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臺灣高雄地方法院 100年度審簡字第85號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 龔秋霖 前 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 98年度 審簡字 第2768 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 甫 於 民國 99年 1月 10日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 其 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 亦 為 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 99年 5月 底 某 日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 某 超商 前 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 三民路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 第一 銀行 帳戶 之 存褶 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6,000 元 之 代價 ， 提供予 王呈祐 及 所屬 詐騙 集團 使用 ， 而 容任 該 詐騙 集團 使用 上開 金融 機構 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 集團 中 某 成員 ， 於 不詳 時間 起 ， （ 一 ） 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 販售 「 OSIM 美 體纖機 」 之 不實 訊息 ， 誘使 許瀞之 於 99年 6月 6日 某時 許 上網 瀏覽 該 訊息 後 ， 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 再 依 指示 於 同年 月 8日 12時 許 ， 轉帳 匯款 5,000 元 至 上開 鳳山 三民路 郵局 帳戶 中 ； （ 二 ） 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 販售 「 九 族 文化村 門票 」 之 不實 訊息 ， 誘使 劉怡慧 於 99年 6月 8日 15時 許 上網 瀏覽 該 訊息 後 ， 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 再 依 指示 於 同 日 15時 35分 許 ， 轉帳 匯款 1,500 元 至 上開 鳳山 三民路 郵局 帳戶 中 ； （ 三 ） 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 販售 「 列表機 紅螞蟻 ( HPM 1132 ) 」 之 不實 訊息 ， 誘使 羅志賢 於 99年 6月 8日 某時 許 上網 瀏覽 該 訊息 後 ， 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 再 依 指示 於 同 日 12時 48分 許 ， 轉帳 匯款 4,688 元 至 上開 鳳山 三民路 郵局 帳戶 內 。 嗣 許瀞之 、 劉怡慧 、 羅志賢 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第25號
犯罪事實：
一 、 吳俊霆 於 民國 108年 6月 間 ， 透過 「 YES123 」 求職 網站 介紹 ， 加入 真實 年籍 姓名 不詳 之 自稱 「 陳 先生 」 （ 微信 暱稱 ： 「 泰國 代購 」 ） 、 劉冠甫 （ 微信 暱稱 ： 「 禍 為 福先 」 ） 、 微信 暱稱 「 皇 」 及 其 等 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 （ 其 所 涉犯 組織 犯罪 條例 部分 ， 業經 檢察官 另 案 提起公訴 ） ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 並 負責 持 金融 機構 金融卡 ， 提領 詐欺 被害人 匯入 指定 之 人頭 金融 帳戶 內 之 款項 後 上繳 集團 ， 並 以 此 等 製造 金流 斷點 方式 ， 掩飾 該 詐欺 所得 之 本質 及 去向 。 嗣 吳俊霆 與 「 陳 先生 」 、 劉冠甫 、 「 皇 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 不詳 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 所屬 之 不詳 成員 ， 向 附表 所 示 之 林艷余 等 人 ， 分別 以 附表 所 示 之 方式 施以 詐術 ， 致 林艷余 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 附表 所 示 各 該 金融 機構 帳戶 後 ， 再 由 吳俊霆 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 持 劉冠甫 所 交付 之 人頭 帳戶 金融卡 ， 操作 自動櫃員機 分別 提領 附表 所 示 之 金額 ， 扣除 吳俊霆 應 分得 提領 金額 1％ 之 報酬 後 ， 其餘 款項 均 交予 劉冠甫 或 其 所 指示 之 其他 詐欺 集團 成員 ， 而 以 此 迂迴 層轉 之 方式 ， 掩飾 詐欺 犯罪 所 得 之 本質 及 去向 。
臺灣花蓮地方法院 109年度原易字第60號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第4 行 之 犯罪 時間 更正為 「 108年 8月 28日 0時 12分 前 之 某 時 許 」 ， 證據 部分 增列 「 被告 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新竹地方法院 99年度易字第263號
犯罪事實：
一 、 黃啟平 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 犯行 ， 經常 利誘 民眾 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 再 利用 取得 之 金融 帳戶 作為 對 外 詐欺 被害人 匯款 之 指定 帳戶 ， 避免 檢警 循線 追緝 ， 其 已 可 預見 如 將 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 提供予 詐欺 集團 成員 使用 ， 應 會 幫助 該 集團 成員 遂行 上開 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 金融 帳戶 從事 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 而 於 民國 98年 9月 25日 前 幾 天 內 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 前 於 95年 9月 23日 向 玉山 國際 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 新豐 分行 所 申請 、 帳號 為 0000000000000 號 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 提款卡 連同 密碼 後 ， 所屬 成員 即 於 下列 時 、 地 ， 對 下列 民眾 進行 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 98年 9月 25日 晚間 10時 許 ， 先後 撥打 電話 向 民眾 柯博全 佯稱 ： 其 在 「 PCHOME 」 網站 所 購 交易 ， 因 匯款 錯誤 需 取消 分期付款 作業 ， 請 柯博全 前往 提款機 依 指示 操作 云云 ， 致 柯博全 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 10時 19分 許 ， 在 新北市 三重區 三重市 農會 所 設 之 提款機 ， 依 指示 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 2萬9988 元 至 黃啟平 之 上開 帳戶 內 。 ㈡ 於 98年 9月 25日 晚間 9時 8分 許時 ， 先後 撥打 電話 向 郭岑莙 佯稱 ： 其 在 奇摩 拍賣 網站 之 交易 ， 因 其 所 留 之 帳戶 誤設 為 約定 轉帳 ， 需 取消 作業 ， 請 郭岑莙 前往 提款機 依 指示 操作 云云 ， 致 郭岑莙 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 10時 15分 許 在 台東市 ○○○路 889號 旁 郵局 櫃員機 ， 依 指示 匯款 2萬9987 元 至 黃啟平 之 上開 帳戶 內 。 ㈢ 於 98年 9月 25日 晚間 8時 32分 許 ， 撥打 電話 向 陳逸霖 佯稱 ： 其 在 「 廣豐 生活館 」 網站 所 購 交易 ， 因 被 設定 按月 訂貨 ， 日後 將 會 被 自動 扣款 ， 請 陳逸霖 前往 提款機 依 指示 操作 方 能 解除 云云 ， 致 陳逸霖 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 9時 49分 許 ， 在 台南縣 下營鄉 ○○街 129號 下營 郵局 附設 之 提款機 ， 依 指示 匯款 新台幣 2萬7927 元 至 黃啟平 上開 帳戶 內 。
臺灣南投地方法院 100年度易字第305號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 賴薏惠 應 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 有 可能 遭 不法 集團 作為 詐騙 被害人 匯入 款項 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 4月 7日 上午 某 時 許 ， 利用 「 全家 便利商店 」 快遞 業務 之 方式 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 埔里 中心碑 郵局 局號 為 0000000 ， 帳號 為 0000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 寄 至 臺北市 ○○區 ○○街 29號 ， 交付 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 陳峻文 」 之 成年 男子 （ 惟 收件人 係 記載 「 葉吉昇 」 ， 無 證據 證明 「 陳峻文 」 、 「 葉吉昇 」 為 未 成年人 ） ， 並 告知 金融卡 密碼 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 12,000 元 代價 將 該 帳戶 ， 出租 與 「 陳峻文 」 ， 容任 該 男子 及 其 所屬 不法 集團 成員 利用 系爭 帳戶 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 。 ㈡ 嗣 該 不法 集團 成員 於 取得 系爭 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 匯款 2,000 元 與 賴薏惠 作為 報酬 ， 並 與 所屬 不法 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 同年 月 7日 20時 許 ， 以 ＭＳＮ 即時 通 軟體 邀約 黃信銘 於 同 年 月 10日 14時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 附近 見面 ， 黃信銘 於 約定 時間 抵達 上開 約定 地點 ， 即 遭 3 名 不法 集團 成員 要求 ， 提領 現金 10萬 元 ， 代為 購買 遊戲 點數 ， 並 佯稱 於 確認 遊戲 點數 之 序號 及 密碼 後 ， 將 匯還 10萬 元 ， 再 於 同 年 月 11日 16時 許 ， 以 電話 聯絡 黃信銘 ， 佯稱 因 轉帳 系統 錯誤 ， 需 再行 轉帳 ， 始 能 將 轉帳 之 錯誤 覆蓋 ， 致 黃信銘 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 ， 於 同 年 月 11日 19時 53分 許 （ 起訴書 誤載為 同 日 晚間 7時 46分 許 ， 應 予 更正 ） ， 至 新北市 ○○區 ○○街 70巷 1號 樹林 三多 郵局 匯款 189,900 元 至 系爭 帳戶 ， 嗣 黃信銘 經 母親 提醒 警覺 有異 ， 始 知 受騙 。 ㈢ 案 經 花蓮縣 警察局 鳳林 分局 報告 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 令 轉 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣花蓮地方法院 107年度原易字第135號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 林雅珍 可 預見 將 金融 帳戶 交與 他人 使用 ， 可能 幫助 、 掩飾 或 隱匿 他人 實施 詐欺 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 他人 持 其 所有 之 帳戶 供為 詐欺 財物 存提款 使用 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 22日 ， 在 花蓮縣 花蓮市 民國路 某 全家 便利 超商 ， 將 其 申設 合作金庫 商業 銀行 北花蓮 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 等 物 ， 以 宅急便 郵寄 至 新北市 ○○區 ○○街 000號 ， 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 劉少卿 」 之 成年人 收受 。 