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臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第1829號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳鵬偉 明知 將 金融 帳戶 提供予 非 熟識 之 他人 使用 ， 常 使 該 帳戶 淪為 掩飾 不法 ， 確保 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 97年 10月 25日 16時 20分 前 不詳 時間 、 地點 ， 將 不 知情 之 胞弟 陳鵬宏 （ 涉犯 詐欺 部分 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 委託 其 保管 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 商銀 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ， 提供予 某 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年人 暨 其 所屬 犯罪 集團 成員 使用 ， 嗣 該 犯罪 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 97年 10月 25日 16時 20分 許 ， 偽冒 「 金石堂 網路 書局 」 客服 人員 ， 以 電話 向 范容綺 佯稱 因 先前 代理 超商 店員 結帳 刷碼 作業 有 誤 ， 將 付款 方式 設定為 連續 扣款 ， 致 范容綺 因而 陷於 錯誤 ， 持 所有 之 郵局 金融卡 ， 至 臺北縣 永和市 （ 現 改制為 新 北市 中和區 ○○○路 65號 之中 信商銀 ， 利用 該 銀行 內 之 自動櫃員機 設備 ， 自 97年 10月 25日 17時 19分 起 至 同 日 17時 25分 止 ， 依 指示 接續 將 新臺幣 （ 下 同 ） 96,000 元 之 款項 ， 分 4 次 匯入 陳鵬宏 所有 上揭 中信 銀行 帳戶 ， 其後 范容綺 發覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 遂 報警 處理 。 案 經 桃園縣政府 警察局 中壢 分局 報告 台灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第1516號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 犯罪事實欄 一 第9 行 「 歐緯泰 再 向 李愛美 」 應 更正為 「 歐緯泰 再 接續 向 李愛美 」 ， 證據欄 並 補充 「 被告 歐緯泰 於 本院 之 自白 、 本院 106年 5月 26日 公務電話 紀錄 及 本院 106年度 南司 調字 第193 號 調解 筆錄 」 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7894號
犯罪事實：
一 、 陳宥宏 （ 原名 陳聲敏 ） 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 106年度 易 字 第632 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 106年 11月 30日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 已 預見 將 自己 持有 之 金融 機構 帳戶 存款簿 、 提款卡 及 密碼 提供給 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 作為 詐欺 之 犯罪 所得 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 107年 3月 6日 16時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 全家 便利 商店 ， 將 其 所 申設 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 元大 商業 銀行 （ 下稱 元大 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 交付 予 其 友人 梁品佑 （ 所 涉 詐欺 部分 由 本 署 另 案 偵辦 中 ） ， 委託 梁品佑 將 之 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 而 詐騙 集團 成員 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 後 ， 即 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 對 如 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣雲林地方法院 99年度易字第748號
犯罪事實：
一 、 賴憲佐 前 因 幫助 恐嚇 取財 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 （ 下稱 桃園 地院 ） 以 97年度 桃簡字 第1997 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 98年 10月 31日 徒刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 竟 於 99年 7月 26日 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 凌晨 1時 許 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 彰化縣 大村鄉 ○○路 ○段 174號 前 ， 以 其 所有 之 鑰匙 1 支 插入 吳雅芳 所 管理 使用 之 GZ2-703 號 重型 機車 （ 下稱 GZ2-703 號 機車 ） 鑰匙孔 發動 而 竊取 之 ， 得手 後 供 己代步 之 用 ， 並 騎乘 GZ2-703 號 機車 至 雲林縣 虎尾鎮 ○○路 289號 閣樓 KTV 之 停車場 。 ㈡ 又 於 凌晨 3時 10分 許 ， 在 上開 停車場 內 ， 見 張見福 將 其 所 管理 使用 之 2588-NW號 自用 小客車 （ 下稱 2588-NW 號 車 ） 發動 後 暫時 離開 ， 另 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 趁 此 際 迅速 上車 ， 並 將 2588-NW 號 車 駛離 現場 而 竊取 得手 。 ㈢ 復 於 凌晨 4時 18分 許 ， 因 所 竊取 之 2588-NW 號 車油箱 內 汽油 將 用盡 ， 雖 僅 攜帶 新臺幣 （ 下 同 ） 1千多 元 ， 且 無以 自己 金錢 付款 之 意思 ， 仍 將 該 車 駛至 雲林縣 斗六市 ○○路 776號 雅虎 加油站 （ 下稱 雅虎 加油站 ） ， 向 該 加油站 加油員 姚柏年 表示 欲 加滿 油 之 詐術 方式 ， 致 姚柏年 陷於 錯誤 ， 以為 賴憲佐 有 付款 能力 ， 而 為 賴憲佐 駕駛 之 2588 -NW 號 車 加滿 油 （ 價值 2,313 元 ） ， 賴憲佐 得手 後 隨即 重踩 油門 疾駛 離開 現場 ， 姚柏年 始 知 受騙 。 嗣 為 吳雅芳 、 張見福 、 姚柏年 報警 處理 ， 為 警調 閱 上開 閣樓 KTV 停車場 監視 錄影帶 而 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度易字第517號
犯罪事實：
