Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第2783號
犯罪事實：
一 、 黃俊雄 可 預見 將 自己 的 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供給 他人 ， 有 被 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 提領 工具 之 虞 ， 卻 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 10月 13日 前 某 時 許 ， 將 自己 所有 之 中華郵政 新店 檳榔路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 販售 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 收受 。 嗣 有 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 （ 尚 無 積極 證據 認確 為數 人 所 為 ） 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 99年 10月 13日 為 下列 行為 ： ㈠ 以 電話 佯稱 係 PCHOME 客服 人員 ， 向 張玉婷 詐稱 因 作業 疏失 導致 重複 扣款 ， 需 依 其 指示 操作 ATM ， 致 張玉婷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 6時 47分 在 臺北市 ○○區 ○○路 四段 376之1號 之 提款機 匯款 29,980 元 至 系爭 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一 空 ， 造成 財產 損害 。 ㈡ 以 電話 詳稱 係 奇摩 賣家 ， 向 楊宗憲 詐稱 先前 於 奇摩 拍賣 上 購買 商品 之 分期付款 資料 有 問題 ， 需 依 其 指示 操作 ATM ， 致 楊宗憲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 27分 在 臺中市 ○○區 ○○路 二段 237號 之 提款機 匯款 29,989 元 至 系爭 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一 空 ， 造成 財產 損失 。 ㈢ 以 電話 佯稱 係 元大 銀行 之 人員 ， 要求 張姿微 操作 ATM 確認 餘 款 及 取消 分期付款 作業 ， 致 張姿微 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 34分 至 臺北縣 新店市 ○○路 ○段 273號 之 提款機 匯款 29,980 元 至 系爭 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一 空 ， 造成 財產 損失 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第449號
犯罪事實：
一 、 鍾秋玲 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡 併 密碼 等 物品 交付 他人 使用 ， 將 遭 詐騙 集團 利用 作為 人頭 帳戶 ， 便利 詐騙 集團 成員 得詐 使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐騙 集團 成員 隱匿 身分 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 5月 2日 前 之 某時 許 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 第一 商業 銀行 楠梓 分行 （ 下稱 第一 商銀 楠梓 分行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 暨 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 詐騙 集團 成員 使用 該 帳戶 作為 人頭 帳戶 ， 以 供 受騙 被害人 匯入 款項 之 用途 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 先後 於 附表 所 列 時間 ， 分別 向 附表 所 列 各 被害人 施以 如 附表 所 示 詐術 ， 致 使 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 附表 所 示 款項 經由 自動櫃員機 轉帳 或 匯款 之 方式 匯入 鍾秋玲 上開 第一 商銀 楠梓 分行 帳戶 ， 旋 均 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 因 附表 所 示 被害人 等 10 人 察覺 有異 後 報案 ， 經警 循線 追查 後 ， 始悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1990號
犯罪事實：
一 、 林怡 均 於 民國 107年 3月 29日 21時 10分 許 ， 在 臺北市 中正區 東吳 大學 城中 校區 教室 內 ， 趁 高睿謙 離開 座位 未 注意 之 際 ， 萌生 為 自己 不法 所有 意圖 ， 基於 竊盜 犯意 ， 徒手 竊取 高睿謙 所有 、 其時 放置 在 座位 上 之 皮夾 內卡號 0000000000000000 號 國泰世華 銀行 信用卡 1 張 （ 下稱 國泰世華 信用卡 ） ， 得手 後 旋即 離去 ； 復 意圖 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 於 附表 所 示 時 、 地 ， 接續 持 前開 國泰世華 信用卡 ， 向 不 知情 之 如 附表 所 示 特約 商店 店員 佯 以 係 信用卡 合法 持卡人 本人 或 得 授權 之 有 權 使用 之 人 ， 可 向 銀行 請求 撥付 消費 款項 云云 ， 使 各 該 特約 商店 店員 陷於 錯誤 ， 各 交付 如 附表 所 示 消費 金額 之 商品 予 林怡均 。 嗣 高睿謙 經 國 泰 世華 銀行 行員 通知 方知 信用卡 遭 盜刷 而 報警 處理 ， 員警 循線 查悉 上情 ， 並 扣得 林怡 均 前開 消費 所 購得 之 Adidas 廠牌 黑色 後 背包 1 只 、 藍色 運動 長褲 1 條 、 Panasonic 廠牌 電捲棒 3 個 、 Nike 廠牌 運動鞋 1 雙 、 Adidas 廠牌 運動鞋 1 雙 、 Adidas 廠牌 後 背包 1 個 、 Adidas 廠牌 長袖 外套 1 件 、 WS . 99 廠牌 外套 1 件 、 Adidas 廠牌 布鞋 3 雙 、 Nike 廠牌 步鞋 2 雙 等 商品 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第238號
犯罪事實：
一 、 王士昌 明知 其 友人 顏士傑 因 罹有 輕度 智能 障礙 而 致 辨識 能力 薄弱 ， 對於 人際 相處 間 之 簡單 權利 義務 關係 亦 不 甚 瞭解 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 5月 7日 下午 2時 30分 許 ， 以 其 所有 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 行動電話 （ 均 未 扣案 ） 致電 當時 人 在 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 國立 臺北 教育 大學 內 工作 之 顏士傑 ， 要求 顏士傑幫 其 確認 其 所 新 購買 之 手機 訊號 是否 清楚 後 ， 旋向 顏士傑 佯稱 ： 因 該 手機 訊號 不 清楚 ， 故 顏士傑 需 借 伊 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬7千 元 幫 伊 代墊 上開 購買 手機 之 費用 1萬2千 元 及 房租 1萬5千 元 ， 如 顏士傑 未 在 102年 5月 11日 以前 出借 上開 款項 給 伊 ， 伊 就 要 冒用 顏士傑 的 名義 簽發 本票 ， 持 交 伊 友人 至 顏士傑 與 顏士傑 之 祖母 位於 臺北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 2樓 之 住處 向 顏士傑 索討 該 等 款項 等語 ， 使 顏士傑 陷於 錯誤 而 同意 出借 上開 款項 予 王士昌 ， 雙方 並 約定 於 102年 5月 7日 至 102年 5月 11日 間 某 日 在 位於 臺北市 信義區 富陽街 、 和平東路口 之 公園 內 交付 上開 款項 。 