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臺灣桃園地方法院 105年度原易字第35號
犯罪事實：
一 、 林珮蓁 、 張潔恩 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 均 可 預見 任意 將 其 所有 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 於 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 因 需 錢 孔急 ， 而 分別 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 林珮蓁 於 民國 104年 1月 4日 某時 許 ， 在 臺南縣 安南區 統一 超商 新安順 門市 ， 將 其 所 申辦 彰化 銀行 安南 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 臺南 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 臺南 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 林珮蓁 郵局 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 （ 下 合稱 林珮蓁 帳戶 資料 ） ， 依 自稱 「 鉅亨 代辦 」 公司 業務員 「 李尚恩 」 之 指示 ， 郵寄 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 名為 「 黃達倫 」 之 成年人 ； 張潔恩 則 於 104年 1月 6日 某時 許 ， 在 桃園市 中壢區 統一 超商 新 中北 門市 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 張潔恩 郵局 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 （ 下稱 張潔恩 帳戶 資料 ） ， 郵寄 予 「 黃達倫 」 。 嗣 「 李尚恩 」 、 「 黃達倫 」 所屬 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 顯示為 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 對 附表 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 後 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 轉帳 時間 ， 轉帳 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 之 帳戶 。 後 前開 被害人 發覺 遭騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第1300號
犯罪事實：
一 、 辜家宏 能 預見 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 如 提供 其 於 金融 機構 開立 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不 特定 犯罪 集團 作為 詐欺 財物 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 11月 19日 12時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○街 上 之 某 便利商店 前 ， 將 其 所 申請 之 臺灣 中小企業 銀行 股份 有限公司 五股 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000 號 ， 下稱 中小企銀 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 新莊 幸福 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅配 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 並 另 以 電話 告知 上揭 提款卡 之 密碼 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 遂行 詐欺 犯行 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上揭 中小企銀 、 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 撥打 電話 之 方式 詐欺 黃程科 、 梁世杰 、 劉瑋慈 、 林豐勇 、 陳建文 、 陳韋奇 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至上揭 中小企銀 、 郵局 帳戶 （ 關於 被害人 、 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 匯款 帳戶 及 金額 均 詳 如 附表 ） ， 並 旋 遭 提領 ， 嗣 經 黃程科 等 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第840號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 移送 併案 意旨書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第129號
犯罪事實：
一 、 杜梅秀 自 民國 104年 6月 初 ， 透過 網路 認識 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 緣分 」 之 人 ， 詎 其 可 預見 將 自己 使用 之 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 虞 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 該 提款卡 及 密碼 作為 犯罪 工具 使用 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 104年 6月 22日 晚上 某時 ， 將 其 所 申請 開立 之 中華郵政山 仔頂 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 帳號 以 LINE 通訊 軟體 傳送 與 「 緣分 」 ， 又 於 翌日 將 上開 帳戶 之 提款卡 、 密碼 以 宅急便 之 方 寄送式 與 「 緣分 」 ， 藉以 提供 「 緣分 」 及 其 所屬 詐欺 集團 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 「 緣分 」 取得 前開 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 各 於 附表 所 示 時 、 地 ， 以 各 如 附表 所 示 方式 ， 詐欺 如 附表 所 示 款項 得手 。 嗣 因 附表 所 示 被害人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 遂 分別 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審易字第1262號
犯罪事實：
