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臺灣南投地方法院 106年度審訴字第153號
犯罪事實：
一 、 謝富 至於 民國 105年 10 、 11月 間 某 日 ， 在 臺中市 西屯路 3段 某 籃球場 ， 經 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿正 」 之 成年 男子 邀約 ， 以 每 次 所 領得 款項 之 百分之3 作為 代價 ， 加入 「 阿正 」 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 領款 車手 工作 。 其 與 「 阿正 」 及 所屬 詐欺 集團 之 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 偽造 金融卡 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 在 不詳 地區 ， 以 不詳 方式 ， 向 大陸 地區 之 不詳 民眾 施用 詐術 ， 致 該 地區 民眾 陷於 錯誤 而 匯款 不詳 金額 至 該 詐欺 集團 掌控 之 人頭 帳戶 內 ； 俟 「 阿正 」 掌握 集團 行騙 進度 後 ， 即 以 手機 軟體 facetime 與 謝富至 所 持用 之 0000000000 門號 聯絡 ， 並 於 105年 12月 15日 8時 許 ， 由 「 阿正 」 駕駛 車牌 號碼 不詳 之 車輛 ， 搭載 另外 2 名 不詳 車手 ， 至 臺中市 西屯 交流道 與 謝富至 會合 ， 由 「 阿正 」 將 該 詐欺 集團 以 不詳 方式 所 取得 之 偽造 銀聯卡 2 張 及 提款 密碼 交付 予 謝富至 ， 隨即 共同 搭乘 「 阿正 」 所 駕駛 之 車輛 ， 前往 南投縣 不 特定 之 便利 超商 ， 由 「 阿正 」 告知 需 提領 之 金額 ， 指示 謝富 至 接續 持 偽造 之 金融卡 至 提款機 輸入 密碼 ， 謝富至 以 此 不正 方式 ， 自提款機 內 多 次 提領 詐騙 所得 款項 總計 新臺幣 ( 下 同 ) 8萬8000 元 得手 。 嗣 於 105年 12月 15日 18時 50分 許 ， 在 南投縣 竹山鎮 大明路 與 前山路口 之 全家 便利 超商 ， 謝富至 因 形跡 可疑 為 警 盤查 ， 警方 徵 其 同意 執行 搜索 後 ， 當場 自 謝富 至 身 上 扣得 偽造 之 銀聯卡 2 張 、 現金 8萬8000 元 及 行動電話 1 支 （ 內含 0000000000 號 SIM卡 ） 等 物 ， 始 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度原簡字第137號
犯罪事實：
一 、 宋若敏 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 29日 16時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00號 之 全家 便利 商店 前 ， 以 每 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 及 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 交付 鄭弘翌 （ 另 追加 起訴 ） ， 並 口頭 告知 鄭弘翌 提款卡 密碼 。 嗣 鄭弘翌 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 向 游彧婷 、 蘇樑樺 等 人 施以 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 存 、 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 宋若敏 上開 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第130號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 編號 1 詐騙 時間 及 方式欄 第三 行 「 金石堂 網路 書店 」 更正為 「 麥斯町 網路 商店 」 、 附表 編號 5 匯款 時間 、 金額 及 帳戶欄 第二 、 三 行 「 晚上 8時 26分 許 、 3萬 元 」 更正為 「 晚上 7時 52分 許 、 29987 元 」 ， 犯罪事實欄 一 倒數 第4 行 「 1123 元 至 3萬 元 不等 」 更正為 「 1123 元 至 2萬9987 元 不等 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 103年度易字第1432號
犯罪事實：
一 、 劉德正 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 99年度 桃簡字 第372 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 99年 12月 27日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 101年 8月 21日 下午 2時 前 某時 ， 利用 詹克強 所 提供 之 門號 0000000000 號 行動電話 （ 詹克強 所 涉 幫助 詐欺 犯行 部分 ， 由 本院 另行 判決 ） 與 劉正檉 聯絡 ， 表示 欲 向 其 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 黃金城 線上 遊戲幣 ， 劉正檉 因而 提供 其 向 藍新 科技 股份 有限公司 申請 租用 非 信用卡 收付款 服務 取得 之 第一 商業 銀行 松山 分行 虛擬 銀行 帳戶 帳號 0000000000000000 號 供 劉德正 匯款 使用 ， 劉德正 另 利用 電腦 網際網路 連結 至 鑽石 俱樂部 之 玩 轉加菲貓 遊戲 ， 以 遊戲 暱稱 「 羚羊狗 姐妹 」 向 錢質价 佯稱 欲 出售 價值 1,000 元 之 玩轉加菲貓 遊戲幣 ， 並 於 同 日 下午 2時 10分 透過 NGUYENTHIDUNG 所 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 （ NGUYENTHIDUNG 所 涉 幫助 詐欺 犯行 部分 ， 由 本院 另行 判決 ） 與 錢質价 聯絡 後 ， 致 錢質价 陷於 錯誤 ， 而 以 網路 轉帳 方式 將 1,000 元 匯入 上開 劉正檉 提供 之 帳戶 內 ， 劉正檉 受款 後 認 劉德正 已 依約付款 ， 遂 將 其 所有 之 黃金城線 上 遊 戲幣 ， 轉入 劉德正 所 指定 之 遊戲 帳號 內 ， 劉德正 因此 取得 錢質价 所 交付 之 1,000 元 ， 並 換得 該 價值 之 黃金城線 上 遊 戲幣 。 ㈡ 於 101年 9月 3日 前 某時 ， 利用 詹克強 所 提供 之 門號 0000000000 號 行動電話 （ 詹克強 所 涉 幫助 詐欺 犯行 部分 ， 由 本院 另行 判決 ） 與 劉正檉 聯絡 ， 表示 欲 向 其 購買 價值 1萬6,000 元 之 黃金城 線 上 遊 戲幣 ， 劉正檉 因而 提供 其 向 藍新 科技 股份 有限公司 申請 租用 非 信用卡 收付款 服務 取得 之 第一 商業 銀行 松山 分行 虛擬 銀行 帳戶 帳號 0000000000000000 號 供 劉德正 匯款 使用 ， 劉德正 另 於 101年 9月 2日 晚間 11時 許 ， 利用 其 輾轉 向 不法 份子 取得 之 周文玉 所 提供 之 門號 0000000000 號 行動電話 （ 周文玉 所 涉 幫助 詐欺 犯行 部分 ， 詳 後述 ） 與 高美玲 聯絡 ， 並 佯稱 欲 出售 價值 2萬 元 之 雲 起 歡樂 派德州 撲克 國際板 網路 遊戲幣 ， 致 高美玲 陷於 錯誤 ， 分別 於 101年 9月 3日 凌晨 0時 24分 許 ， 以 網路 轉帳 之 方式 ， 匯款 4,000 元 至 劉德正 向 網銀 國際 股份 有限公司 申請 使用 代收款 服務所 取得 之 玉山 銀行 虛擬 銀行 帳號 0000000000000000 號 ， 復 於 同 日 上午 10時 3分 許 ， 以 網路 轉帳 之 方式 ， 轉帳 1萬6,000 元 至 上開 劉正檉 所 提供 之 帳戶 內 ， 劉正檉 受款 後 認 劉德正 已 依 約付款 ， 遂 將 其 所有 之 黃金城線 上 遊 戲幣 ， 轉入 劉德正 所 指定 之 遊戲 帳號 內 ， 劉德正 因此 取得 高美玲 所 交付 之 2萬 元 ， 並 換得 價值 1萬6,000 元 之 黃金城線 上 遊戲幣 。
臺灣橋頭地方法院 107年度審訴字第215號
犯罪事實：
一 、 陳奕丹 於 民國 106年 9月 間 加入 綽號 「 北極熊 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 負責 前往 金融 機構 取款 而 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 。 渠等 乃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 前揭 集團 不詳 成員 分別 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 同 表 所 示 方式 對 徐秝婕 、 蔡夏敏 及 賴昱佳 施用 詐術 ， 致 該 3 人 均 陷於 錯誤 而 分別 依 指示 將 該 表 所 示 金額 匯 （ 存 ） 至 「 匯 （ 存 ） 入帳戶 」 欄 所 示 人頭 金融 帳戶 內 而 既遂 。 陳奕丹 再 於 附表 一 「 取款 時間 、 金額 」 欄 所 示 時間 ， 駕駛 其 以 自己 名義 出面 承租 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 租賃用 小客車 （ 下稱 甲車 ） 搭載 「 北極熊 」 （ 與 同 集團 其他 成員 ） 分別 前往 址設 高雄市 ○○區 ○○路 0號 果貿 郵局 、 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 左營 菜 公 郵局 ， 及 高雄市 左營區 重信路 台灣 銀行 高榮 分行 等 處 後 ， 由 陳奕丹 持 附表 二 所 示 金融 帳戶 之 金融卡 操作 自動 提款機 將 同 欄 所 示 款項 領出 ， 並 於 扣除 該 日 提領 金額 2％ 作為 自身 報酬 後 ， 將 餘 款 繳交 予 同行 在 車 上 等候 之 「 北極熊 」 。 嗣 因 徐秝婕 等 人 察覺 受騙 報警 處理 ， 經 員警 調閱 上開 提款 處所 之 監視 錄影 畫面 ， 依 所 攝得 之 甲車 車牌 號碼 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度原簡字第2號
犯罪事實：
一 、 周惠玲 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 得 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 有 遭 他人 持 以為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 虞 ， 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 12月 11日 19時 17分 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 華南 商業 銀行 仁愛路 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 仁愛路 分行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 土城 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 土城 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 交 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 已 滿 18 歲 之 詐欺 集團 成員 ， 並 告知 金融卡 密碼 ， 而 為 幫助 詐欺 之 行為 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 如 附表 所 示 各 詐欺 行為 。 嗣 曾明晴 等 人 匯款 後 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度易字第1214號
犯罪事實：
一 、 黃鈞豪 於 民國 102年 11月 間 ， 在 網路 上 化名 「 張凱憲 」 結識 蔡淑娟 進而 交往 。 黃鈞豪 竟 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 102年 12月 間 ， 向 蔡淑娟 謊稱 客戶 向 其 訂購 之 手機 等 3C 產品 放 在 汽車 中 遭竊 ， 請求 蔡淑娟 先行 出錢 為 其 購買 商品 ， 待 客戶 支付 價金 後 再 償還 蔡淑娟 ， 致 蔡淑娟 陷於 錯誤 ， 於 102年 12月 11日 在 臺北 市區 內 如 附表 一 所 示 之 店家 ， 以 信用卡 刷卡 購買 手機 、 平板 電腦 等 物 ， 為 黃鈞豪 墊付 新臺幣 （ 下 同 ） 45萬3924 元 ； 又 接續 於 102年 12月 16日 在 臺北 市區 內 如 附表 二 所 示 之 店家 ， 以 信用卡 刷卡 購買 手機 ， 為 黃鈞豪 墊付 74萬2500 元 。
臺灣臺北地方法院 103年度審易字第1861號
犯罪事實：
一 、 王彥程 與 其 連襟 江敏華 （ 業經 臺灣 高等 法院 以 103年度 上訴 字 第1668 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 8 月 ， 緩刑 5 年 ） 於 民國 102年 11月 初 ， 加入 由 潘文民 （ 另 案 通緝 中 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小邱 」 、 「 小胖 」 及 其他 不 知名 之 成年人 共組 之 詐欺 集團 。 渠等 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 、 僭行 公務員 職權 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 11月 13日 晚間 10時 許 ， 王彥程 撥打 電話 予 江敏華 ， 告知 隔日 要 前往 臺北 進行 詐騙 行為 ， 江敏華 即 於 102年 11月 14日 上午 6時 許 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 搭載 王彥程 前往 臺中 烏日 高鐵站 與 潘文民 、 「 小邱 」 、 「 小胖 」 等 約 10 名 詐欺 集團 成員 會合 ， 由 潘文民 購買 車票 後 集體 搭乘 高鐵 北上 至 臺北 。 