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臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1140號
犯罪事實：
一 、 陳素貞 雖 可 預見 提供 個人 所有 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 22日 稍 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 路竹 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 阿蓮 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 容任 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 上開 2 個 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 2 個 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 洪嬿琪 、 盧又嘉 、 高逢陽 、 黃雪華 、 吳宛庭 、 陳金澤 等 6 人 施用 詐術 ， 致 洪嬿琪 等 6 人 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 上開 2 金融 機構 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 洪嬿琪 等 6 人 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度易字第970號
犯罪事實：
一 、 楊奕騰 能 預見 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐欺 集團 經常 利用 他人 申辦 之 金融 機構 帳戶 行使 詐術 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 申辦 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供 他人 使用 ， 該 他人 極 可能 以 該 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 間接 故意 ， 於 民國 105年 5月 初 某 日 時 ， 與 自稱為 「 Lay 」 之 不詳 真實 姓名 年籍 成年 男子 以 LINE 通訊 軟體 聯繫 後 ， 達成 由 楊奕騰 提供予 「 Lay 」 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 及 提供 每 個 銀行 帳戶 可 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 報酬 ， 且 每 5 天 均 可以 獲取 一 次 佣金 之 合意 後 ， 楊奕騰 遂 向 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 新光 銀行 ） 、 臺灣 銀行 、 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 、 聯邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 申請 開戶 （ 帳號 依序 分別 為 000 - 000000000000 號 、 000 - 0000000000000 號 、 000 - 000000000000 號 、 000 - 00000000000 號 ， 000 - 000000000000 號 ， 以下 分別 稱 楊奕騰 之 國泰世華 銀行 帳戶 、 新光 銀行 帳戶 、 臺灣 銀行 帳戶 、 兆豐 銀行 帳戶 、 聯邦 銀行 帳戶 ） ， 嗣 於 同 年 月 29日 下午 2時 許 ， 至 全家 便利商店 股份 有限公司 （ 下稱 全家 便利商店 ） 新 東寶 分店 寄送 上開 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 至 新北市 新莊區 全家 便利商店 之 民欣 分店 ， 俟 「 Lay 」 所屬 詐騙 集團 之 成年 成員 收受 楊奕騰 寄送 之 上開 銀行 存摺 、 金融卡 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共同 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 陳秀亭 等 人 ， 使 如 附表 所 示 之 陳秀亭 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 各自 匯款 如 附表 所 示 金額 入 如 附表 所 示 之 楊奕騰 上開 銀行 帳戶 內 ， 分別 向 如 附表 所 示 之 人 詐得 如 附表 所 示 之 款項 。 嗣 陳秀亭 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度易緝字第95號
犯罪事實：
一 、 王清賢 知悉 一般人 申請 行動電話 門號 並 無 特殊 限制 ， 任何 人 均 得以 自己 名義 向 同 一 或 不同 電信 公司 申辦 數 個 行動電話 門號 使用 ， 手續 甚為 簡便 ， 並 可 預見 提供 自己 申請 之 行動電話 門號 晶片卡 （ SIM卡 ） 予 陌生人 或 與 自己 不 具 密切 信賴 關係 之 人 使用 ， 可能 因而 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 藉以 逃避 偵查 機關 追查 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 5月 7日 ， 在 「 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 ） 南 機場 服務 中心 」 ， 向 中華 電信 申請 門號 0000000000 號 行動電話 （ 下稱 本件 門號 ） ， 隨即 於 不詳 時 、 地 將 本件 門號 交付 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 成年 成員 遂行 下述 詐欺 取財 犯行 。 嗣 詐欺 集團 成年 成員 取得 本件 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 自稱 「 梁茂森 」 之 詐欺 集團 成年 成員 佯裝 有 給付 價金 之 真意 ， 於 102年 9月 23日 以 佳諾 國際 實業 有限公司 （ 下稱 佳諾 公司 ） 名義 （ 登記 負責人 為 黃順和 ； 黃順和 所 涉 詐欺 取財犯 行業 經 本院 以 104年度 易 字 第488 號 判處 罪刑 在案 ） 向 倉笙 生技 有限公司 （ 下稱 倉笙 公司 ） 訂購 DVD 光碟片 15萬 片 【 含 稅價金 新臺幣 （ 下 同 ） 41萬5,328 元 】 ， 即 先 交付 發票人 佳諾 公司 、 票號 BA 0000000 號 、 發票日 102年 10月 10日 、 面額 8萬 元 定金 支票 1 紙 ， 經 兌現 付 清 定金 ， 再 交付 發票人 佳諾 公司 、 票號 BA 0000000 號 、 發票日 102年 11月 17日 、 面額 33萬5,328 元 支票 1 紙 ， 並 提供 本件 門號 作為 聯絡 方式 ， 以 取信 倉笙 公司 ， 致 倉笙 公司 陷於 錯誤 ， 誤信 佳諾 公司 確 具 給付 價金 之 意願 ， 因而 於 102年 10月 17日 （ 起訴書 誤載為 「 102年 10月 16日 」 ） 出貨 至 佳諾 公司 指定 之 址設 新北市 ○○區 ○○路 00○0號 處所 ， 嗣 上開 持 以 給付 價金 之 票號 BA 0000000 號 支票 1 紙 屆期 不 獲 付款 ， 始 悉 受騙 。
