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臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1502號
犯罪事實：
一 、 邱怡婷 對 將 金融 機構 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 對 他人 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 以 遂行 犯罪 計畫 並 逃避 偵查 有所 預見 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 4日 19時 許 ， 在 高雄市 旗津 渡船站 對面 統一 便利商店 ， 將 其 申辦 之 高雄 銀行 股份 有限公司 旗津 簡易型 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 成員 所屬 詐騙 集團 於 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 5月 6日 19時 19分 許 ， 撥打 電話 予 王祉鈞 ， 佯裝 為 臺北市 刑事局 小隊長 、 永豐 銀行 主任 ， 訛稱 遭 詐騙 之 金額 可 退款 云云 ， 致 王祉鈞 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 並 於 翌日 （ 7日 ） 20時 許 、 20時 5分 許 、 20時 11分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 以 網路 ATM 轉帳 方式 或 利用 自動櫃員機 ， 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 39,999 元 、 29,985 元 、 29,985 元 匯入 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 成員 向 他人 詐取 財物 得逞 。 嗣 王祉鈞 察覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 105年度易字第595號
犯罪事實：
一 、 戴郁陵 依 一般 社會 生活 經驗 ， 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 申設 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供己 使用 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 連同 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 極 有 可能 由 該 他人 從事 不法 行為 或 遭 詐欺 集團 利用 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 併能 逃避 執法 機關 之 查緝 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 應 已 成年 之 不詳 友人 請求 ， 於 民國 104年 7月 23日 某時 ， 與 該 友人 偕同 前往 位於 基隆市 ○○區 ○○路 000號 1樓 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中信銀 ） 基隆 分行 ， 由 戴郁陵 申設 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 中信銀 帳戶 ） ， 並 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 代價 交付 上開 帳戶 、 金融卡 及 相關 存提 密碼 予 該 不詳 友人 ， 該 友人 其後 即將 該 中信銀 帳戶 轉交 予 真實 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 於 104年 6月 底 某 日 ， 以 電話 向 賴榮輝 謊稱 ： 因 與 人 發生 車禍 ， 需要 幫助 云云 ， 使 賴榮輝 陷於 錯誤 ， 分別 於 同年 7月 30日 存款 5萬2,000 元 、 於 同年 8月 5日 存款 30萬 元 、 於 同年 8月 6日 存款 55萬 元 、 於 同年 8月 17日 存款 5萬 元 、 於 同年 8月 21日 存款 8萬 元 、 於 同年 9月 7日 （ 起訴書 誤載為 9月 5日 ） 匯款 1萬 元 至 上開 中信銀 帳戶 。 嗣 賴榮輝 驚覺 受騙 而 報警 處理 。 ㈡ 於 104年 9月 29日 上午 10時 許 ， 以 電話 傳送 簡訊 予 蔡春發 ， 偽稱 ： 蔡春發 須 匯款 1萬 元 至 上開 中信銀 帳戶 ， 否則 將 把 蔡春發 名下 帳戶 消除 云云 ， 使 蔡春發 陷於 錯誤 ， 於 當日 上午 11時 33分 許 ， 至 臺南市 ○○區 ○○路 000號 中華郵政 股份 有限公司 901 支局 臨櫃 匯款 1萬 元 至 上開 中信銀 帳戶 。 嗣 蔡春發 驚覺 受騙 而 報警 處理 ， 並 及時 申請 退匯 ， 致 該 筆 匯款 未 成功 匯入 上開 中信銀 帳戶 而 詐欺 取財 未遂 。
臺灣新北地方法院 103年度審簡字第576號
犯罪事實：
一 、 按 第一 審 法院 依 被告 在 偵查 中 之 自白 或 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 定有 明文 。 查 被告 吳思穎 於 本院 訊問 時 自白 犯罪 ， 且 依 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 ， 是 本院 合議庭 認宜 以 簡易 判決 處刑 ， 爰 裁定 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 由 受命 法官 以 簡易 判決 處刑 之 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第402號
犯罪事實：
一 、 曾福偉 能 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 或 所得 財物 ， 竟 基於 幫助 不法 犯罪 集團 從事 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 11月 20日 或 21日 晚上 9時 許 ， 將 其 申請 之 「 合作金庫 苗栗 分行 」 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 寄予 自稱 「 臺中 合作金庫 」 總行行員 「 邱文琦 」 。 嗣 該 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 同年 月 22日 晚上 6時 28分 許 ， 以 電話 向 徐培芯 詐稱 其 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 需 依 指示 至 提款機 操作 為由 云云 ， 使 徐培芯 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚上 8時 20分 、 8時 22分 、 8時 24分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 、 1萬7,000 元 、 8,000 元 ， 共 3萬 元 至 上開 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 徐培芯 於 匯款 後 查覺 有異 ， 經 報警 而 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 102年度易字第369號
