Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣新北地方法院 105年度簡字第4791號
犯罪事實：
一 、 王守毅 可 預見 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 該 人 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 玉山 商業 銀行 南勢角 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 藉以 幫助 該 人 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 取得 王守毅 上開 帳戶 提款卡 、 密碼 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 之 行為 ： (一) 於 民國 105年 4月 19日 15時 37分 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 傳送 訊息 予 賴惠珍 ， 佯稱為 賴惠珍 之 友人 ， 因 需 錢 孔急 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 致 賴惠珍 陷於 錯誤 ， 而 依 該 人 指示 ， 匯款 3萬 元 至 被告 之 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 年籍 不詳 之 人 提領 一 空 。 (二) 復 於 同 日 18時 42分 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 傳送 訊息 予 張玉 ， 佯稱為 張玉之 友人 「 陳品蓁 」 ， 因 需 錢 孔急 ， 欲 借款 3萬 元 云云 ， 致 張玉 陷於 錯誤 ， 而 依 該 人 指示 ， 匯款 2萬5千 元 至 被告 之 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 年籍 不詳 之 人 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第1307號
犯罪事實：
一 、 魯銘元 可 預見 提供 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 10月 25日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 之 全國 電子 門市 前 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 中和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同 月 30日 20時 31分 前 某時 許 ， 以 電話 聯絡 張芷晴 ， 向 渠 詐稱 ： 因 購物 時 誤設 分期付款 ， 需 至 提款機 取消 設定 云云 ， 使 張芷晴 陷於 錯誤 ， 並 依 該 詐騙 集團 指示 操作 ， 而 於 該 日 20時 31分 許 匯款 新台幣 29989 元 至 魯銘元 所有 之 上開 帳戶 內 。 嗣 張芷晴 匯款 完畢 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 知 上情 。
臺灣南投地方法院 106年度埔原簡字第1號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 欄 關於 詐欺 集團 成員 向 告訴人 李立亭 詐騙 所 佯裝 之 金融 業者 應 更正為 「 臺灣 銀行 」 ； 另 證據 部分 應 補充 「 被告 石方儀 於 本院 訊問 時 之 自白 」 及 「 就 告訴人 李立亭 部分 ： 新竹市 警察局 第二 分局 文華 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 及 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 各 1 件 ； 告訴人 周宏軒 部分 ： 臺北市 政府 警察局 中山 分局 長 安東路 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 及 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 各 1 件 ； 就 告訴人 陳更如 部分 ： 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 基隆市 警察局 第二 分局 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 各 1 件 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1539號
犯罪事實：
一 、 劉哲瑋 可 預見 任意 將 其 所有 之 金融 機構 存摺 及 提款卡 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 詎 竟 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 107年 3月 初 某 日 ， 在 新北市 三重區 五華街 附近 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 溪尾街 郵局 （ 以下 簡稱 三重 溪尾街 郵局 ） 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 107年 3月 7日 10時 55分 許 ， 冒充 檢警 人員 撥打 電話 給 鄭碧蓮 ， 向 其 佯稱 因 遭 盜辦 或 詐騙 而 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 ， 並 涉及 洗錢 案件 需 凍結 帳戶 ， 需 將 金融 機構 帳戶 內 之 存款 匯至 指定 帳戶 確認 有無 涉及 不法 云云 ， 致 鄭碧蓮 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 月 9日 10時 36分 許 ， 匯款 30萬 元 至 劉哲瑋 上開 三重 溪尾街 郵局 帳戶 中 ， 嗣 鄭碧蓮 驚覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第121號
犯罪事實：
一 、 黃韋榮 可 預見 將 金融 帳戶 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可 供 詐欺 集團 用以 詐欺 他人 匯入 款項 後 予以 提領 運用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 12月 11日 ， 在 統一 超商 股份 有限公司 木柵 門市 （ 下稱 統一 超商 木柵 門市 ） ， 將 其 本人 身分證 影本 以及 向 胞弟 黃俊源 借得 之 合作金庫 銀行 景美 分行 帳號 0000000000000 號 之 存摺 影本 及 提款卡 （ 含 密碼 ， 下稱 帳戶 資料 ） 寄交 予 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上述 帳戶 資料 後 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 102年 2月 14日 晚間 8時 許 ， 假冒 為 雅虎 奇摩 商城 人員 ， 致電 向 丁于珊 佯稱 ： 伊於 該 商城 所 網購 之 皮包 ， 誤 設定為 分期付款 云云 。 隨即 另 有 一 女子 來電 假冒 為 郵局 人員 ， 要求 丁于珊 操作 自動櫃員機 解除 分期付款 設定 ， 致 丁于珊 不疑有他 ， 依照 來電 指示 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 由 華南 銀行 附設 之 自動櫃員機 ， 於 同 日 晚間 10時 27分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 前開 合作金庫 帳戶 內 （ 未 遭 提領 ） 。 嗣 丁 于珊 因 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度審簡字第613號
