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臺灣新北地方法院 101年度簡上字第160號
犯罪事實：
一 、 廖佳彤 （ 原名 廖婉君 ） 於 得 預見 任意 提供 自己 在 金融 機構 之 帳戶 、 提款卡 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 掩飾 詐欺 犯罪 所得 財物 以 遂行 詐欺 犯罪 之 情形 下 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 100年 8月 22日 某時 ， 在 新北市 ○○區 ○路頭街 上 全家 便利商店 ， 將 其 在 聯邦 商業 銀行 申辦 之 000000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 ， 以 宅 即便 之 方式 ， 寄 至 臺中市 ○區 ○村○路 153號 予 「 林志豪 」 ， 事 後 並 透過 網路 即時 通 告知 姓名 年籍 不詳 自稱 「 吳錦財 」 之 詐騙 集團 成年 成員 其 提款卡 密碼 ， 復 於 翌日 （ 23日 ） ， 前往 華南 商業 銀行 西三重 分行 申辦 000000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 華南 銀行 帳戶 ） ， 再 將 該 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 接續 以 上揭 方式 郵寄 予 「 林志豪 」 ， 並 以 即時 通 方式 告知 「 吳錦財 」 其 提款卡 密碼 ， 而 任由 該 人 或 其 轉手 之 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 收受 款項 之 工具 。 嗣 該 成年人 或 其 轉手 之 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 行為 ：
臺灣士林地方法院 99年度審簡上字第168號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 判決 被告犯 刑法 第339 條 第1 項 詐欺 取財 罪 ， 處 有期徒刑 3月 ， 並 諭知 如 易科 罰金 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1 日 ， 其 認事 、 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 引用 第一 審判 決書 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 判決書 ） 。
臺灣桃園地方法院 106年度審原易字第3號
犯罪事實：
一 、 林誌霖 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 底 某 日 ， 在 位於 桃園市 中壢區 之 某 統一 超商 門市 ， 將 其 所有 之 永豐 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 位於 臺南市 之 統一 超商 大忠 門市 ， 收件人 為 「 鄭基彬 」 ， 容認 其 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 「 鄭基彬 」 取得 上開 永豐 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 105年 10月 5日 晚間 9時 17分 許 ， 撥打 電話 向 陳俞安 佯稱 其 於 兩廳院 購買 之 表演 票券 於 處理 時 ， 誤設為 分 12 期 付款 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 晚間 10時 許 、 10時 17分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 、 2萬9,989 元 至 上開 永豐 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 陳俞安 察覺 有異 後 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第908號
犯罪事實：
一 、 陳文鴻 明知 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 楊家勝 之 成年 男子 乃 詐欺 集團 成員 ， 竟 自 民國 105年 3月 28日 加入 該 詐騙 集團 ， 以 每 領 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 獲得 2萬 元 報酬 之 代價 ， 擔任 領取 詐騙 款項 （ 俗稱 車手 ） 之 工作 ， 而 與 許家銘 （ 另 案 偵辦 中 ） 、 自稱 楊家勝 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 之 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 偽造 公文書 後 持 之 行使 之 犯意 聯絡 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 楊家勝 」 之 成年 男子 於 105年 3月 29日 上午 ， 交付 4,500 元 及 插用 門號 0000000000 號 SIM卡 之 行動電話 1 支予 陳文鴻 作為 聯繫 所 用 ， 並 指示 陳文鴻 與 許家銘 自 臺南 出發 至 臺中市 潭子區 待命 。 上開 詐欺 集團 某 成員 隨即 於 105年 3月 29日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 陳碧雪 ， 假冒 中華 電信 人員 、 呂 警官 、 檢察官 名義 ， 佯稱 陳碧雪 遭 冒名 盜辦 電話 ， 需 配合 辦案 ， 應 提領 帳戶 內 之 款項 交付 監管 云云 ， 致 陳碧雪 陷於 錯誤 ， 於 同 日 自 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 豐原 分行 帳戶 提款 85萬 元 。 上開 詐欺 集團 位於 中國 大陸 之 機房 詐欺 成員 遂 撥打 陳文鴻 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 聯絡 ， 指示 陳文鴻 、 許家銘 前往 陳碧雪 位在 臺中市 ○○區 ○○街 000巷 000弄 00號 住處 取款 。 陳文鴻 、 許家銘 遂 於 同 日 下午 3時 許 ， 至 統一 便利商店 內 ， 列印 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 法院 公證款 收據 」 公文書 1 紙 。 陳碧雪 領款 後 察覺 有異 報警 處理 ， 由 警方 指示 陳碧雪 佯 以 同意 交款 ， 陳文鴻 、 許家銘 遂 於 同 日 下午 3時 40分 許 至 陳碧雪 之 上揭 住處 外 ， 由 許家銘 在 外 把風 ， 陳文鴻 入 內 自稱為 「 臺灣 臺北 地方 法院 收款 執行官 黃政偉 」 並 交付 偽造 「 臺灣 臺北 地方 法院 法院 公證款 收據 」 公文書 1 紙 予 陳碧雪 收受 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 陳碧雪 及 司法 文書 之 公信力 。 陳文鴻 欲 向 陳碧雪 收取 85萬 元 之 際 ， 旋為 警方 當場 查獲 ， 始 未 得逞 ， 並 扣得 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 法院 公證款 收據 」 公文書 1 紙 、 行動電話 1 支 （ 序號 ： 000000000000000 、 000000000000000 ） 、 門號 0000000000 號 之 SIM卡 1 張 。
