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臺灣新北地方法院 107年度原訴字第2號
犯罪事實：
一 、 陳俊智 、 蔡仲哲 、 翁子傑 、 陳柏宇 、 林德昌 、 林言祐 、 陳凱祥 、 蕭鎮岳 、 李佩蓉 、 邱明宏 、 楊婷如 、 林昱丞 、 陳鴻 、 徐振洋 、 張閔恩 、 陳建成 、 潘宏宇 、 趙祖慶 、 黃慶隆 、 李昌儒 、 李孟璋 （ 本院 另行 審結 ） 等 21 人 基於 共同 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 陸續 自 民國 106年 10月 中旬 起 ， 迄 106年 11月 22日 為 警 查獲 之 期間 ， 參與 由 卓罡賢 （ 由 檢察官 另 案 偵查 中 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 海哥 」 、 「 尾哥 」 之 成年人 等 多 人 所 組成 之 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 之 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 之 犯罪 組織 即 詐騙 集團 之後 ， 其 21 人 即 與 卓罡賢 、 「 海哥 」 、 「 尾哥 」 及 其他 已 成年 之 詐欺 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 自 106年 10月 中旬 起 ， 由 卓罡賢 出資 及 承租 位於 新北市 ○○區 鎮○街 000○0號 之 建物 設立 詐騙 集團 機房 ， 並 提供 手機 、 筆記型 電腦 、 網路 分享器 、 隨身碟 等 詐騙 工具 ， 供 機手 撥打 網路 詐騙 電話 使用 ， 且 以 月薪 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 聘請 陳俊智 在 機房 內 發放 上開 購得 之 詐欺 設備 及 管理 機手 生活 起居 ， 並 提供 詐騙 講稿 、 為 警 查獲 時 之 應 詢教戰 守冊 ， 而 該 詐騙 集團 之 組織 結構 除 機房 外 ， 尚 包括 提供 人頭 帳戶 之 水房 ， 機房 成員 則 有 一 線 機手 及 二 線 機手 ， 一線 機手 負責 撥打 電話 向 大陸 地區 被害人 佯裝 係 電信 公司 客服 人員 ， 向 大陸 地區 被害人 謊稱 名下 另 有 手機 門號 違規 使用 ， 待 大陸 地區 被害人 表示 並 無 另 有 門號 ， 即 誘騙 大陸 地區 被害人 誤認 可能 遭 人 盜辦 門號 ， 再 將 電話 轉接 與 假冒 公安 之 二 線 機手 ， 再 由 二 線 機手 向 大陸 地區 被害人 誆稱 其 手機 門號 涉嫌 犯罪 而 需 配合 調查 ， 待 大陸 地區 被害人 信以為真 後 ， 再 順勢 告知 大陸 地區 被害人 可 匯款 至 該 集團 所 掌控 之 不明 金融 帳戶 以 供 擔保 ， 以 此 方式 施行 詐術 ， 迨 大陸 地區 被害人 受騙 後 匯出 款項 至 指定 帳戶 ， 則 由 集團 內 之 車 手持 人頭 帳戶 提款卡 將 詐欺 贓款 領出 ， 再 由 卓罡賢 發放 並 分配 報酬 ， 一線 機 手員 詐騙 所得 總額 7％ 計算 之 金額 予以 均分 作為 報酬 ， 二 線 機手 依 詐騙 所得 金額 8％ 計算 之 金額 作為 報酬 。 而 除 陳俊智 與 卓罡賢 係 負責 管理 機房 機手 生活 起居 、 提供 膳食 外 ， 餘 陳鴻 等 人 即 係 擔任 撥打 電話 之 機手 ， 接續 使用 網際網路 通訊 軟體 隨機 與 大陸 地區 被害人 聯繫 行騙 ， 並 依 集團 指示 ， 接續 使用 網際網路 通訊 軟體 將 大陸 地區 被害人 電話 續轉至 二 線 機手 處 ， 以 上開 模式 向 大陸 地區 人民 實施 電話 詐騙 （ 起訴書 贅載 違反 個人 資料 保護法 部分 ， 經 檢察官 更正 刪除 ） 。 渠等 乃 以 上開 模式 對 大陸 地區 民眾 實行 電話 詐騙 ， 惟 尚未 詐得 任何 款項 而 未遂 。 嗣 經警 於 106年 11月 22日 上午 10時 50分 許 ， 依法 搜索 前揭 位於 新北市 ○○區鎮○街 000○0號 之 詐騙 機房 ， 當場 查扣 如 附表 一 、 二 所 示 之 物 ， 而 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第79號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 第13 列 「 4000 元 」 應 更正為 「 8000 元 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第1448號
犯罪事實：
一 、 張佩芬 應 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 不詳 年籍 人士 詐騙 金錢 之 犯意 ， 於 民國 100年 4月 19 、 20日 ， 與 由 該 名 不詳 年籍 人士 所 使用 ， 由 吳昭蓉 （ 另 為 不起訴 處分 ） 申設 之 0000000000 門號 聯絡 提供 帳戶 事宜 ， 並 依 該 不詳 年籍 人士 指示 以 「 王日華 」 為 收件人 ， 而 以 邱偵吟 （ 另 為 不起訴 處分 ） 申設 之 0000000000 門號 為 聯絡 電話 後 ， 即 於 同 月 21日 ， 在 高雄市 高雄 火車站 附近 居處 ， 將 其 所有 玉山 商業 銀行 竹南 分行 （ 下稱 玉山 竹南 分行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼單 ， 託 交宅 急便 員工 寄予 年籍 不詳 人士 。 嗣 該 年籍 不詳 人士 所屬 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 4月 22日 ， 假冒 網路 賣家 及 郵局 人員 ， 佯 以 解除 網路 購物 分期付款 設定 為由 ， 誘使 呂怡靜 、 蔡欣倫 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6,997 元 、 5,005 元 至 上開 帳戶 。 嗣 經 呂怡靜 、 蔡欣倫 發覺 有異 報警 循線 查獲 。
臺灣士林地方法院 102年度審簡字第884號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如 下 ： ㈠ 犯罪 事實 ： 吳翰麟 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 將 其 個人 申辦 之 華南 商業 銀行 南崁 分行 活期 存款 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000000 號 ， 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 玉山 銀行 南崁 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000000 號 ， 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 南崁 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 、 密碼 等 文件 資料 ， 於 民國 101年 9月 8日 某時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 威尼斯 影城 附近 某 處 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 某 詐欺 集團 成員 使用 ， 供 