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臺灣臺北地方法院 103年度易字第366號
犯罪事實：
一 、 緣 陳志遠 自 民國 102年 3月 至 同年 8月 間 ， 以 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00○0號 5樓 做為 據點 ， 組成 「 髮拉力 」 詐騙 集團 ， 與 姓名 、 年籍 不詳 之 大陸 地區 成年 女子 （ 即 大陸 call 客 秘書 ， 以下 同 ） 及 張森雅 、 王俊傑 、 許文婕 、 許凱楠 、 詹秉倫 、 少年 傅○樺 等 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 陳志遠 擔任 臺灣 地區 控 台 ， 與 大陸 秘書 聯繫 、 配合 ， 負責 統籌 該 詐騙 集團 之 人員 招募 與 運作 ， 並 處理 犯罪 所得 分配 、 匯兌 等 事務 ； 張森雅 、 許文婕 、 少年 傅○樺 擔任 取款 小姐 ， 負責 配合 大陸 CALL 客 秘書 虛擬 之 女子 身分 出面 與 被害人 接洽 並 收取 詐騙 款項 ； 王俊傑 、 許凱楠 、 詹秉倫 則 擔任 司機 ， 負責 載送 取款 小姐 及 現場 把風 、 支應 工作 。 其 等 以 上揭 分工 方式 ， 共同 於 附表 壹 編號 一 至 七 所 示 之 各 該 時間 ， 推 由 大陸 call 客 秘書 以 虛擬 身 分撥打 電話 予 附表 壹 編號 一 至 七 所 示 之 黃朝北 、 郭昱廷 、 呂世吉 、 邱鑫盟 、 邱奕全 、 曾博義 、 吳榮文 等 人 裝熟 攀談 、 噓寒問暖 ， 建立 信任 關係 並 假意 培養 感情 ， 繼 佯 以 經濟 狀況 不佳 、 生活 費用 或 租屋 費用 無著 、 欲 脫離 酒店 等 虛構 情節 ， 致 黃朝北 等 人 陷於 錯誤 因而 應允 見面 交付 款項 後 ， 大陸 秘書 旋將 約定 會面 之 時 地 告知 控台 陳志遠 ， 陳志遠 即 調度 指派 張森雅 、 許文婕 、 少年 傅○樺 取款 ， 並 由 許凱楠 、 詹秉倫 、 王俊傑 輪流 載送 張森雅 、 許文婕 、 少年 傅○樺 等 人 前往 指定 地點 ， 同時 由 大陸 call客 秘書 撥打 電話 予 取款 小姐 對話 ， 交代 約定 時間 、 地點 、 金額 、 被害人 身分 、 特徵 等 資訊 ， 取款 小姐 則 配合 扮演 大陸 call 客 秘書 虛擬 之 身分 與 各 該 男子 接洽 ， 收取 詐騙 款項 。 彼等 共同 以 此 上開 模式 向 如 附表 壹 所 示 之 各 該 被害人 詐得 如 附表 壹 各 該 編號 所 示 金額 （ 取款 時間 、 地點 、 詐術 及 詐騙 金額 ， 均 詳 如 附表 壹 編號 一 至 七 所 示 ， 許文婕 就 附表 壹 編號 七 部分 ， 業經 判決 確定 ， 非 本件 起訴 範圍 ） 。 嗣 經警 於 102年 8月 28日 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00○0號 5樓 搜索 查獲 上開 詐騙 集團 ， 並 扣得 陳志遠 所有 供 集團 聯繫 運作 所 用 如 附表貳 所 示 一 至 二九 所 示 之 物 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第7469號
犯罪事實：
一 、 本院 原名 臺灣 板橋 地方 法院 ， 已 於 民國 102年 1月 1日 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ， 又 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 亦 同時 更名為 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 ， 合先 敘明 。
臺灣臺南地方法院 105年度訴字第733號
犯罪事實：
一 、 劉盈君 明知 一般人 收取 金融 機構 帳戶 之 行徑 ， 常 係 為 遂行 財產 犯罪 之 需要 ， 以 便利 贓款 取得 ， 及 使 相關 犯行 不易 遭 人 追查 ， 而 可 預見 提供 自己 申辦 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 供 他人 使用 ， 將 可能 遭 取得 帳戶 資料 之 人 利用 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 猶 僅 因 其 友人 之 弟 蔡乙增 （ 所 涉 罪嫌 由 檢察官 另行 偵辦 ） 要求 借用 帳戶 ， 即 基於 縱 其 提供 之 帳戶 資料 將 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 至 11月 18日 前 之 某 日 ， 在 其 位於 臺南市 ○○區 ○○里 ○○○000○00號 之 居處 ， 將 其 所 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 永康 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 均 交付 與 蔡乙增 使用 而 幫助 他人 實施 犯罪 。 嗣 蔡乙增 自行 將 本件 帳戶 資料 轉交 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 黑龜 」 （ 臺語 ， 下稱 「 黑龜 」 ） 之 成年 男子 ， 即 由 「 黑龜 」 所屬 詐騙 集團 之 不詳 成員 自 104年 11月 18日 上午 11時 起 陸續 致電 彭杏 ， 先後 向 彭杏 佯稱 係 臺北 慈濟 醫院 護士 、 刑事局 偵一隊 林嘉慶 刑警 、 新北 地檢署 侯名皇 檢察官 等 人 ， 並 誑稱 彭杏之 身分 資料 外洩 ， 涉嫌 詐領 光華 投顧 公司 現金 ， 須 依 指示 辦理 云云 ， 致 彭杏 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 104年 11月 24日 、 26日 及 27日 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 350,000 元 、 600,000 元 及 200,000 元 、 250,000 元 至 本件 帳戶 內 。 迨 彭杏 陸續 匯款 至 本件 帳戶 後 ， 蔡乙增復 要求 劉盈君 協助 提領 本件 帳戶 內 之 款項 ， 詎 劉盈君 雖 不知有 「 黑龜 」 及 所屬 詐騙 集團 存在 ， 亦 不知前揭 詐騙 方法 ， 但 知悉 本件 帳戶 內 之 款項 可能 係 以 詐欺 等 不法 方式 取得 ， 竟 進而 與 蔡乙增 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 11月 24日 、 26日 及 27日 親自 前往 金融 機構 臨櫃 各 提領 350,000 元 、 500,000 元 及 350,000 元 交付 蔡乙增 ， 以 此 方式 共同 參與 上開 詐騙 彭杏之 犯行 ， 蔡乙增 則 另 於 劉盈君 不 知情 之 情況 下 ， 將 所得 款項 轉交 「 黑龜 」 。 