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臺灣臺中地方法院 101年度簡字第446號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林峻德 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 於 民國 97年 8月 13日 以 97年度 易 字 第543 號 判決處 有期徒刑 7月 確定 ， 於 98年 9月 18日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 將 自己 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 交付 予 不詳 身分之成年人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 100年 5月 6日 下午 1時 40分 許 ， 至 位於 臺中市 ○區市○路 95號 之 三信 商業 銀行 臺中 分行 ， 申辦 帳號 0000000000 號 帳戶 後 ， 復 於 同 日 在 臺中市 「 第一 廣場 」 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 及 印章 均 交付予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 綽號 「 阿龍 」 之 成年 男子 使用 ， 容任 綽號 「 阿龍 」 之 成年 男子 及 其 所屬 犯罪 集團 之 成員 使用 該 帳戶 以 遂 犯罪 行為 ， 並 自 該 男子 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 報酬 。 嗣 該 綽號 「 阿龍 」 之 成年 男子 及 其 所屬 犯罪 集團 之 成員 取得 上開 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 林峻德 上開 三信 商銀 帳戶 內 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 。
臺灣南投地方法院 103年度投刑簡字第244號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 許惠慈 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用 者 不同 ， 使用 者 即可 藉 此 躲避 員警 追查 ， 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ； 且 現今 一般 金融 機構 帳戶 之 申請 甚為 簡易 方便 ， 如 係 基於 正當 用途 而 有 使用 帳戶 之 必要 ， 通常 需用人 得以 自己 名義 申請 辦理 即可 ， 本 無 借用 他人 帳戶 掩飾 資金 流向 之 必要 。 惟 許惠慈 在 不 違背 其 本意 之下 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 12月 2日 16時 許 ， 經由 真實 姓名 不詳 之 成年人 指示 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 豐原 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 之 提款卡 及 中華郵政 股份 有限公司 南投 郵局 局號 ： 0000000 、 帳號 ： 0000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 持往 臺中市 之 空軍 一號 「 中清站 」 寄貨站 ， 託運 至 新北市 之 「 三重站 」 由 該 不詳 之 人 收受 ， 許惠慈 再 告知 該 不詳 之 人 上開 甲 、 乙 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 容任 該 人 或 其 轉手 之 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 而 以 此 方法 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 之 提款卡 連同 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 以 如 附表 各 編號 所 示 之 詐欺 手段 詐騙 如 附表 所 示 之 曾嘉琪 、 蘇玉倫 、 陳敏真 、 黃美嘉 、 鄭茹瑜 、 張嘉榮 、 楊復傑 （ 下稱 曾嘉琪 等 人 ） ， 致 曾嘉琪 等 人 分別 陷於 錯誤 ， 因而 於 如 附表 所 示 之 轉帳 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 轉帳 至 甲 、 乙 帳戶 內 ， 各 該 款項 並 旋 於 轉帳 當日 遭 人 持 甲 、 乙 帳戶 之 提款卡 領出 （ 詳細 詐騙 手段 、 轉帳 時間 、 地點 、 金額 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 經 曾嘉琪 等 人 轉帳 後 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣臺東地方法院 108年度金訴字第20號
犯罪事實：
一 、 黃昱翔 於 民國 107年 10月 間 某 日 起 ， 譚秀如 則 於 同年 12月 間 某 日 起 ， 參與 以 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 方世玉 」 之 成年人 為首 ， 及 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 李孟岳 」 、 「 七星 」 、 「 小安哥 」 等 成年人 所 組成 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐騙 集團 ， 由 黃昱翔 擔任 提領 詐騙 款項 並 交付 上手 之 「 車手 」 ， 譚秀如 則 擔任 載運 車手 並 在 旁 把風 、 監督 之 「 司機手 」 等 階段性 工作 ， 且 以 通訊 軟體 聯絡 取款 事宜 ， 共同 至 全 臺 各 地 提領 詐騙 集團 所 詐得 帳戶 內 款項 （ 黃昱翔 所 涉 參與 犯罪 組織 部分 ， 不 另 為 免訴 之 諭知 ） 。 黃昱翔 與 譚秀如 參與 上揭 詐騙 集團 過程 中 ， 與 詐騙 集團 其他 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 其他 成員 ， 於 107年 12月 29日 上午 9時 12分 許 ， 撥打 電話 予 王進興 ， 假冒 中華 電信 公司 及 檢警 人員 名義 ， 佯稱 需要 協助 處理 其 名下 申辦 行動電話 門號 欠款 ， 並 交付 金融 帳戶 資料 供 比對 有無 違法 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 將 所 申辦 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 置於 其 新竹縣 住處 門口 之 汽車 擋風 玻璃 上 ， 再 由 黃昱翔 於 同 日 某 時 許 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 ， 搭載 譚秀如 至 王進興 住處 取走 上開 存摺 、 金融卡 ， 並 由 譚秀如 、 黃昱翔 輪流 駕駛 上開 車輛 搭載 彼此 ， 於 如 附表 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 經 黃昱翔 持 所 取得 之 上開 金融卡 ， 操作 自動 付款 設備 ， 使 自動 付款 設備 誤認 係 具有 提領 權限 之 人 ， 接續 以 此 不正 方法 提領 如 附表 所 示 之 各 該 帳戶 內 金額 得手 ， 譚秀如 則 在 旁把風 、 監督 ， 黃昱翔 並 於 每 次 提款 成功 後 ， 交付 現款 予 沿途 駕駛 車輛 跟 在 後方 之 「 七星 」 ， 原本 約定 於 每 週六 黃昱翔 領取 當 週 提款 總金額 3% 之 報酬 ， 譚秀如 則 領取 當 週 提款 總金額 2% 之 報酬 ， 但 最終 除 黃昱翔 取得 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 譚秀如 取得 報酬 1萬 元 外 ， 其餘 報酬 均 積欠 未 付 。 嗣 經 王進興 發覺 有異 後 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 並 調閱 監視 錄影 畫面 ， 扣得 譚秀如 所有 供 其 與 黃昱翔 及 其他 詐騙 集團 成員 聯絡 使用 之 OPPO 廠牌 行動電話 1 支 及 內含 SIM卡 1 枚 ， 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第572號
