Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣桃園地方法院 103年度審易字第2717號
犯罪事實：
一 、 饒奇揚 於 民國 100年 8月 初 某 日 ， 因 求職 而 依 自由時報 所 刊登 之 廣告 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 經理 」 之 成年 男子 聯絡 後 ， 應 可 預見 其 所 應徵 之 工作 內容 係 詐欺 集團 向 受騙 前來 應徵 工作 者 收取 金融 機構 帳戶 之 存摺 影本 及 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物件 ， 使 詐欺 集團 得以 騙得 之 金融 機構 帳戶 物件 作為 提領 對 外 詐欺 所得 款項 工具 ， 竟 仍 與 自稱 「 陳 經理 」 之 成年 男子 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 饒奇揚 於 100年 8月 19日 下午 4時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 ○段 00號 統一 便利 超商 前 ， 收受 蘇文輝 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 部分 ， 業 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 101年度 易 字 第179 號 判處 有期徒刑 8月 ， 上訴 後 經 臺灣 高等 法院 以 102年度 上 易 字 第512 號 駁回 上訴 〈 起訴書 誤載 為 「 判處 應 執行 有期徒刑 5月 〉 確定 ） 所 交付 其 在 中華郵政 股份 有限公司 文山 興隆路 郵局 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 再 依 「 陳 經理 」 指示 ， 將 所 收取 蘇文輝 前揭 帳戶 等 資料 置於 桃園 火車站 之 某 置物櫃 內 ， 再 由 不詳 詐欺 集團 成年 成員 前來 收取 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 以 之 作為 取得 詐騙 款項 之 工具 ， 分別 為 以下 之 詐欺 行為 以 使 人 交付 財物 ： ㈠ 於 100年 8月 19日 晚間 7時 57分 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 男性 成員 撥打 郭名晃 之 行動電話 ， 自稱 「 國民 服飾店 店員 」 ， 並 佯稱 ： 郭名晃 前 於 國民 服飾 店 所 為 網路 購物 ， 因 取貨 時 超商 店員 作業 錯誤 ， 將 陸續 遭 分期 扣款 ， 須 至 銀行 辦理 變更 設定 云云 ， 再 由 他 成員 冒稱 「 富邦 銀行 人員 」 ， 撥打 郭名晃 之 行動電話 ， 並 指示 郭名晃 操作 使用 ATM 自動櫃員機 以 解除 分期付款 云云 ， 郭名晃 因此 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 晚間 8時 45分 許 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 便利 商店 ， 依 指示 操作 店 內 所 設 ATM 自動櫃員機 ， 誤以 轉帳 之 方式 ， 自 其 所有 臺北 富邦 銀行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 內 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 蘇文輝 上開 帳戶 ， 旋經 提領 一 空 。 ㈡ 於 100年 8月 19日 晚間 8時 9分 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 男性 成員 撥打 張郁菁 之 行動電話 ， 自稱 「 貝斯 網路 購物 賣家 」 ， 佯稱 ： 張郁菁 前 於 貝斯 網路 購物 網站 上 所 為 網路 購物 ， 因 取貨 時 超商 店員 作業 錯誤 ， 將 遭 持續 轉帳 扣款 ， 須 至 銀行 辦理 變更 設定 云云 ， 再 由 他 成員 冒稱 「 台中 商銀 人員 」 ， 撥打 張郁菁 之 行動電話 ， 並 指示 張郁菁 操作 使用 ATM 自動櫃員機 以 停止 轉帳 云云 ， 張郁菁 因此 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 晚間 8時 49分 許 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 「 全聯 福利 中心 」 ， 依 指示 操作 店 內 所 設 ATM 自動櫃員機 ， 誤以 轉帳 之 方式 ， 自 其 所有 臺中 商銀 北屯 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 內 ， 匯款 29,984 元 至 蘇文輝 上開 帳戶 ， 旋經 提領 一 空 。 ㈢ 於 100年 8月 19日 晚間 8時 20分 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 男性 成員 撥打 林晉安 之 行動電話 ， 自稱 「 雅虎 奇摩 網路 購物 賣家 」 ， 佯稱 ： 林晉安 前 於 雅虎 奇摩 網路 購物 網站 上 所 為 網路 購物 ， 因 作業 疏失 誤 設定為 12 期 分期付款 ， 須 至 銀行 辦理 變更 設定 云云 ， 再 由 其他 成員 冒稱 「 國泰世華 人員 」 ， 撥打 林晉安 之 行動電話 ， 並 指示 林晉安 操作 使用 ATM 自動櫃員機 以 解除 分期付款 云云 ， 致 林晉安 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 晚間 9時 12分 許 至 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 000號 之 中華郵政 公司 師大 郵局 ， 依 指示 操作 所 設 ATM 自動櫃員機 ， 誤以 轉帳 之 方式 ， 自 其 所有 國泰世華 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 ， 匯款 9,999 元 至 蘇文輝 上開 帳戶 ， 旋經 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第459號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 賴哲 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 金融 帳戶 ， 誘騙 民眾 以 轉帳 等 方式 將 金錢 匯入 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 以 遂 其 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 縱 有人 以 該 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 7月 25日 前 某 日 ， 在 其 當時 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 工作 地點 （ 起訴書 略載為 不詳 地點 ） ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 三峽 郵局 開設 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 銀行 ） 三峽 分行 開設 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 帳戶 ） 及 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 開設 