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臺灣臺中地方法院 103年度易字第2607號
犯罪事實：
一 、 乙○○ （ 綽號 小順 ） 與 少年 王○雯 （ 綽號 天天 ， 真實 姓名 詳卷 ， 84年 9月 生 ） 、 數 名 姓名 年籍 均 不詳 之 人 所 組成 之 電話 詐騙 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 設立 電信 詐騙 機房 向 中國 大陸 地區 人民 實施 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 101年 初 承租 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 房屋 （ 下稱 自由路 詐騙 機房 ） ， 作為 電信 詐騙 機房 之 基地 ， 並 向 中華 電信 公司 申請 使用 室 內 電話 及 附掛 之 ADSL 寬頻 網路 服務 ， 將 無線 IP 分享器 、 GATEWAY 匣道器 、 電話機 、 電腦 、 電話 交換器 等 各 項 機器 設備 ， 在 上開 處所 架設 組裝 ， 作為 詐欺 之 工具 ， 再 由 乙○○ 以 互相 引介 之 方式 ， 先 徵得 同 具有 上開 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 成年人 丙○○ （ 參與 期間 自 101年 6月 間 起 至 102年 1月 28日 止 ） 、 吳俊德 （ 綽號 金毛 、 津毛 ， 參與 期間 自 101年 2月 26日 起 至 102年 1月 28日 止 、 古志仁 （ 綽號 小佑 ， 參與 期間 自 101年 3月 15日 起 至 同年 7月 15日 止 ） 、 湯翔合 （ 綽號 納豆 ， 參與 期間 自 101年 6月 15日 起 至 同年 7月 2日 止 ） 、 施英民 （ 綽號 毛弟 ） 、 蔡旻鴻 、 少年 邱○諭 （ 真實 姓名 詳卷 ， 84年 1月 生 ） 加入 該 詐騙 集團 ， 另 透過 古志仁 介紹 同 具有 上開 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 王威智 （ 參與 期間 自 101年 7月 4日 起 至 同年 8月 15日 止 ） 、 潘尚麟 （ 參與 期間 自 101年 7月 15日 起 至 同 年 月 22日 止 ） 、 陸瑞益 （ 參與 期間 自 101年 8月 1日 起 至 同年 9月 10日 止 ） 、 少年 段○佑 （ 真實 姓名 詳卷 ， 84年 4月 生 ） 、 少年 李○瑜 （ 真實 姓名 詳卷 ， 86年 4月 生 ） ， 再 透過 施英民 介紹 同 具有 上開 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 張友譯 （ 參與 期間 自 101年 7月 19日 起 至 同 年 月 23日 止 ） ， 陸續 加入 該 詐騙 集團 ， 並 於 其 等 各自 參加 期間 內 ， 與 前揭 詐騙 集團 成員 ， 各 為 如下 分工 行為 ： 由 乙○○ 與 少年 王○雯 共同 負責 現場 管理 及 教導 新進 成員 ， 並 提供 教戰 手冊 、 被害人 資料 ， 要求 該 機房 成員 分別 扮演 大陸 地區 醫保局 服務 人員 （ 一 線 ） 、 公安局 公安 人員 （ 二 線 ） ， 或 擔任 人民 法院 檢察官 （ 三 線 ） ， 乙○○ 等 人 並 負責 聯絡 系統商 、 車手 集團 、 打印 資料 ， 蔡旻鴻 則 擔任 電腦手 （ 另 兼任 二 線 ） ， 負責群 發給 大陸 地區 民眾 ， 丙○○ 、 吳俊德 、 王威智 、 潘尚麟 、 陸瑞益 、 古志仁 、 少年 邱○諭 、 少年 段○佑 、 少年 李○瑜 負責 擔任 一線 之 大陸 地區 醫保局 服務 人員 ， 張友譯 、 湯翔合 、 施英民 則 負責 擔任 二 線 之 大陸 地區 公安局 公安 人員 。 具體 詐欺 手法 為 ： 由 擔任 電腦手 之 蔡旻鴻 從 網路 搜尋 大陸 地區 不 特定 民眾 登記 之 市話 號碼 ， 再 依序 排號 ， 由 電腦 設定 機房 裝設 之 GATEWAY 電話群 發 一 次 約 30 至 50 通 電話 ， 當 大陸 地區 民眾 接聽 就 會 出現 語音 電話 ， 向 接聽 民眾 表示 「 醫保卡 醫療 紀錄 有 異常 ， 如 有 疑問 按 『 9 』 接 客服 人員 」 ， 迨 大陸 地區 民眾 按 「 9 」 後 ， 即 由 擔任 第一線 即 假扮 醫保局 服務 人員 之 成員 接聽 電話 ， 向 大陸 地區 人民 佯稱 「 在 別 處 也 有 申請 醫保卡 的 紀錄 ， 且 看病 拿 藥 的 數量 相當 多 ， 懷疑 資料 遭 盜用 ， 會 暫停 醫保卡 的 使用 」 ， 藉 此 從中 套取 大陸 地區 人民 之 真實 姓名 、 身分證 字號 ， 讓 大陸 地區 人民 誤認 個人 資料 外洩 ， 遭 人 冒用 申請 醫保卡 ， 須 趕緊 向 當地 公安局 報案 ， 再 乘機 詢問 是否 需要 幫忙 將 電話 轉給 當地 公安局 ， 若 大陸 地區 人民 回答 「 要 」 ， 第一線 人員 隨即 將 電話 轉至 第二線 即 假扮 大陸 地區 公安局 公安 人員 之 成員 接聽 ， 第二線 人員 假裝 受理 報案 後 ， 詐稱 需 製作 錄音 筆錄 ， 再 透過 假 的 無線電 系統 向 公安 總局 查詢 被害人 證號 ， 復 由 公安 總局 透過 無線電 告知 該 證號 之 人 涉嫌 金融 洗錢案 罪嫌 ， 懷疑 遭 人 盜用 ， 需 讓 檢察官 以 資金 認證 方式 證明 大陸 地區 人民 名下 資金 為 合法 資金 ， 便 將 電話 轉至 第三線 即 假扮 大陸 地區 人民 法院 檢察官 之 成員 ， 第三線 人員 會 要求 大陸 地區 人民 到 銀行 依 指示 操作 轉帳 ， 致 使 大陸 地區 人民 陷於 錯誤 ， 按照 指示 操作 ， 而 在 大陸 地區 人民 操作 過程 中 ， 其 帳戶 內 資金 即 轉帳 至 詐騙 集團 暗中 設定 之 帳戶 內 ， 隨即 遭 集團 車手 成員 提領 一 空 。 該 詐騙 集團 如 詐欺 得手 ， 第一線 人員 可 分得 詐騙 所得 金額 之 百分之5 ， 第二 線 人員 可 分得 詐騙 所得 金額 之 百分之7 ， 第三 線 人員 可 分得 詐騙 所得 金額 之 百分之8 ， 作為 報酬 ， 剩餘 則 由 乙○○ 與 前揭 車手 集團 成員 等 人 均分 ， 其 等 即 以 此 方式 ， 於 自由路 詐騙 機房 成立 起 至 101年 9月 止 之 期間 ， 著手 向 大陸 地區 民眾 群發 詐騙 電話 ， 惟 因 上開 詐騙 集團 成員 實行 詐欺 行為 後 ， 並 無 被 害 民眾 匯款 而 未 詐欺 取財 得逞 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第726號
犯罪事實：
