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臺灣新北地方法院 105年度簡字第7095號
犯罪事實：
一 、 劉亞生 於 民國 104年 9月 間 某 日 ， 在 某 網咖 認識 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 阿安 」 之 成年 男子 ， 經 「 阿安 」 告知 ， 若願 擔任 公司 名義 上 負責人 ， 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 20,000 元 之 報酬 ， 劉亞生 雖 知 該 「 阿安 」 為 某 詐欺 集團 成員 ， 要求 劉亞生 擔任 負責人 之 目的 ， 即 係 為 詐欺 他人 並 躲避 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 同意 擔任 豈程 企業 有限公司 （ 下稱 豈程 公司 ） 之 負責人 ， 並 偕同 「 阿安 」 辦理 相關 變更為 豈程 公司 負責人 之 手續 ， 由 「 阿安 」 自由 使用 豈程 公司 及 劉亞生 之 印章 。 嗣 該 詐欺 集團 於 同 年 月 16日 ， 將 劉亞生 登記為 豈程 公司 之 負責人 後 ， 分別 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 於 104年 12月 14日 、 17日 ， 向 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 6樓 之10 之 友環 股份 有限公司 （ 下稱 友環 公司 ） 訂購 office 2016 及 windows 10 商品 ， 並 交付 豈程 公司 所 簽發 ， 支票 號碼 為 IN 1411868 、 KN0000000 號 ， 付款 銀行 均 為 彰化 銀行 五股 工業區 分行 ， 票面 金額 均 為 新臺幣 （ 下 同 ） 273,693 元 之 支票 作為 付款 工具 ， 致 友環 公司 陷於 錯誤 ， 認 豈程 公司 會 給付 票款 ， 而 於 同年 月 16日 、 18日 依約 出貨 與 豈程 公司 。 嗣 友環 公司 於 支票 發票 日 屆至 後 提示 上開 支票 時 ， 遭 付款 銀行 以 支票 存款 不足 為由 拒絕 給付 ， 始 知 受騙 。
臺灣新竹地方法院 104年度審原簡字第24號
犯罪事實：
一 、 朱嘉貞 依 其 智識 程度 ， 可 預見 提供 自己 之 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 供 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 使用 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 讓 被 詐騙人 陷於 錯誤 而 將 款項 匯入 其 所 提供 之 金融 帳戶 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 未必 故意 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 馬 先生 」 、 「 徐 小姐 」 之 成年 人士 要求 ， 於 民國 104年 3月 25日 、 26日 ， 前往 新竹縣 竹東鎮 統一 便利 超商 四重埔 門市 ， 將 其 於 玉山 商業 銀行 所 申設 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 合作金庫 商業 銀行 竹東 分行 所 申設 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存簿 、 提款卡 ， 郵寄 予 自稱 「 馬 先生 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 於 電話 中 告知 「 徐 小姐 」 上開 提款卡 之 密碼 。 嗣 「 馬 先生 」 、 「 徐 小姐 」 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 存簿 及 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 向 丁郁珊 等 人 施以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 丁郁珊 等 人 因此 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 朱嘉貞 前開 帳戶 。 嗣 丁郁珊 等 人 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度原簡字第164號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 倒數 第9 行 所 載 ： 「 10萬 」 ， 應 更正為 ： 「 14萬 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第919號
犯罪事實：
一 、 蔡宇杰 （ 原名 蔡禮澤 ） 能 預見 提供 自己 所 申辦 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可 供 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 102年 9月 22日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 所 申辦 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 後 該 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 9月 22日 9時 許 ， 在 網路 遊戲 「 星城 ON-LINE 」 以 角色 名稱 「 林筱蕾 」 向 蘇秋潔 詐稱 欲 販售 等值 新台幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 星城 遊戲幣 予 蘇秋潔 云云 ， 致 蘇秋潔 陷於 錯誤 ， 於 同 日 9時 46分 許 匯款 1000 元 至 蔡宇杰 所有 之 上開 帳戶 （ 匯款 手續費 不 計入 ） 。 嗣 蘇秋潔 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度審自字第22號
犯罪事實：
一 、 按 自訴 之 提起 ， 應 委任 律師 行 之 ； 自訴人 未 委任 代理人 ， 法院 應 定 期間 以 裁定 命 其 委任 代理人 ； 逾期 仍 不 委任 者 ， 應 諭知 不 受理 之 判決 ， 刑事訴訟法 第319 條 第2 項 、 第329 條 第2 項 、 第343 條 準用 第303 條 第1 款 分別 定有 明文 ， 此 乃 自訴 之 法定 必要 訴訟 條件 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度簡字第78號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除於 犯罪事實欄 第14 、 16 、 17 行 分別 更正 補述 為 ： 「 分別 於 99年 6月 4日 晚間 19時 16分 許 」 、 「 99年 6月 4日 晚間 20時 13分 36秒 ， 至 臺北縣 新莊市 ○○路 100號 之 華南 銀行 新莊 分行 的 ATM 提款機 」 、 「 分別 匯款 新台幣 … 」 等語 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第824號
犯罪事實：
