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臺灣高雄地方法院 108年度訴字第122號
犯罪事實：
一 、 洪鈺嵐 於 民國 107年 6月 11日 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 高進 」 、 「 KEVENMING 」 、 「 Mr . 廖 」 之 成年人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 由 「 KEVENMING 」 、 「 Mr . 廖 」 招攬 鄭棨文 （ 所 涉 共同 詐欺 取財 部分 ， 由 本院 另 為 無罪 之 諭知 ， 詳 後述 ） 提供 其 所有 之 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 作為 被害人 匯款 之 用 ， 並 提領 款項 後 交予 鄭勝諺 （ 所 涉 共同 詐欺 取財 部分 ， 由 本院 另 為 無罪 之 諭知 ， 詳 後述 ） ， 由 洪鈺嵐 負責 向 鄭勝諺 收款 ， 再 依 「 高進 」 之 指示 送 至 指定 地點 。 嗣 洪鈺嵐 及 該 詐騙 集團 其他 不詳 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 之 不詳 成年 成員 分別 於 附表 一 編號 1 、 2 所 示 時間 ， 以 附表 一 編號 1 、 2 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 方式 ， 詐騙 乙○○ 、 吳淑華 ， 致 乙○○ 、 吳淑華 均 因此 陷於 錯誤 ， 各 依 詐騙 集團 成年 成員 之 指示 ， 將 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 款項 ， 匯入 鄭棨文 之 新光 及 國泰世華 帳戶 ， 再 由 鄭棨文 持 上開 帳戶 存摺 及 提款卡 ， 分別 於 附表 一 編號 1 至 2 所 示 時間 、 地點 ， 提領 前開 款項 後 ， 以 如 附表 一 編號 1 、 2 「 犯罪 情節 」 所 示 方式 交予 鄭勝諺 、 洪鈺嵐 。 嗣 乙○○ 、 吳淑華 發覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 調閱 提款 監視器 畫面 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第5916號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃若樺 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 並 逃避 追查 ， 竟 仍 以 縱 使 如此 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 4月 1日 至 4月 10日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 透過 郵寄 方式 交付 予 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 郵局 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第631號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 所 載 （ 如 附件 ） 外 ， 證據 部分 另 補充 被告 黃文傑 於 本院行 準備 程序 時 所 為 自白 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第1452號
犯罪事實：
一 、 許育誠 前 於 民國 97 、 98年 間 ， 因 施用 毒品 、 竊盜 等 案件 ， 經 法院 判處 應 執行 有期徒刑 8月 、 6月 、 1 年 4月 、 8月 確定 ， 經 入監 接續 執行 ， 於 101年 3月 7日 假釋 並 付 保護 管束 ， 已 於 同年 5月 27日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。 許育銓 與 許育誠 為 雙胞胎 兄弟 ） 則 於 102 年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 甫 於 103年 7月 9日 執行 完畢 。
臺灣臺南地方法院 102年度易字第1311號
犯罪事實：
一 、 劉榮裕 明知 以 漁民 身分 參加 勞工 保險 及 全民 健康 保險 ， 得 享 減繳 保險費 之 利益 ， 惟 須 具備 漁會 會員 資格 ， 而 甲 類 會員 包括 遠洋 漁民 、 近海 漁民 、 沿岸 漁民 等等 ， 其中 遠洋 漁民 及 近海 漁民 應 提出 海 上 勞動 經歷 證明 文件 ， 沿岸 漁民 亦 得 提出 海 上 勞動 經歷 證明 文件 ， 然 若 其 漁業 勞動 不 使用 船筏 者 ， 則 應 提出 超過 基本 工資 之 漁業 勞動 所得 證明 ， 或 漁貨 交易 資料 併同 里長 或 漁民 小組長 出具 之 證明 ， 經由 區漁會 會員 資格 審查 小組 審查 通過 後 始 能 投保 ， 且 劉榮裕 明知 不 使用 船筏 之 沿岸 漁民 提出 之 超過 投保 薪資 之 魚貨 交易 資料 ， 須 符合 其 漁業 型態 實際 可能 漁獲 種類 、 平均 漁獲量 、 交易 價格 之 規定 。 劉榮裕 雖 於 民國 89年 6月 23日 受僱 於 船名 「 LB 15195 」 之 漁船 ， 取得 中華民國 漁船 船員 手冊 ， 於 89年 7月 18日 以 漁會 甲 類 會員 身分 透過 南市區 漁會 參加 勞工 保險 ， 惟 劉榮裕 於 90年 4月 2日 經 解僱 後 ， 已 不 具 船員 身分 ， 主要 在 新化 公有 零售 市場 販賣 魚貨 ， 而 其 魚貨 來源 主要 係 從 安平 漁市 、 布袋 漁市 或是 東石 漁市 購得 ， 大部分 並非 自行 捕獲 ， 並 不 符合 沿岸 漁民 之 身分 。 嗣 劉榮裕 於 100年 10月 7日 ， 將 戶籍 自 台南市 ○○區 ○○路 000巷 00號 遷至 臺南市 ○○區 ○○路 00號 後 ， 為 加入 台南縣 區 漁會 ， 以 漁民 身分 參加 勞工 保險 及 全民 健康 保險 （ 起訴書 漏載 全民 健康 保險 ） ， 享受 減繳 保險費 之 利益 ， 竟 基於 詐欺 得利 之 接續 犯意 ， 於 100年 10月 間 某 日 ， 持 空白 「 魚貨 交易 資料 」 要求 蘇駿勝 填寫 個人 資料 並 簽名 ， 再 自行 填載 大部分 非 自行 捕獲 之 交易 明細 資料 「 花枝 200 公斤 ， 單價 250 ， 總金額 50000 ； 肉魚 150 公斤 ， 單價 250 ， 總金額 33000 元 ； 劍蝦 100 公斤 ， 單價 200 ， 總金額 20000 」 等 內容 ， 並 於 100年 10月 11日 持 空白 「 證明書 」 要求 臺南市 永康區 鹽洲 里里長 王三宝 出具 「 劉榮裕 … 確實 於 最近 一 年 內 從事 沿岸 捕 魚 工作 達 三 個 月 以上 」 之 證明書 ， 致 使 不 知情 之 蘇駿勝 、 毛三宝 分別 出具 魚貨 交易 資料 及 證明書 給 劉榮裕 ， 劉榮裕 取得 上開 文件 後 ， 填寫 「 南縣 區漁會 會員 入會 申請書 」 ， 並 檢附 上開 文件 ， 以 沿岸 漁民 身分 ， 持 向 南縣 區漁會 申請 入會 ， 南縣區 漁會 因而 於 100年 10月 27日 第9 屆 第16 次 理事會 決議 通過 讓 劉榮裕 加入 該 漁會 ， 並 以 漁會 甲 類 會員 身分 參加 勞工 保險 及 全民 健康 保險 （ 起訴書 漏載 全民 健康 保險 ） ， 致 行政院 勞工 保險 局 承辦 人員 及 中央 健康 保險 局 承辦 人員 陷於 錯誤 （ 起訴書 漏載 中央 健康 保險 局 承辦 人員 ） ， 繼續 讓 被告 劉榮裕 以 漁會 甲 類 會員 身分 參加 勞工 保險 及 全民 健康 保險 （ 起訴書 漏載 全民 健康 保險 ） ， 並 於 100年 10月 28日 向 南市 區 漁會 申請 退會 。 