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臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2001號
犯罪事實：
一 、 黃健豪 自 民國 108年 5月 23日 起 ， 經 友人 「 王建道 」 介紹 認識 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 鬍渣哥 」 之 成年 男子 後 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 參與 「 鬍渣哥 」 及 詐騙 話務 機房 成員 等 人 所 組成 、 以 實施 詐術 為 手段 、 具 牟利性 之 有 結構 犯罪 組織 ， 而 擔任 詐騙 集團 向 被害人 收取 被 詐騙 財物 之 「 車手 」 工作 。 而 與 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 冒用 公務員 名義 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 之 話務 機房 成員 ， 於 108年 5月 23日 上午 9時 許 起 ， 冒稱 中華 電信 人員 及 檢調 人員 ， 與 李霈妤 聯繫 ， 先 佯稱 ： 積欠 電話 費 云云 ， 經 李霈妤 否認 ， 即 再 佯稱 ： 涉嫌 刑事 案件 已經 遭到 判決 將 被 執行 ， 需 提供 財產 作 調查 云云 ， 致 李霈妤 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 30分 許 ， 持 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 36萬 元 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○路 00巷 0弄 0號 1樓 之 住處 內 等待 欲 交付 予 該 詐欺 集團 指定 之 人員 。 該 詐欺 集團 成員 於 同 日 某時 ， 即 先行 聯繫 黃健豪 至 李霈妤 上開 住所 附近 等候 通知 並 至 附近 便利商店 列印 如 附表 一 所 示 詐騙 集團 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 公證 申請書 」 1 紙 ， 於 同 日 中午 12時 30分 許 ， 旋 要求 黃健豪 至 上址 ， 向 李霈妤 自稱 係 林 專員 後 ， 交付 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 公證 申請書 」 予 李霈妤 並 向 李霈妤 收取 36萬 元 現金 得手 。 黃健豪 乃 再 於 同 日 下午 某 時 ， 依 「 鬍渣哥 」 之 指示 ， 至 松山 火車站 與 「 鬍渣哥 」 會面 後 ， 兩 人 即 進入 男廁 內 ， 由 黃健豪 將 收得 之 36萬 元 交付 「 鬍渣哥 」 ， 「 鬍渣哥 」 則 從中 抽取 1萬 元 予 黃建豪 做為 報酬 。
臺灣新北地方法院 100年度易緝字第37號
犯罪事實：
一 、 簡得 原 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 概括 犯意 ， 於 民國 92年 5月 間 ， 向 其 父母 舊識 李進財 謊稱 其 資力 甚 佳 ， 然 因 經營 公司 而 需 資金 周轉 ， 其 願 提供 座落 新北市 新莊區 （ 即 改制 前 臺北縣 新莊市 ○○○路 新蓋 12 層 房屋 中 2 戶 過戶 抵押 予 李進財 以為 擔保 ， 復 於 92年 11月 3日 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 豐二巷 22號 3樓 ， 書立 內容 為 「 茲 向 李進財 先生 借 新台幣 壹佰伍拾伍萬 元 整開 本票 兩 張 抵押 於 中華民國 2003年 11月 25日 對限 （ 應 為 「 兌現 」 之 誤 ） ， 附帶 房屋 所有權 抵押 於 2003年 11月 3日 附上 」 之 字據 ， 並 簽發 支票 及 本票 各 2 張 以 取信 李進財 ， 於 93年 1月 間 ， 簡得 原 再 書寫 內容 為 「 茲 中華民國 二００四年 元月份 在 新莊市 ○○路 所 蓋 樓層 本人 簡得 原 同意 十二 層 兩 戶 無條件 歸 李進財 使用 ， 所有權 歸 李進財 ， 於 二００四 立據 」 之 字據 ， 再次 表示 願 將 座落 新北市 ○○區 ○○路 新蓋 12 層 建物 中 2 戶 過戶 予 簡得 原 使用 ， 致 使 李進財 不疑有他 ， 陸續 出借 款項 予 簡得原 ， 迄至 93年 10月 5日 止 ， 簡得 原 以 此 方式 向 李進財 詐得 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 2,278,000 元 。 嗣 李進財 要求 簡得 原 清償 借款 或 提供 其 所 承諾 之 房屋 未果 ， 進而 向 稅務 機關 查得 簡得 原 並 無 任何 資產 ， 顯 無 資力 及 所 稱 可 供 擔保 之 房屋 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 103年度易字第66號
犯罪事實：
一 、 林榮源 （ 綽號 大周 ， 化名 林俊傑 ） 自 民國 100年 起 即 基於 重利 犯意 經營 地下 錢莊 ， 分別 乘 附表 一 編號 4 、 5 、 10 所 示 之 借款人 急迫 而 貸貸 以 金錢 ， 並 收取 與 原本 不 相當 之 利息 。 101年 1月 起 ， 又 分別 與 李曉嵐 、 王建業 共同 基於 於 重利 犯意 ， 乘 附表 一 編號 2 、 3 、 9 號 所 示 之 借款人 急迫 而 貸 以 金錢 ， 並 收取 與 原本 不 相當 之 利息 。 嗣 於 101年 7月 起 ， 與 李曉嵐 （ 綽號 大洪 ， 化名 洪忠玉 、 游在宏 ） 、 林建邦 （ 綽號 小李 ， 化名 王信元 、 李正剛 ） ， 承租 臺北市 ○○區 ○○街 00號 8樓 （ 下稱 系爭 住所 ） ， 作為 林榮源 、 李曉嵐 居住處 及 營業 據點 ， 對 外 以 仲介 銀行 貸款 為 名 ， 實際 經營 地下 錢莊 之 放款 業務 ， 並 雇請 黃文珍 負責處 裡 雜務 、 製作 帳冊 及 保管 借款人 所 提出 之 擔保品 。 丁鈺軒 、 吳宛燕 分別 與 林榮源 、 李曉嵐 交往 並 同居 於 系爭 住所 後 ， 亦 於 101年 10月 加入 上開 地下 錢莊 集團 ， 擔任 以 電話 招攬 客戶 之 工作 ， 以 此 分工 方式 招攬 、 引誘 不 特定 急迫 需款 或 無 經驗 之 人 借款 。 林榮源 、 李曉嵐 、 林建邦 、 丁鈺軒 、 吳宛燕 、 黃文珍 （ 下稱 林榮源 等 6 人 ， 單指 一 人 則 逕 稱 其 姓名 ） 等 人 ， 共同 基於 重利 之 犯意 聯絡 ， 乘 如 附表 一 編號 1 、 6 、 7 號 所 示 之 借款人 急迫 需 錢 孔急 之 際 ， 貸放 如 附表 一 編號 6 、 7 號 所 示 之 金錢 予 借款人 ， 並 收取 如 附表 一 編號 1 、 6 、 7 號 所 示 之 與 本金 顯 不 相當 之 重利 （ 借款 之 時間 、 金額 、 利息 等 均 詳 如 附表 一 各 編號 所 示 ） 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第1174號
犯罪事實：
