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臺灣高雄地方法院 101年度易字第1275號
犯罪事實：
一 、 林志龍 （ 綽號 「 BOSS 」 ） 、 林明鎮 （ 另行 審結 ） 、 曾志傑 （ 綽號 「 傑 」 ， 臺語音 同 「 吉 」 ） 與 大陸 地區 綽號 「 作伙 」 、 「 阿豪 」 真實 姓名 年籍 不詳 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 林志龍 在 臺灣 地區 負責 居中 聯繫 、 調度 分配 取款 車手 、 朋分 詐得 贓款 等 事宜 ， 並 在 報章 雜誌 上 刊登 不實 廣告 ， 吸引 不 特定人 商談 借款 ， 誘使 借款人 提供 金融 帳戶 資料 ， 若 借款人 應允 交付 ， 即 由 林志龍 親自 收取 ， 或 分別 指示 林明鎮 、 曾志傑 （ 起訴書 犯罪事實欄 及 其 附表 均 誤植 為 曾俊傑 ） 前往 收取 ， 因而 先後 取得 如 附表 一 編號 1 至 21 （ 除 編號 10 - 2 、 13 - 2 外 ） 所 載 之 金融 帳戶 資料 。 又 林志龍 另 經由 陳坤志 及 不詳 成年人 ， 各 取得 如 事實欄 二 、 三 所 載 之 行動電話 門號 、 金融 帳戶 資料 。 其後 ， 林志龍 將 上開 金融 帳戶 資料 ， 以 簡訊 方式 傳送 予 大陸 地區 詐欺 集團 成員 ， 由 大陸 地區 詐欺 集團 成員 分別 於 如 附表 一 （ 除 編號 10 - 2 、 13 - 2 、 23 - 2 、 25 、 26 外 ） 所 載 時間 ， 撥打 電話 予 各 該 被害人 ， 以 如 附表 一 （ 除 編號 10 - 2 、 13 - 2 、 23 - 2 、 25 、 26 外 ） 所 載 之 詐騙 方式 ， 致 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 因而 依 指示 匯款 至 如 附表 一 （ 除 編號 10 - 2 、 13 - 2 、 23 - 2 、 25 、 26 外 ） 所 示 之 金融 帳戶 內 。 待 大陸 地區 詐欺 集團 成員 通知 林志龍 後 ， 林志龍 隨即 親自 持用 上揭 金融 帳戶 資料 前往 提領 各 該 被害人 所 匯入 之 款項 ， 或 分別 指示 林明鎮 、 曾志傑 前往 領款 ， 而 詐得 如 附表 一 （ 除 編號 10 - 2 、 13 - 2 、 23 - 2 、 25 、 26 外 ） 所 載 款項 。 嗣 因 如 附表 一 所 載 之 各 該 被害人 均 報警 處理 ， 經 檢警 實施 通訊 監察 ， 並 扣得 如 附表 三 所 示 物品 ， 始悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第1286號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 其 證據 ， 除 起訴書 證據 清單 編號 5 之 「 許明指 」 更正為 「 許明振 」 、 編號 7 之 「 裕融 」 更正為 「 和潤 」 、 編號 8 之 「 ABK-2 」 更正為 「 ABK-2072 」 ， 並 補充 「 被告 簡少凡 於 103年 8月 27日 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 ( 如 附件 ) 。
臺灣橋頭地方法院 105年度審易字第1571號
犯罪事實：
一 、 李天豪 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 有 可能 遭 詐欺 集團 作為 詐騙 被害人 匯入 款項 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 。 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 11日 上午 某 時 許 ， 在 其 住處 內 ， 將 其 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 等 物 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小白 」 之 友人 ， 供 「 小白 」 所屬 詐欺 集團 使用 。 俟 該 詐欺 集團 成員 取得 李天豪 上開 帳戶 、 存摺 等 物 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 柯○祥 、 巫○妮 、 賴○琦 、 曹○芝 、 范○芬 、 王○慧 等 6 人 。 嗣 柯○祥 、 巫○妮 、 賴○琦 、 曹○芝 、 范○芬 、 王○慧 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度簡字第116號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 「 被告 藍鈺淇 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 、 「 證人 曾椲學 、 許心瑜 及 楊浩 於 警詢 及 偵查 中 之 證述 」 、 「 新光 銀行 存入 憑條 」 、 「 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 業務 服務部 102年 1月 3日 （ 102 ） 新光銀 業務字 第2021 號 函 檢附 盧忠佑 帳戶 之 開戶 基本 資料 、 交易 明細 資料 查詢 」 、 「 內政部 警政署 反 詐欺 案件 紀錄表 （ 被害人 何介舜 ） 」 、 「 通聯 調閱 查詢單 （ 門號 0000000000 ） 」 外 ， 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 104年度易字第581號
犯罪事實：
一 、 黃珠菁 於 民國 104年 3月 14日 17時 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○道 000號 臺灣 高鐵 臺南站 停車場 ， 拾獲 王東翊 所有 之 粉紅色 夾鏈袋 1 只 【 內含 新臺幣 （ 下 同 ） 8 元 及 王東翊 所 申辦 之 悠遊卡 （ 外觀 卡號 ： 0000000000000000 號 ） 1 張 】 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 該 夾鏈袋 及 其 內 之 物品 侵占 入己 。 嗣 因 王東翊 曾 記下 其 悠遊卡卡號 及 上網 登記 ， 並 發現 悠遊卡 遺失 後 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第1836號
犯罪事實：
一 、 洪勝吉 前 向 大天人 網路 科技 股份 有限公司 （ 下稱 大天人 公司 ） 申請 至尊 娛樂城 線上 遊戲 帳號 「 azx 7917 」 使用 ， 因 曾 遭 年籍 姓名 不詳 之 網友 以 洗點數 購物 為由 ， 取得 其 個人 身分證 號碼 及 行動電話 號碼 ， 利用 門號 所屬 電信 業者 之 小額 付費 機制 ， 詐得 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 4千 元 之 遊戲 點數 ， 因而 知悉 可 利用 電信 業者 之 小額 付費 機制 ， 向 線上 遊戲 玩家 詐取 該 線上 遊戲 點數 。 