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臺灣橋頭地方法院 109年度易字第53號
犯罪事實：
一 、 張柏翰 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 8月 1日 、 2日 間 某時 許 ， 依 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 透過 通訊 軟體 LINE 之 指示 ， 至 屏東市 火車站 附近 某 超商 ， 將 其 所 開立 之 第一 商業 銀行灣 內 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 8月 13日 11時 30分 許 ， 撥打 電話 予 曾慶財 假冒 係 其 外甥 ， 並 謊稱 急需 借款 云云 ， 致 曾慶財 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 12時 12分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 而 上開 款 項 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 曾慶財 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第1364號
犯罪事實：
一 、 蔡福星 明知 其 居無定所 ， 然 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 7月 28日 11時 55分 許 ， 前往 位在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 「 OGUMA 水美媒 」 化妝品店 ， 以為 配偶 挑選 保養品 為由 ， 向 店員 吳思穎 佯稱 ： 欲 以 信用卡 付費 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬餘 元 之 化妝品 ， 然 未 帶 信用卡 ， 必須 先行 返 家 拿取 云云 。 蔡福星 即 離開 上開 店家 ， 嗣 於 同 日 13時 54分 許 返回 ， 並 向 吳思穎 洋稱 ： 因 未 攜帶 住家 鑰匙 ， 欲 請 鎖匠 開鎖 ， 需 借用 現金 3,000 元 云云 。 吳思穎 不疑有他 ， 因而 借款 3,000 元 與 蔡福星 。 蔡福星 得手 後 ， 旋花用 殆盡 。 嗣 於 同年 8月 9日 12時 22分 許 ， 吳思穎 在 交通部 臺灣 鐵路 管理局 第1164 次 區間車 （ 桃園 往 臺北 方向 ） 車廂 上 發現 蔡福星 ， 並 帶 同 蔡福星 前往 內政部 警政署 鐵路 警察局 臺北 分局 臺北 分駐所 報案 ， 因而 查獲 。
臺灣臺北地方法院 103年度易字第303號
犯罪事實：
一 、 王仁君 可 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 為 詐欺 犯行 ， 竟 基於 縱 使 取得 其 金融卡 之 人 利用 該 帳戶 作為 詐欺 犯行 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 11月 15日 在 臺北市 ○○區 ○○街 0000號 統一 便利 超商 曾德 門市 ， 將 其 所有 之 附表 編號 1 至 3 所 示 帳戶 之 金融卡 ， 以 黑貓宅急便 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 吳 小姐 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 再 以 電話 向 「 吳 小姐 」 告知 上開 金融卡 密碼 ， 以 便利 該 詐欺 集團 為 財產 犯罪 後 ， 被害人 匯款 及 詐欺 集團 提出 贓款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 行為 ：
臺灣花蓮地方法院 106年度易字第47號
犯罪事實：
一 、 范超翔 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 提供予 他人 使用 ， 可能 助長 他人 為 掩飾 詐欺 所得 犯罪 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 3月 14日 18時 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 元大 商業 銀行 股份 有限公司 忠孝 分行 申辦 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 范超翔 之 元大 銀行 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 列 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 姚東秀 等 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 附表 所 示 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 轉帳 （ 匯款 ） 如 附表 所 示 之 金額 入 范超翔 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第911號
犯罪事實：
一 、 曾威謀 可 預見 金融 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 一般人 利用 他人 名義 之 金融 帳戶 ， 常 與 詐欺 取財 之 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 ， 在於 收取 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 之 行為 本身 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭受 之 危險 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 遂 基於 縱 若 有 人 持 以 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 8月 21日 14時 30分 許 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7000 元 之 代價 ， 在 臺中市 ○區 ○村路 ○○○ 街口 之 統一 超商 前 ， 將 其 向 臺中 公益路 郵局 申請 開立 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 連同 國民 身分證 正本 ， 提供予 柯信全 交付 予 所屬 之 詐騙 集團 成員 作為 向 人 詐財 之 匯款 帳戶 使用 。 