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臺灣新北地方法院 107年度簡字第5600號
犯罪事實：
一 、 陶秉豐 可 預見 提供 手機 門號 之 SIM卡 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 為 詐欺 犯罪 ， 猶 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 仍 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 16日 ， 在 臺北市 某 不詳 電信 門市 ， 以 每 支 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 將 其 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 公司 ） 及 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 公司 ） 申辦 所有 如 附表 所 示 之 行動電話 門號 之 SIM卡 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 綽號 「 楊 先生 」 之 成年人 轉交 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 ㈠ 106年 8月 22日 10時 許 ， 假冒 吳麗純 姪子 吳憲昭 之 身分 ， 以 附表 編號 1 之 0000000000 門號 聯繫 吳麗純 ， 誆稱 急需 用錢 ， 向 吳麗純 借貸 8萬 元 ， 致 吳麗純 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 22分 許 至 臺南市 ○區 ○○路 000號 農會 欲 臨櫃 匯款 8萬 元 至 莊偉辰 （ 另 案 偵辦 中 ） 申設 之 永豐 金融 控股 股份 有限公司 00000000000000 號 帳戶 內 ， 因 銀行 人員 告知 吳麗純 上開 帳戶 為 警示 帳戶 為 警示 帳戶 ， 吳麗純 始 未 將 款項 匯入 。 ㈡ 106年 8月 24日 11時 42分 許 ， 假冒 周清田 姪子 鄭友瑞 身分 ， 以 附表 編號 2 之 0000000000 號 門號 聯繫 周清田 ， 誆稱 急需 用錢 ， 向 周清田 借款 8萬 元 ， 致 周清田 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 32分 許 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 郵局 臨櫃 匯款 3萬 元 至 吳曉玫 （ 另 案 偵辦 中 ） 申設 之 臺灣 土地 銀行 股份 有限公司 中壢 分行 0000000000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 吳麗純 、 周清田 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第2620號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪 事實欄 第17 行 「 8萬 元 」 後 補充 「 （ 分 4 次 提領 現金 ， 各 提領 2萬 元 ， 共計 提領 8萬 元 ） 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 108年度易字第1130號
犯罪事實：
一 、 緣盧安成 欲 出售 其 所 竊得 之 型號 PC120-25 挖土機 （ 盧安成 涉犯 竊盜 部分 ， 另 案 偵辦 中 ） ， 竟 與 許文菖 （ 許文菖 涉嫌 詐欺罪 部分 ， 另 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 許文菖 擔任 人頭 ， 可 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 人頭 費用 ， 而 盧安成 則 於 民國 107年 12月 9日 ， 以 LINE 向 王家淇 佯稱 ： 挖土機 為 許文菖 所有 ， 並非 贓物 云云 ， 致 王家淇 陷於 錯誤 ， 於 107年 12月 10日 至 臺南市 善化區 與 許文菖 簽訂 讓渡書 ， 並 交付 頭期款 10萬 元 ， 再 於 107年 12月 12日 將 尾款 17萬 元 ， 匯 至 盧安成 之 合作金庫 商業 銀行 北屯 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 王家淇 經 警方 通知 該 挖土機 並 非 許文菖 所有 ， 王家淇 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第1726號
犯罪事實：
一 、 邱軒稜 無 前案 紀錄 ， 許永修 前 於 民國 97年 間 ， 因 違反 商業 會計 法 案件 ， 經 本院 以 97年度 訴 字 第2063 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 。 復 於 同 年 間 ， 因 妨害 風化 案件 ， 經 本院 以 97年度 簡字 第697 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 。 上開 案件 經定 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 甫 於 98年 7月 29日 執行 完畢 （ 本件 構成 累犯 ） 。 又 於 100 年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 100年度 中簡字 第2749 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 現 易服 社會 勞動 中 。 詎 許永修 猶 不知警惕 ， 與 邱軒稜 均 預知 將 自己 或 他人 所 申辦 行動電話 門號 之 SIM卡 交付 予 他人 ， 可能 利用 取得 該 行動電話 門號 之 SIM卡 作為 詐欺 取財 使用 ， 且 其 發生 並 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 集團 成員犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 100年 8月 5日 ， 先 由 許永修 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4650 元 之 代價 ， 帶 同 邱軒稜 前往 臺中市 某 家樂福 大 賣場 申辦 門號 0000000000 號 及 前往 臺中市 ○○區 ○○路 統一 超商 門市 申請 門號 0000000000 號 等 處 申辦 總計 8 支 行動電話 門號 ， 邱軒稜 隨即 將 上開 行動電話 門號 之 SIM卡 交付 予 許永修 ， 許永修 再 以 每 支 1500 至 1800 元 之 代價 出售 予 他人 ， 而 容任 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 上開 門號 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 犯罪 使用 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第616號
犯罪事實：
