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臺灣新北地方法院 104年度簡字第2768號
犯罪事實：
一 、 杭志凌 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 100年度 審簡字 第238 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 101年 3月 23日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 大姐 」 之 成年 女子 及 「 大姐 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 2月 底 某 日 ， 在 臺北市 雙連 捷運站 出口 附近 ， 將 其 男友 黃斌 （ 另 由 臺灣 基隆 地方 法院 以 103年度 易 字 第211 號 案件 審理 中 ） 在 遭 收容 前 交付 其 保管 之 黃斌 母親 洪雪仙 開立 之 「 彰化 商業 銀行 三和路 分行 」 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印章 ， 交付 予 「 大姐 」 ， 並 由 「 大姐 」 與 其 約妥 日後 如 有 詐得 款項 進入 該 帳戶 ， 將 由 「 大姐 」 與 其 聯繫 相約 碰面 ， 將 洪雪仙 上開 帳戶 提款 卡 交 其 前往 提款 後 ， 再 將 提款卡 連同 領得 款項 交還 「 大姐 」 ， 其 則 可 分得 該 次 提領 款項 1％ 金額 之 報酬 。 其後 ， 該 詐欺 集團 某 不詳 女性 成員 ， 即 於 101年 間 某 日 ， 以 電話 方式 聯絡 古瑞光 ， 取得 古瑞光 信任 後 ， 即 向 古瑞光 詐稱 其 需 錢 繳納 稅金 、 手續費 ， 等 家 裡 土地 賣掉 後 再 歸還 借款 云云 ， 向 古瑞光 借貸 款項 ， 致 古瑞光 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 102年 1月 23日 、 1月 24日 、 1月 28日 、 2月 1日 、 3月 4日 ， 在 新北市 三重區 彰化 銀行 西三重 分行 ， 以 臨櫃 存款 方式 ， 各 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 、 1萬 元 、 2萬 元 、 24萬 元 、 1萬9,000 元 現金 存入 上開 由 洪雪仙 申辦 之 彰化 銀行 三和路 分行 帳戶 內 ， 杭志凌 再 於 接獲 「 大姐 」 通知 後 ， 即 前往 與 「 大姐 」 碰面 後 ， 持 洪雪仙 上開 帳戶 之 提款卡 前往 附近 設置 之 自動櫃員機 將 上開 款項 提領 一 空 ， 再 將 領得 款項 交付 「 大姐 」 並 朋分 約定 報酬 。 嗣 古 瑞光 察覺 有異 ， 報警 後 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1152號
犯罪事實：
一 、 柯姿岑 明知 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 1月 23日 某 日 時 ， 先 將 其 所 開立 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 提款卡 密碼 更改為 115599 ， 復 在 新北市 新莊區 中誠街 附近 之 統一 便利商店 中港 門市 內 ， 以 宅急便 方式 ， 將 前開 華南 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 約定 以 1 期 5 天 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 ； 每 月 18,000 元 之 具 。 而 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 1月 23日 15時 45分 許致電 李軒綸 ， 並 向 李軒綸 佯稱 其 先前 登入 奕順 軒官網 購買 奶凍捲 時 ， 因 誤設 為 經銷商 模式 ， 將 導致 日後 遭 定期 扣款 等語 ， 復 於 同 日 17時 許 再次 致電 李軒綸 ， 要求 李軒綸 前往 自動 動櫃員 機 前 操作 ， 以 解除 前開 錯誤 設定 ， 致 李軒綸 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 17時 5分 許 匯款 1萬123 元 至 柯姿岑 前開 華南 銀行 帳戶 內 。 嗣 李軒綸 驚覺 受騙 ， 始 報警 處理 。
臺灣橋頭地方法院 109年度原簡字第41號
犯罪事實：
一 、 高佳寶 可 預見 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 犯行 ： (一) 於 民國 108年 11月 18日 19時 4分 許 ， 將 不 知情 之 蘇芳家 所 申辦 之 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 提款卡 （ 將 密碼 更改為 對方 要求 之 數字 ） 寄送 予 某 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 甲 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 11月 19日 ， 由 該 詐騙 集團 成員 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 CHANMUKLANJESSICA 、 張懿鳳 、 林青慧 、 廖浩文 、 林濬承 等 人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 所 列 之 匯款 時間 ， 匯出 如 附表 一 所 示 之 匯款 金額 至 上開 甲 帳戶 中 。 (二) 於 108年 11月 21日 某 時 許 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 提款卡 （ 將 密碼 更改為 對方 要求 之 數字 ） 寄送 予 某 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 乙 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 11月 25日 ， 由 該 詐騙 集團 成員 以 如 附表 二 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 王淑美 、 劉佳螢 、 林芯宜 、 鄧詩璇 等 人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 二 所 列 之 匯款 時間 ， 匯出 如 附表 二 所 示 之 匯款 金額 至 上開 乙 帳戶 中 。
臺灣雲林地方法院 104年度易字第846號
犯罪事實：
一 、 徐士澤 明知 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 （ 下稱 系爭 機車 ） 為 其 胞姊 徐 ００ 所有 ， 且 徐 ００ 並 未 授權 其 處分 系爭 機車 ， 竟 因 急需 用錢 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 5月 16日 某時 ， 向 張 ００ 佯稱 ： 系爭 機車 為 伊 所有 ， 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 價格 出售 予 張 ００ ， 於 104年 5月 18日 可 交付 系爭 機車 等語 ， 致 張 ００ 陷於 錯誤 ， 乃 將 購車款 2萬 元 現金 交付 予 徐士澤 。 嗣 徐士澤 於 104年 5月 18日 未 依約 交付 系爭 機車 ， 迭經張 ００ 催討 未果 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第776號
