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臺灣桃園地方法院 107年度審原易字第162號
犯罪事實：
一 、 周美琪 明知 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 取財 行為 而 用以 處理 犯罪 所得 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 12月 28日 、 29日 期間 內 之 某 時 許 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 大園 分行 帳號 00000000000 號 （ 下稱 臺企銀 大園 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 一併 寄送 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利商店 - 八德 建國 門市 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱為 「 王正言 」 之 某 成年人 後 ， 再 以 通訊 軟體 告知 其 提款卡 密碼 。 嗣 該 某 成年人 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 如 附表 壹 所 示 之 時間 ， 施用 如 附表 壹 所 示 之 詐術 ， 致 如 附表 壹 所 示 之 告訴人 均 陷於 錯誤 ， 因而 分別 於 附表 壹 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 壹 所 示 之 款項 至 周美琪 之 上開 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 如 附表 壹 所 示 之 告訴人 察覺 有異 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第1294號
犯罪事實：
一 、 王思雯 可 預見 任意 將 所 申辦 之 行動電話 SIM卡 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 2月 10日 ， 至 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0000號 之 臺灣 大哥大 股份 有限公司 霧峰 中正 特約 服務 中心 ， 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 之 預付卡 後 ， 於 103年 3月 27日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 前開 預付卡 之 SIM 卡交 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 任由 該 人 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 藉以 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 王思雯 前開 門號 之 SIM卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 103年 3月 27日 上午 某 時 ， 佯裝 為何 敏華 之 友人 ， 以 前開 行動電話 門號 0000000000 號 撥打 電話 予 何敏華 ， 欲 向 何敏華 借款 ， 致 何敏華 陷於 錯誤 ， 委請 其 公司 會計 林沛珊 於 103年 3月 27日 12時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○路 0巷 0號 10樓 之5 之 豐麒 有限公司 ， 以 傳真 匯款 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 楊文誌 所有 之 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 岡山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 （ 楊文誌 涉犯 幫助 詐欺罪 部分 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 法院 104年度 簡字 第1120 號 案件 判處 拘役 55日 ， 緩刑 2 年 確定 ） ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 何敏華 事 後 發覺 受騙 ， 委由 林沛珊 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。 ㈡ 於 103年 4月 21日 下午 3時 38分 許 ， 佯裝 為 賀佩樺 之 友人 ， 以 前開 行動電話 門號 0000000000 號 撥打 電話 予 賀佩樺 ， 詐稱 ： 欲 借款 6萬 元 ， 星期五 之前 會 還款 云云 ， 致 賀佩樺 陷於 錯誤 ， 答應 先 借款 3萬 元 ， 遂 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 富邦 銀行 ） 北 臺中 分行 ， 匯款 3萬 元 至 陳佳宏 所有 富邦 銀行 北 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 （ 陳佳宏 涉犯 幫助 詐欺罪 部分 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 法院 103年 審易字 449 號 案件 判處 拘役 40日 ， 緩刑 2 年 確定 ） 。 嗣 賀佩樺 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第429號
犯罪事實：
一 、 黎祈孝 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 9月 9日 15時 54分 ， 在 高雄市 岡山區 某 統一 超商 ， 以 交貨便 寄送 方式 ， 將 其 申設 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 詐騙 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 9月 18日 10時 許 ， 撥打 電話 予 黃桂英 ， 佯裝 其 姪子 黃俊嘉 ， 謊稱 生意 周轉 急需 借款 云云 ， 致 黃桂英 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 30分 許 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 118,000 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 黃桂英 發現 遭 詐騙 報警 處理 ， 經 兆豐 國際 商業 銀行圈存 止付 ， 而 未 遭 詐騙 集團 成員 予以 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第1207號
犯罪事實：
