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臺灣桃園地方法院 104年度壢簡字第796號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 犯罪事實欄 第2 、 3 、 4 行 『 受僱 於 綽號 「 車輪 」 之 人 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） ， 擔任 詐欺 集團 取款 者 ， 而 與 「 車輪 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 』 更正為 「 受 僱 擔任 詐欺 集團 取款 者 ， 而 與 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 」 ； 同欄 第8 行 『 復 由 「 車輪 」 攜同 陳家斌 ， 於 103年 8月 11日 及 同 年 月 15日 』 更正為 「 復 陳家斌 於 103年 8月 11日 及 同 年 月 15日 」 ； 同 欄 第16 行 「 行動電話 1 支 」 補充為 「 HTC 牌 黑色 行動電話 （ IMEI ： 000000000000000 號 ， 含 門號 0000000000 ） 1 支 」 ； 另 補充 證據 「 刑案 現場 照片 33 張 及 警製 職務 報告 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣屏東地方法院 109年度原簡字第88號
犯罪事實：
一 、 張文玲 雖 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 10月 9 前 之 某 日 某時 許 ， 在 桃園市 八德區 某 統一 超商 門市 ， 以 宅配 方式 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 恆春 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 彰銀 帳戶 ） 之 提款卡 寄送 予 詐欺 集團 成員 ， 復 告知渠等 上開 帳戶 之 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 （ 無 證據 證明 有 三 人 以上 ） 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 10月 9日 13時 許 ， 以 電話 佯稱 係 練貴寶 友人 ， 並 稱 急需 用錢 云云 ， 致 練 貴寶 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 14時 許 （ 起訴書 誤載為 14時 50分 ， 應 予 更正 ） ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 合作金庫 商業 銀行 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 范碧珠 所 申辦 之 臺灣 銀行 屏東 農科 園區 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 范碧珠 之 台銀 帳戶 ， 范碧珠 部分 另 經 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） ； 嗣 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 同 日 17時 許 （ 起訴書 誤載為 同 年 月 11日 ， 應 予 更正 ） ， 再 自 上開 范碧珠 之 台銀 帳戶 匯款 9萬 元 至 本案 彰銀 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5420號
犯罪事實：
一 、 王玉慧 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 3日 前 某 日 ， 在 新北市 林口區 某 便利商店 內 ， 將 其 所 開立 之 合作金庫 商業 銀行 林口 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 林口 中正路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 上開 帳戶 內 ， 旋 均 遭 提領 一 空 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第36號
犯罪事實：
一 、 彭浚宥 依 FACEBOOK 臉書 上 租用 帳戶 之 貼文 ， 以 LINE 與 對方 聯絡 後 ， 對方 稱 可 提供 帳戶 予 他人 使用 換取 現金 ， 每 本 帳戶 每 月 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 。 其 能 預見 任意 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 交予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 其 所 申辦 之 上海 商業 儲蓄 銀行 （ 下稱 上海 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 帳戶 提款卡 密碼 更改為 詐騙 集團 指定 之 數字 後 ， 再 於 民國 107年 5月 27日 ， 在 桃園市 龍潭區 某 處 7- 11 便利商店 ， 將 上開 3 帳戶 之 存摺 及 提款卡 寄交 詐騙 集團 使用 。 該 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 取財 之 犯行 ： ㈠ 於 107年 5月 29日 10時 8分 許 ， 假冒 係 彭月雲 之 親戚 ， 撥打 電話 予 彭月雲 佯稱 ： 需 借款 週轉 云云 ， 使 彭月雲 因而 被 騙 ， 於 107年 5月 29日 12時 24分 許 ， 在 新竹市 中央路 1號 土地 銀行 新竹 分行 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 、 21萬 元 上開 中國信託 銀行 及 渣打 銀行 內 。 ㈡ 於 107年 5月 29日 15時 57分 許 ， 假冒 係 顏翡美 之 友人 ， 以 LINE 向 顏翡美 佯稱 ： 需 借款 週轉 云云 ， 使 顏翡美 因而 被 騙 ， 於 107年 5月 30日 13時 許 ， 在 彰化市 ○○路 000號 合作金庫 商業 銀行 彰營 分行 ， 匯款 18萬 元 至 上開 渣打 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 107年 5月 30日 10時 24分 許 ， 假冒 係 蘇素珍 之 親戚 ， 撥打 電話 予 蘇素珍 佯稱 ： 需 借款 買 房子 云云 ， 使 蘇素珍 因而 被 騙 ， 於 107年 5月 30日 13時 35分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 7-11 便利商店 榮星 門市 ， 匯款 3萬 元 至 上開 上海 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 彭月雲 、 顏翡美 、 蘇素珍 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第4009號
犯罪事實：
