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臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第257號
犯罪事實：
一 、 翁灝翔 雖 能 預見 將 自己 或 他人 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 遭用 於 詐欺 取財 等 財產 上 犯罪 ， 且 取得 他人 存摺 、 金融卡 之 目的 ， 在於 收取 贓物 及 掩飾 正犯 身分 ， 以 逃避 檢警 之 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 24日 某時 ， 在 臺中市 北屯區 某 全家 便利商店 內 ， 依 某 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 人士 指示 ， 操作 自動櫃員機 變更 金融卡 密碼 後 ， 再 以 寄送 快遞 方式 ， 將 其 向 玉山 銀行 連城 分行 所 申設 之 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 某 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 人士 ， 以 此 方式 幫助 該 人士 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 前開 帳戶 詐騙 他人 匯款 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 5月 2日 下午 1時 許 ， 假冒 廖秋櫻 之 夫 林榮德 友人 黃?忠 之 名義 ， 撥打 電話 予 林榮德 ， 向 其 謊稱 ： 票款 不 夠 ， 需 資金 周轉 ， 要 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 云云 ， 致 林榮德 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 委託 廖秋櫻 於 107年 5月 2日 下午 1時 53分 許 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯入 50萬 元 至 前揭 玉山 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 。 嗣 廖秋櫻 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第160號
犯罪事實：
一 、 張嘉威 前 於 民國 100年 間 ， 因 強盜 、 竊盜 等 案件 ， 經 本院 100年度 少訴 字 第15 號 判決 依序 判處 有期徒刑 3 年 10月 、 4月 ， 並 定 其 應 執行 刑 有期徒刑 4 年 確定 ， 甫 於 104年 3月 19日 縮短 刑期 執行 完畢 出監 ； 葉柏宥 前 於 102 年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 103年度 簡字 第589 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 （ 第一 案 ） ， 其 又 於 103年 間 ， 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 103年度 中簡字 第1436 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 （ 第二 案 ） ， 再 於 103年 間 ， 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 103年度 易 字 第2513 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 （ 第三 案 ） ， 上開 3 案 經 本院 104年度 聲字 第326 號 裁定 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 1 年 確定 ， 甫 於 104年 3月 3日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 張嘉威 、 葉柏宥 仍 不知悔改 ， 張嘉威 於 104年 9月 某 日間 ， 葉柏宥 與 劉志晟 於 104年 10月 13日 前 之 某 日 ， 分別 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 連晟閔 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 張嘉威 、 葉柏宥 、 劉志晟 3 人 在 詐欺 集團 內 均 擔任 車手 之 工作 ， 負責 持 所屬 詐欺 集團 所 交付 之 人頭 帳戶 之 銀聯卡 領取 詐騙 所得 之 款項 ， 再 將 所 領得 之 款項 繳回 詐欺 集團 ， 張嘉威 、 劉志晟 、 葉柏宥 3 人 即 與 「 連晟閔 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 三 人 以上 共犯 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 張嘉威 於 104年 10月 4日 ， 在 臺中市 洲際 棒球場 之 停車場 ， 收受 自稱 「 連晟閔 」 之 成年 男子 透過 綽號 「 小內 」 之 女子 所 提供 該 詐欺 集團 以 不詳 方式 所 取得 之 如 附表 所 示 之 中國 大陸 交通 銀行 銀聯卡 共 6 張 ， 綽號 「 小 內 」 之 女子 並 同時 交付 行動電話 1 支 （ 未 扣案 ） 予 張嘉威 作為 與 該 詐欺 集團 業務 聯繫 之 用 。 再 由 「 連晟閔 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 以 不詳 方式 ， 向 大陸 地區 人民 施用 詐術 ， 致 不詳 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 該 詐欺 集團 所 掌控 之 如 附表 所 示 之 銀聯卡 所屬 大陸 地區 人頭 帳戶 中 ， 「 連晟閔 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 掌握 行騙 進度 後 ， 即 以 行動電話 連結 網路 復 以 通訊 軟體 微信 聯繫 張嘉威 、 劉志晟 、 葉柏宥 3 人 提款 ， 張嘉威 即 自 104年 10月 4日 起 、 劉志晟 則 自 同 年 月 13日 起 、 葉柏宥 則 於 同年 月 18日 ， 於 附表 所 示 之 提領 時間 ， 前往 附表 所 示 之 提領 地點 ， 以 附表 所 示 之 分工 模式 ， 獨自 或 共同 以 銀聯卡 試卡 或 提領 如 附表 所 示 之 款項 （ 詳如 附表 所 載 ） 。 嗣 劉志晟 於 104年 10月 18日 下午 5時 20分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 民權 分行 提領 詐騙 款項 時 ， 適值 員警 在 該 處 執行 勤務 ， 員警 發現 劉志晟 、 張嘉威 形跡 可疑 ， 即 上前 盤查 ， 張嘉威 見狀 即 搭乘 葉柏宥 所 駕駛 之 車號 0000 - 00 號 自用 小客車 （ 該 車 為 劉志晟 所有 ） 離開 現場 ， 劉志晟 則 遭 員警 攔查 ， 並 經 劉志晟 同意 搜索 ， 當場 扣得 如 附表 所 示 之 銀聯卡 6 張 及 以 附表 所 示 之 銀聯卡 所 提領 之 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 暨 裝 所 提領 詐騙 款項 之 卡其色 手提 紙袋 1 個 ， 再 循線 查獲 張嘉威 、 葉柏宥 2 人 ， 始悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度壢簡字第2258號
