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臺灣新北地方法院 108年度簡上字第324號
犯罪事實：
一 、 黃凰嘉 依 社會 通常 經驗 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 作為 幫助 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 以 該 帳戶 從事 詐欺 之 工具 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 8日 15時 38分 許 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 107年 4月 7日 ， 應 予 更正 ） ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 吳倩琳 」 之 成年人 指示 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 東新莊 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 合庫 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 均 誤載為 0000000000000 號 ， 皆 應 予 更正 ， 下稱 本 案 中信 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 變更為 116688 ， 復 於 107年 4月 9日 0時 3分 許 ， 在 新北市 新莊區 統一 便利商店 思源 門市 ， 以 店到店 之 寄送 方式 ， 將 本案 合庫 帳戶 及 中信 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 至 統一 便利商店 通豪 門市 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林孝璟 」 之 成年人 收執 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 者 。 嗣 該 詐欺 者 於 收受 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 如 附表 一 「 詐騙 之 時間 、 方法 」 欄 所 示 方式 ， 分別 向 董耀宗 、 張金煥 施以 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 「 匯款 之 時間 、 地點 」 欄 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 一 所 示 金額 至 本案 合庫 帳戶 及 中信 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 者 提領 。
臺灣桃園地方法院 105年度原訴字第43號
犯罪事實：
一 、 甲○○ （ 由 本院 另行 審結 ） 在 中國 大陸 廈門 及 臺灣 地區 組成 詐騙 集團 ， 於 民國 103年 11月 間 ， 透過 乙○○ 邀集 子○○ （ 由 本院 另行 審結 ） 加入 該 詐騙 集團 ， 復 於 103年 間 招攬 癸○○ （ 由 本院 另行 審結 ） 、 寅○○ 、 戊○○ 、 少年 王○慶 （ 86年 12月 生 ， 年籍 詳卷 ） 、 丑○○ （ 87年 9月 生 ， 年籍 詳卷 ） 、 卯○○ （ 88年 6月 生 ， 年籍 詳卷 ） （ 上開 3 名 少年 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 業 經 本院 少年 法庭 以 104年度 少調字 第576 號 裁定 不 付 審理 ） 加入 詐騙 集團 後 ， 約定 戊○○ 、 少年 王○慶 、 丑○○ 、 卯○○ 擔任 收取 款項 車手 工作 ， 各 車手 依 其 職務 分工 不同 取得 詐騙 所得 1％ 至 3％ 不等 之 報酬 ， 並 於 扣除 報酬 後 ， 即將 現金 交付 與 癸○○ 、 寅○○ ， 癸○○ 、 寅○○ 留存 詐騙 所得 之 2％ 後 將 款項 轉交 予 子○○ ， 子○○ 留存 詐騙 所得 之 4％ 後 將 款項 轉交 予 乙○○ ， 乙○○ 留存 詐騙 所得 之 2％ 後 ， 即 依 甲○○ 之 指示 ， 交付 與 指定 之 人 之 分工 方式 ， 遂行 如 附表 一 各 該 編號 所 示 之 詐騙 行為 。
臺灣桃園地方法院 107年度審易字第1399號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 李冠銳 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 將 自己 所有 之 帳戶 金融卡 及 提款 密碼 等 資料 提供 他人 ， 極 可能 供 詐欺 集團 作為 人頭 帳戶 ， 用以 匯入 詐欺 贓款 後 ， 再 利用 語音 轉帳 或 以 存摺 、 金融卡 提領 方式 ， 將 詐欺 犯罪 所得 之 贓款 領出 ， 使 司法 偵查 機關 人員 與 被害人 均 難以 追查 該 詐欺罪 所得 財物 ， 藉 此 掩飾 詐欺 集團 所 犯 詐欺罪 犯罪 所得 之 去向 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 金融 帳戶 被 作為 掩飾 詐欺 取財 罪 不法 犯罪 所得 去向 及 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 24日 下午 5 、 6時 許 ， 在 桃園市 中壢區 中美路 2段 監理站 附近 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 平鎮 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 代價 ， 出售 與 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 丹丹 」 之 成年 女子 。 緣 「 丹丹 」 所屬 詐欺 集團 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 11月 16日 上午 9時 6分 許 ， 偽 以 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 ， 撥打 電話 予 林黃雀花 佯稱 ： 其 因 涉及 偽造 文書 案件 ， 須 將 帳戶 內 現金 匯 至 指定 帳戶 內 監管 云云 ， 致 林 黃雀花 已 陷於 錯誤 ， 並 指示 林黃雀花 於 106年 11月 24日 某時 匯款 88萬8,000 元 至 上揭合庫 銀行 帳戶 ， 由 不詳 詐騙 集團 成員 陸續 提領 ， 後 李冠銳 發現 其 帳戶 入款 ， 因 缺 錢 花用 而 於 106年 11月 27日 至 合作金庫 商業 銀行 中原 分行 辦理 金融卡 掛失 、 補發 ， 自行 臨櫃 提領 20萬 元 花用 殆盡 。 嗣 經 林黃雀花 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。 ㈡ 案 經 嗣 經 林黃雀花 告訴 及 桃園 市 政府 警察局 中壢 分局 報請 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺北地方法院 105年度訴字第50號
犯罪事實：
