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臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第226號
犯罪事實：
一 、 吳翊賓 明知 其 並 無 使用 機車 意思 ， 且 無 給付 購 車 分期款 之 充足 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 10月 8日 ， 前往 怡富 資融 股份 有限公司 （ 下稱 怡富 公司 ） 之 特約 銷售商 新 輪車 業行 （ 址設 新北市 ○○區 ○○路 00號 1樓 ） ， 向 該 車 業行 人員 佯稱 欲 以 分期付款 之 方式 ， 購買 車號 000 - 0000 號 普通 重型 機車 1 輛 （ 廠牌 型式 ： 光陽 SR30 FA ， 引擎 號碼 ： SR30 FA- 116836 ） ， 致 該 車 業行 人員 陷於 錯誤 ， 信 其 有 購 車 使用 需求 及 按月 清償 分期款 之 資力 ， 而 於 同 日 與 之 簽立 分期付款 約定書 ， 雙方 約定 ： 買賣 總價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 83,016 元 ， 分 18 期 給付 ， 自 102年 11月 15日 起 至 104年 4月 15日 止 ， 每 月 1 期 ， 每 期 應 繳納 4,612 元 ， 且 於 買賣 價金 未 付清 以前 ， 出賣人 仍 保有 上開 機車 之 所有權 ， 買受人 僅 得 依約 占有 使用 ， 不得 擅自 處分 上開 機車 ， 且 約定 ： 待 怡富 公司 審核 上開 分期付款 買賣 通過 後 ， 新 輪車 業行 即將 上開 對 吳翊賓 之 契約 債權讓 與 怡富 公司 ； 新 輪車 業行 並 於 102年 10月 9日 將 上開 機車 交付 吳翊賓 。 嗣 吳翊賓 分文 未 繳 ， 即 於 102年 11月 18日 ， 將 上開 機車 變賣 並 過戶 予 他人 。 嗣 怡富 公司 催繳 無著 ， 查詢 後 發現 上開 機車 已經 過戶 ， 始 悉 受騙 。 案 經 怡富 公司 訴由 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3652號
犯罪事實：
一 、 呂泓齊 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 間 某 日 ， 在 新北市 三峽區 民生街 某 全家 便利商店 內 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 將 其 申請 使用 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 及 密碼 ， 委由 陳致遠 交付予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 鍾俊鴻 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 其後 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 12月 28日 10時 23分 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 假冒 廖作寬 之 客戶 許景明 ， 因 匯款 需要 ， 請 廖作寬 幫忙 轉帳 ， 致 廖作寬 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 15時 22分 許 ， 在 其 任職 之 上海 商業 儲蓄 銀行 豐原 分行 （ 下稱 上海 銀行 ） 內 ， 依 指示 自 許景明 所 申設 之 上海 銀行 帳戶 轉帳 現金 30萬 元 至 詹德斌 （ 另 案 偵辦 ） 所 申設 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ； 於 同 日 15時 34分 ， 自 許景明 所 申設 之 上海 銀行 帳戶 轉帳 40萬 元 至 陳明德 （ 另 案 偵辦 ） 所 申設 渣打 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ； 於 同 日 15時 40分 許 ， 自 許景明 所 申設 之 上海 銀行 帳戶 轉帳 30萬 元 至 陳致遠 （ 另 案 偵辦 ） 所 申設 帳號 000000000000000 號 帳戶 內 ； 再 分別 於 同 日 16時 37分 許 、 16時 38分 許 及 17時 18分 許 各自 上開 中華郵政 及 渣打 銀行 3 帳戶 各 轉帳 3萬 元 至 前開 中信 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2546號
犯罪事實：
一 、 林良餘 與 真實 姓名 年籍 不詳 而 自稱 「 李國清 」 之 成年人 、 其他 不詳 人士 （ 無 證據 證明 係 未 成年人 ， 下稱 不詳 人士 ） ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 個別 犯意 聯絡 ， 推 由 不詳 人士 分別 實施 如 附表 一 「 詐騙 手法 」 欄 所 示 之 詐術 （ 以 虛假 外匯 投資 為 內容 ） ， 致 陳長村 、 顏宏益 、 黃宗民 、 陳巧玲 、 陳俊嘉 、 李科鋐 等 6 人 （ 下稱 陳長村 等 6 人 ） 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 一 「 受騙 金額 」 欄 所 示 金額 匯入 林良餘 之 第一 商業 銀行 臺中 分行 帳號 ： 00000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 本案 金融 帳戶 ） ， 林良餘 再 指示 其 不 知情 之 弟弟 林良政 ， 於 108年 1月 9日 至 同 年 月 21日 間 ， 陸續 提領 、 轉帳 包含 上開 受騙 金額 在 內 之 本案 金融 帳戶 款項 後 ， 將 所 提領 款項 分次 交付 予 不詳 人士 共 2 人 ， 使 林良餘 、 「 李國清 」 及 其他 不詳 人士 取得 上開 受騙 金額 款項 。 嗣 陳長村 等 6 人 因 無法 取回 投資 資金 而 察覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第1902號
犯罪事實：
一 、 顏茂廷 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 暨 所屬 成年 同夥 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 6月 10日 12時 許 ， 在 高雄市 小港區 漢民 夜市 內 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 銀行 南 高雄 分行 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 ， 而 容任 該 人 及 其 成年 同夥 得 恣意 使用 上開 帳戶 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 104年 6月 11日 上午 某 時 （ 聲請書 誤載為 6月 10日 20時 10分 許 ， 應 予 更正 ） ， 撥打 電話 予 許耀桎 ， 佯稱 其 係 友人 黃燕寬 ， 因 需 金錢 周轉 ， 欲 借款 10萬 元 等語 ， 致 許耀桎 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 12時 28分 許 匯款 10萬 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 許耀桎 察覺 有異 向 友人 黃燕寬 查證 ， 確認 係 遭 詐騙 後 ， 旋 通知 銀行 凍結 前開 10萬 元 匯款 ， 致 該 成年 男子 及 其 同夥 未 能 取得 許耀桎 所 匯入 之 金錢 而 未 得逞 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第86號
