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臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第2620號
犯罪事實：
一 、 曹品豪 雖 預見 率爾 將 自己 名下 之 金融 帳戶 資料 ， 任意 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 他人 ， 即可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 2月 間 之 某 日 ， 在 高雄市 楠梓區 統一 超商 廣昌 門市 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每 月 可 獲得 新台幣 （ 下 同 ） 4千 元 之 代價 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 容任 該 成員 及 所屬 詐騙 集團 使用 上開 帳戶 資料 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 遂 各 依 該 詐騙 集團 成年 成員 指示 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 匯至 上開 帳戶 內 。 嗣 附表 所 示 之 告訴人 梁慈 、 黃煒育 2 人 分別 察覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 分別 報警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第4006號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第4 行 「 共同 」 2 字 刪除 、 同欄 第7 行 「 成年 男子 ， 」 後 補充 「 並 透過 網路 告知 該 綽號 『 阿文 』 之 人 上開 提款卡 之 密碼 」 ， 附表 更正 如 後 ， 並 補充 理由 如下 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣雲林地方法院 107年度易字第1171號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 並 無 販售 網路 遊戲 虛擬 貨幣 之 意 ， 但 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 2月 15日 某時 許 ， 在 其 位於 雲林縣 ○○市 ○○里 ○○路 00號 之 住處 ， 以 網際網路 連結 至 網路 遊戲 「 天堂 M 」 ， 以 角色 名稱 「 SHING 傳說 」 在 遊戲 內 向 丙○○ 佯稱 ： 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 代價 ， 出售 「 天堂 M 」 中 之 虛擬 貨幣 「 藍鑽 」 約 4萬 單位 云云 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 與 丙○○ 聯絡 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 誤信 乙○○ 確 有 交易 意願 ， 遂 於 同 日 14時 36分 許 ， 依 其 指示 將 買賣 價金 2萬 元 匯入 乙○○ 所 指定 之 不 知情 之 許雅媚 郵局 帳號 ： 000000000 ***** 號 帳戶 （ 帳號 詳卷 ， 下稱 本案 帳戶 ） ， 乙○○ 隨即 委託 不 知情 之 高坤鴻 自 本案 帳戶 提領 2萬 元 給 乙○○ 。 惟 乙○○ 收到 2萬 元 後 ， 並 未 依約 將 虛擬 貨幣 「 藍鑽 」 約 4萬 單位 交給 丙○○ ， 丙○○ 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第1366號
犯罪事實：
一 、 黃弘騫 於 民國 105年 10月 底 ， 在 桃園市 中壢區 青埔 某 工地 因 應徵 工作 而 認識 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小陳 」 之 成年 男子 ， 「 小陳 」 遊說 黃弘騫 協助 提領 特定 帳戶 內 款項 ， 工作 內容 為 「 小陳 」 交付 附有 密碼 之 金融卡 予 黃弘騫 後 ， 另 以 通訊 軟體 SKYPE 指示 其 提領 該 金融卡 之 帳戶 內 款項 ， 並 將 該 款項 放置 於 「 小陳 」 指定 之 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 家樂福 股份 有限公司 中原店 （ 下稱 「 家樂福 中原店 」 ） 之 保管 置物櫃 內 ， 再 由 「 小陳 」 給付 該 款項 1％ 之 金額 作為 報酬 。 詎 黃弘騫 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 與 智識 思慮 ， 聽聞 上開 顯違 常情 之 工作 內容 及 報酬 後 ， 可 預見 倘 依 「 小陳 」 指示 提款 ， 可能 遂行 「 小陳 」 之 詐欺 取財 犯行 ， 惟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 與 「 小陳 」 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 應允 從事 提款 車手 之 工作 ， 由 「 小陳 」 收受 黃天霖 （ 黃天霖 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 由 臺灣 新北 地方 檢察署 偵辦 ） 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 永和 中山路 郵局 ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 後 ： ㈠ 「 小陳 」 於 同年 11月 14日 中午 12時 51分 ， 撥打 電話 予 廖政義 ， 假冒 廖政義 之 姪子 羅文洲 佯稱 需錢 孔急 ， 致 廖政義 陷於 錯誤 ， 而 託渠 女兒 於 同 日 下午 2時 8分 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 0號 之 淡水 水碓 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 黃天霖 上揭 郵局 帳戶 。 嗣 「 小陳 」 確認 款項 匯入 後 ， 即 以 通訊 軟體 SKYPE 發送 訊息 指示 黃弘騫 分別 於 附表 編號 1 、 2 所 示 時 、 地 ， 提領 現金 共計 5萬 元 。 ㈡ 「 小陳 」 接續 於 同 日 下午 2時 許 ， 又 撥打 電話 予 廖政義 ， 假冒 羅文洲 佯稱 需錢 孔急 ， 致 廖政義 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 5分 ， 前往 上開 水碓 郵局 ， 臨櫃 匯款 5萬 元 至 黃天霖 上揭 郵局 帳戶 。 嗣 「 小陳 」 確認 款項 匯入 後 ， 以 通訊 軟體 SKYPE 發送 訊息 指示 黃弘騫 分別 於 附表 編號 3 至 6 所 示 時 、 地 ， 提領 現金 共計 4萬9千9百 元 。 黃弘騫 提領 上揭 款項 後 （ 尚未 取得 百分之1 之 報酬 ） ， 於 同 日 下午 5時 許 ， 依 「 小陳 」 指示 將 該 款項 共計 9萬9千9百 元 置於 「 家樂福 中原店 」 之 保管 置物櫃 內 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第1313號
