Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第1685號
犯罪事實：
一 、 林竹萱 預見 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 11月 15日 某時 ， 將 其 所有 向 彰化 商業 銀行 水湳 分行 申辦 之 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 彰化 銀行 ） 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 。 其後 ， 該 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 不詳 成員 於 附表 所 示 之 期間 ， 詐騙 孫妙鶯 、 楊智全 、 陳桂香 、 鄧玉珍 、 陳伯雄 等 人 ， 孫妙鶯 、 楊智全 、 陳桂香 、 鄧玉珍 乃 於 附表 編號 1 、 2 、 3 、 4 、 5 所 示 之 時間 ， 將 附表 編號 1 、 2 、 3 、 4 、 5 號 所 示 之 款項 匯往 彰化 銀行 帳戶 內 ； 另 附表 編號 6 所 示 之 款項 ， 因 轉入 帳號 狀況 檢核 有 誤 （ 訊息 說明 4507 ） ， 致 款項 無法 匯入 至 彰化 銀行 帳戶 。 嗣 孫妙鶯 等 人 分別 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第3416號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪 事實 一 、 （ 四 ） 及 （ 五 ） 第1 行 「 詐欺 集團 成員 張莉平 之 上開 行動電話 門號 … 」 補充為 「 詐欺 集團 成員 以 張莉平 之 上開 行動電話 門號 … 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 被告 辯解 不足以 採信 之 理由 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第7562號
犯罪事實：
一 、 吳炳輝 前 因 贓物 、 竊盜 、 毒品 案件 ， 分別 經 本院 以 97年度 易緝字 第168 號 、 97年度 易 字 第1051 號 、 97年度 簡字 第3913 號 各 判處 有期徒刑 5月 、 8月 、 4月 確定 ， 嗣 前開 竊盜 、 毒品 案件 所 處 之 刑 ， 經 本院 以 97年度 聲字 第4039 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 10月 確定 ； 再 因 毒品 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 97年度 桃簡字 第2282 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 前開 四 罪 復經 本院 以 98年度 聲字 第1042 號 裁定 定 應執行 刑 有期徒刑 1 年 5 月 確定 ， 並 與 其 另 案 所 犯 之 毒品 案件 （ 經 本院 以 97年度 簡字 第7832 號 判處 有期徒刑 4月 ） 接續 執行 ， 於 97年 9月 6日 入監 執行 至 99年 2月 9日 ， 始 經 本院 以 99年度 聲字 第468 號 裁定 假釋 出監 ， 交付 保護 管束 至 99年 5月 26日 期滿 未 經 撤銷 假釋 而 視為 執行 完畢 （ 此 部分 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 猶 不知悔改 ， 依 其 智識 程度 ， 可 預見 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 作為 收取 詐騙 被害人 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 經由 曾淑芬 之 介紹 ， 於 民國 100年 5月 13日 15時 許 ， 在 曾淑芬 不 知情 之 友人 洪家正 位於 新北市 ○○區 ○○路 353號 2樓 住處 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 一併 交付 予 曾淑芬 ， 再 由 曾淑芬 交付 予 同 處 上址 之 王頌強 （ 曾淑芬 、 王頌強 涉犯 幫助 詐欺 取財 部分 ， 由 本院 另行 判決 ） ， 復 由 王頌強 於 不詳 時間 、 不詳 地點 將 上開 帳戶 交由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 100年 5月 31日 ， 佯稱 係 沈永惟 熟識 之 友人 ， 亟需 用款 ， 致 沈永惟 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 指示 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 匯入 吳炳輝 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 沈永惟 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第5402號
犯罪事實：
一 、 張簡芷 欣 明知 並 無 相機 、 香水 等 物 可 供 販售 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 103年 3月 21日 上午 9時 ， 在 FACEBOOK 臉書 社群 網站 社團 「 二手 大 拍賣 Amistad 」 刊登 虛偽 之 販售 相機 （ 卡西歐牌 ， TR 15 ） 訊息 云云 ， 致 蔡念穎 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 10時 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 19,600 元 至 張簡芷 欣所 申設 中華郵政 股份 有限公司 大寮 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） ， 並 約定 3 日 後 交貨 。 嗣 經 蔡念穎 催討 貨品 ， 張簡芷欣 屆期 仍 未 交付 手機 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 於 103年 12月 9日 上午 10時 37分 ， 在 上開 FB 社群 網站 「 二手 全新 彩妝 保養 販賣 贈送區 」 ， 以 訊息 向 林玥 佯稱 ： 可 販賣 香水 1 瓶 云云 ， 致 林玥 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 11日 上午 8時 50分 許 ， 匯款 400 元 至 張簡芷 欣 系爭 帳戶 。 嗣 因 張簡芷 欣遲 未 交貨 ， 林玥 始知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第755號
犯罪事實：