一 、 蘇軒逸 依 一般 社會 生活 經驗 ， 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 申設 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供己 使用 ， 並 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 提供 不詳 之 人 使用 ， 極 有 可能 遭 利用 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 便利 該 犯罪 者 收取 提領 匯入 贓款 ， 並 可 避免 警方 溯源 追查 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 金融 機構 帳戶 資料 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 （ 無 證據 證明 蘇軒逸 知悉 詐欺 集團 成員 有 3 人 以上 ） ， 以 如 附表 編號 1-2 提供 詐欺 帳戶 經過 欄 所 示 之 方式 提供 金融 機構 帳戶 資料 供 如 附表 編號 1-2 行為 人欄 所 示 之 人 作為 向 被害人 詐得 款項 後 匯款 使用 。 嗣 「 沒 事 」 詐欺 取財 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 即 以 如 附表 編號 1-2 施用 詐術 經過 欄 所 示 之 方式 向 如 附表 編號 1-2 被害人 欄 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 該 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 款項 匯入 如 附表 編號 1-2 匯款 帳戶欄 所 示 之 帳戶 。 嗣 經 任志偉 於 民國 103年 7月 27日 自首 及 如 附表 編號 1-2 被害人 欄 所 示 之 被害人 發覺 有異 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第1538號
犯罪事實：
一 、 鄭玉霞 與 黃寬宏 （ 業經 另 案 判決 確定 ） 前 為 同居 關係 ， 2 人 在外 四處 租屋 居住 ， 曾 住 過 臺北 、 臺南 、 桃園 ， 於 民國 104年 3月 28日 起 至 同年 8月 11日 止 ， 投宿 臺中市 ○○○道 0段 000號 高苑 商務 旅館 中正店 （ 下稱 高苑 旅館 ） ， 並 於 投宿 期間 認識 高苑 旅館 主管 張蒼陞 。 鄭玉霞 與 黃寬宏 年紀 已 大 ， 無 正常 工作 收入 ， 住宿費 每 日 新臺幣 （ 下 同 ） 1300 元 至 1600 元 ， 加上 生活 開銷 ， 所 攜 款項 即將 用盡 ， 2 人 均 明知 自己 並 無償 還 借款 能力 及 意願 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 聯絡 ， 自 104年 4月 21日 起 ， 向 張蒼陞 訛稱 2 人 是 來 臺中 買 房子 的 ， 每 天 出門 看 房子 ； 鄭玉霞 另 謊稱 自己 父親 過世 後 有 大 筆 遺產 ， 官司 打 了 8 年 ， 已 有 結果 ， 錢 提 存在 法院 ， 辦理 手續 需要 費用 ， 如 張蒼陞 願 借予 金錢 ， 利息 不會 失禮 的 等語 。 張蒼陞 向 黃寬宏 求證 ， 黃寬宏 亦 表示 鄭玉霞 家 的 財產 處理 好幾 年 了 ， 都 辦 不 好 ， 很 複雜 等語 ， 致 張蒼陞 相信 鄭玉霞 的 財力 ， 誤以為 鄭玉霞 、 黃寬宏 有 還款 能力 及 意願 ， 而 陸續 交付 鄭玉霞 現金 或 代墊 住宿費 ， 其 間 雖 有 償還 部分 並 繳付 利息 ， 以 取信 張蒼陞 ， 但 餘額 仍 多達 65萬400 元 未 償還 。 鄭玉霞 與 黃寬宏 知道 這 筆 債務 還 不 出來 ， 不能 在 臺中 繼續 住下去 ， 決定 前往 高雄 找 房子 居住 ， 且 於 104年 7月 30日 在 高雄市 前金區 找到 住宿 旅館 ， 惟 仍 以 前開 方式 向 張蒼陞 繼續 借 錢 ， 張蒼陞 因此 於 104年 7月 30日 再 匯款 7萬 元 到 黃寬宏 所 使用 之 女兒 陳姿綺 所有 第一 商業 銀行 帳戶 ， 黃寬宏 當天 即將 現金 領出 ， 前後 合計 向 張蒼陞 詐得 72萬400 元 。 迨 於 104年 8月 9日 ， 鄭玉霞 與 黃寬宏 返回 高苑 旅館 打包 準備 離開 ， 遇到 張蒼陞 催討 債務 ， 鄭玉霞 乃 開立 面額 73萬 元 、 發票日 104年 8月 20日 之 本票 1 張 交付 張蒼陞 搪塞 ， 隨即 搬離 高苑 旅館 並 消失 無蹤 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度易緝字第1號
犯罪事實：
一 、 蔡孟廷 明知 其 並 無 出售 機車 之 意思 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 4月 間 ， 以 其 所有 之 門號 0000000000 號 手機 連上 網際網路 ， 在 網路 臉書 之 某 社團 中 刊登 販賣 三陽 GT125 型號 機車 等 詐騙 訊息 而 對 公眾 散布 ， 陳麒帆 於 106年 4月 10日 於 臉書 上 瀏覽 時 觀看 上開 訊息 後 ， 遂 與 蔡孟廷 聯繫 看 車 ， 雙方 先 於 同 日 16時 許約 在 宜蘭縣 利澤 郵局 看 車 ， 於 確定 車況 後 ， 約定 於 106年 4月 12日 18時 許 在 宜蘭縣 壯圍鄉 7-11 壯五店 簽約 ， 總價 新台幣 （ 下 同 ） 19000 元 ， 先 給付 定金 9000 元 ， 再 於 翌日 （ 13日 ） 辦理 過戶 ， 陳麒帆 因而 陷於 錯誤 ， 於 106年 4月 12日 18時 10分 許 ， 在 7-11 壯五店 與 蔡孟廷 簽訂 中古 機車 買賣 契約書 ， 並 當場 交付 定金 9000 元 予 蔡孟廷 。 嗣 因 蔡孟廷 收取 定金 後 ， 並 未 於 指定 日期 交 車 ， 並 一再 藉口 延期 ， 後 完全 失聯 ， 陳麒帆 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1350號
犯罪事實：
一 、 黃榮廷 前 於 民國 102年 間 ， ① 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 102年度 壢簡字 第607 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 又 ② 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 （ 下稱 臺中 地院 ） 以 102年度 簡字 第629 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 上開 ① 、 ② 案件 ， 經 臺中 地院 以 102年度 聲字 第4951 號 裁定 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ；復 於 103年 間 ， ③ 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 簡字 第3226 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 再④ 因 竊盜 案件 ， 經 臺中 地院 以 103年度 沙簡字 第525 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 上開 ③ 、 ④ 案件 ， 經 臺中 地院 以 103年度 聲字 第4699 號 裁定 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 上開 案件 經 與 另 案 拘役 接續 執行 ， 於 104年 12月 29日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 於 105年 6月 4日 前 之 某 日 ， 在 臺中市 沙鹿區 某 處 ， 向 不 知情 之 友人 王家昇 （ 王家昇 涉犯 詐欺 案件 部分 ， 業經 本 署 檢察官 以 105年度 偵字 第28649 號 為 不起訴 之 處分 ） 借用 王家昇 申請 之 兆豐 國際 商業 銀行 內湖 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 並 向 王家昇 取得 提款卡 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 為 傳播 工具 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 犯罪 之 詐欺 犯意 ， 以 網際網路 登入 Facebook 網站 創設 暱稱為 「 那 個 漾 」 之 帳號 ， 並 以 該 帳號 刊登 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5000 元 之 價格 ， 販售 CASIOTR70 相機 1 臺 之 訊息 。 