後 因 彭杏 察覺 有異 報警 處理 ， 乃 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 106年度審易字第348號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 林欽源 明知 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 均 為 個人 重要 之 理財 工具 ， 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 提供 與 陌生人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 而 可能 使 他人 藉以 掩飾 犯罪人 身分 或 犯罪 所得 ， 躲避 檢警 人員 查緝 ， 竟 仍 各 基於 縱 有人 持 其 存款 帳戶 資料 、 提款卡 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 ㈠ 民國 105年 11月 4日 某時 許 ， 至 南投縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 全家 便利商店 金安 門市 ， 依 身分 不詳 自稱 「 林永昇 」 成年人 之 指示 ， 將 其 所 申請 之 國泰世華 商業 銀行 南投 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 草屯 分行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 臺企銀 帳戶 ） 、 板信 商業 銀行 臺中 分行 帳號 00000000000000000 號 （ 下稱 板信 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配 之 方式 寄送 與 該 「 林永昇 」 及 所屬 之 詐欺 集團 ； ㈡ 另 於 同年 11月 7日 某時 許 ， 至上揭 全家 便利商店 金安 門市 ， 依 身分 不詳 自稱 「 陳志偉 」 成年人 之 指示 ， 將 其 所 申請 之 合作金庫 商業 銀行 草屯 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配 之 方式 寄送 與 「 陳志偉 」 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 不詳 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 該 詐欺 集團 成員 共同 正犯 達 3 人 以上 或 其中 含有 未滿 18 歲 之 人 ） 取得 本案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 11月 10日 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 使 林俊樹 、 江惠鈴 、 胡閔翔 、 楊皓翔 、 劉展華 、 劉蓮芝 6 人 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 林欽源 所 開立 之 上開 帳戶 內 ， 旋為 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 林俊樹 、 江惠鈴 、 胡閔翔 、 楊皓翔 、 劉展華 、 劉蓮芝 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 林俊樹 、 江惠鈴 、 劉展華 訴由 南投縣 政府 警察局 草屯 分局 報告 及 劉蓮芝 訴由 高雄市 政府 警察局 林園 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第19號
犯罪事實：
一 、 羅仁澤 於 民國 108年 6月 底 某 日 ， 經由 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 通訊 軟體 微信 暱稱 「 陳北北 」 介紹 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 參與 由 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 通訊 軟體 暱稱 「 部長 」 、 「 隊長 」 （ 下稱 暱稱 「 部長 」 、 「 隊長 」 ） 操縱 、 指揮 ， 蔡忠諺 （ 由 本院 拘提 中 ） 與 其他 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 成年人 所 參與 ， 由 3 人 以上 成員 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 擔任 負責 以 其 所有 IPhone7 手機 （ 含 門號 晶片卡 1 張 ） 內 所 安裝 之 通訊 軟體 微信 ， 持 暱稱 「 隊長 」 交付 之 人頭 帳戶 提款卡 並 聽從 暱稱 「 隊長 」 指示 ， 提領 詐欺 被害人 款項 即 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 其 擔任 車手 報酬 為 每日 提領 金額 百分之3 。 羅仁澤 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 加入 後 ， 於 本案 詐欺 集團 犯罪 組織 存續 期間 ， 與 暱稱 「 部長 」 、 「 隊長 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同犯 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 一般 洗錢 犯意 聯絡 ， ① 推 由 該 詐欺 集團 其他 成員 各於 如 附表 一 所 示 詐騙 時間 、 方式 ， 分別 詐騙 各 被害人 ， 致 使 該 等 被害人 均 因而 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 匯款 至 人頭 帳戶 內 （ 詳細 被害人 、 遭 詐騙 時間 、 方式 、 遭 詐騙 而 匯款 金額 、 人頭 帳戶 ， 各 詳 如 附表 一 所 示 ） ； ② 再 由 暱稱 「 部長 」 指示 暱稱 「 隊長 」 提款 金額 後 ， 暱稱 「 隊長 」 指揮 羅仁澤 前往 指定 地點 拿取 人頭 帳戶 提款卡 ， 由 羅仁澤 負責 提領 款項 得手 （ 詳細 人頭 帳戶 、 時間 、 地點 、 金額 ， 各 詳 如 附表 二 所 示 ） ， 再 交與 暱稱 「 隊長 」 轉交 其他 詐欺 集團 成員 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第21號
犯罪事實：
一 、 葉子綾 雖 可 預見 任意 將 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 12日 17時 許 ， 在 高雄市 路竹區 某 統一 超商 內 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 路竹 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 方式 寄至 台中市 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 利用 通訊 軟體 LINE 告知 上開 系爭 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 而 容任 該 人 及 其 成年 同夥 得 恣意 使用 上開 系爭 帳戶 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 系爭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 之 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 林怡妗 、 林錦玲 、 盧麗美 、 王安妮 等 4 人 （ 下 合稱 林怡妗 等 4 人 ） ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 被告 上開 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 （ 僅 王安妮 部分 迄 今 仍 未 遭 提領 ， 詳 後述 ） 。 嗣 林怡妗 等 4 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第83號
