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臺灣南投地方法院 107年度埔簡字第180號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 黃尉晟 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 預見 若 將 金融 帳戶 相關 物件 、 資訊 提供 與 不法 集團 成員 ， 將 可能 遭 不法 集團 作為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 4日 11時 許 ， 在 南投縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 全家 便利 商店 金車 門市 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 埔里 分行 所 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 以 店到店 寄送 方式 ， 寄送 至 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利商店 金福星 門市 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 黃惠珍 」 之 不法 集團 成年 成員 與 其 所屬 不法 集團 ， 並 依據 該 自稱 「 黃惠珍 」 不法 集團 成年 成員 之 指示 變更 本案 帳戶 之 密碼 ， 容任 該 不法 集團 成員 及 其 所屬 不法 集團 利用 本案 帳戶 之 上述 相關 物件 、 資訊 作為 詐欺 取財 之 帳戶 使用 。 嗣 該 不法 集團 成員 或 其 所屬 不法 集團 成員 取得 本 案 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 而 為 下列 行為 ： ⒈ 於 107年 4月 8日 21時 17分 許 ， 由 該 集團 成員 佯稱 係 「 WISHNOTE 」 網路 購物 客服 人員 ， 撥打 電話 予 王俞筌 ， 訛稱 因 王俞筌 於 取貨 時 ， 超商 人員 作業 疏失 ， 造成 多 扣款 24 次 ， 需 王俞筌 作 帳號 安全 設定 云云 ， 致 王俞筌 陷於 錯誤 而 依 指示 分別 於 同 日 15時 7分 、 15時 20分 、 15時 57分 許 ， 在 其 位於 臺中市 西屯區 之 住處 及 臺中市 西屯區 福星路 330號 之 統一 便利商店 逢 盛 門市 ， 以 轉帳 之 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 49,985 、 29,985 、 28,985 元 共 3 筆 至 本案 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 2. 於 107年 4月 9日 某時 ， 由 該 集團 成員 佯稱 係 「 橙姑娘 幸福 商城 」 網站 及 花旗 銀行 人員 ， 撥打 電話 予 劉泰暘 ， 訛稱 其 於 「 橙姑娘 幸福 商城 」 網站 購物 時 ， 因 作業 有 誤 被 多 扣款 1萬餘 元 ， 需 劉泰暘 至 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 劉泰暘 陷於 錯誤 而 依 指示 於 同 日 18時 17分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 000號 中華郵政 中山 分行 之 自動櫃員機 ， 以 轉帳 方式 匯款 29,987 元 至 本案 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈡ 嗣 經 劉泰暘 、 王俞筌 匯款 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。 ㈢ 案 經 劉泰暘 告訴 臺北市政府 警察局 中山 分局 報告 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 ； 王俞筌 告訴 臺中市 政府 警察局 第六 分局 報告 臺中 地方 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 檢察署 臺中 檢察 分署 檢察長 核轉 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 移送 併辦 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡上字第279號
犯罪事實：
一 、 簡兆峰 恃 其 前 曾 任職 超商 店員 ， 熟悉 超商 金流 、 物流 之 運作 模式 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 以 其 使用 之 門號 0000000000 行動電話 安裝 SKYPE 網路 電話 （ Username： b 9b6 cd1c45 b 66 fd6 ） 並 使用 變聲器 ， 撥打 至 超商 門市 自稱 超商 設備 工程師 等 角色 ， 佯稱 有 業務 相關 需求 欲 聯絡 超商 店長 ， 向 被 害 超商 店員 索取 超商 店長 之 手機 門號 及 超商 店員 之 手機 門號 後 ， 使用 LINE 通訊 軟體 加入 該 超商 店長 手機 門號 ， 盜用 該 超商 店長 之 暱稱 與 圖片 ， 偽造 一 個 假 超商 店長 之 LINE 通訊 軟體 帳號 ， 再 偽造 一 個 LINE 帳號 自稱為 前述 超商 工程師 等 角色 ， 以 超商 店員 門號 加入 超商 店員 之 LINE 通訊 帳號 為 好友 ， 假 幹部 便 邀請 受害 店員 與 假 店長 加入 LINE 聊天 群組 後 ， 假 店長 便 命令 店員 協助 假 幹部 完成 指示 事項 ， 隨即 退出 聊天 群組 使 受害 店員 無從 求證 該 名 店長 身分 之 真假 ， 假 幹部 便 藉 物流 清單 出 問題 或 設備 維修 需 測試 為 藉口 使 店員 陷於 錯誤 ， 隨後 便 要求 受害 店員 操作 收銀機 將 假 幹部 提供 之 超商 繳費 條碼 結帳 ， 或 利用 店 內 ATM 自動櫃員機 以 無 卡 存款 方式 將 店 內 所有 現金 存入 假 幹部 提供 之 虛擬 銀行 帳號 內 ， 共計 受害 店員 有 阮若寧 等 5 人 ， 詐騙 金額 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 19萬7,785 元 （ 各 次 詐欺 對象 、 被 害 地點 即 超商 商家 、 詐欺 時間 、 詐欺 手法 ， 均 詳 如 附表 一 編號 1 至 5 所 示 ） 。 上開 超商 繳費 代碼 及 虛擬 銀行 帳戶 係 簡兆峰 用以 購買 點數 卡 或 儲值 至 賭博 網站 取得 點數 ， 再 變賣 獲利 。 嗣 經 警方 持 臺灣 桃園 地方 法院 核發 之 搜索票 及 本 署 檢察官 核發 之 拘票 ， 於 108年 3月 6日 在 簡兆峰 居住 之 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 5樓 將 簡兆峰 拘提 到案 ， 並 搜索 扣得 附表 二 所 示 之 物 。
臺灣花蓮地方法院 107年度原易字第160號
犯罪事實：
一 、 被告 丁姿瑜 所 犯 者 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 進行 中 皆 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 其 等 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 、 被告 及 辯護人 之 意見 後 ， 本院 合議庭 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 之 規定 ， 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 。 又 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 、 同 法 第159 條 第2 項 之 規定 ， 簡式 審判 程序 不 適用 傳聞 法則 有關 限制 證據 能力 之 相關 規定 ， 合先 敘明 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第779號