竟 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 2月 28日 晚上 7時 47分 許 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 及 行動電話 3G 網路 連線 設備 連線 至 網際 網路 ， 並 以 其 所 申請 使用 之 上開 遊戲 帳號 ， 登入 至尊 娛樂 線上 遊戲 「 唯舞獨尊 」 ， 隨機 挑選 該 線上 遊戲 內 之 玩家 ， 適有 玩家 王○○ （ 88年 10月 7日 生 ， 於 案發 當時 係 未滿 18 歲 之 少年 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 亦 上線 登入 該 遊戲 ， 並 在 該 線上 遊戲 中 開設 聊天室 （ 俗稱 「 開 房間 」 ） ， 洪勝吉 旋即 加入 王○○ 所 開立 之 聊天室 ， 並 邀請 王○○ 加入 其 通訊 軟體 「 即時通 」 之 好友 名單 ， 復 在 該 通訊 軟體 上 向 王○○ 佯稱 ： 只要 提供 身分證 字號 及 行動電話 ， 由 其 為 王○○ 購買 遊戲 點數 後 ， 迨 輸入 遊戲 公司 發送 之 認證碼 ， 再 由 其 透過 「 程式 」 刪除 購買 紀錄 方式 ， 即可 使 王○○ 不需 花錢 而 取得 唯舞獨尊 之 免費 遊戲 點數 （ 俗稱 「 洗點數 」 ） 云云 ， 致 使 王○○ 陷於 錯誤 ， 而 在 即時 通 上 ， 提供 其 父母 及 祖母 之 身分證 字號 、 行動電話 、 市 內 電話 與 洪勝吉 ， 洪勝吉 即 以 王○○ 所 提供 之 身分證 統一 編號 、 行動電話 及 市 內 電話 ， 利用 電信 業者 小額 付費 機制 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 ， 向 大天人 公司 購買 等價 之 「 唯舞獨尊 」 遊戲 點數 ， 復 要求 王○○ 撥打 由 李○○ 李○宗 （ 86年 7月 11日 生 ， 行為 時 未滿 18 歲 ） 提供 之 門號 0987 *** 174 號 行動電話 （ 申登人 為 徐登財 ， 供 其 未滿 18 歲 之 子 徐○○ 使用 ， 李○○ 再 向 不 知情 之 徐○○ 借用 ， 李○○ 所 涉 觸法 行為 ， 業 經 臺灣 嘉義 地方 法院 少年 法庭 為 訓誡 處分 ） ， 告知 該 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 大天人 公司 所 發送 之 遊戲 點數 認證碼 ， 共同 以 此 方式 向 王○○ 詐得 價值 3,000 元 之 遊戲 點數 ， 而 取得 免 以 付費 之 利益 。 嗣 經 王○○ 之 法定 代理人 發覺 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。 案 經 苗栗縣 政府 警察局 苗栗 分局 報請 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 令 轉 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第1825號
犯罪事實：
一 、 廖敏惠 能 預見 其 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 掩飾 其 自己 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 為 詐欺 犯行 之 犯意 ， 於 民國 105年 5月 間 某 日 ， 在 居處 上網 ， 見 FB 刊登 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 收購 存摺 1 本 之 訊息 ， 遂 在 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 000巷 0號 5樓 之14 居處 附近 之 全家 便利 超商 ， 將 其 申設 於 合作金庫 銀行 南京東路 分行 帳戶 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 新生 分行 帳戶 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 玉山 銀行 城 東 分行 帳戶 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 其 上 註明 密碼 ） 分別 寄往 新北市 、 臺南市 、 南投縣 等 不詳 地址 ， 賣予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 而 容任 上開 3 個 帳戶 供作 他人 提款 、 轉帳 匯款 之 用 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 內容 ， 致 蘇珮儀 、 楊城厚 、 何衣璿 、 李欣懋 、 駱娉婷 、 王雯巧 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 匯款 附表 所 示 金額 之 金錢 。 嗣 蘇珮儀 、 楊城厚 、 何衣璿 、 李欣懋 、 駱娉婷 、 王雯巧 發覺 受騙 並 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 109年度訴字第1077號
犯罪事實：
一 、 莊文吉 、 蔡俊平 分別 自 民國 109月 8月 17日 起 、 109年 8月 17日 前 一 周 起 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 董爺 」 、 「 發財 」 及 「 冬瓜標 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 之 詐騙 集團 ， 並 由 莊文吉 擔任 取款 車手 ， 蔡俊平 則 負責 將 莊文吉 自 被害人 處 取得 之 款項 轉交 予 詐騙 集團 成員 。 緣 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 董爺 」 、 「 發財 」 及 「 冬瓜標 」 之 成年 男子 及 所屬 犯罪 集團 成員 ， 先 於 109年 8月 14日 不詳 時間 撥打 電話 與 朱楊貞淑 ， 誆稱 其 為 臺中 地檢署 檢察官 郭明禮 ， 因 有 案件 會 遭 收押 ， 需 先 準備 款項 交付 ， 日後 會 再 歸還 款項 云云 ， 致 朱楊貞淑 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 前 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 予 該 犯罪 集團 某 成員 ， 該 詐騙 集團 成員 則 交付 「 台中 地檢署 監管科 」 收據 1 紙 與 朱楊貞淑 （ 無 證據 證明 莊文吉 、 蔡俊平 就 朱楊貞淑 上開 遭受 詐欺 部分 有 何 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ） 。 嗣 「 董爺 」 、 「 發財 」 及 「 冬瓜標 」 之 成年 男子 及 所屬 犯罪 集團 成員 及 所屬 犯罪 集團 成員 於 上開 時 地 行騙 得手 後 ， 因 食髓知味 ， 遂 另 於 109年 8月 17日 中午 不詳 時間 ， 再次 撥打 電話 與 朱楊貞淑 ， 佯稱 其 為 臺中 地檢署 檢察官 郭明禮 ， 因 涉 刑事 案件 需 再 收取 現金 35萬 云云 ， 惟 朱楊貞淑 因 前 次 接獲 詐騙 電話 之 經驗 ， 而 未 陷於 錯誤 ， 遂 報警 處理 ， 並 虛應 與 詐騙 集團 成員 約定 時間 及 地點 。 嗣 詐騙 集團 成員 指示 與 該 詐騙 集團 成員 具有 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 之 莊文吉 、 蔡俊平 前往 取款 ， 嗣 於 同 日 下午 1時 55分 許 ， 莊文吉 、 蔡俊平 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 至 新北市 ○○區 ○○街 00號 向 朱楊貞淑 取款 時 ， 遭 埋伏 之 員警 逮捕 ， 當場 扣得 行動電話 2 支 （ 各 含 0000000000 號 、 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1517號
犯罪事實：