嗣 「 劉少卿 」 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 （ 無 證據 證明 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 106年 9月 28日 14時 1分 許 ， 撥打 電話 予 張耿端 ， 佯稱為 其 王姓 友人 ， 亟需 借款 云云 ， 致 張耿端 陷於 錯誤 ， 於 翌日 （ 29日 ） 14時 35分 許 ， 以 匯款 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 匯 至 本案 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 張耿端 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第129號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 103 、 104年 間 ， 因 公司 周轉不靈 而 需 錢 孔急 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 3 、 4月 間 某 日 某 時 許 ， 在 其 國小 同學 甲○○ 位於 宜蘭縣 ○○鄉 ○○路 00巷 00號 6樓 之11 居所 ， 向 甲○○ 佯稱 願 一起 成立 基金會 推動 宜蘭縣 各 國小 之 獎助學金 、 弱勢 家庭 救助 、 獨居 老人 照顧 及 社區 兒童 讀經班 等 公益 事業 ， 由 其 負責 申請 基金會 成立 事宜 、 支付 相關 程序 、 人事 費用 及 協調 廠商 贊助 ， 並 由 甲○○ 先行 出資 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 為 成立 費用 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 於 104年 5月 26日 ， 分別 以 自己 及 配偶 廖冠惠 名義 ， 各 匯款 50萬 元 、 50萬 元 （ 合計 100萬 元 ） 至 乙○○ 所 指定 由 波爾菲斯鄧 農場 有限公司 （ 下稱 波爾菲斯鄧 公司 ） 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 忠孝 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 。 嗣 甲○○ 發覺 乙○○ 並 未 進行 基金會 成立 事宜 ， 經向 乙○○ 詢問 後 ， 方 知 上開 款 項業 經 乙○○ 挪作 他用 ， 而 悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度訴字第286號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 於 民國 106年 8月 初 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 孫得綸 」 、 「 龐士元 」 、 簡姓 成年 男子 及 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 三 人 以上 、 以 實施 詐術 詐取 他人 財物 為 手段 、 且 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 組織 （ 無 證據 證明 該 集團 內 有 少年 成員 ） ， 並 約定 依 每 件 提款 金額 百分之1 之 報酬 抵償 其 所 積欠 借款 ， 負責 擔任 前往 提領 該 詐欺 集團 詐得 款項 之 取款 工作 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 後 即 與 上揭 犯罪 組織 集團 內 之 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 分別 於 附表 二 詐騙 時間欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 二 告訴人 受騙 及 匯款 情形欄 所 示 之 方式 ， 向 附表 二 所 示 之 告訴人 等 施以 詐術 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 二 告訴人 受騙 及 匯款 情形欄 所 示 之 時間 ， 匯款 如 該 欄 所 示 之 金額 至 附表 二 帳戶欄 所 示 之 帳戶 內 ， 戊○○ 則 依 所屬 詐欺 集團 成年 成員 所 為 指示 ， 分別 於 附表 二 所 示 提領 時間欄 所 示 之 時間 ， 至 附表 二 提領 地點欄 所 示 之 地點 ， 以 自動櫃員機 提領 附表 二 提領 金額欄 所 示 之 金額 ， 再 依 「 龐士元 」 之 指示 至 指定 地點 ， 繳交 領得 之 詐欺 所得 與 「 龐士元 」 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第5959號
犯罪事實：
一 、 吳悛劭 前 曾 向 其 叔叔 吳秋傑 商借 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 卡號 0000000000000000 號 之 信用卡 購物 ， 因而 得知 上開 信用卡 之 卡號 、 有效 期限 及 授權 碼 等 資料 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 及 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 ， 未 經 吳秋傑 之 同意 或 授權 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 手機 登入 網際網路 ， 至 如 附表 所 示 之 網路 商店 ， 冒用 吳秋傑 之 名義 ， 在 該 等 網站 之 交易 商品 頁面 ， 輸入 上開 信用卡 資料 ， 而 偽造 用以 表示 吳秋傑 以 信用卡 支付 費用 購買 商品 之 電磁 紀錄 ， 進而 將 之上 傳至 該 等 網站 而 加以 行使 ， 致 如 附表 所 示 之 網路 商店 均 陷於 錯誤 ， 而 提供 吳悛劭 該 等 商品 之 財產 上 不法 利益 ， 而 使 玉山 銀行 誤信 為 吳秋傑 本人 之 消費 ， 如數 給付 如 附表 所 示 之 款項 予 該 等 特約 商店 ， 足以 生 損害 於 吳秋傑 、 玉山 銀行 對於 信用卡 消費 管理 之 正確性 及 如 附表 所 示 之 網路 商店 對於 商品 及 線上 信用卡 電子 商務 交易 管理 之 正確性 。
臺灣臺東地方法院 103年度易字第134號
犯罪事實：
一 、 董秋豐 、 董仁福 為 父子 。 緣 民國 101年 8月 24日 天秤 颱風 侵襲 臺灣 地區 成災 ， 臺東縣 各 鄉鎮 市公所 即 依 臺東縣 災害 救助金 核發 辦法 等 相關 規定 ， 受理 臺東 縣民 申請 補助 案件 ， 再 呈 由 臺東 縣政府 派員 複查 後 審核 准駁 ， 董秋豐 、 董仁福 為 得 領取 風災 補助 ， 雖 均 明知 災害 救助 申請 需 檢附 受 災 情形 資料 ， 且 董秋豐 位於 臺東縣 大武鄉 ○○村 ○○路 0巷 0號 住處 （ 下稱 系爭 建物 ） 鐵皮 屋頂 僅 掀開 ， 並 未 全 毀 ， 渠等 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 8月 至 9月 間 某 日 ， 由 董仁福 拍攝 他人 受 災 建築 之 照片 2 張 偽作 董秋豐 系爭 建物 受損 情況 之 證明 ， 並 以 董秋豐 名義 填寫 「 臺東縣 大武鄉 大武村 災害 救助 勘查 報表 」 。 董秋豐 另 提供 臺東 大武 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 存摺 影本 、 系爭 建物 水電費 單據 、 戶籍 謄本 及 前揭 照片 2 張 交董仁福 ， 送 至 臺東縣 大武鄉 大武村 辦公室 俾 憑 申請 災害 補助 。 該 申請案 經 大武 鄉公所 轉送 臺東 縣政府 辦理 補助 事宜 後 ， 臺東 縣政府 派 所屬 社會處 人員 李藍主兒 及 黃淑美 於 101年 9月 11日 ， 至 系爭 建物 二樓 複查 受災 及 修復 情形 ， 董仁福 、 董秋豐 2 人 承 前述 詐欺 取財 之 犯意 ， 由 董仁福 將 系爭 建物 二樓 鐵皮屋 全 毀 並 已 拆除 重建 之 不實 資訊 告知 不 知情 之 李藍主兒 及 黃淑美 ， 使 其 2 人 於 「 天秤 颱風 大武鄉 大武村 受災戶 災情 複查表 」 （ 下稱 複查表 ） 上 記載 「 二樓 屋頂 鐵皮 全 毀 」 等 內容 ， 董秋豐 再 於 該 複查表 受災戶 簽名欄 簽名 確認 ， 致 臺東 縣政府 陷於 錯誤 ， 核定 董秋豐 申請案 符合 補助 規定 ， 並 將 「 臺東縣 救助金 」 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 於 101年 11月 13日 、 「 臺灣省 災害 救濟 捐款 專戶 慰問金 」 10萬 元 於 101年 11月 7日 、 「 臺北市 政府 重大 災害 民間 捐款 專戶 賑助金 」 3,000 元 於 101年 11月 8日 、 「 財團 法人 賑災 基金會 賑助金 」 5萬 元 於 101年 11月 8日 撥付 入董秋豐 之 上開 郵局 帳戶 ， 董秋豐 、 董仁福 遂 以 此 方法 詐得 253,000 元 。
