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臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第1831號
犯罪事實：
一 、 蔡孟廷 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 107年 2月 27日 3時 12分 許 ， 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 00號 住處 ， 以 電腦 連結 網際網路 ， 登入 遊戲 橘子 數位 科技 股份 有限公司 所 經營 之 網路 遊戲 「 新 楓之谷 」 艾麗亞 伺服器 ， 並 以 暱稱 「 機歪 A 夜光 」 向 包敬瑄 （ 暱稱 「 蘇菲牌 神射手 」 ） 佯稱 ： 可以 3500 點 之 CASH POINT 遊戲 點數 （ 價值 等於 新臺幣 【 下 同 】 3500 元 ） 出售 其 虛擬 寶物 「 輪迴 」 裝備 云云 ， 致 包敬瑄 陷於 錯誤 ， 購買 3000 元 、 500 元 之 CASHPOINT 遊戲 點數卡 各 1 張 後 ， 將 前開 遊戲 點數 卡 之 卡號 及 密碼 以 通訊 軟體 WECHAT 告知 蔡孟廷 。 詎 蔡孟廷 取得 包敬瑄 前開 遊戲 點數 之 卡號 及 密碼 後 ， 未 依約 交付 虛擬 寶物 ， 還 立即 將 包敬瑄 之 WECHAT 帳號 封鎖 ， 因此 獲得 3500 元 之 不法 利益 。 嗣 因 包敬瑄 發現 遭 騙 ， 始 報警 而 循線 查上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第122號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 ： 「 被告 於 本院 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 104年度審易字第1165號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王神强 於 民國 98年 7月 間 ， 經 張智隆 （ 另 案 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 通緝 中 ） 介紹 ， 以 每日 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 加入 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 大陸 地區 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 於 同年 7月 11日 ， 與 王信弘 （ 業經 本院 以 103年度 易 字 第1479 號 判處 有期徒刑 10月 確定 ） 、 盧朝裕 （ 業經 本院 以 103年度 審易字 第350 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ） 一同 前往 大陸 地區 福建省 ， 在 大陸 地區 擔任 提領 詐得 款項 之 集團 成員 （ 即 俗稱 「 車手 」 ） ， 其 等 與 該 詐欺 集團 之 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 姓名 成年 成員 於 98年 7月 12日 15時 許 ， 撥打 電話 予 大陸 地區 人民 林國慶 ， 訛稱 林國慶 涉嫌 洗錢 案件 ， 須 轉帳 至 指定 帳戶 進行 驗證 ， 使 林國慶 陷於 錯誤 ， 依 指示 前往 福建省 福州市 台江區 五一路 之 建設 銀行 自動櫃員機 轉帳 人民幣 50萬 元 至 上開 集團 成員 以 不詳 方式 取得 之 大陸 地區 人民 李曉華 於 建設 銀行 所 申設 之 帳號 000000000000000000 號 帳戶 ， 另 轉帳 人民幣 5萬 元 至 大陸 地區 人民 何隆海 於 建設 銀行 所 申設 之 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 。 迨 上開 詐欺 集團 成員 確認 前揭 款項 已 匯入 上開 帳戶 後 ， 旋 以 電話 通知 張智隆 指示 盧朝裕 、 王信弘 、 王神强 等 人 ， 持 該 集團 不詳 成員 所 交付 之前開 李曉華 、 何隆海 之 建設 銀行 帳戶 金融卡 （ 即 「 銀行卡 」 ） ， 前往 大陸 地區 福建省 龍岩 地區 之 建設 銀行 自動櫃員機 提領 上開 款項 後 ， 盧朝裕 等 人 再 依 指示 將 領得 之 款項 存入 指定 之 帳戶 。 嗣 經 大陸 地區 公安 機關 調閱 自動櫃員機 監視 錄影器 畫面 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第841號
犯罪事實：
一 、 曹德宏 、 陳建安 自 民國 99年 6月 間 起 ， 共組 「 外籍 新娘 人力 派遣 公司 」 （ 下稱 系爭 公司 ） ， 由 曹德宏 負責 管理 旗下 逃逸 外勞 及 統籌 人力 調派 、 開發 客戶 等 事宜 ， 陳建安 則 負責 接送 旗下 逃逸 外勞 至 派工 地點 及 向 雇主 收取 薪資 ， 並 提供 其 位於 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 房屋 供 旗下 逃逸 外勞 居住 等待 派工 之 分工 方式 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 曹德宏 、 陳建安 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 意圖 營利 媒介 外國人 非法 為 他人 工作 、 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 並 與 蕭國雄 （ 本院 通緝 中 ） 、 蕭建成 （ 所 涉 偽造 特種 文書 罪 業 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 100年度 審易字 第2665 號 、 101年度 審易字 第425 號 、 臺灣 高等 法院 101年度 上 易 字 第2969 號 判決 確定 ） 共同 基於 偽造 特種 文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 蕭建成 於 不詳 時 、 地 偽造 中華民國 居留證 （ 下稱 居留證 ） 及 全民 健康 保險卡 （ 下稱 健保卡 ） 數 張 ， 於 不詳 時 、 地 以 每 張 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 至 2,000 元 不等 之 代價 售予 蕭國雄 後 ， 曹德宏 再 於 不詳 時 、 地 向 蕭國雄 購入 上開 偽造 居留證 、 健保卡 ， 供 其 旗下 逃逸 外勞 以 合法 配偶 身分 應徵 工作 使用 ， 足生 損害 於 警察 機關 對於 外國人 在 臺 居留 管理 、 全民 健康 保險 局 對 被保險人 醫療 管理 之 正確性 。 曹德宏 並 向 雇主 佯稱 附表 四 所 示 5 名 逃逸 外勞 為 合法 外籍 配偶 ， 而 以 每 日 1,000 元 之 計算 方式 ， 非法 仲介如 附表 四 所 示 逃逸 外勞 為 他人 工作 （ 惟 未 向 雇主 出示 行使 上開 偽造 證件 ） ， 使 不 知情 之 雇主 誤信 該 等 逃逸 外勞 具有 合法 居留 身分 而 同意 僱用 ， 再 由 陳建安 向 各 雇主 分別 收取 薪水 及 加計 初次 送工 之 運送費 2,000 元 後 ， 以 每 日 700 元 之 計算 方式 發給 旗下 逃逸 外勞 之 工作 薪資 ， 餘款 則 與 曹德宏 朋分 牟利 。 ㈡ 後 因 蕭國雄 於 99年 12月 間 遭 查獲 ， 曹德宏 取得 偽造 居留證 之 來源 斷絕 ， 曹德宏 與 陳建安 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 偽造 特種 文書 、 意圖 營利 媒介 外國人 非法 為 他人 工作 、 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 5月 間 將 旗下 逃逸 外勞 移往 新北市 ○○區 ○○○街 00號 10樓 租屋處 （ 下稱 林口區 宿舍 ） 內 等待 派工 後 ， 由 陳建安 研發出 偽造 居留證 之 技術 ， 先於 不詳 時間 在 林口區 宿舍 內 為 旗下 逃逸 外勞 拍照 ， 用 先前 向 蕭國雄 購得 之 偽造 居留證 為 樣本 ， 以 杜撰 之 資料 及 前揭 逃逸 外勞 照片 製作 如 附表 五 所 示 之 偽造 居留證 ， 以 每 張 3,000 元 費用 供 旗下 逃逸 外勞 以 合法 外籍 配偶 身分 應徵 工作 使用 ， 足生 損害 於 警察 機關 對於 外國人 在 臺 居留 管理 之 正確性 ； 並 由 曹德宏 以 逃逸 外勞 名義 每 日 800 元 、 合法 外籍 配偶 名義 每 日 900 元 或 1,000 元 之 計算 方式 ， 非法 仲介如 附表 六 所 示 14 名 逃逸 外勞 為 他人 工作 ， 並 向 雇主 佯稱 附表 六 編號 1 至 11 所 示 逃逸 外勞 為 合法 外籍 配偶 （ 惟 未 向 雇主 出示 行使 上開 偽造 證件 ） ， 使 不 知情 之 雇主 誤信 該 等 逃逸 外勞 具有 合法 居留 身分 而 同意 僱用 ， 再 由 陳建安 向 雇主 收取 薪水 及 加計 初次 送工 之 運送費 2,000 元 後 ， 以 每 日 700 元 之 計算 方式 發給 旗下 逃逸 外勞 之 工作 薪資 ， 餘款 則 與 曹德宏 朋分 牟利 。 ㈢ 曹德宏 、 陳建安 共同 基於 意圖 營利 媒介 外國人 非法 為 他人 工作 之 犯意 聯絡 ， 及 與 附表 七 所 示 5 名 印尼籍 逃逸 外勞 SUNARTI 、 TRIANI 、 SUPRAPTI 、 YULIYANTI 、 MASTUROH （ 上 5 人 均 經 職權 不起訴 處分 確定 ） 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 行使 偽造 特種 文書 （ 附表 七 編號 5 之 TRIANI 部分 僅有 偽造 特種 文書 ， 而 無 行使 偽造 特種 文書 ） 、 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 自如 附表 七 派工 日期 所 示 之 時間 前 某 日 起 ， 安排 如 附表 七 所 示 逃逸 外勞 至 林口區 宿舍 內 等待 派工 ， 由 陳建安 在 林口區 宿舍 內 為 上開 逃逸 外勞 拍照 後 製作 偽造 居留證 ， 足生 損害 於 警察 機關 對於 外國人 在 臺 居留 管理 之 正確性 ； 並 由 曹德宏 向 雇主 佯稱 附表 七 所 示 逃逸 外勞 為 合法 外籍 配偶 ， 於 如 附表 七 所 示 之 派工 日期 起 ， 以 每日 1,000 元 之 薪資 計算 方式 ， 非法 仲介如 附表 七 所 示 5 名 逃逸 外勞 為 他人 工作 ， 使 不 知情 之 雇主 誤信 其 等 具有 合法 居留 身分 而 同意 僱用 ， 其中 如 附表 七 編號 1 至 4 之 逃逸 外勞 並 由 自己 或 陳建安 向 雇主 出示 前揭 偽造 居留證 而 行使 之 ， 再 由 陳建安 向 雇主 收取 薪水 及 加計 初次 送工 之 運送費 2,000 元 後 ， 以 每 日 700 元 之 計算 方式 發給 如 附表 七 所 示 之 逃逸 外勞 工作 薪資 ， 另 抽取 偽造 證件 製作費 3,000 元 後 ， 將 餘 款交與 曹德宏 朋分 牟利 。
臺灣臺南地方法院 99年度易字第1707號
犯罪事實：
一 、 蘇春榮 有 竊盜 、 詐欺 等 多 起 財產 犯罪 前科 紀錄 ， 復 因 恐嚇 取財 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 於 民國 90年 3月 8日 ， 判處 有期徒刑 4 年 6月 確定 ， 與 他 案 合併 定 應 執行 刑 後 ， 於 96年 9月 11日 觀護 期滿 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第706號
犯罪事實：
一 、 馬承伸 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 因 需 款 孔急 ， 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 取 得 其 提供 之 金融 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 12月 25 、 26日 左右 ， 在 高雄市 苓雅區 福德路 之 全家 便利商店 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 太平宜 欣郵局 （ 局號 0000000 號 ， 下稱 宜欣 郵局 ) 帳號 0000000 號 帳戶 、 國泰世華 商業 銀行 苓雅 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 存摺 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 成年人 暨 其 所屬 詐欺 集團 不詳 成年 成員 使用 上開 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 該 詐欺 集團 不詳 成年 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 12月 29日 晚間 7時 27分 許 ， 撥打 電話 予 吳亭穎 ， 佯稱 吳亭穎 在 網路 購物 時 ， 簽署 經銷商 之 單據 ， 將 由 銀行 強制 扣款 ， 須 操作 金融 機構 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 吳亭穎 陷於 錯誤 ， 先後 於 105年 12月 30日 下午 1時 59分 許 、 2時 1分 許 ， 操作 中國信託 商業 銀行 城中 分行 之 自動櫃員機 ， 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬50 元 至 馬承伸 之 國泰世華 銀行 帳戶 ， 及 轉帳 15萬50 元 至 馬承伸 之 宜欣 郵局 帳戶 ， 旋遭 提領 一 空 。 嗣 吳亭穎 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7154號
犯罪事實：
一 、 陸顥馨 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可 幫助 不明 人士 提領 獲取 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 31日 前 某 日 ， 在 新北市 板橋區 或 中和區 國泰街 某 處 ， 將 其 胞弟 張顥騰 （ 另 為 不起訴 處分 ） 之 新光 商業 銀行 後埔 分行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 販售 予 年籍 不詳 、 自稱 「 陳子衍 」 之 人 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 ， 幫助 該 年籍 不詳 之 人 實施 詐欺 取財 之 犯罪 。 該 年籍 不詳 之 人 取得 前開 帳戶 存摺 、 提款卡 等 物 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 3月 31日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 予 曾皇龍 ， 假冒 係 其 友人 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 曾皇龍 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 至 高雄市 ○○區 ○○路 000號 「 高雄 銀行 九如 分行 」 ， 臨櫃 匯款 15萬 元 至 上開 新光 銀行 帳戶 內 ， 所 匯 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 99年度審簡字第4275號