犯罪事實：
一 、 賴慶文 於 民國 103年 6月 中旬 ， 在 彰化縣 大村鄉 聖瑤西路 雙心 池塘 附近 ， 目睹 賴宗樺 裸身 在 池塘 邊 之 公眾 場所 沐浴 清洗 衣物 ， 認 有機 可 趁 ， 遂 上前 告知 賴宗樺 其 行為 可能 有 妨害 風化 等語 ， 向 賴宗樺 詢問 年籍 資料 及 電話 號碼 後 ， 明知 自己 與 大村鄉 平和 社區 理事長 賴立ꆼ 僅 為 同村 關係 ， 亦 無 幫 賴宗樺 向 賴慶文 說情 之 能力 或 意願 ， 仍 基於 偽造 印章 之 犯意 ， 於 103年 6月 28日 ， 至 彰化縣 大村鄉 山腳路 某 刻印店 ， 未 經 賴立ꆼ 同意 而 委請 不 知情 之 店員 偽造 「 理事長 賴立群 」 之 印章 1 顆 ， 足生 損害 於 賴立ꆼ 。 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 6月 30日 晚上 7時 許 ， 與 賴宗樺 相約 至 彰化縣 大村鄉 中正東路 269巷 271弄 之 「 進昌 咖啡館 」 前 ， 向 賴宗樺 謊稱 賴宗樺 上開 裸身 沐浴 清洗 衣物 之 事情 已經 被 他人 注意 ， 但 因為 其 與 賴立ꆼ 熟識 ， 並 出示 上開 偽刻 之 印章 取信 賴宗樺 ， 向 賴宗樺 訛稱 「 你 要 拿 錢 新臺幣 3萬 元 出來 給 我 ， 我 才 可以 請 賴立ꆼ 幫 你 處理 讓 你 沒 事 ， 不然 你 會 被 人 告 妨害 風化 」 等語 ， 使 賴宗樺 陷於 錯誤 而 答應 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 現金 ， 並 當場 給付 2萬 元 予 賴慶文 。 嗣 賴慶文 接續 前開 詐欺 犯意 ， 於 103年 7月 3日 以 電話 與 賴宗樺 聯絡 要求 交付 尾款 1萬 元 後 ， 賴宗樺 察覺 有異 ， 與 賴立ꆼ 於 103年 7月 4日 至 警局 報案 ， 並 於 同 日 中午 12時 23分 許 ， 賴慶文 在 彰化縣 大村鄉 ○○路 000號 大村 火車站 前 向 賴宗樺 收取 尾款 1萬 元 時 ， 為 警 當場 查獲 ， 進而 查扣 前揭 偽造 「 理事長 賴立群 」 之 印章 1 顆 。
臺灣臺北地方法院 106年度訴字第675號
犯罪事實：
一 、 謝明儒 與 王品諭 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 3 人 以上 、 以 電子 通訊 、 網際網路 等 傳播 工具 對 公眾 散布 等 犯意 聯絡 ， 先 由 謝明儒 先 於 105年 6 、 7月 間 起 ， 在 淘寶網 上 購買 拍賣 網站 帳號 「 crazy 83745 」 、 「 aa 653290 」 、 「 mayday 888999 」 、 「 monkey 92810 」 、 「 easy buy 999 」 、 「 ticket market 」 、 「 happylife 9096 」 、 「 worksh-op 999 」 、 「 buyeasyeasy buy 99 」 、 「 qlzqqqq 」 、 「 dshft 5 」 、 「 justin 7169 」 、 「 and 384201 」 、 「 pff 710 」 後 ， 持用 林昀霆 （ 另 為 不起訴 處分 ） 申請 之 行動電話 門號 0000000000 號 、 其他 人頭 行動電話 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 申請 連線 上網 ， 分別 登入 奇摩 拍賣 網站 、 露天 拍賣 網站 、 蝦皮 拍賣 程式 、 城市 通 拍賣 網站 等 網際網路 拍賣 平臺 ， 各 以 「 vip 00000000 」 、 「 候梅子 」 、 「 江慶展 」 、 「 白芳方 」 、 「 王品薇 」 、 「 專業 代購 」 、 「 loveubaa 」 、 「 林群峰 」 、 「 林巧琳 」 （ 起訴書 重複列 「 林巧琳 」 一 次 ， 應 予 更正 ） 、 「 張婷婷 」 、 「 于沛聒 」 、 「 EDMAY 」 、 「 鍾婉琳 」 、 「 sh-tw 49 」 、 「 吳容萱 」 、 「 Z 0000000000 」 、 「 Liying Cheng 」 、 「 于沛茹 」 、 「 eaglegg goo 」 、 「 Ocahisan 」 、 「 bnm 987 kl 」 、 「 姚莉秀 」 、 「 五月天 買票 」 、 「 蘇珊妮 」 、 「 fk 00000000 」 、 「 a 94535 gg 」 、 「 z 08 cvey gaf 」 、 「 林華 」 、 「 張智瑋 」 、 「 buy- 24 hr 」 、 「 凱蒂 專業 日本 代購 」 、 「 qa 978579 」 、 「 920 baobao 」 、 「 ayhbopkg 」 、 「 24 hr 快速 代購 」 、 「 tyu 55 g 」 、 「 明倫 」 、 「 蔡夢珊 」 、 「 黃雨婷 」 等 暱稱 ， 刊登 欲 出售 如 附表 所 示 商品 等 訊息 ， 佯裝 有 意願 出售 商品 之 意思 ， 復 由 王品諭 自 105年 9月 中旬 起 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 12樓 ， 以 謝明儒 提供 之 拍賣 網站 帳號 ， 登入 各 拍賣 網站 平臺 ， 偽裝成 購得 商品 之 消費者 ， 就 謝明儒 刊登 之 拍賣 訊息 進行 下標 、 給予 正面 評價 ， 共同 以 前揭 詐術 方法 ， 使 如 附表 所 示 之 被害人 等 各 陷於 錯誤 ， 分別 下標 購買 如 附表 所 示 商品 後 ， 各 依 謝明儒 指示 ， 將 如 附表 所 示 購物 款項 ， 匯 至 如 附表 所 示 之 由 趙羽潔 、 郭晉源 （ 均 另 為 不起訴 處分 ） 向 樂購 蝦皮 網路 購物 平臺 申請 交易 帳號 申請 交易 帳號 所 產生 之 對應 虛擬 帳戶 內 ， 及 匯入 林忠翰 （ 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 移轉 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 屏東 復興 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 、 陳雲子 （ 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 不起訴 處分 確定 ） 申辦 之 中華郵政 屏東 大埔 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 、 廖振國 （ 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 移轉 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 申辦 之 中華郵政 員林 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 、 謝宇軒 （ 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 併 由 臺灣 橋頭 地方 法院 審理 ） 申辦 之 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000 號 、 李冠鋐 （ 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 併 由 臺灣 屏東 地方 法院 審理 ） 申辦 之 中華郵政 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 、 葉琮德 （ 另 為 不起訴 處分 ） 申辦 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 以及 林國清 申辦 之 中華郵政 郵局 帳號 000 - 0000000000000 號 等 帳戶 內 ， 再 由 朱吉盛 自 105年 8月 至 10月 間 ， 依 謝明儒 指示 ， 持 金融 帳戶 提款卡 至 自動櫃員機 提領 詐得 贓款 約 3 次 ， 並 將 款項 均 交與 謝明儒 ， 朱吉盛 ， 因之 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 8 、 9,000 元 之 酬勞 。 