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臺灣臺北地方法院 105年度簡字第2186號
犯罪事實：
一 、 劉邦彥 應 可 預見 將 自己 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 ， 用以 處理 詐欺 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 難以 追查 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 1月 間 某 日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000巷 00弄 00號 住處 1樓 ， 將 其 所有 之 渣打 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 以 每 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 售予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 「 張進亞 」 。 嗣 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 即 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 先後 於 105年 1月 22 上午 某時 、 同 日 下午 5時 47分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 郭書維 、 廖憲忠 ， 盜用 郭書維 之 同事 黃信雄 、 廖憲忠 之 友人 黃愛凌 之 帳號 ， 佯稱 因 手頭 不便 需 借款 應急 ， 致 郭書維 、 廖憲忠 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 於 同 日 上午 11時 38分 許 、 同 日 晚間 9時 21分 許 ， 分別 在 臺南市 ○○區 ○○○000巷 00弄 00號 郭書維 住處 、 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00巷 0號 之 全家 便利商店 ， 各 轉帳 3萬 元 至 上開 渣打 銀行 、 彰化 商業 銀行 帳戶 。 嗣 因 郭書維 、 廖憲忠 驚覺 受騙 ， 始 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審原訴字第44號
犯罪事實：
一 、 呂冠宏 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 103年度 原壢 交簡字 第377 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 105年 1月 22日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 於 107年 7月 間 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 湯哥 」 之 成年 男子 及 王耀德 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 提領 款項 車手 之 工作 ， 並 與 「 湯哥 」 等 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 以 如 附表 所 示 之 時間 、 方式 詐欺 曾月金 及 徐南鳳 ， 使渠等 陷於 錯誤 ， 因而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 在 如 附表 所 示 之 時 、 地 交付 如 附表 所 示 之 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 等 金融 帳戶 提款卡 、 金融卡 及 密碼 與 呂冠宏 ， 呂冠宏 取得 該 等 提款卡 後 ， 旋 依 「 湯哥 」 之 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 提領 如 附表 所 示 之 款項 ， 並 因此 獲得 共 新臺幣 （ 下 同 ） 7,800 元 之 報酬 。 嗣 曾月金 及 徐南鳳 察覺 有異 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第2305號
犯罪事實：
一 、 范錦雲 明知 提供 金融 帳戶 給 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 成年 成員 用以 提領 詐得 之 款項 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 接續 於 民國 106年 2月 23日 、 3月 29日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 臺北 光復 郵局 ， 將 其 之 臺北 富邦 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 銀行 帳戶 ） 及 渣打 銀行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 帳戶 ） 之 提款卡 寄到 馬來西亞 給 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 Johnson Williams 」 的 詐欺 集團 成年 成員 ， 再 透過 WHATSAPP 告知 密碼 ， 容任 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 該 些 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 附表 所 示 手法 詐騙 附表 之 被害人 ， 使 附表 之 被害人 誤信為 真 ， 分別 於 附表 所 示 時間 匯款 至 附表 所 示 之 帳戶 內 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉原簡字第18號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第1785號
犯罪事實：
一 、 陳淵澍 前 因 過失 傷害 案件 ， 經 本院 以 105年度 審交 簡字 第565 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 106年 6月 14日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 107年 11月 29日 16時 52分 許 ， 在 徐國閔 所 經營 、 位於 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 洗車場 內 ， 見 李偉峰 所有 之 車輛 停放 該 處 且 未 上鎖 ， 竟 基於 竊盜 之 犯意 ， 徒手 竊取 李偉峰 所有 置放 在 前座 置物櫃 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 信用卡 （ 卡號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 ） 1 張 得手 後 逃逸 ； 嗣 另 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同 日 17時 10分 許 ， 前往 林弘偉 所 經營 、 位於 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 「 俊賢 銀樓 」 ， 持 上開 所 竊得 之 玉山 銀行 信用卡 ， 冒用 李偉峰 之 名義 ， 欲 盜刷 該 信用卡 以 購買金 項鍊 1 條 （ 價值 新臺幣 45750 元 ） ， 適為 林弘偉 發覺 有異 而 未遂 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃簡字第104號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 ， 補充 「 被告 何子暘 於 本院 訊問 時 自白 （ 詳見 本院 卷 第13 頁 反面 ） 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣花蓮地方法院 105年度簡字第207號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ； 惟 增列 被告 甲○○ 於 本院 準備 程序 中 之 自白 為 證據 ， 並 補充 、 更正 ： （ 一 ） 甲○○ 於 民國 105年 3月 29日 前 之 3月 間 某 日 ， 在 其 住家 附近 ， 將 使用 其 帳戶 之 必要 資料 交付 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 其後 該 人 即將 帳戶 提供 由 成年人 組成 之 詐欺 集團 利用 其 所有 帳戶 取得 行騙 被害人 之 匯款 （ 因 罪疑 唯 輕 法理 ， 應 認定 正犯 均 已 成年 ， 否則 被告 所 涉罪名將 依 兒童 及 少年 福利 與 權益 保障 法 第112 條 第1 項 加重 其 刑 ） ； （ 二 ） 核 被告 所 為 ， 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 。 