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臺灣臺中地方法院 106年度原訴字第21號
犯罪事實：
一 、 張凱雯 於 民國 105年 4月 某 日 ， 因 急需 用錢 ， 而 依 報紙 刊登 之 借貸 廣告 向 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 嗣 因 無力 清償 本息 ， 經 該 成年 男子 告知 需 提供 2 家 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 ， 並 設定 網路 銀行 轉帳 及 通儲 功能 後 ， 張凱雯 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 所 用 ， 實無 收取 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 轉帳 匯款 所 用 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ； 又 因 媒體 及 政府 機關 不斷 報導 各 式 詐騙 手法 ， 張凱雯 對於 國內 詐騙 集團 欲 達 廣泛 詐騙 之 目的 ， 屢 以 網際網路 對 公眾 散布 詐騙 訊息 ， 亦 應 有所 預見 ， 且 前情 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 於 105年 6月 8日 至 臺灣 土地 銀行 圓山 分行 開立 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） ， 並 申辦 網路 銀行 轉帳 及 通儲 功能 ， 且 將 其 原有 之 玉山 商業 銀行 羅東 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 商銀 帳戶 ） 開通 網路 銀行 並 設為 約定 轉入 帳戶 後 ， 即 前往 某 統一 超商 以 宅急便 方式 ， 將 其 土地 銀行 帳戶 、 玉山 商銀 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 、 提款卡 密碼 及 網路 銀行 密碼 等 物 ， 寄交 至 臺中市 ○○區 ○○里 ○○○路 000號 予 曾德華 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 上開 詐騙 集團 正犯 實行 詐欺 取財 犯行 （ 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 。 另 該 詐欺 集團 不詳 成員 則 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 以 網際網路 為 傳播 工具 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 電腦 設備 連結 至 「 8891 中古 車行 」 網站 上 ， 刊登 販售 中古車 訊息 ， 誘使 不 特定人 來電 詢問 以 遂行 詐騙 ， 經 李鳳梓 於 105年 6月 6日 14時 許 ， 上網 瀏覽 前揭 網頁 訊息 信以為真 ， 即 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 呂忠楠 」 之 成年 男子 聯繫 購買 車輛 事宜 ， 李鳳梓 因而 陷於 錯誤 而 同意 購買 該 車 ， 「 呂忠楠 」 隨即 要求 李鳳梓 支付 訂金 3萬 元 ， 李鳳梓 遂 於 105年 6月 6日 15時 4分 許 ， 在 臺中市 豐原區 葫蘆墩 郵局 以 自動櫃員機 轉帳 3萬 元 訂金 至 周純如 （ 另 案 起訴 ） 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 ， 復 於 105年 6月 21日 13時 6分 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 中國信託 銀行 豐原 分行 匯款 120萬 元 至 張凱雯 之 土地 銀行 帳戶 ， 以 確認 完成 汽車 買賣 交易 。 而 該 詐欺 集團 成員 知悉 李鳳梓 已 將 款項 匯入 張凱雯 之 土地 銀行 帳戶 後 ， 隨即 透過 張凱雯 申辦 之 網路 銀行 轉帳 功能 ， 將 上開 款項 轉入 張凱雯 之 玉山 商銀 帳戶 ， 並 聯繫 張凱雯 配合 出面 提領 玉山 商銀 帳戶 內 之 款項 。 而 依照 一般 社會 通見 ， 皆 可 預見 支付 代價 或 用 其他 方法 委由 他人 以 臨櫃 或 至 自動 付款 設備 方式 提領 款項 ， 常 與 詐欺 取財 之 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 提領 金額 目的 係 在於 取得 詐欺 所得 贓款 及 掩飾 其他 詐欺 集團 成員 犯行 ， 張凱雯 竟 升高 其 犯意 為 縱 所 提領 款項 為 詐騙 所得 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 而 與 該 成年 男子 、 「 呂忠楠 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 依照 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 搭乘 該 詐欺 集團 不詳 女性 成員 所 駕駛 之 車輛 同 往 玉山 商銀 羅東 分行 ， 並 取回 其 先前 交出 之 玉山 商銀 存摺 、 印章 及 提款卡 後 ， 由 張凱雯 獨自 進入 銀行 ， 於 105年 6月 21日 13時 16分 許 ， 臨櫃 提領 玉山 商銀 帳戶 之 110萬 元 ， 隨即 返回 車 內 如數 轉交 予 該 女性 詐欺 集團 成員 ， 再 以 自動櫃員機 提領 10萬 元 ， 亦 全 額 交付 予 該 女性 詐欺 集團 成員 。 嗣 經 李鳳梓 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 ， 並 扣得 張凱雯 所有 供 詐騙 集團 匯款 使用 之 玉山 商銀 帳戶 存摺 1 本 、 提款卡 1 張 、 印章 1 個 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第132號
犯罪事實：
一 、 蔡宜嬛 自 民國 100年 4月 間 起 ， 任職 於 四 季 開發 產業 事業 有限公司 （ 下稱 四季 公司 ， 址設 新北市 ○○區 ○○路 3段 126號 ） ， 擔任 行政 助理 兼 會計 職務 ， 以 記帳 、 計算 薪資 並 製作 相關 報表 為 其 業務 。 該 公司 每 月 發放 薪資 之 流程 ， 係 由 蔡宜嬛 製作 全體 員工 之 薪資表 ， 核算出 全體 員工 個別 薪資 及 薪資 總額 後 ， 經 四 季 公司 負責人 夏寅智 核簽 確認 ， 蔡宜嬛 再 據 此 填具 設 於 永豐 銀行 信義 分行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 取款條 交予 夏寅智 ， 而 由 夏寅智 於 取款條 蓋印 後 持往 永豐 銀行 領款 ， 再 將 款項 交由 蔡宜嬛 發放 予 員工 。 詎 蔡宜嬛 為 清償 其 為 友人 擔保 之 債務 ， 明知 四 季 公司 之 100年 6 、 7月份 應付 員工 之 薪資 總額 各 為 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬6,644 元 、 45萬7,414 元 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 100年 7月 3日 及 同年 8月 3日 ， 在 四 季 公司 內 ， 於 其 業務 上 以 EXCEL 軟體 製作 完成 四 季 公司 100年 6月份 及 7月份 薪資表 後 ， 擅 將 各 該 月 之 應 支付 薪資 總額欄 偽造為 20萬1,644 元 及 50萬7,414 元 ， 列印 後 持 向 夏寅智 行使 ， 足以 生 損害 於 四 季 公司 ， 並 致 夏寅智 陷於 錯誤 ， 據 此 將 領得 之 20萬1,644 元 及 50萬7,414 元 交付 蔡宜嬛 ， 蔡宜嬛 於 發放 四 季 公司 員工 之 薪資 後 ， 以 此 方式 分別 詐得 溢額 1萬5,000 元 及 5萬 元 。 嗣 因 夏寅智 察覺 有異 ， 經 查證 後 而 知悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7229號
