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臺灣士林地方法院 100年度審簡字第629號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳湀 於 民國 99年 12月 2日 前 某 日 ， 見 報章 雜誌 刊登 之 貸款 廣告 ， 明知 辦理 貸款 不須 提供 自己 申辦 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 且 依 其 為 高中 畢業 之 教育 程度 及 生活 經驗 ， 應 能 預見 其 提供 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐騙 集團 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 先 與 刊登 該 廣告 之 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林 專員 」 之 成年 男子 聯繫 後 ， 旋 依 該 男子 之 指示 ， 於 99年 12月 2日 下午 3 、 4時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 2巷 5號 捷運 北投站 ， 將 其 申請 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 中山 分行 所 開立 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 中山 分行 所 開立 帳號 00000000000 號 帳戶 及 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 北投 分行 所 開立 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 同時 提供予 某 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 而 上開 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， ㈠ 於 99年 12月 2日 晚間 8時 30分 許 ， 撥打 電話 予 鄭怡慧 ， 並 向 其 詐稱 之前 網路 購物 誤 將 付款 方式 設定為 分期付款 ， 將 造成 銀行 帳戶 分期 扣款 云云 ， 復 由 該 詐騙 集團 另 名 成員 聯絡 鄭怡慧 ， 佯稱為 渣打 銀行 客服 人員 ， 要求 其 需 至 自動櫃員機 操作 更正 云云 ， 致 鄭怡慧 陷於 錯誤 ， 隨即 前往 渣打 銀行 南屯 分行 ， 操作 其 內 設置 之 自動櫃員機 ， 分 2 筆 合計 將 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬9,960 元 之 款項 匯入 吳湀 所有 之 上開 合庫 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 另 於 99年 12月 2日 晚間 7時 50分 許 ， 撥打 電話 予 蘇麗華 ， 佯稱為 PChome 客服 人員 ， 並 向 其 表示 之前 網路 購物 因 管理員 疏失 而 誤 設定為 分期 扣款 云云 ， 復 由 該 詐騙 集團 另 名 成員 聯絡 蘇麗華 ， 佯稱為 花旗 銀行 專員 ， 要求 其 需 至 自動櫃員機 操作 更正 云云 ， 致 蘇麗華 陷於 錯誤 ， 隨即 前往 臺北市 ○○區 ○○路 2段 48號 之 第一 銀行處 及 臺北市 ○○區 ○○路 31號 之 彰化 銀行 仁和 分行處 ， 操作 其 內 設置 之 自動櫃員機 ， 將 合計 20萬 元 之 款項 匯入 吳湀 所有 之 上開 彰化 銀行 帳戶 內 及 另 將 合計 10萬 元 之 款項 匯入 吳湀 所有 之 上開 第一 銀行 帳戶 內 。 嗣 鄭怡慧 及 蘇麗華 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第1788號
犯罪事實：
一 、 周穎劭 依 一般 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 自己 帳戶 之 金融卡 交付 他人 使用 ， 將 可能 使 該 帳戶 為 詐騙 集團 存取 詐騙 款項 之 用 ， 而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 4日 前 某 時 許 ， 將 其 所有 華南 商業 銀行 仁愛 分行 第000000000000 號 帳戶 、 彰化 商業 銀行 仁和 分行 第00000000000000 號 帳戶 、 京城 商業 銀行 臺北 分行 第000000000000 號 帳戶 、 合作金庫 商業 銀行 復興 分行 第0000000000000 號 帳戶 、 台北 富邦 商業 銀行 大安 分行 第000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 與 存摺 以 不詳 方式 ， 交付予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 分別 為 多 次 詐騙 行為 ， 而 將 附表 所 示 之 詐欺 所得 款項 分別 匯入 如 附表 所 示 帳戶 。 嗣 經 黃筱雯 、 黃柏豪 、 黃慧娟 、 黃鏇菁 、 賴怡伶 、 陳靖宜 、 申倍瑄 先後 發覺 受騙 ， 報警 後 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第2609號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1907號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 明知 現今 詐騙 集團 為 掩飾 其 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 。 其 預見 如此 ， 竟 於 民國 104年 6月 4日 2時 18分 許 ， 在 址設 高雄市 ○○區 ○○街 000號 之 全家 便利商店 高雄 金鋼店 ， 以 FP 店到店 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申設 之 新光 商業 銀行 高雄 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 寄送 予 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 劉義勇 」 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 尚未 滿 18 歲 或 超過 3 人 以上 ） ， 復 於 同 日 11時 59分 許 ， 告知 上開 提款卡 之 密碼 ， 而 容任 該 人 使用 本 案 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 取得 本案 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 犯罪 方式 ， 詐騙 丁○○ 、 丙○○ 、 甲○○ （ 下稱 丁○○ 等 3 人 ） ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 轉帳 至 本案 帳戶 ， 旋 遭 人 提領 一 空 。 嗣 丁○○ 等 3 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度易字第56號
犯罪事實：