犯罪事實：
一 、 李思毅 於 民國 104年 10月 間 ， 透過 LINE 網路 ， 結識 真實 年籍 不詳 自稱 「 陳靜諜 」 之 詐欺 集團 成員 ， 旋經 「 陳靜諜 」 探詢 ， 表示 願意 以 每 本 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 向 李思毅 租用 帳戶 後 ， 李思毅 明知 一般 民眾 如 欲 前往 金融 機關 開設 帳戶 ， 通常 僅 需 存入 最 低 開戶 金額 即可 開戶 ， 並 無 特殊 限制 ， 個人 並 得 同時 在 不同 之 金融 機構 申請 數 個 帳戶 使用 ， 甚為 簡便 ， 而 現今 宵小 猖獗 ， 不法 集團 或 為 遂行 犯罪 ， 或 為 隱蔽 身分 ， 逃避 警員 查緝 起見 ， 常 有 利用 人頭 帳戶存 、 提款 ， 從事 不法 活動 之 情事 ， 故 得 推見 若 隨意 將 個人 帳戶 交給 他人 使用 時 ， 即 有 幫助 該 人 從事 詐欺 犯罪 之 虞 ， 竟 因 貪圖 上揭 利益 ， 而 基於 幫助 「 陳靜諜 」 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 接續 於 民國 104年 10月 22日 、 23日 （ 起訴書 誤載為 104年 10月 22日 或 23日 ） ， 在 新北市 淡水區 不詳 地點 ， 將 其 所有 ： 1 . 在 國泰世華 商業 銀行館 前 分行 （ 下 簡稱 國泰世華 銀行 ） 開設 之 第0000000000 號 帳戶 、 2 . 在 永豐 商業 銀行 淡水 簡易型 分行 （ 下 簡稱 永豐 銀行 ） 開設 之 第00000000000000 號 帳戶 ， 及 3 . 在 彰化 商業 銀行 淡水 分行 （ 下 簡稱 彰化 銀行 ） 開設 之 第00000000000000 號 帳戶 共 3 個 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 分 兩 次 寄送 至 「 陳靜諜 」 指定 之 地點 ， 交付給 「 陳靜諜 」 使用 （ 並 無 證據 證明 李思毅 在 事 後 有 取得 約定 報酬 ） 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第4767號
犯罪事實：
一 、 陳文信 對 將 金融 機構 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 對 他人 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 以 遂行 犯罪 計畫 並 逃避 偵查 有所 預見 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 16日 ， 以 每 本 存摺 每 5 天 可 賺 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 、 每 月 可 賺 3萬 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 五甲 分行 （ 簡稱 合作金庫 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 成員 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 一105年 5月 19日 17時 3分 許 ， 假冒 網路 商店 「 86 小舖 」 及 第一 銀行 之 員工 ， 向 江宛庭 佯稱 其 先前 網購 因 報帳 資料 有 誤 ， 須 操作 自動櫃員機 以 解除 分期 扣款 云云 ， 致 江宛庭 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 17時 35分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 統一 超商 內 ， 操作 自動櫃員機 轉帳 1萬5,012 元 至 陳文信 上開 合作金庫 帳戶 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ； 二105年 5月 19日 17時 20分 許 ， 假冒 網路 商店 「 NH 美妝 」 及 郵局 之 員工 ， 向 郭皓亭 佯稱 其 先前 網購 因 作業 疏失 ， 須 操作 自動櫃員機 以 解除 扣款 云云 ， 致 郭皓亭 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 同 日 17時 57分 、 17時 59分 許 ， 在 某 處 郵局 操作 自動櫃員機 ， 分別 轉帳 1萬1,985 元 、 7,985 元 至 陳文信 上開 合作金庫 帳戶 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 江宛庭 、 郭皓亭 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第1875號
犯罪事實：
一 、 陳登旺 知悉 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 將 金融 帳戶 提供予 不 熟悉 之 他人 使用 ， 將 可能 遭 不法 集團 做為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 12月 12日 20時 20分 前 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所在 合作金庫 商業 銀行 龍安 分行 （ 下稱 合作金庫 ） 所 申設 0000000000000 號 帳戶 ， 及 在 中華郵政 股份 有限公司 桃園 中路 郵局 （ 下稱 桃園 中路 郵局 ） 所 申辦 之 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 告知 密碼 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 銀行 之 本案 帳戶 資料 後 ， 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 推 由 詐欺 集團 內 不詳 成年 人士 ， 而 為 下列 不法 行為 ：
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第3400號
犯罪事實：
