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臺灣新北地方法院 106年度訴字第147號
犯罪事實：
一 、 子○○ 於 民國 105年 10月 初 ， 邀庚○○ 加入 詐欺 集團 ， 復 由 庚○○ 邀申○○ 、 丁○○ 加入 該 詐欺 集團 擔任 取款 車手 ； 但 申○○ 僅 先 面試 通過 而已 ， 其 於 105年 10月 18日 前 均 尚未 實際 從事 該 詐欺 集團 指派 之 任務 （ 詳 後述 無罪 部分 ） 。 子○○ 、 庚○○ 、 丁○○ 之 分工 方式 ， 係 由 丁○○ 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 持 人頭 帳戶 之 金融卡 至 自動櫃員機 提領 被害人 遭 詐騙 後 轉帳 或 匯款 至 各 該 人頭 帳戶 內 之 金錢 交予 庚○○ ， 再 由 庚○○ 將 款項 交予 子○○ 。 子○○ 、 庚○○ 、 丁○○ 及 所屬 詐欺 集團 成員 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 以 附表 編號 1 至 14 詐術 手段欄 所 載 方式 ， 先後 向 被害人 欄 所 載卯○○ 等 14 人 施用 詐術 ， 使 卯○○ 等 14 人 陷於 錯誤 後 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 於 附表 編號 1 至 14 交付 財物欄 所 載 時間 轉帳 或 匯款 至 該 詐欺 集團 成員 指定 之 甲 、 乙 、 丙 人頭 帳戶 （ 各 人頭 帳戶 之 金融 機構 、 戶名 、 帳號 ， 詳 如 附表 說明欄 二 至 四 所 載 ） ， 旋 由 丁○○ 持 甲 、 乙 、 丙 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 於 附表 編號 1 至 14 車手 提款欄 所 載 時 地 提領 卯○○ 等 14 人 遭騙 後 轉帳 或 匯款 之 金錢 ， 再 循 前述 分工 方式 ， 由 庚○○ 、 子○○ 將 詐得 款項 逐 層 往 上 交予 該 詐欺 集團 之 上游 不詳 成員 。 又 曾嘉緯 為 丁○○ 之 朋友 ， 丁○○ 從事 前述 提款 行為 時 ， 均 係 請 不 知情 之 曾嘉緯 駕車 載送 （ 曾嘉緯 所 涉 共同 加重 詐欺 取財 部分 ， 業經 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第5921 號 為 不起訴 處分 ） 。 另 午○○ 為 丁○○ 之 女友 ， 其 於 丁○○ 提領 附表 編號 1 至 4 部分 之 款項 時 亦 一起 搭乘 曾嘉緯 所 駕 汽車 ， 午○○ 知道 丁○○ 係 從事 車手 工作 ， 其 擔心 丁○○ 遭 警 查獲 ， 而 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 丁○○ 提款 時 在 旁 把風 ， 替丁○○ 留意 有無 警察 靠近 。 此外 ， 關於 犯罪 所得 分贓 方式 ， 丁○○ 就 附表 編號 1 至 4 部分 可 分得 提領 金額 2% 之 報酬 、 就 附表 編號 5 至 14 部分 則 可 分得 提領 金額 3% 之 報酬 ， 且 庚○○ 、 子○○ 各 可 分得 提領 金額 1% 之 報酬 ， 午○○ 則 沒有 獲得 報酬 。
臺灣新北地方法院 106年度訴字第647號
犯罪事實：
一 、 廖子傑 明知 將 自己 銀行 帳戶 提供 詐騙 集團 使用 ， 將 成為 詐騙 集團 收取 他人 受騙 款項 ， 以 遂行 渠等 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 於 民國 105年 6月 12日 透過 友人 陳韋翰 認識 某 詐欺 集團 成員 即 綽號 「 阿志 」 、 「 蘇董 」 之 蘇昱翔 ， 廖子傑 遂 與 蘇昱翔 及 其他 姓名 年籍 不詳 該 詐欺 集團 之 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 先 由 廖子傑 於 105年 6月 14日 前往 開立 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 福和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） ， 並 旋 在 新 北市 中和區 員山路 某 處 ， 將 其 所 開立 之 國泰世華 銀行 帳戶 、 中國信託 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 蘇昱翔 ， 蘇昱翔 再 交付予 該 詐騙 集團 成員 ， 廖子傑 並 擔任 該 詐騙 集團 提領 被害人 款項 之 車手 工作 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 翌日 （ 即 15日 ） 下午 1時 20分 許 ， 分別 冒用 偵查隊 員警 、 隊長 及 檢察官 身分 ， 以 電話 向 林麗花 謊稱 渠 未 收取 檢察官 及 警察 機關 所 發 傳單 ， 需 繳交 費用 請 偵查隊 隊長 擔保 ， 致 林麗花 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 當日 下午 3時 37分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 華南 商業 銀行 營業部 ， 臨櫃 轉帳 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 135萬 元 至 廖子傑 上揭 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 廖子傑 再 依 蘇昱翔 指示 於 同 日 下午 3時 37分 許 後 之 某 時 許提領 其中 10萬 元 交予 蘇昱翔 指派 之 成年 男子 ， 並 將 其中 之 另 60萬 元 轉匯入 其 所有 中國信託 銀行 帳戶 ， 廖子傑 再 於 其 所有 中國信託 銀行 帳戶 內 提領 其中 50萬 元 交予 蘇昱翔 ， 而 獲得 該 帳戶 剩餘 10萬 元 之 不法 利益 。
臺灣士林地方法院 102年度簡字第215號
犯罪事實：
一 、 林翊暐 （ 綽號 「 文耀 」 、 「 阿耀 」 ） 於 民國 101年 5月 間 起 ， 與 藏匿 在 大陸 地區 姓名 及 年籍 均 不詳 綽號 「 蕃薯 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 指示 林翊暐 在 臺 籌組 詐欺 集團 車手 （ A 、 B 兩 組 ） 會計 、 帳戶 等 三 組 ， 林翊暐 乃 先後 召集 同 有 犯意 聯絡 之 馮益榮 （ 綽號 「 阿榮 」 ， 自 101年 5月 15日 加入 ） 、 蔡峻銘 （ 綽號 「 小胖 」 ， 自 101年 7月 20日 加入 ） 、 謝均平 （ 自 101年 9月 間 加入 ） 、 高子玹 （ 自 101年 9月 23日 加入 ） ， 先 由 詐欺 集團 成員 於 「 1111 」 、 「 591 」 、 「 YES 123 」 等 人力 銀行 網站 上 刊登 求職 訊息 ， 劉庭宇 、 林明山 於 101年 9月 間 瀏覽 上開 訊息 後 ， 誤信 為 真 而 與 詐欺 集團 之 不詳 成員 聯繫 ， 詐欺 集團 之 某 不詳 成員 遂 向 渠等 佯稱 應徵 工作 需 提供 名下 金融 帳戶 等語 ， 致 劉庭宇 、 林明山 陷於 錯誤 ， 遂 在 電話 中 告知 提款卡 之 密碼 後 ， 復 依 指示 分別 在 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 名下 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 等 物 分別 交予 由 該 不詳 詐欺 集團 成員 所 指派 之 高子玹 、 謝均平 。 