一 、 廖冠勳 與 姚聖一經 真實 年籍 、 姓名 不詳 之 成年 男子 邀約 ， 加入 詐騙 集團 ， 遂 與 該 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 該 詐騙 集團 成員 先 於 民國 104年 12月 17日 前 一 週 某時 許 ， 提供 Taiwan Mobile 廠牌 手機 1 支 （ 內含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 予 姚聖一 ， 又 於 同年 月 16日 晚間 某時 許 ， 提供 Taiwan Mobile 廠牌 手機 2 支 （ 分別 內含 門號 0000000000 、 0000000000 號 SIM卡 各 1 張 ） 予 廖冠勳 ， 作為 渠等 彼此 及 與 詐欺 集團 成員 為 本案 犯罪 聯絡 之 用 ， 並 約定 由 詐欺 集團 成員 以 電話 行騙 後 ， 由 姚聖一 出面 取款 ， 廖冠勳 則 擔任 觀察 取款 過程 、 勘察 地形 、 把風 及 向 姚聖一 收款 並 交付 其他 詐欺 集團 成員 之 工作 ， 得手 後 姚聖一 及 廖冠勳 各 可 分得 詐得 交付 之 部分 款項 作為 報酬 。 嗣 於 104年 12月 17日 上午 9時 許 ， 詐騙 集團 成員 致電 林秋儀 ， 佯稱 需 資金 配合 公證 ， 需 將 郵局 帳戶 之 款項 領出 交予 助理 云云 ， 林秋儀 於 同 日 上午 10時 許 ， 依 指示 前往 文山 指南 郵局 領款 ， 郵局 人員 遂 將 備妥 之 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 餌鈔 交予 林秋儀 。 復 該 詐欺 集團 成員 再 訛稱 因 9萬 元 太少 不 夠 資金 公證 ， 要求 需 將 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳戶 內 之 款項 一起 領出 云云 ， 林秋儀 遂 依 指示 前往 台新 銀行 文山 分行 領款 ， 銀行 人員 交付 備妥 之 38萬5千 元 餌鈔 後 ， 林秋儀 先行 返 家 等候 指示 交付 上開 款項 。 另 於 同 日 上午 某時 許 ， 廖冠勳 、 姚聖一 依 所屬 詐騙 集團 指示 自 臺中 前往 臺北 等候 ， 該 詐騙 集團 成員 以 電話 指示 廖冠勳 觀察 林秋儀 取款 情形 、 勘查 地形 及 把風 ， 姚聖一 則 前往 指定 地點 收款 ， 林秋儀 於 同 日 上午 11時 許 ， 持 上開 提領 之 47萬5千 元 餌鈔 前往 指定 之 臺北市 文山區 政大 一街 36巷口 ， 惟 因 林秋儀 前 已 報警 處理 ， 為 現場 埋伏 之 員警 當場 逮捕 跟隨 於 林秋儀 後方 之 廖冠勳 ， 及於 臺北市 文山區 政大 一街 36巷口 逮捕 等候 取款 之 姚聖一 ， 並 在 廖冠勳 及 姚聖一 身 上 扣得 上開 手機 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度原簡字第46號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 馮文萱 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度簡字第109號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 許羽 均 依 其 已 成年 之 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 其 明知 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 只要 有 少許 之 金錢 ， 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 金融卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 其 亦 能 預見 將 自己 所有 之 帳戶 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 以 達到 不法 詐騙 份子 隱瞞 資金 流向 及 避免 提款 行為人 身分 曝光 之 目的 ， 是 先行 提供 帳戶 資料 ， 再 依 指示 提領 帳戶 內 款項 交付 之 「 車手 」 工作 ， 實 為 現今 氾濫 之 電話 詐騙 集團 犯罪 型態 中 之 階段 分工 行為 。 竟 與 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 法克 」 之 成年 男子 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 法克 」 於 民國 103年 9月 間 ， 使用 不詳 帳號 ， 在 雅虎 奇摩 二手 拍賣 網站 ， 虛偽 刊登 販賣 「 二手 保時捷 跑車 」 之 廣告 ， 朱烜 於 103年 9月 25日 23時 許 網路 瀏覽 看到 上開 拍賣 網頁 ， 乃 打電話 與 對方 聯繫 ， 「 法克 」 即 對 朱烜 誆稱 ： 將 寄送 車主 劉慧妍 之 合作金庫 商業 銀行 五權 分行 帳戶 （ 帳號 0000000000000 號 ， 下稱 劉慧妍 合作金庫 帳戶 ） 存摺 、 印章 ， 須 自行 至 銀行 進行 匯入 及 轉出 之 動作 ， 以 符合 該 車 之 二 手車價 云云 ， 致 朱烜 陷於 錯誤 ， 於 103年 10月 16日 9時 30分 許 ， 在 兆豐 銀行 南崁 分行 臨櫃 將 新臺幣 （ 下 同 ） 90萬 元 存入 劉慧妍 合作金庫 帳戶 內 （ 劉慧妍 所 涉 幫助 詐欺 案件 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 於 105年 2月 25日 以 104年度 易 字 第1153 號 判處 有期徒刑 6月 ） ， 後 由 「 法克 」 於 同 日 以 跨行 轉帳 之 方式 將 劉慧妍 合作金庫 帳戶 內 之 90萬 元 轉匯 至 許羽 均 於 103年 10月 初 某 日 提供予 「 法克 」 之 中國信託 商業 銀行 宜蘭 分行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ， 下稱 許羽 均 中國信託 帳戶 ） 內 ， 再 由 許羽 均 依 「 法克 」 指示 以 臨櫃 提款 之 方式 自 其 中國信託 帳戶 內 提領 80萬 元 後 ， 將 80萬 元 現金 在 臺中市 北區 東光路 上 之 全家 便利商店 旁 之 巷 內 交付 予 「 法克 」 ， 復入 前揭 全家 便利商店 以 提款卡 分次 提領 共計 9萬9千 元 之 金額 交付 「 法克 」 ， 因而 分得 5千 元 之 款項 。 嗣 朱烜 發現 受騙 ， 乃 報警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度易字第604號
犯罪事實：
一 、 游畯淵 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 電腦 設備 連上 網際網路 ， 以 帳號 「 Kevin 2768 」 登入 國立 臺灣 大學 批踢踢 （ PTT ） 社群 網站 ， 利用 如 附表 所 示 之 人 上網 徵求 代買 之 機會 ， 以 如 附表 所 示 詐欺 方式 ， 分別 向 如 附表 所 示 之 人 施行 詐術 （ 非 以 網際網路 「 對 公眾 散布 」 而 為 之 ） ， 並 分別 提供 不 知情 之 田金芳 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 經 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第9526 號 為 不起訴 處分 確定 ） 所有 行動電話 門號 0000000000 號 與 黃嘉和 、 黎少民 、 蔡孟伯 及 武宣廷 ， 作為 聯絡 之 用 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 如 附表 所 示 時 、 地匯款 如 附表 所 示 金額 至 邱泓睿 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 經 臺灣 士林 地方 檢察署 以 105年度 偵字 第9526 號 起訴 ） 設於 中國信託 商業 銀行 東湖 簡易型 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 如 附表 所 示 之 人 於 匯款 後 發現 受騙 ， 遂 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第415號
