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臺灣新北地方法院 108年度審訴字第1418號
犯罪事實：
一 、 緣 許鈺娟 （ 所 涉 偽造 文書 、 詐欺 犯嫌 部分 ， 業經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ) 係 從事 金融 行庫 貸款 及 民間 貸款 之 代辦 業務 ， 因 經常 為 李慶榮 介紹 借款 對象 而 結識 ， 雙方 合作 之 模式 為 許鈺娟 於 招攬 借款人 後 ， 即 提供 借款人 之 名片 、 各 年度 各 類 所得 扣繳 暨 免 扣繳 憑單 、 薪資 轉帳 帳戶 等 資力 證明 文件 予 李慶榮 用以 評估 借款人 之 還款 能力 後 ， 再 委由 許鈺娟 出面 與 借款人 相見 ， 由 借款人 出具 借款 申請書 暨 徵信 調查表 並 開立 本票 作為 借款 擔保 後 ， 李慶榮 始 將 借貸 款項 匯 至 借款人 指定 之 帳戶 ， 並 以 借款人 所 交付 之 提款卡 按月 提領 借款 本息 。 詎 張春慧 （ 由 檢察官 另 案 通緝 中 ） 竟 利用 不 知情 之 許鈺娟 深受 李慶榮 信任 ， 與 曹光榮 、 王者賢 （ 所 涉 部分 另 由 本院 審結 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 103年 12月 8日 某時 許 ， 在 高鐵 左營站 ， 以 曹光榮 為 借款 申請人 ， 曹光榮 交付 其 所 開立 之 本票 （ 票據 編號 ： 548113 ， 面額 ： 新臺幣 〈 下 同 〉 200萬 元 ， 張春慧 與 王者賢 為 共同 發票人 ） 、 國民 身分證 正反面 影本 、 全 國 財產稅 總歸戶 財產 查詢 清單 及 其 中國信託 商業 銀行 帳戶 之 存摺 予 許鈺娟 ， 王者賢 交付 已 先 向 曹光榮 收取 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 之 提款卡 予 許鈺娟 ， 而 張春慧 則 將 其 所 偽造 、 填載 與 曹光榮 相關 不實 事項 之 聯徵 中心 當事人 綜合 信用 報告 、 勞工 保險 被保險人 投保 資料表 、 中國信託 商業 銀行 103年 6月 25日 至 103年 12月 3日 對 帳單 （ 蓋印 偽造 「 中國信託 商業 銀行 （ 股 ） 公司 」 印文 1 枚 ） 、 102年 台灣 積體電路 製造 股份 有限公司 （ 下稱 台積電 公司 ） 年度 各 類 所得 扣繳 暨 免 扣繳 憑單 及 遠東 國際 商業 銀行 貸款 申請書 暨 徵信 調查表 等 佯裝 曹光榮 係 台積電 公司 員工 且 具有 相當 資力 證明 之 私文書 （ 無 證據 證明 曹光榮 知悉 該 偽造 私文書 之 手段 ） ， 交付予 許鈺娟 而 行使 之 ， 遂 許鈺娟 交付 前開 本票 及 相關 文件 資料 予 李慶榮 作為 評估 核貸 與否 之 用 ， 致 李慶榮 陷於 錯誤 ， 誤以為 曹光榮 係 台積電 公司 之 員工 ， 具有 穩定 薪水 並 足以 償還 債務 ， 而 同意 出借 200萬 元 予 曹光榮 （ 嗣 該 筆 款項 由 張春慧 取走 ） 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第195號
犯罪事實：
一 、 吳弘毅 與 柳晉唯 （ 業經 臺灣 彰化 地方 檢察署 以 107年度 偵字 第9638 、 11382 號 案件 提起公訴 ） 均 自 民國 107年 3月 初 某 日 起 ， 各 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 等 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 吳弘毅 所 涉 參與 犯罪 組織罪 部分 ， 前 經 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 少連 偵字 第112 號 等 案件 提起公訴 ， 故此 部分 罪名 不 在 本件 起訴 範圍 ） ， 由 吳弘毅 擔任 車手頭 ， 指揮 柳晉唯 領取 上手 交付 之內 有 人頭 帳戶 提款卡 之 包裹 後 ， 吳弘毅 、 柳晉唯 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 上開 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 如 附表 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 匯款 金額 轉帳 匯入 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 。 柳晉唯 再 於 107年 3月 15日 上午 某時 許 ， 駕駛 其 向址設 臺南市 ○區 ○○路 000巷 00號 宗豐 租賃行 （ 負責人 為 吳憲德 ） 租賃 而 來 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 （ 車主 為 郭士銘 ） ， 搭載 1 名 姓名 、 年籍 均 不詳 之 男性 車手 ， 於 如 附表 所 示 之 提款 時間 ， 抵達 如 附表 所 示 之 提款 地點 ， 由 柳晉 唯 交付 人頭 帳戶 之 提款卡 予 該 不詳 車手 ， 並 指示 該 不詳 車手 下車 自如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 提領 如 附表 所 示 之 提款 金額 ， 該 不詳 車手 領得 贓款 後 ， 由 柳晉 唯 將 贓款 交給 吳弘毅 ， 再 由 吳弘毅 轉交給 上手 。 嗣 如 附表 所 示 之 被害人 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 畫面 而 循線 查獲 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第984號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 林志銘 之 犯罪 事實 及 證據 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第695號
犯罪事實：
一 、 傅鈞頎 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 收取 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 轉帳 匯款 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 8日 前 之 不詳 時日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 甫 於 104年 11月 11日 申請 之 玉山 銀行 豐原 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年人 ， 容任 他人 以 上開 玉山 銀行 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 該 不詳 成年人 及 其 所屬 詐騙 集團 從事 詐欺 犯行 ， 嗣 該 不詳 成年人 取得 前開 玉山 銀行 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ： (一) 於 105年 4月 8日 下午 4時 許 ， 佯為 3M 公司 之 客服 人員 ， 以 + 000000000 門號 撥打 電話 予 游曉菁 ， 向 其 佯稱 因 將 出貨單 錯誤 設定成 批發商 ， 會 從 其 帳戶 一 次 扣 12 個 月 的 款項 云云 ， 隨後 再 偽為 國泰世華 銀行 之 客服 人員 ， 稱 要 為 游曉菁 更改 設定 ， 致 游曉菁 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚間 10時 3分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 ， 以 ATM 轉帳 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 至 傅鈞頎 上開 玉山 銀行 帳戶 ， 該 款項 旋 遭 人 提領 一空 ； (二) 於 105年 4月 8日 晚間 7時 18分 許 ， 佯 為 NH 網路 商店 之 客服 人員 ， 以 + 000000000000 門號 撥打 電話 予 潘茹怡 ， 向 其 佯稱 因 錯誤 設定 成分期 約定 轉帳 ， 導致 帳戶 會 重複 扣款 云云 ； 隨後 再 偽為 大眾 銀行 之 客服 人員 ， 稱要 為 潘茹怡 更改 設定 ， 致 潘茹怡 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚間 9時 40分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 統一 便利商店 內 ， 以 ATM 轉帳 方式 匯款 2萬9989 元 至 傅鈞頎 之 上開 玉山 銀行 帳戶 ， 該 款項 旋 遭 人 提領 一空 。 