一 、 林智偉 曾 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 103年度 易 字 第2043 號 判決 判處 有期徒刑 6月 （ 1 次 ） 、 5月 （ 5 次 ） 、 4月 （ 9 次 ） 、 3月 （ 6 次 ） ， 應 執行 有期徒 1 年 10月 ， 並 於 民國 103年 11月 24日 確定 在案 ； 另 於 103年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 103年度 中交 簡字 第3176 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 103年 12月 15日 易科 罰金 執行 完畢 ， 並 與 上開 詐欺 案件 定 應執行 之 刑 為 有期徒刑 2 年 確定 （ 現在 監執行 中 ） 。 竟 不知悔改 ， 仍 於 104年 1月 14日 ， 經由 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 勝傑 」 之 成年 男子 引介 參與 詐騙 ， 並 擔任 車手 而 負責 提領 詐欺 贓款 。 林智偉 與 綽號 「 勝傑 」 之 成年 男子 ， 共同 基於 不法 所有 意圖 之 犯意 聯絡 ， 先 由 綽號 「 勝傑 」 之 成年 男子 ， 於 104年 1月 14日 交付 綽號 「 勝傑 」 所有 之 附表 1 所 示 金融卡 、 行動電話 （ 無 SIM卡 ） 、 行動 WIFI 器 （ 含 SIM卡 ） 等 物 交付予 林智偉 ， 再 於 104年 1月 間 ， 以 不詳 方式 詐騙 大陸 地區 不 特定 被害人 ， 並 指示 被 詐騙 被害人 將 款項 匯入 其 所 指定 之 金融 帳戶 ， 再 委由 林智偉 基於 上開 犯意 聯絡 ， 依 指示 為 附表 2 所 示 提領 贓款 行為 。 嗣 經 警方 於 104年 1月 20日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 便利商店 當場 逮捕 林智偉 並 扣得 附表 1 所 示 之 金融卡 、 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 、 行動電話 1 支 （ 無 SIM卡 ） 及 行動 WIFI 器 （ 含 SIM卡 ） 等 物品 。
臺灣臺中地方法院 103年度審易字第175號
犯罪事實：
一 、 張邱絲琳 在 菲律賓 出生 ， 於 民國 101 、 102年 間 ， 經由 友人 介紹 認識 如 附表 所 示 菲律賓籍 BALINASROSITAANNEMAHILUM （ 下稱 ： 于羅絲 ） 、 FELICILDARISADASIG （ 下稱 ： 宋芮思 ） 、 GADIABRENDAVIERNES （ 下稱 ： 布蘭達 ） 、 YANGNOEMIFERRER （ 下稱 ： 楊珞依 ） 等 人 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 向 附表 所 示 于羅絲 等 人 佯稱 其 可 仲介渠等 至 統一 公司 工作 或 代為 投資 統一 公司 云云 ， 致 于羅絲 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 各 交付 如 附表 所 示 款項 予 張邱絲琳 。 嗣 附表 所 示 于羅絲 等 人 發覺 有異 ， 經 報警 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第76號
犯罪事實：
一 、 陳德民 為 計程車 司機 ， 因 其 所有 之 車號 ○○○－○○ 號 計程車 故障 ， 乃 於 民國 102年 7月 25日 ， 前往 台北市 ○○區 ○○路 ○段 ○號 黃國昌 經營 之 「 ○○ 汽車 修配廠 」 維修 ， 經 黃國昌 報價 新台幣 （ 下 同 ） 二萬八千 元 ， 詎 陳德民 明知 其 當時 財務 狀況 不佳 ， 不 思 前往 其他 修車廠 詢問 比價 ， 亦 不 願 向 黃國昌 表達 無力 一 次 支付 全部 之 維修 費用 ， 協商 分期付款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 仍 將 前開 車輛 交由 黃國昌 維修 ， 向 黃國昌 詐稱 將 依 約定 時間 付款 取 車 ， 致 黃國昌 陷於 錯誤 ， 誤信 陳德民 有 訂立 修 車 契約 依約 付款 之 真意 ， 乃 提供 陳德民 汽車 維修 之 服務 ， 嗣 黃國昌 檢查 車輛 後 ， 發見 該 車 有 其他 需 維修 之 處 ， 需 追加 維修 費用 二萬六千三百五十 元 ， 合計 報價 五萬 元 ， 陳德民 乃 承 前 詐欺 犯意 ， 仍 要求 黃國昌 加以 維修 。 而 陳德民 於 該 車 維修 完畢 後 ， 始 告知 黃國昌 無力 支付 款項 ， 黃國昌 遂 要求 陳德民 以 該 車 向 當鋪 借款 償還 修 車 費用 ， 並 代墊 驗車 費用 四百五十 元 ； 陳德民 假意 配合 後 ， 見 黃國昌 將 該 車 停放 在 ○○ 汽車 修配廠 附近 之 台北市 ○○區 ○○路 ○段 ○巷 內 ， 旋 於 102年 8月 3日 晚間 8時 37分 許 ， 在 未 經 黃國昌 同意 之 情形 下 ， 持 備用 鑰匙 將 該 車 開走 ， 總計 獲得 不 支付 維修 及 代墊 費用 之 財產 上 不法 利益 合計 五萬零四百五十 元 。 嗣 經 黃國昌 報警 處理 ， 循線 查獲 ， 陳德民 迄 今 僅 返 還 一千五百 元 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第366號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 其 犯罪 事實 除 起訴書 附表 一 編號 1 訂購 物品欄 內 「 新 機動 戰記 鋼 要 W- 日本 原版 CD-ROM ( 4060 元 ) 2 分 、 新 機動 戰記 鋼 要 W- 日本 原版 電話卡 7 張 ( 2100 元 ) 、 新 機動 戰記 鋼 要 W- 日本 原版 畫冊 10 本 ( 3000 元 ) 」 ， 應 更正為 「 新 機動 戰記 鋼蛋 W- 日本 原版 CD-ROM ( 4060 元 ) 2 份 、 新 機動 戰記 鋼蛋 W- 日本 原版 電話卡 7 張 ( 2100 元 ) 、 新 機動 戰記 鋼蛋 W- 日本 原版 畫冊 10 本 (3000 元 ) 」 ； 起訴書 附表 一 編號 2 訂購 物品欄 內 「 高河工 - 日本 原版 電話卡 各 1 張 (1670 元 ) 」 ， 應 更正為 「 高河弓 - 日本 原版 電話卡 各 1 張 (670 元 ) 」 ； 起訴書 附表 二 編號 1 訂購 物品欄 內 「 搶峰 加本 原版 漫畫 1 、 2 、 3 冊 ； 電視 遊樂器 ( PSⅡ ) 」 ， 應 更正為 「 嵢峰 日本 原版 畫冊 1 、 2 、 3 集 ； 電視 遊樂器 ( PSⅡ ) 主機 1 台 」 ； 其 證據 除 「 被告 李奇榮 於 民國 100年 6月 1日 本院行 準備 程序 時 認罪 之 自白 ( 見 本院 99年度 易緝字 第396 號 卷 第154 頁 ) 」 ， 應 予 補充 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 ( 如 附件 ) 。
臺灣桃園地方法院 106年度審簡字第1125號
犯罪事實：
