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臺灣基隆地方法院 108年度原訴字第3號
犯罪事實：
一 、 馬傑 於 民國 107年 12月 初 某 日 ， 受 友人 之 邀 加入 詐騙 集團 擔任 提款 車手 ， 並 與 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 由 詐騙 集團 成員 於 107年 12月 7日 ， 自稱 係 中華 電信 客服 及 高雄市 鼓山區 「 陳佳龍 」 警官 ， 以 電話 向 魏瓊雪 詐稱 ： 魏瓊雪 撥打 國際 電話 欠費 ， 且 涉嫌 洗錢 案件 ， 須 將 存摺 及 提款卡 交予 檢察官 云云 ， 次 由 馬傑 前往 魏瓊雪 位在 基隆市 中山區 西定路 之 住處 附近 勘察 ， 將 魏瓊雪 住處 一樓 停放 之 機車 車號 回報 予 詐騙 集團 ， 佯裝 「 陳佳龍 」 之 詐騙 集團 成員 即 再 指示 魏瓊雪 將 存摺 、 提款卡 連同 委託書 放置 在 該 機車 置物箱 內 ， 使 魏瓊雪 陷於 錯誤 ， 將 提款卡 密碼 告知 詐騙 集團 成員 ， 並 於 107年 12月 7日 12 、 13時 許 ， 依 指示 將 名下 臺灣 土地 銀行 基隆 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 擺放 在 前述 機車 置物箱 內 ， 續 由 其他 詐騙 集團 成員 自稱 係 臺灣 高雄 地方 檢察署 「 張清雲 」 檢察官 及 「 張雅婷 」 主任 檢察官 與 魏瓊雪 聯繫 。 嗣 馬傑 於 107年 12月 7日 13時 40分 許 ， 至 前述 機車 置物箱 拿取 魏瓊雪 放置 之 存摺 及 提款卡 後 ， 即 接續 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 詐得 之 提款卡 及 密碼 ， 由 自動櫃員機 提領 魏瓊雪 帳戶 內 如 附表 所 示 之 款項 ， 因而 分得 其中 新臺幣 （ 下 同 ） 23,000 元 ， 其餘 得手 之 款項 則 依 指示 擺放 在 新竹 火車站 置物櫃 及 新竹縣 仰德 高級 中學 旁 之 大型 停車場 內 ， 以 此 方式 上 繳予 詐騙 集團 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第1974號
犯罪事實：
一 、 陳文龍 可以 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 106年 6月 16日 15時 許 ， 在 彰化縣 溪湖鎮 西環路 85 度 C 商店 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7000 元 之 代價 ， 將 彰化 銀行 溪湖 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 綽號 「 李大頭 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 6月 26日 16時 39分 許 ， 假冒 為 黃月蘭 之 子 黃亭 為 而 撥打 電話 予 黃月蘭 ， 誆稱 ： 伊 要 為 同學 代墊 支票 15萬 元 等語 ， 黃月蘭 依 指示 匯款 15萬 元 至 前開 帳戶 。 嗣 黃月蘭 發覺 受騙 ， 報警 而 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 101年度基簡字第836號
犯罪事實：
一 、 林天湆 （ 原名 ： 林智明 ） 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 101年 3月 21日 19 、 20時 ， 在 基隆市 基隆 火車站 對面 之 7-11 便利商店 外 ， 將 其 在 基隆 愛三路 郵局 帳號 000 - 00000000000007 號 帳戶 之 存摺 影本 及 金融卡 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 旋 於 同 日 21時 30分 許 ， 將 上開 金融卡 之 密碼 於 電話 中 告知 該 詐騙 集團 之 成員 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 人員 取得 林天湆 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 下列 詐欺 之 犯行 ： （ 一 ） 於 101年 3月 21日 ， 以 電話 向 王郁蓁 詐稱 其 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 王郁蓁 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 22時 39分 許 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 19,012 元 （ 不 含 手續費 17 元 ） 至 林天湆 所有 之 上揭 帳戶 ； （ 二 ） 於 101年 3月 21日 22時 25分 許 ， 以 電話 向 傅莙婷 詐稱 其 在 JJS 購物 網站 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 傅莙婷 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 23時 6分 許 匯出 14,123 元 至 林天湆 所有 之 上揭 帳戶 ； （ 三 ） 於 101年 3月 21日 17時 許 ， 以 電話 向 康慈纓 詐稱 其 在 雅虎 奇摩 網站 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 康 慈纓 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 翌 （ 22 ） 日 0時 35分 、 1時 15分 許 分別 匯出 29,989 元 、 27,800 元 至 林天湆 所有 之 上揭 帳戶 ， 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 予以 提領 花用 。 嗣 王郁蓁 、 傅莙婷 、 康慈纓 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第2240號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 第2 頁 倒數 第9 行 「 107年 12月 9日 」 更正為 「 107年 12月 5日 」 ； 證據 部分 補充 「 被告 王學瑋 於 本院 訊問 、 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 審易卷 第61 、 99 頁 ） 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新竹地方法院 107年度金訴字第4號
犯罪事實：
一 、 朱育絢 於 民國 107年 3月 8日 由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小育 」 之 成年 男子 ， 郭庭銨 則 於 同年 月 28日 由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿偉 」 之 成年 男子 ， 分別 介紹 加入 詐騙 集團 擔任 取款 之 車手 工作 。 其 等 2 人 加入 後 ， 即 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺北地方法院 107年度審訴字第891號
犯罪事實：
