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臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第1981號
犯罪事實：
一 、 連晋賢 、 蔡碧鴻 （ 另 經 本院 以 102年度 審易字 第2092 號 判決 確定 ） 於 民國 102年 3月 間 應 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 阿奇 」 之 成年 男子 之 邀 ， 加入 以 「 阿奇 」 為首 之 詐騙 集團 ， 先 由 「 阿奇 」 提供 某 門號 不詳 之 行動電話 1 具 （ 未 扣案 ） 予 蔡碧鴻 ， 作為 聯繫 工具 ， 謀議 「 阿奇 」 覓得 詐騙 對象 之後 ， 即 通知 連晋賢 前往 與 被害人 約定 之 地點 取得 款項 ， 再 以 前揭 行動電話 與 蔡碧鴻 聯絡 ， 指使 蔡碧鴻 至 另 一 指定 地點 向 連晋賢 取回 款項 後 ， 再 至 另 一 指定 地點 ， 將 款項 交予 其 指派 之 另 名 詐騙 集團 成員 。 嗣 連晋賢 、 蔡碧鴻 與 以 「 阿奇 」 為首 之 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 3月 13日 上午 10時 47分 許 ， 由 詐騙 集團 成年 成員 撥打 電話 予 林秀花 ， 先 佯稱 係 其 女兒 ， 遭 人 綁架 並 毆打 ， 復 告知 須 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 始 能 將 其 女兒 贖回 ， 致 林秀花 心生畏懼 並 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 指示 於 同 日 上午 11時 許 ， 將 80萬 元 置於 臺北市 大安區 安和路 二段 20巷 內 某 廟宇 旁 ， 嗣 「 阿奇 」 即 以 電話 指示 連晋賢 前往 取款 ， 並 將 之 攜往 新北市 板橋 火車站 地下 1樓 廁所 內 ， 交由 同 經 「 阿奇 」 指示 至 該 處 之 蔡碧鴻 收取 。 蔡碧鴻 復 於 同 日 晚間 7時 許 ， 依 「 阿奇 」 指示 將 取得 之 款項 攜 至 桃園縣 新屋 交流道 下 ， 轉交 予 另 名 經 「 阿奇 」 指派 前來 之 詐騙 集團 成年 成員 。 嗣 經 林秀花 報警 ， 經 警調 閱周 遭 監視器 ， 因而 循線 查 得 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第2285號
犯罪事實：
一 、 陳彥皓 因 缺 錢 花用 ， 於 民國 108年 11月 某 日 ， 透過 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 凹 （ 或 ㄠ ） 」 之 成年 男子 介紹 ， 以 每日 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 ， 嗣 再 改以 所 取得 詐欺 款項 1％ （ 基本 0.5％ ） 為 代價 ， 以 「 諾 」 作為 其 在 微信 等 通訊 軟體 上 之 暱稱 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 賀新 」 、 「 凹 」 、 「 竹 2 」 等 成年 男子 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 負責 現場 把風 、 監視 、 交付 提款卡 給 車手 及 向 車手 收取 詐得 款項 等 工作 。 嗣 該 詐欺 集團 不詳 成員 先 於 108年 12月 初 某 日 ， 假冒 為 新北市 政府 警察局 板橋 分局 林國華 科長 ， 向 家 住 臺南市 南區 之 許玲瓊 佯稱 ： 許玲瓊 之 個資 遭 大林 郵局 員工 拿去 桃園 設立 公司 、 開設 中國信託 銀行 帳戶 ， 涉嫌 違法 ， 桃園 刑警 要 來 抓捕 及 分案 調查 ， 須 凍結 戶頭 內 款項 及 交付 監管 云云 ， 致 許玲瓊 陷於 錯誤 ， 分別 於 108年 12月 4日 、 5日 、 10日 、 12日 ， 在 其 臺南市 南區 住處 附近 分別 交付 48萬 元 、 40萬 元 、 48萬 元 、 44萬 元 給 該 詐欺 集團 所 派來 之 不詳 取款 車手 ， 並 分別 交付 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 各 1 紙 予 許玲瓊 收執 ， 以 取信於 許玲瓊 （ 無 證據 可 認 陳彥皓 、 李堃佑 有 參與 上開 詐欺 犯行 ） 。 嗣 陳彥皓 、 李堃佑 （ 李堃佑 所 涉 參與 犯罪 組織 部分 ， 業 經 本院 109年度 訴 字 第412 號 判處 罪刑 確定 ， 非 本件 審理 範圍 ） 再 與 該 詐欺 集團 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 先 以 相同 手法 ， 要求 許玲瓊 交付 金錢 監管 ， 並 分派 陳彥皓 、 李堃佑 於 108年 12月 24日 上午 10時 許 ， 前往 臺南市 南區 錫安 護理 之 家 附近 公園 監視 、 等候 ， 許玲瓊 遂 將 35萬 元 放 在 袋 中 ， 並 依 指示 於 同 日 上午 11時 許 ， 在 上開 公園 將 該 筆 款項 交給 假冒 書記官 取款 之 李堃佑 ， 李堃佑 並 交付 如 附表 一 所 示 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 1 紙 給 許玲瓊 收執 ， 在 附近 監視 、 把風 之 陳彥皓 見 李堃佑 得手 ， 即 透過 微信 與 李堃佑 聯繫 ， 指示 李堃佑 前來 其 所在 位置 ， 李堃佑 遂 將 錢袋 交給 陳彥皓 ， 雙方 稍微 閒聊 後 各自 離開 該 公園 ， 陳彥皓 再 依 「 凹 」 之 指示 ， 把 錢袋 拿到 臺南 高鐵站 某 廁所 內 放置 ， 供 不詳 詐欺 集團 成員 前去 拿取 ， 並 回到 新竹 住處 。 嗣 許玲瓊 發現 受騙 並 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 於 108年 12月 25日 中午 12時 10分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○街 0號 7樓之1 拘提 李堃佑 到案 ， 並 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 ， 再 於 109年 2月 11日 15時 18分 ， 持 本院 核發 之 搜索票 在 陳彥皓 位於 新竹市 ○區 ○○路 0段 000巷 00弄 0號 住處 執行 搜索 而 查獲 陳彥皓 ， 並 扣得 如 附表 三 所 示 之 物 。
臺灣臺北地方法院 106年度審易字第357號
犯罪事實：
一 、 潘鵬升 前 於 民國 103年 間 ， 因 多 次 在 網站 上 佯稱 ： 可以 為 人 代購 禮券 等 商品 之 不實 手法 ， 向 網友 詐取 款項 ， 而 由 臺灣 臺北 地方 法院 （ 下稱 臺北地院 ） 以 104年度 審簡字 第303 號 判決 各 處 拘役 40日 （ 3 罪 ） 、 50日 、 30日 （ 2 罪 ） 及 有期徒刑 2月 ， 並 就 拘役 部分 合併 定 應 執行刑 為 拘役 120 日 ， 均 緩刑 2 年 ； 另 於 103年 間 以 前述 手法 ， 向 網友 詐取 財物 ， 而 由 臺北 地院 以 104年度 審簡字 第715 號 判決處 拘役 30日 確定 ， 嗣 於 104年 10月 15日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 12月 6日 前 之 某時 許 ， 以 其 所 使用 之 帳號 killamy ， 在 PTT （ 批踢踢 ） 網站 之 讓票 平臺 上 ， 刊登 可 出售 五月 天樂團 105年 12月 31日 跨年場 演唱會 門票 之 不實 訊息 ， 適 邱盟竣 於 105年 12月 6日 某時 許 ， 閱覽 上開 不實 訊息 後 陷於 錯誤 ， 遂 於 翌 （ 7 ） 日 9時 58分 許 ， 以 通訊 軟體 Line 與 其 相約 於 7日 14時 40分 許 ， 前往 臺北市 大安區 捷運 國父 紀念館站 1號 出口面 交上揭 演唱會 門票 4 張 ， 總計 金額 為 新臺幣 1萬9,600 元 。 詎 潘鵬升 於 收受 款項 後 ， 並 未 寄出 其 所 允諾 出售 之 系爭 門票 ， 且 經 多 次 撥打 電話 ， 亦 未 取得 聯繫 ， 至 此 邱盟竣 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 108年度訴字第721號
