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臺灣臺中地方法院 101年度易字第2622號
犯罪事實：
一 、 夏文榮 於 民國 100年 5月 間 ， 透過 林三盛 （ 由 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 介紹 加入 何晉源 （ 由 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 及 綽號 「 阿昌 」 、 「 陳董 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 成年人 組成 之 詐騙 集團 ， 與 林三盛 共同 以 每 提領 一 張 卡片 即可 抽取 新臺幣 400 元 之 報酬 ， 擔任 持 卡 提領 受騙 款項 工作 （ 即 俗稱 「 車手 」 ） 。 其 與 林三盛 、 何晉源 及 綽號 「 阿昌 」 、 「 陳董 」 之 人 及 所屬 詐欺 集團 之 其他 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 100年 5月 間 起 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 成員 ， 以 不詳 方式 向 不 知情 之 民眾 詐騙 金錢 ， 致 使 彼等 被 害 民眾 誤信為真 ， 而 匯款 進入 中國 工商 銀行 等 大陸 地區 金融 機構 帳戶 後 ， 再 由 綽號 「 阿昌 」 之 人 先 與 何晉源 聯繫 ， 何晉源 再 以 skype 網路 電話 與 林三盛 聯繫 ， 林三盛 與 夏文榮 共同 以 夏文榮 承租 之 臺中市 ○○區 ○○路 4段 637號 3樓之2 房屋 為 據點 ， 由 林三盛 先 以 不詳 電話 與 詐騙 集團 成員 聯繫 拿取 銀聯卡 ， 再 由 林三盛 、 夏文榮 共同 ； 或 由 夏文榮 單獨 持 銀聯卡 前往 臺中市 不詳 地點 設置 之 提款機 ， 以 「 168168 」 之 提款 密碼 ， 依 指示 領取 詐騙 所得 款項 。 再 由 何晉源 前往 林三盛 、 夏文榮 上開 據點 收取 當日 提領 所得 現金 。 何晉源 再 將 現金 送往 臺中市 南區 ○○區 ○○路 邊 ， 交付 現金 予 「 阿昌 」 之 詐騙 集團 成員 。 夏文榮 即 以 上開 方式 ， 參與 該 詐騙 集團 所 從事 之 詐欺 取財 犯行 。 嗣 夏文榮 於 100年 7月 21日 下午 4時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○街 與 熱河路 交岔路口 ， 領取 詐欺 集團 所屬 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 交付 之 中國 大陸 地區 中國 農業 銀行 第0000000000000000512 號 、 第0000000000000000713 號 及 第0000000000000000111 號 之 銀聯卡 ， 並 於 同 日 下午 4時 54分 許 ， 依 指示 至 臺中市 ○○區 ○○路 4段 696號 第一 商業 銀行 北屯 分行 ， 接續 5 次 操作 編號 第405 - 62 號 、 第405 - 01 號 自動 提款機 提領 上開 帳戶 內 之 詐欺 贓款 共計 95,200 元 ， 適有 臺中 市 政府 警察局 第五 分局 員警 於 該 處 執行 巡邏 勤務 ， 發現 夏文榮 神色 緊張 ， 上前 盤查 時 ， 夏文榮 竟畏罪 逃跑 ， 為 警 在 臺中市 ○○區 ○○路 與 文昌東五路 交岔 路口 當場 查獲 ， 並 扣得 現金 95,200 元 ， 上開 銀聯卡 3 張 、 提領 交易 明細表 2 張 及 供 聯繫 所 用 之 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 行動電話 2 具 （ 含 SIM卡 2 張 ） 。 夏文榮復 分別 於 100年 10月 17日 、 100年 10月 18日 受 林三盛 指示 持 不詳 之 銀聯卡 至 不詳 地點 操作 自動 提款機 而 各 提領 不詳 金額 金錢 及 80,000 元 。 嗣 經 警方 於 100年 10月 18日 22時 許 ， 在 夏文榮 上開 承租 之 據點 ， 經 夏文榮 同意 搜索 後 ， 扣得 詐騙 集團 提供予 何晉源 、 林三盛 、 夏文榮 ， 供 詐騙 所 用 之 appleipad2 平板 電腦 1 部 、 行動電話 3 具 （ 序號 分別 為 000000000000000 、 000000000000000 、 000000000000000 號 ） ； 銀聯卡 447 張 、 行動電話 3 具 （ 序號 000000000000000 號 ， 另 2 具 無 SIM卡 ） 、 EPC 筆記型 電腦 1 部 、 筆記本 4 本 ； 林三盛 提領 之 詐騙 所得 現金 811,000 元 、 夏文榮 提領 之 詐騙 所得 現金 40,000 元 。
臺灣新北地方法院 107年度原簡字第125號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 因 缺 錢 花用 ， 明知 其 無意 出售 山葉 機車 QC1 輛 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 4月 25日 5時 26分 許 ， 在 不詳 地點 ， 利用 網際網路 連結 至 Facebook 社群 網站 （ 下稱 「 臉書 」 ） ， 以 暱稱 「 Shine Pan 」 向 暱稱 「 Yosi 」 之 王予廷 發送 私人 訊息 ， 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 15000 元 價格 販賣 山葉 機車 QC1 輛 云云 ， 另 提供 不 知情 之前 女友 高蕙琳 之 中華郵政 股份 有限公司 之 帳號 000 - 00000000000000 號 （ 下稱 高蕙琳 郵局 帳戶 ） 傳送 予 王予廷 ， 致 王予廷 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 6時 15分 許 ， 將 15000 元 匯入 上開 郵局 帳戶 後 ， 旋 遭 甲○○ 提領 使用 。
臺灣宜蘭地方法院 109年度原簡字第4號
犯罪事實：
一 、 楊宇 明知 近年 來 犯罪 集團 常 以 租賃 、 借用 、 買賣 人頭 帳戶 、 手機 門號 等 方式 ， 作為 詐騙 或 恐嚇 他人 交付 財物 等 不法 用途 ， 並 預見 無故 收購 他人 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 或 行動電話 門號 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 極 可能 係 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 避免 真實 身分 暴露 而 遭到 訴究 ， 因 積欠 債務 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 所 交付 之 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 11月 14日 前 某 時日 ， 將 雙 證件 交與 吳建邦 （ 所 涉 詐欺 案件 ， 業經 臺灣 宜蘭 地方檢署 檢察官 以 108年度 偵字 第4165 號 案件 為 不起訴 處分 ） ， 當日 吳建邦 先前 往 宜蘭縣 羅東鎮 某 遠傳 電信 門市 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 ， 再 通知 楊宇 至 現場 簽名 ， 吳建邦 隨即 以 一 張 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 代價 向 楊宇 收購 上開 門號 。 