高子玹 、 謝均平 各 於 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 時間 、 地點 取得 帳戶 而 得手 後 ， 即 依 指示 將 帳戶 存放 至 臺北 火車站 、 京站 百貨 大廳 設置 之 置物箱 內 ， 再 由 「 蕃薯 」 聯繫 林翊暐 ， 由 林翊暐 親自 指示 ， 或 指揮 蔡峻銘 指示 馮益榮 前往 上開 置物箱 拿取 劉庭宇 、 林明山 之 金融 帳戶 資料 ， 將 上開 金融 帳戶 作為 遂行 詐欺 犯罪 後 ， 提領 犯罪 所得 之 款項 及 躲避 追緝 所 用 （ 林翊暐 、 蔡峻銘 及 馮益榮 另 涉嫌 向 他人 詐取 財物 部分 ， 另 經 本院 101年度 易 字 第782 號 分別 判決 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 6 月 、 1 年 10月 及 2 年 ， 嗣 林翊暐 、 馮益榮 上訴 ， 經 臺灣 高等 法院 以 102年度 上 易 字 第2519 號 判決 上訴 駁回 確定 ） 。 嗣 曾 上網 尋找 工作 機會 之 許騰龍 於 101年 9月 24日 接獲 林翊暐 等 人 所屬 詐欺 集團 成員 之 電話 ， 向 其 佯稱 可 提供 司機 工作 ， 但 應徵 工作 需 備妥 帳戶 提款卡 及 密碼 等 物 時 ， 因 許騰龍 先前 已 有 被 騙 經驗 ， 遂 虛偽 同意 並 暗中 聯繫 員警 一同 前往 ， 經警 於 如 附表 編號 3 所 示 之 時間 、 地點 ， 待 謝均平 、 高子玹 向 許騰龍 收取 金融 帳戶 時 ， 當場 上前 逮捕 而 未 得逞 ， 並 由 謝均平 、 高子玹 向 警 供出 臺北市 ○○區 ○○路 0段 0號 京站 大廳 之 置物箱 號碼 後 ， 於 馮益榮 接獲 指示 前往 該 置物箱 取 件 時 ， 為 埋伏 在 旁 之 員警 逮捕 而 查獲 ， 並 扣得 劉庭宇 已 交付 之 第一 商業 銀行 、 中國信託 商業 銀行 提款卡 各 1 張 （ 均 已 發還 劉庭宇 ） 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第1461號
犯罪事實：
一 、 連浩宇 雖 可 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 28日 15時 ， 在 臺北市 八德路 與 渭水街 路口 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 北投 分行 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 玉山 銀行 帳戶 」 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 當面 交給 蔡謨鳴 （ 另行 偵辦 ） ， 該 人 取得 前開 帳戶 後 ， 隨即 轉交 詐欺 者 ， 該 詐欺 者 即 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 附表 所 示 之 人 詐騙 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 附表 所 示 款項 ， 匯入 連浩宇 之 帳戶 。 嗣 經 附表 所 示 之 被害人 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 109年度竹簡字第539號
犯罪事實：
一 、 劉錦松 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 經 與 他 罪 合併 定 應 執行刑 及 接續 執行 ， 於 民國 107年 5月 13日 縮短 刑期 執行 完畢 。 劉錦松 明知 一般 社會 常見 之 詐騙 集團 詐財 案件 中 ， 詐騙 集團 為 掩飾 自己 之 犯罪 行跡 ， 除 使用 人頭 帳戶 誘使 被害人 將 款項 匯入 外 ， 其 等 與 被害人 聯繫 及 向 被害人 施用 詐術 時 ， 亦 避免 使用 自己 名義 申辦 之 電話 ， 而 使用 他人 提供 之 人頭 電話 ， 故 提供 電話 供 陌生人 自行 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 等 財產 犯罪 及 隱匿 其 等 犯罪 行跡 之 目的 ， 竟 因 見 出賣 個人 之 行動電話 門號 予 詐欺 集團 有利可圖 ， 仍 容任 所 提供 之 行動電話 門號 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 108年 5月 30日 某時 許 ， 在 位於 新竹縣 新埔鎮 之 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 ） 門市 內 ， 將 其 向 台灣 大哥大 申辦 0000000000 號 門號 之 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 售予 年籍 不詳 名為 「 曾賢盛 」 之 男子 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 作為 聯絡 被害人 犯罪 工具 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 犯罪 集團 所屬 之 人 取得 劉錦松 前開 行動電話 0000000000 門號 SIM卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 劉錦松 所 申辦 之 前揭 行動電話 做為 聯繫 電話 ， 於 108年 6月 17日 15時 30分 許 ， 撥打 電話 予 黃瓊慧 ， 佯稱為 其 友人 急需 用錢 云云 ， 致 黃瓊慧 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 108年 6月 18日 12時 38分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 000號 1樓 即 台中 銀行 南屯 分行 ， 臨櫃 匯款 8萬5,000 元 至 王翰祥 之 上海 儲蓄 商業 銀行 000 - 00000000000000 號 帳戶 ( 業經 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第28568 號 提起公訴 ) 。 嗣 因 黃瓊慧 察覺 有異 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第1300號
犯罪事實：
一 、 林惠娟 前 自 民國 91年 起 ， 向 范愷庭 （ 78年 生 ） 母親 郜徠妤 承租 郜徠妤 所有 之 臺北縣 土城市 ○○路 0段 000號 12樓之2 房屋 （ 地號 及 建號 從略 ， 下稱 明德路 房屋 ） ， 嗣 郜徠妤 亡故 ， 由 范愷庭 於 97年 10月 30日 單獨 繼承 明德路 房屋 ， 並 將 該 屋 以 每 月 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 價格 繼續 出租予 林惠娟 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1527號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 104年度 中簡字 第1366 號 判決 ， 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 104年 12月 1日 易科 罰金 執行 完畢 。 戊○○ 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 104年度 訴 字 第638 號 判決 ， 判處 有期徒刑 1 年 確定 ， 於 105年 11月 11日 因 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第4808號
