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臺灣桃園地方法院 109年度訴字第744號
犯罪事實：
一 、 張幃翔 於 民國 106年 5月 間 ， 經 其 友人 即 某 真實 姓名 年齡 不詳 、 綽號 「 百九 」 之 成年 男子 介紹 ， 加入 「 百九 」 及 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 各 為 「 尼阿 」 、 「 陽光 」 及 「 阿剛 」 等 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 擔任 取款 車手 ， 其 等間 約定 ， 擔任 取款 車手 者 可 獲得 該 次 提領 款項 1％ 之 報酬 。 嗣 張幃翔 與 「 百九 」 、 「 尼阿 」 、 「 陽光 」 及 「 阿剛 」 所屬 詐欺 集團 內 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 遂 均 意圖 為 自己 與 該 詐欺 集團 所屬 成員 之 不法 所有 而 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 某 成員 分別 於 如 附表 各 編號 所 示 時間 ， 各 以 如 附表 各 編號 所 示 方式 向 附表 各 編號 所 示 之 被害人 施行 詐術 （ 無 證據 證明 張幃翔 就 其 所屬 詐欺 集團 對 被害人 所 施用 之 詐術 方式 有所 知悉 而 具 犯意 聯絡 ） ， 致 如 附表 各 編號 所 示 之 被害人 因此 陷於 錯誤 ， 而 各 於 如 附表 各 編號 「 轉帳 時間 」 欄 所 示 時間 ， 各 將 如 附表 各 編號 「 轉帳 金額 」 欄 所 示 金額 款項 ， 各 匯入 如 附表 各 編號 「 轉入 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 後 ， 再 由 「 阿剛 」 以 通訊 軟體 傳訊 至 其 所 交付 供 張幃翔 持用 之 工作 手機 ， 指示 張幃翔 先 至 特定 地點 領取 該 集團 人員 所 寄送 之 如 附表 各 編號 「 轉入 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 之 提款卡 後 ， 再 持 該 等 金融 帳戶 之 提款卡 ， 各 於 如 附表 各 編號 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 各 提領 如 附表 各 編號 所 示 之 金額 款項 得手 ， 嗣 張幃翔 復 依 指示 至 該 集團 不詳 成員 所 指定 之 處 ， 將 領得 之 各 次 詐欺 不法 所得 ， 各 先 扣除 該 次 提領 詐騙 款項 之 1％ 以為 自身 酬勞 後 ， 再 各 至 該 詐欺 集團 不詳 成員 所 指示 地點 ， 交付 各 次 詐騙 所得 餘款 與 該 集團 不詳 成員 。 嗣 因 如 附表 各 編號 所 示 之 被害人 發覺 被 騙 而 分別 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第92號
犯罪事實：
一 、 吳雅君 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 可 預見 將 自己 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 他人 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 一時 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 3月 13日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 所 申辦 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 迨 該 人 得手 後 ， 旋供 自己 或 他人 所屬 之 犯罪 集團 使用 ， 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 誤信為 真 ， 陷於 錯誤 ， 各於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 、 匯款 地點 ， 依 指示 匯款 轉帳 如 附表 所 示 之 匯款 金額 至 吳雅君 交付 之 上開 金融 帳戶 後 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 均 發現 遭 騙 後 報警 處理 ， 經 調閱 吳雅君 上開 帳戶 之 開戶 及 交易 明細 等 資料 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第879號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 與 甲○○ （ 所 涉 犯行 ， 經 本院 另 案 審結 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 101年 7月 25日 下午 5時 許 ， 先 透過 網際網路 連線 ， 登入 網路 遊戲 「 唯舞獨尊 」 內 ， 向 不 知情 之 少年 林０吟 （ 87年 2月 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ） 取得 其 叔 林勝利 之 身分證 統一 編號 及 其 母 劉淑鈴 所 申辦 之 行動電話 門號 後 ， 旋 利用 所 取得 之前開 資料 ， 至 「 艾望 數位 互動 娛樂 股份 有限公司 」 （ 下稱 艾望 公司 ） 網站 ， 以 「 潘隆之 」 名義 申設 會員 帳戶 「 xxzxcvbnm 19 」 帳號 ， 復 與 其 等 所 另 申請 之 「 xxzxcvbnm 18 」 帳號 共同 作為 儲值 詐騙 所得 遊戲 點數 之 帳戶 。 再 於 101年 7月 26日 下午 5時 許 起 ， 由 甲○○ 以 遊戲 ID 「 林軒顏 雨落 」 登入 網路 遊戲 「 唯舞獨尊 」 內 ， 假冒 少年 范姜 ００ （ 87年 9月 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ） 之 國中 同學 「 林孟嫻 」 ， 傳送 訊息 予 范姜 ００ ， 佯稱 ： 有 免費 之 遊戲 點數 ， 惟 需 提供 身分證 號碼 及 電話 門號 云云 ， 致 范姜 ００ 陷於 錯誤 ， 提供 其 父親 向 遠傳 電信 公司 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 及 身分證 字號 ， 甲○○ 取得 前揭 資料 後 ， 乃 分別 以 上開 行動電話 號碼 ， 向 樂點卡 數位 科技 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 樂點卡 公司 ） 購買 各 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 （ 合計為 6,000 元 ） 之 遊戲 點數 後 ， 再 指示 范姜 ００ 告知 購買 遊戲 點數 認證碼 ， 旋 登 入 艾望 公司 網站 ， 以 「 xxzxcvbnm 18 」 及 「 xxzxcvbn 19 」 帳號 儲值 前開 詐得 之 遊戲 點數 ， 再 由 丙○○ 用以 購買 網站 內 遊戲 之 寶物 或 道具 後 ， 將 之 出賣 不 知情 之 其他 遊戲 玩家 而 得利 。 嗣 經 范姜 ００ 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第6509號
犯罪事實：