臺灣新竹地方法院 100年度審易字第764號
犯罪事實：
一 、 王素鳳 為 板模 工程 承包商 ， 王廷光 則 為 王素鳳 於 民國 98年 9月 間 承攬 新北市 ○○區 ○○段 某 擋土牆 工程案 之 受僱 工人 。 王素鳳 因 需 款 孔急 ， 明知 附表 所 示 支票 並 無 兌現 可能 ， 係 俗稱 「 芭樂票 」 之 支票 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 98年 9月 22日 ， 持 該 張 支票 在 上揭 工程 地點 旁 向 王廷光 佯稱 因 購買 工程 材料 之 用 ， 要 調借 現金 云云 ， 使 王廷光 陷於 錯誤 ， 拿附表 所 示 支票 向 友人 借得 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬3000 元 後 即 轉交 予 王素鳳 ， 嗣 上開 支票 屆期 跳票 後 王素鳳 即 避不見面 ， 王廷光 始 知 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 109年度原易字第31號
犯罪事實：
一 、 楊志賢 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 知悉 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 金融卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 以 達到 不法 詐騙 份子 隱瞞 資金 流向 及 避免 提款 行為人 身分 曝光 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 10月 1日 15時 許 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 瑞穗 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 均 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 上開 詐欺 集團 成員 實行 詐欺 取財 犯行 。 而 前開 詐欺 集團 成員 ， 意圖 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 10月 1日 15時 許 ， 假冒 蕭崇湖 之 友人 ， 向 蕭崇湖 佯稱 需錢 孔急 ， 致 蕭崇湖 因 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 上揭 郵局 帳戶 內 ， 部分 項旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 （ 前開 郵局 帳戶 內 尚 有 15萬66 元 經 金融 機構 凍結 中 ） 。
臺灣苗栗地方法院 105年度苗簡字第1124號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 並 所 犯 法條 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 內容 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 107年度審易字第395號
犯罪事實：
一 、 被告 周佳勲 於 民國 101年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 102年 9月 13日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 105年 7月 底 ， 利用 透過 網路 結識 黃曉芳 之 機會 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 3樓 幸福 戀人 旅館 ， 以 電話 、 臉書 及 LINE 與 黃曉芳 聯繫 ， 並 向 黃曉芳 佯稱 可 投資 靈骨塔 事業 獲利 ， 或 打電話 謊稱 其 有 陰陽眼 ， 係 關公 之 乾女兒 ， 在 廟 裡 可以 幫忙 處理 黃曉芳 家 裡 之 事 ， 若 黃曉芳 不 匯款 的話 ， 黃曉芳 之 父親 五 年 內 就 會 死掉 ， 黃曉芳 之 表姊 家 五 年 內 也 會 家 破人亡 等語 ， 致 黃曉芳 陷於 錯誤 ， 陸續 於 附表 所 示 時間 、 匯入 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 792,500 元 至 周佳勲 指定 之 林麗華 （ 業經 臺灣 新北 地方 院察署 檢察官 以 106年度 偵字 第8211 號 不起訴 處分 確定 ） 、 朱振嘉 （ 另 經 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第20973 號 不起訴 處分 確定 ） 所有 之 銀行 帳戶 內 而 得手 。 嗣 黃曉芳 發覺 有異 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第1025號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張瑋恩 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 故意 ， 於 民國 104年 9月 15日 申請 臺灣 銀行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 後 ， 隨即 提供 提款卡 、 密碼 予 詐騙 集團 成員 即 真實 年籍 不詳 之 「 王成運 」 ， 進而 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 約 2000 元 至 3000 元 之 對價 ， 以 此 方式 幫助 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 佯稱為 國小 同學 之 方式 撥打 電話 予 江紫雲 並稱 因 工作 需要 而 需 借款 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 致 江紫雲 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 9月 18日 13時 8分 許 ， 以 自動櫃員機 匯款 3萬 元 至 張瑋恩 所有 之 上開 帳戶 內 。 嗣 江紫雲 察覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 案 經 宜蘭縣政府 警察局 羅東 分局 報請 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第3147號
犯罪事實：