犯罪事實：
一 、 潘文新 （ 原名 潘家豪 ） 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 98年度 易 字 第2446 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 於 民國 99年 12月 28日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 由 不知悔改 ， 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 以 門號 0000000000 號 為 連絡 方式 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 之 人 聯絡 ， 於 100年 12月 至 101年 1月 8日 期間 內 某 日 不詳 時間 ， 在 新北市 新莊區 昌榮街 郵局 內 ， 委託 郵局 寄送 之 方式 ， 將 其 臺灣 新光 商業 銀行 帳戶 0000000000000 號 之 提款卡 ， 以 不詳 代價 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 並 於 該 包裹 內 載明 上開 金融卡 之 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 金融卡 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 1月 8日 21時 16分 前 某時 許 ， 以 電話 聯絡 黃翊凱 ， 佯稱 其 先前 利用 網路 購物 時 ， 因 錯誤 設定為 分期付款 ， 必須 操作 自動櫃員機 辦理 取消 云云 ， 致 黃翊凱 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 21時 16分 許 ， 使用 提款機 ， 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 其 所 提供 之 上開 潘文新 所 申設 新光 銀行 帳戶 。 嗣 經 黃翊凱 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 循上開 帳戶 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度審易字第1420號
犯罪事實：
一 、 莊佩璇 可 預見 如 將 手機 SIM卡 交付 他人 ， 有 成為 他人 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 即使 有 人 以 向 其 取得 之 SIM卡 作為 詐欺 取財 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 12月 25日 某時 許 ， 在 高雄市 新興區 新興 市場 附近 地點 ， 將 其 申設 之 手機 門號 0000000000 號 （ 下稱 本案 門號 ） 之 SIM卡 ， 交付 與 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 之 詐騙 集團 成員 ， 作為 撥打 電話 給 被害人 之 門號 使用 ， 以 此 行為 幫助 他人 實施 詐欺 取財 ， 並 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 報酬 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 108年 12月 30日 上午 11時 30分 許 ， 以 本案 門號 撥打 電話 向 黃鎮清 佯稱 係 其 友人 王美玲 ， 因 急需 用錢 ， 欲 向 黃鎮清 借款 等語 ， 致 黃鎮清 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 109年 1月 2日 上午 9時 50分 許 ， 匯款 5萬 元 至 趙國棟 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業經 臺灣 花蓮 地方 檢察處 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 之 臺灣 中小企業 銀行 帳戶 內 （ 帳號 ： 00000000000 號 ） ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 黃鎮清 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 105年度埔簡字第81號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 「 於 民國 104年 12月 15日 某 時 許 」 之 記載 ， 應 更正為 「 於 民國 104年 12月 15日 後 2 、 3日 某 時 許 」 ； 證據 部分 應 補充 「 被告 黃宥丞 於 本院 訊問 時 之 陳述 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第1721號
犯罪事實：
一 、 林雅靜 於 民國 106年 1月 28日 13時 許 ， 在 彰化縣 員林市 員林 公園 內 拾獲 友人 吳清吉 所有 第一 銀行 之 提款卡 後 （ 帳號 詳卷 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 利用 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 前往 位於 彰化縣 ○○市 ○○路 00號 之 第一 銀行 員林 分行 提款機 ， 輸入 吳清吉 前 因 委託 林雅靜 提款 ， 而 為 林雅靜 所 知悉 之 提款卡 密碼 ， 接續 以 此 不正 方式 領取 2 次 各 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 共計 2萬 元 。 林雅靜 於 領款 後 則 將 提款卡 交還 吳清吉 。 嗣 吳清吉 察覺 遭 領款 而 報警 處理 始 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第7150號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 何秉穜 明知 彭建馨 （ 綽號 「 小落 」 或 「 冠宇 」 ， 其 共同 詐騙 葉幸珠 部分 業經 臺灣 高等 法院 判決 確定 ， 其餘 部分 未 據 起訴 ） 、 黃宗強 、 林泉利 及 劉進德 （ 以上 三 人 業已 另行 審結 ） 等 人 ， 均 係 以 電話 行騙 之 詐欺 集團 成員 ， 何秉穜 竟 仍 以 每日 薪資 新臺幣 （ 下 同 ） 一千 元 之 代價 ， 受僱 於 彭建馨 ， 與 黃宗強 、 林泉利 及 劉進德 等 人 一同 擔任 彭建馨 所屬 詐欺 集團 之 車手 ， 負責 提領 該 集團 之 詐騙 所得 ， 而 與 彭建馨 等 人 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 共同 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 九十六年 七月 二十一日 凌晨 一時 四十二分 許 ， 該 詐欺 集團 成員 以 電話 向 林鼎維 佯稱 ： 其 抽中 一百萬 元 ， 需 先 匯款 保證金 ， 以 保留 中獎 權利 云云 ， 惟 林鼎維 因 確定 自己 未 參加 任何 抽獎 活動 ， 且 知悉 此 係 詐欺 集團 之 慣用 手法 ， 並 未 受騙 而 未遂 ， 僅 為 使 警方 能 順利 追查 並 凍結 帳戶 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 凌晨 三時 四十九分 許 ， 匯款 一 元 至 該 集團 成員 所 指定 、 由 黃宗強 提供 之 臺北 富邦 銀行 五股 分行 第0000000000000000 號 帳戶 內 ， 並 報警 處理 ， 始悉 上情 。 ㈡ 九十六年 九月 十二日 中午 十二時 許 ， 該 詐欺 集團 成員 以 電話 向 葉幸珠 詐稱 ： 其 健保卡 遭 人 冒用 ， 涉嫌 非法 洗錢 ， 應 即刻 處理 云云 ， 並 傳真 一 紙 不知何 人 偽造 之 法務部 強制 凍結 執行 命令 （ 尚 無 證據 足 認 何秉穜 就此 等 行使 偽造 公文書 犯行 有 何 犯意 聯絡 可 言 ） 取信 葉幸珠 ， 致 葉幸珠 陷於 錯誤 ， 於 九十六年 九月 十二日 下午 三時 許 ， 前往 臺中市 ○區 ○○路 二段 二號 之 合作金庫 ， 匯款 一百三十二萬五千六百 元 ， 至 該 集團 成員 所 指定 、 由 林泉利 所 提供 之 第一 商業 銀行 華江 分行 第00000000000 號 帳戶 內 ， 款項 旋經 提領 一空 。 嗣 葉幸珠 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 彭建馨 亦 指示 何秉穜 、 林泉利 、 黃宗強 等 人 於 九十六年 九月 十三日 上午 十時 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 一段 三二九號 第一 商業 銀行 華江 分行 ， 以 存款 方式 測試 林泉利 之 上開 帳戶 能否 繼續 正常 使用 ， 因 形跡 可疑 ， 遭 行員 報警 而 查獲 。 ㈢ 九十六年 九月 四日 八時 許 ， 該 詐欺 集團 成員 以 電話 向 洪羚榕 佯稱 ： 其 電話費 未 繳 ， 且 遭 人 冒用 名義 申設 電話 亦 未 繳費 ， 應 辦理 止付 及 存款 理賠 云云 ， 致 洪羚榕 陷於 錯誤 ， 因此 於 九十六年 九月 四日 下午 三時 二十七分 許 ， 匯款 一百九十六萬八千 元 至 該 集團 成員 所 指定 、 由 劉進德 所 提供 之 臺灣 銀行 板橋 分行 第000000000000 號 帳戶 內 ， 款項旋 由 黃宗強 指示 劉進德 提領 一 空 。 嗣 洪羚榕 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第2970號
犯罪事實：
一 、 何義明 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可 幫助 不明 人士 提領 獲取 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 3月 21日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 某 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 詐欺 財物 ， 上揭 集團 成員 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 ， 由 自稱 係 「 黃海燕 」 之 詐騙 集團 成員 ， 於 101年 3月 21日 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 予 林茂煌 ， 佯稱 需款 孔急 ， 請求 借款 ， 致 林茂煌 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 之 指示 ， 於 同 日 8時 20分 許 ， 在 南投縣 鹿谷鄉 鹿谷 郵局 內 ， 將 新台幣 （ 下 同 ） 8萬 元 匯入 何義明 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 林茂煌 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第325號
犯罪事實：
一 、 劉澤維 雖 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 100年 10月 19日 下午 5時 40分 許 在 桃園縣 中壢市 ○○路 1號 統一 超商 前 ， 將 其 所有 於 97年 9月 10日 在 中華郵政 股份 有限公司 中壢 普仁 郵局 （ 下稱 普仁 郵局 ） 所 開立 局號 ： 000000 -0 、 帳號 ： 000000 - 0 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供給 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 犯罪 集團 詐欺 取財 ， 該 犯罪 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 以 附表 所 示 方式 向 林祚錫 、 白佳巧 、 簡陳榮 誆稱 不實 之 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 林祚錫 、 白佳巧 、 簡陳榮 均 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 乃 分別 依 其 指示 轉帳 匯款 至 劉澤維 所有 上開 帳戶 ， 上開 詐欺 取財 行為 之 詳細 時間 、 方式 及 匯款 情形 均 詳如 附表 所 示 。 嗣 因 林祚錫 、 白佳巧 、 簡陳榮 發覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第5427號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 余榮隆 、 古夢婷 俱 已 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 分別 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 由 余榮隆 於 民國 102年 3月 17日 前 某時 許 ， 以 郵寄 方式 ， 將 其 申辦 之 臺新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 臺新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ； 古夢婷 則 於 102年 3月 15日 ， 在 臺北市 大同區 酒泉街 之 摩斯漢堡 速食店 內 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 0000000000000 號 （ 以下 簡稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳帳號 000 - 000000000000 號 （ 以下 簡稱 中國信託 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 新莊 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 （ 以下 簡稱 新莊 郵局 帳戶 ） 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 同時 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿哲 」 之 成年 男子 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 及 該 綽號 「 阿哲 」 之 男子 取得 余榮隆 、 古夢婷 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 各 編號 所 示 時間 ， 分別 以 附表 各 編號 所 示 方法 ， 對 王 嗣 烜 、 林明輝 、 梁伊鵑 、 蕭涵憶 、 張力元 、 林妙憶 、 賴昱維 、 林明宏 、 方博彥 、 郭梨華 、 林心怡 、 黃淑惠 、 林崇鎰 等 13 人 施用 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 古夢婷 、 余榮隆 之 前述 帳戶 內 ， 款項 旋即 遭 人 提領 一 空 （ 各 被害人 遭 詐騙 之 時間 、 方式 、 匯款 時間 、 金額 及 匯款 帳戶 等 項 ， 均 詳如 附表 各 編號 所 示 ） 。 