一 、 徐清課 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 8月 30日 13時 21分 許 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 鳳山 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 觀音 工業區 郵局 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 彰化 商業 銀行 新明 分行 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ， 聲請 簡易 判決 處刑 書漏 未 記載 ， 應 予 補充 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配 通寄 至 雲林縣 古坑鄉 ○○路 000號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 署名 「 鄭興吉 」 之 成年 男子 ， 而 容任 該 人 暨 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 中國信託 銀行 、 郵局 及 彰化 銀行 帳戶 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 黃偉銘 、 許順茂 、 林紋輝 、 陳冠維 、 田淑惠 、 蕭美琪 6 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯款 至 前述 中國信託 銀行 、 郵局 及 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 黃偉銘 等 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 黃偉銘 、 許順茂 、 陳冠維 訴由 高雄市 政府 警察局 林園 分局 移請 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第477號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 之 可能 ， 對於 其 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 與 他人 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 仍 以 縱 取得 其 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 人 利用 其 所 提供 之 帳戶 資料 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 9月 間 某 日 ， 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 4樓 2342室 住處 內 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 重陽 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 交付 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 林金益 」 之 成年 男子 ， 並 告知 上開 提款卡 之 密碼 。 嗣 「 林金益 」 及 其 所屬 不詳 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 未 成年 ） 於 取得 上開 銀行 之 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 1月 11日 晚間 7時 51分 許 ， 撥打 電話 與 甲○○ ， 佯稱為 其 小學 同學 「 黃玉英 」 ， 再 於 同 年 月 12日 上午 9時 30分 許電聯 甲○○ ， 向 甲○○ 訛稱 ： 其 因 資金 不足 ， 無法 將 錢 付給 廠商 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 10時 許 依 指示 匯款 10萬 元 至 乙○○ 上開 帳戶 內 ， 上開 款項 旋經 提領 一空 。 嗣 該 集團 成員 復 於 同 日 上午 11時 許 電聯 甲○○ ， 佯稱 ： 因 廠商 算錯 金額 ， 須 再 借款 10萬 元 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 再 於 同 日 上午 11時 許 依 指示 匯款 10萬 元 至 乙○○ 上開 帳戶 （ 未 經 提領 ） 。 嗣 甲○○ 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第6003號
犯罪事實：
一 、 張川峻 於 民國 103年 10月 20日 ， 至 址設 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 新 輪車 業行 ， 購買 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 （ 下稱 上開 機車 ） ， 並 與 怡富 資融 股份 有限公司 （ 下稱 怡富 公司 ） 簽訂 分期付款 契約 ， 向 怡富 公司 貸得 新臺幣 （ 下 同 ） 67,008 元 、 約定 分 12 期 、 每 期 繳納 5,584 元 與 告訴人 以 購買 上開 機車 ， 詎 張川峻 明知 未 將 分期 款項 清償 完畢 前 ， 不得 處分 上開 機車 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 10月 20日 後 之 某 日 ， 將 上開 機車 出售 處分 與 址設 新北市 三重區 之 尚鼎 當鋪 ， 而 將 上開 機車 侵占入己 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第459號
犯罪事實：
一 、 程俐雯 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 亦 為 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交付 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 幫助 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 12月 31日 12時 30分 許 ， 至 桃園縣 中壢市 ○○路 某 宅 急便 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 頭份 郵局 申請 帳號 00000000000000005 號 、 向 渣打 國際 商業 銀行 平鎮 分行 申請 帳號 00000000000000004 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 寄交 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 以 電話 告知 提款卡 密碼 ， 容任 該 犯罪 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， ㈠ 於 101年 1月 1日 16時 許 ， 撥打 電話 向 楊舒涵 佯稱 先前 網路 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 更正 ， 致 楊舒涵 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 36分 許 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,983 元 匯入 上開 郵局 帳戶 內 。 ㈡ 於 101年 1月 1日 17時 許 ， 撥打 電話 向 蔡旻珊 佯稱 先前 網路 購物 發生 錯誤 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 更正 ， 致 蔡旻珊 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 47分 許 將 3,030 元 匯入 上開 郵局 帳戶 內 。 ㈢ 於 101年 1月 1日 19時 許 ， 撥打 電話 向 林如佳 佯稱 先前 網路 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 更正 ， 致 林如佳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 54分 許 將 2萬9,989 元 、 於 同 日 20時 58分 許 將 2萬9,989 元 匯入 上開 銀行 帳戶 內 。 ㈣ 於 101年 1月 1日 20時 許 ， 撥打 電話 向 盧嘉華 佯稱 先前 網路 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 更正 ， 致 盧嘉華 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 22分 許 將 1萬4,123 元 匯入 上開 銀行 帳戶 內 ， 前揭 款 項旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 楊舒涵 、 蔡旻珊 、 林如佳 及 盧嘉華 驚覺 受騙 ， 報警 而 循線 查獲 。