一 、 梁麗卿 可 預見 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 可 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 匯款 或 跨行 存款 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 25日 11時 16分 許 ， 至 臺北市 萬華區 統一 超商 桂林 門市 ， 以 「 黑貓 宅急便 」 之 方式 ， 將 其 申辦 之 如 附表 一 所 示 銀行 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 以 黑貓宅急便 寄送給 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張宏展 」 之 成年人 使用 而 容任 他人 使用 其 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 「 張宏展 」 所屬 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 已 達 3 人 ） 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 各 以 如 附表 二 「 詐騙 方法 及 金額 」 欄 所 示 之 時間 及 詐騙 方法 ， 詐騙 如 附表 二 「 告訴人 或 被害人 」 欄 所 示 之 人 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 各於 如 附表 二 「 匯款 或 存款 時間 」 欄 、 「 匯款 或 存款 地點 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯出 或 存入 如 附表 二 「 詐騙 方法 及 金額 」 欄 所 示 之 款項 至 如 附表 二 「 匯款 或 存款 帳戶 」 欄 所 示 附表 一 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 如 附表 二 「 告訴人 或 被害人 」 欄 所 示 之 人 始 悉 受騙 ， 立即 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度審易字第2449號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林惠珠 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 各別 犯意 或 概括 犯意 ， 分別 或 連續 為 下列 犯行 ： ㈠ 林惠珠 於 民國 92年 5月 間 自任 會首 ， 在 址設 高雄市 ○○區 ○○街 6號 1樓 之 高雄 市立 中醫 醫院 籌組 合會 ， 邀集 如 附表 一 所 示 之 會員 ， 召集 如 附表 一 所 示 之 A 互助會 ， 會期 自 92年 5月 起 ， 迄 96年 7月 止 ， 共計 51 會 （ 含 會首 ， 扣除 虛列 會員 6 會 後 ， 實際 會員 為 45 會 ） ， 每 會 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 採 外標制 ， 並 約定 於 每 月 月底 上午 10時 ， 在 上址 之 掛號 室 內 開標 （ 下稱 A 會 ） 。 詎 林惠珠 竟 於 起會 時 ， 預先 虛列 附表 一 編號 4 、 6 、 7 、 10 、 12 、 16 所 示 之 會員 （ 此 部分 業經 檢察官 移送 併辦 至 臺灣 高等 法院 高雄 分院 100年度 上 易 字 第531 號 案件 【 下稱 前案 】 ， 尚未 審結 ） ， 並 利用 會員 與 會員 間 彼此 不 相識 、 投標 時活會 會員 多 未 實際 到場 以及 查核 得標 會員 身分 之 機會 ， 於 附表 一 編號 39 、 42 、 43 所 示 之 時間 、 期數 ， 冒用 蕭秀月 、 張簡素珍 等 會分 （ 被告 另 就 附表 一 編號 8 、 25 、 26 、 28 、 30 、 32 、 33 所 示 冒標 行為 ， 現 由 上開 前案 審理 中 ， 而 上開 虛列 會員 部分 及 附表 一 編號 19 、 34 、 35 、 37 部分 ， 則 經 檢察官 移併 至 前案 ） ， 向 會員 佯稱 該 會次 係 分別 由 蕭秀月 等 人 得標 ， 以 此 詐術 活會 會員 及 被 冒標 之 蕭秀月 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 交付 各 期 活會 會款 予 林惠珠 ， 致 生 損害 於 各 活會 會員 ， 並 詐得 如 附表 編號 39 、 42 、 43 所 示 之 金額 。 嗣 於 96年 5月 間 ， 上開 合會 因故 停標 ， 經 楊惠如 、 吳佩芬 與 其他 活會 會員 相互 查詢 ， 始悉 上情 。 ㈡ 林惠珠 於 95年 11月 間 ， 邀集 如 附表 二 所 示 之 會員 ， 召集 如 附表 二 所 示 之 B 互助會 ， 會期 自 95年 11月 1日 起 至 99年 7月 止 ， 共計 45 會 （ 含 會首 ， 扣除 虛列 會員 10 會 後 ， 實際 會員 為 35 會 ） ， 每 會 會款 1萬 元 ， 採 外標制 （ 下稱 B會 ） 。 詎 林惠珠 竟 於 B會 起會 時 ， 預先 虛列 許翠伶 、 楊玉華 、 吳麗玉 、 李信慧 、 劉志文 、 曾研芳 、 蔡穎銘 、 謝麗卿 、 吳麗香 、 鍾春仁 共計 10 會 之 會員 ， 復 利用 B會 會員 均 未 親自 到場 參與 投標 之 機會 ， 於 附表 二 編號 4 、 7 之 時間 ， 分別 向 B會 之 活會 會員 詐稱 ： 該 次 開標 ， 已 由 其他 B會 會員 以 如 附表 二 編號 4 、 7 所 示 金額 之 標息 得標 等語 ， 而 施以 詐術 ， 致 使 其他 未 得標 之 B會 之 活會 會員 陷於 錯誤 ， 而 分別 交付 各 期 活會 會款予 林惠珠 ， 致 生 損害 於 各 活會 會員 ， 以 此 方式 詐得 如 附表 二 編號 4 、 7 所 示 之 款項 。 ㈢ 林惠珠 於 94年 5月 間 ， 邀集 如 附表 三 所 示 之 會員 ， 召集 如 附表 三 所 示 之 C 互助會 ， 會期 自 94年 5月 起 至 96年 6月 止 ， 共計 26 會 （ 含 會首 ， 扣除 虛列 會員 3 會 後 ， 實際 會員 為 23 會 ） ， 每 會 會款 2萬 元 ， 採 外標制 （ 原 100年度 偵字 第17833 號 起訴書 以 B 會 做為 代稱 ， 為 與 前揭 B會 部分 區別 ， 下稱 C 會 ） 。 詎 林惠珠 竟 於 C會 起會 時 ， 預先 虛列 如 附表 三 編號 2 、 5 、 17 所 示 之 會員 ， 或 於 附表 三 編號 6 、 7 、 9 、 10 、 12 、 13 、 15 、 18 、 21 、 22 、 24 所 示 之 時間 、 期數 ， 復 利用 C會 會員 均 未 親自 到場 參與 投標 之 機會 ， 冒用 其他 會員 之 會份 ， 向 會員 佯稱 該 會次 係 分別 由 他人 得標 ， 而 施以 詐術 ， 致 使 其他 未 得標 之 C會 之 活會 會員 陷於 錯誤 ， 而 分別 交付 各 期 活會 會款予 林惠珠 ， 致 生 損害 於 各 活會 會員 ， 以 此 方式 詐得 如 附表 三 編號 2 、 5 、 6 、 7 、 9 、 10 、 12 、 13 、 15 、 17 、 18 、 21 、 22 、 24 所 示 之 款項 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第899號
犯罪事實：
一 、 王冠中 於 民國 105年 6月 底 ， 在 臺中市 中區 公園路 之 電子 遊藝場 結識 真實 姓名 年籍 不詳 、 外號 「 阿龍 」 之 成年 男子 ， 「 阿龍 」 要求 王冠中 提供 金融卡 並 聽從 指示 為 其 領款 ， 並 承諾 給予 王冠中 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 報酬 。 王冠中 不知 「 阿龍 」 之 真實 身分 ， 主觀 上 可 預見 應 係 提領 對 不 特定人 詐欺 犯罪 所得 款項 ， 仍 與 「 阿龍 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 予以 允諾 ：
臺灣桃園地方法院 103年度審簡字第1014號
犯罪事實：
