臺灣臺中地方法院 102年度簡字第709號
犯罪事實：
一 、 陳祐銘 ( 已 審結 ) 綽號 「 慶仔 」 ， 為 利用 臺中市 、 新北市 、 高雄市 等 地區 之 遊民 及 經濟 拮据 之 民眾 詐領 勞工 保險 局 之 紓困 貸款 及 勞工 保險 老年 給付 ， 即 自 96年 間 起 至 101年 2月 間 止 ， 夥同 嚴萬發 ( 已 審結 ) 、 吳裕仁 ( 已 審結 ) 、 潘仁和 ( 已 審結 ) 等 人 基於 為 自己 不法 所有 意圖 之 犯意 聯絡 ， 利用 具有 勞工 年資 12 年 以上 之 遊民 或 生活 困苦 之 民眾 ， 對 生活 上 現金 之 急迫 需求 ， 由 吳裕仁 、 潘仁和 等 人 分別 居間 介紹 如 附表 所 一 、 三 所 示 之 具有 該 等 勞工 年資 之 林和成 ( 已 審結 ) 、 張麗真 ( 已 審結 ) 、 游榮基 ( 已 審結 ) 、 陳禮炤 ( 已 審結 ) 、 李宗輝 ( 已 審結 ) 、 范功宏 ( 已 審結 ) 、 吳桂蘭 ( 已 審結 ) 、 張遵謙 ( 另行 審結 ) 、 杜屏生 ( 已 審結 ) 、 洪培元 ( 已 審結 ) 、 林瑞維 ( 已 審結 ) 、 羅玉枝 ( 已 審結 ) 、 翁智輝 ( 已 審結 ) 、 黃錫鉦 ( 已 審結 ) 、 陳正益 ( 已 審結 ) 、 王永輝 ( 已 審結 ) 、 羅玉麟 ( 已 審結 ) 、 林朝卿 ( 已 審結 ) 、 洪東 ( 已 審結 ) 、 林美玉 ( 已 審結 ) 、 崔進財 ( 已 審結 ) 、 蔡 立法 ( 已 審結 ) 、 林連水 ( 已 審結 ) 、 王道斌 ( 已 審結 ) 、 陳明驃 ( 已 審結 ) 、 黃仁富 ( 已 審結 ) 、 傅建郎 ( 已 審結 ) 與 林文忠 ( 已 審結 ) 、 林炳南 ( 已 審結 ) 、 林炳棟 ( 已 審結 ) 、 趙麗珠 ( 已 審結 ) 、 林鼎翔 ( 已 審結 ) 、 周峻億 ( 已 審結 ) 、 賴榮堃 ( 已 審結 ) 、 張德志 ( 已 審結 ) 、 梁家榞 ( 已 審結 ) 、 詹錢斌 ( 已 審結 ) 、 羅文庚 ( 已 審結 ) 、 陳克輝 ( 已 審結 ) 、 葉仙慶 ( 已 審結 ) 、 李志霖 ( 已 審結 ) 、 施瑞榮 ( 已 審結 ) 、 陳正忠 ( 已 審結 ) 、 徐天卓 ( 已 審結 ) 、 趙巨盛 、 李炳根 ( 已 審結 ) 、 于寶林 ( 已 審結 ) 、 江其興 ( 已 審結 ) 、 謝進財 ( 已 審結 ) 、 張瑞豐 ( 已 審結 ) 、 陳有信 ( 已 審結 ) 、 鄭聰明 ( 已 審結 ) 、 柯建銘 ( 已 審結 ) 、 許裕明 ( 已 審結 ) 、 莊清吉 ( 已 審結 ) 、 許銀發 ( 已 審結 ) 、 陳明昇 ( 已 審結 ) 、 張福義 ( 已 審結 ) ， 張福義 並 居間 介紹 如 附表 一 編號 87 之 李豊裕 ( 已 審結 ) 、 馬連山 ( 已 審結 ) 、 與 黃庚申 （ 已 死亡 ， 已 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 、 周發 、 朱啟德 、 李汪棟 、 邱宏道 、 黃仁輝 （ 周發 等 5 人 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 為 緩起訴 處分 ） 及 王清漢 、 李成發 、 羅家彤 、 張開任 、 陳和川 、 謝朝輝 （ 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 、 唐春壽 、 黃添旺 、 徐寶富 （ 王清漢 等 人 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 通緝 ） 及 張金木 、 高正彥 、 王群龍 、 楊添丁 、 蔡枝樹 、 許奇文 、 胡瑞光 、 王家寶 （ 張金木 等 8 人 業因 死亡 ， 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 、 陳文欉 、 蘇素娥 、 郭祥榮 、 林維隆 、 高錦泉 、 謝阿東 、 陳子文 、 高文全 、 葉有課 、 潘榮章 、 