一 、 洪呈憲 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 帳戶 提供予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 3月 7日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 中山路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 該 詐欺 集團 取得 洪呈憲 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 102年 3月 7日 10時 30分 許 ， 撥打 電話 予 陳秀菁 ， 佯裝 為 陳秀菁 之 友人 ， 向 陳秀菁 借款 應急 ， 致 陳秀菁 陷於 錯誤 ， 依 指示 前往 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 碧湖 郵局 ， 以 無摺 存款 方式 ， 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 至 洪呈憲 上開 帳戶 ； 又 於 同 日 11時 許 ， 撥打 電話 給予 江丙堂 ， 以 同樣 手法 詐騙 江丙堂 ， 致 江丙堂 陷於 錯誤 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 芝山 郵局 ， 臨櫃 匯款 7萬 元 至 上開 帳戶 。 嗣 因 陳秀菁 發覺 有異 ， 及時 返回 郵局 取消 無摺 存款 交易 ， 經 郵局 人員 及時 沖銷 存款 或 圈存 抵銷 ， 上述 2 筆 款項 幸而 未 被 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 江丙堂 、 陳秀菁 均 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第3130號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃志芳 前 係 址設 臺南市 ○區 ○○路 00號 之 「 長竑 通訊行 」 負責人 ， 明知 未 經 陳羿霏 之 同意 或 授權 ， 竟 基於 行使 偽造 私文書 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 2月 4日 某時 ， 在 上址 ， 於 不 知情 之 沈美珠 （ 曾 於 105年 10月 27日 更名為 沈紫琳 ， 復 於 106年 9月 18日 更改 回 原 姓名 沈美珠 ） 申辦 將 亞太 電信 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 公司 ） 行動電話 門號 0000000000 號 攜碼 至 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 公司 ） 之 電信 服務 時 ， 利用 先前 因 陳羿霏 前往 上址 申辦 行動電話 門號 而 留存 之 身分證 影本 、 駕駛 執照 影本 及 個人 資料 ， 冒用 陳羿霏 之 名義 為 申辦 上開 門號 攜碼 服務 之 代理人 ， 並 接續 在 如 附表 所 示 之 文書 上 偽簽 「 陳羿霏 」 之 署名 （ 共 6 枚 ） 而 偽造 該 等 私文書 後 ， 再 輾轉持 向 遠傳 公司 臺南 仁和 門市 不 知情 之 承辦 人員 申辦 行動電話 門號 攜碼 服務 而 行使 之 ， 致 該 承辦 人員 誤認 陳羿霏 為 申辦 攜碼 服務 之 代理人 而 陷於 錯誤 ， 因而 交付 上開 門號 SIM卡 1 張 ， 及 因 未 領取 所 搭配 商品 型號 V20 行動電話 1 支 而 退還 之 佣金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7,000 元 與 黃志芳 （ 黃志芳 復 將 上開 轉換 電信 公司 後 之 SIM卡 1 張 交予 沈美珠 ， 1萬7,000 元 之 佣金 則 全 歸己 所有 ） ， 足以 生 損害 於 遠傳 公司 審核 申辦 電信 服務 代理人 之 正確性 及 陳羿霏 本人 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5912號
犯罪事實：
一 、 張 晉銜 可 預見 將 其 所 開立 之 金融 帳戶 提款卡 與 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 16日 某時 許 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 新莊 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 唐 小姐 」 成年人 指示 ， 以 宅急便 方式 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 0000號 予 「 唐 小姐 」 指示 之 「 黃國安 」 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 提供 郵局 帳戶 密碼 予 「 唐 小姐 」 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 附表 所 示 款項 至 郵局 帳戶 內 ， 旋 均 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第1970號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 ： ⑴ 第8 行 補充 更正為 「 於 100年 6月 13日 下午 3時 35分 許 ， 撥打 電話 予 求職 者 莊志鴻 」 ； ⑵ 第14 行 「 於 同 日 下午 6時 50分 許 」 ， 應 予 更正為 「 於 同 日 下午 6時 40分 許 」 ； ⑶ 第17 行 「 NOKIA 行動電話 1 支 及 SIM卡 1 張 （ 序號 為 000000000000000 號 ） 」 ， 應 予 更正為 「 NOKIA 廠牌 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 枚 ） 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 102年度簡字第1932號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第8 行 「 高銘志 則 於 不詳 時 地 」 應 更正為 「 高銘志 則 於 101年 1月 1日 起 至 同年 年 5月 21日 前 之 某 日 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第444號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 之 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第1323號
犯罪事實：
一 、 柯貯懷 於 民國 103年 1月 11日 某時 ， 在 中彰 快速 道路 上 見 脫離 張家溢 持有 之 臺灣 銀行 彰化 分行 帳號 0000000000 ** 號 金融卡 （ 為 張家溢 於 103年 1月 11日 11時 許 ， 在 臺中市 烏日區 中山路 1段 與 信義街 交岔路口 所 遺失 ） 置於 此 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 侵占 之 犯意 ， 逕自 將 之 侵占 入己 。 嗣 見 上開 金融卡 封套 內 留有 記載 密碼 之 紙條 ， 因 缺 錢 花用 ， 詎 又 基於 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 接續 持 張家溢 前揭 金融卡 ， 在 附表 所 示 之 自動櫃員機 插入 上開 金融卡 並 輸入 密碼 ， 致 自動 提款機 之 識別 系統 誤認 其 係 有 權 持用 該 金融卡 之 人 ， 而 以 此 不正 之 方法 提領 張家溢 前揭 帳戶 內 之 款項 ， 合計 共 新臺幣 （ 下 同 ） 14萬7000 元 得手 ， 並 將 全數 款項 則 供己 花用 殆盡 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第109號
