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臺灣宜蘭地方法院 106年度易緝字第18號
犯罪事實：
一 、 郭文仁 為由 其 配偶 張凱雯 擔任 掛名 負責人 之 鴻運 工程行 之 實際 負責人 ， 與 林清城 所 開設 之 豪廣 企業社 素有 業務 上 往來 關係 ， 郭文仁 於 97年 2月 29日 並 與 林清城 就 鴻運 工程行 與 豪廣 企業社 之 礦石 採購 簽訂 合約書 ， 由 鴻運 工程行 承買 豪廣 企業社 之 塊石 45萬 公噸 ， 訂金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 300萬 元 ， 契約 期間 為 1 年 ， 價金 依 實際 採購 數量 支付 。 嗣 林清城 因 郭文仁 先前 所 交付 之 如 附表 一 所 示 發票人 鴻運 工程 行張凱雯 簽發 之 5 紙 支票 面額 共計 237萬6254 元 ， 已 背書 轉讓 予 第三人 游鴻明 ， 為 免 郭文仁 將 附表 一 所 示 5 紙 支票 跳票 而 使 林清城 遭 債權人 追討 ， 遂 於 97年 3月 間 某 日 ， 至 宜蘭縣 蘇澳港 工地 與 郭文仁 商討 此 事 ， 詎 郭文仁 竟 基於 意圖 為 自己 不法 利益 之 詐欺 犯意 ， 在 上開 蘇澳港 工地 ， 以 佯稱 會 將 林清城 所 借予 之 空白 支票 拿去 週轉 借款 ， 借到 後 即將 款項 存入 其 附表 一 所 示 鴻運 工程 行甲存 之 帳戶 ， 使 上開 郭文仁 所 交付 之 附表 一5 紙 支票 不致 退票 之 詐術 ， 向 林清城 要求 借用 發票人 豪廣 企業社 林清城 如 附表 二 所 示 之 3 紙 空白 支票 ， 而 使 林清城 陷於 錯誤 ， 誤以為 郭文仁 取得 附表 二 所 示 支票 後 將 調現 使 上開 附表 一 所 示 5 紙 支票 面額 共 237萬6254 元 如期 兌現 ， 遂 交代 公司 會計 將 附表 二 所 示 已 蓋好 豪廣 企業社 林清城 大小章 之 空白 支票 3 紙 送 至 上開 蘇澳港 工地 交付 郭文仁 ， 郭文仁 取得 附表 二 所 示 支票 號碼 3 紙 空白 支票 後 ， 未 將 上開 3 紙 支票 週轉 借款 調現 以 使 前開 附表 一 所 示 5 紙 支票 兌現 ， 即 由 其 僱用 之 員工 於 附表 二 所 示 3 紙 空白 支票 上 填載 附表 二 所 示 之 面額 、 日期 及 受款人 為 鴻運 工程 行 於 上開 3 紙 支票 ， 並 委由 其 工程行 之 經理 交付 予 第三人 笙旺 實業 有限公司 （ 下稱 笙旺 公司 ） 用以 支付 其 向 笙旺 公司 購買 油料 之 價款 共計 246萬7500 元 ， 以 此 免除 其 應付 之 油料款 債務 。 迨 至 97年 3月 20日 游鴻明 通知 林清城 前開 郭文仁 所 交付 之 附表 一 所 示 5 紙 支票 遭 退票 ， 經 聯絡 郭文仁 後 ， 郭文仁 始 告知 已 將 上開 3 紙 空白 支票 支付 笙旺 公司 之 油料款 ， 林清城 至 此 始 知 受騙 。 嗣 後 笙旺 公司 向 林清城 提起 給付 票款 訴訟 ， 郭文仁 於 98年 12月 3日 民事 調解庭 時 ， 以 參加 調解人 之 身分 ， 向 林清城 及 笙旺 公司 當庭 表示 願意 與 林清城 連帶 分期 給付 償還 笙旺 公司 346萬7500 元 ， 惟 其 僅 償還 3 期 15萬 元 即 不知去向 ， 使 林清城 再 遭 笙旺 公司 追討 而 蒙受 損失 。
臺灣臺中地方法院 107年度原易字第91號
犯罪事實：
一 、 潘郁文 依 其 生活 經驗 ， 知 任何 人 以 自己 名義 至 金融 機構 開戶 並非 難事 ， 根本 不須 對 外 徵求 租用 他人 名義 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 使用 ， 若 不用 自己 名義 申辦 金融 帳戶 使用 ， 反對 外 徵求 租用 他人 名義 之 金融 帳戶 使用 者 ， 極 可能 係 要 利用 該 等 租用 他人 名義 之 金融 帳戶 作為 財產 犯罪 使用 而 不 被 發現 ， 其 於 106年 12月 間 ， 因 亟需 資金 償還 貸款 ， 於 民國 106年 12月 19日 17時 39分 許 起 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 黃筱琳 」 之 人 以 LINE 通訊 軟體 聯絡 ， 並 約定 出租 1 個 金融 帳戶 可 獲取 每 期 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 即 每 月 可 領 3萬 元 之 租金 報酬 後 ， 雖 對於 提供 帳戶 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 同 日 20時 22分 許 ， 在 臺中市 南屯區 寶山五街 住處 附近 之 全家 便利 商店 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 台中 嶺東 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 嶺東 郵局 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 西屯 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 及 大眾 商業 銀行 與 臺中 商業 銀行 不詳 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 密碼 均 已 更改為 「 黃筱琳 」 指定 之 號碼 ） ， 寄 至 桃園市 平鎮區 之 全家 便利商店 「 中庸 門市 」 予 「 黃筱琳 」 所 指定 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 「 張維欣 」 收取 ， 而 容認 他人 使用 上開 金融 帳戶 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 「 黃筱琳 」 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 ） 取得 上揭 金融 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 行為 ： ㈠ 於 106年 12月 25日 10時 41分 （ 起訴書 誤繕 為 同 年 月 23日 15時 22分 ） 許 ， 假冒 吳吉英 之 外甥 打電話 向 吳英吉 佯稱 ： 因 從事 建築 工作 ， 亟需 資金 週轉 云云 ， 致 使 吳英吉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 52分 許 ， 至 屏東縣 屏東市 林森路 郵局 ， 依 指示 臨櫃 匯款 現金 7萬 元 入 潘郁文 之 上開 嶺東 郵局 帳戶 ， 旋被 提領 一空 。 ㈡ 於 106年 12月 24日 19時 30分 許 ， 冒充為 網路 賣家 之 客服 人員 撥打 電話 向 徐瑄佩 謊稱 ： 徐瑄佩 之前 在 該 網站 購物 時 ， 因 內部 人員 作業 疏失 誤設 其 為 批發商 ， 導致 帳戶 會 重複 訂購 12 筆 ， 須 至 ATM 即 自動櫃員機 操作 取消 設定 云云 後 ， 再 假冒 為 銀行 客服 人員 致電 徐瑄佩 佯稱 需 確認 餘額 並 要求 依 其 指示 辦理 ， 致 使 徐瑄佩 陷於 錯誤 ， 前往 新北市 泰山區 明志路 之 貴子 郵局 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 22時 7分 許 ， 轉帳 9萬9999 元 至 潘郁文 上開 彰化 銀行 帳戶 ， 旋 被 提領 一空 。 ㈢ 於 106年 12月 24日 21時 許 ， 假冒 「 瘋狂 賣客 」 網站 之 客服 人員 撥打 電話 向 陳以苹 佯稱 ： 陳以苹 之前 在 該 網站 購物 時 ， 因 內部 人員 作業 疏失 ， 導致 帳戶 設定為 分期 約定 轉帳 ， 須 至 ATM 操作 取消 設定 云云 ， 致 使 陳以苹 陷於 錯誤 ， 前往 臺南市 仁德區 之 全家 便利商店 仁德 新德店 並 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 22時 39分 許 ， 轉帳 2萬4985 元 至 潘郁文 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋 被 提領 一 空 。 ㈣ 於 106年 12月 24日 22時 14分 許 前某 時 ， 假冒 網路 購物 網站 之 客服 人員 撥打 電話 予 王煒博 佯稱 ： 王煒博 之前 在 該 網站 購物 時 ， 因 內部 人員 作業 疏失 ， 導致 帳戶 設定為 分期 約定 轉帳 ， 須 至 ATM 操作 取消 設定 云云 ， 致 使 王煒博 陷於 錯誤 ， 前往 高雄市 三民區 建工路 之 土地 銀行 操作 自動櫃員機 ， 而 於 同年 12月 24日 22時 15分 許 ， 轉帳 1萬6000 元 而 入帳 1萬5985 元 至 潘郁文 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋 被 提領 一 空 。 嗣 吳吉英 、 徐瑄佩 、 陳以苹 、 王煒博 等 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 為 警 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第1427號
犯罪事實：
一 、 丁威廷 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 而 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 104年 6月 26日 17時 1分 許 ， 在 「 新 仙境 傳說 」 網路 遊戲 Chaos_f 伺服器 上 ， 以 角色 暱稱 「 虛擬 寶物 交流 」 向 有意 出售 遊戲 寶物 「 +7 頭 箍 寶石 」 之 玩家 李宴宇 （ 遊戲 角色 暱稱 ： 甘藍菜 ） 誆稱 ： 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 購買 該 寶物 云云 ， 李宴宇 不疑有他 ， 隨即 在 8591 虛擬 寶物 交易網 開設 專屬 賣場 ， 等待 丁威廷 下標 付款 ； 丁威廷 旋 再向 有意 購買 遊戲 寶物 「 神披 」 之 玩家 劉韋成 （ 遊戲 角色 暱稱 ： 福梨 ） 佯稱 ： 欲 以 1,000 元 出售 寶物 「 神披 」 ， 伊 開設 之 8591 賣場 名稱 「 +7 頭箍 寶石 」 僅 是 隨便 命名 云云 ， 使 劉韋成 陷於 錯誤 ， 如數 將 款項 匯入 上開 李宴宇 所 開設 之 專屬 賣場 內 ， 李宴宇 誤認 已 收訖 款項 ， 遂 將 遊戲 寶物 交付 丁威廷 。 嗣 劉韋成 屢 向 丁威廷 要求 交付 寶物 未果 ， 因而 向 8591 交易網 客服 人員 申訴 ， 經 客服 人員 告知 ， 劉韋成 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴緝字第9號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 、 錢昱叡 、 蘇偉棣 （ 上 2 人 均 業經 本院 判決 ） 、 黃冠綸 （ 已歿 ， 另 由 本院 為 不 受理 判決 ） 、 少年 許○華 、 少年 鄭○翰 、 少年 林○佑 （ 少年 部分 ， 真實 姓名 年籍 均 詳卷 ， 另 由 少年 法庭 調查 中 ） 等 人 於 民國 105年 7月 至 12月 間 ， 陸續 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 沈韋志 」 之 人 所屬 詐欺 集團 ， 並 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 所屬 成員 詐騙 臺灣 地區 不 特定 民眾 ， 錢昱叡 、 黃冠綸 、 蘇偉棣 、 丁○○ 、 許○華 、 鄭○翰 、 林○佑 則 擔任 領款 車手 工作 ， 錢昱叡 接受 「 沈韋志 」 等 詐欺 集團 成員 指示 ， 領取 詐欺 集團 成員 交付 之 人頭 帳戶 存摺 及 提款卡 後 ， 分派 與 黃冠綸 、 蘇偉棣 、 丁○○ 、 許○華 、 鄭○翰 、 林○佑 提領 被害人 遭 該 詐欺 集團 成員 詐騙 匯款 之 款項 。 該 詐欺 集團 所屬 成員 即 於 如 附表 一 編號 1 至 2 所 示 之 時間 、 方法 ， 分別 詐騙 附表 一 所 示 乙○○ 、 丙○○2 人 （ 與 丁○○ 無關 之 其他 被害人 部分 ， 不 贅述 ） ， 致 其 2 人 分別 自陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 旋 由 「 沈韋志 」 聯絡 錢昱叡 拿取 前揭 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 錢昱叡 並 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 指揮 丁○○ 於 如 附表 一 所 示 之 提款 時 地 ， 操作 金融 機構 自動櫃員機 領取 詐騙 所得 款項 後 ， 交由 錢昱叡 保管 。 嗣 因 蘇偉棣 、 鄭○翰 、 林○佑 於 105年 12月 28日 14時 20分 許 ， 一同 前往 新北市 ○○區 ○○街 00號 萊爾富 超商 內 領款 時 ， 因 形跡 可疑 遭 人 報警 處理 ， 而 於 同 日 14時 25分 許 ， 為 警 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 前 將 蘇偉棣 逮捕 ， 扣得 現金 299,200 元 、 SAMSUNG 牌 行動電話 1 支 （ 含 SIM卡 1 枚 ） 及 附表 二 所 示 之 金融卡 14 張 、 存摺 18 本 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度易字第152號
犯罪事實：
一 、 蘇進財 前 因 懲治 盜匪 條例 、 詐欺 等 案件 ， 經 法院 判決 並 裁定 應 執行 有期徒刑 8 年 ， 於 民國 101年 10月 13日 縮短 刑期 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第2109號
犯罪事實：
一 、 王仁揮 明知 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 （ 包括 詐欺 取財 ） 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 所 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 12月 28日 某時 ， 在 新北市 蘆洲區 某 全家 便利商店 以 宅配 通 寄件 方式 ， 將 其 所 申設 之 板信 商業 銀行 民族 分行 （ 下稱 板信 商銀 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 第一 商業 銀行 中崙 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 寄給 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 阿斌 」 之 成年人 （ 網路 即時 通 帳號 為 「 宏斌 李 」 ） 使用 ， 並 於 同年 月 30日 以 網路 即時 通 告知 「 阿斌 」 上開 2 帳戶 提款卡 之 提款 密碼 ， 「 阿斌 」 則 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 予 王仁揮 。 嗣 取得 前開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 先後 於 ： ㈠ 100年 1月 2日 17時 58分 許 ， 假冒 Yahoo ! 奇摩 拍賣 網站 賣家 ， 向 翁翌軒 （ 起訴書 誤載為 「 翁昱軒 」 ） 佯稱 其 日前 網路 購物 交易 匯錯 至 分期 帳戶 ， 誤 設定為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 依 指示 操作 取消 云云 ， 翁翌軒 誤信 為 真 ， 遂 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 接續 於 同 日 21時 42分 許 、 22時 25分 許 及 22時 27分 許 ， 轉帳 29,989 元 至 王仁揮 上開 板信 商銀 帳戶 內 、 無 卡 交易 存入 現金 59,000 元 及 3,000 元 至 王仁揮 上開 第一 銀行 帳戶 內 （ 共計 91,989 元 ） ， 均 旋 遭 提領 完畢 。 ㈡ 100年 1月 2日 20時 50分 許 前 之 某時 ， 假冒 Yahoo ! 奇摩 拍賣 網站 賣家 與 華南 商業 銀行 行員 ， 向 林瑞軒 佯稱 其 日前 網路 購物 誤 遭 設定為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 依 指示 操作 取消 云云 ， 林瑞軒 誤信 為 真 ， 遂 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 接續 於 同 日 20時 50分 許 、 20時 52分 許 及 21時 21分 許 ， 無 卡 交易 存入 現金 98,000 元 、 2,000 元 至 王仁揮 上開 第一 銀行 帳戶 內 及 轉帳 27,382 元 至 王仁揮 上開 板信 商銀 帳戶 內 （ 共計 127,382 元 ） ， 均 旋 遭 提領 完畢 。 ㈢ 100年 1月 2日 21時 37分 許 ， 假冒 Yahoo ! 奇摩 拍賣 網站 人員 與 郵局 人員 ， 向 王譯鋒 佯稱 其 日前 網路 購物 誤 遭 設定為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 依 指示 操作 取消 云云 ， 王譯鋒 誤信 為 真 ， 遂 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 於 同 日 22時 14分 許 ， 轉帳 29,987 元 至 王仁揮 上開 板信 商銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 完畢 。 ㈣ 100年 1月 2日 21時 50分 許 前 之 某時 ， 假冒 Yahoo ! 奇摩 拍賣 網站 賣家 與 玉山 銀行 行員 ， 向 蔡宗翰 佯稱 其 日前 網路 購物 匯款 方式 誤 設定為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 依 指示 操作 重新 設定 云云 ， 蔡宗翰 誤信 為 真 ， 遂 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 於 同 日 21時 50分 許 ， 轉帳 7,998 元 至 王仁揮 上開 板信 商銀 帳戶 內 ， 旋遭 提領 完畢 。 ㈤ 100年 1月 2日 21時 59分 許 ， 假冒 Yahoo ! 奇摩 拍賣 網站 賣家 與 合作金 庫行員 ， 向 阮歆詒 佯稱 其 日前 網路 購物 誤 遭 設定為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 依 指示 操作 改正 錯誤 云云 ， 阮歆詒 誤信 為 真 ， 遂 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 於 同 日 22時 20分 許 ， 轉帳 12,345 元 至 王仁揮 上開 板信 商銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 完畢 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第791號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 被告 前科 部分 應 刪除 ； 第4 行 補充 「 明知 自己 無 購買 機車 使用 之 真意 」 補充 更正為 「 明知 自己 無 購買 機車 使用 之 真意 ， 且 無 固定 收入 足資 繳納 購買 機車 之 分期 款項 」 ； 第9 行 「 重型 機車 」 應 補充為 「 普通 重型 機車 」 ； 第10 至 11 行 「 仲信 公司 因而 陷於 錯誤 」 補充 更正為 「 仲信 公司 員工 因而 陷於 錯誤 」 外 ， 均餘 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第656號
犯罪事實：
一 、 謝珉軒 前 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 102年度 中交 簡字 第1267 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 102年 12月 26日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 與 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 單一 接續 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 不詳 成年人 於 105年 11月 6日 至 同 年 月 17日 間 ， 以 不詳 方式 ， 向 大陸 大區 某 姓名 、 年籍 不詳 之 已 成年 民眾 施用 詐術 ， 致 該 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 而 匯款 至 不詳 人頭 帳戶 內 ， 再 由 該 不詳 成年人 層層 轉帳 至 中國 農業 銀行 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 後 ， 即 以 通訊 軟體 與 謝珉軒 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 （ 扣案 如 附表 二 編號 8 所 示 ） 聯絡 ， 指示 謝珉軒 持 上開 中國 農業 銀行 帳戶 之 銀聯卡 （ 扣案 如 附表 二 編號 1 所 示 ） 將 該 帳戶 內 之 詐欺 所得 款項 領出 ， 謝珉軒 即 依 指示 於 如 附表 一 編號 1 至 4 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 該 張 銀聯卡 提領 如 附表 一 編號 1 至 4 所 示 金額 之 詐欺 款項 ， 共計 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8000 元 得手 。 嗣 於 105年 11月 22日 22時 30分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○○路 000號 前 ， 謝珉軒 因 形跡 可疑 為 警 盤查 後 ， 經 謝珉軒 同意 搜索 ， 在 謝珉軒 之 口袋 內 扣得 其 所有 如 附表 二 編號 8 所 示 之 Apple 廠牌 iPhone4S 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 並 在 謝珉軒 所 攜 背包 （ 扣案 如 附表 二 編號 7 所 示 ） 內 扣得 如 附表 二 編號 1 所 示 之 中國 農業 銀行 銀聯卡 1 張 （ 卡號 0000000000000000000 ） 等 物 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第1152號
犯罪事實：
