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臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第1112號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 呂冠翰 在 民國 108年 2月 間 ， 服役 於 駐地 高雄市 左營區 之 陸軍 第四 地區 支援 指揮部 補給 油料庫 左營 油料 分庫 ， 其 因 缺 錢 花用 ， 明知 無 公仔 、 藍芽 耳機 、 3C 產品 及 藍芽 喇叭 可 供 出售 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 上開 營區 內 ， 以 iPhone 手機 （ IMEI： 000000000000000 ） 搭配 門號 0000000000 連線 網際網路 ， 使用 帳號 「 吳杰霖 」 登入 facebook 社群 網站 （ 下稱 臉書 網站 ） ， 復 至 「 娃娃機 物品 買賣 交流網 」 、 「 娃娃機 夾友 寶物 買賣 專區 」 等 臉書 網站 社團 刊登 販賣 上開 物品 之 廣告 ， 而 分別 為 如 附表 「 詐騙 經過 」 欄 所 示 之 行為 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第717號
犯罪事實：
一 、 本案 除 於 證據 部分 ， 補充 被告 楊文雄 於 民國 105年 7月 18日 準備 程序 、 同 日 簡式 審判 程序 認罪 之 陳述 （ 本院 卷 第41 、 45 頁 ） 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 均 引用 附件 起訴書 有關 楊文雄 部分 之 記載 （ 被告 鄞軒隆 另行 審理 ） 。
臺灣臺中地方法院 101年度中智簡字第58號
犯罪事實：
一 、 張家青 是 路易 時尚 精品店 ( 址設 臺中市 ○○區 ○○路 4段 687號 1樓 ) 之 負責人 ， 其 明知 「 LV 及 圖 」 、 「 GUCCI 及 圖 」 、 「 CHANEL 及 圖 」 等 商標 圖樣 （ 各 商標 資料 及 註冊 / 審定號 詳 如 附件 所 示 ） ， 業 由 法商 路易‧威登 馬爾悌耶 公司 、 義大利 商固 喜歡 固喜 公司 、 瑞士商 香奈兒 股份 有限公司 等 向 我國 經濟部 智慧 財產局 申請 註冊 ， 於 專用 期間 內 ， 就 所 指定 之 皮帶 、 皮夾 、 手提包 、 鐘錶 、 衣服 、 圍巾 等 商品 ， 取得 商標權 ， 現 仍 在 專用 期限 內 。 張家青 竟 基於 販賣 仿冒 商標 商品 之 犯意 ， 於 民國 100年 6月 11日 或 前 某 日 ， 分別 以 不詳 金額 向 不 知情 王新富 ( 附表 編號 40 、 41 ) 販入 未 經 上揭 商標權人 之 同意 或 授權 ， 而 與 商標權人 所 生產 或 授權 製造 之 同 一 商品 ， 使用 相同 註冊 商標 之 仿冒 商標 商品 ， 及 其他 精品 1 批 ； 向 不詳 姓名 年籍 之 某 網路 賣家 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 8萬 元 、 7萬3000 元 價格 ， 販入 未 經 上揭 商標權人 之 同意 或 授權 ， 而 與 商標權人 所 生產 或 授權 製造 之 同 一 商品 ， 使用 相同 註冊 商標 （ 附表 編號 1 至 39 ） 之 仿冒 商標 商品 ， 旋 於 同年 6月 11日 、 12日 ， 將 所 販入 之 附表 所 示 仿冒 商標 商品 ， 分批 以 10萬 元 、 10萬 元 或 20萬 元 價格 ， 售予 廖麗英 ， 以 此 方式 侵害 上揭 商標權人 之 商標權 。 嗣 於 100年 6月 16日 19時 50分 許 ， 經警 在 臺中市 市○路 456號 查獲 ， 並 查扣 如 附表 所 示 之 仿冒 商標 商品 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度簡上字第314號
犯罪事實：
一 、 陳立芳 明知 目前 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 以 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐欺 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 犯意 ， 於 民國 103年 10月 7日 某時 許 ， 在 統一 超商 潭陽 門市 ， 將 其 申請 使用 之 萬泰 商業 銀行 臺中 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配 方式 寄給 某 真實 身分 不詳 、 自稱 「 林建中 」 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 上開 帳戶 為 下列 詐欺 取財 行為 ： ㈠ 103年 10月 11日 20時 46分 許 ， 以 電話 聯繫 楊昱彥 ， 喬裝 為 郵局 服務 人員 ， 佯稱 ： 楊昱彥 先前 利用 網路 購物 之 款項 發生 問題 ， 須 依 指示 至 金融 機構 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 楊昱彥 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 21時 30分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 萬泰 銀行 提款機 ， 自 其 申辦 之 豐原 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬5000 元 ， 再 將 其中 現金 3萬 元 以 萬泰 銀行 自動 存款機 存入 陳立芳 之 前揭 萬泰 銀行 臺中 分行 帳戶 內 。 該 詐欺 集團 所屬 成員 同時 在 電話 中 向 楊昱彥 誆得 其 豐原 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 帳號 資料 ， 再 由 該 詐欺 集團 所屬 其他 成員 分別 向 潘書瑋 、 黃昱嘉 詐騙 ， 使 潘書瑋 、 黃昱嘉 受騙 後 ， 分別 於 同 日 將 2萬9985 元 、 7785 元 匯入 楊昱彥 前揭 豐原 郵局 帳戶 內 ； 該 詐騙 集團 所屬 成員 即 又 在 電話 中 向 楊昱彥 誆稱 ： 其 豐原 郵局 帳戶 之 餘額 有 誤 ， 需 將 現金 提領 出來 並 購買 遊戲 點數 云云 ， 楊昱彥 不疑有他 ， 遂 又 依 指示 自 其 前揭 豐原 郵局 帳戶 內 提領 由 潘書瑋 、 黃昱嘉 匯入 之 3萬8000 元 後 ， 連同 楊昱彥 先前 領出 之 自己 所有 之 5000 元 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 ， 購買 價值 總計 4萬3000 元 之 智冠 公司 MyCard 遊戲 點數 ， 並 將 點數 之 序號 及 密碼 告知 對方 。 ㈡ 103年 10月 11日 21時 許 ， 佯裝 為 元大 商業 銀行 客服 人員 ， 以 電話 聯繫 陳俞君 ， 誆稱 ： 陳俞君 先前 利用 網路 購物 時 不慎 遭 錯誤 扣款 ， 須 立即 至 金融 機構 自動櫃員機 操作 取消 扣款 等語 ， 致 陳俞君 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 21時 9分 許 ， 前往 新竹市 ○○路 ○段 000號 之 統一 超商 ， 操作 自動櫃員機 ， 自 其 元大 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000 **** 號 帳戶 ， 將 2萬9225 元 轉帳 匯入 陳立芳 之 前揭 萬泰 銀行 臺中 分行 帳戶 內 。 ㈢ 103年 10月 11日 17時 45分 時 ， 以 電話 聯繫 陳春梅 ， 佯稱 ： 陳春梅 先前 利用 網路 購物 之 金額 發生 誤植 ， 須 依 指示 至 金融 機構 自動櫃員機 操作 取消 交易 云云 ， 致 陳春梅 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 18時 32分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 大崙 郵局 之 自動櫃員機 ， 將 2萬9987 元 轉帳 匯入 合作金庫 嘉義 朴子 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 內 ； 又 先後 於 同 日 19時 54分 許 、 20時 7分 許 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○○路 00○0號 之 萬泰 銀行 ， 分別 將 款項 5萬 元 、 3萬 元 匯入 陳立芳 之 前揭 萬泰 銀行 臺中 分行 帳戶 內 。 再 依 指示 前往 全家 便利 超商 中壢市 環北店 ， 購買 價值 總計 4萬5000 元 之 GASH 點數 共 9 張 ， 並 將 點數 之 序號 、 密碼 全數 告知 對方 。
臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第981號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王俞閔 於 民國 105年 4月 25日 15時 25分 許 ， 坐 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 00號 全家 便利商店 用餐區 ， 見 蕭妤任 將 皮夾 遺落 在 餐區 桌 上 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 在 確認 四周 無 人 後 ， 將 該 皮夾 侵占入己 ， 旋即 離開 現場 。 俟王 俞閔 翻看 該 皮夾 後 ， 在 皮夾 內 之 通訊錄 上 得知 蕭妤任 之 行動電話 號碼 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 ， 接續 於 同年 月 26日 上午 7時 25分 許 、 8時 10分 許 ， 在 臺中市 太平區 勤益 科技 大學 附近 某 全家 便利商店 外 ， 以 公共 電話 撥打 蕭妤任 之 行動電話 ， 向 蕭妤任 佯稱 ： 其 係 臺中 市 政府 警察局 第五 分局 北屯 派出所 警員 ， 因 蕭妤任 皮夾 遺失 ， 身分 證件 遭 冒用 ， 銀行 帳戶 將 遭 凍結 云云 ， 要求 蕭妤任 告知 銀行 提款卡 密碼 ， 欲 盜領 蕭妤任 銀行 帳戶 內 之 金錢 ， 經 蕭妤任 查覺 有異 ， 不予 理會 並 報警 處理 而 未遂 。 王俞閔 因 無法 騙取 密碼 ， 乃 於 同 年 月 30日 ， 將 前揭 皮 夾送 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 國立 臺中 教育 大學 警衛室 。 嗣 經 員警 調閱 全家 便利商店 、 路口 及 國立 臺中 教育 大學 警衛室 之 監視 錄影 畫面 後 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7470號
犯罪事實：
一 、 王辰軒 雖 知 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 之 取款 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 12月 間 某 日 ， 在 新北市 三重區 某 公園 前 ， 將 其 所有 之 聯邦 商業 銀行 微風 簡易型 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 並 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 對價 ， 藉以 供 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 取財 之 匯款 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 5月 3日 13時 許 ， 撥打 電話 予 黃秀美 ， 佯稱 其 為 黃秀美 之 弟弟 ， 因 投資 直銷 急需 資金 云云 ， 致 黃秀美 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 華南 商業 銀行 雙 和 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 上開 聯邦 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第387號
犯罪事實：
一 、 余威鋕 前 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 103年度 交簡字 第4409 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 103年 11月 12日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 其 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 金融 帳戶 ， 誘騙 民眾 以 轉帳 等 方式 將 金錢 匯入 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 知 提供 金融 帳戶 之 金融卡 、 存摺 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 以 遂 其 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 縱 有人 以 該 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 104年 5月 11日 前 之 某 日 ， 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 住處 附近 ， 以 抵償 之前 所 積欠 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 債務 之 代價 ， 將 其 於 遠東 商業 銀行 （ 下稱 遠東 銀行 ） 開設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 埔墘 分行 開設 之 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 、 存摺 及 密碼 交付給 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 小楊 」 之 成年 男子 使用 ， 以 幫助 該 人 所屬 詐騙 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 而 該 詐騙 集團 成員 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 對 如 附表 所 示 之 林嘉慧 、 陳欣瑩 、 施蓉諮 、 郭相佑 、 洪靖涵 、 汪庭語 等 人 佯 以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 使 林嘉慧 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 將 如 附表 所 示 金額 之 款項 匯入 如 附表 所 示 余威鋕 之 帳戶 內 ， 嗣 經 林嘉慧 等 6 人 察覺 有異 ， 而 分別 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第766號
