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臺灣臺中地方法院 106年度原易字第56號
犯罪事實：
一 、 高仕豪 （ 原名 許仕豪 ） 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 收取 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 轉帳 匯款 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 8日 下午 3時 43分 許 起 至 105年 3月 11日 入 監 服刑 前 之 某 日 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 臺中 雙十路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 交與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 某 成年人 （ 下稱 上開 某 成年人 ） 使用 ， 高仕豪 即 以 此 方式 容任 上開 某 成年人 以 上開 郵局 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 上開 某 成年人 使用 上開 郵局 帳戶 詐騙 他人 匯款 之 用 。 而 上開 某 成年人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 （ 起訴書 原載 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 應 予 更正 ） ， 於 105年 3月 11日 下午 2時 許 ， 致電 吳金鶯 佯稱 係 其 姪女 ， 需款 孔急 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 云云 ， 致 吳金鶯 因而 陷於 錯誤 ， 前往 臺北市 信義路 2段 之 永豐 商業 銀行 ， 擬 臨櫃 匯款 至 上開 某 成年人 指定 之 高仕豪 上開 郵局 帳戶 內 ， 惟 銀行 行員 察覺 有異 ， 藉故 阻止 之 ， 因而 未 匯款 出去 ， 上開 某 成年人 乃 未 得逞 ， 而 詐欺 取財 未遂 。 嗣 吳金鶯 與 其 姪女 家人 取得 聯絡 後 ， 始 發現 受騙 ， 經 永豐 商業 銀行 通報 警方 處理 。
臺灣桃園地方法院 106年度審簡字第1020號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 證據 部分 ： 「 被告 蔡逢凱 於 本院 民國 106年 11月 1日 準備 程序 時 之 自白 、 本院 106年 11月 1日 被告 與 告訴人 吳文榮 、 許月美 之 調解 筆錄 1 份 、 本院 辦理 刑事 案件 電話 查詢 紀錄表 1 份 」 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第1402號
犯罪事實：
一 、 吳世傑 前 因 侵占 、 詐欺罪 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 於 民國 94年 12月 23日 以 94年度 易 字 第403 號 判處 有期徒刑 7月 、 3月 確定 ； 又 因 竊盜 、 加重 竊盜罪 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 於 95年 2月 9日 以 94年度 易 字 第401 號 判處 有期徒刑 4月 、 7月 確定 ； 上開 有期徒刑 7月 、 3月 、 4月 、 7月 部分 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 於 95年 4月 20日 以 95年度 聲字 第1133 號 裁定 ， 合 併定 其 應 執行 刑 有期徒刑 1 年 6月 確定 ， 於 95年 3月 21日 入監 執行 ， 96年 2月 15日 因 縮短 刑期 假釋 出監 ， 所 餘刑 期付 保護 管束 ， 於 96年 3月 14日 假釋 期滿 ， 未 經 撤銷 ， 視為 有期徒刑 執行 完畢 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第141號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 第5 行 後段 補充 「 以 新台幣 2,000 元 之 代價 出售 」 ； 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 調查 中 之 自白 、 證人 羅芳堂 於 警詢 中 之 證述 、 羅芳堂 上開 銀行 帳戶 之 開戶 資料 暨 往來 交易 明細 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第2915號
犯罪事實：
一 、 黃明軒 曾 犯 詐欺 案件 ， 經 本 署 檢察官 以 104年度 偵字 第00000 號 為 緩起訴 處分 確定 ， 於 民國 105年 10月 27日 緩起訴 期間 屆滿 。 詎 其 猶 不知警惕 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 明知 自己 無 資力 給付 彩券 價金 ， 竟 仍 基於 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 107年 9月 19日 下午 1時 10分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 1樓 台灣 運動 彩券 經銷商 「 真正 旺 運動 彩券行 」 ， 佯 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 投注 美國 職業 棒球 賽事 ， 致 使 店員 潘雅惠 陷於 錯誤 ， 依 黃明軒 就 同 日 上午 洛杉磯 天使隊 與 奧克蘭 運動家隊 比賽 ， 下注 兩 隊 得分 總合 小於 13.5 之 投注單 內容 ， 列印 每 張 投注 4萬 元 之 台灣 運彩 彩卷 2 張 （ 編號 分別 為 00000 - 00000 - 00000 - 00000 - 00000 - 00000 - 00000 號 、 00000 - 00000 - 00000 - 00000 - 00000 - 00000 - 00000 號 ， 下稱 A 彩券 2 張 ) ， 惟 未 交予 黃明軒 。 迨 同 日 下午 該 場 比賽 結束 ， A 彩卷 2 張 均 未 中獎 ， 黃明軒 即 向 潘雅惠 佯稱 外出 領款 ， 旋 騎乘 其 不 知情 胞兄 黃朝濬 所有 牌照 號碼 950-LCU號 普通 重型 機車 （ 下稱 950-LCU號 機車 ） 離去 ， 因此 詐得 免 予 支付 彩券 價金 對價 之 利益 ， ， 致 潘雅惠 受有 8萬 元 損失 。 嗣 潘雅惠 報警 循線 查獲 。 ㈡ 其 明知 自己 無 資力 給付 彩券 價金 ， 仍 於 108年 3月 11日 上午 7時 58分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○街 000號 1樓 台灣 運動 彩券 經銷商 「 嘟嘟好 運動 彩券行 」 ， 以 同 一 方法 向 店長 廖翊廷 詐得 投注 金額 3萬 元 之 「 < 籃球 > 密爾瓦基 公鹿隊 與 聖安東 尼奧 馬刺隊 比賽 、 第一 節 客勝賠率 1.85 」 之 台灣 運彩 彩券 （ 編號 00000 - 00000 - 00000 - 00000 - 00000 - 00000 - 00000 號 ， 下稱 B 彩券 ） ， 即 騎乘 不 知情 鍾函君 出借 之 牌照 號碼 MQJ-1803 號 普通 重型 機車 （ 下稱 MQJ-1803 號 機車 ） 離去 ， 旋經 廖翊廷 電聯 台灣 運動 彩券 股份 有限公司 ( 下稱 台灣 運彩 公司 ) 停止 兌獎 （ 以上 涉犯 詐欺 得利 罪 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 以 108年度 豐簡字 第325 號 判決處 有期徒刑 2月 ） 。 黃明軒 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 日 上午 9時 23分 許 ， 騎乘 MQJ-1803 號 機車 至 臺中 西區 美村路 1段 779號 洪珮瑜 所 經營 「 金金旺 彩券行 」 ， 持 業經 停止 兌獎 之 B 彩券 兌獎 ， 致 使 洪珮瑜 陷於 錯誤 ， 誤信 彩券 仍 有效 而 交付 彩金 5萬5500 元 。 嗣 經 洪珮瑜 發現 B 彩券 已 停止 兌獎 始 知悉 受騙 ， 報警 調閱 監視 錄影 畫面 循線 查獲 。