臺灣南投地方法院 104年度投刑簡字第273號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 陳家邦 可 預見 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 向 其 取得 數字 科技 股份 有限公司 所屬 「 8591 虛擬 寶物 交易 網 」 （ 下稱 寶物 交易網 ） 之 帳號 、 密碼 ， 可能 利用 該 帳號 供 實施 詐欺 得利 ； 向 其 取得 金融 帳戶 之 帳號 ， 可能 利用 該 帳戶 供 詐欺 取財 匯款 使用 ， 竟 仍 基於 縱 其 金融 機構 帳戶 、 寶物 交易網 帳戶 遭 利用 作為 詐欺 取財 工具 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 、 詐欺 得利 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8 、 9月 間 某 日 ， 在 其 位於 苗栗縣 頭份鎮 ○○街 0號 103室 之 公司 宿舍 內 ， 先 使用 筆記型 電腦 登入 網路 連結 至 「 伊莉 論壇 」 網站 上 之 尋找 工作 專區 ， 瀏覽 1 則 有關 在 家 上網 兼差 之 工作 時 留下 其 LINE 之 ID 供 聯絡 ， 嗣 於 103年 10月 某時 許 ， 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿哲 」 之 成年 男子 透過 Line 與 陳家邦 聯絡 後 ， 陳家邦 即 依 對方 指示 ， 將 其 寶物 交易網 之 帳號 、 密碼 ， 一併 告知 綽號 「 阿哲 」 之 成年 男子 併 提供 搭配 寶物 交易網 帳號 使用 之 陳家邦 所有 之 玉山 銀行 竹南 分行 帳號 0000000000000 號 之 帳戶 供 使用 ； 而 綽號 「 阿哲 」 之 成年 男子 與 所屬 詐欺 集團 成員 在 取得 上開 寶物 交易網 、 玉山 銀行 竹南 分行 帳號 、 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 犯行 ： ⑴ 於 103年 10月 19日 某時 許 ， 以 陳家邦 上開 寶物 交易網 帳號 、 密碼 登入 後 ， 在 寶物 交易網 上 ， 向 陳一宏 佯稱 ： 要 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬8,000 元 之 價格 ， 販售 天堂 網路 遊戲 之 「 +9 體力 永恆 戒指 」 、 「 +9 體力 永恆 戒指 」 、 「 +8 邪惡 的 格蘭肯 戰盔 」 、 「 +9 龍耀 符石 （ 沉穩 清晰 ） 」 、 「 +09 階 龍印 魔石 」 、 「 +09 階 龍印 魔石 」 、 「 +09 階 亞斯克雷 之 靴 」 、 「 +8 魔化 的 黑帝斯 斗篷 」 、 「 +5 法利昂 的 力量 」 、 「 +08 階 狂戰 臂甲 （ 近戰 ） 」 等 10 項 虛擬 遊戲 寶物 予 陳一宏 ， 致 陳一宏 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 同意 購買 上開 虛擬 遊戲 寶物 ， 而 陳一宏 遂 於 同 日 18時 48分 許 ， 依照 指示 轉帳 3萬8,000 元 ， 至 陳家邦 上開 玉山 銀行 竹南 分行 帳戶 內 ， 嗣 該 綽號 「 阿哲 」 男子 及 所屬 詐騙 集團 即 通知 陳家邦 協助 提領 該 筆 款項 後 ， 再 至 某 統一 超商 ， 透過 i-bon 機器 列印 寄件單 郵寄 包裹 方式 ， 依 綽號 「 阿哲 」 及 所屬 詐欺 集團 提供 之 地址 ， 轉寄 予 對方 ， 嗣 陳一宏 因 遭 遊戲 橘子 數位 科技 股份 有限公司 回收 上開 虛擬 遊戲 寶物 後 ， 查覺 有異 而 報警 查獲 上情 。 ⑵ 於 104年 1月 3日 20時 51分 前 之 某時 許 ， 江 衍政 於 寶物 交易網 發布 販賣 網路 遊戲 「 RO 新 仙境 傳說 」 之 帳號 ： S 00000000 與 該 帳號 內 之 寶物 「 +12 可口 草莓帽 （ 插齊爾 D 01 卡片 ） 」 、 「 +12 時光 靈巧 戰靴 （ 武士 火槍兵 卡片 ） 」 、 「 惡魔 小跟班 （ 狂暴 蟻后 卡片 ） 」 、 「 +9 城戰 鋼鐵 鎧甲 （ 塔奧 群卡 卡片 ） 」 、 「 籃波利 氣球 」 （ 上開 寶物 當時 市值 共 8萬1000 元 ， 下稱 系爭 遊戲 帳號 及 寶物 ） ， 嗣 於 104年 1月 3日 20時 51分 許 ， 綽號 「 阿哲 」 之 成年 男子 即 以 陳家邦 上開 寶物 交易網 帳號 、 密碼 登入 該 寶物 交易網 ， 並 留下 LINE 及 手機 予 江衍政 表示 欲 買 系爭 遊戲 帳號 及 寶物 ， 於 同 日 14時 許 ， 進而 以 LINE 與 江衍政 聯絡 佯稱 欲 購買 系爭 遊戲 帳號 及 寶物 ， 雙方 合意 8萬1000 元 成交 ， 江衍政 傳訊 其 郵局 帳號 供 匯款 ， 「 阿哲 」 復 翻拍 「 華南 銀行 自動櫃員機 交易 明細 表 」 之 照片 3 張 以 LINE 傳送 予 江衍政 ， 致 江衍政 陷於 錯誤 ， 誤 已 匯款 而 提供 系爭 遊戲 之 帳號 、 密碼 予 「 阿哲 」 ， 「 阿哲 」 隨即 以 該 帳號 、 密碼 登入 「 RO 新 仙境 傳說 」 網路 遊戲 ， 並 移轉 系爭 遊戲 帳號 內 之 寶物 而 取得 財產 上 不法 利益 。 待 隔日 ， 江衍政 查詢 其 郵局 帳戶 ， 發現 未 入款 ， 始 察覺 受騙 而 報警 處理 。 ㈡ 案 經 陳一宏 訴由 南投縣政府 警察局 集集局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 以 簡易 判決 處刑 及 江衍 政 訴由 桃園 市 政府 警察局 中壢 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 移送 併辦 。
臺灣臺中地方法院 104年度訴字第652號
犯罪事實：
