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臺灣雲林地方法院 107年度易字第296號
犯罪事實：
一 、 廖庭緯 與 顏文怡 均 明知 未 得 詹雅如 之 同意 或 授權 ， 且 知悉 信用卡 係 表彰 持卡人 與 發卡 銀行 間 辨識 身分之用 ， 並 作為 發卡 銀行 允許 持卡人 以 信用卡 刷卡 程式 ， 向 特約 商店 完成 信用 交易 之 憑據 ， 非 經 持卡人 同意 ， 他人 不得 擅 以 持卡人 之 名義 ， 利用 信用卡 資訊 完成 消費 交易 ， 竟 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第319號
犯罪事實：
一 、 本件 除 如下 補充 之 部分 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 ：
臺灣桃園地方法院 101年度審易字第248號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 潘啟鴻 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 96年 初 某 日 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 394號 中壢 監理站 前 ， 將 其 所 申請 之 合作金庫 商業 銀行 中壢 分行 帳號 第0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 商銀 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 壢昌 分行 帳號 第000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 商銀 帳戶 ） 及 另 2 家 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 之 價格 ， 出售 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 該 人 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 取得 潘啟鴻 上開 合庫 商銀 及 華南 商銀 帳戶 之 存摺 等 物 後 ， 即 與 所屬 犯罪 集團 之 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 3月 1日 某時 ， 致電 梁寓翔 ， 佯稱 其 利用 自動櫃員機 轉帳 時 操作 錯誤 ， 款項 因而 誤入 他 公司 之 帳戶 ， 需 依 指示 再次 操作 自動櫃員機 ， 始 得 取消 云云 ， 致 梁寓翔 陷於 錯誤 ， 自 同 月 3日 起 至 同 月 11日 止 ， 陸續 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 於 同 月 8日 分別 匯款 5千4百 元 至 潘啟鴻 所有 之前開 合庫 商銀 帳戶 內 ， 匯款 5千4百 元 、 6萬 元 、 2萬8,681 元 至 潘啟鴻 所有 之 上揭 華南 商銀 帳戶 內 ， 再 於 同 月 9日 匯款 5千4百 元 、 6萬 元 、 3萬5千 元 至 前揭 華南 商銀 帳戶 內 ， 合計 遭 詐欺 金額 為 19萬9,881 元 ， 嗣 梁寓翔 驚覺 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第59號
犯罪事實：
一 、 廖麗束 可 預見 提供 金融 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 3月 29日 晚間 7時 59分 許 ， 在 位於 桃園市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 捷安 門市 ， 將 其 所 申辦 之 上海 商業 儲蓄 銀行 南崁 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 商銀 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 銀行 八德 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 ， 以 寄送 方式 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 於 寄出 後 以 電話 方式 告知 密碼 ， 提供予 詐欺 集團 使用 。 嗣 前開 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 向 楊慶忠 、 於保羅 、 陳昭輝 、 黃憲宗 、 邱碧琴 ， 施以 如 附表 一 所 示 之 詐術 ， 致 楊慶忠 、 於保羅 、 陳昭輝 、 黃憲宗 、 邱碧琴 均 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 一 所 示 之 款項 匯入 如 附表 一 所 示 之 帳戶 中 ， 且 該 等 款項 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第4879號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 一 第11 行 之 「 『 根源 整復 推拿 中心 』 就醫 」 後 應 補充 「 ， 並 由 張秋鋕 給付 醫療費用 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 」 ； 證據欄 一 第4 行 之 「 道路 交通 事故 現場圖 」 後 應 補充 「 、 新北市 聯合 醫院 於 100年 6月 7日 出具 之 0000000 號 診斷 證明書 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第5494號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 事項 應 予 補充 或 更正 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ：
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6096號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 附表 ， 除 附表 編號 4 匯款 時間 更正為 「 100年 3月 11日 18時 19分 、 同 日 18時 50分 」 及 轉帳 金額 「 2萬 元 、 1萬 元 」 ， 證據 補充 「 林思欣 之 彰化 銀行 交易 明細 表 2 紙 」 ， 理由 補充 「 訊據 被告 許勝為 固 坦承 上開 帳戶 係 向 其 表姊 許淑滿 所 借用 ， 惟 矢口否認 有 何 幫助 詐欺 之 犯行 ， 並 辯稱 ： 其 於 100年 3月 11日 12時 許 發現 上開 帳戶 之 提款卡 及 存摺 遺失 ， 並 把 密碼 寫 在 提款卡 保護套 內 云云 （ 見 偵查卷 第64 至 65 頁 ） 。 然 金融 存款 帳戶 攸關 存戶 個人 財產 權益 之 保障 ， 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 專屬 性質 均 高 ， 若 落入 不明 人士 手 中 ， 極 易 被 利用 為 取贓 之 犯罪 工具 ， 一般人 均 有 應 分開 存放 並 妥為 保管 以 防止 他人 同時 取得 而 任意 使用 之 認識 ； 查 被告 為 年滿 36 歲 之 成年人 ， 依 其 知識 程度 及 社會 經驗 ， 當 不致 如此 輕忽 而 將 提款卡 及 密碼 放 在一起 而 同時 遺失 ， 況 被告 既 稱 將 上開 帳戶 提款卡 及 存摺 係 置於 家 中 客廳 神明桌 之 抽屜 內 而 遺失 等語 ， 惟 卻 又 供稱 家 中 從未 遭竊 等 情 ， 足 認 被告 所 辯 該 帳戶 提款卡 及 存摺 乃 遺失 乙 節 ， 尚 無可 採 。 