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臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2278號
犯罪事實：
一 、 鍾凱恩 於 民國 106年 4月 28日 前 之 某 日 起 ， 加入 王佐維 （ 綽號 「 小佐 」 ） 之 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 ， 而 與 受 「 小佐 」 指揮 之 陳德睿 （ 所 涉犯 行業 經 本院 以 106年度 訴 字 第2557 號 判決 有罪 確定 在案 ） 共同 擔任 提領 詐騙 款項 之 車手 工作 。 鍾凱恩 明知 持 他人 帳戶 之 金融卡 所 提領 之 款項 為 詐騙 他人 之 所得 ， 竟 與 王佐維 、 陳德睿 及 其 所屬 詐騙 集團 之 成年 成員 （ 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 上開 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 以 如 附表 所 示 之 手法 ， 向 如 附表 所 示 之 張仕昕 、 黃子釗 施以 詐術 ， 致 張仕昕 、 黃子釗 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 （ 戶名 ： 李哲凱 〈 另 涉 詐欺案 由 臺灣 嘉義 地方 檢察署 偵查 中 〉 所 申辦 之 合作金庫 銀行 南勢角 分行 〈 下稱 合作金庫 銀行 〉 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 ） 。 嗣 「 小佐 」 即將 上開 合作金庫 銀行 提款卡 及 密碼 交付 鍾凱恩 及 陳德睿 ， 再 由 鍾凱恩 駕駛 其 所有 之 車號 0000 - 00 號 自小客車 搭載 陳德睿 ， 自 106年 4月 28日 23時 18分 起 迄 同 日 23時 53分 止 ， 在 址設 彰化縣 ○○市 ○○路 000號 之 統一 超商 、 址設 彰化縣 ○○市 ○○路 00000號 之 彰化 第五 信用 合作社 、 址設 彰化縣 ○○市 ○○路 0000號 之 郵局 及 址設 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 之 全家 便利 超商 各 設置 之 自動櫃員機 ， 持 上開 合作金庫 銀行 銀行 之 提款卡 及 密碼 操作 自動櫃員機 ， 分別 由 鍾凱恩 及 陳德睿 自 該 帳戶 提領 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬6000 元 （ 其中 由 鍾凱恩 負責 提領 之 時間 、 地點 及 金額 為 ： 於 106年 4月 28日 23時 18分 許 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 000號 之 統一 超商 所 設 自動櫃員機 提領 20005 元 ； 於 106年 4月 28日 23時 52分 、 53分 許 ， 在 址設 彰化縣 彰化市縣 ○路 ○段 000號 之 全家 便利 超商 所 設 之 自動櫃員機 提領 20005 元 、 10005 元 ） ， 陳德睿 再 依 指示 將 領得 之 款項 交付 予 綽號 「 小佐 」 之 王佐維 ， 鍾凱恩 則 與 陳德睿 約定 其 如 提領 10萬 元 款項 者 ， 可 抵扣 其 所 積欠 陳德睿 之 債務 1000 元 。 嗣 張仕昕 、 黃子釗 察覺 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第1833號
犯罪事實：
一 、 許世禎 明知 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 102年 10月 下旬 ， 先 向 不 知情 之 友人 王亦涵 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 經 判決 無罪 確定 ） 借用 其 向 中國信託 商業 銀行 江翠 分行 開設 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 再 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 ， 將 系爭 帳戶 資料 交付 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上揭 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5813號
犯罪事實：
一 、 莊武興 明知 其 並 無 資力 清償 借款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 3月 10日 10時 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 （ 失竊 車輛 ） 前往 李勝雄 所 經營址設 臺南市 ○區 ○○路 000號 機車 行 內 ， 向 李勝雄 佯稱 欲 出售 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 予 李勝雄 ， 另 要 向 李勝雄 購買 機車 ， 因 有 急事 須 先行 離去 ， 而 向 李勝雄 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 ， 並 將 機車 放置 店 內 抵押 ， 允諾 會 清償 借款 云云 ， 而 以 此 方式 取信 李勝雄 ， 致 李勝雄 陷於 錯誤 ， 同意 出借 3000 元 款項 予 莊武興 ， 莊武興 取得 該 借款 後 ， 旋逕行 離去 現場 而 未 再 返回 機車行 。 嗣 經 李勝雄 察覺 有異 而 訴警 偵辦 ， 發現 莊武興 所 遺留 放置 機車行 之 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 係 失竊 車輛 ， 李勝雄 始 知悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第744號
犯罪事實：
一 、 李至軒 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 匯款 或 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 11日 18時 許 前 某 不詳 時間 ， 在 某 不詳 處所 ， 將 其 申辦 之 遠東 國際 商業 銀行 （ 下稱 遠東 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 金融 資料 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 金融 資料 後 ， 與 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 何采容 、 張蘭芳 及 黃俊瑋 ， 致 何采容 、 張蘭芳 及 黃俊瑋 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 款項 至 如 附表 所 示 帳戶 內 。
福建金門地方法院 107年度訴字第10號
犯罪事實：