臺灣宜蘭地方法院 109年度簡字第405號
犯罪事實：
一 、 楊文建 明知 其 並 無 清償 購買 機車 分期 款項 之 意願 及 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 106年 10月 11日 ， 以 不 知情 之 其 母 吳麗香 （ 所 涉 本件 犯行 ， 另 由 臺灣 宜蘭 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 之 名義 ， 至址設 宜蘭縣 ○○市 ○○路 0段 000號 之 善志 企業 有限公司 ， 佯稱 欲 以 分期付款 方式 購買 新臺幣 （ 下 同 ） 68500 元 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 1 部 ， 並 填具 分期付款 申請表 佯 向 善志 企業 有限公司 申請 車貸 之 特約 廠商 仲信 資融 公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 辦理 貸款 ， 約定 由 仲信 公司 將 其 所 申請 之 貸款 金額 直接 支付 予 善志 企業 有限公司 清償 上開 機車 價金 ， 而 楊文建 則 應 自 106年 11月 15日 起 按月 給付 仲信 公司 3425 元 ， 分 20 期 ， 同時 約定 於 清償 全部 貸款 前 ， 楊文建 對於 上開 機車 應 盡 善良 管理人 之 注意 ， 妥善 使用 保管 該 機車 ， 不得 擅自 處分 標的物 。 楊文建 明知 其 無意 清償 貸款 全額 且 無 遵守 上開 約定 之 意 ， 仍 由 其 母 吳麗香 於 相關 契約 文件 上 簽名 ， 致 仲信 公司 誤信 楊文建 有意 清償 貸款 全 額 之 意願 及 能力 而 同意 楊文建 所 提出 分期付款 之 申請 ， 並代 楊文建 支付 上開 機車 價金 68500 元 予 善志 企業社 有限公司 。 嗣 楊文建 於 收受 上開 機車 後 ， 僅 於 107年 1月 12日 支付 第一 期 款項 3425 元 ， 剩餘 分期 款項 則 未 依約 給付 ， 而 獲取 65075 元 車款 之 利益 。 嗣 經 仲信 公司 催收 款項 未果 ， 亦 無法 聯繫 楊文建 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 臺灣 宜蘭 地方 檢察署 檢察官 自動 檢舉 簽分 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 101年度易字第247號
犯罪事實：
一 、 林俊廷 前 於 民國 97年 間 ， 因 恐嚇 取財 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 97年度 簡字 第254 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 並 於 98年 6月 16日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 又 於 98年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 98年度 簡字 第1140 號 判決 科處 罰金 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 確定 ； 另 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 98年度 簡字 第1475 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 而 與 前開 罰金刑 經 易服 勞役 後 之 5日 接續 執行 ， 於 99年 5月 13日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 復 於 99年 間 ， 因 3 次 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 99年度 中簡字 第1857 號 判決 各 判處 有期徒刑 3月 ， 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 並 於 100年 5月 19日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第6552號
犯罪事實：
一 、 鄭人豪 預見 將 金融 帳戶 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 5月 10日 前 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 華江 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 華江 分行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ； 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 華南 銀行 華江 分行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 ， 推 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 陳佳琪 」 之 成年 女子 ， 向 黃俊隆 佯稱 ： 其 係 黃俊隆 任職 教師 時 之 指導 學生 ， 因 其 胞妹 手術 急需 醫藥費 ， 欲 向 黃俊隆 借款 云云 ， 致 黃俊隆 陷於 錯誤 ， 而 於 102年 5月 10日 上午 某時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 高雄 銀行 建國 分行 ， 以 匯款 方式 ， 將 新臺幣 15萬 元 存入 上開 華南 銀行 華江 分行 帳戶 內 ， 且 前揭 款 項旋 遭 詐騙 集團員 提領 一空 。 嗣 因 黃俊隆 發覺 被 騙 ， 報警處 裡 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第637號
犯罪事實：
