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臺灣臺中地方法院 107年度易字第3335號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 因 患有 雙相 情緒 障礙症 之 精神 障礙 ， 且 處於 急性 躁期 ， 致 其 辨識 行為 違法 或 依 其 辨識 而 行為 之 能力 ， 有 顯著 降低 之 情形 ， 詎 其 明知 自己 並 無 資力 支付 理容 KTV 之 消費 款項 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 107年 10月 14日 14時 52分 許 ， 前往 址設 臺中市 ○○區 ○○○街 00號 之 「 甲○○○○○○ 」 （ 登記 名稱 為 憶晶 皇宮 視聽 歌唱 有限公司 ， 負責人 鄭秀宜 ， 下稱 本 案 KTV ） ， ， 向 服務 人員 表示 欲 入場 消費 ， 使 本 案 KTV 之 服務 人員 誤信 乙○○ 有 支付 消費 款項 之 真意 及 能力 而 陷於 錯誤 ， 遂 提供 本 案 KTV820 號 包廂 供 乙○○ 使用 視聽 設備 歡唱 ， 並 依 其 指定 由 2 位 坐檯 小姐 陪侍 等 服務 ， 同時 依 乙○○ 之 要求 ， 提供 啤酒 10 罐 【 每 罐 新臺幣 （ 下 同 ） 100 元 】 及 若干 餐點 予 其 享用 ， 迄 同 日 16時 32分 許 ， 乙○○ 總計 消費 5,000 元 。 然 乙○○ 於 結帳 時 表示 無 足夠 之 現金 支付 上開 消費 款項 ， 經 其 聯絡 親友 至 同 日 18時 許 ， 仍 無 人 前來 代為 付款 ， 遂 由 本 案 KTV 經理 丙○○ 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第1668號
犯罪事實：
一 、 周聖叡 係 網路 拍賣 業者 ， 因 沉迷 線上 賭博 遊戲 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 變造 私文書 之 犯意 ， 先於 民國 104年 7月 中旬 某 日 ， 藉 販售 手機 予 不 知情 友人 巫念宗 之 機會 ， 要求 巫念宗 提供 身分 資料 及 存簿 照片 ， 巫念宗 因而 將 其 所 申設 之 中華郵政 仁愛 霧社 郵局 局號 「 0000000 」 、 帳號 「 0000000 」 帳戶 之 封面 翻拍 及 國民 身分證 翻拍 照片 檔案 ， 以 LINE 通訊 軟體 傳送給 周聖叡 ， 周聖叡 取得 巫念宗 上開 存簿 及 國民 身分證 照片 檔案 後 ， 再 於 其 臺中市 西屯區 逢甲 大學 附近 之前 租屋處 內 ， 以 電腦 小畫家 繪圖 軟體 ， 將 巫念宗 上開 之 郵局 帳戶 局號 、 帳號 欄位 ， 分別 變更為 葉清麗 所 申設 之 中華郵政 龍井 郵局 局號 「 0000000 」 、 帳號 「 0000000 」 。 嗣 周聖叡 於 104年 7月 25日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 其 手機 連結 網際 網路 後 ， 以 帳號 「 qqqwow 」 在 其 所 經營 之 「 Carousell 旋轉 拍賣 」 購物 APP 上 ， 刊登 販售 二手 iphone5 手機 之 訊息 而 對 公眾 散布 之 ， 余美秀 瀏覽 上開 訊息 並 下標 後 ， 周聖叡 即 提供 經 其 變造 為 葉清麗 所 申設 之 上開 郵局 帳戶 局號 「 0000000 」 、 帳號 「 0000000 」 之 帳戶 翻拍 畫面 予 余美秀 而 行使 之 ， 足生 損害 於 巫念宗 、 葉清麗 及 郵政 機構 對於 匯款 管理 之 正確性 。 然 因 余美秀 不會 操作 ATM ， 周聖叡 遂 要求 余美秀 前往 統一 超商 操作 ibon ， 並 輸入 周聖叡 所 提供 之 帳號 ， 以 購買 點數 之 方式 繳款 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 。 嗣 因 余美秀 遲 未 收到 購買 之 手機 商品 ， 始 知 受騙 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1029號
犯罪事實：
一 、 莊棓旭 應 知 現今 不法 份子 用以 向 被害人 施行 詐術 之 聯絡 電話 ， 均 是 使用 以 他人 名義 申請 ， 可 預見 將 代 他人 名義 申請 之 電話 門號 提供 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 以 他人 名義 申請 之 電話 門號 之 目的 在於 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 自己 以 他人 名義 申請 之 電話 門號 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 基於 若 有 人 使用 以 其 名義 所 申請 之 電話 門號 實施 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 4月 5日 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 00○0號 中華 電信 股份 有限公司 門市 ， 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 易付卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 小胖 」 之 成年 男子 ， 而 以 此 方式 容任 該 成年 男子 與 所屬 、 由 劉時銓 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第2595 號 、 3420 號 提起公訴 ） 組成 詐騙 集團 成員 藉 其 門號 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 上開 電話 門號 後 ， 作為 聯繫 旗下 管理 幹部 及 機手 之 提領 、 取得 詐騙 大陸 地區 人民 款項 事宜 。 後 於 105年 6月 6日 下午 4時 30分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000巷 0號 詐欺 話務 機房 處 ， 為 警 執行 搜索 查獲 ， 並 查扣 內含 上開 門號 易付卡 之 行動電話 、 筆記型 電腦 、 隨身碟 、 房屋 租賃 契約書 、 教戰 手冊 、 詐騙 手稿 、 事務機 、 印表機 、 對講機 、 記帳本 、 記事本 、 受害人 資料 等 物品 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 101年度東簡字第279號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 並 所 犯 法條 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第1310號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 補充 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣橋頭地方法院 108年度訴字第320號
犯罪事實：