犯罪事實：
一 、 汪紹展 、 陳冠傑 均 明知 將 自己 申辦 之 手機 門號 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 竟 仍 為 下列 犯行 ： ㈠ 汪紹展 、 黃家駿 （ 黃家駿 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 另 由 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 共同 基於 幫助 詐騙 集團 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 20日 ， 先 由 汪紹展 聯繫 收購 預付卡 門號 、 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 小新 」 之 詐騙 集團 成員 到場 ， 再 由 黃家駿 將 其 同 日 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000○00號 之 遠傳 電信 股份 有限公司 高雄 光華 直營 門市 所 申辦 之 門號 0000000000 號 預付卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 之 代價 出售 予 綽號 「 小新 」 之 人 。 汪紹展 再 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 台灣 大哥大 股份 有限公司 高雄 九如 門市 ， 申辦 門號 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 號 預付卡 ， 亦 將 上開 門號 以 每 張 200 元 之 代價 出售 予 綽號 「 小新 」 之 人 。 嗣 「 小新 」 便 將 上開 預付卡 交予 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 門號 、 方式 ， 詐騙 附表 一 所 示 之 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 匯款 至 附表 一 所 示 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 渠等 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 ㈡ 陳冠傑 基於 幫助 詐騙 集團 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 12月 17日 以 每 張 200 元 之 代價 ， 出售 其 申辦 之 遠傳 電信 門號 0000000000 、 0000000000 號 預付卡 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿浩 」 及 其 所屬 詐騙 集團 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 內 真實 姓名 年籍 不詳 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 門號 、 方式 ， 詐騙 附表 二 所 示 之 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 匯款 至 附表 二 所 示 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 渠等 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第676號
犯罪事實：
一 、 游美惠 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 已 預見 提供 自己 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 予 他人 ， 可能 遭 人 將 之 作為 從事 詐欺 取財 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 為 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 間 至 107年 1月 9日 上午 9時 許 （ 陳寶堂 接獲 詐欺 集團 來電 之 時 ） 間 某 日 ， 在 台灣 地區 不詳 處所 ， 將 其 向 彰化 商業 銀行 宜蘭 分行 申請 開立 帳號 0000 - 00 - 00000 - 0- 00 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 幫助 該 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） 為 詐欺 他人 金錢 後 ， 被害人 匯款 及 詐欺 集團 提款 等 之 用 ， 容認 詐欺 集團 使用 上開 金融 機構 帳戶 以 遂行 詐欺 行為 。 該 詐欺 集團 於 取得 前揭 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 接續 犯意 ， 由 集團 成員 於 107年 1月 9日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 予 陳寶堂 ， 佯稱 係 其 舅舅 ， 因 換 電話 號碼 ， 日後 即 以 此 號碼 聯絡 後 ， 再 於 107年 1月 10日 上午 10時 26分 許 ， 冒充 陳寶堂 之 舅撥打 電話 予 陳寶堂 ， 謊稱 因 購屋 資金 不足 ， 要求 陳寶堂 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 35萬 元 ， 陳寶堂 誤聽為 15萬 元 ， 遂 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 5分 許 ， 在 台東市 中華路 合作金庫 銀行 台東 分行 ， 匯款 15萬 元 至 詐欺 集團 所 指定 之 前揭 游 美惠 彰化 商業 銀行 帳戶 。 於 同 日 13時 8分 許 ， 該 詐欺 集團 又 冒充 陳寶堂 之 舅撥打 電話 予 陳寶堂 ， 佯稱 資金 仍 有 不足 ， 經 陳寶堂 告知 僅 可 再 匯款 6萬 元 後 ， 該 詐欺 集團 成員 即 要求 陳寶堂 再 匯款 6萬 元 ， 並稱 至 遲 至 107年 1月 12日 前 即可 返還 ， 陳寶堂 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 39分 許 ， 在 台東市 大同路 之 合作金庫 銀行 東 台東 分行 ， 臨櫃 匯款 6萬 元 至 前揭 游 美惠 彰化 商業 銀行 帳戶 。 嗣 因 陳寶堂 匯款 後 發覺 有異 ， 向 其 舅舅 查詢 ， 始 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第57號
犯罪事實：
