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臺灣士林地方法院 101年度易字第60號
犯罪事實：
一 、 邱柏翰 、 余承蒲 均 明知 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 該 等 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反而 收取 他人 存摺 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 ， 竟 為 下列 犯行 ： ㈠ 邱柏翰 基於 縱 使 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 人員 ， 將 其 所有 銀行 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 同 一 幫助 詐欺 犯意 ， 先 於 民國 100年 7月 20日 晚間 8時 許 下午 1時 許 ， 在 臺北市 中正區 臺北 火車站 北三門 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 北投 致遠 郵局 第00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 系爭 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 自稱 「 賴 經理 」 同事 之 詐欺 集團 成員 ， 並 於 當日 晚間 10時 許 「 賴 經理 」 致電 詢問 時 ， 告知 系爭 郵局 帳戶 提款卡 之 密碼 ； 其 又 承 前揭 犯 意 ， 於 同年 月 21日 下午 1時 許 ， 臺北市 中正區 臺北 火車站 北三門 ， 將 其 所有 臺北 富邦 商業 銀行 （ 下稱 臺北 富邦 銀行 ） 石牌 分行 第000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 系爭 富邦 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 交付 某 姓名 年籍 不詳 自稱 「 賴 經理 」 同事 之 詐欺 集團 成員 ， 並 於 當日 「 賴 經理 」 致電 詢問 時 ， 告知 系爭 富邦 銀行 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 而 以 此 方式 提供 前揭 二 銀行 帳戶 予 該 詐欺 集團 作為 掩飾 及 藏匿 詐欺 所得 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 利用 系爭 郵局 、 富邦 銀行 帳戶 ， 於 附表 一 所 示 時 、 地 ， 以 附表 一 所 載詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 因而 於 附表 一 所 示 時 、 地 ， 以 附表 一 所 示 方式 ， 轉帳 或 匯款 至 如 附表 一 所 示 款項 至 邱柏翰 所 提供 系爭 郵局 或 系爭 富邦 銀行 帳戶 內 （ 鄭朝宸 等 遭 詐騙 詳情 均 詳 附表 一 ） ， 經 附表 一 所 示 之 鄭朝宸 等 人 發覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 余承蒲 基於 縱 使 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 人員 ， 將 其 所有 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 100年 7月 22日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 淡水 分行 第00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 系爭 彰化 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 土地 銀行 ） 淡水 分行 第000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 系爭 土地 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交付 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 提供 前揭 二 銀行 帳戶 予 該 詐欺 集團 作為 掩飾 及 藏匿 詐欺 所得 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 利用 系爭 彰化 銀行 、 土地 銀行 帳戶 ， 於 附表 二 所 示 時 、 地 ， 以 附表 二 所 載詐術 ， 致 如 附表 二 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 因而 於 附表 二 所 示 時 、 地 ， 以 附表 二 所 示 方式 ， 轉帳 、 匯款 如 附表 二 所 示 款項 至 余承蒲 所 提供 系爭 郵局 或 系爭 富邦 銀行 帳戶 內 （ 魏彤 等 遭 詐騙 詳情 均 詳 附表 ） ， 經 附表 二 所 示 之 魏彤 等 人 發覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6213號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第一 段 第14 - 15 行 關於 「 於 99年 8月 11日 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 ， 刊登 拍賣 Canon Power Shot S 80 l 數位 相機 」 之 記載 ， 應 更正為 「 於 99年 8月 11日 前 某時 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 ， 刊登 拍賣 Canon Power Shot S 80 數位 相機 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第120號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 另 補充 被告 周亞慧 於 本院 之 自白 為 證據 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7097號
犯罪事實：
一 、 王裕榮 明知 其 不 知情 父親 王德煥 （ 涉嫌 詐欺 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 名下 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） ， 係 供 個人 金融 存提款 使用 ， 並 可 預見 提供 該 等 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 竟 意圖 為 他人 不法 之 所有 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 2日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 住處 附近 ， 將 上開 帳戶 之 金融卡 及 存摺 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 左右 ， 售予 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 陳美婷 」 （ 後 自稱 「 陳美玲 」 ， 下稱 「 陳美婷 」 ） 之 成年 女子 先 以 通電話 方式 結識 蔡耀生 後 ， 假意 與 蔡耀生 聊天 鬆懈 心防 ， 並 向 蔡耀生 佯稱 ： 亟需 用錢 ， 屆期 必 會 還款 云云 ， 致 蔡耀生 陷於 錯誤 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 金額 匯至 上開 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第735號
