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臺灣彰化地方法院 103年度簡字第924號
犯罪事實：
一 、 方冠群 為 彰化 市公所 清潔隊員 （ 已 退休 ） ， 負責 彰化縣 彰化市 南平街 住戶 資源 回收 ， 其 於 民國 103年 1月 13日 至 17日 間 某時 許 ， 向 經營村 億彩券行 （ 設於 彰化市 ○○路 000號 ） 之 陳木生 收取 已 兌換 之 廢棄 回收 彩券 ， 持 向 經營 彩券行 之 薛文俊 （ 彩券行 設 在 彰化市 ○○路 0段 000號 ） 兌換 彩金 時 ， 經 薛文俊 以 電腦 掃瞄 發現 該 等 彩券 已 兌換 完畢 而 拒絕 後 ， 方冠群 知悉 沒有 電腦 設備 之 零售 攤商 無法 立即 查詢 彩券 已否 兌換 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 103年 1月 16日 18時 30分 許 ， 在 彰化市 成功路 、 中華路口 ， 持 已 兌獎 彩券 4 張 （ 彩券 序號 為 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 ） 向 彩券 零售商 高民芬 佯稱 有 中獎 但 尚未 兌獎 等語 ， 致 高民芬 陷於 錯誤 ， 依 彩券 所 載 得獎 金額 兌付 新台幣 （ 下 同 ） 4500 元 給 方冠群 。 嗣 經 高民芬 持 此 等 彩券 前往 村億 彩券行 兌換 現金 時 ， 經 陳木生 該 等 表示 該 等 彩券 為 已 兌換 過 之 廢棄 彩券 ， 始 查悉 上情 。 ㈡ 於 103年 1月 17日 19時 許 ， 在 彰化市 ○○路 000號 （ 臺灣 銀行 彰化 分行 ） 前 ， 持 已 兌獎 彩券 6 張 （ 彩券 序號 為 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 ） 向 彩券 零售商 世素枝 佯稱 有 中獎 但 尚未 兌獎 等語 ， 致 世素枝 陷於 錯誤 ， 依 彩券 所 載 得獎 金額 兌付 3000 元 給 方冠群 。 ㈢ 於 103年 1月 17日 20時 許 ， 在 彰化市 精誠 夜市 內 ， 持 已 兌獎 彩券 12 張 （ 彩券 序號 為 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 ） 向 彩券 零售商 廖健一 佯稱 有 中獎 但 尚未 兌獎 等語 ， 致 廖健一 陷於 錯誤 ， 依 彩券 所 載 得獎 金額 兌付 11000 元 給 方冠群 。 ㈣ 於 103年 1月 18日 20時 許 ， 在 彰化市 林森路 精誠 夜市 內 ， 持 已 兌獎 彩券 12 張 （ 彩券 序號 為 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 ） 向 彩券 零售商 林美珍 佯稱 有 中獎 但 尚未 兌獎 等語 ， 致 林美珍 陷於 錯誤 ， 依 彩券 所 載 得獎 金額 兌付 6500 元 給 方冠群 。 ㈤ 於 103年 1月 19日 9時 30分 許 ， 在 花壇鄉 中正路 316號 花壇 郵局 前 ， 持 已 兌獎 彩券 38 張 （ 彩券 序號 為 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 、 0000000 - 000 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 、 000000 - 000 號 ） 向 彩券 零售商 王春香 佯稱 有 中獎 但 尚未 兌獎 等語 ， 致 王春香 陷於 錯誤 ， 依 彩券 所 載 得獎 金額 兌付 22000 元 給 方冠群 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3648號
犯罪事實：
一 、 王仁和 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 、 印章 交予 陌生 之 他人 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 初 某 日 ， 在 臺中市 太平區 勤益 大學 前 之 統一 超商 ， 以 店對店 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 新光 商業 銀行 十 甲 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 寄給 某 詐欺 集團 之 成員 ， 並 於 翌日 以 通訊 軟體 LINE 將 提款卡 密碼 告知 對方 。 該 詐欺 集團 成員 取得 王仁和 前開 新光 銀行 之 存摺 、 提款卡 、 印章 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 其他 成員 （ 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 12月 18日 21時 45分 許 ， 由 該 詐騙 集團 之 某 成員 撥打 電話 給 高慧芳 ， 佯稱 ： 其 為 臺灣 奧蜜思 股份 有限公司 作業員 ， 因為 作業 疏失 ， 多出 12 筆 訂單 ， 若要 取消 ， 須 依 指示 至 自動櫃員機 操作 云云 ， 致 高慧芳 陷於 錯誤 ， 而 依 對方 指示 ， 於 同 日 23時 17分 、 23時 20分 、 23時 25分 ， 接續 匯 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9980 元 、 2萬9980 元 、 2萬9980 元 入 王仁和 前開 新光 銀行 帳戶 內 。 該 詐欺 集團 成員 於 款項 匯入 後 ， 旋 於 當日 以 提款卡 將 之 提領 一 空 。 嗣 經 高慧芳 發覺 被 騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第8445號
犯罪事實：
一 、 季福龍 於 民國 106年 2月 21日 受 楊程捷 委託 ， 向 富邦 產物 保險 股份 有限公司 （ 下稱 富邦 產險 公司 ） 投保 汽車 強制險 ， 翌 （ 22 ） 日 以 通訊 軟體 LINE 傳送 要 保單 予 楊程捷 後 ， 楊程捷 即 於 同年 月 23日 13時 46分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 台北 富邦 銀行 板橋 分行 ， 將 投保 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬3,684 元 匯入 季福龍 所 申設 中國信託 銀行 城 中 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 。 詎 季 福龍 收受 款項 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 未 將 款項 繳付 富邦 產險 公司 ， 而 全數 挪為 己用 ， 將 之 侵占 入己 ， 經 楊程捷 於 同年 4月 10日 致電 富邦 產險 公司 ， 方 得知 上開 保單 並 未 生效 ， 且 保險費 亦 未 匯入 富邦 產險 公司 帳戶 。
