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臺灣桃園地方法院 99年度簡上字第940號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 認 原審 簡易 判決 以 上訴人 即 被告 鄒濤犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第3 項 、 第1 項 前 段 之 幫助 詐欺 未遂 罪 ， 判處 拘役 50日 ， 並 諭知易科 罰金 之 折算 標準 為 以 新臺幣 1,000 元 折算 1 日 ， 經 核認 事用 法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第128號
犯罪事實：
一 、 王卉榆 於 民國 99年 間 ， 在 其 前 位於 桃園縣 蘆竹鄉 （ 於 103年 12月 25日 改制為 桃園市 蘆竹區 ， 下 同 ） 上興路 77巷 300號 之 住處 ， 利用 電腦 設備 連結 網際網路 ， 登入 其 不 知情 之 配偶 林柏盛 （ 林柏盛 涉犯 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 經 檢察官 以 103年度 偵字 第2526 號 、 103年度 偵字 第10239 號 以 罪嫌 不足 為由 ， 為 不起訴 處分 確定 ） 向 臉書 網站 所 申請 、 交由 王卉榆 使用 之 「 王卉榆 」 帳號 ， 在 臉書 網站 成立 名為 「 ㄋㄋ團 」 之 社團 ， 刊登 販售 奶粉 、 尿布 、 濕紙巾 、 衛生棉 等 婦嬰 用品 之 訊息 ， 並 佯稱 有 友人 在 南部 經營 藥局 ， 可 低價 取得 上揭 婦嬰 用品 ， 惟 所 供應 之 商品 並非 現貨 ， 需 先 匯款 再 排定 約 1 至 3月 後 方 能 出貨 云云 ， 而 以 低於 市價 1 至 3成 不等 之 價格 出售 上揭 婦嬰 用品 ， 且 買家 除 單 次 訂購 付款 購買 商品 之外 ， 亦 得 一 次 匯款 予 王卉榆 轉換為 點數 儲值 ， 再 分次 以 點數 訂購 並 兌換 商品 ， 王卉榆 即 以 此 方式 取信於 不 特定 之 消費者 並 吸引 消費者 加入 「 ㄋㄋ團 」 臉書 社團 成為 會員 以 購買 商品 。 嗣 於 100年 6月 間 起 ， 王卉榆 為 取得 大量 現金 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 明知 其 於 「 ㄋㄋ團 」 臉書 社團 所 販售 之 婦嬰 用品 成本 日增 ， 販售 之 價格 已 低於 成本 ， 且 因 其 高 買 低賣 ， 故 會員 即 買家 所 匯款 予 其 之 款項 已 無法 完全 支付 其 訂購 商品 所 需 支出 之 成本 ， 且 欲 完全 履行 儲值 會員 所 預先 匯款 而 轉成 儲值 之 點數 兌換 顯 有 困難 ， 竟 仍 隱瞞 上開 事項 ， 持續 佯稱 有 友人 在 南部 經營 藥局 ， 可 低價 取得 上揭 婦嬰 用品 云云 ， 並 提出 優惠 儲值 方案 以 吸引 「 ㄋㄋ團 」 臉書 社團 會員 儲值 ， 又 於 102年 5月 間 至 102年 12月 12日 之 期間 ， 密集 於 「 ㄋㄋ團 」 臉書 社團 內 舉辦 秒殺團 、 最後 一 團 不再 代購 之 團購 、 母親節 、 父親節 等 節慶 優惠 儲值 活動 、 儲值 送 贈品 、 推薦 新 會員 入會 、 生日 會員 可 儲值 多 送 點數 及 贈品 等 優惠 活動 ， 並 佯稱 係 由 合作 廠商 所 推出 之 優惠 活動 云云 ， 使 如 附表 一 所 示 之 被害人 均 陷入 錯誤 ， 誤信 王卉榆 有 能力 取得 低價 婦嬰 用品 且 供貨 穩定 ， 而 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 王卉榆 所 申請 之 中華郵政 郵局 股份 有限公司 頭城 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 頭城 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） ， 或 以 Paypal 網路 線 上 刷卡 電子 支付 系統 ， 將 刷卡 金額 結算 至 王卉榆 前開 中信 銀行 帳戶 內 以 購買 婦嬰 用品 或 儲值 ， 王卉榆 再 請 供應商 送貨 予 買家 。 王卉榆 於 取得 款項 後 未 將 所 取得 之 款項 完全 用以 購買 如 附表 一 所 示 之 被害人 所 訂購 之 婦嬰 用品 ， 而 持 以 清償 個人卡債 與 用以 家庭 花用 ， 且 遲 未 能 將 如 附表 一 所 示 之 被害人 所 訂購 之 貨品 出貨 。 嗣 於 102年 12月 間 ， 因 如 附表 一 所 示 之 被害人 均 至 「 ㄋㄋ團 」 臉書 社團 內 表示 遲 未 收到 所 訂購 之 商品 ， 王卉榆 即 於 「 ㄋㄋ團 」 臉書 社團 內 留言 「 目前 贈品 有 卡住 的 我 會 在 月底 前 盡快 幫 大家 處理好 ， 請 大家 不要 急 ， 我 一定 會 幫 大家 處理 的 喔 」 、 「 我 會 幫 大家 處理 問題 ， 請 大家 不要 驚慌 ！ 我 沒有 跑 ， 藥局 也 沒有 倒 ， 請 不要 誤信 謠言 」 云云 ， 以 安撫 如 附表 一 所 示 之 被害人 ， 迄 102年 12月 27日 ， 如 附表 一 所 示 之 被害人 均 已 起疑 ， 持續 質問 王卉榆 緣由 並 要求 出貨 或 退款 後 ， 其 始 在 該 網路 社團 表示 ： 「 我 真的 沒辦法 退款給 大家 ， 大家 要 告 我 只 能 告 了 」 、 「 真的 沒有 錢 可以 給 大家 ， 我 不 知道 錢 去 哪 了 」 、 「 沒有 辦法 出貨 」 等語 ， 且 對 如 附表 一 所 示 之 被害人 所 匯 款項 之 去向 均 無法 交代 ， 如 附表 一 所 示 之 被害人 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第1726號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 江泓錡 於 民國 105年 7 、 8月 間 ， 於 網路 上 獲知 兼職 工作 資訊 ， 即 以 通訊 軟體 「 LINE 」 加入 顯示 名稱 為 「 欣怡 」 （ 音 同 ） 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 足認 該 自稱 「 欣怡 」 者 為 未 成年人 ， 或 該 詐騙 集團 成員 有 未 成年人 或 達 3 人 以上 ） ， 並 於 105年 12月 10日 以 通訊 軟體 「 LINE 」 詢問 工作 內容 及 性質 ， 經 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 回覆 稱 該 公司 為 「 Pinnacle Sports 」 線上 投注站 之 總代理 ， 因 全 臺灣 區域 會員 甚多 ， 每 週 賭客 輸贏 結算 匯兌 存取 金額 數量 龐大 ， 公司 帳戶 不敷 使用 ， 需要 徵求 金融 機構 帳戶 以 供 公司 財務 作帳 ， 故 該 公司 提供 之 工作 即 「 徵求 能 配合 提供 金融 帳戶 」 者 ， 並稱 以 5 天 為 1 期 ， 每 提供 1 本 帳戶 ， 每 期 可 領 薪資 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 每 月 可 領 30,000 元 ， 每隔 5 天 發放 1 次 薪水 ， 一 個 人 最多 可 提供 7 個 金融 帳戶 ， 若 配合 提供 7 本 帳戶 ， 則 每 月 可 領得 210,000 元 等 ； 江泓錡 為 年滿 20 歲 之 成年人 ， 依 其 學歷 及 生活 經驗 ， 應 對 現今 詐騙案 猖獗 ， 並 對 詐騙 集團 收購 或 承租 金融 機構 帳戶 供 收取 詐騙 款項 並 逃避 追緝 之 用 等 訊息 有所 知悉 ， 且 從 該 兼職 之 「 兼職 工作 」 內容 僅 需 「 提供 金融 機構 帳戶 」 ， 即可 獲取 豐厚 報酬 ， 已然 起疑 ， 詎 仍 因 貪圖 無須 工作 即可 獲取 高額 報酬 之 