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臺灣新北地方法院 105年度簡字第6620號
犯罪事實：
一 、 鄒惠純 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交與 他人 ， 可能 成為 他人 詐取 財物 之 工具 ， 而 有助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 於 民國 105年 6月 22日 前 之 某時 ， 允 以 每 5 天 新台幣 （ 下 同 ） 6000 元 之 代價 ， 將 所 申辦 玉山 銀行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 該 不詳 之 人 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 6月 22日 中午 12時 30分 ， 撥打 電話 與 薛福清 ， 冒 為 其 友人 林思豪 ， 詐稱 需款 孔急 ， 致 薛福清 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 許 ， 匯款 20萬 元 至 鄒惠純 上開 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2868號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 其 無 購買 機車 及 償還 分期付款 之 真意 及 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 2月 16日 14時 許 ， 向 正泰 機車 出租 公司 （ 下稱 正泰 公司 ） 配合 經銷商 「 宏濱 機車行 」 （ 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 0000號 ） 之 負責人 乙○○ 佯稱 ： 欲 以 分期付款 之 方式 ， 購買 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 66,000 元 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 1 輛 云云 ， 雙方 約定 由 甲○○ 先付 頭期款 3,000 元 （ 已 付迄 ） ， 剩餘 價款 63,000 元 則 向 正泰 公司 提出 辦理 分期付款 申請 ， 致 正泰 公司 承辦人 誤信 其 有 按期 繳交 分期 款項 之 真意 及 能力 ， 同意 貸款 63,000 元 ， 乙○○ 遂 於 105年 2月 16日 16時 許 ， 將 上開 機車 交付 予 甲○○ 辦理 過戶 登記 。 詎 甲○○ 取得 上開 機車 後 ， 未曾 繳交 任何 一 期 分期 款項 ， 旋 於 105年 2月 18日 16時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 佳源 機車 行 」 ， 透過 不 知情 之 王佳和 介紹 ， 將 上開 機車 以 39,000 元 之 價格 出售 予 不 知情 之 葉景發 ， 並 於 105年 2月 19日 11時 許 ， 將 上開 機車 過戶 登記 予 葉景發 。 嗣 因 甲○○ 未 按期 給付 款項 ， 經 催討 亦 避不見面 ， 乙○○ 遂 提出 告訴 ， 而 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 101年度審易字第1499號
犯罪事實：
一 、 顏秀珍 係 址設 花蓮縣 花蓮市 ○○路 76之1號 花蓮 那魯灣 飯店 負責人 ， 張議夫 、 李秀卿 係 顏秀珍 之 友人 ， 徐正男 係 張議夫 之 友人 。 因於 民國 98年 間 顏秀珍 與 花蓮 第二 信用 合作社 （ 下稱 花蓮 二 信 ） 有 官司 糾紛 ， 經 其 友人 張議夫 詢問 徐正男 是否 有 處理 司法 案件 之 途徑 ， 徐正男 遂 與 郭兆棋 在 電話 中 提及 此 事 ， 郭兆棋 即 向 徐正男 表示 吳富生 有 辦法 處理 。 詎 吳富生 與 郭兆棋 竟 共同 基於 意圖 為 渠等 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 11月 初 某 日 ， 在 新北市 三芝區 淺水灣 附近 之 某 家 7-ELEVEN 便利商店 內 ， 商議 由 吳富生 假冒 司法 人員 ， 並 由 郭兆棋 向 徐正男 佯稱 吳富生 曾 任 最高法院 檢察署 主任 檢察官 及 最高法院 第三 審審 判長 ， 有 能力 幫 顏秀珍 處理 上開 官司 ， 並 先後 為 如下 犯行 ： ㈠ 吳富生 、 郭兆棋 於 98年 11月 5日 與 徐正男 、 李秀卿 、 顏秀珍 等 人 在 位於 花蓮縣 花蓮市 之 芳村 餐廳 會晤 ， 吳富生 當場 向 顏秀珍 表示 係 法官 ， 可 使 顏秀珍 上開 民事 官司 得到 合理 裁判 ， 但 顏秀珍 須 先行 支付 一定 費用 ， 使 顏秀珍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 在 上址 那魯灣 飯店 1樓 咖啡廳 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 48萬 元 予 吳富生 ， 得款 後 由 吳富生 分得 18萬 元 、 郭兆棋 分得 30萬 元 。 ㈡ 吳富生 與 郭兆棋 復 於 99年 3 、 4月 間 ， 假藉 金管會 將 介入 調查 前開 官司 ， 須 處理 金管會 內部 人員 為由 ， 至 上址 那魯灣 飯店 向 顏秀珍 索討 2萬 元 ， 使 顏秀珍 陷於 錯誤 ， 交付 2萬 元 予 吳富生 。 ㈢ 吳富生 與 郭兆棋 又 於 99年 4 、 5月 間 ， 假藉 需要 取得 花蓮 二信 對 保 文件 之 名義 ， 再 至 上址 那魯灣 飯店 向 顏秀珍 要求 支付 15萬 元 ， 惟 當時 顏秀珍 僅 攜帶 4萬 元 ， 遂 交付 該 4萬 元 予 吳富生 與 郭兆棋 。 嗣 因 100年 7月 30日 顏秀珍 與 花蓮 二 信 之 訴訟 經 法院 判決 敗訴 ， 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 107年度簡上字第130號
犯罪事實：
一 、 張瀞文 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 1月 間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 國泰世華 商業 銀行城 東 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 人員 取得 張瀞文 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 106年 1月 14日 （ 星期六 ） 13時 10分 許 ， 佯稱 係 陳寧妮 配偶 之 表姐 陳惠英 ， 以 LINE 訊息 向 陳寧妮 詐稱 需 借 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 周轉 云云 ， 致 陳寧妮 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 14時 28分 許 匯出 3萬 元 至 張瀞文 所有 之 上揭 帳戶 ， 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 予以 提領 一 空 。 嗣 陳寧妮 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第508號