臺灣士林地方法院 104年度易字第717號
犯罪事實：
一 、 許偉仁 前 於 民國 98年 間 因 竊盜 等 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 98年度 簡字 第5177 號 分別 判處 有期徒刑 6月 、 3月 、 3月 確定 ； 又 於 同 年 間 因 搶奪 等 案件 ， 經 福建 金門 地方 法院 以 99年度 訴 字 第4 號 分別 判處 有期徒刑 10月 、 3月 確定 ， 上開 兩 案 經 福建 金門 地方 法院 以 99年度 聲字 第27 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 6月 確定 ， 嗣 於 100年 4月 15日 縮短 刑期 假 釋 付 保護 管束 出監 ， 至 100年 8月 8日 保護 管束 期滿 而 執行 完畢 ， 詎 仍 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 104年 6月 30日 中午 12時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 對面 防火卷 內 ， 以 自備 機車 鑰匙 啟動 之 方式 ， 竊取 張家銘 所有 置放 於 該 處 之 車牌 號碼 000- 000 號 重型 機車 、 白色 安全帽 1 頂 離去 。 另 於 同 日 下午 1時 13分 許 ， 頭 戴 上開 安全帽 騎乘 上開 機車 前往 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 旺旺 彩券行 ， 向 店員 盧芃蓁 佯稱 ： 其 欲 購買 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 刮刮樂 彩券 等語 ， 並 將 面額 1000 元 之 玩具 千 元 紙鈔 20 張 交付 盧芃蓁 以 支付 彩券 價金 ， 致 盧芃蓁 陷於 錯誤 而 交付 刮刮樂 彩券 1 本 （ 100 張 ） 予 許偉仁 ， 許偉仁 隨即 騎乘 上開 機車 逃離 現場 。 嗣 盧芃蓁 發現 為 玩具 紙鈔 ， 立即 追出 店 外 ， 見 許偉仁 業已 離去 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 調取 上開 彩券行 之 監視器 錄影 畫面 、 附近 路口 監視器 錄影 畫面 ， 而 循線 查悉 上情 ， 並 經 許偉仁 帶同 警員 前往 新北市 ○○區 ○○○街 0號 附近 扣得 上開 機車 、 安全帽 。 ㈡ 104年 8月 4日 上午 9時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 0號 前 ， 以 自備 機車 鑰匙 啟動 之 方式 ， 竊取 何明亮 停放 該 處 所有 之 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 離去 。 又 於 當日 下午 7時 7分 許 ， 騎乘 所 竊得 之 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 曹瑮筠 看顧 之 好 彩頭 彩券行 ， 佯裝 詢問 購買 黃金 連線 刮刮樂 彩券 後 ， 並稱 等一會 過來 買 ， 迨 至 30 分鐘 後 （ 即 於 104年 8月 4日 下午 7時 34分 許 ） ， 復 至 上址 並 持 玩具 千 元 紙鈔 20 張 佯裝 向 曹瑮筠 購買 黃金 連線 刮刮樂 彩券 1 本 ， 共 100 張 ， 每 張 200 元 ， 共 價值 2萬 元 ， 使 曹瑮筠 陷於 錯誤 收取 上揭 玩具鈔 並 交付 上揭 彩券 予 許偉仁 後 ， 許偉仁 即 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 （ 追加 起訴書 誤載為 AG8-379 號 重型 機車 ） 離去 ， 並 騎 至 臺北市 大同區 重慶北路 2段 與 涼州 街口 丟棄 後 揚長而去 ， 經 警 調閱 路口 監視器 比對 後 ， 始 循線 查獲 ， 並 扣得 上揭 玩具 千 元 紙鈔 20 張 。 ㈢ 104年 8月 29日 1 下午 5時 許 ， 在 臺北市 中正區 忠孝西路 與 重慶北路 1段 西北角 人行道 上 ， 以 自備 機車 鑰匙 啟動 之 方式 ， 竊取 張家甄 平常 所 使用 張世賢 所有 停放 該 處 之 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 離去 。 嗣 於 當日 下午 7時 許 ， 騎乘 所 竊得 之 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 顏麗香 所 經營 之 富億 公益 彩券行 ， 持 玩具 千 元 紙鈔 25 張 佯裝 向 顏麗香 購買 大麻 將 刮刮樂 彩券 1 本 ， 並 趁 顏麗香 拿出 彩券 在 其 手 上 供 許偉仁 挑選 疏於 防備 之 際 ， 搶奪 顏麗香 所 持有 之 第119 期 大麻 將 刮刮樂 共 34 張 ， 價值 3萬4000 元 ， 即 奪門而出 ， 欲 騎乘 停放店 門口 之 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 離去 ， 顏麗香 見狀 便 偕同 在場 消費 之 客人 張谷棋 ， 在 後 追趕 ， 並 由 顏麗香 抓住 偉仁 上揭 機車 之後 把手 ， 以 阻止 許偉仁 離去 ， 然 許偉仁 仍 基於 傷害 之 犯意 ， 催動 機車 油門 駕車 離去 ， 導致 顏麗香 重心 不 穩 跌倒 ， 受有 左腕 骨折 、 左臗 挫傷 之 傷害 後 逃逸 ， 而 將 該 機車 騎 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 前 棄置 ， 再 以 轉搭 公車 、 計程車 之 方式 ， 並 先 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 愛爾發 彩券行 兌換 2 張 彩券 之 現金 支付 車資 後 ， 又 至 新北市 三重區 一帶 兌換 其餘 之 27 張 得獎 彩券 ， 共計 得 款 2萬7500 元 後 逃逸 無蹤 。 ㈣ 104年 9月 5日 20時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○街 0號 林口 長庚 紀念 醫院 醫學 大樓 前 ， 以 自備 機車 鑰匙 啟動 之 方式 ， 竊取 黃翠蝦 平常 所 使用 林志騰 所有 停放 該 處 之 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 離去 。 