一 、 李益誠 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 用以 規避 追查 之 需要 密切 相關 ， 並 可能 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 仍 基於 他人 以 其 所有 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯行 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 105年 8月 8日 ， 將 其 所 申辦 使用 之 華泰 商業 銀行 信義 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華泰 銀行 帳戶 ） 、 臺北 安和 郵局 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 安和 郵局 帳戶 ） 、 渣打 銀行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 、 玉山 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 中信 專員 李 先生 」 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 該 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 乃 以 之 作為 取得 詐騙 款項 之 工具 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 向 如 附表 「 被害人欄 」 所 示 楊淑珍 、 嚴俞涵 、 江佩真 、 溫蕙甄 （ 下稱 楊淑珍 等 4 人 ） ， 以 如 附表 「 具體 詐騙 情形 」 欄 所 示 方式 施以 詐術 ， 致 楊淑珍 等 4 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 轉帳 匯入 李益誠 上開 帳戶 內 ， 旋即 提領 一 空 。 案 經 楊淑珍 、 江佩真 、 溫蕙 甄 訴由 臺北市 政府 警察局 大安 分局 、 大同 分局 報請 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第660號
犯罪事實：
一 、 陳德威 雖 預見 提供 自己 金融 機構 之 帳戶 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 12日 某時 ， 至 全家 便利商店 美濃 中興店 ， 以 宅配 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申請 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 不詳 之 成年人 及 其 成年 同夥 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 台新 銀行 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 某 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 先 在 旋轉 拍賣 網站 上 張貼 出售 celinebox 二手 包包 之 訊息 ， 致 王心妤 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 11月 21日 18時 28分 許 、 翌日 （ 22日 ） 8時 44分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 、 2,500 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第820號
犯罪事實：
一 、 洪淑惠 於 民國 101年 3月 3日 間 ， 依 自由時報 分類 廣告 刊登 之 廣告 ， 撥打 電話 應徵 司機 ， 經 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 告知 須 先 提供 帳戶 資料 與 提款卡 （ 含 密碼 ） 供 測試 是否 積欠 銀行 債款 後 ， 其 雖 明知 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 詐欺 案件 ， 不法 份子 為 避免 執法 人員 追查 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 帳戶 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 並 掩人耳目 ， 而 該 成年 男子 要求 先行 提供 帳戶 之 行徑 ， 可能 與 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 然 因 急於 尋找 工作 ， 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐欺 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 同 日 下午 4時 許 ， 在 高雄市 自由一路 及 十全一路 路口 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 銀行 高雄 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 及 第一 銀行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供給 上開 自稱 雇主 之 成年 男子 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 洪淑慧 上開 銀行 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 3月 4日 晚上 7時 25分 許 ， 撥打 電話 予 甲○○ ， 佯稱 甲○○ 之前 於 網路 購物 時 誤 將 付款 方式 設為 分期 扣款 ， 必須 至 ATM 操作 取消 等語 ， 致 甲○○ 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 8時 5分 許 ， 依 指示 前往 ○○市 ○區 ○○路 與 ○○路口 之 統一 超商 內 所 設 之 中國信託 銀行 ATM 操作 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬7,900 元 至 洪淑慧 上開 國 泰 世華 銀行 帳戶 。 嗣 歐士瑞 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第5985號
犯罪事實：
一 、 周娟瑩 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 31日 某時 ， 在 臺北市 林森北路 上 某 酒店 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 將 其 於 台新 國際 商業 銀行 申設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 所屬 詐欺 集團 （ 所屬 詐欺 集團 成員 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 另 案 偵辦 中 ） 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 艾光亮 、 張世勳 、 薛啟祥 、 王子誠 、 魏堂軒 、 陳信諭 、 古峻榮 、 曾榮華 、 徐文結 、 鍾筆成 、 曾明源 、 簡登權 、 洪慶祥 、 李振嘉 、 黃俊華 、 吳信賢 、 吳松山 、 王建祥 、 林建興 、 陳正賢 、 許文清 、 鄭松柏 、 蔡瑞蒼 、 王大君 、 呂林阿雪 等 陷於 錯誤 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 匯款 至 附表 所 示 帳戶 內 。 嗣 艾光亮 、 張世勳 、 薛啟祥 、 王子誠 、 魏堂軒 、 陳信諭 、 古峻榮 、 曾榮華 、 徐文結 、 鍾筆成 、 曾明源 、 簡登權 、 洪慶祥 、 李振嘉 、 黃俊華 、 吳信賢 、 吳松山 、 王建祥 、 林建興 、 陳正賢 、 許文清 、 鄭松柏 、 蔡瑞蒼 、 王大君 、 呂林阿雪 察覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 104年度基簡字第1462號