一 、 郭泰慶 （ 原名 郭玉興 ） 係 日月 工程行 、 日月興 營造 有限公司 （ 下稱 日月興 公司 ） 之 負責人 ， 與 張玉蘭 同居 。 郭泰慶 自 民國 97年 2月 18日 起 ， 陸續 以 日月 工程行 、 楷登 營造 有限公司 （ 下稱 楷登 公司 ， 由 其 子 郭仲議 掛名 負責人 ， 業經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 、 郭仲信 （ 亦 為 郭泰慶 之 子 ， 亦 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 之 名義 向 中 租迪 和 股份 有限公司 （ 下稱 中租迪 和 公司 ） 辦理 分期付款 買賣 、 附 條件 買賣 及 借貸 ， 並 以 日月 工程行 及 日月興 公司 之 車輛 、 挖土 機具 等 作 擔保 ， 設定 動產 抵押 予 中租迪 和 公司 。 詎 郭泰慶 明知 其 與 日月興 公司 自 102年 9月 30日 起 已 因 支票 存款 不足 而 跳票 並 陷於 無 資力 之 狀態 ， 竟 仍 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 隱瞞 前揭 車輛 、 機具 已 設定 動產 抵押 之 事實 ， 向 陳嫈嫈 、 林素珍 及 關志雄 佯稱 前揭 車輛 、 機具 尚未 設定 抵押 予 他人 ， 而 陸續 向 陳嫈嫈 借得 新臺幣 （ 下 同 ） 440萬 元 ， 向 林素珍 借得 480萬 元 ， 向 關志雄 借得 1100萬 元 （ 最初 借得 之 1100萬 元 部分 ， 不 另 為 無罪 之 諭知 ， 見 理由 壹 、 四 ） ， 並 分別 簽立 借貸 契約書 、 切結書 及 借款 契約書 ， 致 陳嫈嫈 等 人 誤信 可 足額 獲償 而 為 借貸 。 然 迨 至 104年 11月 間 ， 郭泰慶 因 欠款 過 鉅 、 無力 清償 ， 中 租迪 和 公司 遂 向 本院 民事 執行處 聲請 就 前揭 已 設定 擔保 之 車輛 及 機具 拍賣 受償 。 陳嫈嫈 等 人 因 無法 就 前揭 車輛 、 機具 取償 ， 亦 求償 無門 後 ， 始悉 受騙 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第1756號
犯罪事實：
一 、 本件 王健任 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附件 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 第3 行 「 以 臉書 帳號 佯稱 . . . 」 前 ， 增列 本案 犯罪 地點 即 「 在 其 位於 新北市 石碇區 之 住處 ， 透過 網際 網路 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣花蓮地方法院 100年度花簡字第309號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 除 補充 更正 ： 「 蕭瑞清 應 能 預見 將 金融 帳戶 資料 提供予 他人 使用 ， 可能 作為 他人 犯罪 所 用 之 工具 ， 以 掩飾 其 等 之 詐欺 犯行 ， 致 偵辦 刑事 案件 之 司法 警察 無從 查知 其 真正 身分 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 94年 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 花蓮 國安 郵局 申辦 之 帳戶 存摺 （ 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 下稱 上開 帳戶 ） 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 販售 予 不詳 姓名 年籍 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成員 於 94年 8月 6日 17時 許 ， 撥打 電話 給 林坤泰 （ 原名 林坤灼 ） ， 佯稱 其 等 提供 香港 六合彩 之 明牌 可 中 大獎 ， 但 需 將 其 簽注 前 之 保證 金 匯 至 其 等 指定 之 銀行 帳戶 內 ， 致 林坤泰 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 年 月 16日 至 合作金庫 商業 銀行 松興 分行 匯款 新臺幣 110萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 隨 遭 該 詐騙 集團 成員 陸續 提領 新臺幣 20萬 元 後 ， 嗣 蕭瑞清 於 同 年 月 17日 將 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 辦理 掛失 ， 上開 帳戶 於 94年 10月 14日 列為 警示 帳戶 遭 凍結 ， 後 經 花蓮 郵局 於 94年 11月 18日 通知 林坤泰 後 ， 而 於 94年 12月 2日 報警 處理 而 偵悉 上情 。 」 外 ， 其餘 之 犯罪 事實 及 理由 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3290號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 接續 於 民國 104年 3月 下旬 某 2日 ， 在 高雄市 大樹區 某 統一 超商 ， 將 其 所 申設 之 兆豐 國際 商業 銀行 桃園 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 台南 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 及 臺灣 銀行 高雄 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 東 台南 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 及 台新 國際 商業 銀行 府城 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每 本 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 12,000 元 之 代價 ， 分 2 批 寄送 至 台北市 信義區 統一 超商 北府店 ， 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 陳秉坤 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 人 及 其 同夥 收受 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 104年 3月 26日 19時 55分 許 ， 撥打 電話 予 張謙增 ， 自稱 是 露天 拍賣 某 賣場 店員 ， 佯稱 其 之前 訂購 讀卡機 時 超商 店員 刷錯 條碼 ， 可能 會 造成 分期付款 ， 之後 接到 自稱 是 國泰世華 銀行 客服 人員 的 電話 ， 要 其 到 ATM 去 設定 解除 自動 扣款 等語 云云 ， 致 張謙增 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐騙 集團 指示 ， 於 同 日 至 竹北市 ○○○路 00號 國泰世華 銀行 ATM 匯款 19,985 元 （ 不 含 手續費 15 元 在 內 ） 至 甲○○ 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈡ 撥打 電話 予 附表 所 示 之 黃筱茹 、 高得恩 、 徐孋汓 、 黃○○ （ 90年 10月 生 ， 未 成年人 ， 真實 姓名 均 詳卷 ） 、 羅健銘 、 蕭啓芃 、 陳俊儒 、 林孟德 、 宋佳臻 、 曾國凱 、 鄭榮鈞 、 吳承芸 等 （ 下稱 黃筱茹 等 12 人 ） ， 分別 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 黃筱茹 等 12 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 所 示 時間 ， 分別 匯款 至 甲○○ 如 附表 所 示 之 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 張謙增 、 黃筱茹 等 12 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1293號
