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臺灣臺中地方法院 105年度易字第966號
犯罪事實：
一 、 王詩捷 雖 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 犯罪 者 取得 他人 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 前開 取得 帳戶 之 人 利用 其 提供 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 7月 底 某 日 ， 以 從事 直銷 業務 需 處理 支票 事宜 為由 ， 向 不 知情 之 友人 張甄玲 借得 玉山 銀行 豐原 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 旋即 於 不詳 時 、 地 ， 將 張甄玲 上開 銀行 帳戶 之 存摺 與 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 提供 交付 予 某 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 人士 ， 以 此 方式 幫助 該 不詳 人士 及 其 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 方便 取得 贓款 與 掩飾 詐欺 取財 犯行 不易 遭 人 查緝 。 而 該 不詳 人士 取得 王詩捷 所 交付 之 上開 以 張甄玲 名義 申設 銀行 帳戶 之 存摺 與 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 遂 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 三 人 以上 ） ， 於 103年 9月 至 同年 10月 間 ， 使用 SKYPE 網路 通訊 軟體 ， 以 「 李雨澤 」 名義 向 彭月秋 佯稱 ： 伊因 任職 的 工作 關係 ， 有 管道 可 安排 臺灣 彩券 樂透彩 的 中獎 號碼 ， 曾 徵得 公司 同事 同意 提供 一 組 中獎 號碼 ， 但 必須 繳納 相當 之 費用 ， 成為 會員 ， 始 能 取得 ， 但 因 伊 10月 初 需 至 澳門 出差 ， 無法 在 澳門 購買 臺灣 彩券 ， 希望 彭月秋 代為 加入 會員 云云 ， 致 使 彭月秋 誤信為 真 ， 遂 以 電話 聯繫 該 自稱 「 李雨澤 」 之 男子 介紹 的 同 集團 之 成員 而 自稱 「 周 副理 」 之 同事 ， 該 自稱 「 周 副理 」 之 成員 ， 即 以 需 繳納 費用 ， 成為 會員 ， 始 會 提供 中獎 號碼 為由 ， 而 使 彭月秋 陷於 錯誤 ， 依 該 自稱 「 周 副理 」 成員 之 指示 ， 分別 於 附表 一 、 附表 三 至 附表 六 所 示 之 時間 ， 將 附表 一 所 示 款項 匯入 王詩捷 所 提供 之 張甄玲 名義 申設 之上開 銀行 帳戶 內 ， 以及 將 附表 三 至 附表 六 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 楊桂芬 、 楊佩如 、 梁芓玉 、 鄒育婕 所 申辦 如 附表 二 所 示 金融 機構 帳戶 內 ， 王詩捷 因而 幫助 該 詐欺 集團 向 彭月秋 詐得 附表 一 所 示 財物 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 1,098,000 元 得逞 。 嗣 因 彭秋月 將 附表 一 、 附表 三 至 附表 六 所 示 款項 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 匯至 指定 之 金融 機構 帳戶 後 ， 一直 等待 該 詐欺 集團 提供 中獎 號碼 ， 迄至 103年 11月 18日 16時 許 ， 仍 未 接獲 任何 電話 ， 始 知 受騙 ， 遂 於 同年 月 19日 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2661號
犯罪事實：
一 、 黃建誌 前 因 強盜 案件 ， 經 臺灣 南投 地方 法院 以 97年度 訴 字 第608 號 判決處 有期徒刑 3 年 6月 確定 ， 於 民國 99年 10月 11日 縮短 刑期 假 釋 付 保護 管束 出監 ， 嗣 於 100年 7月 24日 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 犯罪 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 其 亦 有 相當 之 智識 程度 預見 其 提供 帳戶 之 提款卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 不顧 他人 可能 遭騙 之 危險 ， 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 105年 7月 13日 上午 11時 許 前 之 某 時 許 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申請 開立 之 臺灣 銀行 五甲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 銀行 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 該 成員 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 臺灣 銀行 帳戶 、 國泰世華 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第287號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第4 行 「 帳號 000000000000 號 之 帳戶 資料 」 應 補充為 「 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 」 ； 第5 、 6 、 8 、 15 行 之 「 詐欺 集團 成員 」 應 更正為 「 實 詐欺 取財 犯行 之 人 」 ； 第8 ～ 9 行 「 JORDANNIKEADIDASREEBOK 」 應 更正為 「 JORDANNIKEADIDASREEBOK 」 ； 證據 及 犯法 條欄 一 （ 二 ） 第3 頁 第5 行 之 「 財產 犯罪 之 不法 集團 」 應 更正為 「 財產 犯罪 之 人 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 106年度訴字第438號
犯罪事實：
一 、 陳少康 、 楊依榳 明知 其 等 並 無 相機 、 記憶卡 、 底片 、 吹風機 、 廠牌 為 IPHONE 行動電話 、 相片 沖印機 、 SK2 青春露 、 西提 牛排 餐券 、 玩偶 等 物 可 供 販賣 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 及 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 二 編號 1 至 36 所 示 之 時間 ， 以 電腦 連接 網際網路 登入 個人 「 LINE 通訊 軟體 」 、 「 旋轉 拍賣 網站 」 ， 並 刊登 販售 上開 物品 之 虛偽 訊息 ， 對 公眾 散布 之 ， 並 提供 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 號 等 行動電話 供 聯繫 ， 致 附表 二 編號 1 至 36 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 向 其 等 訂購 如 附表 二 編號 1 至 36 所 示 之 物 ， 並 分別 於 附表 二 編號 1 至 36 所 示 之 匯款 時間 ， 轉帳 匯款 指定 金額 至 其 等 指定 如 附表 二 編號 1 至 36 所 示 帳戶 內 ， 嗣 如 附表 二 編號 1 至 36 所 示 之 人 遲 未 收到 貨品 ， 屢次 聯絡 無著 或 發覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第5780號