該 詐騙 集團 成員 於 取得 曾威謀 之前開 臺中 公益路 郵局 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 竟 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 ㈠ 於 100年 8月 21日 17時 45分 許 ， 撥打 電話 予 楊宗岳 ， 向 楊宗岳 謊稱 其 於 大買家 拍賣網 購買 筆記型 電腦 收貨 時 ， 誤填 欲 加購 另 一 台 筆記型 電腦 ， 須 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 停止 付款 為由 ， 致 使 楊宗岳 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 遂 於 100年 8月 21日 18時 33分 49秒 許 、 同 日 18時 37分 52秒 許 ， 前往 新竹市 之 某 郵局 自動櫃員機 ， 依照 指示 操作 ， 而 接續 匯款 26896 元 、 29988 元 至 曾威謀 前開 臺中 公益路 郵局 帳戶 內 ， 該 款項 旋即 遭 提領 一空 ， 嗣 經 楊宗岳 察覺 帳戶 內 存款 餘額 越來越 少 ， 始 知 受騙 ； ㈡ 於 100年 8月 21日 17時 25分 許 ， 撥打 電話 予 黃欣怡 ， 向 黃欣怡 謊稱 其 在 雅虎 奇摩 藍天 拍賣網 簽錯 分期付款單 必須 更正 ， 要求 前往 自動櫃員機 操作 為由 ， 致 使 黃欣怡 誤信為 真 ， 陷於 錯誤 ， 遂 於 100年 8月 21日 18時 50分 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 之 東寶 郵局 ， 依照 指示 操作 ， 而 匯款 9045 元 至 曾威謀 前開 臺中 公益路 郵局 帳戶 內 ， 該 款項 旋即 遭 提領 一空 ， 嗣 經 黃欣怡 察覺 受騙 ， 因而 報警 處理 ； ㈢ 於 100年 8月 21日 某時 ， 撥打 電話 予 黃俐婷 ， 向 黃俐婷 謊稱 其 先前 在 大 買家 購物 ， 廠商 給錯單子 簽收 ， 以致 其 郵局 帳戶 遭 凍結 轉出 功能 ， 要求 前往 自動櫃員機 操作 為由 ， 致 使 黃俐婷 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 遂 於 100年 8月 21日 19時 40分 許 ， 前往 屏東縣 鹽埔鄉 臺灣 銀行 鹽埔 分行 自動櫃員機 ， 依照 指示 操作 ， 而 匯款 29985 元 至 曾威謀 前開 臺中 公益路 郵局 帳戶 內 ， 該 款項 旋即 遭 提領 一 空 ， 嗣 經 黃俐婷 察覺 受騙 ， 因而 報警 處理 。
臺灣嘉義地方法院 107年度訴字第792號
犯罪事實：
一 、 蕭進德 於 民國 106年 10月 間 ， 經由 友人 介紹 ， 加入 以 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 冰山 」 之 成年 男子 為首 之 具有 牟利性 、 持續性 詐欺 、 有 結構性 組織 之 犯罪 集團 （ 所 犯 參與 犯罪 組織罪 部分 ， 另 經 本院 諭知 免訴 如 後述 ） ， 約定 由 蕭進德 擔任 該 詐騙 集團 車手 ， 受 「 冰山 」 指示 ， 負責 前往 取走 被害人 遭 騙取 之 提款 卡片 後 ， 持往 自動 提款機 提領 被害人 帳戶 內 款項 ， 獲取 每 趟次 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 之 報酬 ， 並 將 剩餘 款項 及 提款卡 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 隆仔 」 之 集團 成員 。 嗣 於 106年 11月 29日 10時 許 ， 蕭進德 與 上開 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 上開 詐欺 集團 內 之 某 他 成員 ， 先後 冒用 中華 電信 股份 有限公司 客服 人員 、 臺北市 政府 警察局 松山 分局 警員 「 林正義 」 及 「 盧姓 女 檢察官 」 之 名義 ， 撥打 電話 與 楊莊秀 ， 佯稱 楊莊秀 有 電話費 欠繳 ， 且 其 名下 有 一 帳戶 內 有 來路不明 之 數千萬 元 ， 恐 涉嫌 毒品 交易 ， 應 立即 處理 云云 ， 致 楊莊秀 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 依 來電 者 之 指示 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 蘇澳 馬賽 郵局 （ 下稱 馬賽 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 、 宜蘭縣 蘇澳 地區 農會 （ 下稱 蘇澳 農會 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 臺灣 新光 商業 銀行 、 臺灣 中小企業 銀行 帳戶 之 帳號 及 密碼 告知 該 詐欺 集團 成員 ， 並 將 上開 帳戶 之 提款卡 及 寫有 其 姓名 、 生日 、 身分證 字號 之 紙條 一併 置於 紅包袋 內 ， 再 將 之 放置 於 其 位於 宜蘭縣 ○○鎮 ○村路 00○0號 住處 門 外 橘色 垃圾桶 內 ； 復 由 詐騙 集團 成員 通知 蕭進德 前往 領取 楊莊秀 之 提款卡 。 蕭進德 接獲 前開 通知 後 ， 即 由 趙俊安 （ 另 案 由 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 駕駛 由 柳茂盛 （ 另 案 由 臺灣 宜蘭 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 承租 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 租賃 小客車 ， 搭載 蕭進德 前往 上址 取 卡 ， 蕭進德 並 於 同 日 14時 許 ， 持 上開 馬賽 郵局 、 蘇澳 農會 帳戶 之 提款卡 ， 先後 前往 宜蘭縣 ○○鎮 ○○路 0段 0號 蘇澳 郵局 及 同 段 12號 第一 商業 銀行 蘇澳 分行 自動 提款機 ， 分別 持 楊莊秀 上開 馬賽 郵局 、 蘇澳 農會 帳戶 之 提款卡 插入 自動櫃員機 內 ， 使 自動櫃員機 誤認 其 係 有 權持 ， 而 接續 自 楊莊秀 上開 馬賽 郵局 帳戶 提領 15萬 元 、 楊莊秀 上開 蘇澳 農會 帳戶 提領 10萬 元 得手 後 ， 再 將 前開 款項 交付 與 集團 內 綽號 「 隆仔 」 之 成員 。 嗣 因 楊莊秀 察覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度訴字第866號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 、 丁○○ （ 成年人 ） 、 戊○○ 與 少年 鍾○宇 （ 年籍 詳卷 ） 、 少年 凌○昀 （ 年籍 詳卷 ） 【 前開 少年 均 另 由 本院 少年 法庭 審理 】 及 詐騙 集團 之 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 甲○○ 負責 依 詐騙 集團 指示 ， 指揮 監督 車手 提領 詐騙 款項 ， 甲○○ 自己 、 丁○○ 、 戊○○ 與 少年 鍾○宇 、 凌○昀 等 人 則 擔任 提款 車手 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成年 成員 ， 先 分別 於 附表 一 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 各 編號 所 示 之 手法 向 各 編號 所 示 之 庚○○ 等 人 實施 詐欺 行為 ， 致 庚○○ 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 各 編號 所 示 之 時間 匯款 至 詐騙 集團 成員 指定 之 各 編號 所 示 帳戶 ， 甲○○ 再 指揮 各 編號 所 示 領款 車手 ， 持 各 編號 所 示 帳戶 之 提款卡 ， 於 各 編號 所 示 之 提領 時間 前往 提領 地點 ， 提領 各 編號 所 示 之 金額 得手 。 領款 完成 後 ， 丁○○ 、 戊○○ 、 少年 鍾○宇 、 凌○昀 等 人 將 提領 之 詐得 匯款 交付 予 甲○○ ， 甲○○ 再 將 其 收取 或 自身 所 提領 之 金額 扣除 報酬 後 交付 予 詐騙 集團 成年 成員 。 嗣 因 員警 據報 調閱 附表 一 各 編號 所 示 領款 地點 之 監視 錄影 畫面 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 100年度易字第154號
犯罪事實：
