Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第480號
犯罪事實：
一 、 郭素蘭 於 民國 100年 11月 3日 某時 ， 經由 報紙 分類 廣告項 下 獲悉 代為 辦理 貸款 之 訊息 ， 乃 撥打 電話 與 某 不詳 男子 聯繫 後 ， 告 以 需 交付 銀行 帳號 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物 。 而 郭素蘭 明知 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 極 可能 供 他人 做為 詐欺 犯罪 使用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 同 日 某時 ， 在 其 位於 苗栗縣 苑裡鎮 山腳里 2鄰 山腳 11之3 號 之 住處 附近 某 處 ， 經由 新竹 貨運 物流 寄件 之 方式 ， 將 其 先前 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 大甲 幼獅 郵局 （ 以下 簡稱 大甲 幼獅 郵局 ） 帳號 00000000000000001 號 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 寄交 至 臺中市 大里區 予 一 名為 「 林春明 」 之 男子 。 嗣 該 男子 所屬 某 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 郭素蘭 所 開立 之 大甲 幼獅 郵局 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 隨即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 為 下列 詐騙 行為 ： ㈠ 於 100年 11月 4日 上午 11時 50分 許 ， 由 該 成員 中 之 某 不詳 人士 撥打 電話 予 童小珍 ， 佯稱 係 其 同學 「 顏如淳 」 ， 並 陳稱 急需 借款 云云 ， 致 使 童小珍 不疑 有詐 ， 而 依 指示 於 同 日 下午 2時 30分 許 ， 前往 臺南市 ○區 ○○路 260號 台新 國際 商業 銀行 崇德 分行 附設 自動櫃員機 前 ， 以 匯款 之 方式 ， 將 其 所 開立 台新 國際 商業 銀行 某 分行 帳戶 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬5,000 元 匯款 至 上開 李靜宜 所 申辦 之 大甲 幼獅 郵局 帳戶 內 。 後 因 童小珍 於 100年 11月 7日 某 時 撥打 電話 予 友人 顏如淳 後 ， 獲悉 並 無 借款 之 事 ， 經 報警 而 循線 查獲 上情 。 ㈡ 於 100年 11月 4日 下午 6時 許 ， 由 該 成員 中 之 某 不詳 人士 撥打 電話 予 林治緯 ， 佯稱 係 Pchome 拍賣 網站 之 客服 人員 ， 告 以 其 先前 所 購買 之 耳機 ， 因 購買 方式 錯誤 而 誤 設定為 12 個 月 重複 購買 ， 要求 提供 華南 商業 銀行 24 小時 客服 電話 ， 並行 將 通知 銀行 人員 辦理 解除 合約 事宜 云云 。 其後 ， 復 由 該 成員 中 自稱 華南 商業 銀行 客服 人員 之 人士 撥打 電話 予 林治緯 ， 要求 前往 銀行 自動櫃員機 前 操作 ， 並 提供 前揭 郭素蘭 所 開立 之 大甲 幼獅 帳戶 以 供 匯款 ， 致 使 林治緯 不 疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 應該 某 不詳 人士 之 要求 ， 於 同 日 下午 6時 17分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 台北 富邦 銀行 某 分行 附設 自動櫃員機 前 ， 以 匯款 之 方式 ， 將 其 所 申辦 某 銀行 帳戶 內 之 2萬9,915 元 （ 另 加計 手續費 17 元 ） 匯款 至 上開 郭素蘭 所 開立 之 大甲 幼獅 郵局 帳戶 內 。 後 因 林治緯 驚覺 事態 有異 ， 經 報警 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5214號
犯罪事實：
一 、 李偉裕 應 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 27日 前 某 日 ， 將 其 向 元大 商業 銀行 （ 下稱 元大 銀行 ） 所 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 以 此 方式 提供 上開 帳戶 供 詐欺 集團 作為 詐欺 匯入 款項 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 10月 27日 19時 30分 許 ， 撥打 電話 予 曾慧慈 ， 假冒 係 超級 商城 網購 公司 客服 人員 並 佯稱 之前 刷卡 消費 有 誤 將 連續 分期 扣款 云云 ， 致 曾慧慈 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 20時 2分 許 ， 至 高雄市 左營區 明誠路 上 之 大眾 商業 銀行 明誠 分行 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4,524 元 至 李偉裕 上開 元大 銀行 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第1520號
犯罪事實：
一 、 張季元 明知 提供 自己 金融 機構 帳戶 供 不明 人士 收取 不明 款項 ， 可能 構成 幫助 他人 取得 不法 金錢 之 參與 財產 犯罪 行為 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 3月 28日 上午 11時 前 某 日 將 其 所 立帳 於 第一 商業 銀行 土城 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 南港 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 景平 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 等 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 ， 交付 不詳 人士 而 由 詐騙 集團 取得 使用 ， 該 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即為 下列 詐騙 行為 ： ㈠ 附表 一 所 示 之 張季元 第一 銀行 帳戶 部分 ： ⒈ 【 起訴書 附表 編號 1 － 徐國泰 遭騙 部分 】 於 105年 3月 28日 上午 11時 許 ， 該 集團 成員 撥打 電話 予 徐國泰 ， 佯稱 係 其 友人 施錫基 急需 現金 周轉 ， 致 使得 國泰 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 指示 先後 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 、 3萬 元 至 陳建甫 立帳 於 兆豐 國際 商業 銀行 之 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 後 ， 於 詐騙 集團 再 指示 伊匯款 至 張季元 第一 銀行 帳戶 時 ， 查覺 有異 ， 遂 未 匯款 ， 詐欺 集團 因而 未 能 以 該 帳戶 向 徐國泰 詐得 款項 （ 起訴書 附表 編號 1 誤將 徐國泰 上開 匯款 至 陳建甫 帳戶 款項 認作 匯入 張季元 帳戶 款項 ， 應 予 更正 ） 。 ⒉ 【 起訴書 附表 編號 5 － 林文斌 遭騙 部分 】 於 105年 3月 29日 下午 2時 許 ， 該 集團 成員 撥打 電話 予 林文斌 ， 佯稱 係 其 友人 洪蒼博 急需 現金 周轉 ， 致 使 林文斌 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 指示 ， 於 翌 （ 30 ） 日 上午 11時 53分 許 ， 以 ATM 轉帳 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 匯 至 張季元 第一 銀行 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 於 確認 匯款 後 ， 隨即 於 同 日 將 上開 款項 分次 提領 殆盡 （ 提領 情形 ， 詳 如 附表 一 所 示 ） 。 嗣 林文斌 發覺 有異 ， 於 同年 4月 1日 晚間 9時 40分 許 報警 處理 。 ⒊ 【 起訴書 附表 編號 3－ 郭明琴 遭騙 部分 】 於 105年 3月 30日 上午 11時 許 ， 由 該 集團 成員 撥打 電話 予 郭明琴 ， 佯稱 係 其 友人 鄭正益 急需 現金 周轉 ， 致 使 郭明琴 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 指示 ， 於 同 日 中午 12時 18分 、 20分 許 ， 以 ATM 轉帳 方式 ， 分 將 30,000 元 、 30,000 元 匯 至 張季元 第一 銀行 帳戶 內 （ 起訴書 附表 編號 3 誤載 匯款 時間 與 金額 ， 應 予 更正 ） ， 該 詐欺 集團 於 確認 匯款 後 ， 隨即 於 同 日 將 上開 款項 分次 提領 殆盡 （ 提領 情形 ， 詳 如 附表 一 所 示 ） 。 嗣 郭明琴 發覺 有異 ， 於 同年 4月 23日 晚間 7時 50分 許 報警 處理 。 ⒋ 【 起訴書 附表 編號 6 － 賴倩玉 遭騙 部分 】 於 105年 3月 31日 上午 10時 許 ， 由 該 集團 成員 撥打 電話 予 賴倩玉 ， 佯稱 係 其 友人 羅家榛 急需 現金 周轉 ， 致 使 賴倩玉 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 指示 ， 於 同 日 上午 11時 41分 許 ， 以 ATM 轉帳 方式 ， 將 30,000 元 匯至 張季元 一銀 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 於 確認 匯款 後 ， 隨即 於 同 日 將 上開 款項 分次 提領 殆盡 （ 提領 情形 ， 詳 如 附表 一 所 示 ） 。 嗣 賴倩玉 發覺 有異 ， 於 同年 4月 1日 傍晚 6時 13分 許 報警 處理 。 ⒌ 【 併辦 部分 － 呂春華 遭騙 部分 】 於 105年 3月 31日 晚間 8時 30分 許 ， 該 集團 成員 撥打 電話 予 呂春華 ， 佯稱 因 呂春華 先前 網路 購物 之 付款 作業 設定 錯誤 ， 須 操作 自動 提款 機 方 能 取消 云云 ， 致 呂春華 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 晚間 10時 15分 、 22分 許 ， 分別 匯款 29,985 元 、 19,985 元 至 張季元 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成員 分次 將 款項 提領 殆盡 （ 提領 情形 ， 詳 如 附表 一 所 示 ） 。 嗣 呂春華 發覺 有異 ， 於 同 日 晚間 11時 許 報警 處理 。 ㈡ 附表 二 所 示 之 張季元 彰化 銀行 帳戶 部分 ： 【 起訴書 附表 編號 2 － 劉曉芳 遭騙 部分 】 於 105年 3月 30日 上午 10時 40分 許 ， 該 集團 成員 撥打 電話 予 劉曉芳 ， 佯稱 係 其 友人 陳董 ， 急需 現金 周轉 ， 致 使 劉曉芳 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 指示 ， 於 同 日 下午 1時 43分 許 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 300,000 元 匯至 張季元 彰化 銀行 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 於 確認 匯款 後 ， 隨於 同 日 將 上開 款項 分次 提領 （ 提領 情形 ， 詳 如 附表 二 所 示 ） ， 嗣 劉曉芳 發覺 有異 ， 而 於 同 日 傍晚 5時 45分 許 報警 ， 由 警 隨即 通報 凍結 該 帳戶 （ 上開 遭 騙 匯款 尚 餘 119,965 元 ） ， 始 循線 查獲 上情 。 ㈢ 附表 三 所 示 之 張季元 台新 銀行 帳戶 部分 ： 【 起訴書 附表 編號 4 － 徐麗美 遭騙 部分 】 於 105年 3月 30日 下午 2時 10分 許 ， 該 集團 成員 撥打 電話 予 徐麗美 佯稱 係 伊 友人 急需 現金 周轉 ， 致 使 徐麗美 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 指示 ， 於 同 日 下午 2時 10分 許 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 200,000 元 匯至 張季元 台新 銀行 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 於 確認 匯款 後 ， 隨即 於 同 日 將 上開 款項 分次 提領 殆盡 （ 提領 情形 ， 詳 如 附表 三 所 示 ） ， 嗣 徐麗美 發覺 有異 ， 於 同年 4月 19日 下午 2時 25分 許 報警 處理 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡上字第104號
犯罪事實：
一 、 許春玉 前 於 民國 82年 間 ， 因 違反 肅清 煙毒 條例 案件 ， 經 本院 分別 以 82年度 易 字 第2032 號 刑事 判決 、 82年度 訴 字 第799 號 刑事 判決 ， 各 判處 有期徒刑 3月 、 3 年 3月 ， 嗣 經 本院 以 86年度 聲字 第1149 號 裁定 更定 應 執行 有期徒刑 3 年 5月 確定 ， 於 90年 2月 25日 縮刑 期滿 執行 完畢 ； 猶 不知悔改 ， 其 明知 申請 金融 機構 之 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 該 名 不 自行 申辦 帳戶 反 取得 他人 帳戶 存摺 、 提款卡 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 雖 無必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 92年 9月 17日 至 92年 9月 24日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 苓雅 郵局 （ 下稱 苓雅 郵局 ） ， 帳號 為 0000000 - 0000000 號號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付給 姓名 年籍 不詳 之 某 成年人 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 從事 詐欺 取財 犯行 時 ， 作為 存匯款 及 提款 帳戶 使用 ， 以 幫助 該 詐騙 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 不詳 之 人 所屬 詐騙 集團 成員 ， 取得 許春玉 前開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 92年 9月 24日 下午 13時 10分 許 ， 傳送 不實 之 抽獎 手機 簡訊 予 王建智 ， 使 王建智 陷於 錯誤 ， 而 依 對方 指示 操作 提款機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 許春玉 前開 帳戶 內 ， 該 詐騙 集團 成員 詐取 財物 得手 後 ， 旋將 許春玉 帳戶 內 之 款項 提領 一 空 。 嗣 經 王建智 驚覺 受騙 而 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第1376號
