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臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第1894號
犯罪事實：
一 、 施幸玟 能 預見 將 自己 申設 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 使 歹徒 得以 該 金融 帳戶 收受 詐欺 取財 、 恐嚇 取財 等 犯罪 所得 贓款 ， 並 迴避 檢 、 警 追查 （ 即 俗稱 之 「 人頭 帳戶 」 ） ， 竟 仍 基於 縱 其 金融 帳戶 被 用於 收受 詐欺 取財 贓款 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 而 依照 其 透過 網際網路 得知 之 訊息 ， 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 男子 （ 無 積極 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 聯絡 後 ， 並 於 104年 6月 9日 下午 1時 許 ， 以 「 空軍 一 號 」 遊覽車 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 北 台中 分行 帳號 000 - 000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 商銀 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 文心 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 寄送 至 桃園市 某 處 供 「 陳 先生 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 「 陳 先生 」 及 所屬 詐騙 集團 成員 （ 依 卷 內 證據 資料 無從 認定 係 3 人 以上 共同 為 之 ） 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 之 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 詐欺 集團 不詳 成員 於 104年 6月 13日 在 「 露天 拍賣 網站 」 虛偽 刊登 觸控 無線 繪圖板 （ Wacomintuos Pro 專業版 、 型號 PTH-451/K1-C ） 之 商品 ， 致 盧盈文 陷於 錯誤 下標 ， 再 經 該 詐欺 集團 不詳 成員 透過 LINE 通訊 軟體 佯 向 盧盈文 確認 尺寸 型號 云云 取信 盧盈文 ， 使 盧盈文 陷於 錯誤 ， 於 104年 6月 14日 下午 1時 25分 以 網路 匯款 方式 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 6,180 元 至 施幸玟 上開 富邦 商銀 帳戶 內 ， 該 犯罪 集團 不詳 成員 以 此 方式 詐騙 財物 得手 後 ， 旋即 持 提款卡 將 上開 存 入 款項 提領 殆盡 。 ㈡ 詐欺 集團 不詳 成員 於 104年 6月 14日 某時 ， 以 +000000000 號 電話 與 鍾旻宜 聯絡 ， 訛稱 鍾旻宜 於 104年 4月 15日 ， 在 「 86 小舖 」 購物 網路 訂購 之 絲襪 ， 因 服務 人員 作業 錯誤 設定 分期付款 而 需 匯款 ， 致 鐘旻 宜 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 4時 9分 許 以 自動櫃員機 匯款 10,032 元 至 被告 施幸玟 前開 合作金庫 帳戶 內 ， 該 犯罪 集團 不詳 成員 以 此 方式 詐騙 財物 得手 後 ， 旋即 持 提款卡 將 上開 存入 款項 提領 殆盡 。 ㈢ 詐欺 集團 不詳 成員 於 104年 6月 13日 在 「 露天 拍賣 網站 」 虛偽 刊登 「 frigidaire 」 牌 小 冰箱 之 商品 ， 致 陳孟佳 陷於 錯誤 下標 ， 再 經 該 詐欺 集團 不詳 成員 透過 LINE 通訊 軟體 向 陳孟佳 佯稱 匯款 2,700 元 後 可以 於 指定 時間 到貨 云云 ， 使 陳孟佳 陷於 錯誤 ， 於 翌日 （ 14日 ） 下午 1時 44分 以 網路 匯款 方式 轉帳 2,700 元 至 施幸玟 上開 富邦 商銀 帳戶 內 ， 該 犯罪 集團 不詳 成員 以 此 方式 詐騙 財物 得手 後 ， 旋即 持 提款卡 將 上開 存入 款項 提領 殆盡 。 ㈣ 詐欺 集團 不詳 成員 於 104年 6月 14日 下午 5時 許 ， 先 以 +000000000 號 電話 與 何盡平 聯絡 ， 訛稱 何盡平 於 104年 3月 間 日 曾 向 臺北市 「 首都 飯店 」 訂房 ， 因 飯店 員工 誤 將 何盡平 設定為 該 飯店 之 VIP 會員 ， 一 年 內 住宿 10 次 以上 會 有 85 折 之 優惠 ， 將 於 104年 6月 14日 自 其 金融 帳戶 內 自動 分期 扣款 云云 ， 使 何盡平 陷於 錯誤 ， 隨後 詐欺 集團 不詳 成員 再 以 +0000000000 號 電話 去 電 何盡平 ， 佯稱 係 富邦 銀行 專員 ， 要 幫 何盡平 取消 自動 扣款 ， 要求 何盡平 前往 最近 之 ATM 插卡 測試 確認 有無 扣款 云云 ， 何進平 因而 陷於 錯誤 ， 乃 持 其 所有 之 郵局 帳戶 金融卡 至 其 臺中市 ○區 ○○街 00號 4樓之3 住處 附近 郵局 自動櫃員機 ， 按 該 詐騙 集團 成員 之 指示 按鈕 操作 ， 因而 於 同 日 下午 5時 27分 許 將 29,887 元 匯入 施幸玟 前開 合作金庫 帳戶 內 ， 該 犯罪 集團 不詳 成員 以 此 方式 詐騙 財物 得手 後 ， 旋即 持 提款卡 將 上開 存入 款項 提領 殆盡 。 ㈤ 嗣 盧盈文 、 鍾旻宜 、 陳孟佳 及 何盡平 發覺 受騙 乃 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第181號
犯罪事實：
一 、 蕭海甸 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 詐欺 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 間接 故意 ， 於 民國 108年 9月 間 某 日 ， 在 臺中市 北區 「 統一 便利商店 忠太 門市 」 ， 將 其 所 申辦 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 商銀 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 其 為 未滿 18 歲 之 人 ） 。 嗣 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 取得 上開 國泰 商銀 之 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 （ 無 證據 顯示 參與 詐騙 之 詐欺 集團 成員 達 3 人 以上 ） ， 而 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 108年 9月 29日 晚間 8時 26分 許 ， 佯裝 為 「 力大 圖書 出版社 」 、 「 台新 銀行 」 人員 ， 撥打 電話 與 廖偉翔 ， 佯稱 ： 因 公司 內部 作業 疏失 ， 誤為 12 筆 交易 ， 須 依 指示 操作 網路 銀行 ， 以 解除 分期付款 云云 ， 致 廖偉翔 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 晚間 9時 23分 許 、 28 分 許 ， 分別 透過 網路 銀行 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 12 元 、 2萬5012 元 至 上開 國 泰商銀 帳戶 內 。 ㈡ 於 108年 9月 29日 晚間 8時 14分 許 ， 佯裝 為 「 立大 圖書 公司 」 、 「 合作金庫 銀行 」 人員 ， 撥打 電話 與 呂忠穎 ， 佯稱 ： 因 公司 網站 系統 及 人員 操作 問題 ， 造成 重複 購買 其他 商品 情形 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 云云 ， 致 呂忠穎 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 晚間 8時 42分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○街 0號 臺北 南陽 郵局 ， 持 其 申辦 之 合作金庫 銀行 金融卡 操作 裝設 於 該 處 之 自動櫃員機 ， 而 轉帳 2萬9987 元 至 上開 國 泰商銀 帳戶 內 。 嗣 因 廖偉翔 、 呂忠穎 於 轉帳 後 均 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3088號
犯罪事實：
一 、 謝瑋航 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 案件 ， 不法 份子 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩飾 犯罪 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 是 其 已 預見 向 其 收取 金融 帳戶 提款卡 等 相關 資料 之 人 ， 取得 帳戶 資料 之 目的 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 10月 初 某 時 許 ， 在 高雄市 三民區 正興 國小 門口 ， 將 其 所 申設 中國信託 商業 銀行 九如 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 九如 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 年籍 姓名 均 不詳 自稱 「 劉代書 」 之 人 ， 而 容任 該 「 劉代書 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 等 不法 份子 使用 前開 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 旋 上開 詐騙 集團 成員 取得 謝瑋航 中信 九 如 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 10月 11日 12時 40分 許 前撥打 電話 予 蔡正山 ， 佯稱為 蔡正山 友人 誆稱 ： 有 急事 需 借款 元 云云 ， 致 蔡正山 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 40分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 謝瑋航 中信 九 如 帳戶 內 ， 另 於 翌 （ 12 ） 日 12時 13分 前 某 時 許 ， 再次 撥打 電話 予 蔡正山 ， 再次 佯稱 ： 錢 不 夠 需要 再 匯 錢 云云 ， 致 蔡正山 再次 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 12時 13分 許 、 12時 15分 許 ， 轉帳 3萬 元 、 2萬 元 至 謝瑋航 中信 九如 帳戶 帳戶 內 ； 另 於 105年 10月 12日 某 許撥打 電話 予 李聖義 ， 佯稱為 李聖義 友人 誆稱 ： 因 支票 軋 不 進去 需 借款 15萬 元 云云 ， 致 李聖義 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 13 ） 日 10時 6分 許 ， 匯款 15萬 元 至 謝瑋航 中信 九 如 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 蔡正山 、 李聖義 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第1898號
犯罪事實：
一 、 甘家青 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡併 密碼 等 供 開戶人 專屬 使用 物品 交付 他人 使用 ， 將 遭 詐騙 集團 利用 作為 人頭 帳戶 ， 便利 詐騙 集團 成員 得以 詐騙 不 特定 之 被 騙 民眾 ， 使 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐騙 集團 成員 隱匿 身分 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 竟 仍 基於 幫助 詐騙 集團 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 或 第三人 之 物 交付 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 9月 23日 至 100年 3月 31日 晚間 8時 許某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 中壢 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 金融卡併 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 任由 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 100年 3月 31日 晚間 8時 許 ， 佯稱為 安麗 公司 人員 以 電話 向 王昶凱 之 妹 詐稱 ： 因 其 作業 疏失 付款 方式 設定為 分期付款 ， 需 提供 保證人 方 能 取消 分期 扣款 云云 ， 王昶凱 之 妹 乃 央請 王昶凱 為 保證人 ， 該 詐欺 集團 成員 旋 於 同 日 晚間 8時 30分 許 以 電話 接續 佯稱為 郵局 人員 ， 並 詐稱 ： 需 至 自動櫃員機 依 其 指示 操作 云云 ， 王昶凱 因而 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 晚間 8時 42分 許 前往 彰化縣 田尾鄉 ○○路 ○段 26號 田尾 郵局 之 自動櫃員機 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 ， 因而 轉帳 新台幣 （ 下 同 ） 29,983 元 至 甘家青 上開 帳戶 內 。 嗣 因 王昶凱 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第2087號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蘇俊雄 前 因 ： ㈠ 毒品 案件 ， 經 臺灣 雲林 地方 法院 於 民國 99年 9月 12日 以 99年度 港簡字 第117 號 判處 有期徒 5月 確定 ； ㈡ 詐欺 案件 ， 經 同 院 於 100年 5月 1日 以 100年度 港簡字 第71 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ； ㈢ 毒品 案件 ， 經 同 院 以 100年度 六簡字 第14 號 判處 有期徒刑 6月 ， 嗣 經 被告 於 100年 5月 11日 撤回 上訴 確定 ； ㈣ 毒品 案件 ， 經 同 院 於 100年 3月 30日 以 100年度 易 字 第167 號 判處 有期徒刑 6月 確定 。 