其 為 幫助犯 ， 依 刑法 第30 條 第2 項 規定 ， 按 正犯 之 刑 減輕 之 。
臺灣南投地方法院 107年度簡上字第13號
犯罪事實：
一 、 孫雪如 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 與 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 上旬 某 日 ， 將 其 同年 11月 14日 以 新臺幣 （ 下 同 ） 100 元 申辦 之 臺北 富邦 商業 銀行 高雄 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ， 寄送 至 臺中市 ○○路 00號 與 某 姓名 年籍 均 不詳 之 人 ， 供 該 人 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 12月 11日 11時 許 ， 由 該 不法 集團 冒稱 詹雁婷 鄰居 ， 佯稱 因 需要 資金 周轉 ， 並 請 詹雁婷 匯款 至 上開 帳戶 ， 詹雁婷 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 55分 匯出 29萬 元 至 孫雪如 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 15萬 元 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1165號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 范倚禎 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣花蓮地方法院 105年度簡上字第62號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 將 金融 行庫 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 助長 他人 掩飾 詐欺 犯罪 所得 之 用 ， 竟 圖 獲取 不法 利益 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 104年 12月 10日 某時 （ 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 102 年 ， 應 予 更正 ） ， 在 花蓮縣 吉安鄉 吉安 火車站 附近 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 東花蓮 分行 帳號 000000000000 號 活期 儲蓄 存款 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 之 對價 ， 售予 名籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 收受 。 嗣 於 104年 12月 28日 10時 許 ， 詐欺 集團 成員 致電 乙○○○ ， 佯稱 ： 其 涉嫌 詐領 健保費 ， 需 將 財產 交付 法院 監管 云云 ， 致 乙○○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 12月 30日 15時 許 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 合作金庫 商業 銀行 十全 分行 ， 臨櫃 匯款 43萬 元 至 甲○○ 上揭 中國信託 帳戶 。 再 於 同 日 16時 24分 許 ， 甲○○ 臨櫃 提款 43萬 元 ， 並 交予 詐欺 集團 成員 收受 。
臺灣高雄地方法院 108年度金訴字第81號
犯罪事實：
一 、 陳科運 與 李輝鴻 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 違反 洗錢 防制 法 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 108年 9 、 10月 間 參與 「 安瑜澄 」 、 「 周子傑 」 詐騙 集團 ， 經由 「 安瑜澄 」 之 指示 ， 由 陳科運 、 李輝鴻 擔任 持 人頭 帳戶 金融卡 出面 領取 贓款 之 人 （ 即 俗稱 之 車手 ） ， 並 可 分得 提領 款項 2％ 之 報酬 。 「 安瑜澄 」 、 「 周子傑 」 詐騙 集團 成員 即 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 附表 一 所 示 之 被害人 黃○珍 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 附表 一 所 示 時間 匯款 附表 一 所 示 金額 至 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 ， 再 由 陳科運 駕車 搭載 李輝鴻 ， 由 李輝鴻 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 附表 一 所 示 帳戶 提款卡 及 密碼 提款 附表 一 所 示 款項 ， 陳科運 則 在 附近 等候 李輝鴻 提款 完畢 ， 再 將 款項 交付 予 「 安瑜澄 」 、 「 周子傑 」 ， 而 掩飾 、 隱匿 詐騙 犯罪 所得 之 去向 。 陳科運 僅 先 取得 車錢 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 ， 李輝鴻 則 領取 108年 10月 1日 當日 提領 金額 2％ 之 報酬 共計 4,999 元 。 嗣 陳科運 、 李輝鴻 於 108年 10月 2日 中午 12時 29分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○路 00號 高雄 中都 郵局 ， 由 李輝鴻 持 附表 二 編號 2 所 示 潮州 南進路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 提領 附表 一 編號 4 所 示甄 ○琴 遭 詐騙 匯入 150,000 元 贓款 中 之 60,000 元 時 ， 經 警 當場 逮捕 ， 並 扣得 附表 二 編號 1 至 編號 4 之 物 ； 及 經警 於 同 日 下午 1時 7分 至 高雄市 三民區 中愛街 中和街 防火巷口 逮捕 在 附近 等候 之 陳科運 ， 並 扣得 附表 二 編號 5 至 編號 7 之 物 ， 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第809號
犯罪事實：
