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臺灣桃園地方法院 109年度簡字第88號
犯罪事實：
一 、 簡士軒 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 接續 犯意 ， 於 手機 軟體 「 La 1 amove 啦啦 快送 」 中 暱稱為 「 吳承憲 」 之 假名 ， 於 民國 106年 11月 28日 上午 5時 10分 許 ， 在 臺灣 不詳 處所 ， 利用 手機 連接 網際網路 ， 於 「 La1amove 啦啦 快送 」 中 ， 佯 以 向 謝嘉軒 下單 ， 要求 謝嘉軒 自 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 前 收貨 ， 並 送貨 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 ， 收件人 為 「 許殷豪 」 ， 言明 貨到付款 ， 款項 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1800 元 ， 致 謝嘉軒 陷於 錯誤 ， 依 訂單 內容 ， 於 同 日 上午 5時 20分 許 前往 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 前 收貨 ， 孰料 簡士軒 於 交貨 予 謝嘉軒 時 ， 佯稱 謝嘉軒 先 墊付 收貨人 「 許殷豪 」 應 支付 之 1800 元 予 簡士軒 假扮 之 「 吳承憲 」 ， 並 佯稱 收貨人 「 許殷豪 」 收貨 後 將 一併 將 運費 405 元 及 貨款 1800 元 轉帳 予 謝嘉軒 ， 並 以 此 為由 要求 謝嘉軒 提供 金融卡 供 簡士軒 拍照 ， 謝嘉軒 不疑有他 ， 遂 交付 1800 元 並 將 山 銀行 帳號 00000000000 號 簽帳 金融卡 （ 信用卡 卡號 為 0000 - 0000 - 0000 - 0000 ， 該 卡 同時 有 金融卡 及 簽帳 功能 ， 下稱 山 銀行 簽帳 金融卡 ） 、 中華郵政 金融卡 提出 供 其 拍照 。 詎 料 謝嘉軒 隨後 按 訂單 內容 將 貨送 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 時 ， 發現 該 址 為 家樂福 大 賣場 ， 並 撥打 簡士軒 提供 之 「 許殷豪 」 行動電話 0000000000 號 ， 該 電話 為 不 通 狀態 ， 復 撥打 簡士軒 假扮 之 「 吳承憲 」 行動電話 0000000000 號 ， 呈 關機 狀態 。 簡士軒 取得 上開 山 銀行 簽帳 金融卡 之 資料 後 ， 在 臺灣 某 不詳 處所 ， 以 上網 簽帳 之 方式 ， 接續 盜刷 謝嘉軒 所有 之 上開 山 銀行 簽帳 金融卡 共 3 筆 159 元 ( 各 53 元 、 105 元 、 1 元 ) ， 而 獲取 相當於 上開 價值 之 不法 利益 。 嗣 同 日 上午 6時 14分 許 謝嘉軒 接收到 山 銀行 簡訊 通知 刷卡 訊息 ， 始悉 上情 。 後 謝嘉軒 106年 12月 3日 上午 4時 20分 許 於 「 La 1 amove 啦啦 快送 」 軟體 上 有 看到 相同 之 人 徵求 快遞 ， 旋即 報警 ， 循線 查獲 簡士軒 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第641號
犯罪事實：
一 、 吳俊煜 於 民國 108年 1月 底 某 日 ， 自友人 陳保呈 （ 暱稱 「 嘴砲 小孩 」 、 「 呈 」 ） 處 ， 得知 魏育祥 （ 暱稱 「 祥 」 、 「 漢 」 ） 所屬 詐騙 集團 （ 集團 成員 尚 有 真實 姓名 年籍 不詳 、 暱稱 「 Z 」 之 成年 男子 ） 在 徵求 取款 車手 ， 惟 因 吳俊煜 當時 仍 有 其他 工作 ， 故 未 馬上 加入 該 集團 。 該 詐騙 集團 成員 於 108年 2月 15日 ， 假冒 郵局 人員 及 調查 小組 人員 向 陳櫻 佯稱 ： 有 人 要 盜領 陳櫻之 款項 ， 因 陳櫻 已 涉嫌 不法 ， 要 將 帳戶 內 之 款項 交付 保管 云云 ； 又 於 108年 2月 19日 ， 詐騙 集團 成員 為 取信 陳櫻 ， 遂 冒用 公署 名義 ， 傳真 送 3 紙 內容 不詳 、 具 公文 形式 之 文書 至 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 ， 要求 陳櫻 收受 後 燒燬 。 陳櫻 因而 陷於 錯誤 ， 於 108年 2月 20日 下午 3時 許 ， 將 其 提領 之 新臺幣 （ 下 同 ） 36萬 元 ， 交予 前來 其 住處 取款 之 真實 身分 年籍 不詳 詐騙 集團 成員 ， 並 於 同 日 下午 3時 44分 許 ， 取得 詐騙 集團 成員 以 上開 傳真 方式 交付 之 偽造 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 1 紙 。
臺灣高雄地方法院 108年度易字第86號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 為 銷售 SK2 保養品 之 業務員 ， 並 以 市價 定價 之 5.8 折 價格 向 乙○○ 購入 SK2 保養品 後 轉售 予 他人 。 丙○○ 明知 其 若 以 低於 市價 定價 5.8 折 之 價格 販售 SK2 保養品 ， 將 受有 虧損 ， 且 其 並 無 其他 獲利 來源 ， 若 持續 虧本 販售 ， 終 將 無法 支付 貨款 予 乙○○ ， 詎 其 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 自 民國 105年 7月 間 起 ， 持續 向 乙○○ 訂購 SK2 保養品 ， 再 以 低於 購入 之 價格 轉售 予 他人 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 誤認 丙○○ 係 以 高於 購入 之 價格 轉售 予 他人 ， 當 有 能力 給付 貨款 ， 而 陸續 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 00巷 00弄 0○0號 住處 ， 交付 如 附表 一 所 示 之 SK2 保養品 予 丙○○ 委託 前去 、 不 知情 之 張渤文 ， 嗣 丙○○ 僅 支付 如 附表 二 所 示 之 款項 ， 尚 積欠 貨款 新臺幣 （ 下 同 ） 288萬7,488 元 ， 乙○○ 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第5386號
犯罪事實：
一 、 朱翔煜 明知 目前 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 電話 、 存款 帳戶 、 印章 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 自己 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 而 在 客觀 上 得 預見 將 自己 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 使 有 人 利用 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 4月 9日 前 某時 ， 在 新北市 三重區 將 其 所 申辦 之 渣打 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 000000000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 以 電話 告知 詐欺 集團 成員 密碼 ， 而 容任 他人 使用 上揭 金融 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 朱翔煜 所 申辦 之 上開 渣打 銀行 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第2625號