犯罪事實：
一 、 連坤銘 於 民國 107年 10月 4日 ， 因 一時 需 錢 孔急 ， 經 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 雷恩 」 之 成年 男子 介紹 加入 「 小城 」 、 「 天 」 等 成年 男子 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 結構性 、 牟利性 之 詐欺 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 擔任 車手 角色 ， 並 與 本案 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐欺 集團 不詳 成員 以 附表 所 示 方式 ， 向 林素蘭 、 葉水金 、 吳貞儀 、 詹汶珊 等 人 施以 詐術 ， 使 其 等 陷入 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 依 指示 將 款項 轉入 指定 帳戶 ， 連坤銘 則 持 其 所有 之 IPHONE 廠牌 行動電話 1 支 （ IMEI： 000000000000000 ， 搭配 0000000000 號 行動電話 門號 使用 ， 下稱 本案 行動電話 ） 透過 不明 通訊 軟體 與 本案 詐欺 集團 成員 聯絡 ， 經 「 雷恩 」 通知 前往 新北市 三重區 指定 地點 收取 包裹 ， 而 取得 附表 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 之 提款卡 ， 再 依 「 小城 」 指示 ， 先後 於 附表 各 該 編號 所 示 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 「 提領 金額 」 欄 所 示 款項 ， 待 扣除 2% 之 金額 作為 報酬 後 ， 將 餘 款 交予 搭乘 計程車 至 指定 地點 收取 款項 之 本案 詐欺 集團 不詳 成員 ， 而 上繳 至 本案 詐欺 集團 。 嗣 林素蘭 、 葉水金 、 吳貞儀 、 詹汶珊 等 人 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 於 107年 10月 27日 持 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 核發 之 拘票 將 連坤銘 拘提 到案 ， 並 扣得 本案 行動電話 1 支 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第963號
犯罪事實：
一 、 劉志文 於 民國 96年 12月 18日 至 97年 11月 26日 期間 ， 係 址設 桃園縣 桃園市 ○○路 00號 之 文海 股份 有限公司 （ 下稱 文海 公司 ） 之 負責人 ， 與 葉超雄 （ 另 經 本院 判決 確定 ） 、 謝明憲 （ 未 經 起訴 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 97年 11月 17日 ， 由 葉超雄 佯 以 文海 公司 行政 助理 黃國賓 之 名義 ， 打電話 至址設 臺北市 ○○區 ○○路 000號 1樓 之 鉅登 科技 有限公司 （ 下稱 鉅登 公司 ） ， 誆稱 文海 公司 欲 擴大 營業 ， 亟需 購置 電腦 設備 ， 希望 鉅登 公司 能 提供 相關 產品 ， 鉅登 公司 負責人 廖振宇 即 於 同 日 （ 17日 ） 下午 前往 桃園縣 桃園市 ○○路 00號 之 文海 公司 拜訪 ， 並 與 自稱 黃國賓 之 葉超雄 在 文海 公司 之 辦公室 內 洽談 ， 葉超雄 復 向 廖振宇 誆稱 ： 文海 公司 欲 轉型 做 監視 系統 要 大量 電腦 設備 ， 請 鉅登 公司 提供 7 臺 電腦 之 報價單 及 相關 筆記型 電腦 型錄 ， 廖振宇 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 並 先 於 同 日 （ 17日 ） 下午 以 傳真 方式 回傳 金額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 19萬7,505 元 之 報價 單 予 文海 公司 ， 文海 公司 於 收到 傳真 後 ， 不僅 佯裝 立即 同意 報價單 之 價格 ， 且 以 電話 告知 要 另外 加購 價值 58萬6,245 元 之 筆記型 電腦 等 相關 產品 ， 葉超雄 並 請 謝明憲 向 劉志文 拿取 公司 相關 文件 及 請 劉志文 開立 支票 ， 劉志文 明知 文海 公司 財務 出 問題 ， 當時 支票 已經 有 跳票 紀錄 ， 卻 仍 提供 相關 文件 並 開立 金額 78萬3,980 元 之 支票 1 紙 ， 文海 公司 因而 於 同年 月 19日 回傳 經 負責人 即 劉志文 簽名 確認 之 報價單 及 訂貨單 、 公司 營利 事業 登記證 、 劉志文 之 國民 身分證 影本 及 全民 健康 保險卡 正 反面 影本 、 劉志文 存摺 封面 影本 、 金額 78萬3,980 元 支票 影本 （ 發票人 文海 公司 劉志文 、 票號 AA 0000000 、 到期日 97年 12月 19日 ） 等 文件 ， 以 取信 鉅登 公司 ； 鉅登 公司 收到 相關 文件 後 ， 誤信 為 真 ， 遂 於 同年 月 21日 上午 ， 由 廖振宇 將 20 臺 19 吋 監控 專用 顯示器 及 10 臺 22 吋 專用 監控 顯示器 送 至 文海 公司 ， 由 自稱 黃國賓 之 葉超雄 親自 簽收 ， 鉅登 公司 卸貨 並 交付 發票 後 ， 葉超雄 亦 給付 前開 金額 78萬3,980 元 支票 作為 支付 貨款 之 用 ， 同 日 （ 21日 ） 下午 ， 廖振宇 復 將 3 臺 雙 核心 電腦 組合 （ 含 19 吋 螢幕 、 鍵盤 滑鼠 喇叭組 ） 、 4 臺 四 核心 電腦 組合 （ 含 22 吋 螢幕 、 鍵盤 滑鼠 喇叭組 ） 及 1 臺 華碩 筆記型 電腦 送 至 文海 公司 內 ， 亦 由 葉超雄 以 黃國賓 之 名義 親自 簽收 ， 葉超雄 再 以 文海 公司 名義 加訂 其他 價值 共 33萬6,964 元 （ 鉅登 公司 因 計算 稅額 錯誤 而 誤 報價 ， 實際 上 應 為 34萬0,770 元 ） 之 電腦 商品 ， 並 於 同年 月 25日 親 至 鉅登 公司 位於 臺北市 ○○區 ○○路 000號 門市 店面 先行 取走 23 臺 筆記型 電腦 ， 同時 給付 金額 33萬6,964 元 支票 1 張 （ 發票人 文海 公司 劉志文 、 票號 AA 0000000 、 到期日 97年 12月 25日 ） ， 且 於 同年 月 25日 至 28日 期間 仍 多 次 獨自 或 偕同 謝明憲 至 鉅登 公司 取貨 。 嗣 於 同年 月 28日 下午 ， 廖振宇 因 察覺 文海 公司 訂貨 數量 不尋常 ， 為 求 謹慎 ， 遂 上網 查詢 文海 公司 之 營利 事業 登記 資料 ， 發現 文海 公司 已 於 同年 月 27日 變更 負責人 為 莊振煌 ， 復 向 渣打 銀行 桃園 分行照會 支票 帳戶 時 ， 發現 文海 公司 已 列為 拒絕 往來戶 ， 再 撥打 「 黃國賓 」 手機 亦 無 人 接聽 ， 廖振宇 至 此 已 知悉 受騙 ； 適葉 超雄 於 97年 12月 1日 晚上 8時 許 ， 仍 再 至 鉅登 公司 取貨 ， 廖振宇 即 戳破 葉超雄 之 謊言 ， 葉超雄 始 供出 其 真實 姓名 並 坦承 詐騙 ， 另 聯繫 謝明憲 將 部分 電腦 設備 商品 歸還 ， 並 於 97年 12月 2日 凌晨 1時 許 ， 在 臺北市 內湖區 碧湖 國小 前 ， 歸還 其 詐得 之 20 臺 19 吋 顯示器 、 9 臺 22 吋 顯示器 等 物 ， 葉超雄 並 簽立 保證書 、 金額 86萬8,201 元 之 本票 1 張 ， 以及 留下 自己 之 真實 姓名 聯絡 資料 、 謝明憲 等 人 之 姓名 及 聯絡 資料 ， 惟 嗣 後 葉 超雄 並 未 依約 履行 ， 且 避不見面 。