一 、 羅慶良 與 鍾軒倫 於 民國 103年 3月 左右 結識 後 ， 已 向 鍾軒倫 借貸 數 筆 款項 未 還 ， 於 103年 8月 23日 又 向 鍾軒倫 借款 ， 鍾軒倫 因 見 羅慶良 前債 未 清 ， 擔心 羅慶良 無法 還款 而 拒絕 後 ， 羅慶良 為 順利 取得 款項 ， 竟 與 某 年籍 不詳 之 成年 男子 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 羅慶良 先 向 鍾軒倫 佯稱 其 已 順利 仲介 一 筆 木材 買賣 交易 ， 買方 最 晚會 在 103年 9月 17日 付款 取貨 ， 其 即可 抽取 新臺幣 （ 下 同 ） 數十萬 元 之 仲介費 ， 並 向 鍾軒倫 偽稱 門號 0000000000 號 係 賣方 所 使用 之 行動電話 門號 ， 予 鍾軒倫 撥打 查證 ， 鍾軒倫 撥打 該 門號 後 ， 再 由 該 男子 偽裝 木材 賣方 ， 配合 羅慶良 之 謊言 、 杜撰 羅慶良 所 仲介 之 木材 買賣 確 已 成交 之 事 ， 並 答應 鍾軒倫 其 可 將 羅慶良 可 抽得 之 部分 仲介費 先 予 扣留 以便 直接 撥付給 鍾軒倫 ， 以 此 手法 使 鍾軒倫 誤認 其 確實 可 於 103年 9月 17日 連同 前債 一併 獲得 清償 ， 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 103年 8月 23日 ， 在 桃園縣 桃園市 （ 現 改制 桃園市 桃園區 ） 中正路 與 中山路口 處 ， 交付 現金 2萬5000 元 予 羅慶良 。 嗣 於 103年 9月 17日 屆至 之 際 ， 羅慶良 未 依約 歸還 上開 款項 ， 鍾軒倫 復撥 打 上開 門號 察覺 已 為 空號 ， 始 知 上當 受騙 。
臺灣桃園地方法院 105年度簡字第82號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張福元 明知 其 並 無 清償 購買 機車 分期 款項 之 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 103年 3月 3日 ， 透過 廿一世紀 資融 股份 有限公司 （ 下稱 廿一世紀 公司 ） 位於 桃園市 ○○區 ○○路 0000號 1樓 之 特約 經銷商 健生車 業行 ， 以 分期付款 之 方式 ， 購買 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 ， 價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬5,568 元 ， 約定 自 103年 4月 7日 起 至 104年 3月 7日 止 按月 還款 ， 每 期 償還 2,964 元 ， 共分 12 期 給付 ， 進而 對 廿一世紀 公司 提出 分期付款 之 申請 ， 使 廿一世紀 公司 不 疑 有詐 ， 誤認 張福元 確 有 財力 依約 繳款 ， 遂 一 次 給付 上開 機車 之 原價款 3萬2,000 元 予 健生車 業行 。 嗣 張福元 於 尚未 給付 任何 款項 之 情形 下 ， 旋即 於 103年 4月 14日 將 上開 機車 過戶 予 張孝鈞 ， 且 其後 僅 繳納 5 期 分期付款 款項 ， 即 避不見面 ， 未 繼續 繳納 剩餘 之 分期付款 款項 ， 廿一世紀 公司 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第462號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 並 及 所 犯 法條 ， 除 補充 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 所 載 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第409號
犯罪事實：
一 、 林湘芸 於 從事 網拍 工作 時 認識 綽號 「 班比 」 之 成年 男子 ， 於 民國 106年 5月 29日 開始 ， 受 「 班比 」 之 請託 ， 協助 「 斑比 」 至 各 超商 領取 包裹 ， 再 交付 「 班比 」 。 林湘芸 可 預見 所 領 及 運送 之 包裹 內 可能 為 該 詐欺 集團 以 某 管道 取得 之 人頭 帳戶 之 存摺 及 金融卡 等 資料 ， 倘 依 「 班比 」 指示 辦理 可能 幫助 該 詐欺 集團 取得 該 人頭 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 以 縱 若 有 人 因而 可 持 該 包裹 內 之 人頭 帳戶 資料 遂行 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 犯罪 故意 ， 於 106年 6月 18日 8時 許 ， 依 「 班比 」 指示 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○○街 000號 統一 超商 臺中 向心店 ， 領取 葉庭竹 （ 涉嫌 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 另 簽請 移轉 管轄 ） 所 寄送 ， 內 含有 葉庭竹 所 申辦 永豐 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 存摺 及 提款卡 之 包裹 ， 並 於 同 日 中午 ， 在 臺中市 龍井區 自立路 某 處 ， 將 上開 包裹 交付 「 班比 」 。 林佳蓉 亦 明知 將 個人 之 金融卡 、 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 使用 時 ， 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 實施 詐騙 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 106年 6月 16日 在 網路 臉書 之 高雄 工作網 上 ， 認識 姓名 年籍 不詳 之 男子 ， 並 因而 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 數萬 元 之 代價 ， 提供 其 華南 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 、 台新 銀行 帳戶 、 聯邦 銀行 帳戶 等 帳戶 存摺 及 提款卡 予 對方 使用 ， 林佳蓉 於 同 日 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 ， 以 店到店 之 方式 ， 寄送 上開 銀行 帳戶 存摺 及 提款卡 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 給 收件人 楊滿意 之 人 。 詐騙 集團 取得 上開 葉庭竹 及 林佳蓉 之 帳戶 後 ， 於 106年 6月 19日 撥打 電話 予 陳駿慧 ， 向 陳駿慧 佯稱 其 在 網路 購物 之 交易 有 誤須 依 指示 操作 更正 ， 陳駿慧 不疑有他 ， 於 同 日 18時 21分 許 ， 匯款 29980 元 至 林佳蓉 上開 華南 銀行 帳戶 ； 復 於 同 日 18時 27分 許 ， 匯款 23980 元 至 葉庭竹 上開 永豐 銀行 帳戶 內 。 嗣 陳駿慧 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 107年度審原簡字第6號
犯罪事實：
一 、 蕭珮辰 明知 提供 金融 帳戶 提款卡 、 密碼 予 他人 使用 ， 將 可能 因而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 並且 藉 此 逃避 司法 單位 之 追緝 ， 竟 猶 基於 縱 使 他人 將 其 所 提供 之 帳戶 作 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 13日 前 之 某 日 ， 在 桃園市 蘆竹區 大竹路 之 某 全家 便利商店 ， 以 宅急便 快遞 方式 ， 將 其 所 申辦 之 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 以 行動 通訊 軟體 告知 其 金融卡 之 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 10月 13日 20時 35分 許 ， 撥打 電話 予 魏名峰 佯稱 : 其 為 網路 賣家 ， 因 發生 購物 訂單 付款 問題 ， 為 避免 遭 扣款 ， 必須 至 自動櫃員機 操作 設定 云云 ， 致 魏名峰 陷於 錯誤 ， 於 105年 10月 13日 21時 14分 許 及 21時 22分 許 ， 在 台北市 ○○路 ○○街 0號 台大 醫院 之 自動櫃員機 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,912 、 24,234 元 至 被告 上開 永豐 銀行 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 100年度易字第135號