嗣 游曉菁 、 潘茹怡 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度簡字第51號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 法條 ， 除 補充 暨 更正 被告 柯政宇 與 共犯 蕭憲忠 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 而 為 犯行 ， 分別 向 不 知情 之 玉山 商業 銀行 及 萬泰 商業 銀行 承辦 人員 申辦 信用卡 ， 使 不 知情 之 玉山 商業 銀行 及 萬泰 商業 銀行 承辦 人員 均 陷於 錯誤 ， 玉山 商業 銀行 銀行 據以 核發卡號 0000000000000000 號 信用卡 、 萬泰 商業 銀行 據以 核發卡號 0000000000000000 號 信用卡 予 被告 ， 分別 共同 向 玉山 商業 銀行 及 萬泰 商業 銀行 詐得 上開 具有 一定 財產 價值 之 信用卡 得手 ， 此 部分 犯行 係 犯 刑法 第339 條 第1 項 之 詐欺 取財 罪 ， 追加 起訴書 認係 犯 刑法 第339 條 第2 項 之 詐欺 得利 罪 云云 ， 容 有 誤會 ， 惟 因 其 基本 社會 事實 相同 ， 且 經 本院 於 準備 程序 時 當庭 諭知 被告 所 犯 法條 尚 有 涉犯 刑法 339 條 第1 項 詐欺 取財 罪嫌 之 可能 ， 請 被告 及 檢察官 一併 陳述 意見 ， 並 經 被告 為 認罪 之 陳述 在 卷 ， 本院 自得 予以 審理 ， 起訴 法條 應 予 變更 ； 以及 被告 所 犯 如 附表 所 示 各 罪 ， 犯意 個別 ， 行為 互異 ， 應 予 分論 併罰 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 追加 起訴書 之 記載 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第1283號
犯罪事實：
一 、 本件 除 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 關於 「 21時 26分 」 均 應 更正為 「 21時 25分 」 等 字 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第1011號
犯罪事實：
一 、 方瓏鍵 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 可 預見 任意 將 其 所有 之 金融 帳戶 存摺 及 提款 密碼 交付 予 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 仍 基於 前開 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 7日 至 同年 7月 13日 間 某 不詳 時 、 地 ， 將 其 於 105年 7月 7日 所 申設 之 聯邦 商業 銀行 中壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 取款 密碼 （ 下稱 上開 帳戶 資料 ， 起訴書 原 記載 提款卡 及 密碼 ， 業 經 檢察官 當庭 更正 ） ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 小陳 」 之 成年 男子 。 嗣 「 小陳 」 所屬 詐騙 集團 成員 （ 尚 無 證據 顯示為 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 對 如 附表 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 聯邦 銀行 帳戶 。 後 為 上開 被害人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度簡字第167號
犯罪事實：
一 、 張茂園 前 因 幫助 詐欺罪 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 判處 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 103年 7月 21日 執行 完畢 。 詎 因 需 錢 孔急 ， 能 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 基於 幫助 詐騙 集團 向 不 特定人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 12月 初 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 之 價格 ， 出售 以 其 名義 開立 大里 永隆 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000 ； 帳號 ： 0000000 號 ） 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 及 印章 予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 充作 詐騙 集團 匯款 帳戶 之 用 。 該 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 乃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 報紙 上 刊登 虛偽 貸款 廣告 ， 適有 不 知情 之 陳治廷 依 廣告 內容 與 詐騙 集團 成員 聯絡 而 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 於 104年 12月 4日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6750 元 至 系爭 帳戶 。 後 因 系爭 帳戶 為 張茂園 領取 低收入 補助 之 受款 帳戶 ， 張茂園 乃 於 104年 12月 4日 申請 補發 存摺 及 金融卡 ， 並 誤認 前揭 6750 元 為 政府 補助 款項 而 提領 。 嗣 因 陳治廷 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第2162號
犯罪事實：