犯罪事實：
一 、 楊鈞鈞 （ 原名 楊巧雲 ） 因 殯葬 事宜 與 曾鈺淳 （ 原名 劉曾月女 ） 、 劉鐙疄 （ 原名 劉慶華 ） 母女 結識 ， 雙方 往來 後 產生 情誼 ， 曾鈺淳 、 劉鐙疄 基於 朋友 關係 進而 對 楊鈞鈞 產生 信賴 心理 ， 楊鈞鈞 認 有機可乘 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 於 民國 95年 6 、 7月 間 ， 明知 自己 無 出資 新臺幣 （ 下 同 ） 560萬 元 現金 之 資力 ， 陸續 在 基隆 火車站 、 基隆市 安樂 社區 曾鈺淳 住處 等 地 向 曾鈺淳 、 劉鐙疄 佯稱 ： 共同 投資 包套式 靈骨 塔位 （ 包含 殯葬 禮儀 及 寶塔 買賣 ） ， 1 單位 20萬 元 ， 若 出售 1 單位 可 獲利 2萬 元 ， 投資 期間 為期 3 年 ， 合約 到期 由 楊鈞鈞 負責 按 原 價金 收回 云云 ， 以 共同 投資 將 獲利 豐厚 ， 無 獲利 屆期 亦 可 收回 本金 之 詐術 ， 誘使 曾鈺淳 、 劉鐙疄 參與 「 共同 投資 」 ， 致 曾鈺淳 、 劉鐙疄 陷於 錯誤 ， 劉鐙疄 於 95年 6月 間 交付 80萬 元 予 楊鈞鈞 投資 4 單位 包套式 塔位 ， 曾鈺淳 於 95年 7月 3日 交付 120萬 元 予 楊鈞鈞 投資 6 單位 包套式 塔位 ， 楊鈞鈞 為 誘使 曾鈺淳 、 劉鐙疄 再 加碼 投資 ， 營造 包套式 塔位 獲利 豐厚 之 假象 ， 隨即 以 每 單位 投資 已 獲利 2,200 元 為由 ， 交付 曾鈺淳 1萬3,200 元 報酬 、 交付 劉鐙疄 8,800 元 報酬 ， 藉 此 取信於 曾鈺淳 、 劉鐙疄 ， 致 曾鈺淳 、 劉鐙疄 再 於 95年 8月 間 分別 交付 120萬 元 、 80萬 元 予 楊鈞鈞 投資 6 單位 、 4 單位 包套式 塔位 ， 嗣 曾鈺淳 、 劉鐙疄 追加 投資 後 ， 未 再 分配 任何 報酬 ， 且 屆期 向 楊鈞鈞 催討 所 投資 之 款項 ， 卻 遭 楊鈞鈞 推託 而 催討 無著 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第4730號
犯罪事實：
一 、 陳思豪 明知 國內 社會 常見 之 詐欺 集團 ， 經常 利用 他人 所 開立 之 金融 帳戶 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 所 開立 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 犯罪 集團 用以 遂渠等 之 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 3月 8日 開立 永豐 商業 銀行 正義 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 帳戶 ） 後 至 105年 4月 7日 前 某 日 ， 於 不詳 地點 ， 將 永豐 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 永豐 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 4月 7日 前 某 日 ， 由 該 詐欺 集團 某 女性 成員 以 通訊 軟體 Line 與 杜君駿 聯繫 並 成為 好友 ， 並 向 杜君駿 佯稱 其 名為 「 林恩琪 」 ， 因 經濟 困難 ， 急需 款項 支付 其 參加 乙 級 美容 證照 之 費用 等 理由 央求 杜君駿 借款 應急 ， 致 杜君駿 陷於 錯誤 而 於 同年 4月 7日 至 基隆市 ○○區 ○○街 00號 之 郵局 轉帳 匯款 新臺幣 1萬 元 至 永豐 帳戶 內 ， 轉入 款項 嗣 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第308號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 ， 除 下列 補充 外 ， 其餘 均 與 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 起訴書 及 追加 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 如 附件 一 、 二 、 三 、 四 。
臺灣臺南地方法院 108年度金訴字第197號
犯罪事實：
一 、 許振益 受 顏祖寧 之 邀 ， 於 民國 108年 5月 中旬 ， 加入 顏祖寧 與 其他 真實 姓名 年籍 不詳 成年人 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） 所 組成 之 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 且 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 電信 詐欺 集團 ， 由 顏祖寧 負責 指示 許振益 ， 許振益 再 負責 持 人頭 帳戶 金融卡 ， 至 自動櫃員機 提領 由 該 詐欺 集團 其他 不詳 成員 詐欺 所得 之 贓款 ， 二 人 並 可 因此 獲得 報酬 。 許振益 、 顏祖寧 與 該 詐欺 集團 不詳 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 以 不詳 方式 取得 如 附表 所 示 人頭 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 作為 受領 被害人 匯款 之 用 ， 進而 向 附表 所 示 之 被害人 為 詐欺 行為 ， 致 被害人 各 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 至 人頭 帳戶 內 。 再 由 顏祖寧 指示 許振益 如 附表 所 示 各 人頭 帳戶 之 密碼 及 應 提領 之 金額 ， 許振益 遂 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 持 各 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 於 如 附表 所 示 之 提領 贓款 時間 、 地點 ， 插入 各 人頭 帳戶 金融卡 、 輸入 密碼 而 提領 如 附表 所 示 之 贓款 後 （ 惟 如 附表 編號 7 所 示 部分 ， 因 該 人頭 帳戶 被 列為 警示 帳戶 ， 而 未 提領 成功 ） ， 將 贓款 繳回 與 顏祖寧 ， 顏祖寧 復 將 贓款 上繳 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 顏祖寧 、 許振益 均 因而 獲得 所 提領 款項 百分之4 的 報酬 （ 上開 二 人 獲得 之 報酬 總計 均 為 新臺幣 〈 下 同 〉 29,120 元 ） 。 嗣 經 各 被害人 發現 受騙 而 報警 處理 ， 警方 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第4582號
犯罪事實：
