臺灣臺中地方法院 101年度易緝字第257號
犯罪事實：
一 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿福 」 之 年 約 30 歲 成年 男子 （ 下稱 「 阿福 」 ） 於 100年 2月 間 某 日 邀約 閭世鴻 （ 綽號 「 阿和 」 ， 業 經 本院 另行 審結 ） 共組 跨國 詐騙 集團 ， 謀議 由 「 阿福 」 前往 越南國 胡志明市 承租 房屋 作為 跨國 詐騙 機房 、 購置 網路 電話 相關 電腦 硬體 設備 ， 閭世鴻 負責 擔任 詐騙 機房 現場 管理人 後 ， 即 由 「 阿福 」 於 100年 2月 某 日 向 不 知情 之 越南國 房東 承租 越南國 胡志明市 第7 郡 黃安加拉D6-06 號 及 D6-03 號 房屋 做為 詐騙 集團 成員 住居所 及 詐騙 電信 機房 ， 並 指示 閭世鴻 裝置 電話機 、 筆記型 電腦 、 電腦 主機 、 網路 電話 閘道器 （ voipgateway ） 、 撥號 顯示器 （ dialdecoder ） 等 網路 語音 電話 相關 電腦 硬體 設備 （ 連結 電腦 與 電話機 ， 供 撥打 網路 電話 使用 ） 、 對講機 （ 製作 背景 音樂 使用 ） ， 並 陸續 通知 由 閭世鴻 或 他人 招募 之 成員 張智堪 （ 綽號 「 空 」 ， 於 100年 3月 19日 由 臺灣 搭機 前往 越南 ， 本院 通緝 中 ） 、 陳泰利 （ 綽號 「 泰 」 或 「 倫 」 ， 於 100年 3月 間 從 大陸 地區 前往 越南 ， 本院 通緝 中 ） 、 林志憲 （ 綽號 「 憲 」 ， 於 100年 4月 16日 由 臺灣 搭機 前往 越南 ， 業 經 本院 另行 審結 ） 、 黃星曇 （ 綽號 「 大事 」 ， 於 100年 3月 24日 由 臺灣 搭機 前往 越南 ， 業 經 本院 另行 審結 ） 、 梁啟豪 （ 綽號 「 豪 」 ， 於 100年 4月 29日 由 臺灣 搭機 前往 越南 ） 、 何叡榮 （ 綽號 「 小 」 或 「 小哥 」 ， 於 100年 2月 13日 由 臺灣 搭機 前往 越南 ， 業 經 本院 另行 審結 ） 、 許睿斌 （ 原名 許慶平 ， 綽號 「 斌 」 ， 於 100年 3月 底 由 大陸 地區 前往 越南 ， 業 經 本院 另行 審結 ） 、 張翔昇 （ 綽號 「 萬 」 ， 於 100年 2月 27日 由 臺灣 搭機 前往 越南 ， 業 經 本院 另行 審結 ） 等 人 ， 與 「 阿福 」 招募 之 陳鴻宬 （ 於 100年 3月 27日 由 臺灣 搭機 前往 越南 ， 業 經 本院 另行 審結 ） 及 大陸 地區 女子 周兆靜 （ 綽號 「 小靜 」 ） 、 周兆惠 （ 綽號 「 小慧 」 ， 此 2 人 均 經 越南 驅逐 出境 ， 由 大陸 公安 偵辦 中 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 萍 」 之 成年人 （ 均 無 證據 證明 有 未 成年人 參與 ） ， 自 臺灣 地區 及 大陸 地區 入境 越南國 胡志明市 後 ， 隨即 入住 上址 ， 續 由 「 阿福 」 提供 食宿 、 訓練 話術 ， 提供 教戰 守則 要渠等 熟背 ， 嗣 渠等 熟記 教戰 守則 ， 分別 自 其 等 各自 加入 詐騙 集團 之 日 起 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 自 100年 4月 16日 起 至 同年 5月 13日 止 （ 扣除 周日 機房 休息 未 運作 ， 13 + 11 = 24 ） ， 共計 運作 24日 ， 以 下述 詐騙 方式 即 由 擔任 第一線 之 梁啟豪 、 張智堪 、 林志憲 、 黃星曇 、 大陸 地區人 名民 周兆惠 、 周兆靜 及 真實 姓名 年 不詳 綽號 「 萍 」 成年人 ， 按 「 阿福 」 交付 之 大陸 地區 人民 個資 撥打 網路 電話 予 大陸 地區 不 特定 民眾 ， 假冒 大陸 地區 上海市 入出境 管理 人員 或 上海市 靜安區 人民 法院 書記官 ， 向 大陸 地區 被害人 佯稱 其 個人 資料 外 洩遭 之 人 利用 於 偽造 文書 、 冒辦 護照 等 犯罪 云云 ， 引導 被害人 向 公安 部門 報案 ， 同時 記錄 大陸 地區 受騙 回撥 電話 者 之 個人 資料 ， 即將 該 資訊 通知 假冒 大陸 地區 公安 之 第二線 