犯罪事實：
一 、 葉玉芬 於 民國 106年 10月 間 某 日 ， 於 台灣 地區 某 處 ， 在 網路 上 經由 真實 姓名 年籍 不詳 帳號 「 JAMESSOLOMOON 」 之 成年 男子 介紹 ， 加入 「 JAMESSOLOMOON 」 所屬 之 詐騙 集團 ， 並 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳號 第00000000000000 號 帳戶 及 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 第0000000000000 號 帳戶 提供 與 詐騙 集團 作為 人頭 帳戶 使用 ， 「 JAMESSOLOMOON 」 並 指示 葉玉芬 將 詐騙 所得 匯給 「 JAMES SOLOMOON 」 之 友人 真實 姓名 年籍 不詳 「 ORHORHOROOGAGAGODSPOWER 」 成年 男子 ， 葉玉芬 以 上揭 方式 參與 3 人 以上 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 牟利性 之 有 結構性 犯罪 組織 。 葉玉芬 與 前開 詐騙 集團 共同 意圖 為 自己 及 該 詐騙 集團 成員 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 之 某 成員 ， 向 侯碧芬 佯稱 係 聯合國 前 秘書長 潘基文 、 FBI 局長 秘書 Harrison Ford 、 BOA 專員 Dr. GeorgeHuut 等 身份 ， 向 侯碧芬 索取 費用 云云 ， 致 侯碧芬 陷於 錯誤 ， 遂 於 如 附表 一 所 示 之 日期 ， 將 如 附表 一 所 示 之 金額 ， 匯入 葉玉芬 所有 之 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 葉玉芬 旋 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 二 所 示 之 日期 ， 以 如 附表 二 所 示 之 國內 帳戶 ， 用 不實 之 贍家 匯款 支出 名義 ， 將 如 附表 二 所 示 之 金額 匯 至 奈及利亞 「 JAMES SOLOMOON 」 之 友人 真實 姓名 年籍 不詳 「 ORHORHOROOGAGAGODSPOWER 」 帳戶 ， 以 掩飾 隱匿 附表 一 所 示 詐欺 所得 去向 ， 葉玉芬 即 獲有 犯罪 所得為 新臺幣 （ 下 同 ） 53,747 元 （ 計算式 ： 1,831,966 - 1,778,219 = 53,747 ） 。 嗣 經 侯碧芬 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 知悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易緝字第177號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳昱暻 在 可 預見 其 將 自己 之 金融 帳戶 交付 予 成年 友人 「 徐雍庭 」 使用 ， 足供 「 徐雍庭 」 向 他人 詐騙 財物 ， 供 匯款 之 用 ， 而 其 發生 並 不 違背 其 本意 之 認識 下 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭受 財產 上 損失 之 危險 ， 容任 「 徐雍庭 」 藉以 遂行 犯罪 ， 並 基於 幫助 「 徐雍庭 」 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 應 「 徐雍庭 」 之 要求 ， 先 於 民國 95年 4月 19日 ， 至 臺中 英才 郵局 ， 將 其 前 向 中華郵政 股份 有限公司 嘉義 成功街 郵局 申請 開設 之 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 ， 辦理 使用 電話 語音 服務 之 申請 後 ， 旋 於 同年 4月 21日 某時 許 ， 在 臺中市 ○○路 「 廣三 SOGO 百貨公司 」 前 將 該 郵局 帳戶 之 存摺 、 印章 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 「 徐雍庭 」 ， 而 以 此 方式 幫助 「 徐雍庭 」 詐騙 他人 財物 。 嗣 後 「 徐雍庭 」 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 其中 一 名 女性 成年 成員 於 95年 4月 28日 撥打 電話 予 楊耀凱 ， 並 向 其 佯稱 其 帳戶 遭 人 盜用 ， 業 經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 中 ， 如 欲 凍結 帳戶 應 先 支付 相關 費用 云云 ， 楊耀凱 不疑有它 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 女性 成年 成員 之 指示 ， 於 95年 4月 28日 接續 將 新臺幣 （ 下 同 ） 28萬 元 及 10萬3千 元 匯入 陳昱暻 之 上開 郵局 帳戶 內 ； 嗣 楊耀凱 匯款 成功 後 ， 隨即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 楊耀凱 因 發覺 有異 ， 始 知悉 受騙 ， 經 報案 後 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 107年度訴字第542號
犯罪事實：
一 、 李振坤 於 民國 107年 7月 中旬 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 綽號 「 阿諺 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 負責 擔任 提領 該 詐欺 集團 詐欺 所得 贓款 之 工作 （ 俗稱 車手 ） ， 並 與 「 阿諺 」 及 其 所屬 詐欺 集團 之 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 內 之 某 成員 先 以 如 附表 一 編號 1 至 編號 3 所 示 詐欺 方式 ， 向 附表 一 編號 1 至 編號 3 所 示 之 王 林水琴 、 侯季妙 、 韓佩如 等 人 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 其 三 人 分別 依 指示 匯款 至 吳雯卿 （ 另 簽分 偵辦 ） 所 申請 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） ， 之後 ， 再 由 李振坤 持 上開 系爭 帳戶 提款卡 及 密碼 前往 自動櫃員機 提領 詐欺 款項 （ 提領 時 地 、 提領 金額 均 詳 如 附表 二 編號 1 至 編號 10 所 示 內容 ） ， 並 將 提領 所得 金額 扣除 每日 酬勞 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 （ 若 提領 超過 10萬 元 ， 再 多 收 1,000 元 ） 後 ， 放 在 上開 「 阿諺 」 指定 之 地點 ， 另 由 詐欺 集團 其他 成員 前來 收取 ， 因而 從中 獲得 3,000 元 之 不法 報酬 。 嗣 王 林水琴 、 侯季妙 、 韓佩如 等 人 查覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第163號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 被告 於 本院 準備 程序 中 自白 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第1151號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 ， 引用 附件 起訴書 記載 ， 證據 部分 補充 ： 被告 鄂州 於 本院 之 自白 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第2043號
