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臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第540號
犯罪事實：
一 、 賴正軒 自 民國 108年 5月 15日 起 ， 加入 真實 身分 不詳 綽號 「 雷丘 」 、 鄧宇辰 、 謝肴泰 及 其他 身分 不詳 至少 3 人 以上 成員 共組 、 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 詐欺 集團 組織 ， 擔任 取款 俗稱 「 車手 」 之 角色 （ 涉犯 組織 犯罪 條例 部分 ， 另 經 臺灣 彰化 地方 法院 判決 ) ， 並 利用 小額 現金 提款 不必 留下 提款人 身分 資料 之 情形 ， 且 人頭 帳戶 開戶人 與 提款人 不同 之 情形 ， 創造 資金 軌跡 的 斷點 ， 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 去向 ， 且 約定 報酬 為 領取 詐騙 款項 之 3％ 。 賴正軒 與 上開 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 共同 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 其他 成員 於 108年 5月 16日 12時 27分 許 前某 時 ， 以 不詳 方式 詐欺 王許秀連 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 依 指示 ， 接續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 、 6萬 元 至 附表 所 載 之 人頭 帳戶 後 ， 「 雷丘 」 即 指示 賴正軒 於 附表 所 載 時 、 地 ， 持 附表 所 載 人頭 帳戶 金融卡 ， 並 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 出面 提領 王許秀連 遭 騙 匯入 之 贓款 ， 並 將 領得 之 贓款 交予 集團 指派 之 人 。 鄧宇辰 再 將 報酬 5400 元 交與 賴正軒 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第527號
犯罪事實：
一 、 張鑫生 依 其 一般 社會 生活 經驗 ， 本 可 預見 將 其 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 、 密碼 交付 他人 ， 足供 他人 作為 不法 詐欺 犯行 之 用 ， 竟 因 急需 用錢 ， 而 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 103年 6月 10日 某時 許 ， 在 高雄市 鼓山區 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申請 使用 之 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 （ 下稱 華南 商銀 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 （ 下稱 中信 商銀 帳戶 ） 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 為 下述 行為 ：
臺灣士林地方法院 105年度審簡字第652號
犯罪事實：
一 、 崔凱傑 明知 一般 民眾 如 欲 前往 金融 機關 開設 帳戶 ， 通常 僅 需 存入 最 低 開戶 金額 即可 開戶 ， 並 無 特殊 限制 ， 個人 並 得 同時 在 不同 之 金融 機構 申請 數 個 帳戶 使用 ， 甚為 簡便 ， 而 現今 宵小 猖獗 ， 不法 集團 或 為 遂行 犯罪 ， 或 為 隱蔽 身分 ， 逃避 警員 查緝 起見 ， 常 有 利用 人頭 帳戶 存 、 提款 ， 從事 不法 活動 之 情事 ， 故 得 推見 若 隨意 將 個人 帳戶 交給 他人 使用 時 ， 即 有 幫助 該 人 從事 詐欺 犯罪 之 虞 ， 竟 仍 基於 幫助 某 真實 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 10月 底 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 代價 ， 將 其 在 中國信託 商業 銀行 開設 之 第000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付給 某 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 使用 。
臺灣新竹地方法院 104年度易字第43號
犯罪事實：
一 、 吳本鈞 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 詐騙 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 11月 7日 17時 20分 至 同 日 20時 51分 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 建中 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 建中 郵局 帳戶 ） 、 不 知情 之 斯時 女友 吳旻樺 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 新豐 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新豐 郵局 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 等 物 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 告 以 密碼 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 各 於 附表 編號 1 至 4 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 1 至 4 所 示 之 方式 ， 分別 向 李朝娟 、 李怡鳳 、 劉昌元 、 陳品均 等 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 編號 1 至 4 所 示 之 各 該 款項 轉帳 至 如 附表 編號 1 至 4 所 示 之 各 該 帳戶 ， 其中 附表 編號 3 所 示 之 款項 並 旋 遭 與 該 詐騙團 成員 具有 犯意 聯絡 之 邱書彥 提領 一 空 （ 邱書彥 此 部分 所 涉 共同 詐欺 取財 犯行 ， 另 經 本院 以 103年度 審易字 第470 號 判決 有期徒刑 4月 確定 ） ， 又 附表 編號 1 至 2 所 示 款項 則 係 由 其餘 詐騙 集團 成員 提領 完畢 。
臺灣苗栗地方法院 103年度苗簡字第1141號
犯罪事實：