犯罪事實：
一 、 謝宏源 前 於 民國 106年 6 、 7月 間 某 日 ， 透過 友人 結識 孫德豪 （ 由 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 另行 偵辦 ） ， 得知 孫德豪 所屬 之 詐欺 集團 欲 找尋 可 為 其 等 提領 詐騙 款項 之 車手 ， 謝宏源 遂 與 孫德豪 及 該 詐欺 集團 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 謝宏源 將 其 設於 中華郵政 股份 有限公司 板橋 大觀路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 開設 郵局 名稱 、 帳號 、 戶名 等 資料 告知 孫德豪 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 後 ， 該 詐欺 集團 某 成員 即 於 106年 7月 5日 某時 ， 佯裝 為 臺北 地方 法院 吳文正 檢察官 ， 撥打 電話 予 廖輝雄 ， 向 廖輝雄 佯稱 其 卡到 案件 ， 因 未 到案 將 遭 拘提 ， 須 匯款 至 臺北 地方 法院 公證處 方 能 重啟 調查 云云 ， 致 廖輝雄 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 超商 領取 詐欺 集團 成員 傳真 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 刑事 傳票 」 後 ， 於 翌 （ 6日 ） 日 至 國泰世華 商業 銀行 新興 分行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 673,000 元 至 謝宏源 系爭 帳戶 ， 足以 生 損害 於 廖輝雄 、 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 （ 現 為 臺灣 臺北 地方 檢察署 ） 對於 文書 製作 之 正確性 及 公信力 。 嗣 謝宏源 即 依 孫德豪 指示 ， 於 同 日 下午 2時 3分 許 ， 至 址設 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 中壢 興國 郵局 ， 臨櫃 提領 67萬 元 現金 後 ， 將 款項 交予 孫德豪 ， 孫德豪 並 當場 給付 2萬 元 酬勞 予 謝宏源 。 嗣 經 廖輝雄 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第2號
犯罪事實：
一 、 江偉綸 、 凌雅芳 （ 前 經 本院 以 108年度 金訴字 第187 號 判決 判處 罪刑 ， 提起 上訴 後 ， 臺灣 高等 法院 臺中 分院 109年度 金上訴字 第922 號 繫屬 中 ） 於 民國 107年 12月 4日 經由 郭瀛豪 （ 經 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第33190 等號 提起公訴 ） 之 介紹 ， 加入 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 威而鋼 」 、 「 文邕 」 、 「 小武 」 等 人 所屬 詐欺 集團 ， 負責 擔任 提領 款項 之 「 車手 」 工作 ， 並 約定 江偉綸 、 凌雅芳 可 因之 取得 報酬 ， 而 參與 該 以 實施 詐欺 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 犯罪 組織 。 該 集團 之 詐欺 手法 為 先 由 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 被害人 ， 佯稱 係 親友 欲 借款 、 涉嫌 刑事 案件 需 配合 調查 云云 ， 使 被害人 陷於 錯誤 後 ， 依 指示 匯款 至 人頭 帳戶 ， 再 由 上手 黃喬暉 （ 起訴書 誤載為 黃喬輝 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第10845 號 提起公訴 ， 本院 另 案 審理 中 ） 囑咐 郭瀛豪 領取 包裹 ， 並 測試 包裹 內 之 金融卡 是否 正常 可用 ， 再 等候 提款 指示 ， 郭瀛豪 則 再 指示 江偉綸 、 凌雅芳 等 車手 前往 提領 款項 ， 嗣 車手 提領 款項 後 交予 郭瀛豪 ， 再 由 郭瀛豪 統籌 其 旗下 車手 所 交付 之 詐欺 所得 款項 交予 上手 黃喬暉 ， 集團 內 之 成員 並 可 依 所 約定 之 比例 朋分 贓款 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1193號
犯罪事實：
一 、 吳羿賢 於 民國 106年 9月 間 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 二哥 」 之 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 ， 負責 擔任 「 二哥 」 與 基層 車手 間 之 聯繫 管道 及 收取 車手 所 提領 之 款項 ， 張永順 則 自 106年 10月 中旬 某 日 起 ， 加入 上開 詐騙 集團 擔任 車手頭 ， 陳威宏 則 係 張永順 加入 時 一併 召募 之 車手 （ 吳羿賢 、 張永順 、 陳威宏 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 罪嫌 ， 及 張永順 、 陳威宏 所 涉 如 附表 一 編號 18 號 、 附表 二 所 示 之 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 另 案 提起公訴 ， 均 不 在 本案 起訴 範圍 內 ） 。 吳羿賢 、 張永順 、 陳威宏 及 其 等 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 及 基於 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 其 等 所屬 詐騙 集團 成員 蒐集 如 附表 一 、 二 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 交予 吳羿賢 ， 另 由 該 詐騙 集團 所屬 之 電信 詐騙 機房 成員 ， 於 如 附表 一 、 二 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 、 二 所 示 之 詐術 ， 對 如 附表 一 、 二 所 示 之 人 行騙 ， 致 如 附表 一 、 二 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 因而 將 如 附表 一 、 二 所 示 之 金額 匯款 至 詐騙 集團 成員 所 指示 如 附表 一 、 二 所 示 之 人頭 帳戶 ， 再 由 詐騙 集團 所屬 成員 通知 吳羿賢 領取 款項 ， 吳羿賢 遂 將 如 附表 一 、 二 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 張永順 及 陳威宏 ， 由 張永順 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 （ 登記為 陳威宏 不 知情 之 胞姐 陳奕涵 所有 ） 或 RBW-1651 號 租賃 小客車 （ 由 陳威宏 於 106年 10月 20日 向 址設 台中市 ○區 ○○路 000號 「 迅捷 國際 租賃 有限公司 」 承租 ） 搭載 陳威宏 ， 於 如 附表 一 、 二 所 示 之 時間 ， 前往 如 附表 一 、 二 所 示 之 地點 ， 由 陳威宏 下車 操作 自動櫃員機 ， 提領 如 附表 一 、 二 所 示 之 款項 ， 所得 贓款 交由 張永順 轉交 吳羿賢 ， 吳羿賢 、 張永順 、 陳威宏 均 各 獲取 相當於 陳威宏 所 領取 款項 百分之一 之 報酬 ， 再 由 吳羿賢 將 剩餘 款項 上繳 其 等 所屬 詐騙 集團 。 嗣 經 如 附表 一 、 二 所 示 之 人 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 經 警 清查 人頭 帳戶 提款 地點 及 調閱 監視 錄影 資料 分析 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 106年度投簡字第6號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 「 通訊 軟體 LINE 對話 內容 1 份 」 （ 見 投投 警偵字 第1050014805 號 卷 第51 至 54 頁 ） 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 一 、 二 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第47號
