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臺灣臺南地方法院 100年度簡字第434號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 被告 前科 部分 應 補充 更正為 「 李福安 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 九十二年度 訴 字 第九一八 號 判決 判處 有期徒刑 四 年 二 月 確定 ， 於 民國 九十六年 四月 十三日 縮短 刑期 假釋 出監 並 付 保護 管束 ； 又 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 九十六年度 簡字 第二二六七 號 、 九十七年度 簡字 第二六四八 號 判決 ， 分別 判處 有期徒刑 三月 、 三月 確定 ， 上開 詐欺 案件 經 撤銷 假釋 ， 與 後 兩 罪 接續 執行 ， 於 九十八年 八月 一日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 」 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第3004號
犯罪事實：
一 、 蘇建楓 （ 微信 暱稱 「 浪人 」 ） 與 劉玄聖 （ 微信 暱稱 「 小蝴蝶 」 ） 2 人 為 賺取 金錢 ， 先後 於 民國 108年 1月 間 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 微信 暱稱 「 卡爾 」 、 「 旋風 」 、 「 君莫 」 、 「 庫吉 」 等 成年人 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 成員 所 組成 之 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 且 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 蘇建楓 、 劉玄聖 2 人 涉犯 參與 本案 犯罪 組織 之 部分 ， 另 經 檢察官 提起公訴 ） 。 劉玄聖 於 集團 內 擔任 「 車手 」 ， 負責 持 人頭 帳戶 提款卡 提領 被害人 遭 詐騙 之 贓款 ， 蘇建楓 則 負責 「 收 水 」 工作 ， 即 收取 車手 提領 之 款項 後 再 轉交 予 詐欺 集團 上游 ， 亦 會 將 來源 不明 之 金融 帳戶 提款卡 交予 集團 指定 之 車手 。 詎 蘇建楓 、 劉玄聖 與 「 卡爾 」 、 「 旋風 」 、 「 君莫 」 、 「 庫吉 」 及 所屬 詐欺 集團 其他 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成員 ， 各 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 呂世印 、 許鍾霖 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 ， 匯款 至 范人伊 申辦 所有 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） ， 嗣 某 詐欺 集團 成員 將 台新 銀行 帳戶 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 贓款 轉匯 至 范人伊 所有 之 中國信託 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 中 ， 劉玄聖 隨即 持 蘇建楓 提供 之 中信 銀行 帳戶 提款卡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 在 址設 苗栗縣 ○○鄉 ○○村 000號 萊爾富 超商 內 ， 利用 自動櫃員機 提領 該 筆 2萬 元 贓款 得手 後 ， 旋即 將 該 提款卡 與 贓款 全數 交給 蘇建楓 ， 再 由 蘇建楓 轉遞 予 上手 。 嗣 因 呂世印 、 許鍾霖 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第871號
犯罪事實：
一 、 徐劭暐 前 於 ① 民國 85年 間 ， 因 搶奪 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 於 85年 11月 8日 以 85年度 訴 字 第927 號 判決 判處 有期徒刑 2 年 確定 。 又 於 ②86年 間 ， 因 妨害 自由 、 違反 懲治 盜匪 條例 等 案件 ， 妨害 自由 部分 經 臺灣 高等 法院 於 88年 5月 25日 以 87年度 上訴字 第4615 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 ， 嗣 提起 上訴 後 ， 經 最高法院 於 88年 7月 29日 以 88年度 台 上 字 第4067 號 判決 駁回 上訴 而 告 確定 ； ③ 違反 懲治 盜匪 條例 案件 部分 則 經 臺灣 高等 法院 於 89年 11月 15日 以 89年度 上 更 （ 二 ） 字 第739 號 判決 判處 有期徒刑 10 年 ， 嗣 提起 上訴 ， 經 最高法院 於 90年 2月 8日 以 90年度 台 上 字 第513 號 判決 駁回 上訴 而 告 確定 。 上開 3 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 於 90年 3月 6日 以 90年度 聲字 第1257 號 裁定 合併 定 應 執行 有期徒刑 12年 8月 確定 ， 於 92年 10月 28日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 所 餘刑 期付 保護 管束 ， 嗣 經 撤銷 假釋 ， 尚 餘 殘刑 5 年 1月 又 26日 。 又 於 ④95年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 於 95年 6月 28日 以 95年度 簡字 第3482 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 。 又 於 ⑤ 同 年間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 於 95年 12月 11日 以 95年度 簡字 第7023 號 判決 判處 拘役 20日 確定 。 嗣 因 減刑 條例 施行 ， 上開 ② 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 於 96年 7月 16日 以 96年度 聲減字 第2004 號 裁定 減為 有期徒刑 6月 ， 並 與 ①③ 案件 合併 定 應 執行 有期徒刑 12 年 2 月 ， 上揭假釋 經 撤銷 之 殘刑 亦 同 減為 4 年 7月 又 26日 ； 上開 ④⑤ 案件 則 分別 減為 有期徒刑 2月 、 拘役 10日 確定 ， 並 與 前揭 殘刑 接續 執行 ， 於 100年 11月 23日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 」 ， 詎 不知悔改 ， 明知 其 無意 支付 加油 費用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 102年 2月 10日 凌晨 3時 38分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 000- 0000 號 自用 小客車 ， 前往 桃園縣 龜山鄉 ○○路 0段 000○0號 「 速邁樂 加油站 」 ， 佯裝 欲 加油 後 ， 使 該 加油站 員工 夏瑞辰 陷於 錯誤 ， 誤以為 徐邵暐 有意 付款 ， 而 注入 價值 新臺幣 2,369 元 之 95 無鉛 汽油 ， 俟 加油 完畢 後 ， 徐劭暐 未 支付 油費 ， 旋即 駕駛 上開 車輛 逃逸 。 嗣 經 夏瑞辰 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 夏瑞辰 訴請 桃園縣政府 警察局 龜山 分局 移請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第3066號