犯罪事實：
一 、 吳慧萍 於 民國 98年 6月 間 起 ， 在 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 上 ， 使用 帳號 「 arroom 1978 」 、 賣家 名稱 「 法國 香榭 我 來 囉請 詳看 關於 我 」 ， 刊登 可 至 法國 代購 LV 、 HERMES 、 FENDI 、 CHANEL 等 精品 之 訊息 ， 適 廖珮淇 、 許惠婷 、 劉辛禹 、 劉香梅 、 林嘉琪 等 人 上網 瀏覽 ， 見 上揭 訊息 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 下標 或 網路 留言 方式 ， 向 吳慧萍 表示 委請 其 代購 如 附表 所 示 商品 ， 吳慧萍 明知 當時 其 未 居住 於 法國 ， 且 無從 至 法國 代購 上開 商品 可資 交付 ， 竟 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 仍 向 廖佩淇 等 人 佯稱 其 現 居住 於 法國 ， 可 代購 如 附表 所 示 商品 ， 致 廖佩淇 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 依 吳慧萍 指示 ， 將 附表 所 示 約定 款項 匯至 吳慧萍 所有 之 元大 商業 銀行府 東 分行 帳號 00000000000000 號 、 花旗 （ 台灣 ） 商業 銀行 岡山 分行 帳號 0000000000 號 （ 原 為 華僑 商業 銀行 岡山 分行 帳號 00000000000000 號 ） 帳戶 內 ， 嗣 吳慧萍 收取 款項 後 ， 遲 未 依約 交付 約定 商品 ， 廖珮淇 等 人 始 知 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度審易字第33號
犯罪事實：
一 、 黃德修 係 高雄市 ○○區 ○○路 000號 1樓 品祥 企業行 之 負責人 ， 自 民國 100年 起 ， 因 經營 冷氣 工程 業務 所 需 ， 陸續 持 其 本人 或 品祥 企業行 所 簽發 之 本票 或 支票 向 何Ｏ珠 借款 周轉 ， 至 102年 12月 下旬 止 ， 已 積欠 何Ｏ珠 新台幣 （ 下 同 ） 900餘萬 元 尚未 清償 ， 且 自 103年 1月 7日 起 ， 其 所 申設 之 支票 存款 帳戶 （ 詳如 後述 ） 亦 有 退票 違約 之 情形 。 詎 黃德修 為 能 順利 向 何Ｏ珠 借得 款項 ， 明知 附表 所 示 支票 均 非 其 施作 工程 所 取得 之 客票 ， 而 係 其 於 附表 所 示 之 時間 及 地點 ， 分別 向 自稱 「 張廷彰 」 、 「 張有慶 」 、 「 小陳 」 之 成年 男子 （ 真實 姓名 年籍 均 不詳 ） 所 取得 之 人頭 支票 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 103年 1月 8日 起 至 同年 1月 20日 止 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000巷 0弄 00號 3樓 即 何Ｏ珠 之 住處 內 ， 向 何Ｏ珠 佯稱 ： 該 等 支票 係 伊 施作 工程 所 取得 之 客票 等語 ， 而 將 附表 所 示 支票 作為 擔保 向 何Ｏ珠 借款 ， 致 何Ｏ珠 陷於 錯誤 ， 各 於 翌日 將 附表 所 示 之 金額 匯款 至 黃德修 所 申設 台灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 華夏路 分行 帳號 0000000000000 號 活期 存款 帳戶 （ 下稱 0430 號 帳戶 ） ， 或 同 分行 帳號 0000000000000 號 支票 存款 帳戶 （ 下稱 4206 號 帳戶 ） 。 嗣 因 該 等 支票 經 提示 後 均 遭 退票 而 無法 兌現 ， 何Ｏ珠 始 知 受騙 而 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度訴字第324號
犯罪事實：
一 、 梁哲榮 於 民國 106年 9月 初 使用 微信 通訊 軟體 尋找 工作 ， 見 有 刊登 「 輕鬆 日 領 千 元 」 之 工作 廣告 ， 遂 以 微信 通訊 軟體 與 帳號 為 「 田中太郎 」 之 人 聯繫 ， 後 相約 在 左營區 某 廢棄 眷村 見面 ， 經 對方 指派 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 龍七 」 成年 男子 與 梁哲榮 進行 面試 後 ， 得悉 工作 內容 為 持 金融 帳戶 提款卡 領款 ， 即可 獲得 整 日 提款 總金額 之 2% 作為 報酬 ， 餘款 則 交予 「 龍七 」 ， 此後 梁哲榮 即 依 「 龍七 」 指示 ， 持 「 龍七 」 交付 之 金融 機構 提款卡 至 金融 機構 自動櫃員機 提領 帳戶 內 款項 即可 。 梁哲榮 依 其 智識 及 社會 生活 經驗 ， 就 以 來路不明 ， 為數 甚多 他人 金融 帳戶 提款卡 密集 提款 、 異常 支付 報酬 方式 及 工作 內容 經手 財物 來源 不明 等 情狀 ， 已 明知 「 田中太郎 」 、 「 龍七 」 與 實際 實施 詐術 行騙 之 人 係 三 人 以上 組成 之 詐欺 集團 ， 惟 因 農曆 7月 期間 工作 難 尋 並 貪圖 報酬 ， 仍 與 其 等 意圖 為 自己 及 第三人 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 加入 該 詐欺 集團 旗下 並 擔任 提領 詐騙 款項 （ 俗稱 「 車手 」 ） 之 工作 ， 後 以 微信 通訊 軟體 與 「 龍七 」 聯絡 ， 依照 「 龍七 」 指示 ， 持 其 持續 交付 之 金融 帳戶 提款卡 ， 待 該 詐欺 集團 成員 分別 先 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 附表 一 所 示 之 王曉瑩 等 人 行騙 ， 致 王曉瑩 等 人 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 將 如 附表 一 所 示 金額 款項 、 匯入 如 附表 一 所 示 之 指示 帳戶 內 ， 再 由 「 龍七 」 以 微信 通訊 軟體 與 梁哲榮 聯繫 指示 提款 ， 其 即 依 指示 於 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 持用 「 龍七 」 交付 如 附表 一 所 示 收受 款項 金融 帳戶 提款卡 ， 至 附表 一 所 示 金融 機構 自動櫃員機 輸入 密碼 提領 詐得 款項 ， 並 於 整 日 工作 完畢 後 將 提領 款項 全數 交予 「 龍七 」 ， 再 由 「 龍七 」 計算 報酬 給付 梁哲榮 ， 期間 會 依 「 龍七 」 指示 測試所 持 提款卡 ， 發覺 顯示 為 問題 帳戶 即將 提款卡 拋棄 或 銷毀 。 後 梁哲榮 為 加速 提款 速度 ， 遂 分別 向 不 知情 之 友人 林敬棠 、 郭意昌 及 王瑞鴻 借用 車牌 號碼 0000 - 00 號 （ 車主 林慧玟 ） 、 APU-2793 號 自用 小客車 及 RAV-9501 號 租賃 小客車 代步 使用 ， 或 請 不 知情 之 郭意昌 駕駛 上開 APU-2793 號 自用 小客車 載送 其 領款 。 嗣 因 如 附表 一 所 示 王曉瑩 等 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 比對 追查 後 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7750號
犯罪事實：