犯罪事實：
一 、 劉國文 ( 綽號 阿國 ) 曾 於 民國 88年 間 因 傷害 致死 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 判處 有期徒刑 10 年 確定 ， 於 95年 7月 18日 假 釋付 保護 管束 ， 嗣 於 98年 7月 30日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 以 已 執行 論 。 詎 仍 不知悔改 ， 與 詹國輝 ( 綽號 豆花 ) 、 欽竣生 ( 綽號 阿生 ) 、 許明軒 ( 綽號 阿同 ) 、 朱逸榆 ( 綽號 阿全 、 阿銓 、 鴻政 ) 、 林家茂 ( 綽號凱 、 大哥 ， 另 案 通緝 中 ) 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿富 」 、 綽號 「 黃 」 、 「 阿貴 」 、 「 羅 」 、 「 小羅 」 、 「 林 」 、 「 小林 」 、 「 發 」 、 「 小黃 」 、 「 杰 」 、 「 財 」 及 真實 年籍 姓名 不詳 大陸 地區 人民 「 阿海 」 、 「 大姐 」 等 人 ， 共謀 跨境 電信 詐騙 集團 ， 擔任 電信流 詐騙 機房 分工 ( 即 實際 撥打 電話 詐騙 者 ) ， 夥同 詐欺 網路 流 ( 即 向 海峽 兩岸 及 境內外 二 類 電信 業者 申租 網段 予以 介接 及 分租 予 其他 詐欺 網路流 網管 共犯 ， 提供 網路 介接 技術 及 排除 網路 介接 障礙 ) 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 大寶 」 之 人 、 暨 資金流 匯 兌 共犯 、 車手 集團 ， 共同 意圖 為 自己 及 其他 共犯 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 林家茂 先 於 101年 3月 20日 向 不 知情 之 越南國 房東 承租 該 國 胡志明市 A13-7ChungUiHoang , AnhGiaLai2 , PhuongTanHung , Q7 , T.P 公寓 ， 並 購置 網路 語音 電話 相關 電腦 硬體 設備 ， 經 「 大寶 」 設定 語音 電話 網路 介接 ， 俟 其他 詐欺 集團 成員 自 101年 3月 間 某 日 起 ， 分批 先後 入境 越南國 ， 即 著手 實行 組織 型態 網路 電話 詐騙 。 其 詐欺 方式 係 先 由 林家茂 架設 網路 平台 自動 撥號 系統 ， 交由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 欽竣生 ( 於 101年 6月 3日 加入 ) 管理 維護 ， 逐日 以 中級 人民 法院 名義 群發 詐騙 語音 封包 予 大陸 地區 民眾 ， 對 該 等 民眾 詐稱 有 刑事 傳票 未 領取 ， 使 該 等 民眾 陷於 錯誤 回撥 ， 該 回撥 電話 即 經由 該 詐欺 集團 網路流 成員 設定 路徑 介接 至 上開 電信流 詐欺 機房 ， 機房 成員 即 搭配 佯 為 大陸 地區 人民 法院 人員 ( 俗稱 一 線 ) 之 許明軒 ( 於 101年 6月 12日 入境 當日 進入 上開 機房 而 加入 ) 、 朱逸榆 ( 於 101年 6月 8日 入境 當日 進入 上開 機房 而 加入 ) 、 詹國輝 ( 於 101年 5月 26日 入境 當日 進入 上開 機房 而 加入 ) ， 假冒 公安 ( 俗稱 二 線 ) 之 劉國文 ( 於 101年 6月 3日 入境 當日 進入 上開 機房 而 加入 ) 及 偽冒 檢察官 ( 俗稱 三 線 ) 之 林家茂 ， 詐稱 該 等 民眾 個人 資料 外洩 、 信用卡 透支 且 涉有 犯罪 云云 ， 虛捏 並 迭升 案情 嚴重性 ， 致 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 大陸 地區 自動櫃員機 匯款 ， 經 有 犯意 聯絡 之 不詳 詐欺 集團 資金流 成員 提領 後 層層 轉匯 ， 再 由 車手 提領 分贓 。 另 大陸 地區 人民 「 阿姐 」 則 負責 照顧 該 詐欺 機房 三 餐 生活 所 需 ， 避免 出外 遭 查獲 。 詐騙 所得 ， 臺灣 地區 詐欺 集團 成員 依 一線 5% 、 二 線 7% 、 三 線 8% 分贓 ， 大陸 地區 詐欺 集團 成員 則 領取 底薪 外 ， 依 一 線 4% 、 二 線 6% 分贓 ， 另 欽竣生 則 固定 每 月 領取 新臺幣 3萬 元 ， 並 均 由 林家茂 分配 及 記帳 ；餘 則 歸 合作 之 網路流 、 資金流 及 車手 等 詐騙 集團 成員 所有 ， 其 等 即 以 上開 方式 ， 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 詐得 如 附表 一 所 示 大陸 地區 人民 所有 如 附表 一 所 示 金錢 得逞 ； 另 於 如 附表 二 所 示 時間 ， 對 不詳 之 大陸 地區 人民 實行 詐欺 後 ， 因 尚未 詐得 大陸 地區 人民 所有 金錢 致 未 得逞 。 嗣 為 警 依 國際 合作 模式 與 越南 警方 交換 犯罪 情資 ， 再 101年 6月 19日 23時 許 ， 在 越南國 胡志明市 上址 當場 查獲 欽竣生 、 許明軒 、 劉國文 、 朱逸榆 、 詹國輝 及 大陸 地區 人民 「 阿海 」 、 「 大姐 」 等 人 ； 林家茂 、 「 阿富 」 則 趁機 逃逸 。 再 經 警 於 101年 7月 3日 持 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 所 核發 拘票 ， 拘提 遭 越南 驅逐 出境 之 欽竣生 、 許明軒 、 劉國文 、 朱逸榆 及 詹國輝 等 人 ， 並 扣得 附表 三 所 示 之 物 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3900號
犯罪事實：
一 、 吳昇鴻 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 年籍 身份 均 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 以 該 金融 機構 帳戶 資料 作為 犯罪 之 工具 ， 進而 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 詐騙 他人 財物 或 財產 上 之 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 申辦 之 上開 金融 機構 帳戶 資料 用以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 10月 19日 晚上 7 、 8時 許 ， 在 臺北 火車站 前 之 新光三越 百貨公司 一樓 外 某 處 ， 將 其 向 新光 商業 銀行 （ 下稱 「 新光 銀行 」 ） 北投 復興崗 分行 申請 之 帳戶 （ 帳號 0000000000000 號 ， 戶名 ： 吳昇鴻 ） 之 存摺 、 提款卡 交付 自稱 「 李 先生 」 之 不詳 真實 姓名 年籍 成年 男子 ， 吳昇鴻 並 告知 「 李 先生 」 前揭 帳戶 提款卡 之 提款 密碼 ， 而 交付 該 男子 所屬 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 作為 該 詐欺 集團 成員 實施 詐欺 取財 犯罪 使用 之 工具 。 