犯罪事實：
一 、 李郁芳 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 亦 為 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 3月 初 某 日 ， 在 高雄縣 岡山鎮 陽明 公園 內 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 橋頭 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存褶 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 及 所屬 詐騙 集團 ， 而 容任 該 詐騙 集團 使用 上開 金融 機構 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 集團 中 某 成員 ， （ 一 ） 於 同年 月 26日 18時 5分 許 ， 以 撥打 電話 向 陳柏翰 詢問 銀行 帳戶 資料 之 方式 ， 使 陳柏翰 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 於 同 (26) 日 18時 19分 許 ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9,113 元 至 上開 帳戶 中 ； （ 二 ） 於 同年 月 27日 某時 ， 撥打 電話 向 薛文軍 佯稱 ： 之前 於 雅虎 奇摩 拍賣 網站 購物 時 ， 因 內部 作業 誤設為 連續 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 修改 云云 ， 使 薛文軍 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 於 當 (27) 日 18時 25分 許 ， 轉帳 匯款 1萬9,989 元 至 上開 帳戶 中 。 嗣 陳柏翰 、 薛文軍 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第2245號
犯罪事實：
一 、 認定 累犯 之 科刑 執行 情形 ： 王明忠 前 於 民國 98年 間 ， 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 99年度 交訴 字 第26 號 判決 判處 有期徒刑 7月 ， 經 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 99年度 交上 訴字 第1221 號 駁回 上訴 ， 再 經 提起 上訴 ， 經 最高法院 以 99年度 台 上 字 第7142 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 於 101年 2月 10日 執行 完畢 出監 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第2505號
犯罪事實：
一 、 陳安民 係 址設 臺北縣 永和市 （ 現 改制為 新北市 永和區 ○○○路 334號 1樓 、 2樓 「 歐首 牙醫 診所 」 之 負責 醫師 ， 為 從事 業務 之 人 ， 自 民國 87年 8月 29日 起 與 行政院 衛生署 中央 健康 保險 局 （ 下稱 中央 健保 局 ） 簽訂 「 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 」 ， 受託 辦理 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 業務 ， 依 規定 須 依 實際 看診 情形 核實 申報 醫療 費用 。 詎 陳安民 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 99年 1月 14日 起 至 同年 9月 21日 止 ， 於 上開 診所 診療 過程 中 ， 利用 不 知情 如 附表 一 所 示 病患 於 如 附表 一 所 示 之 「 虛報 就診 日期 」 前往 上揭 診所 就診 之 機會 ， 明知 如 附表 一 所 示 之 醫療 行為 ， 均 屬 虛偽 ， 竟 將 如 附表 一 所 示 「 不實 醫療 內容 」 欄 內 所 示 之 不實 醫療 內容 ， 登載 於 業務 上 所 製作 之 病歷表 上 ， 復 利用 不 知情 之 員工 ， 於 健保 醫療 給付 費用 總額 結算 期間 內 ， 依據 上揭 不實 之 病歷表 ， 製作 不實 之 「 中央 健康 保險局 保險 對象 門診 就醫 紀錄 明細表 」 之 電磁 紀錄 文書 檔案 ， 再 透過 電腦 連線 之 方式 ， 將 上揭 不實 之 電磁 紀錄 文書 檔案 傳輸 至 中央 健保 局 ， 申請 請領 如 附表 一 所 示 之 醫療 給付 而 行使 之 ， 致 中央 健保 局 不 知情 之 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 依 上揭 不實 之 醫療 紀錄 給付 如 附表 一 所 示 之 醫療 費用 ， 以 此 方式 詐得 之 醫療 費用 共計 為 新臺幣 （ 下 同 ） 43,750 元 ， 足以 生 損害 於 如 附表 一 所 示 之 病患 及 健保局 審核 醫療 給付 之 正確性 。 嗣 經 民眾 檢舉 後 ， 經 中央 健保 局 人員 會同 審查 醫師 實地 訪視 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度審金訴字第72號
犯罪事實：
一 、 查本案 被告 陳叡琳 所 犯 之 罪 ， 其 法定 刑非 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 亦 非 高等 法院 管轄 第一 審 案件 ， 被告 於 本院 審理 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 被告 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 、 被告 之 意見 後 ， 由 本院 合議庭 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 規定 ， 本件 證據 調查 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 規定 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第1435號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃哲瑋 明知 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 犯罪 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 帳戶 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 103年 8月 7日 ， 將 其 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 彰化 南郭 郵局 （ 下稱 彰化 南郭 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 身分 不詳 自稱 「 張正安 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 8月 10日 之 下列 時間 ， 分別 為 ： ㈠ 18時 49分 許 ， 撥打 電話 予 楊慧汶 ， 佯稱為 歐可 茶葉 公司 客服 人員 ， 告知 因 先前 購物 時 ， 公司 員工 將 付費 方式 設定為 分期 扣款 ， 須 操作 提款機 解除 云云 ， 致 楊慧汶 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 19時 51分 許 ， 前往 桃園縣 大園鄉 ○○路 0號 郵局 ， 操作 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬2985 元 至 上開 帳戶 內 。 ㈡ 19時 16分 許 ， 撥打 電話 予 彭羿耘 ， 佯稱為 歐可 茶葉 公司 客服 人員 ， 告知 因 先前 購物 時 ， 公司 員工 將 付費 方式 設定為 分期 扣款 ， 須 操作 提款機 解除 云云 ， 致 彭羿耘 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 19時 59分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 全家 便利商店 內 ， 操作 自動櫃員機 匯款 2萬9987 元 至 上開 帳戶 內 。 ㈢ 19時 39分 許 ， 撥打 電話 予 郭惠寧 ， 佯稱 係 BBQUEEN 購物網 員工 ， 告知 之前 購物 付款 時 所 簽 帳單 錯誤 ， 需 依 指示 操作 提款機 取消 重複 扣款 云云 ， 致 郭惠寧 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 20時 26分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○路 00號 之 統一 便利 商店 內 ， 操作 自動櫃員機 匯款 1萬2799 元 至 上開 帳戶 內 。 案 經 彭羿耘 、 郭惠寧 訴由 彰化縣 警察局 彰化 分局 、 楊慧汶 訴由 彰化縣 警察局 芳苑 分局 報告 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 並 聲請 簡易 判決 處刑 暨 移送 併辦 審理 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1000號
犯罪事實：
一 、 呂碧真 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 當知 現今 行動電話 甚為 普及 ， 申請 行動電話 門號 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般人 皆 得 輕易 申請 門號 使用 ， 且 可 預見 若 將 以 自己 名義 所 申辦 行動電話 門號 之 SIM卡 ， 交予 欠缺 信賴 基礎 之 他人 ， 極 易 遭 人 利用 作為 與 財產 犯罪 有關 之 工具 ， 可能 因此 幫助 不詳 之 犯罪 集團 隱匿 真實 身份 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 7月 15日 某時 許 ， 向 威寶 電信 股份 有限公司 （ 現 合併為 台灣 之 星 股份 有限公司 ） 申辦 門號 0000000000 號 之 行動電話 （ 下稱 系爭 門號 ） 後 ， 旋於 同 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 系爭 門號 以 新臺幣 （ 下 同 ） 600 元 之 價格 ， 售予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 系爭 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 在 奇摩 拍賣 網站 刊登 如 附表 所 示 之 拍賣 商品 之 不實 訊息 ， 並 以 系爭 門號 作為 聯絡 電話 ， 適 廖志成 、 蔡秉秝 、 洪俊平 瀏覽 如 附表 所 示 訊息 ， 並 撥打 系爭 門號 聯繫 後 ， 誤以為 詐欺 集團 確 有 販賣 真意 而 陷於 錯誤 予以 購買 ， 分別 將 附表 所 示 之 金額 匯入 如 附表 所 示 黃韋祥 之 國泰世華 銀行 帳戶 、 鄭超然 之 臺灣 新光 商業 銀行 帳戶 內 （ 均 另 案 判決 ） ， 均 遭 提領 一空 。 嗣 廖志成 等 3 人 遲 未 收到 所 購 商品 ， 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第649號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 、 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 起訴書 、 移送 併辦 意旨書 ） 外 ， 並 補充 ： 被告 王慧慈 於 本院 準備 程序 中 坦承 犯行 （ 參見 本院 民國 100年 5月 31日 、 100年 6月 14日 準備 程序 筆錄 ） ， 核 其 自白 ， 與 起訴書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 犯行 均 堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣士林地方法院 100年度簡上字第122號
犯罪事實：
一 、 黃方弘 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 詎 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 11月 28日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 某 間 7-11 超商 ， 將 其 所有 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 土地 銀行 ） 三民 分行 帳號 000000000000 號 、 遠東 國際 商業 銀行 （ 下稱 遠東 商銀 ） 五福 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 約定 以 每 本 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 之 代價 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 （ 嗣 該 等 詐欺 集團 成員 未 再 聯絡 ， 黃方弘 未 能 取償 ） 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成年 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 隨即 為 下列 犯行 ： （ 一 ） 於 99年 11月 29日 上午 11時 許 ， 以 電話 聯繫 張秀媚 ， 向 其 佯稱為 其 外甥女 並 需 借款 云云 ， 張秀媚 遂 於 99年 11月 29日 上午 11時 52分 許 以 臨櫃 方式 匯款 10萬 元 至 黃方弘 上揭 土地 銀行 三民 分行 之 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 殆盡 。 （ 二 ） 於 99年 11月 29日 下午 5時 20分 許 ， 以 電話 聯繫 陳嵐嵐 ， 向 其 佯稱 先前 電視 購物 出錯 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 分期付款 設定 云云 ， 陳嵐嵐 遂 分別 於 99年 11月 29日 下午 6時 17分 、 24 分 、 27 分 、 32 分 許 以 ATM 轉帳 方式 匯款 2萬9,987 元 、 2萬9,987 元 、 2萬9,987 元 、 1萬1,245 元 至 黃方弘 上揭 遠東 商銀 五福 分行 之 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 殆盡 。 （ 三 ） 99 於 年 11月 30日 上午 10時 許 ， 以 電話 聯繫 李金春 ， 向 其 佯稱為 其 女兒 因 更換 電腦 而 需用錢 云云 ， 李金春 遂 分別 於 99年 11月 30日 上午 10時 51分 、 11時 42分 ， 以 臨櫃 方式 匯款 3萬 元 、 5萬 元 至 黃方弘 上揭 土地 銀行 三民 分行 之 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 張秀媚 、 陳嵐嵐 、 李金春 等 分別 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 103年度基簡字第1124號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 魏灴坴 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 97年度 易 字 第2108 號 判決處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 98年 12月 14日 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 獲取 運送 服務 利益 之 犯意 ， 明知 自己身 無 分文 ， 並 無 支付 營業 小客車 （ 下稱 計程車 ） 車資 之 能力 及 意願 ， 仍 於 103年 6月 5日 上午 11時 許 ， 在 新北市 板橋區 板橋 火車站 附近 ， 招呼 由 陳盛發 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 計程車 ， 佯稱 欲 前往 位於 新北市 ○里區 ○○里○○路 00號 之 新北 市立 仁愛 之 家 、 新北市 政府 社會局 委辦 社會 重建 中心 ‧ 優遊 之 家 （ 均 同址 ） 等語 ， 而 以 此 方式 施用 詐術 ， 致 陳盛發 陷於 錯誤 ， 誤信 魏灴坴 確 有 支付 車資 之 能力 及 意願 ， 而 駕駛 上開 計程車 搭載 魏灴坴 前往 上開 指定 地點 ， 提供 交通 運輸 之 服務 ， 使 魏灴坴 獲得 運送 服務 之 利益 。 後 於 同 日 下午 1時 許 抵達 上開 指定 地點 後 ， 陳盛發 向 魏灴坴 索取 新臺幣 （ 下 同 ） 1,200 元 之 車資 ， 魏灴坴 表示 沒 錢 而 並 進入 新北市 社會局 委辦 社會 重建 中心 欲 找 管理 人員 黃翊維 借款 支應 ， 惟 遭 黃翊維 拒絕 ， 魏灴坴 復 向 陳盛發 表明 就 是 沒有 錢 不然 要 怎麼辦 等語 後 ， 惱羞成 怒下 出手 毆打 陳盛發 左臉 （ 傷害 部分 陳盛發 已 撤回 告訴 ， 亦 已 為 檢察官 不起訴 處分 在案 ） ， 陳盛發 嗣 報警 處理 遂 循線 而 悉 上情 。 案 經 陳盛 發 訴由 新北市 政府 警察局 金山 分局 報請 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第1646號
犯罪事實：
一 、 呂伯卿 前 於 民國 102年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 （ 下稱 高雄 地院 ） 以 102年度 審緝字 第112 號 判決 各 判處 有期徒刑 8月 、 8月 、 8月 、 4月 、 4月 確定 ， 再 因 公共 危險 案件 經 高雄 地院 以 102年度 審交訴字 第298 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 又 因 詐欺 案件 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 102年度 上 易 字 第846 號 判決 判處 有期徒刑 2 年 確定 ， 上開 3 案件 嗣 經 高雄 地院 以 103年度 聲字 第1745 號 裁定 應 執行 有期徒刑 4 年 2月 確定 ， 於 105年 12月 30日 縮短 刑期 假釋 出監 並 付 保護 管束 ， 並 於 106年 9月 24日 假釋 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 呂伯卿 曾 為 周家禾 所 雇用 之 員工 。 於 108年 9月 22日 17時 22分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 行經 周家禾 所 開設 而 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 0號 「 寬來順 傳統 早餐店 」 （ 下稱 系爭 地點 1 ） 外 ， 見 周家禾 所 貼 之 徵人 啟事 等 文件 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 以 向 周家禾 詐稱 要 應徵 工作 ， 且 因 母親 車禍 急需 用錢 ， 而 要 先 預支 薪水 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 並 約定 於 108年 9月 24日 開始 上班 之 方式 ， 使 周家禾 陷於 錯誤 ， 現場 交付 5,000 元 予 呂伯卿 。 嗣 呂伯卿 未 於 約定 時間 到職 且 藉詞 拖延 ， 而 周家禾 經 向 呂伯卿 催討 款項 ， 亦 未 獲 呂伯卿 明確 回應 ， 周家禾 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。 ㈡ 呂伯卿 於 109年 1月 14日 14時 38分 許 ， 於 許六一 所 開設 而 位於 高雄市 ○○區 ○○路 00○0號 「 日興 檳榔攤 」 （ 下稱 系爭 地點 2 ） 購買 酒類 時 ， 見 許六一 離開 櫃檯 至 後方 倉庫 拿取 呂伯卿 所 購買 之 物品 ， 現場 無 人 看守 之 際 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 徒手 竊取 許六一 所有 而 放置 於 未 上鎖 之 鐵櫃 抽屜 內 黑色 包包 1 只 （ 內 有 現金 2萬 元 、 全聯 百 元 禮券 7 張 、 金手鍊 1 條 、 許六一 及 陳銘秋 身份證 及 健保卡 、 許六一 汽車 駕照 、 機車 駕照 、 機械 吊臂 執照 、 堆高機 執照 各 1 張 ） 得手 ， 並 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 離去 。 嗣 因 許六一 發現 物品 遭竊 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。 ㈢ 呂伯卿 於 109年 2月 12日 某時 許 ， 經 鄭國楨 同意 進入 其 位於 高雄市 ○○區 ○○街 00巷 00弄 00號 之 住處 （ 下稱 系爭 地點 3 ） 並 居住 。 於 109年 2月 14日 8時 48分 許 ， 呂伯卿 趁 鄭國楨 前往 2樓 上廁所 而 現場 無 人 之 際 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 徒手 竊取 鄭國楨 放置 住處 1樓 椅子 上 黑色 側 背包 內 2,000 元 得手 後 ， 即 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 離去 。 嗣 因 鄭國楨 發現 物品 遭 竊 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第2000號
犯罪事實：
一 、 嚴雍 、 賴易杉 、 張伊婷 等 人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 明知 其 等 並 無 支付 消費款 之 意思 ， 竟 佯裝 為 顧客 ， 於 民國 101年 12月 31日 下午 4時 許 、 102年 2月 17日 下午 4時 許 ， 先後 2 次 到 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 之 鼎王 麻辣 火鍋店 消費 後 ， 賴易彬 、 張伊婷 先行 離開 該 店 ， 再 由 嚴雍 將 帳單 藏 於 身 上 藉機 離去 ， 而 未 給付 消費款 新臺幣 （ 下 同 ） 2333 元 及 2829 元 。 嗣 因 該 店 店長 黃秋雪 發現 上情 而 報警 處理 後 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第1440號
犯罪事實：
