Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣新北地方法院 102年度簡字第106號
犯罪事實：
一 、 陳俊霖 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 9月 12日 某時 ， 在 新北市 ○○區 ○○○○○0 號 出口處 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 城 東 分行 （ 下稱 一 銀城 東 分行 ） 帳戶 000 - 00000000000 號 之 金融卡 ， 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 陌生 成年 男子 ， 供作 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 101年 9月 16日 ， 分別 撥打 電話 給 如 附表 所 示 蔡孟純 等 2 人 ， 佯稱渠等 購物 匯款 方式 等 出現 錯誤 ， 要求 渠等 至 自動 提款機 前 依 指示 重新 操作 ， 致 蔡孟純 等 2 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 至 自動 提款機 前 ， 依照 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯出 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 內 ， 經 蔡孟純 等 2 人 發現 有異 ， 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 103年度苗簡字第279號
犯罪事實：
一 、 鍾佳政 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 詎 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 ， 於 民國 102年 5月 10日 9時 許 ， 在 某 處 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 社苓 郵局 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 寄送 之 方式 交付給 年籍 不詳 自稱 「 小張 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 如 附表 所 載 馮翊廷 、 吳治偉 及 戴金相 陷於 錯誤 ， 依 指示 誤為 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 被告 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 馮翊廷 、 吳治偉 發覺 受騙 後 報警 處理 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第1390號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 及 證據 除 於 犯罪事實欄 第8 行 「 梁 經理 」 部分 ， 應 更正為 「 楊 經理 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第687號
犯罪事實：
一 、 林正富 係 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 13樓 「 ○○ 營造 有限公司 」 （ 下稱 「 ○○ 營造 公司 」 ） 之 實際 負責人 ， 林正富 之 子 林○○ 為 該 公司 之 登記 負責人 ； 郭文仁 （ 另行 審結 ） 則 為 址設 臺北縣 淡水鎮 （ 嗣 已 改制為 新北市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 4樓 「 ○○ 港灣 工程 事業 有限公司 」 （ 下稱 「 ○○ 港灣 工程 公司 」 ） 之 負責人 ， 渠等 間 有 塊石 交易 及 借貸 往來 。 自 民國 84年 間 起 ， 郭文仁 陸續 向 「 ○○ 港灣 股份 有限公司 」 負責人 劉○○ 借款 ， 而 曾 積欠 達 新臺幣 （ 下 同 ） 4千餘萬 元 債務 且 未 清償 ， 嗣 於 97年 6月 間 起 ， 郭文仁 轉行 從事 塊石 買賣 後 ， 欲 再度 向 劉○○ 借款 時 ， 劉○○ 即 要求 郭文仁 須 提出 已 承攬 公共 工程 且 施作 中 之 承包商 所 開立 ， 向 「 ○○ 港灣 工程 公司 」 購料 之 工程款 票據 作為 借款 擔保 ， 及 提出 相關 採購 契約 用以 證明 該 票據 係 該 承攬 廠商 支付 購料 貨款 之 票據 。 詎 林正富 、 郭文仁 均 明知 「 ○○ 營造 公司 」 並 未 參加 臺灣 電力 股份 有限公司 「 林口 電廠 更新 擴建 計劃 出水口 導流堤 、 北防 波堤 、 卸 煤 碼頭 、 連絡橋 及 相關 設施 新建 工程 」 （ 下稱 「 臺電 林口 電廠 更新 工程 」 ） 招標案 ， 竟 基於 共同 意圖 為 自己 及 第三人 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 先 於 99年 7月 2日 前 數 日 ， 在 「 ○○ 營造 公司 」 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 13樓 辦公室 ， 分別 以 甲方 （ 發包人 ） 「 ○○ 營造 公司 」 、 「 林○○ 」 、 乙方 （ 承攬人 ） 「 ○○ 港灣 工程 公司 」 、 「 郭文仁 」 名義 簽立 不實 之 「 林口 電廠 更新 擴建 計畫 工程 」 採購 塊石 合約書 （ 下稱 「 林口 電廠 採購 合約書 」 ） ， 並 由 郭文仁 以 其 子 郭○○ 擔任 登記 負責人 之 「 ○○○ 工程 企業 有限公司 」 為 連帶 保證人 ， 並 蓋用 上開 公司 大 、 小章 ， 再 由 郭文仁 撥打 電話 予 劉○○ 並 佯稱 ： 「 ○○ 營造 公司 」 已 承攬 「 臺電 林口 電廠 更新 工程 」 ， 並 向 「 ○○ 港灣 工程 公司 」 採購 塊石 云云 ， 欲 向 劉○○ 融資 借款 ， 劉○○ 因而 陷於 錯誤 並 同意 借款 ， 嗣 郭文仁 委託 不 知情 之 配偶 張○○ 於 99年 7月 2日 、 99年 7月 16日 分持 「 林口 電廠 採購 合約書 」 及 發票人 為 「 ○○ 營造 公司 」 、 「 林○○ 」 、 票面 金額 分別 為 105萬 元 、 票載 發票日 各 為 99年 6月 7日 （ 起訴書 誤繕 為 99年 8月 20日 ） 、 99年 9月 12日 之 本票 、 支票 各 1 紙 至 劉○○ 住處 交付 ， 劉○○ 收受 後 即 貸 與 共 210萬 元 款項 ， 並 在 扣除 郭文仁 先前 欠款 暨 利息 後 ， 於 99年 7月 2日 、 99年 7月 16日 匯款 89萬400 元 、 86萬8350 元 至 合作金庫 銀行 一心路 分行 帳號 00000000 ***** 號 、 戶名 「 ○○ 港灣 工程 公司 」 帳戶 ， 郭文仁 隨即 則 將 部分 款項 63萬 元 匯款 予 林正富 ， 嗣 因 上開 票據 屆期 提示 後 均 未 獲 兌現 ， 郭文仁 另 提出 發票人 為 「 騰騰 實業 有限公司 」 之 支票 與 劉○○ 換 票 ， 惟 屆期 仍 遭 退票 ， 劉○○ 始 察覺 有異 ， 而 查證 並 得知 「 ○○ 營造 公司 」 並 未 承攬 「 臺電 林口 電廠 更新 工程 」 一 事 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2397號
犯罪事實：
