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臺灣嘉義地方法院 106年度原易字第9號
犯罪事實：
一 、 湯心怡 預見 若 將 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 予 他人 ， 其 提供 之 金融 帳戶 可能 遭 利用 於 遂行 詐欺 取財 等 財產 犯罪 之 不法 使用 ， 且 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 間接 故意 ， 於 民國 105年 7月 27日 前 之 某 日 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 聯繫 後 ， 依 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 之 指示 ， 於 105年 7月 21日 至 27日 間 之 某 日 ， 至 嘉義縣 ○○鄉 ○道 ○號 高速 公路 中埔 交流道 附近 之 「 統一 超商 」 門市 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 中埔 後庄 郵局 帳戶 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 郵局 帳戶 」 ） 、 合作金庫 商業 銀行 嘉義 分行 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 合庫 銀行 帳戶 」 ） 之 金融卡 及 存摺 封面 影本 ， 寄送 至 臺南市 某 處 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 ， 並 以 網路 通訊 軟體 Line 告知 前開 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 前揭 郵局 帳戶 與 合庫 銀行 帳戶 之 金融卡 密碼 。 迨 前開 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 湯心怡 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 105年 7月 27日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 謝麗菱 ， 向 謝麗菱 佯稱為 其 友人 亟需 用錢 ， 要 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 致 謝麗菱 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 同 日 下午 1時 39分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 ○段 00○0號 石牌 郵局 ， 匯款 15萬 元 至 湯心怡 之 合庫 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 不詳 人士 提領 一空 ； ㈡ 於 105年 7月 27日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 予 陳榮明 ， 向 陳榮明 佯稱為 其 姪女婿 因 股票 套牢 亟需 用錢 ， 要 借款 15萬 元 ， 致 陳榮明 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 同 日 下午 3時 32分 許 ， 至 花蓮縣 ○○鄉 ○里村 ○○路 ○段 00號 吉安仁里 郵局 ， 匯款 15萬 元 至 湯心怡 之 郵局 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 ， 復 於 翌 （ 28 ） 日 上午 11時 許 ， 以 相同 理由 撥打 電話 予 陳榮明 ， 要 借款 30萬 元 ， 致 陳榮明 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 同 日 下午 2時 6分 許 ， 至 花蓮縣 ○○市 ○○路 000號 合庫 銀行 花蓮 分行 ， 匯款 15萬 元 至 湯心怡 之 合庫 銀行 帳戶 ， 及 於 同 日 下午 2時 57分 許 ， 至 花蓮縣 ○○鄉 ○里村 ○○路 0段 00號 吉安仁里 郵局 ， 匯款 15萬 元 至 湯心怡 之 郵局 帳戶 ， 並 均 旋 遭 不詳 人士 提領 一空 。 嗣 因 謝麗菱 、 陳榮明 發覺 受騙 後 旋即 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第506號
犯罪事實：
一 、 鍾知哲 、 廖源鑫 於 民國 107年 12月 間 起 、 林宥全 於 108年 1月 間 起 ， 參與 綽號 「 小凱 」 、 「 韋小寶 」 、 微信 綽號 「 風生水 起 」 及 其他 數 名 成年 男子 所 組成 以 電話 實施 詐術 為 手段 ， 而 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐騙 集團 犯罪 組織 ， 廖源鑫 介紹 林宥全 為 提款 車手 ， 鍾知哲 擔任 車手頭 角色 ， 林宥全 於 提款 後 將 贓款 交給 鍾知哲 ， 鍾知哲 再 轉交給 上游 即 「 華仔 」 、 微信 綽號 「 風生水起 」 等 人 。 嗣 鍾知哲 、 林宥全 、 廖源鑫 及 其他 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 年籍 之 詐騙 集團 機房 成員 先 為 附表 一 各 編號 所 示 之 詐騙 行為 ， 取得 如 附表 一 各 編號 所 示 被害人 受騙 所 匯 之 款項 後 ， 立即 由 犯罪 組織 內 之 其他 成員 指示 擔任 車手頭 之 鍾知哲 交付 如 附表 二 所 示 人頭 帳戶 提款卡 予 擔任 車手 之 林宥全 至 如 附表 一 「 提領 時 地 、 金額 」 欄 所 示 時間 、 地點 ， 提款 如 附表 一 「 提領 時 地 、 金額 」 欄 所 示 之 金額 ， 並 將 領得 之 款項 交由 擔任 車手頭 之 鍾知哲 繳回 集團 。 鍾知哲 、 林宥全 、 廖源鑫 並 分別 可 分得 提領 金額 之 1％ 、 2％ 、 1％ 做為 報酬 （ 3 天 結算 1 次 ） 。 嗣 經 如 附表 一 各 編號 所 示 之 被害人 等 發現 遭 詐騙 報警 處理 ， 並 調閱 監視器 畫面 ， 始悉 前揭 詐欺 款項 係 林宥全 所 提領 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第663號
犯罪事實：
一 、 唐景盛 （ 一 ） 前 於 民國 99年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 99年度 簡字 第3140 號 判決處 有期徒刑 6月 確定 。 （ 二 ） 復 於 同 年 間 因 持有 毒品 案件 ， 經 本院 以 99年度 簡字 第4369 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 。 （ 三 ） 又 於 同年 間 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 99年度 易 字 第1444 號 判決處 有期徒刑 8月 確定 。 （ 四 ） 再 於 同 年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 99年度 訴 字 1750 號 判決處 有期徒刑 8月 確定 。 （ 五 ） 繼 於 同 99年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 99年度 簡字 第7482 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 。 （ 六 ） 復 於 同 年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 100年度 訴 字 311 號 判決 分別 處 有期徒刑 9月 、 6月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 以 100年度 上訴字 第1681 號 判決 駁回 上訴 確定 。 （ 一 ） 至 （ 六 ） 之 罪刑 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 100年度 聲字 2652 號 裁定 應 執行 刑 有期徒刑 3 年 1月 確定 ， 於 102年 6月 4日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院 106年度審簡字第30號