犯罪事實：
一 、 李嘉宏 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 106年 3月 間 ， 在 新北市 三重區 中正北路 某 處 ， 將 其 所有 永豐 銀行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 提款 密碼 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 代價 ， 賣予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 陳湘霖 」 之 人 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 李嘉宏 上開 永豐 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 4月 8日 17時 許 ， 在 臉書 二手 社團 刊登 販售 二手 手機 文章 ， 佯稱 欲 以 5000 元 出售 二手 手機 ， 致 高韻璇 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 9日 18時 43分 許 ， 匯款 5000 元 至 李嘉宏 上開 永豐 銀行 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣花蓮地方法院 100年度易字第386號
犯罪事實：
一 、 鍾兆方 前 因 傷害 案件 ， 於 民國 97年 間 ， 經 本院 以 96年度 易 字 第408 號 判決 判處 有期徒刑 1月 ， 由 臺灣 高等 法院 花蓮 分院 以 97年度 上 易 字 第56 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 甫 於 97年 7月 7日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 雖 預見 將 自己 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 遭 人 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 於 99年 4月 14日 ， 在 花蓮縣 花蓮市 某 不詳 亞太 電信 門市 附近 ， 以 不詳 價格 ， 將 其 向 亞太 電信 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 ， 售 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 其 人 復 轉交 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 刊登 出售 INFINITI 牌 FX35 型號 自用 小客車 之 虛偽 訊息 ， 葉俊宏 於 99年 5月 21日 見 之 ， 遂 撥打 賣家 所 留 之 前揭 行動電話 ， 自稱 「 鍾兆文 」 之 詐騙 集團 成年 成員 即 佯稱 須 支付 線路 整修 費 云云 ， 致 葉俊宏 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 24日 上午 10時 30分 ， 至 玉山 銀行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 進入 其 指定 之 鄭宇志 之 陽信 銀行 旗山 分行 000 - 000000000000 號 之 帳戶 （ 鄭宇志 涉嫌 幫助 詐欺 部份 ， 由 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） ， 嗣 葉俊宏 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 102年度簡字第3127號
犯罪事實：
一 、 莊佑德 與 少年 梁○○ （ 民國 84年 生 ， 真實 姓名 年籍 資料 詳卷 。 另 由 本院 少年 法庭 處理 ） 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 不詳 時間 由 莊佑德 以 「 陳瑋慶 」 為 名 ， 申請 社群 網站 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） 之 帳號 ， 並 於 101年 12月 29日 上午 11時 35分 前 之 某時 ， 以 該 帳號 在 臉書 社群 網站 刊登 佯稱 欲 出售 IPHONE5 手機 2 支 之 訊息 ， 嗣 於 101年 12月 29日 上午 11時 35分 許 ， 莊佑德 於 臉書 上 見 上開 刊登 訊息 ， 因而 陷於 錯誤 表達 購買 之 意願 ， 即 由 梁○○ 以 上開 臉書 帳號 及 其 向 不 知情 之 同學 李○○ （ 姓名 詳卷 ） 借用 其 母親 黃麗姬 0000000000 門號 與 莊佑德 聯繫 交易 細節 ， 莊佑德 並 於 101年 12月 29日 晚上 7時 35 至 37 分 許 ， 以 呂坤田 名下 之 中華郵政 （ 700 ） 000000000000000號 帳戶 及 母 鄭惠絲 名下 之 華南 銀行 （ 008 ） 000000000000000 號 帳戶 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 、 1萬2,000 元 至 莊佑德 名下 之 中華郵政 （ 700 ） 00000000000000 號 帳戶 ， 並 由 莊佑德 於 同 日 將 前揭 款項 提領 後 與 梁○○ 各 分得 1萬6,000 元 ， 俟 莊佑德 於 101年 12月 30日 上午 11時 42分 收受 貨品 發現 非 前開 手機 時 ， 始 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 獲 上情 。 案 經 臺北市 政府 警察局 文山 二分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 而 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣南投地方法院 103年度埔刑簡字第152號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 關於 被告 楊琍慧 送宅 急便 時間 應 更正為 「 民國 103年 6月 25日 下午 某 時 許 」 ， 關於 「 寄送 至 新竹市 ○區 ○○路 00巷 00弄 0號 ， 交予 『 林士恩 』 之 詐欺 集團 成員 使用 」 之 記載 ， 應 更正為 「 寄送 至 新竹市 ○區 ○○路 00巷 00弄 0號 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 徐 專員 之 成年人 （ 惟 收件人 係 記載 「 林士恩 」 ， 無 證據 證明 「 林士恩 」 為 兒童 或 少年 ） ， 容任 「 徐 專員 」 、 「 林士恩 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 利用 上揭 帳戶 」 ； 證據 部分 應 補充 「 臺中市 政府 警察局 第三 分局 健康 派出所 陳報單 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 新北市 政府 警察局 永和 分局 新生 派出所 陳報單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 各 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 109年度桃簡字第690號