一 、 葉權興 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 99年度 中簡字 第2276 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 甫 於 民國 100年 5月 13日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 其 可 預見 詐騙 集團 經常 以 中獎 、 退稅 及 帳戶 遭 冒用 等 理由 使 被 詐騙人 將 款項 匯入 其 指定 之 人頭 金融 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯罪 所得 ， 並 藉 此 阻斷 檢警 人員 之 追查 ， 且 此 種 犯罪 類型 於 社會 中 早已 屢見不鮮 ， 因此 如 將 其 個人 申辦 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 帳戶 資料 任意 交付 他人 ， 該 蒐集 帳戶 之 他人 將 藉 所 蒐集 之 帳戶 ， 遂行 其 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 詎 其 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 容任 他人 利用 其 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 使用 工具 ， 亦 並 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 103年 1月 11日 下午 5時 28分 許 ， 在 臺中市 ○○○道 ○○○○號 客運站 內 ， 將 其 前 向 臺中 民權路 郵局 申請 之 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 金融卡 正本 及 存摺 影本 ， 寄 至 桃園縣 空軍 一號 長榮站 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 江德之 成年 男子 ， 葉權興 再 以 電話 告知 金融卡 之 密碼 ， 容任 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 1月 12日 晚上 8時 許 ， 撥打 蔡明治 之 電話 ， 佯稱為 網路 賣家 及 郵局 人員 ， 表示 之前 網路 購物 ， 因 會計 將 交易 金額 誤輸入 為 分期付款 ， 須 依 其 指示 前往 提款機 操作 云云 ， 致 使 蔡明治 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 8時 43分 許 ， 在 高雄市 鳳山區 五甲三路 之 郵局 自動櫃員機 ， 將 新臺幣 2萬7074 元 匯入 葉權興 之 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 蔡明治 發現 受騙 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第76號
犯罪事實：
一 、 黃昱詠 依 其 智識 經驗 ， 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可 預見 不 自行 申辦 反而 收取 或 借用 他人 銀行 帳戶 、 金融卡 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 匯入 金錢 而 作為 掩飾 或 藏匿 犯罪 所得 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 人 持 其 交付 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 8月 間 某 日 ， 在 新北市 三重區 力行路 某 巷 內 ， 將 其 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 三 和 分行 000 - 000000000000004 號 帳戶 之 存簿 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 十 元 」 之 成年 男子 ， 以 幫助 不詳 人士 所屬 不明 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 嗣 該 不明 詐欺 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 提款卡 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 104年 9月 14日 19時 44分 許 ， 向 陳辛旻 佯稱 因 其 網路 購物 時 設定 錯誤 ， 將 會 連續 扣款 等語 ， 致 陳辛旻 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 匯入 黃昱詠 前開 帳戶 。 嗣 陳辛旻 察覺 有異 並 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。 ㈡ 於 104年 9月 14日 19時 52分 許 ， 向 陳姿妮 佯稱 因 其 網路 購物 時 設定 錯誤 ， 將 會 連續 扣款 等語 ， 致 陳姿妮 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 4099 元 匯入 黃昱詠 前開 帳戶 。 嗣 陳姿妮 察覺 有異 並 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。 ㈢ 於 104年 9月 14日 20時 許 ， 向 蕭燕芬 佯稱 因 其 網路 購物 時 設定 錯誤 ， 將 會 重複 扣款 等語 ， 致 蕭燕芬 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 共 5萬9970 元 匯入 黃昱詠 前開 帳戶 。 嗣 蕭燕芬 察覺 有異 並 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第3136號
犯罪事實：
一 、 楊忠晅 於 105年 10月 22日 晚上 10時 45分 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 身 上 未 攜帶 現金 ， 無法 支付 搭乘 計程車 之 車資 ， 竟 仍 在 桃園 機場 攔停 並 搭乘 許金田 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 000 號 營業用 小客車 ， 利用 許金田 誤認 楊忠晅 將 依照 消費 慣例 ， 於 到達 目的地 後 如數 支付 車資 之 錯誤 ， 隱瞞 其 無 現金 支付 車資 之 事實 ， 使 許金田 陷於 錯誤 而 提供 運送 勞務 ， 迨 於 同 日 晚上 11時 20分 ， 許金田 駕駛 計程車 載送 楊忠晅 抵達 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 0號 之 目的地 ， 並 向 楊忠晅 收取 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 1225 元 ， 楊忠晅 始 表示 無法 支付 。 許金田 發覺 受騙 後 ， 立即 報警 處理 ， 因而 查獲 上情 。 案 經 臺北市 政府 警察局 大安 分局 報請 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第535號
犯罪事實：
一 、 陳穎姍 與 蔡維哲 （ 業經 本院 通緝 中 ） 係 男女 朋友 關係 ， 明知渠等 均 無 繳交 手術 費用 之 能力 及 意願 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 利益 之 犯意 聯絡 ， 先 於 民國 99年 12月 3日 晚上 8時 許 ， 共同 前往 位在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 ， 馮中和 所 經營 之 「 凡登 醫學 美容 診所 」 （ 下 簡稱 凡登 診所 ） 內 ， 向 馮中和 表示 欲 施作 抽脂 手術 ， 並 出示 陳穎姍 之 臺中 榮民 總醫院 （ 下 簡稱 臺中 榮總 ） 就診 病歷 ， 再 於 向 馮中和 諮詢 抽脂 手術 項目 、 費用 及 與 診所 諮詢師 楊凱婷 議價 過程 中 ， 向 馮中和 及 楊凱婷 表示 渠等 為 男女 朋友 及 生意 夥伴 關係 ， 又 佯稱 ： 蔡維哲 係 藥師 ， 與 臺中 榮總 唐友文 主任 熟識 ， 承諾 依約 於 手術 後 支付 費用 云云 ， 使 馮中和 及 楊凱婷 誤信 其 2 人 確 有 付款 之 真意 及 能力 ， 而 均 陷於 錯誤 ， 與 渠等 達成 製作 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 7千 元 之 壓力衣 （ 又 稱 塑身 衣褲 ） 供 陳穎姍 手術 後 穿用 及 提供 含有 術 後 按摩 、 飛梭 等 之 醫療 費用 共 30萬 元 之 抽脂 手術 之 合意 ， 並 於 100年 1月 11日 為 陳穎姍 測量 手臂 尺寸 以 製作 塑身 衣褲 ， 後 於 100年 1月 14日 上午 11時 許 ， 在 上開 診所 內 ， 由 馮中和 為 陳穎姍 施作 含 手臂 之 抽脂 手術 ， 並 提供 手術 當日 至 100年 1月 17日 止 共 3日 之 住院 等 相當於 30萬 元 之 醫療 服務 。 嗣 因 馮中和 及 楊凱婷 於 手術 至 住院 期間 ， 不斷 向 陳穎姍 及 蔡維哲 要求 支付 上開 款項 共 30萬7,000 元 ， 其 2 人 雖 於 100年 1月 15日 書立 本票 及 切結書 ， 然 該 本票 屆期 後 仍 未 支付 ， 且 多 次 藉詞 拖延 ， 馮中和 及 楊凱婷 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第555號