一 、 張志共 前 於 民國 94年 間 ， 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 94年度 訴緝字 第6 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 嗣 於 94年 12月 28日 因 徒刑 執行 完畢 出監 。 其 復 於 95年 間 ， 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 95年度 訴 字 第718 號 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 嗣 經 本院 以 96年度 聲減 字 第153 號 裁定 減刑 為 有期徒刑 4月 確定 ， 其 於 96年 7月 16日 因 徒刑 執行 完畢 出監 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第3389號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李國豪 知悉 一般人 申請 行動電話 門號 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 申辦 之 門號 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 犯罪 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 106年 10月 29日 前 不詳 時間 ， 將 其 向 江明鴻 （ 所 涉 詐欺 案件 ， 另 案 審理 ） 收購 之 遠傳 電信 股份 有限公司 0000000000 門號 ， 提供 與 真實 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 幫助 該 成員 所屬 詐騙 集團 作為 聯絡 被害人 使用 。 ㈡ 復 於 107年 3月 16日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 大哥大 股份 有限公司 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 之 門號 ， 提供 與 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 而 幫助 該 男子 所屬 詐騙 集團 作為 聯絡 被害人 使用 。 俟 該 男子 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 SIM卡 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 附表 編號 1-4 等 人 ， 致 如 附表 編號 1 - 4 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 詐得 款項 所 示 之 金額 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第1611號
犯罪事實：
一 、 陳金塔 與 李全春 共同 出資 經營 金貝 機械 有限公司 （ 址設 新北市 ○○區 ○○○路 0段 0號 5樓 ， 下稱 金貝 公司 ） ， 由 李全春 擔任 金貝 公司 之 登記 負責人 ， 陳金塔 則 為 該 公司 之 實際 負責人 。 緣 陳金塔 於 民國 99年 間 ， 陸續 持金貝 公司 之 支票 向 姚蘭萍 （ 另 為 不起訴 處分 ） 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 930萬 元 ， 事 後 無力 償還 ， 惟 仍 於 100年 1月 間 欲 再 向 姚蘭萍 借款 ， 而 欲 以 李全春 所有 位於 新北市 ○○區 ○○○路 0段 0號 5樓 之 房屋 暨 該 屋 坐落 之 新北市 ○○區 ○○段 0000000 地號 土地 ， 做為 向 姚蘭萍 借款 之 抵押品 ， 詎 其 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 李全春 隱瞞 需 抵押 作 擔保 之 債權 高達 數百萬 之 事實 ， 而 向 李全春 佯稱 因 金貝 公司 尚 需 50萬 元 資金 週轉 ， 要求 李全春 將 上址 房地 辦理 抵押 擔保 50萬 元 債權 ， 以 借款 50萬 元 ， 用以 投資 金貝 公司 ， 使 李全春 陷於 錯誤 ， 而 誤認 僅 係 以 上址 房屋 借款 並 設定 50萬 元 抵押 債權 ， 乃 同意 以 上址 房地 設定 抵押 ， 並 於 100年 1月 19日 前 之 某時 ， 在 新北市 蘆洲區 長榮路 某 處 之 房屋 仲介 公司 內 ， 將 上址 房地 之 所有權狀 及 印鑑 證明 ， 交付 與 姚蘭萍 ， 姚蘭萍 則 於 同 日 將 上址 房地 設定 普通 抵押權 300萬 元 予 資金 提供者 姚鄭妙子 後 （ 另 為 不起訴 處分 ） ， 交付 50萬 元 借款 與 陳金塔 ；復 於 100年 1月 24日 前 之 某時 ， 因 陳金塔 又 向 姚蘭萍 借款 170萬 元 ， 姚蘭萍 遂 於 於 100年 1月 24日 ， 將 上址 房地 設定 普通 抵押權 200萬 元 予 資金 提供者 曾信嘉 後 （ 另 為 不起訴 處分 ） ， 再 交付 170萬 元 與 陳金塔 。 嗣 於 100年 8 、 9月 間 ， 李全春 調閱 上址 房地 之 謄本 後 ， 驚覺 房地 遭 設定 抵押 之 債權 額度 高達 500萬 元 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第175號
犯罪事實：
一 、 黃婕瑜 前 於 民國 100年 間 ， 因 毒品 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現已 改制為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 100年度 簡字 第886 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 100年 6月 27日 易科 罰金 執行 完畢 。 陳俊宏 於 98年 間 ， 因 毒品 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 98年度 審簡字 第774 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 101年 4月 6日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 黃婕瑜 、 陳俊宏 知悉 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 或 親友 帳戶 提供予 他人 使用 ， 或 媒介 他人 出賣 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 分別 意圖 為 他人 不法 所有 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 由 黃婕瑜 於 103年 12月 19日 上午 某時 許 ， 在 不明 地點 ， 將 其 所 申辦 如 附表 1 所 示 之 A 、 C 、 D 帳戶 及 其 所 申辦 於 其 子 陳奕愷 名下 之 B 帳戶 交付 陳俊宏 ， 由 陳俊宏 以 每 張 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 出賣 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 為 「 小吳 」 之 成年人 所屬 之 詐騙 集團 作為 犯罪 所得 匯款 存提 之 用 。 嗣 上開 詐欺 集團 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 為 附表 2 所 示 之 犯行 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第672號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 ㈠ 補充 被告 蔡侑霖 於 本院 準備 程序 時 自白 犯行 ， ㈡ 證據 並 所 犯 法條 欄 一 證據 名稱 補充 「 、 證人 李宗元 於 偵查 中 之 證述 、 中華 電信 資料 查詢 （ 0000 - 000000 號 ） 、 桃園市 政府 警察局 蘆竹 分局 南竹 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 帳戶 個資 檢視 （ 案號 ： 0000000000 ） 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第2921號
