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臺灣臺中地方法院 103年度易字第2704號
犯罪事實：
一 、 劉景富 因 積欠 卡債 及 地下 錢莊 信用 貸款 無力 清償 ， 自認 無法 開立 新 帳戶 ， 遂 自 民國 99年 7 、 8月 間 起 ， 向 其 不 知情 之 女友 洪玉靜 借用 於 99年 6月 30日 申辦 ， 彰化 商業 銀行 霧峰 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 使用 ， 而 持有 該 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 。 又 其 明知 近年 來 坊間 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 等 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐騙 或 恐嚇 他人 交付 財物 之 不法 用途 ， 亦 可 預見 無故 收購 、 租賃 或 借用 他人 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 極 可能 係 將 之 作為 財產 犯罪 工具 ， 藉以 避免 真實 身分 暴露 而 遭 訴究 ， 竟 於 103年 4月 22日 14時 43分 許 前 之 不詳 時間 ， 撥打 「 小額 貸款 、 代償 高利 」 網路 廣告 刊登 之 0000000000 號 門號 ， 與 自稱 「 林 經理 」 （ 或 林 主任 ， 下稱 「 林 經理 」 ） 之 不詳 詐騙 集團 成員 聯繫 後 ， 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 103年 4月 22日 14時 43分 許 ， 在 位於 臺中市 南屯區 黎明路 之 萊爾富 便利商店 中居店 ， 變易 原來 持有 之 意思 而 為 不法 所有 之 意思 ， 擅自 將 洪玉靜 之 該 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 宅配 至 位於 桃園縣 中壢市 （ 現已 改制為 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 統一 速達 中壢 綜合 轉運 中心 ， 交予 「 林 經理 」 ， 容任 該 詐騙 集團 利用 作為 詐財 之 人頭 帳戶 。 嗣 於 103年 4月 24日 17時 許 ， 自稱 「 露天 拍賣網 客服 人員 」 之 詐騙 集團 女性 成員 ， 致電 柏載文 誆稱 ： 渠 先前 網路 購買 包包 時 ， 誤 設定為 購買 12 個 包包 ， 將 請 銀行 客服 人員 協助 處理 云云 ， 並 詢問 柏載文 有無 銀行 帳戶 ， 迨 柏載文 告知 有 玉山 商業 銀行 帳戶 後 ， 旋 又 由 另 名 詐騙 集團 成員 ， 以 竄改 來電 顯示 之 方式 ， 假冒 「 玉山 商業 銀行 客服 人員 」 致電 柏載文 佯稱 ： 需 到 自動 提款 ( 櫃員 ) 機存 1 筆 1萬2000 元 之 款項 至 渠玉山 商業 銀行 帳戶 內 ， 再 依 指示 操作 取消 誤購 包包 之 交易 云云 ； 致 柏載文 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 11分 許 ， 至 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 玉山 商業 銀行 永和 分行 ， 操作 自動櫃員機 ， 先 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 存入 其 所有 「 玉山 商業 銀行 」 帳戶 ， 再 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 18時 25分 許 ， 操作 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 ， 將 1萬1989 元 匯入 該 洪玉靜 之 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 又 於 103年 4月 24日 17時 39分 許 ， 致電 陳傑 ， 仍 以 類似 之 手法 施行 詐騙 ， 致 陳傑 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 11分 許 ， 在 位於 嘉義縣 民雄鄉 ○○村 ○○路 000號 之 全家 便利 商店 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 誤 將 9989 元 ， 匯入 洪玉靜 上開 帳戶 內 。 前述 款項 匯入 旋即 於 同 日 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 109年度簡上字第494號
犯罪事實：
一 、 林宜樺 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 並 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 遂行 不法 詐取 他人 財物 之 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 7月 某 時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000○0號 1樓 之 統一 超商 昌原 門市 ， 將 其 所 申請 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 國泰 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 租借 予 真實 年籍 姓名 不詳 ， 自稱 「 蕭嘉榆 」 之 詐欺 集團 成員 ， 並 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 事先 變更 提款 密碼 為 113388 後 ， 再 以 店到店 方式 寄送 予 詐欺 集團 成員 ， 藉以 幫助 上開 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 不詳 詐欺 集團 成員 取得 上開 國泰 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 108年 7月 30日 10時 50分 許 ， 盜用 他人 臉書 張貼 便宜 價格 出售 IPHONE 之 不實 訊息 ， 張余健 得知 後 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 自稱 「 林奕秀 」 之 詐欺 集團 成員 ， 張余健 因而 陷於 錯誤 購買 ， 並 依 指示 於 同 日 13時 33分 許 ， 以 網路 銀行 匯款 1萬8000 元 至 上開 國泰 銀行 帳戶 。 ㈡ 於 108年 7月 30日 13時 25分 許 ， 盜用 他人 臉書 張貼 蘋果 手機 IPHONEXSMAX 限時 優惠 廣告 之 不實 訊息 ， 周敏黎 得知 後 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 自稱 「 林奕秀 」 之 詐欺 集團 成員 ， 因而 陷於 錯誤 購買 ， 並 依 指示 分別 於 108年 7月 30日 13時 39分 許 及 同 日 14時 8分 許 ， 在 新竹市 ○區 ○○路 00號 旺宏 電子 公司 內 ， 以 手機 轉帳 1萬5,000 元 及 以 自動櫃員機 轉帳 3萬 元 於 至 上開 帳戶 。 嗣 張余健 、 周敏黎 匯入 上開 帳戶 內 之 款項 旋 遭 提領 一 空 ， 張余健 、 周敏黎 察覺 受騙 報警 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第321號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 潘倫翔 可 預見 將 自己 之 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 不詳 身分 之 陌生人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 5月 20日 或 21日 某時 ， 在 臺中縣 潭子鄉 （ 現 臺中市 潭區 ） 之 便利商店 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 臺中 四張犁 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 寄送 予 自稱 「 劉 小姐 」 之 所屬 某 詐騙 集團 所屬 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 5月 22日 21時 30分 許 ， 打電話 向 朱家麟 佯稱 ： 其 之前 在 網路 購物 ， 因 誤設為 分期付款 ， 要 其 前往 自動櫃員機 前 操作 相關 手續 ， 致 朱家麟 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 ， 於 同 日 21時 50分 許 至 桃園縣 蘆竹鄉 ○○路 ○段 與 海山中街 之 「 萊爾富 超商店 」 將 其 銀行 帳戶 內 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 轉匯 至 潘倫翔 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 朱家麟 於 匯款 後 ， 始 發覺 受騙 ， 經 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第357號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 併辦 意旨書 犯罪事實欄 一 、 第8 行 「 76 號 」 ， 應 予 更正為 「 116 號 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第642號
犯罪事實：
一 、 陳禧年 與 麥慧君 係 夫妻 ， 並 分別 自 民國 107年 10月 1日 、 同年 10月 8日 起 ， 加入 通訊 軟體 微信 暱稱 「 上海 」 之 陳冠銘 所屬 由 不詳 之 人 所 發起 、 主持 之 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 陳禧年 、 麥慧君 參與 犯罪 組織 部分 ， 另 經 本院 以 108年度 訴 字 第413 、 862 號 判決 判處 罪刑 ， 不 在 本件 起訴 範圍 ) ， 2 人 共同 擔任 車手 工作 ， 負責 提該 詐欺 集團 詐騙 所得 款項 。 陳禧年 、 麥慧君 於 參與 前開 詐欺 集團 犯罪 組織 期間 ， 與 其 等 所屬 詐欺 集團 內 之 其他 不詳 成年 成員 （ 無 證據 證明 有 未 成年人 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 所屬 之 其他 不詳 成年 成員 ， 於 107年 10月 8日 上午 11時 26分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 聯絡 袁素梅 ， 假冒 為 其 姪女 佯稱 ： 急需 資金 周轉 要 給 客戶 支票 的 錢 等語 ， 致 袁素梅 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 許 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○路 000號 台新 國際 商業 銀行 中壢 分行 （ 下稱 台新 銀行 ） ， 以 臨櫃 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 至 林昱辰 所 提供 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 人頭 帳戶 內 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ， 又 林昱辰 涉犯 幫助 詐欺 取財 部分 業經 福建 金門 地方 法院 以 108年度 城 簡字 第33 號 判決 處刑 確定 ） ， 並 由 陳冠銘 通知 陳禧年 、 麥慧君 前往 特定 超商 或 餐廳 廁所 內 拿取 上開 林昱辰 之 兆豐 銀行 帳戶 提款卡 後 ， 陳禧年 即 與 麥慧君 共同 持 前開 兆豐 銀行 帳戶 提款卡 於 同 日 下午 5時 26分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 台中 商業 銀行 西屯 分行 內 設置 之 自動櫃員機 ， 接續 提領 2萬 元 、 2萬 元 後 ， 再 由 陳冠銘 指示 陳禧年 將 所 領取 之 款項 放置 於 指定 超商 或 餐廳 之 廁所 內 ， 陳禧年 並 可 獲得 所 提領 款項 1% 之 報酬 ， 陳禧年 、 麥慧君 藉由 小額 現金 提款 無須 留下 實際 提款人 身分 資料 之 方式 ， 製造 金流 之 斷點 ， 而 以 此 迂迴 層轉 之 方式 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 去向 及 所在 。 嗣 警 獲報 後 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第2589號
犯罪事實：
一 、 陳柏州 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 18日 前 之 某時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 常德 門市 ， 將 其 所 申辦 之 之 中華郵政 股份 有限公司 楠梓 郵局 帳號 00000000000000 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 便利商店 交貨便 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 葉家妡 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 4月 18日 19時 30分 許 ， 佯裝 高雄 85 大樓 客服 撥打 電話 向 陳恩年 謊稱 因 作業 疏失 操作 錯誤 ， 需 至 ATM 操作 解除 扣款 設定 云云 ， 致 陳恩年 陷於 錯誤 ， 分別 於 108年 4月 19日 20時 11分 、 18 分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 49,989 元 、 49,989 元 ， 合計 99,978 元 之 款項 匯入 陳柏州 之 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 嗣 經 陳恩年 發現 受騙 報警 處理 ， 始 循線 知悉 上情 。 證據 並 所 犯 法條