一 、 張玉芬 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 小鬼 」 、 「 企鵝 」 之 2 名 成年 男子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 行使 變造 國民 身分證 、 行使 變造 公文書 、 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 由 「 小鬼 」 先於 不詳 時間 ， 將 以 不詳 方式 所 取得 不 知情 之 劉子豪 之 國民 身分證 、 全民 健康 保險卡 交予 張玉芬 ， 張玉芬 即 於 民國 105年 1月 間 某時 ， 將 劉子豪 之 國民 身分證 掃瞄為 電子檔 ， 並 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00弄 00號 1樓 居處 ， 以 繪圖 軟體 小 畫家 （ 下稱 小畫家 ） ， 將 劉子豪 國民 身分證 上 之 照片 變造為 「 企鵝 」 之 照片 ， 而 變造 劉子豪 之 國民 身分證 ； 再 以 先前 為 不 知情 之 陳怡蓁 申辦 門號 而 取得 之 陳怡蓁 國民 身分證 電子檔 ， 以 小畫家 將 姓名欄 之 「 陳怡蓁 」 變造為 不 存在 之 「 吳玉蓁 」 ， 並 將 生日欄 變造為 「 77年 11月 11日 」 ， 身分證 字號 變造為 不 知情 之 吳姵瑩 之 身 分證 字號 「 Z000000000 」 ， 陳怡蓁 之 父親欄 變造為 「 吳勝忠 」 、 母親欄 變造為 「 吳陳彩玲 」 ， 地址 變造為 「 新北市 ○○區 ○○里 00鄰 ○○街 00巷 0弄 0號 」 ， 以 此 方式 變造 「 吳玉蓁 」 之 國民 身分證 ； 又 將 自己 之 戶籍 謄本 掃瞄 後 ， 以 小畫家 變造為 不 存在 之 「 吳玉蓁 」 之 戶籍 謄本 ， 再 至 某 7- 11 便利商店 列印出 上開 變造 之 國民 身分證 影本 及 戶籍 謄本 後 ， 由 「 企鵝 」 於 105年 1月 30日 ， 持 上開 變造 之 國民 身分證 影本 及 戶籍 謄本 前往 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 佳訊達 國際 電信 有限公司 （ 下稱佳 訊達 公司 ） ， 佯裝 為 劉子豪 本人 ， 並 由 「 企鵝 」 持 先前 所 偽刻 之 「 吳玉蓁 」 印章 ， 在 亞太 電信 行動電話 服務 申請書 及 委託書 上 偽造 如 附表 所 示 之 「 劉子豪 」 署名 及 「 吳玉蓁 」 印文 ， 用以 表彰 「 吳玉蓁 」 委託 「 劉子豪 」 代為 向 亞太 電信 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 電信 公司 ） 申辦 行動電話 、 行動電話 門號 ， 及 同意 該 申請書 及 契約 內容 之 意 ， 而 偽造 如 附表 所 示 之 私文書 ， 並 將 該 等 私文書 及 上開 變造 之 國民 身分證 影本 、 戶籍 謄本 及 真正 之 劉子豪 全民 健康 保險卡 影本 交付 予 不 知情 之 佳 訊達 公司 承辦 人員 ， 據以 申請 行動電話 及 行動電話 門號 ， 使 該 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 確 有 「 吳玉蓁 」 其 人 且 欲 申辦 行動電話 及 門號 ， 而 將 亞太 電信 公司 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 枚 及 HTC 牌 行動電話 1 支 交付 予 「 企鵝 」 ， 嗣 後 ， 「 企鵝 」 再 將 該 行動電話 及 SIM卡 交予 張玉芬 ， 足生 損害 於 陳怡蓁 、 劉子豪 、 吳姵瑩 、 亞太 電信 公司 對於 行動電話 申請 管理 之 正確性 及 戶政 機關 對於 戶政 管理 之 正確性 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第1171號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 ㈠ 犯罪事實欄 第1 列 ， 應 增列 「 張佩娟 領有 中度 身心 障礙 證明 ， 屬於 行為 時 因 精神 障礙 或 其他 心智 缺陷 ， 致 其 辨識 行為 違法 或 依 其 辨識 而 行為 之 能力 ， 顯著 減低 之 人 。 」 ㈡ 證據 部分 應 補充 記載 「 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 、 調解 紀錄表 、 本院 109年 苗司刑 簡移 調字 第35 號 調解 筆錄 、 中華民國 身心 障礙 證明 、 苗栗縣 政府 109年 12月 7日 府 社障字 第1091324592 號 函 附 身心 障礙 鑑定 報告 各 1 份 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第203號
犯罪事實：
一 、 陳雨瑄 自 民國 107年 11月 間 起 參與 以 姓名 年籍 不詳 綽號 「 皮卡秋 」 之 人 為首 ， 成員 有 少年 莊○逸 （ 民國 92年 2月 生 ） 及 陳兆國 （ 綽號 排骨 ） 、 陳耀仁 、 其他 成員 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐騙 組織 ， 而 擔任 提領 詐欺 所得 款項 之 工作 （ 即 俗稱 車手 ） 。 陳雨瑄 、 少年 莊○逸 、 陳兆國 、 陳耀仁 、 詐欺 集團 其他 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 其他 成員 向 附表 一 、 附表 二 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 使 被害人 陷於 錯誤 而 分別 匯款 至 附表 一 、 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 ， 再 由 陳兆國 電話 指示 陳耀仁 、 陳雨瑄 提領 贓款 ， 如 為 陳耀仁 接獲 指示 ， 即 通知 少年 莊○逸 前往 附表 一 所 示 提款 地點 ， 以 上開 帳戶 之 提款卡 ， 於 附表 一 所 示 時間 ， 操作 自動櫃員機 提領 如 附表 一 所 示 款項 ， 少年 莊○逸 領得 贓款 後 將 之 交予 陳耀仁 ， 陳耀仁 再 交予 陳雨瑄 ； 如 為 陳雨瑄 接獲 指示 ， 即 駕車 搭載 少年 莊○逸 前往 附表 一 、 附表 二 所 示 提款 地 ， 由 陳雨瑄 親自 或 由 少年 莊○逸 以 上開 帳戶 之 提款卡 ， 於 附表 一 、 附表 二 所 示 時間 ， 操作 自動櫃員機 提領 如 附表 一 、 附表 二 所 示 款項 。 陳雨瑄 將 上開 陳耀仁 所 交付 贓款 、 少年 莊○逸 領得 之 贓款 、 自己 親自 提領 之 贓款 彙整 後 交予 陳兆國 ， 陳雨瑄 每 次 將 領得 贓款 交出 後 ， 可 獲取 提領 金額 之 2% 為 報酬 。
臺灣新北地方法院 106年度易緝字第1號
犯罪事實：
一 、 潘志誠 可 預見 提供 金融 機構 之 金融卡 、 密碼 予 他人 ， 將 可能 使 該 金融 帳戶 為 犯罪 集團 或 不法 份子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 以 個人 名義 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 港尾 郵局 ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 作為 詐騙 被害人 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 金融卡 、 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 104年 5月 7日 晚間 8時 許 ， 撥打 電話 與 陳婷琳 ， 向 陳婷琳 佯稱 其 網路 購物 之 交易 金額 有 誤 ， 須 至 自動 提款機 操作 取消 匯款 云云 ， 陳婷琳 因而 陷於 錯誤 ， 聽從 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 104年 5月 7日 晚間 8時 44分 許 ， 在 位於 彰化縣 溪湖鎮 之 住所 內 ， 以 網路 ATM 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬1,623 元 至 潘志誠 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 陳婷琳 察覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 知 受騙 ， 並 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡上字第102號
