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臺灣新北地方法院 103年度原簡字第15號
犯罪事實：
一 、 潘思秀 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 20日 某時 ， 以 門號 0000000000 號 為 聯絡 方式 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 黃 先生 」 之 人 聯絡 ， 在 不詳 地點 ， 以 宅配 寄送 之 方式 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 板橋 中正路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 使 魏逢政 、 周晨筠 、 童綵瑄 、 楊家富 、 劉家宏 等 陷於 錯誤 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 匯款 至 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 魏逢政 、 周晨筠 、 童綵瑄 、 楊家富 、 劉家宏 察覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第1430號
犯罪事實：
一 、 黃博俊 前 於 民國 98年 間 ， 因 詐欺 等 案件 ， 經 本院 98年度 簡字 第473 號 判決 ， 判處 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 甫 於 98年 10月 29日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 應 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 竟 基於 幫助 詐騙 集團 詐騙 金錢 之 犯意 ， 於 民國 99年 3月 3日 某時 ， 將 其 所有 之 「 合作金庫 商業 銀行 」 北安 分行 帳號 第000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 存摺 及 提款卡 ， 以 宅急便 運送 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張道明 」 之 成年 男子 ， 並 以 電話 告知 本 案 帳戶 之 提款卡 密碼 供 犯罪 集團 作為 存提款 、 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 「 張道明 」 與 所屬 犯罪 集團 為 詐欺 犯行 。 嗣 「 張道明 」 與 所屬 犯罪 集團 成員 取得 上揭 帳戶 資料 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 3月 5日 上午 10時 15分 許 ， 假冒 鄭琇琴 妹妹 名義 撥打 電話 向 鄭琇琴 佯稱 亟需 資金 周轉 等語 ， 致 使 鄭琇琴 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 3時 許 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 前揭 帳戶 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 鄭琇琴 察覺 有異 ， 始 報警 而 循線 查知 上情 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第1742號
犯罪事實：
一 、 林文彬 能 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 使用 通訊 軟體 Line 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 陳小雯 」 之 成年人 聯絡 後 ， 依 其 指示 於 民國 108年 10月 7日 某時 許 ， 前往 屏東縣 里港鄉 「 統一 超商 里農 門市 」 ， 將 其 所 申辦 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 資料 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 寄送 至 臺南市 永康區 「 統一 超商 永玉 門市 」 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 「 藍鐘平 」 收受 後 ， 並 依 「 陳小雯 」 之 指示 ， 將 上開 帳戶 之 密碼 均 改成 「 112233 」 。 嗣 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 （ 無 證據 可 認定 林文彬 有 朋分 犯罪 所得 ） 。 其後 因 陳靜玉 、 林毓婷 、 吳玉虹 發覺 有異 後 均 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 吳玉虹 訴由 屏東縣政府 警察局 里港 分局 報告 、 及 陳靜玉 訴由 彰化縣 警察局 北斗 分局 報告 臺灣 彰化 地方 檢察署 陳請 臺灣 高等 檢察署 令 轉 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第1924號
犯罪事實：
一 、 江福財 可 預見 他人 蒐購 行動電話 門號 ， 可能 用以 遂行 詐欺 取財 之 不法 行為 ， 然 為 圖 獲取 不法 錢財 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 12月 15日 某時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 1樓 威寶 電信 門市 前 ， 將 所 申請 之 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 價格 ， 販賣 予 真實 姓名 及 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 8月 1日 上午 10時 許 ， 以 前揭 門號 撥打 電話 予 張戴金滿 ， 佯稱為 林口 長庚 醫院 護士 及 「 收明賢 」 警官 ， 向 張戴金滿 誆稱 ： 張戴金滿 之 健保卡 遭 人 用以 申請 開刀 補助 ， 並 遭 冒名 申請 銀行 帳戶 作為 吸 金 詐騙 ， 要 配合 調查 及 提領 現金 供 地檢署 保管 等語 ， 致 張戴金滿 誤信 為 真 ， 於 翌 （ 2 ） 日 下午 4時 40分 許 ， 在 高雄市 左營區 住處 將 108萬 元 現金 交予 自稱 監管科 人員 「 高信雄 」 。 嗣 張戴金滿 撥打 前揭 電話 已 無法 接通 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第1107號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小傑 」 之 人 及 「 小傑 」 所屬 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 成員 於 民國 108年 11月 26日 10時 41分 許 ， 假冒 中國信託 客服 人員 ， 撥打 電話 予 甲○○ ， 佯稱 ： 因 網路 購物 可 退款 ， 需 以 手機 轉帳 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 11時 31分 許 、 11時 35分 許 ， 在 桃園市 八德區 某 處 ， 透過 手機 使用 網際網路 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 49,986 元 、 49,986 元 至 玉山 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 乙○○ 持 「 小傑 」 交付 之 上開 帳戶 之 金融卡 ， 於 附表 所 示 之 提領 時 、 地 ， 提領 附表 所 示 金額 後 ， 再 交與 「 小傑 」 ， 復 由 「 小傑 」 交與 所屬 詐欺 集團 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第212號