於 102年 11月 14日 上午 10時 30分 許 ， 由 上開 集團 某 成員 假冒 「 仁愛 醫院 人員 」 撥打 電話 予 鄭夙娟 ， 告知 有 人 冒用 其 身分 申請 就診 證明 ， 該 集團 另 名 成員 隨即 假冒 員警 撥打 電話 予 鄭夙娟 ， 告 以 有 人 冒用 其 身分 在 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 開立 帳戶 ， 該 集團 成員 再 將 電話 轉接 與 另 一 成員 假冒 之 「 黃明昭 隊長 」 ， 對 鄭夙娟 稱 ： 有 外交官 被 擄 撕票案 之 贖金 新臺幣 （ 下 同 ） 1,200萬 元 已經 匯入 上揭 台新 銀行 帳戶 云云 ， 該 名 集團 成員 隨即 再 將 電話 轉接給 另 一 成員 所 假扮 之 「 特偵組 組長 林豐文 」 ， 告 以 需 由 鄭夙娟 交付 80萬 元 之 保證金 並 配合 調查 云云 ， 致 鄭夙娟 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 同 日 下午 2時 15分 許 前往 安泰 商業 銀行 信義 分行 領取 80萬 元 現金 。 該 集團 成員 見 鄭夙娟 已經 上當 ， 即 由 該 集團 成員 在 不詳 地點 ， 以 事先 於 不詳 時 、 地 偽刻 之 「 法務部 行政 執行 署 台北 執行處 凍結 管制 命令 印 」 及 「 檢察 行政 處鑑 」 各 1 枚 ， 蓋印 於 「 法務部 特偵組 行政 凍結 管收 執行 命令 」 上 ， 再 以 「 法務部 行政 執行 署 台北 執行處 凍結 管制 命令 印 」 蓋印 於 「 法務部 行政 執行處 監管科 」 之 文件 上 ， 而 偽造 該 等 印文 ， 並 以 此 方式 偽造 上揭 2 紙 公文書 ， 足以 生 損害 於 國家 檢警 機關 公文書 之 正確性 。 嗣 該 集團 之 某 不詳 成員 隨即 假冒 為 特偵組 人員 ， 於 同 日 下午 3時 15分 許 前往 臺北市 大安區 延吉街 97巷 ， 將 上揭 所 偽造 之 「 法務部 特偵組 行政 凍結 管收 執行 命令 」 、 「 法務部 行政 執行處 監管科 」 公文書 2 份 交付 予 前來 赴約 之 鄭夙娟 而 行使 之 ， 並 向 鄭夙娟 收取 80萬 元 現金 ， 以 此 方式 冒充 公務員 而 行使 其 職權 ， 該 名 成員 取得 款項 後 隨即 前往 臺北市 ○○區 ○○街 00號 景福宮 前 ， 將 款項 轉交 予 在場 等待 之 王彥程 、 江敏華 與 另 2 名 不詳 之 集團 成員 後 離開 ， 王彥程 等 人 即 攜帶 款項 搭乘 計程車 前往 臺北 火車站 附近 與 潘文民 及 其他 成員 會合 並 分配 詐騙 所得 。 結束 後 ， 江敏華 、 王彥程 與 另 一 名 集團 成員 即 搭乘 高鐵 南下 返回 臺中 。 嗣 因 鄭夙娟 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度審易字第2201號
犯罪事實：
一 、 房師友 可 預見 將 行動電話 SIM卡 交付 他人 ， 可能 幫助 蒐集 行動電話 門號 SIM卡 之 人 以 遂行 其 電話 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 分別 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 自 民國 103年 10月 12日 起 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 2,000 元 之 價格 ， 將 附表 一 所 示 行動電話 SIM卡 販賣 予 詐騙 集團 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 為 詐欺 取財 之 犯行 時 ， 方便 該 詐欺 集團 聯繫 被害人 以及 掩飾 詐欺 取財 犯行 不易 遭 人 查緝 。 而 詐騙 集團 成員 取得 上開 SIM卡 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 附表 一 所 示 詐騙 方法 向 被害人 詐騙 ( 各 次 詐騙 之 手法 、 時間 等 細節 均 詳 如 附表 一 ) 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第5274號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附表 編號 2 詐騙 方式欄 第9 行 ： 「 臺新 銀行 」 更正為 ： 「 彰化 銀行 」 ； 證據欄 關於 認定 被告 高薏穎 本件 犯罪 事實 之 理由 補充 ： 「 按 金融 存款 帳戶 事 關 存戶 個人 財產 權益 之 保障 ， 該 存摺 、 提款卡 等 專屬 性質 均 高 ， 若 落入 不明 人士 手 中 ， 極 易 被 利用 為 取贓 之 犯罪 工具 ， 一般人 均 有 應 分開 存放 並 妥為 保管 以 防止 他人 同時 取得 而 任意 使用 之 認識 ， 而 被告 為 一 智識 非 淺 之 人 ， 何以 輕忽 而 將 存摺 、 提款卡 放 在一起 而 同時 遺失 ？ 再者 ， 就 取得 上開 帳戶 之 詐欺 集團 而 言 ， 該 詐欺 集團 既 有意 利用 上開 帳戶 作為 詐騙 之 工具 ， 當 無 選擇 一 隨時 可能 遭 真正 存戶 掛失 而 無法 使用 之 帳戶 之 可能 ， 輔以 現今 社會 上 ， 確實 存有 不少 為 貪圖 小利 而 出售 自己 帳戶 供 人 使用 之 人 ， 是 該 詐欺 集團 僅 需 付出 少許 之 金錢 ， 即可 取得 可 完全 操控 而 無 遭 掛失 風險 之 帳戶 ， 實無 使用 他人 遺失 之 金融 帳戶 之 必要 。 否則 ， 若 被告 在 該 詐欺 集團 尚未 行 詐騙 前 ， 或 行 詐騙 後 ， 尚未 將 帳戶 內 之 款項 提領出 前 ， 即將 上開 帳戶 掛失 ， 該 詐欺 集團 豈非 無法 遂 其 詐財 之 目的 。 是 以 ， 詐欺 集團 絕無 將 涉及 詐騙 成否 之 關鍵 置於 如此 不 確定 境地 之 可能 。 再者 ， 欲 使用 提款卡 領取 款項 者 ， 須 於 金融 機構 所 設置 之 自動櫃員機 上 依 指令 操作 ， 並 輸入 正確 之 密碼 ， 方 可 順利 領得 款項 ； 且 若 輸入 錯誤 之 密碼 達 一定 次數 ， 會 因此 中止 提款 程序 並 暫時 扣留 提款卡 ； 而 觀 諸 現今 提款機 及 提款卡 密碼 之 設計 ， 至少 有 4 位數 或 6 位數 以上 密碼 （ 每 位數 由 0 至 9 ， 故 有 0000 至 9999 或 000000 至 999999 等 不同 之 組合 ） 。 是 苟非 帳戶 所有人 同意 、 授權 而 告知 提款卡 密碼 等 情況 ， 單純 持有 他人 提款卡 之 人 ， 欲 隨機 輸入 密碼 恰好 與 正確 之 密碼 相符 進而 領取 款項 ， 機率 實 微乎其微 。 從而 ， 若非 被告 自行 告知 ， 他人 自 難以 臆測 之 方式 在 短 時間 內 輸入 正確 密碼 而 使用 。 復佐 以 101年 4月 5日 當天 ， 被告 於 彰化 商業 銀行 西門 分行 所 申請 開立 帳戶 中 之 匯 、 取款 資料 ， 均 係 他人 匯款 至 上開 帳戶 後 ， 旋即 遭 提領 ， 此 觀 被告 帳戶 之 存摺 存款 交易 明細 查詢 乙 份 即 明 。 是 足見 詐欺 集團 之 成員 在 向 被害人 為 詐騙 行為 時 ， 確 有 充分 把握 該 帳戶 不會 被 帳戶 所有人 掛失 止付 。 故 被告 應 係 將 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交付 不明 人士 供作 人頭 帳戶 使用 ， 並 告知 提款 密碼 ， 不明 人士 方 能 無 所 顧忌 ， 輕易 利用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 從而 ， 被告 所 辯 上開 帳戶 係 遺失 云云 與 常理 有違 ， 顯 係 飾卸 之 詞 ， 不足採信 。 是 以 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第2806號