犯罪事實：
一 、 緣 鄧鈺霖 （ 竊盜罪 部分 業經 臺灣 臺北 地方 法院 以 104年度 訴 字 第133 號 判決 有罪 確定 在案 ） 於 民國 103年 12月 5日 下午 5時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 政大 體育館 ， 竊得 屬 王振岳 所有 之 郵局 帳號 00000000 . . 57192 號 （ 詳卷 ） 提款卡 1 張 後 ， 未 經 王振岳 之 同意 或 授權 下 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 旋 前往 新北市 ○○區 ○○○路 00號 三重 正義 郵局 所屬 之 自動 提款機 ， 輸入 密碼 後 ， 接續 盜領 得 前開 帳戶 內 之 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 及 4萬 元 ， 得手 後 ， 供己 使用 。 嗣 因 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 上開 竊盜 案件 時 ， 發覺 上情 ， 並 指揮 臺北市 政府 警察局 大安 分局 調查 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第746號
犯罪事實：
一 、 陳嘉政 得 預見 詐騙 集團 經常 收集 人 頭 帳戶 ， 供作 被害人 轉帳 匯款 之 用 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 查緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺北地方法院 102年度易字第504號
犯罪事實：
一 、 張雲生 明知 己 無 資力 ， 亦 無 任何 款項 為 政府 所 扣押 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 接續 犯意 ， 於 民國 101年 2月 中旬 間 某 日 向 前 獄友 林群欽 謊稱 其 有 一 筆 款項 遭 政府 扣押 ， 不久 將 由 政府 發還 ， 又 稱 其 要 開店 以 月薪 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 雇用 林群欽 ， 林群欽 因此 陷於 錯誤 ， 誤信 張雲生 為 有 資力 之 人 ， 而 陸續 於 如 附表 編號 1 至 編號 5 所 示 之 時間 ， 貸款 如 附表 編號 1 至 編號 5 所 示 之 金錢 予 張雲生 。 嗣 於 101年 3月 上旬 另 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 接續 犯意 ， 另 向 林群欽 謊稱 其 姊姊 罹患 老年 痴呆 ， 經濟 上 暫 有 困難 ， 需 借款 周轉 及 其 女兒 現在 美國 擔任 翻譯官 ， 即將 回來 代償 欠款 ， 使 林群欽 因而 陷於 錯誤 ， 向 其 姊姊 林怡伶 借款 並 進而 將 所 借得 之 款項 分別 於 如 附表 編號 6 至 編號 13 所 示 之 時間 貸款 如 附表 編號 6 至 編號 13 所 示 之 金錢 予 張雲生 。 嗣 因 101年 3月 底 ， 張雲生 始終 未 能 清償 欠款 ， 且 避不見面 ， 林群欽 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第1370號
犯罪事實：
一 、 林俊傑 、 徐宇宏 （ 所 涉 幫助 詐欺犯 行業 經 本院 104年度 壢簡字 第1350 號 判決處 拘役 20日 ， 緩刑 2 年 確定 ） 於 民國 104年 1月 1日 至 同 年 月 25日 間 某 不詳 時間 得知 可 提供 金融 帳戶 租予 他人 使用 以 收取 租金 ， 其 2 人 均 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 能 因此 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 使用 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 之 目的 ， 竟 不 違背 其 等 之 本意 ， 基於 共同 幫助 他人 詐欺 取財 不 確定 故意 之 犯意 聯絡 ， 由 徐宇宏 提供 其 所 申辦 台新 國際 商業 銀行 中壢 分行 （ 以下 簡稱 台新 商銀 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物品 ， 另 由 林俊傑 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 為 對價 將 本 案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 出租 並 寄送給 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 本 案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 並 未 依約 交付 上開 租金 予 林俊傑 。 旋 該 詐騙 集團 成員 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 1月 25日 晚間 9時 30分 許 撥打 杜秀芬 之 電話 ， 並 向 杜秀芬 佯稱 其 所 訂購 之 商品 因 作業 錯誤 、 會 遭 扣款 而 須 立即 取消 ， 並 指示 杜秀芬 前往 自動櫃員機 操作 取消 扣款 ， 以 此 詐術 使 杜秀芬 陷於 錯誤 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 杜秀芬 分別 於 104年 1月 25日 日 晚間 11時 10分 、 11時 14分 及 104年 1月 26日 凌晨 0時 30分 將 其 帳戶 中 之 3萬 元 、 3萬 元 、 1萬5,000 元 轉帳 至 徐宇宏 上開 台新 商銀 本案 帳戶 中 ， 旋經 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 杜秀芬 察覺 有異 因而 報警 ， 嗣 經 警方 約談 徐宇宏 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度訴字第246號
犯罪事實：