利益 ， 雖 可 預見 任意 將 自己 在 金融 機構 開設 之 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 及 密碼 ） 提供予 他人 使用 ， 該 他人 可能 以 該 帳戶 作為 實施 詐騙 等 犯罪 之 工具 使用 ， 仍 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 將 其 所 申設 如 附表 一 所 示 陽信 商業 銀行 新店 分行 、 合作金庫 商業 銀行 龜山 分行 、 彰化 商業 銀行 基隆 分行 （ 下稱 陽信 銀行 、 合庫 銀行 、 彰化 銀行 ） 等 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 上開 金融卡 之 密碼 均 更改為 「 789789 」 後 ， 旋 於 105年 12月 13日 下午 1時 許 （ 聲請書 誤為 105年 12月 14日 ） ， 前往 位於 桃園市 ○○區 ○○○街 00號 1樓 之 「 全家 」 便利商店 龜山 幸美店 ， 以 「 店到店 」 之 方式 ， 寄送 至 新北市 ○○區 ○○路 ○段 00號 「 全家 」 便利商店 三重 天台店 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 蘇延紳 」 之 詐騙 集團 成員 收取 （ 無 證據 足認 該 自稱 「 蘇延紳 」 者 為 未 成年人 ， 或 該 詐騙 集團 成員 有 未 成年人 或 達 3 人 以上 ） ， 使 該 詐騙 集團 成員 得 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 江泓錡 提供 之 上開 帳戶 資料 ， 先後 於 如 附表 二 「 詐騙 內容 或 手法 」 欄 所 示 時間 、 方式 ， 使 附表 二 「 被害人 （ 告訴人 ） 」 欄 所 示 之 范襄明 、 張芸溱 、 蔡祈俊 、 陳怡怜 、 蕭婉琴 、 黃愉如 、 陳怡捷 、 郭建綸 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 於 附表 二 「 匯款 時間 」 及 「 匯款 地點 」 欄 所 示 時間 、 地點 ， 分別 將 「 詐得 金額 」 欄 所 示 款項 ， 操作 自動櫃員機 以 轉帳 或 存款 之 方式 ， 將 款項 轉入 詐騙 集團 成員 所 指定 之 江泓錡 所有 如 附表 一 所 示 之 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 嗣 范襄明 等 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審訴緝字第18號
犯罪事實：
一 、 簡均翰 自 民國 106年 6月 間 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 手機 通訊 軟體 「 易信 」 暱稱 「 叫 我 阿勇 啊 ! 」 、 「 阿輔 」 等 成員 （ 無 證據 證明 未 成年 ） 組成 之 詐欺 集團 ， 負責 提領 他人 因 該 詐欺 集團 詐騙 致 陷於 錯誤 而 匯入 指定 帳戶 之 款項 ， 從事 俗稱 「 車手 」 之 取款 工作 ， 並 約定 每 月 結算 報酬 。 簡均翰 與 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 集團 成員 以 不詳 方式 ， 取得 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 之 提款卡 及 其 密碼 ， 並 由 「 易信 」 暱稱 「 叫 我 阿勇 啊 ! 」 之 成員 透過 該 通訊 軟體 發送 訊息 ， 聯繫 簡均翰 前往 指定 地點 領取 上開 金融 帳戶 提款卡 ， 並 告知 簡均翰 前開 金融 帳戶 提款卡 之 密碼 後 ， 該 詐騙 集團 成員 即 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 向 劉興旻 、 吳雨潼 、 高裕翔 、 王聖皓 、 賴晉賢 、 蔡文託 、 莊佳勳 、 賴俊豪 等 8 人 施用 如 附表 一 所 示 之 詐術 ， 致 劉興旻 等 8 人 均 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 如 附表 一 所 示 之 款項 匯入 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 ， 而 上開 「 易信 」 暱稱 「 叫 我 阿勇 啊 ! 」 之 成員 旋 以 該 軟體 發送 訊息 聯繫 簡均翰 ， 簡均翰 即 依 指示 持 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 之 提款卡 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 提 領取 如 附表 一 所 示 之 詐騙 款項 後 ， 放置 於 指示 之 地點 ， 並 由 「 易信 」 暱稱 「 阿輔 」 之 人 拿取 交回 上開 詐欺 集團 成員 。 嗣 如 附表 一 所 示 劉興旻 等 8 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經警 於 同年 7月 24日 17時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00號 前 之 自動 提款機 ， 查獲 簡均翰 及 該 集團 另 名 車手 簡文哲 （ 另 經 本院 以 106年度 審訴字 第915 號 判決 在案 ） 正在 提領 款項 ， 當場 扣得 如 附表 二 所 示 物品 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第2100號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第14 行 「 存摺 、 提款卡 及 密碼 」 更正為 「 存摺 、 印章 、 提款卡 、 密碼 」 、 第20 行 「 14時 7分 許 」 更正為 「 13時 50分 許 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3623號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 暨 被告 辯解 不足以 採信 之 理由 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第7 行 「 隨即 於 民國 101年 10月 初 某 日 時許 」 應 更正為 「 隨即 於 民國 100年 10月 3日 某 時 許 」 、 第12 至 13 行 「 即 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 」 應 更正為 「 即 共同 基於 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 之 犯意 聯絡 」 、 第21 至 23 行 「 . . . （ 另行 聲請 簡易 判決 處刑 ） 之 高雄 銀行 帳戶 內 ， 又 於 翌日 （ 5日 ） 操作 無摺 存款 」 應 更正為 「 . . . （ 另 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 101年度 簡字 第2537 號 判決 判處 拘役 50日 確定 ） 之 高雄 銀行 草衙 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 ， 隨即 又 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 以 無摺 存款 之 方式 」 ； 證據 另 補充 「 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 新北市 政府 警察局 新莊 分局 新莊 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 及 受力 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 之 影本 各 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度審簡字第102號