一 、 韓婉柔 能 預見 其 提供 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所 得 之 財物 ， 並 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 上旬 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 北中壢 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 每 5 日 為 1 期 ， 每 期 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 出租 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 指示 變更 金融卡 密碼 後 ， 將 該 帳戶 金融卡 、 存摺 以 統一 便利 商店 宅配 之 方式 寄至 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000○00號 之 統一 便利商店 安安 門市 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 鄭基彬 」 之 收件人 供 其 使用 。 嗣 前開 詐欺 集團 成員 ， 取得 韓婉柔 所 交付 之 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 10月 11日 晚間 6時 37分 許 ， 假冒 陳安祥 之 友人 吳哲志 致電 陳安祥 ， 佯 以 親戚 周轉 困難 急需 用錢 ， 欲 向 陳安祥 借款 30萬 元 之 情 ， 致 陳安祥 陷於 錯誤 ， 而 於 翌 （ 12 ） 日 下午 1時 33分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 玉山 銀行 澄清 分行 ， 以 「 威固 工程 有限公司 」 名義 ， 匯款 30萬 至 韓婉柔 所有 之前開 銀行 帳戶 後 旋 遭 提領 。 嗣 經 陳安祥 撥打 電話 向 吳哲志 查證 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第4182號
犯罪事實：
一 、 陳柏諭 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 11月 26日 ， 依 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 貸款 代辦 人員 「 小陳 」 之 人 指示 ， 前往 新北市 ○○區 ○○街 000號 之 統一 超商 高仁 門市 ， 以 店到店 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 台新 商業 銀行 股份 有限公司 松江 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 統一 超商 北嶺 門市 予 某 詐騙 集團 成員 收受 ， 提款卡 密碼 亦 透過 LINE 通訊 軟體 一併 提供給 對方 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 ， ㈠ 於 107年 12月 4日 15時 55分 許 ， 撥打 電話 予 李世明 ， 佯稱為 其 友人 高進村 ， 因 急需 款項 周轉 ， 故 請 其 幫忙 匯款 至 指定 帳戶 云云 ， 致 李世明 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 12月 5日 12時 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈡ 於 107年 12月 5日 10時 許 ， 撥打 電話 予 黃楷評 ， 佯稱為 其 友人 黃伯勳 向 其 借 錢 ， 並 請 其 匯款 至 指定 帳戶 云云 ， 致 黃楷評 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 10時 17分 許 ， 委請 其 女 蔡宜彤 匯款 5萬 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第1515號
犯罪事實：
一 、 楊雅君 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 105年 5月 11日 23時 許 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 提款卡 （ 含 密碼 ） 以 宅急便 方式 ， 交付 上開 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 5月 13日 20時 30分 許 ， 假冒 雅虎 奇摩 商城 購物 網站 之 客服 人員 ， 以 電話 聯繫 陳嘉伶 ， 佯稱 因 作業 疏失 設定為 12 期 重複 付款 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 其中 一 筆 新臺幣 3萬 元 至 上開 玉山 帳戶 ， 嗣 因 其 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 105年度簡字第8號
犯罪事實：
一 、 黃保欽 、 張輔倫 （ 涉犯 詐欺 、 竊盜 罪嫌 部分 ， 由 本院 另 案 審結 ） 於 民國 103年 12月 1日 上午 6時 23分 許 （ 起訴書 誤載為 上午 8時 30分 許 ， 應 予 更正 ） ， 在 址設 桃園縣 中壢市 （ 已 改制為 桃園市 中壢區 ， 以下 從 舊制 ） 中華路 2段 501號 之 臺灣 家樂福 股份 有限公司 中原店 （ 下稱 家樂福 ） 內 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 共同 將 附表 一 編號 1 之 鍵盤 置於 附表 二 編號 1 之 鍵盤盒 內 ， 張輔倫 再 持續 將 附表 二 編號 2 至 8 所 示 標籤 條碼 黏貼 在 附表 一 編號 2 至 8 所 示 商品 ， 黃保欽 則 在 旁 協助 張輔倫 黏貼 標籤 條碼 ， 另 林育興 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 由 本院 另 案 審結 ） 則 基於 幫助 詐欺 得利 之 犯意 ， 在 賣場 內 張輔倫 所在 位置 附近 走動 把風 ， 避免 他人 察覺 張輔倫 與 黃保欽 上開 舉措 ， 而 張輔倫 、 黃保欽 在 換取 商品 外 包裝 標籤 條碼 之 際 ， 另 基於 竊盜 之 犯意 聯絡 ， 由 張輔倫 將 3M 鈦 金屬 剪刀 （ 8 吋 ） 、 3M 鈦 金屬 剪刀 （ 7 吋 ） 藏放 於 附表 二 編號 1 之 鍵盤盒 內 而 共同 竊取 得手 。 嗣 於 同 日 上午 7時 44分 許 ， 張輔倫 持 黏貼 附表 二 編號 2 至 8 之 標籤 條碼 之 附表 一 編號 2 至 8 所 示 商品 ， 以及 裝有 附表 一 編號 1 所 示 鍵盤 及 上開 剪刀 2 支 之 附表 二 編號 1 鍵盤盒 ， 前往 家樂福 賣場 收銀臺 結帳 ， 使 賣場 收銀臺 人員 誤以為 張輔倫 所 購買 之 商品 均 係 附表 二 編號 1 至 8 所 示 換貼 標籤 條碼 後 之 商品 ， 而 以 附表 二 編號 1 至 8 標籤 條碼 之 價格 結帳 ， 黃保欽 、 張輔倫 因此 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 19,624 之 差額 利益 。 嗣 因 家樂福 之 保全 人員 李德欽 經由 賣場 內 監視器 獲悉 上情 ， 始 在 賣場 收銀臺 外 攔下 黃保欽 、 張輔倫 、 林育興 等 人 並 報警 處理 。 案 經 桃園縣政府 警察局 （ 已 改制為 桃園 市政府 警察局 ） 中壢 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣屏東地方法院 107年度易字第209號
犯罪事實：