嗣 如 附表 所 示 之 被害人 於 匯款 後 ， 皆 未 收到 如 附表 所 示 之 商品 ， 始 悉 受騙 。 嗣 經警 於 105年 10月 31日 持 臺灣 臺北 地方 法院 （ 下稱 本院 ） 核發 之 搜索票 ， 對 謝明儒 、 朱吉盛 及 王品諭 執行 搜索 後 ， 分別 扣得 現金 3萬9,000 元 、 上揭 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 存簿 及 金融卡 、 中華郵政 屏東 大埔 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 存簿 、 中華郵政 員林 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 存簿 及 金融卡 、 第一 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 存簿 、 中華郵政 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 金融卡 、 中華郵政 郵局 帳號 000 - 0000000000000 號 存簿 、 行動電話 序號 000000000000000 號 手機 暨 行動電話 門號 0000000000 號 用戶 識別卡 、 門號 儲值卡 5 張 、 行動電話 門號 用戶 識別卡 14 張 、 無限 網卡 1 支 、 讀卡機 2 臺 、 黑色 脫鞋 1 雙 、 灰色 外套 1 件 、 灰色 上衣 1 件 、 黑藍色 運動 長褲 1 件 、 筆記型 電腦 2 臺 ； 行動電話 門號 0000000000 號 用戶 識別卡 ； 教戰 手冊 3 張 、 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 號 用戶 識別卡 各 1 張 、 門號 儲值卡 4 張 、 筆記型 電腦 1 臺 、 現金 100 元 7 張 （ 起訴書 漏載 數量 ， 應 予 補充 ） 等 物 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第1392號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 及 「 戀戀 小棧 」 交友 網站 上 暱稱 「 Evan 」 之 成年人 （ 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 無 證據 證明 為 未 成年人 ） ， 刊登 「 找 工作 的 帥哥 可以 問 我 喔 」 之 虛偽 訊息 ， 致 使 有意 謀職 之 丙○○ 不疑有他 ， 先於 該 交友 網站 與 「 Evan 」 聯繫 後 ， 再 依 其 指示 轉而 使用 LINE 通訊 軟體 與 暱稱 「 Nvm 」 之 成年人 （ 無 證據 證明 「 Evan 」 與 「 Nvm 」 為 不同 人 ） 聯繫 ， 該 「 Nvm 」 之 人 即 向 丙○○ 謊稱 可 讓 丙○○ 擔任 女 顧客 之 伴遊 ， 獲取 高額 報酬 云云 ， 並 與 丙○○ 約定 於 民國 103年 9月 2日 21時 26分 許 ， 在 臺中 火車站 見面 。 嗣 綽號 「 小安 」 之 乙○○ 即 於 上述 時 、 地 與 丙○○ 見面 ， 並 向 丙○○ 訛稱 ： 需要 租用 1 支 手錶 才 可以 做 這 份 工作 ， 且 告知 自己 所 使用 之 聯絡 電話 為 門號 0000000000 號 （ 下稱 系爭 行動電話 ） 云云 。 嗣 後 ， 丙○○ 即 與 該 「 Nvm 」 之 人 於 LINE 通訊 軟體 談妥 以 新臺幣 （ 下 同 ） 15,000 元 代租 手錶 之 事宜 ， 並 相約 於 翌 （ 3 ） 日 22時 12分 許 ， 在 臺中 火車站 對面 之 「 7-11 」 便利商店 ， 再 與 乙○○ 見面 ， 並 依 乙○○ 指示 ， 開車 搭載 乙○○ 前往 臺中市 ○區 ○○路 00號 前 領取 手錶 ， 乙○○ 遂 向 丙○○ 佯稱 ： 需 先 收取 15,000 元 之 手錶 租金 云云 ， 丙○○ 即 當場 交付 15,000 元 交付給 乙○○ ， 由 乙○○ 代 其 前往 取 錶 ， 嗣 乙○○ 得手 後 ， 旋即 逃逸 無蹤 ， 丙○○ 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡字第203號
犯罪事實：
一 、 邱傑治 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追緝 ， 經常 利用 他人 所 申請 之 行動電話 門號 做為 電話 詐欺 取財 之 工具 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 被告 可 預見 將 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 電話 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 所 交付 之 行動電話 門號 實施 詐欺 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 107年 12月 24日 ， 先後 前往 台灣 大哥大 股份 有限公司 ( 下稱 台哥大 公司 ) 申辦 行動電話 門號 預付卡 2 張 及 前往 台灣 之 星 電信 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 之 星 ） 申辦 行動電話 門號 預付卡 5 張 後 ， 於 某 不詳 時日 ， 在 新北市 三重區 某 地 ， 將 其 所 申請 之 前揭 門號 ， 以 每 張 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 代價 轉售 予 某 姓名 、 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 門號 取得 人果 將 向 邱傑治 取得 之 預付卡 （ 門號 0000000000 號 ） 用於 隨機 向 不 特定 之 人 撥打 電話 ， 佯稱 係 電話 接聽 者 之 親友 並 急需 用錢 之 詐術 ， 致 該 人 陷於 錯誤 而 匯款 。 嗣 於 附表 所 示 時日 ， 有 附表 所 示 之 人 接聽 電話 ， 果 因此 陷於 錯誤 而 先後 匯出 如 附表 所 示 之 款項 。
臺灣新竹地方法院 102年度簡上字第64號
犯罪事實：
