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臺灣苗栗地方法院 102年度苗簡字第209號
犯罪事實：
一 、 陳毅熏 曾 犯 提供 帳戶 幫助 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 95年度 中簡 上字 第408 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 95年 11月 28日 易科 罰金 執行 完畢 （ 未 構成 累犯 ） 。 其 明知 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 不詳 姓名 人士 詐騙 金錢 之 犯意 ， 於 101年 3月 22日 至 同 月 25日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 臺灣 銀行 苗栗 分行 （ 下稱 臺銀 苗栗 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 國泰世華 商業 銀行 苗栗 分行 （ 下稱 國泰世華 苗栗 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 ， 交予 年籍 不詳 人士 。 嗣 該 年籍 不詳 人士 所屬 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 月 25日 ， 佯 以 解除 網路 購物 分期付款 設定 為由 ， 誘使 洪霈棻 、 謝沛儒 陷於 錯誤 ， 匯款 至 上開 兩 帳戶 。 其中 洪霈棻 於 同 月 25日 16時 10分 、 16時 24分 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 、 2萬9,987 元 至 上開 臺銀 苗栗 分行 帳戶 ， 另 於 同 月 25日 16時 34分 ， 匯款 2萬9,987 元 至 上開 國泰世華 苗栗 分行 帳戶 （ 報告書 誤載 為 上開 臺銀 苗栗 分行 帳戶 ） ； 謝沛儒 於 同 月 25日 16時 39分 ， 匯款 2萬9,988 元 至 上開 國泰世華 苗栗 銀行 帳戶 。 嗣 經 洪霈棻 、 謝沛儒 發覺 有異 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7939號
犯罪事實：
一 、 李紫綾 （ 原名 李得芳 ， 於 民國 104年 12月 18日 更名 ） 應 得 了 解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 存 、 提 款項 及 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 他人 是否 持 以 犯罪 雖 無 確信 ， 然 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 之 情形 下 ， 預見 將 自己 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 並 供 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 詎 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯罪 犯意 ， 於 民國 104年 9月 7日 某時 ， 將 其 所 申請 之 台北 富邦 商業 銀行 正義 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 存摺 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 吳代書 」 之 詐欺 集團 成員 ， 並 以 電話 告知 密碼 ， 表示 容任 該 詐欺 集團 使用 上開 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 犯罪 使用 。 該 詐騙 集團 （ 尚 無從 證明 係 三 人 以上 犯罪 ） 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 某 成員 先 於 104年 9月 10日 12時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 電話 向 林淑美 詐稱 係 其 友人 ， 要 借 錢 云云 ， 致 林淑美 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 如數 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 至 李紫綾 上開 帳戶 內 ； 另 於 同 日 19時 許 ， 電聯 曾致裕 詐稱 係 其 同事 云云 ， 復 於 次 （ 11 ） 日 11時 53分 許 ， 電聯 曾 致裕 詐稱 要 借 錢 云云 ， 致 曾致裕 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 如數 匯款 5萬 元 至 曾致裕 上開 帳戶 內 ， 嗣 經 銀行 發現 有異 ， 攔截 其中 2萬 元 ， 然 仍 有 3萬 元 遭 提領 ， 因而 使 林淑美 、 曾致裕 受有 損害 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第1366號
犯罪事實：
一 、 張妙娟 可 預見 將 其 所 申辦 之 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 詐騙 他人 財物 之 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 9月 21日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 鶯歌 分行 ( 下稱 合庫 銀行 ) 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 向 臺灣 新光 商業 銀行 三峽 分行 ( 下稱 新光 銀行 ) 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 以及 向 華南 商業 銀行 股份 有限公司 鶯歌 分行 ( 下稱 華南 銀行 ) 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 予 詐欺 集團 成員 。 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 於 (一) 101年 9月 21日 12時 20分 許 ， 假冒 駱惠珠 之 妹 ， 撥打 電話 向 駱惠珠 佯稱 需 借款 周轉 云云 ， 致 駱惠珠 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 12時 53分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 10萬 元 至 張妙娟 上開 新光 銀行 帳戶 ； (二) 101年 9月 21日 ， 冒充 陳易萍 之 友人 ， 撥打 電話 向 陳易萍 佯稱 需 借款 應急 云云 ， 致 陳易萍 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 13時 46分 許 ， 匯款 10萬 元 至 張妙娟 上開 合庫 銀行 帳戶 ； (三) 101年 9月 21日 21時 51分 許 ， 冒充 銀行 人員 ， 撥打 電話 向 盧彥廷 詐稱 因 其 網路 購物 之 付款 作業 錯誤 ， 需 至 自動 提款機 操作 始 能 變更 設定 云云 ， 致 盧彥廷 陷於 錯誤 ， 而 於 翌 (22) 日 凌晨 0時 28分 許 ， 匯款 2萬9,989 元 至 張妙娟 上開 華南 銀行 帳戶 。 嗣 經 駱惠珠 、 陳易萍 、 盧彥廷 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第496號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 應 補充 、 更正 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ： ㈠ 犯罪 事實 ： ⒈ 第9 行 「 民國 98年 12月 28日 前 之 某 不詳 時間 」 ， 應 更正為 「 於 民國 98年 12月 28日 前 之 98年 間 某 不詳 時間 」 。 ⒉ 附表 應 更正 如 下述 附表 所 示 。 ㈡ 證據 部分 ： ⒈ 應 補充 「 玉山 銀行 自動櫃員機 交易 明細 表 1 份 」 。 ⒉ 「 郵局 自動櫃員機 交易 明細表 1 份 」 之 記載 ， 應 更正為 「 郵局 自動櫃員機 交易 明細 表 2 份 」 。
