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臺灣臺中地方法院 107年度簡字第545號
犯罪事實：
一 、 廖育承 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 詐欺 取財 之 匯款 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 之 財產 損害 危險 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 透過 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 小賴 」 之 推薦 ， 欲 將 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 賣予 「 Pinnacle Sports 線上 博彩 」 （ 下稱 P 公司 ） ， 遂 將 其 申設 於 中華郵政 台中 東興路 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 東興路 郵局 ） 帳戶 提款卡 密碼 改設為 P 公司 指定 之 密碼 「 789789 」 後 ， 並 於 民國 106年 5月 16日 中午 12時 許 ， 在 臺中市 南屯區 永春東路 與 文心南路 交岔 路口 附近 統一 超商 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 寄 至 7-11 便利商店 新北市 長揚店 予 「 吳昇隆 」 （ 收件人 手機 門號 0000000000 號 ） ， 而 容任 該 帳戶 供作 P 公司 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 。 嗣 該 P 公司 所屬 詐欺 集團 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 5月 23日 上午 10時 許 ， 分別 假冒 中華 電信 女性 客服 人員 、 程姓 警官 、 黃姓 警官 、 法官 等 人 ， 以 顯示 號碼 000000000000 號 電話 向 朱衛華 佯稱 ： 因 朱衛華 於 106年 1月 16日 申請 之 中華 電信 電話 門號 欠費 14萬 元 ， 且 疑似 有 人 將 贓款 分交 朱衛華 ， 要求 朱衛華 必須 向 法官 證明 清白 ， 然而 因 訴訟 代理人 在 交通 上出 狀況 ， 必須 將 60萬 元 匯入 上開 帳戶 ， 且 匯款 後 將 於 每 天 11時 、 14時 、 16時 30分 定時 以 電話 做 安全 報告 云云 ， 致 朱衛華 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 30分 許 ， 前往 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 臺灣 銀行 領取 60萬 元 現金 後 ， 又 前往 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 0號 臺灣 大學 校 內 郵局 臨櫃 將 上開 60萬 元 現金 匯款 至 上開 東興路 郵局 帳戶 （ 因 設為 警示 帳戶 ， 未 被 領取 ） 。 嗣 經 朱衛華 發覺 遭騙 並 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度易字第526號
犯罪事實：
一 、 許威霖 自 民國 103年 11月 間 起 ， 任職 於 東利 衛浴 實業 有限公司 （ 址設 彰化縣 ○○鎮 ○○里○巷 00號 ， 下稱 東利 衛浴 公司 ） 南區 （ 含 高雄市 、 台南市 、 屏東縣 等 地 ） 之 業務員 ， 負責 拓展 東利 衛浴 公司 之 衛浴 設備 、 拜訪 廠商 等 業務 。 詎 其 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 以 虛構 之 「 華信 水電 廚具行 」 （ 址設 ： 高雄市 ○○區 ○○路 000○0號 ， 電話 【 07 】 0000000 ， 行動電話 門號 00000000000 號 ） 負責人 莊孝宏 之 身分 ， 分別 於 附件 所 示 之 時間 （ 自 103年 12月 1日 起 迄至 104年 2月 3日 止 ） ， 向 東利 衛浴 公司 訂購 如 附件 所 示 之 商品 ， 致 使 東利 衛浴 公司 陷於 錯誤 ， 遂 從 上址 公司 處 ， 透過 嘉里 大榮 貨運 公司 、 新竹 物流 貨運 公司 出貨 至 上址 「 華信 水電 廚具行 」 ， 許威霖 再 以 虛構 之 「 莊孝宏 」 、 「 郭志強 」 、 「 許 」 及 本人 之 名義 在 客戶 簽收單 之 簽收 欄位 上 簽名 後 ， 親自 受領 附件 所 示 之 商品 （ 商品 價值 合計 新臺幣 【 下 同 】 3,20,665 元 ） ， 許威霖 並 於 104年 2月 10日 寄送 由 豪宇 實業 有限公司 （ 下稱 豪宇 公司 ） 所 簽發 之 面額 為 1,56,585 元 之 支票 1 紙 予 東利 衛浴 公司 ， 東利 衛浴 公司 之 會計 人員 隨即 向 臺灣 銀行館 前 分 行照會 （ 查詢 豪宇 公司 的 信用 狀況 及 平均 餘額 ） ， 臺灣 銀行 告 以 豪宇 公司 之 支票 有 異常 狀況 ， 且 東利 衛浴 公司 派員 南下 至 上址 「 華信 水電 廚具行 」 查看 ， 才 發現 該 水電行 未 在 該 址 營業 ， 始 知 受騙 。 嗣 為 警 獲報 後 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第3426號
犯罪事實：
一 、 鄭光強 依 其 當時 為 22 歲 之 成年人 ， 且 具 高職 學歷 及 曾 在 家樂福 大 賣場 工作 之 知識 、 經驗 ， 知悉 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 等 帳戶 資料 係 供 帳戶 名義人 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 與 財產 之 表徵 ， 且 能 預見 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 資料 如 恣意 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 他人 ， 該 他人 有 可能 以 所 取得 之 金融 機構 帳戶 資料 遂行 財產 犯罪 之 目的 ， 仍 基於 縱 若 取得 其 提供 之 金融 機構 帳戶 資料 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 97年 11月 5日 下午 2時 56分 58秒 起 至 同 日 晚上 10時 30分 許 間 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 前 於 96年 7月 30日 ， 向 台新 國際 商業 銀行 豐原 分行 ( 下稱 台新 銀行 豐原 分行 ) 申請 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 某 成年人 ， 容任 該 成年人 或 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 前揭 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 ， 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 成年人 或 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 97年 11月 5日 晚上 10時 30分 許 ， 撥打 電話 予 白韻琪 ， 向 白韻琪 佯稱為 合作金庫 台北 總行 客服 人員 李建豐 ， 並 表示 白韻琪 在 拍賣 網站 購物 ， 已 設定為 12 期 分期付款 。 