一 、 黃璟 、 黃騰 於 民國 106年 9月 30日 前 某 日 ， 加入 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 賓利 」 、 「 瑪莎拉蒂 」 、 「 風生水起 」 、 「 一眉 道人 」 等 成年 男子 所 組成 之 詐騙 集團 ， 並 為 詐欺 集團 收購 金融 機構 帳戶 ， 由 翁子欽 介紹 陳治綸 （ 其 等 涉 幫助 詐欺 等 罪業經 ， 臺灣 高雄 地方 法院 107年度 審金 訴字 第12 號 判決 有罪 確定 在案 ） 出借 帳戶 予 黃璟 ， 3 人 遂 於 106年 9月 間 某 日 ， 在 高雄市 左營區 巨蛋 體育館 附近 見面 ， 由 陳治綸 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 九 如 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 臺灣 中小企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 物 借予 黃璟 ， 黃璟旋 即將 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 物 交予 黃騰 ， 供 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 等 物 後 ， 竟 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 向 余家彰 等 人 施用 詐術 ， 致 余家彰 等 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 至 上開 臺灣 中小企銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 108年度審易字第2469號
犯罪事實：
一 、 陳志昌 受僱 日 盛小客車 租賃 股份 有限公司 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 7樓 ， 下稱 日盛 公司 ） ， 擔任 業務 人員 ， 就 日盛 公司 交付 車輛 ， 從事 保養 、 維修 、 裝置 配備 等 業務 。 緣 陳志昌 為 處理 日盛 公司 所有 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 租賃 小 貨車 出租 事宜 ， 於 民國 106年 9月 7日 ， 委由 虹康 股份 有限公司 （ 址設 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 ， 下稱 虹康 公司 ） 裝設 冷凍 車廂 、 庫廂 隔板 等 設備 ， 經 虹康 公司 負責人 邱宏吉 報價 為 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬9,000 元 ， 詎 陳志昌 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 以 加計 業務 佣金 為由 ， 要求 邱宏吉 開立 報價 為 22萬6,000 元 之 報價單 ， 並 指示 邱宏吉 於 收款 後 將 溢收 部分 以 他法 退還 ， 邱宏吉 應允 後果 開立 報價 為 22萬6,000 元 之 報價單 ， 再 由 陳志昌 持 向 日盛 公司 請求 付款 ， 致 日盛 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 於 106年 10月 3日 ， 悉數 匯款 支付 予 虹康 公司 。 邱宏吉 則 於 結算 實際 交易價 10萬9,000 元 、 稅金 1萬9,400 元 後 ， 依 陳志昌 前開 指示 ， 於 106年 10月 11日 ， 將 餘 款 9萬7,600 元 匯入 陳志昌 申辦 之 華泰 商業 銀行 大同 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 旋經 陳志昌 提領 花用 一 空 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第513號
犯罪事實：
一 、 己○○ 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 恐 被 利用 為 人頭 帳戶 ， 供 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 竟 不 違背 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 6月 29日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 大同 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 營業部 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 合作金庫 帳戶 ） 及 臺灣 土地 銀行 營業部 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 等 3 個 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 於 臺北市 師大路 某 處 出售 予 某 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男性 成員 ， 並 取得 總金額 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 款項 。 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 再 於 如 附表 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 甲○○ 、 戊○○ 、 丙○○ 、 丁○○ 及 許芳彰 （ 委由 其 配偶 乙○○ 匯款 ） ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 分別 匯入 前開 己○○ 華南 銀行 帳戶 、 合作金庫 帳戶 及 土地 銀行 帳戶 。 嗣 因 甲○○ 、 戊○○ 、 丙○○ 、 丁○○ 及 乙○○ 等 人 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第746號
犯罪事實：
一 、 何坤藝 與 陳俊霖 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 均 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 何坤藝 於 如 附表 「 施行 詐術 之 時間 」 欄 所 示 時間 ， 以 如 附表 「 詐欺 手法 」 欄 所 示 方式 向 薛林美蓮 、 倪四川 、 陳碧玉 、 江新進 、 林玉美 、 胡宗珉 、 陳憲冠 施行 詐術 ， 分別 使 其 等 陷於 錯誤 ， 各於 如 附表 「 寄送 財物 之 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 各 將 如 附表 「 詐欺 之 財物 」 欄 所 示 之 財物 以 宅急便 方式 寄往 如 附表 「 收件人 及 收件 地址 」 欄 所 示 地點 ， 再 由 賴裕穹 或 梁正謀 轉由 賴裕穹 將 部分 宅急便 包裹 寄往 福建省 金門縣 金城鄉 ○○○路 00號 之 物流 公司 金門 營業所 ， 由 何坤藝 收取 。 其中 薛林美蓮 於 民國 104年 3月 間 ， 因 所 申辦 之 行動電話 門號 遭 盜用 而 遭 警方 調查 ， 其 於 如 附表 編號 1 「 施行 詐術 之 時間 」 欄 所 示 時間 接獲 何坤藝 來電 時 ， 發覺 有異 ， 為 配合 員警 調查 而 虛應 寄送 過期 雜誌 至 何坤藝 指定 之 地點 ， 何坤藝 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 因而 未 取得 財物 而 未遂 。 薛林美蓮 並 提供 何坤藝 指定 寄送 宅急便 之 收件人 及 收件 地址 供 員警 偵辦 ， 員警 循線 於 104年 4月 25日 下午 2時 25分 許 ， 在 福建省 金門縣 金城鄉 ○○○路 00號 之 物流 公司 金門 營業 所 埋伏 ， 適 何坤藝 前往 該 營業所 領取 宅急便 包裹 ， 因而 查獲 何坤藝 ， 並 扣得 何坤藝 所有 供 其 記載 薛林美蓮 、 倪四川 、 陳碧玉 、 江新進 、 林玉美 、 胡宗珉 、 陳憲冠 等 人 聯絡 方式 之 記事本 1 本 ， 始悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第115號