臺灣花蓮地方法院 106年度花易字第13號
犯罪事實：
一 、 黃冠鈞 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 能 預見 將 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 12月 5日 凌晨 某時 許 ， 在 臺北市 內湖區 文湖路 某 處 之 統一 超商 門市 ， 將 其 向 淡水 第一 信用 合作社 申辦 之 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 貨運 之 方式 ， 郵寄 提供予 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 彭鈺軒 」 之 成年人 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 語音 通話 方式 告知 詐欺 集團 成員 本案 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 而 容任 他人 使用 本案 帳戶 遂行 犯罪 。 該 詐欺 集團 之 成員 取得 本案 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第2518號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 7月 20日 凌晨 4時 許 ， 在 不詳 地點 ， 使用 不詳 暱稱 登入 「 天堂 M 」 手機 遊戲 後 ， 向 乙○○ 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,500 元 販賣 虛擬 寶物 「 藍鑽 」 云云 ， 並 以 暱稱 「 黃愷妡 」 使用 LINE 通訊 軟體 與 乙○○ 聯繫 ， 甲○○ 提供 不 知情 之 友人 陳志平 所 申辦 使用 之 中華郵政 股份 有限公司 屏東 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 資訊 予 乙○○ ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 凌晨 5時 13分 許 ， 匯款 6,500 元 至 陳志平 帳戶 ， 甲○○復 指示 陳志平 將 款項 全數 提領 交予 自己 （ 陳志平 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 業 經 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第4638 號 為 不起訴 處分 確定 ） 。 嗣 乙○○ 察覺 有異 ， 報警 始 查悉 上情 。 案 經 乙○○ 訴由 屏東縣 政府 警察局 內埔 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1231號
犯罪事實：
一 、 洪石偉 雖 可 預見 提供 其 所有 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 6日 某時 許 ， 在 位於 高雄市 仁武區 八德路 之 某 統一 便利商店 內 ， 將 其 甫 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 楠梓 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 仁武 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 ， 寄送 至 雲林縣 ○○市 ○○街 ○段 000號 、 收件人 「 許家銘 」 ， 交予 該 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 並 容任 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 上開 2 個 金融 機構 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 2 個 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 羅文隆 、 顏郁芳 、 柯景鐘 、 廖運瑤 、 許家寧 、 劉蕙華 等 6 人 （ 下 合稱 羅文隆 等 6 人 ） 施用 詐術 ， 致 羅文隆 等 6 人 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 上開 2 個 金融 機構 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 予以 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 羅文隆 等 6 人 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第4627號
犯罪事實：
一 、 邱靜宜 雖 可 預見 提供 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 2月 19日 至 同年 3月 2日 間 之 某 日 ， 在 高雄市 鼓山區 果貿 第八街 附近 某 處 ， 將 其 向 臺灣 中小企業 銀行 ( 下稱 臺企 銀行 ) 博愛 分行 所 申辦 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺企銀 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 左營 分行 ( 下稱 合庫 銀行 ) 所 申辦 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 及 彰化 商業 銀行 博愛 分行 ( 下稱 彰化 銀行 ) 所 申辦 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 小麥 」 之 成年人 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 不詳 詐欺 集團 成年 成員 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不詳 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 3 個 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 所屬 成員 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 王碧華 、 陳智文 、 何朝會 、 張峻榮 、 陳永峻 （ 下稱 王碧華 等 5 人 ） 施以 詐術 ， 致 王碧華 等 5 人 分別 陷於 錯誤 後 ， 而 各於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 將 如 附表 所 示 之 款項 各 匯入 邱靜宜 上開 3 個 金融 機構 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 （ 除 王碧華 最後 1 筆 匯款 ， 因 被告 所有 臺企銀 帳戶 已 遭 列為 警示 帳戶 ， 致 部分 款項 未 經 提領 ） 。 嗣 經 王碧華 等 5 人 察覺 受騙 並 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度簡字第950號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 證據 部分 補充 「 宅急便 顧客 收執聯 」 （ 見 警卷 第13 頁 ） 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 103年度審易字第545號