犯罪事實：
一 、 王耀輝 曾 因 違背 安全 駕駛 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 102年 12月 9日 易科 罰金 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 其 能 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 帳號 及 提款 密碼 予 他人 使用 ， 可 供 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 104年 11月 6日 及 12日 某時 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 之 某 統一 超商 內 ， 依 詐欺 集團 之 指示 ， 以 宅急便 寄送 包裹 之 方式 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 苗栗縣 竹南鎮 ○○街 000號 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林宏偉 」 之 人 ， 作為 詐騙 他人 匯款 之 人頭 帳戶 使用 。 而 該 人 及 所屬 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 編號 1 至 編號 5 所 示 之 時間 ， 以 電話 向 如 附表 編號 1 至 編號 5 之 蘇嘉政 、 李怡萱 、 林佩儀 、 吳亞秦 及 康惠珊 等 5 人 詐騙 ， 使 蘇嘉政 等 5 人 均 陷於 錯誤 ， 依照 指示 分別 匯款 如 附表 編號 1 至 編號 5 所 示 金額 至 王耀輝 前揭 帳戶 內 。 嗣 蘇嘉政 等 5 人 於 匯款 後 ， 均 發覺 被 騙 ， 乃 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度易字第226號
犯罪事實：
一 、 侯家琳 已 預見 提供 其 所 申設 之 金融 帳戶 與 他人 使用 ， 將 有 被 不法 分子 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 取款 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 7日 前 之 6月 初 某 日 ， 在 其 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 5樓 之 住處 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 銀行 土城 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供 與 其 成年 之 姊夫 「 林信皇 」 使用 ， 「 林信皇 」 再 將 上開 帳戶 資料 轉交 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 （ 尚 無 積極 證據 足 認達 3 人 以上 ） 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 前揭 帳戶 後 ， 款項 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 林奇村 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度易字第325號
犯罪事實：
一 、 游凱堯 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐欺 集團 成員 用 供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 1月 初 某 日 ， 與 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 欣怡 」 之 成年 女子 約定 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 提供 帳戶 資料 予 對方 ， 並 在 宜蘭縣 礁溪鄉 某 全家 便利商店 ， 將 其 所 申辦 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 ） 宜蘭 分行 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 存摺 等 物品 ， 以 宅急便 郵寄 方式 ， 寄送 予 姓名 、 年籍 不詳 之 陳姓 成年 男子 收受 ， 且 於 寄送 上開 物品 前 ， 將 該 提款卡 密碼 變更為 「 欣怡 」 指定 之 密碼 ， 容任 「 欣怡 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 作為 行騙 時 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 施用 詐術 ， 使 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 游凱堯 之前開 帳戶 內 ， 嗣 經 各 被害人 發覺 被 騙 後 向 警方 報案 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度易字第550號
犯罪事實：
一 、 張淑娟 與 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 張淑娟 於 民國 99年 9月 20日 下午 6時 48分 許 ， 以 其 持用 之 行動電話 號碼 0000000000 號 撥打 徐保平址設 宜蘭縣 羅東鎮 ○○○路 26號 之 公司 內市 內 電話 號碼 000000000 號 。 於 通話 中 張淑娟 佯稱 係 徐保平 公司 隔壁 即 宜蘭縣 羅東鎮 ○○○路 20號 之1 早餐店 老闆娘 ， 請求 徐保平 代為 支付 廠商 貨款 新台幣 （ 下 同 ） 4,000 元 ， 致 使 徐保平 陷於 錯誤 而 允諾 。 徐保平 隨即 至 公司 外 ， 見 早餐店 前 有 1 女子 ， 該 女子 即 自稱為 早餐店 老闆娘 通知 前來 收取 貨款 ， 徐保平 因而 交付 4,000 元 予 該 女子 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第1959號
犯罪事實：
一 、 鄒慶鴻 前 於 民國 100年 間 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 100年度 簡字 第7204 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 甫 於 101年 4月 3日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 未知 警惕 ， 而 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第1973號
犯罪事實：