犯罪事實：
一 、 陳韋宏 曾 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 105年度 桃簡字 第1445 號 判決 判處 有期徒刑 2月 ， 於 民國 105年 12月 31日 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 渠明知 將 開立 在 金融 機構 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 交付 予 他人 ， 將 可能 幫助 詐騙 集團 成員 收取 詐得 款項 ， 猶 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 106年 9月 間 某 日 ， 在 桃園市 桃園區 桃園 火車站 旁 全家 便利商店 ， 將 開立 在 華南 商業 銀行 、 戶名 為 渠 本人 、 帳號 為 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 該 成年 男子 得手 後 ， 旋 與 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 106年 9月 7日 以 電話 與 黃錦隆 聯絡 ， 佯稱 身分 遭 盜用 ， 需 將 存款 交付 保管 ， 使 黃錦隆 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 許 在 花蓮市 第二 信用 合作社 富國 分社 ， 臨櫃 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 至 上揭 帳戶 ， 嗣 黃錦隆 匯款 完畢 後 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣雲林地方法院 102年度簡上字第38號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認原 第一 審 刑事 簡易 判決 認事 用法 及 量刑 ， 均無 不當 ， 應 予 維持 ， 除 證據 部分 應 補充 「 被告 邱憲武 於 本院行 準備 程序 時 及 審理 時 之 自白 」 ， 並 引用 第一 審 簡易 判決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 109年度訴字第147號
犯罪事實：
一 、 黃國豪 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 犯罪 者 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 及 掩飾 犯罪 所得 來源 與 去向 之 犯意 聯絡 ， 先 由 黃國豪 提供 並 交付 其 所 申辦 之 台中 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 其 印章 ， 供 該 不詳 詐騙 犯罪 者 施行 詐術 使用 ， 再 由 該 不詳 詐騙 犯罪 者 於 民國 107年 10月 23日 前 某時 ， 在 不 特定 多數 人 均 可 共 見 共聞 之 雅虎 中古車 拍賣 網站 上 ， 刊登 出售 福特牌 型號 F150 號 自用 小客車 1 台 之 虛偽 訊息 ， 以 此 方式 透過 網際網路 而 對 公眾 散布 。 嗣 邱峻志 於 107年 10月 23日 上網 瀏覽 前揭 訊息 後 誤信為 真 ， 欲 購買 該 車輛 而 與 化名 「 余志成 」 之 不詳 詐騙 犯罪 者 以 LINE 通訊 軟體 聯繫 ， 經 「 余志成 」 先 將 中銀 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 印章 寄予 邱峻志 ， 使 邱峻志 誤認 此 交易 有 保障 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 107年 11月 9日 11時 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 135萬 元 至 中銀 帳戶 後 ， 該 等 款項 旋 遭 不詳 詐騙 犯罪 者 以 網路 銀行 轉帳 功能 ， 全 額 轉帳 至 黃國豪 所 申辦 之 新竹 第三 信用 合作社 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 三信 帳戶 ） 中 ， 並 由 黃國豪 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 將 之 全數 提領 而 出 ， 再 將 之 轉交 予 不詳 詐騙 犯罪 者 收受 ， 以 此 等 方式 製造金 流 斷點 ， 因而 掩飾 犯罪 所得 之 來源 與 去向 。 後 因 邱峻志 察覺 其 匯至 中銀 帳戶 內 之 135萬 元 不翼而飛 ， 遂 報警 並 將 中銀 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 黃國豪 名下 印章 交由 警方 偵辦 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第1569號
犯罪事實：
一 、 葉明哲 於 民國 104年 8月 29日 某時 ， 在 自由時報 廣告版 閱覽 由 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 詐欺 者 （ 下稱 「 陳 先生 」 ） 刊登 之 徵人 廣告 ， 旋向 「 陳 先生 」 應徵 工作 ， 經 與 「 陳 先生 」 以 即時 通訊 軟體 LINE 取得 聯繫 後 ， 知悉 「 陳 先生 」 所 提供 之 應徵 工作 內容 係 依 「 陳 先生 」 指示 至 「 黑貓宅 急便 」 桃園 營業所 （ 下稱 黑貓宅 急便 桃園站 ， 設 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 ） 收取 文件 ， 再 將 文件 送至 「 家樂福 」 等 各 大 賣場 之 置物櫃 內 ， 每 件 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 代價 後 ， 葉明哲 明知 現時 已 有 郵政 、 民營 快遞 公司 及 便利商店 等 合法 業者 所 提供 多樣 迅速 、 便捷 、 經濟 之 快遞 送件 服務 ， 「 陳 先生 」 以 高價託 其 向 快遞 業者 取 件 轉送件 至 家樂福 等 各 大 賣場 之 置物櫃 內 ， 顯 違反 常理 ， 且 其 亦 可 預見 其 所 領取 為 轉送 之 文件 ， 恐 係 不詳 詐欺 者 收購 人頭 帳戶 之 他人 金融卡 ， 欲 用以 作為 詐騙 工具 使用 ， 將 發生 不詳 詐欺 者 取得 人頭 帳戶 金融卡 為 使用 之 幫助 犯罪 結果 ， 竟 基於 縱 使 幫助 不詳 詐欺 者 取得 該 金融卡 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 104年 8月 30日 某時 ， 接獲 「 陳 先生 」 以 LINE 聯絡 指示 其 至 黑貓宅急便 桃園站 領取 快遞 貨號 00 - 0000 - 0000 號 （ 收件人 蔡 先生 、 寄件人 為 陳 先生 、 寄件 內容 物欄 記載 「 文件 」 ） 之內 有 陳糠耀 （ 所 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 以 105年度 偵字 第1230 號 為 不起訴 處分 確定 ） 所有 之 中華郵政 （ 下稱 郵局 ） 帳號 第000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 之 快遞 文件 後 （ 下稱 陳糠耀 之 黑貓宅 急便 文件 ） ， 將 該 快遞 文件 持往 桃園市 桃園區 春日路 上 之 家樂福 賣場 內 ， 放置 在 「 陳 先生 」 以 LINE 指示 並 告 以 密碼 之上 鎖置物櫃 內 ， 並 自 該 置物櫃 內 取走 其 報酬 1,000 元 後 ， 即 通知 「 陳 先生 」 送件 完成 。 