一 、 高筱菁 以 其 胞妹 高筱琪 （ 業經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ， 其 已 更名為 高珮栩 ， 仍 以 原名稱 之 ） 具有 通靈 能力 ， 可 透過 高筱琪 辦理 法會 運用 其 能力 消災 解厄 、 增長 智慧 、 婚姻 早 成 ， 或 使 亡故 者 脫離 苦海 等 說法 ， 而 取得 張育禎 及 張育禎 親友 即 張育滋 、 吳麗卿 、 邱子芬 、 林虹均 、 林紘颿 之 信任 後 ， 認 有機 可 趁 ， 明知 其 並 無 與 不 知情 之 胞妹 高筱琪 共同 為 張育滋 等 5 人 辦理 如 附表 編號 1 至 6 所 示 法會 之 真意 或 計劃 ， 猶 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 明列 前 附表 編號 所 示 各 法會 需 備購 之 祭祀 供品 及 相關 費用 ， 分別 向 張育滋 、 吳麗卿 、 邱子芬 、 林虹均 、 林紘颿 佯稱 將 由 其 妹 高筱琪 辦理 前述 附表 編號 所 示 之 法會 （ 辦理 法會 所 需 燒化 之 金紙 、 米 、 鮮花 、 水果 、 三牲 及 相關 祭祀 供品 統由 高筱菁 備購 ） ， 並 以 高筱琪 因 患 人群 恐懼症 ， 代辦 之 法會 均 在 高雄巿 路竹區 高筱菁 住家 附近 辦理 ， 上開 法會 委辦 者 無須 到場 ， 致 張育滋 、 吳麗卿 、 邱子芬 、 林虹均 、 林紘颿 均 陷於 錯誤 ， 以為 高筱菁 與 高筱琪 姐妹 2 人 將 為 其 等 辦理 上開 法會 ， 而 分 於 前 表 各 編號 所 示 之 時間 ， 匯入 各 編號 所 示 款項 至 高筱菁 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 路竹 竹南 郵局 （ 以下 簡稱 中華郵政 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 惟 高筱菁 取得 上述 款項 後 ， 均 未 為 張育滋 等 5 人 辦理 渠 所 指稱 之 前揭 各 法會 ， 為 應付 前述 5 人 向 其 索取 相關 進行 法會 之 照片 ， 竟 自 網路 上 搜索 、 下載 拍賣 網站 、 部落格 或 網路 新聞 而 得 之 法會 、 供品 、 燒 金紙 或 紙紮屋 等 照片 後 ， 以 其 所 持用 之 行動電話 傳送 前揭 照片 予 邱子芬 等 人 以 掩飾 上揭 虛情 。 嗣 張育滋 、 吳麗卿 、 邱子芬 、 林虹均 、 林紘颿 發現 高筱菁 所 傳送 之 照片 有 係 擷取 他人 網拍 或 部落格 照片 ， 有 係 達賴 喇嘛 為 高雄巿 甲仙區 小林村 罹難 者 燒化 金紙 之 網路 新聞 照片 ， 有 係 介紹 燃燒 庫 錢 之 新聞 照片 ， 於 驚覺 有異 、 可能 受騙 後 報警 處理 ， 經 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 104年度簡字第350號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 緣 陳賢潮 欲 汰換 配備 老舊 之 電腦 主機 ， 於 民國 103年 5月 間 某 日 委請 其 前 同事 俞易廷 以 新臺幣 （ 下 同 ） 16000 元 之 代價 為 其 組裝 全新 配備 之 電腦 主機 1 台 ， 俞易廷 竟 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 以 2010年 1月 製造 且 檔版 及 HDMI 接頭 均 已 生鏽 之 顯示卡 及 生鏽 之 CPU 風扇 等 老舊 配備 ， 搭配 其他 配備 組裝成 混充 新品 之 電腦 主機 交給 陳賢潮 ， 陳賢潮 誤以為 上開 電腦 主機 為 全新 配備所 組裝 而 同意 收受 ， 並 於 同年 月 29日 交付 16000 元 給 俞易廷 。 嗣 陳賢潮 之 子 使用 上開 電腦 主機 不久 後 即 發生 故障 之 情形 ， 經 向 俞易廷 反應 多 次 ， 均 置之不理 ， 陳賢潮 即 請 具 電腦 知識 之 友人 梁東昇 開機 檢視 ， 發現 電腦 主機 係 由 老舊 配備 組裝 而 成 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第3130號
犯罪事實：
一 、 楊有得 依 其 先前 將 行動電話 、 銀行 帳戶 提供 他人 使用 之 犯罪 經驗 ， 可 預見 將 其 申請 之 金融 帳戶 提供 不明 陌生人 或 不 具 密切 信賴 關係 之 人 使用 ， 極 可能 遭 詐欺 集團 成員 利用 作為 詐取 他人 款項 之 犯罪 工具 ， 因而 助成 詐欺 集團 成員 遂行 詐欺 犯罪 ， 並 藉以 逃避 偵查 機關 追查 ， 竟 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 集團 成員犯 詐欺 罪嫌 之 不 確定 故意 ， 將 其 向 安泰 商業 銀行 和平 分行 申設 之 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 安泰 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 ， 於 民國 104年 8月 14日 ， 在 新北市 林口區 ， 以 黑貓宅急便 將 上開 安泰 銀行 帳戶 寄給 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 ， 以 此 方式 容任 「 陳 先生 」 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 「 陳 先生 」 所屬 詐騙 集團 成員 即 王芊貽 於 104年 08月 09日 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 黑貓宅 急便 中 和 一 營業 所 領取 楊有得 寄送 裝有 上開 安泰 銀行 帳戶 資料 包裹 後 ， 即 與 該 集團 所屬 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 犯意 聯絡 ， 於 同 日 將 上開 包裹 送 至 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 家樂福 內壢店 置物櫃 內 ， 由 該 詐騙 集團 成員 另 指派 其他 成員 前往 領取 上開 安泰 銀行 帳戶 ， 並 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 安泰 銀行 帳戶 內 。 因 附表 所 示 之 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 （ 王芊貽 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另行 提起公訴 ） 。
臺灣桃園地方法院 102年度審易字第556號
犯罪事實：