犯罪事實：
一 、 黃文慶 、 賴傳庭 、 羅右欣 、 李鈺祥 （ 通緝 中 ） 等 人 於 民國 98年 3月 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 約定 共同 出資 購入 附表 二 所 示 之 手機 及 門號 供作 聯繫 求職 者 使用 （ 下稱 工作機 ） ， 並 放置 在 不 知情 之 鄧淑婷 所 經營 設 於 桃園縣 平鎮市 ○○路 ○段 000號 之 「 綠檳園 檳榔攤 」 （ 下稱 檳榔攤 ） 內 ， 另 在 自由時報 刊登 應徵 司機 職務 之 徵才 廣告 ， 俟 求職 者 見報 主動 聯繫 後 ， 輪 由 黃文慶 、 羅右欣 、 李鈺祥 等 人 持 前開 工作 機 向 求職 者 佯稱 確認 信用 狀況 為由 ， 要求 提供 其 等 個人 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 詐騙 成功 後 ， 再輪 由 賴傳庭 、 李鈺祥 或 羅右欣 等 人 與 求職 者 相約 時間 、 地點 收取 帳戶 資料 ， 再 以 每 份 帳戶 密碼 新台幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 代價 ， 出售 予 「 阿龍 詐欺 集團 」 後 朋分 獲利 ， 以 此 方式 共同 詐騙 帳戶 資料 牟利 。
臺灣屏東地方法院 107年度易字第20號
犯罪事實：
一 、 黃澤暄 應 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 11日 至 18日 18時 13分 許 間 之 某時 （ 起訴書 記載 為 106年 4月 18日 日前 某 日 ） ， 在 不詳 地點 ， 將 其 彰化 商業 銀行 雙園 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 潮州 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 遠東 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 銀行 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 潮州 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 等 4 家 銀行 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 郭筱薇 等 人 ， 致 郭筱薇 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 將 如 附表 所 示 之 款項 匯款 至 黃澤暄 上開 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 提領 一 空 （ 被害人 、 匯款 日期 及 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 郭筱薇 等 人 驚覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5013號
犯罪事實：
一 、 黃彥儒 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 知悉 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 2月 20日 15時 52分 ， 在 全家 便利商店 板橋 僑二店 ， 將 其 所 申設 之 新北市政府 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 方式 寄送 予 詐欺 集團 所屬 成員 「 李威承 」 使用 ， 並 於 同 日 以 LINE 通訊 軟體 將 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 傳送 予 對方 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 方式 ， 誆騙 陳勁炫 、 張申翰 、 陳信宏 ， 致 陳勁炫 、 張申翰 、 陳信宏 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 郵局 及 玉山 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第499號
犯罪事實：
一 、 沈伯中 明知 其 所有 台北 富邦 商業 銀行 承德 分行 （ 下稱 台北 富邦承德 分行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 及 國泰世華 銀行 三重 分行 （ 下稱 國泰世華 三重 分行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 金融 帳戶 ， 係 供 其 個人 金融 存提款 使用 ， 並 可 預見 提供 該 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 竟 仍 於 民國 99年 12月 1日 某時 ， 在 臺北市 ○○○路 上 某 處 之 7- 11 便利商店 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 所有 之 上開 帳戶 之 提款卡 ， 交 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王銘志 」 之 成年 男子 ， 並 於 翌 （ 2 ） 日 ， 以 電話 告知 上開 帳戶 提款卡 之 密碼 。 嗣 王銘志 所屬 詐欺 集團 成員 取得 沈伯中 之 帳戶 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 露天 拍賣 網站 、 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 標售 物品 之 假 交易 訊息 ， 適 如 附表 編號 1 至 7 所 示 之 林柏諺 等 人 瀏覽 該 等 網站 後 ， 分別 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 依 詐欺 集團 指示 於 各 編號 記載 之 匯款 時間 ， 匯款 如 欄 內 所 示 之 金額 至 沈伯中 所有 以上 帳戶 內 ， 另 撥打 電話 予 張維君 ， 佯稱 欲 退還 其 先前 網路 購物 之 貨款 ， 惟 需 依 指示 至 自動櫃員機 操作 云云 ， 致 張維君 陷於 錯誤 而 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 終於 如 附表 編號 8 所 示 時間 ， 匯款 欄 內 金額 至 沈伯中 所有 之 國泰世華 三重 分行 帳戶 內 。 嗣 因 林柏諺 等 人 遲 未 收到 得標 商品 或 發現 賣家 所 留 電話 停話 而 察覺 受騙 ， 乃 陸續 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第994號
犯罪事實：