犯罪事實：
一 、 馬貴傑 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 、 印章 及 提款 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 10月 中旬 ， 在 臺南市 北區 花園 夜市 附近 釣蝦場 旁 之 停車場 ， 協助 不詳 姓名 之 詐騙 集團 成員 「 阿峰 」 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6千 元 價格 ， 向 陳建華 （ 陳建華 所 涉 幫助 詐欺 案件 ， 業經 本院 以 103年度 易緝字 第6 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 購買 陳建華 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 大橋 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 ， 並 當場 由 馬貴傑 先 轉交 「 阿峰 」 購買 上開 帳戶 之 現金 與 郭文宗 （ 郭文宗 所 涉 幫助 詐欺 案件 ， 業經 本院 以 102年度 易 字 第1031 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ） ， 郭文宗 再 轉交 予 陳建華 收受 ， 馬貴傑 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 等 物 ， 在 不詳 時 、 地 轉交 予 「 阿峰 」 。 「 阿峰 」 與 其 所屬 詐欺 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 10月 15日 上午 10時 許 ， 自稱 「 特偵組 林弘政 組長 」 撥打 電話 予 陳木根 ， 佯稱 ： 其 涉及 一 起 擄人 勒索 撕票 案件 ， 需 依 指示 匯錢 監管 云云 ， 致 陳木根 因 畏懼 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 將 附表 所 示 之 金額 ， 匯 至 陳建華 前開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 蔡明河 （ 蔡明河 所 涉 詐欺 案件 ， 由 本院 以 103年度 簡字 362 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ） 等 人 提領 一空 。 嗣 陳木根 發覺 受騙 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2543號
犯罪事實：
一 、 許瑋傑 前 因 結識 李東晋 （ 所 涉 詐欺 等 罪嫌 ， 由 檢察官 另行 偵辦 ， 並 經 發布 通緝 在案 ） ， 並 得悉 李東晋 為 址設 臺中市 ○○區 ○○路 000巷 00號 1樓 「 四方 通訊行 」 之 實際 負責人 （ 登記 負責人 為 林克倫 ， 由 檢察官 另 為 不起訴 處分 確定 ） ， 緣 李東晋 向 許瑋傑 告知 得以 「 辦 門號 、 換 現金 」 之 方式 牟取 不法 利益 ， 並 詢問 許瑋傑 是否 有意 加入 「 四方 通訊行 」 擔任 員工 ， 負責 對 外 向 客戶 招攬 業務 ， 用以 取得 客戶 所 交付 之 個人 證件 並 辦理 預付卡 後 ， 先 偽造 電信 業者 所 出具 之 電信 帳單 ， 將 原本 之 預付卡 門號 顯示 於 帳單 內 ， 使 其 呈現 月租型 門號 之 使用 外觀 （ 月租型 門號 始 須 依照 每 月 通話量 定期 寄交 帳單 ， 預付卡 門號 則 無 ） ， 再 以 不 知情 之 客戶 名義 ， 偽造 攜碼 轉換 後 之 電信 業務 申請書 並 持以 行使 ， 從而 符合 攜碼 轉換 其他 電信 業者 之 促銷 優惠 方案 ， 藉以 騙取 接受 攜碼 轉換 服務 之 電信 業者 依照 優惠 方案 所 提供 高階 智慧型 手機 ， 至於 月租型 門號 所 衍生 之 電信 資費 ， 則 由 不 知情 之 客戶 承擔 繳費 。 許瑋傑 考量 自己 當時 與 家人 相處 不睦 ， 且 李東晋 願意 提供 其 住宿 及 餐食 ， 遂 應允 李東晋 之 提議 而 擔任 該 通訊行 員工 ， 許瑋傑 並 與 李東晋 共同 基於 行使 偽造 私文書 及 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 並 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 許瑋傑 向 當時 急需 用錢 之 友人 洪廷毅 佯稱 ： 辦理 預付卡 即可 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 現金 等語 ， 致 洪廷毅 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 10月 間 某 日 ， 在 臺北市 中山區 住處 附近 之 「 屈臣氏 商店 」 ， 將 其 本人 之 國民 身分證 、 健保卡 等 證件 交予 許瑋傑 辦理 預付卡 。 許瑋傑 則 於 104年 10月 30日 持 洪廷毅 之 上開 雙 證件 ， 至 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 公司 ） 大里 中興 二 特約 服務 中心 ， 申辦 門號 0000000000 號 預付卡 ， 並 將 前開 預付卡 門號 及 洪廷毅 之 雙 證件 等 物 交予 李東晋 ， 再 由 李東晋 負責 偽造 由 中華 電信 公司 名義 所 出具 之 上開 門號 104年 10月份 繳費 通知 ， 並 於 104年 11月 4日 之 某時 ， 在 附表 編號 1 、 2 所 示 文件 之 欄位 內 ， 偽簽 「 洪廷毅 」 之 署名 共 6 枚 ， 用以 表彰 洪廷毅 有意 將 上開 門號 從 中華 電信 公司 攜碼 轉換 至 台灣 大哥大 電信 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 公司 ） ， 而 冒用 洪廷毅 名義 虛偽 製作 上開 私 文書 。 嗣 李東晋 並 將 洪廷毅 之 雙 證件 影本 ， 連同 前揭 偽造 之 繳費 通知 及 申請書 等 資料 ， 一併 交由 不 知情 之 黃志中 於 104年 11月 間 送 至 鴻群 通訊行 ， 再 由 不 知情 之 蔡協益 寄送 至 臺中市 ○區 ○村路 0段 000號 台灣 大哥大 公司 西區 - 美村 Ⅱ 店 ， 憑以 辦理 月租 1399 元 高額 電信 費用 專案 及 直接 開通 聲話 作業 而 行使 之 ， 足生 損害 於 洪廷毅 、 中華 電信 公司 之 公共 信用 及 台灣 大哥大 公司 對於 門號 申辦 、 合約 審核 之 正確性 。 致使 不 知情 之 台灣 大哥大 公司 承辦 人員 不知有 偽 而 陷於 錯誤 ， 乃 交付 補助 之 SONY 牌 （ 型號 ： XPERIAZ5E 6653 ） 行動電話 1 支 ， 前開 行動電話 由 蔡協益 直接 折價 2萬 元 ， 並 將 2萬 元 及 前開 門號 SIM卡 交由 黃志中 ， 由 黃志中 交予 李東晋 ， 以 此 方式 詐騙 財物 得手 。
