Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1264號
犯罪事實：
一 、 ㈠ 巫舜威 前 因 妨害 風化 案件 ， 經 本院 於 民國 97年 8月 27日 以 97年度 審訴字 第2694 號 判處 有期徒刑 4月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 4月 確定 ， 於 97年 10月 16日 易科 罰金 執行 完畢 。 ㈡ 其 竟 不知悔改 ， 可 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 多 與 從事 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 常 為 避免 檢警 機關 追查 贓款 流向 ， 仍 基於 取得 其 帳戶 者 縱 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 99年 6月 21日 至 中華郵政 股份 有限公司 左營 南站 郵局 （ 下稱 左營 郵局 ） 開設 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 並 於 99年 6月 24日 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 旋 於 99年 6月 25日 ， 在 高雄市 ○○路 與 建國路口 ， 將 前揭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 份子 ， 容任 該 詐騙 份子 使用 前揭 帳戶 以 詐騙 財物 。 該 詐騙 份子 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 被害人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 而 將 如 附表 所 示 款項 匯 至 巫舜威 前揭 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 份子 提領 一空 。 嗣 經 如 附表 所 示 被害人 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第397號
犯罪事實：
一 、 陳麗鈴 、 張俊龍 （ 由 本院 另行 審結 ） 、 蘇紅如 與 中國 大陸 地區 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 先 由 陳麗鈴 自 民國 100年 8月 間 起 ， 先後 承租 臺北市 ○○區 ○○○路 00巷 00號 5樓之3 、 天祥路 某 處 為 集團 據點 ， 邀集 張俊龍 合作 擔任 臺灣 地區 控 臺 人員 ， 負責 與 大陸 地區 CALL 客 秘書 聯繫 接單 ， 由 蘇紅如 擔任 取款 車手 ； 邱俊臺 則 於 101年 2月 間 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 協助 聯繫 事務 。 陳麗鈴 等 人 由 大陸 地區 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 擔任 電話 CALL客 ， 依 各自 之 角色 分工 ， 於 附表 一 所 示 之 詐騙 時間 、 地點 ， 以 如 附表 一 所 示 之 各 該 詐騙 不實 之 事由 或 名義 ， 對 如 附表 一 所 示 被害人 ， 詐取 如 附表 一 所 示 款項 。 而 該 等 被害人 匯款 或 由 控 臺 人員 出面 取得 之 詐騙 款項 ， 係 由 控 臺 人員 陳麗鈴 、 張俊龍 分得 詐騙 款項 之 25% 為 報酬 ， 其餘 75% 匯至 中國 大陸 地區 指定 之 人頭 帳戶 ； 蘇紅如 等 公關 車手 出面 收取 詐得 款項 者 ， 即將 金錢 交予 控 臺 人員 陳麗鈴 、 張俊龍 ， 由 張俊龍 每 週 結算 ， 蘇紅如 分得 其 出面 取款 總詐騙 金額 之 12 至 15% ， 擔任 控 臺 人員 之 陳麗鈴 、 張俊龍 獲取 蘇紅如 等 公關 車手 總 詐騙 金額 之 11 至 13% 報酬 ， 其餘 詐騙 所得 則 透過 匯款 或 地下 匯兌 交予 大陸 地區 共犯 。 嗣 經警 據報 搜索 ， 並 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 ， 因而 查獲 上情 。 案 經 嘉義縣 警察局 移送 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第7822號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 檢察官 聲請 簡易 判決書犯 罪事 實欄 第8 行 之 「 同年 12月 28日 保護 管束 期滿 」 等語 更正為 「 同年 12月 23日 保護 管束 期滿 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 所 示 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣士林地方法院 109年度易緝字第27號
犯罪事實：
一 、 謝宗達 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 偽造 私文書 及 準私 文書 之 犯意 ， 於 民國 107年 9月 2日 至 同年 12月 14日 間 ， 接續 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 地下 1樓 Q-TIME 京站店 、 京站 百貨 3樓 JUN 櫃位 、 臺大 醫院 等 處 ， 對 施孟迪 佯稱 ： 將 解除 名下 基金 俾償 還 積欠 施孟迪 之 借款 ， 後續 程序 將 由 臺灣 銀行 承辦 人員 李秀琴 、 姜梅蘭 接洽 處理 ， 惟 須 先 繳清 相關 手續 費用 、 罰金 等 情 ， 並 偽簽 「 李秀琴 」 之 署名 而 偽造 聲明書 1 紙 交付 予 施孟迪 ， 及 接續 假冒 「 李秀琴 」 （ 寄件 帳號 qqqq 0000000@gmail . com ） 、 「 姜梅蘭 」 （ 寄件 帳號 goodnight . to 2018@gmail . com ） 名義 製作 通知 解約 相關 程序 之 電子 郵件 寄送 予 施孟迪 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 施孟迪 ， 同時 使 施孟迪 陷於 錯誤 ， 因而 交付 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 42萬3922 元 予 謝宗達 得逞 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第899號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 補充 「 被告 廖美華 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第681號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 曾 致文 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪事 實欄 第1 行 至 第3 行 關於 被告 前科 部分 之 記載 應 更正為 「 曾致文 前 因 重利 、 妨害 自由 等 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 民國 98年度 訴字 第338 號 判決 分別 判處 有期徒刑 2月 （ 共 56 罪 ） 、 4月 、 1月 15日 （ 共 38 罪 ） 、 2月 確定 ； 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 99年度 易 字 第2258 號 判決 分別 判處 有期徒刑 6月 、 6月 確定 ， 嗣 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 101年度 聲字 第170 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 9 月 確定 ， 於 102年 1月 17日 縮刑 期滿 執行 完畢 」 、 第8 行 關於 「 不法 之 所有 」 之 記載 後 ， 應 補充 「 基於 詐欺 取財 之 犯意 」 、 第12 行 「 訂金 」 之 記載 後 ， 應 補充 「 14,000 元 」 、 第12 行 至 第13 行 關於 「 郵局 帳戶 內 」 之 記載 應 更正為 「 中華郵政 股份 有限公司 臺中 工業區 郵局局號 0000000號 、 帳號 0000000 號 之 帳戶 內 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 106年度易字第106號
