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臺灣南投地方法院 107年度易字第303號
犯罪事實：
一 、 吳敏菘 與 衡柏誌 為 朋友 ， 其 自始 即 無償 還 債務 之 意思 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 民國 106年 7月 4日 17時 27分 起 至 7月 5日 0時 36分 止 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 衡柏誌 聯繫 ， 以 舉辦 活動 需 錢 周轉 為 由 之 名義 ， 佯稱 倘衡 柏誌 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 14萬 元 ， 將 連同 原本 之 欠款 80萬 元 ， 共 94萬 元 一併 歸還 云云 ， 致 衡 柏誌 陷於 錯誤 ， 透過 網路 銀行 轉帳 14萬 元 至 吳敏菘 指定 之 其 不 知情 女友 陳韋彤 所 開設 之 中國信託 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 內 。 嗣 經衡柏誌 屢次 向 吳敏菘 催討 還款 未果 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 104年度易字第590號
犯罪事實：
一 、 李承翰 明知 其 實際 並 無 NIKE 喬登 限量鞋 可 交付 與 買受人 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 下列 之 行為 ：
臺灣新北地方法院 106年度易字第340號
犯罪事實：
一 、 廖璟妤 並 無 履約 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 「 ROSE 」 為 暱稱 ， 於 民國 104年 5月 22日 前 某時 在 LINE 通訊 軟體 上 成立 群組 ， 佯作 可 代購 日本 商品 ， 林砡伶 經 友人 引介 加入 上開 群組 ， 誤信 廖璟妤 有 代購 並 全數 交付 商品 之 意思 ， 致 林砡伶 陷於 錯誤 ， 於 104年 5月 22日 向 廖璟妤 訂購 如 附表 四 所 示 、 總金額 為 新臺幣 （ 未 註明 幣別 者 ， 下 同 ） 6,507 元 之 商品 ， 林砡伶 下訂 商品 後 於 104年 6月 5日 18時 53分 許 ， 在 新北市 樹林區 住所 ， 使用 玉山 銀行 網路 銀行 匯款 上開 金額 至 廖璟妤 指定 、 吳瑞翎 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 一 ） 內 。 嗣 於 104年 10月 9日 林砡伶 僅 收到 附表 四 編號 1 至 3 所 示 之 商品 ， 迭經 林砡伶 使用 LINE 通訊 軟體 催討 ， 廖璟妤 表示 待 其 查詢 後 即 不予 回應 ， 林砡伶 始 知 受騙 而 受有 5,100 元 （ 即 附表 四 編號 4 至 5 商品 價金 ） 之 損失 。
臺灣屏東地方法院 102年度簡字第820號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 黃玉喬 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡上字第25號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 原審 以上訴人 即 被告 林育賢 犯刑法 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 事證 明確 ， 適用 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第2 項 、 第339 條 第1 項 、 第41 條 第1 項 前 段 ， 刑法 施行 法 第1 條 之 1第1 項 、 第2 項 前 段 ， 並 審酌 被告 交付 金融 帳戶 予 詐欺 集團 使用 ， 助長 詐騙 財產 犯罪 之 風氣 ， 造成 無辜 民眾 受騙 而 受有 金錢 損失 ， 實 為 當今 社會 詐財 事件 發生 之 根源 ， 並 擾亂 金融 交易 往來 秩序 及 社會 正常 交易 安全 甚 鉅 ， 且 亦 因 被告 之 行為 ， 致 使 執法 人員 難以 追查 正犯 之 真實 身分 ， 兼衡 本 案 被害人 遭 詐騙 金額 ， 暨 被告犯 後 未 能 坦認 犯行 之 態度 等 一切 情狀 ， 並 於 斟酌 本案 犯罪 情節 及 被告 資力 等 節 後 ， 逕 以 簡易 判決 判處 被告 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1 日 ， 核 其 認事 用法 ， 俱 無 違誤 ， 量刑 亦 甚 允洽 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 原 審判 決書 ） 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第893號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 名稱 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第1212號
犯罪事實：
一 、 甲○○ （ 所 涉 民國 106年 3月 間 起 至 106月 7月 26日 止 之 9 次 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 夥同 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推由 該 不詳 女子 於 民國 106年 9月 6日 前 ， 陸續 以 0000000***號 行動電話 （ 門號 詳卷 ） ， 撥打 電話 至 乙○○ 持用 之 0000000 ***號 行動電話 （ 門號 詳卷 ） ， 向 乙○○ 佯稱 其 為 「 林曉雯 」 ， 假 意欲 與 乙○○ 交往 ， 並稱 因 遭 人 求償 、 積欠 債務 及 在 酒店 請假 須 交付 款項 等 事由 ， 需款 使用 云云 ， 向 乙○○ 相約 於 106年 9月 6日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 之 新驛 旅店 會面 後 ， 再 推 由 甲○○ 出面 扮演 「 林曉雯 」 之 角色 ， 依約 前往 與 乙○○ 會面 ， 欲 向 乙○○ 取款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 ， 並 視 情況 與 乙○○ 發生 性行為 ， 以 取信 乙○○ ， 以 此 方式 共同 著手 詐欺 取財 之 行為 ， 然 因 乙○○ 事先 察覺 有異 而 未 陷於 錯誤 ， 惟 為 配合 員警 查緝 ， 仍 依約 於 106年 9月 6日 下午 3時 許 ， 在 前址 新驛 旅店 內 ， 將 預先 備妥 之 現金 4,000 元 及 玩具 紙鈔 46,000 元 交予 甲○○ ， 繼 因 甲○○ 於 106年 9月 6日 晚間 6時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 前 ， 為 在場 員警 當場 查獲 ， 經 其 自願 同意 接受 搜索 ， 在 其 身 上 扣得 前開 現金 4,000 元 及 玩具 紙鈔 46,000 元 ， 始 未 得逞 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第247號
犯罪事實：