嗣 「 陳 先生 」 取得 陳糠耀 所有 之 上開 郵局 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 致 陳美惠 及 黃鈺倫 分別 陷於 錯誤 ， 依 「 陳 先生 」 之 指示 ， 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 分別 匯入 前述 陳糠耀 所 申辦 之 郵局 帳戶 內 ， 旋即 遭 「 陳 先生 」 提領 一 空 。 嗣 因 陳美惠 及 黃鈺倫 等 人 於 匯款 後 發現 受騙 後 報警 處理 ， 並 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第46號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 許春玉 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 應 更正 被告 之 前案 紀錄 為 「 蔡美玲 前 於 民國 82年 間 ， 因 違反 肅清 煙毒 條例 案件 ， 經 本院 分別 以 82年度 易 字 第2032 號 判決 、 82年度 訴 字 第799 號 判決 ， 各 判處 有期徒刑 3月 、 3 年 3月 ， 嗣 經 本院 以 86年度 聲字 第1149 號 裁定 更定 應 執行 有期徒刑 3 年 5月 確定 ， 於 90年 2月 25日 縮刑 期滿 執行 完畢 」 ； 及 第7 至 8 行 關於 「 帳號 為 00000000000000 號 」 之 記載 ， 更正為 「 帳號 為 0000000 - 0000000 號 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第337號
犯罪事實：
一 、 陳俊儀 明知 提供 金融機 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 予 他人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 詐欺 工具 之 可能 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 9月 18日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 新光 商業 銀行 東 臺南 分行 、 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 組成 之 詐欺 集團 使用 ， 旋 由 該 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 ， 於 104年 9月 18日 14時 許 ， 以 「 Line 」 通訊 軟體 向 李山維 佯稱 係 好友 「 林正傑 」 、 急需 用錢 云云 ， 使 李山維 陷於 錯誤 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 系爭 帳戶 內 ； 復 於 104年 9月 18日 14時 48分 許 ， 以 「 Line 」 通訊 軟體 向 黃玉鳳 佯稱 係 好友 「 王明雅 」 、 急需 用錢 云云 ， 使 黃玉鳳 陷於 錯誤 ， 轉帳 3萬 元 至 系爭 帳戶 ， 均 旋 遭 人 提領 一空 。 嗣 李山維 、 黃玉鳳 發覺 有異 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第105號
犯罪事實：
一 、 Ｒ○○ 自 民國 一百零一年 三月 起 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 經理 」 、 「 陳哥 」 之 成年 人士 所 組成 的 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 並 於 加入 後 ， 與 本案 詐欺 集團 ， 及 另 於 一百零一年 二月 、 三月 、 四月 、 五月 起 先後 加入 之 甲 Ｆ○○ 、 ｉ○○ 、 Ｏ○○ 、 ｄ○○ （ 甲 Ｆ○○ 通緝 中 ， ｉ○○ 、 Ｏ○○ 、 ｄ○○ 業經 本院 於 一百零二年 十二月 三十一日 分別 判處 有期徒刑 三 年 ， 拘役 一百十五日 ； 有期徒刑 一 年 十 月 ， 拘役 一百日 ； 一 年 二月 ， 拘役 八十日 。 各 得 易科 罰金 。 其中 Ｏ○○ 就 附表 二 編號 七十一 所 示 犯行 ， 因 曾 遭 臺灣 臺中 地方 法院 判決 有罪 確定 ， 故為 免訴 判決 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 附表 一 、 二 所 示 之 詐欺 行為 ， 並 各 詐得 如 附表 一 所 示 帳戶 與 附表 二 所 示 金錢 （ 被害人 、 被 詐騙 時間 、 施用 之 詐術 、 被害人 陷於 錯誤 而 交付 之 物品 、 金錢 、 交付 方式 、 匯入 帳戶 等 ， 均 詳如 附表 一 、 二 所 載 ） 。
臺灣基隆地方法院 103年度基簡字第1303號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳世龍 知悉 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 被 不法 之 徒 利用 作為 存匯 贓款 及 逃避 查緝 之 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 10月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 彰化 商業 銀行 基隆 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印鑑章 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 身分 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 之 不詳 女性 成員 ， 即 於 102年 11月 7日 晚間 8時 許 ， 透過 電話 佯 以 借 精生子 能 獲得 佣金 ， 惟 須 先 繳交稅 金 云云 ， 使 陳柏燦 陷於 錯誤 ， 於 103年 1月 4日 上午 9時 18分 許 及 同 年 月 8日 下午 1時 36分 許 ， 各 將 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 、 4萬8,000 元 匯入 陳世龍 彰化 銀行 帳戶 內 。 嗣 陳柏燦 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 108年度易字第137號
犯罪事實：
