Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第2021號
犯罪事實：
一 、 林盈君 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 7日 ， 在 桃園市 中壢區 某 全家 便利商店 ， 將 自己 申請 開立 之 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 （ 起訴書 漏載 ， 予以 補充 ） 、 提款卡 及 密碼 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱為 「 陳建宏 」 之 人 使用 ， 以 供 該 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 向 他人 詐欺 取財 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 施用 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 徐啓軒 、 戴凰家 及 蔡辰杰 等 人 陷 均 於 錯誤 ， 因而 分別 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 林盈君 之 附表 所 示 之 金融 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 徐啓軒 、 戴凰家 、 蔡辰杰 察覺 有異 後 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度桃簡字第352號
犯罪事實：
一 、 羅霈芸 可 預見 將 自己 所 申辦 之 行動電話 門號 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 將 幫助 他人 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 以 行動電話 門號 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 9月 3日 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 所 申辦 之 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 以 新臺幣 2,000 元 之 價格 ， 販賣 予 某 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 108年 9月 7日 ， 以 姓名 「 黃蕙君 」 、 身分證 字號 「 Z000000000 」 、 行動電話 「 0000000000 」 ， 向 數字 科技 股份 有限公司 （ 下稱 數字 公司 ） 所 經營 之 「 8591 虛擬 寶物 交易網 」 ， 申辦 帳號 「 wend 861223 」 ， 該 身 分證 字號 及 門號 因 驗證 通過 而 取得 會員 資格 ， 復 透過 向 其他 會員 購買 商品 而 取得 繳費 所 用 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 虛擬 帳戶 ， 再 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 詐欺 手法 詐騙 附表 所 示 之 被害人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 匯款 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 之 玉山 銀行 虛擬 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 成員 另 將 上開 與 其他 會員 之 交易 取消 ， 該 等 被害人 匯至 玉山 銀行 虛擬 帳戶 之 款項 乃 退回 會員 「 wend 861223 」 餘額 帳號 中 。 嗣 因 附表 所 示 之 被害人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第1889號
犯罪事實：
一 、 洪光儀 前 因 竊盜罪 ， 經 本院 於 民國 103年 5月 6日 以 102年度 訴 字 第1697 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 103年 9月 2日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣臺東地方法院 104年度原簡字第36號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增列 補充 ： 「 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣屏東地方法院 107年度易字第302號
犯罪事實：
一 、 廖苑伃 可得 而知 提供 自己 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 ， 以及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 聽從 不明 人士 之 指示 ， 於 民國 106年 3月 9日 至 臺灣 銀行 中屏 分行 申辦 該 行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 並 設定 密碼 後 ， 復 於 同 日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 臺銀 帳戶 及 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 共 2 張 （ 下 簡稱 系爭 兩 銀行 金融卡 ） ， 寄 至 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 予 自稱 「 方光宇 」 之 成年人 ， 並 以 電話 向 該 人 告知 郵局 帳戶 之 密碼 。 嗣 上開 不明 人士 、 「 方光宇 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） 取得 廖苑伃 所有 之 臺銀 及 郵局 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 使渠等 不疑有他 ， 而 遭 詐騙 如 附表 所 示 之 金額 。 後 因渠等 察覺 有異 ， 始 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第1571號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 ， 另 起訴書 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 」 、 「 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 1 份 」 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴緝字第221號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 謝宜珊 於 民國 106年 11月 初 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 綽號 「 常山 趙子龍 」 之 成年 男子 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 犯罪 組織 ， 擔任 領取 詐得 款項 之 工作 ， 並 約定 可 獲取 提領 款項 之 1％ 作為 報酬 。 