臺灣臺中地方法院 105年度訴字第206號
犯罪事實：
一 、 陳軍 至 、 潘泓舜 於 民國 104年 12月 中旬 加入 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 並 向 集團 成員 領取 附表 二 編號 一 、 二 所 示 之 行動電話 （ 含 SIM卡 ） 作為 工作 聯絡 用 之 工具 ， 而 負責 前往 指定 地點 向 被害人 收取 詐騙 之 款項 ， 渠等 並 約定 陳軍至 、 潘泓舜 可 各 抽取 詐騙 金額 之 1.5% 為 報酬 ， 而 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 陳軍 至 、 潘泓舜 與 該 集團 之 不詳 成員 基於 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 之 不詳 成員 於 104年 12月 16日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 林秋儀 ， 並 自稱為 「 中華 電信 人員 」 、 「 警察 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 」 ， 輪番 佯稱 林秋儀 遭 人 冒用 名義 開戶 ， 並 以 涉嫌 恐嚇 取財 、 洗錢 等 案件 為由 ， 要求 林秋儀 必須 提領 其 帳戶 內 之 款項 交付 保管 云云 ， 致 使 林秋儀 誤信為 真 ， 依 其 指示 提領 帳戶 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 72萬5000 元 現金 。 而 該 詐騙 集團 成員 旋指派 陳軍至 、 潘泓舜 前往 指定 之 臺北市 文山區 政大 一街 210巷口 附近 向 林秋儀 取款 ， 潘泓舜 並 先 至 該 址 附近 之 某 統一 便利 商店 操作 ibon 便利 生活站 ， 自 ibon 雲端 取得 、 列印 該 集團 所 偽造 如 附表 一 編號 一 、 二 所 示 偽造 之 公文書 各 1 紙 ， 再 於 同 日 16時 50分 許 前往 臺北市 文山區 政大 一街 210巷口 附近 ， 由 陳軍 至 在 一 旁 負責 把風 ， 潘泓舜 則 出面 向 等候 之 林秋儀 佯裝為 檢察署 之 公務員 ， 致 使 林秋儀 陷於 錯誤 ， 誤信 潘泓舜 係 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 公務員 執行 職務 ， 而 將 其 所 提領 之 72萬5000 元 現金 交予 潘泓舜 收受 ， 潘泓舜 並 將 上揭 偽造 公文書 交予 林秋儀 而 行使 之 ， 足生 損害 於 法務部 、 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 對於 業務 管理 之 正確性 及 林秋儀 之 權益 。 而 潘泓舜 得手 離去 後 ， 即將 上揭 詐欺 所得 款項 悉數 交予 陳軍 至 ， 再 由 陳軍 至 轉交 集團 上游 成員 ， 惟 該 集團 上游 成員 並 未 依約 各 給付 詐得 金額 之 1.5% 之 報酬 予 陳軍 至 、 潘泓舜 2 人 ， 陳軍 至 僅 得 2000 元 報酬 、 潘泓舜 則 分得 4000 元 之 報酬 。 ㈡ 陳軍 至 、 潘泓舜 與 該 集團 之 不詳 成員 基於 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 之 不詳 成員 於 104年 12月 17日 14時 許 ， 撥打 電話 予 謝順才 ， 並 自稱為 「 中華 電信 人員 」 、 「 警察 」 、 「 特偵組 檢察官 」 ， 輪番 佯稱 謝順才 申辦 之 門號 涉嫌 科技 公司 洗錢 案件 ， 要求 謝順才 必須 提供 其 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 云云 ， 致 使 謝順才 信以為真 而 允諾 交付 ， 並 於 電話 中 先行 告知 金融卡 之 密碼 。 