一 、 吳宗晏 明知 個人 在 金融 機構 所 申設 之 帳戶 及 其 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 資料 如 遭 他人 取得 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 縱 若 其 金融 機構 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 資料 被 他人 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 11月 23日 20時 前 不久 之 某 不詳 時間 ， 將 其 在 第一 商業 銀行 東勢 分行 所 開設 之 帳戶 （ 戶名 ： 吳宗晏 、 帳號 ： 000 - 00000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 之 金融卡 1 張 及 記載 該 金融卡 密碼 之 紙條 1 張 （ 下 合稱 系爭 金融卡 及 密碼 ） ， 放置 在 其 停放 在 臺中市 豐原區 豐原 火車站 前方 之 機車 前方 開放式 置物箱 內 ， 容任 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 某 詐欺 集團 成年 成員 以 不詳 方式 取走 後 ， 將 系爭 金融卡 及 密碼 交給 該 詐欺 集團 不詳 成年 成員 ， 供作 該 集團 成年 成員 為 詐欺 犯行 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 集團 成員 遂行 詐欺 取財 犯行 。
臺灣桃園地方法院 101年度審易字第509號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 、 被告 之 意見 後 ， 爰 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 合議 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3994號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 3月 7日 某時 許 ， 在 高雄市 旗山區 某 全家 便利商店 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 南崁 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 台新 銀行 七賢 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 及 臺灣 銀行 南崁 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 大嘴鳥 宅配 方式 寄送 至 臺中市 ○里區 ○○路 000號 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃仁鑫 」 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 3 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 之 時間 及 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 所 示 黃彥勳 等 人 ， 致 黃彥勳 等 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 附表 所 示 金額 至 丙○○ 附表 所 示 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 黃彥勳 等 人 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度易字第25號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 被告 蔡易軒 明知 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 該 等 不 自行 申辦 ， 反而 收取 他人 帳戶 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 ， 竟 基於 上開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 104年 8月 29日 前 某 日 ， 在 新北市 ○里區 ○○路 0段 000號 1樓 統一 超商 西雅圖 門市 ， 將 其 申設 之 臺北 富邦 商業 銀行 天母 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 臺北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 宅配 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 人 ， 以 供 該 人 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 系爭 臺北 富邦 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 告訴人 郭琬婷 。 嗣 告訴人 郭琬婷 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 因 認 被告 涉犯 刑法 第339 條 第1 項 、 第30 條 第1 項 前 段 之 幫助 詐欺 取財 罪嫌 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第4131號
犯罪事實：
一 、 藍廉豐 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可 幫助 不明 人士 提領 獲取 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 12月 12日 ， 在 高雄市 小港區 某 統一 超商 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 三峽 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 以 店到店 之 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 提供 該 提款卡 之 密碼 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣南投地方法院 107年度投簡字第257號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 「 被告 袁乃仁 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第312號
犯罪事實：
一 、 張馨方 明知 註冊 網路 平臺 會員 於 當今 社會 乃 極為 容易 、 尋常 之 事 ， 故 他人 如 不 自行 註冊 會員 帳號 ， 反 出資 徵求 不 特定人 提供 資料 以 供 註冊 網路 平臺 會員 使用 ， 顯 可能 係 藉 此 隱匿 身分 、 掩飾 犯行 ， 而 應 已 預見 將 自己 之 行動電話 號碼 、 身分證 資料 提供予 他人 註冊 網路 平臺 會員 使用 ， 他人 有 將 之 用於 詐欺 取財 等 財產 犯罪 之 可能 ， 猶 基於 縱 其 提供 資料 可 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 6月 15日 上午 ， 將 其 行動電話 門號 、 身分證 統一 編號 等 資料 提供予 真實 姓名 及 年籍 不詳 、 自稱 「 陳欣培 」 之 人 （ 下稱 「 陳欣培 」 ） ， 配合 「 陳欣培 」 註冊 並 認證 取得 「 8591 寶物 交易網 」 之 會員 身分 ， 以 此 方法 幫助 他人 從事 下述 犯行 。 迨 「 陳欣培 」 取得 上開 會員 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同 日 下午 某時 向 洪偉晉 佯稱 欲 出售 「 新 楓之谷 」 網路 遊戲 虛擬 寶物 云云 ， 並 提供 「 8591 寶物 交易網 」 交易 代碼 資料 ， 致 洪偉晉 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 4時 35分 許 以 統一 超商 之 「 ibon 」 系統 繳費 付款 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 ， 旋 由 「 陳欣培 」 領取 ； 嗣 因 洪偉晉 遲 未 收到 虛擬 寶物 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。 案 經 洪偉 晉 訴由 南投縣 政府 警察局 草屯 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第725號