一 、 林士豪 前 因 妨害 自由 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 96年度 訴 字 第306 號 判處 有期徒刑 7月 ， 緩刑 4 年 確定 ， 嗣 因 另 犯 竊盜 案件 遭 同 法院 判處 拘役 20日 確定 而 遭 撤銷 緩刑 ， 前 於 民國 101年 6月 12日 有期徒刑 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 其 胞兄 林士傑 於 102年 10月 間 未曾 遭 警 逮捕 後 解送 而 需 繳納 具保 之 保證金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 10月 上旬 某 日 時 起 ， 陸續 以 林士傑 所 使用 通訊 軟體 「 LINE 」 之 暱稱 「 很 敢 講 」 與 林士傑 之 友人 楊雅芬 聯繫 ， 並 向 楊雅芬 佯稱 林士傑 因 槍砲 案件 遭 警 逮捕 ， 臨時 需 籌措 交保金 1萬 元 云云 ， 致 使 楊雅芬 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 先後 於 102年 10月 14日 、 18日 匯款 5,000 元 及 4,000 元 至 林士豪 指定 、 由 林士傑 友人 吳靜屏 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 永康 崑山 郵局 第00000000000000 號 帳戶 內 。 詎 林士豪 於 收受 上開 款項 後 ， 即將 之 作為 清償 不 知情 之 林士傑 積欠 吳靜屏 男友 郭冠麟 債務所 用 。 嗣 楊雅芬 仍 遲遲 無法 聯繫 林士傑 而 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第5018號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 廖壬敏 明知 將 開立 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 與 提款卡 及 密碼 交付 予 他人 ， 將 可能 幫助 詐騙 集團 收取 詐得 款項 ， 猶 不 違反 渠 本意 ， ㈠ 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 100年 11月 14日 將 開立 在 臺灣 土地 銀行 新莊 分行 （ 下稱 台灣 銀行 ） ， 戶名 為 廖壬敏 ， 帳號 為 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 該 成年 男子 得手 後 ， 旋 與 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 附表 一 所 示 時 地 向 蔣宜臻 、 葉慧雯 施行 詐術 ， 使 之 陷於 錯誤 而 轉帳 或 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 於 廖壬敏 之 開 台灣 銀行 帳戶 ， 隨之 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 ㈡ 廖壬敏 因 提供予 詐欺 集團 之 上開 台灣 銀行 帳戶 遭 停用 ， 另 起意 幫助 詐欺 ， 於 100年 11月 23日 後 至 同 年 月 27日 前 之 某 日 ， 將 其 於 100年 11月 16日 所 開立 之 國泰世華 商業 銀行 新莊 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） ， 戶名 廖壬敏 ， 帳號 為 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 ， 再次 寄送 予 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 該 成年 男子 得手 後 ， 旋 與 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 附表 二 所 示 時 地 向 張靜怡 、 廖梅君 施行 詐術 ， 使 之 陷於 錯誤 而 轉帳 如 附表 二 所 示 之 金額 於 廖壬敏 之 開國泰世華 銀行 帳戶 ， 隨之 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 案 經 蔣宜臻 訴由 新北市政府 警察局 新莊 分局 移送 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 及 移送 併辦 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第1266號
犯罪事實：
一 、 羅于凱 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 犯行 ： （ 一 ） 於 民國 101年 10月 初 某 日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○街 00巷 00號 11樓 之2 住處 ， 上網 登入 網路 遊戲 「 三國群 英傳 」 中 ， 認識 羅琨閔 ， 向 羅琨閔 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 價格 ， 出售 遊戲 帳號 「 0000000000 」 及 遊戲 儲值 帳號 「 gwem 856461 」 ， 羅琨閔 乃 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 21日 某時 ， 在 臺中市 臺灣 大道 與 玉門路口 之 東海 大學 ， 交付 訂金 4000 元 ， 並 提供 其 國民 身分證 正本 ， 供 羅于凱 以 行動電話 機具 之 相機 功能 拍攝 後 儲存 在 羅于凱 之 行動電話 機具 內 ， 羅于凱 則 當場 簽立 「 帳號 移轉 切結書 」 ， 並 將 其 國民 身分證 影本 交予 羅琨閔 收受 。 詎 羅于凱 事 後 未 依約 在 網路 將 上開 遊戲 帳號 移轉 予 羅琨閔 ， 且 避不見面 ， 羅琨閔 始知 受騙 。 （ 二 ） 羅于凱 於 102年 7月 16日 晚間 9時 許 ， 在 上址 住處 ， 登入 網路 遊戲 「 三國群 英傳 」 及 8591 交易 平台 ， 向 吳信豪 佯稱 欲 以 1萬1000 元 之 價格 購買 遊戲 帳號 ， 並 表示 願 提供 國民 身分證 予 吳信豪 以 確定 其 身分 ， 隨即 將 先前 取得 之 「 羅琨閔 」 國民 身分 證正 、 反面 照片 ， 以 訊息 傳送 予 吳信豪 以 博取 信任 。 吳信豪 乃 陷於 錯誤 ， 同意 交易 ， 羅于凱復 以 其 祖母 所 申請 而 交付 其 使用 之 行動電話 門號 0000000000 號 撥打 予 吳信豪 ， 要求 改 使用 RC 語音 通訊 軟體 交易 ， 吳信豪 隨後 以 暱稱 「 拋棄式 情人 （ 太昊 ） 」 在 RC 語音 軟體 上 ， 將 其 個人 之 gf 官網 帳號 「 oa 88 」 、 密碼 「 00000000 」 、 滑鼠 密碼 「 0000000 」 及 欲 出售 之 遊戲 帳號 「 oa 670918 」 、 密碼 「 00000000 」 、 保護 密碼 「 0000000000 」 、 交易 密碼 「 112233 」 告知 暱稱 「 阿毛 」 之 羅于凱 ， 以 此 方式 移轉 遊戲 帳號 「 oa 670918 」 （ 角色 ： 木直人 ） 予 羅于凱 。 然 羅于凱 於 取得 該 遊戲 帳號 、 密碼 後 ， 並 未 依 約付款 ， 因而 詐得 上開 帳號 角色 ， 而 得以 登入 前揭 網路 遊戲 內 享有 使用 該 角色 之 裝備 、 武器 、 道具 等 利益 。 吳信豪 因 未 獲 付款 且 發現 羅于凱 音訊 全無 ， 始 知 受騙 。 （ 三 ） 羅于凱 於 101年 10月 24日 凌晨 0時 20分 許 ， 在 上址 住處 ， 登入 網路 遊戲 「 三國群 英傳 」 聊天室 ， 以 角色 「 笨寶龍 」 之 名義 ， 主動 向 林昭穎 謊稱 欲 出售 遊戲 裝備 ， 並 留下 行動電話 門號 0000000000 號 以 供 聯絡 ， 林昭穎 乃 撥打 上開 行動電話 號碼 與 羅于凱 聯絡 ， 雙方 並 約定 由 林昭穎 以 其 所有 之 遊戲 裝備 「 悲魂 之 劍 」 （ 價值 約 1萬1000 元 ） 加上 智冠 遊戲 點數 4550 點 （ 價值 4550 元 ） ， 向 羅于凱 交換 遊戲 裝備 「 加 20 武器 」 ； 林昭穎 乃 陷於 錯誤 ， 隨即 於 同 日 凌晨 1時 許 ， 將 遊戲 點數 4550 點 之 帳號 、 密碼 以 LINE 通訊 軟體 ， 傳送 予 羅予凱 ， 並 將 遊戲 裝備 「 悲魂 之 劍 」 轉讓 予 羅于凱 ， 羅于凱 因此 詐得 該 遊戲 裝備 及 遊戲 點數 之 不法 利益 。 