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第3215號
犯罪事實：
一 、 張家豪 有 中度 智能 障礙 ， 並 領有 身心 障礙 手冊 ， 前 於 民國 100年 及 104年 間 ， 有 多 次 竊取 及 詐取 運動服 之 案件 ， 明知 其 非 國中 、 小學 之 老師 或 家長 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 104年 5月 19日 晚間 6時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000○0號 摩斯漢堡 店 內 ， 向 少年 丙○○ （ 91年 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 謊稱 ： 伊 為 金華 國中 學務處 老師 ， 有 板橋 來 之 轉學生 要 參加 籃球 比賽 ， 要 借用 運動服 ， 且 會 立即 歸還 云云 ， 使 丙○○ 陷於 錯誤 ， 交付 金華 國中 運動服 1 套 予 張家豪 。 嗣 因 丙○○ 久候 張家豪 返還 運動服 未果 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 於 104年 5月 27日 下午 4時 許 ， 跟隨 丁○○ （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 就讀 石牌 國小 之 子 至 臺北市 北投區 自強路 上 丁○○ 住處 ， 向 丁○○ 謊稱 ： 伊 為 石牌 國小 張老師 ， 是 教 四年五班 ， 伊 孩子 晚上 要 去 文林 國小 參加 籃球 運動 比賽 ， 因 學校 無 孩子 尺碼 衣物 ， 見 丁○○ 之 子 身材 與 伊 小孩 差不多 ， 想 借用 運動服 云云 ， 嗣 因 丁○○ 察覺 有異 ， 而 未 交付 。 ㈢ 於 104年 5月 27日 下午 5時 40分 許 ， 跟隨 少年 蕭○○ （ 92年 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 至 臺北市 北投區 石牌路 1段 之 該 少年 住處 前 ， 先 向 其 謊稱 ： 伊 為 石牌 國小 張老師 ， 要 借用 運動服 云云 ， 並 於 少年 蕭○○ 撥打 電話 予 其 母甲○○ （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 後 ， 接續 以 電話 向 甲○○ 稱 ： 為 石牌 國小 學生 家長 ， 要 借用 運動服 云云 ， 使 少年 蕭○○ 陷於 錯誤 ， 交付 石牌 國小 運動服 1 套 予 張家豪 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第2091號
犯罪事實：
一 、 梁晉儒 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 11月 某 日 ， 在 臺南市 ○○區 ○○街 00○0號 「 7-11 超商 慶安 門市 」 ， 以 交貨便 之 方式 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 佳里 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 佳里 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 詐騙 集團 輾轉 取得 上開 佳里 郵局 帳戶 資料 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 11月 21日 下午 5時 12分 許 ， 分別 佯裝為 明洞 國際 購物 平台 人員 及 山 銀行 客服 人員 ， 致電 林柳君 誆稱 ： 因 訂單 遭 駭客 入侵 ， 致 信用卡 遭 盜刷 ， 須 配合 銀行 作業 ， 始 能 避免 遭 盜刷 扣款 云云 ， 致 林柳君 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 6時 20分 許 ， 依 指示 以 網路 匯款 方式 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 12,998 元 至 上開 佳里 郵局 帳戶 內 。 嗣 林柳君 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第949號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 另 補充 更正 如下 ： ㈠ 犯罪事實欄 ： 第4 至 5 行 更正為 「 復竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 」 ； 第10 行 補充為 「 張庭豪 並 於 如 附表 1 編號 8 所 示 犯罪 時間 ， 在 如 附表 1 編號 8 所 示 之 加油站 內 ， 同時 基於 行使 偽造 私文書 之 犯意 」 ； 第15 行 補充為 「 張庭豪 又 承前 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 2 所 示 犯罪 時間 ， 駕駛 附表 2 所 示 車輛 」 。 ㈡ 證據 欄 ： 無 。
臺灣南投地方法院 107年度投簡字第85號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 「 被告 陳信諺 於 本院 訊問 程序 中 之 自白 」 ， 及 「 雲林縣 警察局 斗六分局 林內 分駐所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 金融 機構 協助 受 詐騙 民眾 通知 疑似 警示 帳戶 通報單 、 台新 銀行 自動櫃員機 交易 序號 99829 號 交易 明細表 影本 、 高雄市 政府 警察局 前鎮 分局 草衙 派出所 陳報單 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 金融 機構 協助 受 詐騙 民眾 通知 疑似 警示 帳戶 通報單 、 郵政 自動櫃員機 傳票 編號 6286 號 交易 明細表 、 花蓮縣 警察局 花蓮 分局 中華 派出所 陳報單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 106年 7月 11日 郵政 跨行 匯款 申請書 匯款人 收執聯 、 桃園市 政府 警察局 八德 分局 四維 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 106年 7月 13日 郵政 跨行 匯款 申請書 匯款人 收執聯 、 高雄市 政府 警察局 左營 分局 博愛四路 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 臺灣 土地 銀行 匯款 申請書 客戶 收執聯 各 1 份 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 2 份 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 及 帳戶 個資 檢視 各 3 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 105年度易字第63號