犯罪事實：
一 、 楊雅筑 依 一般 社會 通念 ， 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 存摺 及 提款卡 等 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 被 犯罪 集團 用於 向 被害人 詐欺 取財 之 匯款 帳戶 ， 又 其 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 基於 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 12日 ， 先 依照 真實 姓名 年籍 不詳 詐欺 集團 成員 指示 ， 更改 其 名下 華南 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款 密碼 ， 隨即 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 7-11 超商 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送給 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 4月 15日 上午 8時 25分 前 某時 ， 在 臉書 上 刊登 販售 手機 之 不實 貼文 ， 嗣 趙世強 於 108年 4月 15日 上午 8時 25分 見得 上開 貼文 ， 隨即 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 下午 3時 48分 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 7- 11 超商 內 ， 以 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8,000 元 至 楊雅筑 上開 帳戶 ， 款項 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ； 張倬瑜 亦 於 同 日 見得 上開 不實 貼文 而 陷於 錯誤 ， 進而 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 下午 4時 15分 ， 在 桃園市 ○ 鎮區 ○○路 000號 之 7 - 11 超商 內 ， 以 自動櫃員機 轉帳 1萬3,085 元 至 楊雅筑 上開 帳戶 ， 款項 亦 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第641號
犯罪事實：
一 、 本件 除 於 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第7 行 「 99年 7月 26日 中管字 第0991803729 號 」 後 應 補充 「 、 99年 11月 10日 中管字 第0991804554 號 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡上字第73號
犯罪事實：
一 、 姚沛妤 （ 原名 姚伊禪 ） 明知 一般人 收取 他人 金融 機構 帳戶 之 行徑 ， 常 係 為 遂行 財產 犯罪 之 需要 ， 以 便利 贓款 取得 ， 及 使 相關 犯行 不易 遭 人 追查 ， 而 可 預見 提供 自己 於 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 等 物 供 他人 使用 ， 他人 有 將 之 用於 財產 犯罪 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 9月 初 某 日 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 00巷 00號 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000000 號 ， 戶名 ： 姚伊禪 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 出售 與 自稱 「 劉信宏 」 之 成年 男子 使用 ， 以 此 方法 幫助 他人 從事 犯罪 。 嗣 詐騙 集團 成員 輾轉 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐取 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 先 於 101年 9月 20日 上午 10時 許 ， 致電 王蒜妹 ， 佯稱 因 其 申請 醫療 費用 有 誤 ， 而 遭 法務部 行政 執行處 監管 云云 ， 致 使 王蒜妹 陷於 錯誤 ， 遂 依 歹徒 指示 ， 提領 現金 190萬 元 後 ， 於 同 （ 20 ） 日 中午 12時 45分 許 ， 在 桃園縣 平鎮市 忠孝路 111巷 與 廣明路 65巷口 ， 將 現金 120萬 元 交付 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ； 復 於 同年 月 21日 上午 10時 30分 許 ， 再 由 詐欺 集團 成員 ， 假冒 法務部 行政 執行處 監管科 組長 ， 致電 王蒜妹 ， 佯稱 尚 須 匯款 60萬 元 至 姚沛妤 上開 帳戶 內 監管 ， 另 於 同年 月 24日 會 再 與 其 聯絡 ， 並 交還 其 所有 180萬 元 云云 ， 致 使 王蒜妹 不疑有他 ， 於 該 （ 21 ） 日 上午 11時 許 ， 再 依 指示 ， 至 桃園縣 平鎮市 ○○路 00號 之 廣明 郵局 ， 匯款 60萬 元 至 姚沛妤 所有 上述 中華郵政 帳戶 內 。 嗣 經 王蒜妹 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1669號
犯罪事實：
一 、 緣 綽號 「 阿金 」 （ 或 「 阿水 」 ） （ 年籍 待查 ） 之 成年 男子 於 民國 106年 7月 底 某 日 ， 邀約 洪維良 見面 ， 告知 其 欲 做 泰國桶 （ 即 詐欺 ） 乙 事 ， 因 其 本身 不 方便 出面 ， 遂 邀 洪維良 作 其 對 外 連絡 窗口 ， 不久 ， 「 阿金 」 即 邀 北部 金主 至 洪維良 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 茶行 碰面 ， 金主 即 交付 資金 給 「 阿金 」 。 取得 資金 後 ， 自 106年 9月 初 某 日 起 ， 「 阿金 」 即 發起 、 主持 、 操縱 ， 並 委由 洪維良 負責 指揮 ， 王俊翔 、 徐祐偉 （ 業經 本院 另行 審結 ） 、 綽號 「 安安 」 之 成年 男子 （ 年籍 待查 ） 、 乙○○ 、 丙○○ （ 即 阿才 夫婦 ） 、 林聖文 （ 業經 本院 另行 審結 ） 、 熊益昌 、 羅凱仁 、 ⑰ SAE LIULAONGDAO （ 即 賓瓏德 ） （ 以上 3 人 業經 本院 另行 審結 ） 等 人 即 陸續 加入 ， 其 等 為 貪圖 不法 利益 ， 而 於 106年 9月 初 某 日 共同 組成 跨境 詐騙 電信 流分工 集團 （ 又 稱 詐騙 機房 、 桶子 ， 即 負責 撥打 電話 實行 詐騙 者 ） ， 該 集團 以 實施 詐術 為 手段 ， 為 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 ， 且 係 以 召募 泰國籍 機手 對 泰國 民眾 實施 詐騙 。 