犯罪事實：
一 、 劉建君 明知 其 向 玉山 商業 銀行 申請 開立 之 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） ， 係 金融 機構 供 其 個人 存提 款項 使用 ， 並 可 預見 提供 該 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 詎 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 之 犯意 ， 在 民國 101年 10月 初 某 日 ， 在 臺北市 圓山 捷運站 ， 將 前揭 玉山 銀行 帳戶 提款卡 交付 予 某 詐騙 集團 所屬 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 嗣 該 詐騙 集團 某 位 成員 旋即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 廖麗雯 、 張凱茹 與 林文忠 佯稱 如 附表 所 示 之 詐騙 內容 ， 致 廖麗雯 、 張凱茹 與 林文忠 分別 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯至 前揭 玉山 銀行 帳戶 ， 嗣 經 廖麗雯 、 張凱茹 與 林文忠 分別 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度易緝字第5號
犯罪事實：
一 、 李美慧 前 於 民國 94年 間 ， 曾 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 本院 以 94年度 簡字 第248 號 判決處 有期徒刑 4月 ， 於 94年 12月 12日 易科 罰金 執行 完畢 ； 復 於 96年 間 ， 因 妨害 風化 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第281 號 判決處 有期徒刑 5月 確定 ， 嗣 經 本院 以 96年度 聲減字 第7881 號 裁定 減為 有期徒刑 2月 又 15日 ， 於 97年 4月 11日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 能 預見 若 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 交付 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 97年 3月 19日 至 同 年 月 21日 間 之 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 開設 之 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 七賢 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 提供予 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 供作 該 詐欺 集團 成員 為 詐欺 犯行 時 之 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 97年 3月 21日 上午 10時 30分 許 ， 撥打 電話 向 林杰熙 佯稱 係 水利署 副署長 ， 要求 林杰熙 撥打 電話 找 一 位 王 小姐 ， 林杰熙 遂 依 指示 撥打 電話 後 ， 自稱 王 小姐 之 人 佯稱 係 副署長 之 友人 ， 因 需 款 急用 ， 使 林杰熙 陷於 錯誤 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 50,000 元 匯入 上開 李美慧 所 申辦 之 第一 銀行 七賢 分行 帳戶 。 嗣 經 林杰熙 發現 遭 騙 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 102年度易字第155號
犯罪事實：
一 、 林溪南 前 因 常業 詐欺 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 94年度 重訴 字 第12 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 97年 6月 25日 經 羈押 折抵 期滿 視為 執行 完畢 ， 仍 不知警惕 ， 為 後述 之 行為 。 陳承群 與 蔡新發 （ 上 二 人 業經 本院 為 判決 ） ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 行使 偽造 私文書 之 個別 犯意 聯絡 ， 先 由 蔡新發 利用 不 知情 之 不詳 人 所 偽刻 「 萬興隆 企業 有限公司 」 、 「 柯世明 」 之 印章 ， 並 偽造 以 「 萬興隆 企業 有限公司 」 （ 下稱 萬興隆 公司 ） 、 「 柯世明 」 名義 所 製作 具 私文書 性質 之 採購單 ， 於 附表 之 犯罪 時間欄 所 示 之 各 該 時間 ， 由 蔡新發 以 傳真 之 方式 ， 佯 向 附表 之 「 被害人 」 欄 所 示 之 被害人 訂購 貨物 ， 致 使 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 遂 依約 委託 貨運 公司 交付 如 附表 之 「 所得 財物 」 欄 所 示 之 貨物 。 嗣 蔡新發 得知 上開 被害人 依約 出貨 ， 即 委由 林溪南 搭 火車 南下 負責 蓋印 領取 貨物 ， 林溪南 聽聞 上開 工作 內容 後 雖 可 預見 蔡新發 屬於 詐欺 取財 或 其他 不法 犯罪 集團 成員 ， 為 避免 為 警 查獲 之 風險 、 特意 隱匿 真正 取 貨人 之 身分 而 找 其 從事 取貨 之 工作 ， 仍 基於 縱 使 參與 他人 詐欺 取財 、 行使 偽造 文書 之 犯行 亦 無 違 其 本意 之 主觀 認識 ， 加入 蔡新發 、 陳承群 上開 意圖 為 自己 不法 所有 及 行使 偽造 私文書 之 個別 犯意 聯絡 ， 由 林溪南 搭乘 火車 至 位於 苗栗縣 通霄鎮 之 通霄 火車站 與 陳承群 、 蔡新發 會合 ， 並 領得 上開 萬興隆 公司 印章 ， 復 由 林溪南 單獨 搭乘 蔡新發 事 前 所 指定 由 不 知情 之 人 駕駛 之 計程車 ， 至 位於 臺中市 大甲區 之 貨運站 ， 並 於 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 貨運 公司 簽收單 上 偽造 萬興隆 公司 之 印文 ， 進而 偽造 表示 簽收 證明 之 私文書 ， 以 領取 貨物 ， 嗣 帶 同 所 領得 之 貨物 搭乘 原 計程車 回到 上開 火車站 與 陳承群 、 蔡新發 會合 ， 並 交付 上開 貨物 與 陳承群 、 蔡新發 ， 足以 致生 損害 於 萬興隆 公司 、 柯世明 及 如 附表 所 示 之 被害人 對於 出貨 管理 及 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 貨運 公司 對於 簽收單 管理 之 正確性 。 嗣 於 101年 9月 25日 ， 在 苗栗縣 通霄鎮 通霄 火車站 旁 ， 為 警 當場 查獲 ， 並 扣得 「 萬興隆 企業 有限公司 」 、 「 柯世明 」 印章 各 1 顆 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃簡字第429號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 被告 姓名 應 予 更正為 「 翁辰豐 （ 原名 翁家偉 ） 」 ； 並 於 附表 編號 1 、 4 、 6 之 詐騙 方式欄 補充 「 並 將 上開 點數 之 密碼 以 電話 方式 告知 詐騙 集團 成員 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 108年度嘉簡字第1016號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第3號
