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臺灣桃園地方法院 104年度訴字第462號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 於 民國 103年 6月 間 ， 加入 由 戴益良 （ 所 涉 詐欺 等 罪嫌 ， 業經 檢察官 另行 起訴 ） 與 其餘 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 所 組成 之 詐騙 集團 ， 負責 工作 為 吸收 人員 擔任 車手 （ 即 直接 向 被害人 收取 詐騙 款項 之 人 ） ， 並 調度 車手 前往 向 被害人 收取 詐騙 款項 ， 且 於 車手 繳回 所 詐取 之 款項 後 ， 再 轉交 予 戴益良 ， 約定 報酬 為 所 詐得 金額 之 2％ ， 戊○○ 並 邀約 楊軒俊 （ 所 涉詐欺犯 行業 經 本院 103年度 訴 字 第875 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ） 加入 該 詐騙 集團 ， 一同 負責 向 車手 收取 詐得 款項 ， 少年 林○翔 （ 85年 11月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 所 涉 偽造 文書 等 犯 行業 經 本院 少年 法庭 裁定 入感化 教育 處所 施以 感化 教育 ） 於 應 某 不詳 男子 之 邀 加入 該 詐騙 集團 後 ， 亦 邀約 少年 周○宸 （ 86年 7月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 所 涉 偽造 文書 等 犯行 ， 業 經 本院 少年 法庭 裁定 入感化 教育 處所 施以 感化 教育 ） 加入 。 戊○○ 、 戴益良 、 楊軒俊 、 少年 林○翔 、 少年 周○宸 及 其餘 不詳 之 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 及 僭行 公務員 職權 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 6月 9日 上午 9時 許 前 之 某時 ， 先 由 某 詐騙 集團 成員 撥打 電話 予 乙○○ ， 向 乙○○ 佯稱 因 其 身分 遭 冒用 而 涉及 詐欺 案件 ， 需 將 存款 提領 後 交予 檢察官 ， 致 乙○○ 因而 陷入 錯誤 ， 應允 交付 款項 ， 少年 林○翔 接獲 某 詐騙 集團 成員 通知 後 ， 便 指揮 少年 周○宸 及 另 1 名 不詳 男子 分別 擔任 車手 及 把風 之 工作 ， 少年 周○宸 並 先 至 某 便利商店 ， 收取 由 某 詐騙 集團 成員 所 傳真 業 於 不詳 時 、 地 所 偽造 如 附表 編號 一1 、 2 所 示 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 公文書 ， 少年 周○宸 再 於 103年 6月 9日 上午 9時 許 ， 在 新北市 樹林區 三福街 26巷 內 ， 向 乙○○ 佯稱為 警官 ， 而 向 乙○○ 詐取 新臺幣 （ 下 同 ） 42萬 元 、 38萬 元 之 現金 ， 並 將 如 附表 編號 一1 、 2 所 示 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 公文書 交予 乙○○ 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 乙○○ 、 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 對 外 執行 職務 之 正確性 及 司法 公信力 。 少年 周○宸 於 向 乙○○ 收取 上開 詐得 款項 後 ， 在 位於 桃園縣 楊梅市 （ 業 於 103年 12月 25日 改制為 桃園市 楊梅區 ， 下 均 使用 改制 後 之 行政區劃 ） 之 「 歡之林 汽車 旅館 」 內 ， 將 上開 詐得 款項 交予 少年 林○翔 ， 再 由 戴益良 指示 戊○○ 前往 位於 桃園市 平鎮區 之 大潤發 賣場 ， 向 少年 林○翔 取得 上開 詐得 款項 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第1674號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 其 證據 ， 除於 證據 部分 補充 「 被告 柯雅馨 於 本院 102年 11月 11日 、 同 年 月 25日 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 ( 如 附件 ) 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第339號
犯罪事實：
一 、 李柏緯 明知 其 並 無 球鞋 可 供 交換 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 1月 6日 某時 許 ， 於 不詳 處所 ， 以 不詳 方式 連結 網際網路 後 ， 以 所 註冊 之 帳號 「 李風強 」 登入 FACEBOOK 臉書 社群 網站 之 國內外 設計師 品牌 買賣 交流 專區 社團 ， 向 羅○夫 （ 91年 2月 生 ， 真實 姓名 年籍 均 詳卷 ） 發送 訊息 ， 表示 願意 與 其 交換 球鞋 1 雙 ， 惟 羅○夫 尚 需 給付 差價 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 成交 ， 致 羅○夫 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 13日 23時 10分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 4,000 元 至 李柏緯 之 蝦皮 拍賣 虛擬 帳戶 玉山 銀行 000 - 0000000000000000 號 帳戶 內 ， 復 於 107年 1月 14日 18時 21分 許 ， 在 全家 便利商店 天強店 內 將 其 愛迪達牌 、 型號 Y3 之 球鞋 1 雙 ， 寄送 至 李柏緯 指定 之 高雄市 ○○區 ○○路 00號 全家 便利商店 鳥松 仁美店 ， 李柏緯 復 委由 不 知情 之 友人 方主敬 代為 收受 。 嗣 因 羅○夫 收受 李柏緯 寄送 之 空紙箱 後 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 。
臺灣桃園地方法院 108年度訴字第1098號
犯罪事實：