一 、 緣 臺灣 地區 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 達哥 」 、 「 總管 」 之 二成年 男子 與 大陸 地區 不詳 姓名 年籍 之 成年人 ， 於 民國 100年 間 共組 兩岸 詐欺 集團 ， 於 100年 10月 間 ， 邀集 洪一峰 加入 ； 於 101年 4 、 5月 間 邀集 具有 同學 情誼 及 事業 合作 關係 之 黃仁杰 、 簡裕青 加入 ； 於 101年 7 、 8月 間 邀集 張桓禎 加入 ； 於 103年 2月 間 邀集 蘇俊榮 加入 ； 並 於 不詳 時間 邀集 其餘 不詳 姓名 年籍 之 人 在 臺灣 地區 充當 領款 車手 、 帳房 管理 等 工作 ， 並 由 集團 事先 取得 如 附表 壹 、 貳 所 示 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 完畢 。 謀議 既定 ， 簡裕青 、 黃仁杰 、 蘇俊榮 、 洪一峰 、 張桓禎 即 分別 自 各 上開 加入 詐欺 集團 之 時間 起 ， 與 上開 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 彼此 加以 分工 、 互相 幫忙 以 完成 詐欺 取財 之 不法 犯行 ， 先 由 大陸 地區 共犯 在 網際網路 奇摩 、 露天 拍賣 網站 創設 人頭 帳戶 ， 並 事先 將 人頭 行動電話 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 等 SIM卡 ， 透過 洪一峰 置放 在 其 租屋處 內 之 轉接器 上 ， 隨即 藉由 人頭 帳號 在 奇摩 、 露天 拍賣 網站 上 ， 張貼 虛偽 不實 販賣 物品 之 訊息 ， 以 此 「 假 拍賣 ， 真 詐財 」 之 方式 ， 於 附表 壹 ㈠ 至  、 附表 貳 ㈠ 至 ㈢ 各 編號 所 示 之 時間 ， 詐騙 各 該 編號 所 示 之 人 ， 使 各 編號 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 得標 購買 各 該 編號 所 示 商品 ， 並 將 款項 匯入 如 附表 壹 、 貳 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 而 分別 受有 附表 壹 ㈠ 至  、 附表 貳 ㈠ 至 ㈢ 各 編號 所 示 金錢 之 損失 （ 各 次 犯行 起訴 之 被告 、 被 害 時間 、 被害人 、 遭 騙 金額 、 人頭 帳戶 、 詐騙 手法 等 均 詳 如 附表 所 示 ） 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第2661號
犯罪事實：
一 、 萬有朋 明知 其 向 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 土銀 ） 開立 之 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） ， 是 金融 機構 供 個人 存提款 ， 並 可 預見 提供 帳戶 給 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 於 民國 106年 3月 17日 前 某 日 ， 將 土銀 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供給 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 3月 16日 下午 5點 ， 打電話 給 謝文仁 ， 佯稱 是 創藝家 服飾 人員 ， 表示 先前 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 需 依 指示 取消 ， 再 由 另 名 詐欺 集團 成年 成員 假裝 是 銀行 人員 ， 指示 謝文仁 操作 ATM ， 謝文仁 因此 陷於 錯誤 而 分別 於 同 月 17日 上午 10時 16 、 19 、 21分 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 9,999 元 、 90,000 元 及 30,000 元 至 土銀 帳戶 內 ， 嗣 謝文仁 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 謝文仁 訴由 高雄市 政府 警察局 楠梓 分局 報 由 臺灣 橋頭 地方 檢察署 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣屏東地方法院 105年度易字第410號
犯罪事實：
一 、 林玉珍 明知 提供 自己 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂渠等 詐欺 犯罪 ， 以及 達成 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 12月 22日 至 31日 下午 2時 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 臺灣 土地 銀行 潮州 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 (000) 000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 （ 不能 證明 該 集團 成員 逾 三 人 或 林玉珍 知道 該 集團 之 人數 ） 使用 ， 容任 該 人 所屬 之 詐騙 犯罪 集團 作為 向 不 特定 民眾 詐財 匯款 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 林玉珍 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 12月 30日 某時 ， 利用 電話 聯絡 住於 新北市 新店區 之 廖蒼明 ， 佯稱 係 廖蒼明 之 外甥 ， 以 從事法拍屋 急需 借款 之 不實 理由 向 廖蒼明 借款 ， 致 廖蒼明 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 31日 下午 2時 39分 許 ， 在 新北市 新店 地區 農會 中正 辦事處 內 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 林玉珍 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 該 集團 成員 以 提款卡 提款 之 方式 提領 一 空 。 嗣 因 廖蒼明 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第2801號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 並 所 犯 法條 一 第7 行 「 交易 明細表 」 更正為 「 客戶 歷史 交易 清單 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第980號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 應 增加 「 被告 呂燿宗 於 本院 中 之 自白 」 、 「 遠東 國際 商業 銀行 100年 6月 20日 （ 100 ） 遠銀 詢字 第0000956 號 函 1 紙 」 「 本院 101年度 附民 調字 第56 號 調解 筆錄 1 份 」 外 ， 其餘 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第847號
犯罪事實：