一 、 谷宥鈞 於 民國 106年 7月 間 （ 起訴書 誤載為 106年 8月 間 ） 某 日 起 ， 應 林冠綸 之 邀約 （ 林冠綸 共犯 加重 詐欺 取財 犯行 部分 ， 由 本院 依 職權 告發 ， 詳 後述 ） ， 加入 林冠綸 及 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 主任 」 之 成年 成員 （ 無 證據 證明 本案 有 未滿 18 歲 之 成員 參與 ） 所屬 詐欺 集團 擔任 車手 後 ， 即 與 林冠綸 及 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 林冠綸 於 106年 8月 18日 前 之 不詳 時間 、 地點 ， 先 交付 三星 廠牌 行動電話 1 支 （ IMEI1 號碼 ： 000000000000000/04 號 ； IMEI2 號碼 ： 000000000000000/04 號 ， 內含 卡號 ： 000000000000000 號 之 SIM卡 1 張 ） 予 谷宥鈞 所有 ， 作為 工作機 ， 續 於 106年 8月 18日 上午 某時 許 ， 指示 谷宥鈞 搭 車 赴往 臺北 ， 俟 谷宥鈞 抵達 臺北 時 ， 林冠綸 再 以 微信 通訊 對話 軟體 指示 谷宥鈞 搭乘 計程車 前往 臺北市 ○○區 ○○街 00巷 00弄 00號 對面 之 文德 3號 公園 ， 嗣 由 綽號 「 主任 」 者 以 電話 聯絡 並 囑咐 谷宥鈞 在 該 處 附近 等候 指示 。 又 上開 詐欺 集團 內 另 不詳 之 機房 話務 人員 ， 先後 於 106年 8月 18日 上午 8時 30分 許 分別 冒用 「 警察 」 、 「 偵查 隊長 」 、 「 檢察官 」 之 公務員 名義 ， 致電 予 被害人 盧和祥 訛 以 ： 盧和祥 涉嫌 詐欺 案件 ， 其 名下 帳戶 及 帳戶 金額 顯示 異常 ， 必須 告知 其 名下 帳戶 、 存摺 號碼 及 帳戶 內 餘額 ， 且 帳戶 中 有 1 筆 新臺幣 （ 下 同 ） 55萬 元 之 定存 ， 必須 至 銀行 辦理 解約 ， 並 將 該 筆 款項 存入 盧和祥 另 所有 之 彰化 銀行 帳戶 內 云云 ， 致 盧和祥 陷於 錯誤 ， 於 106年 8月 18日 上午 11時 57分 前 之 某時 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 華泰 銀行 臨櫃 欲 辦理 55萬 元 之 定存 解約 ， 幸因 該 銀行 行員 察覺 有異 而 報警 ， 盧和祥 知情 後 遂 配合 警察 而 不遂 。 於 同 日 下午 1時 許 ， 盧和祥 仍 依 冒用 「 檢察官 」 之 公務員 名義 之前開 詐欺 集團 成員 約定 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00巷 00弄 00號 對面 之 文德 3號 公園 ， 與 谷宥鈞 會面 ， 嗣 谷宥鈞 依 綽號 「 主任 」 者 之 指示 ， 將 前開 行動電話 交予 盧和祥 接聽 後 ， 盧和祥 乃 交付 存摺 3 本 （ 含 臺灣 銀行 帳號 ： 000 - 000000000000 號 、 康和 綜合 證券 帳號 ： 845 A 000000 -0 號 、 華泰 銀行 外匯 帳號 ： 00 - 00 - 00000000 - 0 號 存摺 各 1 本 ） 及 臺灣 銀行 金融卡 1 張 （ 卡號 ： 000000000000 號 ） 予 谷宥鈞 ， 斯時 隨行 員警 即 上前 當場 逮捕 谷宥鈞 ， 並 扣得 行動電話 1 支 。
臺灣屏東地方法院 103年度簡字第631號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 陳琬如 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除犯 罪事 實欄 第4 行 關於 「 28日 前 之 某 日 」 之 記載 更正為 「 24日 至 27日 之 期間 內 某時 」 ， 第4 至 7 行 關於 「 接獲 自稱 … … 陳琬如 即 」 之 記載 予以 刪除 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 第7 行 關於 「 匯人 」 之 記載 更正為 「 匯入 」 ， 第8 行 關於 「 會許 」 之 記載 更正為 「 會計 」 ， 並 補充 理由 為 「 又 薪資 轉帳 僅 需 告知 對方 金融 帳戶 之 帳號 即可 ， 此 乃 眾所周知 之 事 ， 是 被告 辯稱 對方 要求 伊 提供 帳戶 提款卡 、 密碼 係 供 匯入 薪資 之 用 云云 ， 顯 不 合理 ， 被告 既有 工作 經驗 ， 對 此 理應 有所 懷疑 。 再 金融 帳戶 為 個人 理財 之 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 能 自由 申請 開戶 ， 並 得 同時 在 不同 金融 機構 申請 多數 存款 帳戶 使用 ， 亦 屬 眾所週知 之 事實 ， 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 倘 係 合法 收入 ， 本 可 自行 向 金融 行庫 開戶 使用 ， 而 無 向 他人 取得 帳戶 之 必要 ； 如 他人 不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 而 向 他人 取得 金融 機構 帳戶 使用 ， 衡情 應 係 為 免 他人 得知 使用 帳戶 者 之 真實 身分 ， 故 應 能 合理 懷疑 收購 帳戶 之 人 目的 在於 供 犯罪 所 用 ； 被告 另 辯稱 對方 要求 其 提供 其 帳戶 提款卡 、 密碼 係 為 匯兌 公司 帳目 之 用 云云 ， 然 該 公司 不 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 卻 向 新進 員工 索取 金融 帳戶 處理 公司 帳務 ， 顯 與 常情 有違 ， 被告 此 部分 辯解 亦 難 採信 。 」 ； 暨 附表 編號 2 「 詐騙 時間 」 欄 內 關於 「 17時 許 」 之 記載 更正為 「 晚上 某時 」 、 「 詐騙 手法 」 欄 內 關於 「 在 超商 付款 有 誤 」 之 記載 更正為 「 在 超商 付款 時 設定 錯誤 」 、 「 轉帳 時間 」 欄 內 關於 「 30 分 」 之 記載 更正為 「 9 分 」 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5044號
犯罪事實：
一 、 李秀珍 明知 開立 金融 帳戶 並 無 特殊 資格 限制 ， 任何 人 均 得 輕易 開立 金融 帳戶 供己 使用 ， 且 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 如 將 個人 開立 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 份子 收受 詐騙 款項 並 規避 查緝 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 26日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 南永和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 華南 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 ( 含 密碼 ) 交付 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 人 及 其 同夥 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ( 含 密碼 ) 後 ， 即 於 105年 12月 26日 15時 16分 ， 在 通訊 軟體 LINE 上 冒充 為 張宇彤 配偶 之 友人 「 陳懋勳 」 ， 並 向 張宇彤 佯稱 需 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 周轉 應急 云云 ， 致 張宇彤 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 15時 39分 ， 匯款 3萬 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹北簡字第452號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第十二 