Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第2763號
犯罪事實：
一 、 朱思穎 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 107年 5月 14日 21時 30分 許 ， 向 經營 手機 通訊行 之 周昌達 表示 其 友人 王順良 欲 申辦 門號 搭配 手機 後 將 手機 出售 ， 而 與 周昌達 約定 於 址設 高雄市 ○○區 ○○路 000號 台灣 大哥大 漢民 直營 服務 中心 前 交易 ， 嗣 佯稱 王順良 辦理 門號 需 先 支付 預繳 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬9,000 元 ， 致 周昌達 陷於 錯誤 ， 交付 上開 金額 之 款項 與 朱思穎 ， 詎 料 朱思穎 取得 上開 款項 後 ， 假意 進入 台灣 大哥大 漢民 直營 服務 中心 轉交 與 王順良 ， 然 實際 上 僅 將 其中 1萬 元 交予 王順良 後 （ 無 證據 證明 王順良 有 參與 本案 犯行 ） ， 隨即 向 周昌達 表示 手機 需 自 其他 門市 調貨 ， 藉口 先 至 附近 超商 購買 飲料 後 逃逸 無蹤 ， 嗣 因 王順良 並 未 成功 申辦 門號 及 手機 ， 周昌達 始 知悉 受騙 。 ㈡ 於 107年 8月 17日 21時 許 ， 透過 「 SayHi 」 交友 軟體 ， 化名為 「 草莓 」 與 蔡百賢 結識 後 ， 向 蔡百賢 佯稱 其 帳戶 遭 假扣押 ， 急需 手續費 解除 假扣押 ， 而 向 蔡百賢 借款 5,000 元 ， 並 允諾 解除 假扣押 後 立即 返 還 ， 致 使 蔡百賢 陷於 錯誤 ， 而 於 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 之 麥當勞 交付 上開 款項 與 朱思穎 。 嗣 朱思穎 事 後 拒 不 返還 借款 並 避不見面 ， 蔡百賢 始 知悉 受騙 。 ㈢ 於 107年 8月 22日 18時 許 ， 透過 「 愛情 公寓 」 交友 網站 ， 化名為 「 朱伊豆 」 與 張書誠 結識 後 ， 於 同 日 23時 許 ， 向 張書誠 佯稱 其 母親 因 酒 後 駕車 涉犯 刑案 ， 急需 交保金 ， 而 向 張書誠 借款 4,000 元 ， 並 陳稱 其 母親 正在 返 家 途中 ， 可 立即 償還 借款 ， 致 使 張書誠 陷於 錯誤 ， 而 於 朱思穎 位於 高雄市 ○○區 ○○路 00巷 00號 3樓之2 住處 樓下 交付 上開 款項 與 朱思穎 。 嗣 朱思穎 未 依約 還款 且 無從 聯絡 ， 張書誠 始 知悉 受騙 。
臺灣臺南地方法院 100年度易字第453號
犯罪事實：
一 、 周榮俊 於 民國 93年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 93年度 簡字 第2212 號 判處 有期徒刑 5月 ， 於 95年 11月 1日 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 自 97年 12月 間 起 與 「 羅 先生 」 等 真實 身分 不詳 之 成年人 共組 詐欺 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 周榮俊 出面 向 黃阿秀 佯稱 可 共同 投資 砂石場 生意 ， 承包 載運 榮工處 砂石 ， 獲利 可期 云云 ， 致 黃阿秀 陷於 錯誤 決定 出資 投資 ， 黃阿秀 並 輾轉 將 此 一 訊息 告知 堂弟 黃錫熊 ， 以 向 黃錫熊 借款 給付 前開 投資 款項 ， 而 自 97年 12月 某 日 起 迄至 99年 3月 30日 止 ， 陸續 交付 周榮俊 投資款 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 675萬2,930 元 。 後 經 黃阿秀 要求 收取 投資 紅利 ， 周榮俊 及 其 共犯 為 取信 於 黃阿秀 俾續 行 詐騙 ， 於 98年 12月 間 某 日 ， 將 附表 1 所 示 ， 自始 不可能 兌現 之 空頭 支票 2 紙 交付 予 黃阿秀 用以 搪塞 ， 復 於 99年 2月 22日 交付 如 附表 2 所 示 ， 自始 不可能 兌現 之 空頭 支票 2 紙 予 黃阿秀 ， 經 黃阿秀 發覺 前開 支票 已 遭 公告 拒絕 往來 ， 始 知 受騙 。 嗣 經 黃錫熊 報警 當場 逮捕 周榮俊 ， 並 扣得 周榮俊 所有 之 犯案 計畫書 1 紙 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡上字第6號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 、 丑○○ 均 得 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 有 可能 為 非法 集團 所 利用 ， 以 遂 欺騙 不 知情 之 社會 大眾 之 目的 ， 竟 分別 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ： （ 一 ） 戊○○ 先 於 民國 101年 3月 15日 ， 至 高雄市 左營區 富國路 上 某 全家 便利商店 ， 將 其 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 大稻埕 分行 （ 下稱 兆豐 大稻埕 分行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 「 宅配通 」 快遞 方式 寄 至 雲林縣 斗六市 ○○路 000號 ， 交付 化名 「 黃○○ 」 但 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 再 接續 於 101年 3月 20日 ， 以 上開 同 一 方式 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 三民 分行 （ 下稱 合庫 三民 分行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 寄 至 新北市 ○○區 ○○路 ○段 00號 ， 交付 化名 「 陳○○ 」 但 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ； （ 二 ） 丑○○ 於 101年 3月 21日 ， 至 其 高雄市 前鎮區 ○○路 00號 4樓 住處 附近 某 全家 便利商店 ， 將 其 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 苓雅 分行 （ 下稱 兆豐 苓雅 分行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 寄 至 南投縣 竹山鎮 ○○路 00號 ， 交付 化名 「 林○○ 」 但 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 再 接續 於 101年 3月 22日 ， 將 其 所有 之 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 前鎮 分行 （ 下稱 台北 富邦 前鎮 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以及 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 前鎮 分行 （ 下稱 臺企銀 前鎮 分行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 上開 同 一 方式 寄與 同 一 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 戊○○ 、 丑○○ 等 2 人 交付 之 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 對 附表 一 、 附表 二 所 示 之 告訴人 或 被害人 等 為 附表 一 、 附表 二 所 示 之 詐騙 行為 ， 致 附表 一 、 附表 二 所 示 之 告訴人 或 被害人 等 匯款 如 附表 一 、 附表 二 所 示 之 金額 後 始 知 被 騙 ， 經 報警 處理 方 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第2072號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 明知 現今 詐騙 集團 為 掩飾 其 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 。 