一 、 張瓅文 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 9月 間 ， 在 網際網路 之 露天 拍賣 網路 ， 以 Z0000000000 號 賣家 帳號 刊登 並 向 公眾 散布 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 價格 拍賣 紅米 NOTE5 行動電話 之 不實 訊息 ， 嗣 並 於 107年 9月 18 、 19日 向 瀏覽 上述 拍賣 訊息 而 與 張瓅文 聯絡 之 陳建亨 謊稱 「 有 現貨 」 、 「 匯款 後 3 - 4 天 到貨 」 、 「 週五 （ 即 107年 8月 21日 ） 面交 」 云云 ， 使 陳建亨 陷於 錯誤 而 於 同 年 月 19日 10時 47分 ， 將 6,000 元 轉帳 存入 張瓅文 指定 之 中國信託 商業 銀行 第000000000000 號 帳戶 。
臺灣新北地方法院 105年度易緝字第5號
犯罪事實：
一 、 趙建富 明知 以 自己 之 金融 帳戶 供 人 匯入 不明 款項 ， 並 代為 匯出 款項 ， 可能 與 他人 共同 實施 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 與 「 林心慧 」 ( 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 ) 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 提供 其 向 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 ( 下稱 彰化 銀行 ) 大肚 分行 所 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 供 該 集團 使用 ， 並 依 「 林心慧 」 之 指示 ， 提領 及 轉匯 款項 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 自 民國 100年 初 某 日 起 ， 陸續 撥打 電話 予 朱興龍 ， 佯稱 是 之前 認識 之 酒店 小姐 ， 亟需 金援 云云 ， 致 朱興龍 陷於 錯誤 ， 於 100年 7月 20日 依 對方 指示 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 至 趙建富 上開 帳戶 內 ， 趙建富 再 依 指示 將 上開 款項 提領 一 空 。 嗣 因 朱興龍 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡字第352號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林永煜 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐騙 集團 蒐購 人頭 帳戶 作為 其 詐欺 取財 供 匯款 之 工具 等 新聞 層出不窮 ， 故 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 極 可能 遭 他人 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 26日 某時 ， 在 桃園市 八德區 之 不詳 地點 ， 將 其 所有 玉山 商業 銀行 八德 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 身分 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 並 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 106年 9月 28日 上午 11時 22分 許 ， 致電 予 陳俊喜 ， 佯稱為 其 客戶 「 黃仁聰 」 ， 欲 向 其 借款 ， 致 陳俊喜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 9分 許 ， 在 雲林縣 西螺鎮 第一 商業 銀行 內 ， 以 臨櫃 轉帳 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 林永煜 前開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第3459號
犯罪事實：
一 、 鄒耀武 前 於 民國 100年 間 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 ( 下稱 高雄 地院 ) 以 100年度 簡字 第461 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 並 於 同年 10月 9日 徒刑 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 編號 1 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 編號 1 所 示 之 方式 ， 詐取 如 附表 編號 1 所 示 之 財物 得逞 ， 並 供己 花用 完畢 。 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 各別 犯意 ， 分別 於 如 附表 編號 2 至 5 所 示 之 時間 、 地點 ， 各 以 如 附表 編號 2 至 5 所 示 之 方式 ， 分別 竊取 如 附表 編號 2 至 5 所 示 之 財物 得逞 ，  並 予以 變賣 後 供 己 花用 完畢 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第231號
犯罪事實：
一 、 林信利 前 於 民國 102年 間 因 違反 毒品危害防制條例 等 案件 ， 經 本院 以 102年度 簡字 第1567 號 、 102年度 簡字 第2296 號 、 102年度 簡字 第2488 號 判決 分別 判處 有期徒刑 4月 、 5月 、 5月 確定 ， 嗣 經 本院 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 ， 於 103年 10月 1日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 雖 已 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關連 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 104年 8月 15日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 萬華 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） ， 及 華泰 商業 銀行 中和 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華泰 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 俟 該 詐欺 集團 取得 林信利 上開 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 104年 8月 15日 下午 4時 1分 許 ， 由 某 成員 冒裝 羅乾祐 之 親戚 撥打 電話 給 羅乾祐 ， 佯稱 ： 急需 用錢 云云 ， 致 羅乾祐 陷於 錯誤 ， 誤認 係 其 親戚 「 廖金堆 」 借款 ， 而 於 104年 8月 18日 下午 1時 29分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 林信利 上揭國泰世華 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ； ㈡ 於 104年 8月 17日 下午 1時 許 ， 由 某 成員 冒裝 賴有利 之 友人 撥打 電話 給 賴有利 ， 佯稱 ： 人 在 大陸 急需 用錢 云云 ， 致 賴 有利 陷於 錯誤 ， 誤認 係 其 友人 「 周慶龍 」 借款 ， 而 於 104年 8月 17日 下午 3時 14分 許 ， 匯款 20萬 元 至 林信利 上揭 華泰 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ； ㈢ 於 104年 8月 18日 上午 11時 許 ， 由 某 成員 冒裝 吳秀盆 之 友人 「 阿良 」 撥打 電話 給 吳秀盆 ， 佯稱 ： 急需 現金 支付 票款 云云 ， 致 吳秀盆 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 8月 19日 中午 12時 許 ， 匯款 3萬 元 至 林信利 上揭 華泰 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 羅乾祐 、 賴有利 及 吳秀盆 發覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2797號