嗣 吳建邦 及 不詳 詐騙 集團 成員 取得 前開 行動電話 門號 後 ， 再 在 臺北市 某 捷運站 將 該 門號 以 800 元 至 1,000 元 不等 價格 ， 賣予 真實 姓名 年籍 資料 不詳 綽號 「 小陳 」 之 成年 男子 ， 迨 「 小陳 」 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 5月 31日 ， 以 門號 0000000000 號 聯繫 周洪德 ， 佯裝 係 其 友人 「 小郭 」 ， 佯稱 ： 要 借款 云云 ， 並 佯邀 周洪德 投資法 拍屋 ， 使 周洪德 陷於 錯誤 ， 依 指示 陸續 ① 匯款 5萬 元 至 黃澤祿 之 合作金庫 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 、 ② 匯款 48萬 元 至 黃瑩瑱 之 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 、 ③ 匯款 45萬 元 至 吳婉汝 之 台新 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 、 ④ 匯款 45萬 元 至 卿慧如 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 、 ⑤ 匯款 50萬 元 至 許政龍 之 高雄 銀行 桂林 分行 帳號 000 - 000000000000 號 、 ⑥ 匯款 20萬 元 至 林鴻德 之 彰化 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 等 帳戶 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 周洪德 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度易字第263號
犯罪事實：
一 、 陳有經 、 邸明輝 經由 朱茂松 介紹 ， 知悉 嘉泉 建設 股份 有限公司 （ 下稱 嘉泉 建設 公司 ） 營運 狀況 不佳 需 資金 週轉 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 103年 8月 間 ， 向 嘉泉 建設 公司 負責人 王凱裕 （ 原名 王旭陞 ） 佯稱 可 借貸 新臺幣 （ 下 同 ） 30億 元 供 週轉 ， 惟 需 作業 費用 云云 ， 王凱裕 需款 孔急 ， 聞 言 不疑 有詐 ， 即 於 民國 103年 8月 28日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 9樓 ， 與 嘉泉 建設 公司 監察人 陳炳林 、 朱茂松 、 陳有經 、 邸明輝 等 人 ， 代表 嘉泉 建設 公司 與 陳有經 簽立 貸款 合約書 ， 並 交付 現金 50萬 元 作業 費用 與 陳有經 收受 。 陳有經 、 邸明輝 詐得 50萬 元 後 ， 復 接續 向 王凱裕 、 陳炳林 、 陳嬿如 （ 陳炳林 之 女 ） 、 嘉泉 建設 公司 之 債權人 劉美珠 、 張林品連 、 吳春亮 、 王凱裕 之 乾媽 陳思嫻 及 黃沂騰 （ 陳思嫻 之 子 ） 等 人 佯稱 ： 辦理 撥款 業務 須 調查局 等 機關 或 人員 護航 、 須 支付 紅包 打通 關節 、 須 支付 應酬 費用 、 手續費 、 匯差 、 印花稅 云云 ， 致 王凱裕 等 人 陷於 錯誤 ， 接續 於 附表 一 至 八 所 示 時間 ， 匯款 至 渠等 指定 之 陳有 經 名下 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陳有經 郵局 帳戶 ） 及 邸明輝 向 不 知情 之 女友 廖梓喬 （ 涉嫌 詐欺 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 借用 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 廖梓喬 臺灣 銀行 帳戶 ） 內 ， 或 在 嘉泉 建設 公司 位在 新北市 ○○區 ○○路 00號 地下 1樓 招待所 或 鄰近 之 郵局 等 處 ， 多 次 面交 現金 與 陳有經 或 邸明輝 ， 另 吳春亮 亦 陷於 錯誤 ， 自 104年 6月 起 ， 陸續 交付 300萬 元 現金 與 陳有經 ， 張林品連 亦 陷於 錯誤 ， 自 105年 4月 起 ， 陸續 交付 300萬 現金 與 陳有經 。 陳有經 復 獨自 承 前 詐欺 犯意 ， 於 105年 7月 26日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 地下 1樓 招待所 ， 向 王凱裕 、 陳炳林 謊稱 可以 將 借款 金額 提高 至 60億 元 ， 惟 仍 需 作業 費用 ， 王凱裕 、 陳炳林 深信不疑 ， 陷於 錯誤 ， 與 陳有經 簽立 承諾 切結書 後 ， 由 王凱裕 帶 同 陳有經 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 「 武聖宮 」 ， 向 友人 商借 20萬 元 作業 費用 後 交與 陳有經 。 嗣 陳有經 、 邸明輝 遲 未 交付 借款 與 嘉泉 建設 公司 ， 王凱裕 等 人 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 107年度智訴字第24號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書 附表 二編號 ㈡ 被害人 遭 騙 金額 「 2萬7000 元 」 經 公訴 檢察官 當庭 更正為 「 3萬7000 元 」 ， 且 經 被告 及 辯護人 表示 對 檢察官 之 上開 更正 沒有 意見 （ 見 本院卷 第63 頁 ） ； 證據 部分 增列 「 被告 曾永安 於 本院 審理 時 之 自白 」 、 「 證人 歐丞恩 、 歐亨 及 江承倢 於 本院 審理 時 之 證述 」 、 「 被告 與 告訴人 林佳欣 、 被害人 劉玲玉 之 和解書 影本 」 （ 見 本院卷 第77 - 78 頁 ） 、 「 被告 與 告訴人 張翰寅 、 何少瑀 、 劉子琦 、 張毅羽 、 賴建廷 、 陳家維 之 本院 調解 程序 筆錄 」 （ 見 本院 卷 第127 - 138 頁 ） 、 「 告訴人 法商 路易威登 馬爾悌耶 公司 之 刑事 陳報狀 」 （ 見 本院卷 第333 - 334 頁 ） 、 「 被告 與 被害人 江承倢 之 和解書 影本 」 （ 見 本院卷 第379 頁 ） 、 「 被告 與 告訴人 柏蒂溫妮達 股份 有限公司 之 和解 契約書 影本 」 （ 見 本院卷 第393 - 395 頁 ） 、 「 被告 與 告訴人 固 歡喜 固喜 公司 之 和解 契約書 影本 」 （ 見 本院卷 第397 - 399 頁 ） 、 「 被告 與 告訴人 埃爾梅斯 國際 之 和解 契約書 影本 」 （ 見 本院 卷 第401 頁 ） 、 「 證人 歐亨庭 呈 之 存款 憑條 （ 戶名 ： 江承倢 ） 翻拍 照片 」 （ 見 本院卷 第407 、 409 頁 ） 」 、 「 告訴人 埃爾梅斯 國際 、 固 歡喜 固喜 公司 、 柏蒂溫妮達 股份 有限公司 之 刑事 陳報 ㈡ 狀 」 （ 見 本院 卷 第423 頁 ） 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 詳 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第319號
犯罪事實：