一 、 余明燻 前 曾 因 詐欺 案件 ， 經 本院 於 民國 99年 1月 28日 以 98年度 審竹 簡字 第481 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 6月 ， 並 於 99年 5月 20日 確定 ， 又 因 重利 案件 ， 經 臺灣 雲林 地方 法院 以 100年 1月 20日 以 99年度 易 字 第682 號 判決 判處 拘役 10日 ， 並 於 100年 2月 10日 確定 ， 上開 2 案件 經 接續 執行 ， 甫 於 100年 6月 20日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 方便 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 詎 竟 基於 對 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 而 於 101年 6月 中旬 某 日 ， 將 其 本人 名義 申請 開設 之 華南 商業 銀行 新豐 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 及 臺灣 銀行 竹北 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀行 帳戶 ） 之 帳戶 提款卡 、 密碼 、 存摺 影本 等 資料 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 「 侯 」 姓 女子 之 犯罪 集團 中 之 一 員 ， 作為 詐騙 財物 ， 供作 指定 匯款 帳戶 使用 。 嗣 該 犯罪 集團 之 成員 取得 余明燻 前開 2 帳戶 提款卡 、 密碼 、 存摺 影本 等 資料 後 ， 先後 於 101年 6月 30日 15時 40分 許 、 16時 20分 許 、 101年 7月 1日 15時 40分 許 、 16時 許 、 15時 20分 許 ， 分別 向 顏麗紅 、 劉宜樺 、 林惠怡 、 江麗琴 、 林淑惠 以 電話 向 其 等 訛稱 ： 其 本人 或 其 女兒 前 曾 在 網路 購物 ， 因 己方 人員 作業 疏失 ， 或 簽收 單據 錯誤 ， 而 將 付款 方式 誤植 為 分期 或 重複 付款 ， 須 至 提款機 設定 解除 交易 ， 顏麗紅 、 劉宜樺 、 林惠怡 、 江麗琴 、 林淑惠 均 因而 陷於 錯誤 ， 顏麗紅 於 101年 6月 30日 16時 49分 許 ， 在 雲林縣 土庫鎮 ○○路 0000號 之 彰化 銀行 ， 由 提款機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,988 元 （ 原 判決 誤載 為 2萬9,989 元 ， 應 予 更正 ） 至 其 臺銀 帳戶 內 ； 劉宜樺 遂 於 101年 6月 30日 17時 20分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 淡江 大學 內 郵局 ， 由 提款機 匯款 2萬9,977 元 至 其 臺銀 帳戶 內 ； 林惠怡 乃 於 101年 7月 1日 16時 24分 、 38分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 安順 郵局 ， 由 提款機 匯款 2萬8,128 元 及 6,989 元 （ 原 判決 誤載 為 6,898 元 ， 應 予 更正 ） 至 其 華南 帳戶 內 ； 江麗琴 亦 於 101年 7月 1日 16時 47分 、 17時 5分 許 ， 在 嘉義縣 大林鎮 ○○街 0000號 大林 郵局 ， 由 提款機 匯款 2萬9,984 元 及 2萬9,984 元 至 其 華南 帳戶 內 ； 林淑惠 則 於 101年 7月 1日 17時 4分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○路 000號 統一 超商 ， 由 提款機 匯款 1萬8,008 元 至 其 華南 帳戶 內 。 嗣 因 顏麗紅 、 劉宜樺 、 林惠怡 、 江麗琴 、 林淑惠 匯款 完畢 後 發覺 受騙 ， 始 報警 而 循線 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 102年度投刑簡字第311號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 廖健男 前 於 民國 97年 間 因 施用 毒品 等 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 （ 下 簡稱 臺中 地院 ） 以 97年度 訴 字 第2311 號 判決 分別 判處 有期徒刑 8月 、 6月 確定 ； 同 年 間 ， 另 因 竊盜 等 案件 ， 經 本院 以 97年度 易 字 第428 號 判決 分別 判處 有期徒刑 4月 、 2月 、 3月 、 2月 、 3月 、 6月 ， 雖 提起 上訴 ， 嗣 因 撤回 上訴 而 確定 ； 同 年 間 ， 復 因 施用 毒品 等 案件 ， 經 本院 以 97年度 訴字 第821 號 判決 分別 判處 有期徒刑 7月 、 5月 確定 ； 同 年 間 ， 再 因 施用 毒品 等 案件 ， 經 臺中 地院 以 97年度 訴 字 第4615 號 判決 分別 判處 有期徒刑 10月 、 7月 確定 。 上開 數 罪 ， 並 經 臺中 地院 以 98年度 聲字 第1966 號 裁定 合併 定 應 執行 刑 有期徒刑 4 年 確定 。 其 於 100年 9月 9日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 在 假釋 中 付 保護 管束 ， 已 於 101年 4月 5日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 同 年 月 19日 ， 應 予以 更正 ） 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 其 未 執行 之 刑 ， 以 已 執行 論 。 ㈡ 詎 其 猶 不知悔改 ， 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 有 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 被害人 匯入 款項 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 102年 1月 10日 7時 起 至 同 年 月 23日 14時 38分 許 前 之 某 日 某 時 許 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所有 而 向 南投縣 草屯鎮 農會 （ 下 簡稱 草屯鎮 農會 ） 申辦 之 帳號 ： 0000000000000 號 （ 下 簡稱 系爭 帳戶 ） 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 某 詐騙 集團 之 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 利用 系爭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 該 詐騙 集團 成員 於 取得 系爭 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 1月 23日 14時 38分 許 ， 撥打 電話 與 劉淑珍 ， 自稱 係 其 伯父 之 子 ， 佯稱 ： 急需 用錢 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 並 匯至 系爭 帳戶 內 云云 ， 致 劉淑珍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 30分 許 ， 前往 渣打 國際 商業 銀行 埔心 分行 ， 以 其 先生 游能 監 名義 臨櫃 匯款 20萬 元 至 上開 帳戶 內 。 劉淑珍 於 匯款 完成 後 ， 經 查證 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第327號
犯罪事實：