一 、 譚義 生前 曾 因 違反 懲治 盜匪罪 條例 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 90年度 訴 字 第174 號 判處 有期徒刑 4 年 ， 嗣 上訴 臺灣 高等 法院 臺中 分院 後 ， 又 撤回 而 確定 ， 於 民國 94年 6月 17日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不 思 悔改 ， 在 可 預見 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 之 情況 下 ， 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 未必 故意 ， 於 96年 1月 11日 某時 許 ， 在 苗栗縣 頭份鎮 ○○ 路段 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 尖山 郵局 所 申設 之 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 ， 容任 其 所屬 詐欺 集團 使用 上開 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先於 報紙 夾報 廣告 刊登 貸款 之 訊息 ， 致 王淑敏 於 同年 5月 20日 上午 11時 許 ， 見 上開 不實 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 年 月 28日 9時 55分 ， 匯款 3萬4,800 元 至 上開 譚義生 所有 之 帳戶 內 後 ， 旋 遭 提領 一 空 而 詐騙 得手 。 嗣 王淑敏 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 104年度易字第179號
犯罪事實：
一 、 緣立權 電腦 組件 （ 馬 ） 有限公司 （ 址設 馬來西亞 檳城 ， 下稱 立權 公司 ） 代表人 楊孟樺 在 馬來西亞 檳城 從事 電腦 螢幕 舊料 生意 ， 因 缺 資金 經營 ， 欲 找 金主 投資 ， 林宗德 獲悉 後 ， 為 能 出資 新臺幣 （ 下 同 ） 500萬 元 投資 立權 公司 ， 竟 起意 向 陳樹勳 騙取 資金 ， 供己 投資 之 用 ， 明知 立權 公司 實際 上 僅有 3 股 ， 即 林宗德 、 蔡順發 各 出資 500萬 元 ， 楊孟樺 以 技術 入股 ， 乃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 97年 4月 底 起 ， 佯 欲 邀約 陳樹勳 投資 立權 公司 ， 而 向 其 詐稱 ： 本 案 係 由 陳樹勳 、 伊 、 蔡順發 各 出資 500萬 元 ， 楊孟樺 技術 入股 方式 ， 分成 4 股 ， 共同 從事 電腦 螢幕 舊料 生意 云云 ， 使 陳樹勳 信以為真 ， 誤認 可 投資 入股 ， 且 林宗德 亦 有 出資 ， 先後 於 97年 8月 6日 匯款 33萬 元 至 林宗德 指定 之 黃青山 第一 銀行 世華 分行 帳戶 、 同年 月 8日 、 20日 匯款 40萬 元 、 425萬 元 至 其 指定 之 吳佩儀 第一 銀行 南港 分行 帳戶 ， 連同 現金 2萬 元 ， 共計 交付 500萬 元 予 林宗德 ， 林宗德 乃 以 之 充作 自己 投資 立權 公司 之 款項 。 嗣 陳樹勳 洽請 友人 范國民 ， 前往 馬來西亞 檳城 擔任 立權 公司 廠長 ， 范國民 偶然 間 聽 楊孟樺 提及 股東裡 沒有 姓 陳 之 人 ， 乃 覺 有異 ， 詢問 楊孟樺 後 ， 驚覺 陳樹勳 可能 遭騙 ， 乃 再 返台 向 蔡順發 求證 ， 蔡順發 亦 表示 不知陳樹勳 有 投資 之 事 ， 並 找 林宗德 前來 對 質 ， 林宗德 始 當場 承認 拿 陳樹勳 的 錢 但 未 幫 陳樹勳 投資 ， 而 係 以 自己 名義 投資 之 事 ， 范國民 將 此 事 告知 陳樹勳 ， 陳樹勳 始悉 遭騙 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第3370號
犯罪事實：
一 、 沈忠聖 原 為 址設 臺北縣 板橋市 （ 現 改制為 新北市 板橋區 ， 下 同 ) 三民路 二段 37號 8樓 之3 「 家成 資訊 國際 有限公司 」 （ 下稱 家成 公司 ） 之 負責人 ， 但 因 經營 不善 ， 透過 友人 為 家成 公司 注入 資金 ， 並 同意 將 家成 公司 負責人 變更為 陳治剛 （ 業經 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 以 99年度 偵字 第14037 號 提起公訴 ， 現 由 本院 以 100年度 易 字 第1806 號 刑事 案件 審理 中 ） ， 陳治剛 則 每 兩 個 月 向 沈忠聖 領取 新台幣 （ 下 同 ） 4萬 元 ， 仍 由 沈忠聖 擔任 家成 公司 之 實際 負責人 。 而 因 家成 公司 之 經營 未 見 起色 ， 沈忠聖 另 得知 張三格 （ 所 涉 詐欺 犯行 另 經 臺灣 士林 地方 法院 以 98年度 易 字 第362 號 、 98年度 訴 字 第374 號 刑事 判決 判處 應 執行 有期徒刑 10 年 ） 係 販售 人頭 支票 之 詐騙 集團 成員 ， 專門 找 知情 、 無 兌現 支票 真意 、 並 同意 詐騙 集團 成員 以 其 名義 簽發 空白 支票 ， 而 成為 無 兌現 可能 之 支票 ， 再 由 詐騙 集團 成員 從事 販售 支票 之 業務 ， 凡 購買 此 種 人頭 支票 者 ， 實無 付款 之 真意 ， 意在 用以 向 他人 行使 作為 支付 （ 付款 ） 工具 ， 而 使 收受 支票 者 陷於 錯誤 進而 詐取 他人 財物 。 詎 沈忠聖 、 陳志剛 共同 基於 為 自己 不法 所有 意圖 之 犯意 聯絡 ， 由 沈忠聖 於 民國 97年 年初 某 日 ， 前往 臺北市 ○○○路 附近 ， 將 家成 公司 名義 在 址設 臺北縣 板橋市 ○○路 ○段 62號 彰化 商業 銀行 光復 分行 開設 之 帳號 000000000 號 之 空白 支票 約 100 張 （ 含 支票 號碼 CN 0000000 號 之 空白 支票 ） 及 家成 公司 印鑑章 等 物 ， 以 每 張 空白 支票 約 3千 元 之 代價 （ 起訴書 記載 沈忠聖 以 每 張 3千2百 元 出售 前述 空白 支票 部分 ， 應 予 更正 ） ， 出售 予 從事 上開 詐騙 業務 之 張三格 ， 交由 張三格 自行 使用 家成 公司 印鑑章 並 在 前述 空白 支票 上 填載 相關 應 記載 事項 而 簽發 支票 ， 再 由 沈忠聖 收取 張三格 用以 購買 前述 空白 支票 之 價金 約 30萬 元 ， 而 與 張三格 同 具 共同 向 他人 行騙 之 犯意 聯絡 。 嗣 張三格 取得 前述 空白 支票 後 ， 即 承 上開 犯意 聯絡 ， 於 不詳 時 地 ， 以 家成 公司 名義 ， 簽發 面額 150萬 元 、 付款 行為 彰化 商業 銀行 光復 分行 、 發票日 為 97年 5月 15日 之 支票 1 張 （ 支票 號碼 CN 0000000 號 ， 下稱 本件 支票 ） 後 （ 起訴書 記載 沈忠聖 多 次 將 家成 公司 前述 空白 支票 出售 予 他人 ， 以及 由 沈忠聖 於 不詳 時 地 簽發 本件 支票 後 ， 再 販售 予 張三格 部分 ， 均 應 予 更正 ） ， 再 轉手 予 他人 ， 而 輾轉 至 不 知情 之 許金城 （ 另 經 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ) 所 持有 ， 許金城 復持 本件 支票 交予 大境 國際 事業 有限公司 （ 下稱 大境 公司 ） 人員 ， 用以 支付 喜樂 開發 建設 有限公司 （ 下稱 喜樂 公司 ） 積欠 大境 公司 之 工程款 及 稅金 。 嗣 因 大境 公司 人員 屆期 提示 本件 支票 ， 卻 因 支票 帳戶 存款 不足 及 已 成為 拒絕 往來戶 而 由 彰化 銀行 光復 分行 退票 ， 大境 公司 人員 才 知 受騙 ， 並 對 陳治剛 提出 告訴 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審易字第2118號
犯罪事實：
