臺灣臺中地方法院 103年度易字第1780號
犯罪事實：
一 、 緣 翁銘均 ( 所 涉 詐欺 取財 罪 部分 ， 經 本院 合法 傳喚 拘提 未 到 ， 俟 本院 通緝 到案 後 另行 審結 ) 自 民國 101年 4 、 5月 間 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 老兵 」 、 「 喇叭 」 之 成年 男子 、 張育誠 ( 綽號 「 大象 」 ， 於 101年 6月 9日 前往 大陸 地區 加入 綽號 「 老兵 」 、 「 喇叭 」 之 成年 男子 所 組 之 詐欺 集團 ) 等 人 組成 之 詐欺 集團 ( 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ) ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 綽號 「 老兵 」 、 「 喇叭 」 之 成年 男子 、 張育誠 等 集團 成員 在 大陸 地區 不詳 地點 設置 電話 及 網際網路 連線 設備 ， 以 佯稱 應徵 求職 者 之 方式 取得 求職 者 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 作為 匯款 人頭 帳戶 後 ， 並 以 在 拍賣 網站 刊登 虛偽 出售 商品 之 不實 廣告 ， 或 假冒 公務 機關 人員 等 方式 進行 詐騙 ， 翁銘 均 則 在 臺灣 地區 負責 收購 提供 該 詐欺 集團 進行 電話 或 網路 拍賣 詐騙 所 需 之 人頭 行動電話 門號 SIM卡 ( 下稱 人頭 電話卡 ) ， 進行 人頭 電話卡 之 通話 測試 、 設定 轉接 、 儲值 以 維持 人頭 電話 正常 通訊 等 事宜 ， 每 個 人頭 電話卡 測試 轉接 成功 ， 翁銘 均 可 獲取 人民幣 1,000 元 之 報酬 。 翁銘 均 因此 於 附表 一 所 示 詐騙 時間 前 某 不詳 時間 ， 以 每 張 人頭 電話卡 新臺幣 ( 下 同 ) 1,800 元 至 2,200 元 之 價格 向 張益銓 ( 化名 「 葉子宏 」 ， 販售 附表 一 編號 3 . 至 8 . 、 15 . 至 21 . 、 23 . 至 42. 、 44 . 至 95 . 、 115 . 至 136 . 所 示 人頭 電話卡 ， 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 部分 ， 由 本院 另行 判決 ) 、 范櫂枰 ( 販售 附表 一 編號 1. 、 2. 、 10 . 至 14 . 、 22 . 所 示 人頭 電話卡 ， 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 部分 ， 業 經 本院 另行 判決 確定 ) 、 林志華 ( 販售 附表 一 編號 96 . 至 114 . 所 示 人頭 電話卡 ， 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 部分 ， 經 本院 合法 傳喚 拘提 未 到 ， 由 本院 通緝 中 ， 俟 到案 後 另行 審結 ) 、 賴科豪 ( 販售 附表 一 編號 9. 、 96 . 至 114 . 所 示 人頭 電話卡 ， 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 部分 ， 由 本院 另行 判決 ) 收購 如 附表 一 編號 1 . 至 42 . 、 44 . 至 66 . 、 68 . 至 136 . 所 示 之 人頭 電話卡 ， 繼而 在 其 位於 桃園市 龍潭區 ( 即 改制 前 之 桃園縣 龍潭鄉 0○○路 000號 新葉 檳榔攤 內 ， 進行 各 該 人頭 電話卡 之 通話 測試 ， 及 將 各 該 人頭 電話卡 之 門號 設定 自動 對應 轉接 至 綽號 「 老兵 」 、 「 喇叭 」 之 成年 男子 、 張育誠 及 所屬 詐欺 集團 成員 以 簡訊 指示 之 大陸 地區 門號 ， 當 遭 詐騙 之 人 受騙 撥打 該 詐欺 集團 所 留 人頭 電話卡 門號 時 ， 該 門號 即 會 自動 轉接 至由 翁銘 均 設定 之 大陸 地區 門號 ， 以 供 該 詐欺 集團 成員 與 對方 聯繫 之 用 ， 翁銘 均 並 以 測試 、 轉接 1 個 人頭 電話卡 1,000 元 至 1,800 元 不等 之 代價 ， 僱用 與 其 等 亦 具有 犯意 聯絡 之 陳明雄 ( 僅 參與 測試 、 轉接 附表 一 編號 1 . 、 2 . 、 9 . 至 14 . 、 61 . 至 65 . 