一 、 王俞閔 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 一般人 無庸 向 他人 收購 或 借用 ， 即可 向 金融 機構 申請 開戶 使用 ， 且 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 之 提款卡 連同 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 等 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 及 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 如 出售 或 交付 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 其 重大 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 9月 7日 上午 8時 40分 許 ， 在 位於 新竹縣 新竹市 ○○路 ○○○○號 停車站 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 大湖 郵局 （ 下稱 大湖 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 帳戶 ) 提款卡 、 密碼 及 身分證 影本 ， 以 快遞 寄送 方式 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 許 先生 」 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 撥打 電話 予 馮昱瑄 及 張雅涵 ， 佯稱 因 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 須 操作 自動 提款機 取消 分期付款 云云 ， 致 使 馮昱瑄 及 張雅涵 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 操作 自動 提款機 ， 將 附表 所 示 金額 轉入 王俞閔 系爭 帳戶 內 ， 並 旋即 提領 一 空 。 嗣 經 馮昱瑄 及 張雅涵 查覺 有異 ， 報警 偵辦 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第474號
犯罪事實：
一 、 陳冠亘 明知 其 並 無 蘋果 廠牌 Iphone5s 之 手機 可 供 販賣 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 12月 1日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 利用 手機 上網 ， 以 帳號 「 youxijin 」 登入 名稱 為 「 旋轉 拍賣 」 之 手機 APP 軟體 ， 刊登 販賣 「 Iphone 5s 金色 16 g 」 之 不實 訊息 。 適 林 正一 於 同年 月 2日 凌晨 0時 16分 許 ， 瀏覽 網頁 發現 該 留言 ， 進而 與 陳冠亘 在 該 「 旋轉 拍賣 」 APP 平台 上 ， 達成 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 購買 該 商品 之 協議 。 陳冠亘 遂 於 同 日 15時 15分 許 ， 前往 林正一 位在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 工作 地點 ， 並 對 林正一 佯稱 ： 係 前開 帳號 「 youxijin 」 賣家 之 胞弟 ， 欲 前來 收取 該 5000 元 之 價金 云云 ， 林正一 不疑有他 ， 遂 交付 5000 元 之 現金 與 陳冠亘 。 嗣 因 林正一 遲 未 收到 前揭 手機 商品 ， 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第197號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 證據 如下 ： 被告 鍾兆育 於 本院 民國 106年 2月 22日 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第2333號
犯罪事實：
一 、 黃翊韋 前 於 民國 104年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 於 民國 104年 12月 16日 ， 以 104年度 審簡字 第2038 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 106年 5月 15日 徒刑 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 雖 得 預見 行動電話 門號 之 申辦 並 無 特殊 限制 且 程序 簡便 ， 詐騙 集團 多 利用 行動電話 門號 遂行 犯罪 ， 倘將 行動電話 門號 提供予 不 相識 之 人 持用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 以 該 行動電話 門號 遂行 詐欺 犯行 ， 並 得 藉以 躲避 檢警 機關 查緝 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭受 詐騙 之 危害 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 預見 詐騙 集團 使用 其 行動電話 門號 實現 詐欺 犯行 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 9月 14日 ， 在 新北市 板橋區 雙十路 某 市 招 「 台灣 大哥大 」 門市 ， 自某 不詳 身分 之 詐騙 集團 成員 收取 1 筆 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 之 款項 後 ， 出名 申設 行動電話 門號 0000000000 號 ， 交由 該 不詳 身分 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 容任 其 申辦 之 行動電話 門號 供作 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 之 用 。 俟 該 詐騙 集團 成立 LINE 社團 「 台彩 數據王 」 ， 在 社團 內 誆稱 可 預測 台灣 彩券 開獎 號碼 ， 未 中獎 可 退費 云云 ， 致 陳曜鉉 陷於 錯誤 ， 於 107年 9月 21日 12時 41分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 臺灣 中小企業 銀行 ， 以 ATM 匯款 3萬 元 至 侯姍姍 （ 所 涉 刑法 詐欺 罪嫌 案件 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 以 簡易 判決處 拘役 40日 ） 所有 之 台中 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台中 銀行 帳戶 ） ； 嗣 於 同 年 月 26日 ， 陳曜鉉 欲 辦理 退款 時 ， 該 詐騙 集團 成員 以 被告 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 向 陳曜鉉 佯稱 ： 辦理 退款 需 達 金額 6萬 元 ， 並 再 提供 乙 組 號碼 予 陳曜鉉 ， 當晚 再 預測 1 次 云云 ， 陳曜鉉 不疑有他 ， 於 同 日 晚上 10時 3分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 「 OK 便利商店 」 ， 以 ATM 匯款 3萬 元 至 侯珊珊 所有 前開 台中 銀行 帳戶 內 ， 詐騙 集團 得手 後 隨即 提領 一 空 。 陳曜鉉 其後 多 次 要求 退費 未果 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第822號
犯罪事實：
