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臺灣臺北地方法院 106年度訴字第38號
犯罪事實：
一 、 楊顯斌 與 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 成年人 共組 詐騙 集團 ， 由 楊顯斌 邀集 少年 賴○翔 （ 民國 91年 生 ， 年籍 資料 詳卷 ， 業經 臺灣 桃園 地方 法院 少年 法庭 裁定 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 、 陳○翔 （ 89年 生 ， 年籍 資料 詳卷 ， 業經 臺灣 桃園 地方 法院 少年 法庭 裁定 令入感化 教育 處所 施予 感化 教育 ） ， 擔任 該 詐騙 集團 向 被害人 取款 之 車手 後 ， 即 與 賴○翔 、 陳○翔 及 該 詐騙 集團 其他 不詳 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 4月 28日 14時 許 ， 先 由 該 詐騙 集團 某 成員 撥打 電話 向 甲○○ 佯稱 ： 其 子幫人 作保 遭擄 ， 需 交付 贖金 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 許 前往 華泰 銀行 敦化 分行 提領 上開 款項 。 同 日 稍早 ， 該 詐騙 集團 成員 亦 透過 楊顯斌 交付 不詳 廠牌 、 序號 並 搭配 不詳 門號 之 行動電話 2 支 （ 均 未 扣案 ） 予 賴○翔 、 陳○翔 2 人 ， 供作 其 等 與 其他 詐騙 成員 聯繫 詐騙 事宜 之 用 。 俟 該 詐騙 集團 成員 確認 甲○○ 受騙 後 ， 即 以 行動電話 指示 賴○翔 、 陳○翔 2 人 於 同 日 15時 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 旁 之 無名巷 內 ， 向 甲○○ 拿取 上開 40萬 元 之 款項 。 嗣 甲○○ 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度審易字第894號
犯罪事實：
一 、 許依炘 雖 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 29日 6時 50分 許 ， 在 臺南市 永康區 某 「 7-11 」 超商 ， 以 宅急便 （ 即 快遞 ） 方式 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 寄送 至 統一 超商 世傳 門市 、 予 收件人 「 王正言 」 之 成年人 （ 真實 姓名 、 年籍 不詳 ） ， 以 此 方式 容任 該 「 王正言 」 及 其 詐騙 集團 成員 使用 上開 彰化 銀行 帳戶 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 1月 3日 20時 許 ， 撥打 電話 予 游燕儒 ， 假冒 為 「 百威 旅行社 」 、 花旗 銀行 人員 ， 並 謊稱 游女 已 訂 之 出國 行程 旅費 重複 送出 ， 致 多出 1 筆 信用卡 費用 ， 須 以 提款機 操作 止付 云云 ， 致 游燕儒 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 20時 35分 、 20時 48分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 「 全家 超商 」 ， 接續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,099 元 、 29,989 元 至 上開 彰化 銀行 帳戶 ； 又 於 同 日 20時 54分 、 20時 59分 許 ， 以 現金 存款 29,985 元 、 28,985 元 至 上開 彰化 銀行 帳戶 ， 以上 合計 118,058 元 。 嗣 游燕儒 發現 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第302號
犯罪事實：
一 、 高秉宏 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 及 個人 資料 與 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 10月 15日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申設 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 以及 個人 身分證 影本 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 取得 上開 帳戶 及 個人 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 以 高秉宏 之 名義 向 綠界 科技 股份 有限公司 （ 下稱 綠界 公司 ） 網站 註冊 ， 成為 該 公司 編號 0000000 號 之 會員 ， 使 詐騙 集團 得以 利用 綠界 公司 之 代收款 服務 ， 詐騙 被害人 將 款項 匯入 綠界 公司 提供予 該 公司 會員 之 虛擬 帳戶 內 ， 再 提領 經 綠界 公司 結算 各 該 虛擬 帳戶 扣除 手續費 後 ， 匯入 高秉宏 上開 台新 銀行 帳戶 之 結算 款項 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成員 完成 上揭 虛擬 帳戶 之 設置 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 沈昱豪 、 林采瑮 詐騙 ， 致 沈昱豪 、 林采瑮 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 所 示 繳款 時間 ， 繳交 附表 所 示 繳款 金額 之 繳費單 ， 該 等 款項 匯入 高秉宏 之 台新 銀行 帳戶 後 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第3677號
犯罪事實：