一 、 李俊義 經由 他人 之 招募 ， 自 民國 107年 6月 1日 起 ， 加入 由 綽號 「 方大同 」 、 「 老二鐵 （ 阿昌 ） 」 、 「 羅建軍 （ 阿財 ） 」 等 真實 姓名 與 年籍 均 不詳 成年人 等 三 人 以上 所 組成 之 詐欺 集團 （ 李俊義 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 經 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 向 臺灣 屏東 地方 法院 提起公訴 ， 非 本案 審理 範圍 ） ， 與 所屬 詐欺 集團 不詳 成年 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 由 所屬 詐欺 集團 不詳 成年 成員 實施 詐術 ； 由 「 老二鐵 （ 阿昌 ） 」 及 「 羅建軍 （ 阿財 ） 」 等 擔任 車手頭 ， 李俊義 擔任 駕車 搭載 車手 四處 提款 及 監督 回報 車手 領款 情形 之 司機 ， 於 車手 取得 款項 後 ， 即 交由 「 羅建軍 （ 阿財 ） 」 收取 後 繳回 詐欺 集團 之 分工 方式 ， 進行 詐騙 ， 並 約定 擔任 車手 工作 ， 可 獲得 提領 金額 4％ 之 報酬 ； 擔任 司機 工作 ， 可 獲得 提領 金額 1％ 至 2％ 之 報酬 ， 嗣 107年 7月 2日 12時 許 ， 所屬 詐騙 集團 不詳 成員 去電 江松濱 ， 冒稱 係 張明發 警官 及 張清雲 檢察官 ， 向 江松濱 詐稱 其 涉及 洗錢 與 販毒 等 刑事 案件 ， 須 監管 其 金融 帳戶 ， 令 江松濱 依 指示 操作 ， 使 江松濱 陷於 錯誤 ， 進而 於 2日 15時 許 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 裝入 信封袋 內 ， 置放 在 屏東縣 枋寮鄉 隆山路 270巷 與 隆安路 口 旁 之 挖土機 左側 履帶 上 ， 並 以 電話 告知 金融卡 密碼 後 ； 由 李俊義 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 附載 林晏瑋 ， 前往 上開 地點 拿取 江松濱 之 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 ， 嗣 並 於 同年 月 3日 2時 47分 許 ， 駕駛 上開 自用 小客車 附載 林長融 （ 為 林晏瑋 之 兄 ） ， 到 臺中市 ○區 ○○路 0○0號 之 臺灣 土地 銀行 西 臺中 分行 ， 將 江松濱 上開 帳戶 之 金融卡 交給 林長融 ， 由 林長 融持 之 以 自動櫃員機 接續 提領 江松濱 該 帳戶 內 之 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 及 5萬9000 元 （ 林長融 所 涉 詐欺 部分 ， 業 經 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第371 號 等 提起公訴 ， 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 108年度 訴 字 第188 號 審理 ） ； 於 同年 月 4日 1時 42分 許 ， 駕駛 上開 自用 小客車 附載 林晏瑋 ， 到 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 臺灣 土地 銀行 中清 分行 ， 將 江松濱 上開 帳戶 之 金融卡 交給 林晏瑋 ， 由 林晏瑋 以 自動櫃員機 接續 提領 江松濱 該 帳戶 內 之 現金 6萬 元 及 5萬9000 元 （ 林晏瑋 所 涉 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 雲林 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第1377 號 提起公訴 ） ， 將 之上 繳予 「 羅建軍 （ 阿財 ） 」 。
臺灣嘉義地方法院 101年度易字第407號
犯罪事實：
一 、 陳泰佑 能 預見 提供 自己 帳戶 之 提款卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 可能 為 他人 用於 財產 犯罪 ， 竟 仍 容任 他人 利用 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 10月 5日 ， 前往 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 西屯 分行 ， 申設 000 - 00 - 000000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） ， 取得 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 卻 不 供己 使用 ， 旋 於 100年 11月 3日 下午 2時 許 ， 在 臺中市 河南路 2段 某 便利 超商 前 ， 將 該 未 有 自己 存款 之 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 男子 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 11月 4日 下午 3時 許 ， 打電話 向 陳修冒 稱 係 其 媳婦 黃美娟 ， 並 佯 以 因 急用 須 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 為由 ， 致 陳修陷 於 錯誤 ， 於 100年 11月 4日 下午 3時 10分 許 ， 在 桃園縣 楊梅市 ○○街 0號 楊梅 郵局 先 自 吳彩琴 之 0000000 - 0000000 號 郵局 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 提領 10萬 元 後 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 進入 甲 帳戶 後 ， 隨即 被 以 提款卡 及 密碼 提領 一 空 ， 陳修 立即 與 其 媳婦 黃美娟 通電話 後 ， 始 悉 受騙 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第167號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 沈信良 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣花蓮地方法院 106年度花原簡字第39號
犯罪事實：
一 、 鄭秋香 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 且 申辦 銀行 貸款 亦 無 可能 需要 客戶 交付 提款卡 及 密碼 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 25日 下午 某 時 ， 在 桃園市 蘆竹區 之 統一 超商 航興 門市 內 ， 以 宅急便 貨運 方式 ， 同時 將 其 所 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 莊敬 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 、 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 、 遠東 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 商銀 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 南崁 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 中小企銀 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交寄予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 何昌龍 」 之 成年 男子 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 後 經渠等 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第4101號
