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臺灣嘉義地方法院 108年度易字第406號
犯罪事實：
一 、 鄧傑禧 、 蔡明修 分別 係 址設 嘉義市 ○○路 ○○○號 「 承皇 企業社 」 即 「 大瀚 汽車 」 中古 車行 之 實際 負責人 、 店長 。 鄧傑禧 與 身分 不詳 之 成年人 ， 基於 變造 準私 文書 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 １０６年 ８月 間 之 某 日 ， 由 鄧傑禧 商請 該 成年人 至 大瀚 汽車 內 ， 為 車行 購入 之 里程數 已 達 １１ 、 １２萬 公里 之 牌照 號碼 ３７７８ －Ｈ８ 號 （ 後 經 繳銷 改 領 掛 ＡＶＫ－９０１０ 號 車牌 ） 自用 小客車 ， 以 不詳 方式 變造 調低為 ７萬２０１５ 公里 ， 以 求 賣相 更 佳 。 鄧傑禧 又 基於 偽造 文書 之 犯意 ， 於 同年 、 月 ３０日 ， 利用 不 知情 之 車輛 認證 成年 人員 ， 到 大瀚 汽車 內 就 上開 車輛 檢測 認證 ， 而 取得 記載 不實 事項 即 現況 實車 里程 為 ７萬２０１５ 公里 之 車輛 認證書 。 之後 鄧傑禧 將 上開 調低 里程數 之 事實 告知 蔡明修 ， 並 將 上開 偽造 之 車輛 認證 書交 與 蔡明修 後 ， 鄧傑禧 與 蔡明修 即 基於 詐欺 取財 、 行使 偽造 私文書 、 行使 變造 準私 文書 之 犯意 聯絡 ， 由 蔡明修 於 １０６年 ８月 ３０日 至 １０６年 １０日 ３日 間 ， 接續 向 有意 購買 上開 車輛 之 王畦聿 佯稱 該 車輛 未曾 調錶 ， 導致 王畦聿 陷於 錯誤 ， 而 於 １０６年 １１月 ３日 將 貸款 之 新臺幣 （ 下 同 ） ４９萬 元 匯入 鄧傑禧 指定 之 帳戶 內 ， 再 由 蔡明修 於 當日 交車 之 同時 ， 在 大瀚 汽車 內 將 上開 車輛 認證書 交付 與 王畦聿 ， 並 啟動 上開 車輛 讓 王畦聿 確認 顯示 之 里程數 。
臺灣高雄地方法院 107年度審訴字第694號
犯罪事實：
一 、 游唯鑫 基於 參與 組織 犯罪 之 犯意 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿政 」 、 化名 「 洪吉祥 （ 綽號 紅茶 ） 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 三 人 以上 、 以 實施 詐術 詐取 被害人 財物 為 手段 、 且 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 組織 （ 無 證據 證明 該 集團 內 有 少年 成員 ） ， 並 約定 以 每 件 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 報酬 ， 擔任 前往 取得 詐欺 所得 財物 或 提領 該 詐欺 集團 詐得 款項 之 取款 工作 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 而 分別 為 附表 一 編號 1 至 4 所 示 之 犯行 。
臺灣嘉義地方法院 101年度嘉簡字第929號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ； 除 理由 部份 補充 『 被告 於 警詢 陳稱 ： 因為 怕 很多 人 知道 其 所 使用 之 電話 ， 因此 申請 本件 易付卡 之 新 門號 使用 ， 因 認為 易付卡門號 遺失 ， 易付卡 沒 錢 ， 所以 沒 去 掛失 等語 ， 惟 被告 所 陳 申辦 本件 易付卡 之 動機 ， 與 一般人 更換 門號 恐 與 平日 聯絡 之 親友 失聯 ， 故 不 願 任意 更動 門號 之 情形 有異 ， 因此 ， 被告 申辦 本件 易付 卡門號 之 動機 尚 有 可疑 之 處 ， 故 被告 辯解 之 憑信性 低 ， 應 非 可 採 』 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 103年度簡字第144號
犯罪事實：
一 、 林佩穎 係 許中興 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 另 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 之 女友 ， 於 民國 101年 2月 初 ， 因 林佩穎 無法 償還 銀行 貸款 ， 許中興 將 其 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 宜蘭 分行 帳戶 帳號 為 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 交給 林佩穎 使用 ， 許中興 將 款項 匯入 該 帳戶 供 林佩穎 提領 使用 ， 林佩穎 取得 許中興 上揭 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 明知 無故 要求 他人 提供 帳戶 使用 者 ， 將 可能 藉 此 取得 之 帳戶 ， 自行 或 轉由 他人 遂行 財產 上 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 101年 2月 間 至 102年 7月 4日 間 某 日 ， 在 台灣 地區 某 地 ， 由 林佩穎 將 其 所 取得 之 許 中興 中國信託 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 ， 該 人 取得 許中興 所有 中國信託 銀行 帳戶 之 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 先 於 102年 7月 4日 中午 12時 許 ， 由 詐騙 集團 成員 在 露天 拍賣 網站 張貼 佯稱 販售 膠原 蛋白粉 之 訊息 ， 使 葉雅雯 不疑有他 陷於 錯誤 ， 隨即 下標 購買 ， 並 於 同 日 下午 1時 許 ， 至 臺北市 中國信託 商業 銀行 萬華 分行 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 6,300 元 至 許中興 所 申請 之 上揭 銀行 帳戶 內 ； 復 於 102年 7月 4日 下午 1時 30分 許 ， 由 詐騙 集團 成員 在 露天 拍賣 網站 張貼 佯稱 販售 營養 產品 之 訊息 ， 使 陳柏蓉 不疑 有他 陷於 錯誤 ， 隨即 下標 購買 ， 並 於 同 日 下午 3時 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 之 方式 匯款 1,970 元 至 許中興 所 申請 之 上揭 銀行 帳戶 內 ； 又 於 102年 7月 4日 下午 5時 55分 許 ， 由 詐騙 集團 成員 撥打 簡育君 電話 ， 向 簡育君 佯稱 其 網路 購物 誤 設定為 分期付款 ， 要求 簡育君 至 提款機 操作 ， 使 簡育君 不疑有他 陷於 錯誤 ， 隨即 於 同 日 晚間 7時 4分 許 ， 至 桃園 機場 貨運站 兆豐 銀行 提款機 匯款 29,980 元 至 許中興 所 申請 之 上揭 銀行 帳戶 內 ； 再 於 102年 7月 4日 下午 6時 12分 許 ， 由 詐騙 集團 成員 撥打 陳凱玲 電話 ， 向 陳凱玲 佯稱 其 網路 購物 因 作業 人員 疏失 ， 造成 重複 扣款 ， 要求 陳凱玲 至 提款機 操作 ， 使 陳凱玲 不疑有他 陷於 錯誤 ， 隨即 於 同 日 晚間 7時 6分 許 ， 至 郵局 南屯 支庫 匯款 29,980 元 至 許中興 所 申請 之 上揭 銀行 帳戶 內 ； 復 於 102年 7月 4日 下午 6時 20分 許 ， 由 詐騙 集團 成員 撥打 楊宜婷 電話 ， 向 楊宜婷 佯稱 其 網路 