犯罪事實：
一 、 高泉林 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 92年度 訴 字 第309 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 6 月 ， 並 經 臺灣 高等 法院 以 94年度 上訴字 第3602 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 嗣 經 同 院 以 96年度 聲減字 第615 號 裁定 減刑 為 有期徒刑 9月 確定 ， 於 民國 96年 7月 16日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 當今 不法 份子 為 掩飾 其 不法 犯行 ， 避免 執法 人員 之 循線 追緝 ， 經常 以 可 代為 申貸 款項 等 各 式 編造 理由 為 誘餌 ， 誘使 民眾 提供 金融 機構 帳戶 、 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 個人 金融 資料 ， 渠等 再 利用 取得 之 帳戶 等 個人 金融 資料 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 不法 用途 使用 ， 而 可 預見 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 個人 金融 資料 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不法 集團 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 而 於 99年 9月 30日 某時 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 6,000 元 之 代價 ， 在 臺北縣 永和市 （ 現 改制為 新北市 永和區 ， 下 同 ） 中國信託 商業 銀行 旁 ， 將 自己 開設 之 中國信託 商業 銀行 板橋 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 及 其 妻 陸桂瑛 ( 所 涉 詐欺 犯行 ， 業 經 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 以 100年度 偵字 第7922 號 不起訴 處分 確定 ) 於 中國信託 商業 銀行 中和 分行 所 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 不詳 自稱 「 徐 先生 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 蔡旻吟 、 簡季偉 、 馬康衛 、 鄭百瑞 等 人 ， 分別 向渠等 佯稱 先前 於 網路 購物 之 匯款 帳戶 設定為 自動 分期 ， 請 渠等 依 指示 至 自動櫃員機 前 操作 以 更正 錯誤 ， 或 佯稱 須 透過 操作 自動櫃員機 以 認證 身份 ， 始 可 和 網友 見面 云云 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 高泉林 、 陸桂瑛 所 開立 之 上揭 帳戶 內 。 嗣 因 蔡旻吟 等 人 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第94號
犯罪事實：
一 、 林志榮 能 預見 任意 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 內 ， 即 所謂 之 「 人頭 帳戶 」 ， 而 淪為 犯罪 集團 成員 使用 之 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 之 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 23日 中午 12時 15分 許 前 某 日 某 時 許 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 苗栗 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 、 存簿 ， 與 其 前 女友 宋捷茹 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） ， 至 臺中 豐原 的 統一 超商 內 寄送給 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 告知 其 提款卡 密碼 ， 將 其 帳戶 供 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 1月 23日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 ， 以 假冒 親友 之 方式 ， 向 鄒金燦 謊稱 急需 用錢 云云 ， 致 鄒金燦 陷於 錯誤 而 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 同 日 12時 15分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 32萬 元 至 林志榮 上開 郵局 帳戶 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 鄒金燦 發現 受騙 ， 報警 處理 後 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第1656號
犯罪事實：
一 、 廖慶芳 與 簡坤白 係 朋友 關係 ， 雙方 約定 由 簡坤白 出資 成立 必 成 興業 有限公司 （ 下稱 必 成 興業 公司 ） ， 由 廖慶芳 擔任 公司 負責人 之 方式 ， 合夥 經營 必 成 興業 公司 。 詎 廖慶芳 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 5月 10日 ， 撥打 電話 予 簡坤白 ， 向 簡坤白 佯稱 ： 伊 以前 當兵 連長 介紹 伊承包 桃園 龍潭 營區 營舍 改建 工程 ， 需要 新臺幣 （ 下 同 ） 28萬 元 保證金 ， 約定 於 102年 5月 13日 簽約 等語 ， 致 簡坤白 陷於 錯誤 ， 於 102年 5月 13日 上午 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0000號 必 成 興業 公司 辦公室 ， 簡坤白 將 現金 28萬 元 交付予 廖慶芳 。 嗣 於 同 日 下午 1時 許 ， 簡坤白 駕車 搭載 廖慶芳 一同 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 ， 廖慶芳 佯 以 與 銀行 經理 簽約 ， 隨即 離去 ， 簡坤白 因 久候 廖慶芳 仍 未 返回 ， 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 107年度易字第195號
犯罪事實：