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供給 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳志鴻 」 之 成年 男子 使用 ， 以 幫助 「 陳志鴻 」 所屬 詐騙 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 而 前揭 詐騙 集團 成員 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 先後 撥打 電話 或 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 向 賴盈禔 、 張月嬌 、 彭嘉慧 及 古秀春 行騙 及 要求 匯款 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 匯款 如 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金額 至 如 附表 「 匯款 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 賴盈禔 、 張月嬌 、 彭嘉慧 及 古秀春 察覺 有異 並 報警 處理 ， 而 為 警循線 查悉 上情 。 案 經 賴盈禔 訴由 苗栗縣 警察局 頭份 分局 暨 張月嬌 、 彭嘉慧 訴由 新北市 政府 警察局 三峽 分局 報告 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 及 移送 併辦 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2368號
犯罪事實：
一 、 陳鈺龍 可 預見 提供 自己 開設 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 30日 18時 許 ， 在 高雄市 楠梓區 右昌 國中 前 ， 將 其 開設 之 彰化 銀行 北 高雄 分行 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 0500 號 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 身分 不詳 之 男子 與 所屬 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 5月 31日 12時 10分 許 ， 推 由 某 成員 佯裝 係 曾淑靜 之 親戚 ， 以 電話 向 曾淑靜 誆稱 ： 其 在 臺中市 ， 一時 無法 趕回 臺北市 ， 急需 20萬 元 周轉 云云 ， 使 曾淑靜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 40分 許 ， 在 臺灣 銀行 臺北館 前 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 20萬 元 至 上開 彰化 銀行 0500 號 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 曾淑靜 察覺 有異 ， 始 報警 處理 而 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1757號
犯罪事實：
一 、 郭永誠 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交予 他人 ， 可能 遭 詐欺 集團 充作 人頭 帳戶 使用 ， 以 作為 詐欺 取財 犯罪 之 匯款 、 提款 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 30日 22時 40分 許 ， 在 高雄市 鳳山區 之 全家 便利商店 ( 鳳山埤 頂店 ) ， 將 其 所 申設 合作金庫 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 寄送 之 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳建銘 」 之 成年 男子 ， 而 容任 該 人 使用 前開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 綽號 稱為 「 陳建銘 」 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 105年 11月 2日 20時 10分 許 ， 佯 為 購物 網站 之 員工 ， 撥打 電話 向 王泓珽 訛稱 ： 因 作業 疏失 設定 錯誤成 批發商 ， 導致 訂購 額外 商品 ， 需 依 指示 前往 自動 提款機 取消 設定 云云 ， 致 王泓珽 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 37分 許 ， 依 指示 操作 自動 提款機 轉帳 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬4,985 元 至 郭永誠 系爭 帳戶 內 ， 嗣 王泓珽 發覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第757號
犯罪事實：
一 、 許展榮 自 民國 109年 3月 底 某 日 ， 加入 不詳 之 人 共同 發起 成立 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 電信 詐欺 集團 ， 擔任 「 取簿手 」 及 「 車手 」 工作 ， 接受 微信 群組 內 不詳 詐騙 集團 代號 「 水 之 呼吸 」 （ 即 「 小 水 」 ） 成員 以 工作機 下達 指令 拿取 受騙人 帳戶 存摺 及 提款卡 、 提領 受騙人 帳戶 內 存款 ， 再 將 受騙人 帳戶 存摺 及 提款卡 、 提領 贓款 （ 水錢 ） 放置 在 指定 地點 或 給予 指定 之 人 ， 詐騙 集團 隨後 派員 至 指定 地點 將 受騙人 帳戶 存摺 及 提款卡 、 水錢 取走 。 詐騙 集團 成員 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 、 隱匿 或 掩飾 特定 詐欺 取財 犯罪 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 該 集團 成員 分工 ， 先 由 不詳 詐騙 集團 機房 成員 以 附表 編號 1 至 4 所 示 之 詐騙 方法 ， 使 附表 編號 1 至 4 之 「 被害人 」 依 指示 將 各自 所有 之 提款卡 及 存摺 放置 於 指定 地點 後 離去 ， 隨後 「 水 之 呼吸 」 即 指示 許展榮 為 附表 「 行為 分擔 」 欄 所 示 之 行為 ， 並 詐得 附表 所 示 「 被害人 」 欄 之 提款卡 及 存摺 及 詐得 附表 編號 1 至 3 之 紀金懷 、 曹金綢 、 劉佳香 之 款項 。 而 許展榮 領取 附表 編號 1 至 3 之 款項 後 ， 遂 將 金錢 移轉 予 上手 「 水 之 呼吸 」 ， 再 由 「 水 之 呼吸 」 層層 轉遞予 上手 ， 以 此 方式 隱匿 犯罪 所得 之 去向 。 嗣 曹金綢 發現 遭 詐騙 報警 ， 經警 循線 調閱 監視 畫面 ， 發現 許展榮 在 彰化縣 田尾鄉 附近 出沒 ， 派員 到場 查緝 ， 於 109年 4月 7日 13時 50分 許 ， 許展榮 已 取得 游碧 隨 遭 詐騙 所 交付 之 提款卡 及 存摺 ， 而 前往 提領 款項 之 途中 ， 經 員警 在 彰化縣 田尾鄉 陸豐路 與 竹中 巷口 攔查 許展榮 所 搭乘 之 計程車 ， 許展榮 見事跡 敗露 ， 向 攔查 警員 表示 其 為 取簿手 ， 警員 並 在 許展榮 身 上 發現 游碧 隨 上開 2 帳戶 存摺 及 提款卡 （ 已 發還 游碧隨 ） 並 扣得 APPLE 牌 手機 2 支 ， 而 尚未 發生 隱匿 上開 詐欺 犯罪 所得 去向 之 結果 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第3373號
犯罪事實：