一 、 魏紹宇 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 其 密碼 交付 於 人 ， 足供 他人 作為 不法 詐取 他人 款項 之 用 ， 竟 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 12月 28日 某時 許 ， 至 屏東縣 內埔鄉 之 某 全家 便利商店 ， 以 新竹 貨運 運送 方式 ， 將 其 所 申辦 使用 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 華南 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 之 提款卡 及 其 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 李明仁 」 之 成年人 。 嗣 「 李明仁 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 達 3 人 以上 ） 取得 上揭 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 、 方式 ， 詐騙 李昀峰 、 劉香梅 及 王雅萍 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 魏紹宇 上揭 郵局 、 華南 帳戶 中 。 嗣 李昀峰 等 人 察覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 報警 查獲 上情 ， 而 魏紹宇 則 未 自 詐騙 集團 朋分 任何 利益 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第709號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 潘怡伶 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 及 證據欄 內 關於 被害人 「 徐函妤 」 之 記載 ， 均 更正為 「 徐菡妤 」 ； 暨 犯罪事實欄 第17 行 關於 匯款 時間 「 6時 19分 許 」 之 記載 ， 更正為 「 18時 19分 許 」 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第4464號
犯罪事實：
一 、 陳佳玟 前 因 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 案件 ， 經 法院 判決 有期徒刑 5 年 4月 確定 ， 於 民國 97年 10月 7日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 於 98年 10月 15日 假釋 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 雖 能 預見 將 個人 金融 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 遭 充作 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 犯罪 之 匯款 、 提款 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 99年 10月 初 某 日 時 ， 在 高雄市 三民區 ○○○路 與 平等路 交岔口 附近 麥當勞 速食 餐廳 前 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 民族 社區 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 民族 社區 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 與 提款卡 密碼 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 代價 ， 販賣 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 ， 容任 該 詐欺 集團 使用 上開 郵局 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 陳佳玟 之 民族 社區 郵局 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 10月 20日 21時 許 ， 撥打 電話 對向 冠穎 詐稱 向 冠穎 先前 網路 購物 付款 時 ， 遭誤 設定為 分期付款 ， 需 持 提款卡 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 ， 致 向 冠穎 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 持 提款卡 至 高雄縣 鳳山市 （ 現 改制為 高雄市 鳳山區 ○○○路 ○段 634號 澄清湖 郵局 所 設 之 自動櫃員機 操作 ， 卻 不知已 受騙 而 於 同 日 22時 54分 許 ， 匯款 2萬9,999 元 至 上開 被告 之 民族 社區 郵局 帳戶 內 ， 始 驚覺 款項 匯出 ， 經 報警 處理 而 循線 查知 上情 。
福建金門地方法院 107年度簡上字第2號
犯罪事實：
一 、 李茂源 知悉 現今 社會 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐騙 者 經常 利用 他人 金融 帳戶 以 獲取 詐騙 犯罪 所得 ， 並 藉 此 逃避 執法 人員 之 追查 ， 一般人 無故 取得 他人 之 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 如 將 個人 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供 身分 不明 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 利用 其 帳戶 作為 向 他人 詐欺 取財 時 指示 被害人 匯款 之 工具 ， 猶 基於 容任 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 故意 ， 於 民國 106年 3月 21日 上午 11時 許 ， 在 金門縣 ○○鎮 ○○○路 0號 之 統一 超商 新山 外 門市 ， 利用 宅急便 方式 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 元大 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 帳戶 ） （ 以上 二 帳戶 合稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 遞送 至 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 署名 「 袁 先生 」 之 成年人 收受 ， 並 以 電話 將 本案 帳戶 提款卡 密碼 告知 對方 ， 而 容任 他人 使用 其 本案 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 名 不詳 人士 等 詐騙 成員 於 取得 本案 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 分別 對 徐慧文 、 王立蓁 、 鄭宇晟 、 丁心瑀 、 洪福珺 、 印立時 施用 詐術 ， 使 其 等 陷於 錯誤 而 匯款 至 李茂源 申辦 之 上開 各 該 金融 帳戶 內 （ 詳細 詐騙 手法 、 匯款 金額 及 匯入 帳戶 等 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 經 徐慧文 等 人 查覺 有異 ， 驚覺 受騙 ， 立即 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度壢簡字第583號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 就 犯罪事實欄 第5 行 至 第6 行 「 提款卡 及 密碼 」 補充為 「 存摺 、 提款卡 及 密碼 」 、 第10 行 至 第11 行 「 19時 29分 許 至 19時 35分 許 」 更正為 「 19時 26分 許 至 19時 35分 許 」 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第3626號
