臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第534號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ㈠ 陳志祥 前 於 民國 97年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 97年度 中簡字 第3123 號 簡易 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 （ 下稱 第① 案 ） ； 又 於 98年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 98年度 易 字 第10 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 7月 、 4月 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 98年度 上 易 字 第486 號 判決 駁回 上訴 確定 （ 下稱 第② 案 ） ； 同 年 間 ， 又 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 98年度 易 字 第693 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 10月 確定 （ 下稱 第③ 案 ） ； 上開 第① 、 ② 、 ③ 案 ， 經 本院 以 98年度 聲字 第2143 號 裁定 合併 定 應 執行 有期徒刑 1 年 9 月 ， 接續 執行 後 ， 於 99年 8月 26日 假釋 出監 ， 假釋 期間 並 付 保護 管束 ， 於 99年 11月 1日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 以 已 執行 完畢論 。 ㈡ 陳志祥 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被 詐騙人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 100年 11月 底 至 12月 初 間 之 某 日 ， 在 位於 臺中市 大里區 竹子坑 之 某 處 空地 內 ， 將 其 申辦 之 大里區 農會 草湖 分部 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大里 農會 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 許 先生 」 之 成年 男子 收受 後 ， 輾轉 由 詐騙 集團 成員 取得 作為 詐騙 之 人頭 帳戶 ； 嗣 該 詐欺 集團 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ⒈ 於 101年 1月 12日 11時 30分 許 ， 由 該 詐騙 集團 之 某 成年 成員 撥打 周海利 持用 之 行動電話 ， 佯稱 係 其 友人 DEAK ， 以 票據 兌現 需錢 周轉 為由 ， 向 其 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 ， 使 周海利 信 以為 真 因而 陷入 錯誤 ， 遂 依 對方 之 指示 ， 於 同 日 14時 29分 許 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○街 00號 之內 湖東湖 郵局 臨櫃 匯款 ， 將 8萬 元 匯入 至 上開 陳志祥 之 大里 農會 帳戶 中 ， 隨即 遭 人 提領 。 ⒉ 於 101年 1月 13日 15時 許 ， 由 該 詐騙 集團 之 某 成年 成員 撥打 劉尤美 惜持用 之 行動電話 ， 佯稱 係 劉尤美惜 之 友人 ， 以 票據 兌現 需錢 周轉 借款 等語 ， 使 劉尤美 惜 信 以為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 對方 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 ， 分別 於 同 日 16時 21分 許 、 同 年 月 16日 15時 6分 許 ， 在 位於 基隆市 ○○區 ○○路 000號 1樓 之 基隆 愛三路 郵局 臨櫃 匯款 ， 將 1萬 元 及 5千 元 匯入 至 上開 陳志祥 之 大里 農會 帳戶 中 ， 旋 遭 人 提領 。 ⒊ 於 101年 1月 16日 13時 35分 許 ， 由 該 詐騙 集團 之 某 成年 成員 撥打 詹淑媚 持用 之 行動電話 ， 佯稱 係 詹淑媚 之 友人 麗珠 ， 以 票據 兌現 需錢 周轉 ， 向 其 借款 3萬 元 等語 ， 使 詹淑媚 信以為真 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 ， 於 同 日 14時 52分 許 ， 在 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0號 之 神岡 郵局 臨櫃 匯款 ， 將 3萬 元 匯入 至 上開 陳志祥 之 大里 農會 帳戶 中 ， 旋 遭 人 提領 。 ⒋ 於 101年 1月 16日 15時 10分 許 ， 由 該 詐騙 集團 之 某 成年 成員 撥打 曾國偉 之 妻 電話 ， 佯稱 係 曾國偉 之 王姓 友人 ， 以 有 急事 相求 為由 ， 留存 電話 號碼 0000 - 000000 號 ， 再 由 曾國偉 回撥 該 號 電話 ， 該 詐騙 集團 之 某 成年 成員 ， 即 以 保險 需錢 周轉 為由 ， 向 其 借款 3萬 元 等語 ， 使 曾國偉 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 ， 分別 於 同 日 15時 48分 許 ， 前往 住處 鄰近 便利商店 使用 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 ， 將 3萬 元 匯入 至 上開 陳志祥 之 大里 農會 帳戶 中 ， 旋即 遭 人 提領 。 ㈢ 陳雅茹 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被 詐騙人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 101年 1月 17日 前 某 日 ， 在 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000號 「 全家 便利 商店 」 ， 將 其 所 申辦 第一 商業 銀行 太平 分行 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 交付予 真實 名字 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 蔡 先生 」 之 成年 男子 收受 ， 嗣 輾轉 由 詐騙 集團 成員 取得 作為 人頭 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ⒈ 於 101年 1月 13日 15時 許 ， 由 該 詐騙 集團 之 某 成年 成員 撥打 劉尤美 惜持用 之 行動電話 ， 佯裝 係 劉尤美惜 之 友人 ， 以 票據 兌現 需錢 周轉 ， 向 其 借款 等語 ， 使 劉尤美 惜信 以為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 ， 於 同 年 月 17日 14時 許 ， 在 位於 基隆市 ○○路 00號 之 基隆 第二 信用 合作社 總社 臨櫃 匯款 ， 將 1萬 元 匯入 至 上開 陳雅茹 之 第一 銀行 帳戶 ， 旋 遭 人 提領 。 ⒉ 於 101年 1月 17日 13時 許 ， 由 該 詐騙 集團 之 某 成年 成員 ， 撥打 李德明 持用 之 行動電話 ， 佯稱 係 李德明 之 友人 陳灝 ， 以 票據 兌現 需錢 周轉 ， 向 其 借款 等語 ， 使 李德明 信以為真 因而 陷入 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成年 成員 之 指示 ， 先 於 同 日 13時 26分 許 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○路 00號 「 7-11 便利商店 」 ， 使用 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 ， 將 3萬 元 匯入 至 上開 陳雅茹 之 第一 銀行 帳戶 中 ； 復 又 接獲 該 自稱 陳灝之 詐欺 集團 某 成年 成員 來電 借款 ， 使 李德明 信以為真 因而 陷於 錯誤 ， 再 依 該 詐騙 集團 成年 成員 之 指示 ， 於 同 日 14時 8分 許 ， 前往 上開 「 7-11 便利商店 」 ， 使用 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 ， 將 1萬3千 元 匯入 至 上開 陳雅茹 之 第一 銀行 帳戶 中 ， 旋 遭 人 提領 一 空 。 ⒊ 於 101年 1月 18日 11時 ， 由 該 詐騙 集團 之 某 成年 成員 ， 撥打 許智能 電話 ， 佯稱 係 許智能 之 友人 許銘洲 ， 並 以 票據 兌現 需錢 周轉 ， 向 其 借款 等語 ， 使 許智能 信以為真 因而 陷入 錯誤 ， 遂 依 對方 之 指示 ， 於 同 日 12時 26分 許 ， 在 位於 臺南市 ○區 ○○路 000○0號 臺灣 土地 銀行 北 臺南 分行 臨櫃 匯款 ， 將 8萬 元 匯入 至 上開 陳雅茹 之 第一 銀行 帳戶 中 ， 旋 遭 人 提領 。 ㈣ 案 經 周海利 訴由 臺中市 政府 警察局 霧峰 分局 暨 臺中市 政府 警察局 太平 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。