臺灣臺東地方法院 107年度訴字第122號
犯罪事實：
一 、 王錦鈿 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小高 」 、 「 白少 」 、 「 大吉 」 、 「 大利 」 、 「 偶麥 尬 」 之 成年人 及 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 於 民國 107年 1月 13日 上午 10時 12分 許 ， 撥打 電話 予 洪美茹 ， 冒稱 其 因 電話 費用 未 繳 ， 須 轉接 派出所 警官 ， 再 偽以 「 陳佳龍 警官 」 身分 聯繫 洪美茹 ， 佯稱 其 電話 涉及 洗錢 案件 ， 復偽 以 「 陳玉萍 檢察官 」 身 分撥打 電話 聯繫 洪美茹 ， 佯稱 擬 委請 鑑識科 採集 提款卡 指紋 ， 致 洪美茹 陷於 錯誤 而 告知 提款卡 密碼 ， 並 於 同 日 下午 3時 許 ， 依 上開 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 高雄 大順 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 擺放 在 臺東縣 臺東市 連航路 與 蘭州 街口 安全島 變電箱 下方 ， 王錦鈿 則 依 「 白少 」 指示 ， 自 臺北 搭 飛機 前往 臺東 市區 ， 下 機 後 搭乘 李建榮 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 營業 小客車 至 臺東縣 臺東市 蘭州街 尾隨 監控 洪美茹 ， 見 洪美茹 離去 後 ， 旋即 取走 洪美茹 放置 在 上址 之 提款卡 ， 復 搭乘 上開 營業 小客車 至 位於 臺東縣 ○○市 ○○路 000號 之 臺東 新生 郵局 ， 於 同 日 下午 4時 8分 許 、 4時 9分 許 、 4時 10分 許 ， 接續 使用 洪美茹 之 提款 卡在 自動櫃員機 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 、 6萬 、 3萬 元 ， 共計 15萬 元 得手 ， 再 搭乘 上開 營業 小客車 返回 臺東 機場 ， 嗣 因 無 適合 航班 可 回 臺北 ， 故 於 同 日 晚間 某時 許 ， 在 臺東 火車站 搭乘 火車 前往 臺北 ， 在 臺北 火車站 附近 某 處 ， 將 該 15萬 元 交付 「 小高 」 ， 並 自 「 小高 」 獲取 該 金額 百分之十 即 1萬5千 元 之 酬勞 。 嗣 因 洪美茹 察覺 有異 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第281號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 104年度 簡字 第3151 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 104年 11月 30日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 網路 遊戲 「 天堂 私服 」 之 網頁 中 ， 見 盧彥碩 發布 收購 虛擬 寶物 訊息 ， 遂 佯 以 虛擬 寶物 持有 者 ， 與 盧彥碩 接洽 聯繫 ， 致 盧彥碩 陷於 錯誤 ， 同意 以 新臺幣 2,000 元 代價 ， 獲取 乙○○ 宣稱 持有 之 虛擬 寶物 ， 復 即 依 乙○○ 之 指示 ， 於 106年 8月 12日 晚間 9時 20分 許 ， 將 虛擬 寶物 貨款 悉數 以 轉帳 方式 匯入 其 委由 不 知情 之 胞兄 葉冠良 （ 另 為 不起訴 處分 ） 洽借 不 知情 之 友人 林哲立 （ 另 為 不起訴 處分 ） 申辦 之 星展 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 ， 繼 由 林哲立 前往 桃園市 ○○區 ○○路 000號 萊爾富 超商 ， 提領 該 筆 款項 ， 並 經 葉冠良 交付 乙○○ ， 旋 遭 花用 一 空 。 嗣 經 盧彥碩 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第520號
犯罪事實：
一 、 林鈺旋 、 陳慶輝 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 均 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 101年度簡字第1724號
犯罪事實：
一 、 韓采玲 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 其 財務 已 週轉不靈 ， 竟 自任 會首 ， 分別 於 民國 96年 3月 5日 及 6月 25日 召集 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 （ 以下 簡稱 A 會 ， A會 會期 自 96年 3月 5日 起 至 97年 5月 5日 止 ） 、 10萬 元 （ 以下 簡稱 B 會 ， B會 會期 自 96年 6月 25日 起 至 97年 3月 25日 止 ） 之 互助會 ， 使 李美玲 陷於 錯誤 ， 參加 A 、 B 兩 會 ， 並 按月 繳納 會款 （ 前後 共 繳交 A會 會款 90萬 元 ， B會 會款 70萬 元 ） 後 ， 韓采玲 竟 於 96年 12月 5日 宣告 倒會 ， 於 97年 1月 2日 出境 前往 大陸 避不見面 ， 李美玲 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第184號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 並 所 犯 法條 ， 除 證據 部分 增加 被告 於 本院 審訊 時 之 自白 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3148號
犯罪事實：
一 、 王燕衡 （ 綽號 、 「 阿菌 」 、 「 阿衡 」 、 「 阿滾 」 ） 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 於 民國 99年 3月 15日 以 99年度 中簡字 第400 號 判處 有期有期徒刑 2月 確定 ， 於 同年 6月 10日 易科 罰金 執行 完畢 。 賴韋仕 （ 綽號 「 阿元 」 、 「 西瓜 」 ） 前 因 傷害 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 於 96年 1月 29日 以 95年度 上 易 字 第1432 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 96年 6月 26日 縮短 刑期 滿 執行 完畢 。 