嗣 於 當日 下午 8時 47分 許 ， 騎乘 所 竊得 之 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 吳宛芸 擔任 店員 之 八八 發發 彩券行 ， 持 玩具 千 元 紙鈔 24 張 佯裝 向 吳宛芸 購買 超級 777 刮 刮樂 彩券 1 本 ， 共 89 張 ， 價值 1萬7800 元 ， 使 吳宛芸 陷於 錯誤 拿出 彩券 供 許偉仁 挑選 後 ， 再 將 玩具 千 元 紙鈔 24 張 交給 吳宛芸 後 ， 即 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 重型 機車 離去 ， 並 將 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 騎 至 臺北市 ○○區 ○○街 000號 對面 丟棄 後 揚長而去 ， 吳宛芸 仔細 端詳 上揭 玩具 千 元 紙鈔 24 張 發現為 玩具 假鈔 後 ， 始 知 受騙 。 嗣 經 警方 調閱 上開 路口 監視器 ， 於 104年 9月 6日 下午 2時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○村 00○0號 懷恩 動物 安樂園 ， 拘提 許偉仁 並 扣得 作案用 之 衣服 3 件 、 褲子 1 件 、 玩具 假鈔 25 張 、 24 張 及 取回 向 吳宛芸 詐得 彩券 中獎 所 剩 之 贓款 5000 元 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第242號
犯罪事實：
一 、 黃國展 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 9日 13時 許 ， 在 高雄市 大寮區 成功路 上 之 某 統一 超商 門市 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 大發 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 高雄 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 過埤 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 寄 至 新竹市 北區 經國路 某 處 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張志奇 」 之 成年人 收受 ， 並 以 電話 告知 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張 先生 」 之 成年人 上開 各 金融 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 容任渠等 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 上開 3 金融 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 詐欺 集團 某 成員 分別 於 附表 「 詐欺 集團 為 詐騙 之 時間 及 手法 」 欄 所 示 時間 ， 以 該 欄 所 載 方式 向 彭○○ 、 陳○○ 、 羅○○ 、 游○○ 、 楊○○ 、 許○○ 等 6 人 （ 下稱 彭○○ 等 6 人 ） 詐騙 款項 ， 致 彭○○ 等 6 人 各 於 附表 所 示 時間 、 將 附表 所 示 之 金額 分別 匯入 黃國展 上開 3 金融 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 彭○○ 等 6 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警方 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第758號
犯罪事實：
一 、 陳建濱 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 ， 可能 幫助 不法 詐騙 集團 用以 實施 詐欺 犯罪 而 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 22日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 臺北 萬大路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 掩飾 他們 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 郵局 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 11月 22日 10時 5分 許 ， 撥打 電話 向 黃秋瑛 佯為 其 認識 之 人 ， 急需 用錢 云云 ， 致 黃秋瑛 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 11月 22日 12時 5分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第1850號
犯罪事實：
一 、 楊神明 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 102年度 易 字 第1323 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ； 又 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 102年度 審簡字 第813 號 判決 判處 有期徒刑 3月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 前開 案件 合併 定 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ； 另 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 審簡字 第201 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 與 前述 應 執行 有期徒刑 8月 部分 接續 執行 ， 於 民國 103年 11月 14日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 猶 未 悔改 ， 明知 將 提款卡 及 帳戶 密碼 提供予 他人 ， 可能 遭 不法 人士 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 於 民國 104年 12月 2日 前 某時 許 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 向 第一 商業 銀行長 泰分 申設 之 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 提供予 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 他人 使用 前揭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 旋 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 12月 2日 21時 39分 許 ， 撥打 電話 予 黃韋誠 ， 佯稱 其 係 露天 拍賣 客服 人員 ， 因 黃韋誠 於 網路 購物 簽收 時 將 訂單 誤設為 12 筆 ， 須 操作 提款機 解除 設定 云云 ， 致 黃韋誠 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 21時 49分 、 23時 1分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,986 元 、 29,986 元 、 20,000 元 至 被告 上開 第一 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第388號
