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臺灣橋頭地方法院 108年度簡上字第147號
犯罪事實：
一 、 黃瓅瑤 雖 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 10月 8日 19時 許 ， 在 某 統一 超商 內 ， 依照 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 LINE 自稱 「 夢瑤 」 之 成年人 之 指示 ， 將 其 所有 之 臺灣 新光 商業 銀行 永康 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 配送 方式 ， 寄 至 嘉義市 ○區 ○○路 000號 之 統一 超商 新港坪 門市 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 上開 新光 銀行 帳戶 提款卡 密碼 ， 並 欲 藉 此 獲得 每 5日 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 元 之 報酬 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 新光 銀行 帳戶 作為 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 新光 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣苗栗地方法院 102年度苗簡字第674號
犯罪事實：
一 、 郭玲玲 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 詎 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 ， 於 民國 101年 9月 26日 某時 ， 在 苗栗縣 苑裡鎮 某 便利 超商 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中港 郵局 00000000000000 號 之 帳戶 存摺 及 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 10月 6日 17時 許 ， 撥打 電話 予 吳文舉 ， 向 吳文舉 佯稱 其 先前 在 網路 購物 之 付款 方式 有 誤 ， 須 依 指示 至 自動櫃員機 操作 更正 ， 致 吳文舉 陷於 錯誤 ， 依 指示 誤為 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9,989 元 至 郭玲玲 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 吳文舉 發覺 受騙 後 報警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1851號
犯罪事實：
一 、 戴維明 前 因 竊盜 案件 ， 經 法院 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 104年 7月 5日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 下旬 某 日 14時 許 ， 在 高雄市 三民區 九如路 中博橋 下 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 正本 、 提款卡 及 密碼 馬 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 阿文 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 一 於 106年 6月 22日 14時 50分 許 ， 撥打 電話 予 張麗珠 ， 佯裝 姪子 張礬 贏稱 需 借款 新台幣 （ 下 同 ） 5萬 元 云云 ， 致 張麗珠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 10分 許 ， 臨櫃 匯款 5萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 二 於 106年 6月 20日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 羅振南 ， 佯裝 友人 楊萬得 稱 需 借款 10萬 元 云云 ， 致 羅振南 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 11分 許 ， 臨櫃 匯款 3萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 張麗珠 、 羅振南 發覺 受騙 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣臺東地方法院 101年度東簡字第202號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 清單 編號 3 備註 所 載 「 見 移送書 證據 編號 83 - 93 」 應 補充 記載 為 「 見 移送書 證據 編號 83 - 93 、 96 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 內容 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡上字第3號
犯罪事實：
一 、 王心怜 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 有 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 之 可能 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 3月 21日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所有 之 遠東 國際 商業 銀行 台南 分行 000 - 00000000000000 號 （ 下稱 A 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 成功 分行 帳號 00000000000 號 （ 下稱 B 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 C 帳戶 ） 等 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 年籍 、 姓名 均 不詳 之 人 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 施行 詐術 ， 致 陳俊健 、 林筠傑 、 曾科榕 、 邱怡菁 、 陳靜怡 、 黃佩卿 、 洪惠真 、 彭若喬 、 高瑋 、 陳孟君 、 嚴可君 、 陳常偉 、 曾瑋柔 、 陳彥宇 、 洪育偉 、 高瑋廷 及 吳東霖 （ 下稱 陳俊健 等 17 人 ） 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 至 被告 上開 帳戶 內 。 嗣 陳俊健 等 17 人 ， 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺北地方法院 100年度易緝字第16號
犯罪事實：
