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臺灣屏東地方法院 102年度簡字第1402號
犯罪事實：
一 、 陳伊婷 明知 金融 機構 存款 帳戶 及 提款卡 為 個人 信用 之 表徵 ， 並 知 自己 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 、 印章 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 先 於 民國 99年 3月 18日 迄 101年 7月 21日 期間 之 某 日 ， 以 不詳 之 方式 將 其 所有 向 中華郵政 股份 有限公司 潮州 新生路 郵局 申辦 之 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 提款卡 、 密碼 等 物 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 供 該 人 所屬 之 詐欺 集團 詐取 他人 財物 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 金融 資料 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 ： ㈠ 100年 7月 21日 20時 35分 許 ， 由 該 詐欺 集團 成員 分別 以 顯示 +00000000000 、 +00000000000 、 + 00000000000 號 之 不明 門號 電話 撥打 予 蔡雅琴 ， 佯 為 臺灣 麥克 外文 書店 員工 及 玉山 銀行 張姓 行員 、 何姓 值班 主任 之 名義 ， 告知 其 之前 購買 之 書籍 ， 因 工作 人員 疏失 而 同時 向 經銷商 訂購 12 組 同樣 書籍 ， 會 分 12 期 從 信用卡 扣款 ， 需 操作 提款機 辦理 關帳 云云 ， 致 蔡雅琴 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 22時 30分 ， 在 屏東縣 屏東市 林森路 郵局 之 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,961 元 至 陳伊婷 上開 帳戶 。 ㈡ 100年 7月 21日 21時 12分 許 ， 由 該 詐欺 集團 成員 分別 以 顯示 +000000000000 、 +0000000000 號 之 不明 門號 電話 撥打 予 朱貴美 ， 佯 為 PCHOME 網站 員工 及 臺中 商業 銀行 股份 有 公司 客服 中心 人員 「 陳鴻傑 」 之 名義 ， 告知 其 因 貨到付款 之 簽單 有 誤 ， 要 變更 扣款 資料 ， 需 操作 提款機 終止 轉帳 云云 ， 致 朱貴美 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 21時 50分 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0號 7-11 超商 內 之 中國信託 商業 銀行 股份 有 公司 自動櫃員機 ， 匯款 29,933 元 至 陳伊婷 上開 帳戶 。 ㈢ 100年 7月 21日 某時 許 ， 由 該 詐欺 集團 成員 以 不明 門號 電話 撥打 予 黃合穗 ， 佯 為 拍賣 網站 員工 之 名義 ， 告知 其 因 網 拍賣家 輸入 有 誤 ， 要 變更 扣款 資料 ， 需 操作 提款機 云云 ， 致 黃合穗 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 至 郵局 之 自動櫃員機 ， 匯款 29,989 元 至 陳伊婷 上開 帳戶 。 嗣 經 朱貴美 、 蔡雅琴 發覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 103年度易字第295號
犯罪事實：
一 、 林張金雀 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 他人 如 不 自行 申辦 帳戶 ， 而 向 他人 收集 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物品 使用 ， 可能 係 提供予 犯罪 集團 作為 詐騙 他人 款項 之 用途 ， 並 藉以 逃避 偵查 機關 追查 ， 但 仍 基於 縱 有人 持 以 犯詐 欺罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 6月 6日 前 某 日 ， 將 其 不 知情 胞弟 張銀座 所 申辦 之 上海 商業 儲蓄 銀行 員林 分行 「 00000000000000 」 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 年籍 不詳 之 詐騙 集團 所屬 成員 使用 ， 作為 詐騙 他人 匯款 之 人頭 帳戶 。 而 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上述 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 6月 6日 ， 利用 交友 網站 向 陳怡君 佯稱 可 安排 中大樂透 的 二獎 云云 ， 致 使 陳怡君 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 102年 6月 6日 、 7日 、 10日 、 13日 等 時間 ， 以 ATM 轉帳 或 跨行 轉帳 之 方式 ， 將 附表 所 示 分別 為 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9千 元 、 3萬 元 、 9萬 元 、 20萬 元 之 款項 陸續 匯入 前揭 帳戶 ， 合計 34萬9千 元 。 嗣 陳怡君 發覺 受騙 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5737號
犯罪事實：
一 、 蕭旭利 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 及 基於 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 本質 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 1日 前 某時 ， 在 桃園市 中壢區 後 火車站 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 代價 ， 將 其 所有 合作金庫 銀行 林口 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 8月 1日 某時 ， 致電 王文榮 ， 佯稱為 屏東縣 警察局 王 科長 ， 因 其 所有 銀行 帳戶 涉嫌 詐欺 ， 需 協助 辦案 ， 否則 將 遭 收押 云云 ， 致 王文榮 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 將 附表 所 示 金額 轉帳 匯入 蕭旭利 上揭 合庫 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第257號
犯罪事實：
