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臺灣新竹地方法院 107年度易字第712號
犯罪事實：
一 、 葉晉廷 明知 其 申請 使用 之 比特幣 電子 錢包 自 民國 106年 9月 間 起 ， 已 無比 特幣 （ Bitcoin ） 及 交易 紀錄 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 偽造 電子 錢包 仍 有 2001 個 比 特幣 之 網頁 畫面 （ www. blockchain . com 之 網站 公開 資料 ） ， 於 106年 12月 7日 以 通訊 軟體 LINE 將 該 不實 之 網頁 畫面 傳給 林靖清 ， 利用 當時 比 特幣 正 值 高漲 時期 ， 向 林靖清 佯稱 可 販售 比 特幣 予 林靖清 ， 致 林靖清 在 其 位於 新竹市 ○○路 0段 00巷 00號 7之5號 之 住處 內 收受 此 訊息 後 陷於 錯誤 ， 誤認 葉晉廷 有 高達 2001 個 比 特幣 ， 資力 雄厚 ， 得 隨時 向 葉晉廷 購買 ， 而 於 106年 12月 8日 利用 手機 自 其 所 申設 於 苗栗 頭份 郵局 之 帳戶 內 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 葉晉廷 向 王道 商業 銀行 所 申設 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 內 。 惟 葉晉廷 收受 10萬 元 後 ， 僅 於 106年 12月 15日 交付 0.013 個 比 特幣 （ 依 當日 比 特幣 交易 走勢 圖 ， 價值 約 4000 元 至 7000 元 之間 ， 估算 為 5500 元 【 取 平均值 】 ） 予 林靖清 後 ， 即 未 再 交付 任何 比 特幣 。
臺灣基隆地方法院 101年度基簡字第1600號
犯罪事實：
一 、 謝坤縉 參與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 虎哥 」 之 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 ， 以 「 虎哥 」 提供 之 行動電話 1 支 （ 序號 ： 000000000000000 號 ， 內含 門號 ： 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 及 謝坤縉 自行 申辦 之 行動電話 1 支 （ 序號 ： 000000000000000 號 ， 內含 門號 ： 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 作為 與 「 虎哥 」 聯絡 之 工具 ， 並 與 「 虎哥 」 及 該 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 偽造 公文書 後 行使 、 僭行 公務員 職權 、 詐欺 取財 及 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 該 詐騙 集團 成員 於 民國 100年 11月 4日 某時 許 ， 假冒 為 警察 、 檢察官 ， 以 電話 向 鍾頴鴻 佯稱 ： 鍾頴鴻 涉嫌 違反 金融 犯罪 案件 ， 應 將 帳戶 提款卡 之 密碼 重設 ， 並 交付 帳戶 存摺 及 提款卡 監管 云云 ， 使 鍾頴鴻 陷於 錯誤 ， 於 100年 11月 22日 依 指示 將 定期 存款 解約 後 ， 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 90萬2,500 元 存入 鍾頴鴻 之 中國信託 銀行 基隆 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 、 221萬2,851 元 存入 鍾頴鴻 之 台新 銀行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 。 該 詐騙 集團 成員 復 指示 鍾頴鴻 於 100年 11月 23日 上午 7時 許 ， 前往 基隆市 ○○路 000號 巷口 前 ， 將 上開 中國信託 帳戶 、 台新 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交予 「 書記官 」 ， 嗣 並 接續 以 相同 手法 ， 使 鍾頴鴻 陸續 再 於 100年 12月 1日 、 12日 分別 匯入 90萬 元 、 50萬 元 至 中國信託 帳戶 ， 及 於 100年 12月 12日 匯入 50萬 元 至 台新 帳戶 （ 台新 銀行 另 於 100年 12月 20日 撥入 存款 利息 457 元 至 鍾頴鴻 之 台新 帳戶 ） 。 ㈡ 該 詐騙 集團 成員 見 鍾頴鴻 不疑有他 ， 旋於 不詳 時 、 地 ， 偽造 「 書記官 李佩芳 」 之 職章 1 枚 ， 並 偽造 「 臺灣 台中 地方 法院 檢察署 傳票 」 、 「 臺灣 臺中 地方 法院 被告 歸案 證明書 」 、 「 臺中 地方 法院 檢察署 監管科 」 提存書 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 民事庭 通知書 」 等 公文書 影本 共 4 紙 （ 其中 「 臺灣 臺北 地方 法院 民事庭 通知書 」 上 蓋有 偽造 之 「 書記官 李佩芳 」 印文 1 枚 ） ， 由 「 虎哥 」 轉交 予 謝坤縉 ， 謝坤縉 即 於 100年 11月 23日 上午 7時 許 ， 前往 基隆市 ○○路 000號 巷口 前 ， 假冒 為 「 書記官 」 ， 並 交付 前揭 偽造 之 公文書 影本 予 鍾頴鴻 收執 而 行使 之 ， 以 取信 於 鍾頴鴻 ， 因而 詐得 鍾頴鴻 所 交付 之 中國信託 帳戶 、 台新 帳戶 存摺 及 提款卡 ， 足生 損害 於 鍾頴鴻 及 臺灣 臺中 地方 法院 、 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 執行 職務 之 威信 。 ㈢ 謝坤縉 取得 上開 存摺 及 提款卡 後 ， 「 虎哥 」 旋 以 簡訊 告知 謝坤縉 該 提款卡 之 密碼 ， 謝坤縉 即 於 100年 11月 23日 上午 8時 10分 至 28分 間 ， 在 基隆市 火車站 附近 之 自動櫃員機 ， 以 輸入 密碼 之 方式 盜領 鍾頴鴻 台新 帳戶 、 中國信託 帳戶 內 之 存款 各 10萬 元 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 2萬 元 、 8萬 元 ） 。 嗣 鍾頴鴻 返回 臺中市 後 ， 復 於 100年 11月 24日 至 同年 12月 22日 間 ， 單獨 或 夥同 友人 邱煜凱 、 胡育旗 前往 自動櫃員機 ， 由 謝坤縉 或 邱煜凱 以 輸入 密碼 之 方式 ， 接續 盜領 鍾頴鴻 上開 帳戶 內 之 存款 （ 邱煜凱 、 胡育旗 部分 由 檢察官 另 案 偵辦 ） ， 總計 提領 501萬5,500 元 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 505萬5,500 元 ） ， 得手 之 款項 均 由 謝坤縉 交予 「 虎哥 」 ， 「 虎哥 」 再 給予 謝坤縉 約 25萬 元 之 報酬 。 嗣 鍾頴鴻 發覺 受騙 報警 處理 ， 並 將 上開 偽造 之 公文書 影本 4 紙 交予 警察 扣案 ， 另 經 警察 調閱 自動櫃員機 及 鄰近 路口 監視器 錄影 ， 掌握 提領人 所 騎乘 重型 機車 之 車籍 資料 ， 並 比對 車主 戶 內 人口 國民 身分證 影像 及 監視器 影像 ， 發現 提領人 為 謝坤縉 ， 遂 持 本院 核發 之 搜索票 ， 前往 謝坤縉 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000巷 00號 6樓之3 住處 執行 搜索 ， 當場 扣得 鍾頴鴻 中國信託 帳戶 、 台新 帳戶 之 存摺 各 1 本 及 提款卡 各 1 張 ， 暨 上開 謝坤縉 用以 與 「 虎哥 」 聯繫 之 行動電話 2 支 ， 始 查悉 上情 。 案 經 基隆市 政府 警察局 第二 分局 報告 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣南投地方法院 102年度易字第638號