犯罪事實：
一 、 陳清玄 在 向 不 知情 周沛榛 所 承租 位 宜蘭縣 ○○市 ○○路 0段 00巷 0號 7樓 租屋處 ， 先 於 民國 104年 12月 3日 上午 某時 許 ， 以 帳號 名稱 「 周渝明 呀 我 」 登入 MOBILE 01 網路 論壇 市集 ， 知悉 丁堃洲 欲 出售 三星 廠牌 NOTE4型 行動電話 之 訊息 ， 遂 向 丁堃洲 以 新臺幣 ( 下 同 ) 9,500 元 代價 下標 購買 上開 行動電話 1 支 ， 並 取得 取得 丁堃洲 提供 其 合作金庫 商業 銀行 北大里 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） ， 陳清玄 因 無 資金 支付 購買 上開 行動電話 之 全部 價金 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 以 詐欺 得利 之 犯意 ， 另 以 帳號 「 屋依屋 啊 啊 」 登入 MOBILE01 網站 ， 在 網路 論壇 市集 內 刊登 販賣 ASUS 筆記型 電腦 之 不實 訊息 ， 並 留下 禹朝龍 （ 禹朝龍 所 涉 幫助 詐欺 犯行 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 106年度 簡字 第375 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 所 申辦 之 手機 預付卡 門號 0000000000 號 供 聯繫 之 用 ， 適 廖培期 上網 瀏覽 網頁 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 而 以 LINE 通訊 軟體 與 陳清玄 所 使用 LINE 暱稱 「 Guava～w 」 聯絡 ， 議定 以 9,000 元 代價 向 陳清玄 購買 前開 筆記型 電腦 ， 並 於 同 日 下午 4時 許 ， 將 前開 款項 匯入 陳清玄 所 提供 丁堃洲 上開 合庫 帳戶 內 ， 陳清玄 因而 以 此 作為 其 向 丁堃洲 購買 上開 行動電話 之 部份 價金 。 陳清玄 於 確認 廖培期 匯款 後 ， 立即 與 丁堃洲 約定 交付所 購買 之上開 行動電話 ， 丁堃洲 遂 依 陳清玄 指示 將 前開 所 販售 之 手機 以 快遞 貨到付款 方式 ， 寄送 宜蘭縣 ○○市 ○○路 0段 00巷 0號 4樓 （ 貨運單 留下 陳清玄 所 使用 前揭 0000000000 門號 、 買受人 廖培期 等 收貨人 資料 ） ， 再 由 陳清玄 以 電話 通知 快遞 人員 送貨 地點 ， 另 交付 差額 500 元 之 現金 款項 ， 而 取得 前開 行動電話 ， 並 將 該 手機 變現 出售 予 他人 ， 所得 款項 供己 花用 。 嗣 因 廖培期 匯款 後 遲 未 獲 ASUS 筆記型 電腦 ， 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第924號
犯罪事實：
一 、 吳明璋 明知 其 實際 上 並 無 支付 計程車 車資 之 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 107年 10月 12日 晚間 11時 50分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 統一 便利商店 使用 店 內 IBON 機臺 叫車 系統 叫車 ， 經 台灣 大 車隊 指派 方 明朝 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 營業 小客車 前往 上址 搭載 吳明璋 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 劉威廷 」 之 男子 ， 吳明璋 佯稱 欲 支付 車資 前往 臺北市 內湖區 民權東路 6段 一帶 找尋 車輛 ， 致 方 明朝 陷於 錯誤 ， 誤信 吳明璋 將 付費 搭乘 ， 而 搭載 吳明璋 及 「 劉威廷 」 前往 該 處 後 ， 吳明璋 復承 前揭 犯意 ， 接續 向 方 明朝 佯稱 因 找尋 不 到 車輛 欲 返回 新 北市 五股區 ， 致 方 明朝 再度 陷於 錯誤 ， 搭載 吳明璋 及 「 劉威廷 」 返回 新 北市 五股區 後 ， 「 劉威廷 」 下車 後 ， 吳明璋 佯 以 因 錢 放 在 車輛 上 故 無法 支付 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 1,200 元 ， 再 承 前揭 犯意 ， 接續 向 方 明朝 詐稱 2日 後 會 至 新北市 政府 警察局 蘆洲 分局 五股 分駐所 支付 車資 予 方明朝 ， 嗣 被告 仍 未 依約 支付 上揭 車資 ， 方 明朝 又 與 吳明璋 相約 4 次 還款 ， 吳明璋 均 未 還款 ， 方 明朝 方知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 109年度智簡字第6號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 附表 一 所 示 之 商標 文字 及 圖樣 ， 分別 係 韓 商 三星 電子 股份 有限公司 （ 下稱 三星 公司 ） 、 美商 蘋果 公司 （ 下稱 蘋果 公司 ） 、 日商 小學館 集英社 製作 股份 有限公司 （ 下稱 小學館 公司 ） 、 日商連 股份 有限公司 （ 下稱 LINE 公司 ） 及 美商 第四 章 股份 有限公司 （ 下稱 第四 章 公司 ） 向 經濟部 智慧 財產局 申請 註冊 ， 取得 指定 使用 於 耳機 、 光纖 電纜 、 電纜 、 連接線 、 資料 傳輸線 、 掛鍊 、 手機 吊飾 、 盒子 、 鑰匙圈 等 商品 之 商標權 ， 現 仍 於 商標 專用 期間 ， 且 使用 上開 商標 文字 及 圖樣 之 商品 ， 在 國內 市場 行銷 甚 廣 ， 為 業界 及 一般 消費 大眾 所 共知 ， 非 經商 標權人 之 同意 或 授權 ， 不得 為 行銷 目的 ， 於 同 一 或 類似 商品 ， 使用 相同 或 近似 之 註冊商 標 ， 或 明知 為 上開 仿冒 商標 商品 而 販賣 或 意圖 販賣 而 持有 、 陳列 ， 竟 仍 基於 詐欺 取財 及 販賣 仿冒 商標 商品 之 犯意 ， 自 民國 107年 12月 底 起 ， 自 中國 大陸 廣州 地區 購入 仿冒 上開 商標 圖案 之 耳機 、 傳輸線 、 吊繩 及 盒子 等 物 後 ， 即 在 嘉義市 ○區 ○○路 ○段 000巷 00號 住處 內 ， 利用 電腦 設備 連接 網際網路 ， 於 「 蝦皮 拍賣 」 網站 ， 以 帳號 「 yohanblake 」 刊登 販售 上開 仿冒 商標 圖樣 之 傳輸線 之 訊息 （ 每 件 售價 新臺幣 【 下 同 】 70 元 至 79 元 不等 ） ， 並 以 其他 仿冒 上開 商標 圖樣 之 吊繩 及 盒子 為 贈品 ， 增加 不 特定 消費者 購買 之 意願 ， 使 不 特定 消費者 誤認 上開 仿品 為 真品 ， 因此 陷於 錯誤 而 下標 購買 。 適為 警 於 108年 1月 2日 佯裝 買家 在 下標 購得 三星 商標 耳機 1 件 ， 並 於 送 鑑定 確認 係 仿冒品 後 ， 並 於 108年 5月 8日 持 法院 核發 之 搜索票 至 上址 執行 搜索 而 查獲 ， 扣得 如 附表 二 所 示 仿冒 商標 圖樣 之 商品 共 111 件 。
臺灣新竹地方法院 108年度金訴字第53號
犯罪事實：