一 、 LEEYONGHOCK （ 中文 名 ： 李永福 ） 為 馬來西亞 國人 ， 於 民國 107年 11月 22日 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 微信 代號 「 天天 開心 」 、 「 小 雨 」 、 「 阿B 」 之 成年 男子 所屬 之 具有 牟利性 、 持續性 詐欺 有 結構性 組織 犯罪 集團 ， 擔任 收簿手 及 提領 詐欺 款項 之 車手 工作 ， 約定 報酬 為 第1 週 每 日 薪資 馬幣 300 元 ， 生活費 為 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 2500 元 ， 而 與 「 天天 開心 」 、 「 小 雨 」 、 「 阿B 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 之 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 及 收受 、 持有 他人 之 特定 犯罪 所得 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 成員 於 107年 11月 23日 13時 許 ， 撥打 電話 予 簡羅惠文 ， 佯稱 係 簡羅惠文 之 朋友 需 借用 資金 周轉 云云 ， 致 簡羅惠文 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 30分 許 ， 前往 新北市 板橋區 農會 江翠 辦事處 臨櫃 匯款 30萬 元 至 詐騙 集團 所 提供 之 渣打 銀行 三多 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 人頭 帳戶 （ 申辦人 ： 洪沛臣 ） 內 ， 再 由 取款 車手 李永福 於 107年 11月 24日 凌晨 0時 14分 許 起 ， 迄 同 日 凌晨 0時 16分 許止 ， 持 上開 人頭 帳戶 金融卡 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 渣打 國際 商業 銀行 西屯 分行 ， 由 李永福 操作 自動 提款機 （ ATM ） 分別 提領 現金 3萬 元 、 3萬 元 、 1萬1000 元 ， 俟 提領 完畢 後 ， 李永福 即將 所 領 現金 交予 「 阿B 。 嗣 經 簡羅惠文 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第552號
犯罪事實：
一 、 陳昱伶 明知 銀行 帳戶 乃 個人 財產 得喪 變更 之 表徵 ， 擅自 提供予 他人 使用 ， 足以 使 實際 使用 者 隱匿 真實 身分 與 他人 進行 交易 ， 交易 對象 遭 使用 者 以 虛假 身分 矇騙 ， 卻 無從 知悉 追查 交易 對象 之 真實 身分 ， 對於 詐欺 集團 實施 詐騙 財物 行為 有所 助益 ， 卻 仍 基於 縱 使 有 人 利用 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 1月 10日 下午 3 、 4時 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○○路 0段 000號 6樓 之12 住處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 將 其 申設 之 華南 商業 銀行 仁德 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付予 陳志宗 ， 經 陳志宗 以 不詳 方式 輾轉 將 前開 華南 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 再 交付 予 由 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 前開 華南 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 3月 19日 上午 10時 30分 許 ， 由 該 詐欺 集團 成員 先後 佯為 彰化 基督教 醫院 職員 、 偵查隊 隊長 「 蔡祥春 」 、 檢察官 「 林豐文 」 以 電話 向 林惠瑟 詐稱 ： 身分 遭 人 冒用 並 虛設 銀行 帳戶 ， 該 帳戶 涉及 外交官 被 殺 案件 且 款項 亦 遭 提領 ， 需 清查 帳戶 並 繳交 保證金 配合 調查 云云 ， 致 林惠瑟 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 匯款 共計 310萬 元 至 前開 華南 銀行 帳戶 ， 該 款項 亦 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 林惠瑟 察覺 有異 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 104年度原簡上字第25號
犯罪事實：
一 、 羅彥翔 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 各 金融 行庫 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 倘 將 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 任意 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 犯罪 集團 用以 實施 詐欺 取財 等 犯罪 ， 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 並 以 此 方式 收取 及 掩飾 犯罪 之 不法 所得 ， 同時 得以 隱匿 實施 犯罪 者 真實 身分 之 工具 ， 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 犯意 ， 於 民國 104年 1月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 向 臺灣 土地 銀行 花蓮 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 申辦 之 存款 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 名籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 而 該 詐欺 集團 成員 於 104年 1月 27日 14時 許 ， 撥打 電話 予 林文献 ， 佯稱 為 其 姐姐 的 女兒 明鳳 、 欲 向 其 借 錢 云云 ， 致 林文献 陷於 錯誤 ， 而 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 至 羅彥翔 上揭 之 土地 銀行 存款 帳戶 內 （ 其中 15萬 元 已 遭 提領 ） ， 嗣 因 林文献 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 林文献 訴由 花蓮縣 警察局 鳳林 分局 報告 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡上字第154號
犯罪事實：