犯罪事實：
一 、 江天來 前 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 100年度 審簡字 第341 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 101年 4月 27日 執行 完畢 ， 竟 不 思 警惕 ， 與 蕭建勳 （ 通緝 中 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 5月 29日 ， 先 由 蕭建勳 向 何松應 佯稱 ： 江天來 係 蕭建勳 之 姐夫 ， 可 帶 同 蕭建勳 與 何松應 前往 大陸 工作 ， 惟 蕭建勳 需 先 處理 在 臺 債務 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 ， 方 願 與 何松應 一同 前往 大陸 云云 ， 向 何松應 借款 若干 元 ， 江天來 隨於 翌 （ 30 ） 日 上午 11時 許 ， 冒充 蕭建勳 之 姐夫 ， 撥打 電話 與 何松應 ， 向 何松應 佯稱 ： 蕭建勳 僅 差 1萬 元 即可 清償 債務 ， 31日 上午 即可 還款 云云 ， 向 何松應 借款 1萬 元 ， 使 何松應 誤信 為 真 ， 交付 1萬 元 與 江天來 ， 嗣 江天來 、 蕭建勳 即 失去 聯繫 ， 何松應 始 悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第247號
犯罪事實：
一 、 林駿煌 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 客觀 上 可 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 3月 13日 前 某時 ， 前往 高雄市 鳳山區 光復路 某 統一 超商 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 三民路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 大眾 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 ， 宅配 至 高雄市 新興區 某 處 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 甲 、 乙 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 李晨安 等 人 ， 嗣 李晨安 等 人 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣橋頭地方法院 106年度審易字第710號
犯罪事實：
一 、 蔡蕊金 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 隨機 尋找 得以 下手 行騙 之 人 之 方式 ， 於 附表 一 所 示 之 時 、 地 ， 向 附表 一 所 示 之 蔡 ００ 等 人 以 附表 一 所 示 方式 施用 詐術 ， 致 蔡 ００ 等 人 分別 因而 陷於 錯誤 ， 交付 如 附表 一 所 示 之 現金 予 蔡蕊金 。 嗣 蔡 ００ 等 人 發現 遭 詐騙 後 報警 處理 ， 經 警方 調閱 週邊 監視器 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第7483號
犯罪事實：
一 、 梁育誠 於 民國 102年 7月 31日 中午 12時 許 ， 在 新北市 三峽區 某 菜市場 附近 ， 拾獲 周芸家 遺失 之 卡號 0000000000000000 號 之 玉山 銀行 信用卡 （ 含 悠遊卡 、 電子 錢包 功能 ， 下稱 玉山 銀行 信用卡 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 上開 玉山 銀行 信用卡 侵占 入己 ； 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 得 財產 上 不法 之 利益 之 犯意 ， 分別 於 該 日 中午 12時 7分 許 、 中午 12時 16分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 及 新北市 ○○區 ○○路 0號 之 全家 超商 購物 時 ， 利用 前開 玉山 銀行 信用卡 兼具 悠遊卡 與 電子 錢包 之 功能 ， 若 於 特約 商店 內 購物 時 ， 在 餘額 限度 內 不需 核對 持卡人 身份 、 逾越 餘額 限度 亦 可 自動 由 信用卡 餘額 中 加值 ， 無庸 支付 現金 、 簽名 之 功能 ， 為 該 信用卡 內建 之 悠遊卡 各 加值 500 元 ， 以 此 不正 之 方法 獲得 持 該 信用卡 小額 消費 無需 付費 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 周芸家 於 該 日 11時 50分 許 發現 玉山 信用卡 遺失 後 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第506號
犯罪事實：
一 、 李佩如 、 陳彥良 明知 申辦 行動電話 門號 並 無 特殊 限制 ， 且 詐騙 集團 多 利用 行動電話 聯絡 進行 詐騙 活動 ， 倘 將 其 所 申請 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 成員 遂行 詐欺 犯行 ， 並 藉以 躲避 檢警 機關 查緝 ， 陳彥良 透過 不詳 管道 可 販售 行動電話 SIM 卡牟利 ， 遂 詢問 李佩如 是否 願意 出售 門號 SIM卡 ， 李佩如 應允 販售 ， 渠等 即 各 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 李佩如 辦妥 後述 門號 SIM卡 後 ， 即 於 民國 107年 12月 間 ， 在 不詳 地點 ， 李佩如 將 其 於 107年 9月 11日 申辦 遠傳 電信 股份 有限公司 行動電話 0000000000 號 、 0000000000 號 門號 SIM卡 （ 下稱 上開 2 支 門號 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 （ 即 1 張 SIM 卡售 1,500 元 ） 代價售 與 陳彥良 ， 再 由 陳彥良 以 4,000 元 之 代價售 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 以 賺取 價差 ， 而 為 幫助 詐欺 行為 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 旋即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 12月 18日 前 