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臺灣臺中地方法院 102年度易字第3732號
犯罪事實：
一 、 江子文 前 於 民國 99年 間 ， 因 毀損 案件 ， 經 本院 以 99年度 中簡字 第1118 號 判處 有期徒刑 3月 ； 經 檢察官 提起 上訴 後 ， 本院 以 99年度 中簡 上字 第628 號 駁回 上訴 確定 ， 於 100年 6月 8日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 自 102年 10月 29日 起 ， 經由 網路 遊戲 而 結識 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 小北 」 （ 尚 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ， 下稱 「 小北 」 ） 之 男子 ， 並 加入 該 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐欺 款項 ， 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 約定 江子文 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 即可 獲取 200 元 之 報酬 。 江子文 與 「 小北 」 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 小北 」 在 臺中市 東區 「 故鄉 KTV 」 ， 提供 大陸 地區 人頭 帳戶 「 銀聯卡 」 86 張 ， 及 供 彼 等 聯絡 領款 使用 之 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 予 江子文 收受 ， 江子文 即將 上開 門號 之 SIM卡 插入 其 所有 之 SAMSUNG 廠牌 黑色 行動電話 內 使用 。 江子文 與 「 小北 」 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 再 以 不詳 方式 ， 向 大陸 地區 不詳 被害人 施用 詐術 ， 致 大陸 地區 不詳 被害人 因此 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 該 詐欺 集團 所 掌控 之 人頭 帳戶 內 詐欺 得逞 ， 待 「 小北 」 掌握 其 所屬 詐欺 集團 成員 之 行騙 進度 後 ， 隨即 使用 安裝 在 上開 交付 予 江子文 持用 之 行動電話 門號 內 之 網路 通訊 軟體 「 SKYPE 」 與 江子文 聯繫 ， 並 指示 江子文 以 其 所 提供 之 上開 「 銀聯卡 」 至 自動 付款 設備 提領 詐騙 所得 之 款項 ； 江子文 即 依 「 小北 」 指示 ， 自 102年 10月 29日 下午 6時 9分 許 起 ， 於 附表 一 各 編號 所 示 之 時間 、 地點 ， 接續 以 附表 一 各 編號 所 示 之 「 銀聯卡 」 ， 提領 如 附表 一 各 編號 所 示 之 款項 ， 迄至 同年 11月 5日 止 ， 共計 提領 75萬1,000 元 得手 ， 江子文 再 將 所 領得 之前開 款項 如數 交付 「 小北 」 完畢 ， 並 陸續 取得 報酬 約 3,000 元 。 嗣 於 102年 11月 5日 下午 7時 40分 許 ， 警方 接獲 民眾 報案 ， 有 人 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 之 超級 巨星 卡拉OK 店 附近 進行 毒品 交易 ， 旋即 派員 前往 查緝 ， 發現 江子文 所 駕駛 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 停放 在 上址 停車場 內 ， 精神 恍惚 且 神情 可疑 ， 又 自 車 內 飄散出 施用 愷他命 之 菸味 ， 乃 加以 攔檢 盤查 ， 發現 江子文 持有 愷他命 等 毒品 （ 所 涉 毒品 部分 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 偵查 中 ） ， 經 徵得 江子文 之 同意 實施 搜索 ， 當場 查獲 如 附表 二 編號 1 所 示 之 江子文 所有 ， 供 本件 聯繫 使用 之 SAMSUNG 廠牌 黑色 行動電話 1 支 （ 內含 插置 詐欺 集團 成員 「 小北 」 所 提供 之 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 及 如 附表 二 編號 2 至 87 所 示 ， 詐欺 集團 成員 所有 ， 而 供 或 預備 供 提領 詐欺 款項 使用 之 銀聯卡 86 張 等 物 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第3669號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ： 除 證據 部分 ， 補充 ： 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 ， 餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第309號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 起訴書 犯罪事實欄 一 所 載 之 「 當鋪 」 更正為 「 當舖 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 就 證據 部分 補充 如下 ： 被告 乙○○ 於 本院 民國 （ 下 同 ） 107年 1月 22日 訊問 時 之 自白 。