一 、 白建欣 於 民國 106年 12月 間 ， 經由 網路 得知 兼職 之 訊息 ， 乃 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張惠敏 」 之 Line 帳號 洽談 兼職 事宜 。 對方 告知 其 係 經營 線上 博弈 ， 若 能 提供 存摺 、 提款卡 及 密碼 供 人 簽賭 轉帳 ， 每 帳戶 租用 1 期 10 天 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 1 個 月 3萬 元 。 而 其 雖 可 預見 提供 帳戶 予 他人 ， 將 可 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 之 用 ， 而 掩飾 或 隱匿 特定 犯罪 所 得 之 本質 、 來源 、 去向 、 所在 、 所有權 、 處分權 或 其他 權益 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 掩飾 或 隱匿 特定 犯罪 所 得 之 本質 、 來源 、 去向 、 所在 、 所有權 、 處分權 或 其他 權益 之 不 確定 故意 ， 遂 先 依 對方 指示 變更 提款卡 密碼 為 「 666888 」 後 ， 於 106年 12月 中旬 某 日 ， 在 彰化縣 彰化市 台鳳 社區 之 統一 超商 股份 有限公司 門市店 內 ， 以 店到店 方式 ， 將 其 配偶 林秀如 （ 業經 不起訴 處分 ） 申設 之 臺灣 中小企業 銀行 員林 分行 （ 下稱 臺灣 中小企銀 ） 帳號 000 - 00000000000 號 存摺 、 提款卡 寄予 「 張惠敏 」 指定 之 人 。 嗣 該 人 及 其 同夥 之 詐騙 集團 成員 ， 於 取得 白建欣 所 寄出 之 上開 臺灣 中小企銀 存摺 、 提款卡 後 ， 即 於 一106年 12月 16日 下午 2時 15分 許 ， 以 撥打 電話 方式 ， 向 黃世達 佯稱 其 係 網路 商家 ， 因 黃世達 購物 所 提供 帳戶 須 確認 ， 再 由 詐騙 集團 成員 假冒 中華郵政 公司 人員 ， 佯稱 黃世達 倘非 為 經銷商 ， 其 帳戶 將 會 自動 扣款 ， 需 指示 操作 解除 自動 扣款 云云 ， 致 黃世達 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 6時 45分 許 及 晚間 7時 37分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利商店 ， 自 其 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 ， 轉帳 6萬 元 入 被告 所有 上揭 臺灣 中小企銀 帳戶 ； 二 於 106年 12月 16日 下午 3時 44分 許 ， 以 撥打 電話 方式 ， 向 簡淑慧 佯稱 其 係 雄獅 旅行社 員工 ， 因 工作 人員 疏失 ， 簡淑慧 至 雄獅 旅行社 更換 票券 須 給付 6萬9000 元 ， 而 需 依 指示 操作 取消 分期付款 ， 致 簡淑慧 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 6時 48分 許 ， 自 其 聯邦 銀行 帳戶 000 - 000000000000 號 帳戶 內 ， 轉帳 1萬 元 匯入 林秀如 上揭 臺灣 中小企銀 帳戶 。 嗣 經 黃世達 、 簡淑慧 察覺 有異 ， 為 警 據報 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度審易字第1291號
犯罪事實：
一 、 李翊民 可 預見 提供 金融 機構 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 17日 12時 19分 前 某時 ， 在 高雄市 大樹區 九曲堂 車站 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 光復 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 存簿 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 交付 與 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 作為 該 詐欺 集團 成年 成員 等 不法 份子 使用 該 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 從事 財產 犯罪 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不法 詐欺 集團 成員 取得 上開 中國信託 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 露天 拍賣 「 milkmissada 」 帳號 ， 虛偽 刊登 負離子 保濕 吹風機 之 拍賣 訊息 ， 使 如 附表 所 示 張惠雯 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 詐欺 集團 所 指定 李俊凱 中國信託 帳戶 內 。 嗣 如 附表 所 示 之 張惠雯 等 人 於 匯款 後 發覺 受騙 ， 旋即 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第752號
犯罪事實：
一 、 簡惠美 雖 可 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 6月 8日 ， 將 其 所有 之 基隆 百福 郵局 帳戶 ( 帳號 ： 00000000000000 ) 及 台灣 中小企業 銀行 基隆 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 便利商店 宅配 之 方式 ， 送交給 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 ， 該 男子 取得 前開 帳戶 後 ， 隨即 轉交 所屬 之 詐騙 集團 ， 該 集團 成員 即 基於 詐欺 之 犯意 ， 而 有 下列 犯行 ： ㈠ 、 於 同年 月 9日 晚上 8時 許 ， 撥打 電話 向 洪淑嫣 謊稱 先前 在 網路 購物 扣款 有 問題 ， 因此 要求 洪淑嫣 至 提款機 操作 ， 事實 上 該 操作 內容 為 轉帳 ， 洪淑嫣 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 提款機 操作 後 ， 於 同 日 晚上 9時 22分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29995 元 至 簡惠美 前開 郵局 帳戶 ； ㈡ 、 於 同年 月 9日 晚上 9時 許 ， 撥打 電話 向 李佳鴻 謊稱 先前 在 網路 購物 時 ， 誤為 分期付款 ， 因此 要求 李佳鴻 至 提款機 操作 以 取消 交易 ， 事實 上 該 操作 內容 為 轉帳 ， 李佳鴻 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 提款機 操作 後 ， 於 同 日 晚上 10時 32分 及 35分 許 ， 轉帳 17831 元 及 29973 元 至 簡惠美 前開 臺灣 中小企業 銀行 帳戶 。 嗣 經 被害人 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度審簡字第687號
犯罪事實：
一 、 朱雲瑄 應 能 預見 不法 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 用 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 其 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 1月 12日 上午 10時 許 ， 在 桃園市 ○鎮區 ○○路 00號 之 統一 超商 股份 有限公司 金陵 門市 內 ， 將 其 所 申辦 如 附表 一 所 示 帳戶 之 提款卡 、 存摺 影本 及 密碼 交與 黑貓宅 急便 ， 以 快遞 方式 寄送 至 不實 地址 「 新竹市 ○○區 ○○路 00號 」 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 徐瑜婷 」 之 成年人 所屬 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 二 所 示 之 曾月英 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 二 所 示 金額 至 被告 前開 帳戶 內 旋 遭 提領 ， 嗣 曾月英 等 人 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度簡上字第3號