又 詐欺 集團 成員 既 有意 利用 他人 帳戶 作為 詐騙 之 工具 以 逃避 追查 ， 應 不致 選擇 一 來路不明 ， 隨時 可能 遭 原 帳戶 持有人 申請 掛失 或 註銷 之 帳戶 ， 以免 詐騙 金額 因 帳戶 遭 凍結 而 法 提領 ， 是 詐騙 集團 於 向 告訴人 等 為 前述 詐騙 行為 及 使用 該 帳戶 時 ， 應 有 充分 把握 該 帳戶 不會 遭 帳戶 所有人 掛失 止付 ， 而 此 等 確信 ， 在 該 帳戶 提款卡 係 拾得 或 竊得 之 情形 下 ， 鮮有 可能 ， 益徵 被告 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 絕非 詐欺 集團 偶然 取得 使用 ， 應 係 被告 自行 提供 無疑 ， 是 被告 所 辯 ， 為 卸責 之 詞 ， 均 不足採 。 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2456號
犯罪事實：
一 、 李宜玲 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 6日 20時 4分 許 前 之 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 永豐 銀行 帳號 000 - 00000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 105年 12月 6日 20時 4分 許 ， 冒用 朋友 名義 ， 以 通訊 軟體 LINE 向 廖勝彬 通 借款 3萬 元 ， 致 廖勝彬 陷於 錯誤 ， 於 當日 匯款 至 上開 帳戶 內 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度易字第578號
犯罪事實：
一 、 李瑋道 曾 於 民國 96年 間 因 違反 毒品危害防制條例 罪 ， 經 本院 羅東 簡易庭 以 95年度 羅簡字 第250 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 96年 2月 1日 執行 完畢 ； 又 於 96年 間 再 因 違反 毒品危害防制條例 罪 ， 經 本院 羅東 簡易庭 以 96年度 羅簡字 第87 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 嗣 經 減刑 為 有期徒刑 3月 確定 ， 於 96年 5月 11日 執行 完畢 。 李瑋道 能 預見 將 大哥大 門號 提供予 他人 使用 ， 極 易 遭 詐騙 集團 利用 為 犯罪 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 姓名 、 年籍 不詳 之 某 詐騙 集團 成員 詐欺 之 犯意 ， 於 99年 11月 間 （ 21日 以前 ） ， 在 宜蘭縣 羅東鎮 某 處 ， 將 向 劉奕宏 借得 之 遠傳 電信 公司 大哥大 門號 0000000000 號 之 大哥大 門號 交付 予 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 乃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 11月 21日 在 露天 市集 拍賣 網站 上 ， 以 虛構 會員 註冊 帳號 「 nokia 071484 」 刊登 標售 千葉 傳奇 偶衣 及 同 名 布袋戲偶 1 尊 ， 供 不 特定 人士 上網 競標 ， 並 在 網頁 上 留下 不 知情 之 劉奕宏 所 申請 而 借予 李瑋道 使用 之前開 遠傳 電信 行動電話 門號 「 0000000000 」 及 張淑娟 （ 業經 判罪 確定 ） 所 提供 之 宜蘭縣 冬山鄉 農會 帳號 0000000000000 號 之 存摺 等 資料 供 買家 聯絡 ， 致 吳水堯 因 在 網頁 上 觀看 上開 訊息 後 ， 而 陷於 錯誤 ， 致 以 新臺幣 （ 以下 同 ） 1萬6千 元 標得 上述 商品 ， 並 於 99年 11月 23日 ， 將 標金 以 匯款 方式 匯入 張淑娟 所 提供 之 上開 宜蘭縣 冬山 農會 0000000000000 號 帳戶 內 ， 惟 吳水堯 匯款 後 迄 今 皆 未 收到 網購 貨品 ， 遂 報警 而 查獲 上情 。
臺灣雲林地方法院 107年度簡上字第17號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 與 丙○○ 為 夫妻 關係 ， 其 等 均 可 預見 詐欺 集團 經常 以 取得 他人 金融 帳戶 作為 詐欺 犯行 取得 不法 金錢 之 重要 方法 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 等 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違背 其 等 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 集團 以 轉帳 匯款 方式 取得 詐欺 不法 金錢 之 不 確定 犯意 ， 甲○○ 先經 丙○○ 同意 後 ， 由 甲○○ 於 民國 106年 3月 間 某 日 ， 在 桃園市 監理站 附近 ， 以 每 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 將 甲○○ 向 中華郵政 股份 有限公司 三重 中興橋 郵局 所 申辦 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 丙○○ 向 彰化 商業 銀行 東林口 分行 所 申辦 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小吳 」 之 成年人 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 少年 ） ， 並 將 帳戶 密碼 告知 「 小吳 」 ， 而 容任 他人 以 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 存摺 及 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 少年 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 106年 3月 12日 前 之 某 日 ， 由 成員 之 一 以 旋轉 拍賣 平臺 （ carousell ） 帳號 「 love 0000000 」 ， 在 該 拍賣 平臺 刊登 販售 智慧型 手機 之 不實 訊息 。 乙○○ 於 106年 3月 12日 晚間 11時 7分 許 ， 經由 上開 拍賣 平臺 得悉 前揭 不實 訊息 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 於 106年 3月 13日 下午 1時 40分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 之 中華郵政 股份 有限公司 自動櫃員機 匯款 ， 將 14,500 元 匯入 甲○○ 之 郵局 帳戶 。 ㈡ 於 106年 3月 17日 前 之 某 日 ， 由 成員 之 一 以 旋轉 拍賣 平臺 帳號 「 zusn 98884 」 ， 在 該 拍賣 平臺 刊登 販售 智慧型 手機 之 不實 訊息 。 戊○○ 於 106年 3月 17日 上午 11時 7分 許 ， 經由 上開 拍賣 平臺 之 行動 應用 程式 （ APP ） 得悉 前揭 不實 訊息 ， 致 戊○○ 陷於 錯誤 ， 於 106年 3月 17日 晚間 6時 45分 許 、 106年 3月 18日 上午 9時 35分 許 ， 在 南投縣 南投市 復興路 之 臺灣 銀行 自動櫃員機 匯款 ， 將 11,000 元 、 11,500 元 匯入 丙○○ 之 彰銀 帳戶 。 嗣 因 乙○○ 、 戊○○ 至 超商 領貨 時 收到 非 其 所 訂購 之 貨品 ， 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第78號