犯罪事實：
一 、 張凱嘉 明知 其 在 設址 於 臺中市 ○區 ○○路 000號 「 國泰 洋酒 股份 有限公司 」 之 工作 並 不 穩定 ， 隨時 有 離職 之 虞 ， 且 自己 無力 支付 機車 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 9月 3日 ， 在 臺中市 ○區 ○○○街 000號 「 「 信億 機車行 」 內 ， 向 該 機車行 負責人 佯稱 欲 以 分期付款 方式 ， 購買 牌照 號碼 MBM-8027 號 普通 重型 機車 ， 並 約定 總價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬5500 元 ， 分 12 期 付款 ， 每 月 1 期 ， 每 期 支付 7125 元 ， 並 填寫 裕融 企業 股份 有限公司 （ 下稱 裕融 公司 ） 所 印製 之 「 購物 分期付款 申請 暨 約定書 」 ， 由 信億 機車行 交由 「 源通 車行 有限公司 」 轉送 裕融 公司 申請 代為 支付 價金 予 信億 機車 行 ， 裕融 公司 審核 後 ， 陷於 錯誤 ， 誤認 張凱嘉 有 購買 機車 之 真意 及 付款 意願 ， 因而 核准 撥款 予信億 機車行 ， 並 受讓 前開 債權 ， 信億 機車行 隨即 將 上開 機車 交付 張凱嘉 。 詎 張凱嘉 取得 上開 機車 後 ， 於 105年 1月 間 ， 以 3萬 元 之 代價 ， 將 該 部 機車 交由 不詳 機車行 處置 ， 且 均 未 繳納 機車 貸款 款項 ， 裕融 公司 至 此 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1684號
犯罪事實：
一 、 陳俊明 於 民國 106年 1月 間 某 日 ， 經由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小豐 」 之 成年 男子 介紹 ， 加入 「 小豐 」 所屬 之 詐欺 集團 擔任 提領 詐騙 贓款 之 車手 工作 ， 而 與 「 小豐 」 及 所屬 詐欺 集團 之 姓名 年籍 不詳 成年 成員 均 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 其 犯罪 模式 係 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 一 「 受騙 過程 」 欄 所 示 時間 ， 撥打 電話 向 附表 一 所 示 之 人 以 附表 一 「 受騙 過程 」 欄 所 示 方式 實施 詐術 ， 於 其 等 陷於 錯誤 並 依 指示 匯款 至 詐欺 集團 所 管領 如 附表 一 所 示 人頭 帳戶 內 ， 再 由 「 小豐 」 通知 陳俊明 ， 陳俊明 再 持 「 小豐 」 所 交付 之 人頭 帳戶 金融卡 、 密碼 ， 以 附表 一 「 提領 過程 」 欄 所 示 方式 逕行 提領 （ 提款 、 轉帳 之 時間 、 地點 均 詳如 附表 一 所 示 ） 後 交付 與 「 小豐 」 ， 並 就 附表 一 編號 1 、 2 分別 向 「 小豐 」 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 4,500 元 、 4,500 元 之 報酬 ， 而 就 附表 一 編號 3 、 4 則 合計 取得 7,500 元 之 報酬 。 嗣 因 朱玉花 、 林紹東 、 湯桂枝 、 謝游淑慎 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 另 陳俊明 於 106年 2月 22日 下午 ， 因 頭 戴 印有 「 THENORTHFACE 」 字樣 深色 帽子 ， 頭臉部 配戴 口罩 、 眼鏡 ， 持 由 林承逸 所 申辦 臺中 嶺東 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 、 陳岳圓 所 申辦 陽信 商業 銀行 帳號 000000000000 號 等 人頭 帳戶 之 金融卡 各 1 張 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之內 新 郵局 伺機 提款 ， 因 形跡 可疑 ， 經警 上前 盤查 而 逃逸 ， 再 經 警 於 同 日 下午 5時 30分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 前 查獲 ， 復經 其 同意 扣得 其 所 持有 前揭 人頭 帳戶 金融卡 各 1 張 ， 並 經 警 循線 追查 而 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 103年度簡上字第11號
犯罪事實：
一 、 張智維 前 於 民國 99年 7月 21日 中午 12時 57分 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 00號 賴建誠 所 經營 之 「 永昇 電動 工具行 」 內 ， 與 吳民華 共同 竊得 賴建誠 之 皮包 1 只 ， 得手 後 ， 見 皮包 內 有賴 建誠 所有 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 卡號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 、 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 信用卡 共 2 張 ， 遂 萌生 行使 變造 私文書 及 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 吳民華 將 前開 信用卡 背面 持卡人 簽名 欄 上 「 賴建誠 」 之 署名 ， 以 修正 液 覆蓋 後 均 簽署 「 吳民華 」 之 署名 ， 佯 以 吳民華 為 台新 銀行 授權 使用 前開 信用卡 之 持卡人 ， 再 於 附表 編號 1 至 4 所 示 之 時間 ， 共同 前往 附表 編號 1 至 4 所 示 之 特約 商店 ， 由 吳民華 盜刷 上開 變造 後 之 信用卡 （ 各 次 消費所 行使 之 信用卡 卡號 如 附表 所 示 ） ， 使 如 附表 所 示 之 特約 商店 員工 陷於 錯誤 而 允予 簽帳 消費 ， 因而 詐得 如 附表 編號 1 至 4 所 示 之 筆記型 電腦 、 數位 相機 、 服飾 等 物品 ， 消費 金額 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 27,839 元 ； 復 共同 於 附表 編號 5 所 示 之 時間 ， 在 附表 編號 5 所 示 之 同 一 特約 商店 ， 由 吳民華 接續 盜刷 前開 變造 後 之 信用卡 2 張 ， 欲 購買 金額 合計 4,600 元 之 服飾 ， 惟 均 未 能 完成 刷卡 而 未遂 ， 足以 生 損害 於 賴建誠 、 台新 銀行 及 如 附表 所 示 之 特約 商店 （ 張智維 所 犯 竊盜 部分 ， 業 經 本院 以 102年度 基簡字 第568 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 吳民華 所 犯 竊盜 及 偽造 文書 部分 ， 業經 本院 以 99年度 易 字 第549 號 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第6549號