謝宜珊 與 「 常山 趙子龍 」 、 其餘 詐欺 犯罪 組織 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 聯絡 ， 分 由 謝宜珊 外 之 其餘 詐欺 犯罪 組織 成員 ， 對 附表 「 告訴人 」 欄 所 示 之 人 ， 施用 如 附表 「 受 詐欺 過程 」 欄 所 示 之 詐術 ， 使 被害人 因此 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 犯罪 組織 成員 指示 ， 於 附表 「 交付 財物 之 時間 」 欄 所 示 時間 ， 以 轉帳 或 無摺 存款 方式 ， 將 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 金錢 匯 至 附表 「 受款 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 ， 謝宜珊 再 依 詐欺 犯罪 組織 成員 指示 ， 分持 上手 所 交付 之 附表 「 受款 帳戶 」 欄 所 示 金融卡 ， 於 附表 「 提領 時間 」 、 「 提領 地點 」 欄 所 示 時 地 ， 操作 ATM 領出 如 「 提領 金額 」 欄 所 示 現金 ， 再 將 領得 款項 交付 與 其餘 詐欺 犯罪 組織 成員 。 嗣 「 告訴人 」 欄 所 示 之 人 紛紛 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警調閱 ATM 監視器 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第543號
犯罪事實：
一 、 郭東穎 原 係 「 21世紀 不動產 和 緯 加盟店 」 （ 下稱 21世紀 公司 ） 房仲 人員 ， 於 民國 102年 3月 間 ， 與 不 知情 之 黃哲偉 仲介 簡立龍 出資 購買 臺灣 金聯 資產 管理 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 金聯 公司 ） 所有 、 位於 臺南市 ○○區 ○○街 00號 6樓之1 、 6樓 之2 、 7樓 之1 、 7樓 之2 與 4樓 之9 等 5 筆 建物 （ 含 建物 坐落 之 臺南市 ○○段 000○000○000○000號 等 4 筆 土地 ） 。 上開 不動產 在 斡旋 期間 ， 郭東穎 見 有機 可 趁 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 之 犯意 ， ㈠ 先 於 102年 4月 間 ， 向 簡立龍 佯稱 臺灣 金聯 公司 人員 王冠棠 、 廖士閔 要求 佣金 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 ， 致 簡立龍 誤信 該 2 名 臺灣 金聯 公司 人員 確 有 提出 該 要求 ， 惟 因 簡立龍 不 願 支付 款項 而 拒絕 ， 郭東穎 因而 無法 順利 詐得 財物 。 ㈡ 又 於 同年 4月 間 ， 以 21世紀 公司 老闆 陳耀宗 之 名義 ， 向 簡立龍 偽稱 ： 因 陳耀宗 介入 斡旋 ， 故 除 原 應 支付 21世紀 公司 價金 百分之2 仲介費 外 ， 須 另外 支付 15萬 元 予 陳耀宗 云云 。 簡立龍 不疑有他 ， 同意 支付 該 筆 款項 。 嗣 上開 不動產 於 102年 5月 2日 ， 由 力興 資產 管理 股份 有限公司 為 出賣人 、 簡立龍 之 妹 簡香怡 擔任 買受人 而 簽定 總價 1,450萬 元 之 買賣 契約 ， 簡立龍 即 於 102年 5月 2日 中午 時 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 0段 000號 1樓 ， 交付 郭東穎 44萬 元 （ 內含 支付 21世紀 公司 之 仲介費 29萬 元 及 支付 陳耀宗 之 15萬 元 ） 。 嗣 於 同年 8 、 9月 間 ， 郭東穎 以 合夥 投資 上開 不動產 為由 ， 要求 簡立龍 簽署 合夥 契約 ， 簡立龍 因而 心 生 懷疑 ， 經 向 陳耀宗 、 王冠棠 、 廖士閔 等 人 查證 後 ， 始 知 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第3237號
犯罪事實：
一 、 楊政霖 於 民國 107年 7月 初 某 日 起 ， 經由 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 小J 」 之 成年 男子 介紹 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 小 瓜呆 」 之 成年 男子 及 其餘 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 濱崎步 」 之 成年 女子 所 發起 、 主持 、 操縱 、 指揮 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 負責 擔任 提領 詐欺 贓款 之 車手 。 藍唯軒 則 於 同年 9月 中旬 某 日 起 ， 經由 「 濱崎步 」 介紹 ， 加入 本案 詐欺 集團 ， 亦 負責 擔任 提領 詐欺 贓款 之 車手 。 其 等 遂 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 楊政霖 、 「 小J 」 、 「 小瓜呆 」 、 「 濱崎步 」 及 本案 詐欺 集團 其餘 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 編號 1 至 編號 3 所 示 時間 ， 分別 向 巫 蔡月瑛 、 林吳秀琴 、 陳蕾施 以 附表 編號 1 至 編號 3 所 示 之 詐術 ， 致 巫 蔡月瑛 、 林吳秀琴 、 陳蕾 分別 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 1 至 編號 3 所 示 之 時間 ， 分別 將 附表 編號 1 至 編號 3 所 示 之 款項 ， 匯入 附表 編號 1 至 編號 3 所 示 之 帳戶 。 楊政霖 及 「 小瓜呆 」 再 依 「 濱崎步 」 指示 ， 由 「 小瓜呆 」 前往 附表 編號 1 、 編號 2 所 示 地點 ， 提領 附表 編號 1 、 編號 2 所 示 款項 ； 楊政霖 則 前往 附表 編號 3 所 示 地點 ， 提領 附表 編號 3 所 示 款項 ， 並 將 提領 之 贓款 交予 「 小 瓜呆 」 ， 由 「 小瓜呆 」 轉交 予 「 濱崎步 」 ， 楊政霖 因而 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,200 元 之 報酬 。 ㈡ 楊政霖 、 藍唯軒 、 「 小J 」 、 「 小瓜呆 」 、 「 濱崎步 」 及 本案 詐欺 集團 其餘 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 編號 4 所 示 時間 ， 向 翁素貞 施以 附表 編號 4 所 示 之 詐術 ， 致 翁素貞 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 4 所 示 之 時間 ， 將 附表 編號 4 所 示 之 款項 ， 匯入 附表 編號 4 所 示 之 帳戶 。 楊政霖 及 藍唯軒 再 依 「 濱崎步 」 指示 ， 前往 附表 編號 4 所 示 地點 ， 分別 提領 附表 編號 4 所 示 款項 。 2 人 提領 款項 後 ， 再 前往 臺中市 北屯區 崇德二路 附近 ， 將 提領 之 贓款 交予 「 小J 」 ， 由 「 小J 」 轉交 予 「 濱崎步 」 ， 楊政霖 因而 獲得 2,000 元 之 報酬 ； 藍唯軒 則 獲得 4,000 元 之 報酬 。 ㈢ 藍唯軒 、 「 小J 」 、 「 小瓜呆 」 、 「 濱崎步 」 及 本案 詐欺 集團 其餘 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 編號 5 所 示 時間 ， 向 洪淑春 施以 附表 編號 5 所 示 之 詐術 ， 致 洪淑春 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 5 所 示 之 時間 ， 將 附表 編號 5 所 示 之 款項 ， 存入 附表 編號 5 所 示 之 帳戶 。 藍唯軒 再 依 「 濱崎步 」 指示 ， 騎乘 其 母親 所有 ， 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 至 附表 編號 5 所 示 地點 ， 提領 附表 編號 5 所 示 款項 ， 再 前往 其 位於 臺中市 ○區 ○○路 0段 00巷 00號 住處 附近 之 體育館 側門 ， 將 提領 之 贓款 交予 「 濱崎步 」 ， 藍唯軒 因而 獲得 免除 其 積欠 「 濱崎步 」 4,000 元 債務 之 利益 （ 人頭 帳戶 提供者 林韋呈 、 高基銘 及 陳信鴻 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 另 由 檢察官 偵查 中 ） 。 嗣 因巫 蔡月瑛 、 林吳秀琴 、 陳蕾 、 翁素貞 及 洪淑春 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 警方 並 於 107年 11月 9日 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 實施 搜索 ， 自 楊政霖 身 上 扣得 第二 級 毒品 安非他命 1 包 、 現金 3,000 元 及 白色 三星牌 手機 1 支 ； 及 自藍唯軒 身 上 扣得 黑色 三星牌 手機 1 支 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度易字第578號
犯罪事實：
一 、 陳俊憲 明知 國內 詐欺 集團 等 不法 份子 常 利用 他人 金融 帳戶 作為 渠等 向 不 特定人 遂行 詐騙 行為 之 匯款 工具 ， 以 逃避 偵查 機關 追查 ， 亦 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 或 金融卡 交付 予 不 熟識 之 人 ， 可能 遭 詐欺 集團 作為 不法 使用 以 規避 查緝 ， 竟 為 謀得 工作 ， 以 獲取 「 巨星 國際 娛樂 公司 」 之 月薪 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5000 元 之 工作 ， 而 基於 縱 有人 持 其 所 運送 的 他人 帳戶 作 詐騙 的 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 104年 10月 中旬 某 日 起 至 11月 16日 之 期間 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 化名 「 小順 」 之 詐欺 集團 成年 成員 指示 ， 在 「 小順 」 所屬 之 「 巨星 國際 娛樂 公司 」 擔任 實習生 ， 工作 內容 為 ： 於 「 小順 」 指定 之 時 、 地 ， 向 「 小順 」 指定 之 對象 收取 其 等 所有 之 帳戶 金融卡 、 存摺 影本 、 履歷表 後 ， 再 持 該 等 資料 前往 高雄 九如路 附近 「 空軍 一號 客運站 」 ， 以 宅配 之 方式 ， 將 該 等 帳戶 資料 、 金融卡 寄 至 桃園市 南崁站 ， 供 「 小順 」 所屬 之 成年 犯罪 集團 使用 ， 「 小順 」 等 人 於 收到 上開 資料 後 ， 始 將 陳俊憲 該 次 所 寄送 之 郵資 匯款 予 陳俊憲 ， 並 約定 於 陳俊憲 到職 後 1 個 月 再 給付 薪資 。 陳俊憲 遂 於 104年 10月 14日 下午 3時 許 ， 依 「 小順 」 之 指示 ， 在 高雄市 三民區 建國路 高雄 火車站 附近 麥當勞 前 某 處 ， 同時 向 陳冠瑋 收取 其 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 楠梓 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 兆豐 銀行 帳戶 ） 金融卡 （ 含 密碼 ） 、 存摺 影本 、 履歷表 ， 及 向 蔡睿哲 收取 其 所有 之 高雄 銀行 三民 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 高雄 銀行 帳戶 ） 金融卡 （ 含 密碼 ） 、 存摺 影本 、 履歷表 後 ， 再 循 前揭 方式 ， 將 上開 二 帳戶 資料 寄送 予 「 小順 」 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 惟 其 間 陳俊憲 除 獲取 其 寄送 下列 二 帳戶 等 文件 之 郵資 外 ， 尚未 獲取 任何 報酬 。
臺灣澎湖地方法院 99年度易字第87號
犯罪事實：
一 、 陳順騰 自 民國 94年 8月 23日 起 至 97年 9月 23日 止 ， 擔任 澎湖籍 、 20 噸 以上 之 「 旭財興 3號 」 （ 編號 ： CT4- 1274 號 ） 漁船 船主 ， 並 自 96年 7月 2日 擔任 該 漁船 船長 ， 負責 該 漁船 所有 船務 運作 ， 含 駕駛 漁船 、 販賣 漁獲 、 申購 優惠 漁船 用油 等 事項 。 其 明知 ： （ 一 ） 依法 領有 漁業 證照 之 漁業人 於 國內 購買 漁業 動力 用油 作 漁業 使用 ， 依法 免 徵 貨物稅 、 營業稅 ， 並 享有 優惠 油價 之 補貼款 （ 見 漁業 動力 用油 優惠 油價 標準 第4 條 ） ； （ 二 ） 20 噸 以上 之 漁船 ， 除 別有 規定 外 ， 原則 上 自 95年 12月 31日 前 ， 均 應 裝設 航程 紀錄器 （ Voyage Data Recorder ； 下稱 VDR ， 見 漁業 動力 用油 優惠 油價 標準 第5 條 ） ， 而 VDR 於 裝設 後 不得 任意 自行 拆卸 ， 以 確保 所 記錄 內容 係 該 漁船 海 上 作業 時數 ； （ 三 ） 裝設 VDR 之 漁船 ， 按 VDR 記錄 之 作業 時數 ， 並 依據 下述 標準 計算 優惠 漁業 動力 用油量 ： 1 . 主機 甲 種 用油 （ 指 供 漁船 柴油機 使用 之 柴油 ） 部分 ， 以 0.19 公升 X 馬力數 X 作業 時數 ； 2 . 副機 用油 部分 ， 有 冷凍機 者 ， 以 0.19 公升 X 馬力數 X 作業 時數 ； 無 冷凍機 ， 則 以 0.11 X 馬力數 X 作業 時數 （ 見 漁業 動力 用油 優惠 油價 標準 第7 條 ） ； （ 四 ） 以 不實 證件 ， 偽造 、 變造 航程 資料 及 從事 非 漁業 行為 購買 優惠 漁業 動力 用油 ， 漁業人 應 繳回 該 違規 航次 漁業 動力 用油 之 貨物稅 、 營業稅 及 優惠 補貼款 （ 見 優惠 油價 標準 第13 條 第1 款 、 第4 款 及 第7 款 ） 等 事項 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第1081號
犯罪事實：