一 、 林素慧 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 2月 14日 前 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 台新 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 2月 14日 16時 49分 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 佯裝 為 黃香蓉 友人 ， 因 急需 金錢 周轉 ， 而 欲 借款 云云 ， 致 黃香蓉 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 15 ） 日 14時 16分 許 ， 在 新竹市 綠水路 居所 ， 以 網路 轉帳 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 該 詐欺 集團 成員 另 於 106年 2月 15日 12時 45分 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 佯裝 為 張博智 友人 洪伯昌 ， 因 急需 金錢 周轉 ， 而 欲 借款 云云 ， 致 張博智 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 國泰世華 銀行 ， 臨櫃 匯款 6萬 元 至 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 黃香蓉 、 張博智 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第186號
犯罪事實：
一 、 馬憶芬 可 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不詳 之 人 ， 極 有 可能 遭 他人 利用 該 等 帳戶 從事 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 7月 中旬 某 日 時 許 ， 在 新北市 三重區 正義南路 某 處 ， 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 及 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 ， 售予 名為 「 林鄰宗 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 與 「 林鄰宗 」 組成 詐騙 集團 之 不詳 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 使 史明祐 等 人 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 馬憶芬 上開 帳戶 內 。 嗣 史明祐 等 人 發現 有異 而 報警 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第2592號
犯罪事實：
一 、 鄧富蓁 於 民國 97年 間 曾 犯 詐欺 取財 罪 ， 經 本院 97年度 中簡字 第2795 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 並 於 98年 4月 18日 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 7月 4日 ， 在 奇摩 拍賣 網站 虛偽 散布 因 缺 錢 要 賣 最 新 三星 廠牌 S3 手機 之 訊息 ， 並 留下 其 所有 持用 之 0000000000 號 行動電話 ， 供 有意 購買 者 與 其 聯絡 ， 再 於 101年 7月 8日 或 9日 ， 以 電話 向 不 知情 正在 上班 之 陳羿文 佯稱 伊 要 向 他人 借 錢 ， 須 有 帳戶 供 匯入 ， 才 有錢 還 陳羿文 為由 ， 向 陳羿文 借用 銀行 帳戶 ， 陳羿文 即 在 電話 中 告 以 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 臺中 分行 （ 下 簡稱 中國信託 銀行 臺中 分行 ） 帳戶 之 帳號 000000000000000 號 （ 起訴 誤載 為 鄧富蓁 在 陳羿文 上班 處所 ， 向 陳羿文 借用 前開 帳戶 ） 。 適有 林明德 於 101年 7月 11日 16時 許 ， 上網 看到 該 則 訊息 ， 因 陷於 錯誤 而 與 鄧富蓁 聯絡 ， 並 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2000 元 購買 上述 手機 後 ， 即 依 鄧富蓁 之 指示 於 同 日 17時 55分 許 ， 在 高雄市 五甲區 保泰路 第一 銀行 五甲 分行 之 提款機 ， 轉帳 1萬2000 元 至 陳羿文 之 前揭 中國信託 銀行 臺中 分行 帳戶 內 。 鄧富蓁 於 入款 當日 旋即 請 陳羿文 以 金融卡 代為 提領 交付 。 嗣 因 林明德 未 收到 上述 手機 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第397號
犯罪事實：
一 、 陳柏全 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐欺 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 ， 可能 供 詐欺 集團 所 用 ， 便利 詐欺 集團 成員 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 集團 成員 隱匿 身份 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 7月 間 之 某時 許 ， 於 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下 合稱 上開 2 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實姓 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 容認 該 詐欺 集團 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 等 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 之 王淑玲 、 俞蓓蓓 、 吳秋瑩 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 將 附表 所 示 之 匯款 金額 匯 至 上開 帳戶 內 ， 嗣 王淑玲 、 俞蓓蓓 、 吳秋瑩 發現 受騙 後 報警 處理 ， 並 循線 查獲 上情 。 案 經 王淑玲 、 俞蓓蓓 、 吳秋瑩 訴由 桃園縣政府 警察局 大溪 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第488號
犯罪事實：