嗣 因 顏士傑 一時 無 資力 出借 前述 金額 ， 乃 向 其 教會 友人 籌錢 ， 經 顏士傑 之 教會 友人 察覺 有異 ， 顏士傑 始 驚覺 受騙 而 報警 處理 ， 王士昌 因此 未 能 取得 上開 款項 而 未遂 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第1318號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 第6 行 至 第7 行 「 102年 3月 26日 至 4月 8日 23時 59分 間 某時 」 應 更正為 「 102年 3月 26日 後 2 、 3日 某時 」 ， 第10 行 「 交付 … 」 應 更正為 「 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 販賣 … 」 ， 並 刪除 第16 行 「 新臺幣 （ 下 同 ） 」 之 記載 ； 證據 方面 補充 被告 鄭智元 於 本院 之 自白 （ 見 本院 易 字卷 第18 頁 正面 ） ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 100年度審易字第325號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第556號
犯罪事實：
一 、 黃閔發 已 預見 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 及 金融卡 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違反 其 本意 ， 於 民國 100年 7月 13日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 1段 187號 前 ， 將 其 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 新莊 民安 郵局 帳號 ： 000 - 00000000000004 號 （ 下稱 新莊 民安 郵局 ） 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 藉 此 幫助 上開 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 詐欺 取得 他人 財物 ， 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 於 100年 7月 14日 晚間 某時 ， 撥打 電話 予 丁瑞豪 佯稱 係 雅虎 奇摩 客服 人員 ， 因 網路 購物 作業 疏失 ， 誤 將 渠付款 設定 錯誤 變成 分期付款 ， 須 再 至 自動櫃員機 操作 變更 云云 ， 致 使 丁瑞豪 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 指示 ， 於 同 日 22時 33分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,900 元 至 黃閔發 上開 新莊 民安 郵局 帳戶 。 嗣 經 丁瑞豪 發覺 有異 ， 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第895號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 一 第7 行 所 載 之 「 及 聯邦 商業 銀行 帳戶 」 應 予 刪除 、 同欄 一 第12 行 「 於 同 日 分別 匯款 共計 新臺幣 10萬 元 」 應 補充為 「 於 同 日 晚上 8時 3分 許 、 8時 7分 許 、 8時 11分 許 、 8時 15分 許 ， 分別 以 現金 存款 方式 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 3萬 元 、 3萬 元 、 1萬 元 ， 共計 10萬 元 」 ； 證據欄 一 （ 一 ） 之 「 警詢 及 」 應 刪除 、 同欄 一 （ 三 ） 應 補充為 「 台新 國際 商業 銀行 於 99年 7月 6日 台新 作文字 第9910510 號 函 及 所 附 被告 上開 台新 銀行 帳戶 之 開戶 資料 及 該 帳戶 自 99年 4月 22日 至 99年 6月 9日 止 之 交易 明細表 各 1 份 、 被害人 黃世彬 所 提出 之 台新 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 影本 3 紙 、 新竹市 警察局 第三 分局 香山 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯 單1 紙 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2511號
犯罪事實：
一 、 謝宗達 於 民國 105年 12月 間 某 日 ， 利用 網際網路 得知 私人 可 代辦 信用 貸款 之 訊息 後 ， 即 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 聯絡 辦理 貸款 事宜 ， 而 其 預見 將 其 名義 開立 之 金融 機構 帳戶 金融卡 、 密碼 等 帳戶 資料 交予 他人 ， 可能 供作 其他 非法 之 用途 ， 惟 為 圖 核辦 貸款 成功 ， 仍 於 105年 12月 19日 ， 以 黑貓宅 急便 寄送 之 方式 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 中和 南勢角 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中和 南勢角 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 寄送 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳欽志 」 之 人 收執 ， 該 人 及 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 ㈠ 105年 12月 21日 17時 31分 許 ， 撥打 電話 予 吳沛妤 ， 自稱 戀家 小舖 客服 人員 ， 謊稱 吳沛妤 之前 之 交易 遭 誤設 為 連續 扣款 ， 旋 又 冒用 郵局 員工 之 身分 聯絡 吳沛妤 ， 指示 吳沛妤 操作 自動櫃員機 取消 訂單 ， 致 吳沛妤 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 同 日 19時 41分 許 、 19時 44分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 8099 元 、 2099 元 至 謝宗達 之中 和 南勢角 郵局 帳戶 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ； ㈡ 於 105年 12月 21日 ， 在 蝦皮 購物 網站 刊登 販售 家樂福 禮券 之 不實 訊息 ， 致 黃思維 瀏覽 網頁 後 ， 陷於 錯誤 下標 購買 ， 並 同 日 18時 1分 許 ， 在 屏東縣 ○○鄉 ○○路 000號 內埔 郵局 內 ， 以 ATM 轉帳 2萬8800 元 至 謝宗達 前開 中 和 南勢角 郵局 帳戶 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 吳沛妤 、 黃思維 驚覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查知 上情 。
臺灣橋頭地方法院 105年度訴字第597號
犯罪事實：