一 、 杜杉河 雖 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 21日 ， 以 包裹 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申設 合作金庫 商業 銀行 頭份 分行 （ 下稱 合作金庫 ） 帳號 ： 0000000000000 、 臺灣 中小企業 銀行 竹南 分行 （ 下稱 中小企銀 ） 帳號 ： 00000000000 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 貸款 代辦 公司 之 人 ， 用以 便利 他人 為 財產 犯罪 後 ， 供 被害人 匯款 及 不法 集團 提出 贓款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 所屬 集團 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 附表 所 載 之 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 附表 所 載 之 人 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第1101號
犯罪事實：
一 、 洪綾駿 明知 其 無 電腦 顯示卡 、 手機 及 電腦 記憶體 等 商品 可 供 出售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 以 帳號 名稱 「 rooty boy 」 及 「 rootyboy2 」 登入 批踢踢 實業坊 」 網站 （ 下稱 PTT 網站 ） 之 二手 硬體 交易版 及 手機 拍賣版 ， 見 附表 所 示 之 韋○健 、 吳○瑋 、 洪○瑋 （ 下稱 韋○健 等 3 人 ） 於 PTT 網站 刊登 表示 欲 購買 電腦 顯示卡 、 手機 及 電腦 記憶體 之 發文 後 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 分別 傳送 可 出售 上開 商品 之 不實 信件 訊息 予 韋○健 等 3 人 ， 致 韋○健 等 3 人 陷於 錯誤 而 同意 購買 ， 並 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 匯款 至 洪綾駿 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 梓官 蚵仔寮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 內 。
臺灣桃園地方法院 106年度訴字第719號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 楊顯斌 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 共組 詐欺 集團 ， 於 民國 105年 間 招攬 少年 陳○翔 、 少年 曾○豪 加入 擔任 向 被害人 取款 之 車手 ， 嗣 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 而 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 為 詐欺 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 成員 於 105年 3月 間 ， 各 冒充 高雄 長庚 醫院 護士 、 臺北市 警察局 偵二隊 警官 、 臺北 地檢署 檢察官 接續 撥打 電話 與 劉儀芬 ， 佯稱 劉儀芬 涉及 刑案 ， 現 由 臺北 地檢署 吳文正 檢察官 承辦 中 ， 要 分案 調查 ， 且 須 交付 公證金 以 配合 分案 調查 ， 否則 將 予以 拘捕 、 遣送 至 香港 云云 ， 並 指示 劉儀芬 須 即 提領 現金 交與 檢察官 指定 之 替代 役男 ， 致 劉儀芬 陷於 錯誤 ， 依 指示 備妥 如 附表 所 示 之 現金 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 至 如 附表 所 示 之 地點 等候 ， 嗣 即 由 楊顯斌 等 如 附表 所 示 之 詐欺 集團 成員 ， 接續 將 於 不詳 超商 所 接收 如 附表 所 示 之 偽造 公文書 傳真 （ 其 上載 有 偽造 公印文 ） 交付 與 劉儀芬 而 予以 行使 ， 遂 向 劉儀芬 分次 詐取 上開 現金 ， 合計 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 186萬 元 （ 就 附表 編號 一 部分 ， 少年 陳○翔 業經 檢察官 提起公訴 ， 並 經 本院 以 106年度 少訴字 第26 號 判處 罪刑 ； 少年 曾○豪就 本 案 所 涉 罪嫌 ， 已經 本院 以 105年度 少調字 第1173 號 少年 法庭 裁定 諭知 不 付 審理 ； 楊顯斌 為 上開 行為 時 ， 尚未 滿 20 歲 ） ， 足以 生 損害 於 司法 機關 對 外 行使 公文書 之 正確性 、 司法 公信力 及 劉儀芬 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴緝字第188號
犯罪事實：
一 、 姚朝翊 於 民國 107年 8月 間 ， 加入 由 姓名 年籍 不詳 自稱 「 柯有明 」 之 成年人 所 發起 、 主持 、 操縱 、 指揮 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 之 詐欺 集團 （ 姚朝翊 所 涉 參與 犯罪 組織 之 犯行 ， 由 檢察官 另 案 提起公訴 ） ， 約定 由 姚朝翊 擔認 車手頭 ， 帶領 旗下 車手 張文瑒 、 張彥銘 （ 張文瑒 所 涉 詐欺 等 罪嫌 ， 業 經由 本院 另行 審結 ； 張彥銘 所 涉 詐欺 等 罪嫌 ， 由 檢察官 另行 提起公訴 ） ， 負責 持 集團 成員 提供 之 人頭 帳戶 金融卡 提領 詐騙 款項 ， 並 約定 姚朝翊 可 分得 提領 金額 1% 之 報酬 ， 而 張文瑒 、 張彥銘 可 分得 提領 金額 1.5% 之 報酬 。 姚朝翊 與 張文瑒 、 張彥銘 及 其 等 所屬 詐欺 犯罪 組織 成員 （ 無 證據 證明 係 未滿 18 歲 之 人 ） ， 先後 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 （ 張文瑒 參與 部分 為 附表 編號 一 ， 張彥銘 參與 部分 為 附表 編號 二 、 三 ） ， 先 由 集團 內 之 不詳 成員 以 附表 所 示 方式 ， 對 附表 所 示 之 羅雅蕙 等 人 施用 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 後 ， 依 指示 將 附表 所 示 款項 匯 至 附表 所 示 之 帳戶 ， 而 姚朝翊 於 接獲 集團 成員 「 柯有明 」 之 指示 後 ， 即 駕車 搭載 張文瑒 或 將 金融卡 交予 張彥銘 ， 由 張文瑒 、 張彥銘 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 附表 所 示 帳戶 金融卡 操作 自動櫃員機 ， 而 將 如 附表 所 示 之 款項 領出 ， 再 將 領得 款項 交給 姚朝翊 轉交 集團 成員 「 柯有明 」 ， 而 以 此 方式 掩飾 與 隱匿 贓款 去向 及 所在 ， 姚朝翊 並 依 提領 金額 1% 計算 而 獲取 如 附表 所 示 約定 之 報酬 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1269號
犯罪事實：
一 、 陳威瀚 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 先 於 民國 105年 12月 14日 中午 12時 40分 許 致電 戴祺銘 ， 向 其 謊稱 其 子 戴詠家 因 債務 糾紛 遭 人 綁架 ， 需 付 贖款 新臺幣 （ 下 同 ） 70萬 元 云云 ， 致 戴祺銘 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 14時 20分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 70萬 元 現金 放置 於 臺北市 ○○區 ○○路 000號 吉林 國小 對面 之 變電箱 前 ， 陳威瀚 隨即 前往 上開 地點 取款 ， 並 於 同 日 15時 20分 許 將 上開 款項 攜帶 至 桃園市 桃園 火車站 旁 麥當勞 餐廳 內 交付 予 詐欺 集團 成員 。