臺灣苗栗地方法院 108年度簡上字第13號
犯罪事實：
一 、 林嵩庭 、 李家鋐 、 張哲銘 等 3 人 ， 均 預見 提供 金融 機構 之 帳戶 供 不明 人士 使用 ， 易 為 歹徒 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 捨此不顧 ， 仍 基於 幫助 他人 （ 無 證據 證 明知 悉 行為人 有 三 人 以上 ） 犯罪 之 不 確定 故意 ， 由 林嵩庭 於 附表 一 編號 2 、 3 所 示 時 地 向 李家鋐 、 張哲銘 收取 附表 一 編號 2 、 3 所 示 之 金融 機構 帳戶 後 ， 林嵩庭 於 民國 107年 3月 30日 ， 在 苗栗縣 造橋鄉 育達 科技 大學 前 之 7-11 超商 ， 將 附表 一 所 示 之 金融 機構 帳戶 交予 詐欺 集團 成員 王義閎 （ 另 經 法院 判決 確定 ） ， 王義閎 再 轉交 予 同 集團 成員 即 綽號 「 小鄒 」 之 人 。 待 該 詐欺 集團 成員 取得 附表 一 所 示 之 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 旋 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 分別 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 向 附表 二 所 示 之 被害人 ， 訛 以 附表 二 所 示 之 事由 ， 致 各 被害人 誤信為 真 ， 而 將 附表 二 所 示 金額 轉帳 至 附表 二 所 示 林嵩庭 、 李家鋐 、 張哲銘 等 人 之 金融 機構 帳戶 內 。 嗣 經 附表 二 所 示 之 被害人 察覺 有異 報警 後 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 105年度易字第451號
犯罪事實：
一 、 前案 紀錄 張鴻斌 前 於 民國 97年 間 ， 因 提供 其 所有 基隆 光二路 郵局 及 萬泰 銀行 基隆 分行 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 詐騙 集團 成員 ， 經 該 詐騙 集團 成員 以 網路 購物 設定 付款 方式 錯誤 等 為由 詐騙 ， 使 被害人 操作 自動櫃員機 而 將 款項 轉入 張鴻斌 提供予 詐騙 集團 成員 之 郵局 及 萬泰 銀行 帳戶 內 ， 而 犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 經 本院 以 97 度 基簡字 第1299 號 判決 判處 拘役 40日 確定 ， 於 97年 12月 29日 易科 罰金 執行 完畢 （ 不 構成 累犯 ） 。
臺灣臺南地方法院 109年度金訴字第40號
犯罪事實：
一 、 黃潤達 知悉 一般人 收取 他人 金融 機構 帳戶 之 用途 ， 常 係 為 遂行 財產 犯罪 之 需要 ， 而已 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 等 物 與 他人 使用 ， 將 可能 遭 他人 利用 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 猶 基於 縱 其 提供 之 帳戶 資料 將 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 依 某 真實 姓名 及 年籍 不詳 、 自稱 「 劉福旺 」 之 詐騙 集團 成年 成員 之 要求 ， 於 民國 108年 8月 10日 ， 在 臺南市 東區 裕農路 統一 超商 門市 ， 以 店到店 方式 ， 將 其 所 申請 之 華南 商業 銀行 永康 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 帳戶 ) 之 金融卡 ， 寄送 與 年籍 不詳 之 「 張承鈞 」 收受 ， 並 以 通訊 軟體 「 LINE 」 將 密碼 傳送 與 「 劉福旺 」 知悉 。 嗣 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 之 人 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 各 為 下列 行為 ：
臺灣屏東地方法院 107年度易字第667號
犯罪事實：
一 、 李岦諺 雖 已 預見 提供 金融 帳戶 存簿 等 物 予 他人 使用 ， 有 可能 為 不法 集團 所 利用 ， 以 遂 欺騙 不 知情 之 社會 大眾 及 隱匿 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 16日 18時 27分 前 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 竹田 郵局 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 前開 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 11月 16日 18時 27分 許 ， 撥打 電話 向 王麗珠 佯稱 係 其 親屬 需 錢 孔急 云云 ， 致 王麗珠 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 106年 11月 17日 13時 11分 許 ， 轉帳 新台幣 （ 下 同 ） 300000 元 至 李岦諺 上開 帳戶 。 嗣 王麗珠 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第242號