犯罪事實：
一 、 張文武 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 者 不法 使用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 22日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 哨船頭 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 00000000000 號 帳戶 及 凱基 商業 銀行 基隆 分行 （ 下稱 凱基 銀行 ） 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 與 密碼 ， 以 不詳 方式 ， 交予 某某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 人 取得 上開 郵局 帳戶 後 ， 即 意圖 為 不法 之 所有 ， 先後 於 附附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 之 呂盈瑩 、 張春楠 、 潘婉瑜 、 游淑芬 、 徐玉美 等 人 均 陷於 錯誤 ， 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 第一 銀行 、 凱基 銀行 帳戶 內 ， 除 徐玉美 因 不 明原 而 未 完成 匯款 外 ， 餘 4 人 所 匯 款項 於 匯入 張文武 之 上揭 帳戶 後 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第6087號
犯罪事實：
一 、 陳冠傑 雖 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 101年 4月 27日 下午 某 時 ， 在 住家 附近 之 便利商店 ， 將 其 開設 之 中國信託 商業 銀行 000 - 00000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 寄送 至 臺南市 ○○區 ○○○路 000巷 0號 予 自稱 「 廖志豪 」 之 人 ， 再 於 同 日 下午 6時 32分 許 ， 透過 網路 即時 通訊 將 前開 提款卡 密碼 告知 自稱為 「 劉宏偉 」 之 人 。 嗣 「 廖志豪 」 、 「 劉宏偉 」 所屬 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 5月 15日 上午 某時 ， 以 電話 向 邱凱羚 誆稱 ： 已 簽中 六合 彩券 ， 須匯 手續費 等 相關 費用 至 特定 帳戶 云云 ， 使 邱凱羚 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 30分 許 ， 在 花蓮縣 吉安鄉 建國路 2段 285 之 便利商店 內 ， 以 自動櫃員機 將 新臺幣 1萬 元 轉匯 至 上開 中信 銀行 帳戶 內 。 嗣 邱凱羚 察覺 受騙 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3924號
犯罪事實：
一 、 陳香吟 明知 金融 機構 帳戶 之 金融卡 具有 屬 人性 ， 為 身分 上 、 交易 上 之 重要 憑信 文件 ， 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 10月 28日 後 至 同年 11月 9日 前 之 某 日 ， 在 臺灣 地區 內 不詳 處所 ， 將 其 所有 合作金庫 商業 銀行 北屯 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 犯罪 集團 使用 ， 幫助 該 犯罪 集團 詐欺 取財 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 利用 陳香吟 所 提供 上開 合作金庫 帳戶 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣基隆地方法院 109年度基簡字第965號
犯罪事實：
一 、 許亞傑 於 民國 107年 10月 3日 至 4日 間 ， 與 其 母親 至 丁織 位在 基隆市 中正區 住處 內 ， 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 行使 偽造 準私 文書 、 詐欺 得利 之 接續 犯意 ， 趁 丁織 未及 注意 之 際 ， 拿取 丁織 置於 上址 客廳 桌 上 之 手機 （ 內含 0000000000 號 SIM卡 ） ， 未 經 丁織 之 授權 ， 冒用 丁織 之 名義 ， 以 自己 之 Google 帳戶 登入 上開 丁織 未 設定 開鎖 密碼 之 手機 ， 連接 網際網路 至 Google Play 商店 ， 下載 「 星城 Online 」 遊戲 ， 並 點選 透過 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 公司 ） 以 「 電信 業者 代扣 」 之 方式 付費 ， 陸續 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 合計 共 13,568 元 之 遊戲 點數 37 筆 ， 而 接續 偽造 不實 之 電磁 紀錄 後 行使 之 ， 致 Google Play 商店 與 中華 電信 公司 均 陷於 錯誤 ， 誤信 丁織 或 其 授權 之 人 有 付款 消費 購買 遊戲 點數 之 意思 ， 且 同意 將 遊戲 點數 之 價金 ， 併入 丁織 上開 手機 門號 帳單 中 ， 而 提供 上開 訂購 之 遊戲 點數 至 許亞傑 指定 之 遊戲 帳戶 內 ， 許亞傑 因此 接續 獲得 相當於 免 給付 13,568 元 即可 使用 線上 遊戲 點數 之 不法 利益 ， 足生 損害 於 丁織 、 Google Play 及 中華 電信 公司 管理 帳號 及 電信 費用 之 正確性 。 嗣 丁 織 接獲 中華 電信 公司 寄送 之 107年 10月份 帳單 後 ， 始悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第1587號
犯罪事實：