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 以 上開 0000000000 號 門號 及 蔡佳儒 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 橋頭 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 國民 身分證 所 載 資料 向 一 卡通 票證 股份 有限公司 （ 下稱 一 卡通 公司 ） 申請 會員 帳號 ， 並 將 上開 郵局 帳戶 註冊 為 上開 會員 帳號 所 綁定 之 實體 銀行 帳戶 ， 復 利用 上開 會員 帳號 申請 聯邦 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 虛擬 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 12月 4日 12時 許 ， 使用 通訊 軟體 LINE 向 林品萱 佯稱 可 小額 貸款 ， 惟 需 先 繳交 保證金 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 云云 ， 致 林品萱 陷於 錯誤 ， 於 107年 12月 18日 19時 12分 許 ， 依 指示 匯款 3,000 元 至 上開 虛擬 帳戶 內 。 ㈡ 將 上開 0000000000 號 門號 及 王明郎 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 現 由 臺灣 桃園 地方 法院 審理 中 ） 所有 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 之 存摺 、 印鑑章 、 金融卡 、 密碼 及 國民 身分證 所 載 資料 向 一 卡通 公司 申請 會員 帳號 ， 並 將 上開 一銀 帳戶 註冊 為 一 卡通 會員 帳號 所 綁定 之 實體 帳戶 ， 復 利用 上開 會員 帳號 申請 聯邦 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 虛擬 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 12月 21日 16時 30分 許 ， 以 LINE 向 吳政霆 佯稱 可 小額 貸款 ， 惟 需 先 繳交 保證金 5,000 元 ， 致 吳政霆 陷於 錯誤 ， 於 107年 12月 24日 17時 7分 許 ， 依 指示 匯款 5,000 元 至 上開 第一 商業 銀行 帳戶 內 。
臺灣新竹地方法院 106年度訴字第550號
犯罪事實：
一 、 林智華 於 民國 104年 12月 間 起 至 105年 5月 12日 止 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 王小蛋 」 之 成年 男子 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 或 併 以 網際網路 對 公眾 散布 或 併 以 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 招募 蘇亦廷 、 陳偉儒 、 陳柏宏 擔任 提款 車手 及 辦理 行動電話 門號 下載 手機 通訊 軟體 以便 聯繫 ， 待 該 詐騙 集團 成員 將 如 附表 一 各 編號 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 包裹 放置 在 新竹 地區 各 大 百貨公司 及 量販店 等 處 之 置物櫃 內 ， 即 會 利用 「 COCO 」 或 「 叮咚 」 手機 通訊 軟體 指示 蘇亦廷 、 陳偉儒 、 陳柏宏 等 提款 車手 前往 收取 ， 經 測試 人頭 帳戶 之 金融卡 可 正常 轉帳 使用 後 ， 再 由 該 集團 其他 成員 負責 撥打 電話 假冒 政府 機關 及 公務員 名義 或 在 網際網路 上 散布 訊息 ， 而 以 附表 一 編號 1 至 234 所 示 之 方式 ， 向 同 表 各 該 編號 所 示 之 告訴人 及 被害人 施以 詐術 ， 待 其 等 陷於 錯誤 而 將 款項 匯入 同 表 所 示 指定 帳戶 後 ， 該 詐騙 集團 成員 再 透過 上開 手機 通訊 軟體 指示 蘇亦廷 、 陳偉儒 、 陳柏宏 等 人 分別 持 如 附表 一 各 編號 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 操作 自動櫃員機 ， 提領 如 附表 一 編號 1 至 234 所 示 之 人 匯入 各 該 人頭 帳戶 內 之 款項 （ 詐騙 集團 通知 陳偉儒 提款 時 ， 陳偉儒 部分 會 由 梁允中 陪同 或 由 梁允中 前往 提款 ， 再 將 詐騙款 交與 陳偉儒 ） 。 而 蘇亦廷 、 陳偉儒 、 陳柏宏 再 依 指示 保留 5% 至 7% 為 報酬 ， 再 將 其餘 詐欺款 在 新竹市 南寮 美廉社 （ 即 炸雞店 隔壁 ） 、 南寮 汽車 旅館 附近 交與 林智華 。 俟 林智華 依 「 王小蛋 」 指示 收受 該 等 款項 後 保留 約 5% 之 報酬 ， 再 前往 新竹 第一 信用 合作社 （ 下稱 新竹 一 信 ） 將 詐欺款 共 新臺幣 （ 下 同 ） 1710萬3,000 元 匯至 「 王小蛋 」 指示 之 蔡育成 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 （ 蔡育成 所 涉 犯罪 嫌疑 ， 另 案 經 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 〈 下稱 新竹 地檢署 〉 檢察官 偵查 中 。 林智華 歷次 匯款 情形 ， 詳 如 附表 三 所 示 ） 。 嗣 經 警 調取 相關 監視器 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 （ 陳偉儒 、 蘇亦廷 、 陳柏宏 、 梁允中 4 人 涉犯 加重 詐欺 部分 ， 分別 經 本院 105年度 訴 字 第360 號 、 臺灣 高等 法院 106年度 上訴字 第213 號 、 最高法院 106年度 台 上 字 第3338 號 判決 確定 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡上字第3號
犯罪事實：
一 、 吳佩青 （ 現有 多 起 竊盜 及 詐欺 案件 於 本 署 偵查 中 ） 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 下列 時 問 、 地點 為 下列 行為 ： (一) 於 民國 07年 8月 5日 11時 27分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 家福 股份 有限公司 文心 分公司 （ 下稱 家樂福 文心店 ） ， 將 售價 總計 新臺幣 （ 下 同 ） 7,809 元 之 全效 洗衣精 3 罐 ( 單價 383 元 x 3 = 1,149 元 ) 、 SONY 音響 1 組 ( 單價 5,990 元 ) 、 BCLAHA 柔膚 潔面皂 2 盒 ( 單價 335 元 x 2 = 670 元 ) （ 均 已 發還 ） ， 放入 家樂福 文心店 賣場 內 原 內裝 礦泉水 之 空紙箱 2 個 ( 分別 標價 66 元 、 90 元 ) 及 裝 電風扇 之 空紙箱 1 個 ( 售價 990 元 xO . 88 = 871 元 ) 內 ， 持 至 櫃檯 結帳 ， 以 此 詐術 致使 家樂福 文心店 之 店員 陷於 錯誤 ， 以 前開 紙箱 上 之 標價 共 1,027 元 將 上開 商品 售予 吳佩青 。