犯罪事實：
一 、 林珊珊 依 一般 社會 之 通見 ， 應 可 預見 出賣 或 出借 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 其 帳戶 將 可能 淪為 他人 用以 行 詐欺 犯罪 之 工具 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 請領 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 92年 6月 5日 某時 ， 在 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 臺中市 某 分行 門口 ， 以 新臺幣 3千 元 之 代價 ， 將 其 申辦 台新 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存簿 、 金融卡 及 密碼 出賣 予 一 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 趙守忠 （ 另 經 臺灣 高等 法院 96年度 上 更 （ 一 ） 字 第490 號 判決處 有期徒刑 4 年 ， 嗣 經 最高法院 97年度 台 上 字 第2039 號 判決 駁回 上訴 確定 ） 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 前揭 台新 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 對 附表 所 示 之 被害人 共 190 人 施以 詐術 ， 致 附表 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 並 分別 匯入 如 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 之 帳戶 ， 其中 部分 款項 嗣 後 輾轉 進入 林珊珊 前揭 台新 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1444號
犯罪事實：
一 、 黃柏程 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 資料 交由 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 100年 11月 24日 某時 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 與 中正路口 ， 收取 陳坤德 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 業經 檢察官 以 100年度 偵字 第26719 、 27145 號 及 101年度 偵字 第1112 、 1816 、 5553 號 起訴書 提起公訴 ， 現 由 本院 另 案 審理 中 ） 所 交付 之 新臺幣 （ 下 同 ） 7000 元 ， 並 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 太平 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 交付 予 陳坤德 ， 並 將 前開 金融卡 密碼 告知 陳坤德 。 陳坤德 嗣 即 以 1萬3千 元 對價 將 該 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 物 轉賣予 某 詐欺 集團 之 柯信全 （ 亦 經 檢察官 以 前述 起訴書 提起公訴 ， 現 由 本院 另 案 審理 中 ） 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 其中 一 成員 於 100年 12月 1日 12時 36分 許 ， 撥打 電話 向 賴品樺 佯稱 係 新竹 警察局 「 陳 警官 」 ， 並 誆稱 賴品樺 可能 因 個人 資料 外洩 而 涉嫌 販賣 帳戶 收取 回扣 ， 法院 書記官 將 與 其 連絡 等語 ， 再 由 該 詐欺 集團 之 另 一 名 成員 冒稱 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 （ 下稱 新竹 地檢 ） 書記官 「 劉文凱 」 ， 打電話 給 賴品樺 騙稱 其 須 前往 新竹 地檢 開庭 ， 且 須 提供 10萬 元 作為 公證金 ， 並 將 帳戶 款項 匯入 指定 帳戶 保管 24 小時 後 ， 再 轉回 賴品樺 帳戶 等語 ， 致 使 賴品樺 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 27分 許 ， 在 嘉義市 之 第一 商業 銀行 興嘉 分行 ， 依 指示 匯款 10萬 元 至 黃柏程 前開 第一 商銀 帳戶 內 ， 旋經 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 賴品樺 發覺 遭 詐騙 ， 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第1292號
犯罪事實：
一 、 彭暄皓 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 4月 10日 下午 5時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0號 統一 超商 欣高 門市 內 ， 以 店到店 宅配 之 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 （ 下稱 郵局 ） 帳號 第00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 寄 至 不詳 地址 交予 年籍 不詳 之 人 ， 並 將 提款卡 更改為 該 人 所 指定 之 密碼 ， 以 此 方式 幫助 其 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 人 取得 彭暄皓 交付 之 提款卡 等 物 後 ， 即 與 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 106年 4月 18日 晚間 8時 20分 許 起 ， 以 電話 與 陳珮琪 聯絡 ， 向 其 佯稱 因 網路 購物 扣款 設定成 經銷商 ， 將 重複 扣款 ， 致 使 陳珮琪 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 晚間 10時 53分 許 ， 在 新竹市 ○區 ○○路 00號 中國信託 銀行 寶山 分行 自動櫃員機 前 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 跨行 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 至 彭暄皓 上開 帳戶 之內 。 嗣 陳珮琪 察覺 受騙 ， 始 訴警 偵辦 。
臺灣橋頭地方法院 109年度審金訴字第12號
犯罪事實：