一 、 廖陳俊 係 址設 臺北市 文山區 ○○○路 ○段 138號 2樓 之 合興 資訊 企業 股份 有限公司 （ 下稱 合興 公司 ） 之 負責人 ； 陳俊光 於 民國 88年 9 、 10月 間 受雇 於 合興 公司 ， 擔任 該 公司 之 採購 主任 ； 蕭運民 、 何陳民 於 同年 9月 間 ， 受雇 於 合興 公司 ， 擔任 該 公司 之 採購 人員 ； 王經宇 則 以 「 王強生 」 之 名 充任 合興 公司 之 總經理 。 廖陳俊 、 陳俊光 2 人 ， 竟 夥同 蕭運民 、 何陳民 及 王經宇 （ 蕭運民 、 何陳民 所 涉 詐欺 犯行 ， 現 由 臺灣 高等 法院 【 下稱 高等 法院 】 審理 中 ； 王經宇 部分 ， 則 經 高等 法院 以 99年度 重上 更 ㈠ 字 第220 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 4 月 ， 減為 有期徒刑 8月 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 概括 犯意 聯絡 ， 自 88年 10月 間 起 至 89年 9月 2日 止 （ 起訴書 誤載為 「 89年 6月 止 」 ， 應 予 更正 ） ， 推 由 陳俊光 使用 「 陳慶康 」 、 「 CK 陳 」 ； 蕭運民 使用 「 楊志民 」 ； 何陳民 使用 「 何信雄 」 之 化名 ， 連續 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 向 如 附表 一 所 示 之 廠商 ， 佯稱 合興 公司 在 印尼 、 大陸 地區 等 地 擁有 廣大 市場 及 客戶 ， 初期 以 少量 進貨 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 數萬 元 至 1 、 20萬 元 不等 之 訂單 ， 並 均 如期付款 ， 以 取信 於 該 等 廠商 ， 再 以 合興 公司 收到 大 訂單 為由 ， 開始 向 供貨 廠商 大量 進貨 ， 交易 金額 大幅 擴增為 每 家 廠商 3 、 40萬 元 甚至 上百萬 元 以上 ， 並 於 被 害 廠商 派員 至 合興 公司 拜訪 時 ， 由 與 委託 王經宇 以 總經理 「 王強生 」 名義 ， 為 合興 公司 接待 客戶 ， 取信 廠商 ， 致 使 如 附表 一 所 示 之 廠商 均 陷於 錯誤 ， 誤信 合興 公司 確 有 接到 國外 大 筆 訂單 ， 陸續 依 其 等 指示 將 合興 公司 所 訂購 之 貨品 運至 指定 之 香港 地點 或 逕 送 至 合興 公司 上址 營業 處所 ， 而 依約 交付 如 附表 一 所 示 之 電子 零件 產品 與 合興 公司 ， 並 為 取信於 各 該 廠商 ， 分別 開立 合興 公司 如 附表 一 所 示 之 支票 與 該 等 廠商 ， 以 此 方式 合計 詐得 價值 1億1,432萬5,645 元 之 電子 零件 產品 （ 各 該 廠商 遭 詐騙 之 時間 、 經過 及 金額 ， 詳 如 附表 一 所 載 ） 。 其 等 取得 該 等 貨品 後 ， 復推 由 陳俊光 、 何陳民 、 蕭運民 以 霖肯 企業 有限公司 （ 下稱 霖肯 公司 ， 該 公司 實際 負責人 並 兼任 三昌 當鋪 負責人 吳正輝 經 高等 法院 判決 無罪 確定 ） 、 億銧 科技 電子 有限公司 （ 下稱 億銧 公司 ， 該 公司 負責人 薛美芳 已 歿 ， 經 本院 諭知 不 受理 判決 ） 及 廣洲 電子 企業 有限公司 （ 下稱 廣洲 公司 ， 該 公司 負責人 柯鐙鎧 業經 高等 法院 判決 無罪 確定 ） 之 名義 ， 以 市價 或 低於 市價 百分之5 至 百分之30 不等 之 價格 出售 予 不知詐欺 情事 之 保章 企業 股份 有限公司 （ 下稱 保章 公司 ） 、 鴻亞 國際 企業 有限公司 （ 下稱 鴻亞 公司 ） 、 益祥 （ 百 徽 ） 電子 公司 （ 下稱 百徽 公司 ） 、 員外 企業 有限公司 （ 下稱 員外 公司 ） 等 公司 。 嗣 於 89年 9月 2日 晚上 11時 許 ， 廖陳俊 、 陳俊光 指示 蕭運民 、 何陳民 及 不 知情 之 陳佳誠 （ 業經 高等 法院 判處 無罪 確定 ） 將 詐欺 所得 且 尚未 賣出 之 電子 零件 產品 ， 運至 新北市 ○○區 ○○路 1段 345號 1樓 廣洲 公司 門口 ， 再 由 陳俊光 接手 處理 銷贓 ， 同年 4日 合興 公司 暫停 營業 ， 廖陳俊 、 陳俊光 則 逃匿 不知去向 ， 而 合興 公司 所 交 開立 、 交付 與 附表 一 所 示 廠商 之 支票 亦 自 89年 9月 5日 起 陸續 退票 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第5391號
犯罪事實：
一 、 陳珮媛 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 詎 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 4月 17日 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 茄萣 郵局 帳戶 （ 以下 簡稱 茄萣 郵局 ， 局 帳號 ： 00000000000000 ） 提款卡 ， 寄交 予 年籍 不詳 自稱 「 高志偉 」 之 人 使用 。 該 不詳 姓名 年籍 自稱 「 高志偉 」 之 人 取得 該 提款卡 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 林毓錡 、 張凱鈞 、 王志豪 、 李宗洋 、 尹斌 、 李翌瑄 及 曾士哲 分別 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯 陳佩媛 之 上開 頭份 郵局 帳戶 內 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第1302號
犯罪事實：
一 、 鄭婉儀 係 具 一般 智識 之 成年人 ， 能 預見 將 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 淪為 詐騙 份子 利用 作為 提領 款項 之 工具 ， 而 對 詐欺 犯罪 施以 助力 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 底 至 同年 8月 8日 間 之 某 日 時 許 ， 將 其 於 104年 6月 19日 向 唐龍立 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 取得 之 帳號 000000000000 臺灣 銀行 永康 分行 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 提供予 不詳 姓名 之 成年人 ， 用以 便利 他人 犯罪 後 ， 將 金錢 存入 上開 帳戶 而 取得 犯罪 所得 。 嗣 上開 帳戶 提款卡 及 密碼果 為 某 詐騙 份子 所 取得 ， 並 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 105年 8月 8日 11時 許 ， 假冒 楊淑珍 之 女 蔡佳慧 致電 及 以 LINE 傳送 訊息 予 楊淑珍 之 員工 陳碧娥 ， 謊稱 因 投資 急需 錢周轉 云云 ， 經由 陳碧娥 轉知 楊淑珍 ， 致 楊淑珍 信以為真 陷於 錯誤 ， 依 對方 LINE 訊息 指示 ， 於 同 日 15時 10分 許 前往 嘉義縣 太保市 臺灣 銀行 臨櫃 辦理 無摺 存款 ， 欲 將 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 存入 上開 唐龍立 帳戶 ， 惟 因 對方 LINE 訊息 將 戶名 載為 唐龍 「 力 」 ， 楊淑珍 依 此 填載 致 匯款 失敗 而 未 得逞 。 嗣 楊淑珍 察覺 受騙 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度審簡字第58號
犯罪事實：
一 、 按 第一 審 法院 依 被告 在 偵查 中 之 自白 或 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 者 ， 得 因 檢察官 之 聲請 ， 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 。 但 有 必要 時 ， 應 於 處刑 前 訊問 被告 。 前 項 案件 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 、 第2 項 分別 定有 明文 。 本案 經 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 而 被告 鄒翊楷 於 本院 準備 程序 中 自白 犯罪 ， 本院 認宜 以 簡易 判決 處刑 ， 乃 依 前揭 規定 改以 簡易 判決 處刑 ， 合先 敘明 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第1472號