一 、 楊明殷 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 印章 供 他人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 詐欺 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 3月 30日 晚間 7時 許 ， 在 屏東縣 屏東市 ○○路 之 教育 大學 前 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 屏東 林森路 郵局 申請 開立 使用 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 印章 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 提供 該 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 接續 於 101年 3月 31日 及 同年 4月 1日 ， 以 電話 向 陳錦慧 謊稱 其 先前 網路 購物 扣款 有 誤 ， 要求 操作 網路 ATM 更正 錯誤 云云 ， 致 陳錦慧 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 101年 3月 31日 晚間 10時 34分 及 同年 4月 1日 凌晨 0時 27分 許 ， 在 其 位 在 苗栗縣 竹南鎮 ○○街 住處 內 ， 利用 網際網路 連線 ， 以 轉帳 方式 ， 匯款 69,999 元 及 29,989 元 至 楊明殷 元 上開 郵局 帳戶 內 。 又 該 詐騙 集團 成員 ， 再 於 101年 3月 31日 晚間 11時 20分 許 ， 以 電話 向 林俊億 謊稱 其 先前 網路 購物 扣款 有 誤 ， 要求 操作 網路 ATM 更正 錯誤 云云 ， 致 林俊億 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 101年 3月 31日 晚間 10時 58分 許 ， 在 其 位 在 高雄市 ○○區 ○○路 6巷 住處 內 ， 利用 網際網路 連線 ， 以 轉帳 方式 ， 匯款 79,987 元 至 楊明殷 上開 郵局 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 109年度訴字第114號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： ㈠ 被告 李國誠 自 民國 107年 8月 20日 起 ， 透過 昔日 高中 同學 曾偉聖 招募 ， 加入 年籍 不詳 微信 暱稱 「 宇智波釉 」 之 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 收簿 手工作 ， 負責 領取 內含 人頭 帳戶 金融卡 之 包裹 ， 每日 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 之 報酬 。 嗣 陳雅玟 （ 犯 刑法 幫助 詐欺 取財 罪 部分 ， 業經 臺灣 臺東 地方 法院 於 108年 8月 26日 以 108年度 原 金訴字 第14 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 於 107年 9月 1日 21時 6分 許 前 之 某時 ， 至 臺東市 ○○路 000號 統一 便利 超商 東博 門市 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 臺東 分行 申辦 之 帳號 0000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 存摺 及 提款卡 （ 已 先 依 該 詐欺 集團 成員 指示 更改 提款卡 密碼 ） ， 以 黑貓宅急便 寄送 與 該 詐欺 集團 某 成員 （ 無 積極 證據 證明 為 「 宇智波釉 」 以外 之 人 ） ， 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 該 金融 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 被告 與 曾偉聖 、 「 宇智波釉 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 被告 持用 如 附表 編號 2 所 示 之 行動電話 ， 以 微信 與 「 宇智波釉 」 聯繫 後 ， 依 「 宇智波釉 」 之 指示 ， 於 107年 9月 1日 21時 6分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 統一 便利 超商 雲崗 門市 ， 領取 內 有 合作金庫 帳戶 存摺 、 金融卡 之 包裹 。 該 詐欺 集團 成員 （ 無 積極 證據 證明 為 「 宇智波釉 」 以外 之 人 ） 依 取得 之 合作金庫 帳戶 資料 ， 於 107年 9月 21日 22時 許 ， 致電 被害人 劉宗茹 ， 向 被害人 劉宗茹 佯稱 ： 在 網路 購買 環保袋 之 買賣 程序 有 誤 ， 造成 重覆 扣款 ， 需 至 自動 櫃員 提款機 操作 轉帳 ， 以 取消 交易 云云 ， 致 被害人 劉宗茹 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 22 ） 日 0時 13分 許 ， 匯款 2萬9985 元 至 該 金融 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 ， 而 詐欺 得逞 。 ㈡ 嗣 被告 於 107年 9月 1日 21時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 統一 便利 超商 鼎貴 門市 ， 再次 領取 包裹 之 際 ， 為 警 當場 查獲 ， 並 自 被告 身體 及 所 駕車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 上 扣得 如 附表 編號 1 至 13 所 示 之 物 （ 其中 附表 編號 3-1 即為 合作金庫 帳戶 存摺 及 提款卡 ） ； 被告 另 於 107年 9月 5日 上午 10時 25分 許 及 11時 10分 許 ， 配合 員警 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 統一 便利 超商 忠權 門市 、 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 統一 便利 超商 綠點 門市 ， 查扣 如 附表 編號 14 、 15 所 示 之 物 ， 始 查悉 上情 。 因 認 被告 係 犯 刑法 第339 條 之 4第1 項 第2 款 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 罪嫌 云云 。
臺灣嘉義地方法院 105年度易緝字第1號
犯罪事實：
一 、 陳建利 、 黃皇明 （ 業經 本院 以 103年度 易 字 第739 號 判決 ） 、 黃武侯 （ 未 據 起訴 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 詹 先生 」 、 「 阿忠 」 、 司機 「 阿正 」 之 成年 男子 ， 及 會計 「 小惠 」 等 數 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 女子 ， 共同 組成 詐騙 集團 ， 先後 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第1596號
犯罪事實：
一 、 黃意芷 依 其 為 成年人 之 智識 、 經驗 ， 可 知 一般人 使用 他人 名義 之 金融 機構 帳戶 ， 常 與 詐欺 取財 犯罪 行為 密切 相關 ， 而 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 目的 ， 在於 掩飾 所 為 之 犯行 不易 遭 人 追查 ， 且 能 預見 如 任意 將 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 陌生人 或 無 特殊 信賴 關係 者 使用 ， 即 有 供作 犯罪 用途 之 可能 ， 又 對於 提供 帳戶 之 行為 本身 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 有 人 持 以 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 經 與 不詳 姓名 年籍 、 暱稱 「 方文政 」 之 成年人 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 約定 提供 帳戶 每 5日 可 獲 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 元 之 報酬 後 ， 即 依 指示 於 民國 106年 3月 14日 10時 許 ， 在 臺中市 太平區 中山路 3段 與 新平路 交岔口 之 「 7- 11 便利商店 」 內 ， 以 店到店 寄 貨 方式 ， 將 