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臺灣臺北地方法院 108年度易字第576號
犯罪事實：
一 、 𨶒茂霞 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 他人 作為 詐欺 民眾 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 依 其 智識 程度 及 社會 生活 經驗 ， 可 預見 將 金融 機構 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 提供予 身分 不詳 之 陌生人 ， 可能 幫助 詐欺 者 作為 人頭 帳戶 使用 之 詐騙 工具 ， 便利 詐欺 者 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 者 隱匿 身份 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 107年 9月 14日 下午 6時 許 ， 先 依照 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 李 小姐 」 之 成年人 的 指示 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 木柵 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦銀 帳戶 ） 之 提款 密碼 變更為 「 李 小姐 」 所 指定 之 密碼 後 ， 復 在 臺北市 北投區 石牌路 2段 某 統一 超商 內 ， 將 上開 玉山 銀帳戶 、 富邦銀 帳戶 之 存摺 、 金融卡 委由 不 知情 之 交貨便 運送 人員 ， 以 寄送 之 方式 提供予 「 李 小姐 」 （ 取 件 人為 「 張津榮 」 ） ， 容認 「 李 小姐 」 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 「 李 小姐 」 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 如 附表 一 所 示 詐騙 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 附表 一 所 示 之 李○○ 、 姜○○ 等 2 人 陷於 錯誤 後 ， 而 於 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 將 如 附表 一 所 示 之 金額 ， 以 如 附表 一 所 示 匯款 方式 匯至 上開 玉山 銀帳戶 、 富邦銀 帳戶 內 。 嗣 經 李○○ 、 姜○○ 等 人 發現 受騙 後 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第335號
犯罪事實：
一 、 陳怡君 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 並 可能 掩飾 、 隱匿 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 之 去向 等 皆 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 及 洗錢 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 1月 初 某 日 ， 將 其 所 開立 之 元 大 商業 銀行 江翠 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 江翠 分行 帳戶 ） 提款卡 密碼 設定為 某 真實 姓名 年籍 不詳 而 自稱 「 吳珮筠 」 之 成年人 指定 之 密碼 ， 復 在 新北市 板橋區 四維路 附近 某 統一 超商 內 ， 以 店到店 方式 ， 將 上開 元 大 銀行 江翠 分行 帳戶 存摺 、 提款卡 寄交 予 「 吳珮筠 」 。 嗣 「 吳珮筠 」 取得 上開 帳戶 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 1月 12日 19時 15分 許 ， 撥打 電話 予 林瑜婷 ， 佯裝 係 小三 購物 網站 工作 人員 及 郵局 人員 ， 向 林瑜婷 謊稱 購物 繳費 時 刷錯 條碼 ， 須 取消 交易 云云 ， 致 林瑜婷 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 20時 53分 許 、 20時 56分 許 、 21時 17分 許 、 21時 26分 許 ， 在 臺中市 中屯區 河南路 2段 之 提款機 ， 分別 自 名下 元 大 銀行 帳戶 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 、 2萬9985 元 及 自 名下 臺灣 銀行 帳戶 2萬9985 元 、 2萬9985 元 至 上開 元 大 銀行 江翠 分行 帳戶 ， 而 掩飾 、 隱匿 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 之 去向 。 嗣 林渝婷 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度易字第691號
犯罪事實：
一 、 陳瑋 明知 提供 金融 帳戶 資料 予 不 認識 之 他人 ， 極 易 遭 利用 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 6月 初 某 日 ， 聽聞 其 友人 林子堯 提及 提供 一 個 金融 帳戶 給 他人 使用 ， 每 月 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 報酬 ， 遂 至 宜蘭縣 羅東鎮 之 某 全家 便利 商店 ， 將 其 所 申辦 彰化 商業 銀行 羅東 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄交 予 不詳 之 姓名 、 年籍 之 人 ， 該 不詳 姓名 、 年籍 之 人 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第675號
犯罪事實：
一 、 鄭志平 前 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 4月 ， 於 民國 106年 9月 8日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 於 107年 間 某 日 ， 加入 陳如妍 所 設立 之 「 錢 發亮 / 暹羅聖殿 族群 販售 泰國 供奉 物品 」 群組 ， 明知 已 無 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 及 偽造 文書 犯意 ， 於 107年 8月 19日 ， 在 其 苗栗縣 ○○市 ○○街 000巷 0號 住處 ， 以 通訊 軟體 Line 向 陳如妍 佯稱 ： 欲 以 新台幣 3萬3800 元 之 代價 購買 泰國 聖物 云云 ， 嗣 為 取信 陳如妍 其 已 如數 付款 ； 將 其 在 上址 住處 ， 利用 其他 郵局 匯款 單據 上 數字 剪貼 在 郵局 匯款 單據 上 變造 匯款 單據 方式 ， 於 同年 10月 1日 22時 20分 許 ， 其 在 上址 住處 ， 拍攝 該 變造 之 匯款 單據 照片 傳送 予 陳如妍 ， 並 偽稱 已 匯款 以資 行使 ， 足生 損害 於 陳如妍 ， 幸 陳如妍 察覺 有異 ， 經 查詢 帳戶 發現 鄭志平 並 未 匯款 並 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第1296號