經 白韻琪 告知 未 於 拍賣 網站 購物 ， 要 取消 該 筆 交易 款項 後 ， 進一步 訛稱 可 到 提款機 操作 取消 該 筆 交易 。 白韻琪 不疑有他 ， 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 上開 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 至 彰化縣 員林鎮 ○○路 28號 之 台新 銀行 提款機 ， 分別 於 97年 11月 6日 晚上 7時 1分 許 、 3 分 許 及 5 分 許 ， 操作 轉帳 ， 各 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9000 元 、 3萬 元 及 1萬5000 元 ( 3 次 轉帳 匯款 共計 7萬4000 元 ) 至 鄭光強 前揭 帳戶 ， 旋即 遭 提領 一 空 ， 而 受有 財產 上 之 損害 。 嗣 經 白韻琪 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第4327號
犯罪事實：
一 、 許榮俊 於 民國 109年 4月 間 某 日 ， 在 報章 上 之 徵才 廣告版 得知 有 不明 人士 刊登 代收 包裹 之 外務 工作 ， 雖 明知 一般人 寄送 、 收受 包裹 並 無 困難 ， 若 有 無法 收受 包裹 之 時 ， 亦 係 委請 具有 信賴 基礎 之 親友 為 之 ， 在 正常 情形 下 ， 並 無 登報 或 透過 網路 給付 報酬 徵人 專門 代領 包裹 之 事 ， 且 對方 欠缺 信賴 之 基礎 ， 亦 不知其 年籍 姓名 、 住址 等 資料 ， 若 有 收取 報酬 代領 包裹 之 情形 ， 極 可能 係 不法 詐欺 集團 為 尋覓 犯罪 人頭 ， 以 阻斷 警方 追查 所為 ， 竟 為 賺取 報酬 ， 而 在 已 能 預見 上揭 代領 不明 包裹 極 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 之 情形 下 ， 仍 基於 縱 使 真 有 發生 上開 幫助 他人 從事 詐欺 取財 罪 之 犯罪 結果 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 加入 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 LINE 暱稱為 「 阿添 」 之 成年 詐欺 者 所 組織 之 詐騙 集團 ， 擔任 該 詐欺 集團 之 「 取簿手 」 ， 該 詐騙 集團 徵得 許榮俊 擔任 及 分擔 實施 「 取簿手 」 之 工作 後 ， 即 先 於 109年 4月 20日 ， 由 該 詐騙 集團 內 某 身分 不詳 成員 ， 在 網路 上 以 貸款 之 廣告 訊息 ， 取得 由 莊惟鈞 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 由 警方 另 案 調查 偵辦 中 ） 提供 之 玉山 商業 銀行 成功 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 商銀 帳戶 ） 資訊 後 ， 旋即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 109年 4月 22日 17時 40分 許 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 予 林潔玲 ， 向 林潔玲 冒稱 係 銀行 人員 ， 並 佯稱 其 胞弟 之前 遭 詐騙 之 款項 遭 凍結 ， 要求 其 依 指示 操作 網路 銀行 以 協助 銷帳 云云 ， 致 林潔玲 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 17時 52分 許 、 17時 55分 許 ， 以 網路 轉帳 之 方式 ， 接續 將 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9,986 元 及 3萬3,035 元 （ 共 8萬3,021 元 ） 匯至 莊惟鈞 之 上開 玉山 商銀 帳戶 內 ； 另 由 該 LINE 暱稱為 「 阿添 」 之 成員 於 同 日 早上 某時 許 ， 通知 許俊 於 同 日 8時 24分 許 ， 前 至 新北市 ○○區 ○○路 000○0號 之 「 黑貓宅 急便 中和 一 營業所 」 領取 由 莊惟鈞 寄出 、 內含 莊惟均 上開 玉山 商銀 提款卡 等 物 之 包裹 ， 旋於 同 日 9時 23分 許 領取 包裹 後 ， 將 之 攜 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 捷運 科技 大樓站 旁 之 丹提 咖啡店 前 ， 交付 與 該 詐騙 集團 內 另 名 年籍 不詳 之 成年 成員 。 嗣 因 林潔玲 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第1446號
犯罪事實：
一 、 王伯煜 知悉 行動電話 門號 在 現代 社會 具有 識別 通話 對象 之 個別化 特徵 ， 乃 個人 對 外 聯繫 之 重要 溝通 工具 ， 一般人 蒐集 他人 行動電話 門號 使用 ， 常 係 為 遂行 財產 犯罪 之 需要 ， 以 使 相關 犯行 不易 遭 追查 ， 而 可 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供予 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 犯罪 者 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 行動電話 門號 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 17日 至 104年 10月 15日 下午 1時 55分 許 間 之 某 不詳 時 、 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 將 其 至 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 達 億通訊 有限公司 （ 下稱 達億 公司 ） 申辦 之 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 公司 ） 門號 0000000000 號 （ 下稱 本案 門號 ） 行動電話 SIM卡 （ 下稱 本 案 SIM卡 ） ， 以 不詳 方式 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 嗣 該 人 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 以 暱稱 「 Maggie Bai 」 於 Facebook （ 下稱 臉書 ） 上 刊登 貸款 廣告 ， 陳冠岑 見 該 廣告 有 興趣 而 以 臉書 訊息 詢問 細節 ， 「 Maggie Bai 」 回訊 提供 陳冠岑 本案 門號 以 供 聯絡 ， 陳冠岑 遂 於 104年 10月 15日 下午 1時 55分 許 撥打 本案 門號 詢問 貸款 事宜 ， 對方 乃 向 陳冠岑 佯稱 ： 提供 存摺 、 提款卡 等 物 ， 即可 協助 申辦 貸款 云云 ， 致 陳冠岑 陷於 錯誤 ， 而 依 該 人 之 指示 ， 於 104年 10月 16日 下午 4時 許 ， 將 其 名下 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 透過 黑貓宅 急便 郵寄 至 臺南市 ○區 ○○○街 00號 ， 提供 該 人 使用 。 【 該 人 嗣 於 104年 10月 19日 上午 9時 許 ， 致電 謝素鈴 ， 佯稱 其 為 謝素鈴 女兒 ， 其 有 欠款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 需 於 當日 返還 云云 ， 致 謝素鈴 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 2時 32分 許 ， 將 16萬 元 匯入 陳冠岑 之 上開 郵局 帳戶 內 ， 謝素玲 於 電話 中 與 該 人 交談 間 發現 異樣 而 報警 處理 ， 上開 款項 於 尚未 遭 提領 前 即 通報 金融 機構 設定 警示 帳戶 予以 圈存 。 】