被告 劉榮裕 因而 自 100年 10月 27日 加入 南縣 區漁會 後 迄 102年 7月 12日 止 ， 詐得 相當於 勞工 保險 每 月 保險費 政府 補助款 共計 26,776 元 ， 及 健保費 政府 補助款 共計 23,950 元 之 不法 利益 （ 詳如 附表 一 、 二 所 示 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第2423號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 二 編號 1 之 「 （ 2 ） 分 2 筆 共 匯款 4萬 元 至 附表 一 編號 3 所 載 帳戶 」 應 補充 更正為 「 （ 2 ） 於 108年 10月 30日 23時 8分 、 9 分 許 ， 各 匯款 2萬 元 （ 合計 匯款 4萬 元 ） 至 附表 一 編號 3 所 載 帳戶 」 ， 移送 併辦 意旨書 附表 二編號 1 之 「 109年 10月 28日 9時 35分 許 起 」 應 更正為 「 108年 10月 28日 9時 35分 許 起 」 ， 「 匯款 5萬 元 至 附表 一 所 載帳戶 」 應 補充 更正為 「 於 108年 10月 29日 19時 57分 許 匯款 5萬 元 至 附表 一 所 載 帳戶 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第951號
犯罪事實：
一 、 金昌敏 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 8月 初 不詳 時間 ， 將 其 所 申辦 中華 股份 有限公司 郵政 儲金 帳號 000 - 00000000000000 號 ( 下稱 郵局 帳戶 ) 之 金融卡 寄送 至 苗栗 頭份 之 不詳 地點 ， 並 將 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 所屬 詐欺 集團 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 對像 施用 詐術 ， 使 劉芳伶 、 鄭筑瑋 、 周晏如 陷於 錯誤 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 劉芳伶 、 鄭筑瑋 、 周晏如 察覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第2085號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 107年 12月 間 在 臺中市 ○○區 ○○○○街 00○0號 居所 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 李啟道 佯稱 ： 「 元翎 」 公司 之 股票 每 股 新臺幣 （ 下 同 ） 32 元 ， 可 合資 購買 1 張 ， 各 投資 一半 ， 伊可 代購 云云 ， 致 使 李啟道 陷於 錯誤 ， 而 於 108年 1月 8日 匯款 1萬6000 元 至 乙○○兆豐 國際 商業 銀行 寶成 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 商銀 帳戶 ） 內 。 其後 乙○○ 又 接續 前開 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 3月 1日 向 李啟道 謊稱 欲 購買 另 一 檔 股票 云云 ， 致 李啟道 信以為真 ， 復 於 108年 3月 4日 匯款 1萬 元 至 兆豐 商銀 帳戶 內 。 嗣 李啟道 向 乙○○ 詢問 前開 購買 股票 事宜 ， 乙○○ 未 予 回應 ， 李啟道 乃 發覺 受騙 並 提出 告訴 ， 始悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 108年度原易字第92號
犯罪事實：
一 、 宋茜婷 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐騙 集團 蒐購 人頭 帳戶 作為 其 詐欺 取財 供 匯款 之 工具 等 新聞 層出不窮 ， 故 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 極 可能 遭 他人 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 帳戶 遭 供作 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 9月 27日 22時 許 ， 在 花蓮縣 ○○市 ○○路 00號 之 統一 便利 超商 花蓮 愛民店 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 及 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 交貨便 方式 寄送 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 取得 上開 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 之 詐欺 集團 成員 ， 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 詐騙 附表 所 示 之 黃郭秀蘭 、 項莉榮 、 温秋金 及 鄭漢津 ， 致 黃郭秀蘭 、 項莉榮 、 温秋金 及 鄭漢津 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 附表 所 示 之 款項 匯 至 宋茜婷 上開 中國信託 銀行 、 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 持 上開 帳戶 之 提款卡 提領 上開 款項 。 嗣 黃郭秀蘭 、 項莉榮 、 温秋金 及 鄭漢津 發現 受騙 ， 經 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第1077號
犯罪事實：
一 、 陳鴻儒 明知 其 並 無 投資 美國 股市 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 6月 14日 某時 許 ， 在 社群 軟體 臉書 上 以 暱稱 「 陳小寶 」 之 帳號 ， 刊登 投資 美國 股市 之 訊息 ， 適 鍾玉蕾 瀏覽 上開 訊息 後 與 陳鴻儒 聯絡 ， 陳鴻儒 即 向 鍾玉蕾 佯稱 ： 「 投資 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 3 個 月 後 獲利 將 變成 1萬 美金 」 等語 ， 致 鍾玉蕾 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 1萬 元 至 陳鴻儒 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 中信 帳戶 ） 後 ， 陳鴻儒 即 先 於 同年 月 16日 匯還 1萬 元 本金 予 鍾玉蕾 ， 並 佯稱 投資 已 獲利 30萬 元 ， 將 於 同年 7月 10日 支付 其餘 獲利 29萬 元 云云 ， 鍾玉蕾 不疑有他 ， 乃 於 同年 6月 16日 再 匯款 1萬 元 至 本 案 中信 帳戶 做為 投資 之 用 ， 詎 被告 收取 上開 款項 後 ， 旋即 下落 不明 。