一 、 邱建良 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 與 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 做為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 25日 將 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 三峽 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 000 - 000 - 00000 - 0 號 、 華南 商業 銀行 三峽 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 0000 - 0000 - 0000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 以 便利商店 宅急便 方式 ， 寄送 至 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 00號 ， 送交 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 葉明德 」 之 成年人 收受 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 電話 向 蔡英美 、 林美娟 、 陸戴素蘭 等 3 人 （ 下稱 蔡英美 等 3 人 ； 原 起訴書 所 列 附表 編號 4 部分 ， 因 純屬 筆誤 ， 業經 公訴 檢察官 更正 刪除 ） 佯 以 如 附表 所 示 之 詐騙 內容 ， 致 蔡英美 等 3 人 均 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 邱建良 之 帳戶 內 ， 使 詐欺 集團 成員 對於 各 筆 匯款 處於 得 領取 之 狀態 而 既遂 。 其中 附表 編號 2 、 3 之 款項 隨即 遭 提領 。 嗣 蔡英美 等 3 人 分別 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度易字第899號
犯罪事實：
一 、 陳世昌 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 5月 上旬 某 日 ， 在 苗栗縣 ○○鄉 ○○村 00鄰 ○○000號 住處 內 ， 以 電腦 設備 連結 網際網路 ， 在 Facebook 社群 網站 （ 下稱 臉書 ） 「 電腦 零件 便宜 拍賣 」 社團 ， 以 用戶 「 陳世昌 」 帳號 刊登 而 對 公眾 散布 佯稱 販售 華碩 廠牌 桌上型 電腦 顯示卡 之 不實 訊息 ， 適 曾治皓 於 同年 月 24日 下午 10時 47分 許 上網 瀏覽 前揭 訊息 ， 並 經 臉書 Messenger 與 陳世昌 談妥 價格 為 新臺幣 （ 下 同 ） 7,500 元 後 ， 致 曾治皓 陷於 錯誤 ， 誤認 陳世昌 有 販售 前揭 顯示卡 之 真意 ， 而 於 翌 （ 25 ） 日 下午 1時 44分 許 ， 轉帳 7,500 元 至 陳世昌 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 頭份 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 。 嗣 曾治皓 多 次 催促 陳世昌 寄 貨 未果 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 因而 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第977號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 朱莊金雪 於 民國 98年 5月 間 召集 互助會 ， 自任 會 首 ， 邀集 曾○正 （ 以 其 妻施 ○玲 名義 跟 2 會 ） 、 劉○田 等 人 成立 會息 採 外加 之外 標制 互助會 ， 每 月 開標 1 次 ， 每 會 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 ， 期間 自 98月 5月 5日 至 100年 7月 5日 止 ， 含 會首 共計 27 會 ， 約定 於 每 月 5日 中午 ， 在 其 任職 之 如記 食品 有限公司 （ 址設 高雄市 ○○區 ○○路 00號 ， 下稱 如記 公司 ） 開標 。 詎 朱莊金雪 於 上開 互助會 進行 至 25 會 時 ， 因 資金 週轉不靈 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 各 會員 間 彼此 不 熟識 ， 投標 時 會員 均 未 實際 到場 查核 得標 會員 身分 之 機會 ， 虛構 綽號 「 阿英 」 亦 為 該 互助會 會員 （ 第28 位 會員 ） ， 並 於 100年 5月 5日 12時 30分 許 ， 在 上址 如記 公司 ， 向 劉○田 及 曾○正 委託 到場 之 施○玲 佯稱 ： 該 次 互助會 為 阿英 以 電話 得標 ， 標息 金額 為 3,200 元 （ 未 填寫 標單 ） 云云 ， 致 曾○正 （ 尚 有 2 會 活會 ） 及 劉○田 （ 1 會 活會 ） 陷於 錯誤 ， 因而 繳交 該 次 應 繳 之 互助會 會款 6,000 元 、 3,000 元 予 朱莊金雪 。 嗣 曾○正 察覺 有異 ， 經 比對 互助會單 之 得標 記錄 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第2342號
犯罪事實：
一 、 葉潔錫 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 審簡字 第403 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 105年 6月 1日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 6月 2日 18時 19分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 謝政達 所 經營 之 時尚 3C 行動館 ， 向 謝政達 佯稱 ： 伊 女兒 葉筱雯 贈送 伊SAMSUNGS8EDGE 手機 1 支 ， 因 不 合用 欲 變賣 等語 ， 致 謝政達 陷於 錯誤 誤以為 該 手機 係 SAMSUNGS8EDGE 原廠 手機 ， 而 以 新臺幣 （ 下 同 ） 17000 元 收購 之 ， 嗣 謝政達 設定 手機 時 才 發現 該 手機 為 山寨機 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第2641號
犯罪事實：
一 、 周弘濱 係 吳○珊 之 配偶 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 101年 7月 13日 7時 許 ， 趁 吳○珊 不 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00○0號 2樓 住處 之 機會 ， 於 臥房 內 竊取 吳○珊 所有 臺新 銀行 信用卡 1 張 （ 卡號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 ） （ 所 涉 竊盜 罪嫌 ， 另 為 不起訴 處分 ） ； 復 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 詐欺 取財 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 於 101年 7月 14日 1時 59分 前往 貝○○ 汽車 旅館 消費 ， 並 偽造 簽署 吳○珊 之 簽名 於 消費 簽帳單 上 ， 用以 表彰 吳○珊 本人 刷卡 消費 之 意 ， 再 持 該 簽帳單 交予 旅館 店員 而 行使 ， 致 店員 誤認 周弘濱 為 真正 持卡人 ， 而 允 其 刷卡 消費 新臺幣 1480 元 ， 臺新 銀行 亦 陷於 錯誤 而 如數 撥款 ， 致 生 損害 於 吳○珊 及 臺新 銀行 。 嗣 吳○珊 隔日 欲 上網 購物 ， 發現 信用卡 失竊 ， 辦理 掛失 ， 另 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度原簡字第10號
犯罪事實：