其 預見 如此 ， 竟 於 民國 106年 3月 8日 某時 許 ， 在 位於 臺北巿 基隆路 上 之 某 統一 超商 ， 將 其 所 申設 之 台北 富邦 商業 銀行 基隆路 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 富邦 銀行 帳戶 ） 及 玉山 商業 銀行 基隆路 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 寄送 予 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 溫宸銘 」 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 尚未 滿 18 歲 或 超過 3 人 以上 ） ， 並 以 通訊 軟體 Line 告知 上開 2 帳戶 之 提款 密碼 ， 而 容任 該 人 使用 上開 2 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第2126號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 於 犯罪事實欄 一 關於 「 黃永欽 」 之 記載 ， 均 更正為 「 黃欽昌 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 109年度原易字第6號
犯罪事實：
一 、 辜宜萍 可 預見 一般 正常 情況 下 ， 有 使用 帳戶 收受 、 提領 款項 需求 之 人 ， 會 以 自己 之 帳戶 進出 ， 以 避免 假手 他人 帳戶 之 風險 或 爭議 ， 實無 委由 他人 提供 帳戶 收受 及 提領 款項 後 ， 再 予 轉交 之 必要 ， 且 工作 內容 單純 卻 給予 高達 提領 金額 百分之4 之 報酬 ， 顯 不 合乎 常情 ， 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 於 民國 108年 10月 18日 ， 透過 LINE 通訊 軟體 與 「 海 天 聯合 會計 事務所 」 聯繫 後 ， 「 海 天 聯合 會計 事務所 」 要求 被告 提供 LINE 通訊 軟體 ID 帳號 ， 再 由 暱稱 「 江明賢 」 （ 下稱 「 江明賢 」 ， 無 證據 證明 「 海 天 聯合 會計 事務所 」 與 「 江明賢 」 為 不同 人 ） 之 成年 男子 與 被告 聯絡 ， 被告 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 縱 使 係 詐欺 取財 亦 不 違反 本意 之 不 確定 故意 ， 與 「 江明賢 」 有 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 提供 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 仁愛 萬大 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 與 「 江明賢 」 作為 收取 詐欺 所得 款項 使用 。 嗣 於 108年 10月 29日 下午 12時 47分 許 ， 暱稱 「 吳英鵬 」 之 成年人 （ 無 證據 證明 與 「 江明賢 」 為 不同 人 ） 以 LINE 通訊 軟體 與 游古圓 聯絡 並 佯稱 急需 借款 周轉 等語 ， 致 游古圓 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 34分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 合作金庫 銀行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 37萬6000 元 至 「 吳英鵬 」 指定 本案 帳戶 ， 再 由 辜宜萍 依據 「 江明賢 」 指示 ， 於 同 日 下午 3時 54分 許 ， 至 南投縣 ○○鄉 ○○路 00號 之 仁愛 萬大 郵局 臨櫃 提領 本案 帳戶 25萬 元 ， 並 接續 至 ATM 自動櫃員機 分別 提領 本 案 帳戶 6萬 元 、 6萬 元 及 6000 元 ， 並 將 其中 36萬 元 現金 交付 予 「 江明賢 」 所 指示 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 （ 無 證據 證明 與 「 江明賢 」 為 不同 人 ） ， 剩餘 款項 1萬6000 元 為 報酬 。 嗣 因 游古圓 匯款 後 發現 受騙 報警 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第1273號
犯罪事實：
一 、 陳成因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 99年 10月 初 某 日 ， 在 台北市 ○○區 ○○街 0號 ○○○○ 前 ， 向 散發 傳單 之 大陸籍 配偶 薛○珠 佯稱為 內政部 入出國 移民署 科長 「 陳○杰 」 ， 可 代辦 大陸籍 配偶 之 國民 身分證 ， 但須 收取 費用 ， 致 為 替 友人 辦理 ， 惟 不 諳 相關 行政 程序 之 薛○珠 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 交付 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 薛○珠 聯絡 不到 陳成始 知 受騙 ， 並 於 99年 12月 10日 在 ○○○○ 前 發現 陳成 而 報警 查獲 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5557號
犯罪事實：
一 、 柯彥煌 基於 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 於 民國 108年 7月 上旬 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 從 先前 任職 之 鴻碩 精密 電工 股份 有限公司 （ 下稱 鴻碩 精密 電工 公司 ） 所 核發 之 離職 證明書 上 之 公司 章印文 擷取 下來 後 ， 貼上 自己 另行 製作 之 鴻碩 精密 電工 公司 離職 證明書 ， 並 自行 捏造 繕打 虛假 之 任職 期間 （ 即 自 西元 2017年 1月 3日 起 至 西元 2019年 6月 25日 止 ， 正確 日期 應 為 106年 1月 3日 起 至 106年 9月 15日 止 ） ， 以 此 方式 偽造 離職 證明書 後 ， 再 持往 其 任職 之 聲達 資訊 股份 有限公司 （ 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 13樓 之2 ， 下稱 聲達 資訊 公司 ） ， 交付 該 公司 之 人資 專員 陳亭伊 而 行使 之 ， 足生 損害 於 鴻碩 精密 電工 公司 之 聲譽 、 陳亭伊 及 聲達 資訊 公司 對於 人事 管理 之 正確性 。 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 母親 柯郭靜枝 已 於 108年 4月 2日 過世 ， 仍 於 108年 8月 26日 某時 許 ， 在 不詳 處所 ， 使用 LINE 通訊 軟體 傳送 「 家母 已 於 8/24 週六 凌晨 過世 」 文字 及 Wechat 之 截圖 （ 含有 家母 已 於 8/24 週六 凌晨 過世 文字 及 追思 禮拜 照片 ） 予 陳亭伊 ， 又 分別 於 同 年 月 28日 、 29日 傳送 「 如 有 白包 VP 就 拿 並 捐給 慈善 機構 」 、 「 白包 慰問金 提供 」 等 訊息 予 陳亭伊 ， 以 此 誆騙 聲達 資訊 公司 之 奠儀金 ， 然 經 聲達 資訊 公司 查證 發覺 遭騙 後 ， 始 未 得逞 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第1581號