臺灣高雄地方法院 107年度審訴字第256號
犯罪事實：
一 、 李妍學 明知 自己 並 無 販售 球鞋 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 下列 時間 及 地點 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 108年度易字第1371號
犯罪事實：
一 、 沈義芳 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐欺 集團 蒐購 人頭 帳戶 作為 其 詐欺 取財 供 匯款 之 工具 等 新聞 層出不窮 ， 故 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 極 可能 遭 他人 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 20日 前 某 日 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 鄭曉雪 」 之 人 指示 ， 將 其 申辦 之 霧峰 民生路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 霧峰 民生路 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 透過 臺中市 霧峰區 某 統一 便利 超商 ， 寄給 真實 年籍 姓名 不詳 之 人 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 而 某 詐欺 集團 成員 取得 上開 霧峰 民生路 郵局 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推由 該 詐欺 集團 成員 於 107年 8月 20日 下午 5時 48分 許 ， 假冒 林永盛 胞弟 之 名義 ， 撥打 予 林永盛 ， 向 林永盛 佯稱 已 更改 行動電話 號碼 ， 復 於 翌日 （ 107年 8月 21日 ） 上午 再次 撥打 電話 予 林永盛 佯稱 ： 因 購買 材料 急需 資金 云云 ， 致 林永盛 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 3時 9分 許 ， 以 臨櫃 匯款 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 至 上開 霧峰 民生路 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 持 上開 帳戶 金融卡 提領 15萬 元 得逞 ， 嗣 林永盛 察覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第843號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 另 補充 被告 黃思遠 已 於 本院 調查 中 對 聲請 簡易 判決 處刑書 記載 之 事實 及 罪名 均 自白不諱 ， 且 核 與 本 案 其他 佐證 相符 ， 堪認 其 任意性 之 自白 合於 事實 ， 足可 憑採 。
臺灣彰化地方法院 101年度易字第590號
犯罪事實：
一 、 黃金聲 乃 永全 油漆 工程行 實際 負責人 ， 因 長期 經營 不善 ， 而 於 民國 95年 間 發生 財務 困難 ， 明知 其 經濟 困窘 ， 已 無償債 能力 ， 亦 無 資金 ， 且 於 99年 至 100 年 間 ， 僅 投標 「 經濟部 彰化 工業區 廢水 處理廠 」 油漆 工程 ， 又 積欠 地下 錢莊 龐大 債務 亟需 資金 周轉 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第289號
犯罪事實：
一 、 張浩宣 自 民國 106年 9月 26日 起 加入 范允城 、 莊偉民 、 簡佑庭 所屬 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 電信 詐欺 集團 ， 張浩宣 與 簡佑庭 均 擔任 提領 詐欺 款項 之 「 車手 」 ， 領得 款項 後 交給 莊偉民 ， 莊偉民 再 轉交給 范允城 。 該 詐欺 集團 乃 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 及 有 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 。 （ 范允城 、 莊偉民 涉嫌 參與 犯罪 組織 罪嫌 分別 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 107年度 上訴字 第1561 號 、 臺灣 臺中 地方 法院 以 107年度 訴 字 第68 號 等 判決 確定 ； 簡佑庭 涉嫌 參與 犯罪 組織 罪嫌 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 以 107年度 訴 字 第68 、 402 、 872 號 判決 確定 。 ）
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第411號
犯罪事實：
一 、 黃韶彬 自 民國 106年 12月 1日 起 ， 加入 吳弘毅 、 廖柏豪 、 劉品文 、 蔡承佑 所屬 之 詐欺 車手 集團 ， 吳弘毅 依 蔡承佑 之 指示 提供 人頭 帳戶 金融卡 及 密碼 等 訊息 予 廖柏豪 ， 再 由 廖柏豪 負責 開車 載送 劉品文 、 黃韶彬 前往 各 處 ATM 提領 及 把風 ， 劉品文 、 黃韶彬 則 負責 持 人頭 帳戶 金融卡 前往 自動櫃員機 提款 ， 領得 之 贓款 則 交由 廖柏豪 轉交 予 吳弘毅 ， 吳弘毅 再 交給 蔡承佑 ， 渠等 均 從中 獲取 報酬 而 藉 此 牟利 ， 其中 吳弘毅 分得 領取 款項 之 1.5% ， 另 廖柏豪 、 劉品文 、 黃韶彬 則 各 分得 領取 款項 之 1% 作為 報酬 （ 蔡承佑 、 吳弘毅 、 廖柏豪 、 劉品文 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 罪嫌 部分 ， 蔡承佑 業經 臺灣 臺中 地方 法院 以 107年度 訴 字 第1569 號 判決 確定 、 吳弘毅 現 由 最高法院 審理 中 、 廖柏豪 業經 臺灣 臺中 地方 法院 106年度 訴 字 第2535 號 判決 確定 、 劉品文 現 由 最高法院 審理 中 ， 黃韶彬 部分 由 本院 另 為 判決 ） 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第173號
犯罪事實：
