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臺灣新竹地方法院 104年度審簡字第489號
犯罪事實：
一 、 楊詠棋 前 因 業務 過失 致死 、 偽造 文書 、 詐欺 等 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 101年度 聲字 第937 號 裁定 應 執行 刑 為 有期徒刑 1 年 4月 ， 於 民國 102年 6月 7日 入監 執行 ， 而 與 蔡源祿 結識 ， 並 於 103年 2月 17日 縮刑 期滿 執行 完畢 出監 。 楊詠棋 出監 後 竟 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 出監日 （ 103年 2月 17日 ） 上午 10時 許 ， 至 新竹縣 寶山鄉 ○○路 0段 000號 「 寶山 國中 」 停車場 ， 對 蔡源祿 佯稱 ： 願 贈與 蔡源祿 車輛 ， 惟 蔡源祿 需 負擔 稅金 等 費用 云云 ， 蔡源祿 不疑 有他 即 允諾 之 ， 並 分別 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 9,200 元 、 7,000 元 予 楊詠棋 ， 楊詠棋 詐得 蔡源祿 交付 之 現金 後 ， 即 用以 向 詮民 汽車 企業 有限公司 （ 下稱 詮民 汽車 公司 ） 購買 車號 00 - 0000 號 自用 小客車 ， 並 將 該 車 登記 在 蔡源祿 名下 ， 及 以 借用 為 名 搪塞 蔡源祿 。 嗣 蔡源祿 一再 要求 楊詠棋 交付 車輛 ， 然 楊詠棋 遲 未 交付 上開 自用 小客車 ， 蔡源祿 始 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 101年度易字第874號
犯罪事實：
一 、 宋子勳 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 提款卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 分子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 5月 16日 13時 17分 許 ， 在 臺中市 北屯 監理所 門口 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 太平宜 欣郵 局所 申請 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 包含 密碼 ） 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱為 鄭 經理 助理 之 成年 男子 之 詐欺 集團 成員 ， 用以 便利 他人 為 財產 犯罪 後 ， 被害人 匯款 及 不法 集團 提領 贓款 之 用 。 嗣 於 101年 5月 16日 晚間 ， 蔡曉佩 、 胡修武 及 陳筠麒 等 人 分別 接獲 該 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐騙 集團 成員 電話 ， 佯稱 其 等於 網路 購物 繳款 方式 設定 錯誤 ， 需 辦理 取消 交易 云云 ， 致 蔡曉佩 、 胡修武 及 陳筠麒 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依照 指示 分別 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 2萬9,900 元 、 1萬6,128 元 、 2萬9,989 元 至 宋子勳 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 108年度易字第649號
犯罪事實：
一 、 許瀚升 經 某 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 友人 ( 下稱 某 甲 ) 告知 ， 某 甲 所屬 之 詐欺 集團 將 於 民國 107年 1月 19日 ， 派 車手 林姿伶 ( 所 犯 詐欺罪 部分 ， 業 經 本院 以 107年度 訴 字 第751 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 8月 確定 ) 至 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 台新 銀行 彰化 分行 ， 臨櫃 提領 詐騙 款項 新臺幣 ( 下 同 ) 170萬 元 。 許瀚升 乃 與 某 甲 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 推 由 許瀚升 於 107年 1月 19日 上午 9時 52分 許 ， 搭乘 不 知情 之 游智傑 ( 由 檢察官 另 為 不起訴 處分 ) 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 至 台新 銀行 彰化 分行 附近 ， 許瀚升 隨即 下車 ， 步行 前往 台新 銀行 彰化 分行 前 ， 待 林姿伶 於 同 日 上午 10時 17分 許 ， 在 台新 銀行 彰化 分行 ， 以 臨櫃 提領 現金 之 方式 ， 自 其 於 該 分行 所 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 提領 170萬 元 ( 該 款項 係 民眾 吳照興 遭 詐欺 之 款項 ) ， 並 走出 銀行 大門 之 際 ， 許瀚升 即 於 同 日 上午 10時 19分 許 ， 上前 向 林姿伶 佯稱 其 係 「 公司 」 即 詐欺 集團 派來 收取 詐騙 款項 之 人 云云 ， 致 林姿伶 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 任由 許瀚升 將 170萬 元 取走 ， 其後 由 許瀚升 、 某 甲 各 朋分 100萬 元 、 70萬 元 。 嗣 林姿伶 返回 其 接應 車輛 後 ， 經 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 「 獨自 一 人 」 確認 ， 始 發覺 受騙 ， 而 於 其 事 後 為 警 查獲 時告 以上情 ， 再 經 警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第2383號
犯罪事實：
一 、 粘永明 乃 具 相當 社會 生活 經驗 之 人 ， 明知 對於 貿然 將 自己 開立 之 金融 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 其他 不 熟悉 人 任意 使用 ， 可能 因此 供 人 利用 為 犯罪 所 用 ， 而 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 並 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 於 不 違背 其 本意 情形 下 ， 基於 幫助 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 4月 8日 ， 在 其 位於 臺中市 大里區 喬城路 上 任職 之 公司 內 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 土地 銀行 太平 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 太平 永豐路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 太平 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 