一 、 緣舒 台光 於 民國 106年 10月 28日 11時 許 ， 前往 李○○ 所 經營址設 高雄市 ○○區 ○○路 0號 之 「 ○○ 彩券行 」 ， 多 次 購買 台灣 彩券 股份 有限公司 所 發行 「 ○○○○ 」 電腦 彩券 （ 遊戲 玩法 為 單注 下注 金額 新臺幣 【 下 同 】 25 元 、 每 5 分鐘 開獎 1 次 ， 開獎 號碼 範圍 為 01 至 80 ， 以 開獎 範圍 1 至 40 為 小 ， 41 至 80 為 大 ， 而 以 此 方式 比 大小 為 輸贏 ， 下稱 前開 彩券 ） ， 已 將 身 上 所 攜帶 金錢 花用 殆盡 。 詎 其 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 詐欺 之 犯意 ， 隱瞞 當時 已 無 資力 繼續 購買 彩券 之 情事 ， 猶 於 同 日 12時 50分 許 向 店員 歐 ○○ 佯稱 先 投注 、 嗣 後 再 結清 投注 款項 云云 ， 致 歐 ○○ 陷於 錯誤 ， 乃 同意 舒台光 逕 以 賒帳 方式 投注 而 獲有 暫 免 付款 之 利益 ， 直至 同 日 13時 34分 許 累計 賒欠 金額 共計 183,525 元 既遂 。 詎 舒台光 嗣 後 竟 藉故 推託 清償 上開 投注款 ， 歐 ○○ 始 發現 受騙 而 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第778號
犯罪事實：
一 、 陳怡臻 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 者 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 28日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 國泰世華 商業 銀行 新板 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 不法 詐騙 者 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 2月 28日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 劉子靖 ， 佯稱為 某 廠商 ， 因 誤認 劉子靖 為 批發商 致 誤 登記 有 12 筆 商品 出貨 資料 ， 須 先 匯款 始 能 取消 訂單 再 退款 云云 ， 致 劉子靖 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 38分 許 、 18時 40分 許 ， 在 花蓮縣 ○○市 ○○路 000號 全家 便利商店 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 、 2,985 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 劉子靖 轉帳 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 107年度基原簡字第55號
犯罪事實：
一 、 楊政穎 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 10月 25日 ， 在 基隆市 八斗子 調和街 附近 之 7-11 便利商店 ， 將 不 知情 之 表妹 陳慧慈 在 麥寮 橋頭 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 人員 取得 楊政穎 交付 之 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 下列 詐欺 之 犯行 ： （ 一 ） 於 106年 11月 2日 13時 46分 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 向 鄭潁鍾 詐稱 以 新臺幣 （ 下 同 ） 13,000 元 代價 出賣 iPhone 手機 云云 ， 致 鄭潁鍾 陷於 錯誤 ， 依 指示 以 網路 銀行 操作 ， 於 同 日 13時 46分 許 匯出 13,000 元 至 上揭 帳戶 ； （ 二 ） 於 106年 11月 2日 14時 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 向 莊介寧 詐稱 以 8,000 元 代價 出賣 iPhone 手機 云云 ， 致 莊介寧 陷於 錯誤 ， 依 指示 以 網路 銀行 操作 ， 於 同 日 14時 2分 許 匯出 8,000 元 至 上揭 帳戶 ； （ 三 ） 於 106年 11月 2日 13時 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 向 王禹婷 詐稱 ： 以 28,000 元 代價 出賣 iPhone 手機 云云 ， 致 王禹婷 陷於 錯誤 ， 依 指示 以 網路 銀行 操作 ， 於 同 日 14時 18分 許 匯出 28,000 元 至 上揭 帳戶 ； （ 四 ） 於 106年 11月 2日 13時 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 向 王婉馨 詐稱 ： 以 28,000 元 代價 出賣 iPhone 手機 云云 ， 致 王婉馨 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 14時 11分 、 14時 38分 許 分別 匯出 15,000 元 、 13,000 元 至 上揭 帳戶 ； （ 五 ） 於 106年 11月 2日 13時 20分 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 向 侯育伶 詐稱 ： 以 15,000 元 代價 出賣 iPhone 手機 云云 ， 致 侯育伶 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 13時 50分 、 14時 25分 許 分別 匯出 10,000 元 、 5,000 元 至 上揭 帳戶 ， 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 予以 提領 花用 。 嗣 鄭潁鍾 、 莊介寧 、 王禹婷 、 王婉馨 、 侯育伶 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第181號
犯罪事實：
一 、 陳敦明 原 係 彭榆詠 之 姊夫 ， 經由 彭榆詠 引介 結識 許美芳 、 吳寶珠 二 人 ， 明知 其 並 無 代 人 投資 及 出借 款項 之 計畫 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 接續 自 民國 94年 5月 11日 起 至 97年 5月 8日 止 ， 向 彭榆詠 、 許美芳 、 吳寶珠 三 人 佯稱 其 所 投資 的 「 民族 基金 」 ， 較 市面 上 之 基金 獲利 更 豐 ， 且 又 能 挹注 弱勢 團體 及 助益 國家 利益 等語 ， 致 彭榆詠 、 許美芳 、 吳寶珠 三 人 陷於 錯誤 ， 均 委由 陳敦明 代為 進行 投資 及 款項 之 出借 ， 且 依 陳敦明 指示 分別 自 94年 5月 11日 至 97年 5月 8日 、 94年 6月 16日 至 95年 7月 20日 、 95年 7月 18日 至 97年 11月 28日 之 期間 內 陸續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ) 數千 元 至 30萬 元 不等 之 金額 ， 至 陳敦明 所有 之 兆豐 銀行 八德 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000 **** 號 ） ， 及 陳家猷 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 為 不起訴 處分 確定 ) 所有 之 新竹 商銀 台北 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000 **** 號 ） 內 ， 彭榆詠 共 匯款 120萬 元 、 許美芳 共 匯款 260萬 元 、 吳寶珠 共 匯款 74萬8,000 元 。 嗣 於 97年 底 時 ， 陳敦明 仍 未 依約 償還 上開 投 資本金 ， 亦 未 發放 紅利 利息 ， 彭榆詠 、 許美芳 、 吳寶珠 三 人 始 悉 受騙 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第4138號