一 、 沈鴻奇 明知 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 板橋 分行 帳戶 ： 000000000000 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 遠東 國際 商業 銀行 帳戶 ： 00000000000000 （ 下稱 遠東 國際 銀行 帳戶 ） 、 聯邦 商業 銀行 帳戶 ： 000000000000 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） ， 係 供 其 個人 金融 存提款 使用 ， 並 可 預見 提供 該 等 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 竟 意圖 為 他人 不法 之 所有 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 11日 某時 許 ， 在 新北市 板橋區 民生路 上 之 統一 便利 商店 ， 將 其 所有 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 郵寄 至 嘉義 某 處 ， 並 於 電話 中 告知 上開 帳戶 提款卡 之 密碼 予 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 105年 1月 14日 16時 15分 許 、 16時 40分 許 、 17時 24分 許 、 17時 51分 許 、 18時 23分 許 ， 陸續 撥打 電話 予 盧嬿閔 、 林郁汶 、 何昊 、 楊志閔 、 吳小鳳 等 人 ， 誆稱渠等 日前 在 網路 上 購物 ， 因 作業 疏失 將 造成 自動 扣款 ， 須 至 提款機 設定 解除 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 提款機 操作 ， 並 分別 匯款 新臺幣 ( 以下 同 ) 2萬7104 元 、 2萬9985 元 、 2萬9985 元 、 2萬9989 元 、 2萬9989 元 、 2萬9998 元 、 2萬9987 元 及 6998 元 至 沈鴻奇 上開 國 泰 世華 銀行 帳戶 、 遠東 國際 銀行 帳戶 、 聯邦 銀行 帳戶 。 嗣 因 盧嬿閔 等 人 警覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度審易字第1173號
犯罪事實：
一 、 陳豊儒 明知 依 一般 社會 生活 經驗 ， 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追查 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 、 存摺 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 12月 16日 18時 許 ， 在 高雄市 三民區 大昌路 某 處 ， 以 快遞 之 方式 ， 將 其 所有 如 附表 一 所 示 之 銀行 帳號 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 寄交給 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 。 該 成年 男子 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 人士 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 、 方式 ， 詐騙 黃品 中 等 11 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 二 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 陳豊儒 附表 一 所 列 帳戶 中 ， 並 旋 遭 提領 一 空 （ 匯款 時間 、 遭 詐騙 經過 及 金額 均 詳 如 附表 二 ） 。 嗣 經 黃品 中 等 11 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 99年度壢簡字第2568號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 於 犯罪欄 一 關於 被告 前科 部分 補充為 「 利菁菁 前 於 民國 99年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 台灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 以 99年度 偵字 第18407 號 處 以 緩起訴 處分 確定 ( 本件 非 構成 累犯 ) 。 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 103年度易字第491號
犯罪事實：
一 、 陳柔伊 （ 原名 陳金春 ） 係 慧智網 股份 有限公司 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○街 00號 3樓 ， 下稱 慧智網 公司 ） 之 董事長 ， 因 急於 掌握 慧智網 公司 股權 ， 但 又 缺乏 資金 ， 竟 先後 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第2085號
犯罪事實：
一 、 高聖亞 於 民國 107年 7月 間 加入 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 徐志偉 」 、 劉柏昇 等 人 所 籌組 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構 組織 之 詐欺 集團 ， 並 與 該 詐欺 集團 成年 成員 間 ， 意圖 為 自己 不法 所有 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 及 參與 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成年 成員 負責 與 詐騙 集團 機房 聯繫 、 進行 網際網路 詐騙 、 及 調度 在 車手 提供 金融 帳戶 、 領取 金融 帳戶 、 提領 詐騙 贓款 、 轉交 送回 詐騙 贓款 等 事務 以 完成 整體 詐欺 行為 之 模式 ， 並 約定 高聖亞 從事 取款 工作 之 車手 ， 而 由 領取 款項 中 領取 固定 成數 作為 領取 報酬 。 先 由 該 詐欺 集團 所屬 某 成年 成員 於 107年 8月 3日 上午 8時 許 ， 假冒 中華 電信 服務 人員 ， 撥打 電話 予 林瑜光 向 其 佯稱 ， 其 有 積欠 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8000 元 之 電話 費用 ， 復 又 轉接 與 假冒 警官 之 詐欺 集團 成員 ， 向 林瑜光 表示 為 陳 隊長 及 張姓 檢察官 ， 向 林瑜光 佯稱 ： 其 帳戶 涉及 擄人勒贖 之 款項 應 受 控管 云云 ， 致 林瑜光 誤信為 真 陷於 錯誤 ， 乃 依 張 檢察官 之 指示 ， 於 同 月 7日 前 某時 ， 將 其 所 申設 中華郵政 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 及 之 存摺 及 金融卡 （ 含 提款 密碼 ） ， 放置 在 高雄市 ○鎮區 ○○路 000號 附件 之 電箱 上 。 嗣 詐欺 集團 成員 即至 上處 取得 林瑜光 本 案 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 再 由 詐欺 集團 成員 將 上揭 金融卡交與 「 徐志偉 」 ， 而 「 徐志偉 」 則 於 107年 8月 8日 某時 ， 將 上揭 提款卡交 與 高聖亞 ， 並 由 高聖亞 於 107年 8月 8日 凌晨 0時 1分 至 0時 3分 許 ， 拿取 上揭 金融卡 至 新竹市 ○區 ○○路 000號 中華郵政 股份 有限公司 南勢 郵局 ， 輸入 該 金融卡 之 密碼 ， 假冒 林瑜光 本人 或 受 其 等 所 託 提款 ， 以 此 不正 方法 由 自動櫃員機 接續 提領 6萬 元 、 4萬 元 、 4萬9000 元 得手 ， 繼將 詐得 之 款項 金融卡 交付 予 徐志偉 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第2026號
