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臺灣新北地方法院 102年度簡字第1142號
犯罪事實：
一 、 翁聖美 得 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 對於 不 特定人 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 9月 9日 某時 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 土城 清水 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 寄送 予 姓名 與 年籍 資料 均 不詳 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 翁聖美 前揭 帳戶 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 101年 9月 12日 16時 54分 許 ， 佯 以 網路 平臺 PC-Home 會計 人員 及 國泰世華 銀行 人員 名義 撥打 電話 予 張文晉 ， 訛稱 因 人員 操作 錯誤 ， 導致 匯款 程序 錯誤 ， 如 不 更 正 會 導致 帳戶 金額 被 扣款 等語 ， 致 張文晉 陷於 錯誤 ， 於 同 （ 12 ） 日 18時 11分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,983 元 轉帳 至 翁聖美 上揭 帳戶 內 。 ㈡ 於 101年 9月 12日 17時 35分 許 ， 佯 以 露天 拍賣 購物 網賣家 及 臺灣 企銀 名義 撥打 電話 予 陳吟菱 ， 訛稱 因 人員 操作 錯誤 將 其 設定為 供應商 ， 如 不 更 正 會 導致 帳戶 金額 被 分期扣款 等語 ， 致 陳吟菱 陷於 錯誤 ， 於 同 （ 12 ） 日 19時 許 ， 將 2萬9,989 元 轉帳 至 翁聖美 上揭 帳戶 內 。 ㈢ 於 101年 9月 12日 18時 50分 許 ， 佯 以 網路 平臺 PC-Home 工作 人員 名義 撥打 電話 予 吳雨芯 ， 訛稱 因 人員 分期 設定 錯誤 ， 需 至 ATM 前 核對 資料 等語 ， 致 吳雨芯 陷於 錯誤 ， 於 同 （ 12 ） 日 19時 許 ， 將 2萬1,983 元 轉帳 至 翁聖美 上揭 帳戶 內 。 ㈣ 於 101年 9月 12日 20時 03分 許 ， 佯 以 網路 購物 平臺 工作 人員 及 華南 銀行 名義 撥打 電話 予 陳緯銘 ， 訛稱 因 人員 操作 錯誤 ， 如 不 更 正 會 導致 帳戶 金額 被 分期扣款 等語 ， 致 陳緯銘 陷於 錯誤 ， 於 同 （ 12 ） 日 18時 35分 許 ， 將 1萬7,010 元 轉帳 至 翁聖美 上揭 帳戶 內 。
臺灣橋頭地方法院 106年度易緝字第1號
犯罪事實：
一 、 林慶龍 了解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 等 不法 份子 ， 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 無 資力 之 人 申請 支票 作為 支付 款項 之 方式 ， 藉以 取信 他人 ， 因此 ， 在 客觀 上 可 預見 一般 取得 他人 支票 使用 ， 常 與 行 財產 犯罪 有 密切 關連 。 復 可 預見 以 自己 名義 申辦 支票 存款 帳戶 ， 並 領取 支票 後 ， 將 該 支票 交予 他人 使用 ， 有 幫助 他人 使用 該 支票 詐欺 取財 之 可能 ， 竟 仍 因 積欠 他人 款項 ， 而 基於 縱 有人 持 其 支票 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 犯意 ， 於 民國 100年 11月 10日 ， 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 何 先生 」 之 成年 男子 陪同 ， 前往 ○○○○○○ 銀行 ○○ 分行 （ 址設 台中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 ） 申辦 支票 存款 帳戶 （ 帳號 0000000000000 ） ， 並 於 100年 12月 08日 ， 領用 如 附表 所 示 支票 後 ， 將 附表 所 示 支票 提供 上開 自稱 「 何 先生 」 之 成年 男子 ， 輾轉 交予 詐騙 集團 成員 （ 即 林○○ 、 林○○ 等 人 ， 所 犯 共同 詐欺 取財 等 罪業 經 另 案 即 高雄 地方 法院 102年度 訴 字 第807 號 判決 有罪 ， 現 於 高等 法院 高雄 分院 審理 中 ） 使用 。 嗣 林○○ 、 林○○ 暨 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 支票 後 ， 明知 如 附表 所 示 之 支票 為 空頭 支票 ， 如 未 存入 現金 將 不 獲 兌現 ， 亦 無 給付 貨款 之 真意 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 集團 中 某 自稱 「 賴○○ 」 、 「 黃○○ 」 之 成年 成員 ， 自 100年 9月 及 同年 11月 間 起 ， 至 101年 1月 20日 止 ， 先後 以 ○○行 及 ○○ 商行 名義 ， 假意 向 ○○ 食品行 之 經理 陳○○ 訂購 海產 、 乾貨 ， 初 以 少量 小額 現金 交易 ， 待 取得 該 廠商 信任 後 ， 即 大量 訂購 商品 ， 並 於 101年 1月 14日 ， 將 附表 所 示 之 空頭 支票 寄送 至 ○○ 食品行 作為 付款 ， 以 上開 詐騙 手法 ， 致 使 陳○○ 陷於 錯誤 ， 誤認 上開 詐騙 集團 所屬 成員 有 購買 上開 商品 之 真意 ， 且 有 付款 能力 ， 遂 將 ○○ 食品 行 之 蝦仁 、 干貝 等 商品 【 價值 合計 約 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬8,750 元 】 ， 以 寄送 方式 交付 予 該 詐欺 集團 所屬 成員 ， 而 詐取 該 等 商品 得手 。 後 陳○○ 因 訂貨 數量 過 大 ， 親 至 收件 地址 查看 ， 發覺 該 址 並 無 ○○行 及 ○○ 商行 存在 ， 且 所 收 支票 均 遭 退票 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第312號
犯罪事實：
一 、 顏佳民 經 友人 「 潘冠樺 」 介紹 ， 加入 自稱 「 余偉嘉 」 （ 起訴書 誤載為 「 余嘉偉 」 ） 、 「 爆走 蘿莉 」 等 成員 組成 之 詐欺 集團 ， 並 與 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 冒用 政府 機關 或 公務員 名義 及 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 某 不詳 之 詐欺 集團 女性 成員 ， 於 民國 107年 12月 27日 上午 11時 40分 許 ， 撥打 電話 予 戴以琳 ， 佯 為 健保局 人員 ， 誆稱 戴以琳 之 健保卡 違規 使用 ， 涉嫌 詐領 健保 補助 ， 隨即 由 另 1 名 佯裝 為 警員 「 楊宗霖 」 之 成年 男子 撥打 電話 予 戴以琳 ， 誆稱 戴以琳 涉及 重大 洗錢案 ， 涉嫌 將 名下 台北 富邦 銀行 帳戶 提供 他人 犯罪 使用 ， 經 法院 於 107年 6月 11日 傳喚 未 到庭 ， 事態 嚴重 ， 並 詢問 其 金融 機構 帳戶 資料 ， 請 戴以琳 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 ， 收取 所謂 法院 傳票 、 凍結 資產 文件 、 涉案 存摺 影本 等 資料 ， 同時 要求 戴以琳 閱覽 後 即刻 銷毀 ， 戴以琳 收取 後 誤信 為 真 ， 該 詐欺 集團 成員 見 有機可乘 ， 續 於 107年 12月 28日 上午 10時 許 及 下午 1時 許 ， 由 自稱 「 謝 檢察官 」 之 詐欺 集團 成員 以 電話 要求 戴以琳 將 銀行 帳戶 內 之 外幣 存款 及 定期 存款 予以 結清 轉回 臺幣 存款 帳戶 ， 命令 戴以琳 交出 提款卡 及 告知 密碼 ， 戴以琳 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 2時 許 ， 攜帶 名下 台北 富邦 銀行 建國 分行 帳號 000 - 000 - 000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 帳戶 ） 之 卡號 0000000000000000 號 金融卡 ， 及 花旗 銀行 帳號 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 花旗 帳戶 ） 之 卡號 0000000000000000 號 金融卡 ， 前往 上開 統一 超商 旁 ， 等待 「 謝 檢察官 」 所 指派 之 警察 人員 前來 收取 ， 此時 顏佳民 依 「 爆走 蘿莉 」 指示 前來 ， 向 戴以琳 自稱為 「 劉 專員 」 ， 而 順利 取得 上開 2 張 金融卡 ， 再 依 「 爆走 蘿莉 」 指示 ， 接續 前往 如 附表 所 示 之 自動 提款 設備 ， 分批 提領 如 附表 「 金額 」 欄 所 示 數額 現金 ， 合計 領得 新臺幣 （ 下 同 ） 43萬 元 ， 顏佳民 續 依 「 爆走 蘿莉 」 指示 前往 位於 新北市 蘆洲區 之 忠義廟 ， 將 得款 交予 前來 收款 之 「 余偉嘉 」 ， 「 余偉嘉 」 則 交付 報酬 1萬 元 予 顏佳民 後 離去 。 嗣 戴以琳 察覺 有異 報警 處理 ， 經 警 調閱 沿線 及 超商 之 監視器 錄影 畫面 ， 得知 犯嫌 騎乘 吳雨璇 所有 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 前往 犯案 ， 輾轉 查得 顏佳民 身分 後 ， 前往 其 住處 進行 拘提 ， 經 顏佳民 交出 上開 戴以琳 之 金融卡 ， 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度審簡字第602號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蘇豈鋐 前 於 民國 87年 間 ， 因 違反 就業 服務 法 案件 ， 經 本院 以 88年度 簡上字 第67 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 在 90年 11月 19日 易科 罰金 執行 完畢 。 其 前 於 93年 9月 1日 ， 受址設 臺北市 ○○區 ○○街 00號 1之 冠昌 紡纖 股份 有限公司 （ 下 簡稱 冠昌 公司 ， 起訴書 誤載為 冠昌 紡織 有限公司 ） 之 負責人 謝文章 之 委託 ， 將 冠昌 公司 所有 之 布疋 共 367 疋 【 價值 共 新臺幣 （ 下 同 ） 1,976,880 元 】 ， 寄放 在 址設 桃園縣 龜山鄉 （ 現 改制為 桃園市 龜山區 ） 公西里 東勢 57號 之 永大 包裝廠 內 ， 並 代為 尋覓 適當 買家 。 詎 蘇豈鋐 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 侵占 犯意 ， 於 同年 月 13日 ， 未 徵得 謝文章 之 同意 ， 即 前往 永大 包裝廠 ， 將 該 布疋 取出 而 予以 侵吞入己 ， 並 將 之 以 190,000 元 之 價格 售出 。 嗣 經 冠昌 公司 提出 告訴 ， 始悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度原訴字第11號
犯罪事實：
一 、 連性輝 於 民國 105年 間 在 臺南市 北區 之 「 萬象 舞廳 」 ， 結識 林建成 （ 綽號 「 成哥 」 ） 後 ， 同意 以 每 次 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 抽成 2,500 元 （ 即 2.5％ ） 之 代價 ， 擔任 林建成 詐欺 犯罪 所得 之 取款 者 ， 即 俗稱 「 車手 」 之 角色 。 連性 輝旋 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 林建成 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 林建成 於 不詳 時間 、 地點 取得 國泰世華 商業 銀行 臨安 分行 帳號 000 - 000000000000 號 之 人頭 帳戶 （ 下稱 前揭 帳戶 ） 供 詐騙 使用 ， 再 於 民國 105年 9月 13日 17時 20分 許 ， 撥打 電話 予 洪振瑋 ， 佯稱 其 網路 購物 有 誤 ， 須 依 指示 至 自動櫃員機 操作 轉帳 云云 ， 使 洪振瑋 陷於 錯誤 ， 按 詐欺 集團 指示 ， 前往 超商 提款機 匯款 7,950 元 至 前揭 帳戶 內 而 受騙 。 嗣 林 建成 確認款 項存 、 匯入 後 ， 即 以 微信 網路 通訊 軟體 發送 訊息 至 連性輝 所有 之 行動電話 ， 通知 連性 輝先 至 臺南市 安平區 「 林默娘 公園 」 公用 廁所 內 取得 前揭 帳戶 之 提款卡 ， 因 林建成 先前 已 告知 密碼 固定為 123456 ， 連性輝 即 依 指示 ， 於 105年 9月 13日 18時 55分 ， 至 臺南市 ○區 ○○路 0段 000號 萊爾富 超商 內 之 提款機 ， 提領 前揭 帳戶 內 之 詐欺 集團 所 詐得 之 金額 後 （ 該 次 提領 金額 為 3萬 元 ） ， 扣除 當 次 提款 金額 之 2.5％ 作為 自己 之 報酬 ， 其餘 贓款 則 攜 至 上述 「 林默娘 公園 」 公廁 內 放置 ， 再 由 林建成 取走 。 嗣 經 警方 分析 轄內 詐欺 提款 熱點 ， 調閱 提款機 提領 贓款 照片 及 相關 時段 路口 監視器 ， 發現 負責 提領 贓款 之 車手 所 使用 之 交通 工具 為 連性輝 經由 不 知情 之 李志鴻 所 承租 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第556號
犯罪事實：
一 、 陳註雅 前 於 民國 97 、 98年 間 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 先後 以 97年度 審訴 字 第5437 號 、 98年度 審訴字 第28 號 、 98年度 審訴字 第2166 號 、 98年度 審訴字 第2875 號 判決 ， 分別 判處 有期徒刑 8月 、 8月 、 9月 、 8月 、 4月 確定 ， 並 經 同 院 以 98年度 審聲字 第4541 號 裁定 應 執行 有期徒刑 2 年 2月 確定 ， 後 於 100年 8月 23日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並 於 101年 6月 6日 保護 管束 期滿 ， 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。 詎 陳註雅 猶 不知悔改 ， 可 預見 提供 行動電話 門號卡 ， 供 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 他人 之 聯絡 工具 ， 以 達到 避免 詐欺 集團 成員 身分 曝光 ， 藉以 逃避 執法 人員 查緝 之 目的 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 101年 8月 21日 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 中華 電信 股份 有限公司 高雄 服務 中心 ， 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 預付卡 後 ， 旋 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 價格 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 資料 不詳 綽號 「 小許 」 之 成年 男子 ， 並 輾轉為 林政緯 等 人 所屬 詐欺 集團 取得 ， 而 由 林政緯 所 持用 。 