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臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第151號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鄭慶偉 於 民國 104年 6月 底 、 7月 初 之 某 日 ， 經由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小 雕 」 之 成年 男子 引薦 加入 詐騙 集團 ， 擔任 領取 及 匯出 詐欺 所得 贓款 之 工作 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 並 於 上開 日期 ， 與 另 1 位 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 （ 下稱 「 甲男 」 ） 相約 在 臺中市 文心路 與 市政北路 交岔 路口 附近 之 麥當勞 速食店 ， 由 該 甲 男 交付 小米 廠牌 白色 手機 1 支 （ 內含 行動電話 門號 0000000000 號 之 SIM卡 1 張 ） 予 鄭慶偉 作為 工作機 ， 用以 聯絡 提領 及 匯出 贓款 。 鄭慶偉 遂 與 「 小雕 」 、 「 甲男 」 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿輝 」 之 成年 男子 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 以 不詳 方式 ， 向 大陸 地區 人民 施以 詐術 ， 致 大陸 地區 不詳 被害人 陷於 錯誤 因而 受騙 ， 將 不詳 金額 匯入 該 詐騙 集團 掌控 之 人頭 帳戶 內 ， 層層 轉帳 至 大陸 地區 之 人頭 帳戶 內 ， 再 由 該 詐騙 集團 成員 以 不詳 方式 取得 利用 側錄 、 盜錄 大陸 銀聯卡 卡號 （ 俗稱 「 外碼 」 ） 及 磁卡 資料 （ 俗稱 「 內碼 」 ） 並 燒錄 在 普通 卡片 載具 （ 俗稱 「 白卡 」 ） 方式 而 偽造 銀聯卡 後 ， 「 小雕 」 遂 以 電話 撥打 鄭慶偉 所 持 之 上開 工作機 ， 指示 其 於 104年 7月 7日 至 臺中市 第一 廣場 與 「 阿輝 」 碰面 ， 由 「 阿輝 」 將 偽造 銀聯卡 1 張 （ 卡片 正面 為 黃色 ， 印有 「 FUNNYBANK 」 、 「 刷 到 爆 黃金卡 」 、 「 BAGA 」 、 卡號 0000- 0000- 0000- 0000 號 ， 卡片 背面 有 手寫 「 0000000000000000 」 字跡 ） 交付 予 鄭慶偉 並 告知 其 提款 密碼 ， 指示 鄭慶偉 持 該 偽造 銀聯卡 至 提款機 提領 詐欺 所得 贓款 ， 並 告知 「 小雕 」 將 於 其 領得 贓款 後 ， 以 電話 指示 其 將 贓款 匯出 。 鄭慶偉 遂 遵從 指示 於 同 日 晚上 7時 30分 許 ， 至 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 全家 超商 ， 將 偽造 之 銀聯卡 插入 超商 內 之 台新 銀行 自動 提款機 ， 鍵入 提款 密碼 後 ， 接續 於 同 日 晚上 7時 32分 許 、 7時 34分 許成功 提領 各 新臺幣 （ 下 同 ） 9,600 元 （ 共計 1萬9,200 元 ） 之 贓款 。 嗣 經 臺中市政府 警察局 第一 分局 大誠 分駐所 警員 執行 巡邏 勤務 時 ， 在 上址 全家 超商 對 鄭慶偉 攔檢 ， 當場 扣得 如 附表 所 示 之 物 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第53號
犯罪事實：
一 、 羅○珉 雖 預見 率爾 將 自己 所有 之 金融 帳戶 提供予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即可能 供 詐欺 集團 作為 收取 、 提領 詐欺 犯罪 贓款 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 所 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 未必 故意 ， 於 民國 104年 7月 2日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 三峽 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 彰銀 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 該 成年人 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， (一) 於 104年 7月 2日 16時 50分 許 ， 先後 冒充 購物 網站 人員 、 銀行 人員 撥打 電話 向 朱○萍 佯稱 ： 因 購物 網站 付款 作業 設定 錯誤 ， 而 將 朱○萍 先前 網路 購物 付款 方式 設定為 分期付款 ， 將 造成 連續 扣款 ， 須 操作 自動 提款機 始 能 解除 設定 云云 ， 致 朱○萍 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 17時 25分 許 匯出 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9989 元 至 羅○珉 上開 彰銀 帳戶 ； (二) 於 104年 7月 2日 18時 10分 許 ， 冒充 購物 網站 人員 撥打 電話 向 楊○綺 佯稱 ： 因 購物 網站 付款 作業 設定 錯誤 ， 而 將 楊○綺 先前 網路 購物 付款 方式 設定為 連續 扣款 ， 須 操作 自動 提款機 始 能 解除 設定 云云 ， 致 楊○綺 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 18時 42分 許 匯出 2萬9957 元 至 羅○珉 上開 彰銀 帳戶 ； (三) 於 104年 7月 2日 17時 57分 許 ， 先後 冒充 補習班 人員 、 郵局 人員 ， 撥打 電話 向 邱○敏 佯稱 ： 因 補習班 內部 人員 作業 疏失 ， 造成 邱○敏 重複 購買 課程 ， 須 操作 自動 提款機 始 能 變更 設定 云云 ， 致 邱○敏 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 18時 45分 許 匯出 2萬9987 元 至 羅○珉 上開 彰銀 帳戶 ； (四) 於 104年 7月 2日 17時 3分 許 ， 先後 冒充 購物 網站 人員 、 郵局 人員 撥打 電話 向 陳○欣 佯稱 ： 因 購物 網站 系統 錯誤 ， 誤幫 陳○欣 多 訂 12 筆 訂單 ， 須 操作 自動 提款機 始 能 變更 設定 云云 ， 致 陳○欣 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 同 日 18時 57分 、 同 日 19時 58分 許 各 匯出 1萬8998 元 、 1萬9015 元 至 羅○珉 上開 彰銀 帳戶 。 嗣 朱○萍 、 楊○綺 、 邱○敏 及 陳○欣 發覺 有異 後 分別 報警 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度審易字第1010號
犯罪事實：