一 、 楊繼仁 明知 其 無 足夠 資力 支付 購買 運動 彩券 所 需 之 投注金 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 接續 犯意 ， 於 民國 105年 8月 21日 上午 8時 27分 許 前 未 久 至 同 日 上午 10時 7分 許 之 期間 ， 以 「 楊証升 」 之 名義 ， 接續 傳送 LINE 訊息 委請 受僱 於 屏東縣 ○○市 ○○○路 0段 000號 「 來 就 發 彩券行 」 之 員工 洪麗雪 代為 投注 運動 彩券 ， 並 向 洪麗雪 佯稱 ： 之後 願意 給付 投注 金 云云 ， 洪麗雪 乃 因 楊繼仁 為 常客 及 相信 前揭 楊繼仁 所 表示 之 說詞 ， 而 陷於 錯誤 ， 誤信 楊繼仁 確 有 資力 並 會 依約 給付 投注金 ， 遂 依 楊繼仁 之 指示 ， 於 如 附表 編號 1 至 8 所 示 之 時間 ， 代 楊繼仁 投注 如 附表 編號 1 至 8 所 示 編號 及 投注 金額 之 運動 彩券 ； 俟 楊繼仁 因 所 購買 之 運動 彩券 未 中獎 ， 乃 拒 不 給付 洪麗雪 如 附表 編號 1 至 8 所 示 之 投注 金額 ， 因而 詐得 未 付款 而 由 洪麗雪 代 其 投注 如 附表 編號 1 至 8 所 示 編號 及 投注 金額 之 運動 彩券 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 33萬5,000 元 之 財產 上 不法 利益 ， 足生 損害 於 洪麗雪 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第1184號
犯罪事實：
一 、 謝和志 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 收取 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 後 ， 該 人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 匯款 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 2日 上午 11時 38分 前 之 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 太平 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 國泰世華 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 （ 下稱 上開 不詳 之 人 ） 使用 ， 謝和志 即 以 此 方式 容任 上開 不詳 之 人 以 上開 國泰世華 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 上開 不詳 之 人 使用 上開 國泰世華 帳戶 詐騙 他人 匯款 之 用 。 而 上開 不詳 之 人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 7月 2日 上午 10時 30分 許 ， 假冒 余麗網 之 姪女 ， 撥打 電話 向 余麗網 佯稱 ： 急需 借款 周轉 云云 ， 致 余麗網 陷於 錯誤 ， 於 107年 7月 2日 上午 11時 38分 許 ， 在 新北市 中和區 國光街 之 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 謝和志 上開 國泰世華 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 余麗網 察覺 受騙 ， 報警 處理 後 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第1855號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 犯罪事實欄 一 第三 行 「 共同 基於 幫助 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 九十九年 七月 十三日 左右 ， 在 高雄市 境 內 某 處 」 應 更正為 「 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 由 黃昱維 透過 報紙 尋找 管道 ， 於 九十九年 七月 十三日 下午 六時 許 在 高雄市 ○○區 ○○街 二三號 三樓 三 」 ， 證據欄 並 補充 「 被告 楊家豪 於 本院 之 自白 、 證人 黃昱維 於 本院 之 證述 、 匯款 收據 及 本院 一百年 十二月 二十二日 辦理 刑事 案件 電話 紀錄 查詢表 」 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2114號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 明知 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 歐陽俊 」 、 「 阿保 」 等 成年 男子 所 共組 之 詐欺 集團 （ 共同 正犯 達 3 人 以上 ， 但 無 證據 證明 該 詐欺 集團 含有 少年 成員 ） ， 係 以 向 民眾 電話 詐騙 之 方式 詐取 金錢 ， 僅 因 缺 錢 花用 ， 竟 自 民國 106年 1月 初 起 ， 加入 該 詐欺 集團 ， 負責 提領 詐騙 款項 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 並 約定 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 可 獲取 5,000 元 之 款項 作為 報酬 。 戊○○ 遂 與 「 歐陽俊 」 、 「 阿保 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 犯行 ：
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1690號
犯罪事實：
一 、 楊志詳 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 將 存摺 、 金融卡 交付 他人 使用 ， 可能 成為 該 人 掩飾 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 7日 10 、 11時 許 ， 在 其 位於 屏東縣 屏東市 廣興 56之1號 之 住處 前 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 屏東 勝利路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 勝利路 郵局 帳戶 」 ） 之 金融卡 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 敏宏 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 告知 密碼 ， 而 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 楊志詳 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 同年 月 21日 10時 40分 前 ， 在 臉書 網站 上 刊登 大屏東 智慧型 手機 網站 出售 三星 A8 智慧型 手機 之 不實 訊息 ， 致 莊家玲 於 同年 月 21日 10時 40分 許 ， 上網 瀏覽 該 販賣 訊息 因而 陷於 錯誤 ， 該 詐騙 集團 成員 再 以 臉書 傳送 訊息 予 莊家玲 ， 要求 莊家玲 先 匯款 ， 莊家玲 遂 於 同年 月 21日 18時 23分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利商店 內 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 至 楊志詳 所 申辦 之 郵局 帳戶 內 ； 該 詐騙 集團 成員 復 於 同 年 月 22日 14時 54分 前 之 某時 ， 向 莊家玲 佯稱 ： 寄錯 商品 ， 需 再 增加 費用 3,000 元 等語 ， 致 莊家玲 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 年 月 22日 14時 54分 許 ， 在 上開 全家 便利商店 內 ， 匯款 3,000 元 至 楊志詳 所 申辦 之 勝利路 郵局 帳戶 內 ， 而 使 詐騙 集團 成員 因此 詐取 財物 得逞 。 