一 、 葉文祥 前 因 妨害 自由 及 恐嚇 案件 ， 各 經 法院 判處 有期徒刑 1 年 6月 、 8月 ， 嗣 減刑 並 合併 定 執行刑 為 1 年 1月 ， 甫 於 民國 96年 6月 30日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 緣 何結慶 於 100年 5月 初 ， 前往 苗栗縣 三義鄉 葉文祥 所 經營 之 「 文祥 工作室 」 尋找 開設 小吃店 所 需 之 檜木 桌椅 ， 詎 葉文祥 明知 其 並 無 何 結慶 所 需 之 桌椅 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 向 何結慶 詐稱 可 代為 找尋 所 需要 之 檜木 桌椅 ， 致 何結慶 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 當場 交付 新台幣 （ 下 同 ） 24,000 元 予 葉文祥 。 嗣 葉文祥 再 承 前 詐欺 之 犯意 ， 向 何結慶 佯稱 已 找到 檜木 桌椅 ， 需 再 支付 部分 尾款 ， 何結慶 遂 於 同年 6月 初 及 同 月 18日 ， 在 三義鄉 及 台中市 ○○○路 各 交付 20,000 元 及 25,000 元 予 葉文祥 ， 合計 詐得 69,000 元 。 嗣 葉文祥 避不見面 ， 何結慶 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 107年度原簡字第159號
犯罪事實：
一 、 薛詠馨 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 其 密碼 交付 於 人 ， 足供 他人 作為 不法 詐取 他人 款項 之 用 ， 竟 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 6月 2日 某時 許 ， 將 其 申辦 使用 、 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 本案 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王 先生 」 之 成年人 使用 。 嗣 該 成年人 與 所屬 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下述 行為 ：
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第2798號
犯罪事實：
一 、 楊竣淵 明知 將 自己 之 金融 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 犯罪 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 帳戶 資料 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 1日 ， 將 其 開立 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 趙自浩 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 分別 為 下列 詐欺 犯行 ： 一 於 106年 5月 6日 18時 36分 許 ， 撥打 電話 向 簡湘宜 佯稱 網路 購物 因 作業 疏失 遭 誤設為 12 筆 訂單 ， 須 操作 ATM 取消 云云 ， 致 簡湘宜 陷於 錯誤 ， 於 106年 5月 6日 18時 50分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8,212 元 至 楊竣淵 系爭 帳戶 內 ； 二 於 106年 5月 6日 18時 33分 許 ， 撥打 電話 向 吳穎鈞 佯稱 網路 購物 因 作業 疏失 遭 誤設 為 12 筆 訂單 ， 須 操作 ATM 取消 云云 ， 致 吳穎鈞 陷於 錯誤 ， 於 106年 5月 6日 19時 20分 許 ， 轉帳 2萬9,985 元 至 楊竣淵 系爭 帳戶 內 ； 三106年 5月 6日 18時 10分 許 ， 撥打 電話 向 翁雅真 佯稱 網路 購物 因 作業 疏失 遭 誤設為 12 筆 訂單 ， 須 操作 ATM 取消 云云 ， 致 翁雅真 陷於 錯誤 ， 於 106年 5月 6日 19時 37分 許 ， 轉帳 2萬9,985 元 至 楊竣淵 系爭 帳戶 內 。 嗣 因 簡湘宜 、 吳穎鈞 、 翁雅真 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第994號
犯罪事實：
一 、 劉佳雯 意圖 為 自己 不法 所有 ， 明知 其 並 無 資力 購買 機車 ， 竟 仍 於 民國 104年 6月 間 ， 向 裕融 企業 股份 有限公司 （ 下稱 裕融 公司 ） 佯稱 分期 購買 車牌 號碼 000- 0000 號 機車 乙 輛 ， 並 於 雙方 所 訂 之 購物 分期付款 申請 暨 約定書 之 職位 欄位 上 ， 虛偽 填載 其 為 飾品店 之 老闆娘 ， 致 裕融 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 劉佳雯 具有 支付 上開 機車 款項 之 資力 ， 而 同意 其 以 分期付款 方式 購買 上開 機車 ， 雙方 乃 議定 於 104年 6月 25日 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 6萬7,500 元 為 總價 ， 共分 12 期 ， 每 月 30日 為 繳款 日 ， 每 期 應繳 金額 5,625 元 之 條件 簽立 該 車 之 分期付款 買賣 契約 ， 裕融 公司 遂 於 同年 6月 25日 將 上開 機車 交付 劉佳雯 。 詎 劉佳雯 取得 該 車 後 ， 即 拒 不 支付 上開 分期 款項 ， 且 旋 於 同年 9月 14日 ， 將 該 車 以 5萬 元 代價販 予址設 新北市 ○○區 ○○○路 000號 之 品冠 優質 機車 廣場 ， 並 於 同 日 將 該 車 過戶 完成 而 得 款 5萬 元 ， 得 款 後 即 與 其 男友 花用 殆盡 。 嗣 裕融 公司 因 遲 未 接獲 劉佳雯 支付 上開 機車 款項 ， 亦 無法 聯絡 劉佳雯 ， 再 向 監理 機關 查詢 發現 上開 機車 已 遭 過戶 他人 ， 始悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第117號
犯罪事實：
一 、 陳佳宏 得 預見 提供 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 有 可能 為 非法 集團 所 利用 ， 以 遂 欺騙 不 知情 之 社會 大眾 之 目的 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 99年 8月 26日 15時 30分 許 ， 在 高雄市 三民區 ○○○路 與 寧夏 街口 附近 全家 便利 超商 前 ， 將 其 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 鼎金 郵局 （ 下稱 鼎金 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 、 身分證 影本 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 經理 」 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 渠等 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， ㈠ 