一 、 王福慶 雖 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 提款卡 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 犯罪 所得 之 金錢 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 8月 1日 18時 59分 許 前某 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 開設 之 台北 富邦 商業 銀行 土城 分行 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 不詳 之 代價 ， 交付 予 年籍 身分 不詳 之 成年人 ， 容任 該 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 得 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 人頭 帳戶 ， 其後 該 詐騙 集團 成員 隨即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 方法 詐騙 如 附表 所 示 黃雅玲 、 黃泰謙 及 周玉麒 ， 使 黃雅玲 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 匯款 至 王福慶 所有 上開 台北 富邦 商業 銀行 土城 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 經 黃雅玲 等 3 人 查覺 被 騙 而 各自 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第532號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 證據 部分 ： 增列 「 被告 張中瑋 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 107年度審易字第70號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 陳立豪 係 網路 遊戲 「 創世 破曉 」 （ 起訴書 就此 誤載為 創 「 識 」 破曉 ， 應 予 更正 ） 之 玩家 ， 在 該 網路 遊戲 之 帳號 名稱 為 「 馭風 。 瓊森‧捷克 」 ， 其 明知 自己 在 該 網路 遊戲 之 帳號 內 並 無 遊戲 「 鑽石 」 5000 顆 ， 亦 無 出售 遊戲 「 鑽石 」 之 真意 ， 竟 意圖 獲取 遊戲 點數 之 財產 上 不法 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 106年 9月 27日 13時 許 ， 在 南投縣 南投市 ○○路 0段 000號 住處 ， 以 通訊 軟體 LINE 向 郭龍國 佯稱 要 出售 該 網路 遊戲 之 鑽石 5000 顆 云云 ， 致 郭龍國 陷於 錯誤 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 購買 該 遊戲 「 鑽石 」 3萬 顆 。 其後 ， 郭龍國 分別 於 106年 9月 27日 14時 8分 許 、 同 年 月 29日 13時 3分 許 ， 前往 臺南市 ○○區 ○○路 0○0號 之 統一 便利 商店 華康 門市 ， 以 4,000 元 、 1,000 元 購買 遊 e卡 儲存 遊戲 點數 後 ， 將 序號 告知 陳立豪 ， 陳立豪 因此 詐得 上開 遊戲 點數 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 郭龍國 遲 未 收到 陳立豪 上開 遊戲 帳號 交易 之 遊戲 「 鑽石 」 ， 始 悉 受騙 而 報警 處理 。 ㈡ 案 經 郭龍國 訴由 臺南市 政府 警察局 永康 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣南投地方法院 107年度訴字第52號
犯罪事實：
一 、 陳嘉宏 、 曾文軒 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 「 維尼 」 （ 即 小美 、 元本山 ） 及 其他 不詳 年籍 等 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 陳嘉宏 先 於 107年 1月 4日 在 臺中市 親親 戲院 一樓 廁所 取得 不詳 之 人 放置 之 號碼 0000000000 號 SIM卡 ， 即 以 該 SIM卡 及 附表 三 編號 1 、 2 所 示 之 手機 與 「 維尼 」 及 曾文軒 聯繫 提領 贓款 及 取款 事宜 。 另 由 其他 詐欺 人員 ， 於 附表 一 所 示 之 施用 詐術 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 如 附表 所 示 之 蔡丁學 等 人 ， 致 其 等 因此 陷於 錯誤 ， 蔡丁學 、 吳虹慧 、 陳麗珍 等 3 人 因而 匯款 如 附表 一 編號 1 、 2 及 4 所 示 金額 於 附表 一 編號 1 、 2 及 4 所 示 之 帳戶 ； 劉惠元 則 因 遭 警 阻止 而 未 匯款 。 嗣 被害人 蔡丁學 、 吳虹慧 、 陳麗珍 匯入 被 害 款項 予 於 如 附表 一 編號 1 、 2 及 4 所 示 之 指定 帳戶 後 。 再 由 「 維尼 」 與 陳嘉宏 所 持有 之 如 附表 三 編號 2 之 手機 連絡 後 ， 通知 陳嘉宏 前去 提領 詐欺 所得 之 贓款 ， 嗣 由 陳嘉宏 於 107年 1月 8日 、 9日 取得 相關 帳戶 之 金融卡 、 存摺 後 ， 於 附表 一 編號 1 、 2 所 示 時間 、 地點 ， 由 陳嘉宏 提領 如 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 金額 後 扣除 其 約定 之 百分之1 之 報酬 後 ， 以 如 附表 三 編號 1 或 編號 2 所 示 之 手機 連絡 曾文軒 約定 交付 款項 之 地點 後 ， 將 剩餘 款項 則 交付 曾文軒 ； 於 107年 1月 9日 曾文軒 向 陳嘉宏 表示 想 提領 款項 ， 而 由 陳嘉宏 交付 扣案 之 土地 銀行 金融卡 與 曾文軒 ， 而 由 曾文軒 持 該 土地 銀行 之 金融卡 至 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 1樓 新 時代 購物 中心 之 自動櫃員機 於 同 日 15時 34分 、 35 分 及 36 分 ， 分別 提領 2萬 元 、 2萬 元 及 1萬 元 共 5萬 元 ， 提領 後 交付 陳嘉宏 ， 陳嘉宏 再 持 該 土地 銀行 之 金融卡 於 同 日 18時 15分 至 臺中市 ○○區 ○○○路 000巷 0號 之 某 便利商店 之 自動櫃員機 提領 20000 元 （ 此 部分 為 其他 被害人 所 匯 ， 檢察官 並 未 起訴 ） ， 陳嘉宏 於 107年 1月 9日 將 提款 之 款項 扣除 其 報酬 百分之1 後 ， 再 將 剩餘 款項 69300 元 於 同 日 置放 在 臺中市 ○○路 00號 親親 戲院 一樓 男生 廁所 馬桶 旁 之 地 上 欲 交付 曾文軒 。 嗣 員警 於 107年 1月 10日 接獲 線報 ， 有 車手 在 臺中市 ○○路 0段 000號 OK 便利商店 提款 ， 乃 於 同 日 13時 25分 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 路口 盤查 陳嘉宏 ， 並 經 陳嘉宏 同意 搜索 而 當場 查獲 並 扣得 與 本案 相關 之 如 附表 三 、 四 所 示 之 物 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第2759號
犯罪事實：