犯罪事實：
一 、 鄭翊宏 先前 於 （ 一 ） 民國 98年 間 因 犯 酒 後 駕車 之 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 98年度 士交 簡字 第1181 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 已 於 100年 3月 24日 易科 罰金 執行 完畢 ； （ 二 ） 於 99年 間 因 妨害 自由 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 100年度 簡字 第4 號 判處 有期徒刑 3月 ， 並 由 同 法院 100年度 簡上字 第71 號 駁回 上訴 而 確定 ； （ 三 ） 於 99年 間 因 施用 第2 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現已 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ， 以下稱 本院 ） 100年度 簡字 第1910 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 其後 上開 （ 二 ） 、 （ 三 ） 所 示 案件 宣告 之 罪刑 再 由 臺灣 臺北 地方 法院 100年度 聲字 第2143 號 裁定 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 甫 於 101年 2月 1日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） ， 猶 不知悔改 ， （ 一 ） 於 102年 3月 28日 前 之 某 日 ， 鄭翊宏 透過 電腦 網路 方式 向 大陸 地區 之 掏寶網 購物 網站 以 貨到付款 之 方式 購買 手錶 2 支 （ 價值 共計 新臺幣 《 下 同 》 5675 元 ） ， 之後 該 購物 網站 即 委由 全 一 運通 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 全 一 運通 公司 ） 配送 該 手錶 2 支予 鄭翊宏 ， 此間 於 102年 3月 28日 10時 1分 許 ， 全 一 運通 公司 貨運 司機 林立偉 將 前開 手錶 2 支 送達 至 收件 地點 即 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 前 之 時 ， 詎 其 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 當面 向 林立偉 佯稱 ： 在 這裡 等 ， 伊 要 先 回家 拿 錢 云云 ， 致 使 林立偉 陷於 錯誤 ， 乃 任由 鄭翊宏 先行 取走 該 手錶 2 支 ， 無需 同時 付款 ， 因而 獲得 免 為 支付 貨款 5675 元 之 不法 利益 ， 嗣 因 鄭翊宏 離去 後 即 未 返回 付款 ， 自此 林立偉 方知 受騙 ， 經 立即 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 ； （ 二 ） 於 102年 4月 5日 10時 許 ， 鄭翊宏 將 其 所有 損壞 待修 之 車號 000 - 000 號 重型 機車 ， 交由 陳振芳 、 陳東駿 父子 2 人 所 共同 經營 位於 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 振成車 業行 進行 維修 ， 其後 該 機車 於 同 日 晚間 維修 完成 ， 並 由 鄭翊宏 於 同 日 21 許 前往 上開 機車 行 取 車 之 際 ， 詎 其 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 陳振芳 、 陳東駿 佯稱 ： 伊 必須 騎車 前往 提款 以 給付 維修 費用 云云 ， 同時 交付 其 健保卡 1 張 作為 擔保 ， 致 使 陳振芳 、 陳東駿 陷於 錯誤 ， 乃 任由 鄭翊宏 騎乘 該 機車 先行 離去 ， 無需 同時 付款 ， 因而 獲得 免 為 支付 上開 機車 修理 費用 5750 元 之 不法 利益 ， 嗣 因 鄭翊宏 離去 後 即 未 返回 支付款 ， 經 陳振芳 多 次 以 電話 催促 ， 鄭翊宏 均 藉故 推託 ， 自此 陳振芳 乃 知 受騙 而 立即 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第1666號
犯罪事實：
一 、 本案 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 、 ㈠ 所 載 「 鄭佳禾 於 民國 106年 3月 3日 某時 ， 在 桃園市 八德區 全家 便利商店 德富 門市 ， 將 其 所 申辦 臺灣 土地 銀行 八德 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 桃園 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ) 、 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 帳戶 ） 、 遠東 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 『 潘志哲 』 之 人 。 」 ， 及 檢察官 移送 併辦 意旨書 犯罪事實欄 所 載 「 於 民國 106年 3月 3日 某時 ， 在 桃園市 八德區 全家 便利商店 德富 門市 ， 將 其 所 申辦 臺灣 土地 銀行 股份 有限公司 八德 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 『 潘志哲 』 之 人 。 」 ， 均 應 更正為 「 鄭佳禾 於 民國 106年 3月 3日 某時 ， 在 桃園市 八德區 全家 便利商店 德富 門市 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 八德 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 桃園 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ) 、 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ) 、 遠東 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 『 潘志哲 』 之 人 ， 且 透過 LINE 網路 通訊 軟體 告知 對方 其 上開 6 個 帳戶 之 金融卡 密碼 。 」 ， 另 本案 告訴人 、 被害人 遭 詐騙 之 時間 、 方式 ， 渠等 匯款 之 時間 、 地點 ， 以及 渠等 匯款 之 金額 暨 款項 匯入 之 帳戶 應 補充 更正 如 附表 ； 以及 證據 部分 應 補充 「 被告 鄭佳禾 、 甘東宜 於 本院 問時 之 供述 （ 見 本院 卷 第16 頁 背面 至 第18 頁 背面 、 第20 頁 背面 至 第21 頁 背面 ） 、 被告 鄭佳禾 之 勞工 保險 被保險人 投保 資料表 （ 見 本院卷 第10 頁 及 背面 ） 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意指書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣花蓮地方法院 102年度花簡字第414號