一 、 楊光榮 、 施緖 為 雖 預見 將 自己 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 將 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 仍 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， ㈠ 楊光榮 於 民國 107年 12月 8日 某 時 許 ， 在 不詳 地點 之 統一 超商 門市 ， 以 宅急便 店 到店 方式 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 銀行 五股 工業區 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄交 不明 人士 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款 密碼 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 楊光榮 上開 國泰世華 銀行 帳戶 及 合作金庫 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 12月 13日 17時 49分 許 ， 撥打 電話 向 朱念祖 佯稱 先前 網路 購物 ， 因 業務 人員 作業 疏失 ， 誤設為 連續 扣款 帳戶帳 將 遭 連續 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 朱念祖 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 30分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 99,999 元 轉入 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ； 另 於 同 日 17時 29日 分許 ， 撥打 電話 予 蕭玉蓮 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 ， 因 作業 疏失 多 訂 20 組 ， 需 操作 自動櫃員機 解除 云云 ， 致 蕭玉蓮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 14分 許 ， 依 指示 將 38,120 元 匯入 前揭 合作金庫 帳戶 內 ， 款項 均 遭 提領 一 空 。 ㈡ 施緒 為 以 每 帳戶 每 10日 1萬 元 代價 ， 於 107年 12月 3日 ， 在 新北市 新莊區 八德街 某 便利商店 內 ， 將 其 所 申設 之 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 於 寄交 前 依 對方 指示 變更 提款 密碼 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 施施緖 為 上開 彰化 銀行 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 12月 13日 17時 49分 許 ， 撥打 電話 向 朱念祖 佯稱 先前 網路 購物 ， 因 業務 人員 作業 疏失 ， 誤設為 連續 扣款 帳戶帳 將 遭 連續 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 朱念祖 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 34分 許 ， 將 99,999 元 轉入 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 款項 亦 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第7388號
犯罪事實：
一 、 李榮華 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 11月 20日 前 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 將 其 所有 之 中華郵政 板橋 新海 郵局 （ 下稱 板橋 新海 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 之 存摺 、 金融卡 ， 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供作 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 101年 11月 20日 ， 分別 撥打 電話 予 盧秀珠 、 宋宗旻 ， 對 盧秀珠 佯稱 其 網路 購物 匯款 方式 出現 錯誤 ， 對 宋宗旻 佯稱為 國泰世華 信用卡 部門 主任 ， 因 會計 作業 疏失 ， 導致 將 持續 扣款 ， 致 盧秀珠 、 宋宗旻 陷於 錯誤 ， 盧秀珠 依照 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 101年 11月 8日 ， 分別 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5811 元 、 2萬9999 元 、 1萬7008 元 及 1萬 元 （ 共計 7萬2818 元 ） 至 上開 帳戶 內 ； 宋宗旻 依照 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 101年 11月 20日 ， 匯出 2萬9987 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 盧秀珠 、 宋宗旻 發現 有異 ， 而 報警 循線 查獲 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度審簡字第723號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 補充 及 更正 如下 : ㈠ 起訴書 附表 二 編號 1 中 「 扣除 回饋 點數 」 欄位 「 0000000 點 」 之 記載 ， 應 更正為 「 3600 點 」 ， 「 抵折 消費 金額 」 欄位 中 「 8582 元 」 之 記載 ， 應 更正為 「 18 元 」 ； 另 附表 二 編號 2 中 「 扣除 回饋 點數 」 欄位 「 3600 點 」 之 記載 ， 應 更正為 「 0000000 點 」 ， 「 抵折 消費 金額 」 欄位 中 「 18 元 」 之 記載 ， 應 更正為 「 8582 元 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 如 下 ： 本院 109年度 審附 民字 第110 號 和解 筆錄 、 告訴人 許佩蓉 出具 之 收據 、 本院 公務電話 紀錄 、 被告 蔡栯承 於 本院 民國 109年 4月 10日 準備 程序 所 為 之 自白 。
臺灣臺中地方法院 104年度審訴字第487號
犯罪事實：
一 、 賴瑞祥 自 民國 103年 7月 中旬 某 日 起 ， 經由 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 年 約 30餘 歲 ） 邀約 ， 加入 該 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 負責 收購 人頭 帳戶 作為 取得 詐欺 所得 款項 之 工具 ， 而 與 該 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 其他 成年 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 賴瑞祥 於 103年 7月 17日 ， 在 其 位於 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 19樓 之10 租屋處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 之 代價 ， 向 陳鴻慶 （ 涉犯 幫助 3 人 以上 共同 詐欺 取財 部分 由 本院 另 結 ） 收購 其 所有 合作金庫 商業 銀行 中權 分行 （ 下 簡稱 合作金庫 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 轉交 予 該 詐欺 集團 使用 ， 並 獲得 5000 元 之 報酬 。 該 不詳 姓名 年籍 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 成員 取得 陳鴻慶 所有 前開 合作金庫 銀行 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 於 103年 7月 28日 13時 56分 許 ， 撥打 電話 予 曾德禎 ， 假冒 曾德禎 同學 借款 ， 使 曾德禎 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 14時 5分 許 、 14時 7分 許 ， 匯款 3萬 元 、 2萬 元 至 陳鴻慶 所有 前開 合作金庫 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 車手 成員 提領 一空 。 嗣 曾德禎 向 其 同學 確認 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第7576號