臺灣橋頭地方法院 106年度簡上字第108號
犯罪事實：
一 、 聲請 簡易 判決 處 刑 意旨 略 以 ： 被告 簡麗秋 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 間 某 日 ， 在 高雄市 鳥松區 某 「 7-11 超商 」 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 大寮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 提供予 某 詐騙 集團 使用 。 而 該 詐騙 集團 成員 取得 系爭 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 旋撥打 電話 予 告訴人 高筱媜 ， 假冒 為 「 Nike 」 廠商 、 郵局 人員 ， 謊稱 網路 購物 設定 錯誤 致 自動 扣款 ， 須 以 提款機 操作 解除 ， 告訴人 信以為真 ， 遂 於 105年 1月 6日 10時 49分 許 、 翌 （ 7 ） 日 凌晨 零時 7分 許 、 零時 9分 許 、 零時 19分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 「 7-11 超商 」 ， 接續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 、 29,988 元 、 29,988 元 、 29,985 元 至 系爭 帳戶 。 嗣 告訴人 發現 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。 因 認 被告 涉有 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪嫌 等語 。
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第536號
犯罪事實：
一 、 本件 除 起訴書 （ 如 附件 ） 犯罪事實欄 第1 行 「 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 」 後 補充 「 基於 詐欺 取財 之 犯意 」 等 字 ； 第2 行 「 廣告 ， 」 後 補充 「 佯裝 自己 確 有 出售 數位 相機 鏡頭 之 真意 」 等 字 ； 證據 補充 「 被告 劉家榮 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第1998號
犯罪事實：
一 、 本件 除 就 犯罪 事實 更正 葉高能 交付 其 申領 之 帳戶 為 「 臺灣 銀行 臺中 工業區 分行 （ 下稱 臺中 工業區分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 聲請 意旨 誤為 「 臺灣 商業 銀行 臺中 工業區 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 」 ） ， 及 就 證據 更正 被害人 王朝正 提出 之 匯款 收據 影本 為 1 紙 （ 聲請 意旨 誤為 2 紙 ） ， 並 補充 「 就 被害人 黃國益 部分 ， 有 桃園縣 政府 警察局 中壢 分局 中福 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 等 資料 附卷 ； 就 被害人 飛騰 無線 科技 有限公司 代理人 陳慧娟 之 部分 ， 有 新竹縣 政府 警察局 竹北 分局 三民 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 等 資料 附卷 ， 及 就 被害人 王朝正 之 部分 ， 有 中國信託 自動櫃員機 交易 明細表 影本 1 紙 、 臺北市政府 警察局 萬華 分局 東園街 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 等 資料 」 等 證據 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 附件 即 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1097號
犯罪事實：
一 、 洪藝珊 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 19日 某時 許 ， 在 高雄市 阿蓮區 統一 超商 蕙馨 門市 內 ， 依照 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 女子 之 指示 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 岡山 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 東勢 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 寄送 至 臺北市 大安區 仁安 門市 、 收件人 「 陳忠義 」 ， 並 利用 通訊 軟體 LINE 告知 上開 3 金融 機構 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 3 金融 機構 帳戶 遂行 財產 犯罪 ， 並 欲 藉 此 獲得 信用 貸款 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 3 金融 機構 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 3 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 106年 6月 22日 18時 20分 許 ， 撥打 電話 予 王玠荏 ， 自稱 係 雄獅 旅行社 業務 小姐 及 銀行 人員 ， 向 其 訛稱 因 電腦 系統 升級 ， 可能 有 多 扣 一 筆 原先 出國 的 費用 ， 要求 其 去 ATM 確認 並 將 損失 之 金錢 匯還 回 其 帳戶 云云 ， 致 王玠荏 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 56分 許 ， 在 不詳 地點 操作 ATM 後 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,912 元 匯至 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 ㈡ 於 106年 6月 22日 18時 30分 許 ， 撥打 電話 予 陳健一 ， 佯稱 係 雄獅 旅行社 及 兆豐 銀行 客服 人員 ， 向 其 訛稱 其 之前 2月份 購買 機票 的 電腦 資料 因 系統 設定 錯誤 ， 又 有 12 筆 訂購 機票 ， 要求 其 去 ATM 操作 設定 取消 改筆 交易 云云 ， 致 陳健一 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 19時 21分 許 ， 在 台北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 土地 銀行 內 操作 ATM ， 將 29,987 元 匯至 上開 中信 銀行 帳戶 內 ， 惟 此 部分 款項 隨後 即 遭 銀行 予以 圈存 止扣 在案 （ 詳 後述 ） ， 未 經 詐騙 集團 成員 提領 。 