犯罪事實：
一 、 王文輝 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 6月 30日 16時 許 ， 以 不詳 之 代價 ， 將 其 所 申設 之 大眾 商業 銀行 博愛 分行 000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 在 桃園縣 中壢市 中正路 之 麥當勞 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 高 經理 助理 」 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 101年 7月 2日 20時 30分 許 ， 撥打 電話 予 凌麗娟 ， 佯稱 因 網路 購物 作業 疏失 ， 若 未 前去 自動櫃員機 變更 設定 ， 將 按月 分期 扣款 云云 ， 致 凌麗娟 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 於 同 日 21時 14分 許 及 同 日 21時 17分 許 ， 在 新北市 樹林區 三福街 之 統一 便利商店 內 之 自動櫃員機 ， 分 2 次 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,983 元 ， 合計 5萬9,966 元 至 王文輝 上開 帳戶 。 ㈡ 於 101年 7月 2日 22時 許 ， 撥打 電話 予 林芸伶 ， 誆 以 在 雅虎 奇摩 網路 購物 付款 手續 有 誤 ， 若 未 前去 自動櫃員機 取消 扣款 程序 ， 將 按月 分期 扣款 云云 ， 致 林芸伶 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 於 同 日 22時 17分 許 ， 在 臺中市 南屯區 大業路 與 大墩 路口 統一 便利商店 內 之 自動櫃員機 ， 匯款 1萬2,026 元 至 王文輝 上開 帳戶 。 上開 匯款 旋 分別 遭 提領 殆盡 ， 嗣 經 凌麗娟 、 林芸伶 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 107年度玉簡字第16號
犯罪事實：
一 、 陳福雄 明知 其 並 無 資力 ， 無 支付 消費 款項 之 意願 及 能力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 1月 17日 晚間 7時 5分 許 ， 前往 由 林仕榮 經營 位在 花蓮縣 ○○鎮 ○○路 00號 之 鵝肉攤 ， 點用 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 790 元 之 餐點 （ 詳 如 附表 所 示 ） ， 致 林仕榮 陷於 錯誤 ， 誤信 陳福雄 有 支付 消費 款項 之 意願 及 能力 ， 遂 提供 上開 餐點 予 陳福雄 食用 。 嗣 因 陳福雄 用餐 完畢 後 ， 向 林仕榮 表示 無力 支付 ， 經 林仕榮 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第992號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 增列 被告 張信浩 於 本院 之 自白 為 證據 外 ， 餘 均 引用 如 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第2031號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 聲請 簡易 判決 處刑書 第4 至 5 行 所 載 ： 「 民國 103年 5月 4日 」 ， 更正為 ： 「 民國 102年 5月 4日 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 所 載 ： 「 系爭 SIM卡 門號 申請書 」 ， 更正為 ： 「 系爭 SIM卡門號 持機人 資料 查詢表 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第3513號
犯罪事實：
一 、 陳清宇 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 阿雄 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 之 真實 年籍 姓名 均 不詳 之 成年 成員 等 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 102年 7月 間 某 日 起 ， 以 抽取 每 件 詐騙 所得 百分之5 之 報酬 之 代價 ， 擔任 該 詐騙 集團 負責 收取 人頭 金融 帳戶 內 之 詐騙 款項 即 俗稱 「 車手 」 之 角色 ； 先推 由 綽號 「 阿雄 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 之 成年 成員 撥打 電話 予 附表 所 示 告訴人 及 被害人 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 在 不詳 地點 ， 各 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 以 電話 向 如 附表 所 示 之 人 施行 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 人 分別 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 各於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 分別 匯款 至 如 附表 所 示 之 人頭 金融 帳戶 後 ， 隨後 由 綽號 「 阿雄 」 之 成年 男子 指示 陳清宇 前往 附表 所 示 地點 提款機 分別 領取 附表 所 示 人頭 金融 帳戶 內 金額 之 詐騙 所得 款項 ， 陳清宇 則 扣除 其 所 提領 詐騙 款項 之 百分之5 作為 其 報酬 後 ， 即將 其餘 款項 匯入 綽號 「 阿雄 」 之 成年 男子 所 指定 之 金融 帳戶 以 交付 綽號 「 阿雄 」 之 成年 男子
臺灣新北地方法院 105年度簡字第3396號
犯罪事實：