犯罪事實：
一 、 詹定豐 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 97年度 簡字 第5145 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 並 於 民國 98年 2月 18日 易科 罰金 執行 完畢 。 又 因 竊盜 案件 ， 經 同 法院 以 100年度 簡字 第5784 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 並 於 100年 11月 1日 易科 罰金 執行 完畢 。 再 因 竊盜 案件 ， 分別 經 臺灣 桃園 地方 法院 （ 下稱 桃園 地院 ） 以 98年度 訴字 第1167 號 判決 判處 有期徒刑 6月 、 臺灣 臺北 地方 法院 以 99年度 簡字 第1165 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 嗣 經 桃園 地院 以 101年度 聲字 第3198 號 裁定 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 並 於 102年 2月 3日 執行 完畢 。 仍 不知悔改 ， ㈠ 於 102年 6月 22日 凌晨 1 、 2時 許 ， 在 新北市 板橋區 萬板路 某 海產店 前 ， 拾獲 陳 ０方 所有 之 咖啡色 皮夾 1 個 （ 內含 國民 身分證 、 汽 、 機車 駕照 、 機車 行照 、 健保卡 、 中華郵政 提款卡 各 1 張 及 現金 新台幣 《 下 同 》 12,000 元 ） 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 未 將 該 皮夾 交由 警察 機關 依法 處理 ， 反侵 占入己 ； ㈡ 嗣 因 詹０豐 前 曾 向 吳０村 （ 另 以 102年度 偵字 第22729 號 為 不起訴 處分 ） 借款 未 還 ， 於 同 日 凌晨 2時 許 ， 在 新北市 板橋區 縣民 大道 附近 遇見 吳柳村 ， 因 吳０村 向 詹０豐 催討 款項 ， 詹０豐 佯稱 有錢 可以 償還 ， 隨即 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 ， 引導 不 知情 之 吳 ０村 騎乘 701-EZL號 重型 機車 跟隨 在 後 ， 於 同 （ 22 ） 日 凌晨 4時 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 台北 富邦 商業 銀行 板橋 分行 ， 由 詹０豐 進入 該 銀行 附設 之 自動櫃員機 ， 以 猜 密碼 之 方式 輸入 密碼 後 ， 自自動櫃員機 內 提領 陳０方 中華郵政 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 內 之 1萬 元 得逞 。 詹０豐 隨後 償還 5千 元 予 不 知情 之 吳 ０ 村 ， 所得 現金 均 花用 完畢 ， 皮夾 則 丟棄 在 不詳 地點 。 嗣 經 陳０方 於 同 日 上午 9時 許 轉醒 ， 發現 隨身 攜帶 之 皮夾 不見 ， 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第91號
犯罪事實：
一 、 羅珮文 能 預見 任意 交付 金融 機構 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 不 熟識 之 他人 ， 將 便於 詐欺 集團 用以 收受 或 隱匿 犯罪 後 之 不法 所得 ， 而 使 他人 因此 受騙 致 發生 財產 法益 受損 之 結果 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 31日 17時 51分 56秒 至 107年 4月 6日 18時 30分 許 間 某時 ， 在 台灣 地區 某 處所 ， 將 其 所 申辦 如 附表 所 示 之 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 以 不詳 方式 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 提供 與 詐欺 集團 使用 。 嗣 取得 如 附表 所 示 之 帳戶 等 相關 資料 之 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 附表 所 示 之 行為 。
臺灣士林地方法院 101年度簡字第210號
犯罪事實：
一 、 羅多 率 己 於 民國 101年 3月 2日 晚間 11時 許 ， 與 另 4 名 不 知情 友人 同 往 吃 麵 之 際 ， 有 攜帶 金錢 ， 卻 無 付款 之 意願 ， 而 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 101巷口 許秀花 經營 之 牛肉麵攤 ， 向 許秀花 點用 數 碗 麵食 ， 致 使 許秀花 誤認 羅多率己 為 正常 消費 之 顧客 ， 而 如數 根據 點餐 內容 提供 餐點 。 羅多率 己 待 4 名 友人 食用 完畢 後 ， 即 授意 友人 先行 離去 ， 再 於 尚未 支付 餐點 價金 之 情形 下 ， 獨自 快步 走出 麵攤 ， 經 隔壁 攤位 之 何秀緣 查覺 ， 提醒 許秀花 注意 ， 許秀花 見狀 立即 追出 約 7 、 8 個 攤位 之 遠 ， 並 要求 羅多 率 己 付款 ， 否則 將 請 警方 到場 處理 ， 羅多 率 己 竟 因 心 中 不 快 ， 便 在 該 不 特定 多數 人 往來 出入 之 公開 場合 ， 另 基於 公然 侮辱 之 犯意 ， 對 許秀花 接續 辱稱 ： 「 幹你娘 、 幹 你 娘雞歪 （ 台語 ） 」 等語 數 次 ， 而 掏出 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 交付 許秀花 。 羅多率 己 復 於 尾隨 許秀花 返回 攤位 找錢 之 途中 ， 因 許秀花 要求 道歉 ， 竟 另 基於 恐嚇 犯意 ， 對 許秀花 恫稱 ： 「 你 在 這裡 做生意 ， 我 會 找 人 來 處理 、 找碴 」 等語 ， 而 以 加害 身體 、 財產 之 事 恐嚇 許秀花 ， 使 其 心生畏懼 致生 危害 於 安全 。 嗣 經 許秀花 對 羅多 率 己 提出 告訴 ， 因而 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第848號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 雖 可 預見 如 將 自己 於 金融 機構 所 設立 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 29日 前 某 日 ， 在 彰化縣 花壇鄉 白沙 國小 附近 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 彰化縣 花壇 郵局 申設 之 00000000000000 帳號 、 戶名 為 甲○○ 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 年籍 姓名 不詳 、 自稱 「 陳○維 」 （ 警方 另 案 調查 中 ） 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 「 陳○維 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐術 ， 向 陳含美 、 陳中堅 、 王建發 、 陳英世 、 林文鼎 及 謝勝豐 等 人 施用 詐術 ， 致 陳含美 等 人 因之 陷於 錯誤 後 ， 再 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 附表 所 示 之 金額 ， 依 附表 所 示 之 情形 ， 分別 匯 至 甲○○ 提供 予 詐騙 集團 使用 之 上開 帳戶 內 。 後 因 甲○○ 等 人 於 匯款 後 均 查覺 情況 有異 ， 報警 處理 後 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第155號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 蔡靖民 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 編號 4 「 匯款 地點 」 欄 關於 「 68 號 」 之 記載 應 更正為 「 65 號 」 外 ， 其餘 均 與 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 108年度金訴字第5號