嗣 王玠荏 、 陳健一 2 人 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。 ㈢ 於 106年 6月 22日 17時 許 ， 撥打 電話 予 李安婕 ， 自稱 係 雄獅 旅行社 會計 部門 人員 ， 向 其 訛稱 因 公司 職員 疏失 ， 將 其 輸入 購買 12 張 旅遊 票卷 ， 要求 其 去 銀行 ATM 操作 解除 云云 ， 致 李安婕 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 23分 許 、 18時 30分 許 （ 聲請 意旨 漏 未 記載 ， 應 予 補充 ） ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 操作 ATM 後 ， 分別 將 29,985 元 、 29,985 元 （ 聲請 意旨 漏 未 記載 ， 應 予 補充 ； 不 含 手續費 15 元 在 內 ） 存 至 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 ㈣ 於 106年 6月 22日 18時 56分 許 ， 撥打 電話 予 吳庭宇 ， 自稱 係 EZ 訂 之 員工 及 國泰世華 銀行 人員 ， 向 其 訛稱 因 員工 疏失 ， 不 小心 弄成 了 10 筆 ， 所以 要 扣除 其 8,800 元 現金 ， 要求 其 操作 ATM 云云 ， 致 吳庭宇 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 23 ） 日 凌晨 0時 37分 許 、 凌晨 1時 4分 許 ， 在 台北市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 內 操作 ATM 、 網路 銀行 ， 分別 將 29,987 元 、 68,321 元 匯至 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 李安婕 、 吳庭宇 2 人 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第2532號
犯罪事實：
一 、 羅群億 已 預見 將 自己 持有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供給 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 作為 詐欺 之 犯罪 所得 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 13日 18時 53分 許 ， 在 新北市 新莊區 之 全家 便利 商店 新莊 昌盛店 內 ， 將 其 所 申設 之 永豐 商業 銀行 思源 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 郵寄 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 另 以 LINE 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 暨 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 106年 10月 11日 10時 許 ， 冒用 許銘毅 友人 詹富銘 之 名義 ， 撥打 電話 予 許銘毅 佯稱 所 經營 之 生意 急需 款項 周轉 云云 ， 致 許銘毅 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 年 月 17日 19時 20分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 方式 ， 先後 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 、 5萬 元 ， 總計 7萬 元 匯入 羅群億 上開 永豐 銀行 帳戶 內 ， 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第2592號
犯罪事實：
一 、 連珮宇 先前 係 樂活 通訊行 員工 ， 與 林源龍 均 明知 林源龍 並 無 攜碼 綁約 、 選擇 高 資費 月租 之 必要 ， 也 無 依照 電信 合約 繳款 之 意願 及 能力 ， 利用 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 公司 ） 對於 攜碼 綁約 及 選擇 高 資費 月租 方案 之 客戶 得 獲取 免費 手機 之 優惠 方案 （ 下稱 攜碼 優惠 方案 ） ， 欲 藉由 上開 方案 取得 手機 以 變現 獲利 （ 即 所謂 「 辦 門號 換 現金 」 ） ， 由 連珮宇 向 急需 用錢 之 林源龍 說明 可 透過 上開 方式 「 辦 門號 換 現金 」 後 ， 林源龍 即 與 連珮宇 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 林源龍 名義 ， 於 民國 105年 12月 10日 ， 在 上址 樂活 通訊行 ， 詐辦 門號 0000000000 號 、 門號 0000000000 號 之 攜碼 優惠 方案 ， 嗣 上開 申辦 資料 送 遠傳 電信 公司 審核 後 ， 使 該 公司 誤認 林源龍 有 實際 使用 上開 2 門號 之 需要 ， 亦 有 按期 繳費 之 意願 及 能力 ， 乃 核准 林源龍 攜碼 優惠 方案 之 申請 ， 且 同意 交付 優惠 方案 提供 之 ASUS 牌 ZE 500 KL 型號 及 SAMSUNG 牌 Galaxy A8型 行動電話 予 林源隆 ， 林源龍 再 將 上開 辦 得 之 手機 及 SIM卡 均 交付 樂活 通訊行 ， 因而 獲利 新台幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ； 連珮宇 則 因 協助 詐辦 攜碼 優惠 方案 而 獲取 佣金 4000 元 。
臺灣彰化地方法院 107年度易字第375號
犯罪事實：
一 、 王圳幃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 在 臉書 社群 網站 「 分享 公社 」 ， 以 「 水喀喀 」 之 帳號 登入 「 分享 公社 」 之 臉 書 網頁 作 不 特定 公眾 均 得 瀏覽 之 線上 直播 ， 而 分別 以 附表 所 示 方式 ， 致 附表 所 示 之 李阿邁 、 袁明智 、 林靜怡 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 匯入 附表 所 示 金額 至 王圳幃 在 和美 郵局 申設 之 ： 00000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 。 