其 所屬 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 犯罪 集團 所屬 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 9月 8日 晚上 7時 許 起 ， 於 附表 編號 1 所 示 時間 ， 該 詐欺 集團 所屬 不詳 姓名 年籍 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 佯裝 為 購物 網站 員工 與 中國信託 銀行 員工 ， 以 編碼器 設定 不實 電話 號碼 000000000000 與 000000000000 共 2 次 致電 予 吳佳欣 ， 誆稱 其 先前 網路 購物 扣款 作業 系統 誤設為 分期付款 約定 轉帳 ， 請 其 前往 ATM 自動櫃員機 進行 操作 變更 設定 等語 ， 使 吳佳欣 陷於 錯誤 ， 隨後 依 指示 至 ATM 自動櫃員機 操作 ， 而 於 附表 編號 1 所 示 地點 依 指示 匯款 2 筆 金額 至 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 嗣 吳佳欣 發覺 有異 ， 報警 究辦 ， 始 悉 受騙 。 又 以 附表 所 示 賣家 帳號 ， 於 奇摩 拍賣 網站 刊登 販售 「 五月 天樂團 12月 31日 演唱會 門票 」 之 訊息 ， 並 以 上開 金融 帳戶 與 印尼籍 勞工 TAENAH （ 中文 譯名 ： 達娜 ， 另行 通緝 中 ） 申辦 之 門號 0000000000 號 作為 匯款 帳戶 與 聯絡 電話 ， 致 附表 編號 2 至 15 所 示 林哲毅 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 上網 向 該 詐欺 集團 成員 使用 之 附表 所 示 奇摩 網路 拍賣 賣家 帳號 bhd 235 等 人 表示 購買 上開 門票 ， 並 依 指示 至 附表 所 示 地點 匯款 如 附表 所 示 金額 至 吳翰麟 之 上開 帳戶 內 ， 詎 事 後 均 未 收到 所 訂購 之 門票 且 聯絡 賣家 無著 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 起訴書 附表 所 載 內容 更正 如 附表 所 示 。 ㈢ 被告 吳翰麟 於 本院 民國 102年 7月 23日 、 10月 15日 準備 程序 中 就 起訴 之 犯罪 事實 均 自白 不諱 ， 核 與 起訴書 所 載 證據 相符 ， 足認 被告 上開 任意性 自白 與 事實 一致 ， 可以 採信 。 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第468號
犯罪事實：
一 、 張皓明 於 民國 107年 6月 下旬 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 奇哥 」 等 成年人 所屬 3 人 以上 之 詐欺 集團 ， 擔任 取款 車手 之 工作 。 張皓明 與 「 奇哥 」 及 該 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 於 107年 12月 27日 9時 40分 許 ， 佯裝 為 「 165 反 詐騙 專線 專員 」 及 「 檢察官 」 ， 去電 向 鍾宛蓉 輪番 謊稱 ： 其 身分 遭 盜用 ， 須 提供 提款卡 及 密碼 查詢 資金 流向 等語 ， 致 使 鍾宛蓉 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 107年 12月 27日 12時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00弄 00號 統一 便利 商店 前 ， 將 其 所 申設 之 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 卡號 ： 0000000000000000 號 ， 下稱 ： 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 、 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 卡號 ： 00000000000 號 ， 下稱 ： 玉山 銀行 帳戶 ） 及 彰化 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 卡號 ： 00000000000000 ， 下稱 ： 彰化 銀行 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 ， 提供予 自稱 「 臺北 地檢署 李 專員 」 之 張皓明 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 。 俟 張皓明 取得 上開 金融卡 及 密碼 後 ， 復 依 「 奇哥 」 指示 ， 搭乘 計程車 前往 附表 各 編號 所 示 銀行 ， 未 經 鍾宛蓉 授權 或 同意 ， 接續 附表 各 編號 所 示 時間 ， 將 附表 各 編號 所 示 提款卡 插入 該 自動櫃員機 並 輸入 密碼 ， 致 該 等 自動櫃員機 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 係 鍾宛蓉 本人 或 經 其 同意 、 授權 而 有 正當 權源 之 持卡人 操作 提款 手續 ， 而 以 此 不正 方法 ， 擅自 由 該 等 自動櫃員機 提領 如 附表 各 編號 所 示 之 金額 （ 合計 共 〈 新臺幣 〉 52萬3,000 元 ， 不 含 手續費 ） 。 俟 張皓明 取得 鍾宛蓉 之 財物 後 ， 再 依 「 奇哥 」 指示 ， 將 得手 款項 帶 往 板橋 車站 廁所 內 藏放 ， 另 將 上開 提款卡交 與 該 詐欺 集團 成員 ， 並 由 「 奇哥 」 允諾 張皓明 免除 其 6萬 元 債務 ， 而 以 此 作為 取款 報酬 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第967號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 於 檢察官 移送 併辦 意旨書 所 載 證據 部份 補充 「 中華郵政 儲金 帳戶 開戶 資料 及 歷史 交易 清單 、 板信 商業 銀行 存摺 及 內頁 影本 各 1 份 」 外 ， 餘 皆 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 、 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第63號
犯罪事實：
一 、 洪微夢 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 用 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先後 於 民國 107年 9月 24日 、 同年 月 29日 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 中都 門市 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 中信 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 ， 以 統一 超商 交貨便 方式 寄交 予 真實 姓名 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 10月 7日 20時 50分 許 ， 假冒 為 網路 購物 及 郵局 客服 人員 致電 予 林得承 佯稱 ： 其 先前 購物 時 設定為 自動 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 告訴人 因而 陷於 錯誤 ， 於 107年 10月 8日 0時 7分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 中信 帳戶 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 林 得承 發覺 受騙 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第314號