犯罪事實：
一 、 陳俊霖 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 間 之 某 日 ， 為 貪圖 如 交付 1 個 帳戶 即可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 利益 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 北勢 郵局 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 在 臺中市 ○○路 ○○○路 ○○路 ○○0000○○○○○○○號 「 阿文 」 之 人 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ， 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 未 成年人 ， 下稱 該 詐欺 者 ） ； 復 接續 於 3 、 4日 後 之 某 日 ， 再 於 同 一 地點 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 沙鹿 分行 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 系爭 彰化 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 沙鹿 分行 帳戶 （ 帳號 0000000000000 號 ， 下稱 系爭 合作金庫 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 沙鹿 分行 帳戶 （ 帳號 00000000000 號 ， 下稱 系爭 第一 銀行 帳戶 ） 等 3 個 帳戶 之 提款卡 、 密碼 一併 交予 「 阿文 」 ， 而 容任 該 詐欺 者 使用 系爭 4 個 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 者 取得 陳俊霖 所 交付 之 系爭 4 個 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 向 如 附表 所 示 之 人 詐取 如 附表 所 示 之 財物 後 ， 旋將 系爭 4 個 帳戶 內 之 款項 提領 一 空 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 察覺 受騙 ， 始 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。 案 經 戴佑俞 、 吳萬軍 、 杜育鈴 、 宋上仁 、 蔡依潔 、 周鉦傑 、 鍾玉銘 訴由 臺中市政府 警察局 清水 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 及 李祥鈺 訴由 高雄市 政府 警察局 岡山 分局 報告 臺灣 橋頭 地方 法院 檢察署 移送 併辦 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第523號
犯罪事實：
一 、 蔡長軒 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 任意 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 可能 遭 利用 作為 取得 贓款 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 取得 贓款 遂行 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 7月 3日 上午 9時 許 ， 依 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 陳靜蝶 」 之 成年 女子 指示 ， 先 將 其 向 第一 商業 銀行 南屯 分行 所 申設 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 向 兆豐 國際 商業 銀行 中 臺中 分行 所 申設 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 向 華泰 商業 銀行 臺中 分行 所 申設 帳戶 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華泰 銀行 帳戶 ） 之 密碼 設定為 「 陳靜蝶 」 所 指定 之 數字 ， 再 將 上開 3 個 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 王建祐 」 ， 供作 該 自稱 「 陳靜蝶 」 者 所屬 詐騙 集團 成員 作為 詐欺 犯行 時 之 收匯款 帳戶 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐騙 行為 ： ㈠ 於 105年 7月 6日 上午 11時 許 ， 假冒 羅薛金 之 友人 林樂 撥打 電話 予 羅薛金 ， 向 羅薛金 佯稱 ： 需款 孔急 云云 ， 致 羅薛金 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 3分 許 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 00號 第一 銀行 西壢 分行 ， 臨櫃 匯款 （ 下 同 ） 12萬 元 至 上開 蔡長軒 之 第一 銀行 南屯 分行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 ㈡ 於 105年 7月 6日 上午 11時 許 及 同 日 下午 1時 20分 許 ， 假冒 賴景昌 之 友人 林來元 撥打 電話 予 賴景昌 ， 向 賴景昌 佯稱 ： 因 買房 需款 孔急 云云 ， 致 賴景昌 陷於 錯誤 ， 先 於 同 日 上午 11時 30分 許 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 臺灣 銀行 五福 分行 ， 匯款 15萬 元 至 上開 蔡長軒 之 兆豐 銀行 中臺中 分行 帳戶 內 ， 再 於 同 日 下午 1時 20分 許 ， 前往 臺灣 銀行 五福 分行 ， 匯款 12萬 元 至 上開 蔡長軒 之 華泰 銀行 臺中 分行 帳戶 內 ， 均 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣花蓮地方法院 104年度原玉簡字第12號
犯罪事實：