一 、 許世宏 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ， 下 同 ） 以 97年度 簡字 第3382 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 98年 12月 16日 徒刑 執行 完畢 出監 。 復 因 妨害 公務 等 案件 ， 經 同 法院 ， 以 100年度 簡字 第7554 號 判決 有期徒刑 3月 、 拘役 50日 確定 ， 而 於 103年 1月 27日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不 思 悔改 ， 明知 提供 金融 帳戶 提款卡 、 提款 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 所 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 103年 3月 25日 至 同年 4月 22日 間 某 日 ， 在 新北市 蘆洲區 某 處 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 台中 國光路 郵局 （ 下 簡稱 郵局 ） 申設 之 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 嗣 取得 前開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 之 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 103年 4月 22日 19時 11分 許 ， 在 某 不詳 處所 ， 撥打 電話 向 李思慧 佯稱 ： 因 李思慧 在 奇摩 拍賣 網站 購物 ， 誤設 分期 自動 轉帳 系統 ， 必須 操作 提款機 取消 自動 轉帳 云云 ， 使 李思慧 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 38分 許 ， 在 苗栗縣 苗栗市 某 處 ， 操作 提款機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29980 元 至 許世宏 所 申設 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 領取 一 空 。 嗣 因 李思慧 匯款 後 驚覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度桃簡字第1482號
犯罪事實：
一 、 黃翊 明知 其 並非 居住 在 桃園市 楊梅區 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 詐取 他人 財物 之 犯意 ， 於 民國 108年 3月 13日 10時 30分 許 ， 前往 楊子謙 所 經營 位在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 之 早餐店 ， 向 楊子謙 佯稱 其 係 住在 附近 ， 出門 忘記 帶 鑰匙 ， 希 楊子謙 能 借 其 新臺幣 （ 下 同 ） 450 元 ， 以便 請 鎖匠 開門 ， 20 分 鍾 後 即 返還 ， 使 楊子謙 不知有詐 而 陷於 錯誤 ， 乃 將 450 元 借予 黃翊 ， 黃翊 於 詐得 該 450 元 後 ， 即 不知去向 ， 楊子謙 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第1565號
犯罪事實：
一 、 謝豐懋 與 張淑容 因 照顧 流浪狗 而 相識 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 並 無 投資 電腦 零件 買賣 之 意 ， 仍 於 民國 103年 1月 6日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 傳送 手機 簡訊 向 張淑容 佯稱 ， 伊 恰好 有 機會 得以 便宜 價格 收購 電腦 零件 ， 銷貨 時間 約為 1.5月 ， 轉賣 後 即可 獲利 云云 ， 詢問 張淑容 是否 加入 投資 ， 張淑容 信以為真 ， 遂 同意 之 ， 並 於 翌 （ 7 ） 日 中午 12時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 00號 前 ， 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 26萬 元 予 謝豐懋 。 詎 謝豐懋 取款 後 ， 均 無 其 投資 結果 之 消息 ， 張淑容 發覺 有異 ， 向 其 催討 上開 投資 款項 ， 未 獲 回應 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3846號
犯罪事實：
一 、 許晉偉 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 99年度 審易字 第431 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 100年 3月 18日 易科 罰金 執行 完畢 出監 。 詎 許晉偉 仍 不知悔改 ， 其 與 蘇祥雄 雖 均 已 預見 將 以 自己 名義 申請 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 或 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 將 有助於 不法 者 從事 詐欺 取財 或 其他 財產 之 犯罪 ， 竟 各 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 蘇祥雄 於 100年 8月 22日 某時 許 ， 在 高雄市 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 行動電話 0000000000 號 門號 販賣 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 遂 於 不詳 時間 ， 在 電線桿 上 張貼 借貸 之 廣告 ， 並 留下 上開 行動電話 門號 以 供 連絡 ， 適有 許晉偉 見 廣告 後 撥打 上開 電話 與 之 連絡 ， 再 於 101年 3月 1日 17時 許 ， 在 高雄市 陽明路 與 九如路口 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 大樹 郵局 （ 下稱 大樹 郵局 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 遂 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 3月 9日 11時 15分 許 ， 撥打 電話 予 周仕堂 ， 佯稱 係 友人 謝 先生 要 借 錢 云云 ， 致 周仕堂 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 7分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 許晉偉 上開 大樹 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 周仕堂 匯款 後 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第1274號
犯罪事實：