適 郭權慧 於 105年 6月 4日 上午 某時 上網 瀏覽 網頁 見 上開 訊息 ， 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 而 與 黃榮廷 聯繫 表示 欲 購買 之 意 ， 並 依 黃榮廷 指示 ， 匯款 2萬5000 元 至 王家昇 之 兆豐 銀行 帳戶 ， 黃榮廷 隨於 同 日 上午 7時 36分 許 將 上開 款項 提領 一 空 而 得手 。 嗣 郭權慧 匯款 後 ， 撥打 黃榮廷 提供 之 門號 0000000000 號 行動電話 惟 無法 聯繫 ， 發覺 受騙 ， 報案 後 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 109年度訴字第357號
犯罪事實：
一 、 張宗鉉 與 詐騙 集團 內 其他 成員 ， 三 人 以上 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 冒用 政府 機關 、 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 集團 內 詐騙 集團 成員 於 不詳 時 、 地 偽造 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 之 公印文 ， 進而 偽造 以 檢察官 名義 核發 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 刑事 傳票 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 公證 申請書 」 之 不實 公文書 各 1 紙 後 。 該 詐欺 集團 成員 隨後 於 民國 108年 7月 30日 10時 23分 許 起 ， 陸續 撥打 電話 予 蘇玉珍 ， 佯稱 其 遭 冒用 身份 辦理 手機 門號 ， 該 門號 已 積欠 多 筆 費用 未 繳 ， 因 門號 欠款 過多 會 凍結 戶頭 的 錢 ， 持續 達 3 年 ， 並 請 蘇玉珍 趕緊 領出 以 度過 該 3 年 云云 ， 並 要求 依 指示 領款 ， 蘇玉珍 因而 陷於 錯誤 ， 領取 其 申辦 之 土地 銀行 帳戶 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 150萬 元 ， 並 放置 於 牛皮 紙袋 ， 再 依 指示 將 該 紙袋 拿至 位於 桃園市 ○○區 ○○○路 00巷 0號 住處 。 張宗鉉 遂 依 該 詐欺 集團 成員 指示 至 超商 列印 取得 前揭 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 刑事 傳票 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 公證 申請書 」 等 不實 公文書 至 蘇玉珍 上開 住處 ， 將 之 出示 予 蘇玉珍 以 行使 ， 並 拿取 蘇玉珍 交付 之 上開 紙袋 ， 蘇玉珍 發現 上開 公文書 內容 有異 ， 喝令 張宗鉉 將 上開 紙袋 放回 ， 張宗鉉 放回 後 離去 而 未 順利 取得 詐騙 款項 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第251號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 、 辛○○ 、 甲○○ 均 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 缺乏 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 緣 甲○○ 因 得知 庚○○ 透過 各 種 管道 蒐集 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 詐騙 被害人 之 工具 （ 詐欺 集團 指示 被害人 將 贓款 存入 人頭 帳戶 ， 再 派員 將 贓款 從 人頭 帳戶 領出 ） ， 且 知悉 辛○○ 缺 錢 花用 ， 詎 乙○○ 、 辛○○ 、 甲○○3 人 竟 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 等 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 由 甲○○ 於 民國 104年 6月 底 前 某 日 告知 辛○○ 關於 庚○○ 有 在 收購 人頭 帳戶 一 事 ， 辛○○ 知悉 後 ， 乃 於 104年 6月 底 ， 至 乙○○ 位 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 住處 ， 表達 某 不詳 友人 需要 用到 系爭 帳戶 之 意 ， 乙○○ 遂 於 該 日 晚上 7 、 8時 許 ， 將 其 前 在 第一 商業 銀行 東勢 分行 所 申辦 之 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 存摺 、 印鑑章 、 金融卡 交付給 辛○○ ， 辛○○ 再 將 該 等 物品 轉交給 庚○○ 。 庚○○ 取得 該 帳戶 資料 後 ， 遂 利用 系爭 帳戶 實施 詐欺 取財 行為 （ 如 後述 ） 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第859號
犯罪事實：
一 、 羅瑀承 明知 他人 徵求 其 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 他人 利用 為 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 28日 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 、 密碼 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 人 ， 供作 該 等 不詳 之 人 所屬 詐騙 集團 成員 作為 詐欺 犯行 時 之 收取 匯款 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 5月 28日 1時 前 之 某時 ， 以 電腦 設備 連結 網際網路 進入 「 巴哈姆特 」 買賣 網站 內 ， 刊登 販售 PS4 遊戲片 「 實況 野球 」 、 「 仁王 」 、 「 地平線 」 、 「 GTA5 」 之 不實 資訊 ， 葉仁豪 於 106年 5月 28日 1時 許 ， 見 該 不實 資訊 後 應允 購入 ， 並 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3,260 元 至 本案 帳戶 之中 ； 而 陳韋仁 則 於 106年 5月 28日 ， 見 該 不實 資訊 後 亦 應允 購入 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 匯款 2,835 元 至 本案 帳戶 之中 。