一 、 楊海珍 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 107年 11月 間 某 日 ， 在 新北市 樹林區 某 統一 超商 ， 將 其 開立 之 第一 銀行 樹林 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 出借 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 楊海珍 前揭 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 李清浣 詐騙 ， 致 李清浣 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 如 附表 所 示 匯款 金額 至 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第217號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 徐政煒 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多 有 所 見 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 一般人 均 可 申請 ， 並 無 設 限制 ， 且 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 金融卡 、 密碼 等 資料 提供 他人 ， 可能 供 詐騙 集團 所 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 99年 3月 25日 或 26日 某時 ， 在 新北市 板橋 火車站 ， 將 其 所 開立 之 板信 商業 銀行 桃園 分行 帳號 0000 - 0 - 000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 板信 商銀 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 小林 」 之 成年 男子 ， 藉 此 幫助 該 成年人 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 達到 向 他人 詐取 財物 之 目的 。 嗣 該 名 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 小林 」 之 成年 男子 取得 徐政煒 上開 板信 商銀 帳戶 後 ， 即 與 其 所屬 犯罪 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 3月 26日 下午 6時 40分 許 撥打 電話 予 彭馨 ， 佯稱 彭馨 前 於 奇摩 購物 網站 購物 時 ， 因 付款 時 轉帳 帳號 有 誤 ， 致 將 分期付款 ， 需 依 指示 取消 分期付款 設定 云云 ， 彭馨 不疑有他 ， 因此 陷於 錯誤 ， 遂 於 99年 3月 26日 下午 7時 12分 許 ， 依 指示 操作 ATM 後 ， 將 新臺幣 29,999 元 匯入 上開 板信 商銀 帳戶 內 。 嗣 彭馨 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第740號
犯罪事實：
一 、 許景雨 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 收取 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 轉帳 匯款 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 （ 主觀 上 尚 乏 所 幫助 正犯 為 3 人 以上 之 認識 或 預見 ） ， 依 真實 年籍 不詳 ， 自稱 「 卓昱成 」 之 成年 男子 （ 綽號 「 小胖 」 ， 下稱 「 卓昱成 」 ） 之 指示 ， 於 民國 105年 4月 1日 至 11日 間 某 日 ， 在 臺中市 豐原區 中山路 之 某 鴨肉店 前 之 車 上 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 嘉義 義竹 郵局 戶名 許景雨 、 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 嘉義 義竹 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 建宏 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 建宏 」 ） 。 「 卓昱成 」 、 「 建宏 」 取得 許景雨 上開 嘉義 義竹 郵局 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 後 ， 則 輾轉 交予 黃友志 〈 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 （ 下稱 臺中 地檢署 ） 檢察官 另 案 通緝 〉 使用 。 許景雨 即 以 此 方式 容任 黃友志 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 以 上開 嘉義 義竹 郵局 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 黃友志 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 上開 嘉義 義竹 郵局 帳戶 詐騙 他人 匯款 之 用 。 黃友志 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 許景雨 嘉義 義竹 郵局 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 後 ， 即 3 人 以上 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 由 詐欺 集團 某 成員 於 105年 4月 12日 上午 10時 許 ， 以 丁麗敏 （ 大陸 地區 人民 ， 由 臺中 地檢署 檢察官 另 案 通緝 ） 所 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 及 方興 （ 大陸 地區 人民 ， 由 臺中 地檢署 檢察官 另 案 通緝 ） 所 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 吳金龍 持用 之 門號 0000000 *** 號 （ 詳細 號碼 詳卷 ） 行動電話 ， 自稱為 吳金龍 之 友人 「 陳董 」 ， 佯稱 公司 需要 資金 周轉 ， 請 吳金龍 借款 云云 ， 致 使 吳金龍 陷於 錯誤 ， 於 105年 4月 12日 上午 11時 3分 許 ， 自 其 所有 之 永豐 商業 銀行 竹北 光明 分行 帳戶 帳號 00000000000 *** 號 （ 詳細 帳號 詳卷 ） 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 上開 許景雨 嘉義 義竹 郵局 帳戶 。 經 該 詐欺 集團 某 男性 成員 於 105年 4月 12日 中午 12時 7分 12秒 、 12時 8分 7秒 、 12時 8分 55秒 許 ， 以 上開 嘉義 義竹 郵局 帳戶 之 金融卡 在 自動櫃員機 提領 6萬 元 、 6萬 元 、 1萬 元 ， 及 該 詐欺 集團 某 女性 成員 於 105年 4月 12日 中午 12時 10分 28秒 許 ， 以 上開 嘉義 義竹 郵局 帳戶 之 金融卡 在 自動櫃員機 跨行 轉出 3萬 元 。 之後 黃友志 於 105年 4月 12日 中午 12時 10分 28秒 至 105年 4月 13日 凌晨 2時 33分 16秒 間 之 某時 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 李志強 （ 涉犯 詐欺 部分 ， 經 本院 以 105年度 訴 字 第798 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 確定 ） 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 聯絡 ， 並 交付 上開 許景雨 嘉義 義竹 郵局 帳戶 之 金融卡 、 密碼 。 