一 、 陳信全 與 黃宗聖 為 桃園市 ○○區 ○○路 000號 3樓 之3 出租 雅房 之 房客 ， 2 人 互為 鄰居 ， 於 民國 106年 8月 19日 某時 ， 陳信全 在 上址 公共 空間 之 冰箱 底下 ， 拾獲 黃宗聖 不慎 遺失 之 皮夾 ( 內 有 黃宗聖 郵局 提款卡 、 玉山 商業 銀行 提款卡 、 身分 證件 、 駕照 、 行照 ) ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 將 前揭 皮夾 侵 占 入 己 。 並 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 單一 犯意 ， 未 經 黃宗聖 授權 ， 接續 於 附表 所 示 時間 ， 在 附表 所 示 地點 ， 將 黃宗聖 所有 玉山 銀行 提款卡 ( 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ) 及 中華郵政 提款卡 ( 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ) 插入 自動櫃員機 並 輸入 密碼 ， 致 該 等 自動櫃員機 辨識 系統 對於 真正 持卡人 之 判別 陷於 錯誤 ， 誤認 係 黃宗聖 本人 或 經 其 同意 、 授權 而 有 正當 權源 之 持卡人 操作 提款 手續 ， 而 以 此 不正 方法 ， 擅自 由 該 等 自動櫃員機 提領 如 附表 所 示 之 金額 ， 共計 取得 黃宗聖 在 上開 帳戶 內 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬6,950 元 得手 。 嗣 黃宗聖 發現 提款卡 遺失 並 遭 盜領 存款 後 報警 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 101年度嘉簡字第1482號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 一 第5 列 「 存摺 及 提款卡 （ 含 提款卡 密碼 ） 」 更正為 「 存摺 影本 及 提款卡 （ 含 提款卡 密碼 ） 」 。 其他 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 證據 增列 本院 公務 電話 紀錄 、 郭忠強 、 楊家甄 、 黃莉雅 、 盧玉芬 、 巫恆昶 、 廖志成 、 陳惠萍 、 湯錦煌 等 人 帳戶 影本 及 被告 楊淑娟 匯款 予 郭忠強 、 楊家甄 、 黃莉雅 、 盧玉芬 、 巫恆昶 、 廖志成 、 陳惠萍 、 湯錦煌 分別 為 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 、 7,000 元 、 6,500 元 、 6,500 元 、 6,500 元 、 5,950 元 、 5,250 元 、 6,221 元 之 收據 各 1 紙 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第2519號
犯罪事實：
一 、 戴錦程 為 址設 臺北市 ○○路 ○段 5號 歐際 能源 科技 股份 有限公司 （ 下稱 歐際 能源 科技 公司 ） 之 執行長 ， 其 並 無意 另 成立 公司 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 97年 底 至 98年 初 ， 在 歐際 能源 科技 公司 辦公室 內 ， 多 次 向 王柏森 （ 原名 王韻嵐 ） 佯稱 ， 欲 成立 歐際 環球 能源 股份 有限公司 （ 下稱 歐際 環球 能源 公司 ） ， 經營 銷售 「 川流式 水力 發電 機組 」 ， 可 獲取 高額 利潤 ， 國內外 諸多 大 企業 皆 有意 出資 入股 ， 前景 看好 等語 ， 並 成立 歐際 環球 能源 公司 籌備處 擔任 執行長 以 取信 王柏森 ， 而 邀約 王柏森 投資 該 歐際 環球 能源 公司 ， 致 王柏森 陷於 錯誤 ， 而 依 戴錦程 指示 ， 於 98年 1月 5日 、 同 月 20日 、 同 月 22日 ， 各 以 交付 現金 、 匯款 及 轉帳 之 方式 ， 將 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 之 投資 款項 交付 予 戴錦程 ， 戴錦程 並 開立 歐際 環球 能源 公司 籌備處 認股 憑證 及 歐際 環球 能源 公司 籌備處 認股 繳款書 及 收據 供 王柏森 收執 。 嗣 王柏森 詢問 戴錦程 何以 未 依約 成立 歐際 環球 能源 公司 ， 戴錦程 則 以 國內外 數 個 大 集團 已 決議 投資 等 理由 搪塞 、 安撫 王柏森 ， 並 於 98年 10月 12日 以 歐際 能源 科技 公司 名義 成立 另 一 子公司 川流 能源 科技 股份 有限公司 （ 下稱 川流 公司 ） ， 向 王柏森 誆稱 前 所 認購 股份 會照 比例 計入 川流 公司 股份 ， 藉 此 以 掩飾 其 前開 詐欺 犯行 。 然 王柏森 嗣 後 經 調查 川流 公司 設立 登記 資料 始 知悉 其 所 投資 100萬 元 自始 未 登記 於 股東 名冊 ， 而 戴錦程 亦 拒 不 退還 王柏森 所 交付 之 100萬 元 投資 款項 ， 王柏森 始 知悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第3121號
犯罪事實：
一 、 尤昆信 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 其 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 使 他人 持 其 申設 之 金融 帳戶 做為 詐騙 之 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 7月 間 ， 在 高雄市 榮民 總醫院 附近 之 統一 超商 ， 將 其 所有 之 台灣 新光 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 不詳 代價 交付 某 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 告知 上開 新光 銀行 帳戶 提款卡 密碼 ， 容任 該 詐欺 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 ， 該 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 集團 成員 旋即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 邱露莉 、 陳信宏 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 將 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 上開 新光 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 邱露莉 等 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡上字第58號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 認 第一 審 簡易 判決 認事 用法 及 量刑 均 無不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1434號
犯罪事實：
一 、 傅裕隆 前 為 華中 國際 開發 股份 有限公司 之 負責人 （ 當時 址設 臺中市 ○○區 ○○路 00號 1樓 ， 業 於 民國 102年 6月 30日 解散 ， 下稱 華中 公司 ） ， 明知 華中 公司 為 一 並 無 資本 、 亦 無 實際 營運 之 空殼 公司 ， 且 美國 星塔 集團 亦 未 入股 華中 公司 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 104年 7月 間 ， 向 陳文澤 佯稱 ： 其 有 一 同學 受聘 於 外商 星塔 公司 ， 該 公司 是 從事 石油 、 煉油 、 外匯 方面 之 投資 ， 若 投資 購買 「 星幣 」 後 閉鎖 1 個 月 ， 「 星幣 」 將 轉換成 「 塔幣 」 ， 「 塔幣 」 將 會 升值 ， 並 可 經由 電腦 操作 兌換 新臺幣 云云 ， 並 交付 陳文澤 投資案 之 簡介 文件 ， 上面 載明 「 2013年 美國 星塔 集團 收購 臺灣 華中 集團 45.6% 的 股份 」 、 「 華中 國際 開發 股份 有限公司 資本 總額 2億 元 、 實收 資本額 2億 元 」 ， 致 陳文澤 因此 陷於 錯誤 ， 誤認 美國 星塔 集團 、 華中 公司 之 資本 雄厚 ， 並 以 此 基礎 評估 投資 風險 ， 而 分別 於 104年 7月 15日 、 同 月 