犯罪事實：
一 、 陳子珆 （ 原名 ： 陳紫儀 ） 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 1月 20日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 臺灣 中小企業 銀行斗 六 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 成員 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 成員 取得 陳子珆 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， （ 一 ） 於 104年 1月 26日 18時 30分 許 ， 以 電話 向 李凱華 詐稱 其 在 衣芙 日系 網站 網路 購物 之 訂單 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 云云 ， 致 李凱華 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 19時 9分 許 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 至 陳子珆 所有 之 上揭 銀行 帳戶 ； （ 二 ） 於 同年 1月 26日 17時 50分 許 ， 以 電話 向 吳亭瑤 詐稱 其 在 衣芙 日系 網站 網路 購物 之 付款 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 云云 ， 致 吳亭瑤 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 19時 40分 許 ， 先後 匯出 29,988 元 、 25,345 元 、 4,545 元 （ 均 已 扣除 匯款 手續費 ） 至 陳子珆 所有 之 上揭 銀行 帳戶 ； （ 三 ） 於 同年 1月 26日 19時 16分 許 ， 以 電話 向 黃佳淳 詐稱 其 在 衣芙 日系 網站 網路 購物 之 付款 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 云云 ， 致 黃佳淳 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 20時 26分 許 ， 先後 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 7,610 元 、 750 元 （ 均 已 扣除 匯款 手續費 ） 至 陳子珆 所有 之 上揭 銀行 帳戶 。 嗣 李凱華 、 吳亭瑤 、 黃佳淳 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度審簡字第238號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 補充 ： 「 周光宇 、 張世欽 由 本院 另 為 簡式 判決 ， 林宜嬛 已 死亡 由 本院 另 為 不 受理 判決 」 、 「 自 民國 98年 間 起 」 應 更正為 「 自 民國 99年 間 起 」 、 「 墜芊妤 」 應 更正為 「 墜千妤 」 、 「 1,441萬8,600 元 」 應 更正為 「 1,437萬3,300 元 」 ； 證據 部分 補充 ： 「 被告 翁銀霞 、 林苹純 、 黃琪粟 、 杭志凌 、 張茨淩 、 簡嵩清 、 高全彬 、 劉玉雪 、 劉明治 、 吳鍾隴 、 墜千妤 、 林瑀婕 、 余安媞 、 許純鳳 、 簡晴惠 、 李意如 、 陳靜宜 、 洪意怜 及 許芷瑀 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 100年度易緝字第40號
犯罪事實：
一 、 吳餘柳 係 吳嘉殿 、 吳嘉楨 之 父 ， 吳餘柳 係 址設 桃園縣 平鎮市 ○○路 南勢 2段 460巷 118之1號 之 瑋泰 企業 股份 有限公司 （ 下稱 瑋泰 公司 ） 實際 負責人 （ 原 登記 負責人 係 吳建德 ， 於 93年 9月 14日 變更 登記為 吳楊秀 妹 ） ， 經營 汽車 、 機車 、 自行車 零件 製造 、 買賣 等 業務 ， 其 子 吳嘉殿 擔任 瑋泰 公司 總經理 ， 吳嘉禎 亦 擔任 經理 職務 ， 在 公司 生產 部門 工作 ， 至 93年 底 離開 公司 。 於 民國 94年 起 ， 瑋泰 公司 因 資金 調度 困難 ， 公司 支票 開始 退票 ， 無法 支付 貨款 亦 無償 還 借款 資力 ， 吳餘柳 竟 分別 與 吳嘉殿 、 吳嘉禎 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 概括 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 所 示 之 時 、 地 ， 以 附表 一 所 示 之 方法 ， 向 附表 一 所 示 之 被害人 公司 詐得 如 附表 一 所 示 之 貨物 、 借款 或 支票 融資 周轉 。 嗣 因 吳餘柳 等 所 開立 供 擔保 用以 取信 於 附表 所 示 之 廠商 或 個人 之 支票 ， 屆期 均 遭 退票 不 獲 兌現 ， 且 避不見面 ， 附表 一 所 示 之 被害人 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第457號
犯罪事實：
一 、 楊慈惠 、 王達傑 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 預見 提供 其 所 申請 之 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 財物 之 犯意 ， 分別 於 附表 一 所 示 時 、 地 ， 將 其 所 申請 如 附表 一 所 示 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 該 人 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 物品 後 ， 隨即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 對 如 附表 二 所 示 之 江昇樺 等 6 人 佯稱 渠等於 網路 購物 時 誤 將 付款 方式 設定為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 更改 設定 ， 以 避免 每 期 扣款 等語 ， 對 其 等 行使 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 以 自動櫃員機 匯款 方式 或 現金 存入 方式 匯款 至 楊慈惠 、 王達傑 上開 帳戶 內 （ 匯款 時間 及 金額 詳 如 附表 二 所 示 ） ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 江昇樺 等 6 人 察覺 有異 ， 始 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第2515號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 犯 罪事 實欄 第1 至 第2 行 關於 被告 構成 累犯 之 前科 應 更正為 ： 「 林金星 前 因 偽造 貨幣 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 94年度 上訴字 第2309 號 判處 有期徒刑 3 年 2月 確定 ， 於 民國 96年 2月 15日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並 交付 保護 管束 ， 97年 2月 12日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 視為 執行 完畢 。 