犯罪事實：
一 、 安麒瑋 前 因 賭博 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 折算 1日 確定 ， 於 民國 106年 10月 5日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 安麒瑋 、 陳柏安 於 民國 109年 1月 中旬 ， 加入 通訊 軟體 LINE 暱稱為 「 PLEIN 」 、 通訊 軟體 「 釘釘 」 及 「 易信 」 暱稱為 「 奔馳 」 之 男子 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 等 至少 3 名 以上 成年 男子 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 ， 擔任 詐欺 集團 內 「 收簿手 」 工作 ， 負責 收取 人頭 帳戶 存摺 、 金融 提款卡 之 包裹 等 資料 ， 提領 下列 被害人 遭 詐騙 之 存摺 、 金融卡 等 包裹 ， 以 不正 方法 取得 他人 向 金融 機構 申請 開立 之 帳戶 資料 ： ㈠ 該 集團 於 109年 2月 10日 17時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 「 蔡明明 客服組 主管 」 名義 與 亟欲 出租 帳戶 之 劉益軒 聯繫 ， 告 以 若 欲 出租 帳戶 必須 以 超商 交貨便 方式 繳交 銀行 帳戶 存摺 及 金融卡 等 物 確認 後 才能 辦理 云云 ， 使 劉益軒 陷於 錯誤 ， 誤信 為 真 ， 遂 於 同年 2月 10日 17時 28分 許 ， 前往 南投縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 7-11 統一 超商 佑民 門市 ， 將 其 名下 之 中華郵政 草屯 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 統一 超商 交貨便 之 方式 ， 郵寄 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 統一 超商 大將 作 門市 予 「 楊嘉源 」 。 而 陳柏安 於 同年 月 12日 ， 接獲 「 釘釘 」 通訊 軟體 暱稱 「 奔馳 」 之 男子 指示 ， 而 於 同 日 13時 58分 許 ， 前往 上開 統一 超商 大將 作 門市 ， 領取 上開 劉益軒 所 郵寄 之 包裹 （ 內 有 劉益軒 之 郵局 存摺 及 提款卡 1 張 ， 業已 發還 劉益軒 ） 。 ㈡ 該 集團 於 109年 2月 9日 15時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 「 蔡明明 」 名義 與 亟欲 出租 帳戶 之 王智揚 聯繫 ， 告 以 若 欲 出租 帳戶 必須 以 超商 交貨便 方式 繳交 銀行 帳戶 存摺 及 金融卡 等 物 確認 後 才能 辦理 云云 ， 使 王智揚 陷於 錯誤 ， 誤信 為 真 ， 遂 於 109年 2月 10日 15時 40分 許 ， 前往 臺南市 ○區 ○○○路 0段 000號 統一 超商 ， 將 其 名下 之 中華郵政 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 統一 超商 交貨便 之 方式 ， 郵寄 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 統一 超商 大全 門市 予 「 張書豪 」 。 而 陳柏安 於 同年 月 12日 ， 接獲 「 釘釘 」 通訊 軟體 暱稱 「 奔馳 」 之 男子 指示 ， 而 於 同 日 14時 38分 許 ， 前往 上開 統一 超商 大全 門市 ， 領取 上開 王智揚 所 郵寄 之 包裹 （ 內 有 王智揚 之 郵局 存摺 及 提款卡 1 張 ） 。 後 陳柏安 於 領取 上開 2 件 包裹 後 ， 尚未 依 「 奔馳 」 指示 回寄予 「 奔馳 」 所 指示 地點 前 ， 旋即 為 警 查獲 ， 並 扣得 上開 王智揚 之 存摺 、 提款卡 及 陳柏安 之 OPPO 智慧型 手機 1 支 。 ㈢ 陳柏安 於 遭 警 查獲 後 ， 「 奔馳 」 仍 不斷 以 通訊 軟體 「 釘釘 」 聯繫 陳柏安 將 上開 包裹 回寄 事宜 ， 陳柏安 遂 依 「 奔馳 」 指示 寄出 包裹 （ 人頭 帳戶 等 內容物 已 先 遭 警方 查扣 ） 至 嘉義縣 ○○鄉 ○○○路 000號 空軍 一號 水上 嘉芳站 予 「 王詠嘉 」 收 。 其後 安麒瑋 於 同年 月 12日 接獲 「 奔馳 」 以 通訊 軟體 「 易信 」 聯絡 前往 取貨 之 訊息 ， 安麒瑋 為 獲得 每 領取 1 件 包裹 可 獲得 500 元 之 報酬 ， 遂 依 「 奔馳 」 指示 ， 前往 嘉義縣 ○○鄉 ○○○路 000號 空軍 一號 水 上 嘉芳站 領取 上開 陳柏安 所 寄出 之 包裹 ， 而 於 同 日 19時 30分 許 ， 為 在場 埋伏 之 警方 當場 查獲 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1663號
犯罪事實：
一 、 ERIKANDRIANA （ 艾立克 ） 與 JULIAWATINEVIKA （ 另行 通緝 ） 於 民國 105年 2月 14日 下午 2時 許 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 均 明知 已 逃離 原 申請 來 臺 之 工作 居留地 而 無 支付 分期付款 之 真意 ， 仍 共同 至 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 準雲 科技行 由 ERIKANDRIANA 向 負責人 汪維明 佯稱 ： 願 分期付款 購買 三星 廠牌 NOTE-N5 手機 1 支 云云 ， 並 出具 中華民國 居留證 （ 表示 艾立克 仍 住在 來 臺 之 居住地 ） 且 由 已 逃逸 多時 之 JULIAWATINEVIKA 當 保證人 ， 簽署 分期付款書 ， 承諾 於 全部 繳清 分期款 前 並 未 取得 所有權 ， 將 價金 新台幣 （ 下 同 ） 3萬3,200 元 分成 六 期 ， 當場 先 支付 頭期款 5,000 元 ， 使 汪維明 陷於 錯誤 而 同意 給付 手機 ， ERIKANDRIANA 與 JULIAWATINEVIKA 詐得 上開 手機 得逞 後 ， 再 於 同 日 下午 4時 許 至 臺北市 ○○區市 ○○道 000號 汪維明 經營 之 通達 科技行 （ 臺北 地下街 第19 攤 ） ， 再 以 同樣 方式 施用 詐術 佯稱 ： 欲 分期付款 購買 Canon 廠牌 相機 1 台 云云 ， 價金 3萬3,200 元 ， 分 六 期 ， 仍 先 支付 頭期款 5,000 元 ， 使 汪維明 之 員工 孫紅香 陷於 錯誤 而 給付 該 相機 1 台 ， 詐欺 得逞 後 ， 即 逃逸 無蹤 ， 不再 給付 後續 分期 價款 ， 並 經 艾立克 在 臺 雇主 申報 於 翌 （ 15 ） 日 逃逸 失蹤 ， JULIAWATINEVIKA 則 早 於 104年 4月 17日 已 逃逸 ， 汪維明 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 108年度易字第801號
犯罪事實：
一 、 黃慶明 前 因 犯 詐欺 取財 罪 （ 向 深信 自己 之 熟人 詐得 新台幣 5476萬 元 ） ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 刑事 判決 以 101年度 上 易 字 第1478 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 10月 確定 ， 於 民國 104年 3月 30日 執行 完畢 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1672號