黃卓康 （ 綽號 「 阿康 」 、 「 康康 」 ） 曾 犯 竊盜 案件 ， 經 臺灣 南投 地方 法院 於 85年 1月 16日 以 84年度 易 字 第327 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ； 及 因 犯 懲治 盜匪 條例 案件 ， 經 本院 以 84年度 訴 字 第1969 號 判處 有期徒刑 12 年 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 85年度 上訴字 第822 號 受理 ， 嗣 經 撤回 上訴 ， 因而 於 85年 6月 11日 確定 ， 上述 有期徒刑 4月 、 12 年 ， 再 經 本院 以 89年度 聲字 第1759 號 合併 定 應 執行 有期徒刑 12年 2月 確定 ， 於 90年 5月 30日 因 縮短 刑期 假釋 出監 並 付 保護 管束 ， 惟 其 於 假釋 期間 內犯 詐欺 案件 ， 經 本院 於 91年 7月 2日 以 91年度 易 字 第1421 號 判處 有期徒刑 4月 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 於 91年 10月 2日 以 91年度 易 字 第1489 號 駁回 上訴 確定 ； 及 因 恐嚇 取財 案件 ， 經 本院 於 93年 10月 11日 以 93年度 易 字 第1725 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 上述 有期徒刑 4月 、 4月 ， 再 經 本院 以 94年度 聲字 第829 號 合併 定 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 並 經 撤銷 前揭 假 釋入 監續服 殘刑 5 年 7月 28日 ， 而 上開 竊盜 案件 所 判處 有期徒刑 4月 ， 因 符合 中華民國 九十六年 罪犯 減刑 條例 之 規定 ， 與 不得 減刑 有期徒刑 12 年 ， 經 本院 裁定 合併定 執行 有期徒刑 12 年 1月 ； 而 上述 詐欺 取財 、 恐嚇 取財 案件 ， 所 判處 有期徒刑 4月 、 4月 ， 經 本院 以 96年度 聲減 字 第3444 號 裁定 各 減為 有期徒刑 2月 、 2月 ， 合 併定 應 執行 有期徒刑 3月 15日 ， 上述 刑期 接續 執行 ， 於 98年 5月 1日 縮短 刑期 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第830號
犯罪事實：
一 、 除 本件 犯罪事實欄 一 第3 行 「 於 民國 99年 9 、 10月 間 之 某 日 ， 將 其 在 臺中 福平里 郵局 所 開設 帳戶 （ 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 ） 之 存摺 、 印章 及 提款卡 提供予 年籍 不詳 、 綽號 阿義 之 詐騙 集團 成員 」 ， 更正為 「 於 民國 99年 9月 27日 在 臺中 福平里 郵局 開設 帳戶 （ 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 ） ， 並 於 同 日 將 其 存摺 、 印章 提供予 年籍 不詳 、 綽號 阿義 之 詐騙 集團 成員 ， 並 於 開戶 日隔 4日 由 被告 取得 上開 帳戶 之 提款卡 後 ， 於 同年 10月 6日 前 之 某 日 再 將 提款卡 提供 上開 詐騙 集團 成員 。 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度簡上附民字第16號
犯罪事實：
一 、 原告 主張 ： 原告 因 受騙 匯入 被告 郵局 帳戶 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬9,976 元 ， 爰 提起 本件 刑事 附帶 民事 訴訟 等語 ， 並 聲明 ： 被告 應 給付 原告 9萬9,976 元 ， 及 自 民國 108年 10月 2日 起 至 清償 日 止 ， 按 年息 百分之5 計算 之 利息 ， 並 願 供 擔保 ， 請 准 宣告 假執行 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第1972號
犯罪事實：
一 、 邱美惠 係 址設 高雄市 ○○區 ○○路 89號 「 立昇行 」 負責人 ， 從事 販售 美容 、 美髮 材料 、 資生堂 及 高斯 保養品 等 業務 。 自 民國 96年 間 起 ， 因 經營 不善 、 遭 人 倒帳 等 原因 ， 致 資金 不足 ， 而 向 地下 錢莊 借款 ， 於 97年 11月 間 已 無 清償 能力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 ： ㈠ 邱美惠 於 97年 11月 2日 、 11月 4日 、 11月 6日 及 11月 11日 ， 委請 任職 高雄 漢神 百貨公司 「 肌膚 之 鑰 」 專櫃 之 鄭羽靖 （ 原名 鄭秀琴 ） ， 由 鄭羽靖 以 自己 名義 、 並 以 員工 購買價 ， 購買 資生堂 國際櫃 化妝品 及 保養品 ， 計 新臺幣 （ 下 同 ） 892,800 元 （ 標籤價 ） ， 扣除 員工 購買價 及 百貨公司 周年慶 禮券 之 折扣 後 ， 總價 為 649,980 元 ， 並 向 鄭羽靖 佯稱 於 員工 購買價 日 即 97年 11月 15日 前 ， 如數 清償 前開 貨款 ， 致 鄭羽靖 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 而 依約 購買 該 等 貨品 ， 並 將 之 交付 邱美惠 、 或 指定 寄送 之 客戶 。 嗣 邱美惠 屆期 未 依約 清償 貨款 ， 並 見 「 立昇行 」 鐵門 已 拉下 ， 遍尋不 著 邱美惠 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 李文傑 係 經營 保養品 、 化妝品 買賣 等 業務 之 人 ， 自 95年 初 起 向 邱美惠 批購 資生堂 、 SKII 等 相關 產品 。 交易 方式 ： 先 由 李文傑 於 每 月 匯款 一定 金額 予 邱美惠 ， 再 由 邱美惠 交付 李文傑 指定 之 貨品 ， 惟 邱美惠 給付 之 貨品 數量 ， 均 未 達 李文傑 匯款 金額 ， 致 各 次 交易 均 有 多出 之 溢付 價款 ， 算 至 97年 11月 間 止 溢付 總額 累積 達 7,552,280 元 （ 起訴書 誤載為 10,052,280 元 ） 。 於 97年 11月 間 ， 李文傑 因 前開 所 溢付 之 貨款 金額 甚多 ， 而 不 願 再 給付 任何 款項 ， 邱美惠 即 向 李文傑 佯稱 已 訂購 一 批 資生堂 國際櫃 之 化妝品 及 保養品 ， 要求 李文傑 需 先 匯款 250萬 元 ， 始 得 購入 該 批 貨品 ， 且 以 前開 向 鄭羽靖 詐得 之 資生堂 國際櫃 之 貨品 ， 指示 鄭羽靖 將 其中 97年 11月 4日 、 11月 6日 及 11月 11日 之 貨品 ， 直接 寄送 李文傑 ， 以為 取信 ， 致 李文傑 不疑有他 、 陷於 錯誤 ， 而 於 97年 11月 17日 匯款 250萬 元 予 邱美惠 。 嗣 邱美惠 並 未 依約 交付 貨品 ， 亦 遍尋 不 著 ， 李文傑 始覺 遭騙 。
臺灣桃園地方法院 108年度原金訴字第17號
犯罪事實：
一 、 陳春華 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 資料 （ 如 存摺 、 提款卡 及 密碼 ） 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 而 為 詐欺 集團 取款 之 用 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 7 、 8月 間 某時 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 經由 詹睿軒 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 由 警 另行 偵辦 ） ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） ： 00000000000000 號 帳戶 及 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） ： 000000000000 號 帳戶 之 金融 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 均 提供給 身分 不詳 之 人 ， 致 該 等 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 落入 詐欺 集團 手 中 ， 而 容任 他人 使用 其 上開 二 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 中 某 成員 取得 上開 金融 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 其他 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 凃瀞棋 、 徐張月英 施用 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 凃瀞棋 、 徐張月英 陷於 錯誤 而 分別 於 附表 編號 1 、 2 ⑴ 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 至 陳春華 上開 郵局 、 華南 銀行 帳戶 。