犯罪事實：
一 、 陳文隆 明知 自己 在 西濱 快速 道路 工程 僅 擔任 臨時工 ， 並 未 承攬 或 投資 「 彰化 芳苑 王功 漁港 快速 道路 工程 」 （ 下稱 王功 快速 道路 工程 ） ， 亦 未 投資 中科 工地 工程 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 3月 中旬 之 某 日 中午 12時 許 ， 在 謝麒鴻 （ 原名 ： 謝泳淋 ） 位於 臺中市 龍井區 新興路 （ 地址 詳卷 ） 之 住處 ， 向 其 佯稱 ： 我 承攬 王功 快速 道路 及 中科 工地 等 工程 ， 需 資金 運作 ， 如 能 投資 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 約 1 個 月 完工 後 即可 獲得 5萬 元 之 紅利 云云 ， 致 謝麒鴻 陷於 錯誤 ， 向 林漢斌 商借 30萬 元 後 ， 於 上址 將 該 30萬 元 交付 予 陳文隆 ， 詎 陳文隆 未 依約 返還 30萬 元 亦 未 給付 紅利 即 失去 聯絡 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第2631號
犯罪事實：
一 、 白曜嘉 明知 其 無 分期付款 購 車 之 真意 ， 亦 無 資力 清償 購 車 貸款 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 7月 12日 ， 以 「 假意 貸款 購 車 ， 真變 賣換 現金 」 方式 ， 向 高雄市 ○○區 ○○路 000號 鼎欣 機車行 購買 MMT-7839 號 普通 重型 機車 ， 並 於 同 日 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 約定 以 上開 車輛 擔保 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 97,272 元 ， 填具 分期付款 申請表 暨 約定書 表示 同意 自 106年 7月 12日 起 分 24 期 ， 每 月 償還 4,053 元 云云 ， 導致 仲信 公司 承辦 人員 誤認 白曜嘉 確 有 購 車 及 支付 貸款 之 真意 及 資力 而 陷於 錯誤 ， 同意 核貸 並 實撥 90,461 元 予 白曜嘉 （ 其中 8萬 用於 支付 上開 機車 ） ， 白曜嘉 於 106年 7月 13日 取得 上開 機車 後 ， 旋 於 翌 （ 14 ） 日 將 該 車 過戶 予 不詳 之 地下 錢莊 ， 以 清償 債務 。 嗣 白 曜嘉 僅 繳交 至 第4 期 分期付款 ， 即 未 再 清償 ， 仲信 公司 始 悉 受騙 。
臺灣彰化地方法院 107年度易字第1182號
犯罪事實：
一 、 陳凱琪 預見 將 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 連同 密碼 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 透過 臉書 （ Facebook ） 廣告 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 自稱 線 上 博彩 公司 招募 作業組 、 真實 姓名 年籍 不詳 「 陳嘉琪 」 之 人 聯絡 ， 約定 由 陳凱琪 提供 帳戶 供 該 博彩 公司 之 會員 使用 ， 每 個 帳戶 可 得以 10日 為 1 期 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 報酬 ， 陳凱琪 因 家用 缺 錢 ， 不顧 他人 可能 遭 詐騙 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 6月 13日 下午 9時 許 ， 將 其 申辦 之 彰化 銀行 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ） 、 合作金庫 銀行 （ 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 ） 之 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 （ 先 依 『 陳嘉琪 』 指示 一律 修改為 指定 密碼 ） ， 至 統一 超商 交由 店員 寄出 ， 容任 「 陳嘉琪 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 其 帳戶 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 陳凱琪 之 上述 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 麥如和 、 林呈科 ， 以 附表 所 示 之 手法 詐騙 彼等 ， 致 使 彼等 均 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 陳凱琪 之 上述 帳戶 ， 其 彰化 銀行 之 帳戶 旋遭 不詳 之 人 提領 一 空 ； 合作金庫 銀行 之 款項 ， 遭 不詳 之 人 提領 部分 金額 後 ， 「 陳嘉琪 」 告知 陳凱琪 金融卡 遭 提款機 收回 ， 陳凱琪 即 依 「 陳嘉琪 」 指示 補辦 金融卡 ， 並 於 107年 6月 21日 上午 11時 4分 許 ， 至 址設 新竹市 ○區 ○○路 00號 之 合作金庫 銀行 光復 分行 ， 臨櫃 提領 帳戶 內 之 30萬 元 ， 再 於 同 日 中午 12時 許 持 至 兆豐 銀行 分為 15萬 元 、 14萬 元 2 筆 ， 匯款 至 「 陳嘉琪 」 指示 之 帳戶 （ 玉山 銀行 及 台新 銀行 ） ， 餘 1萬 元 為 陳凱琪 之 報酬 。 而後 麥如和 、 林呈科 發現 受騙 報警 ， 警 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第2125號
犯罪事實：
一 、 王于嘗 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 行動電話 門號 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 以 縱 有人 持 其 提供 之 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 7月 23日 ， 在 高雄市 岡山區 某 遠傳 門市 ， 將 其 所 申辦 之 0000000000 行動電話 門號 SIM卡 連同 其他 9 支 不詳 號碼 之 行動電話 門號 SIM卡 ， 以 每 支 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 以 3,000 元 價格 ， 販售 予 真實 年籍 姓名 不詳 、 自稱 「 郭志洋 」 之 成年 男子 ， 而 以 此 方式 容任 「 郭志洋 」 與 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 藉 其 門號 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 5月 7日 10時 38分 許 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 王皓弘 ， 並 佯裝 為 其 友人 「 Aman 」 ， 佯稱 亟需 款項 20萬 元 云云 ， 致 王皓弘 陷於 錯誤 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 兆豐 銀行 臨櫃 匯款 20萬 元 至 李世雄 （ 涉嫌 詐欺 案件 ， 業經 臺灣 橋頭 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第8423 號 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 路竹 竹南 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 王皓弘 發現 有異 ， 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡上字第7號