一 、 陳育綺 前 於 民國 97年 間 因 妨害 自由 案件 ， 經 本院 以 97年度 審簡字 第7083 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 98年 4月 22日 易科 罰金 執行 完畢 ， 仍 不知悔改 ， 本 應 了解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 電話 、 存款 帳戶 、 印章 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 應當 謹慎 保管 個人 所 申辦 之 銀行 帳戶 ， 不 應 隨意 借予 他人 使用 ， 亦 知 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 陳孟宏 之 男子 僅 相識 約 3 個 月 ， 對 該 名 男子 之 身分 、 工作 等 個人 背景 均 不 熟識 ， 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 98年 年底 某 日 將 其 高雄 銀行 七賢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 借予 陳孟宏 （ 陳孟宏 涉犯 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 由 檢察官 依法 偵辦 ） ， 陳孟宏 隨即 於 不詳 時 、 地 ， 將 陳育綺 上開 銀行 帳戶 交付 於 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 男子 及 所屬 詐騙 集團 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 取得 陳育綺 上開 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 98年 12月 16日 13時 30分 許 ， 假冒 友人 名義 ， 以 電話 向 陳宗明 佯稱 ： 急需 借款 云云 ， 致 陳宗明 誤信 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 陳育綺 前揭 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 提領 一 空 ， 嗣 經 陳宗明 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第1228號
犯罪事實：
一 、 按 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 規定 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ； 又 依 此 簡易 判決 所 科 之 刑 以 宣告 緩刑 、 得易科 罰金 之 有期徒刑 及 拘役 或 罰金 為限 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 、 第3 項 分別 定有 明文 。 查本件 被告 葉家瑋 所 為 ， 經 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 本院 依 通常 程序 審理 （ 104年度 審易字 第1162 號 ） ， 被告 於 準備 程序 中 自白 犯罪 ， 本院 認本件 被告 所 為 合於 以 簡易 判決 處刑 之 要件 ， 依 前述 刑事訴訟法 之 規定 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 對 被告 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 是 本件 爰 依 簡易 程序 處刑 ， 先 予 敘明 。
臺灣臺北地方法院 107年度附民字第577號
犯罪事實：
一 、 原告 主張 ： 被告 於 民國 107年 5月 9日 基於 詐欺 之 犯意 ， 假冒 網路 賣家 ， 謊稱 原告 購買 物品 項目 重複 下單 ， 致 原告 陷於 錯誤 而 將 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬9,987 元 匯至 被告 指定 帳戶 而 受有 損害 ， 爰 依 侵權 行為 法律 關係 ， 提起 本件 訴訟 等語 。 並 聲明 ： ㈠ 被告 應 給付 原告 9萬9,987 元 ， 及 自 起訴狀 繕本 送達 翌日 起 至 清償 日 止 ， 按 年息 5% 計算 之 利息 ； ㈡ 願 供 擔保 ， 請 准 宣告 假執行 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第3117號
犯罪事實：
一 、 洪志奇 經 不詳 朋友 介紹 ， 自 民國 107年 8月 27日 起 ， 加入 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 哥哥 」 之 成年 男子 、 黃建榕 （ 所 涉 詐欺 等 犯行 ， 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 另 案 起訴 ） 及 其他 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成員 等 人 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 所 組成 之 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 之 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 （ 下稱 詐欺 集團 ） ， 並 與 該 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 107年 8月 28日 晚上 撥打 電話 予 翁林夫 ， 佯稱為 翁林夫 之 女 需錢孔急 ， 致 翁林夫 陷於 錯誤 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 附表 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 洪志奇 即 依 綽號 「 哥哥 」 之 人 之 指示 前往 臺中巿 太平區 之 統一 便利 超商 領取 前揭 人頭 帳戶 提款卡 ， 再 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 提領 現金 共計 99,900 元 後 ， 旋 將 款項 交付予 「 哥哥 」 ， 並 獲得 1,000 元 之 報酬 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第70號
犯罪事實：
一 、 蔡明琪 預見 將 金融 帳戶 交付 不明 人士 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 且 取得 他人 存摺 、 金融卡 、 密碼 之 目的 ， 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 犯罪 故意 ， 於 民國 100年 2月 13日 下午 5時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 與 松竹路口 便利商店 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 之 代價 ， 將 其 在 合作金庫 銀行 中興 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交付 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 ， 而 容任 該 帳戶 供作 他人 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， ㈠ 100年 3月 2日 上午 11時 30分 許 ， 假冒 許經緯 之 同事 薛祥生 之 名義 ， 撥打 電話 向 許經緯 佯稱 需款 孔急 ， 欲 商借 現金 週轉 ， 許經緯 不疑有他 ， 旋 通知 公司 負責人 徐志旭 指示 會計 樊儀 之 匯款 12萬 元 至 上開 合作金庫 帳戶 ， 再 分別 匯款 50萬 