一 、 張啓文 於 民國 103年 起 ， 住居 在 其 友人 張福智 位於 新北市 ○○區 ○○街 00號 5樓 之 住處 ， 因 欲 獲取 其 祖母 之 醫療 費用 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 於 104年 8月 30日 下午 2時 20分 許 ， 在 張福智 之 母 劉麗純 於 上開 處所 之 房間床 上 ， 拿取 劉麗純 所有 之 臺灣 土地 銀行 城 東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 、 萬泰 商業 銀行 （ 於 104年 1月 起 更名為 凱基 銀行 ） 松江 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 萬泰 帳戶 ） 之 提款卡 各 1 張 後 ， 接續 （ 一 ） 於 同 日 下午 2時 25分 許 ， 前往 位在 新北市 ○○區 ○○路 00號 1樓 之7-11 便利商店 ， 持 上開 土銀 帳戶 提款卡 至 設置 在 該 店 內 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 ） ATM 自動櫃員機 處 ， 以 輸入 前 因 聽聞 劉麗純 告知 張福智 而 知悉 之 提款 密碼 之 不正 方法 ， 使 該 自動 付款 設備 之 辨識 系統 誤認 係 有 權 持有 提款卡 之 人 提領 現金 陷於 錯誤 ， 而 自 上開 劉麗純 土銀 帳戶 內 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 20,005 元 ； （ 二 ） 於 同 日 下午 2時 28分 許 ， 前往 位在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 東三重 分行 ， 持 上開 萬泰 帳戶 提款卡 至 設置 該 處 之 ATM 自動櫃員機 處 ， 以 輸入 前 已 知悉 之 提款 密碼 之 不正 方法 ， 使 該 自動 付款 設備 之 辨識 系統 誤認 係 有 權 持有 提款卡 之 人 提領 現金 陷於 錯誤 ， 而 自 上開 劉麗純 萬泰 帳戶 內 提領 5,005 元 ； （ 三 ） 於 同 日 下午 2時 30分 許 ， 前往 位在 新北市 ○○區 ○○○路 000號 之 萊爾富 便利 商店 ， 持 上開 土銀 帳戶 提款卡 至 設置 在 該 店 內 之 永豐 商業 銀行 （ 下稱 永豐 銀行 ） ATM 自動櫃員機 處 ， 以 輸入 前 已 知悉 之 提款 密碼 之 不正 方法 ， 使 該 自動 付款 設備 之 辨識 系統 誤認 係 有 權 持有 提款卡 之 人 提領 現金 陷於 錯誤 ， 而 自 上開 劉麗純 土銀 帳戶 內 提領 6,005 元 ； 張啓文 於 詐得 前揭 款項 共 31,015 元 後 ， 再 將 上開 帳戶 提款卡 2 張 放回 原處 。 嗣 因 劉麗純 發覺 上開 兩 帳戶 內 金額 短少 遭 人 盜領 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度審簡字第1082號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 、 應 適用 之 法條 及 論罪 關係 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ； 並 補充 被告 於 民國 98年 施用 毒品 、 侵占 ， 經 臺灣 高等 法院 、 本院 判處 有期徒刑 8月 、 9月 、 7月 確定 ， 嗣 定 執行刑 有期徒刑 1 年 10月 確定 （ 執畢日 101年 2月 21日 ） ； 又 於 99年 施用 毒品 、 竊盜 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 、 本院 判處 有期徒刑 9月 、 7月 、 1 年 、 9月 、 5月 、 10月 、 6月 、 7月 確定 ， 嗣 定 執行刑 有期徒刑 4 年 2月 確定 （ 執畢日 105年 4月 21日 ） ； 以上 定刑 接續 ， 於 104年 4月 14日 假釋 出監 （ 嗣 經 撤銷 ， 殘刑 10月 又 1日 ， 現 與 另 犯 毒品 、 竊盜 所 處 之 刑 接續 執行 中 ） ， 其中 98 年 所 犯 各 罪 ， 已 於 101年 2月 21日 執行 完畢 ， 有 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 可 憑 ， 其 於 5 年 以內 再 故意犯 本件 有期徒刑 以上 之 罪 ， 應 依 刑法 第47 條 第1 項 規定 ， 論 以 累犯 ， 並 加重 其 刑 （ 最高法院 103年度 第1 次 刑事庭 會議 決議 ） 。
臺灣南投地方法院 100年度易字第360號
犯罪事實：
一 、 林坤宏 前 於 民國 98年 間 因 加重 竊盜 案件 ， 經 本院 以 98年度 易 字 第258 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 於 99年 1月 5日 入監 執行 後 ， 至 同年 8月 4日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用 者 不同 ， 使用 者 即可 藉 此 躲避 員警 追查 ， 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ； 且 現今 一般 金融 機構 帳戶 之 申請 甚為 簡易 方便 ， 如 係 基於 正當 用途 而 有 使用 帳戶 之 必要 ， 通常 需用人 得以 自己 名義 申請 辦理 即可 ， 本 無 借用 他人 帳戶 掩飾 資金 流向 之 必要 。 惟 林坤宏 在 不 違背 其 本意 之下 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪行 之 不 確定 故意 ， 於 100年 2月 12日 至 同 月 14日 間 之 某 時點 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 水里 郵局 局號 為 0000000 、 帳號 為 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 沙鹿 分行 帳號 為 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 、 水里鄉 農會 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 水里 農會 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 一併 交予 真實 姓名 不詳 之 成年人 （ 因 無 證據 證明 該 人 尚未 年滿 18 歲 ， 故 應 認定為 成年人 ） 。 嗣 該 真實 姓名 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 如 附表 所 示 之 犯行 。 嗣 如 附表 所 示 之 黃仔怡 等 22 人 匯款 後 查覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 而 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第1654號
犯罪事實：
一 、 按 第一 審 法院 依 被告 在 偵查 中 之 自白 或 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 者 ， 得 因 檢察官 之 聲請 ， 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 。 但 有 必要 時 ， 應 於 處刑 前 訊問 被告 。 前 項 案件 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 、 第2 項 分別 定有 明文 。 本案 經 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 而 被告 王本營 、 陳志鵬 、 陳心慈 、 林建中 、 方澤弘 、 莊坤道 、 莊英傑 、 吳孝誠 、 程忠裕 、 鍾守台 、 劉淑雁 、 曾瑋銘 、 蔡吳麗滿 、 蔡侑蓁 、 邱奕彣 、 郭敬嘉 、 郭冠麟 、 楊妙純 、 楊莉雯 、 鄭俊民 、 蘇昭峻 、 潘美惠 、 張勝偉 、 張維辰 、 林金標 、 洪萬得 、 吳進發 、 陳建宏 、 陳致安 、 林永徵 及 陳貴妹 等 人 （ 下稱 被告 王本營 等 31 人 ） 分別 於 本院 審理 程序 中 自白 犯罪 （ 詳如 附表 ） ， 本院 認宜 以 簡易 判決 處刑 ， 乃 依 前揭 規定 改以 簡易 判決 處刑 ， 合先 敘明 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第1452號