而 該 詐騙 集團 成員 旋指派 陳軍至 、 潘泓舜 負責 前往 謝順才 位於 臺中市 大雅區 中清路 之 住處 （ 地址 詳卷 ） 向 謝順才 收取 其 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 潘泓舜 並 先 至 該 址 附近 之 某 統一 便利 商店 操作 ibon 便利 生活站 ， 自 ibon 雲端 取得 、 列印 該 集團 所 偽造 如 附表 一 編號 三 所 示 偽造 之 公文書 1 紙 ， 再 於 同 日 下午 某 時 至 謝順才 前揭 住處 ， 由 陳軍 至 在 一 旁 負責 把風 ， 潘泓舜 則 出面 向 等候 之 謝順才 佯裝 為 特偵組 檢察官 ， 致 使 謝順才 陷於 錯誤 ， 而 將 其 所有 之 台新 銀行 南京東路 分行 帳戶 、 蘆洲 光華路 郵局 之 存摺 、 金融卡 均 交予 潘泓舜 收受 ， 潘泓舜 並 將 上揭 偽造 公文書 交予 謝順才 而 行使 之 ， 足生 損害 於 法務部 對於 業務 管理 之 正確性 及 謝順才 之 權益 。 而 潘泓舜 得手 離去 後 ， 即將 上揭 詐欺 所得 存摺 、 金融卡 悉數 交予 陳軍 至 ， 再 由 陳軍 至 及 該 集團 不詳 成員 先後 使用 前揭 取得 之 金融卡 操作 自動櫃員機 ， 並 輸入 該 金融卡 之 密碼 後 ， 接續 提領 各 帳戶 內 之 款項 ， 而 以 此 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 台新 銀行 帳戶 內 之 25萬7000 元 款項 、 蘆洲 光華路 郵局 帳戶 內 20萬 元 之 款項 ， 並 均 轉交 集團 上游 成員 。 惟 該 集團 上游 成員 並 未 依約 各 給付 詐得 金額 之 1.5% 之 報酬 予 陳軍 至 、 潘泓舜 2 人 ， 陳軍 至 僅 得 2000 元 報酬 、 潘泓舜 則 分得 3000 元 之 報酬 。 ㈢ 陳軍 至 、 潘泓舜 與 該 集團 之 不詳 成員 基於 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 之 不詳 成員 於 104年 12月 17日 15時 許 ， 撥打 電話 予 鄭雪嬌 ， 並 自稱為 「 中華 電信 人員 」 、 「 檢察官 」 、 「 警察 」 ， 輪番 佯稱 鄭雪嬌 涉嫌 科技 公司 洗錢 案件 ， 要求 鄭雪嬌 必須 提供 金融 機構 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 否則 將 因 洗錢 罪嫌 遭 羈押 云云 ， 致 使 鄭雪嬌 信以為真 ， 允諾 於 指定 之 時間 、 地點 交付 存摺 及 金融卡 、 密碼 。 而 該 詐騙 集團 成員 旋指派 陳軍至 、 潘泓舜 負責 前往 位於 臺中市 大雅區 月祥路 之 六寶 公園 向 鄭雪嬌 收取 其 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 潘泓舜 乃 先 至 該 址 附近 之 某 統一 便利 商店 操作 ibon 便利 生活站 ， 自 ibon 雲端 取得 、 列印 該 集團 所 偽造 如 附表 一 編號 四 所 示 偽造 之 公文書 1 紙 ， 再 於 同 日 15時 40分 許 至 上開 公園 ， 由 陳軍 至 在 一 旁 負責 把風 ， 潘泓舜 則 出面 向 等候 之 鄭雪嬌 佯裝 為 檢察官 ， 致 使 鄭雪嬌 陷於 錯誤 ， 而 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 均 交予 潘泓舜 收受 ， 潘泓舜 並 將 上揭 偽造 公文書 交予 鄭雪嬌 而 行使 之 ， 足生 損害 於 法務部 對於 業務 管理 之 正確性 及 鄭雪嬌 之 權益 。 而 潘泓舜 得手 離去 後 ， 即將 上揭 詐欺 所得 存摺 、 金融卡 及 密碼 悉數 交予 陳軍 至 ， 再 由 陳軍 至 及 該 集團 不詳 成員 先後 使用 前揭 取得 之 金融卡 操作 自動櫃員機 ， 並 輸入 該 金融卡 之 密碼 後 接續 提領 帳戶 內 之 款項 ， 而 以 此 不正 方法 自 該 自動 付款 設備 取得 29萬2000 元 款項 ， 並 均 轉交 集團 上游 成員 。 惟 該 集團 上游 成員 並 未 依約 各 給付 詐得 金額 之 1.5% 之 報酬 予 陳軍 至 、 潘泓舜 2 人 ， 陳軍 至 僅 得 2000 元 報酬 、 潘泓舜 則 分得 3000 元 之 報酬 。 ㈣ 陳軍 至 、 潘泓舜 與 該 集團 之 不詳 成員 基於 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 之 不詳 成員 於 104年 12月 18日 13時 許 ， 撥打 電話 予 張國鴻 ， 並 自稱為 「 健保局 員工 」 、 「 警察 」 、 「 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 」 ， 輪番 佯稱 張國鴻 涉嫌 詐領 健保費 為由 ， 要求 張國鴻 必須 提領 其 帳戶 內 之 款項 交付 保管 云云 ， 致 使 張國鴻 誤信 為 真 ， 而 允諾 依 其 指示 交付 款項 。 