一 、 郭宗欣 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 提供 本人 之 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 極 可能 幫助 他人 犯罪 ， 且 詐欺 集團 經常 利用 網際網路 為 傳播 工具 而 施用 詐術 使 被害人 將 款項 匯入 其 指定 之 人頭 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 竟 仍 基於 縱 發生 此 情形 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 、 12月 間 ， 在 臺南 火車站 附近 某 便利商店 ， 將 其 申請 之 第一 商業 銀行 竹溪 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 印章 、 及 其 申請 之 臉書 「 JackyKuo 」 帳號 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 之 價格 ， 售予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 於 103年 12月 22日 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 網際網路 之 傳播 工具 ， 登入 FACEBOOK （ 俗稱 臉書 ） 網站 之 「 小米 手機 臺灣 米粉 聚會部 交易區 」 社團 網頁 ， 以 郭宗欣 所 申請 之 前揭 「 Jacky Kuo 」 帳號 留言 ， 佯稱 以 2,000 元 含運 價格 出售 「 小米 2S32 G 」 手機 1 支 之 訊息 ， ㈠ 致 黃國棟 於 103年 12月 22日 上網 瀏覽 該 訊息 後 ， 因此 陷於 錯誤 ， 使用 FACEBOOK 網站 傳訊息 功能 聯繫 購買 ， 並 於 同 日 12時 11分 許 ， 轉帳 2,000 元 入 郭宗欣 上開 第一 商業 銀行 竹溪 分行 帳戶 內 ； ㈡ 致 陳杰 於 103年 12月 22日 上網 瀏覽 該 訊息 後 ， 因此 陷於 錯誤 ， 使用 FACEBOOK 網站 傳訊息 功能 聯繫 購買 ， 並 於 同 日 15時 許 ， 跨行 匯款 2,500 元 至 郭宗欣 上開 銀行 帳戶 內 ； ㈢ 致 陳冠穎 於 103年 12月 22日 上網 瀏覽 該 訊息 後 ， 因此 陷於 錯誤 ， 使用 FACEBOOK 網站 傳訊息 功能 聯繫 購買 ， 並 於 同 日 7時 51分 許 ， 轉帳 2,000 元 入 郭宗欣 上開 銀行 帳戶 內 ； ㈣ 致 陳裕仁 於 103年 12月 22日 上網 瀏覽 該 訊息 後 陷於 錯誤 ， 使用 FACEBOOK 網站 傳訊息 功能 聯繫 購買 ， 並 於 103年 12月 26日 17時 35分 許 ， 跨行 匯款 1,500 元 入 郭宗欣 上開 銀行 帳戶 內 。 惟 黃國棟 、 陳杰 、 陳冠穎 、 陳裕仁 於 付款 後 ， 均 未 收得 商品 ， 其 等 始悉 受騙 。
臺灣新竹地方法院 106年度簡上字第116號
犯罪事實：
一 、 林嘉嫺 明知 近年 來 臺灣 社會 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 或 恐嚇 他人 交付 贖金 等 不法 用途 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 提供 自己 之 郵局 或 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 供 人 使用 ， 可能 因此 供 他人 使用 詐術 使 被害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ； 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 之 不法 犯罪 ， 竟 為 牟取 每 1 帳戶 可 收 月租 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 利益 ， 仍 基於 縱 令 他人 以 其 所 申辦 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 9月 10日 某時 許 ， 在 位於 新竹縣 竹北市 光明六路 處 某 7-11 便利商店 ， 將 其 於 93年 2月 16日 向 中華郵政 股份 有限公司 中原 大學 郵局 （ 以下 簡稱 郵局 ） 所 申請 設立 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 、 其 於 93年 12月 9日 向 上海 商業 儲蓄 銀行 延平 分行 （ 以下 簡稱 上海 銀行 延平 分行 ） 所 申請 設立 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 其 於 94年 11月 17日 向 台新 國際 商業 銀行 （ 以下 簡稱 台新 銀行 ） 所 申請 設立 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 其 未 成年 女兒 徐○涵 （ 真實 姓名 年籍 資料 均 詳卷 ） 於 96年 3月 3日 向 中華郵政 股份 有限公司 中壢 華勛 郵局 （ 以下 簡稱 郵局 ） 所 申請 設立 但 均 由 其 保管 之 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 、 其 未 成年 兒子 徐○詠 （ 真實 姓名 年籍 資料 均 詳卷 ） 於 96年 3月 3日 向 中華郵政 股份 有限公司 中壢 華勛 郵局 （ 以下 簡稱 郵局 ） 所 申請 設立 但 均 由 其 保管 之 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 黑貓宅 急便 寄 至 高雄市 ○○區 ○○街 000號 2樓 處 而 交付 予 自稱 卓耀軒 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 該 自稱 卓耀軒 之 真實 姓名 年籍 資料 均 不詳 之 成年 男子 則 匯款 8千 元 至 林嘉嫺 名義 之 合作金庫 帳戶 內 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 林嘉嫺 所 寄出 上揭 所有 帳戶 等 之 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 先後 於 如 附表 各 該 編號 所 示 時 地 ， 以 如 附表 各 該 編號 所 示 之 詐術 ， 致 使 黃煒哲 、 陳韋恬 、 鄭家勝 、 黃煜翔 、 龍冠吉 、 風佳璇 、 葉家福 、 林韋仲 、 顏晨浩 、 伍志龍 、 陳依樺 及 陳品芸 等 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯入 如 附表 各 該 編號 所 示 之 款項 至 如 附表 各 該 編號 所 示 之 前揭 帳戶 內 ， 隨即 均 遭 該 詐騙 集團 成年 成員 提領 一空 。 嗣 因 黃煒哲 、 陳韋恬 、 鄭家勝 、 黃煜翔 、 龍冠吉 、 風佳璇 、 葉家福 、 林韋仲 、 顏晨浩 、 伍志龍 、 陳依樺 及 陳品芸 等 人 均 查覺 受騙 報警 ， 因而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第4811號
犯罪事實：
一 、 陳志豪 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 間 某 日 ， 在 新北市 三重區 某 統一 超商 門市 內 ， 以 10 天 為 1 期 、 每 期 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 中山路 郵局 局號 0000000號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 寄 至 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 指定 之 收件人 及 地點 ， 供 該 人 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 本件 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 3月 18日 14時 49分 許 ， 致電 向 吳芸瑄 佯稱 其 前 於 DEVILCASE 網站 購物 時 ， 因 內部 作業 人員 疏失 ， 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 方 能 更正 以 避免 遭 連續 扣款 云云 ， 致 吳芸瑄 陷於 錯誤 ， 而 前往 桃園市 八德區 介壽路 1段 某 處 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 分別 於 同 日 16時 23分 許 、 16時 44分 許 、 16時 48分 許 ， 轉帳 2萬9987 元 、 2萬9987 元 、 2萬9985 元 至 本件 帳戶 內 。 嗣 吳芸瑄 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度軍原簡字第1號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第2348號