犯罪事實：
一 、 李孟澤 可 預見 任意 將 金融 帳戶 交予 他人 ， 將 能 幫助 不明 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 23日 某時 ， 在 臺北市 文山區 羅斯福路 5段 萬隆 附近 之 「 統一 超商 門市店 」 內 ， 將 其 所 申請 之 彰化 商業 銀行 帳戶 000 - 00000000000000 號 帳號 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 帳戶 000 - 00000000000000 號 帳號 之 存摺 及 提款卡 、 密碼 交予 姓名 年籍 均 不詳 某 詐欺 集團 中年 男子 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 於 106年 7月 24日 20時 許 ， 佯稱 是 EZ 電影票 平台 員工 、 兆豐 銀行 客服 人員 致電 李銘賢 ， 誆稱 因 內部 人員 作業 疏失 誤 ， 導致 其 帳戶 會 遭 扣款 為由 ， 要求 至 ATM 前 操作 止付 的 動作 ， 致 李銘賢 其 不 疑 有詐 ， 陷於 錯誤 ， 乃 分別 於 同 （ 24 ） 日 22時 23分 許 、 同 （ 24 ） 日 22時 26分 許 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利商店 內 之 國泰世華 銀行 ATM 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 3萬 元 入 李孟澤 上開 彰化 商業 銀行 、 中華郵政 公司 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 經 李銘賢 察覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第2929號
犯罪事實：
一 、 陳詠鈞 前 於 民國 103年 間 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 104年度 桃簡字 第617 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 105年 1月 26日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 仍 不知悛悔 ， 於 105年 10月 17日 上午 ， 在 新北市 板橋區 中山路 1段 50巷 內 之 某 間 網咖 ， 因 積欠 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿俊 」 之 成年 男子 新臺幣 （ 下 同 ） 4500 元 債務 ， 竟 與 「 阿俊 」 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 同意 擔任 向 詐欺 取財 被害人 取款 之 車手 工作 以 抵償 債務 。 於 同 日 13時 30分 許 ， 「 阿俊 」 所屬 不詳 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 謝麗香 ， 向 其 詐欺 ： 謝麗香 之 女兒 陪 朋友 購買 3 公斤 毒品 愷他命 ， 朋友 卻 跑掉 ， 謝麗香 之 女兒 需要 負責 云云 ； 謝麗香 陷於 錯誤 ， 隨即 前往 蘆洲 空大 郵局 提領 20萬 元 及 華南 銀行 蘆洲 分行 提領 30萬 元 ， 並 依 指示 將 50萬 元 放 在 OK 便利商店 之 塑膠袋 內 ， 於 同 日 15時 10分 許 ， 將 塑膠袋 放置 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 蘆洲 國小 後門 左方 石 獅子 處 。 陳詠鈞 依 「 阿俊 」 之 指示 ， 於 同 日 15時 10分 許 搭乘 計程車 抵達 蘆洲 國小 後門 ， 於 同 日 15時 18分 許 （ 監視器 時間 ） 尋獲 並 取走 謝麗香 放置 在 石 獅子 處 之 塑膠袋 後 ， 隨即 搭乘 計程車 離去 ， 返回 新 北市 板橋區 中山路 1段 50巷 內 之 某 間 網咖 ， 將 50萬 元 交付 予 「 阿俊 」 ， 獲得 免除 對 「 阿俊 」 所 負 之 4500 元 債務 之 利益 。 嗣 經 警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第260號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 併案 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡字第2586號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 部分 ， 除 犯 罪事實欄 第7 至 8 行 「 高明雄 復持 上開 竊得 之 提款卡 」 部分 更正為 「 高明雄 復基於 意圖 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 持 上開 竊得 之 提款卡 」 、 第10 行 「 總計 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬4,400 元 」 補充 更正為 「 接續 4 次 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬4,400 元 」 外 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第2166號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 並 所 犯 法條 ， 除 證據 部分 增加 被告 於 本院 審訊 時 之 自白 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣基隆地方法院 102年度易字第567號
犯罪事實：
一 、 蔡明陽 因 積欠 謝清蓮 （ 另 為 不起訴 處分 ） 債務 ， 又 急需 再 向 謝清蓮 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬5,000 元 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 100年 8月 17日 下午 2時 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○○路 0○0號 住處 ， 以 「 這 沒 什麼 ， 這 就 是 謝要 借 我 四萬五 補貨 」 為由 ， 騙取 其 母 蔡張月 拿出 印章 ， 再 由 蔡明陽 持 蔡張月 之 印章 ， 蓋 於 由 其 以 蔡張月 名義 書寫 面額 均 為 10萬 元 、 發票日 均 係 100年 8月 17日 、 發票人 均 為 蔡張月 之 6 紙 本票 （ 票據 號碼 ： 387784 至 387789 號 ） 上 ， 同時 亦 騙拉 蔡張月之 手捺 指印 於 前開 本票 上 ， 藉 此 詐取 蔡張月 簽發 之前開 本票 ， 金額 總計 60萬 元 ， 嗣 再 將 前開 本票 交付 予 謝清蓮 ， 以 換回 其 原來 開給 謝清蓮 合計 50萬 元 之 本票 5 紙 及 謝清蓮 再 給付 之 借款 4萬5,000 元 。 嗣 謝清蓮 因 對 蔡張月 向 臺灣 基隆 地方 法院 提起 履行 住處 房屋 讓渡 契約 時 ， 告訴人 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 107年度易字第710號