其 等 先 向 不 知情 之 陳奕幃 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 承租 上開 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 房屋 及 其 附屬 組合屋 ， 其中 1樓 懸掛 「 益春 茶行 」 招牌 作為 掩飾 ， 2 、 3樓 （ 須 由 附屬 組合 屋 走 樓梯 才 能 到 2 、 3樓 ） 實 為 詐騙 訓練所 （ 下稱 臺中 詐騙 訓練所 ） ， 徐祐偉 、 林聖文 依 洪維良 、 「 安安 」 之 指示 ， 負責 提 便當 、 送 水 、 收 護照 及 照料 、 看管 泰國籍 機手 起居 ； 羅凱仁 、 乙○○ 、 丙○○ 夫婦 擔任 詐騙 講師 ， ⑰ SAELIULAONGDAO 擔任 翻譯 ， 負責 教授 泰國籍 機手 詐騙 技巧 ； 王俊翔 亦 會 幫忙 訂 便當 、 擔任 機房 接送 司機 （ 各 該 成員 綽號 、 角色 、 加入 時間 詳如 附表 一 所 載 ） ， 再 透過 在 泰國 曼谷市 綽號 「 kevin 」 之 成年人 （ 真實 姓名 、 年籍 不詳 ） 以 月薪 2 到 3萬 泰銖 不等 之 報酬 ， 在 泰國 陸續 召募 ①NATTHASIT SAMTAKHU 、 ②THANYAWANWONGPHAKDI 、 ③ASUE PHASINCHAO 、 ④SIRIVIPHASATHITANON （ 已 滿 18 歲 尚未 成年 ） ⑤ UMAWADEEPRAPKRATHUM 、 ⑥MESAYAKHAMSAT 、 ⑦SUPRANEEKUEKAI 、 ⑧WUTTHIPHONNAKTHALE 、 ⑨SATHAPORNSRIYAME 、 ⑩ KITIPHANSUNANTA 、 ⑪ PIYARATKHUNSUNGNERN 、 ⑫ NOBPHADONLAOYIPA 、 ⑬ TONTHONG SIMMA 、 ⑭ NID TAYAKAE JAWAT 、 ⑯ CHUKIADSAENTHICHAIYA 、 ⑱ THANAKORN （ 真實 姓名 詳卷 ， 未滿 18 歲 ， 業 經 本院 少年 法庭 裁定 不 付 審理 並 為 告誡 後 遣送 出境 ） 等 人 參與 詐欺 犯罪 組織 （ 各 該 成員 擔任 角色 、 加入 時間 詳 如 附表 二 所 載 ） ， 自 106年 9月 9日 起 106年 10月 1日 止 ， 以 觀光 旅遊 名義 來 臺 ， 由 「 安安 」 或 計程車 司機 載送到 上址 臺中 詐騙 訓練 中心 上課 ， 專務 共同 以 「 假檢 警真 詐財 」 手法 實施 詐欺 取財 犯罪 （ 犯罪 手法 詳如 後述 ， 以上 之 人 除 ④SIRIVIPHASATHITANON 及 ⑱ THANAKORN 尚未 成年 外 ， 其餘 均 為 成年人 ） 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第783號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯 罪 事實欄 第6 、 7 行 「 將 其 在 華南 商業 銀行 北三重 分行 所 開立 之 0000000000000000730 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 」 應 補充 更正為 「 將 其 在 華南 商業 銀行 北三重 分行 所 開立 之 0000000000000000730 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 」 、 同欄 倒數 第4 行 「 於 同 日 依 指示 操作 匯款 」 應 補充 更正為 「 接續 於 97年 4月 1日 晚上 9時 36分 許 、 晚上 9時 40分 許 依 指示 操作 匯款 」 ； 證據欄 （ 二 ） 補充 「 被害人 周麗卿 所 提出 之 華南 銀行 自動櫃員機 交易 明細 單2 紙 。 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣彰化地方法院 101年度易字第715號
犯罪事實：
一 、 陳盈儒 與 尤珮雅 （ 另 經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 移轉 臺灣 臺中 或 嘉義 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 係 夫妻 ， 其 等 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 犯罪 結果 之 發生 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 犯意 ， 以 每 本 帳戶 為 新臺幣 （ 下 同 ） 12,000 元 之 價格 販賣 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 徐偉傑 」 之 成年 男子 ， 並 於 民國 101年 2月 23日 下午 5時 許 ， 在 臺中市 西屯區 某 全家 便利 商店 內 ， 陳盈儒 將 其 向 中國信託 商業 銀行 西屯 分行 （ 下稱 中信 西屯 分行 ， 帳號 ： 000000000000 號 ） 、 臺灣 銀行 彰化 分行 （ 下稱 臺銀 彰化 分行 ， 帳號 ： 000000000000 號 ） 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 宅配 之 方式 ， 寄送 予 「 徐偉傑 」 使用 （ 尚未 取得 販賣 所得 價金 ） 。 該 詐騙 集團 成員 取得 陳盈儒 上開 帳戶 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 陳鵬宇 、 何芳宜 、 張家齊 、 何秉文 等 人 均 陷於 錯誤 ， 並 轉帳 匯款 如 附表 所 示 金額 之 款項 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 陳鵬宇 、 何芳宜 、 張家齊 、 何秉文 等 人 查覺 有異 ， 始 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度原訴字第81號
犯罪事實：
一 、 李志聰 與 陳姿婷 、 高婷暄 、 許譯心 、 曾琬婷 、 楊恭綸 、 陳建發 、 陳俊吉 、 張賢章 、 胡凱棋 、 羅建暉 、 廖彥緯 、 王中平 、 徐淨志 、 黃建弘 、 周尚翰 及 張詠竣 、 林君平 、 曹惠婷 、 林家豪 、 陳泓宇 及 張加成 （ 下稱 陳姿婷 等 21 人 ， 陳姿婷 、 高婷暄 、 許譯心 、 曾琬婷 、 楊恭綸 、 陳建發 、 陳俊吉 、 張賢章 、 胡凱棋 、 羅建暉 、 廖彥緯 、 王中平 、 徐淨志 、 黃建弘 、 周尚翰 及 張詠竣 等 16 人 ， 此 部分 涉犯 加重 詐欺 取財 犯行 部分 ， 均 經 本院 於 109年 3月 31日 判決 在案 ； 林君平 、 曹惠婷 、 林家豪 、 陳泓宇 及 張加成 等 5 人 ， 則 待 其 等 到案 後 ， 再行 審結 ） 分別 受 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 陳 經理 」 之 成年 男子 之 招募 及 分批 購買 機票 後 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 龍哥 」 之 成年 男子 出資 經營 之 跨境 詐欺 電信 機房 （ 俗稱 桶子主 ， 下稱 「 龍哥 」 詐欺 集團 ） ， 並 分別 於 附表 一 「 加入 詐欺 機房 」 欄 所 示 之 時間 ， 先後 出境 前往 「 龍哥 」 於 民國 104年 10月 初 某 日 ， 承租 且 架設 電話 、 電腦 及 網路 等 設備 之 位在 馬來西亞 No6 , Lorong Dutal , Taman Duta , 50480 Kuala Lumpur 別墅 之 機房 。 