臺灣桃園地方法院 103年度壢簡字第1832號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ， 除 如 附件 犯罪事實欄 所 示 第6 - 9 行 補充 ： 「 該 集團 成員 盜用 黃麗貞 於 露天 市集 國際 資訊 股份 有限公司 （ 下稱 露天 公司 ） 申請 之 拍賣 帳號 「 ariel 6387 」 ， 並 將 此 帳號 所 留存 之 聯絡 電話 變更為 被告 所 交付 之 上開 手機 門號 0000000000 」 之 記載 ； 第13 行 所 載 「 中苗 郵局 」 補充為 「 苗栗 中苗 郵局 」 ； 第21 行 所 載 「 胡祐誠 」 更正為 「 盧彬彬 」 外 ， 其餘 均 引用 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1861號
犯罪事實：
一 、 王湘語 能 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 間 某 日 某 時 許 ， 在 屏東縣 屏東市 屏東 火車站 附近 某 統一 超商 內 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 所 申設 元大 商業 銀行 股份 有限公司 前鎮 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 收受 。 嗣 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 11月 8日 11時 30分 許 ， 撥打 劉素珍 之 電話 ， 佯稱 其 姪子 劉宏財 並稱 急需 用錢 云云 ， 致 劉素珍 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 13時 11分 許 ， 欲 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上開 元 大 帳戶 ， 惟 因 上開 元 大 帳戶 於 同 日 經 通報 為 警示 帳戶 ， 致 該 款項 未 能 匯入 ， 該 詐騙 集團 成員 未 能 得逞 而 未遂 。 嗣 經 劉素珍 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 案 經 高雄市 政府 警察局 鼓山 分局 報告 臺灣 高雄 地方 檢察署 （ 下稱 高雄 地檢署 ） 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 108年度金簡字第102號
犯罪事實：
一 、 扶庭碩 依 其 智識 與 社會 生活 經驗 ， 可 知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 為 個人 信用 重要 表徵 ， 且 任何 人 皆 可 自行 向 金融 機構 申請 帳戶 ， 並 無 特別 之 限制 。 其 亦 可 預見 任意 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 予 不 相識 之 人 ， 自己 無法 掌控 其 使用 時 ， 極 有 可能 淪為 幫助 他人 或 犯罪 集團 成員 從事 詐欺 等 財產 犯罪 ， 作為 收取 贓款 之 犯罪 工具 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 。 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 基於 縱 使 其 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 被 利用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 107年 10月 12日 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 李曉涵 」 之 人 約定 每 提供 1 個 金融 機構 帳戶 ， 可期領 （ 5 天 1 期 ） 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 ， 月領 3萬 元 之 對價 後 ， 於 107年 10月 13日 近 19時 許 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤繕為 107年 10月 12日 ， 應 予 更正 ） ， 至 臺南市 安平區 平豐路 之 某 統一 超商 ， 事先 將 提款卡 密碼 變更為 「 李曉涵 」 指定 之 密碼 後 ， 以 店到店 「 交貨便 」 方式 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 安平 分行 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000 號 ， 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄交 予 「 李曉涵 」 指定 之 人 收取 ， 以 此 方式 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 「 李曉涵 」 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 成員 ） 取得 本件 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 變更 後 之 密碼 ） 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 為 三 人 以上 共同犯 刑法 第339 條 詐欺 取財 罪 ） ， 於 107年 10月 16日 14時 許 ， 以 電話 聯絡 林麗萍 ， 誆稱 係 其 客戶 賴○○ ， 已 變更 手機 門號 及 通訊 軟體 LINE 帳號 ， 要求 林麗萍 使用 新 門號 及 通訊 軟體 LINE 新 帳號 與 其 聯絡 ， 嗣 於 107年 10月 17日 10時 至 12時 30分 許 ， 接續 向 林麗萍 誆稱 其 急需 現金 與 客戶 簽約 ， 向 林麗萍 商借 現金 ， 致 林麗萍 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 15時 13分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 臺灣 中小企業 銀行 新民 分行 ， 臨櫃 無摺 存款 10萬 元 至 本件 帳戶 ， 所 存入 之 款項 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 。 嗣 林麗萍 察覺 有異 ， 與 其 客戶 賴○○ 聯繫 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度審簡字第505號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 賴子杰 原 任職 於 永慶 房屋 擔任 仲介 ， 惟 已 於 民國 103年 7月 29日 離職 ， 詎 其 明知 其 自斯 時 起資力 不佳 ， 無償 還 借款 之 能力 ， 竟 仍 基於 單一 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 自 104年 9月 12日 起 至 同年 10月 16日 止 ， 接續 於 如 附表 所 示 詐騙 時間 ， 佯稱 如 附表 一 所 示 理由 向 友人 黃明峰 借款 ， 致 黃明峰 陷於 錯誤 ， 誤信 賴子杰 仍 有 工作 僅 需 短期 週轉 ， 乃 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 金額 ， 以 現金 交付 或 匯款 至 賴子杰 指定 之 玉山 銀行 八德 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 而 共 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 453,000 元 予 賴子杰 ， 並 受有 損害 。 嗣 因 賴子杰 無力 清償 ， 再 經 黃明峰 向 永慶 房屋 查證 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第725號
