臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2015號
犯罪事實：
一 、 唐聖豪 於 民國 105年 11月 9日 前 某 日 起 ； 張耕嘉 （ 微信 代號 ： 小 酒趴 ） 於 106年 1月 前 某 日 起 ； 劉仲昀 （ 微信 代號 ： 歐巴牛 ） 於 106年 1月 前 某 日 起 ； 楊子勤 （ 微信 代號 ： 曹孟德 ） 於 105年 11月 間 某 日 起 ； 陳慶奇 （ 微信 代號 ： 齊天大聖 ） 於 106年 12月 間 某 日 起 ； 楊中南 （ 微信 代號 ： 馬英九 ） 於 106年 2月 間 某 日 起 ； 鄭軒 （ 微信 代號 ： 穿浦 ） 於 106年 2月 中旬 前 某 日 起 ； 邱韋達 於 106年 3月 7日 前 某 日 起 〈 按 邱韋達 於 106年 7月 4日 死亡 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 （ 現 改稱 臺灣 臺中 地方 檢察署 ； 下稱 臺中 地檢署 ） 檢察官 以 106年度 偵字 第7326 號 為 不起訴 處分 〉 ， 加入 劉邦偉 〈 由 臺中 地檢署 通緝 中 〉 所屬 之 詐欺 集團 （ 下稱 上開 劉邦偉 詐欺 集團 ） ， 由 劉邦偉 負責 招募 集團 成員 、 交付 人頭 帳戶 之 金融卡 與 提款 車手 、 指揮車 手 提款 、 指揮 劉仲昀 購買 機車 、 手機 交付 車手 作為 提款 之 交通 工具 、 聯絡 工具 ； 張耕嘉 擔任 指揮 車手 領取 內 有 人頭 帳戶 之 包裹 、 指揮 車手 測試 人頭 帳戶 、 指揮 車手 提款 ； 劉仲昀 擔任 負責 聯繫 及 打雜 ， 而 於 106年 2月 8日 駕駛 車牌 號碼 000- 0000 號 自小客車 前往 位於 臺中市 ○區 ○○路 000號 之 機車行 ， 以 不 知情 之 楊勝傑 （ 業經 臺中 地檢署 檢察官 以 106年度 偵字 第24293 號 為 不起訴 處分 ） 名義 購買 車牌 號碼 000- 000 號 機車 （ 扣案 如 附表 二十九 編號 ㈠ ） 、 車牌 號碼 000 - 000 號 機車 （ 扣案 如 附表 二十一 編號 ㈠ ） ， 交由 楊子勤 分配給 車手 作為 提款 之 交通 工具 ， 及 交付 手機 與 楊子勤 分配給 車手 作為 聯絡 工具 ； 楊子勤 負責 依 劉邦偉 指示 提款 、 依 張耕嘉 指示 前往 物流站 、 超商 等 領取 內 有 人頭 帳戶 金融卡 、 存摺 等 物 之 包裹 後 ， 復 依 張耕嘉 之 指示 ， 將 該 等 金融卡 、 存摺 交付 與 負責 提款 之 車手 、 自行 或 搭載 車手 去 提款 、 向 車手 收取 提領 之 款項 後 轉交 上開 劉邦偉 詐欺 集團 上手 ， 而 由 楊子勤 將 車牌 號碼 000 - 000 號 機車 分配 與 陳慶奇 及 楊中南 使用 ； 將 車牌 號碼 000 - 000 號 機車 （ 車主 名稱 ： 楊勝傑 ； 扣案 如 附表 二十四 編號 ） 交付 與 邱韋達 使用 ； 將 車牌 號碼 000 - 000 號 機車 （ 車主 名稱 ： 許楊切 ， 未 扣案 ） 交付 與 鄭軒 使用 ， 作為 提款 交通 工具 ， 另 將 劉仲昀 交付 之 手機 分配 與 車手 作為 聯絡 工具 ； 唐聖豪 、 陳慶奇 、 楊中南 、 鄭軒 、 邱韋達 擔任 負責 提領 詐得 款項 之 工作 （ 俗稱 車手 ） ， 唐聖豪 、 張耕嘉 、 劉仲昀 、 楊子勤 、 陳慶奇 、 楊中南 、 鄭軒即 以 上開 分工 ， 與 劉邦偉 、 邱韋達 、 上開 劉邦偉 詐欺 集團 不詳 成員 間 ， 於 其 等 各自 參與 如 附表 一 至 十一 、 十四 至 二十 詐欺 取財 犯行 相互 重疊 之 部分 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 唐聖豪 與 劉邦偉 、 上開 劉邦偉 詐欺 集團 不詳 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 前揭 分工 方式 ， 由 上開 劉邦偉 詐欺 集團 不詳 