臺灣苗栗地方法院 105年度易字第753號
犯罪事實：
一 、 房 亦 廷 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交予 不 熟識 之 人 ， 可能 幫助 詐騙 集團 向 他人 詐財 後 供 匯款 帳戶 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 6日 下午 5時 許 ， 在 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 00○0號 統一 便利 商店 新裕 龍 門市 ， 依 自稱 代辦 貸款 業者 「 黃 先生 」 之 指示 ， 將 其 申辦 使用 之 臺灣 銀行 竹北 分行 帳號 ： 000000000000 號 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 後龍 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 後龍 郵局 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 竹南 分行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 寄 至 新北市 ○○區 ○○街 000號 之 收件人 「 王 小姐 」 ， 並 電告 上開 帳戶 之 金融卡 密碼 ， 以 便利 王芊貽 、 魏翔真 （ 另 案 經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 104年度 偵字 第23509 號 提起公訴 ） 所屬 之 詐騙 集團 提領 被害人 受騙 匯款 之 用 。 嗣 王芊貽 於 104年 8月 9日 ， 取得 上開 帳戶 之 資料 後 ， 即 由 該 詐騙 集團 其他 成員 ， 於 104年 8月 9日 、 10日 ， 經由 網路 或 撥打 電話 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 使 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 匯款 至 被告 寄出 之 上開 帳戶 （ 詳如 附表 匯入 帳戶欄 所 示 ） ， 除 附表 編號 8 、 20 所 示 被害人 之 匯款 金額 未 遭 提領 外 ， 其他 匯款 均 旋 遭 提領 一 空 。 案 經 各 該 被害人 發覺 有異 後 報警 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第2482號
犯罪事實：
一 、 何宜桐 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 102年度 簡字 第6472 號 判決 判處 拘役 25日 、 10日 ， 應 執行 拘役 30日 確定 ； 復因 施用 毒品 案件 ， 經同 法院 以 102年度 簡字 第7591 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 （ 於 民國 103年 10月 13日 執行 完畢 ） ； 又 因 竊盜 案件 ， 經 同 法院 以 103年度 易 字 第815 號 判決 判處 拘役 40日 確定 ； 上開 3 案件 接續 執行 ， 於 103年 12月 22日 拘役 執行 完畢 出監 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知 國內 社會 常見 之 詐欺 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 、 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂渠等 恐嚇 取財 或 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 104年 8月 26日 先 向 富邦 商業 銀行 社子 分行 （ 下稱 富邦 銀行 ） 申辦 帳號 000000000000000 號 帳戶 後 ， 隨即 透過 黑貓宅急便 快遞 ， 將 上開 富邦 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送給 某 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 為 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 104年 8月 28日 11時 30分 許 ， 以 電話 向 葉啟宗 佯稱 係 其 友人 賴明淵 ， 需款 孔急 等語 ， 致 葉啟宗 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 14時 13分 許 ， 在 址設 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 華南 商業 銀行 文山 分行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 富邦 銀行 帳戶 中 ， 俟 上開 葉啟宗 匯入 何宜桐 所有 富邦 銀行 帳戶 內 之 款項 ， 旋即 遭 不法 份子 提領 一 空 。 嗣 經 葉啟宗 發現 有異 ， 隨即 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第531號
犯罪事實：
一 、 林明賢 ( 綽號 「 花枝 」 ， 自 民國 102年 11月 22日 加入 ， 迄 於 103年 4月 27日 退出 ) 前 於 不詳 時 、 地 受 陳振達 ( 綽號 「 小寶 」 、 「 鑫哥 」 ， 其 涉犯 詐欺 等 罪嫌 ， 業 經 本院 以 103年度 訴 字 第1615 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 7 年 6 月 ， 復經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 104年度 上訴字 第823 號 判決 上訴 駁回 ， 再 經 最高法院 以 105年度 台 上 字 第466 號 判決 上訴 駁回 確定 ) 邀請 而 加入 其 於 102年 10月 某 日 所 籌組 設立 之 轉帳 車手 集團 ( 俗稱 「 水 公司 」 或 「 漏水 公司 」 ) ， 並 依序 在 臺中市 ○○區 ○○○街 00巷 00號 、 臺中市 ○○區 ○○○街 000號 、 臺中市 ○○區 ○○○街 00號 、 臺中市 ○○區 ○○○街 00巷 0號 及 臺中市 ○○區 ○○街 00號 4樓 等 處 設立 機房 ， 陳振達 另 招募 賴怡君 ( 綽號 「 脆ㄦ 」 、 「 月光 」 ， 自 102年 10月 間 某 日 加入 ， 迄 於 103年 7月 下旬 某 日 退出 ) 、 張倍豪 ( 綽號 「 阿豪 」 ， 於 102年 10月 間 加入 ) 、 蔡信忠 ( 綽號 「 大忠 」 、 「 台中仔 」 ， 自 102年 11月 中旬 某 日 加入 ， 迄 於 103年 5月 下旬 某 日 退出 ) 、 謝詩涵 ( 綽號 「 小涵 」 ， 於 103年 1月 上旬 某 日 加入 ) 、 蕭帆宇 ( 綽號 「 小樂 」 ， 於 103年 3月 加入 ) 、 江崇瑋 ( 綽號 「 小瑋 」 ， 於 103年 6月 初 加入 ) 、 黃俊瑋 【 綽號 「 賀伯 」 ， 於 103年 8月 2日 加入 ， 上揭 賴怡君 等 7 人 ， 分別 經 本院 以 103年度 訴 字 第1615 