犯罪事實：
一 、 施毓瓊 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 任意 交予 他人 使用 ， 或 經 不詳 年籍 姓名 之 人 無故 蒐集 金融 機構 帳戶 相關 資料 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 不顧 第三 人 可能 遭受 侵害 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 持有 其 金融 機構 帳戶 相關 資料 後 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 1日 上午 9時 56分 前 某 不詳 時間 、 地點 ， 將 其 前 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本 案 土地 銀行 帳戶 ） 之 相關 金融 資料 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 容任 該 人 所屬 之 詐騙 集團 （ 下稱 本案 詐騙 集團 ） ， 作為 向 不 特定 民眾 詐騙 後 匯款 、 轉帳 之 用 。 嗣 本案 詐騙 集團 不詳 成員 取得 前開 金融 帳戶 相關 資料 後 ， 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 不詳 成員 ， 以 通訊 軟體 line 假冒 為 謝武雄 之 友人 ， 以 需 錢孔 急急 需 借款 為由 ， 向 謝武雄 借款 ， 致 謝武雄 陷於 錯誤 ， 並 於 106年 7月 1日 上午 9時 56分 許 、 同 日 上午 10時 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00號 之 統一 超商 新錦祥 門市 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5 元 、 29,995 元 至 施毓瓊 所 申設 之 本 案 土地 銀行 帳戶 ， 嗣 經 謝武雄 察覺 有異 報警 ， 員警 循線 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 102年度審易字第93號
犯罪事實：
一 、 王文賢 依 其 智識 經驗 ， 能 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 2日 前 之 某 日 ， 在 新竹市 南寮 漁港 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 新竹 牛埔 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 新竹 牛埔 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 於 取得 王文賢 前揭 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 陳鈺夫 、 楊嘉豪 、 王家斌 、 林依琪 、 謝佳興 、 楊惠鳳 、 王明賢 、 鄭紫予 、 張靜文 等 人 ， 並 留下 陳韋祥 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 委託案 外人 王乃毅 於 99年 11月 10日 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 之 行動電話 0000000000 號 門號 作為 聯絡 工具 ， 致 陳鈺夫 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 前往 如 附表 所 示 之 匯款 地點 ， 分別 轉帳 匯款 如 附表 所 示 之 匯款 金額 至 本件 新竹 牛埔 郵局 帳戶 內 ； 鄭紫予 另 於 100年 3月 7日 中午 12時 59分 許 ， 在 臺南市 東區 青年路 合作金庫 成功 分行 ， 匯款 新臺幣 5,000 元 至 曾超群 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 業 經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 設於 合作金庫 商業 銀行 南勢角 分行 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 陳鈺夫 、 楊嘉豪 、 王家斌 、 林依琪 、 謝佳興 、 楊惠鳳 、 王明賢 、 鄭紫予 、 張靜文 等 人 察覺 受騙 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第819號
犯罪事實：
一 、 呂昱廷 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 29日 、 105年 7月 1日 不詳 時間 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之 統一 便利 超商 內 ， 以 黑貓宅 急便 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 、 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 、 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 、 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 寄送 至 嘉義市 ○○路 00號 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 周志忠 」 之 成年 男子 ， 而 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 上開 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 周志忠 」 之 成年 男子 所屬 之 犯罪 集團 成員 於 取得 呂昱廷 所 交付 之 上開 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 謝方維 等 人 ， 佯稱 因渠等 網路 購物 付款 方式 設定 誤設 為 分期付款 或 佯稱 如 欲 取消 多益 考試 報名 需 透過 自動櫃員機 操作 設定 云云 ， 需 至 自動櫃員機 操作 解除 該 設定 云云 ， 致 如 附表 所 示 之 謝方維 等 人 均 陷於 錯誤 ， 各於 如 附表 所 示 時 、 地 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 匯款 轉帳 如 附表 所 示 金額 至 呂昱廷 所 交付 之 如 附表 所 示 之 金融 機構 帳戶 內 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 謝方維 等 人 察覺 有異 而 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 101年度易緝字第336號
犯罪事實：