犯罪事實：
一 、 姚瑞特 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 民國 104年 4月 間 某 日 起 ， 使用 臉書 社群 網站 及 手機 通訊 軟體 LINE 之 群組 ， 先後 編寫 誇大 不實 之 投資 獲利 訊息 ， 親自 傳送 予 附表 一 編號 1 至 13 所 示 之 林承健 、 郭俊宏 、 江俊熹 、 徐國洲 、 洪紫晏 、 游景賀 （ 附表 編號 6 姚瑞特 對 游景賀 犯 詐欺 取財 部分 ， 業 經 本院 另 以 105年度 審易字 第2904 號 判決處 有期徒刑 5月 確定 ） 、 陳志逢 、 林易承 、 許智惟 等 人 ； 洪靖雅 亦 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 提供 其 所有 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 存摺 供 姚瑞特 匯款 入 內 ， 製造 有 投資 紅利 匯入 之 假象 ， 並 以 LINE 傳送 前開 誇大 不實 之 投資 獲利 訊息 至 「 KPOWER 」 群組 予 附表 一 編號 3 至 9 、 11 至 13 之 江俊熹 、 徐國洲 、 洪紫晏 、 游景賀 、 陳志逢 、 許智惟 ， 而 與 姚瑞特 共同 對 上開 之 人 施用 詐術 ， 使 之 陷於 錯誤 ， 依 姚瑞特 之 指示 ， 交付 現金 或 匯款 至 指定 帳戶 內 ， 由 洪靖雅 點收 （ 各 該 行為人 、 被害人 、 時間 、 地點 、 詐騙 手段 及 不實 訊息 內容 、 被害人 交付 現金 或 匯款 之 時間 、 金額 ， 均 詳如 附表 一 所 示 ） 。 嗣 姚瑞特 未 依約 支付 獎金 或 報酬 予 林承健 等 人 ， 經 要求 退還 投資 款項 ， 姚瑞特 拒 未 還款 ， 復 避不見面 ， 林承健 等 人 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第2106號
犯罪事實：
一 、 顏啟昌 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 詐欺 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 間接 故意 ， 於 民國 106年 9月 間 ， 在 不詳 地點 ， 將 名下 中華郵政 股份 有限公司 梧棲 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 （ 合稱 梧棲 郵局 帳戶 資料 ） ， 交付 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 其 未滿 18 歲 ） 。 嗣 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 取得 上開 梧棲 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 （ 無 證據 顯示 參與 詐騙 者 達 3 人 以上 ） ， 於 106年 9月 20日 上午 10時 20分 許 ， 撥打 電話 向 徐綉蓮 自稱 係 其 友人 張明士 ， 佯稱 ： 急需 款項 兌換 到期 支票 云云 ， 致 徐綉蓮 陷於 錯誤 ， 前往 彰化縣 員林市 大同路 之 兆豐 銀行 ， 於 同 日 下午 3時 許 ， 依 指示 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 至 上開 梧棲 郵局 帳戶 內 ， 旋 於 同 日 即 經 提領 一 空 。 因 徐綉蓮 於 匯款 後 與 張明士 聯絡 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第1580號
犯罪事實：
一 、 劉雅文 分別 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 104年 6月 1日 19時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000巷 00弄 00號 3樓 ， 向 高月霞 佯稱 ： 可 向 朋友 調借 新臺幣 （ 下 同 ） 150萬 元 ， 並 將 其中 10 、 20萬 元 給 高月霞 拿去 還債 ， 但 高月霞 須 先 支付 利息 2500 元 ， 始 會 將 該 150萬 元 匯入 高月霞 台北 富邦 銀行 帳戶 ， 致 高月霞 誤信 劉雅文 確 有 借得 150萬 元 之 能力 ， 而 交付 現金 2500 元 予 劉雅文 。 劉雅文 復承 前 犯意 ， 於 翌日 11時 許 ， 在 上址 向 高月霞 稱 ： 上開 調借 之 150萬 元 還 需 支付 2000 元 利息 ， 高月霞 因而 再 交付 現金 2000 元 予 劉雅文 。 嗣 高月霞 前往 台北 富邦 銀行 查詢 發覺 未 獲 該 筆 借款 150萬 元 ， 而 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 於 103年 11月 間 ， 另 向 袁澄宇 自稱為 「 劉佩宇 」 ， 並 佯稱 其 在 鐵路局 工作 擔任 主任 職位 、 係 劉炳偉 之 妹妹 、 家族 為 板信 銀行 大 股東 、 舅舅 傅天財 在 美國 有 多 家 公司 需要人 管理 等語 取信 於 袁澄宇 ， 劉雅文 利用 袁澄宇 對 其 信任 之 心理 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 迭 以 附表 所 示 之 理由 詐騙 袁澄宇 ， 使 袁澄宇 陷於 錯誤 ， 交付 如 附表 所 示 之 金額 予 劉雅文 。 嗣 袁澄宇 於 104年 3月 底 打電話 給 劉雅文 ， 均 未 獲 回應 ， 始知 受騙 。 案 經 高月霞 、 袁澄宇 訴由 臺北市政府 警察局 萬華 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 及 移送 併辦 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第1234號
犯罪事實：
