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臺灣桃園地方法院 103年度易字第453號
犯罪事實：
一 、 程祖逖 為 合志 興業 有限公司 （ 下稱 合志興 公司 ） 實際 負責人 ， 平日 除 綜理 各 該 公司 及 商號 之 財務 及 帳務 等 一切 事務 ， 並 以 製作 該 公司 員工 勞保 加退保 事宜 為 其 附隨 業務 ， 為 從事 業務 之 人 。 緣 林敏宏 係 址設 桃園市 ○○區 ○○路 000巷 0號 11樓 之 「 六福 人力 資源 有限公司 」 （ 下稱 六福 公司 ） 之 實際 負責人 ， 黃羅湘 盈為 六福 公司 前 協理 ， 黃曉薇 、 詹秀雲 均 為 六福 公司 之 行政 人員 ， 張永裕 為 六福 公司 之 業務員 ， 均 係 以 賺取 外籍 勞工 仲介費 及 管理費 為業 ， 承辦 外籍 勞工 引進 及 管理 業務 （ 林敏宏 、 黃羅湘盈 、 黃曉薇 、 詹秀雲 、 張永裕 部分 均 經 本院 以 103年度 矚簡字 第2 號 判決 有罪 確定 ） 。 程祖逖 、 林敏宏 、 黃羅湘盈 、 黃曉薇 、 詹秀雲 、 張永裕 等 人 均 明知 合志興 公司 ， 依 外國人 從事 就業 服務 法 第46 條 第1 項 第8 款 至 第11 款 工作 資格 及 審查 標準 第14 條 之 1第1 項 第2 款 所 規定 ， 「 聘僱 外國人 總人數 合計 不得 超過 雇主 申請 當 月 前 2 個 月 之前 1 年 僱用 員工 平均 人數 加 中央 目的 事業 主管 機關 預估 建議 製造工 人數 之 百分之20 」 ， 無法 申請 獲准 取得 符合 所 需 之 外籍 勞工 配額 ， 竟 為期 能 使 上開 公司 換取 更多 聘用 外籍 勞工 之 配額 ， 假藉 以 大量 聘用 本 國籍 人頭 勞工 ， 即使 公司 內 本 國籍 勞工 人數 不實 增加 之 方式 ， 藉以 增加 達到 可 增聘 外勞 之 目的 ， 而 共同 基於 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 接續 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 101年 3月 至 4月 間 ， 由 程祖逖 委託 六福 公司 辦理 外籍 勞工 聘僱 申請 業務 ， 林敏宏 指示 黃羅湘盈 代合 志興 公司 辦理 虛增 本 國籍 勞工 之 業務 ， 由 黃羅湘 盈 獲取 程祖逖 之 授權 ， 再 由 黃曉薇 、 詹秀雲 代 其 等 向 行政院 勞工 委員會 勞工 保險 局 （ 下稱 勞保局 ） 申請 相關 資料 ， 計算 合 志興 公司 前 1 年 僱用 員工 平均 人數 ， 再 依 所 需 之 外籍 勞工 配額 換算 所 需 僱用 本 國籍 員工 平均 人數 ， 計算 差額 後 ， 復 由 黃曉薇 、 詹秀雲 、 張永裕 等 人 蒐集 如 附表 所 示 人頭 勞工 資料 ， 做為 提供 合志興 公司 充作 本 國 人頭 勞工 使用 。 而 黃羅湘盈 亦 向 程祖逖 言明 ， 人頭 勞工 所 應 繳納 之 勞工 保險 費用 則 由 合志興 公司 負擔 ， 黃羅湘 盈繼 而 指示 黃曉薇 、 詹秀雲 ， 依 計算 得出 之 合志興 公司 所 需 人頭 數額 ， 自 101年 6月 間 至 101年 8月 間 ， 交替 使用 上開 人頭 ， 代合 志興 公司 虛偽 登載 在 該 公司 業務 上 應 製作 之 「 勞工 保險 加保 申報表 」 上 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1,000 元 ， 為 如 附表 所 示 之 人頭 勞工 投保 勞工 保險 ， 並 持 之 向 勞保局 申報 而 行使 之 ， 再 由 黃曉薇 、 詹秀雲 將 製作 完成 之 「 勞工 保險 加保 申報表 」 傳真 予 程祖逖 ， 以 應付 主管 機關 稽查 ； 且 為 節省 合志興 公司 之 保費 支出 ， 另 於 次 月 初 ， 代合 志興 公司 為 如 附表 所 示 之 人頭 勞工 辦理 退保 ， 並 虛偽 登載 在 合志興 公司 業務 上 應 製作 之 「 勞工 保險 退保 申報表 」 上 ， 並 持 之 向 勞保局 申報 而 行使 之 ， 致 勞保局 陷於 錯誤 ， 由 不 知情 之 相關 承辦 公務員 實質 審查 後 ， 即將 上揭 本 國籍 人頭 勞工 不 實加 、 退保 事項 登載 在 所 掌 之 公文書 上 ， 並 寄發 勞保費 繳費 通知 ， 而 程祖逖 收受 勞保局 寄發 之 繳費 通知 後 ， 隨即 如數 繳納 人頭 勞工 及 雇主 應 負擔 之 保險 費用 ， 勞保局 再 轉由 行政院 勞工 委員會 （ 下稱 勞委會 ） 支付 該 等 人頭 勞工 之 勞保 費用 中 屬 政府 補助 之 部分 ， 使 該 等 人頭 勞工 之 勞工 保險生 其 效力 ； 俟 合 志興 公司 經 加入 人頭 勞工 後 之前 1 年 僱用 員工 平均 人數 ， 已 達 外勞 配額 換算 所 需 僱用 員工 平均 人數 後 ， 程祖逖 、 林敏宏 、 黃羅湘盈 、 黃曉薇 、 詹秀雲 、 張永裕 接續 前開 犯意 ， 由 林敏宏 指示 黃羅湘盈 、 黃曉薇 、 詹秀雲 、 張永裕 ， 使用 向 不 知情 之 劉聯璋 以 每 個 月 3,000 元 租得 之 就業 服務 專業 人員 證照 ， 依 「 雇主 聘僱 外國人 許可 及 管理 辦法 」 等 相關 規定 ， 以 劉聯璋 之 名義 ， 與 程祖逖 共同 備妥 相關 文件 ， 填具 「 雇主 聘僱 外籍 勞工 申請書 」 、 「 申請 聘僱 外籍 製造工人數 計算表 」 等 不實 業務 文書 ， 於 101年 8月 10日 間 止 ， 由 黃曉薇 、 詹秀雲 代合 志興 公司 持 之 向 勞委會 職業 訓練局 （ 下稱 職訓局 ） 申請 外國人 入國 引進 許可 而 行使 之 ， 致 職訓局 不 知情 之 相關 承辦 人員 審查 時 ， 依據 上開 不實 業務 文書 ， 再 根據 勞保局 所 提供 之 合志興 公司 僱用 大量 勞工 人數 之 不實 資料 ， 誤信 如 附表 所 示 之 人頭 勞工 確 為 合志興 公司 所 聘僱 之 本 國 勞工 ， 而 核准 配額 3 名 外籍 勞工 予 合志興 公司 ， 並 給予 引進 許可 ， 使 六福 公司 得以 據 此 為 合志興 公司 引進 外籍 勞工 ， 使 合志興 公司 可 獲取 外勞 配額 之 利益 ， 均 足以 生 損害 於 足以 生 損害 於 如 附表 所 示 之 人頭 勞工 、 勞委會 核准 勞工 保險 及 職訓局 對 申請 聘僱 外籍 勞工 資料 審核 之 正確性 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7386號
犯罪事實：
一 、 李河 和 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 2日 ， 以 宅配 方式 將 其 所 申辦 之 玉山 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 身分證 影本 、 駕照 影本 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳志城 」 之 成年 男子 ， 並 告知 上開 提款卡 之 密碼 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 5月 2日 22時 許 ， 以 佯稱 信用卡 前 曾 誤刷 ， 必須 更改 匯款 設定 之 方式 施以 詐術 ， 致 鄭又瑄 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 22時 21分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,987 元 至 上開 帳戶 內 。