而 該 詐騙 集團 成員 旋指派 陳軍至 、 潘泓舜 負責 前往 張國鴻 位於 桃園市 桃園區 國聖一街 之 住處 （ 地址 詳卷 ） 取款 ， 潘泓舜 乃 先 至 該 址 附近 之 某 統一 便利 商店 操作 ibon 便利 生活站 ， 自 ibon 雲端 取得 、 列印 該 集團 所 偽造 如 附表 一 編號 五 、 六 所 示 偽造 之 公文書 各 1 紙 ， 再 於 同 日 17時 許 前往 張國鴻 上址 住處 ， 由 陳軍 至 在 一 旁 負責 把風 ， 潘泓舜 則 出面 向 等候 張國鴻 收取 48萬 元 之 現金 ， 並 將 上揭 偽造 公文書 交予 張國鴻 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 法務部 、 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 對於 業務 管理 之 正確性 及 張國鴻 之 權益 。 而 潘泓舜 得手 離去 後 ， 即將 上揭 詐欺 所得 款項 悉數 交予 陳軍 至 ， 再 由 陳軍 至 轉交 集團 上游 成員 ， 惟 該 集團 上游 成員 並 未 依約 各 給付 詐得 金額 之 1.5% 之 報酬 予 陳軍 至 、 潘泓舜 2 人 ， 陳軍 至 僅 得 2000 元 報酬 、 潘泓舜 則 分得 4000 元 之 報酬 。 ㈤ 陳軍 至 、 潘泓舜 與 該 集團 之 不詳 成員 基於 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 之 不詳 成員 於 104年 12月 22日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 予 藍琴 ， 並 自稱為 「 中華 電信 員工 」 、 「 警察 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 」 ， 輪番 佯稱 藍琴 涉嫌 科技 公司 洗錢 案件 ， 要求 藍琴 必須 提領 其 帳戶 內 之 款項 交付 保管 ， 以 證明 並 未 涉嫌 洗錢 案件 云云 ， 致 使 藍琴 誤信 為 真 ， 依 其 指示 提領 帳戶 內 之 67萬 元 現金 。 而 該 詐騙 集團 成員 旋指派 陳軍至 、 潘泓舜 負責 前往 指定 之 臺中市 豐原區 合作街 118巷口 附近 向 藍琴 取款 ， 潘泓舜 乃 先 至 該 址 附近 之 某 統一 便利商店 操作 ibon 便利 生活站 ， 自 ibon 雲端 取得 、 列印 該 集團 所 偽造 附表 一 編號 七 所 示 偽造 之 公文書 1 紙 ， 再 於 同 日 13時 許 前往 上址 附近 ， 由 陳軍 至 在 一 旁 負責 把風 ， 潘泓舜 則 出面 向 等候 之 藍琴 佯裝 為 特偵組 檢察官 ， 致 使 藍琴 陷於 錯誤 ， 而 將 其 所 提領 之 67萬 元 現金 交予 潘泓舜 收受 ， 潘泓舜 並 將 上揭 偽造 公文書 交予 藍琴 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 對於 業務 管理 之 正確性 、 法務部 對於 所 轄 人員 管理 之 正確性 及 藍琴 之 權益 。 然 藍琴 返回 其 住處 後 ， 該 詐騙 集團 之 不詳 成員 復撥打 電話 佯稱為 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 ， 並 告知 藍琴 必須 再 提領 76萬 元 交付 保管 云云 ， 藍琴 始 驚覺 自己 受騙 ， 乃 委由 其 鄰居 報警 處理 後 ， 佯裝 欲 再 至 前揭 地點 交付 款項 ， 然 潘泓舜 、 陳軍 至於 同 日 14時 50分 許 返回 上開 地點 欲 再次 向 藍琴 取款 時 ， 為 現場 埋伏 之 員警 當場 逮捕 ， 且 循線 逮捕 正 於 附近 把風 之 陳軍 至後 ， 扣得渠等 供 本 案 所 用 如 附表 二 編號 一 至 三 所 示 之 物 及 渠等 先前 向 藍琴 所 騙取 之 67萬 元 現金 （ 已 發還 ） ， 而 查悉 陳軍 至 、 潘泓舜 此 部分 之 行為 。