犯罪事實：
一 、 蔡冠平 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 其 無 意願 支付 加油 款項 ， 竟 於 民國 105年 11月 29日 上午 11時 16分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 「 全家 中正 加油站 」 ， 向 該 加油站 人員 李家豪 表示 要 加油 ， 致 李家豪 陷於 錯誤 ， 誤以為 蔡冠平 有 付款 加油 之 意願 ， 而 為 該 車 加注 新臺幣 810 元 之 汽油 ， 得手 後 ， 蔡冠平 趁 李家豪 收 油 槍 掛機 時 ， 即 駕駛 上開 車輛 逃離 現場 。 嗣 李家豪 發覺 受騙 後 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度易字第1096號
犯罪事實：
一 、 林連興 與 白基欣 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分乘 車牌 號碼 000 - 0000 號 、 000 - 000 號 重型 機車 ， 分別 於 附表 一 犯罪事實欄 所 示 之 時間 ， 向 附表 一 犯罪事實欄 所 示 之 被害人 ， 施以 附表 一 犯罪事實欄 所 示 之 詐術 ， 使 各 被害人 陷於 錯誤 而 交付 如 附表 一 犯罪事實欄 所 示 之 財物 。 嗣 警 於 民國 105年 9月 10日 上午 11時 30分 許 ， 在 臺中市 烏日區 大肚橋 北端 拘捕 林連興 、 白基欣 到案 ， 並 執行 附帶 搜索 扣得 附表 二 編號 4 至 14 所 示 之 物 ， 而 循線 查悉 各 情 。
臺灣桃園地方法院 103年度簡字第26號
犯罪事實：
一 、 劉德正 前 因於 民國 97年 間 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 99年度 桃簡字 第372 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 並 於 99年 12月 27日 易科 罰金 執行 完畢 （ 對於 本案 如 附表 所 示 之 罪 均 構成 累犯 ） ， 詎 其 猶 不知悔改 ， 竟 基於 不法 得利 意圖 或 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 利用 電腦 網際網路 連結 至 附表 所 示 之 網路 遊戲 或 拍賣 網站 中 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方法 ， 向 如 附表 所 示 之 陳廷聖 等 29 人 施行 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 皆 為 如 附表 所 示 之 交付 ， 劉德正 因而 遂行 其 詐欺 取財 、 詐欺 得利 之 犯行 。 嗣 因 附表 所 示 之 告訴人 、 被害人 及 不 知情 之 賣家 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2726號
犯罪事實：
一 、 林玉娟 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 11日 下午 2時 2分 許 ， 在 高雄市 山區 九如四路 統一 超商 內 惟 門市 內 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 高雄 林華 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 、 聯邦 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 以 交貨便 之 方式 寄送 予 自稱 「 徐 小姐 」 之 成年人 （ 姓名 年籍 不詳 ） ， 並 以 通訊 軟體 Line 告知 其 密碼 。 嗣 「 徐 小姐 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 000 、 000 、 000 、 000 （ 下稱 000 等 四 人 ） 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 000 等 四 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第1755號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書 附表 編號 3 「 18時 21分 」 應 更正為 「 18時 52分 」 ； 編號 5 「 22時 28分 」 應 更正為 「 20時 28分 」 ； 編號 5 、 6 「 彰化 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 」 應 更正為 「 彰化 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 」 ； 編號 14 「 21時 22分 、 21時 37分 」 應 更正為 「 21時 24分 」 ； 編號 18 「 13時 」 應 更正為 「 12時 37分 」 編號 18 被告 提領 時 、 地 及 款項欄 「 提領 10萬 元 」 更正為 「 與 陳迦璋 共同 提領 10萬 元 」 ； 證據 部分 應 補充 「 被告 陳叡琳 於 本院 準備 程序 及 審理 中 之 自白 」 、 「 新北市政府 警察局 中和 分局 公務電話 紀錄表 1 份 」 外 ， 均 引用 如 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第166號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 所 載 （ 如 附件 ） 外 ， 犯罪 事實 補充 如 下 ： ㈠ 附件 起訴書 犯罪事實欄 一 第1 行 至 第6 行 補充為 ： 「 謝依錄 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 只要 有 少許 之 金錢 ， 均 可 自行 至 金融 機構 申請 開立 存摺 帳戶 ， 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 提款卡 及 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 