犯罪事實：
一 、 潘宜君 明知 近年 來 坊間 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 等 方式 ， 供 不法 份子 作為 詐騙 或 恐嚇 他人 交付 財物 之 不法 用途 ， 亦 可 預見 無故 收購 、 租賃 或 借用 他人 之 存摺 、 金融卡 （ 提款卡 ） 及 密碼 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 極 可能 係 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 避免 真實 身分 暴露 而 遭 訴究 。 詎 竟 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 104年 6月 1日 17時 47分 許 前 之 不詳 時間 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 霧峰 民生路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 帳戶 之 存摺 、 金融 ( 提款 ) 卡 及 密碼 ， 交予 自稱 「 梁 先生 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年 不法 份子 ， 容任 該 不法 份子 及 其 同夥 利用 作為 人頭 帳戶 。 嗣 於 104年 6月 1日 17時 47分 許 ， 冒稱 友人 「 三 池 」 之 不法 份子 ， 使用 0000000000 號 門號 （ 預付卡 ， 經 警 查證 申辦人 為 已 離境 之 大陸 地區 人士 ） ， 致電 賴維政 誆稱 ： 需要 借 錢 支付 票款 云云 ； 致 賴維政 陷於 錯誤 ， 於 104年 6月 2日 12時 53分 許 ， 在 臺中 大里 郵局 臨櫃 將 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 匯入 該 霧峰 民生路 郵局 帳戶 內 （ 不法 份子 另 曾 於 104年 6月 3日 12時 20分 許 ， 使用 0000000000 號 門號 與 賴維政 聯絡 ， 經 警 查證 該 門號 為 預付卡 ， 申辦人 亦 為 已 離境 之 大陸 地區 人士 ） ， 同 日 旋即 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第1670號
犯罪事實：
一 、 李莉蓁 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 大東 」 之 男子 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 「 大東 」 於 民國 107年 5月 8日 20時 許 前某時 ， 以 「 陳小安 」 名義 在 臉書 「 電動 麻將桌 維修 、 買賣 、 討論 、 二手 、 周邊 」 社團 刊登 販賣 電動 麻將 桌 之 虛偽 廣告 ， 適賴 韋帆 、 江忻紘 、 劉志浩 及 陳彥羣 瀏覽 廣告 後 ， 因 有意 購買 ， 而 於 如 附表 所 示 聯繫 時間 以 通訊 軟體 與 「 大東 」 聯繫 ， 並 均 陷於 錯誤 ， 依 「 大東 」 指示 於 如 附表 所 示 轉帳 時間 ， 將 如 附表 所 示 金額 款項 轉入 李莉蓁 向 不 知情 之 張瑋婷 ( 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 本 檢察官 以 107年度 偵字 第26456 號 為 不起訴 處分 確定 ) 借用 之 中華郵政 股份 有限公司 花蓮 國安 郵局 0000000 帳號 帳戶 內 （ 下稱 郵局 帳戶 ） ， 復 由 「 大東 」 指示 李莉蓁 持 帳戶 提款卡 操作 自動櫃員機 提領 贓款 。
臺灣新北地方法院 103年度簡上字第291號
犯罪事實：
一 、 蔡宇杰 （ 原名 蔡禮澤 ） 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 金融 帳戶 之 金融卡 、 密碼 、 存摺 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 9月 22日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台新 銀行 ） 所 申辦 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年 人士 使用 。 嗣 某 不詳 詐欺 集團 成員 取得 蔡宇杰 上開 台新 銀行 帳戶 之 金融卡 、 密碼 、 存摺 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 102年 9月 22日 上午 9時 許 ， 在 網路 遊戲 「 星城 ON-LINE 」 上 ， 以 角色 名稱 「 林筱蕾 」 與 蘇秋潔 交談 ， 向 蘇秋潔 詐稱 欲 販售 等值 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 星城 遊戲幣 予 蘇秋潔 云云 ， 致 蘇秋潔 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 上午 9時 45分 許 匯款 1千 元 至 蔡宇杰 上開 台新 銀行 帳戶 內 （ 匯款 手續費 不 計入 ） 。 嗣 因 蘇秋潔 遲 未 收到 遊戲幣 ， 且 該 角色 名稱 「 林筱蕾 」 之 玩家 亦 隨即 離線 ， 音訊 全無 ， 蘇秋潔 始 知 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 103年度易字第914號
犯罪事實：
一 、 謝清任 明知 其 無 購買 「 Victory's 6 吋 四 核 至尊 高速 機王 」 行動電話 商品 之 真意 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 接續 於 民國 102年 10月 17日 晚上 8時 32分 許 及 同 月 18日 凌晨 5時 46分 許 ， 以 其 所 持用 之 行動電話 門號 0000000000 號 撥打 至 富邦 媒體 科技 股份 有限公司 （ 下稱 富邦 公司 ） ， 以 「 朱宏偉 」 之 名義 ， 佯稱 欲 以 貨到付款 方式 購買 上開 行動電話 各 1 支 （ 總價值 新臺幣 （ 下 同 ） 11,840 元 ） ， 致 富邦 公司 陷於 錯誤 ， 誤認 謝清任 確 有 購買 之 真意 ， 而 委託 臺灣 宅配通 配 送 上開 行動電話 共 2 支予 謝清任 ， 臺灣 宅 配通 配送 人員 胡本立 遂 於 同 月 20日 上午 9時 30分 許 將 之 送抵 謝清任 位於 苗栗縣 苗栗市 ○○路 0000巷 00號 住處 ， 謝清任 開門 後 即 以 欲 將 行動電話 給 其 母親 確認 為由 ， 使 胡本立 同意 將 上開 2 支 行動電話 交付 予 謝清任 ， 謝清任 取得 行動電話 後 ， 未 予 簽收 即 逕自 該 住處 後門 逃離 現場 。 嗣 經 胡本立 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 102年度易字第41號
犯罪事實：