林政緯 乃 自 101年 9月 3日 起 ， 與 真實 姓名 年籍 資料 不詳 綽號 「 唐伯虎 」 、 「 小輝 」 之 成年 男子 等 人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 合組 詐欺 集團 ， 謀議 由 該 集團 不詳 成員 ， 在 不詳 處所 ， 成立 詐欺 機房 ， 對 大陸 地區 不 特定 人民 實施 詐欺 ， 誘使 大陸 地區 人民 轉帳 、 匯款 至 指定 之 大陸 地區 人頭 金融 帳戶 ， 渠等 則 在 臺灣 地區 組成 車手 集團 ， 並 提供 行動電話 、 銀聯卡 等 物 ， 交由 集團 成員 以 提領 詐欺 所得 贓款 ， 車手 集團 則 由 同 有 犯意 聯絡 之 林政緯 （ 車手頭 ） 負責 發放 行動電話 、 銀聯卡 ， 並 找來 陳右桐 （ 於 101年 10月 1日 加入 ） 、 許瀚升 （ 於 101年 11月 25日 加入 ） 、 黃慧玲 （ 於 101年 11月 29日 加入 ） 、 蔡慧宇 （ 冒 「 張依婷 」 名義 應訊 ， 起訴書 誤載為 「 張依婷 」 ， 於 101年 11月 29日 加入 ） 等 人 負責 提領 詐欺 款項 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 ； 另 陳嘉瑋 （ 於 101年 11月 中旬 某 日 加入 、 代號 「 秋香 」 ） 則 受僱 於 真實 姓名 年籍 資料 不詳 綽號 「 小輝 」 之 成年 男子 ， 擔任 該 詐欺 集團 中 負責 向 車手 收取 所 提領 詐騙 款項 俗稱 「 外務仔 」 之 工作 （ 林政緯 、 陳右桐 、 許瀚升 、 陳嘉瑋 此 部分 所 涉 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 本院 以 102年度 易 字 第896 號 判決 分別 判處 有期徒刑 1 年 3 月 、 1 年 1月 、 10月 、 1 年 3月 在案 ； 黃慧玲 、 蔡慧宇 所 涉 詐欺 取財 部分 ， 現 由 本院 另 案 審理 中 ） ； 渠等 即 自 101年 9月 3日 起 ， 由 「 唐伯虎 」 或 「 小輝 」 指派 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 人 ， 將 附表 一 所 示 大陸 地區 銀行 發行 之 銀聯卡 共 274 張 交付 予 林政緯 ， 供 林政緯 等 人 共同 前往 高雄 市區 等 地 之 各 大 超商 或 銀行 之 自動櫃員機 提領 ， 渠等 之 詐欺 取財 分工 模式 略為 ： 「 唐伯虎 」 或 「 小輝 」 所屬 詐欺 集團 成員 先 以 不詳 方式 向 大陸 地區 人民 實行 詐術 ， 致 大陸 地區 人民 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 該 集團 掌控 之 人頭 帳戶 ， 再 由 該 集團 成員 將 前開 詐得 之 款項 ， 層層 轉帳 至 大陸 地區 人頭 帳戶 中 ， 「 唐伯虎 」 或 「 小輝 」 掌握 行騙 進度 後 ， 遂 使用 Skype 撥打 林政緯 持用 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 指示 林政緯 等 人 前往 高雄市 等 處 之 便利商店 或 金融 機構 使用 自動櫃員機 ， 持 前開 銀聯卡 提領 詐欺 所得 款項 ， 得手 後 ， 再 指派 陳嘉瑋 以 陳炤文 所 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 （ 陳炤文 上開 行動電話 門號 ， 係 該 詐欺 集團 經由 鍾濬暘 、 鍾逸達 輾轉 收購 取得 ， 陳炤文 、 鍾濬暘 、 鍾逸達 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業經 本院 以 102年度 易 字 第1268 號 判決 均 判處 拘役 59日 確定 在案 ） ， 與 林政緯 等 人 聯繫 約定 地點 ， 向渠等 收取 該 日 提領 之 款項 ； 自 101年 9月 3日 起 至 同年 11月 29日 止 ， 渠等於 附表 二 所 示 之 日期 ， 分別 前往 自動櫃員機 各 成功 提領 如 附表 二 所 示 之 金額 ， 總計 成功 提領 3,798 次 ， 提領 金額 共計 5,689萬 元 。 嗣 經 員警 於 101年 11月 30日 下午 1時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 之 「 帝后 商務 飯店 」 612 號 房 內 ， 拘獲 林政緯 ， 並 當場 扣得 包含 前揭 陳註雅 所 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 等 物 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度易字第285號
犯罪事實：
一 、 李建澐 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 可能 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 20日 某時 許 ， 在 不詳 處所 ， 向 其 友人 呂智雄 收取 其 所 申辦 遠東 國際 商業 銀行 臺北 新莊 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 再 轉交 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年人 作為 犯罪 之 用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 向 他人 詐取 財物 。 上開 不詳 成年人 所屬 之 詐騙 集團 （ 無從 證明 3 人 以上 ） 成員 取得 呂智雄 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 利用 上開 帳戶 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 手法 ， 致 使 曾威翔 、 劉明輝 陷於 錯誤 ， 而 分別 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 呂智雄 遠銀 帳戶 內 ， 其中 附表 編號 1 - 1 、 1 -2 、 2 所 示 金額 旋 遭 提領 一 空 ， 另 編號 1-3 所 示 之 金額 ， 因 郵局 執行 匯款 轉帳 作業 時 ， 上開 遠銀 帳戶 已 列為 警示 帳戶 ， 無法 執行 匯款 作業 而 未 成功 匯入 。 嗣 因 曾威翔 、 劉明輝 發現 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第1081號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 翁若華 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿凱 」 之 成年 男子 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 起訴書 認定 係 翁若華 單獨 犯 之 ， 應 予 更正 ） ， 明知渠等 無意 實際 交付 毒品 ， 竟 於 民國 107年 2月 2日 凌晨 3時 許 ， 由 翁若華 以 「 桃 -> 咕嚕 （ 執 ） 售 」 之 名 登入 網路 「 UT 聊天室 」 ， 「 阿凱 」 則 於 一 旁 指示 刊登 內容 ， 引誘 、 等候 有意 購買 甲基 安非他命 之 不 特定人 主動 與 其 聯繫 ， 經 新北市 政府 警察局 新莊 分局 福營 派出所 警員 洪銘峰 執行 網路 巡邏 並 發現 上情 ， 遂 以 暱稱 「 新莊 男 無聊 睡 不 著 」 佯裝 買家 與 翁若華 聯繫 ， 翁若華 再 以 其 使用 之 行動電話 （ IMEI 為 000000000000000 號 ） 連接 網際網路 ， 透過 通訊 軟體 LINE ， 以 暱稱 「 RUORUO 」 與 洪銘峰 進行 交涉 ， 並 相約 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 前 進行 毒品 交易 。 