犯罪事實：
一 、 吳浩銘 於 民國 107年 5月 間 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 生意人 」 及 其他 不詳 姓名 之 成年人 所 組成 3 人 以上 之 電信 詐欺 集團 ， 並 擔任 俗稱 「 車手頭 」 工作 ， 林傑翔 則 於 107年 8月 1日 起 與 吳浩銘 接觸 而 加入 同 詐欺 集團 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 工作 ， 並 提供 所 申辦 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 供 該 詐欺 集團 成員 詐騙 他人 使用 ， 該 詐欺 集團 分工 為由 綽號 「 生意人 」 之 人 指示 吳浩銘 轉知 旗下 擔任 「 車手 」 之 詐欺 集團 成員 ， 將 所 使用 金融 帳戶 中 被害人 受騙 匯入 之 詐欺 所得 款項 領出 後 交予 吳浩銘 ， 再 由 吳浩銘 依 綽號 「 生意人 」 之 人 指示 將 詐欺 所得 款項 放 至 指定 地點 以 隱匿 其 詐欺 所得 之 去向 ， 此 詐欺 集團 各 階段 均 由 不同 成員 分層負責 ， 以 分散 風險 ， 組成 具有 「 組織性 」 之 結構性 犯罪 集團 以 牟取 不法 利益 。 吳浩銘 、 林傑翔 及 綽號 「 生意人 」 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 、 隱匿 詐欺 所得 去向 而 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 取得 陳璿文 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 、 曾敬豪 所 申辦 之 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上銀 帳戶 ） 、 羅羽汧 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 林聖偉 所 申辦 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華銀 帳戶 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 帳戶 ） 之 存簿 、 金融卡 及 密碼 （ 陳璿文 、 曾敬豪 、 羅羽汧 、 林聖偉 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 由 檢察官 另行 偵辦 ） ， 再 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 如 附表 一 編號 1 至 8 所 示 時間 ， 分別 向 鄧盡妹 、 蕭麗玉 、 楊光生 、 林黃雪絨 、 趙惟漢 、 許尹維 、 張瓊茵 、 楊台發 施以 詐術 ， 使 鄧盡妹 等 8 人 均 陷於 錯誤 ， 致 分別 匯款 至 上開 臺銀 帳戶 、 合庫 帳戶 、 上銀 帳戶 、 郵局 帳戶 、 渣打 帳戶 、 華銀 帳戶 內 。 吳浩銘 接獲 綽號 「 生意人 」 之 人 通知 後 ， 即 透過 行動電話 「 facetime 」 通訊 軟體 與 持用 扣案 Apple 廠牌 iPhone6 行動電話 之 林傑翔 聯繫 ， 指示 林傑翔 持 其 自身 之 臺銀 帳戶 金融卡 ， 及 吳浩銘 所 交予 之 上開 合庫 帳戶 、 上銀 帳戶 、 渣打 帳戶 、 華銀 帳戶 金融卡 ， 於 如 附表 一 編號 1 至 5 、 7 、 8 所 示 時間 、 地點 ， 提領 詐欺 所得 款項 後 交予 吳浩銘 ， 吳浩銘 另 持 綽號 「 生意人 」 之 人 所 交 之 郵局 帳戶 金融卡 ， 於 如 附表 一 編號 6 所 示 時間 、 地點 ， 提領 詐欺 所得 款項 （ 詐騙 方式 、 匯款 帳戶 及 提款 情形 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 領得 詐欺 所得 款項 後 吳浩銘 可 取得 當日 所 提 款項 總額 之 3% 為 報酬 ， 林傑翔 則 取得 當日 所 提 款項 總額 之 2% 為 報酬 ， 吳浩銘 取得 林傑翔 所 提領 之 詐欺 所得 款項 並 扣除 兩 人 之 報酬 後 ， 將 之 全數 放置 在 位於 臺中市 之 洲際 棒球場 某 廁所 內 ， 由 綽號 「 生意人 」 之 人 前往 拿取 。 嗣 鄧盡妹 等 8 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度簡字第65號
犯罪事實：
一 、 曾威翔 已 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 交予 他人 ， 足供 他人 作為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 接續 故意 ， 先後 於 民國 105年 3月 底 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 分 兩 次 將 其 所 申辦 之 龍潭 烏林 郵局 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 華南 銀行 平鎮 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 平鎮 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 之 方式 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 該 成年人 即將 之 輾轉 交予 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 郵局 帳戶 、 華南 帳戶 、 土銀 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 如 附表 所 示 方式 向 各 該 被害人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 匯款 至 曾威翔 所有 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 而 詐得 各 該 款項 。 案 經 黃萬秀 、 李麗雲 、 蔡吳木 葉 訴由 桃園 市政府 警察局 平鎮 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 。
臺灣彰化地方法院 106年度訴字第1112號
犯罪事實：