犯罪事實：
一 、 羅緯軒 因 知悉 網友 范瀚中 曾 將 在 遊戲 新幹線 科技 股份 有限公司 （ 下稱 遊戲 幹線 公司 ） 於 電腦 網路 創設 之 「 AIKA 芙蘭 戰記 網路 遊戲 」 中 之 帳號 及 密碼 告知 另 名 網友 林瀚堉 ， 詎 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 104年 6月 13日 9時 許 ， 使用 手機 「 line 」 通訊 軟體 向 林瀚堉 佯稱 ： 已 得 范瀚中 同意 ， 要求 告知 范瀚中 在 上開 遊戲 申設 之 帳號 及 密碼 云云 ， 致 林瀚堉 因此 陷於 錯誤 ， 而 告知 羅緯軒 。 羅緯軒 旋 於 同 日 10時 22分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000巷 00弄 00號 8樓 住處 ， 以 電腦 連上 網路 進入 遊戲 幹線 公司 網頁 ， 輸入 范瀚中 在 上開 遊戲 所 使用 之 帳號 及 密碼 ， 而 以 此 不正 方法 連線 至 遊戲 幹線 公司 之 「 AIKA 芙蘭 戰記 」 伺服器 主機 後 ， 操作 范瀚中 前開 帳號 下 代號 為 「 洛辰 」 之 虛擬 角色 ， 將 該 角色 所 持有 之 在 現實 生活 中 具有 一定 財產 交易 價值 之 虛擬 裝備 、 道具 、 金幣 等 （ 價值 約 新臺幣 5萬 元 ） 在 虛擬 空間 與 自己 所 使用 之 代號 「 緒嶽 」 之 角色 交易 ， 以 此 變更 前揭 虛擬 裝備 、 道具 、 金幣 等 電磁 紀錄 之 方式 ， 而 取得 原屬 范瀚中 之 財產 上 不法 利益 ； 再 於 同 日 15時 17分 許 ， 基於 變更 他人 電磁 紀錄 之 犯意 ， 將 前揭 「 洛辰 」 之 角色 刪除 ， 致 生 損害 於 范瀚中 。 嗣 經 林瀚堉 上網 發覺 告知 范瀚中 ， 范瀚中 隨即 而 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 102年度基簡字第844號
犯罪事實：
一 、 黃奇益 有 殺人 未遂 及 多 次 施用 毒品 之 前科 ， 民國 97年 間 又 因 施用 第一 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 97年度 訴 字 第1704 號 判處 有期徒刑 7月 確定 ； 再 因 二 次 施用 第一 級 毒品 案件 ， 經 同 法院 分別 以 98年度 訴 字 第930 號 判決 、 98年度 訴 字 第989 號 判決 判處 有期徒刑 7月 、 7月 確定 ， 嗣 合併 定 應 執行 刑 有期徒刑 1 年 1 月 ， 並 與 前揭 案件 接續 執行 ， 於 99年 11月 5日 縮短 刑期 假 釋 付 保護 管束 出監 ， 於 100年 3月 11日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 而 執行 完畢 。 陳聰明 於 98年 間 ， 因 持有 毒品 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 99年 6月 29日 易服 社會 勞動 執行 完畢 。 黃奇益 為 郭麗秋 之 夫 ， 郭麗秋 於 100年 8月 因 病亡故 ， 黃奇益 即 繼承 並 持有 郭麗秋 生前 於 臺灣 土地 銀行 基隆 分行 開立 之 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 陳聰明 則 為 黃奇益 之 友人 。 於 101年 6月 1日 至 15日 間 之 某 日 ， 陳聰明 至 黃奇益 位於 基隆市 ○○區 ○○路 0巷 00○0號 4樓 之 居所 拜訪 時 ， 向 黃奇益 聲稱 可 出售 金融 卡牟利 云云 ， 黃奇益 與 陳聰明 二 人 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 犯意 聯絡 ， 由 黃奇益 在 當日 提供 郭麗秋 前揭 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 陳聰明 ， 陳聰明 再 將 前揭 金融卡 及 密碼 攜 至 基隆市 ○○區 ○○路 00號 2樓 之 「 戲骨 網咖店 」 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 將 之 售予 綽號 「 小凱 」 、 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 某 成年 男子 。 嗣 「 小凱 」 取得 前揭 金融卡 及 密碼 後 ， 即將 之 交予 詐欺 集團 成員 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 則 於 101年 6月 15日 ， 假冒 網路 購物 賣家 致電 侯巧玲 ， 聲稱 告訴人 於 網路 購物 時 操作 錯誤 設定為 分期付款 ， 需 至 ATM 自動 提款機 操作 以 解除 設定 云云 ， 侯巧玲 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 21時 39分 至 臺北市 ○○區 ○○路 00號 臺北 捷運 明德站 外 之 國泰世華 銀行 自動 提款機 匯款 29,983 元 至 郭麗秋 之 前揭 帳戶 ， 再 於 同 日 22時 18分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 之 土地 銀行 石牌 分行 之 自動 提款機 匯款 60,000 元 至 郭麗秋 之 前揭 帳戶 ， 旋 由 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 侯巧玲 發現 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第2053號
犯罪事實：
一 、 鍾心怡 於 民國 106年 5月 5日 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 0號 之 臺北 世貿 中心 與 吉帝 旅行社 有限公司 （ 下稱 吉帝 旅行社 ） 業務 徐敬棋 簽立 旅遊 費用 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 11萬400 元 之 香港 4 天 旅遊 契約 ， 並 當場 先 以 刷卡 方式 繳付 3萬2千 元 ， 預定 在 106年 7月 16日 上午 7時 5分 許 搭機 出發 ， 鍾心怡 在 收取 同行 4 名 友人 王顧婷 、 王子柔 、 鄭任凱 、 簡順富 委託 其 代為 繳納 之 旅遊 費用 78400 元 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 將 之 全數 挪用 用於 個人 生活費 後 ， 另 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 及 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 ， 於 106年 7月 15日 上午 1時 45分 許 ， 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○街 000號 3樓 之 住處 ， 以 美圖 秀秀 軟體 程式 將 輸入 轉入 行庫 代碼 006 、 轉入 帳號 為 0000000000000 號 之 吉帝 旅行社 新竹 分公司 之 合作金庫 帳戶 、 轉帳 金額 分別 為 50000 元 及 28400 元 、 但 並 未 按 確認鍵 執行 轉帳 功能 之 畫面 與 鍾心怡 之前 操作 網路 銀行 從 其 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 以 轉帳 交易 成功 之 跨行 轉帳 序號 0000000000 圖檔 結合 之 圖檔 以 通訊 軟體 LINE 傳送 予 徐敬棋 ， 用以 表示 鍾心怡 確實 將 尾款 7萬8400 元 分 2 次 轉帳 至 吉帝 旅行社 新竹 分公司 前開 帳戶 之 意思 ， 足以 生 損害 於 玉山 商業 銀行 管理 客戶 之 信用 之 正確性 ， 致 吉帝 旅行社 陷於 錯誤 ， 誤信 鍾心怡 已 將 王顧婷 、 王子柔 、 鄭任凱 、 簡順富 之 旅遊 費用 全數 繳納 完畢 ， 而 在 106年 7月 16日 至 7月 19日 提供 旅遊 服務 給 王顧婷 、 王子柔 、 鄭任凱 、 簡順富 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第3372號