人員 閭世鴻 、 陳泰利 、 許慶平 、 黃星曇 、 張翔昇 等 人 ， 由 該 假冒 大陸 地區 工安 人員 之 第二線 人員 ， 記下 大陸 地區 被害人 年籍 資料 後 ， 佯 以 電話 錄音 方式 為 被害人 作 電話 筆錄 ， 並 佯 以 公安 身份 誡命 被害人 勿 與 他人 聯絡 且 關閉 行動電話 等 對 外 聯繫 方式 ， 要求 其 高度 配合 否則 將 強制 拘提 、 立即 通緝 云云 ， 再 佯稱 經 查證 結果 ， 係 該 被害人 有 帳戶 涉及 洗錢 吸 金 案件 ， 可能 有 個人 資料 外洩 之 問題 ， 佯示 查詢 後 詐稱 被害人 帳戶 將 遭 凍結 ， 套問出 被害人 帳戶 號碼 及 帳戶 內 金額 後 ， 即將 電話 轉接予 佯裝 檢察官 或 金融科 科長 之 第三線 人員 陳泰利 或 何叡榮 ， 由 第三線 詐騙 者 ， 向 大陸 地區 被害人 佯稱為 大陸 地區 上海市 靜安區 人民 檢察院 檢察官 或 銀行 金融科 科長 ， 佯稱 被害人 之 帳戶 有 問題 ， 監管局 將 進行 清查 云云 ， 致 使 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 ， 依 指示 切換 英文 畫面 操作 自動櫃員機 ， 致 使 大陸 地區 民眾 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 款項 匯入 上開 詐欺 集團 指定 之 大陸 地區 人頭 金融 帳戶 內 ， 再 由 閭世鴻 通知 真實 姓名 年籍 不詳 之 提款 車手 成員 提領 一 空 。 陳鴻宬 原 擔任 第一線 詐騙 人員 ， 惟 因 口才 應對 能力 不佳 ， 易 被 識破 ， 乃 本於 前開 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 改為 該 詐欺 電信 機房 共犯 備辦 飲食 ， 以免 其他 共犯 出入 機房 頻繁 ， 易 為 越南 警方 查獲 。 渠等 自 100年 4月 16日 起 至 100年 5月 13日 止 ， 分別 詐取 財物 既遂 及 未 得逞 之 情形 分別 為 100年 4月 18 、 19 、 20 、 22 、 23 、 25 、 26 、 27 、 28 、 29 、 30日 、 100年 5月 2 、 3 、 4 、 5 、 9 、 10 、 11 、 12 、 13日 均 詐欺 未 得逞計 20 次 ， 而 於 100年 4月 16日 、 4月 21日 、 5月 6日 及 5月 7日 共計 得手 4 次 ， 分別 詐欺 得手 人民幣 2萬7,000 元 、 1萬3,900 元 、 4萬8,700 元 、 1萬3,700 元 （ 合計 人民幣 10萬3,300 元 ） ； 另 100年 4月 17日 、 4月 24日 、 5月 1日 因 係 星期日 放假 而 機房 未 運作 詐騙 ， 於 上開 期間 ， 閭世鴻 、 林志憲 、 張智堪 、 許睿斌 、 張翔昇 、 黃星曇 、 陳泰利 、 何叡榮 、 陳鴻宬 等 9 人 共計 詐欺 取財 既遂 4 次 、 詐欺 取財 未遂 20 次 ； 梁啟豪 共計 詐欺 取財 既遂 2 次 、 詐欺 取財 未遂 11 次 。 而 在 該 詐騙 電信 機房 擔任 第一 、 二 、 三 線 人員 分別 可 獲取 詐騙 金額線 4% 至 5% 、 7% 、 7% 至 10% 之 報酬 ， 而 扣除 該 電信 費用 、 房租 、 成員 出入境 機票費 、 簽證費 、 車資 、 系統 商話費 、 房租 、 水電 、 飲食 及 成員 報酬 等 成本 後 ， 餘 款 悉歸 「 阿福 」 所有 ， 閭世鴻 並 可 再 分得 5% 之 報酬 。 嗣 於 100年 5月 13日 ， 越南 公安 主動 執行 搜索 當場 在 上址 詐騙 電信 機房 查獲 逮捕 閭世鴻 、 林志憲 、 許睿斌 、 張翔昇 、 黃星曇 、 何叡榮 、 陳鴻宬 、 張智堪 、 梁啟豪 、 陳泰利 、 周兆靜 、 周兆惠 等 12 人 ， 並 扣得 筆記型 電腦 、 電腦 主機 、 隨身碟 、 錄音筆 、 網路 電話 閘道器 （ voipgateway ） 、 撥號 顯示器 （ dialdecoder ） 、 無線電 、 教戰 劇本 等 物 （ 部分 查扣 物品 並 未 隨案 運送 回 臺灣 入庫 扣案 ） ， 復 經 越南 公安 列印 內 有 薪資帳 、 日記帳 、 獎金 說明 等 記錄 之 隨身碟 資料 。