犯罪事實：
一 、 陳炎源 知悉 犯罪 集團 取得 他人 行動電話 門號 SIM卡 將 用以 從事 犯罪 ， 若 將 自己 之 SIM卡 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 犯罪 集團 所屬 之 人 用以 詐欺 取財 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 98年 4月 14日 向 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 公司 ） 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 ， 取得 該 門號 SIM卡 1 張 ， 隨即 於 取得 該 SIM卡 後 至 98年 4月 23日 以前 某時 ， 在 不詳 地點 將 上開 SIM卡 交予 不明 之 人 。 嗣 該 不明 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 該 SIM卡 後 ， 即 基於 為 自己 或 第三人 不法 所有 之 意圖 ， 於 98年 4月 間 某 日 ， 在 報紙 刊登 「 玫瑰 唱片 公司 」 求職 廣告 ， 適有 簡銘孝 【 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 由 檢察官 另行 偵辦 ， 現 由 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 ， 詳 如 後述 ， 以下 均 沿用 原 名稱 ， 並 簡稱 板橋 地檢署 ） 通緝 中 】 於 98年 4月 23日 經由 上開 報紙 廣告 得知 欲 應徵 外勤 司機 之 訊息 ， 並 撥打 被告 申請 之 0000000000 號 行動電話 門號 與 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 聯絡 ， 該 男子 要求 簡銘孝 提供 1 個 銀行 帳戶 供 公司 查核 信用 ， 簡銘孝 遂 在 桃園縣 中壢 火車站 附近 將 其 向 友人 翁銘樹 所 借用 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 交予 該 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 98年 4月 24日 晚間 9時 許 ， 以 電話 聯繫 李克強 佯稱 其 先前 網路 購物 ， 因 交易 錯誤 導致 其 帳戶會 持續 扣款 ， 須 設定 解除 ， 致 李克強 陷於 錯誤 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 並 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,998 元 至 翁銘樹 之 上開 帳戶 內 ， 且 於 款項 匯入 後 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 李克強 察覺 受騙 ， 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度易字第1161號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 僅 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 一 編號 1 至 11 所 示 交往 期間 ， 透過 網路 愛情 公寓 聊天室 、 百 度 聊天室 網站 認識 附表 一 編號 1 至 11 所 示 之 女子 ， 知道 其 等 有 結婚 之 意向 ， 隱瞞 自己 已 為 人父 且 已婚 或 離婚 之 事實 ， 佯稱 係 以 結婚 為 前提 而 交往 ， 致 附表 一 編號 1 至 11 所 示 之 女子 誤信 並 投入 感情 而 與 乙○○ 交往 ， 乙○○ 取得 上開 女子 之 信任 而 與 其 等 交往 、 同居 後 ， 利用 該 等 女子 誤認 即將 與 乙○○ 結婚 而 降低 對於 金錢 之 警覺心 與 防備心 ， 明知 本身 並 無 資力 且 無 還款 真意 及 能力 ， 竟 仍 向 上開 女子 佯稱 有 跟 家族 的 人 一起 經營 汽車 旅館 、 當鋪 、 電子 遊戲場 ， 民宿 、 租 車行 等 事業 ， 具有 資力 云云 ， 並 佯稱 購買 金飾 作為 定情物 、 送 友人 、 廠商 兒子 生日 禮物 ， 或 因 貨款 帳戶 遭 海關 凍結 而 需要 資金 供 個人 生活 開銷 所 需 、 支付 茶葉 貨款 與 外銷 保證金 以便 公司 周轉 ， 或 賄賂 官員 、 支付 律師費 與 小弟 保釋金 ， 或 父親 在 美國 治療 癌症 ， 要 付 醫藥費 ， 待 帳戶 解凍 後 即 會 還款 等 事由 （ 詳 如 附表 一 所 載 自稱 經營 事業 、 詐欺 方式 所 載 ） ， 致 使 上開 女子 陷於 錯誤 ， 相信 乙○○ 有 資力 與 意願 還款 ， 而 分別 交付 款項 ， 或 提供 提款卡 供 乙○○ 提領 款項 ， 或 辦理 信用 貸款 供 乙○○ 花用 ， 或 依 指示 匯款 至 乙○○ 指定 之 帳戶 ， 或 提供 信用卡 予 乙○○ 刷卡 消費 （ 遭 詐騙 之 金額 及 過程 詳 如 附表 二 至 十二 所 示 ） 。 嗣 因 乙○○ 詐得 財物 後 即 避不見面 ， 上開 女子 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 102年度易字第139號
犯罪事實：
一 、 陳俊華 預見 提供 行動電話 門號 之 SIM卡 供 他人 使用 ， 該 SIM卡 有 遭 利用 作為 詐騙 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 縱 使 該 人 將 該 SIM卡 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 而 於 民國 101年 1月 20日 向 統一 超商 股份 有限公司 申辦 取得 預付卡 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 後 至 同年 101年 2月 28日 間 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 將 上揭 行動電話 門號 SIM卡 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 藉以 幫助 該 成年人 或 其 轉受 者 所屬 詐欺 集團 從事 財產 犯罪 之 犯行 （ 惟 無 證據 證明 陳俊華 對於 該 詐騙 集團 成員 以 偽造 之 公文書 及 僭行 公務員 職權 之 犯罪 部分 為 明知 或 有所 預見 ） 。 