犯罪事實：
一 、 湛勇誌 於 民國 107年 5月 1日 起 ， 加入 而 參與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小胖 」 、 「 大發 」 、 「 小白 」 所屬 具 持續性 、 牟利性 之 車手 集團 犯罪 組織 ， 以 獲取 提領 詐欺 贓款 之 百分之1.5％ 之 不法 酬勞 為 代價 ， 負責 擔任 車手 ， 並 於 「 大發 」 取得 人頭 帳戶 金融卡 後 ， 再 轉交 予 湛勇誌 供 其 領取 詐欺 贓款 。 湛勇誌 以 獲取 提領 詐欺 贓款 之 百分之1.5％ 之 不法 酬勞 為 代價 ， 而 與 綽號 「 小胖 」 、 「 大發 」 、 「 小白 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共犯 詐欺 取財 及 特殊 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 詐騙 集團 成員 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 詐騙 如 附表 所 示 之 被害人 ， 致 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 （ 人頭 帳戶 申設人 涉有 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 由 警方 調查 後 移送 偵辦 ） ， 以 此 方式 取得 財物 及 特殊 洗錢 ， 再 由 湛勇 誌持 「 大發 」 交付 之 人頭 帳戶 金融卡 ， 分別 於 附表 所 示 之 提領 時間 ， 前往 附表 所 示 各 地 之 郵局 或 金融 機構 之 自動櫃員機 提領 如 附表 所 示 之 款項 ， 於 領取 後 帶回 交予 「 大發 」 匯集 ， 惟 湛勇誌 尚未 取得 約定 酬勞 ， 即 於 同年 月 2日 中午 12時 26分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0號 之 神岡 郵局 提領 款項 時 ， 遭 員警 當場 查獲 已 領取 之 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 、 玉山 銀行 金融卡 1 張 、 IPHONE 手機 1 支 、 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 1 張 ， 因而 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 105年度易字第140號
犯罪事實：
一 、 屏東縣 東港鎮 東漁 實業 股份 有限公司 ( 下稱 東漁 公司 ） 於 民國 86年 9月 5日 設立 東隆 漁船 加油站 （ 下稱 東隆 加油站 ， 通聯 譯文 或 稱 「 舊 的 」 ) 與 滿豐 漁船 加油站 股份 有限公司 （ 下 簡稱 滿豐 加油站 ） 分別 與 屏東縣 政府 簽訂 「 優惠 漁業 動力 用油 供售 行政 契約書 」 ， 均 屬 供售 優惠 漁業 動力 用油 之 供 油 單位 。 李家興 自 民國 91年 起 至 東隆 加油站 任職 ， 於 99年 起 擔任 東隆 加油站 之 站長 ， 負責 督導 現場 員工 工作 ， 綜理 加油站 一切 事務 。 施智仁 於 91年 間 至 東隆 加油站 任職 （ 前 曾 因 同 類 案件 ， 經 本院 判決 確定 ） ， 自 98年 改 擔任 該 公司 櫃檯 會計 ， 負責 協助 漁民 讀取 航程 紀錄器 ， 申請 可 核配 之 油品 數量 ， 並 於 發油 時 ， 將 「 流量 計印 數 機 發油 記錄單 」 （ 下 簡稱 : 記錄單 ） 放置 於 航程 紀錄器 之 印表機 ， 待 加油員 加油 完畢 後 ， 將 記載 有 本 次 油量 之 記錄單 交付 漁民 ， 並 收取 加油 油款 ， 再 將 加油 數量 登錄 在 農業 委員會 之 「 漁業 管理 資訊 系統 」 內 。 田清瑞 約 於 100年 起 ， 亦 擔任 東隆 加油站 之 站長 兼 櫃檯 會計 ， 負責 向 中油 股份 有限公司 東港 漁船 加油站 訂購 甲 種 漁船油 、 製作 日報表 及 與 施智仁 輪流 辦理 上開 櫃檯 會計 業務 ， 渠等 均 為 從事 業務 之 人 。 （ 滿豐 加油站 從事 業務 之 人 未 經 起訴 ， 應 另 由 檢察官 另行 偵辦 ）
臺灣桃園地方法院 100年度簡字第309號
犯罪事實：
一 、 陳俊維 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 、 竊盜 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 陳俊維 明知 自己 並 無 資力 支付 餐費 ， 竟 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 99年 12月 4日 19時 30分 許 ， 前往 桃園縣 中壢市 ○○路 ○段 620號 由 褚鳳珠 所 營 之 「 三 姐 湯圓 小吃部 」 ， 隱瞞 其 無 資力 之 事實 而 點用 湯圓 、 小菜 （ 價值 總計 約 新臺幣 100 元 ） ， 使 褚鳳珠 誤信 其 有 能力 支付 餐費 而 陷於 錯誤 ， 遂 提供 上開 餐點 予 陳俊維 食用 ， 嗣 褚鳳珠 要求 陳俊維 結帳 時 ， 始知 陳俊維 無力 支付 上開 餐費 而 作罷 。 陳俊維 遂 離開 三 姐 湯圓 小吃部 ， 竟 另 基於 竊盜 之 犯意 ， 在 三 姐 湯圓 小吃部 前 ， 以 自備 之 鑰匙 1 支 插入 褚鳳珠 所有 車牌 號碼 731-GLU號 重型 機車 之 電門 而 欲 竊取 該 機車 ， 然 經 褚鳳珠 當場 發覺 制止 而 未 得逞 。 ㈡ 陳俊維 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 100年 2月 10日 2時 許 ， 在 臺北市 大安區 ○○○路 ○段 12號 前 ， 以 不詳 方式 ， 竊取 許靈芝 所有 車牌 號碼 ZFU-336 號 輕型 機車 。 嗣 許靈芝 報警 處理 ， 經警 於 100年 2月 23日 15時 許 ， 桃園縣 中壢市 ○○路 ○段 47號 前 攔檢 陳俊維 而 查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃簡字第2213號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 就 犯罪事實欄 第7 行 「 000 - 0000000000000 號 」 更正為 「 000 - 00000000000000 號 」 。
臺灣臺南地方法院 108年度金訴字第196號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 許躍譯 因 缺 錢 花用 ， 竟 於 民國 108年 7月 間 ， 加入 「 游忠南 」 與 其他 身分 不詳 之 成年人 （ 無 證據 證明 係 未 成年人 ） 所 組成 之 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 擔任 「 車手 」 ， 負責 持 人頭 帳戶 之 提款卡 至 自動櫃員機 提領 該 詐欺 集團 成員 詐騙 所得 贓款 後 交予 上手 「 游忠南 」 ， 每 次 可 獲得 領取 款項 百分之12 之 報酬 ， 而 與 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 移轉 並 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 去向 暨 所在 之 犯意 聯絡 ， 先 於 108年 7月 26日 20時 許 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 ， 假冒 友人 「 楊樹煌 」 名義 致電 住 於 南投縣 之 陳中權 ， 佯稱 已 更換 電話 號碼 云云 ， 復 於 同 年 月 29日 10時 許 ， 以 新 的 電話 號碼 撥打給 陳中權 ， 以 「 周轉 」 為 名 向 陳中權 借款 ， 致 陳中權 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 （ 29日 ） 13時 34分 許 ， 在 南投縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 合作金庫 商業 銀行 埔里 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 該 詐欺 集團 所 持有 、 支配 之 戶名 葉炯良 、 局號 0000000 、 帳號 0000000 郵局 帳戶 （ 下稱 人頭 帳戶 ） 內 。 