詎 羅予凱 收到 後 ， 一再 藉詞 拖延 交付 上開 「 加 20 武器 」 裝備 ， 嗣 經 林昭穎 多 次 以 電話 連繫 ， 然 羅予凱 仍 不予 理會 ， 林昭穎 始 知 遭騙 。 （ 四 ） 羅于凱 於 102年 2月 21日 凌晨 1時 許 ， 上網 登入 網路 遊戲 「 神州 ONLINE 」 ， 以 角色 「 葬淚 」 之 名義 ， 向 李俊輝 佯稱 欲 以 5萬1000 元 向 其 購買 遊戲 裝備 「 九如 封 甕 」 、 「 死海 聖書 」 、 「 麒麟脂 」 、 「 真六 滅化 神 」 、 「 極 勇者 聖甲 」 、 「 韋馱 天 足帝 」 、 「 銀宇 幻虹腕 」 及 「 參天 神律盔 」 各 1 只 ， 並 留下 行動電話 門號 0000000000 號 以 供 聯絡 。 李俊輝 乃 陷於 錯誤 ， 於 同 日 凌晨 1時 3分 許 ， 將 上開 遊戲 裝備 出售 予 角色 「 葬淚 」 之 羅于凱 。 詎 羅于凱 收受 上開 遊戲 裝備 後 ， 不予 付款 ， 李俊輝 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 103年度嘉簡字第298號
犯罪事實：
一 、 (一) 李宗仁 明知 並 無 嘉義縣 水上鄉 地政 事務所 之 職缺 可 介紹 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 98年 12月 2日 17時 許 ， 在 其 位在 嘉義縣 水上鄉 ○○村 000號 租屋處 ， 向 賴良冠 佯稱 可 介紹 嘉義縣 水上鄉 地政 事務所 地政課 之 工作 ， 惟 需 現金 新臺幣 ( 下 同 ) 20萬 元 打通 關係 等語 ， 致 賴良冠 陷於 錯誤 ， 陸續 於 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 交付 於 附表 一 所 示 之 款項 予 李宗仁 ， 共計 25萬7,000 元 。 (二) 又 李宗仁 透過 賴良冠 結識 林格漢 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 99年 1月 底 某 日 21時 許 ， 在 嘉義縣 水上鄉 榮典路口 之 統一 超商 前 ， 向 林格漢 佯稱 ： 要 介紹 大陸 女子 給 林格漢 等語 ， 致 林格漢 陷於 錯誤 ， 於 99年 2月 11日 交付 如 附表 二 編號 3② 之2萬2,500 元 給 李宗仁 。 李宗仁 復 接續 於 99年 1月 底 某 日 21時 許 ， 在 嘉義市 僑嘉三街 林格漢 住處 附近 ， 向 林格漢 佯稱 在 北部 開店 開 很 大 ， 要 在 嘉義 開設 便當店 ， 開設 地點 在 嘉義市 友忠路 阿芳 雞肉粥 ， 且 已經 簽約 ， 現 正在學 技術 等語 ， 致 林格漢 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 二 所 示 時間 、 地點 ， 交付 如 附表 二 所 示 之 款項 予 李宗仁 ， 前後 共計 20萬2,500 元 。
臺灣嘉義地方法院 104年度朴簡字第13號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪 事實 一 、 第10 行 「 意圖 為 自己 不法 之 所有 」 補充為 「 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1461號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 羅賢忠 、 辜振洋 及 林義佶 （ 另 經 本院 發布 通緝 ） 因 缺 錢 花用 ， 於 民國 105年 11月 29日 起 ， 共同 加入 姓名 、 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿福 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 阿福 」 ） 組成 之 跨境 詐欺 集團 ， 羅賢忠 、 辜振洋 、 林義佶 即 與 「 阿福 」 及 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 意圖 為 自己 不法 所有 之 共同 詐欺 取財 、 行使 偽造 金融卡 及 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下 行為 ： ⒈ 先 由 該 詐欺 集團 姓名 年籍 均 不詳 之 電信 流分工 成員 ， 以 不詳 方式 向 大陸 地區 之 不詳 姓名 年籍 被害人 施用 詐術 ， 致 使 該 不詳 姓名 年籍 之 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 該 詐騙 集團 掌控 之 人頭 帳戶 。 ⒉ 羅賢忠 、 辜振洋 及 林義佶 則 擔任 車手 工作 ， 負責 提領 詐欺 贓款 ， 分工 如下 ： ⑴ 由 「 阿福 」 交付 如 附表 所 示 之 偽造 之 銀聯卡 8 張 （ 卡號 ： 000000000000000000 號 、 000000000000000000 號 、 00000000000000000000 號 、 0000000000000000000 號 、 0000000000000000000 號 、 0000000000000000000 號 、 0000000000000000000 號 、 0000000000000000000 號 ， 下稱 系爭 偽造 銀聯卡 ） 給 辜振洋 ， 由 辜振洋 持往 自動櫃員機 前 操作 測試 （ 俗稱 洗車 ） ， 確認 系爭 偽造 銀聯卡 均 可 使用 。 ⑵ 其後 辜振洋 則 透過 「 阿福 」 轉交 系爭 銀聯卡 林義佶 ， 再 由 林義佶 在 臺中市 西屯區 長安路 與 中清西二街口 「 大福 公園 」 等 地 ， 將 偽造 之 銀聯卡 交給 羅賢忠 持往 自動櫃員機 前 提領 款項 。 「 阿福 」 並 交付 黑色 行動電話 一 支 （ 序號 000000000000000 號 ） 給 羅賢忠 作為 遂行 詐欺 犯行 之 工具 使用 。 羅賢忠 則 自 105年 11月 29日 起 至 105年 12月 18日 查獲 日 止 ， 分別 持 「 阿福 」 提供 之 系爭 偽造 銀聯卡 ， 在 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00○00號 之 「 全家 便利 超商 惠慶店 」 等 自動櫃員機 接續 提領 現金 共 41 次 ， 使 該 自動櫃員機 辨識 系統 對 真正 持卡人 之 識別 陷於 錯誤 ， 而 以 此 不正 方法 接續 由 該 自動 付款 設備 提領 詐騙 所得 款項 共 新臺幣 （ 下 同 ） 19萬 元 ， 再 於 每日 晚間 以 前述 行動電話 通訊 軟體 skype 與 林義佶 、 辜振洋 約定 交錢 地點 ， 將 所 提領 之 款項 交予 「 阿福 」 。 ⑶ 羅賢忠 因此 領取 1萬5000 元 報酬 ； 辜振洋 則 領取 共 2000 元 之 報酬 （ 未 據 扣案 ） 。 ㈡ 嗣 於 105年 12月 13日 15時 許 ， 因 羅賢忠 持 系爭 偽造 銀聯卡 在 上開 便利 超商 操作 自動櫃員機 提領 現金 時 ， 為 警 當場 查獲 ， 並 扣得 前述 行動電話 1 支 及 系爭 偽造 銀聯卡 、 提領 之 贓款 13萬4000 元 及 羅賢忠 所 獲 報酬 15000 元 ， 因而 循線 查悉 上情 。 ㈢ 案 經 臺中市 政府 警察局 刑事 警察 大隊 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新竹地方法院 107年度原易字第53號
犯罪事實：