一 、 林建森 預見 提供 以 自己 名義 申請 之 行動電話 門號 SIM卡 供 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 他人 之 聯絡 工具 ， 以 達 避免 詐欺 集團 成員 身分 曝光 ， 藉以 逃避 執法 人員 查緝 之 目的 ， 竟 基於 幫助 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 4月 25日 某時 許 ， 以 其 名義 同時 向 亞太 行動 寬頻 電信 公司 （ 下稱 亞太 電信 公司 ） 申辦 門號 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 2 張 後 ， 於 101年 5月 10日 前 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 上開 行動電話 門號 SIM卡 2 張 ， 提供予 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成年 成員 ， 乃 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 、 僭行 公務員 職權 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 接續 於 101年 5月 10日 10時 27分 、 12時 19分 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 ， 及 於 同 日 13時 9分 、 13時 12分 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 ， 撥打 電話 予 李菊女 ， 佯稱 其 為 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 之 林姓 檢察官 ， 李菊女 在 臺北 涉有 刑事 案件 ， 需 將 帳戶 內 之 金額 提領出來 ， 確定 未 涉及 刑事 案件 後 始 得 領回 云云 ， 致 李菊女 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 40分 許 ， 至 元長鄉 農會 提領 新台幣 （ 下 同 ） 325000 元 ， 預備 交付 於 詐欺 集團 成員 。 該 詐欺 集團 成員 並 分別 以 不詳 方法 ， 偽造 用以 表示 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 所 製作 之 「 臺灣 台北 地方 法院 檢察署 傳票 」 、 「 臺北 地方 法院 地檢署 監管 公證 科 」 （ 依 其 內容 為 提存書 ） ， 及 表示 法務部 臺北 行政 執行 處 所 製作 之 「 法務部 台北 行政 執行處 凍結 管制 執行 命令 」 等 公文書 各 1 份 ， 並 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 攜帶 上開 偽造 公文書 ， 前往 李菊女 位於 雲林縣 元長鄉 長南村 之 住處 ， 向 李菊女 自稱為 林姓 檢察官 所 派 人員 ， 並 將 上開 偽造 公文書 交予 李菊女 ， 致 李菊女 益加 信以為真 ， 而 將 已 備妥 之 325000 元 現金 交付 予 該 名 不詳 詐欺 集團 成員 。 嗣 因 李菊女 察覺 有異 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度審訴字第1206號
犯罪事實：
一 、 倪郁茹 、 陳渙升 （ 另行 通緝 ） 與 黃俊杰 ( 另 由 本院 以 106年度 審訴 字 第1065 號 、 1553 號 案件 判決 ） 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 1月 31日 前 某 日 某時 許 ， 由 黃俊杰 在 不詳 地點 利用 電腦 設備 或 行動電話 連結 網際網路 後 ， 以 「 黃婷婷 」 名義 登入 FACEBOOK 社群 網站 （ 下稱 臉書 網站 ） ， 在 臉書 網站 成立 「 高雄 二手 物品 交流 雜七 雜八 物品 （ 家電 ， 家具 ） 等等 」 社團 ， 並 在 該 社團 網頁 上 佯 以 刊登 出售 如 附表 所 示 物品 之 訊息 ， 並 謊稱 需 先行 面交 支付 訂金 ， 致 黃忠賢 、 吳芳綺 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 編號 1 、 2 所 示 時 、 地 ， 將 訂金 交付 前來 取款 之 陳渙升 ， 陳渙升 於 收取 款項 後 ， 隨即 將 款項 交由 倪郁茹 轉交 黃俊杰 ， 黃俊杰 並 向 陳渙升 承諾 款項 將 由 3 人 朋分 花用 。 嗣 於 同 日 18時 許 ， 黃忠賢 未 收到 訂購 物品 而 察覺 有異 ， 經 以 臉書 網站 之 MESSENGER 詢問 黃俊杰 化名 之 「 黃婷婷 」 ， 均 未 獲 回應 ， 復經 吳芳綺 以 通訊 軟體 傳送 訊息 予 黃忠賢 是否 向 「 黃婷婷 」 購買 沙發 但 未 收到 商品 ， 經 黃忠賢 表示 未 收到 商品 後 ， 渠等 至 此 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 為 警 於 同 日 21時 20分 許 ， 在 高雄市 新興區 中山一路 、 八德一路口 當場 查獲 前來 向 吳芳綺 收取 尾款 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 、 自稱 「 黃婷婷 」 之 倪郁茹 及 在場 之 陳渙升 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1231號
犯罪事實：
一 、 黃舒茗 可 預見 任意 將 金融 帳戶 交予 他人 ， 將 能 幫助 不明 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 17日 至 臺北市 信義區 信義路 6段 住家 附近 之 「 統一 超商 門市店 」 ， 將 其 所 申請 之 華南 商業 銀行 帳戶 000 - 000000000000 號 帳號 及 板信 商業 銀行 帳戶 000 - 00000000000000 號 帳號 之 存摺 及 提款卡 、 密碼 ， 以 黑貓宅急便 寄送 至 苗栗縣 ○○鄉 ○○路 00號 予 某 詐欺 集團 自稱 「 劉志堅 」 者 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 以 如 附表 （ 含 告訴人 、 詐騙 時間 及 手法 、 匯款 日期 及 時間 、 匯入 帳戶 、 金額 等 ） 所 示 行騙 ， 並 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 經 鄧舜之 、 陳怡如 、 呂映瑄 、 洪豪謙 察覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第1967號
犯罪事實：
一 、 賀孝偉 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 103年度 簡字 第496 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 103年 10月 13日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自始 即 無 付款 之 真意 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 103年 11月 20日 某時 ， 持 業已 申請 前置 協商 ， 遭 銀行 控管 而 無 刷卡 付款 功能 之 渣打 銀行 信用卡 （ 卡號 0000000000000000 ） ， 駕駛 車牌 號碼 0000- 00 號 自用 小 貨車 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 「 台亞 石油 建一 站 」 ， 要求 該 加油站 領班 黃聖翔 加 汽油 至 上開 小 貨車 油箱 ， 致 黃聖翔 陷於 錯誤 ， 為 其 加入 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 汽油 後 要求 付款 ， 賀孝偉 乃 佯 交付 上開 信用卡 刷卡 