犯罪事實：
一 、 陳建銘 於 民國 106年 1月 6日 晚上 6時 許 ， 利用 通訊 軟體 LINE 與 暱稱為 「 欣怡 」 之 不詳 人士 聯繫 後 ， 得知 「 欣怡 」 所屬 公司 （ 即 PINNACLESPORTS 線上 投注站 ） 以 每 提供 一 本 帳戶 ， 即可 按月 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 高薪 ， 而 向 不 特定人 收購 帳戶 以 供 該 公司 作帳 使用 之 訊息 時 ， 陳建銘 預見 交付 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 其 帳戶 資料 將 可能 淪為 他人 用以 行 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 請領 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 同 日 晚上 9時 許 ， 以 統一 超商 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 不 知情 配偶 廖佳琪 申設 之 合作金庫 商業 銀行 臺中 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 合庫 臺中 分行 帳戶 ） 、 遠東 商業 銀行 股份 有限公司 臺中 自由 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 遠銀 臺中 分行 帳戶 ） 及 第一 商業 銀行 股份 有限公司 臺中 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 一銀 臺中 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 經 「 欣怡 」 之 指示 ， 將 提款卡 密碼 更改為 556677 後 ， 再 將 該 等 帳戶 資料 寄送 予 「 欣怡 」 指定 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 文吉 代書 」 收件人 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 「 欣怡 」 所屬 詐欺 集團 成員 ， 在 取得 陳建銘 所 交付 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 果 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 後述 詐欺 取財 之 犯行 ：
臺灣嘉義地方法院 107年度朴簡字第163號
犯罪事實：
一 、 蔡東成 能 預見 若 提供 自己 在 金融 機構 開設 之 帳戶 供 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 ， 可能 遭 利用 作為 掩飾 或 隱匿 詐欺 犯罪 之 所得 財物 ， 以 逃避 追緝 ， 惟 因 缺 錢 花用 ， 竟 基於 幫助 該 他人 或 其 轉手 之 人 實施 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 霧峰 郵局 （ 以下 簡稱 郵局 ） 帳戶 000 - 00000000000000 號 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 000 - 00000000000000 - 0000000000000 ） 、 合作金庫 商業 銀行 臺南 分行 （ 以下 簡稱 合作金庫 銀行 ） 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每 個 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 代價 出租 與 真實 姓名 年籍 不詳 人士 ， 於 民國 105年 3月 初 某 日 ， 以 宅急便 方式 寄送給 該 姓名 年籍 不詳 之 行騙 者 ， 供 該 行騙 者 作為 存提款 及 匯款 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 行騙 者 為 詐欺 犯行 。 旋 由 該 行騙 者 等 人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 張台湘 、 徐詩涵 ， 以 如 附表 所 示 詐騙 方式 ， 致 張台湘 、 徐詩涵 因此 陷於 錯誤 ， 匯入 如 附表 所 示 金額 至 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 張台湘 、 徐詩涵 察覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第609號
犯罪事實：
一 、 陳俊仁 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 18日 20時 44分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 便利 超商 歐洲 門市 內 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 及 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 以 交貨便 之 方式 ， 寄送 至 嘉義市 ○區 ○○里 ○○路 000號 之 統一 便利 超商 新嘉 基 門市 ， 收件人 為 「 張珮筠 」 ， 且 與 真實 姓名 年齡 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 約定 提供 一 個 帳戶 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 為 代價 ， 以 上開 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 葉佳雯 、 蘇奕安 、 張耀譽 、 林冠男 、 童胤豪 及 許瑞琴 等 6 人 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 後 經 葉佳雯 、 蘇奕安 、 張耀譽 、 林冠男 、 童胤豪 及 許瑞琴 等 6 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度審易字第766號
犯罪事實：
一 、 丁俊榕 為 償付 個人 民間 貸款 ， 明知 其 無 還款 能力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 ， 分為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第263號
犯罪事實：