一 、 于蓮華 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 提領 利用 ， 進而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 幫助 他人 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 8月 22日 某時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○○路 000號 7-ELEVEN 便利商店 軍建 門市 ， 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 中港 分行 申設 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中港 分行 帳戶 ) 與 向 國泰世華 商業 銀行 市政 分行 申設 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 市政 分行 帳戶 ) 之 存摺 及 金融卡 ， 以 店到店 交貨便 方式 ， 寄交 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 7-ELEVEN 便利商店 新展 門市 ， 且 於 不詳 時 、 地 ， 將 前開 中港 分行 帳戶 及 市政 分行 帳戶 提款卡 密碼 告知 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳國偉 」 之 人 ， 而 容任 「 陳國偉 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 前揭 帳戶 詐欺 他人 財物 。 嗣 「 陳國偉 」 取得 該 前揭 中港 分行 帳戶 與 市政 分行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 後 ， 渠 所屬 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 不詳 之 人 於 108年 8月 28日 17時 28分 許 ， 持用 門號 + 000000000000 號 電話 與 林姿蓉 聯繫 ， 佯稱 ： 係 「 ANDENHUD 」 網路 購物 平臺 賣家 ， 先前 網路 購買 衣服 之 付款 設定 錯誤 ， 將 導致 帳戶 每 月 固定 扣款 云云 ， 復 於 同 日 17時 48分 許 ， 持用 門號 +000000000000 號 電話 再度 致電 ， 佯稱 ： 係 國泰世華 銀行 專員 ， 須 依 指示 前往 操作 自動櫃員機 以 解除 設定 云云 ， 以 前揭 方式 對 林姿蓉 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 57分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 國泰世華 商業 銀行 ， 操作 ATM 自動櫃員機 ， 存入 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 至 中港 分行 帳戶 ； 又 於 同 日 18時 59分 許 ， 在 前址 國 泰 世華 商業 銀行 ， 操作 ATM 自動櫃員機 ， 存入 1萬 元 至 中港 分行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈡ 不詳 之 人 於 108年 8月 28日 17時 41分 許 ， 持用 門號 + 000000000000 號 電話 與 紀怡君 聯繫 ， 佯稱 ： 係 「 ANDENHUD 」 網路 購物 賣家 ， 先前 網路 購物 ， 整理 會員 資料 時 ， 因 作業 疏失 ， 錯誤 將 其 升格為 高級 會員 作為 補償 ， 然 若 不 願 升級 會員 ， 將 有 銀行 人員 再 為 聯繫 云云 ， 復 於 同 日 18時 1分 許 ， 持用 門號 +000000000000 號 電話 再度 致電 ， 佯稱 ： 係 中國信託 銀行 客服 人員 ， 須 依 指示 前往 操作 自動櫃員機 以 取消 升級 程序 云云 ， 以 前揭 方式 對 紀怡君 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 32分 許 ， 操作 網路 銀行 匯款 9,123 元 至 中港 分行 帳戶 ， 又 於 同 日 21時 30分 許 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 000號 0-ELEVEN 便利商店 曉陽 門市 ， 操作 ATM 自動櫃員機 ， 匯款 2萬9,985 元 至 市政 分行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈢ 不詳 之 人 於 108年 8月 28日 19時 14分 許 ， 持用 門號 + 000000000000 號 電話 與 李奕靚 聯繫 ， 佯稱 ： 係 「 ANDENHUD 」 網路 購物 平臺 客服 人員 ， 因 人為 疏失 ， 致 誤設 為 超級 會員 ， 將 對 其 收取 會費 云云 ， 復 於 同 日 19時 27分 許 ， 持用 門號 + 000000000000 號 電話 再度 致電 ， 佯稱 ： 係 中國信託 銀行 客服 人員 ， 須 依 指示 解除 設定 云云 ， 以 前揭 方式 對 李奕靚 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 4分 許 ， 操作 網路 銀行 匯款 5萬1,234 元 至 中港 分行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 林姿蓉 、 紀怡君 與 李奕靚 發覺 遭 詐騙 後 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第1994號
犯罪事實：
一 、 張育榕 於 民國 107年 6月 23日 某時 許 ， 應徵 報紙 上 刊登 之 「 收 文件 日領 」 工作 ， 而 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 工作狂 」 之 成年人 聯繫 ， 加入 「 工作狂 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 與 該 詐 詐欺團 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 擔任 上開 詐欺 集團 提領 款項 之 「 車手 」 工作 ， 並 與 該 詐欺 集團 成員 採 分工 方式 ， 由 該 詐欺 集團 成員 以 附表 所 示 詐欺 方式 ， 使 謝阿珠 、 林榮富 、 黃淑麗 3 人 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 分別 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 並 約定 張育榕 可 日 領 底薪 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 及 獲得 領取 款項 當中 一定 比例 之 報酬 。 詐欺 集團 某 成年 成員 復 將 如 附表 所 示 帳戶 之 提款卡 2 張 連同 其他 6 張 來源 不明 之 提款卡 ， 分批 放置 在 置物櫃 ， 並 告知 張育榕 上開 提款卡 密碼 後 ， 指示 張育榕 於 如 附表 所 示 之 時間 至 如 附表 所 示 之 地點 ， 提領 如 附表 所 示 帳戶 之 款項 ， 張育榕 依 指示 為 之後 ， 隨即 將 現金 轉交 予 詐欺 集團 某 成員 ， 張育榕 並 獲得 金額 不詳 之 報酬 。 嗣 於 107年 6月 28日 12時 30分 許 ， 張育榕 在 新 北市 中和區 永安 市場 捷運站 提款機 提領 款項 之 際 ， 當場 為 警 查獲 ， 並 經 張育榕 同意 ， 扣得 現金 19萬 元 及 張育榕 之 手機 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ， IMEI: 000000000000000 、 000000000000000 ） 1 支 。