上開 ㈠ 、 ㈡ 案件 經 同 院 以 100年度 聲字 第766 號 定 應執行 有期徒刑 9月 確定 ， ㈢ 、 ㈣ 案件 經 同 院 以 100年度 聲字 第767 號 定 應執行 有期徒刑 10月 確定 ， 經 接續 執行 ， 於 101年 7月 26日 縮短 刑期 執行 完畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 4月 19日 下午 3時 20分 許 ， 撥打 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 永樺 加油站 電話 ， 向 店員 蕭定敏 佯稱 欲 向 加油站 老闆 收取 帳款 新台幣 （ 下 同 ） 5,000 元 云云 ， 蕭定敏 遂 將 此 事 轉告 店員 莫于萱 ， 迨 於 同 日 下午 4時 許 ， 蘇俊雄 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 前來 表示 欲 收取 帳款 ， 致 蕭定敏 、 莫于萱 陷於 錯誤 ， 由 莫于萱 將 現金 5,000 元 交予 蘇俊雄 ， 蘇俊雄 則 交付 牛皮 紙袋 予 莫于萱 。 嗣 經 加油站 站長 開啟 上開 紙袋 後 察覺 有異 始 知 受騙 ， 乃 報警 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3374號
犯罪事實：
一 、 郭怡萍 可 預見 提供 金融 機關 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 先 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 「 陳慧婷 」 約定 以 1 個 銀行 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 價格 ， 出租 銀行 帳戶 予 「 陳慧婷 」 使用 ， 復 依 「 陳慧婷 」 之 指示 ， 將 其 所 申請 之 合作金庫 銀行 小港 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 變更為 556677 後 ， 於 民國 107年 5月 10日 在 高雄市 小港區 康莊路 統一 超商 ， 將 合作金庫 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 「 陳慧婷 」 ， 容任 該 人 使用 該 帳戶 。 嗣 其 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 與 其 所屬 詐騙 集團 其他 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ： ㈠ 於 107年 5月 12日 ， 撥打 電話 予 賴淑惠 ， 對 其 佯稱 ： 係 其 姪女 ， 欲 借款 18萬 元 云云 ， 致 賴淑惠 陷於 錯誤 ， 於 107年 5月 15日 12時 27分 許 ， 依 指示 匯款 18萬 元 至 上開 合作金庫 銀行 帳戶 。 嗣 經 賴淑惠 於 匯款 後 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 ㈡ 於 107年 5月 16日 ， 撥打 電話 予 曾秀鳳 ， 對 其 佯稱 ： 係 其 孫女 ， 因 先前 借得 之 金額 不 夠 ， 欲 再 借款 5萬 元 云云 ， 致 曾秀鳳 陷於 錯誤 ， 委由 其 胞妹 高秀玉 於 107年 5月 16日 12時 4分 許 ， 匯款 5萬 元 至 上開 合作金庫 銀行 帳戶 。 嗣 經 曾秀鳳 向 其 孫女 求證 後 ， 始 悉 受騙 ， 因而 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度易字第429號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 郭冷杉 所犯 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 當事人 之 意見 後 ， 本院 認為 適宜 獨任 進行 簡式 審判 程序 ， 而 裁定 進行 簡式 程序 審理 ， 合先 敘明 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第754號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 犯罪事實欄 一 第三 行 「 九十九年 十一月 十五日 前 某 日 」 應 更正為 「 九十九年 十一月 九日 」 、 第五 行 「 ○○七—00000000000 」 應 更正為 「 00000000000 」 、 第十四 行 「 名牌 」 應 更正為 「 明牌 」 ， 證據欄 並 補充 「 被告 張嘉隆 於 本院 之 供述 」 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第1032號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 及 更正 下列 內容 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ： ㈠ 犯罪事實欄 一 第4 行 「 將 其 在 彰化 商業 銀行 瑞芳 分行 開立 之 」 補充為 「 將 其 同 日 在 彰化 商業 銀行 瑞芳 分行 申請 開立 之 」 ， 第9 至 10 行 「 向 其 聲稱 於 網路 購物 時 操作 錯誤 設定為 分期付款 ， 需 至 ATM 自動 提款機 操作 以 解除 設定 云云 」 補充 為 「 向 其 誆稱 於 網路 購物 時 操作 錯誤 設定為 分期付款 或 多 訂 1 份 ， 需 至 ATM 自動 提款機 操作 以 解除 設定 或 取消 訂單 云云 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第3 行 「 自動 提款機 交易 明細表 2 張 」 更正為 「 自動 提款機 交易 明細表 3 張 （ 偵查卷 第11 、 12 、 20 頁 ） 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 鐘偉軒 於 警詢 供稱 當時 係 為 辦理 貸款 ， 對方 請 其 提出 存摺 及 提款卡 ， 以 作為 扣利息錢 使用 云云 。 惟 貸款人 如 需 繳納 利息 ， 應 係 直接 繳付 至 貸款 公司 之 帳戶 ， 而 非 個別 貸款人 之 帳戶 ， 此 為 具有 一般 普通 智識 經驗 之 人 所 極 易 體察 之 常識 ， 詎 被告 因 缺 錢 花用 ， 竟 未 多加 詢問 即 特地 前往 開立 新 帳戶 ， 並 將 帳戶 資料 交付 來路不明 之 人 ， 足見 被告 主觀 上 具有 縱 取得 該 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 人 以 之 為 詐欺 取財 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第1238號
犯罪事實：