一 、 莊上 正 於 民國 103年 7月 11日 晚間 9時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00巷 0號 之 頂好 超市 內 ， 見 賴正芳 所有 購物 結帳 後 ， 未 將 其 置放 於 櫃台 之 台北 富邦 銀行 信用卡 （ 卡號 ： 0000000000000000 號 ） 取走 即 離去 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 故意 ， 將 前開 信用卡 侵占 入己 ； 復 於 同 日 晚間 9時 20分 及 26分 許 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 持 前開 信用卡 ， 利用 小額 消費 時 在 一定 額度 內 不須 核對 持卡人 身分 ， 無庸 簽名 之 機制 ， 將 該 信用卡 置於 感應器 上 ， 以 感應 方式 分別 刷卡 新臺幣 （ 下 同 ） 900 元 及 1,800 元 ， 而 使 店員 誤認 係 賴正芳 本人 持 卡 消費 而 陷於 錯誤 ， 先後 提供 共 3 條 香菸 ， 並 向 發卡 銀行 請領 款項 ， 足以 生 損害 於 賴正芳 及 發卡 銀行 管理 信用卡 客戶 帳戶 、 信用 之 正確性 ， 莊上 正 於 步出 前開 超商 後 ， 即將 前開 信用卡 隨手 丟棄 。 嗣 賴正芳 向 中國信託 商業 銀行 查得 上開 信用卡 遭 盜刷 ， 遂 向 警 報案 ， 經 警 調閱 監視器 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度易字第792號
犯罪事實：
一 、 柯閎騰 明知 自己 並 無 購買 車輛 使用 之 真意 ， 且 因 經營 工廠 失利 已 無 資力 ， 因 欠缺 資金 使用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 102年 12月 2日 向 「 ?瑞 貿易 有限公司 」 （ 下稱 「 ?瑞 公司 」 ） ， 購買 車牌 號碼 000 － 0000 號 自用 小客車 （ 廠牌 BENZ ， 車款 E350 ） ， 「 ?瑞 公司 」 隨即 於 同 日 ， 將 其 對 柯閎騰 之 債權 轉讓 予 「 中租迪 和 股份 有限公司 」 （ 下稱 「 中租迪 和 公司 」 ） ， 再 由 柯閎騰 與 「 中租迪 和 公司 」 約定 上開 車輛 之 總價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 2,125,440 元 ， 由 柯閎騰 向 「 中租迪 和 公司 」 貸款 180萬 元 支付 車款 ， 分期付款 之 條件 為 ： 柯閎騰 應 自 103年 1月 2日 起 ， 至 105年 11月 2日 止 ， 以 每 2 個 月 為 1 期 ， 每 期 應 清償 之 金額 為 118,080 元 。 擔保 部分 ， 除 由 柯閎騰 及 其 母親 王雪霞 共同 開立 1 紙 面額 為 新臺幣 180萬 元 之 本票 予 「 中租迪 和 公司 」 外 ， 柯閎騰 再 於 102年 12月 6日 ， 以 上開 車輛 設定 最 高 限額 270萬 元 之 動產 抵押權 予 「 中租迪 和 公司 」 。 詎 柯閎騰 取得 上開 車輛 後 ， 隨即 於 103年 1月 4日 ， 授權 某 年籍 資料 不詳 ， 自稱 「 田鶴豪 」 之 成男 成子 ， 將 上開 車輛 開往 位在 新北市 之 三信 當鋪 典當 ， 得 款 70萬 元 後 將 之 悉數 花用 ， 而 上開 分期付款 金額 則 於 支付 2 期 後 ， 即 未 再 支付 任何 款項 。
臺灣南投地方法院 108年度審易字第68號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 洪金錫 基於 意圖 營利 供給 賭博 場所 及 聚眾 賭博 財物 之 犯意 ， 自 民國 106年 1月 間 之 不詳 時間 起 ， 至 同年 11月 20日 止 ， 提供 其 位 在 南投縣 ○○鎮 ○○路 000巷 0弄 0號 之 房屋 ， 作為 聚集 許文健 、 莊孟岳 、 林進旺 、 曾朝福 等 不 特定 賭客 賭博 之 賭博 場所 ， 供 許文健 、 莊孟岳 、 林進旺 、 曾朝福 等 賭客 以 洪金錫 所 提供 之 麻將牌 為 賭具 ， 以 每 底 新臺幣 （ 下 同 ) 5,000 元 ， 每 多 1 台 加 500 元 之 方式 賭博 財物 ， 若 自摸 者 由 洪金錫 抽頭 1,000 元 ， 每 將 最多 抽 4,000 元 以 營利 。 ㈡ 許文健 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 與 他人 進行 撲克牌 賭博 「 妞妞 」 （ 玩家 2 至 10 人 ， 每 人 發 5 張 撲克牌 ， J 、 Q 、 K 均 為 10 點 ， 以 點數 總和 取 尾數 比 大小 ) 時 詐賭 獲利 ， 先 自 大陸 地區 購得 俗稱 「 妞妞 分析儀 」 之 電子 儀器 （ 含 手機型 掃描器 、 無線 耳機 、 條碼 撲克牌 ） ， 而 得 於 與 他人 賭博 「 妞妞 」 時 ， 將 布置 妥適 之 手機型 掃描器 對準 條碼 撲克牌 ， 分析 從 第幾 牌 開始 發牌 才 會 贏 ， 並 透過 無限 耳機 接收 此 訊息 之 方式 施用 詐術 後 ， 即 於 106年 1月 間 起 至 同年 5月 間 止 之 不詳 時間 ， 在 上址 賭博 場所 ， 先 布置 前開 「 妞妞 分析儀 」 之 電子 儀器 完成 後 ， 接續 邀請 林進旺 與 渠 進行 「 妞妞 」 之 賭博 ， 以 此 方式 對 林進旺 施以 詐術 ， 而 林進旺 不知許文健 已 為 上開 詐賭 之 布置 ， 遂 陷於 錯誤 應邀 而 與 許文健 進行 「 妞妞 」 之 賭博 ， 許文健 進而 再 於 賭博 之 過程 中 ， 以 前開 「 妞妞 分析儀 」 之 電子 儀器 獲取 發牌 資訊 ， 致 林進旺 輸 錢 予渠 ， 許文健 即 以 此 方式 詐得 林進旺 50,000 元 。 又 於 106年 11月 20日 在 上址 賭博 場所 ， 布置 前開 「 妞妞 分析儀 」 之 電子 儀器 完成 後 ， 邀請 莊孟岳 與 渠 進行 「 妞妞 」 之 賭博 ， 以 此 方式 對 莊孟岳 施以 詐術 ， 而 莊孟岳 亦 不知許文健 為 上開 詐賭 之 布置 ， 亦 陷於 錯誤 應邀 而 與 許文健 進行 「 妞妞 」 之 賭博 ， 許文健 進而 再 於 賭博 之 過程 中 ， 以 前開 「 妞妞 分析儀 」 之 電子 儀器 獲取 發牌 資訊 ， 致 莊孟岳 輸錢 予 渠 ， 許文健 即 以 此 方式 詐得 莊孟岳 30,000 元 。 ㈢ 案 經 林進旺 、 莊孟岳 訴由 南投縣 政府 警察局 草屯 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第733號
犯罪事實：
一 、 葉峻瑋 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 因 友人 告知 可 提供 帳戶 獲取 報酬 ， 即 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 23日 ， 將 其 設於 華南 商業 銀行 南勢角 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 永和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 再 以 Line 通訊 軟體 提供 上開 帳戶 之 密碼 ， 以 此 方式 幫助 不詳 詐欺 集團 。 嗣 該 不詳 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 105年 8月 29日 19時 45分 許 ， 撥打 電話 予 張綰挐 ， 佯稱為 張綰挐 之 友人 黃馨瑩 且 急需 借款 ， 致 張綰挐 陷於 錯誤 而 於 105年 8月 30日 15時 ， 以 無摺 存款 方式 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 葉峻瑋 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 105年 8月 30日 14時 許 ， 撥打 電話 予 陳素新 ， 佯稱 為 陳素新 之 媳婦 且 急需 借款 ， 致 陳素新 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 8月 30日 14時 43分 許 ， 匯款 10萬 元 至 葉峻瑋 上開 華南 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 108年度原訴字第40號