3月 11日 前 之 某時 ， 將 其 於 98年 7月 7日 向 中華郵政 臺北 龍江路 郵局 申辦 且 帳號 為 00000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 不詳 代價 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 人士 （ 下稱 不詳 人士 ） ， 以 幫助 該 不詳 人士 向 他人 詐取 財物 」 ； ㈡ 附件 起訴書 犯罪事實欄 附件 起訴書 犯罪事實欄 第9 行 至 第10 行 「 於 同年 3月 11日 晚間 11時 7分 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 29999 元 」 補充為 「 於 同年 3月 11日 晚間 11時 7分 及 同年 月 12日 凌晨 零時 45分 ， 各 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 29999 元 、 30000 元 」 。 另 證據 部分 補充 ： 中華郵政 股份 有限公司 103年 1月 23日 儲字 第0000000000 號 函 暨 其 所 附 之 客戶 歷史 交易 清單 1 份 （ 見 103年度 審易字 第113 號 卷 《 下稱 審理卷 》 第14 至 17 頁 ） 及 被告 謝依錄 於 本院行 準備 程序 時 所 為 自白 （ 見 審理卷 第22 頁 反面 ） 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第202號
犯罪事實：
一 、 李慧娟 經由 友人 得知 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 周 先生 」 之 成年 男子 之 詐騙 集團 成員 能 為 其 以 不實 資料 代辦 申請 信用 貸款 及 信用卡 後 ， 即 與 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 私文書 及 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 明知 該 成員 等 人 係 以 不實 之 郵局 交易 明細 、 學歷 證明 等 資料 ， 向 銀行 申辦 信用 貸款 及 信用卡 ， 亦 明知 其 僅 係 高職 畢業 ， 且 在 鷗美 有限公司 （ 下稱 鷗美 公司 ） 任職 期間 未 達 3 個 月 及 未 擔任 組長 職務 ， 仍 將 其 本人 之 身分 證件 、 健保卡 、 申設 之 郵局 帳戶 存摺 、 印章 及 薪資單 等 物 交予 「 周 先生 」 ， 並 依 「 周 先生 」 指示 ， 於 民國 99年 7月 前 某 日 ， 在 新北市 新莊區 某 處 ， 在 玉山 銀行 小額 信貸 申請書 上 填具 「 歐美 公司 ： 職稱 組長 、 年資 1 年 7月 ； 教育 程度 ： 大學 」 等 不實 個人 基本 資料 及 簽名 後 ， 再 由 詐騙 集團 成員 以 不詳 方式 ， 偽造 李慧娟 所有 之 新莊 西盛 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 ） 客戶 歷史 交易 清單 ， 用以 虛偽 表示 李慧娟 有 薪資 收入 之 意 ， 並 於 99年 7月 27日 ， 由 「 周 先生 」 持 上開 申請書 、 身分 證件 、 健保卡 及 不實 之 郵局 客戶 歷史 交易 清單 等 物 ， 至 新北市 ○○區 ○○○路 000號 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 新樹 分行 ， 向 不 知情 之 銀行 行員 申請 信用 貸款 及 信用卡 ， 使 玉山 銀行 陷於 錯誤 ， 經 向 李慧娟 本人 完成 對 保 程序 後 ， 而 核發 信用 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 及 信用卡 （ 卡號 ： 0000000000000000 ） 1 張 予 李慧娟 ， 足以 生 損害 於 鷗美 公司 、 玉山 銀行 、 郵局 等 對 存款人 帳戶 交易 明細 及 薪資 轉帳 資料 管理 之 正確性 。 嗣 因 玉山 銀行 發覺 疑有 詐騙 集團 以 偽造 之 任職 資料 及 薪資 所得 資料 ， 申請 信用 貸款 及 信用卡 之 情形 ， 乃 報警 處理 ， 而 知悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第5957號
犯罪事實：
一 、 何建志 於 民國 100年 1月 9日 凌晨 2時 許 ， 在 其 任職 位於 新北市 ○○區 ○○路 132巷 26號 之 統一 超商 花旗 店 內 收銀臺 上 ， 拾獲 客戶 邱耀輝 於 不詳 時 、 地 所 遺失 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 卡號 0000000000000000 號 信用卡 1 張 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 予以 侵占 入己 。 何建志 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 同 日 凌晨 4時 11分 許 ， 在 上址 統一 超商 花旗 店 內 ， 持 上開 信用卡 ， 使用 小額感應付款 方式 刷卡 消費 購買 飲料 1 瓶 ， 致 使 該 信用卡 自動 儲值 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 消費 金額 ， 以 此 方式 獲取 自動 加值 500 元 之 不法 利益 ， 再 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 向 如 附表 所 示 之 特約 商店 ， 購買 ibon 元氣卡 儲值點數 2000 元 ， 且 於 結帳 時 提示 前開 信用卡 ， 致 使 如 附表 所 示 之 特約 商店 店員 誤認 何建志 係 該 信用卡 之 所有 人 ， 而 陷於 錯誤 ， 持 該 信用卡 以 感應 之 方式 在 刷卡機 刷卡 成功 ， 何建志 因而 獲得 上開 儲值點數 之 不法 利益 ， 中國信託 銀行 亦 誤認 其 係 信用卡 之 所有人 刷卡 自動 儲值 及 購買 線上 遊戲 點數 而 代為 墊付 上開 共計 8500 元 之 簽帳款 ， 足以 生 損害 於 邱耀輝 、 上開 特約 商店 及 中國信託 銀行 。 嗣 中國信託 銀行 人員 發覺 有異 ， 通知 邱耀輝 後 ， 始悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度壢簡字第1011號
犯罪事實：