犯罪事實：
一 、 趙明煌 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 自己 所 交付 之 帳戶 ， 遭 詐欺 集團 利用 為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 7月 2日 中午 某時 許 ， 在 高雄市 三民 家商 對面 麥當勞店 後面 ， 將 其 母親 林素卿 （ 業經 臺灣 高雄 地方法 檢察署 檢察官 以 98年度 偵字 第30814 號 為 不起訴 處分 確定 ） 所有 之 第一 商業 銀行 高雄 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 ， 密碼 等 物 ， 提供予 真實 年籍 姓名 之 不詳 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 7月 6日 晚間 8時 25分 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 「 小蝶 」 之 暱稱 在 Skype 網路 聊天室 與 劉萬財 聊天 ， 佯稱 要 與 劉萬財 約出來 見面 ， 為了 確認 劉萬財 身分 是 不 是 警察 ， 需 到 提款機 做 確認 身分 的 動作 云云 ， 致 劉萬財 陷於 錯誤 ， 於 98年 7月 6日 晚間 10時 39分 許 ， 依 其 指示 以 ATM 轉帳 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 34000 元 至 上開 林素卿 所有 之 第一 商業 銀行 高雄 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 劉萬財 事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第1511號
犯罪事實：
一 、 王芳英 自 民國 83年 間 起 任職 國軍 臺中 總醫院 （ 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 ） ， 擔任 骨科 醫師 ， 於 87年 間 升任 骨科 主治 醫師 ， 於 99年 間 升任 骨科 主任 醫師 ， 辦理 骨科 門診 、 手術 等 醫療 業務 及 相關 之 病歷 、 文書 登載 （ 含 本院 及 中清 院區 ） ， 為 從事 業務 之 人 （ 業 於 104年 12月 1日 離職 ， 並 於 105年 4月 1日 轉任 李 綜合 醫療 社團 法人 李 綜合 醫院 大甲 院區 擔任 副院長 兼 骨科 主任 醫師 ） 。 張巨成 係 威泰 醫療 器材 股份 有限公司 （ 下稱 威泰 公司 ， 統一 編號 00000000 號 ， 址設 臺中市 西屯區 工業區 一路 6巷 12號 4樓 ） 、 宇善 有限公司 （ 下稱 宇善 公司 ， 統一 編號 00000000 號 ， 址設 臺中市 ○區 ○○路 00號 6樓 之2 ） 之 實際 負責人 。 威泰 公司 係 美商 捷邁 （ ZIMMER ） 公司 在 臺 分公司 即 臺灣 捷邁 醫療 器材 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 捷邁 公司 ） 所屬 中區 代理商 ， 經銷 美商 捷邁 公司 產製 之 人工 膝關節 等 骨材 產品 ； 王振峰 、 詹益權 （ 業 於 103年 4月 間 自 人工 關節 部門 調任 脊椎 部門 ， 並 於 104年 4月 間 離職 ） 、 羅元暉 分別 係 臺灣 捷邁 公司 之 業務 經理 （ 中區 最 高 業務 主管 ） 、 業務 主任 、 業務員 ， 並 與 威泰 公司 合署 辦公 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第1890號
犯罪事實：
一 、 張立蓁 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 使用 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時 地 ， 將 其 母親 即 何碧梨 於 民國 96年 12月 4日 ， 在 彰化 商業 銀行 竹山 分行 所 申辦 之 00000000000000 帳號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 上開 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 所屬 犯罪 集團 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 99年 10月 25日 20時 許 ， 以 帳戶 付款 方式 設定 錯誤 為由 ， 詐騙 陳淑芬 ， 使 之 陷於 錯誤 後 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬7千 元 及 2萬 元 至 上開 帳戶 內 。 該 犯罪 集團旋 將 詐得 之 款項 提領 一 空 。 嗣 因 陳淑芬 發覺 遭 詐騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 103年度基簡字第645號
犯罪事實：
一 、 張瑋聖 雖 預見 提供 自己 所有 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 他人 以 其 帳戶 作為 實施 詐騙 等 犯罪 之 工具 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 102年 12月 3日 某時 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 000○0號 嘉里 大榮 物流 股份 有限公司 （ 下稱 嘉里 大榮 公司 ） ， 將 其 所有 之 基隆 復興路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 正面 影本 、 金融卡 及 密碼 （ 記載 於 前述 存摺 正面 影本 ） ， 委託 嘉里 大榮 公司 運至 新北市 三重區 予 真實 姓名 身分 均 不詳 ， 綽號 「 莊同京 」 之 某 成年 男子 。 嗣 詐騙 集團 成員 於 取得 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 102年 12月 27日 晚上 7時 41分 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 電話 聯絡 欲 貸款 之 楊雅茜 ， 並 佯稱 ： 因 楊雅茜 無 保證人 ， 要求 楊雅茜 先 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 云云 ， 致 楊雅茜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 10時 許 ， 至 臺中市 ○區 ○○街 0號 超商 內 之 自動櫃員機 前 ， 匯款 10,000 元 （ 另 手續費 15 元 ） 至 張瑋聖 之 上開 帳戶 ， 而 楊雅茜 並 未 收到 所 申辦 之 貸款 。 嗣 楊雅茜 發覺 遭騙 ， 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。 案 經 楊雅茜 訴由 基隆市 警察局 第四 分局 報告 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣苗栗地方法院 105年度苗簡字第41號
