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臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2379號
犯罪事實：
一 、 梁嫈姍 前 為 亞太 資融 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 公司 ， 已 於 民國 106年 1月 5日 變更 公司 名稱 為 亞太 普惠 金融 科技 股份 有限公司 ） 業務 承辦 人員 ， 王芬蘭 為 址設 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 1樓 愛之采 時尚 美材行 負責人 ， 梁嫈姍 與 林威任 （ 業於 106年 6月 18日 死亡 ） 為 朋友 ； 王芬蘭 於 103年 8月 7日 ， 以 愛之采 時尚 美材行 向 亞太 公司 申請 成為 亞太 公司 之 特約 商家 ， 透過 梁嫈姍 ， 雙方 簽訂 「 購物 分期付款 合作 契約書 」 ， 約定 愛之采 時尚 美材行 得以 分期付款 方式 銷售 商品 予 客戶 ， 交易 經 亞太 公司 同意 後 ， 即 撥付 相關 交易款 予 愛之采 時尚 美材 行 ， 並 由 亞太 公司 代位 取得 依 該 等 交易 之 分期付款 買賣 契約 所得 請求 給付 之 應收 帳款 債權 ， 詎 梁嫈姍 、 王芬蘭 、 林威任 均 明知 其 等 並 無 為 愛 之 采 時尚 美材行 銷售 美容 商品 之 真意 ， 由 林威任 向 急需 用錢 、 無意 購買 美容 商品 ， 意在 貸款 之 陳雅慧 、 曾弘偉 表示 可以 分期付款 向 愛之采 時尚 美材行 佯裝 購買 美容 商品 之 方式 辦理 貸款 等語 ， 分別 經 陳雅慧 、 曾弘偉 應允 後 ， 梁嫈姍 、 王芬蘭 、 林威任 與 陳雅慧 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 即 附表 編號 1 ） ； 梁嫈姍 、 王芬蘭 、 林威任 與 曾弘偉 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 即 附表 編號 2 ） ， 由 王芬蘭 提供 蓋妥愛 之 采 時尚 美材 行 印章 之 空白 「 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 」 、 「 簽收單 」 予 梁嫈姍 交予 林威任 ， 再 由 林威任 轉交 予 陳雅慧 、 曾弘偉 （ 業經 臺灣 臺中 地方 檢察署 以 106年度 偵字 第22327 號 為 緩起訴 處分 確定 ） ， 由 陳雅慧 、 曾弘偉 ， 分別 於 附表 編號 1 、 2 所 示 之 申請日 、 申請 地點 ， 填製 不實 之 「 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 」 ， 並 在 上開 簽收單 上 簽名 ， 佯裝 有意 向 愛之采 時尚 美材行 購買 簽收單 上 所 載 之 美容 商品 及 辦理 分期付款 之 意 後 ， 交予 林威任 轉交 梁嫈姍 提出 予 亞太 公司 審核 ， 陳雅慧 、 曾弘偉 則 於 亞太 公司 照會 時 ， 分別 佯稱 確 有 購買 美容 商品 之 情 ， 藉 此 分別 申辦 分期 總金額 各 為 附表 編號 1 、 2 所 示 之 虛偽 購買 商品 總價 之 美容 商品 分期付款 買賣 ， 雙方 並 分別 約定 分 24 期 繳款 ， 每 期 各 繳納 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 每 期 應繳 金額 ， 致 亞太 公司 陷於 錯誤 ， 誤認 陳雅慧 、 曾弘偉 確 有 申辦 商品 分期付款 買賣 ， 以 自愛 之 采 時尚 美材行 購入 商品 之 意 ， 而 扣除 店家 分期 總價金 14% 之 手續費 後 ， 分別 於 103年 9月 22日 、 103年 10月 17日 ， 將 餘 款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬6,000 元 、 10萬1 元 撥付 至 王芬蘭 申設 之 大里區 農會 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大里區 農會 帳戶 ） 後 ， 王芬蘭 於 同 日 扣除 約定 之 5% 報酬 或 相關 費用 後 ， 將 4萬7,510 元 、 9萬5,000 元 轉帳 匯款 至 梁嫈姍 持用 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 不 知情 之 歐俊佑 申辦 ， 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） ， 再 由 梁嫈姍 扣除 約定 之 所得 後 ， 於 103年 9月 23日 將 3萬7,507 元 轉帳 匯款 至 不 知情 之 林威任 前妻 賴亭貽 持用 之 合作金庫 商業 銀行 新中 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 不 知情 之 賴泰 及 所 申辦 ， 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 103年 10月 17日 將 7萬5,000 元 轉帳 匯款 至 林威任 持用 之 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 不 知情 之 林威任 之 子 林○睿 所有 ， 下稱 中國信託 帳戶 ） ， 林威任 則 分別 於 103年 9月 15日 以 無摺 存款 5萬1,600 元 至 陳雅慧 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 於 某 不詳 時間 將 5萬多 元 交付 予 曾弘偉 。 嗣 因 陳雅慧 、 曾弘偉 取得 貸款 後 ， 各 僅 繳交 8 期 、 16 期 之 分期款 後 ， 即 未 按期 支付 餘 款 ， 經 亞太 公司 多 次 催討 未果 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 105年度易字第711號
犯罪事實：
一 、 王律鈞 雖 預見 將 其 管領 之 金融 帳戶 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可 幫助 不詳 人士 提領 獲取 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 13日 下午 4時 許 （ 起訴書 僅 記載 105年 1月 15日 前 某時 ， 應 予 補充 ） ， 在 高雄市 三民區 建國路 火車站 旁 麥當勞 ， 將 其 申辦 之 華南 銀行 三民 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） ， 及 高雄 銀行 前金 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 提款卡 交付 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 告 以 提款卡 密碼 ， 藉以 幫助 該 人 及 其 所屬 的 詐騙 同夥 使用 從事 詐欺 取財 犯行 。 