一 、 林毓姿 可 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 有 可能 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 應 林維陞 （ 檢察官 另行 簽分 偵辦 ） 之 要求 ， 於 民國 107年 5月 20日 14時 許 ， 與 林維陞 一同 前往 臺南市 東區 東寧路 附近 遠傳 電信 股份 有限公司 門市 ， 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 後 ， 即 由 林維陞 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 之 代價 ， 將 上開 門號 SIM卡 出售 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 林毓姿 申辦 之 行動電話 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 之 犯行 ： ㈠ 於 107年 6月 14日 12時 12分 許 ， 以 行動電話 門號 0000000000 號 聯絡 林瓊美 ， 假冒 為 渠 友人 ， 佯稱 ： 急需 用錢 要 借款 云云 ， 致 林瓊美 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 6月 14日 13時 19分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○里 ○○0000號 白河 仙草埔 郵局 ， 臨櫃 匯款 15萬 元 至 鄭曲妏 向 中國信託 商業 銀行 仁德 簡易型 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 ㈡ 於 107年 7月 10日 10時 58分 許 ， 以 行動電話 門號 0000000000 號 聯絡 余淑卿 ， 假冒 為 渠 侄子 ， 佯稱 ： 工作 上 需 一 筆 資金 要 借款 云云 ， 致 余淑卿 陷於 錯誤 ， 而 遣渠子 黃頎書 於 107年 7月 10日 11時 30分 許 ， 在 嘉義縣 ○○鄉 ○○村 0000號 六腳鄉 農會 ， 臨櫃 欲 匯款 22萬 元 至 楊尚霏 （ 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 向 玉山 商業 銀行 佳里 分行 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 然 因 黃頎書 求證 後 發覺 受騙 ， 遂 請 六腳鄉 農會 停止 匯款 ， 致 該 詐騙 集團 未 能 取得 款項 而 未遂 ， 黃頎書 另 再 匯出 1 元 至 前開 楊尚霏 之 玉山 銀行 帳戶 ， 將 該 帳戶 通報 列為 警示 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 106年度訴字第701號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 雖 預見 提供 金融 機關 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 或 代 他人 收購 前揭 物品 ， 均 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 23日 9時 許 ， 在 高雄市 鼓山區 文忠路 與 明倫路口 ， 以 不詳 之 價金 ， 向 林○○ （ 由 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 起訴 ） 購買 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 土地 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 等 2 本 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ； 復 於 同年 10月 24日 10時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 高雄 銀行 內灣 分行 前 ， 以 不詳 價金 ， 向 林○○ 購買 甫 申辦 之 高雄 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 其 以 女兒 溫○○ （ 另 由 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 移由 臺灣 高雄 少年 及 家事 法院 審理 ） 名義 申辦 之 高雄 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 等 2 本 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ； 又 於 105年 10月 24日 9時 許 ， 在 前開 高雄 銀行 內灣 分行 前 ， 透過 林○○ 以 不詳 代價 ， 向 鄒○○ （ 由 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 起訴 ） 購買 合作金庫 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 。 嗣 丙○○ 於 105年 10月 24日 某時 ， 在 高雄市 左營區 文忠路 與 文信路 附近 ， 將 上述 5 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 同時 轉交 予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 薛○○ 」 之 男子 ， 並 自 該 不詳 集團 成員處 取得 前開 所 代墊 之 購買 帳戶 價金 ， 以及 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 之 報酬 。 旋 「 薛○○ 」 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 簡○○ 等 人 ， 致 附表 所 示 之 簡○○ 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 上開 林○○ 、 鄒○○ 、 溫○○ 所有 之 帳戶 內 （ 被害人 、 詐騙 時間 、 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 匯入 金額 、 匯入 帳戶 詳如 附表 所 示 ） 。 俟 經 附表 所 示 之 簡○○ 等 人事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度訴字第589號
犯罪事實：
一 、 潘毓儒 與 黃冠甯 為 朋友 關係 ， 其 等 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 竟 與 所屬 詐欺 集團 之 不詳 成員 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 基於 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 黃冠甯 以 手機 通訊 軟體 WECHAT （ 又 稱 「 微信 」 ） 收購 他人 金融 帳戶 後 ， 再 交由 潘毓儒 提供 與 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 復 由 潘毓儒 負責 提領 被害人 受騙 匯出 之 款項 ， 其 等 謀議 既定 後 ， 黃冠甯 即 在 WECHAT 散布 「 小額 信貸 」 、 「 缺 錢 找 我 」 等 含有 誘使 他人 提供 金融 帳戶 之 訊息 ， 適有 黃寅桐 及 李墉傑 （ 所 涉 詐欺 案件 ， 經 本院 105年度 原訴字 第19 號 判決 後 ， 現 由 臺灣 高等 法院 審理 中 ） 見狀 後 ， 圖謀 向 詐欺 集團 佯稱 出售 人頭 帳戶 ， 而 實 係 欲 私下 以 網路 銀行 線上 操作 之 手法 ， 於 詐欺 集團 指派 車手 提領 贓款 前 ， 先行 將 之 轉帳 至 約定 