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臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第518號
犯罪事實：
一 、 陳思雅 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 106年 10月 間 ， 利用 電腦 設備 連接 網際網路 ， 以 帳號 「 陳查理 」 在 臉書 網頁 刊登 販售 iphone6s 行動電話 1 支 之 訊息 ， 致 莊澧淋 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 遂 於 106年 10月 24日 12時 56分 許 ， 轉匯 貨運費 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 至 陳思雅 所 指定 之 不 知情 之 陳怡安 （ 另 為 不起訴 處分 ） 所有 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） ， 藉以 償還 陳思雅 積欠 陳怡安 之 債務 ， 嗣 經 莊澧淋 查悉 受騙 ， 報警 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第3196號
犯罪事實：
一 、 蔡武魁 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 106年度 交簡字 第2328 號 判處 有期徒刑 6月 ， 並 於 民國 107年 2月 14日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 仍 不知悔改 ， 於 109年 1月 9日 12時 45分 許 ， 在 吳安妮 位於 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 小吃店 內 ， 知悉 其 消費 金額 為 新臺幣 ( 下 同 ) 190 元 ， 並 持 1 張 1,000 元 鈔票 與 吳安妮 ， 而 吳安妮 將 500 元 鈔票 1 張 、 100 元 鈔票 3 張 及 10 元 硬幣 1 枚 交 與 蔡武魁 ， 詎 蔡武魁 竟 趁 吳安妮 找錢 不 注意 之 際 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 將 500 元 鈔票 1 張 換成 100 元 鈔票 1 張 ， 並 持 100 元 鈔票 4 張 向 吳安妮 佯稱 找錯 錢 云云 ， 致 吳安妮 陷於 錯誤 ， 將 100 元 鈔票 1 張 收回 旋 再 交付 500 元 鈔票 1 張 與 蔡武魁 ( 溢找 之 400 元 業已 發還 ) ， 嗣 經 吳安妮 調閱 店 內 監視 錄影 畫面 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第2435號
犯罪事實：
一 、 林漢禎 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 南投 地方 法院 以 101年 易 字 第105 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 緩刑 3 年 ， 緩刑 期間 （ 民國 101年 12月 20日 至 104年 12月 19日 ） 付 保護 管束 。 詎 林漢禎 因 經商 失敗 ， 明知 其 無 支付 能力 ， 竟 先 於 不詳 時 、 地 ， 向 報載 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 以 新臺幣 （ 下 同 ） 數千 元 代價 ， 購買 已 填具 發票日 民國 100年 2月 28日 、 金額 分別 為 18萬 元 、 20萬 元 之 支票 2 張 （ 票據 號碼 ： AB 0000000 、 SH 0000000 號 ） 。 復 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 100年 2月 3日 前 某 日 ， 向 陳彩娥 所 經營 之 新北市 三重區 果菜 公司 訂購 葡萄 數十 箱 ， 並 交付 上開 支票 2 張 作為 貨款 ， 致 陳彩娥 陷於 錯誤 如數 交貨 ， 嗣 上開 支票 提示 後 均 遭 退票 ， 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 102年度簡字第726號
犯罪事實：
一 、 陳家誠 為 不 知情 之 陳吉寬 之 子 ， 因 陳吉寬 年事 已 高乏 人 照料 ， 陳家誠 明知 其 父 未 符合 行政院 勞工 委員會 （ 下 簡稱 勞委會 ） 公布 「 雇主 申請 家庭 外籍 監護工 之 資格 條件 暨 其他 相關 規定 事項 」 之 標準 ， 無法 通過 審核 ， 亦 可 得 而知 申請 外勞 應 須 檢附 診斷 證明書 作為 憑證 ， 竟 為 申請 外籍 監護 工 ， 與 仲介 邱書妤 （ 另 案 提起公訴 ） 及 專 以 人頭 病患 冒充為 真 病患 之 集團 成員林麗勤 、 江怡芳 、 蔣文魁 （ 均 另 案 提起公訴 ） 等 人 ， 共同 基於 使 公務員 登載 不實 事項 於 公文書 及 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 99年 11月 9日 以前 某 日 ， 以 新臺幣 35,000 元 之 代價 ， 交付 其 與 其 父 之 身分證 及 健保卡 與 邱書妤 ， 即 任由 邱書妤 透過 林麗勤 ， 指示 佯裝 病患 家屬 之 江怡芳 與 佯裝 病患 之 蔣文魁 ， 於 99年 11月 9日 ， 至 嘉義市 之 財團 法人 天主教 聖馬爾定 醫院 （ 下稱 聖馬爾定 醫院 ） 就診 ， 使 聖馬爾定 醫院 陷於 錯誤 ， 誤認 蔣文魁 為 陳吉寬 本人 ， 而 准許 蔣文魁 以 健保 身分 看診 ， 使 行政院 衛生署 中央 健康 保險 局 （ 下稱 健保局 ） 將 此 不實 之 就診 紀錄 ， 登載 於 職務 上 所 掌管 公文書 ， 足以 生 損害 於 健保局 對 全民 健康 保險 管理 之 正確性 ， 並 使 健保局 陷於 錯誤 ， 代 蔣文魁 支付 3393 點數 換算 之 醫療 費用 予 聖馬爾定 醫院 ， 使 蔣文魁 因而 獲得 財產 上 不法 之 利益 。 嗣 聖馬爾定 醫院 開立 「 病症 暨 失能 診斷 證明書 」 等 不實 資料 後 ， 於 同年 11月 9日 ， 陳家誠 即 持 向 勞委會 申請 外籍 勞工 ， 使 勞委會 不 知情 之 承辦 公務員 將 陳吉寬 符合 申請 家庭 外籍 監護工 資格 之 不實 事項 登載 於 招募 公告 ， 足以 生 損害 於 勞委會 審核 聘僱 外籍 勞工 之 正確性 及 聖馬爾定 醫院 。
臺灣新北地方法院 106年度審易字第3119號
犯罪事實：