犯罪事實：
一 、 張玉瓶 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 而 成為 人頭 帳戶 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 將 成為 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 之 用 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 將 其 以 不 知情 之 子 張○宏 （ 民國 97年 1月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 名義 所 辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 藉 此 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 中信 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 6月 10日 20時 35分 前 之 某時 ， 向 李立琪 佯稱 可 以 低價 購得 Samsung 廠牌 S8 型號 之 手機 云云 ， 致 李立琪 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 陸續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 共 6萬4,985 元 至 上開 中信 銀行 內 。 嗣 李立琪 察覺 有異 後 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第2324號
犯罪事實：
一 、 吳韋奇 前 於 民國 101年 間 因 持有 毒品 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 101年 9月 21日 易科 罰金 執行 完畢 。 竟 不知悔改 ， 明知 辦理 貸款 無須 交付 金融卡 及 密碼 ， 且 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 可 預見 將 自己 申辦 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 提供 他人 使用 ， 有 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 待 騙徒 對 被害人 施以 詐術 得逞 致 被害人 匯入 款項 後 ， 再 予 提領 運用 之 可能 。 竟 為 牟 順利 取得 貸款 金錢 ， 仍 基於 縱 有人 使用 其 金融 帳戶 以 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 105年 5月 14日 前 之 某 時 許 ， 將 其 名下 國泰世華 商業 銀行 學府 分行 帳號 000 - 000000000000 號 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 「 湯俊銘 」 ， 供 「 湯俊銘 」 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 5月 14日 18時 43分 許 ， 假冒 係 網路 賣家 以 電話 聯絡 黃俊諺 ， 向 其 佯稱 ： 因 之前 網路 購物 ， 誤設 分期付款 云云 ， 致 黃俊諺 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 19時 22分 許 ， 至 屏東縣 ○○鄉 ○○路 00號 統一 超商 中國信託 ATM ， 依 詐騙 集團 指示 操作 ATM ， 匯款 新臺幣 9742 元 至 吳韋奇 上開 國泰世華 銀行 帳戶 。 嗣 因 黃俊諺 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第287號
犯罪事實：
一 、 莊霖玉 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 表徵 ， 任何 人 均 得 自行 申請 開立 存款 帳戶 作為 轉帳 及 提款 之 用 而 無 特別 窒礙 ， 且 依 其 智識 程度 、 社會 經驗 及 接收 資訊 管道 ， 已 可 預見 將 自己 申設 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 時 ， 可能 遭 有心 人士 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 ， 再 利用 車手 代為 提領 款項 以 躲避 追緝 ， 竟 基於 縱 其 個人 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 18日 某時 許 ， 在 高雄市 楠梓區 全家 便利 商店 高雄 興楠店 內 ， 將 其 所 申設 台新 國際 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 Ａ 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 楠梓 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 Ｂ 帳戶 ） 及 遠東 國際 商業 銀行 高雄 中正 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 Ｃ 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 提款卡 同時 寄送 至 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張姓 專員 」 之 成年 詐欺 集團 成員 指定 之 臺中市 豐原區 收件 地址 ， 再 於 同年 月 21日 前 某 時 許以 電話 告知 對方 前揭 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 以 同 表 所 示 方式 對 宋姿穎 、 陳雨彤 、 廖悅伶 、 楊孟慈 及 吳宇榛 （ 下稱 宋姿穎 等 5 人 ） 施用 詐術 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 而 分別 依 指示 （ 接續 ） 匯款 至 Ａ 、 Ｂ 或 Ｃ 帳戶 內 （ 匯款 時間 及 金額 如 該 表 所 示 ） ， 旋即 遭 提領 一 空 而 既遂 。 嗣 因 宋姿穎 等 5 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度審易字第152號
犯罪事實：