犯罪事實：
一 、 王秝禾 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 金融 機構 之 存摺 、 提款卡 交付 不 認識 之 他人 ， 可能 成為 幫助 掩飾 或 隱匿 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 之 用 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 3月 至 4月 間 某 日 某 時 許 ， 在 新 北市 中和區 某 網咖 內 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 埔墘 分行 帳號 0000000000 ***號 帳戶 （ 完整 帳戶 號碼 請 詳卷 ， 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 及 其 姐 王采宜 （ 另 經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 中和 民富街 郵局 帳號 00000000000 *** 號 帳戶 （ 完整 帳戶 號碼 請 詳卷 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿德 」 之 詐騙 集團 成年 男性 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 （ 一 ） 於 102年 2月 21日 起 至 同年 3月 14日 止 ， 多 次 致電 曾林粉妹 ， 佯稱 其 身份 遭 人 冒用 盜領 健保局 之 保險金 ， 須 配合 檢察官 將 其 帳戶 內 之 存款 交付 監管 云云 ， 以 此 方式 向 曾林粉妹 施行 詐術 ， 致 曾林粉妹 陷於 錯誤 ， 分別 於 102年 3月 14日 上午 10時 53分 許 及 同 日 下午 3時 許 ， 分別 自 花蓮市 農會 及 花蓮 第一 信用 合作社 以 臨櫃 匯款 方式 分別 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 王秝禾 上開 合庫 帳戶 內 （ 共計 60萬 元 ） ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ； （ 二 ） 又 於 102年 3月 14日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 呂秋田 ， 訛稱 呂秋田 因 未 簽收 傳票 ， 故經 法官 同意 後 指示 呂秋田 需 匯款 15萬 元 至 王秝禾 上開 合庫 帳戶 云云 ， 嗣 因 呂秋田 發覺 有異 ， 而 未 完成 匯款 ； （ 三 ） 復 於 102年 4月 間 某 日 不詳 時間 ， 由 詐騙 集團 內 真實 真 分 年籍 不詳 之 成年 女子 ， 撥打 魏五常 之 電話 ， 佯稱 其 為 舊識 ， 因 需 錢 孔急 ， 請求 魏五常 匯款 1萬1千 元 救急 云云 ， 致 魏五常 陷於 錯誤 ， 於 同年 4月 9日 自 中華郵政 永和 中正路 郵局 以 臨櫃 方式 匯入 1萬1千 元 至 王采宜 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 。 嗣 因 曾林粉妹 、 呂秋田 及 魏五常 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 曾林粉 妹 訴由 花蓮縣 警察局 吉安 分局 （ 下稱 吉安 警察局 ） 報告 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 （ 下稱 花檢 ） 聲請 簡易 判決 處刑 ， 及 魏五 常 訴由 新北市 政府 警察局 永和 分局 、 呂秋田 訴由 中和 第二 分局 報告 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 （ 下稱 新北檢 ） 移送 本院 併案 審理 。
臺灣新竹地方法院 106年度易字第927號
犯罪事實：
一 、 許秀汶 （ 所 另 涉 偽造 有價證券 罪嫌 、 詐欺 取財 罪嫌 ， 均 業經 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 自 民國 99年 起 明知 其 已 因 長期 財務 透支 ， 無力 支付 參加 合會 之 會款 或 償還 對 他人 之 借款 ， 仍 為 自身 周轉 需求 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 以 同意 支付 較 金融 機構 存款 利率 更 高 利息 利誘 附表 二 編號 5 、 8 、 13 至 16 、 18 至 21 所 示 之 人 同意 借款 ； 或 隱瞞 自身 財務 狀況 而 加入 附表 二 編號 1 所 示 之 人 所 發起 合會 並 迅速 在 前面 期數 得標 ； 或 誘使 附表 二 編號 2 至 7 、 9 至 12 、 14 、 16 至 18 、 20 、 22 所 示 之 人 加入 附表 一 所 示合會 ， 而 因 附表 一 所 示合會 內 存在 甚多 許秀汶 借用 他人 名義 之 不實 會員 ， 且 附表 二 編號 2 至 7 、 9 至 12 、 14 、 16 至 18 、 20 、 22 所 示 之 人 相互 間 大多 不 認識 與 幾乎 不會 至 開標 會場 ， 僅 會 聽信 許秀汶 每 月 所 告知 得標 會員 姓名 及 標金 金額 資訊 繳納 會款 ， 又 縱 附表 二 編號 2 至 7 、 9 至 12 、 14 、 16 至 18 、 20 、 22 所 示 之 人 臨時 起意 投標 ， 許秀汶 亦 可 謊稱 不實 會員 致電 委任 其 以 較 高 標金 代為 投標 ， 使 該 人 知難而退 ， 是 附表 一 所 示合會 雖 形式 上 持續 運行 至 103年 10月 30日 止 ， 然 實際 上 自始 未 正常 運作 （ 所有 得標 會員 姓名 及 標金 數額 資訊 均 為 許秀汶 捏造 或 為 掩飾 犯嫌 所 安排 ， 是 會 發生 不同 會員 被 通知 之 得標 會員 、 標金 數額 不同 ， 甚至 一 期 內 同時 有數 會員 均 被 通知 得標 情況 ） ， 淪為 許秀汶 按 自身 資金 需求 以 會款 名義 自 附表 二 編號 2 至 7 、 9 至 12 、 14 、 16 至 18 、 20 、 22 所 示 之 人 處 獲取 資金 工具 之 方式 ， 使 附表 二 各 編號 所 示 之 人 陷於 錯誤 而 交付 如 附表 二 各 編號 之 「 詐得 財物 數額 」 欄 所 示 財物 與 許秀汶 。 嗣 於 103年 10月 30日 許秀汶 因 存款 不足 支付 支票 債務 而 遭 退票 ， 進而 被 通報為 拒絕 往來戶 ， 許秀汶 遠走 他鄉 躲避 債權人 追償 ， 附表 二 各 編號 所 示 之 人 方 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第304號