犯罪事實：
一 、 梁雨芳 （ 原名 林淑婷 ） 明知 將 金融 帳戶 交予 不 熟識 之 人 使用 ， 恐 淪為 詐騙 集團 用為 詐騙 被害人 以 收取 贓款 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 4月 7日 前 某 日 ， 在 高雄市 某 7- 11 便利 超商 ， 以 店到店 托運 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 板橋 光復 分行 帳號 0000000000000 號 、 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 後埔 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 與 存摺 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 ， 並 告知 上開 2 帳戶 之 提款 密碼 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 之 相關 物品 後 ， 即 於 105年 4月 7日 上午 某時 ， 撥打 電話 聯絡 蔡林碧鳳 ， 冒充 蔡林碧鳳 之 姪女 林美玲 ， 謊稱 急需 資金 周轉 云云 ， 要求 蔡林碧鳳 匯款 ， 致 蔡林碧鳳 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 梁雨芳 上開 玉山 銀行 帳戶 ， 隨即 又 於 同 日 再 匯款 20萬 元 至 梁雨芳 上開 國泰世華 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 蔡林碧鳳 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第1228號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 第1 項 第9 行 ： 「 同 日 晚間 19時 45分 」 更正為 「 同年 月 24日 晚間 7時 45分 」 、 第17 至 19 行 「 匯款 轉帳 2萬9989 元 、 及 現金 存款 6萬 元 至 梅禔瀅 前揭 帳戶 。 於 97年 7月 24日 16時 許 ， 梅禔瀅 」 更正為 「 以 現金 存款 方式 ， 接續 存入 33,000 元 、 27,000 元 ， 共 2 筆 60,000 元 至 梅禔瀅 上開 臺北 富邦 銀行 雙園 分行 帳戶 內 。 梅禔瀅 於 交付 上開 臺北 富邦 銀行 雙園 分行 帳戶 後 ， 又 另 基於 幫助 『 小劉 』 所屬 犯罪 集團 向 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 而 其 發生 並 不 違背 其 本意 之 認識 下 ， 於 97年 7月 24日 下午 4時 許 ， 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 105年度審易字第2758號
犯罪事實：
一 、 劉信宏 （ 原名 劉榮吉 ） 明知 其 先前 所有 之 桃園縣 ○○鄉 ○○○○○○○市 ○○區 ○○○○街 00號 8樓之3 之 土地 及 建築物 於 民國 96年 10月 31日 即已 出售 他人 ， 其 並非 前揭 土地 及 建築物 之 所有人 ， 且 其 在 臺南市 新營區 並 無 房產 ， 統達 食品 股份 有限公司 （ 下稱 統達 公司 ） 亦 於 79年 11月 3日 即已 遭 撤銷 登記 ， 其 並 無 資力 清償 借款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣屏東地方法院 108年度原易字第22號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 已 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 將 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 6月 23日 16時 許 ， 在 屏東縣 內埔鄉 水門 地區 某 統一 超商 內 ， 將 其 所 申請 開立 之 彰化 商業 銀行 臺南 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 、 中華郵政 內埔 水門 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 臺南 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 店到店 之 方式 ， 寄送 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 持有 ， 以 供連 ○○ （ 另 案 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 偵辦 ） 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 俟 該 成年 詐騙 集團 成員 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 旋 與 所屬 詐騙 集團 成員 （ 按 ： 不能 排除 1 人 分飾 多角 之 可能性 ， 故 無 證據 證明 詐騙 集團 成員 有 3 人 以上 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 6月 25日 15時 51分 許 ， 以 電話 向 乙○○ 謊稱 其 之前 向 雄獅 旅行社 購買 機票 時 ， 因 作業 疏失 導致 錯誤 ， 將 重複 扣款 ， 須 至 ATM 操作 取消 扣款 云云 ， 致 乙○○ 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 106年 6月 26日 10時 36分 、 37 分 、 39 分 許 各 以 臨櫃 匯款 方式 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 、 15萬 元 、 7萬 元 至 甲○○ 前揭 彰銀 、 臺銀 及 郵局 帳戶 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 騙取 各 該 款項 得手 。 嗣 因 乙○○ 發覺 有異 ， 遂 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第4957號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 起訴書 第1 頁 犯罪事實欄 一 第5 行 倒數 第8 個 字 （ 含 標點符號 及 數字 ， 下 同 ） 以下 ， 至 第6 行 第21 個 字 補充 、 更正為 「 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 102年 10月 29日 0時 20分 許 起 ， 於 如 附表 「 刊登 時間 」 欄位 所 示 時間 ， 在 臺南市 北區 成功路 上 某 處 便利商店 內 」 ； 起訴書 第1 頁 犯罪事實欄 一 第9 行 第2 個 字 以下 ， 至 第9 行 第6 個 字 補充為 『 如 附表 「 商品 名稱 」 欄位 所 示 』 ； 起訴書 第1 頁 犯罪事實欄 一 第10 行 倒數 第12 個 字 以下 ， 至 第11 行 第6 個 字 補充 、 更正為 「 蕭如芬 於 馮博緯 刊登 如 附表 「 商品 名稱 」 欄位 所 示 之 不實 拍賣 商品 訊息 後 」 ； 起訴書 第1 頁 犯罪事實欄 一 第14 行 第3 個 字 以下 ， 至 第15 行 倒數 第3 個 字 補充 、 更正為 『 分別 於 如 附表 「 下標 時間 」 欄位 所 示 時間 ， 下標 購買 如 附表 「 商品 名稱 」 欄位 所 示 商品 ， 復 於 如 附表 「 匯款 時 、 地 、 金額 」 欄位 所 示 時間 、 地點 ， 將 同 欄位 所 示 金額 ， 臨櫃 匯入 』 ， 另 補充 被告 馮博緯 之 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 安平 分行 帳戶 的 基本 資料表 影本 1 份 （ 見 偵 一 卷 第20 頁 ） 及 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 （ 見 本院 卷 第26 頁 ） 為 證據 外 ， 其餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第1334號