犯罪事實：
一 、 劉佳惠 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 基於 容任 前開 結果 發生 亦 不 違 其 本意 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 7月 30日 上午 10時 許 ， 將 其 如 附表 一 所 示 之 金融 機構 帳戶 存摺 影本 及 提款卡 ， 在 苗栗縣 頭份市 中華路 與 仁愛路口 之 7-11 超商 以 黑貓宅 急便 ， 寄交 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 於 電話 中 告知 前開 提款卡 之 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 梁寶玉 等 7 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 。 嗣 因 梁寶玉 等 人 發覺 受騙 後 報警 處理 而 查獲 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第4566號
犯罪事實：
一 、 蘇于安 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 12月 4日 前 某 日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 12月 10日 前 某 日 ， 應 予 更正 ） ， 在 址設 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 「 家樂福 五甲店 」 ， 將 其 申辦 之 中國信託 銀行 南 高雄 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 置於 置物櫃 內 ， 供 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 拿取 ， 而 容任 該 人 暨 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 中信 銀行 帳戶 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 102年 12月 4日 11時 4分 許 ， 撥打 電話 予 王瓏 ， 佯稱 係 翁姓 友人 ， 因 需 款 孔急 ， 欲 借貸 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 致 王瓏 陷於 錯誤 ， 於 102年 12月 4日 11時 53分 許 ， 依 上開 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 3萬 元 至 前述 中信 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ； ㈡ 於 102年 12月 5日 14時 許 ， 撥打 電話 予 陳桂珠 ， 佯稱 係 綽號 蘇莉 之 友人 ， 要求 借款 云云 ， 致 陳桂珠 陷於 錯誤 ， 於 102年 12月 5日 14時 23分 許 ， 匯款 5萬 元 至 前述 中信 銀行 帳戶 內 ， 嗣 陳桂珠 察覺 有異 ， 隨即 撥打 友人 蘇莉 之 電話 查詢 ， 始 知 受騙 ， 旋即 向 銀行 申請 止付 ， 陳桂珠 所 匯入 之 款項 始 未 遭 提領 而 未 得逞 。 案 經 王瓏 訴由 桃園縣 政府 警察局 龜山 分局 移請 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新竹地方法院 99年度易字第213號
犯罪事實：
一 、 王國治 與 不 知情 之 蘇義 正 於 民國 98年 6月 5日 13時 20分 許 ， 由 蘇義正 （ 所 涉犯 贓物 罪嫌 ， 業經 判決 確定 ） 駕駛 車號 V2- 4967 號 自小客車 （ 係 田淑宜 所有 ， 於 98年 6月 1日 10時 15分 許 ， 在 新竹縣 新豐鄉 ○○村 ○○街 前 失竊 ） ， 在 新竹縣 湖口鄉 ○○路 128-2號 前 ， 見 羅佳琪 所 騎乘 之 機車 腳踏墊 上 放置有 手提包 ， 認 有機 可 乘 ， 王國治 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 趁 羅佳琪 正在 發動 機車 、 不 注意 之 際 ， 下車 搶奪 羅佳琪 前揭 置於 機車 腳踏墊 上 之 手提包 （ 內 有 身分證 、 健保卡 、 機車 駕照 、 中國信託 商業 銀行 信用卡 、 日盛 國際 商業 銀行 及 兆豐 國際 商業 銀行 提款卡 、 行動電話 1 支 ） ， 得手 後 隨即 搭乘 上開 自小客車 逃逸 。
臺灣高雄地方法院 105年度易字第1號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 被告 韓清水 明知 其 所有 坐落 高雄市 ○○區 ○○街 ○段 000號 「 鄉音 卡拉OK 」 所 使用 之 電錶 ， 除 供電 「 鄉音 卡拉OK 」 外 ， 尚 有 供電 給 「 鄉音 卡拉OK 」 旁 自己 使用 之 房屋 及 兒子 韓智康 （ 業經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 經營 之 「 永鑫 汽車 保養廠 」 等 處所 之 電力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 103年 6月 1日 ， 告訴人 張現明 向 其 承租 「 鄉音 卡拉OK 」 店 時 ， 未 告知 上情 ， 致 告訴人 陷於 錯誤 ， 誤認 所 需 繳納 之 電費 僅有 「 鄉音 卡拉OK 」 所 使用 之 電費 ， 而 與 告訴人 簽立 租賃 契約書 ， 約定 每 月 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬4000 元 向 告訴人 承租 上揭 「 鄉音 卡拉OK 」 店 及 卡拉OK機 1 台 經營 ， 租期 為 103年 6月 1日 至 106年 5月 31日 。 嗣 告訴人 因 父親 於 103年 8月 、 9月 間 住院 幾乎 未 營業 ， 電費 仍然 居高不下 ， 而 發現 有異 ， 並 僱請 水電 師傅 檢查 始 悉 上情 ， 而 於 103年 11月 5日 將 供 電韓 清水 房間 及 韓智康 保養廠 之 電力 截斷 ， 韓清水 因而 詐得 應 繳納 103年 6月 1日 至 103年 11月 5日 電費 之 利益 （ 業經 檢察官 當庭 特定 該 利益 為 8,010 元 ） ， 因 認 被告 涉犯 刑法 第339 條 第2 項 之 詐欺 得利 罪嫌 云云 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3079號