一 、 朱秋華 能 預見 提供 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 供 他人 使用 ， 可能 為 他人 用於 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 銀行 永康 分行 （ 以下 簡稱為 世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2千 元 代價 售予 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王權志 」 之 人 ， 並 於 民國 100年 6月 13日 下午 5時 許 ， 在 臺南市 新化區 全家 便利商店 門市 ， 以 宅配 方式 將 前開 帳戶 金融卡 寄送 予 「 王權志 」 ， 嗣 在 於 同 日 下午 5時 30分 許 ， 透過 電腦 網際網路 雅虎 即時 通 方式 ， 將 密碼 告知 。 嗣 該 帳戶 為 詐騙 集團 取得 ， 乃 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 詐騙 行為 ： ㈠ 100年 6月 16日 前 某時 ， 假冒 銀行 客服 人員 ， 以 電話 向 陳世佳 佯稱 其 先前 網路 購物 刷卡 扣款 之 設定 錯誤 ， 隨後 再 有 人 假稱為 銀行 襄理 ， 以 電話 要求 陳世佳 匯款 至 指定 帳戶 ， 以便 取消 扣款 ， 致 陳世佳 陷於 錯誤 ， 臨櫃 匯款 2萬 元 至 朱秋華 帳戶 內 。 ㈡ 100年 6月 20日 上午 9時 50分 許 ， 詐騙 集團 成員 以 電話 撥打給 余增修 ， 佯稱 為 渠 友人 ， 因 急事 須要 用錢 云云 ， 使 余增修 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 10時 許 ， 匯款 7萬 元 至 朱秋華 帳戶 內 。
臺灣南投地方法院 109年度投簡字第259號
犯罪事實：
一 、 劉季泰 明知 自己 並 無 購買 遊戲 點數 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 108年 9月 1日 23時 29分 許 ， 在 屏東縣 某 處 ， 以 上網 設備 連接 網際網路 ， 在 社群 網站 臉書 之 「 9581 - 新 楓之谷 」 專頁 ， 偽以 「 Alen Lee 」 之 名義 ， 向 在 南投縣 ○○○○路 ○段 000號 上網 之 李少方 佯稱 「 欲 以 新台幣 1100 元 向 李少方 購買 GASH 點數 1300 點 」 云云 ， 李少方 因而 陷於 錯誤 ， 將 GASH 之 點數 分別 為 1000 點 及 300 點 （ 共計 1300 點 ） 之 2 張 卡號 及 密碼 告知 劉季泰 ， 劉季泰 進而 儲值 至 其 使用 帳戶 中 ， 而 以 前揭 方式 詐得 上開 遊戲 點數 ， 李少方 遲 未 收到 款項 ， 且 遭 李少方 臉書 封鎖 始 悉 受騙 進而 報警 偵辦 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第5408號
犯罪事實：
一 、 林怡君 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 12月 9日 某時 ， 在 新 北市 中和區 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 代價 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 宜蘭 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 售予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿賓 」 之 成年人 ， 容認 該 人 所屬 犯罪 集團 成年 成員 （ 尚 乏 確切 證據 足 認 係 團體 成員 已 達 3 人 以上 ） 使用 上揭 帳戶 作為 存 、 提款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 犯罪 集團 為 詐欺 犯行 。 嗣 上揭帳戶 之 提款卡 及 密碼 資料 為 詐欺 集團 取得 後 ， 該 集團 成年 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 聯絡 ， 推 由 集團 中 之 一 人 或 數 人 ， 於 104年 12月 10日 14時 許 ， 致電 劉財鳳 ， 佯稱 係 劉財鳳 之 友人 「 秋明 」 ， 因 需 支付 貨款 ， 欲 向 其 借款 10萬 元 ， 並 指示 將 前開 款項 匯入 上揭 帳戶 內 ， 致 劉財鳳 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 15時 35分 許 ， 以 藤秋明 之 名義 匯款 10萬 元 至 上揭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 復 於 104年 12月 11日 11時 37分 許 ， 致電 林仁源 ， 佯稱 係 林仁源 之 小舅子 「 李坤仁 」 ， 因 需款 訂貨 ， 欲 向 其 借款 10萬 元 ， 並 指示 將 前開 款項 匯入 上揭 帳戶 內 ， 致 林仁源 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 15時 19分 許 ， 匯款 10萬 元 至 上揭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 劉財鳳 、 林仁源 查覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 107年度花簡字第244號
犯罪事實：
一 、 熊思惠 可 預見 將 金融 帳戶 交與 他人 使用 ， 可能 幫助 、 掩飾 或 隱匿 他人 實施 詐欺 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 他人 持 其 所有 之 帳戶 供為 詐欺 財物 存提款 使用 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 18日 上午 11時 許 ， 在 花蓮市 林森路 與 三民路口 附近 之 統一 超商 ， 將 其 向 彰化 銀行 帳號 000 - 00000000000000 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 貨運 方式 寄送 予 彰化市 、 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃文達 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 經 詐欺 集團 成員 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 106年 10月 18日 下午 20時 3分 許 ， 撥打 電話 予 顏滋廷 ， 向 顏滋廷 詐稱 為 其 姪女 、 需款 孔急 云云 ， 使 顏滋廷 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 106年 10月 19日 10時 44分 許 ， 前往 新北市 三峽區 文化路 合作金庫 北 三峽 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 新臺幣 ( 下 同 ) 15萬6000 元 匯入 熊思惠 前揭 帳戶 內 後 ， 即 遭 詐騙 集團 成員 提領 。 嗣 經 顏廷婷 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度訴字第103號
犯罪事實：