犯罪事實：
一 、 王佟菱 可 預見 如 將 自己 於 金融 機構 所 設立 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 25日 ， 將 其 向 彰化 商業 銀行 大甲 分行 所 申設 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 利用 黑貓宅 急便 寄交 予 某 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 再 以 LINE 告知 金融卡 密碼 ， 容任 詐欺 集團 成員 利用 上開 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 4月 27日 中午 12時 許 ， 以 行動電話 門號 0000000000 （ 申設人 為 林月平 ， 另行 偵辦 ） ， 假冒 為 許合甲 之 友人 曾聰榮 撥打 電話 予 許合甲 ， 以 需款 孔急 為由 ， 向 許合甲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 旋即 前往 彰化縣 秀水鄉 農會 ， 臨櫃 匯款 30萬 元 至 王佟菱 之 上開 帳戶 內 ， 上開 匯款 旋即 為 犯罪 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第3779號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 將 自己 所 申辦 之 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 申辦 之 門號 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 104年 9月 18日 晚間 某時 ， 在 高雄市 小港 捷運站 出口 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 350 元 之 代價 ， 將 其 於 當天 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 之 SIM卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 輕鬆 」 之 成年人 ， 供 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 其他 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 在 露天 拍賣 網站 ， 虛偽 刊登 拍賣 商品 訊息 供 公眾 瀏覽 ， 並 留有 上開 門號 供 買家 聯絡 之 用 ， 適 附表 所 示 之 謝文明 、 林姿均 、 謝宜臻 、 廖家揚 、 林瑋祺 、 林鴻偉 、 秦國祥 、 王甄淳 、 張雅惠 、 謝博尊 、 周鳳如 、 黃宜蘋 、 許智維 、 李柏廷 、 賴冠融 、 廖誼瑄 、 游峻榮 、 董彥廷 、 鄧文琪 、 簡隆彬 、 林昌霖 、 鄭淵仁 ( 聲請 意旨 誤載為 劉淵仁 ， 應 予 更正 ) 、 何憲榮 等 23 人 （ 下稱 謝文明 等 23 人 ） 上網 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 而 分別 下標 購買 ， 並 於 附表 所 示 之 時間 轉帳 至 該 詐騙 集團 成員 指定 之 吳芯俞 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 文山 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲帳戶 ） 及 兆豐 國際 商業 銀行 北 高雄 分行 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 。 嗣 因 謝文明 等 23 人 遲 未 收到 購買 之 商品 ， 亦 無法 聯絡 賣家 ， 始 察覺 有異 ， 而 報警 循線 查悉 上情 （ 各 該 被害人 、 詐欺 方式 、 轉帳 時間 與 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第1940號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 可 預見 將 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可 供 該 人 或 其 所屬 之 犯罪 集團 作為 非法 轉帳 使用 ， 以便 詐欺 被害人 使 之 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 嗣 再 提領 贓款 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 8日 ， 在 彰化縣 7-11 便利商店 金東山店 ， 將 其 申請 使用 之 國泰世華 商業 銀行 帳戶 ： 000 - 000000000000 號 、 中國信託 商業 銀行 帳戶 000 - 000000000000 號 之 存摺 、 金融卡 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳雪蝶 」 指定 之 人 「 趙自浩 」 ， 以 無須 勞力 、 提供 2 本 帳戶 即可 獲取 每 月 新臺幣 ( 下 同 ) 4萬2000 元 之 報酬 （ 如 提供 4 本 帳戶 ， 月領 12萬 ） 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 網路 購物 操作 錯誤 ， 須 至 自動櫃員機 解除 設定 等語 行騙 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 附表 所 示 之 金錢 至 前揭 國泰世華 商業 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 戊○○ 等 人 查覺 有異 ， 報警 處理 而 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第2527號
犯罪事實：
一 、 林富貴 積欠 他人 債務 ， 並 無 支付 貨款 之 能力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 接續 自 民國 100年 6月 27日 起 至 同年 7月 26日 止 ， 在 臺灣 地區 某 地 ， 冒用 其 兄 「 林正德 」 名義 ， 撥打 電話 向 傅建華 訂購 檳榔 ， 並 於 100年 6月 10日 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 予 傅建華 ， 於 100年 6月 27日 匯款 20萬 元 至 傅建華 指定 之 傅國豪 帳戶 ， 及 於 100年 7月 15日 交付 現金 14萬 元 予 傅建華 清償 先前 之 貨款 （ 僅 清償 至 100年 6月 23日 之 貨款 ） 以 取信 傅建華 ， 致 傅建華 陷於 錯誤 ， 誤認 林富貴 有 支付 之 能力 及 意願 ， 而 將 附表 所 示 數量 之 檳榔 送貨 至 林富貴 所 經營 位於 新北市 ○○區 ○○○路 00號 「 阿蓁 檳榔攤 」 （ 下稱 「 阿蓁 檳榔攤 」 ） 。 嗣 林富貴 竟 拒 不 支付 如 附表 所 示 之 貨款 ， 且 避不見面 ， 傅建華 追索 貨款 無著 ， 始 知 受騙 。