俟 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 華南 銀行 帳戶 、 高雄 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 推 由 詐騙 集團 之 不詳 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 分別 於 附表 各 編號 所 示 時間 ， 以 附表 各 編號 所 示 之 方式 詐騙 甲○ 、 丙○○ 、 庚○○ 、 戊○○ 、 己○○ 等 人 （ 以下 合稱 甲○ 等 人 ） ， 致 其 甲○ 等 人 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 匯款 至 華南 銀行 帳戶 、 高雄 銀行 帳戶 內 （ 詐騙 時間 、 方式 、 匯入 帳戶 、 匯款 時間 及 金額 ， 均 詳如 附表 所 示 ） ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 甲○ 等 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第2572號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 高雄市 政府 警察局 左營 分局 新莊 派出所 、 桃園縣政府 警察局 楊梅 分局 草湳 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 及 受理 刑事 案件 三 聯單 各 1 份 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 2 份 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 101年度簡上字第126號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認原 第一 審 簡易 判決 認事 用法 及 量刑 均 無不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 如 附件 第一 審 簡易 判決書 （ 含 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 ） 記載 之 犯罪 事實 、 證據 、 理由 及 應 適用 之 法條 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第786號
犯罪事實：
一 、 林惠英 與 楊竣凱 前 為 男女 朋友 關係 ， 二 人 於 民國 105年 8月 間 同居 於 新竹縣 ○○鄉 ○○街 00巷 0弄 0號 住處 ， 林惠英 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 單一 犯意 ， 未 得 楊竣凱 同意 或 授權 ， 從 其 皮夾 內 取出 其 申辦 之 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 提款卡 （ 下稱 上海 商銀 帳戶 ） ， 接續 於 附表 所 示 之 時間 ， 至 附表 所 示 之 處所 ， 持 上揭 提款卡 插入 自動櫃員機 輸入 密碼 ， 使 自動櫃員機 辨別 系統 誤認 係 林惠英 本人 或 得 其 授權 之 人 所 使用 ， 而 以 此 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 如 附表 所 示 之 款項 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 10,300 元 ， 每 次 得手 後 並 將 上揭 提款卡 放回 楊竣凱 之 皮夾 內 。 嗣 楊竣凱 於 105年 8月 25日 發現 上揭 帳戶 存款 短絀 ， 經 以 LINE 通訊 軟體 質問 林惠英 後 ， 始 查悉 上情 並 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第1303號
犯罪事實：
一 、 曹家正 前 於 民國 99年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 101年度 訴緝字 第311 號 判決 判處 有期徒刑 11月 ， 嗣 經 上訴 ， 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 101年度 上訴字 第1803 號 判決 駁回 上訴 確定 ； 復 於 同 年 間 因 違反 著作權法 案件 ， 經 本院 以 101年度 智訴 緝字 第2 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 嗣 上開 2 案 經 本院 以 102年度 聲字 第1178 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 5月 確定 ， 經 入監 執行 ， 於 103年 5月 9日 執行 完畢 出監 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 104年 2月 15日 前 某 日 ， 明知 並 無 「 掃地 機器人 」 可 供 販賣 ， 仍 在 網路 社群 網站 FACEBOOK 張貼 販售 該 機器人 之 訊息 ， 適高翔 在 FACEBOOK 上 得知 前開 訊息 ， 因而 陷於 錯誤 ， 乃 與 曹家正 聯絡 並 議定 價格 ， 並 於 104年 2月 15日 13時 16分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 7600 元 匯入 曹家正 所有 之 國泰世華 商業 銀行 篤行 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 然 直至 同年 3月 5日 高翔 仍 未 收到 該 「 掃地 機器人 」 ， 始 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。 ㈡ 於 104年 3月 8日 19時 55分 許 ， 前往 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000○00號 之 「 家樂福 賣場 青海店 」 內 購物 ， 趁 商場 人員 疏於 注意 之 際 ， 拿取 原價 33500 元 「 戴森 吸塵器 （ 型號 ： DC52 、 貨號 00 - 000000 - 000 號 ） 」 1 臺 後 ， 將 該 臺 戴森 吸塵器 之 標籤 條碼 撕下 ， 另 換貼 其 於 該 家電區 內 取得 之 1490 元 伊萊克斯牌 吸塵器 （ 型號 ： ZB 3000 ） 標籤 ， 旋 將 其 選購 之 露得 清 保 濕洗 面乳 、 瑞穗 蘋果 調味 乳 及 該 臺 戴森 吸塵器 攜帶 至 櫃臺 辦理 結帳 ， 而 以 此 方式 ， 使 收銀員 掃瞄 商品 上 之 標籤 條碼 結帳 時 ， 因 電腦 誤判 上開 商品 之 價格 ， 進而 導致 收銀員 陷於 錯誤 ， 以 低於 原標價 之 價格 ， 將 該 臺 戴森 吸塵器 出售 予 曹家正 。 嗣 因 該 賣場 安全 課長 謝金忠 察覺 有異 報警 處理 ， 經 警調 閱賣 場 內 監視器 錄影 畫面 ， 而 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第1642號
犯罪事實：
一 、 黃嘉禾 明知 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 3月 4日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 鶯歌 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 上開 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 3月 4日 11時 許 ， 撥打 電話 予 青彭水妹 ， 佯 以 青彭水妹 之 友人 楊秀謙 ， 並稱 欲 借款 云云 ， 致 青 彭水妹 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 12時 許 由 其 子青 航嘉 至 銀行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 至 被告 上開 華南 銀行 帳戶 內 。 嗣 青 彭水妹 向 楊秀謙 確認 並 無 借款 一 事 ， 始 悉 受騙 。
臺灣雲林地方法院 105年度易字第599號
犯罪事實：