犯罪事實：
一 、 張騏鵬 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 8月 4日 下午 4時 許 ， 以 不詳 之 代價 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 000 - 000000000000019 號 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配 通 寄送 之 方式 ， 寄往 台中市 ○區 ○○街 13號 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 曹 主任 」 及 「 高新成 」 之 詐欺 集團 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 吳睿彬 等 被害人 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 被害人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 匯出 如 附表 所 示 金額 款項 至 詐欺 集團 所 提供 之 張騏鵬 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 旋 為 提領 一空 。 嗣 吳睿彬 、 陳穎柔 、 邱聖家 、 鄭柏瑋 察覺 有異 ， 始 悉 受騙 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第278號
犯罪事實：
一 、 潘志鴻 可 預見 將 行動電話 門號 提供予 他人 使用 ， 因 該 門號 所有人 名義 與 實際 使用人 不同 ， 將 可能 作為 犯罪 集團 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉 此 躲避 警方 之 追查 ， 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 交付 之 行動電話 門號 用以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 27日 至 107年 9月 5日 間 之 某 日 、 時許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 枚 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 暨 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 9月 5日 某時 許 ， 以 前揭 門號 0000000000 號 行動電話 與 劉孟青 聯繫 ， 佯裝 係 其 友人 謝秀菊 而 向 其 借款 云云 ， 致 劉孟青 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 15分 許 ， 前往 位於 新竹縣 ○○鄉 ○○路 0段 00號 之 臺灣 中小企業 銀行 湖口 分行 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 臨櫃 匯款 至 該 詐騙 集團 成員 指定 之 魯呈洋 （ 另 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 108年度 金訴字 第97 號 判處 有期徒刑 4月 在案 ） 之 華南 商業 銀行 龍潭 分行 000000000000 號 帳戶 。 嗣 經 劉孟青 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度簡字第38號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第16 行 「 下午 3時 」 應 更正為 「 下午 1時 」 及 犯罪事實欄 一 第19 行 「 液晶 電視 」 應 更正為 「 液晶 螢幕 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第4522號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 （ ㄧ ） 第1 行 ： 「 100年 1月 10日 某時 」 更正為 ： 「 100年 1月 10日 21時 38分 」 ； 證據欄 第21 至 第22 行 ： 「 嘉義縣 政府 警察局 第二 分局 南門 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 」 更正為 ： 「 嘉義市政府 警察局 第二 分局 南門 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣雲林地方法院 107年度易字第408號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 已 預見 詐欺 集團 經常 以 取得 他人 金融 帳戶 作為 詐欺 犯行 取得 不法 金錢 之 重要 方法 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 集團 以 轉帳 匯款 方式 取得 詐欺 不法 金錢 之 不 確定 犯意 及 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 去向 之 洗錢 犯意 ， 於 民國 106年 7月 10日 至 106年 7月 13日 中午 12時 46分 許 前 某 時 許 ， 在 雲林縣 斗六市 文化路 上 之 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行斗 六 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 彰化市 某 處 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 少年 ） ， 並 藉由 通訊 軟體 LINE 將 密碼 告知 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 而 容任 他人 以 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 臺銀 帳戶 存摺 及 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 7月 12日 上午 9時 許 ， 由 成員 之 一 撥打 電話 予 甲○○ ， 自稱為 其 女兒 ， 使 甲○○ 誤認為 係 其 女兒 後 ， 進一步 向 甲○○ 謊稱 缺 錢 ， 使 甲○○ 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 106年 7月 13日 中午 12時 46分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 200,000 元 至 丁○○ 臺銀 帳戶 內 ， 並 經 提領 一 空 。 嗣 因 甲○○ 事 後 發覺 有異 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第6918號