一 、 陳奕傑 於 民國 105年 3月 間 某 日 ， 加入 少年 韓○豐 （ 88年 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ， 另 案 偵辦 ） 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 取款 車手頭 。 嗣 陳奕傑 與 少年 韓○豐 、 江明宸 （ 業經 本院 以 106年度 訴 字 第70 號 判處 有期徒刑 1 年 2月 確定 ） 、 少年 李○殷 （ 91年 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ， 另 由 本院 少年 法庭 審理 ） 及 所屬 詐欺 集團 遂 基於 三 人 以上 共同 意圖 為 自己 不法 所有 而 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 於 105年 6月 22日 上午 10時 許 ， 先 由 詐欺 集團 成員 先後 假冒 中華 電信 職員 、 警官 王志成 、 檢察官 王文和 等 名義 打電話 給 蔡以發 ， 佯稱 蔡以發 積欠 電話費 ， 並 涉及 販毒 及 洗錢 案件 ， 會派 專員 李永明 前來 交付 公證部 收據 ， 並 向 蔡以發 收取 金融卡 ， 以便 處理 電話費 未 繳 等 事宜 等語 ， 蔡以發 信以為真 ， 便 在 其 彰化縣 彰化市 住處 （ 地址 詳卷 ） ， 等候 自稱 專員 之 人 前來 。 陳奕傑 則 於 同 日 上午 接獲 少年 韓○豐 之 通知 後 ， 聯絡 江明宸 與 少年 李○殷 見面 ， 由 陳奕傑 交付 不詳 行動電話 2 支 、 車馬費 予 江明宸 與 少年 李○殷 ， 供 其 與 詐欺 集團 機房 聯絡 及 在 外 花費 使用 ， 隨後 即 接續 依 陳奕傑 及 詐欺 集團 機房 電話 指示 ， 搭 車 前往 蔡以發 住處 附近 之 統一 超商 ， 接收 如 附表 所 示 ， 由 詐欺 集團 成員 以 不詳 方式 偽造 之 公文書 傳真 文件 2 份 ， 再 前往 蔡以發 住處 ， 約 於 同 日 上午 11時 許 抵達 後 ， 即 由 少年 李○殷 佯裝 為 李永明 專員 ， 向 蔡以發 交付 而 行使 如 附表 所 示 之 偽造 公文書 2 份 ， 少年 李○殷 及 詐欺 集團 成員 則 分別 當面 或 於 電話 中 對 蔡以發 主張 該 等 偽造 公文書 內容 之 用意 ， 以 取信 蔡以發 ， 足以 生 損害 於 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 與 法務部 行政 執行 署 之 公信力 、 公文書 管理 與 其 職務 執行 之 正確性 、 王文和 本人 ， 江明宸 則 在 附近 把風 監控 ， 蔡以發 因此 誤信為 真 ， 依 指示 交付 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 等 金融 機構 帳戶 金融卡 4 張 ， 並 告知 提款 密碼 予 少年 李○殷 。 江明宸 與 少年 李○殷 取得 蔡以發 之 金融卡 與 密碼 後 ， 旋即 分頭 前往 彰化 市區 之 合作金庫 銀行 、 全家 便利商店 及 統一 超商 等 處 之 金融 機構 自動櫃員機 ， 未 經 蔡以發 同意 或 授權 ， 即 接續 數 次 擅自 將 蔡以發 之 金融卡 插入 各 處 之 自動櫃員機 ， 輸入 密碼 進行 提領 ， 該 自動櫃員機 因 誤認 江明宸 與 少年 李○殷 係 有 正當權源 之 持卡人 ， 遂 依渠等 操作 如數 交付 現金 ， 江明宸 與 少年 李○殷 即 以 此 不正 方法 由 上揭 自動 付款 設備 取得 蔡以發 帳戶 內 款項 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 於 少年 李○殷 再度 持卡 提領 時 ， 發覺 該 卡片 所屬 帳戶 已 遭 止付 ， 始 為 停止 領款 。 嗣 江明宸 與 少年 李○殷 復 依 陳奕傑 指示 前往 八卦山 附近 某 間 統一 超商 與 陳奕傑 碰面 ， 由 江明宸 將 領得 之 30萬 元 、 上開 金融卡 交給 陳奕傑 後 ， 江明宸 與 少年 李○殷 即 另行 搭 車 離去 ， 陳奕傑 隨即 與 少年 韓○豐 相約 在 其 當時 位於 臺中市 ○區 ○○○路 000號 住處 之 地下室 碰面 ， 由 陳奕傑 將 上開 30萬 元 交給 少年 韓○豐 ， 少年 韓○豐復 在 上開 地下室 ， 交付 陳奕傑 4,500 元 之 報酬 。 嗣 蔡以發 於 交付 金融卡 之 同 日 15時 許 電話 詢問 電信 公司 是否 有 欠費 問題 ， 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 嗣 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第912號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 起訴書 ） 外 ， 並 補充 ： 本件 犯罪 事實 ， 業據 被告 陳堅芳 於 本院 準備 程序 中 供認 不諱 （ 參見 本院 民國 100年 4月 11日 準備 程序 筆錄 ） ， 核 與 起訴書 所 載 之 證據 相符 ， 足見 其 上開 任意性 自白 與 事實 一致 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣花蓮地方法院 109年度簡字第6號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 論罪 所 適用 之 法條 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第1391號
犯罪事實：
一 、 曹南展 於 民國 107年 3月 13日 20時 許 ， 在 網際網路 「 UT 上班族 聊天室 」 結識 李勻吟 ， 經 李勻吟 告知 渠有 離婚 訴訟 進行 中 ， 曹南展 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 、 行使 偽造 準 特種 文書 及 行使 偽造 準公文書 之 接續 犯意 ， 佯稱 其 係 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 「 劉文賓 」 ， 可 協助 李勻吟 解決 離婚 訴訟 之 法律 問題 ， 並 於 107年 3月 19日 2時 許 前 某 時 ， 以 其 所有 行動電話 下載 檔案 修改 圖片 之 方式 ， 偽造 如 附表 二 所 示 之 特種 文書 及 公文書 之 電磁 紀錄 後 ， 自 107年 3月 19日 2時 許 起 ， 以 其 所有 行動電話 通訊 軟體 「 LINE 」 ， 陸續 傳送 上開 偽造 特種 文書 及 公文書 之 電磁 紀錄 予 李勻吟 ， 藉 此 取信 於 李勻吟 ， 並 以 附表 一 所 示 之 詐欺 方式 對 李勻吟 實施 詐術 ， 致 李勻吟 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 轉帳 如 附表 一 編號 1 、 2 、 4 、 5 所 示 之 金額 或 交付 如 附表 一 編號 3 所 示 之 財物 予 曹南展 。 曹南展 得手 後 ， 將 詐得 之 金錢 作為 償債 之 用 ， 另 將 李勻吟 之 郵局 存摺 予以 銷毀 ， 李勻吟 及 渠 父親 李瑞棧 之 印章 則 均 丟棄 。 嗣 因 李勻吟 發覺 曹南展 於 通訊 軟體 「 LINE 」 帳戶 上 之 名稱 與 其 所 提供 匯款 帳號 之 戶名 有所 不同 ， 始 悉 遭 騙 而 報警 處理 ， 為 警 於 107年 4月 19日 10時 30分 許 ， 經 曹南展 同意 ， 搜索 其 位於 臺南市 ○區 ○○路 ○段 00巷 00號 14樓 之2 居所 ， 當場 扣得 曹南展 所有 之 行動電話 1 支 （ 廠牌 ： ASUS ， 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 只 ） 、 國泰世華 銀行 存摺 1 本 及 金融卡 1 只 、 中華郵政 存摺 1 本 及 金融卡 1 只 、 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬5千 元 等 物 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第3255號
犯罪事實：