犯罪事實：
一 、 顏品誠 於 民國 95年 間 ， 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 95年度 訴 字 第1572 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 96年 2月 27日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 顏品誠 明知 一般人 收購 他人 行動電話 門號 之 行徑 ， 常 係 為 遂行 財產 犯罪 之 需要 ， 以 使 相關 犯行 不易 遭 人 追查 ， 而 可 預見 將 行動電話 門號 提供予 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 行動電話 門號 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 95年 12月 24日 某時 與 前 女友 林淑惠 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 另 經 本院 判處 罪刑 確定 ） 一同 前往 址設 臺南縣 永康市 （ 現已 改制為 臺南市 永康區 ， 下 仍 稱 永康市 ○○○路 000號 之 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 電信 ） 永康 中華 特約 服務 中心 ， 由 林淑惠 申辦 威寶 電信 0000000000 號 行動電話 門號 搭配 手機 後交與 顏品誠 ， 顏品誠 旋 於 當日 在 永康市 ○○路 ○○○○○○○○○號 SIM卡 及 手機 均 交付 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 女子 使用 ， 以 此 方法 幫助 他人 從事 犯罪 。 嗣 該 女子 與 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 顏品誠 前開 有期徒刑 執行 完畢 後 5 年 內 之 96年 5月 9日 起 ， 陸續 以 上開 行動電話 門號 與 張楊玉治 聯絡 ， 佯稱 張楊玉治 於 展示會 抽獎 活動 抽中 二獎 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000,000 元 ， 須 先 繳納 費用 62,000 元 云云 ， 致 張楊玉治 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 96年 5月 18日 至 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 富邦 銀行 ） 西湖 分行 欲 匯款 62,000 元 至 林炳男 （ 另 經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 ） 所有 之 台新 商業 銀行 股份 有限公司 西門 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 然 因 富邦 銀行 西湖 分行 接獲 通報 林炳男 之 上開 帳戶 已經 設為 警示 帳戶 ， 而 未 將 62,000 元 匯入 林炳男 上開 帳戶 並 退還 張楊玉治 ， 始 未 得逞 ； 嗣 經 張楊玉治 報警 處理 ， 乃為 警循線 查悉 上情 。 案 經 臺北市 政府 警察局 中正 第一 分局 移送 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第6643號
犯罪事實：
一 、 王娸本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 詐騙 集團 成員 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 14日 14時 許 ， 在 新北市 三峽區 中華路 某 統一 超商 ， 依 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 以 LINE 通訊 軟體 向 其 自稱 「 琪琪 」 之 成年人 之 指示 ， 將 其 申設 之 台新 國際 商業 銀行 板南 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 更改 後 ， 將 該 帳戶 之 存摺 、 金融卡 以 宅急便 方式 ， 郵寄 至 南投縣 ○○鎮 ○○路 000號 予 「 劉俊維 」 簽收 ， 而 將 上開 帳戶 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 5月 17日 10時 45分 許 ， 撥打 電話 予 陳耀宗 ， 佯稱為 陳耀宗 友人 ， 因 急需 用錢 ， 致 陳耀宗 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 44分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 內 。 嗣 陳耀宗 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第817號
犯罪事實：
一 、 李志原 前 因 竊盜 及 施用 毒品 案件 ， 分別 經 本院 以 97年度 沙簡 第3 號 、 97年度 訴 字 978 號 判處 有期徒刑 3月 、 11月 確定 ， 經合 併定 應 執行 刑 有期徒刑 1 年 1月 確定 ， 於 民國 98年 4月 6日 執行 完畢 ； 曾文隆 前 於 97年 間 因 施用 第一 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 97年度 訴 字 第1790 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 確定 ， 另 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 97年度 沙簡字 第110 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 而 上開 2 罪 經 同 院 以 97年度 聲字 第3670 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 1月 確定 ， 並 於 98年 6月 14日 縮短 刑期 執行 完畢 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第1421號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 朱科嘉 為 瘖啞人 ， 其 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 可 預見 將 自己 所有 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 分子 利用 ， 而 幫助 他人 為 詐欺 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 4月 12日 晚間 6時 30分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○街 00巷 0號 統一 便利商店 金峰 門市 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 豐原 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 華南 商業 銀行 股份 有限公司 壢昌 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳柏霖 」 之 詐欺 集團 所屬 成員 （ 寄出 前 已 依 指示 更改為 指定 密碼 ） ， 俟 取得 上開 帳戶 之 詐欺 集團 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 致 附表 所 示 之 黃嘉成 、 賴素秀 及 廖韋傑 分別 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 帳戶 。