犯罪事實：
一 、 洪宗興 雖 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 2月 15日 17時 37 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 台灣 之 星 電信 股份 有限公司 門市 ， 申辦 行動電話 預付卡 門號 0000000000 號 後 ， 即將 該 門號 SIM卡 1 張 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿寶 」 之 成年 男子 ， 供 該 男子 所屬 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 王博凱 」 之 成年 男子 ， 於 104年 2月 20日 前 之 某 日 ， 在 化名 「 林佳瑩 」 之 Facebook 臉書 帳戶 上站 刊登 販賣 2005年 馬自達 廠牌 中古 汽車 之 不實 訊息 ， 並 在 臉書 網頁 留下 前述 行動電話 門號 0000000000 號 供 聯繫 ， 適 林伯融 於 104年 2月 20日 16時 7分 許 ， 上網 瀏覽 上開 訊息 後 ， 即 撥打 前述 門號號 與 「 王博凱 」 聯絡 ， 並 相約 於 104年 2月 26日 10時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 金弘笙 汽車 百貨 試車 後 ， 林伯融 因而 陷於 錯誤 ， 當場 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 購車款 予 「 王博凱 」 ， 「 王博凱 」 取得 款項 後 ， 即 假借 欲 拿 印泥 蓋章 趁隙 駕車 離去 。 嗣 林伯融 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度金訴字第79號
犯罪事實：
一 、 余貫赫 與 詹振昌 於 民國 107年 6月 23日 起 ， 一同 參與 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成員 所 主持 、 操縱 及 指揮 具有 持續性 、 牟利性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 擔任 提領 贓款 之 車手 ， 並 約定 余貫赫 得 獲取 各 次 提領 款項 1％ 之 報酬 、 詹振昌 每 日 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 之 報酬 。 余貫赫 、 詹振昌 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿亮 」 之 成年 男子 及 其他 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 附表 一 所 示 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 為 附表 一 所 示 之 詐騙 行為 ， 致 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 匯出 附表 一 所 示 之 款項 至 附表 一 所 示 之 帳戶 內 ， 詹振昌 接獲 詐欺 集團 成員 以 易信 通訊 軟體 指示 後 通知 余貫赫 ， 余貫赫 遂 駕駛 其 母親 余黃春貴 名下 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 （ 懸掛 向 不 知情 之 友人 黃煥捷 所 借用 之 AGM-0778 號 車牌 ） ， 搭載 詹振昌 至 臺南市 新營區 之 自動櫃員機 ， 由 詹振昌 持 附表 二 所 示 帳戶 之 提款卡 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 附表 二 所 示 之 款項 得手 ， 復 由 余貫赫 、 詹振昌 先 從中 抽取 上開 約定 之 報酬 ， 再 將 所 餘 款項 交予 「 阿亮 」 。 嗣 因 附表 一 所 示 之 被害人 於 匯款 後 察覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視 錄影 畫面 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第5032號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 李文榮 知悉 支票 係 具有 代替 現金 及 轉讓 流通 信用 功能 之 交易 工具 ， 且 自己 因 積欠 賭債 實際 上 不可能 存入 款項 使 支票 兌現 ， 善意 之 持票人 若 誤信 惡意 執票人 所 交付 之 空頭 支票 係 經由 合法 管道 取得 而 具 兌現 可能性 遂 予 受領 ， 並 提供 財物 、 勞務 等 對待 給付 ， 勢將 蒙受 財產 損失 ， 竟 基於 幫助 惡意 持票人 向 善意 持票人 詐取 財物 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 1月 11日 至 101年 5月 7日 間 之 某 日 時許 （ 聲請 意旨 誤載為 101年 1月 9日 ， 應 予 更正 ） ， 以免除 新臺幣 （ 下 同 ） 40餘萬 元 債務 為 代價 ， 將 以 其 所 開設 附表 一 所 示 支票 帳戶 而 得以 領用 之 附表 二 所 示 支票 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 順仔 」 、 「 志仔 」 之 成年人 ， 供 該 成年人 與 林進合 、 林灝瑋 、 林聖恩 、 高仲浩 等 人 所屬 之 詐騙 集團 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 均 另行 起訴 ） 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成年 成員 與 林進合 、 林灝瑋 、 林聖恩 、 高仲浩 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 林灝瑋 擔任 高雄市 ○○區 ○○路 000號 「 興辰 實業 有限公司 」 （ 下稱 興辰 公司 ） 之 負責人 ， 另 由 高仲浩 交付 附表 二 所 示 支票 與 林灝瑋 ， 於 附表 三 所 示 時間 ， 以 附表 三 所 示 之 犯罪 方式 ， 致 附表 三 所 載 之 人 陷於 錯誤 ， 以 附表 三 所 示 方式 ， 交付 如 附表 三 所 示 財物 。 嗣 因 附表 三 所 示 之 人 發覺 受騙 後 報警 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡上字第112號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 認 第一 審 簡易 判決 認事 、 用法 及 量刑 均 無不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 本院 第一 審 簡易 判決書 及 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第4992號
犯罪事實：