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第466號
犯罪事實：
一 、 陳則宇 雖 可 預見 將 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 連同 密碼 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 惟 因 需 錢 孔急 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 3月 2日 13時 6分 許 ， 與 侯孟宏 （ 另 簽分 偵辦 ） 共同 前往 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 臺灣 銀行 臺中 分行 申請 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 並 隨即 於 同 日 將 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 正本 及 密碼 ， 交付 予 侯孟宏 ， 侯孟宏 再 轉交給 陳維軒 （ 另 簽分 偵辦 ） ， 藉以 免除 陳則宇 、 侯孟宏 向 陳維軒 借款 之 債務 ， 陳維軒 再 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 將 上開 資料 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 阿富 」 之 成年 男子 ， 容任 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 104年 3月 2日 17時 32分 許 ， 撥打 劉天順 之 電話 ， 佯稱為 其 友人 張瑞犁 ， 表示 因 手機 遺失 ， 另 辦 一 隻 手機 門號 供 雙方 聯絡 之 用 ， 該 集團 成員 隨即 於 翌日 （ 即 3月 3日 ） ， 撥打 劉天順 電話 ， 佯稱 其 急需 用錢 ， 需要 其 匯款 至 指定 帳戶 云云 ， 致 使 劉天順 陷於 錯誤 ， 於 104年 3月 3日 13時 50分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 臺灣 土地 銀行 太平 分行 ， 將 10萬 元 匯入 陳則宇 之 上開 銀行 帳戶 內 ； ㈡ 於 104年 3月 4日 11時 許 ， 撥打 莊明憲 之 電話 ， 佯稱 為 其 朱姓 友人 ， 表示 因 手機 遺失 ， 另 辦 一 隻 手機 門號 ， 且 其 急需 用錢 云云 ， 致 使 莊明憲 陷於 錯誤 ， 於 104年 3月 4日 13時 45分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 000號 第一 銀行 新化 分行 ， 將 20萬 元 匯入 陳則宇 之 上開 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 劉天順 、 莊明憲 發現 受騙 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3962號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 8月 25日 下午 4時 許 起 ， 與 乙○○ 以 網路 傳遞 訊息 聊天 時 ， 向 乙○○ 謊稱 其 奶奶 過世 亟需 用錢 ， 希望 以 其 奶奶 留下 之 金飾 向 乙○○ 質押 借款 。 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 遂 於 同年 8月 28日 凌晨 2時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 「 統一 便利 超商 」 前 交付 新臺幣 19600 元 予 丙○○ ， 而 丙○○ 則 給予 乙○○4 只 以 其他 金屬 混充 之 戒指 矇騙 ， 乙○○ 因 不 具 辨識 真假 之 專業 能力 故 當下 未 能 即使 發覺 ， 因而 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第4519號
犯罪事實：
一 、 李怡德 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 其 可 預見 提供 自己 所 開立 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 96年 11月 9日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 桃園 南門 郵局 局號 0000000號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 96年 11月 9日 某時 ， 撥打 電話 予 柯育任 佯稱 其 網路 購物 誤 設定為 分期付款 ， 需 至 提款機 解除 設定 ， 致 柯育任 陷於 錯誤 而 依 指示 於 同 日 18時 30分 許 至 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29987 元 至 郵局 帳戶 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡上字第116號
犯罪事實：
一 、 葉許水菊 與 葉宣菱 （ 另 為 不起訴 處分 ） 為 母女 ， 葉許水菊 於 民國 100年 7月 25日 起 擔任會 首 發起 民間 互助會 ， 邀集 關秀琴 、 呂邵秀杏 、 陳邵銀霞 、 呂邵美緩 、 呂泰億 、 李陳溫萍 、 陳顏彫 、 顏陳乳 、 顏榮村 、 高劉美女 及 其他 多 名 會員 等 人 ， 召集 會期 自 100年 7月 25日 起 至 104年 4月 25日 止 之 互助會 ， 約定 會款 1 期 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 標會 方式 採 內標制 ， 每 月 25日 開標 ， 每 年 之 1 、 4 、 7 、 10月 之 25日 加開 1 會 ， 含 會首 共計 61 會 。 上開 互助會 之 開標 地點 均 在 葉許水菊 高雄市 ○○區 ○○路 00巷 00號 住處 內 。 嗣 因 葉許水菊 資金 週轉不靈 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 各 會員 間 彼此 不 熟識 ， 大多 會員 不克 到場 投標 、 開標 ， 標 會 流於 形式 之 機會 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 關秀琴 、 呂邵秀杏 、 陳邵銀霞 、 呂邵美緩 、 呂泰億 、 李陳溫萍 、 陳顏彫 、 顏陳乳 、 顏榮村 、 高劉美女 佯稱 有 其他 活會 會員 得標 ， 使 尚未 得標 （ 即 俗稱 活會 ） 之 關秀琴 、 呂邵秀杏 、 陳邵銀霞 、 呂邵美緩 、 呂泰億 、 陳溫萍 、 陳顏彫 、 顏陳乳 、 顏榮村 、 高劉美女 均 陷於 錯誤 ， 誤以為 當 次 得標 者 確 係 經由 正常 之 投標 、 開標 程序 得標 ， 而 分別 交付 當期 活會 會款 ， 並 由 葉許水菊 或 同 案 被告 葉宣菱 親自 收取 ， 因而 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 葉 許水菊 於 104年 1月 10日 無 預警 倒會 ， 關秀琴 等 人 發覺 實際 活會數 大於 應 有 活會數 5 會 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2744號