一 、 楊昊澔 知 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 及 印章 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 及 印章 目的 ， 可以 用 電子 通訊 、 網際網路 等 傳播 工具 ， 對 不 特定人 實施 詐術 ， 可 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 縱 提供 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 及 印章 ， 供 他人 以 電子 通訊 、 網際網路 等 傳播 工具 向 公眾 實施 詐術 成功 後 ， 提領 詐欺 所得 贓款 之 用 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 7日 ， 前往 土地 銀行 員林 分行 開立 帳號 0000000000000 號 帳戶 後 ， 於 同 日 將 上開 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 之 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 洪 先生 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分於 於 (一) 103年 8月 10日 下午 5時 30分 許 ， 撥打 電話 予 劉孟麟 ， 佯稱 渠 為 「 亞馬遜 網路 購物 」 賣家 ， 告知 因 先前 購物 時 ， 誤 將 結帳 金額 多 扣款 ， 須 操作 提款機 解除 云云 ， 致 劉孟麟 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚間 7時 13分 及 19分 許 ， 在 臺北市 金山南路 附近 土地 銀行 自動櫃員機 ， 分 2 次 共 提領 新台幣 ( 下 同 ) 6萬 元 現金 後 ， 再 存入 楊昊澔 所有 之 上開 帳戶 內 。 (二) 103年 8月 10 下午 6時 49分 許 ， 撥打 電話 予 楊慧汶 ， 佯稱為 「 歐可 茶葉 公司 」 客服 人員 ， 告知 因 先前 購物 時 ， 超商 系統 有 誤 ， 須 操作 提款機 解除 云云 ， 致 楊慧汶 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 7時 30分 許 ， 前往 桃園 大園 郵局 ， 操作 自動櫃員機 匯款 2萬9,987 元 至 楊昊澔 上開 銀行 帳戶 內 。 嗣 劉孟麟 、 楊慧汶 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第949號
犯罪事實：
一 、 馮博緯 、 蔡立誠 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 係 供 帳戶 名義人 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 與 財產 之 表徵 ， 亦 應 可 預見 不法 集團 成員 藉故 蒐集 他人 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 行動電話 使用 ， 乃 俾利於 迴避 員警 之 查緝 ， 其後 可能 將 取得 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 行動電話 供作 向 不 特定人 為 財產 犯罪 時 匯入 款項 、 撥打 聯繫 之 用 ， 其 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 行動電話 門號 遭 不法 犯罪 集團 成員 利用 作為 向 不特定人 為 財產 犯罪 時 匯入 款項 及 撥打 聯繫 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 ， 分別 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 由 蔡立誠 於 民國 101年 9月 23日 偕同 馮博緯 至 高雄市 前金區 河東路 之 家樂福 股份 有限公司 （ 下稱 家樂福 公司 ） ， 以 蔡立誠 名義 申請 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ， 再 於 101年 9月 29日 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳戶 0000000 - 0000000 號 申請 變更 密碼 後 ， 於 101年 10月 10日 將 上開 郵局 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ， 均 交予 馮博緯 販售 ， 馮博緯 並 交予 蔡立誠 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 代 之價 。 馮博緯 旋 於 101年 10月 14日 前 不詳 時間 、 地點 ， 以 帳戶 存摺 資料 3,000 元 、 SIM卡 1,500 元 之 代價 ， 出賣 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成年人 成員 取得 前揭 郵局 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 門號 SIM卡 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 101年 10月 14日 21時 16分 許 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 刊登 不實 之 販售 家樂福 禮物卡 商品 ， 並 留有 前揭 門號 0000000000 號 之 行動電話 作為 聯絡 買賣 之 用 ， 適 陳文謙 有 購買 家樂福 禮物卡 之 需求 ， 誤信 前揭 拍賣 資料 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 56分 許 ， 上網 以 2萬7,000 元 標得 前開 商品 後 ， 即 於 同年 月 16日 7時 52分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00號 1樓 之 郵政 醫院 ATM 櫃員機 ， 轉帳 2萬7,000 元 至 蔡立誠 上揭 郵局 帳戶 ， 旋 於 同 日 16時 56分 許 遭 提領 一 空 ， 惟 陳文謙 等候 多時 仍 未 收到 商品 ， 復 撥 打 前開 聯絡 電話 ， 卻 未 獲 接通 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第723號
犯罪事實：
一 、 盧宥元 為 成年人 且 具有 相當 之 智識 程度 及 工作 經歷 ， 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 已 預見 提供 金融 帳戶 資料 予 他人 使用 ， 極 易 遭 利用 作為 從事 詐欺 取財 等 財產 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 認縱 有 人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 107年 5月 30日 至 兆豐 國際 商業 銀行 羅東 分行 申辦 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 銀行 帳戶 ） 後 ， 再 於 翌日 （ 31日 ） 14時 55分 許 ， 前往 宜蘭縣 某 統一 便利 超商 ， 將 上開 銀行 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 對方 上開 銀行 帳戶 之 密碼 ， 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） 取得 上開 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 6月 4日 11時 21分 許 ， 由 詐欺 集團 成員 之 一 撥打 電話 予 洪振能 ， 佯稱 係 洪振能 之 兒子 洪鴻隆 ， 需要 一 筆 資金 等語 ， 使 洪振能 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 前往 下 營區 農會 以 臨櫃 匯款 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 詐欺 集團 指定 之 上開 銀行 帳戶 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 洪鴻隆 於 107年 8月 8日 致電 洪振能 時 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1303號
犯罪事實：