一 、 林佳佳 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 因此 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 及 手機 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 21日 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 被害人 匯入 款項 之 用 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 事先 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 以 新臺幣 （ 下 同 ） 105萬 元 之 價格 出售 賓士 E250 車輛 之 不實 訊息 ， 並 提供 林佳佳 所有 之 上開 帳戶 作為 支付 訂金 之 用 ， 致 林峻揚 陷於 錯誤 而 同意 購買 ， 並 依 指示 於 同 日 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 龍井 龍津 郵局 ， 匯款 6萬 元 訂金 至 林佳佳 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ； 後 於 翌 （ 22 ） 日 13時 40分 許 ， 撥打 電話 予 李文華 ， 佯稱 其 為 友人 鄭 小姐 ， 且 急需 5萬 元 周轉 等語 ， 致 李文華 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 14時 04分 許 、 14時 23分 許 ， 在 臺北市 萬華區 青年路 之 全家 便利商店 內 ， 操作 提款機 分別 轉帳 3萬 元 、 2萬 元 至 林佳佳 所有 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 林峻揚 、 李文華 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度易字第127號
犯罪事實：
一 、 陳榮祥 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 並 無 投資 當鋪 之 情事 ， 竟 於 民國 105年 （ 起訴書 誤載為 106 年 ， 業 據 公訴人 當庭 更正 ） 5月 10日 ， 在 尋夢園 網路 聊天室 ， 向 陳亦璇 謊稱 ： 其 為 「 洪偉彥 」 、 聯絡 電話 為 「 0000000000 」 ， 如 投資 當鋪 ， 每 投資 1萬 元 即可 獲利 2 分 ， 並 自 105年 7月份 起 就 可以 開始 分紅 云云 ， 致 陳亦璇 陷於 錯誤 ， 於 105年 6月 13 、 16日 、 7月 4日 及 12月 16日 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 、 10萬 元 、 32萬 元 、 8萬 元 至 不 知情 之 朱月華 在 臺灣 土地 銀行 前 鎮 分行 開立 之 000 - 000000000 號 帳戶 內 ， 於 105年 8月 23日 匯款 21萬 元 至 不 知情 之 邱宇彤 之 子 邱○于 （ 98年 出生 ， 年籍 詳卷 ） 在 郵局 開立 之 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 ， 於 105年 10月 3日 匯款 48萬 元 至 不 知情 之 陳明治 在 郵局 開立 之 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 ， 於 105年 10月 3日 匯款 8萬 元 至 不 知情 之 彭煥光 在 郵局 開立 之 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 ， 欲 投資 陳榮祥 所 稱 之 當鋪 。 嗣 陳榮祥 收取 上開 共計 167萬 元 之 投資 款項 後 ， 陳亦璇 迄 今 未 獲 分紅 ， 復 聯絡 陳榮祥 無著 ， 始 發覺 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 100年度簡上字第28號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 簡易 判決 認事 用法 及 量刑 均 無不當 ， 應 予 維持 ， 除 該 判決 第3 頁 第12 行 「 匯款 2萬9,987 元 」 顯係 誤載 ， 應 更正為 「 匯款 2萬9,989 元 」 之外 ， 其餘 均 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣花蓮地方法院 106年度花簡字第405號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 邱莉恩 明知 一般人 無故 取得 與 己 無 特殊 情誼 之 他人 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 向 他人 蒐集 金融 帳戶 使用 者 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 自己 或 提供 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 10日 下午 4時 45分 許 ， 在 位於 花蓮縣 花蓮市 中正路 之 「 統一 超商 吉野 門市 」 ， 以 店到店 寄 貨 方式 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 銀行 花蓮 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 魏俊傑 」 之 成年人 。 嗣 該 不詳 之 人 及 其 所屬 或 轉手 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 4月 17日 上午 11時 43分 許 ， 撥打 電話 予 林志和 ， 佯稱 ： 係 其 以前 之 員工 ， 急需 用錢 云云 ， 致 林志和 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 50分 許 ， 在 雲林縣 北港鎮 北港 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 林志和 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。 案 經 林志 和 訴由 雲林縣 警察局 北港 分局 移轉 花蓮縣 警察局 花蓮 分局 報告 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 105年度壢簡字第1439號
犯罪事實：
一 、 呂 自然 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 以 前開 結果 發生 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 中旬 某 日 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 至 5,000 元 代價 ， 將 其 申設 之 中華郵政 公司 桃園 中埔 郵局 帳戶 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 郵局 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 ， 並 將 密碼 更改為 「 陳靜諜 」 指定 之 數字 （ 下稱 上開 郵局 帳戶 資料 ） 後 ， 以 郵寄 之 方式 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱為 「 陳靜諜 」 之 成年人 使用 。 嗣 「 陳靜諜 」 取得 上開 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 顯示為 3 人 以上 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 對 張文華 、 許靜宜 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 後 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 呂 自然 上開 郵局 帳戶 。 嗣 張文華 、 許靜宜 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 知 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度訴字第1153號