犯罪事實：
一 、 文詩婷 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 個人 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 不法 詐騙 集團 詐取 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 27日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 由 文詩婷 將 吳文川 （ 通緝 中 ） 所 開立 之 臺灣 銀行 樹林 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 前揭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 附表 所 示 之 人 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度附民字第475號
犯罪事實：
一 、 原告 聲明 求 為 判決 ： 被告 等 應 給付 原告 新臺幣 伍拾萬 元 ， 並 自 繕本 送達 之 日 起 至 清償 日 止 ， 按 年息 百分之五 計算 之 利息 ， 並 陳明願 供 擔保 請 准 宣告 假執行 。 其 陳述 略 如 本件 刑事 案件 起訴書 所 載 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡字第22號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 另 就 犯罪事實欄 一 第4 行 至 第5 行 「 於 民國 105年 7月 18日 前 某 不詳 時間 ， 以 不詳 代價 」 更正為 「 於 民國 105年 5月 至 6月 間 之 某 時 許 ， 以 新臺幣 3,000 元 為 代價 」 、 第7 行 「 提款卡 、 密碼 」 補充為 「 存摺 、 提款卡 及 密碼 」 、 犯罪事實欄 二 被害人 姓名 「 紀庭樺 」 均 更正為 「 紀廷樺 」 ， 並 補充 證據 ： 被告 於 本院 準備 程序 中 之 供述 及 自白 （ 見 本院 易 字卷 第21 頁 至 第23 頁 ） 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第2230號
犯罪事實：
一 、 廖寶珠 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 客觀 上 雖 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 10月 22日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 代價 將 其 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 俟 該 詐欺 集團 取得 廖寶珠 上開 台新 銀行 帳戶 存摺 等 物 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 詐欺 集團 內 成員 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 ， 致 000 、 0002 人 陷於 錯誤 ， 將 附表 所 示 之 金額 分別 匯 至 上開 台新 銀行 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 108年度訴字第386號
犯罪事實：
一 、 丙○ 於 民國 107年 9月 、 10月 中 某 日 ， 結識 真實 姓名 年籍 不詳 、 暱稱 「 錢 多多 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 錢 多多 」 ） 。 丙○ 與 「 錢 多多 」 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 錢 多多 」 所屬 詐騙 集團 內 真實 姓名 年籍 不詳 男性 成員 假冒 員警 身分 ， 於 107年 9月 5日 起 多 次 撥打 電話 予 乙○○ ， 佯稱 乙○○ 涉入 販毒 案件 云云 ， 再 將 電話 轉接予 佯裝 臺中市 特偵組 之 詐騙 集團 姓名 年籍 不詳 男性 成員 ， 對 乙○○ 詐稱 其 銀行 帳戶 涉入 販毒 案件 ， 要 將 帳戶 內 金錢 領出 交給 第三方 公證人 ， 俾能 結案 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 於 107年 11月 15日 14時 43分 許 （ 起訴書 誤載為 16時 27分 許 ， 應 予 更正 ） ， 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 580,000 元 後 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 在 新北市 新莊區 建安街 62巷 與 後港一路 56巷 24 弄口 ， 將 現金 580,000 元 交付 與 依 「 錢 多多 」 指示 前來 取款 之 丙○ ， 丙○ 再 於 同 日 17時 許 ， 自所 收取 款項 內 抽取 17,400 元 作為 酬勞 後 ， 依 「 錢 多多 」 所 指示 將 剩餘 款項 562,600 元 放置 在 臺北市 某 公廁 內 。 嗣 經 乙○○ 發覺 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 經 警調閱 監視器 側錄 影像 畫面 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 102年度審簡字第1017號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 石士慶 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 因 見 超商 求職 刊物 登有 租用 銀行 帳戶 之 廣告 ， 猶 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 1月 初 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 0號 『 萊爾富 便利商店 』 前 ， 以 2日 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 台北 民生 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 出租 予 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 吳 先生 之 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 102年 1月 10日 12時 許 ， 撥打 電話 予 徐邱美 佯稱為 其 友人 淑惠 ， 因 臨時 困難 需 商借 5萬 元 ， 致 徐邱美 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 43分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 華江橋 郵局 ， 以 臨櫃 方式 匯款 5萬 元 至 石士慶 上揭 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 徐邱美 向 友人 淑惠 求證 ， 發覺 受騙 ， 旋即 通報 華江橋 郵局 撤回 上揭 匯款 ， 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度審訴字第1318號