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 10月 、 2年 4月 、 8 年 、 2 年 10月 、 1年 10月 、 1年 7月 、 1年 5月 ， 復經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 104年度 上訴字 第823 號 判決 上訴 駁回 ( 張倍豪 與 蕭帆宇 部分 確定 ) ， 賴怡君 等 5 人 上訴 ， 再 經 最高法院 以 105年度 台 上 字 第466 號 判決 上訴 駁回 確定 】 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 蘋果 」 、 「 晨晨 」 、 「 漾漾 」 、 「 眼鏡 」 等 人 陸續 加入 ( 無 證據 證明 其 等 為 未滿 18 歲 之 未 成年人 ) ， 並 於 103年 5月 上旬 某 日 起 ， 將 上揭 轉帳 車手 集團 指派 李泓進 ( 綽號 「 阿水 」 、 「 水哥 」 ， 於 103年 5月 上旬 某 日 加入 ， 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 經 本院 以 105年度 訴緝字 第1 號 判決 判處 有期徒刑 3 年 ) 出面 監督 管理 ， 其 等 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 陳振達 操控 上揭 轉帳 車手 集團 成員 ， 與 設立 於 大陸 及 印尼 等 地 代號 為 「 A 貔貅 」 、 「 B 貔貅 」 、 「 大發 2 」 、 「 多壽 1 」 、 「 多壽 2 」 、 「 多財 」 、 「 人客來坐 」 、 「 超級 可樂 」 、 「 海尼根 」 、 「 大胃王 」 、 「 強劉 」 、 「 火旺 」 、 「 財源 廣進 」 、 「 水族箱 」 、 「 高朋滿座 咬 錢虎 」 、 「 金六福 」 、 「 順順利利 」 、 「 阿財 信用 」 、 「 天地 一 號 」 、 「 多多福 」 、 「 阿財 」 、 「 蛇年 」 、 「 火箭 」 及 「 源源不絕 」 等 詐騙 電信 機房 （ 俗稱 「 桶子 」 ） 成員 合作 ， 其 等 犯罪 手法 為 ： 由 詐騙 電信 機房 內 之 不詳 成員 以 電子 通訊 系統 隨機 撥打 大陸 地區 民眾 電話 ， 冒稱 大陸 地區 公安 人員 、 檢察院 人員 或 法官 ， 向 接聽 電話 之 民眾 佯稱 其 遭 冒名 申辦 銀行 信用卡 且 有 欠 費 ， 或 個人 資料 外洩 涉及 重大 刑事 案件 等 理由 ， 需 依 指示 匯款 至 指定 之 保密 ( 安全 ) 帳戶 ， 或 為 避免 其他 帳戶 內 款項 亦 遭 盜領 、 避免 名下 財產 遭 凍結 或 審核 資金 狀況 ， 必須 依照 指示 操作 云云 ， 且 在 網路 上 虛設 「 中華 人民 共和國 最 高 人民 檢察院 」 網頁 ， 提供 民眾 輸入 案件 編號 及 身分 證號 ， 即 會 在 網頁 上 出現 虛偽 之 法院 傳票 、 刑事 逮捕令 、 資產 凍結令 及 監管科 收據 等 文書 ， 以 前揭 方式 施用 詐術 ， 致 接聽 電話 之 民眾 誤信為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 款項 匯入 由 陳振達 購買 取得 之 人頭 帳戶 ( 俗稱 「 大車 」 ) 後 ， 即 由 內勤 人員 謝詩涵 、 張倍豪 、 蔡信忠 、 蕭帆宇 、 江崇瑋 、 黃俊瑋 、 「 蘋果 」 、 「 晨晨 」 等 人 以 網路 轉帳 方式 ， 將 款項 層層 分散 至多 個 人頭 帳戶 內 ( 俗稱 「 小車 」 ) ， 再 由 外務 人員林明賢 、 「 漾漾 」 、 「 眼鏡 」 等 人 持 「 小車 」 人頭 帳戶 之 銀聯卡 以 提款機 操作 提款 或 臨櫃 提領款 方式 取得 被害人 匯入 款項 ， 復將 所 領得 現金 交予 陳振達 或 李泓進 ， 由 陳振達 或 李泓進 親自 將 詐欺 電信 機房 應 分得 之 利潤 ， 以 現金 交付 予 詐欺 電信 機房 成員 ， 或 由 賴怡君 以 匯款 方式 將 款項 匯入 詐騙 電信 機房 指定 之 帳戶 。 謝詩涵 除 擔任 內勤 人員 外 ， 並 自 103年 5月 上旬 某 日 起 ， 擔任 該 轉帳 車手 集團 之 現場 管理人 及 負責 記帳 ， 黃俊瑋 除 擔任 內勤 人員 外 ， 另 負責 將 謝詩涵 交予 其 之 帳目 資料 製作成 EXCEL 檔 ， 內勤 人員 每 月 固定 領取 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 底薪 及 詐騙 轉帳 總額 1% 計算 之 獎金 ； 外務 人員 每 月 固定 領取 5萬 元 底薪 及 詐騙 轉帳 總額 2% 計算 之 獎金 。 林明賢 即 自 102年 11月 22日 起 迄 於 103年 4月 27日 止 之 參與 期間 ， 與 陳振達 為首 之 上揭 轉帳 車手 集團 成員 ， 分別 於 如 附表 編號 ㈠ 至  所 示 時間 ， 以 上揭詐術 詐欺 如 附表 編號 ㈠ 至  所 示 大陸 地區 民眾 ， 致 其 等 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 編號 ㈠ 至  所 示 金額 至 指定 之 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第844號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃柏林 經由 友人 許翰文 （ 另 案 審理 ） 告知 ， 而 獲悉 某 自稱 「 九州 娛樂城 」 之 業者 ， 以 每 提供 一 個 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 給 該 業者 使用 ， 即可 獲取 5 天 一 期 ， 每 期 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 報酬 （ 換算 每 月 可 獲 3萬 元 ） ， 藉 此 收集 人 頭 帳戶 之 訊息 。 黃柏林 即 轉告 友人 王正和 、 簡士創 ， 但 改稱 每 一 帳戶 每 月 可 獲取 1萬3,000 元 之 報酬 。 黃柏林 、 王正和 、 簡士創 三 人 雖 預見 出售 個人 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 任憑 作為 人頭 帳戶 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 均 基於 幫助 詐欺 取財 之 間接 故意 ， 先 於 民國 105年 5月 底 ， 在 高雄市 新興區 七賢二路 與 南台路 附近 之 「 囍 舒活館 」 ， 分別 由 王正和 交予 黃柏林 下列 4 個 帳戶 （ 戶名 ： 王正和 ） 之 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 ： ⑴ 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 王正和 之 華南 銀行 帳戶 ） 、 ⑵ 大眾 商業 銀行 前金 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 王正和 之 大眾 銀行 帳戶 ） 、 ⑶ 臺灣 中小企業 銀行 三民 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 王正和 之 臺灣 中小企銀 帳戶 ） 、 ⑷ 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 王正和 之 新光 銀行 帳戶 ） ； 簡士創 亦 將 戶名 簡士創 之 高雄 銀行 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 簡士創 之 高雄 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 交予 黃柏林 ， 均 託 由 黃柏林 於 翌日 中午 12時 許 ， 在 同 一 地點 ， 將 上述 王正和 所 提供 之 4 個 帳戶 、 簡士創 提供 之 1 個 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 均 轉交 予 許瀚文 ， 再 由 許瀚文 以 超商 快遞 方式 ， 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○路 00號 統一 超商 利明 門市 ， 交予 自稱 「 九州 娛樂城 」 之 不詳 身分 詐騙 集團 成員 （ 取 件單 記載 取件人 「 廖 ＊民 」 ） ， 作為 人頭 帳戶 使用 。 