一 、 鄭致明 （ 原名 鄭智榮 ） 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 106年 9月 10日 ， 假冒 網路 賣家 ， 透過 臉書 （ 即 FACEBOOK ） 傳送 訊息 予 黃婉甄 聯繫 以 新臺幣 （ 以下 未 標註 幣別 者 同 ） 5,000 元 出售 鋼筆 事宜 ， 致 黃婉甄 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 並 依 鄭致明 之 指示 交付 款項 （ 交付 之 時間 、 方式 、 金額 詳 如 附表 一 編號 1 「 交付 財物 之 方式 」 欄 所 載 ） 。 嗣 黃婉甄 遲 未 收到 鋼筆 ， 且 臉書 帳號 亦 遭 鄭致明 封鎖 而 無法 連繫 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 於 106年 10月 24日 某時 許 ， 透過 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 予 周 名人 ， 佯裝 欲 出售 網路 遊戲 「 天堂 」 之 遊戲 虛擬 裝備 ， 致 周 名人 陷於 錯誤 而 同意 購買 ， 並 依 鄭致明 之 指示 交付 款項 （ 交付 之 時間 、 方式 、 金額 詳 如 附表 一 編號 2 「 交付 財物 之 方式 」 欄 所 載 ） 。 嗣 周 名人 遲 未 取得 虛擬 裝備 ， 且 經 數 次 聯繫 鄭致明 請求 退還 款項 未果 ， 方 知 受騙 。 ㈢ 於 106年 11月 19日 前 不詳 時間 ， 在 臉書 「 發燒 友耳機 用品 二手 市集 」 之 社團 中 ， 刊登 出售 shurese 846 耳機 之 訊息 ， 適 吳岱霙 於 106年 11月 19日 晚間 8時 許 透過 臉書 網站 得知 上開 訊息 ， 因 有意 購買 而 與 鄭致明 聯繫 洽詢 ， 嗣 其 與 鄭致明 完成 上開 耳機 之 買賣 交易 後 ， 鄭致明 認 有機可乘 ， 復 向 吳岱霙 佯稱 尚 有 出售 ZX 300 音樂 播放器 ， 吳岱霙 因 有意 購買 而 陷於 錯誤 ， 便 依 鄭致明 之 指示 ， 於 附表 一 編號 3 「 交付 財物 之 方式 」 欄 所 示 之 時間 、 以 「 交付 財物 之 方式 」 欄 所 示 之 方式 ， 交付 總價值 1萬5,700 元 之 現金 及 點數 予 鄭致明 。 然 鄭致明 未 依約 交付 上開 音樂 播放器 予 吳岱霙 ， 吳岱霙 方知 受騙 。 ㈣ 於 107年 3月 14日 6時 8分 許 ， 以 LINE 暱稱 「 陳美貞 」 之 帳號 與 洪孟扉 聯繫 ， 向 洪孟扉 佯稱 ： 有 日幣 要 換 新臺幣 云云 ， 致 洪孟扉 陷於 錯誤 ， 同意 以 3萬 元 兌換 日幣 11萬5,385 元 ， 並 依 鄭致明 之 指示 交付 款項 （ 交付 之 時間 、 方式 、 金額 詳 如 附表 一 編號 4 「 交付 財物 之 方式 」 欄 所 載 ） 。 嗣 洪孟扉 於 同年 月 19日 下午 1時 30分 許 收受 鄭致明 郵寄 之 商品 ， 發覺 並非 日幣 ， 而 係 不 知名 外幣 紙鈔 共 44 張 （ 價值 僅 約 600 元 ） ， 始 知 受騙 並 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2211號
犯罪事實：
一 、 王致勛 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 104年度 訴 字 第316 號 判決處 以 有期徒刑 10月 確定 ， 於 民國 106年 1月 5日 縮短 刑期 執畢 出 監 。 詎 仍 不知悔改 ， 與 王琛民 分別 自 106年 3月 間 、 5月 下旬 起 ， 參與 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 天天 」 之 成年 男子 所屬 之 3 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 角色 ， 由 王琛民 持 王致勛 所 交付 之 人頭 帳戶 提款卡 暨 密碼 ， 至 不 特定 之 金融 機構 自動櫃員機 領取 贓款 ， 再 將 贓款 轉交 予 王致勛 ， 並 約定 王致勛 、 王琛民 分別 依 當日 收取 贓款 金額 分配 1% 、 2% 不等 之 報酬 。 謀議 既定 ， 渠等 即 與 所屬 詐欺 集團 之 詐騙 電信 機房 話務 人員 、 轉帳 機房 人員 等 人 共同 基於 意圖 不法 所有 之 加重 詐欺 犯意 聯絡 ， 先 由 某 詐欺 提團 成員 於 106年 6月 上旬 某 日 ， 以 不詳 方式 向 不詳 民眾 詐騙 ， 俟 被 害 民眾 將 款項 匯至 詐欺 集團 指定 帳戶 後 ， 王琛民 再 持 王致勛 所 交付 華南 銀行 帳號 000000000000 之 帳戶 提款卡 1 張 ， 依 王致勛 透過 通訊 軟體 之 指示 ， 接續 於 106年 6月 8日 下午 1時 29分 許 、 同 日 下午 1時 31分 許 、 同 日 下午 1時 32分 許 、 同 日 下午 1時 33分 許 ， 依序 自 臺中市 ○區 ○○○路 00號 臺中 商業 銀行 、 臺中市 ○區 ○○○路 000號 第一 銀行 、 臺中市 ○區 ○○○路 000號 第一 銀行 、 臺中市 ○區 ○○○路 000號 日盛 國際 商業 銀行 等 金融 機構 之 自動櫃員機 ， 各 提領 贓款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 共 4 次 （ 合計 8萬 元 ） 。 嗣 警方 於 同 日 下午 1時 34分 許 ， 因 執行 查緝 車手 勤務 巡邏 經過 臺中市 ○區 ○○○路 000號 日盛 銀行 時 ， 發現 王琛民 行跡 可疑 上前 盤查 ， 王琛民 見 事跡 敗露 ， 主動 向 警方 坦承 係 詐欺 集團 車手 ， 並 交出 領得 之 贓款 2萬 元 、 附表 編號 1 至 5 所 示 等 物 ， 及 自 其 騎乘 車牌 號碼 000 - 0000 之 普通 重型 機車 （ 車主 係 不 知情 之 友人 陳華卿 ） 置物箱 內 ， 取出 該 日 已 提領 之 贓款 共 6萬 元 。 繼而 由 王琛民 透過 通訊 軟體 使用 暱稱 「 老頑童 」 ， 與 暱稱 「 川流不息 」 成員 王致勛 取得 聯繫 ， 再 帶 同 警方 於 同 日 下午 5時 30分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○街 000巷 0號 前 ， 當場 查獲 前往 該 處 欲 向 王琛民 收取 上述 贓款 之 詐欺 集團 成員 王致勛 ， 經 徵得 王致勛 同意 ， 在 其 身 上 及 其 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 之 普通 重型 機車 置物箱 內 ， 扣得 附表 編號 7 至 10 所 示 等 物 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1420號
犯罪事實：
一 、 方榮華 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 1月 2日 起 ， 加入 不詳 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 負責 提領 詐欺 被害人 匯款 至 人頭 銀行 帳戶 內 之 款項 ， 擔任 俗稱 之 「 車手 」 ， 嗣 詐欺 集團 成員 分別 於 附表 一 之 時間 撥打 電話 予 附表 一 所 示 之 人 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 方法 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 遂 分別 於 附表 一 所 示 時間 ， 匯款 至 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 A ） 、 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 B ） 、 京城 商業 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 帳戶 ） ， 方榮華 則 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 持 詐欺 集團 成員 所 交付 之 上開 二 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 分別 於 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 得手 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2128號