「 龍哥 」 詐欺 集團 運作 模式 為 ： 由 「 龍哥 」 負責 管理 上開 詐欺 機房 之 運作 ， 復 由 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 明哥 」 之 成年 男子 （ 下稱 明哥 ） 擔任 詐欺 機房 內 之 電腦手 ； 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 小龍 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 小龍 」 ） 擔任 機房 廚師 ； 由 高婷暄 、 許譯心 、 胡凱棋 、 廖彥緯 、 陳姿婷 、 曾琬婷 及 曹惠婷 、 林君平 擔任 第一線 詐欺 人員 ， 每 月 底薪 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 或 以 詐欺 所得 5% 計算 之 報酬 ； 李志聰 、 楊恭綸 、 陳建發 、 張賢章 、 王中平 、 徐淨志 、 黃建弘 、 周尚翰 、 張詠竣 、 陳俊吉 、 羅建輝 、 林家豪 、 陳泓宇 、 張加成 則 擔任 第二線 詐欺 人員 ， 以 詐欺 所得 7-8% 計算 報酬 ， 並 預計 於 詐欺 機房 經營 一 期 結束 後 發放 報酬 及 薪資 。 詐欺 方式 則 為 ： 先 由 電腦手 「 明哥 」 負責 與 系統商 聯繫 ， 以 隨機 方式 群發 內容 為 「 台 端 有 雙掛號 包裏待領 ， 預知 詳情 請 按 9 」 等語 之 詐欺 語音 封包 與 大陸 地區 民眾 ， 使 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 回撥 ， 該 回撥 電話 即 經由 設定 路徑 轉接 至 詐欺 電信 機房 ， 再 由 第一線 詐欺 成員 佯稱為 中國 電信 或 順風 快遞 之 客服 人員 ， 向 大陸 地區 民眾 隨機 謊稱 其 有 信用卡 遭 盜刷 、 欠費 未 繳 ， 確認 有 個人 資料 遭 冒用 云云 後 ， 旋將 電話 轉 與 第二線 詐欺 成員 接聽 ， 由 其 等 訛稱為 大陸 地區 公安局 之 公安 人員 ， 詢問 大陸 地區 民眾 係 哪 一 區域 之 民眾 及 要否 報案 ， 於 確認 要 報案 並 進行 回撥 請 大陸 地區 民眾 核實 云云 後 ， 復 將 電話 轉予 配合 之 第三線 詐欺 人員 接聽 。 第三線 詐欺 成年 成員 則 詐稱 係 大陸 地區 檢察官 ， 向 大陸 地區 民眾 騙稱 其 等 涉嫌 刑事 案件 ， 須 將 金錢 匯入 指定 帳戶 內 監管 云云 ， 若 受騙 大陸 地區 民眾 因 陷於 錯誤 而 接受 電話 指示 ， 將 金額 匯入 指定 人頭 帳戶 內 ， 即可 成功 詐得 款項 。 後 再 由 轉帳 車手 集團 （ 俗稱 水 公司 ） 內勤 人員 透過 網路 層層 轉帳 方式 ， 將 被害人 款項 分散到 多 個 人頭 帳戶 ， 再 由 轉帳 車手 集團 的 外勤 人員 （ 俗稱 車手 ） 在 臺灣 各 地 提款機 持 銀聯卡 提款 。 轉帳 車手 集團 取得 款項 後 ， 先 扣除 其 應 得 部分 （ 俗稱 『 水費 』 ） ， 其餘 款項 即 歸 綽號 「 龍哥 」 、 「 陳 經理 」 之 成年 男子 所得 。
臺灣屏東地方法院 104年度易字第199號
犯罪事實：
一 、 楊家榮 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 個人 金融 帳戶 資料 作為 詐騙 之 犯罪 工具 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 103年 11月 5日 某時 許 ， 在 臺北市 統一 超商 華山 門市 ， 將 其 向 第一 商業 銀行 西門 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 申設 帳號 為 000 - 00000000000 號 帳戶 ， 及 向 永豐 商業 銀行 正義 分行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 申設 帳號 為 000 - 000 - 000 - 0000000 -0 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 物 ， 以 「 宅急便 」 寄交 予 真實 姓名 不詳 自稱 「 魏蘭芝 」 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 再 透過 電話 告知 上開 金融卡 之 提款 密碼 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 該 詐騙 集團 中 不詳 姓名 成員 取得 上開 第一 銀行 及 永豐 銀行 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 物 後 ， 旋 與 詐騙 集團 中 不詳 姓名 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 接連 對 如 附表 所 示 被害人 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 ， 使 該 等 被害人 陷於 錯誤 ， 因而 分別 匯款 至 楊家榮 上開 第一 銀行 及 永豐 銀行 帳戶 內 （ 被害人 、 詐騙 手法 、 匯款 時間 及 金額 等 均 詳 如 附表 ） 。 嗣 因 附表 所 示 被害人 察覺 有異 而 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1594號
犯罪事實：
一 、 蘇嘉偉 （ 綽號 「 空 A 」 、 「 Kong Er 」 ） 經由 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿宏 」 之 成年 男子 介紹 ， 加入 以 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 為首 、 設 在 馬來西亞 之 電信 詐欺 集團 。 由 該 詐欺 集團 所屬 成員 向 不 知情 之 馬來西亞 房東 承租 檳城 NO.0 Pumcak Perusahaanv 1 Kaw Perusahaan Perai , Pulau Pinang 之 廠房 ， 於 民國 105年 7月 1日 成立 電信 詐欺 機房 ， 並 在 該 處 架設 電腦 及 電信 設備 ， 並 由 「 阿宏 」 及 其 詐欺 集團 所屬 成員 負責 在 臺灣 地區 或 大陸 地區 當地 招募 前往 上開 電信 詐欺 機房 之 人員 ， 蘇嘉偉 於 105年 7月 3日 抵達 馬來西亞 後 ， 即 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿海 」 、 「 阿坤 」 、 「 大寶 」 等 人 加入 該 機房 ， 而 與 其他 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 分別 擔任 機房 管理人 （ 俗稱 桶仔主 ） 、 電腦手 、 一線 、 二 線 、 三 線 等 工作 ， 先 由 一 線 人員 假冒 郵局 人員 ， 隨機 撥打 電話 予 大陸 地區 民眾 ， 謊稱 信件 未 領取 、 信用卡 欠費 等 ， 待 大陸 地區 民眾 表示 未 辦 信用卡 ， 再 將 電話 轉接給 假冒 大陸 公安 之 二 線 人員 ， 佯為 在 電話 上 問 筆錄 ， 告知 其 涉及 刑事 案件 ， 要 清查 財產 ， 再 交由 佯 為 大陸 地區 檢察院 檢察官 之 三 線 人員 之 方式 ， 詐騙 大陸 地區 民眾 ， 使 至少 1 人 之 大陸 地區 民眾 誤信為真 而 陷於 錯誤 ， 欲 依 詐欺 集團 成員 指示 將 不詳 金額 之 款項 ， 操作 提款機 或 匯款 至 指定 帳戶 。 蘇嘉偉 在 該 詐欺 集團 內 係 擔任 二 線 工作 ， 而 該 詐欺 集團 自 105年 7月 間 某 日 起 至 105年 8月 17日 為 馬來西亞 警方 查獲 為止 ， 尚 查 無 大陸 地區 民眾 實際 匯款 而 未遂 ， 然 馬來西亞 警方 仍 扣得 筆記型 電腦 3 台 、 臺話機 38 台 、 網路 語音 閘道器 等 物 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第1177號