由 某 詐騙 集團 成員 於 99年 8月 27日 18時 3分 許 ， 佯裝 奇摩 拍賣網 客服 人員 及 中國信託 銀行 客服 人員 ， 以 電話 向 張筱雲 佯稱 其 網路 購物 交易 系統 有 誤 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 分期 扣款 設定 云云 為 詐術 ， 致 張筱雲 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 18時 50分 許匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,978 元 至 陳佳宏 之 上開 郵局 帳戶 ， 旋遭 上揭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ； ㈡ 由 某 詐騙 集團 成員 於 99年 8月 27日 18時 15 許 ， 佯裝 奇摩 拍賣網 客服 人員 及 中國信託 銀行 客服 人員 ， 以 電話 向 傅怡華 （ 併辦 意旨書 誤載 為 傅品華 ） 佯稱 其 網路 購物 交易 系統 有 誤 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 分期 扣款 設定 云云 為 詐術 ， 致 傅怡華 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 某 時 許匯款 2萬9,978 元 至 陳佳宏 之 上開 郵局 帳戶 ， 旋遭 上揭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ； ㈢ 另 推 由 某 女性 詐騙 集團 成員 ， 於 99年 8月 27日 某時 在 網路 交友 平台 MATCH . COM ， 佯稱 逢甲 大學 學生 ， 以 援交 為由 邀約 王厚昇 ， 並 要求 王厚昇 操作 自動櫃員機 確認 身分 云云 為 詐術 ， 致 王厚昇 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 8月 27日 19時 12分 許 ， 匯款 2萬9,981 元 至 陳佳宏 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 上揭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 俟 張筱雲 、 傅怡華 、 王厚昇 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第1087號
犯罪事實：
一 、 洪賢賓 於 民國 101年 5月 間 某 日 ， 見 自由時報 刊 有 「 辦 門號 送 現金 」 之 廣告 ， 乃 撥打 報載 電話 與 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 阿成 」 之 成年 男子 聯絡 ， 「 阿成 」 向 其 表示 願 以 每 支 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 代價 ， 請 其 申辦 門號 SIM卡 及 搭配 之 行動電話 、 電腦 等 物 ， 洪賢賓 為 獲取 上開 報酬 ， 明知 其 僅 為 人頭 ， 並 無 使用 門號 SIM卡 、 行動電話 、 電腦 及 繳納 通話 費用 之 真意 ， 亦 可 預見 將 門號 SIM卡 交付 予 他人 使用 ， 無法 控制 他人 撥打 電話 所 生 不可 預料 之 費用 ， 且 一般 取得 他人 門號 SIM卡 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 導致 無從 循線 查緝 實際 使用人 追討 通話 費用 ， 竟 與 「 阿成 」 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 得 財產 上 不法 利益 之 犯意 聯絡 ， 由 「 阿成 」 陪同 洪賢賓 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 至 附表 「 地點欄 」 所 示 之 服務處 ， 分別 利用 不 知情 之 服務處 人員 ， 向 附表 所 示 之 電信 公司 ， 以 洪賢賓 之 名義 申辦 如 附表 所 示 之 門號 SIM卡 ， 使 各 該 電信 公司 誤以為 洪賢賓 確 有 申辦 門號 SIM卡 及 繳付 通話 費用 之 真意 ， 因而 陷於 錯誤 准 其 申請 及 同意 提供 相關 電信 服務 ， 並 由 附表 「 地點欄 」 所 示 之 服務處 人員 當場 交付 如 附表 「 申辦 門號 搭配 之 電子 產品欄 」 所 示 之 物 予 洪賢賓 ， 以 此 方式 詐得 如 附表 「 申辦 門號 搭配 之 電子 產品欄 」 所 示 之 物 ， 並 由 洪賢賓 將 之 交付 予 「 阿成 」 ， 而 容任 「 阿成 」 得以 任意 使用 。 嗣 「 阿成 」 取得 附表 所 示 之 門號 SIM卡 、 行動電話 、 電腦 等 物 後 對 外 撥打 電話 ， 因而 獲取 如 附表 所 示 相當於 通話 費用 之 財產 上 不法 利益 。
臺灣臺北地方法院 107年度易緝字第36號
犯罪事實：
一 、 王宏斌 （ 綽號 小江 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 達哥 」 （ 又 名 「 順哥 」 、 「 蔣哥 」 ） 之 成年 大陸 男子 等 人 ， 自 民國 96年 12月 間 起 ， 約定 由 「 達哥 」 所屬 詐欺 集團 成員 負責 以 電話 詐騙 被害人 ， 由 以 王宏斌 為首 之 車手 集團 ， 在 臺灣 負責 取得 金融 帳戶 供 上開 被害人 匯款 及至 各 金融 機構 提領 詐得 之 款項 。
臺灣新竹地方法院 105年度竹簡字第346號
犯罪事實：
一 、 郭幸如 雖 預見 提供 自己 帳戶 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 2月 27日 至 3月 1日 間 某 日 ， 在 新竹市 建中一路 與 建中路口 某 統一 超商 ， 將 所有 中華郵政 股份 有限公司 經國路 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 宅急便 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃 小姐 」 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 7月 6日 14時 40分 許 ， 撥打 電話 予 范惟彥 佯稱 ： 其 係 PCHOME 網站 賣家 、 銀行 客服 人員 ， 因 范惟彥 購買 芳香劑 時 ， 誤設 為 分期付款 ， 須 依 指示 使用 提款卡 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 並 接續 於 102年 7月 7日 至 7月 10日 撥打 電話 予 范惟彥 佯稱 ： 前 次 解除 設定 未 成功 ， 須 再 操作 自動櫃員機 云云 ， 致 范惟彥 陷於 錯誤 ， 於 102年 7月 11日 以 無摺 存款 方式 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬1,000 元 存入 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 范惟彥 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3006號