犯罪事實：
一 、 林聖豐 明知 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 通訊 軟體 「 微信 」 中 暱稱 「 阿海 」 之 男子 所 組成 ， 係 屬 成員 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 犯罪 組織 ， 竟 於 民國 107年 9月 9日 前 某 日 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 「 阿海 」 所屬 之 詐欺 犯罪 組織 ， 且 同時 與 「 阿海 」 及 其 所屬 詐欺 犯罪 組織 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 林聖豐 負責 至 便利商店 領取 他人 寄交 之 金融 帳戶 存摺 及 金融卡 等 包裹 ， 並 於 下列 時 、 地 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 詐欺 犯罪 集團 之 不詳 成員 成員 以 暱稱 「 借 錢達人 - 趙偉康 」 名義 ， 於 107年 9月 6日 14時 6分 許 ， 使用 通訊 軟體 LINE 與 簡秀麗 聯絡 ， 表示 願 協助 簡秀麗 辦理 小額 信貸 ， 然 需 與 LINE 暱稱 「 資金 - 幫幫幫 」 之 人 聯繫 ， 經 簡秀麗 聯繫 後 ， 暱稱 「 資金 - 幫幫幫 」 之 人 要求 簡秀麗 交付 其 所有 銀行 帳戶 之 存款簿 及 金融卡 始 能 審核 貸款 ， 致 使 簡秀麗 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 鶯歌 門市 ， 以 店到店 寄 貨 之 方式 ， 將 其 申設 之 永豐 銀行 金融 帳戶 （ 帳號 : 000 - 00000000000000 號 ） 存款簿 及 金融卡 ， 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 00○0號 之 統一 超商 松竹 門市 ， 並 將 金融卡 密碼 告知 暱稱 「 資金 - 幫幫幫 」 之 人 。 該 詐欺 犯罪 集團 再 推 由 「 阿海 」 於 不詳 時間 ， 指示 林聖豐 前往 松竹 門市 領取 裝有 存簿 及 金融卡 之 包裹 後 ， 置放 在 臺中市 太平區 一江橋 附近 之 土地公廟 ， 即可 拿取 犯罪 集團 成員 置放 在 現場 ， 裝載 在 香菸 紙盒 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 現金 ， 該 犯罪 組織 成員 再 自行 前往 現場 收取 上開 包裹 。 林聖豐 應允 後 ， 於 107年 9月 9日 15時 20分 許 ， 要求 不 知情 之 友人 阮秉閎 （ 阮秉閎 涉犯 加重 詐欺 部分 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 搭載 其 前往 上開 超商 ， 到達 後 由 林聖豐 獨自 下車 進入 該 超商 領取 包裹 。 林聖豐 再 向 阮秉閎 借用 上開 機車 ， 獨自 騎乘 至 上開 指定 地點 放置 上開 包裹 ， 並 獲取 領取 包裹 500 元 之 報酬 。 ㈡ 詐欺 犯罪 集團 之 不詳 成員 於 107年 9月 7日 11時 許 ， 假冒 鍾美齡 友人 「 呂 憲法 」 名義 ， 以 合夥 購買 法 拍 房屋 需 錢 孔急 為由 ， 以 通訊 軟體 LINE 將 以 吳家瑋 名義 ， 申設 在 渣打 國際 商業 銀行 湖口 分行 之 金融 帳戶 （ 帳號 : 00000000000000 號 ） 資料 傳送 予 鍾美齡 ， 要求 鍾美齡 先 匯款 30萬 元 至 該 金融 帳戶 ， 致 使 鍾美齡 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 許 ， 依 指示 將 30萬 元 匯入 該 金融 帳戶 （ 無 證據 證明 林聖豐 與 「 阿海 」 所屬 詐欺 集團 間 就此 部分 犯行 有 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ） ； 繼 於 107年 9月 10日 10時 許 ， 詐欺 犯罪 集團 之 不詳 成員 再 以 上開 手法 ， 以 其 須 再 繳納 代書費 為由 ， 要求 鍾美齡 匯款 10萬 元 至 簡秀麗 所 申設 之 永豐 銀行 鶯歌 分行 之 金融 帳戶 （ 帳號 : 00000000000000 號 ） ， 致 使 鍾美齡 陷於 錯誤 ， 於 9月 10日 10時 18分 許 ， 依 指示 將 10萬 元 匯入 簡秀麗 申設 之 金融 帳戶 機構 內 。 嗣 因 鍾美齡 、 簡秀麗 發覺 受騙 分別 報警 處理 ， 經 警 循線 調查 始 知 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度桃簡字第2150號
犯罪事實：
一 、 李碧雯 明知 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂渠等 詐欺 犯罪 ， 以及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 6月 25日 某時 許 ， 將 其 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 以及 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 人士 所屬 之 犯罪 集團 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐財 匯款 之 用 。 而 上開 不詳 人士 取得 前開 帳戶 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 由 該 集團 成員 於 104年 6月 25日 12時 30分 ， 撥打 王鵬富 之 手機 ， 佯稱為 其 友人 「 吉仔 」 ， 有 張票 要 到期 ， 請 王鵬富 幫忙 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 13萬 元 ， 致 使 王鵬富 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 14時 許 ， 匯款 上開 金額 至 李碧雯 中信 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 。 ㈡ 又 該 集團 成員 於 同 月 日 12時 許 ， 佯稱 「 臺中市 北區 金華里 里長 蘇福安 」 之 名義 致電 李忠順 ， 稱 其 需 錢 孔急 ， 致 使 李忠順 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 13時 37分 許 ， 匯款 10萬 元 至 李碧雯 永豐 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 ， 旋為 詐騙 集團 提領 一空 。 嗣 王鵬富 、 李忠順 察覺 有異 ， 報警 處理 並 調閱 上開 金融 帳戶 開戶 資料 及 交易 明細 後 ， 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2670號