一 、 鄭光翔 、 蕭家昌 均 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 因此 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 鄭光翔 於 104年 10月 26日 前 某 日 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 之 陽信 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 匯入 款項 之 用 ； 蕭家昌 則 於 104年 9月 底 某 日 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 鶯歌 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 以 快遞 寄送給 高雄 地區 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 匯入 款項 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 104年 10月 26日 19時 19分 許 ， 冒用 網路 平台 之 客服 人員 及 銀行 人員 名義 ， 撥打 電話 向 陳源貞 謊稱 日前 網路 購物 ， 因 操作 不當 將 重複 扣款 12 期 ， 須 至 提款機 操作 以 取消 重複 扣款 云云 ， 致 陳源貞 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 21時 37分 、 39 分 許許 ， 以 ATM 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29980 元 、 29980 元 至 鄭光翔 上開 陽信 商業 銀行 帳戶 內 ， 復 於 同 日 22時 7分 以 ATM 轉帳 29980 元 至 蕭家昌 上開 中華郵政 帳戶 內 。 嗣 陳源貞 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第3630號
犯罪事實：
一 、 許育豪 於 民國 98年 12月 21日 至 99年 1月 5日 止 、 高維辰 於 99年 2月 中旬 至 99年 3月 中旬 止 ， 分別 經由 報紙 分類 廣告 ， 與 詐騙 集團 取得 聯繫 ， 許育豪 進而 受雇 於 該 集團 中 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 陳哥 」 、 「 欽哥 」 等 成年人 ， 高維辰 則 受僱 於 綽號 「 經理 」 之 成年人 ， 許育豪 與 高維辰 因而 加入 「 趙 經理 詐騙 集團 」 ， 並 與 該 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐騙 集團 成員 在 各 大 報紙 上 刊登 ： 「 誠徵 宅配 、 接送 司機 」 等 不實 廣告 訊息 ， 待 求職 者 前往 應徵 後 ， 詐騙 集團 成員 即 向 應徵 者 表示 ， 應徵 該 工作 必須 提供 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 致 應徵 者 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 同意 交付 帳戶 相關 資料 。 再 由 詐騙 集團 成員 以 電話 連絡 許育豪 、 高維辰 分別 前往 向 應徵 者 收取 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 做為 詐騙 集團 從事 財產 犯罪 、 逃避 偵查 機關 查緝 之 工具 （ 其 2 人 取得 之 報酬 、 詐騙 取得 之 帳戶 、 帳號 、 時間 、 地點 及 方式 ， 均 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 詐騙 集團 成員 於 取得 如 附表 一 所 示 之 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 復 於 附表 二 所 示 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 二 所 示 之 被害人 （ 各 該 被害人 受騙 時間 、 方式 、 金額 、 匯入 帳戶 情形 詳 如 附表 二 所 示 ） 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第34號
犯罪事實：
一 、 李世明 前 於 民國 98年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 98年度 簡字 第849 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ； 又 於 同 年 間 ， 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 99年度 中簡字 第1965 號 判處 有期徒刑 4月 ， 減為 有期徒刑 2月 確定 ， 上開 2 罪 嗣 經 本院 以 99年度 聲字 第5108 號 裁定 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 於 100年 4月 13日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 依 其 智識 程度 ， 雖 可 預見 將 其 申辦 之 行動電話 門號 提供予 他人 使用 ， 該 他人 極 可能 以 該 門號 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 以 達到 避免 詐欺 集團 成員 身分 曝光 ， 藉以 逃避 執法 人員 查緝 之 目的 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 101年 7 、 8月 間 某 日 ， 在 臺中市 中區 民族路 附近 某 處 ， 將 其 申辦 之 行動電話 0000000000 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 0000000000 ） 門號卡 ， 以 每 45 天 收費 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 出租 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 掩飾 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 李世明 前揭 行動電話 門號 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 柯彥玉 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 以 102年度 偵字 第8561 號 為 不起訴 處分 確定 ） 前 因 遭 前開 詐欺 集團 成員 騙得 其 中華郵政 股份 有限公司 七股 郵局 （ 下稱 七股 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 供 犯罪 使用 ， 而 遭 警示 凍結 該 帳戶 。 嗣 柯彥玉 為 解除 警示 ， 復 撥打 該 集團 成員 所 提供 之 李世明 前開 行動電話 聯繫 ， 該 詐欺 集團 自稱 「 江泰昇 」 之 成年 男子 遂 向 柯彥玉 佯稱 需 先 匯款 2萬8,000 元 始 得 解除 警示 云云 ， 致 柯彥玉 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 101年 12月 6日 12時 31分 許 匯款 1萬 元 、 同年 月 7日 9時 4分 許 匯款 1萬8,000 元 至 林為國 所 申辦 之 臺灣 銀行 嘉義 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 （ 林為國 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 以 102年度 偵字 第5153 號 為 不起訴 處分 確定 ） 。 ㈡ 胡明毅 於 101年 11月 19日 ， 在 臺南市 南區 某 處 ， 見 「 小兵 立 大功 」 人力 快報 刊登 代辦 銀行 貸款 廣告 ， 經 撥打 李世明 前開 行動電話 門號 聯繫 後 ， 該 詐欺 集團 自稱 銀行 「 李 專員 」 之 人 遂 向 胡明毅 詐稱 須 先 付 代書 手續費 、 追加 保費 云云 ， 致 胡明毅 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 月 20日 10時 51分 許匯款 6,000 元 、 同 年 月 26日 14時 9分 許 匯款 1萬6,000 元 至 柯彥玉 上開 七股 郵局 帳戶 內 。 ㈢ 林為國 於 101年 11月 22日 前 某 日 ， 在 南投縣 草屯鎮 某 處 ， 見 夾報 廣告 刊登 代辦 信用 貸款 訊息 ， 經 撥打 廣告 上 刊登 之 李世明 前揭 行動電話 門號 聯繫 後 ， 該 詐欺 集團 自稱 「 江泰昇 」 之 男子 向 林為國 訛稱 須 先 提供 其 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 始 得 申辦 云云 ， 致 林 為 國 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 月 22日 ， 將 其 所 申辦 之 上開 臺灣 銀行 嘉義 分行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 以 郵遞 方式 ， 寄送 予 「 江泰昇 」 ， 嗣 林 為 國 再 撥打 李世明 之 前揭 門號 聯繫 ， 由 「 江泰昇 」 向 林為國 誆稱 如 提高 擔保 ， 將 可 提高 借貸 額度 云云 ， 致 林 為 國 陷於 錯誤 ， 陸續 於 101年 11月 22日 匯款 1萬8,000 元 、 同 年 月 26日 匯款 1萬5,000 元 、 同 年 月 28日 匯款 3萬 元 、 1萬 元 、 同 年 月 29日 匯款 5萬 元 、 同年 12月 3日 匯款 5萬 元 至 柯彥玉 上開 七股 郵局 帳戶 內 ， 又 分別 於 同年 12月 5日 匯款 2萬 元 、 1萬 元 、 1萬 元 ， 於 同 年 月 6日 匯款 2,000 元 、 1萬2,000 元 、 1萬 元 、 1萬 元 、 1萬 元 至 其 申辦 已 寄送 予 該 詐欺 集團 之 臺灣 銀行 嘉義 分行 帳戶 內 ， 合計 匯款 25萬7,000 元 。 嗣 因 胡明毅 等 人 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第1566號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 之 犯罪事實欄 第11 行 「 致 蘇春 萌陷於 錯誤 」 更正為 「 致 劉家妤 陷於 錯誤 」 ； 證據 部分 補充 「 被害人 劉家妤 匯款 之 合作金庫 銀行 自動櫃員機 交易 明細 單1 紙 」 、 「 臺中市 警察局 第二 分局 育才 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 」 ； 移送 併辦 意旨書 犯罪事實欄 第11 行 「 前往 嘉義縣 嘉義市 ○○路 郵局 ATM 」 應 更正為 「 前往 嘉義市 西區 永豐 銀行 ATM 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1477號
犯罪事實：
一 、 張明捷 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 23日 稍 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 左營 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 系爭 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 系爭 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 所屬 成員 於 105年 7月 23日 16時 許 ， 撥打 電話 給 林永生 ， 佯裝 係 網路 購物 客服 人員 ， 向 其 訛稱 先前 購物 簽收 時 誤簽為 扣款 12 期 ， 需 依 指示 處理 云云 ， 致 林永生 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 18時 37分 許 、 18時 40分 、 19時 6分 許 ， 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 、 29,985 元 、 29,985 元 存款 至 上開 系爭 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 林永生 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1178號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 黃文燦 所 犯 非 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本刑 有期徒刑 三 年 以上 之 罪 ， 亦 非 高等 法院 管轄 第一 審 案件 ， 且 於 準備 程序 進行 中 ， 被告 先 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 被告 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 、 被告 之 意見 後 ， 本院 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 是 本件 之 證據 調查 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 規定 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣士林地方法院 109年度金訴緝字第6號
犯罪事實：
一 、 蕭恩碩 於 民國 108年 9月 底 ， 知悉 盧沛宸 （ 另 經 本院 判決 ） 有 金錢 需求 ， 遂 向 盧沛宸 告知 真實 身分 不詳 、 綽號 「 左衛門 」 之 成年 男子 有 使用 他人 帳戶 之 需求 ， 若 盧沛宸 同意 提供 帳戶 接收 匯款 並 提領 匯入 款項 ， 即可 獲取 高額 報酬 等 詞 ， 盧沛宸 表示 同意 ， 蕭恩碩 即 與 「 左衛門 」 、 盧沛宸 及 其餘 真實 身分 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 約定 盧沛宸 提供 其 所有 於 元大 商業 銀行 （ 下稱 元大 銀行 ） 開設 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 資料 予 「 左衛門 」 ， 再 由 盧沛宸 、 蕭恩碩 依 「 左衛門 」 指示 提款 及 轉交 款項 。 嗣 下列 被害人 因 遭受 詐騙 ， 分別 將 款項 匯入 本案 帳戶 ：
臺灣臺南地方法院 107年度簡上字第361號
犯罪事實：
一 、 張獻仁 知悉 其 無 購 車 之 真意 及 償還 車輛 貸款 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 3月 15日 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約商 聰榮 機車行 佯稱 欲 以 附 條件 分期付款 買賣 方式 ， 購買 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 1 輛 （ 下稱 本 案 機車 ） ， 雙方 約定 總價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬1,996 元 ， 分 12 期 給付 ， 張獻仁 應 自 105年 4月 15日 起 ， 應 於 每 月 給付 1 期 價款 ， 每 期 應 清償 6,833 元 ， 致 仲信 公司 陷於 錯誤 而 自 聰榮 機車行 受讓 該 債權 ， 嗣 張獻仁 於 105年 3月 16日 取得 本 案 機車 後 ， 隨即 於 105年 3月 17日 將 本 案 機車 賣予 他人 變現 得 款 4萬5,000 元 ， 嗣 分期付款 拒 不償還 ， 致 仲信 公司 追索 無著 ， 而 受有 損害 。