邱龍通 、 簡讚廷 、 蘇美芳 、 吳聲俊 、 楊慶雄 、 葉國明 、 蔡清塗 、 張克明 、 盛仁海 、 林天順 、 雷臺英 、 姜福欽 、 賴金鳳 、 王德興 、 郭銘孟 、 梁燕輝 、 張金德 、 郭松浦 、 蔣英世 、 江福修 、 潘竑全 、 謝怡萬 、 黃光男 、 簡明春 、 陳文信 、 林天順 、 梁振德 、 葉崑明 、 蕭朝明 、 王朝金 、 張晉瑋 、 王家榮 、 杜義興 、 蔡世勇 、 劉景春 、 傅振朋 、 謝雲福 、 林國棟 、 江清庭 、 游勝輝 、 林銘烺 、 楊圖基 、 劉振漢 、 彭瑞彰 、 葉啟明 、 黃祥 、 陳坤上 、 許奇文 、 陳俊亮 、 康智聰 、 楊玉水 、 林勳龍 、 許榮進 、 謝守義 、 柯朝洲 、 馮振彬 、 簡俸斌 、 蔡政一 、 劉華億 、 陳文斌 、 許聰明 、 葉甫龍 、 吳甦 、 李永存 、 鄧增賢 、 許坤井 、 賴慧澤 、 林見連 、 劉漢升 、 賴錦昌 （ 陳文欉 等 人 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 另 命警 調查 中 ） 等 人頭戶 予 陳祐銘 ， 並 賺取 每 1 人頭戶 之 介紹費 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 到 3萬 元 不等 之 現金 。 嗣 陳祐銘 、 吳裕仁 、 嚴萬發 等 人 即 與 附表 一 、 三 所 示 之 陳文欉 等 人 議妥 ， 為 其 等 辦理 勞工 保險 加保 相關 事宜 （ 由 潘仁和 負責 代刻 印章 等 ） ， 除 相關 費用 由 陳祐銘 支出 外 ， 並 由 嚴萬發 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 休旅車 搭載 陳祐銘 （ 該 車 由 陳祐銘 以 詐得 之 紓困 貸款 、 老年 給付 所得 購買 ， 登記 在 傅建郎 名下 ， 已 查扣 並 於 101年 4月 6日 拍賣 以 69萬5000 元 拍定 ） 按月 於 每 月 1日 下午 1 、 2時 許 ， 至 臺北市 火車站 ； 每 月 5日 下午 5時 許 ， 至 臺中 市 中區 第一 廣場 ； 每 月 5日 晚上 10時 30分 許 ， 至 高雄市 後 火車站 某 處 ， 以 預借 現金 為 名 ， 發放 1千 元 至 數千 元 不等 之 現金 予 上開 陳文欉 等 人 ， 待 其 等 勞工 年資 符合 申請 上開 紓困 貸款 、 老年 給付 等 條件 時 ， 即 由 嚴萬發 駕駛 上開 汽車 搭載 陳祐銘 、 吳裕仁 等 人 共同 偕同 各 該 人頭戶 前往 臺灣 土地 銀行 及 其 各 分行 或 勞工 保險 局 申請 該 紓困 貸款 或 老年 給付 ， 於 各 該 款項 核撥 後 ， 其中 7成 歸 由 陳祐銘 、 吳裕仁 、 嚴萬發 等 人 所有 ， 其餘 3成 ， 於 扣除 陳文欉 等 人 先前 向 陳祐銘 所 預借 之 部分 後 ， 方 由 陳祐銘 、 吳裕仁 或 嚴萬發 交付予 陳文欉 等 人 。 待 陳文欉 等 人 對 陳祐銘 產生 經濟 上 之 依賴 後 ， 陳祐銘 等 人 即 邀 陳文欉 等 人 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 及 偽造 文書 之 犯意 聯絡 ， 分 由 陳祐銘 、 吳裕仁 等 人 將 附表 一 、 三 所 示 之 莊清吉 等 人 ， 帶 至 如 附表 一 所 示 不 知情 之 新北市 體育 用品 服務 職業 工會 ( 原名 為 台北縣 體育 用品 服務 職業 工會 ) 、 臺北市 砌磚業 職業 工會 等 處 ， 佯 以 該 等 人頭戶 均 具有 各 該 職業 工會 所 具 之 工作 ， 而 加入 各 該 工會 ， 使 各 該 工會 不 知情 之 承辦人 ， 於 附表 一 所 示 之 「 加保 時間 」 ， 為 莊清吉 等 人 辦理 勞工 保險 加保 等 事宜 ； 或 由 嚴萬發 委請 不 知情 之 富強 交通 企業 有限公司 會計 謝芬芳 （ 嚴萬發 之外 甥女 ， 違反 稅捐 稽徵 法 等 部分 ， 已 移轉 至 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 