犯罪事實：
一 、 吳政壕 於 民國 106年 3月 16日 加入 郭子揚 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 小七 」 或 「 黑龍 」 之 成年 男子 （ 起訴書 雖 認 「 小七 」 與 「 黑龍 」 為 不同 人 ， 惟 無 證據 證明 「 小七 」 、 「 黑龍 」 非 屬 同 一 人 ， 應 予 更正 ， 下稱 「 小七 」 ） 及 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 ， 於 同年 3月 19日 起 至 同年 3月 31日 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 先 以 如 附表 一 編號 1 、 2 -1 至 2 - 11 、 3 、 4 、 5 -1 至 5 - 3 、 6 、 7 、 8 -1 至 8 - 2 、 9 、 10 - 1 至 10 - 5 、 11 、 14 、 15 、 16 - 1 至 16 - 2 、 17 - 1 至 17 - 3 、 18 - 1 至 18 - 3 、 19 -1 至 19 - 3 、 20 - 1 至 20 - 2 、 21 、 22 、 23 、 24 、 27 - 1 至 27 - 2 、 28 - 1 至 28 - 5 （ 下稱 附表 一 編號 甲 ） 「 詐騙 經過 」 欄 所 示 之 時間 、 方式 ， 對 如 附表 一 編號 甲 「 告訴人 及 被害人 」 欄 所 示 黃小菁 、 林凱翔 、 蔡明璋 、 王秀蓉 、 黃冠捷 、 陳振嘉 、 賴瑋茹 、 楊采蓉 、 鍾嘉芳 、 陳禎吟 、 劉書妤 、 葉久瑜 、 朱晨光 、 石清雪 、 沈紫萱 、 張家維 、 施品玲 、 林祐華 、 紀懿玲 、 鍾國興 、 李芸宣 、 魏境枋 、 王思穎 、 鍾佩軒 等 共 24 人 施以 詐術 ， 致 黃小菁 等 人 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 於 如 附表 一 編號 甲 「 匯款 時間 」 ， 轉匯存 如 附表 一 編號 甲 「 匯款 金額 」 欄 所 示 各 次 款項 至 如 附表 一 編號 甲 「 人頭 帳戶 」 欄 所 示 之 金融 帳戶 內 ， 嗣 由 「 小七 」 交辦 以下 提領 行為 ： ㈠ 「 小七 」 於 106年 3月 16日 至 同年 3月 31日 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 李岳儒 所 申設 帳號 000 - 000000000000 號 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳戶 、 帳號 000 - 0000000000000 號 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 帳戶 、 帳號 000 - 000000000000 號 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 帳戶 、 周宏文 所 申設 帳號 000 - 000000000000 號 臺灣 銀行 股份 有限公司 帳戶 、 林家豪 所 申設 帳號 000 - 00000000000000 號 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 、 洪淑英 所 申設 帳號 000 - 000000000000 號 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 帳戶 、 張 晉銜 所 申設 帳號 000 - 00000000000000 號 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 、 陳俞均 所 申設 帳號 000 - 000000000000 號 華南 商業 銀行 股份 有限公司 帳戶 、 陳軍維 所 申設 帳號 000 - 00000000000 號 第一 商業 銀行 股份 有限公司 帳戶 、 帳號 000 - 00000000000000 號 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 、 劉淑敏 所 申設 帳號 000 - 000000000000 號 臺灣 銀行 股份 有限公司 帳戶 之 各 該 金融 帳戶 提款卡 、 密碼 裝入 牛皮 紙袋 內 交予 吳政壕 ， 並 由 吳政壕 依 取得 之 提款卡 、 密碼 ， 於 如 附表 一 編號 1 、 2 - 2 、 2 - 10 、 3 、 4 、 5 - 2 、 6 、 7 、 8 - 1 、 10 - 3 、 10 - 5 、 11 、 14 、 15 、 16 - 1 、 17 - 2 、 18 - 2 、 19 - 2 、 20 - 1 、 21 、 22 、 23 、 24 、 27 - 1 、 28 - 5 （ 下稱 附表 一 編號 乙 ） 「 提領 時間 」 欄 所 示 各 次 提領 時間 至 「 提領 地點 」 欄 所 示 各 地點 所 設置 之 自動櫃員機 ， 提領 如 附表 一 編號 乙 「 提領 金額 」 欄 所 示 之 各 該 金融 帳戶 之 款項 ， 嗣 吳政壕 於 不詳 時間 、 地點 分次 將 上開 詐欺 款項 裝入 牛皮 紙袋 中 ， 交予 「 小七 」 收受 。 ㈡ 另 於 附表 一 編號 9 、 10 - 2 、 10 - 3 、 10 - 5 、 11 「 提領 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 郭子揚 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 吳政壕 至 如 附表 一 編號 9 、 10 - 2 、 10 - 3 、 10 - 5 、 11 「 提領 地點 」 所 示 之 地點 ， 郭子揚 及 吳政壕 輪流 提領 如 附表 一 編號 9 、 10 - 2 、 10 - 3 、 10 - 5 、 11 所 示 鍾嘉芳 、 陳禎吟 、 劉書妤 匯入 高翊源 所 申設 之 帳號 000 - 0000000000000000 號 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 帳戶 （ 下稱 高翊源 之 合作金庫 帳戶 ） 之 款項 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第3029號
犯罪事實：