犯罪事實：
一 、 楊覺名 明知 將 帳戶 交予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 隱匿 真實 身分 ， 以 作為 犯罪 集團 進行 詐欺 犯罪 所 用 ；然 因 缺 錢 花用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 涉犯 詐欺 之 不 確定 故意 及 接續 犯意 ， 於 民國 100年 8月 25日 ， 至 中華 電信 股份 有限公司 ( 下稱 中華 電信 公司 ) 逢甲 服務 中心 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 ， 於 取得 上開 2 組 行動電話 門號卡 後 ， 當場 以 每 張 門號卡 新臺幣 ( 下 同 ) 500 元 之 代價 ， 販售 予 年籍 不詳 之 成年 男子 。 復 接續 於 翌日 ( 26日 ) ， 在 其 位於 臺中市 ○○區 ○○里 ○○路 18號 住處 附近 便利 超商 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 沙鹿 郵局 ( 下稱 沙鹿 郵局 ) 所 申設 之 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 金融卡 密碼 ， 依 上開 不詳 成年 男子 之 指示 予以 變更 後 ， 以 1000 元 之 代價 ， 將 上開 郵局 帳戶 存摺 正本 、 金融卡 等 物 ， 販售 予 該 不詳 成年 男子 。 以 此 方式 幫助 他人 從事 犯罪 。 後 由 該 名 年籍 不詳 之 成年 男子 輾轉 經由 不詳 管道 將 上開 行動電話 門號 0000000000 號 及 前揭 沙鹿 郵局 帳戶 資料 交由 詐騙 集團 成年 成員 使用 ； 該 詐騙 集團 成年 成員 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 及 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 其中 一 人 或 數 人 ， 利用 行動電話 門號 0000000000 號 ， 取得 柯盈宏 ( 涉嫌 詐欺 部分 ， 另 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ) 於 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 東 臺南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 ( 下稱 玉山 銀行 ) 北 高雄 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 金融 帳戶 資料 ， 再 由 其他 詐欺 騙團 成年 成員 ， 利用 楊覺名 上揭 沙鹿 郵局 帳戶 及 柯盈宏 上揭 國泰世華 銀行 東 臺南 分行 帳戶 、 玉山 銀行 北 高雄 分行 帳戶 ， 向 林芳菁 等 詳如 附表 所 示 之 人 ， 實施 詐騙 行為 ( 被害人 名稱 、 犯罪 時間 、 詐欺 方式 、 詐欺 帳號 、 詐騙 金額 均 詳 如 附表 所 示 ) 。
臺灣桃園地方法院 105年度審簡字第161號
犯罪事實：
一 、 緣 劉水土 於 民國 103年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 103年度 壢交 簡字 第3272 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 併科 罰金 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 確定 ， 嗣 於 104年 3月 24日 10時 許 ， 至 位於 桃園市 ○○區 ○○路 0段 0號 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 執行科 聲請 易科 罰金 ， 並 由 該 署 檢察官 准予 易科 罰金 11萬2,000 元 後 ， 劉水土 持 繳費單 至 臺灣 銀行 設 在 該 署 執行科 之 櫃檯 （ 下稱 臺銀 櫃檯 ） ） 欲 繳納 罰金 ， 斯時 臺銀 櫃檯 行員 施秋貴 忙 於 清點 經手 款項 ， 誤以 現鈔 11萬9,000 元 為 劉水土 所 繳納 ， 即將 其中 7,000 元 退還 劉水土 ， 施秋貴 見 劉水土 收受 7,000 元 後 表情 有異 ， 再次 清點 ， 誤認 僅 多退 還 7,000 元 ， 遂 向 劉水土 要回 7,000 元 ， 仍 誤認 劉水土 已 完納 罰金 ， 劉水土 明知 自己 尚未 繳納 罰金 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 上開 過程 中 未 如實 告知 未 繳納 前開 罰金 一 事 ， 並 退回 7,000 元 後 收取 自行 收納 款項 收據 （ 罰字 第10402565 號 ） 離去 ， 而 以 此 方式 詐得 免除 繳納 罰金 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 經 施秋貴 清點 所 收 款項 ， 察覺 金額 有異 ， 遂 調閱 監視器 畫面 ， 始 悉 上情 。 案 經 施秋貴 訴由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第545號
犯罪事實：
一 、 賴彥銘 明知 其 向 永豐 商業 銀行 蘆洲 分行 開立 之 第00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 永豐 銀行 帳戶 ） 係 金融 機構 供 其 個人 存提 款項 使用 ， 並 可 預見 提供 該 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 詎 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 之 犯意 ， 在 民國 （ 下 同 ） 100年 9月 5日 前 某 時 許 ， 將 前揭 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 不詳 方式 交給 某 詐騙 集團 所屬 年籍 姓名 不詳 之 成年人 。 嗣 該 詐騙 集團 某 位 成員 旋即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 向 附表 所 示 之 人 佯稱 如 附表 所 示 之 詐騙 內容 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷入 錯誤 ， 因而 於 附表 所 示 之 時 地 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 誤 將 附表 所 示 之 金額 匯 至 賴彥銘 上述 帳戶 後 ， 旋 由 該 集團 成員 將 所 訛得 款項 提領 一 空 。 嗣 附表 所 示 之 被害人 匯款 後 ， 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 因 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第1091號