犯罪事實：
一 、 范嘉駿 、 張庭瑋 因 缺 錢 花用 ， 先後 於 民國 108年 2 、 3月 間 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 「 邱義文 」 、 「 鐵支 」 及 其 所屬 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 詐欺 犯罪 組織 ， 擔任 提領 詐欺 所得 款項 即 俗稱 車手 之 工作 ， 由 集團 某 成年 成員 提供 該 集團 所 掌控 之 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 金融卡 及 密碼 交予 范嘉駿 ， 要求 其 等 依 通訊 軟體 微信 之 指示 ， 持 上開 人頭 帳戶 金融卡 ， 操作 自動櫃員機 ， 提領 其 內 該 集團 詐欺 所得 款項 ， 再 將 所 提領 款項 交予 「 邱義文 」 或 「 鐵支 」 繳回 該 集團 ， 范嘉駿 、 張庭瑋 每 提領 詐欺 所得 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 可 分得 300 元 （ 即 3％ ） 為 報酬 ， 范嘉駿 、 張庭瑋 即 自 斯時 起 ， 與 「 邱義文 」 、 「 鐵支 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 其餘 成年 成員 （ 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ， 即 附表 編號 1 部分 ） ， 或 范嘉駿 與 「 邱義文 」 、 「 鐵支 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 其餘 成年 成員 （ 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ， 即 附表 編號 2 部分 ） ， 基於 參與 犯罪 組織 、 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 其餘 成年 成員 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 方法 ， 對 附表 所 示 之 蘇惠凰 、 蔡幸憓 進行 詐騙 ， 致 蘇惠凰 、 蔡幸憓 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 匯款 金額 至 如 附表 所 示 該 集團 所 掌控 之 各 該 人頭 帳戶 內 ， 再 由 范嘉駿 或 張庭瑋 持 集團 某 成年 成員 所 交付 如 附表 所 示 之 各 該 人頭 帳戶 金融卡 ， 於 如 附表 所 示 之 提領 時間 ， 至 如 附表 所 示 提領 地點 設置 之 自動櫃員機 ， 提領 如 附表 所 示 之 金額 ， 再 由 范嘉駿 轉交 予 「 邱義文 」 或 「 鐵支 」 繳回 該 詐欺 集團 。 嗣 因 蘇惠凰 、 蔡幸憓 發覺 遭 騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 監視 錄影 畫面 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 102年度苗簡字第605號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 內容 之 記載 （ 惟 如 附件 ， 標題 一 第17 列 之 「 99年 7月 19日 」 應 更正為 「 99年 7月 12日 」 、 第19 列 之 「 至 自動櫃員機 操作 陸續 匯款 」 應 更正為 「 陸續 匯款 」 。
臺灣桃園地方法院 109年度桃簡字第384號
犯罪事實：
一 、 張志文 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 均 可 知 申請 金融 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 別人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 反而 收集 別人 帳戶 資料 者 ， 通常 係 為 遂行 不法 所有 意圖 詐騙 他人 ， 供 取得 及 掩飾 詐得 金錢 所 用 ， 即可 預見 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 份子 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 並 供 犯罪 份子 將 犯罪 所得 款項 取走 ， 而 藉 此 掩飾 犯罪 所得 之 真正 去向 ， 但 仍 基於 容任 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 與 掩飾 詐欺 所得 去向 之 洗錢 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 11月 12日 20時 30分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 之 統一 超商 門市 內 ， 依照 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 徐翊翔 」 之 人 之 指示 ， 以 交貨便 寄送 之 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 大園 郵局 帳戶 00000000000000 號 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 股份 有限公司 帳戶 000000000000 號 （ 下稱 華南 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 黃 先生 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 藉 此 幫助 其 人 及 所屬 詐欺 集團 遂行 向 他人 詐取 財物 之 目的 ， 及 掩飾 詐得 金錢 真正 去向 洗錢 之 用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 郵局 與 華南 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 廖玟珊 ， 致 使 廖玟珊 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 張志文 上開 2 帳戶 內 ， 嗣 因 廖玟珊 發覺 上當 受騙 ， 始 訴警 究辦 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2344號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 盧信良 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 並 逃避 追查 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 8月 22日 晚間 8時 30分 許 ， 在 高雄市 三民區 ○○○路 某 便利 超商 騎樓處 ， 將 其 所 申設 永豐 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 金融 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 及 其 駕照 等 物 ， 交付 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 陳姓 成年 男子 。 