一 、 劉文斌 可 預見 提供 金融 機關 存款 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 11月 27日 15時 許 ， 在 新北市 板橋區 南雅南路 一段 某 處 ， 將 其 申設 之 臺灣 土地 銀行 五甲 分行 （ 下稱 土銀 五甲 分行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 組成 之 詐騙 集團 ， 表示 容任 該 等 不法 份子 使用 其 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 旋 上開 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 11月 26日 15時 許 ， 由 該 集團 某 成員 撥打 電話 予 楊基章 ， 佯稱 其 先前 在 大 買家 網站 網路 購物 時 ， 因 服務 人員 疏失 而 將 付款 方式 誤 設定成 12 期 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 ， 始 得 免 遭 連續 扣款 云云 ， 致 楊基章 陷於 錯誤 ， 遂 分別 於 100年 11月 27日 19時 10分 許 、 同 日 19時 13分 許 、 同 日 19時 20分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 每 次 均 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 劉文斌 所有 之 土銀 五甲 分行 帳戶 內 ， 共計 匯款 9萬 元 。 嗣 楊基章 事 後 發覺 受騙 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第1266號
犯罪事實：
一 、 黃明華 於 得 預見 任意 提供 自己 在 金融 機構 之 帳戶 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 掩飾 詐欺 犯罪 所得 財物 之 情形 下 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 100年 3月 21日 上午 10時 34分 許 ， 在 全家 便利 超商 中坡店 ， 以 台灣 宅 配通 方式 ， 將 其 所有 第一 商業 銀行 松山 分行 （ 下稱 一銀 松山 分行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 、 台北 富邦 商業 銀行 永春 分行 （ 下稱 富邦 永春 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 寄送 至 新北市 ○○區 ○○街 127巷 14號 ， 提供給 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 何昌傑 」 之 成年 男子 ， 用以 供 該 男子 所屬 之 詐騙 集團 作為 存 、 提 、 匯款 所 用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 ㈠ 100年 3月 22日 下午 4時 58分 許 起 ， 接續 撥打 電話 予 王煖妮 ， 分別 謊稱為 麗比堤 果酸 一點靈 公司 員工 、 彰化 銀行 行員 ， 因 王煖妮 之前 網路 購物 時 設定 有 誤 ， 恐 遭 重複 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 ， 操作 自動櫃員機 時間 過 久 ， 帳戶 資料 外洩 ， 存款 會 遭 盜領 ， 王煖妮 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同年 月 23日 下午 7時 3分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 轉帳 至 黃明華 之 一 銀松山 分行 帳戶 ； ㈡ 100年 3月 23日 下午 5時 許 ， 撥打 電話 予 曾永慶 ， 謊稱為 網路 購物 賣家 ， 因 曾永慶 之前 網路 購物 時 設定 有 誤 ， 恐 遭 重複 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 設定 ， 曾永慶 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同年 月 日 下午 6時 4分 許 ， 將 4,567 元 轉帳 至 黃明華 之 富邦 永春 分行 帳戶 ， 隨即 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 王煖妮 、 曾永慶 發覺 有異 報警 ， 始 經 警 循線 查獲 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡上字第274號
犯罪事實：
一 、 薛文彬 可 預見 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 10日 19時 許 ， 在 高雄市 左營區 大中路 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 北 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 出售 予 某 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小胖 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 而 該 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 5月 24日 12時 許 撥打 電話 予 楊玉綉 ， 假冒 為 其 姪子 「 楊永強 」 ， 並 謊稱 急需 借 錢 支付 票款 ， 致 楊玉綉 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 14時 55分 許 ， 在 高雄市 ○鎮區 ○○路 000號 「 玉山 銀行 前鎮 分行 」 ， 匯款 20萬 元 至 上開 彰化 銀行 北 高雄 分行 帳戶 。 嗣 楊玉綉 發現 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度易字第1號
犯罪事實：
一 、 陳永輝 無 付款 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 101年 10月 4日 上午 10時 32分 許 ， 在 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000○0號 之 「 和富 彩券行 」 內 ， 先 向 該 彩券 行店員 張妤甄 簽注 美國 職棒 底特律 老虎隊 對 堪薩斯 皇家隊 比賽 （ 下稱 系爭 賽事 ） 第8 局 之 運動 彩券 ， 押注 主場 勝 ， 下注 金額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 並 佯裝 稍後 將 再 領 錢 回來 給付 簽注款 ， 致 張妤甄 陷於 錯誤 ， 依 陳永輝 指示 為 其 投注 2萬 元 。 嗣 該 局 比賽 結束 ， 陳永輝 未 簽中 ， 即 趁 張妤甄 忙於 工作 、 疏 未 注意 之 際 ， 未 付款 而 逕自 離去 ， 張妤甄 事 後 察覺 ， 始 悉 受騙 ， 陳永輝 因此 詐得 2萬 元 之 投注 利益 。
臺灣南投地方法院 106年度審易字第730號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 謝茗豪 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 、 「 臺南市 政府 警察局 白河 分局 長 安 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 及 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 各 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第1202號
犯罪事實：