犯罪事實：
一 、 劉育昌 與 曾玟慈 係 朋友 ， 劉育昌 得知 曾玟慈 欲 找 房屋 承租 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 下列 時 、 地 ， 接續 為 以下 詐欺 取財 犯行 ： ⑴ 於 民國 103年 6月 30日 上午 ， 在 其 先前 位於 臺中市 ○○區 ○○○○街 0號 7樓 之 居處 ， 向 曾玟慈 訛稱 ： 已 透過 房仲 「 小陳 」 尋得 可 承租 之 房屋 ， 租金 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 ， 但須 將 2 個 月 的 押金 及 1 個 月 的 租金 共計 1萬2000 元 繳齊 ， 由 伊 轉交給 房仲 代為 處理 云云 ， 致 曾玟慈 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 中午 12時 30分 許 ， 在 上址 居處 交付 現金 1萬2000 元 予 劉育昌 。 ⑵ 復 於 同 日 下午 3時 20分 許 ， 以 手機 通訊 軟體 LINE 留言 之 方式 ， 向 曾玟慈 騙稱 ： 房仲 稱 每 月 租金 4000 元 是 私底下 與 其 講好 的 金額 ， 但 因為 租賃 契約 要 給 房東 看 必須 寫 5000 元 ， 故 上述 2 個 月 的 押金 及 1 個 月 的 租金 總計 尚 須 補 3000 元 ， 該 多補 之 3000 元 待 搬入 後 會 退還 云云 ， 致 曾玟慈 不疑有他 ， 又 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 7月 1日 下午 1時 50分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○○街 0號 1樓 ， 交付 現金 3000 元 予 劉育昌 。 ⑶ 再 於 同年 7月 3日 下午 5時 34分 許 ， 以 手機 通訊 軟體 LINE 留言 之 方式 ， 向 曾玟慈 謊稱 ： 房仲 稱 另 有 1 女 欲 以 7000 元 承租 該 房屋 ， 房仲 建議 針對 上述 2 個 月 的 押金 及 1 個 月 的 租金 再 補 6000 元 ， 方 能 順利 承租 ， 該 多補 之 6000 元 待 搬入 後 會 退還 云云 ， 而 其 於 同年 7月 4日 凌晨 0時 26分 許 ， 見 曾玟慈 已 有 疑慮 而 不 願 付款 ， 竟 以 手機 通訊 軟體 LINE 留言 之 方式 ， 提供 其 以 蘇蕙雯 名義 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 予 曾玟慈 ， 向 曾玟慈 騙稱 該 門號 係 房仲 「 小陳 」 所 使用 ， 並 於 同年 7月 7日 某時 曾玟慈 撥打 上述 門號 時 ， 假扮 為 房仲 「 小陳 」 接聽 電話 而 向 曾玟慈 訛稱 須 再 補 6000 元 方 能 承租 該 房屋 云云 ， 致 曾玟慈 不疑有他 ， 又 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 8日 晚間 10時 45分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0000號 「 金典 酒店 」 旁 ， 交付 現金 6000 元 予 劉育昌 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第1512號
犯罪事實：
一 、 邱建榮 應 能 預見 將 其 金融 帳戶 提供予 他人 ， 將 幫助 他人 遂行 詐騙 他人 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 4月 1日 至 98年 4月 3日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 而 於 98年 4月 1日 核發 晶片卡 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 三民路 郵局 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 「 系爭 帳戶 」 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 晶片卡 ） 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供 該 成年人 所屬 詐欺 集團 使用 作為 詐騙 匯款 之 人頭 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ： ㈠ 於 98年 4月 3日 間 某 時 許 ， 撥打 電話 予 陳佑哲 ， 佯稱 係 臺灣 銀行 主任 ， 因 陳佑哲 之 網路 購物 結帳 錯誤 ， 原本 月底 結帳 之 方式 會 變成 分期付款 方式 ， 如 要 取消 分期付款 ， 須 依 其 指示 操作 自動 提款機 ， 致 陳佑哲 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 19時 11分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1,989 元 至 系爭 帳戶 ， 旋遭 提領 。 ㈡ 於 98年 4月 3日 17時 許 ， 撥打 電話 予 李英中 ， 佯稱 係 玉山 銀行 夜間 客服部 主任 ， 因 李英中 先前 匯款 200 元 購買 CD ， 必須 依 指示 執行 手續 ， 否則 將 會 被 連續 扣款 ， 致 李英中 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 19時 51分 許 ， 匯款 2萬9,987 元 至 系爭 帳戶 ， 旋 遭 提領 。 嗣 陳佑哲 、 李英中 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第369號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 蘇民禾 於 民國 100年 6 、 7月 間 某 日 ， 見 自由時報 之 分類 廣告欄 刊登 有 「 遠離 重利 、 欠 錢 找 我 」 之 訊息 ， 其 因 適有 週轉 調度 上 之 需求 ， 為 借貸 款項 ， 乃 依照 該 廣告 上 所 載 之 聯絡 方式 與 自稱 「 金 先生 」 不詳 姓名 年籍 之 成年 男子 聯繫 ， 「 金 先生 」 向 蘇民禾 表示 其 如 交付 存摺 、 金融卡 及 密碼 資料 ， 即可 降低 貸款 利率 。 