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣基隆地方法院 108年度金訴字第79號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 應 補充 記載 ： 許芳彰 、 葉正岡 、 向志仁 、 徐銘謙 、 郭奕良 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小馬 」 、 「 仁哥 」 、 「 楊仔 」 等 男子 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 民眾 急於 投資 獲利 之 心理 ， 共同 基於 詐欺 違反 洗錢 防制 法 之 犯意 ， 由 「 小馬 」 以 一 個 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 為 代價 ， 指示 許芳彰 在 臺 成立 機房 及 收購 行動電話 門號 ， 許芳彰 即 化名 「 李 大哥 」 指示 徐銘謙 自 民國 107年 1月 起 ， 在 臺南市 ○市鄉 ○○街 000號 203室 租屋 成立 詐騙 機房 （ 此 部分 另 案 偵辦 ） ， 並 以 每 支 門號 1,000 元 之 代價 由 「 小馬 」 親自 或 透過 許芳彰 向 徐銘謙 及 年籍 不詳 之 人 收購 行動電話 門號 供作 被害人 聯絡 及 設立 line 群組 所 用 ， 每 收購 一 支 電話 門號 許芳彰 即可 獲利 500 元 。 葉正岡 、 向志仁 並 分別 提供 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 北 嘉義 分行 0000000000000 號 帳戶 、 元大 銀行 00000000000000 號 帳號 及 身分 證件 供 詐騙 集團 用以 向 綠界 科技 股份 有限公司 （ 下稱 綠界 公司 ） 公司 申請 會員 帳戶 及 供 綠界 公司 結算 匯款 所 用 （ 葉正岡 會員 編號 為 0000000 ， 向 志仁 會員 編號 為 0000000 ） ， 詐騙 集團 成員 並 不 定時 使用 郭奕良 、 徐銘謙 名下 之 手機 0000000000 （ 郭奕良 所有 ） 、 0000000000 （ 徐銘謙 所有 ） 上網 登入 葉正岡 、 向志仁 上開 綠界 公司 帳號 查詢 被害人 款項 匯入 情形 ， 並 使用 上開 郭奕良 所有 之 0000000000 號 行動電話 供 詐騙 集團 用於 與 被害人 聯絡 及 成立 line 群組 （ 許芳彰 、 葉正岡 、 向志仁 、 徐銘謙 、 郭奕良 業經 臺灣 基隆 地方 檢察署 檢察官 以 以 107年度 偵字 第1700 號 案 提起公訴 在案 ） 。 嚴子晏 則 基於 幫助 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 ， 經 利用 「 Facetime 」 通訊 軟體 與 綽號 「 仁哥 」 之 該 詐欺 集團 成員 取得 聯絡 後 ， 約定 以 每 次 代價 為 新臺幣 2千 元 ， 為 「 仁哥 」 赴 金融 機構 辦理 匯款 ， 經 「 仁哥 」 指示 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 將 填妥 之 匯款單 與 欲 匯出 之 款項 交付予 嚴子晏 ， 嚴子晏 即 於 107年 2月 13日 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 0號 中華郵政 股份 有限公司 臺南 成功路 郵局 ， 為 「 仁哥 」 臨櫃 匯款 予 陳君豪 等 人 ， 供 上揭 詐欺 集團 取信 陳君豪 等 因 之前 誤信 該 集團 所 誆稱 之 參加 「 THVINEX 套利 交易 平台 」 ( www . ethvinex . com ) 後 ， 每 周 可 固定 獲利 投資 20% ， 最 低 投資 額度 僅 需 2,000 元 云云 ， 而 經 綠界 公司 之 第三方 支付 系統 ， 交付 款項 予 該 詐欺 集團 之 用 。 嗣 經 陳君豪 於 同年 月 5日 20時 34分 許 陷於 錯誤 ， 匯款 5000 元 至 綠界 公司 會員 向 志仁 帳戶 （ 會員 編號 為 0000000 ） （ 特店 交易 編號 0000000000000000 、 超商 代碼 LLZ 00000000000 ） ， 後 於 同 年 月 14日 由 中國信託 帳戶 收到 電匯 1000 元 之 獲利金 ， 嗣 於 同年 月 22日 遲 未 收到 該 套利 交易 平台 所 稱 應 支付 之 第2 次 獲利 款項 ， 始 知 遭騙 並 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度簡上字第62號
犯罪事實：
一 、 許書堂 、 巫浩銓 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 可 預見 將 自己 申請 開立 之 銀行 帳戶 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 23日 21時 10分 許 ， 在 許書堂 任職 之 新竹市 ○區 ○○路 000號 谷奇 和 洋 料理店 內 ， 將 許書堂 於 新竹 光華街 郵局所 申設 00000000000000 號 帳戶 、 巫浩銓 於 新竹 民生路 郵局所 申設 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 許書堂 之 同事 張俊彥 ， 張俊彥 再 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 （ 張俊彥 所 涉 有關 本 案 之 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 因 與 前案 經 判決 確定 之 犯罪 事實 ， 具有 想像 競合犯 之 裁判 上 一 罪 關係 ， 屬 同 一 案件 ， 另 經 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 張福元 、 蔡金蘭 、 藍秀桃 、 林政琦 等 人 施以 詐術 ， 致 張福元 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 前揭 帳戶 。 嗣 張福元 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 新竹市 警察局 第一 分局 報告 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 101年度審易字第1546號
犯罪事實：
一 、 柯俊字 明知 其 於 陽明山 並 未 設有 寵物 養殖場 ， 亦 無 出國 購買 寵物 飼養 或 安排 相關 寵物 買賣 交易 事宜 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 99年 7 、 8月 間 起 至 100年 7月 22日 止 ， 在 柯俊字 位於 臺北市 中山區 ○○○路 ○段 60巷 30號 5樓 之 住處 等 地 ， 各 以 附表 二 所 示 之 藉口 詐使 許川鎵 、 許竹均 （ 下稱 許川鎵 父子 ） 陷於 錯誤 ， 並 以 附表 二 所 示 現金 交付 或 匯款 至 柯俊字 所有 之 臺灣 土地 銀行 復興 分行 （ 帳號 000000000000000 號 ） 帳戶 內 之 方式 ， 將 附表 二 所 示 金額 之 款項 接續 （ 指 同 日 之 部分 ） 或 分別 （ 指 不同 日 之 部分 ） 交予 柯俊字 ， 致 其 先後 詐欺 得手 （ 共計 38 次 ， 金額 共計 新臺幣 -- 下 同 -- 167萬7,920 元 ） ； 惟 柯俊字 先後 取得 前揭 款項 後 ， 用以 支付 其 所 積欠 之 債務 而 花用 殆盡 ， 許川鎵 父子 見 各 事 均 無 動靜 ， 且 遲遲 無法 聯絡到 柯俊字 瞭解 狀況 ， 始 知 受騙 ， 而 於 100年 8月 18日 報警 處理 ， 方 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度桃簡字第357號