臺灣士林地方法院 104年度審簡字第601號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 就 證據 補充 ： 被告 陳柏榮 於 本院 準備 程序 時 所 為 之 自白 （ 見 本院 民國 104年 5月 21日 準備 程序 筆錄 第2 頁 ） 。
臺灣桃園地方法院 105年度原訴字第78號
犯罪事實：
一 、 呂惠群 、 吳上平 、 盧家祥 、 楊文昇 、 吳成文 與 綽號 「 牛排 」 之 蕭柏生 （ 所 涉 詐欺 取財 等 罪嫌 ， 由 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 、 綽號 「 排骨 」 之 彭家凱 （ 所 涉 詐欺 取財 等 罪嫌 ， 由 本院 另 案 審理 中 ） 與 位於 臺灣 地區 、 大陸 地區 等 處 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共組 詐騙 集團 ， 由 吳上平 、 盧家祥 、 吳成文 在 楊文昇 位於 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 住處 及 同 市區 ○○路 000號 之 租屋處 裝設 電腦 、 網路 等 設備 ， 而 於 上開 2 址設立 轉帳 機房 後 ， 再 由 詐騙 集團 機房 成員 自 民國 102年 12月 間 起 ， 於 附表 一 編號 1 至 5 「 詐欺 時 、 地 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 「 詐欺 方式 」 欄 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 一 各 編號 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 而 依 指示 ， 分別 於 附表 一 各 編號 「 匯款 時 、 地 及 金額 」 欄 所 示 時 地 ， 將 該 欄 所 示 金額 匯入 如 附表 一 各 編號 「 一級 人頭 帳戶 」 欄 所 示 之 大陸 地區 金融 帳戶 ， 並 由 大陸 地區 詐騙 集團 成員 以 「 順豐 速運 」 等 方式 ， 將 如 附表 一 各 編號 「 一級 人頭 帳戶 」 、 「 二 級 人頭 帳戶 及 轉入 金額 」 欄 所 示 之 大陸 地區 金融 帳戶 銀聯卡 及 網銀 轉帳用 U 盾憑證 等 物品 寄送 至 臺灣 地區 ， 由 盧家祥 、 楊文昇 、 吳成文 等 人 收受 之 ， 再 由 楊文昇 、 吳成文 以 上開 網路 門號 、 設備 及 網銀 轉帳用 U 盾憑證 等 物 ， 以 網路 轉帳 之 方式 ， 將 附表 一 各 編號 「 一級 人頭 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 內 款項 轉匯入 「 二 級 人頭 帳戶 及 轉入 金額 」 欄 所 示 帳戶 ， 後 由 如 附表 一 各 編號 「 車手 提款 時 地 及 金額 」 欄 所 示 之 車手 ， 於 該 欄 所 示 時 地 ， 分持 附表 一 各 編號 「 二 級 人頭 帳戶 及 轉入 金額 」 欄 所 示 帳戶 之 銀聯卡 ， 提領 「 車手 提款 時 地 及 金額 」 欄 所 示 款項 ； 而 林巧柔 適時 為 楊文昇 之 女友 ， 知悉 楊文昇 為 詐騙 集團 之 機房 人員 及 車手 ， 且 負責 從事 上開 轉帳 及 提領 詐騙 集團 所 詐取 之 款項 ， 竟 與 呂惠群 、 吳上平 、 盧家祥 、 楊文昇 、 吳成文 、 蕭柏生 、 彭家凱 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 編號 4 「 車手 提款 時 地 及 金額 」 欄 所 示 時 地 ， 與 楊文昇 共同 持 附表 一 編號 4 「 二 級 人頭 帳戶 及 轉入 金額 」 欄 所 示 帳戶 之 銀聯卡 ， 提領 編號 4 「 車手 提款 時 地 及 金額 」 欄 所 示 款項 。 上開 附表 一 各 編號 所 示 之 車手 提領 詐得 之 款項 後 ， 先 交給 吳上平 、 楊文昇 等 人 ， 經 點收 後 ， 由 楊文昇 、 吳成文 或 盧家祥 等 人 ， 獨自 或 2 人 一 組 ， 運送 上開 提領 之 現金 至 呂惠群 位於 桃園市 ○○區 ○○路 000巷 00號 之 住所 ， 並 由 吳上平 、 盧家祥 各 分得 車手 提領 詐欺 款項 總額 之 3.5％ 及 楊文昇 、 吳成文 各 分得 1.5％ 後 ， 再 將 其餘 款項 交與 呂惠群 ， 嗣 由 呂惠群 依照 蕭柏生 之 指示 朋分 與 其他 詐諞 集團 成員 。
臺灣桃園地方法院 102年度壢簡字第1032號
犯罪事實：
一 、 劉桂珍 知悉 將 自己 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可 預見 能 因此 供 他人 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 再 加以 提領 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 透過 網路 應徵 工作 ， 並 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 連繫 ， 該 人稱 係 經營 運動 彩券 為業 ， 需 提供 帳戶 供 賭客 下注 匯款 之 用 ， 劉桂珍 遂 於 民國 101年 5月 底 某 日 至 同年 6月 1日 黃怡儒 受騙 匯款 前 之 某 時點 ， 將 其 所有 之 中壢 仁美 郵局 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 中壢 仁美 郵局 帳戶 ） 金融卡 及 密碼 ， 交 至 桃園縣 桃園市 ○○路 000號 快遞 公司 集貨 轉運站 再 轉寄 予 該 不 知名 之 他人 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 及 金融卡 、 密碼 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 101年 6月 1日 下午 5時 55分 許 撥打 電話 給 黃怡儒 ， 佯 以 網路 購物 設定為 批發商 帳單 ， 要求 其 依 指示 更改 設定 ， 致 黃怡儒 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 44分 許 將 新臺幣 （ 下 同 ） 99,999 元 以 網路 轉帳 至 劉桂珍 之 上揭 中壢 仁美 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 經 黃怡儒 發覺 有異 而 報警 ， 始 循線 查獲 。 案 經 黃怡儒 訴由 臺中市 政府 警察局 豐原 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2369號
犯罪事實：