臺灣新北地方法院 104年度易緝字第129號
犯罪事實：
一 、 李勝彥 與 范銘峰 （ 經 本院 以 103年度 易 字 第315 號 判決 判處 有期徒刑 11月 ， 嗣 經 上訴 ， 經 臺灣 高等 法院 以 103年 上 易字 第2646 號 判決 駁回 上訴 確定 ） 、 真實 年籍 姓名 不詳 綽號 「 高哥 」 、 「 小余 」 、 「 余董 」 、 「 金 先生 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 高哥 」 、 「 小余 」 、 「 余董 」 、 「 金 先生 」 ） 等 人 合組 詐騙 集團 ， 渠等 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 於 民國 102年 1月 4日 下午 1時 36分 許 、 下午 1時 54分 許 ， 由 「 小余 」 以 門號 0000000000 號 行動電話 ， 撥打 沈祐瑲 使用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 向 沈祐瑲 佯裝 係 其 友人 「 小余 」 ， 並 詐稱 急需 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 云云 ， 致 沈祐瑲 陷於 錯誤 ， 於 102年 1月 4日 下午 某 時 許 ， 委請 康水發 以 匯款 方式 交付 30萬 元 至 「 小余 」 所 指定 之 新光 商業 銀行 林森北路 分行 0000000000000 號 潘研蓁 帳戶 （ 康水發 以 其 子康慶宏 名義 匯款 ） ； 范銘峰 、 李勝彥 及 「 高哥 」 、 「 小余 」 、 「 余董 」 、 「 金 先生 」 復承 前開 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 1月 5日 上午 9時 45分 許 ， 由 「 小余 」 以 門號 0000000000 號 行動電話 ， 撥打 沈祐瑲 使用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 接續 向 沈祐瑲 詐稱 仍 急需用 100萬 元 云云 ， 惟 沈祐瑲 察覺 有異 ， 即 與 「 小余 」 相約 在 新北市 ○○區 ○○里 ○○○00○0號 之 北文 紫祥宮 （ 下稱 「 北文 紫祥宮 」 ） 處 交付 100萬 ， 並 同時 報警 處理 。 該 詐騙 集團 即 由 「 高哥 」 於 102年 1月 5日 下午 4時 27分 許 ， 以 +0000000000000 號 電話 ， 撥打 李勝彥 所 使用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 指示 李勝彥 與 「 余董 」 聯絡 取款 事宜 ， 取得 款項 後 再 拿至 新北市 三重區 某 處 ， 交予 綽號 「 阿發 」 之 男子 ， 再 由 「 余董 」 於 102年 1月 5日 下午 4時 37分 許 、 下午 4時 43分 許 、 下午 4時 54分 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 ， 與 李勝彥 使用 之 門號 0000000000 號 行動電話 聯繫 ， 指示 李勝彥 撥打 門號 0000000000 號 行動電話 與 沈祐瑲 聯絡 取款 事宜 ， 李勝彥 即 於 102年 1月 5日 晚間 6時 3分 許 、 晚間 6時 7分 許 、 晚間 6時 49分 許 、 晚間 6時 56分 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 ， 撥打 沈祐瑲 使用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 向 沈祐瑲 佯稱 其 姓 張 ， 係 代 「 小余 」 取款 ， 並 約定 於 102年 1月 5日 晚間 6時 30分 許 至 「 北文 紫祥宮 」 取款 ， 並 由 「 小余 」 於 102年 1月 5日 晚間 7時 1分 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 ， 撥打 沈祐瑲 使用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 確認 「 張姓 男子 」 會 到場 取款 及 要求 沈祐瑲 於 現場 等待 ， 嗣 於 102年 1月 5日 晚間 7時 30分 許 ， 李勝彥 到達 「 北文 紫祥宮 」 ， 沈祐瑲 則 於 102年 1月 5日 晚間 7時 54分 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 ， 撥打 「 小余 」 使用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 確認 到場 取款 之 李勝彥 即為 「 張姓 男子 」 ， 並 隨即 將 偽裝有 100萬 元 現鈔 之 紙袋 1 袋 （ 實 為 金紙 2 疊 ） 交予 李勝彥 後 ， 旋 由 埋伏 警員 上前 逮捕 李勝彥 ， 並 於 李勝彥 身 上 扣得 附表 一 編號 1 、 2 、 附表 二 編號 1 所 示 之 物 ， 及於 李勝彥 身旁 之 陳庭豪 、 邱家豪 （ 陳庭豪 、 邱家豪 均 經 本院 以 103年度 易 字 第315 號 判決 判處 無罪 ， 嗣 經 上訴 ， 經 臺灣 高等 法院 以 103年 上 易 字 第2646 號 判決 駁回 上訴 確定 ） 身 上 扣得 如 附表 二 編號 2 至 5 所 示 之 物 。 又 該 詐騙 集團 推由 「 金 先生 」 於 該 詐騙 集團 詐騙 沈祐瑲 後 ， 撥打 范銘峰 使用 之 門號 + 0000000000000 號 行動電話 ， 指示 范銘峰 向 李勝彥 收取 詐騙 所得 款項 80萬 元 ， 因 李勝彥 遭 逮捕 後 ， 表示 願 配合 司法 調查 ， 於 102年 1月 5日 晚間 9時 11分 許 、 晚間 9時 12分 許 、 晚間 9時 42分 許 ， 由 范銘峰 以 門號 0000000000 號 行動電話 ， 撥打 李勝彥 使用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 稱 其 係 取款 之 「 阿發 」 ， 並 要求 李勝彥 前往 新北市 三重區 重陽路 4段 與 三和路 路口 交付 80萬 元 款項 ， 李勝彥 即 於 102年 1月 5日 晚間 9時 55分 許 ， 至 新北市 三重區 重陽路 4段 與 三和路路口 與 范銘峰 會面 ， 埋伏 之 警員 即 上前 逮捕 范銘峰 ， 及 於 范銘峰 身 上 扣得 如 附表 一 編號 3 、 4 、 附表 二 編號 6 至 10 所 示 之 物 ， 及於 范銘峰 身旁 之 温存平 （ 經 本院 以 103年度 易 字 第315 號 判決 判處 無罪 ， 嗣 經 上訴 ， 經 臺灣 高等 法院 以 103年 上 易 字 第2646 號 判決 駁回 上訴 確定 ） 身 上 扣得 如 附表 二 編號 11 所 示 之 物 。
臺灣新北地方法院 109年度原簡字第25號
犯罪事實：