犯罪事實：
一 、 尹昱翔 於 民國 103年 9月 底 某 日 ， 見 報紙 刊登 之 廣告 而 與 身分 不詳 暱稱 「 好 女孩 」 之 成年人 聯繫 應徵 工作 ， 雙方 約定 由 尹昱翔 前往 桃園 火車站 置物櫃 拿取 「 好 女孩 」 所 置放 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 並 依 指示 領取 「 好 女孩 」 詐得 之 款項 後 ， 再 將 該 贓款 放置 於 桃園 火車站 置物櫃 內 或 交由 「 好 女孩 」 收受 ， 且 以 提款 金額 之 3％ 作為 尹昱翔 之 報酬 。 尹昱翔 遂 與 「 好 女孩 」 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 「 好 女孩 」 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 使 附表 所 示 之 趙郁柔 、 翁唯育 、 楊玉燕 、 陳沛宜 等 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 所 示 金額 之 款項 ， 匯入 「 好 女孩 」 所 指定 之 許芷芸 （ 另 案 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 所有 渣打 國際 商業 銀行 竹南 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） ， 共計 詐得 新台幣 （ 下 同 ） 110,899 元 ， 而 尹昱翔 則 於 103年 10月 19日 下午 前往 桃園 火車站 置物櫃 拿取 前開 渣打 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 搭乘 不 知情 友人 孟韋辰 所 駕駛 之 機車 ， 於 同 日 21時 15分 許 至 22時 32分 止 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 、 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 萊爾富 便利商店 及 八德區 介壽路 2段 1024號 全家 便利商店 ， 利用 各 該 處 所 設 之 ATM 自動櫃員機 ， 將 上揭 4 人 遭 詐騙 匯入 許芷芸 渣打 銀行 帳戶 內 款項 中 共計 110,854 元 全數 提領 （ 按 帳戶 結餘款 中 之 45 元 屬 尚未 提領 之 部分 ） ， 並 依 指示 交予 「 好 女孩 」 。 嗣 經 趙郁柔 等 人 查覺 受騙 而 報警 循線 查獲 。 案 經 趙郁柔 及 陳沛宜 訴由 桃園 市政府 警察局 桃園 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新竹地方法院 100年度審易字第639號
犯罪事實：
一 、 劉純秀 前 曾 於 民國 97年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 於 97年 5月 13日 以 97年度 竹簡字 第454 號 判決 有期徒刑 6月 ， 於 97年 6月 5日 確定 ， 於 97年 8月 18日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣桃園地方法院 106年度審訴字第1117號
犯罪事實：
一 、 陳思賢 於 民國 105年 4月 間 加入 由 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 白 毛 」 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 並 擔任 取款 車手 ， 陳思賢 與 綽號 「 白 毛 」 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 竟 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 某 不詳 成員 於 105年 5月 3日 ， 佯稱為 警官 陳文 、 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 （ 下稱 臺北 地檢署 ） 檢察官 曾益盛 ， 撥打 電話 予 林萼義 ， 偽稱 林萼義 之 證件 遭 冒用 及 冒名 投資 ， 須 分案 調查 ， 且 須 將 銀行 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交付 予 調查 單位 保管 云云 ， 致 林萼義 陷於 錯誤 ， 而 應允 將 自己 在 臺灣 銀行 申設 開立 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 交由 調查 單位 保管 ， 並 告知 詐欺 集團 成員 其 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 嗣 陳思賢 接獲 綽號 「 白 毛 」 之 人 指示 後 ， 於 同年 月 4日 下午 ， 在 高雄市 三民區 平等路 117巷 內 ， 向 林萼義 收取 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 並 持 如 附表 一 編號 1 所 示 ， 由 所屬 詐欺 集團 成員 於 不詳 時 、 地 偽造 ， 蓋有 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 偽造 印文 1 枚 之 「 臺北 地檢署 公證 部門 收據 」 （ 印有 檢察官 ： 曾益盛 ） 之 公文書 1 紙 交付 予 林萼義 而 行使 之 。 於 同年 月 4日 晚間 ， 詐欺 集團 成員 復 向 林萼義 佯稱 須 交付 現金 云云 ， 致 林萼義 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 5日 下午 2時 許 ， 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 ， 陳思賢 再 依 「 白毛 」 指示 ， 於 同年 月 5日 下午 2時 33分 許 ， 至 上址 巷 內 ， 向 林萼義 收取 現金 40萬 元 ， 並 持 如 附表 一 編號 2 所 示 蓋有 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 偽造 印文 1 枚 之 「 臺北 地檢署 公證 部門 收據 」 （ 印有 檢察官 ： 曾益盛 ） 之 公文書 1 紙 交付 予 林萼義 而 行使 之 ， 足生 損害 於 林萼義 、 臺北 地檢署 對 外 行使 公文書 之 正確性 及 司法 之 公信力 。 陳思賢 取得 上開 提款卡 後 ， 於 如 附表 二 所 示 時間 、 地點 ， 接續 將 林萼義 之 提款卡 插入 自動櫃員機 ， 並 輸入 密碼 ， 以 此 不正 方法 提領 林萼義 之 存款 共 27萬 元 ， 嗣 陳思賢 於 不詳 時間 ， 在 桃園市 中壢區 某 處 ， 將 上開 提領 款項 及 林萼義 交付 之 存摺 、 提款卡 及 現金 ， 交付 予 「 白毛 」 ， 陳思賢 則 從中 獲利 2% 之 利潤 。