一 、 蔡宗儒 雖 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 19日 稍 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 京城 商業 銀行 高雄 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 京城 帳戶 ) 及 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 右昌 簡易型 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中信 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 不詳 人士 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 京城 帳戶 及 中信 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 陳瑞英 、 黃羡音 、 蔡慶豪 （ 下 合稱 陳瑞英 等 3 人 ） 施用 詐術 ， 致 陳瑞英 等 3 人 均 陷於 錯誤 後 ， 各於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 將 如 附表 所 示 之 款項 各 匯至 上開 京城 帳戶 及 中信 帳戶 內 ， 而 黃羡音 、 蔡慶豪 所 匯 款項 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 ， 另 陳瑞英 所 匯 款項 尚未 及 遭 詐騙 集團 成員 予以 提領 ， 即 遭 銀行 予以 圈存 止扣 。 嗣 經 陳瑞英 等 3 人 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 109年度易字第43號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ； 惟 增列 被告 胡子男 於 本院 準備 程序 及 審理 中 之 自白 為 證據 ， 並 補充 、 更正 ： （ 一 ） 關於 附件 犯罪 事實 一 （ 一 ） 部分 ， 胡子男 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 明知 名下 4 股 股份 已 出售予 鄭閩隆 ， 其 僅 為 股份 掛名 名義人 ， 應 無 權 處分 之 ， 仍 向 黃思甯 佯稱 具有 大中央 花式 撞球店 之 4 股 股份 可 出售 予 之 ， 以 此 詐術 使 黃思甯 陷於 錯誤 ， 允以 免除 胡子男 所 積欠 其 新台幣 （ 下 同 ） 17萬 元 之 代價 ， 以 取得 該 4 股 股份 ， 使 胡子男 因而 取得 無庸 償還 該 17萬 元 債務 之 利益 ； （ 二 ） 按 股份 為 財產 價值 之 權利 ， 不得 為 侵占罪 之 客體 ， 被告 係 以 欺罔 手段 ， 盜賣 鄭敏隆 之 股份 ， 而 獲取 財產 上 之 不法 利益 ， 應 犯 刑法 第339 條 第2 項 之 詐欺 得利 罪 （ 最高法院 79年度 台 上 字 第4523 號 判決 意旨 參照 ） ， 公訴 意旨 認 被告 所 犯 係 刑法 第335 條 第1 項 之 侵占罪 ， 容 有 未 恰 ， 惟 起訴 之 基本 社會 事實 同一 ， 爰 依法 變更 起訴 法條 ； （ 三 ） 胡子男 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 103年度 簡上字 第31 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 103年 10月 1日 執行 完畢 ， 有 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 附卷 可 證 ， 其 於 5 年 以內 故意 再 犯 本 案 有期徒刑 以上 之 罪 ， 構成 累犯 ， 且 其中 行使 偽造 私文書 與 詐欺 取財 想像 競合 ， 即 前案 與 本案 具 同質性 ， 均 係 欺騙 之 財產 犯罪 ， 足徵 其 特別 惡性 及 對 刑罰 反應力 薄弱 ， 參酌 司法院 大法官 釋字 第775 號 解釋 意旨 ， 爰 依 刑法 第47 條 第1 項 規定 ， 就 本 案 2 罪 均 加重 其 刑 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1713號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 部分 ， 除 補充 、 更正 如下 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 ㈠ 附表欄 編號 8 被害人 邱皓康 部分 詐騙 金額 「 8,000 元 」 更正為 ： 「 5,000 元 」 、 編號 10 被害人 姜孝恬 部分 詐騙 金額 「 8,047 元 」 更正為 「 8,030 元 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 「 被告 於 本院 之 自白 」 。
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第111號
犯罪事實：
一 、 呂濠志 於 民國 106年 間 ， 加入 綽號 「 小K 」 之 曾逸旻 及 真實 身分 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 呂濠志 即 與 曾逸旻 、 其餘 真實 身分 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 推 由 身分 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 對 附表 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 施以 附表 「 詐騙 經過 」 欄 所 示 詐術 ， 使 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 於 附表 「 匯款 時 、 地 、 金額 」 欄 所 示 時間 、 地點 ， 分別 將 各 該 金額 之 款項 ， 匯入 附表 「 受款 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 ， 由 呂濠志 依 曾逸旻 之 指示 ， 向 身分 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 附表 「 受款 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 之 提款卡 後 ， 自行 於 附表 編號 6 、 8 「 提款 時 、 地 、 金額 」 欄 所 示 時間 、 地點 ， 以 各 該 受款 帳戶 之 提款卡 ， 提領 各 次 所 示 金額 之 現金 ， 呂濠志 另 將 所 收受 如 附表 編號 1 至 5 、 7 「 受款 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 之 提款卡 交予 與 其 具有 上揭 犯罪 犯意 聯絡 之 曹禮坤 （ 另 由 本院 審理 ） ， 推 由 曹禮坤 於 附表 編號 1 至 5 、 7 「 提款 時 、 地 、 金額 」 欄 所 示 時間 、 地點 ， 以 各 該 受款 帳戶 之 提款卡 ， 提領 各 次 所 示 金額 之 現金 後 交予 呂濠志 ， 再 由 呂濠志 將 自行 或 曹禮坤 領得 款項 交予 曾逸旻 指示 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 以 將 該 等 詐得 款項 透過 層層 轉手 方式 ， 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 來源 、 去向 ， 確保 詐欺 犯罪 所得 ， 遂行 詐欺 及 洗錢 犯行 ， 呂濠志 因此 獲取 提領 金額 百分之2 作為 報酬 。 嗣 附表 所 示 被害人 察覺 受騙 後 報警 處理 ， 上情 始 為 警 所 悉 。
臺灣花蓮地方法院 106年度花簡字第408號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第6154號
犯罪事實：