犯罪事實：
一 、 孔冠甯 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 以 提領 每 張 金融卡 帳戶 內 之 款項 可 得 所 提領 款項 1.5% 為 報酬 ， 擔任 集團 內 俗稱 車手 之 工作 ， 而 與 該 詐欺 集團 之 車手頭 、 詐騙 電信 機房 成員 、 收水組 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 詐欺 集團 成員 先 以 FaceTime 通訊 軟體 聯繫 孔冠甯 於 民國 106年 4月 14日 前 某 日 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○○道 ○段 ○○○○○○○號 」 轉運站 ， 領取 裝有 如 附表 二 編號 2 、 3 之 金融卡 及 存摺 之 包裹 ， 後 又 以 FaceTime 通訊 軟體 聯繫 孔冠甯 於 106年 4月 15日 22時 ， 前往 上開 轉運站 領取 裝有 如 附表 二 編號 1 、 4 至 10 金融卡 及 存摺 之 包裹 。 嗣 該 詐欺 集團 電信 機房 成員 ， 以 附表 一 編號 1 至 3 所 示 詐騙 方式 ， 向 附表 一 編號 1 至 3 所 示 被害人 施以 詐術 ， 致 附表 一 編號 1 至 3 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 附表 一 編號 1 至 3 所 示 款項 匯入 附表 一 編號 1 至 3 所 示 帳戶 內 ， 詐騙 集團 電信 機房 成員 於 確認 詐得 款項 有 匯入 後 ， 即 以 FaceTime 通訊 軟體 指示 孔冠甯 持 如 附表 一 編號 1 至 3 匯款 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 於 附表 一 編號 1 至 3 所 示 時間 提領 詐得 款項 ， 再 將 附表 一 編號 1 、 2 所 領得 之 詐欺 贓款 ， 交予 該 詐欺 集團 指派 前來 收取 之 收水組 成員 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡上字第207號
犯罪事實：
一 、 吳美慧 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 者 掩飾 或 隱匿 重大 犯罪 所得 財物 以 遂行 詐欺 犯行 ， 竟 基於 預見 詐欺 者 使用 其 帳戶 實現 詐欺 犯行 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 9月 間 某 日 ， 經由 社群 網站 臉書 及 通訊 軟體 LINE 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 葉家妡 」 之 成年人 聯絡 ， 得悉 若 提供 帳戶 即可 獲取 每 10日 為 1 期 、 每 期 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 吳美慧 因 需 錢 孔急 ， 遂 於 同 年 月 28日 下午 3 、 4時 許 ， 在 臺中市 大雅區 雅潭路 之 某 處 統一 超商 門市 內 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 密碼 設定為 指示 之 密碼 後 ， 再 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 經由 宅急便 遞送 至 對方 指定 門市店 ， 交予 「 葉家妡 」 所屬 詐騙 集團 成員 收受 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 上開 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 9月 28日 下午 5時 18分 許 ， 撥打 電話 向 馬筱淇 佯稱 因 先前 網路 購買 marium 泳具 時 結帳 疏失 ， 遭 誤設 為 經銷商 客戶 ， 將 產生 20 組 重複 訂購 紀錄 ， 並 要求 提供 往來 銀行 以 進行 取消 作業 云云 ， 再 由 另 一 詐欺 集團 成員 假冒 彰化 商業 銀行 客服 人員 來電 ， 要求 前往 操作 自動櫃員機 確認 扣款 紀錄 云云 ， 致 馬筱淇 陷於 錯誤 ， 先 於 同 年 月 30日 下午 2時 54分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 9樓之4 之 居所 內 ， 以 網路 銀行 轉帳 匯款 99,989 元 ； 再 於 同 日 下午 3時 27分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 彰化 銀行 自動櫃員機 前 ， 操作 自動櫃員機 轉帳 29,985 元 ， 至 吳美慧 之 上開 臺灣 銀行 帳戶 。 嗣 於 107年 10月 1日 ， 馬筱淇 接獲 彰化 銀行 客服 人員 來電 確認 其 前 匯款 之 受款人 後 ， 方 知 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第1072號
犯罪事實：
一 、 王耀祥 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被 詐騙人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 11月 15日 下午 某 時 ， 至 臺中市 北屯區 太原北路 某 便利 超商 內 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 太平宜 欣郵局 （ 下稱 太平宜 欣郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 兆豐 商業 銀行 豐原 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 豐原 分行 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 宅急便 寄給 地址 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 自稱 「 王明義 」 之 某 詐騙 集團 不詳 成員 收受 ， 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 取得 上揭 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 101年 11月 某 日 ， 撥打 電話 給 李劉阿圓 ， 謊稱 係 其 女兒 ， 要 買 股票 ， 致 李劉阿圓 陷於 錯誤 ， 於 101年 11月 19日 14時 5分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 王耀祥 之 太平宜欣 郵局 帳戶 。 ㈡ 於 101年 11月 19日 10時 許 ， 撥打 電話 給 曾煌櫻 ， 謊稱 係 其 高中 同學 葉秀琴 ， 因為 退休 生活 困難 需要 幫助 ， 致 曾煌櫻 陷於 錯誤 ， 於 101年 11月 19日 匯款 13萬 元 至 王耀祥 前揭 兆豐 銀行 豐原 分行 帳戶 。 ㈢ 於 101年 11月 20日 12時 30分 許 ， 撥打 電話 給 林仙花 ， 謊稱 係 其 朋友 ， 亟需用錢 ， 致 林仙花 陷於 錯誤 ， 於 101年 11月 20日 12時 54分 許 ， 匯款 3萬 元 至 王耀祥 前揭 兆豐 銀行 豐原 分行 帳戶 。 ㈣ 於 101年 11月 20日 17時 50分 許 ， 撥打 電話 給 施逸賢 ， 謊稱 其 之前 網路 購物 誤 設定為 分期付款 ， 必須 重新 設定 ， 致 施逸賢 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 40分 許 ， 至 自動櫃員機 依 指示 匯款 1萬7989 元 至 王耀祥 前揭 兆豐 銀行 豐原 分行 帳戶 。 ㈤ 於 101年 11月 20日 18時 17分 、 18時 30分 及 18時 54分 許 ， 先後 撥打 電話 給 蔡依恬 ， 謊稱 其 之前 網路 購物 誤 設定為 分期付款 ， 必須 重新 設定 ， 致 蔡依恬 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 4分 許 ， 至 自動櫃員機 依 指示 匯款 2萬9989 元 至 王耀祥 前揭 兆豐 銀行 豐原 分行 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第290號
犯罪事實：
一 、 柯坣圻 可 預見 任意 將 個人 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 4月 8日 某 時 許 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 建工 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 宅急便 寄送 至 新竹市 ○區 ○○路 000○0號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王 先生 」 之 成年 男子 收受 ， 並 透過 LINE 告知 前揭 郵局 帳戶 密碼 ， 而 容任 該 人 及 其 成年 同夥 得 恣意 使用 前述 郵局 帳戶 。 嗣 上開 成 年 男子 及 其 成年 同夥 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣彰化地方法院 107年度訴字第1125號
犯罪事實：
一 、 張景隆 意圖 為 自己 不法 之 所有 於 附表 編號 一之一 、 二 、 三之一 、 四 至 五 所 示 時 地 ， 以 附表 編號 一之一 、 二 、 三之一 、 四 至 五 所 示 方式 ， 分別 在 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0段 00號 衛生 福利部 彰化 醫院 之 病房 內 ， 先後 竊取 附表 編號 一之一 、 二 、 三之一 、 四 至 五 所 示 被害人 之 財物 。
臺灣臺中地方法院 104年度審訴字第557號
犯罪事實：
一 、 莫皓珽 因 缺 錢 花用 ， 竟 於 民國 103年 10月 23日 ， 透過 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿輝 」 之 成年 男子 介紹 ， 加入 由 多 名 姓名 年籍 不詳 成年 成員 所 組成 之 詐欺 犯罪 集團 （ 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 擔任 該 集團 之 車手 ， 負責 向 受 詐騙 之 被害人 收取 現款 。 莫皓珽 即 與 綽號 「 阿輝 」 、 「 阿白 」 之 成年 男子 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 佯 以 警察 、 檢察官 偵辦 案件 名義 等 方式 進行 詐騙 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 之 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 等 犯意 聯絡 ， 進行 詐取 被害人 金錢 之 目的 。 先 由 「 阿輝 」 於 103年 10月 23日 21時 許 ， 在 彰化縣 溪湖鎮 交流道 附近 之 7-11 便利商店 ， 交付 門號 不詳 之 行動電話 1 支 （ 未 扣案 ） 予 莫皓珽 供 日後 聯絡 使用 ， 而 「 阿白 」 則 負責 指示 任務 ， 並 於 該 集團 成員 向 被害人 收取 現款 時 在場 把風 、 監看 。 又 上開 詐欺 集團 之 某 成員 另 於 不詳 時 、 地 ， 以 不詳 方式 ， 偽刻 如 附表 一 所 示 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 公印 1 顆 ， 復 接續 用印 於 偽造 之 附表 二 編號 1 、 2 所 示 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 政務科 偵查 卷宗 」 、 「 法務部 行政 執行 假扣押 處份 命令 」 公文書 上 ， 以 示 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 「 蔡鴻仁 」 依法 向 被害人 代收 監管 現款 之 意 ， 足生 損害 於 司法 機關 執行 職務 之 正確性 ， 亦 足以 生 損害 於 檢察官 「 蔡鴻仁 」 。 嗣 莫皓珽 於 103年 10月 24日 8時 30分 許 ， 至 臺中市 北區 一中 商圈 ， 並 以 上開 行動電話 聯絡 「 阿白 」 ， 相約 見面 地點 ， 以 等待 向 被害人 收取 現款 ， 而 該 詐欺 集團 成員 則 自 同 日 10時 許 起 ， 先偽 以 健保 單位 工作 人員 名義 ， 撥打 電話 予 俞錚皞 ， 告知 俞錚皞 有 人 以 伊 名義 申請 健保 醫療 補助 ， 俞錚皞 需 報警 處理 云云 ， 俟 再 假冒 員警 名義 ， 以 電話 聯絡 俞錚皞 ， 佯稱 因 俞錚皞 涉嫌 恐嚇 勒索 案件 ， 經 檢察官 傳喚 未 到庭 ， 將 對 之 發布 通緝 ， 惟 可 幫 伊 電話 聯繫 檢察官 線上 詢問 云云 ， 其後 再 由 「 阿白 」 冒用 公務員 名義 向 俞錚皞 訛稱 係 臺北 地方 法院 之 「 蔡鴻仁 」 檢察官 ， 可以 不 對 俞錚皞 發布 通緝 ， 然 俞錚皞 須 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 52萬6千 元 以 進行 假扣押 云云 ， 致 使 俞錚皞 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 臺灣 銀行 水湳 分行 提領 52萬6千 元 ， 並 與 該 詐欺 集團 成員 相約 在 臺中市 北屯區 崇德五路 與 河北東路口 之 三分埔 公園 交付 款項 。 「 阿白 」 見 俞錚皞 受騙 後 ， 即 交予 莫皓珽 黑色 包包 1 個 （ 內 有如 附表 二 編號 1 、 2 所 示 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 政務科 偵查 卷宗 」 、 「 法務部 行政 執行 假扣押 處份 命令 」 公文書 各 1 紙 ） ， 並 指示 莫皓珽 前往 上開 地點 向 俞錚皞 收取 現款 。 