嗣 王 嗣 烜 等 人 發覺 受騙 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第168號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 ， 另 補充 如 下 ： ㈠ 證據 部分 補充 ： 被告 徐苑玲 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第35 頁 背面 ） 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第916號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第13 至 16 行 「 以 不詳 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 而 以 此 方式 幫助 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 三 人 以上 共犯 ） 」 ， 更正為 「 以 不詳 之 方式 交付 與 不詳 之 行騙 者 ， 供 行騙 者 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 而 以 此 方式 幫助 行騙 者 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 行騙 者 （ 無 證據 證明 三 人 以上 共犯 ） 」 。 及 證據 部分 補充 「 被告 林泰安 於 本院 之 自白 」 、 「 臺灣 銀行 龍山 分行 民國 107年 1月 11日 龍山 營密字 第10750000221 號 函 暨 所 附 交易 明細 」 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 犯罪事實欄 一 、 證據 並 所 犯法條欄 一 之 記載 ( 如 附件 ) 。
臺灣雲林地方法院 104年度原訴字第2號
犯罪事實：
一 、 「 81 機房 第1 期 」 ： 未○○ 與 卯○○ （ 本院 另行 審結 ） 於 民國 103年 7月 間 ， 共同 謀議 欲 向 中國 大陸 地區 民眾 詐欺 取財 ， 而 經營 電信 詐欺 機房 ， 乃 決議 由 未○○ 出資 設立 機房 及 購買 電信 詐欺 機房 運作 所 需 設備 ， 卯○○ 則 負責 現場 管理 ， 並 先 於 103年 7月 12日 ， 以 每 月 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6千 元 之 價格 ， 透過 不 知情 之 東森 房屋 太保 加盟店 仲介 人員 葉彥廷 向 不 知情 之 張瑛錡 承租 位於 嘉義縣 朴子市 ○○○路 ○段 00號 房屋 ， 租期 為 1 年 ， 並 自 103年 7月 19日 起 至 同年 9月 20日 止 ， 將 該 屋 作為 電信 詐欺 機房 據點 （ 下稱 「 81 機房 第1 期 」 ） ， 復 購買 電信 詐欺 機房 運作 所 需 設備 ， 及 邀集地 ○○ 、 丙○○ 、 乙○○ 、 丁○○ 、 天○○ 參與 電信 詐欺 機房 之 運作 （ 以上 5 人 均 由 本院 另行 審結 ） ， 而 由 丁○○ 以 其 名義 向 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 公司 ） 申請 網路 服務 （ 裝設 地點 為 嘉義縣 朴子市 ○○○路 000巷 0號 10樓 之6 ， 即 A點 ） ， 再 由 天○○ 架設 電信 詐欺 機房 內 之 電腦 （ 只有 1 台 電腦 ， 無法 確認 是否 已 扣案 ） 、 網路 設備 及 A點 網路 橋接器 以 發射 網路 訊號 至 「 81 機房 」 ， 天○○ 另 教導 丙○○ 擔任 電腦手 ， 以 處理 機房 內 之 電腦 及 網路 問題 。 嗣 酉○○ 、 丑○○ 、 宙○○ 、 王暉勝 、 王松博 （ 原名 王漢璋 ） 、 蔡佳倛 、 謝隆山 、 吳軍 、 陳建夆 、 賴佑甄 、 王文賢 、 吳典錡 、 陳佳宏 、 莊家富 等 人 （ 以上 14 人 本院 均 另行 審結 ） 藉由 地 ○○ 、 卯○○ 或 相互 引介 方式 加入 而 組成 詐欺 集團 （ 其 等 加入 電信 詐欺 機房 之 時間 詳如 附表 一 所 示 ） ， 並 由 該 集團 提供 食宿 ， 而 集中 住宿 於 上址 「 81 機房 」 內 。 未○○ 、 卯○○ 、 地 ○○ 、 丙○○ 、 乙○○ 、 丁○○ 、 天○○ 、 酉○○ 、 丑○○ 、 宙 ○○ 、 王暉勝 、 王松博 （ 原名 王漢璋 ） 、 蔡佳倛 、 謝隆山 、 吳軍 、 陳建夆 、 賴佑甄 、 王文賢 、 吳典錡 、 陳佳宏 、 莊家富 與 姓名 年籍 不詳 之 車手 ， 分別 自 其 等 各自 加入 電信 詐欺 機房 時 起 ， 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 並 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 分別 擔任 如 附表 一 所 示 之 分工 ， 自 每 日 上午 8時 許 至 下午 3時 許 間 ， 三 人 以上 共同 對 中國 大陸 地區 民眾 實行 詐欺 取財 行為 ， 在 「 81 機房 第1 期 」 期間 ， 巳○○ 明知 電信 詐欺 機房 內 有 三 人 以上 之 成員 係 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 每 日 為 機房 內 之 成員 買送 便當 、 食物 及 日常 生活 用品 。 其 等 實施 詐欺 取財 之 手法 為 ： 卯○○ 事先 向 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿忠 」 之 成年 男子 （ 下稱 阿忠 ） 購得 中國 大陸 地區 民眾 之 個資 （ 下稱 「 條子 」 ） ， 並 將 之 儲存 在 隨身 碟 後 交給 地 ○○ ， 迨 於 後 半 期 ， 因地 ○○ 抱怨 卯○○ 所 交付 之 「 條子 」 品質 不佳 （ 即 被害人 不 容易 被 騙 ） ， 地 ○○ 亦 自行 向 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 麥克 」 之 成年 男子 （ 下稱 麥克 ） 購買 「 條子 」 ， 再 由 地 ○○ 每日 在 「 81 機房 」 內 ， 將 上開 二 種 「 條子 」 交給 現場 人員 輪流 、 穿插 使用 ， 而 由 機房 內 一線 機手 假冒 中國 大陸 地區 當地 之 公安 人員 ， 依照 「 條子 」 上 記載 之 個資 ， 撥打 電話 向 大陸 地區 民眾 佯稱 其 涉及 「 毒品 」 、 「 黑金 洗錢 」 等 案件 之 關係 人 為由 ， 必須 儘快 向 上海市 楊浦 公安局 說明 以 釐清 涉案 程度 ， 若 該 等 大陸 地區 民眾 受騙 ， 即 由 機房 內 二 線 機手 假冒 係 中國 大陸 地區 上海市 楊浦 公安局 公安 顧國慶 ， 由 二 線 機手 在 電話 中 對 被害人 製作 筆錄 ， 藉機 了 解 被害人 所有 之 銀行 帳戶 及 其 內 