一 、 簡如婷 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 如 因此 提供 之 金融 帳戶 或 將 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 而 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 25日 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 之 方式 ， 將 其 所 申請 之 中國信託 城 中 分行 「 000000000000 」 帳戶 存摺 及 國民 身分證 ， 交付 予 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 供 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 於 105年 7月 25日 ， 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 向 仲信 融資 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 融資 ） 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 特約 廠商 暐祥 企業社 ， 以 附 條件 分期付款 買賣 之 方式 ， 購買 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬6,680 元 之 蘋果 電腦 1 臺 ， 並 在 分期付款 申請表 中 之 「 職業 資料 」 內 ， 虛偽 記載 簡如婷 任職 於 巧圓 精品 服飾 （ 下稱 巧圓 服飾 ） ， 職稱為 門市 人員 ， 月薪 3.8萬 元 ， 並 提供 於 105年 2月 5日 至 7月 5日 間 之 上開 存摺 封面 及 偽造 之 內頁 影本 ， 以 供 證明 簡如婷 薪資 金額 ， 並 於 仲信 融資 徵信 之 際 ， 仍 佯稱 於 巧圓 服飾 任職 ， 致 仲信 融資 就 其 還款 能力 陷於 錯誤 ， 同意 貸款 4萬6,680 元 ， 然 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 商品 後 ， 竟 拒 不 繳納 貸款 ， 經 調閱 簡如婷 財政部 北區 國稅局 105年度 綜合 所得稅 各 類 得 資料 清單 ， 未 見 簡如婷 任職 於 巧圓 服飾 ， 始悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度易字第533號
犯罪事實：
一 、 林宥蒼 能 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印章 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 陌生 人士 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 他人 用以 詐欺 犯罪 結果 之 發生 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 15日 下午 5時 許 ， 在 彰化縣 彰化市 中山路 靠近 台化 公司 旁 之 7-11 便利商店 ， 將 其 向 彰化 商業 銀行 申請 設立 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印章 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 20,000 元 之 代價 ， 賣予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 彥傑 」 之 成年 男子 ， 容任 他人 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 ； 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 涉案 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 於 104年 10月 2日 下午 6時 35分 許 ， 撥打 電話 予 翁戎成 佯稱 ： 翁戎成 於 104年 8月 17日 在 「 星享道 酒店 」 網路 訂房 之 交易 中 ， 因 操作 不當 ， 將 導致 重覆 扣款 ， 要求 翁戎成 至 附近 的 自動櫃員機 依 指示 操作 解除 錯誤 ， 致 翁戎成 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 9時 15分 許 ， 轉帳 99,989 元 至 彰銀 帳戶 中 。
臺灣花蓮地方法院 107年度花原簡字第358號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪 事實 二 第10 行 之 「 （ 卡號 如 附表 一 、 二 所 示 ） 」 文字 刪除 、 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 一 序號 1 至 3 之 地址 「 國聯二路 」 均 更正為 「 國聯三路 」 、 附表 二 序號 6 至 7 之 商店 名稱 均 補充為 「 全家 超商 － 花蓮 國盛 門市 」 ， 並 補充 「 高禮擎 與 楊俊恆 並 將 所 得 之 不法 利益 價值 共 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 遊戲 點數 朋分 ， 各 分得 1,000 元 之 遊戲 點數 。 」 ； 證據 部分 補充 「 車號 查詢 機車 車籍 列印 資料 」 （ 見 臺灣 花蓮 地方 檢察署 107年度 偵字 第584 號 卷 ， 第29 頁 ） 外 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 106年度訴字第66號
犯罪事實：
一 、 黃丞富 於 民國 104年 8月 底 ， 因 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 孫定偉 」 之 成年 男子 向 其 借用 金融 機關 存款 帳戶 使用 ， 並 以 每 次 提領 之 款項 百分之1 做為 報酬 ， 要求 黃丞富 依 指示 至 金融 機關 臨櫃 提款 ， 黃丞富 明知 該 名 綽號 「 小白 」 之 成年人 為 詐欺 集團 成員 ， 竟 為 貪取 高 報酬 ， 而 加入 該 名 綽號 「 小白 」 之 成年人 所屬 詐欺 集團 ， 除 交付 其 所 申設 之 永豐 商業 銀行 新店 分行 （ 下稱 永豐 銀新店 分行 ） 帳號 00000000000000 號 存款 帳戶 之 金融卡 、 密碼 與 該 名 綽號 「 小白 」 之 成年 男子 使用 外 ， 並 擔任 車手 工作 ， 臨櫃 提領 其 本人 所 申設 之 上開 永豐銀 新店 分行 帳戶 之 款項 。 蔡三玄 則 係 透過 報紙 徵人 廣告 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 聯絡 後 ， 加入 上開 詐欺 集團 ， 擔任 車手 工作 ， 負責 搭載 黃丞富 前往 金融 機關 臨櫃 提款 後 ， 交付 報酬 與 黃丞富 ， 並 依 指示 將 所 提領 之 款項 送 至 特定 地點 交付 與 所屬 詐欺 集團 成員 。 其 2 人 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 先後 為 下列 之 行為 ：
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第264號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 第一 至 四行 有關 被告 之前 案 科刑 紀錄 ， 應 更正為 ： 「 張南 生前 於 民國 九十七年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 九十七年度 易 字 第一一七○ 號 判決 判處 有期徒刑 五月 確定 ， 於 九十七年 十二月 六日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 」 ； 又 倒數 第二 行 有關 被害人 王靜瑩 轉帳 金額 「 九○一二 元 」 之 記載 ， 應 更正為 ： 「 八○一二 元 」 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 則 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣苗栗地方法院 109年度易字第410號