一 、 鍾委承 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 8月 1日 某時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 胡雅婷 聯繫 ， 向 胡雅婷 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6,000 元 之 價格 販售 SAMSUNG 廠牌 S6 型號 之 行動電話 1 支 ， 先 支付 半數 訂金 ， 尾款 迨 交貨 時 付清 ， 並 提供 友人 吳衍賢 （ 業經 不起訴 處分 確定 ） 所有 之 玉山 商業 銀行 新樹 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 作為 匯款 之 用 ， 致 胡雅婷 陷於 錯誤 ， 於 同年 8月 14日 22時 27分 許 ， 匯款 訂金 8,000 元 至 吳衍賢 上開 玉山 銀行 帳戶 ， 旋 由 吳衍賢 提領 ， 並 在 吳衍賢 位於 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 1樓 舊 租屋處 交予 鍾委承 。 嗣 胡雅婷 於 交付 訂金 後 ， 鍾委承 始終 未 依約 出貨 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹簡字第627號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 施啟隆 明知 個人 之 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 一般人 無庸 向 他人 收購 或 借貸 使用 ， 且 國內 社會 常見 之 犯罪 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ； 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 容 任 所 提供 之 帳戶 可能 遭 犯罪 集團 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 93年 7月 28日 ， 在 台新 國際 商業 銀行 高雄 分行 旁 ， 將 其 於 89年 4月 11日 向 該 行 所 申請 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 取得 本件 帳戶 之 該 成年 男子 所屬 之 犯罪 集團 中 某 不詳 成員 ， 旋 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 8月 27日 在 不詳 地點 ， 致電 黃劍明 ， 向 黃劍明 佯稱 ： 黃劍明子 為 人 作保 欠款 10萬 元 等語 ， 致 黃劍明 信以為真 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 6時 49分 許 ， 在 新竹市 ○○路 ○段 83號 ， 依 指示 操作台 新 國際 商業 銀行 設 在 該 處 之 自動櫃員機 ， 將 16,000 元 匯入 本件 帳戶 。 嗣 黃劍明 配偶 詢問 其 子 發覺 無 作保 欠款 之 情 ， 方 察覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡字第282號
犯罪事實：
一 、 吳昊隆 於 民國 108年 3月 間 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 以 吳宗信 ( 涉犯 詐欺 等 罪嫌 部分 ， 業經 本 署 另行 提起公訴 ) 為首 之 詐欺 集團 ， 接受 吳宗信 之 指示 ， 參與 該 3 人 以上 ， 以 「 假冒 大陸 地區 社會 保險局 人員 ( 第1 線 ) 、 公安 人員 ( 第2 線 ) ， 以 行動電話 隨機 撥打 、 接聽 大陸 地區 不 特定 被害人 之 電話 進行 詐騙 」 為 牟利 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 犯罪 組織 。 報酬 每 個 月 約定為 新臺幣 ( 下 同 ) 3 至 4萬 元 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第1207號
犯罪事實：
一 、 本件 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 事實 部分 附件 一 聲請 簡易 判決 處刑書 及 附件 二併辦 意旨書 「 犯罪 事實 」 欄 第5 行 「 21日 」 均 更正為 「 20日 」 ； 證據 及 理由 部分 附件 一 聲請 簡易 判決 處刑書 第3 頁 第21 行 「 存摺 、 」 刪除 ， 並 補充 「 又 任何 人 如 有 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 即可 於 任一 自動櫃員機 操作 交易 並 提領 帳戶 內 款項 ， 而 不易 追查 係 何 人 提領 ， 是 帳戶 使用人 切勿 將 密碼 記載 於 提款卡 上 ， 或 切勿 將 密碼 與 提款卡 置於 一 處 ， 以免 提款卡 遭竊 時 存款 遭 人 提領 或 帳戶 遭 人 使用 乙 事 ， 亦 經 金融 機構 及 電子 媒體 一再 宣導 ， 為 大眾 共知 之 事 ， 應 亦 為 具有 通常 辨別 事理 能力 之 被告 所 認知 ， 被告 猶 稱 其 將 密碼 寫 於 紙 上 ， 與 提款卡 置於 一 處 ， 因 提款卡 與 密碼 一併 遺失 始 遭 人 盜用 云云 ， 其 辯解 顯 有違 常理 至明 。 縱 被告 確 因故 有 紀錄 提款卡 密碼 之 需求 ， 但衡 之 前揭 說明 ， 亦 應 另行 記載 於 他處 ， 否則 其 設定 密碼 以 避免 他人 得 於 取得 提款卡 後 任意 加以 利用 之 目的 ， 即 無從 達成 ； 是 被告 辯稱 帳戶 之 提款卡 、 密碼 置於 一 處 同時 遺失 ， 以致 遭 不法 集團 取得 利用 云云 ， 實有違 情理 ， 難以 憑採 ， 益 徵 被告 確 係 為 圖 掩飾 犯行 ， 而 諉稱 帳戶 資料 遺失 甚 明 。 而 本件 某 不詳 之 詐騙 犯罪 成員 可 取得 被告 或 其 配偶 郭靖宜 帳戶 提款卡 、 密碼 使用 之 原因 ， 既 非 被告 遺失 該 等 帳戶 資料 所 致 ， 該 等 詐騙 犯罪 成員 復有 可 使用 該 等 帳戶 順利 提取 被害人 遭 詐騙 後 所 交付 款項 之 確信 ， 應 可 認定 係 被告 自己 將 該 等 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 交付 與 他人 使用 無疑 。 」 等 理由 外 ， 餘 均 引用 附件 一 聲請 簡易 判決 處刑書 、 附件 二併辦 意旨書 及 附件 三 移送 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 109年度桃簡字第1407號
犯罪事實：
一 、 林璽誠 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 民國 108年 11月 5日 下午 3時 20分 許 及 同 日 晚上 7時 許 ， 在 不詳 地址 ， 以 門號 0000000000 號 手機 ， 撥打 電話 予 溫芙蓉 及 吳沛璇 ， 佯稱為 其 等 養生 按摩館 之 房東 ， 誆騙 其 等 租金 未 繳及 向 其 等 借款 ， 要求 溫芙蓉 及 吳沛璇 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 21萬 元 、 1萬 元 至 其 所 申設 之 玉山 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 等語 ， 然 因 溫芙蓉 及 吳沛璇 察覺 有異 ， 均 未 依 指示 匯款 ， 始 未 得逞 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹簡字第47號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳國璋 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 且 國內 社會 常見 之 犯罪 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 將 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 將 被 犯罪 集團 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 3月 上旬 某 日 下午 3時 許 ， 在 新竹縣 竹北市 某 麥當勞 ， 將 其 向 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 竹北 分行 所 申辦 帳號 00000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 年籍 姓名 不詳 ， 僅 知 綽號 「 小黑 」 之 成年 男子 。 