迨 於 同 日 11時 30分 許 ， 「 阿白 」 與 莫皓珽 抵達 三分埔 公園 附近 ， 由 「 阿白 」 在 旁 把風 及 監看 ， 莫皓珽 則 出面 向 俞錚皞 收取 款項 ， 且 為 取信 俞錚皞 ， 乃 將 前開 偽造 如 附表 二 編號 1 、 2 所 示 之 公文書 各 1 紙 交付 予 俞錚皞 而 行使 之 ， 致 使 俞錚皞 信以為真 ， 而 將 款項 52萬6千 元 交予 莫皓珽 ， 足生 損害 於 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 對於 執行 職務 之 正確性 ， 暨 檢察官 「 蔡鴻仁 」 及 俞錚皞 等 人 。 莫皓珽 、 「 阿白 」 取得 上開 款項 後 ， 隨即 逃離 現場 ， 莫皓珽 並 將 所 收取 之 款項 、 黑色 包包 及 行動電話 交還 「 阿白 」 ， 而 取得 報酬 5千 元 。 俟 俞錚皞 發覺 受騙 ， 乃 提供 如 附表 二 編號 1 、 2 所 示 之 公文書 各 1 紙 予 警方 查驗 ， 為 警 在 該 等 公文書 上 採獲 指紋 數 枚 ， 經 送 鑑驗 結果 ， 與 莫皓珽 之 指紋 比對 相符 ， 進而 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審訴字第2173號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 夏需 誠 於 民國 106年 6月 間 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 阿宏 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 該 詐欺 集團 詐得 款項 之 取款 工作 （ 俗稱 車手 ） ， 其 與 「 阿宏 」 及 該 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 如 附表 一 所 示 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 另 由 詐欺 集團 不詳 成年 成員 施以 如 附表 二 所 示 詐術 ， 致 附表 二 所 示 之 黃盈慈 等 10 人 陷於 錯誤 ， 分別 交付 如 附表 二 所 示 款項 至 所 示 帳戶 。 夏需誠 再 依 指示 持 附表 一 所 示 金融卡 ， 而 於 如 附表 三 所 示 時 、 地 之 自動櫃員機 ， 自如 附表 三 所 示 帳戶 提領 所 示 款項 ， 扣除 其 所 領 款項 4％ 作為 報酬 後 ， 將 餘 款 轉交 「 阿宏 」 或 依 指示 放置 某 處 再 由 詐欺 集團 成年 成員 前往 收取 ， 並 自行 將 如 附表 一 所 示 之 帳戶 金融卡 均 銷燬 。
臺灣新竹地方法院 102年度審易字第1083號
犯罪事實：
一 、 李昭宏 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 其 無 清償 能力 ， 竟 於 附表 所 示 時間 ， 在 附表 所 示 地點 ， 以 附表 所 示 理由 向 附表 所 示 黃裕鴻 等 人 施用 詐欺 ， 使 附表 所 示 黃裕鴻 等 人 陷於 錯誤 而 借貸 如 附表 所 示 款項 ， 惟 屆期 均 未 償還 附表 所 示 黃裕鴻 等 人 ， 如 附表 所 示 之 人 始 知 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第2785號
犯罪事實：
一 、 陳吟萱 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 5月 6日 前 某 日 時 許 ， 在 高雄市 德賢路 上 某 統一 便利 超商 ， 將 其 申設 之 燕巢 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 依 指示 變更 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 5月 6日 20時 20分 許 ， 假冒 洪素滿 之 孫子 ， 撥打 電話 予 洪素滿 ， 佯稱 亟需 款項 處理 貨款 云云 ， 致 洪素滿 陷於 錯誤 ， 於 同年 9日 14時 4分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 9萬8000 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第6996號
犯罪事實：
一 、 王文進 前 因 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 106年度 簡字 第4035 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 108年 5月 13日 執行 完畢 ， 仍 不 思 警惕 ， 明知 將 所 申請 之 電話 提供 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 108年 5月 20日 將 其 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 交與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 電話 後 ， 即 於 民國 108年 5月 29日 上午 11時 55分 許 ， 以 該 電話 號碼 撥打 馮清得 0000000000 號 行動電話 ， 佯稱為 馮清得 姪女 美雲 ， 而 向 馮清得 借款 ， 馮清得 一時 不 察 陷於 錯誤 而 匯款 新臺幣 15萬 元 至 陳婉彬 （ 另 案 偵辦 ） 所有 之 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ， 隨即 由 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第2190號
犯罪事實：
一 、 蔡承璋 明知 其 所有 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 ， 已 因 借款 而 設定 質權 予 永鑫 當鋪 ， 且 其 無 還款 取贖 之 能力 ， 竟 仍 隱瞞 上開 事實 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 8月 20日 ， 在 社群 網站 Facebook （ 下稱 「 臉書 」 ） 「 勁戰 . BWS . RS 二手 物品 交流區 」 張貼 販賣 「 勁戰 三 代 」 機車 1 台 之 訊息 ， 致 洪蔚岱 陷於 錯誤 ， 於 翌 (21) 日 22時 43分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 至 蔡承璋 所有 之 板橋 埔墘 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 洪蔚岱 屢 和 蔡承璋 約定 辦理 過戶 並 同時 交付 餘款 ， 蔡承璋 均 藉 詞 拖延 ， 洪蔚岱 始 悉 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 105年度易字第554號
犯罪事實：