犯罪事實：
一 、 賴鴻祥 、 吳粲翊 （ 由 本院 另行 審理 ） 均 認識 3 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 而 具 持續性 或 謀利性 之 有 結構性 組織 ， 為 組織 犯罪 防制 條例 所 規範 禁止 ， 竟 仍 分別 於 民國 108年 9月 間 、 10月 間 某 日 ， 參加 以 姓名 年籍 不詳 綽號 「 蕭恩碩 」 、 「 佐佐木 」 等 人 為首 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 3 人 以上 詐欺 集團 （ 所 為 參與 犯罪 組織 犯行 ， 經 檢察官 另 案 提起公訴 ） ， 擔任 提領 詐騙 款項 之 工作 （ 俗稱 車手 ） ， 與 所 參與 之 詐欺 集團 之 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 賴鴻祥 、 吳粲翊 依 「 佐佐木 」 之 指示 ， 於 108年 10月 21日 凌晨 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○○道 ○○○路 ○○○○○○號 物流站 ， 取得 詐欺 集團 所 掌握 之 鍾迦勒 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 左鎮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 後 待命 ， 再 由 集團 之 不詳 成員 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 以 附表 所 示 之 方式 施以 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 甲 帳戶 ， 賴鴻祥 、 吳粲翊 再 依 指示 使用 甲 帳戶 金融卡 ， 於 附表 所 示 之 提領 款項 時間 、 地點 ， 操作 自動櫃員機 領出 附表 所 示 金額 之 贓款 ， 抽取 3% 為 報酬 後 ， 餘 款 交予 上游 詐欺 集團 成員 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第1733號
犯罪事實：
一 、 葉旻杰 曾 有 2 次 違反 毒品危害防制條例 及 1 次 詐欺 等 前科 （ 於 本案 均 不 構成 累犯 ） ， 詎 仍 不知悔改 ， 其 明知 無 支付 貨款 之 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 2月 27日 下午 某 時分 ， 嘉義市 東區 文化 公園 智恆 文創 有限公司 （ 以下 簡稱 智恆 公司 ） 擺設 之 攤位 ， 向 該 公司 業務員 張婷茹 佯稱 願 以 新台幣 （ 以下 同 ） 57,564 元 購買 「 數位 全 系列 1 」 1 套 （ 含 智學王 學習 系統 智慧鎖 、 硬碟 、 學習 講義 1.0 版 及 ACER 平板 電腦 各 1 套 ） ， 分 36 期 付款 ， 每 月 1 期 各 付 1,599 元 ， 致 智恆 公司 陷於 錯誤 ， 而 當場 交付 該 套 產品 ， 不意 ， 其 取得 上揭 產品 後 ， 迄 今 未 支付 任何 1 期 款項 ， 雖 屢 經 催繳 均 未 獲 置理 ， 終 而 避不見面 ， 且 該 套 產品 亦 為 智恆 公司 派員 遍尋 不 著 ， 至 此 ， 智恆 公司 始 知 受騙 。
臺灣南投地方法院 105年度審易字第608號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 「 被告 吳群冠 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 及 「 計程車 乘車 證明 影本 1 紙 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第1780號
犯罪事實：
一 、 劉詩垚 明知 金融 帳戶 係 個人 財產 交易 進行 之 表徵 ， 擅自 提供 不詳 他人 使用 ， 足以 使 實際 使用 者 隱匿 其 真實 身分 與 他人 進行 交易 ， 從而 逃避 追查 ， 對於 他人 藉以 實施 詐欺 取財 行為 有所 助益 ， 竟 基於 縱 使 他人 利用 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 等 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 9月 25日 下午 5時 40分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 之 空軍 一號 客運站 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 寄送 至 新北市 五股區 予 身分 不詳 綽號 「 陳國富 」 之 成年人 收受 ， 而 容任 他人 將 本案 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 另 「 陳國富 」 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 9月 25日 下午 4時 37分 許 ， 假冒 成功 大學 總務處 楊淑媚 之 名義 ， 撥打 電話 予 葉世芬 ， 向 其 佯稱 有 工程 要 發包 ， 需 先 支付 部分 定金 云云 ， 致 葉世芬 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 翌 （ 26 ） 日 下午 4時 37分 許 ， 以 臨櫃 匯款 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 本案 帳戶 內 ， 並 旋 遭 取得 本案 帳戶 金融卡 之 詐欺 集團 不詳 成員 提領 一 空 。 嗣 葉世芬 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第477號
犯罪事實：
一 、 李宇揚 可 預見 如 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 108年 3月 10日 前 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 存摺 、 密碼 等 物 寄交 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 林 小姐 」 之 人士 使用 。 嗣 與 該 人士 具有 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 之 犯意 聯絡 之 詐騙 歹徒 ， 於 取得 李宇揚 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 先 於 108年 3月 10日 下午 5時 40分 許 ， 佯為 玉山 銀行 客服 人員 致電 王曉慧 稱 ： 因 上網 訂購 之 飯店 ， 作業 疏失 會 被 重複 扣款 ， 需要 協助 取消 云云 ， 致 王曉慧 信以為真 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 6時 24分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9,989 元 匯入 李宇揚 上開 郵局 帳戶 ； 復 於 108年 3月 10日 晚上 7時 44分 許 ， 佯為 衣服 賣家 致電 林佳明 稱 ： 貨物 上 所 貼 條碼 送達 錯誤 ， 會 自動 扣到款 ， 要 與 臺北 富邦 聯繫 取消 自動 扣款 云云 ， 致 林佳明 信以為真 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 8時 27分 許 ， 將 3萬 元 匯入 李宇揚 上開 郵局 帳戶 。 嗣 經 王曉慧 、 林佳明 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第103號