犯罪事實：
一 、 廖方璽 因 有 金錢 需求 ， 於 不詳 時日 ， 經由 自稱 「 戴鈺芳 」 之 友人 介紹 並 向 其 遊說 提供 帳戶 作為 使用 ， 可 獲得 租借 帳戶 之 報酬 ， 其 遂 與 暱稱 「 楊雨潼 」 之 人 以 通訊 軟體 LINE 連絡 ， 該 人 即 要求 廖方璽 提供 帳戶 使用 以 可 換取 報酬 。 廖方璽 可 預見 提供 其 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 4月 3日 20時 24分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 統一 超商 育仁 門市 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 ( 下 簡稱 中華郵政 ) 台中 何厝 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 寄交 予 詐欺 集團 成員 所 指示 真實 姓名 、 年籍 不詳 署名為 「 沈翊翔 」 之 成員 收執 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 ， 夥同 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 即 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 ， 於 108年 4月 7日 14時 51 許 、 同年 月 8日 11時 21分 許 ， 假冒 江蓉津 姪子 江益輝 之 名義 ， 以 門號 0000000000 號 撥打 電話 予 江蓉津 ， 佯稱 ： 其 因 投資法 拍屋 ， 裝潢費 已 由 友人 廖方璽 代墊 支付 ， 需 借 錢周 轉匯 還給 廖方璽 云云 ， 致 江蓉津 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 8日 13時 30分 許 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯入 新臺幣 18萬 元 至 廖方璽 前揭 郵局 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 嗣 因 江蓉津 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第1763號
犯罪事實：
一 、 蔡新輝 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 暨 所屬 成年 同夥 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 10月 27日 晚間 某時 ， 在 高雄市 前鎮區 新強路 之 黑貓宅 急便 高雄 營業所 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林祥明 」 之 成年 男子 指示 ， 將 其 分別 申辦 之 第一 商業 銀行 五甲 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 五甲 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄予 「 林祥明 」 ， 而 容任 該 人 及 其 成年 同夥 得 恣意 使用 前述 第一 銀行 、 台新 銀行 等 帳戶 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐騙 附表 所 示 之 李穎杰 、 洪儷瑄 、 陳韋志 3 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯款 至 前述 第一 銀行 、 台新 銀行 等 帳戶 內 ， 旋 遭 該 人 及 其 成年 同夥 提領 一空 。 嗣 李穎杰 等 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 李穎杰 、 洪儷瑄 訴由 高雄市 政府 警察局 前鎮 分局 移請 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第837號
犯罪事實：
一 、 蔡明煌 前 於 民國 103年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 （ 下稱 高雄 地院 ） 以 103年度 交簡字 第502 號 判處 有期徒刑 5月 ， 併科 罰金 新臺幣 （ 下 同 ） 15,000 元 確定 ， 並 於 同年 8月 1日 因 易服 社會 勞動 改易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 雖 可 預見 提供 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 105年 5月 30日 稍 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 南 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 及 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 七賢 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 容任 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 上開 國泰 及 新光 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 開 國泰 及 新光 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 戴麗卿 、 潘美容 等 2 人 （ 下 合稱 戴麗卿 等 2 人 ） 施用 詐術 ， 致 戴麗卿 等 2 人 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 以 跨行 存款 或 匯款 之 方式 ， 匯至 如 附表 所 示 之 匯入 帳戶 內 ， 潘美容 所 匯 款項 部分 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 另 戴麗卿 所 匯 款項 部分 遭 被告 於 105年 6月 13日 前往 國泰世華 商業 銀行 南 高雄 分行 結清 帳戶 時 予以 提領 一 空 ， 而 均 詐欺 得逞 。 嗣 經 戴麗卿 等 2 人 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第634號
犯罪事實：