購物 因 疏失 造成 購物 數量 錯誤 ， 要求 楊宜婷 至 提款機 操作 ， 使 楊宜婷 不疑有他 陷於 錯誤 ， 隨即 於 同 日 晚間 7時 32分 許 ， 至 高雄市 路竹區 合作金庫 匯款 6,980 元 至 許中興 所 申請 之 上揭 銀行 帳戶 內 ， 嗣 經 葉雅雯 、 陳柏蓉 、 簡育君 、 陳凱玲 、 楊宜婷 分別 發現 受騙 而 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3650號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 其 並 無 CASIOTR 70 相機 可 供 販售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 3月 3日 12時 11分 許 ， 在 臉書 社團 「 二手 / 全新 手機 相機 TR 70 IXI8 IPHONEXTR 80 FR 100 I 拍立得 3C 交流區 」 網頁 ， 因 見 少年 張○翎 （ 民國 91年 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 於 該 社團 內 某 網友 之 貼文 下方 留言 表示 欲 購買 CASIOTR70 相機 ， 即 以 臉書 帳號 「 Ya Lin 」 私訊 張○翎 ， 佯稱 手 邊 有 CASIOTR 70 相機 可 出售 云云 ， 致 張○翎 陷於 錯誤 而 與 甲○○ 聯繫 購買 ， 並 於 同 日 15時 54分 許 ， 在 高雄市 ○ 鎮區 ○○○路 00號 之 全家 便利商店 ， 以 店到店 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 寄送 至 甲○○ 指定 之 臺南市 ○○區 ○○路 00號 全家 便利商店 。 詎 甲○○ 於 取走 現金 後 ， 即 持續 藉故 拖延 不 出貨 ， 亦 拒 不 退款 ， 張○翎 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第89號
犯罪事實：
一 、 陳冠佑 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 8月 27日 10時 許 ， 將 其 於 中國信託 商業 銀行 ( 下稱 中國信託 ) 城 北 分行 申設 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 以 郵寄 至 桃園縣 桃園市 ○○路 000號 之 方式 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳寶銘 」 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 101年 8月 28日 17時 30分 許 ， 撥打 電話 向 葉雅婷 佯稱 其 於 網路 購物 之 付款 方式 設定 錯誤 ， 須 持 提款卡 至 提款機 前 依 指示 操作 始 能 取消 分期付款 設定 ， 致 葉雅婷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 9分 許 至 提款機 前 依 指示 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 8,972 元 至 陳冠佑 上開 中國信託城 北 分行 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ； ㈡ 於 101年 8月 28日 18時 28分 許 ， 撥打 電話 向 張雅琪 佯稱 網路 購物 之 付款 方式 設定 錯誤 ， 須 持 提款卡 至 提款機 前 依 指示 操作 始 能 取消 分期付款 設定 ， 致 張雅琪 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 55分 許 ， 至 提款機 前 依 指示 匯款 29,985 元 至 陳冠佑 上開 中國信託城 北 分行 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ； ㈢ 於 101年 8月 28日 19時 53分 許 ， 撥打 電話 向 陳俊宇 佯稱 網路 購物 之 付款 方式 設定 錯誤 ， 須 持 提款卡 至 提款機 前 依 指示 操作 始 能 取消 分期付款 設定 ， 致 陳俊宇 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 38分 許 ， 至 提款機 前 依 指示 匯款 29,989 元 至 陳冠佑 上開 中國信託城 北 分行 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ； ㈣ 於 101年 8月 28日 20時 許 ， 撥打 電話 向 陳坤凱 佯稱 其 於 網路 購物 之 付款 方式 設定 錯誤 ， 須 持 提款卡 至 提款機 前 依 指示 操作 始 能 取消 分期付款 設定 ， 致 陳坤凱 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 41分 許 至 提款機 前 依 指示 匯款 18,983 元 至 陳冠佑 上開 中國信託城 北 分行 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 陳冠佑 即 以 此 方式 幫助 詐騙 集團 成員 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 葉雅婷 、 張雅琪 、 陳俊宇 、 陳坤凱 察覺 有異 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第508號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 證據欄 （ 三 ） 所 載 「 與 郵局 金融卡 正反面 影本 各 」 應 予以 刪除 ， 並 就 證據 補充 「 （ 五 ） 告訴人 蘇冠霖 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 臺南市政府 警察局 第五 分局 公園 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 各 1 份 。 （ 六 ） 告訴人 葉珈妤 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 新北市 政府 警察局 新莊 分局 福營 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 各 1 份 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第785號
犯罪事實：