犯罪事實：
一 、 高昇宏 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 106年 11月 初 某 日 ， 經 友人 之 介紹 加入 綽號 「 阿漢 」 （ 真實 的 姓名 、 出生 年 月 日 或 身分證 統一 編號 均 不 知道 ） 之 成年 男子 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐欺 款項 ， 俗稱 「 車手 」 之 工作 。 而後 ， 高昇宏 即 與 「 阿漢 」 所屬 詐欺 集團 之 多 位 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 所屬 之 不詳 成員 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 一 所 示 之 被害人 ， 致 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 將 附表 一 所 示 之 款項 匯至 附表 一 所 示 金融 機構 帳戶 後 ， 旋 由 「 阿漢 」 以 微信 通訊 軟體 聯繫 高昇宏 ， 並 交付 如 附表 二 所 示 之 金融 機構 帳戶 金融卡 及 告知 金融卡 密碼 ， 及 指示 高昇宏 持 如 附表 二 所 示 金融 機構 帳戶 之 金融卡 提領 上開 被害人 遭 詐騙 而 匯入 之 款項 ， 高昇 宏旋 陸續 於 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 如 附表 二 所 示 金融 機構 帳戶 之 金融卡 ， 提領 如 附表 二 所 示 上開 被害人 遭 詐騙 而 存匯 之 款項 ， 復 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 將 提領 之 款項 交付 予 該 詐欺 集團 另 名 成員 ， 並 獲得 依 所 取得 款項 2％ 計算 之 報酬 。 嗣 因 附表 一 所 示 被害人 發覺 遭騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第4號
犯罪事實：
一 、 曾健豪 應 能 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 使用 ， 極 易 遭 他人 利用 作為 犯罪 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 不詳 姓名 、 年籍 之 人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 間 某 日 ， 在 宜蘭縣 員山鄉 之 某 超商 內 ， 將 其 申辦 使用 之 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 方式 寄給 某 不詳 姓名 、 年籍 之 人 。 嗣 該 不詳 姓名 、 年籍 之 人 取得 該 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 106年 4月 19日 上午 9時 許 ， 打電話 給 鄧謝玉英 ， 佯稱 其 為 鄧謝玉英 之 姪女 謝秋芬 ， 因 缺 錢 急需 借 錢 周轉 ， 使 鄧謝玉英 信 以為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 22分 許 ， 至 新光 銀行 屏東 分行 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 匯至 曾健豪 所有 郵局 帳戶 內 ， 隨 遭 該 不詳 姓名 、 年籍 之 人 提領 一空 。 嗣 鄧謝玉英 發覺 遭騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 104年度易緝字第22號
犯罪事實：
一 、 甲○○ （ 綽號 「 老鼠 」 ） 與 謝坤城 、 歐陽志忠 、 歐陽瓊如 （ 此 3 人 所 涉 詐欺罪 部分 ， 已經 另 案 判決 確定 ） 自 民國 100年 12月 間 某 日 （ 12月 18日 以前 ） 起 ， 在 真實 身分 不詳 、 綽號 「 阿凱 」 之 成年 男子 引介 下 ， 加入 由 真實 身分 不詳 、 人 在 大陸 地區 綽號 「 大胖 」 、 「 捲毛 」 之 成年 男子 為首 之 詐騙 集團 ， 渠 4 人 與 「 大胖 」 、 「 捲毛 」 及 該 詐騙 集團 所屬 其他 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 100年 12月 18日 起 至 101年 1月 3日 止 （ 即 臺灣 雲林 地方 法院 檢察署 檢察官 102年度 偵字 第6075 號 、 102年度 偵緝字 第186 號 起訴 部分 ） ， 及 自 101年 2月 25日 起 至 101年 3月 20日 止 （ 即 臺灣 雲林 地方 法院 檢察署 檢察官 101年度 偵字 第5115 號 、 102年度 偵字 第3451 號 起訴 部分 ） ， 由 「 大胖 」 、 「 捲毛 」 以 每 張 提款卡 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 指示 甲○○ 負責 收取 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 並 將 人頭 帳戶 之 提款卡 交給 謝坤城 測試 是否 堪用 （ 俗稱 「 試 車 」 ） ， 若 可 順利 使用 ， 則 由 身在 大陸 地區 之 該 詐騙 集團 其他 成年 成員 撥打 電話 向 附表 一 、 二 各 編號 所 示 被害人 ， 以 附表 一 、 二 各 編號 所 示 犯罪 手法 施行 詐術 ， 致 附表 一 、 二 各 編號 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 依 該 詐欺 集團 之 指示 ， 匯款 至 如 附表 一 、 二 各 編號 所 示 人頭 帳戶 內 ， 或 另 購買 遊戲 點數 並 將 遊戲 點數 之 序號 、 密碼 告 以 該 詐騙 集團 。 「 捲毛 」 再 與 謝坤城 聯絡 ， 由 謝坤城 於 當日 將 之 提領出來 ， 謝坤城 在 扣除 所 取得 詐騙 款項 百分之一 之 金額 當作 報酬 及 另 扣除 百分之一 之 金額 作為 開銷 後 ， 前往 嘉義 市區 某 處 交給 歐陽志忠 ， 再 由 歐陽志忠 自 其中 扣除 百分之四 之 金額 當作 報酬 ， 於 翌日 將 剩餘 款項 匯入 「 大胖 」 所 指定 之 帳戶 內 ， 惟 若 歐陽志忠 沒有 空時 ， 歐陽志忠會 指示 歐陽瓊如 代為 處理 ， 亦即 由 歐陽瓊如 與 謝坤城 聯絡 ， 待 與 謝坤城 相約 在 嘉義市 東區 某 處 取得 領出 之 詐騙 款項 後 ， 由 歐陽瓊如 依 「 大胖 」 之 指示 將 款項 匯出 ， 或 由 歐陽志忠 直接 將 自 謝坤城 處 取得 之 詐騙 款項 轉交 歐陽瓊如 匯出 ， 歐陽瓊如 除 為 該 詐騙 集團 匯款 外 ， 並 於 該 詐騙 集團 內 擔任 會計 ， 從事 收款 、 記帳 及 前揭 匯款 而 賺取 薪資 ， 不論 係 歐陽志忠 自己 前往 匯款 或 由 歐陽瓊 如 代為 匯款 ， 歐陽志忠 均 可 由 每 筆 匯款 中 取得 百分之四 作為 報酬 ， 歐陽瓊如 則 從 每日 匯款 中 預先 扣除 1,000 元 至 3,000 元 當作 報酬 。 