一 、 壬○○ 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 竊盜 之 各別 犯意 ， 於 附表 編號 1 至 5 、 7 所 示 時間 、 地點 ， 分別 以 附表 所 示 方式 ， 竊取 各 該 被害人 如 附表 所 示 之 財物 ； 另 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 附表 編號 6 所 示 時間 、 地點 ， 以 附表 編號 6 所 示 之 方式 ， 詐取 如 附表 所 示 編號 6 被害人 己○○ 所有 之 財物 。 嗣 因 編號 3 被害人 庚○○ 、 編號 2 被害人 辛○○ 陸續 發現 其 等 販賣 之 公益 彩券 遭竊 ， 經 編號 3 被害人 庚○○ 配偶 戊○○○ 報警 處理 ， 員警 調閱 路口 監視器 畫面 並 提供 照片 供 庚○○ 、 辛○○ 指認 ， 二 人 均 指認 壬○○ 為 犯罪 行為人 ， 此外 因 辛○○ 主動 告知 尚 有 其他 被 害 者 ， 員警 復 查訪 轄內 及 他轄 派出所 之 彩券行 ， 其中 編號 1 旺旺 彩券行 、 編號 4 幸運星 投注站 、 編號 5 鴻欣 彩券行 、 編號 6 開得發 投注站 均 表示 受害 ， 經 調閱 店 內 監視器 錄影帶 畫面 及 提供 照片 供 辨識 結果 ， 均 指認 壬○○ 為 犯罪 行為人 ， 而 查悉 上情 ； 另 編號 7 攤商 戊○○○ 則 於 遭竊 後 ， 當場 與 壬○○ 理論 不成 ， 報警 處理 始 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第1500號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 並 補充 ： 被告 薛志豪 與 林淑雲 （ 涉犯 詐欺 取財 案件 業經 本院 以 102年度 桃簡字 第1252 號 判決處 拘役 20日 在案 ） 2 人 共同 詐取 螺肉 、 大腸 、 蝦 及 金牌 啤酒 等 酒菜 共計值 新臺幣 （ 下 同 ） 970 元 （ 見 偵卷 第15 頁 ） 。 被告 與 林淑雲 2 人 前往 本件 小吃店 欲 消費 時 ， 因 被告 之前 有 欠款 600 元 ， 陳朝明 遂 詢問 該 2 人 這 次 來 消費 有沒有 帶 錢 ， 林淑雲 即 表示 有 帶 錢 ， 陳朝明 始 供應 酒菜 供 其 2 人 飲食 ， 惟 被告 與 林淑雲 2 人 消費 後 ， 陳朝明 向 該 2 人 要求 付款 ， 被告 即 與 陳朝明 起 衝突 並 毆打 陳朝明 ， 被告 與 林淑雲 2 人 竟 未 付款 旋即 趁隙 逃逸 等 情 ， 業 據證人 陳朝明 證述 綦詳 （ 見 偵卷 第7 頁 背面 、 第45 、 46 頁 ） ， 衡情 被告 之前 既有 欠款 ， 陳朝明 為 擔保 本 次 消費 能 收得 款項 而 詢問 被告 與 林淑雲 有無 帶 錢 ， 其 2 人 若 無 表示 有 帶 錢 ， 陳朝明 豈 會 提供 酒菜 ， 其 理 至 明 。 又 被告 以 鐵條 及 玻璃杯 毆打 陳朝明 致 陳朝明 受有 頭部 外傷 併右 眼 、 右 眼 週區 、 右 前額 挫傷 、 右 前額 和 上唇 撕裂傷 、 左 前臂 刮傷 、 左 小指 挫傷 等 傷害 ， 業經 告訴人 陳朝明 於 警詢 及 偵查 中 指證歷歷 ， 核 與 證人 林淑雲 證述 相符 ， 並 有 監視器 翻拍 照片 2 張 及 天主教 聖保祿 修女會 醫院 之 診斷 證明書 1 紙 （ 見 偵卷 第16 、 14 頁 ） 在 卷 可 稽 。 是 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 。
臺灣花蓮地方法院 102年度原簡上字第2號
犯罪事實：
一 、 潘怡璇 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 101年 1月 間 ， 在 花蓮縣 新城鄉 ○○村 ○○○街 0號 住處 ， 利用 電腦 網路 奇 集集 網站 ， 施以 詐術 刊登 欲 出售 價值 新台幣 （ 下 同 ） 8,500 元 數位 相機 之 訊息 ， 使 周楷穎 信以為真 而 陷於 錯誤 於 101年 1月 31日 中午 12時 許 ， 將 8500 元 匯入 潘怡璇 所有 之 花蓮 師院 郵局 帳號 「 00000000000000 」 之 帳戶 內 ， 以 購買 潘怡璇 之 數位 相機 ， 惟 潘怡璇 將 錢 提 領 走 後 未 依約 將 數位 相機 交付 周楷穎 ， 周楷穎 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第430號
犯罪事實：
一 、 葉麗琴 曾 係 國泰 人壽 保險 股份 有限公司 展業 鹿港 通訊處 （ 址設 彰化縣 ○○鎮 ○○路 000號 6樓 ， 下稱 國泰 鹿港 通訊處 ） 之 業務員 ， 詎 其 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下述 犯行 ： ㈠ 葉麗琴 於 民國 103年 6月 間 ， 在 彰化縣 ○○鎮 ○○里 ○○路 000巷 00弄 00號 即 李雪琴 住處 ， 向 李雪琴 訛稱 ： 是否 要 投資 鴻海 股票 等語 ， 李雪琴 不疑有他 ， 並 陷於 錯誤 ， 遂 於 103年 7月 2日 ， 將 渠 申辦 之 元大 銀行 鹿港 分行 （ 下稱 元大 銀行 ） 之 存摺 、 印鑑章 交付 予 葉麗琴 ， 葉麗琴 遂 於 當日 領出 新臺幣 （ 下 同 ） 21萬 元 ， 並 於 同 日 將 其中 之 1萬 元 及 存摺 、 印鑑章 交付 予 李雪琴 後 ， 因 缺 錢 花用 ， 遂 將 20萬 元 侵吞 入己 。 嗣 經 李雪琴 查覺 有異 ， 並 追查 葉麗琴 有無 投資 鴻海 股票 一 節 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 葉麗琴 於 104年 1月 26日 某時 ， 在 上址 李雪琴 住處 ， 向 李雪琴 訛稱 ： 是否 要 購買 投資型 保單 等語 ， 李雪琴 不疑有他 ， 並 陷於 錯誤 ， 遂 於 104年 間 先後 交付 86萬 元 予 葉麗琴 。 嗣 經 李雪琴 查覺 有異 ， 並 詢問 葉麗琴 投資 的 細節 ， 葉麗琴 無法 提出 相關 之 投資 收據 ， 始 知 受騙 。 ㈢ 李雪琴 於 104年 5月 4日 某時 ， 在 上址 國泰 人壽 鹿港 服務處 內 ， 委託 葉麗琴 匯款 40萬 元 至 中國 大陸 地區 人民 徐立群 之 中國 農業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000000000 ） ， 並 當場 交付 40萬 元 予 葉麗琴 。 惟 葉麗琴 先後 於 104年 5月 6日 14時 18分 許 、 同 年 月 15日 15時 12分 許 ， 前往 中華郵政 股份 有限公司 鹿港 郵局 、 第一 商業 銀行 鹿港 分行 各 匯款 10萬 元 （ 合計 20萬 元 ） 後 ， 即將 其餘 之 20萬 元 侵占 入己 ， 供作 清償 投資 上 損失 之 用 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第480號
犯罪事實：