臺灣嘉義地方法院 103年度嘉簡字第974號
犯罪事實：
一 、 劉睿騏 依 其 智識 經驗 ， 雖 預見 蒐集 他人 名義 之 金融 帳戶 使用 ， 常 與 詐欺 等 財產 犯罪 行為 密切 相關 ， 若 將 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 極 可能 因此 供 不法 詐騙 集團 份子 施用 詐術 使 他人 受騙 匯入 款項 ， 再 加以 提領 運用 ， 而 屬於 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 之 行為 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 有人 利用 其 帳戶 為 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 3月 25日 下午 2時 許 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 000號 之 統一 超商 資砡 門市 內 ， 依據 真實 年籍 不詳 ， 自稱 林 先生 之 某 成年 男子 指示 ， 將 其 所 申設 之 如 附表 一 編號 一 至 二 所 列 中華郵政 股份 有限公司 玉山 郵局 及 大眾 商業 銀行 嘉義 分行 帳戶 （ 帳號 詳如 附表 一 編號 一 至 二 所 示 ） 提款卡 及 密碼 寄 至 苗栗縣 竹南鎮 ○○路 0號 ， 交由 真實 年籍 不實 之 林 先生 或 其 指名 之 「 張品全 」 收取 。 嗣 該 人 及 所屬 其他 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 意圖 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 二 編號 一 至 七 所 示 聯絡 時間 ， 分別 與 附表 二 編號 一 至 七 示 被害人 取得 聯繫 ， 向渠等 額稱 交易 錯誤 ， 需 操作 提款機 更改 設定 ， 致 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 劉睿騏 之 上開 帳戶 內 （ 詳細 匯款 帳戶 暨 金額 詳 如 附表 二 編號 一 至 七 匯款 金額 及 帳戶 所 示 ） ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 109年度訴字第233號
犯罪事實：
一 、 林譽霖 於 民國 108年 8月 間 ， 因 友人 黃○舜 之 介紹 ， 加入 由 黃○舜 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 等 人 所屬 之 詐欺 集團 及 微信 群組 「 與眾不同 ， 剛 」 ， 擔任 向 被害人 拿取 存摺 、 提款卡 之 車手 工作 。 其 等 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 姓名 年籍 不詳 之 成年 人員 於 108年 8月 22日 10時 10分 許 ， 分別 假冒 警察 、 主任 檢察官 撥打 電話 予 張簡○○ ， 佯稱 ： 張簡○○ 因 與 「 林文忠 」 涉嫌 綁架 、 洗錢 、 詐欺 等 案件 ， 故 須 配合 調查 將 金融 帳戶 提款卡 、 存摺 及 供 比對 筆跡 之 簽名 蓋手 印空白紙 等 資料 放入 信封袋 ， 帶到 高雄市 大寮區 中華北巷口 ， 放置 在 該 處 車牌 號碼 000 - 0000 號 之 機車 坐墊 上 等語 ， 致 張簡○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 其 所有 之 郵局 、 合作金庫 銀行 、 高雄縣 大寮鄉 農會 等 3 本 存摺 及 郵局 、 合作金庫 銀行 提款卡 2 張 及 其 簽名 蓋 手印 之 空白 紙張 ， 放入 信封袋 後 放置 於 上址 機車 坐墊 上 。 而 林譽霖 於 同 日 11時 許 ， 依 「 與眾不同 ， 剛 」 群組 之 指示 ， 搭乘 高鐵 至 高鐵 左營站 ， 再 搭 計程車 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 ， 等待 張簡○○ 將 裝有 上開 物品 之 信封袋 放置 於 上址 機車 坐墊 上 後 ， 隨即 向 前 拿取 。 其 復 依 指示 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 對面 ， 將 上開 信 封袋 交予 駕駛 白色 WISH 自用 小客車 前來 ， 同屬 上開 詐欺 集團 之 姓名 年籍 不詳 之 成年 人員 ， 林譽霖 因而 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 報酬 。 嗣 張簡○○ 發覺 受騙 ， 遂 向 銀行 、 郵局 、 農會 掛失 止付 ， 未 遭 詐欺 集團 成員 提領 財物 而 未遂 。 張簡○○ 並 報警 處理 ， 調閱 路口 監視器 錄影 畫面 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度壢簡字第1372號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 如 下 ： 按 金融 存款 帳戶 ， 事 關 存戶 個人 財產 權益 之 保障 ， 與 存戶 之 提款卡 及 密碼 結合 ， 其 專屬性 、 私密性 更形 提高 ， 除非 本人 或 與 本人 具 密切 之 關係 者 ， 難 認 有 何 理由 可 自由 流通 使用 該 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 一般人 亦 均 有 應 妥為 保管 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 防止 被 他人 冒用 之 認識 ， 縱 有 特殊 情況 偶 有 將 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 之 需 ， 亦 必 深入 瞭解 其 用途 後 再行 提供 以 使用 ， 恆 係 吾人 日常 生活 經驗 與 事理 ； 且 金融 帳戶 為 個人 理財 之 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 開戶 ， 一 個 人 可以 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 並 無 何 困難 ， 此 乃 眾所週知 之 事實 。 且 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 若 見 有 非親 非故 之 人 不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 反而 以 出價 蒐購 、 借用 或 以 應徵 工作 為 名 之 方式 向 他人 蒐集 金融 機構 帳戶 供己 使用 ， 衡情 當 能 預見 蒐集 金融 帳戶 者 ， 係 將 所 蒐集 之 帳戶 用於 從事 財產 犯罪 之 轉帳 工具 。 況觀 諸 現今 社會 上 ， 詐騙 者 以 蒐集 之 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 之 轉帳 帳戶 ， 業經 報章 媒體 時 有 批露 ， 因此 交付 帳戶 予 非親 非故 之 人 ， 受讓人 將 持 以 從事 財產 犯罪 ， 已 屬 一般 智識 經驗 之 人 所 能 知悉 或 預見 。 