一 、 倪采廷 與 陳明湲 曾 為 男女 朋友 ， 共同 居住 在 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 6樓 ， 倪采廷 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 竊盜 及 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 108年 9月 9日 晚間 某 時 許 ， 趁 陳明湲 睡覺 ， 徒手 竊取 陳明湲 皮包裡 之 聯邦 商業 銀行 信用卡 1 張 （ 卡號 ： 5241******** 1708 ） ， 再 於 同 日 23時 25分 、 翌 （ 10 ） 日 11時 18分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 ， 分別 至 桃園市 中壢區 中園 192之1號 台塑 石油 宏大站 及 桃園市 ○○區 ○○路 00巷 00號 中油 中壢 工二站 內 加油 ， 於 結帳 時 均 提供 上開 竊取 之 信用卡 予 不 知情 加油站 員工 刷卡 （ 免 簽名 ） ， 使 該 等 員工 陷於 錯誤 ， 誤信 倪采廷 係 有 權 持 卡 消費 之 人 ， 而 同意 其 以 此 方式 付款 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 、 526 元 結帳 。 嗣 陳明湲 接獲 聯邦 銀行 信用卡 消費 通知 之 訊息 時 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度原易字第17號
犯罪事實：
一 、 吳富宇 因 未 與 家人 同住 ， 需 錢 花用 ， 於 民國 106年 10月 間 在 網咖 結識 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 小龍 」 之 成年 男子 後 ， 與 其 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 持 「 小龍 」 提供 之 0000000000 號 門號 SIM卡 插入 其 所有 之 IPHONE 廠牌 行動電話 作為 聯絡 工具 ， 約定 由 「 小龍 」 指示 吳富宇 前往 約定 地點 領取 贓款 ， 每 次 即可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 8千 元 至 1萬4千 元 不等 之 報酬 ， 而 擔任 俗稱 「 車手 」 工作 。 嗣 「 小龍 」 於 106年 11月 15日 9時 30分 許撥打 電話 予 李睿焜 ， 佯稱 李睿焜 之 子 因 欠債 未 還 而 遭 囚禁 ， 須 交付 10萬 元 始 得 釋放 云云 ， 李睿焜 經 查證 後 發覺 遭 詐欺 集團 詐騙 ， 遂 報警 處理 ， 由 員警 於 當日 11時 20分 許 陪同 李睿焜 依 指示 將 10萬 元 現金 放置 在 新北市 淡水區 民生路 52巷 及 民族路 29巷口 之 舊衣 回收箱 旁 ， 接獲 「 小龍 」 來電 而 尾隨 其後 之 吳富宇 見狀 欲 上前 拿取 款項 ， 未及 得手 ， 即為 警 當場 逮捕 ， 並 在 吳富宇 身 上 扣得 前揭 行動電話 1 支 。
臺灣澎湖地方法院 101年度簡字第9號
犯罪事實：
一 、 許順春 、 郭光原 、 蔡一廣 於 民國 96 、 97年 間 ， 分別 擔任 澎湖籍 、 20 噸 以上 之 「 西益利號 」 （ 編號 ： CT3- 5834 號 ） 、 「 新吉豐 168號 」 （ 編號 ： CT4-2317 號 ， 現 更名為 順鴻慶號 ） 、 「 正泰興號 」 （ 編號 ： CT4- 1269 號 ） 漁船 之 船長 ， 負責 所有 船務 運作 ， 包括 駕駛 漁船 、 販賣 魚獲 及 申購 優惠 漁船 用油 ， 均 明知 ： （ 一 ） 依法 領有 漁業 證照 之 漁業人 於 國內 購買 優惠 漁業 動力 用油 作 漁業 使用 ， 依法 免 徵 貨物稅 、 營業稅 ， 並 享有 優惠 油價 之 補貼款 （ 見 漁業 動力 用油 優惠 油價 標準 第4 條 ） ； （ 二 ） 20 噸 以上 之 漁船 ， 除 別有 規定 外 ， 原則 上 自 95年 12月 31日 前 ， 均 應 裝設 航程 紀錄器 （ Voyage Data Recorder ； 下稱 VDR ， 見 漁業 動力 用油 優惠 油價 標準 第5 條 ） ， 而 VDR 於 裝設 後 不得 任意 自行 拆卸 ， 以 確保 所 記錄 內容 係 海 上 作業 時數 ； （ 三 ） 裝設 VDR 之 漁船 ， 按 VDR 記錄 之 作業 時數 ， 並 依據 下述 標準 計算 優惠 漁業 動力 用油量 ： 1 . 主機 甲 種 用油 （ 指 供 漁船 柴油機 使用 之 柴油 ） 部分 ， 以 0.19 公升 × 馬力 數 × 作業 時數 ； 2 . 副機 用油 部分 ， 有 冷凍機 者 ， 以 0.19 公升 × 馬力 數 × 作業 時數 ； 無 冷凍機 ， 則 以 0.11 × 馬力 數 × 作業 時數 （ 見 漁業 動力 用油 優惠 油價 標準 第7 條 ） ； （ 四 ） 以 偽造 、 變造 航程 資料 申購 優惠 漁船 用油 ， 漁業人 應 繳回 該 違規 航次 漁業 動力 用油 之 貨物稅 、 營業稅 及 優惠 補貼款 （ 見 漁業 動力 用油 優惠 油價 標準 第13 條 第4 款 ） 。
臺灣新竹地方法院 102年度竹簡字第370號
犯罪事實：
一 、 本件 除 附表 編號 8 之 詐騙 方式 第4 行 更正 「 … ， 誘使 李榮辰 下標 匯款 後 ， … 」 外 、 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 、 附表 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第422號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 「 被告 蔡素珍 於 本院 審理 時 之 自白 （ 見 101年度 審易字 第930 號 卷 第10 頁 背面 ） 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第1679號
犯罪事實：
一 、 廖韋智 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 8月 間 某 日 ， 佯裝 為 「 日會 公司 」 高級 幹部 「 孫建德 」 ， 以 LINE 通訊 軟體 與 楊宜蒼 、 「 潘秋霜 」 （ 真實 姓名 年籍 資料 不詳 ） 、 「 林昱廷 」 （ 真實 姓名 年籍 資料 不詳 ） 聯繫 ， 向 其 等 佯稱 ： 可 讓 楊宜蒼 、 「 潘秋霜 」 、 「 林昱廷 」 參與 「 日會 公司 」 投資案 ， 每 投資 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 可 每 天 領回 1000 元 ， 30 天 後 就 可以 獲利 1萬 元 ， 若 提供 個人 銀行 帳戶 ， 可 代為 衝 業績 ， 每 季 可 多 領 獎金 50萬 元 云云 ， 楊宜蒼 並 邀集 友人 周祐慶 、 「 郭彼得 」 （ 真實 姓名 年籍 資料 不詳 ） 共同 投資 ， 而 於 104年 9月 間 某 日 ， 在 臺南市 ○區 ○○○路 ○段 000號 之 「 南紡 購物 中心 」 ， 楊宜蒼 等 人 陷於 錯誤 ， 交付 如 附表 所 示 之 財物 予 廖韋智 。
臺灣臺北地方法院 105年度附民字第284號
犯罪事實：
一 、 原告 方面 ： 訴 之 聲明 、 事實 及 理由 之 陳述 均 詳 如 附件 之 刑事 附帶 民事 訴訟 起訴狀 所 載 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第938號
犯罪事實：