等 資料 ， 以 宅急便 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 代書 」 之 成年 女子 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 為 詐欺 犯行 使用 ， 復 於 同 日 以 電話 通訊 方式 告知 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 代書 」 之 成年 女子 上開 帳戶 之 金融卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 與 其 所屬 之 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 詐騙 時間欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 詐騙 方式欄 所 示 之 方式 ， 致 附表 被害人 欄 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 匯款 時 、 地欄 所 示 時 、 地 ， 匯款 如 附表 詐騙 金額欄 所 示 之 金額 至 前揭 帳戶 。
臺灣彰化地方法院 100年度易字第299號
犯罪事實：
一 、 李清勇 係 源興 國際 貿易 有限公司 （ 以下 簡稱 ： 源興 公司 ） 之 負責人 ， 從事 鞋類 製造 生產 事業 ， 與 同 為 經營 鞋類 外銷 事業 之 吳崑龍 有 生意 上 之 往來 ， 因而 知悉 吳崑龍 甚 有 資力 。 其 於 民國 95年 年初 ， 因 公司 經營 不善 需款 孔急 ， 知悉 吳崑龍 有意 擁有 鞋類 生產 工廠 ， 竟 基於 意圖 為 源興 公司 不法 所有 之 單一 詐欺 取財 犯罪 決意 ， 向 吳崑龍 佯稱 ： 其 經營 鞋類 生意 已 萌生 倦意 ， 有意 轉換 跑道 ， 擬 將 所 擁有 之 源興 公司 及 該 公司 設 於 越南 之 鞋廠 經營權 轉讓 ， 但 因 公司 急需 支付 購買 原料 之 貨款 及 清償 在 越南 當地 之 欠款 ， 若 吳崑龍 願意 借給 資金 ， 其 願意 將 源興 公司 及 設 在 越南 之 工廠 經營權 轉讓 予 吳崑龍 ， 而 吳崑龍 如 不 願意 提供 資金 ， 公司 倒閉 就 無法 轉讓 經營權 云云 ， 並 先後 交付 源興 公司 在 越南 承租 之 出口 鞋廠 廠房 設備 契約書 （ 即 「 合同 」 ， 下 以 「 合同 」 稱 之 ） 及 該 越南 鞋廠 之 工作 會議 紀錄 予 吳崑龍 ， 以 取信於 吳崑龍 ， 復 陪同 吳崑龍 參觀 源興 公司 之 越南 鞋廠 營運 情形 ， 使 吳崑龍 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 乃 接續 依 李清勇 之 指示 ， 陸續 以 伊 、 伊 配偶 張春花 、 伊兒子 吳星輝 或 伊 經營 之 永陞 塑膠 有限公司 （ 以下 簡稱 ： 永陞 公司 ） 等 之 名義 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 接續 匯款 如 附表 所 示 之 金額 給 李清勇 、 源興 公司 或 李清勇 指定 之 往來 廠商 ， 致 吳崑龍 共計 受騙 新臺幣 73,186,411 元 。 李清勇 於 95年 4 、 5月 間 ， 復承 上開 詐欺 取財 之 犯罪 決意 及 詐術 手段 ， 使 吳崑龍 陷於 錯誤 ， 於 95年 5月 2日 同意 擔任 源興 公司 暨 其 境 外 公司 即 GOLDENP-OINTWORLDWIDECO . , LTD . 向 中國 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 嗣 因 合併 更名為 「 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 」 《 以下 簡稱 ： 兆豐 銀行 》 ） 最 高 限額 美元 80萬 元 之 信用狀 貸款 之 連帶 保證人 ， 源興 公司 暨 GOLDENPOINT WORLDWIDECO . , LTD . 乃 因而 順利 獲得 接續 向 兆豐 銀行 共 貸得 66萬8千5百 美元 之 不法 利益 ， 惟 李清勇 於 出貨 後 ， 卻 未 將 信用狀 之 出口 文件 交予 兆豐 銀行 押匯 以 還款 ， 致 使 吳崑龍 受有 遭 兆豐 銀行 求償 之 損害 。 嗣 李清勇 於 96年 3月 出境 前往 越南 滯留 不 歸 ， 復 未 讓 與 源興 公司 暨 其 越南 鞋廠 之 經營權 ， 至 此 吳崑龍 始 知 受騙 。 理由
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第216號
犯罪事實：
一 、 徐紹倫 前 因 賭博 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 105年 7月 21日 徒刑 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知警惕 ， 其 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交付 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐騙 集團 成員 作為 詐取 財物 之 工具 使用 ， 卻 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 帳戶 資料 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 106年 8月 19日 前 之 某 日 、 時許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申設 之 渣打 國際 商業 銀行 ， 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 均 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 本件 銀行 帳戶 之 使用 權限 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 陳永龍 、 許珮瑩 、 賴伯承 、 郭宣甫 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 匯款 、 存款 時間 ， 匯款 或 跨行 存款 如 附表 所 示 之 款項 金額 至 本件 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 陳永龍 等 人 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第2591號
犯罪事實：
一 、 謝有為 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 31日 ， 在 臺北 車站 大廳 ， 將 其 所有 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 學府 分行 ( 下稱 國泰世華 銀行 ) 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 正本 、 提款卡 及 密碼 ， 當面 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 9月 17日 8時 許 ， 撥打 電話 予 王鼎力 ， 佯稱 徵求 小 轎車 兼職 司機 ， 為 表現 誠意 ， 須 先 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 1,000 元 至 其 指定 之 帳戶 云云 ， 致 王鼎力 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同年 9月 19日 18時 38分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 統一 便利商店 內 ， 各 轉帳 匯款 100 元 、 900 元 至 謝有為 上揭 帳戶 內 ， 王鼎力 匯款 後 察覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第2619號