一 、 周詩帆 前 於 民國 95年 間 因 違反 動產 擔保 交易 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 （ 原名 為 臺灣 板橋 地方 法院 ） 以 95年度 簡字 第4683 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 95年 10月 16日 易科 罰金 執行 完畢 。 另 於 97年 間 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 （ 原名 臺灣 板橋 地方 法院 ） 以 98年度 訴 字 第1623 號 判決 各 判處 有期徒刑 3月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 於 99年 3月 23日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 附表 編號 5 之 罪刑 構成 累犯 ） 。
臺灣臺南地方法院 100年度易字第239號
犯罪事實：
一 、 王黃玉蘭 前 於 民國 95年 間 ， 見 陳李不纏 高齡 83 歲 ， 年邁 可 欺 ， 佯 以 借款 不成 ， 乃 潛入 陳李不纏 住處 房間 內 ， 著手 打開 衣櫥 後 翻動 陳李 不纏 之 皮包 「 內 有 現金 新台幣 （ 下 同 ） 一萬 元 」 ， 幸 陳李不纏 及時 返回 加以 制止 ， 而 未 能 竊盜 得手 ， 案 經 本院 96年度 易 字 第289 號 判決 ， 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 嗣 經 減刑 為 有期徒刑 1月 15日 ， 甫 於 97年 1月 20日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 又 於 99年 1月 間 ， 在 台南市 ○○路 上 對 偶遇 之 葉碧子 叫稱 大姊 ， 佯稱 係 其 舊識 ， 致 葉碧子 陷於 錯誤 ， 誤以為 王黃玉蘭 係 其 友人 「 阿碧 」 之 妹妹 ， 並 向 葉碧子 謊稱 其 夫 腦部 開刀 急需 用錢 ， 而 詐得 12,000 元 。 案 經 本院 99年度 易 字 第645 號 判決 ， 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 甫 於 99年 11月 9日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第1192號
犯罪事實：
一 、 陳嘉源 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 2月 6日 前 之 某時 ， 由 陳嘉源 提供 其 所 申設 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 基隆 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 基隆 分行 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小蔡 」 ， 復 由 綽號 「 小蔡 」 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 11月 5日 19時 30分 許 ， 撥打 電話 予 葉鎮國 ， 自稱 係 「 陳文東 」 ， 向 葉鎮國 佯稱 係 處理 手機 費用 專員 ， 因 葉鎮國 名下 有 很多 手機 門號 ， 要 幫忙 處理 取消 ， 但 需要 費用 云云 ， 致 葉鎮國 陷於 錯誤 ， 於 104年 2月 6日 12時 47分 許 ， 至 苗栗市 中苗 郵局 ， 以 櫃員機 轉帳 方式 及 臨櫃 匯款 方式 匯入 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 至 陳嘉源 上開 中國信託 銀行 基隆 分行 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 嗣 葉鎮國 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 99年度易緝字第169號
犯罪事實：
一 、 鄭成彬 在 得 預見 將 其 所 申辦 之 行動電話 ＳＩＭ卡 持交 他人 使用 ， 有 遭 人 利用 該 行動電話 作為 詐騙 工具 可能 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 九十七年 七月 三十一日 ， 先 至 其 戶籍 所在地 即 臺南縣 西港鄉 ○○村 ○○路 二二八巷 四號 之 戶政 事務所 申報 遺失 補發 國民 身分證 ， 再 持 其 健保卡 及 補發 之 國民 身分證 至 臺灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 大哥大 ） 臺南 大同 特約 服務 中心 ， 填寫 申請書 簽名 後 ， 申請 租用 預付卡 門號 0000000000 號 行動電話 ， 同 日 旋即 在 臺南市 火車站 前 ， 將 其 所 申請 租用 之 預付卡 門號 0000000000 號 行動電話 ＳＩＭ卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 一千二百 元 之 代價 ， 售予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 使用 。 俟 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 所屬 之 犯罪 集團 取得 鄭成彬 所 交付 之 上開 行動電話 ＳＩＭ卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 以 鄭成彬 所 申請 租用 之 上開 行動電話 號碼 作為 對 外 詐騙 他人 與 之 交易 繼而 轉帳 匯款 之 聯絡 電話 ， 而 ㈠ 以 在 網際網路 「 雅虎 奇摩 拍賣 」 網站 上 ， 佯裝 賣家 刊登 拍賣 廣告 出售 ＳＯＧＯ 禮券 之 詐術 ， 使 於 九十七年 九月 十一日 晚上 八時 許 ， 在 臺北市 大安區 ○○○路 ○段 二六九巷 二九之三號 住處 內 上網 之 陳彥維 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 撥打 鄭成彬 上開 行動電話 門號 與 對方 聯絡 後 ， 與 之 交易 ， 於 同 年 月 十三日 下午 某 時 許 ， 依 指示 以 統一 超商 股份 有限公司 （ 下稱 統一 超商 ） Ｉ－ＢＯＮ 系統 付 方式 ， 轉帳 匯款 二萬零五十 元 至 不 知情 之 黃惠琪 （ 業經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 於 ８５９１ 寶物 交易網 所 開設 之 sum 52010 號 帳戶 中 ； ㈡ 以 在 網際網路 「 雅虎 奇摩 拍賣 」 網站 上 ， 佯裝 賣家 刊登 廣告 出售 統一 超商 禮券 之 詐術 ， 致 吳炘廷 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 撥打 鄭成彬 上開 行動電話 門 後 與 對方 聯絡 後 ， 與 之 交易 ， 於 九十七年 九月 十二日 十二時 三十四分 許 ， 至 新竹市 ○○○路 六六號 之 統一 超商 內 ， 以 統一 超商 Ｉ－ＢＯＮ 系統 付 方式 ， 轉帳 匯款 五千零二十五 元 至 指定 帳戶 中 。 嗣 因 陳彥維 、 吳炘廷 在 依 指示 轉帳 匯款 後 ， 始終 未 收到 貨物 ， 再 進一步 聯繫 即 無 下落 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7720號
犯罪事實：
