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臺灣高雄地方法院 108年度簡字第1450號
犯罪事實：
一 、 蔡景成 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 5月 7日 前 某 時 許 ， 以 不詳 方式 ， 取得 曾歆媚 （ 另 以 106年度 偵字 第20502 號 為 不起訴 處分 ） 所 申設 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） ， 另 於 106年 5月 9日 前 某時 許 ， 向 王鈺菁 及 黃勃 為 佯稱 ： 友人 要 匯 錢 給 他 ， 及 線上 遊戲 贏錢 需要 借用 帳戶 云云 ， 致 王鈺菁 、 黃勃為 均 陷於 錯誤 ， 將 王鈺菁 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 新興 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新興 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交予 蔡景成 。 嗣 蔡景成 取得 前開 2 帳戶 後 ， 於 106年 5月 7日 11時 40分 許 使用 通訊 軟體 LINE ， 自稱 「 洪銘 」 向 施冠廷 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5000 元 出售 網路 遊戲 「 楓之谷 」 之 虛擬 寶物 ， 致 施冠廷 陷於 錯誤 ， 聯絡 友人 於 106年 5月 7日 19時 30分 許 ， 匯款 1萬 元 至 台新 銀行 帳戶 ； 另 於 106年 5月 9日 12時 30分 許 匯款 1萬5000 元 至 新興 郵局 帳戶 ， 嗣 因 施冠廷 遲 未 取得 約定 之 虛擬 寶物 ， 且 聯繫 無著 ， 始 報警 查 得 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度原易字第119號
犯罪事實：
一 、 陳志華 明知 其 無 支付 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 8月 間 ， 先 以 電話 向 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之萬順 設計 用品 有限公司 （ 下稱 萬順 公司 ） 人員 廖凡雅 佯稱 ： 伊 係 臺中 教育 大學 美術系 教師 ， 有 開設 私人 畫室 ， 需要 購買 美術 用品 用於 畫室 教學 使用 云云 ， 再 以 LINE 提供 其 姓名 、 電話 、 寄送 地址 等 ， 並 表示 會 於 106年 10月 11日 前 轉帳 付款 云云 ， 致 廖凡雅 陷於 錯誤 信以為真 ， 同意 先 出貨 再 付款 ， 而 陸續 於 106年 8月 18日 、 106年 9月 11日 、 106年 9月 12日 、 106年 9月 15日 將 附表 所 示 之 美術 用品 出貨 至 臺中市 ○區 ○村路 0段 000巷 0號 5樓 陳志華 當時 住處 ， 由 陳志華 收受 。 嗣 陳志華 未 依約 給付 貨款 ， 屢 經 萬順 公司 及 廖凡雅 催討 未 獲 回應 ， 廖凡雅 復 向 臺中 教育 大學 美術系 詢問 後 得知 陳志華 僅 為 該 系 碩士班 學生 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 108年度訴字第448號
犯罪事實：
一 、 張志雄 於 民國 106年 9月 間 某 日 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 福斯 」 及 其他 不詳 成員 組成 之 詐騙 集團 ， 而 與 「 福斯 」 及 所屬 詐欺 集團 份子 共同 基於 3 人 以上 冒用 公務員 加重 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 10月 19日 9時 30分 許 ， 佯 以 電信局 人員 、 檢警 人員 撥打 電話 給 孫福華 ， 訛稱 孫福華 積欠 電話費 ， 日前 逮捕 之 涉犯 擄人勒贖案 嫌犯 表示 曾 將 贓款 即 黃金 、 現金 交給 孫福華 云云 ， 要求 孫福華 提供 自己 之 珠寶 黃金 、 名下 之 存摺 及 提款卡 ， 密封 後 置於 孫福華 所有 之 機車 置物箱 內 以 供 調查 ， 致 孫福華 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 其 申辦 之 郵局 、 玉山 銀行 、 彰化 銀行 、 中國信託 銀行 帳戶 存摺 與 提款卡 、 2 克拉 鑽戒 1 個 、 翠玉 戒指 3 個 、 金戒指 8 個 、 玉環 2 個 、 玉算盤 1 個 、 金幣 8 個 等 財物 （ 價值 共 約 新臺幣 80萬 元 ） 置於 其 所有 之 機車 置物箱 內 ， 且 將 機車 停放 在 臺南市 ○○區 ○○街 00號 前 ， 張志雄 旋 於 同 日 13時 10分 許 前往 上 處 取得 上開 孫福華 所有 之 財物 後 ， 從 美麗街 北 向 南 逃離 ， 至 中和街 左轉 後 ， 由 中和街 西 向 東 離開 至 和真街 右轉 ， 再 步行 至 臨安路 一段 33巷 5號 前 更換 衣物 ， 並 丟棄 T恤 及 背包 ， 張志雄 再 持 上開 帳戶 提款卡 前往 附近 銀行 提領 ， 惟 因 孫福華 查覺 有異 ， 於 同 日 13時 39分 許 逕 報警 處理 ， 孫福華 上開 郵局 、 玉山 銀行 、 彰化 銀行 、 中國信託 銀行 帳戶 內 之 款項 始 未 遭 提領 得逞 。 後 經 警 循線 調閱 監視器 畫面 ， 並 勘察 採證 張志雄 所 丟棄 之 T恤 及 背包 ， 經 送 鑑驗 後 發現 T恤 內側 斑跡 及 背包 背帶 斑跡 DNA-STR 型別 均 與 張志雄 相符 ， 始 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度訴字第24號
犯罪事實：
一 、 蔡艾紋 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 南投 地方 法院 以 102年度 投刑 簡字 第490 號 判決 、 103年度 投刑 簡字 第181 號 判決 分別 判處 有期徒刑 2月 、 3月 確定 ， 及 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 103年度 中簡字 第1438 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 經定 應 執行刑 為 有期徒刑 8月 後 ， 於 民國 104年 12月 16日 縮短 刑期 執行 完畢 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第5186號
犯罪事實：
一 、 蔡嘉興 可 預見 提供 金融 機關 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 只 顧 自己 需 錢 孔急 ， 基於 縱 使 有 人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 102年 6月 間 某 日 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 西甲 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 北部 予 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 容任 該 名 男子 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 供作 向 不 特定 之 人 詐取 財物 犯罪 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 該 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 詐騙 林裘婷 、 林睦蓓 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 一 所 示 金額 匯至 詐欺 集團 所 指示 之 蔡嘉興 郵局 帳戶 內 。 嗣 林裘婷 、 林睦蓓 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第2726號