臺灣桃園地方法院 106年度審簡字第798號
犯罪事實：
一 、 邱春木 經由 網路 通訊 軟體 LINE 某 社群 中 認識 王嘉瑜 ， 得知 王嘉瑜 有 資金 需求 ， 遂 於 民國 105年 8月 15日 前 之 某時 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 向 王嘉瑜 稱 可以 辦 門號 換 現金 之 方式 取得 款項 ， 以 伺機 騙取 其 所 獲得 之 款項 ， 王嘉瑜 並 邀約 其 友人 徐銘均 一同 前往 申辦 門號 ， 並 告知 徐銘鈞 辦 門號 換 現金 之 旨 ， 邱春木 即 帶 同 王嘉瑜 、 徐銘均 一同 至 兼 營辦 手機 換 現金 之 不 知情 通訊 行業 者 陳冠州 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 處 ， 使 王嘉瑜 與 徐銘 均 陷於 錯誤 ， 誤信 其 等 確 可 因此 取得 現金 ， 即 配合 邱春木 、 陳冠州 等 人 一同 於 105年 8月 15日 下午 1時 許 共同 前往 桃園市 ○○區 ○○街 00號 遠傳 電信 門市 及 桃園市 桃園區 某 中華 電信 門市 等 處 ， 分別 以 王嘉瑜 、 徐銘均 之 名義 各 申辦 5 支 手機 門號 （ 並 取得 搭配 門號 之 手機 各 5 支 ， 惟 王嘉瑜 及 徐銘均 2 人 均 未 取得 任何 門號 SIM卡 及 手機 ） ， 辦畢 後 陳冠州 即 交付 辦 門號 之 對價 即 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8,000 元 予 邱春木 ， 請 邱春木 再 轉交予 王嘉瑜 及 徐銘均 2 人 ， 惟 邱春木 向 王嘉瑜 與 徐銘均 謊稱 其 欲 先行 借用 、 嗣 後 再 予 歸還 ， 王嘉瑜 與 徐銘均 誤信為 真 ， 即 任由 邱春木 將 款項 拿走 ， 邱春木 遂 詐得 該 筆 現金 。 後 因 王嘉瑜 與 徐銘均 遲 未 至 邱春木 處 取得 該 款項 ， 又 收到 上揭 申辦 門號 之 電信費 帳單 ， 遂 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度原簡字第126號
犯罪事實：
一 、 黃沁偉 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 易 字 第926 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 105年 4月 12日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 已 預見 提供 其 所 申設 之 金融 帳戶 予 不明 成年 人士 使用 ， 將 有 被 不法 分子 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 取款 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 15日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 鶯歌 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 帳戶 資料 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 大周 」 之 成年人 使用 。 嗣 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 12月 15日 11時 許 ， 撥打 電話 予 羅 吳秀娥 ， 向 羅吳秀娥 佯稱 係 友人 「 陳子俊 」 ， 且 因 洽談 生意 急需 用款 ， 欲 向 羅吳秀娥 借款 ， 致 羅 吳秀娥 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 指示 於 105年 12月 16日 15時 3分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○街 000號 蘆竹 光明 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 10萬 元 至 黃沁偉 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第2032號
犯罪事實：
一 、 章閔傑 、 呂學鑫 明知 經濟 困窘 ， 無 支付 分期付款 買賣 價金 之 意願 與 能力 ， 亦 無 購 車 使用 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣基隆地方法院 100年度易字第42號
犯罪事實：
一 、 陳上勳 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 10月 27日 10時 30分 許 ， 在 基隆 巿 仁三路 與 愛四路口 之 7-11 便利商店 前 ， 將 其 在 基隆 光二路 郵局 開立 之 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 暨 密碼 ， 均 交予 自稱 「 小光 」 真實 姓名 不詳 之 成年 男子 。 該 男子 所屬 詐騙 集團 成年 成員 旋 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 先 於 99年 10月 30日 14時 許 ， 撥打 電話 予 高紹紘 ， 佯 以 海克力斯 購物 網站 人員 之 名義 ， 誆稱 高紹紘 先前 在 該 網路 購買 營養 補充品 時 ， 因 結帳 轉帳 方式 設定 錯誤 ， 需 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 更正 云云 ， 致 高紹紘 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 15時 29分 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 轉帳 新台幣 （ 下 同 ） 29,983 元 至 陳上勳 上開 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 又 於 ㈡ 同 日 撥打 電話 予 林麗秋 ， 誆稱 林麗秋 先前 在 網路 購物 匯款 失敗 ， 需 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 取消 並 重新 匯款 云云 ， 致 林麗秋 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 15時 40分 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 轉帳 29,983 元 至 陳上勳 上開 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 復 於 ㈢ 同 日 14時 39分 許 ， 撥打 電話 予 林博歆 ， 佯 以 露天 拍賣 網站 人員 之 名義 ， 誆稱 林博歆 先前 在 該 網站 購買 商品 時 ， 因 付款 方式 誤為 設定 成分 期付款 ， 需 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 林博歆 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 16時 24分 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 轉帳 23,123 元 至 陳上勳 上開 帳戶 。 嗣 經 高紹紘 、 林麗秋 、 林博歆 報警 後 經 警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第750號