臺灣臺中地方法院 106年度原訴字第60號
犯罪事實：
一 、 杜布斯 ． 伊斯楠冠 於 民國 106年 3月 間 ， 經 不詳 姓名 年籍 、 綽號 「 歐金啾 」 之 成年 男子 招募 加入 詐欺 集團 擔任 「 車手 」 ， 負責 提領 詐騙 所得 贓款 ， 並 可 從中 獲取 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 報酬 （ 含 工資 1,000 元 、 油錢 500 元 ） ， 其 遂 與 「 歐金啾 」 及 詐欺 集團 其他 成年 成員 等 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 成員 利用 網際網路 刊登 不實 之 售車 廣告 ， 以 此 方式 向 瀏覽 使用 上開 網站 之 公眾 散布 之 ， 繼而 以 附表 編號 1 、 2 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 被害人 ， 致 附表 一 編號 1 、 2 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 時間 ， 將 附表 一 編號 1 、 2 所 示 款項 匯入 附表 一 編號 1 、 2 所 示 人頭 帳戶 內 ， 杜布斯‧ 伊斯楠冠 接獲 通知 後 ， 即 持 附表 一 編號 1 、 2 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 於 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 提款 時間 ， 提領 附表 一 編號 1 、 2 所 示 金額 之 贓款 ； 復 與 「 歐金啾 」 及 詐欺 集團 其他 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 成員 以 附表 一 編號 3 至 5 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 一 編號 3 至 5 所 示 之 被害人 ， 致 附表 一 編號 3 至 5 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 一 編號 3 至 5 所 示 之 時間 ， 將 附表 一 編號 3 至 5 所 示 款項 匯入 附表 一 編號 3 至 5 所 示 人頭 帳戶 內 ， 杜布斯‧ 伊斯楠冠 接獲 通知 後 ， 即 持 附表 一 編號 4 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 於 附表 一 編號 4 所 示 之 提款 時間 ， 提領 附表 一 編號 4 所 示 金額 之 贓款 ， 至 附表 一 編號 3 、 5 所 示 詐騙 所得 贓款 則 未及 提領 （ 遭 詐騙 之 被害人 、 詐騙 方式 、 被害人 匯款 時間 、 方式 、 金額 及 杜布斯 ． 伊斯楠冠 提領 詐欺 贓款 之 時間 、 地點 、 金額 等 均 詳 如 附表 一 所 示 ） 。
臺灣南投地方法院 101年度易字第105號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林漢禎 明知 其 勞工 保險 退休金 新臺幣 （ 下 同 ） 57萬3,476 元 ， 早 於 民國 100年 3月 31日 匯入 其 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 因 清償 借款 已 支用 殆盡 ， 自身 已 無償債 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 4月 初 某 日 ， 在 李明興 位於 南投縣 名間鄉 ○○村 ○○街 91號 之 住處 ， 向 李明興 商借 支票 ， 並 佯稱 ： 其 將 於 100年 4月 底 申請 退休 ， 可 領取 勞工 保險 退休金 100餘萬 元 ， 用以 清償 票款 ， 屆期 會 將 票款 存入 李明興 之 帳戶 內 云云 ， 致 李明興 陷於 錯誤 ， 因而 簽發 面額 分別 為 20萬 、 11萬2,000 元 、 20萬 之 支票 共 3 張 （ 付款人 均 為 南投 三和 郵局 、 票號 分別 為 R0000000 號 、 R0000000 號 、 R0000000 號 、 票載 發票日 分別 為 100年 5月 15日 、 100年 5月 31日 、 100年 6月 15日 ） 交付予 林漢禎 。 惟 於 前開 支票 屆期 時 ， 林漢禎 並 未 存入 票款 ， 經 李明興 出面 與 執票人 協調 後 ， 支付 執票人 共 37萬2,000 元 ， 林漢禎 迄未 出面 解決 ， 李明興 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第545號
犯罪事實：
一 、 潘秀瑜 能 預見 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 資料 任意 提供予 不詳 身分 之 人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 所得取 之 金融 機構 帳戶 資料 遂行 財產 犯罪 之 目的 ， 仍 基於 縱 若 取得 其 提供 之 金融 機構 帳戶 資料 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 中旬 某 日 ， 在 臺中市 潭子區 某 統一 超商 前 ， 將 其 向 友人 黃佳弘 借用 之 第一 商業 銀行 豐原 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 第一 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 阿弟仔 」 之 成年 男子 ( 黃佳弘 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 【 下稱 臺中 地檢署 】 檢察官 為 不起訴 處分 ) ， 而 容任 他人 使用 系爭 第一 銀行 帳戶 為 詐欺 取財 之 犯行 。 「 阿弟仔 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣屏東地方法院 102年度簡字第1177號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 廖稚忠 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除犯 罪事 實欄 第7 行 關於 「 57 分 」 之 記載 更正為 「 51 分 」 ； 於 證據欄 增列 「 第一 銀行 各 類 存款 開戶 暨 往來 業務 項目 申請書 」 、 「 本院 公務電話 紀錄 」 為 證據 ， 並 補充 記載 「 再 詐欺 集團 為 確保 取得 不法 利益 ， 依 常理 判斷 ， 其 所 利用 供 被害人 匯款 之 存摺 帳戶 ， 必 係 其 等 所 可 掌控 之 帳戶 ， 亦即 無庸 擔心 該 帳戶 密碼 無法 使用 或 遭 人 掛失 止付 ， 再 一般人 若 遺失 存摺 、 提款卡 ， 通常 恐 該 帳戶 遭 不法 人士 利用 ， 多 會 前去 掛失 止付 ， 在 此 種 情況 下 ， 詐欺 集團 豈 會 利用 他人 不 小心 遺失 之 帳戶 ， 而 陷於 該 帳戶 恐 遭 所有人 掛失 止付 致 無法 提領 金錢 之 不利 地位 及 風險 之 理 。 