一 、 曾寶玉 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 成員 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 均 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 21日 23時 18分 許 ， 在 新北市 永和區 統一 便利商店 福愛 門市 內 ， 以 交貨便 方式 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 忠誠 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 股份 有限公司 臺東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 華南 銀行 帳戶 ) 、 臺灣 銀行 股份 有限公司 天母 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ) 、 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 玉山 銀行 帳戶 ) 、 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 臺東 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 合庫 銀行 帳戶 ) 及 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 ， 以 交貨便 方式 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 洪○哲 」 ， 並 告知 該 帳戶 提款卡 密碼 。 而 該 詐騙 集團 於 取得 上開 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯罪 聯絡 ， 於 附表 所 列 時間 ， 以 附表 所 列 方式 詐騙 附表 所 列 之 人 ， 致 附表 所 列 之 人 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 列 匯款 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 各 匯款 或 存入 如 附表 所 列 款項 至 曾寶玉 如 附表 所 列 帳戶 內 ， 然 前開 款 項 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 附表 所 列 之 人 驚覺 受騙 ， 而 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第834號
犯罪事實：
一 、 林淑仙 明知 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 其 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 帳戶 資料 交付 予 不 相識 之 人 製作 假 薪資 轉帳 紀錄 ， 可能 於 其 帳戶 內 隱藏 不法 資金 流動 ， 亦 可能 使 該 帳戶 遭 人 利用 作為 收受 犯罪 所得 款項 使用 ， 雖 尚未 達於 欲 使 其 發生 之 程度 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 在 民國 104年 11月 2日 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 南 新莊 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 以 黑貓宅 急便 之 方式 ， 寄送 至 新竹市 ○區 ○○路 00巷 00弄 0號 ， 收件人 為 「 康 先生 」 ， 以 上開 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 者 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 11月 2日 20時 46分 許 ， 以 電話 向 李玲雪 佯稱 係 其 胞姊 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 「 友人 」 ， 經 檢察官 當庭 更正 ） ， 因 需 錢 孔急 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 云云 ， 致 李玲雪 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 11月 3日 14時 22分 許 匯款 20萬 元 至 本件 帳戶 內 。 嗣 經 李玲雪 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣南投地方法院 106年度審訴字第34號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 「 被告 曾姵珍 於 本院 準備 程序 及 審理 中 之 自白 」 ， 及 「 受理 各 類 案件 紀錄表 、 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 」 之 記載 應 正 為 「 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 臺北市政府 警察局 中山 分局 長春路 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 100年度易緝字第11號
犯罪事實：
一 、 王金和 前 於 民國 95年 間 因 恐嚇 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 法院 97年度 易緝字 第97 號 判決 判處 有期徒刑 7月 ， 減為 3月 15日 確定 。 又 因於 93年 間 犯 詐欺 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 97年度 基簡字 第1010 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 減為 有期徒刑 3月 確定 ， 上開 兩 罪 嗣 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 97年度 聲字 第977 號 裁定 合併 定 應 執行刑 為 有期徒刑 5月 確定 ， 於 96年 3月 15日 期滿 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 於 98年 9月 1日 下午 1時 許 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○街 487號 林月娥 經營 之 和 杏 藥妝店 ， 明知 自己 並 無 償還 之 意思 ， 竟 向 林月娥 佯稱 其 為 嘉義市 議員 蕭登標 本人 ， 並 謊稱 欲 在 桃園 投資 捷運 系統 ， 藉 此 取得 林月娥 之 信任 後 ， 再 於 離去 前 詐稱 欲 買 檳榔 ， 但 未 帶 現金 在 身 上 ， 而 向 林月娥 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 ， 王金和 得手 後 ， 即 逃逸 無蹤 ， 使 林月娥 受有 上開 損害 。 嗣 林月娥 於 王金和 離開 後 ， 上網 搜尋 嘉義市 議員 蕭登標 照片 ， 始 發覺 受騙 ， 復 於 98年 10月 29日 ， 林月娥 在 桃園市 ○○路 與 重慶 街口 發現 王金和 之 蹤影 ， 因而 報警 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第1878號
犯罪事實：