犯罪事實：
一 、 李志松 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 7月 28日 某時 許 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 帳戶 存摺 封面 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄送 至 臺中市 ○區 ○○街 00巷 0號 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 張楚恭 」 之 詐欺 集團 成年人 使用 ， 供 該 員 所屬 之 成年 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 邱珠珍 、 黎明羽 施用 詐術 ， 致 使 邱珠珍 、 黎明羽 等 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 指示 分別 匯款 至 李志松 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 （ 詐騙 時間 及 方式 、 匯款 時間 、 轉入 帳戶 及 匯款 金額 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 邱珠珍 、 黎明羽 等 人 發覺 有異 而 報警 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3535號
犯罪事實：
一 、 詹國雄 於 民國 106年 4月 21日 17時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 新時代 百貨 廣場 內 地下 1樓 家樂福 賣場 之 走道 ， 拾獲 詹侑錫 所有 之 玉山 銀行 卡號 0000000000000000 號 信用卡 1 張 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 予以 侵占 入己 ， 並 隨即 於 密接 之 時間 、 地點 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 同 日 19時 31分 許 ， 在 該 址 之 家樂福 賣場 內 ， 以免 簽名 之 感應 交易 方式 ， 持 該 玉山 銀行 信用卡 感應 結帳 消費 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 986 元 ， 使 該 賣場 之 不 知情 店員 誤認 係 真正 持卡人持卡 消費 而 陷於 錯誤 ， 交付 金門 高樑酒 38 度 1 瓶 、 和風 綜合果 1 包 、 勁量 鹼性 電池 1 組 及 家福 背心袋 1 只 等 財物 給 詹國雄 ， 該 店員 則 持 詹國雄 刷卡 後 之 免 簽名 簽帳 單據 以 向 玉山 銀行 請款 ， 玉山 銀行 因而 墊付 前開 款項 ， 足生 損害 於 詹侑錫 、 特約 商店 、 財團 法人 聯合 信用卡 處理 中心 及 發卡 銀行 玉山 銀行 對於 支付 帳款 及 信用卡 管理 之 正確性 。 ㈡ 於 同 日 19時 56分 許 ， 至 臺中市 ○區 ○○路 00號 新東陽 臺中 中正店 內 ， 以免 簽名 之 感應 交易 方式 ， 持 該 信用卡 感應 結帳 706 元 ， 使 該 特約 商店 之 不 知情 店員 誤認 係 真正 持卡 人持卡 消費 而 陷於 錯誤 ， 交付 新 東陽 香辣 豬肉乾 2 包 、 蜜汁 豬肉乾 2 包 、 皇族 紹興 桂圓糕 3 組 等 財物 給 詹國雄 ， 該 店員 則 持 刷卡 後 之 免 簽名 簽帳 單據 以 向 玉山 銀行 請款 ， 玉山 銀行 因而 墊付 前開 款項 ， 足生 損害 於 詹侑錫 、 特約 商店 、 財團 法人 聯合 信用卡 處理 中心 及 玉山 銀行 對於 支付 帳款 及 信用卡 管理 之 正確性 。 ㈢ 於 同 日 20時 21分 許 ， 至 臺中 市中區 成功路 之 小北 百貨 ， 以免 簽名 之 感應 交易 方式 ， 持 該 信用卡 感應 結帳 1296 元 ， 使 該 特約 商店 之 不 知情 店員 誤認 係 真正 持卡 人持卡 消費 而 陷於 錯誤 ， 交付 洋酒 1 瓶 、 洗髮精 、 刮鬍刀 等 價值 1296 元 之 商品 給 詹國雄 ， 該 店員 則 持 刷卡 後 之 免 簽名 簽帳 單據 以 向 玉山 銀行 請款 ， 玉山 銀行 因而 墊付 前開 款項 ， 足生 損害 於 詹侑錫 、 特約 商店 、 財團 法人 聯合 信用卡 處理 中心 及 玉山 銀行 對於 支付 帳款 及 信用卡 管理 之 正確性 。 ㈣ 迄至 同 日 20時 21分 許 ， 詹侑錫 收到 玉山 銀行 刷卡 簡訊 後 ， 驚悉 信用卡 遺失 ， 立即 報警 處理 ， 嗣 於 同 日 21時 4分 許 ， 詹國雄 復持 該 信用卡 至 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 10樓 大魯閣 新 時代 購物 廣場 ， 欲 刷卡 消費 2128 元 ， 因故 未 成功 而 未遂 ， 嗣 經 警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第6317號
犯罪事實：
一 、 胡志偉 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 10月 12日 17時 58分 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 之 統一 超商 ， 以 店到店 方式 ， 將 其 所 開立 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 。 嗣 該 成年人 取得 上開 2 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 107年 10月 12日 17時 58分 許 ， 撥打 電話 予 陳珮珊 ， 佯稱為 網路 商家 ， 並稱 因 陳珮珊 誤 勾選 按月 消費 扣款 之 選項 ， 需 前往 操作 ATM 以 取消 該 訂單 云云 ， 致 陳珮珊 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 4分 許 、 21時 9分 許 及 21時 21分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 、 2萬9985 元 及 4萬9985 元 至 被告 上開 兆豐 銀行 帳戶 ； 於 同 日 21時 23分 許 、 21時 28分 許 ， 匯款 4萬9985 元 、 1萬3985 元 至 被告 上開 彰化 銀行 帳戶 。 ㈡ 於 107年 10月 12日 17時 52分 許 ， 撥打 電話 予 吳貞儀 ， 佯稱為 網路 店家 「 希奧朵拉 」 ， 並稱 因 吳貞儀 帳號 遭 誤設為 經銷商 ， 未來 將 被 連續 扣款 ， 需 依 指示 操作 手機 網路 銀行 及 ATM 以 取消 設定 云云 ， 致 吳貞儀 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 17分 許 、 21時 20分 許 ， 匯款 4萬9123 元 、 3萬6789 元 至 被告 上開 彰化 銀行 帳戶 。 嗣 陳珮珊 、 吳貞儀 發覺 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第476號