犯罪事實：
一 、 李威傑 於 民國 100年 至 102年 期間 ， 擔任 「 桃園 敏盛 綜合 醫院 」 （ 址設 桃園縣 桃園市 《 現 改制為 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 ， 下稱 敏盛 醫院 ） 之 副院長 及 該 院 「 亞太 內視鏡 減重 暨 糖尿病 手術 中心 」 之 專任 醫師 ； 鄒竺君 則 擔任 該 院 「 亞太 內視鏡 減重 暨 糖尿病 手術 中心 」 之 個案 管理師 ， 均 為 從事 業務 之 人 ， 並 與 李威傑 交往 成為 男女 朋友 ； 何碧雲 曾 從事 保險 業務 工作 而 熟稔 保險 事務 ， 前 因 病 至 敏盛 醫院 向 李威傑 求診 ， 術後 住院 期間 則 由 擔任 病房 護理師 之 鄒竺君 負責 照護 ， 因而 與 李威傑 、 鄒竺君 熟識 。 何碧雲 因 負債 而 有 資金 需求 ， 為 賺取 佣金 ， 向 其 友人 即 林佩璇 表示 有 詐領 保險金 以 減免 手術 費用 之 管道 ， 遂 均 心 生 貪念 ， 林佩璇 遂 透過 何碧雲 同時 向 附表 一 所 示 之 全球 人壽 保險 股份 有限公司 （ 下稱 全球 保險 公司 ） 、 富邦 人壽 保險 股份 有限公司 （ 下稱 富邦 保險 公司 ） 、 國泰 人壽 保險 股份 有限公司 （ 下稱 國泰 保險 公司 ） 投保 醫療 保險 ， 而 與 李威傑 、 鄒竺君 、 何碧雲 共同 意圖 為 自己 及 他人 不法 之 所有 ， 基於 行使 業務 登載 不實 文書 及 詐欺 取財 等 犯意 聯絡 ， 何碧雲 陪同 林佩璇 於 附表 一 所 示 時間 ， 前往 敏盛 醫院 ， 由 值班 之 鄒竺君 安排 李威傑 診治 後 收治 住院 ， 林佩璇 於 手術 前 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 予 何碧雲 ， 何碧雲 將 其中 之 5萬5,000 元 交予 鄒竺君 ， 何碧雲 則 留下 佣金 4萬5,000 元 ， 再 由 李威傑 實施 附表 一 「 實施 之 手術 及 診斷 名稱 」 欄 所 示 之 手術 後 ， 以 如 附表 一 「 健保署 部分 」 欄 所 示 不實 手術 名稱 及 點數 資料 等 電磁 紀錄 傳輸 至 衛生 福利部 中央 健康 保險署 （ 下稱 健保署 ） 申請 醫療 費用 而 行 之 ， 致 健保署 審核 人員 陷於 錯誤 ， 依 上開 不實 紀錄 給付 費用 予 敏盛 醫院 。 李威傑 復 開立 如 附表 一 「 商業 保險 部分 」 欄 所 示 之 不實 手術 名稱 之 診斷 證明書 予 何碧雲 ， 由 何碧雲 、 林佩璇 持 向 附表 一 所 示 之 各 該 保險 公司 申請 理賠 ， 致 如 附表 一 所 示 保險 公司 審核 理賠 人員 陷於 錯誤 ， 而 同意 並 給付 如 附表 一 所 示 之 保險金 ， 足以 生 損害 於 健保署 對於 醫療 給付 費用 審查 核發 作業 及 附表 一 所 示 之 保險 公司 對於 保險 理賠 等 正確性 。
臺灣新竹地方法院 106年度竹簡字第772號
犯罪事實：
一 、 謝淑淵 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 方便 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 對 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 7月 22日 下午 2時 21分 許 ， 在 新竹縣 ○○鄉 ○○路 0號 統一 超商 明新 門市 內 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 以 宅急便 之 方式 寄送 至 臺中市 ○○路 00號 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 何昌龍 」 之 人 ， 並 告 以 提款 密碼 ， 提供 不詳 詐欺 者 作為 詐欺 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 不詳 詐欺 者 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 附表 所 示 施用 詐術 之 方式 ， 詐騙 陳慧宇 、 賴盈禔 、 陳雅鈴 、 陳禹修 、 林思怡 、 詹宸婷 、 紀君蓉 、 曾羽辰 、 吳曜珊 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 金額 分別 匯 至 謝淑淵 上開 帳戶 內 。 嗣 因 陳慧宇 、 賴盈禔 、 陳雅鈴 、 陳禹修 、 林思怡 、 詹宸婷 、 紀君蓉 、 曾羽辰 、 吳曜珊 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第478號
犯罪事實：
一 、 李冠毅 於 民國 105年 7月 間 某 日 起 ， 經由 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 賺錢財 」 之 成年 男子 介紹 ， 參與 擔任 詐欺 車手 之 工作 ， 即 李冠毅 依 「 賺錢財 」 之 指示 至 特定 之 百貨公司 、 車站 等 處 之 置物櫃 ， 領取 含有 人頭 帳戶 提款卡 等 資料 之 包裹 ， 再 由 李冠毅 持上開 人頭 帳戶 提款卡 為 「 賺錢財 」 操作 自動櫃員機 提領 現金 ， 並 將 領得 之 現金 放置 於 「 賺錢財 」 指定 之 地點 ， 每日 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 至 6,000 元 不等 之 報酬 。 李冠毅 明知 「 賺錢財 」 所 交付 之 提款卡 所 提領 之 款項 乃 係 從事 詐欺 犯行 之 所得 ， 仍 與 「 賺錢財 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 作為 傳播 工具 對 公眾 散布 ， 及 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 賺錢財 」 以 不詳 之 方式 取得 附表 二 編號 1 至 編號 10 所 示 之 提款卡 後 ， 復 向 附表 一 編號 1 至 編號 54 所 示 之 人 以 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 施行 詐術 ， 致 附表 一 編號 1 至 編號 54 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 附表 二 編號 1 至 編號 10 所 示 之 帳戶 。 