犯罪事實：
一 、 李家成 知悉 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追緝 ， 經常 利用 他人 所 申請 之 行動電話 門號 做為 電話 詐欺 取財 之 工具 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 電話 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 所 交付 之 行動電話 門號 實施 詐欺 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 107年 12月 13日 某時 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 台灣 大哥大 股份 有限公司 ( 下稱 台哥大 公司 ) 中和 環球 直營店 ， 李家成 將 其 向 台哥大 公司 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 及 SIM卡 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 行動電話 門號 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成員 取得 上開 門號 及 SIM卡 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 6月 24日 中午 12時 許 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 朱華濃 ， 假冒 係 165 反 詐騙 中心 警官 ， 佯稱 ： 因 涉及 刑案 ， 有 立即 遭 收押 之 危險 云云 ， 致 朱華濃 信以為真 ， 旋 於 同 日 下午 2時 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之 花旗 銀行 桃園 分行 ， 匯款 美金 1萬5,000 元 至 香港 工商 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 。 嗣 因 朱華濃 發覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第490號
犯罪事實：
一 、 簡兆峰 前 任職 超商 店員 ， 熟悉 超商 金流 、 物流 之 運作 模式 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 6月 至 7月 間 某 日 ， 在 桃園市 某 處 ， 先 取得 由 不 知情 黃勝安 向 不 知情 吳淑貞 所 收購 之 門號 0000 - 000000 號 ， 即 以 門號 0000 - 000000 號 化名 「 高逸龍 」 申請 遊戲 帳號 ， 再 於 106年 10月 間 向 不 知情 陳佳億 購買 虛擬 寶物 ， 陳佳億 即 提供 其 「 綠界 科技 股份 有限公司 」 （ 下稱 綠界 公司 ） 會員 編號 「 0000000 」 帳戶 之 超商 繳款 代碼 「 LLZ00000000000 」 及 「 LLZ00000000000 」 號 予 簡兆峰 繳費 ， 簡兆峰 嗣 於 106年 10月 10日 上午 11時 許 ， 以 網路 電話 Skype （ 帳號 emaly 0240 ） 撥打 至 全家 便利商店 （ 下稱 全家 ） 名間 松柏店 （ 下稱 松柏店 ） 網路 電話 0000000000 ， 向 值班 店員 楊凱傑 佯稱 其 為 別 家 全家 店長 ， 要求 楊凱傑 結帳 列印 前述 代碼 之 繳款 憑證 ， 樂點 股份 有限公司 （ 下稱 樂點 公司 ） Gash 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 儲值 點數卡 3 張 ， 致 楊凱傑 陷於 錯誤 依 指示 操作 ， 分別 匯款 各 2萬 元 總計 4萬 元 至 上開 綠界 公司 代碼 帳戶 ， 以及 3 筆 各 5,000 元 總計 1萬5,000 元 至 樂點 公司 Gash 點數 儲值 匯款 帳戶 ， 並列 印 綠界 公司 代碼 繳費 繳款 憑證 2 張 以及 樂點 公司 Gash 5,000 點 儲值 點數卡 付款 使用 證明 （ 記載 儲值 卡號 及 密碼 ） 3 張 （ 每 張 價金 5,000 元 ） ， 嗣 將 上開 儲值 付款 使用 證明 翻拍 照片 後 傳送 予 簡兆峰 ， 簡兆峰 因而 取得 由 楊凱傑 代為 清償 上開 虛擬 寶物 及 樂點 公司 Gash 點數 儲值 價金 債務 共 5萬5,000 元 之 利益 。
臺灣屏東地方法院 103年度原簡字第13號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 杜君怡 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 事實欄 第7 行 所 載 「 臺灣 銀行 」 應 更正為 「 臺灣 土地 銀行 」 等語 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 102年度審簡字第394號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如下 ：
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第1266號
犯罪事實：
一 、 尹駿凱 應 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 不詳 姓名 人士 詐騙 金錢 之 犯意 ， 於 100年 12月 24日 或 25日 21時 許 ， 在 苗栗縣 後龍鎮 十班坑 某 統一 便利 商店 ， 將 其 所有 華南 商業 銀行 苗栗 分行 （ 下稱 華南 苗栗 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 竹科 分行 （ 下稱 中信 竹科 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 寄予 年籍 不詳 人士 。 嗣 該 年籍 不詳 人士 所屬 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方法 ， 誘使 陳秀蘭 、 陳怡棻 、 王湘慈 陷於 錯誤 ， 匯款 至 上開 兩 帳戶 。 其中 陳秀蘭 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 上開 華南 苗栗 分行 帳戶 ， 陳怡棻 、 王湘慈 依序 匯款 5,989 元 、 1萬5,887 元 至 前開 中信 竹科 分行 帳戶 。 嗣 經 陳秀蘭 、 陳怡棻 、 王湘慈 發覺 有異 報警 循線 查獲 。
臺灣新竹地方法院 109年度訴字第224號
犯罪事實：
一 、 許翰杰 、 唐偉傑 於 民國 106年 9月 底 之 不詳 日期 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 主持 之 詐欺 集團 ， 並 陸續 介紹 黃秉淞 、 王書傑 、 柳堅鑠 、 黃宥麒 （ 本件 黃宥麒 所 涉犯 組織 犯罪 條例 、 詐欺 犯行 ， 由 本院 另行 通緝 中 ） 等 人 加入 ， 渠等 參與 該 集團 係 以 實施 詐欺 為 手段 、 具有 牟利性 、 持續性 、 結構性 之 詐騙 集團 犯罪 組織 ， 且 於 該 組織 中 ， 依 車手頭 許翰杰 、 唐偉傑 等 人 調度 安排 ， 分工 擔任 車手 工作 ， 負責 向 被害人 收取 提款卡 或 以 被害人 提款卡 領取 詐騙 款項 後 ， 將 該 款項 回款 交予 唐偉傑 或 許翰杰 ， 據以 獲致 每 次 提領 款項 百分2 之 至 百分 15 不等 金額 之 報酬 ， 而 分別 為 以下 犯行 ：