一 、 黃玨穎 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 犯罪 集團 成員 用以 從事 犯罪 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 11月 22日 下午 5時 許 ， 在 新北市 板橋區 中山路 與 新站 路口 ， 將 其 所有 臺北 富邦 銀行 長安東路 分行 帳號 000000000000 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 王 經理 」 ， 而 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 帳戶 以 遂行 犯罪 。 上開 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 王 經理 」 所屬 之 犯罪 集團 成員 於 取得 黃玨穎 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 （ 一 ） 101年 11月 23日 下午 5時 許 ， 由 該 集團 成員 假冒 購物 網站 客服 人員 及 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 予 張紹珩 ， 佯稱 其 先前 在 網路 購物 時 系統 有 誤 ， 須 前往 自動櫃員機 重新 操作 確認 ， 使 張紹珩 陷於 錯誤 ， 在 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 郵局 自動櫃員機 前 ， 依 指示 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29989 元 至 黃玨穎 上開 臺北 富邦 銀行 長安東路 分行 帳戶 內 。 （ 二 ） 同 日 下午 7時 許 ， 由 該 集團 成員 假冒 奇摩 網路 拍賣 之 賣家 ， 撥打 電話 予 林妙俐 ， 佯稱 其 先前 在 網路 購物 時 帳單 記載 錯誤 ， 誤 設定為 每 月 扣款 ， 須 前往 自動櫃員機 重新 操作 以 取消 扣款 ， 使 林妙俐 陷於 錯誤 ， 在 嘉義縣 新港鄉 溪北村 農會 自動櫃員機 前 ， 依 指示 轉帳 29983 元 至 黃玨穎 上開 臺北 富邦 銀行 長安東路 分行 帳戶 內 。 （ 三 ） 同 日 下午 6 許 ， 由 該 集團 成員 假冒 網路 拍賣 之 賣家 ， 撥打 電話 予 林玟葶 ， 佯稱 其 先前 在 網路 購物 時 帳單 簽名 錯誤 ， 誤 設定為 每 月 扣款 ， 須 前往 自動櫃員機 重新 操作 ， 並 提供有 五 位數 存款 之 帳戶 供 做 擔保 ， 以 取回 扣款 金額 ， 使 林玟葶 陷於 錯誤 ， 借用 柯景翔 之 帳戶 ， 並 由 柯景翔 在 新北市 三重區 ○○路 0段 000巷 之 超商 自動櫃員機 前 ， 依 指示 轉帳 26926 元 至 黃玨穎 上開 臺北 富邦 銀行 長安東路 分行 帳戶 ， 該 犯罪 集團 成員 旋將 上開 詐得 之 款項 提領 一空 。 嗣 因 張紹行 、 林妙俐 、 柯景翔 發覺 遭 詐騙 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3285號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 暨 被告 所 辯 不足採信 之 理由 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 所 載 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1643號
犯罪事實：
一 、 黃銘漢 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 匯款 或 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 2月 底 、 3月 初 某 日 ， 在 高雄市 ○○○路 「 康橋 旅店 」 旁 之 巷子 內 ， 將 其 子 黃譯慶 之 中華郵政 股份 有限公司 左營 菜 公 郵局 （ 下稱 左營菜公 郵局 ） 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供 該 不詳 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 而 該 不詳 男子 及 其 所屬 犯罪 集團 之 成員 ， 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 其中 1 人 ， ㈠ 於 99年 3月 2日 15時 許 ， 利用 網際網路 ， 在 黃培育 之 個人 網頁 上 留言 ， 俟 黃培育 見 該 留言 後 ， 即 以 MSN 與 該 不詳 人士 聯繫 ， 該 不詳 人士 以 ： 可 從事 援交 ， 碰面 時 要 帶 金融卡 做 身分 檢驗 等 訛詞 ， 約 黃培育 至 台北市 大安 捷運站 碰面 ， 黃培育 不疑有他 準時 赴約 後 ， 旋 接獲 該 不詳 人士 來電 ， 要求 其 在 該 捷運站 內 國泰世華 商業 銀行 裝設 之 ATM ， 以 其 所有 之 金融卡 測試 其 身分 ， 黃培育 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 ， 而 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,345 元 至 上開 黃譯慶 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ； ㈡ 復 於 99年 3月 2日 20時 許 ， 利用 網際網路 ， 在 奇摩 交友 網站 內 與 鄒佳和 聊天 ， 並 以 ： 援交 一 次 4,000 元 等 訛詞 ， 約 鄒佳和 至 台北市 中山 捷運站 碰面 ， 鄒佳和 不疑有他 準時 赴約 後 ， 即 接獲 不詳 人士 來電 ， 要求 其 至 台北市 大同區 ○○○路 22號 台北 富邦 商業 銀行 建成 分行 裝設 之 ATM ， 以 其 所有 之 金融卡 測試 其 身分 ， 鄒佳和 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 ， 而 轉帳 2萬9,988 元 至 上開 黃譯慶 帳戶 內 。 嗣 黃培育 與 鄒佳和 2 人 操作 後 察覺 有異 ， 方 知 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度易字第284號
犯罪事實：
一 、 林奇正 前 於 民國 95年 間 ， 因 妨害 風化 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 94年 訴 字 第1168 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 95年 4月 13日 易科 罰金 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） ； 又 於 100 年 間 ， 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 99年度 湖簡字 第577 號 判處 有期徒刑 3月 確定 。 