「 阿凱 」 在 旁 得知 上情 ， 遂 指示 翁若華 於 107年 2月 2日 晚間 9時 許 ， 前往 上址 ， 持 佯裝 為 毒品 甲基 安非他命 之 不 明白色晶體 6 包 、 不明 米黃色 粉末 2 瓶 ， 欲 以 新臺幣 1萬 元 價格 出售予 洪銘峰 ， 惟 交付 時 ， 洪銘峰 旋即 表明 警員 身分 並 當場 逮捕 翁若華 ， 因而 未遂 ， 並 扣得 未 含 毒品 成分 之 不 明白色 晶體 6 包 （ 毛重 共計 6.4 公克 ） 、 不明 米黃色 粉末 2 瓶 （ 毛 重 共 8.95 公克 ） 及 上開 行動電話 1 支 等 物 。
臺灣臺南地方法院 103年度易字第993號
犯罪事實：
一 、 蔡佳璋 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 102年 3月 13日 前 某 日 ， 提供 其 所有 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 麻豆 分行 （ 下稱 一 銀 麻豆 分行 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 麻豆 郵局 （ 下稱 麻豆 郵局 ） 、 第一 商業 銀行 股份 有限公司 臺南 分行 （ 下稱 一銀 臺南 分行 ） 帳戶 與 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 前開 帳戶 後 ， 再 以 電話 聯繫 被害人 ， 以 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 方式 ， 致 樊駿鋒 、 潘福耀 陷於 錯誤 而 匯款 （ 詐騙 時間 、 方式 、 匯款 金額 及 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 旋 由 蔡佳璋 於 匯款 後 將 詐得 之 款項 提領 ， 交由 詐騙 集團 成員 收受 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第716號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 證據 部分 另 補充 被告 陳誼珊 於 本院 準備 程序 中 之 自白 外 ， 其餘 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第1162號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 如下 : 林子軒 可 預見 將 金融 帳戶 資料 提供 他人 使用 而 成為 人頭 帳戶 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 將 可能 成為 詐欺 集團 收取 他人 受騙 款項 之 用 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 蔡禮謙 」 之 人 指示 ， 於 民國 105年 7月 底 某 日 ， 至 臺中市 西區 朝陽街 61巷 ( 即 其 前居所 ) 附近 之 統一 便利 超商 ， 以 黑貓宅 急便 方式 ， 將 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 ( 連同 其 身分證 影本 ) 及 金融卡 等 物 ， 寄交 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 蔡禮謙 」 之 成年人 ， 並 於 電話 中 告知 上開 金融卡 密碼 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 行為 :
臺灣高雄地方法院 106年度易緝字第34號
犯罪事實：
一 、 緣 陳家仁 （ 綽號 「 仁仔 」 、 「 阿家 」 ， 已 由 本院 另行 審結 ） 與 綽號 「 泰哥 」 之 不詳 真實 姓名 年籍 成年 男子 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 謀議 在 臺灣 地區 設立 詐騙 機房 ， 計畫 以 電話 詐騙 不 特定 之 大陸 地區 民眾 ， 由 「 泰哥 」 出資 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 交予 陳家仁 ， 陳家仁 即 利用 此 資金 添購 設置 詐騙 機房 所 需 設備 ， 復 商請 林殷煌 （ 已 由 本院 另行 審結 ） 出面 向 不 知情 之 房東 張燕芬 承租 位於 高雄市 ○○區 ○○路 00號 之 4 層 樓 透天厝 ， 並 向 不 知情 之 中華 電信 股份 有限公司 承辦 人員 申辦 寬頻 網路 ， 於 民國 102年 10月 5日 在 上開 透天 厝裝機 完成 ， 陳家仁 旋 自 同 日 起 在 上開 透天 厝 內 架設 詐騙 機房 ， 陸續 招募 吳俊諺 （ 綽號 「 阿彥 」 ） 、 陳柏志 （ 綽號 「 小柏 」 ； 待 其 到案 另行 審結 ） 、 黃佑寧 （ 原名 黃俊豪 ， 綽號 「 阿俊 」 ） 、 孫鵬傑 （ 綽號 「 小包 」 、 「 鮑魚哥 」 、 「 阿傑 」 ） 、 王威翔 （ 綽號 「 阿威 」 ） 、 鄭凱隆 （ 綽號 「 小隆 」 ） 、 黃崑銓 （ 綽號 「 阿全 」 ） 、 陳帝宇 （ 綽號 「 小宇 」 ） 、 阮柏予 （ 綽號 「 阿昌 」 ） 、 黃建今 （ 綽號 「 阿興 」 、 「 阿軒 」 ） 、 陳囿廷 （ 綽號 「 阿新 」 ； 已 歿 ， 由 本院 另 為 公訴 不 受理 判決 ） 、 孟祥鑫 （ 綽號 「 小鐵 」 ） 、 吳建璋 等 成員 ， 其中 吳建璋 再行 引介 張乃云 、 簡銘慶 2 人 加入 （ 黃佑寧 、 孫鵬傑 、 王威翔 、 鄭凱隆 、 黃崑銓 、 陳帝宇 、 阮柏予 、 黃建今 、 孟祥鑫 、 吳建璋 、 張乃云 、 簡銘慶 等 人 均 已 由 本院 另行 審結 ） ， 而 共 組成 詐欺 集團 ， 集中 住宿 在 上址 之 詐騙 機房 內 。 上揭 詐騙 集團 成員 加入 後 ， 其 等 詐騙 手法 為 ： 由 陳家仁 聯繫 不 知情 之 系統商 「 國通 」 設定 群發 範圍 後 ， 群發 系統 透過 網際網路 發送 詐騙 語音 訊息 予 大陸 地區 不 特定 民眾 ， 佯稱 有 郵件 待 領取 、 須 依 指示 回撥 云云 ， 若 有 大陸 地區 民眾 接獲 電話 並 依 電話 語音 指示 按鍵 回撥 ， 機房 即 隨機 接通 至 假扮 大陸 地區 郵政局 客服 人員 之 如 附表 一 所 示 第一線 人員 ， 續 而 騙取 該 民眾 之 姓名 、 電話 號碼 、 身分證 號碼 等 資料 ， 並 向 其 訛稱 ： 有 銀行 催繳 信用卡 刷卡 費用 之 訴訟 文書 ， 即將 由 法院 對 其 名下 帳戶 執行 扣款 ， 若 有 身分 遭 冒用 之 情形 ， 須 向 公安局 報案 ， 可 將 電話 代為 轉接 至 公安局 云云 ， 如 民眾 反應 願意 配合 調查 ， 再 將 電話 轉至 假扮 公安局 人員 之 如 附表 一 所 示 第二線 人員 ， 經 第二線 人員 假裝 受理 報案 後 ， 續 向 其 訛稱 ： 因 破獲 非法 洗錢案 ， 發現 有 信用卡 登記 在 其 名下 ， 可能 係 資料 遭 盜用 ， 所以 要 在 電話 中 製作 錄音 筆錄 云云 ， 而 騙取 該 被 害 民眾 之 帳戶 戶名 、 帳號 及 餘額 等 資料 ， 再 對 被 害 民眾 佯稱 ： 因 檢察官 將 立即 凍結 其 名下 財產 ， 若要 恢復 資金 之 正常 使用 ， 須 請 檢察官 進行 資金 之 認證 比對 ， 可 代為 將 電話 轉接 至 檢察官 云云 ， 假扮 檢察官 之 附表 一 所 示 第三線 人員 接獲 轉接 電話 後 ， 即 對 被 害 民眾 佯稱 ： 需 清查 名下 資金 是否 合法 云云 ， 引導 該 被 害 民眾 將 金錢 轉帳 匯入 大陸 地區 之 人頭 帳戶 內 ， 若 民眾 因此 陷於 錯誤 而 依 指示 匯入 款項 ， 陳家仁 即 用 SKYPE 通訊 軟體 通知 具有 犯意 聯絡 之 大陸 地區 代號 「 金蟾蜍 」 車手 集團 之 成年 成員 前往 提領 贓款 ， 由 該 車手 集團 先 扣除 佣金 後 ， 餘 款 再 以 不詳 方式 ， 經 匯率 換算成 新臺幣 繳回 臺灣 給予 陳家仁 。 陳家仁 並 與 上開 詐騙 機房 成員 約定 ， 倘若 詐騙 成功 ， 擔任 第一線 人員 可 取得 詐騙 所得 金額 之 6% 、 第二 線 人員 可 取得 8% 、 第三線 人員 可 取得 7% ， 陳家仁 則 另 與 「 泰哥 」 平分 剩餘 之 獲利 金額 。