一 、 緣王 瑞才 與 陳德明 之 父 皆 為 退伍 老兵 ， 王瑞才 借住 於 陳德明 之 父 所有 桃園縣 中壢市 ○○○街 50巷 1弄 3號 之 建物 3樓 已 逾 30 年 。 陳德明 於 民國 100年 10月 17日 至 11月 1日 上午 9時 32分 許 間 之 某時 ， 侵入 王瑞才 桃園縣 中壢市 ○○○街 50巷 1弄 3號 3樓 住處 （ 侵入 住宅 部分 未 據 告訴 ） ， 取得 王瑞才 所有 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 0000000 - 0000009 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 及 印鑑章 ， 另 以 不詳 方式 得知 王瑞才 系爭 帳戶 提款 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 未 經 王瑞才 之 同意 或 授權 ， 於 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 冒用 王瑞才 名義 ， 偽填 提款單 並 蓋用 王瑞才 印鑑章 之 印文 於 其 上 ， 並 先後 於 100年 11月 1日 上午 9時 32分 許 、 同年 12月 21日 下午 4時 6分 許 ， 持 偽造 之 提款單 前往 位在 桃園縣 中壢市 幸福 新村 1號 之 華勛 郵局 ， 向 華勛 郵局 之 櫃檯 人員 行使 之 ， 致 華勛 郵局 之 櫃檯 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 陳德明 業經 王瑞才 委託 授權 提款 ， 而 於 陳德明 輸入 提款 密碼 後 ， 分別 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 、 11萬 元 予 陳德明 ， 足生 損害 於 王瑞才 及 華勛 郵局 對於 存款 業務 審核 之 正確性 。 嗣 因 王瑞才 於 101年 1月 10日 持 存摺 、 印鑑章 欲 提款 時 ， 發覺 系爭 帳戶 存款 金額 短少 ， 經 調閱 監視 錄影 畫面 後 查知 係 遭 陳德明 盜領 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第177號
犯罪事實：
一 、 魏長雄 係 址設 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 0號 「 漾漾 液晶 有限公司 」 負責人 ， 並 無 給付 貨款 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 9月 2日 ， 先後 以 其 所 申辦 之 行動電話 0000000000 號 電話 、 「 漾漾 液晶 有限公司 」 所 申辦 之 0000000000 號 市 內 電話 ， 佯 以 「 許天福 」 名義 ， 向 劉進發 所 經營 之 「 劉 師傅 手工 餅乾 」 聯繫 ， 並 傳真 訂購單 訂購 蛋黃酥 、 鳳梨酥 共 260 盒 ， 雙方 約定 每 盒 新臺幣 （ 下 同 ） 360 元 ， 總價金 9萬3600 元 ， 由 劉進發 於 同年 9月 19日 先行 寄送 後 ， 魏長雄 於 104年 10月 5日 前 即 會 簽發 支票 支付 貨款 ， 致 劉進發 因此 陷於 錯誤 而 同意 ， 依約 於 104年 9月 19日 將 360 盒 糕餅 寄送 至 上址 ， 並 由 魏長雄 持 「 漾漾 液晶 有限公司 」 統一發票 專用章 簽收 。 詎 約定 期限 屆至 ， 魏長雄 均 未 依約 支付 貨款 ， 劉進發 始 知 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 107年度訴字第256號
犯罪事實：
一 、 林志成 與 吳育豪 為 朋友 ， 林志成 於 民國 107年 5月 21日 ， 經由 吳育豪 介紹 ， 加入 劉彥佐 所屬 之 詐欺 集團 ， 林志成 、 吳育豪 、 洪尉祐 、 李秉育 、 陳昶羽 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 楊楊 」 及 「 小八 」 之 成年 男子 均 為 該 集團 擔任 車手 之 角色 （ 劉彥佐 、 洪尉祐 、 李秉育 、 陳昶羽 、 林志成 、 吳育豪 所 涉 其餘 違反 組織 犯罪 防制 條例 及 加重 詐欺 罪嫌 ， 另 經 臺灣 橋頭 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 少連 偵字 第36 號 、 107年度 偵字 第6080 號 、 107年度 偵字 第8628 號 、 107年度 偵字 第8883 號 、 107年度 偵字 第9741 號 、 107年度 偵字 第9765 號 、 107年度 偵字 第00000 號 、 107年度 偵字 第12562 號 、 108年度 偵字 第38 號 、 108年度 偵字 第812 號 、 108年度 偵字 第880 號 、 108年度 偵字 第881 號 、 108年度 偵字 第882 號 、 108年度 偵字 第1749 號 起訴書 起訴 在案 ， 並 由 本院 審理 中 ， 下稱 另 案 ） ， 負責 提領 詐欺 所得 之 款項 。 林志成 、 吳育豪 及 該 集團 其他 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 由 該 集團 所屬 成員 ， 分於 如 附表 一 編號 1 至 5 所 示 時間 ， 施以 附表 一 編號 1 至 5 所 示 詐術 ， 致 許立佳 、 黃嘉鈴 、 張源哲 、 陳蔡沂儒 、 鄭雅方 等 5 人 因而 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 一 編號 1 至 5 所 示 數額 之 金錢 分別 匯入 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 該 集團 所屬 成員 即 指示 林志成 、 吳育豪 分別 於 附表 一 編號 1 至 5 之 時間 前往 提領 贓款 。 嗣 林志成 於 107年 5月 28日 21時 4分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000○0號 之 統一 超商 領取 贓款 時 ， 為 高雄市 政府 警察局 湖 內 分局 阿蓮 分駐所 巡邏 警員 發現 形跡 可疑 並 盤查 ， 經 林志成 自願 受 搜索 後 ， 扣得 如 附表 三 、 四 所 示 之 物 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第4號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 其 所有 在 臺灣 土地 銀行 ( 下稱 土地 銀行 ) 東湖 分行 、 圓山 分行 開設 之 000000000000 號 及 000000000000 號 2 個 金融 帳戶 ， 係 供 其 個人 金融 存提款 使用 ， 並 可 預見 提供 該 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 竟 意圖 為 他人 不法 之 所有 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 6月 20日 18時 15分 許 ， 在 臺北市 大安區 忠孝 復興 捷運站 附近 之 某 全家 便利商店 ， 將 其 所有 上開 2 個 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 全家 便利商店店到店 之 宅 急便 服務 方式 ， 郵寄 至 全家 便利商店 大雅 廣福店 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林佑燁 」 之 成年 男子 。 嗣 該 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 以 附表 所 示 詐騙 手法 ， 致 乙○○ 等 2 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 甲○○ 上開 土地 銀行 帳戶 內 ， 嗣 因 乙○○ 等 2 人 警覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第2146號
犯罪事實：