李志強 即 於 105年 4月 13日 凌晨 2時 33分 16秒 、 2時 34分 15秒 許 ， 至 設置 在 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 1樓 之 全家 便利 商店 大安 全盈店 內 之 自動櫃員機 ， 分別 提領 2萬 元 、 2萬 元 ， 共計 4萬 元 ， 得手 後 ， 於 105年 4月 13日 上午 ， 在 臺中港 8-11 號 碼頭 處 ， 交付 4萬 元 予 黃友志 ， 並 獲得 報酬 1千 元 。 ㈡ 由 詐欺 集團 某 成員 於 105年 4月 13日 中午 ， 以 李敏 （ 大陸 地區 人民 ， 由 臺中 地檢署 檢察官 另 案 通緝 ） 所 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 謝俊雄 所 持用 之 門號 0000000 *** 號 （ 詳細 號碼 詳卷 ） 行動電話 ， 自稱為 謝俊雄 之 蕭姓 友人 的 太太 ， 佯稱 ： 手頭 不便 ， 亟需 借款 3萬 元 應急 云云 ， 致 使 謝俊雄 陷於 錯誤 ， 於 105年 4月 13日 中午 12時 46分 許 ， 在 自動櫃員機 匯款 3萬 元 至 其 指定 之 上開 許景雨 嘉義 義竹 郵局 帳戶 。 嗣 吳金龍 、 謝俊雄 察覺 有異 ， 報警 處理 而 查獲 上情 ， 且 謝俊雄 前揭 所 匯 款項 ， 因 上開 許景雨 嘉義 義竹 郵局 帳戶 之後 成為 警示 帳戶 而 經 圈存 ， 未 遭 提領 。
臺灣臺北地方法院 104年度易字第232號
犯罪事實：
一 、 黃俊凱 預見 不詳 人士 不 自行 申辦 郵局 或 銀行 帳戶 而 向 他人 索用 ， 係 擬 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 等 事實 ， 竟 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 10月 14日 中午 12時 39分 許 自行 查詢 帳戶 餘額 確認 提款卡 及 密碼 可用 後 之 14 、 15日 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 前 在 臺北市 ○○區 ○○路 000 號 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 台北 松江路 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000號 、 帳號 ： 0000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 該 人 。 嗣 該 人 與 同 詐騙 集團 之 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 10月 16日 當晚 ， 先後 為 如下 之 行為 ： ㈠ 該 集團 遣 某人 於 當晚 6時 51分 許 去電 蔡嘉芸 ， 佯稱 係 亞馬勁 拍賣網 之 客服 人員 ， 詐稱 其 之前 某 筆 網路 購物 誤 設定為 拍賣商 身分 ， 會 分期 扣款 ， 需 操作 提款機 解除 設定 云云 ， 致 蔡嘉芸 陷於 錯誤 ， 於 當晚 9時 8分 許 ， 將 其 銀行 帳戶 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 29,988 元 匯入 對方 指定 之 上開 郵局 帳戶 內 （ 他 筆 匯出 款項 與 本案 無關 ） ， 該 集團 成員 並 隨即 將 之 提領 一 空 ， 因而 詐欺 得手 ， 蔡嘉芸 發現 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 。 ㈡ 該 集團 另 以 同 一 模式 於 當晚 7時 54分 許 ， 先後 遣 人 偽稱 係 123 團 購網 及 兆豐 銀行 客服 人員 去電 黃敬閔 ， 告知 其 某 筆 團 購 交易 誤簽 到 重複 訂單 ， 需 依 銀行 人員 指示 操作 提款機 解除 設定 云云 ， 致 黃敬閔 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 當晚 9時 22分 許 ， 將 其 配偶 張益豪 帳戶 內 之 24,989 元 匯入 對方 指定 之 上開 郵局 帳戶 內 ， 該 集團 成員 並 隨即 將 之 提領 一 空 ， 因而 詐欺 得手 ， 其後 黃敬閔 方知 受騙 。 ㈢ 該 集團 另 以 同 一 模式 於 當晚 8時 許 ， 先後 遣 人 偽稱 係 露天 拍賣 網站 及 中國信託 銀行 客服 人員 去電 劉冠廷 ， 告知 其 某 筆 網購 交易 誤 設定 成分 期付款 ， 需 依 指示 操作 提款機 取消 云云 ， 致 劉冠廷 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 當晚 9時 17分 許 ， 將 其 帳戶 內 之 14,123 元 匯入 對方 指定 之 上開 郵局 帳戶 內 （ 他 筆 匯出 款項 與 本案 無關 ） ， 該 集團 成員 並 隨即 將 之 提領 一 空 ， 因而 詐欺 得手 ， 其後 劉冠廷 始 知 受騙 。 ㈣ 該 集團 又 以 同 一 模式 於 當晚 9時 20分 許 ， 先後 遣 人 偽稱 係 露天 拍賣 網站 及 新光 銀行 客服 人員 去電 洪韶閔 ， 告知 其 某 筆 網購 交易 誤 設定 成分 期付款 ， 需 依 指示 操作 提款機 取消 云云 ， 致 洪韶閔 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 當晚 9時 16分 許 ， 將 其 帳戶 內 之 29,989 元 （ 起訴書 誤載為 29,998 元 ） 匯入 對方 指定 之 上開 郵局 帳戶 內 ， 該 集團 成員 並 隨即 將 之 提領 一 空 ， 因而 詐欺 得手 ， 嗣 後 洪韶閔 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第1011號
犯罪事實：
一 、 戴宏宇 因 缺 錢 花用 ， 竟 於 民國 108年 5月 間 起 ， 接受 真實 姓名 年籍 不詳 、 微信 暱稱 分別 為 「 五十嵐 」 （ 下稱 「 五十嵐 」 ） 、 「 泰國 代購 」 （ 下稱 「 泰國 代購 」 ） 等 人 招攬 ， 蔡政宇 亦 因 缺 錢 花用 ， 於 108年 5月 間 起 ， 接受 「 五十嵐 」 及 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 微信 暱稱 「 藍波 」 （ 下稱 「 藍波 」 ） 等 人 招攬 ， 加入 由 「 五十嵐 」 、 「 泰國 代購 」 、 「 藍波 」 、 少年 章○力 （ 91年 出生 ， 姓名 年籍 詳卷 ， 另 由 警 移送 本院 少年 法庭 處理 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 戴宏宇 於 該 集團 內 擔任 持 人頭 帳戶 提款卡 提領 詐欺 款項 之 「 車手 」 工作 ， 以及 轉交 人頭 帳戶 提款卡 予 車手 提款 及 轉交 詐欺 款項 之 「 隊長 」 工作 ， 據以 獲取 其 提領 金額 百分之2 、 其 轉交 提款卡 予 車手 ， 該 車手 提領 金額 百分之1 之 報酬 ； 蔡政宇 於 該 集團 內 擔任 轉交 人頭 帳戶 提款卡 予 車手 提款 及 轉交 詐欺 款項 之 「 隊長 」 工作 ， 並 據以 獲得 報酬 。 