一 、 王光宗 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 間 ， 將 其 所 開立 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 新店 雙城 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 合作金庫 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 帳戶 提款卡 ( 含 密碼 ) 2 張 ， 在 臺北市 萬華區 中華路 2段 上 之 某 統一 超商 以 宅急便 寄送 方式 ， 寄送 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 106年 4月 26日 11時 35分 許 ， 由 不詳 詐騙 集團 成員 撥打 電話 予 洪速鍾 ， 佯稱為 洪速鍾 之 子 ， 需 錢 孔 急 云云 ， 致 洪速鍾 因此 陷於 錯誤 ， 於 106年 4月 26日 13時 47分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 王光宗 上開 合庫 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ； ㈡ 於 106年 4月 25日 16時 4分 許 ， 由 不詳 詐騙 集團 成員 撥打 電話 予 林永勛 ， 佯稱 欲 與 林永勛 簽約 但 訂貨 需 現金 ， 因 人 在 外地 現金 不足 需 先行 借款 云云 ， 致 林永勛 因此 陷於 錯誤 ， 於 106年 4月 26日 14時 34分 許 ， 匯款 17萬8200 元 至 王光宗 上開 郵局 帳戶 內 ， 且 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第1397號
犯罪事實：
一 、 林立璿 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 帳戶 提供予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 者 作為 收取 他人 款項 及 掩飾 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 本意 ， 為 求 取得 金錢 及 報酬 ， 遂 於 民國 105年 9月 間 ， 遊說 友人 陳怡盛 （ 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 業 另 案 起訴 ） 提供 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 供 其 交付 予 不詳 之 人 使用 ， 所得 報酬 由 2 人 朋分 ， 陳怡盛 應允 後 ， 即 於 105年 9月 19日 ， 不 知情 之 友人 黃靜修 （ 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 謊稱 銀行 帳戶 因故 被 凍結 ， 但 工作 需要 銀行 帳戶 入帳 薪資 ， 需 向 黃靜修 借 帳戶 云云 ， 黃靜修 因而 至 第一 商業 銀行 基隆 分行 申辦 00000000000 號 帳戶 ， 並 將 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 借予 陳怡盛 ， 陳怡盛 取得 該 等 物品 後 ， 即將 之 交付 予 林立璿 ， 由 林立璿 於 同 日 在 不詳 地點 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 交予 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 人 取得 上上開 之 物 後 ， 即 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 假冒 網路 賣家 、 銀行 人員 致電 黃珮文 及 黃珮瑄 ， 向 其 謊稱 網路 購物 及 報名 時時 操作 、 設定 錯誤 導致 重複 分期 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 設定 云云 ， 至 其 均 陷於 錯誤 ， 依 該 人 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 時 、 地匯款 至 陳怡盛 提供 之 上開 帳戶 內 ， 旋為 該 詐欺 之 人 提領 一空 。 嗣 因 黃珮文 及 黃珮瑄 發現 遭 騙 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第1100號
犯罪事實：
一 、 江明宸 於 民國 105年 7月 初 某 日 ， 經 綽號 「 小展 」 之 友人 邀約 加入 該 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 其 工作 內容 為 依 「 小展 」 之 指示 提領 被害人 遭 該 集團 其他 成員 詐欺 所 匯 贓款 ， 並 將 所 提領 之 款項 交與 「 小展 」 ， 由 「 小展 」 將 贓款 轉交 與 其他 上手 之 詐欺 集團 成員 ， 江明宸 即可 獲得 每 次 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 報酬 。 江明宸 與 「 小展 」 及 其 所屬 詐欺 集團 之 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 7月 7日 14時 15分 許 ， 先 由 上開 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 冒稱 係 張令儀 之 主管 吳淑菁 ， 以 電話 聯絡 張令儀 ， 偽稱 伊 已 變更 行動電話 門號 ， 請 張令儀 將 該 門號 輸入 手機 電話簿 云云 ， 再 於 同年 7月 11日 13時 22分 許 ， 以 上開 變更 後 之 行動電話 門號 聯絡 張令儀 ， 向 張令儀 佯稱 ： 伊因 手頭 有 困難 要 周轉 ， 需要 借款 15萬 元 付 保險金 ， 伊 於 5日 後 即 還款 云云 ， 並 傳送 訊息 予 張令儀 ， 要求 張令儀 將 款項 匯 至 陳啓 向 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 ） 臺中 分行 申設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 內 ， 致 張令儀 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 7月 11日 14時 11分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 士林 分行 ， 匯款 15萬 元 至 系爭 帳戶 內 ； 上開 詐欺 集團 不詳 成員 復承 前 詐欺 犯意 聯絡 ， 以 電話 聯絡 張令儀 ， 接續 向 張令儀 偽稱 伊 傳錯 帳戶 帳號 ， 拜託 張令儀 止付 後 ， 改 匯款 至 鄭世煒 向 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 豐原 分行 申設 之 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 云云 ， 致 張令儀 限於 錯誤 ， 而 於 同 日 15時 32分 許 ， 在 上址 玉山 銀行 士林 分行 匯款 15萬 元 至 上開 鄭世煒 之 第一 銀行 帳戶 內 。 「 小展 」 則 於 同 日 15時 許 ， 以 臉書 聯絡 江明宸 相約 後 ， 在 臺中市 北屯區 文心路 四段 之 赤鬼 牛排店 交付 系爭 帳戶 提款卡 予 江明宸 ， 並 告知 該 提款卡 密碼 ， 江明宸 即 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 機車 ， 分別 於 同 日 16時 55分 許 至 翌日 （ 即 同 年 月 12日 ） 0時 許 ， 在 如 附表 所 示 之 超商 內 所 設 自動櫃員機 分別 提領 贓款 共 15萬 元 （ 詳細 提款 時間 、 地點 、 金額 詳如 附表 所 示 ） ， 江明宸 再 於 105年 7月 12日 ） 1時 許 ， 在 上址 赤鬼 牛排店 ， 將 所 提領 之 贓款 15萬 元 及 系爭 帳戶 提款 卡交 與 「 小展 」 ， 「 小展 」 再 交付 1千 元 與 江明宸 作為 其 報酬 。 嗣 張令儀 向 其 主管 吳淑菁 查證 後 ， 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警依 系爭 帳戶 於 105年 7月 11日 至 同年 7月 12日 間 之 提款 紀錄 ， 調閱 上開 提款 地點 之 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 ， 並 比對 附近 路口 之 監視器 錄影 畫面 後 ， 循線 查獲 （ 陳啓 、 鄭世緯 所 涉 犯嫌 均 經 檢察官 另行 提起公訴 ， 由 本院 另 案 審理 中 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第1519號