臺灣苗栗地方法院 109年度易字第17號
犯罪事實：
一 、 賴宥翔 為 青沐 有限公司 （ 下稱 青沐 公司 ） 實際 負責人 ， 其 因 青沐 公司 經營 不善 ， 向 金融 機構 借貸 無門 ， 且 積欠 他人 款項 ， 明知 已 無 清償 能力 且 無 意願 購買 小客車 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 7月 間 某 日 ， 在 苗栗縣 ○○市 ○○街 00○00號 青沐 公司 ， 向 青沐 公司 員工 羅瑞鈺 佯稱 ： 以 羅瑞鈺 之 名義 購買 車輛 以 供 公司 使用 ， 並 會 如期 繳納 車貸 款項 等語 ， 致 羅瑞鈺 陷於 錯誤 ， 於 105年 7月 27日 ， 向 新竹縣 竹北市 某 車行 ， 以 分期付款 方式 購買 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 199萬 2000 元 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 1 臺 。 賴宥翔 於 車行 交付 上開 自用 小客車 1 臺 之 當日 ， 旋即 將 該 車輛 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 阿豪 」 之 人 做為 賴宥翔 與 「 阿豪 」 之 借款 擔保 ， 而 由 「 阿豪 」 將 車輛 開走 。 嗣 羅瑞鈺 因 無法 聯繫 賴宥翔 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 為 警 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第912號
犯罪事實：
一 、 邱定瑋 明知 提供 金融 帳戶 提款卡 、 密碼 予 他人 使用 ， 將 可能 因而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 並且 藉 此 逃避 司法 單位 之 追緝 ， 竟 猶 基於 縱 使 他人 將 其 所 提供 之 帳戶 作 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 11日 前 某 日 ， 在 不詳 之 地點 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 觀音 新坡 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 觀音 新坡 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 郵寄 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 柯孟姍 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 以 LINE 訊息 告知 該 詐騙 集團 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 邱定瑋 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 或 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 於 106年 4月 11日 中午 12時 20分 許 ， 撥打 電話 予 王碧華 佯稱 係 其 女兒 因 玩 股票 欠 錢 ， 急需 錢周轉 等語 ， 致 王碧華 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 至 邱定瑋 上開 觀音 新坡 郵局 內 。 嗣 王 碧華 向 其 女 查證 後 ， 始 悉 受騙 而 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第1103號
犯罪事實：
一 、 張清訓 明知 坊間 盛行 以 提供 人頭 帳戶 ， 供 詐騙 集團 作為 詐騙 他人 交付 財物 之 不法 用途 ， 亦 可 預見 無故 提供 他人 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 極 可能 係 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 避免 真實 身分 暴露 而 遭 訴究 。 詎 竟 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 107年 10月 初 某 日 ， 透過 便利商店 郵寄 方式 ， 將 其 所 申設 之 合作金 庫林 內 分行 （ 下稱 合作金庫 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 不詳 詐騙 集團 成員 ， 容任 詐騙 集團 利用 作為 詐財 之 人頭 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 11月 2日 11時 許 ， 由 詐欺 集團 成員 假冒 身份 撥打 電話 給 游鄭玉葉 佯稱 ： 姪女 亟需 用錢 云云 ， 致 游鄭玉葉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 前往 臺中市 豐原區 第一 銀行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29萬 元 至 張清訓 之 前揭 合作金庫 帳戶 。 嗣 因 游鄭玉葉 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第7906號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 7月 9日 起 至 同年 10月 10日 間 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 新莊 思源路 郵局 申請 之 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000000 - 0000000 號 ） ， 供 詐騙 集團 使用 ， 俟 該 詐騙 集團 自 101年 5月 間 某 日 起 ， 陸續 撥打 電話 予 乙○○ ， 自稱 「 陳思婷 」 ， 並 向 其 佯稱 ： 因 姊姊 發生 交通 事故 身亡 ， 無 錢 處理 其 喪葬 事宜 ， 需 殯葬 費用 ， 待 一 個 月 後 領得 保險費 再行 歸還 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 10月 10日 ， 匯款 新臺幣 1萬 元 至 甲○○ 上開 郵局 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 乙○○ 查覺 有異 ， 報警 處理 而 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第4129號