戴宏宇 、 蔡政宇 即 與 「 五十 嵐 」 、 「 藍波 」 、 「 泰國 代購 」 及 上揭 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 各別 起意 ， 分別 由 上揭 詐騙 集團 成員 以 如 附表 編號 1 至 5 所 示 之 方式 ， 對 如 附表 編號 1 至 5 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 各 該 人 等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 編號 1 至 5 所 示 時間 ， 交付 如 附表 編號 1 至 5 所 示 金額 之 款項 至 如 附表 編號 1 至 5 所 示 人頭 帳戶 內 ， 復 由 擔任 「 車手 」 之 戴宏宇 依 「 五十嵐 」 指示 ， 自 蔡政宇 處 取得 如 附表 編號 1 至 5 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 旋於 如 附表 編號 1 至 5 所 示 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 編號 1 至 5 所 示 金額 之 款項 ， 且 於 提領 完畢 後 ， 將 各 該 詐欺 所得 款項 及 人頭 帳戶 提款卡 交予 蔡政宇 ， 蔡政宇 再 將 之 轉交 予 上手 ， 戴宏宇 乃 據以 獲致 依 前述 比例 計算 之 報酬 。 戴宏宇 另 與 「 五十嵐 」 、 「 泰國 代購 」 、 章○力 及 上揭 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 各別 起意 ， 分別 由 上揭 詐騙 集團 成員 以 如 附表 編號 6 至 18 所 示 之 方式 ， 對 如 附表 編號 6 至 18 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 各 該 人 等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 編號 6 至 18 所 示 時間 ， 交付 如 附表 編號 6 至 18 所 示 金額 之 款項 至 如 附表 編號 6 至 18 所 示 人頭 帳戶 內 ， 復 由 擔任 「 車手 」 之 戴宏宇 依 「 五十嵐 」 指示 ， 自 擔任 「 隊長 」 之 某 不詳 詐騙 集團 成員處 取得 如 附表 編號 6 至 15 、 18 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 旋於 如 附表 編號 6 至 15 、 18 所 示 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 編號 6 至 15 、 18 所 示 金額 之 款項 ， 且 於 提領 完畢 後 ， 將 各 該 詐欺 所得 款項 及 人頭 帳戶 提款卡 交予 該 「 隊長 」 ， 據以 獲致 依 前述 比例 計算 之 報酬 ； 戴宏宇 另 擔任 「 隊長 」 角色 ， 按 「 泰國 代購 」 指示 ， 轉交 其 上手 所 交付 之 人頭 帳戶 提款卡 予 擔任 車手 之 章 ○力 ， 供 章○力 於 如 附表 編號 15 、 16 、 17 所 示 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 編號 15 、 16 、 17 所 示 金額 之 款項 ， 並 於 章○力 提款 完畢 後 ， 向 其 收取 各 該 詐欺 所得 款項 及 人頭 帳戶 提款卡 ， 再 將 之 轉交 予 其 上手 ， 據以 獲致 依 前述 比例 計算 之 報酬 。 蔡政宇 另 與 「 五十嵐 」 、 「 藍波 」 、 章○力 及 上揭 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 各別 起意 ， 分別 由 上揭 詐騙 集團 成員 以 如 附表 編號 19 、 20 所 示 之 方式 ， 對 如 附表 編號 19 、 20 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 各 該 人 等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 編號 19 、 20 所 示 時間 ， 交付 如 附表 編號 19 、 20 所 示 金額 之 款項 至 如 附表 編號 19 、 20 所 示 人頭 帳戶 內 ， 復 由 擔任 車手 之 章 ○力 自 蔡政宇 處 取得 如 附表 編號 19 、 20 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 旋於 如 附表 編號 19 、 20 所 示 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 編號 19 、 20 所 示 金額 之 款項 ， 且 於 提領 完畢 後 ， 將 各 該 詐欺 所得 款項 及 人頭 帳戶 提款卡 交予 蔡政宇 ， 蔡政宇 再 將 之 轉交 予 上手 。 嗣 如 附表 編號 1 至 20 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 發現 遭 詐騙 後 報警 處理 ， 經 警 調取 提款 監視器 畫面 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第6606號
犯罪事實：
一 、 陳韋志 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 6月 14日 20時 35分 許 之前 不詳某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 板橋 南雅 郵局 所 申請 帳號 ： 00000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 代價 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 旋即 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 101年 6月 14日 20時 許 ， 致電 陳約瑟 ， 佯稱 陳約瑟 日前 網路 購物 時 之 付款 方式 有 誤 ， 需 陳約瑟 操作 ATM 提款機 更正 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 20時 35分 許 ， 操作 ATM 提款機 以 匯款 方式 匯入 新臺幣 9,985 元 至 陳韋志 上開 郵局 帳戶 內 ， 而 上開 金額 旋為 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 陳約瑟 查覺 有異 ， 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度原簡字第156號
犯罪事實：