犯罪事實：
一 、 呂曜麟 於 民國 103年 10月 底 起 ， 經 徐健誠 （ 已歿 ， 經 本院 判決 不 受理 確定 ） 介紹 ， 加入 在 大陸 地區 身分 不詳 化名 「 大象 」 之 成年 男子 所屬 詐騙 集團 ， 擔任 拿取 存摺 、 金融卡 、 提領 及 轉存 贓款 之 車手 ， 呂曜麟 可 獲得 提領 金額 其中 10% 作為 報酬 ； 范揚威 亦 應 綽號 「 阿正 」 男子 之 邀約 加入 該 詐騙 集團 。 呂曜麟 、 范揚威 遂 分別 與 化名 「 大象 、 阿正 」 此 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 呂曜麟 以 附表 一 編號 1 至 6 、 12 至 15 、 23 至 25 所 示 之 方式 ， 取得 鍾茹君 、 朱素慧 、 童淑芬 、 呂依若 、 呂彥鋒 等 人 帳戶 ； 由 范揚威 以 附表 一 編號 7 至 11 、 16 至 22 所 示 之 方式 ， 取得 李憶蓉 、 黃雅君 、 蔡昌霖 等 人 帳戶 後 ， 再 由 該 詐騙 集團 成員 分別 以 如 附表 一 各 編號 所 示 之 手法 ， 向 各 編號 所 示 之 艾婷儀 等 人 實施 詐欺 行為 ， 致 艾婷儀 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 各 編號 所 示 之 時間 ， 匯款 至 詐騙 集團 成員 指定 之 各 編號 所 示 涉案 帳戶 。 其後 呂曜麟 受 指示 將 附表 一 編號 1 至 6 、 12 至 15 、 23 至 25 所 示 詐得 款項 領出 ， 自 其中 收取 10% 做為 報酬 ， 其餘 款項 則 轉匯 予 詐欺 集團 所 指定 之 帳戶 。 而 范揚威 亦 受 指示 將 附表 一 編號 7 至 11 、 16 至 22 所 示 詐得 款項 領出 ， 再 將 該 等 款項 放置 在 新竹市 忠孝路 上 「 大潤發 」 賣場 置物櫃 中 ， 轉交 予 前述 詐欺 集團 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第2207號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 另 更正 及 補充 如下 ： ㈠ 犯罪事實欄 ： 就 被告 交付 金融 帳戶 部分 ， 應 更正為 被告 同時 交付 「 臺灣 銀行 股份 有限公司 中壢 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 星展 銀行 星展 商業 銀行 中壢 分行 （ 下稱 星展 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 」 。 ㈡ 證據欄 ： 被告 楊雅雯 於 本院 訊問 時 之 自白 。
臺灣花蓮地方法院 107年度簡字第97號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 、 第8 行 之 「 支票 號碼 BA 0000000 號 」 應 更正為 「 支票 號碼 BA 0000000 號 」 ； 第9 行 之 「 楊泰麗 」 應 更正為 「 楊春麗 」 ； 證據 部分 增列 「 被告 盛元德 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 一 ） 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3312號
犯罪事實：
一 、 陳濟熏 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 間 某 日 ， 在 高雄市 苓雅區 憲政路 7-11 便利商店 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 博愛 分行 帳號 00000000000 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 東 高雄 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 正本 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄送 予 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 107年 3月 11日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 蔡春琴 ， 佯裝 同學 潘珠花 稱 投資 股漂 需要 借 錢 云云 ， 致 蔡春琴 陷於 錯誤 ， 於 107年 3月 22日 14時 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 兆豐 銀行 帳戶 內 ， 旋遭 提領 一空 。 ㈡ 於 107年 3月 18日 20時 20分 許 ， 撥打 電話 予 許佳雯 ， 佯裝 澄姑娘 稱 之前 購買 澄姑娘 梅精 食品 ， 因 內部 人員 疏失 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 需 至 ATM 解除 設定 云云 ， 致 許佳雯 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 5分 許 ， 匯款 2萬9989 元 至 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 蔡春琴 、 許佳雯 發覺 受騙 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度花原簡字第229號
犯罪事實：
一 、 黃俊杰 係 現役 軍人 。 其 明知 無 正當 理由 提供 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 此 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 。 詎 其 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 16日 12時 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 11月 16日 12時 許 ， 撥打 電話 予 廖麗美 ， 假冒 廖麗美 之 子 向 其 借 錢 ， 致 廖麗美 陷於 錯誤 ， 於 105年 11月 16日 12時 20分 許 ， 匯款 新臺幣 15萬 元 至 本案 帳戶 內 ， 而 由 詐騙 集團 提領 。 嗣 因 廖麗美 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡上字第232號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 認 原審 簡易 判決 以 上訴人 即 被告 詹彥鋒 犯 刑法 第339 條 第1 項 詐欺 取財 罪 之 幫助犯 ， 判處 有期徒刑 4月 ， 並 諭知 易科 罰金 折算 之 標準 為 以 新臺幣 1000 元 折算 1 日 ， 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 原 審 簡易 判決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 106年度原簡字第49號