一 、 柳怡賢 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 金融卡 及 密碼 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 幫助 詐欺 集團 向 不 特定人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳怡妘 」 之 人 以 通訊 軟體 Line 聯絡 後 ， 約定 以 每 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 交與 其 使用 ， 遂 依 其 指示 更改 提款卡 密碼 後 ， 於 民國 108年 3月 10日 20時 35分 許 ， 在 臺中市 北屯區 7-11 統一 便利商店 敦煌 門市 ， 將 其 向 臺灣 銀行 申請 之 帳號 000000000000 號 帳戶 、 向 兆豐 國際 商業 銀行 申請 之 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 ， 寄送 至 雲林縣 虎尾鎮 7-11 統一 便利商店 冬念 門市 ， 幫助 「 陳怡妘 」 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 作為 存匯款 及 提款 帳戶 使用 ， 任由 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 「 陳怡妘 」 取得 上開 存摺 、 提款卡 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 3月 16日 16時 19分 許 ， 以 電話 聯絡 李福聲 ， 假冒 PChome 購物 網站 客服 人員 ， 佯稱 之前 網路 購物 誤設 重複 扣款 ， 須 操作 自動櫃員機 解除 云云 ， 致 使 李福聲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 34分 許 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 在 臺北市 內湖區 中華郵政 股份 有限公司 內湖 康寧 郵局 ， 以 ATM 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 匯款 2萬9989 元 至 上開 臺灣 銀行 帳戶 ， 惟 經 列為 警示 帳戶 未 遭 提領 而 未遂 。
臺灣新北地方法院 109年度簡上字第141號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認原審 以 被告 詹仁福 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 遂 引用 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 前 段 、 第3 項 、 第454 條 第2 項 、 刑法 第339 條 第1 項 、 第30 條 第1 項 前 段 、 第2 項 、 第47 條 第1 項 、 第41 條 第1 項 前 段 、 刑法 施行 法 第1 條 之 1第1 項 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 量 處 被告 有期徒刑 2月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1 日 ， 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 原 審判 決書 及 聲請 簡易 判決 處刑書 所 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 詳 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第1551號
犯罪事實：
一 、 林家興 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 行動電話 門號 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 以 縱 有 人 持 其 提供 之 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第462號
犯罪事實：
一 、 賈耀德 雖 預見 若 提供 金融 機構 帳戶 予 身分 不詳 之 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 將 成為 詐騙 集團 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 12日 至 同 年 月 13日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 同時 將 其 向 元大 商業 銀行 嘉義 分行 ( 下 簡稱 元大 銀行 ) 、 臺灣 新光 商業 銀行 ( 下 簡稱 新光 銀行 ) 、 中國信託 商業 銀行 ( 下稱 中信 銀行 ) 所 申請 之 3 個 帳戶 ( 元大 銀行 帳戶 帳號 0000000000000000 號 、 新光 銀行 帳戶 帳號 0000000000000 號 、 中信 銀行 帳戶 帳號 000000000000 號 ， 下稱 上開 3 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供 其 所屬 、 成員 不詳 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 107年度簡字第2749號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第1 至 3 行 關於 前科 之 記載 更正為 「 朱永翔 前 因 施用 毒品 案件 ， 先後 經 本院 以 105年度 簡字 第3628 號 、 105年度 簡字 第3601 號 判決 分別 判處 有期徒刑 4月 、 5月 確定 ， 嗣 經 本院 105年度 聲字 第3795 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 7月 確定 ， 於 民國 106年 4月 5日 執行 完畢 出監 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 99年度易字第3292號
犯罪事實：
一 、 陳明輝 於 民國 99年 5月 29日 見 報紙 刊登 「 應徵 四 季 精品 飯店 專職 司機 」 之 廣告 訊息 ， 乃 以 行動電話 門號 0000000000 號 撥打 該 報紙 廣告 刊登 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 與 自稱 「 李 先生 」 之 男子 聯繫 後 ， 對方 要求 須 提供 存摺 帳戶 、 提款卡 ， 以 供 日後 客人 匯款 入帳戶 嗣 並 由 陳明輝 將 款項 提出 交回 之 用 ， 陳明輝 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 係 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 ， 並 無 特別 之 限制 ， 而 依 其 工作 內容 ， 更 可 預見 果 將 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 不 認識 之 他人 供 人 不法 匯款 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 然 因 當時 經濟 困窘 ， 急於 謀職 ， 竟 仍 基於 縱 係 如此 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李 先生 」 之 成年 男子 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 犯意 聯絡 ， 相約 於 99年 5月 30日 17時 許 在 臺北縣 板橋市 （ 現 改制為 新北市 板橋區 ） 亞東 醫院 附近 之 便利商店 前 見面 ， 旋 將 其 駕照 影印本 