一 、 張栢碩 明知 依 一般 社會 生活 經驗 ， 辦理 貸款 無庸 交付 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 且 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 申設 金融 機構 帳戶 亦 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供己 使用 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯 詐欺 取財 罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 7月 初 至 同 年 月 26日 間 某 日 ， 在 臺中市 梧棲區 中華路 上 之 全家 便利商店 ， 將 其 申請 之 台新 國際 商業 銀行 之 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 台新 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 寄送 予 詐欺 集團 所屬 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 其 等 所屬 犯罪 集團 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 前開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 7月 26日 10時 10分 許 ， 以 電話 向 王明啟 佯稱為 其 友人 蔡憲德 而 急需 借款 等 詞 ， 致 王明 啟信 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 張栢碩 前開 台新 帳戶 內 。 俟 王明啟 發覺 有異 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 因而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第368號
犯罪事實：
一 、 許承彥 知悉 提供 存款 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 實施 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 99年 4月 間 某 日 ， 在 新北市 某 便利商店 前 ， 將 其 申請 開立 之 合作金庫 商業 銀行 六 和 分行 （ 下稱 合庫 商銀 ） 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 2,000 元 或 3,000 元 之 代價 ， 出售 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 4月 10日 19時 許 及 20時 33分 ， 以 撥打 電話 方式 ， 分別 向 李淑婷 、 陳美娟 佯稱 ， 之前 網路 購物 時 付款 方式 有 誤 ， 須 按 指示 操作 自動櫃員機 等語 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 操作 自動櫃員機 後 ， 李淑婷 於 同 日 19時 30分 許匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 、 陳美娟 於 同 日 20時 58分 、 21時 2分 、 21時 3分 先後 匯款 12,017 元 、 5,427 元 、 2,168 元 至 許承彥 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 人 提領 一 空 ， 嗣 經 李淑婷 、 陳美娟 察覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第845號
犯罪事實：
一 、 巫翠峰 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐欺 者 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 ， 可能 供 詐欺 者 所 用 ， 便利 詐欺 者 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 者 隱匿 身份 之 效果 而 增加 查緝 困難 。 詎 巫 翠峰 因 需 錢 孔急 ， 為 辦理 貸款 ， 於 民國 105年 10月 4日 下午 14時 許 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 透過 網際網路 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 易 貸通 小宜 」 之 成年人 取得 聯繫 ， 並 獲 「 易 貸通 小宜 」 表示 願 協助 巫翠峰 辦理 貸款 ， 竟 基於 幫助 前開 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 先 於 105年 10月 5日 中午 12時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 全家 便利 商店 內 ， 以 新竹 貨運 寄送 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 存摺 正本 及 提款卡 ， 提供予 自稱 「 易 貸通 小宜 」 之 詐欺 者 使用 ， 復 於 同 日 中午 12時 7分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 將 前開 帳戶 之 提款卡 密碼 傳送給 自稱 「 易 貸通 小宜 」 之 詐欺 者 ， 嗣 該 詐欺 者 取得 前開 中國信託 帳戶 及 國泰世華 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方法 ， 致 詹益鈞 、 林岱樺 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 者 之 指示 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 巫翠峰 上揭 金融 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 者 提領 一 空 。 嗣 因 詹益鈞 、 林岱樺 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第429號
犯罪事實：
一 、 葉家 逢 係 信荃 工程 有限公司 （ 下稱 信荃 公司 ） 負責人 ， 周宸瑩 則 係 葉家逢 之 配偶 ， 亦 為 信荃 公司 之 會計 。 葉家逢 、 周宸瑩 明知 信荃 公司 於 民國 106年 8月 間 與 岳勳 營造 有限公司 、 岳勳 工程 有限公司 並 無 業務 往來 ， 且 信荃 公司 另 有 鉅額 負債 ， 本身 並 無 足夠 之 資力 ， 確保 屆期 得 存入 款項 使 之 兌現 ， 仍 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 隱瞞 上開 重要 事實 ， 先 由 周宸瑩 向 岳勳 營造 有限公司 、 岳勳 工程 有限公司 借用 如 附表 所 示 支票 ， 再 由 周宸瑩 單獨 或 由 葉家逢 陪同 ， 接續 於 如 附表 所 示 時間 ， 在 新竹 地區 對 翁林瑞明 佯稱 該 等 支票 係 信荃 公司 與 岳勳 營造 有限公司 、 岳勳 工程 有限公司 業務 往來 而 取得 ， 欲 向 翁林瑞明 貼現 云云 ， 翁林瑞明 不疑有他 ， 扣除 月息 3 分 之 利息 後 ， 貸出 如 附表 所 示 款項 （ 共計 新臺幣 【 下 同 】 2,543萬0,567 元 ） 與 信荃 公司 。 詎 該 等 支票 屆期 未 獲 兌現 ， 存戶 亦 經 通報 為 拒絕 往來戶 ， 翁林瑞明 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第474號