一 、 李志鴻 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 藏身 於 桃園 地區 之 「 福哥 」 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 李志鴻 以 「 熊大 」 名義 ， 於 民國 102年 9月 間 在 報紙 刊登 求職 廣告 ， 對 前來 應徵 之 陳譽霖 教導 收購 人頭 帳戶 之 話術 及 陪同 民眾 至 銀行 申辦 金融 帳戶 、 變更 密碼 、 設定 帳戶 間 約定 轉帳 等 程序 ， 吸收 陳譽霖 加入 詐欺 集團 擔任 收購 帳戶 之 車手 。 李志鴻 遂 與 陳譽霖 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 102年 9 至 11月 間 起 ， 由 李志鴻 以 「 張 先生 」 名義 在 報紙 刊登 「 合法 租借 簿子 ， 1 個 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 」 廣告 ， 留下 00 - 00000000 轉 998 為 聯絡 電話 ， 供 經濟 狀況 欠佳 而 有意 出售 金融 帳戶 牟利 之 不 特定 民眾 撥打 ， 李志鴻 並 同時 以 不詳 之 預付卡 門號 與 其餘 詐欺 集團 成員 及 販賣 人頭 帳戶 之 民眾 雙邊 聯絡 ， 再 由 陳譽霖 持用 0000000000 號 行動電話 門號 ， 依 李志鴻 於 手機 通訊 軟體 中 指示 之 時間 、 地點 ， 與 附表 所 示 販賣 人頭 帳戶 之 簡立凱 、 張朝義 、 王政皓 及 詹國慶 碰面 ， 測試 金融 帳戶 能否 正常 使用 ， 並 設定 約定 轉帳 功能 及 變更 密碼 ， 並 當場 交付 7千 至 1萬 元 不等 之 收購 價金 。 陳譽霖 復 將 所 收購 之 人頭 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 ， 以 牛皮 紙袋 包裹 ， 送 至 新北市 ○○區 ○○○號 巴士 搭車處 ， 以 快遞 方式 送交 至 空軍 一號 桃園 南崁站 ， 再 由 陳譽霖 以 手機 通訊 軟體 回報 李志鴻 巴士 之 班次 、 抵達 時間 及 收件人 姓名 等 資訊 ， 李志鴻 於 接獲 陳譽霖 前揭 載有 包裹 快遞 之 資訊 後 ， 則 以 手機 通訊 軟體 與 「 福哥 」 之 其餘 詐欺 集團 成員 聯絡 ， 通知 依 該 班次 抵達 時間 前往 空軍 一號 桃園 南崁站 領取 裝有 人頭 帳戶 之 包裹 ， 而 以 每 本 1 至 2萬 元 不等 之 價格 將 人頭 帳戶 轉賣 予 「 福哥 」 之 詐欺 集團 作為 向 不 特定 民眾 詐騙 後 供 匯款 之 用 ， 李志鴻 則 分配 每 本 帳戶 1 至 2千 元 不等 之 報酬 予 陳譽霖 。 而 「 福哥 」 所屬 之 詐欺 集團 取得 附表 所 示 人頭 帳戶 後 ， 即 於 如 附表 所 示 時間 ， 佯稱 檢察官 因 偵辦 吸 金 、 洗錢 等 案件 ， 需 匯款 至 指定 帳戶 監管 云云 之 詐騙 手法 ， 致 使 附表 所 示 林淑姬 、 許秋慧 、 黃蕙英 、 黃銀 、 林雯瑄 、 蘇坤炎 及 黃品蓉 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 李志鴻 、 陳譽霖 所 蒐購 之 人頭 帳戶 內 ， 所 匯入 款項 並 遭 詐欺 集團 提領 一 空 ， 而 詐騙 得逞 。 嗣 因 民眾 許大清 翻閱 報紙 廣告 ， 查悉 李志鴻 向 他人 收購 金融 帳戶 ， 察覺 有異 遂 撥打 李志鴻 於 報紙 廣告 中 所 留 聯絡 電話 ， 佯裝 欲 販賣 人頭 帳戶 ， 然 暗中 報警 處理 ， 由 警 於 102年 12月 6日 上午 10時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利 商店 前 ， 當場 逮捕 依 李志鴻 指示 前來 收購 帳戶 之 陳譽霖 ， 並 扣得 陳譽霖 所 持用 之 HTC 牌 行動電話 （ 含 0000000000 號 SIM卡 ） ， 經 警 調閱 陳譽霖 行動電話 內 通訊 軟體 之 紀錄 ， 而 循線 查悉 李志鴻 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第6726號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 盧顯忠 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 多 利用 他人 之 金融 帳戶 進行 存 、 提款 與 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 申設 之 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 5月 27日 15時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○路 與 天津街 街口 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 南 高雄 分行 （ 下稱 中國信託 南 高雄 分行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 提供予 某 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 經理 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 而 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 中國信託 南 高雄 分行 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣南投地方法院 104年度易字第319號
犯罪事實：
一 、 劉冠良 可 預見 一般人 使用 他人 金融 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 金融 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 之 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 2月 2日 至 同年 2月 4日 11時 許 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 軍功 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 金融 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 （ 無 積極 證據 證明 為 未 成年人 ） 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 2月 4日 11時 許 ， 以 MAKEMIAN （ 中文 譯名 ： 馬克勉 ） 名義 所 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 致電 於 林健德 ， 假冒 係 其 友人 ， 向 林健德 詐稱 急需 用款 云云 ， 林健德 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 遂 委請 不 知情 之 郭軫伊 於 同 日 15時 許 （ 起訴書 誤載 為 下午 1時 許 ， 應 予 更正 ） ， 至 址設 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 00號 之 日盛 國際 商業 銀行 臺中 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 劉冠良 系爭 金融 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 林健德 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第1540號
犯罪事實：