犯罪事實：
一 、 黃文鋒 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 判處 有期徒刑 1 年 8 月 、 1 年 6 月 ， 應 執行 有期徒刑 3 年 。 嗣 減刑 為 有期徒刑 10月 、 有期徒刑 9月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 6 月 。 於 98年 1月 11日 假釋 保護 管束 期滿 ， 視為 已 執行 完畢 。 明知 將 自己 之 金融 帳戶 提款卡 連同 密碼 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 所得 財物 之 出入 帳戶 ， 詎 其 竟 不顧 可能 使 不 特定人 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 容任 他人 利用 其 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 100年 4月 6日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 為 應徵 司機 工作 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 嘉義 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 ， 容任 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 渠等 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 被 詐騙 時間 ， 以 附表 「 被 詐騙 手法 」 欄 所 示 之 方式 ， 使 附表 所 示 之 被害人 等 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 如 附表 所 示 金額 至 黃文鋒 之 上開 帳戶 內 ， 其後 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 李世泯 等 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第485號
犯罪事實：
一 、 蘇金蘭 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 知悉 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 提款卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 以 達到 不法 詐騙 份子 隱瞞 資金 流向 及 避免 提款 行為人 身分 曝光 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 間 某 日 ， 在 新竹市 中華路 六段 某 統一 超商 便利商店 內 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 所 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐銀 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀 帳戶 ） 、 台北 富邦 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦銀 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 等 物件 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 將 上開 帳戶 金融卡 密碼 告知 對方 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 蔡承益 、 阮氏撰 等 人 ， 其 等 因而 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 分別 轉帳 如 附表 所 示 金額 至 蘇金蘭 上開 帳戶 （ 詳 如 附表 所 示 ） ， 嗣 因 蔡承益 、 阮氏撰 均 察覺 有異 而 分別 報警 而 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 101年度易字第142號
犯罪事實：
一 、 江延祚 前 因 營利 姦淫 猥褻案 ， 經 本院 以 94年度 訴 字 第358 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 1 年 6 月 ， 上訴 後 ， 於 民國 94年 11月 17日 ， 經 最高法院 以 94年度 台 上 字 第6445 號 刑事 判決 駁回 上訴 確定 ， 經 送監 執行 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 ， 以 96年度 聲減字 第678 號 刑事 裁定 減刑為 有期徒刑 9月 ， 並 於 96年 7月 16日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 向 電信 公司 申辦 門號 ， 須 使用 該 等 門號 並 繳納 門號 月租費 及 通話費 至少 2 年 ， 方 能 攤還 電信 公司 補貼給 受理 門號 申請 之 通訊行 之 手機 補貼款 及 門號 佣金 ， 其 並 無 申辦 行動電話 門號 之 需要 ， 亦 無 按期 繳交 月租費 及 通話 費用 之 意願 及 能力 ， 詎 其 見 顧景祥 在 報紙 刊登 之 辦 門號 換 現金 廣告 ， 為 詐得 電信 公司 支付 之 佣金 及 手機 補貼款 ， 即 於 97年 6月 14日 ， 前往 位於 臺中市 ○區 ○○路 二段 88之5號 之 自由 通訊行 ， 向 顧景祥 詢問 申辦 門號 可 領取 之 款項 後 ， 即 與 顧景祥 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 在 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 ） 之 行動電話 服務 申請書 填載 個人 資料 並 勾選 資費 方案 及 簽章 ， 佯裝 有 使用 門號 需求 及 已 領取 各 該 費率 方案 搭配 之 行動電話 後 ， 交由 顧景祥 向 遠傳 電信 所屬 特約 經銷商 申請 如 附表 所 示 行動電話 門號 開通 ， 並 要求 遠傳 電信 依 江延祚 選定 之 費率 方案 支付 佣金 及 手機 補貼款 ， 顧景祥 另 以 代繳 首 期 月租費 及 留置 行動電話 SIM卡 之 方式 ， 營造 江延祚 正常 使用 附表 所 示 門號 及 正常 繳款 之 假象 ， 使 遠傳 電信 審核 人員 誤認 江延祚 有 使用 門號 需求 ， 及 自由 通訊行 已 將 所 選定 費率 方案 搭配 之 行動電話 交給 江延祚 使用 而 陷於 錯誤 ， 乃 依約 透過 特約 經銷商 給付 如 附表 所 示 之 門號 佣金 與 手機 補貼款 給 自由 通訊行 ， 江延祚 因 未 領取 門號 搭配 之 行動電話 而 獲得 新台幣 （ 下 同 ） 3000 至 4000 元 之 酬金 。