17日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬4,000 元 、 10萬5,000 元 至 被告 指定 之 合作金庫 銀行 帳戶 （ 帳號 0000000000000 ， 戶名 ： 傅裕隆 ） 購買 「 星幣 」 ， 嗣 後 陳文澤 發現 「 星幣 」 轉換成 「 塔幣 」 後 ， 無法 兌換 新臺幣 ， 傅裕隆 先 對 陳文澤 謊稱 因 網站 後台 維修 暫時 無法 兌換 ， 藉口 拖延 ， 嗣 後 連繫 無著 ， 星塔 公司 之 網站 亦 關閉 無法 登入 ， 陳文澤 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第1555號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 王博海 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 ： 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 及 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 外 ， 其餘 均 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 100年度審易字第1291號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 羅福榮 ㈠ 前 於 民國 90年 間 因 施用 毒品 等 案件 ， 經 本院 以 92年度 訴 字 第225 號 判決 分別 判處 有期徒刑 9月 、 5月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ； ㈡ 復 於 91年 間 因 搶奪 案件 ， 經 最高法院 以 93年度 台 上 字 第1095 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 6月 確定 ； ㈢ 又 於 91年 間 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 92年度 上 易 字 第3017 號 判決 判處 有期徒刑 2 年 ， 刑 前 強制 工作 期間 3 年 確定 ； ㈣ 另 於 92年 間 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 92年度 訴 字 第1067 號 判決 判處 有期徒刑 10月 ， 上訴 後 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 92年度 上訴字 第3574 號 判決 上訴 駁回 而 確定 ； 上開 各 罪 徒刑 部分 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 93年度 聲字 第696 號 裁定 應 執行 有期徒刑 5 年 1 月 ， 又 經 本院 以 96年度 聲減字 第8791 號 裁定 就 前揭 ㈠ 、 ㈡ 、 ㈣ 各 罪刑 各 減 其 宣告 刑 二分之一 ， 並 與 不得 減刑 之 ㈢ 罪 徒刑 部分 合併 定 應 執行 有期徒刑 3 年 6月 確定 ， 入監 執行 後 ， 於 99年 4月 12日 期滿 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 且 預見 將 自己 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 交予 他人 ， 可能 幫助 不法 犯罪 集團 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 23日 至 同 年 月 24日 間 某時 ， 先 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 ， 至 臺灣 銀行 內壢 分行 開立 000000000000 號 之 帳戶 後 ， 隨即 在 該 分行 門口 ， 以 3,000 元 之 代價 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 及 印章 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿明 」 之 人 ， 「 阿明 」 再 交予 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 於 99年 12月 24日 16時 43分 許 ， 該 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 黃琇婷 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 因 作業 疏失 ， 要求 黃琇婷 必須 至 提款機 操作 更正 以 取消 交易 ， 使 黃琇婷 因而 陷於 錯誤 ， 依 歹徒 指示 於 當日 至 提款機 匯款 27,147 元 至 羅福榮 上開 帳戶 內 ， 旋即 為 詐欺 集團 成員 提領 完畢 ； 復 於 99年 12月 24日 20時 許 ， 前開 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 黃裕翔 ， 佯稱 先前 網路 購物 因 作業 疏失 ， 要求 黃裕翔 必須 至 提款機 操作 以 取消 分期 扣款 設定 ， 使 黃裕翔 因而 陷於 錯誤 ， 依 歹徒 指示 於 當日 至 提款機 匯款 29,999 元 至 羅福榮 上開 帳戶 內 ， 亦 旋即 為 詐欺 集團 成員 提領 完畢 。 嗣 經 黃琇婷 及 黃裕翔 發覺 遭 詐騙 後 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度易緝字第330號
犯罪事實：
一 、 吳紹瑋 、 許益豪 、 陳宏瑜 、 潘健忠 、 王耀諄 、 廖得佑 、 黃泰榮 、 王信傑 、 黃于軒 、 黃致翰 、 盧彥志 、 張清致 、 程崇晏 、 廖淨坤 、 吳旻書 、 黃斐啟 、 吳文憲 、 詹明憲 、 曾詹志豐 （ 原名 曾志豐 ） 、 陳裕宸 、 林琨棧 、 林源峰 、 許嘉成 、 林威權 、 蕭睿昶 、 邱振葟 、 林志遠 、 薛育顯 、 李勝民 、 高誌宏 、 吳建明 、 李弘昱 、 劉高竹 、 王宗偉 、 蘇瑜貿 、 王恒毅 、 李銘隆 、 張罡健 、 李慈穎 、 羅經薪 、 林永翔 、 李健龍 、 陳明煌 、 趙忠豪 、 黃浩洋 、 曾宇聖 、 廖本昇 、 陳世華 、 雷佩語 、 劉俊巖 、 劉宜玫 、 趙冠霖 等 52 人 （ 上開 除 吳紹瑋 外 之 51 人 均 經 判決 有罪 確定 ） ， 經由 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 陳 經理 」 之 成年 男子 、 李弘昱 或 彼此 相互 介紹 ， 陸續 加入 以 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 鬼頭 」 之 成年 男子 為首 、 設 在 菲律賓 共和國 （ 下稱 菲律賓 ） 之 電信 詐欺 集團 。 該 詐欺 集團 之 運作 方式 係 由 「 鬼頭 」 擔任 詐欺 集團 之 金主 及 電信 詐欺 機房 之 總負責人 ， 經 與 上游 提供 大陸 地區 人頭 帳戶 之 集團 （ 俗稱 車 公司 ） 談妥 使用 人頭 帳戶 及 與 下游 我國 車手 集團 （ 俗稱 水 公司 ） 談妥 贓款 轉帳 所 需 支付 之 手續費 、 匯率 後 ， 即 向 不 知情 之 菲律賓 房東 承租 附表 一 、 二 所 示 地點 之 獨棟 公寓 ， 分別 於 民國 101年 2月 間 成立 第一 處 電信 詐欺 機房 （ 下稱 C1 機房 ） 、 於 101年 8月 12日 成立 第二 處 電信 詐欺 機房 （ 下稱 B8 機房 ） ， 並 在 該 兩 處 電信 詐欺 機房 架構 電腦 及 電信 設備 。 嗣 由 「 陳 經理 」 、 李弘昱 負責 在 我國 或 菲律賓 當地 招募 前往 上開 兩 處 電信 詐欺 機房 之 人員 ， 前往 菲律賓 之 機票 、 簽證 及 劃位 則 由 周世國 （ 業經 本院 以 104年度 易 字 第1445 號 判決 確定 ） 及 集團 中 綽號 「 阿忠 」 、 「 阿豪 」 、 「 阿勇 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 負責 處理 ， 費用 由 詐欺 集團 代墊 ， 另 有 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 兄仔 」 及 「 David 」 之 男子 在 菲律賓 當地 負責 照料 機房 成員 之 生活 起居 及 補給 民生 必需品 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第112號