帳戶 內 予以 侵吞 ， 遂 由 李墉傑 於 民國 105年 3月 3日 某時 許 ， 至 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信銀 ） 花蓮 分行 辦得 帳號 000000000000 號 帳戶 後 ， 黃寅桐 再 透過 WECHAT 與 黃冠甯 聯繫 出賣 該 帳戶 之 事 ， 嗣 並 依約 帶同 李墉傑 於 同年 3月 8日 上午 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 中信 銀 北新莊 分行 ， 將 前開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 潘毓儒 與 黃冠甯 ， 而 上開 詐欺 集團 成員 則 於 同年 3月 3日 某時 起 ， 陸續 冒用 嘉義市 政府 警察局 警員 及 檢察官 之 名義 致電 郭枝玉 ， 偽稱 身分 遭 人 盜用 、 已 有 人 持 全民 健康 保險卡 至 嘉義 大林 慈濟 醫院 請款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 ， 並 涉及 其他 老鼠會 案件 ， 要求 匯款 130萬 元 至 前開 帳戶 ， 以 配合 偵辦 云云 ， 致 郭枝玉 陷於 錯誤 後 ， 於 同年 3月 8日 下午 1時 7分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 臺灣 銀行 樹林 分行 臨櫃 匯款 130萬 元 至 前開 帳戶 ， 旋 遭 潘毓儒 於是日 下午 2時 11分 許 ， 搭乘 不 知情 之 蘇林祥 （ 所 涉 詐欺 案件 ， 業經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第12326 號 為 不起訴 處分 確定 ） 所 駕車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 於 黃寅桐 、 李墉傑 尚未 及 將 款項 轉出 前 ， 至 新北市 ○○區 ○○○街 00號 之 統一 便利 超商 中 泰 門市 內 操作 自動 櫃員 提款機 ， 分次 提領 共 49萬9,000 元 得逞 （ 其餘 款項 則 因故 未 經 潘毓儒 、 黃冠甯 、 黃寅桐 與 李墉傑 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 領取 ） 。 嗣 因 郭枝玉 察覺 有異 ， 報警 後 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第557號
犯罪事實：
一 、 林文晉 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 包括 密碼 ） 係 供 自己 使用 之 重要 理財 、 提領 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 本 具有 一 身 專屬 之 特性 ， 且 可 預見 如 將 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 包括 密碼 ） 交予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 被 利用 作為 遂行 他人 詐欺 取財 之 行為 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 101年 5月 10日 至 同 年 月 14日 期間 之 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 於 100年 9月 2日 向 華南 商業 銀行 沙鹿 分行 所 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 包括 密碼 ） ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 或 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 取得 林文晉 所有 上開 華南 商業 銀行 沙鹿 分行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 包括 密碼 ） 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 5月 14日 晚上 7時 27分 許 ， 由 該 詐欺 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 自稱 雅虎 奇摩 拍賣 人員 撥打 電話 予 施尚妤 ， 向 施尚妤 佯稱 ： 因 上 次 買賣 時 誤勾 選項 ， 致 約定 分期付款 等語 ， 之後 於 同 日 晚上 7時 39分 許 ， 又 由 該 詐欺 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 自稱 玉山 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 予 施尚妤 ， 向 施尚妤 佯稱 ： 欲 協助 取消 分期付款 等語 ， 使 施尚妤 信 以為真 致 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 成年 成員 指示 ， 先後 於 同 日 晚上 8時 14分 、 9時 58分 ， 分別 至 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 0弄 00號 1樓 全家 便利商店 以 ATM 及 在 住處 以 玉山 銀行 網路 銀行 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 、 9萬9983 元 （ 均 不 含 手續費 17 元 ） 匯至 林文晉 所有 上開 華南 商業 銀行 沙鹿 分行 帳戶 內 。 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 或 所屬 詐欺 集團 成年 成員 隨即 於 同 日 利用 金融卡 分別 提領 所 詐得 2萬9989 元 及 其中 2萬7000 元 款項 。 嗣 於 同 日 施尚妤 匯款 後 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 隨即 報警 處理 ， 經 警通報 華南 商業 銀行 沙鹿 分行 將 林文晉 所有 上開 帳戶 列為 警示 帳戶 ， 致 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 或 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 因而 未 能 領出 施尚妤 遭 詐騙 所 匯入 其餘 7萬2983 元 款項 ， 並 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第423號
犯罪事實：