一 、 陳若溱 （ 原名 陳心宇 ， 於 民國 105年 9月 6日 更名 ） 預見 將 自己 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 以 詐術 使 他人 將 款項 轉入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 7月 8日 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 以 宅急便 方式 ， 寄送 予 真實 年籍 不詳 、 自稱 「 吳俊緯 」 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 「 吳俊緯 」 所屬 詐騙 集團 成員 詐騙 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 成員 於 收受 上開 中國信託 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 而 於 105年 7月 13日 17時 ， 以 手機 APP 程式 「 旋轉 拍賣 」 之 帳號 「 anie 155127 」 佯稱 出賣 IPHONE6S-PLUS 手機 1 只 ， 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8千 元 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 帳號 暱稱 「 花花如茵 」 向 劉士慈 聯絡 云云 ， 致 劉士慈 陷於 錯誤 ， 依 指示 在 新北市 泰山區 明志路 三段 郵局 以 ATM 轉帳 方式 匯款 1萬8千 元 至 陳若溱 上開 中國信託 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第4108號
犯罪事實：
一 、 張參利 可 預見 任意 將 個人 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 9月 25日 某 時 許 ， 將 其 所有 之 高雄 大社 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大社 郵局 帳戶 ， 聲請 意旨 誤載為 0000000000000 號 ， 應 予 更正 ） 及 該 日 申設 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 黃得水 」 之 成年 男子 ； 復承 上開 幫助 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 於 翌 （ 26 ） 日 向 大眾 銀行 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 後 ， 將 該 大眾 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 交予 「 黃得水 」 ， 而 容任 該 人 及 其 成年 同夥 得 恣意 使用 前述 上開 3 帳戶 。 嗣 上開 成年 男子 及 其 成年 同夥 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 吳佩瑄 、 蔡青蓓 、 張雅忻 、 蕭逸清 、 陳冠希 、 栗愛華 、 許宏宇 等 7 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 上開 3 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 人 及 其 成年 同夥 提領 一空 。 嗣 吳佩瑄 等 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 108年度訴字第276號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 、 丁○○ 、 丙○○ 、 徐志瑋 （ 另 案 通緝 中 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小方 」 等 人 ， 於 民國 107年 間 中旬 開始 ， 加入 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 犯罪 組織 之 詐欺 集團 （ 乙○○ 、 丁○○ 、 丙○○ 就 涉犯 組織 犯罪 條例 部分 ， 業經 臺灣 新竹 地方 法院 以 108年度 金訴字 第195 、 239 、 264 、 345 號 判決 在案 ） 。 又 綽號 「 小方 」 與 徐志瑋 為 該 詐欺 集團 車手 之 首謀 ， 負責 招募 車手 成員 ， 而 乙○○ 負責 向 該 集團 車手 收款 ， 丁○○ 則 擔任 該 集團 車手頭 ， 而 丙○○ 擔任 該 集團 車手 ， 由 丙○○ 先 聽從 之 該 集團 指示 提領 款項 後 ， 先 上繳 丁○○ ， 再 由 丁○○ 上繳 乙○○ ， 乙○○ 再 上繳 至 徐志瑋 或 綽號 「 小方 」 等 人 ， 並 約定 乙○○ 、 丁○○ 、 丙○○ 擔任 車手 工作 ， 分別 可 獲得 提領 金額 0.5％ 、 1％ 及 5％ 之 報酬 。 乙○○ 、 丁○○ 、 丙○○ 、 徐志瑋 、 「 小方 」 與 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 11月 8日 16時 40分 許 ， 先 由 詐欺 集團 機房 之 其他 成年 成員 ， 假冒 為 「 臺北 士林 分局 林警官 」 之 公務員 ， 向 甲○○ 詐稱 涉嫌 洗錢 案件 ， 要求 甲○○ 提供 銀行 存摺 及 提款卡 交付 警方 調查 等語 ， 甲○○ 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 （ 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 ， 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 置放 於 南投縣 ○○鎮 ○○路 0段 0000號 之後 埔郵局 後門 電線桿 候選人 看板 後面 ， 嗣 於 同 日 17時 11分 許 ， 由 丙○○ 取走 甲○○ 置放 於 前揭 地點 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 而 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 由 丙○○ 持 甲○○ 之 提款卡 至 自動櫃員機 提領 14萬9仟 元 得手 ， 又 丙○○ 將 前開 14萬9仟 元 及 提款卡 等 物 交予 丁○○ ， 再 由 丁○○ 轉交 予 乙○○ ， 乙○○ 再 聽從 「 小方 」 之 指示 ， 前往 桃園市 楊梅區 某 麥當勞 速食店 ， 將 前開 款項 及 提款卡 等 物 轉 該 詐欺 集團 之 其他 成年 成員 。 嗣 經 甲○○ 發覺 遭 騙 報警 處理 ， 經 警 追查 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 104年度易字第194號
犯罪事實：