一 、 韓天仁 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 民國 101年度 簡字 第1652 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 102年 2月 20日 執行 完畢 出監 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第380號
犯罪事實：
一 、 余雅萍 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 1日 晚間 10時 許 ， 將 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 ： 000000000000 號 及 臺新 國際 商業 銀行 （ 下稱 臺新 銀行 ） 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 均 交付予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 供 詐欺 使用 ， 任由 他人 藉以 遂行 犯罪 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 張秀蘭 、 廖森根 及 羅坤田 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 余雅萍 之 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 張秀蘭 、 廖森根 及 羅坤田 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度原訴字第49號
犯罪事實：
一 、 吳懷德 於 民國 107年 11月 間 某 日 ， 以 手機 上網 瀏覽 社群 網站 Facebook （ 下稱 臉書 ） ， 發現 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 Ruby Wu 」 之 詐欺 集團 成年 成員 張貼 「 匯弘 投資 股份 有限公司 徵求 一般 助理 」 之 徵才 廣告 ， 乃 於 107年 11月 18日 16時 55分 許 起 透過 臉書 、 通訊 軟體 LINE （ 下稱 LINE ） 與 「 Ruby Wu 」 及 另 名 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 匯弘 投資 股份 有限公司 操盤部 陳明輝 經理 」 （ 下稱 「 陳明輝 」 ） 之 詐欺 集團 成年 成員 聯繫 ， 「 陳明輝 」 表示 吳懷德 須 提供 其 個人 金融 帳戶 之 帳號 ， 並 由 吳懷德 負責 提領 匯入 其 帳戶 之 款項 再 交與 指定 之 人 收受 ， 吳懷德 知悉 「 Ruby Wu 」 、 「 陳明輝 」 及 其 等 所屬 之 團體 係 由 3 人 以上 成年人 （ 無 證據 證明 該 集團 成員 有 未滿 18 歲 之 未 成年人 ） 、 以 實施 詐術 為 手段 ， 且 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 仍 決意 參與 之 。 吳懷德 遂 與 「 Ruby Wu 」 、 「 陳明輝 」 及 其 等 所屬 本案 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 吳懷德 於 107年 11月 25日 16時 至 18時 許間 之 某時 許 ， 在 高雄市 ○ 鎮區 ○○路 00號 高雄 市立 圖書館 內 ， 以 LINE 將 其 所 申辦 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 屏東 分行 帳號 000 - 00 - 00000 - 0 號 帳戶 之 帳號 傳送 予 「 陳明輝 」 ， 「 陳明輝 」 即將 上開 帳號 提供予 其 所屬 之 本案 詐欺 集團 成員 分別 用以 下列 行為 ： ㈠ 本 案 詐欺 集團 中 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 女性 成年 成員 ， 於 107年 11月 23日 13時 30分 許 ， 撥打 電話 予 簡羅惠文 ， 冒稱 係 簡羅惠文 之 友人 「 阿珠 」 ， 並 佯稱 其 因 欠錢 需要 周轉 云云 ， 致 簡羅惠文 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 26日 14時 8分 許 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 新北市 板橋區 農會 江翠 辦事處 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 匯入 吳懷德 之 上開 帳戶 內 。 嗣 於 同 日 15時 16分 許 前 之 同 日 某時 許 ， 「 陳明輝 」 撥打 LINE 之 電話 與 吳懷德 聯繫 並 指示 吳懷德 提款 ， 吳懷德 旋 於 同 日 15時 16分 許 ， 至 址設 屏東縣 ○○市 ○○路 000號 之 兆豐 銀行 屏東 分行 ， 以 臨櫃 提款 之 方式 ， 自 上開 帳戶 提領 27萬5千 元 ， 復 依 「 陳明輝 」 撥打 LINE 電話 之 指示 ， 前往 位於 屏東縣 ○○市 ○○路 0號 玉山 銀行 所 設 之 自動櫃員機 ， 接續 於 同 日 15時 26分 許 、 15時 27分 許 ， 依序 提領 2萬 元 、 5千 元 後 ， 即 依 「 陳明輝 」 之 指示 ， 於 同 日 15時 40分 許 至 屏東縣 屏東市 復興路 上 之 麥當勞 前 ， 將 上開 其 所 提領 之 共計 30萬 元 現金 ， 全數 交付 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 收受 。 嗣 因 簡羅惠文 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。 ㈡ 又 本 案 詐欺 集團 中 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 女性 成年 成員 ， 於 107年 11月 27日 9時 30分 許 ， 撥打 電話 予 李昆達 ， 冒稱 係 李昆達 之 女兒 「 李宜芬 」 ， 並 佯稱 需 向 李昆達 借 錢 做生意 云云 ， 致 李昆達 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 28分 許 ， 在 址設 雲林縣 斗六市 ○○路 0號 斗六西平路 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 35萬 元 匯入 吳懷德 之 上開 帳戶 內 ； 惟 因 上開 帳戶 已 被 列為 警示 帳戶 而 將 上開 35萬 元 圈存 ， 故 吳懷德 於 同 日 9時 49分 許 前 之 同 日 某時 許 ， 接獲 「 陳明輝 」 撥打 LINE 電話 並 指示 提款 後 ， 吳懷德 於 同 日 9時 49分 許 起 ， 先後 多 次 持 上開 帳戶 之 金融卡 操作 ATM 提款 ， 均 無法 成功 將 上開 款項 領出 。 嗣 於 同 年 月 29日 ， 郵局 承辦 人員 將 該 筆 圈存 之 34萬9970 元 （ 扣除 30 元 之 手續費 ） 款項 匯回 李昆達 之 帳戶 。 李昆達 於 匯款 後 向 其 女兒 求證 ， 發現 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第2184號
犯罪事實：
一 、 黃志倫 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 11月 17日 ， 將 其 申辦 之 華南 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 台新 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 元大 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 （ 密碼 已 依 指示 變更 ） ， 以 統一 超商 交貨便 店到店 方式 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 尤心汝 、 潘家睿 、 李玉梅 、 丁佳淳 、 林言益 、 潘建宇 、 楊行樑 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 列 時間 ， 匯入 如 附表 所 載 金額 至 上開 金融 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。