犯罪事實：
一 、 陳信昕 明知 其 向 玉山 銀行 雙 和 分行 開立 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀帳戶 ） 及 向 中國信託 商業 銀行 金城 分行 開立 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信銀 帳戶 ） ， 係 金融 機構 供 其 個人 存提款 使用 ， 其 可 預見 如 任意 提供 上開 帳戶 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 利用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 時 指示 被害人 匯款 之 用 ， 詎 其 仍 不 違背 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 11月 24日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 上開 2 帳戶 之 金融卡 及 密碼 資料 等 物 （ 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 贅載 存摺 ） ， 以 「 宅急便 」 快遞 寄送 方式 ， 交與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 ； 嗣 該 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 接續 於 99年 12月 1日 上午 11時 許 、 同 年 月 2日 某時 、 同 年 月 3日 下午 1時 許 ， 以 電話 向 楊珍字 （ 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 楊珍宇 ） 佯稱 ： 如 欲 向 玉山 銀行 貸款 ， 須 先 繳納 風險費 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬8000 元 、 保證金 8萬4000 元 、 清償 欠款 4萬4000 元 云云 ， 致 楊珍字 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同年 月 2日 上午 9時 54分 、 中午 12時 20分 及 下午 2時 37分 許 ， 先後 將 現金 3萬8000 元 、 4萬 元 、 4萬4000 元 存入 上開 玉山 銀帳戶 ， 復 接續 於 同年 月 3日 下午 2時 許 ， 將 4萬4000 元 匯入 上開 中信銀 帳戶 內 ， 旋 均 遭 提領 一 空 。 嗣 楊珍字 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第1958號
犯罪事實：
一 、 黃政嘉 應 能 預見 將 金融 帳戶 提款卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 101年 10月 間 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 遊民 收容 中心 ， 向 羅偉安 （ 羅偉安 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 臺北 地方 法院 以 102年度 簡字 第2964 號 判處 拘役 50日 ） 取得 羅偉安 之 台新 國際 商業 銀行 新莊 分行 帳號 ： 000 - 0000- 0000- 0000 - 00 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 、 提款 密碼 等 物 及 資料 ， 再 於 101年 12月 1日 至 102年 1月 31日 間 之 某 日 ， 在 新北市 板橋區 漢生西路 某 處 ， 將 上開 台新 銀行 帳戶 金融卡 、 提款 密碼 等 物 及 資料 轉交 與 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 嘉祐 」 之 成年 男子 ， 而 「 嘉祐 」 所屬 詐騙 集團 成員 ， 遂 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 於 102年 3月 11日 14時 許 ， 以 應用 程式 Line 傳送 訊息 予 陳怡孜 ， 佯稱 「 可 代為 下注 香港 六合彩 」 云云 ， 致 陳怡孜 陷於 錯誤 ， 於 102年 3月 11日 16時 43分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第34號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 起訴書 ） 外 ， 另 補充 ： 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白核 與 起訴書 所 載 證據 相符 ， 足見 被告 自白 與 事實 相符 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣臺中地方法院 107年度中原簡字第25號
犯罪事實：
一 、 楊茜羽 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被 詐騙人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 12月 8日 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 代價 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 吳晉峰 」 ， 幫助 該 年籍 不詳 之 「 吳晉峰 」 及 其 等 所屬 之 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 作為 存款 、 匯款 及 提款 帳戶 使用 ， 任由 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 上述 詐欺 集團 成員 取得 楊茜羽 上開 玉山 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： （ 1 ） 於 106年 12月 10日 14時 39分 許 ， 於 臉書 假冒 王紹州 之 友人 ， 並 向 其 佯稱 可 出售 低價 蘋果牌 手機 云云 ， 致 王紹州 陷於 錯誤 ， 遂 分別 於 同 日 12時 45分 、 16時 9分 許 ， 依 指示 各 轉出 5000 元 、 1萬 元 ， 至 楊茜羽 之 上開 玉山 帳戶 內 。 （ 2 ） 於 106年 12月 10日 13時 許 ， 於 臉書 假冒 林秋玲 之 友人 ， 並 向 其 佯稱 可 出售 低價 蘋果牌 手機 云云 ， 致 林秋玲 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 15時 13分 許 ， 依 指示 轉出 5000 元 ， 至 楊茜羽 之 上開 玉山 帳戶 內 。 （ 3 ） 於 106年 12月 10日 13時 26分 許 ， 於 臉書 假冒 陳語恩 之 友人 ， 並 向 其 佯稱 可 出售 低價 蘋果牌 手機 云云 ， 致 陳語恩 陷於 錯誤 ， 遂 分別 於 同 日 13時 57分 、 14時 34分 許 ， 依 指示 各 轉出 2萬 元 、 4萬 元 ， 至 楊茜羽 之 上開 玉山 帳戶 內 。 （ 4 ） 於 106年 12月 10日 15時 50分 前 之 某時 許 ， 於 臉書 假冒 陳昭惠 之 友人 ， 並 向 其 佯稱 可 出售 低價 蘋果牌 手機 云云 ， 致 陳昭惠 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 15時 50分 許 ， 依 指示 轉出 2萬5000 元 ， 至 楊茜羽 之 上開 玉山 帳戶 內 。 （ 5 ） 於 106年 12月 10日 13時 50分 許 ， 於 臉書 假冒 林秉田 之 友人 ， 並 向 其 佯稱 可 出售 低價 蘋果牌 手機 云云 ， 致 林秉田 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 14時 26分 許 ， 依 指示 轉出 5000 元 ， 至 楊茜羽 之 上開 玉山 帳戶 內 。 嗣 王紹州 、 林秋玲 、 陳語恩 、 陳昭惠 、 林秉田 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第362號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 105年度易字第207號