臺灣南投地方法院 106年度訴字第90號
犯罪事實：
一 、 陳昭成 （ 原名 陳庭睿 ， 綽號 「 阿睿 」 ） 於 民國 102年 10月 20日 至 同年 11月 1日 間 ， 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 成員 透過 電話 聯繫 如 附表 一 所 示 之 被害人 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 行使 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 一 所 示 之 匯款 金額 ， 匯入 該 詐欺 集團 成員 所 指定 如 附表 一 所 示 匯入 帳戶 內 。 並 由 該 詐欺 集團 成員 將 如 附表 一 之 人頭 帳戶 所 示 之 銀行 帳戶 金融卡 交由 陳昭成 前往 雲林縣 、 彰化縣 、 嘉義市 、 南投縣 等 地 ， 待 掌握 所屬 詐欺 集團 成員 之 行騙 進度 後 ， 陳昭成 即 依 指示 持 上開 人頭 帳戶 金融卡 插入 自動 付款 設備 內 鍵入 密碼 操作 ， 由 自動 付款 設備 提領 如 附表 一 所 示 之 款項 得手 ， 每 領款 1日 並 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 報酬 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第241號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪 事實 一 第32 行 「 再行 」 後 補充 「 以 1,200 元 之 代價 ， 出售 予 自稱 『 張志達 』 之 成年 男子 ， 並 」 ， 附表 編號 2 匯款 金額 （ 新臺幣 ） 欄 「 1萬15 元 」 更正為 「 1萬5,015 元 」 ， 且 證據 部分 補充 「 被告 蕭文忠 、 陳家佩 、 簡嘉緯 、 洪楷翔 、 洪于翔 於 本院 準備 程序 時 之 自白 ， 郵政 入戶 帳款 申請單 、 本院 公務電話 記錄 各 1 份 、 郵政 跨行 匯款 申請書 2 份 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第2214號
犯罪事實：
一 、 李文揚 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 10月 19日 前 之 某 日 ， 接到 來電 自稱為 高雄市 楠梓區 加昌路 上 之 「 快樂龍 」 電子 遊樂場 ， 有 大量 資金 匯入 需要 租用 帳戶 ， 故 加入 LINE 暱稱 「 段坤 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年 人士 為 好友 ， 並 依 「 段坤 」 指示 於 107年 10月 19日 補辦 其 所 申設 之 高雄 銀行 右昌 分行 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 後 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 0號 之 高雄 捷運 世運站 ， 將 上開 高雄 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 ， 再 以 LINE 將 密碼 告訴 「 段坤 」 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 成年 女子 與 其 所屬 之 詐騙 集團 取得 上開 高雄 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 賴俊榕 等 人 施用 詐術 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 李文揚 之 上開 高雄 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 賴俊榕 等 人 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 104年度審簡字第901號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如下 ： ㈠ 犯罪 事實 ： 鄭靜筠 明知 無 正當 理由 提供 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 此 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 。 詎 其 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 9月 19日 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○街 000號 統一 超商 金雲 門市 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 申請 之 國泰世華 商業 銀行 文德 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 及 萬泰 商業 銀行 股份 有限公司 城 東 分行 （ 現 更名為 凱基 商業 銀行 ， 下稱 凱基 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 帳戶 資料 ， 寄 至 南投縣 草屯鎮 ○○路 0段 00號 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 劉建宏 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 一 各 編號 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 各 編號 所 示 之 方式 詐騙 史彥祥 等 5 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 附表 一 各 編號 所 示 時間 、 地點 ， 以 如 附表 一 所 示 方式 匯款 如 附表 一 各 編號 所 示 之 金額 至 鄭靜筠 前揭 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 ， 嗣 史彥祥 等 5 人 於 匯款 後 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 宅急便 顧客 收執 聯影本 1 紙 、 被告 鄭靜筠 於 本院 104年 6月 2日 準備 程序 中 所 為 之 自白 。
臺灣苗栗地方法院 100年度易字第360號
犯罪事實：