一 、 被告 謝進豐 明知 其 無 給付 消費 款項 之 資力 及 意願 ， 竟 先後 為 下列 犯行 ： ㈠ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 民國 108年 10月 17日 中午 12時 許 ， 未 攜帶 任何 款項 即 前往 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 4樓 由 黃柏翰 擔任 店長 之 鐵板燒 餐廳 ， 點用 含 龍蝦 、 牛排 等 內容 之 餐食 ， 價值 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 2,437 元 ， 並 隱瞞 其 無 資力 支付 上開 餐點 費用 之 事實 ， 致 該 餐廳 店員 陷入 錯誤 ， 誤認 被告 謝進豐 有 支付 餐飲 消費 款項 之 能力 ， 因而 提供 上開 餐點 。 嗣 於 同 日 中午 12時 54分 許 ， 被告 謝進豐 用餐 完畢 後 ， 即 藉故 上廁所 而 離開 該 餐廳 ， 未 支付 餐飲 消費 款項 。 ㈡ 後 於 同 日 下午 1時 3分 許 ， 被告 謝進豐 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 未 攜帶 任何 款項 前往 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 3樓 之 AVEDA 專櫃 ， 要求 提供 洗髮 服務 ， 並 隱瞞 其 無 資力 支付 消費 款項 之 事實 ， 致 該 店 店員 因而 陷入 錯誤 ， 誤認 被告 謝進豐 有 支付 消費 款項 之 能力 ， 因而 提供 洗髮 服務 予 被告 謝進豐 （ 服務 價值 1,000 元 ） 。 嗣 被告 謝進豐 於 洗髮 完畢 後 ， 未 支付 服務 費用 而 欲 藉口 上廁所 離開 ， 該 店 店員 始 悉 受騙 而 報警 處理 ， 並 查知 上開 各 情 。 案 經 黃柏翰 訴請 臺北市 政府 警察局 信義 分局 移送 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第32號
犯罪事實：
一 、 潘志隆 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 當知 現今 行動電話 甚為 普及 ， 申請 行動電話 門號 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般人 皆 得 輕易 申請 門號 使用 ， 且 可 預見 若 將 以 自己 名義 所 申辦 之 行動電話 門號 預付卡 ， 交予 欠缺 信賴 基礎 之 他人 ， 極 易 遭 人 利用 作為 與 財產 犯罪 有關 之 工具 ， 可能 因此 幫助 不詳 之 犯罪 集團 隱匿 真實 身份 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 均 基於 縱 若 有 人 持 以 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 19日 至 同 年 月 27日 間 之 某 日 ， 在 某 不詳 處所 ， 將 其 於 103年 3月 19日 向 統一 超商 股份 有限公司 所 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 預付卡 連同 不詳 廠牌 之 行動電話 機具 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 該 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成員 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 以 該 門號 及 行動電話 機具 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 嗣 該 等 成年人 及 其 等 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 該 詐騙 集團 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 於 取得 潘志隆 所有 前揭 行動電話 門號 預付卡 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣屏東地方法院 107年度訴字第1161號
犯罪事實：
一 、 邱洽盟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 7月 20日 在 屏東縣 內 某 處 ， 以 手機 連線 至 網際網路 ， 登入 社群 軟體 Facebook （ 下稱 臉書 ） 以 名為 「 邱宏志 」 之 帳號 ， 在 「 中古農 機具 交換 買賣 」 之 公開 社團 中 張貼 出售 農業 噴霧機 1 台 之 不實 文字 內容 ， 向 不 特定 之 多數 社團 成員 散布 之 。 嗣 謝超霖 瀏覽 被告 張貼 之 不實 文字 內容 後 ， 以 臉書 之 訊息 功能 與 邱洽盟 聯繫 ， 邱洽盟 向 謝超霖 佯稱 該 農業 噴霧機 之 售價 為 新臺幣 （ 下 同 ） 4500 元 ， 將 於 收到 款項 後 隔天 寄出 ， 並 傳送 機具 照片 取信 於 謝超霖 ， 致 謝超霖 陷於 錯誤 ， 於 107年 7月 21日 10時 8分 許 ， 在 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 中華郵政 股份 有限公司 頭份 郵局 ， 以 臨櫃 無摺 現金 存款 之 方式 ， 存款 4500 元 至 邱洽盟 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 枋寮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 枋寮 郵局 帳戶 ） 內 ， 邱洽盟 並 於 同 日 將 上開 款項 提領 一空 。 嗣 謝超霖 遲 未 收到 上開 農業 噴霧機 ， 詢問 邱洽盟 何時 將 貨品 寄出 ， 邱洽盟 即 拒 不 聯繫 ， 謝超霖 始 知 受騙 而 報警 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第2128號
犯罪事實：
一 、 趙恬榕 明知 無 正當 理由 要求 他人 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 7日 ， 以 宅配 方式 ， 將 其 所 申請 之 臺灣 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 提供 與 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 另 將 帳戶 密碼 以 電話 方式 告知 該 不詳 之 人 。 嗣 該 不詳 之 人 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 3月 10日 晚間 8時 許 ， 以 電話 佯稱為 購物 網站 客服 人員 ， 向 周鼎金 詐稱 購物 時 內部 人員 作業 疏失 ， 導致 設定為 分期 約定 轉帳 ， 須 透過 ATM 操作 以 更正 ， 致 周鼎金 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 8時 39分 許 ， 匯款 新臺幣 2萬9,985 元 至 趙恬榕 上開 新光 銀行 ， 旋 遭 提領 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第256號
犯罪事實：
一 、 黃鈞豪 於 豆豆 聊天室 認識 黃欣怡 ， 黃鈞豪 於 民國 100年 11月 20日 16 、 17時 許 ， 以 0000000000 號 行動電話 門號 聯絡 黃欣怡 並 相約 見面 ， 2 人 於 同 日 晚間 投宿 於 宜蘭縣 ○○市 ○○路 0段 000巷 0號 之 喬曼 汽車 旅館 208 號房 。 黃鈞豪 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 翌 （ 21 ） 日 10時 30分 許 ， 在 該 上開 房間 內 ， 向 黃欣怡 佯稱 其 親戚 開設 金飾店 ， 可 幫忙 清洗金 項鍊 云云 ， 致 黃欣怡 因而 陷於 錯誤 ， 將 其 隨身 配戴 之 金 項鍊 1 條 【 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 】 交予 黃鈞豪 。 2 人 退房 後 ， 黃鈞豪 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 搭載 黃欣怡 離去 ， 黃鈞豪 又 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同 日 12時 許 ， 在 上開 自小客車 內 ， 向 黃欣怡 佯稱 其 妹妹 要 結婚 ， 請求 黃欣怡 先 使用 信用卡 購買 金飾 ， 供 其 贈與 其 妹 ， 並 約定 於 當晚 即 返還 購買 金飾 之 價金 云云 ， 黃欣怡 因而 陷於 錯誤 ， 與 黃鈞豪 一同 前往 同 市 ○○路 0段 000號 之 金輝 銀樓 ， 並 於 同 日 12時 18分 許 ， 使用 信用卡 購買 價值 102,000 元 之 項鍊 1 條 、 手鍊 2 條 後 ， 交予 黃鈞豪 ； 2 人 離去 後 ， 黃鈞豪 承前 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 上開 自小客車 內 ， 以 相同 原由 再次 向 黃欣怡 佯稱 要 購買 不足 之 金飾 ， 黃欣怡 又 因而 陷於 錯誤 ， 與 黃鈞豪 一同 前往 上開 銀樓 ， 並 於 同 日 13時 18分 許 ， 使用 信用卡 購買 價值 6,000 元 之 戒指 1 枚 後 ， 交予 黃鈞豪 。 