一 、 陳小文 能 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 存摺 及 提款卡 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 前開 收集 帳戶 之 人 利用 其 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 間 ， 在 臺北市 某 處 統一 超商 ， 將 其 向 安泰 商業 銀行 （ 下稱 安泰 銀行 ） 所 申請 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 快遞 之 寄送 方式 ， 寄 至 臺中市 某 處 ， 由 不詳 之 詐騙 集團 成員 收受 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 104年 3月 12日 晚間 8時 40分 許 ， 陸續 以 電話 號碼 +000000000000 、 +00000000000 撥打 電話 予 游鈞凱 ， 佯稱 其 在 網路 購物 之 付款 設定 有誤 云云 ， 須 前往 提款機 操作 始 可 解決 ， 致 游鈞凱 陷於 錯誤 ， 於 同年 3月 12日 晚間 11時 01分 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,987 元 、 於 同年 3月 13日 凌晨 12時 20分 匯款 20,038 元 、 於 同年 3月 13日 凌晨 12時 25分 匯款 6,010 元 （ 合計 56,035 元 ） 至 陳小文 上揭 安泰 銀行 帳戶 內 ， 而 由 詐騙 集團 提領 。 嗣 游鈞凱 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 游鈞凱 訴由 花蓮縣 警察局 玉里 分局 報告 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第734號
犯罪事實：
一 、 陳建安 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 98年度 簡字 第640 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 甫 於 民國 98年 7月 16日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 其 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 、 提款卡 連同 密碼 交付 提供予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 先 於 103年 4月 24日 以 電話 將 其 設於 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 新光 銀行 ） 三重 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 三重 中正路 郵局 （ 下稱 中華郵政 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 密碼 告知 某 詐騙 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 復 分別 於 同年 月 25日 、 28日 ， 在 不詳 地點 ， 將 上開 新光 銀行 及 中華郵政 之 存摺 、 提款卡 ， 以 郵寄 方式 ， 交付 上開 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 等 詐騙 集團 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 實施 詐欺 取財 行為 （ 詳細 之 時間 、 對象 、 詐騙 方式 、 金額 、 匯款 之 帳戶 均 詳 附表 所 示 ） ， 嗣 因 黃世堯 、 邱裕遠 等 人 報警 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第2866號
犯罪事實：
一 、 邱贏輝 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 大寮 郵局 （ 下稱 大寮 郵局 ） 所 申請 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存褶 、 提款卡 及 密碼 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 前開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 98年 11月 17日 11時 2分 前 某時 ， 撥打 電話 予 范姜嘉銘 ， 佯稱 係 奇摩 網路 拍賣 之 張姓 賣家 ， 向 范姜嘉銘 誆稱 ： 其 所 要 購買 之 電子 產品 有 現貨 ， 要求 范姜嘉銘 不用 下標 ， 可 直接 匯款 至 邱贏輝 上開 帳戶 以 私下 交易 云云 ， 致 范姜嘉銘 不疑有他 ， 依 指示 前往 郵局 櫃檯 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 至 邱贏輝 上開 帳戶 內 。 嗣 范姜嘉銘 發覺 受騙 至 警局 報案 ， 始 循線 查獲 上情 。 證據 並 所 犯 法條
臺灣士林地方法院 102年度簡字第7號
犯罪事實：
一 、 本件 除 於 證據 部分 補充 ： 被告 李靜宜 於 本院 訊問 中 之 自白 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第477號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第9 行 新台幣 「 22987 元 」 更正為 「 29987 元 」 外 ， 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 105年度易字第563號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 係 李雅琪 之前 男友 ， 因而 與 李雅琪 之 同事 甲○○ 相識 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 100年度簡字第161號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 並 補充 證據 ： 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第431號
犯罪事實：
一 、 翁柏昇 於 民國 107年 12月 3日 起 ， 受 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 自稱 「 劉善恩 」 （ 下稱 劉善恩 ） 及 綽號 「 遠哥 」 （ 下稱 「 遠哥 」 ） 等 人 之 招攬 ， 加入 渠等 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 領取 詐騙 所得 款項 之 工作 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 報酬 為 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 抽取 1,000 元 之 報酬 ， 翁柏昇 因 迫於 經濟 困窘 ， 為 能 賺取 上述 薪資 報酬 ， 竟 與 「 劉善恩 」 、 「 遠哥 」 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 僭行 公務員 職權 及 3 人 以上 共犯 之 加重 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 允應 從事 領款 之 車手 之 工作 ， 該 詐欺 集團 某 成員 即 於 107年 12月 19日 ， 以 電話 聯絡 張美鈴 （ 起訴書 誤載為 「 張美玲 」 ， 應 予 更正 ） ， 佯稱 ： 係 其 姪女 ， 與 朋友 投資 不動產 ， 投資款 尚未 給 朋友 ， 需要 借 錢 ， 80萬 元 定存 即將 於 107年 12月 21日 到期 ， 到時 再 償還 借款 云云 ， 致 張美鈴 陷於 錯誤 ， 先 於 同 日 12時 31分 許 匯款 20萬 元 至 指定 帳戶 ， 又 於 翌 （ 20 ） 日 11時 47分 許 ， 匯款 14萬 元 至 指定 之 帳戶 。 翁柏昇 依 「 遠哥 」 指示 取得 聯邦 銀行 富強 分行 帳號 000000000000 號 人頭 帳戶 （ 下稱 聯邦 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 ， 即 於 附表 一 所 示 時 地 ， 持 上開 金融卡 提領 如 附表 一 所 示 款項 後 ， 於 扣除 約定 之 報酬 後 ， 再 依 指示 將 餘 款 放置 在 指定 地點 ， 由 「 遠哥 」 派員 收回 。 嗣 經 張美玲 發現 遭詐 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第864號
