Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第1253號
犯罪事實：
一 、 王柏傑 能 預見 任意 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 內 ， 即 所謂 之 「 人頭 帳戶 」 ， 而 淪為 犯罪 集團 成員 使用 之 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 之 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 12日 下午 3時 至 4時 許止 之間 ， 在 新北市 林口區 某 便利商店 內 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 之 價格 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 竹科 分行 帳號 ： 000000000000 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 出售 予 年籍 姓名 均 不詳 綽號 之 人 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 王柏傑 之 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 在 臉書 「 PS4 社團 買賣 交流區 」 社群 網站 內 ， 刊登 不實 交易 美國 職棒 大聯盟 PS4 遊戲 光碟 之 訊息 ， 嗣 龔立凱 於 106年 6月 13日 凌晨 2時 許 ， 瀏覽 前開 訊息 並 與 該 詐欺 集團 聯繫 後 ， 該 詐欺 集團 成員 詐稱 願意 以 800 元 出售 美國 職棒 大聯盟 PS4 遊戲 光碟片 予 龔立凱 ， 致 龔立凱 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 800 元 至 王柏傑 前開 帳戶 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 經 龔立凱 發現 受騙 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 106年度原簡字第87號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 補充 記載 ： 「 被告 丙○○ 於 本院 審理 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5046號
犯罪事實：
一 、 蔡星隆 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 19日 前 某 日 ， 約定 以 每 本 存摺 每 月 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 新光 商業 銀行 丹鳳 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 北 新竹 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 新竹 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 安泰 商業 銀行 新竹 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 安泰 銀行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 等 5 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 蕭舒芸 」 之 人 ， 並 告知 上開 5 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 5 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 王怡 、 余佩玲 、 周玳薇 、 黃亦綸 、 徐子雲 、 吳悅文 、 張秀美 、 林文儀 、 黃思錡 、 陳淑容 、 江?英 等 11 人 施以 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 後 經 王怡 等 11 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 101年度簡上字第171號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 明知 金融 機構 帳戶 之 金融卡 、 密碼 等 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 且 可 預見 將 金融 機構 金融卡 、 密碼 等 帳戶 資料 交予 陌生人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 101年 6月 初 某 日 ， 將 其 所 申設 彰化 銀行斗 六 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 彰化 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 梅山 郵局 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 寄予 其 亦 不知真實 姓名 年籍 之 自稱 陳 先生 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 張 先生 ） 陌生 男子 使用 ， 容任 該 陌生 男子 所屬 詐騙 集團 成員 （ 均 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 少年 或 兒童 ） 用以 遂行 詐欺 取財 犯行 而 不 違 其 本意 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ： （ 一 ） 於 同年 月 15日 下午 2時 許 ， 撥打 電話 向 丙○○○ 佯稱 係 熟識 之 銀行 行員 「 洪 小姐 」 ， 因 急需 用錢 欲 向 之 借貸 等語 ， 致 丙○○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 24分 許 ， 依據 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 至 臺灣 銀行 延平 分行 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 戊○○ 提供 之 上開 2 個 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 始 知 受騙 ； （ 二 ） 於 同年 月 16日 下午 3時 30分 許 ， 撥打 電話 予 乙○○ 佯稱 係 前 曾 交易 之 網路 拍賣 賣家 ， 因 乙○○ 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 故 需 多 繳 12 期 金額 ， 需 至 ATM 自動櫃員機 解除 設定 等語 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 4時 13分 至 18分 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 16 分 ） 間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 操作 中國信託 銀行 ATM 自動櫃員機 後 ， 驚覺 共 轉帳 4萬1,277 元 至 戊○○ 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 始 知 受騙 ； （ 三 ） 於 同年 月 16日 下午 4時 許 ， 撥打 電話 予 丁○○ ， 佯稱 係 前 曾 交易 之 網路 拍賣 賣家 ， 因 丁○○ 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 故 需 多 繳 12 期 金額 ， 需 至 ATM 自動櫃員機 解除 設定 等語 ， 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 7時 21分 32秒 ， 在 高雄市 鳳山區 中正路 之 合作金庫 銀行 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 操作 ATM 自動櫃員機 後 ， 轉帳 2萬1,970 元 至 上開 戊○○ 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 始 知 受騙 。 （ 四 ） 於 同年 月 16日 晚間 6時 許 ， 撥打 電話 向 甲○○ 佯稱 係 前 曾 交易 之 賣場 人員 ， 因 甲○○ 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 故 需 多 繳 12 期 金額 ， 需 至 ATM 自動櫃員機 解除 設定 等語 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 6時 59分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 操作 國泰世華 銀行 ATM 自動櫃員機 後 ， 驚覺 共 轉帳 1萬3,989 元 至 戊○○ 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 始 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 108年度訴字第86號
犯罪事實：
一 、 李曜宏 經由 劉文生 （ 另 由 本院 審理 中 ） 之 介紹 ， 2 人 基於 參與 犯罪 組織 （ 李曜宏 所 涉 參與 犯罪 組織 部分 ， 由 本院 另 為 公訴 不 受理 判決 ） 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 加入 由 易信 談話 群組 代號 皮哥 （ 由 警方 追查 中 ） 姓名 年籍 不詳 之 人士 組成 之 詐欺 集團 ， 於 民國 107年 12月 12日 ， 在 該 詐欺 集團 從事 提款 車手 工作 。 其 犯罪 分工 為 ： 皮哥 詐欺 集團 所屬 電信端 話務手 ， 在 不詳 地點 所 設 電信 機房 ， 以 電話 對 林潤東 施用 詐術 ， 誑稱 林潤東 欠繳 電話費 ， 帳戶 遭 人 利用 ， 會派 檢察官 幫忙 代管 提款卡 ， 使 林潤東 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 16分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00○00號 「 綠山棧 社區 」 外 之 人行道 上 ， 將 所有 之 中國信託 商業 銀行 （ 帳號 ： 000000000000 號 ) 及 台新 銀行 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 2 張 金融 提款卡 各 1 張 ， 交給 假冒 檢察官 之 李曜宏 收受 。 李曜宏旋 依照 該 集團 提供 之 手機 （ 俗稱 公機 ） 在 facetime 通話 平臺 內 之 指示 ， 於 同 日 前往 同 鎮 中山路 123號 「 中國信託 商業 銀行 淡水 分行 」 所 設置 之 自動 提款機 ， 提領 上揭 中國信託 商業 銀行 帳戶 提款卡 內 之 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 得手 ， 欲 再 提款 時 ， 因故 遭 鎖卡 而 未 得逞 。 李曜宏 立即 搭 車 攜款 回返 苗栗縣 ○○鄉 ○○村 0鄰 ○○000○00號 自宅 等候 劉文生 前來 接 水 （ 提款卡 2 張 則 棄置 不詳 處所 ） 。 劉文生 透過 皮哥 集團 在 公機 上 之 指示 ， 於 同 日 之 夜間 前往 上址 李曜宏 家 中 ， 取走 贓款 6萬 元 ， 同時 交付 報酬 7千 元 給 李曜宏 ， 自己 亦 保留 7千 元 酬勞 ， 再 將 餘 款 上繳 皮哥 詐欺 集團 之 人 。 嗣 林潤東 事 後 發覺 有異 ， 上網 查詢 其 帳戶 內 之 存款 ， 發現 短少 6萬 元 ， 知道 受騙 上當 後 ， 立即 向 警 報案 ， 警方 據報 調閱 案發 2 地 現場 路口 監視器 及 提款機 錄影 畫面 ， 發現 提款人 為 李曜宏 ， 於 108年 1月 10日 將 之 拘提 後 ， 李曜宏 再 供 出 車手頭 為 劉文生 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度審易字第390號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 緣 林炳耀 與 徐鍊宏 係 多 年 好友 ， 其 明知 臺中市 ○○區 ○○○○街 000號 房屋 係 劉錫勛 所有 ， 並 未 委託 其 出售 該 房屋 ， 詎 因 其 需 錢 孔急 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 利用 徐鍊宏 對 其 之 信任 ， 於 民國 103年 1月 間 某 日 ， 至 臺中市 ○區 ○○○路 0段 000巷 0弄 0號 徐鍊宏 住處 ， 向 徐鍊宏 誆稱 上開 房屋 係 其 所有 ， 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1300萬 元 之 價格 賣予 徐鍊宏 。 半 個 月 後 ， 帶 同 徐鍊宏 前往 上址 看 屋 ， 惟 到場 後 ， 林炳耀 向 徐鍊宏 訛稱 因 該 屋 之 租約 尚未 到期 、 無法 入 內 看屋 云云 ， 致 徐鍊宏 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 而 同意 以 1300萬 之 價格 ， 向 林炳耀 購買 上開 房屋 ， 除 將 102年 10月 29日 借予 林炳耀 之 35萬 元 轉作 購買 該 屋 之 定金 外 ， 另外 於 103年 1月 28日 、 同年 4月 8日 、 同年 6月 20日 交付 現金 10萬 元 、 35萬 元 、 25萬 元 ， 於 同年 5月 6日 匯款 45萬 元 ， 共計 115萬 元 予 林炳耀 。 惟 屢 經 徐鍊宏 要求 簽訂 書面 之 買賣 契約 ， 林炳耀 均 借故 拖延 ， 徐鍊宏 多 次 催促 ， 乃 於 103年 7月 20日 簽立 收受 徐鍊宏 支付 150萬 元 定金 之 收據 。 其後 徐鍊宏 見 林炳耀 遲 未 能 簽立 買賣 契約 ， 乃 要求 林炳耀 返還 上開 定金 ， 林炳耀 於 103年 8月 15日 ， 委託 不 知情 之 友人 交付 支票 號碼 CKA 0000000 號 ， 到期日 103年 8月 20日 ， 面額 150萬 元 ， 帳號 0000000 號 臺中 商業 銀行 軍功 分行 支票 1 紙 予 徐鍊宏 以 退還 定金 ， 惟 上開 本票 屆期 提示 ， 不 獲 兌現 ， 徐鍊宏 方知 受騙 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴緝字第57號
犯罪事實：