犯罪事實：
一 、 任育利 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 豆漿 」 之 成年 男子 及 「 劉良偉 」 等 人 所屬 詐騙 其 團 ， 約定 擔任 領取 詐欺 所得 款項 之 車手 工作 ， 而 於 民國 107年 5月 間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 ， 分別 於 附表 一 、 二 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 、 二 所 示 方式 ， 詐騙 如 附表 一 、 二 所 示 之 各 被害人 ， 致 其 等 因此 陷於 錯誤 而 各自 匯款 至 如 附表 一 、 二 所 示 之 各 帳戶 內 ， 待 各 被害人 將 款項 匯入 指定 帳戶 後 ， 任 育利 則 於 如 附表 一 、 二 所 示 之 時間 ， 提領 詐欺 贓款 ， 任 育利 並 獲取 提領 金額 4％ 之 報酬 。 嗣 經 附表 一 、 二 所 示 被害人 發覺 遭 騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 處 監視器 錄影 畫面 比對 追查 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第4188號
犯罪事實：
一 、 林浚宏 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 23日 13時 15分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 超商 門市 內 ， 將 其 不 知情 母 李英蘭 ( 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 為 不起訴 處分 ) 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 寄交 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 將 帳戶 密碼 告知 對方 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 林浚宏 寄交 之 上開 國泰世華 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 11月 26日 12時 30分 許 ， 撥打 電話 予 鄭能通 ， 假冒 其 親戚 佯稱 有 債務 問題 需要 借款 云云 ， 致 鄭能通 陷於 錯誤 ， 於 107年 11月 27日 10時 26分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 林浚宏 寄交 之 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度易字第304號
犯罪事實：
一 、 郭庭璿 前 因 有意 辦理 貸款 ， 於 網路 搜尋 借貸 相關 資訊 後 ， 透過 網路 廣告 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 之 通訊 軟體 LINE ， 經 該 人 指示 須 寄交 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 供 辦理 薪資 轉帳 證明 俾便 核貸 ， 郭庭璿 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 已 預見 提供 金融 帳戶 資料 予 他人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 從事 詐欺 取財 等 財產 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 認縱 有 人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 1月 7日 某時 許 ， 前往 宜蘭縣 蘇澳鎮 某 統一 超商 ， 將 其 本人 前 所 申辦 之 中華郵政 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 寄交 予 他人 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 該 人 上開 郵局 帳戶 密碼 。 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） 取得 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 1月 14日 上午 致電 吳秀櫻 ， 佯稱 係 吳秀櫻 之 友人 欲 向 其 借款 ， 致 吳秀櫻 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 3萬 元 、 2萬 元 、 3萬 元 、 5萬 元 ， 共計 16萬 元 至 郭庭璿 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 吳秀櫻 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 107年度簡字第310號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 乙○○ 可 預見 交付 金融 機構 帳戶 給 他人 ， 可能 為 詐欺 取財 者 利用 該 帳戶 作為 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 13日 前 之 同年 某 日 ， 在 雲林縣 斗六市 萬年路 之 統一 便利商店 ， 將 其 名下 第一 商業 銀行斗 六 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 4月 11日 前 某 日 ， 於 FACEBOOK 網站 上 之 「 國內外 superduper 3.0 陳家創 」 社團 ， 虛偽 刊登 買賣 運動 商品 之 訊息 ， 適甲○○ 於 106年 4月 11日 下午 ， 上網 瀏覽 上開 訊息 後 陷於 錯誤 ， 而 以 網路 通訊 之 方式 訂購 Supreme 聯名 T恤 5 件 ， 並 依 指示 於 106年 4月 13日 晚間 10時 8分 、 10時 12分 及 翌日 凌晨 1時 37分 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 、 3萬 元 及 2萬8千 元 至 本案 帳戶 內 後 ， 旋 於 106年 4月 17日 遭 提領 一 空 。 