「 賺錢財 」 再 分別 於 附表 二 編號 1 至 編號 10 所 示 提領 時間 前 某 日 ， 以 前開 方式 交付 如 附表 二 編號 1 至 編號 10 所 示 之 帳戶 提款卡 予 李冠毅 ， 並 告知 李冠毅 上開 提款卡 之 密碼 ， 李冠毅 則 依 其 指示 持 附表 二 編號 1 至 編號 10 所 示 之 提款卡 ， 分別 於 附表 二 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 領得 如 附表 二 「 提領 金額欄 」 所 示 之 金額 ， 再 依 「 賺錢財 」 之 指示 於 領得 之 現金 中 抽取 2,000 元 至 6,000 元 不等 之 金額 作為 當日 領款 之 報酬 ， 並 將 其餘 領得 款項 放置 於 「 賺錢財 」 所 指定 之 地點 交付 「 賺錢財 」 。 嗣 因 附表 一 所 示 之 被害人 報警 處理 ， 經警 於 105年 8月 24日 中午 12時 15分 許 於 桃園市 中壢區 南園二路 南園 停車場 前 拘提 李冠毅 到案 ， 並 當場 扣得 如 附表 三 所 示 之 物 ， 而 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第1227號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 105年度 偵字 第16766 號 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 之 帳號 「 882 」 更正為 「 822 」 以外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 併辦 意旨書 （ 105年度 少 連 偵字 第140 號 、 105年度 偵字 第18842 號 、 106年度 偵字 第17019 號 ） 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1961號
犯罪事實：
一 、 劉怡君 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 向 不 知情 之 友人 宋怡臻 借用 其 所 申設 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ， 宋怡臻 所 涉 加重 詐欺 犯行 ， 另 為 不起訴 處分 ） ， 於 民國 105年 10月 12日 凌晨 1時 52分 許 ， 以 電腦 設備 連結 網際網路 ， 以 其 所 使用 「 Gnaeus （ 活 在 當下 ） 」 並 暱名 「 李姿君 」 ， 登入 國立 臺灣 大學 電子 佈告欄 系統 研究社 批 踢踢 實業坊 網站 （ 網址 ： telnet://ptt.cc ， 下稱 PTT 網站 ） ， 在 該 網站 之 合購板 （ Buytogether ） 中 ， 佯 刊登 「 Mantraband 悄悄話 手環 」 商品 之 團購 訊息 ， 而 對 公眾 散布 ， 適有 如 附表 所 示 之 人 瀏覽 上開 不實 之 團購 訊息 後 陷於 錯誤 ， 而 分別 訂購 商品 ， 並 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 價金 匯入 本件 帳戶 內 。 復因 如 附表 之 人 遲 未 收到 上開 商品 ， 而 陸續 進行 詢問 及 催討 ， 劉怡君 為 掩飾 犯行 ， 即 宣稱 係 郵局 收貨 人員 遺失 貨物 云云 ， 且 為 取信 於 上開 之 人 ， 竟 另 基於 變造 私文書 之 犯意 ， 先於 不詳 時 、 地 取得 其他 貨品 之 Fed Ex 聯邦 快遞 公司 （ 下稱 FEDEX 公司 ） 之 快遞 運送 單據 ， 以 塗銷 貨運 日期 及 提單 號碼 等 資料 之 方式 予以 變造 ， 並 於 105年 11月 23日 某時 許 ， 以 寄發 PTT 網站站 內信 之 方式 ， 提出 予 上開 如 附表 所 示 之 人 以 行使 ， 用以 表示 確 有 訂購 商品 並 運送 來 臺 之 情 ， 足生 損害 於 FEDEX 公司 於 管理 貨物 運送 之 正確性 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 仍 未 收到 貨品 ， 經 查詢 後 始 確認 劉怡君 並 無 向 國外 賣家 訂購 上開 商品 之 訂購 資料 ， 始 悉 受騙 。
臺灣士林地方法院 109年度審易字第907號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 證據 部分 增列 ： 「 被告 於 本院 109年 6月 23日 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 102年度易緝字第217號
犯罪事實：
一 、 賴政雄 素行 不佳 ， 前 曾 犯 業務 過失 致死 、 詐欺 、 公共 危險 、 竊盜 、 違反 公司法 等 罪 ， 其中 於 民國 （ 下 同 ） 95年 間 所 觸犯 詐欺罪 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 銀元 300 元 折算 1日 確定 ， 嗣 經 裁定 減刑為 有期徒刑 1月 又 15日 ， 如 易科 罰金 ， 以 銀元 300 元 折算 1日 確定 ， 並 於 96年 7月 23日 因 縮短 刑期 期滿 ， 翌日 出監 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 賴政雄 （ 係 臺中市政府 社會局 登記 有案 之 遊民 ， 有 臺中 市 政府 遊民 資料卡 附於 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 101年度 偵緝字 第1033 號 案卷 內 ） 擔任 址設 「 臺中市 ○○區 ○○里 ○○路 0段 000號 1樓 」 所 設立 「 天然 瓦斯 安全 設備 工程行 」 （ 統一 編號 ： 00000000 號 、 於 96年 8月 16日 設立 ） 之 名義 負責人 （ 亦即 人頭 負責人 ， 黃政淮 稱 係 其 出資 ， 由 其 擔任 經理 ， 賴政雄 未 管事 亦 未 支領 薪資 ， 實際 上 事情 係 由 其 處理 ， 其 是 實際 負責人 。 賴政雄 曾 於 93年 11月 26日 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 ， 擔任 欣彰 瓦斯 設備 工程 有限公司 之 「 人頭 負責人 」 ， 而 由 經濟部 中部 辦公室 核准 設立 登記 ， 因而 觸犯 公司法 第9 條 第1 項 前 段 之 未 繳納 股款 、 商業 會計 法 第71 條 第5 款 之 利用 不正 方法 致使 財務 報表 發生 不實 結果 及 刑法 第214 條 使 公務員 登載 不實 等 罪 ， 而 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 該 署 101年度 偵緝字 第10335 號 聲請 以 簡易 判決 處刑 ， 嗣 經 本院 以 101年度 中簡字 第2067 號 刑事 簡易 判決 判處 減刑為 有期徒刑 1月 又 15日 ， 如 易科 罰金 ， 以 銀元 300 元 （ 即 新臺幣 900 元 ） 折算日 確定 在案 ） ， 而 由 黃政淮 （ 業經 本院 判處 罪刑 在案 ） 擔任 實際 負責人 ， 並 雇用 白立銘 （ 實際 係 由 黃政淮 面試 錄取 而 雇用 ， 業 經 本院 判處 罪刑 在案 ） 為 員工 。 賴政雄 、 白立銘 及 黃政淮 等 3 人 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 黃政淮 負責 準備 背面 印刷 有 署名 ： 「 天然 瓦斯 安全 設備 工程行 」 ， 正面 則 印刷 有 謹 訂 於 特定 日期 派員 趨府 推廣 瓦斯 設備 ， 惟 並 未 印刷 任何 機關 、 單位 、 公司 、 行號 之 「 通告 」 之 傳單 、 安全 設備 申購單 、 並 購買 瓦斯 管線 、 瓦斯 接頭 等 材料 ， 先 寄 、 送 前開 「 通告 」 之 傳單 於 瓦斯 用戶 ， 使 瓦斯 用戶 誤認 係 公家 機關 或 天然 瓦斯 公司 將 派員 到 府 檢查 瓦斯 管線 、 瓦斯 設備 後 ， 再 由 白立銘 於 附表 所 列 之 時間 ， 在 附表 所 列 之 地點 ， 對 附表 所 列 之 徐翠釵 、 張莞如 等 人 ， 實行 附表 所 列 之 詐欺 行為 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第1890號