被告 對於 向 其 蒐集 本件 帳戶 資料 之 人 ， 將 持 以 作為 詐欺 取財 犯罪 之 不法 使用 ， 亦 顯然 有所 預見 ， 竟 任意 將 本件 存摺 、 提款卡 等 帳戶 資料 交付 予 身分 上 不 具 密切 關係 之 人 ， 對於 該 持用 其 帳戶 資料 之 人 果真 用以 作為 詐欺 取財 之 轉帳 工具 ， 顯然 亦 不 違背 被告 之 本意 ， 惟 被告 對於 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 遭持 以 從事 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 有所 預見 ， 且 果真 被 利用 作為 詐欺 取財 之 轉帳 帳戶 ， 又 不 違背 被告 之 本意 ， 足認 被告 有 以 提供 帳戶 予 他人 ， 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 要 無 疑義 。 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第1826號
犯罪事實：
一 、 潘韋傑 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 缺乏 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 9月 間 ， 在 統一 超商 ， 將 其 申設 如 附表 一 所 示 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 以 包裹 寄送 至 網路 上 自稱 「 林檬 」 之 成年人 指定 之 統一 超商 東光園路 門市 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 收件人 「 賴瑋祥 」 ， 金融卡 密碼 已 事先 更改為 「 林檬 」 所 要求 之 密碼 ， 而 容任 「 林檬 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 藉以 遂行 詐欺 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 如 附表 所 示 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 金融卡 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 電話 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 利用 附表 二 所 示 之 詐欺 手段 詐騙 附表 二 所 示 被害人 等 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 二 所 示 時 、 地 ， 匯款 如 附表 二 所 示 金額 至 附表 一 所 示 帳戶 ， 款項 隨即 遭 提領 一 空 。 嗣 上開 被害人 等 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1485號
犯罪事實：
一 、 陳怡伶 可 預見 倘 將 自己 申設 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 使用 其 申設 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 3月 27日 前 之 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 之 對價 ， 將 其 於 102年 8月 23日 在 華南 銀行 岡山 分行 申設 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 及 告知 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 其中 某 成員 於 106年 3月 27日 10時 16分 許 以 行動電話 通訊 軟體 LINE 撥打 電話 及 傳送 簡訊 予 許素真 ， 佯稱 ： 係 其 友人 「 馬月卿 」 ， 急需 用錢 ， 要 向 許素真 借款 . . . . 云云 ， 致 使 許素真 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 10時 58分 許 前往 華南 銀行 樟樹灣 分行 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 且 匯入 之 款項 均 旋 遭 人 以 提款卡 提領 殆盡 。 嗣 經 許素真 發覺 有異 後 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 109年度易字第55號
犯罪事實：
一 、 宋柏叡 知悉 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 提款卡 及 密碼 如 交付 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 7月 9日 15時 30分 許 ， 在 南投縣 （ 下 不 引縣 ） 南投市 ○○路 000號 統一 超商 龍巳 門市 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 南投 三和 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲帳戶 ） 及 新光 銀行 草屯 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 金融卡 寄送 至 詐欺 集團 成員 所 指定 之 不詳 地點 ， 交付 該 詐欺 集團 之 成員 ， 並 以 網路 通訊 軟體 Line 將 金融卡 密碼 告知 該 詐欺 集團 成員 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上揭 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 詐欺 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 至 附表 所 示 之 匯款 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 之 宋柏叡 上述 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃原簡字第287號
犯罪事實：