犯罪事實：
一 、 劉登華 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 上旬 某 日 ， 將 其 所有 之 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 ， 持 至 新北市 ○○區 ○○○路 000號 嘉里 大榮 貨運 郵寄 交付 予 自稱 「 唐建順 」 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供作 犯罪 集團 使用 。 嗣 自稱 「 唐信宏 」 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 該 詐騙 集團 成員 ， 於 104年 3月 15日 ， 透過 591 借錢網 網站 ， 向 李佳龍 佯稱 專門 代辦 創業 貸款 ， 要求 李佳龍 先 匯 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 保證金 ， 致 李佳龍 陷於 錯誤 ， 於 104年 3月 18日 14時 20分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 000號 德高厝 郵局 ， 以 無 摺 存款 方式 ， 將 3萬 元 存入 該 詐騙 集團 成員 所 指示 之 劉登華 所 提供 之 上開 帳戶 內 ， 經 李佳龍 發現 有異 ， 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第5246號
犯罪事實：
一 、 許志鵬 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 96年 6月 26日 前 某 日 不詳 時間 ， 在 臺北縣 三重市 （ 現 改制為 新北市 三重區 ） 某 處 ， 將 其 所有 之 合作金庫 三 重 分行 ， 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 而 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 帳戶 以 遂行 犯罪 。 上開 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 所屬 之 犯罪 集團 成員 於 取得 許志鵬 上開 兩 個 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 撥打 電話 予 胡來和 ， 向 胡來和 佯稱 中獎 ， 但須 先 支付 手續費 等 費用 ， 致 胡來 和 陷於 錯誤 ， 分別 於 96年 6月 26日 、 96年 6月 27日 ， 依 指示 至 中華郵政 善化 郵局 、 上海 商業 儲蓄 銀行 永康 分行 ， 以 其 丈夫 李化生 之 名義 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 24萬 元 、 6萬 元 至 許志鵬 所 交與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 所屬 之 犯罪 集團 成員 之 上開 之 合作金庫 三重 分行 帳戶 內 。 嗣 胡來 和 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 因而 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度易字第487號
犯罪事實：
一 、 韓定晏 明知 自己 並 未 標得 或 可 輕易 取得 泰國 公路 LED 工程 之 經營權 ， 亦 無為 林永正 取得 泰國 公路 LED 工程 經營權 之 真意 ， 竟 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 李法鎏 」 之 泰國籍 人士 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先推 由 韓定晏 於 民國 103年 8月 間 某 日 ， 在 高雄市 某 處 ， 向 林永正 佯稱 ： 其 已 向 泰國 政府 標得 高速 公路 LED 工程 之 經營權 ， 需 支付 泰銖 50萬 元 之 權利金 ， 現在 林永正 僅 需 補足 剩餘 之 泰銖 15萬 元 ， 即可 取得 經營權 並 獲得 分紅 利潤 云云 ， 致 林永正 陷於 錯誤 ， 而 與 韓定晏 及 韓定晏 友人 黃耀樂 、 陳啟文 等 人 一同 於 103年 8月 25日 搭機 前往 泰國 ； 嗣 其 等 一 行 人 抵達 泰國 後 ， 韓定晏 即 於 同年 月 26日 晚間 某時 ， 在 泰國 曼谷 之 貴都 酒店 內 ， 引薦 佯稱為 泰國 LED 工程案 政府 窗口 之 「 李法鎏 」 予 林永正 認識 ， 韓定晏 及 「 李法鎏 」 復 共同 向 林永正 佯稱 ： 可 放心 將 泰銖 15萬 元 交予 其 等 ， 很 快 就 會 有 結果 云云 ， 林永正 即將 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 兌換為 泰銖 15萬 元 後 ， 當場 將 泰銖 15萬 元 交付 予 韓定晏 ， 再 由 韓定晏 現場 轉交 予 「 李法鎏 」 收受 。 嗣 因 林永正 遲 未 取得 LED 工程 經營權 ， 多 次 詢問 韓定晏 無果 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 107年度金訴字第85號
犯罪事實：
一 、 黃竣鋐 自 民國 106年 7月 間 某 日 ， 明知 真實 姓名 及 年籍 不詳 ， 手遊 遊戲 暱稱為 「 NO .1 」 之 成年 男子 係 與 其他 不詳 之 成年人 共組 詐騙 集團 ， 竟 受 「 NO. 1 」 之 邀約 ， 加入 該 詐騙 集團 擔任 提款 車手 ， 而 與 「 NO.1 」 及 其餘 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 先 以 附表 一 編號 1 至 4 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 附表 一 編號 1 至 4 「 被害人 」 欄 所 示 之 黃月貞 、 陽春穗 、 鍾孟紜 、 尹宥惠 （ 業經 蒞庭 檢察官 當庭 更正 ） 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 一 所 示 之 金額 分別 匯入 附表 一 所 示 黃啟豪 及 簡元孝 所 申辦 之 人頭 帳戶 內 （ 黃啟豪 及 簡元孝 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 ， 分別 經 臺灣 雲林 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第3320 號 、 臺灣 新竹 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第212 號 起訴 在案 ） ， 旋 由 黃竣鋐 依 「 NO.1 」 之 指示 ， 前往 提領 如 附表 一 編號 1 至 4 「 領款 時 、 地 、 金額 」 欄 所 示 之 款項 後 ， 再 將 所 領得 之 款項 交由 「 NO . 1 」 ， 以 此 方式 先後 共同 向 黃月貞 、 陽春穗 、 鍾孟紜 、 尹宥惠 詐取 財物 得逞 。 嗣 因 黃月貞 、 陽春穗 、 鍾孟紜 、 尹宥惠 於 匯款 後 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 領款 錄影 畫面 後 ， 循線 查悉 上情 。