一 、 林明宏 於 民國 94年 間 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 ㈠ 以 95年度 訴緝字 第218 號 判決 判處 無罪 ， 上訴 後 經 臺灣 高等 法院 以 96年度 上訴字 第769 號 判決 將 原 判決 撤銷 ， 並 改判為 有期徒刑 6月 ； 於 95年 間 因 犯 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 ㈡ 96年度 易 字 第63 號 判決 判處 有期徒刑 10月 ， 上訴 後 經 臺灣 高等 法院 以 96年度 上 易 字 第1655 號 判決 將 原 判決 撤銷 ， 並 改判為 有期徒刑 8月 （ 共 24 罪 ） ， 各 減為 有期徒刑 4月 ， 定 應 執行 有期徒刑 1 年 6 月 ； 於 96年 間 再 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 ㈢ 96年度 訴字 第497 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 嗣 經 本院 以 96年度 聲減字 第2825 號 裁定 減刑 為 有期徒刑 3月 。 上開 ㈠ 案件 經 臺灣 高等 法院 以 96年度 聲減字 第4180 號 裁定 減刑為 有期徒刑 3月 ， 並 與 業經 減刑 為 有期徒刑 3月 之 ㈢ 案件 合併 定 應 執行 有期徒刑 5月 。 上開 ㈠ 、 ㈡ 、 ㈢ 案件 嗣 經 同 法院 以 97年度 聲字 第30 號 裁定 定 應執行 為 有期徒刑 1 年 9月 確定 ， 嗣 於 98年 4月 6日 因 縮短 刑期 假釋 出監 ， 於 98年 5月 22日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 未 執行 之 刑 視為 已 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1373號
犯罪事實：
一 、 李佳玲 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 24日 15時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 1樓 統一 超商 薇美 門市 ， 將 其 於 華南 商業 銀行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 店到店 交貨便 方式 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 7月 27日 17時 42分 許 ， 撥打 電話 予 胡智凱 ， 假冒 為 賣 褲子 廠商 之 女 員工 及 郵局 專員 ， 佯稱 因 作業 疏失 導致 下單 多 筆 ， 如 欲 取消 須 依 指示 處理 云云 ， 致 胡智凱 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 107年 7月 27日 19時 11分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 全家 便利商店 新 中興 門市 ， 將 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 存入 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3163號
犯罪事實：
一 、 王仁佑 已 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 1日 ， 在 高雄市 鳳山區 中崙四路 某 7-11 超商 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 將 其 所有 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 中崙 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 鍾鼎勳 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 ， 並 事先 依 詐欺 集團 成員 指示 改好 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 一 於 107年 1月 4日 21時 30分 許 ， 撥打 電話 予 彭弘銘 ， 佯稱 之前 網購 消費 ， 是否 要 加入 會員 ， 如 不 需要 的話 要 去 ATM 解除 會員 資格 云云 ， 致 彭弘銘 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 29分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬2000 元 至 甲 帳戶 內 。 二 於 107年 1月 4日 20時 24分 許 ， 撥打 電話 予 朱美華 ， 佯裝 凱馨 實業 有限公司 工作 人員 稱 之前 在 拍賣 網站 消費 ， 因 工作 人員 疏失 誤設 為 分期付款 ， 需 至 ATM 取消 設定 云云 ， 致 朱美華 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 28分 許 ， 匯款 2萬9985 元 至 甲 帳戶 內 。 三 於 107年 1月 4日 20時 11分 許 ， 撥打 電話 予 劉怡沁 ， 佯裝 DEVICASE 網站客 服稱 之前 消費 異常 選成 批發商 之 選項 ， 會 分期扣款 ， 需 至 ATM 解除 扣款 云云 ， 致 劉怡沁 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 51分 、 21時 55分 、 21時 59分 、 22時 4分 ， 匯款 2萬8985 元 、 2萬8985 元 、 2萬8985 元 、 4985 元 至 乙 帳戶 內 。 嗣 因 彭弘銘 、 朱美華 、 劉怡沁 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 108年度訴字第312號
犯罪事實：
一 、 李文廷 於 民國 108年 2月 中旬 起 時 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 鱷魚 」 、 綽號 「 颱風 」 之 劉家欣 、 林佑宗 之 成年人 所 組成 以 實施 詐術 為 手段 而 具有 持續性 或 牟利姓 之 詐欺 集團 ， 負責 俗稱 「 取簿手 」 即 收取 他人 因 受 該 詐騙 集團 成員 詐欺 而 寄交 內含 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物品 及 俗稱 「 車手 」 之 領款 工作 ， 而 與 其 所屬 詐欺 集團 3 人 以上 之 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 ， 以 不正 方法 詐得 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 存簿 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 「 鱷魚 」 再 指示 李文廷 領取 內含 上開 物品 之 包裹 ， 隨即 返回 草屯鎮 之 某 汽車 材料行 旁 之 空地 ， 交付 與 「 鱷魚 」 ， 俟 「 鱷魚 」 或 劉家欣 接獲 該 詐欺 集團 成員 通知 ， 遂 分 次 將 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 李文廷 提領 現金 ； 復 該 詐欺 集團 成員 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 詐騙 莊琍玲 、 謝錦田 、 柯佳吟 、 潘煒翰 、 莊春蘭 、 彭淑珍 、 呂陳虹慈 、 黃怡慈 、 李花崗 、 黃招月 ， 致 莊琍玲 、 謝錦田 、 柯佳吟 、 潘煒翰 、 莊春蘭 、 彭淑珍 、 呂陳虹慈 、 黃怡慈 、 李花崗 、 黃招月 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 金額 匯入 人頭 帳戶 內 。 嗣 李文廷 即 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 持 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 至 如 附表 一 所 示 地點 提領 如 款項 ， 再 將 款項 輾轉 交與 「 鱷魚 」 或 劉家欣 ， 李文廷 並 從中 抽取 一定 比例 為 報酬 。 嗣 因 莊琍玲 、 謝錦田 、 柯佳吟 、 潘煒翰 、 莊春蘭 、 彭淑珍 、 呂陳虹慈 、 黃怡慈 、 李花崗 、 黃招月 查覺 受騙 報警 處理 ， 警方 調閱 監視器 畫面 後 始 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 101年度自字第22號