一 、 黃振嘉 、 柯俊宇 、 張華杰 分別 於 如 附表 一 所 示 時間 加入 綽號 「 小黑馬 」 、 「 小舞 」 、 「 阿財 」 等 人 組成 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 組織 詐騙 集團 ， 其 等 均 明知 他人 囑咐 代為 領取 之 包裹 ， 內 為 他人 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 與 密碼 ， 領取 後 交付 囑託 之 人 （ 即為 收簿手 ） ， 將 作為 詐騙 他人 後 接受 匯款 之 管道 ， 竟 基於 參與 組織 犯罪 及 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 依 「 小黑馬 」 、 「 小舞 」 等 人 以 通訊 軟體 「 WECHAT 」 之 指揮 ， 由 柯俊宇 介紹 黃振嘉 擔任 上開 收 簿手 之 工作 ， 並 提供 不 知情 之 妻 柳盈如 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ） 供 該 詐騙 集團 成員 匯入 黃振嘉 擔任 收簿手 之 報酬 ， 再 由 柯俊宇 轉交 報酬 予 黃振嘉 ， 而 黃振嘉 則 分別 於 ㈠ 民國 106年 7月 24日 21時 後 某 日 至 不詳 地點 領取 附表 二 編號 1 所 示 包裹 、 ㈡ 106年 7月 中旬 後 某 日 至 不詳 地點 領取 附表 二 編號 2 所 示 包裹 ， 再 至 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 ○○○號 客運站 將 上述 包裹 寄送 至 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 000號 空軍 一號 北斗 星站 。 黃振嘉 寄出 上述 如 附表 二 編號 2 所 示 包裹 後 ， 張華杰 則 委請 不 知情 友人 葉琮霖 （ 另 經 臺灣 苗栗 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 前往 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 000號 空軍 一號 北斗 星站 領取 上述 如 附表 二 編號 2 所 示 包裹 ， 葉琮霖 領取 後 再 於 106年 8月 13日 15時 許 在 新竹市 巨城 百貨 外 的 統一 超商 轉交給 張華杰 。 而 該 詐騙 集團 之 其餘 成員 ， 則 於 如 附表 三 編號 1 至 15 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 三 編號 1 至 15 所 示 詐騙 手法 詐騙 如 附表 三 編號 1 至 15 所 示 之 人 ， 致 其 等 分別 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 款項 匯入 如 附表 三 編號 1 至 15 所 示 之 各 該 帳戶 ， 旋即 被 詐騙 集團 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第2410號
犯罪事實：
一 、 張宥翔 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 民國 98年 5月 間 某 日 起 ， 在 奇奇集 網站 刊登 應徵 司機 、 會計 、 行政 人員 之 廣告 ， 而 林郁琦 、 鄧雄 （ 均 另行 審結 ） 則 各 98年 7月 間 起 、 不詳 名籍 自稱 「 小慧 」 之 成年 女子 則 於 98年 8月 11日 ， 分別 如 附表 三 所 示 各 與 張宥翔 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 附表 三 所 示 之 行為人 ， 分別 於 附表 三 所 示 時間 、 地點 ， 以 附表 三 所 示 手機 聯絡 ， 及 以 附表 三 所 示 行為 、 詐術 ， 使 附表 三 所 示 李政義 等 17 名 被害人 分別 陷於 錯誤 ， 而 交付 附表 三 所 示 之 物 。 嗣 為 警 於 98年 9月 29日 16時 許 ， 在 新竹縣 新豐鄉 之 明星 汽車 旅館 605室 ， 查獲 張宥翔 所有 ， 分別 預備 供 、 或 供 附表 三 犯罪 所 用 之 門號 0000000000 號 手機 1 支 （ 序號 000000000000000 號 ， 含 SIM卡 1 張 ） ， 另 於 日 16時 30分 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 153之3號 拘提 林郁琦 時 ， 當場 查獲 林郁琦 所有 ， 分別 預備 供 、 或 供 附表 三 犯罪 所 用 之 SONYERICSSON 手機 1 支 ， 張宥翔 所有 ， 分別 預備 供 、 或 供 附表 三 犯罪 所 用 之 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2209號
犯罪事實：
一 、 李家豪 能 預見 提供 自己 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 仍 不 違背 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 22日 ， 將 其 申辦 之 永豐 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 陳煥升 」 之 成年 男子 之 人 ， 而 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 在 社群 網站 Facebook 上 ， 刊登 販賣 Note3 及 Sony C3 手機 之 不實 訊息 ， 適 江瑞祥 上網 瀏覽 後 ， 誤信 對方 有 販賣 真意 而 陷於 錯誤 ， 於 105年 1月 23日 19時 18分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 至 上開 帳戶 。 嗣 江瑞祥 收到 對方 所 寄 商品 ， 僅有 報紙 一 團 ， 始 察覺 受騙 ， 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審簡字第487號
犯罪事實：
一 、 本件 除 起訴書 證據 清單 有關 「 被告 蔡家偉 」 之 記載 應 更正為 「 被告 蔡嘉偉 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第1823號
犯罪事實：
一 、 蔡志良 可 預見 提供 自己 帳戶 存摺 、 印鑑 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 遭 利用 而 成為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 5月 12日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 立帳 於 台北 富邦 商業 銀行 大同 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 帳戶 ） 交付 葉智詠 （ 前 經 本院 判決 有罪 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 106年度 上 易 字 第2068 號 駁回 上訴 而 確定 ， 已 執行 完畢 ） 及 所屬 詐騙 集團 （ 含 李文宏 （ 已歿 ） ） 成員 使用 。 而 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 利用 前開 帳戶 為 下列 詐欺 取財 行為 ： ㈠ 曾憲龍 遭 詐欺 匯款 部分 【 起訴書 附表 2 編號 8 】 ： 該 詐欺 集團 成員 先 於 99年 1月 某 日 ， 致電 曾憲龍 表示 願 與 之 交往 ， 復 於 99年 4月 間 某 日 起 ， 陸續 致電 曾憲龍 佯稱 家人 罹 癌 ， 急需 醫藥費 、 九點 業績 不佳 ， 急需 資金 挹注 云云 ， 致 曾憲龍 陷於 錯誤 ， 同意 借款 ， 於 103年 5月 12日 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 蔡志良 之 富邦 帳戶 內 。 ㈡ 楊耀江 遭 詐欺 匯款 部分 【 起訴書 附表 2 編號 37 】 ： 該 詐欺 集團 成員 於 103年 5月 初 某 日 ， 致電 楊耀江 佯稱 急需 款項 支付 賠償金 云云 ， 致 楊耀江 陷於 錯誤 ， 於 103年 5月 12日 匯款 6000 元 至 蔡志良 之 富邦 帳戶 內 。 ㈢ 翁榮顯 遭 詐欺 匯款 部分 【 起訴書 附表 2 編號 42 】 ： 該 詐欺 集團 成員 於 102年 某 日 ， 致電 翁榮顯 表示 願 與 之 交往 ， 並 佯稱 急需 資金 周轉 云云 ， 致 翁榮顯 陷於 錯誤 ， 於 103年 5月 13日 轉帳 3萬 元 至 蔡志良 之 富邦 帳戶 內 。 嗣 上揭 款項 經 葉智詠 分 於 103年 5月 12日 、 13日 提領 一 空 。 經 曾憲龍 、 楊耀江 、 翁榮顯 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1370號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 古志仁 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第1012號