同 日 「 游忠南 」 再 以 微信 通訊 軟體 聯絡 許躍譯 ， 相約 在 臺南市 新 市區 大洲 堤防 邊 ， 由 「 游忠南 」 將 上開 人頭 帳戶 提款卡 交予 許躍譯 ， 約 3 小時 後 ， 許躍譯 騎 機車 至 新市 火車站 ， 搭乘 計程車 前往 臺南市 ○○區 ○○路 000號 郵局 ， 於 翌日 （ 7月 30日 ） 0時 8分 許 、 10 分 許 、 11 分 許 ， 持 上開 人頭 帳戶 提款卡 插入 自動櫃員機 並 輸入 「 游忠南 」 告知 之 密碼 ， 接續 提領 6萬 元 、 6萬 元 、 3萬 元 ， 合計 15萬 元 現金 ， 得手 後 ， 搭乘 計程車 離開 ， 旋 與 「 游忠南 」 約見 在 臺南市 新 市區 大洲 堤防 邊 ， 扣除 其 應 領 報酬 1萬8,000 元 後 ， 將 餘款 及 上開 人頭 帳戶 提款 卡面 交予 「 游忠南 」 ， 以 此 等 迂迴 層轉 之 方式 ， 移轉 並 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 去向 暨 所在 ， 以致 檢警 無從 追查 ， 祇 能 據報 調閱 新化 中山路 郵局 自動櫃員機 之 監視 錄影 提領 畫面 後 ， 循線 查獲 許躍譯 到案 。
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第67號
犯罪事實：
一 、 林香君 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 被 詐欺 集團 用以為 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 9日 至 同 年 月 25日 晚上 8時 24分 許 前 之 期間 內 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 內湖 碧湖 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 上開 帳戶 作為 詐欺 他人 之 不法 人頭 帳戶 使用 之 結果 發生 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 由 不詳 詐欺 集團 取得 後 ， 該 詐欺 集團 所屬 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 1月 25日 下午 5時 48分 許 ， 佯裝 係 瘋狂 賣客 拍賣 網站 客服 人員 ， 撥打 電話 予 陳彥安 ， 佯稱 ： 陳彥安 之前 在 該 網站 購買 行車 記錄器 ， 因 系統 有 問題 ， 誤 登記 為 重複 訂單 10 筆 ， 須 立刻 取消 交易 ， 否則 會 扣款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6,000 元 ， 之後 會請 永豐 銀行 客服 人員 與 其 聯絡 云云 ， 續 由 另 1 名 詐欺 集團 所屬 成年 成員 ， 佯裝 係 永豐 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 給 陳彥安 ， 對 陳彥安 謊稱 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 即可 替 陳彥安 取消 交易 云云 ， 致 陳彥安 陷於 錯誤 ， 接連 於 同 日 晚上 8時 24分 許 、 8時 32分 許 、 8時 36分 許 、 8時 47分 許 ， 各 存款 29,985 元 、 29,985 元 、 29,985 元 、 29,985 元 至 林香君 前開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐欺 集團 成員 持 林香君 交付 之前開 提款卡 提領 近空 。 嗣 因 陳彥安 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 為 警 查獲 。
臺灣橋頭地方法院 107年度易字第273號
犯罪事實：
一 、 林家慧 雖 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 19日 某時 許 ， 在 高雄市 楠梓區 加宏路 某 全家 便利商店 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 丙 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 寄送 至 新竹市 ○區 ○○路 0段 000號 之 「 邱文達 」 ， 並 將 3 帳戶 提款卡 密碼 事先 設定成 指定 密碼 ， 以 此 方式 容任 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 詐騙 蔡博翔 、 顏琦峰 、 王宇昕 、 林辰豪 、 林怡萱 等 五 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 將 附表 一 所 示 之 款項 ， 匯入 上開 帳戶 內 （ 被害人 、 匯款 時間 、 遭騙 方法 、 金額 及 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 一 ） 。 嗣 經 蔡博翔 等 五 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 104年度易字第236號
犯罪事實：
一 、 吳柏學 可 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 將 幫助 他人 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 被害人 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 且 一般 民眾 前往 金融 機構 申辦 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 本 可 自行 開設 帳戶 使用 ， 無 另 向 不 熟識 之 人 收購 或 借用 之 必要 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 自 民國 103年 7月 31日 起 至 同年 8月 10日 止 期間 內 之 某 日 ， 在 其 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 0巷 00號 2樓 住處 樓下 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 代價 ， 將 其 在 臺北市 中山區 申辦 之 玉山 商業 銀行 民權 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 交予 潘宗碩 使用 ， 並 告知 潘宗碩 密碼 （ 潘宗碩 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 由 檢察官 另行 偵查 ） 。 嗣 潘宗碩 與 一 姓名 年籍 不詳 女子 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 電話 向 趙維菁 、 林宜儒 、 陳姿潔 、 黃雯郁 等 人 ， 佯稱 如 附表 所 示 詐騙 內容 ， 致 趙維菁 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 將 如 附表 所 示 金額 匯 至 吳柏學 上開 帳戶 內 。 嗣 趙維菁 等 人 分別 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第1311號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 賴燕燕 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 與 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第984號