一 、 沈嘉威 與 彭筠丰 於 後述 時間 係 夫妻 （ 業 於 民國 105年 7月 27日 兩 願 離婚 ） ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 不實 訊息 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 彭筠丰 於 105年 1月 25日 19時 前 某時 ， 在 渠等 2 人 當時 位在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0弄 0號 之 共同 住所 ， 利用 電腦 設備 連接 網際網路 至 臉書 網站 ， 在 臉書 刊載 販售 凱蒂貓 壁貼 、 凱蒂貓 衛生紙盒 、 凱蒂貓 掛勾 、 凱蒂貓 煙灰缸 各 1 個 之 虛偽 訊息 而 對 公眾 散布 ， 致 閻瑀甜 於 同年 月 25日 19時 許 ， 在 其 臺中市 ○○區 ○○○路 000巷 0號 8樓 住處 上網 瀏覽 前開 虛偽 訊息 後 ， 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 以 line 與 彭筠丰 聯絡 匯款 等 後續 事宜 （ 彭筠丰 之 LINE 暱稱為 YU ） ， 後 於 同年 月 26日 20時 39分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 00號 統一 超商 股份 有限公司 松強 門市 ， 以 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1860 元 之 貨款 至 彭筠丰 名下 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 閻瑀甜 遲 未 收到 貨品 ， 始 悉 受騙 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第1743號
犯罪事實：
一 、 周璟翔 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 均 能 預見 若 將 個人 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 所 取得 之 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 為 圖 私利 ， 乃 基於 縱 若 取得 其 所 提供 之 帳戶 提款卡 之 成年人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 供作 他人 匯款 或 轉帳 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 12月 31日 下午 2時 36分 許 後 某時 ， 在 位於 彰化縣 和美鎮 ○○路 之 統一 精工 加油站 前 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 鹿港 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000 、 帳號 ： 0000000 號 ， 下稱 A 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 和 美 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 B 帳戶 ） 、 不 知情 之 妻 葉盈蘭 所 申設 之 華南 商業 銀行 鹿港 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 C 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 和 美郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000 、 帳號 ： 0000000 號 ， 下稱 D 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 ， 販售 予 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 小 湖 」 之 成年 男子 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 後 「 小 湖 」 果 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 轉交 予 不詳 人士 組成 之 詐欺 集團 ， 該 詐欺 集團 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 王宣堯 等 人 ， 致 王宣堯 等 人 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 而 如 附表 所 示 匯款 至 如 附表 所 示 帳戶 。 嗣 王宣堯 等 人 於 事 後 發覺 受騙 ， 報警 而 循線 查獲 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2828號
犯罪事實：
一 、 陳怡君 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 客觀 上 可 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 3月 4日 前 某 日 ， 在 高雄市 大樹區 九曲堂 的 統一 便利商店 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 大樹 九曲堂 郵局 帳帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小宇 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 「 小宇 」 取得 郵局 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 分別 撥打 電話 予 附表 所 示 之 林靖鈞 等 6 人 進行 詐騙 ， 致 林靖鈞 等 6 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 郵局 帳戶 。 嗣 因 林靖鈞 等 6 人 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第3732號
犯罪事實：
一 、 郭詔宛 明知 將 金融 機構 帳戶 資料 提供 與 他人 ， 可能 淪為 詐欺 集團 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 21日 ， 將 其 申設 之 渣打 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 與 「 奇文 服務社 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 上開 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 及 第三人 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 附表 所 示 康先志 等 人 ， 以 附表 所 示 詐欺 方式 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 將 各 該 款項 匯入 渣打 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 康先志 等 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡上字第569號
犯罪事實：