犯罪事實：
一 、 黃文彥 、 黃詔崙 均 明知 藉由 各 種 非 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 不 違背 其 本意 ， 分別 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 由 黃文彥 於 民國 103年 12月 間 之 某 日 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 、 國泰世華 銀行 銀行 （ 下稱 國泰 銀行 ） 忠孝 分行 帳號 00000000000 號 、 大眾 商業 銀行 （ 下稱 大眾 銀行 ） 帳號 000000000000 號 、 永豐 商業 銀行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 等 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ； 由 黃詔崙 於 104年 1月 間 之 某 日 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 分別 以 郵寄 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 自稱 「 BOB 」 、 「 陳驚明 」 之 成年 男子 ， 並 將 上開 等 帳戶 之 提款卡 密碼 以 通訊 軟體 「 LINE 」 告知 上開 2 不詳 男子 ， 供作 該 等 不詳 男子 所屬 詐騙 集團 成員 作為 詐欺 犯行 時 之 收取 匯款 帳戶 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 來電 時點 ， 撥打 電話 予 附表 所 示 之 人 ， 並 以 附表 所 示 之 方式 ， 使 其 等 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時點 及 地點 ， 將 附表 所 示 之 款項 轉匯 至 附表 所 示 黃文彥 、 黃詔崙 之 上開 帳戶 中 ， 隨即 由 詐騙 集團 成員 將 該 等 款項 提領 一 空 。 嗣 因 上開 附表 所 示 之 陳昱稀 、 陳淑芬 、 許嘉雯 、 翁于晴 、 郭孟華 、 黃婷怡 、 陳意欣 等 人 發覺 有異 ， 經 查證 後 始 知 受騙 上當 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 104年度苗簡字第1070號
犯罪事實：
一 、 劉安庭 可 預見 任意 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 交予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 16日 15時 41分 許 ， 在 桃園 火車站 附近 之 超商 ， 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 竹科 分行 所 申辦 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 國泰世華 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄送 予 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 1月 19日 13時 30分 許 ， 撥打 電話 予 位於 彰化縣 二林鎮 居處 之 陳志元 ， 佯稱 ： 係 友人 阿勝 ， 因 人 在 竹科 ， 急需 用錢 云云 ， 致 使 陳志元 陷於 錯誤 ， 不疑有他 ， 於 同 日 13時 39分 許 前往 二林 郵局 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 17萬 元 至 本件 國泰世華 帳戶 內 。 嗣 經 陳志元 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3540號
犯罪事實：
一 、 穆怡甄 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 隱匿 其 不法 所得 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 已 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 4月 25日 21時 27分 ， 將 其 向 彰化 銀行 前 鎮 分行 所 申請 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 4月 26日 18時 30分 許 ， 撥打 電話 予 許春貴 ， 佯裝 友人 身分 表示 急需 借款 云云 ， 致 許春貴 陷於 錯誤 而 匯出 款項 ， 其中 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 於 105年 4月 27日 14時 11分 許匯 至 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 即 遭 提領 一空 。 嗣 因 許春貴 查覺 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第1392號
犯罪事實：
一 、 李柏緯 明知 其 並 無如 附表 一 至 四 各 編號 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 物品 可 供 出售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 如 附表 一 至 四 所 示 之 詐欺 犯行 。 嗣 如 附表 一 至 四 所 示 之 被害人 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第133號
犯罪事實：