臺灣新竹地方法院 101年度簡上字第90號
犯罪事實：
一 、 胡若仙 明知 近年 來 臺灣 社會 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 或 恐嚇 他人 交付 贖金 等 不法 用途 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 他人 向 其 收購 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 可 語音 查詢 個人 存款 帳戶 之 密碼 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 應 有 持 帳戶 等 相關 物件 ， 供 己 詐騙 或 恐嚇 他人 錢財 之 意圖 ， 其 亦 知悉 提供 帳戶 之 存摺 、 金融卡 供 他人 使用 ， 具有 幫助 掩飾 或 藏匿 他人 犯罪 所得 財物 之 可能性 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐騙 集團 從事 詐欺 取財 行為 的 犯罪 意思 ， 於 民國 100年 3月 22日 下午 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 於 96年 11月 9日 向 永豐 商業 銀行 竹科 分行 所 申請 之 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 永豐 銀行 ） 及 其 於 97年 11月 7日 向 臺灣 中小企業 銀行 竹科 分行 所 申請 之 帳號 00000000000 號 （ 下稱 中小企業 銀行 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 取得 胡若仙 所有 上開 永豐 銀行 及 中小企業 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 以 附表 各 編號 所 述 方式 ， 向 附表 各 編號 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 附表 各 編號 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 各 編號 所 示 之 時間 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 附表 各 編號 所 示 金額 匯款 轉帳 至 胡若仙 所有 上開 永豐 銀行 或 中小企業 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 嗣 因 附表 各 編號 所 示 之 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度審易字第82號
犯罪事實：
一 、 林繼廷 、 陳奕樺 及 謝巧如 為 朋友 ， 又 陳奕樺 為 謝巧如 之前夫 。 緣 林繼廷 與 在 大陸 地區 活動 之 李陳雄 （ 由 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 等 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 林繼廷 在 臺灣 收購 帳戶 ， 提供予 該 集團 成員 作為 詐欺 匯款 、 領款 等 工具 使用 ， 並 負責 提領 詐得 款項 ； 而 陳奕樺 、 謝巧如 已 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 取財 等 財產 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 渠等 各自 本意 ， 分別 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 7月 20日 前 某 日 ， 在 陳奕樺 、 謝巧如 當時 位於 新北市 板橋區 中山路 某 處 之 住所 ， 由 陳奕樺 跟 林繼廷 討論 販賣 帳戶 相關 事宜 ， 經 謝巧如 在場 同意 後 ， 當面 將 謝巧如 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 樹林 郵局 （ 起訴書 誤載為 板橋 郵局 ） 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 或 3,000 元 之 代價 售予 林繼廷 ， 而 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 而 林繼廷 及 所屬 詐欺 集團 取得 本件 郵局 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 於 101年 7月 間 某 日 時 ， 由 某 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 林書婷 」 之 成年 女子 ， 撥打 電話 對 張克中 佯稱 ： 伊 為 其 先前 友人 ， 因 摔壞 他人 相機 需 籌措 費用 賠償 云云 ， 致 使 張克中 陷於 錯誤 ， 因而 於 101年 7月 20日 ， 依 指示 匯款 5萬 元 至 本案 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 林繼廷 提領 殆盡 。 嗣 因 張克中 發覺 遭 騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第911號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 柳鎬 呈 可 預見 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 ， 可能 供 詐騙 集團 所 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 20日 前 之 某 日 ， 以 宅急便 方式 將 其 所 開立 之 合作金庫 商業 銀行 南桃園 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 八德 高城 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000 、 帳號 ： 0000000 ， 下稱 八德 高城 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 江 老師 」 之 成年人 所 指定 之 人 收受 ， 嗣 後 並 以 LINE 告知 「 江 老師 」 上開 合作金庫 銀行 、 八德 高城 郵局 （ 以下 簡稱 上開 2 金融 機構 ） 帳戶 金融卡 之 密碼 ， 藉 此 幫助 「 江 老師 」 與 其 所屬 之 犯罪 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） 成員 達到 向 他人 詐取 財物 之 目的 。 其後 ， 本案 詐欺 集團 之 成年 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 ， 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 先後 察覺 有異 ， 而 各別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度訴字第370號