一 、 劉俊夆 可 預見 如 將 自己 於 金融 機構 所 申設 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 8日 某時 ， 先 將 其 向 玉山 商業 銀行 申辦 之 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 提款 密碼 更改為 「 335577 」 後 ， 再 將 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 交寄予 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 林雅萱 」 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 將 上開 玉山 銀行 帳戶 提供予 「 林雅萱 」 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 迨 該 詐騙 集團 成員 取得 被告 之 上開 帳戶 後 ， 旋 與 其 所屬 之 詐騙 集團 其他 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 列 之 方式 ， 分別 對 附表 所 載 之 馬綱 、 蘇原平 、 王志玄 、 連姿飴 及 張冠傑 等 人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 列 之 金額 轉帳 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ； 俟 其 等 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 105年度訴字第359號
犯罪事實：
一 、 鄧盛遠 於 民國 105年 農曆年 後 之 台中 地區 某 處 ， 因 駕駛 計程車 搭載 乘客 而 結識 詐騙 集團 成員 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 小右 （ 音譯 ） 」 （ 以下 簡稱 小右 ） 之 成年 男子 。 同年 4月 底 某 日 ， 同意 小右 之 提議 以 每日 薪資 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 ， 加入 該 詐騙 集團 擔任 提領 現金 或 包裹 之 「 車手 」 工作 ， 並 自 同年 6月 15日 起 至 6月 20日 止 依照 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 持 小右 及 所屬 詐騙 集團 成員 交付 之 行動電話 ， 以 電話 或 網路 通訊 軟體 「 微信 」 聯絡 並 相約 在 新竹市 火車站 前 統一 便利 超商 等 處 見面 ， 依 該 詐騙 集團 成員 交付 之 手機 、 金融卡 及 上載 有 他人 姓名 、 電話 、 地址 之 紙條 ， 持 提款卡 至 ATM 自動櫃員機 提領 現金 及至 指定 地點 領取 包裹 ， 事成 之後 ， 再 相約 見面 地點 將 其 所 領得 之 金錢 及 包裹 交付 詐騙 集團 成員 ， 由 上開 詐騙 集團 成員 另 交付 其 新 的 手機 及 金融卡 ， 等待 詐騙 集團 成員 之下 一 步 指示 。 鄧盛遠 明知 如 附表 一 編號 1 至 12 所 示 之 被害人 ， 係 遭 小右 所屬 詐騙 集團 成員 於 如 附表 一 編號 1 至 12 所 示 之 被 害 時間 及 地點 ， 以 如 附表 一 編號 1 至 12 所 示 利用 電子 通訊 、 網際網路 之 詐騙 手法 詐騙 ， 亦 明知 每 次 交付 其 手機 及 提款卡 之 人 均 非 同 一 人 且 同 為 小右 所屬 詐騙 集團 成員 ， 竟 基於 三 人 以上 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 編號 1 至 12 所 示 提領 時間 及 地點 ， 自如 附表 一 編號 1 至 12 所 示 人頭 帳戶 提領 各 該 詐騙 金額 後 ， 將 提領 之 全部 款項 在 新竹市 某 處 等 處所 交付 與 該 詐騙 集團 成員 ， 再 由 該 詐騙 集團 成員 給付 其 每 日 報酬 2,000 元 ， 被告 共計 取得 不法 所得 利益 為 12,000 元 。 嗣 為 警依 ATM 自動櫃員機 提領 現金 之 監視 錄影 畫面 循線 追查 ， 於 105年 7月 20日 持 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 核發 之 拘票 拘獲 鄧盛遠 ， 並 扣得 其 身 上 所有 持 以 與 該 詐欺 集團 成員 聯繫 之 如 附表 二 所 示 之 行動電話 1 支 ， 因而 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第2400號
犯罪事實：
一 、 江盛祥 自 民國 107年 3月 初 ， 經由 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王松輝 」 之 成年 男子 招攬 ， 加入 「 王松輝 」 與 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 steven 武 」 之 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 （ 下稱 本案 詐騙 集團 ） 擔任 車手 ， 由 「 王松輝 」 告知 其 工作 內容 係 負責 持 本案 詐騙 集團 提供 之 金融卡 至 自動 提款機 提領 現金 ， 領得 金額 之 2.5％ 為 江盛祥 之 報酬 。 江盛祥 明知 此 係 三 人 以上 不法 詐騙 集團 ， 竟 為 貪圖 報酬 而 應允 擔任 車手 工作 ， 與 「 王松輝 」 、 「 steven 武 」 及 其他 本案 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐騙 集團 成員 取得 曾嬿陵 （ 業經 臺灣 橋頭 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第5464 號 聲請 簡易 判決 處刑 ） 所 申設 陽信 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 金融卡 及 密碼 後 ， 即 由 本案 詐騙 集團 成員 分別 以 附表 一 編號 一 至 四 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 附表 一 編號 一 至 四 所 示 之 黃政崴 、 柳育璇 、 陳奕丞 、 劉雅蕙 施用 詐術 ， 致 黃政崴 、 柳育璇 、 陳奕丞 、 劉雅蕙 陷於 錯誤 ， 而 依 之 指示 於 附表 一 編號 一 至 四 所 示 時間 ， 將 如 附表 一 編號 一 至 四 所 示 款項 匯入 本案 帳戶 。 嗣 由 「 steven 武 」 將 本案 帳戶 金融卡 置於 新莊區 和興街 51號 對面 之 公共 電話亭 內 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 上情 及 該 金融卡 之 密碼 ， 江盛祥 取得 該 金融卡 後 ， 旋即 依 「 steven 武 」 指示 ， 騎乘 車牌 MMB-8312 號 普通 重型 機車 於 附表 二 所 示 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 後 ， 於 同年 4日 20時 許 將 提領 之 款項 以 牛皮 紙袋 放置 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 騎樓 供 綽號 「 steven 武 」 領取 ， 江盛祥 因而 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 950 元 之 報酬 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第613號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 補充 「 於 本院 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第1050號
犯罪事實：