及 其 不 知情 之 配偶 林惠蘭 向 台新 國際 商業 銀行 板橋 分行 所 申請 000 - 00000000000004 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 板橋 分行 帳戶 ） 之 存摺 影印本 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 「 李 先生 」 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 乃 於 同 日 撥打 陳瑋潔 之 住家 電話 ， 假冒 「 臺灣 企業 銀行 金融 控管 中心 」 之 柯 主任 ， 訛稱 陳瑋潔 網路 購物 付款 之 設定 有 誤 ， 須 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 款項 方 不致 遭 自動 扣除 云云 ， 致 陳瑋潔 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 依 指示 接續 2 次 匯款 計 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 林惠蘭 前揭 帳戶 內 ， 陳明輝 復 依 「 李 先生 」 指示 於 99年 5月 31日 9時 許 ， 前往 台新 銀行 板橋 分行 以 臨櫃 領款 方式 提領 前開 陳瑋潔 匯入 之 10萬 元 後 轉交 「 李 先生 」 ， 嗣 陳瑋潔 於 99年 5月 31日 15時 許 ， 又 接獲 上開 詐騙 集團 成員 電話 ， 向 之 佯稱 因 銀行 帳戶 尚 在 整合 中 ， 需 再 匯 6萬 元 至 齊書松 開設 之 新竹 國際 商業 銀行 苗栗 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 中 （ 齊書松 此 部分 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 中 ） ， 才 能 取回 先前 所 匯 之 10萬 元 ， 經 陳瑋潔 發覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第642號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 被告 辯解 不足以 採信 之 理由 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 如 附件 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第397號
犯罪事實：
一 、 蔡庭瑋 明知 其 並 無 VJR110之二 手機車 可 供 販售 ， 僅 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 3月 1日 某時 ， 以 「 白子畫 」 之 臉書 帳號 上網 連線 至 臉書 二手 機車 買賣 交易 平台 社團 ， 後 見 徐泯凱 有意 購買 二手 機車 ， 主動 發送 訊息 予 徐泯凱 告知 有 二手 機車 1 台 可 供 交易 之 虛偽 訊息 ， 致 使 徐泯凱 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 進而 議定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 價格 交易 後 ， 徐泯凱 遂 依 蔡庭瑋 指示 先 於 107年 3月 3日 ， 在 桃園市 中壢 火車站 ， 當面 交付 2萬 元 予 蔡庭瑋 收受 ， 再 於 107年 3月 5日 ， 由 徐泯凱 委請 友人 將 1萬 元 匯入 蔡庭瑋 所有 合作金庫 銀行 沙鹿 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 。 嗣 徐泯凱 始終 未 收到 所 購買 之 上開 二手機車 ， 且 以 臉書 訊息 聯繫 ， 均 未 獲 回應 後 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 105年度原簡上字第12號
犯罪事實：
一 、 林貴美 可 預見 其 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 為 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 所 利用 ， 做為 掩飾 不法 犯行 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 12月 21日 至 同 年 月 26日 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 、 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 前開 3 帳戶 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方法 ， 致 使 周凱章 、 邱奕龍 、 王惠芸 、 蘇育任 、 鄭伊華 5 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 給付 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 102年度易字第1144號
犯罪事實：
一 、 陳秋霞 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 或 他人 之 金融 帳戶 、 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂渠等 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 或 他人 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 8月 下旬 某 日 ， 向 阮文草 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 另行 審結 ） 借得 阮文草 所 開立 申辦 之 第一 商業 銀行 鹿港 分行 帳號 為 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 於 同 年 月 29日 前 某 日 ， 在 彰化縣 鹿港鎮 ○○路 0段 00號 所 經營 之 小吃店 內 ， 將 阮文草 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 容任 該 帳戶 供 他人 用以 詐取 財物 。 嗣 該 不詳 成年 男子 所屬 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 8月 29日 上午 10時 5分 許 ， 撥打 電話 予 蕭麗蘭 ， 佯裝 為 蕭麗蘭 之 友人 ， 向 蕭麗蘭 誆稱 急需 用錢 云云 ， 致 蕭麗蘭 誤信為 真 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 上午 11時 55分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 8萬 元 至 阮文草 前開 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 提領 。 嗣 因 蕭麗蘭 發覺 有異 報警 處理 後 ， 經 警 循線 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度易字第806號
犯罪事實：