犯罪事實：
一 、 李亞逸 明知 金融 機構 存款 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一旦 交予 他人 使用 ， 即 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 且 一般人 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 而 李亞逸 對於 提供 其 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 必然 為 他人 從事 不法 犯罪 使用 等 情節 雖 無 確信 ， 但 仍 基於 縱 若 其 金融 機構 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 之 工具 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 9月 11日 凌晨 2時 19分 許 ， 在 新北市 新店區 之 不詳 地點 ， 將 其 所 開立 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 及 臺灣 土地 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 透過 全家 便利 超商 寄件 方式 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 藉 此 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯行 。 而 該 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 均 因此 陷於 錯誤 ， 遂 於 如 附表 所 示 匯款 時間 ， 各 轉帳 如 附表 所 示 之 匯款 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 經 附表 所 示 之 人 察覺 有異 而 進行 求證 後 ， 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第2587號
犯罪事實：
一 、 洪毓宜 得 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 22日 ， 在 新北市 林口區 某 統一 超商 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 申辦 之 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 新光 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 幫助 該 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 8月 30日 11時 24分 許 ， 冒充 曾貴芳 之 友人 「 駱駝 」 撥打 電話 及 傳送 LINE 訊息 向 曾貴芳 佯稱 ： 因 購買法 拍屋 缺 現金 ， 急需 借 錢 云云 ， 致 曾貴芳 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 12時 53分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 15萬 元 至 上開 新光 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 曾貴芳 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第28號
犯罪事實：
一 、 柯承峰 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交予 他人 ， 可能 遭 詐欺 集團 充作 人頭 帳戶 使用 ， 以 作為 詐欺 取財 犯罪 之 匯款 、 提款 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 20日 前 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 玉山 商業 銀行 鳳山 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 以 之 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 104年 11月 20日 下午 4時 55分 許 ， 撥打 電話 給 羅綸豪 ， 佯稱 ： 羅綸豪 前 於 網站 購物 時 ， 因 內部 作業 疏失 ， 造成 重覆 扣款 ， 需 至 ATM 操作 取消 設定 云云 ， 致 羅綸豪 陷於 錯誤 ， 於 翌日 （ 21日 ） 凌晨 1時 37分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20,980 元 至 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 羅綸豪 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1634號
犯罪事實：
一 、 黃淑貞 明知 邇來 國內 猖獗 之 詐騙 集團 為 掩飾 其 不法 行徑 、 避免 執法 人員 之 查緝 ， 經常 要求 被害人 將 被 騙 之 款項 匯入 所 使用 之 人頭 帳戶 以 掩人耳目 ， 客觀 上 得 預見 取得 並 使用 他人 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 者 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 竟 基於 縱 有人 取得 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 98年 3月 13日 前去 位於 高雄市 前金區 ○○○路 186號 之 第一 商業 銀行 三民 分行 ， 申請 開立 該 銀行 金融 帳戶 （ 帳號 00000000000 號 ） ， 嗣 於 98年 4月 15日 上午 8時 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 欠缺 信賴 關係 之 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 而 容任 對方 恣意 使用 該 帳戶 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 4月 15日 上午 8時 許 ， 以 電話 向 簡湘綺 誆稱 其 係 「 桃園縣 警察局 警員林國基 」 ， 因 簡湘綺 涉及 洗錢案 ， 戶頭 內 大約 有 新臺幣 （ 下 同 ） 7 、 800萬 元 之 金錢 出入 ， 且 已 有 多 人 受害 ， 之前 通知 開庭 卻 未 到庭 接受 訊問 等語 ， 並 傳真 「 臺灣 桃園 地方 法院 檢察 總署 偵查 卷宗 封面 」 、 「 法務部 執行 假扣 押 處分 命令 」 等 資料 ， 以 取信於 簡湘綺 。 簡潔綺 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 委請 其 母 於 98年 4月 15日 中午 12時 許 ， 前往 高雄市 苓雅區 ○○○路 161號 「 第一 商業 銀行 」 臨櫃 匯款 12萬 元 至 黃淑貞 之 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 簡湘綺 事 後 發覺 有異 ， 報警 究辦 ， 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度易字第339號