犯罪事實：
一 、 楊菲菲 與 張珊珊 均 前 為 印度尼西亞 （ 下稱 印尼 ） 國籍 人士 。 楊菲菲 於 民國 103年 4月 間 某 日 ， 在 臺灣 桃園 國際 機場 與 張珊珊 結識 後 ， 得知 張珊珊 之 我國 國籍 配偶 已 歿 ， 張珊珊 欲 申請 我國 國民 身分證 ， 及 欲 讓 其 弟 來 臺 ， 遂 表示 可 代為 辦理 ， 張珊珊 即 委請 楊菲菲 協助 辦理 上開 事宜 ， 並 陸續 支付 申辦 國民 身分證 、 弟弟 來 臺 之 相關 費用給 楊菲菲 。 惟 楊菲菲 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 陸續 收受 張珊珊 所 交付 如 附表 一 所 示 之 款項 後 ， 明知 如 附表 一 所 示 之 款項 ， 應 存入 張珊珊 之 郵局 帳戶 ， 作為 張珊珊 辦理 國民 身分證 時 財力 證明 之 用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 之 接續 犯意 ， 未 將 上開 所 持有 之 款項 存入 張珊珊 之 金融 帳戶 內 ， 反 接續 於 不詳 之 時間 、 地點 ， 將 如 附表 一 所 示 之 款項 侵占 入己 。 嗣 楊菲菲 於 103年 12月 10日 告知 張珊珊 需 再 交付 款項 作為 財力 證明 之 用 ， 並 表示 會 前往 嘉義縣 ○○鎮 ○○里 ○○00○0號 「 文心蘭 產銷班 」 張珊珊 之 工作 場所 收取 6萬8,000 元 ， 張珊珊 查覺 有異 而 報警 處理 。
臺灣士林地方法院 104年度易字第621號
犯罪事實：
一 、 倪大中 於 民國 104年 5月 間 某 日 ， 加入 某 年籍 不詳 、 綽號 「 雪碧 」 之 成年人 及 其他 不詳 之 成年人 所 籌組 成立 之 詐騙 集團 ， 倪大中 明知 該 等 詐騙 集團 成員 係 以 網路 拍賣 詐欺 之 方式 詐騙 他人 ， 仍 與 該 集團 成員 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 不詳 成員 ， 佯 為 網路 賣家 ， 在 網路 上 虛偽 刊登 販賣 商品 之 拍賣 訊息 ， 致 使 附表 一 所 示 之 蔡政錕 等 11 人 誤認 該 等 拍賣 賣家 確 有 交易 之 真意 ， 因而 匯款 轉帳 至 附表 一 所 示 之 新光 銀行 東三重 分行 0000000000000 號 、 台中 商業 銀行 000000000000 號 等 帳戶 ， 嗣 因 賣家 遲 未 出貨 ， 始 察覺 受騙 。 倪大中 則 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 之 報酬 ， 以 「 雪碧 」 等 人 所 交付 之 行動電話 1 支 （ 已 扣案 ） ， 依 「 雪碧 」 電話 指示 ， 於 附表 二 所 示 時間 ， 前往 新竹 等 地 之 自動櫃員機 ， 提領 附表 一 所 示 被害人 所 匯入 之 款項 （ 提領 情形 如 附表 二 ） ； 得款 於 自行 扣除 每 日 2千 元 之 日薪 後 ， 餘款 則 依 指示 置於 新竹 火車站 出口 、 新竹 大遠百 百貨公司 地下 1樓 等 地 之 置物櫃 內 ， 並 將 櫃號 及 密碼 以 電話 告知 「 雪碧 」 以 供 前往 收取 贓款 ， 亦 曾 由 「 雪碧 」 指派 不同 之 詐騙 集團 成年 成員 於 不詳 地點 之 路 邊 向 倪大中 收取 贓款 2 次 。 嗣 經警 調閱 相關 自動櫃員機 監視 錄影 畫面 後 ， 得知 嫌犯 係 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 領款 ， 始 循線 得悉 倪大中 之 涉案 情節 ， 遂 於 104年 7月 23日 19時 45分 許 ， 在 桃園市 平鎮區 ○○街 000巷 0號 8樓 拘提 倪大中 到案 ， 並 扣得 倪大中 提款 時 所 穿戴 之 帽子 3 頂 、 口罩 2 個 、 其 依 「 雪碧 」 口述 而 自行 記載 之 詐欺 車手 流程 筆記本 1 本 、 供 其 與 「 雪碧 」 聯絡 使用 之 行動電話 1 支 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第4865號
犯罪事實：
一 、 按 第一 審 法院 依 被告 在 偵查 中 之 自白 或 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 定有 明文 。 查 被告 吳雅琪 於 本院 準備 程序 訊問 時 自白 犯罪 ， 且 依 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 ， 本院 合議庭 認宜 以 簡易 判決 處刑 ， 爰 裁定 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 由 受命 法官 以 簡易 判決 處刑 之 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第1162號
犯罪事實：
一 、 ASNPASASURACHAT 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 極 易 遭 詐騙 集團 利用 為 犯罪 工具 ， 竟 基於 意圖 幫助 他人 不法 所有 之 犯意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 所 申辦 臺中 商業 銀行 （ 下稱 臺中 銀行 ） 帳號 ： 000 - 000000000000 號 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 之 人 掩飾 渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 詎 某 詐欺 集團 成員 另 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 為 附表 所 示 之 行為 ， 嗣 洪嘉樺 、 林家賢 、 廖志鵬 、 邱繼平 發現 受騙 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度原簡字第36號
犯罪事實：