其後 ， 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 利用 網際網路 刊登 不實 之 網路 拍賣 商品 訊息 ， 因 有 吳素卿 、 鄭曉雯 、 黃瑞桔 、 宋雲榮 、 王楙弘 、 王云伶 、 陳怡婷 等 人 ， 分別 於 如 附表 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 時間 ， 使用 網際網路 瀏覽 上開 不實 之 商品 拍賣 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 而 分於 同 表 「 匯款 時間 」 欄 所 示 時間 ， 以 使用 自動櫃員機 轉帳 之 方式 ， 將 同 表 「 受騙 金額 」 欄 所 示 金錢 匯入 吳昇鴻 所 提供 之 上開 新光 銀行 帳戶 內 ， 其 等 匯入 之 款項 隨即 遭 不詳 人士 提領 一 空 ， 因而 各 受有 財產 上 之 損害 。 嗣 因 上述 被害人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 偵悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 104年度訴字第351號
犯罪事實：
一 、 林佳萱 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 103年度 簡字 第1224 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 103年 11月 25日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 仍 不 警惕 ， 復 與 劉旻諺 、 黃志民 、 劉嘉哲 、 陳威戎 、 黃智勤 、 黃怡嘉 （ 已 審結 ） 自 104年 5 、 6月 間 起 ， 先後 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 老仔 」 之 成年人 所屬 對 大陸 地區 人民 以 電話 詐騙 財物 之 詐欺 集團 ， 其中 劉旻諺 並 依 「 老仔 」 指示 出面 承租 宜蘭縣 三星鄉 ○○○路 000巷 0號 ， 作為 對 大陸 地區 人民 電話 詐欺 之 場所 ， 並 在 該 租屋處 架設 電信 網路 設備 作為 從事 電話 詐欺 之 工具 （ 下稱 本案 詐騙 機房 ） ， 渠等 與 「 老仔 」 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 依 「 老仔 」 提供 之 教戰 手冊 指示 背稿 、 練習 詐欺 話術 。 詐騙 方式 係 由 其他 不詳 機房 隨機 對 大陸 地區 人民 撥打 電話 發送 預先 錄製 內容 為 「 欠費 未 繳 」 之 語音 封包 ， 誘使 被害人 按照 詐騙 語音 指示 操作 按鍵 後 ， 電話 即 轉 由 在 本案 詐騙 機房 一線 人員 之 劉旻諺 、 劉嘉哲 、 陳威戎 、 黃怡嘉 、 林佳萱 接聽 ， 一線 人員 即 佯裝為 大陸 地區 郵政局 人員 ， 詢問 被害人 基本 資料 後 ， 向 被害人 誆稱 其 個人 資料 遭 竊取 盜用 ， 並 引導 被害人 向 大陸 地區 公安 人員 報案 ， 隨即 將 電話 轉接 至 本案 詐騙 機房二 線 人員 之 黃志民 、 劉旻諺 、 劉嘉哲 、 黃智勤 接聽 ， 二 線 人員 即 訛稱 其 為 大陸 地區 公安 人員 ， 佯稱為 調查 該 盜用 案件 ， 被害人 必須 將 錢 存進 指定 之 國家 相關 公正 帳戶 接受 檢驗 ， 再 將 電話 轉由 本案 詐騙機 房三線 人員 之 黃智勤 ， 再 由 黃智勤 假冒 大陸 地區 檢察官 誘使 被害人 依 指示 匯款 至 指定 帳戶 ， 倘 被害人 依 指示 匯款 而 詐得 款項 後 ， 第一線 人員 可 取得 詐騙 所得 金額 7% 之 佣金 ， 第二 、 三 線 人員 則 各 可 取得 10% 之 佣金 ， 迨 至 經警 查獲 為止 之 期間 ， 擔任 三 線 人員 之 黃智勤 從未 有 接聽 二 線 人員 轉接 進而 誘騙 被害人 匯錢 至 指定 帳戶 詐得 財物 ， 而 未遂 。 嗣 經警 於 104年 8月 5日 在 宜蘭縣 三星鄉 ○○○路 000巷 0號 查獲 ， 並 扣得 如 附表 一 編號 ㈠ 至 ㈤ 所 示 之 物 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易緝字第156號
犯罪事實：
一 、 毛國斌 前 因 強盜 案件 ， 經 本院 以 98年度 訴 字 第2011 號 判決處 以 有期徒刑 7 年 8 月 ， 再 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 98年度 上訴字 第2189 號 判決 駁回 上訴 確定 ； 又 因 偽證 案件 ， 經 本院 以 99年度 訴 字 第2177 號 判決處 以 有期徒刑 6月 確定 ； 上開 2 罪 ， 嗣 經 裁定 應 執行 有期徒刑 7 年 11月 在案 ， 於 民國 104年 4月 7日 縮短 刑期 假釋出 監付 保護 管束 ， 迄 106年 3月 4日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 視為 執行 完畢 。
臺灣高雄地方法院 106年度訴字第115號
犯罪事實：
一 、 黃冠統 前 因 不能 安全 駕駛 動力 交通 工具 案件 ， 經 本院 於 民國 104年 9月 12日 以 104年度 交簡字 第4300 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 又 因 不能 安全 駕駛 動力 交通 工具 案件 ， 經 本院 於 104年 9月 30日 以 104年度 交簡字 第5053 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 前開 2 罪 經定 應 執行 之 刑 4月 確定 ， 於 105年 8月 11日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第4471號
犯罪事實：
一 、 廖健桓 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 5月 25日 下午 5時 57分 許 ， 在 位於 臺中市 ○○區 ○○○街 00號 之 「 十方 意境 社區 」 內 ， 以 假扮 保全 人員 之 方式 ， 向 該 社區 之 鴻誠 保全 股份 有限公司 保全 人員 世坤法 佯稱 ： 伊 係 前來 交接 晚班 之 保全 人員 云云 ， 致 世坤 法 陷於 錯誤 ， 而 將 其 所 管領 之 上開 社區 管理費 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬665 元 及 貨款 700 元 （ 共 1萬1365 元 ） 交予 廖健桓 ， 世坤法 即 下班 離去 ， 廖健桓 收受 上開 款項 後 ， 隨即 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 逃離 現場 。 嗣 世坤 法 發現 有異 並 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 後 始線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 105年度訴字第171號
犯罪事實：