犯罪事實：
一 、 陳伯村 曾 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 102年度 桃交 簡字 第1721 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 103年 2月 5日 易科 罰金 執行 完畢 ； 猶 不知悔改 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 4月 2日 2時 5分 許 ， 至 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 統一 超商山佳 門市 內 ， 向 值班 店員 游閔翔 誆稱 有 許多 空 酒瓶 欲 載運 至 店 內 退錢 ， 惟 缺乏 空 箱裝 運空 酒瓶 ， 且 其 住在 超商 隔壁 ， 用畢 即 還 云云 ， 致 游閔翔 陷於 錯誤 ， 出借 置於 超商 內 之 空 啤酒箱 4 個 予 陳伯村 ， 而 陳伯村 於 取得 上開 空 啤酒箱 4 個 後 ， 旋於 同 日 2時 10分 許 ， 至 位於 新北市 ○○區 ○○街 0號 之 萊爾富 超商 樹佳 門市 內 ， 將 上開 空 啤酒箱 以 每 個 新臺幣 （ 下 同 ） 70 元 之 代價 ， 向 值班 店員 李卓耕 兌換 現金 280 元 ， 嗣 經 游閔翔 查覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第2782號
犯罪事實：
一 、 陳冠廷 明知 任意 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 有 幫助 不法 集團 成員 作為 向 不 特定 之 被害人 詐欺 取財 之 工具 ， 並 使 犯罪 偵查 機關 無從 查知 其 真正 身分 之 可能 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 8月 15日 ， 在 臺灣 大哥大 西屯 逢甲 門市 （ 精質店 ） ， 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 預付卡 （ 下稱 系爭 門號 預付卡 ） ， 即 將 系爭 門號 之 預付卡 逕 交予 某 通訊行 之 不詳 姓名 之 人 使用 ， 並 未 實際 取走 供作己用 ； 嗣 並 於 104年 10月 4日 將 系爭 門號 辦理 掛失 停話 並 申請 補 卡 ， 且 將 補發 後 之 預付卡 逕交 與 該 通訊行 之 不詳 姓名 之 人 ， 復 輾轉 交予 不詳 姓名 之 詐欺 者 （ 下稱 該 詐欺 者 ） 所 掌握 、 使用 。 於 104年 12月 間 ， 該 詐欺 者 先 在 露天 拍賣 網站 上 張貼 如 附表 所 示 之 「 DX 超合 金魂 代理版 無敵 鐵 金剛 大 魔神 模型 」 之 拍賣 訊息 ， 並 以 系爭 門號 之 電話 作為 賣家 之 聯繫 電話 ， 致 附表 所 示 之 曾 中 、 陳信亨 上網 瀏覽 後 誤信為 真 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 下標 購買 該 模型 商品 後後 ， 再 分別 使用 露天 拍賣 網站 留言 並 去電 聯絡 ， 該 詐欺 者 遂 再 以 系爭 門號 分別 與 曾中 及 陳信亨 聯繫 匯款 及 出貨 等 事宜 ， 致 使 陳信亨 及 曾中 均 陷於 錯誤 ， 而 各 於 如 附表 所 示 之 時間 匯款 至 黃郁婷 所 申設 之 兆豐 國際 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ， 黃郁婷 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 業據 臺灣 高雄 地方 法院 以 105年度 簡字 第4376 號 判決 有罪 確定 ） ， 旋 遭 提領 一 空 ， 事 後 因 遲 未 收到 購買 商品 ， 且 收到 露天 拍賣 網站 寄送 之 賣家 停權 通知信 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第623號
犯罪事實：
一 、 郭洋溢 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 匯款 或 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 7月 1日 下午 1時 許 ， 在 高雄市 三民區 捷運 高雄 火車站 附近 ， 逕 將 其 所 申辦 之 元大 商業 銀行 屏東 分行帳 帳號 ： 00000000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 元大 商銀 帳戶 ） 之 提款卡 交予 姓名 年籍 均 不詳 之 男子 ， 復 於 翌日 某時 在 電話 中 提供 該 提款卡 之 密碼 ， 供 該 員 所屬 之 犯罪 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 俟 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附件 所 示 之 時間 ， 推由 該 集團 成員 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 李珮綺 、 黃名嫺 施用 詐術 ， 致 李珮綺 、 黃名嫺 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 郭洋溢 上開 元 大 商銀 帳戶 內 。 嗣 李珮綺 、 黃名嫺 發覺 遭 人 詐騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第16號
犯罪事實：
一 、 蔡遠志 曾 於 民國 九十四年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 九十五年度 上訴字 第一一六 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 一 年 確定 ； 復 於 九十五年 間 ， 因 竊盜 及 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 九十五年度 易 字 第五九四 號 、 九十五年度 訴 字 第一二○六 號 刑事 判決 分別 判處 有期徒刑 七月 、 八月 ， 再 經 本院 以 九十六年度 聲減 字 第一五五○ 號 裁定 減刑 並 定應 執行刑 為 有期徒刑 七月 確定 ， 上開 二 案 接續 執行 後 於 九十六年 十二月 二十一日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第876號
犯罪事實：