犯罪事實：
一 、 鄒淳如 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 ， 將 可能 為 詐欺 集團 等 不法 份子 利用 作為 詐取 他人 財物 以 逃避 追查 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 間接 故意 ， 於 民國 105年 8月 11日 前 之 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 臺灣 中小企銀 帳戶 ) 之 金融卡 、 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 不法 集團 成員 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 之 告訴人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 匯款 金額 至 臺灣 中小企銀 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1752號
犯罪事實：
一 、 曹維剛 明知 謝翔宇 （ 由 檢察官 另行 偵辦 ） 委由 其 承租 機車 係 為 供 詐欺 所 用 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 故意 ， 於 民國 105年 10月 30日 ， 至 位於 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 1樓 「 翔順 企業行 」 承租 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 後 ， 將 該 機車 供 謝翔宇 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 使用 該 機車 。 另 楊朝詠 （ 由 本院 另行 審結 ） 亦 於 105年 10月 間 某 日 ， 透過 陳重瑜 （ 由 本院 另行 審結 ） 介紹 加入 前開 詐欺 集團 ， 負責 擔任 車手 提領 詐騙 款項 ， 後 謝翔宇 、 楊朝詠 、 陳重瑜 等 前開 集團 成年 成員 即 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 由 該 集團 內 不詳 成年 成員 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 對 如 附表 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 匯款 金額 匯入 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 再 由 楊朝詠 持 集團 成員 所 交付 之 提款卡 ， 騎乘 曹維剛 所 承租 前開 機車 ， 於 如 附表 所 示 之 提領 時間 ， 前往 如 附表 所 示 之 提領 地點 ， 提領 如 附表 所 示 之 詐騙 所得 款項 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 發覺 有異 始知 受騙 ， 分別 向 警 報案 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第1090號
犯罪事實：
一 、 邵麗雲 與 林宗緯 、 葉志隆 （ 前揭 2 人 所 犯 詐欺罪 部分 ， 業 據 本院 以 105年度 訴 字 第1331 號 、 106年度 訴 字 第348 號 、 106年度 訴 字 第489 號 、 106年度 訴 字 第873 號 、 106年度 訴 字 第1112 號 分別 判處 有期徒刑 1 年 9 月 、 1 年 7 月 ） 、 林琪珉 及 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 共組 詐騙 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 10月 24日 19時 59分 許 ， 推 由 某 詐欺 集團 成年 成員 撥打 電話 予 詹凱萍 ， 該 詐欺 集團 成年 成員 向 詹凱萍 佯稱 先前 網路 購物 誤簽 購買 12 組 之 單據 ， 須 至 提款機 操作 解除 云云 ， 致 詹凱萍 陷於 錯誤 ， 先後 於 如 附表 所 示 時 、 地 ， 轉帳 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 257萬1,802 元 至 該 詐欺 集團 成年 成員 指示 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ； 並 於 105年 10月 25日 23時 9分 許 、 40分 許 （ 起訴書 誤載為 「 23時 許 」 ） ， 分別 前往 址設 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 0號 之 萊爾富 便利商店 員林店 、 址設 彰化縣 ○○市 ○○○路 00號 、 40號 之 萊爾富 便利 商店 彰誠店 購買 共 11萬 元 之 智冠 MyCard 遊戲 點數 。 該 詐欺 集團 成年 成員 確認 詹凱萍 受騙 後 ， 即 聯絡 林琪珉 ， 再 由 林琪珉 指示 林宗緯 聯絡 邵麗雲 於 105年 10月 25日 偕同 葉志隆 提領 葉志隆 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 之 93萬 元 ， 而 詐欺 取財 既遂 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第324號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃貞慧 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 應 明知 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 能 預見 該 他人 有 可能 以 所 取得 之 金融 機關 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 機關 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 為 財產性 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 4日 ， 透過 網路 「 臉書 」 及 手機 通訊 軟體 「 LINE 」 與 暱稱 「 王佩玲 」 之 不詳 身分 人士 聯繫 ， 得知 對方 願意 以 每 5 天 為 一 期 、 每 一 金融 機構 帳戶 每 期 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 元 ； 若 提供 4 組 帳戶 ， 則 每 期 可 獲 2萬 元 之 代價 ， 向 其 承租 金融 機構 帳戶 使用 ， 遂 於 106年 10月 5日 ， 將 其 所 申設 之 板信 商業 銀行 大觀 分行 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 板信 銀行 帳戶 ） 、 第一 銀行 帳戶 、 華南 銀行 帳戶 、 臺中 銀行 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 以 宅急便 方式 寄送 至 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 00號 ， 交付 「 邱毅生 」 收受 ， 且 按 指示 將 上開 4 個 帳戶 之 提款卡 