一 、 吳智傑 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐欺 者 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 ， 可能 供 詐欺 者 所 用 ， 便利 詐欺 者 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 者 隱匿 身份 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 7日 前 某時 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 聯邦 商業 銀行 南桃園 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 者 使用 。 嗣 該 詐欺 者 取得 前開 聯邦 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 4月 7日 中午 12時 許 ， 假冒 為 被害人 鍾建芳 之 子 撥打 電話 予 鍾建芳 ， 佯稱 其 因 積欠 賭債 而 遭 債權人 綁架 ， 要求 鍾建芳 匯款 至 指定 之 帳戶 ， 致 鍾建芳 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 者 之 指示 ， 於 106年 4月 7日 下午 3時 許 ， 囑託 其 母 鍾佘素君 前往 位在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 中華郵政 股份 有限公司 信維 分行 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 35萬 元 匯至 上開 吳智傑 所 申辦 之 聯邦 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 者 提領 一空 。 嗣 因 鍾建芳 於 匯款 後 發現 受騙 後 報警 處理 ， 並 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 104年度簡字第1605號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 林癸秀 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 應 補充 「 被告 於 本院 審理 時 之 自白 （ 見 104 審易 702 本院卷 第19 頁 背面 ） 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ； 按 ： 同 案 被告 潘宗碩 部分 ， 本院 待 其 到案 後 再行 審結 ） 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第2454號
犯罪事實：
一 、 劉原彰 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 其 並 無 出售 自己 所有 之 某 「 全民 打棒球 」 線上 遊戲 帳號 及 該 帳號 內 之 紫卡格瑞羅 、 紫卡瓊斯 各 1 張 （ 下稱 遊戲 帳號 與 球員卡 ） 予 網友 袁正倫 ， 仍 於 民國 98年 12月 21日 晚上 7時 許 ， 透過 使用 Q00000000 號 即時 通 帳號 與 袁正倫 聊天 之 機會 ， 向 袁正倫 佯稱 可 代為 向 在 竹科 擔任 工程師 之 友人 購買 該 遊戲 帳號 與 球員卡 ， 又 因 友人 有 辦法 利用 程式 漏洞 ， 故 可以 新臺幣 （ 下 同 ） 6千 元 代價 ， 購得 連同 遊戲 帳號 之 最少 3 至 4 張 最 高 等級 紫卡 球員卡 云云 ， 且 留下 0981 XXXXXX 及 0989 XXXXXX （ 電話 號碼 詳卷 ） 等 2 個 行動電話 門號 ， 作為 聯絡 方式 ， 致 袁正倫 陷於 錯誤 而 同意 購買 ， 並 依 其 指示 於 同 年 月 22日 上午 9時 30分 許 ， 在 位於 新店 中央路 之 新店 中央 郵局 （ 板橋 50 支 ） ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 6千 元 匯入 劉原彰 所 指定 不 知情 之 女友 王詩婷 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 另 以 101年度 偵緝字 第920 號 為 不起訴 處分 ） 所有 之 聯邦 銀行 西屯 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 。 詎 劉原彰 於 袁正倫 匯款 後 ， 未 依約 交付 該 遊戲 帳戶 及 球員卡 ， 亦 關閉 上開 即時 通 帳號 及 其 所 留供 聯繫 所 用 之 前述 行動電話 門號 ， 袁正倫 因 察覺 有異 遂 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度易字第312號
犯罪事實：
一 、 賴姿穎 與 唐京樺 （ 業經 本院 以 107年度 訴 字 第262 號 判決 各 處 有期徒刑 6月 、 4月 確定 ） ， 俱 無 出售 名牌包 之 真意 ， 猶 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 唐京樺 於 民國 105年 5月 以 臉書 暱稱 「 張鈺 」 在 「 香奈兒 二手 包包 購買 / 代購 」 臉書 社團 ， 刊登 佯 欲 出售 香奈兒 等 名牌包 之 不實 廣告 ， 嗣 許如瑩 、 劉娟伶 於 105年 5月 19日 及 同 年 月 20日 ， 分別 上網 瀏覽 上開 臉書 社團 ， 並 分別 透過 臉書 訊息 功能 與 暱稱 「 張鈺 」 之 唐京樺 聯繫 購買 香奈兒 包包 ， 均 因而 陷於 錯誤 ， 許如瑩 於 如 附表 編號 1 所 示 之 時間 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8000 元 、 2萬9000 元 、 1萬5000 元 至 賴姿穎 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000000 帳戶 ， 劉娟伶 於 如 附表 編號 2 所 示 之 時間 ， 匯款 3萬 元 、 1萬5000 元 至 賴姿穎 上開 中國信託 銀行 帳戶 ， 並 旋 由 賴姿穎 以 如 附表 方式 提領 交予 唐京樺 或 轉帳 獲利 ， 並 分得 3萬 元 之 報酬 。 嗣 許如瑩 、 劉娟伶 匯款 後 遲 未 收受 貨品 ， 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第383號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 ， 除 就 檢察官 起訴書 所 載 被告 徐詠翔 前案 紀錄 ， 補充 並 更正為 ： 「 徐詠翔 曾 因 詐欺 、 竊盜 等 案件 ， 經 臺灣 屏東 地方 法院 、 國防部 東部 地方 軍事 法院 、 臺灣 花蓮 地方 法院 先後 以 95年度 簡字 第1802 號 、 95年度 訴字 第69 號 、 96年度 花簡字 第155 號 判決 判處 有期徒刑 3月 、 6月 、 3月 確定 ， 嗣 經 減刑 並 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 5月 ， 於 民國 97年 3月 12日 易科 罰金 執行 完畢 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第756號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 引用 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 起訴書 、 移送 併辦 意旨書 及 追加 起訴書 之 記載 外 （ 如 附件 一 至 三 ） ， 茲 補充 如 下 ： ㈠ 起訴書 附表 編號 1 、 2 時間欄 「 105年 9月 2日 」 、 「 105年 9月 5日 」 分別 更正為 「 105年 9月 5日 」 、 「 105年 9月 6日 」 ； 附表 編號 3 地點欄 「 北里路 」 更正為 「 北路里 」 。 ㈡ 證據 部分 另 補充 ： 被告 孫宏明 於 本院 準備 程序 之 自白 ， 及 案發 現場 照片 6 幀 、 被害人 游興旺 指認 被告 相片 1 幀 （ 本院 簡字 第291 號 卷 第47 頁 背面 至 48 頁 ， 本院 簡字 第756 號 卷 第16 頁 背面 ， 偵緝字 第606 號 卷 第18 至 20 頁 ， 第0000000000 號 警卷 第24 頁 ） 。
臺灣高雄地方法院 100年度審簡字第29號
犯罪事實：