嗣 經 警方 於 101年 4月 9日 持 本院 核發 之 搜索票 至 謝坤城 位於 雲林縣 斗六市 ○○○路 0段 0號 9樓 之2 居處 與 使用 之 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 執行 搜索 ， 扣得 如 附表 三 編號 1 至 4 號 所 示 之 物 ； 至 嘉義市 ○區 ○○○路 00巷 00號 歐陽瓊如 之 住處 進行 搜索 ， 扣得 如 附表 三 編號 5 至 13 號 所 示 之 物 （ 附表 三 編號 1 至 13 號 所 示 之 物 ， 均 為 歐陽志忠 所有 ， 交付 謝坤城 、 歐陽瓊如 ， 供 附表 一 、 二 各 編號 所 示 詐欺 犯罪 聯絡 使用 或 預備 供 附表 一 、 二 各 編號 所 示 詐欺 犯罪 聯絡 使用 之 物 ） ， 方 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 104年度易字第336號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 被告 鄭順聰 可 預見 提供 金融 機構 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 等 資料 予 他人 使用 ， 可能 淪為 犯罪 集團 成員 作為 與 財產 犯罪 有關 之 犯罪 工具 使用 ， 而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 所 提供 之 帳戶 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 104年 3月 27日 某時 同意 其 女友 林佳瑾 使用 （ 被 訴 幫助 詐欺 案件 ， 經 本院 104年度 易 字 337 號 判決 無罪 ， 而後 檢察官 上訴 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 105 年 上 易 字 第405 號 駁回 上訴 確定 ） ， 由 林佳瑾 在 高雄市 ○○路 ○○○號 客運站 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 女子 指示 將 被告 鄭順聰 屏東 郵局 里港 分局 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 里港 郵局 帳戶 ） 、 上海 商業 銀行 屏東 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 、 彰化 銀行 左營 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 上開 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 集團 取得 前開 帳戶 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 分別 向 林永得 、 丁郁珊 、 黃聖明 、 唐嘉浩 、 張維旭 、 蔡金翰 、 吳長益 、 黃茂瑋 及 陳又慈 等 人 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 施詐 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 前開 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 林永得 等 人 發覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 因 認 被告 涉犯 刑法 第30 條 第1 項 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪嫌 等語 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃原簡字第49號
犯罪事實：
一 、 黃瀚緯 明知 金融 帳戶 之 金融卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 金融卡 、 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 間 某 日 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 該 成年人 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 成年人 取得 永豐 銀行 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 104年 12月 21日 12時 許 ， 致電 楊秀春 並 佯稱為 其 好友 ， 且 急需 資金 處理 事情 ， 致 楊秀春 信以為真 ， 而 於 同 日 13時 22分 許 ， 至 桃園市 桃園區 中山路 上 之 全家 便利商店 內 之 自動櫃員機 ， 以 匯款 新臺幣 3萬 元 入 黃瀚緯 上揭 永豐 銀行 帳戶 內 。 嗣 楊秀春 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 知 遭 詐騙 。 案 經 楊秀春 訴由 桃園 市 政府 警察局 大溪 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡上字第106號
犯罪事實：
一 、 陳真珠 能 預見 使用 他人 之 金融 機構 帳戶 匯入 款項 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 該 匯入 之 款項 有 高度 可能 為 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 仍 基於 縱 與 他人 共同 實行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 未必 故意 ， 與 徐裕洺 （ 徐裕洺 另 由 本院 以 107年度 易 字 第363 號 審理 中 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 4月 間 某 日 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 屏東 林森路 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 帳號 ， 提供予 徐裕洺 使用 。 嗣 徐裕洺 在 臉書 網站 上訛 以 有意 出售 Iphone6 Plus 手機 為由 ， 使 彭賢緯 陷於 錯誤 與 其 聯繫 購買 事宜 ， 並 依 其 指示 於 106年 4月 21日 14時 10分 、 同 日 15時 30分 許 ， 匯款 訂金 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 4千 元 至 陳真珠 前開 帳戶 ， 再 由 陳真珠 自 該 帳戶 內 將 上開 款項 悉數 領出 交予 徐裕洺 。 嗣 經 彭賢緯 發覺 有異 ， 報警 循線 始 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1823號
犯罪事實：