一 、 江守豪 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 10月 4日 ， 以 不詳 代價 ， 以 其 申設 之 0000 - 000000 之 行動電話 門號 幫助 許維霖 代收 簡訊 驗證碼 ， 再 將 該 驗證碼 通知 許維霖 ， 使 許維霖 得以 暱稱 「 吳平忠 」 完成 8591 寶物 交易網 之 會員 註冊 ， 嗣 許維霖 註冊 完成 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 107年 10月 5日 14時 許 ， 見 盧峋樺 於 臉書 社團 「 8591 新 楓之谷 全 伺服器 買賣 」 刊登 收購 虛擬 寶物 「 燃燒 戒指 」 之 訊息 ， 即 以 暱稱 「 吳平忠 」 透過 通訊 軟體 Messenger 與 盧峋樺 連繫 ， 佯稱 可以 交易 虛擬 寶物 云云 ， 並 留下 0000 - 000000 號 行動電話 ( 申設人 ： 杜嘉勝 ， 涉嫌 詐欺 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ) 作為 聯繫 使用 ， 致 盧峋樺 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 5日 至 萊爾富 便利 超商 ， 以 代碼 繳費 新臺幣 （ 下 同 ） 7500 元 至 8591 寶物 交易網 後 ， 許維霖 即 封鎖 盧峋樺 臉書 並 避不見面 ， 亦 未 交付 遊戲 寶物 ， 至 此 ， 盧峋樺 始 悉 受騙 ， 並 報警 處理 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第1135號
犯罪事實：
一 、 薛益萬 前 因 詐欺 取財 案件 ， 經 法院 判決處 有期徒刑 4月 確定 ， 甫 於 民國 107年 9月 30日 徒刑 執行 完畢 。 詎 仍 不 思 悛悔 ， 明知 自己 與 盧戴李 、 蔡邵如梅 、 莊李金 對 等 人 之 子女 均 素不相識 ， 竟 分別 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 於 107年 11月 26日 上午 9時 40分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00弄 00號 前 ， 佯裝 為 盧戴 李 女兒 之 之 友人 ， 誆稱 擬 至 臺南市 永康區 帶 母親 看病 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 云云 ， 致 盧戴李 陷於 錯誤 而 交付 7,000 元 現金 予 薛益萬 。 ㈡ 於 107年 12月 30日 上午 9時 50分 許 ， 在 臺南市 中西區 府中街 51號 前 ， 佯裝 為 蔡邵如梅 兒子 蔡明志 之 之 友人 ， 誆稱 其 至 臺南 市區 買 藥錢 不 夠 ， 業已 徵得 蔡邵如梅 之 子 同意 借款 1萬7,000 元 云云 ， 致 蔡邵如梅 陷於 錯誤 而 交付 1萬7,000 元 現金 予 薛益萬 。 ㈢ 於 108年 1月 2日 上午 9時 30分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00號 前 ， 佯裝 為 莊李金 對 兒子 之 友人 ， 誆稱 其 母 身體 不適 但 沒 錢 看病 ， 欲 向 莊李金 對 借款 2,000 元 云云 ， 致 莊李金 對 陷於 錯誤 而 交付 2,000 元 現金 予 薛益萬 。 嗣 經 盧戴李 、 蔡邵如梅 、 莊李金 對 分別 向 其 子女 查證 後 發覺 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 經 警調 閱案 發現場 路口 監視器 錄影 畫面 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第233號
犯罪事實：
一 、 王龍宇 前 因 偽造 文書 及 持有 毒品 等 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 審訴 字 第2110 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ； 再 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 104年度 簡字 第376 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 上開 各 罪 嗣 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 104年度 聲字 第1742 號 裁定 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 於 民國 104年 9月 3日 易科 罰金 執行 完畢 。 再 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 105年度 交簡字 第1485 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 105年 12月 19日 易科 罰金 執行 完畢 ； 黃翔聖 前 於 103年 間 至 104年 間 因 4 次 施用 毒品 案件 ， 分別 經 臺灣 士林 地方 法院 以 104年度 審簡字 第259 號 及 臺灣 臺北 地方 法院 以 104年 簡字 757號 、 104年度 簡字 第851 號 、 104年度 簡字 第1422 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 4月 、 4月 、 4月 確定 ， 並 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 104年度 聲字 第2513 號 裁定 定應 執行刑徒刑 1 年 3月 確定 ， 於 105年 1月 7日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 均 不知悔改 ， 王龍宇 、 黃翔聖 與 王定緯 （ 所 涉 共同 詐欺 取財 及 偽造 文書 等 罪嫌 由 臺灣 桃園 地方 檢察署 另 案 偵辦 中 ） 均 屬 不法 盜刷 信用卡 集團 成員 ， 其 等於 107年 3月 間 ， 先 由 王定緯 先 以 不詳 方式 取得 林閎圻 遺失 之 花旗 商業 銀行 卡號 00000000○○○○○000 號 信用卡 後 （ 卡號 詳卷 ） ， 再 於 107年 3月 26日 14時 許 ， 囑託 另 名 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 盜刷 集團 成員 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 地下 1樓 之 家樂福 股份 有限公司 土城店 門口 ， 將 之 交付 予 王龍宇 、 黃翔聖 2 人 ， 王龍宇 、 黃翔聖 2 人 取得 該 信用卡 後 ， 旋即 共同 基於 詐欺 取財 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 編號 1 所 示 之 時間 ， 在 如 附表 編號 1 所 示 之 商店 ， 由 王龍字 持 林宏閎 上開 花旗 銀行 信用卡 ， 以 如 附表 編號 1 所 示 之 金額 ， 冒名 消費 購買 如 附表 1 所 示 之 飲料 ， 且 在 如 附表 編號 1 所 示 商店 之 信用卡 簽帳單 上 偽簽 「 Linhungchi 」 簽名 1 枚 ， 復 由 王龍宇 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 搭載 黃翔聖 至 如 附表 編號 2 至 4 所 示 之 商店 ， 由 王龍宇 持 林閎圻 上開 花旗 銀行 信用卡 ， 以 如 附表 編號 2 、 3 所 示 之 金額 ， 冒名 消費 購買 如 附表 2 、 3 所 示 之 手機 ， 並 在 如 附表 編號 2 、 3 所 示 之 商店 之 信用卡 簽帳單 上 偽簽 「 Linhungchi 」 簽名 各 1 枚 ， 以 此 方式 偽造 上開 信用卡 簽帳 單3 張 ， 交予 如 附表 編號 1 至 3 所 示 商店 不 知情 店員 ， 用以 主張 其 係 該 信用卡 之 授權 使用人 簽認 帳款 之 意思 而 行使 之 ， 致 如 附表 編號 1 至 3 所 示 商店 之 店員 陷於 錯誤 ， 誤認 王龍宇 為 有 權 使用 該 信用卡 消費 之 人 ， 同意 王龍宇 以 上開 信用卡 刷卡 消費 之 方式 購買 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 商品 ， 之後 再 由 黃翔 聖持 林閎圻 上開 信用卡 ， 於 如 附表 編號 4 所 示 之 時間 ， 在 如 附表 編號 4 所 示 之 商店 ， 以 