一 、 武氏虹 可 預見 一般 取得 他人 行動電話 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 。 竟 基於 縱 有人 以 其 提供 之 行動電話 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 11月 30日 ， 向 九亨 國際 有限公司 申辦 「 0000000000 」 號 行動電話 門號 後 ， 於 98年 12月 30日 14時 許 ， 在 高雄 火車站 將 上開 行動電話 之 SIM卡 ， 交付 姓名 年籍 不詳 之 友人 。 嗣 某 詐騙 集團 成員 輾轉 取得 上開 門號 後 ， 其 集團 綽號 「 明哥 」 之 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 99年 3月 17日 向 蕭昭真 佯稱 可 低價 交易 出售 香菸 賺取 利潤 云云 ， 並 留下 上開 「 0000000000 」 號 行動電話 門號 作為 聯絡 電話 ， 致 蕭昭真 陷於 錯誤 ， 於 當日 在 內湖 「 大潤發 」 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 101萬5000 元 ， 詎 「 明哥 」 取得 款項 後 ， 未 交付 香菸 ， 即 藉機 離去 ， 蕭昭真 察覺 有異 ， 旋 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第648號
犯罪事實：
一 、 謝宜芳 依 其 智識 程度 及 日常 生活 經驗 ， 雖 預見 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 該 他人 恐 將 以 所 取得 之 金融 機構 帳戶 資料 遂行 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 96年 3月 6日 後 某 日 ， 在 臺中市 第一 廣場 前 ， 將 其 甫 於 96年 3月 6日 向 合作金庫 商業 銀行 太原 分行 （ 下稱 合庫 太原 分行 ） 所 申請 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 金融卡 密碼 及 印章 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿偉 」 之 成年 男子 。 「 阿偉 」 於 取得 謝宜芳 交付 之 前揭 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 旋 與 其 所屬 詐欺 集團 之 其他 成年 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 96年 3月 9日 下午 5時 許 ， 撥打 康先毅 之 電話 ， 對 康先毅 佯稱 其中獎 港幣 25萬 元 ， 但須 先 匯款 2萬 元 以 保留 獎項 名額 云云 ， 康先毅 因而 陷於 錯誤 ， 於 96年 3月 12日 下午 3時 許 ， 依 詐騙 集團 之 指示 ， 前往 郵局 臨櫃 匯款 2萬 元 至 上開 合庫 太原 分行 帳戶 內 。 嗣 康先毅 驚覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度原易字第98號
犯罪事實：
一 、 邱家郡 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 而 為 詐欺 集團 取款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 11月 21日 至 同 年 月 28日 間 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 渣打 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 00000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 （ 下稱 帳戶 資料 ） ， 以 不詳 方式 交付 他人 使用 。 嗣 該 渣打 銀行 帳戶 資料 為 詐欺 集團 成員 所 取得 ， 詐欺 集團 成員 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 11月 25日 某時 ， 假冒 檢察官 致電 蘇繁慧 ， 佯稱 蘇繁慧 涉及 刑案 ， 要 蘇繁慧 匯款 以 證清白 云云 ， 致 蘇繁慧 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 28日 上午 11時 52分 ， 至 高雄市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 林園 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 59萬 元 至 邱家郡 所有 之 渣打 銀行 帳戶 後 ， 該 款項 旋 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第5231號
犯罪事實：
一 、 黃詳淵 雖 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 2月 11日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 印鑑 交予 男性 友人 林岳昇 ， 復 告知 以 密碼 ， 再 由 林岳昇 交付 予 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 2月 5日 8時 50分 許 ， 以 電話 聯繫 陳瓊玉 ， 並 先後 自稱 刑事局 偵二隊 人員 、 吳文正 檢察官 ， 分別 對 陳瓊玉 佯稱 ： 其 涉嫌 洗錢 詐欺 等 犯嫌 ， 須 將 存款 保管 3 天 云云 ， 致 陳瓊玉 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 104年 2月 11日 14時 許 ， 在 臺灣 銀行 五甲 分行 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 68萬 元 至 黃詳淵 所有 之 上開 台 新 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 陳瓊玉 發覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第6687號
犯罪事實：
一 、 何振遠 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可 幫助 不明 人士 提領 獲取 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 18日 （ 即 如 附表 所 示 、 被害人 受 詐騙 匯款 之 最初 時間 ） 前 之 某 日 ， 將 其 前 所 申請 開立 之 中國信託 商業 銀行板 新 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 及 兆豐 國際 商業 銀行 板橋 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 及 提款卡 （ 含 密碼 、 下 同 ） 等 物 ， 一併 交付 予 身分 不詳 之 成年 詐欺 者 使用 ， 容任 他人 以 之 為 詐取財 之 犯罪 工具 ， 該 身分 不詳 之 詐欺 者 收受 何振遠 所 提供 之 提款卡 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 洪麗香 、 鄭若望 、 謝秀琴 及 盧寶鳳 等 4 人 ， 致 其 4 人 均 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 並 於 如 附表 所 示 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 金額 款項 ， 分別 匯入 何振遠 之 上開 中信 銀行 及 兆豐 銀行 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 該 身分 不詳 之 詐欺 者 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 103年度簡上字第202號