上述 詐騙 集團 即 於 105年 6月 4日 至 5日 各 如 附表 所 載 之 時間 ， 以 各 如 附表 所 載 之 電話 詐術 手段 、 詐騙 金額 及 帳戶 ， 致 使 江昭慧 等 11 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 王正和 、 簡士創 上述 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 （ 詳如 附表 所 載 ） ， 因而 幫助 詐騙 集團 詐取 金錢 得手 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第1524號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 理由 部分 並 補充 ： 「 被告 陳儀文 雖 辯稱 ： 我 的 提款卡 放 在 家 中 ， 不 知道 為何 不見 ， 提款卡 密碼 沒有 寫 在 任何 地方 ， 我 有 於 民國 106年 3月 初 打電話 到 台新 銀行 的 客服 專線 ， 說 我 銀行 帳戶 提款卡 遺失 ， 客服 人員 說 我 的 帳戶 已經 變成 警示 帳戶 ， 叫 我 跟 相關 的 警察 聯絡 等語 ， 然而 ， 經 函詢 台新 國際 商業 銀行 關於 系爭 帳戶 用戶 有無 曾 致電 表示 提款卡 遺失 結果 ： 『 經查 上述 帳號 （ 即 本行 帳號 00000000000000 《 戶名 ： 陳儀文 》 ） 客戶 自開戶 起 至 設定 警示戶日 （ 105年 10月 3日 ） 止 ， 無 來電 表示 提款卡 遺失 之 紀錄 ， 故 無法 提供 相關 資料 。 』 ， 『 經查 本行 帳號 00000000000000 自 105年 10月 3日 （ 警示日 ） 起 至 106年 3月 31日 止 無 致電 表示 提款卡 遺失 ， 故 無法 提供 相關 資料 』 ， 此有 台新 國際 商業 銀行 106年 6月 21日 台新作文字 第10647901 號 函 、 106年 8月 15日 台新 作文字 第10655637 號 函 各 1 份 在 卷 可 稽 ， 並 未 有 被告 所 述 致電 向 銀行 表示 提款卡 遺失 之 資料 ， 且 被害人 陳畇涵 等 人 先後 匯款 至 被告 上開 帳戶 後 ， 旋即 於 同 日 遭 人 陸續 以 CD 提款 方式 提領 一 空 ， 亦 有 系爭 帳戶 交易 明細 1 份 在 卷 可 稽 （ 見 警卷 第6 至 7 頁 ） ， 應 認 詐欺 集團 係 有 取得 被告 提款卡 及 密碼 方 能 順利 領取 詐騙 款項 。 故 被告 辯稱 遺失 提款卡 乙 情 ， 顯 係 事 後 卸責 之 詞 ， 不足採信 。 」 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第1082號
犯罪事實：
一 、 郭思婕 、 趙雅芳 、 鄭哲宇 、 林雨龍 可 預見 提供 金融 帳戶 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 由 郭思婕 於 民國 106年 3月 間 某 日 ， 在 臺南市 安南區 安中路 1段 茶 的 魔手 飲料店 外 ， 將 其 申辦 兆豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 提供 每 1 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 交付 予 趙雅芳 ， 趙雅芳 於 106年 3月 間 ， 在 其 位於 臺南市 ○○區 ○○里 ○○00號 住處 ， 將 郭思婕 兆豐 銀行 帳戶 交付 予 鄭哲宇 ， 鄭哲宇 旋 前往 林雨龍 位於 臺南市 新營區 住處 附近 ， 將 帳戶 交付 予 林雨龍 ， 林雨龍 以 每 1 帳戶 4萬5,000 元 之 代價 ， 前往 臺南市 新營區 不詳 地址 之 便利商店 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 寄送 予 黃廷星 ， 以 此 方式 幫助 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 106年 3月 11日 下午 4時 許 ， 撥打 電話 予 卓芳瑾 ， 佯稱為 金石堂 書店 、 永豐 信用卡 客服 人員 ， 向 卓芳瑾 佯稱 因 設定 錯誤 導致 重複 訂購 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 設定 ， 致 卓芳瑾 陷於 錯誤 ， 旋 前往 花蓮市 中山路 台新 銀行 花蓮 分行 自動櫃員機 ， 於 同 日 晚上 6時 17分 、 6時 25分 、 6時 30分 ， 分別 依 指示 轉帳 2萬9,988 元 、 2萬9,989 元 、 3萬 元 至 郭思婕 之 兆豐 銀行 帳戶 。 嗣 卓芳瑾 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 上情 。 ㈡ 106年 3月 11日 下午 5時 24分 許 ， 撥打 電話 予 邱淑娟 ， 佯稱為 金石堂 書店 、 兆豐 銀行 客服 人員 ， 向 邱淑娟 佯稱 因 設定 錯誤 導致 重複 訂購 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 設定 ， 致 邱淑娟 陷於 錯誤 ， 旋 前往 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 統一 超商 附設 自動櫃員機 ， 於 同 日 晚上 6時 55分 ， 以 跨行 存款 之 方式 ， 依 指示 存款 2萬9,985 元 至 郭思婕 之 兆豐 銀行 帳戶 。 嗣 邱淑娟 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度原訴字第12號
犯罪事實：