犯罪事實：
一 、 陳秉榞 前 因 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 判決 有期徒刑 8月 確定 ， 業 於 民國 100年 7月 27日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 下列 時 、 地 ， 為 下列 之 犯行 ：
臺灣雲林地方法院 105年度易字第737號
犯罪事實：
一 、 鄧之文 係 址設 新竹市 ○○區 ○○○路 0段 00巷 000號 北斗 養殖場 之 負責人 ， 從事 魚貨 買賣 ， 其 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 3月 11日 ， 分別 以 每 公斤 330 元 、 260 元 之 價格 販售 包公魚 、 加魶魚 各 520 公斤 、 360 公斤 予 址設 雲林縣 ○○鄉 ○○村 ○○00○0號 永豐 海釣場 之 負責人 吳致緯 ， 其 明知 上開 兩 種 魚貨 實際 重量 遠 低於 520 公斤 、 360 公斤 ， 竟 利用 魚貨 買賣 時 一般 僅 由 賣方 自行 過磅 、 買方 不 重新 過磅 之 交易 習慣 及 行業 誠信 ， 在 永豐 海釣場 向 吳致緯 交付 魚貨 ， 並 將 上開 明知 為 不實 之 重量 登載 於 其 業務 上 所 做成 之 「 收據單 」 ， 且 將 收據 單 交付 吳致緯 而 行使 之 。 嗣 經 吳致緯 察覺 有異 ， 於 收受 魚貨 時 當場 過磅 ， 發現 實際 重量 分別 為 包公魚 436 公斤 、 加 魶魚 294 公斤 ， 而 未 給付 價款 ， 致 鄧之文 未 能 得逞 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第445號
犯罪事實：
一 、 朱慧珍 能 預見 提供 金融 機構 之 帳戶 供 不明 人士 使用 ， 易 為 歹徒 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 捨此不顧 ， 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 30日 ， 將 其 所 申請 開設 之 華南 銀行 帳戶 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 郵寄 方式 ， 寄交 予 不詳 姓名 之 人 ， 便利 他人 犯罪 後 將 金錢 存入 該 帳戶 而 取得 犯罪 所得 。 嗣 上開 帳戶 資料 輾轉 由 不詳 詐欺 集團 成員 取得 ， 即 向 姚佳雯 及 郭惠娟 等 2 人 詐騙 ， 致 使 姚佳雯 等 2 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 轉帳 匯款 至 上開 朱慧珍 帳戶 內 （ 詐騙 時間 、 手法 及 匯款 時間 、 金額 均 詳 如 附表 ） 。 嗣 姚佳雯 等 2 人 發覺 受騙 ， 報警 循線 而 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 107年度易字第426號
犯罪事實：
一 、 塗雅雁 為 具有 一般 智識 及 社會 歷練 之 成年人 ， 可 知悉 現今 社會 詐騙 案件 猖獗 ， 並 對 詐騙 集團 收購 或 承租 金融 機構 帳戶 供 收取 詐騙 款項 並 逃避 追緝 之 用 等 訊息 亦 有 知悉 ； 塗雅雁 因 經濟 狀況 不佳 ， 無法 向 金融 機構 貸得 款項 ， 又 恰 於 民國 107年 4月 27日 下午 5時 許 ， 在 網路 上 見 有 「 台灣 借錢網 」 刊登 之 貸款 訊息 後 ， 即將 該 「 台灣 借錢網 」 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 貸款 業務 經理 「 劉瑞 」 之 成年 男子 加入 通訊 軟體 「 LINE 」 ， 並 與 自稱 「 劉瑞 」 者 ， 於 通訊 軟體 「 LINE 」 內 ， 相互 傳送 文字 訊息 及 撥打 「 LINE 」 電話 功能 ， 商討 貸款 事宜 ； 該 名 自稱 「 劉瑞 」 之 人 表示 申辦 貸款 無須 提供 任何 財力 證明 ， 僅 須 提供 金融 機構 帳戶 存摺 及 提款卡 等 資料 以 供 測試 ， 如 測試 通過 （ 帳戶 可 正常 使用 ） 即可 核撥 款項 云云 ； 塗雅雁 並 於 「 LINE 」 電話 中 ， 與 該 詐騙 集團 成員 密談 33 分鐘 之 久 ， 至 此 已 可 預見 對方 可能 為 詐騙 集團 成員 ， 詎 因 亟需 用錢 償還 當鋪 借款 及 債務 ， 雖 可 預見 任意 將 自己 在 金融 機構 開設 之 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 及 密碼 ） 提供 該 名 佯稱 「 劉瑞 」 之 人 使用 ， 該 人 可能 以 該 帳戶 作為 實施 詐騙 等 犯罪 之 工具 使用 ， 竟 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 同 日 晚間 11時 許 ， 至 當時 所 居 之 桃園市 龜山區 文化二路 附近 之 「 7-11 」 統一 便利商店 內 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 基隆 分行 （ 下稱 合庫 基隆 分行 ） 帳號 0000000000000 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 使用 「 交貨便 」 之 「 店到店 」 寄件 方式 ， 寄 至 詐騙 集團 成員 「 劉瑞 」 所 指定 之 臺中市 ○區 ○○○路 000號 之 「 7-11 」 漢溪 門市 ， 由 「 白宗耀 」 收受 （ 卷 內 無 證據 足認 該 詐欺 集團 成員 「 劉瑞 」 或 「 白宗耀 」 等 人為 未 成年人 或 達 3 人 以上 ） 。 塗雅雁 並 於 「 LINE 」 通訊 時 ， 告知 前開 帳戶 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 塗雅雁 帳戶 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣新北地方法院 102年度簡字第5306號
犯罪事實：
一 、 許博竣 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 3月 30日 某時 許 ， 在 新北市 蘆洲區 長安街 某 家 「 麥當勞 」 速食店 前 ， 將 其 申設 之 遠東 國際 商業 銀行 蘆洲 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 黃為林 」 之 成年 男子 ， 而 容任 該 他人 與 所屬 詐欺 集團 成年 成員 得 藉 此 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 自稱 「 黃為林 」 之 成年 男子 及 所屬 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 渠等 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 自 102年 3月 31日 上午 11時 30分 前 某 時 起 ， 在 網路 上 刊登 販售 偶像 團體 演唱會 門票 之 訊息 ， 致 許美紅 、 林昀萱 、 吳思萱 及 葉元兆 （ 下稱 許美紅 等 4 人 ） 等 均 陷於 錯誤 後 