蘇民禾 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 金融卡 及 密碼 如 交予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 被 利用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 未 詳加 思慮 對方 要求 交付 帳戶 資料 以 降低 辦理 貸款 利率 之 合理性 ， 即 依 對方 指示 ， 於 100年 7月 間 某 日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 138巷口 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 霧峰 分行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 資料 交付 「 金 先生 」 ， 而 容許 「 金 先生 」 所屬 詐欺 集團 成員 藉 該 帳戶 資料 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 「 金 先生 」 於 取得 蘇民禾 所 提供 之 前揭 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 即 與 共組 詐欺 集團 之 其他 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 載 時間 ， 先後 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 劉長峰 、 陳恒輝 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 劉長峰 等 2 人 ， 使 劉長峰 等 2 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 所 載 時間 ， 將 其 等 所有 如 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 蘇民禾 上開 帳戶 內 ， 致 受有 損害 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第679號
犯罪事實：
一 、 陳俊彥 與 李添順 （ 由 本院 另行 審結 ） 均 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 陳俊彥 於 民國 101年 5月 初 某 日 ， 以 快遞 寄送 方式 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 前金 分行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 ； 李添順 亦 101年 5月 初 某 日 ， 以 快遞 寄送 方式 ， 將 其 所有 之 高雄 銀行 鳳山 分行 （ 下稱 高雄 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 詐欺 集團 中 某 成員 ， 於 101年 5月 18日 晚上 9時 11分 許 撥打 電話 予 林家甄 ， 佯稱 其 先前 於 網路 購物 時 ， 付款 方式 遭 誤設為 分期付款 ， 須 操作 提款機 解除 設定 云云 ， 致 林家甄 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 提款機 ， 而 於 同 日 晚上 10時 4分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,960 元 至 陳俊彥 上開 合作金庫 銀行 帳戶 內 ； 另 於 同 日 晚上 10時 32分 許 ， 轉帳 29,960 元 至 李添順 上開 高雄 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 林家甄 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第4705號
犯罪事實：
一 、 鍾靜慧 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 詐欺 集團 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 鍾靜慧 預見 如此 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 108年 12月 7日 10時 31分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000○0號 之 統一 超商 景圓 門市 ， 以 交寄便 方式 ， 將 其 申請 之 玉山 商業 銀行 泰 和 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行板 新 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 中和 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 雙 和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 或 以 通訊 軟體 LINE 與 林俊宏 、 曾美英 、 江陳彩蜜 、 郭堯勛 、 鍾錦坤 、 廖愫宜 及 周佳民 之 父親 聯繫 ， 佯裝 為 渠等 之 親友 ， 欲 向渠等 借款 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 林俊宏 、 曾美英 、 江陳彩蜜 、 郭堯勛 、 鍾錦坤 、 廖愫宜 於 如 附表 所 示 之 編號 1 至 6 之 時間 ， 將 附表 所 示 編號 1 至 6 之 款項 匯款 至 附表 所 示 編號 1 至 6 之 帳戶 ， 周佳民 之 父親 則 委託 周佳民 於 如 附表 所 示 之 編號 7 之 時間 ， 將 附表 所 示 編號 7 之 款項 匯款 至 附表 所 示 編號 7 之 帳戶 ， 所 存入 之 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 林俊宏 等 人 經 親友 告知 並 無 此 事 ， 始 悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第546號
犯罪事實：
一 、 陳光彩 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5 至 6月 間 之 某 日 ， 將 其 所 申設 大眾 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 、 高雄 銀行 三多 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 交付 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 金融卡 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 000 、 000 、 0000 （ 下稱 000 等 人 ） 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 000 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第3077號
犯罪事實：
一 、 蔡瀚霆 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 99年度 簡字 第4699 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ， 並 於 民國 100年 3月 15日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 竟 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 為 以下 等 行為 ：
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第3206號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 ： 「 被告 王傳昌 於 本院 準備 程序 中 之 自白 （ 見 本院 103年度 易 字 第1096 號 第20 頁 反面 ） 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 107年度朴簡字第36號
犯罪事實：