犯罪事實：
一 、 張家豪 明知 其 無 清償 借款 之 能力 及 真意 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 108年 9月 30日 下午 8時 25分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 至 苗栗縣 ○○鄉 ○道 0號 高速 公路 西湖 服務區 北向 停車場 ， 向 停 在 該 處 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 駕駛 陳彥霖 佯稱 ： 「 我 油箱 沒 油 了 ， 剛剛 發生 車禍 錢 都 賠償給 對方 ， 可以 跟 你 借 錢 嗎 ？ 」 等語 ， 致 陳彥霖 陷於 錯誤 ， 誤認 張家豪 有 還款 之 能力 及 真意 ， 因而 借款 並 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 予 張家豪 。 嗣 張家豪 未 予 還款 ， 陳彥霖 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 而 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 101年度審簡字第611號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 補充 證據 ： 被告 吳俊廷 於 本院 準備 程序 時 所 為 之 自白 （ 本院 民國 101年 6月 4日 準備 程序 筆錄 第2 頁 參照 ） 。
臺灣桃園地方法院 109年度訴字第450號
犯罪事實：
一 、 許家揚 於 民國 108年 10月 13日 受 陳維旭 （ 檢察官 另行 偵辦 中 ） 招募 加入 以 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 老闆 」 為首 之 詐欺 犯罪 集團 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 參與 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 之 詐欺 犯罪 集團 ， 並 與 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 由 黃秉宏 （ 另 由 臺灣 新竹 地方 檢察署 偵辦 中 ） 指揮 許家揚 擔任 提領 詐騙 款項 之 車手 工作 ， 並 再 將 領得 款項 轉交 予 黃秉宏 。 葉書安 、 簡鼎軒 （ 另 由 臺灣 新竹 地方 檢察署 偵辦 中 ） 則 明知 許家揚 為 提領 詐騙 款項 之 車手 ， 分別 於 108年 11月 4日 前 某 日 、 同年 10月 29日 前 某 日 ， 亦 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 參與 上開 詐欺 犯罪 集團 ， 而 與 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 以下 行為 。 渠等 所屬 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 分別 以 如 附表 二 所 示 之 詐騙 方式 ， 撥打 電話 與 如 附表 二 所 示 之 葉清海 、 李淑華 、 黃滄洲 、 洪燕玫 、 賴柯淑鳳 、 劉錦美 等 人 （ 下稱 葉清海 等 人 ） ， 致 使 葉清海 等 人 陷於 錯誤 ， 葉清海 交出 如 附表 二 編號 1 所 示 之 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 李淑華 、 黃滄洲 、 洪燕玫 、 賴柯淑鳳 、 劉錦美 等 人 則 分別 於 如 附表 二 編號 2 至 6 所 示 之 時間 及 地點 ， 將 如 附表 二 編號 2 至 6 所 示 之 金額 匯入 如 附表 二 編號 2 至 6 所 示 之 帳戶 內 。 再 由 許家揚 自 黃秉宏 處 取得 提款卡 及 密碼 後 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 後 ， 轉交 與 黃秉宏 ； 葉書安 則 受 黃秉宏 指示 ， 於 108年 11月 4日 （ 即 附表 二 編號 6 ） ， 在 旁 監督 許家揚 提領 詐騙 款項 。 嗣 經 警 於 108年 11月 4日 於 桃園市 ○○區 ○○○路 00號 之 合作金庫 銀行 前 ， 見 許家揚 、 葉書安 形跡 可疑 而 逕行 拘提 2 人 ， 並 自 許家揚 身 上 扣得 黃柄翰 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 1 本 及 行動電話 （ 廠牌 及 型號 ； 華 為 9 ） 1 支 ； 自 葉書安 身 上 扣得 行動電話 （ 廠牌 及 型號 ； Applei Phone 6 ） 1 支 ， 始 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 100年度簡上字第49號
犯罪事實：
一 、 吳詩于 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 提供 他人 使用 ， 足供 幫助 他人 從事 財產 犯罪 等 不法 犯行 ， 仍 基於 縱 幫助 他人 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 12日 17時 52分 許 ， 在 雲林縣 北港鎮 某 「 全家 便利商店 」 ， 將 其 於 99年 12月 10日 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 北港 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 交由 不 知情 之 臺灣宅 配通 公司 以 貨運 之 方式 ， 運送 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 吳玉峰 」 之 成年 男子 所 指定 之 「 陳代書 」 之 人 （ 收件 地址 ： 高雄市 ○○區 ○○路 397號 ， 收件人 ： 高鳳 事務所 ， 到站 取貨 ） 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 於 收受 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ： ㈠ 於 99年 12月 17日 14時 許 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳紹斌 」 之 成年 男子 ， 以 MSN 通訊 軟體 與 郭雅婷 聯絡 ， 向 郭雅婷 佯稱 ： 其 係 香港 賽馬會 主管 ， 因 臺灣 香港 六合彩 組頭 食言 ， 未 履行 約定 ， 為 教訓 臺灣 組頭 ， 須 委由 一 名 臺灣人 下注 至 指定 之 帳戶 ， 其 可 將 該 組 下注 號碼 告知 開獎 人員 ， 使 臺灣 組頭 輸錢 云云 ， 致 郭雅婷 不疑有他 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 7分 許 ， 至 臺中市 西屯區 某 「 統一 便利商店 」 ， 依 指示 操作 提款機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20,000 元 至 上開 吳詩于 提供 之 土地 