一 、 張耀充 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐欺 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 ， 可能 供 詐欺 集團 所 用 ， 便利 詐欺 集團 成員 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 集團 成員 隱匿 身份 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 27日 至 103年 9月 23日 間 某 日 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 將 其 於 103年 （ 起訴書 誤載為 「 101年 」 ， 應 予 更正 ） 間 因 辦理 勞工 保險 被保險人 紓困 貸款 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 南桃園 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 縱 該 提款卡 及 密碼 遭 某 詐欺 集團 作為 詐欺 他人 財物 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 。 嗣 系爭 帳戶 提款卡 及 密碼果 流入 某 詐欺 集團 手 中 ， 該 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 致 盧詰旻 及 王煒中 分別 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 分別 匯入 前述 張耀充 所 申辦 之 系爭 帳戶 。 因 盧詰旻 及 王煒中 2 人 於 匯款 後 發現 受騙 後 報警 處理 ， 並 循線 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 105年度易字第354號
犯罪事實：
一 、 陳柏州 明知 一般人 無故 取得 與 己 無 特殊 情誼 之 他人 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 向 他人 蒐集 金融 帳戶 使用 者 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 自己 或 提供 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 19日 至 105年 1月 21日 間 某 日 某時 許 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申請 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 花蓮 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 彰化 銀行 ） 花蓮 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年人 。 嗣 該 不詳 之 人 及 其 所屬 或 轉手 之 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 102年度易字第1839號
犯罪事實：
一 、 黃清弘 可 預見 一般人 使用 他人 金融 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 帳戶 作為 取得 犯罪 所得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 之 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 9月 17日 下午 2時 許 （ 起訴書 誤載為 民國 101年 ， 業經 檢察官 當庭 更正 ） ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 文王 飯店 1樓 大廳 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 太平 永豐路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交予 不詳 姓名 成年人 。 該 不詳 姓名 成年人 或 所屬 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 同 年 月 16日 起 至 20日 止 ， 假裝 網購 商家 及 玉山 銀行 客服 人員 ， 接續 撥打 電話 向 黃哲彥 佯稱 其 上網 購買 商品 ， 誤 設定為 分期付款 ， 必須 重新 設定 ， 誘使 黃哲彥 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 再 以 歸還 遭 轉帳 款項 ， 必須 幫 黃哲彥 辦理 財力 證明 為 藉口 ， 要求 黃哲彥 存款 至 指定 帳戶 ， 並 購買 遊戲 點數 ， 使 黃哲彥 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 不詳 姓名 成年人 或 所屬 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 年 月 19日 ， 至 桃園縣 平鎮市 北勢 郵局 ， 將 其中 1 筆 現金 10萬 元 存入 黃清弘 所有 上開 郵局 帳戶 ， 旋即 被 提 一空 （ 黃哲彥 另 遭 轉帳 2萬9989 元 至 他人 之 鳳山 五甲 郵局 帳戶 ， 並 將 2 筆 各 10萬 元 之 現金 存入 他人 之 新莊 幸福 郵局 、 龍潭 中興 郵局 帳戶 ） 。 嗣 因 黃哲彥 發覺 可疑 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第1467號
犯罪事實：
一 、 傅佩 均 與 許嬌珠 為 相識 多 年 之 朋友 ， 傅佩 均 獲悉 許嬌珠 有 相當 之 經濟 能力 ， 詎 其 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 1月 間 ， 前往 許嬌珠 位在 臺中市 ○區 ○○○街 000號 之 住處 ， 假 以 投資 土地 為由 ， 向 許嬌珠 訛稱 ： 投資 之 土地 漲價 後 售出 即可 獲利 云云 ， 使 許嬌珠 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 編號 1 至 5 「 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 交付 如 附表 編號 1 至 5 「 金額 」 欄 所 示 之 現金 予 傅佩均 ， 傅佩 均 為 取得 許嬌珠 之 信任 ， 且 於 101年 9月 20日 ， 簽立 內容 略為 ： 「 茲 今 於 民國 101年 五月 一日 ， 本人 甲方 傅佩 均 收取 乙 方 許嬌珠 新台幣 500萬 元 正 為 投資 土地 買賣 乙式 … 」 等語 之 收據 （ 下稱 本件 收據 ） 予 許嬌珠 ； 嗣 因 許嬌珠 再度 詢問 投資 土地 事宜 ， 詎 傅佩 均 竟 另行 起意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 編號 6 「 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 再 以 投資 土地 為由 ， 向 許嬌珠 詐得 如 附表 編號 6 「 金額 」 欄 所 示 之 款項 ， 並 於 103年 6月 10日 ， 在 本件 收據 上 加註 ： 「 103 . 6.10 另 加 壹佰萬 元 … 」 等語 ， 及於 不詳 之 時間 ， 簽發 票面 金額 分別 為 新臺幣 （ 下 同 ） 200萬 元 及 800萬 元 之 支票 各 1 紙 予 許嬌珠 ， 以 取信 許嬌珠 。 嗣 而 上開 面額 800萬 元 之 支票 屆期 未 獲 兌現 ， 傅佩均 亦 避不見面 ， 許嬌珠 始 察覺 受騙 而 報警 循線 查悉 上情 。