一 、 李佳宜 明知 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 人 使用 ， 能 預見 該 他人 有 可能 以 所 取得 金融 機構 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 機構 帳戶 之 人 ， 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 為 財產性 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 2月 4日 10時 30分 許 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 台中 商業 銀行 豐原 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 某 詐騙 集團 不詳 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 取得 上揭 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 2月 4日 10時 30分 許 ， 撥打 溫桂蓮 電話 ， 向 溫桂蓮 詐稱 ： 因渠健保卡 遭 人 冒領 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000萬 元 ， 須 繳交 保證金 30萬 元 ， 不然 以後 要 償還 1,000萬 元 云云 ， 使 溫桂蓮 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 12時 19分 許 ， 在 彰化 銀行 東勢 分行 臨櫃 ， 將 30萬 元 匯入 上開 李佳宜 之 台中 銀行 豐原 分行 帳戶 內 。 嗣 溫桂蓮 於 匯款 後 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第724號
犯罪事實：
一 、 余姿吟 自 民國 97年 2月 中旬 起 至 同年 7月 間 ， 林映如 自 95年 11月 底 起 至 97年 5月 間 ， 受雇人 於 楊福興 所 經營 之 吉盛 貿易 有限公司 （ 址設 高雄市 ○○區 ○○路 122號 1樓 ， 另 於 高雄市 ○○區 ○○路 407號 設有 辦公 處所 ， 下稱 吉盛 公司 ， 楊福興 為 負責人 ， 其 女 楊蓁 係 該 公司 之 實際 管理 者 ， 楊福興 之 妻 曾清桃 則 擔任 懋盛 生物 科技 有限公司 〈 址設 高雄市 鼓山區 ○○○路 223號 4樓 〉 之 負責人 ， 並 管理 吉盛 公司 之 財務 ， 上開 3 人 所 涉 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 本院 以 99年度 審簡字 第4134 號 判決 確定 ） ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 其他 具有 犯意 聯絡 之 張淑貞 、 吳建鴻 、 莊燕青 、 蘇國貴 、 許仙雅 、 邱振維 、 黃星翰 、 蔡思榆 、 曾文輝 、 陳雅玲 、 蔡金村 、 詹蕙佳 、 劉人豪 、 游政叡 、 林慧珊 、 吳琲緯 、 陳欣慧 、 鄭宇峰 、 李榮洲 、 傅千綺 、 施坤養 、 鄭月媚 、 林宗億 、 杜姿儀 、 張原豪 、 莊德明 、 楊鎧銘 、 沈筠沂 、 王利隆 、 侯任哲 、 吳志祥 、 吳美惠 、 楊淑君 、 吳姿宇 、 曾譯緯 等 人 （ 上開 35 人 均 經 本院 以 99年度 審簡字 第4134 號 判決 確定 ） ， 負責 推銷 吉盛 公司 向 懋盛 公司 購入 之 「 鑫品 靈芝 」 、 「 鑫品 納豆 」 、 「 鑫品 蟲草 」 、 「 香泉 」 等 食品 （ 扣案 之 膠囊 經 送 行政院 衛生署 鑑定 並 無 偽 、 禁藥 成分 ， 且 前開 產品 本身 並 無 標示 廣告 療效 ） 或 洗髮精 、 蜂膠 等 產品 ， 由 吉盛 公司 提供 教戰 守則 資料 或 由 公司 幹部 上課 教導 新進 員工 ， 分 以 2 至 3 人 為 一 組 ， 隨機 在 路 上 或 醫院 等 處所 ， 以 藉故 問路 、 租屋 等 方式 ， 向 不 特定 民眾 搭訕 ， 並 在 交談 中 觀察 被害人 之 眼睛 、 臉部 、 皮膚 或 頭髮 等 特徵 ， 佯稱 對方 是否 身體 有 異狀 ， 在 取得 被害人 信任 後 ， 並 以 其 親友 亦 罹患 相同 病症 ， 然 因 服用 「 鄭董 」 或 其他 虛構 之 人 所 介紹 之 「 青草藥 」 或 其他 前述 產品 而 治癒 ， 致 被害人 誤信 其 言 ， 撥 打渠等 所 留下 之 虛構 親友 之 電話 號碼 前去 詢問 ， 嗣 由 該 集團 之 成員 依照 教戰 守則 及 事先 約定 之 親友 身分 或 代稱 ， 在 接聽 該 民眾 之 電話 後 ， 趁機 推銷 所謂 具有 療效 之 「 青草藥 」 等 產品 ， 並 將 前述 「 鑫品 靈芝 」 、 「 鑫品 納豆 」 、 「 鑫品蟲草 」 、 「 香泉 」 等 食品 拆封 ， 以 分顆 包裝 在 夾鏈袋 方式 郵寄 或 面交予 被害人 服用 ， 並 接續 以 電話 追蹤 方式 誤導 、 誇大 「 青草藥 」 等 產品 之 療效 ， 使 被害人 能 續行 訂購 前開 產品 ， 致 有 附表 一 所 示 之 被害人 ， 於 附表 一 所 示 之 時 、 地 ， 因 余姿吟 、 林映如 等 人 所 組成 之 集團 成員 所 施用 之 詐術 行為 ， 而 陷於 錯誤 ， 交付 如 附表 一 所 示 金額 之 款項 購買 上述 並 無 余姿吟 、 林映如 等 人 所 稱 療效 之 產品 。 嗣 為 警 循線 查獲 ， 並 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 。
臺灣宜蘭地方法院 104年度簡字第689號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 被告 陳培韋 明知 無故 要求 他人 提供 金融 帳戶 之 提款卡 使用 者 ， 將 可能 藉 此 取得 帳戶 之 提款卡 ， 自行 或 轉由 他人 遂行 財產 上 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 間接 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 3月 26日 將 其 不 知情 之 母親 楊月女 所有 中國信託 商業 銀行 羅東 分行 帳戶 （ 帳號 000 - 000000000000 號 ， 下稱 上開 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 以 「 黑貓宅 即便 」 寄送 予 自稱 「 林木龍 」 之 不詳 姓名 、 年籍 之 男子 ， 並 告知 該 提款卡 之 密碼 。 嗣 該 男子 取得 上開 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 先 於 104年 3月 26日 16時 46分 許撥打 電話 給 楊雅如 ， 佯稱 楊雅如 先前 在 網路 購物 ， 因 出貨員 之 疏失 誤 設定為 分期付款 ， 要求 楊雅如 其 指示 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 ， 復 於 翌日 （ 27日 ） 撥打 電話 給 楊雅如 ， 佯稱 係 金融 調查 科 「 林文漢 」 ， 要求 需 清空 其 郵局 帳戶 內 之 資金 ， 才 能 清除 個人 資料 解除 設定 ， 楊雅如 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 月 27日 12時 50分 許 ， 至 桃園 崎頂 郵局 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 匯入 楊月女 所有 上開 銀行 帳戶 內 ， 。 嗣 於 同 日 下午 某時 打電話 詢問 網路 賣家 ， 始 發現 受騙 而 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第2597號
犯罪事實：