犯罪事實：
一 、 謝詠程 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 判處 有期徒刑 1 年 3 月 ， 緩刑 5 年 確定 ， 現 仍 在 緩刑 期間 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 於 民國 104年 6月 間 ， 認識 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 殺手 」 成年 男子 後 ， 經 「 殺手 」 之 介紹 ， 而 認識 另 名 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 梅子 」 之 成年 男子 ， 並 自 同年 7月 間 起 ， 加入 「 梅子 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 梅子 」 所屬 詐欺 集團 成員 行詐 取得 他人 之 身分 證件 、 金融 帳戶 資料 後 ， 謝詠程 即 接受 「 梅子 」 之 指示 ， 前往 臺中市 境 內 各 便利商店 等 地點 領取 以 包裹 形式 交寄 之 被害人 帳戶 金融卡 等 物 ， 並 以 每 次 持由 「 梅子 」 交付 之 向 被害人 騙取 之 金融卡 在 自動櫃員機 測試 ， 即可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 至 1000 元 不法 利益 之 代價 ， 而 分擔 詐欺 工作 （ 謝詠程 持 本件 黃寶琳 以外 之 金融卡 在 ATM 測試 及 提款 之 犯行 ， 另 簽分 案件 偵辦 ） 。 謀議 既定 ， 由 「 梅子 」 所屬 詐欺 集團 成員 於 104年 7月 15日 下午 6時 23分 許 ， 以 電話 向 黃寶琳 詐稱 黃寶琳 於 同年 6月 間 在 網路 上 訂購 商品 ， 因 不慎 電腦 設為 批發商 資格 ， 如 未 取消 ， 將 按月 扣款 ， 使 黃寶琳 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同年 7月 15日 晚上 7時 許 ， 以 包裹 寄送 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 金融卡 、 合作金庫 銀行 帳號 000 - 000000000000000 號 帳戶 金融卡 各 1 張 至 詐欺 集團 指定 之 位於 臺中市 ○區 ○○路 0○0號 之 「 統一 超商 地球村 門市 」 予 詐欺 集團 成員 指定 之 「 曾韶 」 收取 ， 謝詠程 再 冒 「 曾詔 」 之 名義 ， 持 「 曾詔 」 之 國民 身分證 及 全民 健康 保險卡 （ 謝詠程 涉 偽造 文書 部分 ， 另 案 偵辦 ） 前往 領取 包裹 。 嗣 因 黃寶琳 察覺 受騙 報案 ， 於 謝詠程 領取 黃寶琳 交寄 之 該 包裹 及 其 內 之 金融卡 2 張 得手 後 ， 為 警 當場 查獲 ， 並 扣得 該 包裹 及 其 內 之 金融卡 2 張 ， 而 知 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審訴字第1733號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蕭毓賢 （ 綽號 「 卡比 」 ） 於 民國 105年 11月 間 某 日 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 宋 錢 來 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 宋 錢 來 」 ） 、 賴冠菘 （ 所 涉 加重 詐欺 取財 犯行 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 ） 、 鄭迪升 （ 綽號 「 小胖 」 ， 所 涉 加重 詐欺 取財 罪 ， 經 本院 以 106年度 訴 字 第760 號 判決 確定 ） 及 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 組成 之 詐欺 集團 。 其 等 分工 模式 為 該 詐欺 集團 其他 成員 負責 佯 以 網路 店家 、 銀行 職員 身 分撥打 電話 施用 詐術 ， 蕭毓賢 負責 依 「 宋 錢 來 」 指示 領取 人頭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 並 交給 賴冠菘 、 鄭迪升 ， 事 後 再 向 賴冠菘 、 鄭迪升 收取 2 人 提領 之 詐騙 款項 ， 交 至 「 宋 錢 來 」 指定處 所以 獲取 報酬 。 謀議 既定 ， 蕭毓賢 、 「 宋錢來 」 、 賴冠菘 、 鄭迪升 及 該 詐欺 集團 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 1月 6日 下午 3時 31分 許 ， 蕭毓賢 依 「 宋錢來 」 指示 至 新竹縣 ○○鄉 ○○街 000號 新竹 物流 股份 有限公司 新豐 營業所 領取 張宜萱 （ 涉 幫助犯 詐欺 取財 部分 ， 業 經 臺灣 雲林 地方 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第5221 號 等 聲請 簡易 判決 處刑 ） 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 「 郵局 」 ） 崙背 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 臺灣 中小企業 銀行 股份 有限公司 湖口 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 張宜萱 郵局 帳戶 」 、 「 張宜萱 臺灣 企銀 帳戶 」 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 隨即 將 「 張宜萱 臺灣 企銀 帳戶 」 之 提款卡 及 密碼 ， 置放 在 賴冠菘 位於 不詳 租屋處 信箱 而 交付予 賴冠菘 ； 將 「 張宜萱 郵局 帳戶 」 之 提款卡 及 密碼 ， 置放 在 鄭迪升 位於 桃園市 ○○區 ○○路 000號 頂樓 租屋處 而 交付 予 鄭迪升 ， 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 復 於 附表 所 示 時間 ， 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 附表 所 示 李宇偉 、 汪宜良 、 蘇葦萱 、 潘蓉 、 陳柔佐 、 吳星輯 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 或 存入 如 附表 所 示 款項 至 附表 所 示 帳戶 後 ， 賴冠菘 、 鄭迪 升旋 依 「 宋錢來 」 指示 持 其 等 取得 之 上開 提款卡 提領 贓款 ， 賴冠菘 復 依 「 宋錢來 」 指示 將 贓款 或 置放 在 桃園市 桃園區 中正路 藝文 特區 公園 樹木 、 座椅 下 、 或 置放 在 桃園市 桃園區 民族路 文昌 公園 廁所 內 、 路 邊 等 處 、 或 在 桃園市 桃園區 中正路 藝文 特區 某 處 及 桃園市 桃園區 某 路 旁 直接 交付予 蕭毓賢 ； 鄭迪升 則 依 「 宋錢 來 」 指示 將 贓款 或 置放 在 上開 桃園市 桃園區 愛二路 176號 租屋處 抽屜 、 或 在 不詳 地點 直接 交付予 蕭毓賢 ， 蕭毓賢 再 將 收取 之 贓款 置放 桃園市 桃園區 博愛路 某 租屋處 ， 藉 此 交付 與 「 宋 錢 來 」 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5463號