犯罪事實：
一 、 劉品文 、 蔡康雋 （ 本院 通緝 中 ） 參與 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 犯罪 組織 後 （ 所 涉 參與 犯罪 組織 罪嫌 部分 ， 另 案 審理 中 ） ， 即 與 其 等 所屬 詐欺 取財 集團 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 加重 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 由 不詳 之 集團 成員 於 附表 二 所 示 時間 ， 分別 對 附表 二 所 示 被害人 施以 詐術 ， 致 其 等 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 附表 二 所 示 各 該 人頭 金融 帳戶 ， 嗣 劉品文 即 駕駛 租賃 之 自用 小客車 搭載 蔡康雋 ， 由 蔡康雋 負責 持 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 至 臺中市 各 地 之 自動櫃員機 ， 將 被害人 所 匯 款項 予以 領出 （ 被害人 匯款 時間 、 金額 及 蔡康雋 領款 情形 ， 亦 詳 如 附表 二 所 示 ） ， 所得 款項 交付給 姓名 年籍 不詳 之 集團 成員 收受 ， 利用 小額 現金 提款 不必 留下 提款人 身分 資料 之 情形 ， 創造 資金 軌跡 的 斷點 ， 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 去向 。 劉品文 並 因此 取得 提領款 1% 之 金額 作為 報酬 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第1144號
犯罪事實：
一 、 劉豐宇 明知 未 經 他人 許可 ， 不得 無故 輸入 他人 帳號 密碼 ， 入侵 他人電腦 或 其 相關 設備 ， 亦 不得 無故 取得 、 刪除 或 變更 他人電腦 或 其 相關 設備 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 妨害 電腦 使用 、 詐欺 得利 之 犯意 ， 分別 為 下列 之 犯行 ：
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉原簡字第24號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 倒數 第３ 行 「 ３４ 分 許 」 之 記載 應 更正為 「 ４３ 分 許 」 ， 其餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣嘉義地方法院 101年度嘉簡字第413號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 108年度壢簡字第1529號
犯罪事實：
一 、 陳丁蕙 因 經濟 困頓 ， 缺 錢 花用 ， 雖 明知 申辦 行動電話 門號 並非 難事 ， 詐欺 集團 成員 為 隱匿 身分 常 使用 他人 申辦 之 門號 （ 即 俗稱 之 人頭卡 ） 作為 詐欺 犯罪 所 用 ， 且 可 預見 將 國民 身分證 及 全民 健康 保險卡 提供予 他人 申辦 門號 ， 可能 幫助 犯罪 集團 從事 詐欺 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 間 ， 將 其 個人 之 國民 身分證 及 全民 健康 保險卡 提供予 某 詐欺 集團 成員 ， 以 供 申辦 門號 換取 現金 ， 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 雙 證件 後 ， 即 於 107年 7月 19日 ， 在 桃園市 中壢區 「 台灣 大哥大 股份 有限公司 內壢 忠孝 門市 」 ， 以 陳丁蕙 之 名義 申辦 門號 0000000000 號 預付卡 ， 並 與 其 所屬 犯罪 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 8月 間 ， 透過 前開 門號 及 通訊 軟體 LINE 向 吳哲銓 佯稱 ： 要 使用 吳哲銓 帳戶 製作 金流 資料 ， 以利 借款 等語 ， 致 吳哲銓 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 8月 10日 下午 4時 20分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 0000號 「 統一 超商 」 內 ， 將 名下 之 元大 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 及 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 資料 寄送 予 詐欺 集團 成員 ， 並 告知 對方 提款卡 密碼 。 嗣 因 吳哲銓 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 104年度易字第185號
犯罪事實：
一 、 魏旭良 夥同 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿春 」 之 成年 男子 ， 以及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 95年 間 不詳期日 ， 由 「 阿春 」 自 大陸 地區 郵寄 包含 如 附表 一 所 示 序號 之 行動電話 發射 模組 數 個 ( 未 扣案 ) ， 以及 包含 下述 扣案 門號 在 內 之 SIM卡 若干 張予 在 臺灣 之 魏旭良 ， 而 以 新臺幣 ( 下 同 ) 數千 元 為 代價 ， 委由 魏旭良 於 95年 11 、 12月 間 ， 在 南投縣 ○○鄉 ○○路 000○0號 住處 ， 以 前開 「 阿春 」 郵寄 之 設備 ， 架設 如 附表 一 所 示 序號 之 行動電話 發射 模組 ， 並 不 定時 更換 及 儲值 行動電話 SIM卡 ， 供 詐騙 集團 轉接 詐騙 電話 使用 ， 並 由 魏旭良 持用 門號 0000000000 號 之 行動電話 ， 與 詐騙 集團 相互 聯繫 上開 工作 內容 。 嗣 詐騙 集團 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 透過 魏旭良 裝設 之 行動電話 發射 模組 ， 以 附表 二 所 示 之 方法 ， 詐騙 附表 二 所 示 之 人 ， 致 使 渠等 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 二 所 示 之 金額 至 詐騙 集團 指定 之 帳戶 內 ， 而 詐騙 金錢 得手 。 嗣 於 96年 1月 4日 上午 10時 許 ， 為 警持 搜索票 至 魏旭良 上址 住處 執行 搜索 ， 並 扣得 魏旭良 所有 供 犯罪 所 用 或 預備 供 犯罪 所 用 之 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 之 SIM卡 各 1 張 ， 以及 廠牌 分別 為 CDMA 、 PION 、 PALMA-X 、 MOTOROLA 之 手機 各 1 支 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第1746號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 證據 欄 補充 被告 厲冠鋐 於 本院 審理 時 之 自白 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1082號
犯罪事實：