犯罪事實：
一 、 翁銘陽 前 因 施用 毒品 及 竊盜 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 分別 以 101年度 審訴 字 第545 號 、 102年度 易 字 第466 號 判決 判處 有期徒刑 10月 、 7月 確定 ， 並 經 同 法院 以 103年度 聲字 第336 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， 於 民國 104年 2月 13日 縮短 刑期 期滿 有期徒刑 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 雖 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 而 使 犯罪 集團 遂行 犯罪 ， 竟 仍 於 105年 1月 22日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 淡水 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 上開 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 及 存摺 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 松哥 」 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 幫助 「 松哥 」 所屬 之 詐騙 集團 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 上開 帳戶 後 ， 其 成員 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 ㈠ 105年 1月 22日 13時 9分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 程梅香 聯絡 ， 並 以 文字 訊息 向 程梅香 佯稱 ： 伊 係 其 之 友人 張明慧 ， 欲 向 其 借款 3萬 元 等語 ， 致 程 梅香 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 56分 許 ， 操作 位在 新北市 土城區 之 自動 櫃員 提款機 匯款 3萬 元 至 上開 帳戶 ； 又 於 ㈡ 同 日 14時 6分 許 ， 對程 梅香 施用 相同 詐術 ， 致 程 梅香 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 17分 許 ， 利用 網路 銀行 匯款 3萬 元 至 上開 帳戶 ； 另 於 ㈢ 同 日 14時 6分 許 ， 以 LINE 與 李秀娥 聯絡 ， 並 以 文字 訊息 向 李秀娥 佯稱 ： 伊 係 其 女兒 林慧雯 ， 需 向 其 借款 3萬 元 ， 伊 將 於 下 週一 還款 云云 ， 致 李秀娥 陷於 錯誤 ， 委託 其 之 友人 袁小美 於 同 日 14時 30分 許 ， 操作 位在 基隆市 之 自動 櫃員 提款機 匯款 3萬 元 至 上開 帳戶 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2251號
犯罪事實：
一 、 王啟吉 自 民國 106年 4月 初 某 日 起 ， 以 提領 金額 之 1% 為 報酬 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 微信 代號 「 蔡 英文 」 、 「 縱 橫 四海 」 之 成年 男子 及 其 等 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 詐欺 集團 取款 車手 工作 ， 其 等 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 106年 4月 5日 12時 27分 許 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 戚美玲 ， 佯稱 係 戚美玲 之 妹夫 吳慶忠 欲 借款 週轉 云云 ， 致 戚美玲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 22分 許匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 該 詐欺 集團 掌控 之 黃瓊儀 （ 業經 臺灣 高雄 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 申設 之 玉山 銀行 帳戶 號碼 000- 0000- 0000 - 00000 號 帳戶 （ 下稱 黃瓊儀 玉山 銀行 帳戶 ） 內 ， 嗣 「 縱 橫 四海 」 先 於 不詳 時間 ， 在 臺中市 北屯區 軍福十八路 與 松竹三路口 軍 福公園 內 涼亭 ， 將 上開 黃瓊儀 玉山 銀行 帳戶 提款卡 交付 王啟吉 ， 王啟吉 即 依 「 蔡英文 」 、 「 縱 橫 四海 」 之 指示 ， 於 同 日 14時 29分 及 31分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之 統一 便利 超商 東山 門市 之 自動櫃員機 ， 先後 提款 1萬 元 、 2萬 元 ， 再 將 領得 之 款項 共 3萬 元 交予 「 蔡英文 」 。 嗣 戚美玲 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 經 警 調閱 自動櫃員機 及 路口 監視 錄影 畫面 ， 進而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第4068號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 無法 證明 人數 為 二 人 以上 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 推 由 甲○○ 於 民國 108年 7月 30日 某時 ， 在 臉書 「 電玩 公社 」 社團 上 向 周○葦 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 91年 3月 日 ） 傳送 訊息 稱願 以 新台幣 （ 下 同 ） 9500 元 購買 SWITCH 戲 主機 1 台 、 遊戲片 1 片 、 精靈球 1 顆 ， 致 周○葦 陷於 錯誤 ， 於 108年 7月 31日 上午 10時 30分 許 ， 在 新北市 新莊區 迴龍 捷運站 3號 出口 前 ， 將 上開 物品 交付 甲○○ ， 甲○○ 即 佯稱 須 確認 物品 功能 運作 正常 始 付款 後 離去 ， 並 將 上開 物品 變賣 得 款 8千 元 與 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 朋分 。 嗣 甲○○ 未 依 約付款 ， 周○葦 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 107年度原簡字第167號
犯罪事實：