如 附表 編號 4 所 示 之 金額 ， 冒名 消費 購買 如 附表 4 所 示 之 手機 ， 並 在 如 附表 編號 4 所 示 之 商店 之 信用卡 簽帳單 上 偽簽 「 Linhungchi 」 簽名 1 枚 ， 以 此 方式 偽造 上開 信用卡 簽帳 單1 張 ， 再 交予 店 內 不 知情 店員 ， 用以 主張 其 係 該 信用卡 之 授權 使用人 簽認 帳款 之 意思 而 行使 之 ， 後 因 該 店 店員 察覺 有異 取消 交易 ， 黃翔聖 因而 在 信用卡 簽帳單 上 偽簽 「 Linhungchi 林閎圻 」 簽名 1 枚 ， 取消 如 附表 編號 4 所 示 之 交易 ， 王龍宇 、 黃翔聖 因此 而 未遂 ， 足生 損害 於 林閎圻 、 如 附表 所 示 商店 與 花旗 銀行 對 信用卡 持有人 消費 管理 之 正確性 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第550號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 證據 部分 補充 「 被告 乙○○ 於 本院 審理 中 之 自白 、 本院 勘驗 被告 與 告訴人 甲○○ 於 民國 103年 5月 24日 在 便利商店 之 監視器 影像 光碟 之 勘驗 筆錄 、 暨 上開 監視器 影像 之 翻拍 照片 」 外 ， 餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 103年度簡字第78號
犯罪事實：
一 、 吳家乾 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 或 密碼 等 帳戶 工具 交付 他人 ， 可能 成為 不法 集團 詐欺 被害人 財物 時 ， 供 匯交 、 提領 款項 所 用 ， 進而 幫助 該 不法 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 縱 使 他人 利用 其 所 提供 之 金融 帳戶 工具 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 接續 於 民國 101年 12月 11日 後 至 同 年 月 22日 晚間 6時 21分 許 前 之 某 不詳 時間 ， 在 桃園縣 中壢市 之 內壢 火車站 前 ， 先後 將 其 所有 之 台中 商業 銀行 內壢 分行 帳戶 （ 帳號 000 - 000000000000 號 ， 下稱 台中 銀行 帳戶 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 東內壢 分行 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 及 第一 商業 銀行 內壢 分行 帳戶 （ 帳號 00000000000 號 ， 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 及 存摺 等 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 林姓 成年 男子 收受 ， 供 該 林姓 成年 男子 與 其 所屬 之 詐欺 集團 存 、 提款 、 轉帳 及 匯款 所 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 ， 吳家乾 每 提供 1 個 銀行 帳戶 ， 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 至 600 元 之 報酬 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 利用 吳家乾 所 提供 之 上開 各 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 先後 於 不詳 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 吳湘婷 、 鄺繼光 、 黃煌龍 、 張兆東 、 黃添富 、 呂澄宇 、 周哲儀 、 黃竣培 、 吳珮蓉 、 陳武明姮 及 林佳倩 等 人 施用 詐術 ， 致 其 等 均 因此 陷入 錯誤 ， 而 分別 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 。 嗣 因 吳湘婷 等 人 因 察覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。 案 經 吳湘婷 、 黃煌龍 、 張兆東 、 黃添富 、 呂澄宇 、 周哲儀 、 黃竣培 、 吳珮蓉 、 陳武明姮 及 林佳倩 訴由 桃園縣政府 警察局 中壢 分局 及 鄺繼光 訴請 桃園縣政府 警察局 龍潭 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣基隆地方法院 101年度基簡字第1530號
犯罪事實：
一 、 俞文翰 於 得 預見 任意 提供 自己 在 金融 機構 之 帳戶 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 掩飾 詐欺 犯罪 所得 財物 之 情形 下 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 101年 10月 1日 13時 40分 ， 在 7-11 超商 瑞信 門市 以 宅配 方式 ， 將 其 所有 金瓜石 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 、 彰化 銀行 三重埔 分行 帳號 0000 - 00 - 00000 - 0 - 00 號 、 華南 銀行 中山 分行 帳號 000 - 00 - 000000 - 0 號 存摺 、 提款卡 等 寄 至 台中市 給 自稱 「 李代書 」 姓名 年籍 資料 不詳 之 女子 。 於 101年 10月 8日 10時 37分 許 ， 「 李代書 」 以 電話 向 俞文翰 上開 三 家 提款卡 之 密碼 ， 俞文翰 逐一 告知 。 （ 一 ） 嗣 於 101年 10月 9日 16時 許 ， 孔廖美惠 接獲 詐騙 集團 電話 ， 謊稱 是 孔廖美惠 之 小 女兒 ， 謊稱 因 欠 朋友 錢 無力 償還 ， 要 孔廖美惠 先 代為 清償 匯款 給 對方 ， 孔廖美惠 不疑有他 於 101年 10月 9日 16時 59分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 板橋 郵局 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 79,000 元 至 上開 金瓜石 郵局 帳戶 。 事 後 向 大 女兒 詢問 ， 確認 小女兒 沒有 打電話 ， 孔廖美惠 始 知 受騙 ， 報警 處理 。 （ 二 ） 101年 10月 9日 22時 57分 許 ， 朱淇標 接獲 詐騙 集團 電話 ， 自稱 是 露天 拍賣 網站 客服 人員 ， 謊稱 先前 網路 購物 ， 工作 人員 操作 錯誤 ， 設定為 分期付款 ， 要 朱淇標 至 提款機 取消 分期付款 ， 朱淇標 不疑有他 ， 至 桃園縣 龍潭鄉 南龍 郵局 提款機 依 對方 指示 操作 提款機 ， 將 自己 帳戶 內 29,987 元 匯至 上開 彰化 銀行 三重埔 分行 帳戶 內 。 詐騙 集團 之 成員 又 宣稱 未 取消 分期付款 ， 要 朱淇標 將 郵局 帳戶 內 199000 元 領出 存入 合作金庫 銀行 ， 要 朱淇標 回家 以 電腦 操作 EATM ， 朱淇標 依 對方 指示 操作 ， 匯款 29987 元 、 99990 元 至 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 匯款 68988 元 、 11548 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 內 。 翌日 朱淇標 之 姊姊 告知 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 ， 並 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第1030號