一 、 王士華 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 1月 11日 下午 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 申設 之 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 之 存摺 及 金融卡 （ 另 含 其 所 申設 之 臺灣 土地 銀行 、 中國信託 銀行 及 玉山 銀行 之 存摺 及 金融卡 亦 一併 寄送 ） ， 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 並 以 電話 告知 提款卡 之 密碼 ， 而 詐騙 集團 成員 取得 提款卡 及 密碼 後 ， 即 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自如 附表 所 示 之 時間 ， 分別 撥打 電話 向 陳宥安 、 溫衍玫 及 周宜宏 ， 以 如 附表 所 示 之 理由 ， 致 陳宥安 、 溫衍玫 及 周宜宏 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 各 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 王士華 申設 之 上開 帳戶 內 。 案 經 陳宥安 、 溫衍玫 及 周宜宏 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第2638號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 甲○○ 知悉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 提供 其 所 開立 之 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 予 不明 成年 人士 使用 ， 將 有 被 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 且 藉以 逃避 執法 機關 之 追查 ， 惟 仍 基於 縱 有人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 9月 12日 11時 20分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○○○○○0號 出口 附近 ， 將 其 所 開立 之 第一 商業 銀行 連城 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 玉山 銀行 南勢角 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 等 2 帳戶 之 提款卡 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王 經理 助理 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 收受 、 提領 款項 及 轉帳 匯款 使用 ， 再 以 電話 方式 告知 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王 經理 」 之 成年 男子 上揭 第一 銀行 帳戶 及 玉山 銀行 帳戶 等 2 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 遂行 下述 之 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上揭 第一 銀行 帳戶 及 玉山 銀行 帳戶 等 2 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 101年 9月 12日 21時 36分 許 ， 先後 佯 以 「 PG 美人網 」 網站 賣家 及 郵局 客服 人員 之 身分 ， 撥打 電話 予 張寶日 ， 誆稱 其 先前 網路 購物 時 操作 銀行 設定 錯誤 ， 致 設定為 分期 轉帳 12 期 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 22時 11分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 25,500 元 至 上揭 第一 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 101年 9月 12日 21時 30分 許 ， 先後 佯 以 台北 批發 網路 賣家 及 郵局 客服 人員 之 身分 ， 撥打 電話 予 陳信帆 ， 誆稱 其 先前 網路 購物 時 操作 銀行 設定 錯誤 ， 致 設定為 分期 轉帳 12 期 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 22時 53分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 29,989 元 至 上揭 第一 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 不詳 時間 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 拍賣 五月天 演唱會 門票 之 假 交易 訊息 ， 致 陳秋璉 瀏覽 該 不實 拍賣 訊息 後 陷於 錯誤 ， 而 向 詐欺 集團 成員 表示 欲 購買 4 張 演唱會 門票 ， 並 先後 於 101年 9月 13日 13時 許 、 13時 某 分許 ， 各 轉帳 20,000 元 、 8,640 元 至 上揭 第一 銀行 帳戶 內 。 ㈣ 於 不詳 時間 ， 以 vbb 421@yahoo . com . tw 之 帳號 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 拍賣 五月天 演唱會 門票 之 假 交易 訊息 ， 致 徐聖媛 瀏覽 該 不實 拍賣 訊息 後 陷於 錯誤 ， 而 向 詐欺 集團 成員 表示 欲 購買 演唱會 門票 ， 並 於 101年 9月 12日 14時 45分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 4,820 元 至 上揭 玉山 銀行 帳戶 內 。 ㈤ 於 不詳 時間 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 拍賣 五月天 演唱會 門票 之 假 交易 訊息 ， 並 透過 即時 通 帳號 「 waweoaa 」 與 買家 對話 ， 致 黃彥智 瀏覽 該 不實 拍賣 訊息 並 與 詐欺 集團 成員 透過 網路 即時 通 對話 後 陷於 錯誤 ， 而 向 詐欺 集團 成員 表示 欲 購買 4 張 演唱會 門票 ， 並 於 101年 9月 12日 22時 2分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 8,000 元 至 上揭 玉山 銀行 帳戶 內 。 ㈥ 於 不詳 時間 ， 以 ttttyy 77665@yahoo . com .tw 之 帳號 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 拍賣 五月天 演唱會 門票 之 假 交易 訊息 ， 致 葉鈞婷 瀏覽 該 不實 拍賣 訊息 後 陷於 錯誤 ， 而 向 詐欺 集團 成員 表示 欲 購買 演唱會 門票 ， 並 於 101年 9月 12日 15時 32分 許 ， 匯款 16,320 元 至 上揭 玉山 銀行 帳戶 內 。 ㈦ 於 不詳 時間 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 拍賣 平板 電腦 之 假 交易 訊息 ， 致 黃文隆 瀏覽 該 不實 拍賣 訊息 後 陷於 錯誤 ， 而 向 詐欺 集團 成員 表示 欲 購買 演唱會 門票 ， 並 於 101年 9月 13日 13時 5分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 10,000 元 至 上揭 第一 銀行 帳戶 內 。 ㈧ 案 經 陳秋璉 、 黃彥智 訴由 新北市 政府 警察局 中和 第一 分局 移送 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺東地方法院 108年度簡字第96號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 並 補充 、 更正 ： ㈠ 犯罪 事實 倒數 第4 行 ： 關於 「 000 - 00000000000000 號 」 之 記載 ： 「 000 - 00000000000000 號 」 。 ㈡ 被告 廖勝祥 於 本院 準備 程序 中 自白 犯罪 。