一 、 黃裕凱 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 達哥 」 之 成年 男子 （ 在 臺 詐騙 集團 幹部 ） 與 大陸 地區 之 詐騙 集團 成員 共組 兩岸 電信 詐欺 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 103年 12月 起 ， 先 由 李擇附 、 許仁和 、 張淑芳 （ 起訴書 誤載為 顏張淑芳 ） 、 劉重廷 、 駱婉婷 、 陳瑞靜 、 金昆進 、 江宗豪 、 陳銘棋 、 鄭仰君 等 10 人 （ 以上 10 人 均 另 由 警 移送 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 偵辦 ） ， 提供 人頭 帳戶 予 詐欺 集團 成員 使用 ， 復 由 「 達哥 」 指示 黃裕凱 前往 臺中 地區 宅急便 公司 ， 取得 上開 之 人頭 帳戶 提款卡 ， 再 由 詐騙 集團 機房 成員 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） 以 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 附表 一 所 示 之 林崇安 、 蘇庭儀 、 盧碧瑩 、 孫廷密 、 鄭心茹 、 張淳庭 、 施懿珊 、 陳玉薰 、 魯張秀美 、 林月 、 蔡怡茹 、 黃楷傑 、 彭國城 、 馬慈蓮 、 蔡敦益 、 黃稜筑 、 陳賞勵 、 楊吉智 、 潘文賜 、 葉忠佳 、 劉仲凱 、 黃雯琦 、 吳瑞修 等 23 人 ， 施行 詐術 ， 致 林崇安 等 23 人 ， 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 附表 一 所 示 之 李擇附 、 許仁和 、 張淑芳 、 劉重廷 、 駱婉婷 、 陳瑞靜 、 金昆進 、 江宗豪 、 陳銘棋 、 鄭仰君 等 10 人 所有 之 人頭 帳戶 後 ， 再 由 黃裕凱 分別 於 如 附表 一 編號 1 至 23 所 示 之 時間 、 地點 ， 依 詐欺 集團 指示 操作 ATM 提款機 ， 而 將 附表 一 編號 1 至 23 所 示 人頭 帳戶 內 之 現金 提領 得逞 ， 嗣 後 以 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 可 分得 500 元 （ 5％ ） 作為 酬勞 （ 黃裕凱 獲得 之 酬勞 總共 為 3萬8994 元 ） ， 剩餘 之 詐騙 所得 ， 由 黃裕凱 以 面交 方式 ， 交付予 綽號 「 達哥 」 之 男子 ， 再 以 地下 匯兌 方式 ， 匯款 至 大陸 地區 詐騙 集團 指定 人頭 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第27號
犯罪事實：
一 、 趙沛程 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 有 可能 為 犯罪 集團 所 利用 ， 用以 欺騙 不 知情 之 社會 大眾 ， 並 掩飾 其 重大 犯罪 所 得 之 財物 或 利益 ， 僅 因 缺 錢 花用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 8月 21日 前 之 某 日 ， 在 某 不詳 地點 ， 將 其 在 臺灣 銀行 大昌 分行 所 開立 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 而 容任 該 成年 男子 所屬 之 犯罪 集團 使用 其 帳戶 ， 以 遂行 不法 之 事 。 嗣 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 鄭嘉玲 、 賴彥豪 、 卓瑞泰 、 程若凡 等 人 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 ， 致 鄭嘉玲 等 人 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 匯出 如 附表 所 示 金額 款項 至 犯罪 集團 所 提供 之 趙沛程 上開 帳戶 內 ， 旋 為 提領 一空 。 嗣 因 鄭嘉玲 、 賴彥豪 、 卓瑞泰 、 程若凡 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 始 得知 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度易字第1319號
犯罪事實：
一 、 陳妤婕 得 預見 提供 其 帳戶 予 他人 ， 可能 遭 人 利用 作為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 8月 22日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申請 之 王道 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 王道 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 系爭 帳戶 ） 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 人 ， 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 3 人 以上 ） ， 於 106年 8月 22日 20時 47分 許 ， 由 詐騙 集團 某 成員 以 電話 向 陳怡憫 佯稱 先前 網路 購物 誤訂 12 期 商品 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 使 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 於 106年 8月 22日 21時 21分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 5432 元 至 上開 陳妤婕 所 提供 之 王道 商業 銀行 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 陳怡憫 發現 受騙 後 報警 查獲 ， 始悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第1512號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蘇韋榤 預見 將 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 15日 ， 在 臺中市 霧峰區 中興路 1段 之 「 全家 」 便利商店 ， 將 其 向 彰化 商業 銀行 霧峰 分行 所 申請 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 霧峰 分行 帳戶 ） 、 向 合作金庫 銀行 大里 分行 所 申請 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 大里 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 寄送 予 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王建祐 」 之 成年人 使用 。 嗣 該 自稱 「 王建祐 」 之 成年人 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 附表 編號 1 至 5 所 示 之 詐欺 取財 犯行 ， 致 徐美玉 、 楊貴茹 、 施佳汝 、 陳佳惠 、 林子宸 等 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 編號 1 至 5 所 示 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 編號 1 至 5 所 示 之 金額 至 蘇韋榤 上開 彰銀 霧峰 分行 或 合庫 大里 分行 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 104年度壢簡字第70號
犯罪事實：