一 、 劉忠輝 因 急需 用錢 ， 遂 登入 奇摩 網站 瀏覽 相關 借貸 網頁 ， 選定 後 撥打 借錢 廣告 上 刊登 之 案 外人 林三同 名義 申辦 之 0000000000 號 行動電話 （ 林三同 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 另 由 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） ， 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 林 專員 」 之 成年 男子 告知 辦理 貸款 須 提供 金融 帳戶 之 提款卡 ， 3 至 5 天 即可 放款 云云 ， 劉忠輝 雖 可 預見 將 金融 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 不詳 身份 之 成年人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 10月 某 日 至 103年 11月 11日 14時 51分 許 間 某 不詳 時間 ， 依 「 林 專員 」 指示 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 竹山 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 ， 在 南投縣 竹山鎮 建國路 之 統一 超商 股份 有限公司 門市 ， 以 黑貓宅 急便 寄送 之 方式 ， 交寄 至 臺中市 某 處 予 「 陳 先生 」 之 成年人 。 劉忠輝 並 於 翌日 以 其 持用 之 0000000000 號 行動電話 與 「 林 專員 」 所 持用 之 0000000000 號 行動電話 聯絡 告知 系爭 帳戶 提款卡 密碼 ， 容任 「 林 專員 」 所屬 詐欺 集團 成年 成員 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 而 以 此 方法 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 。 「 林 專員 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 11月 11日 11時 許 ， 以 案 外人 林祐仙 名義 申辦 之 0000000000 號 行動電話 致電 陳姵諼 ， 冒稱 係 陳姵諼 友人 （ 林祐仙 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 另 由 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） ， 並 佯稱 ： 急需 用錢 ， 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 云云 ， 陳姵諼 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 14時 51分 許 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 彰化 商業 銀行 霧峰 分行 臨櫃 匯款 10萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 陳姵諼 匯款 後 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第1228號
犯罪事實：
一 、 魏宏文 明知 其 並 無 販售 機車 避震器 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 12月 24日 11時 4分 前 某 日 時 ， 以 電腦 設備 連接 網路 後 ， 以 「 魏宏文 」 名義 在 FACEBOOK （ 臉書 ） 虛偽 刊登 販賣 機車 避震器 之 訊息 ， 致 黃奕評 閱覽 該 訊息 後 陷於 錯誤 ， 以 臉書 訊息 功能 向 魏宏文 聯繫 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,500 元 購買 該 機車 避震器 ， 並 於 107年 12月 24日 12時 18分 許 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 前 自動 提款機 匯款 4,500 元 至 魏宏文 所 指定 之 陳月香 （ 業經 臺灣 橋頭 地方 檢察署 以 108年度 偵字 第8567 號 為 不起訴 處分 ） 申設 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 因 魏宏文 取得 4,500 元 價金 後 ， 旋即 將 黃奕評 臉書 帳號 封鎖 ， 黃奕評 始 察覺 受騙 並 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第5976號
犯罪事實：
一 、 按 第一 審 法院 依 被告 在 偵查 中 之 自白 或 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 定有 明文 。 陳建良 就 其 被 訴 詐欺 案件 ， 業於 本院 準備 程序 中 自白 犯罪 ， 且 依 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 ， 認為 逕 以 簡易 判決 處刑 為宜 ， 此 部分 爰 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 106年度原易字第5號
犯罪事實：
一 、 萬婷娟 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 之 提款卡 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 將 帳戶 之 提款卡 提供予 不詳 人士 ， 可能 係 提供予 犯罪 集團 作為 詐騙 他人 款項 之 用途 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 以為 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 1日 至 同 年 月 5日 下午 5時 45分 前 之 不詳 時間 ， 於 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 蘭雅 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 本件 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 作為 詐騙 他人 匯款 之 人頭 帳戶 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 詐欺 時間 ， 向 李梅英 、 陳雪瓶 等 2 人 為 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 致 李梅英 、 陳雪瓶 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋於 同 日 遭 詐騙 集團 成員 以 本件 帳戶 之 提款卡 於 某 自動櫃員機 提領 一空 ， 嗣 因 李梅英 、 陳雪瓶 察覺 受騙 並 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第1690號
犯罪事實：
一 、 蔡水龍 應 了 解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 存 、 提 款項 及 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 他人 是否 持 以 犯罪 雖 無 確信 ， 然 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 之 情形 下 ， 預見 將 自己 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 並 供 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 詎 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 6月 18日 前 某 日 不詳 時間 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 蘆洲 中山路 郵局 帳號 000 - 00000000000002 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 在 不詳 處所 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 表示 容任 該 詐欺 集團 使用 上開 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 犯罪 使用 。 