元 、 80萬 元 至 臺灣 土地 銀行 西屯 分行 帳號 000000000000 號 廖宜模 之 帳戶 、 匯款 80萬 元 、 120萬 元 至 國泰世華 銀行 太平 分行 帳號 000000000000 號 陳志昌 之 帳戶 、 匯款 170萬 元 至 臺灣 銀行 復興 分行 帳號 000000000000 號 湯鑒濃 之 帳戶 （ 左 3 人 均 另行 追查 ） ； 許經緯 並 另行 通知 其 妻 黃美琳 匯款 8萬 元 至 上開 合作金庫 帳戶 ； 嗣 經 查證 ， 知悉 上開 姓名 薛祥生 係 遭 他人 冒名 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 於 100年 3月 4日 上午 11時 30分 許 ， 佯 以 臺中市 政府 警察局 員警 及 法務部 行政 執行 署 書記官 名義 ， 以 電話 聯絡 謝岡陵 並 詐稱 其 涉及 詐騙 案件 ， 要求 謝岡陵 移轉 帳戶 內 現金 至 指定 之 機構 保管 云云 ， 致 謝岡陵 陷於 錯誤 ， 旋 依 指示 提領 現金 10萬 元 後 ， 將 款項 存入 上開 合作金庫 銀行 帳戶 ， 迨 謝岡陵 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第956號
犯罪事實：
一 、 陳泰蓉 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 ， 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 107年 11月 18日 前 之 不詳 時間 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所有 之 彰化 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 及 台中 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台中 商銀 帳戶 ） ， 寄送 予 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 手法 ， 詐欺 白至呈 、 丁柏言 、 林沛璇 、 董宛亭 及 農雅漩 等 5 人 ， 致 該 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 轉帳 時間 ， 依 上開 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 陳泰蓉 所有 之 上開 銀行 帳戶 內 。 嗣 白 至 呈 等 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度原訴字第31號
犯罪事實：
一 、 彼韶亞篙 於 民國 108年 5月 中 、 下旬 某 日 ， 在 其 位於 臺北市 中山區 之 住處 使用 如 附表 六 編號 1 所 示 IPHONE 手機 （ 下稱 彼韶亞篙 手機 ） 瀏覽 臉書 社團 中 內容 略為 「 當日 現賺 現領 」 之 工作 廣告 ， 而 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 微信 通訊 軟體 （ 下稱 微信 ） 暱稱 「 郭台銘 」 、 「 鯉魚王 」 之 成年 男子 （ 下 各 稱 「 郭台銘 」 、 「 鯉魚王 」 ， 無 證據 證明 未滿 18 歲 ） 接洽 及 見面 ， 獲知 工作 內容 即 係 擔任 提領 詐騙 款項 、 監控 提領 者 行動 或 收 水 等 詐騙 集團 經常 分層負責 之 相類 工作 ， 仍 因 缺 錢 花用 ， 而 自 108年 5月 下旬 某 日 起 加入 「 郭台銘 」 、 「 鯉魚王 」 ， 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 微信 暱稱 各 為 「 小迪 」 （ 另 暱稱為 「 K 」 ， 下 逕 稱 「 小迪 」 ） 、 「 小 當家 」 、 「 靖 」 、 「 OK 」 、 「 和平路 」 、 「 發 大 財 」 、 「 雷丘 」 、 「 賤 兔 」 、 「 仔仔 」 、 「 17 歲 的 小 護士 」 、 「 哲哲 」 、 「 大富豪 」 、 「 財神 」 等 人 （ 下 各 以 其 等 暱稱 代之 ， 合稱 「 小迪 」 等 人 ， 均 無 證據 證明 未滿 18 歲 ） 所 組成 之 詐騙 集團 （ 下稱 本案 詐騙 集團 ） ， 原則上 負責 俗稱 「 車手 」 之 提領 詐欺 贓款 職務 ， 偶爾 自行 拿取 內含 金融卡 之 包裹 或 由 他人 當面 交付 金融卡 以為 提領 ， 並 約定 於 106年 6月 前 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 、 於 同年 6月 以後 以 每日 提領 款項 總額 2% 作為 報酬 。 徐祥銘 則 與 彼韶亞篙 相識 ， 於 108年 7月 中旬 某 日 獲悉 彼韶亞篙 擔任 「 小迪 」 、 「 大富豪 」 、 「 財神 」 等 人 所屬 本案 詐騙 集團 之 「 車手 」 ， 正在 提領 被害人 匯入 金融 機構 人頭 帳戶 之 詐騙 款項 ， 竟 為 免 彼韶亞篙 於 提款 時 遭 員警 察覺 逮捕 ， 遂 而 參與 本案 犯行 而 從事 把 風 工作 ， 並 由 彼韶亞篙 將 自身 獲取 之 報酬 以 每 日 1,000 元 至 5,000 元 不等 作為 徐祥銘 之 報酬 。 另 王紀翔 與 「 小迪 」 、 「 小 當家 」 、 「 哲哲 」 認識 ， 亦 悉渠 從事 詐騙 集團 之 工作 ， 猶自 108年 4 、 5月 間 某 日 起 加入 本案 詐騙 集團 ， 擔任 俗稱 「 收 水 」 之 收受 交付 贓款 角色 ， 並 約定 以 每 日 「 車手 」 提領 款項 總額 1.5% 作為 報酬 。 ㈠ 彼韶亞篙 、 徐祥銘 與 王紀翔 即 共同 意圖 為 自己 及 他人 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 本案 詐騙 集團 所屬 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 數 名 成年 成員 以 不詳 方式 收購 、 取得 如 附表 四 「 金融 機構 人頭 帳戶欄 」 所 示 帳戶 （ 下稱 附表 四 帳戶 ） 之 金融卡 且 統一 更改 密碼 ， 並 以 如 附表 四 「 詐騙 時間 及 方法欄 」 所 示 詐術 詐騙 如 附表 四 「 被害人 欄 」 所 示 被害人 （ 下 合稱 附表 四 被害人 ； 另 針對 附表 四 編號 6 、 9 等 被害人 則 係 接續 施以 詐術 ） ， 致 附表 四 被害人 陷於 錯誤 ， 各 以 轉帳 、 匯款 等 方式 將 款項 匯入 附表 四 帳戶 後 ， 彼韶亞篙 、 徐祥銘 與 王紀翔 即 分別 依 指示 至 含 臺北市 松山區 、 萬華區 、 大安區 、 中正區 ， 及 新北市 板橋區 等 在 內 之 大臺北 地區 指定 地點處 ， 行 如 附表 四 「 集團 成員 與 負責 工作欄 」 所 示 工作 職務 ， 並 以 此 等 洗錢 方式 製造 金流 斷點 ， 致 附表 四 編號 1 至 7 、 9 所 示 部分 無從 追查 前揭 犯罪 所得 之 去向 ， 掩飾 或 隱匿 該 犯罪 所得 本質 及 實際 去向 ； 惟 附表 四 編號 8 所 示 部分 ， 則 因 蘇淑媛 即時 報警 、 列為 警示 帳戶 ， 致 彼韶亞篙 提領 不成 ， 而 未 順利 交予 「 啪啪夠 」 以 他 法 轉交 而 製造金流 斷點 （ 又 依 現有 卷證 資料 ， 彼韶亞篙 、 王紀翔 各 就 如 附表 四 編號 3 、 編號 9 所 示 犯行 均 難 謂 屬 其 等 參與 犯罪 組織 即 本案 詐騙 集團 後 之 首次 犯行 ， 另 徐祥銘 於 108年 7月 29日 始 與 王紀翔 見面 並 取得 附表 六 編號 7 所 示 IPHONE 手機 ， 當日 復旋 遭 員警 逮捕 ， 不足 認 已 參與 犯罪 組織 即 本案 詐騙 集團 ， 故 就 其 等 該 參與 犯罪 組織 之 犯行 均 不 另 為 無罪 之 諭知 ， 均 詳 後述 ） 。 ㈡ 嗣 經 附表 四 被害人 發覺 受騙 ， 進而 報警 處理 ， 經 員警 循線 調取 監視器 錄影 畫面 ， 及 員警 於 108年 7月 29日 下午 5時 20分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 前 逮捕 恰正 提領 如 附表 四 編號 10 至 11 所 示 部分 款項 、 進行 把風 之 彼韶亞篙 與 徐祥銘 ， 再 於 同 日 晚上 6時 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 2樓 逮捕 正 等待 收取 彼韶亞篙 、 徐祥銘 交付 贓款 之 王紀翔 ， 共 扣得 如 附表 六 所 示 之 物 （ 其中 附表 六 編號 2 至 4 、 6 、 8 至 13 、 17 、 19 所 示 之 物 ， 認 無 沒收 必要 而 不予 沒收 ， 均 同 下述 ） ， 使 其 等 就 附表 四 編號 10 、 11 所 示 犯罪 所得 未 能 藉由 任 「 收 水 」 之 王紀翔 以 他 法 轉交 而 製造 金流 斷點 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 108年度嘉原簡字第38號
犯罪事實：
一 、 山亮 於 民國 108年 7月 間 ， 透過 網路 結識 某 身分 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 其 告知 山亮 可 提供 金融 機構 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 每 個 帳戶 可 換取 每 週 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 報酬 ， 此時 山亮 已 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 淪為 詐騙 集團 從事 詐欺 取財 相關 犯行 之 掩飾 工具 ， 藉以 脫免 警方 追查 ， 竟 為 賺取 上開 報酬 ， 仍 基於 縱 使 發生 上開 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 108年 7月 間 某 日 ， 在 嘉義縣 ○○鄉 ○○村 0鄰 ○○00號 之 統一 超商 彩虹 門市 ， 使用 「 交貨便 」 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 番路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送給 該 詐騙 集團 成員 指定 之 人 。 嗣 該 詐騙 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 由 該 詐騙 集團 某 成員 ㈠ 於 108年 7月 13日 15時 16分 許 ， 撥打 電話 向 陳怡秀 訛稱 ： 先前 網路 購物 遭 設定 錯誤 ， 需 依 指示 使用 網路 銀行 轉帳 以 解除 設定 云云 ， 致 陳怡秀 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16 分 10 分 、 13 分 、 15 分 許 ， 使用 網路 銀行 功能 ， 分別 匯款 49,988 元 、 26,998 元 、 8,123 元 至 該 詐騙 集團 成員 指定 之 郵局 帳戶 ； ㈡ 於 108年 7月 13日 15時 5分 許 ， 撥打 電話 向 陳怡靜 訛稱 ： 先前 網路 購物 遭 設定 錯誤 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 以 解除 設定 云云 ， 致 陳怡靜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16 分 48 分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 維禮 門市 ， 轉帳 12,000 元 至 該 詐騙 集團 成員 指定 之 郵局 帳戶 ， 均 旋 遭 該 詐騙 集團 所屬 成員 提領 一 空 。 證據 並 所 犯 法條
臺灣士林地方法院 106年度易字第194號
犯罪事實：
一 、 何欣怡 明知 將 自己 帳戶 供作 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 其 交付 存摺 等 帳戶 資料 可能 幫助 不法 犯罪 集團 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 23日 上午 11時 許 ， 在 嘉義縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 000號 嘉義縣 水上鄉 農會 ， 將 其 所 申請 開立 之 士林 農會 陽明山 分部 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 士林 農會 帳戶 ） 及 臺灣 土地 銀行 士林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 之 存簿 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 利用 上開 帳戶 實施 如 附表 所 示 詐欺 犯行 ， 致 蘇貴珠 、 黃淑英 、 張鈺典 均 陷於 錯誤 而 轉匯 如 附表 所 示 金錢 至 何欣怡 上開 士林 農會 帳戶 及 土銀 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 蘇貴珠 、 黃淑英 、 張鈺典 發覺 遭 詐騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡上字第66號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審判 決對 被告 陳嘉原 論 以 刑法 第30 條 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 並 審酌 被告 枉顧 提供 個人 申辦 之 銀行 帳戶 資料 予 他人 使用 ， 可能 淪為 詐欺 集團 或 個人 犯罪 工具 ， 助長 財產 犯罪 者 遂行 其 目的 ， 將 所 申辦 之 銀行 帳戶 相關 資料 交予 不詳 之 人 ， 為 詐欺 集團 取得 使用 ， 使 詐欺 集團 因而 得 隱匿 其 真實 身分 ， 增加 查緝 詐欺 犯罪 者 之 困難 ， 助長 犯罪 氣焰 ， 擾亂 金融 交易 往來 秩序 ， 影響 層面 廣泛 ， 並 致使 本件 6 名 被害人 受有 損失 ， 所 為 實有 不 該 ， 被告 犯罪 後 未 坦承 犯行 ， 兼衡 其 於 警詢 時 自述 家庭 經濟 狀況 為 小康 及 教育 程度 為 高職 畢業 等 一切 情狀 ， 依 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 前 段 、 第454 條 第2 項 ， 刑法 第339 條 第1 項 、 第55 條 、 第30 條 第1 項 前 段 、 第2 項 、 第41 條 第1 項 前 段 ， 刑法 施行 法 第1 條 之 1第1 項 、 第2 項 前 段 ， 判處 有期徒刑 3月 ， 並 諭知易科 罰金 折算 之 標準 ， 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第5107號
犯罪事實：