犯罪事實：
一 、 郭春雄 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 ： ㈠ 民國 105年 8月 2日 ， 明知 其 與 瀅寶 有限公司 （ 下稱 瀅寶 公司 ） 間 未曾 有 交易 ， 依 業界 慣例 ， 如 係 公司 行號 間 交易 ， 一般 係 先 交貨 後 收款 ， 如 係 初次 交易 而 個人 名義 訂貨 ， 則 須 於 交貨 時 支付 現金 。 而 佯 以 「 沅龍 工程行 」 名義 ， 向 瀅寶 公司 訂購 混凝土 ， 言明 當 月 月 底 付款 ， 致 瀅寶 公司 陷於 錯誤 ， 而 於 同 月 5日 、 17日 、 20日 、 21日 將 共 47.5 立方公尺 之 混凝土 運至 郭春雄 指定 之 工地 交付 。 嗣 開立 請款 明細單 、 統一發票 向 「 沅龍 工程行 」 請領 貨款 共 新臺幣 （ 下 同 ） 78375 元 ， 經 「 沅龍 工程行 」 負責人 表示 貨物 非 該 工程行 訂購 ， 郭春雄 亦 非 該 工程行 員工 或 配合 廠商 而 拒絕 付款 ， 郭春雄 嗣 亦 未 依 約付款 ， 避不見面 ， 瀅寶 公司 始 知 受騙 。 ㈡ 105年 10月 7日 、 13日 、 16日 ， 佯 以 侑進 企業 有限公司 （ 下稱 侑進 公司 ） 名義 ， 向 匯祥 吊車 起重 有限公司 （ 下稱 匯祥 公司 ） 租用 吊車 ， 至 郭春雄 以 侑進 公司 名義 承攬 之 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 林肯 大廈 」 廢棄物 吊掛 工程 工地 從事 吊掛 工作 ， 約定 每日 報酬 32000 元 ， 匯祥 公司 詢得 侑進 公司 商譽 尚 佳 ， 而 陷於 錯誤 ， 依約 完成 工作 後 向 侑進 公司 請款 遭 拒 ， 郭春雄 亦 未 依約 付款 ， 且 避不見面 ， 匯祥 公司 始 知 受騙 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度易字第380號
犯罪事實：
一 、 黃素蘭 因 某 姓名 年籍 不詳 之 成年人 稱 欲 以 新台幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 代價 向 其 借用 金融 帳戶 匯款 ， 雖 能 預見 將 自己 名義 申請 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 交予 他人 ， 可 供 他人 以 該 帳戶 做為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之間接 犯罪 故意 ， 於 民國 99年 10月 初 某 日 ， 在 羅東 火車站 附近 某 處 ， 將 其 所 開立 之 宜蘭縣 五結鄉 二結 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 000000 -0 - 000000 - 0 號 ， 下稱 黃素蘭 郵局 帳戶 ） 之 存摺簿 、 印章 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 帳戶 資料 交予 該 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 嗣 該 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 取得 黃素蘭 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 11月 4日 6時 56分 許 ， 佯 以 劉美嫻 之 友人 名義 撥打 電話 向 劉美嫻 詐稱 缺 錢 欲 借款 ， 致 劉美嫻 陷於 錯誤 ， 乃 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 8時 8分 許 ， 在 新北市 新莊區 ○○○路 50巷 2號 新莊 五 工 郵局 內 匯款 100,000 元 至 黃素蘭 郵局 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 劉美嫻 向 其 友人 查證 始 知 受騙 ， 報警 循線 追查 ， 而 知 上情 。
臺灣新竹地方法院 101年度易字第74號
犯罪事實：
一 、 賴長風 前 於 民國 88年 9月 27日 至 94年 12月 28日 在 華邦 電子 股份 有限公司 （ 下稱 華邦 電子 公司 ） 擔任 副工程師 ， 離職 後 於 95年 5月 16日 ， 轉往 和喬 科技 股份 有限公司 （ 下稱 和喬 科技 公司 ） 任職 二 場 設施部 空調 排氣組 ， 與 彭雲峰 、 蘇智成 、 徐逸明 、 江國志 、 張紹明 、 張竹鈞 、 李晨鳳 均 係 同事 關係 。 詎 賴 長風 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 編號 1 至 編號 7 所 示 之 時間 ， 在 和喬 科技 公司 址設 之 新竹市 ○○○區 ○○0路 0號 公司 內 ， 向 其 上開 同事 彭雲峰 、 蘇智成 、 徐逸明 、 江國志 、 張紹明 、 張竹鈞 、 李晨鳳 等 7 人 ， 以 附表 編號 1 至 編號 7 所 示 之 方法 ， 對 其 等 訛稱 ： 其 曾 任職 於 華邦 電子 公司 ， 有 管道 、 辦法 ， 得以 低於 市場 交易 價格 之 金額 認購 華邦 電子 股票 ， 藉 此 獲利 云云 ， 而 遊說 彭雲峰 等 人 認購 之 ， 並 基於 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 於 94年 12月 29日 至 95年 7月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 偽造 「 華邦 電子 股份 有限公司 第十 次 買回 股份 轉讓 暨 留任 獎金 通知書 」 之 書面 後 ， 交付 予 張紹明 ， 藉以 取信於 張紹明 而 行使 之 ， 致 彭雲峰 等 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 以 附表 編號 1 至 編號 7 所 示 之 給付 方式 ， 或 匯款 ， 或 交付 金錢 予 賴長風 ， 或 自賴長風 先前 積欠 之 借款 中 扣抵 ， 而 約定 由 賴長風 代繳 股款 等 ， 委託 其 購買 股票 ， 而 足以 生 損害 於 張紹明 及 華邦 電子 公司 資料 保存 之 正確性 。 嗣 因 賴長風 遲 未 將 所 稱 購買 之 華邦 電子 公司 股票 後續 處理 情形 回覆 彭雲峰 等 人 ， 彭雲峰 等 人 始覺 有異 ， 經 追問 後 查悉 賴長風 並 未 認購 股票 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第2115號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 經由 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 MAX 交易所 人員 」 之 成年人 介紹 ， 加入 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 黃昊南 」 、 「 王凱 」 、 「 黃艷莉 」 之 成年 男 、 女 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 提供 自己 帳戶 作為 詐欺 款項 匯入 帳戶 ， 並 提領 詐欺 款項 與 詐欺 集團 成員 之 工作 。 