一 、 湯玉茹 雖 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 12日 某時 許 ， 先 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 吳欣欣 」 之 成年人 指示 ， 將 其 臺灣 銀行 屏東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 屏東 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 枋寮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 均 改為 116688 ， 再 前往 屏東縣 屏東市 某 超商 ， 利用 該 超商 提供 之 寄送 物品 服務 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 指示 ， 將 其 臺銀 帳戶 、 台新 帳戶 、 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 取得 上開 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 臺銀 帳戶 、 台新 帳戶 、 郵局 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 臺銀 帳戶 、 台新 帳戶 、 郵局 帳戶 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第1291號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 曾郁進 明知 自身 無 給付 購車款 之 經濟 能力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 103年 6月 24日 ， 向 「 興隆 機車行 」 （ 址設 雲林縣 虎尾鎮 ○○路 000號 1樓 ） ， 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 重型 機車 1 部 ， 並 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○路 000號 3樓 ， 下稱 仲信 公司 ） 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬4 元 ， 約定 自 103年 8月 1日 起 至 104年 7月 1日 止 ， 於 每 月 1日 分期 清償 4,167 元 ， 分 12 期 給付 ， 且 約定 在 全部 價款 未 清償 前 ， 標的物 即 上開 機車 之 所有權 仍 屬於 仲信 公司 所有 ， 曾郁進 僅 得 依 善良 管理人 義務 保管 、 占有 使用 ， 不得 擅自 處分 該 機車 ， 致 仲信 公司 承辦 人員 誤認 曾郁進 確 有 購買 機車 之 真意 而 陷於 錯誤 ， 遂 同意 貸款 ， 而 將 前揭 貸款 金額 依約 支付給 機車行 。 曾郁進 於 103年 6月 25日 辦理 該 機車 之 過戶 登記 後 ， 旋將 該 機車 以 1萬5千 元 之 價格 出售 予 他人 ， 並 於 同 年 月 27日 辦理 過戶 。 嗣 因 仲信 公司 僅 收得 3 期 分期 款項 ， 曾郁進 拒絕 繼續 繳交 其餘 分期款 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1259號
犯罪事實：
一 、 宋湄蓁 明知 其 已 無 資力 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 11月 初 ， 撥打 電話 至 龍一 水餃 蕃茄 麵店 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○路 000號 ） 訂餐 ， 致 店員 孫京傑 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 將 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 255 元 餐點 送 至 指定 處所 後 ， 由 宋湄蓁 向 孫京傑 佯稱 ： 目前 伊 沒有 錢 ， 下 次 再 去 店 裡 支付 等語 ， 致 孫京傑 陷於 錯誤 而 交付 上開 餐點 ， 詎 其 事 後 均 未 付款 ， 始 知 受騙 。 另 其 與 王宜庭 （ 業已 起訴 ） 明知渠等 均 非 王紹宇 或 其 配偶 之 親友 ， 且 未 獲 邀請 參加 喜宴 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 11月 25日 晚間 某時 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 6樓 彭園 會館 ， 未 支付 任何 禮金 ， 即 佯裝為 王紹宇 之 親友 ， 使 接待 人員 陷於 錯誤 而 引領 渠等 入座 ， 進而 食用 喜宴 餐點 ， 藉 此 詐得 價值 4,000 元 之 不法 利益 ， 嗣 於 同 日 20時 30分 許 ， 經 王紹宇 發覺 上情 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺北地方法院 104年度易字第126號
犯罪事實：
一 、 林靖杰 曾 因 竊盜 、 毀損 案件 經 法院 判處 有期徒刑 6月 、 4月 （ 應 執行 有期徒刑 8月 ） 確定 ， 於 民國 102年 3月 12日 易科 罰金 執行 完畢 。 仍 不知悔改 ， 於 103年 6月 29日 20時 30分 起 至 21時 10分 間 之 某時 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 之 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 西門 分行 提款機 （ 下稱 本 案 提款機 ） 前 拾得 辛政遠 所有 、 於 同 日 20時 30分 遺落 之 第一 銀行 VISA 金融卡 （ 卡號 ： 0000000000000000 ， 下稱 本案 金融卡 ） 1 張 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 之 侵占 入己 。 林靖杰 取得 本 案 金融卡 後 ， 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 基於 詐欺 取財 、 偽造 私文書 進而 行使 之 犯意 ， 先 將 該 金融卡 背面 持卡人 簽名 欄 內 辛政遠 之 中文 簽名 塗去 後 偽簽 「 J . . . wei 」 （ 如 附表 二 ， 字跡 潦草 無法 完整 辨識 ） ， 表示 在 本案 金融卡 有效 期限 內 （ 103年 5月 1日 起 至 110年 5月 底 止 ） 有 權 使用 該 卡 而 偽造 私文書 。 旋即 在 附表 一 編號 1 、 2 所 示 時間 、 地點 ， 分別 持 背面 業經 偽造 簽名 之 本案 金融卡 消費 ， 將 該 卡 交予 各 不 知情 特約 商店 店員 辨識 而 行使 ， 並 於 簽帳單 上 偽簽 相同 之 「 J . . . wei 」 （ 如 附表 三 ） 再 交予 各 店員 收執 、 核對 簽名 而 行使 之 ， 致 附表 一 編號 1 、 2 之 特約 商店 店員 陷於 錯誤 ， 誤認 係 辛政遠 本人 或 授權 他人 刷卡 消費 ， 而 交付 如 附表 一 編號 1 、 2 之 財物 ， 林靖杰 因此 分別 詐得 各 財物 ， 均 足生 損害 於 辛政遠 、 「 J . . . wei 」 、 附表 一 編號 1 、 2 之 特約 商店 及 第一 銀行 撥付 帳款 之 正確性 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第626號
犯罪事實：