一 、 陳昱安 與 江承哲 相識 多 年 ， 呂嘉育 則 為 江承哲 於 民國 107年 7月 初 ， 透過 社群 網站 結交 之 女友 ， 渠等 均 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬性 ， 並 均 有 相當 之 智識 程度 ， 可 預見 將 銀行 帳戶 提供予 他人 使用 ， 有 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 江承哲 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 6月 28日 下午 4時 許 ， 在 臺北市 萬華區 興義街 與 西園路 二段 附近 ， 將 前 女友 簡立岱 （ 經 臺灣 新北 地方 法院 108年度 簡字 第4334 號 審理 中 ） 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 【 下稱 中信 銀行 帳戶 】 之 提款卡 及 密碼 ， 交付予 黃冠綸 （ 已歿 ） 所屬 之 詐欺 集團 使用 ； 陳昱安 、 江承哲 、 呂嘉育 另 共同 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 江承哲 於 107年 7月 18日 上午 10時 5分 許 前 之 某 日 某 時 許 ， 在 新北市 某 不詳 處所 ， 將 呂嘉育 所 申辦 之 台北 富邦 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 【 下稱 富邦 銀行 帳戶 】 之 提款卡 及 密碼 ， 透過 陳昱安 提供予 黃冠綸 所屬 之 不詳 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 取得 前開 中信 銀行 帳戶 及 富邦 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 以 附表 一 編號 1 、 12 所 示 之 詐騙 方式 向 周業豐 、 詹益廷 等 人 詐騙 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 編號 1 ⑴ 、 12 ⑴ 至 ⑶ 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 一 編號 1 ⑴ 、 12 ⑴ 至 ⑶ 所 示 之 金額 匯入 呂嘉育 之 富邦 銀行 帳戶 、 簡立岱 之 中信 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 黃冠綸 指示 李軒仰 （ 經 臺灣 臺北 地方 法院 108年度 訴 字 第579 號 審理 中 ） 及 不詳 人士 提領 一 空 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第936號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 更正 以下 事項 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ：
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第2285號
犯罪事實：
一 、 周安綺 雖 預見 將 自己 名下 之 金融 帳戶 資料 ， 任意 交付 身分 不詳 之 他人 ， 即 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 4月 13日 ， 在 高雄市 小港區 某 統一 便利 超商 內 ， 將 其 所 申辦 之 作金庫 銀行 旗山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 寄交 予 真實 姓名 之 不詳 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 合庫 銀行 帳戶 資料 遂行 犯罪 。 該 所屬 詐騙 集團 成員 取得 合庫 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 其餘 身分 不詳 之 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 之 行為 ：
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第1149號
犯罪事實：
一 、 黃建穎 前 因於 社群 應用 軟體 Instagram （ 下稱 IG ） 上 ， 見 每 出租 1 個 金融 帳戶 即可 賺取 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 報酬 之 訊息 ， 遂 點選 上開 IG 訊息 而 連結 至 通訊 軟體 LINE 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 洽商 出租 金融 帳戶 之 細節 後 ， 黃建穎 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 先 依 對方 之 指示 ， 將 其 申設 之 中華郵政 厚生 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 密碼 變更為 指定 數字 後 ， 復 於 民國 108年 10月 底 某 日 某時 許 ， 在 屏東縣 屏東市 統一 超商 厚生 門市 ， 將 其 上開 帳戶 之 提款卡 以 超商店到店 之 寄 貨 方式 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 施姓 男子 收受 ， 而 容任 取得 上開 帳戶 提款卡 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 用以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 上開 帳戶 提款卡 之 詐欺 份子 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 11月 2日 20時 許 ， 撥打 電話 與 呂俊毅 ， 佯稱 係 某 網站 人員 ， 因 呂俊毅 先前 購物 金額 及 程序 上 有所 疏失 ， 應 完成 相關 程序 加以 取消 並 須 通知 銀行 止付 云云 ， 旋即 另 有 佯稱 台新 銀行 客服 人員 者 撥打 電話 與 呂俊毅 ， 要求 呂俊毅 依 其 指示 操作 進行 止付 云云 ， 致 呂俊毅 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 手機 網路 進行 轉帳 ， 先後 於 同 日 20時 54分 、 20時 58分 ， 分別 轉帳 4萬9987 元 、 4萬5989 元 （ 合計為 9萬5976 元 ） 至 黃建穎 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 ， 嗣 因 呂俊毅 發覺 有異 恐 遭 詐騙 ， 報警 後 始 循線 查悉 上情 。 案 經 屏東 縣政府 警察局 屏東 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第291號
犯罪事實：
一 、 鄧孟奇 可 預見 提供 自己 銀行 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 犯罪 之 用 ， 仍 不 違背 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 108年 5月 9日 前 某 日 ， 在 苗栗縣 頭份市 某 全家 便利商店 將 其 申辦 之 上海 商業 銀行 新竹 分行 、 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 寄送 予 年籍 姓名 不詳 之 人 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 詐騙 集團 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 108年 5月 9日 17時 許 ， 撥打 電話 予 郭士偉 佯稱 其 前 民宿 訂房 因 設定 錯誤 ， 將 有 遭 連續 12 期 扣款 之 虞 ， 須 操作 ATM 以 解除 設定 ， 致 郭士偉 不疑有他 ， 乃 於 同 日 18時 32分 許 至 18時 43分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 、 土地 銀行 高雄 分行 ， 依 該 人 之 指示 操作 ATM ， 致 分別 匯款 新臺幣 49988 、 21988 及 19988 元 至 聯邦 銀行 000 - 0000000000000000 、 000 - 0000000000000000 、 000 - 0000000000000000 號 帳戶 。 嗣 該 不詳 之 人 再 要求 郭士偉 購買 網路 遊戲 點數 ， 郭士偉 察覺 有異 乃 逕 向 其 訂房 之 民宿 業者 查詢 ， 始 知 受騙 乃 報警 ， 經查 上開 聯邦 銀行 帳戶 為 聯邦 銀行 受託 一 卡通 票證 股份 有限公司 信託 財產 專用 存款 管理 帳戶 所 產生 之 虛擬 帳戶 ， 其 對應 之 實體 之 帳戶 鄧孟奇 前述 帳戶 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第1499號