密碼 均 設定為 「 000 」 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 集團 人員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 ） ， 基於 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 於 106年 10月 7日 晚間 7時 47分 許 ， 致電 黃芳文 佯稱為 山富 旅行社 及 中國信託 信用卡 之 客服 人員 ， 騙稱 因 作業 疏失 誤設 重複 刷卡 ， 需 按 指示 操作 自動櫃員機 以 取消 設定 云云 ， 致 黃芳文 陷於 錯誤 ， 於 106年 10月 8日 凌晨 零時 6分 許 ， 轉帳 29,985 元 至 上開 板信 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 106年 10月 7日 晚間 9時 7分 許 ， 致電 李惠珍 佯稱為 山富 旅行社 及 台新 銀行 信用卡 之 客服 人員 ， 騙稱 因 作業 疏失 誤設 重複 扣款 ， 需 按 指示 操作 自動櫃員機 以 取消 設定 云云 ， 致 李惠珍 陷於 錯誤 ， 接續 於 同 日 晚間 10時 20分 許 、 10時 37分 許 及 翌日 凌晨 0時 5分 許 ， 各 轉帳 29,989 元 、 1,985 元 及 28,985 元 至 上開 板信 銀行 帳戶 內 。 該 詐騙 集團 成員 於 詐騙 得手 後 ， 即將 上開 詐騙 所得 款項 提領 一 空 。 嗣 因 黃芳文 、 李惠珍 察覺 受騙 報警 處理 ， 經 警方 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第331號
犯罪事實：
一 、 按 簡式 審判 程序 之 證據 調查 ， 不 受 第159 條 第1 項 之 限制 ， 刑事訴訟法 第273 條 之 2 定 有 明文 ， 是 於 行簡式 審判 程序 之 案件 ， 被告 以外 之 人 於 審判 外 之 陳述 ， 除 有 其他 不得 做為 證據 之 法定 事由 外 ， 應 認 具有 證據 能力 。 又 按 訊問 證人 之 筆錄 ， 以 在 檢察官 或 法官 面前 作成 ， 並 經 踐行 刑事訴訟法 所 定訊 問證人 之 程序 者 為限 ， 始 得 採 為 證據 ， 組織 犯罪 防制 條例 第12 條 第1 項 中段 亦 有 明定 ， 故 本 判決 所 引用 被告 以外 之 人 於 警詢 之 陳述 ， 就 被告 劉孟庭 涉犯 參與 犯罪 組織 部分 ， 均 無 證據 能力 ， 其餘 部分 則 依法 均 可 作為 認定 犯罪 事實 之 證據 ， 先 予 敘明 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第897號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 林國仕 曾 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 98年度 嘉簡字 第593 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 99年 4月 28日 縮刑 期滿 執行 完畢 出監 。 詎 竟 因 缺 錢 花用 ， 而 起冒 名假 意向 補習班 人員 探詢 課程 ， 並 表明 有意 為 兒子 報名 於 先 ， 繼 則 佯稱 皮包 在 補習班 佚失 ， 需 商借 款項 應急 於 後 之 詐欺 取財 等 犯意 ， 而 在 乏 立即 還款 能力 、 真意 之 情況 下 ， 分別 ：
臺灣臺南地方法院 106年度易字第211號
犯罪事實：
一 、 葉家 喻為 「 鎧旭 國際 行銷 有限公司 （ 下稱 鎧旭 公司 ） 」 負責人 ， 經營 代辦 汽車 貸款 等 業務 ， 即 招攬 、 代辦 和潤 企業 股份 有限公司 （ 下稱 和潤 公司 ） 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 之 汽車 貸款 業務 ； 並 僱請 林妤真 （ 涉犯 侵占 等 案件 ， 業經 檢察官 另 為 不起訴 處分 確定 ） 以 電話 招攬 、 開發 汽車 貸款 客戶 。 代辦 流程 為 ： 先 與 客戶 商討 確認 欲 以 何 自小客車 、 並 貸款 金額 為 何 ？ 繼而 ， 將 資料 傳至 和潤 公司 審核 ， 亦即 和潤 公司 派 人 前往 查看 動產 抵押 自小客車 並 拍照 ， 且 由 貸款人 簽立 相關 書面 資料 ， 待 審核 完畢 後 ， 再 轉送 中國信託 銀行 核准 貸款 ， 並 將 核貸 金額 匯入 貸款人 指定 之 帳戶 。 葉家喻 因 鎧旭 公司 經營 不善 ， 資金 困窘 ， 而 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 104年 4月 間 ， 林妤真 招攬 林昱汝 以 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 為 動產 抵押 ， 欲 申請 汽車 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 。 葉家喻 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 向 和潤 公司 表示 林昱汝 欲 以 該 自小客車 申請 貸款 46萬 元 ， 經 和潤 公司 轉送 中國信託 銀行 核准 ， 並 於 104年 4月 28日 將 核貸 金額 46萬 元 匯入 林昱汝 所有 國泰世華 銀行 帳戶 後 ， 葉家喻 即 佯 以 「 中國信託 暨 和潤 企業 汽車 貸款 台南 分處 」 副理 之 身分 ， 向 林昱汝 佯稱 ： 因 林妤真 作業 疏失 ， 未 在 撥款 前 告知 主管 及 撥款 部門 客戶 貸款 金額 為 25萬 元 ， 請 將 21萬 元 匯至 黃亦如 （ 即 葉家喻 之前 女友 ） 所有 日盛 銀行 安平 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 黃 亦如 帳戶 ） 內 云云 ， 致 林昱汝 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 翌 （ 29 ） 日 ， 依 指示 匯款 21萬 元 至 黃 亦 如 帳戶 內 ， 而 以 此 方式 詐得 21萬 元 。 嗣 林昱汝 於 接獲 和潤 公司 分期付款 帳單 ， 貸款 金額 仍 為 46萬 元 ， 經 與 和潤 公司 確認 後 始 知 受騙 。 ㈡ 於 104年 5月 26日 經 林妤真 招攬 林明龍 欲 以 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 設定 動產 抵押 ， 並 透過 卡禾貝 企業 有限公司 （ 下稱 卡禾貝 公司 ， 負責人 黃富忠 ） 欲 向 和潤 公司 申請 汽車 貸款 55萬 元 。 葉家喻 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 向 和潤 公司 表示 林明龍 欲 以 該 自小客車 申請 貸款 65萬 元 ， 經 和潤 公司 轉送 中國信託 公司 於 104年 6月 3日 核准 貸款 65萬 元 後 ， 葉家喻 透過 不 知情 之 林妤真 以 LINE 傳送 訊息 向 林明龍 佯稱 ： 會 處理 更改為 55萬 元 專案 ， 每 月 會 補 利息 差額 2,380 元 ， 請 將 10萬 元 匯至 黃 亦如 帳戶 云云 ， 致 使 林明龍 誤認為 係 將 該 10萬 元 匯還 和潤 公司 ， 以 符合 其 欲 申貸 款項 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 同 （ 3 ） 日 匯款 10萬 元 至 黃 亦 如 帳戶 內 ， 而 以 此 方式 詐得 10萬 元 。 嗣 林明龍 於 接獲 和潤 公司 分期付款 帳單 ， 貸款 金額 仍 為 65萬 元 ， 經 與 和潤 公司 確認 後 始 知 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第318號
犯罪事實：