一 、 林柏 呈於 民國 109年 4月 中旬 某 日 ， 加入 由 謝賀名 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 另 案 判決 ） 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 共同 組成 之 詐騙 集團 ， 擔任 提款 車手 ， 而 與 謝賀名 及 該 詐騙 集團 內 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 、 掩飾 及 隱匿 詐欺 取財 等 特定 犯罪 所得 去向 與 所在 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 之 成年 成員 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 吳詩敏 、 陳錦雲 ， 致 其 等 因而 陷於 錯誤 ， 而 各 於 附表 所 示 之 時間 匯款 至 詐騙 集團 成員 指定 之 斗六 西平路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 斗 六 郵局 帳戶 ） 、 樹林山佳 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 樹林 郵局 帳戶 ） 。 林柏呈 再 依 指示 於 附表 所 示 之 領款 時間 前往 領款 地點 ， 接續 提領 如 附表 所 示 之 金額 得手 後 ， 再 將 提領 之 各 該 款項 上繳 該 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 林柏呈 並 因此 分別 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 、 5,000 元 之 報酬 。 嗣 因 吳詩敏 、 陳錦雲 發現 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第5368號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 任驛婷 （ 原名 江驛鏇 ） 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 ， 可能 成為 他人 詐取 財物 之 工具 ， 而 有助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 20日 前 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 所 申辦 中國信託 銀行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 資料 ） ， 交 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 。 該 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3542號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張恩誠 能 預見 為 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 彌勒佛 」 之 成年人 提領 來路不明 之 款項 ， 可能 係 領取 詐騙 所得 之 贓款 ， 且 使 該 真實 姓名 不詳 之 成年人 得以 逃避 刑事 追訴 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 與 真實 姓名 不詳 之 成年人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 掩飾 詐欺 犯罪 所得 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 該 真實 姓名 不詳 之 成年人 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 詐騙 附表 一 所 示 之 被害人 ， 致 該 等 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 該 真實 姓名 不詳 之 成年人 之 指示 ， 分別 將 款項 匯入 附表 一 「 匯款 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 內 ， 張恩誠 旋 依 該 真實 姓名 不詳 成年人 之 指示 ， 駕駛 車號 0000 - 00 號 自用 小客車 ， 持 該 真實 姓名 不詳 成年人 所 交付 之 附表 一 、 二 所 示 帳戶 之 提款卡 ， 先後 將 附表 一 、 二 所 示 之 款項 提領 或 轉帳 後 再 提領 ， 並 交付 與 該 真實 姓名 不詳 之 成年人 。 嗣 經 附表 一 所 示 之 人 發覺 受騙 ， 而 報警 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第3060號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 王彰賢 前 因 幫助 恐嚇 取財 案件 ， 經 臺灣 台南 地方 法院 以 96年度 簡字 第3983 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 98年 8月 15日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 ㈡ 沈金龍 、 王彰賢 均 知 不法 份子 常 利用 他人 所 申設 之 電話 、 存款 帳戶 、 提款卡 及 密碼 轉帳 等 方式 ， 逃避 執法 人員 之 追查 並 掩飾 不法 利益 ， 且 依 其 2 人 之 智識 程度 應 可 預見 其 所 提供 之 電話 、 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 將 幫助 他人 從事 不法 行為 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 行為 ： ⒈ 沈金龍 於 民國 101年 8月 28日 下午 3時 許 ， 在 高雄市 苓雅區 三多三路 「 亞太 電信 」 門市 附近 ， 為 貪圖 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 之 代價 ， 竟 將 其 所 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐騙 集團 成員 ， 以 幫助 該 集團 為 詐欺 取財 不法 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 某 成年 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 101年 9月 12日 ， 在 自由時報 上 刊登 「 貸款 、 信用 不佳 可 辦 、 急 可 先 借 、 歡迎 親 至 公司 辦理 、 10 ～ 200萬 、 0000000000 」 之 廣告 作為 詐騙 金融 帳戶 資料 之 用 。 ⒉ 王彰賢 於 101年 9月 12日 在 自由時報 見 上開 廣告 後 ， 隨即 撥打 0000000000 號 電話 與 上開 詐欺 集團 所屬 成員 聯絡 ， 經 該 詐騙 集團 成員 向 王彰賢 表示 需 交付 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 王彰賢 乃 於 101年 9月 12日 下午 3時 許 、 101年 9月 13日 上午 11時 許 ， 將 其 申設 合作金庫 銀行 三民 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫銀 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 前鎮 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南銀 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 武廟 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 武廟 郵局 帳戶 ） 、 陽信 銀行 建國 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 均 以 宅急便 方式 ， 寄予 該 詐欺 集團 自稱 「 許字文 」 、 「 黎偉生 」 之 人 ， 以 供 該 人 所屬 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 上開 詐欺 集團 某 成年 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 簡ＯＯ 、 丁ＯＯ 、 張ＯＯ 、 尹ＯＯ 等 4 人 ， 致 上開 人 等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 附表 所 示 之 款項 匯入 王彰賢 所有 之 上開 各 帳戶 內 （ 被害人 、 匯款 時間 、 詐騙 方法 、 匯款 金額 、 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 並 遭 提領 一 空 。 嗣 經 簡ＯＯ 等 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3916號