一 、 黃慶昭 前 曾 因 恐嚇 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 95年度 易緝字 第71 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ； 又 犯 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 94年度 上 易 字 第644 號 判決 判處 有期徒刑 9月 ； 復犯 侵占 、 竊盜 案件 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 94年度 易 字 第32 號 判決 判處 有期徒刑 8月 、 4月 ， 上開 4 罪 經 減刑 並 定 應執行 有期徒刑 1 年 確定 在案 ； 其 於 民國 95年 1月 18日 入監 執行 ， 復 於 96年 7月 6日 因 縮短 刑期 假釋 出監 ， 假釋 期間 付 保護 管束 ， 於 96年 12月 23日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第2924號
犯罪事實：
一 、 江國鋐 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 及 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 被 犯罪 集團 用於 向 被害人 詐欺 取財 之 匯款 帳戶 ， 又 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 竟 基於 縱 犯罪 集團 用以 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 不詳 時 地 ， 以 不詳 方式 提供 其 甫 於 105年 5月 3日 所 申請 之 國泰世華 商業 銀行 崇德 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 帳戶 一 ） 、 於 同年 7月 25日 申請 補發 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 四張犁 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 帳戶 二 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 而 容任 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第2051號
犯罪事實：
一 、 謝欣容 前 於 網路 聊天室 交友 網站 ， 使用 雅虎 奇摩 即時 通 帳號 「 aaaa 52053@yahoo . com . tw 」 帳號 與 他人 交談 ， 因而 認識 吳明哲 ， 並 告知 吳明哲 其 所 使用 之 0000000000 號 行動電話 門號 ； 詎 謝欣容 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 並 無 與 吳明哲 進行 性 交易 之 意願 ， 仍 於 網路 聊天室 交談 時 ， 向 吳明哲 佯稱 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 與 吳明哲 進行 性交易 ， 並 相約 於 民國 100年 1月 3日 下午 3時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 1段 50巷 12號 4樓 「 華泰 旅社 」 某 房間 內 見面 ， 致 吳明哲 因而 陷於 錯誤 ， 依 約定 之 時間 到達 上址 旅館 房間 ， 並 先行 交付 2,000 元 予 謝欣容 ； 謝欣容 詐得 上開 款項 後 ， 隨即 佯稱 欲 外出 購買 保險套 ， 而 藉故 離開 現場 ， 一 去 不 返 。 嗣 因 吳明哲 查覺 受騙 後 ， 報警 處理 ， 而 循線 偵 得 上情 。
臺灣南投地方法院 105年度易字第185號
犯罪事實：
一 、 陳明松 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 資料 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 10月 23日 ， 由 姓名 不詳 綽號 「 小勳 」 之 成年 男子 陪同 前往 臺中市 西區 民權路 之 台中 商業 銀行 營業 部 分 行 申辦 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台中 商銀 帳戶 ） 後 ， 在 台中 商業 銀行 營業 部分 行門 口 外 （ 起訴書 原 載為 不詳 地點 ， 業經 檢察官 當庭 補充 ） ， 將 其 甫 申辦 取得 之 台中 商銀 帳戶 及 其 前 向 臺灣 土地 銀行 南投 分行 申辦 之 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 ， 交予 「 小勳 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 成年 成員 取得 陳明松 交付 之 上開 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 行為 ： ㈠ 於 104年 10月 26日 11時 54分 許 ， 發送 簡訊 予 徐崑輝 之 子 徐聖澤 ， 冒稱 係 徐崑輝 ， 並 佯稱 ： 急需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 云云 ， 幸 徐聖澤 發覺 有異 ， 將 上情 告知 徐崑輝 ， 徐崑輝 因 識破 詐術 ， 未 匯入 指定 金額 ， 而 故意 於 同 日 12時 38分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 東勢 郵局 匯入 1 元 至 陳明松 土地 銀行 帳戶 ， 以 追查 詐騙 者 身分 ， 始 未 得逞 。 ㈡ 於 104年 10月 26日 16時 29分 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 發送 訊息 予 徐淑樺 ， 冒稱 係 徐淑樺 友人 「 （ 蝶舞 羽睫 ） 品蒨 」 （ 下稱 品蒨 ） ， 並 佯稱 ： 急需 繳交 貨款 3萬 元 云云 ， 幸 徐淑樺 向 品蒨 確認 ， 始 知品蒨 之 帳號 遭 盜用 ， 徐淑樺 因 識破 詐術 ， 未 匯入 指定 金額 ， 而 故意 於 104年 10月 26日 17時 50分 許 ， 在 臺南市 安定區 某 郵局 自動櫃員機 ， 匯入 1 元 至 陳明松 台中 商銀 帳戶 ， 以 追查 詐騙 者 身分 ， 始 未 得逞 。 嗣 徐崑輝 、 徐淑樺 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度壢簡字第429號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 犯罪 事實 欄 關於 黃泓銘 前科 部分 補充 更正為 「 黃泓銘 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 101年度 易 字 第403 號 判決處 有期徒刑 5月 確定 ； 又 因 詐欺 案件 ， 經 同 院 以 101年度 易 字 第2585 號 判決處 有期徒刑 6月 確定 ， 嗣 上開 2 案 經 同 院 以 101年度 聲字 第4956 號 裁定 應 執行 有期徒刑 9月 確定 ， 甫 於 民國 102年 3月 11日 易科 罰金 執行 完畢 。 」 ； 證據欄 補充 ： 「 被告 黃泓銘 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第2345號