查本件 被告 係 於 101年 7月 8日 22時 51分 許 即已 將 上開 帳戶 之 提款卡 、 密碼 寄予 他人 ， 此有 被告 提出 之 宅配通 寄件 收據 在 卷 可 稽 ， 且 迄至 101年 8月 11日 警方 通知 被告 接受 調查 前 ， 對方 仍 未 將 其 帳戶 還給 伊 ， 參 以 被告 於 警詢 時 曾 稱 ： 銀行 曾 簡訊 通知 伊其 帳戶 被 人 提領 現金 一 事 等語 ， 然 其 卻 未曾 辦理 掛失 止付 或 報警 處理 ， 此有 本院 公務電話 紀錄 存卷 可 稽 ， 顯 不合 常情 ； 至 其 雖 稱 係 因 當時 很 忙 ， 故 未 報警 及 掛失 止付 等語 ， 有 上開 本院 公務電話 紀錄 為憑 ， 然 提款卡 掛失 止付 僅 需 撥打 電話 至 金融 機構 或 客服 中心 電話 語音 服務 專線 辦理 ， 無庸 親自 前往 金融 機構 辦理 ， 乃 公眾 週知 之 事 ， 而 被告 學歷 為 高職 畢業 ， 職業 為工 ， 有 警詢 筆錄 所 載 被告 基本 資料 為憑 ， 依 其 智識 程度 及 社會 經驗 ， 對 此 自 難 諉為 不知 ， 其 此 部分 辯解 尚 非得 據為 有利於 伊 之 認定 ， 附 此 敘明 。 綜上 堪認 被告 對於 上開 帳戶 是否 遭 盜用 於 犯罪 行為 並 不 在意 ， 亦即 本件 犯罪 之 發生 並 未 違背 其 本意 ， 其 主觀 上 確 具有 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 。 」 ； 暨 附表 關於 「 受騙 時間 」 之 記載 更正為 「 詐騙 時間 」 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第1041號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 名稱 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第916號
犯罪事實：
一 、 曹佩琳 之 胞弟 曹德威 係 蔣諺忠 之 同學 ， 曹佩琳 明知 其 並 無 固定 工作 ， 經濟 上 已 陷入 無 資力 狀態 ， 又 無 清償 債務 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 於 民國 101年 11月 7日 、 同年 月 12日 、 同年 月 14日 及 同年 月 間 某 不詳 時間 ， 在 桃園縣 八德市 （ 現已 改制為 桃園市 八德區 ） 之 大潤發 賣場 或 桃園縣 八德市 ○○路 0000號 蔣諺忠 所 任職 之 公司 辦公室 內 ， 向 蔣諺忠 佯稱 其 胞弟 曹德威 要 結婚 而 須 籌措 婚禮 相關 費用 ， 並 向 蔣諺忠 承諾 將 於 曹德威 婚後 ， 以 其 母 所 參加 之 互助會 會款 清償 為由 ， 致 蔣諺忠 陷於 錯誤 ， 誤信 曹佩琳 有 清償 借款 之 能力 及 意願 ， 而 分次 於 上開 時 、 地 借予 曹佩琳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 5,000 元 、 6萬 元 、 1萬 元 ， 嗣 因 曹佩琳 未 還款 經 蔣諺忠 多 次 催討 未果 ， 蔣諺忠 向 曹德威 詢問 始 知 受騙 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹簡字第186號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 趙子銨 因 需 錢 孔急 ， 於 民國 99年 8月 間 某 日 ， 見 某 報紙 分類 廣告 刊登 借款 廣告 ， 遂 撥打 廣告 上 之 電話 ， 與 自稱 「 黃 先生 」 之 不詳 姓名 年籍 之 成年 男子 （ 下稱 「 黃 先生 」 ） 聯絡 ， 「 黃 先生 」 告 以 每 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 ， 每 月 天為 1 期 ， 每 期 利息 3,000 元 ， 且 需 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款 及 密碼 等 物 以為 擔保 ， 趙子銨 明知 近年 來 臺灣 社會 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 或 恐嚇 他人 交付 贖金 等 不法 用途 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 他人 向 其 收購 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 可 語音 查詢 個人 存款 帳戶 之 密碼 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 應 有 持 帳戶 等 相關 物件 ， 供 己 詐騙 或 恐嚇 他人 錢財 之 意圖 ， 其 亦 知悉 提供 帳戶 之 存摺 、 金融卡 供 他人 使用 ， 具有 幫助 掩飾 或 藏匿 他人 犯罪 所得 財物 之 可能性 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐騙 集團 從事 詐欺 取財 行為 的 犯罪 意思 ， 於 99年 8月 底 某 日 ， 在 臺中縣 大里市 ○○路 上 之 全家 便利商店 ， 向 「 黃 先生 」 貸得 7,000 元 （ 預扣 利息 3,000 元 ） ， 並 將 其 所 申辦 兆豐 國際 商業 銀行 大里 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交由 「 黃 先生 」 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 「 黃 先生 」 所屬 詐欺 集團 取得 上開 帳號 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 9月 3日 上午 10時 30分 許 ， 撥打 電話 予 林李玉嬌 ， 佯稱 若 匯款 15,000 元 可 提供 六合彩 明牌 云云 ， 致 林李玉嬌 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 56分 許 ， 至 苗栗縣 頭份鎮 農會 ， 匯款 15,000 元 至 上開 趙子銨 之 銀行 帳戶 。 該 詐欺 集團 成員 食髓知味 ， 再度 致電 林李玉嬌 要求 再 匯款 30,000 元 ， 林李玉嬌 仍 再度 至 上開 農會 準備 匯款 ， 為 農會 行員 及 巡邏 員警 發覺 有異 而 阻止 ， 並 循線 查知 上情 。 案 經 新竹市 警察局 第三 分局 報告 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新竹地方法院 105年度易字第544號
犯罪事實：