犯罪事實：
一 、 盧裕森 依 一般 社會 生活 經驗 ， 知悉 辦理 個人 貸款 無庸 交付 提款卡 並 告知 提款 密碼 ， 且 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 申設 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供己 使用 ， 並 可 預見 將 金融 機構 帳戶 連同 提款卡 、 密碼 提供 不詳 之 人 使用 ， 極 有 可能 遭 利用 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 便利 該 犯罪 者 收取 提領 匯入 贓款 ， 並 可 避免 警方 溯源 追查 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 帳戶 、 提款卡 及 密碼 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 9月 1日 至 同年 10月 18日 下午 2時 53分 許 間 之 某 時 許 ， 在 臺中市 霧峰區 某 便利商店 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 霧峰 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 交付 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 有 身分 不詳 之 人 取得 上揭 系爭 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 於 105年 10月 18日 下午 1時 許 ， 由 一 名 成年 女子 撥打 電話 予 靳吳秀蓉 ， 向 其 佯稱 其 子 之 健保卡 遭 人 盜用 太多 次 ， 現 要 被 停 卡 云云 ， 復 轉接 由 另 一 名 成年 男子 自稱 「 王明成 」 警官 向 其 佯稱 其 涉入 刑事 案件 云云 ， 又 轉接 由 另 一 名 成年 男子 自稱 「 張 檢察官 」 向 其 佯稱 其 涉入 林火旺 洗錢案 ， 帳戶 被 人 利用 為 人頭 帳戶 ， 要 支付 10萬 元 保釋金 才 能 將 案件 無罪 解決 云云 ， 致 靳 吳秀蓉 誤信為 真 ， 乃 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 53分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 臺灣 銀行 龍潭 分行 ， 依 對方 指示 以 無摺 存款 之 方式 ， 存入 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 盧裕森 之 上開 系爭 帳戶 內 ； 嗣 靳 吳秀蓉 查覺 有異 乃 報警 處理 ， 為 警 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第495號
犯罪事實：
一 、 賴宜宏 前 因 侵占 、 違反 電信法 等 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 判處 應 執行 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 101年 12月 7日 執行 完畢 ， 詎 因 需 錢 孔急 ， 能 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 基於 幫助 詐騙 集團 向 不 特定人 詐欺 之 犯意 ， 於 103年 11月 間 某 日 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 威達 雲端 電訊 股份 有限公司 」 （ 下稱 威達 公司 ） 申辦 門號 0000000000 號 wimax 行動 網卡 ， 再 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 轉售 綽號 「 阿龍 」 之 成年 男子 （ 姓名 年籍 不詳 ） 。 嗣 上開 行動 網卡 輾轉 由 經營 轉帳 車手 集團 （ 俗稱 水 公司 、 水房 或 漏水 公司 ） 之 王永慶 （ 業經 本 署 以 104年度 偵字 第18899 號 、 105年度 偵字 第3613 號 提起公訴 ， 本 案 部分 另 追加 起訴 ） 以 3000 元 收購 ， 並 將 之 充作 上網 登入 大陸 地區 人頭 帳戶 （ 網路 銀行 轉帳 之 用 。 以 王永慶 為首 之 上開 轉帳 車手 集團 成員 又 與 設立 於 大陸 及 第三地 之 跨境 詐騙 電信 機房 （ 俗稱 桶子 ， 姓名 年籍 待查 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 共同 對 大陸 地區 人民 施行 詐騙 ， 渠等 犯罪 手法 為 ： 由 詐騙 電信 機房 內 之 成員 以 電子 通訊 系統 隨機 撥打 大陸 地區 民眾 電話 ， 假冒 為 大陸 地區 上海市 公安 人員 、 檢察院 人員 ， 向 接聽 電話 之 民眾 詐稱 遭 冒名 申辦 銀行 信用卡 且 有 欠 費 ， 及 個人 資料 外洩 及 涉嫌 重大 刑案 等 事由 ， 需 依 指示 匯款 至 指定 之 保密 （ 安全 ） 帳戶 ， 或 為 避免 其他 帳戶 內 款項 亦 遭 盜領 、 避免 名下 財產 遭 凍結 或 審核 資金 狀況 ， 必須 依照 指示 操作 云云 ， 再 以 通訊 軟體 「 微信 」 （ wechat ） 傳送 虛偽 之 「 最 高 人民 檢察院 刑事 拘留令 」 、 「 凍結 管制令 」 圖片 給 民眾 ， 藉以 誑騙 取信 。 待 接聽 電話 之 民眾 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 款項 匯入 由 王永慶 提供 之 人頭 帳戶 （ 俗稱 大車 ） 後 ， 即 由 王永慶 與 姓名 年籍 不詳 之 內勤 轉帳 人員 （ 王永慶 稱 之 『 操盤手 』 ） 等 人 登入 網路 銀行 ， 以 網路 轉帳 之 方式 ， 將 款項 層層 分散 至 多 個 人頭 帳戶 內 （ 俗稱 小車 ， 轉帳 過程 俗稱 大車 轉 小車 ） ， 再 由 外務 人員 即 取款 車手 多 人 （ 姓名 年籍 待查 ） 持 「 小車 」 人頭 帳戶 之 銀聯卡 至 提款機 提領 款項 ， 並 將 領得 之 現金 交予 王永慶 ， 由 王永慶 親自 將 詐騙 電信 機房 應 分得 之 利潤 ， 以 現金 交付 予 詐騙 機房 成員 ， 或 以 匯款 方式 轉帳 至 詐騙 電信 機房 指定 之 帳戶 。 後 於 103年 11月 5日 ， 與 王永慶 轉帳 車手 集團 成員 合作 ， 設立 於 大陸 及 第三地 之 跨境 詐騙 電信 機房 成員 乃 以 上述 方法 向 大陸 地區 民眾 告訴人 江智嬰 實施 詐騙 ， 致 告訴人 陷於 錯誤 ， 自 103年 11月 5日 起 至 103年 11月 13日 止 ， 匯款 人民幣 114萬9626 元 至 詐騙 集團 指定 之 戴超 名下 中國 建設 銀行 帳戶 （ 帳號 0000000000000000000 號 ） 、 鄭祥 名下 中國 工商 銀行 帳戶 （ 帳號 0000000000000000000 號 ） 2 個 金融 帳戶 ， 得手 後 ， 再 由 王永慶 與 旗下 內勤 轉帳 人員 以 王永慶 名下 門號 0000000000 號 行動 網卡 （ 登入 IP 為 39.134. 