犯罪事實：
一 、 陳怡君 （ 原名 陳詩雨 ） 係 高雄市 ○○區 ○○○路 0○0號 1樓 鋇森 興業 有限公司 （ 下稱 鋇森 公司 ） 之 負責人 ， 從事 韓版 服飾 零售 事業 ， 明知 其 並 無 能力 還款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 向 000 、 000 、 000 （ 下稱 000 等 人 ） 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 000 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度易字第764號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 下列 更正 、 補充 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 ㈠ 犯罪 事實 一 第1 列 「 6月 間 」 應 更正為 「 6月 11日 」 。 ㈡ 犯罪 事實 一 第3 至 4 列 「 以 附表 所 示 之 詐術 ， 使 林冠萍 陷於 錯誤 ， 交付 附表 所 示 之 財物 予 吳俊賢 」 應 更正為 「 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 林冠萍 陷於 錯誤 ， 而 依 吳俊賢 指示 交付 財物 」 。 ㈢ 起訴書 附表 部分 補充 為 本 判決 所 示 之 附表 。 ㈣ 證據 部分 增列 ： 吳俊賢 於 本院 準備 程序 及 審理 中 之 自白 、 告訴人 林冠萍 之 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 臺中 市政府 警察局 第一 分局 西區 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 。 ㈤ 附表 編號 2 部分 ， 被告 利用 不 知情 之 案 外人 張雅玲 以 遂 其 詐取 金錢 之 犯行 ， 為 間接 正犯 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第221號
犯罪事實：
一 、 簡立凱 可 預見 將 金融 帳戶 交予 他人 ， 將 能 幫助 不明 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 10月 14日 某時 許 ， 在 其 新北市 ○○區 ○○○街 000巷 00號 4樓 住處 樓下 附近 ， 將 其 所 開設 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 中壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印鑑 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 均 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 張 先生 」 之 成年 男子 。 嗣 「 張 先生 」 所屬 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 102年 10月 21日 上午 9時 許 起 ， 多 次 撥打 電話 向 王紅棗 佯稱 其 遭 詐領 保險 補助金 ， 須 依 指示 提領 現金 匯款 予 對方 云云 ， 使 王紅棗 陷於 錯誤 ， 先後 於 102年 10月 23日 15時 22分 許 、 同年 10月 24日 13時 23分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 1樓 安泰 商業 銀行 景美 分行 、 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 中華郵政 文山 武功 郵局 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 53萬 元 、 57萬 元 至 簡立凱 上開 帳戶 內 。 嗣 因 王紅棗 發現 受騙 報警 ， 上開 帳戶 經 列為 警示 帳戶 而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第3813號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪 事實 第4 行 「 106年 初 」 更正為 「 106年 3月 初 」 、 第12 行 「 下標 購買 」 後 補充 「 且 分別 給付 新台幣 （ 下 同 ） 99 元 、 99 元 、 99 元 、 198 元 、 150 元 予 陳奕名 」 、 第13 行 「 予以 正評 」 後 補充 「 足以 生 損害 於 國家 通訊 傳播 委員會 認證 管理 之 正確性 」 ， 證據 部分 增加 「 被告 於 本院 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡上字第18號
犯罪事實：
一 、 林妮妮 前 於 民國 98年 間 ， 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 於 98年 10月 1日 以 98年度 審簡字 第4921 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 99年 6月 29日 縮短 刑期 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第4728號
犯罪事實：
一 、 趙中凡 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 所 開立 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 ， 可能 幫助 不法 詐騙 集團 用以 實施 詐欺 犯罪 而 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 25日 14時 5分 許 前 之 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 開立 之 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 後 ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 9月 25日 14時 5分 許 及 同 年 月 26日 9時 許 ， 撥打 電話 予 廖民聰 ， 佯裝 係 其 友人 「 廖銀鴻 」 亟需 借款 急用 等語 ， 致 廖民聰 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 26日 11時 50分 許 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 玉山 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 共計 148985 元 ， 並 轉出 30015 元 至 他 帳戶 ， 餘 款 21000 元 則 經 通報 玉山 帳戶 為 警示 帳戶 而 圈存 。
臺灣南投地方法院 105年度易字第78號
犯罪事實：