犯罪事實：
一 、 本件 除 於 犯罪事實欄 補充 「 林明隆 曾 於 民國 一○一年 間 ， 因 詐欺 及 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 一○一年度 簡字 第一六八三 號 、 一○一年度 簡字 第一七九五 號 、 一○一年度 簡字 第二三七三 號 分別 判處 有期徒刑 四月 、 四月 、 五月 ， 再 經 本院 以 一○二年度 聲字 第一五八 號 裁定 應 執行 有期徒刑 一 年 確定 ； 復 於 一○二年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 一○二年度 訴 字 第三四一 號 判決 判處 有期徒刑 七月 確定 ， 上開 案件 接續 執行 ， 於 一○三年 六月 二十六日 縮短 刑期 滿 執行 完畢 」 外 ， 其餘 之 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第118號
犯罪事實：
一 、 許姿晴 在 「 臉書 」 社群 網站 使用 「 麻痺 了 」 之 暱稱 ， 其 於 民國 106年 8月 間 ， 透過 該 社群 網站 結識 黃志鴻 ， 因 得知 黃志鴻 積欠 房屋 貸款 ， 乃 向 黃志鴻 告知 ： 可 提供 1 張 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 之 票據 ， 供 黃志鴻 償還 貸款 ， 但 黃志鴻 需 將 其 國民 身分證 、 汽車 駕照 、 玉山 商業 銀行 竹南 分行 存摺 （ 戶名 ： 黃志鴻 、 帳號 0000 - 000 - 000000 ） 暨 印鑑章 寄送給 她 ， 以利 她 將 前述 票據 存入 黃志鴻 之 銀行 帳戶 等語 ， 黃志鴻 雖 認為 許姿晴 之 上開 說法 可疑 ， 惟 仍 抱持 不妨 姑且 一 試 之 心理 ， 將 上開 物品 寄送給 許姿晴 。 詎 許姿晴 、 黃冠仁 （ 由 本院 另行 審理 中 ） 、 冒充 黃志鴻 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 A 男 竟 共同 基於 詐欺 取財 、 行使 偽造 私文書 、 使 公務員 登載 不實 之 接續 犯意 聯絡 ， 在 黃志鴻 未 授權 之 情形 下 ， 由 許姿晴 於 106年 12月 初 ， 至 法務部 矯正署 臺北 看守所 （ 位在 新北市 ○○區 ○○路 0號 ） 附近 ， 將 不詳 時 地 偽造 之 「 黃志鴻 」 印章 1 枚 、 黃志鴻 之 汽車 駕照 及 國民 身分證 交付給 黃冠仁 ， 黃冠仁 隨即 聯繫 位在 臺中市 ○○區 ○○路 000○0號 「 盛達 車行 」 任職 之 林韋任 ， 佯稱 「 黃志鴻 」 有意 透過 申辦 汽車 貸款 向 「 盛達 車行 」 購車 云云 ， 並 於 106年 12月 25日 至 臺中 車站 與 林韋任 會合 ， 表示 要 申辦 黃志鴻 之 勞工 保險 異動 明細 ， 林韋任 遂 駕車 搭載 黃冠仁 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 之 勞動部 勞工 保險 局 臺中市 辦事處 ， 利用 不 知情 之 林韋任持用 黃冠仁 所 提供 之 偽造 「 黃志鴻 」 印章 1 顆 （ 未 扣案 ） ， 在 「 委託書 暨 查詢 簽收單 」 （ 如 附件 一 所 示 ） 之 委託人欄 ， 偽造 「 黃志鴻 」 之 署名 及 印文 各 1 枚 ， 表示 黃志鴻 本人 授權 林韋任 向 勞動部 勞工 保險 局 申請 勞工 保險 異動 資料 ， 足以 生 損害 於 該 局 及 黃志鴻 。 其後 ， 黃冠仁 、 A 男 於 106年 12月 25日 至 「 盛達 車行 」 ， 林韋任 則 請 台新 國際 商業 銀行 之 業務員 前來 洽談 ， A 男 自稱為 「 黃志鴻 」 ， 虛偽 表示 要 向 台新 國際 商業 銀行 貸款 41萬 元 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 之 自用 小客車 ， 並 由 A 男 在 「 交車 整備表 」 （ 如 附件 二 所 示 ） 、 「 顧客 意見 調查表 」 （ 如 附件 三 所 示 ） 、 「 里程 數值 不 具 擔保 協議書 」 （ 如 附件 四 所 示 ） 、 「 保固 協議書 」 （ 如 附件 五 所 示 ） 、 「 汽車 買賣 （ 仲介 ） 定型化 契約書 」 （ 如 附件 六 所 示 ） 、 「 台新 銀行 汽車 貸款 申請書 」 （ 如 附件 七 所 示 ） 、 「 台新 國際 商業 銀行 消費性 貸款 申請人 聲明書 」 （ 如 附件 八 所 示 ） 、 「 個人 資料 同意書 」 （ 如 附件 九 所 示 ） 、 「 汽車 買賣 合約書 （ 仲介 ） 」 （ 如 附件 十 所 示 ） 之 「 黃志鴻 」 署名 及 印文 （ 數量 如 前述 附件 所 示 ） ， 且 將 附件 二 、 三 、 四 、 五 、 六 所 示 文書 交付給 林韋任 ， 附件 七 、 八 、 九 、 十 所 示 文書 則 係 交付給 台新 國際 商業 銀行 之 業務員 ， 以 此 方式 行使 偽造 私文書 ， 表示 係 黃志鴻 有意 購 車 及 申辦 汽車 貸款 ， 足以 生 損害 於 黃志鴻 、 林韋任 及 台新 國際 商業 銀行 。 林韋任 因 而 將 偽造 之 「 黃志鴻 」 印章 交付給 不 知情 之 代辦 業者 ， 由 該 代辦 業者 在 汽車 過戶 申請書 上 （ 如 附件 十一 所 示 ） ， 偽造 「 黃志鴻 」 署名 及 印文 各 1 枚 ， 並 於 106年 12月 28日 將 該 偽造 之 申請書 交付給 交通部 公路 總局 臺中區 監理所 ， 足以 生 損害 於 該 機關 對於 車籍 資料 管理 之 正確性 及 黃志鴻 ， 該 管 公務員 因此 將 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 新 車主 為 黃志鴻 之 不實 事項 ， 登載 在 職務 上 所 掌管 之 車籍 資料 。 嗣 因 台新 國際 商業 銀行 進行 貸款人 身分 查核 時 ， 發覺 係 冒貸 案件 ， 故 未 撥款 ， 許姿晴 、 黃冠仁 、 A 男 始 未 能 詐得 財物 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第2200號
犯罪事實：
一 、 柯博皓 可 預見 將 自己 申辦 之 銀行 帳戶 提款卡 、 存簿 、 印章 、 密碼 提供 他人 使用 ， 有 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 待 騙徒 對 被害人 施以 詐術 得逞 致 被害人 匯入 款項 後 ， 再 予 提領 運用 之 可能 ， 仍 基於 縱 有人 使用 其 金融 帳戶 以 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 9月 26日 某時 ， 在 臺南市 中西區 某 超商 內 ， 將 其 向 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 台南 分行 申請 之 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 存摺 及 印章 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 8千 元 之 代價 ， 以 宅急便 方式 寄送 提供給 林明輝 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 案 偵辦 ） 使用 ， 並 以 即時 通告知 林明輝 上開 帳戶 提款卡 密碼 ； 林明輝 即 與 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 成員 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 致 陷於 錯誤 ， 遂 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 款項 匯入 柯博皓 之 上開 帳戶 內 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第808號