一 、 余志若 ( 大陸 地區 人民 ) 於 民國 104年 6月 5日 凌晨 1時 許 ， 在 桃園市 中壢區 龍岡路 之 「 億客來 網咖 」 ， 經 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 乾哥 」 邀約 ， 而 加入 「 乾哥 」 ( 另 由 檢察官 簽分 偵辦 ) 所屬 之 詐欺 集團 ， 負責 擔任 取款 之 車手 工作 ， 並 自 「 乾哥 」 處 取得 行動電話 1 支 ( 插用 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ) 及 新臺幣 ( 下 同 ) 3,000 元 之 車資 。 余志若 與 「 乾哥 」 及 另 1 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 集團 成員 ( 下稱 「 集團 上頭 」 ) 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 余志若 先 於 同 日 上午 5時 許 ， 自 桃園市 新屋 交流道 附近 ， 依 「 乾哥 」 指示 ， 搭乘 「 和欣 客運 」 至 臺中市 「 朝馬 轉運站 」 ， 再 搭乘 計程車 至 臺中市 南屯區 之 某 清真寺 對面 公園 等候 「 集團 上頭 」 指示 。 俟 該 詐欺 集團 成員 於 同 日 下午 1時 42分 許 ， 撥打 電話 予 張文樑 ， 向 張文樑 訛稱 ： 張文樑 之 子 在 伊手 上 ， 頭部 已 遭 毆打 而 受傷 流血 ， 需 交付 80萬 元 解救 等語 ； 使 張文樑 陷於 錯誤 ， 誤以為 渠子 遭 對方 挾持 ， 而 與 該 集團 成員 約定 先 交付 30萬 元 ， 待 渠子 返 家 後 再 交付 50萬 元 一 項 ， 惟 張文樑 嗣 後 察覺 有異 ， 遂 報警 處理 ， 並 配合 警方 辦案 而 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 中華郵政 股份 有限公司 ( 下稱 中華郵政 ) 頭家厝 郵局 ， 提領 30萬 元 。 另 余志若 於 同 日 下午 1時 至 2時 間 某時 ， 持用 上開 0000000000 號 門號 接獲 「 集團 上頭 」 來電 ， 即 依 指示 至 頭家厝 郵局 ， 欲 向 張文樑 收取 款項 ； 而 張文樑 依 對方 指示 ， 至 同 區 中興路 130巷 內 等候 取款 ， 嗣 見 余志若 前來 取款 ， 隨即 向 警察 求援 ； 余志若 因此 為 警 逮捕 ， 並 扣得 供 犯罪 所 用 ， 且 屬 詐欺 集團 所有 之 行動電話 1 支 ( 插用 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ) ， 始 未 得逞 而 未遂 。
臺灣南投地方法院 108年度埔原簡字第22號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 賴雯靜 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 提款卡 及 其 密碼 資料 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 而 未 加以 限制 僅得 使用 於 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 。 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 先 將 其 中華郵政 股份 有限公司 仁愛霧社 郵局 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 美村 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 均 更改為 7788 ， 再 依 指示 ， 於 民國 108年 1月 19日 至 某 統一 超商 門市 將 郵局 帳戶 、 合庫 帳戶 之 金融卡 及 存摺 寄 至 統一 超商 安村 門市 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 「 陳曉玲 」 ， 而 基於 幫助 詐欺 集團 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 任由 他人 藉以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 金融卡 、 存摺 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ⒈ 於 108年 1月 24日 12時 44分 許 ， 去電 江樹河 ， 佯稱 係 其 外甥 吳建宏 ， 因 投資 中古屋 急用 需 借款 週轉 云云 ， 致 江樹河 陷於 錯誤 ， 委由 其 妻 楊錦梅 於 同 日 13時 29分 許 ， 至 合作金庫 商業 銀行 黎明 分行 臨櫃 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 郵局 帳戶 內 ， 惟 該 筆 款項 業經 郵局 圈存 、 未 遭 提領 。 ⒉ 於 108年 1月 22日 11時 許 ， 去電 黃永權 ， 佯稱 係 其 友人 許富程 ， 急需 借款 云云 ， 致 黃永權 陷於 錯誤 ， 於 108年 1月 24日 至 新北市 三重區 農會 力行 分部 匯款 20萬 元 至 合庫 帳戶 內 。 旋遭 提領 一 空 。 ㈡ 案 經 江樹河 、 黃永權 訴由 南投縣 政府 警察局 埔里 分局 報告 報告 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第612號
犯罪事實：
一 、 陳思樺 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐欺 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 多 假借 辦理 貸款 名義 取得 他人 之 金融 帳戶 收取 犯罪 所得 ， 以 逃避 追緝 ， 因此 ， 在 客觀 上 可 預見 若 交付 帳戶 資料 予 不 熟識 之 他人 使用 ， 有 可能 為 不法 集團 所 利用 ， 以 遂 欺騙 不 知情 之 社會 大眾 而 詐取 財物 之 目的 ， 詎 其 仍 基於 縱 有 不法 集團 使用 所 提供 之 帳戶 資料 向 他人 詐取 財物 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 29日 ， 在 高雄市 仁武區 之 某 全家 便利 超商 內 ， 以 宅配 寄送 至 「 臺中市 ○○區 ○○街 00巷 00號 」 予 「 王嘉興 」 之 方式 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 民族 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 容任 該 人 及 所屬 詐欺 集團 之 成員 使用 該 帳戶 以 遂 不法 之 犯罪 行為 。 嗣 該 男子 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 中信 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 11月 30日 10時 許 ， 撥打 電話 予 吳金叡 ， 佯稱為 嘉義 大學 行政 職員 劉 小姐 ， 並 誆稱 因 學生 宿舍 需 更換 水電 等 設備 ， 及 有意 透過 吳金叡 接洽 鋁床 廠商 云云 ， 並 提供 該 廠商 電話 予 吳金叡 ； 待 吳金叡 輾轉 聯絡 上 自稱 「 林 先生 」 之 鋁床 廠商 後 ， 該 男子 誆稱 要 吳金叡 先 匯款 購買 材料 云云 ， 致 吳金叡 陷於 錯誤 ， 於 105年 12月 1日 13時 3分 許 ， 在 嘉義縣 ○○鄉 ○○路 000號 之 水 上 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 詐欺 集團 所 指示 陳思樺 提供 之 中信 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 吳金叡 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2803號
犯罪事實：