一 、 余秀釧 可 預見 如 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 108年 5月 2日 ， 在 新北市 新店區 安康路 上 某 統一 便利商店 ， 將 不 知情 之 女兒 謝綺 名下 申設 之 聯邦 商業 銀行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 以 店對店 方式 寄交 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 邱奕源 」 之 人士 使用 ， 復於 寄出 後 以 通訊 軟體 LINE 告知 對方 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 與 該 人士 具有 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 之 犯意 聯絡 之 詐騙 歹徒 ， 於 取得 謝綺 上開 聯邦 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 於 108年 5月 8日 上午 10時 30分 許 ， 佯裝 為 友人 致電 乙○○ 稱 ： 因 從事 土地 仲介 所 帶 現金 不 夠 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 云云 ， 使 乙○○ 信 以為 真 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 6分 許 匯款 5萬 元 至 上開 聯邦 銀行 帳戶 。 嗣 經 乙○○ 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 101年度易字第238號
犯罪事實：
一 、 彭成坤 因 曾 前往 吳哲明 所 經營 位在 花蓮縣 壽豐鄉 水璉村 牛山 39之5號 「 牛山 呼庭 休閒 園區 」 而 得知 該 處 對 外 聯絡 道路 破損 、 年久失 修 致 交通 不便 。 又 於 民國 100年 間 得知 友人 陳義河 （ 臺灣區 瀝青 工業 同業 公會 花東 辦事處 主任 、 陸輝瀝青 股份 有限公司 、 勝立 營造 股份 有限公司 、 順煜 營造 股份 有限公司 之 實際 負責人 ） 因 違反 政府 採購法 案件 為 本院 判處 有期徒刑 4 年 6月 併科 罰金 新臺幣 150萬 元 ， 現 上訴 繫屬 臺灣 高等 法院 花蓮 分院 審理 中 ， 詎 其 利用 陪同 陳義河 至 臺灣 高等 法院 花蓮 分院 出庭 應訊 時 ， 得知 陳義河 等 人 向 法院 提出 「 做 公益 請求 從輕 量刑 」 之 意 ， 乃 認 有機 可 藉 此 彰顯 自己 具 相當 影響力 ， 竟萌 詐欺 取財 、 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 101年 3月 7日 14時 20分 許 ， 前往 花蓮縣 花蓮市 ○○路 12號 之 花蓮縣 社會 福利館 值勤室 ， 向 不 知情 員工 呂湘佐 借用 該 室 000000000 號 電話 ， 撥打 陳義河 經營 之 陸輝 瀝青 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 陸輝 公司 ） 000000000 號 電話 後 ， 向 陳義河 謊稱 ： 伊 係 臺灣 高等 法院 花蓮 分院 書記官 ， 陳義河 既 係 被告 之 一 ， 應 做 善事 ， 才 對 自己 有益 ， 原住民 為 弱勢 族群 ， 「 牛山 呼庭 休閒 園區 ○○○ 道路 有 許多 坑洞 ， 應 設法 用 剩餘 鋪設 道路 之 材料 修補 云云 ， 使 陳義河 聽聞 後 ， 誤信 為 真 ， 並 回 以 ： 如 以 剩餘 材料 修補 ， 會 因 路途 遙遠 而 冷掉 ， 效果 不彰 ， 要 做 公益 就 不能 馬虎 ， 應用 鋪設 而 非 補洞 ， 伊 應 與 當地 何 人 聯繫 等語 ， 彭成坤 聞 言 後 又 佯稱 ： 請 陳義河 自行 上網 查詢 「 牛山 呼庭 休閒 園區 」 之 聯絡人 ， 完成 後 記得 拍照 ， 寄 至 庭 上 當成 證據 云云 ， 通話 時間 計有 137 秒 。 嗣 陳義河 結束 通話 後 察覺 有異 ， 經 詢問 選任 辯護人 轉向 臺灣 高等 法院 花蓮 分院 查證 後 ， 方 知 受騙 而 未遂 。 迄 101年 3月 22日 下午 ， 法務部 調查局 花蓮縣 調查站 （ 下 簡稱 花蓮縣 調查站 ） 人員 ， 據報 循線 前往 花蓮縣 社會 福利館 調查 時 ， 為 彭成坤 獲悉 後 知事機 將 漏 ， 遂 在 前開 犯行 未 為 任何 有 偵查 犯罪 職權 之 公務員 知悉 前 ， 即 自行 前往 花蓮縣 調查站 自首 ， 並 進而 接受 本件 裁判 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第1826號
犯罪事實：
一 、 陳俊傑 明知 申請 銀行 帳戶 使用 並非 難事 ， 一般人 無故 取得 他人 銀行 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 該 等 不 自行 申請 ， 反而 收取 他人 銀行 帳戶 使用 之 人 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 不 特定人 詐欺 取財 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 9月 上旬 某時 ， 在 洪思翔 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 案 偵查 中 ） 位在 臺北市 ○○區 ○○街 000巷 00弄 00號 3樓 之 住處 1樓 ， 將 其 名下 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交予 洪思翔 ， 再 由 洪思翔 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 陳俊傑 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 9月 25日 上午 10時 許 ， 佯裝 為 蕭雅云 之 朋友 吳秋華 而 撥打 LINE 通訊 軟體 電話 予 蕭雅云 稱需款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 作為 周轉 之 用 ， 致 蕭雅云 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 中午 至 新北市 ○○區 ○○0段 00○0號 1樓 中國信託 商業 銀行 二重埔 簡易 分行 ， 臨櫃 將 款項 悉數 匯 至 陳俊傑 上開 帳戶 內 。 嗣 蕭雅云 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度簡字第237號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蕭世明 與 鄧尉建 （ 涉案 部分 業經 臺灣 臺中 地方 法院 以 102年度 易 字 第2848 、 3758 號 判決 判刑 確定 ） 及 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 蕭世明 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 向 附表 一 所 示 之 人 取得 附表 一 所 示 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 再 提供 與 鄧尉建 及 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 即 分別 以 附表 二 所 示 之 詐術 ， 使 附表 二 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 各 該 被害人 遂 依 指示 分別 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 二 所 示 之 金額 至 附表 二 所 示 之 帳戶 內 ， 除 附表 二 編號 1 部分 因 郵局 及時 發覺 有異 乃 攔截 該 筆 匯款 而 不遂 外 ， 其餘 均 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2575號
犯罪事實：