犯罪事實：
一 、 林明龍 於 民國 101年 4月 9日 13時 50分 許 至 同 年 月 14時 40分 許 間 之 某時 ， 在 高雄市 林園區 孟駿 公園 旁 某 超商 附近 ， 拾得 林政偉 前 遭 不詳 人士 竊取 後 所 棄 ， 而 成 脫離 其 持有 之 中油 捷利 加油卡 1 枚 （ 卡號 為 000000000000000000 號 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 隨即 將 該 加油卡 侵占 入己 。 復 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 其 身 上 並 無 現金 可 支付 油資 ， 且 非 上開 加油卡 之 所有人 ， 不得 以 該 加油卡 加油 ， 竟 於 同年 月 24日 14時 40分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 至 高雄市 ○○區 ○○路 0段 0號 臺灣 中油 股份 有限公司 （ 下稱 中油 公司 ） 加油站 沿海站 加油 ， 並 欲 以 該 加油卡 支付 油資 ， 致 加油站 工作 人員 陳建宏 誤認 其 有 資力 為 其 添加 汽油 ， 而 取得 值 新臺幣 （ 下 同 ） 132 元 之 汽油 。 加油 完畢 後 ， 因 林政偉 已 向 中油 公司 掛失 ， 致 該 加油卡 無法 付款 ， 林明龍 乃 交付 其 所有 汽車 駕照 1 張 與 加油站 副站長 洪尤興 ， 欲 加以 質押 ， 洪尤興 拒絕 林明龍 之 質押 ， 林明龍 乃 逕自 騎乘 機車 離去 。 嗣 因 林明龍 未 返回 付款 ， 加油站 人員 乃 於 同年 月 27日 報警 處理 ， 並 將 林明龍 之 汽車 駕照 交與 警方 查扣 ， 因而 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度訴字第458號
犯罪事實：
一 、 施宜 均 明知 黃政文 、 楊嘉仁 （ 上 二 人 所 涉 詐欺 取財 等 犯行 ， 業經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 起訴 ） 、 王聖傑 （ 所 涉 詐欺 取財 等 犯行 ， 另 案 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 中 ） 與 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 共組 詐欺 集團 ， 竟 於 民國 104年 11月 間 加入 該 詐欺 集團 ， 擔任 提供 可 供 匯入 詐騙 款項 之 人頭 帳戶 之 角色 。 施宜 均 加入 該 詐欺 集團 後 ， 即 與 黃政文 、 楊嘉仁 、 王聖傑 等 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 施宜 均 於 104年 11月 間 ， 在 臺南市 安平區 慶平路 黃政文 住處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 將 其 所 申設 之 玉山 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 甲 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 出售 並 交付 予 黃政文 ； 復 以 1 個 帳戶 5千 元 之 代價 ， 向 陳伯豪 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 另 案 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 中 ） 購得 其 開設 之 玉山 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 乙 帳戶 ） 及 臺灣 中小企業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 號 ， 下稱 丙 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 再 將 該 2 份 帳戶 資料 ， 在 臺南市 中西區 友愛街 附近 ， 以 1 個 帳戶 1萬 元 之 代價 ， 轉售 予 王聖傑 ， 王聖傑 再 轉交 楊嘉仁 。 黃政文 、 楊嘉仁 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 隨 推 由 某 成年 成員 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 均 在 不詳 地點 ， 以 如 附表 所 示 之 電話 詐欺 方法 實施 詐騙 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯 （ 存 ） 款 至 該 詐騙 集團 成員 指定 之 上開 帳戶 （ 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 先後 發覺 遭騙 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第25號
犯罪事實：
一 、 蔡良 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 遂行 財產 犯罪 以 取得 贓款 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 5月 12日 下午 3時 許 ， 在 和欣 客運 仁德站 ， 利用 客運 寄 貨 方式 ， 將 其 所有 之 日盛 商業 銀行 臺南 分行 帳號 ： 000 - 000 - 00- 000000 - 0 - 00 號 帳戶 之 提款卡 含 密碼 ， 寄予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 宏仔 」 之 人 ， 並 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 800 元 之 對價 ， 以 此 方式 幫助 他人 實施 犯罪 。 嗣 該 綽號 「 宏仔 」 之 人 及 所屬 詐欺 集團 成員 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 內 不詳 姓名 、 年籍 成員 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 佯登 虛偽 販賣 「 OSIM 美腿 舒暖 熱敷 組 」 之 商品 廣告 ， 適 李曜安 於 99年 5月 13日 某時 上網 瀏覽 該 網頁 時 ， 不疑有他 ， 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 於 同 日 上午 10時 38分 ， 匯款 1萬4000 元 至 蔡良 上開 日盛 銀行 台南 分行 帳戶 ， 嗣 為 李曜安 察覺 有異 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第22號
犯罪事實：