臺灣宜蘭地方法院 107年度訴字第250號
犯罪事實：
一 、 鄭鈞仁 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 102年度 訴 字 第240 號 判決 判處 有期徒刑 十一月 確定 ； 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 同 法院 以 102年度 訴 字 第602 號 判決 判處 有期徒刑 一 年 確定 ， 前揭 2 案 經同 法院 以 102年度 聲字 第1337 號 裁定 應 執行 有期徒刑 一 年 四月 確定 ， 於 103年 9月 4日 縮刑 假釋出 監付 保護 管束 ， 嗣 於 同年 10月 13日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 ， 以 已 執行 論 。 復 於 104年 間 ， 先後 因 搶奪 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 104年度 審訴字 第47 號 判決 判處 有期徒刑 八月 確定 ； 又 因 竊盜 案件 ， 經 同 法院 以 104年度 簡字 第374 號 判決 判處 有期徒刑 一 年 確定 ， 前揭 2 案 經同 法院 以 104年度 聲字 第1470 號 裁定 應 執行 有期徒刑 十月 確定 ； 復因 施用 毒品 案件 ， 經 同 法院 以 104年度 審訴 字 第597 號 判決 判處 有期徒刑 十月 確定 ， 與 前揭 定 應 執行 有期徒刑 十月 接續 執行 ， 於 106年 5月 1日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第1042號
犯罪事實：
一 、 沈盈均 及 朱品學 均 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 而 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐騙 集團 蒐購 人頭 帳戶 作為 其 詐欺 取財 供 匯款 之 工具 等 新聞 層出不窮 ， 故 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 極 可能 遭 他人 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 各別 基於 縱 所 提供 之 金融 機構 帳戶 遭 作為 詐欺 取財 之 犯罪 所 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 沈盈均 於 民國 105年 1月 13日 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 楊 先生 」 之 成年 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 其 所 申辦 如 附表 一 編號 1 、 2 所 示 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送 至 嘉義市 ○區 ○○路 000號 （ 收件人 為 張家昇 ） ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 另 朱品學 則 於 105年 1月 14日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 如 附表 1 編號 3 所 示 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 取得 上開 帳戶 之 人 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 二 所 示 之 詐騙 手法 ， 詐騙 附表 二 所 示 之 吳俊賢 、 楊巧如 、 翁采郁 、 張文蒨 、 謝君林 等 人 ， 致 吳俊賢 、 楊巧如 、 翁采郁 、 張文蒨 、 謝君林 等 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 附表 二 所 示 之 款項 匯至 如 附表 一 所 示 沈盈均 、 朱品學 之 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 將 上開 款項 提領 一 空 。 嗣 吳俊賢 等 人 發現 受騙 ， 經 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審易字第3163號
犯罪事實：
一 、 何佳欣 於 民國 103年 3月 19日 ， 透過 網際網路 結識 黃奕豪 ( 87年 生 ) ， 再 以 申登人 為 陳建宇 ( 另行 不起訴 處分 ) 之 行動電話 門號 0000000000 號 與 黃奕豪 聯繫 ， 並 以 該 電話 之 通訊 軟體 LINE 與 黃奕豪 聯絡 ， 何佳欣 明知 已 不 具 還款 能力 ， 且 亦 無 還款 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 佯稱 經濟 狀況 不 好 ， 亟需 用錢 ， 要求 匯款 或 購買 點數 云云 ， 致 黃奕豪 陷於 錯誤 ， 於 103年 3月 21日 起 至 同年 5月 17日 止 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 在 新北市 林口 、 泰山 郵局 陸續 匯款 如 附表 所 示 金額 ， 共計 匯款 9 筆 ， 金額 計 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬7,000 元 至 何佳欣 之 中華郵政 股份 有限公司 仁德 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 - 0 號 帳戶 內 ， 黃奕豪 另 於 103年 4月 3日 至 新北市 林口區 仁愛路 292巷 全家 便利 商店 林口 新 中林店 購買 GASH+ 和 貝殼 遊戲 點數 4,000 點 （ 價值 4,000 元 ） ， 並 以 LINE 傳送 儲值 序號 與 密碼 予 何佳欣 。 嗣 黃奕豪 與 家人 討論 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 103年度易字第773號
犯罪事實：
一 、 林文俊 於 民國 95年 間 係 ○○ 醫院 （ 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 ） 之 婦產科 主治 醫師 ， 係 受 ○○ 醫院 委任 ， 處理 病患 診療 並 製作 病歷 資料 ， 為 從事 業務 之 人 。 ○○ 醫院 與 中央 健康 保險 局 （ 現 為 衛生 福利部 中央 健康 保險署 ， 下稱 健保署 ） 簽訂 「 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 」 ， 為 健保署 特約 醫事 服務 機構 ， 辦理 全民 健康 保險 之 醫療 業務 時 ， 對 保險 對象 為 醫療 行為 時 ， 應 按 病患 實際 診療 情形 及 醫療 服務 內容 ， 為 覈實 之 申報 。 詎 林文俊 明知 受 ○○ 醫院 委任 處理 病患 診療 並 製作 病歷 資料 應 據實 填載 ， 又 明知 林靜怡 懷孕 並 無 胎位 不正 之 情形 ， 為 使 林靜怡 免於 負擔 自費 剖腹 生產 之 費用 ， 竟 與 林靜怡 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 ， 並 基於 業務 上 登載 不實 文書 、 行使 業務 登載 不實 文書 之 犯意 聯絡 ， 在 附表 一 編號 1 所 示 之 日期 ， 於 業務 上 所 掌管 之 醫院 病歷 資料 上 為 附表 一 編號 1 所 示 不實 之 登載 ， 並 據以 製作 如 附表 二 編號 1 所 示 之 不實 診斷 證明書 交付 與 林靜怡 ， 同時 ， 不 知情 之 ○○ 醫院 承辦 人員 亦 根據 上開 診療 紀錄 ， 向 健保署 申報 醫療 費用 給付 ， 致 健保署 陷於 錯誤 ， 認合 於 剖腹產 規定 ， 給付 如 附表 一 編號 1 所 示 之 醫療 費用 與 ○○ 醫院 ， 足生 損害 於 ○○ 醫院 管理 病歷 、 診斷 證明書 及 健保署 對於 醫務 管理 、 健保 費用 給付 之 正確性 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第1158號