犯罪事實：
一 、 陳幃冠 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 已 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 7月 14日 某時 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 1段 94號 附近 之 「 全國 電子 專賣店 」 前 之 路 邊 ， 將 其 前 向 中華郵政 股份 有限公司 三峽 中山 郵局 （ 下稱 三峽 中山 郵局 ） 申請 開立 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 同時 交付 予 某 真實 姓名 年籍 資料 不詳 、 自稱 「 葉 經理 」 之 成年 男子 ， 並 告 以 金融卡 之 密碼 ， 使 「 葉 經理 」 及 其 同夥 於 實行 詐欺 取財 犯罪 時 ， 可 指示 被害人 將 金錢 匯入 上開 帳戶 ， 再 持 陳幃冠 交付 之 金融卡 及 密碼 操作 自動櫃員機 提領 之 ， 陳幃冠 即 以 此 手法 ， 幫助 「 葉 經理 」 及 其 同夥 遂行 向 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 上開 向 陳幃冠 收受 金融 帳戶 使用 之 「 葉 經理 」 及 其 同夥 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 實行 下列 行為 ： ㈠ 於 100年 7月 14日 18時 30分 許 ， 冒充 係 新光 商業 銀行 之 客服 人員 ， 以 電話 向 戴夢萱 佯稱 ： 戴夢萱 先前 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 購物 ， 因 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 須 由 戴夢萱 持 其 金融卡 操作 自動櫃員機 予以 更正 云云 ， 致 戴夢萱 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 19時 36分 許 ， 操作 自動櫃員機 不慎 從 其 存款 帳戶 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 10,123 元 至 陳幃冠 提供 之 上開 帳戶 ； ㈡ 於 100年 7月 14日 19時 許 ， 以 電話 向 沈葦婷 佯稱 ： 沈葦婷 先前 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 購物 ， 因 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 須 由 沈葦婷 持 其 金融卡 操作 自動櫃員機 予以 更正 云云 ， 致 沈葦婷 陷於 錯誤 ， 依 指示 陸續 於 同 日 19時 51分 許 、 20時 2分 許 ， 操作 自動櫃員機 不慎 從 其 存款 帳戶 轉帳 11,998 元 、 16,820 元 （ 合計 28,818 元 ） 至 陳幃冠 提供 之 上開 帳戶 ， 隨即 均 遭 「 葉 經理 」 或 其 同 夥持 陳幃冠 交付 之 金融卡 及 密碼 操作 自動櫃員機 提領 一空 。 嗣 因 戴夢萱 、 沈葦婷 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第329號
犯罪事實：
一 、 曾偉軒 、 王宇軒 分別 自 民國 105年 8月 間 某 日 起 、 105年 9月 間 某 日 起 ， 加入 由 曾瑤彬 、 李竑毅 、 不詳 真實 姓名 、 年籍 ， 綽號 「 劉董 」 之 成年 男子 （ 下稱 劉董 ） 及 不詳 真實 姓名 、 年籍 之 成年 詐欺 集團 成員 組成 之 詐欺 集團 ， 並 約 由 詐欺 集團 某 不詳 成年 成員 詐騙 被害人 匯款 至 指定 帳戶 後 ， 再 由 曾偉軒 、 王宇軒 持 曾瑤彬 或 李竑毅 所 交付 之 帳戶 提款卡 、 密碼 前往 提款 ， 所得 款項 交由 曾瑤彬 、 李竑毅 後 ， 再 轉交 與 「 劉董 」 。 其 等 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 某 不詳 成年 成員 先 以 如 附表 一 「 詐騙 時間 及 方式 」 欄 所 示 之 時間 及 方式 ， 分向 如 附表 一 「 告訴人 或 被害人 」 欄 所 示 之 人 施用 詐術 ， 因而 致 彼等 分別 陷於 錯誤 而 依 該 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 ， 各 將 如 附表 一 「 詐騙 金額 」 欄 所 示 金錢 匯 至 詐欺 集團 指示 之 如 附表 一 「 詐騙 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 ， 嗣 曾偉軒 、 王宇軒 （ 其 僅有 參與 如 附表 一 編號 10 之 部分 ） 再 依 詐欺 集團 某 不詳 成員 之 指示 ， 於 如 附表 一 「 提領 時 、 地 、 提領 被告 、 提領 金額欄 」 所 載 之 時間 ， 持 曾瑤彬 或 李竑毅 所 交付 之 前揭 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 前往 提領 款項 ， 曾偉軒 再 將 提領 款項 交付 與 曾瑤彬 或 李竑毅 後 ， 由 渠等 轉交 與 「 劉董 」 ， 則 曾偉軒 、 王宇軒 均 可 取得 其 所 領得 款項 3% 金額 之 報酬 。 嗣 曾偉軒 、 王宇軒 於 105年 9月 22日 下午 4時 40分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00號 前 提領 大量 現鈔 時 ， 因 形跡 可疑 ， 為 警 查獲 ， 且 附表 一 「 告訴人 或 被害人 」 欄 所 示 之 人 均 先後 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 各 經 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5472號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 羅元曼 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交予 不 熟識 之 人 ， 可能 幫助 詐騙 犯罪 者 向 他人 詐財 後 供 匯款 帳戶 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 1日 前 之 某 日 ， 在 不詳 處 所以 不詳 方式 ， 將 其 所有 之 國泰世華 銀行 丹鳳 分行 帳號 000000000000 帳號 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供給 詐騙 集團 成員 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 使用 。 