一 、 何文聖 、 呂錡亭 、 吳仰萱 依 其 等 之 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 均 可 預見 任意 將 其 所有 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 仍 分別 基於 前開 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 4日 前 某 不詳 時間 ， 何文聖 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 八德 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） ； 呂錡亭 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） ； 吳仰萱 將 其 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 新明 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 分別 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 各 帳戶 之 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 成員 （ 尚 無 證據 顯示為 3 人 以上 ） 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 對 如 附表 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 轉帳 時間 ， 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 帳戶 。 後 經 上開 被害人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第136號
犯罪事實：
一 、 丁文傑 因 駕駛 車號 000 - 0000 號 自小客車 （ 車主 登記為 黃棋楓 ） 發生 交通 事故 而 有 車損 需 維修 ， 明知 其 已 無 資力 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 108年 1月 15日 下午 6時 許 ， 駕駛 該 車 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 00○00號 由 謝青穎 經營 之 佳穎 輪業 有限公司 （ 下稱 佳穎 公司 ） 維修 車輛 。 丁文傑 明知 其 並 無 付款 之 真意 ， 竟 隱匿 其 無 資力 且 無意 支付 維修 款項 之 事實 ， 向 謝青穎 佯稱 將 會 有 保險 公司 協助 支付 維修 費用 ， 致 謝青穎 信以為真 陷於 錯誤 而 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 作為 修理 汽車 之 對價 。 嗣 謝青穎 將 汽車 修理 完畢 通知 丁文傑 取 車 付款 ， 丁文傑 以 時間 無法 配合 等 理由 搪塞 ， 惟卻 於 同年 月 26日 下午 至 佳穎 公司 門口 對面 ， 以 備用 鑰匙 私自 駕駛 該 車 離去 ， 未 交付 維修 費用 予 謝青穎 ， 丁文傑 因而 詐得 7萬 元 之 維修 服務 利益 。 嗣 謝青穎 發覺 車輛 不見 後 調閱 監視 錄影 畫面 ， 始 知 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第196號
犯罪事實：
一 、 張智凱 曾 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 108年度 嘉交 簡字 第582 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 甫 於 民國 108年 9月 10日 易科 罰金 執行 完畢 （ 本件 構成 累犯 ） ， 竟 仍 不知悔改 ， 其 明知 與 「 潘○宗 」 車手 集團 為 以 進行 詐欺 犯罪 為 目的 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 ， 竟 仍 基於 參與 犯罪 組織 犯意 ， 於 109年 3月 間 ， 加入 上開 「 潘○宗 」 車手 集團 並 擔任 前往 領取 詐得 金融 帳戶 或 詐得 現金 之 車手 人員 ， 而 參與 犯罪 組織 。 且 張智凱 並 依 該 車手 集團 指示 為 下列 犯行 ：
臺灣南投地方法院 102年度易字第461號
犯罪事實：
一 、 許嘉晋 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 101年 3月 18日 凌晨 2時 許 ， 在 其 位於 南投縣 南投市 ○○路 0000巷 0號 住處 ， 利用 電腦 連線 至 「 網尹 科技 股份 有限公司 」 （ 以下 簡稱 網尹 公司 ） 所 維護 之 「 新洛汗 ONLINE 」 線上 網路 遊戲 （ 下稱 系爭 遊戲 ） 「 橫掃 千 軍 」 伺服器 ， 以 帳號 「 mikolee 123 」 使用 暱稱 「 舞衣 」 ， 向 帳號 「 free 0218 」 使用 暱稱 「 優雅 的 狂野 」 之 鄭悅 佯稱 ： 「 向 其 借用 虛擬 寶物 『 西斯 的 智慧 ⑴ 』 （ 價值 約 新臺幣 3000 元 ， 下稱 系爭 電磁 記錄 ） ， 約定 於 翌日 （ 19日 ） 會 歸還 」 云云 ， 致 鄭悅 陷於 錯誤 ， 而 將 系爭 電磁 記錄 移至 許嘉晋 使用 之 前述 帳號 。 許嘉晋 詐得 系爭 電磁 記錄 之 不法 利益 後 ， 並 未 依 約定 於 同 月 19日 歸還給 鄭悅 ， 嗣 經 鄭悅 要求 許嘉晋 歸還 系爭 電磁 記錄 ， 然 許嘉晋 均 置之不理 ， 鄭悅始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第1922號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 事實欄 第7 行 更正為 「 何仁傑 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度易緝字第65號
犯罪事實：
一 、 林慶亨 明知 其 並 無 存款 ， 且 於 民國 104年 2月 中旬 自房 仲業 離職 後 ， 每 月 收入 不 穩定 ， 並 無 清償 借款 或 貨款 之 能力 ， 竟 利用 友人 賴政彥 、 賴政毅 與 其 之 交情 ， 而 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 109年度易字第2637號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 增列 「 被告 丁信達 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 一 ） 。
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第102號
犯罪事實：
一 、 高永浩 於 民國 108年 3月 25日 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 「 劉善恩 」 、 綽號 「 以 誠待人 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐騙 款項 之 車手 工作 ， 而 與 「 劉善恩 」 、 「 以 誠待人 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 向 洪秉珅 、 林嘉芬 、 張瓊玉 、 黃武治 、 謝沛家 、 林鈺凌 施用 詐術 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 而 分別 將 款項 匯入 如 附表 一 所 示 之 帳戶 內 ， 再 由 高永浩持 「 以 誠待人 」 所 交付 之 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 ， 並 將 提領 金額 扣除 其 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 後 ， 再 依 「 以 誠待人 」 之 指示 將 剩餘 款項 及 上開 帳戶 提款卡 放置 在 臺北市 士林區 「 士林 國小 」 後門 附近 ， 交付 予 該 詐欺 集團 某 成員 。 嗣 因 洪秉珅 、 林嘉芬 、 張瓊玉 、 黃武治 、 謝沛家 、 林鈺凌 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第485號
犯罪事實：