嗣 該 綽號 「 小黑 」 之 成年 男子 即 與 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 於 99年 5月 3日 晚上 8時 20分 許 ， 以 撥打 電話 方式 ， 假扮網 拍賣家 天藍 小鋪 客服 人員 向 蕭以忻 佯稱 ， 因 其 網拍 交易 設定 錯誤 ， 將 遭 分期付款 模式 而 連續 扣款 12 期 ， 需 至 提款機 變更 設定 云云 ， 復 假扮 中華郵政 股份 有限公司 客服 人員 致電 予 蕭以忻 佯示 蕭以忻 需 依 指示 操作 提款機 ， 致 蕭以忻 信 以為真 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 於 同 日 晚上 10時 52分 許 及 54 分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 260號 之 台新 銀行 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 吳國璋 之 上開 帳戶 後 ， 嗣 蕭以忻 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 知悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第1912號
犯罪事實：
一 、 許綋騰 雖 預見 將 其 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 至 10月 間 某 日 ， 經由 臉書 （ FB ） 及 通訊 軟體 LIEN 與 詐欺 集團 成員 接洽 後 ， 再 於 同年 10月 31日 ， 由 許?騰 將 其 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存簿 及 金融卡 寄交給 詐欺 集團 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存簿 及 金融卡 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 11月 1日 ， 假冒 「 雄獅 旅行社 」 及 「 花旗 銀行 」 客服 人員 接續 致電 陳宛宜 詐稱 ： 伊 在 網路 購買 機票 誤設 重複 扣款 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 使 陳宛宜 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 21時 38分 許 、 42 分 許 ， 兩 度 操作 自動櫃員機 ， 致 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 、 29,985 元 至 上開 帳戶 。 嗣 陳宛宜 發覺 遭騙 ， 遂 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣南投地方法院 99年度審埔刑簡字第245號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪 事實 欄 關於 「 將 其 所有 之 身分證 交予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 」 之 記載 ， 應 補充為 「 將 其 所有 之 國民 身分證 、 全民 健康 保險卡 交予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 」 之外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第603號
犯罪事實：
一 、 鍾岷宇 曾 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 103年度 壢交 簡字 第367 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 甫 於 民國 104年 1月 30日 易科 罰金 執行 完畢 。 仍 不知悔改 ， 其 於 107年 6月 27日 上午 10時 28分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 進入 聯永 物業 股份 有限公司 （ 下稱 聯永 公司 ） 所 經營 管理 、 位於 臺中市 西屯區 四川路 與 四川路 120巷 交岔 路口 之 何厝 停車場 停放 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 同年 7月 26日 夜間 10時 許 ， 先 駕駛 另 一 部 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 進入 何厝 停車場 感應區 ， 重新 取得 繳費 票卡 ， 隨即 倒車 未 進入 停車場 ， 再 持 該 繳費 票卡 繳納 新臺幣 （ 下 同 ） 10 元 之 停車費 後 ， 於 同 日 夜間 10時 39分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 持 上開 繳納 10 元 之 繳費 票卡 感應 離場 ， 以 此 方式 短繳 107年 6月 27日 上午 10時 28分 至 同年 7月 26日 夜間 10時 39分 之 停車費 計 1萬790 元 。 嗣 經 何厝 停車場 管理員 連聰明 調閱 監視器 後 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審原易字第203號
犯罪事實：
一 、 董微萍 與 黃麗君 因 頂讓 檳榔攤 一 事 而 認識 。 詎 董微萍 明知 無法 以 低價 取得 保力達 股份 有限公司 （ 下稱 保力達 公司 ） 之 飲品 並 出貨 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 2月 18日 前 幾 日 ， 在 其 位於 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 檳榔攤 內 ， 向 黃麗君 之 員工 楊雅婷 佯稱 ： 伊姨丈 在 保力達 公司 上班 ， 可以 6 折 價格 拿到 該 公司 商品 ， 但 1 次 需 叫貨 40 箱 等語 ， 楊雅婷 旋即 告知 黃麗君 上開 訊息 ， 嗣 於 108年 2月 18日 ， 黃麗君 委請 楊雅婷 致電 董微萍 詢問 能否 下 訂保 力達 公司 之 飲品 ， 董微萍 復 佯稱 ： 可以 訂購 ， 價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬2千 元 ， 需 先 匯款 至 其 姨丈 之 帳戶 內 ， 不能 貨到付款 等語 ， 致 黃麗君 陷於 錯誤 ， 遂 於 108年 2月 19日 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 0000號 之 臺灣 企銀 ， 依 董微萍 之 指示 匯款 12萬2千 元 至 石永霖 （ 董微萍 之 子 ） 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 本案 郵局 帳戶 ） 。 嗣 黃麗君 遲 未 收到 上開 商品 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2186號
犯罪事實：