犯罪事實：
一 、 黃哲男 於 民國 98年 8月 17日 起 ， 受 魏國鈞 之 邀 ， 加入 由 魏國鈞 、 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 發哥 」 之 成年 男子 所 共組 ， 設立 在 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 之 詐騙 電信 機房 ， 擔任 一 線 詐欺 人員 【 該 機房 係 由 「 發哥 」 提供 資金 、 接洽 人頭 帳戶 、 處理 匯損 問題 ， 由 魏國鈞 負責 購置 詐騙 集團 所 需 之 電腦 網路 設備 、 電話 、 數據機 、 對講機 等 機房 系統 安置 並 負責 管理 詐騙 集團 所有 成員 及 教導 其 等 如何 應對 】 ， 而 與 其他 同 擔任 一 線 詐欺 人員 之 尤沛霖 （ 於 98年 6月 初 加入 ； 另 負責 購買 便當 ， 有時 亦 會 匯款 支付 系統商 款項 ） 、 黃正妃 （ 於 98年 8月 15日 起 加入 ） 、 張傑明 （ 於 98年 8月 24日 起 加入 ） 、 段雅瀞 （ 於 98年 8月 24日 起 加入 ） 、 吳家誠 （ 於 98年 8月 23日 起 加入 ） 、 趙俊杰 （ 於 98年 8月 22日 起 加入 ） 、 劉信戒 （ 於 98年 8月 22日 起 加入 ） 、 許滙鈴 （ 於 98年 7月 初 加入 ） 、 劉金汶 （ 於 98年 8月 23日 起 加入 ） ； 擔任 二 線 詐欺 人員 之 戴啟文 （ 於 98年 8月 10日 起 加入 ） 、 方永春 （ 於 98年 8月 19日 起 加入 ） 、 利建智 （ 於 98年 8月 21日 起 加入 ） 、 廖冠程 （ 於 98年 8月 20日 起 加入 ） ； 擔任 三 線 詐欺 人員 之 林諺鴻 （ 於 98年 6月 初 起 加入 ； 另 由 其 出面 承租 上開 房屋 、 維修 電腦 設備 ） 、 徐彥如 （ 於 98年 8月 11日 起 加入 ） ； 擔任 一 線 與 三 線 詐欺 人員 之 黃馨慧 （ 於 98年 6月 初 加入 ； 另 負責 記帳 、 文書 處理 ） 等 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 向 不 特定 大陸 地區 人民 施以 詐騙 ， 詐騙 方式 係 透過 由 魏國鈞 所 架設 之 電腦 網路 群發 系統 ， 發送 積欠 電信費 之 詐騙 語音 訊息 至 大陸 地區 不 特定 民眾 電話 ， 待 大陸 地區 被害人 陷於 錯誤 按 語音 指示 回撥 後 ， 該 回撥 電話 即 轉接 至 假冒 大陸 地區 電信 公司 客服 人員 之 上開 第一線 詐欺 成員 ， 向 被害人 訛稱 若 未 欠費 ， 恐 係 身分 資料 遭到 冒用 ， 須 將 電話 轉接予 公安 報案 云云 ， 再 將 電話 轉接 至 假冒 公安 之前開 第二線 人員 手 中 ， 向 被害人 佯 以 已 遭 他人 冒辦 電話 、 被 設定為 自動 扣款 ， 須 將 金融 帳戶 提供 調查 、 凍結 資產 云云 ， 再 將 電話 轉接予 假冒 大陸 地區 金融局 廖 主任 之前開 第三線 人員 ， 向 被害人 誆稱 因 所 申設 之 帳戶 遭 調查 ， 須 將 款項 匯入 指定 之 帳戶 云云 ， 待 被害人 匯款 後 ， 即 通知 該 集團 取款組成 年 成員 利用 大陸 當地 自動櫃員機 提領 一 空 ， 每 成功 詐欺 一 人 ， 各 共犯 可 分別 抽取 比例 不等 之 佣金 ， 再 由 黃馨慧 記帳 回報 予 「 發哥 」 。 魏國鈞 、 「 發哥 」 與 前揭 詐欺 集團 成員 即 以 此 系統性 之 分工 ， 共同 實施 詐術 ， 計 黃哲男 、 黃馨慧 、 黃正妃 、 段雅瀞 、 趙俊杰 、 劉信戒 、 許滙鈴 、 劉金汶 等 第一線 人員 ， 加入 後 至少 各 接過 1 通 大陸 地區 被害人 因 陷於 錯誤 ， 而 依 該 電話 語音 指示 回撥 之 電話 ， 惟 迄至 為 警 於 98年 8月 24日 下午 1時 30分 許 查獲 時 止 ， 並 未 查得 任何 被害人 實際 交付 款項 之 證據 而 未遂 。 嗣 為 警據報 於 前揭 時間 在 上開 地點 查獲 ， 並 當場 扣得 如 附表 二 所 示 之 魏國鈞 所有 供 犯罪 所 用 之 物 （ 魏國鈞 、 林諺鴻 、 黃馨慧 、 尤沛霖 、 黃正妃 、 張傑明 、 段雅瀞 、 利建智 、 徐彥如 、 戴啟文 、 劉信戒 、 方永春 、 廖冠程 、 許滙鈴 、 劉金汶 、 趙俊杰 均 經 判決 有罪 確定 ； 吳家誠 所 涉 犯行 由 本院 另 案 審理 中 ） 。 案 經 桃園 市政府 警察局 八德 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 。
臺灣臺南地方法院 99年度易字第1254號
犯罪事實：
一 、 黃建文 前 於 民國 96年 間 ， 因 詐欺 等 案件 ， 經 本院 以 96年度 易 字 第1475 號 就 詐欺 部分 判處 有期徒刑 10月 減為 5月 （ 3 罪 ） 及 就 竊盜 部分 判處 有期徒刑 4月 並 定 應執行 有期徒刑 1 年 6月 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 98年度 上 易 字 第408 號 就 詐欺 部分 改判 有期徒刑 6月 減為 3月 （ 3 罪 ） 及 就 竊盜 部分 改判 拘役 40日 並 就 有期徒刑 部份 定 應執行 有期徒刑 8月 確定 ； 於 96年 間 ， 因 詐欺 等 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 96年度 易 字 第3934 號 判處 拘役 30日 減為 15日 （ 5 罪 ） 並 定 應執行 拘役 60日 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 98年度 上 易 字 第12 號 判處 上訴 駁回 確定 ； 於 96年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 分別 以 97年度 審簡字 第5923 號 判處 有期徒刑 3月 ， 及 以 97年度 簡上字 第1068 號 撤銷 改判 有期徒刑 3月 減為 1月 又 15日 確定 ； 於 96年 間 ， 因 誣告 案件 ， 經 本院 以 97年度 易 字 第2124 號 判處 拘役 59日 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 98年度 上 易 字 第289 號 判處 上訴 駁回 確定 ， 並 經 