犯罪事實：
一 、 楊家銘 （ 化名 「 楊仕銘 」 、 「 楊士名 」 ） 、 鍾坤亮 （ 化名 「 陳在福 」 、 「 陳有福 」 ， 另行 審結 ） 、 柯淨棠 （ 化名 「 郭志雄 」 ， 由 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 、 與 另 案 被告 李金山 （ 化名 「 許哲文 」 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 九十五年度 訴 字 第四七五 號 判處 有期徒刑 三 年 十 月 ， 上訴 後 由 臺灣 高等 法院 以 九十七年度 上訴字 第一九七０ 號 駁回 上訴 確定 ） 、 郭南飛 （ 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 九十五年度 訴 字 第四七五 號 判處 有期徒刑 一 年 八 月 ， 上訴 後 由 臺灣 高等 法院 以 九十七年 一九七０ 號 判處 有期徒刑 九月 確定 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 常業 之 犯意 聯絡 ， 先推 由 郭南飛 為 址設 臺南縣 永康市 ○○路 二百二十九號 一樓 台陽 企業 有限公司 （ 下稱 台陽 公司 ） 之 登記 負責人 ， 再 於 民國 九十三年 三月 一日 起 至 九十三年 九月 六日 止 ， 由 郭南飛 於 九十三年 三月 一日 出面 向 附表 編號 1 之 謝芳卿 佯稱 欲 承租 臺南縣 永康市 （ 現 改制為 臺南市 永康區 ○○○路 二百二十九號 設立 公司 ， 使 謝芳卿 陷於 錯誤 而 允諾 出租 上開 房屋 ， 李金山 、 郭南飛 、 鍾坤亮 、 柯淨棠 、 楊家銘 等 人 因而 獲得 使用 該 屋 之 不法 利益 。 再 由 其 等 或 指示 不 知情 之 員工 呂月霞 或 王佩冠 於 附表 編號 2 至 編號 48 所 示 時間 ， 向 各 該 商家 訂購 如 附表 編號 2 至 編號 48 所 示 貨物 ， 佯稱 屆期付款 或 佯 以 支票 付款 云云 ， 使 各 該 商家 陷於 錯誤 ， 不疑有他 ， 而 交付 如 附表 所 示 之 物 ， 李金山 、 郭南飛 、 鍾坤亮 、 柯淨堂 、 楊家銘 等 人 ， 均 以 之 為業 ， 恃 以為生 。 迨 各 該 貨款 、 支票 到期 前 ， 李金山 、 郭南飛 、 鍾坤亮 、 柯淨棠 、 楊家銘 等 人 即將 所 詐購 之 貨物 搬遷 後 ， 並 逃匿 無蹤 。 嗣 因 如 附表 所 示 商家 屆期 發現 業已 搬遷 一 空 ， 或 用以 支付 貨款 之 支票 ， 到期 亦 陸續 退票 ， 始 發覺 受騙 。
臺灣屏東地方法院 109年度易字第235號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 依 其 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 於 人 ， 足供 他人 作為 不法 詐取 他人 款項 之 用 ， 竟 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 108年 8月 28日 8時 54分 許 至 24時 許 不詳 時間 ， 在 屏東縣 東港鎮 船頭里 7- 11 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 使用 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） 。 嗣 該 不詳 之 人 取得 本案 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 9月 6日 21時 許致電 甲○○ ， 假冒 為 樂天 信用卡 客服 人員 ， 佯稱 作業 疏失 誤增 12 筆 交易 紀錄 ， 甲○○ 需 依 指示 操作 取消 交易 紀錄 云云 ， 使 甲○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 21時 55分 許 、 22時 30分 許 ， 分別 以 ATM 、 網路 銀行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 25,985 元 、 40,012 元 至 本案 帳戶 ， 旋遭 不詳 之 人 提領 殆盡 。 嗣 甲○○ 察覺 有異 ， 報警 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第3646號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陸建強 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 犯罪 集團 成員 用以 從事 犯罪 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 2月 10日 某 時 許 ， 接獲 不詳 年籍 之 詐欺 集團 成年 人員 之 電話 後 ， 於 同 年 月 16日 ， 將 其 所有 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 存摺 以 宅急便 方式 ， 前開 帳戶 之 密碼 則 以 電話 告知 方式 ， 交付予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 而 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 帳戶 以 遂行 犯罪 。 上開 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所屬 之 犯罪 集團 成員 於 取得 陸建強 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 被害人 、 告訴人 ， 佯稱 因渠等 網路 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 變更 設定 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 、 告訴人 均 陷於 錯誤 ， 各於 如 附表 所 示 時 、 地 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 匯款 轉帳 如 附表 所 示 金額 至 如 附表 所 示 之 前揭 永豐 商業 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 、 告訴人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。 案 經 蔡佩倫 訴由 新北市政府 警察局 三重 分局 移送 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 104年度易字第249號
犯罪事實：