一 、 劉玉琳 因 無 資力 負擔 健保 醫療費用 ， 且 知悉 友人 黃秀鈺 為 低收入戶 身份 ， 依 全民 健康 保險 法 第49 條 受 補助 而 免 負擔 健保 醫療 費用 ， 為 能 免費 獲得 衛生 福利部 中央 健康 保險署 （ 下稱 健保署 ） 之 健保 醫療 給付 ， 竟 與 黃秀鈺 （ 業經 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 檢察官 為 緩起訴 處分 確定 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 利益 之 犯意 聯絡 ， 由 黃秀鈺 提供 其 全民 健康 保險卡 （ 下稱 健保卡 ） 供 劉玉琳 使用 。 而 劉玉琳 自 民國 102年 11月 4日 至 103年 11月 28日 止 ， 前往 苗栗縣 苗栗市 ○○里 ○○路 000號 「 衛生 福利部 苗栗 醫院 （ 下稱 苗栗 醫院 ） 」 就診 時 ， 出示 黃秀鈺 之 健保卡 ， 使 苗栗 醫院 之 醫護 人員 誤認 係 「 黃秀鈺 」 本人 就診 ， 而 提供 醫療 服務 ， 接續 詐得 以 低收入戶 健保 身分 就診 之 不法 利益 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬6,468 元 ， 足以 生 損害 於 苗栗 醫院 及 健保署 給付 醫療 保險 費用 之 正確性 。 嗣 劉玉琳 於 103年 12月 3日 上午 11時 許 ， 又 持 黃秀鈺 之 健保卡 至 苗栗 醫院 就診 時 ， 為 該 院 醫護 人員 發覺 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1779號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 蔣忠霖 、 黃舜寧 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 應 將 關於 「 陳忠鈜 」 之 記載 均 更正為 「 陳忠鋐 」 ， 將 犯罪事實欄 第6 行 關於 「 民國 100年 3月 4日 某時 」 、 第7 行 關於 「 民國 100年 3月 5日 某時 」 之 記載 分別 更正為 「 民國 100年 3月 3日 下午 3時 至 5時 之間 某時 」 、 「 100年 3月 4日 下午 3時 許 」 ， 第7 行 關於 「 高雄市 ○○路 」 之 記載 刪除 ， 第10 至 11 行 關於 「 帳號 000000000000000 號 」 之 記載 更正為 「 帳號 00000000000000 號 」 ， 補充 被害人 陳忠鋐 、 葛韋玲 遭 詐騙 及 轉帳 之 日期 「 100年 3月 6日 」 ， 另 於 第18 至 20 行 關於 被害人 陳忠鋐 、 葛韋玲 轉帳 金額 之 記載 補充 更正為 「 陳忠鋐 先後 轉帳 29,989 元 、 10,123 元 至 黃舜寧 上開 帳戶 內 ， 復 轉帳 19,825 元 至 蔣忠霖 上開 帳戶 內 ， 葛韋玲 則 轉帳 29,989 元 至 蔣忠霖 上開 帳戶 」 ， 另 補充 「 被告 蔣忠霖 、 黃舜寧 上開 帳戶 之 開戶 資料 」 為 證據 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2849號
犯罪事實：
一 、 陳建甫 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 間 某 日 ， 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 陳靜諜 」 之 成年人 指示 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 以 統一 便利 商店 交貨便 之 寄送 方式 ， 將 上開 2 帳戶 之 存摺 、 金融卡 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 ， 並 以 Line 通訊 軟體 提供 上開 2 帳戶 之 密碼 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 2 帳戶 提款卡 與 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 周俊雄 等 人 ， 致 周俊雄 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時 、 地 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 附表 所 示 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 99年度簡上字第809號
犯罪事實：
一 、 霍喬薇 雖 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 與 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 99年 4月 14日 某時 ， 以 宅配 寄送 之 方式 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 土城 學府 郵局所 申請 開立 帳號 000 - 0000000 - 0000008 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 以 每 週 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 ， 提供 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 ， 並 於 同 日 某時 再 以 電話 告知 提款 密碼 ， 供作 詐欺 取財 收受 款項 之 用 ， 以 此 方式 幫助 不明 人士 遂行 詐欺 取財 犯行 。 不明 人士 取得 霍喬薇 之 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 在 拍賣 網站 上 刊登 如 附表 所 示 販賣 商品 之 虛偽 訊息 ， 致 如 附表 所 示 之 買家 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 瀏覽 拍賣 網站 時 均 陷於 錯誤 ， 而 依 不明 人士 之 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 ， 旋 均 遭 不明 人士 提領 殆盡 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 買家 於 匯款 後 遲 未 收到 訂購 之 物品 ， 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第1139號
犯罪事實：
一 、 蔡欣芳 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 亦 為 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 幫助 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 1日 18時 32分 前 某 日 ， 於 不詳 地點 ， 將 其 向 臺灣 中小企業 銀行 竹南 分行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 申請 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 犯罪 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 1月 1日 18時 32分 ， 以 電話 向 王冠樺 謊稱 王冠樺 購買 書籍 付款 設定 錯誤 ， 需 依 指示 將 款項 匯入 所 指示 帳戶 先行 保管 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 至 蔡欣芳 上開 帳戶 內 。 嗣 因 王冠樺 發覺 受騙 後 報警 處理 而 查獲 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第618號
犯罪事實：