一 、 李佳斌 前 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 100年度 易 字 第181 號 判決處 有期徒刑 6月 、 5月 、 4月 、 3月 ， 並 定 應執行 有期徒刑 1 年 確定 ， 於 民國 101年 7月 11日 縮短 刑期 執行 完畢 。 其 雖然 已經 預見 有 人 不 使用 自己 帳戶 提款卡 ， 而 試圖 取得 他人 帳戶 即 人頭 帳戶 提款卡 之 目的 ， 通常 是 詐騙 集團 為了 順利 取得 詐欺 取財 犯罪 所得 並 逃避 檢警 機關 的 追查 ， 卻 仍 以 縱 然 有 人 持 以 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 詐取 財物 犯意 ， 於 105年 2月 初 至 3月 2日 間 某 日 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所有 雲林縣 元長鄉 農會 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 提供給 年籍 姓名 不詳 已 滿 18 歲 之 人 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 犯罪 集團 從事 詐欺 取財 犯行 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 後 ， 於 105年 3月 2日 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 冒充 楊麗玉 的 高中 同學 曾世雄 名義 ， 撥打 電話 給 楊麗玉 ， 表示 其 電話 號碼 變更 ， 接著 使用 語音 電話 、 LINE ， 以 借 錢 為由 ， 向 楊麗玉 詐取 財物 ， 楊麗玉 誤信 該 人 為 其 高中 同學 曾世雄 ， 而 於 同 日 12時 22分 、 同 日 13時 57分 ， 在 台灣 新光 銀行 嘉義 分行 ， 分 2 次 將 新台幣 （ 下 同 ） 70,000 元 、 100,000 元 匯入 李佳斌 上開 帳戶 ， 並 均 經 詐騙 集團 成員 於 當日 及 次日 以 提款卡 提款 完畢 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第1327號
犯罪事實：
一 、 郭千好 雖 預見 在 欠缺 足資 取信 一般 理性 之 人 之 合於 社會 常情 外觀 下 ， 率爾 將 自己 領用 之 提款卡 交付 予 要 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 9月 23日 14時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 上 某 統一 超商 前 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 鼓岩 郵局 （ 下稱 鼓岩 郵局 ） 帳號 00000000000000001 號 帳戶 及 陽信 商業 銀行 旗山 分行 帳號 （ 下稱 陽信 銀行 ） 000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 鄭 先生 」 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 而 容任 「 鄭 先生 」 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成人 成員 ， 各 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 在 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 至 如 附表 所 示 自動櫃員機 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 如 附表 所 示 之前開 帳戶 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 全情 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第746號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增列 被害人 黃柏璋 台新 銀行 信用卡 交易 明細 及 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第3592號
犯罪事實：
一 、 廖來晋 於 民國 103年 2月 7日 19時 52分 許 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○路 00號 「 板橋區 藝文 中心 」 內 ， 見 林穎奇 將 其 所 管領 ， 由 其 父親 林發仁 所 申辦 之 借書證 ， 放置 在 上址 中心 3樓 之 自動 借 書機 上 ， 而 脫離 本人 持有 之 際 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 侵占 離 本人 所 持有 之 物 之 犯意 ， 徒手 將 該 借書證 取走 並 侵占 入己 得逞 。 另 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 同 日 20時 11分 許 ， 在 上址 持 上開 所 侵占 之 借書證 ， 佯裝 林發仁 之 身分 借閱 如 附表 所 示 之 書籍 5 冊 【 價值 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 2,800 元 】 ， 向 管理 人員 張藝薰 行使 ， 致 張藝薰 陷於 錯誤 ， 誤認 廖來晋 係 該 借書證 之 所有權人 ， 而 為 廖來晋 辦妥 相關 借 書 手續 ， 使 廖來晋 詐得 如 附表 所 示 之 5 冊 書籍 出借 使用 之 不法 利益 。 嗣 因 林穎奇 發現 上開 借書證 遺失 後 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 畫面 後 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第547號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 、 甲○○ 、 庚○○ 、 丙○○ 均 可 預見 將 金融 帳戶 交予 他人 使用 ， 並 代為 提領 款項 ， 將 有 高度 可能 使 詐欺 集團 遂行 其 詐欺 犯行 ， 竟 基於 即使 因此 而 使 他人 遭到 詐騙 ， 仍 再所 不惜 之 犯意 ， 而 分別 於 附表 一 所 示 時 、 地 ， 將 同 附表 所 示 之 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 交付 予 自稱 「 李 大哥 」 、 「 阿發 」 或 「 陳 先生 」 之 成年人 使用 ， 並 同意 代為 提領 款項 。 嗣 「 李 大哥 」 等 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 遂 以 附表 二 詐騙 手法欄 所 示 之 方法 ， 詐騙 張謹華 、 己○○ 、 乙○○ ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 二 各 該 編號 所 示 時間 ， 至 各 該 編號 匯款 銀行欄 所 示 之 金融 機構 ， 將 款項 匯入 指定 帳戶 內 （ 詳細 被害人 、 匯款 時間 、 匯款 銀行 、 匯入 金額 、 匯入 帳戶 、 詐騙 手法 ， 均 詳 如 附表 二 各 該 編號 所 示 ， 簡易 判決 處刑書所 載 關於 丁○○ 涉犯 共同 詐欺 辛○○ 之 部分 ， 由 本院 另行 審理 中 ） 。 復丁○○ 、 庚○○ 依 「 李 大哥 」 、 甲○○ 依 「 阿發 」 、 丙○○ 依 「 陳 先生 」 之 指示 代為 提領 款項 。
臺灣臺東地方法院 104年度原易字第104號
犯罪事實：