犯罪事實：
一 、 吳敬仁 為 海霆 股份 有限公司 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 00樓 之0 ， 下稱 海霆 公司 ） 之 業務員 ， 為 從事 業務 之 人 ， 任職 期間 自 民國 96年 11月 起 至 104年 4月 13日 止 ； 紀芸潔 則 為 豪宇 實業 有限公司 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○路 0號 8樓 之2 ， 下稱 豪宇 公司 ） 之 名義 負責人 ， 其 等 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第802號
犯罪事實：
一 、 王銘緯 於 民國 （ 下 同 ） 107年 某 月 起 ， 加入 由 自稱 「 劉傑浩 」 （ 微信 暱稱 X6 ， 由 警方 另行 追查 ） 之 人 及 其他 真實 身分 不詳 之 成年人 所屬 三 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 之 詐欺 集團 ， 由 王銘緯 擔任 從事 向 被害人 收取 提款卡 、 及 提領 詐欺 贓款 工作 之 車手 ， 「 劉傑浩 」 則 擔任 事 後 向 王銘緯 收取 贓款 上繳 集團 之 車手頭 。 王銘緯 及 所屬 詐欺 集團 之 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 由 真實 身分 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 於 108年 1月 8日 下午 3時 56分 許 ， 假冒 為 健保局 人員 撥打 電話 予 郭銘吉 ， 向 郭銘吉 佯稱 ： 其 健保卡 遭 盜用 ， 且 因 毒品 案件 經 法院 通知 未 到 ， 需 申請 資金 公證 以 證明 未 涉案 云云 ， 致 郭銘吉 陷於 錯誤 ； 再 由 某 真實 身分 不詳 之 男子 聯繫 王銘緯 於 108年 1月 8日 下午 4時 30分 許 ， 前往 郭銘吉 位於 臺中市 北屯區 住處 門口 ， 佯 為 派出所 前來 協助 之 服務 人員 ， 向 郭銘吉 取得 其 彰化 銀行 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ） 、 臺灣 銀行 帳戶 （ 帳號 000000000000 ， 起訴書 誤載為 00000000000000000 號 ） 之 提款卡 各 1 張 （ 另 取得 帳號 不詳 之 國泰世華 商業 銀行 中國信託 商業 銀行 提款卡 各 1 張 ） ， 王銘緯 再 持 上開 彰化 銀行 、 臺灣 銀行 提款卡 ， 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 至 自動櫃員機 提領 如 附表 所 示 之 款項 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 152000 元 後 ， 再 於 同 日 晚間 8時 30分 許 ， 在 桃園市 中壢區 附近 將 提領 之 全部 款項 交予 「 劉傑浩 」 收取 ， 王銘緯 並 因此 經 「 劉傑浩 」 交付所 提領 金額 約 3% 即 4500 元 之 報酬 。 嗣 郭銘吉 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第1509號
犯罪事實：
一 、 林嘉興 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 於 民國 100年 5月 6日 以 100年度 簡字 第133 號 案件 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 甫 於 101年 1月 3日 執行 完畢 出監 。 詎 其 仍 不知悔改 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 103年 12月 5日 下午 2時 10分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00巷 00號 「 大觀 藝術 空間 」 畫廊 ， 偽 以 某 建設 公司 老板 「 林俊誠 」 名義 ， 以 購買 畫作 與 經理 郭玲蘭 攀談 ， 使 郭玲蘭 卸下 心防 後 假意 離去 ， 約 5 分鐘 後 ， 旋返回 上開 畫廊 ， 向 郭玲蘭 佯稱 ： 其 車子 遭 拖吊 ， 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 等語 ， 致 郭玲蘭 因而 陷於 錯誤 ， 即 交付 現金 1,000 元 予 林嘉興 ， 林嘉興 得手 後 隨即 逃逸 無蹤 。 ㈡ 於 104年 2月 1日 下午 3時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00000號 「 HESHENG 」 服飾店 ， 偽以 「 林俊義 」 之 名義 ， 以 購買 衣物 贈送 配偶 之 話題 與 店員林昭瑩 簡 攀談 ， 使 林昭瑩 卸下 心防 後 假意 離去 ， 約 3 至 5 分鐘 後 ， 旋返回 上開 服飾店 ， 向 林昭瑩 佯稱 ： 其 車子 遭 拖吊 ， 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 2,300 元 等語 ， 致 林昭瑩 因而 陷於 錯誤 ， 即 交付 現金 2,300 元 予 林嘉興 ， 林嘉興 得手 後 隨即 逃逸 無蹤 。 嗣 林昭瑩 自 新聞 報導 知悉 林嘉興 涉犯 其他 詐欺 案件 為 警 查獲 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺北地方法院 101年度審易字第2402號
犯罪事實：
一 、 黃翊修 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 其 主觀 上 應 有 預見 不詳 姓名 年籍 之 成年人 收集 他人 金融 帳戶 之 目的 ， 係 欲 供 詐欺 犯罪 用 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 之 不法 所有 意圖 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 6月 28日 至 同 年 月 29日 間 之 某時 許 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 雙園 分行 （ 下稱 臺北 富邦 銀行 雙園 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 詐騙 集團 成員 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 犯罪 匯款 帳戶 之 用 ， 藉以 幫助 該 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 101年 6月 29日 下午 5時 許 ， 撥打 蕭小英 之 行動電話 ， 佯稱 其 網路 交易 設定 錯誤 ， 約 30 分鐘 後 會 有 銀行 專員 與 之 聯繫 ， 隨即 有 犯罪 集團 其他 成員 佯稱為 玉山 銀行 專員 來電 ， 要求 蕭小英 配合 在 網路 銀行 操作 更改 ， 使 蕭小英 陷於 錯誤 ， 依 指示 以 操作 ATM 轉帳 方式 ， 於 101年 6月 30日 凌晨 0時 9分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬0742 元 轉至 黃翊修 系爭 帳戶 內 ， 旋 於 同 日 遭 提領 一空 。 嗣 黃翊修 於 101年 7月 9日 13時 50分 許 前往 臺北 富邦 銀行 雙園 分行 辦理 金融卡 遺失 手續 時 ， 遭 行員 發現 系爭 帳戶 已 被 列為 警示 帳戶 ， 立即 通報 警方 ， 而 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3175號