臺灣新北地方法院 104年度簡上字第150號
犯罪事實：
一 、 莊國榮 可 預見 將 金融 機構 之 帳戶 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 交付 予 他人 ， 可能 遭 詐欺 集團 作為 不法 使用 ， 而 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 並 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有所 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 間 某 日 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 板橋 國慶 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 板橋 國慶 郵局 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 埔墘 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 在 新北市 三重區 正義北路 某 租 車行 ， 委託 櫃檯 人員 轉交 上開 帳戶 資料 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 4月 10日 ， 撥打 電話 聯絡 如 附表 所 示 之 蔡佩君 、 張乃文 、 李宴甯 、 周念佑 、 鄭佩玉 、 劉哲希 、 薛豐衛 及 陳俊安 等 人 ， 以 附表 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 因而 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 匯入 至 如 附表 所 示 莊國榮 之 帳戶 內 ， 旋 均 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第1445號
犯罪事實：
一 、 孫國濱 能 預見 為 他人 代辦 行動電話 門號 並 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 之 犯罪 目的 ， 仍 基於 縱 其 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 間接 故意 ， 於 民國 105年 11月 13日 ， 持 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 阿木 」 之 成年 男子 所 提供 之 陳娜妹 中華民國 臺灣 地區 入出境 許可證 、 大陸 居民 往來 臺灣 通行證 等 資料 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 台灣 大哥大 高雄 苓雅建國 一 門市 ， 以 陳娜妹 ( 所 涉 詐欺 犯行 ， 另 為 不起訴 處分 ) 之 名義 ， 代辦 行動電話 預付卡 門號 0000000000 號 ， 旋 以 每 趟 新臺幣 ( 下 同 ) 800 元 之 代價 ， 將 上開 門號 SIM卡 交付 予 自稱 「 阿木 」 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 復 於 108年 3月 16日 22時 15分 許 ， 透過 2DATEAPP 鎖定 紀宏承 ， 並 以 上開 0000000000 號 行動電話 門號 與 紀宏承 取得 聯繫 後 ， 向 紀宏承 佯稱 ： 雙方 若 欲 交友 往來 ， 則 需 先 請 紀宏承 依 指示 前往 購買 遊戲 點數 ， 以 供 查驗 身分之用 云云 。 紀宏承 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 23時 3分 許 ， 前往 全家 便利 超商 ， 分 10 筆 購買 遊戲 點數 共計 46,000 元 ， 又 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 告知 遊戲 點數 密碼 。 嗣 經紀 宏承 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2363號
犯罪事實：
一 、 賴俊瑋 曾 於 民國 103年 間 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 102年度 審易字 第1562 號 判處 有期徒刑 4月 、 4月 ， 並 定 應執行 有期徒刑 6月 確定 ； 再 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 同 法院 以 102年度 軍訴 字 第4 號 判處 有期徒刑 4月 、 1 年 確定 ， 前揭 4 罪 復 經 同 法院 以 103年度 聲字 第2215 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 8月 確定 （ 下稱 甲案 ） ; 又 因 竊盜 案件 ， 經 法 同院 以 103年度 軍簡字 第12 號 判處 有期徒刑 3月 、 3月 ， 並 定 應執行 有期徒刑 4月 確定 （ 下稱 乙案 ） ， 甲案 及 乙案 接續 執行 ， 於 104年 6月 4日 縮短 刑期 假釋 出監 並 付 保護 管束 ， 於 104年 10月 9日 假釋 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第302號
犯罪事實：
一 、 本案 被告 余其凡 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 三 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 亦 非 高等 法院 管轄 之 第一 審 案件 ， 而 被告 於 本院行 準備 程序 中 就 被 訴 犯罪 事實 已 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 及 被告 之 意見 後 ， 本院 合議庭 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 ， 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 合先 敘明 。