嗣 該 犯罪 集團 成年人 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 之 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 101年 2月 28日 下午 5時 許 ， 冒充 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 周察官 」 ， 以 不詳 門號 （ 起訴書 誤載為 門號 0000000000 號 ） 撥打 00 - 0000000 號 至 高雄市 ○○區 ○○路 00號 「 福龍宮 」 內 予 賴銘旺 ， 向 賴銘旺 佯稱 其 涉及 參與 詐騙 集團 ， 將 會 分案 處理 ， 須 繳交 保證金 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 並 留下 門號 「 0000000000 號 」 電話 作為 聯絡 管道 ， 要 賴銘旺 於 備妥 款項 後 撥打 上開 門號 電話 告知 ， 屆時 將 會 指派 一 名 「 陳福賓 」 之 成年 男子 前往 收錢 給 據 云云 ， 致 賴銘旺 陷於 錯誤 ， 依 指示 備妥 款項 後 ， 於 翌日 （ 29日 ） 下午 5時 27分 32秒 許 ， 撥打 該 門號 0000000000 號 聯繫 告知 ， 而 再 依 指示 於 當日 晚間 10時 許 ， 在 福龍宮 前 ， 將 30萬 元 現金 交予 到場 出示 偽造 之 臺北 地檢署 交保金 收據 之 該 詐騙 集團 自稱 「 陳福賓 」 成年人 而 得逞 。 嗣 賴銘旺 再 於 101年 3月 1日 上午 9時 31分 47秒 撥打 上開 門號 0000000000 號 電話 ， 欲 請 對方 將 案件 移轉 高雄 、 讓 伊 比較 方便 ， 該 詐騙 集團 成年人 乃 承前 犯意 ， 續 向 其 佯稱 若要 將 案件 移送到 高雄 地檢署 ， 須 再 繳交 25萬 元 云云 ， 賴銘旺 方覺 有異 ， 未 再 交款 ， 報警 循線 查獲 。 ㈡ 於 101年 2月 28日 上午 8時 許 ， 佯為 林口 長庚 醫院 護士 ， 以 不詳 門號 （ 起訴書 誤載為 門號 0000000000 號 ） 撥打 000 - 000000 號 予 人 在 金門縣 金城鎮 西海路 住處 之 辛錦緞 ， 表示 有 一 位 「 陳春蘭 」 女士 冒用 其 身分證 申請 傷殘 補助費 ， 並 已 為 其 報案 ， 隨後 接續 由 該 詐騙 集團 另 一 佯 為 吳 警官 之 成年人 以 不詳 門號 電話 指示 辛錦緞 前往 超商 收取 傳真 ， 並 指定 其 撥打 門號 「 0000000000 號 」 電話 聯絡 ， 辛錦緞 乃 隨即 至 金門縣 金城鎮 ○○路 0段 0號 之 統一 超商 ， 於 同 日 上午 11時 48分 53秒 、 11時 59分 45秒 許 ， 以 00 - 0000000 號 公共 電話 撥打 該 門號 「 0000000000 號 」 電話 聯繫 後 ， 該 詐騙 集團 冒稱 「 臺北 刑警 大隊 大隊長 陳智超 」 之 成年人 乃 將 偽造 之 臺灣 臺北地法院 檢察署 刑事 傳票 、 臺北 地方 法院 行政 凍結 管收 執行 命令 資料 傳真 予 辛錦緞 ， 再 要求 辛錦緞 於 同 日 下午 2時 43分 41秒 、 16時 56分 18秒 、 19時 24分 59秒 、 翌日 （ 29日 ） 上午 08時 58分 20秒 、 下午 1時 45分 25秒 許 陸續 撥打 上揭 門號 「 0000000000 號 」 電話 聯絡 ， 並 接續 向 其 佯稱 ： 須 監管 其 帳戶 來 證明 其 沒有 犯罪 ， 故 須 提繳 帳戶 內 之 款項 云云 ， 致 辛 錦緞 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 銀行 提領 62萬 元 現金 ， 隨即 於 同年 月 29日 下午 4時 許 ， 至 金門縣 金城鎮 西海路 3段 金喜來 餐廳 前 等候 交付 款項 ， 該 詐騙 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 乃 隨即 到場 交付 偽造 之 臺北 地檢署 監管科 收據 1 紙 予 辛錦緞 ， 惟 因 該 人 無法 依 辛錦緞 之 要求 出示 其 身分證 ， 辛錦緞 始覺 有異 ， 故 未 付款 ， 而 未 得逞 。 嗣 經 辛錦緞 報警 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 106年度審易緝字第14號
犯罪事實：
一 、 張雲 生前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 102年度 易 字 第504 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ， 於 民國 103年 4月 28日 執行 完畢 ； 詎 其 猶 不思 悛悔 ， 張雲生 明知 自身 並非 任職 於 國防部 擔任 軍職 之 公務員 ， 竟 基於 冒用 公務員 官銜 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先 從 網路 上 尋找 國防部 軍備局 （ 下稱 軍備局 ） 廠商 人員 資料 ， 再 於 104年 3月 間 ， 陸續 冒稱 軍備局 人員 ， 致電 弘軒 科技 有限公司 （ 設 臺北市 ○○區 ○○路 000號 6樓之4 ， 下稱 弘軒 公司 ） 表示 欲 購買 紅外線 熱像儀 ， 並 於 104年 3月 19日 下午 1時 許 ， 相約 在 臺北市 ○○區 ○○路 00號 茶緣 咖啡廳 見面 ， 張雲生 冒稱 軍備局 趙本樺 中校 ， 向 弘軒 公司 業務 經理 崔燕軻 佯稱 ： 欲 購買 紅外線 熱像儀 ， 放 在 太平島 、 花東 地區 監視 船隻 使用 云云 ， 崔燕軻 不疑有他 ， 乃 約定 於 翌 （ 20 ） 再 討論 細節 部分 ， 渠等 甫 離去 上開 咖啡廳 ， 張雲生 隨即 追上 崔燕軻 ， 並 表示 稍後 其 將 前往 拜訪 長官 ， 需要 帶 酒 當伴手禮 ， 但 其 忘 了 帶 錢 ， 需 向 崔燕軻 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 ， 崔燕軻 因而 陷於 錯誤 ， 應允 出借 上開 金額 ， 待 張雲生 離去 ， 翌日 亦 未 出現 ， 崔燕軻 始 知 受騙 。
臺灣新竹地方法院 109年度原易字第12號
犯罪事實：
一 、 陳寶珠 雖 預見 率爾 將 自己 所有 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 8日 至 同 年 月 15日 間 某 日 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 七賢 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 及 永豐 商業 銀行 泰山 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 玉山 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 108年 5月 15日 上午 10時 4分 許 ， 佯稱 係 陳榮鑫 之 女兒 撥打 電話 予 陳榮鑫 ， 並 謊稱 先前 跟 朋友 借 錢 亟需 還款 並 匯款 至 該 朋友 帳戶 云云 ， 致 使 陳榮鑫 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 上午 11時 4分 許 依照 上開 詐騙 集團 成員 指示 至 銀行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 19萬 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 以 金融卡 提領 殆盡 。 嗣 陳榮鑫 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 ㈡ 於 108年 5月 15日 上午 10時 14分 許 ， 佯稱 係 鄭銘國 之 友人 何寶元 撥打 電話 予 鄭銘國 ， 並 謊稱 要 繳 支票 現金 、 急需 用錢 云云 ， 致 使 鄭銘國 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 12時 許 依照 上開 詐騙 集團 成員 指示 至 農會 臨櫃 匯款 5萬 元 至 陳寶珠 申設 之 上開 永豐 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 以 金融卡 提領 殆盡 。 嗣 鄭銘國 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第4482號