一 、 盧德軒 夥同 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 共 3 人 以上 ， 共同 基於 加重 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 等 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 6月 29日 上午 10時 許 ， 先推 由 上開 詐欺 集團 成員 數 名 ， 以 電話 向 鄭明珠 佯稱 其 涉及 刑案 ， 必須 扣押 財產 ， 以免 坐牢 云云 。 鄭明珠 不疑有他 而 應允 ， 上開 詐欺 集團 成員 見 鄭明珠 陷於 錯誤 ， 旋 聯絡 盧德軒 於 同 年 月 30日 下午 4時 20分 許 前 某 時 ， 前往 臺中市 霧峰區 某 不詳 之 超商 ， 收取 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 公文書 傳真 2 紙 後 ， 並 指示 盧德軒 ， 於 同 日 下午 4時 20分 許 ， 前往 臺中市 霧峰區 中正路 與 文化路口 附近 某 處 ， 且 將 渠 與 上開 詐欺 集團 成員 其他 份子 通話 中 之 手機 ， 交由 鄭明珠 接聽 ； 盧德軒 並 將 前開 偽造 之 公文書 交付 鄭明珠 收執 而 行使 ， 使 鄭明珠 深信渠等 所 為 係 上開 機關 之 職權 作為 ， 因而 當場 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 62萬 元 予 盧德軒 ， 足生 損害 於 鄭明珠 之 權益 及 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 執行 職務 之 公信性 。 而 盧德軒 取得 上開 贓款 後 ， 旋返 回渠 住處 附近 ， 將 該 贓款 交付 前開 詐欺 集團 成員 之 一 綽號 為 「 小豪 」 之 人 ， 並 自 「 小豪 」 處 獲得 2萬 元 之 報酬 ， 而 共同 以 上開 方式 牟取 不法 暴利 。 嗣 經 鄭明珠 報警 後 ， 由 臺中市 政府 警察局 霧峰 分局 報請 本 署 檢察官 指揮 偵辦 ， 而 於 同年 7月 12日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0000號 ， 拘提 得 盧德軒 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第2215號
犯罪事實：
一 、 王信發 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 2月 21日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 開立 之 陽信 商業 銀行 右昌 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交予 年籍 姓名 不詳 之 成年人 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 2月 18日 12時 28分 許 ， 假冒 何碧霞 之 友人 李明文 ， 撥打 電話 向 何碧霞 佯稱 其 手機 號碼 更改 ， 且 因 資金 調度 有 困難 而 要求 借款 云云 ， 致 何碧霞 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 12時 許 ， 至 新北市 三重區 溪尾街 之 臺灣 新光 商業 銀行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 王信發 前開 陽信 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 何碧霞 撥打 電話 向 李明文 求證 時 ， 李明文 之 女兒 表示 並 無 此 事 ， 何碧霞 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第1691號
犯罪事實：
一 、 黃萬興 與 不 知情 之 黃漢楓 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 於 民國 106年 6月 2日 晚間 9時 許 ， 共同 搭乘 計程車 前往 桃園市 ○○區 ○○路 00號 由 顧碧湖 所 經營 之 「 紅姐 小吃店 」 內 ， 黃萬興 竟 基於 詐欺 取財 及 詐欺 得利 之 犯意 ， 佯裝 有 支付 意願 及 付款 能力 並 在 上開 店 內 包廂 內 點用 甜酒 2 瓶 、 金牌 啤酒 5 瓶 、 薛尼詩 V . S . O . P . 威士忌 洋酒 1 瓶 及 炒麵 1 盤 （ 價值 合計為 新臺幣 【 下 同 】 3,700 元 ） ， 致 顧 碧湖 陷於 錯誤 ， 以為 黃萬興 有 支付 意願 及 付款 能力 ， 因而 提供 上開 餐飲 及 服務 （ 包廂費 、 清潔費 等 合計為 1,500 元 ） 予 黃萬興 等 人 ； 復 黃萬興 欲 再 點取 洋酒 時 ， 顧碧湖 察覺 有異 ， 遂 要求 黃萬興 須 先 將 前開 費用 付清 後 ， 方 再 繼續 提供 其 點餐 ， 黃萬興 竟 基於 毀損 、 公然 侮辱 之 犯意 ， 將 包廂 內 之 酒杯 、 盤子 及 酒 等 物 （ 價值 共計 3,000 元 ） 摔 在 包廂 內 、 外 之 地 上 ， 致 上開 酒杯 、 盤子 及 酒碎裂 而 不堪 使用 ， 足生 損害 於 他人 ， 黃萬興 並 在 包廂門 敞開 不 特定 人 得 共見 共聞 之 情況 下 ， 對 顧碧湖 辱罵 稱 「 幹你娘 」 等語 ， 足以 貶損 顧碧湖 之 人格 評價 及 名譽 。 嗣 顧 碧湖 報警 處理 ， 員警 於 106年 6月 2日 晚間 10時 5分 許 據報 前往 現場 後 ， 將 黃萬興 、 黃漢楓 逮捕 ， 始悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 109年度嘉簡字第858號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 第8 行 之 「 1萬 元 」 更正為 「 2000 元 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 詳 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 107年度審易字第749號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 塗珮宇 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 金融卡 及 密碼 如 交付 、 告知 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 。 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 5月 1日 某時 ， 在 南投縣 魚池鄉 某 處 7-11 便利商店 內 ， 以 店到店 寄送 方式 ， 將 其 所 申設 第一 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄 至 位於 臺中市 ○區 ○○路 0號 之7-11 便利商店 臺中 地球村 門市 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 唐啟堯 」 之 詐欺 集團 成員 ， 並 於 同 日 某時 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 將 本案 帳戶 之 密碼 告知 該 詐欺 集團 成員 。 嗣 前開 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 與 其 所屬 詐欺 集團 其他 成員 獲取 本 案 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 5月 7日 20時 39分 許 ， 撥打 電話 與 董恩卉 ， 訛稱 係 「 媽咪拜 」 購物 平臺 客服 人員 ， 因 董恩卉 先前 消費 時 客服 人員 作業 錯誤 ， 將 造成 重複 扣款 ， 須 董恩卉 至 ATM 變更 設定 云云 ， 致 董恩卉 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 該 日 21時 51分 、 52 分 陸續 將 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬2 元 、 5萬 元 匯款 至 本案 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈡ 案 經 董恩卉 訴由 新北市政府 警察局 永和 分局 報告 臺灣 新北 地方 檢察署 呈請 臺灣 高等 檢察署 臺中 檢察 分署 核轉 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣嘉義地方法院 104年度易字第729號