犯罪事實：
一 、 金學良 明知 己 無 財力 ， 復 無 支付 款項 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 7月 10日 下午 6時 11分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 之 自用 小客車 ， 至 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 南北通 加油站 ， 向 該 加油站 之 員工 鄭勤 愉詐 稱 欲 加 95 無鉛 汽油 ， 使 鄭勤愉 陷於 錯誤 ， 而 將 油槍 插入 車牌 號碼 0000 - 00 號 之 自用 小客車 油箱 口 ， 加入 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1,578 元 之 95 無鉛 汽油 ， 金學良復 接續 取出 一 銀色 鐵桶 要求 加入 95 無鉛 汽油 ， 鄭勤愉 不疑有他 ， 另 加入 價值 相當於 270 元 之 95 無鉛 汽油 ， 金學 良待 加油 完畢 後 ， 即 趁 鄭勤愉 未及 注意 之 際 ， 加速 駛離 現場 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第1307號
犯罪事實：
一 、 金烜暉 前 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 106年度 交簡字 第154 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 入監 執行 後 ， 於 民國 106年 7月 6日 執行 完畢 出監 。 詎 其 猶 不 思 悛悔 ， 竟 受 某 真實 姓名 及 年籍 不詳 、 綽號 「 眼鏡仔 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 眼鏡仔 」 ） 之 邀 ， 參與 「 眼鏡仔 」 及 他人 所 組成 之 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 牟利性 之 有 結構性 詐騙 集團 組織 ， 而 負責 取得 帳戶 資料 之 車手 工作 ； 林政偉 則 受 上開 集團 組織 中 真實 姓名 及 年籍 不詳 、 綽號 「 小號 」 或 「 號哥 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 號哥 」 ） 之 邀 ， 擔任 上開 集團 之 提款 車手 ， 另 自行 邀約 孔慶軒 亦 加入 擔當 提款 車手 工作 。 金烜暉 、 林政偉 、 孔慶軒 即 與 「 眼鏡仔 」 、 「 號哥 」 、 該 詐騙 集團 其餘 成員 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 及 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 金烜暉 同時 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 由 該 詐騙 集團 中 不詳 之 女性 成員 於 107年 5月 24日 上午 9時 許 先 撥打 電話 予 曾林素端 ， 假冒 為 新北市 板橋 聯合 醫院 員工 ， 詢問 曾林素端 是否 曾 前往 就醫 ， 經 曾林素 端告 以 未曾 前往 後 ， 又 謊稱 有 女子 代 曾林素端 前往 領取 保險金 ， 已 報警 處理 云云 ， 繼 由 詐騙 集團 中 不詳 男子 各 假冒 為 警員 、 新北市 政府 警察局 隊長 、 臺灣 臺北 地方 檢察署 （ 下稱 臺北 地檢署 ） 檢察官 ， 佯稱 曾林素端 已 犯法 ， 如 不 願 被 關 ， 須 依 指示 辦理 ， 且 須 將 郵局 帳戶 之 提款卡 交給 持 「 臺北 地檢署 監管科 收據 」 之 男子 ， 否則 帳戶 內 款項 會 全 遭 凍結 云云 ， 致 曾林素端 誤信 為 真 ， 依 指示 前往 交付 提款卡 ； 金烜暉 則 依 「 眼鏡仔 」 之 指派 ， 先 於 107年 6月 7日 下午 1時 46分 許 ， 前往 位於 臺南市 ○○區 ○○路 000號 之 「 萊爾富 超商 」 ， 拿取 由 不詳 人士 以 不詳 方式 偽造 之 「 臺北 地檢署 監管科 收據 」 之 傳真 ， 再 於 同 日 下午 2時 35分 許 ， 至 臺南市 楠西區 東勢里 活動中心 前 ， 將 上開 偽造 之 公文 書交 與 曾林素端 而 行使 之 ， 藉 此 假冒 為 公務員 向 曾林素端 收取 提款卡 ， 足生 損害 於 臺北 地檢署 執行 職務 之 正確性 及 公信力 ， 並 使 曾林素端 陷於 錯誤 而 交付 楠西 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 提款卡 1 張 與 金烜暉 ， 曾林素 端復 因 遭 詐騙 而 於 電話 中 將 上開 提款卡 之 密碼 告知 假冒 為 檢察官 之 不詳 男子 。 迨 金烜暉 於 高鐵 臺南站 廁所 將 上開 提款 卡交與 「 眼鏡仔 」 後 ， 旋 由 該 詐騙 集團 內 之 不詳 男子 先 於 同 日 下午 6時 19分 、 20分 許 利用 上開 提款卡 操作 臺南市 歸仁區 歸仁 郵局 之 自動櫃員機 ， 自 上開 帳戶 中 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 60,000 元 、 60,000 元 ， 嗣 「 眼鏡仔 」 又 將 上開 提款卡 輾轉 交與 「 號哥 」 ， 由 「 號哥 」 指示 林政偉 領款 ， 林政偉 即將 提款卡 （ 含 密碼 ） 交與 孔慶軒 ， 孔慶軒 遂 於 翌 （ 8 ） 日 上午 7時 14分 至 17分 許 ， 將 上開 提款卡 插入 桃園市 中壢區 仁美 郵局 之 自動櫃員機 並 輸入 密碼 ， 以 此 不正 方法 提領 曾林素 端 上開 帳戶 內 之 款項 20,000 元 、 60,000 元 、 40,000 元 、 30,000 元 得逞 ， 並 於 提領 後 將 所 領得 之 款項 交給 林政偉 ， 再 由 林政偉 交付 孔慶軒 報酬 及 扣除 自己 之 酬金 （ 各 以 提領 金額 之 2％ 、 1％ 計算 ） 後 ， 將 提款卡 及 剩餘 款項 轉交 「 號哥 」 。
臺灣高雄地方法院 105年度易字第3號
犯罪事實：
一 、 張曉莉 明知 楊經國 欲 參選 民國 103年 中華民國 地方 公職 人員 選舉 暨 彰化 縣議會 第18 屆 議員 選舉 第一 選區 縣議員 ， 急需 尋求 票數 而 順利 當選 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 單一 犯意 ， 接續 於 附表 所 示 時間 ， 在 高雄市 某 處 ， 使用 通訊 軟體 「 LINE 」 ， 以 帳號 「 小辣椒 。 皮蛋妹 MOMO 」 向 楊經國 佯稱 其 已 使 他人 將 戶籍 遷至 彰化縣 第一 選區 之 不實 事項 ， 要求 楊經國 提供 該 他人 遷移 戶口 所 需 之 資金 （ 車馬費 ） ， 楊經國 因而 陷於 錯誤 ， 於 103年 4月 21日 上午 11時 10分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 207,000 元 ， 匯入 不 知情 之 陳敏華 所有 之 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 （ 詳 如 附表 所 示 內容 ） ， 再 由 不 知情 之 陳敏華 將 上開 款項 提領 交付 予 張曉莉 。 