一 、 巴偉傑 、 塩慧娟 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 將 金融卡 、 密碼 交付 不明 人士 使用 ， 可能 成為 他人 犯罪 之 工具 ， 而 幫助 他人 詐欺 取財 ， 竟 均 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 由 巴偉傑 於 民國 105年 3月 至 同年 5月 13日 間 某 日 ， 在 屏東縣 ○○市 ○○路 000號 3樓 之 租屋處 ， 以 價金 每 本 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 ， 向 塩慧娟 表示 現金 收購 金融卡 ， 塩慧娟 即 交付 其 友人 江嘉麟 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 枋山 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 予 巴偉傑 以 獲利 ， 而 容任 取得 該 金融卡 之 人 使用 之 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 。 巴偉傑 再 以 代價 30,000 元 ， 將 該 金融卡 提供 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 大摳仔 」 之 成年 男子 ， 容任 該 帳戶 供 詐欺 集團 用以 詐騙 財物 。 嗣 取得 上開 郵局 帳戶 金融卡 之 人 即 與 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 05月 13日 11時 34分 許 ， 撥打 電話 予 蔡豐年 ， 佯裝 係 蔡豐年 之 外甥 ， 詐稱 急需 要 錢 等語 ， 致 蔡豐年 陷於 錯誤 ， 於 同 日 將 10萬 元 匯入 上開 郵局 帳戶 內 。 後 蔡豐年 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度易字第790號
犯罪事實：
一 、 蔡麗芬 自 民國 95年 間 起 ， 在 位於 嘉義縣 ○○市 ○○路 000號 其 所 經營 之 「 ○○○○ 坊 」 ， 由 其 本人 自任會 首籌組 民間 互助會 ， 邀集 張○○ 、 陳○○ 、 陳○○ 、 陳○○ 、 蔡○○ 、 吳○○ 、 吳○○ 、 陳○○ 、 陳○○ （ 以上 9 人 提出 告訴 ） 、 顏○○ 、 呂○○○ 、 林○○ 、 吳○○ 、 黃○○ 等 人 在 內 參加 ， 各 次 召集 之 會期 為 24 至 27 會 不等 ， 採 內標制 ， 即 首 期 由 會首 蔡麗芬 得標 ， 各 會員 均 應 繳付 該 次合會 約定 之 會款 外 ， 第2 期 後 已 得標 會員 （ 死會 會員 ） 應 繳付 之 會款 （ 約定 之 會款 不 扣除 當 次 得標 金額 ） ， 尚未 得標 會員 （ 活會 會員 ） 應 繳付 之 會款 （ 約定 之 會款 扣除 當 次 得標 金額 後 之 餘額 ） ， 均 以 現金 方式 交給 蔡麗芬 收受 ， 再 由 蔡麗芬 交予 當 次 得標 之 會員 ， 蔡麗芬 並 先後 召集 以下 互助會 ： ㈠ 會期 自 95年 3月 10日 起 至 97年 4月 10日 止 ， 連同會 首共 26 會 ， 每 月 會款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 每 月 10日 在 蔡麗芬 上開 店 內 開標 （ 詳見 附表 一 ） ； ㈡ 會期 自 95年 5月 15日 起 至 97年 6月 15日 止 ， 連同會 首共 26 會 ， 每 月 會款 1萬 元 ， 每 月 15日 在 蔡麗芬 上開 店 內 開標 （ 詳見 附表 二 ） ； ㈢ 會期 自 96年 5月 5日 起 至 98年 7月 5日 止 ， 連同會 首 共 27 會 ， 每 月 會款 5,000 元 ， 每 月 5日 在 蔡麗芬 上開 店 內 開標 （ 詳見 附表 三 ） ； ㈣ 會期 自 97年 2月 10日 起 至 99年 1月 10日 止 ， 連同會 首 共 24 會 ， 每 月 會款 2萬 元 ， 每 月 10日 在 蔡麗芬 上開 店 內 開標 （ 詳見 附表 四 ） 。 詎 蔡麗芬 在 各 次 起會 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 於 附表 一 至 四 所 示 之 會期 、 時間 ， 在 其 上開 店 內 開標 時 ， 利用 會員 與 會員 間 彼此 未必 相識 ， 或 投標 時活會 會員 多 未 實際 到場 之 機會 ， 分別 冒用 附表 一 至 四 所 示 會員 之 名義 得標 ， 且 向 當 次 開標 時 仍 為 活會 會員 者 謊稱 係 該 被 冒名 者 得標 ， 並 告知 附表 一 至 四 所 示 之 標金 金額 ， 致 使 不 知情 之 活會 會員 均 陷於 錯誤 ， 將 扣除 標金 之後 各 期 會款 交予 蔡麗芬 ， 以 此 方式 詐得 如 附表 一 至 四 所 示 之 民間 互助 會金 （ 計算式 如 附表 ） 。 嗣 於 97年 4月 間 某 日 ， 上開 民間 互助會 皆 因故 停標 ， 蔡麗芬 復 藏匿 無蹤 ， 經 張○○ 等 活會 會員 追查 後 始 發覺 受騙 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 104年度原簡字第31號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 古皓平 能 預見 詐騙 集團 經常 以 取得 他人 金融 帳戶 作為 詐欺 犯行 取得 不法 金錢 之 重要 方法 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 詐騙 集團 以 轉帳 匯款 方式 取得 詐欺 不法 金錢 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 103年 5 、 6月 間 至 103年 9月 5日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 永康 分行 所 開設 之 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 與 真實 姓名 不詳 之 成年人 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 。 嗣 某 詐欺 集團 成年 成員 （ 無 證據 得 證明 該 集團 參與 下列 詐欺 犯行 者 達 3 人 以上 ） 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 其中 某 女性 成年 成員 於 103年 9月 5日 上午 9時 40分 許 ， 撥打 電話 予 陳吳富子 ， 佯稱 係 陳吳富子 綽號 「 阿卿 」 之 友人 ， 表示 急需 金錢 週轉 ， 因此 致 陳吳富子 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 10時 許 ， 由 其 子 陳昭榮 設於 聯邦 銀行 三重 分行 之 帳戶 內 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 本件 帳戶 內 。 嗣 陳吳富子 發覺 有異 後 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第765號
犯罪事實：
一 、 羅心听 明知 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 等 物 予 不 熟識 之 人 使用 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 （ 包括 詐欺 取財 ） 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 10月 12日 17時 30分 許 ， 在 新北市 土城區 全家 便利商店 土城 仁愛店 內 ， 以 「 Fami Port 店到店 」 之 方式 ， 將 其 在 臺灣 中小企業 銀行 土城 分行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 申辦 之 帳號 00000000000 號 帳戶 、 在 中華郵政 股份 有限公司 土城 清水 郵局 （ 下稱 清水 郵局 ） 申辦 之 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 、 在 第一 商業 銀行 北土城 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 申辦 之 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 