一 、 潘玟卉 明知 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 犯行 ， 避免 執法 人員 之 查緝 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 、 提款卡 詐取 他人 財物 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 在 客觀 上 可以 預見 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 下旬 至 同年 4月 上旬 間 某 日 ， 在 宜蘭 火車站 附近 之 套房 ， 將 其 所 申設 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 、 自稱 「 陳葉倫 」 之 詐欺 集團 成員 （ 尚 無 證據 足 認 係 未 成年人 ） ， 供 其 所屬 集團 作為 收取 匯款 及 提款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 107年 4月 3日 凌晨 0時 41分 許 ， 撥打 電話 予 楊鎧謙 ， 佯稱為 遊戲 平台 人員 ， 並 向 楊鎧謙 詐稱 需 其 提供 認證碼 ， 以便 綁定 約定 帳戶 云云 ， 以 此 方式 向 楊鎧謙 施以 詐術 ， 致 楊鎧謙 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 電話 指示 ， 以 網路 銀行 雲端 支付 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 潘玟卉 之 上開 郵局 帳戶 ， 該 款項 並 隨即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 完畢 。 嗣 楊鎧謙 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第974號
犯罪事實：
一 、 黃柏崴 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 7月 15日 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 指示 ， 前往 宜蘭縣 某 超商 ， 以 店到店 寄送 方式 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 及 台新 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交付 上開 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 將 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 以 LINE 通訊 軟體 告知 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 等 詐欺 集團 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 實施 詐欺 取財 行為 （ 詳細 之 時間 、 對象 、 詐騙 方式 、 金額 、 匯款 之 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 王惠玲 等 人 報警 循線 查知 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度易字第289號
犯罪事實：
一 、 林麗珠 係 址設 臺北市 ○○區 ○○路 0號 「 金宏記 珠寶 銀樓 」 （ 下稱 金宏記 銀樓 ） 之 實際 負責人 ， 其 於 民國 101年 4月 20日 ， 邀集 黃添明 、 詹翠華 、 王妍庭 、 王惠珊 等 人 （ 該 互助會 所 載 名義人 及 實際 入會 者 均 詳 如 附件 所 示 ， 其中 附件 編號 26 所 示 部分 係 以 其 任 負責人 之 「 金宏記 珠寶 銀樓 」 名義 列為 會員 ） 參加 其 自任 會首 之 民間 互助會 ， 會首 連同 會員 共計 35 會 ， 約定 會期 自 101年 4月 20日 起 至 104年 4月 20日 止 ， 每 月 每 會 會款 新臺幣 （ 下 同 ） 50,000 元 ， 標息 採 內標制 ， 底標 6,000 元 ， 於 每 月 20日 下午 2時 許 ， 在 上開 金宏記 銀樓 內 開標 ， 已 得標 之 會員 （ 即 死會 會員 ） 所 應 繳付 之 合會金 50,000 元 及 尚未 得標 之 會員 （ 即 活會 會員 ） 所 應 繳納 之 會款 （ 即 50,000 元 扣除 當 次 得標 利息 後 之 餘額 ） ， 均 應 於 每 月 開標日 起 5日 匯款 至 林麗珠 之 母親 林楊玉英原 在 臺北市 第九 信用 合作社 東湖 分社所 開立 帳號 為 0000 - 000 - 000000 號 帳戶 內 （ 於 103年 7月 21日 與 板信 商業 銀行 合併 ， 臺北市 第九 信用 合作社 消滅 ， 板信 商業 銀行 為 存續 銀行 ， 合併 後 帳號 變更為 0000 - 0000000000 號 ） 。 詎 林麗珠 分別 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 會員 未克 前往 投標 、 監督 及 會員 間 彼此 未 盡 熟識 之 機會 ， 先後 於 上揭 互助會 進行 期間 之 如 附表 編號 1 至 12 所 示 投標 時間 ， 均 在 上開 處所 內 ， 先後 冒用 如 附表 所 示 真實 會員 之 名義 ， 各 以 如 附表 所 示 之 標息 投標 ， 先後 均 向 當 次 其餘 活會 會員 收取 會款 ， 分別 使 不 知情 之 當 次 其餘 活會 會員 均 陷於 錯誤 ， 不知係 冒標 而 誤認 得標人 將 遵期 繳交 會款 ， 渠等 亦 可 順利 取得 得標 款項 ， 先後 陸續 如數 繳交 扣除 競標金 之 會款 予 林麗珠 ， 分別 詐得 如 附表 所 示 款項 （ 各 開標 會次 、 投標 日期 、 投標 金額 、 活會 會員 繳納 金額 、 會單 所 載 名義 得標 者 、 詐得 活會 會員 交付 款項 數額 及 計算式 均 詳 如 附表 所 示 ， 詐得 款項 應 扣除 被告 就 如 附件 編號 26 所 示 部分 之 活會數 計算 ， 起訴書 誤載為 11,774,500 元 ， 應 予 更正 ） 。
臺灣橋頭地方法院 106年度審易字第621號
犯罪事實：
一 、 李皓翔 明知 其 並 無 販售 線上 遊戲 虛擬 寶物 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 5月 26日 下午 9時 30分 許 稍 前 之 某時 ， 在 位於 高雄市 岡山區 之 某 網咖 內 ， 透過 電腦 設備 （ 聲請書 誤載為 以 手機 門號 0000000000 號 ） 連接 網際網路 連結 至 FACEBOOK 社群 網站 （ 下稱 臉書 ） ， 以 其 所 申設 臉書 帳號 「 李皓翔 」 ， 在 「 三國群 英傳 」 臉書 社團 上 刊登 販售 網路 遊戲 「 三國群 英傳 銀票 3 張 及 代幣 150 點 」 之 不實 訊息 ， 供 不 特定人 瀏覽 ， 而 以 網際網路 對 公眾 散布 之 方式 施行 詐術 。 適有 梁鉅偉 於 106年 5月 26日 下午 9時 30分 許 ， 上網 瀏覽 前開 臉書 社團 所 刊登 不實 販賣 訊息 後 ， 誤信 李皓翔 欲 販售 上開 網路 遊戲 虛擬 寶物 ， 而 陷於 錯誤 ， 遂 以 臉書 訊息 與 李皓翔 聯繫 交易 事宜 ， 並 約定 以 新台幣 （ 下 同 ） 810 元 購向 李皓翔 購買 上開 網路 遊戲 虛擬 寶物 後 ， 即 依 李皓翔 之 指示 ， 於 同 日 下午 10時 30分 許 ， 以 ATM 匯款 方式 ， 將 810 元 匯至 李皓翔 向 其 不 知情 之 阿姨 張世美 所 借用 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 申請人 為 張世美 ， 下稱 華南 帳戶 ） 內 ， 嗣 由 不 知情 之 張世美 將 前開 款項 領出 交予 李皓翔 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 梁鉅偉 遲 未 收到 前開 虛擬 寶物 ， 且 無法 與 李皓翔 取得 聯繫 後 ， 始 查知 受騙 乃 報警 處理 ， 並 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度原簡字第95號