一 、 林士傑 前 於 ①民國 （ 下 同 ） 95年 間 因 妨害 自由 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 96年度 訴 字 第306 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2 月 ， 減為 有期徒刑 7月 ， 緩刑 4 年 確定 ， 惟 經 同 院 以 100年度 撤緩 字 第213 號 裁定 撤銷 緩刑 確定 ； ② 於 100 年 間 ， 復 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 100年度 簡字 第3495 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； ③ 同 年間 ， 又 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 100年度 竹北 簡字 第385 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 前揭 ① 、 ② 罪 入監 接續 執行 ， 於 101年 2月 9日 徒刑 期滿 執行 完畢 後 ， 前揭 ② 、 ③ 罪 嗣 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 100年度 聲字 第1490 號 裁定 合併 定 應 執行刑 為 有期徒刑 6月 確定 ， 於 101年 6月 29日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 於 101年 10月 12日 下午 1時 41分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 ， 明知 其 無 付 清 油資 之 意願 及 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 桃園縣 觀音鄉 ○○村 ○○00號 中國 石油 保障 加油站 ， 向 加油站 員工 黃穩領 佯稱 ： 「 95 加滿 。 」 ， 致 黃穩領 陷於 錯誤 ， 應 要求 以 95 無鉛 汽油 加滿 上開 車輛 油箱 ， 請 林士傑 支付 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 745 元 時 ， 林士傑 復 又 改稱 ： 僅 要求 加油站 員工 加 價值 300 元 之 汽油 云云 ， 並 於 付 300 元 之 金額 予 黃穩領 後 ， 即 揚長 離去 ， 以 此 方式 詐得 價值 445 元 之 汽油 。
臺灣屏東地方法院 104年度簡字第1707號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 高棓珊 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書犯 罪事 實欄 第1 至 2 行 關於 「 應 知悉 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 將 存摺 、 金融卡 交給 他人 使用 ， 可能 成為 該 人 掩飾 財產 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 不顧 其他 人 可能 遭受 損害 之 危險 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 」 之 記載 補充為 「 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 詐欺 等 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 」 、 第7 行 關於 「 宅配 公司 」 之 記載 補充為 「 黑貓宅急便 （ 下稱 宅急便 ） 」 、 第8 行 關於 「 新竹市 ○○路 000○0號 」 之 記載 應 更正為 「 新竹市 ○○路 000○0號 」 、 第9 行 關於 「 自稱 『 王文達 』 之 詐騙 集團 成員 」 應 補充為 「 自稱 『 王文達 』 之 成年 詐騙 集團 成員 」 、 第10 行 關於 「 告知 『 王文達 』 」 之 記載 後 補充 「 ， 而 容任 他人 供作 向 不 特定人 詐取 財物 犯罪 之 用 」 、 第16 行 關於 「 匯入 高棓珊 前揭 帳戶 內 」 之 記載 後 補充 「 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 補充 「 被告 於 本院 審理 中 之 自白 」 為 證據 ， 證據 清單 編號 ㈢ 關於 「 中華郵政 恆春 郵局 00000000000000 帳號 帳戶 開戶 資料 及 交易 明細 資料 1 份 」 之 記載 補充為 「 中華郵政 恆春 郵局 00000000000000 號 帳戶 之 郵政 存簿 儲金 立帳 申請書 、 查詢 6 個 月 交易 明細 影本 各 1 紙 」 ， 編號 ㈣ 關於 「 告訴人 黃雅琪 、 林坤志 、 黃婉婷 、 游紹課 及 被害人 許又晴 提供 之 存摺 影本 、 被害人 張旖庭 提供 之 存款 明細 查詢 、 告訴人 彭淑敏 提供 之 中國信託 網路 行動 銀行 交易 查詢 、 告訴人 王紹驊 、 林坤志 、 黃婉婷 及 被害人 蕭子仲 提供 之 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 、 告訴人 王紹驊 、 林坤志 、 黃婉婷 及 被害人 蕭子仲 提供 之 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 、 告訴人 王祥印 及 詹蕙伊 提供 之 中國信託 自動櫃員機 交易 明細表 各 1 份 」 應 更正 並 補充為 「 告訴人 黃雅琪 中華郵政 帳號 00000000000000 號 、 林坤志 中華郵政 帳號 0000000000000 號 、 黃婉婷 中華郵政 帳號 00000000000000 號 存摺 封面 暨 內頁 影本 、 被害人 張旖庭 提供 之 存款 明細 查詢 、 告訴人 彭淑敏 提供 之 中國信託 網路 行動 銀行 交易 查詢 、 告訴人 王紹驊 、 林坤志 、 黃婉婷 、 被害人 蕭子仲 提供 之 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 、 告訴人 王祥印 及 詹蕙伊 提供 之 中國信託 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 、 告訴人 游紹課 提供 之 陳玉玲 渣打 銀行 帳號 00000000000000 號 存摺 封面 暨 內頁 影本 、 被害人 許又晴 提供 之 存摺 內頁 影本 各 1 份 」 外 ， 餘 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 104年度簡字第89號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 ， 另 就 證據 部分 補充 如下 ： 被告 許琇涵 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 簡字卷 第9 頁 反面 ） 。
臺灣南投地方法院 107年度原易字第15號
犯罪事實：