犯罪事實：
一 、 張ꆼ龍 明知 一般人 在 正常 情況 下 ， 均 得 自行 申辦 金融 帳戶 領得 存摺 、 提款卡 使用 ， 並 無 特定 身分 之 限制 ， 且 金融 帳戶 攸關 個人 債信 及 資金 調度 ， 茍 任意 交付 金融 帳戶 存摺 或 提款卡 與 他人 ， 該 帳戶 極 易 被 利用 作為 與 財產 有關 之 犯罪 ， 在 預見 提供 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 而 該 詐欺 取財 結果 之 發生 並 不 違背 張啟龍 自己 本意 之 情況 下 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 2月 6日 至 同年 3月 21日 間 某 日 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 大里 分行 申設 之 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 提供予 不詳 之 人 使用 ， 容任 該 人 或 其 轉手 之 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 詐欺 集團 取得 張啟龍 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 3月 21日 9時 許 ， 以 電話 聯絡 住在 臺北市 內湖區 之 趙中秋 ， 冒稱 係 趙中秋 同學 之 太太 ， 因 支票 到期 急需 錢周轉 ， 且 於 同年 3月 25日 即可 歸還 ， 欲 向 其 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 云云 ， 致 趙中秋 陷於 錯誤 ， 同意 借款 6萬 元 ， 並 於 同 日 12時 許 ， 委由 其 妹 趙珠美 在 臺北市 內湖區 之 臺北 富邦 商業 銀行 瑞湖 分行 ， 匯款 6萬 元 至 張ꆼ龍 上開 銀行 帳戶 內 ， 其 所 匯 款項 並 於 同 日 旋即 遭 人 以 提款卡 提款 之 方式 提領 一 空 。 嗣 經 趙珠美 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第781號
犯罪事實：
一 、 周誌賢 於 民國 105年 10月 間 ， 加入 真實 身分 不明 綽號 「 小寶 」 之 成年 男子 及 其他 真實 身分 不明 之 成年 成員 組成 之 詐欺 集團 ， 並 於 詐欺 集團 內 負責 持 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 至 金融 機構 自動 櫃員 提款機 提領 該 集團 所 詐得 之 款項 ， 即 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 且 「 小寶 」 亦 與 周誌賢 約定 以 所 提領 之 款項 總數 2％ 作為 報酬 。 嗣 周誌賢 與 「 小寶 」 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 三 人 以上 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 由 詐欺 集團 成員 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 向 附表 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 附表 所 示 之 人頭 帳戶 內 。 周誌賢 則 於 105年 10月 1日 至 同 月 16日 間 某 日 ， 經 「 小寶 」 指示 前往 新北市 三重區 某 處 ， 自 另 名 真實 身分 不明 之 詐欺 集團 成年 成員處 ， 取得 附表 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 於 附表 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 從 自動 櫃員 提款機 提領 該 集團 所 詐得 之 款項 ， 再 於 不詳 時間 、 地點 將 該 等 款項 交付 予 「 小寶 」 ， 並 收取 「 小寶 」 所 支付 之 報酬 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第2649號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 被告 辯解 不 採 之 理由 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第4111號
犯罪事實：
一 、 陳信均 雖 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 3日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 五甲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 103年 11月 3日 16時 57分 許 ， 撥打 電話 予 曾亘婉 ， 佯稱 其 網路 購物 誤設為 分期付款 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 18時 17分 許 、 同 日 18時 58分 許 、 同 日 19時 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9980 元 、 3萬 元 、 3萬 元 至 陳信均 上開 帳戶 。 ㈡ 於 103年 11月 3日 20時 10分 許 ， 撥打 電話 予 劉珮棋 ， 佯稱 其 網路 購物 誤設 為 分期付款 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 20時 54分 許 ， 匯款 1萬9980 元 至 陳信均 上開 帳戶 。 ㈢ 於 103年 11月 3日 20時 許 ， 撥打 電話 予 葉澄銘 ， 佯稱 係 網路 購物 賣家 ， 要 協助 處理 買賣 資料 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 21時 26分 許 ， 匯款 6989 元 至 陳信均 上開 帳戶 。 ㈣ 於 103年 11月 3日 20時 許 ， 撥打 電話 予 呂昱璇 ， 佯稱 其 網路 購物 誤設為 每 月 付款 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 分別 匯款 4萬9989 元 、 2萬1211 元 至 該 詐騙 集團 所屬 成員 指定 之 蕭漢文 （ 通緝 中 ） 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 康莊 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成員 復 指示 呂昱璇 匯款 2萬8800 元 至 陳信均 上開 帳戶 ， 呂昱璇 始 發覺 有異 而 未 匯款 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第772號
犯罪事實：