臺灣士林地方法院 100年度簡字第6號
犯罪事實：
一 、 陳麗玲 、 郭瀚文 與 容才安 （ 經 檢察官 另行 簽分 偵辦 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 容才安 出資 製作 「 流年 論 命 」 命理 節目 ， 由 陳麗玲 以 「 子靖 老師 」 之 名 講授 風水 、 八字 、 運勢 、 命盤 ， 並 購買 華人 衛視台 及 TVBS-G 電視台 時段 播出 ， 並 開放 民眾 撥打 電話 進入 詢問 討論 ， 適於 民國 95年 8月 間 某 日 ， 黃敬茱 於 收視 後 撥打 電話 予 該 節目 ， 陳麗玲 即 先 以為 其 子排命格 為由 ， 要求 黃敬茱 購買 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 命書 ， 並 表示 如 看 不 懂 可 打電話 聯絡 講解 事宜 ， 再 於 黃敬茱 收受 所 購買 之 命書 後 ， 撥打 電話 要求 講解 時 ， 以 無法 於 電話 中 解釋 清楚 為由 ， 鼓吹 黃敬茱 至 「 宗萊 藝品館 」 處 當面 解說 ， 並 於 95年 9月 間 某 日 ， 趁 黃敬茱 至 該 館 時 ， 介紹 郭瀚文 為 黃敬茱 解說 ， 郭瀚文 即 向 黃敬茱 佯稱 其 子 之 命 剋 父母 ， 需 購買 108 件 給 出家人 穿 之 僧衣 捐贈 出家人 念 經作 功德 以 化解 厄運 ， 並 需 購買 金紙 燒化 及 以 斬雞頭 方式 改運 ， 可 代買 金紙 及 代為 捐贈予 出家人 ， 如 不 購買 ， 無法 化解 災厄 云云 ， 且 將 上開 原 即 擺放 在 店 內 欲 重複 使用 而 以 箱子 承裝 之 數量 不詳 僧衣 一 批 給 黃敬茱 觀看 ， 因 黃敬茱 急於 去除 厄運 ， 誤信 陳麗玲 、 郭瀚文 所 言 為 真 而 陷於 錯誤 ， 當場 交付 2萬5,000 元 予 郭瀚文 及 匯款 3萬 元 予 陳麗玲 代為 辦理 。 詎 陳麗玲 、 郭瀚文 事 後 並 未 將 僧衣 捐贈 寺廟 及 購買 金紙 等 物品 ， 且 黃敬茱 付清 上開 改運 款項 後 ， 因 發覺 有異 ， 陳麗玲 、 郭翰文 亦 避不見面 ， 遍尋 未 著 ， 並 於 98年 12月 2日 得知 陳麗玲 、 郭瀚文 以 相同 改運 手法 詐騙 他人 遭 法院 判決 詐欺 罪刑 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度訴字第102號
犯罪事實：
一 、 林志杰 、 高郁 均 係 寶鎮 物業 管理 顧問 有限公司 （ 下稱 寶鎮 公司 ） 業務 ， 負責 靈骨塔 及 骨灰罐 等 殯葬 物品 買賣 ， 並 於 售出 殯葬 商品 後 得 獲取 抽成 ， 其 等 2 人 於 得悉 劉信弘 、 劉彭秀春 夫妻 欲 將 所 持有 坐落 在 新北市 國榮 公墓 之 5 個 靈骨 塔位 出售 ， 認 有機可乘 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 接續 對 劉彭秀春 、 劉信弘 為 下列 詐欺 犯行 ：
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第122號
犯罪事實：
一 、 吳永泉 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 底 某 日 ， 在 高雄市 仁武區 大灣 國中 附近 以 不詳 代價 ， 透過 胡暢朔 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另行 簽分 偵辦 ） ， 將 其 所 申請 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 岡山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊偉恩 」 之 人 ， 楊偉恩 再 轉交 予 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： 一 於 106年 5月 7日 19時 8分 許 ， 以 竄改 之 電話 號碼 撥打 電話 給 田慶英 ， 佯稱為 其 胞弟 田慶明 ， 需 款項 花用 云云 ， 致 田慶英 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 8 ） 日 11時 57分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 上開 乙 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 二 於 106年 5月 8日 ， 以 竄改 之 電話 號碼 撥打 電話 給 黃王月娥 ， 佯稱為 其 子 ， 需 款項 周轉 云云 ， 致 黃王月娥 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 56分 許 、 翌 （ 9 ） 日 12時 32分 許 ， 分別 匯款 13萬 元 、 3萬 元 至 上開 甲 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 田慶英 、 黃王月娥 發覺 遭 詐騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第2095號
犯罪事實：
一 、 黃懷文 得 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 對於 不 特定人 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 中旬 某 日 ， 在 臺北市 中山區 中原街 與 民生東路口 附近 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 0000 - 000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 交付 予 真實 姓名 與 年籍 資料 均 不詳 、 自稱 林姓 專員 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 黃懷文 上揭 新光 銀行 帳戶 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 8月 24日 14時 許 ， 佯 以 謝欣芳 客戶 名義 撥打 電話 予 謝欣芳 公司 員工 張金發 ， 佯稱 缺 錢 支付 票款 云云 ， 嗣 經 張金發 告知 謝欣芳 ， 致 謝欣芳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 57分 將 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬9,000 元 以 轉帳 方式 匯入 至上揭 新光 銀行 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第908號
犯罪事實：