一 、 林文慶 因故 知悉 蔡俊韋 於 民國 108年 3月 10日 17時 3分 許 ， 將 放有 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬2,862 元 之 黑色 錢包 遺留 在 高雄市 ○○區 ○○街 0號 「 藍宇 娃娃屋 」 編號 G1 之 娃娃 機台 （ 下稱 G1 機台 ） 上 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同 日 21時 44分 許 ， 循 G1 機台 上 張貼 之 聯絡 電話 ， 以 其 所有 之 手機 門號 0000000000 號 撥打 電話 給 該 機台 所有人 邱士修 ， 佯稱 其 錢包 遺留 在 G1 機台 上 云云 ， 邱士修 因而 信以為真 ， 轉而 請 林文慶 打電話 詢問 先前 曾 電告 邱士修 在 G1 機台 上 發現 上開 錢包 之 另 一 機台 所有人 彭建彰 ， 林文慶 隨於 同 日 21時 49分 許 ， 再 以 上開 手機 門號 撥打 電話 與 彭建彰 聯絡 ， 並 向 彭建彰 佯稱 遺留 在 G1 機台 上 之 錢包 為 其 所有 云云 ， 致 彭建彰 陷於 錯誤 ， 依約 於 同 日 22時 1分 許 ， 在 高雄市 左營區 榮總路 223巷口 之 全家 便利 超商 ， 將 上開 黑色 錢包 交予 林文慶 。 嗣 該 黑色 錢包 之 真正 所有人 蔡俊韋 調閱 「 藍宇 娃娃屋 」 現場 監視器 ， 發現 錢包 遭 彭建彰 拿走 ， 而 於 同 日 22時 22分 許 ， 打電話 給 彭建彰 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度壢簡字第543號
犯罪事實：
一 、 許安婕 於 民國 98年 6月 26日 ， 向 陳林金梅 承租 其 所有 坐落 桃園縣 平鎮市 ○○路 000巷 0○0號 1B 套房 ， 於 101年 4月 間 某 日 ， 竟 基於 毀損 之 犯意 ， 當 著 陳林金梅 之 子 陳新偉 面前 ， 以 其 腳 猛力 踹踢 之 方式 損壞 該 套房 大門 ， 致 該 門 喪失 效用 ， 足以 生 損害 於 陳林金梅 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第8502號
犯罪事實：
一 、 廖文鉦 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 101年度 湖簡字 第80 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 101年 8月 28日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 1日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 之 京城 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 三重 正義 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 2 帳戶 存摺 、 提款卡 與 密碼 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ： ㈠ 106年 4月 1日 13時 29分 許 ， 冒充 蘇愛芬 之 姪女 蔡孟諭 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 向 蘇愛芬 佯稱 ： 因 有 急用 而 亟需 借款 云云 ， 致 蘇愛芬 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 14時 10分 許 ， 依 指示 操作 郵局 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 京城 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 ； ㈡ 106年 4月 1日 14時 21分 許 ， 冒充 王士訓 之 友人 「 幸純 」 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 向 王士訓 佯稱 ： 因 有 急用 而 亟需 借款 云云 ， 致 王士訓 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 14時 55分 許 ， 依 指示 操作 郵局 自動櫃員機 ， 匯款 3萬 元 至 上開 京城 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 ； ㈢ 106年 3月 31日 18時 許 ， 冒充 黃裕祥 之 友人 「 阿呆 」 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 向 黃裕祥 佯稱 ： 因 有 急用 而 亟需 借款 云云 ， 致 黃裕祥 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 15時 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 3萬 元 至 上開 京城 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 ； ㈣ 106年 4月 1日 15時 36分 許 ， 冒充 劉家成 之 友人 「 林清鎮 」 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 向 劉家成 佯稱 ： 因 有 急用 而 亟需 借款 云云 ， 致 劉家成 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 15時 46分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 3萬 元 至 上開 京城 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 ； ㈤ 106年 4月 1日 某時 許 ， 冒充 蕭旭玲 之 友人 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 向 蕭旭玲 佯稱 ： 因 有 急用 而 亟需 借款 云云 ， 致 蕭旭玲 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 22時 2分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 3萬 元 至 上開 郵局 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 蘇愛芬 、 王士訓 、 黃裕祥 、 劉家成 、 蕭旭玲 均 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第931號
犯罪事實：
一 、 張朝翔 係 「 美佳 胜肽 科技 股份 有限公司 」 （ 址設 臺中市 ○○區 ○里里 ○○路 00○00號 ， 下稱 美佳 胜肽 公司 ） 之 登記 及 實際 負責人 ， 該 公司 所 營 事業 資料 為 食品 製造 （ 販售 ） 、 代工 、 包裝 及 乙 類 成藥 販售 等 項目 ， 張朝翔 負責 該 公司 之 營運 決策 、 經銷商 聯繫 及 各 部門 業務 管理 。 林秀娟 自 民國 102年 8月 1日 起 ， 任職 美佳 胜肽 公司 ， 負責 採購 、 生產 管理 業務 。 張皓斌 自 105年 1月 間 某 日 起 ， 任職 美佳 胜肽 公司 生產 部門 ， 負責 保健 食品 產品 之 生產 、 包裝 （ 已 於 105年 8月 間 某 日 離職 ） 。 張朝翔 明知 如 附表 一 所 示 之 過期 食品 ， 依 食品 安全 衛生 管理 法 第15 條 第8 款 之 規定 ， 不得 販賣 或 公開 陳列 ， 為 減少 因 無法 賣出 即將 逾 有效 期限 產品 所 受 之 損失 ， 竟 指示 知情 之 林秀娟 、 張皓斌 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 偽造 準私 文書 及 販賣 妨害 衛生 之 飲食 物品 之 集合 犯意 聯絡 ， 共同 自 105年 4月 19日 起 ， 在 美佳 胜肽 公司 位於 臺中市 ○○區 ○里里 ○○路 00○00號 之 第二 工廠 （ 以下 簡稱 美佳 胜肽 二廠 ） 內 ， 將 逾 有效 保存 日期 及 將 屆 有效 日期 之 相關 產品 ， 重新 換 盒 包裝 ， 並 自行 將 保存 有效 日期 打印 竄改 延長 1 年 ， 再 透過 該 公司 設 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 1樓 之 臺北 辦事處 ， 販售 予 不 知情 如 附表 二 所 示 之下游 及 通路商 。 