一 、 李建豪 依 其 社會 生活 經驗 ， 知悉 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 辦理 個人 貸款 不必 交付 銀行 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 而 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐欺 集團 蒐集 人頭 帳戶 作為 其 詐欺 取財 供 匯款 之 工具 等 新聞 層出不窮 ， 當 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交付 陌生人 使用 ， 極 可能 遭 他人 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 13日 上午 8時 58分 許 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 同 年 月 16日 某時 ， 逕 予 更正 ） ， 將 其 申設 之 遠東 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 統一 便利 商店 交貨便 之 方式 ， 寄送 予 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 ， 容任 該 人 所屬 之 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 嗣 詐欺 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 取得 上開 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 月 17日 晚間 6時 28分 許 ， 以 電話 聯繫 范清源 ， 佯稱為 其 友人 急需 用錢 云云 ， 致 范清源 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 18日 某時 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 李建豪 遠東 銀行 帳戶 。 嗣 范清源 查知 遭騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度桃簡字第754號
犯罪事實：
一 、 張福元 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 他人 作為 詐欺 民眾 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 依 其 智識 程度 及 社會 生活 經驗 ， 應 可 預見 將 金融 機構 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 提供予 身分 不詳 之 陌生人 ， 可能 幫助 詐欺 者 作為 人頭 帳戶 使用 之 詐騙 工具 ， 便利 詐欺 者 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 者 隱匿 身份 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 9月 19日 上午 11時 許 ， 在 桃園縣 桃園市 （ 現 改制為 桃園市 桃園區 ， 下 同 ） 大興西路 上 某 便利 超商 ， 將 其 所 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 莊敬 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 宅配 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 李承德 」 之 成年人 （ 下稱 「 李承德 」 ） ， 容認 「 李承德 」 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 「 李承德 」 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 之 張雅惠 、 林鈺庭 、 朱君偉 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 將 附表 所 示 之 匯款 金額 匯至 上開 帳戶 內 ， 嗣 張雅惠 、 林鈺庭 、 朱君偉 發現 受騙 後 報警 處理 ， 並 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度簡字第71號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 其中 犯罪 事實 一 （ 二 ） 「 曾庭韋 復 於 101年 4月 6日 下午 4時 許 ， 依 『 劉 經理 』 指示 ， 前往 臺中市 北屯區 『 親親 電影院 』 門口 ， 收受 黃智敬 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 另 案 偵辦 ） 交付 其 所 申辦 之 台新 銀行 北 臺中 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 曾庭韋 再 依 『 劉 經理 』 指揮 將 上開 提款卡 ， 經 臺中市 北屯區 之 超峰 快遞 公司 寄送 至 超峰 快遞 桃園 總公司 ， 交由 『 劉 經理 』 收受 ， 並 收取 1,000 元 之 報酬 。 」 部分 ， 業經 檢察官 當庭 更正為 「 曾庭韋依 『 劉 經理 』 指示 於 101年 4月 7日 上午 11時 15分 許 至 超峰 快遞 桃園 總公司 領取 陳永澤 寄送 之 包裹 （ 內含 黃智敬 所有 之 台新 銀行 北 台中 分行 帳號 00000000000000000 號 提款卡 ） ， 並 將 該 提款卡 放置 桃園 火車站 前 新光三越 廁所 ， 並 收取 1,000 元 之 報酬 。 」 ； 證據 部分 補充 ： ㈠ 被告 曾庭韋 、 李稟鴻 於 本院 審理 中 之 自白 ； ㈡ 被告 曾庭韋 、 李稟鴻 與 被害人 王建智 、 趙若均 已 達成 和解 ， 有 本院 101年度 易 字 第1301 號 調解 筆錄 1 份 ； ㈢ 被告 曾庭韋 、 李稟鴻 與 被害人 陳耀堂 達成 和解 ， 有 本院 102年 3月 19日 準備 程序 筆錄 可 按 外 ， 均 引用 如 附件 之 起訴書 之 記載 。
臺灣臺東地方法院 106年度原簡字第41號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 ， 另 補充 被告 黃瀚宗 於 本院 準備 程序 中 之 自白 為 證據 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第2161號
犯罪事實：
一 、 張彌 係 址設 屏東縣 ○○鎮 ○○街 000號 和 春牙 醫 診所 之 執業 醫師 及 負責人 ， 分別 於 民國 102年 5月 2日 、 105年 3月 24日 與 行政院 衛生署 中央 健康 保險局 （ 後 改制為 衛生 福利部 中央 健康 保險署 ， 下稱 健保署 ） 簽訂 「 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 」 ， 受託 辦理 全民 健康 保險 醫療 業務 ， 平日 有 從事 醫療 、 製作 病歷 紀錄 及 相關 請領 全民健保 醫療 費用 所 需 文書 之 業務 ， 為 從事 醫療 相關 業務 之 人 。 張彌 明知 依 前開 合約 內容 ， 特約 醫事 服務 機構 於 執行 醫療 業務 時 ， 應 據實 填載 病歷 ， 並 於 辦理 全民 健康 保險 之 醫療 業務 時 ， 依 病患 病情 、 病歷 記載 核實 向 健保署 申報 醫療 費用 ， 不得 虛報 醫療 費用 ， 詎 其 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 基於 行使 業務 登載 不實 文書 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 105年 2月 5日 起 至 106年 10月 18日 止 ， 明知 如 附表 所 示 之 病患 並 未 實施 如 附表 「 申報 情形 」 欄 所 示 之 醫療 處置 ， 竟 製作 如 附表 「 申報 情形 」 欄 所 示 之 不實 醫療 內容 ， 登載 在 其 業務 上 所 作成 之 病歷 文書 上 ， 復據 以 製作 不實 之 健保署 保險 對象 門診 就醫 紀錄 電磁 紀錄 文書 檔案 ， 再 透過 電腦 連線 方式 ， 按月 將 前揭 不實 之 電磁 紀錄 檔案 傳輸 至 健保署 ， 申報 請領 如 附表 所 示 之 醫療 費用 而 行使 之 ， 使 健保署 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 依 上開 不實 之 就醫 紀錄 核付 醫療 費用 予 張彌 ， 足以 生 損害 於 附表 所 示 病患 及 健保署 對於 醫療 業務 管理 及 審核 醫療 費用 給付 之 正確性 。 案 經 健保署 函請 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 。