一 、 林淑媛 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 且 國內 社會 常見 犯罪 集團 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 及 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 2日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 （ 以下 統稱 本件 提款卡 ） 及 密碼 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 本件 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 二 所 示 之 張政信 、 陳素珍 、 莊淑慧 、 詹翠玉 、 蕭剛 等 人 施用 詐術 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 之 匯款 時間 ， 匯出 如 附表 二 所 示 金額 款項 至 如 附表 二 所 示 之 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 後 經 張政信 等 人 查證 後 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第60號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 、 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 詳 附件 一 、 二 ） 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第1235號
犯罪事實：
一 、 李濬宸 （ 原名 李錦清 ） 係 京霖 生技 有限公司 （ 原 登記 地址 為 新北市 ○○區 ○○路 ○段 00號 ， 於 102年 6月 19日 變更 公司 組織 為 京霖 生技 股份 有限公司 ， 並 變更 公司 登記 地址 為 新北市 ○○區 ○○路 00號 ， 以下 均 稱 京霖 公司 ） 之 負責人 ， 係 公司法 及 商業 會計 法 所 規定 之 公司 負責人 及 商業 負責人 ， 詎 其 竟 為 下列 犯行 ： ㈠ 李濬宸 明知 公司 設立 登記 時 應收 之 股款 ， 股東 應 實際 繳納 ， 如 未 實際 繳納 ， 不得以 申請 文件 表明 收足 ， 亦 知悉 京霖 公司 除 股東 陳秋梅 、 丁寶樹 確實 繳納 股款 新臺幣 （ 下 同 ） 各 50萬 元 外 ， 股東 蔡富銘 僅 繳納 股款 30萬 元 ， 股東 陳國昡 （ 其後 擔任 京霖 公司 總經理 ） 、 詹山朞 甚至 全 未 實際 繳納 股款 ， 亦即 各 股東 實際 繳納 股款 僅 130萬 元 ， 竟 基於 以 申請 文件 表明 收足 公司 應收 股款 、 以 不 正當 方法 致使 財務 報表 產生 不實 結果 、 使 公務員 登載 不實 等 犯意 ， 於 102年 3月 15日 ， 以 京霖 公司 籌備處 於 聯邦 商業 銀行 永和 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京霖 公司 資本 帳戶 ） 內 經 存入 500萬 元 之 存摺 影本 充作 股款 收足 證明 ， 委託 不 知情 之 李順景 會計師 依據 前開 資料 製作 不實 之 京霖 公司 資產 負債表 、 股東 繳納 股款 明細表 ， 完成 公司法 第7 條 查核 簽證 資本額 之 作業 ， 表明 京霖 公司 應收 股款 均 已 收足 並 出具 公司 設立 登記 資本額 查核 報告書 ， 而 以 此 不正 方法 致使 前述 資產 負債表 之 財務 報表 產生 不實 結果 後 ， 李濬宸 再 委由 不 知情 之 高威 聯合 會計師 事務所 經理 高明堅 製作 京霖 公司 之 設立 登記 申請書 、 股東 同意書 、 設立 登記表 、 公司 章程 ， 連同 上開 京霖 公司 資產 負債表 、 登記 股東 繳納 股款 明細表 （ 記載 陳秋梅 、 蔡富銘 、 丁寶樹 、 詹山朞 均 繳納 50萬 元 、 陳國昡 繳納 100萬 元 、 李錦清 繳納 200萬 元 ） 、 設立 登記 資本額 查核 報告書 等 文件 ， 於 102年 3月 27日 持向 新北市 政府 申辦 京霖 公司 設立 登記 ， 使 該 管 承辦 公務員 為 形式 審查 後 ， 認為 申請 公司 設立 登記 要件 均 已 具備 ， 而 於 同 日 核准 並 為 京霖 公司 之 設立 登記 ， 足生 損害 於 主管 機關 對於 公司 資本 管理 之 正確性 。 ㈡ 李濬宸 因 主導 上開 京霖 公司 設立 過程 ， 而 知京霖 公司 自始 資本 即 未 收足 ， 營運 因而 處處 捉襟見肘 、 債台高築 ， 詎 李濬宸 竟 基於 意圖 為 京霖 公司 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 102年 8 、 9月 間 （ 起訴書 僅 略 載 於 10月 間 ） ， 隱瞞 京霖 公司 之 財務 狀況 已 生 嚴重 瑕疵 之 實情 ， 向 其 友人 陳妍希 佯稱 ： 「 京霖 公司 前景 良好 ， 惟 需 資金 投入 ， 成為 股東 可 享 日後 分紅 ， 且 可 代為 支付 貸款 利息 至 公司 分紅 為止 」 云云 ， 致 陳妍希 陷於 錯誤 ， 誤認 該 次 投資 之 風險 甚 低 ， 遂 持 其 所有 位於 臺北市 中山區 南京東路 一段 （ 地址 詳卷 ） 之 房地 向 聯邦 商業 銀行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 抵押 貸款 ， 並 將 申辦 所得 貸款 共計 199萬4000 元 ， 於 102年 10月 15日 匯入 京霖 公司 彰化 銀行 林口 分行 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 內 （ 下稱 京霖 公司 周轉 帳戶 ， 共計 匯入 200萬 元 ， 其中 6000 元 係 由 李濬宸 補足 ） ， 該 帳戶 並 旋 於 10日 內 遭 提領 超過 100萬 元 作為 償還 京霖 公司 債務 之 用 。 嗣 因 陳妍希 於 103年 2月 間 發覺 京霖 公司 業已 人去樓空 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第2499號
犯罪事實：
一 、 伍振祥 可 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 上開 結果 縱 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 11月 3日 前 之 某 日 ， 在 新 北市 中和區 某 處 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 新店 分行 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 為 「 啟宏 」 之 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 同 詐欺 集團 之 成員 間 則 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 方式 向 王紹河 、 林獻崇 、 蔡瑞祥 施以 詐術 ， 使 王紹河 等 3 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 上開 帳戶 ， 未 幾 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 王紹河 等 3 人 相繼 發現 遭 騙 報警 處理 ， 經 調閱 上開 帳戶 之 開戶 及 歷史 交易 明細 等 資料 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第3668號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 ， 引用 附件 檢察官 起訴書 記載 。 第一 次 犯行 之 犯罪 時間 補充為 ： 被告 於 民國 92年 7月 22日 持向 臺北市 大安 地政 事務所 辦理 。 證據 部分 補充 ： 被告 於 本院 之 自白 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第1218號