一 、 被告 丙○○ 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 107年 6月 18日 前 某 日 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 其 年籍 不詳 之 友人 「 吳文豪 」 （ 音譯 ） ， 而 以 此 方式 幫助 「 吳文豪 」 所屬 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 而 該 詐欺 集團 成員 取得 丙○○ 上揭 國泰世華 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 ， 於 107年 6月 18日 某時 許 ， 冒用 健保局 人員 、 警員 等 名義 撥打 電話 予 甲○○ 誆稱 ： 其 涉嫌 詐欺 犯罪 ， 須 提出 現金 供 保管 ， 以 查明 犯罪 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 107年 6月 21日 上午 10時 許 ， 匯款 新臺幣 40萬 元 至 丙○○ 上揭 國泰世華 銀行 帳戶 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。
臺灣臺北地方法院 106年度審原簡字第69號
犯罪事實：
一 、 朱秋美 可 預見 提供 己有 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 恐 被 利用 為 人頭 帳戶 ， 供 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 竟 不 違背 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 6月 17日 ， 在 新北市 烏來區 全家 便利商店 烏來烏萊店 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 盧竹 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 華泰 商業 銀行 新店 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華泰 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 以 宅配 通快遞 寄送 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 王 先生 」 之 成年 男子 。 嗣 該 男子 所屬 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 之 成員 取得 上開 帳戶 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 張蓉茵 、 李舒婷 、 沈錳碩 、 沈僑洢 、 李逸群 、 李佳欣 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 款項 匯款 至 如 附表 所 示 朱秋美 之 帳戶 。 嗣 張蓉茵 、 李舒婷 、 沈錳碩 、 沈僑洢 、 李逸群 、 李佳欣 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度易緝字第107號
犯罪事實：
一 、 郭玉龍 、 汪佳慶 與 林宏達 （ 綽號 小林 ， 自 民國 102年 11月 底 加入 至 102年 12月 5日 止 ） 、 黃建智 （ 綽號 小高 ， 自 102年 12月 中旬 加入 至 103年 1月 5日 止 ） 、 汪成駿 （ 原名 汪保宏 ， 綽號 阿宏 ， 自 102年 12月 中旬 加入 至 103年 1月 5日 止 ） 、 楊乙芯 （ 綽號 小雨 ， 自 102年 12月 18日 加入 至 103年 1月 4日 止 ） （ 郭玉龍 、 汪佳慶 、 林宏達 、 楊乙芯 業經 本院 以 103年度 易 字 第1869 號 判決 判處 罪刑 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小楊 」 之 成年 男子 及 其他 不詳 之 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 102年 11月 底 起 ， 共組 詐欺 集團 ， 由 郭玉龍 擔任 車手頭 ， 林宏達 、 黃建智 、 汪成駿 、 楊乙芯 擔任 車手 ， 負責 持 人頭 帳戶 之 金融卡 在 ATM 提款機 提領 贓款 之 詐騙 分工 事宜 ， 汪佳慶 則 承租 臺中市 ○○區 ○○街 000巷 00號 作為 據點 供 郭玉龍 等 人 居住 ， 每日 聽取 郭玉龍 之 報告 並 對 帳 。 先 由 「 小楊 」 將 門號 0000000000 號 之 行動電話 （ 含 SIM卡 ） 交付予 汪佳慶 ； 將 門號 0000000000 號 之 行動電話 （ 含 SIM卡 ） 交付予 郭玉龍 ； 將 門號 0000000000 號 之 行動電話 （ 含 SIM卡 ） 交付予 黃建智 ； 將 門號 0000000000 號 之 行動電話 （ 含 SIM卡 ） 交付 予 汪成駿 ； 將 門號 0000000000 號 之 行動電話 （ 含 SIM卡 ） 交付 予 楊乙芯 ， 作為 聯絡 之 用 。 提款 前 ， 「 小楊 」 先 將 金融卡 以 宅急便 寄送 至 指定 地點 ， 再 以 上開 電話 聯絡 林宏達 或 黃建智 ， 告知 地址 及 收件人 資料 ， 由 林宏達 或 黃建智 前往 領取 金融卡 並 測試 金融卡 是否 可 使用 。 「 小楊 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 遂 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 被害人 ， 致 被害人 陷於 錯誤 ， 匯款 至 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 「 小楊 」 再 指示 郭玉龍 、 林宏達 、 黃建智 、 汪成駿 、 楊乙芯 等 人 ， 持 金融卡 至 ATM 提款 機 持 前揭 金融卡 提領 贓款 。 汪成駿 遂 於 附表 一 編號 18 至 26 、 30 、 31 、 33 、 35 至 37 、 40 、 43 所 示 之 時 、 地 ， 與 黃建智 一 組 ， 由 黃建智 持 金融卡 至 ATM 提款 機 持 前揭 金融卡 提領 贓款 （ 至於 郭玉龍 、 林宏達 、 汪成駿 、 楊乙芯 等 人 參與 提領 贓款 之 犯行 詳 如 附表 一 所 示 ） 。 郭玉龍 、 林宏達 、 黃建智 、 汪成駿 、 楊乙芯 等 人 得手 後 ， 先 扣除 領款 之 報酬 （ 每 人 每日 新臺幣 《 下 同 》 2000 元 ） 及 生活 花費 、 至 各 地 領款 之 居住 旅館 費用 ， 將 其餘 款項 交付予 郭玉龍 。 郭玉龍 與 汪佳慶 對 帳 完畢 後 ， 由 郭玉龍 或 汪佳慶 將 贓款 交付 予 「 小楊 」 。 嗣 經 被害人 發覺 受騙 ， 分別 報警 後 ， 經 警 調取 各 匯款 帳戶 之 ATM 提款 影像 比對 而 查悉 上情 ， 並 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡上字第299號
犯罪事實：
一 、 薛凱云 前 在 網路 104 、 111 等 人力 銀行 刊登 履歷表 求職 ， 於 民國 102年 12月 30日 某時 許 ， 因 見 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林明偉 」 之 成年 男子 所 寄送 之 電子 郵件 ， 其 內 載有 公司 有 職缺 等 訊息 ， 乃 透用 手機 通訊 軟體 LINE 與 「 林明偉 」 連繫 ， 進而 得知 提供 1 本 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 每 5 天 即可 獲取 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 後 ， 詎 其 對於 一般人 蒐集 他人 金融 帳戶 使用 常 與 詐欺 等 財產 犯罪 密切 相關 已 可 預見 之 情形 下 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 102年 12月 31日 16時 許 ， 先 將 其 所 申辦 之 兆豐 商業 銀行 楠梓 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 楠梓 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 均 變更為 「 556677 」 後 ， 再 至 臺南市 ○區 ○○路 000號 「 統一 便利商店 」 內 ， 依 「 林明偉 」 之 指示 ， 將 上開 3 家 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 宅配 方式 郵寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 000巷 0號 ， 並 依 「 林明偉 」 指示 註明 由 收件人 「 陳俊嘉 」 收受 ， 而 以 此 方法 幫助 「 林明偉 」 所屬 之 詐騙 集團 利用 其 上開 3 家 銀行 帳戶 供 詐騙 他人 匯款 之 用 。 