臺灣花蓮地方法院 106年度花簡字第201號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 曾 向 合作金庫 商業 銀行 花蓮 分行 申辦 帳號 000 - 0000000 *** 452 號 （ 詳卷 ） 使用 ， 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 容任予 他人 使用 ， 將 幫助 詐欺 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 將 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 於 民國 105年 12月 28日 前 某 日 某時 ， 在 某 地 ， 提供予 某 詐欺 集團 使用 。 嗣 於 105年 12月 28日 13時 31分 許 ， 乙○○ 接獲 某 詐騙 集團 成員 佯稱 係 其 親友 ， 謊稱 亟需 用錢 ， 致 乙○○ 因此 陷於 錯誤 ， 於 105年 12月 28日 14時 28分 時 ， 在 宜蘭縣 中山路 郵局 辦理 匯款 新臺幣 3萬 元 至 甲○○ 之 上開 帳戶 內 。
臺灣苗栗地方法院 105年度苗簡字第51號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 於 民國 104年 5月 18日 某時 ， 在 苗栗縣 轄境 某 處 ， 以 其 所 持用 之 行動電話 連結 網際網路 ， 並 獲悉 辦理 貸款 之 廣告 訊息 後 ， 即 撥打 電話 與 一 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 顏 先生 」 之 男子 聯繫 ， 幾經 雙方 彼此 洽談 後 ， 丙○○ 言明 需 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 該 自稱 「 顏 先生 」 之 男子 即 要求 丙○○ 提供 銀行 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 等 物資 為 辦理 核貸 之 用 。 而 丙○○ 理應 了 解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 存 、 提 款項 及 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 他人 是否 持 以 犯罪 雖 無 確信 ， 然 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 所 申辦 之 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 之 情形 下 ， 預見 將 自己 所 開立 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 並 供 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 詎 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯罪 犯意 ， 於 104年 5月 19日 13時 許 ， 前往 址設 苗栗縣 後龍鎮 ○○里○○路 0號 1樓 「 7-ELEVEN 便利商店 大山 門市 」 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 先前 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 竹南 分行 （ 以下 簡稱 玉山 銀行 竹南 分行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 等 物 ， 寄交 至 新北市 ○○區 ○○路 0○0號 予 該 自稱 「 顏 先生 」 之 男子 。 嗣 該 自稱 「 顏 先生 」 之 男子 所屬 某 不詳 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 丙○○ 所 申辦 之 玉山 銀行 竹南 分行 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 ， 並 撥打 電話 予 丙○○ 確認 密碼 後 ， 隨即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 104年 5月 20日 某時 ， 由 該 集團 成員 中 之 某 不詳 人士 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 利用 電腦 網際網路 設備 ， 並 以 所 申設 之 帳號 「 qdullqidiot 」 連結 至 露天 拍賣 網站 ， 佯 以 刊登 欲 出售 三洋牌 單門 小 冰箱 之 不實 訊息 云云 ， 並 提供 上開 丙○○ 所 申辦 之 玉山 銀行 竹南 分行 帳戶 以 供 轉帳 ， 致 使 乙○○ 不疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 而 以 友人 林珮玲 之 名義 出價 2,820 元 結標 買下 該 商品 ， 並 依 指示 於 同 日 18時 5分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000○0號 7樓 之 住處 ， 藉由 網路 銀行 操作 之 方式 ， 將 其 所 開立 中華郵政 股份 有限公司 羅東 郵局 帳戶 內 之 款項 ， 以 「 跨行 轉帳 」 之 方式 ， 轉帳 2,820 元 （ 另 加計 手續費 12 元 ） 至 前揭 丙○○ 所 申辦 之 玉山 銀行 竹南 分行 帳戶 內 。 嗣 後 該 等 款項 旋即 遭致 提領 一 空 。 後 因 乙○○ 嘗試 以 通訊 軟體 LINE 與 該 不詳 賣家 聯繫 ， 竟 呈現 無 人 回應 之 狀態 ， 久候 亦 未 收取 結標 購得 之 商品 ， 致 使 追索 無著 ， 至 此 ， 乙○○ 始 發覺 受騙 上當 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第544號
犯罪事實：
一 、 鄭筱錚 明知 並 無 型號 TR70 相機 可 供 販售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 10月 24日 17時 43分 許 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 連結 網際網路 ， 先 冒用 李家儀 （ 原名 李金蓮 ， 另 經 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵續 字 第30 號 為 不起訴 處分 確定 ） 之 名義 ， 在 臉書 社群 網站 註冊 帳號 及 PCHOME 商店街 個人 賣場 申請 會員 編號 後 ， 在 PCHOME 商店街 個人 賣場 ， 以 帳號 「 Tinglove 」 刊登 販賣 TR 70 相機 之 訊息 ， 並 以 臉書 暱稱 「 李金蓮 」 與 買方 聯繫 ， 適 黃美楨 瀏覽 上開 網頁 後 ， 隨即 以 臉書 MESSENGER 通訊 軟體 與 鄭筱錚 聯繫 購買 上開 相機 事宜 ， 致 黃美楨 陷於 錯誤 ， 因而 以 貨到付款 之 方式 ， 於 106年 10月 26日 8時 40分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000○0號 之 統一 超商 樂華 門市 ， 付款 新臺幣 1萬1000 元 予 超商 店員 並 取得 鄭筱錚 寄送 之 包裹 後 ， 卻 發現 包裹 內 包裝 的 是 拖鞋 2 雙 ， 始 知 受騙 。 黃美楨 發現 受騙 後 ， 於 106年 10月 31日 向 第三方 支付 即 商店街 市集 國際 資訊 股份 有限公司 （ 即 PCHOME 商店 ） 提出 申訴 ， 並 經 該 公司 同意 止付 ， 鄭筱錚 因而 未 取得 款項 而 未遂 。 嗣 經 警 獲報 後 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第6676號