一 、 林俊明 可 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 多 與 從事 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 常 為 避免 檢警 機關 追查 贓款 流向 ， 仍 基於 取得 其 帳戶 者 縱 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 1月 12日 補辦 取得 其 前 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 林園 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 VISA 金融卡 （ 具備 提款 、 刷卡 消費 等 功能 ） 後 ， 即 在 高雄市 林園區 某 全聯 超市 附近 ， 將 上開 存摺 、 VISA 金融卡 及 密碼 交予 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小龍 」 之 成年 男子 ， 容任 「 小龍 」 使用 前揭 帳戶 以 詐騙 財物 。 「 小龍 」 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ： ㈠ 於 104年 1月 19日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 甲○○ ， 冒用 甲○○ 友人 名義 向 其 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 200,000 元 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 使 甲○○ 陷於 錯誤 ， 答應 借予 100,000 元 ， 並 於 同 日 上午 10時 30分 許 ， 至 中國信託 商業 銀行 北桃園 分行 ， 依照 「 小龍 」 指示 匯款 100,000 元 至 林俊明 上開 林園 郵局 帳戶 內 。 ㈡ 於 104年 1月 23日 下午 7時 30分 許 ， 撥打 電話 向 乙○○ 詐稱 ： 先前 在 「 ○○○○ 網購 公司 」 購買 衣服 設定為 分期付款 ， 必須 至 附近 提款機 取消 分期 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 使 乙○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 8時 11分 許 ， 至 臺北市 士林區 某 全家 便利 超商 內 ， 依 詐騙 份子 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 7,123 元 至 林俊明 前揭 林園 郵局 帳戶 內 。 前揭 款項 匯入 林俊明 林園 郵局 帳戶 後 ， 旋 遭 「 小龍 」 提領 一 空 ， 嗣 經 甲○○ 及 乙○○ 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第6137號
犯罪事實：
一 、 鄭智雄 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 102年度 審簡字 第1302 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 103年 5月 15日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 103年 9月 中旬 某 日 時 ， 先後 在 新北市 土城區 延和路 某 統一 超商 內 、 新北市 ○○區 ○○路 ○○○○○○○ 地 ○0○○號 63號 儲物櫃 內 ， 將 其 所有 如 附表 一 所 示 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 葉同益 ( 另 案 偵辦 ) 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 該 等 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 二 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 譚遠儀 、 吳柏橡 、 廖凡 、 潘信華 、 蔡政男 、 邱弈傑 等 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 匯出 如 附表 二 所 示 之 金額 。 嗣 譚遠儀 等 6 人 察覺 受騙 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度易字第632號
犯罪事實：
一 、 陳威 至 受雇 於 詐欺 集團 成員 、 真實 姓名 不詳 自稱 「 魏 經理 」 之 成年 男子 ， 陳威 至 竟 與 該 自稱 「 魏 經理 」 之 成年 男子 所 組成 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 於 民國 99年 6月 8日 ， 在 自由時報 分類 廣告版 刊登 應徵 工作 廣告 ， 而 李正偉 於 同 日 見 該 則 廣告 後 ， 即 撥打 上開 廣告版 所 留 之 行動電話 門號 0000000000 號 詢問 應徵 工作 事宜 ， 由 自稱 「 魏 經理 」 之 成年 男子 接聽 ， 佯稱 ： 李正偉 須 交付 存摺 及 提款卡 等 物 ， 以 供 確認 薪資 得否 匯入 等語 ， 使 李正偉 陷於 錯誤 ， 於 99年 6月 10日 13時 30分 許 ， 在 屏東縣 屏東市 ○○路 與 民族路口 ， 將 其 在 屏東 內埔 龍泉 郵局 開立 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 交付 予 陳威 至 ， 陳威 至 再 交付 予 「 魏 經理 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 對 如 附表 所 示 被害人 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 ， 使 附表 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 因而 分別 匯款 至 李正偉 上開 屏東 內埔 龍泉 郵局 帳戶 內 （ 被害人 、 匯款 日期 、 被 害 金額 及 詐騙 手法 均 詳如 附表 ） 。 嗣 因 李正偉 發現 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第838號
犯罪事實：
一 、 王志祐 依 其 智識 及 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 收取 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實行 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 104年 5月 底 某 日 ， 在 位於 臺中市 東區 自由路 關聖帝君廟 前 之 工地 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 將 自己 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 各 1 張 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 並 口頭 告知 對方 上開 3 張 金融卡 之 密碼 。 嗣 該 成年 男子 在 取得 王志祐 所 交付 之 上開 各 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 各別 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1530號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 起訴書 附表 「 被告 陸玉芬 涉嫌 幫助 詐欺案 之 被害人 匯款 一覽表 」 編號 8 部分 之 詐騙 方式 中 有關 「 須 至 ATM 操作 取消 設定 ， 致 受騙 匯款 」 之 記載 ， 應 補充 更正為 「 需 至 ATM 提領 現金 再 跨行 匯款 ， 致 受騙 匯款 」 ； 及 證據 部分 補充 被告 陸玉芬 、 鄧智鴻 於 本院 準備 程序 之 自白 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第464號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 部分 ， 除 證據 部分 增列 被告 林思蓓 於 本院 準備 程序 之 自白 外 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 99年度易字第1416號