犯罪事實：
一 、 陳世延 知悉 國內 金融 機構 帳戶 之 申辦 手續 堪稱 簡便 ， 而 現今 社會 利用 他人 金融 帳戶 資料 詐財 之 犯罪 型態 甚為 猖獗 ， 屢 經 國內 平面 及 電子 等 各 類 媒體 多 年 來 廣為 披露 ， 顯 能 合理 預見 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐財 及 掩飾 犯行 之 工具 ， 猶 基於 縱 有 他人 持 其 金融 帳戶 資料 詐財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 12月 26日 某時 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 竹崎 郵局 、 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 、 彰化 銀行 北 嘉義 分行 、 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 陽信 商業 銀行 嘉義 分行 、 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 等 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 寄送 至 苗栗縣 銅鑼鄉 ○○路 00○0號 ， 由 某 不詳 姓名 年籍 僅 知 自稱 「 楊代書 」 之 女子 或 由 該 「 楊 代書 」 所 指名 之 「 鄭建強 」 收取 ， 供為 存提款 及 匯款 使用 ， 幫助 該 不詳 姓名 年籍 女子 所 組成 之 詐騙 集團 為 詐欺 犯行 時 ， 作為 匯款 帳戶 ， 任由 他人 藉以 遂行 詐欺 犯罪 。 嗣 前述 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 基於 詐欺 之 犯意 以 電話 向 陳聖尹 訛稱 交易 錯誤 ， 導致 分期付款 錯誤 ， 且 需 清查 其 郵局 帳戶 餘額 ， 需 操作 提款機 更改 設定 ， 致 陳聖尹 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 分別 於 103年 12月 29日 、 30日 、 31日 、 104年 1月 1日 、 2日 、 3日 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 共計 60萬 元 至 中華郵政 帳戶 ； 於 103年 12月 29日 、 30日 、 31日 、 104年 1月 1日 、 2日 、 3日 各 匯款 15萬 元 ， 共計 90萬 元 至 彰化 銀行 帳戶 內 ； 於 103年 12月 29日 、 30日 31日 、 104年 1月 1日 、 2日 、 3日 各 匯款 10萬 元 ， 共計 匯款 60萬 元 至 陳世延 之 陽信 銀行 帳戶 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1864號
犯罪事實：
一 、 劉玄富 得 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 ， 以及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 聽從 詐騙 集團 不詳 成員 之 指示 ， 於 民國 107年 11月 至 12月 間 之 某時 許 ， 在 臺北市 西門町 之 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） 寄 至 桃園市 某 處 之 便利商店 予 詐騙 集團 不詳 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） 取得 劉玄富 所 寄送 之 中信 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 2月 1日 中午 某 時 許 ， 使用 「 妤 」 之 暱稱 傳送 LINE 通訊 軟體 訊息 予 闕文良 ， 佯稱 需 向 闕文良 借款 云云 ， 使 闕文良 不疑有他 ， 而 於 隔日 （ 2日 ） 13時 13分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 至 中信 帳戶 ； 再 於 同 日 23時 12分 許 ， 匯款 2萬 元 至 中信 帳戶 。 後 因 闕文良 察覺 有異 ， 始 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡上字第805號
犯罪事實：
一 、 陳雅雯 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 只要 有 少許 之 金錢 ， 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 提款卡 ， 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐欺 集團 成員 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 5月 25日 前 某 日 ， 將 其 所有 之 台北 富邦 商業 銀行 雙 和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 其 男友 吳冠志 使用 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 吳冠志 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 前開 台北 富邦 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 、 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 依 卷 內 證據 資料 無從 認定 係 3 人 以上 共同 為 之 ） ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐欺 黃麗惠 、 陳姿諭 、 鄭皓澤 、 陳俐伶 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 黃麗惠 等 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第1109號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 陳韋錡 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 與 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 105年度原簡字第19號
犯罪事實：