犯罪事實：
一 、 鄭詠豪 於 民國 107年 11月 20日 ， 加入 某 「 假 檢警 詐欺 集團 」 ， 以 拿取 詐得 款項 2％ 之 代價 ， 負責 拿取 詐騙 贓款 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 公文書 、 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 成員 於 107年 11月 21日 某時 許 ， 冒充 檢察官 ， 致電 與 蔡翠娥 聯絡 ， 向 蔡翠娥 佯稱 ： 證件 遭 人 盜用 涉嫌 違法 詐欺 ， 需要 繳納 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 保證 金 云云 ， 致 蔡翠娥 陷於 錯誤 ， 而 前往 桃園市 ○○區 ○○路 00號 「 渣打 國際 商業 銀行 南崁 分行 」 領取 30萬 元 後 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 前往 桃園市 蘆竹區 錦興 國小 圍牆 外 的 轉角 人行道 上 等候 （ 即 桃園市 蘆竹區 南竹路 與 光復路口 ） ； 隨後 ， 鄭詠豪 接獲 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 先前 往 上揭 約定 付款處 附近 之 便利商店 收取 傳真 之 蓋印 偽造 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 印文 1 枚 之 偽造 「 臺北 地檢署 交保金 收據 」 公文書 1 紙 後 ， 再 於 同 日 13時 48分 許 ， 持 前開 偽造 之 公文書 至上揭 約定 付款 之 轉角 人行道 上 ， 佯裝 為 檢察官 指派 之 「 張 專員 」 ， 並 交付 前開 偽造 之 公文書 予 蔡翠娥 而 為 行使 ， 藉 此 向 蔡翠娥 收取 30萬 元 ， 得手 後 旋即 離去 ， 致 生 損害 於 蔡翠娥 及 臺灣 臺北 地方 檢察署 對於 公文書 製作 管理 之 正確性 及 公信力 。 鄭詠豪 取得 上開 詐得 款項 後 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 前往 新北市 南勢角 捷運站 對面 之 「 麥當勞 」 ， 先 自 詐得 款項 中 抽取 2％ 即 6千 元 現金 作為 報酬 ， 再 將 剩餘 詐得 款項 放置 在 該 「 麥當勞 」 廁所 內 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 前來 拿取 。 嗣 因 蔡翠娥 發現 遭到 詐騙 ， 遂 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5325號
犯罪事實：
一 、 江俊輝 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 10日 前 某時 ， 在 新 北市 鶯歌區 鶯桃路 某 統一 超商店 內 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 將 其 所有 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 羅元泰 、 林宜玫 詐騙 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 轉帳 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 江俊輝 上揭 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 105年度審原易字第229號
犯罪事實：
一 、 陳柏瑋 明知 金融 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 24日 某時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 統一 超商 錦花 門市 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 所有 之 元大 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 「 張宏展 」 ， 容認 其 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 「 張宏展 」 取得 上開 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 105年 5月 28日 晚間 7時 許 ， 以 電話 向 張智凱 誆稱 網路 購物 付款 設定 有 誤 ， 要求 張智凱 至 自動櫃員機 操作 取消 設定 等語 ， 致 張智凱 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 43分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 至 上開 元 大 帳戶 內 。 嗣 經 張智凱 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第4674號
犯罪事實：
一 、 吳慧珍 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交予 他人 ， 可能 遭 詐欺 集團 充作 人頭 帳戶 使用 ， 以 作為 詐欺 取財 犯罪 之 匯款 、 提款 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 14日 或 15日 22時 30分 許 ， 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 稱為 「 陳 」 之 成年人 ， 約定 以 1 本 帳戶 每 5 天 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 ， 將 其 所 申設 高雄 銀行 股份 有限公司 灣 內 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 東 高雄 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 高雄 大昌 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄予 自稱 「 廖經民 」 之 成年 男子 ， 而 容任 該 人 使用 前開 3 個 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 綽號 稱為 「 陳 」 之 成年人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 取得 系爭 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 為 下列 不法 行為 ：