一 、 劉思齊 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 可 預見 若 提供 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 被 他人 用以 遂行 詐欺 犯罪 ， 並 藉 此 逃避 執法 人員 之 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 底 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 之 陽信 商業 銀行 屏東 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 不詳 自稱 「 徐崇翔 」 之 成年 男子 。 嗣 「 徐崇翔 」 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 達 3 人 以上 ） 取得 劉思齊 所有 之 陽信 銀行 帳戶 提款卡 與 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 佯裝 為 網路 購物 客服 人員 ， 分別 致電 予 侯進源 、 林佳蓉 ， 訛 以 網購 作業 疏失 更正 為由 ， 要求 依 其 指示 操作 取消 扣款 ， 侯進源 、 林佳蓉 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 104年 6月 2日 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 6370 元 、 2萬6123 元 至 劉思齊 所有 之 陽信 銀行 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一空 。 嗣 經 侯進源 、 林佳蓉 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 林佳蓉 訴由 屏東縣政府 警察局 屏東 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣南投地方法院 105年度審易字第26號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 洪啟源 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 上開 結果 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 103年 12月 17日 後 數 日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 同時 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 草屯 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 、 臺北 富邦 商業 銀行 員林 分行 （ 下稱 富邦 銀行 ） 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 股份 有限公司 草屯 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 （ 下稱 草屯 郵局 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 之 代價 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 阿仁 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 「 阿仁 」 所屬 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 渠等 皆 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 如 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 金額 匯 至 前開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 ㈡ 案 經 陳懿玫 、 李慧珠 及 江玉全 分別 訴由 新北市政府 警察局 三重 分局 、 臺北市政府 警察局 中山 分局 、 萬華 分局 轉 由 南投縣 政府 警察局 草屯 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第489號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 壹 【 含 附表 一 、 二 、 三 】 ） 、 民國 105年 3月 24日 追加 起訴書 （ 如 附件貳 【 含 附表 一 、 二 】 ） 、 106年 6月 20日 追加 起訴書 （ 如 附件 參 【 含 附表 一 、 二 】 ） 、 105年 3月 24日 移送 併案 意旨書 （ 如 附件肆 【 含 附表 一 、 二 、 三 】 ） 、 106年 6月 20日 移送 併案 意旨書 （ 如 附件伍 【 含 附表 一 、 二 】 ） 記載 外 ， 另 補充 證據 如下 ： 被告 黃福祥 、 王美雲 、 黃祺瑞 、 陳玉盆 、 潘怡利 、 杜淑娟 、 洪睿恩 、 李彥賢 、 李昭慧 、 王道芬 、 吳文正 、 蘇宗毅 、 張綉玉 、 吳詔熙 、 郭濰霈 、 李秀惠 、 徐翌翔 、 戴郁真 （ 下稱 被告 黃福祥 等 18 人 ） 於 本院 訊問 中 之 自白 （ 院 十二 卷 第102 頁 背面 至 第103 頁 、 第166 頁 背面 ） 。
臺灣士林地方法院 104年度審簡字第337號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 證據 如下 ： ㈠ 起訴書 證據 清單 編號 7 所 載 「 交通部 公路 總局 臺北區 監理所 103年 10月 24日 北監字 第000000000 號 函 」 應 更正為 「 交通部 公路 總局 臺北區 監理所 103年 10月 24日 北監字 第0000000000 號 函 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 蔡彥豪 於 本院 民國 104年 3月 31日 準備 程序 中 所 為 之 自白 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第244號
犯罪事實：
一 、 鍾欣逸 明知 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂渠等 詐欺 犯罪 ， 以及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 17日 22時 8分 許 ， 在 屏東縣 ○○鄉 ○○路 00號 之 統一 超商 長治 店 內 ， 以 交貨便 方式 ， 將 其 所 申請 之 聯邦 銀行 屏東 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 存摺 ， 寄送 至 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 統一 超商 台化店 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 ** 士 」 之 人 所 組成 之 犯罪 集團 ， 復 於 107年 7月 19日 16時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 空軍 1號 貨運 建國 鳳凰站 ， 將 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄送 至 桃園市 楊梅區 空軍 1號 貨運 楊梅麥 當勞站 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 連意惠 」 之 人 所 組成 之 犯罪 集團 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐財 匯款 之 用 。 