臺灣士林地方法院 107年度簡字第159號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 並 就 起訴書犯 罪事 實欄 第6 行 之 「 於 民國 106年 11月 7日 至 10日 間 」 ， 更正為 「 於 民國 106年 12月 7日 至 11日 間 之 某 日 」 ， 另 就 證據 補充 被告 陳建霖 於 本院 107年 8月 6日 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 易 字卷 第42 頁 至 第43 頁 ） ， 核 與 起訴書 所 載 其他 證據 相符 ， 足見 被告 自白 與 事實 相符 ， 堪以 採信 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2394號
犯罪事實：
一 、 李少華 雖 可 預見 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 所 保管 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 22日 稍 前 某 日 、 時許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 甫 於 同 年 月 12日 所 申辦 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 鳳山 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 華南 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： （ 一 ） 於 106年 6月 22日 19時 許 ， 佯裝 為 饗食 天堂客 服撥打 電話 予 鍾政樺 ， 向 其 訛稱 因 作業 流程 疏失 ， 成為 高級 會員 ， 需要 扣款 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 ， 並 要求 提供 發卡 銀行 電話 ， 以利 取消 該 訂單 ， 亦 會 商請 台新 銀行 客服 人員 來電 說明 ， 後 佯裝 為 台新 銀行 專員 撥打 電話 予 鍾政樺 ， 向 其 訛稱 若要 更正 此 次 訂單 ， 要 至 ATM 操作 云云 ， 致 其 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 19時 40分 許 在 台北市 民生東路 三段 台新 銀行 內 操作 提款機 後 ， 將 29,989 元 匯至 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 （ 二 ） 於 106年 6月 22日 17時 許 ， 撥打 電話 予 曾增豪 ， 向 其 訛稱 因 作業 疏失 ， 升級 為 會員 需要 付費 ， 要求 提供 銀行 電話 ， 後 佯裝 為 銀行 人員 撥打 電話 予 曾增豪 ， 要求 至 ATM 操作 進行 取消 交易 云云 ， 致 其 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 20時 44分 許 在 新竹縣 湖口鄉 中山路 三段 統一 超商 湖山 門市 內 操作 提款機 後 ， 將 29,987 元 匯至 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 鍾政樺 、 曾增豪 發覺 有異 乃 報警 處理 ， 為 警 循線 偵辦 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度易字第490號
犯罪事實：
一 、 盧煌哲 係 天下 營造 股份 有限公司 （ 下稱 天下 公司 ） 之 負責人 ， 與 其 妻 陳妙真 共同 經營 天下 公司 ， 陳妙真 係 陳阿妍 之 女 、 陳金順 之 妹 。 盧煌哲 、 陳妙真 於 民國 九十六年 五月 間 某 日 ， 以 天下 公司 名義 與 陳阿妍 、 陳金順 簽訂 合建 契約書 及 切結書 （ 含 平面圖 ） ， 約定 由 陳阿妍 、 陳金順 提供 坐落 嘉義市 ○○段 325 -9 、 325- 10 地號 二 筆 土地 （ 下稱 系爭 二 筆 土地 ） ， 由 盧煌哲 所 經營 之 天下 公司 負責 興建 三 層 半 鋼筋 混凝土 造 樓房 三 棟 ， 天下 公司 應 於 二 年 內 全部 建築 完成 ， 領得 使用 執照 並 合法 接通 水電 ， 交 陳阿妍 、 陳金順 驗收 ， 由 陳阿妍 、 陳金順 分得 二 棟 ， 天下 公司 分得 一 棟 ， 嗣 並 以 節稅 考量 ， 由 陳阿妍 、 陳金順 口頭 同意 將 系爭 二 筆 土地 以 信託 登記 至 天下 公司 名義 下 ， 並 連同 附近 道路 用地 之 車店段 325 - 22 地號 所有權狀 交付 盧煌哲 、 陳妙真 保管 ， 以利 達成 以 天下 公司 申請 建築 執照 及 節稅 之 信託 目的 （ 不 含 所有權 移轉 登記 及 抵押權 設定 ） ， 並 於 訂約 後 數 日 將 車店段 325 - 22 地號 所有權狀 交付 盧煌哲 、 陳妙真 保管 。 詎 盧煌哲 、 陳妙真 明知 並 未 獲 委任 授權 將 車店段 325 - 22 地號 移轉 登記 、 亦 明知 暫時 信託 登記 於 其 天下 公司 名下 之 系爭 二 筆 土地 未 獲 授權 再 移轉 登記 及 抵押權 設定 ， 竟 基於 共同 為 自己 不法 之 利益 意圖 之 犯意 聯絡 ， 違背 任務 而 於 九十六年 六月 二十九日 將 系爭 二 筆 土地 登記 至 天下 公司 之 機會 ， 一併 將 車店段 325-22 地號 土地 移轉 登記 至 天下 公司 名義 下 ， 復 於 同年 八月 六日 將 系爭 二 筆 土地 及 車店段 325-22 地號 土地 ， 擅自 移轉 登記 至 陳妙真 名下 ， 再 於 同年 九月 十八日 ， 將 上開 三 筆 土地 向 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 設定 最 高 限額 抵押權 ， 於 同 年 月 二十日 獲撥 新臺幣 （ 下 同 ） 四百五十萬 元 進入 陳妙真 帳戶 ， 致 生 損害 於 陳阿妍 、 陳金順 ， 嗣 經 陳金順 九十八年 三月 二十五日 請領 前開 三 筆 土地 土地 登記 謄本 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第455號
犯罪事實：