臺灣士林地方法院 107年度易字第349號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ㈠ 蘇慶豪 因 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿布 」 之 成年 男子 以 新台幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 報酬 ， 向 其 借用 銀行 帳戶 ， 並 約定 其 應 配合 提領 他人 匯入 該 帳戶 內 之 款項 ， 已 可 知 「 阿布 」 將 用 其 帳戶 向 他人 行騙 ， 供作 詐得 款項 匯入 之 用 ， 仍 與 「 阿布 」 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 5月 3日 某時 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 大同 分行 （ 下稱 國泰 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 提供給 「 阿布 」 使用 ， 並 同意 於 詐得 款項 匯入 其 帳戶 後 ， 配合 提款 款項 。 嗣 「 阿布 」 所屬 詐騙 集團 成員 於 106年 5月 3日 12時 15分 許 ， 撥打 電話 予 羅翎 ， 佯稱 係 其 子 林健豪 ， 因 從事 網拍 工作 ， 所 簽發 之 支票 到期 ， 無法 兌現 ， 急需 資金 周轉 云云 ， 致 羅翎 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 12時 51分 、 同 日 14時 58分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 第一 商業 銀行 大坪林 分行 ， 各 匯款 30萬 元 、 70萬 元 至 蘇慶豪 前開 國泰 銀行 帳戶 內 ， 「 阿布 」 乃 連繫 蘇慶豪 將 款項 領出 ， 蘇慶豪 隨即 於 同 日 下午 與 「 阿布 」 共同 至 新北市 三重區 某 間 國泰 銀行 ， 由 蘇慶豪 臨櫃 分別 提領 其 上開 國泰 銀行 帳戶 內 之 現金 28萬 元 、 70萬 元 後 交予 「 阿布 」 ， 並 將 上開 國泰 銀行 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 「 阿布 」 ， 「 阿布 」 所屬 詐騙 集團 成員 亦 於 同 日 將 該 帳戶 內 所 剩 之 2萬 元 領出 。 嗣 羅翎 事 後 與 林健豪 取得 聯繫 ， 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。 ㈡ 案 經 羅翎 訴由 臺北市政府 警察局 大同 分局 報告 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度易字第229號
犯罪事實：
一 、 吳文慶 前 因 犯 竊盜 案件 ， 經 本院 以 96年度 宜 簡字 第85 號 判決 判處 有期徒刑 2月 ， 經 減刑 為 有期徒刑 1月 確定 ， 於 民國 97年 4月 3日 入監 執行 ， 並 於 97年 5月 2日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 吳文慶 及 林志航 均 預見 以 自己 名義 申請 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可 被 詐騙 集團 用於 供 被 詐騙 之 人 匯款 之 用 ， 竟 仍 均 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 吳文慶 向 林志航 表示 友人 願 以 新臺幣 5千 元 之 代價 收購 林志航 申辦 之 金融 機構 提款卡 及 存摺 ， 林志航 即 同意 而 於 99年 9月 27日 下午 3時 許 ， 在 宜蘭縣 宜蘭市 陽明 大學 附設 醫院 自動櫃員機 附近 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 壯圍 郵局 帳號 00000000000000 號 帳號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 吳文慶 ， 吳文慶 遂 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 成員 詐騙 財物 ， 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 即 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 使 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 至 上開 帳戶 內 。 嗣 陳明遠 、 廖素雲 發覺 受騙 ， 始 報警 查獲 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第2640號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 已 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用 者 不同 ， 使用 者 即可 藉 此 躲避 員警 追查 ， 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ； 且 現今 一般 金融 機構 帳戶 之 申請 甚為 簡易 方便 ， 如 係 基於 正當 用途 而 有 使用 帳戶 之需 ， 通常 需用人 得以 自己 名義 申請 辦理 即可 ， 本 無 借用 他人 帳戶 掩飾 資金 流向 之 必要 。 惟 甲○○ 在 不 違背 其 本意 之下 ， 竟 基於 幫助 他人 涉犯 詐欺 取財 罪行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 6 、 7月 間 某 日 ， 依 報紙 「 輕鬆 賺錢 」 廣告 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 聯絡 而 相約 見面 ， 並 依 對方 指示 於 同年 7月 22日 在 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 南屯 分行 （ 下稱 第一 商銀 南屯 分行 ） 申辦 帳號 00000000000 號 之 帳戶 存摺 、 提款卡 等 物 後 ， 隨即 在 該 行 門口 將 上開 物品 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 （ 並 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 且 同時 告知 提款卡 密碼 ， 因而 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 報酬 。 該 男子 所屬 之 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 等 物 後 ， 該 集團 成員 將 該 帳戶 提供予 綽號 「 新貴 」 之 地下 網路 系統商 ， 供 羅凱仁 、 鄭浚朋 、 胡婷婷 、 張國原 、 陳皇成 、 林揚智 、 董雅婷 、 蘇怡諪 、 黃怡婷 、 謝誠恩 、 林振鴻 、 洪育昌 等 人 （ 上開 人員 所 涉 詐欺 部分 ， 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 101年度 偵字 第9580 號 、 第9987 號 、 第12248 號 、 第12249 號 提起公訴 ， 而 經 本院 以 101年度 易 字 第1812 號 判決 ） 在 臺中市 ○區 ○○路 000○0號 8樓 所 組成 之 詐欺 集團 匯款 使用 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第1446號
犯罪事實：