嗣 於 民國 108年 12月 22 、 23日 ， 渠等 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 黃艷莉 」 陸續 撥打 電話 予 乙○○ ， 佯 為 友人 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 遂 於 同年 月 23日 ， 前往 華南 商業 銀行 臨櫃 匯款 302,000 元 至 甲○○ 向 國泰世華 商業 銀行 員林分行 申設 之 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 內 ， 再 由 「 王凱 」 指示 甲○○ 前往 新北市 三重區 正義南路 之 合作金庫 銀行 等 處 ， 操作 自動櫃員機 領取 乙○○ 匯入 之 15萬 元 後 ， 甲○○ 並 依 「 王凱 」 指示 ， 將 款項 攜往 新北市 三重區 正義北路 之 麥當 勞交 與 詐欺 集團 某 成員 收受 。
臺灣基隆地方法院 107年度基原簡字第107號
犯罪事實：
一 、 白芯涵 能 預見 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 向 其 取得 金融 帳戶 之 提款卡 （ 包括 密碼 ） ， 可能 利用 該 帳戶 供 詐欺 取財 匯款 或 隱匿 犯罪 所得 之 使用 ， 且 此 等 犯罪 之 發生 並 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 該 人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 1日 ， 在 7-11 便利商店 基隆 統崙店 以 宅急便 之 方式 ， 將 所有 彰化 商業 銀行 基隆 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 、 台新 國際 商業 銀行 基隆 分行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 鐘鼎勳 」 之 人 使用 ， 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 對 黃湛文 等 人 實施 詐欺 取財 行為 （ 詳細 之 時間 、 對象 、 詐騙 方式 、 金額 等 均 詳 附表 所 示 ） ， 嗣 因 黃湛文 等 人 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上 情
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1397號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 部分 應 予 補充 更正 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ： ㈠ 犯罪 事實 部分 ： 起訴書 第1 頁 犯罪 事實 欄 第21 行 「 15萬40 元 」 之 記載 ， 應 更正為 「 15萬 元 」 。 ㈡ 證據 部分 ： 補充 「 被告 王繹閔 於 本院 準備 程序 及 簡式 審判 程序 之 自白 」 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第430號
犯罪事實：
一 、 許力堂 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 22日 下午 某 時 許 ， 在 高雄市 三民區 九如路 上 之 麥當勞 速食店 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 將 友人 謝維恩 所 申設 彰化 銀行 九如路 分行 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成年 成員 ， 供 該 成員 所屬 之 詐欺 集團 不法 使用 ， 再 於 同 日 晚間 某 時 許 ， 在 高雄市 三民區 九如路 某 處 ， 將 出售 該 帳戶 所得 款項 其中 4,000 元 交付 謝維恩 （ 謝維恩 涉犯 幫助 詐欺 取財 部分 ， 另 案 審理 ） ， 自己 則 獲利 1,000 元 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 彰化 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 6月 21日 下午 3時 前 某 日 時 ， 在 P9 . COM . TW 之 賣 酒 討論 平臺 發布 販售 洋酒 之 不實 訊息 ， 致 王漢青 誤信為 真 ， 因而 表示 欲 購買 4 支 洋酒 ， 並 委託 其 友人 陳逢甫 於 同 日 下午 3時 許 ， 臨櫃 匯款 價金 28萬 元 至 上開 彰化 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 王漢青 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1862號
犯罪事實：
一 、 何佺嶧 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 10月 27日 前 之 某 日 ， 在 高雄市 ○○路 火車站 附近 之 「 7-11 統一 超商 」 ， 將 其 所 開立 之 臺灣 銀行 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 元 之 代價 ， 交予 年籍 姓名 不詳 之 成年 女子 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 10月 26日 上午 11時 48分 許 ， 假借 警察 及 書記官 之 名義 ， 撥打 電話 向 江若淇 佯稱 其 涉嫌 詐欺案 ， 須 將 金融 帳戶 交出 代管 云云 ， 並 傳真 「 法務部 執行 凍結 管制 命令 」 、 「 個人 資料 外洩 授權 止付 聲明書 」 等 偽造 文件 予 江若淇 ， 致 江若淇 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 99年 10月 27日 下午 2時 30分 許 ， 匯款 14萬 元 至 何佺嶧 前開 帳戶 內 ， 旋為 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 江若淇 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第660號
犯罪事實：
一 、 被告 傅保清 所 犯 本件 之 罪 ， 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 被告 於 準備 程序 就 前揭 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 受命 法官 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 被告 與 公訴人 之 意見 後 ， 本院 認無 不得 或 不宜 改 依 簡式 審判 程序 進行 之 處 ， 爰 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 、 第284 條 之 1 ， 裁定 本件 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 ， 合先 敘明 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第417號