犯罪事實：
一 、 陳易群 （ 另行 審理 ） 自 民國 106年 11月 間 某 日 起 ， 參與 以 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 愛新覺羅 」 、 「 劉翔 」 、 「 強哥 」 等 成年 男子 為首 ， 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 天使 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 等 成組員 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 不法 詐欺 集團 組織 ， 「 愛新 覺羅 」 、 「 劉翔 」 、 「 強哥 」 為 該 詐欺 集團 之 管理 者 ， 掌管 該 詐欺 集團 之 運作 ， 「 天使 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 、 陳易群 則 為 該 詐 集團 召募 車手 （ 俗稱 水人 ） ， 並 指示 集團 內 車手 前往 提領 款項 後 繳回 （ 俗稱 收 水 ） ， 再 由 陳易群 轉交 「 釋迦摩尼佛 」 交付 予 「 愛新覺羅 」 、 「 劉翔 」 、 「 強哥 」 （ 俗稱 送 水 ） ， 以 此 方式 轉交回 集團 ， 「 愛新覺羅 」 並 負責 檢視 督導 陳易群 工作 有無 異常 狀況 。 於 同年 11月 底 某 日 ， 陳易群 召募 施冠宇 ， 施冠宇 經 該 詐欺 集團 負責人 「 強哥 」 許以 新臺幣 （ 下 同 ） 每 月 6萬 元 薪資 加入 陳易群 、 「 愛新覺羅 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 、 「 強哥 」 、 「 劉翔 」 、 「 天使 」 等 人 所 組成 詐欺 集團 ， 負責 交付 金融卡 予 車手 及 指揮車 手提款 、 取款 （ 收 水 ） 。 施冠宇 之 友人 蕭宏洋 因 缺 錢 花用 ， 經 施冠宇 介紹 ， 再 經 該 詐欺 集團 許以 每 提領 1萬 元 詐騙 款項 ， 即可 按 提領 金額 比例 分得 2% 報酬 ， 而 於 同年 12月 24日 ， 加入 陳易群 、 「 愛新覺羅 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 、 「 強哥 」 、 「 劉翔 」 、 「 天使 」 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 車手 工作 。 （ 其 等 三 人 涉嫌 組織 犯罪 條例 部分 均 於 前案 業經 起訴 判決 ）
臺灣臺中地方法院 106年度易緝字第8號
犯罪事實：
一 、 張少威 於 民國 95年 11月 中旬 起 至 96年 1月 初 止 ， 加入 以 陳義平 （ 未 據 起訴 ） 為首 之 詐欺 集團 ， 主要 負責 從事 人頭 帳戶 之 收購 工作 ， 其 先 是 報紙 上 刊登 收購 帳戶 之 廣告 ， 並 每日 駕駛 車輛 搭載 王逢饒 （ 所 犯 詐欺罪 ， 業 經 判處 罪刑 確定 ） 前往 各 地 收購 人頭 帳戶 ， 再 將 收購 所得 帳戶 交予 李俊宏 （ 所 犯 詐欺罪 ， 業 經 判處 罪刑 確定 ） 。 另 陳義平 遠 赴 大陸 地區 以 每 月 薪資 新臺幣 5萬 元 代價 雇用 洪振成 （ 未 據 起訴 ） 、 鄭樂麟 （ 所 犯 詐欺罪 ， 業 經 判處 罪刑 確定 ） 及 其他 年籍 不詳 之 成年人 ， 在 大陸 地區 負責 撥打 詐騙 、 恐嚇 電話 與 被害人 ， 再 由 另 年籍 不詳 之 詐欺 集團 其他 成員 接續 後段 之 詐騙 內容 。 曾明文 （ 所 犯 詐欺罪 ， 業 經 判處 罪刑 確定 ） 負責 台灣 地區 所有 之 詐欺 事宜 ， 陳淑芬 （ 陳義平 之 配偶 ， 所 犯 詐欺罪 ， 業 經 判處 罪刑 確定 ） 負責 台灣 地區 之 所有 詐騙 款項 之 處理 ， 並 依 陳義平 之 指示 ， 將 所 詐得 之 款項 及 洪振成 及 鄭樂麟 之 薪水 ， 匯款 至 陳義平 所 指定 之 銀行 帳戶 內 。 陳弘洲 （ 所 犯 詐欺罪 ， 業 經 判處 罪刑 確定 ） 負責 收購 人頭 帳戶 以 供 陳義平 詐欺 集團 用以 詐騙 被害人 後 之 匯款 使用 ， 並 將 所 收購 之 人頭 帳戶 等 資料 ， 交付 與 曾明文 、 王逢饒 及 陳立剛 （ 所 犯 詐欺罪 ， 業經 判處 罪刑 確定 ） 。 而 陳立剛 取得 人頭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 後 ， 即將 之 交付 與 魏榮宏 （ 所 犯 詐欺罪 ， 業 經 判處 罪刑 確定 ） ， 魏榮宏 再 將 前開 資料 交付 與 領取 贓款 之 車手 劉家豪 （ 所 犯 詐欺罪 ， 業 經 判處 罪刑 確定 ） ， 魏榮宏 及 劉家豪 再 與 車手 劉忠原 、 李俊宏 、 林政翰 、 魏旭明 、 程宴鴻 （ 所 犯 詐欺罪 ， 均 經 判處 罪刑 確定 ） ， 駕駛 車輛 按照 大陸 詐欺 集團 成員 之 指示 提領 被害人 所 匯 之 款項 ， 並 向 大陸 詐欺 集團 之 所屬 成員 回報 提領 贓款 之 情形 後 ， 魏榮宏 扣除 所有 開消 費用 ， 並 將 部分 款項 分配 與 陳弘洲 、 程宴鴻 、 劉家豪 、 魏旭明 等 人 ， 再 將 剩餘 款項 匯回 大陸 詐欺 集團 成員 所 指定 之 銀行 帳戶 內 。 張少威 即 與 陳義平 等 人 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 、 恐嚇 取財 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 一 所 示 詐欺 、 恐嚇 取財 之 手段 ， 分別 向 附表 一 所 示 被害人 實施 詐騙 、 恐嚇 ， 致 使 各 被害人 因而 陷於 錯誤 或 心生畏懼 ， 而 分別 將 附表 一 所 示 款項 ， 匯入 張少威 、 陳弘洲 等 人 所 收集 取得 之 如 附表 一 所 示 人頭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 而 張少威 除 於 95年 12月 14日 19時 27分 許 以 電話 與 陳淑芬 約定 交付 詐欺 所得 贓款 事宜 後 ， 於 翌日 中午 在 國道 高速 公路 豐原 交流道 附近 ， 將 詐欺 所得 等 不法 金錢 交予 陳淑芬 收受 外 ， 另 曾 多 次 在 位於 臺中市 ○○區 ○村路 000巷 00號 「 向日葵 麵包店 」 ， 將 詐騙 、 恐嚇 所得 款項 交予 陳淑芬 收受 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第390號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 另 就 事實 及 證據 部分 補充 如下 ： ㈠ 事實 部分 補充 ： 陳國祥 曾 於 民國 95年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 95年度 訴 字 第122 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ， 甫 於 96年 3月 12日 因 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本 案 構成 累犯 ） 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 於 本院 調查 時 所 為 自白 （ 本院 100年 4月 27日 準備 程序 筆錄 第2 頁 參照 ） 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第203號