犯罪事實：
一 、 張博閔 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 他人 財物 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣苗栗地方法院 106年度簡上字第9號
犯罪事實：
一 、 范芯語 曾 因 違反 護照 條例 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 101年度 訴 字 第210 號 判決 有期徒刑 3月 確定 ， 經 易服 社會 勞動 未 履行 完成 ， 而 於 民國 103年 12月 30日 改以 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悛改 ， 於 105年 5月 20日 前 某 不詳 時日 ， 因 友人 王淑惠 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 由 本 署 檢察官 以 105年度 偵字 第3836 號 偵辦 中 ） 告知 一 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 王 經理 」 之 某 成年 男子 持用 之 行動電話 門號 ， 言明 乃 協助 辦理 貸款 業務 之 人 。 其後 ， 范芯語 即 於 105年 5月 20日 某時 撥打 電話 予 該 自稱 「 王 經理 」 之 某 成年 男子 ， 幾經 雙方 彼此 洽談 後 ， 張芯語 表明 需 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 該 自稱 「 王 經理 」 之 某 成年 男子 遂 要求 提供 金融 帳戶 存摺 、 晶片 金融卡 、 國民 身分證 影本 及 全民 健康 保險卡 影本 等 物資 為 辦理 核貸 之 用 。 而 范芯語 理應 瞭解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 所 申辦 之 金融 帳戶存 、 提 款項 及 轉帳 金錢 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 他人 是否 持 以 犯罪 雖 無 確信 ， 然 於 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 所 開立 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 之 情形 下 ， 預見 將 自己 所 申辦 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 並 供 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 所 開立 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 翌 （ 21 ） 日 某時 ， 在 址設 苗栗縣 頭份市 ○○里 ○○路 000巷 000號 1樓 「 7-ELEVEN 便利商店 尖豐 門市 」 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 先前 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 頭份 分行 （ 以下 簡稱 玉山 銀行 頭份 分行 ） 帳號 0000000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 頭份 上 公園 郵局 （ 以下 簡稱 頭份 上 公園 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 ， 連同 其 所有 之 國民 身分證 影本 及 全民 健康 保險卡 影本 等 物 ， 寄交 至 高雄市 ○ 鎮區 ○○路 00號 予 一 自稱 「 葉俊驛 」 之 人 。 嗣 該 自稱 「 葉俊驛 」 之 人 所屬 某 不詳 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 范 芯語 所 開立 之 玉山 銀行 頭份 分行 、 頭份 上 公園 郵局 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 ， 並 撥打 電話 予 張芯語 確認 密碼 後 ， 隨即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 為 下列 詐騙 行為 ： 一 於 105年 5月 24日 19時 58分 許 ， 由 該 集團 成員 中 之 某 不詳 人士 撥打 電話 予 陳祉弦 ， 佯稱 係 「 PG 美人網 」 網站 員工 ， 告 以 其 先前 在 網站 購買 皮包 商品 ， 因 工作 人員 作業 疏失 ， 而 誤 設定為 批發商 訂購 商品 ， 將 自 銀行 帳戶 扣款 ， 並行 將 由 聯邦 商業 銀行 （ 以下 簡稱 聯邦 銀行 ） 客服 人員 聯繫 取消 訂貨 設定 相關 事宜 云云 。 其後 ， 復 由 該 集團 中 自稱 聯邦 銀行 客服 人員 之 某 不詳 人士 撥打 電話 予 陳祉弦 ， 要求 前往 自動櫃員機 操作 以 解除 扣款 設定 事項 ， 並 提供 上開 范芯語 所 申辦 之 玉山 銀行 頭份 分行 帳戶 以 供 操作 ， 致 使 陳祉弦 不 疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 依 該 不詳 人士 之 指示 ， 先後 於 同 日 22時 17分 許 、 同 日 22時 25分 許 、 同 日 22時 32分 許 及 同 日 22時 41分 許 ， 前往 址設 新北市 ○○區 ○○街 00號 「 全家 便利商店 樹林 龍興店 」 附設 自動櫃員機 前 ， 將 其 所 開立 國泰世華 商業 銀行 某 分行 帳戶 內 之 款項 ， 以 「 跨行 存款 」 之 方式 ， 各 存入 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 、 1萬1,985 元 （ 均 另 加計 手續費 15 元 ） ， 及 以 「 跨行 轉帳 」 之 方式 ， 轉帳 2萬9,873 元 （ 另 加計 手續費 15 元 ） 至 前揭 范 芯語所 申辦 之 玉山 銀行 頭份 分行 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 遭致 提領 一 空 。 後 因 陳祉弦 發覺 受騙 上當 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。 二 於 105年 5月 24日 21時 15分 許 ， 由 該 集團 成員 中 之 某 不詳 人士 撥打 電話 予 鄭銘嘉 ， 佯稱 係 某 銀行 客服 人員 ， 告 以 其 因 信用卡 設定 錯誤 ， 將 連續 12 次 扣款 購買 同 一 商品 云云 ， 要求 前往 自動櫃員機 操作 以 解除 扣款 設定 事項 ， 並 提供 上開 范芯語 所 開立 之 頭份 上 公園 郵局 帳戶 以 供 操作 ， 致 使 鄭銘嘉 不疑有他 ， 因之 陷於 錯誤 ， 依 該 不詳 人士 之 指示 ， 於 同 日 22時 55分 許 ， 前往 址設 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 中華郵政 股份 有限公司 八德 大湳 郵局 」 附設 自動櫃員機 前 ， 將 其 所 申辦 元大 商業 銀行 某 分行 帳戶 內 之 款項 ， 以 「 跨行 轉帳 」 之 方式 ， 轉帳 2萬4,988 元 至 前揭 范 芯語所 申辦 之 頭份 上 公園 郵局 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 遭致 提領 一 空 。 