一 、 郭喬安 依 一般 社會 通念 ， 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 存摺 及 提款卡 等 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 被 犯罪 集團 用於 向 被害人 詐欺 取財 之 匯款 帳戶 ， 又 其 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 基於 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 6月 30日 ， 先 依照 真實 姓名 年籍 不詳 詐欺 集團 成員 指示 ， 更改 其 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 提款 密碼 ， 隨即 至 桃園市 ○○區 ○○路 000○000號 之 7 - 11 便利商店 凱達 門市 內 ， 將 上開 二 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送給 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐欺 如 附表 所 示 之 人 ， 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 各 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 郭喬安 上開 二 帳戶 內 ， 款項 隨即 遭 提領 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡上字第24號
犯罪事實：
一 、 上訴人 即 被告 之 犯罪 事實 、 認定 被告 犯行 之 理由 、 所 犯 法條 ， 均 如 本院 刑事 簡易 判決書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第718號
犯罪事實：
一 、 黃廉恩 （ 原名 黃俊儒 ） 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 台中 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 ， 經 上訴 駁回 確定 ， 民國 98年 7月 26日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 明知 信用卡 上 之 卡號 係 表彰 持卡人 與 發卡 銀行 間 辨識 身分之用 ， 並 作為 發卡 銀行 允許 持卡人 以 信用卡 刷卡 程序 ， 向 特約 商店 完成 信用 交易 之 憑藉 ， 非 經 持卡人 同意 ， 他人 不得 擅 以 持卡人 之 名義 ， 利用 信用卡 與 特約 商店 完成 消費 交易 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 及 行使 偽造 準私 文書 等 犯意 ， 在 其 位於 高雄市 新興區 ○○○路 480號 住處 ， 以 網路 搜尋 方式 ， 取得 林玲鈺 等 人 （ 葉桂香 部分 另 為 不起訴 處分 ） 信用卡 卡號 ， 分別 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 電腦 設備 連線 至 網際網路 之 特約 商店 ， 提供 林玲鈺 等 人 之 信用卡卡號 、 有效 年 月 等 信用卡 資料 ， 以 網路 授權 付款 之 方式 ， 購買 附表 所 示 等 特約 商店 之 服務 或 商品 ， 致 該 等 公司 陷於 錯誤 ， 交付 如 附表 所 示 之 服務 及 商品 。 以上 偽造 準私 文書 並 持 以 行使 之 行為 ， 均 足生 損害 於 林玲鈺 等 人 、 各 該 特約 商店 、 發卡 銀行 。 嗣 經 蔡江龍 發現 其 信用卡 遭 盜刷 後 ， 透過 銀行 報警 ， 警方 於 98年 11月 27日 ， 待 快遞 公司 寄送 商品 至 在 高雄市 ○○○路 480號 騎樓 下 ， 由 黃廉恩 簽收 後 ， 當場 查獲 ， 並 扣得 明星 3 缺 1 網路版 轉蛋 樂樂包 5 盒 、 華碩牌 電腦 1 個 及 標準 信封 6 個 ， 清查 其 電腦 內 資料 及 函轉 各 銀行 後 ， 始悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1236號
犯罪事實：
一 、 邱計綸 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 26日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 交予 詐騙 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： 一 於 106年 5月 26日 11時 許 ， 以 電話 向 陳炳欽 佯稱為 友人 林文彬 ， 急需 款項 云云 ， 致 陳炳欽 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 12時 15分 許匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 甲 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 二 於 106年 5月 26日 17時 47分 許 ， 以 電話 向 蘇智緯 佯稱 先前 網路 訂 票 出錯 ， 需 取消 訂 票 云云 ， 致 蘇智緯 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 翌 （ 27 ） 日 轉帳 2萬9,985 元 至 上開 乙 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 三 於 106年 5月 26日 22時 30分 許 ， 以 電話 向 余俐瑩 佯稱 先前 網路 訂 訂 購 住宿券 出錯 ， 需 取消 訂單 云云 ， 致 余俐瑩 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 翌 （ 27 ） 日 零時 41分 許 ， 轉帳 2萬9,987 元 至 上開 甲 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 陳炳欽 、 蘇智緯 、 余俐瑩 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第3759號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 劉嘉鎧 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 另 案 偵辦 中 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 於 民國 102年 5 、 6月 間 起 籌組 詐騙 集團 ， 由 劉嘉鎧 擔任 車手頭 ， 負責 面試 車手 、 把風 者 ， 並 每日 安排渠等 前往 臺北 地區 等候 詐騙 集團 成員 指示 ， 待 車手 抵達 臺北 地區 後 ， 該 詐騙 集團 成員 ， 則 指示 旗下 車手 ， 向 受騙 民眾 拿取 詐騙 款項 ， 嗣 後 劉嘉鎧 再 發放 詐騙 所得 百分之1 之 利潤 予 車手 ， 劉嘉鎧 所屬 之 詐騙 集團 即 以 此 種 方式 行騙 牟利 ， 詎 其 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 透過 少年 鐘 ○宇 （ 85年 9月 生 ， 所 涉 詐欺 部分 ， 另 案 偵辦 中 ） ， 仲介 少年 陳○暘 （ 85年 8月 生 ， 所 涉 詐欺 部分 另 案 偵辦 中 ） 予 劉嘉鎧 ， 擔任 劉嘉鎧 旗下 車手 ， 甲○○ 則 可 取得 陳○暘 各 次 詐騙 所得 千分之5 之 利潤 。 