犯罪事實：
一 、 林志明 前 因 竊盜罪 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 103年度 易 字 第4920 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 於 民國 105年 2月 19日 執行 完畢 出監 ， 詎 仍 不知悔改 ， 能 預見 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 向 其 取得 金融 帳戶 之 提款卡 （ 包括 密碼 ） ， 可能 利用 該 帳戶 供 詐欺 取財 匯款 使用 ， 且 此 等 犯罪 之 發生 並 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 該 人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 31日 前 某 日 ， 在 基隆市 信義區 某 7-11 便利商店 以 宅配 之 方式 ， 將 所 申辦 合作金庫 商業 銀行 羅東 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 任由 他人 藉以 遂行 犯罪 。 嗣 該 不詳 之 人 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 呂涵萱 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 嗣 呂涵萱 等 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3267號
犯罪事實：
一 、 陳星彣 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 11月 間 以 通訊 軟體 LINE 聯絡 後 ， 同意 以 每 個 帳戶 每 10日 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 為 代價 提供 該 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃慧珍 」 之 人 使用 ， 遂 於 106年 11月 21日 22時 39分 許 ， 在 高雄市 三民區 大昌路 之 統一 超商 ， 將 其 申設 之 合作金庫 商業 銀行 銀行 鳳山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 、 花旗 （ 台灣 ） 商業 銀行 帳號 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 花旗 銀行 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 南 高雄 分行 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 透過 統一 超商 提供 之 郵寄 服務 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 他人 以 上開 3 帳戶 作為 詐欺 取財 之 用 。 俟 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 3 帳戶 存摺 、 密碼 及 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐欺 000 、 000 、 000 、 00 等 人 （ 下稱 000 等 4 人 ） ， 致 000 等 4 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 帳戶 內 ， 並 遭 詐騙 集團 成員 提領 。 嗣 000 等 4 人 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 109年度訴字第145號
犯罪事實：
一 、 王義彰 於 民國 108年 7月 24日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 本田 」 、 「 阿強 」 、 「 小小 太陽 」 之 成年人 所屬 3 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 組織 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 該 詐欺 集團 有 未滿 18 歲 之 成員 ， 下稱 本案 詐欺 集團 ， 王義彰 涉嫌 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業經 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 提起公訴 ， 並 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 108年度 訴 字 第1156 號 判決 ， 不 在 本院 審理 範圍 ） ， 擔任 車手 ， 與 本案 詐欺 集團 其他 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 三 人 以上 共同 以 網際網路 之 傳播 工具 ， 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 ， 以及 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 去向 、 所在 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 本田 」 ， 先後 在 108年 7月 28日 、 8月 26日 前 之 不詳 時間 ， 在 臺中市 洲際 棒球場 將 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 之 金融卡 及 三星牌 工作 手機 交給 王義彰 ， 並 由 「 小小 太陽 」 透過 網路 通訊 軟體 微信 告知 王義彰 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 之 金融卡 之 密碼 ， 再 由 本 案 詐欺 集團 成員 分別 以 如 附表 一 所 示 等 手法 詐欺 如 附表 一 所 示 之 人 ， 待 如 附表 一 所 示 之 人 將 如 附表 一 所 示 款項 匯入 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 後 ， 「 小小 太陽 」 以 微信 通知 王義彰 至 如 附表 一 所 示 之 地點 ， 由 王義彰 提領 如 附表 一 所 示 之 款項 ， 王義彰 當日 提領 完畢 後 ， 於 當日 夜間 至 臺中 洲際 棒球場 ， 將 所 提領 之 款項 交與 「 本田 」 ， 以 此 方式 掩飾 詐欺 犯罪 所得 之 去向 與 所在 ， 再 由 「 本田 」 依 提領 金額 之 百分之3 計算 報酬 後 ， 交付 與 王義彰 。 嗣 為 警循線 於 108年 8月 27日 22時 30 許 ， 在 南投縣 ○○鎮 ○○路 0000號 前 查獲 王義彰 ， 並 扣得 如 附表 六 所 示 之 物 。