一 、 姜仁宏 前 於 （ 一 ） 民國 83年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 85年度 易緝字 第163 號 、 第168 號 判處 有期徒刑 5 年 ， 並 由 經 臺灣 高等 法院 86年度 上訴字 第5748 號 、 最高法院 87年度 台 上 字 第2702 號 均 駁回 上訴 而 確定 ； （ 二 ） 復 於 87年 間 因 詐欺 及 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 87年度 易 字 第2257 號 各 判處 有期徒刑 1 年 8月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 2 年 確定 ； （ 三 ） 再 於 88年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 88年度 易 字 第1180 號 判處 有期徒刑 1 年 6月 確定 ， 上開 （ 一 ） （ 二 ） （ 三 ） 案件 再 由 臺灣 臺北 地方 法院 裁定 應 執行 有期徒刑 8 年 2月 確定 ， 經 入監 執行 ， 此間 於 90年 7月 3日 假 釋 付 保護 管束 出監 ； （ 四 ） 另 於 上開 假釋 期間 之 93年 間 另 因 詐欺 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 95年度 上訴字 第2975 號 判處 有期徒刑 3 年 ， 並 由 最高法院 96年度 台 上 字 第1814 號 駁回 上訴 而 確定 ， 其後 上開 假釋 因此 經 撤銷 後 ， 再 經 臺灣 臺北 地方 法院 96年度 聲減字 就 上開 （ 一 ） （ 二 ） （ 三 ） 案件 裁定 部分 減刑 及 定 應執行 有期徒刑 7 年 6 月 ， 其 假釋 經 撤銷 後 應 執行 餘 殘刑 有期徒刑 3 年 4月 16日 ， 經 與 上開 （ 四 ） 案件 所 處 有期徒刑 3 年 接續 執行 ， 甫 於 100年 11月 30日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣苗栗地方法院 108年度訴字第240號
犯罪事實：
一 、 緣 曾宥禎 、 黃佳華 於 民國 106年 11月 間 某 日 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 狂風 」 、 「 阿孝 」 、 「 阿奇 」 、 「 黑力 」 、 「 迅雷暴 」 、 「 雷利 」 、 「 疾 風暴 」 、 「 手術刀 」 、 「 白虎 」 、 「 喬巴 」 等 人 （ 無 證據 證明 為 兒童 或 少年 ） 及 劉宇恩 （ 另 經 本院 以 107年度 訴 字 第130 號 判決 確定 ） 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐得 款項 之 「 車手 」 ， 並 約定 可 獲得 其 等 提領 款項 2％ 之 報酬 （ 曾宥禎 涉犯 參與 犯罪 組織 罪嫌 部分 ， 另 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 〈 下稱 中高 分院 〉 以 108年度 上訴字 第531 號 判決 在案 ； 黃佳華 涉犯 參與 犯罪 組織 罪嫌 部分 ， 另 經 中高 分院 以 108年度 金上訴字 第764 號 、 第767 號 審理 中 ） 。
臺灣雲林地方法院 104年度簡字第73號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 蔡璨宇 （ 綽號 「 小宇 」 ） 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 故意 ， 於 102年 7月 3日 下午 2時 56分 許 ， 以 帳號 Z0000000000 號 登入 香港商 雅虎 資訊 股份 有限公司 臺灣 分公司 拍賣 網站 ， 刊登 販售 IPHONE5 白色 手機 1 支 ， 16 G ， 售價 新臺幣 （ 下 同 ） 15,000 元 之 訊息 ， 佯裝 欲 販售 手機 ， 致 張明傑 因而 陷於 錯誤 ， 於 同年 7月 8日 下午 3時 19分 許 ， 上網 下標 購買 ， 並 於 同 日 下午 4時 許 ， 匯款 15,100 元 （ 含 價款 15,000 元 及 運費 100 元 ） 至 蔡璨宇 向 不 知情 陳冠茹 （ 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 ） 商借 之 中華郵政 股份 有限公司 竹山 郵局 （ 下稱 竹山 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 之 帳戶 內 ， 不 知情 之 陳冠茹 於 收到 前開 款項 後 ， 即 於 當日 提領 出交 予 蔡璨宇 。 嗣 張明傑 因 遲 未 收到 購買 之 手機 ， 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1477號
犯罪事實：
一 、 董家榕 明知 詐騙 集團 多 利用 行動電話 聯絡 進行 詐騙 活動 ， 倘 將 其 所 申請 之 行動電話 門號 販賣 或 提供予 詐欺 犯罪 集團 成員 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 成員 遂行 詐欺 犯行 ， 並 藉以 躲避 檢警 機關 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 3月 19日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 台灣 之 星 行動電話 門號 0000 - 000000 及 遠傳 電信 行動電號 門號 0000 - 000000 號 ， 以 每 個 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 ， 出售 前揭 行動電話 門號 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 並 於 107年 3月 19日 、 107年 3月 20日 及 107年 4月 2日 ， 使用 前揭 行動電話 門號 分別 致電 謝育湘 、 邱進發 與 郭文燕 ， 假冒 謝育湘 、 邱進發 與 郭文燕 之 友人 或 親屬 ， 佯 向 謝育湘 、 邱進發 與 郭文燕 借款 ， 致 謝育湘 、 邱進發 與 郭文燕 陷於 錯誤 而 同意 借款 ， 並 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 、 15萬 元 及 4萬 元 至 詐欺 集團 成員 指定 之 金融 帳戶 ， 嗣 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 後 經 謝育湘 、 邱進發 與 郭文燕 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第268號
犯罪事實：
一 、 徐德芳 前 ㈠ 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 102年度 易 字 第2381 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； ㈡ 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 102年度 審易字 第1822 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 經 其 提起 上訴 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 103年度 上 易 字 第401 號 駁回 上訴 確定 ， 上開 ㈠ ㈡ 罪 ， 合併 定 應執行 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 103年 11月 21日 入監 服刑 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 竟 於 附表 編號 1 至 25 所 示 之 時間 、 地點 ， 分別 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 附表 編號 1 之 25 所 列 手法 行騙 薛鳳玲 等 25 人 ， 致 附表 編號 1 至 17 、 20 至 22 、 24 至 25 所 示 之 薛鳳玲 等 均 分別 陷於 錯誤 而 交付 如 附表 編號 1 至 17 、 20 至 22 、 24 至 25 所 示 之 財物 ， 另 附表 編號 18 陳信宏 、 19 蕭景耀 、 23 蔣長安 ， 則 均 因 察覺 有異 而 未 付款 致 未遂 ， 嗣 經 薛鳳玲 等 40 人 得知 受騙 後 而 報警 處理 ， 始 循線 查知 受騙 原委 。