一 、 李承洋 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 或 提款卡 及 密碼 提供予 不詳 人士 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 因 無 經濟 來源 ， 生活 拮据 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 7月 30日 前 之 同年 7月 間 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 分別 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,500 元 、 2,000 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 及 永豐 商業 銀行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿寶 」 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 虛設 名稱 之 帳戶 ， 在 臉書 上 佯稱 販賣 物品 之 詐騙 方法 ， 使 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 被告 上開 中國信託 或 永豐 銀行 帳戶 內 ， 嗣 因 附表 所 示 之 人 遲 未 收受 購買 物品 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度審易字第1990號
犯罪事實：
一 、 陳彥宇 明知 自己 並 無 演唱會 門票 、 酒品 可 供 販賣 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 各 編號 所 示 時間 ， 在 不詳 地點 ， 利用 網路 連結 至 Facebook 社群 網站 （ 下稱 臉書 網站 ） 社團 ， 以 暱稱 「 嚴孔鴻 」 刊登 販售 BTS 演唱會 門票 或 「 麥卡倫 紫鑽 」 酒品 之 假 訊息 ， 而 對 公眾 散布 之 ， 適有 許武吉 、 許秋芬 分別 於 附表 所 示 時間 ， 在 臉書 網站 社團 上 誤信 上開 訊息 ， 即 以 臉書 通訊 軟體 messenger 與 陳彥宇 聯絡 ， 因而 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 匯款 至 陳彥宇 指定 之 王雅瑩 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 業經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 所有 之 合作金庫 銀行 大發 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 （ 告訴人 、 詐騙 時間 、 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 匯款 金額 均 詳 如 附表 各 編號 所 示 ） ， 陳彥宇 旋將 詐得 款項 領出 供己 花用 。 嗣 因 許武吉 、 許秋芬 均 因 未 收到 商品 ， 且 「 嚴孔鴻 」 均 無 回應 ， 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 （ 起訴案號 ： 105年度 偵字 第28656 號 、 本院 案號 ： 106 審易字 第1990 號 ）
臺灣新北地方法院 102年度簡字第2081號
犯罪事實：
一 、 蕭慧萍 本 無 販售 Super Junior 演唱會 門票 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 下列 時間 ， 在 其 位在 新北市 ○○區 ○○街 00號 13樓 之1 居所 內 ， 利用 電腦 連結 網路 行騙 ： （ 一 ） 先 於 民國 101年 1月 21日 22時 許 ， 經 朱采潔 以 0000000@yahoo . com .tw 帳號 電子 信箱 與 蕭慧萍 使用 之 00000000000@hotmail . com 帳號 電子 信箱 連繫 ， 詢問 有無 販賣 Super Junior 於 101年 2月 3日 、 同年 月 5日 在 臺北 小 巨蛋 舉辦 之 兩 場 演唱會 門票 各 1 張 時 ， 蕭慧萍 向 朱采潔 佯稱 可 先 給付 一半 之 款項 即 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 ， 待於 演唱會 開演 前 在 臺北 小 巨蛋 面交 時 ， 再 支付 尾款 4,000 元 ， 朱采潔 因而 陷於 錯誤 ， 於 101年 1月 21日 14時 37分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0號 合作金庫 銀行 ATM ， 依 指示 轉帳 4,000 元 至 蕭慧萍 之 新莊 昌盛 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 事 後 朱采潔 依約 於 101年 2月 3日 13時 許 、 同年 月 5日 11時 許 至 臺北 小 巨蛋 欲 與 蕭慧萍 面交取票 時 ， 蕭慧萍 均 未 到場 ， 經 朱采潔 多 次 撥打 電話 聯絡 蕭慧萍 ， 蕭慧萍 均 以 趕赴 不及 或 發燒 等 藉口 一再 推託 ， 迭經 催討 返還 款項 均 置之不理 ， 朱采潔 至 此 始 知 受騙 。 （ 二 ） 另 於 101年 2月 1日 ， 經 蕭丞莙 以 電子 信箱 與 蕭慧萍 使用 之上開 電子 信箱 連繫 ， 詢問 有無 販賣 Super Junior 於 101年 2月 5日 在 臺北 小 巨蛋 舉辦 之 演唱會 門票 2 張 時 ， 蕭慧萍 向 蕭丞莙 佯稱 可 先 給付 一半 之 款項 即 4,000 元 ， 待於 演唱會 開演 前 在 臺北 小 巨蛋 面交 時 ， 再 支付 尾款 4,000 元 ， 致 使 蕭丞莙 因而 陷於 錯誤 ， 於 101年 2月 1日 15時 30分 許 ， 至 郵局 依 指示 轉帳 4,000 元 至 上開 帳戶 內 ， 事 後 蕭丞莙 依約 於 101年 2月 5日 至 臺北 小 巨蛋 欲 與 蕭慧萍 面交取票 時 ， 蕭慧萍 均 未 到場 ， 經 蕭丞莙 多 次 撥打 電話 聯絡 蕭慧萍 ， 蕭慧萍 均 以 門票 在 朋友 處 無法 聯絡 或 發燒 等 藉口 一再 推託 ， 迭經 催討 返還 款項 均 置之不理 ， 蕭丞莙 至 此 始 知 受騙 。 嗣 經 朱采潔 、 蕭丞莙 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第783號
犯罪事實：
一 、 林雅婷 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 7月 25日 前 某 日 ， 將 其 所有 之 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 新莊 分行 （ 下稱 富邦 新莊 分行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 之 金融卡 ， 在 新北市 新莊區 中正路 某 處 便利商店 ， 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供作 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 101年 7月 25日 ， 撥打 電話 予 陳純甘 ， 佯稱 其 網路 購物 匯款 方式 出現 錯誤 ， 致 陳純甘 陷於 錯誤 ， 而 依照 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 ， 分別 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬2,051 元 、 2,746 元 、 7,067 元 、 1,271 元 、 3,353 元 （ 共計 3萬6,488 元 ） 至 上開 富邦 新莊 分行 帳戶 內 ， 嗣 因 陳純甘 發現 有異 ， 而 報警 循線 查獲 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度簡字第246號
犯罪事實：