犯罪事實：
一 、 葉哲瑋 意圖 為 自己 不 之所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先於 不詳 時間 ， 利用 電腦 設備 連結 至 網際網路 ， 登入 「 臉書 」 社群 網站 ， 使用 「 陳青萬 」 、 「 姜汰倥 」 名義 之 帳號 ， 在 「 臉書 」 上 刊登 販賣 如 附表 所 示 物品 之 訊息 ， 復 於 民國 104年 8月 間 ， 向 不 知情 之 友人 林國玄 （ 所 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 105年度 偵字 第1271 號 不起訴 處分 ） 佯稱 需 林國玄 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 平鎮 金陵 郵局 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳號 ， 作為 他人 匯款 償還 債務 使用 ， 林國玄 不疑有他 遂 同意 葉哲瑋 使用 該 郵局 帳戶 做為 收取 債務 之 用 。 嗣 葉哲瑋 取得 林國玄 之 同意 而 使用 該 郵局 帳號 後 ， 即 分別 以 附表 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 方式 ， 訛詐 附表 「 告訴人 」 欄 所 示 之 洪宋欣 、 林盈添 、 許婷宜 ， 使渠等 陷於 錯誤 而 依 指示 於 附表 「 匯款 時間 」 欄 所 示 時間 ， 將 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 款項 匯入 林國玄 上開 郵局 帳戶 ， 嗣 後 葉哲瑋 再 向 林國玄 謊稱 上開 匯入 金額 即 係 他人 所 償還 債務 之 款項 ， 使 不 知情 之 林國玄 配合 將 上開 告訴人 匯入 之 款項 均 全數 領出 後 ， 轉而 交付 予 葉哲瑋 ， 葉哲瑋 因而 詐欺 得手 前開 款項 。 嗣 經 洪宋欣 、 林盈添 、 許婷宜 發現 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第1779號
犯罪事實：
一 、 吳建陞 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 7月 30日 17時 許 ， 撥打 電話 予 李陳金 佯稱 ： 妳 兒子 李志明 在 岡山 劉 外科 醫院 就醫 ， 需要 醫藥費 云云 ， 李陳金 因而 陷於 錯誤 ， 依約 於 103年 7月 31日 9時 許 ， 由 其 夫 李勝吉 陪同 ， 前往 高雄市 岡山區 華崗路 之 真亙 古廟 前 ， 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 予 吳建陞 ， 吳建陞 收取 款項 後 ， 旋即 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普 重型 機車 離去 。 嗣 李陳金 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 循線 查獲 始 悉 上情 。 案 經 李陳金 訴由 高雄市 政府 警察局 岡山 分局 移請 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1673號
犯罪事實：
一 、 陳紹涵 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 無故 變更 他人電腦 之 電磁 紀錄 之 犯意 ， 於 民國 106年 11月 8日 14時 許 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 設備 連結 網路 ， 以 通訊 軟體 Line 暱稱 「 東東 （ Kevin TM ） 」 及 臉書 （ facebook ） 之 即時通 （ Messenger ） 暱稱 「 尹東賀 」 ， 傳送 訊息 予 陳冠宏 ， 佯稱 ： 我 要 出售 吉恩立 數位 科技 股份 有限公司 （ 下稱 吉恩立 公司 ） 所 架設 之 網路 遊戲 「 劍靈 」 、 角色 名稱 「 可愛 雲母 」 、 遊戲 帳號 「 Z 000000000 @gmail . com 」 ， 我 願意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 代價 出售 等語 ， 致 陳冠宏 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 38分 許匯款 1萬5000 元 至 陳紹涵 所 申請 使用 之 中國信託 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 ， 陳紹涵 隨即 將 上開 遊戲 帳號 及 遊戲 密碼 傳送 予 陳冠宏 。 未料 ， 陳紹涵 取得 該 筆 款項 後 ， 於 106年 11月 11日 0時 50分 前 某時 ， 以 電子 郵件 方式 告知 吉恩立 公司 客服 人員 ， 以 上開 遊戲 帳號 之 遊戲 密碼 遭 人 盜用 為由 ， 要求 客服 人員 准予 其 重新 設定 密碼 ， 陳紹涵 遂 輸入 遊戲 帳號 之 新 密碼 並 以 變更 密碼 之 方式 ， 取回 上開 「 劍靈 」 遊戲 帳號 ， 致 生 損害 於 陳冠宏 及 吉恩立 公司 。 嗣 後 陳冠宏 於 106年 11月 11日 0時 50分 許 ， 因 密碼 遭 人 變更 而 無法 使用 該 虛擬 角色 帳號 ， 旋向 吉恩立 公司 查詢 後 ， 始 察覺 受騙 （ 陳紹涵 涉犯 無故 變更 他人電腦 之 電磁 紀錄 部分 ， 業經 撤回 告訴 ， 不 另 為 不起訴 處分 ， 詳 後述 ） 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第321號
犯罪事實：
一 、 黃建豪 （ 俟 通緝 到案 後 由 本院 另行 審結 ） 、 謝明宗 （ 綽號 「 大胖 」 ） 分別 自 民國 101年 10月 、 同年 12月 間 起 ， 受 「 龍更新 」 之 邀約 ， 加入 以 「 龍更新 」 為首 之 詐欺 集團 擔任 車手 ， 而 與 「 龍更新 」 及 其他 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 依 「 龍更新 」 之 指示 負責 收購 行動電話 門號 、 金融 帳戶 及 提領 詐欺 所得 ， 黃建豪 並 持用 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 行動電話 ； 謝明宗 持用 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 行動電話 （ 0000000000號 、 0000000000 號 行動電話業經 本院 102年度 易 字 第2051 、 2876 、 2918 號 判決 宣告 沒收 ） ， 作為 聯繫 工具 ， 並 由 謝明宗 於 102年 3月 25日 前 某 日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8千 元 之 代價 ， 收購 林宗緯 【 