臺灣雲林地方法院 106年度易字第674號
犯罪事實：
一 、 陳竹松 明知 社會 上 詐欺 案件 層出不窮 ， 依 其 社會 生活 經驗 ， 可 預見 將 自己 所 管領 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 熟識 之 他人 使用 ， 極 可能 遭 作為 人頭 帳戶 ， 便利 他人 取得 贓款 及 掩飾 詐欺 取財 犯行 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 他人 以 其 帳戶 實行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 13日 ， 在 雲林縣 虎尾鎮 光復路 之 某 統一 超商 內 ， 將 其 向 不 知情 之 友人 廖皓廷 所 借得 ， 由 廖浩廷 向 彰化 商業 銀行 虎尾 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 所 申設 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 代價 ， 郵寄 賣予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 蕭舒芸 」 之 成年人 ， 而 以 此 方式 幫助 「 蕭舒芸 」 從事 詐欺 犯行 （ 上開 物品 寄出 後 ， 「 蕭舒芸 」 並 未 交付 2萬 元 予 陳竹松 ） 。 嗣 「 蕭舒芸 」 取得 本案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 以 附表 「 遭 詐騙 之 手法 」 欄 所 示 之 方式 ， 分別 對 黃秀娟 、 楊玉櫻 及 盧泰用 施以 詐術 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 「 匯款 時 地 」 欄 之 時地 ， 匯 如 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 款項 ， 至 本案 帳戶 內 後 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 造成 黃秀娟 、 楊玉櫻 及 盧泰用 受有 損害 。 黃秀娟 、 楊玉櫻 及 盧泰 用於 匯款 後 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 因而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第447號
犯罪事實：
一 、 林思蓓 明知 無 資力 支付 消費 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 105年 12月 24日 下午 2時 30分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○街 0段 00號 3樓 亂剪髮廊 ， 進行 洗頭 消費 ， 致 店 內 人員 誤認 林思蓓 具有 資力 而 陷於 錯誤 ， 提供 洗頭 服務 予 林思蓓 ， 林思蓓 始 表明 無力 付 帳 ， 以 此 方式 詐得 上開 消費 金額 新臺幣 200 元 之 不法 利益 。 嗣 為 亂剪髮廊 經理 陳英傑 報警 處理 而 當場 查獲 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第222號
犯罪事實：
一 、 楊豪杰 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交予 他人 ， 可能 遭 詐欺 集團 充作 人頭 帳戶 使用 ， 以 作為 詐欺 取財 犯罪 之 匯款 、 提款 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 竟 於 民國 105年 5月 14日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 新興 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 （ 即 附表 二 編號 1 、 2 所 示 之 物 ） 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 對價 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿南 」 之 人 ， 而 容任 「 阿南 」 或 其他 輾轉 取得 帳戶 者 以 之 向 他人 詐取 財物 。 嗣 陳彥宇 （ 所 犯 詐欺 及 加重 詐欺 之 罪業 經 本院 以 107年度 訴 字 第463 號 判決 有罪 在案 ） 以 不詳 方式 自 「 阿南 」 處 取得 本案 郵局 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 、 詐欺 取財 之 犯意 ， 各 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 各 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 詐欺 林正偉 、 劉建德 ， 致 其 等 陷於 錯誤 而 依 陳彥宇 指示 匯款 至 本案 郵局 帳戶 ， 陳彥宇 再 以 扣案 如 附表 二 所 示 之 物 提領 詐欺 款項 。 嗣 林正偉 、 劉建德 未 收到 約定 之 商品 ， 且 無法 聯絡 對方 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第3879號
犯罪事實：
一 、 陳建吉 於 民國 105年 6月 30日 凌晨 2時 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○路 0段 0號 統一 超商 外 停車場 ， 拾獲 周儷儒 所 遺失 之 玉山 銀行 信用卡 1 張 （ 卡號 詳卷 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 之 侵占 入己 ； 復 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 利用 該 信用卡 附加 悠遊卡 功能 ， 於 特約 商店 小額 消費 時 ， 在 餘額 限度 內 不需 核對 持卡人 身分 ， 無庸 支付 現金 或 簽名 ， 且 在 餘額 不足 時 ， 會 自動 以 信用卡 消費 方式 加值 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 機制 ， 分別 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 該 信用卡 經由 悠遊卡 端末 自動 收費 設備 ， 以 小額感應付款 消費 如 附表 所 示 之 金額 ， 以 此 不正 方法 就 相關 消費 獲得 無需 付費 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 經 警 循線 通知 陳建吉 於 105年 7月 20日 上午 10時 2分 許 到案 而 查獲 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第2567號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 被告 所 辯 不足採信 之 理由 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第6 行 至 第7 行 「 於 民國 102年 8月 6日 16時 許 ， 在 高雄市 苓雅區 武街 之 全家 便利商店 」 應 補充 更正為 「 於 民國 102年 8月 9日 16時 許 ， 在 高雄市 苓雅區 武仁街 之 全家 便利商店 」 ， 暨 其餘 關於 「 詐騙 集團 成員 」 之 記載 均 補充為 「 詐騙 集團 成年 成員 」 ； 另 附件 附表 編號 7 、 遭 詐騙 經過 欄 中 關於 「 17時 許 」 之 記載 ， 應 更正為 「 20時 許 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 如 附件 所 載 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第2310號