一 、 陳享佑 明知 向 金融 機構 申請 開立 帳戶 未 有 特殊 限制 ， 並 無 租用 他人 帳戶 之 必要 ， 且 得 預見 提供 帳戶 與 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 因 在 臉書 「 新竹 打工 資訊 」 網路 上 見 出租 金融 帳戶 予 「 畢諾克 體育 投注站 」 使用 可 賺取 酬勞 之 廣告 ， 遂 以 通訊 軟體 LINE 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 暱稱 「 吳倩琳 」 之 人 洽商 出租 帳戶 細節 ， 約定 提供 1 個 金融 帳戶 可 月領 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 並 依 指示 變更 金融 帳戶 之 密碼 後 ， 於 民國 107年 1月 8日 下午 3時 46分 許 ， 在 新竹縣 湖口鄉 之 「 統一 超商 新湖 中 門市 」 ， 將 其 申辦 合作金庫 商業 銀行 竹北 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 「 店到店 」 寄送 物品 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 吳倩琳 」 之 人 收受 ， 而 容任 取得 上開 帳戶 之 詐欺 集團 成員 用以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 於 ， 該 詐欺 集團 即 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第63號
犯罪事實：
一 、 彭慶國 於 民國 107年 3月 9日 ， 加入 邱建清 （ 參與 犯罪 組織 部分 另 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 107年度 上訴字 第1544 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 1 月 ， 詐欺 取財 部分 另 經 本院 以 107年度 訴 字 第2107 、 2683 、 2855 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2 月 ， 上訴 後 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 108年度 上訴 字 第557 、 561 、 562 號 判決 駁回 上訴 而 確定 ） 、 劉瑀甯 （ 參與 犯罪 組織 部分 另 經 本院 以 107年度 訴 字 第1148 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 詐欺 取財 部分 另 經 本院 以 107年度 訴 字 第2107 、 2683 、 2855 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2月 確定 ） 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 成年人 等 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 負責 擔任 取 簿手 領取 寄送 人頭 帳戶 資料 之 包裹 （ 參與 犯罪 組織 部分 另 經 本院 以 107年度 訴 字 第1460 、 1588 號 判決 判處 罪刑 ， 上訴 後 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 107年度 金上訴字 第2272 號 判決 駁回 上訴 ） 。 後 彭慶國 、 邱建清 、 劉瑀甯 等 前開 集團 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 彭慶國 於 107年 3月 中旬 某 日 ， 依 邱建清 指示 至 臺中市 某 便利商店 ， 領取 李志明 所 寄送 內裝 其 所 申設 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 臺中 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 之 包裹 ， 並 轉交 予 邱建清 （ 此 部分 所 涉詐欺 取財犯 行業 據 檢察官 撤回 起訴 ） ， 後 該 集團 內 不詳 成年 成員 即 冒稱 係 葉錦苔 之 表姊 ， 自 107年 3月 16日 上午 10時 許 起 至 同 年 月 19日 止 ， 撥打 電話 及 以 通訊 軟體 「 LINE 」 向 葉錦苔 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 葉錦苔 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 3月 19日 中午 12時 10分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 至 該 集團 所 掌控 之 李志明 前開 臺中 商業 銀行 帳戶 內 ， 再 由 劉瑀甯 持 邱建清 交付 之 該 帳戶 提款卡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 至 如 附表 所 示 之 地點 ， 接續 提領 如 附表 所 示 之 詐騙 所得 款項 後 交由 邱建清 轉交 予 集團 成員 指定 之 人 ， 而 以 此 迂迴 層轉 之 方式 ， 掩飾 詐欺 犯罪 所 得 之 本質 及 去向 。
臺灣嘉義地方法院 104年度朴簡字第419號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 朱映邵 能 預見 將 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 該 他人 可能 以 該 門號 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 且 取得 他人 行動電話 門號 之 目的 ， 在於 收取 贓物 及 掩飾 正犯 身分 ， 竟 因 向 地下 錢莊 借 錢 無法 償還 ， 能 預見 將 行動電話 門號 交予 他人 使用 ， 可能 遭 利用 於 幫助 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 以 逃避 檢警 之 查緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 22日 ， 在 嘉義市 某 通訊行 ， 以 其 名義 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 之 SIM卡 後 ， 旋即 於 同 日 ， 交予 某 真實 姓名 不詳 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 使用 。 而 該 詐欺 集團 之 成年 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 103年 10月 17日 前 之 某時 ， 以 上開 號碼 ， 冒用 「 林家正 」 之 名義 ， 向址設 臺南市 ○○區 ○○○街 00號 之 「 浩瀚 汽機車 精品 」 公司 訂購 汽車 零件 2 箱 ， 偽稱 將 貨送到 雲林縣 口湖鄉 ○○村 ○○路 00巷 00號 後 付款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7,600 元 ， 使 該 公司 陷於 錯誤 ， 出貨 予 「 林家正 」 ， 並 委託 新竹 物流 股份 有限公司 北港所 負責 宅配 載送 ， 後 新竹 物流 人員 吳明鴻 於 103年 10月 17日 下午 4時 20分 許 ， 到達 上開 交貨 現場 「 林家正 」 聯絡 ， 雙方 並 約定 於 下午 4時 30分 許交貨 ， 至 同 日 下午 4時 30分 許 「 林家正 」 到達 現場 後 ， 佯稱 先 請 吳明鴻 將 上開 汽車 零件 2 箱 搬至 「 林家正 」 駕駛 之 車牌 號碼 0000- 00 號 自用 小客車 上 ， 再 給付 貨款 給 吳明鴻 ， 吳明鴻 因而 陷於 錯誤 ， 交付 上開 汽車 零件 2 箱 予 「 林家正 」 ， 「 林家正 」 佯稱 欲 至 車牌 上開 自用 小客車 內 拿取 貨款 ， 惟 「 林家正 」 上車 後 ， 未 支付 前揭 貨款 即 逕自 駕車 離開 ， 造成 吳明鴻 無法 收取 貨款 ， 並 因此 遭 公司 扣款 之 損失 。 嗣 經 吳明鴻 發現 受騙 ， 經 報警 處理 後 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第312號