一 、 葉讚賢 前 因 施用 毒品 、 竊盜 、 搶奪 等 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 判處 應 執行 有期徒刑 3 年 7月 確定 ， 於 民國 104年 9月 18日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並 付 保護 管束 ， 於 105年 5月 20日 保護 管束 期滿 ， 假釋 未 經 撤銷 ， 未 執行 之 刑視 已 執行 論 。 詎 猶 不知悔改 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可 幫助 不明 人士 提領 獲取 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 9月 中旬 某 日 ， 在 新北巿 新莊區 民本街 11巷 28號 2樓 住處 附近 之 便利商店 內 ， 將 其 所有 玉山 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 李 經理 」 之 人 使用 ， 而 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 9月 26日 10時 許 ， 撥打 電話 予 陳瑞媛 ， 假冒 係 其 同事 ， 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 陳瑞媛 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 22分 許 ， 匯款 新臺幣 10萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 所 匯 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第754號
犯罪事實：
一 、 陳珮慈 前 於 民國 101年 間 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 台灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 台灣 新北 地方 法院 ） 以 101年度 簡字 第972 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 102年 7月 25日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 不知悔改 ， 其 可 預見 任意 將 其 所有 之 提款卡 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 使用 ， 詎 竟 基於 前開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 105年 2月 9日 前 某 日 ， 將 其 為 其 女兒 黃○怡 （ 102年 4月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 於 102年 5月 13日 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 蘆洲 郵局 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 交付 予 某 真實 姓名 不詳 之 人 ， 該 某 真實 姓名 不詳 之 人 取得 黃○怡 前開 郵局 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 由 該 不詳 之 人 或 與 其 具有 共同 犯意聯 之 人 於 105年 2月 9日 下午 1時 1分 許 前 之 某時 ， 在 FACEBOOK （ 即 臉書 ， 下稱 臉書 ） 網路 社團 「 古物商 跳蚤 市場 」 內 ， 以 暱稱 「 賴昱維 」 之 帳號 刊登 販售 唱片機 及 真空管 收音機 之 訊息 ， 郭章安 於 105年 2月 9日 下午 1時 1分 許 ， 瀏覽 上開 網路 社團 見上開 訊息 ， 遂 以 其 臉書 帳號 傳送 私人 訊息 之 方式 與 「 賴昱維 」 聯絡 ， 並 達成 以 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 之 價格 購買 上開 唱片機 及 真空管 收音機 ， 使 郭章安 陷於 錯誤 ， 於 105年 2月 12日 晚間 10時 20分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○街 00號 萊爾富 便利 超商 以 自動櫃員機 轉帳 之 方式 ， 將 10,000 元 匯入 上開 黃○怡 郵局 帳戶 內 ； 另 於 105年 2月 20日 下午 9時 42分 前 之 某時 ， 以 臉書 暱稱 「 賴律諠 」 之 帳號 ， 在 臉書 上 刊登 販售 老爺鐘 之 訊息 ， 古吉崇 上網 見 上開 訊息 ， 遂 以 其 臉書 帳號 傳送 私人 訊息 之 方式 與 「 賴律諠 」 聯絡 ， 並 達成 以 10,000 元 之 價格 購買 上開 老爺鐘 ， 使 古吉崇 陷於 錯誤 ， 於 105年 2月 25日 上午 10時 48分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000○0號 中華 股份 有限公司 民生 郵局 內 ， 以 自動櫃員機 匯款 之 方式 ， 將 10,000 元 至 匯入 上開 黃○怡 郵局 帳戶 內 ， 並 均 遭 該 某 真實 姓名 不詳 之 人 或 其 共犯 提領 一空 。 嗣 「 賴昱維 」 、 「 賴律諠 」 未 出貨 且 藉故 不 退款 ， 郭章安 、 古吉崇 始知 受騙 ， 報警 處理 並 調閱 上開 帳戶 開戶 資料 及 交易 明細 等 資料 而 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3547號
犯罪事實：
一 、 周禎儀 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 96年 間 ， 誆稱 自己 資力 頗 豐 ， 可以 幫助 陳玉音 、 陳純惠 等 人 投資 紅螞蟻 遊戲場 及 啟揚 當舖 賺取 金錢 為由 ， 使 陳玉音 、 陳純惠 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 而 分別 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 、 60萬 元 予 周禎儀 ， 而 周禎儀 取得 款項 後 ， 未 為 投資 ， 卻 供 其 個人 花用 殆盡 。 嗣 陳玉音 等 人 發覺 並 無 投資 情事 ， 始 知 上當 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 102年度嘉簡字第70號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃俊勳 明知 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐取 他人 財物 之 用 ， 且 一般 民眾 前往 行動電話 公司 申辦 門號 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 倘為 合法 通訊 ， 本 可 自行 申請 門號 使用 ， 無 向 他人 取得 之 必要 ， 卻 因 缺 錢 花用 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 10月 12日 ， 將 其 向 中華 電信 股份 有限公司 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 在 嘉義市 中興路 中華 電信 門市 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000多 元 之 代價 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 古政偉 」 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成年 成員 使用 上開 電話 門號 詐騙 他人 。 