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 南投 地方 法院 （ 下 簡稱 南投 地院 ） 以 103年度 原 易 字 第5 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 】 向 第一 商業 銀行 草屯 分行 申請 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 、 臺中 商業 銀行 草屯 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ； 謝明宗 另 於 102年 4月 間 某 日 ， 以 每 張 行動電話 SIM卡 3千 元 之 代價 ， 向 廖文憲 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業 經 南投 地院 以 103年度 易 字 第14 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 收購 廖文憲 所 申辦 之 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 行動電話 SIM卡 各 1 張 ； 謝明宗 又 於 102年 4月 間 ， 以 每 1 金融 帳戶 6千 元 、 12 支 門號 共 1萬2千 元 之 代價 ， 向 童楷侑 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業 經 南投 地院 103年度 原 易 字 第5 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ） 收購 童楷侑 向 臺中 商業 銀行 草屯 分行 申請 之 帳號 000000000000000 號 帳戶 、 向 臺灣 銀行 中興新村 分行 申請 之 帳號 000000000000000 號 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） 、 所 申辦 之 門號 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 ， 並 由 吳俊賢 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業 經 南投 地院 103年度 原 易 字 第5 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ） 將 童楷侑 上開 金融 帳戶 金融卡 、 行動電話 門號 SIM卡 交付 予 謝明宗 ； 黃建豪 則 於 廖文憲 提供 上開 門號 SIM卡 後 ， 吸收 亦 有 犯意 聯絡 之 廖文憲 （ 俟 通緝 到案 後 由 本院 另行 審結 ） 於 102年 4月 15日 加入 該 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐欺 所得 款項 之 車手 工作 ， 廖文憲 則 再 於 102年 5月 5日 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 後 某 日 ， 將 該 門號 SIM卡 交予 謝明宗 ， 謝明宗 取得 上開 林宗緯 之 金融 帳號 金融卡 （ 含 密碼 ） ； 童楷侑 之 門號 SIM卡 、 金融 帳號 金融卡 （ 含 密碼 ） ； 廖文憲 門號 SIM卡 後 ， 即 交予 黃建豪 將 門號 SIM卡 、 金融 帳戶 等 均 郵寄 至 福建省 金門縣 ， 再 以 不詳 方式 轉至 大陸 地區 ， 提供予 「 龍更新 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 匯款 帳戶 及 詐欺 他人 聯絡 之 用 ， 上開 帳戶 金融卡 （ 含 密碼 ） 則 交予 不詳 車手 提領 詐欺 款項 之 用 。 約定 黃建豪 可 分得 每 次 提領 金額 百分之1.5 之 報酬 ， 謝明宗 、 廖文憲 可 分得 各自 提領 金額 百分之3 之 報酬 。 「 龍更新 」 所屬 詐欺 集團 成員 即 以 附表 所 示 之 詐術 ， 誘使 張綉麗 、 何介舜 、 陳錫慶 、 葉萬隆 、 沈祐瑲 、 劉恩旻 、 王成義 、 鍾彩孃 、 盧俊言 、 黃于珍 、 王勝枝 、 賴啟明 、 陳義雄 、 梁仁有 、 賴飛嘉 、 陳寅雄 等 16 人 匯 （ 存 ） 款 後 ， 各 以 附表 所 示 之 方式 提領 或 取得 詐得 之 款項 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第974號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 明知 其 並 無 管道 可以 低於 市價 之 優惠 價格 購得 臺灣 高鐵 （ 下稱 高鐵 ） 車票 或 香菸 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 對 丁○○ 、 甲○○ 及 乙○○ 施以 如 附表 編號 1 至 5 「 所 行使 之 詐術 」 欄 所 示 之 詐術 ， 使 丁○○ 、 甲○○ 及 乙○○ 均 陷於 錯誤 ， 分別 以 如 附表 編號 1 至 5 「 付款 方式 及 時間 」 欄 所 示 之 方式 ， 將 附表 編號 1 至 5 「 詐得 財物 」 欄 所 示 之 款項 交付 丙○○ ， 而 以 此 等 方式 分別 詐得 財物 。 嗣 因 丙○○ 知曉 無法 交付所 承諾 之 車票 及 香菸 ， 始 向 3 人 坦承 詐騙 之 事實 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第2901號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 盧東炫 所 犯 均 非 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本刑 有期徒刑 三 年 以上 之 罪 ， 亦 非 高等 法院 管轄 第一 審 案件 ， 且 於 準備 程序 進行 中 ， 被告 先 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 被告 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 、 被告 之 意見 後 ， 本院 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 是 本件 之 證據 調查 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 規定 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第1407號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 游文雄 在 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 幫助 詐欺 集團 於 行騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 後 ， 進而 用以 收取 贓款 及 掩飾 犯行 並 躲避 司法 機關 之 追查 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 之 財產 損害 危險 ， 基於 即使 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 猶 於 民國 97年 12月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 西屯 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 所 申請 開立 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 密碼 、 印章 及 國民 身分證 影本 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 上開 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 於 取得 游文雄 所 交付 之 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 手段 ， 詐騙 蔡靜茹 、 馮嘉璐 、 黃冠銓 、 梁博武 、 莊智凱 、 劉慧宜 、 陳怡嘉 、 王鳳英 、 朱亦珊 、 張嘉峻 及 蔡玉玲 等 11 人 ， 使渠等 因 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 進而 將 如 附表 所 示 款項 匯入 上開 被告 所有 之 帳戶 ， 各 遭 該 詐欺 集團 詐得 如 附表 所 示 之 款項 。 嗣 經 蔡靜茹 、 馮嘉璐 、 黃冠銓 、 梁博武 、 莊智凱 、 劉慧宜 、 陳怡嘉 、 王鳳英 、 朱亦珊 、 張嘉峻 及 蔡玉玲 等 人 發覺 有異 ， 進行 查證 後 ， 發覺 受騙 而 報警 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第948號