本院 以 98年度 聲減字 第52 號 裁定 減為 拘役 29日 確定 ； 於 97年 間 ， 因 詐欺 等 案件 ， 經 本院 以 98年度 易 字 第119 號 就 詐欺 部分 判處 有期徒刑 3月 （ 4 罪 ） 及 就 竊盜 部分 判處 有期徒刑 3月 （ 8 罪 ） 並 定 應執行 有期徒刑 2 年 ， 現 由 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 99年度 上 易 字 第157 號 上訴 審理 中 （ 尚未 確定 ） ； 於 98年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 98年度 審簡字 第5092 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ； 於 99年 間 ， 因 違反 職役 職責 案件 ， 經 國防部 高等 軍事 法院 高雄 分院 以 99年度 上訴字 第84 號 撤銷 改判 有期徒刑 7月 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 99年度 軍上字 第9 號 上訴 駁回 確定 。 另 就 上開  、  之 罪 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 98年度 審聲字 第4976 號 裁定 應 執行 有期徒刑 3月 ， 而 上開  、  之 罪 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 98年度 聲字 第952 號 裁定 應 執行 拘役 80日 確定 ， 且 就 上開 應 執行 有期徒刑 3月 及 拘役 80日 接續 執行 ， 並 於 98年 10月 21日 入監 服刑 ， 甫 於 99年 2月 10日 縮刑 期滿 出監 ； 再 就 上開  、  、  、  、  之 罪 ， 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 99年度 聲字 第227 號 裁定 應 執行 有期徒刑 10月 及 拘役 115日 確定 ， 甫 於 99年 11月 16日 易科 罰金 執行 完畢 。 又 上開  之 罪 ， 甫 於 99年 11月 15日 徒刑 執行 完畢 （ 均 未 構成 累犯 ） 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣高雄地方法院 100年度簡上字第493號
犯罪事實：
一 、 沈志強 係 址設 高雄巿 三民區 ○○○路 427號 、 429號 之 「 大漢 中醫 診所 」 （ 下稱 大漢 診所 ） 之 負責人 ， 並 與 中央 健康 保險 局 （ 下稱 健保局 ） 簽有 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 ， 為 依 全民 健康 保險 法 、 全民 健康 保險 法 施行 細則 、 全民 健康 保險 醫事 服務 機構 特約 及 管理 辦法 、 全民 健康 保險 醫療 辦法 、 全民 健康 保險 醫事 服務 機構 醫療 服務 審查 辦法 及 上開 合約 等 有關 規定 辦理 全民 健康 保險 醫療 業務 之 人 ， 且 為 健保局 之 特約 醫事 服務 機構 ， 依約 特約 醫事 服務 機構 在 辦理 全民 健康 保險 之 醫療 業務 時 ， 保險 對象 應 親自 就診 ， 按 實際 就診 次數 申報 醫療 費用 ， 依 病情 、 病歷 記載 所 開 藥品 ， 據以 向 健保局 領取 健保費 ， 詎 沈志強 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 及 行使 業務 上 作成 不實 文書 之 犯意 ， 自 民國 96年 1月 1日 起 至 97年 7月 31日 止 ， 明知 如 附表 一 編號 1 至 16 號 所 示 之 病患 林曾月琴 等 16 人 ， 並 未 均 於 該 附表 所 示 之 時間 親自 持 健保卡 前往 大漢 診所 就醫 ， 竟 於 其 業務 上 所 製作 之 病患 就醫 紀錄 ， 記載 附表 一 各 編號 所 示 病患 曾 於 該 附表 所 列 日期 ， 至 大漢 診所 接受 醫療 服務 等 不實 事項 ， 並 製作 不實 之 「 門診 處方 及 治療 明細 」 ， 並 於 健保 醫療 給付 費用 總額 結算 月初 期間 內 ， 以 上開 不實 之 門診 處方 及 治療 明細 以 電腦 傳輸 轉錄 之 方式 ， 製作 不實 之 業務 上 文書 「 醫療 門診 費用 申請 總表 」 據以 申報 醫療 費用 而 行使 之 ， 用以 向 健保局 詐領 健保 給付 ， 使 健保局 不 知情 之 承辦人 陷於 錯誤 ， 陸續 撥付 門診 醫療 費用 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 177,840 元 予 沈志強 ， 足生 損害 於 健保局 審核 醫療 給付 之 正確性 （ 關於 病患 姓名 、 刷卡 日期 、 名目 、 實際 領取 物品 、 刷卡次 、 刷卡 金額 ， 均 詳 如 附表 一 編號 1 至 16 號 所 示 ） 。 嗣 因 健保局 接獲 民眾 檢舉 後 ， 主動 派員 訪查 於 該 段 時間 內 曾 至 該 診所 就診 之 保險 對 象林 曾月琴 等 人 ， 而 揭悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度訴字第16號
犯罪事實：
一 、 薛凱隆 、 吳奇樺 與 李兆家 （ 另 案 判決 確定 ， 詳 下述 免訴 部分 ） 、 顏杉潤 （ 另 案 偵辦 中 ） 及 所屬 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 各別 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 5月 9日 ， 推 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 ， 分別 向 如 附表 編號 1 至 2 「 告訴人欄 」 所 載 之 告訴人 ， 實行 如 附表 編號 1 至 2 「 詐騙 方式欄 」 所 載 之 詐術 ， 致 各 該 告訴人 陷於 錯誤 ， 因而 匯款 如 附表 編號 1 至 2 「 詐騙 金額欄 」 所 載 之 金額 ， 至 如 附表 編號 1 至 2 「 匯款 帳戶欄 」 所 載 之 帳戶 內 ， 再 推 由 李兆家 持 上開 帳戶 之 提款卡 ， 於 如 附表 編號 1 至 2 「 提領 時間欄 」 所 載 之 時間 ， 前往 如 附表 編號 1 至 2 「 提領 地點欄 」 所 載 之 自動櫃員機 提領 款項 後 交付 顏杉潤 轉交 吳奇樺 ， 吳奇樺 再 將 款項 匯入 薛凱隆 指定 之 帳戶 內 ， 薛凱隆 、 吳奇樺 並 分別 取得 如 附表 編號 1 至 2 「 犯罪 所得欄 」 所 載 之 犯罪 所得 （ 均 未 扣案 ） 。 嗣 因 各 該 告訴人 查覺 有異 報警 ， 經 警 調取 相關 監視器 錄影 畫面 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度簡字第186號
犯罪事實：