一 、 鄧泰亨 前 於 民國 98年 間 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 98年度 中簡字 第2361 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 98年 12月 23日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 可 預見 提供 行動電話 門號卡 ， 供 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 他人 之 聯絡 工具 ， 以 達到 避免 詐欺 集團 成員 身分 曝光 ， 藉以 逃避 執法 人員 查緝 之 目的 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 101年 10月 5日 以 其 名義 向 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 電信 ） 申請 門號 0000000000 號 行動電話 後 ， 即 於 同 日 ， 在 臺中市 ○區 ○○○街 000號 第一 廣場 威寶 電信 門市 門口 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 代價 ， 將 卡門號卡 出售 予 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 成年 男子 ， 而 為 詐欺 集團 取得 ； 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 乃 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 犯行 ： ㈠ 於 101年 11月 2日 ， 在 夾報 廣告 上 刊登 載有 鄧泰亨 所 提供 之 前揭 行動電話 號碼 之 代辦 貸款 廣告 ， 適欲 辦理 貸款 之 柯彥玉 見報 ， 乃 撥打 鄧泰亨 前揭 行動電話 聯繫 ， 該 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 資料 不詳 自稱 「 李國榮 」 之 成年 男子 遂 向 柯彥玉 誆稱 須 先 先 提供 其 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 始 得 申辦 云云 ， 致 柯彥玉 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 ， 在 臺南市 七股寮 某 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 之 七股 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 以 宅配 方式 ， 寄送 予 「 李國榮 」 （ 柯彥玉 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 以 102年度 偵字 第8561 號 為 不起訴 處分 確定 ） 。 ㈡ 於 101年 11月 19日 ， 在 夾報 廣告 上 刊登 載有 鄧泰亨 所 提供 之 前揭 行動電話 號碼 之 代辦 貸款 廣告 ， 適欲 辦理 貸款 之 胡明毅 見報 ， 乃 撥打 鄧泰亨 所 提供 之 前揭 行動電話 聯繫 ， 該 詐欺 集團 某 成年 成員 遂 向 胡明毅 誆稱 須 先 給付 代書費 、 保險費 云云 ， 致 胡明毅 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 陸續 於 101年 11月 20日 上午 10時 51分 許 匯款 6,000 元 、 同 年 月 26日 下午 2時 9分 許 匯款 1萬6,000 元 至 利用 鄧泰亨 所 提供 前揭 行動電話 門號 而 詐得 之 柯彥玉 上開 七股 郵局 帳戶 中 。 嗣 胡明毅 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。 ㈢ 101年 11月 20日 前 某時 ， 在 報紙 上 刊登 載有 劉家男 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 部分 ， 業 經 本院 以 103年度 簡字 第45 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 所 提供 之 門號 0000000000 號 行動電話 號碼 之 代辦 貸款 廣告 ， 適欲 辦理 貸款 之 謝凱翔 見報 ， 乃 撥打 劉家男 所 提供 之 前揭 行動電話 聯繫 ， 該 詐欺 集團 某 真實 姓名 年籍 資料 不詳 自稱 「 李 先生 」 之 成年 男子 遂 向 謝凱翔 誆稱 須 先 給付 代書費 、 保險費 、 預付 6 個 月 分期付款額 云云 ， 致 謝凱翔 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 陸續 於 101年 11月 27日 中午 12時 30分 許 匯款 6,000 元 、 同 年 月 29日 上午 11時 17分 許 匯款 1萬2,020 元 、 同 年 月 30日 上午 9時 30分 許 匯款 1萬4,000 元 、 同 年 月 30日 下午 2時 42分 許 匯款 3萬3,210 元 至 利用 鄧泰亨 所 提供 前揭 行動電話 門號 而 詐得 之 柯彥玉 上開 七股 郵局 帳戶 中 。 嗣 謝凱翔 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 102年度簡字第46號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 增加 及 更正 部分 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ： ㈠ 犯罪 事實  部分 ： ⒈ 開端處 增加 關於 前科 之 記載 ： 蔡璨宇 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 100年度 港 簡字 第164 號 判處 有期徒刑 3月 ， 共 3 罪 ， 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 入監 執行 後 ， 於 民國 101年 3月 12日 因 徒刑 易科 罰金 出監 而 執行 完畢 。 ⒉ 第1 行 所 載 「 明知 其 並 無 智慧型 手機 」 部分 更正為 「 明知 其 並 無 與 買家 交易 智慧型 手機 之 真意 」 。 ⒊ 第7 行 所 載 「 Z0000000000 」 部分 更正為 「 Z0000000000 」 。 ㈡ 證據 部分 增加 被告 蔡璨宇 於 102年 4月 18日 本院 準備 程序 中 之 自白 。
臺灣桃園地方法院 108年度訴字第1216號
犯罪事實：
一 、 林佳弘 、 劉妘 、 張伯成 於 民國 108年 3月 間 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 以 吳宗信 ( 涉犯 詐欺 等 罪嫌 部分 ， 業經 本 署 另行 提起公訴 ) 為首 之 詐欺 集團 ， 接受 吳宗信 之 指示 ， 參與 該 3 人 以上 ， 以 「 假冒 大陸 地區 社會 保險局 人員 （ 第1 線 ） 、 公安 人員 （ 第2 線 ） ， 以 行動電話 隨機 撥打 、 接聽 大陸 地區 不 特定 被害人 之 電話 進行 詐騙 」 為 牟利 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 犯罪 組織 。
臺灣新北地方法院 109年度簡上字第564號
犯罪事實：
