臺灣彰化地方法院 108年度訴字第1099號
犯罪事實：
一 、 己○○ 自 民國 106年 7月 間 某 日 、 甲○○ 於 107年 4月 6日 ， 加入 「 強哥 」 、 「 雷 之 尋 」 、 「 風 之 殤 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 ， 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 之 提領 詐欺 贓款 之 車手 集團 （ 己○○ 所 涉 違反 組織 犯罪 防治 條例 案件 部分 ， 業經 另 案 判決 ） 。 己○○ （ 微信 暱稱 ： 綠水鬼 ） 、 甲○○ （ 微信 暱稱 ： 黑水鬼 ） 及 少年 陳○豪 （ 91年 3月 7日 生 ， 真實 姓名 詳卷 ） 、 少年 邱○豪 （ 91年 5月 30日 生 ， 真實 姓名 詳卷 ） 、 少年 陳○宏 （ 89年 7月 19日 生 ， 真實 姓名 詳卷 ） 、 鍾俊杰 及 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 機房 不詳 成員 ， 以 如 附表 一 至 六 所 示 之 詐騙 手法 ， 詐騙 如 附表 一 至 六 所 示 之 被害人 ， 使 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 一 至 六 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 一 至 六 之 金額 匯入 如 附表 一 至 六 所 示 之 帳戶 內 。 而 在 提款 車手 方面 ， 詐騙 集團 於 招募 提款 車手 後 ， 先 發放 工作機 （ 即 專 供 提領 贓款 聯繫 使用 之 行動電話 ） 予 提款 車手 ， 並 將 車手 分組 ， 各 小組 成立 微信 群組 ， 由 詐騙 集團 核心 成員 於 微信 群組 中 指揮 車手 。 詐騙 集團 將 己○○ 、 甲○○ 、 陳○豪 、 邱○豪 、 陳○宏 、 鍾俊杰 等 人 分歸為 同 一 提領 小組 ， 由 「 雷之尋 」 於 群組 內下 指示 ， 行動 前 一 日 或 當日 ， 由 「 雷之尋 」 以 微信 群組 指示 提款 小組 之 部分 成員 前往 會合 地點 ， 待 當日 提款 小組 成員 會合 後 ， 再 依 微信 群組 指示 共同 搭載 火車 、 計程車 等 交通 工具 前去 提款 地點 附近 ， 依 群組 指示 先 由 小組 某 成員 （ 多 為 己○○ ） 自 詐騙 集團 成員 處所 取得 之 提款卡 ， 再 交予 負責 提領 之 人 ， 告知 密碼 ， 並 要求 負責 提款 之 人 將 密碼 先 變更為 統一 之 密碼 後 ， 由 當日 提領 小組 成員 依 微信群 組 內 之 指示 或 成員 間 互相 商量 適宜 之 提款 地點 ， 抵達 提款 地點 後 ， 各自 或 分組 行動 ， 並 趕 於 指示 之 時間 提款 。 就 小組 分工 部分 ， 其中 己○○ 負責 指揮 、 分發 提款卡 、 監視 小組 成員 提款 情形 ， 亦 協助 提款 、 把風 ， 甲○○ 、 陳○豪 、 陳○宏 、 邱○豪 、 鍾俊杰 則 負責 提領 、 協助 把風 或 互相 監視 ， 以 此 方式 分工合作 共同 提領 如 附表 一 至 六 所 示 之 款項 。 提領 完畢 後 ， 小組 成員 將 所得 款項 、 提款 明細 交予 己○○ （ 提款卡 如 使用 完畢 則 可 丟棄 ） ， 己○○ 並 將 提款 明細 拍照 上傳 ， 由 己○○ 單獨 或 小組 成員 共同 將 提領 之 金額 放置 或 轉交 予 詐騙 集團 所 指定 之 位置 或 人 ， 以 製造金 流 斷點 ， 掩飾 該 詐欺 所得 款項 之 去向 。 而 各 日 提款 小組 之 行動 如下 ： ㈠ 於 107年 4月 6日 ， 由 集團 成員 透過 微信 聯繫 己○○ 、 鍾俊杰 、 邱○豪 、 陳○宏 4 人 ， 鍾俊杰 、 邱○豪 、 陳○宏 3 人 於 苗栗 火車站 會合 後 ， 自 苗栗 車站 共同 搭乘 火車 前往 雲林 斗六 車站 。 