一 、 楊進雄 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 隱匿 其 不法 所得 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 常 收購 並 使用 他人 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 可 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 99年 9 、 10月 間 之 某 日 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 高雄 林園 郵局 申辦 之 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 以 郵寄 方式 交付 予 某 詐欺 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 由 該 成員 及 所屬 詐騙 集團 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 報紙 刊登 貸款 廣告 ， 嗣 劉莉華 於 99年 12月 15日 看 報 得知 貸款 訊息 後 ， 與 該 詐欺 集團 聯絡 而 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 先後 於 99年 12月 15日 12時 37分 許 、 15時 53分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3,100 元 、 2萬6,000 元 至 楊進雄 前開 郵局 帳戶 ， 嗣 劉莉華 發覺 有異 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第29號
犯罪事實：
一 、 廖鏡程 （ 涉嫌 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 另 案 提起公訴 ） 自 民國 108年 8月 上旬 某 日 ， 經由 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 綽號 「 小恩 」 之 招募 ， 加入 微信 暱稱 「 閻羅 」 、 「 順風 快遞 」 等 成年 男子 所 組成 之 詐欺 集團 ， 共同 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 犯罪 組織 ， 擔任 領取 所屬 詐欺 集團 向 他人 騙取 之 金融 帳戶 存摺 及 金融卡 等 物 之 工作 （ 俗稱 取 簿手 ） ， 約定 每 領取 1 個 包裹 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 報酬 。 廖鏡程 與 「 閻羅 」 、 「 順風 快遞 」 及 所屬 詐欺 集團 之 人員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 其他 成員 於 108年 8月 24日 20時 34分 許 ， 透過 社群 網站 「 臉書 」 與 謝沂臻 聯繫 ， 自稱 帳戶 租賃 公司 向 謝沂臻 表示 ： 提供 帳戶 給 其 公司 使用 ， 1 個 月 可 賺取 3萬 元 云云 ， 致 謝沂臻 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 21分 許 ， 將 其 所 申辦 玉山 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 依 指示 以 便利商店 交貨便 方式 寄送 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 新洛華 門市 。 其後 「 順風 快遞 」 即 指示 廖鏡程 前往 領取 包裹 ， 廖鏡程 即 於 108年 8月 27日 7時 32分 許 ， 至 上開 統一 超商 新洛華 門市 領取 謝沂臻 寄出 之 存摺 及 金融卡 ， 並 於 上開 統一 超商 新落 華 門市 附近 將 上開 存摺 及 金融卡 交付 予 「 閻羅 」 指示 前往 領取 之 另 名 詐欺 集團 成員 ， 廖鏡程 並 取得 1千 元 之 報酬 。 嗣 經 警 據報 沿線 調閱 超商 及 周邊 店家 監視器 影像 後 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度訴緝字第50號
犯罪事實：
一 、 潘師捷 係 大陸 地區 人民 ， 於 民國 81年 9月 間 持有 不 知情 之 翁才興 所 交付 其 保管 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 發票人 簽章 均 空白 之 支票 2 紙 ， 其 竟 意圖 供 行使 之 用 ， 於 同年 月 9日 ， 在 富陽 建設 公司 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00巷 00○0號 ） 內 ， 盜用 客戶 王志娟 之 印章 蓋用 印文 於 如 附表 所 示 之 支票 發票人欄 上 ， 並 將 如 附表 所 示 之 支票 2 紙 偽造 後 ， 交予 不 知情 之 陳志健 （ 所 涉 行使 偽造 有價證券 部分 ， 業經 臺灣 高等 法院 以 83 年 上訴字 第6165 號 判決 無罪 確定 ） 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第815號
犯罪事實：
一 、 徐志瑋 （ 另 案 通緝 中 ） 、 陳昱穎 、 曾翊豪 、 蔡鎮峰 等 人 （ 業經 本院 另行 審結 ） 於 民國 107年 間 中旬 開始 ， 參與 詐欺 集團 。 周宇凡 則 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 不詳 時 地 提供 0000000000 號 手機 門號 予 上開 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 於 同年 10月 23日 16時 許 ， 詐欺 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 上開 電話 打給 曾憲文 ， 自稱為 張 檢察官 及 警察 隊長 ， 佯稱 曾憲文 涉嫌 違法 ， 要求 交出 存褶 及 提款卡 ， 曾憲文 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 29日 14時 5分 許 ， 將 自己 所有 之 元大 銀行 、 彰化 銀行 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 臺南市 北區 公園路 772巷口 交予 蔡鎮峰 。 蔡鎮峰 復 於 同 日 14時 28分 許 ， 持 曾憲文 上開 元大 銀行 提款卡 ， 在 臺南市 北區 開元路 凱基 銀行 ， 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 11萬 元 （ 共 提領 6 次 ， 分別 為 2萬 元 5 次 ， 1萬 元 1 次 ） 後 ， 搭乘 火車 返回 新竹 將 贓款 交予 曾翊豪 ， 曾翊豪 再 將 贓款 交予 陳昱穎 ， 陳昱穎 再 將 贓款 交付 徐志瑋 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第892號
犯罪事實：
一 、 葉建中 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 9月 21日 至 同年 12月 28日 間 之 某 時日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所有 臺灣 新光 商業 銀行 西園 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 該 人 及 所屬 詐騙 集團 成員 即 以 之 作為 取得 詐騙 款項 之 工具 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 施用 詐術 ， 使 各 該 被害人 均 信以為真 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 葉建中 上開 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 。 嗣 因 各 該 被害人 發覺 受騙 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度原易字第11號