犯罪事實：
一 、 蔡智臣 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 22日 至 同年 8月 14日 期間 內 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 連城 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 前開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 8月 14日 11時 43分 許 ， 撥打 電話 予 蕭凰英 ， 佯稱為 蕭凰英 之 胞弟 ， 向 蕭凰英 調借 現金 應急 ， 致 蕭凰英 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 105年 8月 17日 、 18 、 19日 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 48萬 元 、 57萬 元 、 100萬 元 、 50萬6000 元 至 前揭 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 蕭凰英 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺東地方法院 108年度原易字第62號
犯罪事實：
一 、 王盈娟 （ 原名 王小萍 ） 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐欺 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 掩人耳目 ， 俾 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 自己 所有 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 提供予 他人 使用 ， 常 與 遂行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 4日 12時 49分 許 ， 在 臺東縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 7-11 新鹿 野 門市 ， 將 其 個人 申辦 之 臺灣 銀行 臺東 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 臺東縣 鹿野 地區 農會 帳戶 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 農會 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵政 公司 ） 臺東 延平 郵局 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 其 夫 胡英仁 所 申辦 之 郵政 公司 臺東 鹿野 郵局 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 胡英仁 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 「 7-11 店到店 交貨便 」 之 方式 ， 寄交 予 真實 名年籍 不詳 自稱 「 潘宏諺 」 之 成年 詐騙 集團 成員 （ 下稱 潘宏諺 ） ， 另 以 通訊 軟體 「 Line 」 告知 提款卡 密碼 ， 而 容任 該 詐騙 集團 使用 上開 臺銀 帳戶 。 嗣 取得 上開 物品 之 某 詐騙 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 7月 9日 上午 13時 30分 許 ， 假冒 邱瑞銀 之 兒子 ， 撥打 電話 予 邱瑞銀 之 夫 佯稱 ： 需要 資金 周轉 ， 要 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 云云 ， 經 邱瑞銀 之 夫 轉知 後 ， 致 邱瑞銀 陷於 錯誤 而 於 同 日 13時 59分 ， 在 新竹縣 ○○鎮 ○○路 000號 郵政 公司 新埔 中正 郵局 ， 依 指示 臨櫃 匯款 25萬 元 至 上開 臺銀 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 提領 至 僅 剩 960 元 。 嗣 因 邱瑞銀 察覺 遭騙 報警 處理 ， 始 查悉 前情 。
臺灣高雄地方法院 109年度易字第242號
犯罪事實：
一 、 陳乃禎 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 提款卡 、 密碼 提供給 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供給 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 108年 3月 22日 19時 36分 許 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○街 00號 統一 超商 附工 門市 ， 以 每 10 天 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 將 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 以 交貨便 之 寄件 方式 ， 寄送 至 雲林縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 統一 超商 北英 門市 ， 出租給 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 吳欣欣 」 之 人 ， 並 於 寄送 之前 將 密碼 更改成 對方 要求 之 密碼 。 嗣 「 吳欣欣 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣基隆地方法院 104年度基簡字第1057號
犯罪事實：
一 、 方盛 可 預見 若 提供 自己 門號 或 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 係 供作 他人 為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 方盛 於 民國 103年 2月 18日 ， 在 新 北市 中和區 遠傳 電信 中 和 中山 五 加盟 門市 ， 將 其 於 當日 申請 之 行動電話 門號 0000 - 000000 號 之 SIM卡 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小楊 」 之 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 人員 取得 方盛 上開 門號 SIM卡 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 下列 詐欺 之 犯行 ： （ 一 ） 於 103年 8月 6日 14時 45分 許 起 ， 佯裝 貸款 公司 人員 「 陳 先生 」 ， 以 上開 行動電話 門號 0000 - 000000 號 電話 向 不 知情 之 李美琪 （ 另 案 為 不起訴 處分 ） 詐稱 ： 要 幫 李美琪 辦 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 之 鳳凰 貸款 及 辦 營業 登記 ， 李美琪 需 提供 身分證 影本 、 名片 、 上課 時數表 、 李美琪 在 基隆 