犯罪事實：
一 、 程序 部分 ： ㈠ 追加 起訴 部分 ： 按 一 人 犯數罪 為 相 牽連 之 案件 ， 又 於 第一 審 辯論 終結 前 ， 得 就 與 本案 相 牽連 之 犯罪 或 本罪 之 誣告罪 ， 追加 起訴 ， 刑事訴訟法 第7 條 第1 款 、 第265 條 分別 定有 明文 。 再 按 追加 起訴 之 目的 乃 為 訴訟 經濟 。 至於 是否 相 牽連 之 案件 ， 應 從 起訴 形式 上 觀察 ， 非 以 審理 結果 （ 最高法院 90年度 臺 上 字 第5899 號 裁判 參照 ） 。 查 被告 吳柏翰 因 詐欺 案件 ， 經 檢察官 提起公訴 而 由 本院 審理 （ 101年度 審易字 第218 號 ） ， 於 該 案 言詞 辯論 終結 前 ， 檢察官 就 犯罪 事實 部分 ， 認與 本院 上開 受理 案件 為 刑事訴訟法 第7 條 第1 款 所 定 之 一 人 犯數 罪 之 相 牽連 案件 ， 而 於 第一 審 辯論 終結 前 之 101年 6月 19日 追加 起訴 （ 101年度 偵字 第90 號 、 第6402 號 追加 起訴書 ） ， 經 核於 法 並 無 不合 ， 本院 予以 合併 審理 及 裁判 ， 先 予 敘明 。 ㈡ 又 按 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 規定 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ； 又 依 此 簡易 判決 所 科 之 刑 以 宣告 緩刑 、 得易科 罰金 之 有期徒刑 及 拘役 或 罰金 為限 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 、 第3 項 分別 定有 明文 。 查本件 被告 吳柏翰 雖 經 公訴人 依 通常 程序 起訴 、 追加 起訴 ， 本院 依 通常 程序 審理 （ 101年度 審易字 第218 號 、 第1311 號 ） ， 經 本院 於 民國 101年 7月 2日 行 準備 程序 時 ， 被告 當庭 自白 犯罪 （ 見 本院 101年度 審易字 第1311 號 卷 第16 頁 ） ， 本院 認 被告 所為 均 合於 以 簡易 判決 處刑 之 要件 ， 公訴人 亦 當庭 陳稱 沒有 意見 （ 見 101年度 審易字 第1311 號 卷 第16 頁 反面 ） ， 是 經 合議庭 評議 後 ， 爰 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 合先 敘明 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2772號
犯罪事實：
一 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿安 」 之 成年人 得知 林伯信 為 臺中市 ○○區 ○○段 000000000 地號 土地 ， 面積 1201.06 平方公尺 （ 下稱 本案 土地 ） 之 所有權人 ， 策劃 假冒 林伯信 出賣 本 案 土地 騙取 買賣 價金 ， 又 經由 林皇裕 得知 許忠明 認識 會 製作 偽造 證件 之 人 ， 乃 邀 林皇裕 及 許忠明 加入 ， 許忠明 再 邀 白溪 永 加入 ， 4 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同犯 詐欺 取財 、 行使 偽造 私文書 、 行使 偽造 公文書 、 行使 偽造 國民 身分證 之 犯意 聯絡 ， 由 林皇裕 承租 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 8樓 房屋 供 「 阿安 」 居住 ， 並 負責 於 詐得 款項 匯入 林皇裕 申設 之 嘉義 玉山 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 時 ， 由 林皇裕 提領出來 。 「 阿安 」 則 散布 本案 土地 欲 出售 之 消息 。 適有址設 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 「 萬興 不動產 」 負責人 陳贈修 在 LINE 上 見 本案 土地 出售 訊息 ， 即 以 電話 與 自稱為 林皇裕 的 「 阿安 」 聯繫 ， 表達 購買 意願 。 因 陳贈修 有 購買 意願 ， 許忠明 、 白溪永 、 「 阿安 」 及 林皇裕 即 推 由 許忠明 與 鄭文堯 （ 民國 106年 7月 20日 死亡 ） 聯繫 ， 其 等 另 與 鄭文堯 共同 基於 偽造 公印文 、 偽造 國民 身分證 、 偽造 公文書 、 偽造 印章 之 犯意 聯絡 ， 由 許忠明 將 白溪永之 身分證 、 本案 土地 之 土地 謄本 等 資料 交付 鄭文堯 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 之 代價 ， 委託 鄭文堯 以 不詳 方式 偽造 貼有 白溪永 照片 之 「 林伯信 」 國民 身分證 （ 上 有 偽造 「 內政部 印 」 公印文 ） 、 偽造 「 林伯信 」 印章 1 枚 及 偽造 本案 土地 之 土地 所有權狀 （ 上 有 偽造 「 臺中市 中正 地政 事務所 」 公印文 及 「 主任 莊子明 」 印文 ） 。 嗣 「 阿安 」 假扮 為 土地 仲介 林皇裕 ， 白溪永假 扮成 林伯信 ， 與 陳贈修 於 105年 11月 21日 上午 10時 許 ， 在 上開 陳贈修 經營 之 「 萬興 不動產 」 見面 ， 「 阿安 」 及 白溪永 出示 偽造 之 本 案 土地 所有權狀 、 偽造 之 「 林伯信 」 國民 身分證 供 陳贈修 檢視 ， 向 陳贈修 佯稱 願 以 81,747,000 元 出售 ， 致 陳贈修 陷於 錯誤 ， 而 與 白溪永 簽立 不動產 價 購 訂金 契約書 ， 陳贈修 開立 票號 TLA 0000000 號 ， 面額 200萬 元 ， 發票日 為 105年 11月 21日 ， 受款人 林伯信 之 上海 商業 儲蓄 銀行 大里 分行 支票 1 張 （ 上 記載 禁止 背書 轉讓 ） 與 白溪永 作為 定金 ， 白溪永 則 在 上開 一 式 二 份 的 不動產 價購 訂金 契約書 賣方欄 及 支票 簽收人 欄 上 偽簽 「 林伯信 」 署名 各 2 枚 ， 並 持 偽造 之 「 林伯信 」 印章 於 上 偽造 「 林伯信 」 印文 各 2 枚 ， 表示 係 「 林伯信 」 簽約 及 收取 支票 之 意 ， 「 阿安 」 則 於 中介 人欄 簽署 「 林皇裕 」 之 署名 ， 一 份 交由 陳贈修 收執 而 行使 之 ， 「 阿安 」 及 白溪永 持有 一 份 ， 足以 生 損害 於 陳贈修 、 林伯信 、 戶政 機關 對 國民 身分證 管理 、 地政 機關 對 土地權狀 核發 管理 之 正確性 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第1192號
犯罪事實：