一 、 陳盈如 依 其 智識 經驗 ， 能 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 12月 10日 前 之 某 日 某時 許 ， 透過 通訊 軟體 LINE ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 名稱 設定為 「 Be BOy 」 （ 起訴書 誤值 為 「 B-BOY 」 ， 下稱 「 化名 BeBOy 」 ） 之 詐欺 集團 成員 ， 約定 出租 銀行 帳戶 ， 以 2 週 為期 ， 每 提供 一 帳戶 報酬 為 新臺幣 （ 下 同 ） 2 至 3千 元 ， 並 於 同年 月 9日 某時 許 ， 在 臺東縣 臺東市 更生北路 上 之 全家 便利商店 ， 將 其 所 申請 如 附表 編號 1 所 示 合作金庫 商業 銀行 臺東 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 、 編號 2 所 示 玉山 銀行 板橋 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 、 編號 3 所 示 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 、 編號 4第一 商業 銀行 長泰 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 以 宅配 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 江宗豪 」 之 人 ， 並 告知 上開 各 帳戶 之 金融卡 密碼 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 下列 時間 ， 以 下列 方式 ， 進行 詐騙 ：
臺灣士林地方法院 108年度簡字第202號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 一 第7 行 「 100年度 金訴字 第24 號 」 應 更正為 「 100年度 金訴字 第34 號 」 、 第10 行 「 103年 10月 9日 」 應 更正為 「 103年 5月 30日 」 ， 及 證據 應 補充 ： 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 （ 見 本院 易 字卷 第98 頁 ） ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度易字第277號
犯罪事實：
一 、 姜淑敏 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 10月 4日 ， 在 宜蘭縣 蘇澳鎮 全家 便利 商店 馬賽店 ， 將 其 所 開立 之 彰化 商業 銀行 蘇澳 分行 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 以 宅急便 快遞 至 台中市 ○○區 ○○路 0段 000號 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 何金竹 」 之 詐騙 集團 成員 ， 再 以 網路 通訊 軟體 Line 告知 自稱 「 陳 小姐 」 之 詐騙 集團 成員 上開 帳戶 的 提款卡 密碼 ， 使 詐騙 集團 得以 任意 使用 ， 藉以 對 詐騙 集團 提供 助力 。 嗣 該 集團 成員 果基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 暨 詐取 他人 財物 之 犯意 ， 於 105年 10月 4日 下午 6時 39分 許 ， 以 電話 聯繫 林岱樺 詐稱 是 購物 網站 賣家 ， 因 誤 將 其 付款 方式 由 貨到付款 改成 12 期 分期付款 ， 再 假冒 郵局 客服 人員 以 電話 聯繫 林岱樺 ， 詐稱 須 至 自動 提款機 前 依 其 指示 操作 ， 使 林岱樺 誤信 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 至 新北市 汐止區 之 超商 提款機 前 操作 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29985 元 至 姜淑敏 上開 帳戶 ， 並 受有 財產 上 之 損害 。
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第1572號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林學龍 能 預見 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 將 可能 致生 掩飾 或 隱匿 他人 詐欺 所得 利益 之 流向 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 得利 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 7 、 8月 間 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 寄交 予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 105年 10月 22日 下午 5時 3分 許 ， 在 8591 寶物 交易 網頁 ， 以 代碼 「 0000000 」 帳號 刊登 欲 購買 遊戲幣 之 訊息 ， 致 游綉敏 於 同年 月 26日 某時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○街 00巷 00號 2樓 住處 ， 見 此 刊登 訊息 後 陷於 錯誤 ， 而 撥打 上開 0000000000 號 行動電話 門號 予 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 約定 先 由 游綉敏 將 遊戲幣 248萬 元 （ 起訴書 誤載為 48萬 元 ） 依 詐騙 集團 成員 指示 匯入 老子 有錢 遊戲 暱稱 「 00000000 」 之 帳戶 內 ， 再 由 詐騙 集團 成員 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 匯入 游綉敏 所有 之 銀行 帳戶 。 嗣 游綉敏 將 遊戲幣 匯入 上開 詐騙 集團 成員 提供 之 遊戲 帳戶 後 ， 因 遲 未 收受 2萬 元 之 匯款 ， 再 撥打 上開 0000000000 號 行動電話 門號 仍 無 人 回應 ， 始 知 受騙 。 案 經 桃園 市政府 警察局 大溪 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 103年度審易字第873號
犯罪事實：
一 、 劉佩玲 出生 於 印尼 ， 於 民國 91年 2月 20日 入境 我國 ， 前 曾 在 臺中市 某 百貨公司 擔任 清潔工 ， 明知 其 並 無 從事 印尼盾 之 買賣 ， 且 向 他人 取得 金錢 之 目的 係 為 簽賭 六合彩 ， 竟 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 自 102年 2月 間 起 ， 各 接續 多 次 向 擔任 清潔工 之 同事 林碧香 及 林碧香 之 友人 高慶興 、 張舒君 、 吳秝禾 （ 原名 吳必盈 ） 等 人 佯稱 伊 之前 因為 買賣 外幣 匯差 賺 很多 錢 ， 只要 把 錢 交給 伊 ， 每 投資 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 每 個 月 可 有 2000 元 之 獲利 ， 本金 可以 隨時 取回 等語 ， 使 林碧香 、 高慶興 、 張舒君 、 吳秝禾 等 人 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 編號 1 、 3 、 4 、 5 所 示 時間 ， 先後 在 前開 百貨公司 內 、 臺中市 ○區 ○○路 0段 00號 12樓 之8 劉佩玲 前居處 或 其他 約定 地點 ， 交付 如 附表 一 編號 1 、 3 、 4 、 5 所 示 金額 之 現金 予 劉佩玲 ， 劉佩玲 則 開立 同 面額 之 本票 予 對方 收執 以 供 擔保 。 