嗣 甲○○ 於 匯款 後 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第175號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 關於 被害人 所 匯 款項 部分 補充 「 被害人 上開 所 匯 金錢 ， 已 於 99年 12月 4日 遭 提領 一 空 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 一 關於 證據 部分 補充 「 再 被告 警詢 時 亦 供述 : 對方 要求 提供 帳戶 卻 未曾 通知 上班 ， 伊 也 覺得 很 奇怪 等語 ， 足見 其 已 具有 社會 經歷 ， 對於 其 提供 前揭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 前 ， 應 可 預見 該 人 可能 以 其 所 提供 之 帳戶 用於 不法 收取 他人 款項 。 且 上開 提款卡 等 物 遭 他人 取走 未 返還 後 ， 被告 亦 未 掛失 或 報案 處理 ， 亦 顯 與 常情 未 合 ， 則 其 有 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 甚 明 。 」 外 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 107年度審原訴字第41號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 及 少年 邱○吉 （ 民國 90年 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 所 涉 詐欺 犯嫌 ， 業經 臺灣 新竹 地方 法院 少年 法庭 裁定 付 保護 管束 ） ， 與 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 詐欺 集團 內 之 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 為 詐欺 行為 之 加重 詐欺 犯意 聯絡 ， 約定 由 丙○○ 擔任 詐欺 集團 上游 車手 ， 少年 邱○吉 擔任 下游 車手 。 由 該 詐騙 集團 內 其他 成員 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 向 丁○○ 行騙 ， 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 所 示 地點 、 時間 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 及 名下 郵局 帳戶 提款 卡片 與 密碼 予 邱○吉 ， 邱○吉 再 持 上開 提款卡 於 附表 所 載 時間 、 地點 ， 共計 提領 15萬 元 後 ， 將 所 取得 現金 共計 35萬 元 交付 丙○○ 。 嗣 因 丁○○ 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 處 監視器 錄影 畫面 比對 追查 後 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度簡上字第37號
犯罪事實：
一 、 顏淑慧 明知 社會 上 詐欺 取財 案件 層出不窮 ， 依 其 社會 生活 經驗 ， 可 預見 將 自己 金融 帳戶 之 提款卡 及 提款卡 密碼 交予 不 熟識 之 他人 使用 ， 極 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 人頭 帳戶 ， 便利 詐欺 集團 用以 向 他人 詐騙 款項 ， 因而 幫助 詐欺 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 １０６年 ８月 ２５日 至 同 年 月 ２７日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 管領 如 附表 一 編號 １ 至 ５ 所 示 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 均 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 。 而後 該 詐欺 集團 成年 成員 即 與 所屬 詐欺 集團 另 一 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 尚 無 積極 事證 足證 有 ３ 人 以上 共同犯 之 ） ， 利用 顏淑慧 所 提供 如 附表 一 編號 １ 至 ５ 所 示 之 金融 帳戶 ， 分別 於 如 附表 二 編號 １ 至 ３ 所 示 之 詐騙 時間 ， 向 如 附表 二 編號 １ 至 ３ 所 示 之 被害人 ， 佯稱 如 附表 二 編號 １ 至 ３ 所 示 之 詐騙 內容 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 二 編號 １ 至 ３ 所 示 之 匯 、 存款 時間 ， 將 如 附表 二 編號 １ 至 ３ 所 示 之 金額匯 、 存入 各 該 編號 所 示 之 匯 、 存入 帳戶 內 ， 而 前揭 匯 、 存款 並 旋 遭 前述 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 因 如 附表 二 編號 １ 至 ３ 所 示 之 被害人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第2096號
犯罪事實：
一 、 李錫芳 於 民國 105年 5月 間 ， 透過 網路 LINE 與 微信 軟體 結識 胡慧君 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 胡慧君 佯稱 其 擔任 美國 雙 B 汽車 材料 公司 負責人 ， 可 做 幕後 金主 投資 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000萬 元 供 胡慧君 朝 演藝圈 發展 ， 並 有 股票 投資 內線 ， 可 共同 投資 獲利 云云 ， 使 胡慧君 誤信 為 真 ， 乃 於 105年 5月 9日 下午 4時 27分 許 、 11日 某時 許 ， 分別 在 臺北市 臺北 車站 附近 某 郵局 、 宜蘭縣 某 不詳 地點 ， 交付 現金 6萬 元 、 6萬 元 ， 共 12萬 元 予 李錫芳 收受 。 嗣 因 胡慧君 撥打 李錫芳 電話 為 空號 ， 始 驚覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第92號
犯罪事實：
一 、 陳重元 （ 原名 陳家瑋 ） 與 李冠鋐 （ 所 涉 幫助犯 詐欺 取財 罪 部分 ， 業 經 本院 以 106年度 簡字 第2108 號 判決 在案 ） 係 朋友 ， 兩 人 應 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 將 金融卡 交付 他人 使用 ， 可能 成為 該 人 掩飾 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 損害 之 危險 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 由 陳重元 介紹 、 聯絡 知情 之 李冠鋐 出售 帳戶 ， 而 於 民國 105年 10月 間 初 ， 在 屏東縣 屏東市 中正路 小北 五金 百貨 附近 某 處 ， 將 李冠鋐 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 屏東 勝利路 郵局 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 （ 下稱 本案 帳戶 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 售予 侯智淵 （ 所 涉 罪嫌 由 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 另行 偵辦 ） 轉交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 陳重元 則 因 聯絡 上情 而 獲取 1千 元 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 本案 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 指示 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 前開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐騙 者 提領 一 空 。 嗣 因 附表 所 示 之 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。 案 經 張台達 、 劉珊珊 、 趙若淇 、 蔡秀嫺 、 林德偉 、 黃英綿 、 吳韶卿 、 吳沛蓁 訴由 屏東縣政府 警察局 屏東 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新竹地方法院 106年度竹簡字第183號