犯罪事實：
一 、 陳美惠 、 楊千慧 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 ， 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 其 等 為 獲取 每 提供 2 個 帳戶 ， 每 月 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 36,000 元 之 報酬 ， 竟 基於 縱 將 帳戶 資料 交給 他人 ， 他人 可能 利用 該 帳戶犯 詐欺 取財 罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 1月 10日 ， 將 陳美惠 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 、 合作金庫 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 及 楊千慧 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 均 依 真實 年籍 姓名 不詳 、 自稱 「 Cker 」 之 詐欺 集團 成員 指示 改為 680680 後 ， 旋 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 持往 臺中市 ○區 ○○路 00號 統一 便利 超商 ， 寄給 「 Cker 」 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 存摺 、 提款卡 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 訛騙 如 附表 所 示 之 告訴人 ， 以致 各 該 告訴人 匯款 入 如 附表 所 示 之 上開 帳戶 。 嗣 如 附表 所 示 之 告訴人 因 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2385號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 林依靜 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 8日 ， 以 每 個 帳戶 每 5 天 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 在 不詳 地點 之 7- 11 超商 ， 以 ibon 寄送 之 方式 ， 將 其 申請 之 彰化 銀行 東門 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 王國棟 」 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐欺 附表 所 示 之 李政憲 等 人 ， 致 李政憲 等 人 分別 陷於 錯誤 ， 因而 將 附表 所 示 之 金錢 匯入 林依靜 所有 上開 彰化 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第273號
犯罪事實：
一 、 陳逸勝 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 28日 ， 經由 LINE 聯繫 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 小姐 」 之 成年人 ， 得悉 若 提供 帳戶 即可 獲取 每 10日 為 1 期 、 每 期 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 陳逸勝 因 需錢孔急 ， 於 107年 9月 15日 20時 33分 許 ， 在 臺 台中市 ○○區 ○○○路 000號 之 統一 超商 龍井 門市 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 烏日 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 烏日 郵局 帳戶 ） 密碼 設定為 指示 之 密碼 後 ， 再 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 交由 交貨便 ， 送 至 對方 指定 門市店 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 小姐 」 之 詐騙 集團 成員 收受 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 9月 26日 10時 30分 許 ， 撥打 電話 向 趙文正 假冒 為 其 同學 「 黃彬慰 」 ， 佯稱 因 軋票 欠款 而 急需 借款 19萬 元 云云 ， 先前 網路 購物 設定 錯誤 ， 須 至 提款機 操作 解除 設定 云云 ， 致 趙文正 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 50分 許 ， 至 桃園市 ○ 鎮區 ○○○路 0段 00號 之 臺灣 銀行 平鎮 分行 ， 臨櫃 匯款 19萬 元 至 陳逸勝 上開 烏日 郵局 帳戶 。 嗣 趙文正 匯款 後 聯繫 黃彬慰 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡上字第19號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 刑事 簡易 判決 認定 事實 、 量刑 及 適用 法律 均 無不當 ， 應 予 維持 。 並 引用 如 附件 所 示 之 第一 審 刑事 簡易 判決書 記載 之 犯罪 事實 及 證據 （ 含 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 起訴書 ) 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第994號
犯罪事實：