偵辦 ， 並 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 於 102年 2月 21日 以 101年度 偵字 第7363 號 、 102年度 偵字 第1810 、 1811 號 為 緩起訴 處分 ， 並 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 檢察署 於 102年 3月 7日 以 102年度 上職 議字 第735 號 駁回 依 職權 送 再議 確定 ） ， 至 勞工 保險 局 之 網站 ， 於 附表 一 所 示 之 「 加保 時間 」 ， 將 如 附表 一 所 示 之 陳文欉 、 蘇素娥 、 張麗真 、 柯建銘 、 李宗輝 、 范功宏 、 蔡世勇 、 傅振朋 、 朱啟德 、 許聰明 、 林美玉 等 人 ， 佯 以 申報 為 該 公司 之 員工 ， 並 辦理 勞工 保險 續保 等 事宜 ； 而 使 勞工 保險 局 不 知情 之 承辦 公務員 將 上開 不實 投保 事項 登載 在 其 執掌 之 公文書 上 ， 影響 勞工 保險 局 對於 勞工 保險 登記 之 正確性 。 陳祐銘 、 吳裕仁 、 嚴萬發 等 人 即 以 此 方式 ， 而 為 如 附表 一 、 三 所 示 之 陳文欉 等 人 延續 勞工 年資 ， 以 取得 勞工 保險 局 所 規定 得 申請 勞工 紓困 貸款 及 勞工 保險 老年 給付 之 資格 。 嗣 陳祐銘 、 吳裕仁 、 嚴萬發 等 人 即 夥同 附表 二 所 示 之 陳文欉 等 人 ， 與 附表 三 所 示 之 簡俸斌 等 人 ， 分別 向 勞工 保險 局 不 知情 之 承辦人 申請 前開 紓困 貸款 與 老年 給付 ， 使 勞工 保險 局 不 知情 之 承辦 公務員 陷於 錯誤 ， 而 先後 於 附表 二 、 三 所 示 之 進帳 日期 ， 核撥 如 附表 二 所 示 之 紓困 貸款 計 530萬 元 及 附表 三 所 示 之 老年 給付 計 1786萬3453 元 予 陳文欉 等 人 ， 總金額 達 2316萬3453 元 。 嗣 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 指揮 員警 自 101年 2月 5日 下午 起 ， 先於 陳祐銘 、 吳裕仁 、 嚴萬發 等 人 再次 至 臺中市 中區 第一 廣場 發放 現金 時 ， 當場 拘提 到案 ， 並 持 本院 核發 之 搜索票 ， 於 101年 2月 5日 17時 30分 許 ， 在 臺中市 中區 柳川西路 第一 廣場 中庭 扣得 陳祐銘 持有 如 附表 四 所 示 之 物 ； 於 101年 2月 5日 17時 40分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 前 車牌 號碼 0000 - 00 車輛 內 ， 扣得 陳祐銘 持有 如 附表 五 所 示 之 物 ； 於 101年 2月 5日 19時 45分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 4樓 ， 扣得 陳祐銘 持有 如 附表 六 所 示 之 物 ； 於 101年 2月 5日 19時 15分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 000巷 0號 扣得 吳裕仁 持有 如 附表 七 所 示 之 物 ； 於 101年 2月 5日 17時 30分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○○街 000號 前 第一 廣場 扣得 嚴萬發 持有 如 附表 八 所 示 之 物 ； 於 101年 2月 5日 17時 30分 許 ， 在 臺中市 中區 柳川西路 第一 廣場 中庭 扣得 陳明驃 持有 如 附表 九 所 示 之 物 ； 於 101年 2月 7日 15時 44分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 扣得 陳祐銘 以 傅建郎 名義 購買 如 附表 十 所 示 之 物 ， 始 查獲 上情 。