一 、 吳佳玲 雖 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 106年 6月 21日 某時 ， 在 新竹縣 湖口鄉 某 全家 便利 商店 ， 將 其 於 第一 商業 銀行 竹北 分行 所 開立 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 密碼 及 提款卡 ， 寄予 年籍 不詳 、 自稱 「 郭鴻威 」 之 成年 男子 使用 ， 而 容任 該 人 及 所屬 之 詐騙 集團 藉 上開 帳戶 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 。 嗣 於 附表 所 示 之 時間 ， 上開 詐騙 集團 之 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 人 詐騙 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 匯款 或 操作 自動櫃員機 ， 致 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 而 受 損害 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第407號
犯罪事實：
一 、 詹仁翔 、 林承緯 、 陳建成 、 李俊彥 、 莊竣耀 、 陳晨妤 、 吳庭恩 、 趙姿閔 、 與 張崑楙 、 藍彥麟 、 察志杰 （ 上列 3 人 均 另 結 ） 基於 參與 犯罪 組織 、 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 之 洗錢 犯意 ， 並 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 （ 附表 一 編號 1 、 5 、 20 、 24 、 44 另 基於 冒用 公務員 名義 犯 之 的 犯意 ） 之 犯意 ， 於 民國 107年 9月 、 10月 間 ， 加入 自稱 「 賺 飽飽 」 、 由 不詳 之 成年人 所 發起 、 主持 、 操縱 、 指揮 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 或 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 由 詹仁翔 擔任 車手 提款 工作 ， 林承緯 擔任 駕車 、 車手 提款 工作 ， 陳建成 擔任 駕車 、 車手 提款 、 提供 卡片 、 上游 收款 之 收 水錢 工作 ， 李俊彥 擔任 駕車 、 提供 卡片 、 上游 收款 之 收 水錢 工作 ， 莊竣耀 、 陳晨妤 、 吳庭恩 、 趙姿閔 擔任 車手 提款 工作 （ 詳如 附表 一 所 示 ） 。 渠等 先 由 該 詐欺 集團 之 成年 之 成員 ， 各 對 附表 一 所 示 鄭玉仙 等 46 人 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 施以 詐術 ， 致 鄭玉仙 等 46 人 各 陷於 錯誤 ， 各 匯款 至 如 附表 一 所 示 由 詐欺 集團 管領 之 人頭 金融 帳戶 （ 提供 帳戶 而 涉嫌 幫助 詐欺 者 ， 由 檢察官 另行 偵辦 ） ， 詐欺 集團 之 不詳 成年人 再 指示 詹仁翔 、 林承緯 、 陳建成 、 李俊彥 、 莊竣耀 、 陳晨妤 、 吳庭恩 、 趙姿閔 等 人 ， 依 上開 分工 方式 ， 持 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 金融卡 ， 在 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 操作 自動櫃員機 ， 將 附表 一 所 示 之 鄭玉仙 等 46 人 各 所 匯 之 款項 提領 一 空 ， 得手 後 交付 由 陳建成 、 李俊彥 轉交 上手 ， 李俊彥 按 每 日 新台幣 （ 下 同 ） 2,500 元 收取 報酬 ， 共計 取得 22,500 元 ， 詹仁翔 、 陳建成 、 林承緯 、 莊竣耀 、 陳晨妤 、 吳庭恩 、 趙姿閔 等 提款 車手 ， 按 每 日 3,000 元 收取 報酬 ， 各 收取 報酬 18,000 元 、 30,000 元 、 18,000 元 、 3,000 元 、 3,000 元 、 3,000 元 、 9,000 元 。 嗣 如 附表 一 所 示 之 鄭玉仙 等 47 人 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第1742號
犯罪事實：
一 、 黃耀賢 原 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 經營 「 銘賢 汽車 修理廠 」 ( 現已 停止 營業 ) ， 從事 中古 汽車 之 修理 與 買賣 業務 。 其 明知 自身 財務 狀況 不佳 ， 已 無 依約 交貨 之 能力 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 詐欺 取財 行為 ：
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第348號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 緣 李英森 （ 持用 行動電話 門號 0000000000 號 ， 業 經 本院 判決 確定 ） 、 楊國楨 （ 綽號 「 Q仔 」 ， 業 經 本院 判決 確定 ） 、 顔泰忠 （ 綽號 「 阿忠 」 ， 業經 臺灣 彰化 地方 法院 判決 確定 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 100年 7 、 8月 間 由 顔泰忠 向 不 知情 之 房東 林聰傑 承租 位在 南投縣 ○○鎮 ○○路 00○00號 之 房屋 作為 詐欺 機房 （ 下稱 草屯 中和路 機房 ） ， 並 申辦 無線 網際網路 ， 李英森 則 出資 購置 筆記型 電腦 、 行動電話 、 無線 分享器 、 SIM卡 等 相關 電腦 硬體 設備 ， 夥同 臺灣 地區 或 大陸 地區 真實 姓名 年籍 均 不詳 而 與 渠等 具有 犯意 聯絡 ， 負責 設定 電話 語音 網路 介接 及 提供 排除 網路 介接 障礙 技術 之 系統商 及 地下 匯兌 、 車手 集團 ， 共組 跨境 詐欺 集團 犯罪 （ 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 用以 行騙 大陸 地區 人民 。 李英森 、 楊國楨 並 分別 招募 與 渠等 亦 有 犯意 聯絡 之 張瀚升 （ 100年 8月 間 加入 ， 業 經 本院 判決 確定 ） 、 陳仁傑 （ 綽號 「 阿杰 」 ， 100年 8月 間 加入 ， 業 經 本院 判決 確定 ） 、 陳逸昇 （ 綽號 「 醫生 」 ， 持用 行動電話 門號 0000000000 號 ， 100年 8月 間 加入 ， 業 經 本院 判決 確定 ） 、 莊志成 （ 綽號 「 阿醜 」 ， 100年 8月 間 加入 ） 、 潘從心 （ 綽號 「 阿水 」 ， 100年 8月 間 加入 ， 通緝 中 ） 加入 共同 參與 該 詐欺 集團 之 工作 ， 而 由 李英森 擔任 該 詐欺 機房 管理 者 ， 提供 教戰 手冊 、 詐騙 講稿 等 資料 ， 要求 該 機房 成員 扮演 大陸 地區 人民 法院 人員 （ 一線 ） 、 大陸 地區 公安局 公安 人員 （ 二 線 ） 、 大陸 地區 人民 檢察院 檢察官 （ 三 線 ） ， 並 負責 該 詐騙 機房 管理 、 分工 ； 顔泰忠 負責 該 詐欺 機房 之 電腦 管理 、 記帳 工作 ， 並 兼任 一線 之 大陸 地區 人民 法院 人員 ； 楊國楨 負責 與 系統商 、 地下 匯兌 集團 聯絡 取款 ； 陳仁傑 、 張瀚升 負責 擔任 一線 之 大陸 地區 人民 法院 人員 ； 莊志成 、 陳逸昇 負責 擔任 二 線 之 大陸 地區 公安局 公安 人員 ， 潘從心 負責 擔任 三 線 之 大陸 地區 人民 檢察院 檢察官 。 