臺灣嘉義地方法院 104年度易字第827號
犯罪事實：
一 、 緣 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿飛 」 之 成年 男子 於 民國 （ 下 同 ） 101年 間 ， 擔任 金主 提供 相關 電腦 設備 ， 且 負責 蒐集 大陸 地區 人民 個人 資料 及 群發 詐騙 之 語音 簡訊 ， 邀集 卓昇 （ 涉犯 本件 共同 詐欺 取財 罪 部分 業經 判處 有罪 確定 ） 、 劉冠林 、 鍾宇軒 、 戴宏恩 、 蔡維峻 、 林銘宏 、 游子緯 、 許仲毅 、 張治遠 、 黃俊誠 、 許元瞬 （ 上 10 人 涉犯 本件 共同 詐欺 取財 罪 部分 業經 判處 有罪 確定 ） ， 再 由 卓昇 負責 招攬 黃震宇 、 簡俊宇 、 曾耀慶 、 簡俊傑 （ 上 4 人 涉犯 本件 共同 詐欺 取財 罪 部分 業經 判處 有罪 確定 ） 、 張治遠 招攬 女友 林家儀 （ 涉犯 本件 共同 詐欺 取財 罪 部分 業經 判處 有罪 確定 ） 等 人 加入 ； 自 101年 6月 起 ， 卓昇 等 16 人 分批 辦理 簽證 及 購置 機票 ， 先後 入境 馬來西亞 國 （ 出入境 時間 如 附表 壹 ） 從事 詐騙 工作 ， 然 詐欺 集團 老闆 「 阿飛 」 於 101年 8月 因故 撤資 ， 將 該 詐欺 集團 旗下 之 上開 卓昇 等 16 人 轉至 李明昇 （ 綽號 「 阿水 」 ） 之 集團 ， 李明昇 自 101年 8月 底 ， 邀約 其 女友 林雅雯 與 陳保竹 、 葉南宏 ( 上 3 人 涉犯 本件 共同 詐欺 取財 罪 部分 業經 判處 有罪 確定 ） 加入 ， 並 由 林雅雯 招募 之前 工作 同事 李如玲 、 莊逸廷 、 大嫂 蔡宛玲 （ 上 3 人 涉犯 本件 共同 詐欺 取財 罪 部分 業經 判處 有罪 確定 ) ， 由 葉南宏 招募 王淯霖 （ 涉犯 本件 共同 詐欺 取財 罪 部分 業經 判處 有罪 確定 ） ， 由 陳保竹 招攬 廖庭佑 、 蔡武憲 、 廖晨宇 、 廖紹偉 （ 上 4 人 涉犯 本件 共同 詐欺 取財 罪 部分 業經 判處 有罪 確定 ) 、 趙志文 、 吳俊億 、 楊勝憑 ( 上 3 人 涉犯 本件 共同 詐欺 取財 罪 部分 業經 判處 有罪 確定 ） 等 人 加入 該 集團 ， 李明昇 即 與 上開 人 等 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 自 101年 8月 起 ， 林雅雯 等 14 人 亦 分批 辦理 簽證 及 購置 機票 ， 先後 入境 馬來西亞 國 （ 出入境 時間 如 附表 壹 ） ， 並 經由 李明昇 安排 卓昇 等 前開 30 人 入住 馬來西亞 該 國 地址 ： 「 NO . 17 , Leng kok SETIABISTARI Bukit Damansara KL 」 內 ， 安排 向 該 國 不 知名 電信 公司 申請 網址 ， 並 以 網路 技術 為 所屬 電信流 詐欺 機房 更改 網路 顯號 設定為 000 - 00000000 大陸 南京市 人民 法院 ， 由 李明昇 之 女友 ( 現 為 李明昇 之 配偶 ) 林雅雯 擔任 現場 管理人 ， 負責 安排 、 分配 工作 ， 陳保竹 負責 管理 採買 、 生活 之 事 ， 【 李明昇 則 視 業績 狀況 、 集團 成員 工作 情況 至 上址 巡視 、 指導 】 ， 其 詐欺 方式 係 先 由 卓昇 、 黃俊誠 先 設定 網路 及 IP 之 VOIP 、 Gateway 設備 ， 啟動 網路 平台 自動 撥號 系統 ， 群發 內容 為 「 人民 法院 ， 提醒 你 有 1 張 傳票 尚未 領取 ， 將 於 今天 下午 5點 前 強制 執行 ， 如 需 人員 服務 諮詢 請 按 9 」 之 詐騙 語音 封包 予 大陸 地區 民眾 ， 使 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 接聽 或 回撥 ， 該 回撥 電話 即 經由 設定 路徑 接至 詐欺 機房 ， 由 黃震宇 、 簡俊宇 、 曾耀慶 、 簡俊傑 、 鍾宇軒 、 林家儀 、 陳保竹 、 蔡宛玲 、 葉南宏 、 王淯霖 、 蔡武憲 、 廖晨宇 、 廖紹偉 等 人 擔任 一 線 詐騙 人員 ， 卓昇 、 劉冠林 、 戴宏恩 、 蔡維峻 、 林銘宏 、 游子緯 、 許仲毅 、 張治遠 、 許元瞬 、 廖庭佑 、 趙志文 、 吳俊億 、 楊勝憑 等 人 擔任 二 線 人員 ， 林雅雯 、 李如玲 、 莊逸廷 等 人 擔任 三 線 詐騙 人員 。 