後 因 鄭銘嘉 發覺 受騙 上當 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。 三 於 105年 5月 25日 10時 許 ， 由 該 集團 成員 中 之 某 不詳 女子 撥打 電話 予 柯春 ， 佯稱 係 其 女兒 「 黃欣怡 」 ， 告 以 因 亟需 清償 對 他人 之 欠款 9萬 元 云云 ， 且 提供 上開 范芯語 所 開立 之 玉山 銀行 頭份 分行 帳戶 以 供 操作 ， 致 使 柯春 不 疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 依 該 不詳 女子 之 指示 ， 於 其後 某 時點 ， 前往 址設 新竹市 ○區 ○○路 000號 「 中國信託 商業 銀行 寶山 分行 」 ， 以 「 跨行 匯款 」 之 方式 ， 匯款 9萬 元 （ 另 加計 財金費 10 元 ） 至 前揭 范 芯語所 申辦 之 玉山 銀行 頭份 分行 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 遭致 提領 一 空 。 後 因 柯春 發覺 受騙 上當 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第771號
犯罪事實：
一 、 楊建銘 可 預見 將 金融 存款 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供 身分 不明 之 人 使用 ， 極 有 可能 遭 他人 用以 作為 詐欺 犯罪 轉帳 、 匯款 之 工具 ， 便利 該 犯罪 者 提領 匯入 贓款 ， 並 可 避免 警方 溯源 追查 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 帳戶 用以 實行 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 3月 9日 ， 在 址設 桃園市 ○○區 ○○○街 000○000號 之 統一 超商 崴正 門市 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 提款卡 ， 以 宅配 方式 寄送 至 新竹市 ○區 ○○街 00號 予 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 張 專員 」 之 男子 ， 隨後 並 於 電話 中 將 本件 帳戶 之 提款 密碼 告知 「 張 專員 」 。 嗣 「 張 專員 」 於 取得 本件 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 不詳 成年 詐欺 者 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 依 卷 內 證據 資料 ， 無從 認定 係 3 人 以上 共同 為 之 ） ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 先後 詐欺 如 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 轉帳 至 楊建銘 所 提供 之 本件 帳戶 內 ， 旋 遭 人 提領 一空 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 先後 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第1314號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 於 民國 102年 3月 27日 以 102年度 簡字 第1163 號 判處 有期徒刑 3月 ， 並 於 同年 4月 29日 確定 ， 嗣 於 同年 6月 17日 繳納 易科 罰金 而 執行 完畢 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第1090號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增列 「 被告 曾 任宏 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 與 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 如 附件 。
臺灣新北地方法院 107年度附民字第511號
犯罪事實：
一 、 原告 方面 ： ㈠ 、 聲明 及 陳述 均 如 刑事 附帶 民事 訴訟 起訴狀 所 載 （ 如 附件 ） 。 ㈡ 、 證據 ： 原告 未 提出 證據 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第1268號
犯罪事實：
一 、 康家源 明知 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 該 等 不 自行 申辦 ， 反而 收取 他人 帳戶 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 ， 竟 仍 基於 上開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 6月 5日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 八里 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 「 李 小姐 」 ， 以 供 其 所屬 詐騙 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 帳戶 等 資料 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 之 林凱雲 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 康家源 如 附表 所 示 之 帳戶 內 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第943號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 蕭富鴻 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 及 金融卡 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 詎 仍 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 12月 下旬 某 日 ， 在 嘉義市 東區 體育館 旁 ， 將 其 所有 之 中國信託 銀行 帳號 第0000000000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 及 存摺 ， 及 以 富弘 網路 交易 系統 之 網路 商店 名稱 向 歐付寶 電子 支付 股份 有限公司 所 申請 如 附表 所 示 之 虛擬 帳號 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 3千 元 之 代價 ， 賣予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 提供 該 男子 或 與 其 具 詐欺 犯意 聯絡 之 人 ( 無 證據 證明 為 3 人 以上 ) 使用 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 向 附表 所 示 之 人 訛詐 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 交付 如 附表 所 示 之 財物 。
臺灣臺中地方法院 104年度審訴字第1460號
犯罪事實：