寫有 前開 帳戶 提款 密碼 之 紙條 ， 寄送 至 新竹市 香山區 全家 便利商店 新竹 中華店 ， 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳瑛慶 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 之 某 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 詐騙 簡淑芬 等 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 依 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 或 存款機 ， 因而 將 款項 匯入 或 存入 羅心听 上開 銀行 或 郵局 帳戶 內 （ 被害人 姓名 、 匯款 或 存款 之 時間 、 金額 、 匯入 或 存入 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 簡淑芬 等 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審簡字第663號
犯罪事實：
一 、 鍾允昊 於 民國 104年 起 至 105年 間 ， 在 址設 臺北市 ○○區 ○○街 0段 000號 之 「 老窩 咖啡 有限公司 」 （ 下稱 老窩 咖啡 ） 擔任 業務員 ， 負責 處理 加盟 主 加盟 前 之 初步 商討 事宜 ， 為 從事 業務 之 人 ， 明知 自己 無 權 代表 老窩 咖啡 與 加盟主 簽約 或 決定 加盟 金額 ， 待 加盟主 與 其 商討 而 確定 加盟 後 ， 應 由 老窩 咖啡 負責人 戴巧如 決定 加盟 金額 並 與 加盟主 進行 簽約 ， 然 鍾允昊 竟 在 未 得 戴巧如 之 授權 或 同意 下 ， 意圖 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 3月 間 某 日 ， 在 新 北市 中和區 某 「 路易莎 咖啡店 」 內 ， 向 欲 加盟 老窩 咖啡 公司 之 管清薇 佯稱 伊有權 代表 老窩 咖啡 公司 與 客戶 簽約 ， 並稱 因 公司 前 有 稅務 問題 ， 故 加盟金 需 以 現金 給付 ， 致 管 清薇 陷於 錯誤 ， 而 與 鍾允昊 簽立 加盟 契約書 ， 並 於 105年 3月 21日 給付 被告 新臺幣 70萬 元 、 105年 5月 6日 給付 60萬 元 。 詎 鍾允昊 收受 上開 款項 後 ， 並 未 實際 代為 處理 加盟 事宜 ， 且 藉詞 拖延 ， 經管 清薇 察覺 有異 而 詢問 戴巧如 後 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡字第147號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 並 所 犯 法條 欄 應 予 補充 「 被告 楊柏緯 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第884號
犯罪事實：
一 、 徐曉儀 依 一般 社會 生活 經驗 ， 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 申設 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供己 使用 ， 並 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 提供 不詳 之 人 使用 ， 極 有 可能 遭 利用 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 便利 該 犯罪 者 收取 提領 匯入 贓款 ， 並 可 避免 警方 溯源 追查 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 帳戶 提款卡 及 密碼 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 自 民國 104年 10月 5日 申辦 後 至 同 年 月 9日 晚上 11時 50分 許 間 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 104年 10月 5日 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼單 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 致 上開 帳戶 提款卡 及 密碼單 輾轉 流入 不詳 詐騙 集團 成年 成員 手 中 ， 容任 該 詐騙 集團 利用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 嗣 ㈠ 陳昇助 於 104年 10月 9日 晚上 9時 12分 許 ， 接獲 自稱 臺北 臺灣 企銀 「 張 先生 」 之 來電 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 扣款 設定 錯誤 ， 須 前往 郵局 自動櫃員機 操作 止付 云云 ， 致 陳昇助 陷於 錯誤 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 郵局 提款機 ， 依 對方 指示 操作 後 ， 又 對 陳昇助 佯稱 其 銀行 帳戶 因 系統 錯誤 將 遭 不明 人士 盜用 ， 需 將 款項 全部 提領 另 存入 指示 之 安全 帳戶 內 云云 ， 致 陳昇助 再度 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 將 自己 帳戶 內 之 款項 領出 轉匯 、 存款 至 指示 之 帳戶 內 ， 而 其中 3 筆 分別 於 同 年 月 10日 凌晨 0時 7分 許 、 凌晨 0時 15分 許 、 凌晨 0時 42分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 （ 不 含 手續費 15 元 ） 、 存款 3萬 元 、 匯款 2萬9980 元 （ 不 含 手續費 20 元 ） 至 徐曉儀 之 上開 系爭 帳戶 內 。 事 後 陳昇助 查覺 有異 報警 處理 ， 為 警循線 查知 上情 ； ㈡ 陳思穎 於 104年 10月 11日 （ 起訴書 誤載為 12日 ） 晚上 9時 8分 許 起 ， 陸續 接獲 自稱 奇摩 拍賣 、 郵局 等 客服 人員 之 來電 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 扣款 設定 錯誤 ， 須 前往 自動櫃員機 操作 設定 更正 或 需 依 指示 操作 停止 轉帳 之 功能 云云 ， 致 陳思穎 陷於 錯誤 ， 前往 高雄市 鳳山區 台新 銀行 鳳山 分行 提款機 ， 依 對方 指示 操作 ， 於 同 日 晚上 10時 15分 許 ， 匯款 2萬9980 元 （ 不 含 手續費 20 元 ） 至 徐曉儀 之 上開 系爭 帳戶 內 。 事 後 陳思穎 查覺 有異 報警 處理 ， 為 警循線 查知 上情 。 ㈢ 吳宇婷 於 104年 10月 11日 晚上 9時 38分 許 起 ， 陸續 接獲 自稱 小三 美 日 公司 會計 人員 、 郵局 客服 人員 、 國泰世華 襄理 之 來電 ， 佯稱 其 先前 購物 扣款 設定 錯誤 ， 須 前往 自動櫃員機 操作 止付 或 需 依 指示 操作 解除 帳戶 扣款 之 功能 云云 ， 致 吳宇婷 陷於 錯誤 ， 而 依 對方 指示 至 附近 自動櫃員機 操作 ， 其中 2 筆 分別 於 同 日 晚上 10時 24分 、 11時 10分 許 ， 匯款 2萬9912 元 、 存款 2萬2000 元 至 徐曉儀 之 上開 系爭 帳戶 內 。 事 後 吳宇婷 查覺 有異 報警 處理 ， 為 警 循線 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第2021號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 所 示 ） 外 ， 另 據 被告 於 本院 準備 程序 中 坦承 犯行 ， 核 其 自白 ， 與 起訴書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第2200號