嗣 經 本 署 檢察官 接獲 檢舉 後 ， 指揮 內政部 警政署 保安 警察 第七 總隊 第三 大隊 第二 中隊 （ 下稱 保七總隊 三 大 二 中隊 ） 警員 ， 在 市面 上 搜尋 購買 美佳 胜肽 公司 出產 之 微粒 他命 C& 鋅 、 微粒 他命 B 膠囊 各 1 盒 ， 確認 美佳 胜肽 公司 在 市場 販售 產品 後 ， 於 106年 7月 19日 ， 持 臺灣 臺中 地方 法院 法官 核發 之 搜索票 ， 至 美佳 胜肽 二廠 執行 搜索 ， 查獲 打印機 1 台 、 微粒 他命 B 膠囊 產品 包裝盒 10 個 、 微粒 他命 C& 鋅 產品 之 包裝 空盒 10 個 、 批號 及 有效 行程表 電磁 紀錄 、 廠 內 自製單 、 銷貨單 、 產品 銷售 紀錄 各 1 份 、 竄改 有效 日期 紀錄表 1 張 、 樂佳津 淨 體纖 微粒 膠囊 產品 空盒 10 個 、 多醣 立補 微粒 膠囊 產品 之 貼紙 1 張 、 送貨單 及 隨身碟 等 物 ， 經 循線 清查 如 附表 二 之 鋪貨 對象 後 ， 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第2437號
犯罪事實：
一 、 顏傳哲 於 民國 107年 1月 間 透過 交友 軟體 結識 曾郁婷 ， 因 其 積欠 債務 需款 孔急 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 曾郁婷 隱瞞 其 積欠 高額 債務 之 事實 ， 並 向 曾郁婷 假稱 其 家 裡 很 有錢 、 父母 都 在 大陸 云云 ， 於 107年 2月 6日 起 至 3月 27日 間 ， 陸續 以 附表 所 示 事由 向 曾郁婷 借款 ， 使 曾郁婷 陷於 錯誤 ， 陸續 以 交付 現金 、 匯款 至 顏傳哲 基隆市 第二 信用 合作社 （ 下稱 基隆 二信 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 或 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 方式 ， 交付 如 附表 所 示 款項 與 顏傳哲 ， 總計 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 28萬4,000 元 。 嗣 因 顏傳哲 並 未 還款 ， 且 於 107年 4月 2日 起 失去 聯繫 ， 曾郁婷 始 悉 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第3493號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 101年 3月 23日 依 報紙 分類 廣告 電話 應徵 工作 時 ， 經 對方 告知 須 提供 其 金融 帳戶 供 公司 供作 客戶 匯款 帳戶用 ， 其 雖 明知 金融 機構 存款 帳戶 及 金融卡 卡片 ， 係 可 供 匯款 入帳 及 自 ATM 提款機 提領 現金 之 用 之 提領 工具 ， 而 帳戶 存簿 及 密碼 、 金融卡 卡片 暨 卡片 密碼 ， 則 屬 存簿 提款 或 金融卡 提款 之 必備 證件 資料 ， 該 等 證件 資料 如 遭 他人 以 不法 意圖 知悉 並 持有 ， 該 人 即可 以 該 存款 帳戶 供 他人 匯款 入帳 並 得以 上開 提款 證件 資料 提領 帳戶 內 金額 ， 而 可 預見 如 將 金融 機構 存款 帳戶 之 帳戶 存簿 及 密碼 、 金融卡 卡片 暨 卡片 密碼 提供予 來歷 不明 人士 使用 ， 將 可能 發生 犯罪 集團 以 該 帳戶 作為 詐欺 等 財產 犯罪 之 取得 被害人 交付 金錢 之 手段 之 幫助 犯罪 結果 ， 且 知悉 對方 告知 之 工作 內容 可能 屬 擔任 性交易 之 「 馬伕 」 工作 ， 如 任意 交付 帳戶 供 該 等 人士 使用 ， 將 可能 發生 上開 幫助 財產 犯罪 之 結果 ， 惟因 急於 尋找 工作 ， 仍 基於 將 其 帳戶 之 提款 必備 證件 資料 交由 不明 人士 使用 將 可能 發生 上開 幫助 財產 犯罪 之 結果 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 同 日 下午 3時 許 ， 至 臺北市 ○○○路 ○○○○號 出口 ， 將 其 立帳 於 國泰世華 商業 銀行 三重 分行 之 帳號 000000 - 00 - 000000 - 0 號 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 （ 下稱 乙○○ 帳戶 及 金融卡 ） 暨 金融卡 密碼 及 個人 資料 影本 ， 交付 年籍 不詳 男子 。 該 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 於 同年 月 26日 晚間 7時 1分 時 ， 由 該 集團 成員 撥打 電話 予 甲○○ ， 向 甲○○ 佯稱 伊於 雅虎 奇摩 網路 購物 誤設 分期付款 ， 致 使 甲○○ 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 指示 ， 於 同 日 晚間 7時 12分 ， ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 99,900 元 款項 以 網路 銀行 轉帳 至 乙○○ 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 獲知 甲○○ 匯款 後 ， 隨即 以 該 帳戶 金融卡 將 甲○○ 匯入 款項 提領 殆盡 ， 嗣 因 甲○○ 發覺 有異 報警 後 ， 經警 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第1430號
犯罪事實：
一 、 本案 除 構成 累犯 之 前科 部分 更正 如 後述 ， 並 就 證據 部分 補充 增列 「 被告 於 本院 106年 11月 21日 準備 程序 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣新北地方法院 106年度原易字第100號
犯罪事實：
一 、 林炫均 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 3月 3日 上午 9時 16分 許 ， 在 新北市 土城區 青雲路 不詳 地址 租屋處 ， 以 電腦 連結 網際網路 至 Facebook 臉書 網站 ， 以 帳號 「 林凱凱 」 在 公開 之 有關 販賣 3C 產品 之 臉書 社團 刊登 欲 販售 iPhone5S 手機 1 支 之 不實 訊息 ， 適 劉奕妘 於 上開 時間 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 住處 上網 瀏覽 上開 不實 訊息 後 ， 與 林炫均 透過 該 網站 之 訊息 功能 商定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 購買 iPhone5S 手機 1 支 ， 同時 林炫均 本 應 支付 網路 遊戲 交易 價款 予 賣家 賴泓嘉 、 盧定佑 ， 林炫均 乃 要求 劉奕妘 匯款 至 其 所 指定 之 帳戶 ， 劉奕妘 因而 陷於 錯誤 分別 於 同年 月 4日 及 9日 轉帳 2,000 元 及 4,000 元 至 賴泓嘉 （ 8591 虛擬 寶物 交易網 、 會員 帳號 WUO 123123 ） 申請 使用 之 玉山 商業 銀行 00000000000000 號 虛擬 帳戶 及 盧定佑 之 母親 廖淑美 所 申請 之 永豐 商業 銀行 汐止 樟樹 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 ， 林炫均 因而 取得 免 由 本人 支付 2,000 元 及 4,000 元 之 財產 上 利益 。 嗣 因 林炫 均 遲 未 交付 手機 ， 且 始終 未 返還 價款 ， 劉奕妘 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1483號
犯罪事實：