一 、 薛榮昌 前 於 民國 96年 間 ， 因 贓物 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 96年度 簡字 第5409 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 折算 1日 確定 ， 甫 於 97年 7月 8日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 自己 無付 車資 之 意願 及 足夠 之 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 100年 6月 23日 上午 8時 40分 ， 在 臺中市 西屯區 臺中港路 與 工業一路 路口 附近 ， 招呼 由 林永杰 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 營業用 小客車 （ 即 計程車 ） ， 要求 林永杰 先 搭載 其 前往 位於 臺中市 烏日區 成功嶺 附近 公墓 ， 致 使 林永杰 陷於 錯誤 ， 誤信 其 有 支付 支付 車資 意思 及 能力 而 提供 搭載 之 服務 ， 而 依 薛榮昌 之 指示 先 將 薛榮昌 載往 上開 公墓 ， 薛榮昌 到達 該 公墓 即 要求 林永杰 於 該 處 等候 ， 薛榮昌 遂 於 該 處 停留 約 50 分鐘 後 ， 隨即 再 基於 前開 同 一 詐欺 得利 之 犯意 ， 接續 要求 林永杰 搭載 其 前往 其 位於 臺中市 ○○區 ○○○○路 00號 之 住處 ， 亦 致使 林永杰 陷於 錯誤 ， 而 搭載 薛榮昌 前往 上開 薛榮昌 指定 之 地點 ， 詎 薛榮昌 原 車 抵達 前揭 住處 後 ， 林永杰 告知 薛榮昌 車資 為 615 元 ， 薛榮昌 表示 身 上 沒 錢 ， 佯稱 其 要 下車 至 其 住處 拿 錢 ， 並 隨即 下車 ， 且 要求 林永杰 在 原處 等候 ， 惟 林永杰 因 害怕 有詐 而 表明 要 隨同 薛榮昌 一同 前往 ， 詎 薛榮昌 下車 後 並 未 至 其 住處 拿 錢 ， 亦 未 向 親友 鄰居 借 錢 ， 而 在 馬路 上 閒繞 並 至 住處 附近 之 雜貨店 喝 酒 ， 因 林永杰 不斷 要求 其 償付 計程 車資 ， 薛榮昌 始 交付 身 上 之 100 元 ， 而 未 理會 林永杰 要求 其 償付 其餘 車資 515 元 之 請求 ， 並稱 ： 「 我 身 上 就 是 沒有 錢 ， 看 你 要 怎麼辦 ？ 」 等語 ， 林永杰 始 知 受騙 ， 因而 報警 處理 ， 而 薛榮昌 即 以 此 方式 詐得 林永杰 提供 搭載 服務 之 財產 上 不法 利益 （ 價值 計 515 元 ） 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第1427號
犯罪事實：
一 、 蔡宏達 於 民國 106年 10月 至 107年 2月 擔任 國泰 人壽 保險 股份 有限公司 （ 下稱 國泰 人壽 公司 ） 之 保險 業務員 期間 ， 透過 友人 周孟潔 介紹 ， 得知 楊○翔 、 謝○男 、 歐○瑜 各自 有 資金 需求 後 ， 明知 要保人 藉以 投保 儲蓄險 作為 財力 證明 ， 再 向 國泰 人壽 公司 申請 貸款 之 方案 ， 實際 上 無法 施行 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 向 附表 二 所 示 之 楊○翔 等 人 ， 施以 如 附表 二 所 示 之 詐術 （ 各 次 犯行 施用 詐術 之 時間 、 地點 及 方式 ， 均 詳 如 附表 二 之 詐欺 過程欄 所 示 ） ， 致 使 楊○翔 等 人 均 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 附表 二 所 示 之 交付 金錢 時間 ， 親自 交付 或 匯款 如 附表 二 所 示 之 款項 金額 予 蔡宏達 收受 。 嗣 因 蔡宏達 遲 未 依 其 承諾 內容 ， 辦理 相關 保險 及 貸款 業務 ， 且 失去 聯繫 ， 楊○翔 等 人 始 知 受騙 ， 而 分別 報警 處理 ， 方悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第1304號
犯罪事實：
一 、 何昌印 明知 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 交予 他人 使用 ， 可 預見 其 所 提供 之 帳戶 會 幫助 不詳 犯罪 集團 利用 作為 掩飾 或 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 財物 ， 以 逃避 追緝 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 透過 「 求才令 」 報紙 上 廣告 刊登 之 電話 ， 聯絡 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 董 先生 」 之 成年 男子 ， 相約 於 民國 100年 1月 5日 凌晨 2時 許 ， 在 嘉義市 ○○路 聖馬爾定 醫院 前 之 統一 超商 ， 將 其 個人 之 第一 商業 銀行斗 六分行 （ 以下 簡稱 第一 商銀 ） 帳號 000 - 00000000000 之 提款卡 交付 予 「 董 先生 」 ， 何昌印 並 告知 其 提款 密碼 ， 供 「 董 先生 」 及 所屬 集團 成員 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 「 董 先生 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 於 取得 何昌印 上開 帳戶 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 被害人 行騙 ， 致 彼等 均 陷於 錯誤 而 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 何昌印 所有 前揭 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 105年度易字第51號
犯罪事實：
一 、 緣 李元邦 因 恐 需 資金 ， 透過 網路 上 之 貸款 廣告 與 許妤威 接洽 ， 而 許妤威 明知 其 並 無 幫 李元邦 辦理 貸款 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 103年 12月 30日 下午 2時 21分 許 ， 與 李元邦 相約 至 高雄市 前鎮區 三多路 與 中華路口 之 統一 超商 前 ， 先 向 李元邦 佯稱 可 由 李元邦 先行 刷卡 購買 提貨券 ， 以 求 拉高 貸款 額度 ， 李元邦 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 即 與 許妤威 一同 前往 中華五路 1111號 之 家樂福 內 ， 由 李元邦 以 其 持有 之 合作金庫 銀行 信用卡 （ 卡號 ： 0000000000000000 號 ） 以及 聯邦 銀行 信用卡 （ 卡號 ： 0000000000000000 號 ） 各 刷卡 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7000 元 及 2萬4000 元 購買 家樂福 提貨券 ， 並 將 提貨券 交予 許妤威 ； 旋 後 許妤威 接續 上開 犯意 ， 續 向 李元邦 佯稱 需 以 分期付款 方式 購買 機車 以 繼續 拉高 貸款 額度 ， 李元邦 陷於 錯誤 復 同意 之 ， 許妤威 即 請 不 知情 之 姜理強 搭載 李元邦 至 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 之 大喆 國際 股份 有限公司 （ 下稱 大喆 公司 ） ， 購買 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 （ 下稱 前開 機車 ） 及 辦理 分期付款 ， 許妤威 再 於 104年 1月 23日 ， 至 大喆 公司 領取 前開 機車 ， 並 於 翌日 將 前開 機車 以 7萬5000 元 為 代價 ， 轉賣 予 不 知情 之 華鑫 車業 負責人 蔡景華 。 嗣 因 李元邦 未 收到 貸款 之 金額 ， 始 知 受騙 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第402號
犯罪事實：