一 、 張嘉玲 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 均 能 預見 若 將 個人 之 存摺 、 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 所 取得 之 存摺 、 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 基於 縱 若 取得 其 所 提供 之 存摺 、 帳戶 、 提款卡 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 9日 前 數 日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 中國信託 商業 銀行 城中 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 寄交 予 年籍 不詳 詐騙 集團 之 成員 。 嗣 薛秀珍 、 陳麗芬 及 蘇意雯 分別 於 106年 8月 13日 18時 30分 許 、 18時 56分 許 及 20時 29分 許 ， 因 接獲 網路 刊登 不實 演唱會 資訊 ， 使 其 等 分別 陷於 錯誤 而 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 、 2萬2,500 元 及 1萬5,000 元 匯入 張嘉玲 之 前述 帳戶 ， 該 詐欺 集團 成員 並 旋 將 款項 提取 一 空 。
臺灣新北地方法院 106年度審訴字第217號
犯罪事實：
一 、 李泓陞 可 預見 詐欺 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 及 避免 執法 人員 之 追究 、 處罰 ， 常 以 他人 之 存款 帳戶 、 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 ， 作為 不法 犯罪 所得 轉帳 之 用 ， 且 現今 一般 金融 機構 帳戶 之 申請 甚為 簡易 方便 ， 如 係 基於 正當 用途 而 有 使用 帳戶 之 必要 ， 通常 需用人 得以 自己 名義 申請 辦理 即可 ， 本 無 借用 他人 帳戶 掩飾 資金 流向 之 必要 。 詎 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 至 同年 7月 6日 間 之 某 日 晚上 7 至 8時 許 ， 在 新北市 永和區 樂華 夜市 ， 將 其 所 申辦 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 阿明 」 之 成年人 ， 供 該 人 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 7月 1日 11時 許 ， 撥打 電話 予 洪永傑 ， 佯稱 ： 其 係 新北市政府 警察局 警員 張志成 、 監管科 科長 林文華 ， 洪永傑 名下 帳戶 涉及 洗錢案 ， 需 監管 款項 云云 ， 致 洪永傑 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同年 7月 6日 中午 12時 40分 許 ， 前往 金門縣 金城鎮 民權路 188之1號 之 元 大 商業 銀行 金門 分行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 33萬8,000 元 至 李泓陞 上開 中國信託 銀行 帳戶 ， 復 於 翌 （ 7 ） 日 下午 2時 11分 許 ， 前往 金門縣 ○○鎮 ○○路 00號 金門縣 信用 合作社 ， 匯款 30萬 元 至 李泓陞 上開 中國信託 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 洪永傑 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7420號
犯罪事實：
一 、 莊宏學 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 12月 初 某 日 ， 在 新北市 板橋區 漢生東路 某 全家 便利 超商 ， 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 三和路 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 阿寶 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 幫助 該 欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 11月 26日 17時 許 ， 撥打 電話 予 李惠姿 佯稱 ： 其 係 李惠姿 之 弟 ， 因故 需用 金錢 云云 ， 致 李惠姿 陷於 錯誤 ， 於 107年 12月 3日 13時 22分 許 ， 在 台中 商業 銀行 伸港 分行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 莊宏學 所 提供 之 上開 銀行 帳戶 。 嗣 李惠姿 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第882號
犯罪事實：
一 、 陳太正 曾 任 中華民國 棒球 協會 （ 下稱 棒球 協會 ） 理事 ， 且 為 時任 中華民國 足球 協會 （ 下稱 足球 協會 ） 秘書長 陳威任 之 父 ； 李侑龍 係 中華民國 羽球 協會 （ 下稱 羽球 協會 ） 秘書長 ； 劉中興 係 中華民國 網球 協會 （ 下稱 網球 協會 ） 秘書長 ； 許東雄 自 民國 101年 5月 間 起 ， 至 107年 4月 間 止任 中華民國 游泳 協會 （ 下稱 游泳 協會 ） 理事長 。 緣 教育部 體育署 （ 下稱 體育署 ， 址設 臺北市 ○○區 ○○街 00號 ） 於 106年 11月 1日 至 12月 20日 期間 ， 為 符合 國民 體育法 開放 全民 參與 各 單項 體育 協會 之 修法 宗旨 ， 因而 建置 「 民眾 申請 加入 特定 體育 團體 會員 預報 名專區 」 網站 （ 下稱 預報 名 網站 ） ， 以 供 一般 民眾 上網 登錄 報名 作業 ， 俾利 各 體育 團體 辦理 理監事 改選 作業 。 詎 陳太正 、 李侑龍 、 劉中興 及 許東雄 等 4 人 各自 為 營造 欲 加入 協會 成為 會員 之 人數 眾多 ， 以 之 爭取 主管 機關 對 協會 之 預算 補助 ， 遂 透過 自有 人脈 關係 自行 蒐集 個人 資料 ， 於 106年 11月 1日 至 12月 20日 之 預報 名 時間 內 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 陳太正 、 李侑龍 、 劉中興 、 許東雄 為 在 短期 間 內 取得 大量 個資 以 供 利用 登入 於 預報 名 網站 增加 預報名 會員 人數 ， 均 可 預見 於 體育署 預報名 期間 渠等 自行 蒐得 之 個資 當事人 再次 同意 登記 其他 協會 為 預報名 並 非 易 事 ， 縱 自 其他 人 取得 之 個資 未 能 再次 取得 個資 當事人 同意 使用 於 其他 協會 一 事 亦 不以為意 ， 竟 意圖 為 自己 或 他人 不法 利益 ， 共同 基於 違反 個人 資料 保護法 為 個人 資料 蒐集 、 處理 、 利用 之 單一 犯意 聯絡 之 不 確定 故意 ， 約定 以 陳太正 為 個資 交換 中心 ， 李侑龍 指示 陳世杰 （ 經 檢察官 另 為 緩起訴 處分 ） 、 許東雄 指示 潘信羽 （ 經 檢察官 另 為 緩起訴 處分 ） ， 及 劉中興 自行 將 上開 之 人 取得 之 個資 彙集 一定 筆數 提供予 陳太正 為 處理 ， 陳太正 再 囑咐 丁維賓 （ 經 檢察官 另 為 緩起訴 處分 ） 將 資料 進行 交換 而 蒐集 之 ， 總計 接續 違法 蒐集 、 處理 如 附表 二 編號 1 至 4 所 示 之 個資 筆數 。 ㈡ 陳太正 、 李侑龍 、 劉中興 、 許東雄 取得 他人 蒐集 之 個資 後 ， 承 前 犯意 聯絡 並 同時 共同 基於 行使 偽造 準私 文書 之 不 確定 故意 ， 各 委由 附表 二 所 示 協助 之 人 ， 在 附表 二 所 示 處所 ， 將 個資 擅自 輸入 預報 名 網站 登錄為 自己 相關 協會 之 預報 名 會員 而 利用 之 （ 違法 利用 個資 筆數 如 附表 二 編號 1 至 4 所 示 ） ， 使 各 該 協會 預 報名 人數 大增 ， 致 民眾 對於 各 體育 協會 辦理 報名 程序 之 正確性 及 後續 改選 理監事 資格 之 公平性 產生 質疑 ， 足生 損害 於 體育署 對 各 體育 協會 預報 名 網站 管理 之 正確性 及 個資 遭 蒐集 、 處理 及 利用 之 當事人 對 自己 個資 使用 之 權利 。