一 、 劉志中 前 因 妨害 兵役 治罪 條例 案件 ， 經 本院 以 94年度 簡字 第6768 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 95年 3月 1日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 可 預見 交付 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 99年 4月 或 6月 間 某 日 ， 在 高雄市 ○○路 附近 某 公園 前 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 林園 三庄 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 三庄 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 99年 8月 23日 前 某 日 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 ， 以 Is 8082@kimo . com 帳號 刊登 販賣 「 臺北 小 巨蛋 張清芳 演唱會 門票 」 之 不實 訊息 ， 致 陳鈺琁 上網 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 在 上開 網頁 所 留下 之 行動電話 號碼 0000000000 號 與 之 聯絡 ， 復 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同年 月 25日 13時 4分 許 ， 以 ATM 轉帳 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9,225 元 至 劉志中 上開 三庄 郵局 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一 空 。 ㈡ 於 99年 8月 26日 前 某 日 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 ， 以 上開 帳號 刊登 販賣 「 陳綺貞 2010 夏季 練習曲 巡迴 演唱會 門票 2 張 」 之 不實 訊息 ， 致 沈富承 上網 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 在 上開 網頁 所 留下 之 行動電話 號碼 0000000000 號 與 之 聯絡 ， 復 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 年 月 26日 15時 30分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 5,730 元 至 劉志中 上開 三庄 郵局 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一 空 。 ㈢ 於 99年 8月 26日 14時 許 ， 以 行動電話 號碼 0000000000 號 去電 蔡聖豪 ， 佯稱 蔡聖豪 之 友人 需款 8萬 元 ， 致 蔡聖豪 陷於 錯誤 ， 先 於 同 日 某 時 先 匯款 19,000 元 至 劉志中 上開 林園 郵局 帳戶 後 ， 又 向 友人 借款 並 請 友人 匯款 3萬 元 至 劉志中 上開 三庄 郵局 帳戶 內 ， 總計 共 匯款 4萬9千 元 ， 並 遭 提領 一 空 。 ㈣ 於 99年 8月 26日 前 某 日 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 ， 以 e00000000 帳號 刊登 販賣 海苔 之 不實 訊息 ， 致 龔筳 又 上網 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 所 留下 之 行動電話 門號 0000000000 號 與 之 聯絡 ， 復 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 某時 匯款 3,800 元 至 劉志中 上開 三庄 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ㈤ 於 99年 8月 26日 前 某 日 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 ， 以 miko_ 008 a@yahoo . com . tw 刊登 販賣 「 相撲 牌手 海苔 」 之 不實 訊息 ， 致 洪上祐 上網 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 在 上開 網頁 所 留下 之 行動電話 號碼 0000000000 號 而 與 其 聯絡 ， 復 依 詐欺 集團 指示 ， 於 99年 8月 26日 19時 14分 許 ， 匯款 7,600 元 至 劉志中 上開 三庄 郵局 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一 空 。 ㈥ 於 99年 8月 25日 前 某 日 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 ， 以 Is 8082@kimo .com 帳號 刊登 販賣 「 2012年 12月 11日 張清芳 演唱會 門票 」 之 不實 訊息 ， 致 江佩誼 上網 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 在 上開 網頁 所 留下 之 行動電話 號碼 0000000000 號 與 之 聯絡 ， 復 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 年 月 27日 上午 9時 31分 許 ， 轉帳 3,875 元 至 被告 上開 三庄 郵局 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一 空 。 ㈦ 於 99年 8月 27日 前 某 日 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 ， 以 miko_ 008 a@yahoo . com . tw 帳號 刊登 販賣 海苔 之 不實 訊息 ， 致 薛羽汶 上網 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 在 上開 網頁 所 留下 之 行動電話 號碼 0000000000 號 與 之 聯絡 ， 復 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 中午 12時 23分 許 ， 匯款 9,500 元 至 被告 上開 三庄 郵局 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一 空 。 ㈧ 於 99年 8月 26日 前 某 日 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 ， 以 miko_ 008 a@yahoo . com . tw 帳號 刊登 販賣 物品 之 不實 訊息 ， 致 吳思慧 上網 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 在 上開 網頁 所 留下 之 行動電話 號碼 0000000000 號 而 與 其 聯絡 ， 復 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 99年 8月 27日 中午 12時 48分 許 ， 匯款 2,780 元 至 劉志中 上開 三庄 郵局 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一 空 。 ㈨ 於 99年 8月 27日 13時 30分 許 ， 以 行動電話 號碼 0000000000 號 去電 趙哲明 ， 佯稱 係 其 友人 ， 向 趙哲明 表示 需 10萬 元 周轉 ， 致 趙哲明 陷於 錯誤 ， 誤以為 係 其 友人 陳炳豪 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 13時 33分 匯款 10萬 元 至 劉志中 上開 三庄 郵局 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一 空 。 嗣 上開 人 等 均 未 收到 上開 商品 或 事 後 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第4368號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 、 證據 ， 除 增列 被告 王勝賢 （ 下稱 被告 ） 於 本院 準備 程序 之 自白 外 ， 其餘 已經 檢察官 於 追加 起訴書 說明 詳盡 ， 核 與 本院 審閱 全 案 卷證 後 所得心證 及 理由 相同 ， 爰 依 刑事訴訟法 第454 條 第2 項 規定 ， 本 判決 所 認定 之 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 追加 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新竹地方法院 108年度竹簡字第323號