其 申設 之 臺灣 土地 銀行 太平 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 寄送 予 不詳 姓名 年籍 、 化名 「 李威丞 」 之 人 收執 ， 並 透過 通訊 軟體 LINE 告知 「 方文政 」 提款卡 密碼 ， 容任 他人 使用 其 上開 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 嗣 「 方文政 」 即 與 同 具 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 （ 尚 無 積極 證據 證明 達 3 人 以上 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 106年 3月 17日 20時 35分 許 ， 先後 假冒 華信 航空 員工 及 中國信託 商業 銀行 職員 撥打 電話 予 王少軒 ， 佯稱 王少軒 有 24 筆 訂 票 代購款 項目 ， 須 操作 自動櫃員機 才 能 取消 云云 ， 致 王少軒 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 接續 於 同 日 21時 12分 、 21時 23分 、 21時 27分 、 21時 31分 許 ， 分別 轉帳 29,924 元 、 29,985 元 、 9,985 元 及 3,985 元 至 黃意芷 前揭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ； ㈡ 於 106年 3月 17日 22時 許 ， 先後 假冒 鳳梨酥 商家 及 台新 商業 銀行 職員 撥打 電話 予 江雅玲 ， 佯稱 ： 江雅玲 先前 上網 購買 鳳梨酥 之 交易 ， 因 會計 人員 疏失 ， 誤設為 分期扣款 ， 將 連續 扣款 12 個 月 ， 須 操作 自動櫃員機 才 能 取消 云云 ， 惟 江雅玲 懷疑 係 詐騙 集團 之 行騙 手法 ， 未 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 23時 1分 許 ， 僅 轉帳 1 元 至 黃意芷 前揭 帳戶 內 而 未遂 。 嗣 王少軒 、 江雅玲 先後 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第1275號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 下列 更正 及 補充 外 ， 其餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第7608號
犯罪事實：
一 、 周雨澤 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 無故 取得 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 將 該 金融 帳戶 作為 詐欺 他人 取得 款項 並 躲避 查緝 而 使用 ， 竟 仍 基於 他人 持 以 實施 詐欺 取財 犯罪 、 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 5月 9日 16時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 上 之 統一 超商 門市 ， 將 其 向 彰化 銀行 南三重 分行 申辦 之 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 及 向 臺灣 新光 商業 銀行 東三重 分行 申辦 之 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 貨運 之 方式 ， 提供予 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 羅俊文 」 或 「 王文滔 」 之 成年人 使用 ， 再 以 電話 告知 該 詐欺 集團 成員 上開 2 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 而 容任 他人 使用 上開 存摺 及 提款卡 遂行 犯罪 。 該 詐欺 集團 之 成員 取得 周雨澤 之 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 電話 與 鄭守志 、 黃雅旻 、 劉美玉 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 致 上開 3 人 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 之 金額 ， 至 上開 2 帳戶 內 ， 而 各 該 匯款 款項 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 鄭守志 、 黃雅旻 、 劉美玉 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度審易字第863號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 、 少年 林○智 （ 民國 85年 8月 生 ， 移送 臺灣 高雄 少年 及 家事 法院 調查 審理 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小瘋 （ 或 稱 阿風 ） 」 之 成年 男子 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 某 詐欺 集團 成員 進行 詐騙 ， 再 由 丁○○ 、 少年 林○智 負責 領取 遭 詐騙 匯入 人頭 帳戶 之 款項 （ 即 俗稱 「 車手 」 ） ， 丁○○ 及 少年 林○智 則 可 分別 獲取 所 提領 款項 之 0.5% 作為 報酬 。 於 103年 3月 10日 由 某 詐欺 集團 成員 以 黃○菁 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 經 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 申辦 之 門號 0000000000 行動電話 撥打 甲○○○ 所 持用 門號 0000000000 行動電話 ， 佯稱 係 其 友人 韓嘉驊 ， 因 缺 錢 欲 向 甲○○○ 借款 ， 致 甲○○○ 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 不詳 成員 指示 ， 而 於 103年 3月 11日 11時 51分 許 ， 至 位於 高雄市 三民區 之 民壯 郵局 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 楊○緯 （ 原名 楊○雯 ， 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 本院 以 103年度 簡字 第4555 號 判決處 有期徒刑 4月 ， 緩刑 3 年 確定 ） 先前 提供予 該 詐欺 集團 使用 之 中華郵政 臺中 福平里 郵局 （ 帳號 00000000000000 號 ； 戶名 楊○雯 ） 帳戶 內 。 嗣 丁○○ 於 103年 3月 11日 上午 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 機車 ， 搭載 少年 林○智 先 至 臺中市 太平區 麥當勞 速食店 ， 由 少年 林○智 至 該 店 內 向 「 小瘋 」 拿取 上開 郵局 帳號 之 提款卡 及 密碼 後 ， 旋即 由 丁○○ 騎乘 上開 機車 搭載 少年 林○智 至 位於 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 00號 之 全家 超商 後 ， 由 丁○○ 在 外 接應 ， 而 由 少年 林○智 進入 該 超商 內 ， 以 店 內 自動櫃員機 於 同 日 12時 03分 持 卡 領取 9萬9,000 元 。 嗣 經 甲○○○ 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 ， 乃 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第2890號