一 、 蔡瑋倫 與 林泓頡 前 為 中古 車行 同事 關係 ， 蔡瑋倫 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 103年 7月 4日 13時 24分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 ， 向 林泓頡 佯稱 由 林泓頡 出資 新臺幣 （ 下 同 ） 55,000 元 ， 餘 由 蔡瑋倫 出資 ， 共 合資 160,000 元 ， 購買 中古車 再 轉賣 賺取 差價 ， 並 可 分 百分之10 之 利潤 ， 致 林泓頡 陷於 錯誤 ， 於 103年 7月 4日 及 7月 5日 各 匯款 30,000 元 及 25,000 元 至 蔡瑋倫 之 妻 吳翊琳 （ 另 為 不起訴 處分 ） 所有 之 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 南勢角 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 ） ， 惟 蔡瑋倫 並 未 購入 任何 中古車 ， 亦 未 退還 車款 ， 嗣 經 林泓頡 多 次 催討 未果 ， 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 107年度易字第483號
犯罪事實：
一 、 許志瑋 明知 其 並 無 何 手機 等 商品 可 供 出售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 於 民國 105年 2月 10 前 之 某 日 以 開設 遊戲 帳號 為由 ， 向 不 知情 之 張簡坤 在 （ 另 案 經 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第12684 、 12685 號 為 不起訴 處分 ） 借用 其 國民 身分證 及 郵局 存摺 影本 ， 嗣 許志瑋 取得 上開 資料 後 ， 旋 以 上開 「 張簡坤 在 」 之 資料 加入 博馬 娛樂 遊戲網 為 會員 ， 設立 帳號 「 qwe 568 」 ； 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 方式 私訊 曾耀霆 、 顏婕如 向 渠等 表示 有如 附表 所 示 手機 可 供 購買 ， 致 曾耀霆 、 顏婕如 陷於 錯誤 表示 購買 之 意 ， 許志瑋 確認 渠等 欲 購買 後 ， 即 向 不 知情 之 張光喻 （ 另 案 經 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第8322 、 8374 、 9613 號 為 不起訴 處分 ） 經營 金寶 商城 購買 等值 之 博馬 娛樂 遊戲網 遊戲 點數 ， 並 將 上開 博馬 娛樂 遊戲網 發送 之 繳款 編號 轉傳 予 曾耀霆 、 顏婕如 ， 使渠等 依 許志瑋 之 指示 ， 於 附表 所 示 時間 至 便利 超商 以 iBon機 列印 繳費單 ， 持 向 超商 櫃台 繳納 如 附表 所 示 之 金額 至 以 代收 款項 為 業務 之 藍新 科技 股份 有限公司 （ 下稱 藍新 公司 ） 代收 款項 帳戶 內 ， 再 由 藍新 公司 轉匯 至 張光喻 與 藍新 公司 約定 之 金融 帳戶 並 通知 張光喻 ， 張光喻 收到 上開 款項 後 ， 即將 等值 點數 匯入 許志瑋 在 博馬 娛樂 遊戲網 申設 之 「 qwe 568 」 會員 帳號 內 。 嗣 因 曾耀霆 、 顏婕如 遲 未 收到 所 購買 之 物品 ， 察覺 有異 而 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第1444號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 104年 5月 間 ， 透過 網路 「 愛情 公寓 」 交友 網站 結識 丙○○ ， 2 人 進而 交往 成為 男女 朋友 ， 丙○○ 於 與 甲○○ 交往 期間 ， 因 甲○○ 需 錢 使用 ， 丙○○數 次 借款 予 甲○○ ， 甲○○ 竟 因此 食髓知味 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 1月 29日 下午 1時 許 ， 使用 插用 SIM卡 門號 為 0000000000 號 之 行動電話 ， 以 隱藏 來電 顯示 之 方式 撥打 丙○○ 所 持用 插用 SIM卡 門號 為 0000000000 號 之 行動電話 ， 向 丙○○ 誆稱 ： 其 遭 不明 人士 請去 山 上 泡茶 等語 ， 丙○○ 聽聞 後 即 向 甲○○ 表示 是否 遭 綁架 ， 是否 要 報案 ， 甲○○ 進而 向 丙○○ 誆稱 ： 如果 報案 其 會 有 生命 危險 ， 且 於 當天 下午 4時 許 前 一定 要 匯款 ， 不然 其 會 有 生命 危險 云云 ， 要求 丙○○ 聯絡 其 前妻 林湘芸 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 惟 甲○○ 刻意 提供 非 林湘芸 所 持用 之 0000000000 號 門號 及 其 與 林湘芸 所 生 之 未 成年 子女 尤○玲 （ 94年 6月 生 ， 未滿 18 歲 ， 真實 姓名 年籍 均 詳卷 ） 所 申設 帳號 ： 00000000000000 號 臺中 東興路 郵局 帳戶 予 丙○○ ， 要求 丙○○ 撥打 上開 門號 聯繫 林湘芸 匯款 事宜 ， 謀使 丙○○ 因 無法 聯繫 林湘芸 ， 又 為 顧及 其 生命 安全 ， 於 情況 緊急 之間 而 自行 匯款 。 後 丙○○ 依 指示 撥打 上開 門號 後 ， 接聽 電話 者 向 丙○○ 表示 其 並非 林湘芸 ， 係 丙○○ 打錯 電話 等語 ， 丙○○ 因 無法 聯繫 林湘芸 ， 即 於 同 日 前往 臺中市 政府 警察局 第三 分局 勤工 派出所 （ 下稱 勤工 派出所 ） 求助 ， 經 值班 員警 乙○○ 陪同 丙○○ 至 林湘芸 、 甲○○ 位於 臺中市 ○區 ○○○路 000號 6樓之3 查訪 未果 ， 員警 即 向 丙○○ 稱為 避免 遭 詐騙 ， 不宜 依照 甲○○ 指示 匯款 ， 丙○○ 始覺 受騙 ， 甲○○ 因此 未 得逞 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第1700號
犯罪事實：
一 、 陳怜玲 可 預見 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 金融 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 將 其 申辦 之 遠東 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 於 民國 105年 8月 3日 凌晨 5 、 6時 許 ， 在 其 位於 臺南市 ○區 ○○路 000巷 00號 住處 ， 以 不詳 代價 ， 交付 予 羅東陽 ， 藉以 幫助 羅東陽 所屬 詐欺 集團 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 8月 4日 起 佯稱為 陳韋志 之 友人 劉英招 ， 致電 向 陳韋志 誆稱 ： 其 電話 已 更換 ， 因 需 款 孔急 ， 需 向 其 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 13萬 元 云云 ， 致 陳韋志 陷於 錯誤 ， 於 105年 8月 10日 上午 11時 18分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○街 00號 之 中華郵政 太平 長億 郵局 ， 以 提款機 轉帳 方式 ， 依 指示 轉帳 2萬 元 至 陳怜玲 上開 遠東 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 陳韋志 查覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第2689號
犯罪事實：