一 、 呂巧茹 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 或 提款卡 及 密碼 提供予 不詳 人士 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 狀況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 1日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 新光 商業 銀行 土城 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 以 此 方式 ， 幫助 該 詐欺 集團 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 4月 2日 下午 2時 13分 許 ， 撥打 電話 予 吳明璁 ， 假冒 YAHOO 拍賣 客服 人員 ， 向 吳明璁 佯稱 因 其 購物 訂單 有 誤 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 以 解除 設定 云云 ， 致 吳明璁 陷於 錯誤 ， 於 105年 4月 2日 下午 3時 36分 至 50分 許 ， 在 新北市 板橋區 松柏街 之 全家 便利 商店 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 操作 店 內 之 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 、 29,985 元 及 30,000 元 ， 總計 89,970 元 至 呂巧茹 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 105年 4月 6日 下午 5時 19分 許 ， 撥打 電話 予 李佳欣 ， 佯稱 係 金石堂 網路 書店 客服 人員 ， 表示 因 李佳欣 前 次 購物 超商 取貨 時 誤 設定為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 以 解除 設定 云云 ， 致 李佳欣 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 4月 6日 晚上 11時 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 全家 便利 商店 ， 並 依 指示 操作 店 內 之 自動櫃員機 ， 匯款 29,985 元 、 29,985 元 及 3,985 元 ， 總計 63,955 元 至 呂巧茹 上開 新光 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。
臺灣橋頭地方法院 107年度原簡字第35號
犯罪事實：
一 、 林玟萱 可 預見 提供 自己 開設 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 見 社群 網站 臉書 ( facebook ) 刊登 欲 租用 存摺 及 提款卡 之 文章 ， 為 獲取 每 本 存摺 月租 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 之 報酬 ， 於 民國 106年 12月 10日 之前 某 日 ， 在 高雄市 仁武區 竹後 統一 便利 超商 內 ， 將 其 開設 之 中華郵政 股份 有限公司 仁武 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 仁武 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 身分 不詳 之 人 與 所屬 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 12月 10日 21時 許 ， 佯裝 係 第一 銀行 客服部 主管 ， 撥打 電話 向 江政勳 誆稱 ： 先前 網路 購物 時 ， 因 相關 作業 人員 疏失 而 誤設 為 訂購 12 筆 商品 ， 將 重複 扣款 ， 須 按 客服 人員 指定 之 程序 解除 訂單 云云 ， 使 江政 動 陷於 錯誤 而 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 年 月 11日 0時 22分 、 45分 許 ， 分別 轉帳 匯款 新臺幣 10萬 元 、 2萬9,985 元 至 上開 仁武 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 嗣 江政勳 察覺 有異 ， 始 報警 處理 而 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第2279號
犯罪事實：
一 、 謝耀鋒 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 法院 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 、 於 民國 106年 1月 15日 徒刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 其 未婚 且 無 子女 ， 亦 無 還款 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 2月 10日 凌晨 1時 30分 許 、 同 日 凌晨 2時 30分 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 0號 統一 超商 便利 商店 內 ， 向 店員 黃舜隆 佯稱 ： 因 身 上 無 現金 ， 急需 借款 支付 小孩 醫藥費 ， 之後 會請 妻子 前來 還款 云云 ， 並 提供 其 本人 健保卡 以資 擔保 ， 致 黃舜隆 陷於 錯誤 ， 接續 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 、 7,000 元 予 謝耀鋒 。 詎 謝耀鋒 事 後 未 依 承諾 還款 ， 黃舜隆 發覺 受騙 後 ， 遂 報警 處理 並 提出 謝耀鋒 之 健保卡 1 張 供 警方 查扣 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第1660號
犯罪事實：
一 、 易辰磬 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 21日 晚上 9時 許 ， 在 通訊 軟體 LINE 上 與 暱稱為 「 林雅萱 」 之 不詳 人士 聯繫 後 ， 得知 「 林雅萱 」 所屬 公司 【 即 畢諾克 博彩 網站 （ http://www . pinnacle . com/zh-tw/mobile ） 】 欲 以 每 提供 一 本 帳戶 ， 即可 每 月 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 報酬 ， 以 此 向 不 特定人 租用 帳戶 以 供 該 公司 使用 之 訊息 ， 易辰磬 即 於 同年 3月 22日 晚上 11時 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 便利 超商 木柵 門市 ， 以 超商 宅配 寄送 方式 ， 將 其 所 申請 安泰 商業 銀行 興隆 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 安泰 帳戶 ） 、 聯邦 商業 銀行 公館 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 寄送給 「 林雅萱 」 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 密碼 則 依照 「 林雅萱 」 之 指示 於 寄送 前 均 更改為 000000 。 