該 詐騙 集團 成員 另 於 同年 月 27日 3時 前 之 某時 ， 在 網站 上 刊登 出售 IPHONE7 智慧型 手機 之 不實 訊息 ， 致 曾穎聖 於 同 年 月 27日 3時 許 ， 上網 瀏覽 該 販賣 訊息 因而 陷於 錯誤 ， 該 詐騙 集團 成員 再 以 張偉珉 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 另行 通緝 ） 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 撥打 電話 予 曾穎聖 ， 要求 曾穎聖 先 匯款 一半 金額 ， 曾穎聖 遂 分別 於 同 年 月 28日 6時 、 10時 許 ， 分別 匯款 1萬 元 、 5,000 元 至 楊志詳 所 申辦 之 勝利路 郵局 帳戶 內 ， 而 使 詐騙 集團 成員 因此 詐取 財物 得逞 。 嗣 因 莊家玲 及 曾穎聖 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第6189號
犯罪事實：
一 、 張煜翎 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 3日 ， 以 通訊 軟體 LINE ， 與 詐騙 集團 成員 約定 ， 以 每 筆 收款 新臺幣 （ 下 同 ） 50 元 代價 ， 透過 其 持有 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳號 ） 依照 詐欺 集團 成員 指示 轉帳 轉帳 ， 並 將 玉山 帳戶 資訊 以 通訊 軟體 LINE ， 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 ， 容任 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 該 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 該 不詳 年籍 之 人 取得 該 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 之 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 共同 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 佯 以 附表 所 示 方式 詐騙 羅乙玲 、 何玟珮 ， 致 使 羅乙玲 、 何玟珮 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 附表 所 示 金額 至 玉山 帳號 內 ， 張煜翎 再 分別 依照 詐欺 集團 成員 指示 匯款 ， 並 保留 50 元 、 50 元 ， 嗣 羅乙玲 、 何玟珮 相繼 發現 遭 騙 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 104年度審簡字第517號
犯罪事實：
一 、 謝冠穎 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 仍 基於 幫助 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 5月 23日 12時 許 ， 在 位於 苗栗縣 頭份鎮 大埔區 某 統一 超商 內 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 竹塹 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄 至 彰化縣 員林鎮 ○○路 0號 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱為 「 黃仲仁 」 之 成年 男子 。 嗣 「 黃仲仁 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ： （ 一 ） 於 104年 5月 24日 17時 19分 許 ， 撥打 電話 予 陳翠樺 佯稱 其 網路 購物 時 ， 因 工作 人員 疏失 誤設 其 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 以 解除 設定 云云 ， 致 陳翠樺 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 42分 許 ， 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 上開 合庫 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 104年 5月 24日 17時 48分 許 ， 撥打 電話 予 陳璽安 佯稱 其 網路 購物 時 ， 因 工作 人員 疏失 誤設 其 為 經銷商 ， 將 導致 每 月 被 扣款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 以 解除 設定 云云 ， 致 陳璽安 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 18時 31分 許 、 18時 35分 許 ， 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 分別 匯款 2萬8,765 元 及 2萬9,876 元 至 上開 合庫 帳戶 內 。 嗣 陳翠樺 、 陳璽安 察覺 受騙 ， 乃 報警 循線 查知 上情 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第1119號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 郭崇儀 為 具有 一般 智識 及 社會 歷練 之 成年人 ， 依 其 經歷 之 社會 經驗 ， 可 知悉 現今 社會 詐騙 案件 猖獗 ， 並 對 詐騙 集團 收購 或 承租 金融 機構 帳戶 供 收取 詐騙 款項 並 逃避 追緝 之 用 等 訊息 知 之甚 詳 ； 郭崇儀 於 民國 104年 9月 24日 前 ， 因 急需 用錢 ， 而 撥打 自 網路 上 得悉 之 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 貸款 業者 之 「 陳 小姐 」 之 成年 女子 （ 無 證據 足認 「 陳 小姐 」 為 未 成年人 ） 所 留 之 0000000000 門號 行動電話 ， 「 陳 小姐 」 即 告知 郭崇儀 只要 提供 金融 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 即可 幫忙 製作 財力 證明 辦理 貸款 ； 郭崇儀 雖 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 將 可能 使 該 帳戶 成為 詐騙 集團 作為 收受 詐騙 所得 之 用 ， 並 作為 藉以 逃避 偵查 機關 查緝 之 工具 ， 竟 因 需 錢 花用 ， 乃 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 因 自己 所有 之 郵局 帳戶 經 「 陳 小姐 」 表示 無法 使用 ， 乃 轉而 向 友人 林靖宜 商借 帳戶 ， 經 林靖宜 同意 提供 後 ， 於 104年 9月 24日 ， 郭崇儀 與 林靖宜 一同 前往 位於 基隆市 ○○區 ○○路 000號 之 「 7-11 」 便利商店 ， 在 店 內 將 林靖宜 所 申辦 開設 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 