復 於 102年 間 利用 其 在 臺中市 七 期 之 某 大樓 擔任 清潔工 結識 余雅惠 之 機會 ， 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 各 接續 多 次 向 余雅惠 及 余雅惠 之 友人 李秀琴 、 呂珺晏 等 人 佯稱 伊在 投資 外幣 ， 可以 分紅 ， 因為 伊 堂妹 在 印尼 開 泡沫 紅茶店 ， 伊匯錢 給 堂妹 ， 堂妹 再 匯 錢 過來 ， 可以 賺 匯差 ， 把 錢 交給 伊 ， 每 月 將 有 10％ 的 報酬 等語 ， 使 余雅惠 、 李秀琴 、 呂珺晏 等 人 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 編號 7 、 2 、 6 所 示 之 時間 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 00號 12樓 之8 之 劉佩玲 前居處 或 其他 約定 地點 ， 先後 交付 如 附表 一 編號 7 、 2 、 6 所 示 金額 之 現金 給 劉佩玲 ， 或 將 款項 匯入 劉佩玲 所 指定 之 蘇永順 （ 蘇永順 與 劉佩玲 原 為 夫妻 ， 於 103年 7月 29日 離婚 ， 蘇永順 被 訴 詐欺 取財 部分 業經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 申設 烏日 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 劉佩玲 亦 開立 同 面額 之 本票 予 對方 收執 以 供 擔保 。 劉佩玲 取得 附表 一 所 示 之 款項 ， 除 給付 部分 約定 紅利 予 林碧香 等 人 外 ， 餘 款 均 花用 於 簽賭 六合彩 。 嗣 於 103年 7月 底 ， 劉佩玲 開始 避不見面 ， 林碧香 等 人 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第1216號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 論罪 所 適用 之 法條 ， 除 下述 本院 補充 更正 之 部分 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第2286號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 108年 7月 間 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 李政華 」 之 人 所屬 詐欺 集團 ， 負責 提款 之 工作 （ 甲○○ 涉犯 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業經 判決 確定 ） ， 而 與 詐欺 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 先 於 同年 7月 22日 前 某 日 ， 依 「 李政華 」 以 通訊 軟體 LINE 之 指示 向 詐欺 集團 某 成員 ， 拿取 供 詐欺 集團 作為 匯入 詐欺 贓款 所 用 之 臺灣 中小企業 銀行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 後 ， 再 由 詐欺 集團 某 成員 於 108年 7月 22日 19時 20分 許 ， 假冒 網購 客服 人員 ， 去電 丙○○ 佯稱 ： 因 網路 購物 簽名 有 誤 ， 須 依 指示 操作 解除 付款 云云 ， 使 丙○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 聯繫 詐欺 集團 某 成員 假冒 之 郵局 人員 ， 並 依 該 人 指示 ， 於 同 日 20時 2分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000巷 00號 瑞塘 郵局 之 自動櫃員機 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 28,140 元 至 本案 帳戶 內 ， 嗣 甲○○ 依 「 李政華 」 通知 ， 於 同 日 20時 10分 許 ， 持 本案 帳戶 之 提款卡 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 臺灣 企銀 新莊 分行 提款機 提領 上開 贓款 ， 甲○○ 並 自行 贓款 中 抽取 1％ 報酬 後 ， 將 其餘 贓款 依 「 李政華 」 指示 交與 詐欺 集團 某 成員 收受 。 嗣 丙○○ 發現 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度審訴字第1038號
犯罪事實：
一 、 劉晉銘 於 民國 107年 3月 間 ， 加入 由 王○○ （ 另 案 通緝 中 ） 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 其 內 有 未滿 18 歲 之 未 成年人 ） ， 並 負責 擔任 「 車手 」 工作 。 渠等 乃 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 偽造 公文書 進而 行使 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 4月 13日 9時 40分 許 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 先後 佯裝 中華 電信 客服 人員 、 警政署 組長 、 金管會 課長 等 名義 ， 撥打 電話 予 丙○○ 謊稱 ： 因 伊有 個資 外洩 需要 報案 、 銀行 帳戶 有 問題 已 由 金管會 調查 、 郵局 帳號 遭 封鎖 云云 ， 復 於 同 日 9時 50分 許 由 該 詐欺 集團 另 一 不詳 成員 冒用 檢察官 名義 ， 佯稱 ： 會 交代 王○○ 專員 前去 拿取 現金 云云 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 而 依 指示 自 其 郵局 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 270,000 元 ， 甲○○ 則 依 王○○ 之 指示 於 當日 前往 超商 收取 該 詐欺 集團 成員 預先 於 不詳 時 、 地 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 刑事 傳票 」 （ 其 上 蓋有 偽造 之 「 台灣 台北 板橋 地檢署 」 公印文 1 枚 ） 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 公證 申請書 」 （ 其 上 蓋有 偽造 之 「 台灣 台北 地方 法院 公證處 印 」 公印文 1 枚 ） 公文書 各 1 紙 後 ， 復 由 劉晉銘 佯裝為 專員 ， 於 同 日 12時 許 ， 前往 丙○○ 位於 高雄市 ○○區 ○○00之0號 之 住處 會面 ， 並 將 上開 偽造 之 公文書 2 紙 交付給 丙○○ 而 行使 之 ， 致 丙○○ 不疑有他 而 將 提領 之 270,000 元 現金 交予 劉晉銘 ， 足生 損害 於 丙○○ 及 臺灣 臺北 地方 檢察署 、 臺灣 臺北 地方 法院 對於 公文書 製作 管理 之 正確性 及 公信力 。 劉晉銘 旋將 上開 款項 上繳 王○○ ， 並 取得 報酬 13,500 元 。 嗣 因 丙○○ 遭騙 後 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第820號
犯罪事實：