一 、 柯俊傑 可 預見 將 銀行 帳戶 及 存摺 、 提款卡 、 密碼 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可 供 該 人 或 其 所屬 之 犯罪 集團 作為 非法 轉帳 使用 ， 以便 詐欺 被害人 使 之 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 嗣 再 提領 贓款 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 以 每 月 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8000 元 之 代價 ， 於 民國 106年 6月 間 某 日 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 網友 之 指示 ， 將 提款卡 密碼 變更 後 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 臺灣 中小企業 銀行 彰化 分行 帳戶 000 - 00000000000 號 存褶 、 提款卡 寄予 該 名 網友 。 嗣 該 名 網友 所屬 之 詐欺 集團 成員 將 之 充作 匯款 帳戶 之 用 ， 並 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 及 方式 施用 詐術 ， 致 李佳恩 、 鄒宇翔 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 李佳恩 、 鄒宇翔 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度審易字第3215號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 緣 詹傳賜 及 簡永璋 前 為 同事 ， 渠 2 人 均 能 預見 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 將 可能 致生 掩飾 或 隱匿 他人 詐欺 所得 利益 之 流向 ， 竟 仍 分別 基於 幫助 他人 詐欺 得利 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 17日 某時 ， 一同 前往 址設 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 台灣 大哥大 股份 有限公司 桃園 中正 特約 服務 中心 ， 由 詹傳賜 以 其 名義 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 ， 並 於 取得 上開 行動電話 SIM卡 後 ， 即將 上開 SIM卡 交予 簡永璋 ， 簡永璋 再 於 104年 12月 26日 前 某 日 ， 在 桃園市 某 不詳 處所 ， 將 上開 SIM卡 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 販賣 並 交付 予 某 詐欺 集團 供 其 所屬 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 104年 12月 26日 上午 11時 14分 許 ， 假冒 店長 以 上開 行動電話 門號 撥打 電話 至 址設 臺中市 ○區 ○○路 000號 之 OK 便利 商店 ， 並 佯稱 因 反 詐騙 需要 ， 該 店 販賣 之 GASH 點數卡 暫時 不能 賣出 而 需 進行 鎖 卡 作業 ， 並 要求 接 電話 之 店員 王槿恩 依 指示 列印 GASH 點數卡 7 張 ， 致 王槿恩 陷於 錯誤 ， 依 指示 列印 後 ， 再 於 電話 中 告知 該 詐欺 集團 成員 上開 GASH 點數 之 卡號 及 密碼 ， 該 詐欺 集團 成員 即 以 此 方式 詐得 相當於 35,000 元 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 王槿恩 察覺 有異 ， 查證 後 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 案 經 王槿恩 訴由 臺中 市政府 警察局 第二 分局 移送 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1080號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 前 於 民國 106年 11月 、 12月 間 ， 多 次 因 擔任為 詐騙 集團 提領 贓款 之 車手 ， 涉犯 3 人 以上 共同犯 詐欺 取財 等 罪嫌 ， 分別 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 以 107年度 偵字 第188 號 、 臺灣 南投 地方 檢察署 以 106年度 偵字 第5779 號 、 107年度 偵字 第717 號 提起公訴 。 其 明知 詐騙 集團 往往 利用 他人 提供 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 作為 詐騙 被 害 者 將 款項 匯入 該 帳戶 之 用 ， 竟詎 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 106年 12月 8 、 9日 之 不詳 時間 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 郵局 存簿 儲金簿 （ 局號 0000000 ， 帳號 0000000 ） 、 金融卡 、 讀卡機 1 台 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 之 代價 ， 透過 少年 李○軒 （ 89年 7月 生 ， 其餘 年籍 詳卷 ， 涉犯 詐欺 罪嫌 ， 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 以 107年度 少護字 第1 號 、 第17 號 審理 ） 出售 予 吳弘毅 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 ， 另 由 警 偵辦 中 ） ， 作為 提領 被害人 遭 詐騙 款項 之 工具 。 適有 詐欺 集團 所屬 成員 之 不詳 姓名 的 成年 男子 ， 於 106年 12月 10日 17時 41分 許 ， 佯稱 可以 出售 「 乙太 虛擬 貨幣 」 ， 分別 以 甲○○ 、 許文健 （ 涉犯 詐欺 部分 ， 另行 偵辦 中 ） 的 名義 詐騙 鄭余全 ， 使 鄭余全 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 17時 59分 及 18時 3分 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬4000 元 及 4萬0500 元 至 甲○○ 上開 郵局 帳戶 。 嗣 經 少年 楊○儒 （ 92年 10月 生 ， 其餘 年籍 詳卷 ， 涉犯 詐欺 罪嫌 ， 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 以 107年度 少護字 第1 號 、 第17 號 審理 ） ， 繞行 在 臺中市 大雅區 、 神岡區 、 豐原區 等 地 ， 四處 尋找 自動櫃員機 領款 ， 並 於 106年 12月 10日 19時 許 ， 在 臺中市 豐原區 中正路 543號 前 ， 為 警 當場 查獲 少年 李○軒 、 楊○儒 ， 並 扣得 甲○○ 上開 帳戶 之 金融卡 1 張 、 郵政 存簿 1 本 、 領款 交易 明細表 2 張 、 讀卡機 1 台 （ 均 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 107年度 少護字 第1 號 、 第17 號 裁定 沒收 ） 而 查獲 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第5165號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 補充 陳良安 之 前科 紀錄 為 「 陳良安 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 96年度 易 字 第435 號 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 又 因 持有 毒品 案件 ， 經 同 法院 以 96年度 簡字 第1324 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 上開 2 罪 經 同 法院 以 96年度 聲字 第933 號 裁定 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ， 於 民國 97年 9月 3日 縮刑 期滿 執行 完畢 」 ， 犯罪 事實 一 第7 行 「 帳號 000 - 000000000000 號 」 更正為 「 帳號 0000000000000 號 」 、 第8 行 「 於 民國 99年 7月 10日 前 之 不詳 時間 」 更正為 「 於 民國 99年 11月 7日 至 同 年 月 23日 間 某 日 」 、 第14 行 「 同 日 晚間 21時 57分 」 更正為 「 同 日 晚間 21時 27分 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡上字第197號