犯罪事實：
一 、 朱家榮 曾 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 99年度 交簡字 第1484 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 99年 8月 6日 徒刑 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 於 102年 9月 底 ， 透過 網路 聊天室 結識 住居 台南 之 李雅華 ， 得知 李雅華 有意 北上 求職 後 ， 向 李雅華 謊稱 其 母親 係 鴻海 精密 工業 股份 有限公司 （ 下稱 鴻海 公司 ） 股東 ， 可 介紹 李雅華 至 鴻海 公司 擔任 助理 ， 月薪 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬5,000 元 ， 且 無庸 面試 云云 ， 誘使 李雅華 北上 與 其 見面 ， 而 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 之 犯行 ： ㈠ 於 102年 10月 30日 某時 ， 在 李雅華 北上 期間 住宿 之 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 「 三和 旅社 」 3樓 307 號房 ， 向 李雅華 謊稱 其 乾媽 生病 住在 新光 吳火獅 紀念 醫院 （ 下稱 新光 醫院 ） ， 需用 醫藥費 云云 ， 向 李雅華 借款 ， 使 其 不疑有他 ， 遂 同意 借款 ， 朱家榮 旋即 帶 同 李雅華 至 新北市 ○○區 ○○○路 00○0號 之 「 7-11 」 超商 外 ， 由 李雅華 自行 進入 超商 內 ， 於 102年 10月 30日 14時 34分 許 ， 自 其 所有 中國信託 商業 銀行 永康 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 提領 5,000 元 交付 與 朱家榮 ， 朱家榮 則 隨即 帶 同 李雅華 前往 臺北市 ○○區 ○○路 00號 之 新光 醫院 ， 佯入 新光 醫院 探視 其 乾媽 並 囑咐 李雅華 在 新光 醫院 外 等候 ， 以 掩飾 其 詐欺 犯行 。 ㈡ 又 於 102年 11月 2日 12時 許 ， 以 其 持用 之 0000000000 門號 撥打 電話 給 李雅華 持用 之 0000000000 門號 ， 向 李雅華 謊稱 其 騎 機車 撞到 1 位 小孩 ， 現在 警察局 ， 對方 要求 13萬 元 和解 ， 還 差 7萬 元 才 能 從 警察局 離開 云云 ， 並 接續 發送 ： 「 我 現在 沒有 辦法 去 找 妳 … 因為 我 在 警察局 要 跟 人 和解 才 有 辦法 去 找 你 」 、 「 我 還 欠 7萬 元 … 才 有 辦法 離開 警察局 」 等 不實 簡訊 予 李雅華 ， 欲 向 李雅華 借款 ， 依 此 使 李雅華 陷於 錯誤 ， 進而 詢問 朱家榮 在 何 警察局 並 欲 前往 關切 處理 ， 但 朱家榮 均 避 不 回答 ， 李雅華 復 去電 聯繫 ， 朱家榮 又 拒 不 接 電話 ， 李雅華 始 未 出借 款項 ， 朱家榮 因而 未 得逞 。 嗣 因 李雅華 察覺 有異 ， 驚覺 可能 受騙 上當 ， 遂 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情
臺灣嘉義地方法院 106年度朴簡字第289號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 補充為 「 王證賱 明知 吳木盛 、 呂陳素和 、 吳顏 （ 已歿 ） 、 顏陳素琴 、 王吳呂 （ 已歿 ） 、 蘇歐不 、 林吳麵 並 未 罹患 失智症 ， 竟 分別 與 吳木盛 、 呂陳素和 、 吳顏 、 顏陳素琴 、 王吳呂 及 其 子 王炎崑 、 蘇歐不 、 林吳麵 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 王證賱 於 附表 各 編號 所 示 之 民國 ９９年 １２月 ２１日 至 １０４年 １０月 ７日 期間 內 ， 各 偕同 吳木盛 、 呂陳素和 、 吳顏 、 顏陳素琴 、 王吳呂 及 王炎崑 、 蘇歐不 、 林吳麵 多 次 前往 附表 各 編號 所 示 之 嘉義 長庚 紀念 醫院 、 嘉義 基督教 醫院 看診 ， 在 不 知情 之 醫師 許環麟 、 蘇裕翔 診斷 時 佯作 失智 ， 致 許環麟 、 蘇裕翔 誤診 吳木盛 、 呂陳素和 、 吳顏 、 顏陳素琴 、 王吳呂 、 蘇歐不 、 林吳麵 罹患 失智症 ， 而 各 在 其 所屬 之 農民 健康 保險 身心 障礙 診斷書 上 記載 如 附表 各 編號 所 示 之 診斷 內容 ， 再 由 各 醫院 行政 人員 逕 將 之 寄交 勞動部 勞工 保險 局 後 ， 王證賱 即 持 吳木盛 、 呂陳素和 、 吳顏 、 顏陳素琴 、 王吳呂 、 蘇歐不 、 林吳麵 之 農保 身心 障礙 給付 申請書 及 給付 收據 ， 前往 附表 各 編號 所 示 之 投保 單位 申請 農保 身心 障礙 給付 ， 利用 該 投保 單位 之 不 知情 成年 員工 於 附表 所 示 之 時間 轉交 勞動部 勞工 保險 局 辦理 ， 致 勞動部 勞工 保險 局 之 成年 承辦 人員 進行 實質 審核 後 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 各 編號 所 示 之 款項 匯入 吳木盛 、 呂陳素和 、 吳顏 、 顏陳素琴 、 王吳呂 、 蘇歐不 、 林吳麵 之 金融 帳戶 內 ， 王證賱 再 從中 抽取 如 附表 所 示 之 報酬 。 」 證據 部分 增列 「 被告 王證賱 、 吳木盛 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 、 追加 起訴書 、 移送 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5218號
犯罪事實：
一 、 蔡千輝 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 知悉 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 其 所 開立 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 提供 不明 陌生人 使用 ， 有 遭 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 並 藉以 逃避 執法 機關 之 追查 ， 惟 仍 基於 縱 有人 持 以為 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 9月 7日 18時 12分 前 某 不詳 日期 ， 以 便利商店 交貨便 寄送 方式 ， 將 其 所 申設 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送給 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 以 此 方式 將 本案 帳戶 提供 上開 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 作為 收受 、 提領 款項 及 轉帳 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 上開 不詳 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 遂行 如 附表 所 示 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 本案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 林芸萍 施用 詐術 ， 致 林芸萍 因而 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 依 該 詐欺 集團 成年 成員 指示 匯款 如 附表 所 示 金額 至 本案 帳戶 。 嗣 因 林芸萍 查證 後 發覺 受騙 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第1266號