一 、 林洛豪 與 張羅 、 吳宗南 、 吳宜真 （ 張羅 、 吳宜真 涉嫌 詐欺 部分 ， 經 本院 以 99年度 易 字 第1973 號 判決 分別 判處 有期徒刑 7月 及 6月 確定 ； 而 吳宗南 則 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 100年度 上 易 字 第1258 號 判決 判處 有期徒刑 10月 確定 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 老闆 」 之 成年人 、 年籍 不詳 綽號 「 大胖 」 之 成年人 暨 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 林洛豪 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 之 代價 ， 要求 吳宜真 申辦 銀行 帳戶 以 供 該 集團 使用 ， 吳宜真 因而 於 民國 99年 5月 12日 ， 前往 台北 富邦 商業 銀行 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 前 鎮 分行 及 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 前 鎮 分行 辦理 開戶 ， 並 將 申辦 取得 之 台北 富邦 銀行 前鎮 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 國泰世華 銀行 前鎮 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 印章 ， 交付 與 林洛豪 。 嗣 上開 詐騙 集團 成年 成員 ， 先後 於 99年 5月 14日 及 17日 去電 呼光潔 ， 向 呼光潔 佯稱 其 身分 遭 盜用 而 涉及 洗錢案 ， 應 將 銀行 帳戶 內 之 存款 存入 指定 帳戶 以為 監管 云云 ， 致 呼 光潔 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 18日 、 19日 ， 分別 存款 90萬 元 及 170萬 元 至 吳宜真 前開 國泰世華 銀行 前鎮 分行 帳戶 。 呼光潔 遭 詐騙 存入 上開 共計 260萬 元 款項 後 ， 前開 詐騙 集團 成員 因故 無法 自 帳戶 內 提領 款項 ， 因而 決定 由 林洛豪 、 吳宗南 及 張羅 陪同 吳宜真 ， 前往 台北 富邦 銀行 前鎮 分行 及 國泰世華 銀行 前鎮 分行 掛失 補辦 前揭 2 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 並 先 由 被告 於 99年 5月 19日 20時 許 ， 以 電話 通知 吳宜真 隔日 到 高雄 會合 之 事 後 ， 吳宗南 遂 於 99年 5月 20日 上午 駕駛 其 車牌 號碼 00 - 0000 號 自小客車 （ 嗣 於 同年 6月 1日 變更 車牌 號碼 為 0000 - 00 ） ， 先 在 台南市 ＯＯ路 與 ＯＯ 路路口 搭載 張羅 ， 再 到 高雄 某 處 搭載 林洛豪 ， 又 到 高雄市 ＯＯ區 ＯＯ路 與 ＯＯ 路口 某 早餐店 搭載 吳宜真 ， 之後 渠 4 人 即 一同 前往 台北 富邦 銀行 前鎮 分行 ， 由 張羅 陪同 吳宜真 進入 該 分行 辦理 帳戶 之 掛失 補發 手續 ， 辦畢 後 ， 渠 4 人 再 同 車 前往 國泰世華 銀行 前 鎮 分行 ， 亦 由 張羅 陪同 吳宜真 進入 銀行 辦理 帳戶 之 掛失 補發 手續 ， 並 準備 提領 呼光潔 存入 之 上開 260萬 元 款項 ， 而 林洛豪 及 吳宗南 則 在 該 銀行 外 等候 。 過程 中 因 銀行 行員 楊子賢 發現 帳戶 金額 異常 ， 且 吳宜真 及 張羅 無法 陳明 前揭 70萬 元 及 190萬 元 之 存款 來源 ， 認為 有異 ， 乃 通知 其 主管 報警 ， 嗣 警方 人員 於 同 日 上午 11時 30分 許 據報 前來 ， 當場 查獲 張羅 、 吳宜真 2 人 ， 並 在 張羅 身 上 扣得 如 附表 編號 1 至 5 所 示 之 物 、 在 吳宜真 身 上 扣得 如 附表 編號 6 至 10 所 示 之 物 ， 而 在 外 之 林洛豪 、 吳宗南 2 人 見狀 ， 旋即 逃逸 離去 。 嗣 經 員警 調閱 高雄市 ＯＯ區 ＯＯ路 與 ＯＯ 路口 之 監視 錄影 畫面 ， 得知 吳宗南 所 駕 上開 自小客車 車號 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度金訴字第60號
犯罪事實：
一 、 姜品倢 、 賴莛畯 分別 於 民國 108年 9月 11日 、 108年 8月 間 某 日 起 ， 加入 姓名 年籍 不詳 綽號 「 色瞇瞇 」 之 人 所屬 以 實施 詐術 為 手段 之 某 詐騙 集團 ， 由 賴莛畯 負責 擔任 面交車手 向 被害人 取款 ， 姜品倢 則 負責 收 水 、 上繳 犯罪 所得 予 不詳 上游 ， 其 等 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐騙 集團 某 成員 分別 自稱 戶政 事務所 人員 、 員警 、 特偵組 主任 檢察官 ， 於 108年 9月 27日 11時 40分 許 ， 撥打 電話 予 闕秀卿 ， 佯稱 其 涉嫌 洗錢罪 ， 需 交付 財產 、 查驗 指紋 ， 要求 闕秀卿 依 指示 於 同 日 14時 許 ， 至 位於 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 7-11 超商 收取 如 附表 編號 1 所 示 假 公文 之 傳真 ， 再 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 68萬 元 交付 在 指定 地點 等候 之 法院 專員 ， 致 闕秀卿 陷於 錯誤 ， 依 指示 收取 傳真 ， 並 於 同 日 14時 24分 許 ， 前往 臺北市 南港區 重陽路 166巷 4弄 交付 68萬 元 予 賴莛畯 ， 賴莛畯 再 依 「 色 瞇瞇 」 之 指示 將 贓款 拿到 位於 臺北市 南港區 南港路 2段 16號 麥當勞 3樓 廁所 內 交付 姜品倢 ， 姜品倢 將 贓款 帶 至 新店 某 處 交予 不詳 上游 共犯 ， 姜品倢 、 賴莛畯 因此 分別 獲取 6,800 元 、 1萬 元 之 報酬 ， 其 等 即 以 此 方式 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 來源 、 去向 及 所在 。 嗣 因 闕秀卿 在 依 指示 領取 如 附表 編號 2 所 示 假 公文 傳真 時 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第77號
犯罪事實：
一 、 陳文新 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 阿土 」 之 成年 男子 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 104年 7月 1日 ， 在 位於 臺中市 霧峰區 民生路 上 之 全家 便利商店 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8千 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 同德 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 出售 供 綽號 「 阿土 」 之 成年 男子 使用 （ 無 證據 足證 陳文新 知悉 尚 有 其他 詐欺 集團 成員 ） ， 綽號 「 阿土 」 之 成年 男子 取得 系爭 帳戶 資料 ， 旋 由 所屬 之 詐欺 集團 中 之 某 女性 成員 ， 於 同年 7月 2日 15時 56分 許 ， 撥打 電話 予 張秋梅 ， 佯稱 係 張秋梅 之 弟妹 ， 因 手機 壞掉 ， 更改 門號 為 0000000000 號 行動電話 ， 接續 於 同年 月 3日 12時 25分 許 ， 以 前開 門號 行動電話 再度 撥打 電話 予 張秋梅 ， 佯稱 因 手頭 不 方便 ， 須 借款 2萬 元 ， 並 將 系爭 帳戶 帳號 以 簡訊 發送 予 張秋梅 ， 致 張秋梅 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 15時 9分 許 ， 在 臺南市 茄萣區 之 郵局 自動櫃員機 ， 自 其 子 鄭家寶 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 轉帳 2萬 元 至 系爭 帳戶 。 