基隆 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 存摺 （ 林靖宜 涉犯 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業經 本院 以 105年度 基簡字 第1719 號 判決 判處 拘役 30日 、 緩刑 2 年 確定 ） ， 連同 郭崇儀 之 身分證 影本 ， 以 「 黑貓宅急便 」 快遞 方式 （ 品名 為 「 書 」 ） ， 寄送 至 台中市 ○區 ○○路 00號 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 上開 詐騙 集團 （ 無 證據 足認 該 詐欺 集團 成員 有 未 成年人 或 達 3 人 以上 ） 所屬 成員 「 陳 小姐 」 （ 手機 ： 0000 - 000000 ） 收受 ， 復 由 郭崇儀 於 電話 中 告知 「 陳 小姐 」 上開 林靖宜 帳戶 之 金融卡 密碼 ， 使 該 詐騙 集團 所屬 成員 於 取得 該 帳戶 金融卡 及 得悉 密碼 後 ， 得 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 郭崇儀 提供 之 上開 林靖宜 帳戶 資料 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 9月 30日 上午 11時 許 ， 佯裝 為 張秀英 友人 「 林士菁 」 ， 透過 電話 及 通訊 軟體 「 LINE 」 向 張秀英 要求 借款 ， 致 張秀英 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 29分 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 000號 合庫 銀行 基隆 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 匯至 郭崇儀 提供 之 上開 林靖宜 合庫 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐騙 集團 提領 15萬 元 。 嗣 張秀英 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度中原簡字第67號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 全佳雯 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第10 行 關於 收受 被告 帳戶 之 人 應 補充為 「 自稱 『 蔡佳怡 』 之 成年人 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第557號
犯罪事實：
一 、 李權文 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 分子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 15日 至 100年 3月 17日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 林口 中正路 郵局 （ 下稱 林口 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 股份 有限公司 林口 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 物交 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 李權文 上開 林口 郵局 及 華南 銀行 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 向 蕭秀如 等 5 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 均 以 自動櫃員機 匯款 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 李權文 前開 2 帳戶 內 後 ， 即 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 蕭秀如 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第1114號
犯罪事實：
一 、 潘文民 係 陸軍 某 單位 之 現役 中士 ， 因 急需 款項 應急 ， 於 民國 102年 1月 10日 13時 許 以 簡訊 方式 向 該 連 輔導長 中尉 陳佩湘 借款 ， 經 陳佩湘 應允 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 後 ， 由 政戰 文書 一 兵 簡名里 將 提款卡 交付予 潘文民 ， 陳佩湘 再 以 簡訊 告知 潘文民 提款 密碼 ， 潘文民 隨即 於 當日 至 臺中市 太平區 中山路 之 7- 11 便利商店 提領 6000 元 。 然 於 當晚 20時 許 ， 經 潘文民 之 母告 以 因 債務 問題 尚 須 金錢 應急 ， 潘文民 遂 基於 為 自己 不法 所有 意圖 ， 接續 於 附表 所 示 時間 ， 至 臺中市 太平區 土地 銀行 、 郵局 等 地 ， 以 上開 提款卡 並 輸入 密碼 方式 ， 詐得 如 附表 所 示 金額 ， 共計 5萬3000 元 ， 並 全數 花用 完畢 。 嗣 於 1月 14日 12時 許 ， 陳佩湘 至 郵局 補登 存摺 ， 方 查悉 上情 而 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡上字第681號
犯罪事實：
一 、 林鴻榮 、 鍾明達 均 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡 併 密碼 等 物品 交付 他人 使用 ， 將 遭 詐騙 集團 利用 作為 人頭 帳戶 ， 便利 詐騙 集團 成員 得詐 使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐騙 集團 成員 隱匿 身分 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 詎 料 ， 渠等 二 人 竟 仍 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第4435號
犯罪事實：
一 、 曾韋慈 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 12月 21日 ， 在 統一 超商 清心 門市 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 楠梓 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 高雄 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 台灣 中小企銀 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 大社 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每 本 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 陳景坤 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 曾韋慈 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 附表 所 示 之 詐欺 取財 行為 （ 被害人 、 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 匯入 被告 帳戶 、 匯款 金額 均 如 附表 所 示 ） 。 嗣 經 杜淑娟 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第6081號