嗣 於 選舉 日後 ， 楊經國 因 票數 不足 而 未 當選 ， 查知 張曉莉 未 將 任何 選民 之 戶籍 遷入 選區 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第132號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 「 致 黃琪茹 陷於 錯誤 ， 」 之 記載 ， 應 更正為 「 致 黃琪茹 陷於 錯誤 ， 誤信 為 真 ， 遂 依 指示 」 ， 另 證據 並 所 犯 法條 欄 一 「 核 與 被告 黃琪茹 」 之 記載 ， 應 更正為 「 核 與 被害人 黃琪茹 」 、 「 上開 台中 銀行 帳戶 之 開戶 基本 資料 」 之 記載 ， 應 更正為 「 台中 商業 銀行 霧峰 分行 107年 10月 18日 中霧峰字 第1070000063 號 函 及 所 附 黃聖閔 之 帳戶 開戶 基本 資料 」 、 「 被告 與 自稱 『 李慧欣 』 之 通訊 軟體 LINE 對話 內容 之 截取 畫面 共 9 紙 」 之 記載 ， 應 更正為 「 被告 與 自稱 『 李慧欣 』 之 通訊 軟體 LINE 對話 內容 之 截取 畫面 及 寄貨單 之 網頁 畫面 翻拍 照片 共 10 幀 」 、 「 報案 資料 」 之 記載 ， 應 更正為 「 臺南市 政府 警察局 佳里 分局 子龍 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 」 ， 及 增列 「 被告 黃聖閔 於 警詢 之 供述 、 帳戶 個資 檢視 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第433號
犯罪事實：
一 、 ㈠ 李泳潮 明知 代為 自 不明 之 他人 金融 機構 帳戶 提領 現金 ， 係 詐騙 集團 收取 犯罪 所得 之 犯罪 手法 ， 竟 於 民國 109年 6月 17日 ， 加入 由 「 廖桑 」 等 成年 男子 共同 組成 3 人 以上 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 共同 意圖 為 其 等 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 本案 詐欺 集團 不詳 成員 ， 先 以 不詳 方法 取得 金融 機構 帳戶 ， 復 由 本案 詐欺 集團 不詳 成員 以 不詳 方式 將 各 該 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 交付給 「 廖桑 」 ， 由 「 廖桑 」 使用 telegram 通訊 軟體 指示 李泳潮 擔任 本案 詐欺 集團 之 車手 ， 負責 持 金融 機構 帳戶 之 金融卡 至 自動櫃員機 提領 被害人 遭 詐騙 而 存匯 之 款項 ， 再 從中 抽取 1％ 作為 提領 之 報酬 後 ， 將 提領 款項 交付給 「 廖桑 」 指定 之 成員 。 嗣 本案 詐欺 集團 不詳 成員 ， 即 以 附表 一 所 示 之 詐術 ， 向 如 附表 一 所 示 之 人 進行 詐騙 ， 使 如 附表 一 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 將 款項 匯入 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 再 由 「 廖桑 」 指示 李泳潮 於 如 附表 一 所 示 之 提款 時間 、 提款 地點 ， 持 如 附表 一 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 分別 接續 提領 如 附表 一 所 示 之 提領 款項 ， 從中 抽取 1％ 作為 報酬 後 ， 再 將 剩餘 之 款項 全數 放 在 指定 地點 交給 「 廖桑 」 。 嗣 如 附表 一 所 示 之 告訴人 察覺 有異 ， 遂 報警 處理 ， 經 警 調閱 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 提領 影像 ， 始悉 上情 。 ㈡ 李泳潮 於 109年 7月 27日 16時 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 「 空軍 一號 中南站 」 領取 包裹 ， 因 形跡 可疑 ， 為 執行 勤務 之 警員 楊斯堯 盤查 。 詎 李泳潮 知悉 楊斯堯 為 依法 執行 職務 之 公務員 ， 拒絕 配合 楊斯堯 查驗 身分 ， 趁 楊斯堯 未及 注意 之 際 ， 起身 逃跑 ， 楊斯堯 上前 追趕 ， 並 於 臺中市 西屯區 臺灣 大道 與 至善路 交岔路口 ， 再次 攔查 李泳潮 ， 李泳潮 竟 基於 妨害 公務 之 犯意 ， 以 徒手 朝 楊斯堯 頭部 揮擊 ， 並 推擠 楊斯堯 之 方式 ， 妨害 其 執行 職務 ， 並 致 楊斯堯 左手 背中 指 近 手掌 關節 處 受 有擦 挫傷 （ 傷害 部分 ， 未 據 告訴 ） 。 嗣 楊斯堯 於 同 日 16時 15分 許 ， 在 臺中市 西屯區 臺灣 大道 3段 與 至善路 交岔 路口 ， 將 李泳潮 制伏 於 地 ， 並 當場 逮捕 及 進行 附帶 搜索 ， 於 李泳潮 身 上 扣得 如 附表 二 所 示 之 物品 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第786號
犯罪事實：
一 、 李峪丞 因 參與 「 豪神 娛樂城 」 線上 遊戲 ， 需 金錢 向 其他 遊戲 玩家 購買 遊戲幣 ， 明知 自己 無 口罩 出售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 之 加重 詐欺 取財 的 個別 犯意 ， 於 民國 109年 3月 中旬 ， 在 其 位於 彰化縣 ○○鎮 ○○路 000號 1樓之1 住處 ， 利用 網際網路 連結 至數 不同 臉書 社團 ， 以 暱稱 「 藍可欣 」 之 名義 ， 刊登 「 販賣 口罩 ， 每 三 盒 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 ， 每 盒 50 入 」 之 虛偽 訊息 ， 對 公眾 散布 該 虛偽 訊息 ， 嗣 有 附表 一 所 示 林庭妤 等 人 在 臉書 社團 閱覽 上述 販賣 口罩 之 訊息 ， 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 與 李峪丞 聯絡 下 訂購買 。 而 李峪丞 於 接獲 林庭妤 等 人 下訂 購買 之 訊息 後 ， 隨即 在 「 豪神 娛樂城 」 線上 遊戲 中 ， 以 暱稱 「 藍天 一直 粉 」 之 遊戲 帳號 ， 向 有意 出售 遊戲幣 之 賣家 李昌駿 等 人 （ 詳如 附表 一 ） 表示 其 要 購買 遊戲幣 ， 進而 取得 李昌駿 等 人 提供 之 匯款 帳號 （ 詳 如 附表 一 ） ， 再 將 其 取得 之 帳號 告知 林庭妤 等 人 ， 作為 渠等 支付 購買 口罩 款項 之 匯款 帳戶 ， 林庭妤 等 人 遂 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 將 附表 一 所 示 之 款項 匯入 李峪丞 所 指定 之 上述 匯款 帳號 內 ， 李峪丞 因而 分別 詐得 如 附表 一 所 示 之 金錢 【 詳細 之 被害人 姓名 、 詐騙 手法 、 匯款 時間 、 匯款 金額 與 匯款 帳戶 ， 均 如 附表 一 所 載 】 。 李昌駿 等 人 收到 款項 後 ， 則 透過 「 豪神 娛樂城 」 線上 遊戲 之 贈幣 功能 ， 將 遊戲幣 轉入 李峪丞 所 使用 暱稱 「 藍天 一直 粉 」 之 遊戲 帳號 內 ， 李峪丞 再 陸續 將 轉入 「 藍天 一直 粉 」 帳號 內 之 遊戲幣 ， 轉入 其 所 使用 另 一 個 暱稱 「 國政 」 之 遊戲 帳號 內 。 嗣 因 林庭妤 等 人 未 收到 下訂 購買 之 口罩 ， 查覺 受騙 ， 經 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第1161號
犯罪事實：