嗣 該 劉嘉鎧 、 陳○暘 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 於 加入 詐騙 集團 期間 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 、 僭行 公務員 職權 之 犯意 聯絡 ， 先 由 其 等 所屬 之 詐騙 詐騙 集團 成員 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 張秀琴 、 劉日雙 等 人 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 再 由 劉嘉鎧 交付 零用金 與 行動電話 予 陳○暘 與 劉嘉浩 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 另 案 偵辦 中 ） ， 由 渠等 與 詐騙 集團 成員 聯繫 後 ， 搭乘 高鐵 及 計程車 前往 新北市 新莊 地區 ， 向 張秀琴 、 劉日雙 等 人 拿取 詐騙 款項 後 ， 陳○暘 將 款項 交予 劉嘉浩 ， 劉嘉浩 則 聽從 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 再 前往 約定 地點 ， 將 詐騙 款項 交予 詐騙 集團 成員 ， 嗣 於 102年 8月 26日 11時 40分 許 ， 為 警 在 劉日雙 位於 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 1樓 住處 ， 當場 查獲 欲 收取 詐騙 款項 之 陳○暘 ， 而 循線 查獲 甲○○ 。
臺灣臺南地方法院 104年度易字第276號
犯罪事實：
一 、 吳杭桂 因至 址設 臺南市 ○○區 ○○路 ○段 00號 震旦 通訊行 臺南 永華店 購買 手機 而 認識 該 店 員工 陳祐甄 （ 另行 審結 ） ， 吳杭桂 能 預見 將 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 作為 詐取 他人 財物 之 聯絡 工具 ， 或 以 此 掩飾 真實 身分 而 逃避 執行 人員 追緝 ， 仍 不 違背 渠 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 由 陳祐甄 於 民國 103年 3月 初 某 日 ， 在 上址店 外 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 將 其 以 不 知情 之 女兒 林君燕 名義 向 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 公司 ） 申請 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 出售 予 陳祐甄 ， 嗣 詐欺 集團 成員 取得 林君燕 前開 門號 後 ， 即 以 該 門號 作為 聯繫 工具 ：
臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第663號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳文政 夥同 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 共 3 人 以上 ， 共同 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 其 等 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 12月 17日 上午 11時 許 ， 先推 由 上開 詐欺 集團 成員 以 電話 向 江明麗 佯稱 其 健保卡 遭 盜用 必須 配合 辦案 ， 並 假冒 警察 、 檢察官 身分 向 其 表示 其 帳戶 涉及 刑案 ， 且 應 將 名下 存款 交付 監管 云云 。 江明麗 不疑有他 而 於 應允 後 ， 陸續 前往 銀行 提領 得 新臺幣 （ 下 同 ） 136萬 元 之 現金 。 上開 詐欺 集團 成員 見 江明麗 陷於 錯誤 ， 旋 聯絡 陳文政 前往 江明麗 住處 附近 等候 ， 並 與 江明麗 碰面 ， 隨之 詐騙 集團 某 成員 ， 撥打 電話 予 江明麗 ， 並 於 通話 中 ， 交由 陳文政 接聽 ； 且 由 陳文政 出示 渠 所 黏貼 照片 而 偽造 之 「 法務部 臺北 地檢署 監管科 王建翔 」 服務證 予 江明麗 ， 資 以 證明 渠 為 前開 機關 人員 ， 使 江明麗 深信渠等 所 為 係 上開 機關 之 職權 作為 ， 因而 分別 於 104年 12月 17日 中午 12時 許 、 同 日 中午 12時 30分 至 13時 30分 間 ， 在 臺中市 南區 國光里 合作街 與 瑞豐 街口 之 慈明寺 旁 ， 接續 交付 現金 88萬 元 、 48萬 元 ， 足生 損害 於 江明麗 之 權益 及 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 執行 職務 之 公信性 。 陳文政 取得 上開 款項 後 ， 即 依 前開 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 前往 臺中市 ○區 ○○路 00號 麥當勞 速食店 廁所 內 藏放 交付 ， 並 取得 2萬 元 之 報酬 ， 而 以 此 方式 共同 詐騙 他人 財物 ， 牟取 暴利 。 嗣 經 江明麗 報警 後 ， 會同 警方 以 交付 金飾 為 誘餌 ， 因此 於 同年 月 18日 上午 11時 30分 許 ， 陳文政 前往 臺中市 南區 合作街 與 瑞豐街 與 江明麗 碰面 時 ， 當場 為 警 逮獲 ， 並 為 警 當場 徵得 被告 同意 後 自 身 上 搜索 並 扣得 陳文政 所有 供 共同犯 本件 加重 詐欺 等 犯行 所 用 之 SONY 廠牌 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 、 上開 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 綽號 「 條邱 」 之 成年 男子 所有 並 交付予 陳文政 供 共同犯 本件 加重 詐欺 等 犯行 所 用 之 MOBIA 廠牌 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 及 陳文政 與 上開 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 共同 偽造 之 「 法務部 臺北 地檢署 監管科 王建翔 」 服務證 1 張 等 物 ， 始 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第290號
犯罪事實：
一 、 陳氏玉娜 並 無 付款 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 民國 106年 10月 16日 16時 20分 許 ， 前往 嘉義縣 ○○鄉 ○○路 000號 「 得意 彩卷行 」 ， 在 「 賓果 賓果 」 彩卷 遊戲 即將 開獎 前 ， 向 「 得意 彩卷行 」 職員 許?芳 佯稱 ： 欲 下注 「 賓果 賓果 」 新台幣 （ 下 同 ） 3000 元 ， 待會 即 付款 等語 ， 致 許?芳 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 下注 。 俟 開獎 後 ， 陳氏玉娜 即 要 許?芳幫 其 對獎 ， 許?芳 表示 其 所 下注 之 彩卷 並 未 中獎 後 ， 陳氏玉娜 即 以 身 上 現金 不足 ， 須 外出 領款 為由 ， 藉機 離去 。 