一 、 黃盛晏 於 民國 103年 11月 底 某 日 ， 經由 報紙 徵人 廣告 認識 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿和 」 成年 男子 ， 加入 「 阿和 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐欺 款項 即 俗稱 車手 之 工作 ( 即 持 金融卡 或 偽造 金融卡 提領 贓款 ) ， 並 自 104年 1月 7日 起 ， 與 「 阿和 」 、 藍靖 ( 於 103年 12月 底 某 日 加入 ， 本院 另行 審結 ) 及 其 等 所屬 詐欺 集團 其餘 在 大陸 地區 、 臺灣 地區 之 成年 成員 ( 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ) 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 、 行使 偽造 金融卡 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 成年 成員 ， 以 不詳 方式 向 大陸 地區 民眾 施用 詐術 ， 致 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 而 匯款 不詳 金額 至 該 詐欺 集團 成員 以 不詳 方式 取得 掌控 之 大陸 地區 金融 機構 銀聯卡 帳戶 內 ， 另 由 該 詐欺 集團 成員 將 以 不詳 方式 取得 利用 側錄 、 盜錄 上開 銀 聯卡 卡號 ( 俗稱 外碼 ) 及 磁卡 資料 ( 俗稱 內碼 ) 並 燒錄 儲存 在 普通 卡片 載具 ( 俗稱 白卡 ) 方式 而 偽造 屬 金融卡 性質 之 銀聯卡 ( 無 證據 證明 係 黃盛晏 或 該 集團 其他 成年 成員 自行 偽造 ) 、 大陸 地區 金融 機構 銀聯卡 ， 於 不詳 時間 交予 「 阿和 」 後 ， 再 由 「 阿和 」 將 該 偽造 之 金融卡 、 大陸 地區 金融 機構 銀聯卡 、 供 聯絡 之 用 之 行動電話 交予 黃盛晏 、 藍靖 ， 供 黃盛晏 、 藍靖持 以 提領 詐騙 所得 款項 及 與 其 等 聯繫 之 用 。 俟 該 詐欺 集團 詐騙 之 大陸 地區 民眾 依 指示 匯款 後 ， 「 阿和 」 即 透過 上開 行動電話 聯絡 黃盛晏 、 藍靖 ， 指示 黃盛晏 、 藍靖 自行 或 一同 至 臺中市 內 不 特定 之 金融 機構 或 便利 超商 設置 之 自動櫃員機 ， 接續 持 上開 偽造 之 金融卡 或 大陸 地區 金融 機構 銀聯卡 插入 自動櫃員機 ， 並 鍵入 上開 偽造 之 金融卡 或 大陸 地區 金融 機構 銀聯卡 上 以 標籤 記載 之 密碼 操作 ， 以 提領 詐騙 所得 款項 ， 再 將 所 提領 之 款項 交予 「 阿和 」 或 該 詐欺 集團 指示 之 其他 成員 ， 黃盛晏 因此 每日 可 領取 新臺幣 ( 下 同 ) 1,500 元 至 2,000 元 之 報酬 。 嗣 於 104年 1月 17日 上午 ， 黃盛晏 依 「 阿和 」 指示 駕駛 其 所 租用 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 搭載 藍靖 至 臺中市 ○里區 ○○路 000號 萊爾富 便利商店 試卡 、 提款 時 ， 為 店員 吳玉美 發覺 藍靖 行為 有異 ， 報警 處理 ， 而 於 同 日 上午 8時 40分 許 為 警 當場 查獲 ， 並 自 藍靖 所 穿著 長褲 口袋 扣得 如 附表 編號 13 . 所 示 偽造 之 金融卡 33 張 、 附表 編號 14 . 所 示 之 中國 建設 銀行龍 卡通 儲蓄卡 1 張 、 如 附表 編號 15 . 所 示 供 其 與 所屬 詐欺 集團 成員 聯絡 使用 之 行動電話 1 支 ( 含 SIM卡 1 張 ) ， 及 在 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 上 扣得 黃盛晏 所 持有 如 附表 編號 1 . 所 示 偽造 之 金融卡 38 張 、 附表 編號 2 . 至 6 . 所 示 之 大陸 地區 金融 機構 銀聯卡 、 附表 編號 7 . 至 10 . 所 示 之 申請書 等 文書 、 如 附表 編號 12 . 所 示供 與 所屬 詐欺 集團 成員 聯絡 使用 之 行動電話 1 支 ( 含 SIM卡 1 張 ) 及 與 本案 無關 如 附表 編號 11 . 所 示 之 物 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1675號
犯罪事實：
一 、 王裕良 前 因 詐欺 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 102年 7月 11日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 其 雖 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 106年 5月 間 某 日 ， 在 高雄市 左營 高鐵站 附近 ， 將 其 所有 之 台北 富邦 銀行 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付給 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 愛 睏 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 。 俟 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 某 成員 於 106年 5月 31日 12時 30分 許 ， 撥打 電話 給 000 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 聯繫 ， 佯裝 為 其 姪子 並 稱 急需 用錢 向 其 借款 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 於 106年 6月 1日 14時 25分 許 ， 匯款 5萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 000 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第518號
犯罪事實：
一 、 何錦蓮 雖 知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 存款 帳戶 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有 人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 4月 19日 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 將 其 名下 台新 國際 商業 銀行 岡山 分行 帳號 000 - 00000000000005 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 寄送 予 指定 「 王家和 、 桃園縣 龍潭鄉 ○○路 139之141號 1樓 」 ， 復 以 MSN 聯繫 方式 告知 提款 密碼 ， 上開 物品 旋即 流入 詐騙 集團 手 中 。 前開 詐騙 集團 成員 旋 基於 詐欺 之 犯意 ， (一) 於 100年 4月 20日 19時 30分 許 ， 撥打 電話 聯絡 謝蒼霖 ， 佯裝 金石堂 網路 書店 客服 人員 並 偽稱 ： 日前 網路 購 書 轉帳 設定 錯誤 ， 需 依 指示 操作 提款機 云云 ， 致 謝蒼霖 陷於 錯誤 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 3萬 元 入 上開 何錦蓮 台新 銀行 帳戶 ； (二) 又 於 100年 4月 20日 21時 30分 許 ， 撥打 電話 聯絡 葉清水 ， 佯裝 奇摩 拍賣 賣家 、 永豐 商銀 承辦 人員 並 偽稱 ： 日前 網路 購物 付款 設定 錯誤 ， 須 依 指示 操作 提款機 以 取消 分期付款 云云 ， 致 葉清水 陷於 錯誤 ， 匯款 2萬9,989 元 入 上開 何錦蓮 台新 銀行 帳戶 。 嗣 謝蒼霖 、 葉清水 查覺 有異 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。