嗣 該 陳姓 男子 所屬 詐騙 集團 取得 上開 金融 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 8月 23日 下午 5時 30分 許 ， 推由 該 集團 之 不詳 成年 成員 撥打 電話 予 洪淑蕙 ， 佯稱 其 之前 於 大買家 購物 網站 購物 時 ， 誤 設定為 12 期 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 以 取消 分期 扣款 ， 致 洪淑蕙 信以為真 ， 遂 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 而 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,983 元 至 盧信良 上開 金融 帳戶 內 ， 旋 由 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 洪淑蕙 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度原簡字第20號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據 部分 補充 ： 「 被告 董皓偉 於 送審 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 102年度簡字第2054號
犯罪事實：
一 、 陳建明 明知 自己 並 無 低價 購買 手機 再 轉賣 之 來源 ， 而 於 ： 1 、 民國 101年 7月 30日 晚上 7時 許 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 單一 犯意 ， 於 魏妘芝 以 電話 向 其 聯絡 購買 手機 事宜 時 ， 向 魏妘芝 佯稱 可 低價 出售 手機 ， 而 與 魏妘芝 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬4千 元 之 價格 ， 出售 三星 S3 手機 1 支予 魏芸芝 ， 致 魏芸芝 陷於 錯誤 ， 而 於 101年 7月 30日 晚上 7時 許 ， 在 臺北市 大安區 忠孝 復興 捷運站 Sogo 百貨 門口 ， 交付 訂金 8千 元 予 陳建明 。 2 、 101年 8月 9日 晚上 7時 許 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 承接 前開 犯意 於 魏妘芝 以 電話 向 陳建明 聯絡 代朋友 購買 手機 事宜 時 ， 與 魏妘芝 約定 以 9千 元 價格 ， 出售 三星 S2 手機 1 支予 魏芸芝 ， 致 魏芸芝 陷於 錯誤 ， 而 於 101年 8月 9日 晚上 7時 許 ， 在 臺北市 南港區 南港 展覽館 捷運站 前 ， 交付 現金 9千 元 予 陳建明 。 3 、 101年 9月 19日 晚上 7時 許 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 電腦 連絡 網際網路 至 雅虎 奇摩 即時 通 ， 廣播 發文 佯稱 可 低價 出售 手機 ， 而 與 李佳姍 約定 以 1萬 元 價格 ， 並 可 分 5 期 付款 ， 每 期 2千 元 ， 出售 三星 Note 手機 1 支予 李佳姍 ， 致 李佳姍 陷於 錯誤 ， 而 於 101年 9月 19日 晚上 7時 許 ， 在 臺北市 中正區 中華路 2段 309巷口 ， 交付 現金 1千5百 元 予 陳建明 。 嗣 魏妘芝 及 李佳姍 等 均 遲 未 收到 手機 ， 而 向 陳建明 追討 ， 然 被告 卻 不斷 藉 詞 推拖 ， 拒 不 給付 手機 或 退款 ， 始 查悉 上情
臺灣宜蘭地方法院 101年度易字第490號
犯罪事實：
一 、 謝青松 係 宜蘭縣 宜蘭市 玉山 當鋪 負責人 ， 基於 乘 林渂文 急迫 貸 以 金錢 ， 而 取得 與 原本 顯 不 相當 重利 之 犯意 ， 接續 自 附表 一 所 示 時間 ， 於 林渂文 因 需 錢 孔急 前往 玉山 當鋪 借款 時 ， 由 林渂文 交付 如 附表 二 所 示 之 支票 作為 擔保 後 ， 貸 與 林渂文如 附表 一 所 示 之 金額 ， 雙方 並 約定 如 附表 所 示 之 利息 ， 以 此 方式 收取 與 原本 顯 不 相當 之 重利 。
臺灣臺中地方法院 104年度審易字第3129號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 被告 紀頁彤 與 林廷旭 （ 業經 本院 以 103年度 訴 字 第1024 號 判處 有期徒刑 2月 、 4月 、 3月 、 3月 ， 定 應 執行刑 10月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 1千 元 折算 1日 ） 因 從事 不動產 買賣 相識 ， 林廷旭 前 向 被告 佯稱 可 投資 預售屋 之 紅單 買賣 ， 並 保證 每 筆 獲利 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 被告 遂 分別 於 民國 102年 7月 9日 、 7月 15日 、 7月 20日 交付 林廷旭 20萬 元 、 18萬 元 、 27萬 元 ， 惟 被告 為 維 自身 權益 ， 明知 102年 7月 間 任職 於 永慶 房屋 仲介 股份 有限公司 之 加盟店 即 燊煜 不動產 有限公司 （ 下稱 燊煜 公司 ） 之 林廷旭 ， 未 受 其 委託 購買 坐落 於 臺中市 北屯區 青田段 610 、 611 、 612 、 613 、 614 、 615 等 6 筆 土地 ， 且 未 收受 被告 任何 斡旋金 ， 竟 與 林廷旭 共同 基於 業務 上 登載 不實 文書 之 犯意 聯絡 ， 由 林廷旭 於 收受 投資 款項 時 ， 在 燊煜 公司 之 關係 企業 即 燊達 不動產 有限公司 （ 下稱 燊達 公司 ） 之 「 不動產 買賣 意願書 暨 買方 給付 服務費 承諾書 」 3 張 ， 虛偽 登載 受 被告 委託 ， 願 以 3千萬 元 購買 上開 6 筆 土地 ， 並 支付 斡旋金 30萬 元 、 28萬 元 、 37萬 元 （ 共計 95萬 元 ） 等 不實 事項 後 ， 交由 被告 收執 。 嗣 因 林廷旭 於 102年 7月 29日 擅自 離職 ， 被告 等候 林廷旭 退還 投資 款項 並 給付 投資 紅單 買賣 之 獲利 未果 ， 其 明知 前揭 意願書 暨 承諾書 內容 不實 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 犯意 ， 持 前揭 意願書 暨 承諾書 向 燊達 公司 及 其 關係 企業 燊遠 不動產 有限公司 （ 下稱 燊遠 公司 ） 索賠 95萬 元 ， 致 燊達 、 燊遠 公司 誤認 被告 曾 委託 林廷旭 購買 上開 6 筆 土地 ， 並 先後 給付 斡旋金 共計 95萬 元 予 所屬 員工 林廷旭 ， 而 協議 支付 被告 95萬 元 作為 賠償 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3009號
犯罪事實：