犯罪事實：
一 、 李裕忠 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 (一) 民國 於 107年 12月 3日 晚間 6時 許 ， 以 公共 電話 撥打 電話 予 位於 新竹市 ○區 ○○路 000號 之 「 50 嵐 」 飲料店 ， 向 李佳怡 自稱為 快遞 並 佯稱 ： 先 代 墊 房東 之 包裹 貨款 云云 ， 致 李佳怡 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 6時 53分 許 ， 將 現金 3,000 元 交付予 李裕忠 ， 李裕忠 隨即 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 重機車 離去 。 嗣 經 李佳怡 詢問 房東 後 ， 發現 並 無 此 事 ， 始 知 受騙 。 (二) 於 同年 月 11日 晚間 6時 許 以 公共 電話 ， 撥打 電話 予 王欣捷 所 經營 位於 新竹市 ○區 ○○路 0段 000號 春芳 飲料店 ， 佯稱 ： 房東 有 訂購 物品 ， 並 要求 先 代墊 貨款 云云 ， 致 王欣捷 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 6時 27分 許 ， 將 現金 新臺幣 ( 下 同 ) 3,000 元 交付 予 李裕忠 ， 嗣 經 王欣捷 詢問 房東 後 ， 發現 並 無 此 事 ， 始 知 受騙 。
臺灣新竹地方法院 107年度訴字第868號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 、 乙○○ 、 丁○○ 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 106年 6月 底 至 7月 初 間 ， 參與 以 吳世綸 在 臺灣 地區 為首 之 詐騙 集團 犯罪 組織 。 該 詐騙 集團 之 組織 結構 包括 電話 機房 、 車手 集團 與 機房 之 聯絡人 及 其 上游 、 向 下手 組織 成員 收取 詐騙 款項 上繳 之 成員 （ 俗稱 水車 ） 、 向 被害人 收取 財物 或 以 提款卡 提領 款項 之 成員 （ 俗稱 車手 ） 、 招募 及 管理 車手 行騙 之 成員 （ 俗稱 車手頭 ） ； 丙○○ 、 乙○○ 則 以 「 水車 」 之 身分 、 丁○○ 則 以 「 車手 」 之 身分 參與 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 詐騙 集團 組織 。 丙○○ 、 乙○○ 、 丁○○ 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 或 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 大陸 地區 電話 機房 成員 ， 於 106年 7月 4日 下午 4時 許 ， 冒用 健保局 人員 之 名義 ， 以 電話 聯絡 甲○○ ， 向 其 誆稱 因 其 健保卡 遭 人 盜用 ， 將 為 其 轉接 報案 云云 ， 再 由 另 一 成員 佯裝 員警 ， 對 其 誆稱 ： 其 係 刑事 案件 洗錢 之 嫌疑人 ， 將 為 其 轉接 檢察署 主任 檢察官 陳瑞仁 ， 嗣 由 另 一 成員 偽冒 檢察官 陳瑞仁 對 其 誆稱 ， 其 涉嫌 為 毒犯 洗錢 ， 要求 其 提供 其 名下 4 間 銀行 提款卡 及 密碼 ， 以 供 查證 確認 金流 是否 有 洗錢 嫌疑 ， 致 甲○○ 信以為 真 而 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 4時 許 ， 攜帶 其 申設 之 國泰世華 銀行 帳號 000000000000 號 、 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 、 土地 銀行 帳號 000000000000 號 及 帳號 不詳 之 中華郵政 提款卡 共 4 張 及 密碼 ， 在 基隆市 信義區 信一路 83巷口 交付 經 上游 丙○○ 指示 前來 取款 之 車手 丁○○ ， 丁○○ 旋 與 同 組 車手 少年 陳○威 於 同 日 下午 4時 許 ， 共同 至 臺灣 土地 銀行 基隆 分行 、 國泰世華 銀行 基隆 分行 、 彰化 銀行 仁愛 分行 自動櫃員機 分次 以 上開 提款卡 提領 款項 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 47萬0,035 元 後 ， 旋即 將 現金 交付 乙○○ 及 丙○○ ， 再 由 其 2 人 轉交 予 吳世綸 ， 丙○○ 從中 獲得 詐騙款 金額 之 1.5% 報酬 即 7,050 元 ， 丁○○ 則 從中 獲得 5,000 元 之 報酬 （ 吳世綸 、 乙○○ 所 涉 詐欺 及 發起 犯罪 組織 或 參與 犯罪 組織 犯行 ， 業 經 臺灣 高等 法院 以 107年度 原 上訴字 第112 號 審結 ） 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第447號
犯罪事實：
一 、 郭進嘉 於 民國 105年 1月 間 ， 因 急需 資金 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 係 小額 貸款 代辦 業者 之 成年人 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 明知 其 並 無 任何 購買 芳療 產品 套組 之 需求 及 真意 ， 亦 無 如此 高額 消費 之 能力 ， 由 該 代辦 貸款 業者 向 第一 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 第一 國際 公司 ） 所 簽約 之 經銷商 「 泰金衛 生活館 」 以 新臺幣 （ 下 同 ） 48,914 元 ， 假意 購買 「 泰金衛 活絡 筋骨 重量 組 」 、 「 泰金衛 精油 芳療 超值 組 」 ， 並 向 第一 國際 公司 辦理 分期付款 ， 經 第一 國際 公司 於 105年 1月 28日 晚間 7時 40分 許 ， 以 電話 聯繫 郭進嘉 確認 其 消費 真意 時 ， 由 被 郭進嘉 向 告訴人 之 員工 詐稱 確 有 購買 上開 芳療 產品 、 都 是 要 自己 使用 等 情事 ， 致 第一 國際 公司 陷於 錯誤 ， 同意 郭進嘉 分期付款 之 申請 ， 約定 郭進嘉 應 於 105年 3月 1日 起 ， 每 月 1 期 ， 每 期 繳納 4,077 元 、 共分 12 期 清償 完畢 ， 並 先行 核撥 款項 予 泰金衛 公司 ， 郭進嘉 再 自 不詳 之 小額 貸款 代辦 業者 處 取得 2萬多 元 之 現金 ， 並 花用 完畢 。 詎 料 郭進嘉 獲 核分期 付款 後 ， 竟 未 繳納 任何 款項 ， 第一 國際 公司 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 104年度審易字第793號
犯罪事實：
一 、 郭麗萍 係 吳○恬 中醫師 所 經營 之 宜昌 中醫 診所 （ 設 於 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 1-2樓 ） 的 長年 患者 ， 利用 醫病 的 信任 關係 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 民國 （ 下 同 ） 103年 3月 起 於 下列 時 地 ， 以 其 先生 是 國營 事業 原 中國 造船 股份 有限公司 （ 後 改名為 台灣 國際 造船 股份 有限公司 ， 以下 簡稱 中船 公司 ） 之 資深 員工 ， 享有 購買 該 公司 未 上市 股票 之 優惠 ， 而 伊 願意 將 該 項 權益 分享 予 吳○恬 為由 ， 陸續 騙取 其 下列 金錢 ：