犯罪事實：
一 、 曾淙泰 、 林昇鋒 、 陳盈蓁 及 吳俊毅 自 民國 107年 4月 初 某 日 起 ， 參與 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 孫安佐 」 、 「 海豚 」 、 「 大發 」 等 人 發起 、 主持 、 操縱 及 指揮 所屬 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具 持續性 、 牟利性 之 結構性 詐欺 集團 組織 （ 曾淙泰 所 涉 參與 組織 犯行 ， 已 另 案 起訴 ； 林昇鋒 、 陳盈蓁 及 吳俊毅 所 涉 參與 組織 及 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯行 ， 由 本院 另行 審理 中 ） 。 曾淙泰 、 林昇鋒 、 吳俊毅 、 「 大發 」 、 「 海豚 」 、 「 孫安佐 」 及 其餘 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 組織 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 詐欺 集團 成員 分別 以 附表 一 編號 1 至 6 、 18 至 24 所 示 之 詐欺 方式 詐騙 各 該 被害人 ， 致 各 該 被害人 誤信 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 編號 1 至 6 、 18 至 24 所 示 之 匯款 時間 ， 匯入 如 附表 一 編號 1 至 6 、 18 至 24 所 示 詐欺 集團 成員 指定 之 各 該 帳戶 及 金額 後 ， 由 林昇鋒 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 搭載 曾淙泰 至 附表 一 編號 1 至 6 、 18 至 24 所 示 之 提款 地點 ， 由 林昇鋒 將 各 該 匯入 帳戶 之 提款卡 交付 曾淙泰 後 ， 再 由 曾淙泰 依 吳俊毅 所 告知 之 提款卡 密碼 ， 於 附表 一 編號 1 至 6 、 18 至 24 所 示 時間 ， 接續 提領 如 附表 一 編號 1 至 6 、 18 至 24 所 示 款項 ， 再 將 領得 款項 交付 林昇鋒 ， 嗣 由 林昇鋒 將 款項 交付 「 大發 」 後 ， 再 由 吳俊毅 按 曾淙泰 提領 款項 之 1.5% 計算 報酬 並 交予 曾淙泰 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第2046號
犯罪事實：
一 、 劉家文 雖 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交付 予 他人 使用 ， 依 一般 社會 經驗 ， 可能 幫助 詐欺 集團 騙取 財物 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 初 某 日 ， 在 某 統一 超商 門市 ， 以 交貨便 之 方式 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 所 申辦 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 所屬 成年 成員 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成年 成員 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 8月 2日 某時 許 ， 佯裝 為 陳淑珍 之 姪子 ， 透過 通訊 軟體 LINE 聯繫 陳淑珍 訛稱 ： 亟需 借款 云云 ， 致 陳淑珍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 9分 許 至 址設 新北市 ○○區 ○○○路 ○段 000號 之 7-11 超商 ， 以 ATM 的 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 系爭 帳戶 內 。 嗣 陳淑珍 察覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第2782號
犯罪事實：
一 、 羅浩誌 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 24日 ， 在 新北市 三重區 某 統一 超商 門市 內 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 新莊 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄交 至 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 陳佩祺 」 之 人 所 指定 之 收件人 及 取 件 門市 ， 並 透過 通訊 軟體 Line 告知 對方 提款卡 密碼 ， 供 「 陳佩琪 」 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 「 陳佩琪 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 本件 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 3月 29日 10時 15分 許 ， 致電 侯志成 佯稱 係 友人 林殿卿 ， 因 投資 急需 款項 周轉 云云 ， 致 侯志成 陷於 錯誤 ， 於 108年 3月 29日 12時 許 ， 前往 高雄 佛公 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 15萬 元 至 本件 帳戶 內 。 嗣 侯志成 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第524號
犯罪事實：
一 、 卓承杰 係 陳又銘 （ 所 為 交付 供 偽造 信用卡 之 電磁 紀錄 犯行 ， 業經 本院 以 106年度 訴 字 第906 號 判決 判處 有期徒刑 4月 在案 ） 、 蔡正德 、 莊偉鑫 之 國中 學弟 ， 蔡正德 於 民國 104年 間 為 車容坊 佳園 加油站 （ 下稱 佳園 加油站 ） 之 儲備 主管 ， 莊偉鑫 則 為 址設 新北巿 鶯歌區 三鶯路 5號 車容坊 三鶯 加油站 （ 下稱 三鶯 加油站 ） 之 員工 ， 負責 為 該 加油站 客戶 加油 、 向 客戶 收取 並 保管 油資 現金 、 持 客戶 信用卡 操作 刷卡機 辦理 刷卡 消費 等 事務 ， 為 從事 業務 之 人 。 陳又銘 於 104年 10月 初 某 日 自 盧正威 （ 所 涉 偽造 私文書 部分 ， 業經 檢察官 提起公訴 ， 經 本院 另行 通緝 中 ） 取得 側錄器 後 ， 即 委請 卓承杰 尋找 可 側錄 客戶 信用卡 內碼 資料 之 加油站 員工 ， 卓承杰 尋得 在 佳園 加油站 工作 之 蔡正德 ， 惟 蔡正德 為 加油站 之 主管 ， 少有 辦理 刷卡 消費 之 機會 ， 因悉 在 三鶯 加油站 工作 之 莊偉鑫 需 金孔急 ， 遂 招攬 莊偉鑫 加入 該 側錄 客戶 信用卡 內碼 資料 之 集團 。 陳又銘 、 卓承杰 、 蔡正德 、 莊偉鑫 即 基於 意圖 供 偽造 信用卡 之 用 而 交付 電磁 紀錄 之 犯意 聯絡 ， 由 陳又銘 將 上開 側錄器 交予 卓承杰 ， 卓承杰 轉交 予 蔡正德 ， 蔡正德 再 交予 莊偉鑫 ， 莊偉鑫 即 於 如 附表 一 「 側錄 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 接續 在 三鶯 加油站 內 ， 利用 職務 上 機會 ， 趁 前來 加油 如 附表 一 「 真卡 持有人 」 欄 所 示 客戶 將 附表 一 「 發卡 銀行 及 卡號 」 欄 所 示 信用卡 交予 其 刷卡 支付 油資 而 疏於 注意 之 際 ， 以 上開 側錄機 ， 側錄 信用卡 之 內碼 資料 而 取得 電磁 紀錄 後 ， 再 將 所 側錄 之 資料 連同 側錄器 ， 交由 蔡正德 逐 層 轉交 予 卓承杰 、 陳又銘 、 盧正威 。 嗣 因 盧正威 所屬 偽造 信用卡 集團 成員 在 不詳 時 、 地 利用 上開 取回 之 信用卡 內碼 側錄 資料 偽製 信用卡 ， 再 分別 於 如 附表 二 所 示 之 「 盜刷 時間 」 、 「 特約 商店 名稱 及 地點 」 刷卡 消費 ， 經 如 附表 一 所 示 之 發卡 銀行 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第1444號