臺灣南投地方法院 105年度審易字第543號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第4 至 第8 行 「 先 於 民國 105年 7月 9日 ， 將 其 所有 彰化 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 一同 交付 予 該 詐欺 集團 成員 使用 。 迨 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 」 之 記載 應 更正為 「 先於 民國 105年 7月 9日 上午 11 、 12時 許 ， 在 臺中市 豐原區 某 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 一同 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 前開 詐欺 集團 所屬 之 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款 及 密碼 後 」 ； 另 證據 部分 應 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 及 審理 中 之 自白 」 、 「 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 各 1 份 （ 告訴人 莊育禎 部分 ） 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 新北市 政府 警察局 新莊 分局 新莊 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 各 1 份 （ 告訴人 彭悅晴 部分 ） 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 桃園市 警察局 中壢 分局 內壢 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 各 1 份 （ 告訴人 游雅玲 部分 ） 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 新北市 政府 警察局 新店 分局 江陵 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 各 1 份 （ 告訴人 陳淑芳 部分 ） 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第1022號
犯罪事實：
一 、 陳詩霈 能 預見 一般人 取得 他人 數位 貨幣 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 可能 淪為 他人 實行 詐欺 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 集團 向 不 特定人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 9月 6日 ， 以 新臺幣 【 下 同 】 3,000 元 之 價格 ， 將 其 所有 之 行動電話 門號 0000000000 號 及 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 金融 帳戶 ） 資料 ， 向 現代 財富 科技 有限公司 （ MAICOIN ） 申請 之 數位 貨幣 虛擬 帳戶 ballballchen 326@gmail. com （ 下稱 金融 虛擬 帳戶 ） ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 LINE 帳號 為 nt 2002 cash 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 一 所 示 詐騙 方式 ， 使 附表 一 所 示 呂庭瑋 、 何冠緯 等 2 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯入 如 附表 一 所 示 金額 至 上開 金融 虛擬 帳戶 內 。 嗣 因 呂庭瑋 、 何冠緯 均 察覺 有異 而 報警 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第608號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 編號 5 至 8 、 10 至 12 之 「 匯款 金額 （ 新臺幣 ) 」 欄 部分 ， 均 應 補充 記載 「 另 加計 手續費 15 元 」 ； 證據 部分 補充 記載 「 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ( 如 附件 ) 。
臺灣臺中地方法院 106年度易緝字第236號
犯罪事實：
一 、 陳志豪 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供予 缺乏 信賴 基礎 之 人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 12月 9日 前 某時 ， 透過 陳仲寅 將 其 向 臺中 商業 銀行 大肚 分行 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 與 密碼 等 交付 與 陳順意 （ 涉嫌 詐欺 取財 部分 ， 另 經 本院 以 106年度 易 字 第1286 號 判決處 有期徒刑 7月 ） ， 容任 陳順意 藉以 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 ， 陳順意 則 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 與 陳仲寅 轉交 與 陳志豪 ， 陳仲寅 乃 將 其中 6,000 元 交付 與 陳志豪 。 而後 陳順意 即 與 張旭光 均 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 陳順意 將 本案 帳戶 之 帳號 以 拍攝 照片 發送 與 張旭光 ， 另 由 張旭光 所 籌組 詐欺 集團 中 姓名 年籍 不詳 之 成年 女性 於 104年 12月 9日 上午 10時 40分 許 ， 撥打 電話 向 劉美齡 假冒 為 劉美齡 之 親戚 ， 並 向 劉美齡 佯稱 ： 急需 借款 周轉 云云 ， 致 劉美齡 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 1時 36分 許 ， 依 對方 指示 前往 新北市 泰山區 之 同榮 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 將 新臺幣 （ 下 同 ） 70,000 元 匯入 本案 帳戶 內 ， 隨即 由 張旭光 指示 陳順意 持 本案 帳戶 之 金融卡 以 自動櫃員機 提領 一 空 ， 陳順意 再 將 所 提領 款項 轉交 與 張旭光 。 嗣 因 劉美齡 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3503號
犯罪事實：