犯罪事實：
一 、 沈政憲 明知 其 所有 之 車牌 號碼 00 - 0000 號 自小客車 （ 下稱 系爭 車輛 ） ， 已 向 當舖 業者 質押 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 20餘萬 元 ， 並 設定 動產 擔保 抵押 登記 （ 債權 金額 9萬 元 ） ， 且 因 另 有 其他 債務 ， 已 無力 還款 當舖 業者 及 塗銷 動產 抵押 設定 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 100年 12月 15日 中午 12時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 安坑 洗車廠 內 ， 隱瞞 系爭 車輛 質押 借款 及 設定 動產 抵押 之 事實 ， 向 廖德義 佯稱 其 周姓 女友 之 女 因 車禍 受傷 ， 需款 孔急 ， 經 中古 車商 估價 系爭 車輛 約 14萬 元 ， 欲 以 此 價 出售 云云 ， 致 廖德義 陷於 錯誤 ， 同意 以 14萬 元 購買 ， 並 當場 交付 訂金 3萬 元 。 之後 沈政憲 接續 以 其 女友 之 女 因 車禍 傷重 往生 、 系爭 車輛 故障 須 維修 等 不實 理由 ， 要求 廖德義 陸續 給付 尾款計 11萬 元 ， 迄 101年 1月 15日 廖德義 付清 尾款 後 ， 沈政憲 仍 藉故 拖延 交 車 ， 經 廖德義 查知 上揭 車輛 已 設定 動產 抵押 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第1141號
犯罪事實：
一 、 孫嘉駿 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 25日 前 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 0號 4樓 住處 附近 之 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 北三重 分行 ， 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 提款 密碼 ， 以 宅急便 方式 ， 寄交 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 江志傑 」 之 人 收受 。 嗣 不明 詐欺 集團 成員 取得 孫嘉駿 上開 帳戶 後 ， 即 於 105年 8月 25日 12時 30分 許 ， 假冒 呂愫真 之 國中 同學 ， 撥打 電話 予 呂愫真 佯稱 急需 款項 周轉 ， 致 呂愫真 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 26 ） 日 臨櫃 匯款 新臺幣 2萬 元 至 孫嘉駿 上開 國 泰 世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 由 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡上字第141號
犯罪事實：
一 、 劉毅豐 知悉 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 基於 縱 使 該 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 107年 8月 10日 傍晚 ， 在 桃園市 ○鎮區 ○○路 0段 000○0號 1樓 「 丰順 門市 」 ， 以 店到店 快遞 方式 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 中壢 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 等 資料 （ 下稱 本案 帳戶 資料 ） ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 而 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 劉毅豐 所 交付 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 並 無 證據 證明 該 集團 成員 有 3 人 以上 ） ， 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 藉以 訛詐 ， 致 林慧瑜 、 廖苡妏 因此 陷於 錯誤 ， 均 依照 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 本案 帳戶 內 （ 遭 詐騙 之 被害人 、 時間 、 詐騙 方法 、 金額 及 匯入 之 帳戶 均 詳如 附表 所 示 ） ， 旋 均 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 林慧瑜 、 廖苡妏 發現 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1441號
犯罪事實：
一 、 楊建良 能 預見 任意 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 內 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 而 淪為 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 中旬 某 時 ， 在 高雄市 九如路 之 統一 超商 ， 以 宅配 方式 ， 將 其 申辦 之 台北 富邦 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 以 通訊 軟體 「 LINE 」 告知 上揭 帳戶 之 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 提款卡 及 密碼 後 ， 即 以 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 因而 陷於 錯誤 ， 爰 依 指示 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 ， 匯入 上開 台北 富邦 銀行 、 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 花用 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 發覺 有異 並 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第2839號
犯罪事實：