犯罪事實：
一 、 蔡啟暉 於 民國 103年 8月 20日 13時 40分 許 ， 在 彰化縣 彰化市 ○○路 0段 000號 家福 股份 有限公司 彰化 分公司 所 經營 之 「 家樂福 大 賣場 」 購物 時 ， 見 貨架 上 陳列 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1,699 元 之 精選 毛料 打摺 西褲 與 價值 499 元 之 男 打摺 西褲 等 商品 ， 為 貪圖 1,200 元 之 價差 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 將 上開 精選 毛料 打摺 西褲 外 包裝 上 之 價格 條碼 卸下 後 ， 改換 上前揭 價格 較 低 之 男 打摺 西褲 價格 條碼 ， 連同 其 欲 購買 之 電池 2 盒 ， 至 收銀櫃臺 結帳 ， 收銀櫃臺 人員 因此 陷於 錯誤 ， 誤信 該 商品 確 為 男 打摺 西褲 ， 而 以 499 元 計價 。 嗣 因 蔡啟暉 更換 價格 條碼 時 ， 為 該 賣場 安全課 助理 林淳格 發覺 ， 於 蔡啟暉 結帳 後 ， 阻止 蔡啟暉 離去 並 報警 處理 ， 當場 扣得 上開 精選 毛料 打摺 西褲 1 條 （ 已 發還 ） 。
臺灣嘉義地方法院 101年度朴簡字第218號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 第7 至 8 列 「 於 民國 100年 8月 22日 ， 因 缺 錢 花用 」 更正為 「 於 民國 100年 8月 22日 ， 欲 辦理 貸款 」 ； 最 末列 並 補充 「 遭 提領 一 空 」 。 證據 增列 被告 蔡依璇 於 本院 自白 。 其他 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 109年度壢簡字第1512號
犯罪事實：
一 、 余昕嶸 於 民國 109年 2月 18日 前 某 時 許 ， 拾獲 莊雅淳 之 國泰世華 銀行 卡號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 信用卡 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 該 信用卡 侵占 入己 ； 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 或 利益 ， 基於 詐欺 取財 、 詐欺 得利 之 犯意 ， 接續 於 附表 所 示 之 時間 ， 在 附表 所 示 商店 或 旅館 ， 持 上開 國泰世華 銀行 信用卡 刷卡 消費 ， 致 附表 所 示 商店 或 旅館 店員 均 陷於 錯誤 ， 誤以為 係 持卡人 莊雅淳 本人 刷卡 消費 ， 而 交付 如 附表 所 示 金額 價值 之 財物 或 提供 住宿 服務 予 余昕嶸 ， 足生 損害 於 莊雅淳 、 各 該 商店 或 旅館 及 國泰世華 銀行 。 嗣 莊雅淳 於 109年 2月 26日 發覺 上開 信用卡 遺失 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度原易字第87號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 可 預見 如 將 自己 於 金融 機構 所 設立 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳帛金 」 之 成年 男子 後 ， 該 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 將 可能 藉由 戊○○ 所 提供 之 金融 機構 帳戶 金融卡 及 密碼 等 資料 ， 遂行 其 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 而 此 一 結果 之 發生 並 不 違背 其 本意 之 情況 下 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 9日 ， 在 臺中市 龍井區 之 統一 超商 遊園 門市 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 龍井 新庄 郵局 所 申設 之 帳號 0000000 號 帳戶 【 下稱 郵局 帳戶 】 ， 其 向 臺灣 土地 銀行 樹林 分行 所 申設 之 帳號 0000000000 號 帳戶 【 下稱 土銀 帳戶 】 之 存摺 、 金融卡 ， 寄送 予 「 陳帛金 」 ， 並 將 上開 帳戶 之 金融卡 密碼 寫 在 紙條 上 ， 隨同 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 一併 寄予 「 陳帛金 」 收受 ， 容任 「 陳帛金 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 利用 上開 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 行為 ：
臺灣新竹地方法院 105年度原易字第33號
犯罪事實：
一 、 蔡淑娟 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 能 預見 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 致生 掩飾 或 隱匿 他人 詐欺 所得 財物 之 流向 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 3 、 4月 間 某 日 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 尖石 郵局 開設 之 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 以 郵寄 之 方式 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張 先生 」 之 成年 男子 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 而 容任 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 ， 取得 其 上開 銀行 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 105年 3月 28日 上午 11時 15分 許 ， 假冒 謝寶珠 之 友人 蔡明章 ， 撥打 電話 向 謝寶珠 佯稱 因 財務 困難 ， 須 借款 周轉 云云 ， 使 謝寶珠 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 105年 3月 8日 中午 12時 50分 許 ， 至 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 彰化 銀行 股份 有限公司 ( 下稱 彰化 銀行 ) 博愛 分行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬 元 至 蔡淑娟 所 開設 之 上開 郵局 帳戶 中 ， 後 因 謝寶珠 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 105年度原訴字第2號