犯罪事實：
一 、 陳俐雯 得 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 12月 3日 某時 許 ， 在 新 北市 中和區 福祥路 某 統一 超商 內 ， 將 其 開立 之 上海 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 LINE 暱稱 「 黃慧珍 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 並 於 同 日 21時 43分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 將 提款卡 之 密碼 1126 XX14 告知 暱稱 「 黃慧珍 」 之 人 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 前述 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 12月 12日 19時 30分 許 ， 假冒王 吳祝玉 之 學生 陳麗珠 ， 撥打 電話 予 王吳祝玉 ， 繼而 以 LINE 與 王吳祝玉 聯繫 ， 佯稱 因 亟需 用錢 ， 欲 向 王吳祝玉 週轉 ， 致 使 王吳祝玉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 9分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 鶯歌 永昌 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 至 上海 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 王 吳祝玉 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第8258號
犯罪事實：
一 、 李伊婷 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 18日 前 之 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 於 三重 正義路 郵局 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 犯行 ： 一 於 104年 7月 18日 17時 42分 許 ， 撥打 電話 予 黃馨儀 ， 向 黃馨儀 佯稱 先前 於 購物 網站 交易 誤 設定為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動 提款機 以 取消 分期 扣款 云云 ， 致 黃馨儀 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 並 於 同 日 19時 10分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 李伊婷 上開 郵局 帳戶 內 ； 二 於 104年 7月 18日 18時 14分 許 ， 撥打 電話 予 陳秋霞 ， 向 陳秋霞 佯稱 先前 於 購物 網站 交易 誤 設定為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動 提款機 以 取消 分期 扣款 云云 ， 致 陳秋霞 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 並 於 同 日 19時 35分 、 19時 41分 許 ， 分別 轉帳 2萬9,989 元 、 2萬9,980 元 至 李伊婷 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 104年度審簡字第906號
犯罪事實：
一 、 黃淑珍 依 其 已 成年 之 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 明知 一般人 向 金融 機構 開設 帳戶 並 無 法令 限制 ， 若 係 用於 存提款 之 正當 用途 ， 大可 光明正大 自行 申請 使用 ， 若 有 人 刻意 收集 他人 帳戶 用以 存提 款項 ， 依 一般 常識 ， 極 易 判斷 係 隱身 幕後 之 人 基於 使用 別人 帳戶 ， 躲避 存提款 不易 遭 人 循線 追查 之 考慮 而 為 ， 自 可 產生 與 不法 犯罪 目的 相關 之 合理 懷疑 ， 而 詐欺 者 借用 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 他人 交付 財物 之 不法 用途 ， 在 今日 臺灣 社會 亦 時有所聞 ， 是 若 有 人 借用 其 帳戶 用以 供 人 匯入 款項 ， 又 不 自行 提領 款項 ， 反 指示 其 代為 提領 後 以 現金 交付 ， 所 為 顯 與 常情 有違 ， 而 可 預見 可能 係 替 詐欺 者 收取 提領 詐欺 等 犯罪 贓款 （ 即 俗稱 之 「 車手 」 ） 行為 。 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 帳號 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 不明 款項 可能 由 受 詐騙 者 所 存入 ， 其 依 指示 將 款項 提領 後 交付 他人 可能 係 為 詐欺 者 收取 犯罪 贓款 ， 亦 不 違背 其 本意 之 詐欺 取財 未必 故意 ， 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 小派 大 阿傑 」 之 成年人 （ 下稱 「 小派 大 阿傑 」 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 交付 財物 之 犯意 聯絡 ， 以 其 合作金庫 銀行 龜山 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 作為 「 小派 大阿傑 」 接收 詐欺 所得 匯款 之 帳戶 ， 「 小派 大阿傑 」 則 分別 為 下列 行為 ： （ 一 ） 「 小派 大阿傑 」 在 臉書 上 創立 「 專賣 二手 / 全新 手機 相機 TR35 IPHONETR15 排 立得 3C 交流區 購物 網站 」 之 網路 社團 ， 並 於 104年 1月 2日 上午 10時 45分 許 ， 在 該 社團 中 向 覃楚邗 佯稱 兜售 「 TR50 」 1 臺 ， 且 提供 上開 合作金庫 帳戶 供 覃楚邗 匯款 ， 致 覃楚邗 陷於 錯誤 ， 於 104年 1月 2日 晚間 9時 12分 許 ， 在 臺北市 內湖區 成功路 3段 某 巷子 內 之 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬3,000 元 至 上開 帳戶 。 （ 二 ） 「 小派 大阿傑 」 另 在 臉書 上 某 網路 社團 張貼 兜售 IPHONE6 手機 之 訊息 後 ， 胡麗涵 則 於 104年 1月 2日 晚間 7時 許 ， 以 臉書 訊息 與 其 聯繫 ， 「 小派 大 阿傑 」 遂 佯稱 將 以 1萬5,000 元 出售 ， 致 胡麗涵 陷於 錯誤 ， 於 104年 1月 4日 某時 ， 在 臺中市 北區 一中街 商圈 內 「 水利 大樓 」 之 某 自動櫃員機 ， 匯款 8,000 元 訂金 至 上開 帳戶 。 黃淑珍 即 再 依 「 小派 大阿傑 」 指示 ， 分別 於 104年 1月 2日 晚間 10時 許 、 104年 1月 4日 晚間 某時 ， 先後 提領 上開 2萬3,000 元 、 8,000 元 交付 與 「 小派 大阿傑 」 。 嗣 因 覃楚邗 、 胡麗涵 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 分 查 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度易緝字第9號