愛三路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 及 中國信託 商業 銀行 基隆 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 云云 ， 致 李美琪 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 103年 8月 15日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 000號 全家 便利商店 新遠 企店 ， 將 其 上開 2 個 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 以 臺灣 宅配通 寄送 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 在 電話 中 將 上開 金融卡 之 密碼 告知 「 陳 先生 」 ， 該 詐騙 集團 之 人員 因而 取得 李美琪 上開 2 個 金融 帳戶 ； （ 二 ） 於 103年 8月 16日 20時 30分 許 ， 以 電話 向 陳詩婷 詐稱 其 在 露天 拍賣 網站 網路 購物 之 帳號 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 陳詩婷 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 21時 17分 許 匯出 29,207 元 至 李美琪 所有 之 上揭 郵局 帳戶 ； （ 三 ） 於 103年 8月 16日 20時 35分 許 ， 以 電話 向 林岱 右 詐稱 其 在 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 林岱 右 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 21時 24分 許 匯出 29,989 元 至 李美琪 所有 之 上揭 郵局 帳戶 ； （ 四 ） 於 103年 8月 16日 20時 11分 許 ， 先後 佯稱 係 雅文 倍優 化妝品 公司 人員 及 花旗 銀行 人員 ， 以 電話 向 張逸涵 詐稱 其 在 該 化妝品 公司 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 張逸涵 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 21時 7分 、 21時 9分 許 分別 匯出 27,706 元 、 3,931 元 至 李美琪 所有 之 上揭 中國信託 銀行 帳戶 ； （ 五 ） 於 103年 8月 16日 21時 許 ， 以 電話 向 楊雅雯 詐稱 其 在 露天 拍賣 網站 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 楊雅雯 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 21時 22分 、 21時 26分 許 分別 匯出 22,070 元 、 17,109 元 至 李美琪 所有 之 上揭 郵局 帳戶 ； （ 六 ） 於 103年 8月 16日 16時 51分 許 ， 佯稱 係 燦坤 3C 賣場 之 員工 ， 以 電話 向 林媛岑 詐稱 其 在 女人 我 最 大 購物 網站 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 林媛岑 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 21時 26分 許 匯出 29,999 元 至 李美琪 所有 之 上揭 中國信託 銀行 帳戶 ， 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 予以 提領 殆盡 。 嗣 陳詩婷 、 林岱右 、 張逸涵 、 楊雅雯 、 林媛岑 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第133號
犯罪事實：
一 、 柯泰安 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 3月 、 2月 ， 應 執行 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 98年 3月 12日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 又 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 在 其 所 駕 車輛 上 懸掛 竊得 之 車牌 ， 以 規避 追查 與 加霸 王油 ， 先 於 99年 4月 24日 中午 12時 許 ， 竊取 張秋麟 所有 停放 在 高雄市 三民區 ○○○街 256巷 某 處 之 車號 4478-XL號 自小客車 車牌 2 面 。 旋 於 翌日 凌晨 1時 43分 許 ， 駕駛 前 於 99年 4月 17日 竊得 之 車號 2636-MG號 自小客車 （ 經 本院 判決 確定 ） 搭載 不 知情 之 少年 郭○宏 （ 業經 臺灣 高雄 少年 法院 為 不 付 審理 裁定 ） ， 並 改懸 竊來 之 4478-XL號 車牌 2 面 ， 前往 高雄市 林園區 ○○○路 300號 之 「 永晉 加油站 」 ， 向 加油員 李建霖 佯稱 要求 加油 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 。 待 李建霖 加油 完畢 後 ， 柯泰安 竟 藉口 所 攜帶 之 金融卡 無法 使用 ， 誆稱 要 返 家 拿 錢 ， 隨即 駕車 揚長而去 ， 致 永晉 加油站 因而 受有 1,000 元 之 損失 。 柯泰安 另 基於 相同 犯意 ， 於 99年 5月 7日 凌晨 2時 31分 許 ， 駕駛 車號 2636-MG號 自小客車 搭載 不 知情 之 少年 郭○宏 ， 並 將 車牌 改懸 於 99年 5月 2日 竊得 之 2059-XM號 車牌 （ 同 上開 案件 判決 確定 ） ， 前往 高雄市 ○○區 ○○路 370號 之 「 千越 加油站 」 ， 向 加油員林義璟 佯稱 要求 加油 800 元 ， 並 交付 信用卡 1 張 以 取信 林義璟 ， 加油 完畢 後 ， 林義璟 發現 柯泰安 交付 之 信用卡 刷卡 失敗 ， 柯泰安 即 誆稱 要 去 領 錢 ， 然 即 駕車 呼嘯 而 去 ， 未 支付 油錢 ， 致 「 千越 加油站 」 受有 800 元 之 損失 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第2023號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 聲請 簡易 判決 處刑書 第2 頁 「 ㈠ 」 部分 第2 行 「 告訴人 、 被害人 遭 詐騙 」 刪除 ， 第3 頁 「 ㈢ 」 部分 第8 至 9 行 「 告訴人 、 被害人 係 於 104年 10月 29日 被 騙始 匯轉 款項 入 被告 郵局 帳戶 」 更正為 「 告訴人 係 於 104年 10月 30日 被 騙始 匯轉 款項 入 被告 顏偉丞 郵局 帳戶 」 ， 並 補充 「 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 公務電話 紀錄表 2 張 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第127號
犯罪事實：