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 99年 12月 17日 上午 某時 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 周天宇 」 之 成年 男子 ， 以 MSN 通訊 軟體 與 盧玉玲 聯絡 ， 向 盧玉玲 佯稱 ： 其 於 香港 馬會 上班 ， 因 臺灣 香港 六合彩 組頭 未 履行 約定 ， 要 找 臺灣 代理人 下注 ， 打擊 臺灣 地下 組頭 犯罪 行為 ， 下注 中獎 部分 可 與 公司 五五 分帳 云云 ， 致 盧玉玲 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 50分 許 ， 在 新北市 泰山區 黎明 技術 學院 以 網路 ATM 轉帳 方式 匯款 50,000 元 至 上開 吳詩于 提供 之 土地 銀行 帳戶 內 ； 繼 於 99年 12月 20日 10時 許 ， 由 自稱 香港 馬會 會計 小姐 撥打 電話 佯稱 ： 要 先 支付 中獎 所得 1成 之 手續 費 云云 ， 故 於 同 日 12時 26分 及 15時 20分 ， 分別 在 泰山區 ○○路 郵局 、 新莊區 ○○○路 85號 郵局 ， 各 匯款 142,500 元 、 405,726 元 ， 至 林思穎 、 唐信鐘 （ 均 由 檢察官 另 移轉 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 分別 於 華南 銀行 汐止 分行 、 第一 銀行 基隆 分行 所 申設 之 帳戶 內 。 嗣 郭雅婷 、 盧玉玲 發覺 有異 始 悉 受騙 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡上字第265號
犯罪事實：
一 、 董慈恩 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 12月 8日 20時 許 ， 前往 臺南市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 「 全家 便利 超商 」 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 個人 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 （ 808 ） 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 玉山 帳戶 ) 、 臺灣 銀行 帳戶 （ 004 ） 000000000000號 帳戶 ( 下稱 臺銀 帳戶 ) 、 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 822 ） 000000000000 號 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 提款卡 及 存摺 封面 影本 ， 寄交 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 李星志 」 之 人 使用 ， 而 容任 李星志 及 其 所屬 之 詐騙 集團 持 以 犯罪 。 嗣 李星志 取得 上開 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 編號 1 至 6 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 1 至 6 所 示 之 方式 詐騙 陳奕宏 、 賴承宏 、 梁禮凡 、 藍雅君 、 鄭鉑諺 、 鍾佳琪 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 分別 匯款 至 詐騙 集團 所 指定 之 帳戶 內 （ 各 次 詐騙 時間 、 方式 ， 匯款 時間 、 帳戶 及 金額 詳 如 附表 1 至 6 所 示 ） 。 嗣 經 前揭 被害人 察覺 有異 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度審易字第864號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 109年度審簡字第899號
犯罪事實：
一 、 張晉語 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 107年 8月 間 ， 在 臉書 社團 虛意 張貼 販賣 二手 機車 訊息 ， 致 徐○政 （ 少年 年籍 詳卷 ） 誤信 陷於 錯誤 購買 ， 並 依 指示 先後 於 107年 8月 15日 、 107年 9月 1日 、 107年 9月 5日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3,100 元 、 1萬7,000 元 、 1萬3,000 元 至 張晉語 所 指定 向 不 知情 之 劉修瑜 （ 經 臺灣 基隆 地方 檢察署 以 108年度 偵字 第1677 號 不起訴 處分 ） 所 借用 之 中國信託 銀行 帳戶 內 （ 帳號 ： 0000000000000000 號 、 本案 帳戶 ） 後 ， 即 以 各 種 理由 拖延 交 車 ， 並 將 徐○政 臉書 封鎖 ， 徐○政 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 107年度易字第205號
犯罪事實：
一 、 張宇庚 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一旦 交予 他人 使用 ， 即 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 且 一般人 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 必然 供作 從事 不法 犯罪 使用 等 情節 雖 無 確信 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 3日 （ 起訴書 誤載為 106年 10月 5日 ） 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 臺灣 中小企業 銀行 竹山 分行 帳戶 （ 帳號 00000000000 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 提供 上揭 帳戶 予 詐欺 集團 使用 ， 供為 存提款 及 匯款 使用 ， 幫助 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 作為 存提款 及 匯款 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 楊ＯＯ 、 劉ＯＯ 、 陳ＯＯ 、 黃ＯＯ 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 依 詐欺 集團 之 指示 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 匯款 或 存款 至 張宇庚 上開 帳戶 ， 並 於 當日 隨即 遭 詐欺 集團 以 提款卡 提領 ， 張宇庚 即 以 此 種 方式 ， 幫助 詐欺 集團 實行 詐欺 取財 犯行 。
臺灣桃園地方法院 102年度易緝字第57號
犯罪事實：