付款 ， 待 顯示 拒絕 交易 後 ， 即 藉口 未 帶 現金 ， 且 為 求 脫身 ， 撰寫 內容 為 積欠 1,000 元 油款 ， 保證 於 25日 內 全數 清償 之 切結書 1 紙 交予 黃聖翔 收執 ， 作為 日後 返還 加油 費用 之 擔保 ， 惟 嗣 後 即 避不見面 ， 致 黃聖翔 需 負擔 該 筆 1,000 元 加油 費用 而 受有 損失 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 於 104年 1月 15日 20時 許 ， 持 上開 信用卡 ， 駕駛 上開 自用 小 貨車 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 「 台亞 石油橋 和 站 」 ， 要求 該 加油站 領班 傅仁奕 加 汽油 至 上開 小 貨車 油箱 ， 致 傅仁奕 陷於 錯誤 ， 為 其 加入 1,150 元 之 汽油 後 要求 付款 ， 賀孝偉 乃 佯 交付 上開 信用卡 刷卡 付款 ， 待 顯示 拒絕 交易 後 ， 即 藉口 未 帶 現金 ， 且 為 求 脫身 ， 撰寫 內容 為 積欠 1,150 元 油款 ， 保證 於 3 日 內 全數 清償 之 切結書 1 紙 交予 傅仁奕 收執 ， 作為 日後 返還 加油 費用 之 擔保 ， 惟 嗣 後 即 避不見面 ， 致 傅仁奕 需 負擔 該 筆 1,150 元 加油 費用 而 受有 損失 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第1679號
犯罪事實：
一 、 陳宏榮 平日 將 車牌 號碼 0000- 00 號 自用 小客車 停放 在 臺中市 南屯區 文心南二路 與 大墩南路口 之 正心 平面 停車場 ， 因 未 能 購得 新臺幣 （ 下 同 ） 1200 元 臺中市政府 公有 停車場 民國 109年 4月份 指定 正心 平面 停車場 之 停車證 ， 為 節省 停車 費用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 行使 變造 特種 文書 及 詐欺 得利 之 犯意 ， 先 於 109年 3月 31日 16時 19分 許 ， 以 1200 元 購得 臺中市 ○○○○○○○000○0○○○○○ 路段 ○○○0○○○號 ： Z000000000號 ） ， 將 前 已 逾期 之 109年 3月份 指定 正心 平面 停車場 之 停車證 （ 編號 ： Z000000000 號 ） ， 拼接 放置 在 109年 4月份 非 指定 路段 停車證 之 下方 ， 使 該 109年 4月份 之 非 指定 路段 停車證 ， 顯示 為 指定 正心 平面 停車場 之 109年 4月份 停車證 ， 以 此 方式 變造 屬 特種 文書 之 停車證 1 張 ， 用以 表示 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 之 使用 者 已 事先 付費 購得 109年 4月份 之 指定 路段 停車證 ， 並 旋 於 變造 完成 後 之 109年 4月 1日 8時 許 起 ， 將 變造 完成 之 停車證 1 張 放 在 上開 自小客車 內 前 擋風 玻璃處 而 行使 之 ， 並 接續 自 該時 起 至 同 年 月 23日 14時 20分 許止 ， 將 上開 小客車 停放 在 正心 平面 停車場 內 ， 致 臺中市 停車 管理處 之 管理員 陷於 錯誤 ， 誤以為 上開 小客車 之 使用 者 已 事先 付費 購得 109年 4月份 之 指定 路段 停車證 ， 而 未 依次 按時 開立 停車 繳費單 ， 使 詐得 未 實際 繳納 停車費 而 於 收費 時段 停放 上開 小客車 在 前揭 停車 格 內 之 利益 ， 足以 生 損害 於 臺中市 停車 管理處 核發 停車證 及 公有 停車 格 計費 之 正確性 。 嗣 於 同 年 月 20日 12時 許 ， 經 該 停車場 委外 廠商 人員 發覺 有異 ， 通知 臺中市 停車 管理處 ， 該 處 管理員 張德裕 於 同 年 月 23日 14時 20分 許 前往 稽查 ， 開立 停車 繳費單 並 報警 查獲 ， 扣得 上開 變造 之 停車證 1 張 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第806號
犯罪事實：
一 、 林子揚 明知 其 並 無 「 太子爺 神像 」 可以 出售 ， 且 其 持有 之 「 池府 千歲 神像 」 並非 出自 名家 黃德勝 之 手 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 於 民國 102年 8月 30日 前 之 不詳 時點 ， 透過 網際網路 在 其 公開 之 廟會 討論區 網頁 內 ， 刊登 欲 出售 太子爺 神像 乙尊 之 不實 訊息 。 適 廖慶源 於 102年 8月 30日 上網 瀏覽 上開 訊息 後 ， 誤信 林子揚 可 履約 出貨 而 陷於 錯誤 ， 經 與 林子揚 聯繫 同意 洽購 後 ， 即 先 依 林子揚 之 要求 於 102年 9月 2日 匯款 訂金 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 林子揚 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 內 ； 林子揚 復 向 廖慶源 佯稱 另 有 一 尊 出自 名家 黃德勝 之 手 之 「 池府 千歲 神像 」 欲 出售 ， 致 廖慶源 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 即 與 林子揚 議定 以 25萬 元 購買 上開 「 太子爺 神像 」 及 「 池府 千歲 神像 」 2 尊 。 嗣 廖慶源 於 102年 9月 4日 下午 3時 許 ， 至 臺中市 ○○街 000巷 00號 內 進行 交易 時 ， 林子揚 即將 「 池府 千歲 神像 」 交予 廖慶源 ， 並 向 廖慶源 佯稱 「 太子爺 神像 」 尚 需 與 其他 買家 協調 後 再 為 交付 ， 廖慶源 不疑有他 ， 當場 先行 交付 13萬 元 予 林子揚 ， 再 於 102年 9月 16日 依 林子揚 之 要求 將 尾款 9萬 元 匯至 林子揚 上開 中國信託 銀行 帳戶 。 嗣 經 廖慶源 查悉 上開 林子揚 所 欲 販售 之 「 太子爺 神像 」 早已 出售 予 他人 ， 且 上開 「 池府 千歲 神像 」 並非 出自 名家 之 手 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 99年度易緝字第157號
犯罪事實：
一 、 邱宇禎 與 劉凌妤 係 夫妻 ， 邱宇禎 與 李鯤 （ 現 由 本院 通緝 中 ） 則 為 親戚 ， 林俊宏 、 蔡其軒 則 均 為 邱宇禎 之 友人 （ 林俊宏 、 蔡其軒 分別 經 本院 以 96年度 簡字 第3643 號 判處 應 執行 有期徒刑 四月 、 四月 ， 均 已 確定 ） 。 