該 詐騙 集團 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 即為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 99年 6月 18日 某時 ， 以 電話 向 蔡宇軒 佯稱 因 網路 購物 付款 方式 設定 錯誤 云云 ， 致 蔡宇軒 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 20時 59分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 如數 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬3,000 元 至 蔡水龍 上開 帳戶 內 ， 因而 使 蔡宇軒 受有 損害 。 ㈡ 於 99年 6月 18日 20時 33分 許 ， 以 電話 向 林育帆 佯稱 因 網路 購物 交易 操作 錯誤 產生 問題 云云 ， 致 林育帆 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 21時 4分 及 21時 8分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 如數 先後 匯款 1萬3,279 元 、 4,053 元 至 蔡水龍 上開 帳戶 內 ， 因而 使 林育帆 受有 損害 。 ㈢ 於 99年 6月 18日 某時 ， 以 電話 向 李慈晏 佯稱 因 網路 購 書 簽錯 欄位 云云 ， 致 李慈晏 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 21時 8分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 如數 匯款 1萬7,402 元 至 蔡水龍 上開 帳戶 內 ， 因而 使 李慈晏 受有 損害 。 ㈣ 於 99年 6月 18日 21時 許 ， 以 電話 向 林俊道 佯稱 援交 須 確認 身分 云云 ， 致 林俊道 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 21時 18分 許 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 如數 匯款 2萬 元 至 蔡水龍 上開 帳戶 內 ， 因而 使 林俊道 受 有 損害 。
臺灣苗栗地方法院 106年度易字第1033號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 因 積欠 賭債 達 新臺幣 （ 下 同 ） 500多萬 元 無力 償還 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 有 下列 詐欺 取財 之 犯行 ： ㈠ 自 民國 104年 4月 間 起 ， 假藉 與 丁○○ 交往 ， 使 丁○○ 誤信 乙○○ 欲 與 其 結婚 ， 而 以 如 附表 一 所 示 之 時地 及 方式 ， 向 丁○○ 詐取 如 附表 一 所 示 之 財物 （ 合計 183萬8,900 元 ） 。 嗣 經 丁○○ 發現 乙○○ 與 前 女友 吳俞真 （ 另 為 不起訴 處分 ） 並 未 分手 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 於 105年 6月 17日 ， 以 LINE 對 丙○○ 佯稱 ： 可以 80萬 元 購得 賓士 E250 之 外匯車 云云 ， 致 使 丙○○ 陷於 錯誤 ， 向 乙○○ 訂購 舊款 賓士 E250 乙輛 ， 並 於 105年 6月 21日 ， 在 苗栗縣 ○○市 ○○里 ○○路 00巷 00號 ， 透過 乙○○ 父親 所 開 公司 會計 轉交 頭款 60萬 元 予 乙○○ 。 乙○○ 又 於 105年 8月 29日 ， 以 LINE 向 丙○○ 佯稱 ： 再 加 15萬 元 可以 換成 新款 賓士 E250 之 外匯車 ， 致 使 丙○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 ， 在 苗栗縣 ○○市 ○○路 00號 第一 銀行 後方 停車場 ， 交付 35萬 元 （ 含 尾款 20萬 元 及 加價 15萬 元 ） 予 乙○○ 。 嗣 因 乙○○一再 推拖 拒 不 交車 ， 始 知 受騙 。 ㈢ 於 105年 6月 21日 ， 在 苗栗縣 ○○市 ○里 000○00號 甲○○ 住處 ， 向 甲○○ 佯稱 ： 我 是 買賣 外匯車 之 業務員 云云 ， 致 使 甲○○ 陷於 錯誤 ， 向 乙○○ 訂購 賓士 GLA 250 及 BMWX3 各 乙 輛 ， 並 先後 於 106年 6月 24日 及 105年 6月 25日 ， 經由 友人 丙○○ 轉交 115萬 元 、 115萬 元 予 乙○○ 。 嗣 因 乙○○一再 推拖 拒 不 交 車 ， 始 知 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 108年度花簡字第245號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 邱翎瑄 可 預見 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 要求 提供 金融 帳戶 ， 提供 後 將 因 無法 控管 而 遭 任意 使用 以致 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 事實 發生 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 10月 22日 11時 53分 許 ， 在 花蓮縣 ○○市 ○○路 000號 之 全家 便利商店 榮正 門市 ， 以 店到店 方式 將 其 所 申辦 彰化 銀行 花蓮 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 寄 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 陳文傑 」 ， 並 將 上開 提款卡 之 密碼 以 通訊 軟體 LINE 告知 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 小如 」 之 人 ， 將 上開 帳戶 供 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 施以 詐術 ， 致 張元澤 、 許雅雯 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 轉入 邱翎瑄 之 彰銀 帳戶 ， 嗣 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 。
臺灣新北地方法院 106年度易字第1069號
犯罪事實：
一 、 陳奕欣 明知 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 等 物 予 不 熟識 之 人 使用 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 ( 包括 詐欺 取財 ) 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 9月 15日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 永和 郵局 ( 下稱 永和 郵局 ) 所 申辦 之 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 以 綽號 「 劉董 」 為 首腦 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 郵局 帳戶 上開 資料 後 ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 9月 21日 11時 24分 許 ， 撥打 電話 與 陳金水 聯絡 ， 佯稱 係 陳金水 之 友人 陳大吉 ， 因 有 急用 需 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 