一 、 陳益鈞 曾 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 106年度 苗交 簡字 第495 號 判決 有期徒刑 3月 確定 ， 經命 以 易服 社會 勞動 未 履行 完成 ， 而 於 民國 107年 10月 12日 改以 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悛改 ， 於 108年 1月 初 某 不詳 時日 ， 利用 其 所 持用 之 行動電話 連結 至 網際網路 ， 並 以 所 申設 之 帳號 登入 社群 網站 通訊 軟體 臉書 （ http： //www . facebook .com ） ， 由 此 獲悉 辦理 貸款 之 訊息 後 ， 即 與 一 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 林 先生 」 之 某 不詳 男子 聯繫 ， 告 以 辦理 貸款 之 事 ， 復 邀約 該 自稱 「 林 先生 」 之 某 不詳 男子 加入 通訊 軟體 LINE 好友 ， 經 雙方 洽談 後 ， 陳益鈞 言明 需 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 該 自稱 「 林 先生 」 之 某 不詳 男子 即 要求 提供 金融 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 資 為 辦理 核貸 之 用 。 而 陳益鈞 理應 瞭解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 所 申辦 之 金融 帳戶存 、 提 款項 及 轉帳 金錢 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 他人 是否 持 以 犯罪 雖 無 確信 ， 然 於 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 所 開立 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 之 情形 下 ， 預見 將 自己 所 申辦 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 並 供 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 隨即 於 其後 某 時點 ， 前往 址設 新竹市 ○區 ○○路 00號 1樓 「 7-ELEVEN 便利商店 晏丞 門市 」 ， 以 交貨便 收件 之 方式 ， 將 其 先前 所 開立 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 新竹 分行 （ 以下 簡稱 第一 銀行 新竹 分行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 寄交 至 臺灣 地區 某 不詳 地點 予 該 自稱 「 林 先生 」 之 某 不詳 男子 ， 提供予 某 不詳 詐騙 集團 成員 充作 詐騙 不 特定人 存入 或 轉帳 金錢 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 自稱 「 林 先生 」 之 某 不詳 男子 所屬 某 不詳 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 陳益鈞 所 申辦 之 第一 銀行 新竹 分行 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 隨即 與 該 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 詐騙 行為 ： ㈠ 於 108年 1月 2日 18時 許 ， 由 該 集團 成員 中 之 某 不詳 人士 撥打 電話 予 李文佑 ， 佯稱 係 「 target 黑人頭 」 網站 客服 人員 ， 告 以 其 先前 經由 網站 購買 內褲 商品 ， 因 作業 疏失 重覆 下訂 而 設定為 中盤商 模式 ， 將 自 金融 帳戶 扣款 ， 並 將 由 中華郵政 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 郵局 ） 人員 聯繫 取消 訂單 設定 事宜 云云 。 其後 ， 復 由 該 集團 中 自稱 郵局 客服 人員 之 某 不詳 人士 撥打 電話 予 李文佑 ， 要求 前往 自動櫃員機 操作 以 解除 扣款 設定 事項 ， 並 提供 上開 陳益鈞 所 開立 之 第一 銀行 新竹 分行 帳戶 以 供 操作 ， 致 使 李文佑 不 疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 依 該 不詳 人士 之 指示 ， 於 同 日 20時 2分 許 前往 址設 桃園市 ○○區 ○○里 0鄰 ○○街 00○0號 「 7-ELEVEN 便利商店 濱海 門市 」 附設 自動櫃員機 前 ， 將 其 所 申辦 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 某 分行 帳戶 內 之 款項 ， 以 「 跨行 存款 」 之 方式 ， 存入 2萬5,985 元 （ 另 加計 手續費 15 元 ） 至 前揭 陳益鈞 所 開立 之 第一 銀行 新竹 分行 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 遭致 提領 一 空 。 後 因 李文佑 發覺 受騙 上當 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。 ㈡ 於 108年 1月 2日 19時 6分 許 ， 由 該 集團 成員 中 之 某 不詳 女子 撥打 電話 予 蘇玉屏 ， 佯稱 係 某 服飾店 業者 ， 告 以 其 先前 經由 網路 購買 男用 內褲 商品 ， 因 作業 疏失 將 自 金融 帳戶 扣款 ， 並行 將 由 某 銀行 人員 聯繫 解除 扣款 設定 事宜 云云 。 其後 ， 復 由 該 集團 中 自稱 某 銀行 客服 人員 之 某 不詳 男子 撥打 電話 予 蘇玉屏 ， 要求 前往 自動櫃員機 操作 以 解除 扣款 設定 事項 ， 並 提供 上開 陳益鈞 所 申辦 之 第一 銀行 新竹 分行 帳戶 以 供 操作 ， 致 使 蘇屏 不疑有他 ， 因之 陷於 錯誤 ， 依 該 不詳 男子 之 指示 ， 於 同 日 21時 4分 許 前往 址設 高雄市 ○○區 ○○路 00號 1樓 「 全家 便利商店 鳳山鎮 北店 」 附設 自動櫃員機 前 ， 將 其 所 開立 遠東 國際 商業 銀行 股份 有限公司 某 分行 帳戶 內 之 款項 ， 以 「 跨行 轉帳 」 之 方式 ， 轉帳 1萬123 元 （ 另 加計 手續費 15 元 ） 至 前揭 陳益鈞 所 申辦 之 第一 銀行 新竹 分行 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 遭致 提領 一 空 。 後 因 蘇玉屏 發覺 受騙 上當 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第1223號
犯罪事實：
一 、 梁乃蘋 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 之 重要 工具 ， 係 個人 財產 信用 之 表徵 ， 如 將 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交與 他人 使用 ， 將 有 作為 財產 犯罪 工具 之 可能 ， 且 亦 知 詐欺 成員 利用 所 取得 之 他人 帳戶 進行 犯罪 所得 之 轉帳 ， 目的 在 取得 詐欺 款項 並 掩飾 其 等 犯行 ， 以 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 詐欺 成員 用以為 詐欺 之 工具 ， 於 民國 105年 10月 2日 以 LINE 通訊 軟體 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 林檬 」 之 人 聯絡 ， 確認 提供 每 一 帳戶 將 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 現金 之 不法 報酬 後 ， 即 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 同年 11月 2日 下午 6時 20分 許 ， 將 其 所 申辦 之 京城 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 永康 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 以 全家 便利商店 提供 之 店到店 寄送 服務 之 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 