臺灣桃園地方法院 109年度審訴字第2022號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃昱齊 於 民國 107年 3月 10日 與 魏存翌 （ 所 涉 3 人 以上 共同 詐欺 取財 犯行 ， 經 本院 以 109年度 審易字 第1799 號 判決 審結 ） 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 霹靂火 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 霹靂火 」 ） 及 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 （ 下稱 「 本案 詐欺 集團 」 ） 。 渠等 分工 模式 為由 該 詐欺 集團 之 機房 成員 負責 撥打 電話 施以 詐術 ， 黃昱齊 則 擔任 收 水 之 工作 ， 負責 將 「 霹靂火 」 交付 之 人頭 帳戶 提款卡 交付 予 詐欺 集團 負責 提款 之 車手 成員 並 指示 其 提領 贓款 後 ， 繼而 向 車手 成員 收取 領得 之 贓款 ， 再 轉交 上手 ， 以 掩飾 其 等 詐欺 犯罪 所得 之 本質 及 去向 ， 製造金 流 斷點 。 謀議 既定 ， 黃昱齊 、 魏存翌 、 「 霹靂火 」 及 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 「 本案 詐欺 集團 」 所屬 成員 （ 無 證據 證明 其中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 及 掩飾 、 隱匿 特定 詐欺 犯罪 所得 本質 、 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 「 詐騙 時間 」 欄 所 示 時間 ， 由 「 本案 詐欺 集團 」 所屬 機房 成員 ， 施以 如 附表 一 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 詐術 ， 致 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 柯艾欣 、 王昇平 分別 陷於 錯誤 ， 各自 於 附表 一 「 匯款 時間 、 地點 」 欄 所 示 時間 、 地點 ， 將 附表 一 「 金額 」 欄 所 示 款項 匯入 附表 一 「 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 內 。 黃昱齊 並 於 107年 3月 29日 某時 ， 駕駛 車牌 號碼 不詳 之 自用 小客車 搭載 魏存翌 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 「 統一 便利商店 」 武青 門市 附近 ， 由 魏存翌 獨自 下車 ， 持 黃昱齊 前 1日 所 交付 之 蘇妍卉 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 經 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 為 緩起訴 處分 ） 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 蘇妍 卉台 新 帳戶 」 ） 之 提款卡 ， 於 附表 二 「 取款 時間 、 地點 」 、 「 取款 方式 」 欄 所 示 時間 、 地點 及 方式 ， 提領 如 附表 二 「 取款 金額 」 欄 所 示 款項 後 ， 旋 返回 上開 自用 小客車 ， 並 扣除 依 取款 金額 1.5％ 計算 之 報酬 後 ， 將 剩餘 款項 交付予 黃昱齊 ， 黃昱齊 再 於 不詳 時間 、 地點 ， 扣除 依 取款 金額 1.5％ 計算 之 報酬 ， 將 剩餘 款項 轉交 予 「 霹靂火 」 ， 而 掩飾 上開 詐欺 取財 罪 犯罪 所 得 之 本質 及 去向 。
臺灣士林地方法院 108年度訴字第212號
犯罪事實：
一 、 林琨淇 明知 一般 民眾 如 欲 前往 金融 機構 開設 帳戶 ， 通常 僅 需 存入 最 低 開戶 金額 即可 順利 開戶 ， 並 無 特殊 限制 ， 個人 並 得 同時 在 不同 之 金融 機構 申請 數 個 帳戶 使用 ， 甚為 簡便 ， 且 現今 宵小 猖獗 ， 不法 集團 或 為 遂行 犯罪 ， 或 為 隱蔽 身分 避免 追查 、 或 為 掩飾 隱匿 不法 所 得 之 來源 與 去向 ， 常 有 利用 人頭 帳戶 存提 款項 ， 從事 不法 犯行 之 情事 ， 且 詐欺 集團 以 人頭 帳戶 收取 詐騙 所得 款項 之 犯罪 模式 已 行 之 十餘 年 ， 期間 政府 三令五申 大力 宣導 個人 資料 保護 之 重要性 及 勿 提供 金融 機構 之 存款 帳戶 及 重要 個人 資料 予 他人 使用 ， 新聞 媒體 亦 多 有 此 種 行為 係 違法 並 遭 警方 查獲 、 起訴 、 判刑 等 報導 ， 當 能 預見 倘 將 個人 帳戶 交予 他人 使用 ， 即 有 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 之 可能 ， 竟 於 民國 107年 12月 23日 ， 因 尋找 兼差 打工 機會 而 與 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 葉彥廷 」 之 人 聯繫 ， 獲悉 出租 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 即可 輕鬆 賺取 每 個 帳戶 每 10日 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 、 每 月 3萬 元 之 高額 租金 後 ， 且 雖 於 雙方 聯繫 過程 對於 「 葉彥廷 」 租用 帳戶 係 供 不法 使用 之 事 已 有 預見 ， 竟 仍 基於 縱 遭 不法 使用 亦 不 違背 其 本意 之 故意 ， 應允 出租 如 附表 一 所 示 之 金融 機構 帳戶 予 「 葉彥廷 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 並 按 「 葉彥廷 」 之 指示 ， 於 同年 月 23日 以 「 簡晨旭 」 之 名義 ， 利用 「 統一 超商 交貨便 」 服務 ， 將 如 附表 一 所 示 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄送 至 統一 超商 臺南 麻新 門市 給 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 「 邱禹政 」 收取 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 如 附表 一 所 示 之 金融 機構 帳戶 後 ， 即 由 該 詐欺 集團 成員 以 如 附表 二 「 詐騙 時間 與 方式 」 欄 所 示 之 時間 、 方式 ， 詐騙 如 附表 二 「 告訴人 / 被害人 」 欄 所 示 之 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 二 「 匯款 時間 、 地點 及 匯入 帳戶 」 欄 所 示 時間 、 地點 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 如 附表 二 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 款項 匯入 如 附表 二 「 匯款 時間 、 地點 及 匯入 帳戶 」 欄 所 示 之 金融 帳戶 內 ， 旋 由 詐騙 集團 成員 提領 該 等 款項 。 