一 、 洪志偉 於 民國 107年 1月 19日 某時 ， 見 網路 上 求職 廣告 與 一 名 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張詠葳 」 之 人 聯繫 ， 「 張詠葳 」 邀請 其 加入 通訊 軟體 LINE 好友 ， 經 雙方 洽談 ， 「 張詠葳 」 陳稱 該 公司 為 多 國家 會員 投注 ， 由於 會員 輸贏 結算 兌匯 ， 存取 金額 比較 大 ， 存取 之 帳戶 不 多 用 ， 配合 提供 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 ， 供 其 公司 會員 投注 使用 ， 每 月 可以 得到 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 薪水 ， 10 天 1 期 ， 每 期 將 得 1萬 元 薪水 ， 什麼 工作 都 不 用作 。 洪志偉 理應 瞭解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 所 申辦 之 金融 帳戶 存 、 提 款項 及 轉帳 金錢 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 他人 是否 持 以 犯罪 雖 無 確信 ， 然 於 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 所 開立 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 之 情形 下 ， 預見 將 自己 所 申辦 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 並 供 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 所 開立 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 同 日 21時 25分 許 ， 在 苗栗縣 苑裡鎮 7-11 新苑店 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 ， 以 店 到店 寄件 之 方式 ， 寄交 至 址設 臺中市 ○區 ○○里 ○○路 000號 之 7-11 便利 超商 東泓店 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 收件人 「 陳志誠 」 ， 提供予 某 不詳 詐騙 集團 成員 充作 詐騙 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 自稱 「 張詠葳 」 與 「 陳志誠 」 之 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 某 不詳 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 洪志偉 申設 之 前揭 帳戶 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 後 ， 隨即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 黃憶柔 施以 詐術 ， 致 渠 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 黃憶柔 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第382號
犯罪事實：
一 、 熊君維 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 有 可能 為 犯罪 集團 所 利用 ， 用以 欺騙 不 知情 之 社會 大眾 ， 並 掩飾 其 重大 犯罪 所 得 之 財物 或 利益 ， 僅 因 缺 錢 花用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 5月 10日 晚上 7時 5分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 「 超峰 快遞 武廟站 」 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 不 知情 之 友人 陳建文 在 高雄 灣仔 內 郵局 開立 之 局號 000000 - 0 、 帳號 000000 - 0 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 林 先生 」 之 成年 男子 ， 而 容任 該 成年 男子 所屬 之 犯罪 集團 使用 其 帳戶 ， 以 遂行 不法 之 事 。 嗣 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 何郡誌 、 王寶慧 ， 以 如 附表 所 示 方式 進行 詐騙 ， 何郡誌 、 王寶慧 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 匯出 如 附表 所 示 金額 款項 至 犯罪 集團 所 提供 之 上開 帳戶 內 ， 旋 為 提領 一 空 。 嗣 因 何郡誌 、 王寶慧 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 始 得知 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度易字第282號
犯罪事實：
一 、 柯宏杰 於 民國 107年 10月 27日 10時 許 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 （ 下稱 本案 汽車 ） ， 至 蔡慶輝 經營 、 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 「 東哥 汽車 修護 有限公司 」 （ 下稱 東哥 汽修 公司 ） ， 明知 無 支付 汽車 維修 費用 之 意願 ， 仍 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 佯裝 有 支付 汽車 維修 費用 之 意 ， 向 東哥 汽修 公司 現場 技師 宜慶隆 （ 起訴書 誤載為 宜慶龍 ， 應 予 更正 ， 下 同 ） 表示 欲 更換 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 2300 元 之 輪胎 ， 致 宜 慶隆 陷於 錯誤 ， 協助 其 更換 輪胎 後 ， 柯宏杰 趁 宜慶隆 忙 於 查看 其他 車輛 之 際 ， 未 付款 即 乘隙 駕車 離開 。 宜慶隆 見 柯宏杰 駕車 離去 察覺 有異 ， 經 詢問 蔡慶輝 是否 已 收取 柯宏杰 之 汽車 維修 費用 後 ， 蔡慶輝 始 知 受騙 而 報警 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 99年度簡上字第396號
犯罪事實：
一 、 魏佳偉 與 潘俊賢 為 網路 上 結識 之 友人 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 接續 犯意 ， 於 民國 九十八年 十二月 底 向 潘俊賢 佯稱 其 在 外商 公司 工作 ， 可 代 潘俊賢 安排 赴 香港 面試 ， 相關 之 食宿 機票 費用 均 由 公司 支付 ， 惟 需 潘俊賢 代墊 ， 再 憑 統一發票 向 公司 請款 云云 ， 致 潘俊賢 陷於 錯誤 ， 分別 於 ㈠ 九十八年 十二月 二十八日 晚間 七時 三十分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 與 許昌街口 ， 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 四千三百 元 予 魏佳偉 ； ㈡ 同 年 月 三十日 晚間 九時 三十分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 十一號 之 誠品 信義 書店 ， 由 潘俊賢 以 中國信託 銀行 信用卡 刷卡 方式 購買 魏佳偉 之 鞋子 、 皮包 等 物 ， 總計 一萬二千 元 ， 再 交付 現金 五千 元 予 魏佳偉 ； ㈢ 九十九年 一月 六日 晚間 八時 四十八分 許 ， 在 臺北市 松山區 ○○○路 ○段 三九號 微風 廣場 ， 由 潘俊賢 以 聯邦 商業 銀行 信用卡 刷卡 四千九百 元 購買 魏佳偉 之 香水 ， 並 交付 現金 一萬 元 予 魏佳偉 ， 接續 於 同 日 晚間 九時 五十七分 許 ， 在 位於 臺北市 ○○路 與 復興北路 之 屈臣氏 商店 ， 由 潘俊賢 以 中國信託 銀行 信用卡 刷卡 一千四百零三 元 購買 魏佳偉 所 需 之 日常 用品 。 