犯罪事實：
一 、 謝陳金鳳 明知 已 無力 經營 「 順順 發麵廠 （ 址設 新北市 ○○區 ○○街 00巷 0號 1樓 ） 」 且 無 資力 還款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 11月 29日 12時 許 ， 在 上開 麵廠 內 ， 向 楊奕洲 佯稱 其 經營 之 順順 發麵廠 經營 十分 穩固 ， 每 月 獲利 至少 1.5％ ， 惟 需 資金 挹注 以 擴充 發展 云云 ， 並 願 簽訂 投資 契約書 及 開立 支票 2 紙 （ 票號 分別 為 CQ 0000000 、 CQ 0000000 ， 面額 均 為 新臺幣 10萬 元 ， 發票日 均 為 102年 12月 8日 ） 供作 擔保 ， 致 使 楊奕洲 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 當場 將 20萬 元 交付 予 謝陳金鳳 。 詎 謝 陳金鳳 於 收受 上開 投資 款項 後 ， 全數 款項 均 未 作為 經營 或 擴充 發展 上開 麵廠 使用 ， 反 將 之 挪為 他用 。 嗣 楊奕洲 查訪 上開 麵廠 時 發覺 該 址 已 無 人 經營 ， 謝陳金鳳 亦 避不見面 ， 復 於 102年 12月 10日 提示 上開 支票 2 紙 均 因 存款 不足 而 遭 退票 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第517號
犯罪事實：
一 、 鄭曼禾 明知 於 金融 機構 開立 存款 帳戶 並 無 積極 資格 之 限制 ， 而 蒐集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 則 層出不窮 ， 是 若 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 份子 用以 詐使 他人 匯入 款項 後 ， 再 加以 提領 運用 ， 而 能 預見 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 先 以 LINE 通訊 軟體 與 自稱 線上 博彩 總代理 之 成年人 取得 聯繫 後 ， 遂 依 其 指示 於 民國 104年 9月 19日 晚間 11時 59分 許 ， 至 其 附近 之 統一 便利 商店 ， 將 其 所 申辦 之 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 正義 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅 即便 方式 寄 至 嘉義市 東區 之 統一 便利商店 新嘉 商 門市 予 「 張珮筠 」 ， 並 以 LIME 通訊 內容 告知 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 密碼 後 ， 以 此 方式 幫助 該 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 使用 。 該 詐欺 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 其中 某 不詳 成員 於 同 年 月 21日 下午 1時 30分 許 ， 撥打 電話 予 林勝彥 ， 佯裝 係 林勝彥 之 二嫂 ， 訛稱 因 亟需 用錢 週轉 ， 故 請 其 借貸 款項 云云 ， 致 林勝彥 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 翌 （ 22 ） 日 中午 12時 51分 臨櫃 匯款 其中 1 筆 新臺幣 30萬 元 之 款項 至 鄭曼禾 之 上開 帳戶 內 ， 旋為 該 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 林勝彥 發覺 受騙 ， 因而 報警 處理 ， 經 警方 循線 查明 後 ， 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第157號
犯罪事實：
一 、 徐崇閔 明知 其 經濟 困窘 ， 無 購買 機車 及 償還 分期付款 之 真意 及 資力 ， 於 民國 105年 2月 13日 前 之 某 日 ， 看 報紙 分類 廣告 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 聯繫 後 ， 竟 與 該 名 男子 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 105年 2月 13日 ， 由 徐崇閔 前往 屏東縣 ○○鄉 里○路 00號 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約 廠商 「 建興 機車 行 」 ， 佯稱 欲 以 分期付款 之 附 條件 買賣 方式 ， 購買 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 83,604 元 （ 聲請書 誤載為 76,104 元 ， 應 予 更正 ） ， 車牌 號碼 000 - 0000 號 之 普通 重型 機車 1 輛 ， 而 辦理 仲信 公司 之 分期付款 申請 ， 致 仲信 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 徐崇閔 有 購買 機車 及 按期 繳交 分期 款項 之 真意 及 能力 ， 遂 同意 其 申請 ， 而 由 仲信 公司 先 將 上開 機車 價款 扣除 已 付 定金 7,500 元 後 之 餘額 （ 即 76,104 元 ） 悉數 給付 予 建興 機車行 ， 用以 受讓 建興 機車行 對 徐崇閔 之 買賣 價金 債權 ， 並 與 徐崇閔 約定 分 24 期 支付 ， 每 期 繳納 3,171 元 ， 在 分期 款項 未 繳清 前 ， 機車 所有權 仍 屬 仲信 公司 所有 ， 徐崇閔 僅得 占有 使用 上開 車輛 ， 不得 擅自 處分 。 詎 徐崇閔 取得 上開 車輛 後 ， 即 於 105年 3月 31日 以 53,000 元 之 價格 典當 予址設 高雄市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之1 之 勝揚 當舖 。 嗣 因 徐崇閔 未 依約 繳納 任何 分期 款項 ， 仲信 公司 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 100年度易字第299號
犯罪事實：
一 、 楊秉承 雖 知悉 真實 姓名 不詳 自稱 「 陳 姐 」 且 已 滿 18 歲 之 女子 （ 下稱 「 陳 姐 」 ） 係 詐騙 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 係 佯 以 提供 工作 為 名義 ， 向 前來 應徵 之 人 騙取 金融 機構 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 、 存摺 影本 等 物件 ， 進而 以 騙得 之 金融 帳戶 物件 充作 實施 其他 詐騙 金錢 行為 之 取款 工具 ， 亦即 另行 誆騙 其他 人 轉帳 匯款 至 該 等 帳戶 ， 再 持 前述 詐騙 而 來 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 以 提領 金錢 ； 楊秉承 因 貪圖 報酬 ， 竟 自 民國 99年 12月 8日 起 ， 與 「 陳 姐 」 等 均 已 滿 18 歲 之 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 楊秉承 負責 收取 金融卡 （ 含 密碼 ） 、 存摺 影本 等 物件 ， 以 每 收取 一 件 金融 帳戶 物件 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 一千二百 元 之 代價 ， 參與 該 詐欺 集團 運作 ， 且 以 其 所有 之 ALCATEL 牌 行動電話 一 具 （ 搭配 門號 0000000000 號 晶片卡 一 枚 ） 作為 與 「 陳 姐 」 聯繫 之 工具 ， 接受 「 陳 姐 」 指示 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 該 詐騙 集團 成員 在 報紙 刊登 「 接送 司機 」 廣告 ， 附表 編號 一 至 三 所 示 之 賴威榮 （ 起訴書 誤載 為 賴威隆 ， 經 檢察官 另 以 幫助 詐欺 罪嫌 起訴 ， 業 經 臺灣 高等 法院 判決 無罪 確定 ） 、 范明宏 （ 經 檢察官 另 以 幫助 詐欺 罪嫌 起訴 ， 業 經 臺灣 高等 法院 判決 有罪 確定 ） 、 陳明得 （ 經 檢察官 另 以 幫助 詐欺 罪嫌 起訴 ， 業 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 判決 有罪 確定 ） 分別 撥打 廣告 上 所 載 電話 號碼 聯繫 詳情 ， 詐騙 集團 成員 以 如 附表 編號 一 至 三 所 示 方式 向 賴威榮 、 范明宏 、 陳明得 騙取 金融 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物件 ， 「 陳 姐 」 並 撥打 楊秉承 持用 之 門號 0000000000 號 ， 聯絡 楊秉承 前往 收取 。 