另 該 詐欺 集團 某 成員 ， 於 104年 7月 3日 11時 許 起 ， 接續 撥打 電話 予 朱正成 ， 佯稱 係 其 友人 綽號 「 阿德 」 ， 急需 借款 30萬 元 ， 並 指定 匯款 入 系爭 帳戶 ， 致 朱正成 陷於 錯誤 ， 誤認 係 友人 「 杜明德 」 來電 ， 而 於 104年 7月 3日 匯款 30萬 元 至 系爭 帳戶 。 陳文新 於 104年 7月 6日 ， 由 綽號 「 阿土 」 之 成年 男子 陪同 前往 國泰世華 銀行 ， 臨櫃 自 系爭 帳戶 中 提領 現金 31萬8千 元 。 嗣 經 張秋梅 、 朱正成 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度易字第511號
犯罪事實：
一 、 李柏衞 因 需 款 孔急 ， 於 民國 100年 3月 15日 ， 透過 報紙 刊登 之 「 刷卡 換 現金 」 廣告 後 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小李 」 （ 起訴書 誤載為 「 小馬 」 ） 之 成年 男子 相約 在 臺北市 ○○區 ○○路 1號 家樂福 大 賣場 ， 而 於 同 日 下午 3時 39分 許 ， 先 以 其 所有 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 信用卡 （ 卡號 0000000000000000 號 ） 刷卡 購買 價格 為 新臺幣 （ 下 同 ） 22,950 元 之 電腦 1 台 ， 旋 將 該 商品 售予 綽號 「 小李 」 之 成年 男子 得 款 19,800 元 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 同 日 下午 5時 46分 許 ， 以 電話 向 發卡 之 中國信託 銀行 謊稱 信用卡 已 於 2 、 3 個 鐘頭 前 遺失 ， 而 辦理 掛失 ， 並 接續 填具 掛失 之 聲明書 寄交 中國信託 銀行 ， 欲 使 中國信託 銀行 逕行 承擔 該 筆 22,950 元 之 刷卡 費用 ， 以 獲得 免除 繳納 前述 22,950 元 消費 款項 之 不法 利益 。 李柏衞 復意圖 使 他人 受 刑事 處分 ， 基於 誣告 之 單一 犯意 ， 接續 於 100年 3月 18日 下午 1時 02分 許 、 同 年 月 21日 下午 1時 14分 許 （ 起訴書 誤載為 26 分 ） ， 至 臺北市 政府 警察局 北投 分局 石牌 派出所 虛報 其 信用卡 遺失 遭 人 盜刷 之 情事 ， 而 未 指定 犯人 而 誣告 他人 涉犯 侵占 遺失物 、 偽造 文書 、 詐欺 罪嫌 。 惟 中國信託 銀行 人員 已 覺 有異 ， 報警 調閱 賣場 監視 錄影 畫面 查獲 上情 ， 而 未 生 免除 被告 繳納 前揭 消費 款項 之 不法 利益 之 結果 ， 李柏衞 始 未 詐欺 得逞 。 李柏衞 於 警詢 、 偵訊 及 本院 審理 中 並 自白 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第2469號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ： 除 證據 部分 ， 補充 ： ㈠ 威寶 電信 股份 有限公司 檢附 門號 0000000000 號 行動電話 業務 服務 申請書 ； ㈡ 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 ， 餘 均 引用 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第1449號
犯罪事實：
一 、 李承德 透過 朋友 介紹 ， 於 不詳 時間 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 大富翁 」 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 ， 負責 假冒 公務 機關 人員 與 被害人 會面 取 件 、 取款 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 其 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 5月 22日 上午 9時 30分 許 ， 先 由 前開 詐欺 集團 某 成員 ， 假冒 為 中華 電信 股份 有限公司 客服 人員 致電 戴明理 ， 佯稱 戴明理 名下 之 門號 有 欠款 ， 且 個資 遭 盜用 ， 可 協助 其 報案 云云 ， 隨即 再 幫 其 轉接 至 165 專線 ， 復 由 前開 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 分別 假冒 「 黃信義 警官 」 、 「 洪天養 警官 」 及 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 「 楊文廣 主任 檢察官 」 等 公務員 名義 ， 向 戴明理 佯稱 戴明理 涉及 販毒 、 洗錢 案件 ， 必須 交付 其 名下 之 郵局 、 台新 銀行 之 存摺 及 金融卡 供 查核 ， 並 會 委請 公證處 專員 前往 取 件 云云 ， 以 此 方式 著手 對 戴明理 實施 詐術 ， 惟 戴明理 前 已 有 多 次 接獲 詐騙 電話 之 經驗 ， 而 未 陷於 錯誤 ， 並 趁機 報警 處理 ， 此間 上開 詐欺 集團 成員 先行 派 人 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 報酬 給予 李承德 ， 並 以 手機 通訊 軟體 指示 李承德 搭 車 至 新北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 0號 與 戴明理 碰見 取 件 。 嗣 李承德 於 107年 5月 22日 中午 12時 30分 許 ， 抵達 上址 ， 欲 向 戴明理 收取 上開 存摺 及 金融卡 時 ， 隨即 為 埋伏 在場 之 員警 當場 逮捕 而 未遂 ， 並 扣得 如 附表 所 示 之 行動電話 1 支 ， 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第3414號
犯罪事實：
一 、 陳亦緯 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 10月 5日 22時 20分 許 ， 騎乘 不詳 車號 之 機車 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0號 旁 ， 向 路人 廖培維 佯稱 ： 手機 遺失 請求 代撥 行動電話 號碼 後 ， 再 以 接聽 電話 為由 ， 請 廖培維 交付 行動電話 云云 ， 致 廖培維 陷於 錯誤 ， 而 交付 價值 約 新臺幣 1萬3,500 元 手機 1 支 （ 廠牌 ： 三星 、 型號 ： note3 、 顏色 ： 白色 ） 旋即 騎車 逃離 現場 而 得手 。 嗣 經 廖培維 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。