犯罪事實：
一 、 蘇祐儀 於 民國 99年 7月 間 ， 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 毛仔 」 之 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 並 與 「 毛仔 」 及 陳嘉宏 、 鄭金海 （ 均 另行 偵辦 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 以 冒稱 係 檢察官 欲 監管 財產 、 收取 保證金 等 之 手段 騙取 金錢 。 由 該 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 被害人 ， 佯稱 其 等 帳戶 涉及 洗錢 等 不法 ， 要 交付 保釋金 否則 會 遭 凍結 不法 財產 ， 故 需 將 存款 提出 交給 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 （ 以下 簡稱 臺北 地檢署 ） 監管科 人員 保管 ， 而 致 附表 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 而 分別 領取 如 附表 所 示 之 款項 ， 並 與 該 詐騙 集團 約定 於 附表 所 示 地點 交付 款項 。 該 詐騙 集團 再 電話 通知 蘇祐儀 、 陳嘉宏 、 鄭金海 駕車 前往 取款 ， 並 持 偽造 之 「 臺灣省 法務部 行政 執行 署 、 監管科 張重發 書記官 」 之 證件 ， 及 交付 偽造 蓋有 臺灣 臺北 地方 法院 印 之 「 臺北 地檢署 監管科 收據 」 、 「 台灣省 法務部 監管科 」 之 公文書 予 被害人 ， 致 始 被害人 陷於 錯誤 而 交付 附表 所 示 之 款項 ， 蘇祐儀 、 陳嘉宏 、 鄭金海 3 人 收取 其中 百分之4 當作 酬勞 ， 其餘 則 均 交由 「 毛仔 」 ， 而 致生 損害 於 法務部 、 臺北 地檢署 檢察官 、 書記官 行使 公文書 之 正確性 、 司法 公信力 並 致 如 附表 所 示 之 被害人 因而 陷於 錯誤 而 將 附表 所 示 之 款項 交付 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第5466號
犯罪事實：
一 、 熊健偉 依 其 智識 經驗 ， 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可 預見 不 自行 申辦 反而 收取 或 借用 他人 銀行 帳戶 、 金融卡 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 匯入 金錢 而 作為 掩飾 或 藏匿 犯罪 所得 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 人 持 其 交付 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 103年 5月 4日 某時 ， 在 臺灣 地區 某 統一 超商 門市 內 ， 將 其 申辦 之 華南 商業 銀行 永和 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華銀 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 永和 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配通 方式 郵寄 予 姓名 年籍 均 不詳 之 王姓 成年 男子 ， 以 幫助 該 不詳 人士 所屬 不明 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 不明 詐欺 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 103年 5月 8日 中午 12時 許 、 同 日 下午 13時 許 ， 以 電話 聯絡 葉國炳 ， 佯稱為 葉國炳 之 女兒 並 急需 十餘萬 元 周轉 ， 致 葉國炳 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 各 15萬 元 至 熊健偉 上開 2 帳戶 內 。 嗣 因 葉國炳 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第1334號
犯罪事實：
一 、 何博緯 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 12月 間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 臺灣 銀行 三重 分行 帳號 000 - 000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 成員 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 人員 取得 何博緯 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 下列 詐欺 之 犯行 ： （ 一 ） 於 104年 12月 15日 21時 14分 許 ， 以 電話 向 謝孟庭 詐稱 其 在 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 解除 云云 ， 致 謝孟庭 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 22時 6分 許 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 至 何博緯 所有 之 上揭 帳戶 ； （ 二 ） 於 104年 12月 15日 19時 22分 許 ， 以 電話 向 陳文玲 詐稱 其 在 天藍 小舖 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 解除 云云 ， ， 致 陳文玲 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 20時 47分 、 22時 26分 許 分別 匯出 29,989 元 、 29,985 元 （ 均 已 扣除 手續費 15 元 ） 至 何博緯 所有 之 上揭 帳戶 ， 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 予以 提領 花用 。 嗣 謝孟庭 、 陳文玲 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第300號
犯罪事實：
一 、 本案 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 第3 列 關於 「 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 」 之 記載 應 更正為 「 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 」 、 第5 列 關於 「 存摺 、 金融卡 及 密碼 」 之 記載 應 更正為 「 存摺 、 金融卡 、 印章 及 密碼 」 等語 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 詳 附件 ） 。