嗣 該 「 林雅萱 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 共同 為 自己 不法 所有 及 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ： ㈠ 108年 3月 24日 下午 5時 53分 許 ， 撥打 電話 予 徐清順 ， 佯 為 友人 鄭國禮 並稱 急需 借款 云云 ， 致 徐清順 信以為真 陷於 錯誤 ， 於 108年 3月 25日 匯款 10萬 元 至 易辰磬 所 提供 上開 安泰 帳戶 。 ㈡ 108年 3月 26日 下午 5時 30分 許 ， 佯 為 大 醫生 技客服 人員 撥打 電話 予 林章星 ， 佯稱 因 其 誤刷 一 年份 之 產品 金額 須 請 銀行 取消 云云 ， 致 林章星 信以為真 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 6 、 7時 許 ， 先 轉帳 2萬9,988 元 至 易辰磬 所 提供 上開 聯邦 帳戶 ， 再 存款 6萬 元 至 易辰磬 所 提供 上開 聯邦 帳戶 。 嗣 徐清順 、 林章星 於 匯出 款項 後 均 驚覺 有異 ， 乃 分別 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第175號
犯罪事實：
一 、 張秋圳 於 民國 108年 4月 21日 在 報紙 見到 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 刊登 之 徵才 廣告 ， 依 該 廣告 內容 撥打 電話 聯絡 對方 ， 而 於 當日 與 1 名 真實 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 LINE （ 下稱 LINE ） 帳號 為 「 德勝 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 德勝 」 ） 見面 ， 經 「 德勝 」 告知 工作 內容 為 ： 依 其 指示 ， 先 至 指定 地點 拿取 其 指派 之 人 放置 之 金融 帳戶 提款卡 後 ， 持 提款卡 至 自動櫃員機 提領 指示 金額 之 款項 ， 再 將 領取 之 款項 放置 於 指示 之 地點 ， 待 其 指派 之 人 到場 取走 ， 即可 獲得 所 提領 金額 2％ 之 報酬 ， 詎 張秋圳 聽聞 工作 內容 後 ， 依 其 智識 及 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自由 至 自動 櫃員 提款機 提領 款項 使用 ， 如 非 係 欲 遂行 犯罪 ， 無 支付 報酬 而 指示 他人 代領 款項 之 必要 ， 並 可 預見 為 「 德勝 」 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 LINE 帳號 為 「 誠 以待人 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 誠 以 待人 」 ） 所屬 詐欺 集團 拿取 金融 帳戶 提款卡 代領 款項 ， 將 可能 為 他人 遂行 詐欺 犯罪 ， 因 貪圖 「 德勝 」 等 人 應允 給予 之 報酬 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 狀況 下 ， 與 「 德勝 」 、 「 誠 以待人 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 其他 不詳 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 108年 4月 21日 起 受僱 於 「 德勝 」 、 「 誠 以待人 」 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 提領 詐欺 贓款 角色 。 又 上開 詐欺 集團 某 成年 成員 另 以 不詳 方式 取得 陳翰緯 之 永豐 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 及 呂欣容 之 中華郵政 豐原 三民路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 即 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 所 示 手段 向 孫珮倚 、 林睿穎 、 黃郁倫 、 隋宜宸 、 姚淨 、 張庭瑋 詐欺 ， 致 孫珮倚 、 林睿穎 、 黃郁倫 、 隋宜宸 、 姚淨 、 張庭瑋 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 所 示 時間 、 地點 ， 將 所 示 金額 之 款項 轉帳 至 所 示 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 成員 於 確認 款項 匯入 後 ， 即 由 「 誠 以待人 」 於 108年 4月 27日 以 LINE 指示 張秋圳 至 位於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 捷運 南港 展覽港站 2號 出口 旁 之 樹 下 拿取 上開 永豐 銀行 帳戶 、 郵局 帳戶 之 提款卡 ， 張秋圳 取得 提款卡 及 經 「 誠 以 待人 」 以 LINE 告知 提款卡 密碼 後 ， 即 依 「 誠 以待人 」 指示 ， 分別 於 如 附表 「 提領 情形 」 欄 所 示 時間 至 所 示 地點 ， 以 提款卡 操作 自動櫃員機 提領 所 示 金額 之 款項 ， 復 於 當日 自 所 提領 之 款項 中 抽取 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 款項 作為 其 報酬 後 ， 依 「 誠 以待人 」 指示 將 餘 款 放置 在 捷運 南港 展覽館站 5號 出口 後方 之 公園 內 ， 由 上開 詐欺 集團 指派 另 1 名 成年 成員 前去 該 處 拿取 ， 張秋圳 並 依 指示 於 當日 將 上開 永豐 銀行 帳戶 、 郵局 帳戶 之 提款卡 剪掉 並 丟棄 。 嗣 因 孫珮倚 、 林睿穎 、 黃郁倫 、 隋宜宸 、 姚淨 、 張庭瑋 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 106年度原簡字第42號
犯罪事實：