一 、 鍾志綸 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小陳 」 、 「 金毛 」 之 人 及 渠等 所屬 詐騙 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 小陳 」 於 民國 104年 4月 下旬 ， 分別 將 附表 匯入 帳戶欄 所 示 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交予 鍾志綸 ， 嗣 該 詐騙 集團 所屬 之 不詳 成年 成員 ， 分別 於 附表 詐騙 方式欄 所 示 之 時間 、 方式 ， 向 附表 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 附表 所 示 之 被害人 因 誤信 而 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 匯款 如 附表 所 示 之 匯款 金額 及 匯入 帳戶 ， 再 由 「 金毛 」 以 不詳 方式 指示 鍾志綸 前往 提領 款項 。 鍾志綸 於 接獲 「 金毛 」 指示 後 ， 復 將 上揭 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交予 交往 中 之 女友 盧彗芯 （ 案發 後 2 人 於 105年 7月 27日 結婚 ） ， 並 指示 盧彗芯 代為 提領 款項 。 盧彗 芯見 鍾志綸 無故 要求 自己 短 時間 內 接續 持上揭 來源 不明 之 金融 帳戶 代為 提領 款項 ， 且 前往 提款 之 地點 遍及 不同 縣市 ， 已 預見 鍾志綸 要求 自己 提領 之 款項 為 詐欺 所得 贓款 ， 仍 與 鍾志綸 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 盧彗芯 於 附表 所 示 之 提款 時間 、 地點 ， 分別 在 銀行 以 臨櫃 或 在 超商 以 自動櫃員機 提款 方式 ， 先後 提領 如 附表 提款 金額欄 所 示 之 款項 【 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 55萬4,000 元 】 後 ， 隨即 將 領得 之 款項 交予 鍾志綸 ， 鍾志綸 復 自 該 等 款項 中 ， 自行 保留 百分之一 之 報酬 （ 共計 5萬5,400 元 ） 後 ， 以 不詳 方式 將 剩餘 款項 交予 「 金毛 」 而 得逞 。
臺灣新北地方法院 107年度原訴字第13號
犯罪事實：
一 、 鄧毓璋 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 將 可能 幫助 不法 份子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 若 不法 份子 持 之 以 詐欺 取財 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 9月 27日 ， 先 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 新莊 分行 （ 下稱 中信 銀行 新莊 分行 ） ， 同時 申辦 帳號 000000000000 號 台幣 帳戶 、 帳號 0000000000000000 號 外幣 帳戶 （ 以下 分稱 中信 台幣 帳戶 、 中信 外幣 帳戶 ， 合稱 中信 帳戶 ） 後 ， 旋將 中信 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 「 湛博丞 」 ， 供 「 湛博丞 」 作為 犯罪 之 用 。 嗣 鄧毓璋 在 「 湛博丞 」 慫恿 下 ， 接續 上開 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 並 提高為 加重 詐欺 取財 犯意 後 ， 於 106年 10月 16日 起 ， 夥同 高嘉惟 一起 參與 「 湛博丞 」 及 另 名 真實 姓名 年籍 不詳 、 微信 （ Wechat ） 通訊 軟體 暱稱 「 風 之 痕 」 之 成年人 所屬 詐欺 集團 ， 以 每 日 2,000 元 之 代價 ， 受僱 負責 領款 （ 即 俗稱 車手 ） 工作 ， 並 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 附表 一 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 詐欺 方式 ， 使 江孟修 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 將 附表 一 所 示 金額 匯入 附表 一 所 示 鄧毓璋 之 中 信台幣 帳戶 內 。 之後 ， 鄧毓璋 以 附表 二 編號 3 所 示 行動電話 與 「 風 之 痕 」 聯絡 ， 並 與 高嘉 惟 再 依 「 風之痕 」 指示 ， 先 取回 如 附表 二 編號 1 、 2 所 示 中信 台幣 帳戶 之 存摺 、 印章 後 ， 即 於 106年 10月 18日 下午 3時 許 前往 中信 銀行 新莊 分行 ， 準備 以 臨櫃 取款 方式 提領 中信 台幣 帳戶 內 款項 ， 適 該 分行 承辦 人員 蘇瑩玲 發覺 有異 報警 處理 ， 員警 據報 到場 並 逮捕 鄧毓璋 、 高嘉惟 ， 並 扣得 如 附表 二 各 編號 所 示 之 物 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第1139號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 13日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 同時 將 其 申請 之 台北 富邦 商業 銀行 土城 分行 （ 下稱 富邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 、 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 提款卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 告知 上開 帳戶 提款卡 密碼 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 105年度簡字第1187號
犯罪事實：
一 、 王家凌 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 104年 2月 1日 18時 許 ， 在 新北市 三重區 公園 底 與 仁興街 24巷 口 前 ， 自始 即 無意 支付 搭乘 計程車 費用 ， 仍 以 其 使用 之 0000000000 號 行動電話 ， 自稱 「 李 小姐 」 ， 向 闕山連 任職 之 台灣 大 車隊 計程車 公司 要求 派 車 ， 闕山 連遂 駕駛 車牌 號碼 000－ 00 號 營業 小客車 至 該 處 搭載 王家凌 ， 王家凌 上車 後 向 闕山 連 佯稱 欲 至 臺北市 林森北路 某 友人 住處 贖回 項鍊 ， 欲 向 闕山連 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 ， 可 用 行動電話 抵押 ， 致 闕山 連 誤認 其 有 資力 清償 借款 而 陷於 錯誤 ， 遂 交付 1,500 元 予 王家凌 ， 王家凌 亦 交付 行動電話 1 支 予 闕山連 。 嗣 王家凌 抵達 臺北市 林森北路 某 處 下車 後 ， 再 返回 車 上 時 ， 闕山連 即 先 將 王家凌 之 行動電話 返還 予 王家凌 ， 王家凌 再 要求 闕山連 搭載 伊 至 臺北市 吉林路 某 處 尋訪 友人 借款 欲 償還 闕山 連 上開 1,500 元 借款 ， 致 闕山 連 誤認 其 有 資力 清償 車資 而 再次 陷於 錯誤 ， 搭載 王家凌 至 臺北市 吉林路 尋訪 友人 未果 後 ， 遂 應 王家凌 之 要求 搭載 其 至 新北市 三重區 其 母親 住處 ， 尋訪 其 母親 借款 ， 然 王家凌 下車 後 旋即 逃逸 ， 因而 取得 相當於 該 段 期間 車資 500 元 之 利益 ， 嗣 經 闕山連 在 現場 等候 20 分鐘 ， 且 撥打 王家凌 上開 行動電話 ， 均 無 人 接聽 ， 遂 報警 處理 ， 始悉 上情 。 ㈡ 於 104年 2月 12日 13時 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 前 ， 自始 即 無意 支付 搭乘 計程車 費用 ， 仍 向 賴俊宏 任職 之 台灣 大 車隊 計程車 公司 要求 派 車 ， 賴俊宏 遂 駕駛 車牌 號碼 000－ 00 號 營業 小客車 至 該 處 搭載 王家凌 ， 王家凌 上車 後 向 賴俊宏 佯稱 欲 至 新北市 蘆洲區 仁愛街 贖回 項鍊 ， 欲 向 賴俊宏 借款 1,000 元 ， 可 用 手機 抵押 ， 致 賴俊宏 誤認 其 有 資力 清償 借款 而 陷於 錯誤 ， 遂 交付 1,000 元 予 王家凌 。 嗣 王家凌 再 要求 賴俊宏 先 搭載 伊 至 臺北市 中山區 濱江街 某 處 尋訪 友人 借款 ， 致 賴俊宏 誤認 其 有 資力 清償 車資 而 陷於 錯誤 ， 便 搭載 王家凌 至 臺北市 中山區 濱江街 尋訪 友人 未果 後 ， 再 應 王家凌 之 要求 搭載 其 至 新北市 三重區 仁化街 某 處 尋訪 友人 借款 ， 抵達 新北市 三重區 仁化街 時 ， 另 一 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 亦 上車 ， 王家凌 再 要求 賴俊宏 搭載 其 至 新北市 ○○區 ○○○路 0號 某 社區 尋訪 友人 借款 ， 然 抵達 新北市 ○○區 ○○○路 0號 社區 下車 後 ， 王家凌 和 該 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 旋即 由 該 社區 後門 逃逸 ， 而 取得 相當於 該 段 期間 車資 980 元 之 利益 。 ㈢ 於 104年 3月 18日 16時 50分 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 前 ， 自始 即 無意 支付 搭乘 計程車 費用 ， 仍 向 賴俊宏 任職 之 台灣 大 車隊 計程車 公司 要求 派 車 ， 賴俊宏 遂 駕駛 車牌 號碼 000－00 號 營業 小客車 至 該 處 搭載 王家凌 ， 王家凌 上車 後 ， 告知 賴俊宏 目的地 為 臺北市 林森南路 ， 旋即 遭 賴俊宏 發現 王家凌 便是 前 於 104年 2月 12日 對 其 詐欺 之 人 ， 因此 未 陷於 錯誤 ， 逕自 駕駛 該 車 至 新北市 ○○路 0段 00號 新北市政府 警察局 三重 分局 三重 派出所 報案 ， 王家凌 之 詐欺 得利 犯行 始 未 得逞 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第3030號
犯罪事實：
一 、 連成閔 於 民國 105年 11月 間 ， 加入 張价豪 （ 綽號 「 總務 」 ） 及 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 負責 持 金融 機構 金融卡 提領 贓款 ， 即 擔任 俗稱 車手 之 工作 。 連成閔 與 張价豪 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 所屬 之 不詳 成員 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 附表 所 示 之 黃睿彬 、 蔡晉騰 ， 以 附表 「 詐欺 方式 欄 」 所 示 之 方式 施以 詐術 ， 致 黃睿彬 、 蔡晉騰 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 五常 分行 （ 下稱 新光 銀行 五常 分行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 戶名 ： 林玉珠 ） 及 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 戶名 ： 劉峰志 、 起訴書 誤載為 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 ） ， 再 由 連成 閔持 張价豪 所 交付 之 上開 金融 機構 金融卡 （ 均 未 扣案 ） 及 密碼 ， 於 附表 「 提款 時間 、 地點欄 」 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 操作 自動櫃員機 之 方式 ， 由 上開 帳戶 各 提領 如 附表 「 提領 金額欄 」 所 示 之 金額 。
臺灣新北地方法院 103年度審簡字第599號
犯罪事實：
一 、 尤政融 及 卓建生 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 存款 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 誘騙 被害人 以 轉帳 等 方式 將 金錢 匯入 帳戶 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 知 提供 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 以 遂 其 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 由 尤政融 於 民國 102年 7月 4日 前 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0弄 00號 2樓 ， 將 其 所 申請 之 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） ， 及 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 交付 予 卓建生 ， 再 由 卓建生 以 「 超峰 快遞 」 郵寄 之 方式 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 上揭尤 政融 、 卓建生 所 提供 之 帳戶 ， 分別 為 如 附表 所 示 之 詐欺 行為 ， 致 吳莉禎 、 陳盈樺 、 陳又瑄 、 沈瑋欣 、 陸珮珊 、 簡至善 分別 於 附表 所 示 之 時 、 地 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 匯款 至 尤政融 前揭 永豐 銀行 、 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 某 不詳 成員 於 附表 所 示 之 時間 以 提款卡 提款 之 方式 提領 一 空 。 後 吳莉禎 、 陳盈樺 、 陳又瑄 、 沈瑋欣 、 陸珮珊 、 簡至善 察覺 有異 ， 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第2838號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第11 行 「 世文 」 補充為 「 陳世文 」 、 犯罪事實欄 二 「 苓雅局 」 補充為 「 苓雅 分局 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第985號
犯罪事實：