一 、 郭成德 於 民國 104年 11月 22日 上午 10時 6分 許 ， 以 欲 載 祖父 看病 為由 ， 在 屏東縣 ○○鄉 ○○路 00○0號 之 凱登 網咖 向 吳家華 借用 機車 供 代步 使用 ， 嗣 於 該 機車 置物箱 內 發現 吳家華 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 高樹 郵局 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 金融卡 （ 下稱 郵局 金融卡 ） 1 張 及 記載 該 金融卡 提款 密碼 之 紙張 ， 郭成德 因而 知悉 上開 郵局 金融卡 之 提款 密碼 ， 詎 郭成德 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 ， 未 經 吳家華 之 同意 ， 擅自 拿取 上開 郵局 金融卡 ， 於 同 日 上午 10時 8分 許 ， 在 屏東縣 ○○鄉 ○○路 00○0號 之 鹽 中 郵局 ， 持 上開 郵局 金融卡 插入 郵局 自動 付款 設備 並 鍵入 密碼 及 金額數 後 ， 使 該 自動 付款 設備 之 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 其 係 有 正當權源 之 持卡人 而 給付 現金 ， 郭成德 即 以 此 不正 方法 自 該 自動 付款 設備 盜領 吳家華 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 得手 ， 隨後 將 上開 郵局 金融卡 放回 原處 。 嗣 吳家華 持 上開 金融卡 提領 款項 時 ， 發現 帳戶 內 款項 減少 後 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。 案 經 吳家華 訴由 屏東縣 政府 警察局 里港 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ， 經 本院 改以 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 108年度審訴緝字第36號
犯罪事實：
一 、 壬○○ 明知 其 並 無 販賣 商品 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 附表 一 編號 1 至 11 所 示 時間 ， 在 某 不詳 地點 ， 連接 網際網路 ， 登入 如 附表 一 編號 1 至 11 所 示 網站 ， 並 以 此 為 傳播 工具 ， 分別 刊登 欲 販賣 手機 、 衣服 、 積木 、 鞋子 等 不實 訊息 ， 並 留下 以 其 前妻 林佩萱 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 名義 申辦 、 而 由 其 使用 之 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 作為 聯絡 電話 ， 以 上開 方式 對 公眾 散布 之 ， 使 附表 一 編號 1 至 11 所 示庚○○ 等 人 各 瀏覽 訊息 後 陷於 錯誤 ， 分別 聯繫 壬○○ 購買 如 附表 一 編號 1 至 11 所 示 之 商品 ， 並 依 壬○○ 之 指示 於 如 附表 一 編號 1 至 11 所 示 之 時間 ， 轉帳 、 匯款 如 附表 一 編號 1 至 11 所 示 之 款項 ， 至 壬○○ 所有 中華郵政 股份 有限公司 臺北 汀洲 郵局 00000000000000 號 、 合作金庫 商業 銀行 一心路 分行 0000000000000 號 及 向 少年 蕭○○ （ 年籍 詳卷 ， 因 係 未 成年人 依法 隱匿 個資 ， 另 由 臺灣 臺南 地方 法院 少年 法庭 裁定 不 付 審理 ， 應 予 告誡 ） 所 取得 之 臺灣 中小企業 銀行 帳戶 （ 帳號 詳卷 ） 。 嗣 因 附表 一 編號 1 至 11 所 示 庚○○ 等 人 轉帳 、 匯款 後 遲 未 收到 所 購 商品 ， 始 悉 受騙 ， 報警 處理 循線 查悉 上情 （ 106年度 偵緝字 第1208 號 、 106年度 偵字 第12818 號 ， 即 本院 108年度 審訴 緝字 第36 號 部分 ） 。 ㈡ 分別 於 附表 一 編號 14 至 18 所 示 時間 ， 在 不詳 地點 ， 連接 網際網路 登入 附表 一 編號 14 至 18 所 示 網站 後 ， 以 此 作為 傳播 工具 ， 並 以 賣家 暱稱 「 Chi-Ming-Wang 」 、 「 王啟名 」 等 名義 ， 刊登 欲 販售 IPHONE 手機 之 不實 訊息 ， 以 此 方式 對 公眾 散布 之 ， 致 使 附表 一 編號 14 至 18 所 示 之 人 各 瀏覽 訊息 後 陷於 錯誤 ， 分別 聯繫 壬○○ 購買 如 附表 一 編號 14 至 18 所 示 之 商品 ， 並 依 壬○○ 之 指示 於 如 附表 一 編號 14 至 18 所 示 之 時間 ， 轉帳 、 匯款 如 附表 一 編號 編號 14 至 18 所 示 之 款項 ， 至 壬○○ 向 黃怡靜 （ 另 為 不起訴 處分 ） 取得 之 玉山 商業 銀行 永和 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 玉山 商銀 帳戶 ） 。 嗣 因 附表 一 編號 14 至 18 所 示 之 人 轉帳 、 匯款 後 ， 均 遲 未 收到 所 購 之 商品 ， 始 悉 受騙 ， 嗣 經 分別 報警 處理 後 ， 經 警 循線 而 查悉 上情 （ 106年度 偵字 第5684 號 ， 即 本院 108年度 審訴 緝字 第37 號 部分 ） 。 ㈢ 於 如 附表 一 編號 編號 12 至 13 、 19 至 21 所 示 之 時間 ， 在 不詳 地點 ， 以 如 附表 一 編號 12 至 13 、 19 至 21 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 一 編 12 至 13 、 19 至 21 所 示 之 人 （ 108年度 偵緝字 第1184 號 、 第1186 號 ， 即 本院 108年度 審訴 字 第1250 號 部分 ） 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第267號
犯罪事實：
一 、 本件 認定 被告 黃文賢 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 被告 黃文賢 於 本院 準備 程序 中 之 自白 外 ， 其餘 均 引用 起訴書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 109年度易字第252號
犯罪事實：
一 、 廖籽育 預見 任意 將 金融 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 利用 其 提供 之 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 同意 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 及 第一 商業 銀行 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 下 合稱 本案 2 帳戶 ） ， 出租 予 年籍 不詳 、 自稱 「 陳品潔 」 之 人 ， 並 依 「 陳品潔 」 指示 ， 於 民國 109年 1月 2日 晚間 11時 51分 許 ， 在 苗栗縣 ○○鎮 ○○○路 000號 統一 超商科 七 門市 ， 經由 交貨便 寄送 方式 ， 將 本案 2 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 00巷 00號 統一 超商 九德 門市 ， 給 年籍 不詳 之 「 潘○俊 」 收取 ， 寄出 前 並 將 金融卡 密碼 變更為 「 陳品潔 」 所 指定 之 數字 555888 。 