該 詐騙 集團 之 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 於 108年 3月 31日 16時 41分 許 ， 致電 周景名 ， 佯稱 其 係 周景名 友人 溫華星 ， 後 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 給 周景名 ， 佯稱 欲 借款 云云 ， 致 周景名 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 108年 4月 1日 11時 40分 許 （ 此時點 為 羅元曼 交付 系爭 帳戶 之後 ） ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 台北 富邦 銀行 得和 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 系爭 帳戶 ， 後 周景名 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 案 經 周景 名 訴由 新北市 政府 警察局 新莊 分局 報告 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2196號
犯罪事實：
一 、 李世誠 主觀 上 可 預見 詐騙 集團 等 不法 人士 經常 蒐集 且 利用 第三人 所 申請 之 金融 帳戶 ， 誘騙 被害人 以 匯款 或 轉帳 方式 匯入 金錢 ， 藉 此 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 追查 ， 亦 知悉 無故 提供 個人 帳戶 資料 予 不詳 之 人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 由 犯罪 集團 持 以 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 猶 基於 縱 令 遭 人 利用 其 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 、 亦 不 違背 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 7月 1日 ， 在 高雄市 苓雅區 武廟路 「 全家 便利商店 」 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 武廟 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 以 全家 到 店 寄 貨 服務 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王○○ 」 之 男子 ， 「 王○○ 」 所屬 詐騙 集團 成員 於 105年 7月 4日 某時 許撥打 電話 予 陳○○ ， 而 容任 該 人 暨 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 7月 4日 時 某 許 ， 撥打 電話 給 陳○○ ， 佯稱 係 myfone 購物 網站 客服 ， 因 之前 購物 誤 設定為 連續 扣款 ， 需 至 ATM 操作 取消 設定 云云 ， 致 陳○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 10時 29分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○村 0號 「 華勛 郵局 」 ， 轉帳 新台幣 （ 下 同 ） 2萬9987 元 至 上開 帳戶 而 既遂 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 陳○○ 發現 有異 ， 報警 循線 因 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易緝字第312號
犯罪事實：
一 、 葛亮 可 預見 若 任意 將 其 所 申設 金融 帳戶 之 存簿 、 印鑑章 、 提款卡 與 密碼 交付 陌生 之 成年人 使用 ， 極 易 遭 詐欺 集團 利用 作為 向 被害人 行騙 ， 使 被害人 匯款 之 工具 ， 竟 因 其 為 單親 家庭 ， 須 獨力 扶養 兩 名 幼童 ， 經濟 困頓 ， 即 不惜 發生 上述 後果 ， 而 分別 起意 ， 先 於 101年 3月 16日 ， 在 臺中市 ○里區 ○○路 之 臺灣 銀行 德芳 分行 前 ， 將 其 向 該 行 所 申辦 000000000000 號 帳戶 之 存簿 、 印鑑章 、 提款卡 及 密碼 交給 亦 有 幫助 詐欺 取財 犯意 之 蔡永根 （ 所 犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 共 2 罪 ， 業 由 本院 以 101年度 易 字 第1665 號 判處 應 執行 有期徒刑 6月 ， 得易科 罰金 確定 ） ， 蔡永根 隨即 於 同 日 某時 ， 撥打 報紙 上 所 刊登 收購 銀行 帳戶 廣告 之 電話 ， 與 對方 約 在 臺中市 ○○路 與 公園 路口 附近 見面 後 ， 將 上開 葛亮 之 臺灣 銀行 德芳 分行 帳戶 資料 以 新台幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 出售 予 真實 身分 不詳 之 某 成年 男子 ， 而 交付 5千 元 給 葛亮 。 復 於 101年 3月 19日 ， 在 臺中市 ○里區 ○○路 2段 之 臺中 商業 銀行 內 新 分行 前 ， 將 其 向 該 行 所 申辦 000000000000 號 帳戶 之 存簿 、 印鑑章 、 提款卡 和 密碼 交予 蔡永根 ， 蔡永根 再 於 同 日 某 時 ， 以 前述 相同 之 手法 ， 撥打 報載 收購 帳戶 廣告 之 電話 ， 而 在 臺中市 ○○路 附近 ， 將 上揭 葛亮 之 臺中 商業 銀行 內 新 分行 帳戶 資料 ， 亦 以 1萬 元 代價 ， 出售給 真實 身分 不詳 之 某 成年 男子 ， 並 交付 6千 元 給 葛亮 。 旋即 有 不詳 之 詐欺 集團 以 前開 由 葛亮 所 申設 之 2 個 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 各 於 101年 3月 29 及 30日 ， 假冒 為 張麗華 、 張陳彩綢 、 孫東田 之 親友 ， 撥打 電話 向 其 3 人 借 錢 ， 致 張麗華 、 張陳彩綢 、 孫東田 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 3萬 元 或 10萬 元 至 上述 葛亮 所 申設 之 2 個 帳戶 ， 其 等 匯款 之 時間 、 匯款 金額 均 詳 如 附表 所 示 ； 且 葛亮 所 提供 臺中 商業 銀行 內 新 分行 之 帳戶 ， 使得 上開 詐欺 集團 對於 張麗華 、 張陳彩綢 等 2 人 詐欺 取財 均 得手 。 嗣 因 張麗華 、 張陳彩綢 、 孫東田 等 人 發覺 受騙 ， 方報 由 警方 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第1724號
犯罪事實：