甲○○ 因 第一 次 參與 提款 小組 行動 ， 乃 由 己○○ 以 臉書 與 其 聯絡 ， 自行 從 苗栗 火車站 搭乘 火車 前往 雲林 ， 再 坐 計程車 前往 約定 地點 與 己○○ 會合 ， 會合 後 由 己○○ 處 交付 工作機 予 甲○○ ， 2 人 再 共同 搭乘 計程車 前往 車站 接 鍾俊杰 、 邱○豪 、 陳○宏 3 人 ， 5 人 會合 後 搭乘 計程車 前往 提款 地點 ， 己○○ 分發 提款卡 並 指示 成員 行動 ， 由 甲○○ 見習 學習 發放 提款卡 、 收取 金錢 ， 並 協助 把風 ， 鍾俊杰 、 邱○豪 、 陳○宏 3 人 負責 提款 ， 而 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 基於 分工 之 意思 而 共同 提領 如 附表 一 所 示 之 金額 ， 鍾俊杰 、 邱○豪 、 陳○宏 提領 完畢 後 ， 所得 金額 、 交易 明細 、 提款卡 均 交付 予 己○○ 及 在 一 旁 學習 之 甲○○ ， 「 雷之尋 」 再 以 微信 指示 己○○ 將 金錢 放置 於 指定 之 處所 。 ㈡ 於 107年 4月 7日 ， 由 集團 成員 透過 微信 聯繫 己○○ 、 甲○○ 、 陳○豪 、 邱○豪 4 人 ， 4 人 依 微信 指示 先 相約 在 苗栗市 苗栗 高商 對面 公園 會合 ， 再 共同 搭乘 火車 前往 員林 火車站 ， 抵達 後 由 己○○ 將 提款卡 交付 予 甲○○ 、 陳○豪 、 邱○豪 3 人 ， 分工 於 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 附表 二 所 示 之 金額 ， 提領 完畢 後 ， 並 將 所得 金錢 交付 予 己○○ ， 己○○ 再 依 微信 指示 將 所得 金額 放置 於 指定 之 處所 。 ㈢ 於 107年 4月 8日 ， 由 集團 成員 透過 微信 聯繫 己○○ 、 甲○○ 、 陳○豪 、 邱○豪 ， 4 人 於 苗栗縣 後龍鎮 後龍 國小 對面 之 統一 便利 商店 搭乘 以 LINE 呼叫 之 白牌 計程車 ， 前往 臺中市 外埔區 麗寶 樂園 ， 由 己○○ 交付 附表 三 所 示 之 提款卡 予 甲○○ 、 陳○豪 、 邱○豪 ， 由 己○○ 負責 監控 提領 狀況 ， 甲○○ 、 陳○豪 、 邱○豪 分頭 提款 或 把風 ， 提領 完畢 後 ， 將 所得 金額 交由 己○○ 保管 ， 4 人 再 搭乘 上開 白牌 計程車 繼續 前往 臺中市 大安區 松雅 保安宮 前 下車 ， 4 人 步行 分工 提款 款項 ， 提領 完畢 後 ， 再 搭乘 上開 白牌 計程車 ， 於 109年 4月 9日 凌晨 許 到 臺中市 臺灣 大道 與 惠來路 附近 下車 ， 以 上開 手法 再 提領 款項 ， 提領 完畢 後 ， 所得 金額 、 交易 明細 、 提款卡 均 交付 予 己○○ ， 己○○ 再 將 金錢 放置 於 所 指定 之 處所 。 ㈣ 於 107年 4月 9日 下午 ， 由 集團 成員 透過 微信 聯繫 己○○ 、 甲○○ 、 陳冠豪 、 邱○豪 、 陳○宏 5 人 ， 己○○ 指示 甲○○ 、 陳冠豪 、 邱○豪 、 陳○宏 4 人 先 搭乘 火車 自 苗栗 火車站 至 田中 火車站 ， 再 搭乘 計程車 到 彰化縣 田中鎮 田中 國小 等待 己○○ ， 己○○ 獨自 前往 與 4 人 會合 ， 5 人 並 共同 前往 彰化縣 社頭鄉 附近 提款 如 附表 四 所 示 金額 ， 所得 金額 均 交付 予 己○○ ， 己○○ 再 將 金錢 放置 於 所 指定 之 處所 。 ㈤ 於 107年 4月 10日 ， 由 集團 成員 透過 微信 聯繫 己○○ 、 甲○○ 、 陳○豪 、 邱○豪 、 陳○宏 5 人 前往 苗栗市 高架橋 籃球場 會合 ， 會合 後 接獲 指示 共同 前往 苗栗市 聯合 大學 ， 抵達 後 由 己○○ 交付 提款卡 ， 約定 會合 時間 地點 後 ， 各自 提領 金錢 ， 甲○○ 並 提領 如 附表 五 所 示 金額 ， 提領 完畢 後 ， 所得 金額 統一 交付 予 己○○ 後 ， 5 人 再 前往 苗栗市 統一 超商 提領 款項 ， 提領 後 亦 由 己○○ 收取 金錢 再 將 金錢 放置 於 所 指定 之 處所 。 ㈥ 於 107年 4月 11日 ， 由 集團 成員 透過 微信 聯繫 己○○ 、 甲○○ 及 陳○宏 ， 3 人 會合 後 搭乘 高鐵 至 高鐵 臺中站 ， 並 搭乘 計程車 前往 彰化縣 伸港鄉 ， 先 依 指示 前去 某 處 拿取 提款卡 ， 由 己○○ 先 保管 提款卡 ， 再 分發 提款卡 予 甲○○ 及 陳○宏 ， 3 人 共同 搭乘 計程車 更換 不同 提款 地點 ， 而 共同 提領 如 附表 六 所 示 之 金額 ， 甲○○ 及 陳○宏 領款 完畢 後 ， 將 提領 金額 、 交易 明細 攜帶 至 彰化縣 伸港鄉 忠孝東路 停車場 交付 予 己○○ 後 準備 再 繼續 提款 ， 茲 員警 見 甲○○ 形跡 可疑 前往 盤查 ， 而 當場 查獲 甲○○ 及 陳○宏 ， 己○○ 於 微信 群組 中 得知 甲○○ 及 陳○宏 遭 逮捕 後 ， 立即 將 當日 所 提領 之 金額 丟 在 草叢 中 逃逸 （ 此 部分 款項 未 經 扣案 ） 。