一 、 蔡學堯 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 10月 1日 下午 某 時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 0號 之 全家 便利商店 ， 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 岡山 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 及 台北 富邦 商業 銀行 左營 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐騙 成員 及 所屬 集團 取得 上開 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 之 趙怡雯 等 14 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 列 時間 ， 匯入 如 附表 所 載 金額 至 上開 銀行 帳戶 內 ， 除 莊英發 所 匯 款項 未 遭 詐騙 集團 成員 予以 提領 外 ， 其餘 款項 均 遭 提領 殆盡 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6204號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪 事實欄 第1 行 至 第2 行 「 可能 幫助 他人 犯罪 」 更正為 「 將 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 」 、 第4 行 「 三重 分行 」 更正為 「 東三重 分行 」 、 第5 行 「 0000000000000000 」 更正為 「 000 - 0000000000000 」 、 犯罪事實欄 末 段 後 補充 「 嗣 因 簡秉承事 後 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡上字第116號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 陳彥彬 明知 自己 並 無 分期付款 購買 機車 之 真意 ， 亦 無 資力 繳納 分期 價款 ， 竟 為 抵償 積欠 綽號 「 小楊 」 之 不詳 姓名 成年人 之 債務 ， 與 「 小楊 」 議定 由 陳彥彬 出面 以 分期付款 買賣 之 方式 購買 機車 後 交予 「 小楊 」 抵債 ， 兩 人 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 103年 6月 17日 ， 由 陳彥彬 向 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 之 特約 經銷商 瑞弘 國際 有限公司 （ 址設 臺南市 ○區 ○○街 000號 ， 下稱 瑞弘 公司 ） 佯稱 欲 以 分期付款 方式 ， 購買 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬7千 元 之 車牌 031-PAV號 普通 重型 機車 云云 ， 並 填寫 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 及 簽立 本票 ， 由 瑞弘 公司 送請 遠信 公司 審核 。 陳彥彬 於 遠信 公司 電話 徵審 時 ， 謊稱 購買 機車 係 要 自用 ， 已 在 台積電 十四 廠 餐廳 工作 半 年 ， 隱瞞 欲 將 機車 交付 他人 抵債 之 目的 ， 致 遠信 公司 陷於 錯誤 而 同意 貸款 ， 雙方 約定 自 103年 7月 24日 起 至 104年 6月 24日 止 分 12 期 清償 ， 每 期 應繳 本息 5,430 元 ， 合計 6萬5,160 元 。 機車 先 過戶 交由 陳彥彬 占有 使用 ， 於 清償 全部 貸款 前 ， 所有權 仍 屬 遠信 公司 ， 陳彥彬 應 盡 善良 管理人 之 注意 ， 保管 使用 該 機車 ， 不得 擅自 處分 該 機車 ， 待 繳清 全部 款項 後 ， 始 取得 該 機車 所有權 。 詎 陳彥彬 取得 該 機車 後 ， 即將 之 交予 「 小楊 」 抵債 ， 「 小楊 」 繼 於 103年 8月 19日 將 該 機車 過戶 他人 變現 牟利 ， 其後 陳彥彬 亦 未曾 支付 遠信 公司 任何 分期 款項 ， 因 遠信 公司 迭向 其 催討 ， 均 未 獲 置理 ， 並 查詢 該 機車 車籍 資料 ， 始 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度審簡字第420號
犯罪事實：
一 、 陳鴻玉 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 後 ， 提領 存入 之 款項 ， 將 該 款項 交付 予 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯意 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 5月 4日 前 某 日 ， 在 桃園縣 蘆竹鄉 南崁 「 線上 無限 」 之 網咖 內 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 銀行 慈文 分行 （ 下稱 合作金庫 ） 帳戶 號碼 0000000000000 號 告知 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳思玉 」 之 成年人 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 人 得知 陳鴻玉 所 告知 之前開 帳戶 號碼 後 ， 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 101年 5月 間 某 日 ， 在 不詳 之 處所 ， 撥打 電話 予 田秀棚 ， 向 田秀棚 佯稱 ： 因 伊 家境 貧苦 ， 需要 金錢 上 之 救濟 ， 如 田秀棚 提供 救濟 ， 伊便 與 田秀棚 交往 云云 ， 致 田秀棚 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 而 陸續 於 101年 5月 4日 、 101年 5月 21日 、 101年 5月 27日 、 101年 6月 10日 將 新臺幣 ( 下 同 ) 8,000 元 、 30,000 元 、 30,000 元 、 30,000 元 匯入 陳鴻玉 所 申辦 之 上開 合作金庫 帳戶 中 ， 詎 陳鴻玉 竟 隨即 分別 於 101年 5月 4日 、 101年 5月 21日 、 101年 5月 27日 、 101年 6月 10日 將 前開 款 項 提 領出 ， 並 交付 予 屬 詐騙 集團 成員 。 嗣 經 田秀棚 察覺 有異 ， 便 報警 處理 ， 始 為 警查 悉 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 蘆竹 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 103年度易字第437號
犯罪事實：
一 、 林品馨 明知 不法 份子 常 利用 他人 所 申設 之 金融 機構 存款 帳戶 、 金融卡 及 密碼 轉帳 等 方式 ， 逃避 執法 人員 之 追查 並 掩飾 不法 利益 ， 且 依 其 智識 程度 可 預見 其 所 提供 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 將 幫助 他人 從事 不法 行為 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 9月 2日 至 102年 9月 6日 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申請 渣打 商業 銀行 大園 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 與 密碼 ， 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 該 姓名 年籍 不詳 之 成年人 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 102年 9月 6日 17時 50分 許 ， 由 詐騙 集團 成員 以 電話 與 陳泓幃 聯絡 ， 向 其 佯稱 網路 購物 平台 植入 錯誤 資料 ， 造成 信用卡 多 次 刷卡 ， 致 使 陳泓幃 陷於 錯誤 ， 於 102年 9月 6日 下午 6時 13分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 3樓 內 ， 以 網路 轉帳 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬0018 元 至 林品馨 所 交付 之 渣打 銀行 帳戶 之內 。 ㈡ 於 102年 9月 6日 17時 46分 許 起 ， 由 詐騙 集團 成員 以 電話 與 劉家麟 聯絡 ， 向 其 佯稱 帳戶 匯款 設定 誤為 分期付款 ， 致 使 劉家麟 陷於 錯誤 ， 於 102年 9月 6日 18時 27分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 柳營 郵局 自動櫃員機 前 ， 匯款 2萬9985 元 至 林品馨 所 交付 之 渣打 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 102年 9月 6日 之 某時 ， 由 詐騙 集團 成員 以 電話 與 劉俊麟 聯絡 ， 向 其 佯稱 帳戶 匯款 設定 誤為 分期付款 ， 致 使 劉俊麟 陷於 錯誤 ， 於 102年 9月 6日 19時 6分 許 ， 在 臺南市 永康區 文化路 之 某 全家 超商 台 新 銀行 自動櫃員機 前 ， 匯款 2萬9985 元 至 林品馨 所 交付 之 渣打 銀行 帳戶 之內 。 嗣 因 陳泓幃 、 劉家麟 、 劉俊麟 發覺 受騙 ， 始 報警 究辦 。