一 、 楊雅婷 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 19日 前 之 某 日 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 高雄 前峰 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 000 、 000 、 000 、 000 、 000 、 000 （ 下稱 000 等 人 ） 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 000 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度易緝字第6號
犯罪事實：
一 、 黃呈家 已 預見 將 自己 持有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供給 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 作為 詐欺 之 犯罪 所得 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 6日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 之 便利商店 內 ， ， 利用 宅配 寄送 之 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 中和 民富街 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 中和 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 偉 Ｏ 」 之 成年人 。 嗣 該 不詳 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 各 編號 所 示 時間 ， 分別 以 電話 向 如 附表 所 示 之 人 佯稱 如 附表 所 示 之 內容 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 各 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 款項 旋遭 他人 以 提款卡 提領 。 後 如 附表 所 示 之 人 發覺 受騙 ， 均 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第783號
犯罪事實：
一 、 緣 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 赤兔馬 」 、 「 小滔 」 （ 下 均 稱 「 赤兔馬 」 ） 之 成年人 有意 籌組 跨境 電信 詐欺 機房 ， 乃 出資 及 尋求 呂健誠 協助 ， 呂健誠 即 自 民國 101年 10月 起 ， 透過 當地 姓名 年籍 不詳 之 成年人 承租 位於 馬來西亞 國內 沙勞越州 古晉市 No 313 . Laman Bong Chin 之 房屋 設置 機房 ， 另 透過 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小鳥 」 之 成年人 在 當地 申租 網路 ， 並 透過 何韋翰 在 臺灣 訂購 筆記型 電腦 、 桌上型 電腦 、 Gateway 、 網路 電話 、 印表機 等 設備 後 送往 上址 機房 ， 及 向 何韋翰 購買 國外 代理 伺服器 等 國際 話務 服務 ， 何韋翰 再 透過 周冠至 （ 另 案 經 法院 判決 確定 ） 接洽 國外 代理 伺服器 服務 ， 由 該 平台 登入 操控 與 上開 機房 網路 位址 介接 並 加以 管理 ， 及 以 網路 技術 為 機房 更改 網路 顯號 設定 而 偽裝為 大陸 地區 公私 部門 電話 號碼 ， 嗣 呂健誠 即 以 直接 或 朋友 間接 引介 之 方式 ， 邀集 李席慧 、 柯亞榕 、 陳淑麗 、 王右淩 、 張軒千 、 陳玉如 、 黃姿婷 、 劉桓羽 、 洪櫻珊 、 歐素纓 、 魏佩絹 、 蔡文裕 、 吳佩芯 、 莊育璇 （ 原名 為 莊婉玲 ） 、 楊昀昀 、 莊金寶 、 葉正允 （ 原名 為 葉杰豐 ） 、 陳彥宏 （ 綽號 阿漢 ） 、 許原銘 、 林辰翰 、 吳冠廷 、 柳芊榕 、 曾鈴惠 、 翁郁婷 、 王美淑 、 張瓊月 、 周禾蓁 、 林慧菁 、 邱佩紋 、 鄭名凱 、 黃士哲 、 李政杰 、 陳永諭 、 劉嘉偉 、 詹原誠 、 董奕辰 、 王金鏵 （ 原名 為 王祐銜 ） 、 林軒詳 、 尤謙毅 、 蘇彥彰 、 李翊維 、 林建篁 、 陳裕仁 、 張佳煌 、 洪粲程 、 劉建宏 、 劉家龍 （ 以上 均 經 法院 判決 確定 ） 、 張乃文 、 廖孟儒 （ 以上 2 人 另 案 經 法院 發布 通緝 ） 等 人 參與 上開 機房 ， 陳彥宏 乃 於 102年 5月 7日 抵達 上開 機房 ， 並 擔任 俗稱 「 三 線 」 之 角色 。 而 上開 跨境 電信 機房 之 詐騙 方式 為 ： 由 呂健誠 指示 大陸 地區 之 特定 區域 後 ， 電腦手 啟動 網路 平台 「 VOS 3000 VOIP 營運 支撐 系統 」 自動 撥號 系統 ， 群發 積欠 電信 費用 或 有線電視 費用 未 繳納 等 不實 內容 之 詐騙 語音 封包 予 呂健誠 所 指定 區域 之 大陸 地區 不 特定 民眾 ， 如 大陸 地區 民眾 有所 質疑 並 循 語音 指示 回撥 ， 電話 即 由 設定 路徑 介接 至 上開 機房 ， 由 該 機房 負責 假冒 中國 電信 公司 法務 人員 或 有線電視 客服 人員 之 第一線 人員 向 民眾 佯稱 可能 身分 資料 遭 冒用 申請 云云 ， 並 要求 民眾 提供 個人 姓名 、 身分證 號碼 供 查核 而 騙取 民眾 個人 資料 後 ， 並 引導 民眾 向 公安 單位 報案 ， 第一線 人員 即 將 電話 轉接予 負責 假冒 公安 人員 之 第二線 人員 接聽 ， 再 由 第二線 人員 續 之 向 民眾 訛稱 涉及 刑事 案件 ， 須 提供 名下 資金 供 國家 調查 云云 ， 再 將 電話 轉接予 負責 假冒 檢察官 或 法院 公證處 主任 之 第三線 人員 ， 而 由 第三線 人員 向 民眾 佯稱 須 將 名下 資金 匯往 指定 之 人頭 帳戶 進行 比對 云云 ， 如 民眾 確實 誤信 而 陷於 錯誤 並 依 指示 匯款 ， 則 另 由 姓名 年籍 不詳 之 成年人 將 受騙 民眾 匯入 款項 提領 完盡 。 陳彥宏 即 與 呂健誠 、 李席慧 、 柯亞榕 、 陳淑麗 、 王右淩 、 張軒千 、 陳玉如 、 黃姿婷 、 劉桓羽 、 洪櫻珊 、 歐素纓 、 魏佩絹 、 蔡文裕 、 吳佩芯 、 莊育璇 、 楊昀昀 、 莊金寶 、 葉正允 、 許原銘 、 林辰翰 、 吳冠廷 、 柳芊榕 、 曾鈴惠 、 翁郁婷 、 王美淑 、 張瓊月 、 周禾蓁 、 林慧菁 、 邱佩紋 、 鄭名凱 、 黃士哲 、 李政杰 、 陳永諭 、 劉嘉偉 、 詹原誠 、 董奕辰 、 王祐銜 、 林軒詳 、 尤霆澤 、 蘇彥彰 、 李翊維 、 林建篁 、 陳裕仁 、 張佳煌 、 洪粲程 、 劉建宏 、 劉家龍 、 張乃文 、 廖孟儒 等 人 ， 自渠等 各自 進入 上開 機房 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 彼此 間 及 與 「 赤兔馬 」 、 姓名 年籍 不詳 之 成年人 間 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 一 「 詐騙 過程 」 欄 所 示 之 方式 詐騙 附表 所 示 之 被害人 ， 惟 尚未 得逞 ， 即 因 其他 被害人 報案 ， 循線 鎖定 上址 機房 後 ， 由 內政部 警政署 刑事 警察局 以 國際 合作 模式 與 馬來西亞 警方 、 大陸 地區 公安 共同 於 102年 5月 9日 上午 11時 30分 許 ， 在 上址 機房 內 查獲 陳彥宏 及 呂健誠 、 李席慧 、 柯亞榕 、 陳淑麗 、 王右淩 、 張軒千 、 陳玉如 、 黃姿婷 、 劉桓羽 、 洪櫻珊 、 歐素纓 、 魏佩絹 、 蔡文裕 、 吳佩芯 、 莊育璇 、 楊昀昀 、 莊金寶 、 葉正允 、 許原銘 、 林辰翰 、 吳冠廷 、 柳芊榕 、 曾鈴惠 、 翁郁婷 、 王美淑 、 張瓊月 、 周禾蓁 、 林慧菁 、 邱佩紋 、 鄭名凱 、 黃士哲 、 李政杰 、 陳永諭 、 劉嘉偉 、 詹原誠 、 董奕辰 、 王祐銜 、 林軒詳 、 尤霆澤 、 蘇彥彰 、 李翊維 、 林建篁 、 陳裕仁 、 張佳煌 、 洪粲程 、 劉建宏 、 劉家龍 、 張乃文 、 廖孟儒 等 人 ， 並 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡上字第159號