犯罪事實：
一 、 解淳喬 為 瘖啞 人士 。 又 明知 自己 資力 有限 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先於 民國 100年 11月 中旬 向 不 知情 之 賴俊名 （ 詳 後述 ） 表示 因 缺 錢 欲 出售 個人 房屋 之 意 ， 嗣 於 同年 12月 7日 與 黃士倫 簽定 買賣 契約書 ， 約定 以 新台幣 430萬 元 向 黃士倫 購買 坐落 高雄市 ○○區 ○○段 0號 地號 土地 （ 權利 範圍 萬分之54 ） 暨 其 上 同 段 5278 建號 房屋 （ 即 門牌 號碼 高雄市 ○○區 ○○路 000號 13樓 之2 ， 以下 合稱 上開 房地 ） ， 惟 僅 先行 給付 其中 價金 200萬 元 ， 另 偽稱 將 於 101年 1月 13日 前 付清 餘款 230萬 元 ， 並 請求 先行 辦理 所有權 移轉 登記 云云 ， 致 黃士倫 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 100年 12月 20日 將 上開 房地 所有權 移轉 登記為 解淳喬 所有 。 詎 解 淳喬旋 於 同年 12月 30日 與 賴俊名 簽定 買賣 契約 ， 約定 將 上開 房地 以 370萬 元 出賣 予 賴俊名 ， 且 於 101年 1月 6日 辦畢 所有權 移轉 登記 ， 所得 款項 則 供己 花用 殆盡 ， 嗣 後 亦 拒絕 給付 上開 房地 價金 尾款 且 避不見面 ， 致 黃士倫 受有 上述 買賣 價金 餘款 230萬 元 之 財產 損失 。 嗣 經 黃士倫 調閱 上開 房地 之 登記簿 謄本 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第2405號
犯罪事實：
一 、 楊登宜 明知 詐騙 集團 經常 利用 他人 申請 之 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 明知 提供 存款 帳戶 、 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 遭 犯罪 集團 所 利用 以 達 犯罪 或 隱匿 掩飾 犯罪 所得 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 、 11月 間 之 某 日 （ 同年 11月 25日 前 ） ， 在 新 北市 中和區 某 處 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 臺北 東園 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小陳 」 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 嗣 該 綽號 「 小陳 」 之 人 與 其他 詐騙 集團 成員 即 共同 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第5341號
犯罪事實：
一 、 陳竑維 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 98年 1月 6日 ， 在 「 露天 」 拍賣 網站 上 ， 以 其 所 申辦 之 「 qqggggpp 」 帳號 （ 起訴書 誤載為 「 qqqqqqpp 」 ） ， 刊登 虛偽 不實 之 「 九成 新 * 2505 亞太 專用機 * 1600 含運 」 拍賣 訊息 ， 供 不 特定人 競標 ， 適 郭伯舟 上網 瀏覽 時 見 該 訊息 ， 以 其 使用 之 0000000000 號 行動電話 與 陳竑維 所有 之 0000000000 號 行動電話 聯絡 交易 事宜 ， 俟 雙方 達成 合意 後 ， 郭伯舟 即 於 98年 1月 8日 22時 30分 在 高雄市 ○○區 ○○街 3巷 10號 之1 友人 丁美菱 住處 內 ， 以 丁美菱 之 網路 銀行 帳號 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1,300 元 至 陳竑維 所 提供 不 知情 之 邱妍庭 申設 之 基隆市 第二 信用 合作社 帳號 00000000000 號 帳戶 內 。 嗣 郭伯舟 付款 後 ， 陳竑維 藉故 一再 拖延 交付 ， 而 所 留 之 「 0000000000 」 聯絡 電話 亦 無法 接通 ， 郭伯舟 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第1448號
犯罪事實：
一 、 緣 李冠誼 於 民國 97年 10月 24日 起 ， 以 其 母親 林玉葉 名義 ， 向 威秀 影城 股份 有限公司 （ 下稱 威秀 影城 ） 承租 位於 臺北市 ○○區 ○○路 20號 2樓 華納威秀 美食街 中庭 攤位 ， 經營 威軒 排骨店 ， 其 明知 承租人 非 經 出租 人事 前 書面 同意 ， 不得 轉租 、 讓與 或 供 他人 使用 ， 或 將 租約 相關 權利 轉讓 、 授權 、 設質 或 處置 其 在 租約 、 租賃物 下 之 任何 權益 。 竟 因 積欠 鉅額 債務 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 98年 1月 31日 晚間 10時 （ 起訴書 誤載為 98年 2月 1日 ， 應 予 更正 ） 許 ， 在 華納威秀 美食街 中庭 ， 向 朱志強 佯稱 ： 伊有權 將 該 店 轉租 頂讓 ， 且 於 98年 9月 30日 與 威秀 影城 之 租約 到期 時 ， 朱志強 將 可 領回 伊 之前 交付 威秀 影城 之 保證金 新臺幣 （ 下 同 ） 37萬 元 云云 ， 而 隱瞞 威秀 影城 禁止 任意 轉租 頂讓 及 威軒 排骨店 對 外 積欠 鉅額 債務 之 事實 ， 致 朱志強 陷於 錯誤 ， 遂 同意 以 50萬 元 代價 接手 經營 威軒 排骨店 。 朱志強 隨即 以 其 配偶 施昶羽 名義 ， 與 李冠誼 簽訂 讓渡 合約書 ， 並 於 同年 2月 間 某 日 ， 支付 50萬 元 予 李冠誼 ， 並 交付 同年 2月份 之 租金 12萬7,545 元 ， 請 李冠誼 代為 轉交 予 威秀 影城 。 詎 李冠誼 復意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 其 所 持有 朱志強 轉交 之 上開 2月份 租金 悉數 侵占 入己 。 嗣 朱志強 於 接手 經營 威軒 排骨店 後 ， 陸續 有 債主 前來 討債 ， 經 向 威秀 影城 查詢 ， 始 知 上開 轉租 契約 因 未 經 出租人 同意 而 無效 ， 且 威秀 影城 並 未 收到 上開 2月份 租金 ， 始 知 受騙 ， 遂 報警 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第859號
犯罪事實：