嗣 該 人 取得 廖籽育 上開 提款卡 後 ， 即 與 其 同夥 （ 無 證據 證明 參與 者 有 3 人 以上 ， 或 有 未滿 18 歲 之 人 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ： ㈠ 於 109年 1月 9日 中午 12時 52分 許 ， 撥打 電話 給 李麗香 ， 佯稱為 其 好友 鄭麗琴 ， 急需 現金 要 借款 云云 ， 致 李麗香 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 翌 （ 10 ） 日 中午 12時 32分 許 ， 至 華南 商業 銀行 某 分行 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 廖籽育 之 第一 商業 銀行 帳戶 內 ， 嗣 因 李麗香 驚覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。 ㈡ 於 109年 1月 10日 下午 2時 許 ， 撥打 電話 給 蔡民聰 ， 佯稱為 其 堂弟 蔡旻智 ， 急需 現金 要 借款 云云 ， 致 蔡民聰 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 ， 至 雲林縣 北港鎮 京城 銀行 北港 分行 ， 分別 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 及 20萬 元 至 廖籽育 之 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 嗣 因 蔡民聰 驚覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度易字第65號
犯罪事實：
一 、 李可立 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 提供予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 用以 規避 追查 之 需要 密切 相關 ， 並 可能 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 仍 基於 他人 以 其 所有 金融 機構 帳戶 資料 實施 詐欺 犯行 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 101年 8月 27 、 28日 間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 臺北 興安 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00 - 00000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 該 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 乃 以 之 作為 取得 詐騙 款項 之 工具 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 向 如 附表 「 被害人欄 」 所 示 陳振元 、 郭振明 、 蕭國良 、 葉國鑌 、 蘇偉文 、 梁水萬 （ 下稱 陳振元 等 6 人 ） ， 以 如 附表 「 具體 詐騙 情形 」 欄 所 示 方式 施以 詐術 ， 致 陳振元 等 6 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 轉帳 匯入 李可立 上開 帳戶 內 ， 旋即 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第8066號
犯罪事實：
一 、 林嘉信 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 100年度 嘉簡字 第1673 號 判處 有期徒刑 2月 、 2月 、 2月 ， 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ； 復 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 101年度 訴 字 第1441 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 上開 2 罪 合併 定 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ； 又 因 竊盜 案件 ， 經 最高法院 以 103年度 臺非 字 第416 號 撤銷 原 判決 改判 有期徒刑 2月 確定 ， 上開 各 罪 接續 執行 ， 於 民國 104年 3月 24日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 其 身 無 分文 並 無 付款 能力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 10月 26日 12時 24分 許 ， 前往 林美玲 所 經營 位在 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 「 錢都 涮涮鍋 」 點餐 ， 致 林美玲 陷於 錯誤 ， 誤認 林嘉信 有 支付 消費 款項 之 資力 及 意願 ， 而 提供 大眾 牛 B餐 （ 價值 新臺幣 【 下 同 】 255 元 ） 與 林嘉信 食用 。 嗣 林嘉信 食用 完畢 後 ， 逕自 離去 ， 林美玲 上前 追問 ， 林嘉信 始 告知 其 無力 支付 餐費 ， 林美玲 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 99年度簡字第1471號
犯罪事實：
一 、 陳世泰 明知 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 行動電話 門號 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 知 提供 行動電話 門號 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 以 遂 其 等 詐欺 取財 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 行動電話 門號 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 得利 及 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 9月 17日 某時 許 ， 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 公司 ） 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 ， 復 於 同 年 月 30日 某 時 許 ， 向 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 公司 ） 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 後 ， 於 同年 10月 7日 某 不詳 時間 ， 將 其 所 申辦 之 前揭 2 組 門號 ， 以 每 組 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 356號 「 家樂福 愛河店 」 同時 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 成年 詐騙 集團 成員 前 並 於 不詳 時間 以 不詳 方式 取得 王薰梅 所有 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 0000000000000000 號 信用卡 之 卡號 、 有效 年 月 日 、 授權碼 及 持卡人 相關 資訊 ， 復 於 取得 陳世泰 前揭 2 組 門號 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ： ㈠ 於 附表 一 編號 1 號 所 示 時間 ， 利用 上開 信用卡 以 網路 線上 繳費 之 方式 ， 向 台灣 大哥大 公司 以 線上 刷卡 繳付 陳世泰 申辦 之 前揭 0000000000 門號 之 通話費 ， 以 此 方式 偽造 不實 之 電磁 紀錄 並 行使 之 ， 致 台灣 大哥大 公司 誤以為 係 陳世泰 本人 正常 付費 使用 而 陷於 錯誤 ， 提供 前揭 行動電話 門號 之 通訊 服務 予 上開 成年 詐欺 集團 成員 使用 （ 繳付 通話費 之 明細 如 附表 一 編號 1 號 所 示 ） 。 ㈡ 於 附表 一 編號 2 號 所 示 時間 ， 在址設 高雄縣 大寮鄉 （ 嗣 改制為 高雄市 大寮區 ○○○○路 398之29號 「 鳳林網 企業社 」 網咖 內 ， 以 電腦 主機 連結 至 PCHOME 線上 購物 網站 ， 冒用 王薰梅 之 名義 在 該 網站 購物 平台 盜刷 王薰梅 信用卡 ， 向 張恩睿 購買 如 附表 編號 2 號 之 商品 ， 並 留下 陳世泰 上開 0000000000 號 及 0000000000 號 行動電話 門號 做為 購物 之 聯絡 電話 ， 而 偽造 不實 之 電磁 紀錄 並 行使 之 ， 致 張恩睿 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 一 編號 2 號 所 示 之 商品 寄送 至 該 詐欺 集團 所 指定 之 地點 收受 。 ㈢ 於 附表 一 編號 3 號 所 示 時間 ， 在址設 高雄縣 大寮鄉 （ 嗣 改制為 高雄市 大寮區 ○○○○路 314號 「 妙品 實業社 」 網咖 內 ， 以 電腦 主機 連結 至 PCHOME 線上 購物 網站 ， 冒用 王薰梅 之 名義 在 該 網站 購物 平台 盜刷 王薰梅 信用卡 ， 向 PChome 網路 家庭 公司 繳納 商店街 儲值金 3,000 元 ， 並 留下 陳世泰 上開 0000000000 號 行動電話 門號 做為 聯絡 電話 ， 而 偽造 不實 之 電磁 紀錄 並 行使 之 ， 致 網路 家庭 公司 陷於 錯誤 ， 將 上開 儲值 金額 加入 前揭 商店街 購物金 帳戶 內 ， 使得 前開 成年 詐欺 集團 成員 得以 支配 該 購物金 帳戶 ， 用以 支付 渠等於 PChome 商店街 網路 交易 平台 之 交易 消費 款項 。 ㈣ 於 附表 一 編號 4 號 所 示 時間 ， 在 上址 「 鳳林網 企業社 」 網咖 內 ， 以 同 於 上開 犯罪 事實 ㈢ 之 方式 向 網路 家庭 公司 繳納 如 附表 一 編號 4 所 示 之 商店街 儲值金 ， 並 留下 陳世泰 上開 0000000000 號 行動電話 門號 做為 聯絡 電話 ， 致 網路 家庭 公司 陷於 錯誤 ， 將 上開 儲值 金額 加入 前揭 商店街 購物金 帳戶 內 ， 使得 前開 成年 詐欺 集團 成員 得以 支配 該 購物金 帳戶 ， 用以 支付 渠等於 PChome 商店街 網路 交易 平台 之 交易 消費 款項 。 ㈤ 於 98年 10月 9日 上午 9時 41分 許 ， 利用 不詳 之 成年人 所 申請 電子 郵件 信箱 opqq 667@pchome .com.tw 發信 通知 中信 銀行 ， 要求 將 王薰梅 原 設定 信用卡 之 聯絡 電話 更改為 上開 陳世泰 所 申設 之 0000000000 號 行動電話 後 ， 再 自 同 日 中午 12時 51分 許 起 至 下午 1時 31分 許止 ， 在 上址 「 鳳林網 企業社 」 網咖 內 ， 以 同 於 上開 犯罪 事實 ㈢ 之 方式 向 網路 家庭 公司 繳納 如 附表 一 編號 5 至 7 號 所 示 之 商店街 儲值金 ， 並 分別 留下 陳世泰 上開 0000000000 號 行動電話 門號 做為 聯絡 電話 ， 致 網路 家庭 公司 陷於 錯誤 ， 將 附表 一 編號 5 至 7 號 所 示 儲值 金額 加入 前揭 商店街 購物金 帳戶 內 ， 使得 前開 成年 詐欺 集團 成員 得以 支配 該 購物金 帳戶 ， 用以 支付 渠等於 PChome 商店街 網路 交易 平台 之 交易 消費 款項 。 ㈥ 嗣 王薰梅 於 98年 10月 9日 下午 某 時 許 接獲 中信 銀行 向 其 確認 信用卡 之 刷卡 紀錄 時 ， 發現 其 信用卡 遭 盜刷 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第215號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第4 行 關於 「 以 影印 方式 偽造 有 蘇家興 照片 之 國民 身分證 及 健保卡 」 ， 應 補充 於 「 以 影印 方式 偽造 有 蘇家興 照片 之 國民 身分證 3 張 及 健保卡 2 張 」 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣花蓮地方法院 107年度簡字第113號
犯罪事實：
一 、 劉昱利 可 預見 將 金融 帳戶 交與 他人 使用 ， 可能 幫助 、 掩飾 或 隱匿 他人 實施 詐欺 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 他人 持 其 所有 之 帳戶 供為 詐欺 財物 存提款 使用 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 間 某 日 ， 在 花蓮縣 花蓮市 自強路 統一 便利 商店 某 門市 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 花蓮 國安 郵局 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 ( 下稱 郵局 帳戶 ) 、 華南 商業 銀行 花蓮 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 華南 銀行 帳戶 ) 提款卡 、 密碼 等 ， 以 黑貓宅急便 方式 寄送 至 高雄市 某 處 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 以 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 詐騙 黃雅芳 、 劉秀嫚 、 呂斌 、 廖靜雯 等 4 人 ( 下稱 黃雅芳 等 4 人 ) ， 致 黃雅芳 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 2 帳戶 內 ， 而 由 詐騙 集團 提領 。 嗣 黃雅芳 等 4 人 均 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1392號
犯罪事實：