邱宇禎 、 劉凌妤 、 邱瓊慧 、 邱秀玉 （ 邱瓊慧 及 邱秀玉 分別 經 本院 以 96年度 易 字 第1836 號 判處 減刑 後 有期徒刑 四月 緩刑 三 年 、 減刑 後 有期徒刑 三月 緩刑 二 年 ， 均 已 確定 ） 、 林俊宏 、 蔡其軒 及 李鯤 等 7 人 明知 如 附表 一 所 示 「 CHUCKTAYLORCONVERSEALLSTAR 」 、 「 ALL★STAR 」 、 「 LEVI'S 」 等 商標 圖樣 ， 業經 美商 康威斯 公司 美商 利惠 公司 向 經濟部 智慧 財產局 申請 註冊 登記 ， 取得 商標 專用權 ， 經 核准 使用 於 靴鞋 商品 ， 現 仍 在 商標 專用 期間 內 ， 亦 明知 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 梁柏佑 」 之 大陸 地區 人士 在 大陸 地區 廣東省 廣東市 ○○○路 上 「 九龍 鞋城 」 313室 店面 所 販賣 印有 前開 商標 圖樣 之 帆布鞋 ， 係 未 經 商標權人 同意 ， 而 於 同 一 商品 上 使用 相同 註冊 商標 之 商品 ， 竟 自 民國 95年 初 某 日 起 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 輸出 、 販賣 仿冒 商標 商品 之 犯意 聯絡 ， 推 由 李鯤 在 大陸 地區 負責 向 「 梁柏佑 」 取得 仿冒 之 帆布鞋 商品 ， 再 委託 不 知情 之 群輝 企業 有限公司 （ 下稱 群暉 公司 ） 或 其他 快遞 公司 自 大陸 地區 輸入 來 台 ， 邱宇禎 、 劉凌妤 、 邱瓊慧 、 邱秀玉 、 林俊宏 、 蔡其軒 等 人 則 在 臺北市 萬華區 ○○○路 ○段 207號 1樓 架設 電腦 經營 網路 拍賣 業務 ， 自 同年 3月 間 起 以 劉凌妤 名義 、 同年 7月 4日 起 再 以 林俊宏 名義 向 「 中華 電信 數據 通信 分公司 」 申請 裝設 在 上址 之 ADSL 專線 ， 連結 至 「 雅虎 奇摩 網站 」 （ http： //tw.yahoo . com/ ） ， 並 以 蔡其軒 所 申請 之 「 bluewei 2030 」 、 邱秀玉 所 申請 之 「 showone_ 59 」 、 邱宇禎 其他 友人 申請 之 「 npotcq9 」 、 「 nexus 554 」 、 「 oyaoya 889 」 、 「 freddie 0208 」 、 「 npotcq4 」 、 「 minwu 0619 」 等 會員 帳號 ， 佯 以 所 販售 之 帆布鞋 係 真品 ， 而 在 前開 拍賣 網站 上 張貼 內容 略為 ： 「 正品 、 平行 輸入 、 ALLSTAR 基本款 帆布鞋 」 等 拍賣 廣告 訊息 ， 用以 佯稱 所 販售 之 帆布鞋 係 美商 康威斯 公司 或 美商 利惠 公司 授權 製造 之 真品 ， 並 以 每 雙 新臺幣 （ 下 同 ） 220 元 至 300 元 不等 之 價格 ， 販賣 仿冒 上開 商標 之 帆布鞋 或 布鞋 ， 其 等復 以 劉凌妤 所 申請 之 0000000000 號 行動電話 當作 與 客戶 聯絡 之 工具 ， 又 以 邱秀玉 所 申請 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 邱瓊慧 所 申請 之 郵局 00000000000000 號 帳戶 、 不 知情 之 林湧明 所 申請 之 郵局 00000000000000 號 帳戶 、 邱秀玉 前夫 陳大為 （ 另 經 本院 以 97年度 簡字 第3084 號 判處 減刑 後 有期徒刑 一月 又 十五日 緩刑 二 年 確定 ） 所 申請 之 郵局 00000000000000 號 帳戶 、 邱宇禎 友人 黃雅芹 （ 另 經 本院 以 97年度 簡字 第3084 號 判處 減刑 後 拘役 二十五日 緩刑 二 年 確定 ） 所 申請 之 郵局 00000000000000 號 郵局 帳戶 ， 供 消費者 匯款 之 用 ， 上述 與 客戶 聯繫 之 電話 主要 由 邱宇禎 、 劉凌妤 接聽 ， 其 等 應接不暇 時 亦 由 邱瓊慧 、 邱秀玉 幫忙 接聽 ， 於 不 特定 消費者 詢問 時 告知 貨物 品名 、 樣式 、 價格 等 事項 ， 並 查詢 出貨 情形 ， 其 等 即 以 此 方式 ， 使 附表 二 之 邱士誠 等 人 瀏覽 前揭 拍賣 訊息 後 ， 誤信 邱宇禎 等 人 所 販售 之 帆布鞋 係 真品 而 陷於 錯誤 ， 分別 下標 購買 該 商品 ， 並 於 附表 二 所 示 時間 將 價金 匯入 如 附表 二 所 示 之 帳戶 中 。 邱宇禎 、 劉凌妤 ， 邱瓊慧 、 邱秀玉 、 林俊宏 、 蔡其軒 等 人 再 將 被害人 所 購買 商品 數量 通知 在 大陸 地區 的 李琨 ， 由 李琨 負責 出貨 事宜 ， 而 寄送 仿冒 附表 一 商標 之 帆布鞋 給 客戶 ， 有 部分 則 根本 未 寄 貨物 。 嗣 因 附表 二 所 示 之 被害人 於 匯款 後 ， 若非 撥打 上述 電話 無 人 接聽 、 遲 未 接獲 所 購買 之 商品 ， 即 係 收到 商品 後 發現為 膺品 ， 乃 報警 循線 查知 上情 ， 先 於 95年 11月 22日 經 財政部 台北 關稅局 人員 查獲 並 扣押渠等 委託 群輝 公司 自 大陸 地區 經 香港 進口 輸入 我國 之 仿冒 上開 商標 布鞋 282 雙 （ 提單 主號 000 - 00000000 號 、 提單 分號 079 G 9703 至 079 G 9716 號 ） 、 經 澳門 進口 輸入 我國 之 仿冒 「 CONVERSE 」 商標 布鞋 共 312 雙 、 仿冒 「 LEVI'S 」 商標 布鞋 共 7 雙 （ 提單 主號 000 - 00000000 號 、 提單 分號 079 G 9693 至 079 G 9701 號 ） ， 再 經 警 於 96年 3月 23日 下午 3時 45分 許 至 臺北市 萬華區 ○○○路 ○段 207號 1樓 搜索 ， 扣得 如 附表 三 所 示 仿冒 之 ALLSTAR 帆布鞋 共 295 雙 、 陳大為 所有 之 前揭 帳號 郵局 存摺 23 本 、 劉凌妤 所有 之 前揭 帳戶 郵局 存摺 共 18 本 、 邱秀玉 所有 之 前揭 帳戶 郵局 存摺 共 10 本 、 邱瓊慧 所有 之 前揭 帳戶 郵局 存摺 共 64 本 以及 劉凌妤 所有 之 行動電話 一 具 （ 含 0000000000 號 門號 SIM卡 一 張 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度簡上字第8號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審判 決認 事用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第702號
犯罪事實：
一 、 張信樺 可 預見 將 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 所 申設 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 ， 於 民國 106年 間 某 日 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 該 成年 男子 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 詐欺 集團 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 成員 推 由 真實 姓名 不明 之 人 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 分別 撥打 電話 向 如 附表 所 示 陳溫茹 等 人 ， 施用 附表 所 示 之 詐術 ， 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 陳溫茹 、 賴惠萍 發覺 被 騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度易緝字第54號
犯罪事實：