犯罪事實：
一 、 王泳鈞 對於 提供 金融 機構 帳戶 提款卡 及 提款 密碼 予 不明 人士 ， 將 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 供 他人 作為 實行 詐欺 取財 犯罪 之 犯罪 工具 使用 已 有 預見 ， 竟 仍 基於 縱 令 他人 持 以 實行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 24日 前 數 日 內 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 屏東 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 涉案 帳戶 ） 提款卡 交付 某 身分 不詳 從事 詐欺 犯罪 之 成年人 並 告知 提款卡 密碼 。 迨 該 從事 詐欺 犯罪 之 成年人 取得 涉案 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 6月 27日 上午 11時 16分 許致電 何秀娥 ， 佯裝 為 何秀娥 之 姪 何俊彥 ， 並 向 何秀娥 詐稱 其 因 投資 急需 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 款項 云云 ， 致 何秀娥 陷於 錯誤 ， 於 同 日 某時 前往 址設 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 統一 超商 ， 先後 於 該 日 中午 12時 34 、 36分 許 ， 使用 該 超商 內 由 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 設置 之 自動櫃員機 ， 各 匯款 3 、 2萬 元 至 涉案 帳戶 ， 旋於 何秀娥 匯款 後 同 日 某時 ， 遭 該 從事 詐欺 犯罪 之 成年人 持用 王泳鈞 涉案 帳戶 提款卡 提領 一 空 。 王泳鈞 藉 此 提供 涉案 帳戶 予 該 從事 詐欺 犯罪 之 成年人 作為 實行 詐欺 取財 犯罪 之 人頭 帳戶 ， 因而 幫助 該 從事 詐欺 犯罪 之 成年人 詐欺 取財 得逞 。 嗣 經 何秀娥 發現 遭 騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第3405號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 事實欄 一 第7 行 「 寄送 與 某 詐騙 集團 所屬 姓名 年籍 不詳 之 成員 。 」 後 ， 應 補充 「 並 以 不詳 方式 告知 上開 金融卡 密碼 。 」 ； 證據欄 應 增列 「 臺灣 宅配通 寄件 存根聯 1 份 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第853號
犯罪事實：
一 、 張良遠 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 91年度 易 字 第1640 號 判決處 有期徒刑 5月 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 92年度 上 易 字 第691 號 判決 駁回 上訴 確定 ； 又 因 違反 電信法 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 93年度 簡字 第2667 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ； 前開 2 罪 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 94年度 聲字 第295 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 7月 確定 ， 於 民國 94年 9月 30日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 猶 不知悛悔 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 自 99年 4月 1日 起 至 99年 10月 7日 止 ， 基於 詐欺 之 接續 犯意 ， 明知 其 無力 清償 ， 竟 仍 多 次 前往 林進財 位於 高雄縣 彌陀鄉 （ 現 改制為 高雄市 彌陀區 ○○○路 4巷 20號 住處 ， 分別 以 機車 故障 、 需要 錢加油 、 出 車禍 等 不實 理由 ， 向 林進財 借款 十餘 次 ， 林進財 出於 同情 竟 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 每 次 各 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 約 數千 元 至 數萬 元 不等 之 現金 予 張良遠 ， 張良遠 以 此 方式 合計 共 詐得 現金 445,500 元 ， 該 詐得 之 金錢 均 遭 張良遠 持 以 作為 賭博性 電玩 之 籌碼 而 輸 光 殆盡 。 嗣 林進財 之 弟媳 何寶桂 經 鄰居 告知 後 ， 發現 該 情形 有異 並 報警 處理 ， 進而 警方 於 99年 10月 7日 下午 4時 50分 許 ， 在 林進財 住處 內 當場 查獲 欲 以 相同 手法 再次 詐騙 林進財 之 張良遠 ， 並 扣得 張良遠 當日 為 遂行 詐欺 取財 犯行 及 避免 遭 查獲 ， 而 依 何寶桂 之 要求 ， 以 假名 「 許萬億 」 書寫 之 字條 1 張 ， 而 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 109年度訴字第849號
犯罪事實：
一 、 施沛瑩 與 蔡宜恬 係 朋友 ， 郭倍村 （ 所 涉 加重 詐欺 案件 部分 ， 業經 起訴 ， 目前 於 貴院 109年度 訴 字 第188 號 案件 審理 中 ） 係 於 民國 108年 間 某 日 某時 許 ， 應 陳昭坤 之 邀 ， 加入 由 陳昭坤 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 分別 為 「 戰鬥猴 」 ( 下稱 戰鬥猴 ) 、 「 四 姐 」 ( 下稱 四 姐 ) 、 「 金錢豹 」 ( 下稱 金錢豹 ) 、 「 鳴仁 」 ( 下稱 鳴仁 ) 、 「 順豐 快遞 」 ( 下稱 順豐 快遞 ) 之 成年人 所 組成 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐騙 集團 ( 陳昭坤 所 涉 3 人 以上 共同 詐欺 取財 罪嫌 、 非法 由 自動 付款 設備 取財 罪嫌 及 參與 犯罪 組織 罪嫌 ， 另 案 偵辦 中 ） ， 而 負責 尋覓 車手 並 指示 車手 領款 之 工作 。 蔡宜恬 則 於 10810年 月 13日 17時 許 ， 應 郭倍村 之 邀 ， 加入 前揭 詐騙 集團 ， 而 負責 收取 被害人 遭騙 所 匯款 金額 之 車手 工作 。 施沛瑩 明知 蔡宜恬 及 其 所屬 之 詐騙 集團 係 從事 詐欺 犯行 ， 仍 主動 向 蔡宜恬 要求 加入 前揭 詐騙 集團 ， 而 擔任 收簿手 之 工作 。 施沛瑩 、 蔡宜恬 、 郭倍村 及 其 等 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 參與 犯罪 組織 之 犯意 連絡 ， 先 由 同 詐騙 集團 不詳 成員 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 被害人 而 寄出 如 附表 「 被 詐騙 帳戶 」 欄位 所 示 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 ， 再 由 施沛瑩 與 蔡宜恬 於 附表 「 備註 」 欄位 所 示 之 時間 地點 ， 共同 領取 附表 「 被 詐騙 帳戶 」 欄位 所 示 之 金融 帳戶 資料 。 嗣 於 108年 11月 10日 11時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00號 （ 統一 超商 門市 ） 前 ， 為 巡邏 員警 發現 施沛瑩 形跡 可疑 而 攔檢 盤查 ， 並 當場 扣得 收簿手 之 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 及 如 附表 「 被 詐騙 帳戶 」 欄位 所 示 之 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 等 物 ， 而 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第1101號