犯罪事實：
一 、 陳詩涵 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 8日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 新莊 後港路 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 後港路 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 交付予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 10月 8日 19時 38分 許 ， 撥打 電話 予 歐陽柏文 ， 假冒 係 威秀 影城 及 兆豐 銀行 客服 人員 ， 向 歐陽柏文 佯稱 先前 購 票 因 操作 錯誤 ， 變成 分期付款 30 期 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 分期 云云 ， 使 歐陽柏文 陷於 錯誤 ， 於 同 日 23時 41分 許 起 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 陸續 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 、 2萬9,980 元 、 2萬9,989 元 、 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 至 陳詩涵 上開 新莊 後港路 郵局 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第1895號
犯罪事實：
一 、 戴佳蓉 明知 現今 社會 常 有 不法 人士 利用 人頭 帳戶 存 、 提款 ， 藉 此 從事 詐騙 犯罪 之 情事 ， 而 得 預見 若 隨意 提供 其 個人 帳戶 ， 為 人 提領 來路不明 之 款項 ， 即 有 使 從事 不法 詐騙 行為 者 完成 向 被害人 取得 財物 以 遂 詐欺 犯行 之 虞 ， 竟 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 無 證據 證明 本案 有 未滿 18 歲 之 人 參與 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 本案 有 3 人 以上 參與 ） ， 先 由 不詳 詐欺 集團 成員 於 民國 108年 12月 9日 某時 ， 佯稱為 莊張綢妹 之 孫子 ， 欲 向 莊張綢妹 借款 ， 致 莊張綢妹 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 10 ） 日 13時 51分 許 ， 在 桃園市 ○鎮區 ○○路 000○0號 之 郵局 內 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29萬5,000 元 匯入 戴佳蓉 所 申設 使用 之 彰化 商業 銀行 屏東 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 內 ， 再 由 戴佳蓉 於 附表 所 示 之 時 地 提領 如 附表 所 示 之 款項 後 ， 於 同 （ 10 ） 日 16時 許 ， 在 屏東縣 ○○市 ○○路 00號 「 太平洋 百貨 屏東店 」 停車場 交付給 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 。 戴佳蓉 復 自 該 男子處 取得 不法 報酬 1萬2,000 元 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第2740號
犯罪事實：
一 、 吳振豪 明知 將 個人 之 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 年底 ， 將 其 所有 之 中華郵政 桃園 大業 郵局局 帳號 （ 007 ） 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 提款卡 、 存摺 、 密碼 及 印章 ， 在 桃園縣 中正路 某 工地 ， 交予 姓名 、 年籍 資料 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 成年 男子 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 以 附表 所 示 方式 向 陳慧 、 吳明月 、 余佩芳 、 顏鏏芹 、 黃健財 及 余南錫 誆稱 不實 之 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 陳慧 、 吳明月 、 余佩芳 、 顏鏏芹 、 黃健財 及 余南錫 陷入 錯誤 ， 乃 分別 依 其 指示 轉帳 匯款 至 被告 所有 如 附表 所 示 之 帳戶 ， 上開 詐欺 取財 行為 之 詳細 時間 、 方式 及 匯款 情形 均 詳如 附表 所 示 。 嗣 因 陳慧 、 吳明月 、 余佩芳 、 顏鏏芹 、 黃健財 及 余南錫 心覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 桃園 分局 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 暨 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 檢察官 移送 併辦 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第638號
犯罪事實：
一 、 劉沐榮 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 自 民國 104年 7月 間 起 ， 明知 其 當時 因 案 遭 通緝 ， 而 彭雲淑 亦 知道 此 情 ， 且 其 並非 係 於 臺南市 安南區 經營 漁塭 之 蔡光瑲 之 代理人 ， 竟 向 彭雲淑 佯稱 其 係 漁塭 老闆 蔡光瑲 （ 已 由 本 署 檢察官 另 以 106年度 偵緝字 第179 號 為 不起訴 處分 ） 之 代理人 ， 約定 由 彭雲淑 出錢 投資 蔡光瑲 之 養殖 魚塭 ， 每 投資 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 1 個 月 即可 獲得 4000 元 之 利潤 云云 ， 使 彭雲淑 陷於 錯誤 ： ① 先 於 104年 7月 30日 匯款 共 20萬 元 給 劉沐榮 ； ② 再 於 104年 9月 7日 扣除 利潤 後 匯款 9萬6000 元 給 劉沐榮 ； ③ 又 於 105年 2月 3日 扣除 利潤 後 匯款 8萬4000 元 給 劉沐榮 ； ④ 最後 於 105年 3月 22日 扣除 利潤 後 匯款 8萬 元 給 劉沐榮 。 雙方 另 事 後 陸續 於 104年 9月 6日 、 104年 12月 17日 、 105年 2月 11日 、 105年 3月 27日 補行 簽立 合約書 各 1 份 ， 以 證明 確 有 上開 投資 事宜 。 劉沐榮 為 免 彭雲淑 起疑 ， 至 105年 6月 止 ， 均 有 將 彭雲淑 上開 投資 應 得 之 「 利潤 」 交付 彭雲淑 ， 直至 105年 7月 因 案 入監 執行 始 未 再 給付 。 彭雲淑 因 未 再 收到 「 利潤 」 ， 且 劉沐榮 一直 未 能 歸還 投資 本金 ， 始 知 受騙 。