行 「 自稱 『 廖國華 』 之 男子 」 之 記載 應 更正為 「 自稱 『 陳文俊 』 之 男子 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 103年度原埔刑簡字第14號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 ， 除 關於 被告 提供 帳戶 資料 予 真實 姓名 年籍 不詳 詐欺 集團 之 時間 應 更正為 「 民國 103年 3月 19日 至 同 月 21日 間 之 某 日 某時 」 ， 真實 姓名 年籍 不詳 詐欺 集團 及 其 所屬 成員 對 告訴人 阮柏鈞 施以 詐術 之 方式 應 補充為 「 於 103年 3月 22日 17時 47分 許 ， 推 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 阮柏鈞 ， 佯稱 係 『 天龍 網站 書局 』 會計 ， 因 阮柏鈞 於 網路 購買 書籍 後 ， 至 便利商店 取貨 時 ， 姓名 簽收 位置 簽錯 ， 造成 須 扣款 12 期 ， 須 至 自動櫃員機 操作 取消 交易 等語 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第877號
犯罪事實：
一 、 本件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 、 第3 行 關於 「 民國 100年 9月 6日 下午 2時 25分 許 」 之 記載 更正為 「 民國 100年 9月 6日 下午 1時 25分 許 」 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 內容 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣基隆地方法院 109年度訴字第144號
犯罪事實：
一 、 楊宗儒 於 民國 106年 7月 間 某 日 ， 經 柳宇傑 介紹 加入 柳宇傑 、 周驛圳 （ 原名 周惟立 ） （ 上 2 人 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 所屬 詐欺 集團 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 107年 1月 3日 下午 2時 40分 ， 撥打 電話 予 周素珠 ， 並 先 佯 以 健保局 人員 訛稱 ： 因 健保卡 費用 未 繳納 ， 欠款 達 新臺幣 （ 下 同 ） 30餘萬 元 ， 即將 遭 健保局 裁罰 3萬 元 ， 但 會 協助 報案 云云 ； 又 由 詐欺 集團 其他 成員 佯 以 「 葉振國 警官 」 、 「 陳 警官 」 等 人 訛稱 ： 因 涉入 一起 槍擊 、 安非他命 案件 ， 共有 4 人 ， 其中 1 人 遭 逮 後 供稱 所有 金錢 流向 均 匯入 周素珠 之 松山 郵局 帳戶 內 ， 周素珠 擔任 車手 ， 每 次 提領 80萬 元 均 會 獲取 10萬 元 作為 報酬 ， 案件 目前 已 進入 偵查 階段 ， 即將 發布 通緝令 遭 逮捕 云云 ， 要求 周素珠 配合 警方 偵辦 ， 不准 四處 聲張 案情 ， 同時 要求 周素珠 事先 將 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 西湖 分行 （ 下稱 台北 富邦 商銀 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 放置 於 夾鏈袋 內 ， 並 等候 指示 交付 上開 帳戶 資料 ； 復 由 該 詐欺 集團 另 一 成員 隨於 當日 下午 2時 53分 許 佯稱為 檢察官 ， 訛稱 會 交代 警方 人員 前往 拿取 上開 帳戶 資料 ， 要求 周素珠 配合 於 指定 之 時間 、 地點 ， 見面 交付 上開 帳戶 資料 云云 ， 致 周素珠 陷於 錯誤 ， 依 該 人 指示 於 同 日 下午 2時 57分 許 ， 到 臺北市 內湖區 內湖路 一段 與 環山路 一段 203巷口 ， 楊宗儒 則 依 該 詐欺 集團 指示 ， 前往 上址 向 周素珠 取走 該 上開 帳戶 之 金融卡 、 密碼 。 楊宗儒 於 獲取 上開 金融卡 及 密碼 後 ， 即 接續 於 如 附表 編號 ⒈ 至 編號 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 上開 台北 富邦 商銀 帳戶 之 提款卡 插入 自動 提款機 內 ， 同時 輸入 密碼 ， 使 自動 提款機 辨識 系統 誤認為 「 周素珠 」 本人 持 卡 提領 現金 或 轉帳 ， 而 撥付 如 附表 所 示 共計 150,000 元 之 款項 ， 藉 此 以 不正 方法 使 自動櫃員機 之 辨識 系統 對於 真正 持卡人 之 判別 陷於 錯誤 ， 誤認 其 乃 有 權 提款 之 人 ， 足以 生 損害 於 周素珠 及 台北 富邦 商銀 對於 帳戶 管理 之 正確性 。 待 楊宗儒 獲取 上開 款項 後 ， 即 自 該 帳戶 所得 款項 扣除 取款 車手 應 分得 提款 金額 3％ （ 即 4,500 元 ） 之 金額 後 ， 遂 依 該 詐騙 集團 指示 ， 將 上開 提款卡 及 剩餘 款項 ， 放置 於 基隆 火車站 的 某 置物櫃 中 ， 並 任 詐騙 集團 伺機 派員 取走 以 此 方法 製造 金流 之 斷點 ， 致 無從 追查 前揭 犯罪 所得 之 去向 ， 而 掩飾 或 隱匿 該 犯罪 所得 （ 楊宗儒 涉嫌 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 原 由 臺灣 臺北 地方 法院 以 107年度 審訴字 第177 號 判決 認定 其 參與 犯罪 組織 ， 判處 有期徒刑 1 年 ， 強制 工作 3 年 ， 被告 不服 上訴 ， 經 臺灣 高等 法院 以 107年度 金上訴字 第23 號 判決 ， 將 前開 判決 撤銷 改判 ， 臺灣 高等 檢察署 不服 提起 上訴 ， 經 最高法院 以 108年度 台 上 字 第3993 號 判決 ， 將 臺灣 高等 法院 判決 撤銷 發回 重審 ， 現在 由 臺灣 高等 法院 審理 中 ） 。
臺灣桃園地方法院 109年度審訴字第597號
犯罪事實：
一 、 賴成 自 民國 107年 6月 中旬 起 至 同年 12月 6日 止 ， 參與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 吳尊 」 之 人 ( 警方 調查 中 ) 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 受 「 吳尊 」 指揮 負責 在 臺灣 指定 地點 架設 節費 轉接器 等 機器 ， 及 維護 、 管理 該 詐欺 轉接 機房 之 運作 。 賴成 與 「 吳尊 」 所屬 詐欺 集團 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 之 人 於 107年 6月 中旬 前 之 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 向 該 詐欺 集團 成員 取得 筆記型 電腦 1 台 後 ， 再 由 「 吳尊 」 以 郵寄 之 方式 ， 寄送 非法 數位式 移動 節費 電信 設備 2 台 、 變壓器 及 線材 至 賴成 在 臺中市 ○○區 ○○街 00巷 00號 之前 租屋處 ， 復經 「 吳尊 」 以 微信 指示 賴成 於 同年 12月 5日 ， 負責 在 址設 臺中市 ○區 ○村路 0段 000號 803室 之 美 之 旅 商務 旅店 內 ， 架設 非法 數位式 移動 節費 電信 設備 （ Digital Mobile Trunk ， 下稱 DMT ） 、 無線 網路 分享器 等 系統 ， 供 詐欺 集團 話務 人員 透過 跨境 發話 ， 將 DMT 做為 中繼 轉接 機房 ， 待 前揭 設備 架設 完畢 後 ， 「 吳尊 」 又 指示 賴成 以 傳輸線 連結節費 轉接器 與 電腦 ， 並 開啟 遠端 功能 讓 「 吳尊 」 所屬 詐 集團 之 工程師 進行 設定 ， 復 以 網路線 連結 節費 轉接器 與 網路 分享器 ， 又 裝設 無線 訊號 強波器 、 天線 強波器 等 機器 以 確保 接收 基地台 訊號 之 穩定 ， 使 「 吳尊 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 得以 遠端 控制 該 筆記型 電腦 而 與 該 節 費器 連線 ， 讓 位於 大陸 地區 該 詐欺 集團 所屬 電信流 之 詐欺 機房 成員 撥打 電話 予 在 臺灣 地區 之 被害人 時 ， 該 電信 詐欺 機房 內 之 節費 轉接器 與 上址 轉接 機房 內 之 節費 轉接器 以 網路 方式 連線 ， 再 以 上址 轉接 機房 內 因 有 天線 強波器 而 取得 穩定 基地臺 訊號 之 轉接 節費器 以 語音 封包 方式 撥打 電話 予 臺灣 地區 之 民眾 ， 而 顯示 正確 臺灣 地區 門號 及 良好 通話 品質 以 取信 民眾 。 