一 、 陳庭儀 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 且 國內 社會 常見 犯罪 集團 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 及 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 猶 為 圖 提供 每 本 帳戶 可 月領 新臺幣 3萬 元 之 對價 ， 而 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 8月 25日 至 27日 間 之 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 0弄 0號 統一 超商 華德 門市 內 ， 將 其 所 開立 之 合作金庫 商業 銀行板 新 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 以 店到店 方式 寄予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 事先 依 指示 更改 本件 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 本件 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 一 所 示 之 詹秋霞 、 蔡明璇 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 轉帳 時間 ， 轉出 如 附表 一 所 示 金額 至 本件 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 詹秋霞 、 蔡明璇 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第1562號
犯罪事實：
一 、 林秋儀 前 因 將 名下 金融 帳戶 交付 他人 使用 而 犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 經 本院 以 100年度 簡字 第1789 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 而 於 民國 100年 6月 30日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 為 貪圖 每 月 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 9千 元 之 代價 ， 即 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 103年 12月 25日 中午 某時 ， 在 位於 新北市 泰山區 明志路 之 某 網咖 內 ， 將 其 於 同年 12月 22日 甫 申辦 之 中國信託 商業 銀行 北 新莊 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 賴 先生 」 之 成年 男子 ， 而 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 上開 銀行 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 中 之 某 成員 於 同年 12月 2日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 趙助廣 ， 並 佯稱 係 臺北市 政府 警察局 刑警 大隊 「 王文德 」 科長 ， 因 趙助廣 與 其 妻 李黎珠 皆 為 通緝犯 ， 將 由 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 控管 其 資金 ， 故 需 依 指示 將 其 與 其 妻 名下 帳戶 內 之 款項 匯至 指定 帳戶 云云 ， 致 趙助廣 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同年 12月 27日 12時 許 ， 將 258萬 元 款項 匯入 林秋儀 上開 金融 帳戶 內 ， 且 旋 遭 上開 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 趙廣助 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度易字第827號
犯罪事實：
一 、 劉士華 明知 劉天華 有 中度 精神 障礙 ， 對 事務 不能 為 合理 之 分析 與 利害 之 判斷 ， 認知 功能 與 辨識 能力 顯 有 不足 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 乘機 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 劉天華 意思 能力 薄弱 ， 對於 外界 事物 之 認知 判斷力 及 辨識 能力 較 普通人 顯然 減退 之 情 ， 於 民國 108年 1月 初 某 日 ， 對 劉天華 佯稱 ： 「 你 找 人 砸毀 我 車輛 要 賠償 損失 及 需要 付 代書費 、 和解費 」 云云 ， 致 劉天華 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 日期 、 地點 ， 依照 劉士華 指示 以 ATM 現金 存入 方式 將 附表 所 示 金額 存入 劉士華 不 知情 之 母親 蔡清秀 名下 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 計 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬7,300 元 ； 及 依照 劉士華 指示 於 附表 所 示 時間 、 地點 以 代碼 繳費 方式 購買 遊戲 點數 ， 計 2,605 元 ， 劉士華 隨即 提領 花用 。 嗣 劉天華 告知 家人 ， 始 知悉 受騙 上當 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第705號
犯罪事實：
一 、 劉至哲 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 簡字 第2738 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 104年 8月 18日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 104年 6月 26日 在 i-Part 愛情 公寓 網站 （ http://www.i-part .com.tw/ ） 結識 劉音妙 後 ， 劉至哲 明知 自己 無 支付 購買 金飾 之 能力 及 意願 ， 且 其 母親 鍾素梅 生日 為 46年 3月 17日 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 7月 6日 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 搭載 劉音妙 ， 至 新北巿 板橋區 雙十路 2段 154號 「 欣彩 暘珠 寶銀樓 」 ， 向 劉音妙 佯稱 ： 欲 購買 金飾 送給 母親 作為 生日 禮物 ， 但 因 信用卡 在 別人 身 上 ， 請 劉音妙 代墊 ， 之後 將 會 還款 云云 ， 致 劉音妙 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 7月 6日 20時 52分 許 ， 刷卡 支付 劉至哲 購買 金飾 之 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬8,700 元 ； 復 於 104年 8月 6日 15時 許 ， 在 新北市 中和區 環球 百貨公司 ， 向 劉音妙 佯稱 ： 可 幫忙 繳交 信用卡 帳單 款項 云云 ， 致 劉音妙 陷於 錯誤 ， 交付 現金 1萬3,000 元 予 劉至哲 ； 又 於 104年 8月 28日 上午 某時 許 ， 在 劉音妙 位於 新北市 ○○區 ○○街 00巷 0○0號 4樓 居所 ， 向 劉音妙 佯稱 ： 需 借款 6,000 元 繳帳單 ， 下 月 即 還款 云云 ， 致 劉音妙 陷於 錯誤 ， 如數 出借 款項 予 劉至哲 。 嗣 劉至哲 未 依約 返還 前揭 款項 ， 劉音妙 察覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 悉 上情
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第565號
犯罪事實：