一 、 陳瑞成 明知 馬義昌 於 臺北市 ○○區 ○○路 00巷 00弄 00號 4樓 住處所 申設 之 室 內 電話 係 馬義昌 所有 ， 非 經 馬義昌 同意 不得 使用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 以 有線 方式 盜用 他人電信 設備 通信 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 3 次 時間 ， 在 上址 馬義昌 住處 內 ， 先 利用 該 處 之 電腦 網路 設備 連接 至 智冠 科技 股份 有限公司 （ 下稱 智冠 公司 ） 網站 後 ， 在 智冠 公司 MyCard 遊戲 點數 網頁 中 輸入 馬義昌 在 上址 申設 之 室 內 電話 號碼 (02) 2364 -XXXX （ 號碼 詳卷 ） 、 馬義昌 之 身分證 統一 編號 及 儲值 MyCard 遊戲 點數 帳號 「 njZ 000000000 」 等 資料 ， 利用 網路 系統 分別 購買 如 附表 所 示 金額 之 遊戲 點數 ， 並 自 上開 智冠 公司 網站 取得 線上 交易 認證 密碼 後 ， 復 依 網頁 指示 以 上開 市 內 電話 號碼 撥打 免 付費 電話 門號 0000000000 號 ， 連接 中華 電信市 內 電話 小額 付費 系統 ， 依 該 電腦 語音 指示 ， 將 上開 交易 認證 密碼 輸入 購買 MyCard 遊戲 點數 ， 並 儲值 於 上開 帳號 內 共 3 次 ， 並 將 上開 購買 費用 計入 馬義昌 所 申請 之 市 內 電話 門號 小額 付費 服務 費用 內 ， 以 上開 方式 盜用 有線市 內 電話 通信 ， 致 中華 電信 股份 有限公司 陷於 錯誤 ， 誤以為 係 合法 使用 者 所 撥打 、 使用 ， 而 提供 上開 有線 通話 及 小額 付費 之 通信 服務 ， 因而 分別 獲得 如 附表 所 示 3 次 之 不法 利益 ， 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 。 嗣 馬義昌 發覺 上開 市 內 電話 帳單 有 不明 費用 ， 乃 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第419號
犯罪事實：
一 、 陳淑慧 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 26日 在 新北市 樹林區 國凱街 之 統一 超商 凱園 門市 ， 將 所 使用 之 第一 銀行 樹林 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 年籍 、 姓名 不詳 ， 自稱 「 王健龍 」 之 人 ， 並 提供 密碼 ， 嗣 該 人 所屬 之 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 於 民國 104年 10月 29日 晚間 9時 許 ， 盜用 許素秋 之 小嬸 張燕兒 之 LINE 帳號 後 ， 旋 以 該 帳號 向 許素秋 佯稱 需用 現金 ， 使 許素秋 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 10月 29日 晚間 9時 48分 許 及 同 日 晚間 9時 54分 許 ， 分別 以 ATM 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 及 1萬 元 陳淑慧 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 因 許素秋 向 張燕兒 求證 後 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 102年度壢簡字第1182號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 另 於 證據 部分 補充 如下 ： 被告 洪宏德 於 本院 訊問 時 之 自白 （ 見 本院 卷附 102年 12月 2日 訊問 筆錄 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度原易字第61號
犯罪事實：
一 、 陳琮勛 、 游士興 及 張詔凱 均 可 預見 施行 詐欺 取財 犯行 之 經常 以 各 種 理由 誘使 被 詐騙人 將 款項 匯入 其 指定 之 人頭 金融 帳戶 ， 藉 此 阻斷 檢警 人員 之 追查 施行 詐欺 犯罪 之 人 ， 且 此 種 犯罪 類型 於 社會 中 早已 屢見不鮮 ， 因此 如 將 其 個人 申辦 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 、 密碼 等 帳戶 資料 任意 交付 他人 ， 該 蒐集 帳戶 之 他人 將 藉 所 蒐集 之 帳戶 存摺 、 印章 及 提款卡 ， 遂行 其 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 惟 其 等 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 均 基於 容任 他人 利用 其 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 使用 工具 ， 亦 並 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 105年 7月 間 ， 先 由 張詔凱 向 友人 游士興 表示 有意 以 1 個 人頭 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 可 獲 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 為 代價 ， 蒐購 人頭 金融 帳戶 ， 游士興 即 轉向 友人 陳琮勛 蒐購 帳戶 ， 而 陳琮勛 應允 後 ， 即 於 同年 7月 11日 ， 在 游士興 陪同 下 ， 先後 前往 永豐 商業 銀行 大里 分行 申辦 帳號 000 - 00000000000000 號 、 臺灣 銀行 大里 分行 申辦 帳號 000 - 000000000000 號 （ 起訴書 誤載為 000 - 00000000000 號 ） 與 臺灣 土地 銀行 大里 分行 申辦 帳號 000 - 000000000000 號 等 3 個 帳戶 ， 並 於 辦妥 後 之 同 日 即 同年 7月 11日 17時 許 ， 在 游士興 位於 臺中市 ○○○道 0段 000巷 0號 租 住處 前 ， 將 上開 3 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 資料 全部 交予 游士興 ， 且 前揭 各 銀行 帳戶 之 提款 密碼 則 以 電話 簡訊 之 方式 轉知 予 游士興 ； 游士興 再 於 同 日 即 同年 7月 11日 21 、 22時 許 ， 至 臺中市 大里區 益民路 某 理髮店 前 ， 將 上開 陳琮勛 所有 3 個 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 資料 一 次 交付 予 張詔凱 ， 且 提款 密碼 亦 由 游士興 以 電話 簡訊 方式 傳知 予 張詔凱 ； 復 由 張詔凱 於 便利商店 以 快遞 寄送 一 次 即將 上開 陳琮勛 所 申辦 之 3 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 ， 以 不詳 之 代價 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 施行 詐欺 犯行 之 成員 作為 詐欺 犯罪 工具 使用 。 而 該 實施 詐欺 犯行 之 人 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 7月 18日 ， 分別 撥打 電話 向 民眾 即 如 附表 所 示 之 被害人 賴庭妤 等 7 人 佯稱 其 等 網路 購物 時 因 作業 疏失 ， 將 從 帳戶 扣款 ， 故 須 至 提款機 前 操作 更正 云云 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 等 均 信以為真 ， 即 依 指示 前往 提款機 操作 ， 而 分別 在 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 匯款 金額 之 款項 匯入 陳琮勛 所 申辦 如 附表 所 示 之 各 該 金融 帳戶 內 ， 再 由 該 實施 詐財 犯行 之 人 提領 款項 花用 。 