犯罪事實：
一 、 許育愷 為 現役 軍人 ， 其 與 高于雯 為 夫妻 。 於 民國 105年 9月 30日 前 某 日 時 ， 許育愷 於 進行 網路 遊戲 過程 中 ， 見 該 遊戲 公開 頻道 中 刊登 「 好康 兼職 ， 月薪 3 到 18萬 ， 薪水 先付 ， 加 LINE 詳談 」 等 廣告 內容 ， 旋 透過 通訊 軟體 LINE 與 暱稱 「 李慧茹 」 聯繫 ， 得知 毋須 實際 至 公司 工作 ， 僅 須 提供 個人 帳戶 資料 供 「 李慧茹 」 公司 作 財務 使用 ， 每 一 帳戶 每 週 即可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 報酬 ， 並 轉告 高于雯 知悉 此 事 ， 詎 渠 2 人 依 自身 生活 經驗 及 智識 程度 ， 均 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可 預見 不 自行 申辦 反而 收取 或 借用 他人 銀行 帳戶 、 金融卡 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 匯入 金錢 而 作為 掩飾 或 藏匿 犯罪 所得 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 人 持 其 交付 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 應 「 李慧茹 」 之 要求 ， 推 由 許育愷 於 105年 9月 30日 某時 許 ， 前往 新北市 板橋區 中正路 上 某 統一 超商 門市 內 ， 將 以 許育愷 名義 開設 之 永豐 商業 銀行 新泰 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 以 高于雯 名義 開設 之 板信 商業 銀行 松山 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 板信 銀行 帳戶 ） 、 大眾 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 共計 3 份 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 （ 均 事先 依約 更改為 556677 ） ， 委由 不 知情 之 宅 急便 運送 人員 ， 寄送 至 臺南市 安南區 某 統一 超商 門市 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 鄭基彬 」 之 成年 男子 ， 為 圖 賺取 每 週 共 1萬5,000 元 報酬 而 容任 「 李慧茹 」 、 「 鄭基彬 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 前揭 各 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 渠 2 人 所 交付 之 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 電話 與 辛○○ ○ 、 庚○○ 、 甲○○ 、 戊○○ 、 丙○○ 聯絡 ， 復 以 如 附表 所 示 方式 施以 詐術 ， 致 辛○○ ○ 等 5 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 許育愷 、 高于雯 名下 上開 各 帳戶 內 。 嗣 辛○○ ○ 等 5 人 陸續 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度審易字第2955號
犯罪事實：
一 、 李易翰 前 係 臺灣 屈臣氏 個人 用品 商店 股份 有限公司 （ 下稱 屈臣氏 公司 ） 設於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 港墘店 及 臺北市 ○○區 ○○路 00號 東湖店 之 店員 ， 負責 銷售 及 結帳 等 業務 ， 為 從事 業務 之 人 ， 竟 意圖 為 自己 及 他人 不法 之 所有 ， 於 下列 時間 ， 在 屈臣氏 公司 港墘店 及 東湖店 內 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 分別 於 附表 一 各 編號 所 示 之 日期 ， 在 上開 東湖店 內 ， 利用 店 內 無 其他 店員 顧店 而 有機可乘 之 際 ， 侵占 該 店 內 貨架 上 ， 如 附表 一 各 編號 所 示 之 貨品 。 ㈡ 分別 於 附表 二 各 編號 所 示 之 日期 ， 在 上開 港漧店 及 東湖店 內 ， 利用 擔任 銷售員 之 便 ， 持 其 友人 呂姿翎 之 寵愛卡 （ 集點卡 ） ， 將 客人 所 消費 如 附表 二 各 編號 「 金額 」 欄 所 示 之 消費 款項 所 獲得 之 點數 （ 每 消費 新臺幣 【 下 同 】 1 元 ， 可 獲得 點數 1 點 ） ， 登錄 於 該 卡 內 ， 而 詐得 7,759 點 （ 每 300 點 可 折換 1 元 之 消費款 ） 。
臺灣苗栗地方法院 105年度易字第267號
犯罪事實：
一 、 戴豪毅 於 民國 103年 年底 某 日 ， 在 苗栗縣 竹南鎮 「 樂神 」 網咖 內 結識 姓名 年籍 不詳 綽號 「 臺中 阿龍 」 之 成年 男子 ， 並 應 其 邀約 加入 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐欺 款項 ， 俗稱 「 車手 」 之 工作 。 戴豪毅 、 「 臺中 阿龍 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 對 附表 一 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 使 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 附表 一 所 示 匯款 金額 ， 於 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 匯入 已 由 該 詐欺 集團 成員 詐得 提款卡 及 密碼 ， 由 林祐任 【 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 （ 下稱 中檢 ） 檢察官 為 不起訴 處分 確定 】 所 申辦 之 中華郵政 龍井茹 投郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 內 ， 再 由 戴豪毅 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 上開 帳戶 提款卡 ， 輸入 提款 密碼 ， 由 自動 付款 設備 提領 如 附表 二 所 示 之 金額 轉交 予 「 臺中 阿龍 」 ， 並 由 「 臺中 阿龍 」 給予 戴豪毅 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 （ 起訴書 誤載為 2,000 元 ） 作為 報酬 。 嗣 經 賴鳳英 察覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第2508號
犯罪事實：