嗣 「 林明偉 」 所屬 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 本於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 編號 1 至 4 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 編號 1 至 4 所 示 之 詐騙 手法 ， 欺騙 李淑惠 、 萬榕榕 、 林美玉 、 陳英騰 等 人 ， 致 其 等 4 人 均 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 進而 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 各 於 附表 編號 1 至 4 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 將 附表 編號 1 至 4 所 示 之 匯款 金額 分別 匯入 薛凱云 上開 兆豐 銀行 、 國泰世華 銀行 、 臺灣 銀行 之 帳戶 內 ， 旋 均 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 李淑惠 、 萬榕榕 、 林美玉 、 陳英騰 等 人 發覺 有異 後 ， 即 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度易緝字第327號
犯罪事實：
一 、 馬國 強 （ 原名 馬康道 ） 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 知悉 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 均 係 供 申辦 開戶 之 人 使用 之 重要 理財 、 提領 工具 ， 關係 其 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 能 預見 如 將 自己 所 申辦 之 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 後 ， 該 人 將 可能 用以 作為 詐欺 被害人 匯款 之 工具 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 不顧 他人 可能 受害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 102年 8月 28日 （ 起訴書 誤載為 8日 ） 某時 ， 在 臺灣 銀行 臺中 分行 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 出售 並 交付給 真實 姓名 不詳 年籍 之 人 。 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 102年 9月 17日 下午 2時 許 ， 撥打 電話 給 李立宸 ， 佯稱為 李立宸 之 友人 ， 並 誆稱 急需 用錢 云云 ， 致 李立宸 陷於 錯誤 ， 而 於 當日 下午 2時 許 、 2時 17分 許 （ 起訴書 誤載為 2時 45分 許 ） ， 各 轉帳 3萬 元 、 1萬 元 至 馬國 強 上開 帳戶 內 。 嗣 李立宸 察覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 99年度易字第283號
犯罪事實：
一 、 緣 吳美鈴 前 於 民國 （ 下 同 ） 84年 間 ， 在 綠山 飾品行 擔任 採購 經理 ， 孫賢坤 時任 大業 服飾 有限公司 設計師 ， 2 人因 工作 關係 結識 ， 吳美鈴 後 於 86年 間 另 成立 采欣 國際 開發 有限公司 （ 址設 基隆市 ○○區 ○○街 48之1號 2樓 ， 辦公 地址 為 臺北市 ○○○路 2段 34號 3樓 ， 下稱 采欣 公司 ） 擔任 負責人 ， 吳美鈴 為 經營 公司 所 需 資金 周轉 ， 自 92年 間 起 ， 多 次 以 郭宏昌 所 經營 之 寰昌 企業 有限公司 （ 址設 臺北市 中山區 ○○○路 413號 5樓 之23 ， 下稱 寰昌 公司 ） 簽發 予 采欣 公司 之 遠期 支票 向 孫賢坤 借款 週轉 ， 約定 利息 為 日息 每 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 利息 7 元 （ 年利率 約 25％ ） ， 初期 均 是 小額 借款 ， 均 如期 兌現 支票 。
臺灣桃園地方法院 104年度原易字第9號
犯罪事實：
一 、 王揆生 （ 原名 王柏仁 ， 綽號 高哥 ） 、 李冠佑 （ 綽號 阿耀 ） 、 林政億 （ 綽號 二哥 ） 、 莊士翔 （ 綽號 莊哥 、 成哥 ） 、 唐文彥 （ 綽號 小鬼 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿肥 」 之 成年 男子 、 黃元雄 （ 綽號 阿明 、 烏鴉 ） 、 林義閔 （ 綽號 阿浩 ， 業 於 民國 100年 10月 8日 死亡 ） 、 何明憲 （ 綽號 小魁 ） ， 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 96年 10月 至 97年 5月 間 共組 詐欺 集團 （ 王揆生 於 97年 4月 22日 左右 先行 退出 集團 ） ， 由 王揆生 、 李冠佑 、 林政億 、 莊士翔 、 唐文彥 在 網路 聊天室 向 不 特定人 收購 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 再 提供予 「 阿肥 」 ， 供 所屬 詐欺 集團 向 他人 詐欺 取財 時 轉帳 之 用 。 嗣 於 附表 一 「 人頭 帳戶 提供者 交付 帳戶 之 時間 、 地點 、 帳戶 資料 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 分別 取得 黃意偉 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 業 經 緩起訴 處分 確定 ） 、 游宗翰 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 業經 判決 有罪 確定 ） 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 後 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 一 「 詐騙 行為 」 欄 所 示 時間 ， 以 附表 一 「 詐騙 行為 」 欄 所 示 方式 施行 詐術 ， 致 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 依 詐欺 集團 不詳 成員 之 指示 ， 匯款 至 附表 一 所 示 人頭 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 102年度審易緝字第120號
犯罪事實：