犯罪事實：
一 、 李宗諭 係 臺北市 ○○區 ○○街 00號 之1 啟宣 企業 有限公司 （ 下稱 啟宣 公司 ） 負責人 ， 因 其 與 巨石 電腦 有限公司 （ 下稱 巨石 公司 ） 合作 以 巨石 公司 名義 標得 臺北市 停車 管理處 「 公有 停車場 停車費 查詢 及 繳費 設備 及 後檯 整合 設備 系統 案 」 （ 下稱 北市 停管 系統 案 ） ， 李宗諭 為 籌措 該 案 之 執行 資金 ， 乃 於 民國 97年 1月 間 ， 向 友人 即 宣展 企業 有限公司 （ 下稱 宣展 公司 ） 總經理 張明宗 （ 98年 10月 已 歿 ） 邀約 投資 上開 北市 停管 系統 案 ， 張明宗 評估 相關 獲利 後 ， 乃 於 97年 1月 間 某 日 ， 以 宣展 公司 名義 與 李宗諭 之 啟宣 公司 簽訂 「 臺北市 停車 管理處 案 合作 備忘錄 」 ， 雙方 約定 由 宣展 公司 （ 即 契約 乙 方 ） 負責 上開 標案 所 需 成本 資金 新臺幣 （ 下 同 ） 450萬 元 ， 啟宣 公司 （ 即 甲方 ） 則 為 執行方 ， 上開 停管 系統案 開始 執行 後 ， 由 啟宣 公司 提供 發票 及 廠商 出貨 憑證 予 宣展 公司 請款 ， 李宗諭 並 需 提供 巨石 公司 於 土地 銀行 板橋 分行 帳號 000 - 000 - 000000 號 帳戶 存摺 及 印章 予 宣展 公司 保管 。 嗣 宣展 公司 分別 於 97年 1月 21日 以 展鑫 公司 名義 匯款 150萬 元 、 於 同年 2月 4日 交付 現金 110萬 元 、 於 同年 3月 24日 交付 面額 95萬 元 支票 、 於 同年 5月 12日 交付 面額 93萬 元 支票 及 2萬 元 現金 予 李宗諭 ， 詎 李宗諭 明知 宣展 公司 交付 之 上開 金錢 均 需 用以 執行 上開 北市 停管 系統 案 之 用 ， 竟 因 自身 資金 週轉 困難 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 所 持有 上開 宣展 公司 交付 之 資金 共 450萬 元 ， 挪作 他用 ， 予以 侵占入己 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第1475號
犯罪事實：
一 、 蘇國祥 明知 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 將 其 弟媳 古拉斯米蜜 （ 涉嫌 幫助 詐欺 取財 之 部分 ， 業經 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 【 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 ， 下 同 】 檢察官 以 101年度 偵字 第26914 號 案件 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 ＯＯ 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 龜山 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 及 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 ＯＯ 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 一併 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 接續 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 向 楊水串 、 鄒永達 、 張戍乾 等 3 人 施用 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 蘇國祥 提供 之 上開 2 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 楊水串 等 人 發現 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 103年度基簡字第75號
犯罪事實：
一 、 李家銘 於 得 預見 任意 提供 自己 在 金融 機構 之 帳戶 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 掩飾 詐欺 犯罪 所得 財物 之 情形 下 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 5月 31日 晚上 8 、 9時 許 ， 在 南港 捷運站 出口處 ， 將 其 所有 中國信託 銀行 基隆 分行 帳號 0000000000000 號 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 姓名 年籍 不詳 之 男子 。 嗣 於 102年 6月 3日 17時 許 ， 林鳳吟 接獲 詐騙 集團 電話 ， 謊稱 係 網購 會計 ， 謊稱 先前 網路 上 購買 褲子 入帳 錯誤 ， 誤登為 12 期 分期付款 ， 要 林鳳吟 至 提款機 取消 分期付款 ， 林鳳吟 不疑有他 ， 於 同 日 19時 2分 許 至 臺南市 永康區 小東路 附近 郵局 提款機 依 對方 指示 操作 。 嗣 後 林鳳吟 發現 自己 帳戶 內 29,980 元 轉至 上開 帳戶 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 ， 為 警 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第8364號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 柯承志 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 提款卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 分子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 7月 24日 13時 許 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 陳宇凡 」 之 成年 男子 以 MSN 網路 留言 聯繫 後 ， 於 99年 8月 11日 某時 許 ， 以 「 宅急便 」 之 郵寄 方式 ， 將 其 所 申辦 之 永豐 商業 銀行 竹圍 分行 000 - 00000000000009 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 聯邦 商業 銀行 新莊 