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 轉帳 或 現金 存入 如 附表 所 示 之 金額 至 許博竣 前揭 遠東 商銀 帳戶 內 ， 轉入 款項 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 許美紅 等 4 人 發現 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第294號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張智偉 明知 以 租借 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多 有 所 見 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 一般人 均 可 申請 ， 並 無 設 限制 ， 且 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 提供 他人 ， 可能 供 詐騙 集團 所 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 25日 至 同年 5月 4日 14時 許 前 之 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 將 其 所 開立 之 中國信託 商業 銀行 中壢 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 ， 交付 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 藉 此 幫助 該 成年人 與 其 所屬 之 犯罪 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） 成員 達到 向 他人 詐取 財物 之 目的 。 其後 ， 本案 詐欺 集團 之 成年 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 ， 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 先後 察覺 有異 ， 而 各別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 100年度投刑簡字第83號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 林吉盛 （ 原名 林文清 ） 應 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 有 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 被害人 匯入 款項 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 9月 24日 某時 許 ， 分別 至 合作金庫 商業 銀行 竹山 分行 、 中華郵政 股份 有限公司 竹山 郵局 ， 領取 其 所 開立 之 帳號 ： 0000000000000 帳戶 （ 下 簡稱 系爭  合作金庫 帳戶 ） 、 0000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 系爭  合作金庫 帳戶 ） 、 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 系爭 郵局 帳戶 ） 重新 換發 之 金融卡 後 ， 隨即 於 同 日 領取 完成 後 至 同年 10月 2日 9時 13分 許 間 之 某 不詳 時點 ， 在 不詳 地點 ， 將 系爭  合作金庫 帳戶 、 系爭  合作金庫 帳戶 、 系爭 郵局 帳戶 之 存摺 、 金融卡 連同 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 容任 該 成年人 及 其 所屬 詐騙 集團 利用 系爭  合作金庫 帳戶 、 系爭  合作金庫 帳戶 、 系爭 郵局 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 3 金融 帳戶 之 相關 物件 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 以下 詐欺 行為 ： ⒈ 於 99年 10月 2日 9時 13分 許 ， 撥打 電話 予 張米秀 ， 自稱 臺北 富邦 銀行 人員 ， 向 其 訛稱 因 購物 之 付款 方式 設定 錯誤 ， 將 分 12 期 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 以 取消 分期付款 ， 張米秀 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 22時 37分 許 ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,929 元 （ 不 含 手續費 ， 下 均 同 ） 至 系爭  合作金庫 帳戶 。 ⒉ 於 99年 10月 2日 19時 49分 許 ， 撥打 電話 予 梁心 ， 自稱 優百科 書局 人員 ， 向 其 訛稱 因 購買 書籍 之 匯款 方式 設定 錯誤 ， 將 分期扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 以 取消 分期付款 ， 梁心 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 22時 30分 許 ， 轉帳 匯款 2萬1,001 元 至 系爭  合作金庫 帳戶 。 ⒊ 於 99年 10月 2日 18時 許 ， 撥打 電話 予 黃孟蓁 ， 自稱 PCHOME 作業 人員 ， 向 其 訛稱 因 作業 疏失 將 分 12 期 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 以 取消 分期付款 ， 並 謊稱 自動櫃員機 按鍵 有 問題 、 提款卡 太 久 沒刷 被 鎖住 等語 ， 使 黃孟蓁 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 接續 於 同 日 18時 50分 許 、 19時 17分 許 、 19時 27分 許 、 19時 32分 許 、 17時 47分 許 ， 各 轉帳 匯款 2萬9,980 元 、 2萬2,123 元 、 9,289 元 、 8,039 元 、 2萬1,780 元 至 系爭 郵局 帳戶 。 ⒋ 於 99年 10月 2日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 陳靜惠 ， 自稱 森森 購物 網站 人員 ， 向 其 訛稱 因 網路 購物 交易 資料 填寫 錯誤 ， 將 分期扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 以 取消 分期付款 ， 陳靜惠 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 19時 30分 許 ， 轉帳 匯款 2萬9,986 元 至 系爭  合作金庫 帳戶 。 ㈡ 張米秀 、 梁心 、 黃孟蓁 及 陳靜惠 於 匯款 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第2289號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 陳雙慶 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 證據 欄 應 增列 「 玉山 銀行壢 新 分行 101年 3月 6日 玉山壢 新 字 第1010217001 號 函 1 份 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 104年度易字第245號