一 、 鈕鑫豐 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 均 可 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 可 預見 將 自己 申請 開立 之 銀行 帳戶 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 因 急需 借用 金錢 ， 即 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 19日 下午 1時 38分 許 ， 透過 通訊 軟體 LINE 與 LINE 名稱 為 「 幫幫 資金 周轉 借貸 」 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 李鑫鑫 」 之 人 聯繫 ， 詢問 貸款 條件 、 利息 等 訊息 ， 嗣 「 李鑫鑫 」 表示 須 由 鈕鑫豐 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 供 日後 還款 使用 ， 鈕鑫豐 即 於 同年 月 23日 某時 許 ， 在 新竹縣 芎林鄉 全家 便利 超商 （ 下稱 全家 超商 ） 五龍 門市 ， 依 「 李鑫鑫 」 之 指示 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 竹南 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 帳戶 資料 ， 以 店 到店 方式 寄送 至 新北市 ○○區 ○○街 0號 之 全家 超商 樹林 車站 門市 ， 指名 由 陳逸誠 收受 ， 並 將 上開 提款卡 之 密碼 寫 在 紙 上 ， 拍照 後 透過 通訊 軟體 LINE 傳送給 「 李鑫鑫 」 ， 而 容任 「 李鑫鑫 」 所屬 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） 使用 上開 金融 帳戶 遂行 犯罪 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 月 27日 上午 11時 許 ， 致電 黃韻軒 ， 佯裝 黃韻軒 之 許姓 前 同事 ， 因 急需 用錢 需 向 其 借款 ， 致 黃韻軒 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 ， 於 同 日 中午 12時 30分 許 ， 至 高雄市 苓雅區 光華一路 之 華南 銀行 ， 以 無摺 存款 方式 ， 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 至 鈕鑫豐 前揭 華南 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 因 黃韻軒 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 105年度易字第5號
犯罪事實：
一 、 林至韋 雖 可 預見 任意 提供 提款卡 連同 密碼 予 他人 使用 ， 有 幫助 不法 集團 成員 作為 向 不 特定 之 被害人 詐欺 取財 之 工具 ， 並 使 犯罪 偵查 機關 無從 查知 其 真正 身分 之 可能 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 申辦 之 提款卡 詐欺 犯罪 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 7月 6日 至 同 年 月 20日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 臺東 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人士 所屬 犯罪 集團 成員 ， 並 提供 上開 帳戶 提款卡 密碼 供 該 犯罪 集團 使用 。 詐欺 集團 遂 利用 上開 帳戶 作為 詐騙 工具 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 104年 7月 20日 上午 10時 許 ， 以 電話 向 吳美華 詐稱 其 係 吳美華 之 大伯 ， 因 急需 用錢 ， 須 吳美華 前往 金融 機構 進行 匯款 云云 ， 致 吳美華 陷於 錯誤 ， 依 指示 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 土地 銀行 博愛 分行 ， 於 同 日 下午 1時 50分 許 將 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 匯入 上開 帳戶 ， 該 款項 旋 遭 提領 一 空 。 ㈡ 於 同年 月 22日 及 23日 ， 兩 次 以 電話 向 李時漢 詐稱 其 係 李時漢 之 友人 陳樂禮 ， 因 急需 用錢 而 須 向 其 借款 云云 ， 致 李時漢 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 同 年 月 22日 先 請 其 弟 李睿庭 及 友人 蔡沛儀 分別 匯款 2萬 元 及 3萬 元 至 上開 帳戶 ， 再 於 同 年 月 23日 請 其 母親 劉春梅 以 現金 匯款 3萬 元 至 上開 帳戶 ， 該 款項 旋 遭 提領 一 空 。 ㈢ 於 同年 月 23日 中午 12時 24分 許 ， 以 電話 向 呂俊良 詐稱 其 係 呂俊良 之 友人 張志聰 ， 因 急需 用錢 而 須 向 其 借款 云云 ， 致 呂俊良 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 年 月 24日 中午 12時 23分 許 匯款 5萬 元 至 上開 帳戶 ， 該 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第1235號
犯罪事實：
一 、 王士杰 因 需 錢 孔急 ， 於 民國 105年 4月 1日 前 某 時日 ， 經由 網路 獲悉 某 代辦 公司 可 代為 辦理 「 買 機車 換 現金 」 一 事 ， 而 與 該 代辦 公司 約定 同意 以 其 個人 名義 購買 機車 ， 事成 後 可 分得 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬8,000 元 之 現金 ， 機車 則 交由 該 代辦 公司 處置 。 王士杰 明知 其 無 清償 貸款 之 意願 及 能力 ， 仍 與 上開 代辦 公司 內 之 真實 年籍 、 姓名 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 王士杰 出名 而 填寫 分期付款 申請書 後 ， 於 105年 4月 1日 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約商 宏立 機車 有限公司 （ 下稱 宏立 公司 ， 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 ） 員工 稱 欲 申請 貸款 8萬3,500 元 ， 向 宏立 公司 購買 總價 8萬3,500 元 、 車牌 號碼 000 - 0000 號 之 山葉牌 普通 重型 機車 （ 下稱 系爭 機車 ） ， 利用 不 知情 之 宏立 公司 員工 送件 ， 對 仲信 公司 提出 分期付款 之 申請 ， 使 仲信 公司 不 疑 有詐 ， 誤認 其 確 有 財力 依約 自 105年 5月 10日 起 至 106年 4月 10日 止 ， 以 每 月 為 1 期 ， 每 期 繳付 6,958 元 ， 且 願 遵守 分期付款 約定書 上 之 不得 擅自 處分 系爭 機車 之 約定 。 嗣 王士杰 於 同 日 在 宏立 公司 取得 系爭 機車 後 ， 旋即 以 對價 3萬8000 元 讓 渡予 上開 代辦 公司 ， 任由 上開 代辦 公司 於 105年 5月 10日 將 系爭 機車 移轉 登記 予 不 知情 之 黃俊雄 ， 而 王士杰 僅 繳納 第1 期 分期付款 後 ， 即 未 繼續 依約 按月 付款 ， 仲信 公司 因 遲 未 收到 後續 分期 款項 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第3239號