一 、 陳姵瑛 係 位在 臺北市 ○○區市 ○○道 0段 0號 B2樓 之 統一 便利 超商 秋葉 原 門市 店員 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 於 民國 107年 12月 30日 某時 ， 趁 顧客 拾獲 蘇玟伊 遺留 在 上開 便利 超商 內 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 ） 信用卡 1 張 交由 陳姵瑛 處理 時 ， 將 該 信用卡 侵占 入己 。 再 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 1月 2日 晚間 6時 52分 許 ， 在 上開 便利商店 內 ， 以 蘇玟伊 之 中國信託 信用卡 刷卡 消費 串烤 彈珠 香腸 2 包 、 日式 風味 雞唐揚 1 包 及 高麗菜 豬肉 水餃 1 包 （ 共計 新臺幣 【 下 同 】 129 元 ） ， 致 發卡 機構 陷於 錯誤 撥付 上開 消費 款項 ， 而 使 陳姵瑛 取得 上開 物品 。
臺灣屏東地方法院 101年度易字第550號
犯罪事實：
一 、 洪𪫍伩 於 可 預見 提供 銀行 帳戶 並 交付 該 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 不明 人士 ， 將 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 供 他人 從事 詐欺 取財 犯行 所 用 情形 下 ， 竟 仍 基於 縱 令 發生 詐欺 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 4月 6日 上午 11時 許 ， 在 交通部 臺灣 鐵路 管理局 所屬 高雄 車站 （ 下稱 高雄 車站 ） 附近 之 康橋 商旅 前 ， 以 不詳 代價 將 其 於 第一 商業 銀行 股份 有限公司 所屬 潮州 分行 （ 下稱 第一 商業 銀行 ） 開立 之 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 均 交付 「 阿龍 」 指定 之 另 名 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 以 供 「 阿龍 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 前揭 帳戶 。 待 「 阿龍 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 取得 被告 前揭 帳戶 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 ： ㈠ 、 於 101年 4月 6日 夜間 9時 53分 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 成年 成員 致電 張聿舜 佯裝為 PChome 購物 網站 客服 人員 ， 並 詐稱 因 張聿舜 家人 錯誤 簽收 貨單 而 重複 購物 ， 須 依 指示 辦理 取消 訂貨 。 其後 ， 再 由 該 詐騙 集團 另 名 成年 成員 致電 張聿舜 佯裝為 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 客服 人員 ， 要求 張聿舜 至 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 致 張聿舜 陷於 錯誤 ， 前往 由 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中信 商業 銀行 ） 設置 在 臺中市 ○○區 ○○路 2段 256巷 8號 內 之 自動櫃員機 前 ， 依 指示 操作 而 先後 於 同 日 夜間 11時 0分 、 11時 19分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,983 元 、 合計 5萬9,966 元 至 洪𪫍伩 前揭 帳戶 ； ㈡ 、 於 101年 4月 6日 夜間 10時 28分 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 成年 成員 致電 余郁弦 佯稱 因 員工 作業 錯誤 ， 誤 將 其 付款 方式 設定為 分期 12 期 扣款 ， 須 由 余郁弦 至 自動櫃員機 依 指示 操作 更改 退費 ， 致 余郁弦 陷於 錯誤 ， 前往 其 位 在 臺南市 ○區 ○○○街 10號 6樓之3 住處 附近 由 中華郵政 公司 所 設置 之 自動櫃員機 前 ， 依 指示 操作 而 於 同 日 夜間 10時 39分 許 匯款 2萬9,980 元 至 被告 前揭 帳戶 。 待 張聿舜 、 余郁弦 匯款 後 ， 所 匯 款項 旋 遭 該 詐騙 集團 某 成年 成員 以 洪𪫍伩 交付 之 上開 帳戶 晶片 金融卡 及 密碼 提領 一 空 ， 洪𪫍伩 因而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成年 成員 從事 詐欺 取財 犯行 。 嗣 因 張聿舜 、 余郁弦 察覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度訴字第883號
犯罪事實：
一 、 古金 生前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 102年壢 簡字 第790 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 102年 10月 1日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 透過 不 知情 之 彭國書 、 曾靖誠 等 人 居中 仲介 ， 得知 柯明哲 亟欲 尋人 儘速 清理 其 擔任 實際 負責人 之 合昌 化學 股份 有限公司 （ 下稱 合昌 公司 ， 址設 桃園市 ○○區 ○○○路 00號 ） 所 產出 之 化學 廢液 一 批 （ 含 桶 裝甲醛 、 液鹼 ） ， 即 於 105年 2月 26日 至 同年 3月 1日 間 參與 清運 合昌 公司 產出 之 上開 廢液 ， 並 將 該 批 廢液 先 暫 運 至 其 不 知情 之 友人 位於 桃園市 ○○區 ○○路 000巷 000號 之 廠房 內 存放 。 詎 古金生 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 以下 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第1168號
犯罪事實：
一 、 劉政德 前 因 賭博 案件 ， 經 本院 以 107年度 簡字 第840 號 判決 判處 有期徒刑 2月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 1000 元 折算 1日 確定 ， 於 民國 108年 1月 16日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度訴字第337號
犯罪事實：
一 、 張宜婷 基於 幫助 他人 財產 犯罪 之 意思 ， 於 民國 104年 11月 25日 ， 由 綽號 「 小胖 」 之 不知姓名 男子 帶 同 至 新北市 三重區 「 中華 電信 三重 正義 服務 中心 」 ， 申辦 0000000000 號 預付卡 手機 SIM卡 1 張 ， 又 於 同年 12月 1日 ， 由 「 小胖 」 帶 同 至 臺北市 中正區 「 中華 電信 三創 服務 中心 」 ， 申辦 0000000000 號 預付卡 手機 SIM卡 1 張 ， 又 於 105年 3月 22日 ， 由 「 小胖 」 帶 同 至 新北市 三重區 「 中華 電信 三重 正義 服務 中心 」 ， 申辦 0000000000 號 預付卡 手機 SIM卡 1 張 ， 得手 後 以 每 張 新臺幣 3百 元 之 代價 ， 售予 「 小胖 」 ， 而後 再 轉交 劉時銓 等 電信 詐騙 集團 成員 ， 用以 打電話 向 人 詐騙 錢財 ， 至 105年 6月 6日 經 基隆市 警察局 在 桃園市 蘆竹區 搜索 該 集團 及 機房 時 查獲 ， 並 扣有 該 三 張 SIM卡 。