一 、 沈伯村 雖 能 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 利用 以 詐取 財物 ， 竟 仍 容任 此 一 結果 之 發生 ， 而 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 96年 （ 起訴書 誤載為 99年 ， 業經 公訴人 當庭 更正 ） 4月 26日 至 5月 11日 間 某 日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 之 代價 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 鼎金 郵局 申設 之 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 售予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 成年 詐欺 集團 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 推 由 某 成員 佯稱 檢警 ， 於 96年 （ 起訴書 誤載為 99年 ， 業經 公訴人 當庭 更正 ） 5月 11日 12時 15分 許撥打 電話 予 施玉芬 ， 誆稱 施玉芬 之 帳戶 遭 詐騙 集團 盜用 ， 將 凍結 接管 該 帳戶 ， 須 依 指示 匯款 云云 ， 致 施玉芬 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 12分 許 ， 至 高雄縣 大寮鄉 ○○○路 大寮 郵局 匯款 50萬 元 至 前揭 帳戶 內 。 嗣 施玉芬 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 99年度壢簡字第2585號
犯罪事實：
一 、 沈義忠 明知 提供 自己 帳戶 給 他人 使用 ， 可能 供 詐欺 集團 掩飾 或 隱匿 其 等 重大 犯罪 所得 之 財物 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 98年 10月 3日 前 某 不詳 時間 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 鶯歌 分行 申請 設立 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 、 存摺 、 密碼 提供予 某 真實 年籍 、 姓名 不詳 之 成年人 暨 其 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 10月 3日 以 暱稱 「 小如 」 之 女 網友 名義 ， 向 謝明書 佯稱 願 以 相當 之 對價 為 性交易 ， 致 謝明書 陷於 錯誤 ， 於 98年 10月 3日 ， 在 桃園縣 中壢市 「 SOGO 百貨公司 」 附近 之 銀行 ， 利用 自動櫃員機 將 新臺幣 （ 下 同 ） 26,669 元 匯入 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 該 詐欺 集團 復 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 98年 10月 8日 20時 許 ， 以 相同 方式 詐騙 張永和 ， 致 張永和 不疑有他 ， 按照 指示 於 98年 10月 8日 23時 31分 、 23時 37分 許 ， 分別 匯款 15,000 元 、 2,000 元 至 沈義忠 前揭 華南 銀行 帳戶 中 ， 亦 旋 遭 提領 一空 ， 嗣 謝明書 及 張永和 察覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 報警 後 循線 查獲 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 龜山 分局 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 109年度審簡字第789號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 應 補充 記載 為 ： 「 前揭 犯罪 事實 ， 業據 被告 於 本院 準備 程序 中 坦承 不諱 ， 並 有 本院 和解 筆錄 及 收據 等 在 卷 可 稽 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第865號
犯罪事實：
一 、 廖文旗 前 係 任職 於 頂聖 水電 工程 有限公司 （ 下稱 頂聖 公司 ， 址設 新北市 ○○區 ○○○路 ○段 00巷 00號 ） 之 業務 主任 ， 因 頂聖 公司 承攬 松葉 室 內 裝修 有限公司 之 SOGO 忠孝館 外 B1F 改裝 工程 、 太平洋 百貨 敦化館 2F 改裝 工程 、 及 華揚 室 內 裝修 設計 股份 有限公司 之 太平洋 百貨 敦化館 5F 改裝 工程 ， 由 廖文旗 負責 發包 ， 並 由 案外人 即 頂聖 公司 技工 許朝嘉 負責 監工 ， 廖文旗 竟 基於 行使 業務 登載 不實 文書 、 及 意圖 為 第三人 不法 所有 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 10月 佯 以 不實 之 業務 登載 「 SOGO 追加 工數 請款單 」 文書 ， 載明 上開 改裝 工程 於 6 、 7 、 8月份 ， 包括 「 杰 、 宏 、 聰 、 森 、 光 、 信 、 華 」 為 有 實際 到場 施工 之 工人 ， 向 頂聖 公司 提出 主張 該 等 工人數 之 工資 ， 日工 為 每日 新台幣 （ 下 同 ） 2,500 元 、 夜工 為 每日 日工 工資 乘以 1.67 位 計算 之 工資 ， 總計 金額 為 20萬9,288 元 ， 圖 以 獲取 不當 浮報 工資 之 利益 ， 足生 損害 於 頂聖 公司 。 嗣 頂聖 公司 發現 該 「 SOGO 追加 工數 請款單 」 所 載 工作 日數 ， 與 現場 監工 日誌 所 載 工人 之 工作 日數 不同 ， 始 悉 上情 ， 始 未 予 核發 該 筆 工資 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡上字第4號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 第二 審 審理 結果 ， 認原 判決 認事 用法 ， 均 無 違誤 ， 量刑 亦 屬 妥適 ， 應 予 維持 ， 爰 依 刑事訴訟法 第373 條 規定 ， 本 判決 之 事實 、 證據 及 理由 ， 除 證據 部分 另 補充 ： 「 被告 於 本院 第二 審 所 為 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 第一 審判 決書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第1292號
犯罪事實：
一 、 蘇俊雄 前 於 民國 100年 間 ， 因 施用 毒品 案件 （ 2 案 ） ， 分別 經 法院 判決 判處 有期徒刑 6月 、 6月 確定 。 復 於 100年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 法院 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 。 上開 3 罪 接續 執行 ， 於 101年 7月 26日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 之 犯意 ， 為 下列 之 犯行 ： ㈠ 於 105年 2月 25日 凌晨 4時 50分 許 ， 以 不詳 電話 撥打 位於 臺中市 ○區 ○○路 00號 之 昭盛 大 飯店 有限公司 （ 下稱 ： 昭盛 大 飯店 ） 之 0000000000 號 電話 ， 由 昭盛 大 飯店 夜間 櫃檯 主任 陳嘉宏 接聽 。 蘇俊雄 於 電話 中 佯稱 ： 其 係 老闆 賴忠星 ， 等 會 將 有 人 拿 支票 來 ， 請 陳嘉宏 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 給 該 名 男子 云云 ， 並 於 同 日 凌晨 5時 許 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 至 上開 昭盛大 飯店 前 ， 致 陳嘉宏 陷於 錯誤 ， 將 現金 2萬 元 交付 予 蘇俊雄 ， 蘇俊雄 則 交付 偽裝 為 裝有 支票 之 信封 予 陳嘉宏 後 即 離去 。 