犯罪事實：
一 、 詹振昌 於 民國 107年 6月 間 某 日 ， 加入 成員 包含 己○○ （ 另行 偵查 中 ） 、 丙○○ （ 本院 另行 審結 ） 等 人 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐欺 贓款 之 車手 ， 約定 酬勞 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 。 詹振昌 與 己○○ 、 負責 徵集 人頭 帳戶 、 撥打 電話 施詐 之 機房 部門 等 其他 不詳 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 成員 ， 以 不詳 方式 ， 取得 附表 編號 1 至 6 所 示 之 人頭 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交給 己○○ 等 人 之 車手 部門 ， 待 詐欺 集團 機房 部門 不詳 成員 於 附表 編號 1 至 6 所 示 之 時間 ， 向 附表 編號 1 至 6 所 示 之 被害人 或 告訴人 施以 詐術 ， 使 其 等 陷於 錯誤 而 匯款 至 指定 之 人頭 帳戶 後 ， 再 由 己○○ 駕駛 改 懸掛 車牌 「 2766-US 」 號 之 黑色 賓士 自小客車 （ 車牌 實 為 AGK-7171 號 ） 搭載 詹振昌 ， 讓 詹振昌 持 各 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 於 附表 編號 1 至 6 「 提款 情形 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 附表 編號 1 至 6 所 示 之 被害人 或 告訴人 匯入 之 款項 提領 殆盡 ， 並 將 之 轉交給 不詳 上游 成員 而 不知去向 。 詹振昌 因此 獲得 酬勞 2千 元 。
臺灣屏東地方法院 107年度易字第362號
犯罪事實：
一 、 杜勇義 因 輕度 智能 障礙 ， 致 其 辨識 行為 違法 或 依 其 辨識 而 行為 之 能力 顯著 降低 。 杜勇義 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 缺乏 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 11月 5日 1時 許 ， 前往 屏東縣 之 某 統一 超商 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 向 上海 商業 儲蓄 銀行 屏東 分行 （ 下稱 上海 銀行 ） 申辦 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 「 統一 超商 新北市 新莊區 中正路 輔明 門市 」 ， 收件人 為 「 郭泓佑 」 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 持有 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 該 成年 詐騙 集團 成員 上開 提款卡 之 密碼 。 俟 該 成年 詐騙 集團 成員 取得 本 案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 旋 與 所屬 詐騙 集團 成員 （ 按 ： 不能 排除 1 人 分飾 多角 之 可能性 ， 故 無 證據 證明 詐騙 集團 成員 有 3 人 以上 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 李珮瑜 及 林佩怡 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯 如 附表 所 示 之 金額 至 本案 帳戶 內 ， 騙取 各 該 款項 得手 。 嗣 因 上開 2 人 發覺 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第20號
犯罪事實：
一 、 盧勝利 明知 其 經濟 狀況 不佳 ， 且 無 還款 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 99年 4月 2日 下午 3時 許 ， 在 高雄市 三民 公園 旁 ， 向 林俊豪 佯稱 ： 錢包 遺失 ， 需 借款 買 車票 回 台北 ， 事 後 會 還款 等語 ， 向 林俊豪 借款 500 元 ， 並 留 其 使用 之 行動電話 0000000000 號 號碼 予 林俊豪 ， 藉以 取信於 林俊豪 ， 林俊豪 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 如數 借款 予 盧勝利 。 嗣 林俊豪 撥打 電話 予 盧勝利 ， 盧勝利 均 未 接聽 ， 林俊豪 始 受騙 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第3785號
犯罪事實：
一 、 吳佩珊 知 詐欺 集團 之 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 其 銀行 帳戶 、 提款卡 、 密碼 等 交付 與 不 相識 之 人 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 卻 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 4月 1日 下午 2時 30分 許 ， 利用 超商 宅配 服務 ， 將 其 於 98年 3月 6日 ， 在 臺北市 大安區 ○○○路 ○段 339號 玉山 商業 銀行 敦南 分行 （ 下稱 玉山 銀行 敦南 分行 ） 申設 、 帳號 808 – 000000000000 號 活期 儲蓄 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 交付 與 自稱 「 張嘉政 」 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 於 100年 4月 2日 ， 該 名 自稱 「 張嘉政 」 之 成年人 收受 其 所 交付 之 上開 玉山 銀行 敦南 分行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 後 ， 透過 MSN 網路 通訊 方式 ， 將 上開 帳戶 密碼 告知 該 名 自稱 「 張嘉政 」 之 成年人 。 該 名 自稱 「 張嘉政 」 之 成年人 及 其 所屬 犯罪 集團 之 其他 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 4月 3日 下午 6時 20分 許 ， 推由 集團 已 成年 之 成員 ， 自稱 係 奇摩 拍賣 賣家 ， 以 電話 向 住 於 臺中市 太平區 之 趙亞姿 佯稱 ： 先前 在 奇摩 拍賣 網站 購物 時 ， 填錯 購物單 以致 誤植 為 分期扣款 ， 須 至 ATM 自動櫃員機 操作 更改 扣款 金額 云云 ， 致 趙亞姿 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 7時 8分 許 ， 在 臺中市 太平區 ○○○街 1號 ATM 自動櫃員機 ， 依 指示 操作 ， 將 其 所有 之 金融 機關 帳戶 內 之 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 ， 轉帳 至 吳佩珊 之 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 趙亞姿 轉帳 後 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。 案 經 臺北市 政府 警察局 中山 分局 報請 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ， 本院 裁定 改 依 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3896號