犯罪事實：
一 、 蔡兆泓 依 其 智識 程度 及 一般 社會 生活 經驗 ， 應 可 知悉 目前 提供 寄取 包裹 或 快遞 之 服務 管道 眾多 便捷 ， 各 地 便利 超商 亦 多 會 與 物流 業者 相互 合作 ， 便利 民眾 使用 ， 且 服務 項目 多元 ， 價格 亦 屬 實惠 ， 任何 人 均 得 輕易 前往 各 大 超商 或 物流 營業 據點 辦理 寄件 、 領貨 ， 是 倘非 運送 之 物件 事 涉 不法 ， 寄件 或 領取 之 一方 刻意 隱瞞 身分 或 相關 識別 資訊 以 規避 稽查 ， 實無 刻意 給付 報酬 ， 委請 他人 代為 冒名 領取 包裹 ， 再行 轉交 之 必要 ， 故而 可 預見 包裹 內 極 可能 裝有 詐欺 集團 遂行 詐欺 犯行 所 需 之 人頭 帳戶 存摺 、 提款卡 等 犯罪 工具 。 蔡兆泓 於 民國 107年 11月 間 ， 因 接獲 通訊 軟體 LINE 刊登 工作 內容 為 代 領取 包裹 之 徵才 廣告 ， 為 賺取 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 報酬 ， 遂 以 LINE 撥打 電話 聯繫 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 應允 擔任 領取 包裹 之 工作 ， 並 由 詐欺 集團 某 成員 在 臺中 火車站 舊站 前 ， 交付 門號 0000000000 號 之 工作 手機 予 蔡兆泓 ， 供作 日後 聯繫 使用 。 詎 蔡兆泓 基於 縱 所 領取 之 包裹 內含 人頭 帳戶 、 提款卡 等 遂行 詐欺 犯罪 所 需 物件 亦 不 違反 其 本意 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 與 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 男子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 某 成員 致電 聯絡 陳玟臻 ， 表示 為 替 其 申辦 貸款 ， 需 提供 金融 帳戶 提款卡 製作 財力 證明 云云 ， 致 陳玟臻 陷於 錯誤 ， 故 依 指示 於 107年 11月 15日 某時 許 ， 在 址設 臺中市 ○○區 ○○0路 000號 之 統一 便利 超商 內 ， 將 其 申辦 所有 之 臺灣 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 提款卡 共 3 張 ， 使用 「 黑貓 宅急便 」 貨到付款 方式 、 署名 收件人 為 「 汪國欽 」 、 聯絡 電話 為 「 0000000000 」 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○○街 0號 「 黑貓宅 急便 」 物流 中心 ， 並 以 LINE 告知 提款卡 密碼 （ 陳玟臻 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 業經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 。 嗣 蔡兆泓 在 接獲 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 致電 通知 後 ， 於 107年 11月 16日 上午 11時 35分 許 ， 前往 前揭 物流 中心 ， 基於 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 假冒 為 「 汪國欽 」 本人 ， 冒用 「 汪國欽 」 名義 於 附表 所 示 之 包裹 簽收 單據 「 收件人 簽收欄 」 上 ， 偽造 「 汪國欽 」 之 署押 1 枚 ， 復 將 該 簽收 單據 交付 予 貨運 公司 人員 而 行使 之 ， 領取 陳玟臻 寄送 之 包裹 （ 下稱 本案 包裹 ） ， 足以 生 損害 於 「 汪國欽 」 及 貨運 業者 遞送 包裹 之 正確性 。 蔡兆泓 旋即 將 本 案 包裹 轉交給 到場 收取 之 不明 男子 ， 並 領得 酬勞 1,000 元 。 俟 詐欺 集團 成員 於 107年 11月 26日 下午 6時 30分 許 ， 撥打 電話 予 游姍珊 ， 佯稱 因 帳戶 設定 問題 重複 扣款 云云 ， 致 游姍珊 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚間 8時 56分 許 ， 轉帳 29,989 元 至 陳玟臻 所有 之 上開 國泰世華 帳戶 內 ， 該 筆款 項 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 經 游姍珊 、 陳玟臻 先後 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第1255號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 提款卡 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 23日 至 25日 間 某時 ， 在 臺北市 某 處 統一 便利商店 內 ， 以 郵寄 方式 將 其 向 國泰世華 銀行 申辦 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 提款卡 、 密碼 及 向 中國信託 商業 銀行 申辦 之 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 提款卡 、 密碼 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 國泰世華 銀行 代辦處 人員 及 其 所屬 不詳 詐騙 集團 成員 ， 並 於 電話 中 將 前開 提款卡 之 密碼 提供予 上開 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 利用 上開 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 本案 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 因而 於 附表 所 示 時間 ， 依 該 詐欺 集團 成年 成員 指示 匯款 如 附表 所 示 金額 至 本案 帳戶 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第548號
犯罪事實：
一 、 本案 除 補充 以 「 新北市政府 警察局 永和 分局 秀朗 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 新北市 政府 警察局 永和 分局 秀朗 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 被告 陳競宇 於 本院 準備 程序 中 所 為 自白 供述 」 為 證據 外 ， 就 犯罪 事實 及 其餘 證據 ， 均 引用 附件 即 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1614號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 蔡文家 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 關於 「 證據 二 、 四 、 五 、 六 」 之 記載 ， 應 刪除 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 108年度訴字第8號