犯罪事實：
一 、 黃美琴 明知 將 個人 之 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 5月 27日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 保管 為 配偶 李建掌 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 中壢 東興 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中壢 東興 郵局 帳戶 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 大園 分行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 大園 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 均 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 供 詐欺 集團 使用 。 該 犯罪 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 分別 以 附表 所 示 方式 向 莊孟樺 、 陳建昇 、 何英銘 、 郭志成 、 黎昕慧 誆稱 不實 之 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 上開 5 人 陷入 錯誤 ， 乃 依 其 指示 轉帳 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 後 ， 旋 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。
臺灣雲林地方法院 102年度簡字第199號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 甲○○ 與 丙○○ 甫 認識 未 久 ， 甲○○ 明知 其 父親 張和壁 身體 健康 ， 並 未 生病 住院 ， 亦 無 亟需 開刀 之 情形 ， 且 自己 並 無 資力 還款 ， 竟 因 被 朋友 跳票 ， 需款 孔急 ， 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 101年 7月 5日 上午 某時 ， 在 丙○○ 位於 雲林縣 莿桐鄉 住處 ， 向 丙○○ 誆稱 ： 伊 父親 張和壁 住院 急需 開刀 ， 需 款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 下 個 月 即可 還款 等 情 ， 使 丙○○ 陷於 錯誤 ， 而 持 甲○○ 所 簽發 面額 20萬 元 之 本票 作為 擔保 ， 轉向 友人 黃崇欽 借得 20萬 元 現金 後 ， 於 同 日 下午 某 時 ， 在 上址 ， 如數 交付 予 甲○○ 。 嗣 甲○○ 取得 前開 款項 後 ， 隨即 用以 清償 他人 欠款 ， 且 未 依約 還款 ， 經 丙○○數 度 催討 ， 亦 置之不理 。 丙○○ 察覺 有異 ， 始 報警 處理 ， 而 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡上字第268號
犯罪事實：
一 、 周妙錦 於 民國 100年 間 某 日 ， 在 「 match 」 線上 交友 網站 張貼 交友 訊息 並 留下 線上 即時 通訊 MSN 帳號 作為 聯絡 方式 ， 嗣 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 林柏恩 」 之 成年 男子 ， 於 100年 8月 下旬 某 日 ， 搜尋到 前開 資料 而 與 周妙錦 結識 。 於 100年 10月 26日 晚間 7時 30分 許 ， 「 林柏恩 」 使用 即時 通訊 MSN 與 周妙錦 聊天 時 ， 向 其 諉稱 因 隱瞞 公司 私下 承接 案子 ， 為 能 收取 客戶 定金 及 支出 成本 ， 需 向 周妙錦 借用 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 。 周妙錦 依 其 智識 能力 ， 知悉 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 將 金融 帳戶 提供予 不 熟悉 之 他人 使用 ， 將 可能 遭 不法 集團 做為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 同年 月 27日 下午 某時 ， 將 其 所有 在 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 所 申設 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 依 「 林柏恩 」 指示 ， 不 違背 其 本意 一併 寄送 予 化名為 「 梁孝慈 」 ， 收件址 為 新北市 ○○區 ○○街 000號 之 成年人 ， 惟 上開 台新 銀行 帳戶 因 久 未 使用 而 遭 銀行 禁用 ， 「 林柏恩 」 遂 要求 周妙錦 至 中國信託 商業 銀行 申設 新 帳戶 ， 周妙錦 復 不 違背 本意 ， 於 100年 12月 7日 ， 至 中國信託 商業 銀行 敦北 分行 （ 下稱 中信 銀行 敦北 分行 ） 申設 帳戶 （ 帳號 為 000000000000 號 ） ， 並 旋即 於 同 日 將 上開 申設 之 中信 銀行 敦北 分行 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 依 「 林柏恩 」 指示 寄送 至 前址 予 化名為 「 梁孝慈 」 之 成年人 。 嗣 即 由 「 林柏恩 」 與 所屬 不法 集團 其他 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 編號 1 至 3 號 所 示 之 方式 ， 致 張雅萍 、 王若蓁 、 陳婉婷 等 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 編號 1 至 3 號 所 示 之 時間 ， 依 詐欺 集團 之 指示 ， 以 如 附表 編號 1 至 3 號 所 示 之 匯款 方式 ， 將 如 附表 編號 1 至 3 號 所 示 之 詐騙 金額 匯款 至 周妙錦 提供 之 中信 銀行 敦北 分行 帳戶 內 ， 且 匯入 之 款項 均 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 因 張雅萍 、 王若蓁 、 陳婉婷 等 人 於 匯款 後 ， 發覺 受騙 情事 而 報警 ， 經警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1226號
犯罪事實：