而 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 電話 門號 後 ， 先 於 101年 2月 7 、 8日 在 「 中華日報 」 之 「 綜合 工商 廣告區 」 刊登 「 小額 週轉 ， 來 就 借 ， 0000000000 」 之 廣告 ， 邱武昌 見 上開 廣告 遂 撥打 前開 門號 ， 雙方 約定 於 101年 2月 14日 19時 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 000號 「 南方 公園 」 面談 ， 邱武昌 依約 前往 ， 該 詐欺 集團 成員 向 其 謊稱 借款 需要 護照 、 身分證 、 相片 光碟 等 物 ， 邱武昌 因此 陷於 錯誤 ， 交付 前揭 物件 予 該 詐欺 集團 成員 ， 復 於 翌日 18時 20分 許 ， 在 上址 ， 交付 退伍 令 予 該 詐欺 集團 成員 ， 嗣 邱武昌 於 101年 2月 21日 12時 10分 許 ， 再次 撥打 前開 門號 已 無法 取得 聯繫 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第1949號
犯罪事實：
一 、 范筠彤 明知 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 倘 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡 及 密碼 任意 交付 予 不 熟識 之 人 ， 可能 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 14日 上午 9時 許 前 某時 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 中原 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 使用 ， 藉以 幫助 詐欺 集團 成員 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 俟 該 詐騙 集團 成員 取得 范筠彤 上開 中國信託 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 12月 14日 上午 9時 許 ， 向 林金鳳 佯 以 因 其 基本 資料 遭 盜用 以 從事 投資 失利 ， 欲 對 其 提告 ， 要求 其 依 指示 匯款 云云 ， 致 其 誤信 為 真 ， 而 於 同年 月 15日 上午 11時 38分 許 ， 至 臺中市 烏日區 中華路 之 臺灣 中小企業 銀行 ， 以 現金 臨櫃 方式 ， 將 新臺幣 46萬8,500 元 金額 匯 至 范筠彤 上開 中國信託 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 嗣 經 林金鳳 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第6142號
犯罪事實：
一 、 張乃仁 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 99年度 易 字 第307 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 經 臺灣 高等 法院 以 99年度 上 易 字 第954 號 駁回 上訴 而 確定 ， 於 民國 100年 8月 16日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 於 101年 4月 14日 16時 30分 許 ， 接獲 真實 姓名 不詳 自稱 「 林 經理 」 之 成年 男子 電話 ， 向 其 聲稱 有待 遇優 之 司機 工作 ， 並 要求 張乃仁 交付 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 張乃仁 雖 於 能 預見 提供 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 不 熟識 之 他人 ， 該 帳戶 即可 供 幫助 他人 作為 詐欺 取財 取款 之 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 同 日 20時 10分 許 ， 在 新北市 板橋區 新埔 捷運站 2號 出口 ， 將 其 向 元大 商業 銀行館 前 分行 帳號 「 00000000000000 號 」 帳戶 之 金融卡 等 資料 ， 交付 予 「 林 經理 」 所 指派 到場 之 不詳 成年人 ， 並 以 電話 告知 「 林 經理 」 上開 金融卡 密碼 ， 以 此 方式 幫助 彼等 為 詐欺 犯行 。 嗣 「 林 經理 」 與 所屬 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 4月 15日 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 曾蓉珮 等 人 詐取 財物 ， 曾蓉珮 等 人 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 張乃仁 所 提供 之 上開 金融 帳戶 中 ， 並 隨即 遭 提領 ， 因而 受有 損害 。 嗣 經 曾蓉珮 等 人 察覺 有異 ， 報警 處理 後 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第754號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐欺 者 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 ， 可能 供 詐欺 者 所 用 ， 便利 詐欺 者 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 者 隱匿 身份 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 11日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 106年 3月 9日 ， 應 予 更正 ） 前 某 時 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 透過 網際網路 與 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 、 自稱 「 高代書 」 之 成年人 取得 聯繫 ， 於 電話 中 口頭 告知 其 所有 之 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 慈文 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 ， 復 於 106年 3月 11日 某時 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 依 自稱 「 高代書 」 之 成年人 指示 ， 以 新竹 物流 寄送 方式 ， 將 其 所 申辦 之前開 渣打 銀行 帳戶 及 合作金庫 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○路 00巷 0號 ， 提供予 自稱 「 高代書 」 之 詐欺 者 使用 。 嗣 該 詐欺 者 取得 前開 渣打 銀行 帳戶 及 合庫 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 該 詐欺 者 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 致 戊○○ 、 丙○ 及 甲○○ 分別 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 者 之 指示 ， 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 分別 匯入 前述 乙○○ 所 申辦 之 渣打 銀行 帳戶 及 合庫 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 者 提領 一 空 。 嗣 因 戊○○ 、 丙○ 及 甲○○ 於 匯款 後 發現 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第1066號