犯罪事實：
一 、 潘泓錠 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交予 他人 ， 可能 遭 詐欺 集團 充作 人頭 帳戶 使用 ， 以 作為 詐欺 取財 犯罪 之 匯款 、 提款 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 12月 2日 9時 56分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利商店 建德店 ， 以 店到店 交貨便 寄送 方式 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 苓雅 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 000 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 ， 容任 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 於 108年 12月 4日 12時 10分 許 ， 撥打 電話 予 000 ， 佯稱 係 友人 陳 老師 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 表示 因 公司 急用 ， 需 借款 應急 云云 ， 致 000 因而 陷於 錯誤 ， 於 108年 12月 6日 12時 36分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 被告 上開 帳戶 內 。 嗣 經 000 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第743號
犯罪事實：
一 、 魏灴坴 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 103年度 簡字 第1314 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 103年 11月 24日 徒刑 期滿 出監 而 執行 完畢 。 詎 其 猶 未知 悔改 ， 於 107年 7月 28日 0時 50分 許 ， 明知 自身 已 無 充足 資力 或 財產 或 以 其他 方式 得 支付 車資 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 在 新北市 新莊區 中正路 與 建福路口 ， 招攔 由 邱世龍 所 駕駛 車牌 號碼 000 - 000 號 營業用 小客車 ， 致 邱世龍 誤認 魏灴坴 有 充足 資力 或 財產 繳付 車資 費用 而 陷於 錯誤 ， 邱世龍 遂 駕駛 上開 車輛 搭載 魏灴坴 至 其 所 指定 之 地點 即 新北市 三峽區 三峽 老街口 處 。 嗣 於 同 日 1時 17分 許 ， 邱世龍 在 搭載 魏灴坴 抵達 新北市 三峽區 三峽 老街口 處 後 向 魏灴坴 索取 上開 路程 之 車資 總計 新臺幣 ( 下 同 ) 575 元 ， 經 魏灴坴 表示 身 無 分文 拒絕 給付 ， 邱世龍 旋 駕駛 上開 車輛 搭載 魏灴坴 至 新北市 政府 警察局 三峽 分局 三峽 派出所 告 以上情 。
臺灣新竹地方法院 104年度竹簡字第104號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 曾 能 乾 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 方便 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 對 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 7月 30日 下午 2時 許 ， 在 新竹市 ○○路 ○段 00號 之 「 空軍 一號 」 客運站 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 新竹 牛埔 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 延平 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 商銀 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 金融卡 ， 寄送 至 新北市 ○○區 ○○○○○號 」 客運站 ， 而 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林 經理 」 之 人 及 所屬 詐欺 集團 之 成員 使用 ， 並 告 以 提款 密碼 ， 提供 不詳 詐欺 集團 作為 詐欺 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 施用 詐術 方式 ， 詐騙 林英傑 、 苗海成 及 黃奕瑞 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 金額 分別 匯 至 曾 能 乾 上開 帳戶 內 。 嗣 因 林英傑 、 苗海成 及 黃奕瑞 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度審簡字第17號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 邱鈺君 於 本院 之 自白 」 外 ， 均 引用 如 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣彰化地方法院 106年度訴字第677號
犯罪事實：
一 、 梁志豪 （ 綽號 力哥 ） 於 民國 106年 2月 初 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿俊 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 充當 詐欺 集團 之 車手頭 ， 梁志豪 再 於 106年 2月 10日 及 同年 3月 初 之 某 日 ， 分別 吸收 王政憲 （ 綽號 蕭邦 ） 、 徐仕哲 （ 另 案 審結 ） 、 巫炳廷 充當 下線 車手 ， 而 與 該 詐欺 集團 之 不詳 機房 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 106年 2月 10日 起 ， 先 由 上開 詐欺 集團 不詳 成員 ， 陸續 蒐集 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 之 金融卡 、 密碼 ， 透過 梁志豪 轉交 上開 金融卡 、 密碼 予 王政憲 ， 再 由 上開 詐欺 集團 之 不詳 機房 成員 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 詐騙 如 附表 二 所 示 之 對象 ， 致 該 等 對象 皆 因此 陷於 錯誤 而 匯款 （ 相關 之 匯款 方式 、 金額 等 亦 詳如 附表 二 所 示 ） ， 上開 詐騙 集團 成員 即 透過 梁志豪 指示 王政憲 持 指定 之 金融卡 、 密碼 ， 至 南投縣 、 彰化縣 、 臺中市 各 處 之 自動櫃員機 提領 詐得 之 款項 。 