犯罪事實：
一 、 林家玄 於 民國 108年 10月 1日 ， 經 一 自稱 「 鐘宛庭 」 之 不詳 姓名 女子 ( 無 證據 證明 未滿 18 歲 ) 向 其 表示 母親 住院 ， 要 借用 林家玄 之 金融 帳戶 匯入 一 筆 錢 ， 請 林家玄 幫忙 領出 後 交給 「 鐘宛庭 」 之 哥哥 「 鄭翰 」 。 其 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 遭 作為 詐欺 犯罪 之 人頭 帳戶 ， 仍 基於 縱 使 提供 金融 帳戶 幫助 他人 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 將 其 華南 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 資料 提供予 「 鐘宛庭 」 。 嗣 有 不詳 姓名 女子 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 10月 7日 11時 50分 許 ， 打電話 向 鄭寶蘭 詐稱 係 鄭寶蘭 之 妹 鄭蘭芳 ， 向 鄭寶蘭 借款 ， 致 鄭寶蘭 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 許 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 20萬5000 元 至 林家玄 上開 帳戶 。 嗣 林家玄 於 同 日 14時 56分 在 臺南市 ○○區 ○○路 000號 華南 銀行 永康 分行 臨櫃 提領 19萬 元 、 以 自動櫃員機 提領 7000 元 ， 同 日 15時 38分 在 臺南市 ○○區 ○○路 00號 永康 郵局 ， 以 自動櫃員機 提領 8000 元 ， 均 交予 「 鄭翰 」 。 嗣 經 警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 102年度壢簡字第698號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 曾俊章 與 劉佳龍 （ 所 涉 本件 詐欺 犯行 ， 業 經 本院 以 102年度 桃簡字 第1558 號 判決 判處 罰金 新臺幣 【 以下 同 】 1萬 元 確定 ） 明知 其 等 並非 北健 有線電視 公司 （ 以下 簡稱 北健 公司 ） 之 員工 ， 亦 未 受 北健 公司 委託 為 他人 裝接 有線電視 ， 且 無 收取 費用 之 權利 ， 竟 於 民國 101年 8月 24日 某時 ， 藉 配送 鍾曉萍 所 購買 之 電視 至 鍾曉萍 位於 桃園縣 八德市 ○○路 000○0號 14樓 住處 之 機會 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 曾俊章 向 鍾曉萍 佯稱 其 認識 北健 公司 員工 ， 如 欲 裝機 收視 可 撥打 0000000000 門號 與 其 聯絡 云云 ， 致 鍾曉萍 誤認 曾俊章 可 合法 為 其 裝機 ， 而 撥打 上開 電話 與 曾俊章 聯繫 ， 曾俊章 、 劉佳龍 即 於 同年 月 26日 晚間 11時 許 ， 至 鍾曉萍 前址 住處 裝機 後 ， 向 鍾曉萍 收取 裝機 及 1 年 之 收視 費用 合計 2,000 元 ， 鍾曉萍 不疑有他 ， 乃 如數 交付 ， 曾俊章 、 劉佳龍 詐欺 前開 款項 後 ， 即 朋分 花用 殆盡 。 嗣 因 北健 公司 於 清查 線路 時 ， 發現 鍾曉萍 住處 使用 該 公司 之 訊號 收視 ， 乃 於 同年 9月 12日 下午 5時 許 ， 派 林志明 至 鍾曉萍 住處 詢問 詳情 後 ， 鍾曉萍 至 此 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 104年度訴字第1120號
犯罪事實：
一 、 呂俊易 明知 一般人 使用 他人 金融 機構 之 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 103年 9月 30日 向 臺灣 銀行 德芳 分行 申請 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 嗣 於 103年 10月 3日 晚上 8 、 9時 許 ， 在在 臺中市 一中街 某 飲料店 前 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 等 物 ， 出售 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 下稱 甲男 ） ， 嗣 甲男 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 予 呂俊易 ， 呂俊易 以 此 幫助 甲男 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 前開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 9月 30日 某時 許 ， 假冒 「 吳文正 」 檢察官 之 名義 ， 撥打 電話 予 林王秀霞 ， 佯稱 其 涉及 老鼠會 案件 ， 被害人 多達 400多 人 ， 需 依 指示 辦理 云云 ， 致 林王秀霞 陷於 錯誤 ， 於 103年 10月 6日 下午 2時 58分 許 ， 依 該 詐欺 集團 某 成員 之 指示 ， 將 100萬 元 存入 呂俊易 前開 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 林王秀霞 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第2474號
犯罪事實：
一 、 沈世濠 預見 將 個人 帳戶 提供給 他人 ， 可能 將 作為 犯罪 集團 使用 作為 財產 犯罪 所得 財物 匯款 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 100年 4月 14日 前 之 某時 ， 在 臺北市 火車站 新光三越 大樓 前 ， 將 其 合作金庫 商業 銀行 中壢 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 100年 4月 14日 晚間 6時 34分 許 、 同 日 晚間 8時 15分 許 、 同 日 晚間 8時 40分 許 ， 撥打 電話 向 林韋辰 、 王雲祥 、 林煥發 佯稱 渠等於 網路 上 訂購 商品 後 ， 誤 將 付款 方式 設為 分期付款 ， 須 其 至 自動櫃員機 操作 以 取消 設定 ， 致 林韋辰 、 王雲祥 、 林煥發 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬565 元 、 9987 元 、 4萬3798 元 至 沈世濠 上開 帳戶 內 。 案 經 林韋辰 訴由 桃園縣 政府 警察局 龍潭 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺東地方法院 106年度簡字第166號
犯罪事實：
