指定 之 各 該 帳戶 及 金額 後 ， 由 丙○○ 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 搭載 壬○○ 至 附表 一 編號 1 至 6 、 18 至 24 所 示 之 提款 地點 ， 由 丙○○ 將 各 該 匯入 帳戶 之 提款卡 交付 壬○○ 後 ， 再 由 壬○○ 依 乙○○ 所 告知 之 提款卡 密碼 ， 於 附表 一 編號 1 至 6 、 18 至 24 所 示 時間 ， 接續 提領 如 附表 一 編號 1 至 6 、 18 至 24 所 示 款項 ， 再 將 領得 款項 交付 丙○○ ， 嗣 由 丙○○ 將 款項 交付 「 大發 」 後 ， 再 由 乙○○ 按 壬○○ 提領 款項 之 1.5% 計算 報酬 並 交予 壬○○ 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第2085號
犯罪事實：
一 、 邱文傑 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 97年度 訴緝字 第9 號 判處 有期徒刑 4 年 3月 確定 ， 於 民國 100年 2月 2日 假釋 出監 ， 所 餘刑 期付 保護 管束 ， 100年 7月 25日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 ， 以 執行 完畢論 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃簡字第2488號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第803號
犯罪事實：
一 、 賴言興 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 102年 4月 18日 ， 前往 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 1樓 之 全發 交通 股份 有限公司 （ 下稱 全發 公司 ） ， 向 代表人 蔡明珍 佯稱 ： 須 繳納 交通 罰單 ， 並 要 重考 駕照 ， 因此 需 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 ， 待 考取 駕照 再 來 租 車 駕駛 計程車 還款 云云 ， 並 同意 預先 書立 營業 小客車 租賃 契約書 為 據 ， 使 蔡明珍 陷於 錯誤 後 ， 同意 借款 3萬 元 與 賴言興 。 其 竟復 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 6月 4日 ， 再度 前往 上址 ， 另 以 須 承租 房子 ， 始 能 履行 上開 租 車 承諾 云云 ， 又 使 蔡明珍 陷於 錯誤 後 ， 同意 借款 2萬 元 。 詎 其 嗣 後 均 未 依約 履行 租 車 承諾 ， 並 失去 聯絡 ， 蔡明珍 遂 受有 損害 ， 至 此 始 悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第621號
犯罪事實：
一 、 陳昱奇 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 2日 某時 許 ， 在 嘉義 縣市 ○○鄉 ○○村 00○000號 其 租屋處 ， 將 其 所 申設 台新 國際 商業 銀行 嘉義 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 17000 元 之 代價 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 並 自稱 「 吳 先生 」 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 「 吳 先生 」 及 其 所屬 詐欺 集團 之 成員 得 恣意 使用 系爭 帳戶 。 嗣 「 吳 先生 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 陳俊翰 、 謝岳庭 、 方韋迪 等 3 人 （ 下 合稱 陳俊翰 等 3 人 ） ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯款 至 系爭 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 陳俊翰 等 3 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第2442號
犯罪事實：
一 、 康宏霖 明知 其 並 無法 取得 白色 HTC 廠牌 XE 行動電話 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 101年 3月 2日 ， 以 網際網路 臉書 上 以 暱稱 「 康伊麵 」 佯稱 欲 販賣 HTC 廠牌 手機 1 支給 柳穎秀 ， 使 柳穎秀 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 許 ， 在 新北市 五股區 自強路 全家 便利商店 ， 以 ATM 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2500 元 至 康宏霖 所有 之 中華郵政 土城 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 1033880 號 帳戶 後 ， 嗣 康宏霖 未 依約 交付 上開 手機 ， 且 避不見面 ， 經 柳穎秀 於 101年 4月 2日 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第5135號
犯罪事實：
一 、 廖志銘 雖 預見 率爾 將 自己 申辦 之 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 12月 10日 16時 許 ， 在 高雄 火車站 附近 麥當勞 門口 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 小順 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 密碼 ， 而 容任 該 詐欺 集團 使用 系爭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 提款卡 、 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 所屬 成員 於 104年 12月 11日 17時 46分 許 ， 撥打 電話 給 陳塏熹 ， 佯稱 其 前 於 網路 購物 時 ， 因 工作 人員 疏失 ， 遭 誤設 12 筆 錯誤 交易 ， 需 確認 其 帳戶 內 存款 並 操作 提款機 等語 ， 致 陳塏熹 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 金額 匯入 廖志銘 之 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 陳塏熹 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 103年度易字第887號