一 、 林志昌 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 4月 23日 某時 許 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 南投 南崗 郵局 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 及 臺灣 銀行 南投 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 、 身分證 正反面 及 存摺 影本 等 金融 帳戶 資料 ， 寄 至 雲林縣 虎尾鎮 ○○路 000號 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 所屬 成員 「 林志明 」 ， 而 容任 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 林志明 」 及 所屬 詐騙 集團 不詳 成員 利用 上揭 2 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 前開 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 所屬 詐騙 集團 不詳 成員 取得 上揭 2 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 104年 5月 5日 17時 許 ， 佯 以 網路 賣家 ， 撥打 電話 予 葉佳恩 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 訂貨 交易 過程 簽到 批發商 欄位 ， 致 多 訂購 12 份 ， 須 按 指示 至 ATM 自動櫃員機 操作 才 能 取消 錯誤 交易 云云 ， 致 葉佳恩 陷於 錯誤 ， 遂 於 104年 5月 5日 17時 36分 許 ， 在 花蓮縣 統一 超商 東學 門市 （ 聲請 簡易處刑書 附表 編號 一 匯款 時間 及 金額欄 誤載為 「 桃園市 桃園區 某 處 統一 超商店 」 ， 應 予 更正 ） 內 ， 以 ATM 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 上開 中華郵政 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 104年 5月 5日 18時 27分 許 ， 佯 以 網路 賣家 ， 撥打 電話 予 江羽 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 訂貨 交易 過程 簽到 批發商 欄位 ， 致 帳戶 每 月 扣款 ， 須 按 指示 至 ATM 自動櫃員機 操作 才 能 取消 錯誤 交易 云云 ， 致 江羽 陷於 錯誤 ， 遂 於 104年 5月 5日 18時 38分 許 ， 在 臺中市 某 處 ， 以 ATM 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 匯款 1萬6,123 元 至 上揭 中華郵政 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 ㈢ 於 104年 5月 5日 17時 30 許 ， 佯 以 網路 賣家 ， 撥打 電話 予 曾淑娟 ， 佯稱 其 先前 住宿 網路 刷卡 作業 疏失 ， 致 變成 12 期 住宿 ， 須 按 指示 至 ATM 自動櫃員機 操作 才 能 取消 云云 ， 致 曾淑娟 於 錯誤 ， 遂 於 104年 5月 5日 19時 16分 許 ， 在 新竹縣 竹北市 ○○○路 0段 000號 嘉豐 郵局 ， 以 ATM 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 匯款 2萬9,987 元 至 上揭 中華郵政 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 （ 至 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 編號 3 關於 「 復 於 同 日 20時 02分 許 ， 在 新竹縣 竹北市 ○○○路 0段 000號 統一 超商店 內 ， 購買 遊戲 點數 2萬5000 點 ， 再 將 帳號 密碼 告知 詐騙 集團 成員 。 」 之 記載 ， 與 本案 無關 ， 應 屬 贅載 」 ） 。 ㈣ 於 104年 5月 5日 18時 28分 許 ， 佯 以 網路 賣家 ， 撥打 電話 予 劉桂美 ， 佯稱 其 先前 之 網路 消費 ， 因 員工 作業 疏失 ， 致 變成 12 個 月 都 要 付款 ， 須 按 指示 至 ATM 自動櫃員機 操作 才 能 取消 云云 ， 致 劉桂美 於 錯誤 ， 遂 於 104年 5月 5日 19時 54分 許 ， 在 高雄市 某 處 ， 以 ATM 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 匯款 2萬9,987 元 至 上開 臺灣 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 ㈤ 於 104年 5月 5日 19時 14分 許 ， 佯 以 網路 賣家 ， 撥打 電話 予 李姵穎 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 訂貨 交易 過程 簽到 經銷商 欄位 ， 致 每 月 帳戶 扣款 ， 須 按 指示 至 ATM 自動櫃員機 操作 才能 取銷 扣款 云云 ， 致 李姵穎 陷於 錯誤 ， 於 104年 5月 5日 19時 48分 許 ， 在 臺北市 萬華區 某 處 ， 以 ATM 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 匯款 2萬9,989 元 至 上揭 臺灣 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第201號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 ， 另 就 證據 部分 補充 ： 被告 黃啟聰 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第12 頁 背面 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第1444號
犯罪事實：
一 、 謝玟 於 民國 108年 1月 底 某 日 ， 向 不 知情 之 張景 （ 另 為 不起訴 處分 ） 借用 彰化 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 金融卡 ， 及 於 108年 1 至 4月 間 ， 向 不 知情 之 邱立仁 （ 另 為 不起訴 處分 ） 借用 門號 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 張耕誌 、 徐鳴偉 詐騙 ， 致 張耕誌 、 徐鳴偉 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 張景 之 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 謝玟 提領 一 空 。 嗣 謝玟 未 依約 給付 張耕誌 、 徐鳴偉 購買 之 商品 ， 張耕誌 、 徐鳴偉 始 知 受騙 。