一 、 羅良月 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 26日 某時 許 ， 在 高雄市 某 「 統一 超商 」 ， 將 其 申設 之 華南 商業 銀行 仁武 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 黑貓宅急便 寄送 至 新北市 ○○區 ○○路 000○0 號 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 而 容任 該 人 使用 上開 華南 銀行 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 人 或 其 成年 同夥 於 105年 8月 29日 18時 50分 許 ， 佯為 電影 業者 及 郵局 人員 ， 撥打 電話 予 張憶雯 ， 訛稱 其 先前 網路 訂 票 因 系統 錯誤 ， 致 重複 訂購 20 張 電影票 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 張憶雯 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 10分 、 20時 45分 許 ， 在 屏東縣 ○○鎮 ○○路 00號 「 萊爾富 超商 」 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 後 ， 分別 自 其 郵局 帳戶 及 友人 陳宜芳 之 臺灣 銀行 帳戶 內 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 22,920 元 、 22,012 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 張憶雯 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5599號
犯罪事實：
一 、 周大民 可 預見 將 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 成員 遂行 詐欺 犯行 ， 並 藉以 躲避 檢警 機關 查緝 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 1月 5日 18時 許 ， 在 址設 新北市 鶯歌區 鶯桃路 某 HTC 通訊行 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申設 之 行動電話 門號 0000000000 號 晶片卡 ， 出售 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 名為 「 呂志強 」 之 成年 男子 。 俟 詐騙 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 隨即 於 同年 4月 8日 至 4月 10日 間 ， 以 前述 行動電話 門號 去電 聯繫 聶小豫 ， 並 佯裝 其 之 友人 「 張冠海 」 ， 向 聶小豫 輪番 謊稱 ： 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 云云 ， 致 聶小豫 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 年 月 10日 11時 42分 許 ， 前往 基隆 光二路 郵局 ， 匯款 15萬 元 至 賴嘉瑩 （ 所 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 案 偵辦 中 ） 所 申設 之 合作金庫 商業 銀行 士林 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 所屬 成員 提領 得手 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第951號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 事項 補充 記載 者 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第905號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第5 行 所 載 「 板橋 郵局 」 更正為 「 板橋 中正路 郵局 」 外 ， 餘 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第526號
犯罪事實：
一 、 李俊勳 能 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 幫助 詐騙 集團 向 不 特定人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 5月 4日 ， 至 彰化縣 員林鎮 之 「 日通 欣運 快遞 」 ， 將 以 其 名義 開立 之 彰化 埤頭 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 、 臺中 商業 銀行 埤頭 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 ） 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 寄送 予 自稱 「 林 先生 」 、 「 王永勝 」 之 成年 男子 （ 年籍 均 不詳 ） 使用 。 「 林 先生 」 、 「 王永勝 」 及 所屬 詐騙 集團 再 將 之 充作 詐騙 集團 匯款 帳戶 之 用 ， 並 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 人 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 金額 匯往 李俊勳 之 帳戶 內 ， 並 隨即 提領 一 空 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 先後 發覺 有異 始 知 受騙 ， 紛紛 報警 後 循線 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度易字第1012號
犯罪事實：
一 、 董君帆 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 目前 社會 詐騙 情況 猖獗 ， 詐騙 集團 蒐購 人頭 帳戶 以 供 詐欺 取財 匯款 工具 所 用 之 新聞 屢見不鮮 ， 可 預見 如 將 金融 機構 帳戶 交予 無關 之 人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 遭 人 作為 詐欺 犯罪 等 財產 犯罪 用途 ， 竟 基於 縱 所 供 帳戶 遭 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 22日 上午 8時 52分 許 ， 因 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 臉書 社群 軟體 自稱 「 莊伊森 」 、 LINE 通訊 軟體 自稱 「 衰 到底 」 之 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 下 逕 稱 「 莊伊森 」 ） 以 一 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 代價 向 其 租用 所有 之 帳戶 ， 董君帆 即 依 「 莊伊森 」 指示 ， 於 當日 下午 1時 30分 許 ， 至 臺北市 萬華區 德昌街 某 統一 超商 前 ， 將 所有 之 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 與 提款卡 交付 予 到場 之 「 莊伊森 」 友人 ， 並 口頭 告知 本案 帳戶 密碼 ， 容任 本 案 帳戶 作為 詐騙 他人 之 不法 人頭 帳戶 使用 。 上開 詐騙 集團 成員 於 取得 上述 金融 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 （ 無 證據 顯示 參與 詐騙 之 詐騙 集團 成員 達 3 人 以上 ） ， 分別 於 如 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方法 向 如 附表 被害人 欄 所 示 被害人 （ 下稱 本案 被害人 ） 進行 詐騙 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 匯款 時間 ， 依 某 不詳 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 各 將 如 附表 匯款 金額欄 所 示 金額 匯入 本案 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 終 因 本案 被害人 察覺 遭騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 方 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第275號