犯罪事實：
一 、 洪博軒 於 民國 106年 3月 17日 起 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 安哥 」 之 成年 男子 ， 共同 發起 成立 車手 集團 ， 為 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 ， 由 「 安哥 」 在 大陸 地區 與 姓名 年籍 不詳 之 電信 流分工 集團 （ 又 稱 詐欺 機房 、 桶子 ， 即 負責 撥打 電話 實行 詐欺 者 ） 成員 接洽 ， 並 負責 提供 車手 集團 所 需 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 洪博軒 則 擔任 臺灣 地區 總負責人 ， 擴大 召募 具有 犯意 聯絡 之 謝勝育 （ 於 106年 3月 17日 加入 ） 、 莫坤庭 （ 於 106年 3月 30日 加入 ） 、 鍾稚彬 （ 於 106年 5月 1日 加入 ） 加入 上開 犯罪 組織 ， 謝勝育 再 召募 女友 賴佳秀 （ 於 106年 3月 17日 加入 ） 加入 上開 犯罪 組織 ， 鍾稚彬 則 另 召募 潘文傑 、 蔡永順 （ 均 於 106年 5月 初 加入 ） 加入 上開 犯罪 組織 ， 專門 共同 負責 領取 「 安哥 」 寄出 內含 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物 之 包裹 ， 及 提領 被害人 受騙 匯款 之 現金 。 該 組織 自 106年 4月 21日 （ 即 組織 犯罪 防制 條例 修正 生效日 ） 後 ， 仍 由 「 安哥 」 、 洪博軒 繼續 以 「 易信 」 通訊 軟體 操縱 、 指揮 旗下 車手 謝勝育 、 賴佳秀 、 莫坤庭 、 鍾稚彬 等 人 （ 洪博軒 、 謝勝育 、 賴佳秀 、 莫坤庭 、 鍾稚彬 涉犯 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 犯行 ， 均 不 在 本件 起訴 範圍 ） 。 謀議 既定 ， 洪博軒 、 「 安哥 」 即 與 謝勝育 、 莫坤庭 、 鍾稚彬 、 賴佳秀 及 上開 電信 流分工 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 詐欺 集團 成員 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 向 附表 一 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 各 被害人 陷於 錯誤 ， 匯款 至 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 再 由 「 安哥 」 以 通訊 軟體 「 易信 」 指示 謝勝育 、 莫坤庭 、 鍾稚彬 應 使用 何等 人頭 帳戶 提款 ， 以及 提款卡 密碼 、 提款 金額 等 資訊 後 ：
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第1547號
犯罪事實：
一 、 劉茂松 明知 自己 身 上 僅有 新臺幣 （ 下 同 ） 20餘 元 之 現金 ， 無力 且 無 意願 支付 消費 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 104年 6月 30日 下午 4 、 5時 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 000號 「 聖峇里泰式 養生館 」 ， 向 該 館 櫃臺 人員林淑芬 佯以 有錢 可以 消費 ， 致 林淑芬 陷於 錯誤 ， 誤認 劉茂松 有 支付 消費 款項 之 意願 及 能力 而 安排 按摩 師傅 黃梅云 為 劉茂松 提供 2 節 共 4 小時 之 按摩 服務 （ 消費 金額 共計 3,000 元 ） ， 嗣 因 劉茂松 於 按摩 結束 後 無法 付款 ， 經 該 館 負責人 陳采苓 報警 處理 後 始 查悉 前情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審易字第972號
犯罪事實：
一 、 王志豪 曾 因 詐欺 等 案件 ， 經 本院 98年度 中簡字 第3092 號 、 98年度 中簡字 第3923 號 、 99年度 易 字 第333 號 分別 判處 有期徒刑 3月 、 3月 、 2月 （ 2 罪 ） 、 3月 （ 5 罪 ） 確定 ， 後 經 本院 99年度 聲字 第1164 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 4 月 （ 第1 案 ） ； 又 因 詐欺 案件 ， 經 本院 100年度 易 字 第1091 號 、 100年度 易 字 第20093 號 分別 判處 有期徒刑 4月 （ 2 罪 ） 、 6月 、 3月 （ 9 罪 ） 確定 ， 後 經 本院 100年度 聲字 第4531 號 裁定 應 執行 有期徒刑 2 年 （ 第2 案 ） ， 2 案件 接續 執行 ， 於 民國 102年 4月 16日 假 釋付 保護 管束 ， 至 102年 8月 27日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 以 已 執行 論 ； 另 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 103年度 中交 簡字 第241 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 103年 10月 3日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 復 各 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 為 下列 詐欺 犯行 ： ㈠ 於 104年 2月 26日 晚間 7 、 8時 許 ， 在 江禹潔 所 經營 位於 臺中市 ○區 ○○街 000○0號 （ 起訴書 誤載為 2387 之6 號 ） 「 布花 」 店 內 ， 向 江禹潔 佯稱 ： 其 家 中 經營 手機 專賣店 ， 若 江禹潔 補 差價 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 ， 即 以 新款 APPLE 廠牌 Iphone 6 手機 與 江禹潔 現持 之 SONY 牌 Z1 手機 做 交換 云云 ， 使 江禹潔 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 將 其 所有 SONY 牌 Z1 手機 （ 價值 7000 元 ） 及 現金 5000 元 交予 王志豪 。 王志豪 復承 前 同 一 犯意 ， 以 向 羅立瑜 （ 涉犯 詐欺 部分 業經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 借得 之 門號 0000000000 號 行動電話 與 江禹潔 聯繫 ， 接續 於 同年 月 27日 晚間 7 、 8時 許 ， 至 上址 店 內 向 江禹潔 佯稱 ： 因 手機 款項 要 先 入帳 ， 須 補 現金 1萬9500 元 云云 ， 再 使 江禹潔 陷於 錯誤 ， 於 當日 晚間 先後 交付 現金 1萬2000 元 、 7500 元 予 王志豪 。 嗣 王志豪 遲 未 將 新 手機 交付 江禹潔 ， 屢 經 催促 藉詞 推拖 ， 江禹潔 始知 受騙 。 ㈡ 於 104年 8月 2日 晚間 8 、 9時 許 ， 在 臺中市 豐原區 某 釣蝦場 內 ， 向 店員 張筱薇 佯稱 ： 若 張筱薇 提供 三星 廠牌 NOTE4 手機 並 補 差價 1萬1000 元 ， 願 以 新款 APPLE 廠牌 Iphone6s 手機 與 其 提供 之 三星 廠牌 NOTE4 手機 交換 云云 ， 使 張筱薇 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 而 應允 之 ， 並 於 同年 月 7日 上午 10時 許 ， 與 王志豪 同 至 臺中市 ○區 ○村路 0段 000號 神腦 國際 門市 ， 由 張筱薇 以 其 名義 辦理 行動 通信 服務 續約 ， 取得 三星牌 NOTE4 手機 1 支 交予 王志豪 ， 另 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 「 7-11 便利商店 」 錦中 門市 前 交付 現金 1萬1000 元 予 王志豪 。 嗣 王志豪 遲 未 將 新 手機 交付 張筱薇 ， 屢 經 催促 藉詞 推拖 ， 張筱薇 始 知 受騙 。 ㈢ 於 104年 8月 3日 上午 10時 許 ， 與 洪士涵 （ 原名 洪春蓮 ， 涉犯 詐欺 部分 業經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 陪同 其 友人 葉繼真 及 葉繼真 之 母 邱湘琪 ， 至 臺中市 ○區 ○○街 000號 「 臺中市 北區 區公所 」 洽公 ， 王志豪 見 邱湘琪 持有 三星 廠牌 白色 手機 1 支 （ 價值 6000 元 ） ， 遂 向 邱湘琪 佯稱 ： 在 其 經營 通訊行 任職 之 某 女 員工 亦 使用 與 邱湘琪 同 款 手機 ， 因 該 女 員工 之 手機 故障 ， 願 提供 新 手機 與 邱湘琪 之 手機 交換 云云 ， 使 邱湘琪 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 將 其 手機 交予 王志豪 。 嗣 王志豪 遲 未 將 新 手機 交付 邱湘琪 ， 屢 經 催促 藉詞 推拖 ， 邱湘琪 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 108年度易字第646號
犯罪事實：
一 、 黃健翔 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 黃健翔 於 民國 108年 9月 22日 2時 38分 許 ， 以 其 所有 如 附表 二 所 示 之 手機 ， 在 網路 線上 遊戲 天堂 remastered （ 下稱 天堂 R ） 以 私訊 向 朱建霖 佯稱 出售 遊戲幣 云云 ， 致 朱建霖 陷於 錯誤 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6千 元 與 其 交易 ， 並 依 黃健翔 之 指示 ， 於 108年 9月 22日 凌晨 2時 38分 許 ， 在 台中 太平區 住處 以 網路 銀行 匯款 6,000 元 至 不 知情 之 饒育宗 （ 另 據 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 之 鼓岩 郵局 帳戶 （ 帳號 末 4 碼 為 9197 ， 其餘 詳卷 ， 下稱 饒育宗 郵局 帳戶 ） 內 。 再 由 饒育宗 於 108年 9月 22日 凌晨 3時 12分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000○00○00號 鼓岩 郵局 提領 款項 後 ， 向 黃健翔 借款 1千 元 ， 並 將 餘 款 5千 元 帶 至 光華 夜市 之 統一 超商 前 ， 交予 黃健翔 。 嗣 因 朱建霖 未 收到 其 等 所 購買 之 遊戲幣 ， 始 知 遭 詐騙 〔 原 起訴 事實 一 ㈡ 〕 。 ㈡ 另 於 108年 10月 30日 15時 50分 許 ， 以 上開 如 附表 二 所 示 之 手機 ， 在 網路 線上 遊戲 天堂 R 以 私訊 向 黃暐庭 佯稱 其 有 遊戲幣 出售 云云 ， 致 黃暐庭 陷於 錯誤 而 同意 以 1萬3千 元 與 其 交易 ， 並 於 同 日 16時 33分 在址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 「 佐私茶 」 ， 以 其 女友 陳映如 所有 中國信託 銀行 帳戶 （ 帳號 末 4 碼 為 6648 ， 其餘 詳卷 ） 匯款 1萬3千 元 ， 至 黃健翔 所 指定 、 由 不 知情 之 潘柔婕 （ 另 據 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 提供 其 男友 黃善誌 申辦 之 樹林 大同 郵局 帳戶 （ 帳號 末 4 碼 為 9004 ， 其餘 詳卷 ， 下稱 黃善誌 郵局 帳戶 ） ， 再 由 潘柔婕 於 108年 10月 31日 凌晨 1時 許 、 10月 30日 16時 至 17時 許 ， 在 高雄市 三多路 上 之 郵局 櫃員機 提領 1千 元 、 1萬2千 元 交予 黃健翔 。 嗣 因 黃暐庭 未 收到 其 所 購買 之 遊戲幣 ， 始 知 遭 詐騙 〔 原 起訴 事實 一 ㈠ 〕 。
臺灣新北地方法院 103年度簡上字第299號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 只要 有 少許 之 金錢 ， 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 金融卡 ， 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐欺 集團 成員 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 7月 中旬 某 日 ， 在 報紙 分類 廣告 中 得知 有 人 欲 收購 銀行 帳戶 之 訊息 後 ， 遂 與 該 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 林 先生 」 之 成年人 （ 依 卷 內 證據 無從 查悉 係 未 成年人 ， 下 均 以 「 林 先生 」 稱 之 ） 聯繫 ， 雙方 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 元 之 代價 ， 由 甲○○ 將 其 所有 之 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下 簡稱 ： 新光 銀行 ） 新埔 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 新北市 板橋區 新生街 某 便利商店 出售 並 交付 予 「 林 先生 」 。 而 「 林 先生 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 前開 帳戶 存摺 （ 原審 判決 及 聲請 簡易 判決 處刑書 均 漏載 ） 、 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 、 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 依 卷 內 證據 資料 無從 認定 係 3 人 以上 共同 為 之 ， 理由 詳後述 ） ， 於 102年 7月 25日 某時 許 ， 由 該 詐欺 集團 成員 佯裝為 高雄 長庚 醫院 之 護士 ， 撥打 電話 予 丙○ ， 詐稱 有 人 使用 其 名義 領取 醫療 輔助款 云云 ， 經 丙○ 否認 後 ， 該 成員 佯 以 欲代 丙○ 向 警方 報案 云云 ， 再 先後 偽 以 「 李○○ 警官 」 、 「 王○○ 課長 」 、 「 侯 檢察官 」 等 身分 與 被告 對話 ， 並 在 電話 中 訛稱 曾 傳喚 丙○3 次 未 到 、 欲 羈押 丙○ ， 並 告 以 丙○ 需 匯款 代管 其 資金 云云 ， 致 丙○ 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 陸續 於 102年 7月 25日 13時 27分 許 、 102年 7月 26日 10時 31分 許 、 102年 7月 29日 10時 22分 許 ， 匯款 66萬 元 、 54萬 元 、 100萬 元 至 上開 帳戶 （ 合計 共 220萬 元 ， 丙○ 另 於 102年 7月 26日 某時 許匯款 43萬 元 至 林○○ 申設 之 聯邦 商業 銀行 永和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 林○○ 上開 犯行 亦 為 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 102年度 偵字 第30008 號 提起公訴 ， 經 本院 以 103年度 審簡字 第422 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 。 