陳氏玉娜 復 於 翌日 13時 許 ， 前往 嘉義縣 ○○鄉 ○○路 00號 「 財發 彩卷行 」 ， 在 「 賓果 賓果 」 彩卷 遊戲 即將 開獎 前 ， 向 「 財發 彩卷行 」 職員 許登福 謊稱 ： 先 幫 伊 下注 「 賓果 賓果 」 5000 元 ， 伊 外出 領款 後 ， 即 返回 付款 ， 致 許登福 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 下注 ， 俟 開獎 後 ， 陳氏玉娜 得知 其 所 下注 之 彩卷 並 未 中獎 ， 竟 未 返回 「 財發 彩卷行 」 付款 ， 致 許登福 受有 損害 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第4065號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉志浩 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 無故 取得 他人 虛擬 貨幣 電子 錢包 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 並 可 預見 提供 虛擬 貨幣 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 遂行 不法 詐取 他人 財物 之 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 8月 13日 10時 前 之 某 日 時 ， 在 位於 新北市 土城區 清水路 附近 某 大樓 6樓 之 辦公室 內 ， 將 其 於 108年 8月 8日 17時 18分 許經 泓科 科技 有限公司 驗證 、 以 電子 郵件 信箱 uli 0000000@gmail . com 申辦 之 虛擬 貨幣幣 帳戶 ， 交 與 某 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 任由 該 成年人 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 該 比 特幣 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 於 108年 8月 13日 10時 許 前 某 日 時 ， 在 網路 goodnight 交友 軟體 刊登 通訊 軟體 LINE 帳號 ， 洪勁益 因而 於 108年 8月 13日 10時 許 ， 將 上開 帳號 加為 好友 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 與 自稱 「 紫曦 」 之 女子 聊天 ， 「 紫曦 」 即 向 洪勁益 佯稱 可 打砲 、 援交 ， 嗣 由 自稱 「 竹聯 單阿坤 」 之 詐騙 集團 成員 要求 洪勁益 至 超商 購買 遊戲 點數 及 儲值比 特幣 ， 致 洪勁益 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 50分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利商店 大發 開封店 ， 透過 BTC 虛擬 通貨 繳費 系統 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 購買 比 特幣 至 劉志浩 所 申設 之 上開 虛擬 貨幣 帳戶 內 。 嗣 洪勁益 發現 受騙 並 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 106年度易緝字第10號
犯罪事實：
一 、 劉柏釩 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 若 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 等 物 與 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 集團 向 不 特定人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 7日 某時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 附近 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 ） 逢甲 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿勳 」 之 成年人 。 嗣 該 之 成年人 所屬 或 其 轉手 之 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 犯行 ： ㈠ 於 104年 10月 13日 10時 43分 許 ， 以 電話 聯絡 田雅瓊 ， 佯稱 係 其 友人 邱吉輝 ， 有 急用 要 借 錢 云云 ， 致 田雅瓊 陷於 錯誤 而 接續 於 同 日 13時 35分 許 及 翌日 15時 25分 許 ， 先後 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 20萬 元 、 5萬 元 至 系爭 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 104年 10月 15日 11時 許 ， 以 電話 聯絡 林丁炎 借款 ， 佯稱 係 林丁炎 姪子 ， 有 急用 要 借 錢 云云 ， 致 林丁炎 陷於 錯誤 而 於 同 日 11時 許 ， 匯款 7萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 田雅瓊 、 林丁炎 察覺 有異 ， 並 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第2361號
犯罪事實：
一 、 王言旭 與 闕子軒 前 為 男女 朋友 ， 其 等 明知 所 持 高國峰 （ 另 移 由 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 偵辦 ） 交付 之 金 項鍊 並非 純金 ， 竟 各自 與 高國峰 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 高國峰 分別 開車 搭載 其 等於 附表 編號 1 至 4 所 示 時間 ， 至 附表 編號 1 至 4 所 示 地點 附近 ， 再 由 其 等 分別 持 鍍金 之 銀 項鍊 （ 下稱 假 金鍊 ） 向 附表 編號 編號 1 至 4 所 示 劉全男 等 人 佯稱 欲 以 純金 項鍊 典當 借款 云云 ， 致 劉全男 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 交付 附表 編號 1 至 4 所 示 款項 與 王言旭 或 闕子軒 ， 其 等 再 於 車 內 轉交 予 高國峰 ， 並 自 高國峰 收受 每 次 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 至 4,000 元 不等 之 報酬 。 王言旭 、 闕子軒復 與 高國峰 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 高國峰 於 附表 編號 5 所 示 時間 ， 開車 搭載 其 等 前往 附表 編號 5 所 示 地點 附近 ， 再 由 闕子軒 先 持假 金鍊 向 傅敬宇 佯稱 欲典 當 純金 項鍊 借款 ， 王言旭 則 在 上址 隔壁 之 選物 販賣機店 內 等候 ， 惟 闕子軒 遭 傅敬宇 以 其 未 成年 而 拒絕 交易 ， 闕子軒 乃 撥打 電話 請 王言旭 協助 ， 王言旭 即 進入 上址 當舖 內 ， 以 闕子軒 男友 之 身分 向 傅敬宇 佯稱 欲 以 其 名義典當 闕子軒 所 持 純金 項鍊 云云 ， 致 傅敬宇 陷於 錯誤 ， 而 交付 附表 編號 5 所 示 款項 與 王言旭 ， 王言旭 與 闕子軒 再 於 車 內 轉交 予 高國峰 ， 並 自 高國峰 收受 2,000 元 左右 之 報酬 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第554號