一 、 楊永駐 可 預見 交付 自己 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 其 帳戶 資料 將 可能 淪為 他人 用以 行 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 請領 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 105年 9月 9日 至 同年 10月 6日 之間 某時 ， 在 其 位於 臺中市 ○○區 ○○街 000巷 00弄 00號 住處 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 清水 郵局 （ 下稱 清水 郵局 ） 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 王文彬 」 之 人 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 詐騙 集團 實施 詐騙 ， 而 該 詐騙 集團 成員 遂 於 105年 10月 6日 上午 10時 30分 許 ， 撥打 電話 給 王寶偉 ， 佯稱 其 為 友人 沈憲佐 ， 因 急需 付款給 廠商 ， 要求 王寶偉 匯款給 廠商 老闆 楊永駐 ， 致 王寶偉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 3分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0號 中華郵政 股份 有限公司 青潭 郵局 （ 下稱 青潭 郵局 ） 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬 元 至 楊永駐 申辦 之 上開 帳戶 內 ， 旋即 於 當日 遭 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 跨行 提款 方式 提領 15萬 元 ， 該 帳戶 隨即 遭 凍結 ， 列為 警示 帳戶 。 嗣 經 王寶偉 發覺 遭騙 ， 遂 報警 處理 而 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第550號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 9月 29日 14時 33分 許 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 臉書 通訊 軟體 聯繫 張荃翔 ， 佯稱 欲 販售 「 S26 金幼兒樂 」 奶粉 24 罐 云云 ， 致 張荃翔 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 108年 9月 29日 14時 33分 許匯款 新臺幣 （ 下 同 ) 16,500 元 至 甲○○ 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ) 內 。 嗣 因 張荃翔 久 未 見 甲○○ 給付 前開 奶粉 24 罐 ， 發覺 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第662號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 原 審 判決 以 上訴人 即 被告 郭哲瑋 所 為 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 復 依 刑法 第30 條 第2 項 之 規定 ， 按 正犯 之 刑 減輕 之 ， 而 依 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 前 段 、 第3 項 、 第454 條 第2 項 ， 刑法 第339 條 第1 項 、 第30 條 第1 項 前 段 、 第2 項 、 第41 條 第1 項 前 段 ， 刑法 施行 法 第1 條 之 1 等 規定 ， 判處 有期徒刑 5月 ， 並 諭知 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1 日 ， 其 認事 用法 均 無 違誤 ， 量刑 亦 屬 適當 ， 應 予 維持 ， 除 補充 被告 於 本院 準備 程序 時 之 認罪 陳述 （ 見 本院 卷 一 第89 頁 ） 為 認定 犯罪 事實 之 證據 外 ， 其餘 並 引用 如 附件 第一 審 刑事 簡易 判決書 所 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 。
臺灣基隆地方法院 106年度訴字第745號
犯罪事實：
一 、 謝堯順 於 民國 105年 9月 間 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 歐元 」 所屬 詐騙 集團 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 擔任 車手頭 負責 招募 車手 ， 於 105年 11月 間 招募 白力豪 加入 參與 「 歐元 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 由 白力豪 擔任 取款 車手 之 工作 ， 謝堯順 、 白力豪 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 或 公務員 名義 詐欺 取財 及 違法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 約定 白力豪 可 獲得 詐騙 金額 百分之5 之 報酬 ， 謝堯順 則 可 獲得 詐騙 金額 百分之3 之 報酬 ， 嗣 該 詐欺 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 成員 於 105年 11月 21日 下午 1時 許 ， 以 電話 假冒 健保局 人員 及 林家龍 警員 之 身分 ， 向 林玉 佯稱 因 其 健保卡 被 盜用 ， 且 國泰世華 銀行 帳戶 遭 詐騙 及 販毒 集團 利用 ， 將 凍結 帳戶 ， 須 配合 才 不會 凍結 財產 云云 ， 致 林玉 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 電話 中 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ， 帳號 詳卷 ） 及 金山 地區 農會 （ 下稱 金山 農會 ， 帳號 詳卷 ） 之 提款卡 密碼 告知 該 詐欺 集團 成員 ， 並 於 同 日 下午 3 、 4時 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 將 其 所有 之 金條 半 條 、 金 戒指 5 個 、 項鍊 5 條 （ 價值 約 新臺幣 《 下 同 》 24萬 元 ） 、 上開 郵局 及 金山 農會 之 提款卡 等 財物 ， 放置 在 新北市 金山區 中正路 21巷 內 某 淺綠色 三菱牌 自用 小客車 前輪 下 ， 再 由 詐欺 集團 成員 以 電話 指示 白力豪 前往 該 處 取走 林玉 置放 之 財物 ， 白力豪 得手 後 ， 陸續 於 同 日 下午 5時 30分 許 ， 在 新北市 淡水區 超商 持 林玉之 郵局 及 金山 農會 提款卡 ， 插入 自動 付款 設備 之 自動櫃員機 ， 並 輸入 帳戶 申請人 林玉之 提款卡 密碼 ， 使 該 自動櫃員機 辨識 系統 誤判 白力豪 係 有 權 提款 之 人 ， 而 以 此 不正 方法 接續 自 林玉 上開 郵局 及 金山 農會 帳戶 內 各 提領 9萬6千 元 及 9萬 元 後 ， 白力豪復 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 搭 計程車 前往 臺北市 ○○○路 0段 00號 10樓 ， 白力豪 先 從中 扣除 3千 元 後 ， 將 前開 財物 交給 詐欺 集團 成員 指定 之 不詳 成年 男子 。 嗣 因 林玉 發現 遭 詐騙 ， 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審簡字第501號
犯罪事實：