臺灣臺東地方法院 101年度簡字第61號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 如 附件 檢察官 追加 起訴書 內容 之 記載 外 ， 被告 前科 部份 補充 「 梁錕奇 前 於 民國 90 、 91年 間 ， 因 犯 公共 危險 、 妨害性自主 等 案件 ， 分別 經 法院 各 判處 有期徒刑 3月 及 1 年 10月 ， 並 合併 定應 執行刑 為 有期徒刑 2 年 確定 ， 又 於 92 、 93年 間 ， 再 因 犯 詐欺 、 妨害 兵役 等 案件 ， 經 法院 各 判處 有期徒刑 4月 及 3月 確定 ， 上開 數 罪 接續 執行 至 95年 10月 17日 假釋 出監 ， 於 96年 1月 31日 因 縮刑 期滿 假釋 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 ， 詎 仍 不知悔改 。 」 。
臺灣花蓮地方法院 100年度花簡字第683號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 並 更正 及 補充 如下 ：
臺灣花蓮地方法院 100年度花簡字第715號
犯罪事實：
一 、 丁瑋翔 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 金融 機構 之 提款卡 、 密碼 交付 不 認識 之 他人 ， 可能 成為 幫助 掩飾 或 隱匿 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 之 用 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 3月 4日 前 之 某 日 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳林 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 100年 3月 4日 上午 11時 許 致電 黃乃珊 ， 佯稱為 臺中 第二 分局 人員 並 表示 其 帳戶 涉及 刑案 ， 並 詢問 其 證件 是否 有 遺失 或 曾否 上網 購物 云云 ， 復 黃乃珊 於 同 日 上午 11時 30分 許 接獲 另 名 偽稱為 法務部 執行署 臺中 執行處 人員 之 詐騙 集團 成年 成員 來電 ， 並 表示 其 帳戶 涉及 刑案 而 需 監管 該 帳戶 云云 ， 且 傳真 法務部 執行 凍結 管制 命令 、 個人 資料 外洩 授權 止付 聲明書 等 文件 取信於 黃乃珊 ， 黃乃珊 不疑有他 陷於 錯誤 ， 於 100年 3月 4日 下午 1時 許 ， 在 國立 交通 大學 綜合 一館 之 自動櫃員機 領取 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 隨即 於 同 日 下午 2時 55分 許 （ 聲請書 誤載為 下午 1時 許 ） ， 在 新竹市 ○區 ○○路 1段 313號 之 中華郵政 股份 有限公司 關東 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 方式 將 前開 10萬 元 匯入 丁瑋翔 上述 鳳林 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 黃乃珊 回撥 詐騙 集團 電話 後 ， 始 發覺 受騙 ， 並 報警 循線 查獲 上情 。 案 經 花蓮縣 警察局 吉安 分局 報告 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第1899號
犯罪事實：
一 、 程惠娟 明知 將 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 詐騙 行為 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 九十七年 八月 二日 前 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 斯時 所 聘請 之 外籍 看護 人員 ＫＩＳＭＡＷＡＴＩ （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 經 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 【 下稱 板橋 地檢署 】 檢察官 以 九十九年度 偵緝字 第二四二○ 號 不起訴 處分書 、 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 【 下稱 臺南 地檢署 】 檢察官 以 九十九年度 偵字 第一七一八四 號 不起訴 處分書 為 不起訴 處分 確定 ） 前 所 申辦 之 華泰 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華泰 銀行 ） 大同 分行 第0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 以 幫助 之 。 嗣 該 成年人 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， ㈠ 於 九十七年 八月 二日 前 某 不詳 時間 ， 以 帳號 「 Ｚ000000000 」 登入 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 刊登 欲 拍賣 「 近 全新 Ｎｉｋｏｎ Ｄ ８０ 單眼 數位 相機 」 ， 得標 者 應 於 得標 後 逕 將 貨款 匯至 系爭 帳戶 之 不實 訊息 ， 適 李逸超 於 九十七年 八月 二日 十六時 四十三分 許 ， 上網 瀏覽 該 拍賣 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 下標 競買 上開 商品 ， 且 在 得標 後 ， 旋 於 同 日 二十一時 四分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 二萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 該 成年人 提領 一 空 ； ㈡ 於 九十七年 八月 三日 前 某 不詳 時間 ， 以 帳號 「 ｈｓｈａｎｗａｎ 」 登入 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 刊登 欲 拍賣 「 九成五 新 Ａｐｐｌｅ Ｍａｃｂｏｏｋ 白色 超大 １００ Ｇ 硬碟 ２ ˙０ ＧＨｚ 」 之 不實 訊息 ， 適許丁國 於 九十七年 八月 三日 十時 二十七分 許 ， 上網 瀏覽 該 拍賣 訊息 後 ， 旋即 下標 競買 上開 商品 ， 許丁國 得標 後 ， 該 成年人 復 以 電子 郵件 帳號 ｈｓｈａｎｗａｎ＠ｇｍａｉｌ ． ｃｏｍ 向 許丁國 佯稱 ： 需 先 將 貨款 匯至 系爭 帳戶 內 始 得 出貨 云云 ， 致 許丁國 因而 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 四 ） 日 十六時 五十七分 許 ， 匯款 二萬二千一百五十 元 至 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 該 成年人 提領 一 空 。 嗣 因 李逸超 、 許丁國 於 匯款 後 ， 均 未 收到 所 競買 之 商品 ， 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。