一 、 尤律翰 可 預見 如 將 自己 於 金融 機構 所 設立 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 ） 密碼 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 4日 ， 在 其 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 環太 門市 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 中港 分行 所 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 利用 黑貓宅急便 至 新北市 ○○區 ○○○路 00號 予 真實 年籍 姓名 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 詐欺 集團 成員 利用 上開 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ： （ 一 ） 於 106年 2月 24日 晚上 ， 在 網路 蝦皮 拍賣 網站 ， 偽 以 刊登 出售 烤箱 之 訊息 ， 致 田詩韻 瀏覽 該 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 而 與 賣家 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4500 元 交易 ， 並 於 105年 3月 6日 中午 12時 20分 ， 前往 宜蘭縣 羅東鎮 之 中國信託 商業 銀行 ， 利用 自動櫃員機 ， 匯款 4500 元 至 尤律翰 之 上開 帳戶 內 ， 旋即 為 犯罪 集團 成員 提領 一空 。 （ 二 ） 於 106年 3月 2日 晚上 ， 在 網路 蝦皮 拍賣 網站 ， 偽 以 刊登 出售 IPHONE-6S 手機 之 訊息 ， 致 林思妤 瀏覽 該 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 而 與 賣家 約定 以 9000 元 交易 ， 並 於 同年 月 6日 中午 12時 7分 許 ， 前往 臺北市 南港區 之 南港 郵局 ， 匯款 9000 元 至 尤律翰 之 上開 帳戶 內 ， 旋即 為 犯罪 集團 成員 提領 一空 。 （ 三 ） 於 106年 3月 5日 晚上 ， 在 網路 蝦皮 拍賣 網站 ， 偽 以 刊登 出售 手機 之 訊息 ， 致 何佳芬 瀏覽 該 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 而 與 賣家 約定 以 4000 元 交易 ， 並 於 106年 3月 6日 中午 12時 許 ， 前往 彰化市 ○○○路 00號 之 統一 超商 ， 轉帳 4000 元 至 尤律翰 之 上開 帳戶 內 ， 旋即 為 犯罪 集團 成員 提領 一空 。 （ 四 ） 於 106年 3月 6日 下午 ， 在 網路 蝦皮 拍賣 網站 ， 偽 以 刊登 出售 IPHONE-6S 手機 之 訊息 ， 致 張夢萍 瀏覽 該 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 而 與 賣家 約定 以 5000 元 交易 ， 並 於 同 日 下午 2時 43分 許 ， 前往 桃園市 中壢區 之 中壢 興國 郵局 ， 匯款 5000 元 至 尤律翰 之 上開 帳戶 內 ， 旋即 為 犯罪 集團 成員 提領 一空 。 （ 五 ） 於 106年 3月 6日 上午 10時 許 ， 在 網路 蝦皮 拍賣 網站 ， 偽 以 刊登 出售 SAMSUNGS7EDGE 手機 之 訊息 ， 致 陳玉霜 瀏覽 該 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 而 與 賣家 約定 以 1萬 元 交易 ， 並 於 同 日 下午 1時 16分 許 ， 利用 網路 銀行 ， 轉帳 1萬 元 至 尤律翰 之 上開 帳戶 內 ， 旋即 為 犯罪 集團 成員 提領 一 空 。 後 經 田詩韻 、 林思妤 、 何佳芬 、 張夢萍 及 陳玉霜 覺察 受騙 ， 報警 處理 ， 而 循線 查獲 。
臺灣雲林地方法院 104年度訴字第753號
犯罪事實：
一 、 吳价玄 為 節省 雲林縣 口湖鄉 ○○○段 00000 地號 魚塭 之 電費 支出 ， 基於 竊電 之 犯意 ， 於 民國 104年 5 、 6月 間 某 日 ， 先 將 台灣 電力 股份 有限公司 （ 下稱 台電 公司 ） 裝設 之 電號 00000000000 號 電表 外箱 封 印鎖 移除 ， 電表 端子盒 預留 孔 鑿 穿 ， 再 以 塑膠條 穿越 後 抵住 圓盤 ， 使 圓盤 不 轉 ， 致電 表 計量 失準 ， 而 降低 電度表 用電 度數 ， 以 此 方式 竊電 以 達到 減少 電費 支出 之 目的 。 嗣 於 104年 10月 5日 ， 經 警方 會同 台電 公司 稽查 人員 稽查 查獲 ， 並 扣得 上開 電表 1 個 、 封 印鎖 1 個 及 塑膠條 1 條 等 物 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第824號
犯罪事實：
一 、 陳旺 嗣 明知 自身 並 無 販售 家樂福 禮券 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 行 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 6月 16日 前 某 日 ， 以 手機 網際網路 連結 至 臉書 「 全球 Q點 消費 聯盟 店家 及 用戶 總管理 」 社團 ， 以 臉書 帳號 「 陳秀惠 」 刊登 販賣 家樂福 禮券 之 不實 訊息 ， 供 不 特定人 瀏覽 ， 致 林芝怡 、 黃冠維 、 詹政諺 於 附表 一 時間欄 所 示 時間 上網 瀏覽 前揭 訊息 後 ， 與 陳旺 嗣 聯繫 確認 交易 內容 而 陷於 錯誤 同意 購買 ， 分別 於 附表 一 匯款 時間欄 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 一 匯款 金額欄 所 示 之 金額 至 陳旺 嗣 所 提供 、 其 不 知情 之 友人 陳文宇 、 林志豪 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 均 另 經 臺灣 橋頭 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所有 如 附表 一 匯入 帳戶欄 所 示 帳戶 內 ， 旋 由 陳文宇 、 林志豪 提領 後 交與 陳旺 嗣 ， 或 作為 抵償 陳旺 嗣 積欠 陳文宇 、 林志豪 之 債務 ， 嗣 因 林芝怡 、 黃冠維 、 詹政諺 收受 陳旺 嗣 寄送 之 包裹 後 ， 發現 包裹 內 物品 均 非 禮券 而 係 白紙 ， 發覺 受騙 報警 處理 。 經 警 查詢 165 反 詐騙 平台 相關 資料 後 ， 調閱 提領 地點 監視 錄影 畫面 ， 循線 於 108年 7月 4日 19時 25分 許 持 臺灣 橋頭 地方 檢察署 （ 下稱 橋頭 地檢署 ） 檢察官 核發 之 拘票 拘提 陳文宇 到場 說明 並 經 其 指認 陳旺 嗣 後 ， 復 於 翌 （ 5 ） 日 10時 45分 持 橋頭 地檢 檢察官 核發 之 拘票 ， 拘提 陳旺 嗣 並 執行 附帶 搜索 ， 當場 扣得 陳旺 嗣 所有 、 供 其 上開 詐欺 行為 所 用 之 手機 （ 內含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 、 IMEI： 000000000000000 號 ） 1 支 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第3392號
犯罪事實：