一 、 黃啓鴻 （ 通訊 軟體 易信 暱稱 「 阿賢 」 ） 及 丙○○ （ 易信 暱稱 「 強勢 回歸 」 ） 依 其 等 之 智識 程度 及 生活 經驗 ， 均 知 申請 金融 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 近年 來 詐欺 集團 猖獗 且 規模 龐大 ， 查緝 亦 嚴 ， 以 收購 方式 取得 金融 帳戶 資料 做為 人頭 帳戶 供 收取 詐欺 贓款 使用 日益 困難 ， 改以 假借 租用 帳戶 、 辦理 貸款 及 提供 工作 等 詐騙 手法 以 取得 金融 帳戶 資料 時 有所聞 ， 而已 預見 易信 暱稱 「 盛世 皇朝 」 之 人 係 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 成員 ， 惟 黃啓鴻 仍 經 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿偉 」 、 易信 暱稱 「 三 斤 」 之 人 介紹 ， 於 民國 107年 7月 17日 ， 加入 「 盛世 皇朝 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 負責 收取 存摺 、 金融卡 等 金融 帳戶 資料 之 「 收簿手 」 ； 丙○○ 亦 於 同 日 經 黃啓鴻 招募 而 加入 該 集團 ， 擔任 測試所 收受 之 金融卡 功能 是否 正常 之 「 試車手 」 。 黃啓鴻 、 丙○○ 即 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 及 與 「 盛世 皇朝 」 和 其他 不詳 身分 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 對 如 附表 一 所 示 之 己○○ 等 人 施以 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 己○○ 等 人 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 寄出 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 資料 。 再 由 「 盛世 皇朝 」 以 通訊 軟體 易信 告知 黃啓鴻 應 領取 之 包裹 資料 後 ， 黃啓鴻 即 依 指示 ， 先後 領取 如 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 包裹 得手 ， 並 將 包裹 內 如 附表 三 編號 9 、 10 、 12 所 示 之 金融卡 3 張 ， 及 如 附表 二 編號 7 所 示 集團 提供 成員 聯繫 使用 之 三星 廠牌 手機 等 物 交付 予 丙○○ ， 由 丙○○ 測試 金融卡 功能 。 嗣 黃啓鴻 再 依 「 盛世 皇朝 」 指示 ， 於 如 附表 一 編號 3 所 示 時 、 地 ， 領取 如 附表 一 編號 3 所 示 包裹 ， 因 該 店 即 統一 超商 忠福 門市 店長 發覺 收件人 資料 與 前 經 查獲 之 詐欺 案件 相同 ， 藉故 拖延 交貨 程序 並 報警 處理 ， 於 黃啓鴻 領取 包裹 步出 門市 時 ， 隨即 為 警 逮捕 ， 並 經 附帶 搜索 而 扣得 如 附表 二 編號 1 至 6 及 附表 三 編號 1 所 示 之 物 。 經 警方 再 以 黃啓鴻 遭 扣案 之 手機 與 丙○○ 聯繫 ， 並 相約 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 0號 優勝美地 汽車 旅館 202號房 見面 ， 嗣 丙○○ 於 107年 7月 18日 22時 55分 許 ， 前往 上址 ， 旋 為 警 逮捕 ， 經 附帶 搜索 而 扣得 如 附表 二 編號 7 、 8 及 附表 三 編號 9 、 10 所 示 之 物 ； 復 於 同 日 23時 32分 許 ， 經 丙○○ 同意 至 其 臺中市 ○區 ○○路 000巷 00號 108號 房 住處 搜索 ， 扣得 如 附表 三 編號 12 所 示 之 物 ， 而 偵悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 109年度審訴字第126號
犯罪事實：
一 、 張庭瑋 於 民國 108年 11月 11日 起 加入 通訊 軟體 Line 帳號 暱稱 「 小泳 （ 湧 ） 」 、 綽號 「 阿全 」 及 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 數 人 ， 共同 組成 3 人 以上 之 詐欺 集團 ， 並 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 指揮 不詳 成員 收取 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 之 廖珮汝 人頭 帳戶 資料 及 上海 商業 儲蓄 銀行 （ 下稱 上海 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 之 史宇翔 人頭 帳戶 資料 後 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 田清木 、 張楠強 及 周珉漢 等 人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 如 附表 一 所 示 之 匯款 金額 匯至 如 附表 一 所 示 之 受款 銀行 帳號 內 ， 再 由 暱稱 「 小泳 （ 湧 ） 」 之 成員 指示 張庭瑋 至 指定 地點 向 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 男性 成員 拿取 含有 上開 帳戶 之 包裹 資料 後 ， 持 前述 銀行 帳戶 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 而 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 渠等 詐欺 所得 款項 ， 再 將 領得 之 詐騙 款項 連同 提款卡 及 工作 手機 繳回予 所屬 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 女性 成員 ， 張庭瑋 則 因此 合計 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 報酬 。 嗣 經 警調 閱案 發地 監視器 畫面 ， 並 調取 人頭 帳戶 款項 交易 明細 等 資料 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第1802號
犯罪事實：
一 、 白立銘 、 黃政淮 等 2 人 素行 均 為 不佳 ， 白立銘 前 曾 犯 違反 肅清 煙毒 條例 、 竊盜 、 偽造 文書 、 違反 毒品危害防制條例 等 罪 ， 其中 於 民國 （ 下 同 ） 93年 間 所 觸犯 竊盜 、 偽造 文書 、 違反 毒品危害防制條例 等 罪 ， 分別 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 、 本院 各 以 94年度 上 易 字 第396 號 、 94年度 訴字 第2565 號 、 94年度 訴字 第259 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 1 年 、 1 年 10月 、 10月 確定 ， 並 經 裁定 ， 定 其 應 執行 為 有期徒刑 3 年 6月 確定 ， 嗣 所 犯 竊盜 、 違反 毒品危害防制條例 等 罪 ， 分別 經 法院 裁定 ， 減刑 為 有期徒刑 6月 、 5月 確定 ， 前開 3 罪 ， 再 經 裁定 ， 定 其 應 執行 為 有期徒刑 2 年 6月 確定 ， 並 於 96年 7月 16日 因 縮短 刑期 期滿 執行 完畢 ； 黃政淮 前 曾 犯 詐欺罪 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 97年度 上訴字 第2041 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 98年 2月 5日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 均 仍 不知悔改 。 賴政雄 （ 係 臺中市 政府 社會局 登記 有案 之 遊民 ， 有 臺中 市 政府 遊民 資料卡 附於 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 101年度 偵緝字 第1033 號 案卷 內 ， 俟 緝獲 後 另行 審結 ） 擔任 址設 「 臺中市 ○○區 ○○里 ○○路 0段 000號 1樓 」 所 設立 「 天然 瓦斯 安全 設備 工程行 」 （ 統一 編號 ： 00000000 號 、 於 96年 8月 16日 設立 ） 之 名義 負責人 （ 亦即 人頭 負責人 ， 黃政淮 稱 係 其 出資 ， 由 其 擔任 經理 ， 賴政雄 未 管事 亦 未 支領 薪資 ， 實際 上 事情 係 由 其 處理 ， 其 是 實際 負責人 。 