第一線 詐騙 人員 佯稱為 大陸 地區 人民 法院 服務 人員 ， 經 向 大陸 地區 人民 謊稱 有 傳票 未 領取 ， 傳票 內容 為 信用卡 欠款 多少 金額 尚未 繳納 、 銀行 對 其 本人 提出 惡意 欠款 告訴 ， 將 於 二 小時 內 強制 扣款 ， 並 告知 個人 資料 外流 ， 建議 至 南京市 公安局 報案 ， 如果 無法 於 二 小時 內 趕至 南京市 ， 可 協助 將 電話 轉接 至 南京市 玄武區 公安 分局 即為 第二線 詐騙 人員 接聽 ； 第二線 詐騙 人員 即 訛稱為 大陸 南京市 玄武區 公安 分局 人員 ， 詢問 報案 內容 後 ， 協助 以 個人 資料 外流 案件 幫 其 製作 備案 錄音 筆錄 ， 套出 被害人 文化 水平 、 工作 內容 、 詢問 有無 第三者 在場 ， 謊稱 查詢 結果 發現 被害人 名下 銀行 帳號 涉及 販賣 毒品 、 非法 洗黑錢 案件 ， 目前 已 列為 犯罪 帳戶 ， 專案 檢察官 下令 凍結 帳戶 五 年 時間 ， 刑事 逮捕 拘留 二 個 月 ， 要求 被害人 配合 司法 調查 ， 以 套出 名下 所有 帳戶 、 存款 狀況 及 金額 ， 現在 為了 證明 其 清白 的 人 是 檢察官 ， 等會 檢察官 會 與 其 聯繫 ， 請求 檢察官 協助 ； 第三線 詐騙 人員 會 主動 打電話 予 被害人 ， 說明 是 某 檢察官 因 公安局 員警 稱有 洗錢 案件 ， 要 調查 資金 是否 為 黑錢 ， 所以 務必 將 帳號 轉至 國家 金融 帳戶 監管 ， 作為 資金 清查 之 用 ， 要 保管 二 個 小時 ， 如 沒有 洗黑錢 ， 二 小時 內 即 歸還 被害人 ， 以 證明 清白 云云 。 若 受 詐騙 大陸 地區 被害人 因 陷於 錯誤 而 接受 電話 指示 操作 提款機 ， 即可 成功 詐得 款項 ， 犯罪 所得 由 臺灣 或 大陸 地區 車手 集團 ， 在 各 地 銀行 提款機 取得 贓款 ， 藉由 不詳 方式 匯給 李明昇 詐欺 集團 ， 待 該 集團 取得 詐騙 犯罪 分得 款項 後 ， 預計 依 百分之5 、 8 、 7 之 比例 分紅給 擔任 成功 令 大陸 地區 民眾 匯款 之 第一 、 二 、 三 線 詐騙 人員 ， 其餘 扣除 先前 犯罪 成本 開銷 後 歸 李明昇 所有 。 自 101年 8月 底 起 至 同年 12月 24日 為止 ， 李明昇 詐欺 集團 以 上開 方式 實施 詐騙 ， 其中 於 101年 9月 20日 中午 12時 ， 大陸 地區 民眾 王雪 因 上開 詐術 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯出 人民幣 4200 元 、 於 101年 9月 26日 中午 12時 許 ， 大陸 地區 民眾 阮曉慧 因 上開 詐術 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯出 人民幣 11000 元 、 於 101年 10月 30日 下午 1時 許 、 大陸 地區 民眾 劉艷 因 上開 詐術 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯出 人民幣 49000 元 ， 於 101年 10月 30日 ， 大陸 地區 民眾 朱曉云 、 高淑俊 接獲 前開 集團 詐欺 電話 但 未 匯款 而 未遂 。 上開 詐騙 集團 成員 復 於 101年 12月 間 ， 成功 向 大陸 地區 不 知名 之 被害人 詐 得 如 附表貳 所 示 之 金額 得逞 。