犯罪事實：
一 、 陳禮祥 得 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 11日 ， 在 新北市 林口區 南勢街 某 統一 超商 內 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 郵寄 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 程海昱 」 ， 以 此 將 上開 帳戶 交由 「 程海昱 」 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 而 幫助 該 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 4月 13日 11時 52分 許 ， 假冒 張淑萍 之 同事 ， 以 通訊 軟體 LINE 向 張淑萍 借款 ， 使 張淑萍 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 3分 許 、 14時 54分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 2萬 元 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 。 嗣 張淑萍 發覺 有異 報警 處理 查獲 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第6207號
犯罪事實：
一 、 張國銘 可 預見 將 行動電話 門號 交付 不明 人士 使用 ， 可能 幫助 他人 詐欺 取財 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 間接 故意 ， 於 民國 100年 4月 4日 某時 許 ， 在 威寶 電信 股份 有限公司 某 門市 申辦 行動電話 0000000000 號 、 0000000000 號 等 2 門號 後 ， 旋即 以 提供 每 門號 每 月 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 將 上開 門號 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 謝 先生 」 使用 ， 而 容任 該 2 行動電話 門號 供 他人 用以 詐騙 財物 。 嗣 某 詐欺 集團 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 該 詐騙 集團 某 成員 隨即 於 如 附表 所 示 之 行為 時間 ， 以 上開 行動電話 0000000000 號 向 附表 所 示 之 劉O豐 、 蔡O驛 、 余O臻 等 3 人 詐得 如 附表 所 示 之 帳戶 及 金錢 後 ， 該 詐欺 集團 某 成員 再 持 詐得 之 帳戶 向 吳O珍 先後 詐得 70萬 元 （ 詐騙 之 日期 及 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 吳O珍 發覺 受騙 ， 隨即 報警 而 查悉 其 匯款 帳戶 之 申設人 分別 為 劉O豐 （ 業經 本 署 以 100年度 偵字 第29942 號 為 緩起訴 處分 ） 、 蔡O驛 （ 另 移 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 、 余O臻 （ 另 為 不起訴 之 處分 ） 等 3 人 ， 復經 警 循線 而 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度簡字第210號
犯罪事實：
一 、 陳王清 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 、 印鑑章 、 密碼 提供 他人 使用 ， 將 成為 詐欺 集團 躲避 檢警 追查 ， 實施 詐欺 取財 犯行 之 犯罪 工具 ， 即 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 以 縱 有 此 情 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 95年 9月 6日 中午 ， 在 臺中市 南屯區 向上路 2段 與 河南路 4段 交岔 路口 附近 之 某 飲料店 內 ， 將 其 所有 之 臺灣 新光 商業 銀行 南屯 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 新光 銀行 帳戶 」 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 「 郵局 帳戶 」 ） 及 三信 商業 銀行 南屯 分行 帳號 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 三信 商銀 帳戶 」 ） 之 存摺 、 金融卡 、 印鑑章 及 密碼 ， 以 每 月 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 交給 包含 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 王 先生 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 王 先生 」 ） 在 內 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 陳王清 並 同時 取得 第1 個 月 之 租金 3,000 元 。 嗣 「 王 先生 」 及 所屬 詐騙 集團 不詳 成員 於 取得 上開 存摺 、 金融卡 、 印鑑章 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 95年 8月 15日 下午 3時 許 ， 自稱 「 朱麗霞 經理 」 、 「 方課長 」 ， 撥打 電話 予 楊東霖 ， 佯稱 楊東霖 抽中 「 港元 公司 」 頭獎 獎項 80萬 元 及 公司 電腦 抽中 六合彩 派彩 1,000萬 元 ， 惟 須 先 匯付 保證金 ， 始 得 領 獎 云云 ， 致 楊東霖 因而 陷於 錯誤 ， 接續 於 同年 9月 18日 、 19日 ， 在 新竹 國際 商業 銀行 莊敬 簡易型 分行 ， 匯款 36,000 元 、 25,900 元 至 上開 「 新光 銀行 帳戶 」 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 楊東霖 發覺 受騙 報警 處理 而 查獲 上情 。 案 經 臺中市政府 警察局 第一 分局 移送 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 提起公訴 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2565號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 在 臉書 上 得知 一 則 提供 一 個 金融 帳戶 可 領 月薪 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 訊息 後 ， 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 交予 陌生 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 依 該 訊息 指示 加入 暱稱 「 洪雅琳 」 之 通訊 軟體 line ， 並 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 該 暱稱 「 洪雅林 」 之 某 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 民國 107年 3月 20日 18時 許 ， 先 將 其 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 密碼 改為 116688 ， 續 將 其 前開 合庫 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 寄到 統一 便利商店 頭份店 ， 給 名為 「 傅振翔 」 之 該 詐欺 集團 成員 收受 。 