犯罪事實：
一 、 黃仁龍 雖 預見 率爾 將 自己 名下 之 金融 帳戶 資料 交付 他人 ， 即可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 109年 4月 20日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 統一 超商 北嶺 門市 ， 將 其 向 第一 商業 銀行 所 申辦 之 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 每 半 年 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 JR 」 之 成年 男子 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 上開 第一 銀行 帳戶 資料 遂行 犯罪 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 第一 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 109年 4月 25日 15時 6分 許 ， 佯為 「 德瑞克 名床 」 業務 ， 撥打 電話 向 梁家 為 誆稱 ： 先前 購物 結帳 因 作業 錯誤 ， 導致 多 扣 20 筆 相同 款項 ， 會請 玉山 銀行 取消 訂購 資訊 云云 ， 復佯 為 玉山 銀行 客服 人員 來電 ， 致 梁家 為 陷於 錯誤 ， 而 依 對方 指示 ， 於 同 日 15時 44分 許 ， 匯款 49,985 元 至 上開 第一 銀行 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡上字第239號
犯罪事實：
一 、 藍鈺軒 明知 國內 金融 機構 帳戶 之 申辦 手續 堪稱 簡便 ， 而 現今 社會 利用 他人 金融 帳戶 資料 詐財 之 犯罪 型態 甚為 猖獗 ， 屢 經 國內 平面 及 電子 等 各 類 媒體 多 年 來 廣為 披露 ， 顯 能 合理 預見 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐財 及 掩飾 犯行 之 工具 ， 猶 基於 縱 然 有 他人 持 其 金融 帳戶 資料 詐財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 7月 14日 20時 許 ， 在 宜蘭市 羅東 地區 之 某 便利商店 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 宜蘭 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 000000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 礁溪 郵局 （ 下稱 礁溪 郵局 ） 00000000000000 號 、 合作金庫 商業 銀行 礁溪 分行 （ 下稱 合作金庫 ） 0000000000000 號 、 中國信託 商業 銀行 宜蘭 分行 （ 下稱 中信 商銀 ） 000000000000 號 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅配通 寄送 方式 ， 寄 至 桃園縣 中壢市 ○○路 ○○號 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 劉建民 」 之 詐欺 集團 所屬 成員 ， 供 該 員 所屬 之 犯罪 集團 使用 ， 復 以 電話 告知 上開 帳戶 提款卡 密碼 ， 而 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 成員 中 之 人 ， 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 一 所 示 黃逸靜 等 人 ， 以 如 附表 一 所 示 方式 詐騙 黃逸靜 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 匯出 如 附表 一 所 示 款項 至 被告 如 附表 一 所 示 帳戶 內 。 嗣 黃逸靜 等 人 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
福建金門地方法院 109年度簡上字第15號
犯罪事實：
一 、 胡新如 可 預見 提供 其 所 辦理 門號 SIM卡 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有 他人 以 其 門號 SIM卡 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 107年 5月 間 ， 將 其 以 不 知情 之 女兒 焦寅茜 名義 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 之 門號 0000000000 號 （ 下稱 甲門號 ） ， 以 不 知情 之 女兒 焦莞茹 名義 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 之 門號 0000000000 號 （ 下稱 乙門號 ） 、 向 台灣 之 星 電信 股份 有限公司 申辦 之 門號 0000000000 號 （ 下稱 丙門號 ） 、 以 不 知情 之 女兒 焦菀茜 名義 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 之 門號 0000000000 號 ( 下稱 丁門號 ） 、 0000000000 號 （ 下稱 戊門號 ） 等 SIM卡 共計 5 張 ， 一 次 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 劉淼 」 之 大陸 地區 人士 使用 ， 而 容任 該 等 門號 作為 詐欺 集團 人員 對 不 特定人 詐欺 取財 之 用 。 嗣 詐欺 集團 之 成員 於 取得 上開 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 上開 5 門號 向 樂點 股份 有限公司 （ 下稱 樂點 公司 ） 註冊 為 會員 ， 甲門號 註冊 會員 編號 ： SZ 0000000000 號 （ 下稱 A 會員 編號 ） 、 乙門號 註冊 會員 編號 ： PZ 0000000000 號 （ 下稱 B 會員 編號 ） 、 丙門號 註冊 會員 編號 ： EZ 0000000000 號 （ 下稱 C 會員 編號 ） 、 丁門號 註冊 會員 編號 ： UZ 0000000000 號 （ 下稱 D 會員 編號 ） 、 戊門號 註冊 會員 編號 ： UZ 0000000000 號 （ 下稱 E 會員 編號 ） ， 再 為 如 附表 所 示 行為 ， 嗣 張育誠 、 陳明智 、 彭永昊 、 江亮穎 、 莊昆錡 、 林憲寬 、 林子皓 、 劉立榮 、 許仲良 、 陳志豪 、 謝文郡 、 吳丞勳 、 陳瀚清 、 李昱德 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第3570號
犯罪事實：