一 、 林人傑 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 預見 將 自己 持用 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 自稱 「 林 專員 」 之 成年人 指示 ， 於 民國 105年 6月 24日 ， 將 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 宅急便 方式 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 收件人 「 江哲榮 」 （ 本件 無 證據 可 證 林人傑 知悉 該 詐欺 集團 係 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 ） 。 嗣 「 江哲榮 」 取得 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 供 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 並 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 二 所 示 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 之 詐騙 方法 ， 向 洪鈺珺 、 林玫均 、 彭韋翔 、 張弘迪 施用 詐術 ， 致 洪鈺珺 等 人 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 二 所 示 之 匯款 時間 及 地點 ， 將 如 附表 二 所 示 金額 之 款項 匯入 如 附表 二 所 示 之 金融 帳戶 內 。 嗣 因 洪鈺珺 等 人 發覺 遭 詐騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 102年度易字第935號
犯罪事實：
一 、 緣 陳錦女 前 因 積欠 債務 ， 經 原 債權人 中華 開發 資產 管理 股份 有限公司 （ 下稱 中華 開發 公司 ） 於 民國 98年 6月 17日 聲請 對 其 所有 坐落 臺南市 ○○區 ○○段 0000○0 地號 土地 及 其 上門牌 號碼 臺南市 ○○區 ○○街 00巷 00號 房屋 強制 執行 （ 臺灣 臺南 地方 法院 98年度 司執字 第33619 號 ） ， 於 98年 8月 25日 中華 開發 公司 將 對 陳錦女 之 債權 轉讓 艾迪士 資產 管理 有限公司 （ 下稱 艾迪士 公司 ） ， 嗣 於 100年 3月 15日 ， 由 陳美玉 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,026,666 元 拍定 （ 起訴書 誤載為 4,026,700 元 ， 應 予 更正 ） 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6860號
犯罪事實：
一 、 楊桂枝 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 金融卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 分子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 11月 1日 前 某 日 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 聯繫 後 ， 於 99年 11月 1日 起 至 99年 11月 9日 晚間 9時 5分 許 前 之 某 日 ， 將 其 於 99年 11月 1日 所 申辦 之 第一 商業 銀行 華江 分行 00000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 等 物 放置 在 上開 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所 指定 之 桃園縣 中壢 火車站 內 之 置物箱 ， 再 以 電話 告知 對方 上開 第一 銀行 帳戶 之 提款 密碼 。 嗣 該 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 第一 銀行 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 99年 11月 9日 晚間 9時 5分 許 ， 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 王秋婷 ， 佯 以 雅虎 奇摩 拍賣 賣家 ， 稱 其 先前 網路 購物 時 ， 因 作業 人員 的 疏失 ， 誤 將 其 信用卡 付款 設定為 分 12 期 付款 ， 會 自動 從 其 帳戶 內 扣除 ， 需 依 銀行 人員 之 指示 以 解除 該 設定 云云 ， 旋有 另 一 詐欺 集團 成員 佯稱為 第一 銀行 「 陳 主任 」 ， 要求 依 其 指示 操作 自動櫃員機 以 取消 分期付款 之 設定 ， 致 王秋婷 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 提領 現金 新臺幣 10萬 元 後 以 自動 存款機 無摺 存款 方式 存入 款項 至 楊桂枝 前開 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 王秋婷 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第25號
犯罪事實：
一 、 許益誠 曾 因 詐欺 案件 ， 於 民國 96年 2月 27日 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 96年 8月 15日 執行 完畢 ， 詎 仍 不知悔改 ， 雖 可 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 99年 10月 間 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所有 之 基隆 第二 信用 合作社 廟口 分社 帳戶 ( 帳號 ： 00000000000 ) ， 交給 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 成員 取得 前開 帳戶 後 ， 隨即 於 同年 月 16日 ， 撥打 電話 向 葉宥臻 謊稱 先前 購買 物品 時 設定 錯誤為 分期付款 ， 要求 操作 提款機 解除 設定 ， 該 操作 內容 實 為 轉帳 ， 致 葉宥臻 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 7時 40分 許 ， 轉帳 新臺幣 13983 元 至 前開 帳戶 ， 詐騙 集團 成員 得 款 後 立即 將 款項 提領 一 空 。 嗣 經 被害人 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第4069號
犯罪事實：
一 、 張宇宏 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 23日 至 同年 12月 26日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 樹林樹 新路 郵局 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 容認 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 上開 郵局 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 103年 12月 26日 19時 43分 許 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 撥打 電話 給 陳禹廷 ， 並 佯稱 ： 先前 網路 購物 時 誤設致 將 會 多 次 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 陳禹廷 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 故 於 同 日 22時 30分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 24,804 元 至 張宇宏 上開 郵局 帳戶 內 。 ㈡ 又 於 103年 12月 26日 20時 56分 許 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 撥打 電話 給 洪筱薇 ， 並 佯稱 ： 先前 網路 購物 時 誤 設成 12 期 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 洪筱薇 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 故 於 同 日 21時 58分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 29,989 元 、 6,121 元 至 張宇宏 上開 郵局 帳戶 內 。 ㈢ 復 於 103年 12月 26日 21時 許 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 撥打 電話 給 陳柳宏 ， 並 佯稱 ： 先前 網路 購物 時 誤設 致 多 12 筆 訂單 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 陳柳宏 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 故 於 同 日 21時 48分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 29,912 元 至 張宇宏 上開 郵局 帳戶 內 ， 前揭 匯入 上開 郵局 帳戶 內 之 款項 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 陳禹廷 等 3 人 事 後 發現 受騙 ， 故 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度桃簡字第2061號
犯罪事實：
一 、 陳峻鴻 可 知悉 詐騙 集團 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 得 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 極 可能 為 詐騙 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 然 因 需 款 支用 ， 見 網路 上 貸款 廣告 訊息 ， 即 與 某 身分 不詳 自稱為 「 羅 先生 」 之 成年 男子 聯絡 ， 陳峻鴻 為了 順利 貸得 款項 ， 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 在所不惜 之 幫助 犯意 ， 依 對方 之 指示 ， 於 104年 7月 27日 某時 ， 在 桃園市 桃園區 大興路 上 之 統一 超商 股份 有限公司 民大 門市 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 桃園 大業 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 、 華南 商業 銀行 股份 有限公司 北桃園 分行 （ 下稱 華南 商銀 ） 帳號 000000000000 號 與 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 北桃園 分行 （ 下稱 中國信託 商銀 ） 帳號 000000000000 號 等 3 個 帳戶 之 提款卡 與 密碼 ， 以 宅急便 方式 ， 寄交 予 「 羅 先生 」 所 指定 之 收件人 「 陳志宏 」 。 嗣 「 羅 先生 」 與 所屬 之 詐騙 集團 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 於 如 附表 所 示 時間 ， 致電 予 如 附表 所 示 余昭進 、 王玉霜 、 劉淑娟 、 方喬郁 、 葉蘊濃 並 施以 詐術 ， 致 其 等 均 分別 陷於 錯誤 ， 匯款 至 陳峻鴻 上開 帳戶 中 ， 旋為 詐騙 集團 提領 一 空 （ 施用 詐術 之 方式 、 匯款 之 時間 、 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 經 余昭進 等 人 察覺 有異 ， 報警 處理 並 調閱 上開 帳戶 開戶 資料 及 交易 明細 等 資料 ， 循線 查獲 。 案 經 余昭進 、 王玉霜 、 劉淑娟 、 方喬郁 訴由 桃園 市政府 警察局 桃園 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第4471號
犯罪事實：
一 、 吳金蓮 雖 可 預見 率爾 將 自己 領用 之 金融 帳戶 資料 、 提款卡 提供予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 交予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 4月 22日 ， 在 高雄巿 九如路 某 超商 內 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 九 如 分行 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000 號 ， 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 、 京城 商業 銀行 高雄 分行 帳戶 （ 帳號 000 - 000000000000 號 ， 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 黃 專員 」 之 男子 指示 ， 以 宅急便 方式 指定 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 同 為 不詳 之 「 王文財 」 ， 其 再 以 電話 告知 該 自稱 「 黃 專員 」 男子 上開 2 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 而 容任 「 黃 專員 」 及 「 王文財 」 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 供作 向 不 特定 之 人 詐取 財物 犯罪 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 使 潘筱婷 、 葉昶志 、 麥浩賢 、 柯政豪 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 匯款 時間 ， 分別 匯出 如 附表 所 示 金額 至 上開 2 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 潘筱婷 等 4 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 全情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第2594號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 被告 周怡婷 於 本院 準備 程序 之 自白 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 、 併辦 意旨書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第813號
犯罪事實：
一 、 彭正佳 因 缺 錢 花用 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 9月 26日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 電腦 設備 連接 網際網路 後 ， 以 「 艾瑪士 」 之 暱稱 登入 Facebook 社群 網站 二手 機車 買賣 交易 平台 上 ， 刊登 販售 黎源泰 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 業經 臺灣 桃園 地方 檢察署 為 不起訴 處分 確定 ） 所有 之 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 之 訊息 ， 適 范峻瑞 上網 瀏覽 臉書 社團 ， 發現 該 訊息 後 與 彭正佳 聯繫 ， 雙方 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬6,450 元 （ 含 保險費 1,450 元 ， 惟 實際 上 並 未 投保 ） 交易 上開 重型 機車 ， 彭正佳 明知 其 無 交易 之 真意 ， 先 將 上開 車輛 交予 范峻瑞 ， 並 取得 2萬6,450 元 後 ， 再 於 104年 9月 26日 ， 承 前開 詐欺 之 犯意 ， 向 范峻瑞 佯稱 上開 機車 為 事故 車 ， 若 將 該 機車 交還 及 配合 過戶 回原 車主 黎源泰 名下 ， 並 支付 2,000 元 ， 即可 更換 車況 較 佳 之 機車 云云 之 詐術 ， 致 范峻瑞 陷於 錯誤 ， 於 104年 9月 27日 19時 17分 許 ， 在 臺北市 文山區 ， 轉帳 2,000 元 至 彭正佳 所 持用 黎源泰 之 中華郵政 股份 有限公司 竹北 成功 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 。 嗣 因 彭正佳 遲 未 交付 車況 較 新 之 機車 予 范峻瑞 ， 經 范峻瑞 多 次 聯繫 未果 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第161號