犯罪事實：
一 、 張易睦 化名 「 張信愷 」 與 黃琬婷 於 網路 結識 ， 並 自 民國 103年 3月 間 起 與 黃琬婷 開始 交往 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 佯稱 其 為 台品 生技 有限公司 （ 下稱 台品 公司 ） 老闆 ， 並 以 如 附表 所 示 之 詐騙 理由 ， 促使 黃琬婷 投資 或 向 黃琬婷 借款 ， 致 黃琬婷 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 以 自 其 新 北市 鶯歌區 光明街 住處 使用 網路 轉帳 或 前往 合作金庫 商業 銀行 鶯歌 分行 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 予 張易睦 共計 新臺幣 43萬1530 元 。
臺灣新竹地方法院 104年度易緝字第10號
犯罪事實：
一 、 林沛蒂 於 民國 98 、 99年 間 ， 因 本身 經濟 狀況 不佳 ， 且 當時 為 聖恩 開發 股份 有限公司 （ 下稱 聖恩 公司 ） 之 參加人 ， 為 了 晉升處 經理 ， 積極 招募 下線 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 108年度訴字第792號
犯罪事實：
一 、 朱正佑 於 民國 106年 9月 間 某 日 起 ， 經由 真實 年籍 不詳 之 人 招募 ， 加入 詐欺 集團 ， 聽從 該 集團 中 身分 不詳 之 人 綽號 「 阿文 」 之 指示 ， 朱正佑 在 加入 上開 詐欺 集團 後 ， 涂堯傑 、 潘仕維 、 姜義行 及 王家豪 等 人 亦 陸續 加入 詐欺 集團 ， 朱正佑 等 人 均 係 擔任 車手 之 工作 ， 朱正佑 先 向 集團 上游 成員 「 阿文 」 領取 提款卡 及 密碼 後 ， 由 本人 或 指派 涂堯傑 、 潘仕維 、 姜義行 及 王家豪 等 人 依 指示 前往 郵局 、 銀行 或 超商 領款 ， 朱正佑 再 將 領得 贓款 依 集團 上游 成員 「 阿文 」 指示 匯入 其 指定 之 帳戶 ， 涂堯傑 、 潘仕維 每 次 領款 均 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 報酬 ； 朱正佑 則 可 獲得 提領 款項 之 2% 為 報酬 。 嗣 朱正佑 、 涂堯傑 、 潘仕維 、 姜義行 及 王家豪 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 由 詐欺 集團 成員 以 附表 一 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 一 所 示 之 人 ， 致 各 該 人 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 匯款 至 附表 一 所 示 金融 帳戶 內 ， 朱正佑 、 涂堯傑 、 潘仕維 、 姜義行 及 王家豪 再 依 集團 上游 成員 之 指示 ， 分別 於 附表 二 所 示 時 、 地 ， 持 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 前往 提領 贓款 ， 並 將 領得 贓款 交由 朱正佑 轉交 予 上游 成員 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第1929號
犯罪事實：
一 、 余忠潔 得 預見 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 提款卡 ( 含 密碼 ) 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 如 供 犯罪 集團 非法 轉帳 使用 ， 或 欲 詐騙 他人 使 之 將 款項 匯入 該 帳戶 後 領取 花用 ， 致 使 被害人 及 偵查 機關 無從 追查 ， 而 其 發生 並 不 違背 其 本意 ， 卻 因 急需 工作 ， 經由 報紙 刊登 之 求職 廣告 所 示 電話 ， 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 聯絡 ， 即 以 需 交付 帳戶 之 提款卡 ( 含 密碼 ) 作為 日後 匯薪 使用 為由 ， 要求 余忠潔 交付 其 所有 金融 帳戶 之 提款卡 ( 含 密碼 ) ， 余忠潔 為 能 順利 謀職 ， 雖 有 上開 預見 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 之 工具 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 7月 1日 下午 3 、 4時 許 ， 在 花蓮縣 羅東 郵局 旁 之 麥當勞 速食店 ， 將 其 在 和平 梨山 郵局 所 開設 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ( 含 密碼 ) ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 而 容許 該 人 或 其他 不法 犯罪 集團 成年 成員 藉 上開 帳戶 資料 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 於 取得 余忠潔 所 提供 之 帳戶 資料 後 ， 即 與 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 8月 8日 下午 3時 許 ， 在 網際網路 上 以 暱稱 「 小嫣 」 與 林煌斌 聊天 ， 並 佯稱 欲 提供 援交 ， 林煌斌 乃 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 提款機 操作 ， 於 同 日 下午 4時 51分 許 ， 將 新台幣 7998 元 匯 至 余忠潔 之 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 林煌斌 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第92號
犯罪事實：