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第102號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據 部分 補充 ： 「 被告 邱文江 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第846號
犯罪事實：
一 、 張中信 能 預見 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 向 其 取得 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 包括 密碼 ） ， 可能 利用 該 帳戶 供 詐欺 取財 匯款 使用 ， 且 此 等 犯罪 之 發生 並 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 該 人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 12日 ， 在 7-11 便利商店 新武嶺 門市 以 宅急便 之 宅配 之 方式 ， 將 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 東 基隆 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 交付 予 自稱 「 陳 先生 」 之 詐欺 者 使用 ， 密碼 則 以 電話 告知 ， 而 基於 幫助 詐欺 者 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 任由 他人 藉以 遂行 犯罪 。 嗣 該 不詳 之 人 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐欺 者 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 簡君茹 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 者 提領 一 空 。 嗣 簡君茹 等 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審訴字第938號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 黎宥夆 所 犯 之 罪 ， 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 且 非 高等 法院 管轄 第一 審 案件 ， 被告 於 本院 準備 程序 中 ， 先 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 及 被告 之 意見 後 ， 本院 合議庭 裁定 由 受命 法官 進行 簡式 審判 程序 ， 是 本件 之 證據 調查 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 規定 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣基隆地方法院 109年度基簡字第1033號
犯罪事實：
一 、 朱建融 因 其 友綽號 「 李伯勳 」 之 人 （ 另 案 偵辦 ） 於 民國 104年 間 某 日 詢問 有無 小白 用戶 （ 即 銀行 無 信用 不良 ） 的 朋友 ， 可以 幫忙 辦 車貸 或 信貸 ， 辦理 貸款 時 需 提供 戶口名簿 、 身分證 影本 、 3 家 銀行 的 存摺 、 提款卡 ， 該 「 李伯勳 」 並稱 有 1 家 空殼 公司 可 幫 貸款 者 作 假 薪轉 ， 以便 向 銀行 貸款 ， 且 每 介紹 1 人 可 獲得 2萬 元 仲介費 ， 朱建融 乃 於 105年 初 於 臉書 上 PO 文 「 有 缺 錢 的 ， 可以 幫忙 辦 銀行 貸款 」 ， 105年 8月 初 林凱威 與 朱建融 聯繫 要 辦理 貸款 ， 2 人 均 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 若 將 自己 申辦 之 銀行 帳戶 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 遭 作為 人頭 帳戶 供 詐騙 之 用 ， 竟 基於 縱 有人 使用 其 金融 帳戶 以 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 由 林凱威 於 105年 8月 29日 將 其 申辦 之 彰化 銀行 西三重 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 、 第一 銀行 光復 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 、 中國信託 銀行 帳號 000 - 000000000000 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付給 朱建融 ， 再 由 朱建融 交付給 「 李伯勳 」 ， 該 「 李伯勳 」 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 匯款 至 如 附表 所 示 帳戶 後 ， 旋為 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 104年度易字第347號
犯罪事實：
一 、 吳榮宏 與 黃柏超 、 王國信 為 友人 。 詎 吳榮宏 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 102年 1月 間 ， 在 新 北市 中和區 某 餐廳 內 向 黃柏超 、 王國信 訛稱 ： 現 消費 大眾 流行 食用 有 產銷 履歷 之 有機 蔬果 ， 其 熟識 雲林縣 西螺鎮 漢光 果菜 生產 合作社 （ 下稱 漢光 合作社 ） 人員 ， 邀同 黃柏超 、 王國信 集資 合夥 經營 農產 商行 ， 惟 須 先 繳納 新臺幣 （ 下 同 ） 300萬 元 保證金 予 漢光 合作社 ， 始能 訂貨 等語 ， 吳榮宏 復 誆稱 ： 已 先 向 友人 陳佳婍 借款 100萬 元 匯款 至 漢光 合作社 ， 另 200萬 元 押金 則 冀 透過 與 漢光 合作社 人員 廖能顯 熟識 之 岳父 鄭志雄 交付 云云 ， 致 黃柏超 、 王國信 陷於 錯誤 ， 分別 於 102年 2月 交付 金額 為 100萬 元 之 支票 予 陳佳婍 ， 於 102年 3月 12日 及 4月 12日 各 匯款 100萬 元 予 鄭志雄 ， 共計 300萬 元 。 詎 黃柏超 、 王國信 嗣 後 與 漢光 合作社 人員 廖能顯 接洽 ， 始悉 訂貨 無需 押金 ， 漢光 合作社 亦 未 收受 吳榮宏 交付 之 300萬 元 款項 ， 復 聯繫 鄭志雄 後 得知 前述 200萬 元 係 用來 清償 吳榮宏 先前 借款 ， 與 保證金 無 涉 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1863號