一 、 陳顥 （ 參與 犯罪 組織 部分 不 另 為 不 受理 之 諭知 ， 詳 後述 ） 、 陳佑豪 共同 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 （ 陳顥 自 民國 107年 6月 中旬 加入 至 同年 11月 10日 遭 查獲 ； 陳佑豪 自 107年 7月 19日 加入 至 同年 7月 23日 脫離 ） ， 參與 由 蔡宗憲 （ 綽號 「 黑豹 」 ， 另 案 審理 中 ） 及 其他 數 名 不詳 身分 之 人 所 發起 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 犯罪 組織 ， 並 在 通訊 軟體 WECHAT 成立 「 鷹眼 陣營 」 群組 以 聯繫 從事 提領 詐騙 款項 交付 上手 之 階段性 工作 。 分工 模式 為 ： 先 由 犯罪 組織 其他 不詳 成員 （ 俗稱 「 機房 」 ） 以 電話 詐騙 民眾 匯款 至 人頭 帳戶 後 ， 蔡宗憲 負責 幕後 指揮 提領 詐騙 款項 ， 陳顥 、 陳佑豪 （ 隨同 陳顥 見習 ） 負責 親自 提款 或 監控 其他 車手 提款 （ 安排 車手 住宿 、 接送 車手 或 提供 交通 工具 、 將 提款卡 交由 車手 提款 後 收取 現金 ） ， 並 於 收齊 車手 所 提領 現金 後 （ 俗稱 「 收 水 」 ） ， 再 上 繳給 蔡宗憲 。
臺灣雲林地方法院 107年度簡上字第38號
犯罪事實：
一 、 林翊雯 知悉 社會 上 詐欺 案件 層出不窮 ， 而 詐欺 集團 為 躲避 追查 ， 使用 人頭 帳戶 作為 詐欺 工具 更 時有所聞 ， 其 已 預見 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 從事 詐欺 犯罪 等 情 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 21日 上午 11時 30分 前 某時 ， 在 桃園市 桃園 火車站 前 之 全家 便利商店 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 樹林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 出租 予 吳紹華 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 ， 另 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 107年度 桃簡字 第1070 號 刑事 簡易 判決 處刑 在案 ） ， 吳紹華 復 以 1萬餘 元 之 代價 將 前開 帳戶 資料 寄送 予 某 不詳 詐欺 集團 成員 。 該 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 足 認 有 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 取得 本案 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 詐騙 陳麗鳳 及 鍾鎧駿 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 本案 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 （ 有關 陳麗鳳 及 鍾鎧駿 遭 詐騙 之 時間 、 方法 、 匯款 時間 、 金額 等 節 均 詳如 附表 一 所 示 ） 。 嗣 因 陳麗鳳 及 鍾鎧駿 分別 察覺 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1661號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 柳仲勝 前 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 本院 95年度 簡字 第5639 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 甫 於 民國 96年 2月 26日 易科 罰金 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 詎 仍 不知悔改 ， 已 預見 提供 己有 金融 帳戶 之 存簿 、 金融卡 、 密碼 ， 有 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 之 可能 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 99年 3月 19日 下午 某 時 許 ， 在 高雄市 前鎮區 ○○○路 81號 生力 美食店 前 ， 將 其 於 96年 3月 26日 所 申設 、 華南 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 綽號 「 阿明 」 之 不詳 成年 男子 所屬 詐騙 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 方便 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 查緝 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 柳仲勝 前開 帳戶 資料 後 ， 旋即 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 3月 20日 下午 7時 55分 許 ， 假冒 奇摩雅虎 拍賣 網站 之 人員 ， 打電話 向 石嘉玲 佯稱 ： 其 前往 該 網站 購物 時 ， 因 公司 人員 不慎 將 帳務 設定 成分 期付款 ， 要求 石嘉玲 取消 約定 帳戶 云云 ， 致 石嘉玲 陷於 錯誤 ， 前往 台新 國際 商業 銀行 及 聯邦 商業 銀行 提款機 依 對方 指示 操作 ， 先後 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 、 2萬9989 元 、 2萬9989 元 （ 匯款 3 次 共計 8萬9967 元 ） 至 柳仲勝 前揭 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 石嘉玲 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1574號
犯罪事實：
一 、 劉晉安 自 民國 106年 12月 間 起 至 107年 1月 間 止 ， 參與 由 陳吳東陽 （ 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 【 下稱 臺中地 檢察署 】 檢察官 另 簽 通緝 ） 及 「 康福 」 （ 由 警方 另行 偵辦 ） 所 發起 之 具 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 車手 集團 犯罪 組織 ， 該 詐欺 車手 集團 成員 另 有 少年 李○銘 （ 91年 8月 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ， 由 臺中地檢察署 檢察官 另 簽分案 辦理 ） 、 何○縉 （ 89年 10月 生 姓名 年籍 詳卷 ） 及 歐○菘 （ 91年 8月 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ， 上揭 2 人 行為 時 未滿 18 歲 ， 由 警方 另 移送 本院 少年 法庭 處理 ） 等 人 ， 而 劉晉安 則 依 少年 李○銘 轉達 陳吳東陽 及 「 康福 」 之 指示 ， 負責 持 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 前往 提領 詐欺 集團 詐得 之 款項 ， 少年 李○銘 承諾 給予 數千 元 之 報酬 ， 而 藉 此 牟利 ， 並 為 下列 之 犯行 ：
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第1294號
犯罪事實：