犯罪事實：
一 、 廖炏明知 其 非 「 中華 電信 股份 有限公司 」 （ 下稱 「 中華 電信 」 ） 人員 且 不 具有 檢修 電話 之 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 日期 、 地點 ， 向 附表 所 列 之 人 ， 詐稱 其 係 「 公司 派來 的 ， 要 來 檢修 電話 」 、 「 每 一 家 都 要 裝 」 、 「 通知 要 來 裝 ， 規定 一定 要 裝 」 等語 ， 使 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 誤認 廖炏 是 中華 電信 人員 來 裝設 市 內 電話 通話 必備 之 設備 而 同意 廖炏 在 其 等 住家 內 之 中華 電信市 內 電話 線路 上 裝設 市 內 電話 長途 控制器 ， 廖炏 裝設好 即 要求 如 附表 所 示 之 人 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 費用 ， 如 附表 所 示 之 人 因而 支付 附表 所 示 之 之 現金 與 廖炏 。 嗣 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度易緝字第24號
犯罪事實：
一 、 廖美慧 為 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 0號 萬象 大廈 管理 委員會 （ 下稱 管委會 ） 監察 委員 廖錫奇 之 女 ， 廖錫奇 自 當選 監察 委員 後 ， 即 由 廖美慧 代為 行使 職權 ， 於 民國 96年 間 ， 萬象 大廈 管委會 所在 之 社區 6樓 ， 因 公共 污水 排水管 漏水 ， 導致 該 大廈 區分 所有權人 徐英超 等 人 專有 部分 （ 門牌 號碼 為 同 路段 6樓之3 ） 之 室 內 發生 水管 阻塞 及 水流 倒灌 進入 室內 ， 徐英超 等 人 遂 向 萬象 大廈 管委會 提出 侵權 行為 損害 賠償 之 民事 訴訟 ， 經 最高法院 於 103年 10月 15日 以 103年度 台 上 字 第2116 號 判決 萬象 大廈 管委會 應 對 公共 污水 排水管 漏水 一 事 進行 修繕 （ 下稱 「 污水 排水管 修繕 工程 」 ） 確定 後 ， 廖美慧 經 許天鎰 介紹 認識 從事 水電 工程 之 鈺銓 科技 工程 有限公司 （ 下稱 鈺銓 公司 ） 負責人 黃志仁 ， 二 人 均 明知 承作 污水 排水管 修繕 工程 僅 須 新臺幣 （ 下 同 ） 79萬8,950 元 ， 竟 基於 共同 行使 業務 上 登載 不實 文書 及 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 黃志仁 涉犯 部分 業經 本院 105年度 易 字 第450 號 、 第469 號 判決 判處 拘役 50日 確定 ） ， 於 104年 2月 14日 前 某 日 時 ， 在 不詳 處所 ， 由 黃志仁 配合 廖美慧 製作 內容 為 總工程款 為 105萬4,700 元 之 不實 報價單 ， 以便 使 廖美慧 賺取 回扣 ， 並 透過 不 知情 之 家城 工程行 及 英喬 科技 企業 有限公司 協助 ， 分別 製作 兩 份 報價 金額 128萬5,000 元 、 122萬 元 之 不實 報價單 以 方便 比價 ， 廖美慧 持 上開 不實 之 報價 文件 行使 交付 與 萬象 大廈 管委會 ， 致 萬象 大廈 管委會 陷於 錯誤 ， 鈺銓 公司 因此 以 上開 虛偽 不實 之 最低價 獲得 污水 排水管 修繕 工程 ， 萬象 大廈 社區 總幹事 盧登爵 於 104年 2月 14日 受 萬象 大廈 管委會 指示 ， 製作 擬請 鈺銓 公司 施作 「 污水 排水管 修繕 工程 」 之 簽辦單 （ 下稱 「 104年 2月 14日 甲 簽辦單 」 ） ， 而 於 同 年 月 17日 ， 盧登爵 將 頭期 工程款 50萬 元 一 次 撥付予 廖美慧 ， 廖美慧 即 從 上開 款項 自行 先 扣除 26萬 元 差價 牟利 後 ， 僅 將 24萬 元 轉交給 鈺銓 公司 ， 以 此 方式 詐得 26萬 元 。 嗣 經 時任 副主任委員 李源鴻 發覺 有異 ， 乃 向 黃志仁 詢問 承接 上開 工程 之 始末 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第3772號
犯罪事實：
一 、 曾兆傑 可 預見 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 且 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 9日 前 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 順昌 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 而 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 108年 5月 9日 某時 ， 假冒 為 親友 000 ， 撥打 電話 向 0000 佯稱 急需 成衣 貨款 云云 ， 致 0000 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 15時 16分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 0000 查覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。 ㈡ 於 108年 5月 12日 18時 39分 許 ， 假冒 為 親友 謝評 等 ， 撥打 電話 向 000 佯稱 急需 購屋 款項 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 5月 13日 10時 28分 許 ， 匯款 7萬 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 000 查覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 99年度壢簡字第2733號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 除 補充 ： 「 楊朝評 前 於 91年 間 因 妨害性自主 案件 ， 經 本院 於 93年 5月 11日 以 92年度 訴 字 第254 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 並 於 93年 6月 11日 ， 於 94年 2月 1日 入監 執行 ， 迄至 94年 5月 1日 因 縮刑 期滿 徒刑 執行 完畢 出監 ； 復 於 94年 間 因 加重 竊盜 案件 ， 經 本院 於 95年 3月 9日 以 95年度 易 字 第84 號 判決 判處 有期徒刑 9月 ， 嗣 經 本院 於 96年 7月 16日 以 96年度 聲減字 第207 號 裁定 減刑為 有期徒刑 4月 又 15日 確定 ， 於 95年 10月 18日 入監 執行 ， 甫 於 96年 7月 16日 因 縮刑 期滿 徒刑 執行 完畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ‧ ‧ 」 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 聲請書 ） 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第4076號
犯罪事實：