犯罪事實：
一 、 康宏軒 為 址設 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 1樓 「 金花 眼鏡行 」 之 投資 股東 ， 其 於 民國 101年 間 ， 知悉 陳文鏹 、 張偉賢 （ 所 涉 詐欺 犯行 由 本院 另 案 判決 確定 ） 急需 用錢 ， 明知 陳文鏹 、 張偉賢 無 還款 能力 ， 仍 與 其 2 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 陳文鏹 交付 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 永大 分行 、 帳號 00000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 中小企銀 永大 分行 帳戶 ） 存摺 及 提款卡 、 張偉賢 則 交付 其 臺灣 中小企業 銀行 永康 分行 、 帳號 ： 00000000000 號 （ 下稱 中小企行 永康 分行 帳戶 ） 存摺 及 提款卡 予 康宏軒 。 康宏軒 嗣 以 金花 眼鏡 名義 ， 自 101年 12月 14日 起 至 102年 4月 8日 止 ， 按月 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 54,650 元 至 63,250 元 至 陳文鏹 、 張偉賢 上開 中小企銀 永大 、 永康 分行 帳戶 後 ， 旋即 提領 ， 使 陳文鏹 、 張偉賢 上開 銀行 帳戶 留有 「 金花 眼鏡 」 之 薪資 存入 或 轉帳 紀錄 。 康宏軒 復 於 102年 6月 20日 ， 在 臺南市 永康區 永大路 附近 ， 將 印製 「 勝利 眼鏡 」 之 名片 及 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 交予 陳文鏹 、 張偉賢 ， 並 指示 渠 2 人 背誦 任職 資料 後 ， 再 由 康宏軒 及 不 知情 之 石博仁 （ 另 由 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 於 同 日 下午 3時 許 ， 帶領 陳文鏹 、 張偉賢 至 臺南市 ○○區 ○○街 000號 1樓 ， 向 李國榮 佯稱 渠等 係 勝利 眼鏡行 之 員工 ， 並 出示 上開 「 勝利 眼鏡 」 之 名片 及 上開 帳戶 之 存摺 做為 財力 證明 ， 分 向 李國榮 借款 10萬 元 ， 致 李國榮 陷於 錯誤 ， 誤認 陳文鏹 、 張偉賢 具有 固定 薪資 收入 ， 而 當場 出借 陳文鏹 、 張偉賢 各 10萬 元 。 嗣 李國榮 上開 借款 未 獲 清償 ， 進而 查悉 上情 ， 始 知 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 106年度原易字第271號
犯罪事實：
一 、 吳秀榕 依 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 6月 11日 18時 40分 許 ， 去電 向 林明賢 佯稱 ： 前 於 網路 購物 因 作業 疏失 而 設定 有 誤 ， 須 持 金融卡 前往 ATM 提款機 依 指示 操作 始 可 排除 云云 ， 致 林明賢 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐騙 集團 指示 ， 於 同 日 20時 17分 ， 前往 宜蘭縣 宜蘭市 ○○路 00號 新光 商業 銀行 宜蘭 分行 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 被告 上開 中信 銀行 帳戶 後 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 一空 。 嗣 林明賢 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第135號
犯罪事實：
一 、 蘇明濤 為 獲取 不法 利益 ， 於 民國 108年 10月 間 ， 加入 吳桂宏 （ 綽號 「 太子 」 ， 涉犯 詐欺 詐欺 取財 罪嫌 部分 尚 由 檢察官 偵辦 中 ） 、 施炯豪 （ 綽號 「 石頭 」 ） 、 高嘉一 （ 綽號 「 小鏘 」 ） 、 廖俊霖 （ 綽號 「 阿霖 」 ） （ 上開 3 人 涉犯 加重 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 業據 檢察官 另 案 提起公訴 ） 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 成員 所 組成 之 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 且 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 。 蘇明濤 於 集團 內 負責 駕駛 計程車 搭載 車手 提領 贓款 之 工作 ， 亦 收取 車手 提領 之 款項 轉交 予 吳桂宏 。 詎 蘇明濤 與 吳桂宏 、 施炯豪 、 高嘉一 、 廖俊霖 及 所屬 詐欺 集團 其他 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先推 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 編號 1 至 5 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 王清福 、 黃金忠 、 張錦章 、 林明諭 、 劉月梅 ， 分別 施用 附表 所 示 之 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 各自 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 指示 將 附表 所 示 之 金額 ， 匯入 如 附表 所 示 之 各 指定 金融 帳戶 內 。 其後 蘇明濤 則 依 吳桂宏 指揮 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 施炯豪 或 高嘉一 前往 附表 所 示 之 地點 ， 由 施炯豪 或 高嘉 一 於 附表 所 示 之 提款 時間 ， 持 金融卡 將 王清福 、 黃金忠 、 張錦章 、 林明諭 、 劉月梅 匯入 之 款項 領出 後 ， 再 由 蘇明濤 層轉予 吳桂宏 而 歸 該 詐欺 集團 成員 取得 。 嗣 王清福 等 人 匯款 後 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第3561號
犯罪事實：