成年 成員 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 綽號 「 林檬 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 手段 ， 各 向 如 附表 所 示 之 張珮瀅 、 林佳麗 施以 詐術 ， 使 其 二 人 均 陷於 錯誤 ， 致 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 各 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 張珮瀅 及 林佳麗 事 後 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第486號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 將 犯罪 事實 欄 第7 行 至 第11 行 「 106年 8月 9日 下午 ， 在 臺北市 松山區 萊爾富 超商 松康店 內 ， 將 其 所有 如 附表 一 『 所屬 銀行 / 警示 帳戶 之 帳號 』 欄 所 示 之 玉山 、 安泰 及 中國信託 商業 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 交付 自稱 『 鄭岳鈞 』 之 電話 詐騙 集團 成員 作為 詐欺 取財 犯罪 收受 贓款 之 工具 」 之 記載 更正為 「 106年 8月 10日 下午 某時 許 ， 在 臺北市 松山區 萊爾富 超商 松康店 內 ， 將 其 所有 如 附表 一 『 匯入 帳戶 』 欄 所 示 帳戶 之 存摺 及 提款卡 寄送 至 臺中市 豐原區 向陽路 102號 交付 自稱 『 鄭岳鈞 』 之 電話 詐騙 集團 成年 成員 作為 詐欺 取財 犯罪 收受 贓款 之 工具 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 將 各 該 帳戶 之 提款卡 密碼 告知 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 」 ， 並 將 起訴書 附表 一 、 二 更正 為 本 判決 之 附表 一 ， 且 於 證據 並 所 犯 法條 欄 增列 「 被告 於 107年 1月 25日 及 同年 3月 12日 本院 準備 程序 時 之 自白 」 為 證據 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第2285號
犯罪事實：
一 、 李延明 明知 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 賤 兔 」 、 「 雷丘 」 之 成年 男子 為 詐騙 集團 成員 ， 竟 自 民國 108年 5月 初 起 ， 加入 「 賤 兔 」 、 「 雷丘 」 所屬 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐騙 集團 組織 ， 並 招攬 少年 張○瑋 （ 92年 9月 生 ， 經警 另行 移送 臺灣 臺北 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 一同 擔任 車手 負責 領取 詐騙 所得 之 贓款 ， 被告 與 少年 張○瑋 及 上開 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 詐欺 時間 ， 先 由 詐騙 集團 成員 撥打 電話 給 洪堯森 、 張碩芬 、 洪鳳 、 李珮綺 、 葉素雲 、 林德治 等 人 （ 下 合稱 洪堯森 等 人 ） ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 致 洪堯森 等 人 陷於 錯誤 ， 依渠等 指示 以 轉帳 、 現金 存入 或 匯款 （ 下 均 稱 匯款 ） 等 方式 ， 將 如 附表 所 示 金額 款項 匯至 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 再 由 李延明 單獨 或 由 李延明 陪同 少年 張○瑋 於 附表 所 示 提領 地點 ， 以 提款卡 領取 贓款 ， 李延明 則 自 所 提領 款項 中 抽取 百分之一 作為 報酬 ， 迨 洪堯森 等 人 察覺 有異 ， 報警 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第538號
犯罪事實：
一 、 陳清宏 可 預見 將 自己 或 他人 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 6日 下午 5時 58分 許 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 ） 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 4月 6日 下午 5時 58分 許 ， 佯為 網路 購物 網站 之 人員 ， 撥打 電話 向 劉媺琪 誆稱 ： 因 工作 人員 疏失 ， 致 其 之前 網路 訂購 之 15 筆 熱敷 產品 ， 重複 12 筆 ， 須 取消 訂單 云云 ， 嗣 再 偽冒 中國信託 商業 銀行 客服 人員 ， 訛稱 須 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 ， 致 劉媺琪 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 107年 4月 6日 晚間 7時 21分 許 ， 在 苗栗縣 ○○市 ○○路 000號 華南 商業 銀行 ， 匯款 新臺幣 2萬9,985 元 至 上開 華南 商業 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 為 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 劉媺琪 察覺 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第1318號
犯罪事實：
一 、 詹育誠 可 預見 將 個人 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 將 可能 遭 他人 利用 作為 犯罪 工具 ， 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 詐欺 故意 ， 於 民國 107年 8月 間 某時 ， 於 桃園市 某 統一 便利商店 ， 以 店到店 之 方式 ， 將 其 申設 之 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 土地 銀行 ） 大甲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送 至 彰化縣 某 統一 便利商店 ， 交予 某 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 成年人 （ 無 證據 證明 係 未 成年人 ） 使用 。 該 人 收受 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 於 107年 11月 26日 下午 5時 許 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 撥打 電話 予 李惠姿 ， 佯稱 其 係 李惠姿 之 弟 ， 因故 需用 金錢 云云 ， 致 使 李惠姿 誤信為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 107年 12月 4日 下午 1時 39分 許 ， 在 台中 商業 銀行 伸港 分行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上開 帳戶 。 嗣 李惠姿 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 101年度易字第611號