一 、 陳仕峰 明知 自己 並 未 取得 大華 技術 學院 夜間部 資訊 管理 學系 學士 學位 ， 為 謀能 進入 榮宗 科技 有限公司 （ 址設 新竹縣 ○○市 ○○街 00號 ， 下稱 榮宗 公司 ） 擔任 助理 工程師 一 職 ， 竟 意圖 為 自己 不法 利益 ， 先 於 民國 104年 5月 27日 前 某 日 ， 隱匿 自己 最 高 學歷 為 磐石 高中 肄業 之 學歷 ， 向 榮宗 公司 負責人 蔡靜涵 誆稱 自己 畢業 於 大華 技術 學院 ， 並 於 履歷表 上 填載 其 畢業 於 大華 技術 學院 夜間部 資訊 管理 學系 之 不實 學歷 後 ， 將 該 履歷表 交予 蔡靜涵 ， 蔡靜涵 遂 同意 安排 陳仕峰 至 榮宗 公司 面試 ， 陳仕峰 即 承前 詐欺 之 接續 犯意 ， 於 104年 5月 27日 前往 榮宗 公司 面試 時 ， 向 面試 人員 陳思敏 、 徐昌志 持續 謊稱 上開 不實 學歷 ， 並 於 人事 資料表 上 填載 上開 不實 學歷 後 遞交予 榮宗 公司 ， 以 此 方式 對 榮宗 公司 施用 詐術 ， 致 榮宗 公司 負責人 蔡靜涵 陷於 錯誤 ， 誤認 陳仕峰 具有 大華 技術 學院 夜間部 資訊 管理 學系 之 學歷 ， 而 同意 聘用 陳仕峰 擔任 助理 工程師 一 職 ， 陳仕峰 並 於 同年 月 28日 至 榮宗 公司 正式 上班 ， 期間 向 榮宗 公司 預支 薪資 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 （ 起訴書 所 載 另 獲得 5,000 元 薪資 部分 ， 業經 檢察官 當庭 刪除 更正 ） 。 嗣 因 陳仕峰 無法 提出 學歷 證明 ， 乃 於 同年 6月 18日 向 負責人 蔡靜涵 坦承 其 謊報 學歷 之 事 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第1278號
犯罪事實：
一 、 林徽竹 可 預見 將 自己 帳戶 出賣 或 交付 予 他人 使用 ， 將 可能 使 該 帳戶 被 詐騙 集團 利用 作為 收受 被 詐騙 款項 使用 ， 仍 基於 幫助 不詳 詐騙 集團 詐取 他人 財物 之 犯意 ， 於 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 南 新莊 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存簿 、 提款卡 、 印章 及 密碼函 等 物品 提供 某 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 100年 12月 間 ， 在 電腦 上 虛偽 刊登 販售 鸚鵡 ， 致 使 洪中正 陷於 錯誤 而 下標 訂購 ， 於 同年 月 28日 上午 9時 許 ， 將 新臺幣 16000 元 ， 匯入 被告 所有 之 上開 帳戶 內 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 成員 收受 上開 詐欺 犯行 所 得 之 財物 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1086號
犯罪事實：
一 、 陳宥銘 因 貪圖 詐欺 集團 所 給予 之 報酬 ， 遂 基於 參與 由 綽號 「 小豬 」 楊志盛 、 綽號 「 小鬼 」 及 其他 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 成員 共同 組織 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 107年 9月 加入 詐欺 集團 擔任 車手 ， 從事 提款 之 工作 （ 楊志盛 涉犯 組織 犯罪 條例 部分 ， 另 經 臺灣 彰化 地方 檢察署 以 107年度 偵字 第10570 號 、 第10737 號 、 第11967 號 提起公訴 ） 。
臺灣桃園地方法院 105年度原易字第87號
犯罪事實：
一 、 高秀月 明知 提供 自己 名義 設立 之 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 可能 致生 掩飾 或 隱匿 他人 詐欺 所得 財物 之 流向 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 2月 中旬 某 日 ， 在 其 桃園市 ○○區 ○○街 00巷 0號 2樓 住處 ， 將 其 所有 之 玉山 銀行 桃園 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 透過 統一 速達 股份 有限公司 （ 即 黑貓 宅急便 ） 到 府 收件 快遞 服務 ， 寄送 至 臺南市 ○區 ○○街 00號 13樓 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳 先生 」 之 詐欺 人士 收受 。 嗣 該 詐欺 人士 取得 前開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 2月 19日 下午 2時 21分 許 ， 使用 LINE 通訊 軟體 傳送 簡訊 與 黃國財 ， 佯裝 係 黃國財 之 友人 「 偉誌 」 ， 訛稱 因 急需 金錢 週轉 ， 欲 向 黃國財 借款 云云 ， 致 黃國財 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 2月 19日 下午 2時 33分 許 ， 在 其 位在 臺北市 中山區 長安東路 2段 之 住處 ， 使用 手機 上網 登入 網路 銀行 ， 自 其 所有 之 台北 富邦 銀行 土城 分行 帳戶 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 高秀月 所有 之前開 帳戶 內 ， 嗣 經 黃國財 查覺 有異 而 報警 ， 經 警通報 高秀月 所有 之前開 帳戶 涉嫌 詐欺 而 列為 警示 帳戶 ， 故 3萬 元 未 遭 提領 ， 嗣 後 由 玉山 銀行 返還 與 黃國財 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第1039號
犯罪事實：
一 、 賴寶秀 可 預見 提供 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 12月 17日 某時 ， 以 宅配 郵寄 之 方式 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 八德 高城 郵局 00000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 其 所 申請 之 日盛 國際 商業 銀行 北桃園 分行 帳號 : 00000000000000 號 ( 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 00000000000 號 ) 金融 帳戶 （ 下稱 日盛 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 以 供 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 他人 所屬 之 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 人 取得 賴寶秀 所 交付 之 前開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 彭鈺婷 、 林曉微 、 龐智鴻 、 吳亮穎 及 黃欣暉 等 5 人 （ 下稱 彭鈺婷 等 5 人 ） 施用 詐術 ， 致 使 彭鈺婷 等 5 人 陷於 錯誤 ， 乃 分別 依 其 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 被告 之 前揭 2 帳戶 內 （ 詐騙 集團 撥打 電話 時間 、 詐騙 方式 及 被害人 匯款 時間 與 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 旋 遭 前揭 犯罪 集團 成員 提領 一空 。 嗣 彭鈺婷 等 5 人 於 匯款 後 ， 均 發覺 被 騙 ， 乃 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 桃園 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第280號