一 、 林天祐 前 有 詐欺 案件 、 偽造 文書 案件 、 頂替 案件 等 前科 ， 並 曾 於 民國 79年 間 因 懲治 盜匪 條例 案件 ， 經 法院 判處 應 執行 有期徒刑 12 年 確定 ， 嗣 經 假釋 出監 後 ， 復經 撤銷 假釋 執行 殘刑 ， 於 97年 1月 9日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 等 資料 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 3月 26日 其 提款 後 之 當日 某時 ， 在 桃園 車站 前 之 麥當勞 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 桃園 郵局 （ 下稱 桃園 郵局 ） 所 申設 帳號 為 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 該 成年人 及 所屬 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 該 成年人 及 所屬 詐欺 集團 使用 前開 銀行 帳戶 詐騙 他人 匯款 之 用 。 嗣 該 不詳 姓名 之 成年人 取得 上開 郵局 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 等 資料 後 ， 即 與 所屬 不詳 成年人 所 組成 之 詐欺 取財 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 不詳 之 成年人 於 99年 3月 31日 撥打 電話 向 呂彗嘉 騙稱 ： 其 係 法務部 行政 執行 署 陳 書記官 ， 呂彗嘉 之 個人 資料 遭 他人 盜用 ， 已經 申請 2 個 人頭 帳戶 並 詐騙 28 人 得逞 ， 由 其 審理 且 要 監管 呂彗嘉 帳戶 資金 流向 ， 以 確認 呂彗嘉 財產 不 是 非法 所得 ， 並 指示 呂彗嘉 將 存款 分 5 次 提領出來 等語 ， 致 使 呂彗嘉 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 將 存款 分 5 次 領出 ， 再 於 99年 3月 31日 14時 30分 許 ， 至 桃園縣 三芝鄉 興華村 楓子林 49-2號 三芝鄉 農會 北新庄 分會 ， 將 新臺幣 ( 下 同 ) 10萬 元 匯至 林天祐 所 申設 之 上揭 郵局 帳戶 內 ， 旋 於 同 日 即 遭 對方 以 提款卡 提領 一 空 。 嗣 因 呂彗嘉 察覺 受騙 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 103年度易字第381號
犯罪事實：
一 、 陳晋賢 明知 提供 銀行 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 犯罪 ， 並 有助於 該 犯罪 者 躲避 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 故意 ， 於 民國 102年 5月 30日 ， 在 南投縣 中興新村 某 超商 ， 將 其 渣打 國際 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 、 臺中 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 、 玉山 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 寄送 提供給 某 姓名 年籍 不詳 之 成人 及 其 所屬 詐騙 集團 使用 。 後 該 詐騙 集團 成員 基於 不法 所有 意圖 及 詐欺 犯意 ， 於 同年 6月 6日 以 電話 與 郭力翰 、 吳建良 、 徐定瑋 、 陳秋玉 、 陳建文 、 李侑珍 、 張晉維 、 邱御嘉 、 王雪蓉 等 人 聯繫 ， 以 「 網路 購物 分期付款 設定 有 誤 」 等 為 詐術 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 郭力翰 因而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 共 59,989 元 至 前開 渣打 國際 商業 銀行 帳戶 ； 吳建良 因而 匯款 24,074 元 至 前開 渣打 國際 商業 銀行 帳戶 ； 徐定瑋 因而 匯款 11,111 元 至 前開 渣打 國際 商業 銀行 帳戶 ； 陳秋玉 因而 匯款 29,988 元 至 前開 渣打 國際 商業 銀行 帳戶 ； 陳建文 因而 匯款 29,466 元 至 前開 臺中 商業 銀行 帳戶 ； 李侑珍 因而 匯款 29,988 元 至 前開 臺中 商業 銀行 帳戶 ； 張晉維 因而 匯款 29,989 元 至 前開 臺中 商業 銀行 帳戶 ； 邱御嘉 因而 匯款 29,989 元 至 前開 玉山 商業 銀行 ； 王雪蓉 因而 匯款 29,989 元 至 前開 玉山 商業 銀行 帳戶 ， 嗣 經 警 據報 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第568號
犯罪事實：
一 、 林怡臻 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 犯罪 集團 用以 詐欺 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 14日 間 某時 ， 在 新北市 土城區 學成路 上 之 便利商店 ， 以 宅配 方式 ， 將 其 向 玉山 商業 銀行 申請 開設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 向 中華郵政 股份 有限公司 土城 學府 郵局 申請 開設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 向 元大 銀行 土城 分行 申請 開設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 寄送 予 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 張 先生 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 張 先生 」 ） 所 指定 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 並 將 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 於 電話 中 告知 「 張 先生 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 林怡臻 上開 玉山 銀行 帳戶 、 郵局 帳戶 、 元大 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 分別 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 「 詐欺 方式 」 欄 所 示 之 方式 ， 詐欺 如 附表 所 示 之 張兆宏 、 胡惠婷 、 巫婷涵 、 黃霖楠 、 蔡金寬 、 陳佑如 、 林幸潓 、 劉淑香 等 8 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金額 至 如 附表 「 匯款 帳戶 」 欄 所 示 上開 林怡臻 所 提供 之 帳戶 內 ， 旋 均 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 張兆宏 、 胡惠婷 、 巫婷涵 、 黃霖楠 、 蔡金寬 、 陳佑如 、 林幸潓 、 劉淑香 等 8 人 分別 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度易字第561號
犯罪事實：