一 、 裴哲賢 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 102年度 易 字 第443 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 102年 10月 10日 執行 完畢 出監 。 裴哲賢 自 105年 6月 中旬 起 至 同年 9月 3日 止 在 董秋宏 友人 李炫甫 所 經營 之 千方 工業社 擔任 臨時 工 ， 與 董秋宏 有 數面 之 緣 。 裴哲賢 於 離職 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 10月 3日 上午 8時 10分 許 ， 騎乘 車號 000 - 000 號 重型 機車 前往 董秋宏 位於 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 住處 ， 向 董秋宏 佯稱 ： 因 工地 需要 使用 鍊鋸 ， 需 向 董秋宏 借用 鍊鋸 1 至 2日 云云 ， 致 董秋宏 陷於 錯誤 ， 誤以為 李炫甫 因 工程 需要派 裴哲賢 前去 借用 鍊鋸 ， 而 將 其 所有 之 鍊鋸 1 台 ( 價值 約 新臺幣 1萬5000 元 ) 交付 裴哲賢 。 董秋宏 因 裴哲賢 遲 未 歸還 鍊鋸 ， 即 打電話 詢問 李炫甫 ， 得知 裴哲賢 早已 離職 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 104年度審簡字第605號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 應 補充 支票 影本 、 退票 理由單 、 公司 及 分公司 基本 資料 查詢 、 公司 設立 及 歷次 變更 登記表 、 彰化 商業 銀行 林口 分行 民國 102年 10月 22日 彰林 口字 第0000000 號 函附 開戶 資料 及 交易 往來 明細 、 退票 紀錄 、 被告 陳欽恩 、 姜理浩 於 本院 準備 程序 中 之 自白 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 。
臺灣士林地方法院 101年度審簡字第713號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 ， 另 更正 、 補充 如下 ： ㈠ 起訴書 犯罪事實欄 所 載 「 葉俊廷 」 均 應 更正為 「 葉俊庭 」 ； 第10 行 之 「 29 號 」 應 予 刪除 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 謝明蓁 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第13 頁 背面 ） 。
臺灣屏東地方法院 102年度易字第701號
犯罪事實：
一 、 陳沛林 （ 原名 陳建帆 ） 係 順煜榮 有限公司 （ 下稱 順煜榮 公司 ） 之 負責人 。 緣順 煜榮 公司 自 96年 間 起 即 與 加州 能源 科技 有限公司 （ 下稱 加州 能源 科技 公司 ） 有 生意 往來 ， 兩 公司 間 之 交易 模式 係 由 順煜榮 公司 訂貨 ， 加州 能源 科技 公司 則 依約 交付 貨物 及 提供 相關 勞務 服務 ， 而 陳沛林 則 交付 其 以 負責人 身分 簽發 之 順 煜榮 公司 支票 、 或 交付 其 妻 黃惠仙 名義 簽發 之 支票 給 加州 能源 科技 公司 ， 用以 償付 已 發生 之 貨款 及 勞務 費用 、 或 預付 將來 貨款 及 勞務 費用 。 詎 陳沛林 明知 順煜榮 公司 之 經營 狀況 不佳 ， 已 無償 付 貨款 及 勞務 費用 之 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 接續 犯意 ， 先於 不詳 時 、 地 ， 向 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 以 每 張 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 購得 如 附表 一 各 編號 所 示 、 均 係 無法 兌現 之 支票 （ 即 俗稱 之 空頭 支票 、 芭樂票 ， 下稱 空頭 支票 ） ， 再 於 101年 1月 18日 某時 前往 加州 能源 科技 公司 設 在 高雄市 ○○區 ○○路 000○0 號 營業所 ， 交付 如 附表 一 編號 1 所 示 支票 1 張 給 加州 能源 科技 公司 會計 陳玉雯 ， 佯裝 該 支票 為 順煜榮 公司 出售 商品 而 自往來 客戶 取得 之 支票 （ 即 俗稱 之 客票 ， 下稱 客票 ） ， 持 以 預付 順煜榮 公司 將來 應 給付 予 加州 能源 科技 公司 之 貨款 及 勞務 費用 ， 續 於 同年 2月 23日 某時 ， 再 交 如 附表 一 編號 2 、 3 所 示 之 支票 2 張 給 陳玉雯 ， 同 佯裝 該 支票 為 其 自往來 客戶處 取得 之 客票 ， 持 以 預付 順煜榮 公司 將來 應 給付 予 加州 能源 科技 公司 之 貨款 及 勞務 費用 ， 另 向 加州 能源 科技 公司 當時 之 負責人 郭昱廷 偽稱 該 等 支票 為 客票 ， 欲 換回 其 前 其 妻 名義 簽發 、 已 交付 加州 能源 科技 公司 之 如 附表 二 編號 2 、 3 所 示 支票 2 張 ， 使 加州 能源 科技 公司 陷於 錯誤 ， 誤信 陳沛林 交付 之 如 附表 一 各 編號 所 示 支票 將 如期 兌現 ， 仍 依 前揭 交易 模式 繼續 於 101年 1月 30日 提供 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 貨物 1 批 給 順煜榮 公司 。 嗣 郭昱廷 於 處理 換 票 事宜 之 際 ， 發覺 如 附表 一 各 編號 所 示 支票 恐 係 空頭 支票 ， 惟 為 保護 加州 能源 科技 公司 之 債信 ， 乃 提供 13萬 元 予 陳沛林 、 連同 陳沛林 自行 提出 7萬 元 存入 黃惠仙 支票 帳戶 ， 使 如 附表 二 編號 1 能 順利 提示 付款 ， 另 如 附表 二 編號 2 、 3 則 仍 扣留 未 返還 陳沛林 ， 嗣 經 提示 均 遭 退票 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第366號
犯罪事實：
一 、 陳雅琳 前 因 公共 危險 案件 ， 經 法院 判決 有期徒刑 2月 、 併科 罰金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 有期徒刑 部分 於 民國 105年 2月 29日 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 土城 平和 郵局 帳號 00000000000000 帳戶 （ 下稱 土城 平和 郵局 ） 之 金融卡 、 密碼 及 手機 門號 0000000000 等 資料 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 陳雅琳 上開 交付 之 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 8月 25日 下午 3時 許 ， 在 不詳 地點 ， 透過 手機 通訊 軟體 Beetalk 以 暱稱 「 川崎 花子 」 （ 帳號 s0000000 ） 與 杜坤達 結識 後 ， 即 利用 LINE 通訊 軟體 向 杜坤達 佯稱 錢包 遺失 無法 搭 車 回 新 北市 土城區 住處 、 透過 LINE 傳送 沒有 錢 吃飯 、 發生 車禍 急需 看醫生 等 不實 理由 ， 要求 杜坤達 提供 金援 ， 使 杜坤達 陷於 錯誤 ， 於 105年 8月 25 下午 4時 45分 、 同年 月 26日 下午 2時 41分 、 晚間 7時 1分 、 同年 月 28日 上午 6時 46分 及 同 年 月 29日 上午 6時 36分 許 ， 陸續 以 網路 轉帳 方式 ， 轉帳 2,000 元 、 2,000 元 、 1,000 元 、 3,000 元 及 5,000 元 （ 共計 1萬3,000 元 ） 至 陳雅琳 之 上開 土 城平和 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 杜坤達 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 。