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 寄送 至 上開 自稱 「 陳宇凡 」 所 指定 臺中市 ○區 ○○路 1段 12號 之 地址 ， 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 林順財 」 之 成年 男子 收取 之 ， 並 於 嗣 後 以 MSN 網路 留言 方式 告知 上開 2 帳戶 之 提款 密碼 予 詐欺 集團 成員 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 柯承志 上開 永豐 銀行 帳戶 及 聯邦 銀行 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 向 全聖賢 等 5 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 均 以 自動櫃員機 無摺 現金 存款 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 存款存 至 柯承志 前開 2 帳戶 內 後 ， 即 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 全聖賢 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第418號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 附表 ， 除 附表 編號 1 至 8 之 被害人 「 黃怡君 」 應 更正為 「 劉怡君 」 、 編號 5 之 匯款 時間 「 99年 7月 27日 某 時 許 」 應 更正為 「 99年 7月 29日 某 時 許 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第370號
犯罪事實：
一 、 曾世豪 係 李文培 雙胞胎 兒子 李昀謙 、 李昀羲 之 日文 家教 。 於 民國 104年 間 ， 曾世豪 知悉 李文培 有意 栽培 雙胞胎 兄弟 至 日本 就讀 高中 及 醫學院 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 介紹 李文培 之 雙子 擬 前往 日本 敬愛 學園 高等 學校 插班 就讀 三年級 之 機會 ， 向 李文培 佯稱 未 成年人 在 日本 讀書 ， 需 有 日本人 擔任 緊急 聯絡人 及 保證人 擔保 確實 在 日本 求學 而 非 打工 ， 已 委請 日本籍 友人 加藤比奈子 擔任 李氏 兄弟 保證人 及 緊急 聯絡人 ， 惟 需 支付 日幣 400萬 元 ( 依 當時 匯率 折合 新臺幣 101萬5200 元 ) 給 加藤比奈子 為 擔保金 ， 同時 曾世豪 又 向 加藤比奈子 謊稱 渠 協助 翻譯 之 工廠 須 匯款 至 日本 ， 須 借用 加藤比奈子 日本 銀行 帳戶 供 匯款 使用 ， 加藤比奈子信 以為真 ， 於 104年 7月 間 提供 其 設 於 日本 新生 銀行 總行 ， 戶名 :KATOHINAKO （ 加藤比奈子 ） ， 帳號 : 0000000000 網路 帳戶 、 提款卡 及 密碼 予 曾世豪 使用 。 曾世豪 取得 前述 加藤比奈子 設 於 日本 新生 銀行 總行 網路 帳號 、 密碼 及 提款卡 後 ， 要求 李文培 於 104年 7月 23日 將 日幣 400萬 元 匯至 上開 帳戶 內 ， 曾世豪 即 於 同年 7月 27日 至 8月 3日 以 每 天 提領 日幣 50萬 元 或 100萬 元 ， 將 該 筆 日幣 400萬 元 全數 提領 供己 使用 。 嗣 加藤比奈子 得知 曾世豪 可能 詐騙 臺籍 學生 之 款項 、 輾轉 與 李文培 聯繫 並 確認 上情 ， 二 人 始 知 遭 曾世豪 所 騙 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第311號
犯罪事實：
一 、 曾淙泰 、 林昇鋒 、 陳盈蓁 及 吳俊毅 自 民國 107年 4月 初 某 日 起 ， 參與 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 孫安佐 」 、 「 海豚 」 、 「 大發 」 等 人 發起 、 主持 、 操縱 及 指揮 所屬 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具 持續性 、 牟利性 之 結構性 詐欺 集團 組織 （ 曾淙泰 所 涉 參與 組織 犯行 ， 已 另 案 起訴 ； 林昇鋒 、 陳盈蓁 及 吳俊毅 所 涉 參與 組織 及 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯行 ， 由 本院 另行 審理 中 ） 。 曾淙泰 、 林昇鋒 、 吳俊毅 、 「 大發 」 、 「 海豚 」 、 「 孫安佐 」 及 其餘 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 組織 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 詐欺 集團 成員 分別 以 附表 一 編號 1 至 6 、 18 至 24 所 示 之 詐欺 方式 詐騙 各 該 被害人 ， 致 各 該 被害人 誤信 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 編號 1 至 6 、 18 至 24 所 示 之 匯款 時間 ， 匯入 如 附表 一 編號 1 至 6 、 18 至 24 所 示 詐欺 集團 成員 指定 之 各 該 帳戶 及 金額 後 ， 由 林昇鋒 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 搭載 曾淙泰 至 附表 一 編號 1 至 6 、 18 至 24 所 示 之 提款 地點 ， 由 林昇鋒 將 各 該 匯入 帳戶 之 提款卡 交付 曾淙泰 後 ， 再 由 曾淙泰 依 吳俊毅 所 告知 之 提款卡 密碼 ， 於 附表 一 編號 1 至 6 、 18 至 24 所 示 時間 ， 接續 提領 如 附表 一 編號 1 至 6 、 18 至 24 所 示 款項 ， 再 將 領得 款項 交付 林昇鋒 ， 嗣 由 林昇鋒 將 款項 交付 「 大發 」 後 ， 再 由 吳俊毅 按 曾淙泰 提領 款項 之 1.5% 計算 報酬 並 交予 曾淙泰 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1908號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 温 健宏 前 向 侯珷文 購買 12 筆 不動產 ， 仍 積欠 侯珷文 新臺幣 （ 下 同 ） 318萬 元 未 還 ， 遂 將 其中 位於 臺中市 ○○區 ○○段 1234 地號 土地 及 其 上 2328 建號 建物 （ 門牌 號碼 ： 臺中市 南屯區 ○○○街 111號 4樓之5 ， 名義 登記人 為 劉燕周 ） 之 不動產 所有權狀 ， 交由 侯珷文 保管 。 温健宏 為 向 侯珷文 取回 上揭 不動產 所有權狀 ， 以 順利 將 上揭 不動產 移轉 過戶 予 他人 ， 遂 與 侯珷文 進行 協調 ， 由於 侯珷文 希望 温健宏 能 清償 全部 欠款 ， 如 清償 部分 欠款 則 須 提出 由 親人 簽發 之 支票 供 做 餘 款 擔保 ， 始 將 上揭 土地 及 建物 所有權狀 ， 連同 臺中市 ○○區 ○○段 2358 、 2380 、 2381 建號 建物 （ 同 棟 門牌 號碼 為 ： 8樓 之 16 、 12樓 之9 、 12樓 之10 ） 所有權狀 一併 返還温 健宏 。 