犯罪事實：
一 、 宋昀儒 曾 因 誣告 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 於 民國 106年 6月 7日 ， 以 106年度 簡字 第1347 號 判決 判處 有期徒刑 2月 ， 於 106年 7月 10日 確定 ， 並 於 107年 4月 5日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 其 無 資力 支付 計程車 費用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 且 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 107年 12月 11日 下午 1時 40分 許 ， 在 臺中市 沙鹿區 「 光田 醫院 」 前 ， 搭乘 鄭俊吉 所 駕駛 之 牌照 號碼 990-J5 號 營業 小客車 ， 前 至 臺中市 ○區 ○○○路 000巷 00弄 0號 ， 雙方 約定 車資 為 新臺幣 （ 下 同 ） 700 元 。 鄭俊吉 駕駛 上開 營業 小客車 搭載 宋昀儒 ， 於 該 日 下午 2時 29分 許 ， 抵達 上開 地點 時 ， 宋昀儒 竟 未 給付 車資 ， 隨即 下車 並 進入 屋 內 ， 鄭俊吉 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣嘉義地方法院 108年度嘉簡字第22號
犯罪事實：
一 、 孫易意 能 預見 任意 提供 金融 機構 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 而 淪為 犯罪 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 13日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 溪口 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 溪口 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 不詳 之 代價 ， 出售 並 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 成員 從事 財產 犯罪 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 、 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 林慧蘭 、 黃亭蓉 、 方芷妍 、 李書豪 及 李秉燮 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 金額 分別 匯入 孫易意 上開 溪口 郵局 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一空 。 嗣 林慧蘭 等 人 發覺 受騙 乃 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1741號
犯罪事實：
一 、 葉良榮 雖 可 知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 行動電話 門號 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 所 提供 之 行動電話 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 亦 不 為 其 本意 之 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 103年 4月 3日 某時 許 ， 在 高雄市 岡山區 壽天路 上 之 威寶 電信 股份 有限公司 門市 （ 下稱 威寶 電信 門市 ） 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 後 ， 於 同年 12月 15日 稍 前 之 某 日 、 時許 ， 在 不詳 地點 ， 將 上開 行動電話 門號 之 SIM卡 1 枚 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 王渝瑄 」 （ 聲請 意旨 誤載為 「 王渝渲 」 ， 應 予 更正 ） 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 人 使用 前開 行動電話 門號 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 自稱 「 王渝瑄 」 之 人 取得 上開 行動電話 門號 之 SIM卡 1 枚 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 行 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 以 該 行動電話 門號 在 「 比價王 購物 網站 」 上 註冊 申請 認證 開通 帳號 為 「 ace 54289 、 姓名 王渝瑄 、 暱稱 wowoyan 」 之 拍賣 帳號 後 ， 並 在 前開 購物 網站 上 刊登 「 販賣 APPLE 廠牌 IPHONE5s 型號 、 32 G 、 金色 手機 、 台灣 公司貨 、 從未 換 過 整新機 等 」 之 不實 販售 訊息 ， 而 對 公眾 散布 之 ， 適有 李佩霓 於 103年 12月 16日 13時 許 ， 瀏覽 上開 購物 網站 網頁 得知 該 販售 訊息 ， 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 依照 賣家 指示 加入 「 wowoyan 」 之 通訊 軟體 LINE 後 下標 購買 ， 即 依 「 wowoyan 」 之 人 之 指示 ， 於 同 日 22時 許 ， 在 逢甲 大學 內 之 郵局 ， 將 價款 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 元 匯入 林文斌 （ 所 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪 部分 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 以 104年度 偵字 第00000 號 為 不起訴 處分 確定 在案 ） 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 大樹 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大樹 郵局 帳戶 ） 內後 ， 林文斌 再 將 上開 款項 匯入 其 所有 之 玉山 銀行 後庄 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 後 （ 所 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪 部分 ， 另 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 104年度 易 字 第893 號 判處 有期徒刑 4月 確定 在案 ） ， 嗣 自稱 「 王渝瑄 」 之 人 指示 林文斌 將 該 筆 款項 扣除 自己 所 應 得 部分 之後 ， 再 轉帳 匯入 不 知情 之 