一 、 按 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 規定 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ； 又 依 此 簡易 判決 處刑所科 之 刑 以 宣告 緩刑 、 得易科 罰金 或 得 易服 社會 勞動 之 有期徒刑 及 拘役 或 罰金 為限 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 、 第3 項 分別 定有 明文 。 查 被告 管 雪芳 因 詐欺 案件 ， 經 檢察官 提起公訴 ， 經 本院 以 通常 審判 程序 進行 （ 106年度 易 字 第373 號 ） ， 被告 於 本院行 準備 程序 時 就 其 犯行 已 表認 罪 （ 本院 106年度 易 字 第373 號 卷 【 下稱 本院 卷 】 第38 頁 背面 ） ， 參 以 卷 內 現存 之 證據 ， 認為 其 合於 以 簡易 判決 處刑 之 要件 ， 本 案 宜 改以 簡易 判決 處刑 ， 經 合議庭 評議 結果 ， 爰 不 經 通常 審判 程序 ， 裁定 由 受命 法官 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 合先 敘明 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第1036號
犯罪事實：
一 、 楊淳伃 自 民國 103年 9月 間 起 ， 與 溫國強 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 同居 於 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 5樓 ， 於 104年 1月 間 ， 楊淳伃 因 無力 支付 宿舍 租金 及 生活 開銷 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 並 無 出售 商品 之 意願 ， 仍 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 104年 1月 7日 前 之 某時 許 ， 在 上開 租屋處 ， 以 電腦 設備 連線 至 網際網路 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 刊登 販賣 2015 江蕙 祝福 演唱會 台北 小巨蛋 8/1 、 19： 30 黃 2A 連號 共 3 張 之 訊息 。 嗣 卓奕宇 於 104年 1月 7日 瀏覽 上開 訊息 後 ， 以 「 wengyuchien@yahoo . com . tw 」 電子 信箱 寄送 交易 訊息 至 「 Z0000000000@yahoo . com .tw 」 電子 信箱 ， 與 楊淳伃 聯繫 ， 雙方 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 元 成交 ， 致 卓奕宇 陷於 錯誤 下標 購買 ， 並 於 當 （ 7 ） 日 ， 透過 網路 銀行 ， 自 中華郵政 股份 有限公司 中壢 建國路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） ， 將 約定 之 款項 ， 匯至 不 知情 之 溫國強 所有 合作 商業 金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 。 俟 收到 款項 後 ， 楊淳伃 隨即 表明 取消 該 筆 交易 ， 表明會 歸還 卓奕宇 款項 ， 然 實際 上 卻 提供 卓奕宇 之 上開 郵局 帳號 行騙 吳志芳 （ 詳後述 ） ， 使 吳志芳 之 款項 匯入 卓奕宇 之 上開 郵局 帳戶 ， 導致 卓奕宇 之 上開 郵局 帳戶 遭 列為 警示 帳戶 ， 卓奕宇 始知 受騙 ， 報警 處理 。 ㈡ 於 104年 1月 9日 前 之 某時 許 ， 在 上開 租屋處 ， 以 電腦 設備 連線 至 網際網路 ， 在 奇集集 拍賣 網站 ， 刊登 販賣 APPLEI Phone6PLUS 行動電話 乙 具 之 訊息 。 嗣 吳志芳 於 104年 1月 9日 瀏覽 上開 訊息 後 ， 便 以 「 horace 00000000@gmail . com 」 電子 信箱 寄送 交易 訊息 至 「 eva 951030@yahoo . com .tw 」 電子 信箱 ， 與 楊淳伃 聯繫 ， 雙方 約定 以 9000 元 成交 ， 致 吳志芳 陷於 錯誤 ， 於 104年 1月 12日 ， 透過 網路 銀行 ， 自 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 將 約定 之 款項 ， 匯 至 不 知情 之 卓奕宇 所有 之 上開 郵局 帳戶 。 嗣 因 吳志芳 遲 未 收到 商品 ， 楊淳伃 復避 不 見面 無法 聯繫 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 ， 查悉 上情 。 ㈢ 於 104年 2月 10日 前 之 某時 許 ， 在 上開 租屋處 ， 以 電腦 設備 連線 至 網際網路 ， 在 奇集集 拍賣 網站 ， 刊登 販賣 APPLEI Phone6PLUS 行動電話 乙 具 之 訊息 。 嗣 黃偉恩 於 104年 2月 10日 瀏覽 上開 訊息 後 ， 便 以 「 jo 50310@yahoo . com . tw 」 電子 信箱 寄送 交易 訊息 至 「 chinghao 473@yahoo .com .tw 」 ， 與 楊淳伃 聯繫 ， 雙方 約定 以 9,000 元 成交 ， 致 黃偉恩 陷於 錯誤 ， 於 104年 2月 12日 16時 50分 許 ， 在 桃園市 龍潭區 之 龍潭 南龍 郵局 內 ， 匯款 1萬2,000 元 至 上開 溫國強 所有 之 合作金庫 銀行 帳戶 中 。 嗣 因 黃偉恩 遲 未 收到 商品 ， 又 因 楊淳伃 避不見面 無法 聯繫 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 ， 查悉 上情 。 ㈣ 於 104年 2月 14日 前 之 某時 許 ， 在 上開 租屋處 ， 以 電腦 設備 連線 至 網際網路 ， 在 露天 拍賣 網站 以 「 sjeva 13 」 之 帳號 ， 刊登 販賣 APPLEI Phone 616 G 金色 行動電話 乙 具 之 訊息 。 嗣 林淑芳 於 104年 2月 14日 瀏覽 上開 訊息 後 ， 便 以 「 cv 0000000 」 帳號 與 楊淳伃 聯繫 ， 雙方 約定 以 1萬7,000 元 成交 ， 致 林淑芳 陷於 錯誤 ， 遂 下標 購買 ， 並 於 當 （ 14 ） 日 16時 30分 許 ， 透過 網路 銀行 ， 自 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 將 約定 之 款項 ， 匯 至 上開 溫國強 所有 之 合作金庫 銀行 帳戶 中 。 嗣 因 林淑芳 遲 未 收到 商品 ， 又 因 楊淳伃 避不見面 無法 聯繫 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 ， 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第4868號
犯罪事實：
一 、 柴勝忠 能 預見 將 個人 金融 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 遭 充作 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 犯罪 之 匯款 、 提款 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 10月 7日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 女友 劉素琴 ( 另行 偵辦 ) 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 鳳山 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 提款卡 密碼 等 物 ， 以 不詳 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 容任 該 人 及 所屬 之 詐欺 集團 使用 上開 金融 機構 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 