犯罪事實：
一 、 熊天瑞 為 址設 桃園縣 龜山鄉 ○○路 15號 「 瑞祥 鐵工廠 」 負責人 ， 以 承攬 鐵屋 設計 施工 工程 為業 ， 為 從事 業務 之 人 。 嗣 民國 97年 3月 5日 ， 熊天瑞 承攬 張美亮 所有 鐵皮 房屋 之 裝修 工程 ， 並 邀同 張美亮 至 址設 桃園縣 八德市 ○○街 58號 「 仲誠 鐵材 有限公司 」 （ 下稱 仲誠 公司 ） ， 由 張美亮 訂購 金額 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬4000 元 之 施工 材料 ， 張美亮 當場 交付 訂金 5000 元 予 仲誠 公司 之 人員 ， 另 將 購買 材料 之 餘款 9000 元 及 熊天瑞 工資 1000 元 交付 予 熊天瑞 。 詎 熊天瑞 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 未 經 張美亮 之 同意 ， 於 97年 3月 7日 致電 仲誠 公司 更改 上述 張美亮 所有 施工 材料 C型 鋼 尺寸 及 數量 後 ， 並 於 仲誠 公司 將 上述 更改 後 之 施工 材料 運至 熊天瑞 另外 指定 之 桃園縣 龜山鄉 ○○街 43號 ， 收受 更改 後 張美亮 所有 之 施工 材料 1 批 ， 將 上開 施工 材料 侵占入己 ， 而 未 依約 作為 張美亮 裝修 房屋 之 用 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第6754號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 彭政國 依 其 智識 程度 ， 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 提款卡 供 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 以 該 帳戶 作為 收取 詐騙 被害人 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 3月 16日 下午 5時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 與 中山路 口 前 ， 將 其 前 於 中華郵政 股份 有限公司 三灣 郵局 所 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 頭份 分行 所 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 桃鶯 分行 所 開立 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 均 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 該 「 陳 先生 」 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 取得 彭政國 上開 帳戶 之 詐欺 集團 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 各 被害人 ， 致 各 該 被害人 均 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 指示 操作 自動 提款機 ， 而 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 如 附表 所 示 彭政國 帳戶 內 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成員 持 提款卡 提領 一 空 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 各 被害人 於 遭 詐騙 後 ， 均 發覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 偵 得 上情 。
臺灣基隆地方法院 107年度易字第222號
犯罪事實：
一 、 黃子涵 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 使用 之 可能 ， 對於 其 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 前開 取得 其 帳戶 之 人 利用 其 所 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 透過 報紙 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 廖 經理 」 之 成年人 以 電話 聯繫 後 ， 於 民國 106年 3月 29日 ， 在 全家 便利商店 「 基隆 樂華店 」 ， 將 其 所 申辦 凱基 商業 銀行 股份 有限公司 帳戶 （ 帳號 000000000000000 號 ， 下稱 凱基 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 平溪 郵局 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 平溪 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 依 「 廖 經理 」 指示 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○街 00號 之 收件人 「 林正輝 」 ， 復 再 以 電話 告知 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 成年人 所屬 詐騙 集團 之 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 陳啟賢 、 蘇玉微 實行 詐騙 ， 致 陳啟賢 、 蘇玉微 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 指示 匯款 至 黃子涵 申辦 之 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 。
臺灣花蓮地方法院 107年度原簡字第73號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 被告 於 本院 準備 程序 之 陳述 、 審理 時 之 自白 、 辯護人 刑事 辯護 意旨狀 、 調解 成立 筆錄 、 本院 公務電話 紀錄 、 有限 責任 花蓮 第二 信用 合作社 107年 9月 11日 花二信發字 第1070691 號 函 及 被告 之 LINE 對話 截圖 逐字稿 （ 見 本院卷 第35 、 72 至 76 、 78 、 83 背面 、 85 至 95 、 97 至 100 、 108 至 112 、 120 頁 ） 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第1552號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 107年度審訴字第266號
犯罪事實：