一 、 廖呈勳 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾渠等 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 其 預見 如此 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 3月 18 或 19日 某時 許 ， 在 其 位在 新北市 ○○區 ○○街 000號 3樓 居所 附近 ， 將 其 所 申辦 之 臺中 商業 銀行 三重 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺中 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 及 印章 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 臺中 商銀 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 及 印章 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 3月 18日 15時 20分 許 起 ， 由 該 詐欺 集團 成員 假冒 係 醫院 護士 撥打 電話 向 王秀梅 訛稱 其 健保卡 、 身分證 等 證件 遭 人 盜用 云云 ， 再 假冒 係 新北市 政府 警察局 警官 林嘉慶 及 檢察官 侯名皇 ， 向 王秀梅 佯稱 其 證件 遭到 盜用 ， 涉及 非法 投資 ， 須 將 帳戶 內 之 金錢 匯入 指定 帳戶 內 云云 ， 致 王秀梅 陷於 錯誤 ， 先後 於 105年 3月 22日 11時 48分 、 105年 3月 23日 9時 50分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 中華郵政 股份 有限公司 歸仁 郵局 、 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 臺南市 歸仁區 農會 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 48萬 、 40萬 元 匯入 上開 臺中 商銀 帳戶 內 ， 所 匯 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 王秀梅 驚覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第3249號
犯罪事實：
一 、 吳張秀枝 明知 將 開立 在 金融 機構 存款 帳戶 之 提款卡 與 密碼 交付 予 他人 ， 將 可能 幫助 詐騙 集團 收取 詐欺 所得 款項 ， 仍 不 違反 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 99年 11月 18日 前 某 日 ， 在 某 不詳 處所 ， 將 其 在 玉山 商業 銀行 泰山 分行 （ 下稱 玉山 銀行 泰山 分行 ） 所 開立 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 與 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 嗣 該 人 所屬 之 詐騙 集團 於 取得 上開 提款卡 與 密碼 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 11月 間 ， 在 露天 拍賣 網站 、 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 刊登 販賣 海苔 等 商品 之 訊息 ， 供 不 特定人 下標 購買 ， 或 以 電話 告知 分 網路 購物 付款 設定 有 誤 ， 致 如 附表 所 示 之 陳姳諼 等 人 陷於 錯誤 而 依 指示 分別 匯出 附表 所 示 之 款項 至 吳張秀枝 所有 之 上開 帳戶 內 。 嗣 陳姳諼 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查 得 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第1916號
犯罪事實：
一 、 黎柏彣 於 民國 108年 1月 18日 0時 30分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 之 「 統一 超商 福明 門市 」 內 ， 拾獲 房佳汶 所有 而 於 108年 1月 17日 23時 許 遺失 於 該 處 之 其 向 悠遊卡 股份 有限公司 （ 下稱 悠遊卡 公司 ） 所 申辦 使用 之 記名 悠遊卡 1 張 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 該 張 悠遊卡 侵占入己 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第1083號
犯罪事實：
一 、 朱嘉麟 前 因 違反 著作權 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 於 民國 96年 1月 2日 以 95年度 上 易 字 第622 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 96年度 聲減 字 第1029 號 裁定 減為 有期徒刑 2月 確定 ， 於 96年 9月 13日 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 竟 分別 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 為 附表 所 示 之 行為 ， 致 使 附表 所 示 之 人 分別 陷於 錯誤 ， 而 為 附表 所 示 之 行為 。 嗣 經 附表 所 示 人 發覺 有異 報警 處理 ， 而 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第3082號
犯罪事實：
一 、 事實 ： 鄭名智 能 預見 提供 自己 所 申辦 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可 供 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 10月 23日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 1樓 之7- 11 超商 內 ， 依 真實 年籍 姓名 不詳 、 自稱 「 張為仁 」 之 成年人 之 指示 ， 以 宅急便 快遞 之 方式 ， 將 其 所 開設 中華郵政 股份 有限公司 樹林 柑園 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 樹林 柑園 郵局 ） 、 華南 商業 銀行 南松山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 南松山 分行 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 「 張為仁 」 。 而 「 張為仁 」 及 其 所屬 詐欺 集團 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 接續 於 102年 10月 27 、 28日 ， 撥打 電話 予 葉武泓 ， 向 葉武泓 詐稱 其 網路 購物 遭 誤刷 多 了 12 筆 交易 ， 須 依 指示 匯款 至 指定 帳戶 ， 否則 其 金融 帳戶 會 遭 凍結 云云 ， 致 葉武泓 陷於 錯誤 ， 遂 於 同年 月 28日 ， 分別 至 新竹縣 竹北 市縣 ○○路 000號 中華郵政 股份 有限公司 竹北 光明 郵局 、 新竹縣 竹北 市縣 ○○路 000號 1樓 華南 商業 銀行 竹北 分行 ， 臨櫃 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 120,100 元 、 100,000 元 至 鄭名智 所 申設 之前開 樹林 柑園 郵局 、 華南 銀行 南松山 分行 帳戶 內 。 嗣 葉武泓 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第114號
犯罪事實：