一 、 余耀祖 為 具有 一般 智識 及 社會 歷練 之 成年人 ， 可 知悉 現今 社會 詐騙 案件 猖獗 ， 並 對 詐騙 集團 收購 或 承租 金融 機構 帳戶 供 收取 詐騙 款項 並 逃避 追緝 之 用 等 訊息 有所 認識 ， 詎 其 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 用以 規避 追查 之 需要 密切 相關 ， 極 可能 遭 該 收取 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 之 人 作為 詐取 財物 之 犯罪 工具 ， 竟 基於 容任 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 6月 16日 前 之 106年 6月 初 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 基隆港 東郵局 000 - 00000000000000 帳號 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 與 金融卡 ， 交予 年籍 姓名 不詳 之 詐騙 集團 所屬 成員 之 成年人 ， 使 該 不詳 年籍 之 詐騙 集團 成員 得 於 取得 余耀祖 之 帳戶 提款卡 及 得悉 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣新竹地方法院 102年度竹簡字第255號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第488號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 起訴書 ） 外 ， 另 更正 並 補充 ： ㈠ 犯罪 事實 部分 ： 洪彬益 前 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 96年度 交簡字 第48 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 （ 下 同 ） 96年 5月 23日 易科 罰金 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 另 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 97年度 士簡字 第1641 號 判決處 有期徒刑 5月 確定 ； 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 98年度 審簡字 第122 號 判決處 有期徒刑 6月 確定 ； 上開 2 件 嗣 經 本院 以 98年度 聲字 第879 號 裁定 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 10月 ， 後 於 98年 6月 20日 因 符合 司法院 釋字 第662 號 解釋 意旨 先行 釋放 出監 ， 並 經 本院 以 100年度 聲字 第482 號 裁定 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 10月 ， 如 易科 罰金 以 新臺幣 1,000 元 折算 1日 （ 此 部分 至 本件 案發 時 尚未 執行 完畢 ， 不 構成 累犯 ） 。 ㈡ 被告 洪彬益 於 本院 民國 100年 5月 17日 準備 程序 時 就 被 訴 犯罪 事實 之 自白核 與 起訴書 所 載 之 其他 證據 相符 ， 足見 其 自白 與 事實 相合 ， 可以 採信 。 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣士林地方法院 109年度簡字第17號
犯罪事實：
一 、 劉祐良 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 交簡字 第1745 號 判決處 有期徒刑 2月 確定 ， 並 於 民國 107年 7月 30日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 經 友人 簡自強 （ 另 案 通緝 中 ） 遊說 後 ， 起意 以 購 車 貸款 方式 籌措 購屋 資金 ， 乃 與 簡自強 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 向 北都 汽車 股份 有限公司 （ 下稱 北都 公司 ） 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 、 向 國都 汽車 股份 有限公司 （ 下稱 國都 公司 ） 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 需 辦理 汽車 貸款 為由 ， 由 劉祐良 接續 於 106年 9月 29日 、 11月 14日 ， 在 不詳 地點 ， 於 和潤 企業 汽車 分期付款 申請書 上 記載 月 收入 新臺幣 （ 下 同 ） 180萬 元 、 17萬 元 之 不實 內容 ， 持 向 和潤 企業 股份 有限公司 （ 下稱 和潤 公司 ） 辦理 140萬 元 、 45萬 元 之 分期 貸款 ， 使 和潤 公司 陷於 錯誤 ， 如數 撥款 至 指定 帳戶 ， 北都 公司 、 國都 公司 則 將 前開 自用 小客車 交予 簡自強 。 嗣 劉祐良 收受 和潤 公司 催繳 分期 款項 之 通知 ， 認遭 簡自強 訛騙 ， 乃 向 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 對 簡自強 提出 背信 告訴 ， 始 循線 查知 上情 ， 並 經 該 署 檢察官 簽分 偵辦 而 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 99年度易字第2705號
犯罪事實：
一 、 林煒舜 明知 申請 金融 帳戶 使用 乃 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 侵害 財產性 犯罪 有 密切 相關 ， 且 依 其 教育 程度 及 生活 經驗 ， 對於 如 逕 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 認識 不 深 之 他人 ， 恐 遭 利用 為 騙取 他人 匯入 款項 之 人頭 帳戶 應 能 知悉 ， 竟 仍 基於 幫助 恐嚇 取財 、 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 4月 15日 前 之 某時 ， 在 臺北縣 新店市 新店 捷運站 前 某 處 ， 將 其 向 聯邦 商業 銀行 新店 分行 所 申辦 ， 戶名 為 林煒舜 ， 帳號 為 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 嗣 該 人 與 同 犯罪 集團 成員 間 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 如下 行為 ： ㈠ 於 99年 4月 14日 晚上 9時 許 ， 該 集團 成員 先 以 綽號 「 小燕 」 之 名義 ， 於 網路 上 散布 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 代價 援交 之 訊息 ， 黃柏誌 不疑有他 而 與 之 聯絡 後 ， 該 集團 之 成員 即 再 以 「 龍哥 」 之 名義 ， 致電 予 黃柏誌 ， 並 出言 恫稱 ： 須 匯款 以 證實 其 非警員 等語 ， 致 黃柏誌 心生畏懼 ， 乃 依 其 指示 ， 於 同 年 月 17日 零時 54分 許 ， 至 設 於 新竹市 ○○路 上 之 聯邦 銀行 ， 提領 現金 10萬 元 ， 存入 林煒舜 上開 帳戶 後 ， 款項 旋遭 提領 一空 。 ㈡ 於 99年 4月 18日 凌晨 零時 30分 許 ， 該 集團 成員 致電 予 李俊德 ， 向 其 佯稱 欲 確認 其 身份 云云 ， 李俊德 信以為真 ， 乃 依 該 集團 成員 之 指示 ， 至 設於 臺北縣 新莊市 ○○路 338號 永豐 銀行 ， 以 轉帳 之 方式 ， 匯款 至 林煒舜 上開 帳戶 後 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 黃柏誌 、 李俊德 查覺 有異 ， 經 報警 始 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第789號
犯罪事實：
一 、 蔡振邦 於 民國 106年 11 、 12月 間 某 日 ， 加入 綽號 「 阿偉 」 之 年籍 不詳 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 其 與 「 阿偉 」 等 詐欺 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 、 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 106年度訴字第207號