臺灣嘉義地方法院 104年度易字第747號
犯罪事實：
一 、 郭靜濃 （ 原名 郭美伶 ） 係 實際 經營址設 嘉義縣 朴子市 ○○路 000號 之 「 尚星 通信 企業社 」 （ 即 商業 登記 名稱 ， 店家 招牌 名稱 為 「 摩比 通訊行 」 ， 下稱 尚星 企業社 ） 之 負責人 。 郭靜濃 明知 自 民國 102年 9 、 10月 間 起 ， 尚星 企業社 因 資金 週轉不靈 陷於 無 支付 能力 之 狀態 且 無 出貨 之 能力 ； 其 自身 亦 因 財務 困難 而 無 清償 能力 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 而 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第2838號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 並 所 犯 法條 欄 所 載 證據 部分 應 補充 「 證人 即 被告 林雲軒 母親 林珮雯 於 警詢 時 之 證述 」 、 「 陳報單 影本 1 紙 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 所 示 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 108年度原簡字第108號
犯罪事實：
一 、 林躍湶 （ 原名 林祐德 ） 、 楊智翔 均 明知 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 林躍湶 於 民國 107年 1月 17日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 。 嗣 該 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 編號 1 、 2 、 3 、 4 、 5 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 編號 1 、 2 、 3 、 4 、 5 所 示 之 方式 ， 詐欺 如 附表 編號 1 、 2 、 3 、 4 、 5 所 示 之 陳姿涵 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 如 附表 編號 1 、 2 、 3 、 4 、 5 所 示 之 金額 至 如 附表 編號 1 、 2 、 3 、 4 、 5 所 示 之 上開 帳戶 內 ， 旋遭 提領 一 空 。 ㈡ 楊智翔 於 107年 1月 16日 ， 在 新北市 蘆洲區 光華路 某 統一 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 蘆洲 光華路 郵局 （ 下稱 郵局 ） 所 申辦 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 黃憶茹 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 並 依 對方 指示 更改 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 編號 5 、 6 、 7 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 編號 5 、 6 、 7 所 示 之 方式 ， 詐欺 如 附表 編號 5 、 6 、 7 所 示 之 鄒年弘 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 如 附表 編號 5 、 6 、 7 所 示 之 金額 至 如 附表 編號 5 、 6 、 7 所 示 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 陳姿涵 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1850號
犯罪事實：
一 、 李懷欽 雖 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 6日 ， 在 高雄市 前鎮區 康定路 統一 超商 ， 將 其 申辦 合作金庫 商業 銀行 光華 分行 帳號 0000000000000 號 （ 下稱 合庫 銀行 ） 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 5月 10日 10時 許 ， 以 電話 聯絡 林秀花 ， 假冒 為 健保局 人員 、 檢察官 ， 佯稱 ： 在 醫院 領用 昂貴 藥物 ， 可能 涉嫌 詐欺 ， 轉 165 專線 ， 存摺 在 毒販 家 中 找到 ， 是 共犯 ， 要 凍結 帳戶 ， 需 匯 30萬 元 證明 帳戶 有 使用 云云 ， 致 林秀花 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 106年 5月 10日 11時 30分 許 ， 在 新北市 樹林區 華南 商業 銀行 樹林 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 李懷欽 上開 合庫 銀行 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 。 嗣 因 林秀花 事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第2788號
犯罪事實：
一 、 被告 林振益 依 一般 社會 生活 經驗 ， 可 預見 將 帳戶 資料 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 100年 4月 11日 14時 許 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 吳 經理 」 之 成年 男子 相約 在 桃園縣 桃園市 ○○路 1號 桃園 火車站 前 全家 便利商店 外 ， 交付 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 蘆竹 郵局 0000000 - 0000000 號 帳戶 金融卡 、 密碼 ， 並 於 同年 月 12日 在 上址 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 吳 經理 」 之 助理 「 小豪 」 成年 男子 。 幫助 自稱 「 吳 經理 」 、 「 小豪 」 等 成年人 所屬 詐騙 集團 實行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 林振益 上開 金融款卡 後 ， 詐騙 集團 成員 間 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 某 成年 成員 為 下列 不法 行為 ： ㈠ 於 100年 4月 間 某 日 ， 在 奇摩 拍賣 網站 刊登 不實 之 拍賣 名牌包 與 女鞋 瀏覽 商品 而 施用 詐術 ， 適 郭琪玉 於 100年 4月 13日 中午 12時 許 ， 在 高雄市 前金區 住處 內 ， 上網 看見 上開 訊息 而 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 12時 44分 許 ， 下標 購買 價值 新台幣 （ 下 同 ） 12,000 元 之 Monogram Tivolin 小 水 餃包 ， 隨即 收到 詐騙 集團 成員 傳送 結標 之 通知信 ， 致 郭琪玉 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 以 網路 銀行 自動櫃員機 ， 於 同 日 13時 30分 許 ， 在 高雄市 住處 匯款 12,000 元 至 林振益 上開 帳戶 。 ㈡ 於 100年 4月 間 某 日 ， 在 奇摩 拍賣 網站 刊登 不實 之 拍賣 IPHONE 432 G 手機 而 施用 詐術 ， 適 游燿安 於 100年 4月 13日 11時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 住處 內 ， 上網 看見 上開 訊息 而 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 12時 44分 許 ， 下標 購買 價值 5,000 元 之 上開 手機 ， 而 於 當日 15時 8分 許 ， 前往 桃園市 ○○路 ○段 372號 大業 郵局 臨櫃 匯款 5,000 元 至 前揭 帳戶 。 ㈢ 於 100年 4月 13日 17時 許 ， 以 電話 聯絡人 在 台中市 西屯區 之 廖振佑 ， 佯稱 奇摩 拍賣 網站 出現 問題 將 自動 下單 ， 需要 配合 調查 是否 遭 自動 扣款 等語 ， 致 廖振佑 陷於 錯誤 ， 乃 於 17時 24分 許 ， 在 台中市 ○○區 ○○路 兆豐 銀行 自動櫃員機 以 彰化 商業 銀行 金融卡 將 29,999 元 ， 轉入 上述 帳戶 。 以上 ㈠ ㈡ 款項 均 旋 遭 提領 一空 ， 嗣 經 郭琪玉 等 3 人 察覺 受騙 始 報警 處理 ， 經 警調閱 林振益 上開 帳戶 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 郭琪玉 、 廖振佑 訴由 桃園縣政府 警察局 蘆竹 分局 函送 台灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第294號
犯罪事實：
一 、 張麗美 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 12月 7日 至 11日 間 之 某 日 ， 在 高雄市 某 處 ， 將 其 所 開立 之 高雄 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 高雄 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交予 年籍 姓名 不詳 之 人 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 98年 12月 11日 9時 15分 許 ， 撥打 電話 予 陳紫祺 ， 向 陳紫祺 佯稱 係 陳紫祺 之 友人 急需 借款 云云 ， 致 陳紫祺 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 34萬 元 、 5萬 元 至 張麗美 前開 帳戶 內 ， 旋 由 詐騙 集團 提領 一空 。 嗣 因 陳紫祺 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第1929號
犯罪事實：
一 、 郭芳玲 雖 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 109年 4月 27日 間 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 新興 郵局 （ 下稱 新興 郵局 ） 所 申辦 之 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ( 含 密碼 ) ， 以 全家 超商店到店 服務 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 馮 經理 」 之 成年 男子 ， 容任 「 馮 經理 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 109年 5月 2日 間 ， 佯 為 數位 環球 訂房網 之 客服 人員 ， 撥打 電話 向 王桂彰 訛稱 ： 因 交易 錯誤 需 至 自動 提款機 操作 取消 交易 云云 ， 致 王桂彰 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 同 日 20時 53分 許 ， 操作 自動 提款機 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 至 郭芳玲 上開 新興 郵局 帳戶 內 。 嗣 王桂彰 匯款 後 發覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第1659號
犯罪事實：
一 、 賴逸峰 前 因 不能 安全 駕駛 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 104年度 中交 簡字 第3355 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 104年 12月 25日 以 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 陌生 人士 使用 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 （ 包括 詐欺 取財 ） 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 所 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 本意 之 幫助 犯意 ， 於 105年 5月 5日 不詳 時間 、 地點 ， 用 統一 便利 超商 股份 有限公司 之 便利袋 ， 將 其 在 台中 商業 銀行 四民 分行 （ 下稱 台中 銀行 ） 開設 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 在 國泰世華 商業 銀行 篤行 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 開設 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 在 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 開設 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 正 反面 影本 、 提款卡 ， 寄送 至 臺南市 ○區 ○○路 000號 給 真實 姓名 不詳 之 成年 男子 「 湯俊銘 」 使用 ， 復 在 電話 中 將 上開 3 張 提款卡 之 提款 密碼 告知 予 取得 上開 提款卡 之 人 。 嗣 取得 上開 帳戶 提款卡 及 提款 密碼 之 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 先後 為 下列 詐欺 取財 之 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第2781號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 李家慶 及 潘姓 少年 （ 民國 91年 10月 生 ， 真實 姓名 詳卷 ， 另 由 少年 法庭 審理 ） 於 109年 3月 12日 起 ， 加入 成員 包括 「 阿柏 」 、 「 蓮霧弟 」 等 成年人 所 組成 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 即 詐欺 集團 ， 共同 擔任 集團 的 取簿手 ， 負責 領取 內 有 被害人 遭 詐騙 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 提款卡 之 包裹 ， 再 轉交 上手 ， 並 約定 每 次 領取 包裹 之 報酬 為 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 至 8000 元 不等 ， 而 參與 本案 犯罪 組織 。 ㈡ 嗣 李家慶 、 潘姓 少年 及 上開 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 先後 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 被害人 施詐 ， 致 該 等 被害人 陷於 錯誤 ， 因而 依 指示 將 附表 所 示 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 至 指定 地點 ， 經 李家慶 以 其 所有 之 iPHONE 手機 內 通訊 軟體 微信 與 詐欺 集團 成員 「 阿柏 」 聯繫 後 ， 依 該 「 阿柏 」 之 指示 ， 駕駛 由 不 知情 之 林建宇 所 承租 、 車號 000 - 0000 號 小客車 搭載 潘姓 少年 ， 前往 附表 所 示 之 地點 ， 由 潘姓 少年 下車 領取 被害人 所 寄送 、 內 有 附表 所 示 帳戶 存摺 及 提款卡 之 包裹 ， 並 已 將 附表 編號 1 、 2 所 示 帳戶 之 存摺 及 提款 卡交與 上手 。 嗣 於 109年 3月 14日 下午 2時 8分 許 ， 潘姓 少年 甫 領得 附表 編號 5 所 示 存摺 及 提款卡 之 包裹 時 ， 為 警 當場 查獲 ， 並 扣得 附表 編號 5 所 示 帳戶 之 存摺 各 1 本 及 提款卡 各 1 張 ， 同時 於 附表 編號 5 所 示 之 超商 外 ， 逮捕 在 前開 車輛 上 等候 之 李家慶 ， 再 扣得 附表 編號 3 、 4 所 示 帳戶 之 存摺 各 1 本 、 提款卡 各 1 張 ， 及 前揭 iPHONE 手機 1 支 ， 而 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第979號
犯罪事實：
一 、 吳欣倫 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 108年 9月 1日 前 某 日 ， 將 其 所有 華泰 商業 銀行 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華泰 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 與 年籍 不詳 男子 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 ， 幫助 該 年籍 不詳 之 人 實施 詐欺 取財 之 犯罪 。 該 年籍 不詳 男子 取得 前開 華泰 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 等 物 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 12月 29日 ， 假冒 建成 工具 行賣家 ， 向 郭家佑 佯稱 訂單 有 誤 ， 需 依 指示 至 自動櫃員機 操作 取消 扣款 云云 ， 致 郭家佑 陷於 錯誤 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 至 華泰 銀 銀行 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 提領 一空 。 嗣 郭家佑 於 匯款 後 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第988號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 如 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 遭 某 犯罪 集團 作為 詐欺 他人 財物 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 由 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林 經理 」 之 成年 男子 告知 其 工作 內容 係 依 指示 前往 收取 他人 所 提供 之 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 ， 即可 獲得 收取 1 件 前開 資料 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 報酬 ， 經 其 應允 後 ， 該 自稱 「 林 經理 」 之 成年 男子 、 該 「 林 經理 」 指派 前來 向 甲○○ 收取 物品 之 成年 男子 （ 下稱 某 男 ） 、 自稱 「 楊 經理 」 之 成年 男子 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 自稱 「 楊 經理 」 之 成年 男子 於 民國 101年 4月 10日 下午 5時 30分 許 ， 打電話 向 住在 桃園縣 某 處 之 柯ＯＯ （ 83年 7月 16日 生 之 少年 ， 並 無 證據 證明 甲○○ 及 正犯 成員 知悉 柯ＯＯ 為 少年 ） 佯稱 ： 要 提供 八 大 行業 之 工作 給 伊 ， 請 伊 準備 履歷表 、 金融卡 、 身分證 影本 、 存摺 等 物 ， 並 提供 金融卡 密碼 云云 ， 使 柯ＯＯ 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同年 4月 11日 晚間 6時 30分 許 ， 在 桃園縣 中壢市 中壢 高中 校門口 ， 由 甲○○ 出面 向 柯ＯＯ 收取 柯ＯＯ 所 申請 開立 之 臺灣 銀行 新明 分行 帳戶 （ 帳號 000 - 000000000000 號 ， 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 1 枚 ， 及 合作金庫 銀行 楊梅 分行 （ 帳號 000 - 0000000000000 號 ， 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 各 1 枚 、 履歷表 、 身分證 影本 等 物 後 ， 交付 予 某 男 ， 柯ＯＯ 並 於 電話 中 告知 該 自稱 「 楊 經理 」 之 成年 男子 上開 2 帳戶 金融卡 之 密碼 。 該 詐欺 集團 成員 旋 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 朱惠如 、 蔣佳芬 、 朱巧韻 、 查予平 及 謝宸馥 ， 致 朱惠如 、 蔣佳芬 、 朱巧韻 、 查予平 及 謝宸馥 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 前揭 金融 帳戶 內 。 經 柯ＯＯ 、 朱惠如 、 蔣佳芬 、 朱巧韻 、 查予平 及 謝宸馥 報警 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡上字第16號
犯罪事實：