一 、 李振坤 自 民國 107年 7月 中旬 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿諺 」 等 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐騙 款項 ， 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 並 約定 於 提領 及 交付 款項 後 ， 獲取 該 日 總領取 款項 一定 比例 為 報酬 ， 且 均 知悉 使 被害人 將 款項 存入 該 詐欺 集團 成員 所 持有 、 使用 之 人頭 帳戶 ， 再 由 車手 出面 領款 後 上繳 該 詐欺 集團 ， 以 此 等 製造金流 斷點 之 方式 ， 掩飾 隱匿 該 詐騙 所得 款項 之 去向 ， 仍 與 「 阿諺 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 利用 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 成年 成員 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 二 「 告訴人 / 被害人 」 欄 所 示 彭朱秀珍 等 人 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 後 ， 匯款 至 如 附表 二 所 示 指定 之 金融 帳戶 （ 各 次 詐欺 之 被害人 、 詐欺 方式 、 匯款 時間 、 地點 、 匯款 金額 、 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 二 所 示 ） ， 再 由 「 阿諺 」 告知 並 指示 李振坤 至 指 定定 地點 拿取 如 附表 三 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 復 於 如 附表 三 所 示 之 時間 ， 前往 如 附表 三 所 示 之 地點 ， 依 指示 之 數額 提領 如 附表 三 所 示 之 款項 （ 各 次 提領 款項 之 時間 、 地點 及 金額 均 詳 如 附表 三 所 示 ） ， 李振坤 於 每日 提領 款項 結束 後 再 依 指示 至 指定 地點 交付 該 日 所 提領 之 款項 ， 及 按日 分別 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 及 1千 元 報酬 。 嗣 如 附表 二 「 告訴人 / 被害人 」 欄 所 示 之 彭朱秀珍 、 楊愛鈴 、 劉正期 、 黃婉玲 、 姜宜岑 發覺 受騙 ， 分別 報警 處理 ， 經 警調 閱 如 附表 三 所 示 提領 地點 監視器 錄影 畫面 進行 比對 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第1219號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第2936號
犯罪事實：
一 、 鄧毓璋 能 預見 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 上開 結果 之 發生 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 2月 間 某 日 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 之 之 0000000000 號 門號 ， 出售 並 交付 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 者 使用 ， 容任 他人 以 之 為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 該 身分 不詳 之 詐欺 者 收受 鄧毓璋 所 提供 之 上開 門號 SIM卡 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 接續 於 107年 3月 8日 、 9日 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 陳美華 ， 向 陳美華 冒稱 係 其 客戶 魏景詮 ， 佯稱 其 需款 孔急 ， 請求 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 致 陳美華 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 3月 9日 11時 50分 許 ， 依 該 身分 不詳 詐欺 者 之 指示 ， 匯款 15萬 元 至 傅志豪 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 另 案 聲請 簡易 判決 處刑 ） 所有 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第554號
犯罪事實：
一 、 賴正斌 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 ， 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 不詳 時日 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 豐原 郵局 （ 下稱 豐原 郵局 ） 所 申辦 之 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 ， 交與 某 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 集團 內 某 成員 於 民國 104年 10月 21日 22時 許 ， 冒充為 金石堂 網路 書店 客服 人員 ， 撥打 電話 予 胡文輝 ， 向 其 訛稱 之前 購物 因 處理 人員 疏忽 將 消費 設為 12 期 分期 扣款 ， 須 至 ATM 操作 機器 以 取消 設定 ， 致 胡文輝 陷於 錯誤 ， 先後 於 翌 （ 22 ） 日 凌晨 0時 9分 許 、 0時 18分 許 ， 在 新北市 內湖區 內湖路 之 台新 銀行 ， 操作 ATM 各 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9978 元 入 賴正斌 之 前揭 金融 機構 帳戶 ， 嗣 胡文輝 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第43號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 吳秀宜 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 簡易 判決 處刑書 內 關於 「 周錦海 」 之 記載 ， 更正為 「 周錦梅 」 ； 及 移送 併辦 意旨書 犯罪事實欄 所 載 「 匯款 30000 元 」 之 記載 ， 更正為 「 匯款 29989 元 」 ； 暨 證據 部分 應 補充 「 陽信 商業 銀行 作業 中心 100年 2月 21日 陽信 作業 字 第10001251 號 函 」 外 ， 其餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 均 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第2966號
犯罪事實：
一 、 緣 簡紹華 （ 所 涉 詐欺 案件 ， 經 本 署 檢察官 以 95年度 偵字 第463 號 提起公訴 ， 為 臺灣 臺中 地方 法院 以 96年度 易緝字 第53 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ） 自 民國 92年 7月 間 起 至 93年 3月 間 止 ， 受僱 於 「 張國民 」 所 開設 位於 臺中市 ○區 ○○○路 169號 之 「 豐浩 實業 有限公司 」 （ 下稱 豐浩 公司 ） 擔任 經理 ， 經營 代辦 信用卡 之 業務 ， 並 在 中國時報 等 報紙 刊登 代辦 信用卡 之 廣告 ， 使 債信 不良 之 王德輝 等 不 特定人 因 見 廣告 以 電話 聯絡 前往 該 址 。 簡紹華 即 介紹 代為 辦理 安信 信用卡 股份 有限公司 （ 下稱 安信 公司 ） 所 推行 之 「 卡 有錢 」 方案 ， 即 每 一 申請人 經 核卡 後 ， 可 向 安信 公司 預借 現金 ， 簡紹華 則 以 收取 核准 消費 額度 8% 之 手續費 為 代價 ， 代為 向 安信 公司 申請 信用卡 ； 又 為 使 債信 不良 之 委託 客戶 具備 信用卡 申辦 資格 ， 復 與 王德輝 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 在 安信 公司 信用卡 申請書 上 ， 偽填 王德輝 任職 於 豐浩 公司 、 職位 為 副理 、 年薪 新臺幣 （ 下 同 ） 52萬 元 、 年資 2 年 等 不實 工作 資料 。 嗣 簡紹華 將 王德輝 之 國民 身分證 影本 、 健保卡 影本 等 文件 ， 連同 信用卡 申請書 交付 於 安信 公司 代辦 信用卡 業務 之 業務員 黃珮甄 （ 另 經 本 署 檢察官 以 94年度 調偵 緝字 第4 號 為 不起訴 處分 ） 而 行使 之 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 惟 因 未 獲 核卡 而 未遂 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第1206號