該 詐欺 集團 成員 取得 乙○○ 前開 合庫 銀行 之 存摺 、 金融卡 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 某 成員 於 107年 3月 28日 上午 10時 49分 許 撥打 電話 給 丙○○ ， 佯稱 ： 其 係 某 公司 之 總經理 ， 急需 借款 18萬 元 ， 兩 天 後 即 還錢 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 而 依 對方 指示 ， 於 同 日 上午 11時 39分 許 ， 在 華南 商業 銀行 臺中 港路 分行 ， 臨櫃匯 18萬 元 至 乙○○ 之 前開 合庫 銀行 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 成員 於 款項 匯入 後 ， 旋 於 當日 以 金融卡 提領 12萬 元 。 嗣 經 丙○○ 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第296號
犯罪事實：
一 、 王裕偉 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 7月 23日 前 某 日 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 前 鎮 分行 000 - 00 - 000000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 經由 空軍 一號 貨運 ， 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 而 容任 該 人 暨 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 國泰世華 銀行 帳戶 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 黃玉豪 、 張秀宇 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 轉帳 至 前述 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 黃玉豪 、 張秀宇 察覺 有異 ， 報警 處理 始 循線 查悉 上情 。 案 經 黃玉豪 、 張秀宇 訴由 高雄市 政府 警察局 楠梓 分局 報請 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第1183號
犯罪事實：
一 、 王蔡月娥 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 間 某時 ， 在 新北市 林口區 林口 運動 公園 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 林口 中正路 郵局 （ 下稱 林口 郵局 ） 帳戶 000 - 0000000 - 0000000 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 陌生 成年 男子 ， 供作 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 100年 3月 15日 19時 15分 許 ， 撥打 電話 予 陳俊雄 ， 佯稱 可 投資 拖鞋 生意 ， 致 陳俊雄 陷於 錯誤 ， 而 依照 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 100年 3月 25日 ， 匯出 新臺幣 2萬5000 元 至 上開 林口 郵局 帳戶 內 ， 嗣 因 發現 有異 ， 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第893號
犯罪事實：
一 、 陳文政 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 或 提款卡 及 密碼 提供予 不詳 人士 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 狀況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 4日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 中山路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 以 此 方式 ， 幫助 該 詐欺 集團 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 本件 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 106年度簡字第6768號
犯罪事實：
一 、 林佑駿 與 陳孝彰 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 已 另行 提起公訴 ） 於 民國 105年 4月 26日 22時 許 ， 在 址設 臺北市 大同區市 ○○道 0段 000號 之 臺北 轉運站 ， 向 張尹凡 推銷 愛心 零錢包 時 ， 見 張尹凡 誠實 可 欺 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同 日 23時 ， 在 上址 轉運站 內 ， 對 張尹凡 佯稱 ： 渠等 現 與 大陸 地區 團隊 進行 推銷 競賽 ， 若 推銷 業績 勝過 大陸 團隊 ， 將 可 獲取 獎金 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 若 張尹凡 可 先 拿取 1萬4,000 元 購買 愛心 零錢包 ， 助渠等 衝高 銷售 業績 ， 渠等 獲取 競賽 獎金 後 ， 即 會 於 翌日 將 獎金 分予 張尹凡 云云 ， 使 張尹凡 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 而 當場 交付 1萬4,000 元 予 林佑駿 與 陳孝彰 收受 。 嗣 因 林佑駿 與 陳孝彰 得逞 後 音訊 全無 ， 張尹凡 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 109年度審訴字第1309號
犯罪事實：