一 、 蔡春益 前 於 民國 99年 4月 間 ， 為 應徵 伴遊 乙 職 ， 而 將 其 所有 臺新 國際 商業 銀行 臺南 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 ， 而 涉犯 詐欺 案件 ， 嗣 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 於 99年 7月 28日 以 99年度 偵字 第10596 號 為 不起訴 處分 確定 。 蔡春益 係 具 一般 智識 之 成年人 ， 能 預見 收取 他人 金融 帳戶 者 可能 利用 此 人頭 帳戶 作為 犯罪 贓款 匯進 提出 所 用 ， 使 偵辦 刑事 案件 之 司法 警察 無從 查知 其 真正 身分 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 99年 6月 21日 ， 在 臺南市 ○○路 附近 「 85 度 C 」 ， 將 其 向 不 知情 之 母 蔡黃美 借用 之 彰化 商業 銀行 北 臺南 分行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 含 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿德 」 之 人 ， 該 人 取得 此 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 99年 6月 22日 ， 撥打 電話 予 莊佩珊 ， 諉稱 網購 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 更正 云云 ， 致 莊佩珊 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 其 指示 ， 持 其 配偶 楊宗諭 所有 之 金融卡 ， 在 自動櫃員機 轉帳 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 97,000 元 至 蔡黃美 上開 彰化 銀行 帳戶 內 。 嗣 莊佩珊 及 楊宗諭 於 匯款 後 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第1567號
犯罪事實：
一 、 陳福欣 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 行動電話 門號 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 以 縱 有人 持 其 提供 之 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 6月 9日 至 同年 11月 19日 間 之 某 日 ， 於 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 預付卡 SIM卡 ， 以 不詳 代價 ， 交付 予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 成年 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 前揭 門號 行動電話 預付卡 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 詐騙 陳秀鴻 、 廖素珠 、 侯秋琴 、 周曼雲 、 尤麗英 等 5 人 ， 並 留下 陳福欣 提供 之 前揭 行動電話 門號 作為 聯繫 工具 ， 致 陳秀鴻 等 人 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成年 成員 指示 將 如 附表 所 示 金額 匯至 詐欺 集團 所 指定 帳戶 內 。 嗣 陳秀鴻 等 人 以 前揭 行動電話 聯絡 未果 ， 並 分別 向 親友 求證 後 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3534號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 ： 「 被告 乙○○ 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度簡字第66號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 被告 羅正道 前 曾 因 犯 竊盜 、 毒品 案件 ， 先後 經 本院 以 97年度 易 字 第472 號 、 98年度 訴 字 第206 號 判決 分別 判處 有期徒刑 9月 、 10月 確定 ， 並 合併 定應 執行刑 為 有期徒刑 1 年 6 月 ， 於 民國 99年 6月 8日 假 釋 付 保護 管束 期滿 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 猶 不知悔改 ， 其 可 預見 將 自己 所有 之 存摺 提供 他人 時 ， 將 可能 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 有 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐騙 集團 遂行 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 100年 2月 15日 起 至 100年 3月 2日 前 某 日 ， 在 宜蘭縣 羅東鎮 博愛 醫院 門口 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 宜蘭縣 冬山 郵局 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ， 於 100年 2月 15日 申請 設立 ， 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 等 帳戶 資料 出售 予 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小胖 」 之 成年 男子 。 該 「 小胖 」 所屬 或 其 轉手 之 犯罪 集團 取得 上開 存摺 後 ， 即 基於 詐欺 之 犯意 ， 佯 以 「 家人 支票 到期 ， 須 款項 軋入 」 之 理由 ， 撥打 電話 予 不 特定 之 人 實施 詐騙 。 嗣 因 陳清音 接獲 上開 詐騙 電話 ， 而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 指示 ， 於 100年 3月 2日 ， 匯款 10萬 元 至 上開 帳戶 。 案 經 陳清音 訴由 宜蘭縣政府 警察局 羅東 分局 報告 台灣 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第1822號
犯罪事實：
一 、 陳琪樺 與 林穎男 （ 經 本院 另 以 100年度 易緝字 第50 號 為 有罪 判決 ） 及 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 主任 （ 亮哥 ） 」 、 綽號 「 阿明 」 等 成年人 所 組成 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 先於 自由時報 刊登 徵求 司機 廣告 ， 適有 黃孝軒 發覺 前 係 遭 詐騙 提款卡 及 密碼 （ 係 同 案 被告 連宏欽 所 為 ， 業 經 本院 另 以 99年度 易 字 第1822 號 為 有罪 判決 確定 ） 報警 後 ， 委由 友人 廖偉誠 於 98年 10月 20日 15時 許 ， 化名 「 許世賓 」 佯裝 求職 者 撥打 電話 求職 ， 林穎男 遂 依 「 陳 主任 」 指示 於 同 日 18時 37分 許 ， 前往 高雄市 鳳山區 （ 於 99年 12月 25日 改制 前 為 高雄縣 鳳山市 ， 以下 皆 同 ） 五甲 國中 大門口 向 廖偉誠 收取 金融 帳戶 ， 為 警 當場 逮獲 而 未遂 ， 並 經 警 循線 於 同 日 20時 30分 許 ， 在 高雄市 鳳山區 ○○○路 與 建國路口 中油 加油站 ， 逮捕 依 「 阿明 」 指示 駕駛 車牌 號碼 5603-WT號 計程車 前來 收取 帳戶 資料 之 陳琪樺 而 查知 上情 ， 並 在 上揭 車號 5603 -WT號 計程車 內 扣得 陳琪樺 所有 供 自己 與 「 阿明 」 聯絡 之 Hugiga 牌 行動電話 （ 序號 000000000000000 ， 內含 門號 0000000000 號 sim卡 1 張 ） 及 大同牌 行動電話 （ 序號 000000000000000 ， 內含 門號 0000000000 號 sim卡 1 張 ） 各 1 支 及 陳琪樺 所有 欲 交付 林穎男 之 報酬 1,000 元 。