一 、 謝貴振 於 民國 89年 2月 5日 、 90年 1月 10日 成立 如 附表 所 示 之 互助會 （ 下 各 稱 甲會 、 乙 會 ） ， 竟 連續 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 行使 偽造 準私 文書 之 概括 犯意 ， 利用 會員 均 係 街坊 鄰居 間 之 信賴 及 投標 、 開標 時 僅有 少數 活會 會員 到場 競標 之 機會 ， 於 附表 二 、 三 所 示 之 時間 ， 在 如 附表 一 所 示 之 開標 地點 ， 冒用 如 附表 二 、 三 所 示活會 會員 名義 ， 偽填 其 等 之 姓名 ， 載明 如 附表 二 、 三 所 示 標息 數額 於 標單 上 ， 偽造成 係 其 等 參與 投標 之 私文書 後 對 參與 開標 之 活會 會員 行使 ， 詐稱 係 如 附表 二 、 三 所 示 未 到場 之 被 冒標 會員 以 最 高息 得標 ， 復 向 未 到場 之 活會 會員 佯稱 由 如 附表 二 、 三 所 示 之 被 冒標人 得標 ， 又 向 各 該 如 附表 二 、 三 所 示 被 冒標 之 會員 誆稱 係 其他 活會 會員 得標 ， 致 活會 會員 及 各 該 被 冒標 會員 盡 皆 陷於 錯誤 ， 誤認 當 次 得標 者 係 經 正常 之 投標 、 開標 程序 得標 ， 而 交付 當期 之 活會 會款 （ 會金 － 當 次 標息 ） ， 分別 詐得 如 附表 二 、 三 所 示 之 金額 ， 足以 生 損害 於 如 附表 二 、 三 所 示 之 被 冒標人 及 其他 活會 成員 （ 起訴書 所 載 附表 二 、 三 內容 業經 檢察官 當庭 更正為 如 附表 二 、 三 所 示 ） 。 嗣 於 92年 1月 15日 ， 因 會員 呂新春 等 多 名 會員 互相 查詢 ， 始 知 上情 。
臺灣臺北地方法院 99年度易字第3415號
犯罪事實：
一 、 徐俊銘 前 於 民國 95年 間 因 重利 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 95年度 竹簡字 第991 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 96年 1月 10日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第1134號
犯罪事實：
一 、 劉民凱 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 亦 為 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 幫助 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 30日 ， 在 臺北市 中山區 長春路 某 全家 便利商店 ， 以 每 月 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 到 21萬 元 之 代價 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 大坪林 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 所 申設 帳號 0000000000000000 號 帳戶 及 在 彰化 銀行 虎尾 分行 ( 下稱 彰化 銀行 ) 所 申設 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 以 宅急便 寄交 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 張恒瑄 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 上開 帳戶 提款卡 密碼 則 聽從 對方 指示 均 改為 78 ***9 ， 容任 該 犯罪 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 張俞萱 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 。 嗣 因 張俞萱 等 人 發覺 受騙 後 報警 處理 而 查獲 。
臺灣桃園地方法院 108年度審金訴字第28號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 16日 前 之 某 日 ， 將 其 向 不 知情 之 呂○鴻 （ 其時 為 少年 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 所 借用 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 使用 ， 容任 該 詐欺 集團 成員 得 自行 使用 上開 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 中小企銀 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 附表 一 所 示 詐騙 手法 詐騙 附表 一 所 示 之 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 上開 中小企銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 附表 一 所 示 之 人 查覺 有異 而 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第1448號
犯罪事實：
一 、 被告 戴春芝 於 民國 97年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 6月 、 2月 確定 ； 又 於 97年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 6月 、 2月 確定 ； 又 於 98年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 6月 、 2月 確定 ， 上開 各 罪 經 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 6 月 ， 現 執行 中 ， 竟 不 思 悔改 。 其 明知 綽號 阿當 之 成年 男子 與 其 正犯 成員 行 不 自行 申辦 手機 門號 ， 而 向 其 借用 所 申辦 之 手機 門號 ， 係 欲 提供予 所屬 詐欺 集團 成員 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 聯絡 使用 之 人頭 門號 。 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 97年 06月 19日 至 同年 07月 17日 間 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 處 ， 將 其 於 97年 06月 19日 在 桃園縣 中壢市 ○○路 185號 威寶 電信 公司 中壢 中山 直營 服務 中心 申辦 取得 之 0000000000 號 手機 門號 出借 交付 予 該 綽號 阿當 之 成年 男子 。 該 綽號 阿當 之 成年 男子 、 自稱 新竹市 警察局 人員 之 成年人 、 自稱 檢察官 黃和春 之 成年 男子 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 97年 07月 17日 至 同 年 月 23日 間 ， 由 該 自稱 新竹市 警察局 人員 之 成年 男子 以 未 顯示 來電 號碼 之 不詳 電話 打電話 向 住 於 澎湖縣 馬公市 之 呂金卿 佯稱 ： 其 係 新竹市 警察局 人員 ， 在 調查 妳 涉嫌 之 案件 云云 ， 接續 由 該 自稱 檢察官 黃和春 之 成年 男子 於 電話 中 向 呂金卿 佯稱 ： 妳 進出 大陸 銀行 資金 龐大 ， 必須 接受 調查 ， 須 將 妳 所有 存款 匯入 我 指定 之 帳戶 代為 保管 ， 等 案件 告一段落 後 再 將 款項 退還 云云 ， 並 留下 戴春芝 所 申辦 之 上開 行動電話 號碼 ， 使 呂金卿 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 先後 於 97年 07月 17日 10時 37分 許 ， 在 澎湖縣 馬公市 ○○路 2號 玉山 銀行 馬公 分行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 90萬 元 至 黃進信 名義 於 永豐 商業 銀行 北新 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 於 97年 07月 21日 10時 46分 許 ， 由 上址 玉山 銀行 馬公 分行 匯款 60萬 元 至 賴泓正 名義 於 臺中 商業 銀行 東勢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 於 97年 07月 23日 10時 30分 許 ， 由 澎湖縣 馬公市 ○○路 150號 澎湖 第二 信用 合作社 匯款 50萬 元 至 林家慶 名義 於 臺北 富邦 商業 銀行 正義 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 呂金卿 匯入 上開 黃進信 、 賴泓正 、 林家慶 帳戶 之 款項 ， 各於 匯入 當日 ， 經 以 現金 提領 、 卡片 提款 、 卡片 跨行 提款 方式 提領 一 空 。 