臺灣新竹地方法院 104年度易字第267號
犯罪事實：
一 、 林佳緯 前 於 民國 100年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 100年度 竹北 簡字 第343 號 簡易 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 100年 10月 12日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不 思 悔改 ， 明知 交付 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 與 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 提款卡 之 目的 甚多 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 103年 8月 27日 ， 在 位於 新竹市 ○○路 ○○○○號 貨運 ， 將 其 所有 之 渣打 國際 商業 銀行 竹北 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 、 化名 「 賴李安 」 之 人 ， 供 「 賴李安 」 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 郭舒翔 、 吳婕寒 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 匯款 至 上開 帳戶 內 。 嗣 郭舒翔 、 吳婕寒 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度易字第466號
犯罪事實：
一 、 吳昕潔 雖 預見 將 自己 申辦 之 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 單一 未必 故意 ， 先 於 民國 102年 8月 20日 （ 起訴書 誤載為 102年 8月 21日 ， 應 予 更正 ） 19時 許 ， 在 高雄市 ○○○路 000號 之 空軍 一號 客運站 ， 以 宅配 之 方式 ， 將 其 申辦 之 新光 銀行 岡山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 存摺 影本 、 提款卡 等 物 ， 寄出 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王 先生 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 復 接續 於 102年 8月 22日 16時 許 ， 以 電話 將 前述 提款卡 之 密碼 告知 「 王 先生 」 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 ：
臺灣新竹地方法院 107年度訴字第136號
犯罪事實：
一 、 辛○○ 前 於 民國 105年 間 ， 因 重利 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 105年度 朴簡字 第437 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 嗣 於 106年 3月 2日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。
臺灣彰化地方法院 102年度簡字第1800號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 馬俊顏 知悉 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 將 自己 所有 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 供 詐騙 集團 作為 不法 使用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 涉犯 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 102年 3月 間 某 日 ， 在 臺南市 關廟區 旺萊路 上 之 某 超商 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 將 自己 申設 之 中國信託 商業 銀行 中華 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 販賣 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 二 筒 」 之 成年 男子 ， 容任 「 二 筒 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 同年 月 19日 上午 10時 30分 許 ， 推 由 集團 成員 撥打 電話 向 林惠瑟 佯稱 ： 其 申請 之 銀行 帳戶 涉及 刑事 案件 ， 必須 提出 擔保 並 配合 調查 云云 ， 致 使 林惠瑟 陷於 錯誤 ， 而 陸續 配合 前揭 集團 成員 匯款 ， 其中 於 同年 月 21日 下午 1時 許 ， 林惠瑟 依 指示 在 彰化縣 彰化市 「 彰化 第一 信用 合作社 」 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 85萬 元 匯入 上揭 帳戶 內 。 嗣 經 警 據報 而 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度原簡字第1號
犯罪事實：
一 、 劉倉志 可 預見 倘 將 自己 申設 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 使用 其 申設 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 6月 8日 前 之 某 日 ， 在 高雄市 楠梓區 某 統一 超商 門市 ， 以 不詳 之 代價 ， 將 其 於 106年 6月 7日 在 第一 銀行 楠梓 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 申設 之 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 、 於 106年 6月 2日 在 楠梓 郵局 申設 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 及於 106年 6月 5日 在 臺灣 銀行 高雄 科學園區 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 申設 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 交付 及 告知 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳志誠 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 其中 某 成員 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐欺 陳添松 、 蔡玉美 、 葉冬秋 、 葉乃慈 、 洪鵬喨 、 林慧甄 、 盧瑞祥 、 毛欣瑜 、 張采琳 ， 致 使 渠等 匯款 如 附表 所 示 金額 至 劉倉志 上開 第一 銀行 、 楠梓 郵局 、 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 且 匯入 之 款項 均 旋 遭 人 以 提款卡 提領 殆盡 。 嗣 經 陳添松 、 蔡玉美 、 葉冬秋 、 葉乃慈 、 洪鵬喨 、 林慧甄 、 盧瑞祥 、 毛欣瑜 、 張采琳 發覺 有異 後 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。