犯罪事實：
一 、 王炳凱 曾 因 偽造 文書 及 侵占 案件 ， 經 本院 89年度 訴緝字 第628 號 及 臺灣 新竹 地方 法院 93年度 易緝字 第37 號 各 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 後 經 臺灣 新竹 地方 法院 94年度 聲字 第182 號 裁定 應 執行 有期徒刑 5月 ； 另 因 贓物 案件 ， 經 本院 88年度 中簡字 第285 號 判處 有期徒刑 5月 ， 緩刑 4 年 確定 ， 於 90年 間 撤銷 緩刑 ； 又 因 詐欺 及 竊盜 案件 ， 經 本院 93年度 易 字 第1768 號 判處 有期徒刑 1 年 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 3月 確定 ， 接續 執行 於 95年 1月 6日 假釋 ， 至 95年 5月 21日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 以 已 執行 論 。 詎 仍 不知悔改 ， 復 各 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 96年 1月 5日 上午 某 時 許 ， 撥打 電話 予 寶華 商業 銀行 豐原 分行 之 理財 專員 傅郁斐 ， 向 傅郁斐 佯稱 ： 其 為 行政院 衛生署 豐原 醫院 （ 現 改制為 衛生 福利部 豐原 醫院 ） 員工 ， 欲 購買 理財 商品 ， 因 人 在 醫院 值班 ， 無法 離開 ， 希望 傅郁斐 前來 醫院 協助 辦理 開戶 ， 使 傅郁斐 信以為真 ， 依約 於 同 日 下午 4時 30分 許 ， 至 臺中縣 豐原市 （ 現 改制為 臺中市 豐原區 ） 永康路 該 醫院 之 咖啡廳 外 ， 準備 幫忙 王炳凱 辦理 開戶 事宜 。 雙方 見面 後 ， 王炳凱 先 表示 未 帶 雙 證件 要 請 朋友 傳真到 醫院 ， 旋 進出 醫院 多 次 ， 再 向 傅郁斐 誆稱 ： 醫院 阿桑 表示 傳真 一直 未 進來 ， 欲 借用 傅郁斐 之 手機 聯繫 友人 ， 傅郁斐 不疑有他 ， 即將 所 使用 之 NOKIA 牌 6111型 手機 1 支 （ 含 門號 SIM卡 ） 交予 王炳凱 ， 王炳凱 取得 手機 假裝 撥打 電話 予 其 友人 ， 隨即 趁隙 帶走 手機 逃逸 ， 傅郁斐 始 知 受騙 。 嗣 王炳凱 將 騙得 之 手機 ， 持往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 得航 通訊行 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1800 元 之 價格 出售 予 不 知情 之 負責人 許寶琴 ， 得款 花用 殆盡 。 ㈡ 於 96年 1月 17日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 兆豐 商業 銀行 北屯 分行 之 理財 專員 陳坤儀 ， 向 陳坤儀 佯稱 ： 其 欲 購買 理財 商品 ， 希望 陳坤儀 能 前來 中國 醫藥 大學 協助 辦理 開戶 ， 使 陳坤儀 信以為真 ， 依約 於 同 日 下午 2時 30分 許 ， 至 臺中市 學士路 中國 醫藥 大學 之 咖啡廳 外 ， 準備 幫忙 王炳凱 辦理 開戶 事宜 。 雙方 見面 後 ， 王炳凱 復 向 陳坤儀 誆稱 ： 因 其 未 帶 雙 證件 ， 欲 借用 陳坤儀 之 手機 聯繫 妹妹 帶來 ， 陳坤儀 不疑有他 ， 將 所 使用 之 mitsubishi 三 菱牌 m790i型 手機 （ 含 SIM卡 ） 交予 王炳凱 ， 王炳凱 取得 手機 後 假裝 撥打 電話 予 其 妹 ， 隨即 趁隙 帶走 手機 逃逸 ， 陳坤儀 始 知 受騙 。 嗣 王炳凱 將 騙得 之 手機 ， 持 往 前開 得 航通 訊行 ， 以 1400 元 之 價格 出售 予 不 知情 之 負責人 許寶琴 ， 得款 花用 殆盡 。 ㈢ 於 96年 1月 26日 下午 6時 30分 許 ， 先 撥打 電話 予 永豐 銀行 臺中 分行 之 理財 專員 陳菁惠 ， 向 陳菁惠 佯稱 ： 其 欲 購買 理財 商品 ， 希望 陳菁惠 外出 協助 辦理 開戶 ， 使 陳菁惠 信以為真 ， 再 於 同 年 月 30日 中午 12時 30分 許 聯絡 陳菁惠 ， 約定 在 臺中市 南區 文心路 與 建國北路 口 之 中山 醫藥 大學 咖啡廳 見面 。 迨 陳菁惠 依 抵達 準備 幫忙 王炳凱 辦理 開戶 事宜 ， 王炳凱 復 向 陳菁惠 誆稱 ： 因 其 未 帶 雙 證件 ， 欲 借用 陳菁惠 之 手機 聯繫 妻子 帶來 ， 陳菁惠 不疑有他 ， 將 所 使用 之 SONYERICSSON 牌 k600i型 手機 1 支 （ 含 SIM卡 ） 交予 王炳凱 ， 王炳凱 取得 手機 假裝 撥打 電話 予 其 妻 ， 隨即 趁隙 帶走 手機 逃逸 ， 陳菁惠 始 知 受騙 。 嗣 王炳凱 事 將 騙得 之 手機 ， 持 往 前開 得 航通 訊行 ， 以 1000 元 之 價格 出售 予 不 知情 之 負責人 許寶琴 ， 得款 花用 殆盡 。 ㈣ 於 96年 2月 15日 中午 某時 許 ， 前往 裕唐 汽車 股份 有限公司 中區 經銷商 ， 向 行銷 專員 黃俊彥 佯稱 ： 其 欲 購買 車輛 ， 希望 黃俊彥 於 同 日 晚上 7時 許 ， 在 臺中縣 潭子鄉 （ 現 改制為 臺中市 潭子區 ） 潭興路 之 日耳曼 紅茶店 商談 購 車 細節 ， 使 黃俊彥 信以為真 ， 依約 至 日耳曼 紅茶店 準備 商談 購 車 事宜 ， 雙方 見面 後 ， 王炳凱 復 向 黃俊彥 誆稱 ： 其 欲 聯繫 女友 攜帶 購車款 過來 ， 因 手機 正好 沒 電 ， 欲 借用 黃俊彥 之 手機 撥打給 女友 ， 黃俊彥 不疑有他 ， 將 所 使用 之 PALM 牌 treo 650型 手機 1 支 （ 含 SIM卡 ） 交予 王炳凱 ， 王炳凱 取得 手機 假裝 撥打 電話 予 其 女友 ， 隨即 趁隙 帶走 手機 逃逸 ， 黃俊彥 始 知 受騙 。 嗣 王炳凱 將 騙得 之 手機 ， 持 往 前開 得 航通 訊行 ， 以 1300 元 之 價格 出售 予 不 知情 之 負責人 許寶琴 ， 得 款 花用 殆盡 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第873號
犯罪事實：
一 、 曹智原 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 99 交 簡字 第810 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 甫 於 民國 99年 7月 20日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 103年 11月 20日 下午 5時 39分 許 ， 在 彰化縣 員林鎮 員東路 某 處 ， 見 陳貴花 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 金融 提款卡 （ 帳號 00000000000000 號 ） 遺留 於 上開 處所 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 之 侵占 入己 。 又 曹智原 見 陳貴花 上開 提款卡 之 密碼 放置 於 提款 卡套 內 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 日 下午 4時 41分 許 及 5時 44分 許 ， 至 郵局 設置 在 員林鎮 員水路 1段 338號 之 自動櫃員機 ， 將 上開 提款卡 插入 自動櫃員機 ， 輸入 密碼條 所 載 密碼 ， 以 此 不正 方法 由 上開 自動 付款 設備 取得 新臺幣 共 6萬9千 元 現金 。 嗣 經 陳貴花 發覺 提款卡 遺失 及 款項 遭 提領 ， 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第4995號