一 、 王楷期 基於 參與 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 犯罪 組織 （ 下稱 詐欺 集團 ） 之 犯意 ， 自 民國 107年 4月 某 日 起 ， 加入 由 綽號 「 康康 」 、 綽號 「 金馬獎 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 均 無 證據 證明 係 未 成年人 ， 下 均 稱 不詳 成員 ） 所 組成 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ， 並 透過 王建中 招募 古育旻 加入 本案 詐欺 集團 （ 王建中 、 古育旻 涉犯 本案 犯行 部分 ， 業經 臺灣 高雄 地方 法院 另 案 判決 確定 ） ， 由 古育旻 擔任 「 車手 」 （ 即 實際 提領 詐欺 所得 者 ） 工作 ， 王楷期 則 擔任 「 車手頭 」 工作 ， 負責 指示 古育旻 拿取 被害人 之 金融 帳戶 提款卡 及 提領 金融 帳戶 內 款項 ， 並 向 古育旻 收取 其 所 提領 款項 以及 支付 報酬 予 古育旻 。 嗣 王楷期 與 王建中 、 古育旻 及 其他 不詳 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義犯 詐欺 取財 ， 及 以 不正 方式 由 自動 付款 設備 取得 財物 之 犯意 聯絡 ， 推 由 不詳 成員 於 同 年 月 10日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 給 高瑞穗 ， 佯稱 ： 伊 係 電信 公司 人員 ， 而 高瑞穗 名下 有 1 組 行動電話 門號 有 積欠 電話費 ， 若 高瑞穗 未 申辦 該 門號 ， 則 個資 可能 遭到 盜用 云云 ， 經 高瑞穗 表示 其 未 申辦 該 組 行動電話 門號 後 ， 即 告知 將 協助 高瑞穗 轉接 電話 至 110 報案 專線 ， 並 由 其他 不詳 成員 續 對 高瑞穗 佯稱 ： 伊 係 「 張 警官 」 ， 因 高瑞穗 涉嫌 毒品 、 洗錢 等 案件 ， 為 釐清 高瑞穗 之 犯罪 嫌疑 ， 須 高瑞穗 提供 其 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 作為 證物 ， 並 將 派請 臺灣 高雄 地方 法院 辦事員 向 高瑞穗 收取 提款卡 及 密碼 云云 ， 致 高瑞穗 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 30分 許 ， 依 指示 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 帳號 ： 000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 本案 土銀 金融 帳戶 ） 及 兆豐 商業 銀行 、 中華郵政 等 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 共 3 組 裝進 信封袋 （ 下稱 本案 信封袋 ） ， 再 攜帶 本案 信封袋 駕駛 其 自用 小客車 至 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 旁 之 公有 停車場 內 停放 後 ， 將 本案 信封袋 放置 在 該 自用 小客車 內 ， 不 上鎖 該 自用 小客車 即行 離去 ， 俟 於 返 家 後 將 該 自用 小客車 之 停放 地點 告知 「 張 警官 」 。 其後 古育旻 接獲 「 康康 」 之 指示 後 ， 於 同 日 下午 2時 50分 許 前 之 某時 許 ， 前往 該 自用 小客車 之 停放 地點 拿取 本案 信封袋 ， 而 古育旻 於 取得 本案 信封袋 後 ， 接續 於 同 日 下午 2時 57分 許 至 同 日 下午 3時 3分 許 間 ， 在 高雄 市區 內 ， 持 本案 土銀 金融 帳戶 之 提款卡 ， 操作 自動櫃員機 提領 本案 土銀 金融 帳戶 內 款項 共 6 次 ， 總計 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 ， 並 於 提領 完畢 後 ， 將 提領 款項 放入 本案 信封袋 內 ， 於 同 日 下午 搭乘 臺灣 高鐵 抵達 高鐵 臺中站 ， 並 於 高鐵 臺中站 附近 某 處 坐上 由 王建中 駕駛 且 搭載 王楷期 之 汽車 後座 ， 再 將 本案 信封袋 （ 裝有 上開 高瑞穗 之 提款卡 及 古育旻 所 提領 款項 ） 從 該 汽車 後座 往 前座 方向 遞送 ， 經 王楷期 收取 本案 信封袋 並 清點 其 內 物品 後 ， 再 由 王楷期 抽取 提領 款項 中 之 8千 元 予 古育旻 作為 車資 及 報酬 。 嗣 因 高瑞穗 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第1203號
犯罪事實：
一 、 黃玉仙 明知 其 無 給付 計程 車資 之 能力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 107年 8月 15日 上午 11時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 前 ， 攔搭 賴萬財 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 營業 小客車 ， 並 隱瞞 其 無 支付 能力 之 情事 ， 致 賴萬財 陷於 錯誤 ， 誤認 黃玉仙 有 能力 支付 車資 ， 而 聽從 其 指示 ， 載送 黃玉仙 至 其 位於 苗栗縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 00○0號 住處 ， 而 以 此 方式 詐得 載送 服務 之 財產 上 不法 利益 （ 車資 共 新臺幣 【 下 同 】 925 元 ） 。 嗣 黃玉仙 抵達 前揭 住處 後 ， 雖 佯稱 欲 進 屋 向 其 女兒 拿取 款項 以 繳付 車資 ， 卻 始終 無法 進 屋 亦 無法 聯繫 其 女兒 ， 賴萬財 遂 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第1618號
犯罪事實：
一 、 被告 洪宗融 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 行為 ： （ 一 ） 於 民國 105年 4月 15日 15時 10分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000巷 00號 1樓 ， 向 告訴人 仲容耕 佯稱為 其 鄰人 急需 借款 云云 ， 致 告訴人 仲容耕 因 陷於 錯誤 而 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 ； （ 二 ） 復 於 同 日 15時 13分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 0弄 0號 ， 向 告訴人 陳靖云 佯稱為 其 鄰人 急需 借款 云云 ， 致 告訴人 陳靖云 因 陷於 錯誤 而 交付 2,000 元 。 嗣 警 調 取 監視 錄影 畫面 ， 循線 查悉 上情 。 案 經 告訴人 仲容耕 、 陳靖云 告訴 臺北市 政府 警察局 大安 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 107年度原易字第28號
犯罪事實：
一 、 蔡譯緣 於 民國 106年 5月 18日 2時 17分 許 ， 駕駛 其 女友 彭詩霓 之 父 彭昇崧 （ 涉嫌 竊盜 等 部分 ， 業 經 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 名下 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 紅色 福斯 自用 小客車 行經 新北市 三峽區 成福路 140巷 口 旁 空地 ， 見 陳正雄 所有 之 車牌 號碼 000 - 00 號 計程車 停 於 該 處 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 竊盜 犯意 及 基於 毀損 之 犯意 ， 以 足供 兇器 使用 之 類似 螺絲起子 之 金屬 棒狀物 ， 破壞 該 計程車 副駕駛座車窗 玻璃 ， 足以 生 損害 於 該 車輛 所有人 陳正雄 ， 並 竊取 車 內 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 3600 元 之 MPOS 信用卡 讀卡機 及 現金 500 元 ， 得手 後 旋即 駕車 逃離 。 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 無 付款 之 真意 ， 仍 於 106年 8月 14日 14時 56分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 「 菜寮 加油站 」 ， 示意 加油站 員工 吳旭為 該 自用 小客車 加油 ， 致 吳旭 為 陷於 錯誤 ， 添加 其 管領 之 當時 價值 1038 元 之 九五 無 鉛 汽油 40.87 公升 後 ， 復 向 吳旭 為 佯稱 沒 帶 錢 ， 5 分鐘 後 會 再 來 付錢 云云 以 藉故 離去 ， 嗣 蔡譯緣 未 返回付款 ， 吳旭 為 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 105年度簡字第175號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據欄 補充 「 被告 李翊真 於 本院 105年 6月 2日 審理 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 104年度壢簡字第451號