犯罪事實：
一 、 曾淑娟 前 因 詐欺 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 甫 於 民國 107年 2月 5日 易服 社會 勞動 執行 完畢 。 曾淑娟 於 108年 1月 23日 上午 6時 30分 許 ， 在 苗栗縣 ○○市 ○○路 000號 4樓 逢春 大樓 前 ， 見 楊佩宸 所 遺失 之 台新 銀行 信用卡 （ 卡號 ： 0000000000000000 ， 未 尋獲 ） 1 張 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 不法 利益 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 拾起 後 侵占 之 。 復 基於 詐欺 取財 、 詐欺 得利 之 犯意 ， 先後 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 冒 楊佩宸 名義 ， 交付 該 信用卡 予 附表 所 示 特約 商店 人員 收受 行使 ， 使 不 知情 之 特約 商店 人員 陷於 錯誤 ， 透過 網路 傳輸 不實 之 刷卡 消費 電磁 紀錄 予 台新 銀行 ， 台新 銀行 亦 因此 陷於 錯誤 ， 而 同意 撥付 如 附表 編號 1 、 2 所 示 商品 消費 款項 給 特約 商店 ， 特約 商店 人員 進而 交付 儲值 之 利益 。 而 楊佩宸 因 曾淑娟 於 附表 編號 3 所 示 時 、 地 使用 該 信用卡 消費 時 ， 為 台新 銀行 以 簡訊 通知 消費 情形 ， 楊佩宸 得悉 上情 ， 旋 告知 台新 銀行 伊未 同意 該 筆 消費 ， 曾淑娟 始 未 詐得 財物 。 以上 均 足生 損害 於 楊佩宸 、 特約 商店 ， 及 台新 銀行 對於 信用卡 消費 管理 之 正確性 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第99號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 趙子鈞 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 金融 帳戶 ， 誘騙 民眾 以 轉帳 等 方式 將 金錢 匯入 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 及 印章 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 以 遂 其 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 102年 5月 6日 前 某 日 時 ， 在 新北市 新莊區 建國一路 某 處 ， 將 其 於 合作金庫 商業 銀行 東 新莊 分行 開設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印章 ， 提供給 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 刑天 」 之 成年 男子 使用 ， 以 幫助 「 刑天 」 所屬 不明 詐騙 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 而 該 詐騙 集團 成員 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 107年度易字第2202號
犯罪事實：
一 、 謝侑庭 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 3月 29日 晚間 7時 許 ， 在 臺中市 豐原區 中正路 統一 超商 京達 門市 ， 將 其 向 元大 商業 銀行 豐原 分行 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 寄送 至 新北市 ○○區 ○○路 0○0號 「 金林 國際 公關 公司 」 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 ， 並 依 指示 更改 提款卡 密碼 為 「 789789 」 ， 而 容任 該 人 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ， 亦 無 證據 證明 為 3 人 以上 共同犯 之 ） 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 謝侑庭 所 交付 之 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 4月 6日 下午 5時 33分 許 ， 假冒 「 ANDENHUD 」 服飾 網站 之 人員 ， 撥打 電話 向 侯珈蓉 佯稱 ： 之前 在 該 服飾 網站 購買 衣服 時 ， 因 作業 疏失 ， 多 訂 了 24 筆 訂單 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 侯珈蓉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 6時 4分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 土地 銀行 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 至 謝侑庭 上開 元大 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 侯珈蓉 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第644號