呂金卿 嗣 發現 受騙 ， 請 其 女 林 美妙 報警 循線 查獲 戴春芝 犯罪 。 案 經 臺北 縣政府 警察局 新店 分局 報請 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 核轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺東地方法院 106年度易字第293號
犯罪事實：
一 、 黃誌雄 明知 現今 社會 常 有 不法 人士 利用 人頭 帳戶 存 、 提款 ， 藉 此 從事 詐騙 犯罪 之 情事 ， 而 得 預見 若 隨意 提供 個人 帳戶 ， 並 為 人 提領 來路不明 之 款項 ， 即 有 使 從事 不法 詐騙 行為 者 完成 向 被害人 取得 財物 以 遂 詐欺 犯行 之 虞 ， 竟 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 ， 與 包含 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 劉 先生 」 、 「 莊鳳嬌 」 在 內 之 成年人 數 名 （ 無 證據 證明 本案 有 未滿 18 歲 之 人 參與 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 經由 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 彩色 」 之 友人 介紹 ， 稱 「 劉 先生 」 經常 在 國外 需要 借用 帳戶 匯入 款項 ， 並 經 「 劉 先生 」 表示 若 提供 帳戶 且 依 指示 時間 配合 臨櫃 提款 、 匯款 ， 即可 取得 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 之 報酬 後 ， 乃 於 民國 105年 5月 12日 先 以 「 綠鮮 農產 糧行 」 名義 設立 獨資 商號 ， 並 於 翌 （ 13 ） 日 起 陸續 前往 玉山 商業 銀行 臺東 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 、 國泰世華 商業 銀行 臺東 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） ， 以 該 獨資 商號 名義 開立 帳戶 ， 復 於 105年 5月 13日 至 同年 7月 24日 14時 前 之 某時 ， 在 其 位於 臺東縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 000號 住處 附近 ， 將 其 所 申請 前揭 國泰世華 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 玉山 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 交予 上開 「 劉 先生 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 於 105年 7月 24日 14時 許 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 莊鳳嬌 」 之 該 詐欺 集團 成員 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0號 麥當勞 餐廳 內 ， 舉辦 「 VIP 娛樂 國際 集團 」 投資 說明會 ， 向 任 禪珠 訛稱 其 為 「 VIP 娛樂 國際 集團 」 在 臺灣 之 負責人 ， 並 佯稱 該 集團 主要 投資 賭場 ， 若任 禪珠 投資 該 集團 ， 將 能 獲得 豐厚 利潤 ， 致 任 禪珠 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 25 ） 日 9時 36分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 第一 商業 銀行 林口 工二 分行 ， 以 其 夫 何德強 在 該 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 ， 匯款 41萬5千 元 至 上開 國泰世華 銀行 帳戶 ， 又 於 同 日 9時 36分 許 、 9時 37分 許 ， 以 自己 在 該 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 ， 分別 匯款 41萬6千 元 、 39萬9千 元 至 上開 國泰世華 銀行 帳戶 、 玉山 銀行 帳戶 ， 合計 共 123萬 元 。 待 上開 「 劉 先生 」 通知 黃誌雄 上情 ， 並 陸續 指派 數 名 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 將 前揭 國泰世華 銀行 帳戶 、 玉山 銀行 帳戶 之 存摺 及 印章 交付 黃誌雄 ， 且 陪同 黃誌雄 於 同年 月 25日 14時 59分 許 、 同 年 月 27日 13時 44分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 分別 在 臺東縣 ○○市 ○○路 000號 之 國泰世華 銀行 、 臺東縣 ○○市 ○○路 000號 之 玉山 銀行 ， 將 前開 款項 提領 一 空 。 得手 後 ， 黃誌雄 將 存摺 、 印章 及 領得 款項 悉數 交予 前來 陪同 提款 之 詐欺 集團 成員 ， 並 陸續 自 「 劉 先生 」 處 取得 共計 12萬 元 之 不法 報酬 。 嗣 因 任 禪珠 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第3263號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增列 被告 白恆吉 於 本院 訊問 時 之 自白 外 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 並 說明 ： 被告 固 請求 本院 宣告 緩刑 ， 惟 被告 前 有 經 法院 判決處 拘役 之 犯罪 紀錄 ， 且 未 賠償 告訴人 郭淑女 之 損害 ， 本院 認 不宜 宣告 緩刑 。
臺灣臺北地方法院 101年度審易字第1041號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 ： 「 吳謹洲 」 應 更正為 「 吳謹州 」 ； 證據 部分 補充 ： 「 被告 林靜妮 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣屏東地方法院 104年度易字第234號
犯罪事實：
一 、 温偉志 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 屏東 高樹 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高樹 郵局 帳戶 ） 之 帳戶 等 相關 資料 ， 告知 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 進而 為 下列 犯行 ：