一 、 陳鴻明 與 石育鳳 原 係 男女 朋友 ， 曾 在 桃園市 大 園區 （ 改制 前 為 桃園縣 大園鄉 ○○○○路 000巷 0弄 0號 之 住處 同居 ， 陳鴻明 因而 得悉 石育鳳 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 北中壢 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 以下 簡稱 兆豐 商銀 、 本案 提款卡 ） 放置處 及 密碼 。 詎 陳鴻明 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 基於 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 ， 未 經 石育鳳 授權 或 同意 ， 分別 於 附表 編號 一 至 四 所 示 之 時點 之前 某時 許 ， 趁 石育鳳 洗澡 或 睡覺 之 際 ， 擅自 取出 其 放置 在 皮包 內 之 本 案 提款卡 （ 所 涉 竊盜 罪嫌 不 另 為 無罪 之 諭知 ， 詳 後述 ） ， 並 前往 如 附表 編號 一 至 四 所 示 之 地點 ， 輸入 提款卡 密碼 ， 使 前揭 自動櫃員機 辨識 系統 誤認 陳鴻明 為 有 正當權源 之 持卡人 ， 依次 給付 如 附表 所 示 之 現金 ， 陳鴻明 於 各 次 盜領 得逞 後 ， 即將 本 案 提款卡 放回 原處 。 嗣 因 石育鳳 發現 兆豐 商銀 帳戶 之 款項 短少 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視 錄影 畫面 供 石育鳳 指認 後 ， 始 查悉 上情 。 案 經 石育鳳 訴由 桃園 市 政府 警察局 中壢 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 105年度壢原簡字第24號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 就 犯罪事實欄 第8 行 「 民國 104年 7月 前 之 不詳 時間 」 補充 更正為 「 民國 104年 3月 起 至 同年 7月 6日 間 之 某 不詳 時間 」 、 第9 行 「 000000000000 號 」 更正為 「 000000000000 號 」 ， 並 於 證據欄 補充 「 被告 於 本院 調查 中 之 供述 及 自白 」 。
臺灣臺北地方法院 106年度訴字第204號
犯罪事實：
一 、 林家宏 於 民國 105年 4月 初 透過 報紙 刊登 「 日領 人員 」 之 徵人 啟事 ， 撥打 電話 向 自稱 「 柯川貴 」 之 人 聯絡 ， 經 對方 指派 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小孫 」 成年 男子 與 林家宏 進行 面試 後 ， 得悉 工作 內容 為 向 客戶 收取 債務 ， 即 依 「 柯川貴 」 指示 ， 持 客戶 金融 機構 提款卡 至 自動櫃員機 提領 款項 ， 可 從中 獲取 提領 金額 百分之2 作為 報酬 ， 剩餘 款項 則 交由 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 陳 大哥 」 之 成年 男子 轉交 「 柯川貴 」 等 情 。 林家宏 依 其 智識 及 社會 生活 經驗 ， 就此 隱蔽 雇主 身分 、 異常 支付 報酬 方式 及 工作 內容 經手 財物 來路不明 等 情狀 ， 已 明知 「 柯川貴 」 、 「 小孫 」 、 「 陳 大哥 」 與 實際 實施 詐術 行騙 之 人 係 三 人 以上 所 組成 之 詐欺 集團 ， 惟 因 失業 期間 求職 無門 並 貪圖 高 報酬 ， 仍 與 之 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 同意 加入 擔任 該 詐欺 集團 旗下 提領 詐騙 款項 （ 俗稱 「 車手 」 ） 之 工作 後 ， 即 以 其 所有 門號 0981 ***004 號 行動電話 作為 聯絡 工具 ， 依照 「 柯川貴 」 之 指示 ， 負責 至 指定 之 家樂福 賣場 置物櫃 內 收取 人頭 帳戶 提款卡 ， 迨 該 詐欺 集團 成員 分別 先 以 如 附表 一 至 三 各 編號 所 示 詐騙 手法 ， 向 如 各 表 之 何信輝 等 被害人 行騙 ， 致 被害人 陷於 錯誤 ， 匯入 如 附表 一 至 三 所 示 金額 之 款項 至 各 表 所 示 之 金融 帳戶 內 ， 再 經由 「 柯川貴 」 以 「 LINE 」 或 「 蜂加 」 等 通訊 軟體 與 林家宏 聯繫 ， 林家宏 即 依示 分別 於 如 附表 一 至 三 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 持用 上開 所 收取 金融 帳戶 提款卡 至 自動櫃員機 輸入 密碼 提領 詐得 款項 ， 並 於 自行 扣除 上述 報酬 後 ， 再 將 各 剩餘 款項 及 金融 帳戶 之 提款 卡在 指定 之 麥當勞 速食店 廁所 內 交付 「 陳 大哥 」 。 嗣 因 如 附表 一 至 三 所 示 被害人 發覺 受騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 比對 追查 後 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第86號
犯罪事實：
一 、 張庭閤 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 1月 4日 12時 前 某 日 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 暨 提款卡 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 而 詐騙 集團 成員 取得 提款卡 及 密碼 後 ， 即 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ： (一) 於 105年 1月 5日 某時 許 ， 謊稱 係 謝修泰 友人 「 小黑 」 ， 佯稱 因 其 缺押 標金 欲 借 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 云云 ， 致 謝修泰 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 將 10萬 元 匯 至 張 庭閣 申設 之 上開 帳戶 內 ； (二) 於 105年 1月 6日 某 時 許 ， 撥打 電話 向 洪勝川 謊稱 係 友人 要 借款 云云 ， 致 洪勝川 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 於 同 日 上午 10時 25分 許 ， 將 3萬 元 匯入 張 庭閣 上開 帳戶 內 。
臺灣屏東地方法院 106年度原簡字第59號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 劉玉婷 之 犯罪 事實 及 證據 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第2034號
犯罪事實：