一 、 本案 除 引用 附件 檢察官 起訴書 有關 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 之 記載 外 ， 尚 補充 ： ㈠ 細閱 附件 檢察官 起訴書 附表 所 繕 告訴人 劉品均 、 廖偉翔 遭詐 匯入 被告 陳銓 名下 華南 商業 銀行 帳戶 之 金額 數目 略 呈 錯誤 ， 將 之 分別 改為 「 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 」 、 「 30,000 元 」 方臻 妥恰 ， 觀 諸 匯款 單據 及 存摺 明細 便 知 究竟 ， 另 則 陳明 「 被告 迄未 取得 詐騙 集團 成員 約定 給付 之 對價 」 一 節 ， 亦 據 被告 於 準備 程序 中 供 敘在 卷 ； ㈡ 證據 方面 增列 被告 於 準備 程序 中 之 自白 ； ㈢ 檢視 被告 所 幫助 之 詐騙 集團 成員 各 次 詐欺 行為 之 時點 ， 已 在 民國 103年 6月 18日 修正 公布 刑法 第339 條 之 生效 施行 日 103年 6月 20日 過後 ， 自當 直接 適用 修正 後 之 該 條 規定 ， 不生 比較 該 條 規定 新 、 舊法 之 問題 ， 故 須 刪除 附件 檢察官 起訴書 言及 此 一 部分 之 內容 ； ㈣ 探析 被告 基於 幫助 詐騙 集團 成員 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 始 為 本 案 交付 帳戶 資料 該 等 詐欺 取財 罪 構成 要件 以外 之 行為 ， 乃 幫助犯 ， 依 刑法 第30 條 第2 項 規定 ， 減輕 其 刑 ； ㈤ 續研 被告 既 將 金融 帳戶 資料 一舉 交付 詐騙 集團 成員 ， 是 就 被告 單 次 幫助 行為 僅 須 論 以 一 罪 ， 至 其 以 一 幫助 詐欺 取財 行為 侵害 三 名 告訴人 林居正 、 劉品均 、 廖偉翔 之 個人 財產 法益 ， 洵 係 想像 競合犯 ， 依 刑法 第55 條 規定 ， 應 從 一 重 處斷 ； ㈥ 爰 審酌 被告 助長 現今 詐騙 財產 犯罪 之 風氣 ， 實 為 社會 詐財 事件 層出不窮 滋生 之 根源 、 擾亂 金融 交易 往來 秩序 ， 甚者 迄 今 未 能 賠償 任一 告訴人 分毫 ， 造成 其 等 所 受 之 損失 非微 ， 惟衡 被告 坦承 己過 深感 悔意 ， 足徵犯 後 態度 誠摯 良好 ， 且 斟 犯罪 之 動機 、 目的 、 手段 等 項 一切 情狀 ， 量 處 如 主文 所 示 之 刑 ， 兼予 諭知 易科 罰金 之 折算 標準 ； ㈦ 末論 被告 所 幫助 之 詐騙 集團 成員 各 次 詐欺 行為 之後 ， 104年 12月 30日 修正 公布 刑法 關於 沒收 之 規定業 自 105年 7月 1日 起 施行 ， 新法 認為 沒收 要 屬 刑法 所 定 刑罰 及 保安 處分 以外 之 法律 效果 而 存 獨立性 ， 沒收 部分 必須 適用 裁判 時 法 ， 刑法 第2 條 第2 項 規定 及 沒收 章節 之 立法 理由 可 考 ， 無庸 比較 新 、 舊法 ， 思 之 被告 未曾 取得 詐騙 集團 成員 約定 給付 之 對價 ， 即 無 犯罪 所得 需要 沒收 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第2249號
犯罪事實：
一 、 傅柏淳 雖 預見 任意 將 自己 使用 之 行動電話 SIM卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 6月 24日 前 某 日 ， 於 不詳 地點 ， 將 友人 謝宗廷 （ 聲請書 誤載 為 謝宗延 ， 應 予 更正 ， 所 涉犯 詐欺 取財 罪 部分 ， 另 由 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 ） 於 101年 9月 28日 申辦 後 交付 其 使用 之 臺灣 大哥大 股份 有限公司 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 人 暨 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 行動電話 門號 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 在 欠缺 代購 真意 下 ， 以 帳號 「 awater 093 」 登錄 露天 拍賣 網站 ， 並 於 102年 9月 3日 23時 40分 許 ， 以 前述 行動電話 門號 認證 上開 帳號 ， 經 認證 成功 後 ， 即 於 102年 9月 6日 ， 以 該 帳號 在 露天 拍賣 網站 刊登 網路 代付款 購物 之 不實 訊息 ， 致 洪薇欣 陷於 錯誤 下標 購買 ， 並 於 同 日 16時 58分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8673 元 ， 至 支付 連 國際 資訊 股份 有限公司 之 臺新 國際 商業 銀行 0000000000000000 號 虛擬 帳戶 ， 嗣 洪薇欣 察覺 有異 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。 案 經 洪薇 欣 訴由 金門縣政府 警察局 金城 分局 報請 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 109年度審訴字第1343號
犯罪事實：
一 、 呂偉銍 、 曾源勝 、 林峻樑 （ 曾源勝 現 經 本院 通緝 中 ， 所 涉 犯嫌 部分 另行 審結 ； 林峻樑 所 涉 詐欺 部分 ， 業經 本院 以 108年度 審訴 字 第1139 號 判決 確定 ） 與 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 謝岱融 （ 謝岱融 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第10594 號 為 不起訴 處分 確定 ） 於 民國 106年 3月 間 某 日 ， 先 將 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 帳號 ： 000 - 0000000 - 0000000 號 ， 下稱 謝岱融 郵局 帳戶 ） 帳戶 及 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 謝岱融 中信 帳戶 ） 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 被害人 時 指示 被害人 之 匯款 工具 使用 。 嗣 於 106年 3月 24日 晚間 8時 許 及 同 日 晚間 8時 45分 許 ， 由 詐欺 集團 不詳 之 成年 成員 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 分別 撥打 電話 予 簡堅諾 、 陳秉毅 ， 並 以 附表 編號 1 至 編號 2 「 詐騙 方式 及 經過 」 欄 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 簡堅諾 、 陳秉毅 施行 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 編號 1 至 編號 2 所 示 之 「 匯款 時間 」 ， 匯款 如 附表 編號 1 至 編號 2 所 示 之 金額 至 該 詐欺 集團 成員 所 指示 如 附表 「 匯入 金融 機構 帳號 」 欄 所 示 之 帳戶 內 ， 經 該 詐欺 集團 某 成年 成員 確認 款項 已 匯入 後 ， 詐欺 集團 某 不詳 成員 即將 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 曾源勝 ， 曾源勝復 將 上開 提款卡 、 密碼 轉交 予 呂偉銍 ， 並 指示 呂偉銍 與 林峻樑 共同 於 如 附表 編號 1 至 編號 2 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 接續 自 謝 岱融 郵局 帳戶 及 謝岱融 中信 帳戶 ， 提領 如 附表 編號 1 至 編號 2 所 示 之 金額 ， 呂偉銍 、 林峻樑 領得 款項 後 隨即 將 現金 及 提款卡 交還 予 曾源勝 ， 由 曾源 勝繳 回予 該 詐欺 集團 其他 成員 。 呂偉銍 並 自 附表 提領 款項 中 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 作為 報酬 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第699號