嗣 如 附表 所 示 之 被害人 分別 發現 受騙 報案 後 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審訴字第1718號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 伍志傑 於 民國 106年 5月 間 某 日 ， 經由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 小刀 」 之 成年人 介紹 ， 載送 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 小陳 」 之 成年人 。 嗣 經 「 小刀 」 表明 其 與 「 小陳 」 均 為 某 詐欺 集團 所屬 成員 ， 並 邀 伍志傑 加入 該 詐欺 集團 。 伍志傑 即 與 上開 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 冒充 政府 機關 及 公務員 名義 犯 詐欺 取財 罪 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 由 該 集團 所屬 不詳 成年 成員 於 106年 6月 3日 下午 2時 許 ， 自稱為 中央 健保 局 （ 現 改制為 衛生 福利部 中央 健康 保險署 ， 下稱 健保署 ） 業管 人員 撥打 電話 向 李興登 佯稱 其 健保卡 已 停用 ， 要 至 健保署 辦理 ， 並 告知 其 健保卡 有 被 冒用 2 筆 之 紀錄 ， 第1 筆 係 於 106年 3月 27日 在 國立 臺灣 大學 醫學院 附設 醫院 心臟科 ， 第2 筆 係 在 林口 長庚 醫院 腎臟科 ， 共 遭 人 冒用 新臺幣 （ 下 同 ） 63,700 元 等語 ， 並 要求 李興發 勿 掛斷 電話 於 通話 中 直接 撥打 165 反 詐騙 專線 ， 李興發 撥打 後 由 該 集團 所屬 不詳 成員 冒充為 165 反 詐騙 諮詢 專線 之 員警 接通 電話 ， 佯稱 李興發 申辦 之 臺中 國泰世華 商業 銀行 帳戶 為 犯罪 集團 買賣 毒品 使用 ， 因 該 帳戶 已 遭 凍結 ， 為 證明 清白 ， 將 派 專人 向 李興發 收取 其 所有 申辦 之 銀行 帳戶 提款卡 及 存摺 以 配合 警方 調查 等語 ， 致 李興發 陷於 錯誤 ， 於 106年 3月 27日 下午 2時 許 ， 前往 桃園市 八德區 建國路 與 同和街 街口 之 大湳 天主堂 ， 將 其 所 申辦 如 附表 所 示 之 5 張 提款卡 交付 「 小陳 」 並 告 以 密碼 ， 伍志傑 並 於 同 日 下午 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 「 小陳 」 離去 ， 嗣 由 伍志傑 搭載 「 小陳 」 持 如 附表 編號 1 、 2 所 示 提款卡 ， 於 如 附表 編號 1 、 2 所 示 時間 、 地點 ， 至 自動櫃員機 輸入 密碼 ， 藉 此 不正 方法 提領 上開 帳戶 內 款項 共 23萬3,000 元 ， 再 由 伍志傑 駕車 搭載 「 小陳 」 離去 ， 並 因此 獲得 前揭 盜領 金額 1％ 之 報酬 即 2,330 元 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第2812號
犯罪事實：
一 、 邱宏銘 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 3月 4日 13時 許 ， 在 高雄市 三民區 建國路 國光 客運 對面 之 全家 便利商店 ， 將 其 在 中華郵政 高雄 灣仔 內 郵局 所 開立 之 局號 000000 - 0 號 、 帳號 073187-8 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 許經理 助理 之 成年 男子 ， 而 容任 該 成年 男子 所屬 之 犯罪 集團 使用 其 帳戶 。 嗣 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 向 許佩菁 、 何岳軍 、 黃思閎 、 吳佩珊 訛稱 網路 購物 設定 錯誤 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 至 邱宏銘 上開 帳戶 內 （ 被害人 、 詐騙 時間 、 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 地點 、 匯款 金額 詳 如 附表 所 示 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度審訴字第1632號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ㈠ 陳軍甫 利用 通訊 軟體 「 微信 」 和 陳清溢 （ 另 由 檢察官 偵辦 中 ） 加入 年籍 姓名 不詳 綽號 「 小迪 」 成年人 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 詐欺 集團 收集 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 及 取款 者 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 與 「 小迪 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 陳軍甫 、 陳清溢 2 人 向 陳清溢 之 友人 梁志宇 游說 出借 其 帳戶 ， 以 供 收取 詐欺 犯罪 所得 使用 ， 並 於 結帳 後 一同 至 金融 機構 或 自動櫃員機 （ 即 ATM ） 領取 贓款 ， 即 能 分得 報酬 ， 而 梁志宇 亦 能 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 反 為 他人 至 金融 機構 或 自動櫃員機 提領 不明 款項 ， 有 為 他人 取得 財產 犯罪 所得 之 高度 可能 ， 仍 基於 和 陳軍甫 、 陳清溢 及 其 所屬 詐欺 集團 共同 向 不 特定人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 9月 21日 ， 在 桃園市 桃園區 三民路 陽明 公園 附近 ， 將 其 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 陳清溢 、 陳軍甫 2 人 轉提 供渠等 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 於 同年 10月 7日 ， 假冒 為 公務員 「 吳 主任 檢察官 」 向 汪碧芬 佯稱 其 涉及 刑案 需 配合 調查 並 幫忙 檢調 單位 製造 假借貸 證據 且 不需 負 任何 責任 為由 ， 致 汪碧芬 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 至 臺南市 ○○區 ○○路 00號 聯邦 銀行 ， 以 臨櫃 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 174萬 元 匯入 梁志宇 之 中信 帳戶 裡 （ 無 充分 積極 證據 證明 陳軍甫 、 梁志宇 對 冒用 公務員 身分 之 具體 詐術 手段 知情 ） 。 