之 存款 情形 ， 並 告知 將 執行 「 凍結 管制 命令 」 ， 將 被害人 之 帳戶 凍結 1 年 6 個 月 進行 調查 ， 若 欲 縮短 調查 時間 為 1 至 3 天 ， 則 需 取得 上級 領導 即 經濟 犯罪 調查 科 科長 同意 後 ， 以 分案 調查 方式 單獨 優先 處理 ， 俟 取得 被害人 信任 後 ， 二 線 機手 即將 電話 轉接給 假冒 上海市 楊浦 公安局 經濟 犯罪 調查 科 張思偉 科長 之 三 線 機手 ， 由 三 線 機手 以 須 監管 被害人 帳戶 為由 ， 使 被害人 陷於 錯誤 後 ， 三 線 機手 再 依 轉帳 機房 （ 俗稱 「 馬仔 」 、 「 車行 」 ） 提供 之 中國 大陸 地區 人頭 帳戶 名冊 （ 俗稱 「 車單 」 ） 指示 被害人 操作 提款機 ， 將 金錢 （ 人民幣 ） 匯入 上開 人頭 帳戶 內 ， 被害人 匯款 之後 ， 機房 成員 隨即 聯繫 轉帳 機房 （ 車行 ） ， 藉由 網路 轉帳 方式 ， 將 詐得 贓款 匯 至 其他 大陸 地區 人頭 帳戶 ， 再 由 轉帳 機房 旗下 不詳 車手 （ 代號 「 蠻牛 」 ） 持 提款卡 在 臺灣 地區 透過 具 通匯 功能 之 提款機 將 被害人 匯入 之 款項 提領 一 空 。 每日 結束 後 ， 由 丙○○ 與 車行 對 帳 ， 然後 依 比例 分配 ， 每 筆 詐得 款項 由 一 線 機手 分得 7% ， 二 、 三 線 機手 分 8% ， 一 線 機手 每 期 另 可 領 2萬 元 底薪 ， 丙○○ 每 期 可 領取 10萬 元 薪水 ， 剩餘 款項 扣除 電信 詐欺 機房 所 應 支付 費用 及 車行 費用 即 詐騙 所得 之 8% 後 ， 由 未○○ 、 卯○○ 、 地 ○○ 等 人 朋分 ， 而 以 此 方式 接續 詐騙 如 附表 三十 所 示 之 中國 大陸 地區 民眾 ， 共 得 款 2,697,800 元 人民幣 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第2017號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 蔣良駿 之 犯罪 事實 及 證據 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2032號
犯罪事實：
一 、 蔡志銘 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 105年 9月 19日 ， 將 其 所有 臺北 富邦 銀行 股份 有限公司 屏東 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 郵寄 方式 ， 交付 上開 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 等 詐騙 集團 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 10月 12日 14時 40分 許 ， 以 LINE 訊息 佯稱為 楊淑娥 「 堂哥 」 需 支票 週轉 借款 30萬 元 ， 致 楊淑娥 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 匯款 30萬 元 至 前述 蔡志銘 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3187號
犯罪事實：
一 、 李雅婷 可 預見 提供 金融 機關 存款 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 12月 3日 至 同 年 月 5日 之間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 六龜 郵局 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 帳戶 提款卡 、 密碼 等 物 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 組成 之 詐騙 集團 ， 表示 容任 該 等 不法 份子 組成 之 詐騙 集團 使用 其 交付 之 上開 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 12月 5日 14時 27分 許 ， 撥打 電話 予 陳秀鳳 誆稱 ： 係 其 友人 ， 亟需 借款 周轉 云云 ， 使 陳秀鳳 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 按 該 集團 之 指示 ， 於 同 日 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 李雅婷 上開 六龜 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 於 同 日 16時 50分 23秒 及 16時 51分 9秒 ， 經 該 詐騙 集團 某 男性 成員 至 高雄市 旗津 郵局 提款機 ， 使用 李雅婷 之 提款卡 並 輸入 密碼 而 將 款項 分為 6萬 元 、 4萬 元 提領 花用 。 嗣 因 陳秀鳳 匯款 後 向 友人 查證 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 105年度審原簡字第21號
犯罪事實：
一 、 溫家璇 可 預見 提供 己有 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 恐 被 利用 為 人頭 帳戶 ， 供 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 竟 不 違背 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 9月 間 某 日 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 成員 談妥 每 一 個 帳戶 每 星期 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 為 使用 代價 後 ， 即 在 新北市 新店區 青潭 附近 某 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 之 烏來 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 及 中國信託 商業 銀行 南勢角 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送給 詐欺 集團 成員 ， 溫家璇 並 將 上開 帳戶 之 金融卡 密碼 變更為 前開 詐欺 集團 成員 所 指定 之 密碼 ， 該 詐欺 集團 之 不明 成員 再 於 如 附表 一 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 詐騙 乙○○ 、 戊○○ 、 丁○○ 及 丙○○ ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 將 如 附表 一 所 示 之 款項 匯入 溫家璇 前開 郵局 及 中國信託 銀行 帳戶 。 