賴政雄 曾 於 93年 11月 26日 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 ， 擔任 欣彰 瓦斯 設備 工程 有限公司 之 「 人頭 負責人 」 ， 而 由 經濟部 中部 辦公室 核准 設立 登記 ， 因而 觸犯 公司法 第9 條 第1 項 前 段 之 未 繳納 股款 、 商業 會計 法 第71 條 第5 款 之 利用 不正 方法 致使 財務 報表 發生 不實 結果 及 刑法 第214 條 使 公務員 登載 不實 等 罪 ， 而 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 該 署 101年度 偵緝字 第10335 號 聲請 以 簡易 判決 處刑 ， 嗣 經 本院 以 101年度 中簡字 第2067 號 刑事 簡易 判決 判處 減刑為 有期徒刑 1月 又 15日 ， 如 易科 罰金 ， 以 銀元 300 元 （ 即 新臺幣 900 元 ） 折算日 確定 在案 ） ， 而 由 黃政淮 擔任 實際 負責人 ， 並 雇用 白立銘 （ 實際 係 由 黃政淮 面試 錄取 而 雇用 ） 為 員工 。 賴政雄 、 白立銘 及 黃政淮 等 3 人 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 黃政淮 負責 準備 背面 印刷 有 署名 ： 「 天然 瓦斯 安全 設備 工程行 」 ， 正面 則 印刷 有 謹 訂 於 特定 日期 派員 趨府 推廣 瓦斯 設備 ， 惟 並 未 印刷 任何 機關 、 單位 、 公司 、 行號 之 「 通告 」 之 傳單 、 安全 設備 申購單 、 並 購買 瓦斯 管線 、 瓦斯 接頭 等 材料 ， 先 寄 、 送 前開 「 通告 」 之 傳單 於 瓦斯 用戶 ， 使 瓦斯 用戶 誤認 係 公家 機關 或 天然 瓦斯 公司 將 派員 到 府 檢查 瓦斯 管線 、 瓦斯 設備 後 ， 再 由 白立銘 於 附表 所 列 之 時間 ， 在 附表 所 列 之 地點 ， 對 附表 所 列 之 徐翠釵 、 張莞如 等 人 ， 實行 附表 所 列 之 詐欺 行為 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第1652號
犯罪事實：
一 、 林文智 因 需 款 孔急 ， 為 向 銀行 申辦 貸款 ， 於 民國 101年 4月 19日 下午 3時 42分 許 ， 與 自稱 陳代書 之 成年 女子 、 自稱 玉山 銀行 王襄理 之 成年人 電話 通聯 ， 明知 該 自稱 陳代書 之 成年 女子 、 自稱 玉山 銀行 王襄理 之 成年人 與 其 正犯 成員 不 自行 申辦 金融 機構 帳戶 之 提款卡 ， 而 要求 其 提供 金融 機構 之 提款卡 、 密碼 ， 係 擬 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 101年 4月 21日 下午 5時 56分 許 ， 在 新北市 林口 全家 便利 商店 隆林店 內 ， 將 其 在 永豐 商業 銀行 林口 分行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 所 開 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 所 開 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 及 臺灣 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 共計 3 本 及 前開 帳戶 之 提款卡 3 張 ， 依 該 自稱 陳代書 之 成年 女子 指示 ， 郵寄 至 新北市 ○○區 ○○○路 000號 予 同屬 詐欺 集團 成員 署名 「 陳志明 」 之 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 後 ， 再 以 電話 將 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 告知 該 自稱 陳代書 之 成年 女子 。 該 自稱 陳代書 之 成年 女子 、 自稱 玉山 銀行 王襄理 之 成年人 、 自稱 雅虎 拍賣 網站 客服 人員 之 成年人 及 自稱 兆豐 銀行 客服 人員 之 成年人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 5月 1日 晚間 8時 50分 許 ， 由 該 自稱 雅虎 拍賣 網站 客服 人員 之 成年人 ， 打電話 向 蔡照益 ( 簡易 判決 處刑書 誤載為 葉照益 ) 佯稱 ： 你 於 網路 購物 所 購買 的 鞋子 多 買 了 5 雙 ， 需要 取消 扣款 ， 之後 會 有 兆豐 銀行 客服 人員 打給 你 云云 。 於 同 日 晚間 9時 20分 許 ， 接續 由 自稱 兆豐 銀行 客服 人員 之 成年人 ， 向 蔡照益 佯稱 ： 要 協助 你 取消 網路 購物 多 扣 的 款項 云云 ， 使 蔡照益 以為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 依 對方 指示 操作 ， 而 轉帳 匯款 如 附表 所 示 之 金額 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 168,025 元 至 林文智 之 上開 帳戶 內 。 上開 蔡照益 匯入 林文智 上開 帳戶 之 款項 ， 於 匯入 當日 ， 即 經 以 卡片 跨行 提款 方式 提領 一空 。 嗣 蔡照益 發覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 。 案 經 桃園縣政府 警察局 龍潭 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3313號
犯罪事實：
一 、 楊上平 雖 知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 手機 門號 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 手機 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 手機 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 於 民國 100年 12月 15日 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 所 申辦 之 0000000000 行動電話 門號 ， 交予 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 幫助 該 詐騙 集團 以 該 電話 作為 詐騙 被害人 之 聯絡 電話 ， 任由 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 使 詐欺 所得 款項 及 犯罪 行為 不易 追查 。 嗣 該 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 12月 30日 14時 46分 許 ， 假冒 為 廠商 ， 以 前開 門號 撥打 電話 向 李禎顯 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 李禎顯 不疑 有他 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 15時 許 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 黃臣輔 （ 另 聲請 簡易 判決 處刑 ） 所 保管 、 黃凰瑛 所有 之 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 李禎顯 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第1041號