一 、 （ 一 ） 張愉麒 與 姓名 年籍 不詳 之 「 陳 先生 」 、 「 總管 」 、 「 大哥 」 所屬 詐欺 集團 成員 間 基於 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 除 負責 收取 他人 提供 之 金融 機構 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 轉交給 該 詐欺 集團 使用 外 ， 並 擔任 提款 之 工作 （ 俗稱 車手 ） 。 該 詐欺 集團 成員 分別 於 民國 99年 10月 30日 、 11月 2日 ， 以 「 網路 拍賣 購物 詐財 」 之 手法 ， 向 張宗聖 、 林序斌 詐欺 ， 致 其 等 分別 陷於 錯誤 ， 各 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬2000 元 、 4000 元 至 林書聿 （ 另 案 由 警方 偵辦 中 ） 所有 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 後 ， 隨即 由 張愉麒 持 該 帳戶 金融卡 至 臺中市 某 「 7- 11 」 便利 超商 附設 自動櫃員機 提領 ， 並 將 款項 扣除 日薪 1000 元 後 ， 以 信封袋 包裝 ， 放 在 臺中市 「 家樂福 」 量販店 青海店 或 文心店 之 置物櫃 ， 「 總管 」 即 會 前來 取出 ； 嗣 張宗聖 等 人 發覺 有異 而 報警 。 該 詐欺 集團 成員 又 於 99年 12月 10日 ， 以 「 網路 拍賣 購物 詐財 」 之 手法 ， 向 張東喬 詐欺 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 匯款 7000 元 至 陳啟哲 （ 另 案 由 警方 偵辦 中 ） 所有 之 臺灣 銀行 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 後 ， 隨即 由 張愉麒 持 該 帳戶 金融卡 至 臺中市 ○區 ○村路 ○段 79號 「 7-11 」 便利 超商 附設 自動櫃員機 提領 ， 並 將 款項 扣除 日薪 1000 元 後 ， 以 信封袋 包裝 ， 放 在 臺中市 「 家樂福 」 量販店 青海店 或 文心店 之 置物櫃 ， 「 總管 」 即 會 前來 取出 ； 嗣 張東喬 發覺 有異 而 報警 。 該 詐欺 集團 成員 「 陳 先生 」 另 於 99年 11月 26日 ， 以 「 金沙 休閒 娛樂 有限公司 」 名義 在 「 KIJIJI 」 網站 上 刊登 應徵 司機 之 訊息 ， 適 洪清輝 （ 另 案 由 彰化縣 警察局 芳苑 分局 偵辦 中 ） 有 求職 需求 ， 而 以 MSN 與 「 陳 先生 」 聯絡 ， 「 陳 先生 」 向 洪清輝 佯稱 ： 本來 是 應 徵載 小姐 去 汽車 旅館 服務 之 司機 ， 如 伊 覺得 風險 太 高 ， 也 可以 應徵 車頭 ， 即 每日 下班 與 司機 對 帳 ， 把 當天 跟 司機 收 的 錢 扣除 司機 及 自己 的 薪水 後 ， 存入 伊 自己 的 帳戶 ， 公司 再 以 伊 所有 的 金融卡 領出 ， 因為 公司 還 不 清楚 伊 的 人 ， 待 做 了 一 、 兩 個 月 沒 問題 後 ， 才 會 派 人 直接 跟 伊 收取 ， 每 個 車頭 底下 有 5 個 司機 ， 目前 有 1 個 司機 的 金融卡 ， 如果 不 先 去 拿 ， 會 被 其他 人 拿走 等語 ； 致 洪清輝 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 月 29日 下午 6時 許 ， 在 臺中市 ○○○路 「 sogo 百貨 」 前 ， 將 其 所有 之 日盛 國際 商業 銀行 員林 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 金融卡 （ 含 密碼 ） 交給 張愉麒 ， 張愉麒 另 交付 上開 林書聿 所有 之 金融卡 予 洪清輝 ， 並 佯稱 ： 湊齊 5 位 司機 之 金融卡 就 可以 開始 上班 等語 。 嗣 詐欺 集團 成員 「 大哥 」 於 取得 洪清輝 之 金融卡 後 ， 即 於 同年 月 30日 ， 以 「 網路 拍賣 購物 詐財 」 之 手法 ， 向 黃志宏 、 蘇瓊芬 、 王晟恩 詐欺 5500 元 、 4370 元 、 3000 元 匯至 上開 帳戶 ， 隨即 由 張愉麒 持 該 帳戶 金融卡 至 臺中市 ○○○路 「 sogo 百貨 」 附近 之 「 7-11 」 便利 超商 提領 ， 並 將 款項 扣除 日薪 1000 元 後 ， 以 信封袋 包裝 ， 放 在 臺中市 「 家樂福 」 量販店 青海店 或 文心店 之 置物櫃 ， 「 總管 」 即 會 前來 取出 。 嗣 黃志宏 等 人 發覺 有異 而 報警 。 又 洪清輝 為 配合 警方 調查 ， 於 同年 12月 24日 ， 再次 以 MSN 聯絡 詐欺 集團 成員 「 陳 先生 」 ， 佯裝 應徵 並 允 以 交付 臺灣 銀行 金融卡 為由 ， 相約 在 臺中市 ○○○路 與 惠中路口 見面 ； 嗣 張愉麒 依約 前來 收取 洪清輝 之 臺灣 銀行 金融卡 時 ， 為 警 當場 查獲 ， 並 自 張愉麒 身 上 扣得 洪清輝 上開 臺灣 銀行 帳戶 存摺 1 本 及 金融卡 1 張 、 與 詐欺 集團 成員 「 總管 」 聯絡用 之 門號 0000000000 號 行動電話 （ 含 SIM卡 ） 等 物 ， 洪清輝 則 主動 交付 林書聿 、 陳啟哲 上開 金融卡 各 1 張 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第1389號
犯罪事實：
一 、 吳啟彰 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 102年度 簡字 第6576 號 、 103年度 簡字 第375 號 分別 判決 判處 有期徒刑 3月 、 2月 確定 ， 前開 2 罪 經 同 法院 以 103年度 聲字 第1875 號 裁定 合併 應 執行 有期徒刑 4月 ， 於 民國 103年 6月 30日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 其 未 攜帶 任何 現金 ， 自始 即 無 付款 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 利益 ， 於 103年 12月 15日 21時 20分 許 ， 前往 由 邱家宏 所 經營 、 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 2樓之七九 視聽 歌唱社 （ 店招 為 79 KTV ） ， 並 向 店員 陳佶韋 表示 欲 在 店 內 消費 ， 致 使 陳佶韋 誤認 其 能 付款 而 提供 2 小時 歌唱 服務 ， 並 提供 鋁罐裝 金牌 啤酒 6 罐 、 金門 高粱酒 1 罐 、 水 1 瓶 、 七星 香菸 1 包 及 4 名 坐檯 小姐 、 經理 、 少爺 服務 等 予 吳啟彰 ， 合計 消費款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 4,860 元 。 嗣 於 同 日 23時 20分 許 ， 吳啟彰 消費 時間 結束 後 ， 陳佶韋 要求 吳啟彰 付款 ， 吳啟彰 表示 未 攜帶 現金 ， 陳佶韋 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 104年度基簡字第1082號
犯罪事實：
一 、 林易霆 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 26日 15時 33分 許 ， 在 新北市 板橋區 漢生東路 附近 某 處 ， 將 其 所 申設 彰化 商業 銀行 東 基隆 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 交予 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 蘇偉業 等 2 人 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 安泰 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 嗣 蘇偉業 等 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。