嗣 李阿邁 、 袁明智 、 林靜怡 均 未 接獲 王圳幃 附表 所 示 應 寄送 之 物品 ， 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 109年度原簡上字第29號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 金融 機構 帳戶 相關 資料 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 等 資料 提供 與 他人 時 ， 極 可能 供 詐欺 集團 作為 人頭 帳戶 使用 ， 用以 匯入 詐欺 之 贓款 後 ， 再 使用 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 等 提領 方式 ， 將 詐欺 所得 之 贓款 領出 ， 使 偵查 犯罪 之 人員 與 被害人 均 難以 追查 此 詐欺 犯罪 所得 財物 ， 而 掩飾 詐欺 集團 犯罪 所得 之 去向 ， 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 掩飾 詐欺 取財 不法 犯罪 所得 去向 及 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 7月 16日 前 某 時 許 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 及 臺灣 中小企業 銀行 帳戶 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺企 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 桃園市 八德區 某 處 ， 交付 與 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年 男子 ， 藉 此 掩飾 不法 所得 去向 並 提供給 該 某 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 甲○○ 上開 國泰世華 及 臺企 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 詐騙 集團 成員 ， 分別 於 ： ㈠ 108年 7月 10日 晚間 7時 10分 許 ， 致電 與 己○○ 向 其 佯稱為 其 友人 蔡豐吉 ， 欲 投資 手機行 而 急需 款項 周轉 ， 致 己○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 108年 7月 16日 下午 2時 51分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 永豐 銀行 世貿 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 甲○○ 上開 臺企 帳戶 內 （ 第28183 號 ） 。 ㈡ 108年 7月 15日 下午 1時 4分 許 ， 冒用 丁○○ 友人 柯千斐 通訊 軟體 LINE 訊息 ， 向 丁○○ 佯稱 急需 款項 繳納 保險 款項 ， 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 翌 （ 16 ） 日 中午 12時 23分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 0000號 之 自動櫃員機 ， 轉帳 3萬 元 至 甲○○ 上開 臺企 帳戶 內 （ 第25611 號 ） 。 ㈢ 108年 7月 16日 中午 11時 許 ， 向 乙○○ 佯稱為 其 友人 且 急需 款項 之 轉 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 31分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 臺灣 企銀 南京東路 分行 ， 臨櫃 存款 5萬 元 至 甲○○ 上開 臺企 帳戶 內 （ 第26817 號 ） 。 ㈣ 108年 7月 17日 上午 9時 43分 許 ， 致電 與 丙○○ 之夫 陳榮華 ， 自稱為 其 友人 「 廖 大哥 」 急需 借款 ， 陳榮華 因而 陷於 錯誤 ， 指示 丙○○ 匯款 ， 丙○○ 遂 於 同 日 12時 10分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 鶯歌 永昌 郵局 ， 臨櫃 匯款 5萬 元 至 甲○○ 上開 國泰世華 帳戶 （ 第22833 號 ） 。 嗣 經 己○○ 、 丁○○ 、 乙○○ 、 丙○○ 發覺 有異 ， 進而 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度原簡字第67號
犯罪事實：
一 、 李瑩詩 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 30日 前 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 帳戶 000000000000000 帳號 之 金融卡 ， 以 不詳 代價 ， 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供作 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 104年 10月 30日 12時 許 撥打 電話 予 李莊素琴 ， 佯稱為 其 姪子 ， 因 積欠 他人 債務 ， 請 其 幫忙 清償 ， 致 李莊素琴 陷於 錯誤 ， 而 依照 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 104年 10月 30日 匯出 新臺幣 9萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 嗣 因 發現 有異 ， 而 報警 循線 查獲 始 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第1289號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 並 更正 如下 ： 犯罪事實欄 一 、 第7 至 8 行 關於 「 存摺 、 提款卡 及 密碼 」 之 記載 ， 應 更正為 「 存摺 、 印章 及 網路 銀行 密碼 」 ； 第8 至 11 行 關於 「 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 前開 帳戶 後 ， 旋即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 」 之 記載 ， 應 更正為 「 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 與 其 同夥 （ 無 證據 證明 有 3 人 以上 ， 或 有 未滿 18 歲 之 人 ） 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 」 ； 第16 、 19 行 關於 「 詐欺 集團 所屬 成員 」 之 記載 ， 均 應 更正為 「 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 」 。
臺灣基隆地方法院 109年度基簡字第794號
犯罪事實：
一 、 蘇振德 明知 將 手機 門號 提供 他人 使用 ， 有 可能 供 做 他人 犯罪 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 5日 ， 將 其 所 申請 之 手機 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 連同 當日 所 申辦 另外 9 支 手機 門號 SIM卡 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 ， 交給 某 不詳 姓名 之 成年 男子 ， 供 該 人 所屬 詐欺 集團 詐騙 之 用 。 後 該 人 所屬 詐騙 集團 即 於 108年 6月 16日 19時 4分 許 、 19時 53分 許 、 108年 6月 18日 11時 13分 許 、 11時 59分 許 ， 以 上開 門號 0000000000 號 電話 向 葉明貴 詐稱 ： 我 是 你 朋友 阿娟 ， 最近 手頭 緊 ， 有 貨款 要付 ， 要 借 錢 等語 ， 使 葉明貴 陷於 錯誤 ， 並 於 108年 6月 18日 15時 17分 許 ， 匯款 10萬 元 至 陳光成 ( 所 涉 詐欺案 ， 業經 臺灣 橋頭 地方 檢察署 檢察官 ， 以 108年度 偵字 第11163 號 聲請 簡易 判決 處刑 ) 所 申請 仁武 郵局 帳號 000 - 00000000000000 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 106年度訴字第383號