犯罪事實：
一 、 申宗玄 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 15日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 聯邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下 簡稱 聯邦 銀行 ） 北屯 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 不明 方式 ， 交予 詐欺 集團 之 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 105年 12月 15日 下午 4時 55分 許 ， 假冒 「 HITO 本 舖 」 購物 網站 服務 人員 及 某 銀行 客服 人員 之 名義 ， 以 門號 + 000000000 、 +000000000 號 撥打 電話 予 孫嘉興 ， 並 向 孫嘉興 佯稱 ： 因 孫嘉興 於 該 網站 購物 因 操作 錯誤 設定為 分期付款 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 孫嘉興 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 於 105年 12月 15日 下午 5時 38分 許 ， 以 操作 自動櫃員機 匯款 之 方式 ， 匯入 2萬8849 元 至 申宗玄 前揭 銀行 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 ； ㈡ 於 105年 12月 15日 下午 5時 51分 許 、 同 日 晚上 6時 5分 許 ， 以 自稱 「 惡魔 手機殼 」 服務 人員 及 郵局 客服 人員 之 名義 ， 以 門號 +0000 - 00000000 、 +0000 - 00000000 號 撥打 電話 予 沈融 ， 並 向 沈融 佯稱 ： 退貨款 已 匯入 沈融 之 郵局 帳戶 內 ， 然 沈融 之 郵局 帳戶 有 風險 ， 需 將 該 匯款 再 轉匯 出去 云云 ， 致 沈融 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 於 105年 12月 15日 晚上 6時 32分 許 、 同 日 晚上 6時 33分 許 ， 以 操作 自動櫃員機 匯款 之 方式 ， 陸續 匯入 2萬3530 元 、 1萬7533 元 （ 合計 4萬1063 元 ） 至 申宗玄 前揭 銀行 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 嗣 孫嘉興 、 沈融 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 103年度易字第65號
犯罪事實：
一 、 游易霖 明知 不法 犯罪 集團 經常 使用 行動電話 門號 作為 犯罪 之 用 ， 並 得 預見 行動電話 門號 若 任意 交付 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 作為 詐騙 之 聯絡 工具 ， 使 被害人 及 警方 難以 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 4月 19日 ， 以 其 名義 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 之 SIM卡 後 ， 於 不詳 時間 ， 以 不詳 代價 ， 將 該 門號 交付予 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 ， 容任 該 門號 轉交 詐欺 集團 使用 為 詐欺 取財 之 聯絡 工具 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 之 游易霖 上開 行動電話 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先於 「 雅虎 奇摩 拍賣 」 網站 上 刊登 拍賣 相機 等 商品 之 假 廣告 ， 再 以 上開 行動電話 門號 與 買主 彭光源 、 張家瑄 聯絡 ， 致 彭光源 、 張家瑄 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 彭光源 、 張家瑄 察覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第1174號
犯罪事實：
一 、 洪秀宜 已 預見 提供 其 所 申設 之 金融 帳戶 與 不明 成年 人士 使用 ， 將 有 被 不法 分子 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 取款 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 6日 某時 許 ， 以 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 草屯 大觀 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 郵局 帳戶 ） 、 聯邦 商業 銀行 內壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 聯邦 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本 案 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 提供 與 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 尚 無 積極 證據 足 認達 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 「 詐騙 時間 及 方式 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 「 詐騙 時間 及 方式 」 欄 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 依 指示 匯款 如 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金額 至 如 附表 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 （ 告訴人 / 被害人 、 詐騙 時間 及 方式 、 匯款 時間 、 匯款 金額 、 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 款項 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 106年度投簡字第485號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 、 第13 、 14 行 「 自稱 代辦 貸款 之 成年 男子 」 之 記載 更正為 「 自稱 『 許進松 』 之 成年 詐欺 集團 成員 」 ， 併辦 意旨書 犯罪事實欄 一 、 第7 行 「 於 106年 8月 底 某 日 」 之 記載 更正為 「 於 106年 9月 5日 」 ； 證據 部分 補充 「 王璽源 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。