嗣 該 詐騙 集團 某 成員 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 「 猜猜 我 是 誰 」 之 詐騙 話術 詐欺 如 附表 所 示 之 人 ， 使 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 該 詐欺 集團 指定 之 帳戶 內 。 復經警 於 107年 12月 6日 持 本 署 檢察官 核發 之 拘票 ， 在 上址 美 之 旅 商務 旅店 將 賴成 拘提 到案 ， 並扣案 得 ASUS 筆記型 電腦 （ 含 線材 ） 1 台 、 網路 交換器 （ 含 線材 、 電源線 ） 2 台 、 DMT 設備 （ 含 線材 ） 2 台 、 台新 銀行 提款卡 1 張 （ 帳號 ： 00000000000000 ） 及 行動電話 （ I-PHONE ， IMEI： 000000000000000 ） 1 支 ， 而 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第2024號
犯罪事實：
一 、 阮雅歆 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 21日 ， 在 屏東市 某 全家 超商 內 ， 以 1 本 存摺 每 月 獲利 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8千 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 東港 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存簿 、 提款卡 及 密碼 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 葉雅玲 」 、 「 潘仕良 」 之 成年人 收取 ， 而 容任 取得 上開 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 用以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 帳戶 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 以下 行為 ：
臺灣臺中地方法院 103年度易字第2123號
犯罪事實：
一 、 李玟寬 因 缺款 ， 竟 基於 行使 偽造 私文書 及 詐欺 取財 之為 自己 不法 所有 意圖 之 犯意 ， 於 民國 102年 10月 27日 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 000巷 0弄 0號 4樓 住處 ， 連結 露天 拍賣 網站 後 假 為 刊登 HTC Butterflys Hello Ketty 限量版 手機 之 不實 拍賣 訊息 ， 致 已 成年 之 蘇津平 於 同年 10月 30日 凌晨 1時 19分 許 ， 在 其 位於 臺中市 沙鹿區 境 內 之 住處 （ 地址 詳卷 ） ， 以 電腦 網路 下標 後 ， 於 102年 11月 6日 上午 10時 18分 及 下午 2時 37分 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 ， 假為 與 蘇津平 聯絡 貨到付款 之 送貨 事宜 ， 且 於 同 日 將 黑貓宅 急便 託運 單1 份 （ 共計 5 聯 ） ， 撕去 其中 第4 、 5 聯 （ 配送聯 、 代收店 收執聯 ） 後 ， 在 第1 聯上 填載 收件人 、 寄件人 等 地址 資料 ， 復 在 「 寄件人 簽名 」 欄 內 偽簽 「 黃銘傳 」 之 署名 1 枚 （ 因 係 複寫聯 ， 故 在 第1 至 3 聯 之 客戶 收執聯 、 會計聯 及 黏貼聯 上 ， 分別 有 偽造 之 「 黃銘傳 」 署名 各 1 枚 ） ， 而 偽造 上開 表彰 係 「 黃銘傳 」 寄件 之 黑貓宅 急便 託運 單 第1 聯 至 第3 聯 （ 客戶 收執聯 、 會計聯 、 黏貼聯 ） 之 私文書 ， 並 於 同 日 下午 3時 30分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○街 00號 之2 前 ， 佯裝 宅急便 送貨 人員 ， 以 紙盒 內裝 便當 2 個 、 其 上 貼有 前開 偽造 黑貓宅 急便 託運單 第3 聯 （ 黏貼聯 ） 之 包裹 1 個 ， 假充 為 上開 拍賣 之 手機 1 支 而 交付 予 蘇津平 ， 同時 行使 黏貼 其 上 之 偽造 黑貓宅 急便 託運單 第3 聯 之 黏貼聯 ， 使 蘇津平 陷於 錯誤 ， 誤信 已 取得 上開 下標 購買 之 手機 1 支 ， 乃 當場 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8000 元 ， 以 上開 方式 ， 向 蘇津平 詐得 現款 1萬8000 元 得逞 ， 且 足以 生 損害 於 「 黃銘傳 」 及 黑貓宅急便 對於 托運單 管理 之 正確性 。 嗣 因 蘇津平 拆開 紙盒 發現 受騙 而 報警 處理 ， 乃 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第1038號
犯罪事實：
一 、 李宥錡 明知 且 可 預見 將 金融 帳戶 提供 與 他人 ， 可能 被 用於 詐欺 不 特定 人 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 17日 ， 至 合作金庫 銀行 西門 分行 ， 申請 開立 0000000000000 號 帳戶 後 ， 於 同年 8月 18日 ， 將 該 帳戶 之 提款卡 、 密碼 、 雙 證件 影本 ， 以 宅急便 寄送 方式 提供 與 真實 姓名 年籍 不詳 而 自稱 「 劉 先生 」 之 人 所屬 詐欺 集團 後 ， 該 詐欺 集團 之 成員 於 同年 8月 21日 下午 4時 50分 許 ， 以 電聯 黃逸群 並 謊稱 要 退還 款項 ， 使 黃逸群 陷於 錯誤 而 依 其 指示 操作 電腦 ， 導致 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 47128 元 至 上開 帳戶 中 ， 始 獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度訴字第368號
犯罪事實：