一 、 黃晴歆 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交予 他人 ， 可能 遭 詐欺 集團 充作 人頭 帳戶 使用 ， 以 作為 詐欺 取財 犯罪 之 匯款 、 提款 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 22日 前 之 某時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 柯達 門市 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 美濃 中壇 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 ， 而 容任 該 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 被告 之 郵局 帳戶 遂行 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 8月 22日 18時 9分 許 ， 撥打 電話 予 陳靖凱 ， 佯稱 係 網路 賣家 ， 並 表示 其 單筆 購物 ， 因 內部 工作 人員 疏失 變成 大 筆 客戶 會 自動 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 取消 交易 云云 ， 致 陳靖凱 陷於 錯誤 ， 於於 同 日 21時 17分 （ 聲請 意旨 漏載 本 筆 匯款 交易 應 予 補充 ） 、 22時 、 22時 11分 許 ， 陸續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 、 29,985 元 至 被告 之 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 ㈡ 於 105年 8月 22日 17時 56分 許 ， 撥打 電話 予 張瀚陽 ， 佯稱 係 網路 賣家 ， 並 表示 其 先前 網路 購物 因 工作 人員 疏失 ， 誤設為 分期 約定 轉帳 ， 會 連續 扣款 12 個 月 ， 須 至 自動櫃員機 操作 取消 扣款 云云 ， 致 張瀚陽 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 49分 、 19時 53分 、 19時 55分 許 ， 陸續 匯款 28,985 元 、 985 元 、 985 元 至 被告 之 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈢ 嗣 陳靖凱 、 張瀚陽 察覺 有異 遂 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第505號
犯罪事實：
一 、 林家申 為 元大 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 合作金庫 商業 銀行 新莊 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 大眾 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 前開 四 筆 帳戶 下稱 元大 帳戶 、 合作金庫 帳戶 、 大眾 帳戶 及 郵局 帳戶 ） 之 申設人 及 持有人 ， 其 於 民國 103年 8月 15日 、 16日 及 18日 間 接獲 自稱 「 王 先生 」 之 成年 詐欺 集團 成員 來電 表示 ： 若 提供 銀行 之 金融卡 及 提款 密碼 ， 即可 代為 製作 財力 證明 並 代為 申辦 貸款 等語 ， 林家申 聞訊 後 ， 雖 已 可 預見 交付 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 供 詐欺 集團 任意 使用 ， 作為 騙取 他人 財物 後 掩飾 或 取得 犯罪 所得 之 工具 ， 致 使 詐欺 取財 犯罪 易於 遂行 且 難以 追查 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 103年 8月 18日 11時 28分 許 ， 在 新北市 新莊區 民安路 某 7-11 便利商店 門市 內 ， 將 前揭 四 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 委託 黑貓宅 急便 宅配 業者 寄送 至 「 王 先生 」 所 指定 之 桃園縣 桃園市 （ 現 改制為 桃園市 桃園區 ， 下 同 ） 民生路 584號 、 收件人 為 「 林志勝 」 。 嗣 該 「 王 先生 」 、 「 林志勝 」 所屬 詐欺 集團 取得 上開 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 對 如 附表 所 示 之 辜湘雯 等 人 佯 以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 使 辜湘雯 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 將 如 附表 所 示 金額 之 款項 存入 如 附表 所 示 林家申 之 帳戶 內 ， 嗣 經 辜湘雲 等 6 人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第1500號
犯罪事實：
一 、 洪惠華 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 匯款 或 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 8月 29日 某時 ， 至 新竹縣 新豐鄉 之 新竹 貨運站 ， 逕 將 其 在 高雄市 左營區 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 右昌 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 ， 以 託運 方式 寄送 至 詐騙 集團 指定 之 地址 ， 供 真實 年籍 姓名 不詳 之 犯罪 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 行為 ： ㈠ 於 102年 8月 29日 16時 12分 許 前 ， 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 拍賣 白色 IPHONE5 手機 之 訊息 ， 適有 李怡萱 於 102年 8月 29日 16時 12分 許 ， 上網 瀏覽 上開 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 而 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2000 元 拍得 上開 商品 ， 並 於 同 日 17時 6分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 1萬2000 元 至 洪惠華 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 嗣 因 李怡萱 發現 露天 拍賣 網站 另 有 賣家 販賣 相同 商品 ， 且 賣家 帳號 已 遭 停權 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 於 102年 8月 29日 19時 許 ， 佯稱 PCHOME 網站 網路 賣家 ， 撥打 電話 給 曾凡珊 ， 向 其 佯稱 ： 之前 購物 轉帳 分期付款 設定 有 誤 ， 需要 至 自動櫃員機 重新 設定 等語 ， 致 曾凡珊 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 9萬9989 元 至 洪惠華 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 嗣 經 事 後 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。