一 、 鄭清吉 係 ○○ 實業 有限公司 （ 下稱 ○○ 公司 ） 、 ○○ 有限公司 （ 下稱 ○○ 公司 ） 之 實際 負責人 ， 本身 具 生產 塑膠粒 背景 ， 於 民國 102年 7月 間 與 曾三 （ 附表 編號 1 至 3 、 5 、 7 至 8 、 10 、 12 至 13 所 示 犯行 部分 ， 業經 法院 判處 應 執行 有期徒刑 4 年 4月 確定 ） 合謀 ， 先 由 鄭清吉 提供 資金 予 曾三 ， 曾三 則 透過 林長榮 （ 另行 審結 ） 尋覓 願 擔任 公司 名義 負責人 之 人 ， 林長榮 明知 曾三 之 目的 在於 從事 詐欺 犯行 ， 藉以 逃避 檢警 追緝 ， 且 貪圖 介紹費 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 之 利益 （ 起訴書 誤載為 6萬 元 ） ， 遂 基於 幫助 他人 犯罪 之 犯意 ， 介紹 謝隆吉 （ 另行 審結 ） 予 曾三 ， 而 謝隆吉 亦 貪圖 6萬 元 之 利益 ， 遂 同意 加入 鄭清吉 及 曾三 之 詐欺 集團 ， 曾三 再 透過 報紙 應徵 之 方式 ， 找到 不 知情 之 郭䕒淇 擔任 公司 會計 助理 ； 另 鄭清吉 則 找 其 弟 鄭○○ （ 業經 不起訴 處分 確定 ） 、 小學 同學 陳景安 、 與 其 有 債務 關係 且 具 鋼材 背景 之 朱文昇 、 姓名 年籍 不詳 之 女友 「 程 小姐 」 （ 未 據 起訴 ） 及 自稱 「 李○○ 」 （ 未 據 起訴 ） 等 人 一同 加入 集團 。 鄭清吉 、 曾三 、 朱文昇 、 陳景安 、 謝隆吉 、 「 程 小姐 」 及 「 李○○ 」 等 人 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 謀議 以 兌現 部分 訂金 支票 取信 廠商 ， 使 廠商 誤信 ○○ 公司 確實 能 正常 支付 貨款 後 ， 再 大量 向 廠商 進貨 以 遂行 詐騙 之 方式 ：
臺灣高雄地方法院 101年度易字第709號
犯罪事實：
一 、 劉廣文 為 網路 虛擬 角色 遊戲 「 仙境 傳說 （ R . O Online ） 」 之 玩家 ， 熟悉 遊戲 玩法 及 虛擬 寶物 交易 之 技巧 ， 詎 其 利用 虛擬 角色 不易 遭 查緝 真實 身分 之 網路 遊戲 環境 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 自 民國 99年 11月 8日 起 至 100年 12月 9日 止 ， 以 佯稱 販賣 該 網路 遊戲 中 虛擬 寶物 之 詐術 方法 ， 分別 為 下列 3 次 詐欺 行為 ： ㈠ 先 於 99年 11月 間 某 日 ， 向 不 知情 之 表弟 金玉堂 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 借用 如 附表 編號 1 所 示 之 臺灣 銀行 前 鎮 分行 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） ， 及 向 不 知情 之 林玟君 （ 綽號 「 小芳 」 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 借用 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 以 掩飾 真實 身分 ， 並 於 同年 11月 9日 凌晨 0時 59分 前 某時 ， 上網 進入 「 仙境 傳說 」 遊戲 ， 以 虛擬 角色 向 遊戲 玩家 邱建智 詐稱 ： 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬3千 元 之 代價 ， 出售 虛擬 寶物 云云 ， 並 留下 前述 0000000000 電話 號碼 以 供 聯繫 ， 致 邱建智 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 而 同意 購買 ， 於 如 附表 編號 1 所 示 之 時間 ， 如數 匯款 至 劉廣文 所 指定 之 上述 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 劉廣文 提領 一空 。 嗣 因 邱建智 遲 未 收到 虛擬 寶物 ， 經 多 次 撥打 上述 門號 ， 劉廣文 均 拒 不 接聽 ， 邱建智 始 悉 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 。 ㈡ 復 於 99年 10月 間 某 日 ， 向 不 知情 之 陳奕彣 （ 另 經 本院 為 無罪 之 諭知 ） 借用 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 及 於 同年 12月 3日 再 向 陳奕彣 借用 如 附表 編號 2 所 示 之 高雄 楠梓 右昌 郵局 帳戶 （ 下稱 右昌 郵局 帳戶 ） ， 以 混淆 其 真實 身分 ， 並 於 同年 11月 27日 凌晨 3時 50分 許 ， 上網 進入 「 仙境 傳說 」 遊戲 ， 操作 其 取名為 「 ζ 專治 投錯 胎ζ 」 之 虛擬 角色 （ 申請 帳號 JERBY 455 ） ， 向 遊戲 玩家 黃柏凱 訛稱 ： 以 總價 2萬 元 出售 「 史靴 」 、 「 ＋10 塔奧巴甲 」 等 虛擬 寶物 云云 ， 並 留下 前述 0000000000 電話 號碼 以 供 聯繫 ， 致 黃柏凱 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 而 同意 購買 ， 接連 以 附表 編號 2 所 示 之 時間 、 金額 及 指定 帳戶 ， 分 3 次 匯款 合計 2萬 元 至 劉廣文 所 指定 之 高雄 左營 郵局 帳戶 （ 戶名 劉廣文 ， 下稱 左營 郵局 帳戶 ） 及 上述 陳奕彣 之 右昌 郵局 帳戶 ， 其中 前 2 筆 匯款 均旋 由 劉廣文 親自 提領 、 末筆 匯款 則 指示 不 知情 之 陳奕彣 提領 轉交 劉廣文 。 嗣 因 黃柏凱 遲 未 收到 虛擬 寶物 ， 多 次 撥打 前述 門號 及 使用 網路 通訊 工具 「 即時 通 」 聯繫 劉廣文 未果 ， 始 悉 受騙 ， 經 報警 處理 ， 而 循線 查獲 。 ㈢ 另 於 100年 12月 9日 上午 9時 許 ， 上網 進入 「 仙境 傳說 」 遊戲 ， 操作 名為 「 辛蒂 - 克萊兒 」 之 虛擬 角色 （ 申請 帳號 vivia 3779 ） ， 向 遊戲 玩家 曹昌誠 偽稱 ： 以 總價 2萬 元 ， 出售 虛擬 寶物 「 貝雷傑卡 」 、 「 魔劍士卡 」 各 1 張 云云 ， 曹昌誠 不疑有他 ， 陷於 錯誤 而 同意 購買 ， 且 因 曹昌誠 身在 北部 不便 南下 ， 乃 以 電話 委託 居住 高雄 之 友人 陳致宇 於 同 日 下午 1時 30分 許 ， 前往 約定 地點 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 「 摩登 網咖 」 ， 與 劉廣文 當面 交易 ， 劉廣文 即 於 同 日 下午 2時 13分 許 ， 在 該 網咖 內 之 電腦 前 ， 佯裝 操作 轉移 「 貝雷傑卡 」 及 「 魔劍士卡 」 ， 並 顯示 於 螢幕 以 取信 陳致宇 ， 實則 轉移 該 遊戲 中 毫無 價值 之 「 白蟻卡 」 及 「 螳螂卡 」 ， 致 陳致宇 誤信 已 完成 虛擬 寶物 之 交付 ， 乃 於 交付 價金 2萬 元 後 ， 以 電話 通知 曹昌誠 ， 經 曹昌誠 隨即 上網 查詢 ， 發現 轉移 之 虛擬 寶物 與 約定 不符 ， 方 知 受騙 ， 旋 以 電話 通知 陳致宇 及時 攔阻 正 欲 離去 之 劉廣文 ， 並 報警 處理 ， 因而 查獲 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第2152號
犯罪事實：