嗣 昭 盛大 飯店 早班 人員 發覺 有異 ， 並 向 賴忠星 確認 ， 昭盛 大 飯店 及 陳嘉宏 始 知 受騙 。 ㈡ 於 105年 4月 9日 下午 2時 25分 許 ， 以 不詳 電話 撥打 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000號 臺灣 糖業 股份 有限公司 （ 下稱 ： 臺糖 公司 ） 加油站 之 0000000000 號 電話 ， 由 該 加油站 值班 站長 馮詩婷 接聽 。 蘇俊雄 於 電話 中 佯稱 ： 其 係 臺糖 公司 執行長 洪火文 ， 等 會 將 有 人 拿 支票 及 估價單 過來 ， 請 馮詩婷 交付 2萬 元 給 該 名 男子 云云 ， 並 於 同 日 下午 2時 31分 許 ， 駕駛 上開 自用 小客車 至 該 加油站 ， 致 馮詩婷 陷於 錯誤 ， 將 現金 2萬 元 現金 交付 予 蘇俊雄 ， 蘇俊雄 則 交付 偽裝 為 裝有 支票 及 估價單 之 信封 予 馮詩婷 後 即 離去 。 嗣 馮詩婷 回到 辦公室 後 ， 打開 信封 發現 裡面 係 裝空 信封袋 ， 始 知 受騙 。 ㈢ 於 105年 5月 2日 凌晨 ， 以 不詳 電話 撥打 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0號 中國 石油 股份 有限公司 （ 下稱 ： 中油 公司 ） 鑫瑞豐 加油站 之 電話 ， 由 該 加油站 值班 加油員林泓宇 接聽 。 蘇俊雄 於 電話 中 佯稱 ： 其 係 老闆 ， 等 會 將 有 人 拿 支票 來 換 錢 ， 請 林泓宇 交付 1萬 元 給 該 名 男子 云云 ， 並 於 同 日 凌晨 2時 24分 許 ， 駕駛 上開 自用 小客車 至 該 加油站 ， 致 林泓宇 陷於 錯誤 ， 將 現金 1萬 元 現金 交付 予 蘇俊雄 ， 蘇俊雄 則 交付 偽裝 為 裝有 支票 之 信封 予 林泓宇 後 即 離去 。 嗣 林泓宇 回到 辦公室 後 ， 打開 信封 發現 裡面 係 裝空 信封袋 ， 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第731號
犯罪事實：
一 、 王識 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 初 某 時 許 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 「 全家 便利 商店 彰化 彰南店 」 內 ， 將 其 於 合作金庫 商業 銀行 大竹 分行 （ 下稱 合庫 大竹 分行 ） 申請 使用 帳號 0000000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 彰化 大竹 郵局 （ 下稱 彰化 大竹 郵局 ） 申請 使用 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 宅配通 之 方式 寄送給 自稱 「 陳 專員 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 經 該 詐騙 集團 成員 取得 王識 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 及 方式 施用 詐術 ， 致 江美鳳 陷於 錯誤 ， 於 附表 編號 二 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 編號 二 所 示 金額 之 款項 至 上開 帳戶 內 ； 而 陳媛慈 因 察覺 有異 並 未 依 指示 匯款 ， 僅 於 附表 編號 一 所 示 時間 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1 元 ， 致 未 得逞 。 嗣 因 陳媛慈 、 江美鳳 發覺 有異 ， 始 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度審訴字第474號
犯罪事實：
一 、 劉俊賢 於 民國 103年 7月 間 某 日 ， 透過 報紙 廣告 應徵 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 溪董 」 （ 台語 ） 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 ， 負責 持 偽造 之 公文書 冒充 公務員 與 被害人 見面 並 收取 詐騙 款項 之 工作 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 而 與 「 溪董 」 及 該 詐欺 集團 其他 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 成員 於 103年 8月 21日 9時 30分 許 ， 撥打 電話 予 蕭寶珍 ， 假冒 中華 電信 客服 人員 向 蕭寶珍 佯稱 ： 其 遭 冒名 申請 行動電話 門號 及 銀行 帳戶 ， 且 欠費 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6,030 元 云云 ， 之後 再 將 電話 轉接 至 另 一 名 假冒 電信 警察 隊長 「 陳志雄 」 之 詐欺 集團 成員 ， 由 該 自稱 「 陳志雄 」 之 詐騙 集團 成員 繼續 向 蕭寶珍 佯稱 ： 其 涉及 汽車 竊盜 及 恐嚇 集團 等 刑案 案件 ， 將 凍結 其 銀行 帳戶 ， 必須 領出 現金 120萬 元 以 供 其 銀行 帳戶 遭 凍結 後 之 生活費 使用 云云 ， 蕭寶珍 信以為真 ， 遂 依 指示 至 臺北市 ○○區 ○○路 0號 3樓 之 臺灣 銀行 永吉 簡易 分行 提領 現金 120萬 元 ， 該 詐欺 集團 成員 再 於 同 日 12時 許 ， 通知 劉俊賢 前往 新北市 永和區 民權路 附近 某 便利商店 ， 領取 由 該 詐騙 集團 其他 成員 於 不詳 時 地 偽造 其 上 蓋有 「 法務部 行政 執行 署 台中 凍結 管制 命令 執行 官印 」 、 「 檢察官 許永欽 」 印文 之 「 台北 地方 法院 公證處 」 公文書 1 張 ， 劉俊賢 再 於 同 日 14時 30分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 00巷 0弄 0號 2樓 蕭寶珍 之 住處 ， 向 蕭寶珍 冒稱 其 為 臺北市 地檢署 專員 「 王文正 」 ， 並 當場 將 上開 偽造 之 「 台北 地方 法院 公證處 」 公文書 1 張 交付 予 蕭寶珍 而 行使 之 ， 致 蕭寶珍 陷於 錯誤 ， 將 甫 領出 之 現金 120萬 元 交付予 劉俊賢 ， 足生 損害 於 蕭寶珍 及 臺灣 臺北 地方 法院 對於 公文書 管理 之 正確性 。 劉俊賢 於 收款 後 ， 隨即 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 地下 1樓 之 家樂福 賣場 內 ， 將 前揭 詐得 之 款項 120萬 元 交予 該 詐欺 集團 某 成年 男性 成員 ， 並 取得 6,000 元 之 報酬 。 嗣 蕭寶珍 發覺 遭 詐騙 ， 報警 處理 ， 經警 將 自 前揭 偽造 之 「 台北 地方 法院 公證處 」 公文書 上 採得 之 指紋 送 比對 結果 ， 其中 3 枚 分別 與 劉俊賢 之 右 拇指 、 右 食 指指紋 相符 ， 始 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 100年度花簡字第121號
犯罪事實：