一 、 米喬恩 可 預見 將 金融 機構 帳戶 任意 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 收受 、 掩飾 及 隱匿 財產 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 犯罪 工具 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 所 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 105年 6月 27日 前 某 時 許 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 將 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 桃園 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 交予 某 詐騙 集團 成員 ， 而 任 其 所屬 犯罪 集團 之 成員 使用 該 帳戶 以 行 不法 之 犯罪 行為 。 而 該 詐欺 集團 成員 取得 米喬恩 所 交付 之 提款卡 、 密碼 後 ， 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 附表 所 示 被害人 ， 以 附表 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 「 匯款 時間 」 ， 匯入 米喬恩 所 申辦 如 附表 「 匯款 轉入 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 經 附表 所 示 被害人 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度原簡字第186號
犯罪事實：
一 、 王念婷 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 12日 ， 以 Line 通訊 軟體 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 之 「 陳家城 （ BEBOY ） 」 之 成年 男子 聯絡 後 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利商店 林口 中正 門市 內 ， 以 委託 大嘴 鳥宅 配通 寄送 之 方式 ， 將 其 設於 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 匯豐 （ 臺灣 ） 商業 銀行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 匯豐 銀行 帳戶 ） 、 星展 （ 臺灣 ） 商業 銀行 帳號 00000000000 號 （ 下稱 星展 銀行 帳戶 ） 等 3 帳戶 之 金融卡 提供予 「 陳秉坤 」 ， 嗣 後 再 以 Line 通訊 軟體 提供 上開 3 帳戶 寄送 予 「 陳家城 」 ， 以 此 方式 幫助 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 黃友俊 、 曾懿霆 、 孫仲賢 施用 詐術 ， 致 黃友俊 、 曾懿霆 、 孫仲賢 均 陷於 錯誤 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 黃友俊 、 曾懿霆 、 孫仲賢 察覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度附民字第733號
犯罪事實：
一 、 原 告訴 之 聲明 、 陳述 均 詳 如 附件 刑事 附帶 民事 訴訟 起訴狀 所 載 。 而 被告 未 為 任何 聲明 或 陳述 ， 亦 未 提出 任何 書狀 。
臺灣嘉義地方法院 102年度朴簡字第288號
犯罪事實：
一 、 陳志偉 於 民國 100年 間 擔任 嘉佑 環保 科技 有限公司 負責人 ， 李鴻坤 則 為 嘉源 環保 企業 股份 有限公司 （ 下稱 嘉源 公司 ） 所 聘僱 之 清潔員 。 嘉源 公司 於 100 年 間 承攬 嘉義縣 環境 保護 局 （ 下稱 嘉義縣 環保局 ） 發包 之 「 100年度 嘉義縣 縣轄 環境 委外 清理 維護 工作 」 標案 ， 履約 期間 自 100年 3月 21日 起 至 同年 12月 31日 止 ， 陳志偉 則 受 嘉源 公司 委託 ， 協助 嘉源 公司 執行 上開 標案 ， 並 負責 人員 調度 等 工作 。 陳志偉 與 李鴻坤 明知渠等 依 上開 標案 內容 執行 清理 業務 時 ， 不得 清除 、 轉運 私人 所 委託 之 一般 廢棄物 ， 亦 知 嘉義縣 環保局 依 該 標案 內容 提供 嘉源 公司 使用 之 車輛 ， 業已 事先 由 嘉義縣 鹿草 垃圾 資源 回收 （ 焚化 ） 廠 （ 下稱 鹿草 焚化廠 ） 之 外包 操作 廠商 即 達 和 環保 服務 股份 有限公司 （ 下稱達 和 公司 ） 登錄 ， 如 嘉源 公司 員工 駕駛 該 些 車輛 ， 載運 執行 標案 內容 所 清運 之 垃圾 進廠 時 ， 僅 需 由 司機 自行 刷卡 即可 過磅 進 廠 ， 鹿草 焚化廠 之 操作 人員 無需 審查 ， 且 該 次 焚化 費用 由 嘉義縣 環保局 以 每 公噸 新臺幣 （ 下 同 ） 278.4 元 之 金額 支付 與 達和 公司 ， 嘉源 公司 則 無須 支付 任何 焚化 費用 ， 但 嘉源 公司 如 運送 非 執行 標案 內容 之 垃圾 進場 焚化 時 ， 則 需 自行 支付 每 公噸 1,500 元 至 2,000 元 不等 之 焚化 費用 ， 然 陳志偉 與 李鴻坤 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 連絡 ， 由 陳志偉 私下 承接 不 知情 之 蔡明學 所 委託 清運 私人 廢棄物 之 業務 後 ， 指示 李鴻坤 接續 於 100年 6月 7日 、 同年 月 14日 及 同 年 月 21日 ， 駕駛 嘉義縣 環保局 所 提供 之 車牌 號碼 000 - 00 號 抓斗車 ， 前往 嘉義縣 太保市 ○○段 ○○○段 000 地號 土地 ， 載運 重 9.08 公噸 、 9.87 公噸 及 11.45 公噸 之 私人 廢棄物 至 鹿草 焚化廠 焚化 ， 致 達 和 公司 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 該 抓斗車 所 載運 者 為 嘉源 公司 執行 嘉義縣 環保局 上開 標案 所 清運 之 垃圾 ， 而 未 向 李鴻坤 收取 焚化 費用 ， 改由 環保局 支付 達和 公司 8,463 元 之 焚化 費用 ， 陳志偉 、 李鴻坤 因此 獲有 免於 支付 達和 公司 焚化 私人 廢棄物 所 需 費用 之 不法 利益 。 嗣 陳志偉 在 有 偵查 權限 之 機關 或 人員 發覺 前 ， 即 於 101年 1月 2日 前往 嘉義縣 警察局 刑警 大隊 ， 主動 向 有 偵查 權限 之 警員 坦承 上開 犯行 ， 而 自首 接受 裁判 。
臺灣新北地方法院 104年度審易字第1407號
犯罪事實：
一 、 張凱傑 因 經濟 狀況 不佳 ， 自行 上網 連結 至 內政部 警政署 網站 ， 得悉 該 網站 所 公告 張貼 之 遺失 物品 招領 訊息 後 ， 明知 該 網站 所 公告 如 附表 一 、 二 「 拾得 物品欄 」 所 示 之 遺失物 並非 其 自身 遺失 之 物品 ， 竟 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 而 為 下列 之 行為 ：