一 、 林采慧 依 其 社會 經驗 ， 雖 可 預見 若 提供 自己 之 金融 帳戶 與 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達成 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 竟 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 12月 7日 15時 52分 許 ， 在 臺中市 大甲區 大安港路 之 統一 超商 大安港 門市 ， 依 指示 將 其 申辦 使用 之 中國信託 商業 銀行 豐原 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存簿 、 提款卡 等 資料 ， 寄送 予 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 以 LINE 告知 系爭 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 （ 依 卷 內 證據 資料 無從 認定 係 3 人 以上 共同 為 之 ， 詳 後述 ） 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 108年 12月 16日 18時 34分 許 ， 假冒 臺北市 政府 警察局 員警 及 銀行 人員 ， 致電 廖泓鈞 並 佯稱為 將 其 先前 遭 詐騙 之 款項 歸還 ， 需 配合 指示 至 ATM 操作 云云 ， 使 廖泓鈞 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 108年 12月 16日 20時 7分 許 ， 以 無摺 存款 方式 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,000 元 至 系爭 帳戶 ， 旋為 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ； ㈡ 於 108年 12月 16日 20時 30分 許 ， 假冒 明洞 國際 店家 致電 陳懿貞 並 佯稱 ： 因 工作 人員 疏失 誤設 為 分期 約定 轉帳 將 連續 扣款 ， 需 協助 取消 設定 云云 ， 使 陳懿貞 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 108年 12月 16日 21時 19分 許 ， 以 ATM 轉帳 6,020 元 至 系爭 帳戶 。
臺灣桃園地方法院 104年度桃簡字第581號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 並 補充 ： 被告 黃麗玲 自 承 ： 伊向 「 小陳 」 之 男子 借 新臺幣 8000 元 ， 「 小陳 」 要求 伊 提供 2 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 告知 密碼 ， 要伊 在 還錢 時 匯款到 伊帳戶 內 ， 「 小陳 」 說 帳戶 愈 多 愈 好 等語 。 惟 被告 若 因 要 還款 予 「 小陳 」 而 交付 存摺 、 提款卡 ， 事 後 亦 須 向 「 小陳 」 取回 該 存摺 及 提款卡 ， 自 不若 其 直接 還款 予 「 小陳 」 之 便利 ， 甚者 ， 若 為 還款 之 故 ， 自 無 交付 愈 多 存摺 、 提款卡 愈 好 之 理 ， 而 被告 自承 其 已 有 十多 年 之 工作 經驗 ， 當 無 不知 此 理 ， 故 被告 交付 其 提款卡 及 密碼 之 際 ， 其 主觀 上 應 能 預見 提供 提款卡 及 密碼 之 行為 可能 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 ， 仍 不 違反 其 本意 執意 為 之 ， 足認 被告 顯 有 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 甚 明 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第869號
犯罪事實：
一 、 湯義清 前 因 詐欺 案件 ， 於 民國 106年 3月 31日 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 甫 於 同年 6月 14日 徒刑 執行 完畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 自己 並 無 支付 消費 款項 之 資力 及 意願 ， 仍 意圖 為 自己 不法 所有 及 不法 利益 ， 而 基於 詐欺 取財 及 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 108年 8月 8日 1時 50分 許許 ， 至 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 7樓之1 之 「 七星 會館 」 ， 佯裝 自己 有 支付 能力 ， 要求 店家 提供 酒類 及 坐檯 服務 等 ， 致 該 店 員工 誤認 湯義清 有 支付 能力 及 意願 ， 進而 提供 啤酒 及 坐檯 服務 等 ， 迄至 同 日 3時 45分 許 ， 詐得 共 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 酒類 財物 及 服務檯費 、 桌面 服務費 、 桌面 費用 共 價值 1400 元 之 利益 （ 其中 服務 檯費 800 元 ， 桌面 服務費 300 元 ， 桌面 費用 300 元 ） 。 嗣 因 湯義清 於 結帳 時 ， 向 服務生 黃子芳 表示 表示 無力 支付 款項 ， 店家 始 知 受騙 並 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 107年度易字第135號
犯罪事實：
一 、 彭學強 對於 將 金融 帳戶 提供予 與 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 有所 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 29日 前往 臺灣 銀行板 新 分行 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） ， 取得 該 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 於 同年 10月 2日 上午 9時 前 之 某 日 ， 以 不詳 方式 ， 將 本件 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 本件 帳戶 後 ， 即 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 同年 10月 2日 上午 9時 ， 撥打 電話 予 劉邦賢 ， 冒 為 其 友人 劉祐誠 ， 佯稱 需 借款 使用 等語 ， 致 劉邦賢 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 55分 及 下午 2時 52分 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬 元 及 8萬 元 至 彭學強 之 本件 帳戶 內 。 彭學強 乃 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 劉邦賢 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第1161號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 106年 5月 11日 至 16日 上午 11時 30分 間 ， 與 自稱 從事 博弈 娛樂業 之 「 林 小姐 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ， 而 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 透過 通訊 軟體 LINE 討論 應徵 工作 事宜 ， 依 其 社會 生活 經驗 ， 對於 將 個人 存款 帳戶 交由 素 不相識 之 「 林 小姐 」 使用 ， 可能 發生 遭 用於 收受 詐欺 款項 之 事實 有所 預見 ， 竟 仍 基於 縱 使 如此 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 在 新北市 淡水區 自強路 附近 某 統一 超商 門市 內 ， 依 「 林 小姐 」 之 指示 ， 利用 自動櫃員機 更改 其 所 申辦 華南 商業 銀行 北投 分行 帳號 000000000000 號 存款 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 提款卡 密碼 後 ， 再 將 本案 帳戶 存摺 及 提款卡 寄送 至 同 市 三重區 某 處 由 「 林 小姐 」 簽收 。 