臺灣臺中地方法院 104年度審訴字第300號
犯罪事實：
一 、 林婉菁 與 陳益杰 （ 已 結 ） 係 夫妻 ， 2 人 因 缺 錢 花用 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 竊盜 犯意 聯絡 ， 於 103年 12月 25日 下午 4時 許 ， 由 陳益杰 駕駛 其 向 綽號 「 阿富 」 之 成年人 租用 之 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 搭載 林婉菁 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 張仕杰 與 黃秀菊 夫妻 住處 ， 由 林婉菁 負責 在 屋 外 把風 ， 陳益杰 持 自備 鑰匙 1 支 開啟 鋁門窗 後 侵入 屋 內 ， 竊取 張仕杰 、 黃秀菊 所有 耳環 11 個 、 金 項鍊 5 條 、 金戒指 4 個 、 金墜子 3 個 、 IPHONE 及 SONY 廠牌 行動電話 各 1 支 、 IPAD 平板 電腦 1 台 、 張仕杰 之 國民 身分證 1 張 及 玉山 銀行 （ 黃秀菊 所有 ， 卡號 ： 0000 - 0000 - 0000 - 0000 ） 、 花旗 銀行 （ 張仕杰 所有 ， 卡號 ： 0000 - 0000 - 0000 - 0000 ） 、 中國信託 商業 銀行 （ 張仕杰 所有 ， 卡號 ： 0000 - 0000 - 0000 - 0000 ） 信用卡 各 1 張 ， 得手 後 離去 ， 並 與 林婉菁 持 竊得 之 金 項鍊 2 條 及 金墜子 3 個 ， 至 臺中市 豐原區 中正路 金麗山 銀樓 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3 、 4萬 元 之 價格 ， 販售 予 不 知情 之 該 銀樓 負責人 ， 得 款 供己 花用 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1249號
犯罪事實：
一 、 洪俊明 雖 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 5月 、 6月 間 某時 許 ， 在 高雄市 三民區 鼎強路 某 處 內 ， 將 其 所 申辦 之 陽信 商業 銀行 海光 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 涂博勳 」 成年 男子 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 105年 4月 20日 16時 48分 許 ， 撥打 電話 予 徐祥耀 ， 佯稱 係 Yahoo 拍賣 網站 客服 人員 ， 因 先前 網路 購物 系統 故障 誤設為 重複 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 取消 云云 ， 使 徐祥耀 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 54分 、 19時 56分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 49,963 元 、 49,963 元 ， 再 於 翌 （ 21 ） 日 0時 22分 、 0時 23分 、 0時 44分 許 ， 轉帳 49,963 元 、 49,963 元 、 9,985 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 徐祥耀 發覺 有異 而 報警 處理 ， 並 經 警 循線 偵辦 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 105年度簡字第63號
犯罪事實：
一 、 邱信正 可 預見 將 金融 帳戶 交與 他人 使用 ， 可能 幫助 、 掩飾 或 隱匿 他人 實施 詐欺 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 他人 持 其 所有 之 帳戶 供為 詐欺 財物 存提款 使用 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 中旬 某 日 20時 許 ， 將 其 向 臺灣 中小企業 銀行 （ 以下稱 臺企 銀行 ） 西屯 分行 帳號 00000000000 號 、 臺灣 銀行 花蓮 分行 帳號 000000000000 號 、 合作金庫 商業 銀行 （ 以下稱 合庫 銀行 ） 花蓮 分行 帳號 0000000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 花蓮 郵局 （ 下稱 中華郵政 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 金融 帳戶 ， 以 宅配 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 經 詐欺 集團 成員 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 由 詐騙 集團 成員 於 如 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 向 徐秀珍 、 王燕淑 、 林靜玉 、 林君黛 等 人 施以 詐術 行騙 ， 使 徐秀珍 、 王燕淑 、 林靜玉 、 林君黛 等 人 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 及 方式 ， 將 金錢 匯入 邱信正 前揭 帳戶 內 後 ， 即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 徐秀珍 、 王燕淑 、 林靜玉 、 林君黛 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審原簡上字第4號
犯罪事實：