犯罪事實：
一 、 洪崇哲 （ 綽號 「 小何 」 ) 、 顏敬倫 （ 綽號 「 小黑 」 ） 、 陳志誠 （ 綽號 「 小鬼 」 ） 、 楊志盛 （ 綽號 「 小豬 」 、 「 陸戰隊 」 ， 另行 審結 ） 等 人 ， 於 民國 107年 5月 至 9月 間 ， 陸續 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 外號 「 阿富 」 、 「 阿海 」 、 「 琦琦 」 為 上手 成員 所屬 之 詐欺 車手 集團 ， 約定 洪崇哲 、 顏敬倫 各 可 分得 每 次 提領 金額 2% 之 報酬 ， 陳志誠 、 楊志盛 各 可 分得 每 次 提領 金額 1% 之 報酬 。 洪崇哲 、 顏敬倫 及 陳志誠 等 人 即 與 上揭 詐欺 集團 內 之 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 向 附表 一 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 附表 一 所 示 之 帳戶 內 。 俟 機房 詐騙 人員 確認 上開 相關 詐騙 款項 均 已 入帳 後 ， 由 「 阿富 」 通知 陳志誠 、 楊志盛 ； 或 由 「 琦琦 」 通知 顏敬倫 ， 其 等 即 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 一 所 示 帳戶 之 提款卡 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 金額 。 再 將 領取 款項 交與 陳志誠 、 楊志盛 再 轉交 與 「 阿富 」 或 「 阿海 」 ， 或 由 顏敬倫 轉交 與 「 琦琦 」 ， 洪崇哲 、 顏敬倫 、 陳志誠 因而 各 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,980 元 、 4,580 元 、 2,290 元 之 報酬 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第958號
犯罪事實：
一 、 陳威諭 可 預見 將 自己 申設 之 金融 機構 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 其 作為 騙取 他人 財物 之 犯罪 工具 而 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 分別 基於 縱 使 自己 提供 之 金融 機構 帳戶 被 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 （ 惟 無 證據 證明 陳威諭 就 詐騙 手法 為 冒用 公務員 名義犯 之 部分 ， 有 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ） ， 先 由 陳威諭 ， 於 民國 105年 3月 23日 、 24日 間 之 某 時 許 ， 將 其 所有 之 臺北 富邦 商業 銀行 五股 分行 （ 下稱 富邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 帳號 及 戶名 告知 某 詐欺 集團 所屬 成年 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 分別 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 向 附表 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 均 致 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 交付 如 附表 所 示 之 款項 至上揭 帳戶 內 （ 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 匯款 金額 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 詐騙 得 款 匯入 後 ， 陳威諭 復 因 上開 詐欺 集團 所屬 成年 成員 要求 ， 將 附表 所 示 之 張阿玉 及 謝吳玉里 匯入 之 款項 ， 提領 後 交付 予 該 人 。 嗣 如 附表 所 示 之 被害人 張阿玉 及 謝吳玉里 發覺 被 騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 108年度原金訴字第6號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 108年 6月 中旬 某 日 起 ， 經由 友人 徐榮主 之 成年人 介紹 ， 加入 黃○○ （ 綽號 鹿哥 、 小鹿 ） 、 王○○ ( 綽號 阿華 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 黎明 」 ( 均 另 案 偵辦 中 ) 等 成年人 ( 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ) 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 詐取 被 害 民眾 帳戶 ， 並 提領 帳戶 內 款項 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 約定 每 提款 新臺幣 ( 下 同 ) 14萬9,000 元 ， 可 獲取 報酬 5,000 元 。 其 遂 與 上開 人 等 及 該 集團 內 其他 成員 基於 3 人 以上 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 ， 及 意圖 隱匿 特定 犯罪 所得 來源 而 移轉 犯罪 所得 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 108年 6月 29日 13時 50分 許 ， 致電 乙○○ 佯 以 其 資料 遭 人 冒用 ， 而 須 交付 有 使用 之 銀行 存摺 、 提款卡 及 印章 ， 並 放置 於 嘉義市 ○○街 「 ○○ 國小 」 任一 處 ， 嗣 後 將 派 人 拿取 等 事由 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 信以為真 ， 而 將 其 所 申設 於 臺灣 銀行 嘉南 分行 帳號 000 - 000000000000 號 之 帳戶 ( 下稱 本案 帳戶 ) 存摺 、 提款卡 及 印章 放置 在 「 嘉北 ○○ 」 大門 對面 之 騎樓 花盆 內 ， 後 綽號 「 鹿哥 」 之 人 遂 以 「 微信 」 指示 甲○○ 至 上開 地點 拿取 ， 復 甲○○ 再 依 綽號 「 黎明 」 之 人 指示 ， 前往 嘉義市 忠孝路 上 之 臺灣 銀行 嘉北 分行 提領 款項 以 測試 本案 帳戶 ， 惟 因 密碼 錯誤 未 能 領款 ， 嗣 甲○○ 便 按 指示 於 嘉義市 後 火車站 搭乘 王○○ 駕駛 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 返回 桃園市 楊梅區 麗景 花園 汽車 旅館 ， 並 交付 上開 尚 有 373,962 元 之 本案 帳戶 存摺 、 提款卡 及 印章 與 王○○ ； 嗣 前揭 斯時 餘額 遂 遭 王○○ 等 其餘 成員 陸續 提領 後 交付 與 黃○○ ， 致 無從 追查 提領 款項 之 去向 而 掩飾 各 次 犯罪 所得 。