一 、 本案 除 起訴書 證據 部分 補充 「 被告 王杉杉 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 、 「 告訴 代理人 陳芳 於 本院 準備 程序 時 之 證述 」 及 「 通話 錄音 光碟 及 監視器 錄影 光碟 」 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣屏東地方法院 104年度簡字第1203號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 李喜信 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一之 ㈠ 補充 匯款 時間 為 「 同 日 17時 16分 許 」 、 一之 ㈡ 補充 匯款 時間 為 「 同 日 19時 36分 許 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。 並 補充 理由 如下 ： 被告 雖 辯稱 其 係 為 辦理 貸款 ， 方 將 其 上開 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交付 對方 云云 。 惟 金融 帳戶 攸關 個人 財產 權益 之 保障 ， 具 高度 專有性 ， 倘 落入 不明 人士 手 中 ， 極 易 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 是 一般人 均 有妥為 保管 及 防止 他人 任意 使用 之 認識 ， 縱 遇 特殊 情況 而 須 交付 他人 ， 亦 必 衡量 與 該 他人 之 親誼 交情 ， 並 深入 瞭解 使用 目的 、 期間 等 情 是否 合理 始 為之 ， 且 持續 關注 直至 他人 交還 帳戶 ， 以 維 自身 權益 。 又 依 一般 社會 交易 常情 ， 銀行 受理 申請 貸款 ， 須 由 借款人 提出 申請書 並 檢附 工作 、 身分 、 財力 所得 相關 證明 或 擔保品 等 資料 ， 佐以 徵信 系統 查詢 信用 ， 藉以 評估 借款人 之 還款 能力 、 貸放 風險 ， 審核 通過 後 再 辦理 對 保等 手續 ， 嗣 完成 申請 程序 後 始行 撥款 ； 縱 有 瞭解 撥款 帳戶 之 必要 ， 亦 僅 須 影印 存摺 封面 或 告知 金融 機構 名稱 、 戶名 及 帳號 即可 ， 無須 借款人 提出 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ；況 辦理 貸款 涉及 大 額 金錢 往來 ， 借款人 若非 親自 辦理 ， 理應 委請 熟識 之 人 或 信賴 之 代辦 公司 ， 並 能 掌握 受 委託人 之 聯絡 方式 ， 以 避免 貸款 金額 為 他人 所 侵吞 。 本件 被告 為 高職 肄業 學歷 ， 有 其 個人 戶籍 資料 查詢 結果 附卷 為憑 ， 且 於 本案 發生 時 年齡 為 29 歲 ， 應 非 初出 社會 毫無 歷練 之 人 。 復觀 邇來 不肖 犯罪 集團 常 利用 人頭 帳戶 供 被害人 匯入 款項 ， 再 以 提款卡 提領 詐騙 所得 ， 藉以 逃避 司法 機關 追緝 之 犯罪 手法 ， 迭經 新聞 媒體 、 政府 所屬 機關 透過 各 種 管道 宣導 警醒 ， 是 上開 詐騙 模式 ， 已 為 一般 社會 大眾 所 周知 之 事 ， 而 被告 為 智慮 成熟 、 具 社會 經驗 之 成年人 ， 理應 謹慎 保管 自有 金融 帳戶 ， 更 不得 諉稱 其 不知該 欠缺 信賴 關係 之 他人 將 為 不法 行為 ， 是 被告 將 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 容任 該 帳戶 逸脫 己身 支配 範疇 外 ， 而 有 幫助 該 人 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 利用 其 帳戶犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 至明 。
臺灣臺北地方法院 99年度易字第2424號
犯罪事實：
一 、 呂國西 在 主觀 上 應 有 預見 不詳 姓名 年籍 之 成年人 收集 他人 行動電話 之 目的 ， 係 欲 供 詐欺 犯罪 用 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 之 不法 所有 意圖 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 6月 26日 至 同年 10月 15日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 電信 公司 ） 申請 使用 之 0000 - 000000 號 行動電話 門號 SIM卡 ， 交付予 網路 詐騙 集團 成員 使用 ， 作為 該 詐騙 集團 成員 詐騙 他人 之 聯絡 工具 後 ， 該 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 ， 刊登 拍賣 皮包 、 樂器 之 不實 訊息 ， 使 王俐婷 、 劉怡伶 、 吳俊佑 及 陳思吟 信以為真 ， 王俐婷 於 同 月 16日 17時 17分 許 ， 依 對方 指示 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 14,000 元 入 孫偉 （ 另 由 檢察官 提起公訴 ） 向 臺北 富邦 商業 銀行 龍山 分行 申請 使用 之 第000000000000 號 帳戶 內 。 劉怡伶 、 吳俊佑 、 陳思吟 等 三 人 ， 則 分別 於 同 月 19日 11時 許 、 同 年 月 20日 某時 、 同 年 月 19日 16時 50分 許 ， 各自 匯款 26,000 元 、 12,000 元 及 6,100 元 入 李嘉宸 （ 原名 李啟馳 ， 另 由 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 ） 向 板信 商業 銀行 申請 使用 之 第00000000000000 號 帳戶 內 ， 並 旋 為 詐騙 集團 成員 提領 花用 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第1173號
犯罪事實：
一 、 王依安 與 陳香年 、 戴來好 於 民國 98年 間 ， 均 任職 於 址設 桃園縣 平鎮市 （ 現已 改制 桃園市 平鎮區 ， 下 同 ） 德育路 2段 178號 之 碧雲天 汽車 旅館 ， 王依安 因 自身 資力 不足 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 編號 ㈠ 至 ㈤ 所 示 之 時間 、 地點 ， 分別 向 陳香年 、 戴來好 佯稱 ： 其 子 遭 人 毆打成 重傷 ， 需要 醫藥費 送往 美國 治療 云云 ， 致 陳香年 、 戴來好 誤認 王依安 因 上開 事由 一時 急需 援助 ， 因此 陷於 錯誤 ， 借 與 王依安 如 附表 編號 ㈠ 至 ㈤ 所 示 之 款項 。 嗣 王依安 於 98年 9月 18日 因故 自 碧雲天 汽車 旅館 離職 且 失聯 ， 陳香年 、 戴來好 循線 獲知 王依安 居住 於 桃園縣 ○鎮市 ○○路 000號 2樓 之 租屋處 後 ， 於 98年 10月 12日 前往 該 處 ， 要求 王依安 清償 借款 ， 王依安 因 仍 無力 清償 ， 便 佯稱 其 將 出售 花蓮 土地 還債 ， 然 因 已 未 能 取信 於 陳香年 、 戴來好 ， 遂 應 陳香年 、 戴來好 之 要求 ， 分別 簽立 票面 金額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 67,000 元 、 380,000 元 之 本票 及 借據 各 2 紙 與 陳香年 、 戴來好 收執 ， 詎 王依安 仍 旋 於 98年 10月 13日 搬離 租屋處 ， 音訊 全無 ， 不知去向 ， 陳香年 、 戴來好 始 悉 受騙 。