犯罪事實：
一 、 周祐德 明知 自己 無 出貨 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 2月 7日 晚間 9時 26分 前 之 某時 許 ， 以 網際網路 連結 至 FACEBOOK （ 臉書 ） 社群 網站 ， 以 暱稱 「 萬安 」 之 名義 ， 在 該 網站 之 「 無線電 跳蚤 市場 」 社團 網頁 中 ， 刊登 販賣 無線電 手機 之 訊息 。 嗣 蘇逸民 瀏覽 前開 訊息 後 ， 於 104年 2月 10日 晚間 8時 42分 ， 經由 臉書 之 通訊 軟體 與 周祐德 接洽 購買 事宜 ， 周祐德 佯稱 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 價格 出售 HORA 牌 ， 型號 F18 之 無線電 手機 2 支 ， 致 蘇逸民 陷於 錯誤 而 同意 購買 ， 並 於 104年 2月 11日 依 周祐德 指示 匯款 2,500 元 至 其 前 女友 王依儂 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 業經 不起訴 處分 確定 ） 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 大甲 廟口 郵局 00000000000000 號 帳戶 內 ； 復 接續 上開 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 2月 11日 晚間 6時 27分 許 ， 經由 臉書 之 通訊 軟體 向 蘇逸民 佯稱 以 2,000 元 價格 出售 ADI 牌 ， 型號 AF16 之 無線電 手機 2 支 ， 致 蘇逸民 陷於 錯誤 而 同意 購買 ， 又 於 104年 2月 13日 依 周祐德 指示 匯款 2,000 元 至 王依儂 前揭 郵局 帳戶 內 。 嗣 蘇逸民 遲 未 接獲 所 購買 之 上開 商品 ， 周祐德 亦 拒 不 退款 ， 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 101年度審簡字第326號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 證據 部分 補充 ： 被告 高翊峰 於 本院 調查 時 所 為 自白 （ 本院 民國 101年 3月 22日 準備 程序 筆錄 第2 頁 參照 ） 。
臺灣桃園地方法院 103年度易字第43號
犯罪事實：
一 、 庚○○ 明知 代為 自 不明 之 他人 銀行 或 郵局 帳戶 提領 現金 ， 係 詐騙 集團 收取 犯罪 所得 之 犯罪 手法 ， 竟 於 民國 102年 3月 間 某 日 起 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小月 」 等 成年 男子 組成 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 並 於 102年 5月 起 介紹 知情 之 友人 吳文德 （ 所 涉 犯行 應 由 檢察官 另 案 偵辦 ） 、 戊○○ 加入 ， 吳文德 另 以 每 日 1千 元 為 代價 ， 將 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 提供予 庚○○ 使用 ， 先 由 「 小月 」 將 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 之 行動電話 交付 予 庚○○ 作為 聯絡 之 用 ， 待 「 小月 」 等 人 以 不詳 方法 取得 金融 帳戶 ， 並 將 各 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 快遞 包裹 寄送 至 新竹 貨運 後 ， 庚○○ 即 依 「 小月 」 電話 指示 ， 或 獨自 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 ， 或 搭載 戊○○ 一同 至 指定 地點 ， 收取 內含 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 包裹 ， 並 依 「 小月 」 指示 測試 帳戶 提款 。 嗣 「 小月 」 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 以 如 附表 一 編號 1 至 42 所 示 之 詐術 ， 向 如 附表 一 編號 1 至 42 所 示 之 張瀞文 、 Ｐ○ 、 丙○○ 、 梁鎧胤 、 Ｅ○○ 、 寅○○ 、 甲○○ 、 子○○ 、 戌○○ 、 邱芸婷 、 地○○ 、 Ａ○○ 、 梁廣禹 、 辛○○ 、 己○○ 、 Ｊ○○ 、 Ｌ○○ 、 陳慶勇 、 亥○○ 、 廖淑慧 、 天○○ 、 宇○○ 、 Ｋ○○ 、 Ｃ○○ 、 癸○○ 、 Ｑ○○ 、 Ｈ○○ 、 Ｍ○○ 、 午○○ 、 丑○○ 、 乙○○ 、 張珮綺 、 壬○○ 、 玄○○ 、 丁○○ 、 Ｂ○○ 、 Ｏ○○ 、 Ｎ○○ 、 Ｄ○○ 、 宙○○ 、 莊珳媜 、 黃○○ 等 42 人 施行 詐騙 ， 使 張瀞文 等 42 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 將 款項 匯入 如 附表 一 所 示 之 帳戶 內 ； 庚○○ 再 依 「 小月 」 指示 ， 或 獨自 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 ， 或 搭載 戊○○ ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 至 自動櫃員機持 提款卡 提領 如 附表 一 所 示 帳戶 內 由 上開 張瀞文 等 42 人 因 受 詐騙 而 匯入 之 款項 ， 若 戊○○ 有 偕同 庚○○ 前往 ， 則 留在 車 上 把風 ， 俟 庚○○ 領取 款項 後 ， 再 一同 離開 。 庚○○ 並 指示 吳文德 、 戊○○ ， 分別 於 如 附表 二 編號 1 、 2 所 示 之 時間 ， 前往 如 附表 二 編號 1 、 2 所 示 之 銀行 ， 將 如 附表 二 編號 1 、 2 所 示 其 所 領取 之 贓款 ， 以 無摺 存款 方式 ， 存入 如 附表 二 所 示 「 小月 」 指定 之 帳戶 （ 此 部分 事實 ， 業經 本院 以 102年度 易 字 第1131 號 判決 ， 上訴 後 ， 並 經 臺灣 高等 法院 以 103年度 上 易 字 第626 號 判決 判決 駁回 上訴 而 確定 ） 。 庚○○ 每 提領 現款 一 次 ， 可 依 其 所 提領 贓款 朋分 2％ 之 款項 作為 酬勞 （ 例如 每 領取 新臺幣 《 下 同 》 10萬 元 ， 可 從 贓款 取得 2,000 元 ） ， 而 吳文德 、 戊○○ 每 次 匯款 後 ， 則 由 庚○○ 給予 1,000 元 之 報酬 。 嗣 於 102年 7月 9日 下午 1時 20分 許 ， 庚○○ 、 戊○○ 依 「 小月 」 指示 至 新竹縣 新豐鄉 ○○街 000號 新竹 貨運 領取 包裹 時 ， 為 警 當場 查獲 ， 而 循線 查悉 上情 。