一 、 賴銘銅 、 楊俊昌 因 缺 錢 花用 ， 於 民國 107年 1月 中旬 某 日 起 ， 經由 成年 男子 「 陳浩柏 」 （ 另行 簽分 偵辦 ） 要 約 加入 其 與 少年 江○○ （ 00年 0月 00日 生 ， 另 少年 法庭 審理 ； 並 無 證據 證明 賴銘銅 、 楊俊昌 為 下述 犯行 時 知悉 江○○ 為 未滿 18 歲 之 少年 ） 所屬 詐騙 集團 ， 約定 由 賴銘銅 、 楊俊昌 共同 擔任 實際 提領 詐騙 款項 之 「 車手 」 ， 可 共同 獲得 其 等 提領 詐欺 所得 款項 2％ 之 報酬 ， 賴銘銅 、 楊俊昌 基於 參與 組織 之 犯意 ， 繼續 參與 該 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 犯罪 組織 ， 迄至 賴銘銅 於 107年 2月 11日 、 楊俊昌 於 同 年 月 20日 經 警拘 提到案 查獲 為止 。 賴銘銅 、 楊俊昌 與 「 陳浩柏 」 、 江○○ 所屬 之 詐欺 犯罪 組織 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 （ 附表 編號 1 至 9 、 編號 11 至 12 ） 、 基於 冒用 公務員 名義 （ 附表 編號 10 ） 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 陳浩柏 」 將 詐騙 集團 所 掌控 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 予 賴銘銅 、 楊俊昌 後 ， 嗣 由 該 詐欺 犯罪 組織 機房 成員 ， 於 如 附表 各 編號 所 示 之 時間 ， 打電話 給 如 附表 各 編號 所 示 之 被害人 ， 以 如 附表 各 編號 所 示 之 詐騙 手法 施用 詐術 ， 致 被害人 陷於 錯誤 後 ， 依 該 詐欺 犯罪 組織 成員 指示 ， 於 如 附表 各 編號 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 各 編號 所 示 之 金額 至 同 表 所 示 之 人頭 金融 帳戶 內 。 「 陳浩柏 」 再 指示 賴銘銅 、 楊俊昌 前往 指定 時間 地點 ， 持 上開 提款卡 至 自動櫃員機 提領 被害人 匯入 之 詐騙 款項 ， 賴銘銅 、 楊俊昌 即 於 如 附表 各 編號 所 示 時間 、 地點 提領 如 附表 各 編號 所 示 之 金融 帳戶 內 的 金額 ， 並 扣除 2 人 可 獲得 詐騙 款項 之 2％ 報酬 後 ， 將 餘 款 交回 「 陳浩柏 」 ， 或 交由 少年 江○○ 交給 「 陳浩柏 」 上繳 詐欺 犯罪 組織 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 被害人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 進行 比對 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 102年度易字第479號
犯罪事實：
一 、 陳守仁 依 其 智識 經驗 ， 應 能 預見 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 等 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 詐騙 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 12月 間 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 宜蘭 大學 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 不詳 姓名 、 年籍 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 101年 12月 21日 13時 30分 許 打電話 給 謝金一 ， 佯稱 係 謝金一 之 女兒 謝美慧 ， 因 向 友人 陳守仁 週轉 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 ， 要求 謝金一 匯款 ， 致 使 謝金一 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 55分 許 匯款 8萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 謝金一 發現 受騙 後 即 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第389號
犯罪事實：
一 、 徐政宇 前 於 不詳 時 、 地 ， 受 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 歪 」 之 成年 男子 ( 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ) 邀請 而 加入 本案 詐欺 集團 ， 徐政宇 即 與 「 歪 」 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 長官 」 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ( 均 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ) ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 、 冒用 公務員 名義 而 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 某 詐欺 集團 成員 於 不詳 時 、 地 ， 分別 在 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 刑事 傳票 」 與 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 強制性 資產 凍結 執行書 」 上 ， 偽造 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 之 公印文 各 1 枚 、 「 檢察官 曾益盛 」 與 「 書記官 康敏郎 」 印文 各 1 枚 ， 而 偽造 完成 表彰 以 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 出具 之 傳票 及 資產 凍結 執行書 各 1 紙 ； 又 在 「 臺北 地檢署 公證 部門 收據 」 上 ， 偽造 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 公印文 1 枚 ， 偽造 完成 表彰 以 臺北 地檢署 公證 部門 出具 之 收據 1 紙 ， 復 由 不詳 詐欺 集團 成員 ， 於 民國 106年 1月 3日 9時 許 ， 先後 撥打 電話 予 陳李金蓮 ， 分別 佯裝為 「 臺北 榮民 總醫院 護士 」 與 「 臺北市 政府 警察局 陳世明 警官 」 等 身分 ， 詐稱 陳李金蓮 之 身分 證件 資料 遭 他人 申領 診斷 證明 ， 涉及 詐領 保險金 及 投資 公司 多 起 詐騙 案件 云云 ， 而 於 同 日 13時 57分 許 ， 陳李金蓮 依 指示 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 全家 便利商店 太平 中華店 ， 接收 、 列印 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 刑事 傳票 」 及 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 強制性 資產 凍結 執行書 」 等 公文書 傳真 而 予 行使 ， 用以 取信 陳李金蓮 。 不詳 詐欺 集團 成員 復 於 106年 1月 9日 9時 許 起 至 同 年 月 12日 9時 許 ， 分別 佯裝為 「 書記官 康敏郎 」 或 「 檢察官 曾益盛 」 等 身分 ， 詐稱 欲 清查 資產 ， 並 監管 陳李金蓮 名下 帳戶 ， 陳李金蓮 須 依 指示 解除 定期 存款 ， 將 存款 帳戶 變更 帳戶 密碼 為 「 907676 」 號 後 ， 等候 「 陳 專員 」 前去 收取 存摺 、 金融卡 ， 以 供 監管 云云 ， 以 前揭 方式 對 陳李金蓮 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 電話 指示 ， 先後 辦理 解除 定期 存款 、 變更 帳戶 密碼 等 手續 後 ， 並 攜帶 太平宜 欣郵局 存摺 、 金融卡 ， 前往 臺中市 太平區 中山路 2段 「 惠勝 雜貨店 」 等候 「 陳 專員 」 。 