犯罪事實：
一 、 楊朝顯 依 其 智識 程度 ， 可 預見 提供 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 供 人 使用 ， 可能 因此 供 他人 使用 詐術 使 被害人 將 款項 匯入 後 再 予 提領 使用 ， 為 幫助 他人 從事 詐欺 之 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 5月 底 某 日 ， 在 新北市 新莊區 某 便利 超商 內 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交付予 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 小胖 」 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 小胖 」 所屬 詐騙 集團 在 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 向 附表 所 示 之 人 進行 詐騙 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 前開 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 附表 所 示 之 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 99年度易字第353號
犯罪事實：
一 、 施舜懷 原 係 日堯 國際 股份 有限公司 （ 下稱 日堯 公司 ， 原址設 臺北市 士林區 ○○○路 ○段 141巷 7號 1樓 ） 負責人 ， 經營 汽 、 機車 零件 買賣 ， 該 公司 於 民國 96年 5月 以前 曾 為 日本 汽車 公司 JSCORPORATIONCO , LTD . （ 下稱 JS 公司 ） 之 在 臺 代理商 ， 於 98年 1月 間 ， 因 亞狄 車房 汽車 維修廠 即 周怡伶 （ 下稱 亞狄 車房 ， 址設 臺北市 ○○路 ○段 401巷 187號 1樓 ） 欲 向 JS 公司 購進 「 JSRACINGCOMPLETEENGING 」 汽車 引擎 1 顆 （ 下稱 本案 引擎 ） 而 與 施舜懷 洽商 。 詎 施舜懷 明知 日堯 公司 當時 已 非 JS 公司 之 在 臺 代理商 ， 並 未 再 取得 JS 公司 之 新 代理權 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 亞狄 車房 負責人 周怡伶 及 汽修 技師 趙世安 佯稱 其 仍 有 JS 公司 之 代理權 云云 ， 致 使 周怡伶 、 趙世安 陷於 錯誤 ， 以為 施舜懷 確 能 為 亞狄 車房 購得 本案 引擎 ， 乃 於 98年 1月 19日 在 亞狄 車房 與 施舜懷 簽約 訂購 本 案 引擎 ， 價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 28萬 元 ， 並 加購 相關 零件 節氣門 1萬2,000 元 、 鋁製 二 排水箱 2萬8,000 元 ， 合計 32萬 元 。 周怡伶 並 於 簽約 時 當場 交付 現金 10萬 元 之 訂金 予 施舜懷 。 嗣 於 98年 2月 4日 前 之 1 、 2日 ， 施舜懷 明知 其 因 無 JS 公司 之 代理權 而 無法 訂購 本案 引擎 及 相關 零件 ， 竟 仍 承 前 同 一 犯意 ， 接續 向 趙世安 、 周怡伶 佯稱 日方 已 出貨 云云 ， 致 使 趙世安 、 周怡伶 信以為真 ， 又 於 98年 2月 4日 匯款 12萬 元 至 施舜懷 指定 之 臺灣 銀行 天母 分行 000000000000 號 帳戶 。 迄 98年 3月 底 ， 施舜懷 再 承 前 同 一 犯意 ， 接續 致電 趙世安 、 周怡伶 佯稱 本案 引擎 已 在 海關 云云 ， 要求 再 支付 尾款 10萬 元 ， 俾 向 海關 領貨 ， 惟 趙世安 、 周怡伶 認為 與 合約 內容 不符 ， 察覺 有異 ， 乃 向 JS 公司 查證 ， 得知 施舜懷 未曾 下訂 本案 引擎 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 109年度簡上字第424號
犯罪事實：
一 、 簡明君 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 為 詐欺 行為 之 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 金融 帳戶 ， 誘騙 民眾 以 轉帳 等 方式 將 金錢 匯入 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 份子 利用 以 遂行 詐欺 或 其他 財產 犯罪 之 目的 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 8月 8日 前 近接 之 某 時 許 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申設 之 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 （ 下 合稱 本案 帳戶 資料 ） ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 他人 將 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 以 此 方式 幫助 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 本案 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 （ 無 證據 顯示 簡明君 知悉 有 多 人 共犯 ） ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 編號 1 、 2 「 詐騙 時間 及 方式 」 欄 所 示 之 時間 ， 施用 所 示 之 詐術 ， 使 李佩樺 、 莊雅雯 皆 陷於 錯誤 ， 於 附表 編號 1 、 2 「 匯款 時間 」 欄 所 示 時間 ， 將 如 附表 編號 1 、 2 「 匯款 金額 」 欄 所 示 款項 匯入 本案 帳戶 後 ， 均 遭 提領 一空 。 嗣 李佩樺 、 莊雅雯 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 101年度基簡字第1191號
犯罪事實：