一 、 吳文德 於 96年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 96年度 基簡字 第430 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 嗣 經 減刑 為 有期徒刑 1月 15日 ， 於 96年 12月 18日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） ； 又 於 98年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 98年度 易 字 第726 號 判決處 拘役 20日 確定 ， 於 99年 2月 6日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 自己 無 支付 消費 款項 之 能力 與 意願 ， 仍 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 1 名 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 與 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 7月 3日 4時 12分 許 ， 一同 至 新北市 三重區 ○○○路 68號 之 好樂迪 KTV 店 內 佯稱 欲 消費 ， 致 店 內 服務 人員 誤認 其 等 具有 消費 能力 ， 而 引導 其 等 進入 該 店 108 號 包廂 使用 歌唱 設備 ， 並 提供 其 等 點 取 之 啤酒 2 桶 、 滷味 拼盤 1 盤 等 餐飲 【 總計 新臺幣 （ 下 同 ） 1,066 元 】 ， 以及 服務 、 使用 該 店 包廂 內 歌唱 器材 等 財產 上 之 利益 （ 含 包廂 使用費 764 元 及 服務費 183 元 ， 總計 947 元 ） ， 嗣 於 同 日 凌晨 5時 30分 許 ， 該 同行 女子 先行 離開 ， 同 日 7時 12分 許 ， 經 店 內 人員 要求 吳文德 結帳 當日 消費 總額 2,013 元 ， 吳文德 表示 身 上 未 帶 現金 及 其他 付款 工具 ， 無力 支付 消費 金額 ， 該 店 人員 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第1182號
犯罪事實：
一 、 楊佩勤 係 從事 房地產 仲介 工作 ， 乃 於 民國 102年 8月 間 某 日 ， 在 臺南市 大內區 某 高爾夫球場 內 ， 以 合資 開發 土地 為由 ， 邀請 黃聰明 共同 以 新臺幣 （ 下 同 ） 480萬 元 購買 坐落 在 臺南市 ○○區 ○○段 00○00○00○0000 地號 土地 （ 下稱 上開 土地 ） ， 約定 由 楊佩勤 出資 80萬 元 ， 黃聰明 則 出資 410萬 元 （ 包含 購買 上開 土地 之 400萬 元 及 整地 費用 10萬 元 ） ， 並 交由 楊佩勤 經營 、 管理 土地 投資 事務 ， 雙方 可 平分 賺取 之 利潤 ， 黃聰明 遂 於 同年 9月 至 12月 間 ， 陸續 以 交付 現金 及 匯款 至 楊佩勤 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 、 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 帳戶 ） 方式 ， 共計 交付 410萬5,500 元 與 楊佩勤 ， 雙方 復 於 同年 12月 4日 ， 在 楊佩勤 臺南市 ○區 ○○路 0段 00號 4樓 住處 簽訂 土地 開發 投資 契約書 。 詎 楊佩勤 收受 上開 款項 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 之 犯意 ， 而 將 上開 款項 挪為 其他 個人 投資 之 用 而 侵占 入己 。 嗣 經 黃聰明 屢次 詢問 開發 土地 進度 未果 ， 不甘 受害 而 訴請 究辦 。
臺灣南投地方法院 104年度原埔刑簡字第8號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 洪嫚薇 可 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 犯罪 之 目的 ， 且 取得 他人 金融 帳戶 之 目的 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 ， 竟 不顧 他人 可能 因此 受害 之 危險 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 間 某 日 ， 在 南投縣 某 便利商店 ， 將 其 向 合作金庫 銀行 埔里 分行 申辦 之 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 合庫 帳戶 ） 、 中華郵政 公司 埔里 南光 郵局 申辦 之 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 寄給 高雄市 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 潘姓 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 ， 並 以 電話 告知 該 自稱 潘姓 之 成年 男子 系爭 合庫 及 郵局 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 作為 該 詐欺 集團 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 意圖 為 自己 不法 所有 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 103年 12月 4日 ， 分別 撥打 電話 向 附表 所 示 之 6 人 ， 佯稱 其 等 在 露天 拍賣 購物 網站 之 交易 發生 問題 等語 ， 須 依 指示 前往 ATM 操作 設定 後 ， 始 得 回復 ， 使 其 等 6 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 ， 至 附表 所 示 洪嫚薇 之 系爭 合庫 及 郵局 帳戶 ， 該 詐欺 集團 之 成員 待 款項 匯入 後 ， 並 以 洪嫚薇 交付 之 提款卡 及 密碼 ， 將 林芃斈 、 楊于蓮 、 陳映如 匯入 系爭 合庫 帳戶 、 林淑鈴 匯入 系爭 郵局 帳戶 之 金額 提領 一 空 。 之後 ， 其 等 6 人 察覺 有異 ， 始 發現 騙局 。 ㈡ 案 經 南投縣 政府 警察局 仁愛 分局 報請 暨 高雄市 警察局 林園 分局 移送 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第777號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 ㈠ 檢察官 起訴書 犯罪事實欄 第3 列 「 不 確定 故意 」 後面 ， 應 增列 「 與 詐欺 集團 成員 陳姵璇 約定 ， 每 提供 一 個 帳戶 ， 每 月 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 酬勞 」 ； 第7 列 「 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 」 記載 ， 應 補充為 「 寄 至 臺北市 ○○○路 0段 000巷 00號 統一 超商 崑崙 門市 ， 予 詐欺 集團 成員 橫 0飾 收受 」 ； 第16 列 「 22時 5分 許 」 之 記載 ， 應 更正為 「 22時 55分 許 」 。 ㈡ 證據 部分 應 補充 記載 「 被告 鄭銘傑 於 本院 準備 程序 時 之 自白 、 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 」 。 ㈢ 適用 法條 後面 應 增列 「 被告 以 單一 交付 帳戶 提款卡 及 密碼 之 行為 ， 幫助 詐騙 犯罪 者 使 告訴人 等 因而 陷於 錯誤 ， 分別 依 該 詐騙 犯罪 者 指示 匯款 至 被告 本件 帳戶 內 ， 係 以 一 行為 同時 觸犯 數 個 幫助 詐欺 取財 罪 ， 為 同種 想像 競合犯 ， 應 依 刑法 第55 條 前 段 之 規定 ， 僅 論 以 一 幫助 詐欺 取財 罪 。 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 107年度朴簡字第190號
犯罪事實：
一 、 本件 除 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 附表 編號 3 犯罪 時間欄 「 106年 10月 16日 晚上 11時 18分 」 更正為 「 106年 11月 16日 晚上 11時 18分 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。