犯罪事實：
一 、 張玉英 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 得 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 有 遭 他人 持 以為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 虞 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 使用 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 2月 17日 ， 在 台南市 某 全家 超商 門市 內 ， 以 每 個 帳戶 每 月 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 南興 分行 帳號 0000000000000 號 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 及 高雄 銀行 股份 有限公司 台南 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 密碼 均 事先 改為 789789 ） 寄 至 全家 便利 超商 新店 新陽店 ， 交予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 欣怡 」 之 人 指定 之 「 陳建銘 」 者 收受 ， 旋轉交 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 利用 此 3 帳戶 詐取 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 詐騙 如 附表 所 示 被害人 （ 詐騙 行為 之 日期 、 方法 、 詐騙 金額 、 匯入 帳戶 等 事項 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 且 於 附表 所 示 被害人 匯款 至 張玉英 提供 之 前揭 3 帳戶 內 後 ， 詐欺 集團 成員 旋將 之 提領 一空 。 嗣 因 附表 被害人 王伯崴 、 王煜翔 、 廖育祥 、 劉庭毅 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第432號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王敏倉 明知 詐欺 集團 之 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 自己 所有 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 交付 與 不 相識 之 成年人 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 或 其他 財產 犯罪 之 虞 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 5月 28日 前 某 日 ， 在 高雄市 ○○路 與 九如路 路口 附近 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 將 其 於 99年 3月 17日 申設 之 高雄 銀行 右昌 分行 （ 下稱 高雄 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 ， 並 向 該 人 收取 1,000 元 之 款項 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 99年 9月 1日 中午 12時 50分 許 ， 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 撥打 電話 予 谷豐 企業社 負責人 張水籐 ， 佯稱 其 姓 「 翁 」 ， 因 欲 軋 支票 短少 20萬 元 ， 請 張水籐 幫忙 ， 銀行 僅 到 下午 1時 30分 ， 很 緊急 云云 ， 致 張水籐 不疑有他 ， 誤信 其 為 客戶 之 子 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 於 同 日 下午 1時 5分 許 ， 至 嘉義縣 新港鄉 農會 匯款 6萬 元 至 王敏倉 上開 高雄 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 99年 9月 2日 12時 許 ， 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 撥打 電話 予 林乙成 ， 佯稱 係 其 友人 許進平 ， 因 急需 用錢 欲 向 其 借款 5萬 元 云云 ， 致 林乙成 誤信 為 真 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 於 同 日 至 嘉義縣 竹崎鄉 之 京城 銀行 ， 將 5萬 元 匯入 王敏倉 上開 高雄 銀行 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃簡字第1945號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 補充 「 蘇俊雄 前 ㈠ 於 民國 99年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 雲林 地方 法院 （ 下稱 雲林 地院 ） 以 99年度 港 簡字 第117 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ； ㈡ 於 99年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 雲林 地院 以 100年度 港 簡字 第71 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 。 上揭 ㈠ ㈡ 各 罪刑 ， 嗣 經 雲林 地院 以 100年度 聲字 第766 號 裁定 定 應執行 刑 有期徒刑 9月 確定 。 ㈢ 於 99年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 雲林 地院 以 100年度 六 簡字 第14 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 蘇俊雄 不服 提起 上訴 後 ， 再 撤回 上訴 而 確定 ； ㈣ 於 100 年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 雲林 地院 以 100年度 易 字 第167 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 。 上開 ㈢ ㈣ 各 罪刑 ， 再 經 雲林 地院 以 100年度 聲字 第767 號 裁定 定 應執行 刑 有期徒刑 10月 確定 後 ， 與 上揭 應 執行 刑 有期徒刑 9月 接續 執行 ， 在 101年 7月 26日 縮短 刑期 執行 完畢 」 外 ， 均 引用 如 附件 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第1030號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 證據 部分 另 補充 如下 ： 被告 李茂盛 於 本院 調查 時 所 為 自白 （ 本院 民國 100年 7月 19日 準備 程序 筆錄 第2 頁 參照 ） 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1025號