一 、 吳啟彰 前 於 民國 102年 間 ， 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 103年度 簡字 第375 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ； 於 同 年 間 ， 再 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 102年度 簡字 第6576 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 上開 所 示 之 罪刑 ， 經 本院 以 103年度 聲字 第1875 號 裁定 應 執行 有期徒刑 4月 確定 ， 於 103年 6月 30日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 105年 2月 13日 晚間 9時 前 之 某時 許 ， 在 新北市 三重區 捷運路 與 疏洪東路 口 旁 空地 ， 見 黃微萍 所有 之 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 停放 於 該 處 ， 且 該 車 鑰匙 （ 下稱 A 機車 鑰匙 ） 插置 於 鑰匙孔 內 而 未 取走 ， 遂 徒手 竊取 上開 機車 ， 得手 後 供 自己 代步 之 用 。 ㈡ 於 同年 4月 6日 下午 6 、 7時 許 ， 在 新北市 三重區 重新路 5段 317巷 旁 新 闢 道路 ， 見 蔡崇儀 所 管領 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小 貨車 停放 該 處 ， 遂 持 自備 汽車 鑰匙 徒手 竊取 上開 車輛 ， 得手 後 供 自己 代步 之 用 。 ㈢ 於 翌日 （ 7日 ） 晚間 8時 許 ， 駕駛 上開 自用 小 貨車 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 陳志堅 經營 之 信誠 加油站 ， 明知 自己 並 無 支付 款項 之 真意 ， 仍 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 不 知情 之 加油站 員工 佯稱 欲 購買 92 無鉛 汽油 等語 ， 致 員工 陷於 錯誤 ， 將 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 530 元 之 92 無鉛 汽油 加入 其 所 駕駛 之 上開 自用 小 貨車 ， 吳啟彰 於 加油 完畢 後 ， 未 付款 即 駕車 離去 ， 以 此 方式 詐得 上開 汽油 ， 嗣 使用 完畢 後 將 該 車輛 棄置 在 新北市 八里區 商港一路 與 商港 六路口 。 ㈣ 於 同年 6月 15日 上午 5時 50分 至 下午 4時 30分 間 之 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 前 騎樓 ， 見 李明晟 所有 之 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 停放 於 該 處 ， 遂 持 A 機車 鑰匙 徒手 竊取 上開 車輛 ， 得手 後 供 自己 代步 之 用 。 嗣 將 該 車輛 棄置 在 新北市 ○○區 ○○○○街 000巷 0號 清傳 商職 後方 公園 內 。 ㈤ 嗣 於 同年 6月 15日 上午 10時 至 同 日 晚間 9時 20分 間 之 某時 許 ， 在 上開 公園 內 ， 見 林賜樑 所 管領 之 車牌 號碼 000- 000 號 普通 輕型 機車 停放 於 該 處 ， 遂 持 A 機車 鑰匙 徒手 竊取 上開 車輛 ， 得手 後 供 自己 代步 之 用 ， 後 將 該 車輛 棄置 在 新北市 三重區 成功路 中興橋 下 停車場 。 嗣 吳啟彰 於 同 年 月 17日 凌晨 0時 22分 許 ， 騎乘 前揭 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 ， 行經 新北市 ○○區 ○○○○街 000巷 0號 清傳 商職 後方 新 闢 道路 時 ， 因 形跡 可疑 ， 為 警 攔檢 盤查 ， 當場 扣得 A 機車 鑰匙 1 支 、 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 1 臺 ， 並 為 警 調閱 監視器 後 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第24號
犯罪事實：
一 、 吳沛蓉 可 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 識別卡 （ 即 SIM卡 ， 下稱 門號卡 ） 等 資料 交付 他人 ， 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 使用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 14日 至 108年 4月 17日 間 某 日 某時 許 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 公司 ） 申辦 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 之 門號卡 （ 下稱 本案 門號卡 ） ， 交付 予 不詳 之 人 使用 。 嗣 某 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 門號卡 後 ， 即 與 其他 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ： （ 一 ） 於 108年 4月 17日 10時 許 ， 以 吳沛蓉 申辦 0000000000 號 之 門號卡 插入 電話 使用 而 聯絡 葉雲秀 ， 佯 為 其 友人 張淑燕 並 欲 借款 周轉 云云 ， 使 葉雲秀 陷於 錯誤 ， 陸續 於 同 年 月 18日 10時 50分 、 同 日 11時 47分 許 ， 分別 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬 元 、 10萬 元 至 林豪桀 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 北大里 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 內 ， 及 於 同 年 月 18日 11時 47分 許 ， 匯款 20萬 元 至 林豪桀 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 台中 國光路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 （ 林豪桀 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） ； （ 二 ） 於 108年 4月 14日 20時 許 ， 以 吳沛蓉 申辦 0000000000 號 之 門號卡 插入 電話 使用 而 聯絡 徐劉燕琴 ， 佯 為 徐劉燕琴 之 同事 蔡馥戎 ， 先 稱 其 喉嚨 不 舒服 云云 ， 見 徐劉燕琴 不疑有他 ， 遂 於 翌 （ 15 ） 日 10時 許 ， 再 致電 徐劉燕琴 ， 佯稱 有 急用 欲 借款 周轉 云云 ， 致 徐劉燕琴 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 11時 48分 許 ， 在 位於 臺中市 ○○區 ○○街 00巷 00號 之 黎明 郵局 ， 匯款 10萬 元 至 楊正宇 （ 另 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 提起公訴 ） 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 存簿 儲金 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 ； 並 均 旋 遭 詐欺 集團 成員 以 提款卡 提領 一 空 。 嗣 因 葉雲秀 、 徐劉燕琴 查覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 始 報警 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第1705號