犯罪事實：
一 、 緣 林俊杰 （ 涉案 部分 另行 審結 ） 係 國防 醫學院 三軍 總醫院 （ 下稱 三軍 總醫院 ） 神經科部 周邊 神經科 主任 醫師 ， 係 以 診治 病人 及 如實 製作 病歷 、 出具 診斷 證明書 從事 醫療 業務 之 人 ； 張明源 （ 涉案 部分 另 經 本院 以 106年度 訴 字 第207 號 判決 在案 ） 則 係 以 招攬 民眾 代辦 勞工 保險 失能 給付 （ 下稱 勞保 失能 給付 ） ， 藉 此 抽取 佣金 獲利 。 張明源 自 民國 101年 起 至 105年 9月 間 （ 如 附表 一 、 二 之 「 受理 日期 」 所 示 ， 起訴書 所 載 時間 應 予 更正 ） ， 先 招攬 李慶順 、 陳俊男 、 毛智玲 、 陳秀雲 、 林美蘭 、 蘇曉惠 、 許美香 、 許志明 、 賴國坤 、 詹啟明 、 詹于慧 、 侯金玉 （ 其中 林美蘭 、 蘇曉惠 、 許美香 、 賴國坤 、 詹啟明 、 詹于慧 、 侯金玉 7 人 ， 業經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第3793 號 、 第10530 號 、 第10880 號 為 緩起訴 處分 確定 ， 許志明 涉案 部分 業經 本院 以 106年度 簡字 第2889 號 判決 確定 ） ， 並 向 其 等稱 若 配合 以 下述 方式 就醫 ， 即可 透過 林俊杰 開立 勞工 保險 失能 診斷書 （ 下稱 失能 診斷書 ） ， 據以 向 勞動部 勞工 保險 局 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 0號 ， 下稱 勞保局 ） 申請 勞保 失能 給付 。 張明源 與 前揭人 等 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 及 行使 業務 登載 不實 文書 之 犯意 聯絡 ， 而 於 初診 時 ， 先 由 張明源 陪同 李慶順 等 人 前往 三軍 總醫院 交由 林俊杰 診療 ， 其後 李慶順 等 人 則 無須 於 每 次 門診 均 親自 前往 看診 ， 而 係 由 張明源 向 李慶順 等 人 收取 健保卡 後代為 前往 三軍 總醫院 ， 委由 林俊杰 不 知情 之 助理 蔡瑋 在 林俊杰 正式 看診 前 半 小時 ， 連續 、 大量 刷健保卡 ， 林俊杰 則 在 明知 非 親自 診察 之 情況 下 開給 方劑 ， 並 藉以 製造 李慶順 等 人 經 持續 治療 之 紀錄 ， 以 符合 請領 勞保 失能 給付 須 經 治療 後 症狀 固定 ， 再行 治療 仍 不能 期待 其 治療 效果 ， 經 醫院 診斷為 永久 失能 之 規定 ， 及 「 勞保 失能 給付 標準 附表 」 有關 神經 失能 等級 之 審定 ， 須 經 治療 6 個 月 以上 始 得 認定 之 基本 原則 ， 進而 與 張明源 配合 在 其 業務 上 所 製作 之 失能 診斷書 ， 不實 填載 病人 之 門診 診療 期間 、 次數 及 神經 失能 程度 ， 以 供 李慶順 等 人 於 附表 一 、 二 之 「 受理 日期 」 持 以 向 勞保局 申請 核發 勞保 失能 給付 而 行使 之 ， 致 使 勞保局 審查 之 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤信 其 等 均 係 治療 至少 6 個 月 以上 後 ， 經 醫師 診斷 認 符合 如 附表 一 、 二 所 示 「 失能 等級 」 之 永久 失能 ， 因而 發給 如 附表 一 、 二 所 示 之 「 核付 金額 」 。
臺灣南投地方法院 106年度審易字第159號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 陳俊凱 從事 牛樟芝 產品 賣賣 生意 ， 明知 其 並 未 自行 培植 牛樟菌 ， 而 係 向 他人 購買 牛樟芝 後 轉賣 賺取 差價 ， 竟 在 知悉 鄒慶炫 有意 投資 高利潤 產品 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 102年 間 ， 數 次 在 友人 葉濃登 （ 後 改名為 葉天福 ） 位於 南投縣 ○○市 ○○○路 00號 住處 內 ， 向 鄒慶炫 佯稱 以 ： 伊有 種植 牛樟木 ， 培植 牛樟菌 ， 要 換 地方 擴展 ， 且 要 成立 生技 公司 等語 ， 致 使 鄒慶炫 陷於 錯誤 ， 於 102年 9月 16日 自 其 設於 「 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 」 （ 下稱 「 渣打 銀行 」 ） 帳戶 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 ， 並 於 翌日 （ 即 17日 ） 13時 許 ， 在 葉天福 前開 住處 內 ， 交付所 認為 之 投資 款項 50萬 元 予 陳俊凱 ， 陳俊凱 因而 得手 。 惟 嗣 後 陳俊凱 未 給予 分紅 ， 又 以 各 種 理由 拒絕 攜同 鄒慶炫 至 所 稱 種植 牛樟木 之 處 ， 鄒慶炫 始 知 受騙 。 ㈡ 案 經 鄒慶炫 訴由 南投縣 政府 警察局 南投 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第560號
犯罪事實：
一 、 張美珍 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 ， 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 106年 6月 初 某 日 ， 將 其 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 以 ibon 交貨便 寄 貨 之 方式 ， 寄交 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 先後 於 106年 6月 21日 11時 40分 許 、 同 日 13時 50分 許 ， 假冒 莊芙容 之 弟 ， 撥打 電話 向 莊芙容 誆稱 其 有 支票 將 到期 ， 需 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 、 8萬 元 匯入 帳戶 ， 致 莊芙容 陷於 錯誤 ， 於 同 日 至 國泰世華 商業 銀行 及 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 分別 匯款 15萬 元 、 8萬 元 至 張美珍 上開 帳戶 內 。 嗣 莊芙容 於 匯款 後 與 家人 確認 ， 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第2315號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 黃治敏 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第2489號
犯罪事實：
一 、 李志宏 前 因 違反 毒品危害防制條例 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 104年度 聲字 第2515 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 2 年 3月 確定 ， 經 與 他 案 接續 執行 後 ， 於 民國 105年 12月 13日 縮刑 假釋 出監 ， 所 餘 刑期 並 付 保護 管束 ， 至 106年 8月 21日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 視為 執行 完畢 ， 詎 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 108年 7月 11日 晚間 9時 50分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 娃娃 機店 ， 在 沈宥宏 所 擺放 之 選 物 販賣 機台 ， 先 投入 1 枚 新臺幣 （ 下 同 ） 10 元 硬幣 啟動 機台 ， 再 操作 機台 內 之 夾子 夾住 機 臺 內 價值 200 元 之 鐵盒 商品 至 機臺 玻璃 附近 之 位置 後 ， 繼而 以 強力 磁鐵 將 以 該 商品 移置 至 洞口 ， 而 使 商品 掉落 於 取物 口 內 ， 以 此 不正 之 方法 ， 取得 商品 ， 並 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 離去 。 嗣 因 沈宥宏 自 監視器 畫面 察覺 並 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹東簡字第60號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。 （ 如 附件 ）