犯罪事實：
一 、 林庭佑 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 3月 12日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 設備 或 行動電話 連結 網際網路 後 ， 以 帳號 「 qaz 0906 」 登入 旋轉 拍賣 網站 ， 以 「 賣家 名稱 ： 賴保安 」 在 該 網站 佯 以 刊登 出售 「 OPPOA 39 行動電話 」 之 訊息 ， 致 何明賢 陷於 錯誤 ， 於 106年 3月 12日 某時 許 ， 在 高雄市 苓雅區 成功一路 漢神 百貨 成功店 地下 3樓 上網 瀏覽 該 訊息 後 ， 撥打 林庭佑 申設 之 行動電話 0000000000 號 ， 表示 欲 訂購 上開 商品 ， 金額 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 1,520 元 ， 並 於 同 日 21時 30分 許 ， 在 高雄市 前金區 漢神 百貨 成功店 地下 2樓 之 自動櫃員機 ， 轉帳 1,520 元 至 不 知情 之 謝昇利 （ 另 為 不起訴 處分 ） 申設 、 提供予 林庭佑 使用 之 合作金庫 商業 銀行 屏南 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） ， 然 何明賢 嗣 後 僅 收到 上開 商品 之 手機 空盒 ， 察覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第1724號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 ㈠ 第1 行 關於 「 8月 」 之 記載 ， 應 更正為 「 6月 」 、 第4 行 關於 「 6500 元 」 之 記載 ， 應 更正為 「 5000 元 」 、 第7 行 關於 「 則 先於 同年 8月 24日 」 之 記載 ， 應 更正為 「 則 先 於 同年 7月 上旬 以 宅急便 方式 向 林星龍 詐得 5000 元 ， 復 於 同年 8月 24日 」 ； 另 補充 「 行動電話 門號 0000000000 號 之 申辦 資料 」 為 證據 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第206號
犯罪事實：
一 、 李俊義 （ 綽號 「 貔貅 」 、 「 鰲拜 」 ） 於 民國 107年 6月 22日 前 某時 ， 經由 年籍 不詳 綽號 「 阿財 」 之 成年 男子 介紹 ， 得知 駕駛 租賃 車輛 搭載 「 車手 」 前往 指定 地點 操作 自動櫃員機 提領 詐得 款項 ， 即可 獲取 每 次 提款 金額 2% 之 報酬 後 ， 即 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 應允 加入 「 阿財 」 所屬 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 其 內 有 未 成年人 ） ； 另 車 忠達 （ 綽號 「 金嘯 」 ） 於 107年 7月 初 某 日 ， 經由 年籍 不詳 綽號 「 小輝 」 之 成年 友人 以 通訊 軟體 微信 介紹 ， 在 臺中市 崇德路 家樂福 賣場 旁 之 85 度 C 咖啡店 內 ， 結識 二 名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 於 同年 月 3日 後 某 日 開始 跟隨 見習 李俊義 及 綽號 「 龍五 」 之 成年 男子 前往 自動櫃員機 提領 不詳 被害人 匯入 之 款項 後 ， 嗣 因 缺 錢 花用 ， 亦 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 包括 李俊義 、 「 龍五 」 2 人 所屬 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 其 內 有 未 成年人 ） ， 並 約定車 忠達 透過 通訊 軟體 微信 聽從 年籍 不詳 暱稱 「 CINDY 」 之 成年 男子 指示 ， 負責 搭乘 該 詐欺 集團 指派 之 司機 即 李俊義 所 駕駛 之 租賃 車輛 ， 前往 不 特定 地點 之 自動櫃員機 ， 李俊義 先 將 「 阿財 」 所 交付 之 金融卡 轉交車 忠達 ， 由 車忠 達持 之 提領 被害人 匯入 之 款項 後 ， 再 連同 金融卡 及 交易 明細 交由 李俊義 交還 「 阿財 」 ， 李俊義 及 車忠達 均 可 各 賺取 每 次 提領 款項 之 2% 作為 報酬 。 詎 李俊義 、 車忠達 均 知悉 其 等 所 參與 之 詐欺 集團 為 三 人 以上 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 犯罪 組織 （ 其 2 人 所 涉 參與 犯罪 組織 部分 ， 詳 如 後述 ） ， 且 其 等 各 係 擔任 駕駛 及 取款 車手 之 工作 ， 竟 仍 與 「 阿財 」 、 「 CINDY 」 、 「 龍五 」 等 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 所屬 某 成年 成員 分別 於 ： ㈠ 107年 7月 3日 上午 10時 許 ， 假冒 「 士林 警察局 」 警官 「 陳正南 」 之 名義 ， 撥打 電話 向 魯唐勇 佯稱 ： 其 個資 遭 盜用 開立 帳戶 涉及 洗錢 及 販毒 ， 需 凍結 全部 財產 及 扣押 資金 云云 。 復 將 電話 轉由 自稱 法官 、 檢察官 之 人 向 魯唐勇 佯稱 ： 需 提供 其 名下 財產 及 配偶 存摺 等 一切 資料 ， 並 將 存摺 、 金融卡 及 按捺 指紋 之 紙張 放入 公文袋 內 云云 ， 致 魯唐勇 誤信 為 真 陷於 錯誤 ， 乃 依 該 自稱 檢察官 之 人 之 指示 ， 於 翌日 （ 4日 ） 下午 5時 54分 許 ， 將 其 所 申設 玉山 銀行 新豐 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 放置 在 新竹縣 新豐鄉 「 仰德 高中 」 前 路 旁 之 某 自小客車 擋風 玻璃 上 ， 旋即 遭 該 詐欺 集團 內 年籍 不詳 之 成年 成員 取走 ， 並 藉機 向 魯唐勇 取得 前揭 金融卡 之 密碼 。 ㈡ 107年 7月 4日 下午 1時 許 ， 另 假冒 「 張清雲 」 檢察官 之 名義 ， 撥打 電話 向 劉純琳 佯稱 ： 其 涉及 洗錢 案件 ， 需 每 天 向 「 士林 分局 」 警官 「 蔡淑芬 」 聯絡 回報 ， 且 其 個資 可能 遭 盜用 匯入 款項 ， 需 將 其 郵局 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 檢察官 ， 同時 按捺 指紋 及 簽名 於 紙張 上 供 核對 云云 ， 致 劉純琳 誤信為 真 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 於 同 日 下午 1時 30分 許 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 芎林 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 芎林 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 放置 在 新竹縣 芎林鄉 文化街 路口 前 之 某 自小客車 左後輪 處 ， 隨即 遭 該 詐欺 集團 內 年籍 不詳 之 成年 成員 取走 ， 並 於 電話 中 得知 該 金融卡 密碼 。 ㈢ 107年 7月 9日 上午 8 、 9時 許 ， 又 假冒 「 桃園 偵查隊 」 之 名義 ， 撥打 電話 向 林秀英 佯稱 ： 某人 以 其 名義 申請 電話 門號 且 涉及 毒品 與 販賣 珠寶 案件 ， 需 提供 個人 存摺 及 金融卡 以 證明 其 清白 云云 ， 致 林秀英 誤信為 真 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 將 其 所 申設 華南 商業 銀行 鶯歌 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 鶯歌 帳戶 ） 及 兆豐 國際 商業 銀行 羅東 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 放置 在 宜蘭縣 冬山鄉 「 東興 國小 」 旁 之 涼亭 內 ， 旋即 由 該 詐欺 集團 內 年籍 不詳 之 成年 成員 取走 ， 並 藉機 向 林秀英 取得 前揭 金融卡 之 密碼 。 ㈣ 待 上開 詐欺 集團 成員 取得 魯唐勇 、 劉純琳 、 林秀英 等 人 （ 下稱 魯唐勇 等 3 人 ） 上開 金融 帳戶 之 金融卡 後 ， 便 由 李俊義 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 之 自小客車 （ 登記人 為 陳信翔 ， 另 為 不起訴 處分 ） ， 搭載 車 忠達 前往 附表 所 示 之 提款 地點 ， 並 由 李俊義 將 魯唐勇 等 3 人 所有 如 附表 所 示 之 金融卡 交予 車忠達 後 ， 由 車忠 達持 之 插入 如 附表 所 示 金融 機構 之 自動櫃員機 ， 並 輸入 該 等 金融卡 之 密碼 （ 經由 「 CINDY 」 傳送 訊息 告知 ） ， 假冒 魯唐勇 等 3 人 或 受 其 等 所 託 提款 ， 以 此 不正 方法 由 自動櫃員機 接續 提領 如 附表 所 示 之 款項 得手 ， 繼而 將 詐得 之 款項 交付 李俊義 保管 ， 再 轉交 予 上游 年籍 不詳 綽號 「 阿財 」 之 成年 男子 。 嗣 經 警據 報 調 閱 提款 監視 錄影 畫面 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度訴緝字第23號
犯罪事實：
一 、 白家 菱需款 孔急 ， 適 戴俊源 （ 別名 戴維良 ， 另 案 通緝 中 ） 與 陳美琴 、 高鵬飛 、 廖惠淳 （ 陳美琴 、 高鵬飛 、 廖惠淳 所 涉 常業 詐欺 等 罪 ， 業經 臺灣 高等 法院 97年度 上 更 （ 一 ） 字 第31 號 判決 分處 有期徒刑 二 年 八 月 、 一 年 八 月 ， 廖惠淳 已 歿 ， 而 為 公訴 不 受理 ， 並 均 已 確定 ） 、 劉冠伶 （ 另 案 通緝 中 ） 、 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 「 陳 先生 」 、 「 梁明照 」 等 人 （ 下稱 戴俊源 等 人 ） ， 自 民國 87年 3月 間 起 至 88年 6月 間 止 ， 在 臺北縣 三重市 ○○路 ○段 2之1號 設立 國聯 房屋 仲介 有限公司 （ 以下 簡稱 國聯 公司 ） ， 以 刊登 報紙 或 張貼 小 廣告 之 方式 表明 可 代辦 貸款 ， 白家菱 於 87年 6月 間 某 日 ， 經由 友人 引介 前往 國聯 公司 接洽 ， 遂 與 戴俊源 基於 共同 為 自己 不法 之 所有 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 明知 白家菱 雖 任職 於 「 北極 冷凍機 電行 」 （ 址設 ： 臺北縣 樹林鎮 【 現已 改制為 新北市 樹林區 ○○○街 ○段 50巷 8號 ， 登記 負責人 ： 陳賜欽 ， 實際 負責人 為 白家菱 之 男友 陳錫榮 ） ， 惟 86年度 年 所得 並 未 達 新臺幣 （ 下 同 ） 958,000 元 ， 仍 推 由 白家菱 提供 陳錫榮 委由 其 保管 之 「 北極 冷凍機 電行 」 及 該 商號 負責人 「 陳賜欽 」 之 印章 各 1 枚 予 戴俊源 ， 未 經 陳賜欽 或 陳錫榮 之 同意 ， 於 在職 證明 （ 其 上 記載 白家菱 自 78年 2月 2日 起 任職 於 該 商號 ， 擔任 財務 經理 ） 及 86年度 各 類 所得 扣繳 暨 免 扣繳 憑單 （ 其 上 記載 白家菱 86年度 受領 薪資 所得 958,000 元 ） 上 各 蓋用 「 北極 冷凍機 電行 」 、 「 陳賜欽 」 印文 各 1 枚 而 偽造 之 。 白家 菱旋 於 87年 6月 16日 前 某 日 由 戴俊源 陪同 前往 臺北縣 汐止市 （ 現已 改制為 新北市 汐止區 ○○○○路 1段 88號 之 遠東 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 遠東 商銀 ） 臺北 汐止 分行 ， 佯稱 欲 向 該 分行 貸款 ， 並 將 上開 偽造 之 在職 證明 及 各 類 所得 扣繳 暨 免 扣繳 憑單 各 1 紙 ， 持 以 行使 交付 予 該 分行 不 知情 之 貸款 承辦 行員 ， 以 之 表示 其 有 能力 以 薪資 所得 按期 清償 貸款 之 信用 及 資力 ， 藉以 取信 承辦 行員 ， 憑 以 詐貸 款項 ， 使 該 承辦 行員 陷於 錯誤 ， 而 同意 貸款 600,000 元 ， 並 於 87年 6月 16日 將 該 分行 所有 之 600,000 元 款項 撥入 白家菱 之 帳戶 內 ， 足以 生 損害 於 遠東 商銀 臺北 汐止 分行 、 北極 冷凍機 電行 陳賜欽 等 人 。 得手 後 ， 白家菱 即 依 約定 給付 30,000 元 代價 予 戴俊源 ， 為 免 事跡 及早 敗露 ， 又 陸續 清償 數 期 貸款 本息 （ 至 91年 8月 11日 後 即 未 再 繳款 ， 尚未 償還 之 本金 為 310,398 元 ） ， 嗣 因 遠東 商銀 發覺 有異 ， 乃 訴請 偵辦 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第2619號
犯罪事實：
一 、 廖盈茵 明知 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 在 交易 上 係 具有 重要 憑信 之 文件 ， 且 具有 屬 人性 ， 其 可 預見 他人 使用 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 可能 用於 詐欺 取財 等 一般 財產 犯罪 供 被害人 匯款 再 予 提領 之 用 ， 其 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 基於 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 不 確定 犯意 ， 於 民國 99年 3月 4日 起 至 同年 5月 19日 間 之 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 大雅 郵局 （ 下稱 大雅 郵局 ） 帳號 00000000000000005 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 人 ， 任由 他人 作為 匯款 及 提款 帳戶 使用 ， 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 雅虎 奇摩 拍賣 網站 刊登 販賣 皮包 、 皮夾 、 電吉他 等 物 之 詐騙 訊息 ， 致 洪博文 、 高智芳 、 賴惠如 、 翁詩婷 、 張紹興 陷於 錯誤 ， 分別 上網 下標 ， 洪博文 於 99年 5月 19日 14時 30分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 （ 起訴書 誤載為 9萬5000 元 ， 惟 洪博文 另行 匯款 3萬5000 元 至 京城 商業 銀行 開元 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 內 ） ； 賴惠如 於 99年 5月 20日 15時 30分 許 ， 匯款 2萬1000 元 ； 高智芳 分別 於 99年 5月 19日 13時 15分 許 、 5月 20日 9時 27分 許 ， 共 匯款 3萬3000 元 ； 翁詩婷 於 99年 5月 19日 某時 許 ， 匯款 1萬 元 ； 張紹興 於 99年 5月 20日 16時 20分 許 ， 匯款 1萬 元 ， 均 匯 至 廖盈茵 上開 大雅 郵局 帳戶 ， 俟 洪博文 、 高智芳 、 賴惠如 、 翁詩婷 、 張紹興 發覺 遲 未 收到 購買 之 商品 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 而 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 99年度易字第3112號