一 、 胡玉梅 、 胡俊傑 均 明知 個人 之 金融 帳戶 暨 金融卡 及 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 表徵 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 資料 若 交由 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 使 犯罪 更 難 查緝 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 各自 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 被 利用 作為 遂行 他人 詐欺 取財 之 行為 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 由 胡玉梅 於 民國 100年 9月 28日 ， 依 報紙 刊登 貸款 廣告 之 電話 號碼 ， 撥打 電話 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 聯絡 ， 並 於 同年 月 29日 某時 許 ， 由 胡玉梅 與 胡俊傑 共同 前往 臺中市 ○○路 上 之 肯德基 速食店 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 小陳 」 之 成年 男子 洽談 後 ， 再 返回 渠等 位於 臺中市 后里區 之 住處 ， 拿取 胡玉梅 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 后里 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 之 存摺 、 金融卡 、 臺中 商業 銀行 后里 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺中 銀行 后里 分行 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 及 胡俊傑 所有 之 臺中 商業 銀行 潭子 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺中 銀行 潭子 分行 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 而 由 胡玉梅 於 同 日 下午 某 時 許 ， 在 臺中市 ○○路 上 之 肯德基 速食店 ， 將 上開 3 帳戶 之 存摺 、 金融卡 連同 密碼 ， 均 交付給 該 自稱 「 小陳 」 之 成年 男子 ， 容任 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 自稱 「 小陳 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 胡玉梅 及 胡俊傑 所有 上開 帳戶 金融卡 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 詐騙 時間欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 詐騙 手法欄 所 示 之 方式 ， 致 附表 被害人 欄 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 匯款 時 、 地欄 所 示 時 、 地 ， 匯款 如 附表 詐騙 金額欄 所 示 之 金額 至 胡玉梅 、 胡俊傑 所有 前揭 兆豐 銀行 、 臺中 銀行 后里 分行 及 臺中 銀行 潭子 分行 帳戶 內 。 嗣 吳建邦 、 郭妙琳 、 李亭儀 、 林建清 、 顧鈞祥 、 都帥美 、 吳箬葶 等 人 於 匯款 後 ， 發覺 有異 而 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第1883號
犯罪事實：
一 、 胡俊煌 前 因 竊盜 及 偽造 文書 等 案件 ， 迭經 法院 判處 有期徒刑 三月 、 八月 、 八月 、 八月 、 八月 、 六月 、 五月 、 二月 、 四月 確定 ， 經合 併定 應 執行 有期徒刑 三 年 五 月 ， 於 民國 一００年 一月 七日 縮短 刑期 假釋出 監付 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 ， 竟 不知警惕 於 一０二年 三月 九日 ， 在 臺中市 北屯區 和祥路 與 和祥六街口 ， 見 饒志生 所有 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 四萬 元 之 貨櫃屋 乙 個 置於 路 旁 無 人 看顧 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 同 日 十五時 許 ， 向 不 知情 之 林坤賢 佯稱 貨櫃 要 出售 ， 能否 仲介 買主 ， 林坤賢 旋 於 同年 三月 十日 上午 七時 許 電話 聯絡 吳明德 詢問 購賣 意願 ， 經 吳明德 同意 購買 後 ， 林坤賢 旋即 轉達 胡俊煌 ， 並 於 同年 三月 十日 十二時 許 電話 通知 吳明德 前往 臺中市 北屯區 和祥六街 與 和祥路 一段 空地 ， 查看 胡俊煌 所 欲 出售 之 貨櫃 ， 胡俊煌 竟 當場 向 吳明德 佯稱 該 只 貨櫃 為 其 叔父 所有 云云 ， 致 吳明德 信以為真 ， 經 議價 後 交付 三萬五千 元 予 胡俊煌 得逞 ， 嗣 胡俊煌 復 利用 不 知情 之 林坤賢 於 買賣 完成 之後 ， 聯絡 不 知情 之 卡車 司機 李春沛 、 吊車 司機 莊天助 ， 前往 上址 吊離 饒志生 所有 之 上開 貨櫃 ， 李春沛 、 莊天助 二 人 將 該 貨櫃 吊上 車 得手 ， 後 約 五 分鐘 饒志生 之 弟 饒志成 至 現場 查看 發現 有異 ， 報警 處理 ， 胡俊煌 隨即 逃離 現場 並 留下 車牌 號碼 000─ 六八七 號 重型 機車 ， 經 警方 循線 於 一０二年 三月 十三日 二十時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○○號 興旺福 機車 行 前 ， 當場 查獲 。
臺灣嘉義地方法院 104年度易字第641號
犯罪事實：
一 、 沈大川 前 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 102年度 嘉交 簡字 第1031 號 判決 ， 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 102年 12月 10日 執行 完畢 。 其 在 嘉義縣 民雄鄉 ○○村 ○○○000○000○000 地號 ， 獨資 設立 「 大友行 」 資源 回收場 ， 因 與 妻子 黃淑萍 感情 不睦 ， 2 人 為 金錢 時 有 爭執 ， 沈大川 為 避免 其 所有 之 資源 回收 物品 ， 遭 黃淑萍 變賣 ， 明知 其 未 向 母親 沈爵 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 500萬 元 ， 仍 與 沈爵 共同 基於 行使 使 公務員 登載 不實 文書 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 7月 4日 前 某 日 ， 在 嘉義縣 番路鄉 ○○村 ○○○00號 沈大川 住處 ， 由 沈爵 委託 其 不 知情 之 女兒 楊心濡 ， 書寫 沈大川 於 87年 1月 31日 積欠 沈爵 500萬 元 借款 之 不實 借據 1 紙 ， 經 沈大川 簽名 、 捺印 及 沈爵 捺印 後 ， 於 102年 7月 4日 ， 由 沈大川 利用 不 知情 之 律師 事務所 成年 人員 ， 以 聲請狀 檢附 上開 借據 影本 1 紙 提出 於 本院 行使 ， 向 本院 聲請 支付 命令 ， 使 本院 不 知情 之 成年 司法 事務官 ， 依法 形式 審查 後 ， 於 102年 7月 5日 ， 將 沈爵 對 沈大川 有 500萬 元 債權 之 不實 事項 ， 登載 於 職務 上 所 掌管 之 102年度 司促字 第8108 號 支付 命令 電磁 紀錄 準 公文書 ， 並 於 102年 8月 3日 確定 。 再 於 102年 8月 16日 ， 由 沈大川 利用 不 知情 之 律師 事務所 成年 人員 ， 以 聲請狀 檢附 本院 上揭 支付 命令 1 份 行使 ， 向 本院 聲請 強制 執行 ， 經 本院 以 102年度 司 執字 第28529 號 強制 執行 ， 足以 生 損害 於 本院 核發 支付 命令 及 辦理 強制 執行 事件 之 正確性 。