一 、 陳文山 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 轉帳 ， 以 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 易為 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂渠等 從事 財產 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 5月 14日 前 某 日 ， 於 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 之 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 土地 銀行 ） 花蓮 分行 000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 公司 （ 下稱 中華郵政 ） 花蓮 府前路 郵局 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小虎 」 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 經 該 詐欺 集團 成員 以 該 帳戶 作為 匯款 工具 ， 於 99年 4月 19日 10時 許 ， 以 行動電話 撥打 朱和蘭 之 電話 ， 佯稱 自己 係 祥安 生命 禮儀 公司 課長 「 吳建輝 」 ， 願意 協助 朱和蘭 賣 靈骨 塔位 ， 並 可 介紹 「 陳志賢 」 與 朱和蘭 等語 ； 該 詐欺 集團 成員 復 以 電話 聯繫 朱和蘭 ， 自稱為 代書 「 陳志賢 」 ， 並 佯稱 買方 要求 同時 購買 靈骨塔 之 建物 及 土地 所有權 ， 然 朱和蘭 僅有 靈骨塔 之 建物 所有權 ， 伊可 透過 朋友 「 陳文山 」 協助 朱和蘭 購得 該 靈骨塔 之 土地 所有權 ， 但 要求 朱和蘭 先 匯款 予 「 陳文山 」 ， 然後 再 跟 買方 簽訂 買賣 契約 等語 ， 使 朱和蘭 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 先 於 99年 5月 14日 13時 33分 許 ， 前往 土地 銀行 敦化 分行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 陳文山 上開 土地 銀行 花蓮 分行 帳戶 ， 復 於 同 日 14時 36分 許 ， 前往 中華郵政 台北 成功 郵局 ， 匯款 28萬 元 至 陳文山 上開 中華郵政 花蓮 府 前路 郵局 帳戶 ， 隨即 遭 詐欺 集團 以 提款卡 提領 一 空 。 嗣 因 朱和蘭 察覺 有異 ， 且 無法 聯繫 「 陳志賢 」 ， 遂 報警 處理 ， 而 悉 上情 。 案 經 朱 和 蘭 訴由 花蓮縣 警察局 花蓮 分局 報告 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第1160號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 應 知悉 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 存 、 提 款項 及 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 他人 是否 持 以 犯罪 雖 無 確信 ， 然 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 之 情形 下 ， 預見 將 自己 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 並 供 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 9月 21日 16時 45分 許 ， 在 花蓮縣 萬榮 鄉長 橋里 統一 超商 林田山 門市 內 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 樹林 柑園 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 樹林 柑園 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 曾銘豪 」 之 詐欺 集團 成年 成員 收受 ， 另 透過 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 ， 而 容任 該 自稱 「 曾銘豪 」 所屬 之 詐騙 集團 使用 上開 樹林 柑園 郵局 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐騙 他人 匯款 後 提取 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 甲○○ 之 樹林 柑園 郵局 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 9月 28日 22時 許 ， 以 NGUYENTHIHANG （ 越南籍 ， 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 ） 申辦 之 0000000000 號 行動電話 撥打 電話 與 乙○○○ 聯絡 ， 佯稱 係 乙○○○ 之 妹妹 王玉英 ， 且 有 急用 欲 向 乙○○○ 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 云云 ， 致 乙○○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 10月 1日 12時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 新北市 深坑區 農會 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 10萬 元 至 上開 樹林 柑園 郵局 帳戶 ， 該 款項 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第1485號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 犯罪事實欄 一 所 載 之前案 科刑 及 執行 情形 不予 引用 ， 就 犯罪事實欄 一 （ 二 ） 所 示 「 109年 2月 14日 3時 29分 許 」 更正為 「 109年 2月 14日 3時 18分 許 至 同 日 3時 21分 許 期間 」 ， 犯罪事實欄 一 （ 三 ） 所 示 「 109年 2月 17日 20時 許 」 更正為 「 109年 2月 17日 19時 27分 許 至 翌 （ 18 ） 日 15時 許 期間 之 某時 」 ， 證據 部分 則 補充 ： 「 被告 陳志明 於 本院 準備 程序 及 審理 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第2433號
犯罪事實：
一 、 張建文 雖 預見 將 自己 名下 之 金融 帳戶 資料 ， 任意 交付 身分 不詳 之 他人 ， 即 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 6月 17日 某時 許 ， 將 其 申辦 之 第一 銀行 旗山 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 在 高雄市 旗山區 旗山 郵局 內 ， 以 國外 快捷 寄送 之 方式 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 一銀 帳戶 資料 遂行 犯罪 。 該 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 一銀 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 其餘 身分 不詳 之 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 之 行為 ： (一) 109年 7月 15日 12時 29分 前 某 日 、 時 許 ， 以 友人 「 黃大杰 」 之 名義 ， 使用 通訊 軟體 LINE 聯絡 張碧麗 ， 並 佯稱 其 急需 運費 云云 ， 致 張碧麗 陷於 錯誤 ， 依 指示 以 臨櫃 存款 之 方式 ， 於 109年 7月 15日 12時 29分 許 ， 前往 嘉義市 ○○路 000號 第一 銀行 嘉義 分行 內 ， 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 128,000 元 至 上開 一銀 帳戶 。 (二) 109年 7月 15日 10時 52分 前 某 日 、 時 許 ， 以 友人 「 unite darabemirates 」 之 名義 ， 使用 通訊 軟體 LINE 聯絡 鄭愛莉 ， 並 佯稱 其 因 搭乘 專機 有 費用 之 需求 云云 ， 致 鄭愛莉 陷於 錯誤 ， 依 指示 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 於 109年 7月 15日 10時 52分 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 00號 太平宜 欣郵局 內 ， 匯款 800,000 元 至 上開 一 銀 帳戶 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第1239號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 ， 除 補充 犯罪事實欄 及 證據 並 所 犯 法條 欄 關於 被告 林啟雄 交付 玉山 商業 銀行壢 新 分行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 外 ， 尚 交付 該 帳戶 之 存摺 ， 及 犯罪 事實 補充 被害人 之 匯款 時 、 地 及 金額 為 「 張詩怡 於 民國 101年 1月 1日 下午 5時 36分 許 ， 在 桃園縣 龜山鄉 ○○街 5號 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,987 元 ； 黃曼玲 於 101年 1月 1日 晚間 8時 37分 許 、 8時 53分 許 ， 在 桃園縣 楊梅市 ○○路 之 萊爾富 超商 內 ， 轉帳 匯款 25,077 元 、 11,665 元 」 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第709號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 並 更正 如下 ： 犯罪事實欄 一 、 第9 至 11 行 關於 「 寄交 詐騙 集團 使用 。 該 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 取財 之 犯行 」 之 記載 ， 應 更正為 「 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 成年人 與 其 同夥 （ 無 證據 證明 有 3 人 以上 或 有 未滿 18 歲 之 人 ） 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 犯行 」 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第4294號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 附表 編號 5 詐騙 時間 及 方式欄 第3 、 4 行 「 100年 3月 3日 16時 許 臨櫃 匯款 」 更正為 「 100年 3月 3日 18時 10分 許 轉帳 」 ， 證據 部分 另 補充 「 ㈤ 觀 諸 金融 帳戶 提款卡 及 提款卡 密碼 攸關 個人 財產 利益 之 保障 ， 其 專屬性 甚 高 ， 一般人 均 有 妥慎 保管 及 防止 他人 任意 使用 之 認識 ， 縱 有 特殊 情況 偶 需 交付 他人 使用 ， 亦 必 深入 瞭解 用途 及 合理性 ， 始 予 提供 。 參以 現今 詐欺 集團 為 掩飾 其 等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 循線 查緝 ， 經常 利用 他人 金融 帳戶 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 以 確保 犯罪 所得 免 遭 查獲 等 情 ， 屢 經 報章 雜誌 及 新聞 媒體 披露 ， 是 提款卡 及 提款卡 密碼 等 物 如 落入 不明 人士 手 中 ， 而 未 加以 闡明 正當 用途 ， 極 易 被 利用 作為 財產 犯罪 工具 乙 情 ， 應 為 吾人 依 一般 生活 認知 所 易於 體察 之 常識 。 被告 為 智識 正常 之 成年人 ， 堪信 有 相當 社會 經驗 ， 當 不致 僅 為 應徵 工作 ， 即 率爾 將 其 女友 所 開設 帳戶 之 提款卡 及 提款卡 密碼 交予 素不相識 之 人 ， 且 於 交付 上開 物品 之 際 ， 就 工作 地點 、 工作 內容 、 何以 需 交付 提款卡 及 提款卡 密碼 等 節 均 未 詳 予 查明 ， 與 社會 一般 求職 經過 顯 有 違悖 ， 可 徵 被告 於 交付 上開 帳戶 提款卡 及 告知 提款卡 密碼 之 時 ， 已 無從 控管 上開 帳戶 將 流於 何用 ， 而 可 預見 不法 之 徒 將 能 利用 上開 帳戶 ， 作為 犯罪 使用 ， 竟 不 違反 其 本意 而 提供 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 自有 提供 帳戶 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 。 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新竹地方法院 104年度易字第453號
犯罪事實：
一 、 傅建華 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 方便 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 對 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 10月 23日 下午 2 、 3時 許 ， 在 新竹縣 竹北市 中華路 與 中央 街口 之 「 寶島 眼鏡行 」 前 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 新豐 山崎 郵局 局號 0000000號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 台新 國際 商業 銀行 竹北 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 的 助理 之 詐欺 者 （ 尚 無 積極 證據 足 認達 3 人 以上 ） 使用 ， 並 於 同 日 下午 4時 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 告 以 提款 密碼 ， 提供 不詳 詐欺 者 （ 尚 無 積極 證據 足 認達 3 人 以上 ） 作為 詐欺 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 不詳 詐欺 者 （ 尚 無 積極 證據 足 認達 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋即 意圖 為 自己 不法 所有 為 下列 詐欺 犯行 ：
臺灣新北地方法院 105年度簡字第5621號
犯罪事實：