犯罪事實：
一 、 鐘 震宇 明知 其 並 無 IPHONE6S 手機 商品 可 供 出售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先於 民國 105年 5月 間 某 日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○街 0號 6樓 之10 居所 內 ， 利用 手機 上網 方式 ， 登入 「 旋轉 拍賣 」 之 手機 APP 軟體 ， 以 暱稱 「 湯婉禎 」 名義 虛偽 刊登 販賣 IPHONE6S 手機 之 不實 訊息 ， 並 提供 其 不 知情 之 胞兄 鐘明浩 名義 所 申辦 之 0000 - 000000 號 手機 門號 作為 聯繫 之 用 ， 致 使 賴湘陵 於 105年 6月 29日 下午 2時 12分 許 上網 瀏覽 後 ， 信以為真 ， 與 鐘震宇 聯繫 表達 購買 之 意 ， 並 依 鐘震宇 之 指示 ， 於 同 日 晚上 6時 12分 許 ， 在 新北市 林口區 中正路 與 竹林路 交岔 路口 附近 之 統一 超商 內 ， 使用 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬9000 元 至 鐘震宇 向 不 知情 之 友人 楊上毅 所 借得 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 內 ， 鐘震宇 再 於 同 日 晚上 ， 搭載 楊上毅 至 臺中市 東勢區 東坑路 附近 之 全家 便利商店 內 ， 由 楊上毅 持 上開 華南 銀行 帳戶 金融卡 提領 賴湘陵 匯入 之 上開 款項 後 ， 全數 交予 鐘震宇 。 嗣 因 賴湘陵 遲 未 收到 手機 商品 ， 經 與 賣方 聯繫 ， 均 未 獲 回應 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第190號
犯罪事實：
一 、 林淵德 為 設 於 臺北市 ○○區 ○○路 00號 6樓之2 之 「 嘉盛 生活 科技 股份 有限公司 」 （ 下稱 嘉盛 公司 ， 於 民國 102年 11月 27日 辦理 解散 ， 申請 解散 登記 ） 之 負責人 ， 並 與 其 妹夫 鄭期峰 一同 經營 嘉盛 公司 販售 靈骨塔 、 骨灰位 、 功德 牌位 等 相關 買賣 業務 ， 林淵德 除 負責 公司 少量 推銷 淨水器 設備 外 ， 並 負責 洽購 靈骨塔 等 相關 產品 ， 分別 與 「 鴻林 生活 事業 有限公司 」 （ 下稱 鴻林 公司 ） 及 全民 生活 事業 有限公司 （ 下稱 全民 公司 ） 分別 購買 「 臺北 私立 宜城 墓園 」 之 骨灰位 認購 憑證 ， 及 萬壽山 福山陵 之 骨灰位 、 骨甕位 、 功德 牌位 等 產品 ， 林淵德 與 鄭期峰 一同 商議 所 欲 購入 塔位 之 產品 種類 、 價格 、 銷售 價格 、 業務員 之 佣金 等 事宜 後 ， 由 鄭期峰 負責 靈骨塔 相關 業務 之 銷售 ， 及 有關 業務 人員 之 人事 管理 。 沈琪 、 張俊隆 先後 於 93年 及 94年 間 經由 鄭期峰 面試 後 進入 嘉盛 公司 任職 ， 分別 擔任 嘉盛 公司 業務部 處長 及 課長 ； 盧祥麟 、 宋承勳 、 顏嘉辰 、 彭顯博 、 阮念德 等 人 則 為 負責 銷售 公司 靈骨 塔位 產品 之 業務 人員 ， 即 均 負責 推銷 林淵德 、 鄭期峰 所 洽 購入 公司 之 「 私立 宜城 墓園 」 骨灰位 認購 憑證 ， 及 「 萬壽山 福山陵 」 之 骨灰位 、 骨罈 塔位 、 功德 牌位 等 產品 。 林淵德 、 鄭期峰 、 沈琪 、 張俊隆 等 人 見 上開 有關 靈骨 塔位 等 之 產品 不易 推銷 出售 ， 遂 謀議 由 鄭期峰 、 張俊隆 、 沈琪 等 人 上網 查詢 資料 ， 得悉 網路 上 有 出售 購買 未 上市 股票 支 名單 、 聯絡 電話 及 相關 股數 等 資料 ， 即 欲 以 此 購買 者 資料 以 達成 其 販售 靈骨 塔位 目的 ， 而 向 該 網站 購買 有關 未 上市 公司 所 發行 股票 之 關 購買 者 之 姓名 、 聯絡 電話 、 地址 等 資料 後 ， 並 構思 聯繫 相關 購買 未 上市 股票 套牢 者 後 ， 偽稱 嘉盛 公司 受 該 公司 或 投顧 公司 之 委託 ， 以 認購 塔位 方式 ， 再 由 嘉盛 公司 協助 代為 出售 之 方式 以 彌補 所 購買 股票 之 虧損 等 不實 內容 ， 以 遂行 致 被害人 陷於 錯誤 而 同意 認購 之 詐欺 犯行 ， 並 由 張俊隆 將 所 購入 之 相關 聯絡 資料 交付 與 公司 內 擔任 第一線 負責 聯繫 客戶 之 業務 人員 ， 並 由 張俊隆 、 沈琪 等 人 負責 指導 、 教授 新進 業務 人員 以 前開 不實 代為 處理 、 出售 及 彌補 虧損 等 不實 內容 進行 聯繫 相關 購買 未 上市 股票 之 人 。 林淵德 、 鄭期峰 、 沈琪 、 張俊隆 等 人 與 第一線 業務 人員 盧祥麟 、 宋承勳 、 顏嘉辰 、 阮念德 、 彭顯德 等 人 均 明知 嘉盛 公司 並 未 與 任何 殯葬業 合作 ， 亦 未 受 相關 發行 未 上市 股票 公司 之 委託 代為 處理 投資 者 購買 未 上市 股票 虧損 以 認購 塔位 、 骨灰位 後 ， 並 代為 銷售 等 事宜 ， 為 順利 銷售出 上開 產品 ， 竟 基於 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 將 上開 此 不實 之 情 分別 於 附表 一 編號 1 、 4 、 8 、 10 、 13 、 15 、 16 、 18 、 19 、 20 、 22 、 23 、 25 、 26 、 27 所 示 之 日期 分別 與 附表 一 編號 1 、 4 、 8 、 10 、 13 、 15 、 16 、 18 、 19 、 20 、 22 、 23 、 25 、 26 、 27 所 至 28 所 示 之 業務 人員 組合 ， 向 附表 一 編號 1 、 4 、 8 、 10 、 13 、 15 、 16 、 18 、 19 、 20 、 22 、 23 、 25 、 26 、 27 所 示 購買 如 附表 一 編號 1 、 4 、 8 、 10 、 13 、 15 、 16 、 18 、 19 、 20 、 22 、 23 、 25 、 26 、 27 所 載 之 公司 發行 之 未 上市 股票 以 附表 一 各 編號 1 、 4 、 8 、 10 、 13 、 15 、 16 、 18 、 19 、 20 、 22 、 23 、 25 、 26 、 27 所 示 之 不實 事項 告知 附表 一 所 示 之 人 ， 致 附表 一 編號 1 、 4 、 8 、 10 、 13 、 15 、 16 、 18 、 