犯罪事實：
一 、 簡嘉仁 明知 自己 無 支付 分期付款 買賣 價金 之 意願 及 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 3月 11日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 「 昇輝 機車 量販 買賣 中心 」 （ 下稱 昇輝 機車 ） 向 綜合 資融 有限公司 （ 下稱 綜合 公司 ） 購買 車輛 ， 雙方 約定 以 附 條件 買賣 方式 購買 車號 000 - 000 之 普通 重型 機車 1 輛 ， 約定 總價款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 60,080 元 、 自備款 5,000 元 、 分期 總價款 為 55,080 元 ， 還款 期限 自 105年 4月 15日 起 ， 以 每 月 為 1 期 ， 分 12 期 給付 ， 每 月 15日 付款 4,590 元 ， 標的物 停放 地址 為 新北市 ○○區 ○○路 0巷 0號 13樓 之5 附近 ， 在 繳清 標的物 之 全部 償金 前 ， 標的物 所有權 仍 屬於 出賣人 綜合 公司 所有 ， 買受人 僅 得 依約 占有 使用 ， 未 經 出賣人 書面 同意 ， 買受人 不得 將 機車 遷移 、 轉讓 、 轉貸 、 質押 、 出售 或 其他 有礙 綜合 公司 權益 之 行為 ， 使 綜合 公司 承辦 人員 誤信 簡嘉仁 有 按期 支付 分期付款 買賣 價金 之 意願 及 能力 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 簡嘉仁 給付 自備款 5,000 元 時 ， 即 與 簡嘉仁 簽立 上開 契約 ， 並 由 昇輝 機車 於 105年 3月 將 上開 機車 交付 並 過戶 予 簡嘉仁 。 詎 簡嘉仁 取得 上開 機車 後 ， 於 105年 8月 1日 將 上開 機車 持 向址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 1樓 之 「 華泰 當鋪 」 典當 ， 得 款 6萬 元 。 嗣 因 簡嘉仁 遲 未 繳款 ， 綜合 公司 追索 無著 ， 始 知 被 騙 ， 並 調閱 車籍 資料 而 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第702號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 下列 應 補充 更正 或 刪除 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 及 證據 並 所 犯 法條 欄 之 記載 。
臺灣士林地方法院 106年度訴字第316號
犯罪事實：
一 、 張朝思 加入 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 江曉金 」 之 男子 所屬 詐騙 集團 ， 擔任 向 詐欺 被害人 收取 詐得 財物 即 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 並 受領 該 詐騙 集團 另 名 成員 所 交付 MOBIA 廠牌 之 紅色 行動電話 1 支 （ 內含 卡號 0000000000000 號 之 SIM卡 1 張 ） ， 以 作為 與 該 詐騙 集團 成員 間 聯絡 之 工具 。 緣 該 詐騙 集團 之 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 5月 22日 上午 10時 許 ， 先後 冒充 衛生 福利部 中央 健康 保險署 之 人員 、 警官 「 林東華 」 、 檢察官 等 公務員 ， 撥打 電話 予 陳美雲 而 向 其 佯稱 ： 其 積欠 醫療 費用 、 涉及 刑案 ， 帳戶 會 遭 凍結 ， 已 移送 法院 調查 ， 須 將 銀行 存摺 、 提款卡 交付 書記官 云云 ， 致 陳美雲 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 中午 12時 許 ， 在 其 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00巷 00號 2樓 之 住處 ， 將 其 所有 台北 富邦 銀行 士林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 書記官 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 於 電話 中 向 該 詐騙 集團 之 成員 告知 其 提款卡 之 密碼 ， 嗣 陳美雲 發覺 受騙 而 報警 處理 後 ， 該 詐騙 集團 成員 復 於 同 年 月 23日 上午 10時 許 ， 再度 撥打 電話 予 陳美雲 而 向 其 表示 ： 昨天 交付 的 存摺 及 提款卡 已經 失效 ， 無法 領款 ， 請 其 至 台北 富邦 銀行 申辦 新 的 存摺 、 提款卡 ， 再 用 牛皮 紙袋 包好 ， 之後 會 再 派 人 來 取 等語 ， 陳美雲 佯為 配合 並 立即 告知 警方 ， 該 詐騙 集團 成員 隨即 以 上開 MOBIA 廠牌 紅色 行動電話 聯繫 有 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 之 張朝思 前去 向 陳美雲 收取 存摺 及 提款卡 ， 張朝思 乃 於 該 日 下午 2時 10分 許 至 陳美雲 上開 住處 ， 並 於 收取 陳美雲 所 交付 內裝 舊 存摺 之 牛皮 紙袋 之 際 ， 當場 為 在 旁 埋伏 之 員警 逮捕 而 未遂 。
臺灣臺中地方法院 104年度易緝字第204號
犯罪事實：
一 、 黃瓊慧 係 螢火蟲 通運 有限公司 之 負責人 ， 於 民國 97年 間 ， 其 公司 已 經營 不善 ， 資金 週轉不靈 ， 為 謀得 資金 週轉 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 其 並 未 標得 承攬 行政院 客家 委員會 （ 下稱 客委會 ） 委託 辦理 之 「 金門 、 馬祖 離島 3 日 遊 」 之 國內 旅遊 業務 ， 竟 於 97年 8月 間 ， 向 林金茂 訛稱 ： 「 已 標得 客委會 委託 承辦 之 金門 、 馬祖 離島 3 日 遊 之 國內 旅遊 業務 ， 得標 承辦 人數 為 275 人 ， 預計 承攬 該 項 業務 可 獲利 每 人 新臺幣 （ 下 同 ） 800 元 ， 共計 可 獲利 22萬 元 ， 承攬 該 項 業務 需 資金 215萬6,100 元 ， 每 人 各 出資 110萬 元 ， 承攬 政府 之 旅遊 ， 穩賺 不 賠 」 云云 ， 致 使 林金茂 陷於 錯誤 ， 誤認 黃瓊慧 確 向 客委會 承攬 旅遊 業務 ， 陷於 錯誤 ， 同意 出資 110萬 元 合夥 ， 並 簽立 合作 契約書 ， 接續 於 同年 8月 7日 、 8月 14日 匯款 40萬 元 、 50萬 元 至 黃瓊慧 指定 之 第一 銀行 太平 分行 帳戶 （ 戶名 黃瓊慧 、 帳號 ： 00000000000 ） 內 及 於 同年 8月 20日 交付 現金 20萬 元 予 黃瓊慧 ， 以 上開 方式 交付 出資額 110萬 元 ， 詎 黃瓊慧 復 於 同年 9月 9日 接續 向 林金茂 訛稱 ： 「 因 其 承辦 上開 旅遊 業務 之 資金 ， 存放 在 螢火蟲 公司 帳戶 內 ， 遭 他人 向 法院 申請 查扣 ， 急需 匯入 資金 60萬 元 解除 ， 始 可 完成 上開 旅遊 業務 」 云云 ， 致 使 林金茂 陷於 錯誤 ， 復 又 匯款 60萬 元 予 黃瓊慧 指定 之 臺中 商業 銀行 內 新 分行 帳戶 （ 戶名 ： 螢火蟲 通運 有限公司 、 帳號 ： 000000000000 ） 內 。 嗣 林金茂 屢 向 黃瓊慧 詢問 上開 旅遊 業務 之 請款 進度 及 契約 ， 黃瓊慧 無法 提出 契約 ， 並 以 即將 獲得 請款 搪塞 、 客委會 違約 無法 請款 等 詞 推諉 ， 林金茂 見 黃瓊慧 藉詞 推拖 ， 乃 要求 返還 投資 款項 ， 黃瓊慧 復 遲遲 未 返 還 予 林金茂 ， 始 知 受騙 。