犯罪事實：
一 、 王羿雄 透過 不 知情 之 游子萮 介紹 ， 認識 陳震歐 後 ， 陳震歐 要求 王羿雄 提供 可 在 我國 境 內 之 銀行 帳戶 ， 以 收取 海外 匯入 之 款項 ， 王羿雄 遂 向 其 堂兄 王震昌 遊說 ， 王羿雄 、 王震昌 2 人 均 明知 一般人 均 可 輕易 合法 開設 我國 銀行 帳戶 ， 可 預見 所謂 「 開設 銀行 帳戶 協助 他人 收取 海外 款項 」 之 工作 ， 極 可能 係 擔任 詐騙 集團 中 開設 取得 詐得 款項 帳戶 之 行為 ， 仍 不 違背 其 本意 而 基於 三 人 以上 共同 詐欺 之 不 確定 故意 ， 與 陳震歐 及 其 所屬 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 其他 成員 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 王震昌 提供 其 個人 名義 所 開立 之 如 附表 一 編號 一 至 四 所 示 金融 帳戶 ， 並 於 民國 104年 6月 8日 王震昌 以 其 名義 申請 設立 登記 鎮鎧 有限公司 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 0○0號 5樓 ， 下稱 鎮鎧 公司 ） ， 再 以 鎮鎧 公司 名義 開立 如 附表 一 編號 五 至 八 所 示 之 金融 帳戶 以 供 詐欺 款項 匯入 我國 使用 。 復於 如 附表 二 所 示 時點 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 104年 7月 間 ， 由 前開 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 使用 不明 IP 位址 連結 網際網路 ， 佯裝 合作 廠商 KAIJOSWINCO . LTD 之 名義 ， 寄發 電子 郵件 予 如 附表 二 編號 一 所 示 美國 境 內 公司 （ 下稱 Airware 公司 ） 要求 請領 貨款 ， 並 指定 如 附表 一 編號 六 所 示 之 金融 帳戶 ， 使 Airware 公司 陷於 錯誤 ， 誤認 請款 者 確 係 其 在 臺灣 之 協力 廠商 云云 ， 而 於 如 附表 二 編號 一 所 示 時點 ， 匯款 美金 24萬6,000 元 （ 扣除 手續費 ， 結匯 金額 美金 24萬5,957.2 元 ） 至 前開 指定 帳戶 ， 而 詐欺 得逞 。 王震昌 旋 於 104年 7月 17日 上午 獲 王羿雄 告知 該 筆 款項 業已 入帳 ， 雙方 模擬 取款 細節 後 ， 即 於 同 日 上午 由 王羿雄 駕駛 自小客車 搭載 王震昌 親 至 中國信託 商業 銀行 雙和 分行 ， 並 由 王羿雄 在 車 內 等待 ， 王震昌 則 獨自 進入 銀行 臨櫃 辦理 外幣 帳戶 之 結匯 事宜 ， 將 美金 24萬5,957 元 自如 附表 一 編號 六 所 示 金融 帳戶 結售 兌換為 新臺幣 （ 下 同 ） 763萬2,046 元 後 存入 如 附表 一 編號 五 之 金融 帳戶 內 ， 隨即 提領 現金 300萬 元 攜出 銀行 ， 再 由 王羿雄 駕駛 前開 自小客車 搭載 王震昌 轉往 中國信託 商業 銀行 南勢角 分行 ， 再 由 王震昌 獨自 進入 銀行 臨櫃 自如 附表 一 編號 五 之 金融 帳戶 內 ， 再 提領 現金 463萬2,000 元 ， 旋攜 現金 步出 銀行 ， 並 由 王羿雄 載離 。 嗣 因 Airware 公司 察覺 有異 向 美國 聯邦 調查局 報案 ， 並 委由 律師 在 臺灣 提出 告訴 ， 始 查悉 上情 。 ㈡ 於 104年 7 、 8月 間 ， 由 前開 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 使用 不明 IP 位址 連結 網際網路 ， 寄發 電子 郵件 予 如 附表 二 編號 二 至 五 所 示 美國 境 內 公司 要求 請領 貨款 ， 並 指定 如 附表 一 編號 四 及 八 所 示 之 金融 帳戶 ， 使 各 該 美國 境 外 公司 陷於 錯誤 ， 誤認 請款 者 確 係 其 在 臺灣 之 協力 廠商 云云 ， 而 於 如 附表 二 編號 二 至 五 所 示 時點 ， 欲 匯款 如 附表 二 編號 二 至 五 所 示 指定 金額 至 指定 帳戶 ， 適 員警 已 因 前開 ㈠ 部分 業已 展開 調查 ， 而 警覺 各 該 指定 匯款 帳號 與 前開 ㈠ 部分 之 指定 匯款 帳號 具 相關性 ， 而 緊急 通知 金融 機構 及時 退匯 ， 始 未 得逞 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度易字第129號
犯罪事實：
一 、 鄧筱妮 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 及 偽造 文書 之 犯意 ， 於 民國 94年 9月 、 10月 間 佯任 會首 ， 假藉 召集 每 會 會金 新台幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 合會 ， 而 邀集 劉林富惠 入會 ， 劉林富惠 陷於 錯誤 而 參加 2 會 ， 並 交付 首會 會款 共 4萬 元 予 鄧筱妮 ， 鄧筱妮 再 交付 1 份 列有 虛偽 姓名 之 互助會 單 予 劉林富惠 ， 佯稱 前揭 合會 連會首 共計 16 會 ， 採 內標制 ， 會期 自 94年 10月 25日 起 ， 至 95年 12月 25日 止 ， 於 每 月 25日 晚間 7時 許 ， 在 宜蘭縣 羅東鎮 ○○路 ○段 123巷 1號 4樓 之5 開標 ， 之後 鄧筱妮 再 利用 劉林富惠 不 識合會 會員 之 機會 ， 嗣 於 94年 10月 25日 至 95年 3月 25日 每 月 25日 開標 前 某時 ， 在 台灣 地區 某 地 ， 偽造 「 喬欣 」 、 「 呂慧芳 」 、 「 李金龍 」 、 「 呂基順 」 、 「 張哲維 」 及 不詳 會員 之 署名 ， 並 記明 標息 金額 6,600 元 、 8,200 元 、 9,600 元 、 9,800 元 、 10,000 元 、 9,000 元 之 標單 ， 而 偽造 依 民間 合會 習慣 足以 表示 標單 上 所 載 之 會員 ， 願 以 標單 上 所 載 之 金額 為 利息 （ 即 標金 ） 而 標取 合會 會款 之 私文書 6 次 ， 再 持 以 競標 並 得標 ， 繼 向 劉林富惠 謊稱 「 喬欣 」 等 會員 業已 得標 ， 而 使 劉林富惠 陷於 錯誤 ， 各 交付 會款 26,800 元 、 23,600 元 、 20,800 元 、 20,400 元 、 20,000 元 、 22,000 元 予 鄧筱妮 ， 足生 損害 於 劉林富惠 及 「 喬欣 」 、 「 呂慧芳 」 、 「 李金龍 」 、 「 呂基順 」 、 「 張哲維 」 等 人 ， 劉林富惠 因此 陷於 錯誤 而 交付會 首 錢 及 活會錢 共 173,600 元 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第979號