犯罪事實：
一 、 溫士輝 前 因 強盜 、 竊盜 及 違反 妨害 兵役 條例 等 案件 ， 經 法院 分別 判處 7 年 6月 、 1 年 6月 、 7月 ， 經 減刑 及 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 8 年 6月 確定 ， 前開 數 罪 接續 執行 ， 於 民國 99年 2月 11日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 於 100年 4月 8日 假釋 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 ( 不 構成 累犯 ) 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 可 預見 將 本人 之 行動電話 門號 交付 不明 人士 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 等 犯罪 聯絡 工具 之 可能 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 99年 12月 9日 、 同年 月 10日 ， 在 高雄市 新興區 ○○○路 243之2號 臺灣 大哥大 股份 有限公司 高雄 林森店 分別 申辦 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 號 易付卡 後 ， 於 不詳 時間 前 將 上開 門號 易 付卡卡 交付給 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿峰 」 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 易付卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 報紙 刊登 六合彩 廣告 ， 適 郭萬發 於 99年 12月 21日 經 廣告 向 該 詐騙 集團 取得 連繫 ， 詐騙 集團 成員 即 向 其 佯稱 可 提供 六合彩 明牌 並 代為 簽注 ， 要求 支付 賭金 云云 ， 致 郭萬發 因此 陷於 錯誤 ， 於 100年 1月 5日 上午 10時 59分 許 ， 先 依 指示 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 5萬 元 至 涂峰銘 （ 業經 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 以 100年度 偵 5671 號 提起公訴 ） 之 銀行 帳戶 。 隨後 詐騙 集團 又 郵寄 合作金庫 商業 銀行 大稻埕 分行 、 面額 96萬800 元 之 無記名 支票 ( 下稱 合作金庫 支票 ) 1 紙 予 郭萬發 ， 再 接續 向 郭萬發 佯稱 係 退還 其 投注 之 賭金 ， 惟 票 內 金額 其中 50萬 元 係 他人 所有 ， 要求 郭萬發 將 該 部分 退還 ， 並 留下 溫士輝 申請 之前開 0000000000 號 、 0000000000 號 電話 號碼 作為 聯絡 工具 ， 致 郭萬發 持續 陷於 錯誤 ， 於 100年 1月 18日 20時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 2段 220巷口 ， 將 現金 25萬 元 及 24萬9,200 元 之 本票 1 紙 交與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 林 先生 」 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 郭萬發 於 100年 2月 15日 因 發覺 該 合作金庫 支票 因 存款 不足 遭 退票 ， 始 知 受騙 ， 因而 報警 處理 ， 終 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第952號
犯罪事實：
一 、 高志榮 與 其 胞兄 高志賢 （ 另 案 通緝 中 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 由 高志榮 先 於 民國 103年 8月 21日 15時 45分 許 ， 向 鄭小萍 所 經營 、 址設 嘉義市 ○區 ○○路 0段 000號 之 「 永興 企業社 」 ， 承租 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 1 輛 後 ， 再 由 高志賢 透過 電腦 網際網路 ， 將 該 車 照片 張貼 至 拍賣 二手車 之 臉書 網站 。 嗣 於 同 日 23時 許 ， 林政興 瀏覽 該 臉書 網站 看到 帳號 名稱 為 高志賢 之 人 張貼 一 台 白色 馬自達 3 圖片 ， 聲稱 要 出售 乙 情 ， 林政興 即 表明 欲 購 車 之 意 ， 雙方 遂 相約 於 翌日 （ 22日 ） 凌晨 1時 許 在 高雄市 苓雅區 正大路 與 輔仁路口 之 「 全家 便利 超商 」 前 看 車 。 高志榮 乃 駕駛 上開 自用 小客車 搭載 高志賢 前往 上開 約定 地點 供 林政興 檢視 及 試乘 ， 由 高志賢 出面 與 林政興 簽立 汽 （ 機 ） 車 買賣 合約書 ， 雙方 並 議妥 買賣 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 ， 同時 約 明 將 於 同 月 25日 10時 許 ， 在 高雄市 苓雅區 憲政路 上 之 高雄 監理所 辦理 過戶 ， 致 使 林政興 陷於 錯誤 ， 當下 即 交付 定金 2萬5,000 元 予 高志賢 。 高志榮 與 高志賢 嗣 於 同 月 24日 15時 30分 許 ， 將 上開 自用 小客車 及 鑰匙 交還 鄭小萍 ， 旋即 關閉 該 臉書 網站 及 斷絕 與 林政興 之 所有 聯絡 ， 待 林政興 於 上開 約定 時間 前往 約定 地點 ， 因 高志榮 、 高志賢 遲遲 未 出現 ， 林政興 遂 無法 於 約定 時間 ， 在 約定 地點 辦理 過戶 ， 致 生 財產 上 之 損害 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡字第100號
犯罪事實：
一 、 黃 和 忍 前 於 民國 106年 間 因 違反 家庭 暴力 防治 法 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 106年度 易 字 第1096 號 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 經 與 其 另 犯 之 違反 家庭 暴力 防治 法 案件 接續 執行 後 ， 於 107年 12月 11日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 自己 身 上 僅有 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 100餘 元 ， 不足以 支付 自 臺北市 北投區 搭乘 計程車 返回 彰化縣 之 計程車 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 12月 14日 凌晨 2時 40分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000號 附近 ， 招攬 由 黃如龍 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 000 號 營業 小客車 ， 並 已經 黃如龍 告知 車資 為 4,000 元 後 ， 仍 搭乘 該 車 自 臺北市 北投區 返回 彰化縣 花壇鄉 ， 至 黃如龍 陷於 錯誤 而 應允 搭載 ， 黃和 忍 因此 詐得 免於 支付 4000 元 車資 之 利益 。 迨 至 黃和忍 抵達 彰化縣 花壇鄉 後 ， 因 無力 支付 車資 ， 經 黃如龍 再 搭載 黃和忍 前往 其 親友 住處 尋求 協助 而 未果 後 ， 乃 報警 查獲 黃和忍 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2285號