而 上開 詐騙 集團 成員 取得 鍾欣逸 之 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 7月 19日 14時 10分 許 ， 由 該 詐騙 集團 成員 撥打 電話 予 連志如 ， 佯稱 係 其 姪子 云云 ， 復 於 107年 7月 20日 12時 17分 許 ， 在 電話 中 向 連志如 佯稱 亟需 借 錢 云云 ， 致 連志如 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 7月 20日 14時 20分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 前開 帳戶 內 。 嗣 經 連志如 察覺 有異 ， 遂 報警 後 始 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度易字第22號
犯罪事實：
一 、 鍾永隆 於 民國 103年 9月 間 透過 愛情 公寓 交友 網站 結識 廖方如 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 向 廖方如 表示 自己 係 上祺 國際 有限公司 負責人 ， 公司 年 營收額 達 新臺幣 （ 下 同 ） 3億 元 ， 營造 多金 之 形象 ， 並 假意 與 廖方如 交往 ， 而 取得 廖方如 之 信任 。 不久 ， 鍾永隆 便 向 廖方如 誆稱 自己 很 會 操作 股票 ， 可以 幫 廖方如 操作 股票 買賣 云云 ， 致 廖方如 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 103年 11月 7日 、 17日 ， 各 匯款 30萬 元 、 120萬 元 至 鍾永隆 所有 玉山 銀行 嘉義 分行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 。 鍾永隆 取得 上開 款項 後 ， 旋將 之 挪作 清償 私人 借款 、 支付 廠商 費用 及 繳納 其 信用卡款 之 用 ， 並 未 代 廖方如 操作 股票 買賣 。 嗣 經 廖方如 發覺 有異 ， 多 次 向 鍾永隆 詢問 代操 股票 買賣 之 情形 ， 鍾永隆 均 藉 詞 拖延 ， 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第1197號
犯罪事實：
一 、 柯孟姍 對於 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 者 ， 預見 渠等 極 有 可能 利用 該 金融 帳戶 作為 收受 、 掩飾 與 隱匿 因 財產 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 並 造成 財產 犯罪 結果 之 發生 ， 基於 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 21日 至 同 年 月 28日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 收集 人頭 帳戶 供為 犯罪 工具 之 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 人頭 帳戶 詐騙 集團 成年 成員 ， 容任 該 人頭 帳戶 詐騙 集團 成員 自行 以 其 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 或 將 之 交付 其他 詐騙 集團 成員 以 之 自由 使用 其 上開 帳戶 。 嗣 該 取得 柯孟姍 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 之 人頭 帳戶 詐騙 集團 成員旋 與 電信 詐騙 集團 之 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 電信 詐騙 集團 成員 於 同 年 月 28日 13時 許 ， 撥打 電話 予 住在 臺北市 內湖區 之 鄭淑嬌 ， 佯稱 係 鄭淑嬌 同事 ， 誆 以 「 親戚 車禍 ， 急需 錢款 ， 日後 奉還 」 云云 ， 使 鄭淑嬌 陷於 錯誤 ， 進而 於 同 日 14時 許 ， 到 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 國泰世華 商業 銀行 內湖 分行 ， 臨櫃 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 柯孟姍 上開 帳戶 後 ， 隨即使 亦 具有 詐欺 取財 共同 犯意 聯絡 之 俗稱為 「 車手 」 詐騙 集團 成年 成員 持 柯孟姍 上開 帳戶 之 金融卡 至 某 地 之 金融 機構 或 便利 超商 ， 由 自動櫃員機 將 鄭淑嬌 存入 之 錢款 提領 殆盡 。 嗣 鄭淑嬌 發覺 受騙 上當 ， 報警 處理 ， 因而 查獲 。
臺灣桃園地方法院 108年度易緝字第66號
犯罪事實：
一 、 陳重光 明知 其 並 無 IPhone7 Plus 、 IPhone8 及 IPhone8 Plus 之 行動電話 現貨 商品 可 供 販售 （ 起訴書 誤載為 IPhone7 Plus 之 行動電話 ， 應 予 更正 ） ， 亦 無 履約 之 意願 及 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 於 民國 106年 10月 23日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 設備 連接 網際網路 且 分別 以 帳號 「 @foreverlove 1007 」 、 「 @appleas 0802 」 登入 蝦皮 購物 網站 ， 並 於 多數 人 得以 瀏覽 之 蝦皮 網路 賣場 ， 刊登 販賣 「 IPhone 7 Plus 之 行動電話 」 、 「 IPhone 8 之 行動電話 」 及 「 IPhone 8 Plus 之 行動電話 」 之 虛偽 販售 商品 訊息 ， 向 張顥耀 、 方景賢 、 廖千慧 佯稱 販售 如 附表 一 所 示 之 商品 ， 致 其 等 陷於 錯誤 與 其 訂購 ， 並 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 轉帳 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 其 指定 之 中華郵政 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 及 渣打 商業 銀行 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 商銀 帳戶 ） 。 嗣 因 張顥耀 、 方景賢 、 廖千慧 遲 未 收到 購買 之 商品 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。