嗣 因 乙○○ 、 戊○○ 、 丁○○ 及 丙○○ 等 人 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第309號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林佳柔 能 預見 任意 將 個人 金融 機構 帳戶 交付 於 他人 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐騙 社會 大眾 轉帳 匯款 至 該 帳戶 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 仍 基於 即使 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 106年 3月 30日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 台北 富邦 商業 銀行 竹北 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 竹北 分行 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 民生 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 民生 分行 帳戶 ） 資料 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 人士 。 而 該 不詳 人士 取得 林佳柔 所 交付 之 上開 銀行 帳戶 資料 後 ， 遂 與 其他 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 人士 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 3 人 以上 ） ， 而 為 下列 之 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣宜蘭地方法院 108年度易字第644號
犯罪事實：
一 、 許文傑 預知 將 金融 機構 帳戶 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 之 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 22日 ， 在 宜蘭縣 員山鄉 之 全家 超商 ， 將 其 向 永豐 商業 銀行 ( 以下 簡稱 永豐 銀行 ) 申辦 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 予 自稱 林 專員 之 不詳 姓名 年籍 詐欺 集團 成員 ( 不能 證明 為 三 人 以上 ) ， 並 再 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 。 而 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 107年 11月 28日 9時 許致電 簡江閨泓 ， 以 佯稱 係 簡江閨泓 姪女 ， 目前 急需 用錢 之 借款 方式 詐騙 ， 致 簡江閨泓 陷於 錯誤 ， 於 同 日 先後 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 5萬5千 元 及 1萬4千 元 ， 至 許文傑 之 上開 帳戶 內 ， 嗣 該 筆 款項 旋 於 同 日 遭 轉出 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1710號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 黃弘錫 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 應 補充 「 被告 於 本院 審理 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第10 頁 背面 ） 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新竹地方法院 105年度原易字第42號
犯罪事實：
一 、 田志成 （ 本院 另行 審結 ） ， 夥同 簡笙翃 （ 業經 本院 判決 ） 、 曾玉貞 （ 本院 另行 審結 ） ， 於 民國 98年 12月 29日 、 100年 1年 25日 、 101年 5月 14日 共同 成立 大成 應用 科技 有限公司 ( 下稱 大成 公司 ， 登記 負責人 為 田志成 ， 100年 3月 2日 變更 登記 負責人 為 曾玉貞 ) 、 皓宇 精密 股份 有限公司 ( 下稱 皓宇 公司 ， 登記 負責人 為 田天琪 之 母親 張茗茗 ) ， 樺億 精密 科技 有限公司 ( 下稱 樺億 公司 ， 登記 負責人 為 林芝琪 ) 。 田志成 ， 又 夥同 簡笙翃 、 曾玉貞 、 田天琪 （ 業經 本院 判決 ） 等 人 ， 於 99年 9月 1日 共同 成立 天成 生物 科技 有限公司 ( 下稱 天成 公司 ， 登記 負責人 為 田天琪 ) 。 大成 公司 原 登記 地址 為 新竹縣 ○○市 ○○路 000號 ， 於 100年 3月 2日 變更為 新竹縣 ○○市 ○○路 00號 2樓之1 。 天成 公司 原 登記 地址 為 新竹縣 竹北 市縣 ○○○○街 00號 1樓 ， 於 101年 5月 18日 變更為 與 皓宇 公司 、 樺億 公司 相同 地址 即 新竹縣 竹北 市縣 ○○街 00號 3樓 。 田志成 、 簡笙翃 、 曾玉貞 、 田天琪 均 為 從事 業務 之 人 。 田志成 、 簡笙翃 、 曾玉貞 、 田天琪 與 陳凱華 共同 分別 為 下列 之 行為 （ 即 起訴書 犯罪 事實 壹 、 十二 部分 之 犯行 ） ： 田天琪 、 田志成 、 曾玉貞 、 陳凱華 、 簡笙翃 明知 陳凱華 並非 天成 公司 之 員工 ， 且 其 職業 及 資力 無法 通過 金融 機構 核准 發給 信用卡 及 貸款 ， 簡笙翃 竟 指示 陳凱華 於 100年 2月 24日 至 玉山 商業 銀行 竹北 分行 ， 假稱 其 為 天成 公司 之 員工 ， 開立 所謂 員工 薪資 轉帳 之 活期 儲蓄 存款 帳戶 （ 帳號 0000 - 000000000 號 ） 後 ， 隨即 將 該 帳戶 存摺 及 提款卡 隨 交由 簡笙翃 。 田天琪 、 田志成 、 曾玉貞 、 簡笙翃 、 陳凱華 共同 基於 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 犯意 ， 在 田志成 指使 下 ， 由 曾玉貞 、 簡笙翃 於 100年 2月 25日 ， 在 天成 公司 ， 以 陳凱華 係 天成 公司 員工 之 身分 ， 製作 業務 上 內容 不實 之 勞工 保險 加保 申報表 ， 據以 向 勞工 保險 局 投保 勞工 保險 （ 投保 期間 自 100年 2月 25日 至 100年 5月 27日 ） 而 行使 之 ， 以 取得 勞工 保險 局 所 製發 之 勞工 保險 被保險人 投保 資料表 ， 足生 損害 於 勞工 保險 局 對 勞工 保險 管理 申報 之 正確性 。 嗣 於 100年 3月 至 100年 5月 間 ， 以 天成 公司 名義 ， 按月 匯撥 6萬餘 元 入 該 帳戶 後 陸續 領出 ， 製造 每 月 薪資 轉帳 之 不實 財力 證明 。 其後 ， 田天琪 、 田志成 、 曾玉貞 、 陳凱華 、 簡笙翃 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 附表 一 編號 1 至 3 所 示 時間 、 地點 ， 向 附表 一 編號 1 至 3 所 示 銀行 ， 以 陳凱華 名義 及 附表 一 編號 1 至 3 所 示 手法 ， 詐取 財物 ， 使 該 等 銀行 陷於 錯誤 ， 交付 附表 一 編號 1 至 3 所 示 財物 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第1851號
犯罪事實：