犯罪事實：
一 、 曾志榮 於 民國 98年 9月 間 ， 利用 至 陳正寬 位在 臺北縣 ○○鄉 ○○路 000巷 0號 2樓 住處 作客 之 機會 ， 取得 陳正寬 之 日盛 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 日盛 公司 ） 信用卡卡號 0000000000000000 號 等 資料 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 附表 所 示 日期 ， 先後 多 次 在 臺北市 中山區 中山北路 2段 「 京華 酒店 」 等 地 ， 上網 冒用 陳正寬 名義 ， 輸入 陳正寬 之 前揭 信用卡卡號 等 資料 ， 向 附表 所 示 商家 刷卡 消費 如 附表 所 示 交易 ， 使 日盛 公司 與 上開 商家 陷於 錯誤 ， 誤以為 係 陳正寬 所 刷卡 消費 ， 而 墊付 消費 款項 及 交付 商品 ， 嗣 陳正寬 於 98年 9月 23日 發現 該 信用卡 無法 使用 而 向 日盛 公司 查詢 ， 經 日盛 公司 調閱 前揭 消費 資料 後 ， 始 知 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1397號
犯罪事實：
一 、 林庭御 可 預見 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行為 ， 常 與 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 竟 以 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 12月 4日 前 某 時時 ， 在 不詳 地點 ， 將 伊 所有 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 彰化 銀行 ） 北屯 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 、 臺灣 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 北 臺中 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 及 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 崇德 分行 帳號 000 - 000000000000 號 等 3 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 意圖 為 自己 不法 所有 並 基於 詐欺 之 犯意 ， 各於 附表 所 示 之 犯罪 時間 ， 分別 向 如 附表 所 示 之 被害人 ， 以 附表 所 示 之 詐術 行騙 ， 使 徐嘉孜 、 謝佩琪 、 梁朝睿 、 楊凱卉 、 王薏婷 、 謝新譓 、 許梅真 、 呂慧珊 、 陳虹月 、 林秀美 、 郭東墿 、 何欣佳 、 謝文豪 、 詹昕憲 、 陳勝洋 、 張乃文 及 劉仲德 等 17 人 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯入 如 附表 所 示 金額 至 林庭御 所有 之 前揭 彰化 銀行 、 臺灣 銀行 及 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 嗣 徐嘉孜 等 17 人 分別 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度智易字第52號
犯罪事實：
一 、 邱翊睿 明知 如 附表 一 所 示 之 註冊 / 審定號 之 文字 及 商標 圖樣 ， 係 由 如 附表 一 所 示 各 商標權人 向 我國 經濟部 智慧 財產局 申請 註冊 登記 ， 取得 指定 使用 於 如 附表 一 「 指定 使用 之 商品 類別 」 欄 所 示 商品 之 商標權 ， 現 仍 於 商標 專用 期間 ， 未 經 商標權人 之 同意 或 授權 ， 不得 於 同 一 商品 ， 使用 相同 或 近似 之 商標 ， 或 明知 為 前開 商品 而 為 販賣 ， 竟 各別 起意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 邱翊睿 明知 其 以 不詳 方式 所 取得 如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 運動鞋 （ 仿冒 「 adidas NMDR1 Black Peach 運動鞋 」 ） 1 雙 ， 係 未 經 如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 商標權人 同意 或 授權 ， 於 同 一 商品 使用 相同 於 上開 商標 圖樣 之 侵害 商標權 商品 ， 其 於 民國 108年 5月 2日 ， 在 臉書 社團 內 見 少年 劉○廷 刊登 欲 購買 上揭 adidas 款式 運動鞋 1 雙 之 訊息 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 販賣 侵害 商標權 商品 之 犯意 ， 以 通訊 軟體 Messenger 傳送 訊息 向 少年 劉○廷 佯稱 ： 其 有 上揭 adidas 款式 運動鞋 正品 ， 欲 販賣 與 少年 劉○廷 云云 ， 致 少年 劉○廷 因而 陷於 錯誤 ， 於 108年 5月 4日 ， 委由 友人 少年 張○恩 ， 依 邱翊睿 指示 將 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 5,400 元 匯款 至 邱翊睿 向 臺灣 銀行 彰化 分行 所 申請 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 臺灣 銀行 帳戶 ） 。 嗣 少年 劉○廷 收到 邱翊睿 所 寄送 如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 之 運動鞋 後 察覺 為 仿冒品 ， 且 隨即 遭 邱翊睿 封鎖 臉書 帳號 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 邱翊睿 明知 其 以 不詳 方式 所 取得 如 附表 一 編號 ㈡ 所 示 運動鞋 （ 仿冒 「 Nike Air Vapormax 運動鞋 」 ） 1 雙 ， 係 未 經 如 附表 一 編號 ㈡ 所 示 商標權人 同意 或 授權 ， 於 同 一 商品 使用 相同 於 上開 商標 圖樣 之 侵害 商標權 商品 ， 其 於 108年 5月 14日 ， 在 臉書 社團 內 見 蔡佳彤 刊登 欲 購買 上揭 Nike 款式 運動鞋 1 雙 之 訊息 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 販賣 侵害 商標權 商品 之 犯意 ， 以 通訊 軟體 Messenger 傳送 訊息 向 蔡佳彤 佯稱 ： 其 有 上揭 款式 運動鞋 正品 ， 欲 販賣 與 蔡佳彤 云云 ， 致 蔡佳彤 因而 陷於 錯誤 ， 108年 5月 14日 ， 依 邱翊睿 指示 將 價金 6,200 元 匯款 至 邱翊睿 上開 臺灣 銀行 帳戶 。 嗣 蔡佳彤 於 收到 邱翊睿 寄送 如 附表 一 編號 ㈡ 所 示 之 運動鞋 後 察覺 為 仿冒品 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第420號