犯罪事實：
一 、 江雅芳 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 明知 申請 金融 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 28日 某時 ， 在 桃園市 龍潭區 統一 便利商店 友達 門市 內 ， 以 黑貓宅 急便 方式 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 鶯歌 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 資料 ， 寄送 至 臺南市 ○○區 ○○路 000號 「 北發 服務社 」 收執 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 對方 上開 帳戶 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 而 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 、 於 106年 3月 前 某 不詳 時間 ， 佯 以 附表 所 列 帳號 在 蝦皮 拍賣 網站 上 刊登 販售 附表 所 列 商品 之 訊息 ， 適 如 附表 所 示 邱琦智 等 人 上網 瀏覽 ， 看見 該 訊息 後 ， 遂 與 該 詐騙 集團 成員 聯繫 交易 細節 ， 並 均 陷於 錯誤 而 向 對方 訂購 該 商品 ， 復 於 附表 所 示 時間 ， 分別 匯付 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 帳戶 內 。 ㈡ 、 於 106年 3月 2日 18時 35分 許 ， 佯 以 DEVILCASE 手機 周邊 配件 專賣店 網站 人員 身分 致電 吳秉益 ， 並 向 吳秉益 誆稱 其 先前 上網 購買 手機殼 之 訂單 ， 遭誤 設定為 20 期 訂單 ， 須 依 指示 操作 ， 以 解除 該 錯誤 設定 等語 ， 其後 又 假冒 郵局 人員 身分 致電 吳秉益 ， 要求 吳秉益 前往 解除 前開 錯誤 設定 ， 致 吳秉益 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 106年 3月 2日 18時 21分 許 ， 匯款 新臺幣 14951 元 至 郵局 帳戶 內 ， 上開 匯入 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡上字第250號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 刑事 簡易 判決 認事 用法 及 量刑 均 無不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第1089號
犯罪事實：
一 、 陳美雅 、 黃廷祥 、 謝瑞華 均 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 且 國內 社會 常見 之 不法 份子 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 金融 帳戶 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 份子 所 利用 ， 以 遂 其 犯罪 及 掩飾 其 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 其 等 所 提供 之 帳戶 可能 被 不法 份子 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 各 基於 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 黃廷祥 於 民國 108年 9月 間 之 某時 許 ， 在 新北市 新莊區 中港路 某 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 黃廷祥 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 寄出 ， 再 於 LINE 通訊 軟體 簡訊 中 告知 密碼 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 使用 ； 陳美雅 於 108年 10月 6日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 台新 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陳美雅 台新 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 提供 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 使用 ； 謝瑞華 亦 於 108年 10月 6日 前 之 某 日 ， 在 新北市 蘆洲區 某 網咖店 內 ， 將 其 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 謝瑞華 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 出售 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿BO 」 之 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 ， 供 該 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 陳美雅 、 黃廷祥 、 謝瑞華 3 人 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 旋 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 10月 6日 21時 55分 許 ， 詐欺 集團 成員 撥打 電話 與 郭品孜 佯稱 ： 為 訂房 網站 工作 人員 ， 因 該 網站 工作 人員 作業 疏失 ， 誤 將 其 設定為 連續 訂房 狀況 ， 其 需 操作 ATM 以 解除 連續 扣款 云云 ， 致 郭品孜 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 以 轉帳 或 存款 之 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 匯入 或 存入 如 附表 所 示 之 各 該 帳戶 內 後 ， 上開 款 項旋 遭詐 該 欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 於 108年 10月 7日 1時 20分 許 ， 郭品孜 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 ， 經 警 調 閱 上開 各 該 帳戶 資料 後 ， 方 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3240號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 被告 王珏雲 因 急需 用錢 ， 於 不詳 時日 ， 透過 通訊 軟體 LINE 見閱 「 急用錢 ， 找 我 」 之 廣告 後 ， 即 以 通訊 軟體 LINE 與 該 公司 人員 聯絡 ， 該 貸款 公司 人員 遂 要求 被告 傳送 其 金融 帳戶 存摺 之 封面 及 內頁 交易 明細 ， 並 要求 寄交 其 所有 之 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 以 申辦 貸款 。 