犯罪事實：
一 、 林傑威 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 犯罪 集團 用於 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 5日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 使用 之 遠東 國際 商業 銀行 （ 下稱 遠東 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 、 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 及 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 並 告知 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 在 取得 前開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 利用 附表 所 示 之 詐欺 手法 詐騙 孫永春 、 廖玉婷 、 曾瑞碧 、 謝佳叡 、 王建民 、 陳俊木 等 人 ， 致 孫永春 、 廖玉婷 、 曾瑞碧 、 王建民 陷於 錯誤 （ 謝佳叡 、 陳俊木 除外 ） ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 分別 匯款 至 林傑威 上揭 三 個 帳戶 內 。 嗣 孫永春 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第1169號
犯罪事實：
一 、 趙笙 於 民國 108年 4月 下旬 在 臉書 網站 結識 自稱 「 林怡蓁 」 之 不詳 之 人 ， 「 林怡蓁 」 使用 網路 通訊 軟體 Line 詢問 趙笙 是否 願意 出租 金融 帳戶 供 線上 簽賭 之 用 ， 承諾 每 一 帳戶 每 週 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 報酬 。 趙笙 不知 「 林怡蓁 」 真實 身分 ， 明知 任意 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 有 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 可能 ， 仍 為 賺取 報酬 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 108年 4月 30日 12時 50分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 7-ELEVEN 便利商店 中清 門市 ， 使用 「 交貨便 」 服務 ， 將 其 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 沙鹿 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ， 帳號 不詳 ） 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 密碼 已 更改為 「 林怡蓁 」 指定 之 數字 ） ， 托運 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 之 7-ELEVEN 便利商店 錦花 門市 ， 交付 予 不詳 之 人 ， 系爭 帳戶 及 郵局 帳戶 金融卡 隨即 流入 陳威銜 （ 另 經 臺灣 苗栗 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第2297 號 等 8 案 號 提起公訴 ） 為首 之 詐欺 車手 集團 掌握 之中 ；然 趙笙 並 未 取得 「 林怡蓁 」 承諾 之 報酬 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第584號
犯罪事實：
一 、 陳星侑 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 供 詐欺 者 用來 作為 收取 詐欺 贓款 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 約定 以 提供 每 一 帳戶 10 天 為 一 期 可 獲得 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 之 對價 ， 於 民國 106年 12月 9日 某時 許 ， 在 7-11 便利商店 ， 以 交貨便 方式 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送 至 7-11 便利商店 蘆勝 門市 交予 收件人 「 簡葦瑄 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 該 詐騙 集團 成員 遂 於 106年 12月 12日 19時 13分 許 ， 假冒 OB 嚴選 客服 人員 致電 予 連姿飴 ， 佯稱 ： 伊 先前 購物 時 ， 因 公司 人員 作業 疏失 ， 誤設 為 批發商 ， 應 至 ATM 操作 取消 等語 ， 致 連 姿飴 不 查 ， 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 20時 21分 許 、 20時 54分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 、 新北市 ○○區 ○○路 0段 00000號 等 處 ， 利用 自動櫃員機 ， 匯款 2萬9,985 元 、 3萬 元 匯款 至 上開 中信 銀行 帳戶 。 嗣 連姿飴 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。 案 經 連姿 飴 訴由 桃園 市政府 警察局 龍潭 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 109年度審簡字第763號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 補充 及 更正 如下 ： ㈠ 起訴書 犯罪 事實 欄 第5 行 至 第7 行 「 ， 並 利用 該 悠遊 聯名卡 內 的 餘額 ， 於 如 附表 一 所 示 時間 、 地點 之 特約 商店 進行 小額 消費 」 之 記載 ， 應 予 刪除 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 黃俊龍 於 本院 民國 109年 6月 19日 準備 程序 所 為 之 自白 。