犯罪事實：
一 、 黃勝彥 雖 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 9月 5日 15時 30分 許 ， 在 高雄 火車站 後 站 附近 之 萊爾富 超商 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 岡山 分行 帳號 0000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 夏 經理 」 之 詐欺 集團 成年 成員 收受 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 陳昱汝 、 蔡旻翰 、 林芳如 、 吳清智 、 傅瑤芳 、 張雅筑 、 洪宗慶 等 7 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 至 黃勝彥 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 陳昱汝 、 蔡旻翰 、 林芳如 、 吳清智 、 傅瑤芳 、 張雅筑 、 洪宗慶 等 7 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第266號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 明知 其 自始 即 無 與 他人 交換 球鞋 之 真意 ， 僅 因 未 獲 父母 同意 購買 球鞋 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 利用 電腦 網際網路 連結 至 社群 網站 臉書 （ FACEBOOK ） ， 於 特定 多數 人 可 得 瀏覽 之 「 球鞋 交易 中 」 社團 網頁 上 ， 以 「 毛翔祺 」 之 帳號 ， 刊登 願 以 球鞋 交換 補 差價 方式 進行 交易 之 不實 訊息 ， 而 對 公眾 散布 之 。 嗣 附表 編號 1 至 編號 5 所 示 之 人 瀏覽 該 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 誤信 丙○○ 確 有 交換 球鞋 之 真意 ， 而 與 丙○○ 聯繫 ， 並 依 丙○○ 之 指示 ， 分別 於 各 該 附表 所 示 之 寄送 時間 ， 在 各 該 附表 所 示 寄送 地點 ， 寄出 約定 交易 之 球鞋 及 貼補 差價 之 金額 ， 丙○○ 再 至 取貨 地點 收受 。 嗣 因 甲○○ 發現 未 收到 丙○○ 寄出 之 約定 鞋款 因而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 另 丙○○ 於 接受 員警 調查 期間 ， 在 有 偵查 犯罪 權限 之 機關 或 人員 未 發覺 其 犯有 附表 編號 2 至 編號 5 所 示 之 犯行 前 ， 主動 向 警員 供出 上情 而 自首 接受 裁判 。
臺灣臺北地方法院 108年度審訴字第711號
犯罪事實：
一 、 王紀堯 於 民國 108年 4月 間 ， 在 網路 遊戲 中 結識 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 某 成年 男子 （ 下稱 甲男 ） 。 王紀堯 與 甲男 二 人 均 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 甲男 所屬 詐騙 集團 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成員 ， 於 108年 4月 14日 15時 21分 許 起 ， 假冒 楊金蓮 之 姪子 「 楊敏宗 」 ， 電聯 楊金蓮 而 佯稱 ： 需 錢 急用 ， 嗣 會 如期 償還 云云 ， 致 楊金蓮 誤信 為 真 ， 遂 於 同年 月 16日 ， 依 上開 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 19萬8,000 元 至 指定 之 張禎倪 在 台中 銀行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ） 。 甲男 再 以 網路 遊戲 中 之 通訊 功能 ， 詢問 王紀堯 該時 所在地 地址 ， 約 半 小時 後 ， 嗣 指示 王紀堯 前去 指定 之 網咖 廁所 拿取 工作 手機 及 提款卡 ， 提款卡 上 並 貼有 密碼 ， 甲男 嗣 以 該 工作 手機 聯繫 王紀堯 ， 並 指示 王紀堯 持 該 提款卡 ， 將 帳戶 內 金錢 全部 提領 出來 ， 王紀堯 遂 於 108年 4月 17日 0時 34分 至 35 分 許 ， 搭乘 不 知情 之 胞兄 王紀翔 騎乘 之 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 土地 銀行 長春 分行 所 設 自動櫃員機 ， 先後 提領 2萬 元 、 2萬 元 、 7千 元 等 款項 ， 並 將 上開 全數 提領 金額 ， 連同 提款卡 及 工作 手機 ， 繳回 至 甲男 指定 地點 。 嗣 因 楊金蓮 發覺 遭騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第7012號
犯罪事實：
一 、 劉容恩 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 99年 9月 23日 ， 在 胡淑慧 經營 之 瓦斯行 （ 址設 高雄市 ○○區 ○○路 219號 ） ， 明知 其 無為 胡淑慧 辦理 房屋 過戶 之 意願 ， 竟 仍 向 其 佯稱 ： 可 代 胡淑慧 辦理 房屋 過戶 事宜 ， 需 收費 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 等語 ， 胡淑慧 不疑有他 ， 即 交付 7萬 元 予 劉容恩 ， 後 劉容恩 持續 藉口 搪塞 處理 狀況 ， 胡淑慧 察覺 有異 ， 一再 詢問 後 ， 劉容恩 才 於 100年 4月 中旬 吐實 未曾 為 其 辦理 過戶 一情 ， 並 無法 返還 其 所 挪用 之 7萬 元 ， 又 避不見面 ， 胡淑慧 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 104年度審易字第1934號
犯罪事實：