犯罪事實：
一 、 林依靜 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 21日 20時 40分 許 ， 在 新北市 三重區 某 統一 超商 將 其 所 申設 之 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 及 台新 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 方式 ， 寄送 予 自稱為 「 楊滿意 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 於 寄送 前 ， 依 指示 更改 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 6月 23日 18時 42分 許 ， 以 電話 向 劉川鼎 佯稱 係 某 科技 公司 業者 ， 因 訂單 系統 錯誤 ， 致 新增 劉川鼎 訂購 電影票 之 訂單 ， 需 自行 向 銀行 取消 訂購 云云 ， 劉川鼎 旋 接 獲 自稱為 第一 銀行 行員 之 電話 ， 對方 要求 劉川鼎 依 指示 操作 自動 櫃員 取消 訂購 云云 ， 致 劉川鼎 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 劉川鼎 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第1885號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 事項 應 補充 或 更正 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ：
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第213號
犯罪事實：
一 、 鄭懷宥 、 林紫瑄 （ 另行 通緝 ） 亦 於 108年 7月 初 某 日 ， 透過 微信 暱稱 「 寶寶 」 謝岷沂 （ 起訴書 均 誤載為 謝泯沂 ） 之 介紹 ， 加入 其 與 林淑萍 （ 由 檢察官 另行 提起公訴 ） 、 「 戰國 」 、 「 勝安 」 、 「 隔壁 老樊 」 等 人 所屬 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 「 超商 戰士 」 詐欺 集團 （ 鄭懷宥 、 林紫瑄 、 謝岷沂 所 涉 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 均 另 經 提起公訴 ， 不 在 本案 審理 範圍 ） 。 該 詐欺 集團 之 分工 方式 為 ： 由 不詳 詐欺 集團 成員 撥打 電話 誘騙 被害人 匯款 ， 謝岷沂 透過 微信 通訊 軟體 群組 指示 提款 事宜 、 交付 提款卡 及 收取 車手 提領 之 款項 ， 「 戰國 」 負責 協助 謝岷沂 指示 提款 事宜 ， 「 勝安 」 負責 協助 謝岷沂 收取 車手 提領 之 款項 ， 鄭懷宥 、 林紫瑄 、 林淑萍 則 擔任 提領 被害人 款項 之 車手 工作 ， 有 一同 參與 提款 行動 者 共 可 取得 相當於 提領 金額 百分之二 之 報酬 ， 再 按 參與 人數 平分之 。 鄭懷宥 、 林紫瑄 加入 該 詐欺 集團 後 ， 即 與 謝岷沂 、 林淑萍 及 其餘 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 及 該 集團 成員 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 及 掩飾 特定 犯罪 所得 之 本質 、 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 其他 成員 於 108年 7月 16日 以 0000000000 號 行動電話 致電 張玉雪 ， 佯裝 為 張玉雪 之 友人 「 敏慧 」 ， 謊稱 需 借 錢 周轉 云云 ， 致 使 張玉雪 誤信為 真 陷於 錯誤 ， 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 林慧詩 所 申設 之 臺灣 中小企業 銀行 桃園 分行 ， 帳號 00000000000 號 帳戶 內 。 再 由 林紫瑄 駕車 搭載 林淑萍 、 鄭懷宥 ， 由 林淑萍 持 詐欺 集團 所 交付 之 林慧詩 前開 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 於 同 日 14時 1分 許 至 14時 3分 許 間 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 三信 商業 銀行 西屯 分行 ， 接續 提領 2萬 元 、 2萬 、 2萬 、 1萬 元 （ 超出 張玉雪 所 匯 5萬 元 部分 ， 與 本案 無關 ） ， 得手 後 扣除 其 等 應 共同 分得 之 百分之2 報酬 後 ， 餘 款 均 交付 與 謝岷沂 ， 謝岷沂 抽取 提款 總額 百分之1 之 報酬 後 ， 再 將 餘 款 上 繳回 詐欺 集團 。 後 經 張玉雪 察覺 受騙 ， 報警 而 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度審易字第49號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 、 被告 之 意見 後 ， 爰 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 合議 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 。
臺灣士林地方法院 107年度審訴字第132號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 何森 自 民國 106年 6月 下旬 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 分別 為 「 阿明 」 、 「 一 江 春水 向 東流 」 等 人 所屬 之 詐騙 集團 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 先 由 集團 成員 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 陳宇滋 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 各 匯款 如 附表 一 所 示 金額 至 指定 之 金融 帳戶 內 ， 並 受有 損失 。 而 何森 於 接獲 「 阿明 」 、 「 一 江 春 水 向 東流 」 之 指示 後 ， 即 前往 指定 地點 取得 如 附表 二 所 示 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 再 分別 於 如 附表 二 所 示 之 提款 時間 、 地點 ， 由 自動櫃員機 提領 所 詐得 之 款項 ， 復 全數 交付 予 「 阿明 」 、 「 一 江 春 水 向 東流 」 ， 並 從中 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 報酬 。 嗣 經 如 附表 一 所 示 之 人 查覺 有異 而 報警 處理 ， 再 經 警調 閱 監視 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 101年度簡上字第2號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 以 被告 黃貴珠 犯 刑法 第三十 條 第一 項 前 段 、 第三百三十九 條 第一 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 判處 有期徒刑 三月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 一千 元 折算 一 日 ， 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 理由 及 證據 （ 如 附件 ） ， 證據欄 並 補充 「 被告 黃貴珠 於 本院 之 自白 、 本院 一百年 一月 十七日 辦理 電話 紀錄單 、 本院 調解 筆錄 及 郵政 跨行 匯款 申請書 」 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第2271號