犯罪事實：
一 、 林柏安 與 某 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 陳光輝 」 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 102年 1月 間 起 ， 由 該 詐欺 集團 成員 以 電話 向 附表 一 所 示 之 被害人 ， 佯稱 附表 一 所 示 之 詐術 內容 ， 致 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 將 附表 一 所 示 之 現金 以 宅急便 包裹 寄送 之 方式 ， 寄 至 林柏安 位在 桃園市 ○○區 ○○○路 000巷 0弄 0號 之 住處 ， 或 其餘 指定 之 地址 ， 林柏安 再 親自 或 委由 不 知情 之 胞弟 林柏全 、 母親 曾寶月 收取 包裹 ， 待 取得 包裹 內 之 現金 後 ， 林柏安 先 以 附表 二 編號 1 所 示 之 行動電話 門號 與 「 陳光輝 」 聯絡 並 核對 帳目 （ 以 附表 二 編號 2 所 示 之 記事本 記帳 ） ， 再 自 收取 之 現金 扣除 每 週 佣金 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 ， 剩餘 現金 則 存入 林柏安 所 申請 如 附表 二 編號 3 所 示 之 帳戶 內 ， 復 由 詐欺 集團 成員 於 境 外 持 林柏安 交付 之 提款卡 提領 花用 。
臺灣新北地方法院 106年度審易字第211號
犯罪事實：
一 、 葉芷妤 應 得了 解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 存 、 提 款項 及 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 他人 是否 持 以 犯罪 雖 無 確信 ， 然 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 之 情形 下 ， 預見 將 自己 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 並 供 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 詎 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯罪 犯意 ， 於 民國 105年 3月 20日 某時 ， 在 新北市 板橋區區 運路 上 某 統一 超商 便利 商店 內 ， 將 其 所 申請 之 聯邦 商業 銀行 後埔 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 資料 不詳 ， 自稱 「 陳瑞昕 」 之 成年 男子 ， 並 以 電話 告知 密碼 ， 表示 容任 該 詐欺 集團 使用 上開 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 （ 尚 無從 證明 係 3 人 以上 犯罪 ） 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 某 成員 於 105年 3月 21日 19時 許 及 同 年 月 22日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 電話 向 江美蘭 詐稱 係 其 友人 ， 要 借 錢 云云 ， 致 江美蘭 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 如數 匯款 新臺幣 6萬 元 至 葉芷妤 上開 帳戶 內 ， 因而 使 江美蘭 受有 損害 。
臺灣臺中地方法院 103年度訴字第736號
犯罪事實：
一 、 辛○○ （ 綽號 阿弟仔 ） 與 宙○○ 、 甲○○ 、 子○○ 、 地 ○○ （ 後 四 人 均 經 本院 先行 以 簡式 審判 程序 審結 ） 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 102年 4月 21日 晚上 11時 許 ， 在 台中市 ○○區 ○○路 ○段 00號 羅剎 檳榔攤 2樓 ， 先 由 子○○ 將 賭場 內部 參與 賭博 之 人 拍照 後 ， 以 LINE 傳送給 在外 等候 之 宙 ○○ 及 甲○○ 判斷 有無 熟識 之 人 ， 待 確認 賭客 身分 後 ， 甲○○ 再 與 辛○○ 進場 ， 由 地 ○○ 、 宙○○ 、 子○○ 、 甲○○ 及 辛○○ 等 人 與 Ｂ○○ 、 庚○○ 等 人 以 把玩 「 四 支 刀 」 方式 賭博 。 甲○○ 賭博 時 以 多 夾 一 張 牌 在 鞋子 內 趁機會 換 牌 ， 辛○○ 則 戴 顯影 眼鏡 去 看 有無 做 記號 撲克牌 ， 宙 ○○ 與 甲○○ 為 避免 Ｂ○○ 發現 甲○○ 詐賭 ， 事先 並 講好 讓 辛○○ 贏錢 ， 渠等 以 此 方式 對 Ｂ○○ 及 庚○○ 等 人 詐賭 。 Ｂ○○ 、 庚○○ 因此 陷於 錯誤 ， 共 輸 了 現金 新台幣 （ 下 同 ） 10餘萬 元 （ Ｂ○○ 與 庚○○ 係 合夥 輪流 下場 賭博 ） ， 宙 ○○ 旋 於 102年 4月 22日 上午 5時 43分 許 賭局 結束 後 ， 撥打 電話 給 甲○○ ， 要 甲○○ 先 拿 2萬 元 工錢 給 辛○○ 。
臺灣新北地方法院 103年度審簡字第374號
犯罪事實：
一 、 蘇世華 與 王志男 （ 由 本院 另行 審結 ） 、 「 盧皇群 」 、 「 楊雨桐 」 等 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 蘇世華 於 民國 100年 1月 至 同年 4月 18日 間 之 某 日 ， 提供 其 於 臺灣 中小企業 銀行 臺中 分行 所 開設 之 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 臺灣 中小企銀 帳戶 ） 供 該 詐欺 集團 使用 ， 並 負責 將 被害人 遭 詐騙 匯入 上開 臺灣 中小企銀 帳戶 之 款項 轉匯 至 該 集團 成員 所 指定 之 其他 金融 帳戶 內 。 該 詐欺 集團 成員 取得 蘇世華 之 臺灣 中小企銀 帳戶 後 ， 旋即 由 該 集團 女性 成員 撥打 電話 予 朱興龍 ， 向 其 佯稱 係 先前 認識 之 酒店 小姐 ， 亟需 金錢 援助 云云 ， 致 朱興龍 陷於 錯誤 ， 於 100年 4月 18日 至 101年 3月 22日 間 ， 陸續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 共計 39萬 元 至 蘇世華 上開 臺灣 中小企銀 帳戶 內 ， 蘇世華 再 依 「 楊雨桐 」 之 指示 ， 將 朱興龍 匯入 之 款項 分別 匯出 至 郭洧承 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 由 本院 另行 審結 ） 之 合作金庫 銀行 蘆洲 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 及 「 楊雨桐 」 指定 之 其他 帳戶 內 。 嗣 朱興龍 發覺 受騙 ， 報警處 裡 ， 始 循線 查悉 上情 。