一 、 黃秉宏 於 民國 108年 7月 間 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 藏敖 」 、 「 麥香 男孩 」 及 林宥全 （ 涉犯 詐欺 部分 ， 業經 本 署 檢察官 以 108年度 偵字 第31981 號 提起公訴 ） 等 由 三 人 以上 所 組成 、 以 實施 詐術 為 手段 之 詐欺 集團 ， 負責 依 指示 收取 受騙 者 所 交 之 款項 、 再 繳予 詐欺 集團 上游 成員 之 工作 （ 俗稱 車手 ） ， 酬勞 為 可 分得 詐得 金額 一定 比例 之 金錢 。 黃秉宏 及 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 田美女 ， 以 佯稱為 檢警 人員 ， 因 田美女 涉嫌 詐欺 案件 ， 需 交付 帳戶 供 檢警 監管 ， 使 田美女 陷於 錯誤 ， 而 於 108年 9月 15日 下午 4時 許 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 郵局 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 京城 商業 銀行 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 、 土地 銀行 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 存摺 等 物 置於 詐欺 集團 成員 指定 之 嘉義縣 民雄鄉 住處 外 之 椅子 上 ， 再 由 詐欺 集團 成員 「 藏敖 」 指示 黃秉宏 於 同 日 下午 4時 許 前往 上址 取走 ， 「 藏敖 」 再 指示 黃秉宏 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 持 如 附表 之 提款卡 領取 金錢 後 ， 將 上開 財物 置於 「 藏敖 」 指定 之 地點 而 交付予 「 藏敖 」 ， 並 領取 報酬 。
臺灣南投地方法院 109年度投簡字第263號
犯罪事實：
一 、 劉仲偉 應 瞭解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 轉帳 或 匯款 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 仍 基於 縱 有人 持 其 申辦 之 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 108年 4月 15日 ， 將 其 所有 元大 銀行 草屯 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 草屯 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 真實 姓名 年籍 不詳 之 自稱 「 吳欣欣 」 之 詐騙 集團 成員 指定 之 統一 便利 超商 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 收受 上開 元 大 草屯 分行 帳戶 存摺 及 提款卡 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 108年 4月 23日 上午 8時 54分 許 ， 撥打 電話 予 李振昌 ， 向 其 佯稱 係 友人 蘇定騰 ， 因 生意 而 有 資金 需求 需 借款 ， 致 李振昌 陷於 錯誤 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 120,000 元 至 劉仲偉 上開 元 大 草屯 分行 帳戶 ； 復 於 108年 4月 22日 下午 6時 43分 許 ， 撥打 電話 予 杜鴻彰 ， 向 其 佯稱 係 友人 李健昌 ， 因 支票 到期 急需 用錢 需 借款 ， 致 杜鴻彰 陷於 錯誤 ， 匯款 30,000 元 至 劉仲偉 上開 元 大 草屯 分行 帳戶 。 嗣 經 李振昌 、 杜鴻彰 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 向 警 報案 ， 經警 循線 查獲 ， 而 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第2713號
犯罪事實：
一 、 顏銘韋 已 預見 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 12日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 亞太 電信 股份 有限公司 高雄 大昌店 」 ， 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 預付卡 後 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 將 上開 門號 SIM卡 ， 出租 予 姓名 年籍 不詳 綽號 「 南哥 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 向 樂點 股份 有限公司 申請 GASH 會員 ， 並 以 顏銘韋 提供 之 上開 行動電話 門號 完成 GASH 會員 認證 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 共同 基於 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 10月 10日 20時 40分 許 ， 在 網路 遊戲 天堂 M ， 以 遊戲 暱稱 「 找 我 就 對了 」 發布 販售 商品 之 訊息 ， 適有 曾寶 民 見 之 而 與 詐騙 集團 成員 聯繫 購買 寶物 「 +7 惡魔 王弓 」 ， 詐騙 集團 成員 再 以 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 Justin 」 ， 向 曾寶民 佯稱 要 使用 i7391 交易網 進行 交易 ， 並 傳送 點數 卡 之 連結 網址 予 曾寶民 ， 致 曾寶民 陷於 錯誤 ， 點擊 該 連結 後 輸入 帳號 密碼 ， 並 從 i7391 交易網 付款 購買 GASH 點數卡 共 9,000 元 ， 詐騙 集團 成員 即 同步 取得 曾寶民 之 帳號 密碼 、 點數卡 之 卡號 及 密碼 ， 因而 取得 使用 上開 點數 卡 之 財產 上 不法 利益 。 然 因 曾寶民 並 未 收到 購買 之 遊戲 寶物 ， 經 撥打 i7391 客服 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第991號
犯罪事實：
一 、 徐志瑋 （ 由 本院 另 案 通緝 中 ） 、 綽號 「 小方 」 、 陳昱穎 、 曾翊豪 （ 業經 本院 審結 ） 、 余欣恣 （ 曾翊豪 之 女友 ， 負責 記帳 及 計算 酬勞 給 車手 ） 、 陳家輝 （ 業經 本院 審結 ） 、 陳勇勳 、 周士凱 等 人 於 民國 107年 間 中旬 開始 ， 參與 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 之 詐欺 集團 ， 由 徐志瑋 、 「 小方 」 為 首 謀 ， 負責 招募 詐欺 集團 成員 ， 陳昱穎 擔任 收 水 （ 3 號 ） ， 曾翊豪 擔任 車手頭 角色 （ 2號 ） ， 陳勇勳 、 周士凱 及 陳家輝 擔任 提款 車手 （ 1號 ） ， 3 人 聽從 曾翊豪 之 指示 提領 款項 後 上繳 曾翊豪 及 余欣恣 2 人 記帳 ， 曾翊豪 再 上繳 陳昱穎 ， 陳昱穎 再 上繳 至 徐志瑋 及 「 小方 」 。 徐志瑋 等 人 及 所屬 詐欺 集團 之 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 姓名 年籍 之 詐欺 集團 機房 成員 ， 於 同年 10月 9日 15時 許 ， 撥打 電話 給 洪桂枝 ， 自稱 中華 電信 股份 有限公司 員工 （ 原 起訴書 誤載為 中華郵政 股份 有限公司 ， 應 予 更正 ） 、 陳文正 警員 等 公務員 ， 謊稱 洪桂枝 涉嫌 洗錢 案件 ， 要求 其 提供 金融 帳戶 提款卡 配合 調查 等語 ， 致 洪桂枝 因此 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 自己 所有 之 高雄社東 郵局 （ 帳號 末 3 碼 010 ） 提款卡 1 張 ， 放置 在 高雄市 前金區 自強三路 285巷 與 成功 路口 機車 置物箱 內 即 自行 離去 。 陳勇勳 依 「 小方 」 之 指示 前往 取走 提款卡 ， 並 交予 曾翊豪 保管 ， 另 由 該 詐欺 集團 內 姓名 、 年籍 均 不詳 成員 放置 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 」 公文書 於 該 機車 置物箱 予 洪桂枝 收受 。 嗣 曾翊豪 取得 上開 提款卡 後 ， 將 提款卡 交予 陳勇勳 、 周士凱 、 陳家輝 及 2 名 姓名 、 年籍 均 不詳 而 同屬 該 詐欺 集團 之 男子 ， 該 5 人 復 於 附表 一 所 示 時 、 地 分 持 提款卡 陸續 提領 如 附表 一 所 示 之 金額 ， 並 於 得手 後 將 贓款 及 提款卡 上 繳給 曾翊豪 及 余欣恣 ， 曾翊豪 將 贓款 轉交給 陳昱穎 ， 陳昱穎 再 上 繳給 徐志瑋 。 嗣 洪桂枝 發現 受騙 ， 始 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第1176號