林書安 （ 所 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪 部分 ， 業經 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 以 104年度 偵字 第1063 、 3419 號 為 不起訴 處分 確定 在案 ） 所有 之 玉山 銀行 竹科 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 內 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 李佩霓 匯款 後 遲 未 收受 貨品 ， 發覺 受騙 乃 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第908號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 補充 更正 ： 「 盧俊甫 （ 由 本院 另 為 判決 ） 」 ； 證據 部分 補充 ： 「 被告 蘇詠青 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第719號
犯罪事實：
一 、 李傑翔 自 民國 107年 2月 間 起 參與 以 姓名 年籍 不詳 之 人 為首 ， 成員 有 少年 劉○瀚 （ 民國 89年 9月 生 ） 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐騙 組織 （ 李傑翔 參與 犯罪 組織 罪嫌 部分 ， 由 檢察官 另行 起訴 ） ， 而 擔任 提領 詐欺 所得 款項 之 工作 （ 即 俗稱 車手 ） 。 李傑翔 、 少年 劉○瀚 、 詐欺 集團 其他 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 其他 成員 向 附表 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 使 被害人 陷於 錯誤 而 分別 匯款 至 附表 所 示 由 李傑翔 開立 之 彰化 商業 銀行 南屯 分行 帳戶 、 合作金庫 商業 銀行 五權 分行 帳戶 ， 再 由 少年 劉○瀚 以 通訊 軟體 微信 指示 李傑翔 提款 ， 李傑翔 即 騎乘 其 所有 牌照 號碼 MRF-3737 號 重型 機車 前往 附表 所 示 提款 地點 ， 以 上開 帳戶 之 提款卡 、 存摺 ， 於 附表 所 示 時間 ， 操作 自動櫃員機 或 臨櫃 提領 如 附表 所 示 款項 ， 李傑翔 每 次 將 領得 贓款 攜往 臺中市 北屯區 東山 黃昏 市場 交付 少年 劉○瀚 ， 少年 劉○瀚 則 支付 李傑翔 報酬 ， 李傑翔 總共 獲得 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 20000 元 。
臺灣臺北地方法院 108年度審訴字第1430號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第15 行 「 LINEID： Barbiedoll 、 ID： paya 33 」 更正為 「 LINE 暱稱 ： Barbiedoll 、 ID： paya 33 」 、 第29 行 「 合作金庫 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 」 更正為 「 合作金庫 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 」 ； 證據 部分 補充 「 被告 李宗學 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 101年度投刑簡字第71號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 簡吟珊 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 連同 密碼 等 物 與 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 仍 與 其 前夫 蘇志宸 均 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 2 人 經由 蘇志宸 之 兄 得知 某 報紙 分類 廣告 上 有 收購 金融 帳戶 之 訊息 ， 即 合意 先 由 簡吟珊 於 民國 99年 7月 6日 某時 許 ， 前往 彰化 商業 銀行 竹山 分行 以 自己 名義 申設 帳號 ： 0000 - 00 - 00000 - 0 - 00 號 帳戶 （ 下 簡稱 系爭 帳戶 ） 後 ， 再 於 同 日 稍後 某 時 許 ， 由 蘇志宸 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） 聯繫 ， 將 簡吟珊 所有 系爭 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 連同 密碼 一併 交付予 該 成年人 ， 而 容任 該 人 或 其 轉手 之 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 成年人 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 7月 14日 21時 許 ， 撥打 電話 予 王尋玉 ， 自稱 「 陳 先生 」 ， 佯稱 其 網路 購物 因 交易 紀錄 有 錯帳 情形 ， 須 至 ATM 自動櫃員機 取消 交易 ， 王尋玉 一時 不 察 ， 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 翌日 某時 許 ， 前往 設 於 高雄市 ○○區 ○○路 1段 1號 義守 大學 內 之 郵局 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15748 元 至 系爭 帳戶 內 ， 經 王尋玉 發覺 有異 ， 查證 後 始 知 受騙 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度審易字第1827號
犯罪事實：
一 、 楊雍靳 前 因 施用 毒品 案件 ， 於 民國 102年 7月 30日 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 102年度 簡字 第2013 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 103年 4月 16日 執行 完畢 出監 。 詎 其 仍 不知悔悟 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 104年 5月 28日 5時 55分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 0號 住處 ， 擅自 侵入 上址 住宅 內 ， 徒手 竊取 陳俊璁 所有 皮包 （ 內含 身分證 、 健保卡 、 汽機車 駕照 及 行照 、 金融卡 4 張 【 合庫 、 富邦 、 華南 、 郵局 】 、 國泰世華 銀行 信用卡 （ 卡號 ： 0000000000000000 號 ， 以下稱 國泰世華 信用卡 ） 、 現金 新臺幣 【 以下 同 】 1000 元 ） 、 零錢盒 （ 約 200 元 ） 等 物 ， 得手 後 逃逸 。 ㈡ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 同 日 12時 24分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 OK 超商 興隆 店 內 新光 銀行 ATM ， 冒充 陳俊璁 本人 持 上開 所 竊取 之 國泰世華 信用卡 操作 ATM 預借 現金 5,000 元 ， 因 輸入 密碼 錯誤 ， 始 未 得逞 ， 復 接續 上開 詐欺 犯意 ， 於 同 日 12時 51分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 「 鳳辰 企業社 」 （ 通訊行 ） ， 冒充 陳俊璁 本人 持 上開 所 竊取 之 國泰世華 信用卡 ， 刷卡 購買 行動電話 10,400 元 ， 惟 因 陳俊璁 業已 掛失 上開 遭 竊 之 信用卡 ， 始 未 得逞 。 嗣 因 陳俊璁 發現 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 現場 監視器 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度易字第33號