8萬 元 ， 致 陳金水 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 某時 匯款 至 另 案 被告 王君皓 ( 另 案 判決 確定 ) 所 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 之 帳戶 ； 翌日 11時 50分 許 前 某 時 ， 再次 撥打 電話 與 陳金水 聯絡 ， 佯稱 錢 不 夠 需 再 借款 3萬 元 ， 適 陳金水 與 陳大吉 共同 之 友人 李蘊展 亦 在場 ， 陳金水 遂 告知 李蘊展 上情 ， 致 李蘊展 亦 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 12時 51分 許 ， 至 臺中市 ○區 ○○路 0段 0號 「 全家 便利商店 台中 遠大店 」 操作 自動櫃員機 轉帳 3萬 元 至 陳奕欣 上開 永和 郵局 之 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 李蘊展 聯絡 陳大吉 始 知 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第2381號
犯罪事實：
一 、 本案 被告 李佳玲 所 犯 均 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 三 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 亦 非 高等 法院 管轄 之 第一 審 案件 ， 而 被告 於 本院行 準備 程序 中 就 被 訴 事實 皆 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 及 被告 之 意見 後 ， 本院 合議庭 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 ， 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 合先 敘明 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第672號
犯罪事實：
一 、 江政隆 （ 原名 江耀中 ） 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 提款卡 及 密碼 如 任意 交予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 猶 不顧 他人 可能 遭受 財產 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 金融 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 ， 並 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 105年 9月 5日 18時 4分 許 ， 至 臺中市 大里區 某 新竹 物流 股份 有限公司 （ 下稱 新竹 物流 ） 之 營業所 ， 同時 將 其 向 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 所 申設 開立 之 金融 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ） 及 向 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 文心 分行 （ 下稱 渣打 銀行 文心 分行 ） 申辦 之 金融 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 提款 密碼 ） 共 2 組 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 號稱 「 蘇于芮 」 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 不 特定人 詐騙 財物 。 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ： ㈠ 105年 9月 9日 20時 25分 許 ， 由 該 集團 內 不詳 姓名 年籍 之 成年人 佯裝 係 EZ 電影院 財務 部門 人員 ， 以 顯示 電話 號碼 為 00 - 00000000 號 撥打 電話 予 蔡萱蒓 ， 向 蔡萱蒓 詐稱 網路 訂 票 誤設 為 分期付款 云云 ， 嗣 再 以 顯示 電話 號碼 為 0000000000 號 之 電話 偽裝 為 銀行 客服 人員 ， 要求 蔡萱蒓 至 最近 之 自動櫃員機 解除 分期付款 云云 ， 致 使 蔡萱蒓 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 先後 於 同 日 21時 8分 許 、 21時 32分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬7988 元 、 2萬7988 元 （ 起訴書 誤載為 2萬7988萬 元 ） 至 江政隆 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 旋遭 提領 得逞 。 ㈡ 105年 9月 9日 10時 30分 許 ， 由 該 集團 內 不詳 姓名 年籍 之 成年人 假冒 魏川流 友人 吳進福 之 名義 ， 以 顯示 門號 為 0000000000 號 撥打 電話 予 魏川流 ， 佯稱 需 匯款 予 他人 ， 尚 短缺 5萬 元 ， 要 魏川流 匯款 至 戶名 為 江耀中 之 帳戶 云云 ， 致 使 魏川流 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 於 同 日 12時 10分 許 ， 臨櫃 匯款 5萬 元 入 江政隆 前揭 渣打 銀行 文心 分行 帳戶 內 ， 俟 被 提領 一 空 。 迨 蔡萱純 、 魏川流 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 經 警 依 上開 帳戶 資料 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第1005號
犯罪事實：
一 、 被告 所 犯 係 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本刑 3 年 以上 有期徒刑 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 以外 之 罪 ， 其 於 本院 準備 程序 進行 中 ， 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 、 被告 及 辯護人 之 意見 後 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 之 規定 ， 裁定 依 簡式 審判 程序 審理 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1234號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 周正倫 於 民國 106年 3月 上旬 某 日 ， 經由 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 Tomy 」 之 未 成年 男子 介紹 加入 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 後 ， 即 以 FACETIME 通訊 軟體 與 使用 「 handoh 78 」 帳號 之 詐欺 集團 成員 （ 即 「 貴仔 」 ） 聯繫 ， 擔任 提領 被害人 遭 「 Tomy 」 所屬 詐欺 集團 成員 詐欺 所 匯入 人頭 帳戶 款項 之 車手 工作 ， 雙方 約定 周正倫 可 獲得 提領 贓款 4% 之 報酬 。 