一 、 吳聲鋒 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 他人 作為 詐欺 民眾 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 依 其 智識 程度 及 社會 生活 經驗 ， 可 預見 將 金融 機構 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 提供予 身分 不詳 之 陌生人 ， 可能 幫助 詐欺 者 作為 人頭 帳戶 使用 之 詐騙 工具 ， 便利 詐欺 者 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 者 隱匿 身份 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 8月 28日 某時 ， 在 桃園縣 中壢市 （ 現 改制為 桃園市 中壢區 ） 弘揚路 上 某 便利 超商 ， 將 其 所 申辦 之 華泰 商業 銀行 中壢 分行 000000000000 號 帳戶 （ 聲請 意旨 誤植 為 0000000000000 號 ， 下稱 華泰 帳戶 ） 、 安泰 商業 銀行 中壢 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 聲請 意旨 誤植 為 0000000000000 號 ， 下稱 安泰 帳戶 ） 及 台新 國際 商業 銀行 中壢 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 宅配 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 戴勝國 」 之 成年人 ， 容認 「 戴勝國 」 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 「 戴勝國 」 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 所 示 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 之 呂承翰 、 潘克儀 、 高秀霞 、 羅秋美 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 將 附表 所 示 之 匯款 金額 匯 至 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 嗣 呂承翰 、 潘克儀 、 高秀霞 、 羅秋美 發現 受騙 後 報警 處理 ， 並 循線 查獲 上情 。 案 經 呂承翰 、 潘克儀 、 高秀霞 訴由 桃園縣 政府 政府 警察局 中壢 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第603號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張子翔 （ 原名 戴韋軒 ） 與 綽號 「 小楊 」 之 成年 男子 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 因 缺 錢 花用 ， 明知 渠等 均 無 實際 付款 購 車 之 真意 ， 亦 無 付款 之 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 佯裝 貸款 購車 再 予以 轉賣 得利 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 由 張子翔 出面 於 民國 105年 6月 17日 ， 在 桃園市 ○鎮區 ○○路 0段 00號 ， 向 裕富 數位 資融 股份 有限公司 （ 下稱 裕富 公司 ） 之 特約 經銷商 銘旺車 業行 ， 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬3000 元 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 重型 機車 1 部 ， 並 簽訂 「 購物 分期付款 申請 暨 約定書 」 ， 以 上揭 機車 為 擔保 向 裕富 公司 辦理 分期 貸款 總金額 8萬5000 元 ， 約定 自 105年 7月 22日 起 至 106年 9月 22日 止 ， 共 分 15 期 ， 張子翔 每 期 應 支付 5965 元 （ 即 含 利息 共 應 給付 8萬9475 元 ） ， 致 裕富 公司 陷於 錯誤 ， 認 張子翔 有 支付 貸款 之 真意 及 能力 ， 而 核付 款項 予 銘旺車 業行 ， 並 於 105年 6月 22日 將 MDP-0203 號 重型 機車 交付予 張子翔 。 詎 張子翔 取得 MDP-0203 號 重型 機車 後 ， 旋即 將 該 車 交給 「 小楊 」 ， 並 由 「 小楊 」 於 同 日 以 不詳 之 價格 出售 予 他人 ， 所得 價金 則 朋分 其中 之 3萬 元 予 張子翔 。 嗣 MDP-0203 號 重型 機車 輾轉 由 不 知情 之 益豐 中古 機車行 負責人 陳永福 以 6萬 元 之 價格 購得 後 ， 再 於 105年 9月 26日 以 8萬5000 元 之 價格 轉售 並 過戶 予 不 知情 之 宋啟文 。 而 張子翔 與 「 小楊 」 事 後 果然 未 繳交 任何 一 期 之 應 納 貸款 予 裕富 公司 ， 裕富 公司 於 屢 經 催討 無著 後 ， 始 悉 受騙 。 案 經 裕富 公司 訴請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第545號
犯罪事實：
一 、 范良建 前 因 妨害性自主 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 96年度 上訴 字 第2615 號 判決 判處 有期徒刑 3 年 2月 確定 ， 於 民國 100年 7月 9日 執行 完畢 出監 。 詎 猶 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 、 或 為 得 財產 上 不法 之 利益 ， 在 「 飛格 寵物 家族 」 、 「 SOE 鵡林 鸚雄 」 等 網站 上 ， 見 曾華億 、 劉義君 、 劉光祥 、 張國華 欲 購買 或 互易 鳥類 ， 即 於 如 附表 編號 1 至 5 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 編號 1 至 5 所 示 之 手法 詐騙 曾華億 、 劉義君 、 劉光祥 、 張國華 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 不 知情 之 楊美圓 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所有 之 彰化 商業 銀行 新莊 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 彰化 銀行 帳戶 ） 、 或 購買 虛擬 儲值 遊戲 點數 再 告 以 范良建卡號 及 密碼 、 或 交付 鳥類 、 或 交付 現金 予 范良建 ， 然 范良建 卻 未 依約 履行 ， 曾華億 、 劉義君 、 劉光祥 、 張國華 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2145號
犯罪事實：