一 、 羅富美 可 預見 帳戶 資料 （ 含 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 ） 提供 與 他人 使用 ， 將 可能 作為 犯罪 集團 之 詐欺 取財 犯罪 取款 之 工具 ， 仍 不 違反 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 11日 ， 在 桃園市 龜山區 幸福街 之 全家 便利商店 龜山 幸福 門市 ， 以 郵寄 方式 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 龜山 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 申辦 之 000 - 0000000000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 雙園 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 申辦 之 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 暨 密碼 ， 郵寄 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 1樓 ， 提供予 自稱 「 李嚴猛 」 之 不詳 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 顯示 係 未 成年人 ） 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 隨即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 聯繫 張書宇 、 詹佳貞 、 陳彥碩 、 潘鈺云 、 朱惠君 等 人 ， 並 詐稱 如 附表 一 所 示 之 內容 ， 致 張書宇 等 5 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時 、 地 匯 付 如 附表 一 所 示 之 金額 至 前開 各 該 帳戶 中 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 將 轉帳 匯款 金額 提領 一 空 。 嗣 張書宇 等 5 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡上字第177號
犯罪事實：
一 、 黃翊雄 可 預見 將 其 所 申辦 之 金融 帳戶 提供予 不 特定 之 第三人 使用 ， 將 使 該 帳戶 成為 詐欺 集團 對 他人 施用 詐術 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 並 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 106年 9月 7日 某時 ， 先 依 某 自稱 「 陳雅欣 」 之 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 其 所有 之 上海 商業 儲蓄 銀行 臺中 分行 （ 下稱 上海 商銀 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 密碼 更改為 116688 號 後 ， 再 前往 臺中市 西區 美村路 一段 之 「 統一 超商 」 ， 將 其 上開 上海 商銀 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 交貨便 寄送 至 新北市 ○○區 ○○街 00號 61號 1樓 「 統一 超商 」 莊勝 門市 ， 交予 自稱 「 江政峰 」 之 男子 收受 ， 以 供 「 陳雅欣 」 、 「 江政峰 」 所屬 之 詐欺 集團 作為 存 、 提 、 匯款 之 用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 黃祤雄 前開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 於 106年 9月 9日 下午 6時 2分 許 ， 撥打 電話 向 顏妙縈 誆稱 ： 係 購物 網站 客服 人員 ， 因 內部 作業 疏失 ， 誤 將 被害人 設定為 分期 約定 轉帳 ， 將 導致 重複 扣款 ， 會 有 郵局 人員 與 其 聯絡 以 處理 本案 云云 ， 又 再 假冒 郵局 人員 撥打 電話 向 其 佯稱 ： 需 依 指示 操作 ， 以 解除 設定 云云 ， 致 顏妙縈 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 6時 46分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 ， 匯 至 黃翊雄 上開 上海 商銀 帳戶 內 ； 另 於 106年 9月 9日 下午 6時 30分 許 ， 撥打 電話 向 許獻仁 誆稱 ： 係 雄獅 旅行社 客服 人員 ， 因 內部 作業 疏失 ， 誤 將 被害人 之 單筆 定單 設定為 12 筆 ， 將 導致 重複 扣款 ， 會 有 銀行 人員 與 其 聯絡 以 處理 本案 云云 ， 又 再 假冒 銀行 人員 撥打 電話 向 其 佯稱 ： 需 依 指示 操作 ， 以 解除 設定 云云 ， 致 許獻仁 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 6時 50分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 將 2萬9989 元 ， 匯 至 黃翊雄 上開 上海 商銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 顏妙縈 、 許獻仁 發覺 受騙 後 ， 始 報警 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度易緝字第14號
犯罪事實：
一 、 涂景華 與 蔡亞文 、 陳正和 、 許正義 、 吳志勳 、 陳亞倫 、 辛明諺 、 王怡惠 及 未滿 18 歲 之 少年溫 ○○ （ 84年 7月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 分別 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 一 編號 1-2 、 編號 5 、 編號 7 、 編號 9-13 、 編號 20 - 23 、 編號 28 - 31 及 附表 二 編號 2 至 4 所 示 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 共犯 組合 方式 ， 持 客觀 上 足 對 人 之 生命 身體 產生 危害 、 可 供 兇器 使用 T型 扳手 ， 竊取 如 附表 一 編號 1-2 、 編號 5 、 編號 7 、 編號 9- 13 、 編號 20 - 23 、 編號 28 - 31 及 附表 二 編號 2 至 4 所 示 之 小客車 及 車 內 財物 （ 各 該 共犯 及 犯罪 事實 詳 如 附表 一 、 二 所 示 ） ， 嗣 經 警 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度易字第541號
犯罪事實：
一 、 林育賢 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 3月 間 ， 因 乙○○ 具有 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 之 資金 需求 而 欲 向 其 要求 償還 先前 積欠 之 借款 ， 惟 其 因 無法 償還 ， 即 介紹 乙○○ 另 向 劉明興 辦理 民間 借貸 ， 並 利用 乙○○ 須 辦理 借貸 之 機會 ， 向 乙○○ 佯稱 ： 可 多 貸 與 款項 出借 予 其 ， 其 可 負責 償還 所有 借款 之 本息 （ 本金 及 利息 ） 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 誤信 林育賢 確 將 按期 償還 本息 予 劉明興 ， 而 分別 於 104年 3月 4日 、 18日 向 劉明興 借貸 150萬 元 、 200萬 元 ， 並 以 其 所有 位於 臺北市 ○○區 ○○街 00巷 0弄 00號 之 房屋 及 土地 （ 下稱 本 案 房地 ） 設定 抵押 予 劉明興 ， 且 同意 由 劉明興 直接 將 如 附表 編號 4 、 5 所 示 之 款項 （ 共計 2,729,000 元 ） 匯款 至 林育賢 所 指定 如 附表 編號 4 、 5 所 示 之 帳戶 內 。 詎 林育賢 取得 上開 借款 後 ， 除 預扣 3 個 月 利息 外 ， 僅 繳納 1 、 2 期 利息 後 ， 即 未 再 依約 按期 清償 本息 ， 致 乙○○ 所有 之 本 案 房地 因 抵償 債務 而 過戶 予 他人 ， 乙○○ 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度易字第263號