242 ） 、 許銘良 （ 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另移 由 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 名下 門號 0000000000 號 行動 網卡 （ 登入 IP 為 49.216 . 23 . 198 ） 、 賴宜宏 名下 門號 0000000000 號 行動 網卡 （ 登入 IP 為 210 . 209 . 139 . 112 ） 登入 人頭 帳戶 網路 銀行 ， 以 網路 轉帳 之 方式 ， 將 款項 層層 分散 至 多 個 人頭 帳戶 內 ， 再 由 姓名 年籍 不詳 之 取款 車手 前往 臺中市 各 超商 、 銀行 及 百貨公司 所 設 提款機 提領 款項 。 所得 彼此 朋分 。 嗣 經 大陸 地區 福建省 公安廳 刑偵總隊 來 臺 研商 合作 打擊 詐欺 會議 ， 請求 臺灣 地區 檢警 據以 偵辦 ， 經 本 署 檢察官 指揮 內政部 警政署 刑事 警察局 、 臺中市 政府 警察局 和平 分局 、 第五 分局 、 臺北市 政府 警察局 內湖 分局 、 新北市 政府 警察局 淡水 分局 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第6655號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 ： 「 被告 李金石 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 109年度訴字第544號
犯罪事實：
一 、 吳粲翊 於 民國 108年 11月 2日 前 某 日 ， 參與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 由 賴鴻祥 之 成年 男子 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 ， 擔任 「 車手 」 及 「 收簿手 」 之 工作 ， 負責 提領 被害人 遭 詐騙 之 款項 、 收取 人頭 帳戶 存摺 、 金融 提款卡 等 包裹 資料 （ 所 涉 參與 犯罪 組織 部分 不 另 為 免訴 之 諭知 ， 詳 後述 ） 。 吳粲翊 與 上開 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 意圖 隱匿 特定 犯罪 所得 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 由 吳粲翊 依 賴鴻祥 之 指示 ， 於 108年 11月 2日 7 、 8時 許 ， 至 位於 臺南市 安定區 258之73號 空軍 一號 客運 安定站 所 領取 包裹 （ 內有 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 及 000 - 00000000000000 號 提款卡 各 1 張 ） ， 嗣 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 手法 ， 分別 對 趙于萱 、 陳婕寧 、 呂俊毅 施用 詐術 ， 致 趙于萱 、 陳婕寧 、 呂俊毅 均 陷於 錯誤 ， 將 附表 所 示 金額 轉帳 匯款 至 附表 所 示 金融 帳戶 ， 再 由 吳粲翊 依 賴鴻祥 之 指示 ， 持 上開 提款卡 至 附表 所 示 提領 時間 、 地點 ， 提領 附表 所 示 金額 得手 後 ， 再 將 所 提領 款項 交給 賴鴻祥 ， 以 此 方式 掩飾 隱匿 特定 犯罪 所得 之 來源 、 去向 及 所在 。 嗣 趙于萱 、 陳婕寧 、 呂俊毅 查覺 受騙 而 報警 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審簡字第762號
犯罪事實：
一 、 邱垂立 可 預見 任意 將 所 申辦 之 手機 門號 SIM卡 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 7月 12日 至 107年 7月 20日 間 之 某 時 許 ， 將 其 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 提供 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 7月 21日 晚間 10時 25分 許 ， 利用 電腦 設備 連結 網路 後 ， 以 暱稱 「 元羽楓 」 （ 元羽楓 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 為 不起訴 之 處分 ） 之 帳號 登入 商店街 市集 國際 資訊 股份 有限公司 （ 下稱 商店街 公司 ） 營運 之 PChome 購物 網站 ， 並 提供 上開 門號 作為 聯絡 方式 後 ， 以 新臺幣 4,220 元 ， 向 王梅芬 所 經營 之 個人 賣場 訂購 饗食 天堂 餐券 6 張 （ 訂單 編號 0000000000000 號 ） ， 另 持 姓名 年籍 不詳 之 人 所有 之 不詳 卡號 信用卡 支付 商品 款項 後 ， 致 王梅芬 誤以為 商品 款項 均 已 付清 ， 而 依 指示 將 附表 所 示 商品 寄送 至 指定 地點 。 嗣 上揭 商品 款項 ， 經 銀行 以 消費 款項 有 爭議 為由 通知 止付 ， 王梅芬 未 能 取得 上揭 商品 款項 ， 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 102年度簡字第1518號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 洪雅琳 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新竹地方法院 103年度易字第349號
犯罪事實：
一 、 莊學良 因 嚴健彰 仲介 而 向 不 知情 之 林彩雲 、 周淑鐘 、 楊蕙華 購買 其 等 共有 之 臺北市 ○○區 ○○段 ○○段 000號 土地 ， 詎 莊學良 、 嚴健彰 均 明知 上開 土地 雖 為 建地 ， 然 係 67 使 字 第0107 號 使用 執照 之 建築 基地 ， 為 已 建築 使用 之 土地 ， 不得 另 視為 單一 建築 基地 而 單獨 申請 建築 ， 而 莊學良 更 知悉 自己 另 涉及 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 於 民國 102年 3月 20日 判決 各 應 執行 有期徒刑 2 年 4 月 、 1 年 6 月 確定 ， 即將 入監 服刑 ， 短期 內 無法 執行 任何 開發 計畫 ， 莊學良 竟 透過 不 知情 之 代書 林鈺炎 、 仲介 郭銘泰 聯繫 在 新竹 經營 代書 之 楊玉華 佯裝 尋求 該 地 購 地 資金 ， 而 與 嚴健彰 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 5月 初 某 日 ， 協同 不 知情 之 地主 林彩雲 之 子 吳峙瑮 、 林鈺炎 前往 楊玉華址設 新竹市 ○○區 ○○街 0號 事務所 ， 雙方 透過 當時 在場 之 郭銘泰 介紹 認識 後 ， 嚴健彰 、 莊學良 即 與 楊玉華 自行 協商 借款 事宜 ， 期間 除 由 嚴健彰 向 楊玉華 表明 自己 係 屬 福和興 建 設 有限公司 外 ， 其 等 2 人 並 隱瞞 上開 土地 係 前揭 使用 執照 之 建築 基地 此 一 嚴重 影響 該 土地 擔保 價值 之 重要 資訊 ， 逕 向 楊玉華 商討 借貸 事宜 ， 並 言明 借貸 期間 為 6 個 月 ， 每 3 個 月 為 1 期 ， 每 月 利息 為 3％ （ 含 楊玉華 之 佣金 ） ， 復 由 莊學良 接續 向 