19 、 20 、 22 、 23 、 25 、 26 、 27 所 所 示 之 人 均 誤認 嘉盛 公司 確 有 受 其 所 購買 未 上市 股票 公司 或 投顧 公司 等 之 託 處理 有關 購買 未 上市 公司 股票 虧損 事宜 ， 方式 為 認購 嘉盛 公司 所 出售 之 靈骨 塔位 、 骨灰位 、 功德 牌位 等 產品 後 ， 並 承諾 於 短期 間 內 代為 銷售 ， 銷售 後 可 獲得 高額 報酬 ， 僅 需 支付 嘉盛 公司 1 至 2成 服務 費用 後 ， 其餘 均 由 認購 者 取得 ， 以 此 方式額 彌補 購買 未 上市 股票 虧損 等 情 為 真 ， 並 均 陷於 錯誤 而 於 附表 一 各 編號 編號 1 、 4 、 8 、 10 、 13 、 15 、 16 、 18 、 19 、 20 、 22 、 23 、 25 、 26 、 27 所 示 時間 同意 認購 附表 一 編號 1 、 4 、 8 、 10 、 13 、 15 、 16 、 18 、 19 、 20 、 22 、 23 、 25 、 26 、 27 所 示 數量 之 認購 憑證 、 骨灰位 、 功德 牌位 等 產品 ， 並 依 指示 將 相關 款項 匯入 嘉盛 公司 申辦 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1091號
犯罪事實：
一 、 黃惠琴 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 ， 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 106年 6 、 7月 間 ， 在 臺中市 北屯區 東山路 之 夜市 ， 將 其 在 臺灣 中小企業 銀行 豐原 分行 （ 下稱 臺企銀 ） 所 申辦 之 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1000 元 ， 售予 綽號 「 小黑 」 之 成年 男子 ， 再 將 密碼 書寫 在 紙張 上 告知 金融卡 密碼 。 嗣 綽號 「 小黑 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 10月 30日 10時 30分 許 ， 撥打 電話 予 吳連周 之 妻 吳楊秀貞 ， 佯稱 係 其 姪子 「 楊宗傑 」 ， 因 經營法 拍屋 急需 現金 欲 向 其 借款 云云 ， 經 吳楊秀貞 將 此 事 告知 吳連周 後 ， 致 吳連周 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 12時 5分 許 ， 至 臺北市 之 陽明山 郵局 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 黃惠琴 上開 帳戶 內 。 嗣 吳連周 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6648號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林金億 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡 出售 、 出借 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 6月 15日 10時 許 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 三重 忠孝路 郵局所 申請 開立 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 在 新北市 三重 國小 捷運站 交付 與 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱為 劉 經理 助理 之 成年 男子 使用 。 嗣 某 不詳 詐欺 集團 成員 取得 林金億 上開 郵局 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 分別 為 下列 詐欺 犯行 ： ㈠ 於 100年 6月 19日 22時 前 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 虛偽 刊登 販售 相機 之 訊息 ， 致 林彥伶 信以為真 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 隔日 11時 22分 ， 依 指示 至 自動櫃員機 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 元 至 林金億 上開 郵局 帳戶 內 。 林彥伶 於 匯款 後 ， 遲 未 收到 貨品 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 於 100年 6月 19日 前 ， 在 露天 拍賣 網站 上 虛偽 刊登 販售 手機 之 訊息 ， 致 邱莉晏 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 隔日 10時 53分 ， 依 指示 至 臺南 鹽埕 郵局 匯入 3,000 元 至 林金億 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 賣家 未 於 約定 日期 （ 100年 6月 22日 ） 寄達 上開 訂購 之 手機 ， 邱莉晏 撥打 賣家 電話 亦 無 人 接聽 ， 始 知 受騙 。 ㈢ 於 100年 6月 20日 前 ， 於 露天 拍賣 網站 上 虛偽 刊登 販售 液晶 電視 之 訊息 ， 致 曾仁志 信以為真 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 38分 ， 依 指示 至 自動櫃員機 匯入 8,000 元 至 林金億 上開 郵局 帳戶 內 。 曾仁志 於 匯款 後 ， 接獲 露天 拍賣網 之 通知 信函 ， 表示 該 賣家 已 被 停權 ， 且 之後 均 無法 與 賣家 取得 聯繫 ， 亦 未 收到 貨品 ， 始 知 受騙 。 ㈣ 於 100年 6月 20日 前 ， 於 手機 王 網站 上 虛偽 刊登 販售 相機 之 訊息 ， 致 徐大森 信以為真 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 3分 ， 依 指示 匯入 12,000 元 至 林金億 上開 郵局 帳戶 內 。 徐大森 於 匯款 後 ， 遲 未 收到 貨品 ， 始 知 受騙 。 ㈤ 於 100年 6月 20日 前 ， 於 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 虛偽 刊登 販售 洗衣機 之 訊息 ， 致 陳櫻娟 信以為真 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 許 ， 依 指示 至 自動櫃員機 匯入 11,000 元 至 林金億 上開 郵局 帳戶 內 。 陳櫻娟 於 匯款 後 ， 便 無法 連絡 賣家 ， 且 遲 未 收到 貨品 ， 始 知 受騙 。 案 經 邱莉晏 訴由 新北市 政府 警察局 三重 分局 報請 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 及 移送 併辦 。