犯罪事實：
一 、 葉志偉 明知 其 並 無 資力 可 支付 運動 彩券 之 投注 款項 ， 且 實際 上 亦 無 支付 投注 款項 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 單一 犯意 ， 於 民國 107年 1月 21日 9時 25分 許 ， 至 址設 新竹市 ○區 ○○街 00號 之 愛 贏運 彩行 ， 接續 於 同 日 9時 29分 許 、 11時 7分 許 向 店員 徐翌珊 佯稱 ： 欲 先 投注 運動 彩券 ， 如 得 彩金 ， 將 以 彩金 扣抵 投注 費用 ， 若否 ， 則 如數 支付 投注 費用 云云 ， 致 徐翌珊 陷於 錯誤 ， 誤認 其 有 足夠 資力 下注 及 有 付款 真意 ， 分別 於 同 日 9時 29分 25秒 、 11時 7分 22秒 許 ， 先後 開立 投注 金額 分為 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2千 元 、 3萬8千 元 ， 均 以 美國 職業 籃球 比賽 為 標的 之 臺灣 運動 彩券 各 1 張 予 葉志偉 兌獎 ， 惟 為 取信於 徐翌珊 ， 該 等 彩券 仍 留 由 徐翌珊 保管 。 迨 徐翌珊 確認 葉志偉 所 投注 之 臺灣 運動 彩券 均 未 中獎 後 ， 即 向 其 請求 支付 上揭 投注 費用 ， 詎 葉志偉 復 向 徐翌珊 訛稱 ： 錢 寄放 在 綽號 「 阿偉 」 之 友人處 ， 須 前往 拿 錢 以 支付 投注 費用 云云 ， 而 未 支付 上開 2 筆 總金額 5萬 元 之 投注 款項 即 逕自 離去 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第358號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 犯罪 事實 一 、 第1 至 3 行 補充為 「 簡志偉 可 預見 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 用以 聯繫 並 詐騙 被害人 之 用 ， 藉以 掩飾 犯行 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 但 尚未 能 知悉 詐騙 集團 藉由 行使 偽造 公文書 之 手法 抑或 他 項 手法 施詐 ， 而 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 」 ， 證據 部分 補充 ： 被告 簡志偉 於 本院 訊問 時 之 自白 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度原簡字第5號
犯罪事實：
一 、 林子靖 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 自己 無 給付 能力 及 意願 ， 竟 於 民國 107年 12月 25日 19時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 電腦 設備 連結 網路 ， 並 登入 「 全民 捕 魚 」 線上 遊戲 ， 以 「 幽林 」 帳號 於 該 遊戲 中 向 陳泳達 佯稱 ： 可 販賣 該 遊戲 之 遊戲 點數 云云 ， 並 透過 通訊 軟體 LINE 與 陳泳達 達成 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 出售 該 遊戲 點數 之 約定 ， 致 陳泳達 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 21分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 全家 便利商店 內 ， 以 無摺 存款 之 方式 ， 匯款 1000 元 至 林子靖 所 申辦 之 台新 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 詎 被告 旋即 將 上開 款項 提領 轉出 後 即 失去 聯絡 ， 陳泳達 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 108年度金訴字第90號
犯罪事實：
一 、 卓子香 於 民國 107年 11月 間 起 ， 加入 綽號 「 陳豪 」 與 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 3 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 之 詐欺 集團 ， 負責 依 「 陳豪 」 所 指示 之 時間 、 地點 、 對象 ， 向 上開 詐騙 集團 之 車手 成員 收取 詐得 之 款項 （ 俗稱 收 水 ） ， 再 受 「 陳豪 」 以 LINE 指示 交付 予來 取款 之 真實 姓名 年籍 不詳 人士 ， 而 以 約定 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 作為 報酬 ， 卓子香 並 介紹 友人 蕭珺尹 加入 上開 詐欺 集團 提供 附表 帳戶 並 擔任 領款 車手 。 卓子香 、 蕭珺尹 與 「 陳豪 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 份子 共同 基於 3 人 以上 加重 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 以 如 附表 編號 1-2 所 示 之 詐欺 手法 ， 對 呂淑玲 、 景淑華 等 人 為 詐欺 行為 ， 致 呂淑玲 、 景淑華 陷於 錯誤 而 於 附表 所 示 日期 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 蕭珺尹 如 附表 申設 之 金融 帳戶 ， 蕭珺尹 即 依 「 陳豪 」 之 指示 ， 於 同年 月 3日 ， 先 持 其 嘉義 東門 郵局 帳戶 存摺 及 印鑑章 ， 在 嘉義市 民權路 忠孝 郵局 臨櫃 提款 25萬 元 ， 再 持 其 嘉義 東門 郵局 帳戶 提款卡 ， 在 嘉義市 民權路 與 國華 街口 全家 便利商店 ， 操作 ATM 自動櫃員機 方式 提領 3萬 元 ， 共 28萬 元 ， 並 旋 於 同 日 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 000號 紐約 紐約 婚紗 攝影 前 ， 將 前述 款項 全數 交付 前來 取款 之 卓子 香 ， 卓子香 取得 款項 後 ， 即 搭乘 高鐵 至 臺北 火車站 南 1門 ， 將 上開 款項 全數 交由 自稱 「 陳芷伶 」 之 女子 ， 其餘 詐欺 款項 均 因 帳戶 遭 凍結 而 無法 領取 。 嗣 經 查得 蕭珺尹 後 循線 查獲 卓子香 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第2872號
犯罪事實：