一 、 陳佳佑 雖 可 預見 如 將 自己 於 金融 機構 所 設立 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 22日 ， 使用 超商 提供 之 宅 配通 寄送 服務 ， 將 其 向 ① 聯邦 商業 銀行 申設 之 000000000000000 號 帳戶 、 ②第一 商業 銀行 申設 之 00000000000000 號 帳戶 、 ③ 華南 銀行 內湖 分行 申設 之 000000000000000 號 帳戶 、 ④ 臺灣 銀行 申設 之 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 某 真實 年籍 姓名 不詳 、 自稱 「 蔡本義 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 4 個 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐術 ， 向 李伊晨 、 吳蓓蓓 、 林峰存 、 張佑民 、 黃健凱 、 周如凡 及 蔡馨羽 等 人 施用 詐術 ， 致 李伊晨 等 人 因之 陷於 錯誤 後 ， 再 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 附表 所 示 之 金額 ， 依 附表 所 示 之 情形 ， 分別 匯 至 陳佳佑 提供予 詐騙 集團 使用 之 上開 4 個 帳戶 內 。 後 因 李伊晨 等 人 於 匯款 後 均 查覺 情況 有異 ， 報警 處理 後 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第684號
犯罪事實：
一 、 陳淑惠 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 且 為 輕而易舉 之 事 ， 無 正當 理由 而 不 符合 一般 社會 常態 使用 方式 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 10月 3日 某時 許 ， 在 彰化縣 彰化市 全家 超商 彰化 大通店 ， 將 以 其 名義 申設 之 遠東 國際 商業 銀行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 彰化 中央路 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 分別 簡稱 遠東 國際 商銀 帳戶 、 彰化 中央路 郵局 帳戶 ） 及 其 前夫 鐘 國鏗所 申設 之 中國信託 商業 銀行 彰化 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 記載 為 000000000000000 號 ， 逕 予 更正 。 以下 簡稱 中國信託 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 利用 新竹 物流 寄送 方式 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 余 小姐 」 之 成年 人士 或 「 余 小姐 」 所屬 詐欺 犯罪 成員 作為 詐騙 他人 財物 之 工具 （ 鐘國鏗 涉犯 詐欺 取財 部分 ， 業經 本院 以 105年度 簡字 第1875 號 判決 確定 ， 並 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 處分 確定 ） 。 該 詐騙 犯罪 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 向 周美珠 、 黃慧珠 、 陳曉榕 、 賴雪華 及 楊玉琪 等 人 ， 施以 如 附表 一 所 示 之 詐術 ， 致 附表 一 所 示 之 周美珠 等 人 陷於 錯誤 ， 乃 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 將 附表 一 所 示 之 款項 匯至 陳淑惠 、 鐘國鏗 前開 帳戶 內 。 嗣 周美珠 等 人 匯款 後 ， 驚覺 有異 ， 報警 處理 始 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2028號
犯罪事實：
一 、 徐稚惠 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 明知 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 人 使用 ， 能 預見 該 他人 有 可能 以 所 取得 金融 機關 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 機關 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 為 財產性 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 11月 8日 某時 ， 在 臺灣 銀行 嘉北 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 開設 帳號 為 000000000000 號 帳戶 ， 一 星期 後 ， 在 嘉義市 ○○路 某 網咖店 外 ， 將 其 前開 之 臺灣 銀行 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿源 」 之 成年 男子 。 嗣 該 「 阿源 」 取得 上開 帳戶 之 帳號 資料 後 ， 即 與 其他 犯罪 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 在 不 特定 地區 發送 內容 類似 香港 六合彩 簽賭 方式 之 廣告單 ， 使 不 特定人 與 犯罪 集團 成員 聯絡 ， 適有 郭富美 在 其 新北市 板橋區 樓下 發現 廣告單 ， 於 99年 11月 1日 13時 許 ， 撥打 00000000000000 香港 電話 號碼 找 廣告單 上 的 高主任 ， 半 小時 後 ， 上開 犯罪 集團 成員 中 之 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 高美惠 主任 之 成年 女子 ， 以 000000000000 號 電話 ， 撥打 郭富美 之 電話 ， 向 郭富美 表示 要 先 匯 紅利 過去 後 ， 才 能 給 明牌 號碼 。 嗣 郭富美 陸續 匯款 後 ， 又 向 郭富美 佯稱 所 簽 號碼 中獎 新臺幣 ( 下 同 ) 1000多萬 ， 要 匯款 過去 才 可以 領 錢 ， 以 此 方式 使 郭富美 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 99年 11月 19日 下午 1時 24分 許 ， 匯款 90,000 元 至 徐稚惠 所有 上開 臺灣 銀行 帳戶 ， 並 遭 提領 。 嗣 因 郭富美 發覺 受騙 ， 報警 後 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第40號
犯罪事實：
一 、 周琴 原 係 位於 臺中市 ○○區 ○○○○街 000號 之 「 儂來 養生 會館 」 之 服務 人員 ， 劉敬銘 係 周琴 之 客人 。 其 明知 自己 在 外 積欠 高額 債務 ， 早已 無 支付 之 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 1月 10日 ， 在 臺中市 南屯區 文心路 與 向上路 附近 之 「 7-11 便利商店 」 ， 向 劉敬銘 佯稱 因 小孩 需要 註冊費 、 還 需 寄 錢 回 大陸 老家 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 利息 可 預扣 3萬 元 ， 4 個 月 後 ， 即 可 以 互助 會款 還款 云云 ， 且 為 取信 劉敬銘 ， 提供 其 國民 身分證 正反面 影本 1 紙 以為 憑證 ， 致 劉敬銘 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 106年 1月 16日 ， 在 苗栗縣 南庄鄉 中正路 202號 之 「 南庄 郵局 」 ， 臨櫃 存款 17萬 元 至 周琴申設 於 中華郵政 股份 有限公司 台中 中正路 郵局 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 。 