草屯 中和路 機房 自 100年 8月 間 起 開始 順利 運作 ， 具體 分工 及 詐欺 之 手法 為 ： 由 楊國楨 先 透過 電腦 網路 以 SKYPE 帳號 與 系統商 聯絡 確認 系統 可以 正常 運作 後 ， 再 操作 筆記型 電腦 ， 透過 網路 以 大陸 地區 人民 法院 名義 大量 群發 詐騙 語音 封包 至 大陸 地區 不 特定 民眾 之 電話 ， 詐稱 大陸 地區 民眾 涉及 洗錢 案件 ， 俟 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 回撥 ， 該 回撥 電話 即 經由 網路 設定 路徑 介接 至 上開 詐欺 機房 ， 隨機 接通 至 一 線 即 假扮 大陸 地區 人民 法院 人員 之 成員 ， 佯稱 該 大陸 地區 民眾 涉及 洗錢 案件 云云 ， 假意 要求 大陸 地區 民眾 提供 姓名 、 身分證 字號 、 電話 等 資料 以 方便 查詢 之 際 ， 私下 紀錄 該 大陸 地區 民眾 所 告知 之 個人 資料 後 ， 復 佯裝 轉接 ， 由 二 線 即 假扮 公安局 值班 人員 之 成員 接聽 ， 詐稱 因 該 民眾 個人 帳戶 資料 遭 人 盜用 ， 需 將 該 帳戶 監管 調查 云云 ， 再 轉 由 三 線 即 假扮 大陸 地區 人民 檢察院 檢察官 之 成員 接聽 ， 虛捏 並 迭升 案情 嚴重性 ， 要求 該 民眾 需 做 資金 認證 比對 ， 將 資金 轉入 監管 帳戶 證明 清白 云云 ， 致 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 個人 帳戶 內 之 款項 轉匯 至 其 等 所 指定 地下 匯兌 集團 掌控 之 人頭 帳戶 內 ， 再 由 楊國楨 以 網路 SKYPE 帳號 聯絡 地下 匯兌 及 車手 集團 指揮 所屬 成員 提領 ， 扣除 系統商 、 地下 匯兌 及 車手 集團 應 分得 之 20％ 報酬 、 手續費 、 匯差 等 費用 後 ， 利用 不詳 之 地下 匯兌 方式 ， 將 詐得 之 人民幣 換算成 新臺幣 後 匯回 臺灣 ， 地下 匯兌 集團 再 與 楊國楨 聯絡 交付 現金 事宜 ， 楊國楨 取得 款項 後 再 交予 李英森 ， 臺灣 地區 共犯 成員 就 詐欺 所得 金額 ， 一 線 、 二 線 、 三 線 各 依序 可 分得 詐欺 所得 金額 5％ 、 7％ 、 7％ 至 8％ 之 報酬 ， 另 楊國楨 則 固定 抽取 詐欺 所得 金額 10％ ， 餘 則 歸 李英森 所有 ， 並 均 由 顔泰忠 記帳 ， 其 等 即 以 此 方式 ， 於 附表 所 示 之 時間 詐得 大陸 地區 民眾 所 交付 如 附表 所 載 之 人民幣 得逞 。 嗣 經警 依 通訊 保障 及 監察法 之 規定 對 李英森 所 持用 行動電話 門號 0000000000 號 、 陳逸昇 所 持用 行動電話 門號 0000000000 號 實施 通訊 監察 ， 且 因 陳仁傑 、 莊志成 參與 另 案 設 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00弄 00號 之 電信 詐欺 機房 ， 於 101年 3月 19日 下午 2時 45分 為 警 搜索 查獲 ， 於 警詢 時 供出 曾 參與 本案 草屯 中和路 機房 從事 詐欺 犯行 一 事 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第6682號
犯罪事實：
一 、 王彥儒 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 7日 前 某 日 ， 在 新北市 景安 捷運站 ， 將 其 申設 之 合作金庫 商業 銀行 丹鳳 分行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小高 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 2月 7日 14時 18分 許 ， 透過 LINE 通訊 軟體 與 楊鴻圖 聯繫 ， 佯稱為 其 胞弟 配偶 楊惠美 ， 因故 急需 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 周轉 ， 俟 後天 即 會 返還 云云 ， 致 楊鴻圖 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 ， 於 同 日 16時 35分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 00號 之1 全家 便利商店 ， 匯款 3萬 元 至 上開 合作金庫 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第1295號
犯罪事實：
一 、 陳怡靜 前 於 民國 96年 間 ， 因 竊盜 、 偽造 文書 等 案件 ， 經 本院 以 97年度 訴 字 第72 號 判處 有期徒刑 5月 、 5月 、 3月 ， 定 應 執行 有期徒刑 11月 ， 緩刑 4 年 確定 ， 嗣 經 本院 以 100年度 撤緩字 第94 號 撤銷 緩刑 ， 該 案 復經 本院 以 100年度 聲字 第4443 號 裁定 應 執行 有期徒刑 11月 確定 ， 於 101年 7月 31日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知 金融 機構 之 帳戶 為 個人 理財 之 重要 工具 ， 係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 將 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 將 有 作為 財產 犯罪 工具 之 可能 ， 且 亦 知 詐欺 集團 經常 利用 所 取得 之 他人 存款 帳戶 進行 轉帳 ， 目的 即 在 取得 詐欺 款項 並 掩飾 其 等 犯行 ， 以 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 詐欺 集團 用以為 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 分別 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 為 下列 行為 ㈠ 先 於 101年 11月 18日 前 某 日 ， 在 高雄市 中華路 與 新田路 附近 之 超商 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 苓雅 分行 所 開立 之 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 自稱 「 王正義 」 之 成年 男子 ， 供 該 成年 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 ㈡ 嗣 又 於 提供 上揭 華南 銀行 帳戶 資料 後 之 101年 11月 22日 前 某 日 ， 另 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 前往 高雄市 某 空軍 一號 客運站 ， 將 其 女兒 陳妍勤 向 中華郵政 股份 有限公司 苓雅 郵局 申設 之 帳戶 （ 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 ， 下稱 苓雅 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 自稱 「 王 先生 」 之 成年 男子 ， 供 該 成年 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 