犯罪事實：
一 、 緣 黃世昌 與 郭明富 於 民國 103年 7月 間 ， 共同 謀議 欲 向 中國 大陸 地區 民眾 詐欺 取財 ， 而 經營 電信 詐欺 機房 ， 乃 決議 由 黃世昌 出資 設立 機房 及 購買 電信 詐欺 機房 運作 所 需 設備 ， 郭明富 則 負責 現場 管理 ， 並 先 於 103年 7月 12日 ， 以 每 月 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6千 元 之 價格 ， 透過 不 知情 之 東森 房屋 太保 加盟店 仲介 人員 葉彥廷 向 不 知情 之 張瑛錡 承租 位於 嘉義縣 ○○市 ○○○路 ○段 00號 房屋 ， 租期 為 1 年 ， 並 自 103年 7月 19日 起 至 同年 9月 20日 止 ， 將 該 屋 作為 電信 詐欺 機房 據點 （ 下稱 「 81 機房 第1 期 」 ） ， 復 購買 電信 詐欺 機房 運作 所 需 設備 ， 及 邀集 簡明邦 、 王培州 、 王能偕 （ 已 更名為 王宥峻 ， 下稱 王能偕 ） 、 吳昇鴻 、 鍾禮鴻 參與 電信 詐欺 機房 之 運作 ， 而 由 吳昇鴻 以 其 名義 向 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 公司 ） 申請 網路 服務 （ 裝設 地點 為 嘉義縣 ○○市 ○○○路 000巷 0號 10樓 之6 ， 即 A點 ） ， 再 由 鍾禮鴻 架設 電信 詐欺 機房 內 之 電腦 （ 只有 1 台 電腦 ， 無法 確認 是否 已 扣案 ） 、 網路 設備 及 A點 網路 橋接器 以 發射 網路 訊號 至 「 81 機房 」 ， 鍾禮鴻 另 教導 王培州 擔任 電腦手 ， 以 處理 機房 內 之 電腦 及 網路 問題 。 嗣 黃俊議 、 張剛寧 、 蘇昱丞 、 王暉勝 、 王松博 （ 原名 王漢璋 ） 、 蔡佳倛 、 陳建夆 、 賴佑甄 、 王文賢 、 吳典錡 、 陳佳宏 、 謝隆山 、 吳軍 、 莊家富 等 人 藉由 簡明邦 、 郭明富 或 相互 引介 方式 加入 而 組成 詐欺 集團 （ 其 等 加入 電信 詐欺 機房 之 時間 詳如 附表 一 所 示 ） ， 並 由 該 集團 提供 食宿 ， 而 集中 住宿 於 上址 「 81 機房 」 內 。 謝隆山 、 吳軍即 與 黃世昌 、 郭明富 、 簡明邦 、 王培州 、 王能偕 、 吳昇鴻 、 黃俊議 、 張剛寧 、 蘇昱丞 、 陳建夆 、 賴佑甄 、 王文賢 （ 以上 之 人 均 另 由 本院 審理 完畢 ） 、 莊家富 （ 本院 另行 審理 中 ） 、 鍾禮鴻 （ 業經 本院 發布 通緝 ） 與 姓名 年籍 不詳 之 車手 分別 自 其 等 各自 加入 電信 詐欺 機房 時 起 ， 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 並 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 （ 謝隆山 、 吳軍 參與 之 犯行 僅 如 附表 二 編號 3 至 17 ） ， 分別 擔任 如 附表 一 所 示 之 分工 ， 自 每 日 上午 8時 許 至 下午 3時 許 間 ， 三 人 以上 共同 對 中國 大陸 地區 民眾 實行 詐欺 取財 行為 ， 在 「 81 機房 第1 期 」 期間 ， 陳哲彥 明知 電信 詐欺 機房 內 有 三 人 以上 之 成員 係 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 每 日 為 機房 內 之 成員 買送 便當 、 食物 及 日常 生活 用品 。 其 等 實施 詐欺 取財 之 手法 為 ： 郭明富 事先 向 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿忠 」 之 成年 男子 （ 下稱 阿忠 ） 購得 中國 大陸 地區 民眾 之 個資 （ 下稱 「 條子 」 ） ， 並 將 之 儲存 在 隨身 碟 後 交給 簡明邦 ， 迨 於 後 半 期 ， 因 簡明邦 抱怨 郭明富 所 交付 之 「 條子 」 品質 不佳 （ 即 被害人 不 容易 被 騙 ） ， 簡明邦 亦 自行 向 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 麥克 」 之 成年 男子 （ 下稱 麥克 ） 購買 「 條子 」 ， 再 由 簡明邦 每日 在 「 81 機房 」 內 ， 將 上開 二 種 「 條子 」 交給 現場 人員 輪流 、 穿插 使用 ， 而 由 機房 內 一線 機手 假冒 中國 大陸 地區 當地 之 公安 人員 ， 依照 「 條子 」 上 記載 之 個資 ， 撥打 電話 向 大陸 地區 民眾 佯稱 其 涉及 「 毒品 」 、 「 黑金 洗錢 」 等 案件 之 關係 人 為由 ， 必須 儘快 向 上海市 楊浦 公安局 說明 以 釐清 涉案 程度 ， 若 該 等 大陸 地區 民眾 受騙 ， 即 由 機房 內 二 線 機手 假冒 係 中國 大陸 地區 上海市 楊浦 公安局 公安 顧國慶 ， 由 二 線 機手 在 電話 中 對 被害人 製作 筆錄 ， 藉機 了 解 被害人 所有 之 銀行 帳戶 及 其 內 之 存款 情形 ， 並 告知 將 執行 「 凍結 管制 命令 」 ， 將 被害人 之 帳戶 凍結 1 年 6 個 月 進行 調查 ， 若 欲 縮短 調查 時間 為 1 至 3 天 ， 則 需 取得 上級 領導 即 經濟 犯罪 調查 科 科長 同意 後 ， 以 分案 調查 方式 單獨 優先 處理 ， 俟 取得 被害人 信任 後 ， 二 線 機手 即將 電話 轉接給 假冒 上海市 楊浦 公安局 經濟 犯罪 調查 科 張思偉 科長 之 三 線 機手 ， 由 三 線 機手 以 須 監管 被害人 帳戶 為由 ， 使 被害人 陷於 錯誤 後 ， 三 線 機手 再 依 轉帳 機房 （ 俗稱 「 馬仔 」 、 「 車行 」 ） 提供 之 中國 大陸 地區 人頭 帳戶 名冊 （ 俗稱 「 車單 」 ） 指示 被害人 操作 提款機 ， 將 金錢 （ 人民幣 ） 匯入 上開 人頭 帳戶 內 ， 被害人 匯款 之後 ， 機房 成員 隨即 聯繫 轉帳 機房 （ 車行 ） ， 藉由 網路 轉帳 方式 ， 將 詐得 贓款 匯 至 其他 大陸 地區 人頭 帳戶 ， 再 由 轉帳 機房 旗下 不詳 車手 （ 代號 「 蠻牛 」 ） 持 提款卡 在 臺灣 地區 透過 具 通匯 功能 之 提款機 將 被害人 匯入 之 款項 提領 一 空 。 每日 結束 後 ， 由 王培州 與 車行 對 帳 ， 然後 依 比例 分配 ， 每 筆 詐得 款項 由 一 線 機手 分得 7% ， 二 、 三 線 機手 分得 8% ， 一 線 機手 每 期 另 可 領 2萬 元 底薪 ， 王培州 每 期 可 領取 10萬 元 薪水 ， 剩餘 款項 扣除 電信 詐欺 機房 所 應 支付 費用 及 車行 費用 即 詐騙 所得 之 8% 後 ， 由 黃世昌 、 郭明富 、 簡明邦 等 人 朋分 ， 而 以 此 方式 接續 詐騙 如 附表 二 所 示 之 中國 大陸 地區 民眾 ， 共 得 款 2,697,800 元 人民幣 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第145號
犯罪事實：