嗣 於 同 年 月 26日 上午 ， 「 葉彥廷 」 告知 林琨淇 如 附表 一 編號 1 、 3 所 示 之 帳戶 無法 正常 提領 ， 林琨淇 並 接獲 銀行 人員 通知 如 附表 一 編號 2 、 3 所 示 之 帳戶 因 有 不明 款項 匯入 ， 已 列 警示 帳戶 ， 詎 其 為 取得 出租 如 附表 一 所 示 各 金融 機構 帳戶 之 報酬 ， 竟 由 幫助 詐欺 取財 犯意 提昇為 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同 年 月 27日 申請 補發 如 附表 一 編號 1 所 示 帳戶 之 存摺 ， 復 明知 如 附表 一 編號 1 所 示 帳戶 內 之 款項 非 其 所有 ， 竟 於 同年 月 28日 上午 10時 52分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 內湖 金龍 郵局 ， 以 臨櫃 提款 之 方式 ， 領取 如 附表 二 編號 3 、 4 所 示 呂采芸 、 陳盈頻 因 受騙 而 匯入 如 附表 一 編號 1 所 示 帳戶 之 款項 共計 4萬9990 元 後 ， 再 依 「 葉彥廷 」 之 指示 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 康雲 門市 ○○○街 000號 統一 超商 金雲 門市 ， 以 其中 4萬5000 元 購買 MyCard 5000 點 之 點數卡 9 張 ， 並 將 卡號 傳送給 「 葉彥廷 」 ， 所 餘 4990 元 則 供己 花用 。 嗣 因 如 附表 二 「 告訴人 / 被害人 」 欄 所 示 之 人 察覺 有異 ， 報警 而 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 101年度嘉簡字第11號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 犯罪事實欄 一 第七 行 「 0000000000000000 」 應 更正為 「 00000000000000 」 ， 證據欄 並 補充 「 被告 何俊宗 於 本院 之 自白 」 。
臺灣苗栗地方法院 103年度苗簡字第984號
犯罪事實：
一 、 盧婉萍 於 民國 103年 3月 16日 ， 經由 電子 郵件 獲悉 一 則 應徵 工作 之 資訊 ， 經 以 LINE 軟體 與 之 接洽 後 ， 對方 稱 工作 內容 係 提供 金融 機構 帳戶 予 賭場 賭客 匯入 賭金 使用 ， 提供 1 個 帳戶 每 月 可 得 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 。 而 盧婉萍 明知 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 極 可能 供 他人 做為 詐欺 犯罪 使用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 103年 3月 27日 ， 至 苗栗縣 頭份鎮 中央路 之 7-11 便利商店 ， 以 宅急便 將 其 向 第一 商業 銀行 竹南 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 申辦 之 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 存摺 及 提款卡 寄交 對方 ， 並 另 以 LINE 軟體 將 提款卡 密碼 告知 對方 使用 。 嗣 對方 所屬 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 3月 28日 11時 30分 許 ， 撥打 電話 予 陳寶珠 佯稱 ： 係 其 同學 ， 急需 借 錢 軋票 云云 ， 致 使 陳寶珠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 000號 華南 商業 銀行 永吉 分行 ， 臨櫃 匯款 20萬 元 至 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 嗣 陳寶珠 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度原簡字第21號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 事項 應 予 補充 、 更正 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 、 移送 併辦 意旨書 、 追加 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 ㈠ 補充 「 被告 林建龍 於 本院 訊問 時 之 自白 」 作為 證據 。 ㈡ 起訴書 犯罪 事實 一 及 移送 併辦 意旨書 犯罪 事實 中 有關 「 寄送 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 女子 」 、 「 自稱 警察 」 、 「 補發 存摺 」 、 「 於 同年 10月 18日 9時 許 」 之 文字 ， 分別 更正為 「 寄送 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 葉 小姐 」 之 女子 」 、 「 自稱 警察 及 檢察官 吳文正 」 、 「 補發 存摺 及 金融卡 」 、 「 於 同年 10月 18日 10時 3分 許 前 之 某時 」 之 文字 。
臺灣雲林地方法院 107年度訴字第953號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 、 丙○○ 明知 綽號 「 冰山 」 、 「 隆仔 」 等 成年人 係 詐欺 集團 成員 ， 仍 加入 該 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） 擔任 車手 ， 並 與 渠等 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 本案 詐欺 集團 成員 於 民國 106年 12月 2日 上午 9時 30分 許 ， 撥打 電話 給 乙○○ ， 假冒 松山 分局 警員 陳家榮 、 檢察官 陳玉萍 之 身分 ， 向 乙○○ 佯稱 其 涉嫌 詐騙 洗錢 等 罪嫌 ， 要求 乙○○ 告知 郵局 帳戶 密碼 ， 並 要求 其 交付 郵局 提款卡 供作 指紋 比對 云云 ， 致 乙○○ 誤信 其 言 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 中午 12時 3分 許 ， 依 來電 者 之 指示 ， 將 其 名下 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 提款卡 放置 在 雲林縣 虎尾鎮 下溪 里柏翔 安養 中心 對面 之 大庄 土地公廟 ， 本案 詐欺 集團 成員 綽號 「 冰山 」 之 人 再 通知 丁○○ 前往 該 處 領取 本 案 帳戶 提款卡 ， 丁○○ 即 搭乘 由 丙○○ 駕駛 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 （ 該 車 係 丁○○ 透過 不 知情 之 友人 柳茂盛 ， 向 百鴻 小客車 租賃 汽車 行所 租賃 ） ， 前往 上開 大庄 土地公廟 取得 本案 帳戶 提款卡 後 ， 至 址設 雲林縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 虎尾 圓環 郵局 ， 依 本案 詐欺 集團 成員 綽號 「 冰山 」 之 人 以 微信所 提供 之 本案 帳戶 提款卡 密碼 ， 由 丁○○ 操作 ATM 自動櫃員機 ， 從 乙○○ 本案 帳戶 內 ， 接續 於 同 日 中午 12時 12分 25秒 、 12時 13分 8秒 、 12時 13分 54秒 ， 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 、 6萬 元 、 3萬 元 得手 ， 丙○○ 再 將 丁○○ 載 至 嘉義 高鐵站 ， 丁○○ 即 乘坐 高鐵 前往 板橋 車站 ， 在 板橋 車站 將 上開 所 提領 之 款項 ， 交付 予 本案 詐欺 集團 內 綽號 「 隆仔 」 之 成員 。 嗣 乙○○ 發現 受騙 後 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度易緝字第64號