犯罪事實：
一 、 何明玉 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 107年 7月 23日 3時 許 ， 在 臺北市 中山區 林森北路 與 德惠街口 ， 明知 當時 無 能力 支付 計程車 車資 ， 竟 仍 招攬 王乙棣 所 駕駛 車牌 號碼 000 - 000 號 營小客車 ， 致 王乙棣 陷於 錯誤 ， 誤以為 何明玉 係 有 資力 支付 計程車 車資 之 人 ， 而 同意 搭載 ， 直至 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 豪祥 旅店 前 ， 何明玉 拒 不 支付 車資 新台幣 （ 下 同 ） 650 元 ， 王乙棣 始 悉 受騙 ， 何明玉 以 此 方式 詐得 相當於 650 元 之 財產 上 利益 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第975號
犯罪事實：
一 、 事實 部分 ： 許茗和 能 預見 一般人 取得 他人 行動電話 門號 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 門號 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 門號 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 99年 1月 31日 ， 向 威寶 電信 股份 有限公司 ， 申辦 0000000000 號 門號 ， 隨即 將 所 領取 之 SIM卡 交給 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿田 」 、 「 阿華 」 之 友人 使用 。 嗣 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 取得 本件 門號 SIM卡 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 ： （ 一 ） 99年 8月 13日 以前 某 不詳 時間 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 拍賣 LV 包包 之 虛偽 訊息 ， 並 以 本件 門號 為 聯絡 電話 ， 致 徐佩君 於 99年 8月 13日 上午 11時 47分 許 瀏覽 該 拍賣 網頁 後 ， 誤信 為 真 ， 立即 下標 而 於 同 日 上午 11時 51分 許得標 ， 且 隨即 依 詐欺 集團 指示 ， 於 同 日 下午 2時 45分 許 ， 轉帳 訂金 新臺幣 （ 下 同 ） 10000 元 至 吳國宏 （ 現 由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 申辦 之 中國信託 商業 銀行 石牌 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ， 然 徐佩君 於 轉帳 後 遲 未 收到 LV 包包 ， 始 知 受騙 ； （ 二 ） 99年 8月 13日 以前 某 不詳 時間 ， 在 上開 網站 刊登 拍賣 LV 手錶 之 虛偽 訊息 ， 並 以 本件 門號 為 聯絡 電話 ， 致 曾國峰 於 99年 8月 13日 某 時 許 瀏覽 該 拍賣 網頁 後 ， 誤信 為 真 ， 立即 下標 購買 ， 且 隨即 依 詐欺 集團 指示 ， 於 同 日 晚上 8時 40分 許 、 翌日 凌晨 12時 11分 許 ， 先後 轉帳 價金 30000 元 、 12000 元 ， 合計 42000 元 至 上述 帳戶 內 ， 然 曾國峰 隨後 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第2991號
犯罪事實：
一 、 武紅玲 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 100年 9月 25日 凌晨 零時 許 ， 在 其 所 經營 ， 位於 新北市 ○○區 ○○街 00號 「 越南 超市 」 之 小吃店 內 ， 明知 其 店 並 未 缺 錢 補 貨 ， 亦 無 償還 之 意願 ， 竟 向 翁０榮 佯稱 ， 小吃店 缺 錢 補貨 ， 需 款 新台幣 （ 下 同 ） 2萬 元 云云 ， 向 翁０榮 借款 2萬 元 ， 致 翁 ０榮 不疑有他 ， 誤認為 武紅玲 確實 係 欲 為 店 內 補貨 ， 因而 陷於 錯誤 ， 而 借款 2萬 元 與 武紅玲 ， 雙方 並 約定 每 月 償還 1萬 元 。 嗣 武 紅玲 於 約定 償還 款項 之 期間 屆至 後 ， 拒 不 返還 款項 ， 甚而 否認 借款 ， 翁０榮 前往 上開 小吃店 查看 ， 亦 未 見 武紅玲 進貨 ， 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 108年度嘉簡字第124號
犯罪事實：
一 、 許晟豪 可 預見 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 27日 ， 在 嘉義縣 ○○鎮 ○○路 00巷 00號 之11 住處 ， 將 其 申請 之 玉山 商業 銀行 嘉義 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 808 － 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 、 印章 提供予 朱志煌 （ 涉及 幫助 詐欺 部分 另 簽分 偵辦 ） ， 嗣 朱志煌 將 上開 帳戶 資料 以 一定 對價 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 該 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 6月 28日 撥打 電話 予 許淑真 ， 佯稱 係 其 友人 ， 向 其 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 等語 ， 致 許淑真 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 1時 許 ， 匯款 15萬 元 至 許晟豪 之 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 俟 許淑真 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第697號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃晉偉 前 因 犯 施用 第二 級 毒品 之 罪 ， 經 本院 以 102年度 簡字 第7482 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 又 因 犯 施用 第二 級 毒品罪 ， 經 本院 以 102年度 簡字 第5904 號 判處 有期徒刑 3月 、 3月 、 3月 ， 定 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 復 轉讓 第三 級 毒品罪 ， 經 本院 以 102年度 簡字 第6263 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 嗣 經 接續 執行 而 於 民國 104年 1月 17日 執行 完畢 。 