一 、 陳晃利 明知 現今 犯罪 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 。 其 明知 如此 ， 竟 於 民國 99年 7月 23日 下午 1時 30分 至 2時 許 間 之 某時 ， 在 臺北縣 三重市 （ 現 改制為 新北市 三重區 ○○○路 ○段 上 之 合作金庫 銀行 前 ， 將 其 前 向 合作金庫 銀行 北三重 分行 所 申設 之 存款 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 之 提款卡 連同 密碼 等 資料 ， 提供給 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 楊 經理 」 之 成年 男子 。 故 其 主觀 上 應 已 預見 可能 發生 幫助 犯罪 集團 或 不法 份子 詐欺 取財 等 財產 犯罪 之 結果 ， 卻 容任 該 等 結果 之 發生 。 嗣 該 犯罪 集團 或 不法 份子 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐欺 手法 ， 使 如 附表 一 所 示 之 被害人 吳瑋逢 、 洪穎輝 因此 陷於 錯誤 ， 即 按照 該 犯罪 集團 或 不法 份子 之 指示 ， 於 如 附表 一 所 示 之 各 該 時間 ， 分別 轉帳 如 附表 一 所 示 之 金額 至 陳晃利 之 上開 銀行 帳戶 。 後 因 上開 被害人 察覺 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第5376號
犯罪事實：
一 、 蔡凱妃 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 13日 前 不久 之 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 第一 商業 銀行 林園 分行 （ 帳號 ： 00000000000 號 ， 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 林園 分行 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 宅急便 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 吳柏和 」 之 某 詐欺 集團 成年 成員 ， 而 容任 「 吳柏和 」 等 詐欺 集團 使用 該 2 帳戶 以 遂行 財產 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 2 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 詐騙 手法 詐欺 如 附表 所 示 陳建榮 等 3 人 ， 使 陳建榮 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 蔡凱妃 上開 2 帳戶 內 ， 均 遭 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第1301號
犯罪事實：
一 、 按 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 規定 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ； 又 依 此 簡易 判決 所 科 之 刑 以 宣告 緩刑 、 得易科 罰金 之 有期徒刑 及 拘役 或 罰金 為限 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 、 第3 項 分別 定有 明文 。 查 本件 被告 高國彥 所 為 ， 經 公訴人 依 通常 程序 起訴 ， 本院 依 通常 程序 審理 （ 101年度 審易字 第2439 號 ） ， 被告 於 本院 準備 程序 中 自白 全部 犯罪 （ 見 101年度 審易字 第2439 號 卷 第24 頁 反面 ） ， 被告 及 檢察官 對於 改以 簡易 處刑 程序 審結 此 案 均 表示 同意 ， 故 認 本件 被告 所 為 合於 以 簡易 判決 處刑 之 要件 ， 依 前述 刑事訴訟法 之 規定 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 對 被告 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 合先 敘明 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第1480號
犯罪事實：
一 、 味翠鳳 明知 其 無 付款 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 102年 3月 6日 12時 15分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 「 涮味亭 火鍋店 」 內 消費 ， 味翠鳳 於 接受 服務 人員 邱慧菁 點餐 時 ， 隱瞞 其 無 資力 並 點用 主餐 豬肉鍋 1 份 、 王子麵 4 包 、 白飯 1 碗 （ 價值 共 新臺幣 170 元 ） ， 致 邱慧菁 陷於 錯誤 ， 而 提供 上開 火鍋 供味 翠鳳 食用 完畢 。 嗣 於 同 日 14時 許 ， 味翠鳳 佯稱 需 處理 事情 而 欲 暫時 離去 ， 邱慧菁 要求 其 預先 結帳 未果 ， 始 知 受騙 ， 旋即 報警 處理 ， 警方 到場 後 當場 查獲 味翠鳳 ， 始悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 105年度易字第514號
犯罪事實：
一 、 曾志萍 係 新環 工程 顧問 股份 有限公司 （ 下稱 ： 新環 公司 ） 新竹 工務所 負責 「 新竹市 污水 下水道 監造 辦事處 」 主持人 。 龔明生 係 新環 公司 負責人 ， 謝德盛 係 新環 公司 新竹 工務所 監造 主任 之 一 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第79號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 應 補充 「 被告 陳昌堂 於 本院 訊問 程序 時 所 為 自白 」 （ 見 本院 卷 第14 頁 背面 ） 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 聲請書 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2283號
犯罪事實：
一 、 吳羿賢 自 民國 106年 8月 底 起 ， 加入 由 不詳 之 人 所 發起 、 主持 ， 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 【 其 參與 犯罪 組織 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 （ 下稱 臺中 地檢署 ） 以 106年度 少連 偵字 第243 號 、 少連 偵字 第247 號 、 107年度 少連 偵字 第31 號 、 少連 偵字 第40 號 提起公訴 ， 經 本院 以 107年度 訴 字 第1947 號 審理 中 】 ， 由 其 負責 監視 旗下 車手頭 張永順 及 車手 陳威宏 （ 張永順 、 陳威宏 所 涉 詐欺 犯行 ， 另 案 由 臺中 地檢署 以 107年度 偵字 第12419 、 13090 號 提起公訴 ） 提領 詐騙 款項 之 情形 。 吳羿賢 、 張永順 、 陳威宏 及 渠等 所屬 詐欺 集團 之 成員 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ， 下 同 ） 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 以 如 附表 一 所 示 之 詐欺 方式 訛騙 如 附表 一 所 示 之 被害人 ， 俟 各 該 被害人 匯款 入 如 附表 一 所 示 之 帳戶 後 ， 由 張永順 依 吳羿賢 之 指示 ， 將 如 附表 一 所 示 之 帳戶 提款卡 交給 旗下 車手 陳威宏 ， 並 由 張永順 駕駛 車號 000 - 0000 號 或 AUZ-5511 號 自用 小客車 搭載 陳威宏 ， 於 如 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 由 陳威宏 持 如 附表 一 所 示 之 提款卡 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 金額 後 交給 張永順 ， 張永順 再 將 之 交給 吳羿賢 ， 吳羿賢 因而 獲得 提領 款項 2% 之 報酬 。