犯罪事實：
一 、 連性輝 於 民國 105年 間 在 臺南市 北區 之 「 萬象 舞廳 」 ， 結識 林建成 （ 綽號 「 成哥 」 ） 後 ， 同意 以 每 次 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 抽成 2,500 元 （ 即 2.5％ ） 之 代價 ， 擔任 林建成 詐欺 犯罪 所得 之 取款 者 ， 即 俗稱 「 車手 」 之 角色 。 連性 輝旋 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 林建成 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 林建成 於 不詳 時間 、 地點 取得 國泰世華 商業 銀行 臨安 分行 帳號 000 - 000000000000 號 之 人頭 帳戶 （ 下稱 前揭 帳戶 ） 供 詐騙 使用 ， 再 於 民國 105年 9月 13日 17時 20分 許 ， 撥打 電話 予 洪振瑋 ， 佯稱 其 網路 購物 有 誤 ， 須 依 指示 至 自動櫃員機 操作 轉帳 云云 ， 使 洪振瑋 陷於 錯誤 ， 按 詐欺 集團 指示 ， 前往 超商 提款機 匯款 7,950 元 至 前揭 帳戶 內 而 受騙 。 嗣 林 建成 確認款 項存 、 匯入 後 ， 即 以 微信 網路 通訊 軟體 發送 訊息 至 連性輝 所有 之 行動電話 ， 通知 連性 輝先 至 臺南市 安平區 「 林默娘 公園 」 公用 廁所 內 取得 前揭 帳戶 之 提款卡 ， 因 林建成 先前 已 告知 密碼 固定為 123456 ， 連性輝 即 依 指示 ， 於 105年 9月 13日 18時 55分 ， 至 臺南市 ○區 ○○路 0段 000號 萊爾富 超商 內 之 提款機 ， 提領 前揭 帳戶 內 之 詐欺 集團 所 詐得 之 金額 後 （ 該 次 提領 金額 為 3萬 元 ） ， 扣除 當 次 提款 金額 之 2.5％ 作為 自己 之 報酬 ， 其餘 贓款 則 攜 至 上述 「 林默娘 公園 」 公廁 內 放置 ， 再 由 林建成 取走 。 嗣 經 警方 分析 轄內 詐欺 提款 熱點 ， 調閱 提款機 提領 贓款 照片 及 相關 時段 路口 監視器 ， 發現 負責 提領 贓款 之 車手 所 使用 之 交通 工具 為 連性輝 經由 不 知情 之 李志鴻 所 承租 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度審易字第744號
犯罪事實：
一 、 林家興 、 黃修斌 與 謝佾岑 （ 黃修斌 與 謝佾岑 均 由 檢察官 另 案 提起公訴 ） 皆 係 某 詐欺 集團 成員 ， 渠等 與 該 詐欺 集團 內 某 真實 年籍 不詳 之 成年 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 、 假冒 公務員 僭行 職權 等 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 民國 101年 5月 22日 上午 10時 許 ， 撥打 羅傅月嬌 位於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 3樓 住處 裝設 之 市 內 電話 ， 向 羅傅月嬌 佯稱 ： 羅女 涉及 臺中 地區 洗錢案 ， 將 至 其 家 中 凍結 其 所有 財產 ， 須 於 中午 12點 前 將 所有 財產 交出 監管 云云 ， 使 羅傅月嬌 誤信為 真 ， 隨後 該 詐欺 集團 成員 即 指示 林家興 聯絡 謝佾岑 、 黃修斌 ， 由 黃修斌 、 謝佾岑 出面 ， 於 當日 中午 12時 許 ， 至 羅傅月嬌 住處 附近 之 7-11 便利商店 內 ， 接收 該 詐欺 集團 成員 傳真 而 來 ， 由 不詳 之 人 所 偽造 之 ： 1 . 「 法務部 行政 凍結 管制 執行 命令 」 （ 其 上 蓋有 偽造 之 「 台灣省 地方 法院 公證處 」 印文 1 枚 ） 、 2 . 「 暫緩 執行 凍結令 申請書 暨 公證 本票 」 之 公文書 各 1 紙 （ 其 上 蓋有 偽造 之 「 台灣省 地方 法院 公證處 」 印文 1 枚 ） 共 2 份 偽造 之 公文書 ， 隨後 2 人 即 連袂 至 羅傅月嬌 上址 內湖 住處 ， 由 謝佾岑 在 外 把風 ， 黃修斌 則 假冒 書記官 進入 羅傅月嬌 住處 內 ， 將 上開 2 紙 偽造 之 公文書 交給 羅傅月嬌 收執 ， 予以 行使 ， 足以 生 損害 於 羅傅月嬌 、 法務部 及 臺灣 臺中 地方 法院 之 公信力 及 管理 公文書 、 執行 職務 之 正確性 ， 羅傅月嬌 因此 不疑有他 ， 遂 將 其 預備好 之 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 、 金 項鍊 3 條 及 金 戒指 5 枚 （ 前開 金飾 價值 約 共 20多萬 元 ） 交給 黃修斌 ， 任 黃修斌 自行 離去 。 嗣 經 羅傅月嬌 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2148號
犯罪事實：
一 、 蘇復昌 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 9月 26日 至 103年 9月 30日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 103年 9月 26日 所 申設 之 第一 商業 銀行 路竹 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 人 及 其 同夥 收受 上開 帳戶 之 密碼 、 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 9月 30日 9時 許 ， 假冒 係 「 吳文正 檢察官 」 之 名義 ， 撥打 電話 予 陳賴勤 ， 佯稱 其 身分證 遭 盜用 、 疑為 詐騙 共犯 、 需 提供 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 作為 擔保 云云 ， 致 陳賴勤 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐騙 集團 指示 ， 於 同 日 14時 01分 許 ， 匯款 50萬 元 至 蘇復昌 上開 帳戶 內 ， 嗣 陳賴勤 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第1673號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 中 ㈠ 關於 張傑富 部分 （ 尚未 審結 ） 應 予 刪除 ； ㈡ 附表 編號 一 所 示 之 門號 「 0000 - 000000 」 ， 應 更正為 「 0000 - 000000 」 ； 證據 部分 ， 補充 ： ㈠ 被告 葉滄琦 於 本院 準備 程序 中 之 自白 ； ㈡ 威寶 電信 股份 有限公司 民國 100年 3月 9日 函 及 系爭 門號 之 申請 資料 、 佣金 及 繳費 紀錄 等 相關 資料 ； ㈢ 遠傳 電信 股份 有限公司 100年 3月 23日 函 及 檢附 系爭 門號 之 申請 資料 、 佣金 及 繳費 紀錄 等 相關 資料 ； ㈣ 臺灣 大哥大 股份 有限公司 100年 3月 21日 函 及 檢附 系爭 門號 之 申請 資料 、 佣金 及 繳費 紀錄 等 相關 資料 ， 餘 均 引用 追加 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。