猶 不知悔改 ， 明知 自己 並 無 資力 足以 兌現 以 其 名義 簽發 之 支票 ， 所 簽發 之 支票 並 無 兌現 之 可能性 ， 為 俗稱 「 芭樂票 」 之 空頭 支票 ， 且 將 自己 申領 而 無 資力 兌現 之 空白 支票 交予 他人 使用 ， 將 可能 使 萌生 不法 所有 意圖 之 他人 或 其他 輾轉 取得 支票 之 人 ， 以 該 尚 無 退票 紀錄 之 支票 取信 不 知情 之 第三人 ， 誤認 該 支票 乃 信用 良好 之 債務 擔保 ， 以致 陷於 錯誤 交付 金錢 予 該 他人 周轉 資金 ， 嗣 卻 因 存款 不足 跳票 終 致 追索 無著 ， 竟 基於 容任 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 100年 1月 前 某 日 ， 在 臺北市 以 其 名義 向 華南 商業 銀行 大同 分行 申請 開立 支票 存款 帳戶 ， 迨 領得 空白 支票 後 ， 即將 如 附表 一 編號 五 、 七 、 十一 、 十七 至 二三 所 示 之 支票 ， 交予 真實 年籍 不詳 綽號 「 阿土 」 自稱 「 張永桐 」 之 成年 男子 使用 ， 嗣 沈忠聖 向 「 張永桐 」 以 每 紙 新臺幣 （ 下 同 ） 6千 元 之 代價 購得 上開 支票 後 ， 即 以 相同 之 代價 轉賣 予 王敬堯 ， 王敬堯 復 將 上開 支票 交付 王人立 ， 用 供 向 何錦華 、 林寶琴 、 李欣怡 、 林文龍 等 人 借款 ， 使 何錦華 、 林寶琴 、 李欣怡 、 林文龍 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 編號 五 、 七 、 十一 、 十七 至 二三 所 示 之 時間 ， 交付 如 附表 一 編號 五 、 七 、 十一 、 十七 至 二三 所 示 之 金額 。 嗣 上開 支票 屆期 無法 兌現 ， 何錦華 、 林寶琴 、 李欣怡 、 林文龍 等 人 始 悉 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2686號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 黃孝英 於 本院 審理 中 之 陳述 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ， 如 附件 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第1979號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第5 行 關於 行動電話 「 00000000000 號 」 之 記載 ， 應 更正為 「 0000000000 號 」 外 ， 餘 均 引用 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡字第222號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 並 補充 如 下 ： (一) 本件 犯罪 事實 ， 業據 被告 曾柄傑 於 本院 準備 程序 中 坦承 不諱 （ 見 本院 101年度 易 字 第872 號 第20 頁 ） 。 (二) 核 被告 曾柄傑 所 為 ， 係 犯 刑法 第339 條 第1 項 之 詐欺 取財 罪 。 被告 曾柄傑 與 同 案 被告 陳品儒 （ 另行 審結 ） 間 ， 有 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 均 為 共同 正犯 。 爰 審酌 被告 曾柄傑 參與 本 案 犯行 之 程度 、 已 與 被害人 達成 和解 並 賠償 損失 ， 兼衡 其 品行 、 智識 程度 、 生活 狀況 、 犯 後 態度 等 一切 情狀 ， 量 處 如 主文 所 示 之 刑 ， 並 諭知 易科 罰金 之 折算 標準 。 又 被告 曾柄傑 本件 犯行 在 96年 4月 24日 之前 ， 所 受 宣告 刑 未 逾 有期徒刑 1 年 6 月 ， 無 該 條例 所 規定 不得 減刑 之 情形 ， 應 依 該 條例 第2 條 第1 項 第3 款 之 規定 ， 減 其 宣告 刑 2分之1 。 (三) 末 查 被告 曾柄傑 未曾 因 故意 犯罪 受 有期徒刑 以 刑 之 宣告 ， 此有 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 在 卷 可 憑 ， 念 其 因 一時 貪念 ， 短於 思慮 ， 致 罹 本罪 ， 犯 後 終 能 坦承 犯行 ， 業 與 被害人 達成 和解 並 賠償 損失 ， 尚 有 悔意 ， 經 此 偵 、 審 程序 及 罪刑 之 宣告 ， 自當 知 所 警惕 ， 而 無 再 犯 之 虞 ， 本院 綜核 各 情 ， 認 前開 對 其 所 宣告 之 刑 ， 以 暫不 執行 為 適當 ， 爰 依 刑法 第74 條 第1 項 第1 款 ， 宣告 緩刑 2 年 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1442號
犯罪事實：
一 、 鄭存芸 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 21日 18時 許 ， 在 高雄市 左營區 博愛二路 「 野村 日式 炭火 燒肉 」 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 大社 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 自稱 「 薛凱 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 上開 系爭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 系爭 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 所屬 成員 於 105年 12月 22日 17時 52分 許 ， 撥打 電話 給 王國權 ， 佯裝 係 刑事 警察 大隊 及 銀行 人員 ， 向 其 訛稱 先前 報案 之 詐欺案 已 抓到 車手 ， 可 退還 遭詐 款項 云云 ， 致 王國權 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 19時 42分 許 、 19時 48分 許 、 19時 51分 許 ， 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29985 元 、 29985 元 、 29985 元 匯 至 上開 系爭 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 王國權 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第380號
犯罪事實：
一 、 潘曜笙 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 資料 如 交予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 被 利用 作為 遂行 他人 詐欺 取財 之 行為 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 4月 25日 下午 1時 許 ， 在 臺中市 潭子區 中山路 2段 潭子 加工區 旁 7- 11 超商 前 ， 將 其 向 臺北 富邦 商業 銀行 豐原 分行 （ 下稱 富邦 銀行 豐原 分行 ） 所 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 該 成年人 並 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 予 潘曜笙 ， 而 容任 該 人 與 所屬 之 不詳 詐欺 集團 成年 成員 使用 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 不詳 詐欺 集團 成年 成員 取得 潘曜笙 所 交付 之 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 