犯罪事實：
一 、 楊培麟 可 預見 將 金融 帳戶 交予 他人 使用 ， 該 他人 極 有 可能 以 該 金融 帳戶 用於 遂行 詐欺 他人 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 8月 21日 下午 某時 ， 在 臺北縣 永和市 ○○路 ○段 太平洋 百貨公司 前 ， 將 其 向 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 臺北 富邦 銀行 ） 南門 分行 所 申辦 ， 戶名 為 楊培麟 、 帳號 為 000000000000 號 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 ， 即 以 以 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方法 詐騙 如 附表 所 示 之 被害人 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 時間 以 如 附表 所 示 之 方法 匯 如 附表 所 示 之 款項 至 楊培麟 所 提供 之前開 帳戶 後 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 如 附表 所 示 之 被害人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度審易字第3972號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 與 甲○○ 原 為 鄰居 關係 ， 雙方 間 因 金錢 借貸 關係 ， 產生 糾紛 ， 乙○○ 因 屢 遭 甲○○ 催討 借款 及 珠寶 、 名 錶 而 心生不滿 ， 竟 基於 恐嚇 危害 安全 之 犯意 ， 於 99年 11月 12日 中午 12時 6分 許 ， 以 其 持用 之 搭配 門號 0000000000 號 SIM卡 之 行動電話 （ 該 門號 SIM卡 及 行動電話 均 未 扣案 ） ， 傳送 「 我 恐嚇 妳 這樣 叫 恐嚇 妳 沒 出 過 社會 嗎 ？ 妳 這樣 野豬 個性 是 沒辦法 處理 事情 的 會 做人 點 ， 還是 要 玩 看看 土豆 好吃 還是 豬血湯 好喝 」 之 訊息 ， 至 甲○○ 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 內 ， 以 此 加害 生命 、 身體 之 事 恫嚇 甲○○ ， 致 甲○○ 心生畏懼 ， 致 生 危害 於 生命 、 身體 安全 。 復 另行 起意 ， 基於 恐嚇 危害 安全 之 犯意 ， 於 100年 1月 4日 上午 10時 13分 許 ， 再 以 其 持有 之 上開 行動電話 ， 傳送 「 我 要 登機 了 是 你 把 和平 搞成 戰爭 的 我 要 提醒 你 只要 基泰 和 里 有事 秀山 新 天母 也 會 出事 大家 走 著 瞧 ！ 保重 」 之 訊息 ， 至 甲○○ 所 持用 之 上開 行動電話 內 ， 以 此 加害 生命 、 身體 之 事 恫嚇 甲○○ ， 致 甲○○ 心生畏懼 ， 致 生 危害 於 生命 、 身體 安全 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第277號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 潘宜彤 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 ： 「 被告 潘宜彤 於 本院 中 自白 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1693號
犯罪事實：
一 、 陳俊智 自任 會 首 邀集 會員 成立 合會 ， 含 會首 共計 31 會 ， 約定 會期 自 民國 96年 1月 5日 起 至 98年 7月 5止 ， 每 會 會款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 採 內標制 ， 每 月 5日 下午 2時 ， 在 陳俊智 位在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 所 開設 之 水果 行 內 開標 ， 由 會員 於 白紙 上 書寫 姓名 、 標金 後 投標 ， 底標 至少 2000 元 ， 並 約定 於 開標 日後 5 日 內 ， 將 應 繳納 金額 交由 陳俊智 收取 後 ， 轉交 予 得標 者 。 詎 陳俊智 竟 分別 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 以下 行為 ： ㈠ 未 經 附表 一 編號 1 、 2 、 3 所 示 被 冒標人 （ 楊阿美 、 黃鏡聰 部分 ， 係 陳俊智 虛列 入會 ） 之 同意 或 授權 ， 分別 基於 詐欺 取財 、 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 ， 先後 於 附表 一 編號 1 、 2 、 3 所 示 標次 、 開標日 ， 在 上開 開標 地點 ， 分別 偽造 附表 一 編號 1 、 2 、 3 所 示 被 冒標人 之 署名 ， 並 填寫 附表 一 編號 1 、 2 、 3 所 示 標息 金額 ， 而 偽造 屬 準私 文書 之 各 該 標單 （ 均 已 丟棄 、 未 扣案 ） ， 用以 表示 附表 一 編號 1 、 2 、 3 所 示 被 冒標人 願 以 標單 上 之 標息 標取 會款 之 意 ， 再 持 之 投標 以為 行使 且 得標 ， 致 使 到場 活會 會員 誤信 係 被 冒標人 得標 ； 陳俊智 另 通知 未 到場 活會 會員 ， 對 吳江妙惠 佯稱 係 他人 得標 ， 對 其他 會員 則 佯稱 係 被 冒標人 得標 ， 以 此 詐術 訛稱 不實 之 得標 情形 ， 使 包含 吳江妙惠 在 內 之 活會 會員 以為 係 真正 會員 得標 ， 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 編號 1 、 2 、 3 所 示 開標 日後 ， 各 交付 該 次 之 活會 會款 （ 起訴書 原 亦 記載 死會 會員 陷於 錯誤 交付 死會 會款 ， 業經 公訴 檢察官 當庭 更正 剔除 死會 會款 部分 ） 予 陳俊智 ， 陳俊智 因而 分別 詐得 如 附表 一 編號 1 、 2 、 3 所 示 會款 ， 足以 生 損害 於 附表 一 編號 1 、 2 、 3 所 示 各 被 冒標人 及 其他 活會 會員 之 權益 。 ㈡ ⒈ 於 97年 1月 5日 ， 會員 何秀慧 以 標息 7300 元 得標 後 ， 以 會 首身 分 向 其他 會員 收取 會款 ， 連同 自己 會款 合計 70萬1300 元 元 ， 原 應 將 該 會款 全數 交付 予 何秀慧 ， 惟 竟 基於 侵占 犯意 ， 將 會款 侵占 入己 。 ⒉ 於 97年 4月 5日 ， 會員 劉進華 以 標息 7300 元 得標 後 ， 以 會 首身 分 向 其他 會員 收取 會款 ， 連同 自己 會款 合計 72萬3200 元 ， 原 應 將 該 會款 全數 交付 予 劉進華 ， 惟 竟 基於 侵占 犯意 ， 僅 交付 36萬 元 ， 將 其餘 會款 36萬3200 元 侵占入己 。