一 、 林俊豪 前 因 恐嚇 取財 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 分別 判處 有期徒刑 5月 、 6月 ， 定 應 執行 刑 有期徒刑 9月 確定 ， 並 於 民國 103年 12月 8日 易科 罰金 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 於 104 年 間 加入 由 姓名 不詳 ， 綽號 「 阿力 」 、 「 阿寶 」 之 成年人 所屬 詐欺 集團 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 及 冒用 公務員 名義 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 林俊豪 提供 其 申請 之 中國信託 商業 銀行 新店 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中國信託 帳戶 ) 作為 該 詐欺 集團 騙取 被害人 匯款 之 用 ， 該 詐欺 集團 成員 則 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐欺 蔡鳳蘭 ， 致 蔡鳳蘭 陷於 錯誤 而 匯款 後 ， 復 由 林俊豪 親自 臨櫃 提領 贓款 ( 提領 金額 詳 附表 所 示 ) 。 嗣 因 蔡鳳蘭 發現 遭 騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 107年度易字第63號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 依 一般 社會 生活 經驗 ， 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 申設 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供己 使用 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 存摺 連同 提款卡 、 密碼 提供 不詳 之 人 使用 ， 極 有 可能 遭 人 利用 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 便利 該 犯罪 者 收取 提領 匯入 贓款 ， 並 可 避免 警方 溯源 追查 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 11月 10日 某時 許 ， 在 臺東縣 臺東市 更生路 統一 超商 門市 內 ， 將 其 不 知情 未 成年 子女 林○珊 （ 92年 7月 生 、 年籍 詳卷 ） 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 臺東 豐田 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺東 豐田 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄交 予 詐欺 集團 之 成員 ， 之後 即 作為 詐欺 集團 向 不 特定人 詐取 財物 之 人頭 帳戶 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 即 於 106年 11月 13日 某時 許 ， 佯 以 丙○○ 友人 張丞嘉 名義 ， 在 張丞嘉 之 臉書 上 刊登 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 出售 IPHONE7PLUS 手機 等語 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 而 於 同 日 18時 25分 許 轉帳 1萬 元 至 臺東 豐田 郵局 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 ， 嗣 經 丙○○ 發覺 受騙 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第8190號
犯罪事實：
一 、 蔡秉良 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 詐欺 集團 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 蔡秉良 預見 如此 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 4月 22日 前 之 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 中和 連城路 郵局 所 開立 ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中和 連城路 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 連同 密碼 之 提款卡 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 4月 22日 14時 30分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 白麗淑 ， 佯稱為 其 友人 何明寮 ， 急需 現金 周轉 ， 欲 向 白麗淑 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 致 白麗淑 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 轉帳 3萬 元 至 蔡秉良 上開 帳戶 內 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第922號
犯罪事實：
一 、 王俞婷 預見 任意 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 交予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 3日 某時 許 ， 與 LINE 暱稱為 「 陳麗麗 」 之 人 聯繫 ， 約定 以 10 天 為 1 期 ， 每 提供 1 個 金融 帳戶 供 使用 ， 每 期 可 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 之 報酬 後 ， 再 依 「 陳麗麗 」 之 指示 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 合作金庫 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 國泰世華 帳戶 ) 存摺 及 提款卡 密碼 變更為 「 陳麗麗 」 指定 之 密碼 ， 隨後 於 108年 3月 6日 18時 5分 許 ， 在 新竹市 ○區 ○○路 000號 統一 超商 水擇 門市 內 ， 將 上開 兩 個 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 「 陳麗麗 」 指定 之 地址 ， 而 交予 「 陳麗麗 」 所屬 之 詐騙 集團 。 嗣 「 陳麗麗 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 系爭 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 載 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 方法 詐騙 鍾陳瑛 、 廖宗煇 、 黃柏豪 、 蕭廷臻 等 4 人 ， 致 渠等 均 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 將 附表 所 載 金額 匯 至 附表 所 示 之 上開 兩 個 帳戶 內 。 嗣 鍾陳瑛 、 廖宗煇 、 黃柏豪 、 蕭廷臻 等 4 人 發現 遭 詐騙 ， 經 報警 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 106年度審訴字第283號
犯罪事實：
一 、 盧俊溢 於 民國 104年 11月 29日 前 某 不詳 時間 ， 受 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿皮 」 之 成年 男子 邀約 ， 擔任 詐欺 集團 提領 詐得 款項 之 車手 工作 ， 「 阿皮 」 並 承諾 盧俊溢 每 次 提領 可 分得 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 報酬 。 盧俊溢 與 「 阿皮 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 行為 ：