然 被告 應 可 預見 提供 其 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 11月 21日 晚間 8時 許 ， 在 臺中市 潭子區 全家 便利商店 祥和 門市 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 第一 商業 銀行 ） 北屯 分行 帳號 000 - 00000000000 號 及 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 商業 銀行 ） 北 台中 簡易型 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 宅集 便 寄送 之 方式 ， 交予 詐欺 集團 之 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 於 取得 被告 所有 上開 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 11月 25日 下午 5時 29分 許 ， 假冒 shopping 99 網站 客服 人員 及 某 郵局 主任 之 名義 ， 以 門號 +000000000000 、 +0000000000000 號撥打 電話 予 告訴人 陳靜琪 ， 並 佯稱 ： 其 因 購買 商品 ， 工作 人員 作業 疏失 設定為 分期 約定 轉帳 致 重複 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 告訴人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 105年 11月 25日 晚間 6時 46分 許 、 同 日 晚間 6時 53分 許 ， 以 操作 自動櫃員機 匯款 之 方式 ， 各 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 2萬9985 元 至 被告 前揭 等 銀行 之 帳戶 內 。 嗣 因 告訴人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。 因 認 被告 所為 ， 涉犯 刑法 第30 條 第1 項 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 犯嫌 等語 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第1381號
犯罪事實：
一 、 姜世修 與 李國 為 朋友 ， 民國 106年 6月 間 ， 被告 姜世修 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 高雄市 三民區 之 金礦 咖啡 ， 對 李國 佯稱 友人 顧名 在 旅行社 上班 ， 可 處理 出國 旅行 之 事宜 ， 致 李國 陷於 錯誤 ， 先 於 106年 6月 22日 將 李國 中國信託 銀行 2345 *****357 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 在 高雄市 左營區 中國信託 銀行 博愛 分行 外交給 姜世修 ， 又 於 106年 7月 間 ， 在 高雄市 三民區 捷運 後驛站 將 李國 之 護照 交給 江世修 ； 姜世修 再 接續 以 購買 機票 、 住宿費 、 換 日幣 、 該 友人 出 車禍 急需 用錢 等 事由 ， 向 李國 索取 款項 ， 李國 因 陷於 錯誤 而 將 附表 所 示 之 款項 交給 姜世修 或 匯入 本案 帳戶 由 姜世修 提領 使用 。 嗣 李國 因 無法 聯繫 上 姜世修 ， 發覺 有異 ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第3189號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第16 至 17 行 「 在 雅虎 奇摩 網站 刊登 虛偽 拍賣 訊息 」 應 更正為 「 撥打 電話 向 蔡柏賢 佯稱 其 前 於 網路 購物 時 ， 誤簽 單據 ， 若 不 取消 設定 ， 將 資料 外洩 」 ； 證據 部分 補充 ： 「 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 等 資料 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第1450號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第300號
犯罪事實：
一 、 彭金菊 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 陳雅婷 」 之 女子 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 陳雅婷 」 於 民國 100年 10月 間 ， 撥打 電話 予 余再生 ， 藉機 與 余再生 聊天 並 取得 信任 後 ， 向 余再生 陸續 佯稱 因 就業 於 酒店 且 業績 不 好 ， 會 遭 公司 扣錢 ， 且 其 姊妹 幫 人 作保 ， 之後 逃跑 不 管 ， 其 需 還款 予 公司 92萬 元 ， 若要 離職 ， 需 將 欠款 還清 云云 ， 致 余再生 陷於 錯誤 ， 同意 提供 款項 予 「 陳雅婷 」 ， 俟 「 陳雅婷 」 與 余再生 相約 碰面 取款 時 ， 再 由 彭金菊 假扮為 「 陳雅婷 」 公司 會計 助理 ， 於 101年 8月 20日 下午 3時 30分 許 ， 在 臺北市 大安區 忠孝東路 3段 86巷 內 ， 向 余再生 取款 新台幣 （ 下 同 ） 92萬 元 ， 彭金菊 則 從中 分得 8萬2000 元 。 嗣 於 101年 8月 22日 下午 4時 25分 許 ， 彭金菊 再次 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 前 欲 向 余再生 取款 97萬 元 時 ， 為 埋伏 員警 當場 查獲 而 未 得手 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3503號
犯罪事實：
一 、 黃媄婉 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 一般人 利用 他人 名義 之 金融 帳戶 ， 常 與 詐欺 取財 之 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 金融卡 、 密碼 之 目的 ， 在於 收取 贓款 及 避免 犯行 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 之 行為 本身 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭受 之 危險 ， 基於 縱 若 有 人 持 以 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 4月 30日 至 同年 5月 27日 間 之 某 時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 向 臺中 商業 銀行 （ 下稱 臺中 商銀 ） 南陽 分行 所 開立 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供 該 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 而 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 5月 27日 中午 12時 15分 許 起 ， 陸續 撥打 電話 向 廖淳湞 佯稱 ： 因 其 個人 資料 遭 詐騙 集團 冒用 ， 涉嫌 洗錢 ， 需 將 帳戶 內 之 存款 匯 至 指定 帳戶 保管 云云 ， 致 廖淳湞 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 3時 13分 許 ， 在 新竹市 ○區 ○○路 128號 臺中 商銀 新竹 分行 ， 以 無摺 存款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬4000 元 至 黃媄婉 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 廖淳湞 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。