犯罪事實：
一 、 杜湘雲 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 。 然 其 竟 因 急需 金錢 ， 經由 報紙 刊登 之 代辦 貸款 廣告 所 示 之 電話 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 聯絡 ， 此 人 遂 以 方便 辦理 貸款 為由 ， 要求 杜湘雲 交付 其 所有 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 。 而 杜湘雲 為 能 順利 貸得 款項 ， 遂 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 12月 間 某 日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 與 七賢路口 統一 超商 內 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 三民 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 三民 分行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 交給 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成員 ， 表示 容任 此 人 或 其他 不法 份子 使用 ， 以 行 不法 之 事 。 嗣 此 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 旋 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 1月 4日 14時 10分 許 ， 撥打 電話 給 王裕豐 ， 佯稱 係 其 友人 ， 急需 用錢 ， 並 指定 匯款 新台幣 ( 下 同 ) 20萬 元 至 上開 中小企銀 三民 分行 帳戶 內 ， 惟 王裕豐 並 未 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 10分 許 ， 至 臺北市 大安區 ○○○路 ○段 135巷 5號 1樓 統一 超商 匯款 20 元 至 上開 帳戶 內 ， 再 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1879號
犯罪事實：
一 、 緣 劉建廷 於 民國 106年 4月 間 ， 透過 8891 買 車網 向 洪毅豪 及 陳勝彥 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 另 為 不起訴 處分 ） 所屬 之 祥馳 汽車 洽購 車輛 ， 適因 同業 徐振凱 於 同年 5月 18日 向 劉怡宏 所 經營 之 呈漾 多媒體 整合 有限公司 （ 下稱 呈 漾 多媒體 公司 ） 以 低價 收購 一 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小 客貨車 （ 下稱 系爭 車輛 ） ， 經 徐振凱 告知 陳勝彥 ， 適 符合 劉建廷 之 需求 車型 ， 陳勝彥 即 向 徐振凱 調入 系爭 車輛 售予 劉建廷 ， 詎 徐振凱 明知 系爭 車輛 存有 底盤 大樑 鏽蝕 裂損 之 重大 瑕疵 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 陳勝彥 、 洪毅豪 隱瞞 系爭 車輛 存有 底盤 大樑 鏽蝕 裂損 之 重大 瑕疵 訊息 ， 利用 不 知情 之 陳勝彥 及 洪毅豪 ， 於 同年 5月 19日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 交通部 公路 總局 臺北 市區 監理所 附近 賣 與 劉建廷 ， 致 劉建廷 陷於 錯誤 ， 以 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 購買 系爭 車輛 ， 共 支付 12萬8,093 元 （ 加計 牌照稅 等 費用 ) 與 洪毅豪 及 陳勝彥 ， 並 由 陳勝彥 交付 其中 7萬5,000 元 予 徐振凱 。 嗣 於 106年 8月 29日 ， 因 系爭 車輛 驗車 無法 通過 ， 經 劉建廷 將 系爭 車輛 送往 修車廠 查看 ， 發現 底盤 右 大樑 嚴重 鏽蝕 裂損 情形 ， 始悉 受騙 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡上字第320號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 簡易 判決 之 認事 、 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審 簡易 判決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第4852號
犯罪事實：
一 、 張家宜 見 位於 臺中市 ○○街 00號 福成 西藥房 之 負責人 李福山 年邁 、 視力 不佳 ， 認為 有機可趁 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 先於 民國 （ 下 同 ） 106年 9月 4日 下午 1時 許 ， 因 見 李福山 視力 不佳 辨識 不易 ， 而 持 面額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 玩具 鈔票 向 李福山 購買 25 元 寶礦 力水 得 運動 飲料 一 瓶 並 藉機 找 現款 ， 以 持 玩具 鈔票 購物 並 換取 現金 之 詐術 ， 使 李福山 以為 張家宜 所 交付 千 元 玩具 鈔票 1 紙 為 真實 鈔票 而 陷於 錯誤 ， 即 交付 飲料 1 瓶 及 換找 975 元 現金 予 張家宜 。 後 李福山 將 張家宜 所 交付 之 千 元 鈔票 交與 其 配偶 盧淑珍 ， 盧淑珍 隨即 告知 該 千 元 鈔票 為 玩具 鈔票 ， 李福山 始 知 受騙 上當 。 ㈡ 張家宜 食髓知味 ， 復 於 同年 月 5日 下午 2時 許 ， 又 至 上開 福成 西 藥房 ， 再度 以 持面額 1千 元 玩具 鈔票 1 紙 購物 並 換取 現金 之 訴術 ， 向 李福山 購買 25 元 之 寶礦 力水 得 運動 飲料 一 瓶 ， 李福山 見狀 隨即 撥打 電話 報警 並 當場 查獲 張家宜 而 不遂 ， 且 扣得 張家宜 所有 ， 並 供 其 先後 分別 詐財 使用 之 玩具 鈔票 各 1 紙 ， 共計 2 紙 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡上字第70號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 除 證據 部分 增列 「 被告 陳麗穎 於 本院 準備 程序 及 審理 中 之 自白 」 外 ， 認 第一 審 簡易 判決 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 均 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 所 示 ） 。