一 、 熊耀銘 可 預見 販賣 或 提供 名下 行動電話 門號 與 他人 ， 極 易 淪為 詐欺 集團 詐欺 取財 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 仍 於 民國 105年 7月 21日 ， 由 陳晉鑫 帶 同 其 與 李津津 至 新北市 三重區 重新路 之 通訊行 ， 熊耀銘 申辦 臺灣 大哥大 0000000000 門號 門號 （ 下稱 本件 門號 ） ， 李津津 亦 申辦 0000000000 門號 後 ， 旋 各 在 通訊 行 外 將 上開 門號 SIM 卡售 與 交付 陳晉鑫 （ 陳晉鑫 、 李津津 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 業經 聲請 簡易 判決 處刑 ） ， 再 由 陳晉鑫 售與 綽號 「 小胖 」 之 人 。 嗣 本件 門號 輾轉 流入 詐欺 集團 後 ， 該 詐欺 集團 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 使用 本件 門號 為 下列 犯行 ： ㈠ 自 104年 8月 26日 起 ， 陸續 冒用 臺北 長庚 醫院 員工 、 陳建宏 警員 、 王志成 警員 、 吳文正 檢察官 、 檢察 總長 之 身分 ， 撥打 電話 給 李桂梅 ， 向 李桂梅 佯稱 涉及 詐領 健保 補助款 而 涉有 刑責 ， 須 將 名下 財產 提交 檢察官 公證 以防 脫產 云云 ， 致 李桂梅 陷於 錯誤 ， 先 於 104年 8月 28日 15時 許 ， 在 高雄市 大 社區 旗楠路 某 小 廟 ， 將 42萬 元 交與 自稱 吳文正 檢察官 之 男子 ， 該 男子 並 交付 偽造 之 臺北 地檢署 監管科 收據 ， 以 取信 李桂梅 。 復 於 104年 9月 1日 15時 許 ， 在 高雄市 大 社區 旗楠路 某 小 廟 ， 將 40萬 元 交與 自稱 吳文正 檢察官 之 成年 男子 ， 再 於 104年 9月 4日 15時 許 ， 在 高雄市 燕巢區 鳳雄 國小 前 ， 交付 30萬 元 與 自稱 臺灣 臺北 地方 法院 曾 檢察 總長 之 成年 男子 。 其中 104年 9月 1日 取款 40萬 元 ， 係 詐欺 集團 上游 以 陳瑞雄 （ 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 業經 聲請 簡易 判決 處刑 ） 名下 0000000000 門號 聯絡 指示 持用 0000000000 門號 之 集團 成年 車手 前 向 李桂梅 取款 。 ㈡ 自 104年 8月 18日 起 ， 陸續 冒用 高雄 長庚 醫院 、 警察 、 檢察官 之 身分 ， 撥打 電話 給 人 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 4樓 住處 之 許周金鳳 ， 向 許周金鳳 佯稱 涉及 詐領 健保 補助款 及 洗錢 而 涉有 刑責 ， 須 將 名下 財產 提交 檢察官 否則 即 收押 云云 ， 致 許周金鳳 陷於 錯誤 ， 依 指示 先 於 104年 9月 3日 14時 許 ， 在 新北市 林口區 佳林路 某 運重 公園 ， 將 40萬 元 交 詐欺 指定 之 男子 ， 復 於 104年 9月 4日 11時 許 ， 在 新北市 林口區 佳林路 附近 之 運動 公園 ， 78萬 元 交與 集團 車手 。 其中 104年 9月 3日 犯行 ， 係 詐欺 集團 上游 以 0000000000 門號 聯絡 指示 持用 0000000000 門號 之 集團 成年 車手 前 向 周金鳳 取款 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第2326號
犯罪事實：
一 、 李宗漢 因 工作 收入 不 固定 ， 經濟 狀況 不佳 ， 缺乏 金錢 使用 ， 於 民國 105年 7月 中旬 某 日 ， 上網 觀覽 網路 有關 借貸 之 廣告 後 ， 使用 行動電話 通訊 軟體 LINE 與 姓名 年籍 不詳 之 使用 LINE 暱稱 「 風雨同舟 」 成年 男子 通話 ， 該 男子 並 要求 李宗漢 提供 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 而 李宗漢 能 預見 將 自己 所有 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 供 詐騙 集團 作為 不法 使用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 涉犯 詐欺 之 犯意 ， 隨即 將 其 向 不 知情妻 吳珈昀 借用 由 其 妻 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 南投縣 名間 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 在 彰化縣 福興鄉 某 統一 超商 以 黑貓宅 急便 寄送 至 某 處 ， 再 以 行動電話 通訊 軟體 LINE 告知 該 提款卡 之 密碼 ， 將 上開 帳戶 提供予 該 男子 ， 容任 該 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 該 集團 之 某 成年 成員 於 取得 上開 帳號 、 密碼 及 提款卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 於 105年 7月 19日 上午 某時 許撥打 門號 0000000000 、 0000000000 電話 （ 該 2 支 人頭 電話 ， 警 應 另 案 偵辦 ） 向 李秀銀 佯稱 ： 伊 為 李秀銀 友人 「 凱雄 」 ， 急需 新臺幣 （ 下 同 ） 280000 元 購物 云云 ， 致 李秀銀 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 同 日 上午 11時 44分 許 依 指示 在 彰化縣 福興鄉 中華郵政 大崙 郵局 臨櫃 匯出 180000 元 至 李宗漢 所 提供 上開 中 郵 郵政 上開 帳戶 ; 同 日 下午 1時 21分 許 依 指示 在 彰化縣 彰化市 中華郵政 大崙 郵局 臨櫃 匯出 100000 元 至 黃佩臻 （ 另行 偵辦 ） 所 提供 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 南港 分行 000000000000 號 帳戶 ， 旋遭 該 集團 某 成員 提領 一空 。 嗣 李秀銀 向 友人 「 凱雄 」 查證 發現 受騙 後 ， 報警 處理 ， 始 遭 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第2521號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 除 犯 罪 事實欄 第8 、 9 行 「 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 」 ， 應 更正為 「 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 」 ； 另 犯罪事實欄 第13 行 應 補充 「 南園 二路 4號 之 中壢 南園 郵局 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣屏東地方法院 103年度簡字第672號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 沈峰安 之 犯罪 事實 及 證據 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 105年度審易字第1011號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 方志緯 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 三 年 以上 有期徒刑 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 進行 中 ， 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 法官 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 、 被告 之 意見 後 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 ， 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 是 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 規定 ， 本件 之 證據 調查 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 所 規定 證據 能力 認定 及 調查 方式 之 限制 ， 並 得 依 同 法 第310 條 之 2 準用 第454 條 之 規定 製作 略式 判決書 ， 合先 敘明 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1194號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第764號