犯罪事實：
一 、 張進財 明知 任何 人 均 得 申請 行動電話 門號 使用 ， 若 將 其 申辦 之 行動電話 門號 ， 提供 專門 收購 行動電話 門號 之 人 ， 極 易 遭 詐騙 集團 使用 以 規避 警方 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 102年 5月 間 ， 接受 姓名 年籍 不詳 之 李姓 友人 要求 ， 在 遠傳 電信 股份 有限公司 經銷商 「 信宇 通訊 企業社 」 及 某 通訊行 申辦 門號 0000000000 號 及 0000000000 號 之 行動電話 後 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 代價 交與 該 人 ， 該 人 得手 後 ， 旋供 自己 或 他人 所屬 之 犯罪 集團 使用 ， 持 上開 門號 為 下列 行為 ： ㈠ 該 詐騙 集團 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 ， 作為 網路 上 刊登 代辦 貸款 廣告 之 聯絡 方式 ， 藉 此 蒐集 不 特定 貸款 者 之 帳戶 及 密碼 以 供 詐欺 匯款 使用 。 嗣 蔡季李 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 經 本 署 以 103年度 偵字 第14105 號 聲請 簡易 判決 處刑 ） 瀏覽 網路 得知 上開 貸款 廣告 ， 於 103年 2月 25日 ， 將 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 中山 分行 000000000000 號 帳戶 及 國泰世華 商業 銀行 中港 分行 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 寄送 予 該 詐騙 集團 所屬 ， 自稱 「 吳麗芳 」 之 人 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 以 附表 所 示 詐術 ， 詐騙 李秋華 及 楊玉楹 ， 致 使 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 附表 所 示 金額 至 上開 帳戶 內 ， 旋遭 提領 一 空 。 ㈡ 該 詐騙 集團 復 於 103年 3月 13日 上午 11時 ， 持 上開 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 聯繫 張愛齡 後 ， 佯稱 其 女 遭 綁架 需 支付 贖金 ， 使 張愛齡 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 中午 12時 33分 許 ， 前往 日盛 國際 商業 股份 有限公司 於 桃園縣 八德市 （ 現 改制為 桃園市 八德區 ） 大湳 附近 之 分行 ， 提領 現金 55萬 元 後 ， 依照 詐欺 集團 之 指示 ， 將 現金 55萬 元 放置 於 桃園縣 大溪鎮 （ 現 改制為 桃園市 大溪區 ） 仁和七街 與 員林路 旁 之 1 台 白色 小客車 右後 輪胎 旁邊 後 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 趁隙 拿走 。 嗣 張愛齡 聯繫 其 女 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 103年度易字第270號
犯罪事實：
一 、 吳昀豈 （ 原名 吳依芬 ） 自 民國 99年 2月 受僱 於 車永鍵所 出資 位在 高雄市 前鎮區 ○○路 00巷 0號 「 親親 藥局 」 ， 擔任 藥師 ， 並 約定 由 吳昀豈 登記為 親親 藥局 之 負責人 ， 而 以 吳昀豈 及 親親 藥局 名義 向 中國信託 商業 銀行 東 高雄 分行 申設 帳號 000000000000 號 、 戶名 「 親親 藥局 吳依芬 」 帳戶 ， 作為 親親 藥局 向 健保局 申報 醫療 費用 給付 之 匯款 帳戶 ， 而 該 帳戶 之 存摺 、 開戶 之 「 親親 藥局 」 印章 、 「 吳依芬 」 個人 印章 （ 下稱 藥局 大小章 ） 均 交由 車永鍵 負責 保管 ， 實際 並 未 遺失 ， 且 該 帳戶 亦 未 申辦 金融卡 ， 惟 吳昀豈 明知 如此 ， 卻 於 突 遭 解僱 之 隔日 即 100年 9月 15日 ， 基於 未 指定 犯人 誣告 之 犯意 ， 至 高雄市 政府 警察局 前鎮 分局 一心路 派出所 ， 向 員警 李泳賢 謊稱 上開 銀行 存摺 、 印章 、 金融卡 等 物業已 遺失 云云 ， 請 警察 機關 協助 查辦 他人 侵占 遺失物 罪嫌 ， 以 此 方式 未 指定 犯人 而 向 該 管 公務員 誣告 犯罪 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡上字第8號
犯罪事實：
一 、 應佩瑄 雖 預見 提供 自己 金融 機構 之 帳戶 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 14日 及 同年 11月 27日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 0000號 （ 聲請 意旨 誤載為 華夏路 ， 應 予 更正 ） 統一 超商 華民 門市 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 左營 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 存摺 及 提款卡 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊雨潼 」 之 詐騙 集團 成員 指示 ， 以 店到店 交貨便 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 於 LINE 對話 中 聽從 「 楊雨潼 」 之 指示 修改 提款 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 彰化 銀行 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 11月 29日 19時 許 ， 假冒 為 楊晚足 之 表哥 ， 撥打 電話 向 楊晚足 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 楊晚足 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 翌日 （ 30日 ） 10時 56分 許 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上開 應 佩瑄 之 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 楊晚足 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第1579號