一 、 李明宗 前 因 詐欺 等 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 98年度 簡字 第3205 號 判處 應 執行 有期徒刑 6月 確定 （ 下稱 第一 案 ） ； 復 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 99年度 簡字 第4150 號 判處 有期徒刑 3月 確定 （ 下稱 第二 案 ） ， 前揭 第一 案 、 第二 案 ， 由 臺灣 新北 地方 法院 以 99年度 聲字 第3534 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 5月 確定 ， 嗣 於 民國 100年 10月 17日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第2986號
犯罪事實：
一 、 李文迪 （ 原名 李俊昌 、 綽號 「 大象 」 ， 業 經 本院 判處 應 執行 有期徒刑 5 年 在案 ） 與 楊俊傑 、 袁明順 、 詹志揚 、 宋基揚 （ 楊俊傑 等 4 人 另 由 警方 偵辦 ） 在 大陸 地區 成立 「 犀牛 」 詐欺 集團 ， 與 陸續 加入 該 集團 之 呂政遠 （ 於 民國 100年 11月 底 加入 ， 擔任 車手 ） 、 楊孟翰 、 李文鐘 （ 車手頭 ） 、 胡文泰 、 胡文科 、 林君維 （ 李文鐘 等 4 人 於 100年 9 至 11月 間 加入 ， 由 本院 另行 審結 ） 及 其他 不詳 之 成員 間 ， 依渠等 加入 之 參與 期間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 實施 詐騙 之 分工 如下 ： ⑴ 由 大陸 地區 機房 人員 撥打 電話 給 曾 在 雅虎 奇摩 等 網站 購物 之 臺灣 地區 人民 ， 佯稱 其 購物 時 誤設為 分期付款 ， 需 到 ATM 前 依 指示 操作 ， 以 變更 設定 云云 ， 致 該 人 信以為真 ， 遂 至 ATM 前 依 指示 操作 ， 結果 將 其 帳戶 內 之 存款 轉匯入 該 集團 所 蒐集 之 人頭 帳戶 內 。 ⑵ 由 李文鐘 、 胡文泰 、 胡文科 、 林君維 、 呂政遠 負責 拿取 人頭 帳戶 之 金融卡 、 測試 金融卡 並 回報 可 有效 使用 之 金融卡 帳號 ， 再 依 指示 持 金融卡 至 ATM 提領 受騙 而 匯入 人頭 帳戶 內 之 款項 。 渠等 領取 贓款 後 ， 將 之 放置 於 桃園縣 中壢市 之 家樂福 或 大潤發 等 大 賣場 之 寄物櫃 內 。 ⑸ 由 楊孟翰 再 依 指示 至 寄物櫃 收取 車手 提領 之 贓款 ， 送 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 等 地 ， 交由 另 一 集團 以 地下 匯兌 方式 洗錢 （ 另 由 警方 追查 中 ） 。 適有 李欣倍 、 陳秋華 ， 於 100年 11月 30日 ， 經 「 犀牛 」 詐欺 集團 以 前揭 詐欺 分工 之 方式 而 為 詐騙 ， 各 次 受騙 情節 及 金額 均 詳 附表 所 載 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第2647號
犯罪事實：
一 、 李欣蒨 預見 提供 銀行 帳戶 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 遭 不詳 之 犯罪 集團 用以 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟基 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 28日 11時 40分 ， 在 高雄市 左營區 海功路 上 全家 便利商店 新 海 門市 ， 將 其 所 申辦 之 京城 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 帳戶 ） 、 合庫金庫 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 每 一 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 元 之 代價 ， 寄送給 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林君澤 」 之 詐欺 集團 成員 ， 並 以 臉書 訊息 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ： ㈠ 107年 1月 3日 10時 40分 ， 假冒 黃月形 之 友人 ， 致電 佯偁 因 支票 兌換 急需 借款 云云 ， 致 黃月形 陷於 錯誤 ， 於是 日 匯款 15萬 元 至 上開 合庫 帳戶 內 ； ㈡ 107年 1月 3日 11時 40分 ， 假冒 蘇秋燕 之 小姑 ， 致電 佯偁 須 借款 急用 云云 ， 致 蘇秋燕 陷於 錯誤 ， 於是 日 匯款 10萬 元 至 上開 京城 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 黃月形 、 蘇秋燕 發現 受騙 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第1865號
犯罪事實：
一 、 按 適用 簡式 審判 程序 之 有罪 判決書 之 製作 ， 準用 刑事訴訟法 第454 條 之 規定 ， 同 法 第310 條 之 2 定 有 明文 。 本件 經 合議庭 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 ， 爰 依照 前開 法律 規定 ， 準用 刑事訴訟法 第454 條 為 判決書 之 製作 ， 先 予 敘明 。 又 按 簡式 審判 程序 之 證據 調查 ， 不 受 刑事訴訟法 第159 條 第1 項 所 定 ： 「 被告 以外 之 人 於 審判 外 之 言詞 或 書面 陳述 ， 不得 作為 證據 。 」 之 限制 ， 此 見 同 法 第273 條 之 2 規定 甚 明 ， 據 此 ， 本件 證人 張振雄 、 杭志明 、 吳政佳 於 警詢 時 之 證述 ， 雖 均 屬 被告 以外 之 人 於 審判 外 所 為 之 陳述 ， 亦 得 作為 證據 ， 併予 敘明 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第726號
犯罪事實：
一 、 黃文宗 可 預見 將 自己 所有 之 金融 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 用以 作為 騙取 他人 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 3月 9日 下午 某 時 許 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 鳳山 五甲 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 商銀 ） 五甲 分行 帳號 00000000000 號 （ 起訴書 誤載 帳號 為 0000000000 號 ， 下稱 一銀 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 （ 下稱 臺銀 ） 五甲 分行 帳號 000000000000 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 用以 便利 該人 所屬 之 詐欺 集團 利用 該 帳戶 向 他人 詐欺 取財 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 對 李ＯＯ 、 吳ＯＯ 、 黃ＯＯ 、 崔ＯＯ 、 熊Ｏ 、 陳ＯＯ 、 李ＯＯ 等 7 人 為 如 附表 「 詐欺 方式 」 欄 所 示 之 詐術 ， 致 李ＯＯ 等 7 人 均 陷於 錯誤 ， 各於 附表 「 匯款 時 地 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 如 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 款項 匯入 如 附表 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 之 黃文宗 前揭 帳戶 ， 旋 經 詐欺 集團 成員 領出 而 得手 。 嗣 因 李ＯＯ 等 7 人 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度矚易字第11號