一 、 蔡明哲 得知 其 女友 曾紋苹 將 其 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 之 金融 提款卡 （ 帳號 ： 00000000000 號 ） 及 寫有 密碼 之 小 紙條 ， 放置 於 彰化縣 花壇鄉 ○○巷 00號 家 中 ， 竟 於 拿取 提款卡 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 前往 花壇鄉 中山路 2段 769號 「 全興 油封 公司 」 ATM 提款機 前 ， 輸入 密碼 ， 使 提款機 辯識 系統 對 真正 持卡人 之 識別 陷於 錯誤 ， 以為 蔡明哲 有 領款 權源 而 付款 ， 此 不正 方法 分別 取得 如 附表 所 示 總計 新台幣 2萬9800 元 之 款項 得手 ， 並 於 每 次 領款 後 ， 旋 將 上揭 提款卡 ， 再 置回 曾紋苹 家 中 放置處 。 嗣 於 101年 3月 18日 ， 曾紋苹 領款 時 發現 金額 短少 ， 遂 報警 始 循線 由 監視 錄影 畫面 查出 上情 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第988號
犯罪事實：
一 、 彭如萍 雖 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 105年 11月 3日 前 某 日 ， 與 楊偉成 （ 另 由 臺灣 嘉義 地方 法院 以 106年度 嘉簡字 第1363 號 判決 判處 拘役 20日 ， 緩刑 2 年 確定 ） 一同 前往 新北市 三重區 某 處 ， 將 楊偉成 所 開立 之 國泰世華 商業 銀行 桃園 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 密碼 及 提款卡 ， 交予 真實 姓名 年籍 姓名 不詳 之 人 使用 ， 而 容任 該 人 及 所屬 之 詐騙 集團 藉 上開 帳戶 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 。 嗣 於 105年 11月 3日 16時 30分 許 ， 上開 詐騙 集團 之 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 撥打 電話 予 楊 博任 佯稱 係 DEVILCASE 商店 之 員工 ， 之前 取貨 付款 時 ， 誤簽 合約 ， 如 要 取消 合約 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 等語 ， 致 楊博任 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 匯款 新臺幣 29985 元 至 楊偉成 上開 帳戶 ， 而 受 損害 。
臺灣高雄地方法院 102年度易緝字第8號
犯罪事實：
一 、 周陳貴梅 於 民國 83年 8月 10日 前 某 日 、 85年 7月 25日 前 某 日 ， 邀集 親戚 朋友 成立 如 附表 二 、 四 所 示 之 民間 互助會 並 自任 會首 ， 其中 如 附表 二 所 示 之 互助會 （ 下稱 A 互助會 ） 約定 會期 自 83年 8月 10日 起 至 87年 6月 20日 止 ， 每 月 10日 下午 1時 許 在 周陳貴梅 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 住處 開標 ， 每 雙 月 20日 （ 即 每 年 2月 20日 、 4月 20日 、 6月 20日 、 8月 20日 、 10月 20日 、 12月 20日 ） 加標 一 次 ， 共計 71 會 ， 每 會 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 採 內標制 ； 另 如 附表 四 所 示 之 互助會 （ 下稱 B 互助會 ） 約定 會期 自 85年 7月 25日 起 至 87年 12月 25日 止 ， 每 月 25日 下午 1時 許 在 周陳貴梅 上開 住處 開標 ， 每 年 3 、 6 、 9 、 12月 之 15日 （ 即 每 年 3月 15日 、 6月 15日 、 9月 15日 、 12月 15日 ） 加標 一 次 ， 共計 41 會 ， 每 會 1萬 元 ， 亦 採 內標制 。 詎 周陳貴梅 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 概括 犯意 ， 利用 A 、 B 互助會 會員 間 彼此 不盡相識 及 歷次 開標 並 未 全數 到場 參與 競標 之 機會 ， 明知 其 未 獲得 如 附表 一 、 三 所 示 會員 之 同意 或 授權 ， 連續 於 如 附表 二 、 四 所 示 之 互助會 期間 內 ， 在 上開 開標 地點 ， 冒用 如 附表 一 、 三 所 示 活會 會員 之 名義 參與 競標 ， 並 向 其他 活會 會員 謊稱 上開 遭 其 冒用 之 會員 得標 ， 且 對 該 遭 冒標 之 會員 謊稱 係 其他 活會 會員 得標 ， 以 此 方式 致 如 附表 一 、 三 所 示 之 活會 會員 均 陷於 錯誤 ， 誤認 如 附表 二 、 四 所 示 各 該 次 均 循 正常 之 投標 、 開標 程序 而 得標 ， 因而 連續 交付 扣除 各 該 會期 標息 後 之 活會 會款 予 周陳貴梅 （ 詳細 金額 、 計算式 見 附表 二 、 四 ） ， 周陳貴梅 以 此 方式 共 詐得 84萬4,000 元 。 嗣 周陳貴梅 於 87年 5月 25日 後 某 日 ， 無 預警 搬離 其 上開 住處 而 逃匿 ， 致 A 、 B 互助會 不能 繼續 進行 ， 如 附表 一 、 三 所 示 之 活會 會員 始 陸續 發覺 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴緝字第131號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 欄 第10 行 之 「 並 於 105年 2月 23日 晚上 9時 55分 許 」 ， 應 更正為 「 並 於 105年 5月 23日 晚上 9時 55分 許 」 ， 並 補充 「 被告 馬國鈞 於 本院 準備 程序 、 審理 時 之 自白 」 為 證據 外 ， 其餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第653號
犯罪事實：
一 、 張靜宜 應 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 基於 幫助 不詳 姓名 人士 詐騙 金錢 之 犯意 ， 於 民國 100年 11月 28日 某時 許 ， 以 郵寄 至 桃園縣 平鎮市 ○○路 南勢 2段 379號 給 偽稱 「 張仁杰 」 之 人 之 方式 ， 將 其 所有 渣打 商業 銀行 竹南 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 等 ， 提供予 真實 年籍 不詳 之 男子 ， 再 於 同 月 29日 中午 ， 提供 帳戶 提款卡 之 密碼 使 該 男子 得 使用 前述 帳戶 。 嗣 該 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 月 29日 19時 14分 至 同 日 19時 18分 許 ， 以 電話 向 陳嵐嵐 佯稱 需 更正 網路 拍賣 付款 設定 並 整合 提款機 連線 系統 等 言語 ， 使 陳嵐嵐 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 操作 ATM 提款機 設備 ， 先後 3 次 將 存款 9萬 元 、 10萬 元 、 1萬 元 匯至 張靜宜 上開 郵局 帳戶 內 後 ， 經 查覺 有異 ， 始 知 受騙 。