臺灣橋頭地方法院 107年度審訴字第998號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 明知 自己 並 無 行動電話 可 供 出售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散佈 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 於 民國 106年 9月 間 ， 在 桃園市 蘆竹區 某 宿舍 ， 利用 手機 連線 上網 ， 登入 FACEBOOK 臉書 社群 網站 ， 在 臉書 社團 刊登 出售 行動電話 之 不實 訊息 供 不 特定 多數 人 瀏覽 下單 。 致 如 附表 所 示 之 甲○○ 等 9 人 上網 瀏覽 該 等 不實 訊息 後 ， 均 陷於 錯誤 ， 而 下單 購買 ， 並 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 乙○○ 所 指定 之 中華郵政 股份 有限公司 楠梓 後勁 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 、 第一 商業 銀行 楠梓 分行 帳號 ： 00000000000 號 或 其 向 不 知情 友人 鄭哲函 借用 之 楠梓 後勁 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 ， 收受 貨款 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬3,420 元 後 ， 乙○○ 隨即 領取 花用 一空 。 嗣 甲○○ 等 9 人 遲 未 收到 商品 ， 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第2363號
犯罪事實：
一 、 李建東 能 預見 將 其 所 申請 之 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 可能 將 被 犯罪 集團 作為 詐欺 、 重利 與 其他 犯罪 之 聯絡 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 、 重利 之 不 確定 故意 ， 將 其 於 99年 3月 31日 ， 在 臺南市 東區 家樂福 電信 股份 有限公司 分店 （ 下稱 家樂福 公司 ） 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 、 向 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 公司 ） 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 、 向 臺灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 臺哥大 公司 ） 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 1 張 ， 合計 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,700 元 之 代價 ， 出賣 予 年籍 不詳 之 成年 男子 供 所 參與 之 詐欺 、 重利 集團 使用 ， 而 施以 幫助 。 嗣 該 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 與 其 共組 之 詐欺 、 重利 集團 ， 於 收受 前開 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 該 系爭 犯罪 集團 成員 於 99年 4月 22日 14時 許 ， 佯裝 係 林月雲 之 友人 林淑貞 ， 撥打 上開 家樂福 公司 門號 0000000000 行動電話 向 林月雲 借 錢 ， 致 林月雲 陷於 錯誤 ， 依 來電 者 之 指示 至 網路 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 14時 53分 許 匯出 25,000 元 至 洪新發 所有 中華郵政 股份 有限公司 基隆 大武崙 郵局 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 。 ㈡ 該 犯罪 集團 成員 又 於 99年 4月 22日 13時 48分 許 ， 佯稱 係 陳明瑞 之 堂姊 ， 亦 以 上開 家樂福 公司 門號 0000000000 行動電話 向 陳明瑞 借 錢 ， 致 陳明瑞 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 14時 34分 28秒 許 匯出 30,000 元 至 洪新發 所有 之 上揭 帳戶 。 嗣 林月雲 、 陳明瑞 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 並 將 上開 帳戶 設為 警示 帳戶 ， 使 該 詐騙 集團 之 成員 無法 提領 而 未遂 ， 因而 循線 查獲 上情 （ 洪新發 涉犯 幫助 詐欺 取財 未遂 罪 ， 業經 臺灣 基隆 地方 法院 於 100年 9月 6日 以 100年度 基簡字 第735 號 刑事 簡易 判決 判處 拘役 50日 確定 ） 。 ㈢ 該 犯罪 集團 成員 另 共同 基於 貸放 金錢 而 牟取 與 原本 顯 不 相當 重利 之 犯意 聯絡 ， 於 求職 便利 通 刊登 內容 為 「 來 就 借 、 證件 、 息 低 、 保密 」 之 放款 廣告 ， 賴鉛坤 因 母親 身體 不 好 必須 就醫 ， 在 需 款 孔急 之 情況 下 ， 於 100年 1月 25日 ， 依 上開 放款 廣告 上 所 記載 之 門號 0000000000 號 行動電話 （ 申辦人 為 陳秀楨 ， 所 涉 幫助 重利罪 部分 ， 目前 由 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 與 刊登 上開 放款 廣告 者 聯絡 ， 並 在 其 位於 臺中市 ○里區 ○○路 000○0號 之 住處 樓下 ， 向 真實 姓名 不詳 自稱 「 林 先生 」 之 成年 男子 借款 15,000 元 ， 約定 第1 期 之 利息 為 每 10 日 5,000 元 ， 第2 期 之 利息 為 每 9 日 5,000 元 ， 以 此 類推 ， 並 交付 身分證 及 簽發 面額 為 5萬 元 之 本票 1 張 以 供 擔保 。 嗣 後 「 林 先生 」 及 所屬 重利 集團 曾 以 李建東 所 申辦 上開 遠傳 電信 公司 門號 0000000000 號 行動電話 向 賴鉛坤 催討 利息 ， 並 告知 改以 該 0000000000 門號 電話 作為 聯絡 之 用 ， 賴鉛坤 惟恐 該 犯罪 集團 成員 對 之 不利 ， 乃 於 同年 2月 14日 及 同 年 月 15日 ， 分別 存款 4,000 元 及 匯款 1,000 元 至 陳宏政 所 申辦 華南 商業 銀行 沙鹿 分行 、 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 以 支付 利息 ， 以 此 等 方式 ， 取得 與 原本 顯 不 相當 之 重利 （ 陳宏政 涉犯 幫助 重利罪 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 法院 於 100年 6月 20日 以 100年度 沙簡字 第323 號 刑事 簡易 判決 判處 拘役 50日 確定 ） 。 嗣 因 賴鉛坤 不堪 高額 利息 之 負荷 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第4700號
犯罪事實：