其 誆稱 自己 借得 資金 購買 該 地 後 ， 將 在 該 地 開發 庭園 餐廳 云云 ， 嚴健彰 在 旁聽聞 後 亦 不 為 反對 之 表示 ， 致 使 楊玉華 陷於 錯誤 ， 誤信 該 土地 得 確實 擔保 借款 及 莊學良 具有 上開 使用 計畫 ， 並 依 此 轉知 吳慧勤 、 曹祥法 、 江福湘 、 王博彥 與 孫信藩 等 5 名 金主 集資 ， 而 使 其 等同 陷於 錯誤 ， 遂 同意 借款 共 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000萬 元 予 莊學良 （ 由 吳慧勤 出資 1,000萬 ， 江福湘 出資 250萬 ， 王博彥 出資 150萬 ， 曹祥法 出資 500萬 ， 孫信藩 出資 100萬 ） ， 而 於 同年 5月 6日 在 嚴健彰 監看 下 ， 由 楊玉華 代表 上開 金主 5 人 與 莊學良 、 不 知情 之 莊學良 前妻 即 該 土地 登記 名義人 張金桂 ， 在 臺北市 中山 地政 事務所 簽立 借款 契約書 ， 同時 辦妥 該 土地 抵押 設定 及 信託 登記 之 申請 ， 後 於 同年 月 7日 在 新竹市 中正路 日盛 銀行 光復 分行 ， 楊玉華 將 扣除 第1 期 利息 、 自己 佣金 及 相關 規費 後 之 現金 約 1,736萬 元 交付 莊學良 、 嚴健彰 。 嗣 借款 日期 屆至 ， 莊學良 與 張金桂 兩 人 拒絕 清償 上揭 債務 ， 經 楊玉華 查證 後 ， 始 知 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第7549號
犯罪事實：
一 、 蘇明助 明知址設 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0弄 0號 0樓 「 00 生物 科技 股份 有限公司 」 （ 下稱 00 公司 ） 未 實際 經營 ， 竟 與 自稱 「 鄭勝雄 」 之 成年 男子 等 人 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 蘇明助 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 擔任 00 公司 之 負責人 後 ， 再 由 「 鄭勝雄 」 出面 佯裝 為 00 公司 業務 人員 ， 於 民國 99年 12月 10日 ， 向 00 電線 股份 有限公司 （ 下稱 00 公司 ） 訂製 總價額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 51萬4,500 元 之 電線 1 批 ， 並 對 日進 公司 人員 佯稱 因 訂製 規格 特殊 ， 欲 於 交付 商品 後 始 支付 價金 云云 ， 使 日進 公司 陷於 錯誤 ， 誤認 00 公司 確 有 支付 價金 之 意 ， 乃 於 承作 完成 後 ， 依約 將 電線 運至 「 鄭勝雄 」 指定 位於 新北市 ○○區 ○○路 000○0號 0000 倉儲 公司 內 置放 ， 以 此 方式 交付 上開 貨物 予 永達 公司 ， 蘇明助 並 開立 支票 1 紙 予 日進 公司 收受 ， 嗣 因 支票 未 能 兌現 ， 00 公司 察覺 有異 ， 始 悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第1214號
犯罪事實：
一 、 施志利 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 多 利用 電話 轉接 或 人頭電話 之 方式 聯繫 詐欺 對象 ， 以 逃避 追緝 ， 因此 ， 在 客觀 上 可 預見 若 交付 行動電話 門號 予 不 熟識 之 他人 使用 ， 有 可能 為 非法 集團 所 利用 ， 以 遂 欺騙 不 知情 之 社會 大眾 而 詐取 財物 之 目的 ， 詎 其 仍 基於 縱 有 非法 集團 使用 所 提供 之 行動電話 門號 向 他人 詐取 財物 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 11月 9日 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申請 之 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 台哥大 門號 ） 後 ， 於 101年 2月 1日 之前 之 不詳 時 、 地 ， 提供予 不詳 年籍 之 成年人 使用 ， 而 容任 其 所屬 犯罪 集團 之 成員 使用 該 門號 以 遂 不法 之 犯罪 行為 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 該 帳戶 後 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 推 由 詐欺 集團 中 某 成員 ， 陸續 於 101年 2月 1日 前 某 日 ， 在 網路 購物 網頁 上 刊登 如 附表 所 示 之 之 物品 ， 並 以 蔡毅所 申設 之 金融 帳戶 為 收款 帳戶 （ 蔡毅 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業經 另 案 判決 確定 ） ， 以 施志利 所 申設 之 上開 台哥大 門號 為 聯絡 方式 ， 嗣 如 附表 所 示 之 21 人 瀏覽 上開 網頁 後 紛紛 陷於 錯誤 ， 下標 搶購 ， 並 分 於 同年 2月 1日 至 3日 間 ， 以 轉帳 之 方式 ， 各 轉出 如 附表 所 示 之 金額 至 蔡毅之 金融 帳戶 ， 並 旋 遭 不詳 人士 提領 一空 。 嗣 許忠右 、 賴銘山 等 人 未 如期 收到 貨品 ， 撥打 上開 台哥大 門號 ， 亦 無 人 聽接 ， 復 收到 自 該 拍賣 網站 管理處 寄發 之 賣家 停權 通知 後 始覺 受騙 ， 均 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度原訴字第50號
犯罪事實：
一 、 辛○○ 明知 現今 詐騙 案件 猖獗 ， 詐騙 集團 皆 藉由 收購 、 承租 或 假借 應徵 工作 名義 等 方式 收取 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 ， 以 供 集團 成員 提領 詐騙 所得 款項 或 隱匿 身分 逃避 追緝 之 用 ， 為 貪圖 報酬 而 擔任 負責 提領 包裹 之 車手 ， 竟 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 小陳 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 小陳 」 ） 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 縱 使 為 詐騙 集團 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 10月 20日 起 ， 為 「 小陳 」 領取 及 遞送 包裹 ， 並 於 同年 12月 12日 上午 9時 40分 許 ， 前往 址設 桃園市 ○○區 ○○路 000巷 00○0號 之 統一 速達 股份 有限公司 黑貓宅 急便 北桃園 營業所 ， 領取 單號 0000000000 號 包裹 （ 內 有 黃上鳴 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 神岡岸裡 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 提款卡 ， 黃上鳴 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 ， 已 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 另 以 106年度 偵字 第6294 、 8783 號 為 不起訴 處分 ） ， 再 於 同 日 上午 10時 12分 許 ， 將 其 所 取得 之 上開 包裹 ， 依 「 小陳 」 之 指示 ， 置於 址設 