犯罪事實：
一 、 許宗瑋 係 偉琪 實業 股份 有限公司 （ 下稱 偉琪 公司 ） 之 負責人 ， 阮保源 於 民國 100年 6月 間 ， 係 偉琪 公司 雇用 之 員工 。 許宗瑋 、 阮保源 2 人 均 明知 提供 金融 帳戶 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 經由 許宗瑋 友人 楊志宏 （ 另 由 檢察官 分 偵辦 ） 介紹 而 與 某 不詳 年籍 ， 自稱 洪國斌 之 居住 大陸 地區 成年 男子 認識 ， 自稱 洪國斌 之 人 乃 要求 許宗瑋 設法 找 人 提供 匯款 帳戶 。 嗣 許宗瑋 即 詢問 阮保源 是否 同意 提供 帳戶 ， 可 獲取 每 筆 入帳 金額 之 百分之5 作為 提供 帳戶 之 代價 ， 阮保源 同意 後 ， 即 於 100年 6月 14日 ， 至 屏東縣 屏東市 ○○路 之 新光 商業 銀行 和 生分行 （ 下稱 新光 商銀 ） 開設 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 嗣 阮保源 將 帳號 告知 許宗瑋 ， 許宗瑋 再 以 電話 告知 楊志宏 ， 楊志宏 再 轉告 洪國斌 。 而 洪國斌 所屬 詐騙 集團 即 於 100年 4月 底 起 ， 佯稱 蘇易誠 ， 透過 yicheng 13@hotmail . com 之 MSN 帳號 與 陳佩奇 聊天 ， 並 於 獲取 信任 後 ， 佯稱 其 任職 於 香港 賽馬 協會 ， 有 六合彩 明牌 可以 提供 ， 但須 提供 一些 錢 當作 擔保 押金 云云 ， 致 陳佩奇 不疑有他 ， 於 100年 6月 14日 13時 33分 許 ， 轉帳 新台幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 吳昭慧 （ 另 由 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 在 三芝 郵局 所 開設 之 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 內 ； 另 於 同 月 16日 13時 12分 許 ， 匯款 15萬6000 元 至 洪鴻輝 （ 另 經 臺灣 彰化 地方 法院 判刑 確定 ） 在 大城 郵局 所 開設 之 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 內 ； 復 於 100年 6月 23日 13時 53分 許 ， 在 郵局 臺北 光武 53 支局 匯款 10萬 元 至 阮保源 前開 新光 商銀 帳戶 內 。 嗣 於 100年 6月 24日 ， 洪國斌 透過 楊志宏 以 電話 聯絡 許宗瑋 ， 告知 許宗瑋 將 款項 匯款 至 楊志宏 在 大陸 地區 廈門 建設 銀行 文园 支行 所 開設 之 帳號 0000000000000000171 號 帳戶 內 ， 許宗瑋 即將 戶名 、 帳號 轉告 阮保源 ， 阮保源 即 與 許宗瑋 於 100年 6月 24日 ， 至 新光 商銀 從 阮保源 帳戶 內 提領 9萬5千 元 ， 並 由 許宗瑋 指導 阮保源 填寫 匯出 匯款 申請書 ， 匯出 9萬4500 元 （ 不 含 200 元 手續費 、 300 元 郵電費 ） 至 楊志宏 在 廈門 建設 銀行 文园 支行 之前開 帳戶 內 。 嗣 因 陳佩奇 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第1255號
犯罪事實：
一 、 曾國源 與 游東耀 於 民國 106年 8月 14日 14時 許 ， 在 金門 機場 偶遇 ， 曾國源 向 游東耀 佯稱 其 為 台商 ， 可 協助 兌換 人民幣 並 可 減免 兩岸 間 匯款 之 手續費 ， 游東耀 因而 於 106年 10月 19日 以 通訊 軟體 「 微信 」 聯繫 曾國源 詢問 兩岸 間 匯款 事宜 ， 曾國源 遂 提供 行動電話 0000000000 號 供 其 聯繫 使用 。 嗣 因 游東耀人 在 大陸 地區 需 款 孔急 ， 遂 由 游東耀 之 父 游文生 撥打 上開 行動電話 與 曾國源 聯繫 ， 曾國源 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 向 游文生 及 游東耀 佯稱 可 代為 匯款 等值 之 人民幣 至 游東耀 之 大陸 地區 銀行 帳戶 內 ， 使 游文生 因而 陷於 錯誤 ， 於 106年 10月 20日 10時 12分 許 ， 依 曾國源 指示 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 曾 國源 所 指定 之 台北 富邦 商業 銀行 蘆洲 分行 000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 因 曾國源 並 未 依約 匯款 等值 之 人民幣 與 游東耀 ， 且 拒 不 聯繫 ， 游文生 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 104年度原簡字第134號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 石文勇 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪事 實欄 第1 至 2 行 關於 「 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 且 前開 結果 之 發生 亦 不 違背 其 本意 」 之 記載 補充為 「 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 詐欺 等 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 」 、 第6 至 7 行 關於 「 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 」 之 記載 更正 並 補充為 「 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 容任 他人 供作 向 不 特定人 詐取 財物 犯罪 之 用 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 為 證據 外 ， 餘 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第309號
犯罪事實：
一 、 李承龍 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 31日 前 某 日 ， 將 所有 國泰世華 商業 銀行 中壢 分行 帳號 000 - 000000000000 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 在 不詳 地點 交與 詐欺 者 使用 。 嗣 該 詐欺 者 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 日 10時 許 ， 撥打 電話 予 官 有 湧佯 稱 係 官 有 湧 之 友人 ， 亟需 用錢 ， 致 使 官 有 湧陷 於 錯誤 ， 於 同 日 12時 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 上揭 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 官 有 湧察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。