嗣 丙○ 發現 遭 騙 而 報警 處理 ， 經 調閱 甲○○ 上開 帳戶 之 開戶 及 交易 明細 等 資料 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第197號
犯罪事實：
一 、 彭家蘋 、 李冠緯 分別 於 民國 107年 2 、 3月 間 某 日 ， 參與 由 綽號 「 呈呈 、 姊姊 」 之 陳侑希 （ 另 由 警方 調查 中 ） 及 姓名 年籍 不詳 之 人 所 發起 、 主持 、 操縱 、 指揮 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 其 等 涉嫌 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第21044 、 23690 號 提起公訴 ， 並 經 臺灣 臺中 地方 法院 108年度 訴 字 第139 號 判決論 處 罪刑 ） ， 擔任 「 車手 」 之 工作 ， 以 領取 款項 之 百分之3 作為 代價 ， 而 與 上開 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 成員 以 如 附表 二 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 蕭日畯 、 黃明濬 、 曾廣嬌 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 人頭 帳戶 內 （ 匯款 之 時間 、 款項 、 匯入 之 人頭 帳戶 帳號 等 均 如 附表 二 所 示 ， 各 人頭 帳戶 申請人 另 由 警方 調查 中 ） ， 而 詐得 如 附表 二 所 示 款項 。 上開 詐欺 集團 成員 於 蕭日畯 、 黃明濬 、 曾廣嬌 匯入 款項 後 ， 即 指示 彭家蘋 、 李冠緯 持 人頭 帳戶 提款卡 提領 款項 而 得手 （ 提領 之 時間 、 提款卡 及 地點 亦 均 如 附表 二 所 示 ） ， 復 將 所 提領 之 款項 及 提款卡 交予 上開 詐欺 集團 成員 ， 彭家蘋 、 李冠緯 並 分別 獲得 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 、 1,600 元 。 嗣 蕭日畯 、 黃明濬 、 曾廣嬌 轉帳 或 匯款 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 後 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡上字第104號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 管轄 之 第二 審 合議庭 審理 結果 ， 認 第一 審 刑事 簡易 判決 以 被告 觸犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 而 依 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 前 段 、 第3 項 、 第454 條 第1 項 等 規定 ， 量 處 被告 有期徒刑 2月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 折算 1日 ， 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 除 補充 被告 於 本院 審理 中 之 自白 （ 參簡 上 卷 第277 頁 ） 外 ， 均 引用 如 附件 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 。 又 檢察官 移送 併辦 部分 與 聲請 簡易 判決 處刑 部分 犯罪 事實 同一 ， 本院 自應 一併 審究 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第1527號
犯罪事實：
一 、 本件 應 刪除 犯罪事實欄 一 第6 行 「 及 掩飾 特定 犯罪 所得 去向 之 洗錢 犯意 」 ， 補充 更正 犯罪事實欄 一 第17 行為 「 李宜儒 、 林秀錦 、 蔡秉勳 所 匯 款項 隨即 遭 提領 ， 張峻嘉 所 匯 款項 經 警方 通報 後 ， 由 金融 機構 圈存 而 未 被 提領 」 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第64號
犯罪事實：
一 、 曾義勝 因 經濟 狀況 不佳 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 明 其 並 無 電腦 顯示卡 之 實體 商品 ， 透過 電腦 設備 連線 上網 ， 在 露天 拍賣 網站 上 ， 以 申設 之 「 neocaiser 」 帳號 登入 ， 刊登 販賣 電腦 顯示卡 商品 ， 使 不 特定人 下標 購買 ， 再 提供 其 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 東 台中 分行 帳號 ： 000000000000 號 之 帳戶 供 匯款 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 103年 8月 31日 前 不詳 時間 ， 以 前開 帳戶 登入 露天 拍賣 網站 ， 刊登 販售 華碩 廠牌 ， 型號 GTX650TI 之 二手 電腦 顯示卡 ， 販售 價格 為 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 不實 訊息 ， 林維謙 於 同 日 瀏覽 該 訊息 而 陷於 錯誤 ， 於 同年 9月 1日 4時 許 ， 下標 購買 並 自 其中華 郵局 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 帳號 ： 0000000 號 網路 ATM 帳戶 ， 匯款 2,060 元 （ 含 運費 ） 至 曾義盛 之 前揭 帳戶 ， 因 遲 未 收到 商品 ， 又 無法 聯絡 曾義勝 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 於 103年 9月 3日 15時 37分 許 ， 以 前開 帳戶 登入 露天 拍賣 網站 ， 刊登 販售 微星 廠牌 ， 型號 N760 TF2GD50 C 之 二手 電腦 顯示卡 ， 販售 價格 含 運費 為 4,500 元 之 不實 訊息 ， 蔡易展 於 同 日 瀏覽 該 訊息 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 26分 許 ， 下標 購買 並 自 其 國泰世華 銀行 帳號 ： 000000000000 號 網路 銀行 帳戶 ， 夕帳 匯款 4,500 元 至 曾義盛 之 前揭 帳戶 ， 因 遲 未 收到 商品 ， 又 無法 聯絡 曾義勝 ， 始 知 受騙 。