一 、 賴于庭 明知 其 無力 給付 車輛 維修 費用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 11月 28日 ， 委請址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 鈞德 汽車 有限公司 （ 下 簡稱 ： 鈞德 公司 ） 將 其 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 拖回 鈞德 公司 進行 維修 ， 經 鈞德 公司 負責人 倪守鈞 向 賴于庭 陳報 維修 費用 為 新臺幣 （ 下 同 ） 93,000 元 ， 賴于庭 佯稱 同意 ， 致 倪守鈞 陷於 錯誤 ， 誤以為 賴于庭 會 依 約付款 ， 便 進行 維修 ， 並 在 維修 完成 後 通知 賴于庭 前往 取 車 並 付款 。 賴于庭 於 同年 12月 15日 17時 許 ， 前往 上開 保養廠 取 車 ， 並 向 倪守鈞 佯稱 將 於 同年 月 17日 支付 維修 費用 ， 倪守鈞 遂 將 車輛 交由 賴于庭 取回 。 詎 賴 于庭 之後 遲遲 未 支付 修 車款 ， 倪守鈞 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第856號
犯罪事實：
一 、 蘇晨輔 前 因 竊盜 、 贓物 等 罪 ， 經 本院 分別 判決處 有期徒刑 4月 、 4月 ， 合併定 應 執行刑 為 有期徒刑 7月 確定 ， 於 民國 101年 1月 16日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 105年 6月 15日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 台中 商業 銀行 北 太平 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台中 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 提款卡 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 於 取得 被告 上開 台中 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 6月 17日 11時 40分 許 ， 先 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 以 電話 聯繫 翁紫蓮 後 ， 假冒 其 姪女 ， 佯稱 急需 用錢 ， 欲 向 翁紫蓮 借款 云云 ， 翁紫蓮 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 許 ， 在 桃園市 ○鎮區 ○○路 ○段 00號 平鎮 北勢 郵局 內 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 蘇晨輔 上開 台中 銀行 帳戶 。 ㈡ 於 105年 6月 20日 10時 許 ， 先 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 以 電話 聯繫 李淑燕 後 ， 假冒 其 友人 吳春慧 ， 佯稱 急需 用錢 ， 欲 向 李淑燕 借款 云云 ， 致 李淑燕 因而 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 11時 15分 許 及 11時 52分 許 ， 以 網路 ATM 分別 匯款 3,000 元 及 2萬5000 元 至 蘇晨輔 上開 台中 銀行 帳戶 。 嗣 因 翁紫蓮 及 李淑燕 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第2504號
犯罪事實：
一 、 張朝義 可 預見 提供 金融 帳戶 資料 予 他人 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐取 他人 財物 之 工具 ， 意 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 102年 7月 至 9月 3日 間 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 新莊 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 及 渣打 國際 商業 銀行 苑裡 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交 與 陳譽霖 （ 其 所 涉 詐欺 犯行 ， 另行 提起公訴 ） 。 嗣 陳譽霖 所屬 詐欺 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 後 經 林淑姬 、 許秋慧 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度易字第1195號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書 犯罪事實欄 一 第1 行 「 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 」 之 記載 ， 更正為 「 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 詐欺 取財 之 犯意 」 ， 及 證據 部分 補充 ： 「 被告 甲○○ 於 本院 準備 程序 及 審理 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 109年度壢原簡字第7號
犯罪事實：
一 、 呂志浩 明知 其 無 支付 貨款 之 意願 或 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 7月 17日 下午 3時 許 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○路 ○○段 00○00號 之 弘欣 汽車 材料行 ， 向 該 店 負責人 江建興 佯稱 欲 購買 並 裝設 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬3,000 元 之 JHY 專用 安卓機 （ 即 汽車 音響 ） ， 致 江建興 於 錯誤 ， 誤認 呂志浩 有 付款 之 能力 ， 而 裝設 JHY 專用 安卓機 至 上開 自小客車 內 。 嗣 江建興 要求 呂志浩 付款 之 際 ， 呂志浩 續 而 佯稱 未 帶 現金 ， 允諾 江建興 以 國民 身分證 作為 擔保品 並 約定 於 同年 10月 22日 付款 云云 ， 嗣 於 同年 10月 22日 ， 呂志浩 復 佯稱 須 取回 國民 身分證 申辦 貸款 以 還款 云云 ， 旋即 離去 迄至 同年 11月 26日 仍 未 付款 ， 江建興 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第1718號
犯罪事實：
一 、 黃瑞祥 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 3月 間 某 日 ， 於 王冠羿 （ 原名 王其皇 ） 以 電話 與 其 聯絡 中 ， 向 王冠羿 佯稱 伊是 宏仁 集團 總裁 王文洋 之 特別 助理 ， 可以 低於 市售 價格 之 代價 ， 購得 HTC 廠牌 NEWONE 型號 行動電話 7 具 等語 ， 致 王冠羿 陷於 錯誤 ， 而 邀約 友人 集資 共 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬4,600 元 後 ， 於 同年 3月 間 某 日 將 前開 款項 匯 至 黃瑞祥 所 提供 之 國泰世華 商業 銀行 第000 - 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 黃瑞祥 未 依約 交付 行動電話 ， 僅 於 103年 4月 18日 簽署 償還 和解 協議書 及 簽發 3 紙 本票 交付 與 王冠羿 承諾 分期 清償 ， 然 嗣 仍 未 清償 ， 王冠羿 始 悉 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第1293號