犯罪事實：
一 、 張庭甄 明知 將 個人 之 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 10月 22日 前 之 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 埔心 分行 （ 下稱 「 彰化 銀行 」 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 嗣 該 成員 所屬 詐騙 集團 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 100年 10月 22日 下午 1時 11分 許 撥打 電話 予 鄭凱 ， 佯稱 其 網路 購物 之 訂單 設定 異常 ， 須 持 提款卡 至 金融 機構 自動櫃員機 解除 多餘 訂單 ， 致 鄭凱 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 誤轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,999 元 至 張庭甄 上揭 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 ； 該 詐騙 集團 復 於 100年 10月 22日 下午 2時 許 撥打 電話 予 陳佑瑞 ， 佯稱 其 網路 購物 之 扣款 設定 失誤 ， 須 持 提款卡 至 金融 機構 自動櫃員機 解除 扣款 設定 ， 致 陳佑瑞 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 接續 三 次 操作 自動櫃員機 而 轉帳 匯款 ， 其中 一 次 將 14,321 元 轉帳 匯款 至 張庭甄 上揭 帳戶 ， 亦 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 鄭凱 、 陳佑瑞 察覺 有異 ， 經 報警 而 循線 查悉 上情 。 案 經 鄭凱 、 陳佑瑞 訴由 桃園縣政府 警察局 楊梅 分局 及 臺中市政府 警察局 第五 分局 報請 臺灣 桃園 地方 法院 地檢署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3653號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林榮興 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 10月 10日 ， 在 高雄市 前鎮區 某 統一 超商 內 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 苓雅 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅 即便 之 方式 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 魏 先生 」 之 詐欺 集團 某 成年 成員 使用 。 嗣 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 陳建壹 、 沈家綾 、 王梓頎 、 粘永祿 、 呂美葶 、 蘇柏銘 、 林菩 施用 詐術 ， 並 使 上開 7 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 匯款 至 林榮興 上開 國泰世華 銀行 、 兆豐 銀行 帳戶 內 （ 告訴人 / 被害人 、 詐騙 時間 及 方式 、 匯款 時間 、 轉入 帳戶 及 匯款 金額 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 陳建壹 等 7 人 發覺 有異 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第921號
犯罪事實：
一 、 林家 正 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 、 密碼 交予 身分 不詳 之 成年人 使用 ， 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 不顧 他人 可能 受害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 4月 間 之 某 不詳 時日 ， 在 臺中市 北區 曉明 女中 旁 之 「 爵浩 通訊行 」 內 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 豐原 水源 郵局 （ 下稱 水源 郵局 ） 申設 之 帳戶 （ 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 「 王浩任 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 而 容任 該 帳戶 供作 他人 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 而 該 詐欺 集團 成年 成員 間 （ 無 證明 為 3 人 以上 ） 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 1月 15日 下午 5時 27分 許 ， 以 手機 通訊 軟體 LINE 向 林心麗 傳送 訊息 ， 佯稱為 其 友人 「 馬錦勝 」 ， 並 聲稱 急需 借款 周轉 ， 致 林心麗 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 晚間 7時 47分 許 ， 前往 台北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 B1 台電 大樓 捷運站 設置 之 自動櫃員機 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 林家正 之 前揭 帳戶 內 ， 並 旋 為 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 林心麗 察覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4565號
犯罪事實：
一 、 黃順興 可 預見 將 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 17日 12時 許 ， 在 高雄市 三民區 建國二路 統一 便利 超商 前 ， 將 其 所 申設 之 大眾 商業 銀行 五甲 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 號 ， 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成年 成員 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 ， 而 容任 該 成員 及 所屬 詐欺 集團 使用 上開 銀行 帳戶 遂行 財產 不法 行為 。 嗣 該 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 同夥 取得 上開 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 詐欺 如 該 表 所 示 之 李昆達 、 洪霆宇 、 黃柏誠 、 陳佳竑 、 魏于城 等 5 人 ( 下稱 李昆達 等 5 人 ) ， 使 李昆達 等 5 人 均 陷於 錯誤 ， 將 該 表 所 示 金額 分別 匯入 上開 2 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 李昆達 等 5 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。