嗣 劉敬銘 屆期 追討 未果 ， 後來 發現 周琴 拒接 電話 、 離職 及 將 住所 搬遷 他處 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡字第593號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第3 行 「 民國 99年 12月 11日 前 某 日 」 應 更正為 「 民國 99年 12月 初 至 12月 11日 前 某 日 」 ， 證據 部分 另 補充 被告 於 本院 訊問 時 所 為 自白 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗原簡字第5號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 郭精武 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 係 供 個人 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 已 預見 任意 將 所有 之 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 如 交予 他人 使用 ， 足供 他人 用為 詐欺 取財 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 且 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 ， 竟 基於 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 15日 下午 3時 28分 許 ， 在 址設 苗栗縣 ○○鎮 ○○里 ○○○路 000號 之 「 7-ELEVEN 統一 超商 新卓蘭 門市 」 ， 以 「 蝦皮 拍賣 寄件 」 之 方式 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 豐原 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 寄送 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 其 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 而 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 取得 上開 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ) 後 ， 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 8月 18日 中午 12時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 連絡 賈育才 ， 佯稱 係 其 國小 同學 「 梁福清 」 ， 告 以 因 友人 需 借款 周轉 云云 ， 賈育才 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 許 ， 在 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 1樓 之 「 台北 富邦 商業 銀行敦 和 分行 」 ， 以 「 跨行 匯款 」 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 （ 另 加計 匯費 30 元 ） 至 郭精武 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 遭致 提領 一 空 。 嗣 因 賈育才 發覺 受騙 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第804號
犯罪事實：
一 、 按 本件 被告 乙○○ 所犯 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本刑 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 亦 非 屬 高等 法院 管轄 之 第一 審 案件 ， 其 於 準備 程序 進行 中 ， 先 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 、 被告 之 意見 後 ， 本院 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 是 本 案 之 證據 調查 ， 依 同 法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 ， 及 第164 條 至 第170 條 所 規定 證據 能力 認定 及 調查 方式 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第929號
犯罪事實：
一 、 按 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 規定 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ； 又 依 此 簡易 判決 所 科 之 刑 以 宣告 緩刑 、 得易科 罰金 之 有期徒刑 及 拘役 或 罰金 為限 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 、 第3 項 分別 定有 明文 。 查本件 被告 陳昭州 所 為 ， 經 公訴人 依 通常 程序 起訴 ， 本院 依 通常 程序 審理 （ 101年度 審易字 第1764 號 ） ， 被告 於 本院 準備 程序 中 自白 全部 犯罪 （ 101年度 審易字 第1764 號 卷 第16 頁 反面 ） ， 故 認 本件 被告 所 為 合於 以 簡易 判決 處刑 之 要件 ， 依 前述 刑事訴訟法 之 規定 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 對 被告 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 合先 敘明 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第838號
犯罪事實：
一 、 吳采珍 雖 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 而 使 犯罪 集團 遂行 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 108年 1月 6日 某時 許 ， 在 新北市 永和區 頂溪 捷運站 附近 之 統一 超商 環雅 門市 內 ， 將 其 不 知情 之 表哥 吳政憲 名下 中華郵政 股份 有限公司 新莊 思源路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 LINE 帳號 「 黃曉珊 」 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐騙 集團 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 上開 帳戶 後 ， 其 成員 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 1月 9日 11時 30分 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳訊息 予 李雲珍 ， 佯稱 係 李雲珍 好友 「 曾麗芬 」 ， 因 投資 急需 款項 向 其 借 錢 週轉 云云 ， 致 李雲珍 陷於 錯誤 ， 依 集團 成員 指示 在 新北市 ○○區 ○○路 0號 之 青潭 郵局 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 嗣 後旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 李雲珍 發現 受騙 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。