犯罪事實：
一 、 林玉華 依 其 智識 經驗 ， 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可 預見 不 自行 申辦 反而 收取 或 借用 他人 銀行 帳戶 、 金融卡 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 匯入 金錢 而 作為 掩飾 或 藏匿 犯罪 所得 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 人 持 其 交付 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 不詳 時 地 ， 將 其 申辦 之 華南 商業 銀行 西三重 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 以 幫助 不詳 人士 所屬 不明 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 嗣 該 不明 詐欺 集團 成員 於 收受 上開 2 帳戶 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 4月 間 某 日 ， 向 蔡○秀 佯稱 可 事先 告知 下 期 樂透 中獎 號碼 等語 ， 致 蔡○秀 陷於 錯誤 ， 而 依 該 不明 詐欺 集團 成員 指示 分別 於 ① 同 月 12日 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬7000 元 至 林玉華 上開 華南 帳戶 內 ； ② 同 月 16日 ， 匯款 5萬1000 元 至 林玉華 上開 華南 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2454號
犯罪事實：
一 、 黃仲儀 於 民國 108年 4月 下旬 ， 在 友人 陳宥淵 之 招募 下 ， 加入 由 陳宥淵 、 林建利 、 真實 姓名 年籍 不詳 而 在 即時 通訊 軟體 微信 上 暱稱 分別 為 「 皮卡丘 」 、 「 賤兔 」 等 人 （ 關於 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 無 證據 證明 係 未 成年人 ） 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ； 黃仲儀 、 陳宥淵 、 林建利 涉嫌 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 均 經 另 案 提起公訴 ） ， 負責 向 本案 詐欺 集團 之 「 車手 」 （ 即 實際 提領 詐欺 所得 之 人 ） 收取 提領 金額 。 嗣 黃仲儀 與 本案 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 個別 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 於 108年 6月 6日 ， 分別 實施 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 許訓利 、 凃來成 陷於 錯誤 ， 進而 分別 於 如 附表 所 示 之 轉帳 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 轉帳 金額 轉入 由 黃育慧 申辦 之 中華郵政 新 市 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 本案 金融 帳戶 ） ； 黃仲儀 則 於 108年 6月 6日 上午 某時 許 ， 搭乘 由 林建利 駕駛 之 自用 小客車 ， 並 在 該 車 內 交付 本案 金融 帳戶 之 金融卡 及 其 密碼 給 林建利 ， 待 林建利 完成 如 附表 所 示 之 提領 經過 並 回到 該 車 內 （ 林建利 此 部分 犯行 ， 業經 另 案 提起公訴 ） ， 黃仲儀 即 向 林建利 收取 提領 金額 共 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 再 於 不詳 時 、 地 ， 交付 上開 提領 金額 、 本案 金融 帳戶 之 金融卡 給 本案 詐欺 集團 之 其他 成員 。 嗣 因 林建利 為 警 查獲 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度易更緝字第1號
犯罪事實：
一 、 陳士傑 與 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 陳佳源 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 陳士傑 於 民國 97年 4月 13 、 14日 間 某時 許 ， 在 臺北市 大安區 忠孝東路 上 之 錢櫃 KTV 內 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 石牌 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 帳號 ， 告知 「 陳佳源 」 並 同意 供 「 陳佳源 」 使用 ， 並 擔任 出面 取款 之 「 車手 」 工作 。 嗣 由 「 陳佳源 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 於 97年 4月 9日 下午 2時 30分 許 ， 撥打 陳美瑾 之 家 中市 內 電話 並 佯稱 ： 因 陳美瑾 之 身分 基本 資料 遭 他人 盜用 ， 並 涉及 金融 專案 人頭 帳戶 詐騙 洗錢 一 案 須要 專案 處理 ， 其 名下 財產 要 強制 凍結 云云 ， 致 陳美瑾 陷於 錯誤 ， 而 依據 指示 於 97年 4月 18日 親自 至 嘉義縣 朴子市 海通路 上 之 合作金庫 朴子 分行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 至 上開 陳士傑 所有 之 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 嗣 陳士傑 於 當日 中午 12時 4分 許 ， 陪同 「 陳佳源 」 一同 前往 中國信託 銀行 中和 分行 內 臨櫃 提款 上開 陳美瑾 所 匯款 之 100萬 元 予 「 陳佳源 」 。 嗣 因 陳美瑾 驚覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第954號
犯罪事實：