犯罪事實：
一 、 黃家億 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 知 他人 自行 申設 金融 帳戶 並 無 困難 ， 且 其 個人 所 申設 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 為 重要 之 物 應 妥善 保管 ， 若 將 其 所 申設 金融 帳戶 任意 交付 予 不 知名 人士 ， 該 帳戶 恐 遭 該 不 知名 人士 利用 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 逃避 執法 機關 追查 ， 惟 其 竟 仍 基於 容任 他人 利用 其 所 申設 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 10月 14日 前 之 某時 許 ， 在 臺北市 內 某 處 ， 將 其 所 申設 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 而 幫助 該 成年人 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 成年人 取得 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 後 ， 即 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 共同 於 如 附表 二 所 示 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 詐騙 方式 ， 詐騙 葉長元 、 賴仕堯 （ 起訴書 誤載為 賴士堯 ） 、 蘇琬容 、 楊孟蓁 等 人 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 匯款 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 方式 ， 將 如 附表 二 所 示 款項 匯入 黃家億 所 申設 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 內 。 嗣 葉長元 、 賴仕堯 、 蘇琬容 、 楊孟蓁 等 人 發覺 遭騙 ， 分別 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡上字第263號
犯罪事實：
一 、 劉俐伶 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 6月 26日 14時 起 至 102年 11月 29日 9時 32分 許 前 之間 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 102年 5月 3日 申辦 之 臺灣 土地 銀行 ○○ 分行 帳號 000000000000 號 存款 帳戶 （ 以下 簡稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 不詳 成年人 取得 前揭 土地 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 集團 內 之 成年 成員 ， 於 102年 11月 29日 ， 假冒 係 陳美足 之 友人 ， 以 電話 向 陳美足 佯稱 急需 用款 云云 ， 使 陳美足 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 成員 之 指示 ， 於 同 日 15時 21分 許 ， 以 網路 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 至 前揭 土地 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 之 成年 成員 全數 提領 得逞 。 嗣 因 陳美足 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度易字第371號
犯罪事實：
一 、 鄭明雄 因 缺 錢花明 ， 明知 自己 無力 償還 借款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 7月 6日 凌晨 1時 30分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 ， 至 臺南市 ○ 市區 ○○里○○路 000號 「 久井 加油站 」 ， 向 該 加油站 員工 巴彥伊斯萊端 佯稱 ： 其 係 與 該 加油站 合作 之 廠商 ， 因 貨車 之 汽油 用盡 停 在 路 邊 ， 需要 加油 云云 ， 而 向 巴彥 伊斯萊端 借款 ， 言明 當日 早上 即可 償還 ， 並 為 取得 巴彥 伊斯萊端 之 信任 ， 當場 簽立 借據 1 紙 交付 巴彥伊斯萊端 收執 ， 致 巴彥伊斯萊 端 陷於 錯誤 ， 而 出借 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 予 鄭明雄 。 嗣 鄭明雄 屆期 未 出現 還款 ， 巴彥 伊斯萊端 始 知 遭騙 ， 旋即 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第996號
犯罪事實：
一 、 林國揚 前 於 民國 96年 3月 間 ， 曾 向 李文賢 借用 其 經營 之 東泰 企業 行 牌照 向 國軍 左營 總醫院 承包 「 開刀房 不鏽鋼 桌 器具 及 維修 」 、 「 廚房 地板 水溝 底 加設 不銹鋼槽 304 # 」 工程 。 嗣 林國揚 因 資力 窘迫 ， 需 錢 孔急 ， 明知 自己 並 未 投標 工程 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 96年 3月 31日 起 至 同年 5月 14日 止 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 3 次 向 李文賢 佯稱 欲 投標 如 附表 所 示 之 工程 ， 因 資金 不足 ， 須 借款 支付 押標金 等 費用 ， 並 願 簽立 本票 供 擔保 ， 致 李文賢 誤認 軍方 已 開始 招標 且 林國揚 計畫 投標 ， 若 林國揚 未 得標 ， 押標金 退回 後 可 如數 返還 ； 若 有 得標 ， 亦 有 足夠 資力 返還 借款 而 陷於 錯誤 ， 先後 於 如 附表 所 示 時間 交付 如 附表 所 示 金額 款項 予 林國揚 3 次 。 惟 林國揚 取得 上開 借款 後 ， 即 用於 償還 其他 欠款 並 未 投標 或 根本 無 該 項 工程 招標 。 嗣 因 林國揚 遲 未 還款 ， 李文賢 發覺 有異 ， 追查 後 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第196號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 蔡政靈 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書犯 罪事實欄 第二 部分 關於 「 彭文溪 」 之 記載 應 更正為 江彩鳳 ， 附表 編號 2 詐騙 時間欄 關於 「 104年 7月 16日 13時 13分 前 某 時 許 」 之 記載 ， 應 更正為 「 104年 7月 16日 10時 40分 許 」 ， 及 附表 編號 2 被害人 匯款 之 時間欄 關於 「 104年 7月 16日 13時 13分 許 」 之 記載 ， 應 更正為 「 104年 7月 16日 13時 23分 許 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。