周正倫 、 「 Tomy 」 、 「 貴仔 」 及 渠等 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 Tomy 」 所屬 詐欺 集團 成員 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方法 ， 詐欺 如 附表 一 所 示 之 人 ， 使渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 ， 至 附表 一 所 示 之 帳戶 後 ， 再 由 「 貴仔 」 將 上開 帳戶 之 提款卡 交付 周正倫 ， 由 周正倫 於 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 附表 二 所 示 之 款項 ， 得手 後 ， 再 交回 「 貴仔 」 收受 ， 周正倫 並 因而 取得 如 附表 一 所 示 之 報酬 。 嗣 警 於 106年 4月 27日 上午 9時 5分 許 ， 持 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 核發 之 拘票 及 本院 核發 之 搜索票 ， 至 被告 住處 執行 拘提 、 搜索 扣得 本 案 無 關連 之 手機 1 支 （ 型號 ： Iphone6S ； 序號 ： 000000000000000 號 ） ， 經 警 循線 知悉 上情 。 ㈡ 周正倫 於 106年 5月 18日 晚上 11時 37分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 沿 臺中市 西區 五權路 由 南 往 北方向 行駛 至 與 臺灣 大道 交岔 路口 時 ， 原 應 注意 汽車 行駛 至 交岔 路口 ， 應 遵守 燈光 號誌 ， 而 依 當時 情形 ， 並 無 不能 注意 之 情事 ， 竟 仍 疏 未 注意 ， 於 其 行向 燈光 號誌 為 紅燈 時 ， 仍 貿然 右轉 欲 進入 臺灣 大道 2段 往 東方向 行駛 ； 適 劉宜姍 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 沿 臺灣 大道 由 西 往 東方向 行駛 至 上開 路口 ， 並 欲 直行 穿越 路口 時 ， 即 因 周正倫 突然 行駛 至 其 前方 ， 雙方 車輛 發生 碰撞 ， 劉宜姍 因此 受有 左 肩胛 骨喙 突 閉鎖性 骨折 、 右 小腿 挫傷 等 傷害 （ 過失 傷害 部分 ， 未 據 告訴 ） 。 詎 周正倫 明知 其 駕駛 車輛 致 人 受傷 而 肇事 ， 竟 因 害怕 未 停留 現場 採取 救護 或 其他 必要 措施 ， 未 向 警察 機關 報告 ， 亦 未 使 被害人 或 員警 得知 其 真實 身分 以 釐清 肇事 責任 ， 即 基於 肇事 逃逸 之 犯意 ， 駕車 離開 現場 。 嗣 經 員警 調閱 路口 之 監視器 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈢ 案 經 周正鴻 、 陳玉玲 、 童憶憓 、 黃敏祐 訴由 臺中 市 政府 警察局 太平 分局 報告 ； 黃秀萍 、 余秋恩 告訴 ； 及 臺中市政府 警察局 第一 分局 、 第二 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第290號
犯罪事實：
一 、 張陳維 得 預見 收受 金融 帳戶 之 人 ， 係 將 所 取得 之 帳戶 用以 供 被害人 匯入 款項 ， 藉 此 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 間 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 貢寮 澳底 郵局 所 申辦 之 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 ， 交付 予 不詳 之 詐欺 集團 使用 。 適有 林芳輝 於 105年 9月 14日 11時 許 遭 該 詐欺 集團 成員 以 「 假 檢察官 ， 凍結 帳戶 調查 案件 」 方式 ， 指示 林芳輝 匯款 ， 致 林芳輝 陷於 錯誤 而 依 指示 操作 ， 匯款 新臺幣 60萬 元 至 張陳維 所 申辦 之 上開 帳戶 內 。 嗣 林芳輝 發覺 有異 始 知 受騙 而 報警 處理 始 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 109年度朴簡字第180號
犯罪事實：
一 、 李峙葦 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 向 不 知情 之 陳證吉 、 熊心微 、 鄭祐承 、 劉旻里 借用 渠等 所 申設 如 附表 所 示 之 帳戶 ， 嗣 分別 有 以下 犯行 ：
臺灣基隆地方法院 101年度易字第5號
犯罪事實：
一 、 李進鎮 於 民國 99年 7月 間 明知 其 財務 狀況 已 周轉不靈 ， 業已 無 能力 聘僱 他人 施作 附表 所 示 地點 之 新建 工程 之 清潔 業務 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 向 宏銘 清潔 工程 有限公司 （ 下稱 宏銘 公司 ） 負責人 黃逸銘 佯稱 其 代表 施作 附表 所 示 之 工程 之 承造人 合金 營造 有限公司 （ 下稱 合金 公司 ） 與 亞億 營造 股份 有限公司 （ 下稱 亞億 公司 ） ， 並 交付 印有 合金 公司 與 亞億 公司 之 名片 與 宏銘 公司 人員 ， 致 宏銘 公司 陷於 錯誤 ， 以為 李進鎮 確實 代表 上揭 公司 ， 李進鎮 即 接續 請 宏銘 公司 調派 臨時 工人 至 附表 所 示 臺北市 ○○街 15號 、 北投 國小 、 萬華 國中 等 址 工地 從事 粗工 、 室 內 清潔 等 工作 ， 雙方 約定 每 位 工人 每日 工資 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1,600 元 ， 總計 出工 115 人次 ， 本 應 按次 結算 付款 。 詎 被告 竟 拒 不 給付 總計 18萬4,000 元 之 工資 ， 嗣 經 宏銘 公司 多 次 催促 李進鎮 付款 ， 李進鎮 均 未 付款 ， 又 向 合金 公司 與 亞億 公司 請款 遭 拒 ， 始知 李進鎮 並 未 受 該 二 公司 委託 ， 至 100年 6月 24日 宏銘 公司 已 向 李進鎮 提起 民事 訴訟 勝訴 確定 後 ， 雙方 簽立 「 清償 協議書 」 ， 李進鎮 同意 於 100年 7月 1日 起 陸續 返還 所 積欠 之 款項 ， 惟 事 後 又 置之不理 ， 宏銘 公司 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第2272號
犯罪事實：
一 、 張淨昀 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 他人 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 5日 ， 將 其 所 申辦 之 臺北 富邦 商業 銀行 土城 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 林建忠 」 之 成年 男子 ， 供 該 人 使用 。 嗣 該 人 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 104年 11月 10日 佯裝成 陳阿松 綽號 「 老猴 」 之 朋友 ， 以 電話 訛稱 因 購買法 拍屋 ， 遺失 皮包 ， 急須 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 為由 云云 ， 致 陳阿松 陷於 錯誤 ， 指示 其 子 陳柏誠 於 104年 11月 11日 11時 40分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 7樓 之 住處 內 ， 以 網路 轉帳 匯款 5萬 元 至 張淨昀 前開 帳戶 ， 並 旋即 遭 該 人 提領 一 空 。 嗣 報警 後 ， 循線 查獲 該 帳號 申請人 為 張淨昀 ， 始 查悉 上情 。