犯罪事實：
一 、 洪國慶 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 交簡字 第2541 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 104年 5月 14日 易服 社會 勞動 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 能 預見 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 等 財產 犯罪 款項 提存 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 106年 11月 1日 ， 在 臺北巿 中正區 襄陽路 二二八 公園 內 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 游俊宏 」 之 詐欺 集團 成員 「 游 經理 」 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 誆騙 附表 所 示 之 人 ， 致 該 等 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第4810號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 黃怡蓉 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 存摺 、 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 5月 9日 15時 42分 許 ， 在 高雄市 前鎮區 崗山中街 全家 便利商店 瑞東店 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 苓雅 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 前述 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 ， 透過 宅 配通 方式 ， 寄交 予 某 自稱 代書 之 女性 成年 詐欺 取財 集團 成員 ， 並 告 以 密碼 ， 而 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 於 102年 5月 13日 19時 39分 許 ， 致電 林○○ 佯稱 ： 先前 網路 購物 因 帳務 疏失 ， 必須 立即 按 指示 操作 自動櫃員機方 能 避免 信用卡 遭 重複 扣款 云云 ， 使 林○○ 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 陸續 於 同 日 21時 49 、 54 分 許 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 入 前述 帳戶 。 嗣 因 林○○ 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 全情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第322號
犯罪事實：
一 、 廖嘉仁 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 利用 一般 民眾 提供 之 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 6月 24日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 學府 分行 所 申設 ， 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 連同 密碼 之 提款卡 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 廖嘉仁 上開 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 6月 24日 17時 33分 許 ， 撥打 電話 予 林立原 ， 佯稱 其 前 購物 時 ， 因 內部 人員 疏失 ， 誤 將 其 設定為 批發 商 ， 而 設定為 購買 12 組 商品 ， 須 至 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 始 能 取消 錯誤 扣款 云云 ， 致 林立原 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 19時 18分 許 、 19時 20分 許 ， 誤 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬4,985 元 、 4,985 元 轉帳 至 上開 帳戶 ， 所 轉帳 之 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第892號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張稚崢 於 民國 109年 4月 間 某 日 ， 在 網路 見 求職 廣告 ， 進而 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 帳號 名稱 「 佩琪 」 、 「 長宏 KT 」 等 姓名 年籍 不詳 之 人 後 ， 遂 與 「 佩琪 」 、 「 長宏 KT 」 、 姓名 年籍 不詳 之 成年 男性 共犯 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 及 隱匿 、 掩飾 特定 詐欺 取財 犯罪 所得 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 由 張稚崢 提供 其 合作金庫 商業 銀行 員林 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） ， 再 由 不詳 成年 男性 共犯 於 109年 4月 29日 12時 48分 許 ， 佯 為 潘春香 之 孫 潘政宇 ， 致電 潘春香 誆稱 因 購 車 急需 用錢 云云 ， 致 潘春香 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 13時 許 ， 前往 臺東縣 ○○鄉 ○○路 000號 之 池 上鄉 農會 ， 臨櫃 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 上述 合庫 帳戶 內 。 張稚崢 旋依 「 長宏 KT 」 指示 ， 於 同 日 14時 許 ， 前往 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 之 合作金庫 商業 銀行 員林 分行 ， 臨櫃 將 潘春香 匯入 之 款項 ， 自 其 合庫 帳戶 全數 領出 後 ， 從中 抽取 8千 元 作為 報酬 ， 再 前往 員林 車站 鐵路 高架橋 下 會合 ， 將 餘額 19萬2千 元 交予 不詳 成年 男性 成員 而 不知去向 。