臺灣屏東地方法院 108年度易字第775號
犯罪事實：
一 、 劉沛瑄 已 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 將 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 6月 中旬 某 日 ， 在 桃園市 某 統一 超商 ， 聽從 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 劉 先生 」 之 人 （ 下稱 「 劉 先生 」 ） 指示 ， 將 其 申辦 使用 之 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 帳戶 及 第一 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 資料 ， 以 店 到店 方式 ， 寄送給 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 洪亞澤 」 （ 下稱 「 洪亞澤 」 ） ， 並 將 本案 帳戶 金融卡 密碼 以 LINE 通訊 軟體 告知 「 劉 先生 」 ， 而 容任 他人 使用 本案 帳戶 並 遂行 犯罪 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 尚未 滿 18 歲 或 超過 3 人 以上 ） 取得 劉沛瑄 本 案 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 於 106年 6月 19日 下午 8時 12分 許 ， 撥打 電話 予 張佩珊 ， 佯裝 EZ 訂 網路 賣家 並 向 張佩珊 佯稱 ： 其 重複 訂 票 云云 ， 致 張佩珊 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 劉沛瑄 本 案 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 張佩珊 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度智訴字第9號
犯罪事實：
一 、 林水生 （ 綽號 「 阿鎮 」 ） 前 於 民國 96年 間 因 詐欺 等 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 97年度 訴 字 第313 號 等 判決處 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， 於 103年 4月 23日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 於 103年 6月 4日 保護 管束 期滿 視為 執行 完畢 。 林俊宏 前 於 102年 間 因 公共 危險 等 案件 ， 經 本院 以 102年度 交易字 420 號 判決處 有期徒刑 8月 確定 ， 於 103年 4月 5日 執行 完畢 。 黃國賢 前 於 105年 間 因 違反 商標法 案件 ， 經 本院 以 105年度 智易字 第31 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 105年 10月 27日 易科 罰金 執行 完畢 。 吳聰賢 前 於 101年 間 因 賭博 案件 ， 經 本院 以 101年度 中簡字 第749 號 判決處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 101年 5月 29日 （ 起訴書 誤載為 26日 ， 應 予 更正 ） 易科 罰金 執行 完畢 。 張逸蓁 前 於 103年 間 因 違反 商標法 等 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 103年度 智易字 第7 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 104年 3月 31日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第1610號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 除 就 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪 事實 一 第1 行 補充 「 李揚 於 民國 87年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 87年度 上訴字 第806 號 刑事 判決 ， 判處 有期徒刑 3 年 確定 ， 嗣 於 91年 9月 30日 入監 執行 ， 於 93年 1月 15日 因 縮短 刑期 假釋 出監 ， 後 於 94年 9月 9日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 其 未 執行 之 刑 ， 以 已 執行 論 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 仍 不知悔改 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 109年度簡字第764號
犯罪事實：
一 、 朱昱銘 為 具有 正常 智識 之 成年人 ， 可 預見 將 自己 所 申辦 之 手機 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 或 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 不 確定 故意 之 犯意 ， 於 民國 108年 11月 30日 某時 ， 在 臺中市 ， 申辦 手機 門號 0000000000 號 （ 下稱 上開 門號 ） 後 ， 隨即 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 代價 ， 販賣 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 朱佳杰 」 之 成年 男子 ， 容任 「 朱佳杰 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 持 之 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 朱昱銘 所 申辦 之 上開 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 於 108年 12月 3日 17時 6分 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 林宏陽 ， 佯裝 係 其 友人 ， 並 告 以 業已 更換 手機 門號 為 上開 門號 ， 復 於 同年 12月 5日 上午 11時 52分 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 林宏陽 ， 假 以 急需 資金 周轉為由 ， 向 林宏陽 借款 ， 致 使 林宏陽 陷於 錯誤 ， 不疑有他 而 依 指示 匯款 12萬 元 至 蔡芳玲 （ 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 另行 偵辦 中 ） 所有 之 所 申辦 之 京城 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 林宏陽 事 後 察覺 有異 而 向 友人 求證 ， 始 悉 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。