其中 賴威榮 因 陷於 錯誤 ， 同意 交付 自己 之 合作金庫 帳戶 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物件 ； 范明宏 雖 未 陷於 錯誤 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 同意 交付 其 母 范秀妹 之 合作金庫 帳戶 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物件 ； 陳明得 亦 未 陷於 錯誤 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 同意 交付 自己 之 板橋 江翠 郵局 帳戶 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物件 ； 楊秉承 遂 分別 於 附表 編號 一 至 三 所 示 時間 、 地點 ， 向 賴威榮 、 范明宏 、 陳明得 收取 如 附表 編號 一 至 三 所 示 帳戶 之 金融卡 等 物件 （ 詳 如 附表 編號 一 至 三 「 詐騙 經過 」 欄 所 示 ） ， 並 依 「 陳 姐 」 指示 ， 將 收得 之 金融卡 等 物件 存放 於 桃園 火車站 置物櫃 內 ， 再 以 電話 通知 「 陳 姐 」 置物櫃 號碼 及 密碼 ， 「 陳 姐 」 則 在 電話 中 告知 楊秉承 另外 之 置物櫃 號碼 及 密碼 ， 由 楊秉承 自行 從 置物櫃 拿取 現金 報酬 。 而 該 詐騙 集團 成員 取得 賴威榮 、 范明宏 、 陳明得 提供 之 金融 帳戶 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 旋 分別 於 附表 編號 四 至 九 所 示 時間 ， 以 附表 編號 四 至 九 所 示 詐騙 方式 ， 分別 使 附表 編號 四 至 九 所 示 之 許維倫 、 林大鈞 、 蔡雪霞 、 陳哲偉 、 邱佳心 、 劉翠珺 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 許維倫 、 林大鈞 、 蔡雪霞 、 陳哲偉 因此 將 附表 編號 四 至 七 所 示 金額 轉帳 存入 賴威榮 提供 之 上開 帳戶 內 ， 邱佳心 因此 將 附表 編號 八 所 示 金額 轉帳 存入 范明宏 提供 之 上開 帳戶 內 ， 劉翠珺 因此 將 附表 編號 九 所 示 金額 轉帳 存入 陳明得 提供 之 上開 帳戶 內 （ 詳如 附表 編號 四 至 九 「 詐騙 經過 」 、 「 轉帳 時間 」 、 「 轉帳 金額 」 欄 所 示 ） ， 該 詐騙 集團 成員 旋持 前述 金融卡 輸入 密碼 ， 將 詐騙 而 得 之 款項 提領 一 空 。 ㈡ 該 詐騙 集團 成員 在 報紙 刊登 「 夜間 接送 司機 」 廣告 ， 鄒秉文 見 該 則 廣告 欲 應徵 司機 ， 於 99年 12月 13日 晚上 7時 許 ， 撥打 廣告 上 所 留 電話 號碼 0000000000 號 詢問 詳情 ， 該 詐騙 集團 成員 謊稱 求職 者 須 準備 駕駛 執照 影本 、 存摺 影本 、 履歷表 及 金融卡 等 物 以 應徵 工作 ， 鄒秉文 察覺 有異 ， 懷疑 係 詐騙 集團 ， 於 同年 月 14日 上午 再 以 電話 與 該 詐騙 集團 成員 聯絡 ， 約定 將 於 該 日 中午 在 基隆市 ○○區 ○○街 6之2號 「 漢堡王 」 速食店 前 交付 金融卡 等 物 ， 鄒秉文 旋 報警 處理 ， 並 會同 警員 前往 赴約 。 而 楊秉承 向 王豪源 收得 金融卡 （ 業經 臺灣 士林 地方 法院 另行 判決 確定 ） 後 ， 接獲 「 陳 姐 」 通知 ， 於 該 日 中午 12時 50分 許 ， 抵達 上址 速食店 前 ， 正 欲 向 鄒秉文 收取 金融卡 等 物 之 際 ， 即為 警 當場 逮捕 ， 致 未 取得 鄒秉文 之 金融卡 而 未遂 。 警員 在 楊秉承 身 上 扣得 其 用於 與 「 陳 姐 」 聯繫 之 上述 ALCATEL 牌 行動電話 一 具 （ 含 門號 0000000000 號 晶片卡 一 枚 ） ， 並 扣得 楊秉承 所有 之 上海 銀行 金融卡 、 土地 銀行 金融卡 各 一 枚 及 王豪源 所有 之 第一 銀行 金融卡 一 枚 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第453號
犯罪事實：
一 、 劉德正 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 99年度 桃簡字 第372 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 99年 12月 27日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 其 並 無 與 陳清福 交易 網路 遊戲 虛擬 寶物 「 ＋ 10 榮耀 ‧ 強化 輕 精 靈弓 」 （ 下稱 虛擬 寶物 ） 之 意 ， 竟 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 100年 11月 13日 晚間 7時 30分 許 ， 在 桃園縣 大溪鎮 ○○○街 000巷 00弄 00號 7樓 住處 ， 利用 電腦 網際網路 連結 至 韓商 銘信 數位 娛樂 有限公司 所 經營 網路 遊戲 「 勇 ONLINE 」 之 「 首爾 釜山 」 伺服器 中 ， 以 遊戲 暱稱 「 三三三三三三三三 」 向 遊戲 暱稱 「 舞欣 樂茗 」 之 陳清福 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,500 元 之 代價 向 其 購買 前開 虛擬 寶物 ， 雙方 並 約定 於 「 8591 寶物 交易網 」 網站 （ 下稱 8591 網站 ） 中 交易 ， 迨 劉德正 於 陳清福 所 開設 交易 平台 中 下標 後 ， 即 以 行動電話 門號 0000000000 號 撥打 陳清福 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 陳清福 不疑有他 ， 即將 其 所有 之 上開 虛擬 寶物 轉入 劉德正 於 「 首爾 釜山 」 伺服器 中 遊戲 暱稱 「 三三三三三三三三 」 之 遊戲 帳號 內 。 嗣 因 劉德正 未 依約 履行 應 給付 之 對價 ， 陳清福 始 查覺 受騙 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度審易字第2843號
犯罪事實：