一 、 蔡岳珊 已 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用 者 不同 ， 使用 者 即可 藉 此 躲避 員警 追查 ， 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ； 且 現今 一般 金融 機構 帳戶 之 申請 甚為 簡易 方便 ， 如 係 基於 正當 用途 而 有 使用 帳戶 之需 ， 通常 需用人 得以 自己 名義 申請 辦理 即可 ， 本 無 借用 他人 帳戶 掩飾 資金 流向 之 必要 。 惟 蔡岳珊 在 不 違背 其 本意 之下 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 100年 12月 7日 透過 網路 即時 通 與 自稱 「 陳旭東 」 而 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 男子 聯絡 （ 並 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ， 下稱 「 陳旭東 」 ） ， 並 先 將 其 所 申辦 之 元大 商業 銀行 股份 有限公司 太平 分行 （ 下稱 元大 商銀 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 密碼 告知 該 詐騙 集團 成員 後 ， 再 依 「 陳旭東 」 之 指示 ， 於 同年 12月 8日 下午 1 、 2時 許 ， 在 臺中市 ○○○路 0段 ○○○○○○○號 」 客運行 中南站 ， 將 其 所有 上開 帳戶 之 提款卡 寄交 予 該 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 該 人 與 所屬 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 所屬 犯罪 集團 成員 ， 果基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 後述 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第1041號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 管轄 第二 審 之 合議庭 審理 結果 ， 認原 審 判決 以 被告 李長鴻 犯 刑法 第30 條 第1 項 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 量 處 被告 拘役 59日 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 折算 1 日 ， 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 除 犯罪 事實 欄 內 被告 交付 帳戶 資料 予 詐欺 集團 之 時間 、 地點 及 方式 應 予 更正為 「 於 民國 99年 12月 底 某 日 ， 在 臺北縣 土城市 （ 現 改制為 新北市 土城區 ○○○路 上 之 全家 便利 超商 內 ， 以 宅配 方式 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 土城 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 寄送 至 臺北縣 中和市 （ 現 改制為 新 北市 中和區 ） 某 處 」 ， 及 證據 補充 「 被告 李長鴻 於 本院 審理 中 之 自白 」 外 ， 其餘 並 引用 如 附件 原 審判 決書 及 聲請 簡易 判決 處刑書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第4618號
犯罪事實：
一 、 被告 林瑞祺 雖 知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 手機 門號 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 手機 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 手機 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 11月 28日 前 之 某 日 ， 見 報紙 收購 手機 門號 之 廣告 後 ， 旋即 撥打 廣告 所 載 電話 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 聯繫 後 ， 而 於 101年 11月 28日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 遠傳 電信 高雄 義華 門市 ， 申辦 0000000000 號 預付卡 門號 ， 並 當場 將 將 其 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申請 之 0000000000 行動電話 門號 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 代價 ， 出售 予 某 不詳 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 先 於 101年 10月 間 ， 由 某 成員 佯稱為 「 貴州省 壽昌 貿易 發展 有限公司 」 銷售 科長 「 陳思成 」 ， 欲 委託 劉復銘 代為 銷售 公司 產品 云云 ， 並 將 產品 目錄 及 樣品 寄給 劉復銘 ， 俟 該 詐欺 集團 取得 林瑞祺 上開 門號 後 ， 再 分別 於 101年 12月 9日 、 10日 ， 佯稱為 「 何文光 」 之 買家 ， 持用 林瑞祺 上開 門號 連繫 劉復銘 ， 於 電話 中 表示 欲 購買 「 貴州省 壽昌 貿易 發展 有限公司 」 委託 其 銷售 之 產品 云云 ， 致 劉復銘 誤信 有 買家 欲 購買 「 貴州省 壽昌 貿易 發展 有限公司 」 之 產品 ， 而 向 自稱 「 陳思成 」 之 人 聯絡 訂貨 事宜 ， 該 詐欺 集團 成員 遂 在 電話 中 向 劉復銘 佯稱 ： 剛好 有 一 批 貨 到 臺中港 ， 劉復銘 可 與 提貨 代表 「 胡錦宏 」 見面 交易 云云 ， 劉復銘 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 101年 12月 10日 14時 10分 許 ， 與 自稱 「 何文光 」 、 「 胡錦宏 」 之 人 相約 在 臺中市 臺灣 高鐵 烏日站 內 見面 交易 ， 當場 交付 「 胡錦宏 」 新台幣 70萬 元 ( 其中 3萬 元 係 「 何文光 」 交付 之 訂金 ) ， 嗣 後 自稱 「 張志堅 」 、 「 何文光 」 之 買家 均 失去 聯絡 ， 劉復銘 始 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣臺南地方法院 99年度易字第1462號
犯罪事實：
一 、 趙秀寶 能 預見 提供 自己 帳戶 之 存摺 及 提款卡 供 他人 使用 ， 可能 為 他人 用於 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 96年 6月 5日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 於 96年 6月 1日 向 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 申請 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 遂 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 96年 6月 5日 上午 9時 15分 許 ， 佯 以 身分 遭 冒用 為由 ， 致電 蔡姍諭 ， 致 蔡姍諭 不疑有他 ， 按 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 趙秀寶 所 提供 之前開 帳戶 內 ， 前開 款項 匯入 後 旋 遭 提領 ， 嗣 因 蔡姍諭 察覺 有異 ， 報警 而 循線 查獲 上情 。