一 、 林志隆 知悉 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 10月 6日 15時 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○○路 0號 之 空軍 一號 檳榔攤 ， 將 其 開設 之 華泰 商業 銀行 （ 下稱 泰泰 銀行 ） 敦化 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 萬泰 商業 銀行 （ 下稱 萬泰 銀行 ） 蘆洲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 蘆洲 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 委由 檳榔攤 托運 至 臺中市 ○○路 0段 000號 空軍 一號 檳榔攤 臺中 八國站 ， 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王 先生 」 之 成年 男子 ， 而 容任 「 王 先生 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 前揭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 林志隆 所 交付 之 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 電話 與 林晉州 、 趙廷唯 、 游睿璿 、 陳昭奇 、 莊琮名 、 古雅慧 、 陳靖崴 、 林致頡 、 張耘僑 、 林子瑋 、 鄭文雄 、 胡家翔 等 12 人 聯絡 ， 復 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 林晉州 等 12 人 ， 致 林晉州 等 12 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 如 附表 所 示 之 林志隆 上開 帳戶 內 。 嗣 林晉州 、 趙廷唯 、 游睿璿 、 陳昭奇 、 莊琮名 、 古雅慧 、 陳靖崴 、 林致頡 、 張耘僑 、 林子瑋 、 鄭文雄 、 胡家翔 等 12 人 陸續 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度訴字第203號
犯罪事實：
一 、 宜季恆 自 民國 108年 1月 起 ， 温 進自 同年 2月 間 某 日 起 ， 分別 經由 蕭博嚴 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 亞亞 大哥 」 之 介紹 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 參與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 3 人 以上 、 以 「 假 檢警 」 名義 ， 實施 詐術 詐取 他人 財物 為 手段 、 且 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 組織 （ 即 俗稱 之 詐欺 集團 ） ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 （ 即 負責 前往 向 詐欺 對象 拿取 詐欺 所得 財物 ) 後 ， 即 分別 與 該 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 3 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 犯 詐欺 取財 以及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， ， 由 該 詐欺 集團 所屬 成員 自 108年 1月 29日 14時 54分 許 起 ， 接續 假冒 新竹 榮民 總醫院 人員 、 新竹縣 警察局 「 王國清 警官 」 名義 撥打 電話 向 蘇鐵國 佯稱 其 健保卡 遭 盜用 云云 ， 復 又 假冒 「 林國華 科長 」 、 「 黃敏昌 檢察官 」 名義 ， 撥打 電話 向 蘇鐵國 佯稱 ： 其 涉及 銀行 詐欺 ， 須 依 指示 處理 其 名下 金融 機構 帳戶 內 之 款項 ， 始 能 解決 云云 ， 使 蘇鐵國 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 依 該 集團 成員 之 電話 指示 ， 於 附表 一 所 示 日期 ， 自 附表 一 「 資金 來源 」 欄 所 示 之 金融 帳戶 （ 詳細 帳號 均 詳卷 ） 提領 款項 備 以 交付 該 集團 指定 之 人 ， 另 該 集團 成員 則 以 「 黃敏昌 檢察官 」 、 更名 前 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 」 名義 ， 偽造 如 附表 二 所 示 之 「 臺北 地檢署 公證部 收據 」 ， 用以 表示 於 該 收據 所 載 之 「 申請 日期 」 收到 蘇鐵國 所 交付 如 該 收據 所 載 金額 之 意 ， 再 由 「 阿濤 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 及 綽號 「 亞亞 大哥 」 之 詐騙 集團 成員 ， 以 網路 通訊 軟體 分別 指示 宜 季恆 、 温育進 ， 温進 並 以 0000000000 號 行動電話 （ 搭配 SAMSUNG 牌 手機 ， IMEI 1： 000000000000000 號 ， IMEI 2： 000000000000000 號 ） 接收 指示 後 ， 遂 分別 於 附表 一 所 示 日期 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○路 ○段 000號 「 統一 超商 太湖 門市 」 ， 使用 超商 傳真機 接收 前述 偽造 之 「 臺北 地檢署 公證部 收據 」 ， 再 持 以至 附表 一 所 示 地點 與 蘇鐵國 見面 ， 將 偽造 公文書 交付 予 蘇鐵國 而 行使 之 ， 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 以 取信 蘇鐵國 ， 足生 損害 於 司法 機關 之 公信力 ， 蘇鐵國 則 交付 如 附表 一 所 示 款項 予 宜季恆 、 温育進 ， 俟宜 季恆 、 温育進 分別 取得 如 附表 一 所 示 款項 後 ， 分別 轉交 詐騙 集團 指定 之 人 ， 宜季恆 乃 取得 共 9萬 元 報酬 ， 温育進 乃 取得 共 6萬5000 元 報酬 。 嗣 因 蘇鐵國 發覺 受騙 報警 處理 ， 經 警 循線 於 108年 2月 25日 查獲 温育進 ， 並 在 温 育進 當時 所在 之 新竹縣 ○○鄉 ○○○路 0號 之 釣蝦場 執行 附帶 搜索 ， 扣得 其 所 持用 上開 行動電話 1 支 等 物 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1427號
犯罪事實：
一 、 蔡政文 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 自己 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 底 某 日 ， 在 高雄市 小港區 小港路 某 7-11 便利商店 ， 以 店到店 之 寄送 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 小港 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 寄送 予 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 洪 小姐 」 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 並 依 指示 事先 改好 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 000 、 000 、 000 等 人 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 000 等 3 人 發覺 有異 報警 處理 ， 經警 循線 查悉 上情 。