一 、 楊兆熺 明知 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 借 與 他人 使用 ， 他人 將 可 藉渠 所有 之 提款卡 以 遂行 其 財產 上 犯罪 目的 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 幫助 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 詐騙 集團 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 4月 1日 至 26日 期間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 102年 4月 1日 向 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 萬華 分行 所 申辦 第00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 商銀 楊兆熺 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不詳 人士 ， 而 容許 該 不詳 人士 藉 其 帳戶 提款卡 、 密碼 以 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 嗣 該 不詳 人士 所屬 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 民國 102年 4月 26日 13時 許 ， 冒用 友人 「 林素珍 」 之 名義 撥打 電話 予 洪秀璪 ， 向 洪秀璪 佯稱 ： 伊 向 友人 借 1 紙 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 支票 ， 欲 調 借款 3萬 元 軋入 該 支票 帳戶 ， 致 洪秀璪 陷於 錯誤 ， 於 同 日 （ 26日 ） 13時 45分 前往 第一 商業 銀行 股份 有限公司 蘇澳 分行 （ 下稱 第一 商銀 蘇澳 分行 ） 匯款 1萬 元 至 永豐 商銀 楊兆熺 帳戶 ， 旋即 於 同 日 遭 提領 一空 ， 嗣 洪秀璪 向 林素珍 查證 ， 察覺 遭 詐騙 ， 始 報警 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 107年度易字第1113號
犯罪事實：
一 、 本案 被告 王志強 因 詐欺 案件 ， 經 檢察官 提起公訴 ， 本院 受理 後 （ 107年度 易 字 第1113 號 ) ， 經 被告 於 本院 準備 程序 時 就 詐欺 犯行 自白 犯罪 ， 本院 認宜 受命 法官 獨任 逕 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 100年度審簡字第437號
犯罪事實：
一 、 張君磊 能 預見 將 金融 機構 存摺 及 提款卡 交付 他人 使用 ， 可能 將 被 犯罪 集團 作為 詐財 或 其他 犯罪 之 工具 ， 猶 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 96年 10月 11日 前 某 日 ， 將 其 向 日盛 國際 商業 銀行 股份 有限公司 北桃園 分行 （ 下 簡稱 日盛 銀行 ） 所 申請 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 222號 聯邦 商業 銀行 股份 有限公司 北中壢 分行 旁 某 處 ， 交與 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 而 任由 其 或 其 轉手 者 所 組成 之 犯罪 集團 藉以 遂行 犯罪 ， 以 此 方式 幫助 該 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 詐騙 不 特定人 匯款 至 上開 帳戶 。 後 該 詐騙 集團 成員 ， 即 於 96年 10月 11日 晚間 7時 許 撥打 電話 予 劉冠德 ， 表示 其 先前 於 網路 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 需 至 ATM 自動櫃員機 前 更改 ， 致 劉冠德 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 96年 10月 11日 晚間 7時 8分 許 ， 匯款 新臺幣 29,989 元 至 張君磊 上開 帳戶 內 ， 並 經 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 而 受有 損害 。 嗣 經 劉冠德 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 103年度審易字第1366號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 嚴子杰 與 少年 黃○霖 （ 87年 5月 出生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 係 籃球 之 球友 ， 嚴子杰 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 自己 並 無 受 他人 委託 招攬 球員 ， 於 民國 102年 5月 20日 下午 5時 許 ， 在 桃園縣 八德市 自強街 「 大勇 國小 」 籃球場 ， 向 少年 佯稱 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 ， 即可 加入 由 第3 人 鄭瑋夫 所 組 之 球隊 ， 再 於 同 月 下旬 某時 接續 佯稱 可以 較 便宜 之 價格 取得 球鞋 、 球衣 等 ， 致 少年 先後 再 交付 1,000 元 、 2,900 元 及 2,000 元 。 嗣 因 嚴子杰 迄未 能 提供 球衣 、 鞋 ， 少年 轉向 鄭瑋夫 查詢 後 始 得知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 103年度壢簡字第548號
犯罪事實：
一 、 水穎萱 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐欺 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 金融卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 ， 可能 供 詐欺 集團 所 用 ， 便利 詐欺 集團 成員 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 集團 成員 隱匿 身份 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 2月 22日 前 某 日 （ 聲請 意旨 誤載為 100年 2月 20日 前 某 日 應 予 更正 ） ， 於 新 北市 中和區 某 處 （ 聲請 意旨 誤植 為 永和區 ） ， 將 其 夫 劉鴻志 （ 業經 不起訴 處分 確定 ） 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 （ 聲請 意旨 誤載為 000000000000 號 應 予 更正 ） 帳戶 之 金融卡 ， 透過 不 知情 之 超峰 快遞 公司 運送 業者 ， 以 寄送 之 方式 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 再 以 網路 通訊 軟體 將 上開 帳戶 之 密碼 告知 詐欺 集團 成員 ， 容認 該 詐欺 集團 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 等 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 所 示 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 之 巫杰穎 、 盧科穎 、 齊培安 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 將 附表 所 示 之 匯款 金額 匯 至 上開 帳戶 內 ， 嗣 巫杰穎 未 收到 商品 、 盧科穎 、 齊培安 發現 受騙 後 報警 處理 ， 並 循線 查獲 上情 。 