一 、 陳國祥 為 ○○ 人壽 保險 股份 有限公司 （ 下稱 ○○ 人壽 公司 ） 電話 行銷部 職員 ， 明知 ○○ 人壽 公司 並 無 向 ○○ 興業 有限公司 （ 下稱 ○○ 公司 ， 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 6樓 ） 訂購 花束 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 3月 下旬 某 日 ， 以 其 胞姊 陳○○ 所 申設 之 行動電話 門號 0000000000 號 撥打 ○○ 公司 之 電話 ， 向 ○○ 公司 職員 陳○○ ， 佯稱 ○○ 人壽 公司 有意 向 ○○ 公司 訂購 大量 花束 等語 ， 陳○○ 誤信為 真 ， 乃 於 100年 3月 23日 先 寄送 花束 樣品 供 陳國祥 參考 ， 陳國祥 接續 於 100年 4月 中旬 某 日 ， 以 上開 電話 向 ○○ 公司 職員 陳○○ 佯稱 ： ○○ 人壽 公司 要 訂購 600 朵 康乃馨 （ 價值 約 新臺幣 15,000 元 ） 等語 ， ○○ 公司 職員 陳○○ 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 100年 4月 25日 將 600 朵 康乃馨 寄送 至 陳國祥 指定 之 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 。 嗣 陳○○多 次 以 電話 向 陳國祥 催討 貨款 ， 陳國祥 皆 拖延 拒絕 付款 ， 經 陳○○ 向 ○○ 人壽 公司 電話 查詢 ， 得悉 ○○ 人壽 公司 並 無 委託 陳國祥 訂購 花束 ， 且 陳國祥 業已 離職 等 情 ， 始 知 受騙 ， 因而 報警 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第1232號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張建宏 預見 將 自己 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 5日 17時 許 ， 前往 設 在 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0段 ○000號 之 統一 超商 路口 厝門 市店 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 ） 豐原 分行 帳號 000000000000 號 、 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 豐原 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 交付 予 超商 店員 收件 ， 由 「 黑貓 宅急便 」 送貨 人員 送 至 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000巷 000號 予 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 李友勝 」 之 成年 男子 收受 ， 並 於 同 日 17時 4分 許 ， 以 電話 告知 對方 提款卡 密碼 。 嗣 該 自稱 「 李友勝 」 之 成年 男子 所屬 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 使 盧韋廷 、 潘柏廷 、 郭志宏 、 許暄凰 、 詹德章 等 人 均 陷於 錯誤 ， 將 附表 所 示 之 款項 匯入 張建宏 提供 之 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6434號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 （ 一 ） 「 被告 許可晶 於 警詢 時 及 偵查 中 之 自白 」 更正為 「 被告 許可晶 於 偵訊 時 之 自白 」 、 （ 三 ） 「 亞太 行動 寬頻 電信 0000000000 號 行動電話 門號 申辦 資料 1 紙 」 更正為 「 亞太 行動 資料 查詢 結果 1 紙 」 ， 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣嘉義地方法院 108年度朴簡字第459號
犯罪事實：
一 、 黃湘婷 可 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 交付 予 不 熟識 之 他人 使用 ， 極 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 人頭 帳戶 ， 便利 詐欺 集團 用以 向 他人 詐騙 款項 ， 因而 幫助 詐欺 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 銀行 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 3月 25日 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 朴子 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 均 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 而後 該 詐欺 集團 成員 即 與 所屬 詐欺 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 3月 25日 17時 30分 許 ， 假冒 大 醫生 技客服 人員 ， 撥打 電話 給 邱雅娟 ， 以 其 先前 購物 時 因 內部 員工 操作 疏失 ， 把 其 訂單 設成 12 筆 為由 ， 要求 邱雅娟 至 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 致 邱雅娟 陷於 錯誤 ， 將 現金 存入 或 匯款 至 黃湘婷 前揭 合庫 帳戶 （ 存 、 匯款 時間 及 金額 詳 如 附表 所 示 ） ， 所 存 、 匯入 款項 旋 遭 上揭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 邱雅娟 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第998號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 與 劉又慈 為 朋友 關係 ， 其 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 101年 8月 21日 17時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00巷 00號 1樓 前 ， 向 劉又慈 佯稱 要 借用 行動電話 ， 用以 撥打 予 他人 等語 ， 劉又慈 不疑有他 而 受騙 ， 便 將 所有 行動電話 1 支 借予 乙○○ （ 廠牌 ： IPHONE ； 序號 000000000000000 號 ） 使用 ， 乙○○ 取得 該 手機 後 ， 旋 離開 劉又慈 視線 ， 並 於 同 日 18時 許 ， 至 「 金 時代 當鋪 」 （ 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 ） 典當 ， 得 款 新臺幣 7000 元 。 嗣 乙○○ 對於 劉又慈 催討 均 不 理睬 ， 故方 報警 處理 ， 警方 深入 追查 後 ， 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1095號
犯罪事實：