嗣 潘俊賢 與 魏佳偉 電話 聯繫 均 遍 尋 不 著 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第1083號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳智穎 能 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 極 易 為 他人 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 5月 底 某 日 ， 上網 瀏覽 一 則 徵人 啟事 ， 並 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 邱銘城 」 之 人 以 雅虎 即時 通 聯絡 ， 經 「 邱銘城 」 表明 願 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 代價 租用 金融 帳戶 後 ， 陳智穎 當即 應允 ， 並 依 「 邱銘城 」 指示 ， 將 其 所 申設 之 聯邦 銀行 中和 分行 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 及 合作金庫 銀行 中和 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 交付 予 「 邱銘城 」 ， 另 以 雅虎 即時 通 告知 「 邱銘城 」 上開 2 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 而 容任 「 邱銘城 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 上開 2 帳戶 以 向 他人 詐取 財物 。 嗣 「 邱銘城 」 取得 陳智穎 上開 2 帳戶 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 手法 ， 使 如 附表 所 示 黃景棠 等 4 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 以 匯款 或 現金 存款 方式 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 陳智穎 上開 2 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 黃景棠 等 4 人 察覺 有異 ， 報警 處理 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度易字第331號
犯罪事實：
一 、 林秉翔 為 址設 桃園縣 ○○市 ○○路 00巷 0號 1樓 之閎煒 營造 有限公司 （ 下稱 閎煒 公司 ） 負責人 ， 李連振 、 陳源文 分別 為 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 1樓 之 永磐 營造 工程 有限公司 （ 下稱 永磐 公司 ） 登記 負責人 及 實際 負責人 。 緣 台灣 自來水 股份 有限公司 北區 工程處 （ 下稱 自來水 公司 北區 工程處 ） 於 民國 103年 間 辦理 「 板新 大漢溪 水源 南調 桃園 計畫 - 頂山腳 加壓站 土建 工程 」 （ 下稱 本 工程 ） 之 公開 招標 採購案 ， 契約 中 載明 ： 47000 平方公尺 之 清水池 及 場 內 管線 約 300 公尺 均 為 本 工程 主要 部分 ， 依 政府 採購法 第65 條 規定 應 由 得標 廠商 自行 施作 ， 不得 轉包 予 其他 承商 。 陳源文 以 永磐 公司 名義 於 103年 4月 14日 以 總工程款 新台幣 （ 下 同 ） 3億600萬 元 得標 後 ， 詢問 林秉翔 有無 承作 本 工程 之 意願 ， 林秉翔 乃 於 103年 5月 間 與 陳源文 協議 ： 由 永磐 公司 扣除 本 工程 得標 金額 3％ 為 利潤 後 ， 以 得標 金額 97％ 即 2億9682萬 元 將 本 工程 全部 工項 轉包 予 林秉翔 及 閎煒 公司 施作 ， 並 由 林秉翔 以 親友 、 工班 為 名義 負責人 ， 先後 成立 百湛 公司 、 進昌 公司 、 升暘 公司 、 昌浩 公司 、 萬亨 公司 （ 下稱 百湛 等 5 公司 ） ， 由 永磐 公司 分別 與 閎煒 公司 及 百湛 等 5 公司 簽訂 承攬 契約 ， 假藉 與 數 間 廠商 簽立 承攬 契約 之 形式 ， 以 掩飾 永磐 公司 將 本 工程 轉包 予 林秉翔 及 閎煒 公司 之 行為 。 閎煒 公司 復 指派 員工 邱培鈞 、 韓夢麟 為 本 工程 之 工地 主任 及 勞安 人員 ， 但 由 永磐 公司 代閎煒 公司 替 邱培鈞 、 韓夢麟 投保 勞工 保險 ， 以 符合 營造業法 第30 條 第1 項 之 規定 。 陳源文 並 將 永磐 公司 之 大小章 1 套 交付 林秉翔 ， 由 林秉翔 指示 邱培鈞 及 行政 助理 兼 會計 謝雅嬪 製作 工程 估驗 計價單 、 施工 照片 、 施工 日誌 等 估驗 計價 資料 ， 由 閎煒 公司 以 永磐 公司 名義 發函 向 自來水 公司 北區 工程處 請款 ， 於 自來水 公司 依 各 期 估驗款 分別 匯款 至 永磐 公司 第一 銀行 北投 分行 帳戶 及 土地 銀行 東 台北 分行 帳戶 後 ， 由 永磐 公司 會計 王忠玲 扣除 永磐 公司 3％ 利潤 及 代墊 之 邱培鈞 、 韓夢麟 投保 費用 及 其他 扣款 後 ， 將 餘款 轉匯 至 林秉翔 所 指定 之 閎煒 公司 帳戶 ， 以 此 方式 轉包 工程 牟利 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第439號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 予 補充 ： 「 被告 李怡靜 、 莊麗娟 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第399號
犯罪事實：
一 、 林品希 依 其 社會 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 提款卡 予 不 相識 之 人 ， 可能 使 該 帳戶 作為 詐騙 集團 詐騙 款項 提領 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 8月 9日 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 中國信託 商業 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） ， 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 林品 希 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 105年 8月 15日 18時 13分 許 ， 冒充 臉書 購物 社團客 服撥打 電話 向 許俞丁 佯稱 ： 因 內部 人員 疏失 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 導致 帳戶 重複 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 以 取消 設定 云云 ， 使 許俞丁 陷於 錯誤 ， 並 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 19時 12分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 林品 希申 設 之 上開 中信 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 人 提領 一 空 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第387號