綽號 「 長官 」 之 詐欺 集團 成員 遂 於 同年 1月 12日 10時 許 ， 撥打 電話 予 徐政宇 ， 推 由 徐政宇 前往 臺中市 烏日區 中山路 2段 之 全家 便利商店 烏日 三民店 ， 接收 、 列印 偽造 之 「 臺北 地檢署 公證 部門 收據 」 公文書 傳真 ， 伺機 假冒 「 陳 專員 」 身分 ， 向 陳李金蓮 收取 存摺 、 金融卡 ， 復 而 交付 前開 偽造 之 「 臺北 地檢署 公證 部門 收據 」 公文書 傳真 予 陳李金蓮 ， 以為 行使 ， 足以 生 損害 陳李金蓮 之 權益 、 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 執行 職務 公信性 、 人員 管理 之 正確性 、 司法 文書 之 公信力 。 嗣 於 同年 1月 12日 19時 5分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 全家 便利商店 ， 徐政宇 遭 警臨 檢查 獲 上情 而 未遂 ， 並 扣得 如 附表 編號 ㈠ 至 ㈢ 所 示 之 物 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第658號
犯罪事實：
一 、 甲○○ （ 改名 前 為 鄭嘉儀 ） 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交予 他人 使用 ， 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 10月 20日 前 之 同 月 間 ， 將 其 申設 之 國泰世華 商業 銀行 左營 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 及 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 等 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交 寄予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 人 及 其 成年 同夥 使用 上開 2 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該人 及 其 同夥 取得 上開 2 帳戶 資料 後 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下述 行為 ： ㈠ 在 露天 拍賣 網站 ， 虛偽 張貼 出售 照相機 之 公告 ， 佯裝 正常 交易 ， 致 陳怡鈴 陷於 錯誤 而 決定 購買 ， 並 於 103年 10月 20日 19時 25分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7,000 元 至 國泰世華 銀行 帳戶 。 ㈡ 在 露天 拍賣 網站 ， 虛偽 張貼 出售 手機 及 遊戲機 之 公告 ， 佯裝 正常 交易 ， 致 黃碩彥 陷於 錯誤 而 決定 購買 ， 並 於 103年 10月 20日 16時 16分 許 ， 匯款 3萬 元 至 玉山 銀行 帳戶 。 ㈢ 在 露天 拍賣 網站 ， 虛偽 張貼 出售 手機 之 公告 ， 佯裝 正常 交易 ， 致 賴威竣 陷於 錯誤 下標 購買 ， 並 於 103年 10月 20日 18時 58分 許 ， 匯款 1萬2,000 元 至 國泰世華 銀行 帳戶 。 ㈣ 在 露天 拍賣 網站 ， 虛偽 張貼 出售 手機 IPHONE6 之 公告 ， 佯裝 正常 交易 ， 致 張詠竣 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 於 103年 10月 20日 18時 40分 許 ， 匯款 3萬 元 至 國泰世華 銀行 帳戶 。 ㈤ 在 露天 拍賣 網站 ， 虛偽 張貼 出售 桂格 幼兒 多力 新一代 成長 奶粉 之 公告 ， 佯裝 正常 交易 ， 致 何亭妤 陷於 錯誤 而 決定 購買 ， 並 於 103年 10月 20日 15時 20分 許 ， 匯款 9,500 元 至 玉山 銀行 帳戶 。 嗣 陳怡鈴 、 黃碩彥 、 賴威竣 、 張詠竣 及 何亭妤 等 遲 未 收得 商品 始 知 受騙 ， 因而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 109年度基簡字第255號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 江宜晅 於 民國 108年 9月 9日 中午 1時 許 ， 行經 新北市 金山區 新北市政府 警察局 金山 分局 附近 時 ， 見 地面 有 許正忠 遺失 之 台新 銀行 0000000000000000 號 信用卡 一 張 ， 竟 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 拾取 該 信用卡 ， 而 予以 侵占 入己 。 ㈡ 江宜晅 旋即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 、 詐欺 得利 、 非法 由 收費 設備 得利 之 犯意 ， 分別 於 附表 各 編號 所 示 時 地 ， 持 上開 信用卡 刷卡 購物 、 儲值 網卡 及 悠遊卡 ( 附表 各 編號 所 示 消費 ， 均 為 免 簽名 之 交易 ) ， 使 各 附表 各 編號 所 示 商店 結帳 人員 ， 均 誤以為 該 信用卡 乃 許正忠 本人 所 持用 結帳 ， 而 同意 進行 交易 ， 並 交付 如 附表 各 編號 所 示 之 商品 或 使 江宜晅 由 收費 設備 取得 儲值 款項 。 ㈢ 於 108年 9月 17日 下午 6時 13分 許 ， 江宜 晅復 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 在 基隆市 ○○區 ○○○街 0號 信華 銀樓 ， 持 上開 信用卡 刷卡 購買 價值 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬2千 元 之 金飾 ， 並 在 信用卡 簽帳單 上 偽簽 「 許正忠 」 之 署名 1 枚 ， 而 偽造 簽帳 單私 文書 ， 並 行使 該 偽造 之 簽帳 單私 文書 ， 交予 銀樓店 東劉 資常 ， 足以 生 損害 於 許正忠 、 劉資常 及 台新 銀行 管理 信用卡 交易 之 正確性 。 劉資 常 於 交付 金飾 前 ， 先 向 銀行 照會 ， 經 銀行 確認為 盜刷 ， 經 警據報 到場 而 查獲 ， 江宜晅 因而 未 詐得 財物 ， 並 經 警扣得 上開 信用卡 1 張 及 偽簽 署名 之 簽帳單1 紙 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1750號
犯罪事實：