一 、 張信德 雖 預見 提供 自己 名義 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 、 印章 ， 交付 予 綽號 「 阿華 」 即 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 （ 下稱 綽號 「 阿華 」 ） ， 可能 為 綽號 「 阿華 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 作為 犯 詐欺取財罪 所 用 之 物 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 綽號 「 阿華 」 及 所屬 詐欺 集團 成員犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 將 其 前 向 合作金庫 商業 銀行 【 下稱 合庫 銀行 】 沙鹿 分行 申辦 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 、 印章 ， 於 100年 8月 初 某 日 ， 在 設 於 臺中市 ○○路 與 五廊 街口 之 「 統一 超商 」 處 ， 向 綽號 「 阿華 」 收取 代價 新臺幣 （ 下 同 ） 7千 元 後 ， 提供予 綽號 「 阿華 」 使用 。 嗣 該 取得 上開 存摺 、 金融卡 及 密碼 、 印章 之 綽號 「 阿華 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 分別 於 100年 8月 10日 上午 11時 30分 、 同 日 下午 1時 許 ， 由 佯稱 「 臺中市 政府 警察局 第五 分局 偵查隊 葉超鴻 警官 」 及 「 法務部 汪 書記官 」 者 ， 以 撥打 行動電話 聯絡 之 方式 ， 向 在 臺南市 善化區 住處 之 黃怡綾 詐稱 ， 因 黃怡綾 持用 之 帳戶 可能 與 偵查 中 之 詐騙 集團 有關 ， 須 依 指示 匯款 至 指定 帳戶 內 ， 待 案件 釐清 後 ， 再 返還 匯款 等語 ， 黃怡綾 不知有詐 ， 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 並 於 同 日 下午 2時 45分 ， 至 設於 臺南市 新 市區 之 合庫 銀行 新市 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯出 65萬 元 至 前開 張信德 之 帳戶 內 ， 上開 詐欺 所得 款項 於 轉入 前揭 張信德 之 帳戶 後 ， 即 由 前揭 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 將 詐欺 所得 款項 領出 。 嗣 經 黃怡綾 發現 情況 有異 ， 始 知 受騙 ， 而 於 同 日 晚上 8時 35分 報警 ， 並 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第985號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉大源 明知 行動電話 門號 係 個人 聯絡 之 重要 工具 ， 並 可 預見 一旦 交予 他人 使用 ， 即 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 且 一般人 取得 他人 所 申辦 行動電話 門號 SIM卡 之 目的 在於 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 行動電話 SIM卡 必然 供作 從事 不法 犯罪 使用 等 情節 雖 無 確信 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 21日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 （ 下稱 劉大源 行動電話 門號 ） SIM卡 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 阿東 」 之 成年 男子 。 嗣 「 阿東 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 分別 為 以下 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 108年度易字第975號
犯罪事實：
一 、 洪俊豪 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 105年度 易 字 769 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 於 民國 106年 6月 15日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不 悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 於 106年 3月 至 7月 間 ， 以 可 協助 友人 蔡苡彤 向 銀行 辦理 人頭 支票 之 事由 ， 陸續 以 支付 代辦費 、 人頭費 、 銀行 經理 公關 費用 等 理由 ， 要求 蔡苡彤 支付 款項 ， 致 使 蔡苡彤 陷於 錯誤 ， 依 洪俊豪 指示 先後 交付 現金 或 將 款項 匯入 以 洪俊豪 名義 ， 在 臺中 水湳 郵局 申設 之 金融 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 ） 內 ， 總計 新臺幣 （ 下 同 ） 21萬 元 。 嗣 洪俊豪 遲 未 將 代為 申辦 之 人頭 支票 交予 蔡苡彤 ， 且 屢 經 蔡苡彤 聯繫 均 避不見面 ， 蔡苡彤 始 知 有異 報警 處理 ， 而 查知 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第625號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 徐振育 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 詐欺 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 109年度審簡字第1112號
犯罪事實：
一 、 張上武 明知 詐欺 集團 為 逃避 查緝 ， 多 利用 電話 轉接 或 人頭 手機 門號 從事 詐欺 行為 ， 亦 能 預見 提供 自己 之 手機 門號 予 不 熟悉 之 人 ， 可能 遭 詐欺 集團 成員 供作 犯罪 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 5日 ， 在 址設 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 中華 電信 股份 有限公司 中壢 服務 中心 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 200 元 作為 對價 ， 將 其 向 中華 電信 股份 有限公司 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 預付卡 ， 交付 予 自稱 「 陳添財 」 之 詐欺 集團 成員 ， 作為 詐欺 取財 之 聯繫 工具 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 109年 2月 21日 10時 許 ， 持用 張上武 申辦 之 上開 行動電話 門號 ， 冒用 林秋花 友人 陳定承 之 名義 ， 向 林秋花 佯稱 欲 借款 3萬 元 等語 ， 致 林秋花 信以為真 陷於 錯誤 ， 於 109年 2月 21日 14時 14分 許 ， 至 址設 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 之 元大 銀行 ， 臨櫃 匯款 3萬 元 至 同 案 被告 陳建文 ( 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ) 申設 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 。 嗣 林秋花 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 始 查悉 上情 。