詎 温 健宏 明知 其 無 全額 清償 之 真意 ， 卻 佯 以 答應 侯珷文 ， 並 向 侯珷文 佯稱 ： 願 先 清償 120萬 元 ， 其餘 欠款 將 會 分期 清償 ， 同時 願 以 親姐夫 之 支票 ， 作為 還款 擔保 云云 ， 使 侯珷文 信以為 真 ， 因此 於 民國 100年 10月 19日 與 温健宏 簽訂 債務 清償 協議書 ， 同時 温健宏 並 將 其 於 不詳 時 地 ， 以 不詳 方式 取得 之 辰玫 有限公司 （ 已 於 100年 9月 7日 辦理 解散 登記 ， 負責人 廖昱程 ） 為 發票人 、 彰化 商業 銀行 臺北 分行為 付款人 、 面額 分別 為 50萬 元 、 80萬 元 及 68萬 元 支票 3 紙 ， 當場 交予 侯珷文 ， 並 向 侯珷文 佯稱 ： 辰玫 公司 負責人 廖昱程 係 其 姊夫 ， 致 侯珷文 陷於 錯誤 ， 同意 收受 上揭 支票 作為 債權 擔保 ， 並 於 取得 温健宏 所 交付 之 120萬 元 現款 後 ， 將 前揭 不動產 所有權狀 全數 交還温 健宏 ， 温健宏 隨即 將 上揭 不動產 所有權 移轉 過戶 予 他人 。 嗣 温健宏 並 未 清償 餘 款 198萬 元 ， 且 交予 侯珷文 用以 擔保 之 上開 支票 亦 全數 遭 退票 無法 兌現 ， 侯珷文 始知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 104年度審訴字第1354號
犯罪事實：
一 、 張榮峯 自 不詳 管道 知悉 經由 通訊 軟體 QQ 向 大陸 地區 姓名 年籍 不詳 之 綽號 「 劉娟 」 成年 女子 購買 大陸 地區 人民 之 銀行 帳戶 （ 每 組 帳戶 含有 銀聯卡 、 U盾 、 電話卡 及 居民 身分證 ） ， 且 明知 以 通訊 軟體 SKYPE 向 其 購買 上開 帳戶 之 人 ， 係 從事 向 大陸 地區 不 特定 人民 詐騙 金錢 之 犯罪 集團 ， 竟 自 民國 103年 8月 初 起 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 姓名 年籍 不詳 之 綽號 「 光哥 」 及 「 阿德 」 之 成年 男子 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 其 向 綽號 「 劉娟 」 成年 女子 ， 以 每 組 帳戶 代價 人民幣 1200 元 ， 購入 大陸 地區 人民 之 每 組 銀行 帳戶 ， 再 由 通訊 軟體 SKYPEvvv 7128 之 帳號 ， 以 上開 每 組 帳戶 代價 人民幣 1500 元 提供予 綽號 「 光哥 」 及 「 阿德 」 之 成年 男子 之 詐騙 集團 ， 藉 此 方式 ， 獲取 每 組 人民幣 300 元 之 不法 利益 。 嗣 上開 綽號 「 光哥 」 及 「 阿德 」 之 詐欺 集團 ， 在 臺南市 ○區 ○○街 0巷 00號 17樓 ， 先 架設 不同 電信 詐騙 集團 轉帳 之 機房 （ 此 電信 詐騙 部分 ， 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 104年度 偵字 第8973 號 、 第16767 號 、 第17979 號 提起公訴 ） ， 並 透過 通訊 軟體 SKYPE 、 代號 「 樂天 」 帳號 ， 向 張榮峯 購得 大陸 地區 人民 董靜秋 所有 之 工商 銀行 之 0000000000000000000 帳號 之 帳戶 ， 提供 其他 電信 詐騙 機房 作為 轉匯 詐騙 所得 贓款 之 用 ， 而 該 電信 詐騙 機房 之 不詳 成年 成員 ， 遂 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 電話 通訊 詐欺 方式 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 光敏 ， 使 光敏 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 將 人民幣 14512 元 匯入 董靜秋 上開 銀行 帳戶 後 ， 再 由 綽號 「 光哥 」 所屬 詐欺 轉帳 機房 ， 將 上開 款項 層層 轉至 其他 人頭 帳戶 內 ， 並 以 電話 聯繫 姓名 年籍 不詳 之 綽號 「 倆仔 」 成年人 指示 其他 詐騙 集團 之 成員 提領 該 詐騙 所得 款項 。 嗣 於 104年 8月 12日 12時 許 ， 經 警持 本院 核發 104年聲 搜字 第001741 號 搜索票 ， 至 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 9樓 之7 之 張榮峰 租處 執行 搜索 ， 當場 查扣 張榮峯 所有 如 附表 二 、 三 所 示 之 物 。
臺灣高雄地方法院 107年度審訴字第731號
犯罪事實：
一 、 伍柏螘 明知 自己 並 無 真實 貨物 可 銷售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 佯 以 顯 低於 市價 之 價格 出售 單價 較 高 潮流 鞋款 ， 並 使用 網際網路 連線 登入 社群 網站 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） 刊登 販賣 球鞋 之 訊息 ， 以 此 方式 吸引 群眾 消費 牟利 。 適有 葉妙晨 經由 友人 介紹 以 Line 通訊 軟體 與 伍柏螘 聯絡 欲 購買 如 附表 一 所 示 球鞋 ； 李○○ 、 王○○ 則 見 伍柏螘 於 臉書所 刊登 販賣 如 附表 一 所 示 球鞋 訊息 而 與 伍柏螘 聯絡 欲 購買 ， 致 渠等 因此 陷於 錯誤 ， 誤信 伍柏螘 確 有 出售 鞋款 真意 ， 分別 依 指示 匯款 入伍 柏螘 之 友人 林姿盈 、 郭倇萍 （ 2 人 所 涉 詐欺 犯行 ， 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 苓雅 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 不 知情 第三人 林廷翰 之 國泰世華 銀行 中壢 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 內 （ 伍柏螘佯 欲 向 林廷翰 購買 球鞋 ， 使 林廷翰 誤以為 所 匯入 款項 為 伍柏螘 向 其 購買 球鞋 款項 ） 。 詐得 上開 款項 後 ， 伍柏螘 指示 其 不 知情 之 友人 李育珊 （ 涉 詐欺 犯行 ， 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） ， 向 林姿盈 、 郭倇萍 收取 渠等 帳戶 內 款項 ， 及 向 林廷翰 稱 已 無 購 鞋 意願 ， 使 林廷翰 於 附表 二 所 示 時間 依 指示 匯款 至 附表 二 所 示 帳戶 內 退回 款項 。 嗣 伍 柏螘 收款 後 ， 藉詞 拖延 出貨 ， 經 葉妙晨 、 李○○ 、 王○○ 要求 退款 未果 ， 報警 處理 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第1197號
犯罪事實：