一 、 蔡孟修 依 其 社會 經驗 ， 雖 預見 其 提供 自己 之 金融 帳戶 與 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 竟 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 22日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 大肚 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 及 臺灣 中小企業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交付予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 ， 而 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 （ 無 積極 證據 證明 該 集團 成員 有 未滿 18 歲 之 人 ） 掩飾 因 詐欺 犯罪 所 得 之 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 （ 依 卷 內 證據 資料 無從 認定 係 3 人 以上 共同 為 之 ） 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 葉瑞貞 、 李素鈴 、 余士心 及 駱怡親 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 本案 彰化 銀行 帳戶 及 中小企業 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第186號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 犯罪 時間 更正為 「 下午 2時 30分 前 」 （ 附表 陳美香 之 轉帳 時間 亦 同 此 更正 ） 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度簡字第854號
犯罪事實：
一 、 張游足 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 物 提供 與 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 意圖 為 第三人 不法 之 所有 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 107年 4月 13日 ， 在 雲林縣 元長鄉 之 統一 超商元 東 門市 ， 將 其 所有 臺灣 土地 銀行 虎尾 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 告知 金融卡 密碼 ， 幫助 該 不詳 之 人 所屬 不法 詐騙 集團 為 詐欺 犯行 。 該 不法 詐騙 集團 於 收受 該 金融卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣南投地方法院 103年度原易字第14號
犯罪事實：
一 、 湯雅婷 於 從事 服務業 期間 認識 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 小黑 」 之 男子 ， 竟 與 「 小黑 」 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 民國 102年 10月 中旬 某 日 共組 詐欺 集團 ， 先 由 「 小黑 」 在 南投縣 ○○鎮 ○○路 ○段 0000號 2樓 架設 電腦 機房 ， 復 由 湯雅婷 自 同年 11月 初 某 日 起 ， 陸續 邀約 魏俊昌 、 江欣澤 、 張智凱 （ 魏俊昌 、 江欣澤 、 張智凱 所 涉 共同 詐欺 取財 未遂 部分 ， 由 本院 另行 審結 ） 、 劉燕婷 、 卓文雅 、 吳瑞容 、 蔡浚穎 、 少年 徐○瑄 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 前往 上址 從事 詐騙 大陸 地區 人民 之 不法 行為 ， 其 運作 模式 為 ： 由 集團 首腦 「 小黑 」 將 湯雅婷 等 人 平常 生活 花費 所 需 ， 交 與 湯雅婷 運用 ， 湯雅婷 並 負責 每日 開啟 上開 機房 之 電腦 ， 方便 「 小黑 」 遠端 遙控 ， 及 兼負 集團 成員 之 生活 管理 與 集團 首腦 「 小黑 」 間 之 連絡 事宜 ， 江欣澤 、 劉燕婷 、 卓文雅 、 吳瑞容 、 魏俊昌 、 少年 徐○瑄 均 負責 第一線 假冒 法院 話務員 ， 專責 接聽 被害人 撥打 進入 之 電話 ， 向 被害人 謊稱 有 送達 法院 傳票 ， 係 關於 信用卡 遭 盜辦 ， 須 留下 姓名 及 身分證 字號 ， 由 伊 等 幫忙 轉接 至 公安局 報案 云云 ， 待 對方 受騙 ， 旋即 轉接 至 負責 第二線 之 湯雅婷 、 蔡浚穎 、 張智凱 ， 由 上開 第二線 人員 假冒 大陸 福州 公安局 人員 ， 向 被害人 佯稱 牽涉 洗錢 案件 ， 要 登記 個人 資料 及 帳戶 ， 並 協助 轉接 至 公安局 內 之 檢察官 ， 由 檢察官 訊問 洗錢 經過 云云 ， 第三線 負責 假冒 大陸 檢察官 之 部分 ， 則 由 「 小黑 」 所屬 其他 不 知名 詐欺 集團 成員 扮 假扮 ， 向 被害人 進一步 實施 詐騙 ， 以 上開 手法 共同 對於 撥打 電話 進入 之 沈松武 等 21 名 被害人 （ 詳 參 警卷 附件 14 被害人 基本 資料 ） 實施 詐術 。 嗣 張智凱 與 少年 徐○瑄 於 102年 11月 12日 20時 前 之 某 時 許 ， 因 祭拜 死 貓 ， 於 現 供 人 居住 之 上址 燃燒 紙錢 ， 不慎 引發 火災 （ 張智凱 所 涉 失火 罪嫌 部分 ， 另 依 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 103年度 少連 偵字 第1 號 案件 提起公訴 ； 少年 徐○瑄 所 涉 共同 詐欺 及 失火 罪嫌 部分 ， 另 移送 少年 法院 ） ， 消防 人員 獲報 趕往 現場 處理 ， 進入 上址 2樓 救災 ， 發現 上開 機房 ， 遂 通報 警方 後 會同 進入 勘查 ， 當場 扣得 如 附表 所 示 之 物 ， 因而 查獲 上情 ， 而 詐騙 未遂 。
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第748號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 係 成年人 ， 於 民國 108年 1月 16日 13時 30分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 ， 行經 桃園市 龜山區 大同路 （ 地址 詳卷 ） ， 見 兒童 乙○○ ( 96年 7月 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ) 獨自 在 家 ， 認 有機可乘 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 按 響乙○○ 住家 之 電鈴 ， 並 向 前來 應門 之 乙○○ 佯稱 其 係 「 劉 主任 」 ， 受託 前來 更換 家 中 之 濾水器 等語 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 誤信 丙○○ 係 受 其 父葛 ○成 ( 姓名 詳卷 ) 委託 而 來 ， 因而 同意 丙○○ 進入 屋 內 查看 ， 丙○○ 復 於 同 日 13時 35分 許 至 屋 外 ， 自 其 機車 座墊 下方 置物 空間 取出 白色 維修包 1 包 後 ， 再次 進入 屋 內 至 廚房 水槽處 假裝 進行 維修 更換 後 ， 對 乙○○ 詐稱 濾水器 已 更換 完畢 ， 需 收取 修繕 費用 新臺幣 ( 下 同 ) 2,800 元 ， 致 乙○○ 因而 陷於 錯誤 而 交付 2,800 元 與 丙○○ ， 詎 丙○○ 竟 又 接續 上開 詐欺 取財 之 犯意 ， 改口 對 乙○○ 訛稱 其 共 更換 濾水器 2 組 ， 共 需 收費 5,600 元 ， 乙○○ 又 再次 交付 2,800 元 與 丙○○ ， 丙○○5,600 元 得手 後 ， 旋即 騎乘 上開 機車 逃離 現場 。 嗣 乙○○ 查覺 有異 ， 與 其 父 確認 並 未 委託 他人 前來 家 中 更換 濾水器 ， 始 報警 處理 並 調閱 現場 監視器 畫面 而 循線 查獲 上情 。