案 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 主動 簽分 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新竹地方法院 104年度竹簡字第65號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 李翊菱 可 預見 如 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 交予 他人 ， 有 成為 他人 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 向 其 蒐集 得來 之 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 5月 間 至 同年 6月 4日 之間 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 新竹 南大 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 臺灣 銀行 新竹 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 、 年籍 不詳 之 蔡嘉榮 （ 業經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 104年度 上 易 字 第81 號 判決 確定 ） 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ⒈ 於 102年 6月 4日 晚間 7時 58分 許 ， 自稱 露天 拍賣 客服 人員 及 台北 富邦 銀行 人員 ， 撥打 電話 向 毛倩文 佯稱 其 之前 購買 商品 在 超商 簽收 單據 誤劃為 12 筆 訂單 交易會 重複 扣款 ， 若要 取消 該 設定 ， 須 依 指示 操作 提款機 云云 ， 毛倩文 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 當日 晚間 8時 48分 許 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 李翊菱 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋即 遭 蔡嘉榮 提領 。 ⒉ 於 同年 6月 4日 晚間 9時 14分 許 ， 自稱 楊 先生 ， 撥打 電話 向 詹詠勝 佯稱 其 之前 網路 購買 商品 之 付款 方式 有 誤 ， 須 依 指示 操作 提款機 ， 以 取消 設定 云云 ， 詹詠勝 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 當日 晚間 9時 43分 許 匯款 29,985 元 至 李翊菱 上開 臺銀 帳戶 內 ， 旋即 遭 蔡嘉榮 提領 。 ㈡ 案 經 高雄市 政府 警察局 苓雅 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 （ 下稱 高雄 地檢署 ） 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 （ 下稱 新竹 地檢署 ） 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣苗栗地方法院 103年度簡上字第1號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審判 決認 事用法 及 量刑 均 無不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審判 決書 及 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第180號
犯罪事實：
一 、 周勇安 於 民國 104年 1月 11日 之前 某 日 ， 瀏覽 報紙 刊登 之 「 收入 高 、 請 電洽 」 廣告 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿翔 」 之 成年 男子 聯繫 ， 相約 於 同年 1月 11日 上午 7時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 之 大都會 網咖 前 碰面 ， 允諾 以 每 週 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 之 報酬 ， 加入 「 阿翔 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 負責 持 「 阿翔 」 所 交付 之 偽造 金融卡 （ 均 係 由 姓名 年籍 不詳 之 人 利用 側錄 、 盜錄 大陸 銀聯卡 卡號 及 磁卡 資料 ， 燒錄 在 普通 卡片 載具 之 方式 而 偽造 之 金融卡 ） 至 自動櫃員機 操作 ， 依 指示 查詢 該 帳戶 可否 繼續 使用 及 提領 帳戶 內 詐騙 所得 款項 ， 「 阿翔 」 並 交付 三星 廠牌 手機 2 支 （ IMEI 各 為 000000000000000 號 、 000000000000000 號 ） 予 周勇安 作為 聯繫 使用 ； 周勇安 另 向 「 阿翔 」 表示 欲 與 楊書驊 一同 提領 ， 「 阿翔 」 亦 同意 楊書驊 加入 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 且 提供 楊書驊 每 週 1萬 元 之 報酬 （ 周勇安 私下 告知 楊書驊 願 以 其 報酬 分出 2500 元 給予 楊書驊 ） 。 周勇安 、 楊書驊 即 與 「 阿翔 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 行使 偽造 金融卡 、 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 同年 1月 11日 之前 某時 ， 以 不詳 方式 向 大陸 地區 人民 施以 詐術 ， 致 大陸 地區 某 不詳 被害人 陷於 錯誤 因而 受騙 ， 將 不詳 金額 匯入 該 詐欺 集團 掌控 之 人頭 帳戶 ， 並 層層 轉帳 至 偽造 之 金融卡 相 對應 帳戶 ， 再 由 「 阿翔 」 於 同年 1月 11日 上午 8時 許 ， 在 大都會 網咖 前 ， 將 偽造 之 金融卡 及 銀聯卡 編號 對照表 交予 周勇安 ， 另 提供 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 予 周勇安 、 楊書驊 代步 使用 ， 指示 周勇安 對照 各 偽造 金融卡 左下角 標籤 之 編號 ， 以 右下角 標籤 之 提款 密碼 ， 前往 自動櫃員機 查詢 該 帳戶 可否 繼續 使用 及 提領 帳戶 內 詐騙 所得 款項 ， 且 在 銀聯卡 對照表 上 註記 以 供 「 阿翔 」 核對 （ 11日 交付 之 偽造 金融卡 、 銀聯卡 編號 對照表 連同 領得 之 款項 均 於 當日 使用 完畢 後 由 「 阿翔 」 收回 ， 12日 再 交付 偽造 之 金融卡 105 張 ， 銀聯卡 編號 對照表 8 張 ） 。 周勇安 、 楊書驊 乃 依 「 阿翔 」 之 指示 ， 共同 於 附表 所 示 之 時間 ， 接續 使用 如 附表 編號 1 至 101 號 所 示 偽造 之 金融卡 ， 至 各 地 便利商店 、 銀行 或 郵局 之 自動櫃員機 操作 查詢 或 提領 款項 。 嗣 於 104年 1月 12日 晚間 7時 45分 許 ， 周勇安 、 楊書驊 前往 位於 臺中市 ○區 ○○路 000號 之 臺中路 郵局 ， 接續 使用 0000000000000000000 號 偽造 金融卡 （ 附表 編號 95 ） 至 自動櫃員機 操作 時 ， 為 擔任 守望 勤務 之 員警 察覺 有異 上前 盤查 ， 周勇安 、 楊書驊 見狀 逃逸 ， 經警 於 同 日 晚間 8時 6分 許 ， 在 臺中市 臺中路 與 和平 街口 攔下 周勇安 ， 並 自 周勇安 身 上 及 其 所 駕駛 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 內 扣得 偽造 之 金融卡 103 張 、 自動櫃員機 交易 明細表 203 張 、 銀聯卡 編號 對照表 8 張 、 現金 149萬6000 元 、 「 阿翔 」 交予 周勇安 供 聯繫 使用 之 三星 廠牌 手機 2 支 及 與 本件 無關 之 手機 2 支 ； 復 於 同 年 月 17日 查扣 民眾 於 同年 1月 16日 下午 4時 許 ， 在 臺中市 南區 和平街 第三 市場 內 拾獲 周勇安 逃逸 時 丟棄 路 邊 之 黑色 皮夾 1 只 （ 內 有 現金 9萬 元 及 偽造 之 金融卡 2 張 ） ， 而 查悉 上情 （ 楊書驊 於 同年 3月 9日 到案 說明 ） 。