犯罪事實：
一 、 吳育信 係 址設 臺南市 ○○區 ○○街 000巷 000號 「 天成 企業行 」 之 實際 負責人 （ 登記 負責人 為 吳育信 之 弟 吳育霖 ） ， 其 明知 天成 企業行 並 未 申請 液化 石油氣 （ 即 俗稱 之 瓦斯 ， 含 工業用 、 商用 及 一般 家用 ） 灌裝 之 許可 ， 不得 從事 液化 石油氣 之 分裝 、 灌裝 業務 ， 仍 於 民國 97 至 98年 間 至 嘉義 液化 石油氣 儲藏 分裝 所 違法 從事 液化 石油氣 分裝 、 灌裝 業務 。 又 依 臺南縣 消防局 於 96年 11月 6日 函轉 之 經濟部 96年 8月 28日 經商字 第00000000000 會議 紀錄 ： 桶裝 液化 石油氣 重量 不足 誤差值 不得 超過 1% 以上 之 規定 （ 按 ： 20 公斤 重減 去 誤差值 1% 之 下限 為 ： 19.8 公斤 ） ， 吳育信 明知 其 至 嘉義 液化 石油氣 儲藏 分裝 所 灌裝 之 20 公斤 重瓦斯 與 實際 標示 不符 ， 即 有 重量 不足 之 情形 ， 竟 為 圖 牟取 不法 利益 ， 仍 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 上開 重量 不足 之 瓦斯 ， 利用 自家 經營 之 「 安南 煤氣行 」 ， 販賣給 如 附表 所 示 之 家禾 便當 各 分店 ， 致 上開 店家 因 信任 瓦斯行 所 載運 之 瓦斯 與 鋼瓶 上 所 載重量 相符 而 陷於 錯誤 ， 給付 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 由 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 接獲 檢舉 並 派員 查訪 後 ， 於 98年 9月 29日 指揮 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察 事務官 持 本院 核發 之 搜索票 至 天成 企業行 執行 搜索 ， 而 當場 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 103年度審易字第470號
犯罪事實：
一 、 陳家彥 ① 前 於 民國 96年 間 ， 因 妨害 風化 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第466 號 判處 有期徒刑 8月 ， 減為 有期徒刑 4月 確定 ； ② 又 於 96年 間 ， 因 妨害 風化 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第685 號 判處 有期徒刑 10月 ， 減為 有期徒刑 5月 確定 ； 上開 2 案件 ， 經 本院 以 97年度 聲字 第106 號 裁定 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 並 於 97年 11月 8日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第1130號
犯罪事實：
一 、 章有福 可 預見 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 遭用 於 詐欺 取財 等 犯罪 ， 並 掩飾 正犯 之 身分 以 逃避 檢警 查緝 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 9月 15日 某時 許 ， 前往 位於 彰化縣 彰化市 ○○路 ○號 之 台灣 大哥大 彰化 和平 門市 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 ， 並 於 同 日 在 彰化縣 彰化市 火車站 前 ， 將 上開 門號 交付 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿全 」 之 成年 男子 。 「 阿全 」 復 於 不詳 時 、 地 將 上開 門號 交付 予 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 於 同年 12月 20日 前 幾 日 之 某 日 ， 以 上開 章有福 所 辦 之 行動電話 門號 撥打 電話 予 姜美蓮 ， 要求 提供 金融 機構 之 存摺 、 提款卡 云云 ， 姜美蓮 遂 於 同年 月 22日 上午 8時 至 中午 12時間 之 某時 許 ， 在 臺北縣 三峽鎮 （ 現 改制為 新北市 ○○區 ○○○路 ○○號 「 博智 聯合 診所 」 ， 將 其 所 開設 之 中華郵政 股份 有限公司 橫山 郵局 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 橫山 郵局 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 股份 有限公司 三峽 分行 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 三峽 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 交由 自稱 「 陳佳琪 」 之 人 所 委請 大誠 快遞 公司 之 人員 寄送 至 彰化縣 彰化市 ○○路 ○段 ○○○號 之 收件人 「 許文正 」 ， 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 2 個 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 ， 以 附表 所 示 方式 施以 詐術 ， 致 李素雯 、 翁意雯 、 林玉香 陷於 錯誤 而 分別 匯款 至 姜美蓮 前揭 所 提供 之 帳戶 內 。 嗣 李素雯 、 翁意雯 、 林玉香 發覺 有異 ， 乃 報警 究辦 ， 經警 循線 查獲 上情 。