臺灣彰化地方法院 109年度簡字第430號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事 實 施元笠 得知 潘靖宗 需款 孔急 ， 其 等 即 決定 以 分期付款 購 車 ， 再 轉賣 權利車 方式 獲取 現金 。 民國 107年 9月 21日 潘靖宗 透過 施元笠 介紹 而 購買 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 1 部 ， 並 由 潘靖宗 於 107年 9月 28日 與 裕融 企業 股份 有限公司 （ 下稱 裕融 公司 ） 簽訂 分期付款 暨 債權讓 與 契約 而 辦理 分期 給付 車款 （ 分 48 期 ， 每 期 支付 新臺幣 〔 下 同 〕 8,520 元 ） 。 詎 施 元笠 意圖 為 自己 不法 所有 ， 明知 潘靖宗 購買 上開 自小客車 毋庸 頭期款 ， 竟 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 向 潘靖宗 佯稱 ： 可 購買 手機 ， 再 轉賣 即可 取得 現金 以 抵償 公司 幫忙 支付 購車 之 頭期款 5萬 元 云云 ， 致 潘靖宗 陷於 錯誤 ， 向 廿一世紀 數位 科技 股份 有限公司 （ 下稱 廿一世紀 公司 ） 辦理 分期付款 購買 Applei Phone XsMax （ 512 G ） 手機 1 支 （ 分 24 期 ， 每 期 支付 2,989 元 ） 。 施元笠 為 使 潘靖宗 順利 購得 上開 手機 ， 遂 預先 支付 6 期 之 分期款 （ 合計 1萬7,934 元 ） ， 廿一世紀 公司 於 核准 潘靖宗 之 分期 購買 手機 案件 後 ， 將 手機 依 指示 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 0樓 之0 ， 由 施元笠 指定 之 人員 收執 。 嗣 施 元笠 承 前 詐欺 犯意 ， 明知 梁宬榛 將 以 6萬5,000 元 購買 上開 自小客車 ， 賡續 於 同年 10月 2日 下午 3時 27分 許 至 10時 18分 許 ， 向 潘靖宗 訛稱 ： 有 買家 願 以 15萬 元 購買 上開 自小客車 云云 ， 致 潘靖宗 陷於 錯誤 ， 於 同 日 獲悉 上開 訊息 後 ， 旋即 前往 彰化縣 鹿港鎮 中正路 之 統一 超商 ， 與 梁宬榛 簽立 流當車 讓渡 合約書 ， 施元笠 則 自 梁宬榛 處 收取 6萬5,000 元 之 車款 ， 並 將 上開 自小客車 交予 梁宬榛 。 嗣 因 潘靖宗 無法 自施 元笠 處 取得 車輛 讓渡 之 款項 ， 且 收到 上開 自小客車 之 交通 違規 罰單 ， 始 知 受騙 （ 起訴書 誤載為 「 施元苙 」 部分 ， 逕予 更正 。 梁宬榛 部分 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第354號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 欄 倒數 第三 至 第一 行 「 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬1247 元 、 6770 元 予 上開 維修廠 ， 以 賠付 余韋慶 上開 車輛 之 維修 費用 」 ， 更改為 「 分別 於 102年 5月 13日 、 102年 5月 21日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬1247 元 、 6770 元 予 上開 維修廠 ， 以 賠付 余韋慶 、 魏愷辰 上開 車輛 之 維修 費用 」 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 103年度易字第1258號
犯罪事實：
一 、 才茲豪 雖 預見 任意 提供 自己 在 金融 機構 開設 之 帳戶 供 他人 使用 ， 該 他人 可能 以 該 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 等 犯罪 之 工具 ， 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 不 特定人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 中小企業 銀行 股份 有限公司 永康 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 ， 於 民國 103年 5月 22日 下午 5時 13分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○街 00號 統一 超商 祥安 門市 ， 以 宅急便 方式 寄交 予 屬 詐欺 集團 成員 之 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 先生 」 之 成年 男子 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 而 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 前述 「 林 先生 」 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 103年 5月 23日 上午 11時 40分 許 ， 撥打 電話 予 林台平 ， 佯稱為 其 女兒 ， 因 友人 急需 用錢 須 匯款 云云 ， 致 林台平 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 20分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 才茲豪所 申設 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 林台平 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡上字第22號
犯罪事實：
一 、 邱建財 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 有 可能 利用 該 帳戶 從事 與 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 1月 6日 某時 許 ， 將 其 不 知情 之 子 、 女 邱彥翔 、 邱香琇 分別 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 東港 郵局 （ 下稱 東港 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 、 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 在 高雄市 林園區 中芸里 （ 改制 前 為 高雄縣 林園鄉 中芸村 ） 內 之 某 統一 超商 ， 以 宅急便 送達 之 方式 ， 郵寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 2段 123號 ， 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 羅代書 」 之 成年 男子 。 待 「 羅代書 」 取得 前開 摺 、 提款卡 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 詐欺 行為 ： ㈠ 由 該 犯罪 集團 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 女子 ， 於 99年 1月 7日 10時 30分 許 ， 致電 許惠萍 ， 佯稱為 其 友人 ， 急需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 等語 ， 致 許惠萍 不 疑 有詐 ， 因此 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 11時 29分 許 ， 在 新北市 永和區 （ 改制 前 為 臺北縣 永和市 ○○○路 3號 富邦 銀行 前 之 自動櫃員機 匯款 3萬 元 至 邱彥翔 上開 帳戶 內 。 ㈡ 由 該 犯罪 集團 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 女子 ， 於 99年 1月 7日 11時 40分 許 ， 致電 彭鳳娥 ， 佯稱為 其 女兒 之 友人 ， 急需 借款 6萬 元 等語 ， 彭鳳娥 不 疑 有詐 ， 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 12時 14分 許 ， 在 新北市 新店區 （ 改制 前 為 臺北縣 新店市 ○○○路 493之5號 水尾 郵局 內 ， 臨櫃 匯款 6萬 元 至 邱彥翔 前述 帳戶 內 。 ㈢ 由 該 犯罪 集團 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 女子 ， 於 99年 1月 7日 11時 許 ， 致電 林吳采桑 ， 佯稱為 其 女兒 ， 急需 借款 等語 ， 致 林吳采桑 不 疑 有詐 ， 因此 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 13時 55分 許 ， 在 宜蘭縣 羅東鎮 ○○路 69號 羅東 郵局 內 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 邱香琇 前開 東港 郵局 帳戶 內 。 ㈣ 由 該 犯罪 集團 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 女子 ， 於 99年 1月 7日 某時 許 ， 致電 陳麗美 ， 佯稱為 其 友人 ， 急需 借款 2萬 元 等語 ， 致 陳麗美 不 疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 10時 14分 許 ， 在 新竹市 ○○路 18號 郵局 內 ， 臨櫃 匯款 2萬 元 至 邱香琇 上開 東港 郵局 帳戶 。 嗣 因 許惠萍 、 彭鳳娥 、 林吳采桑 及 陳麗美 發覺 有異 ， 報警 處理 後 始 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 103年度易字第407號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 102年 11月 11日 上午 11時 43分 許 ， 持 健保卡 前往 嘉義市 ○○○路 000號 「 吳國君 診所 」 掛號 就診 時 ， 因 初診 且 係 領取 管制 藥物 ， 遂 遭 該 診所 櫃檯 人員 丁○○ 退掛 ， 未 能 以 健保 身分 看診 領 藥 ， 適有 丙○○ 在 旁 等候 掛號 就診 ， 而 將 健保卡 置於 掛號 櫃檯 上 ， 甲○○ 認 有機可 趁 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 徒手 竊取 掛號 櫃檯 上 之 丙○○ 健保卡 1 張 得手 ， 俾 其 日後 得以 他人 健保 身分 就診 領 藥 。
臺灣士林地方法院 106年度審易字第1323號
犯罪事實：
一 、 陳俊宏 明知 向 金融 機構 申辦 金融 帳戶 使用 ， 無 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 取得 帳戶 ， 甚至 可 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 金融 帳戶 使用 ， 實 屬 輕易 之 事 ， 且 在 現今 社會 充滿 各 式 犯罪 集團 ， 以 各 種 犯罪 手法 使 民眾 匯款 至 人頭 帳號 內 以 非法 取得 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 刑事 追訴 ， 乃 眾所皆知 之 事 ， 如 遇 他人 收集 非 本人 之 金融 帳戶 使用 ， 顯而易見 該 人 應 有 藉 此 遂行 掩飾 或 隱匿 重大 犯罪 所得 之 目的 ， 竟 不顧 他人 所 可能 受害 之 危險 ， 可 預見 幫助 他人 收集 非 本人 之 金融 帳戶 ， 該 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 12月 30 、 31日 下午 某 時 許 ， 在 其 友人 鄭青萍 （ 涉犯 詐欺 取財 部分 ， 由 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 00號 2樓 之 住處 ， 拿取 不 知情 之 鄭青萍 所有 臺灣 土地 銀行 民權 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 後 ， 在 不詳 地點 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 將 上開 土地 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 售予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小吳 」 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 上開 帳戶 旋流 入 該 詐騙 集團 成員 所屬 之 詐騙 集團 ， 作為 詐騙 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 12月 31日 晚間 6時 許 ， 假冒 露天 拍賣 人員 撥打 電話 予 李文騫 ， 佯稱 因 其 於 露天 拍賣 網站 上 之 1 筆 交易 要 取消 ， 需 至 自動 提款機 操作 取消 云云 ， 致 李文騫 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 6時 59分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00號 之 便利商店 內 ， 依 指示 操作 自動 提款機 ， 轉帳 匯款 29,988 元 至 上開 土地 銀行 帳戶 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 李文騫 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡上字第172號
犯罪事實：
一 、 孫瑞鴻 前 於 民國 93年 間 因 著作權法 案件 ， 經 本院 於 93年 11月 9日 以 92年度 簡字 第3786 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 而 於 95年 1月 3日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 98年 11月 4日 ， 向 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 電信 公司 ） 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 後 （ 預付卡 ， 下稱 前開 SIM卡 ） 後 ， 旋 於 98年 12月 9日 前 之 某時 ， 在 高雄 地區 某 處 ， 將 上開 行動電話 門號 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 98年 12月 9日 11時 許 ， 以 前開 SIM 卡門號 撥打 電話 予 楊美麗 ， 假冒 為 其 友人 江玉嬋 ， 並 謊稱 因 有 要事 ， 急需 用錢 ， 並 承諾 一定 迅速 歸還 云云 ， 使 楊美麗 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 98年 12月 9日 13時 23分 、 27分 ， 在 臺北市 ○○路 ○段 165巷 23弄 1號 7-11 統一 超商 內 自動櫃員機 ， 共計 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 林允生 （ 臺灣 台東 地方 法院 檢察署 另 案 通緝 中 ） 所有 之 國泰世華 商業 銀行 台中 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 楊美麗 與 友人 江玉嬋 聯絡 ， 發現 被 騙 ， 乃 於 98年 12月 24日 報警 循線 知悉 上情 。