等 資料 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 之 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 5月 中旬 某 日 ， 該 詐欺 集團 成年 成員 刊登 融資 廣告 登載 0000000000 、 0000000000 等 電話 門號 ， 使 柯文展 於 同年 5月 16日 中午 12時 許 ， 以 其 所有 行動電話 撥打 前揭 門號 聯絡 ， 由 自稱 「 林 小姐 」 之 詐欺 集團 之 成年 成員 接聽 ， 佯稱 需 先 辦理 投保 始 能 辦理 小額 融資 云云 ， 致 柯文展 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 而 接續 於 101年 5月 17日 上午 11時 52分 許 ， 匯款 17,100 元 ； 於 101年 5月 17日 下午 3時 1分 許 ， 以 無摺 存款 方式 ， 匯款 24,300 元 ； 於 101年 5月 18日 下午 3時 30分 許 ， 以 無摺 存款 方式 ， 匯款 20,000 元 ； 於 101年 5月 31日 上午 11時 47分 許 ， 以 無摺 存款 方式 ， 匯款 40,000 元 ， 共 匯款 101,400 元 至 上揭 潘曜笙 富邦 銀行 豐原 分行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 柯文展 查覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第765號
犯罪事實：
一 、 黃康君 乃 具 相當 社會 生活 經驗 之 人 ， 知悉 詐欺 集團 多 利用 電話 轉接 或 人頭電話 之 方式 聯繫 詐欺 對象 ， 以 逃避 查緝 ， 並 對 提供 電話 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 有所 預見 ， 仍 於 不 違背 其 本意 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 間 某 日 時 許 ， 在 臺北 車站 附近 長安西路 上 之 某 全家 便利商店 ， 將 其 於 106年 6月 7日 ， 向 遠傳 電信 股份 有限公司 所 申請 之 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 1,000 元 價格 ， 販賣 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿賢 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 9月 30日 10時 30分 許 ， 以 上開 門號 撥打 蔡建禾 手機 ， 假冒 為 其 綽號 「 黑 狗 」 之 友人 ， 佯稱 ： 缺 錢 欲 向 其 借 錢 云云 ， 致 蔡建禾 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 11時 30分 許 ， 至 雲林縣 二崙鄉 農會 油車 分部 ， 以 其 農會 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 臨櫃 匯款 5萬 元 至 宋孟璇 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 北 臺南 分行 帳號 0000000000000 號 帳 （ 宋孟璇 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 桃園 地方 檢察署 聲請 簡易 判決 處刑 ） 內 。 嗣 蔡建禾 親自 向 綽號 「 黑 狗 」 之 友人 詢問 ， 該 友人 表示 未 更換 電話 亦 未曾 向 其 借款 ， 蔡建禾 始 悉 受騙 。 因 認 被告 涉犯 刑法 第30 條 第1 項 、 同 法 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪嫌 。
臺灣桃園地方法院 100年度審易字第2752號
犯罪事實：
一 、 被告 所 犯 之 罪 ， 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本刑 3 年 以上 有期徒刑 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 以外 之 罪 ， 而 被告 於 本院 準備 程序 進行 中 ， 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 意旨 ， 並 聽取 公訴人 及 被告 之 意見 後 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 之 規定 ， 裁定 依 簡式 審判 程序 審理 。
臺灣臺南地方法院 108年度金訴字第289號
犯罪事實：
一 、 謝佳玲 明知 存摺 、 提款卡 等 相關 帳戶 資料 為 個人 理財 信用 之 重要 工具 ， 若 有 收集 他人 之 存摺 、 提款卡 者 ， 可能 係 從事 詐欺 犯罪 人士 要 利用 該 存摺 、 提款卡 所屬 之 帳戶 作為 指定 受騙 者 匯款 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 向 他人 收集 而 由 謝佳玲 轉寄 之 存摺 、 提款卡 所屬 的 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 以 其 使用 門號 0000000000 號 之 IPHONE 手機 1 支 內載 之 LINE 通訊 軟體 ， 與 LINE 暱稱為 「 賈斯丁 備用 」 之 人 （ 下稱 「 賈斯丁 備用 」 ） 聯絡 ， 約定 謝佳玲 受 「 賈斯丁 備用 」 指示 至 「 7-11 超商 」 收取 他人 寄送 而 內含 存摺 、 提款卡 之 包裹 後 ， 轉交 空軍 一號 貨運 送 至 「 賈斯丁 備用 」 指示 之 收件人 及 寄送 地點 ， 而 報酬 為 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 （ 每日 工作 時間 約 2 至 4 小時 ， 領取 、 轉寄 之 費用 另外 支付 ， 且 若 當日 領取 之 包裹 超過 5 件 者 ， 自 第6 件 開始 ， 每 件 多 500 元 報酬 ） 等 事項 ， 謝佳玲 遂 依 「 賈斯丁 備用 」 之 指示 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 、 領取 地點 ， 領取 附表 一 所 示 內含 存摺 、 提款卡 之 包裹 ， 並 打開 包裹 確認 內容物 為 「 賈斯丁 備用 」 指示 領取 之 存摺 、 提款卡 無誤 後 ， 再 於 附表 一 所 示 領取 各 包裹 之 同 日 ， 將 內含 上開 存摺 、 提款卡 之 包裹 轉交 空軍 一號 貨運 送 至 「 賈斯丁 備用 」 指示 之 收件人 及 寄送 地點 ， 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 遂 藉以 取得 附表 一 所 示 之 存摺 、 提款卡 ， 並 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 經由 附表 二 所 示 之 詐騙 方法 ， 向 附表 二 所 示 之 被害人 詐得 如 附表 二 所 示 數額 之 金錢 得手 。 嗣 經警 循線 查獲 ， 並 扣得 謝佳玲 所有 而 供 其 與 「 賈斯丁 備用 」 進行 上開 指示 聯繫 使用 之 門號 0000000000 號 之 IPHONE 手機 1 支 （ 內含 SIM卡 1 張 ） 。