犯罪事實：
一 、 陳亭雅 應 了 解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 、 印章 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 電話 號碼 、 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 。 竟 仍 基於 幫助 意圖 不法 所有 而 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 7月 18日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 所 申設 之 京城 商業 銀行 關廟 分行 帳戶 （ 戶名 ： 陳亭雅 ， 帳號 末 5 碼 為 34981 號 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 關廟 郵局 帳戶 （ 戶名 ： 陳亭雅 ， 帳號 末 5 碼 為 93383 號 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 上開 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 ㈠ 101年 7月 18日 下午 5時 21分 許 ， 撥打 電話 予 陳璦菱 佯稱 ： 其 先前 網路 購物 簽錯 帳單 ， 繳款 方式 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 提款機 取消 分期 設定 等語 ， 致 陳璦菱 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 晚上 6時 28分 許 、 晚上 6時 42分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 、 1萬2,800 元 至 陳亭雅 上開 京城 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 同 日 晚上 8時 30分 許 ， 撥打 電話 予 陳映如 佯稱 ： 其 先前 網路 購物 因 作業 疏失 ， 繳款 方式 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 提款機 取消 設定 云云 ， 致 陳映如 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 9時 30分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 7,999 元 至 陳亭雅 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 陳璦菱 、 陳映如 匯款 後 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 因而 報警 處理 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第2714號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 陳學儒 之 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3393號
犯罪事實：
一 、 李珮睿 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 18日 某時 許 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 博元 門市 內 ， 以 約定 單一 帳戶 每 5日 租金 新台幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 （ 尚未 實際 取得 ） ， 將 其 申設 之 合作金庫 商業 銀行 嘉義 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 南 高雄 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 大眾 商業 銀行 嘉義 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 號 ， 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 凱基 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 凱基 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 以 宅急便 方式 寄送 予 自稱 「 陳俊男 」 之 成年 男子 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） ， 復 以 通訊 軟體 LINE 告知 金融卡 之 密碼 。 嗣 「 陳俊男 」 所屬 之 詐欺 集團 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 000 、 000 、 000 、 000 、 000 、 000 、 000 、 00 、 000 、 000 、 000 、 000 、 000 、 000 、 000 、 000 、 000 、 000 、 000 （ 下稱 000 等 人 ） 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 000 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第1647號
犯罪事實：
一 、 林映慈 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 交付 予 他人 ， 可能 遭用 於 詐欺 取財 等 犯罪 上 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 15日 12時 40分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00○00號 「 7-11 便利商店 」 內 ， 將 其 向 玉山 銀行 申設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 以 店到店 寄件 之 方式 ， 寄予 收件人 為 「 蕭政豐 」 之 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成 詐欺 集團 成員 收取 ， 以 此 方式 幫助 詐騙 集團 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 玉山 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 5月 24日 上午 9時 30分 許 ， 撥打 電話 給 林慧心 ， 佯稱 ： 伊 係 姪子 「 林勝為 」 ， 因 亟需 買 房 資金 欲 借 錢 云云 ， 致 林慧心 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 14時 30分 許 匯款 18萬 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 林慧心 察覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 始 查獲 上情 。