臺灣雲林地方法院 102年度易字第558號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 廖宏杰 自 民國 102年 5月 底 某 日 起 ， 加入 少年 林○泓 （ 85年 6月 28日 生 ， 真實 姓名 及 年籍 詳卷 ， 綽號 「 阿月 」 ） 、 李○授 （ 86年 5月 2日 生 ， 真實 姓名 及 年籍 詳卷 ， 綽號 「 小胖 」 ） 所屬 之 詐欺 集團 擔任 車手 ， 約定 以 詐得 金額 之 百分之五 為 其 報酬 。 並 共同 基於 為 自己 不法 所有 意圖 暨 僭行 公務員 職務 之 犯意 聯絡 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 7月 4日 上午 8時 許 ， 先 自至 李○授 位於 桃園縣 平鎮市 之 不詳 住處 ， 分別 向 林○泓 、 李○授 拿取 車資 及 門號 0000000000 號 之 行動電話 1 支 （ 不知何 人 所有 ） ， 並 由 該 詐欺 集團 成員 於 同 日 上午 8時 30分 ， 撥打 電話 至 鄭菜 （ 於 102年 8月 8日 死亡 ） 家 中 ， 向 鄭菜 佯稱 其 涉嫌 健保 詐騙 案件 ， 需 繳交 保證金 50萬 元 ， 待 案情 釐清 後 再 將 保證金 發還 云云 ， 致 鄭菜 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 應允 前往 雲林縣 莿桐鄉 農會 將 定期 存款 解約 後 領出 現金 。 接著 詐欺 集團 成員 撥打 電話 與 廖宏杰 持用 之 0000000000 號 行動電話 聯繫 後 ， 其 依 指示 於 同 日 中午 12時 許 ， 前往 鄭菜 位於 雲林縣 ○○鄉 ○○村 ○○00○0號 之 居所 查看 ， 並 向 鄭菜 表示 其 係 被 指派 之 公務員 ， 來 協助 鄭菜 尋找 莿桐鄉 農會 之 定期 存款 單 云云 ， 而 僭行 公務員 職務 。 待 遍尋無著 後 ， 詐騙 集團 成員 遂 要求 鄭菜 親自 前往 莿桐鄉 農會 將 定期 存款 解約 後 轉匯 至 莿桐 郵局 ， 同時 指示 廖宏杰 前往 莿桐 國中 附近 之 「 7- 11 便利商店 」 待命 ， 並 於 收取 傳真 之 偽造 （ 無 證據 證明 係 詐騙 集團 偽造 ） 「 台北 地檢署 公證科 收據 」 1 張 （ 其 上 有 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 、 「 檢察官 吳文正 」 公印文 各 1 枚 ） 後 ， 返回 鄭菜 之 前揭 居所 附近 等候 。 鄭菜 則 於 同 日 15時 20分 許 ， 前往 莿桐鄉 農會 領取 50萬 元 現金 ， 但 正在 填寫 匯款單 時 ， 為 機 警 行員 發現 有異 ， 通知 警方 前來 勸阻 ， 鄭菜 始知 受騙 ， 該 詐欺 行為 因而 止於 未遂 階段 。 但 鄭菜 仍 配合 警方 辦案 將 50萬 元 領出 ， 使 警方 循線 於 同 日 16時 45分 許 ， 在 鄭菜 前揭 居所 對面 ， 當場 逮捕 前來 取款 之 廖宏杰 ， 扣得 上開 偽造 「 台北 地檢署 公證科 收據 」 1 張 （ 未及 提示 便 遭 查獲 ） 及 門號 0000000000 號 之 行動電話 1 支 ， 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第1212號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鐘士傑 明知 其 並 無 出售 蝙蝠俠 黑暗 騎士 DX11 限定版 公仔 玩偶 之 真意 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 103年 9月 19日 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 電腦 設備 連結 網際網路 ， 使用 「 sugizo 0820 」 之 帳號 進入 露天 拍賣 網站 ， 刊登 佯稱 販賣 蝙蝠俠 黑暗 騎士 DX11 限定版 公仔 玩偶 之 不實 訊息 ， 致 鍾俊豪 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 而 於 103年 9月 21日 上午 8時 29分 許 ， 前往 苗栗縣 竹南鎮 ○○街 00號 第一 商業 銀行 ， 操作 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 15,000 元 至 鐘士傑 所有 之 中國信託 商業 銀行 三重 分行 第000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 鍾俊豪 遲 未 收到 商品 ， 又 無法 與 鐘士傑 取得 聯繫 ， 始 發覺 受騙 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第1234號
犯罪事實：
一 、 范姜秀娟 依 其 社會 生活 經驗 ， 知悉 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 辦理 個人 貸款 不必 交付 銀行 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 而 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐欺 集團 蒐集 人頭 帳戶 作為 其 詐欺 取財 供 匯款 之 工具 等 新聞 層出不窮 ， 當 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交付 陌生人 使用 ， 極 可能 遭 他人 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 20日 上午 10時 34分 許 ， 至 便利商店 將 其 所 申辦 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 ， 寄給 「 鄭光耀 」 ， 容任 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 所 示 之 款項 匯入 上開 帳戶 而 遭 提領 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第1034號
犯罪事實：
一 、 趙復生 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 ， 且 可 預見 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 如 任意 交予 他人 使用 ， 極 易 被 利用 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 猶 不顧 他人 可能 遭受 財產 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 金融 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 ， 並 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 99年 8月 31日 後 至 同年 10月 18日 前 間 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 前 向 三信 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 三信 商銀 ） 成功 分行 所 申設 帳號 0000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 交付 予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 不詳 姓名 之 人 及 渠 所屬 詐欺 集團 成員 取得 趙復生 所 交付 之 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 行為 ：
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1572號
犯罪事實：