一 、 游峻溢 前 因 提供 帳戶 予 詐欺 集團 之 幫助 詐欺 案件 ， 經 本院 以 95年度 簡字 第1568 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 減為 2月 確定 ， 並 於 民國 96年 8月 3日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 游峻溢 仍 不知悔改 ， 於 100年 5月 間 夥同 張育華 與 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林 經理 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 ， 在 報紙 刊登 徵才 之 不實 廣告 之 詐術 後 ， 嗣 於 100年 5月 10日 ， 使 應徵 者 方志豪 閱讀 該 報紙 之 不實 廣告 而 陷於 錯誤 後 ， 「 林 經理 」 遂 於 同 日 指示 游峻溢 、 張育華 前往 新北市 土城區 廣川 醫院 前 向 方志豪 收取 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 游峻溢 與 張育華 再 依 「 林 經理 」 之 指示 將 其 等 所 收取 之 帳戶 資料 放置 在 中壢 火車站 某 置物箱 內 ， 而 交付 予 「 林 經理 」 供 上開 詐騙 集團 使用 ， 依 此 賺取 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 報酬 （ 游峻溢 、 張育華 所 為 上開 詐欺 取財犯 行業 經 本院 以 100年度 易 字 第2481 號 判決 判處 罪刑 在案 ） 。 游峻溢 、 張育華 竟 食髓知味 ， 明知 詐欺 集團 成員 將 利用 人頭 帳戶 作為 犯罪 所得 匯款 之 工具 ， 為 圖 詐欺 集團 提供 1萬2千 元 之 不法 利益 ， 竟 與 詐欺 集團 成員 另 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 游峻溢 於 100年 6月 2日 19時 許 ， 交付 張育華 提供 其 所有 之 板信 商業 銀行 興南 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 上開 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 供 集團 成員 使用 ， 再 由 其他 詐欺 集團 成員 ， 於 100年 6月 7日 夜間 ， 分別 致電 李曉盈 、 宋惠君 、 黃文珍 等 人 ， 佯稱 ： 渠等於 網路 購物 之 付款 方式 誤設為 分期扣款 ， 須 依照 指示 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 李曉盈 、 宋惠君 、 黃文珍 等 人 陷於 錯誤 ， 於 100年 6月 7日 夜間 及 8日 凌晨 ， 分別 匯款 29989 元 、 29989 元 、 30000 元 至 張育華 上開 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第327號
犯罪事實：
一 、 余陳念禧 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 基於 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 意思 ， 於 民國 107年 4月 12日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） ， 交予 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 ： （ 一 ） 於 107年 4月 12日 16時 34分 許 ， 撥打 電話 予 鄭忠棋 ， 佯稱 其 在 網路 購物 設定 錯誤為 分期 轉帳 ， 須 依 指示 操作 金融 機構 自動櫃員機 以 解除 設定 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 日 17時 31分 許 ， 在 某 自動櫃員機 依 指示 操作 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8985 元 至 余陳念禧 申請 之 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 （ 二 ） 於 107年 4月 12日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 李淩烽 ， 佯稱 其 在 網路 購物 有 多 筆 訂單 應 取消 ， 須 依 指示 操作 金融 機構 自動櫃員機 以 避免 扣款 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 日 17時 22分 至 29 分 許 ， 分別 在 基隆市 ○○區 ○○路 000○0號 4樓 住處 以 網路 轉帳 方式 及至 某 自動櫃員機 ， 依 指示 操作 匯款 3 筆 款項 總計 12萬9955 元 （ 分別 為 4萬9985 元 、 4萬9985 元 、 2萬9985 元 ） 至 余陳念禧 申請 之 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 鄭忠棋 、 李淩烽 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第334號
犯罪事實：
一 、 邱懷嫻 於 民國 107年 9月 18日 11時 36分 許 ， 在 其 先前 位於 臺中市 西屯區 之 租屋處 ， 利用 其 所 持用 之 行動電話 連結 至 網際網路 ， 並 以 所 申設 之 帳號 登入 社群 網站 通訊 軟體 臉書 （ http： //www . facebook .com ） ， 由 此 獲悉 收購 金融 帳戶 資料 賺取 金錢 之 訊息 ， 即 邀約 一 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 黃憶茹 」 之 某 不詳 女子 加入 通訊 軟體 LINE 好友 ， 經 雙方 洽談 後 ， 該 不詳 女子 陳稱 因 辦理 線上 會員 投注 業務 結算 匯兌 需求 ， 要求 提供 金融 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 並 允諾 每 本 金融 帳戶 存摺 每 10日 可 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 。 而 邱懷嫻 理應 瞭解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 所 申辦 之 金融 帳戶 存 、 提 款項 及 轉帳 金錢 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 他人 是否 持 以 犯罪 雖 無 確信 ， 然 於 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 所 開立 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 之 情形 下 ， 預見 將 自己 所 申辦 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 並 供 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 所 開立 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐騙 集團 成員 涉犯 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 隨即 於 107年 9月 21日 某時 ， 前往 址設 臺中市 ○○區 ○○○路 000巷 0號 「 7-ELEVEN 便利商店 國安 國宅 門市 」 附設 自動櫃員機 前 ， 將 其 先前 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 竹南 