分別 於 ： ⑴ 101年 11月 18日 17時 6分 許 ， 由 詐騙 集團 某 成年 成員 撥打 電話 予 周偉豪 佯稱 ： 網路 購物 付款 方式 有誤 云云 ， 致 周偉豪 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 （ 18 ） 日 17時 31分 許 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,983 元 至 陳怡靜 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ； ⑵ 復 於 101年 11月 18日 17時 30分 許 ， 由 詐騙 集團 成年 成員 撥打 電話 予 蔡世彬 佯稱 ： 網路 購物 付款 方式 有誤 云云 ， 致 蔡世彬 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 （ 18 ） 日 18時 38分 許 轉帳 2萬9,981 元 至 陳怡靜 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ； ⑶ 又 於 101年 11月 22日 19時 18分 許 ， 由 詐騙 集團 成年 成員 撥打 電話 予 葉維育 佯稱 ： 網路 購物 付款 方式 有誤 云云 ， 致 葉維育 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 （ 22 ） 日 20時 13分 許 ， 轉帳 3,541 元 至 陳妍勤 上開 苓雅 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 周偉豪 、 蔡世彬 及 葉維育 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3405號
犯罪事實：
一 、 陳雅麗 明知 金融 帳戶 之 提款卡 及 其 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 倘將 金融 帳戶 之 提款卡 及 其 密碼 交予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 文心 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 前開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 同時 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 下稱 前開 成年人 ） 使用 。 前開 成年人 取得 前開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 旋即 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 取財 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ：
臺灣花蓮地方法院 107年度原易字第6號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 因 姓名 、 年籍 均 不詳 之 帳號 「 方文政 」 詐欺 集團 成員 招攬 ， 欲 以 提供 帳戶 予 其 租用 之 方式 ， 換取 每 5日 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 對價 （ 並 未 實際 取得 ） ， 而 於 預見 該 人 為 詐騙 集團 成員 ， 其 所 提供 之 帳戶 極 可能 供作 詐騙 集團 受領 對 不 特定 民眾 詐欺 所得 贓款 之 工具 之 情形 下 ， 仍 基於 縱 有人 利用 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 106年 9月 28日 15時 25分 許 （ 起訴書 誤載為 15時 20分 許 ） ， 先 將 提款卡 密碼 更改為 580580 ， 並 在 花蓮縣 ○○鄉 ○○路 000○0號 全家 便利 超商 吉安 福興店 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 將 其 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 天母 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 兆豐 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 交付 與 該 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 附表 所 示 之 時間 起 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 附表 所 示 之 人 ， 對 其 佯稱 網路 購物 程序 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 重新 操作 等語 ， 致 使 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 或 存入 如 附表 所 示 之 金額 進入 上開 兆豐 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 。
臺灣臺中地方法院 104年度簡字第15號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 更正 如下 外 ， 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 一 ） ：
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第1410號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 所 引應 適用 之 法條 ， 除 犯 罪 事實欄 關於 「 存摺 」 之 記載 應 更正為 「 存摺 影本 」 ， 並 應 補充 記載 本 案 實際 為 詐騙 行為 之 人 均 係 屬 已 滿 18 歲 之 人 （ 無 證據 證明 該 為 詐騙 之 人 為 兒童 或 少年 ， 應 依 罪疑 有利於 被告 之 原則 ， 認定 均 係 屬於 已 滿 18 歲 之 人 ） ， 以及 被害人 李靜宜 、 許智勇 匯款 之 日期 均 在 民國 99年 12月 8日 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣花蓮地方法院 108年度原易字第103號
犯罪事實：
一 、 被告 陳冠輔 所 犯 者 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 進行 中 皆 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 其 等 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 、 被告 之 意見 後 ， 本院 合議庭 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 之 規定 ， 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 。 又 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 、 同 法 第159 條 第2 項 之 規定 ， 簡式 審判 程序 不 適用 傳聞 法則 有關 限制 證據 能力 之 相關 規定 ， 合先 敘明 。