嗣 黃鈞豪 謊稱 去 臺北 辦事 而 一 去 不 回 ， 黃欣怡 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。 案 經 黃欣怡 訴由 宜蘭縣政府 警察局 宜蘭 分局 報告 臺灣 宜蘭 地方 檢察署 檢察官 陳請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣彰化地方法院 107年度訴字第401號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 於 民國 105年 1月 間 之 某 日 ， 參加 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 李尚達 」 （ 綽號 「 阿偉 」 ） 之 成年 男子 為首 之 詐騙 集團 ， 擔任 幹部 ， 負責 指揮 、 調度 及 管理 車手 ， 並 將 車手 取得 之 詐騙 款項 轉交 「 李尚達 」 ， 戊○○ 則 可 從中 獲得 百分之2 或 3 之 報酬 ， 曾政銘 、 少年 吳○銘 （ 89年 5月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 擔任 車手 ， 為 其 下屬 。 戊○○ 、 曾政銘 、 少年 吳○銘 、 「 李尚達 」 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 某 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 於 105年 3月 29日 14時 許 ， 撥打 電話 給 乙○○ ， 訛稱 ： 伊 是否 於 104年 12月 3日 申辦 行動電話 ， 已 欠繳 3 個 月 之 行動電話費 新臺幣 （ 下 同 ） 27,329 元 ， 又 伊 是否 有 去 大眾 銀行 中和 分行 辦領 存款簿 ， 一 名 為 林明華 之 人 曾 收取 8,000 元 佣金 云云 ， 再 由 佯稱為 「 黃明昭 隊長 」 、 「 蔡 檢察官 」 之 人 ， 先後 撥打 電話 給 乙○○ ， 質問 ： 為何 法院 通知 兩 次 都 沒有 去 報到 云云 ， 再 由 「 黃明昭 隊長 」 告知 乙○○ 將 會 派 人 至 住處 ， 拿取 存摺 、 印章 ， 作為 擔保 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 欲 將 郵局 存摺 、 印章 交給 即將 前來 之 曾政銘 、 少年 吳○銘 之 際 ， 為 警 於 同 日 15時 20分 許 ， 在 乙○○ 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 00號 住處 外 ， 查獲 曾政銘 、 少年 吳○銘 而 不遂 。 嗣 員警 於 105年 5月 12日 11時 20分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0○0號 ， 循線 查獲 戊○○ ， 並 扣得 搭配 門號 0000000000 號 蘋果牌 手機 1 支 （ 曾政銘 犯行 經 臺灣 臺北 地方 法院 105 年 訴字 第134 號 判處 有期徒刑 8月 確定 、 少年 吳○銘 犯行 經 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 裁定 施以 感化 教育 ） 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第2345號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃祥益 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 犯罪 集團 用以 恐嚇 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 恐嚇 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 恐嚇 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 95年 11月 18日 至 同 年 月 22日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 新莊 後港路 郵局 （ 下稱 新莊 後港路 郵局 ） 申請 開設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 真實 年籍 姓名 之 成年 人士 使用 。 嗣 某 不詳 犯罪 集團 成員 取得 黃祥益 上開 新莊 後港路 郵局 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 、 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 恐嚇 取財 犯意 ， 於 95年 11月 22日 下午 2時 20分 許致電程 李秀雲 ， 向程 李秀雲 恐嚇 稱 其 子 遭 綁架 ， 需 依 指示 匯款 至 指定 帳戶 等語 ， 致 程 李秀雲 及 其 夫 程志雲 心生畏懼 ， 遂 依 指示 於 同 日 下午 3時 50分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 4段 626號 臺北 松山 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 19萬 元 至 黃祥益 上開 新莊 後港路 郵局 帳戶 內 ， 轉入 款項 亦 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 經 程志雲 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度審訴字第538號
犯罪事實：
一 、 何明揚 於 民國 106年 12月 間 受 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 一 葉 之 秋 」 者 （ 早班 為 男性 、 晚班 為 女性 ） 邀約 加入 其 等 所 組成 之 詐欺 集團 ， 並 由 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 宇軒 」 之 集團 成員 提供 其 日租 套房 做為 其 進行 犯行 時 之 暫時 住所 。 何明揚 即 與 綽號 「 一 葉 之 秋 」 者 、 「 宇軒 」 等 人 所屬 詐欺 集團 之 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 擔任 該 詐欺 集團 旗下 提領 詐騙 款項 （ 俗稱 「 車手 」 ） 之 工作 ， 由 該 詐欺 集團 成員 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 ， 使 如 附表 一 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 帳號 後 ， 再 由 綽號 「 一 葉 之 秋 」 者 以 通訊 軟體 指示 何明揚 至 指定 地點 拿取 提款卡 ， 於 附表 二 各 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 金額 得手 ， 再 依 指示 將 款項 放 在 指定 地點 ， 何明揚 每 次 可 得 提領 金額 之 百分之2 ， 嗣 如 附表 一 所 示 之 被害人 發現 遭騙 後 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 自動櫃員機 提款 畫面 後 ， 循線 查獲 上情 。