一 、 賴榮宗 於 民國 105年 5月 18日 14時 前 之 某 日 時 ， 應 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年人 邀約 ， 同意 擔任 提領 詐欺 款項 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 由 該 成年人 將 已 詐得 由 蔣晟翔 所 交付 之 其 母親 譚馨香 向 玉山 銀行 申請 之 帳號 0000000 - 000000 號 ( 起訴書 誤載為 0000000 - 000000 號 ) 帳戶 ( 下稱 系爭 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 賴榮宗 。 其 與 該 成年人 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 非法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ( 無 證據 證明 為 3 人 以上 ) ， 因 林慧德 用錢孔急 ， 於 105年 5月 9日 起 ， 上網 尋找 民間 貸款 業者 ， 並 撥打 該 網頁 上 所 載 行動電話 洽詢 ， 上開 成年人 即 偽 為 民間 貸款 業者 ， 向 林慧德 佯稱 同意 貸款 ， 但 需 先 繳納 手續費 ， 致 林慧德 陷於 錯誤 ， 分別 於 105年 5月 17日 19時 8分 許 、 同 年 月 18日 14時 21分 許 、 17時 22分 許 、 20時 32分 許 ( 為 自動櫃員機 交易 明細單 所 示 時間 ) ， 依 指示 依序 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬5000 元 、 1萬5000 元 、 1萬1900 元 、 1萬8100 元 ， 合計 6萬 元 至 系爭 帳戶 內後 。 賴榮宗 乃 前往 設 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 內 ， 屬 自動 付款 設備 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 ( 下稱 中國信託 銀行 ) 自動櫃員機 ( 下稱 系爭 自動櫃員機 ) ， 於 106年 5月 18日 14時 21分 至 14時 23分 ( 為 系爭 自動櫃員機 之 監視器 錄影 畫面 時間 ) 間 ， 將 系爭 帳戶 之 提款卡 插入 系爭 自動櫃員機 後 ， 輸入 提款卡 密碼 ， 致 自動櫃員機 辨識 系統 誤以為 賴榮宗 係 有 權 提款 之 人 ， 而 以 此 不正 之 方法 ， 接續 自 系爭 帳戶 內 提領 1萬 元 、 2萬 元 ， 合計 3萬 元 ( 其中 1萬5000 元 為 林慧德 遭 詐欺 款項 ) 。 嗣 因 林慧德 發覺 受騙 報警 處理 。 經 警調 閱 系爭 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 及 路口 監視器 錄影 畫面 ， 並 持 本院 核發 之 搜索票 ， 於 105年 6月 22日 8時 40分 許 ， 至 賴榮宗 位在 臺中市 ○區 ○○街 000巷 0號 住處 ， 執行 搜索 ， 扣得 長褲 1 條 、 行動電話 3 支 ( 含 sim卡 2 張 ) ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第94號
犯罪事實：
一 、 董國瑞 因 需 款 孔急 ， 於 民國 108年 4月 23日 左右 ， 經 友人 王柏文 （ 所 涉 詐欺 案件 ， 另 由 檢察官 偵辦 中 ） 招攬 介紹 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 秦始皇 」 之 人 所屬 詐騙 集團 ， 擔任 收取 提款卡 及 提款 之 工作 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 而 與 該 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 之 成員 於 108年 4月 24日 上午 及 翌 （ 5 ） 日 上午 9時 許 ， 先後 冒充 中華 電信 公司 之 客服 人員 及 「 110 專線 」 之 「 陳建國 」 、 「 市刑大 黃明昭 隊長 」 、 「 法院 蔡鴻仁 主任 」 等 公務員 ， 撥打 電話 予 簡秉祥 而 向 其 佯稱 其 積欠 電信 費用 ， 又 經 查 其 金融 帳戶 遭 冒用 做為 不法 用途 ， 被 列為 嫌疑犯 ， 須 配合 交出 提款卡 予 「 法院 蔡鴻仁 主任 」 指派 到場 之 王姓 替代 役男 云云 ， 致 簡秉祥 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 108年 4月 5日 中午 12時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 0弄口 將 其 所 申設 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 、 國泰世華 銀行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 、 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 等 帳戶 之 提款卡 交付 予 假冒 法院 人員 到場 收取 提款卡 之 董國瑞 。 董國瑞 取得 上開 提款卡 後 ， 旋即 再 依 綽號 「 秦始皇 」 之 人 之 電話 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 時 、 地 ， 將 所 詐得 如 附表 所 示 金融 帳戶 之 提款卡 插入 自動櫃員機 、 輸入 綽號 「 秦始皇 」 之 人 所 告知 之 提款卡 密碼 ， 致 各 該 自動櫃員機 誤認 董國瑞 為 有 權 提款 之 人 ， 而 以 此 不正 方法 接續 自附表 所 示 金融 帳戶 內 提領 如 附表 所 示 之 款項 ， 董國瑞 並 於 提領完 附表 編號 1 所 示 款項 後 ， 前往 位於 新 北市 中和區 某 公園 將 所 提領 款項 併同 合庫 帳號 之 提款卡 交予 依 綽號 「 秦始皇 」 之 人 指示 到場 收取 贓款 （ 俗稱 「 收 水 」 ） 之 不詳 男子 ， 又 於 提領完 附表 編號 2 所 示 款項 後 ， 前往 上開 公園 將 所 提領 款項 併同 玉山 帳戶 、 國泰 帳戶 之 提款卡 交予 上開 不詳 男子 ， 董國瑞 因而 自 該 不詳 男子 處 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 之 報酬 。 嗣 簡秉祥 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 103年度朴簡字第367號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 並 經 被告 於 本院 訊問 時 自白 認罪 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹簡字第804號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 楊威帆 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 應 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物品 放置 安全 之 處 妥適 保管 ， 亦 無須 將 存摺 、 提款卡 、 密碼 共 放 一 處 之 必要 ， 否則 密碼 之 設定 即 失 其 保護 之 功能 ， 且 國內 社會 常見 之 犯罪 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 此 亦 為 報章 媒體 一再 披露 且 為 社會 大眾所周知 ， 若 於 發現 相關 金融 資料 遺失 抑 其他 原因 遭 他人 取得 後 ， 應 向 金融 機構 辦理 掛失 止付 ， 避免 該 個人 帳戶 淪為 供 他人 犯罪 之 工具 。 楊威帆 已 預見 其 所 申請 相關 金融 帳戶 資料 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 申請 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 因 向 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 先生 」 之 成年人 （ 下稱 「 林 先生 」 ） 請求 代辦 貸款 ， 於 撥打 「 林 先生 」 之 行動電話 號碼 0000000000 號 後 ， 即 依 「 林 先生 」 指示 於 民國 100年 1月 3日 某 不詳 時間 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 武昌 分行 申請 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 在 新竹市 ○○路 上 某 處 郵筒 ， 以 「 平信 」 之 郵寄 方式 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 寄送 至 桃園 某 不詳 地點 ， 提供予 「 林 先生 」 。 