犯罪事實：
一 、 王維勛 （ 原名 王仁楷 ） 可 預見 一般人 蒐集 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 1月 20日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 前 向 兆豐 國際 商業 銀行 北 臺中 分行 申請 之 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 一 於 106年 1月 20日 上午 10時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE ， 傳送 訊息 予 陳伊伶 ， 佯稱為 其 友人 王淳 ， 表示 有 急用 要 向 其 借 錢 云云 ， 致 使 陳伊伶 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000○0號 12樓 住處 ， 以 網路 銀行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 王維勛 之 上開 兆豐 國際 商業 銀行 北 臺中 分行 帳戶 內 ； 二 於 106年 1月 18日 中午 12時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE ， 傳送 訊息 予 黃嬌蓮 ， 佯稱為 其 友人 廖錦蓮 ， 表示 要 向 其 借 錢 云云 ， 致 使 黃嬌蓮 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 20日 下午 1時 50分 許 ， 在 苗栗縣 ○○市 ○○路 000○0 號 頭份 郵局 ， 匯款 3萬 元 至 王維勛 之 上開 兆豐 國際 商業 銀行 北 臺中 分行 帳戶 內 上開 款項 均 旋即 遭 提領 一空 。 嗣 因 陳伊伶 、 黃嬌蓮 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度壢簡字第321號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 另 於 證據欄 補充 ： 被告 2 人 於 本院 之 自白 。
臺灣彰化地方法院 109年度簡字第1717號
犯罪事實：
一 、 楊永全 ( 綽號 「 阿國 」 ) 明知 收集 他人 名義 申辦 之 行動電話 門號 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 名義 申辦 之 行動電話 門號 目的 在於 掩飾 犯行 ， 並 逃避 檢警 查緝 ， 若 提供 自己 行動電話 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 之 財物 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 為 使 王聖澐 ( 因 幫助 詐欺 取財 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵緝字 第863 號 聲請 簡易 判決 處刑 ) 償還 先前 向 伊 所 借 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬1000 元 款項 ， 而 於 民國 107年 6月 29日 某時 許 ， 帶 同 王聖澐 前往 洪藝瑄 經營 位於 彰化縣 彰化市 之 遠傳 電信 彰化 中山 加盟 門市 ， 向 洪藝瑄 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 ， 並 於 申辦 後 之 不詳 時日 ， 將 上開 門號 提供予 葉博凱 ( 所 涉 詐欺 等 罪嫌 ， 業經 本 署 檢察官 以 108年度 偵字 第2799 號 提起公訴 ) 使用 。 嗣 葉博凱 取得 上開 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 ， 於 107年 7月 16日 14時 38分 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 設備 連結 至 網際網路 ， 在 富邦 媒體 科技 股份 有限公司 即 富邦 MOMO 購物 網站 ( 下稱 富邦 公司 ) ， 以 「 周照明 」 名義 ， 輸入 其 以 不詳 方式 取得 之 王敏惠 所有 之 信用卡卡號 、 有效 期限 及 授權碼 等 資料 ， 假冒 為 上開 信用卡 持卡人 王敏惠 授權 ， 並 藉由 王聖澐 所 申辦 之 上開 遠傳 電信 股份 有限公司號 門號 進行 消費 認證 ， 向 上開 購物 網站 盜刷 購買 【 SK-Ⅱ 】 R .N.A 超肌能 緊緻 活 膚霜 50 g 商品 ， 金額 為 2,711 元 ， 而 偽造 具 準 私 文書 性質 之 不實 線上 刷卡 消費 電磁 紀錄 ， 以 表示 其 係 合法 持卡人 或 經 持卡人 同意 、 授權 刷卡 付款 之 意思 ， 進而 行使 上開 偽造 之 電磁 紀錄 ， 致 上開 購物 網站 服務 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 係 持卡人 本人 或 經 其 同意 、 授權 刷卡 消費 而 成立 訂單 ， 再 由 特約 商家 出貨 ， 寄送 上開 商品 至 洪藝瑄 經營 位於 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 00號 之 通訊行 ， 由 不 知情 之 洪藝瑄 代收 包裹 後 ， 葉博凱 再 前往 上開 通訊行 向 洪藝瑄 領取 。
臺灣桃園地方法院 100年度審易字第666號
犯罪事實：
一 、 簡宏志 明知 提供 帳戶 予 不明 人士 使用 ， 可能 遂行 不法 集團 使用 該 帳戶 從事 詐騙 之 不法 行為 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 8月 27日 ， 在 桃園縣 大園鄉 ○○○路 上 某 家 7-11 超商 內 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 將 其 所 申設 之 國泰世華 銀行 北桃園 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 影本 、 密碼 紙條 等 物 ， 以 不詳 代價 ， 交予 真實 姓名 年籍 姓名 不詳 自稱 「 賴俊賢 」 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 遂 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 99年 9月 3日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 予 蘇美雲 ， 佯稱 其 為 蘇美雲 之 友人 欉枝梅 ， 謊稱 其 急需 錢 ， 致 蘇美雲 陷於 錯誤 ， 遂 至 臺北縣 永和市 （ 現已 改制為 新北市 永和區 ○○○路 353號 之 1 之 國泰世華 銀行 福和 分行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 簡宏志 之 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 嗣 因 蘇美雲 經 查證 後 發覺 受騙 ， 始 報警 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第1428號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 所 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 另 就 關於 被害人 姓名 均 更正為 「 楊詩蓉 」 。