犯罪事實：
一 、 陳麗珠 明知 其 於 民國 100年 1月 間 起 即 因 存款 不足 而 有 退票 紀錄 多 次 ， 票據 信用 已 瀕臨 拒絕 往來 ， 且 自己 並 無 工作 ， 實 已 無 支付 能力 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 100年 10月 19日 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 ， 向 張○鴻 承租 上址 房屋 ， 雙方 簽訂 租賃 契約 ， 約定 每 月 租金 新台幣 （ 下 同 ） 2萬5,000 元 ， 租賃 期間 自 同年 12月 1日 起算 ， 租期 1 年 ， 租賃 擔保金 （ 押 租金 ） 5萬 元 ， 陳麗珠 並 簽發 以 其 本人 為 發票人 ， 發票日 為 100年 12月 1日 、 金額 為 2萬5,000 元 及 發票日 為 101年 2月 28日 、 金額 為 5萬 元 之 遠期 支票 各 1 張 ， 交付 予 張○鴻 充作 第1 個 月 之 租金 及 押 租金 ， 致 使 張○鴻 陷於 錯誤 ， 誤認 陳麗珠 有 能力 兌現 票據 以 支付 房租 及 提供 擔保 ， 遂 於 簽約 當日 即將 上開 房屋 鑰匙 交付 陳麗珠 ， 使 陳麗珠 取得 居住 使用 上開 房屋 之 利益 。 詎 陳麗珠 於 100年 12月 1日 兌現 上開 租金 支票 後 ， 隨即 於 100年 12月 15日 發生 退票 ， 於 同 年 月 30日 經 通報 為 拒絕 往來戶 ， 並 未 再 支付 任何 租金 予 張○鴻 ， 經 張○鴻 屢次 催繳 均 未 獲 回應 ， 且 於 101年 2月 28日 上開 押 租金 支票 屆期 日 ， 前往 銀行 提示 付款 時 ， 亦 因 已 拒絕 往來 而 遭 退票 ， 張○鴻 始 知 受騙 。 至 102年 2月 間 ， 張○鴻 經由 法院 之 強制 執行 程序 ， 陳麗珠 始 搬離 該 處 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第2795號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 一 第10 、 11 行 「 於 9月 27日 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 100,000 元 」 應 補充 更正為 「 於 同年 9月 27日 ， 依 指示 將 所 提領 之 現金 ， 以 無摺 存款 方式 分別 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 20,000 元 、 80,000 元 」 、 同欄 一 第14 、 15 行 之 「 依 指示 操作 自動櫃員機 匯款 100,000 元 至 上開 陳定中 開設 之 彰化 銀行 帳戶 」 應 補充 更正為 「 依 指示 以 無摺 存款 方式 存入 100,000 元 至 上開 陳定中 所有 之 彰化 銀行 帳戶 內 ， 並 均 旋即 遭 提領 一 空 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1042號
犯罪事實：
一 、 洪瑞鴻 明知 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 且 一般 民眾 前往 金融 機構 申辦 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 本 可 自行 開設 帳戶 使用 ， 無 另 向 不 相識 之 人 收購 或 借用 之 必要 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 106年 6月 19日 前 某時 ， 將 不 知情 之 配偶 陳鈺珠 在 陽信 銀行 所 開設 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 代價 ， 提供給 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 幫助 該 詐騙 集團 遂行 詐騙 犯行 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 詐騙 附表 所 示 之 人 得手 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第870號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 、 應 適用 之 法條 （ 含 共犯 關係 ） 、 被告 為 累犯 ， 除 前案 執行 完畢 日期 為 民國 103年 3月 17日 、 京站 之 地址 應 更正為 臺北市 、 並 刪除 「 黃湘茹 」 之 記載 ； 另 補充 被告 已 在 本院 自白 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 同 案 被告 吳旻華 俟 到案 後 ， 再行 審結 ， 應併 敘明 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第492號
犯罪事實：
一 、 蔡瑞彬 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可 預見 將 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 遭 他人 使用為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 取得 贓款 及 掩飾 犯行 ， 逃避 檢警 人員 追緝 ， 竟 仍 基於 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 105年 12月 10 、 11日 某時 許 ， 在 新竹縣 竹北市 中正西路 某 間 統一 超商 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 股份 有限公司 楊梅 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 ， 利用 宅急便 配送 服務 ， 寄送 予 不詳 詐騙 集團 成員 收受 ， 並 在 電話 中 告知 對方 金融卡 密碼 ， 而 容任 他人 作為 詐騙 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ：
臺灣桃園地方法院 106年度審簡字第1151號
犯罪事實：
一 、 本件 除 如 下 補充 或 更正 之 部分 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 （ 一 ） 起訴書 、 附件 （ 二 ） 移送 併辦 意旨書 之 記載 ， 茲 予 引用 ：
臺灣臺中地方法院 106年度易字第4289號
犯罪事實：
一 、 林燕麗 明知 其 無力 還款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 詐欺 之 犯意 ， 先於 民國 105年 9月 間 ， 向 身分 不詳 綽號 「 阿南 」 之 成年 男子 取得 發票人 瑋騰 有限公司 、 帳號 000000000 號 、 票號 HS 0000000 號 、 發票日 105年 10月 25日 、 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬8300 元 、 付款 行國泰世華 商業 銀行 華山 分行 之 支票 1 張 ， 再 於 105年 9月 中旬 ， 在 臺中市 市區 某 處 ， 透過 不 知情 之 汪明珠 對 沈艷珠 （ 已歿 ） 佯稱 其 朋友 施 先生 所 經營 之 工廠 應 支付 薪資 ， 需要 資金 ， 而 向 沈艷珠 借貸 15萬 元 ， 並 交付 上開 由 其 背書 之 支票 予 沈艷珠 ， 以 取信 沈艷珠 ， 沈艷珠 即 出借 15萬 元 予 林燕麗 。 豈料 ， 沈艷珠 屆期 提示 上開 支票 ， 竟 不 獲 付款 ， 而 林燕麗 又 搬離 其 所 居住 位於 臺中市 ○區 ○○街 00號 2樓 之 居處 ， 避不見面 ， 沈艷珠 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第2514號