一 、 袁立騰 雖 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 1月 5日 16時 許 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 西甲 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 西甲 郵局 帳戶 ） 、 國泰世 華南 高雄 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 等 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分次 為 下述 犯行 ： (一) 於 106年 1月 8日 16時 38分 許 ， 發送 LINE 訊息 予 蔡寰昇 之 父親 蔡朝萬 ， 佯裝 友人 竹圍 阿忠嫂 之 身分 ， 商求 蔡朝萬 出借 款項 云云 ， 致 蔡朝萬 陷於 錯誤 ， 指示 蔡寰昇 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9000 元 至 上開 西甲 郵局 帳戶 內 。 (二) 於 106年 1月 8日 15時 50分 許 ， 發送 LINE 訊息 予 陳孝隆 ， 佯裝 友人 李照富 之 身分 ， 詐稱 需 商借 款項 周轉 云云 ， 致 陳孝隆 陷於 錯誤 匯出 款項 ， 其中 於 同 日 15時 50分 許 ， 匯款 3萬 元 至 上開 西甲 郵局 帳戶 內 。 (三) 於 106年 1月 6日 12時 許 ， 撥打 電話 予 殷慧貞 ， 佯裝 兒子 之 聲音 ， 詐稱 因 朋友 金錢 借貸 臨時 需款 急用 云云 ， 致 殷慧貞 陷於 錯誤 ， 匯款 15萬 元 至 上開 國泰世華 帳戶 內 。 (四) 於 106年 1月 8日 13時 3分 許 ， 發送 LINE 訊息 予 林靜儀 ， 佯裝 友人 黃 小姐 之 身分 ， 詐稱 急需 款項 周轉 云云 ， 致 林靜儀 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 3分 許 ， 匯款 2萬 元 至 上開 西甲 郵局 帳戶 內 。 (五) 於 106年 1月 8日 許 ， 發送 LINE 訊息 予 陳秀茵 ， 佯裝 某 友人 身分 ， 詐稱 急需 款項 周轉 云云 ， 致 陳秀茵 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 30分 許 ， 匯款 1萬2000 元 至 上開 西甲 郵局 帳戶 內 。 嗣 警 獲報 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第347號
犯罪事實：
一 、 邱金忠 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 10月 6日 13 、 14時 許 ， 在 台中市 ○○○路 143號 之 168 超商 前 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 西屯 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 臺中 商業 銀行 南 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 以 每 本 新臺幣 （ 下 同 ） 6 、 7000 元 之 代價 ， 提供予 真實 年籍 姓名 不詳 綽號 「 阿田 」 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 旋 上開 詐欺 集團 成員 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 撥打 電話 予 林昱昕 等 人 ， 佯稱 PCHOME 購物 作業 誤為 分期付款 ， 須 至 提款機 操作 云云 ， 致 林昱昕 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 邱金忠 所有 之 上開 國泰世華 商業 銀行 西屯 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 臺中 商業 銀行 南 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 （ 被害人 、 施用 詐術 方式 、 受騙 匯款 時間 、 匯款 金額 、 匯款 被告 帳戶 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 經 林昱昕 等 人事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 108年度訴字第399號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張峻杰 與 蔣于晴 係 為 情侶 關係 ， 張峻杰 因 缺 錢 繳交 房租 ， 竟 與 蔣于晴 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 張峻杰 於 民國 107年 9月 20日 前 之 某 日 ， 在 社群 網站 臉書 上 以 「 珮晴 」 之 名義 申辦 帳號 ， 並 以 隨機 加 他人 為 好友 之 方式 ， 向 他人 遂行 詐騙 。 嗣 張峻杰 與 蔣于晴 於 107年 9月 20日 ， 以 前開 帳號 加 陳冠岳 為 好友 後 ， 蔣于晴 遂即 主動 向 陳冠岳 搭訕 ， 並 以 臉書 之 語音 通話 功能 與 陳冠岳 聊天 ； 張峻杰 則 在 一 旁 指導 向 陳冠岳 進行 詐騙 之 話術 ， 並 以 傳輸 文字 訊息 之 方式 ， 與 陳冠岳 通訊 。 嗣 張峻杰 與 蔣于晴 接續 以 渠 係 保險 業務 ， 且 渠 肚子 餓 、 因 與 陳冠岳 聊天 而 遭 老闆 扣錢 及 渠 被 客訴 須 賠錢 等 情 為由 ， 要求 陳冠岳 匯款 至 張峻杰 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 基隆 分行 000000000000 號 帳戶 ， 致 使 陳冠岳 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 9月 23日 上午 7時 46分 、 同年 9月 24日 晚間 7時 46分 、 同年 9月 26日 上午 7時 5分 、 7時 8分 許 ， 以 自動櫃員機 跨行 轉帳 之 方式 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 、 1,000 元 、 1,000 元 、 2,000 元 至 張竣杰 所 示 之前開 帳戶 ， 嗣 張峻杰 及 蔣于晴 遂 即 予以 提領 花用 。
臺灣新北地方法院 107年度智訴字第8號
犯罪事實：
一 、 曾瓊瑤 明知 如 附表 一 「 商標 圖樣 」 欄 所 示 之 商標 圖樣 ， 分別 係 如 附表 一 所 示 商標權人 日商 三麗鷗 股份 有限公司 （ 下稱 三麗鷗 公司 ） 、 法商 香奈兒 股份 有限公司 （ 下稱 香奈兒 公司 ） 、 日商 小學館 集英社 製作 股份 有限公司 （ 下稱 小學館 公司 ） 、 美商 OPI 產品 公司 （ 下稱 OPI 公司 ） 向 經濟部 智慧 財產局 申請 註冊 取得 指定 使用 於 指甲油 、 首飾 、 膠水 、 貼紙 、 各 種 化粧品 、 美甲貼 、 指甲 用挫刀 等 商品 之 商標權 （ 註冊 / 審定號 如 附表 一 所 示 ） ， 於 民國 105 、 106年 間 均 仍 在 商標 專用 期間 ， 且 使用 該 等 商標 文字 及 圖樣 之 商品 ， 在 國內 市場 行銷 甚 廣 ， 為 業界 及 一般 消費 大眾 所 共知 ， 竟 明知 為 仿冒 如 附表 一 所 示 商標 商品 ， 仍 基於 意圖 販賣 而 陳列 仿冒 商標 商品 之 犯意 ， 於 106年 6月 間 另 案 （ 即 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 【 現 更名為 臺灣 新北 地方 檢察署 ， 以下 同 】 106年度 偵字 第17870 號 違反 商標法 案件 ， 下稱 另 案 ） 為 警 查獲 時 之後 某時 ， 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○街 00號 5樓 之 工作室 內 ， 利用 電腦 設備 連接 網際網路 ， 於 「 蝦皮 拍賣 」 網站 以 帳號 「 selina 182 」 刊登 販售 仿冒 如 附表 一 所 示 商標 商品 之 訊息 （ 價格 約為 新臺幣 【 下 同 】 20 元 至 100 元 間 ， 仿冒 商標 商品 項目 及 價格 標示 如 附表 二 所 示 ） ， 供 不 特定 消費者 下標 購買 。 嗣 員警 發現 曾瓊瑤 之 前揭 網路 訊息 後 有所 懷疑 ， 乃 喬裝 買家 透過 「 蝦皮 拍賣 」 網站 向 曾瓊瑤 取得 如 附表 三 所 示 仿冒 商標 商品 （ 即 如 附表 二 編號 2 所 示 仿冒 商標 商品 項目 ） 後 ， 進而 於 106年 7月 11日 持 法院 核發 之 搜索票 至 上址 執行 搜索 而 查獲 ， 扣得 如 附表 四 所 示 仿冒 商標 商品 。