一 、 廖庭鈺 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 及 洗錢 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 10日 17時 30分 許 ， 在 新北巿 鶯歌區 中正三路 上 之 統一 超商 二甲 門巿 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 ， 寄予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 11月 13日 16時 許 ， 撥打 電話 予 曾家玉 ， 佯稱 ： 當初 網路 購物 之 訂單 序號 ， 因 系統 問題 致 重複 訂購 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 曾家玉 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 105年 11月 14日 12時 17分 許 、 同 日 13時 37分 許 、 同 日 13時 38分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬50 元 、 18萬100 元 、 18萬100 元 至 上開 郵局 、 合庫 銀行 、 台灣 銀行 帳戶 內 ， 上開 款 項旋 均 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 曾家玉 察覺 有異 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第1535號
犯罪事實：
一 、 張駿良 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿成 」 之 成年 男子 等 3 人 以上 共組 之 詐欺 集團 ， 與 「 阿成 」 、 該 集團 其他 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 民國 103年 12月 24日 ， 撥打 電話 予 何吉松 ， 佯裝 係 「 高雄 長庚 醫院 職員 」 、 「 高雄市 警察局 職員 」 、 「 臺北 地檢署 吳文正 檢察官 」 ， 詐稱 何吉松 因 國民 身分證 遭 人 冒用 在 聯邦 銀行 開戶 ， 且 因 何吉松 未 遵期 到庭 ， 需 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 作為 保證金 云云 ， 何吉松 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同年 月 26日 9時 許 ， 至 桃園市 桃園區 合作金庫 臨櫃 提領 100萬 元 ， 並 由 該 集團 不詳 成員 先 偽造 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 公文書 1 紙 ， 由 「 阿成 」 在 同 市區 之 三民 公園 內 交付予 張駿良 ， 張駿良 再 依 指示 轉交 予 該 集團 另 名 不詳 成員 ， 由 某 不詳 成員 於 同 日 12時 許 ， 在 同 市區 民族路橋 之 福豐 公園 旁 之 廁所 ， 向 何吉松 收受 100萬 元 現金 ， 並 交付 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 公文書 1 紙 予 何吉松 收受 而 行使 。 嗣 何吉松 於 同年 月 29日 發覺 有異 並 報警 處理 ， 經 警方 於 該 詐欺 集團 成員 交予 何吉松 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 上 採得 張駿良 指紋 ， 經 送驗 後 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第188號
犯罪事實：
一 、 林肇治 、 林肇輝 分別 為 米娜諾 貿易 有限公司 （ 下稱 米娜諾 公司 ， 嗣 更名為 美弟堡 貿易 有限公司 ， 現已 解散 ） 實際 負責人 、 現場 經理 ， 明知 米娜諾 公司 所 出售 之 歐式 產品 家具 ， 並非 全部 都 是 美國 桃花心實木 所 組成 ， 而 係 以 部分 實木 ， 部分 以 纖維板 外部 貼實 木皮 組成 之 事實 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 林肇治 教育 該 公司 在 展場 擔任 業務 而 不 知情 之 曾雅芬 （ 另 經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 向 消費者 表示 該 公司 歐式 產品 全部 都 是 美國 桃花 心實木 所 組成 ， 並 由 林肇治 、 林肇輝 及 不 知情 之 業務 曾雅芬 ， 接續 於 附表 所 示 之 日期 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 5段 5號 世貿 第一 展覽館 傢俱展 上 ， 向 王瀞憶 、 杜淑惠 謊稱 米娜諾 公司 所 銷售 之 皇朝 貴族 古典 旗艦 傢俱 均 係 美國 桃花 心實木 所 製作 ， 經 王瀞憶 、 杜淑惠 再三 確認 品質 時 ， 亦 一再 重複 佯稱 保證 「 全部 都 是 美國 桃花 心實木 」 云云 ， 使 杜淑惠 、 王瀞憶 陷於 錯誤 ， 誤信 為 真 ， 接續 於 附表 所 示 之 日期 ， 購買 附表 所 示 之 家具 ， 並 支付 附表 所 示 款項 。 嗣 於 民國 97年 7月 底 ， 王瀞憶 欲 將 所 購 之 書櫃 定位 時 ， 因 該 書櫃 之 裝飾 框卡 到 屋樑 ， 遂 請 木工 鋸掉 該 邊框 ， 經 該 木工 告知 材質 非 原木塊 ， 而 係 纖維板 ， 王瀞憶 遂 另 將 所 購買 酒櫃 之 門板 鋸下 10 公分 送請 行政院 農業 委員會 林業 試驗所 檢驗 ， 經 鑑定為 纖維板 ， 非 屬 實木 板料 ， 始 悉 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第2448號
犯罪事實：
一 、 黃秋惠 雖 預見 提供 自己 金融 機構 之 帳戶 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 依 一般 社會 經驗 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 1月 20日 ， 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 小蓉 」 之 成年 女子 的 指示 ， 在 屏東市 ○○路 00000號 統一 超商 廣吉 門市 ， 以 交貨便 方式 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 屏東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄送 予 隸屬於 某 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 收受 ， 並 以 LINE 告知 「 小蓉 」 系爭 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成年 成員 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 108年 1月 24日 9時 39分 許 ， 假冒 友人 「 湯黃基 」 打電話 予 洪健泰 ， 佯稱 需款 周轉 云云 ， 致 洪健泰 陷於 錯誤 ， 於 同 日 9時 54分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。 ㈡ 於 108年 1月 23日 9時 許 ， 假冒 友人 「 陳木順 」 打電話 予 呂孟誠 ， 佯稱 需款 周轉 云云 ， 致 呂孟誠 陷於 錯誤 ， 於 隔日 （ 24日 ） 10時 12分 許 ， 匯款 10萬 元 ( 聲請 意旨 誤載為 19萬 元 ) 至 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。