詎 其 未知 悔悟 ， 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 與 智識 ， 雖 可 預見 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 足以 生 遭 他人 利用 作為 人頭 帳戶 ， 迨 他人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 匯入 款項 後 ， 再 予 提領 運用 之 結果 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 7月 7日 下午 4時 許 ， 在 新北市 鶯歌區 鶯歌 火車站 前 ， 將 以 其 名義所 申請 開設 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 存款 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 王 先生 」 之 陌生 成年人 ， 容任 該 自稱 「 王 先生 」 者 以 之 作為 向 他人 詐騙 匯款 帳戶 之 用 。 嗣 該 自稱 「 王 先生 」 者 與 李宇玄 （ 所 涉由 本院 另行 審結 ） 等 人 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 於 105年 7月 14日 上午 ， 利用 電話 向 張鄧金花 佯稱 渠 係 檢察官 ， 因 張鄧金花 涉及 刑事 案件 而 需 匯款 配合 調查 云云 ， 致 張鄧金花 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 下午 2時 50分 許 ， 至 臺灣 銀行 以 臨櫃 匯款 方式 匯入 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 47萬 元 至 黃晉偉 上開 金融 帳戶 內 ， 得手 後 ， 旋 由 李宇玄 提領 殆罄 ， 接續 於 翌日 上午 ， 利用 同 一 方式 訛騙 張鄧金花 ， 致 張鄧金花 仍 陷於 錯誤 ， 於 105年 7月 15日 下午 1時 45分 許 ， 至 臺灣 銀行 以 臨櫃 匯款 方式 匯入 現金 45萬 元 至 黃晉偉 前開 金融 帳戶 內 ， 得手 後 ， 旋 由 李宇玄 提領 殆罄 。 嗣 因 張鄧金花 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第1337號
犯罪事實：
一 、 謝子傑 前 於 民國 100年 間 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 101年度 審易字 第465 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 並 於 102年 6月 3日 易科 罰金 執行 完畢 。 劉武昌 前 於 97年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 97年度 簡字 第3215 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 並 於 99年 2月 2日 易服 社會 勞動 執行 完畢 。 曾耀華 前 於 102年 間 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 102年度 審易字 第657 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 嗣 於 102年 8月 7日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3428號
犯罪事實：
一 、 王敬昕 依 其 社會 經驗 ， 雖 預見 其 提供 自己 申辦 之 門號 預付卡 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 實行 詐欺 取財 犯行 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 竟 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 11日 某時 ， 由 姓名 年籍 不詳 成年 男子 指示 、 並 搭載 王敬昕 至 臺中市 某 台灣 大哥大 電信 門市 ， 由 該 男子 支付 辦理 門號 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 予 王敬昕 ， 再 由 王敬昕 以 其 名義 向 該 電信 門市 辦理 門號 0000000000 號 預付卡 （ 下稱 系爭 門號 ） 後 ， 即 交付 予 該 男子 ， 以 此 方式 幫助 該 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 （ 無 積極 證據 證明 該 集團 成員 有 未滿 18 歲 之 人 ） 實行 詐欺 犯罪 之 用 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1480號
犯罪事實：
一 、 潘泊瑋 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 105年度 交簡字 第3305 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 106年 5月 31日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 106年 9月 21日 10時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 ○○巷 00號 全家 便利商店 板橋 正隆店 內 ， 將 其 所有 之 上海 商業 儲蓄 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 、 渣打 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 宅急便 之 方式 ， 寄送 至 苗栗縣 ○○市 ○○街 000巷 00號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 邱正英 」 之 人 收執 ， 並 預先 將 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 依 指示 全部 更改為 同 一 號碼 ， 而 將 上開 帳戶 資料 提供予 該 人 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 莊翔宇 、 吳麗娜 、 范文轅 詐騙 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 所 示 時間 ， 轉匯 附表 所 示 之 金額 至 潘泊瑋 上揭 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 ， 嗣 因 莊翔宇 等 人 轉帳 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第1177號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第9 、 10 、 18 行 及 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第5 、 7 行 被害人 姓名 「 陳淑萍 」 、 「 陳淑芊 」 均 應 更正為 「 陳淑苹 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。