一 、 葉又銘 明知 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 將 可能 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 之 用 ， 而 幫助 他人 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 17日 前 某 日 時 ， 將 其 向 日盛 國際 商業 銀行 股份 有限公司 所 申辦 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 存摺 及 密碼 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 2,000 元 之 代價 ， 出賣 予 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 其 成員 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 5月 17日 假冒 為 葉敏香 友人 ， 欲 借款 12萬 元 ， 惟 技倆 遭 葉敏香 識破 ， 遂 假意 配合 ， 故意 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 提款機 ， 匯款 10 元 至 葉又銘 上開 帳戶 ， 詐騙 集團 始 未 成功 詐得 葉敏香 款項 。
臺灣南投地方法院 106年度審易字第410號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 施竑宇 依 一般人 社會 生活 經驗 ， 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 且 申設 金融 機構 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供己 使用 ， 並 知悉 將 自己 申設 之 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 利用 為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 ， 以 便利 犯罪 者 收取 贓款 、 避免 遭 追查 。 詎 其 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 26日 至 同 年 月 29日 間 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 東埔里 分行 開設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 中原 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 北平街 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 提款 密碼 ） ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 不詳 詐欺 集團 成年 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 ： ⒈105年 12月 29日 16時 26分 許 ， 透過 LINE 通訊 軟體 發送 訊息 予 席國忠 ， 佯稱為 友人 趙中川 ， 急需 用錢 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 致 席國忠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 35分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 郵局 之 自動櫃員機 將 1萬5,000 元 轉入 合庫 帳戶 後 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成年 成員 提領 一 空 。 ⒉105年 12月 29日 17時 19分 許 ， 透過 LINE 通訊 軟體 發送 訊息 予 蔡文良 ， 佯稱為 其 表妹 賴慧淑 ， 急需 用錢 3萬 元 云云 ， 致 蔡文良 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 41分 許 ， 在 臺灣 銀行 板橋 分行 之 自動櫃員機 ， 將 3萬 元 轉入 中信 帳戶 後 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成年 成員 提領 一 空 。 ⒊105年 12月 29日 18時 許 ， 透過 LINE 通訊 軟體 發送 訊息 予 李佳芳 ， 佯稱為 其 友人 ， 急需 用錢 云云 ， 致 李佳芳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 35分 許 、 同 日 19時 2分 許 ， 以 網路 銀行 將 3萬 元 、 4萬 元 轉入 合庫 帳戶 後 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成年 成員 提領 一 空 。 ⒋105年 12月 29日 20時 許 ， 透過 LINE 通訊 軟體 發送 訊息 予 黃秋雲 ， 佯稱為 其 女兒 ， 急需 用錢 云云 ， 致 黃秋雲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 38分 許 、 翌 （ 30 ） 日 10時 9分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 郵局 之 自動櫃員機 ， 將 3萬 元 、 3萬 元 轉入 郵局 帳戶 後 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成年 成員 將 第1 筆 轉入 之 3萬 元 提領 一 空 （ 另 第2 筆 3萬 元 則 經 圈存 ） 。 ㈡ 案 經 席國忠 、 蔡文良 、 李佳芳 、 黃秋雲 訴由 南投縣政府 警察局 埔里 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺南地方法院 106年度原易字第12號
犯罪事實：
一 、 張文哲 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 目的 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可 用於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 其 對於 提供 帳戶 雖 無 他人 持 以 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 約 於 民國 105年 2月 24日 前後 至 同年 4月 23日 被 羈押 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 「 中國信託 」 ） 岡山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 及 其 於 同年 2月 24日 向 歐付寶 電子 支付 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 「 歐付寶 公司 」 ） 所 申設 之 會員 （ 賣家 ） 資料 等 相關 資 交付 不詳 詐騙 集團 成員 ， 供 該 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 持 之 作為 詐欺 取財 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 不詳人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 犯罪 。 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 、 密碼 及 歐付寶 公司 會員 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先後 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 如 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 而 交付 如 附表 一 所 示 之 財物 。 嗣 經 如 附表 一 所 示 之 被害人 發現 受騙 並 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。