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 家樂福 賣場 內壢店 之 投幣式 置物櫃 第85 號 櫃 內 ， 再 將 上開 置 物櫃 號碼 及 密碼 告知 「 小陳 」 ， 並 以 此 方式 交付 「 小陳 」 使用 ， 辛○○ 並 因此 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 報酬 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第3805號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 秦立仁 明知 將 個人 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 93年 11月 26日 前 之 某時 ， 於 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 該 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成員 取得 秦立仁 所有 之 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 93年 12月 26日 14時 許 ， 以 「 慾火 焚身 」 之 暱稱 在 網路 080 聊天室 向 陳翰傑 佯稱 可 進行 性交易 ， 惟 須 至 自動櫃員機 輸入 資料 以 查驗 身分 云云 ， 致 陳翰傑 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 6,893 元 至 秦立仁 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 陳翰傑 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 106年度易字第625號
犯罪事實：
一 、 本件 係 經 被告 盧惠琪 於 準備 程序 為 有罪 之 表示 ， 而 經 本院 適用 簡式 審判 程序 加以 審理 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 、 第159 條 第2 項 之 規定 ， 不 適用 傳聞 法則 有關 限制 證據 能力 之 相關 規定 ； 並 得 依 同 法 第310 條 之 2 準用 第454 條 第2 項 之 規定 製作 略式 判決書 ， 合先 敘明 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃簡字第701號
犯罪事實：
一 、 陳煜熙 曾 於 民國 103年 間 ， 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 103年度 花簡字 第230 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 103年 10月 8日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追緝 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 隱匿 犯罪 所得 ， 而 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 104年 8月 21日 上午 10時 48分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 統一 便利 商店 ， 將 自己 申請 開立 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 及 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 以 宅急便 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王偉倫 」 之 人 ， 藉 此 幫助 「 王偉倫 」 及 其 所屬 詐騙 集團 遂行 向 他人 詐取 財物 之 目的 ， 嗣 該 詐騙 集團 之 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 對 曾俊誠 、 陳敦康 及 林宜萱 施用 詐術 ， 致 曾俊誠 、 陳敦康 及 林宜萱 陷於 錯誤 ， 遂 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 至 陳煜熙 之 上開 2 帳戶 後 ， 旋 遭 提領 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5196號
犯罪事實：
一 、 曾允喬 明知 無 付款 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 及 偽造 準私 文書 之 犯意 ， 利用 前 曾 以 其 名下 之 國泰世華 商業 銀行 帳戶 帳號 000000000000 號 、 彰化 銀行 帳戶 帳號 00000000000000 號 匯款 與 劉惠玲 所有 之 中華郵政 帳戶 帳號 000000000000000 號 之 交易 成功 紀錄 ， 使 劉惠玲 陷於 錯誤 ， 允諾 往後 於 交易 商品 前 無庸 事先 匯款 ， 僅 須 事 後 提交 匯款 憑證 之 機會 ， 於 民國 107年 3月 1日 開始 至 108年 8月 19日 止 ， 以 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 Ying 寶 」 陸續 傳送 偽造 之 上開 國泰世華 銀行 帳戶 及 中國信託 銀行 帳戶 000000000000 號 網路 轉帳 交易 成功 之 畫面 ( 共計 199 筆 ) 而 行使 之 ， 假造 其 每 次 所 訂購 之 商品 均 已 完成 價金 之 給付 ， 致 使 劉惠玲 未 另行 要求 曾 允喬 清償 貨款 ， 且 再 陸續 出貨 多 件 商品 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 9樓 之9 ， 共 受有 新臺幣 ( 下 同 ) 57萬9,892 元 之 損失 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3671號
犯罪事實：
一 、 陳瑞其 係 廣大成 貿易 有限公司 ( 下稱 廣大成 公司 ) 之 負責人 ， 從事 在 大陸 地區 向 臺灣 地區 成衣商 仲介 成衣 買賣 並 代為 運送 成衣 至 臺灣 地區 之 業務 。 陳瑞其 明知 已 無 能力 繼續 營運 及 運送 貨物 ， 復 無 意願 將 臺灣 地區 委託 轉交 之 款項 轉交 與 臺灣 地區 客戶 所 指定 之 大陸 地區 成衣商 或 人士 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 97年 10月 間 ， 先 介紹 並 陪同 賴素蘭 至 大陸 地區 童裝 工廠 參觀 選購 童裝 ， 繼 向 賴素蘭 佯稱 ： 需 匯款 買 貨 等語 ， 致 賴素蘭 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 97年 10月 28日 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 90萬 元 至 陳瑞其 所 指定 ， 由 林益謙 ( 另 案 通緝 中 ) 所 設立 之 玉山 銀行 前鎮 分行 第00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 賴素蘭 未 收到 貨物 ， 迭 向 陳瑞其 追問 ， 陳瑞其 均 避不見面 ， 賴素蘭 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第684號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 惟 證據 部分 補充 「 被告 曾 建元 於 本院 準備 程序 之 自白 」 。