一 、 徐泊蒂 並 無 購 車 之 真意 ， 亦 無 支付 分期 價金 之 資力 與 意願 ， 竟 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 阿傑 之 成年 男子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 1月 12日 ， 由 徐泊蒂 向 和潤 企業 股份 有限公司 （ 下稱 和潤 公司 ） 佯稱 其 欲 以 分期付款 方式 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 1 輛 ， 雙方 約定 總金額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 65萬2,800 元 ， 分 60 期 清償 ， 以 每 月 1 期 ， 每 期 應 繳納 1萬880 元 ， 並 約定 於 分期 價款 付清 前 ， 徐泊蒂 僅得 先行 占有 上開 車輛 使用 ， 和潤 公司 仍 保有 所有權 ， 致 和潤 公司 陷於 錯誤 ， 代 徐泊蒂 支付 購 車 價金 。 詎 徐泊蒂 於 106年 1月 17日 取得 上開 車輛 後 ， 隨即 將 上開 車輛 及 證件 資料 交付 阿傑 辦理 過戶 予 他人 而 處分 之 。 嗣 和潤 公司 欲 向 交通部 公路 總局 嘉義區 監理所 臺南 監理站 辦理 動產 擔保 交易 設定 時 ， 得知 上開 車輛 已 過戶 予 第三人 ， 徐泊蒂 復 拒 不 繳納 分期 款項 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 103年度審易字第1984號
犯罪事實：
一 、 吳建陞 前 於 民國 99年 間 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 99年度 審簡字 第2855 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 100年 11月 10日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 5月 23日 23時 許 ， 以 其 所 使用 之 門號 0000 - 000000 號 行動電話 聯絡 呂Ｏ ， 佯稱 ： 「 我 跟 你 兒子 是 在 大陸 做生意 的 同事 ， 你 兒子 跟 我 借 新臺幣 （ 下 同 ） 20,000 元 ， 我 先 回 臺灣 了 ， 你 可以 先 還 我 嗎 」 等語 ， 隨後 再度 以 上開 行動電話 聯絡 呂Ｏ ， 佯裝 為 呂Ｏ 之 兒子 ， 詐稱 ： 「 我 跟 朋友 借 20,000 元 ， 看 能不能 先 還 他 」 等語 ， 致 呂Ｏ 信 以為 真 而 陷於 錯誤 ， 吳建陞 遂 於 103年 5月 24日 7時 許 ， 以 上開 行動電話 聯絡 呂Ｏ 相約 見面 交 錢 ， 2 人 於 該 日 8時 許 在 岡山 火車站 見面 後 ， 呂Ｏ 當場 交付 現金 26,000 元 予 吳建陞 ， 並 委託 吳建陞 將 其中 6,000 元 轉交 與 其 子 ， 吳建陞 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 變易 持有 為 所有 之 意思 ， 將 該 筆 6,000 元 款項 予以 侵占 入己 。 嗣 經 呂Ｏ 打電話 向 其 子 求證 後 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 ， 並 扣得 吳建陞 詐得 之 現金 26,000 元 （ 已 發還 呂Ｏ ） ， 及 其 所有 供 本 案 所 用 之 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000 - 000000 號 SIM卡 1 張 ， 責付 吳建陞 保管 中 ） 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第1013號
犯罪事實：
一 、 鄭詠峰 於 民國 98年 12月 6日 上午 9時 25分 07秒 連結 網路 ， 以 「 身分證 產生器 」 軟體 產生 之 虛擬 身分證 統一 編號 Ｚ000000000 號 ， 向 遊戲 橘子 數位 科技 股份 有限公司 （ 下稱 遊戲 橘子 公司 ） 申請 帳號 gpgp 1230 ， 進入 天堂 網路 遊戲 ， 藉 此 隱匿 其 真實 身分 。 因 呂彥慶 於 99年 8月 31日 晚間 7時 30分 許 ， 在 網路 寶物 交易 平臺 「 8591 寶物 交易 網 」 ， 刊登 以 新臺幣 （ 下 同 ） 9000 元 之 價格 ， 拍賣 天堂 網路 遊戲 道具 「 +8 體力 永恆 戒指 」 2 只 。 許玉雄 見 上開 拍賣 訊息 ， 即 於 99年 8月 31日 晚間 8時 36分 22秒 下標 購買 ， 並 支付 訂金 500 元 。 呂彥慶 再 於 99年 9月 4日 下午 1時 55分 許 ， 以 電話 與 許玉雄 聯繫 ， 雙方 約定 於 天堂 網路 遊戲 之 「 銀騎士 商店村 」 交易 上開 遊戲 道具 。 呂彥慶 、 許玉雄 隨即 分別 以 「 移民 道具 專用 」 、 「 龍 之 神使 」 之 角色 連上 天堂 網路 遊戲 ， 「 龍 之 神使 」 以 密語 向 「 移民 道具 專用 」 稱 「 呂 先生 」 ， 呂彥慶 確認 許玉雄 在 線上 。 詎 鄭詠峰 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 584之號 5樓 連結 網路 ， 同時 以 「 龍 之 柛使 」 及 「 無心 飽 嘴 」 之 角色 進入 天堂 網路 遊戲 之 「 銀騎士 商店村 」 ， 先 以 「 無心 飽 嘴 」 角色 引開 許玉雄 操作 之 「 龍 之 神使 」 角色 ， 再 以 「 龍 之 柛使 」 角色 面對 呂彥慶 操作 之 「 移民 道具 專用 」 角色 ， 並 打上 交易 指令 ， 致 呂彥慶 陷於 錯誤 ， 於 99年 9月 4日 下午 1時 58分 13秒 ， 將 「 +8 體力 永恆 戒指 」 2 只 交換給 「 龍 之 柛使 」 ， 鄭詠峰 取得 上開 遊戲 道具 後 ， 旋即 至 奇岩 商店村 變賣為 天幣 3億 元 ， 再 換為 新臺幣 6000 元 花用 ， 嗣 呂彥慶 未 見 許玉雄 至 「 8591 寶物 交易網 」 領收 ， 撥打 電話 詢問 許玉雄 ， 許玉雄 告知 未 收到 上開 遊戲 道具 ， 呂彥慶 始 報警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度審訴字第1844號
犯罪事實：
一 、 李宸潔 於 民國 105年 8月 間 至 10月 間 ， 經 其 友人 張凱傑 （ 業經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 以 106年度 偵字 第16751 號 為 不起訴 處分 確定 ） 介紹 後 ， 加入 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 Uncle 」 之 成年人 組成 之 詐欺 集團 ， 與 「 Uncle 」 、 「 阿富 」 及 其他 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 某 詐欺 集團 成年 成員 ， 以 如 附表 所 示 詐欺 手法 ， 向 如 附表 所 示 之 人 行騙 ， 使 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 轉帳 如 附表 所 示 金額 至 如 附表 所 示 之 金融 帳戶 內 ， 再 由 詐欺 集團 成年 成員 透過 行動電話 指示 李宸潔 至 特定 處所 領取 裝有 提款卡 或 存摺 之 包裹 ， 指示 李宸潔 可 提領 之 帳戶 及 金額 ， 李宸潔 即 於 如 附表 所 示 之 領款 時間 ， 領取 如 附表 所 示 金額 ， 並 得 抽取 2% 為 佣金 ， 於 抽取 應 得 部分 後 ， 再 將 每 日 所 提領 款項 至 指定 時間 、 地點 ， 交付 與 自稱 「 阿富 」 之 不詳 詐欺 集團 成年 成員 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡上字第98號