犯罪事實：
一 、 黃淑芳 明知 其 並 無 資力 支付 票款 ， 亦 可 預見 他人 取得 空頭 支票 之 目的 可能 係 欲 以 該 空頭 支票 向 他人 詐騙 財物 ， 藉 此 躲避 檢警 機關 之 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 94年 7月 間 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 之 臺南 第六 信用 合作社 開元 分社 帳號 000000000 號 之 空白 支票 數 紙 交付 予 劉翰聰 使用 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 案 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 101年度 上 易 字 第350 號 判決 判處 有期徒刑 10月 ， 減為 有期徒刑 5月 確定 ） 。 嗣 劉翰聰 亦 明知 其 並 無 資力 清償 借款 ， 竟 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 先 於 94年 7 、 8月 間 ， 向 友人 葉美儀 佯稱 需款 週轉 ， 並 表示 可 提供 支票 以 供 擔保 ， 因此 致 葉美儀 不疑有他 陷於 錯誤 ， 接續 在 臺南市 中正路 中國信託 銀行 前 交付 劉翰聰 現金 共 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 ， 劉翰聰 則 交付 如 附表 編號 1 所 示 黃淑芳 所 簽發 之 支票 1 張 予 葉美儀 作為 擔保 ， 後 劉翰聰 又 持 如 附表 編號 2 至 4 所 示 黃淑芳 所 簽發 之 支票 共 3 張 向 友人 蔡佳宸 佯稱 借款 ， 致 蔡佳宸 不疑有他 陷於 錯誤 ， 陸續 交付 現金 共計 91萬5千 元 予 劉翰聰 。 嗣 上開 支票 屆期 提示 均 未 獲 兌付 ， 葉美儀 、 蔡佳宸 2 人 始 知 受騙 。 案 分 經 葉美儀 訴由 原 臺南市 警察局 第五 分局 、 蔡佳宸 訴由 原 臺南縣 警察局 永康 分局 報告 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 109年度簡上字第648號
犯罪事實：
一 、 陳少琪 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 或 提款卡 及 密碼 提供予 不詳 人士 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 狀況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 10月 12日 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 張 經理 」 之 詐騙 集團 成年 成員 指示 ， 在 新北市 新莊區 長青街 某 統一 超商 內 ， 以 交貨便 之 店到店 方式 ， 將 其 申辦 之 玉山 商業 銀行 北 新莊 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄送 予 「 張 經理 」 收受 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 詐取 財物 。 嗣 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 108年 10月 14日 19時 許 ， 佯裝 彭梅英 之 友人 ， 撥打 電話 予 彭梅英 向 其 借款 ， 致 彭梅英 陷於 錯誤 ， 於 108年 10月 15日 13時 26分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 本案 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 ㈡ 於 108年 10月 16日 9時 50分 許 ， 假冒 林錫娥 之 姪女 ， 撥打 電話 予 林錫娥 向 其 借款 ， 使 林錫娥 陷於 錯誤 ， 於 同 日 10時 56分 許 ， 臨櫃 匯款 15萬 元 至 本案 玉山 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。
臺灣基隆地方法院 106年度易緝字第7號
犯罪事實：
一 、 李建樺 與 吳珮蓁 （ 起訴書 誤載為 吳佩蓁 ） 於 民國 99年 9月 間 相識 後 ， 於 99年 10月 間 交往 成為 同居 男女 朋友 。 緣 李建樺 經常 至 基隆市 七堵區 百福 社區 「 快樂城 」 釣蝦場 消費 ， 因而 結識 「 快樂城 」 釣蝦場 之 廚師 吳文吉 ， 李建樺 於 99年 9月 至 100年 7月 間 均 無 任何 職業 ， 且 無 真意 為 吳文吉 處理 房屋 購買 事宜 ， 亦 無 人脈 得以 低價 購買 新竹縣 竹北市 之 房屋 ， 竟 與 知情 之 吳珮蓁 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 99年 10月 間 相偕 至 「 快樂城 」 釣蝦場 ， 由 李建樺 向 吳文吉 佯稱 ： 其 有意 在 新竹縣 竹北市 開 餐廳 ， 欲 聘僱 吳文吉 擔任 主廚 云云 ， 李建樺 及 吳珮蓁 並 帶 同 吳文吉 至 竹北市 某 處 空地 ， 繼 由 李建樺 佯稱 ： 該 處 空地 係 其 母親 之 遺產 ， 可以 用來 開 餐廳 云云 ， 以 此 方式 取信 於 吳文吉 ， 嗣 於 99年 11月 間 ， 李建樺 與 吳珮蓁 相偕 至 「 快樂城 」 釣蝦場 ， 續 由 李建樺 以 ： 開 餐廳 一定 要 有 住 的 地方 云云 ， 遊說 吳文吉 至 竹北市 置產 ， 再 由 李建樺 與 吳珮蓁 陪同 吳文吉 至 竹北市 光明六路 參觀 豐邑 建設 有限公司 （ 下稱 豐邑 公司 ） 之 「 京站 廣場 」 建案 成屋 ， 參觀 後 ， 李建樺 即 向 吳文吉 佯稱 ： 其 伯父 在 新竹縣 政府 擔任 秘書 ， 堂弟 在 豐邑 公司 擔任 房屋 銷售員 ， 開價 新臺幣 （ 下 同 ） 405萬 元 之 「 京站 廣場 」 小 套房 ， 其 有 辦法 取得 較 低 之 售價 ， 可 以 170萬 元 之 價格 賣給 吳文吉 云云 ， 吳珮蓁 亦 以 ： 這 房子 不錯 ， 價格 低廉 ， 在 這裡 工作 就 有 地方 住 ， 不用 租屋 云云 幫腔 遊說 ， 致 吳文吉 誤信 李建樺 、 吳珮蓁 確 有 意願 及 能力 代為 低價 購買 「 京站 廣場 」 小 套房 ， 而 於 99年 12月 1日 、 99年 12月 9日 、 99年 12月 20日 、 100年 1月 31日 、 100年 3月 4日 先後 匯款 4萬 元 、 50萬 元 、 70萬 元 、 10萬 元 、 6萬 元 至 吳珮蓁 之 梅山 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 內 （ 合計 匯入 140萬 元 ） ， 另 於 100年 3月 間 ， 在 竹北市 交付 現金 30萬 元 予 李建樺 及 吳珮蓁 。 李建樺 及 吳珮蓁 得手 上開 170萬 元 後 ， 並 未 替 吳文吉 購買 「 京站 廣場 」 小 套房 ， 而 係 以 吳珮蓁 名義 訂購 車號 0000 - 00 號 之 BMW 廠牌 汽車 1 輛 （ 業於 100年 7月 27日 轉售 予 不 知情 之 第三人 ） 及 以 吳珮蓁 名義 共同 在 基隆市 仁二路 、 愛二路 加盟 「 日出 茶太 」 飲料店 各 1 間 （ 均 已 結束 營業 ） ， 再 以 吳文吉 匯入 吳珮蓁 帳戶 之 124萬 元 款項 支付 車款 及 以 吳文吉 交付 之 30萬 元 現金 支付 加盟 訂金 ， 其餘 吳文吉 匯入 吳珮蓁 帳戶 之 16萬 元 款項 ， 亦 由 李建樺 及 吳珮蓁 共同 花用 一 空 。