劉素琴 之 上開 土地 銀行 帳戶 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 10月 7日 間 分別 撥打 電話 向 呂沂儒 、 王麗惠 、 徐安芳 ， 佯稱 其 等 先前 於 東森 購物 之 電視 購物 付款 或 退貨 時 ， 不慎 被 誤 設定為 分期付款 ， 導致 將 重複 扣款 ， 應 速持 提款卡 至 自動櫃員機 操作 取消 分期付款 之 設定 云云 ， 致 呂沂儒 、 王麗慧 、 徐安芳 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 提款 機 ， 呂沂儒 先後 於 同 日 22時 52分 許 、 23時 5分 許 及 23時 7分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9989 元 、 2萬9989 元 、 2萬9989 元 至 劉素琴 劉素琴 前開 帳戶 ； 王麗慧 於 同 日 23時 19分 許 及 同 日 23時 26分 許 ， 分別 匯款 1萬0123 元 及 1976 元 至 劉素琴 前開 帳戶 ； 徐安芳 於 翌 (8) 日 零時 21分 許 ， 匯款 1000 元 至 劉素琴 前開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 呂沂儒 、 王麗慧 、 徐安芳 匯款 後 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第95號
犯罪事實：
一 、 吳鴻林 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 2日 20時 9分 許 ， 將 其 申設 之 聯邦 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 屏東 大埔 郵局 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 資料 不詳 、 自稱 「 林華崎 」 之 人 （ 下稱 「 林華崎 」 ） ， 並 將 上開 帳戶 密碼 寫 在 紙條 上 夾 在 其中 ， 而 容任 取得 上開 帳戶 資料 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 三 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 聯邦 銀行 帳戶 、 郵局 帳戶 以 遂 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 上開 帳戶 資料 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 編號 1 至 5 「 詐騙 時間 」 欄 所 示 時間 ， 對 如 附表 編號 1 至 5 「 告訴人 或 被害人 」 欄 所 示 之 曹秀卿 、 林吳桂祝 、 朱怡瑾 、 王琬婷 、 張謙耀 ， 分別 以 如 附表 編號 1 至 5 「 詐騙 方法 」 欄 之 方式 施以 詐術 ， 致 使 曹秀卿 、 林吳桂祝 、 朱怡瑾 、 王琬婷 、 張謙耀 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 編號 1 至 5 「 匯款 時間 」 欄 所 示 時間 ， 轉存 匯 如 附表 編號 1 至 5 「 詐騙 金額 」 欄 所 示 金額 至 聯邦 銀行 帳戶 、 郵局 帳戶 。 嗣 因 曹秀卿 等 人 查覺 受騙 而 報警 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第2746號
犯罪事實：
一 、 左蓉庭 可 預見 提供 金融 帳戶 資料 予 他人 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐取 他人 財物 之 工具 ， 意 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 9月 10日 12時 許 ， 在 位於 新北市 鶯歌區 永和街 之 統一 超商 住處 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 中和 南勢角 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交與 某 詐騙 集團 所屬 年籍 不詳 之 某 位 成年 成員 。 嗣 該 不明 詐欺 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 後 經 林子琦 、 陳馨禹 及 吳思樺 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 104年度基簡字第614號
犯罪事實：
一 、 朱冠霖 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 一百零三年 十月 三十一日 下午 ， 在 臺北 火車站 北二門 前 ， 將 其 申設 之 附表 一 所 示 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 交付 某 詐騙 集團 成員 ， 供 該 人 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 犯意 ， 以 如 附表 二 所 示 之 方式 ， 對於 黃子芸 等 人 施用 詐術 ， 使 各 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 二 所 示 時間 ， 將 附表 二 所 示 款項 匯入 朱冠霖 附表 一 所 示 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 黃子芸 等 人 發覺 受騙 ， 分別 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度易字第12號
犯罪事實：
一 、 鄭志平 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐騙 集團 向 他人 詐財 後 充作 匯款 帳戶 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 1日 至 同 年 月 6日 間 某 日 ， 在 苗栗縣 苗栗市 福華 門市 「 7-11 」 便利商店 內 ， 經由 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 中華郵政 股份 有限公司 苗栗 嘉盛 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 交予 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 人 ， 再 經由 LINE 告知 提款卡 之 密碼 。 迨 該 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 人 取得 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 再 交予 詐騙 集團 成員 使用 ， 由 詐騙 集團 成員 於 如 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 誘使 彭歆芸 、 陸宏昱 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 依 指示 分別 匯款 至 郵局 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 彭歆芸 、 陸宏昱 發覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。