一 、 饒奇揚 於 民國 100年 8月 初 某 日 ， 因 求職 而 依 自由時報 所 刊登 之 廣告 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 經理 」 之 成年 男子 聯絡 後 ， 應 可 預見 其 所 應徵 之 工作 內容 係 詐欺 集團 向 受騙 前來 應徵 工作 者 收取 金融 機構 帳戶 之 存摺 影本 及 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物件 ， 使 詐欺 集團 得以 騙得 之 金融 機構 帳戶 物件 作為 提領 對 外 詐欺 所得 款項 工具 ， 竟 仍 與 自稱 「 陳 經理 」 、 「 劉 經理 」 之 成年 男子 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 所屬 之 成員 於 100年 8月 26日 在 中國時報 刊登 應徵 「 遊樂場 服務 人員 」 廣告 ， 使 欲 應徵 工作 之 吳佩樺 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 撥打 廣告 上 所 留 電話 與 「 劉 經理 」 聯絡 ， 並 依 指示 於 翌 （ 27 ） 日 17時 30分 許 ， 至 新北市 板橋 火車站 南 三門口 前 ， 將 其 所有 之 臺北 富邦 商業 銀行 板橋 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 交予 饒奇揚 ， 密碼 則 係 於 電話 中 告知 「 劉 經理 」 ； 饒奇揚 再 依 「 陳 經理 」 指示 ， 將 所 收取 之 吳佩樺 上開 帳戶 資料 置於 內壢 家樂 福置物櫃 內 ， 由 不詳 詐欺 集團 成員 前來 收取 使用 ， 饒奇揚 則 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 報酬 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5730號
犯罪事實：
一 、 劉佳臻 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 3月 8日 某時 許 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 LINE 暱稱為 貸款 代辦 人員 「 王 媽媽 」 之 人 指示 ， 前往 新北市 樹林區 樹林 火車站 附近 之 某 全家 便利商店 ， 以 新竹 物流 寄送 方式 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 「 何曉芸 」 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 誆騙 附表 所 示 之 人 ， 致 該 等 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第2249號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 潘佳琪 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 犯 罪 事實欄 第24 行 「 網路 轉帳 」 等語 應 予 刪除 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 104年度易字第156號
犯罪事實：
一 、 劉俊宏 雖 可 預見 如 將 自己 於 金融 機構 所 設立 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 遭 不法 犯罪 者 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 所 交付 之 帳戶 提款卡 、 密碼 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 7月 7日 19時 許 ， 使用 統一 超商 提供 之 宅 急便 寄送 服務 ， 將 其 所有 之 ： ① 兆豐 商業 銀行 土城 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 ② 中華郵政 股份 有限公司 大竹 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 ③ 臺灣 中小企業 銀行 彰化 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 、 ④ 台中 商業 銀行 彰化 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 、 ⑤ 彰化 商業 銀行 板橋 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 5 個 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 黃子玲 、 廖婉臻 、 葉姿廷 、 劉美君 、 劉國祥 、 謝沛言 、 林伯禧 、 賴惠珍 、 張躍錡 及 張善祐 等 人 施用 詐術 ， 致 黃子玲 等 人 因之 陷於 錯誤 後 ， 再 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 附表 所 示 之 金額 ， 分別 匯 至 附表 所 示 劉俊宏 提供予 詐欺 集團 使用 之 上開 5 個 帳戶 內 。 後 因 黃子玲 等 人 於 匯款 後 均 查覺 情況 有異 ， 報警 處理 後 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 104年度簡字第1034號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 傅淑芬 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第4 行 至 第5 行 關於 「 民國 104年 1月 16日 」 之 記載 應 補充為 「 民國 104年 1月 16日 10時 30分 許 」 、 第10 行 關於 「 以 用 黑貓宅 急便 」 之 記載 前 應 補充 「 於 屏東縣 潮州鎮 某 統一 超商 」 ； 附表 編號 1 犯罪 手法欄 關於 「 彰化鎮 鹿港鎮 ○○路 000號 」 之 記載 應 更正為 「 彰化縣 鹿港鎮 ○○路 000號 」 、 附表 編號 2 犯罪 手法欄 關於 「 新北市 土城區 明德路 2段 58 的 郵局 」 之 記載 應 更正為 「 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 的 中華郵政 公司 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第1351號
犯罪事實：
一 、 鄭筱錚 明知 其 並 無 販售 電腦 、 相機 及 手機 等 商品 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 透過 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 民國 106年 8月 間 起 ， 以 如 附表 一 、 二 「 詐欺 方式 」 欄 所 示 之 方式 ， 在 臉書 社團 、 PChome 線 上 購物 網 上 ， 張貼 販賣 上開 商品 之 訊息 ， 使 附表 一 、 二 所 示 之 被害人 瀏覽 後 ， 均 誤信 鄭筱錚 確 有 出售 上開 商品 之 真意 而 陷於 錯誤 ， 與 鄭筱錚 聯繫 購買 該 等 商品 事宜 後 ， 依 鄭筱錚 之 指示 ， 於 附表 一 、 二 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 以至 便利商店 繳付 或 匯款 之 方式 ， 轉匯 如 附表 一 、 二 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 款項 ， 至 不 知情 之 李家儀 所 申設 之 元大 商業 銀行 草屯 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 元 大 銀行 帳戶 ） 及 鄭筱錚 所 申設 之 中華郵政 國姓 郵局 帳號 00000000000000 帳戶 ( 下稱 系爭 郵局 帳戶 ) 內 ， 鄭筱錚 復 於 附表 一 、 二 「 提款 時間 、 地點 」 欄 所 示 之 時 、 地 ， 以 系爭 元大 銀行 帳戶 及 郵局 帳戶 金融卡 提領 所 匯入 之 款項 。 嗣 因 林雅雯 、 溫宜璇 、 林長逸 、 顏可欣 、 賴佳琪 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 經 警調 閱 系爭 元 大 銀行 帳戶 交易 明細 及 ATM 提款 影像 清查 比對 ， 暨 通知 李家儀 到案 說明 ， 方 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第3231號