犯罪事實：
一 、 朱維齡 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 供 詐騙 份子 做為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 底 間 某 日 ， 在 新北市 蘆洲區 某 7-11 便利 超商 ， 以 宅急便 郵寄 之 方式 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 帳號 0000 - 0000 - 0000 號 帳戶 、 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 0000 - 0000 - 000000 號 帳戶 之 金融卡 寄送 至 臺南市 某 處 ， 交由 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 賴智偉 」 之 詐騙 份子 使用 ， 並 於 電話 中 告知 提款 密碼 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 該 詐欺 份子 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 於 105年 4月 10日 下午 4時 50分 許 ， 撥打 電話 聯絡 范揚文 ， 佯裝 為 EZ 旅遊網 人員 及 國泰世華 商業 銀行 人員 ， 對 范揚文 謊稱 其 網路 訂房 訂單 重複 ， 須 透過 金融 機構 解除 設定 云云 ， 致 范揚文 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 網路 銀行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 90,123 元 至 朱維齡 上開 臺灣 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 ； 再 於 同 日 晚間 6時 12分 許 ， 撥打 電話 聯絡 何叡 ， 佯裝 為 小三 美 日 購物 網站 人員 ， 對 何叡誆 稱 其 網路 購物 訂單 疏失 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 訂單 云云 ， 致 何叡 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 匯款 17,123 元 至 朱維齡 上開 台新 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 殆盡 。
臺灣屏東地方法院 107年度易字第1067號
犯罪事實：
一 、 蔡僑輝 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 25日 中午 某時 ， 在 桃園市 果林路 某 處 之 全家 超商 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 屏東縣 屏東市 大武路 某 處 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 吳大文 」 之 人 （ 下稱 「 吳大文 」 ） ， 並 以 LINE 通訊 軟體 告知 「 吳大文 」 提款卡 密碼 。 嗣 「 吳大文 」 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 蔡僑輝 所有 上開 玉山 銀行 、 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 致 鄒克文 等 人 因此 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 蔡僑輝 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 鄒克文 等 人 匯款 後 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第2956號
犯罪事實：
一 、 黃昭暉 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 綽號 「 伍 先生 」 成年 男子 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 伍 先生 」 於 民國 102年 4月 8日 16時 12分 許 ， 在 奇集集 拍賣 網站 （ 網址 http://taipei . kijiji . com.tw ） 刊登 不實 訊息 ， 佯稱 「 要 賣 iphone5 手機 」 等 文 ， 適 張芷瑜 上網 瀏覽 該 網頁 ， 因而 陷於 錯誤 而 決定 購買 ， 雙方 並 約定 當面 交易 。 「 伍 先生 」 乃 指示 黃昭暉 以 門號 0000000000 號 行動電話 聯繫 張芷瑜 ， 並 於 102年 4月 10日 14時 32分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 0000號 全家 超商 前 ， 持 裝有 「 阿薩姆 奶茶 」 飲料 1 瓶 之 包裹 交予 張芷瑜 ， 張芷瑜 則 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 9800 元 予 黃昭暉 ， 得手 後 ， 即行 逃逸 。 嗣 張芷瑜 打開 包裹 後 始 知 受騙 ， 並 報警 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第1795號
犯罪事實：
一 、 許凱智 明知 其 積欠 地下 錢莊 、 銀行 債務 ， 並 無 資力 繳納 機車 之 分期 價款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 5月 3日 某時 許 ， 前往 址設 台南市 ○區 ○○路 ○段 000號 1樓 之 「 明陽車業 」 商行 ， 佯裝 欲 以 分期付款 附 條件 買賣 方式 購買 宏佳騰 廠牌 型號 為 CCTN 110 號 之 重型 機車 乙 部 ， 並 向 慶菊 股份 有限公司 （ 下稱 慶菊 公司 ） 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 60,000 元 ， 約定 自 同年 6月 10日 起 ， 分 12 期 ， 每 月 每 期 清償 5,000 元 ， 在 價金 未 付清 前 ， 機車 所有權 仍 屬 慶菊 公司 所有 ， 許凱智 僅得 先行 占有 使用 ， 不得 擅自 處分 ， 致 使 慶菊 公司 陷於 錯誤 ， 誤認 許凱智 有 支付 分期付款 買賣 價金 之 能力 ， 而 將 上開 機車 交付予 許凱智 使用 。 詎 許凱智 於 取得 該 部 機車 後 ， 旋即 前往 當鋪 將 該 部 機車 典當 而 得 款 5萬 元 ， 且 嗣 後 亦 未 贖回 。 嗣 因 許凱智 未 依約 繳付 其 應 於 101年 6月 10日 給付 之 第1 期 款項 ， 經 慶菊 公司 屢 以 電話 、 簡訊 、 存證 信函 等 方式 催告 ， 許凱智 仍 未 為 給付 ， 慶菊 公司 方 知 受騙 而 訴請 偵辦 ， 始 查悉 上情 。