分行 （ 以下 簡稱 臺灣 中小企銀 竹南 分行 ） 帳號 00000000000 號 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 中原 分行 （ 以下 簡稱 中國信託 銀行 中原 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 晶片 金融卡 密碼 變更 設定為 「 000000 」 ， 繼 之 以 「 交貨便 」 之 方式 ， 將 上開 臺灣 中小企銀 竹南 分行 、 中國信託 銀行 中原 分行 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 等 物 ， 寄交 至 址設 臺中市 ○區 ○○里 ○○○路 000號 「 7-ELEVEN 便利商店 興悅 門市 」 予 某 不詳 人士 ， 提供予 某 不詳 詐騙 集團 成員 充作 詐騙 不 特定人 轉帳 或 存入 金錢 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 某 不詳 人士 所屬 某 不詳 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 邱懷嫻 所 開立 之 臺灣 中小企銀 竹南 分行 、 中國信託 銀行 中原 分行 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 後 ， 隨即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 9月 26日 晚上 時間 ， 由 該 集團 成員 中 之 某 不詳 人士 撥打 電話 予 范凱瑜 ， 佯稱 係 「 雨傘王 」 購物 網站 客服 人員 ， 告 以 因 公司 內部 作業 疏失 而 誤 註冊 為 超級 會員 身分 ， 每 月 將 自 金融 帳戶 扣款 ， 並行 將 由 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 台新 銀行 ） 人員 聯繫 取消 扣款 設定 事宜 云云 。 其後 ， 復 由 該 集團 中 自稱 台新 銀行 客服 人員 之 某 不詳 人士 撥打 電話 予 范凱瑜 ， 要求 前往 自動櫃員機 操作 以 解除 扣款 設定 事項 ， 並 提供 上開 邱懷嫻 所 申辦 之 臺灣 中小企銀 竹南 分行 、 中國信託 銀行 中原 分行 帳戶 以 供 操作 ， 致 使 范凱瑜 不 疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 依 該 不詳 人士 之 指示 ， 於 同 日 20時 50分 許 、 20時 52分 許 ， 將 其 所 開立 玉山 商業 銀行 （ 以下 簡稱 玉山 銀行 ） 某 分行 帳戶 內 之 款項 ， 藉由 網路 銀行 「 跨行 轉帳 」 之 方式 ， 各 轉帳 4萬9,999 元 、 4萬9,999 元 至 前揭 邱懷嫻 所 申辦 之 臺灣 中小企銀 竹南 分行 帳戶 內 ， 及 於 同 日 21時 6分 許 、 21時 12分 許 ， 前往 址設 臺北市 ○○區 ○○路 000號 「 7-ELEVEN 便利商店 慈愛 門市 」 附設 自動櫃員機 前 ， 以 「 跨行 存款 」 之 方式 ， 各 存入 3萬 元 、 2萬9,985 元 （ 另 加計 手續費 15 元 ） 至 上開 邱懷嫻 所 開立 之 中國信託 銀行 中原 分行 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 遭致 提領 一 空 。 後 因 范凱瑜 發覺 受騙 上當 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第805號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 被告 前科 更正為 「 王耀宗 前 因 違反 電信法 案件 ， 經 國防部 北部 地方 軍事 法院 桃園 分院 以 93年度 桃審字 第269 號 判決 判處 有期徒刑 5月 ， 並 於 民國 94年 3月 31日 易科 罰金 執行 完畢 。 （ 於 本案 構成 累犯 ） 」 ； 證據 部分 補充 「 拍賣 網頁 列印 資料 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第119號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 ， 另 補充 如下 ： ㈠ 犯罪 事實 部分 補充 ： 曾仁興 前 因 傷害 直系 血親尊 親屬 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 96年度 易 字 第100 號 判決 判處 有期徒刑 8月 ， 嗣 經 同 院 以 96年度 聲減字 第331 號 裁定 減為 有期徒刑 4月 確定 ， 已 於 民國 96年 7月 16日 執行 完畢 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 曾仁興 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第39 頁 背面 ） 。
臺灣橋頭地方法院 106年度審訴字第469號
犯罪事實：
一 、 簡信文 前 因 另 案犯 詐欺 等 案件 ， 經 法院 判處 罪刑 確定 後 ， 因 仍 持續 參與 詐騙 集團 之 運作 ， 為 躲避 司法 機關 通緝 ， 明知 其 未 經 其 胞兄 簡信仁 之 授權 或 同意 ， 竟 基於 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 於 民國 105年 7月 13日 某時 許 ， 前往 臺南市 ○區 ○○路 00000號 之 「 幸福 空間 物業 有限公司 」 （ 下稱 幸福 公司 ） ， 持 簡信仁 之 身分證 影本 ， 與 幸福 公司 簽訂 承租 臺南市 ○○區 ○○路 000號 之 702號 房 （ 下稱 系爭 702 號 房 ） 之 租賃 契約書 ， 接續 在 該 一 式 二 份 之 契約書 上 「 契約 末 之 承租人欄 」 、 「 該 契約 附件 一 資產 設備 清單 暨 單價表 之 承租人 簽收欄 」 處 偽造 「 簡信仁 」 之 署名 各 1 枚 （ 共 4 枚 ） 後 ， 佯稱為 「 簡信仁 」 與 幸福 公司 承租 該 房間 而 接續 偽造 該 一 式 二 份 之 租賃 契約 後 ， 將 其中 一 份 交與 幸福 公司 以 承租 系爭 702 號 房 而 行使 之 ， 足生 損害 於 簡信仁 及 幸福 公司 對於 承租人 資料 管理 之 正確性 。
臺灣屏東地方法院 108年度易字第655號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 可 預見 如 將 自己 於 金融 機構 所 申設 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 6月 23日 21時 47分 許 ， 先 將 其 向 中國信託 商業 銀行 新莊 分行 申辦 之 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 、 高雄 銀行 草衙 分行 申辦 之 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 不詳 帳號 之 提款 密碼 更改為 「 556677 」 後 ， 再 將 上開 3 個 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 送交 對方 （ 惟 該 華南 商業 銀行 帳戶 並 未 供 犯罪 之 用 ） 。 該 詐騙 集團 成員 取得 乙○○ 之 上開 帳戶 後 ， 旋 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 列 之 方式 ， 分別 對 附表 所 載 之 人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 列 之 金額 轉帳 至 附表 所 列 中信 銀行 及 高雄 銀行 之 帳戶 內 。