一 、 周天送 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 觀察 、 勒戒 後 ， 認有 繼續 施用 毒品 之 傾向 ， 經 法院 裁定 令入 戒治 處所 施以 強制 戒治 ， 於 民國 95年 3月 29日 戒治 期滿 ， 由 本 署 檢察官 以 94年度 戒 毒 偵字 第36 號 為 不起訴 處分 確定 ； 復因 犯 施用 第一 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 95年度 訴 字 第3321 號 判處 有期徒刑 6月 確定 （ 以下稱甲罪 ） ； 又 因 犯 施用 第一 級 毒品罪 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 96年度 訴 字 第338 號 判處 有期徒刑 8月 確定 （ 以下稱 乙罪 ） 。 甲 、 乙2 罪 嗣 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 96年度 聲減字 第1642 號 裁定 各 減為 有期徒刑 3月 、 4月 ， 並 合併 定 應執行 刑 有期徒刑 6月 確定 ； 另 因 犯 施用 第一 級 毒品罪 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 96年度 訴 字 第2612 號 判處 有期徒刑 9月 確定 （ 以下稱 丙罪 ） ； 復因 犯 施用 第一 級 毒品罪 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 96年度 訴 字 第4017 號 判處 有期徒刑 8月 確定 （ 以下稱丁罪 ） 。 丙 、 丁2 罪 嗣 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 97年度 聲字 第2393 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 3月 確定 。 前開 甲 、 乙 2 罪 所 定 執行刑 有期徒刑 6月 及 丙 、 丁 2 罪 所 定 執行刑 有期徒刑 1 年 3月 部分 接續 執行 ， 於 96年 12月 6日 入監 執行 ， 於 98年 1月 20日 假釋 出監 ， 假釋 期間 付 保護 管束 ， 嗣 經 撤銷 假釋 ， 應 執行 殘刑 3月 26日 ； 復 又 因 犯 施用 第二 級 毒品罪 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 98年度 易 字 第1096 號 判處 有期徒刑 5月 確定 （ 以下稱戊罪 ） 。 戊罪所 處刑期 與 前開 殘刑 接續 執行 ， 於 98年 10月 29日 入監 執行 ， 99年 7月 24日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第343號
犯罪事實：
一 、 林俊緯 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 3日 至 同 年 月 4日 12時 許間 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 屏東 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 取得 該 郵局 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 郵局 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 郵局 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 11月 4日 12時 許 ， 撥打 電話 予 馮慶山 ， 佯稱 係 馮慶山 之 姪子 馮維勝 ， 謊稱 亟需用錢 云云 ， 致 馮慶山 陷於 錯誤 ， 委由 盧真珠 於 同年 月 4日 13時 30分 許 ， 依 指示 臨櫃 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 前揭 郵局 帳戶 ， 旋遭 提領 一 空 。 嗣 因 盧真珠 察覺 有異 而 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。 案 經 屏東 縣政府 警察局 里港 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃原簡字第262號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 並 所 犯 法條 ， 除 更正 及 補充 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 、 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 101年度附民字第1044號
犯罪事實：
一 、 原告 提起 附帶 民事 訴訟 主張 如 民國 101年 11月 29日 刑事 附帶 民事 訴訟 起訴狀 所 載 ， 並 聲明 ： ㈠ 被告 應 給付 原告 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 ， 並 自 起訴狀 繕本 送達 翌日 即 100年 9月 15日 起 至 清償 日 止 ， 按 年利率 百分之5 計算 之 利息 ； ㈡ 願 供 擔保 ， 請 准 宣告 假執行 。 被告 未 提出 書狀 作 何聲明 或 陳述 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第407號
犯罪事實：
一 、 侯增輝 基於 參與 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 犯罪 組織 之 犯意 ， 自 民國 108年 10月 26日 14時 57分 許 前 之 某 日 起 ， 參與 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿良 」 、 「 阿龍 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 均 無 證據 證明 係 未 成年人 ） 所 組成 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 嗣 渠等 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 侯增輝 提供 其 所有 之 第一 商業 銀行斗 六 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） ， 作為 被害人 遭 本案 詐欺 集團 詐騙 後 匯款 之 帳戶 ， 再 由 本案 詐欺 集團 之 不詳 成員 於 108年 10月 26日 14時 27分 許 ， 撥打 電話 向 周蓮怡 佯稱 ： 先前 網路 購物 發生 錯誤 ， 誤 升 等 為 VIP 會員 云云 ， 並 要求 周蓮怡 依 指示 匯款 解除 VIP 會員 資格 ， 致 周蓮怡 誤信 為 真 ， 而 依 指示 於 同 日 14時 57分 01秒 許 、 14時 58分 18秒 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5123 元 、 4123 元 至 侯增輝 之前開 本件 帳戶 內 ， 再 由 「 阿良 」 之 人 通知 侯增輝 提領 款項 。 侯增輝 即 持 本件 帳戶 之 金融卡 ， 於 同 日 15時 06分 0秒 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000○00號 之 統一 超商 福茂店 及於 同 日 15時 12分 07秒 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000○00號 之 新光 商業 銀行 永安 分行 ， 以 自動櫃員機 分別 提領 9000 元 及 200 元 ， 並 依 「 阿良 」 之 指示 ， 將 其中 7000 元 以 匯款 方式 交付 予 該 詐騙 集團 成員 「 阿龍 」 之 人 ， 餘款 則 供己 花用 。 嗣 因 周蓮怡 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。