嗣 「 林 先生 」 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 ， 於 取得 楊威帆 上開 金融 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 編號 1 至 5 所 示 之 手法 ， 使 林佩君 、 汪蓓蓓 、 徐正杰 、 林學儀 及 呂其錚 信以為真 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 1 至 5 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 編號 1 至 5 所 示 之 金額 匯入 楊威帆 上開 帳戶 內 。 嗣 因 林佩君 、 汪蓓蓓 、 徐正杰 、 林學儀 及 呂其錚 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第1297號
犯罪事實：
一 、 本案 詐欺 集團 所屬 之 某 成年 成員 於 民國 107年 11月 7日 上午 10時 30分 許 ， 假冒 中華 電信 客服 人員 ， 向 陳麗如 佯稱 ： 有 人 使用 陳麗如 名義 申辦 手機 ， 需 處理 相關 費用 ， 可以 按 9 轉接 165 報案 中心 云云 ， 旋 由 詐欺 集團 所屬 之 某 成年 男性 成員 ， 自稱 165 報案 中心 警員 ， 向 其 佯稱 ： 有 人 盜用 陳麗如 個人 資料 申辦 手機 及 開立 帳戶 云云 ， 並 逐一 詢問 陳麗如 名下 有 何 帳戶 、 存款 為 何 ， 再 由 詐欺 集團 所屬 之 成年 成員 ， 假冒 為 政風室 課長 ， 向 陳麗如 佯稱 ： 需要 凍結 資產 ， 必須 把 錢 領出來 云云 ， 致 陳麗如 陷於 錯誤 ， 依照 詐欺 集團 某 成年 成員 指示 ， 於 107年 11月 7日 下午 2時 ， 前往 臺中 銀行 大甲 分行 提領 58萬 元 ， 將 上開 款項 置放 於 牛皮 紙袋 內 ， 並 依 詐欺 集團 某 成年 成員 指示 ， 在 其 位於 臺中市 ○○區 ○○○路 00號 住處 ， 等候 政風室 課長 指派 之 「 張志誠 」 前來 ； 蕭壹謦 遂 於 同 日 下午 3時 許 ， 依 江孟修 於 微信群 組 內 之 指示 ， 駕駛 小客車 搭載 「 小 蝦 」 前往 陳麗如 上址 住處 。 小 蝦 抵達 上址 後 ， 假冒 為 「 張志誠 」 ， 陳麗如 依照 詐欺 集團 不詳 成員 指示 ， 將 其 個人 所 使用 之 三星牌 手機 （ 插用 門號 0000000000 號 SIM 卡 ， IMEI 碼 ： 000000000000000 號 ， 下稱 本案 手機 ） 及 裝有 現金 58萬 元 之 牛皮 紙袋 交付給 「 小 蝦 」 ， 「 小 蝦 」 拿 「 民眾 解除 警示 帳戶 申請書 」 （ 無 證據 顯示 該 文書 為 偽造 ） 予 陳麗如 填寫 ， 並 趁 陳麗如 依照 詐欺 集團 不詳 成員 指示 ， 上樓 拿取 其 子證件 之 際 ， 拿取 上開 牛皮 紙袋 及 上開 手機 離開 上址 。 「 小蝦 」 將 所 收取 之 上開 牛皮 紙袋 ， 於 小客車 內 交付 予 蕭壹謦 ， 由 蕭壹謦 轉交予 李巧宜 ， 李巧宜 再 依照 江孟修 指示 ， 將 上開 牛皮 紙袋 交付給 江孟修 指定 之 詐欺 集團 不詳 成年 成員 。 該 成員 再 將 本 案 手機 丟棄 於 嘉義縣 水上鄉 某 處 工地 ， 毛冠富 於 107年 11月 間 某 日 ， 在 上址 工地 ， 拾獲 該 案 手機 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 予以 侵占 入己 ， 並 將 之 持往 嘉義市 東區 文化路 許崇億 所 經營 之 烤肉攤 ， 告知 許崇億 其 拾得 本案 手機 ， 而 許崇億 明知 本案 手機 係 毛冠富 侵占 他人 之 贓物 ， 竟 基於 收受 贓物 之 犯意 ， 仍 予以 收受 使用 。 嗣 經 警方 於 108年 4月 24日 上午 7時 30分 許 ， 持 臺灣 臺中 地方 法院 法官 核發 之 搜索票 ， 於 許崇億 位於 嘉義市 ○區 ○○街 00號 住處 ， 扣得 本案 手機 1 支 （ 含 0000000000 SIM卡 ） ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度訴字第399號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 透過 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿濱 」 之 人 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 介紹 ， 於 民國 105年 1月 前 某 日 加入 詐欺 集團 ， 負責 提領 人頭 帳戶 中 之 詐欺 款項 （ 即 俗稱 之 「 車手 ） ； 曾維胤 為 丁○○ 之 友人 ， 於 得知 丁○○ 欠缺 人手 後 ， 竟 基於 幫助 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 ， 媒介 庚○○ 自 105年 11月 前 某 日 起 為 丁○○ 提領 詐欺 款項 ； 王士瑋 則 透過 黃騰輝 （ 另 由 檢警 偵辦 中 ） 之 介紹 ， 於 105年 5月 底 加入 該 詐欺 集團 ， 負責 向 丁○○ 、 庚○○ 收取 所 領得 之 詐欺 款項 。 嗣 該 詐欺 集團 不詳 成員 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ， 下 同 ） 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 「 詐欺 時間 」 ， 以 如 附表 一 所 示 「 詐欺 方式 」 ， 致 如 附表 一 所 示 「 告訴人 ／ 被害人 」 陷於 錯誤 後 ， 將 款項 轉帳 、 匯款 或 存入 至 詐欺 集團 指定 之 人頭 帳戶 中 （ 詳如 附表 一 所 示 ） ， 再 由 具有 相同 犯意 聯絡 之 丁○○ 領取 如 附表 一 編號 1 至 18 、 24 （ 匯款 至 才嘉峻 帳戶 部分 ） 、 26 、 27 部分 所 示 之 詐欺 款項 （ 提領 之 時間 、 地點 及 金額 ， 均 詳 如 附表 二 編號 1 至 8 、 12 、 13 所 示 ） ， 或 由 丁○○ 將 人頭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交由 有 同 一 犯意 聯絡 之 庚○○ 提領 如 附表 一 編號 19 至 25 部分 （ 編號 24 為 匯款 至 陳力瑋 帳戶 部分 ） 所 示 之 詐欺 款項 （ 提領 之 時間 、 地點 及 金額 ， 均 詳 如 附表 二 編號 9 至 11 所 示 ） ， 繼 由 詐欺 集團 不詳 成員 向 丁○○ 、 庚○○ 收取 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 之 詐欺 款項 ， 或 由 具 相同 犯意 聯絡 之 王士瑋 向 丁○○ 、 庚○○ 收取 如 附表 一 編號 4 至 20 所 示 之 詐欺 款項 （ 王士瑋 所 涉 附表 一 編號 21 至 27 部分 未 據 起訴 ） ， 王士瑋 續 依 黃騰輝 之 指示 ， 將 款項 上繳 至 詐欺 集團 不詳 成員處 。
臺灣士林地方法院 106年度易字第682號
犯罪事實：