之後 陳軍甫 、 陳清溢 2 人 再 依 詐欺 集團 之 指示 ， 於 105年 10月 7日 中午 ， 由 陳軍甫 駕駛 自小客車 、 陳清溢 乘坐 於 副駕駛座 ， 同行 前往 搭載 和渠等 有 三 人 以上 共同 詐欺 犯意 聯絡 之 梁志宇 至 桃園市 桃園區 復興路 之 「 中國信託 商業 銀行 南桃園 分行 」 ， 於 同 日 12時 51分 許 ， 由 梁志宇 單獨 入 內 持存 摺 臨櫃 欲 提領 帳戶 內 詐欺 所得 50萬 元 ， 且 為 防行員 起疑 ， 陳清溢 、 陳軍甫 2 人 並 事先 告知 梁志宇 要 向 行員 佯稱 領款 用途 係 為 購 車 使用 ， 惟 梁志宇 因 等候 甚 久 尚未 領得 ， 乃 不耐 返車 向 其他 2 人 詢問 ， 陳軍甫 遂 要 其 上車 ， 再 駕車 轉往 桃園市 桃園區 建國路 276號 、 漢中路 111號 之 「 萊爾富 超商 」 、 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 、 長沙街 90號 「 7-11 超商 」 等 4 家 超商 之 ATM 提款機 ， 由 梁志宇 持 該 帳戶 金融卡 各 提領 2萬 元 共 4 筆 合計 8萬 元 ， 提領 得手 後 再 將 存摺 、 金融卡 現金 均 交予 陳軍甫 、 陳清溢 2 人 ， 由 其 2 人 和 所屬 詐欺 集團 處分 該 筆 詐欺 所得 款項 ， 陳軍甫 則 獲得 1萬 元 之 報酬 。 ㈡ 陳軍甫 與 陳清溢 、 李政哲 （ 此 2 人 均 現 由 臺灣 新北 地方 法院 審理 中 ） 加入 某 詐欺 集團 擔任 車手 ， 李政哲 並 將 其 申辦 之 玉山 商業 銀行 桃鶯 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 李政哲 玉山 銀行 帳戶 ） 提供予 該 詐欺 集團 使用 ， 其 3 人 與 詐欺 集團 之 其他 身分 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 9月 12日 9時 許 ， 先 由 其他 詐欺 集團 成員 接續 佯稱為 公醫院 人員 、 苗栗縣 警察局 偵查隊 刑事科 「 陳軍 隊長 」 及 「 王志成 科長 」 、 「 黃敏昌 檢察官 」 等 人 ， 撥打 電話 向 范姜靜雲 詐稱 有名 王麗玲 之 女子 冒用 其 名義 開立 玉山 銀行 帳戶 申請 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 醫療 補助金 ， 且 其 名下 有 多出 1 個 帳戶 牽扯 龍華 公司 的 弊案 ， 涉嫌 洗錢 ， 表示 不能 出國 、 不能 讓 其他 人 知道 且 名下 資金 要 控管 ， 須 依 指示 將 帳戶 內 款項 匯款 至 指定 帳戶 監管 等語 ， 並 傳真 偽造 之 「 臺北 地檢署 監管科 收據 」 予 范姜靜雲 ， 以 此 方式 對 范姜靜雲 施用 詐術 （ 無 充分 積極 證據 證明 陳軍甫 對 冒用 公務員 身分 及 行使 偽造 公文書 之 具體 詐術 手段 知情 ） ， 致 范姜靜雲 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 月 14日 10時 12分 許 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 中華郵政 股份 有限公司 中壢 還北 郵局 ， 臨櫃 匯款 81萬 元 至 上開 李政哲 玉山 銀行 帳戶 ， 嗣 陳清溢 、 陳軍甫 與 李政哲 一同 前往 桃園 火車站 後面 之 玉山 銀行 ， 由 李政哲 以 臨櫃 提領 方式 ， 提領 其 帳戶 內 ， 由 范姜靜雲 匯入 之 上開 款項 ， 並 交予 陳清溢 、 陳軍甫 等 人 ， 陳清溢 、 陳軍甫 再 將 款項 另 轉交 詐欺 集團 上游 ， 陳軍甫 則 獲得 約 3,000 元 之 報酬 。
臺灣苗栗地方法院 105年度苗簡字第640號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 王坤炎 明知 任意 將 所有 之 行動電話 門號 交予 他人 使用 ， 該 行動電話 門號 足供 他人 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 時 聯絡 或 指示 被害人 匯款 之 工具 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 真正 正犯 之 目的 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 幫助 犯 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 21日 某時 許 ， 在 嘉義市 台灣 大哥大 電信 公司 某 營業處 ， 將 其 個人 身分 證件 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 持 之 申辦 0000 - 000000 號 行動電話 門號 ， 該 名 成年 男子 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 遂 另 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 同年 8月 31日 下午 1時 13分 許 、 同年 9月 1日 上午 11時 許 ， 以 上揭 王坤炎 提供 之 行動電話 門號 ， 分別 撥打 劉樹芬 、 林美戀 所 使用 之 0000 - 000000 、 0000 - 000000 號 行動電話 門號 ， 佯稱 為 渠等 之 友人 ， 因故 急需 借款 ， 致 劉樹芬 、 林美戀 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 同年 8月 31日 下午 1時 47分 許 、 同年 9月 1日 下午 3時 9分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 、 5萬 元 至 秦霈 （ 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 另 由 臺灣 臺北 地方 法院 以 105年度 審簡字 第1301 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 在案 ） 所有 之 大眾 銀行 帳號 0000 - 0000 - 0000 號 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 提領 殆盡 。 嗣 劉樹芬 、 林美戀 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。 ㈡ 案 經 劉樹芬 、 林美 戀 訴由 新北市政府 警察局 新店 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 陳請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 108年度易字第115號
犯罪事實：
一 、 錢柏亨 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 東東 」 之 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 東東 」 於 民國 106年 10月 22日 在 行動 通訊 軟體 「 微信 （ We Chat ） 」 之 不詳 聊天室 群組 內 ， 以 暱稱 「 CK 」 之 帳號 張貼 販賣 摻有 毒品 成分 咖啡包 之 不實 訊息 ， 致 甘 ○ 群 （ 真實 姓名 詳卷 ） 瀏覽 該 訊息 後 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 透過 「 微信 」 與 「 東東 」 聯繫 而 相約 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 價格 向 其 購買 摻有 毒品 成分 外 包裝 為 小丑 圖樣 及 外 包裝 為 白色 之 咖啡包 各 5 包 ， 並 約定 於 臺北市 ○○區 ○○街 000○0號 之 全家 便利商店 交易 ， 嗣 錢柏亨 旋即 依 「 東東 」 之 指示 於 同 日 下午 5時 40分 許 ， 搭乘 不詳 車牌 號碼 之 計程車 至 臺北市 大同區 甘州街 與 歸綏街口 ， 欲 持 未 摻有 毒品 