部分 之 人頭 電話卡 ， 所 涉 詐欺 取財 罪 部分 ， 由 本院 另行 判決 ) 、 陳虹婷 ( 僅 參與 測試 、 轉接 附表 一 編號 3 . 至 8 . 、 136 . 部分 之 人頭 電話卡 ， 所 涉 詐欺 取財 罪 部分 ， 由 本院 另行 判決 ) ， 協助 其 與 綽號 「 老兵 」 、 「 喇叭 」 之 成年 男子 、 張育誠 等 詐欺 集團 成員 聯繫 ， 進行 上述 人頭 電話卡 之 測試 、 轉接 、 儲值 工作 。 嗣 綽號 「 老兵 」 、 「 喇叭 」 之 成年 男子 、 張育誠 及 所屬 詐欺 集團 成員 即 以 佯稱 八 大 行業 欲 應徵 司機 、 假冒 網路 拍賣 之 賣家 、 公務 機關 人員 ， 分別 以 附表 一 編號 1 . 至 42 . 、 44 . 至 66 . 、 68 . 至 136 . 所 示 之 方式 ， 以 附表 一1 . 至 42 . 、 44 . 至 66 . 、 68 . 至 136 . 所 示 之 各 該 人頭 電話卡 作為 聯絡 之 用 ， 向 附表 一 編號 1 . 至 42. 、 44 . 至 66 . 、 68 . 至 136 . 所 示 之 潘少弘 等 人 進行 詐騙 ， 致 潘少弘 等 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 編號 1 . 至 42 . 、 44 . 至 66 . 、 68 . 至 136 . 所 示 之 詐騙 時間 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 交付 如 附表 一 編號 2 . 、 22 . 、 25 . 、 40 . 、 73 . 、 111 . 、 112 . 、 115 . 所 示 之 財物 或 匯款 如 附表 一 編號 3 . 至 21 . 、 23 . 、 24 . 、 26 . 至 39 . 、 41 . 、 42 . 、 44 . 至 65 . 、 68 . 至 72 . 、 74 . 至 110 . 、 113 . 、 114 . 、 116 . 至 136 . 所 示 之 金額 至 該 集團 成員 指定 之 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一空 ( 張育誠 依 其 加入 時間 ， 僅 參與 附表 一 編號 1 . 至 14 . 、 18 . 、 22 . 至 42 . 、 44 . 至 66 . 、 68 . 至 120 . 、 123 . 至 136 . 部分 ， 其中 附表 一 編號 1 . 、 66 . 部分 因 未 取得 財物 而 未遂 。 張育誠 其餘 如 附表 一 編號 15 . 至 17 . 、 19 . 至 21 . 、 43 . 、 67 . 、 121 . 、 122 . 部分 ， 詳 後述 無罪 部分 ) 。 嗣 因 潘少弘 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經警 於 101年 11月 28日 中午 12時 45分 許 ， 持 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 拘票 在 桃園市 龍潭區 中豐路 477號 新葉 檳榔攤 拘提 翁銘均 到案 ， 經 翁銘均 同意 搜索 後 ， 扣得 如 附表 二 編號 3 . 至 5 . 、 10 - 1 . 、 11 . 所 示 翁銘 均 所有 聯絡 本案 詐欺 犯罪 或 犯罪 預備 所 用 之 行動電話 、 SIM卡 及 與 本案 無關 如 附表 二 編號 1 . 、 2 . 、 6 . 至 9 . 、 10 - 2 . 、 12 . 、 13 . 所 示 之 物 ； 於 同 日 上午 6時 50分 許 ， 在 桃園市 龍潭區 聖亭路 219巷 60號 查獲 陳明雄 ， 經 陳明雄 同意 後 ， 在 桃園市 龍潭區 聖亭路 108號 彩庄 檳榔攤 搜索 扣得 如 附表 三 編號 1. 所 示 翁銘 均 交予 陳明雄 作為 測試 、 轉接 人頭 電話卡 所 用 之 電話 轉接器 2 臺 、 附表 三 編號 3. 所 示 陳明雄 所有 用以 與 翁銘 均 聯繫 有關 人頭 電話卡 轉接 、 測試 事宜 所 用 之 行動電話 1 支 及 與 本案 無關 如 附表 三 編號 2 . 所 示 之 物 ； 於 同 日 下午 3時 25分 許 ， 持 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 拘票 在 桃園市 平鎮區 自強街 37巷 56號 拘提 陳虹婷 到案 ， 並 扣得 與 本案 無關 如 附表 四 所 示 之 物 。