而 王政憲 接獲 指示 後 ， 就 附表 二 編號 1 至 5 、 16 至 24 案件 ， 由 王政憲 單獨 提領 匯入 之 詐得 款項 （ 附表 二 編號 1 至 5 、 16 至 23 案件 ， 提款 之 帳戶 、 時間 、 地點 及 金額 均 詳 參 附表 三 編號 1 -1 至 3 、 7-1 至 9 -2 ； 附表 二 編號 24 案件 ， 則 因 及時 通報 警示 ， 致 王政憲 未 能 領得 款項 ） ； 就 附表 二 編號 6 至 15 案件 ， 王政憲 會同 巫炳廷 ， 以 輪流 之 方式 （ 即 1 人 下車 領款 ， 1 人 在 車 上 接應 ） ， 提領 匯入 之 詐得 款項 （ 附表 二 編號 6 至 14 案件 ， 提款 之 帳戶 、 時間 、 地點 及 金額 均 詳 參 附表 三 編號 4 -1 至 6 ； 附表 二 編號 15 案件 ， 則 因 及時 通報 警示 ， 致 王政憲 、 巫炳廷 未 能 領得 款項 ） ； 就 附表 二 編號 25 至 27 案件 ， 王政憲 會同 徐仕哲 ， 以 同 上 方式 輪流 提領 詐得 款項 （ 提款 之 帳戶 、 時間 、 地點 及 金額 均 詳 參 附表 三 編號 10 - 1 至 11 -2 ） 。 王政憲 於 每日 提領 結束 後 ， 將 全數 贓款 交給 梁志豪 ， 梁志豪 扣除 自己 及 下線 報酬 後 ， 所 餘 贓款 交給 上開 詐騙 集團 之 不詳 成員 。 梁志豪 、 王政憲 分得 之 報酬 係 按 提領 金額 3% 計算 ， 巫炳廷 、 徐仕哲 之 報酬 則 分別 為 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 、 18,000 元 。 嗣 張嘉宏 等 人 發覺 遭 詐欺 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第165號
犯罪事實：
一 、 李永財 、 曹振豪 及 簡世杰 （ 另 為 不起訴 處分 ） 均 受雇 於 「 爭鮮 股份 有限公司 」 （ 下稱 爭鮮 公司 ） 擔任 該 公司 臺中廠 作業員 ， 渠等 均 明知 依據 爭鮮 公司 之 工作 準則 規定 ： 準時 上 、 下班 為 員工 應 遵守 之 規範 ， 如 有 遲到 、 早退 者 ， 依 公司 規定 ， 一律 應 請假 並 予 扣薪 ， 且 無 全勤 獎金 ， 詎 李永財 仍 分別 與 曹振豪 、 簡世杰 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ： （ 一 ） 於 民國 100年 7月 10日 下午 ， 曹振豪 因 事 早退 ， 乃 委由 李永財 代為 打卡 ， 致 使 爭鮮 公司 陷於 錯誤 ， 誤以為 曹振豪 準時 下班 ， 而 交付 予 曹振豪 未 扣除 早退 應 扣除 之 薪水 及 加計 全勤 獎金 後 之 薪資 ， 致 爭鮮 公司 損失 新臺幣 （ 下 同 ） 884 元 。 （ 二 ） 於 100年 7月 17日 ， 簡世杰 因故 遲到 ， 乃 委由 李永財 代為 打卡 ， 致 使 爭鮮 公司 陷於 錯誤 ， 誤以為 簡世杰 準時 上班 ， 而 交付 予 簡世杰 未 扣除 遲到 應 扣除 之 薪水 及 加計 全勤 獎金 後 之 薪資 ， 致 爭鮮 公司 損失 869 元 。
臺灣澎湖地方法院 107年度簡上字第2號
犯罪事實：
一 、 聲請 簡易 判決 處 刑 意旨 係 以 ： 被告 洪雅萍 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被 詐騙人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 4月 22日 某時 許 （ 併辦 意旨 記載為 106年 4月 23日 12時 許 ） ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 土城 平和 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ） 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 黑貓宅急便 寄送 方式 ， 寄給 址 為 新北市 ○○區 ○○路 0段 0000 號 內 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 王 先生 」 （ 或 蘇宏偉 ） 之 某 詐騙 集團 不詳 成員 收受 ， 之後 再 告知 對方 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 取得 上揭 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 某 成員 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 施用 詐術 撥打 電話 給 附表 所 示 之 鍾○○ 、 張○○ 、 張○○ 等 人 （ 下稱 告訴人 等 人 ） ， 致 告訴人 等 人 陷於 錯誤 ， 先後 匯款 至 系爭 帳戶 內 。 嗣 告訴人 等 人 察覺 有異 報警 處理 ， 因 認 被告 涉犯 刑法 第30 條 第1 項 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪嫌 等語 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第4117號
犯罪事實：
一 、 黃琬純 可 預見 提供 己身 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 而 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 竟 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 詐欺 集團 所 利用 ， 造成 詐欺 取財 犯行 之 結果 發生 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 間接 故意 ， 於 民國 106年 3月 7日 某時 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 便利 超商 好萊富 門市 ， 以 黑貓宅 急便 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 後壁 菁寮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 新營 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄送 至 桃園市 ○○區 ○○路 000巷 00○0號 「 金萊 服務社 」 ， 復承 前 犯意 ， 接續 於 同 年 月 13日 某 時 許 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 新營 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 相同 方式 ， 寄送 至 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 「 星辰 服務社 」 ， 並 均 透過 通訊 軟體 LINE 傳送 上開 金融 帳戶 之 密碼 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張冠宇 」 之 成年 男子 ， 用以 幫助 「 張冠宇 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 3 帳戶 之 金融 物件 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 致 附表 「 被害人 （ 告訴人 ） 欄 」 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 使 其 等於 該 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 分別 匯入 上開 3 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 經 其 等 發覺 受騙 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第958號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 調查 程序 時 自白 及 供述 、 本院 辦理 刑事 案件 電話 查詢 紀錄表 」 。