犯罪事實：
一 、 劉貴雲 、 王俊翔 、 戴耀斌 、 陳和陽 、 林英昌 、 鄒奇峰 、 莊兆善 、 林德貴 、 范茗富 、 陳嘉祥 、 李原興 、 龔盈賓 、 林志強 、 李祥賓 、 羅偉豪 、 卓玿熲 、 溫世杰 、 張品鴻 、 吳翊楷 、 李宥樺 、 許瀞文 、 林浩平 、 蕭申鴻 、 黃廷亦 、 陳光裕 、 呂家華 、 林俊伊 、 李忠儒 、 陳亞任 、 何鍾岳 、 劉慶聯 、 林俊成 、 覃宏義 、 江俊凱 、 陳韋安 、 楊成德 、 林政緯 、 陳威名 （ 陳威 名業 經 臺灣 高等 法院 以 101年度 上 易 字 第790 號 刑事 判決 判處 罪刑 兼 定 應 執行 有期徒刑 八 年 確定 ） 及 其他 成年 之 詐騙 集團 成員 先後 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 經由 網路 、 登報 及 相互 引介 之 途徑 ， 組成 跨境 、 分工 精密 且 有 組織 之 詐騙 集團 ， 相互 謀議 並 分別 在 臺灣 地區 、 大陸 地區 或 菲律賓 等 地 招募 人員 、 申請 銀行 人頭 帳戶 、 價購 電腦 及 電信 設備 、 設置 工作 機房 ， 且 由 詐騙 集團 出資 或 自行 出資 購置 機票 ， 先後 入境 菲律賓 從事 跨境 電信 詐騙 犯罪 行為 ， 詐騙 集團 成員 分別 承租 位在 菲律賓 馬尼拉 都會區 阿拉棒市 之 512 、 557 、 908 號 別墅 及 位在 同 都會區 馬卡蒂市 之 銀河 33號 別墅 、 克拉克 2301 號 別墅 ， 再 向 當地 電信 公司 申租 九 個 不詳 IP 網路 位址 ， 透過 網路 技術 更改 電信 詐騙 機房 之 網路 顯號 設定 ， 以 此 方式 而 偽裝為 大陸 地區 公私 部門 之 來電 號碼 。 實際 詐騙 方式 則 為 ： 先 由 詐騙 集團 成員 發話組 成員 啟動 網路 平臺 自動 撥號 系統 ， 群發 「 電話 欠費 」 、 「 信用卡 欠費 」 等 項 內容 之 詐騙 語音 封包 傳予 被害人 ， 使 被害人 陷於 錯誤 遵從 語音 指示 回撥 ， 該 回撥 電話 經由 設定 路徑 接至 詐騙 機房 ， 乃 由 詐騙 集團 話務組 「 第一線 成員 」 接聽 電話 並 佯裝為 大陸 地區 電信局 人員 或 銀行 職員 ， 向 被害人 謊稱 尚 有 欠費 未 繳 之 問題 ， 致 被害人 誤信 電話 遭 人 盜用 或 信用卡 遭 人 盜刷 ， 再行 引導 被害人 向 大陸 地區 公安 人員 報告 ， 便 將 該 通電話 轉予 詐騙 集團 話務組 「 第二線 成員 」 接聽 ， 詐騙 集團 話務組 「 第二線 成員 」 即 訛稱為 大陸 地區 公安 人員 ， 佯為 調查 該 盜用 案件 ， 詐稱 「 須 將 銀行 款項 依照 規定 匯款 或 提領 ， 否則 凍結 被害人 之 財產 甚或 拘禁 被害人 之 身體 ， 倘若 不 想 被 凍結 資產 或 被 拘禁 人身 ， 則 將 個人 資產 提供 大陸 地區 公安 人員 或 依照 規定 匯款 、 提款 」 等 情 ， 續 將 電話 轉予 詐騙 集團 話務組 「 第三線 成員 」 接聽 ， 詐騙 集團 話務組 「 第三線 成員 」 佯充 大陸 地區 調查科 或 金融局 人員 ， 告知 被害人 需要 設定 兩 組 安全 防護 清查 設置 密碼 而 令 被害人 以 提款機 進行 操作 ， 待 被害人 聽從 指示 加以 操作 後 ， 帳戶 金錢 便會 轉入 指定 之 大陸 地區 人頭 帳戶 ， 詐騙 集團 話務組 成員 立刻 透過 SKYPE 、 QQ 等 網路 通訊 軟體 聯繫 詐騙 集團 轉帳組 、 記帳組 成員 ， 詐騙 集團 轉帳組 、 記帳組 成員 隨即 使用 電腦 進行 網路 銀行 轉帳 ， 乃 將 詐騙 贓款 以 網路 銀行 轉帳 方式 而 將 贓款 分散 至 各 人頭 帳戶 僅 餘 人民幣 一萬 元 之 海外 當日 可 提領 最 高 金額 ， 遂 通知 詐騙 集團 取款組 成員 利用 當地 自動櫃員機 提領 一 空 。 每 成功 處理 一 筆 贓款 ， 話務組 「 第一線 成員 」 可 抽取 約 4％ 之 佣金 ， 話務組 「 第二線 成員 」 可 抽取 約 7％ 之 佣金 ， 話務組 「 第三線 成員 」 可 抽取 約 6％ 之 佣金 ， 轉 、 記帳組 及 取款組 成員 可 抽取 約 17％ 至 20％ 不等 之 佣金 ， 其餘 款項 扣除 相關 犯罪 開銷 或 成本 後 即 歸 詐騙 集團 幹部 所有 。 劉貴雲 、 王俊翔 、 戴耀斌 、 陳和陽 、 林英昌 、 鄒奇峰 、 莊兆善 、 林德貴 、 范茗富 、 陳嘉祥 、 李原興 、 龔盈賓 、 林志強 、 李祥賓 、 羅偉豪 、 卓玿熲 、 溫世杰 、 張品鴻 、 吳翊楷 、 李宥樺 、 許瀞文 、 林浩平 、 蕭申鴻 、 黃廷亦 、 陳光裕 、 呂家華 、 林俊伊 、 李忠儒 、 陳亞任 、 何鍾岳 、 劉慶聯 、 林俊成 、 覃宏義 、 江俊凱 、 陳韋安 、 楊成德 、 林政緯 各 於 如 附表 二 所 示 之 期間 加入 詐騙 集團 ， 分工 擔任 下述 之 分層 施詐 工作 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1064號
犯罪事實：
一 、 黃孝全 前 因 妨害 風化 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 104年度 審簡字 第332 號 判處 有期徒刑 6月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 1仟 元 折算 1日 確定 ， 於 民國 104年 7月 20日 易科 罰金 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 作 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 8月 3日 前 某時 ， 在 臺灣 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 旗山 分行 帳號 0000000000000000 帳戶 ( 下稱 系爭 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 成年 男子 所屬 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 8月 3日 致電 顏翠婷 ， 佯稱 其 網路 購物 時 遭 工作 人員 誤設為 特定 會員 ， 每 月 會 從 其 帳戶 內 自動 扣款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬 元 ， 再 由 該 詐騙 集團 另 名 成年 男性 成員 ， 偽冒 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 客報 人員 致電 顏翠婷 ， 指示 其 至 ATM 前 操作 解除 設定 ， 使 顏翠婷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 28分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 ， 以 ATM 匯款 方式 將 3萬 元 匯入 系爭 帳戶 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 。 嗣 顏翠婷 發覺 有異 而 報警 查獲 。