犯罪事實：
一 、 蔡廷緯 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 取得 他人 金融 帳戶 之 人 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 詐騙 他人 使用 ， 竟 仍 基於 他人 持 以 實施 犯罪 、 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 12月 28日 前 之 某時 ， 將 其 前 向 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 所 申請 開立 之 帳號 為 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物品 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 以 作為 詐騙 他人 之 人頭 帳戶 使用 ， 以 此 方式 幫助 彼等 為 詐欺 行為 。 嗣 該 成年人 取得 上開 提款卡 及 密碼 等 物品 、 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 12月 28日 21時 4分 許 ， 撥打 電話 予 鄭彩妙 ， 佯稱 網路 交易 有 問題 ， 需 操作 自動櫃員機 解除 分期付款 云云 ， 致 鄭彩妙 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 前往 自動櫃員機 ， 於 同 日 21時 52分 56秒 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ) 3385 元 至 上開 蔡廷緯 銀行 帳戶 。 嗣 鄭彩妙 匯款 後 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第6507號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 關於 聯邦 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 均 更正為 「 000000000000 」 ； 犯罪事實欄 一 、 第6 行 「 交予 姓名 年籍 不詳 之 地下 錢莊 成員 使用 」 更正為 「 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 地下 錢莊 成員 使用 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 。
臺灣桃園地方法院 109年度易字第613號
犯罪事實：
一 、 黃詩蓉 可 預見 將 行動電話 SIM卡 交給 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 即使 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 28日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 申辦 台灣 大哥大 股份 有限公司 0000000000 門號 （ 下稱 本案 門號 ） ， 並 於 107年 1月 28日 至 107年 10月 31日 間 之 某 日 某時 ， 將 本案 門號 SIM卡 交付 與 某 詐欺 集團 （ 下稱 本案 集團 ） 之 某 真實 姓名 年籍 不詳 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 本案 門號 後 ， 由 該 詐欺 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 ， 於 107年 10月 31日 下午 2時 58分 許 ， 以 上開 門號 致電 鄭鈺樺 ， 以 假冒 為 其 親友 急需 用款 之 方式 ， 詐騙 鄭鈺樺 ， 致 鄭鈺樺 陷於 錯誤 ， 於 同年 11月 2日 上午 11時 58分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 本 案 集團 指定 之 林萬福 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 經 檢察官 另 案 提起公訴 ） 所有 之 國泰世華 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 內 ， 並 旋 遭 本 案 集團 成員 提領 一空 。 嗣 鄭鈺樺 發現 受騙 報警 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第1210號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 108年 3月 間 某 日 ， 受 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 錢櫃 」 之 人 （ 無 證據 證明 為 兒童 或 少年 ， 以下 詐欺 集團 成員 均 同 ） 之 招攬 ， 為 詐欺 集團 收錢 ， 工作 內容 為 ： 由 甲○○ 依 「 錢櫃 」 或 「 皇冠 」 之 指示 ， 在 自動 提款機 提領 款項 ， 或是 當面 向 被害人 收取 款項 ， 再 依 指示 交付 「 杜國松 」 ， 甲○○ 可 分得 款項 之 6% 作為 報酬 。 是 甲○○ 明知 其 依 指示 自 帳戶 提領 或 當面 被害人 收取 款項 ， 並 轉交 其他 成員 後 ， 其 等 再 層層 收取 金錢 並 轉交 上手 ， 將 因 其 等 之 行為 而 掩飾 、 隱匿 詐欺 所得 之 真正 去向 ， 竟 仍 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 某 詐欺 集團 成員 於 108年 5月 28日 上午 9時 30分 許 ， 撥打 電話 予 乙○○ （ 起訴書 誤載為 「 黃承彥 」 ， 以下 同 ） ， 先後 假冒 為 「 警員 葉正國 」 、 「 偵查 主任 王文和 」 等 ， 佯稱 ： 健保卡 遭冒用 、 帳戶 涉及 洗錢 及 販毒 案件 ， 必須 作 資金 公證 ， 當日 就 會 退還 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 臺灣 銀行 彰化 分行 臨櫃 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 86萬 元 ， 隨後 返回 其 位於 彰化縣 和美鎮 忠誠路 住處 。 另 由 甲○○ 依 「 錢櫃 」 、 「 皇冠 」 之 指示 ， 於 同 日 下午 1時 許 ， 至 乙○○ 上址 住處 外 ， 向 乙○○ 收取 上開 現金 86萬 元 。 得手 後 隨即 搭乘 計程車 前往 彰化縣 田中 高鐵站 ， 再 搭乘 高鐵 北上 ， 並 將 上開 現金 86萬 元 放 在 列車 廁所 內 讓 有 犯意 聯絡 之 「 杜國松 」 取走 ， 甲○○ 再 換搭 其他 高鐵 班次 離開 。 嗣 某 詐欺 集團 成員 轉帳 51,600 元 至 甲○○ 指定 帳戶 作為 報酬 。