犯罪事實：
一 、 鍾選民 明知 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 不詳 時 地 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄市 ○○區 ○○路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 92年 5月 12日 17時 45分 許 ， 該 詐騙 集團 成員 即 以 退稅 為由 ， 與 賴坤助 聯絡 ， 並 利用 一般 民眾 對 提款機 性能 不 熟悉 之 弱點 ， 要求 賴坤 助 持 提款卡 至 提款機 操作 ， 以便 將 溢繳 稅款 退還 ， 致 賴坤助 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 同 日 18時 57分 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬9899 元 至 鍾選民 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 賴坤助 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 104年度簡字第1622號
犯罪事實：
一 、 陳秀麗 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 之 目的 在於 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 如 將 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 有 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 1月 中旬 之 某 日 ， 在 屏東縣 屏東市 「 瑞光 國小 」 前 ， 將 其 於 臺灣 新光 商業 銀行 東園 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 所 開立 之 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 借予 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 小朱 」 之 成年人 ， 並 告知 「 小朱 」 上開 提款卡 之 密碼 。 嗣 「 小朱 」 及 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 新光 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 分別 詐騙 趙宏祥 等 人 ， 致 趙宏祥 等 人 陷於 錯誤 後 ， 而 分別 依 指示 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯款 至 陳秀麗 上開 帳戶 。 嗣 經 趙宏祥 、 劉俊麟 、 王志中 及 李哲宇 等 人 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 ， 因而 查獲 上情 。 案 經 劉俊麟 、 王志中 及 李哲宇 訴由 臺北市 政府 警察局 中正 第二 分局 、 新北市 政府 警察局 板橋 分局 、 中和 第一 分局 移轉 屏東縣政府 警察局 屏東 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2647號
犯罪事實：
一 、 陳慶蒼 前 於 民國 106年 間 因 肇事 逃逸 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 106年度 交訴 字 第33 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 於 106年 11月 22日 入監 執行 ， 於 107年 6月 21日 縮刑 期滿 執行 完畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 自 107年 8月 17日 起 加入 由 不詳 真實 姓名 、 年籍 之 人 （ 無 證據 證明 係 未滿 18 歲 之 人 ） 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 犯罪 組織 詐欺 集團 ， 擔任 「 收簿手 」 之 工作 ， 並 於 提款 車手 有事 無法 提款 時 暫代 提款 之 工作 。 陳慶蒼 即 與 上開 發 起 詐欺 集團 之 人 、 其 等 所屬 詐欺 集團 之 其他 不詳 姓名 、 年籍 成員 「 Lycll 」 、 「 Q 」 、 「 Jags 」 （ 均 無 證據 證明 係 未滿 18 歲 之 人 ） 及 徐浩評 （ 未 經 起訴 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 「 Lycll 」 指示 陳慶蒼 至 指定 超商 領取 人頭 帳戶 存摺 、 提款卡 之 包裹 及 告知 提款卡 之 密碼 等 事宜 後 ， 即 由 該 詐欺 集團 之 其他 不詳 成員 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 詐欺 方式 ， 致 使 如 附表 一 所 示 之 吳雪甄 、 詹苡彤 、 蔡明純 、 劉永萱 、 呂迎曦 、 林彥成 、 周巧凡 、 李暐羚 、 張文伶 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 內 ， 而 向 吳雪甄 、 詹苡彤 、 蔡明純 、 劉永萱 、 呂迎曦 、 林彥成 、 周巧凡 、 李暐羚 、 張文伶 詐騙 如 附表 一 所 示 之 金額 ， 再 由 陳慶蒼 於 107年 8月 18日 下午 1時 許 ， 依 集團 幹部 指示 自 竹南 火車站 搭乘 區間車 ， 於 同 日 下午 2時 40分 抵達 清水 火車站 ， 經 「 Lycll 」 指示 陳慶蒼 與 車手 「 Q 」 及 徐浩評 集合 ， 並 將 手 邊 提款卡 進行 試卡 ， 測試 完畢 後 回報 集團 成員 「 Lycll 」 及 「 Jags 」 ， 由 「 Jags 」 指示 車手 「 Q 」 進行 提領 ， 並 由 陳慶蒼 在 旁 把風 ， 提領 款項 後 再 交付 予 詐欺 集團 成員 ， 陳慶蒼 從中 獲取 提領 款項 10% 之 報酬 ， 由 「 Lycll 」 通知 發放 。 嗣 於 同年 月 19日 凌晨 0時 35分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○街 00○0號 前 ， 陳慶蒼 、 徐浩評 因 形跡 可疑 而 為 警 盤查 ， 經 陳慶蒼 同意 開啟 隨身 側 背包 ， 發現 側 背包 內 有 多 張 提款卡 及 銀行 存摺 ， 而 為 警 當場 扣得 其 所有 供 聯絡 詐欺 集團 成員 使用 之 SUGAR 廠牌 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 、 如 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提領 款項 之 交易 明細表 6 張 等 物 ， 再 因 詹苡彤 、 劉永萱 、 呂迎曦 、 林彥成 、 周巧凡 、 李暐羚 、 張文伶 發覺 受騙 而 報警 究辦 ， 始 查悉 上情 。