嗣 「 林 小姐 」 所屬 詐欺 集團 成員 （ 亦 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ， 下 同 ） 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 年 月 16日 上午 11時 30分 許 ， 冒充 警員 撥打 電話 向 丙○○ 佯稱 其 健保卡 遭 人 盜用 ， 需 配合 警方 調查 ， 否則 財產 將 會 遭 檢方 扣押 ， 會 幫忙 其 報案 云云 ， 隨即 又 假冒 檢察官 致電 丙○○ ， 佯稱 要 其 配合 調查 ， 並 盡 偵查 不 公開 之 責 及 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 擔保 云云 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 30分 許 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 「 9 分 許 」 ） ， 在 南投縣 埔里鎮 南昌街 284號 之 埔里 郵局 ， 臨櫃 匯款 15萬 元 至 本案 帳戶 ， 隨即 為 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第1837號
犯罪事實：
一 、 施志衡 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 27日 前 某 日 時 ， 在 臺中市 ○區 ○○街 00○0號 之 全家 超商店 內 ， 以 宅配 方式 將 其 所 申辦 之 三信 商業 銀行 （ 下稱 三信 銀行 ） 帳號 0000000000 號 、 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 寄送 至 新北市 ○○區 ○○路 00巷 00弄 0號 4樓 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 收件人 為 江俊良 之 成年人 。 嗣 該 成年人 與 所屬 詐欺欺 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 以下 犯行 ： ㈠ 於 107年 8月 26日 上午 10時 許 ， 假冒 林嘉孝 友人 「 阿樂 」 之 名義 ， 撥打 電話 予 林嘉孝 ， 向 其 佯稱 ： 因 有 急需 ， 要 借款 云云 ， 致 林嘉孝 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 107年 8月 27日 上午 11時 17分 許 ， 以 ATM 匯款 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 前揭 三信 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 林嘉孝 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情 。 ㈡ 於 107年 8月 27日 上午 10時 許 ， 假冒 林桂華 友人 之 名義 ， 撥打 電話 予 林桂華 ， 向 其 謊稱 ： 請 匯款 予 伊 朋友 云云 ， 致 林桂華 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 107年 8月 27日 上午 11時 9分 許 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 12萬 元 至 前揭 中國信託 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 ， 嗣 林桂華 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情 。 ㈢ 於 107年 8月 23日 下午 4時 28 許 ， 假冒 林梅欣 配偶 之 同學 張坤明 之 名義 ， 撥打 電話 予 林梅欣 ， 向 其 佯稱 ： 有 急用 需 借款 7萬 元 云云 ， 致 林梅欣 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 107年 8月 27日 下午 1時 20分 許 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 7萬 元 至 前揭 三信 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 林梅欣 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 102年度簡字第1528號
犯罪事實：
一 、 林玉玫 能 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 幫助 詐騙 集團 向 不 特定人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 5月 2日 中午 ， 在 彰化縣 員林鎮 ○○路 00號 之 臺灣 銀行 員林 分行 ， 申辦 以 其 名義 開立 之 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） ， 旋即 將 該 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 、 提款 密碼 交予 陳羿秀 （ 另 案 偵辦 ） 使用 。 陳羿秀 及 所屬 詐騙 集團 再 將 之 充作 詐騙 集團 匯款 帳戶 之 用 ， 並 於 102年 5月 20日 以 電話 聯絡 游雅淨 ， 向 游雅淨 謊稱 蔡淑君 議員 急需 資金 調度 向 其 借款 云云 ， 致 游雅淨 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 102年 5月 20日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 至 林玉玫 上開 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 人 領走 。 嗣 因 游雅淨 發覺 有異 始 知 受騙 ， 報警 後 循線 查知 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度審訴字第565號
犯罪事實：
一 、 黃鼎璿 （ 原名 黃郁勝 ） 因 缺 錢 花用 ， 於 民國 106年 7月 12日 ， 經由 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿迪 」 之 成年 男子 引薦 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 而 參與 以 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 洪金寶 」 之 成年 男子 為首 所屬 成員 三 人 以上 所 組成 ， 以 實施 詐欺 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 、 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 其 內 有 未滿 18 歲 之 未 成年人 ） ， 擔任 車手 工作 ， 負責 於 上開 詐欺 集團 成員 向 被害人 實施 詐術 後 ， 出面 向 被害人 收取 財物 及 提領 詐欺 所得 ， 且 約定 得手 後 ， 可 獲取 詐欺 所得 款項 百分之1 之 報酬 。 