犯罪事實：
一 、 葉羽潔 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺簿 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所 得 之 財物 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 7月 22日 下午 3時 許 ， 在 彰化縣 彰化市 ○○○路 「 全家 便利商店 」 內 ， 以 宅配通 之 方式 ， 將 其 於 台中 商業 銀行 大竹 分行 申請 之 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交予 自稱 「 朱振祥 」 之 成年人 使用 。 嗣 經 詐騙 集團 成員 取得 葉羽潔 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 以下 犯行 ： ㈠ 於 100年 7月 間 ， 在 網路 上 以 MSN 即時 通訊 （ MSN 帳號 ： foxethanl@live . com ） 主動 與 被害人 莊婕瑀 連絡 ， 向 其 佯稱 係 在 香港 的 六合彩 公司 工作 ， 誘導 莊婕瑀 下注 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 ， 致 莊婕瑀 陷於 錯誤 ， 於 100年 7月 25日 下午 1時 59分 許 匯款 8萬 元 至 被告 之 上開 台中 商業 銀行 大竹 分行 帳戶 ， 嗣 莊婕瑀 發覺 有異始 報警 處理 。 ㈡ 於 100年 7月 初 即 在 網路 上 以 MSN 即時 通訊 （ MSN 帳號 ： hklin 1977 @hotmail . com ） 主動 與 被害人 葉亭 均 連絡 ， 向 其 佯稱 係 香港 賽馬會 之 公務員 而 與 被害人 葉亭均 聊天 ， 嗣 於 同 年 月 26日 下午 13時 30分 許 ， 向 被害人 葉亭 均 訛稱 伊之 公司 有 一 打擊 六合彩 組頭 並 要 給 10 位 台灣 民眾 穩 中 三星 至 四星 號碼 之 方案 ， 限定 下注 金額 為 2萬 至 8萬 元 之間 ， 致 葉亭 均 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 下午 15時 50分 許 匯款 3萬 元 至 被告 上開 台中 商業 銀行 大竹 分行 帳戶 ， 復 於 同 日 16時 33分 許 另 委託 朋友 吳裕仁 匯款 2萬 元 至 被告 上開 台中 商業 銀行 大竹 分行 帳戶 內 ， 嗣 葉亭 均 查覺 有異 ， 乃 報警 處理 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第114號
犯罪事實：
一 、 林遠橋 （ 原名 林志強 ， 下稱 林遠橋 ） 明知 其 並 無 給付 分期 價款 之 意思 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 102年 8月 前 某 日 ， 利用 蔡曉彬 為 領有 身心 障礙 手冊 之 中度 智能 障礙 之 人 （ 蔡曉彬 無罪 部分 詳後述 ） ， 對於 事理 之 認知 、 判斷 能力 顯 低於 常人 ， 且 其 等間 有 債務 糾紛 ， 訛稱 要 讓 蔡曉彬 生活 好過 一點 ， 且 分期 價款 將 由 林遠橋 支付 ， 要求 蔡曉彬 以 其 名義 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 特約 之 經銷商 ， 即 位於 桃園縣 龍潭鄉 （ 現 改制為 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 之 「 億龍 輪業行 」 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬9,996 元 之 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 1 臺 （ 下稱 系爭 機車 ） 。 林遠橋 為 隱瞞 蔡曉彬 為 中度 智能 障礙 之 人 ， 且 無 給付 分期 價款 之 意思 及 資力 ， 指示 蔡曉彬 於 分期付款 申請表 上 填載 行動電話 0000000000 ， 公司 名稱 為 祥安 車行 ， 職稱 為 司機 等 非 蔡曉彬 本人 之 不實 資料 ， 並 接續 於 102年 8月 6日 仲信 公司 職員 撥打 蔡曉彬 所 填載 之 行動電話 0000000000 辦理 對 保時 ， 向 仲信 公司 職員 佯稱 其 為 蔡曉彬 ， 且 職業 係 在 祥安 車行 擔任 白牌 司機 ， 以 此 方式 施用 詐術 致 仲信 公司 職員 陷於 錯誤 ， 誤認 蔡曉彬 確 有 償還 分期 價款 之 意思 及 資力 ， 而 同意 蔡曉彬 以 附 條件 買賣 之 方式 購車 ， 並 核發 貸款 ， 約定 分 12 期 給付 ， 自 102年 9月 起 ， 於 每 月 15日 繳款 ， 每 期 應 繳 5,833 元 ， 並 撥款 予 「 億龍 輪業行 」 。 翌日 ， 林遠橋 要求 蔡曉彬 出面 取 車 後 ， 旋即 將 系爭 機車 以 5萬4000 元 價格 轉售 予 不 知情 之 機車 業者 游敏郎 ， 蔡曉彬 、 林遠橋 均 未 繳納 任何 款項 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第462號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 除 後述 「 二 」 之 部分 為 起訴書 所 未 載 ， 應 另行 敘明 外 ， 其餘 部分 均 引用 起訴書 易 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第2412號
犯罪事實：
一 、 許郢真 前 因 妨害 自由 案件 ， 經 本院 96年度 易 字 第1488 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 97年度 上 易 字 第826 號 判決 駁回 上訴 確定 ； 又 因 恐嚇 案件 ， 經 本院 97年度 易 字 第1031 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 97年度 上訴字 第1380 號 判決 駁回 上訴 確定 ； 上開 2 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 97年度 聲字 第1654 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 3月 確定 ， 入監 執行 後 ， 於 民國 99年 2月 9日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並 於 99年 3月 25日 假釋 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 視為 執行 完畢 。