一 、 巫定曄 雖 預見 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 許 主任 」 之 成年 男子 蒐集 金融 機構 帳戶 提款卡 （ 含 提款 密碼 ） 後 ， 係 欲 供作 非法 轉帳 使用 ， 或 欲 詐欺 他人 使 之 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 嗣 再 提領 一 空 ， 致 使 遭 詐騙 者 及 偵查 機關 無從 追查 ， 而 其 發生 並 不 違反 巫定曄 之 本意 ， 竟 基於 幫助 前述 男子 遂行 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 2月 8日 親自 前往 中華郵政 股份 有限公司 彰化 郵局 ， 以 其 名義 申設 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 ） 後 ， 於 同 年 月 13日 將 前 所 申辦 之 郵局 金融卡 （ 含 提款 密碼 ） 持往 彰化縣 埔心鄉 某 不詳 地址 之 快遞 公司 寄送 至 桃園縣 中壢市 之 不詳 處所 予 前開 男子 。 嗣 曾傳凱 於 101年 2月 13日 晚上 6時 30 許 ， 接獲 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 佯稱 係 網路 購物 賣家 之 詐騙 集團 成員 撥打 之 電話 ， 對 曾傳凱 訛稱 ： 先前 在 網路 購物 時 付款 設定 出現 問題 ， 須 聽從 其 指示 前往 自動櫃員機 重新 設定 ， 否則 會 每 月 定期 重複 扣款 等語 ， 致 使 曾傳凱 不疑有他 ， 於 該 日 晚上 7時 6分 許 ， 前往 設 在 台中市 西屯區 ○○區 ○路 16號 華南 銀行 中科 分行 自動櫃員機 ， 聽從 前述 詐騙 集團 以 電話 指示 操作 介面 ， 致 使 曾傳凱 將 其 帳戶 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 轉帳 至 前 由 巫定曄 申設 之 金融 帳戶 中 ； 而 童鈞洋 亦 於 101年 2月 13日 晚上 6時 30 許 ， 接獲 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 佯稱 係 網路 購物 賣家 之 詐騙 集團 成員 撥打 之 電話 ， 對 童鈞洋 訛稱 ： 先前 在 網路 購物 時 付款 設定 出現 問題 ， 須 聽從 其 指示 前往 自動櫃員機 重新 設定 ， 否則 會 每 月 定期 重複 扣款 等語 ， 致 使 童鈞洋 不疑有他 ， 於 該 日 晚上 6時 46分 許 ， 前往 設 在 台中市 ○○區 ○○路 163號 龍井 郵局 之 自動櫃員機 ， 聽從 前述 詐騙 集團 以 電話 指示 操作 介面 ， 致 使 童鈞洋 將 其 帳戶 內 之 2萬9987 元 轉帳 至 前 由 巫定曄 申設 之 金融 帳戶 中 ， 嗣 經 童鈞洋 查覺 遭騙 後 ， 立即 與 前述 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 該 詐諞 集團 成員 再度 對 童鈞洋 佯稱 ： 如 欲 返 還 其 遭 詐騙 之 款項 ， 需 前往 統一 便利 超商 購買 30,000 點 之 MyCard 點數 後 ， 將 點數 序號 及 密碼 告知 前述 詐騙 集團 成員 後 始 可 退款 等 情 ， 再 令 童鈞洋 陷於 錯誤 ， 立即 前往 統一 便利 超商 以 3萬 元 之 價格 ， 購買 30,000 點 之 MyCard 點數 後 ， 再 將 前述 點數 序號 及 密碼 告知 前述 詐騙 集團 成員 ， 惟 童鈞洋 仍 遲 未 見 詐騙 集團 成員 將 前 遭 詐騙 之 金額 返還 ， 始 查覺 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第557號
犯罪事實：
一 、 盧志翔 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 26日 前 某 日 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 鶯歌 鳳鳴 郵局 申設 之 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 寄予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 告知 提款 密碼 ， 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 詐騙 行為 ：
臺灣臺南地方法院 100年度易字第1044號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 事項 予以 更正 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。 ㈠ 起訴書犯 罪事 實欄 第1 項 第7 至 8 行 原 記載 「 其 朋友 『 巳 』 經 跑 了 」 ， 應 更正為 「 其 朋友 『 已 』 經 跑 了 」 。 ㈡ 起訴書犯 罪事實欄 第1 項 第10 行 原 記載 「 遂 通知 警方 並 配合 於 當日 『 下午 1時 40分 』 許 」 ， 應 更正為 「 遂 通知 警方 並 配合 於 當日 『 中午 12時 40分 』 許 」 。 ㈢ 起訴書犯 罪事 實欄 第2 項 原 記載 「 案 經 臺北 縣政府 警察局 （ 現 改制為 新北市 政府 警察局 ） 中和 分局 移送 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 本 署 偵辦 」 ， 應 更正為 「 案 經 臺北 縣政府 警察局 （ 現 改制為 新北市 政府 警察局 ） 中和 『 第一 』 分局 移送 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 本 署 偵辦 」 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第3623號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 行動電話 門號 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 11月 24日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 台灣 大哥大 電信 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 之 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 販售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 之 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 於 108年 11月 24日 凌晨 4時 2分 許 ， 以 上開 門號 電話 聯繫 沈世培 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 佯稱 其 GOOGLE 帳號 密碼 外洩 ， 將 導致 星城 遊戲 被 強制 登出 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 依 詐欺 集團 指示 操作 星城 遊戲 ， 將 虛擬 遊戲幣 約 40幾萬 折合 4,000多 元 轉換成 點數 後 告知 密碼 。 嗣 因 沈世培 經 友人 告知 虛擬 遊戲幣 已 消失 後 ， 始 知 受騙 。