一 、 廖歆釩 可 預見 提供 以 其 名義 所 辦理 之 門號 SIM卡 交付 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有 他人 以 其 門號 SIM卡 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 4月 1日 ， 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 阿泰 」 之 成年 男子 ， 協同 廖歆釩 至 臺中市 北區 之 台灣 大哥大 台中 中清 門市 ， 由 廖歆釩 辦理 預付卡 門號 0000000000 號 後 ， 即 當場 交予 「 阿泰 」 ， 而 容任 該 門號 作為 詐欺 集團 人員 對 不 特定人 電話 詐財 之 用 。 嗣 詐欺 集團 之 成員 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 於 取得 廖歆釩 所有 之 上開 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 4月 10日 上午 8時 許 ， 冒用 楊珠英 之 朋友 鄭月琴 名義 ， 以 上開 門號 去電 楊珠英 ， 並 佯稱 ： 有 急用 需 借款 云云 ， 致 楊珠英 不疑有他 ， 於 108年 4月 10日 上午 10時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 彰化 商業 銀行 ， 轉帳 匯款 新臺幣 2萬 元 至 楊文綺 （ 涉犯 詐欺罪 部分 ， 業經 不起訴 處分 ） 所有 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 。 嗣 楊珠英 察覺 有異 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第1347號
犯罪事實：
一 、 游偉嘉 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 2月 底 某 日 晚上 ， 在 高雄市 小港區 小港 醫院 後方 之 公園 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 高松 郵局 所 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高松 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 黃宇豪 」 之 成年 男子 ， 而 容任 該 人 與 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 游偉嘉 所 交付 之 高松 郵局 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 3月 3日 下午 1時 許 ， 撥打 電話 予 莊素珍 ， 假冒 係 莊素珍 之 友人 ， 向 莊素珍 佯稱 ： 因 資金 周轉不靈 ， 急需 用錢 ， 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 云云 ， 致 莊素珍 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 下午 2時 45分 許 ， 至 臺北市 北投區 之 臺北市 第五 信用 合作社 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 15萬 元 至 游偉嘉 上開 高松 郵局 帳戶 內 ， 上開 所 匯入 帳戶 內 之 款項 ， 於 同 日 即 遭 提領 一空 。 嗣 因 莊素珍 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度審易字第71號
犯罪事實：
一 、 侯健成 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 犯罪 事實 詐術 名目欄 所 示 時 地 及 方式 ， 向 李玉秋 、 黃信銘 、 張基隆 、 邱文邦 、 李政達 、 施家柔 、 張仁吉 、 陳威佐 、 蔡璥䔗 、 高美紅 （ 下稱 李玉秋 等 人 ） 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 交付 時間欄 、 交付 地點欄 所 示 時 地 ， 交付 如 附表 交付 金額欄 所 示 之 金額 予 侯健成 ， 侯健成 因而 詐得 如 附表 詐騙 金額 攔 所 示 之 金額 而 既遂 。 嗣 因 侯健成 避不見面 ， 復 無法 聯繫 ， 李玉秋 等 人 因而 察覺 有異 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺南地方法院 99年度易字第1315號
犯罪事實：
一 、 蔡典祐 能 預見 將 金融 機構 存款 帳戶 、 提款卡 提供 他人 使用 ， 有 可能 遭 他人 利用 作為 詐欺 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 5月 27日 在 台南市 火車站 85 度 Ｃ 前 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 台南 東門 郵局 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 與 提款 密碼 交付 予 詐欺 集團 成員林進成 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 實施 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 5月 30日 16時 30分 許 ， 以 撥打 電話 方式 ， 向 許譽騰 佯稱 ， 許譽騰 之前 網路 購物 紀錄 變成 分 12 期 付款 ， 需 到 自動櫃員機 前 操作 始 能 取消 云云 ， 致 許譽騰 陷於 錯誤 ， 乃 依 該 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 17時 32分 及 19時 14分 ， 至 自動櫃員機 前 以 匯款 轉帳 方式 ， 分別 2 次 匯款 各 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 至 蔡典祐 上開 郵局 帳戶 ， 旋 遭 詐欺 集團 提領 一空 。 嗣 許譽騰 發現 受騙 ， 始 報警 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 101年度東簡字第119號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 第1 點 第3 行 「 徒刑 易服 社會 勞動 」 之 記載 ， 應 補充為 「 徒刑 易服 社會 勞動 改易科 罰金 」 ， 第10 行 「 帳號 ： 00000000000000 號 」 之 記載 ， 應 更正為 「 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 」 ， 第13 至 14 行 「 VIVI 購物臺 人員 」 之 記載 ， 應 更正為 「 VIVA 購物臺 人員 」 ， 第19 行 「 合計 匯款 9萬9,946 元 」 之 記載 ， 應 更正為 「 合計 匯款 9萬9,939 元 」 ， 證據 並 所 犯 法條 欄 第一 點 應 補充 證據 「 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 各 3 份 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 並 所 犯 法條 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡上字第73號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 認 第一 審 簡易 判決 之 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 除 引用 本院 第一 審 刑事 簡易 判決書 之 記載 （ 如 附件 所 示 ） 外 ， 就 證據 部分 並 補充 上訴人 即 被告 江志軒 於 本院 審理 中 之 自白 （ 見 本院 刑事卷 第18 頁 背面 、 第24 頁 背面 筆錄 ） 。