成分 之 咖啡包 與 甘○ 群 進行 交易 以 向 其 詐騙 款項 ， 而 臺北市 政府 警察局 大同 分局 民生西路 派出所 警員 接獲 前開 疑 為 毒品 交易 之 情資 後 ， 亦 前往 該 處 ， 並 喬裝 買家 進入 錢柏亨 所 搭乘 之 前開 車輛 內 ， 錢柏亨 因 認 喬裝 買家 之 警員 為 其 等 詐騙 之 對象 ， 遂 自身 上 取出 未 摻有 毒品 成分 外 包裝 為 小丑 圖樣 及 外 包裝 為 白色 之 咖啡包 各 5 包佯 為 摻有 毒品 成分 之 咖啡包 而 出示 予 喬裝 買家 之 警員 ， 並 表示 欲 收取 含 車資 在 內 共計 5,500 元 之 款項 ， 喬裝 買家 之 警員 乃 詢問 錢柏亨 是否 同意 車資 部分 以 200 元 計算 ， 經 錢柏亨 應允 後 ， 喬裝 買家 之 警員 遂 表明 身分 、 當場 逮捕 錢柏亨 ， 並 扣得 上開 咖啡包 共 10 包 ， 因而 詐欺 未遂 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第1407號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 吳袖綺 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 可 知 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 反而 支付 金錢 以 收集 他人 帳戶 資料 者 ， 通常 係 為 遂行 不法 所有 意圖 詐騙 他人 ， 供 取得 及 掩飾 詐得 金錢 所 用 ， 即可 預見 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 並 供 該 人 將 犯罪 所得 款項 匯入 ， 而 藉 此 掩飾 犯罪 所得 之 真正 去向 ， 但 仍 基於 容任 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 與 掩飾 詐欺 所得 去向 之 洗錢 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 11月 24日 晚上 9時 37分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 000巷 00000號 「 7-11 超商 鈺勝 門市 」 ， 以 交貨便 方式 ， 將 其 申用 之 永豐 商業 銀行 東 臺南 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 均 寄送 予 自稱 「 楊海珍 」 之 真實 姓名 不詳 成年人 ， 前揭 提款卡 密碼 則 依 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 楊海珍 」 之 人 指示 修改為 「 556677 」 後 ， 以 通訊 軟體 LINE 告知 上開 詐騙 集團 成員 以 此 方式 幫助 他人 從事 財產 犯罪 使用 。 迨 詐騙 集團 取得 前開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 108年 11月 27日 上午 10時 40分 許 ， 由 上開 詐騙 集團 成員 假冒 「 林坤郎 」 里長 ， 且 致電 李正吉 佯稱 ： 請求 幫忙 ， 商借 新臺幣 （ 下 同 ） 20 、 15萬 元 云云 ， 致 李正吉 陷於 錯誤 ， 於 同年 11月 28日 中午 12時 40分 許 ， 將 其中 15萬 元 以 臨櫃 匯款 至 吳袖綺 上開 永豐 銀行 帳戶 ， 旋 遭 人 提領 而 不知去向 暨 所在 ， 以致 檢警 無從 追查 ， 祇 能 據報 循線 查獲 吳袖綺 。
臺灣桃園地方法院 99年度簡上字第937號
犯罪事實：
一 、 吳志偉 前 因 將 自己 所有 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 經 詐騙 集團 利用 詐騙 他人 之 幫助 詐欺 案件 ， 經 本院 以 95年度 桃簡字 第2348 號 案件 判決 拘役 50日 確定 ， 於 民國 96年 5月 2日 易科 罰金 執行 完畢 （ 未 構成 累犯 ） ， 且 其 有 相當 之 智識 程度 ， 經 上開 案件 後 ， 應 已 明知 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 金融卡 ， 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 帳戶 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 以 達到 不法 詐欺 份子 隱瞞 資金 流向 及 避免 提款 行為人 身分 曝光 之 目的 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 4月 24日 某時 許 ， 經由 自由時報 求職版 廣告 ， 經 與 刊登 該 廣告 之 不詳 姓名 年籍 、 自稱 「 陳 小姐 」 之 成年 女子 聯繫 後 ， 即 依 「 陳 小姐 」 之 指示 ， 將 申辦 之 中華郵政 桃園府 前 郵局 （ 下稱 桃園府 前 郵局 ） 帳號 第000 - 00000000000002 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 以 郵寄 之 方式 ， 交予 姓名 年籍 不詳 綽號 「 陳 小姐 」 之 成年 女子 ， 以 此 方式 幫助 其 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 女子 取得 吳志偉 交付 之 提款卡 等 物 後 ， 即 與 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 致 使 林柏吟 等 人 陷於 錯誤 ， 將 附表 所 示 之 款項 匯入 吳志偉 上開 帳戶 之內 ， 旋即 由 詐騙 集團 成員 持 吳志偉 之 金融卡 將 款項 提領 一 空 。 嗣 因 林柏吟 等 人 發覺 受騙 ， 始 報警 究辦 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第867號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳聖豐 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 ， 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 105年 1月 底 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 大雅 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 ， 寄送 予 不詳 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成年 成員 收受 上開 帳戶 金融卡 後 ， 即 向 陳聖豐 索取 該 金融卡 密碼 ， 再 於 105年 1月 31日 下午 2時 56分 許 ， 以 智慧型 手機 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 予 陳淑媛 ， 佯稱 係 陳淑媛 之 小叔 ， 因故 急需 用錢 ， 致 陳淑媛 陷於 錯誤 ， 而 於 該 日 下午 3時 9分 許 ， 透過 臺灣 中小企業 銀行 網路 銀行 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8000 元 至 上開 陳聖豐 所有 之 帳戶 內 。 嗣 陳淑媛 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。