臺灣基隆地方法院 101年度易字第560號
犯罪事實：
一 、 李家和 意圖 為 自己 不法 所有 ， 與 姓名 年籍 不詳 之 李姓 成年 男子 相互 間 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 100年 2月 間 畢皖娟 委請 李姓 男子 辦理 車貸 時 ， 由 李姓 男子 向 畢皖娟 佯稱 其 負債比 過 高 ， 須 將 其 所有 車號 0000 ─JZ號 之 自用 小客車 過戶 與 李家和 ， 再 以 李家和 之 名義 向 銀行 申請 貸款 ， 始 得 核貸 通過 ， 致 畢皖娟 陷於 錯誤 ， 於 100年 5月 間 持 李姓 男子 所 交付 之 李家和 證件 ， 至 基隆市 監理站 將 上開 車輛 過戶 與 李家和 後 ， 將 行照 交予 李姓 男子 ， 其後 李姓 男子 又 向 畢皖娟 詐稱 與 銀行 對 保須 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 及 李家和 積欠 銀行 21,700 元 之 貸款 ， 並 要求 畢皖娟 代 李家和 清償 該 21,700 元 ， 作為 李家和 出借 名義 之 報酬 ， 致 畢皖娟 又 陷於 錯誤 ， 分別 於 100年 5月 13日 匯款 5,000 元 ， 及 於 同 月 19日 匯款 21,700 元 至 李家和 於 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 建國 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 為 00000000000000 號 之 帳戶 ， 嗣 李姓 男子 又 向 畢皖娟 詐稱 銀行 需 對 車輛 拍照 始 能 核貸 ， 致 畢皖娟 陷於 錯誤 ， 於 同 月 間 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 000號 7樓 之 住處 ， 將 上開 車輛 交予 李姓 男子 ， 其後 即 由 李家和 於 100年 5月 23日 ， 獨自 駕駛 該 車 至 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 新豐 汽機車 當鋪 ， 將 該 車 典當 予 當鋪 負責人 黃威騰 ， 並 當場 取得 11萬 元 之 款項 ， 100年 6月 23日 復 向 黃威騰 表示 無力 贖 車 ， 經 黃威騰 核算 扣除 約 2萬 元 之 稅金 及 交通 罰鍰 後 ， 與 李家和 約定 以 13萬 元 之 總價 購買 該 車 ， 黃威騰 並 旋 將 該 車 轉售 過戶 他人 ， 致 畢皖娟 於 發覺 受騙 後 ， 無從 取回 該 車 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第723號
犯罪事實：
一 、 李秋梅 在 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 給 陌生人 使用 ， 有 可能 遭 該 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 不法 利用 ， 以 遂行 詐欺 取財 之 目的 ， 並 藉 此 逃避 檢警 之 追緝 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 故意 ， 於 民國 99年 12月 19日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 東港 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 供 該 詐騙 集團 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 東港 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 陸續 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 99年 12月 19日 晚上 9時 39分 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 不詳 成員 撥打 電話 向 劉峰瑞 佯稱 ： 其 於 雅虎 奇摩 拍賣 網站 購物 時 ， 交易 清單 有 異常 ， 被 誤設為 連續 訂購 ， 需 透過 郵局 取消 云云 ， 再 由 另 一 不詳 詐騙 集團 成員 於 同 日 晚上 9時 55分 許 ， 佯裝 郵局 客服 人員 撥打 電話 向 劉峰瑞 謊稱 ： 需 至 自動櫃員機 依 指示 操作 取消 交易 云云 ， 致 劉峰瑞 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 10時 1分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,983 元 至 李秋梅 上開 東港 郵局 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 ㈡ 於 99年 12月 19日 晚上 9時 24分 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 不詳 成員 撥打 電話 向 李詩涵 佯稱 ： 其 於 雅虎 奇摩 拍賣 網站 購物 時 ， 因 賣家 匯款 帳號 錯誤 ， 需 至 銀行 自動櫃員機 依 指示 操作 取消 云云 ， 隨即 再 由 另 一 不詳 詐騙 集團 成員 佯裝 中國信託 商業 銀行 職員 ， 撥打 電話 指示 李詩涵 操作 自動櫃員機 ， 致 李詩涵 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 隨即 依 該 詐騙 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 轉帳 匯款 22,102 元 至 李秋梅 上開 東港 郵局 帳戶 中 ， 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 劉峰瑞 、 李詩涵 發覺 有異 ， 遂 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第711號
犯罪事實：
一 、 蘇義文 基於 幫助 他人 財產 犯罪 之 意思 ， 於 民國 103年 1月 間 ， 竊取 （ 涉嫌 竊盜罪 ， 未 經 告訴 ） 其 妻 蕭侑伶 （ 另 案 為 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 為 不起訴 處分 ） 管領 其 子 蔡承錡 申請 之 萬泰 商業 銀行 蘆洲 分行 000 - 0000 - 0000 - 0000 號 帳戶 存摺 後 ， 交付給 綽號 「 小白 」 之 呂憲誠 （ 另 案 判決 確定 ） ， 再 由 呂憲誠 將 上開 存摺 帳號 以 傳送 簡訊 方式 ， 告知 曾南錦 等 詐欺 集團 成員 。 嗣 江文龍 於 103年 1月 22日 接獲 詐騙 集團 佯稱為 友人 黃耀祖 ， 因 缺 錢 欲 向 江文龍 借款 ， 致 江文龍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 新臺幣 5萬 元 至 蔡承錡 前揭 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 。 嗣 因 江文龍 事 後 向 友人 黃耀祖 查證 始 知 受騙 。