犯罪事實：
一 、 林○新 雖 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 將 可 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 之 用 ， 而 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 6月 24日 前 某 日 ， 在 新北市 新莊區 鴻金寶 廣場 旁 之 全家 便利商店 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 價格 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 新樹 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 售予 某 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 任由 該 人 及 其 所屬 詐欺 犯罪 集團 ， 詐騙 不 特定人 匯款 或 轉帳 至 上開 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 6月 24日 9時 許 ， 撥打 電話 向 洪○水 佯稱 係 其 子 蕭勝中 ， 因故 急需 借款 云云 ， 致 洪○水 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 14時 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 臺灣 新光 商業 銀行 西園 分行 ， 臨櫃 匯款 40萬 元 至 林○新 上開 合作金庫 帳戶 。 洪○水 匯入 上開 款項 後 ， 隨即 遭 提領 一 空 ， 洪 ○ 水 始 悉 受騙 ， 經 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡上字第113號
犯罪事實：
一 、 黃志學 可 預見 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 及 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 不悖 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 100年 1月 12日 ， 在 桃園縣 桃園市 火車站 附近 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 三民 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 各 1 份 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 自稱 「 高 先生 」 之 成年 男子 （ 下 均 稱 「 高 先生 」 ） 。 復 於 同 年 月 14日 ， 另 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 在 同 一 地點 ， 再 將 其 所有 剛 申辦 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 ） 南桃園 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 各 1 份 ， 交付 與 「 高 先生 」 ， 以 此 方式 幫助 「 高 先生 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 迨 該 詐欺 集團 所屬 成年 成員 取得 前揭 帳戶 後 ， 分別 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 各 以 附表 編號 1 至 12 所 示 詐欺 方式 ， 致 附表 編號 1 至 12 所 示 被害人 王柏宇 等 12 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 編號 1 至 12 所 示 時間 ， 匯款 附表 編號 1 至 12 所 示 金額 至 附表 編號 1 至 12 所 示 帳戶 內 而 得逞 （ 被害人 、 匯款 時間 、 詐欺 方式 、 帳戶 及 金額 等 均 詳 如 附表 編號 1 至 12 所 示 ） 。 嗣 附表 編號 1 至 12 所 示 被害人 王柏宇 等 12 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第3488號
犯罪事實：
一 、 緣孫 冠球 係 大陸 地區 浙江省 寧波市人 ， 在 浙江省 經營 寧波 富實 國際 貿易 有限公司 ， 從事 進出口 貿易 ， 於 民國 100年 8月 間 ， 接獲 自稱 煌勝 企業社 （ 設 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 13樓 之6 ， 登記 負責人 蔡炳煌 ） 業務部 經理 「 金偉忠 」 電子 郵件 帳號 「 Banglaa . kim@gmail . com 」 ， 稱 在 臺灣 經營 廢 塑料 之 昇 及 機能 材料 ， 可 提供 PLASTICSCRAPABS 管 出口 ， 並 傳送 PLASTICSCRAPABS 本色 紗管 樣品 照片 給 孫冠球 查看 ， 並 陸續 以 電子 郵件 信箱 「 Banglaa . kim@gmail . com 」 、 QQ 帳號 0000000000 、 00 - 00000000 （ 申登人 鄒政忠 ） 、 00000000 （ 申登人 新 觀念 商務 中心 ） 、 0000000000 （ 申登人 黃麒修 ） 、 0000000000 （ 申登人 黃惠琪 ） 聯繫 出售 上開 廢 塑料 事宜 ， 其中 煌勝 企業社 設 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 13樓 之6 係 新 觀念 商務 中心 所有 ， 由 杜慶珍 以 蔡炳煌 名義 承租 ， 蔡炳煌 、 杜慶珍 、 「 金偉忠 」 、 鄒政忠 、 黃惠琪 、 黃麒修 （ 鄒政忠 等 3 人 另 為 不起訴 處分 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 9月 5日 ， 「 金偉忠 」 掃瞄 由 「 金偉忠 」 代表 煌勝 企業社 簽署 一 份 英文 確認 銷售單 予 孫冠球 ， 內載 出售 二 個 貨櫃 廢塑料 PLASTICSCRAPABS ， 總價金 美金 63,360 元 ， 訂單 確定 後 7 日 內 給付 訂金 美金 25,344 元 至 華南 商業 銀行 北三重 分行 蔡炳煌 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 ， 蔡炳煌 、 「 金偉忠 」 則 將 二 貨櫃 運送 至 上海市 交給 孫冠球 ， 致 孫冠球 不疑有他 ， 完成 上開 英文 確認 銷售單 買方 之 簽署 ， 旋 於 100年 9月 7日 電匯 美金 25,344 元 至 華南 商業 銀行 北三重 分行 蔡炳煌 帳戶 內 ， 嗣 於 100年 10月 13日 ， 孫冠球 在 上海市 開櫃 檢查 時 ， 發現 僅 表面 小 部分 PLASTICSCRAPABS 本色 紗管 ， 其餘 超過 90% 均 屬 垃圾 ， 孫冠球 寄發 電子 郵件 要求 說明 ， 卻 無 人 回應 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡上字第272號
犯罪事實：