成員 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 詐欺 方式 詐欺 被害人 ， 致 使 各 該 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 轉帳 、 匯款 至 上開 劉邦偉 詐欺 集團 所 指定 之 人頭 帳戶 後 ， 劉邦偉 、 唐聖豪 、 上開 劉邦偉 詐欺 集團 不詳 成員 以 通訊 軟體 「 易信 」 作為 聯絡 工具 ， 由 劉邦偉 交付 人頭 帳戶 之 金融卡 與 唐聖豪 ， 唐聖豪 依 劉邦偉 或 上開 劉邦偉 詐欺 集團 不詳 成員 指示 ， 持 如 附表 一 「 交付 詐欺款 情形 」 欄 所 示 帳戶 之 金融卡 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 款項 （ 詳細 詐欺 時間 、 詐欺 方式 、 詐欺 對象 、 被害人 匯款 時間 、 地點 、 金額 、 唐聖豪 提領 詐欺 所得 款項 時間 、 地點 ， 各 詳 如 附表 一 所 示 ） 。 得手 後 ， 將 提 領 得 之 款項 交付 劉邦偉 。 ㈡ 張耕嘉 、 劉仲昀 、 楊子勤 、 陳慶奇 、 楊中南 、 鄭軒 【 檢察官 就 各 附表 起訴 、 追加 起訴 之 被告 情形 詳 如 各 該 附表 所 示 】 與 劉邦偉 、 邱韋達 、 上開 劉邦偉 詐欺 集團 不詳 成員 ， 於 其 等 各自 參與 如 附表 二 至 十一 、 十四 至 二十 詐欺 取財 犯行 相互 重疊 之 部分 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 前揭 分工 方式 ， 由 上開 劉邦偉 詐欺 集團 不詳 成員 於 如 附表 二 至 十一 、 十四 至 二十 所 示 之 時間 、 詐欺 方式 詐欺 被害人 ： ⒈ 致使 如 附表 二 至 四 、 附表 五 編號 ㈠ 至  、 附表 六 至 十一 、 十四 至 二十 所 示 之 各 該 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 轉帳 、 匯款 、 存款 至 上開 劉邦偉 詐欺 集團 所 指定 之 人頭 帳戶 後 ， 張耕嘉 、 劉仲昀 、 楊子勤 、 陳慶奇 、 楊中南 、 鄭軒 、 劉邦偉 、 邱韋達 、 上開 劉邦偉 詐欺 集團 不詳 成員 以 通訊 軟體 「 We Chat 」 （ 即 微信 ） 作為 聯絡 工具 ， 由 楊子勤 交付 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 與 陳慶奇 、 楊中南 、 鄭軒 、 邱韋達 後 ， 而 由 楊子勤 獨自 或 與 鄭軒 共同 分工 ； 陳慶奇 獨自 或 與 楊中南 共同 分工 ； 邱韋達 獨自 持 如 附表 二 至 四 、 附表 五 編號 ㈠ 至  、 附表 六 至 十一 、 十四 至 二十 「 交付 詐欺款 情形 」 欄 所 示 帳戶 之 金融卡 ， 提領 如 附表 二 至 四 、 附表 五 編號 ㈠ 至  、 附表 六 至 十一 、 十四 至 二十 所 示 之 款項 （ 張耕嘉 、 劉仲昀 、 楊子勤 、 陳慶奇 、 楊中南 、 鄭軒 各 次 參與 部分 ， 及 詳細 詐欺 時間 、 詐欺 方式 、 詐欺 對象 、 被害人 轉帳 、 匯款 、 存款 時間 、 地點 、 金額 、 車手 提領 詐欺 所得 款項 時間 、 地點 ， 各 詳 如 該 附表 、 編號 所 示 ） ， 得手 後 ， 將 提 領得 之 款項 分別 交付 劉邦偉 或 交由 楊子勤 轉交 上開 詐欺 集團 不詳 成員 等 人 。 ⒉ 如 附表 五編號 所 示 之 被害人 察覺 有異 ， 乃 通知 遭 盜用 通訊 軟體 LINE 帳戶 之 蘇慧敏 ， 蘇慧敏 認 上開 劉邦偉 詐欺 集團 成員 所 傳送 之 LINE 訊息 係 詐騙 訊息 ， 遂 轉帳 0 元 至 上開 劉邦偉 詐欺 集團 所 指定 之 人頭 帳戶 後 報警 處理 ， 張耕嘉 、 劉仲昀 、 楊子勤 、 陳慶奇 、 楊中南 、 劉邦偉 、 上開 劉邦偉 詐欺 集團 成員 乃 未 得逞 ， 而 詐欺 取財 未遂 。