黃郁勝 遂 與 上開 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 及 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 7月 13日 13時 許 ， 先 由 其他 集團 成員 陸續 假冒 中華 電信 人員 、 反 詐騙 專線 值班 警官 、 鑑識 科長 、 檢察官 等 身分 ， 以 電話 撥打 電話 予 陳麗敏 ， 佯稱 其 身分 遭 盜用 申辦 門號 欠費 未 繳 而 涉及 洗錢 防治 法 及 擄車 勒贖 恐嚇 取財 等 刑事 案件 ， 要求 陳麗敏 將 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 58萬 元 及 提款卡 交由 檢察官 保管 云云 ， 並 指示 陳麗敏 至 某 便利商店 接收 傳真 ， 而 將 事先 偽造 如 附表 一 編號 1 所 示 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 （ 其 上 蓋有 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 公印文 及 「 檢察官 侯名皇 」 印文 各 1 枚 ） 公文書 1 紙 傳送 與 陳麗敏 收受 而 行使 之 ， 以 此 方式 冒充 公務員 名義 行使 職權 ， 致 陳麗敏 因而 陷於 錯誤 ， 再 由 「 洪金寶 」 指示 黃郁勝 於 106年 7月 14日 15時 許 ， 搭乘 高鐵 南下 前往 陳麗敏 位在 高雄市 ○○區 ○○○路 0000巷 00號 住處 前 ， 陳麗敏 旋將 現金 58萬 元 及 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 屏東 海豐 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 與 黃郁勝 ， 黃郁勝 亦 將 事先 經由 傳真 收到 如 附表 一 編號 2 所 示 之 偽造 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 刑事 傳票 」 （ 其 上 蓋有 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 公印文 及 「 檢察官 侯名皇 」 、 「 書記官 賴文清 」 印文 各 1 枚 ） 公文書 1 紙 交付 與 陳麗敏 收執 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 臺灣 臺北 地方 檢察署 對 外 行使 公文書 之 正確性 及 司法 公信力 。 黃郁勝 取得 上開 款項 與 提款卡 後 ， 隨即 返回 桃園 ， 並 前往 位在 桃園市 ○鎮區 ○○路 00○0號 「 大潤發 平鎮店 」 前 ， 將 上開 款項 交付 與 某 姓名 年籍 不詳 之 集團 成員 ， 並 依 該 成員 指示 ， 分別 於 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 上開 提款卡 插入 屬 自動 付款 設備 之 自動櫃員機 ， 並 輸入 密碼 ， 使 該 自動櫃員機 辨識 系統 誤判 黃郁勝 係 有 權 提款 之 人 ， 而 以 此 不正 方法 接續 提領 如 附表 二 所 示 之 金額 ， 並 於 同 日 晚間 在 前揭 大 潤發 前 ， 將 提領 款項 共 13萬2,000 元 （ 手續費 不計入 ） 交付 與 該 同 一 成員 。 「 阿迪 」 則 於 同 日 晚間 ， 至 黃郁勝 位在 桃園市 ○○區 ○○○路 ○段 000號 租屋處 ， 交付 現金 7,000 元 予 黃郁勝 作為 報酬 。 嗣 陳麗敏 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第448號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 一 第18 行 之 「 另 存入 林俊諺 上開 第一 商銀 帳戶 9萬4,000 元 」 應 補充 更正為 「 另 於 99年 5月 21日 晚上 9時 56分 許 、 晚上 9時 59分 許 、 晚上 10時 許 ， 分別 存入 92,000 元 、 1,000 元 、 1,000 元 至 林俊諺 上開 第一 商銀 帳戶 ， 共計 94,000 元 」 ； 證據欄 一 （ 二 ） 第12 、 13 行 之 「 況 『 劉 經理 』 於 收受 被告 提供 之 駕照 影本 時 ， 又 豈 會 湊巧 忽視 被告 僅有 1 張 即將 過期 之 自用 小客車 駕照 之 事 ？ 」 應 補充 更正為 「 況 『 劉 經理 』 既 係 為 應徵 司機 而 與 被告 面試 ， 並 要求 被告 提供 駕照 影本 ， 是 於 收受 被告 提供 之 駕照 影本 時 ， 自應 相當 重視 應徵 者 所 持 駕照 之 合法性 及 效期 ， 又 豈 會 湊巧 忽視 被告 僅有 1 張 即將 過期 之 自用 小客車 駕照 之 事 ？ 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡上字第348號
犯罪事實：
一 、 張朝富 可 預見 販售 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 多 與 從事 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 使用 之 目的 常 為 避免 檢警 機關 追查 贓款 流向 ， 仍 基於 取得 其 帳戶 者 縱 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 7月 5日 前 數 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 前 於 大眾 銀行 前金 分行 開立 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 大眾 銀行 嗣 於 107年 1月 1日 與 元大 銀行 合併 ， 以 元大 銀行 為 存續 銀行 ， 以下 仍 稱 大眾 銀行 ） 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 之 代價 ， 交付 予 吳○儒 （ 吳○儒 實際 上 交付 張朝富 4,000 元 之 代價 ） ， 吳○儒 再 轉交 予 不詳 詐騙 份子 。 該 不詳 詐騙 份子 取得 張朝富 前開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 被害人 ， 被害人 因而 依 指示 將 附表 所 示 款項 匯 至 張朝富 上開 大眾 銀行 帳戶 內 ， 旋 為 詐騙 份子 提領 一 空 。 嗣 附表 所 示 被害人 察覺 有異 ， 報警 而 循線 查獲 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第465號
犯罪事實：
一 、 黃仕安 雖 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交付 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐騙 集團 成員 用以 遂行 詐取 財物 之 犯行 ， 卻 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 7月 8日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申設 之 玉山 銀行 後庄 分行 ， 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 均 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 本件 玉山 銀行 帳戶 之 使用 權限 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：