犯罪事實：
一 、 曾萩桂 自 民國 102年 11月 初 某 日 起 ， 加入 綽號 「 琪姐 」 、 「 藍姐 」 、 「 Ami 」 及 化名 「 許雅筑 」 、 「 小楊 」 、 「 紫怡 」 等 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男女 （ 下稱 不詳 人士 ） 共組 之 詐騙 集團 ， 規劃 謀議 以 交友 借款 、 歸還 款項 為 幌 向 被害人 詐取 款項 ， 並 與 之 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 由 化名 「 許雅筑 」 之 女性 成員 以 該 集團 提供 之 人頭 行動電話 門號 ， 於 102年 10月 間 起 ， 打電話 向 劉芮甫 （ 原名 劉文欽 ， 下稱 劉芮甫 ） 謊稱 願 與其 做 朋友 云云 以 取信於 劉芮甫 ， 嗣 再 陸續 以 積欠 他人 債務 請 劉芮甫 幫忙 ， 事 後 願 與 劉芮甫 回 嘉義 云云 之 事由 ， 致 劉芮甫 陷於 錯誤 ， 同意 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬2000 元 予 「 許雅筑 」 ， 嗣 曾萩桂 於 102年 11月 9日 12時 許 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 前往 臺北市 中山區 中山北路 2段 128巷 永靖 公園 內 ， 自稱 係 受 「 許雅筑 」 委託 到場 收款 之 「 小琪 」 而 向 劉芮甫 收取 款項 時 ， 為 據報 埋伏 之 員警 當場 逮捕 ， 致 未 能 得逞 ， 並 扣得 如 附表 編號 2 所 示 行動電話 。 ㈡ 由 化名 「 紫怡 」 之 女性 成員 於 102年 11月 11日 ， 撥打 電話 向 簡以義 佯稱 願 歸還 簡以義 先前 遭 詐騙 之 款項 ， 惟 須 先 繳 20萬 元 方 可 領取 離職金 ， 致 使 簡以義 陷於 錯誤 ， 同意 交付 10萬 元 予 「 紫怡 」 ， 嗣 曾萩桂 於 102年 12月 2日 15時 前往 臺北市 ○○區 ○○路 000號 前 向 簡以義 收取 款項 時 ， 為 據報 埋伏 之 員警 當場 逮捕 ， 致 未 能 得逞 ， 並 扣得 如 附表 編號 1 所 示 行動電話 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第179號
犯罪事實：
一 、 吳杰昇 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 當知 持用 他人 行動電話 門號 不易 使 人 得知 正確 發話 來源 ， 因而 可 預見 提供 行動電話 門號 予 不 相識 之 人 使用 ， 極 易 遭 人 利用 作為 與 財產 犯罪 有關 之 工具 ， 且 取得 他人 行動電話 門號 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 可能 因此 幫助 不詳 之 犯罪 集團 隱匿 真實 身分 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 所 申辦 之 行動電話 門號 ， 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 4月 17日 11時 前 之 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 前 於 103年 2月 3日 ， 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 潭子 頭家厝 門市 （ 下稱 台灣 大哥大 公司 ） 所 申辦 之 門號 0000000000 號 預付卡 1 張 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 將 該 預付卡 門號 出售 予 某 身分 不詳 之 成年 男子 使用 ， 而 容任 該 身分 不詳 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 之 成員 ， 藉 上開 門號 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 門號 預付卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 4月 17日 11時 許 致電 蘇春富 ， 佯稱 係 其 友人 「 阿偉 」 ， 急需 資金 周轉 云云 ， 致 蘇春富 陷於 錯誤 ， 同意 借款 ， 遂 依 「 阿偉 」 之 指示 ， 先後 於 下列 時間 、 地點 ， 匯款 至 下列 帳戶 ：
臺灣桃園地方法院 104年度簡字第55號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書 附表 編號 1 及 2 「 交付 財物 方式 」 應 分別 更正為 「 以 網路 銀行 轉帳 方式 分別 匯款 2萬1155 元 及 2萬9985 元 （ 不 含 轉帳 手續費 ） 入 被告 郵局 帳戶 內 」 及 「 以 ATM 轉帳 方式 分別 匯款 2萬9988 元 入 被告 國泰世華 帳戶 內 」 ， 及 證據欄 應 補充 「 被告 於 本院 訊問 時 之 自白 」 （ 本院 易 字卷 第54 至 55 頁 ） 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第958號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 內容 之 記載 （ 如 附件 ） 。 犯罪 事實 及 理由
臺灣士林地方法院 106年度易字第706號
犯罪事實：
一 、 林三榮 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 不 熟識 之 人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 2月 22日 14時 25分 許 ， 依 LINE 暱稱 「 DUEE 」 之 人 指示 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利商店 金瑞 門市店 內 ， 將 其 所有 如 附表 一 所 示 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 全家 便利 超商 鳳山埤頂 門市 內 予 不詳 之 「 魏義軒 」 ， 再 以 LINE 告知 密碼 ， 以 此 方式 將 上開 帳戶 提供予 不詳 詐騙 集團 使用 ， 藉以 幫助 詐騙 集團 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 詐騙 李境玲 、 李雅竹 、 鍾群濱 、 傅煥智 、 鄧淑婷 、 黃懷萱 、 王湘婷 等 7 人 ， 致 使 其 等 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 ， 旋遭 提領 殆盡 （ 有關 被害人 、 詐騙 時間 、 詐騙 方法 、 匯款 時 地 、 匯款 金額 、 匯入 帳戶 等 節 ， 均 詳 如 附表 二 所 示 ） 。 嗣 因 前揭 7 人 分別 查覺 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。