一 、 謝宜宏 明知 近年 來 坊間 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 等 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐騙 或 恐嚇 他人 交付 財物 之 不法 用途 ， 亦 可 預見 無故 收購 、 租賃 或 借用 他人 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 極 可能 係 將 之 作為 財產 犯罪 工具 ， 藉以 避免 真實 身分 暴露 而 遭 究 ， 竟 於 民國 104年 9月 8日 ， 與 自稱 「 中信 代辦 中心 」 之 不詳 詐騙集 成員 聯絡 後 ， 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 同 日 某時 ， 在 位於 臺中市 西屯區 統一 超商 西屯 門市 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 東沙鹿 分公司 （ 下稱 合作金 庫東 沙鹿 分行 ） 帳號 0000000000000000 號 、 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 沙鹿 分公司 （ 下稱 國泰世華 沙鹿 分行 ） 帳號 000000000000000 號 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 宅配 至 位於 新竹縣 ○○鄉 ○○路 0段 000○00號 ， 交予 「 黃冠智 」 ， 容任 該 詐騙 集團 利用 作為 詐財 之 人頭 帳戶 。 嗣 （ 一 ） 於 104年 9月 21日 20時 30分 許 ， 自稱 「 嘉蒂斯 公司 員工 」 之 女性 詐騙 集團 人員 ， 致電 吳宜靜 誆稱 ： 曾 購買 5 件 衣服 ， 並 辦理 退貨 ， 服務 人員 操作 錯誤 ， 重複 訂 12 次 ， 總共 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 ， 要求 提供 個人 所有 之 銀行 聯絡 電話 ， 旋 又 由 另 名 自稱 「 土地 銀行 主管 陳建豪 」 之 男性 詐騙 集團 成員 致電 吳宜靜 佯稱 ： 至 臺中市 ○○路 000號 台新 銀行 無摺 存款 功能 之 機器 操作 ， 致 吳宜靜 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 21時 22分 許 、 同 日 21時 32分 許 ， 匯款 2萬9980 元 、 2萬9980 元 至 謝宜宏 上開 國泰世華 沙鹿 分行 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 104年 9月 21日 21時 許 ， 自稱 「 86 小舖 工作 人員 」 ， 致電 陳玟錡 誆稱 ： 6月 購買 物品 時 ， 發生 購買 12 次 狀況 ， 需 多 給付 2萬 元 ， 要求 匯款 2萬9985 元 ， 致 陳玟錡 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 31分 許 ， 以 轉帳 匯款 方式 ， 將 2萬9985 元 存入 謝宜宏 上開 國泰世華 沙鹿 分行 帳戶 內 。 （ 三 ） 於 104年 9月 21日 22時 許 ， 自稱 「 巴黎 草莓 客服 人員 」 之 詐騙 集團 人員 ， 致電 林冠男 誆稱 ： 因 超商 店員 條碼 刷錯 ， 導致 多 12 筆 訂單 ， 要求 提供 個人 銀行 ， 處理 扣款 事宜 云云 ， 旋 又 由 另 名 自稱 「 中國信託 的 客服 人員 」 ， 致電 林冠男 佯稱 ： 需要 中止 中國信託 帳戶 轉帳 功能 ， 需 依照 指示 至 ATM 機器 操作 ， 以 終止 轉帳 功能 云云 ， 致 林冠男 陷於 錯誤 ， 於 同 日 23時 1分 許 ， 前往 臺中市 西屯區 國安一路 樂橫町 賣場 台新 銀行 自動櫃員機 ， 以 現金 存款 方式 ， 將 5980 元 存入 謝宜宏 上開 合作金 庫東 沙鹿 分行 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 106年度易字第416號
犯罪事實：
一 、 胡世恩 （ 原名 胡書華 ） 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 知 他人 自行 申設 金融 帳戶 並 無 困難 ， 且 其 個人 所 申設 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 為 重要 之 物 應 妥善 保管 ， 若 將 其 所 申設 金融 帳戶 任意 交付 予 不 知名 人士 ， 該 帳戶 恐 遭 該 不 知名 人士 利用 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 逃避 執法 機關 追查 ， 惟 其 竟 仍 基於 容任 他人 利用 其 所 申設 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 8月 2日 （ 起訴書 誤載為 105年 7月 29日 ） 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 而 幫助 該 成年人 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 成年人 取得 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 後 ， 即 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 共同 於 如 附表 二 所 示 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 詐騙 方式 ， 詐騙 張雅雯 、 許雅紃 、 黃全偉 、 楊斯淳 、 莊佳蓁 、 沈韋潁 、 林暐臻 、 邱凱薇 、 黃夙婉 等 人 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 匯款 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 方式 ， 將 如 附表 二 所 示 款項 匯入 胡世恩 所 申設 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 內 。 嗣 張雅雯 、 許雅紃 、 黃全偉 、 楊斯淳 、 莊佳蓁 、 沈韋潁 、 林暐臻 、 邱凱薇 、 黃夙婉 等 人 發覺 遭騙 ， 分別 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度原桃簡字第149號
犯罪事實：