一 、 余鴻志 於 民國 96年 間 ， 因 犯 殺人 未遂 、 竊盜 、 強制 性交 等 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 95年度 少訴字 第17 號 判決 有期徒刑 4 年 8月 、 3月 、 1 年 4 月 ， 定 應 執行刑 為 6 年 2 月 ， 並 應 於 刑 之 執行 前 令 入 相當 處所 施以 治療 。 就 竊盜 、 強制 性交罪 部分 後 經 減刑 為 1月 15日 、 8月 ， 三 罪 定應 執行刑 為 5 年 2月 ， 於 100年 8月 12日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 102年 5月 4日 15時 32分 許 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 余鴻志 騎乘 其 向 不 知情 之 友人 王泰翔 所 借用 、 車號 000 - 000 號 重機車 （ 車主 為 王泰翔 之 友 吳承翰 ） 至 臺南市 ○○區 ○○○路 000號 「 老王 菁仔行 檳榔攤 」 ， 手持 玩具 「 千 元 鈔票 」 1 張 ， 向 該 店 員工 王柔雯 佯稱 要 兌換 新台幣 （ 下 同 ） 100 元 鈔票 10 張 ， 王柔雯 不疑有他 ， 取出 500 元 鈔票 1 張 及 100 元 鈔票 5 張 交付 余鴻志 ， 余鴻志 立即 離開 現場 ， 王柔雯 方 發現 余鴻志 所 交付 之 「 千 元 鈔票 」 為 假鈔 ， 而 報警 處理 。
臺灣南投地方法院 109年度投簡字第565號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 曾思萍 知悉 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 係 供 個人 使用 之 重要 理財 工具 ， 任何 人 皆 可 向 金融 機構 申請 開立 帳戶 ， 並 領取 提款卡 使用 ， 毫無 窒礙 難行 之 處 ， 又 現今 社會 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐欺 集團 經常 利用 他人 金融 帳戶 以 獲取 詐騙 犯罪 所得 ， 並 藉 此 逃避 執法 人員 之 追查 ， 顯 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 。 然 曾思萍 於 民國 108年 7月 13日 某時 因故 以 通訊 軟體 LINE 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 黃祈崴 」 之 人 聯繫 後 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 同 日 下午 3時 28分 許 在 臺中市 統一 超商 南屯 門市 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 中興新村 分行 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 南投 光明里 郵局 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 店到店 之 方式 寄 至 彰化縣 統一 超商 新安可 門市 予 詐欺 集團 成員 收受 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 而 為 如 附表 所 示 之 詐欺 行為 ， 使 戴玉真 、 蔣宜恬 、 廖玉竹 、 楊欣璇 及 吳沛蓁 陷於 錯誤 ， 分別 匯 、 存 如 附表 所 示 之 款項 至 上開 臺灣 銀行 及 郵局 帳戶 ， 隨即 遭 人 提領 。 嗣 經 戴玉真 、 蔣宜恬 、 廖玉竹 、 楊欣璇 及 吳沛蓁 發現 受騙 後 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度原訴字第65號
犯罪事實：
一 、 黃方怡 因 需 錢 償還 債務 ， 於 民國 106年 7月 初 某 日 ， 在 網路 上 看到 暑期 打工 之 徵人 廣告 後 ， 透過 網路 通訊 軟體 LINE 和 身分 不詳 、 暱稱 「 財富經 」 （ 下稱 「 財富經 」 ） 之 詐騙 集團 成員 接洽 後 ， 加入 該 詐騙 集團 擔任 車手 ， 工作 內容 係 依 詐騙 集團 成員 在 網路 通訊 軟體 「 易信 」 內 之 指示 ， 到 指定 地點 領取 內 裝有 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 之 包裹 後 ， 再 持 金融卡 到 ATM 自動櫃員機 提領 款項 ， 雙方 約定 每日 薪資 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 。 黃方怡 明知 詐騙 集團 分工 細膩 ， 成員 至少 有 3 人 以上 ， 亦 明知 詐騙 集團 指示 其 持 金融卡 提領 帳戶 內 之 款項 均 係 詐騙 所得 ， 仍 與 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 或 併 以 網際網路 對 公眾 散布 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 財富經 」 所屬 詐騙 集團 其他 身分 不詳 之 成員 向 如 附表 一 編號 1 至 11 所 示 之 人 ， 以 同 表 所 示 各 該 詐騙 手法 詐得 金錢 ， 再 由 黃方怡 於 附表 一 所 示 各 該 提領 時間 、 地點 及 金額 領取 款項 後 放入 桃園市 中壢區 某 家樂福 賣場 1樓 置物櫃 供 詐騙 集團 其他 身分 不詳 之 成員 拿取 ， 並 在 詐騙 集團 成員 所 指示 之 置物櫃 內 獲取 當日 報酬 。 嗣 為 警調 閱路口 、 ATM 自動櫃員機 監視 錄影 紀錄 循線 追查 而 查獲 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2975號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 、 戊○○ （ 由 本院 另行 判決 ） 、 藍祥源 （ 由 檢察官 另行 偵辦 中 ） 等 人 ， 於 民國 106年 6月 起 ， 陸續 參與 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 小叮噹 」 之 詐欺 集團 成年 成員 所 主持 、 操縱 、 指揮 之 具 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 甲○○ 參與 犯罪 組織 部分 ， 另 為 不 受理 判決 ， 詳 後述 ） 。 甲○○ 、 戊○○ 、 藍祥源 、 「 小叮噹 」 及 其餘 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 所屬 不詳 詐欺 集團 成年 成員 分別 以 附表 一 所 示 之 詐欺 方式 詐騙 各 該 被害人 ， 致 各 該 被害人 因 誤信 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 所 示 匯款 時間 ， 匯款 至 該 詐欺 集團 成年 成員 所 指定 如 附表 一 所 示 之 各 匯入 帳戶 及 匯款 金額 ， 另 由 「 小叮噹 」 指示 甲○○ ， 再 由 甲○○ 指示 戊○○ 、 藍祥源 ， 或 由 「 小叮噹 」 逕行 指示 戊○○ 、 藍祥源 至 各 不詳 指定 地點 ， 收取 如 附表 一 匯入 帳戶欄 所 示 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 由 藍祥源 駕車 搭載 戊○○ 至 附表 一 所 示 之 提款 地點 ， 分別 於 附表 一 所 示 提領 時間 ， 接續 提領 如 附表 一 所 示 之 提領 金額 ， 戊○○ 將 領得 款項 交付 藍祥源 ， 藍祥源 再 透過 甲○○ 或 其他 所屬 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 將 領得 款項 輾轉 交付 「 小叮噹 」 ， 甲○○ 並 可 獲取 戊○○ 提領 金額 1% 之 報酬 。 嗣 因 附表 一 所 示 之 被害人 察覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。