臺灣澎湖地方法院 99年度易字第90號
犯罪事實：
一 、 俞金能 自 民國 80年 7月 5日 起 ， 擔任 澎湖籍 、 20 噸 以上 、 「 成泉 6 號 」 漁船 （ 編號 ： CT4- 1495 號 ） 之 船主 及 船長 ， 實際 負責 前揭 漁船 之 所有 船務 運作 ， 包括 販賣 魚獲 及 申購 優惠 漁業 動力 用油 ， 且 該 漁船 於 95年 12月 31日 前 已 裝設 航程 紀錄器 （ 下稱 VDR ） ， 其 明知 ： （ 一 ） 依法 領有 漁業 證照 之 漁業人 於 國內 購買 漁業 動力 用油 作 漁業 使用 ， 依法 免 徵 貨物稅 、 營業稅 ， 並 享有 優惠 油價 之 補貼款 （ 見 漁業 動力 用油 優惠 油價 標準 第4 條 ） ； （ 二 ） 裝設 VDR 之 漁船 ， 按 VDR 記錄 之 作業 時數 ， 並 依據 下述 標準 計算 優惠 漁業 動力 用油量 ： 1 . 主機 甲 種 用油 （ 指 供 漁船 柴油機 使用 之 柴油 ） 部分 ， 以 0.19 公升 × 馬力 數 × 作業 時數 ； 2 . 副機 用油 部分 ， 有 冷凍機 者 ， 以 0.19 公升 × 馬力 數 × 作業 時數 ； 無 冷凍機 ， 則 以 0.11 × 馬力 數 × 作業 時數 （ 見 漁業 動力 用油 優惠 油價 標準 第7 條 ） ； （ 三 ） 以 不實 證件 ， 偽造 、 變造 航程 資料 及 從事 非 漁業 行為 購買 優惠 漁業 動力 用油 ， 漁業人 應 繳回 該 違規 航次 漁業 動力 用油 之 貨物稅 、 營業稅 及 優惠 補貼款 （ 見 優惠 油價 標準 第13 條 第1 款 、 第4 款 及 第7 款 ） 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第7810號
犯罪事實：
一 、 張昱瑋 前 於 民國 97年 間 ， 因 幫助 詐欺 取財 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 98年 壢簡字 第1427 號 判決 判處 拘役 40日 確定 ， 並 於 98年 10月 20日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本件 不 構成 累犯 ） 。 詎 仍 不知悔改 ， 又 於 100年 7月 11日 晚間 某 時 許 ， 見 網路 上 登載 徵人 廣告 而 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 經理 」 之 成年人 聯絡 後 ， 經 該 自稱 「 陳 經理 」 之 成年人 告知 需 交付 提款卡 以 作為 公司 匯款 使用 ， 張昱瑋 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 金融卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 分子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 100年 7月 12日 18時 許 ， 在 桃園 火車站 復興路 旁 ， 將 其 開設 之 第一 商業 銀行 鶯歌 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存簿 影本 、 提款卡 及 身分證 影本 提供 與 由 前揭 自稱 「 陳 經理 」 之 成年人 所 指派 前來 收取 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 嗣 於 電話 中 將 提款卡 密碼 告知 前揭 自稱 「 陳 經理 」 之 成年人 。 嗣 該 成年 男子 及 自稱 「 陳 經理 」 之 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 第一 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 7月 12日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 呂茹倢 ， 佯 以 雅虎 奇摩 拍賣 員工 ， 稱 其 先前 網路 購物 時 ， 因 作業 人員 的 疏失 ， 誤 將 其 付款 方式 設定為 分 12 期 付款 ， 會 自動 從 其 帳戶 內 扣除 ， 需 依 郵局 人員 之 指示 以 解除 該 設定 云云 ， 旋有 另 一 詐欺 集團 成員 佯 以 郵局 員工 「 林 專員 」 撥打 電話 予 呂茹倢 ， 要求 其 依 指示 操作 自動櫃員機 以 取消 分期付款 之 設定 ， 致 呂茹倢 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 先 於 100年 7月 12日 20時 19分 許 ， 以 自動櫃員機 匯款 方式 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 ， 復 於 100年 7月 12日 21時 55分 許 ， 以 無摺 存款 方式 存入 1萬9,000 元 ， 共計 4萬8,989 元 至 張昱瑋 上開 第一 銀行 帳戶 內 後 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 呂茹倢 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第2026號
犯罪事實：
一 、 郭芮洋 （ 原名 ： 郭怡婷 ） 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 3月 29日 凌晨 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 「 浪漫 酒店 」 ， 向 同 在 該 址 上班 之 同事 陳羽蓁 表示 其 想要 在 蝦皮 購物 網站 購買 行李箱 ， 但 懶得 在 蝦皮 購物 網站 註冊 帳號 ， 欲 借用 陳羽蓁 之 蝦皮 購物 網站 帳號 下 標 ， 不 知情 之 陳羽蓁 乃 以 自己 之 手機 登入 蝦皮 購物 網站 帳號 「 chi 0629 」 後 ， 交予 郭芮洋 自己 點選 購買 ， 郭芮洋 接過 手機 後 ， 即 於 該 日 凌晨 零時 26分 許 ， 對 賣家 林佳穎 所 張貼 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 2150 元 之 20 吋 全實 玫瑰 金行李箱 1 個 下標 ， 並 留下 收件人 為 「 郭怡婷 」 、 收件 地址 為 「 104 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 」 、 聯絡 電話 為 「 0000000000 」 等 資訊 。 翌日 （ 即 30日 ） 15時 30分 許 ， 林佳穎 撥打 0000000000 號 電話 向 郭芮洋 確認 購買 時 ， 郭芮洋 對 其 佯稱 ： 先 將 行李箱 寄出 ， 當 晚會 匯款 等語 ， 林佳穎 因 陷於 錯誤 ， 即 於 同 日 15時 50分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○街 00巷 0號 10樓 之5 住處 ， 使用 順豐速 運將 郭芮洋 所 訂購 之 行李箱 寄 至 上開 收件 地址 。 郭芮洋 於 106年 3月 31日 上午 8時 50分 簽收 該 行李箱 後 ， 卻 未 於 當晚 匯款 ， 林佳穎 於 當日 22時 18分 許 ， 再 撥打 上開 電話 向 郭芮洋 確認 行李箱 是否 已經 送達 ， 郭芮洋 於 電話 中 回稱 有 收到 ， 晚點 會 付款 等語 ， 惟 林佳穎 迄 106年 4月 3日 猶 未 收到 上開 款項 ， 撥打 上開 電話 復 無 人 接聽 ， 嗣 又 接到 上開 電話 傳來 不要 再 打擾 之 簡訊 ， 始 悉 受騙 。