一 、 許凱弼 、 陳勝峯 、 邊瑋靖 、 王遵堯 等 人 均 以 融資 放款 為業 ， 其 等 為 謀取 不法 利得 ， 平日 於 臺北市 ○○區 ○○○路 00巷 00號 4樓 聚集 或 以 通信 軟體 微信 、 電話 聯繫 交換 客戶 借款 資訊 ， 並 利用 客戶 需 錢 孔急 之 際 ， 分別 為 下列 詐欺 行為 ：
臺灣新北地方法院 107年度訴字第445號
犯罪事實：
一 、 林巧蓁 於 民國 106年 9月 下旬 ， 透過 報紙 分類 廣告 應徵 工作 ， 而 以 電話 聯繫 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 趙 先生 」 之 成年 男子 後 ， 得悉 工作 內容 為 依 指示 持 提款卡 領款 後 送 至 指定 地點 之 移動式 信箱 ， 並 按 提款 金額 之 2.25％ 計給 報酬 ， 依 其 智識 程度 及 社會 經驗 ， 應 可 預見 詐騙 集團 之 不法 份子 多 係 利用 他人 提供 之 金融 帳戶 ， 使 不 知情 之 被 害 民眾 將 受騙 款項 匯入 各 該 帳戶 內 ， 再 趁 被 害 民眾 匯款 後 、 察覺 遭騙 而 報警 前 之 空檔 期間 ， 推由 俗稱 「 車手 」 之 成員 持 提款卡 操作 自動櫃員機 領款 之 方式 ， 儘速 將 帳戶 內 之 款項 領出 ， 以 確保 詐欺 犯罪 所得 ， 並 掩飾 參與 詐騙 者 之 真實 身分 ， 規避 被 害 民眾 及 檢警 機關 之 追緝 調查 ， 是 如 支付 代價 或 提供 利益 委由 他人 持 提款卡 操作 自動櫃員機 提領 款項 後 ， 再 將 款項 放 至 指定 信箱 ， 常 與 詐欺 取財 等 財產 犯罪 密切 相關 ， 一旦 允 為 分擔 並 著手 前揭 提領 詐騙 贓款 之 任務 ， 即 屬 參與 詐欺 犯罪 之 實行 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡上字第132號
犯罪事實：
一 、 緣 張裕榮 （ 綽號 「 榮仔 」 ， 持用 0000000000 號 門號 ） 、 邱博祥 （ 綽號 「 博祥 」 、 「 果凍 」 ， 持用 0000000000 號 門號 ） 、 陳建民 （ 持用 0000000000 號 門號 ） 、 戴嘉霖 （ 綽號 「 小陳 」 、 「 阿弟仔 」 、 「 阿忠 」 ； 化名 「 陳清順 」 、 「 謝鑫龍 」 、 「 楊永發 」 ， 持用 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 號 門號 ） 、 戴武彰 （ 綽號 「 鴻哥 」 ， 持用 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 號 門號 ） 、 謝志明 （ 綽號 「 阿水 」 、 「 發仔 」 ， 持用 0000000000 號 門號 ） 、 尤東遊 （ 綽號 「 阿不拉 」 ， 持用 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 號 門號 ） 、 黃世華 （ 綽號 「 阿生 」 、 「 龍哥 」 ； 化名 「 林建龍 」 ； 持用 0000000000 號 門號 ） 、 洪士益 （ 綽號 「 阿強 」 、 「 阿凱 」 ， 持用 0000000000 號 門號 ） 、 杜吾駿 （ 綽號 「 阿明 」 ， 持用 0000000000 號 門號 ） 、 謝璋信 （ 綽號 「 阿信 」 ， 持用 0000000000 、 0000000000 號 門號 ） 、 錢信良 （ 綽號 「 一馬 」 ， 持用 0000000000 號 門號 ） 、 劉政宏 （ 綽號 「 宏仔 」 ， 持用 0000000000 號 門號 ） 、 王一傑 （ 綽號 「 阿傑 」 、 「 和尚 」 ， 持用 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 號 門號 ） 、 郭士榮 （ 綽號 「 刺激 」 ， 持用 0000000000 號 門號 ） （ 以上 張裕榮 等 15 人 均 由 本院 以 99年度 審易字 第4179 號 審理 中 ） 及 綽號 「 莊仔 」 與 綽號 「 大象 」 之 不詳 姓名 男子 均 明知 支票 係 具有 代替 現金 及 轉讓 流通 信用 功能 之 交易 工具 ， 且 空頭 支票 （ 俗稱 芭樂票 ） 之 發票人 ， 實際 上 不可能 存入 款項 使 支票 兌現 ， 善意 之 持票人 若 誤信 支票 係 合法 管道 取得 而 認有 兌現 可能性 ， 進而 收受 支票 ， 並 為 財物 之 給付 或 為 勞務 之 提供 ， 屆期 提示 將 不 獲 兌現 ， 而 受到 損害 ， 然 渠等 竟 為 貪圖 不法 利益 ， 起意 販賣 空頭 支票 牟利 ， 與 各 該 買受 之 人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 或 利益 之 犯意 聯絡 ， 而 為 詐欺 行為 ， 渠等 之 分工 如下 ： （ 一 ） 由 「 莊仔 」 及 張裕榮 指示 邱博祥 於 95年 12月 間 ， 帶 同 具有 幫助 犯意 之 陳銘裕 擔任 名義 負責人 ， 向 經濟部 中部 辦公室 申請 設立 「 智磊 貿易 有限公司 」 （ 址設 高雄縣 鳳山市 ○○街 130號 4樓之1 ， 下稱 智磊 公司 ） ， 取得 智磊 公司 之 公司 執照 、 營利 事業 登記證 等 資料 後 ， 再 於 96年 3月 27日 間 起 ， 由 張裕榮 、 邱博祥 帶 同 陳銘裕 前往 金融 機構 由 張裕榮 及 「 莊仔 」 持續 提供 必要 之 資金 ， 供 邱博祥 、 陳建民 在 各 支票 存款 帳戶 及 其他 人頭 帳戶 內 辦理存 、 提款 手續 ， 以 製造 存款 及 交易 頻繁 之 假象 ， 俾 培養 並 提昇 各 該 支票 存款 帳戶 良好 之 信用 ， 以便 反覆 申領 空白 支票 使用 。 （ 二 ） 「 莊仔 」 取得 大量 空白 支票 後 即 販賣 予 「 大象 」 ， 「 大象 」 再 指示 邱博祥 以 每 張 新臺幣 （ 下 同 ） 4500 元 之 價格 販售 予 戴嘉霖 、 戴武彰 。 戴嘉霖 、 戴武彰 向 邱博祥 販入 空頭 支票 後 ， 即 以 址設 高雄市 ○○區 ○○路 241號 4樓 之 民宅 為 據點 （ 稱為 「 宿舍 」 、 「 公司 」 ） ， 夥同 旗下 擔任 「 小賣 」 職務 之 黃世華 、 謝志明 、 杜吾駿 、 尤東遊 、 洪士益 、 謝璋信 等 人 ， 各自 提供 渠等 使用 之 電話 ， 共同 出資 在 各 大 報 上 刊登 內容 略為 「 支票 借 你 」 之 廣告 ， 依 當時 該 空頭 支票 之 信用 等級 不同 （ 大致 分為 票信 正常 、 有 退補票 記錄 及 已 拒絕 往來 ） ， 以 每 張 2000 元 至 8000 元 不等 之 價格 ， 招攬 當時 無 支付 能力 或是 意願 ， 而 欲 使用 空頭 支票 作為 詐欺 取財 或 詐欺 得利 工具 之 不 特定人 接洽 購買 事宜 。 戴武彰 、 戴嘉霖 於 接獲 客戶 來電 後 ， 可 自行 或 指示 擔任 「 小賣 」 之 黃世華 等 人 ， 或 單純 擔任 「 外務 」 之 劉政宏 、 王一傑 、 錢信良 、 郭士榮 等 人 ， 視 客戶 需求 填寫 票面 金額 及 發票日 ， 再 依 約定 時間 、 地點 交付 支票 並 收取 款項 ； 擔任 「 小賣 」 之 黃世華 等 人 ， 於 接獲 客戶 來電 後 ， 亦 可 自行 或 委託 其他 「 小賣 」 ， 或 指示 擔任 「 外務 」 之 劉政宏 等 人 填寫 票面 金額 及 發票日 ， 依 約定 時間 、 地點 交付 支票 並 收取 款項 ， 實際 送件 之 人 ， 視 送 票 距離 不同 ， 可 獲得 300 元 至 1000 元 不等 之 酬勞 ； 而 戴武彰 、 戴嘉霖 與 旗下 擔任 「 小賣 」 之 人間 或 與 陳建民 間 ， 亦 會 互相 調借 支票 販賣 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第49號
犯罪事實：
一 、 本件 除 於 證據 部分 ， 補充 被告 羅春 於 本院 之 自白 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。