一 、 陳興榮 於 民國 104年 6月 9日 凌晨 4時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 太平洋 電線 電纜 股份 有限公司 大溪廠 旁 ， 拾獲 王嘉鈴 不慎 遺落 在 上開 處所 之 玉山 銀行 悠遊 聯名 信用卡 （ 卡號 ： 0000 - 0000 - 0000 - 0000 ， 具有 悠遊卡 之 小額 支付 功能 及 自動 加值 功能 ） 1 張 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 之 侵占 入己 。 復 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 利用 上開 悠遊 聯名 信用卡 在 餘額 限度 內 不需 核對 持卡人 身分 、 逾越 餘額 限度 亦 可 自動 由 信用卡 餘額 中 加值 ， 無庸 支付 現金 、 簽名 之 功能 ， 接續 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 持 上開 悠遊 聯名 信用卡 ， 以 在 如 附表 所 示 特約 商店 之 悠遊卡 端末 設備 感應 自動 加值 之 方式 消費 ， 購買 價值 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 之 遊 e卡 遊戲 點數 ， 致 玉山 銀行 認 此 為 正當 持卡人 依約 使用 悠遊 聯名 信用卡 ， 乃 透過 感應 收費 設備 ， 支出 各 該 加值 費用 ， 陳興榮 以 此 不正 方法 獲得 無需 付費 之 財產 上 不法 利益 共計 2,500 元 。
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第259號
犯罪事實：
一 、 陳宏成 與 曾秀莉 係 朋友 關係 。 詎 陳宏成 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 3月 1日 上午 8時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 ， 向 曾秀莉 佯稱 母親 生病 缺 錢 之 不實 理由 ， 向 曾秀莉 借款 ， 曾秀莉 因而 陷於 錯誤 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8,000 元 予 陳宏成 。 嗣 因 陳宏成 嗣 後 未 清償 借款 ， 曾秀莉 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第425號
犯罪事實：
一 、 鄧美惠 自 民國 79年 8月 20日 起 至 98年 5月 31日 止 擔任 桃園縣 冷凍 空調 職業 工會 （ 下稱 工會 ） 之 會計 ， 游聰明 則 自 74年 7月 1日 起 至 99年 5月 31日 止 擔任 工會 之 秘書 ， 其 2 人 均 係 受 工會 委任 處理 事務 之 人 。 邱木村 、 徐美玉 、 林清田 、 張福展 、 陳游月娥 、 沈鳳銅 、 徐和廷 、 蔡寶猜 、 許豐森 、 邱顯龍 、 詹顯能 、 蔡林洲 （ 下稱 邱木村 等 12 人 ， 邱木村 等 12 人 所 涉 背信 罪嫌 ， 業 經 本院 以 100年度 簡字 第281 號 判決 判處 各 應 執行 有期徒刑 4月 ， 均 緩刑 2 年 確定 ） 於 97年 至 98年 間 均 分別 擔任 工會 之 理事 、 監事 職務 ， 理事 負責 綜理 工會 事務 ， 監事 負責 審核 工會 簿記 帳目 ， 亦 均 係 受 工會 委任 處理 事務 之 人 。
臺灣基隆地方法院 106年度簡上字第10號
犯罪事實：
一 、 吳君榮 能 預見 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 向 其 取得 金融 帳戶 之 提款卡 （ 包括 密碼 ） ， 可能 利用 該 帳戶 供 詐欺 取財 匯款 使用 ， 且 此 等 犯罪 之 發生 並 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 該 人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 15日 ， 在 桃園市 ○○○○道 ○○○○號 客運 以 客運 運送 之 方式 ， 將 所 申辦 國泰世華 商業 銀行 新樹 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 鶯歌 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 第一 商業 銀行 迴龍 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 二重埔 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 自稱 「 李 先生 」 之 人 使用 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 任由 他人 藉以 遂行 犯罪 。 嗣 該 不詳 之 人 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 曾皓慈 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 提領 一空 。 嗣 曾皓慈 等 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第4699號
犯罪事實：
一 、 陳威凱 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 個人 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 不法 詐騙 集團 詐取 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 22日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 開立 之 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 ： (一) 107年 1月 22日 11時 30分 許 ， 冒充 李美玲 胞兄 之 友人 ， 撥打 電話 予 李美玲 之 胞兄 ， 佯稱 需要 資金 周轉 云云 ， 使 李美玲 之 胞兄 陷於 錯誤 ， 委請 李美玲 於 同 日 13時 30分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋遭 提領 一空 。 (二) 107年 1月 23日 22時 30分 許 ， 先後 冒充 訂票 網站 客服 人員 及 銀行 行員 ， 撥打 電話 予 林君玲 ， 佯稱 因 作業 疏失 造成 林君玲 訂購 價值 1萬多 元 之 電影 套票 ， 將 重複 扣款 ， 須 依 指示 利用 網路 ATM 解除 重複 扣款 程序 云云 ， 致 林君玲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 23時 19分 許 ， 以 網路 轉帳 方式 匯款 2萬9,987 元 至 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣士林地方法院 105年度審易字第98號
犯罪事實：
一 、 游家宏 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 編號 １ 至 ６ 所 示 之 時間 、 地點 ， 向 藍育如 等 6 人 行使 如 附表 編號 １ 至 ６ 所 示 之 詐術 ， 使 藍育如 等 6 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 交付 如 附表 編號 １ 至 ６ 所 示 之 金額 予 游家宏 ， 游家宏 詐得 各 該 金額 後 ， 用以 供己 投資 花用 殆盡 。