一 、 羅于凱 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 並 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 108年 3月 19日 11時 許 ， 在 其 位於 臺中市 ○○區 ○○街 00巷 00號 11樓 之2 之 住處 ， 以 網路 遊戲 「 新 楓之谷 」 遊戲 帳號 暱稱 「 希望 戀歌 」 向 遊戲 帳號 暱稱 「 白曜 銶雪 」 之 玩家 黃炳憲 詢價 後 ， 佯 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 購買 「 新 楓之谷 」 虛擬 寶物 「 滅龍 騎士 盔甲 」 1 組 ， 致 黃炳憲 誤信 其 有 購買 前開 遊戲 虛擬 寶物 之 真意 ， 遂 於 同 日 11時 25分 許 ， 將 前開 虛擬 寶物 移轉 予 羅于凱 ， 羅于凱 即 以 此 方式 取得 財產 上 不法 利益 ， 並 轉賣 予 不 知情 之 黃英俊 （ 黃英俊 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 。 嗣 經 羅于凱 一再 藉故 拖延 後 即 失去 聯繫 ， 黃炳憲 至 此 始 悉 受騙 。
臺灣雲林地方法院 101年度簡上字第13號
犯罪事實：
一 、 蘇世榮 知悉 不法 犯罪 集團 經常 要求 被害人 將 被 騙 之 款項 匯入 其 所 使用 之 人頭 帳戶 ， 以 掩飾 其 詐欺 取財 之 犯罪 所得 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 且 可 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 提供 他人 使用 ， 他人 極 可能 以 其 帳戶 作為 此 類 詐欺 取財 之 不法 所 用 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 （ 即 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ） ， 於 民國 100年 11月 2日 提款 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 後 至 同年 11月 5日 晚上 8時間 某 時 許 ， 在 不詳 之 地點 ， 以 不詳 之 方式 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 四湖 郵局 帳號 000 - 00000000000001 號 帳戶 （ 下稱 四湖 郵局 帳戶 ） 之 郵政 存簿 儲金簿 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 提供予 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 成員 所屬 犯罪 集團 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成年 成員 於 取得 上開 四湖 郵局 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 使 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 並 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 各於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 不等 之 款項 ， 至 蘇世榮 之 四湖 郵局 帳戶 內 ， 該 詐騙 集團 隨即 自 上開 帳戶 將 款項 提領 一 空 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 匯款 後 ， 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 104年度簡字第100號
犯罪事實：
一 、 王忠偉 可 預見 交付 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 103年 7月 29日 ， 在 花蓮縣 光復鄉 ○○路 0段 000號 統一 超商 股份 有限公司 蓮富 門市 ， 以 宅急便 之 方式 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 光復 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 花蓮 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張正家 」 之 詐騙 集團 成員 ， 用以 供 該 男子 所屬 之 詐騙 集團 作為 存 、 提 、 匯款 所 用 ， 並 於 翌 （ 30 ） 日 中午 12時 16分 許 ， 以 電話 告知 詐騙 集團 成員 上揭 2 帳戶 之 密碼 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 旋供 自己 或 他人 所屬 詐欺 集團 使用 ， 而 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 列 方式 ， 詐騙 詹裕祥 、 王南祺 、 黃宇超 、 歐信志 、 留渝婷 、 洪淑鈴 等 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 附表 所 示 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 入 王忠偉 前揭 帳戶 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 詹裕祥 、 王南祺 、 黃宇超 、 歐信志 、 留渝婷 、 洪淑鈴 等 人 發現 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第6785號
犯罪事實：
一 、 張聖皓 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 未必 故意 ， 於 民國 109年 3月 7日 前 某 日 ， 以 10 天 為 1 期 ， 1 個 帳戶 每 1 期 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 報酬 之 代價 ， 在 新北市 三峽區 永安街 附近 某 統一 便利商店 內 ， 依 某 詐騙 集團 成員 「 張曉燕 」 指示 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 之 方式 ， 寄送 予 「 張曉燕 」 之 詐騙 集團 成員 收受 ， 提款卡 密碼 則 依 對方 指示 變更 ， 再 透過 LINE 告知 「 張曉燕 」 ， 供 「 張曉燕 」 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 金融 資料 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 109年 3月 13日 8時 53分 許 ， 撥打 電話 向 賴秀琴 佯裝 為 其 孫女 賴玉芳 ， 佯稱 因 股票 下跌 ， 急需 現金 周轉故 向 其 借款 ， 10 天 後 將 會 歸還 云云 ， 致 賴秀琴 陷於 錯誤 ， 而 於 108年 3月 13日 12時 11分 許 ， 匯款 13萬 元 至 張聖皓 所 申辦 之 上開 中華郵政 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。