一 、 湯垂森 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 認識 個人 在 金融 機構 帳戶 之 金融卡 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 金融卡 及 其 密碼 資料 如 交予 他人 使用 ， 而 未 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 並 可能 因此 幫助 不詳 之 犯罪 集團 隱匿 真實 身份 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 7月 2日 ( 其 最後 一 次 以 金融卡 提領 款項 之 時間 ) 至 99年 8月 11日 前 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 臺灣 中小企業 銀行 民權 分行 申請 開設 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 臺灣 中小企銀 帳戶 ) 及 向 臺新 國際 商業 銀行 民權 分行 申請 開設 帳號 00000000000000004 號 帳戶 ( 下稱 臺新 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 提供予 該 成年人 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 作為 存匯款 及 提款 帳戶 使用 ， 容任 他人 藉以 遂行 財產 犯罪 。 嗣 即 有 詐欺 集團 成年 成員 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 概括 犯意 聯絡 ： ㈠ 於 99年 8月 11日 某時 ， 以 電話 向 侯碧枝 佯稱 係 MOMO 電視 購物台 人員 ， 因 作業 人員 疏失 致 侯碧枝 先前 購物 付款 方式 遭 設定為 分期付款 ， 需 辦理 取消 ， 隨後 另 有 自稱 「 中國信託 銀行 」 行員 來電 ， 誆稱 需 至 附近 之 自動櫃員機 操作 取消 分期付款 方式 等 情 ， 致 侯碧枝 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 聽從 該 詐欺 集團 成員 指示 至 嘉義縣 朴子市 ○○○路 1號 合作金庫 銀行 前 操作 自動櫃員機 ， 先後 於 同 日 晚間 9時 11分 、 10時 3分 許 ， 轉帳 新臺幣 ( 下 同 ) 23,866 元 、 12,499 元 ， 合計 36,365 元 ， 至 湯垂森 提供 之 上揭 臺灣 中小企銀 帳戶 內 ， 以 此 方式 由 侯碧枝 交付 款項 ， 同 日 旋 由 上開 詐欺 集團 成員 以 卡片 提款 方式 提領 一 空 。 ㈡ 於 99年 8月 11日 某時 ， 以 電話 向 李恩惠 佯稱 係 雅虎 奇摩 拍賣 網站 賣家 ， 李恩惠 先前 之 購物 因 內部 系統 設定 改成 分期付款 ， 隨後 另 有 自稱 彰化 銀行 行員 者 來電 ， 誆稱 李恩惠 需 至 附近 之 自動櫃員機 操作 取消 分期付款 方式 等 情 ， 致 李恩惠 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 聽從 詐欺 集團 成員 指示 ， 至 臺北縣 新店市 ( 現已 改制為 新北市 新店區 ○○○路 ○段 382號 某 便利商店 之 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 晚間 9時 35分 許 ， 轉帳 22,036 元 至 湯垂森 提供 之 上揭 臺灣 中小企銀 帳戶 內 ， 以 此 方式 由 李恩惠 交付 款項 ， 同 日 旋 由 上開 詐欺 集團 成員 以 卡片 提款 方式 提領 一 空 。 ㈢ 於 99年 8月 11日 晚上 8時 許 ， 以 電話 向 何自婷 佯稱為 雅虎 奇摩 拍賣 網站 客服 人員 ， 因 何自婷 之前 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 購物 ， 於 超商 取貨 時 ， 店員 拿錯 單子 讓 其 簽收 ， 導致 每 月 會 自 其 帳戶 扣款 ， 隨後 另 有 自稱 郵局 人員 者 來電 ， 誆稱 其 需 至 附近 之 自動櫃員機 操作 取消 分期付款 方式 ， 致 何自婷 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 聽從 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 先後 於 同 日 晚間 9時 40分 許 、 9時 57分 許 、 翌 (12) 日 凌晨 0時 34分 許 、 0時 47分 許 、 0時 49分 許 ， 分別 轉帳 2萬 元 、 4萬 元 、 11,000 元 、 5萬 元 、 39,000 元 ， 合計 16萬 元 ， 至 湯垂森 提供 之 上揭 臺 新 銀行 帳戶 內 ， 以 此 方式 由 何自婷 交付 款項 ， 同 日 旋 由 上開 詐欺 集團 成員 以 卡片 提款 方式 提領 一 空 。 嗣 經 侯碧枝 、 李恩惠 、 何自婷 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第3945號
犯罪事實：
一 、 徐嘉文 曾 於 民國 94年 間 因 詐欺 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 甫 於 96年 4月 25日 徒刑 執行 完畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 無 正當 理由 徵求 他人 提供 行動電話 門號 者 ， 極 易 利用 該 門號 作為 隱匿 身分 ， 而 為 與 財產 犯罪 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 99年 9月 間 ， 在 臺北 車站 前 ， 將 所 申辦 亞太 行動 寬頻 電信 股份 有限公司 0000000000 號 之 行動電話 門號 SIM卡 ， 交付予 綽號 「 小黃 」 之 成年 男子 ， 並 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 。 該 男子 及 所屬 詐欺 集團 成員 即 以 上開 電話 與 林宏英 （ 另 案 經 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 持用 之 0000000000 號 行動電話 聯絡 ， 林宏英 遂 於 99年 11月 17日 ， 在 臺中市 ○○路 與 文心路口 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 草屯 郵局 （ 下稱 草屯 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 影本 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 自稱 許經理 助理 之 成年 男子 ， 而 該 男子 及 所屬 詐欺 集團 成員 旋即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 佯裝 賣家 「 anana 2000 」 、 「 曹 先生 」 ， 在 露天 拍賣 網站 刊登 不實 之 拍賣 3M 空氣 清淨 除濕機 、 尚朋堂 負離子 空氣 清淨機 之 商品 訊息 ， 致 分別 上網 訂購 之 謝泰毅 、 王素菁 均 陷於 錯誤 ， 而 下標 購買 ， 並 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 99年 11月 18日 上午 11時 許 及 同 日 下午 1時 許 匯款 7310 元 、 2190 元 至 林宏英 前揭 草屯 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 因 謝泰毅 及 王素菁 2 人 於 匯款 後 未 收到 商品 ， 始 知 受騙 。