臺灣臺南地方法院 109年度訴字第322號
犯罪事實：
一 、 鄭唯邦 知悉 存摺 、 提款卡 等 相關 帳戶 資料 為 個人 理財 信用 之 重要 工具 ， 若 有 收集 他人 之 存摺 、 提款卡 者 ， 可能 係 從事 詐欺 犯罪 人士 要 利用 該 存摺 、 提款卡 所屬 之 帳戶 作為 指定 受騙 者 匯款 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 向 他人 收集 而 由 鄭唯邦 轉寄 之 存摺 、 提款卡 所屬 的 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 以 其 持用 之 門號 0000000000 號 手機 內 之 LINE 通訊 軟體 ， 與 身分 不詳 ， LINE 暱稱為 「 Kai Wang 」 之 人 （ 下稱 「 Kai Wang 」 ） 聯絡 ， 並 約定 鄭唯邦 受 「 Kai Wang 」 指示 至 各 「 7-11 超商 」 門市 收取 他人 寄送 而 內含 存摺 、 提款卡 之 包裹 後 ， 再 到 空軍 一號 貨運站 寄送 至 「 Kai Wang 」 指示 之 收件人 及 寄送 地點 ， 而 約定 報酬 為 每 日 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 （ 領取 、 轉寄 之 費用 另外 支付 ） 等 事項 。 鄭唯邦 遂 依 「 Kai Wang 」 之 指示 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 、 領取 地點 ， 領取 附表 一 所 示 內含 存摺 、 提款卡 之 包裹 ， 並 打開 包裹 確認 內容物 為 「 Kai Wang 」 指示 領取 之 存摺 、 提款卡 無誤 後 ， 再 於 附表 一 所 示 領取 各 包裹 之 同 日 ， 到 空軍 一號 貨運站 將 內含 上開 存摺 、 提款卡 之 包裹 寄送 至 「 Kai Wang 」 指示 之 收件人 及 寄送 地點 ， 身分 不詳 之 詐欺 集團 成員 遂 藉以 取得 附表 一 所 示 之 存摺 、 提款卡 ， 並 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 經由 附表 二 所 示 之 詐欺 方法 ， 向 附表 二 所 示 之 被害人 詐得 如 附表 二 所 示 數額 之 金錢 得手 （ 附表 二 編號 2 、 10 部分 ， 因 及時 遭 勸阻 而 未 匯出 款項 ） 。 嗣 徐黃金連 、 嚴淑珍 、 王郁媁 、 黃天駿 、 吳禎宴 、 陳玉麗 、 李佳樺 、 陳宥如 、 顏山河 及 楊大中 等 人 發現 受騙 而 報警 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度簡字第604號
犯罪事實：
一 、 何柏言 雖 預見 提供 金融 帳戶 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 11月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 開立 之 合作金 庫 楊梅 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 不詳 綽號 「 牛奶 」 之 人 ， 並 自 「 牛奶 」 處 取得 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 的 第二 級 毒品 安非他命 做為 對價 。 隨後 該 帳戶 並 流入 張泖葵 、 真實 姓名 不詳 綽號 「 阿偉 」 、 「 小 總監 」 之 詐騙 集團 ， 使 該 詐騙 集團 得以 任意 使用 該 帳戶 ， 藉以 對 詐騙 集團 提供 助力 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第585號
犯罪事實：
一 、 林宏憲 前 因 詐欺 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 99年 4月 27日 因 易科 罰金 而 受 徒刑 之 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第917號
犯罪事實：
一 、 陳州美 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 18日 晚間 11 、 12時 許 ， 在 新北巿 板橋區 江翠 國中 附近 之 某 統一 超商 ， 將 其 於 合作金庫 銀行 海山 分行 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 12月 20日 10時 許 ， 撥打 電話 予 鍾堂興 ， 假冒 友人 「 林愛祝 」 ， 佯稱 因 票款 尚 缺 新台幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 需 借款 周轉 云云 ， 致 鍾堂興 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 指示 ， 於 同 日 10時 50分 許 匯款 15萬 元 至 上開 合庫 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣花蓮地方法院 104年度玉簡字第25號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉明宗 明知 一般人 無故 取得 與 己 無 特殊 情誼 之 他人 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 向 他人 蒐集 金融 帳戶 使用 者 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 自己 或 提供 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 19日 下午 4時 許 ， 在 位於 臺中市 龍井區 之 某 「 統一 超商 」 內 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 東里 郵局 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 及 臺灣 銀行 金門 分行 帳戶 （ 帳號 000000000000000 號 ， 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 提款卡 ， 以 宅配 快遞 寄送 至 臺南市 ○區 ○○路 000號 予 真實 年籍 姓名 不詳 、 自稱 「 張均安 」 之 成年人 ， 並 在 電話 中 告知 其 提款卡 密碼 。 嗣 該 自稱 「 張均安 」 不詳 之 人 及 其 所屬 或 轉手 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） 於 取得 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 為 下列 行為 ：