犯罪事實：
一 、 緣 吳宏榮 與 不詳 姓名 年籍 自稱 「 俞大均 」 之 成年 男子 ， 均 明知渠等 並 未 實際 經營 境 外 公司 從事 藥品 買賣 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 吳宏榮 於 民國 95年 1月 中旬 某 日 ， 透過 不 知情 之 友人 熊海雲 介紹 而 認識 亦 不 知情 之 林漱石 後 ， 吳宏榮 乃 施用 詐術 ， 向 林漱石 佯稱 ： 其 姓名 為 「 黃瀚陞 」 、 綽號 「 小黃 」 ， 係 榮民 退撫 基金會 理事長 之 特別 助理 ， 該 基金會 在 國外 經營 西藥 買賣 業務 ， 利潤 豐厚 ， 目前 因 有 境 外 獲利 資金 將 陸續 匯回 臺灣 ， 惟 基金會 礙於 法令 限制 不得 經營 境 外 公司 ， 正 欲 尋找 合作 對象 出面 經營 境 外 公司 ， 並 邀請 林漱石 擔任 「 FLATTOPENTERPRISEINC . 」 境外 公司 之 負責人 ， 允諾 境 外 獲利 款項 匯回 臺灣 後 ， 林漱石 可 分得 總金額 四分之一 利潤 云云 ， 致 林漱石 陷於 錯誤 ， 誤信 吳宏榮 前揭 所 述 為 真 ， 而 同意 擔任 上開 境 外 公司 負責人 以 參與 投資 。 吳宏榮 與 自稱 「 俞大均 」 之 成年 男子 施用 一 次 詐術 ， 見 林漱石 允諾 而 陷於 錯誤 後 ， 即 接續 前開 犯意 ， 由 自稱 「 俞大均 」 之 成年 男子 冒用 「 何貽安 」 之 姓名 ， 撥打 電話 予 林漱石 ， 指示 林漱石 陸續 匯款 或 交付 現金 與 吳宏榮 （ 吳宏榮 上開 犯行 ， 業經 本院 以 99年度 訴 字 第586 號 、 100年度 易 字 第48 號 判決 認係 犯 詐欺 取財 一 罪 確定 ） 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1581號
犯罪事實：
一 、 陳貴鳳 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 基於 竊盜 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 竊取 及 詐取 如 附表 所 示 陳蔡美屏 等 人 所有 或 管領 之 物 。 嗣 經 陳蔡美屏 等 人 報警 而 因 詐欺 、 竊盜 案件 遭 通緝 ， 經警 於 99年 2月 5日 20時 20分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 2段 336號 4樓 樓梯間 緝獲 ， 經 其 帶 同 至 臺南市 ○區 ○○路 2段 336號 4樓 後面 承租 套房 並 同意 搜索 後 ， 扣得 行動電話 1 支 （ LG牌 、 L352i型 、 序號 00000000000000 號 ） 、 玉鐲子 1 只 。
臺灣花蓮地方法院 109年度原易字第71號
犯罪事實：
一 、 葉彤 明知 提供 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 用以 行 詐欺 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 有 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 8月 20日 至 同 年 月 21日 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 新城 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 身分 資料 ， 以 不詳 方式 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 他人 從事 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 以 葉彤 之 身分 資料 向 一 卡通 票證 股份 有限公司 （ 下稱 一 卡通 公司 ） 申請 會員 帳號 0000000000 號 電支 帳號 （ 其 對應 之 虛擬 帳戶 為 聯邦 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 、 000 - 00000000000000 號 ， 作為 轉帳 至 電支 帳號 儲值 之 用 ） ， 並 以 上開 郵局 帳戶 為 綁定 之 實體 金融 帳戶 （ 作為 提領 電支 帳號 內 款項 之 用 ） ， 復 該 詐欺 集團 成員 於 108年 8月 20日 （ 起訴書 誤載為 8月 21日 ， 由 本院 逕予 更正 ） 下午 5時 許 ， 向 施品珍 佯稱 係 訂房 網站 服務 人員 ， 因 錯誤 扣款 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 以 辦理 退款 云云 ， 使 施品珍 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 21 ） 日 下午 6時 31分 許 、 6時 55分 許 ， 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,901 元 及 2萬9,923 元 （ 起訴書 誤載為 2萬9,908 元 ， 由 本院 逕 予 更正 ） ， 匯 至 上開 一 卡通 公司 電支 帳號 所 提供 之 虛擬 帳戶 內 ， 輾轉 經由 該 虛擬 帳戶 轉入 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 ， 嗣 施品珍 發覺 受騙 而 報警 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第885號
犯罪事實：
一 、 林宥賢 前 於 民國 102年 間 ， 因 詐欺 案件 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 102年度 易 字 第58 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 並 於 102年 12月 17日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 邀約 康西妹 與 劉淑薰 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 林宥賢 向 不 知名 中藥行 以 每 斤 新臺幣 （ 下 同 ） 4,600 元 之 價格 購入 成份 不詳 之 鹿茸酒 後 ， 再 承租 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 14樓 作為 販售 據點 。 一切 齊備 後 ， 劉淑薰 於 105年 5月 24日 9時 許 ， 至 臺南市 鹽水區 武廟路 之 「 錫和 診所 」 外 ， 見 李趙水盆 做完 復健 步出 診所 時有 行動 不便 情形 ， 認 有機 可 趁 ， 向 前 向 李趙水盆 佯稱 ： 伊 母親 先前 亦 行動 不便 ， 有 去 一 位 康 醫師 那邊 吃 鹿茸酒 即 痊癒 云云 ， 致 李趙水盆 不疑有他 ， 隨同 劉淑薰 一同 前往 上開 據點 。 康西妹 遂 在 該 處 佯裝 醫師 ， 向 李趙水盆 佯稱 「 鹿茸酒 可 改善 腿部 疾患 ， 如 未 飲用 ， 腿部 疾患 將 持續 惡化 」 云云 ， 致 李趙水盆 陷於 錯誤 ， 同意 購買 鹿茸酒 1 甕 。 在場 之 林宥賢 旋 駕車 搭載 李趙水盆 前往 提領 現金 148,300 元 後 交付予 林宥賢 。 嗣 李趙水盆 返 家 後 告知 家人 ， 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。