一 、 黃孟翔 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 有 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 被害人 匯入 款項 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 12月 間 某 日 ， 在 高雄市 家樂福 鼎山店 附近 之 統一 超商 ， 利用 宅急便 託運 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 右昌 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 楠梓 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 呂 先生 」 之 成年 男子 ， 並 以 電話 告知 前揭 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 容任 此 人 及 其 所屬 詐騙 集團 利用 前揭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 該 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 黃孟翔 之 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 一 編號 1 至 6 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 編號 1 至 6 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 如 附表 一 編號 1 至 6 所 示 之 乙○○ 、 己 ○ 、 戊○○ 、 丁○○ 、 甲○○ 、 少年 吳Ｏ臻 （ 91年 4月 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ） 陷於 錯誤 ， 各 將 如 附表 一 編號 1 至 6 所 示 之 金額 匯入 黃孟翔 之 上開 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第572號
犯罪事實：
一 、 賴昀毅 因 於 民國 101年 6月 間 在 桃園縣 龜山鄉 ○○街 000○0號 假 慧敏 營區 參加 教育 召集 訓練 而 與 高嘉淇 認識 ， 高嘉淇 於 閒談 間 表示 欲 購買 三星 GALAXYS3型 手機 後 ， 賴昀毅 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 向 高嘉淇 佯稱 其 為 臺灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 大哥大 公司 ） 直營店 員工 ， 得以 員工價 即 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬4,000 元 出售 1 支 三星 GALAXYS3型 手機 ， 並 可 在 同 月 20日 前 寄交 手機 而 使 高嘉淇 陷於 錯誤 ， 於 同 月 19日 （ 起訴書 誤載為 18日 ， 應 予 更正 ） 在 上址 營區 便利商店 ATM 自動櫃員機 提領 前揭 款項 交付 賴昀毅 ， 惟 已 至 約定 交貨 之 日 高嘉淇 並 未 取得 手機 遂 詢問 賴昀毅 ， 賴昀毅 則 以 天候 不佳 無法 配送 或 地址 誤繕 等 理由 推託 ， 直至 同 年 月 26日 賴昀毅 推稱會 親自 將 手機 交付 高嘉淇 ， 使 高嘉淇 信以為真 並 向 賴昀毅 表示 欲 再 加訂 同 款 手機 1 支 ， 賴昀毅 竟 又 另 起 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 向 高嘉淇 偽稱 可 再 以 員工價 為 其 取得 同 款 手機 1 支 並 與 高嘉淇 相約 於 當月 28日 至 基隆市 ○○路 00號 臺灣 大哥大 公司 門市 見面 ， 使 高嘉淇 陷於 錯誤 遂 於 上開 時日 在 前開 臺灣 大哥大 門市 門口 再 交付 1萬4,000 元 與 賴昀毅 ， 詎 賴昀毅 收受 款項 後 ， 即 以 取貨 為由 逃匿 無蹤 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第1069號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃韋諺 明知 將 自己 或 他人 所 申請 之 行動電話 門號 SIM卡 提供 與 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 行動電話 門號 遂行 詐欺 取財 之 財產 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 102年 6月 1日 某時 ， 在 臺南市 某 醫院 旁 之 通訊行 外 ， 將 其 所 申辦 之 亞太 電信 股份 有限公司 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 及 其他 不詳 門號 之 SIM卡 3 張 ， 以 每 張 新臺幣 （ 下 同 ） 600 元 之 代價 ， 出售 與 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 。 該 成年 男子 與 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 透過 黃韋諺 所 交付 之 行動電話 門號 0000000000 號 聯絡 陳秀珍 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 業經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 102年度 偵字 第21137 號 為 不起訴 處分 確定 ） 、 謝育書 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 業經 臺灣 南投 地方 法院 103年度 投刑 簡字 第40 號 判決 科刑 處罰 ） 、 吳文伶 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 業經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 以 102年度 偵字 第10601 號 、 102年度 營 偵字 第1601 號 為 不起訴 處分 確定 ） ， 取得 陳秀珍 、 謝育書 、 吳文伶 如 附表 所 示 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 對 附表 所 示 之 被害人 行使 詐術 ， 使渠等 因而 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯入 如 附表 所 示 之 帳戶 中 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 附表 所 示 之 被害人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃簡字第1554號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 就 犯罪事實欄 前 案 紀錄 部分 補充 更正為 「 陳致揚 前 於 民國 102年 間 ， 分別 因 竊盜 及 違反 毒品危害防制條例 等 案件 ， 經 本院 以 102年度 簡字 第215 號 、 102年度 審訴字 第440 號 、 臺灣 新北 地方 法院 以 102年度 易 字 第864 號 判決 分別 處 有期徒刑 6月 、 1 年 2月 、 9月 確定 ， 臺灣 新北 地方 法院 以 102年度 簡字 第775 號 判決處 有期徒刑 4月 、 4月 ， 定 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 前開 5 罪 再 經 本院 以 103年度 聲字 第83 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 2 年 10月 確定 ， 於 105年 4月 19日 執行 完畢 」 ； 犯罪事實欄 第6 行 「 詐欺 得利 之 犯意 」 更正為 「 詐欺 取財 之 犯意 」 、 第7 行 及 第9 行 「 控肉飯 」 均 更正為 「 焢肉飯 」 。