一 、 呂悟玄 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 5月 下旬 至 同 年 月 28日 間 某 日 晚上 某時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 與 水管路口 之 某 鵝肉店 前 ， 將 其 開設 於 玉山 銀行 大昌 分行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 含 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 經理 」 （ 下稱 「 經理 」 ） 之 某 成年 男子 使用 ， 該 姓名 年籍 不詳 之 男子 取得 該 帳戶 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 5月 28日 18時 14分 許 ， 推 由 某 成員 撥打 電話 向 林雅蝗 佯稱 ， 林雅蝗 之前 在 網路 購物 ， 因 客服 人員 操作 疏失 ， 將 單筆 款項 變成 12 筆 ， 若 不 更正 ， 將 被 連續 扣款 12 次 ， 要求 林雅蝗 至 提款機 前 查詢 有無 遭到 扣款 云云 ， 致 林雅蝗 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 23分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○街 郵局 附設 之 自動櫃員機 前 ， 依 對方 之 指示 操作 ， 詎 其 郵局 帳戶 內 一 筆 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8422 元 之 款項 ， 竟 轉匯入 呂悟玄 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 嗣 驚覺 受騙 乃 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 106年度易緝字第16號
犯罪事實：
一 、 周嘉偉 明知 劉益修 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 目前 由 臺灣 雲林 地方 法院 審理 中 ） 係 以 詐術 使 他人 交付 財物 之 詐欺 集團 成員 ， 竟 基於 幫助 劉益修 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 5月 6日 22時 許 ， 帶 同 劉益修 至 臺中市 某 處 之 周嘉慶 住處 ， 介紹 其 胞兄 即 周嘉慶 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 目前 由 臺灣 雲林 地方 法院 審理 中 ） 予 劉益修 ， 使 周嘉慶 加入 劉益修 所屬 詐欺 集團 ， 分工 擔任 接聽 電話 並 假冒 公安 人員 對 大陸 地區 人民 施行 詐術 之 第二線 機房 人員 （ 起訴書 記載 為 二 線 車手 ， 應 予 補正 ） 。 嗣 劉益修 、 周嘉慶 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 犯意 聯絡 ， 自 103年 5月 12日 起 至 同 年 月 22日 止 之 期間 ， 在 嘉義市 ○區 ○○街 000巷 00號 設置 電話 機房 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣南投地方法院 101年度投刑簡字第390號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳敏菘 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 連同 密碼 等 物 與 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 8月 23日 某 時 許 ， 見 網路 刊登 之 工作 訊息 ， 而 與 對方 聯絡 欲 應徵 工作 後 ， 即 有 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 張泰民 」 之 成年 男子 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） 要求 吳敏菘 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 始 能 獲得 工作 ， 吳敏菘 即 於 翌日 （ 24日 ） 10時 56分 許 ， 前往 址設 臺中市 ○○路 00號 之 超峰 快遞 股份 有限公司 （ 下 簡稱 超峰 快遞 公司 ） 北屯 營業所 ， 將 其 母 陳美琪 所有 向 台中 商業 銀行 竹山 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 以 宅配 托運 方式 ， 寄送 至 超峰 快遞 公司 桃園 總公司 ， 交付 與 真實 年籍 不詳 之 「 張泰民 」 （ 無證據 認 係 未 成年人 ） ， 吳敏菘 於 「 張泰民 」 通知 收到 系爭 帳戶 提款卡 後 ， 再 以 網路 即時 通 告知 「 張泰民 」 系爭 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 而 容任 該 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 利用 系爭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 「 張泰民 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 分別 於 ： ㈠ 101年 8月 24日 17時 36分 許 ， 撥打 電話 予 何芯云 ， 謊稱 係 「 PCHOME 」 網路 購物 客服 人員 ， 表示 其 之前 訂購 之 汽車 美容 廠商 ， 誤 訂購 12 次 汽車 美容 ， 要 其 提供 台新 銀行 電話 ， 再 以 來電 顯示為 該 台新 銀行 電話 之 方式 ， 佯稱 係 該 銀行 人員 ， 並 表示 需 至 ATM 自動櫃員機 配合 操作 取消 該 12 次 交易 等語 ， 致 何芯云 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 18時 24分 許 ， 在 臺中市 進化路 168巷口 之 統一 超商 內 附設 之 ATM 自動櫃員機 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8765 元 至 系爭 帳戶 內 。 ㈡ 101年 8月 24日 18時 24分 許 ， 撥打 電話 予 曾光右 ， 佯稱 係 「 樂遊家 」 網路 購物 店員 ， 表示 其 前 於 網路 購物 匯款 方式 誤設為 分期付款 ， 要 其 提供 臺北 富邦 銀行 銀行 電話 ， 再 以 來電 顯示為 該 臺北 富邦 銀行 電話 之 方式 ， 佯稱 係 該 銀行 人員 ， 並 表示 需 至 ATM 自動櫃員機 取消 扣款 等語 ， 致 曾光 右 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 19時 1分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 台北 富邦 銀行 之 ATM 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 2萬9989 元 至 系爭 帳戶 內 。 ㈢ 101年 8月 24日 18時 7分 許 ， 撥打 電話 予 吳真溦 ， 佯稱 係 「 奇摩 拍賣 」 之 賣家 ， 表示 其 前 於 網路 購物 匯款 方式 誤設為 分期付款 ， 要 其 提供 郵局 客服 電話 ， 再 以 來電 顯示為 該 郵局 客服 電話 之 方式 ， 佯稱為 郵局 客服 人員 ， 並 表示 需 至 操作 ATM 自動櫃員機 取消 扣款 等語 ， 致 吳真溦 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 19時 10分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00巷 0號 OK 便利商店 內 之 ATM 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 2萬9989 元 至 系爭 帳戶 內 。 ㈣ 嗣 經 何芯云 、 曾光右 、 吳真溦 於 各自 匯款 後 發覺 有異 ， 分別 報警 處理 而 查悉 上情 。