犯罪事實：
一 、 陳麒安 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 3月 2日 下午 1時 30分 許 ， 在 臺北市 臺北 轉運站 後 全家 便利商店 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 蘇澳 馬賽 郵局 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 以 宅配通 方式 寄送 至 臺北市 ○○區 ○○路 000號 給 真實 姓名 不詳 自稱 「 賴德才 」 之 人 轉交給 真實 姓名 不詳 自稱 「 Big Boss 」 的 詐騙 人員 ， 再 以 網路 通訊 軟體 Line 告知 對方 密碼 ， 使 詐騙 集團 得以 任意 使用 ， 藉以 對 詐騙 集團 提供 助力 。 嗣 該 集團 成員 果 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 暨 詐取 他人 財物 之 犯意 ， 於 107年 3月 5日 以 電話 聯繫 鄭呂寶貴 ， 詐稱 為 其 弟 向 其 借款 ， 使 鄭呂寶貴 誤信 而 陷於 錯誤 ， 於 107年 3月 6日 上午 11時 34分 至 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 000號 志廣 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 陳麒安 上開 帳戶 ， 但 因 該 帳戶 已經 遭 圈存 警示 而 無法 匯入 款項 ， 鄭呂寶貴 尚未 受有 財產 上 之 損害 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第1026號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 增列 被告 在 本院 訊問 時 之 自白 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。 （ 如 後 附件 ）
臺灣彰化地方法院 109年度訴緝字第22號
犯罪事實：
一 、 何景翔 於 民國 107年 4月 13日 之前 加入 范允城 、 王瑞豐 等 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 因而 參與 該 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 （ 其 涉嫌 參與 犯罪 組織 部分 〔 即 臺灣 彰化 地方 檢察署 107年度 偵字 第8212 號 追加 起訴書 附表 一 之 ㈡ 107年 4月 13日 17時 53分 提領 部分 〕 ， 業 經 先行 繫屬 並 由 本院 以 108年度 訴 字 第708 號 另行 審結 ， 不 在 本件 起訴 範圍 。 范允城 、 幸聖智 、 王瑞豐 共犯 部分 ， 另 由 本院 以 108年度 訴 字 第90 號 、 108年度 訴 字 第875 號 判處 罪刑 ） 。 嗣 何景翔 、 范允城 、 王瑞豐 、 幸聖智 及 其他 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 成員 分工 ， 推由 不詳 之 成員 於 ： ㈠ 107年 4月 13日 晚間 撥打 電話 予 曾玟銍 ， 佯稱 ： 因 網路 購物 誤升 等 為 鑽石級 會員 ， 若要 避免 扣繳 年費 ， 需 先 提款 再 匯款 至 指定 帳戶 云云 ， 致 曾玟銍 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 多 筆 至 指定 帳戶 ， 其中 於 同 日 19時 35分 許 、 37 分 許 、 43 分 許 ， 依序 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 、 30,000 元 （ 此 2 筆 匯款 ， 均 為 存款機 存入 ， 起訴書 均 誤載為 29,985 元 ， 逕 予 更正 ） 、 29,985 元 （ 此 筆 為 跨行 存入 ） 至 人頭 帳戶 王懷毅 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 上開 人頭 帳戶 ， 王懷毅 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 臺北 地方 法院 以 107年度 訴 字 第853 號 判決 判處 罪刑 確定 。 曾玟銍 另 受 詐騙 匯款 至 其他 帳戶 之 款項 或 至 超商 代碼 繳費 部分 ， 則 尚 無 證據 證明 係 由 何景翔 參與 提領 ） 。 ㈡ 107年 4月 13日 晚間 撥打 電話 予 吳俊穎 ， 佯稱 ： 因 網路 購買 手套 時 ， 誤簽 批發 商單 帳單 ， 需 先 匯款 至 指定 帳戶 始 能 解除 設定 云云 ， 致 吳俊穎 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 多 筆 至 指定 之 帳戶 ， 其中 於 同 日 20時 22分 許 ， 跨行 轉帳 29,912 元 至 上開 帳戶 （ 吳俊穎 另 受 詐騙 匯款 至 其他 帳戶 之 款項 部分 ， 則 尚 無 證據 證明 係 由 何景翔 參與 提領 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第4991號
犯罪事實：
一 、 陳建章 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 8日 或 9日 ， 在 新北市 樹林區 俊興街 某 處 之 統一 便利 商店 內 ， 將 其 所 申設 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 、 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 店到店 之 寄送 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 自稱 「 林語萱 」 之 詐騙 集團 成員 收受 。 嗣 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 林語萱 」 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 3月 13日 19時 44分 許 ， 假冒 青文 出版社 客服 人員 、 兆豐 銀行 客服 人員 名義 ， 撥打 電話 予 鄭余廷 ， 向 其 佯稱 ： 買 書 訂單 有 問題 ， 誤 設定為 每 個 月 扣款 云云 ， 致 鄭余廷 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 先於 同 日 20時 48分 許 ， 以 跨行 存款 方式 ， 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ( 含 手續費 ， 下 同 ） ， 至 陳建章 前揭 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 復 於 同 日 22時 27分 許 、 22時 29分 許 、 22時 38分 許 、 22時 40分 許 ， 以 無 卡 存款 及 跨行 存款 方式 ， 匯入 2萬9,000 元 、 1,000 元 、 2萬1,000 元 、 1,000 元 ， 至 陳建章 前揭 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 再 於 翌 （ 14 ） 日 0時 18分 許 、 0時 21分 許 ， 以 跨行 存款 方式 ， 匯入 2萬9,000 元 、 1,000 元 至 陳建章 前揭 玉山 銀行 帳戶 內 ， 嗣 因 鄭余廷 報警 後 始 循線 查知 上情 。