犯罪事實：
一 、 劉家郡 於 民國 106年 11月 17日 某時 ， 在 其 位於 苗栗縣 ○○市 ○○里 00鄰 ○○○路 00巷 00號 之 住處 ， 利用 其 所 持用 之 行動電話 連結 至 網際網路 ， 並 以 所 申設 之 帳號 登入 社群 網站 通訊 軟體 臉書 （ http： //www . facebook .com ） ， 由 此 獲悉 收購 金融 帳戶 資料 賺取 金錢 之 訊息 ， 即 邀約 一 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 陳曉慧 」 之 某 不詳 人士 加入 通訊 軟體 LINE 好友 ， 經 雙方 洽談 後 ， 該 自稱 「 陳曉慧 」 之 某 不詳 人士 陳稱乃 線上 運動 博彩 投注 公司 人員 ， 因 辦理 線上 會員 投注 結算 匯兌 業務 需求 ， 要求 劉家郡 提供 金融 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 並 允諾 每 本 金融 帳戶 存摺 每 月 可 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 。 而 劉家郡 理應 瞭解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 所 申辦 之 金融 帳戶 存 、 提 款項 及 轉帳 金錢 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 他人 是否 持 以 犯罪 雖 無 確信 ， 然 於 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 所 開立 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 之 情形 下 ， 預見 將 自己 所 申辦 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 並 供 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 所 開立 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐騙 集團 成員 涉犯 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 初先 於 106年 11月 22日 某時 ， 前往 頭份市 中正路 與 興隆路 交岔 路口處 「 7-ELEVEN 便利商店 」 某 門市 附設 自動櫃員機 前 ， 將 其 個人 先前 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 頭份 斗煥 郵局 （ 以下 簡稱 頭份 斗煥 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 晶片 金融卡 密碼 變更 設定為 「 996633 」 ， 繼 之 以 「 店到店 寄件 」 之 方式 ， 將 前揭 金融 帳戶 之 存摺 及 晶片 金融卡 等 物 ， 寄交 至 址設 臺中市 ○區 ○○路 000號 「 7-ELEVEN 便利商店 鼎站 門市 」 予 一 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 李誠 」 之 某 不詳 男子 ， 提供予 某 不詳 詐騙 集團 成員 充作 詐騙 不 特定人 轉帳 金錢 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 自稱 「 李誠 」 之 某 不詳 男子 所屬 某 不詳 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 劉家郡 所 開立 之 頭份 斗煥 郵局 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 後 ， 隨即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 11月 30日 17時 12分 許 ， 由 該 集團 成員 中 之 某 不詳 人士 撥打 電話 予 周淑賢 ， 佯稱 係 係 「 EZ 訂購網 」 客服 人員 ， 告 以 其 先前 經由 網路 購買 電影票 ， 因 作業 疏失 而 誤 設定為 套票 模式 ， 將 連續 40 個 月 自 金融 帳戶 扣款 1萬4,000 元 ， 並行 將 由 第一 商業 銀行 股份 有限公司 人員 聯繫 相關 事宜 云云 。 其後 ， 復 由 該 集團 中 自稱 第一 商業 銀行 股份 有限公司 專員 「 林 小姐 」 之 某 不詳 女子 撥打 電話 予 周淑賢 ， 要求 前往 自動櫃員機 操作 以 解除 扣款 設定 事宜 ， 且 提供 前揭 劉家郡 所 申辦 之 頭份 斗煥 郵局 帳戶 以 供 操作 ， 致 使 周淑賢 不 疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 依 該 不詳 女子 之 指示 ， 先後 於 同 日 18時 53分 許 、 18時 55分 許 及 19時 許 ， 前往 址設 新竹縣 ○○鄉 ○○路 0號 「 中華郵政 股份 有限公司 湖口 新 工郵局 」 附設 自動櫃員機 前 ， 將 其 所 開立 某 郵局 、 臺灣 土地 銀行 某 分行 及 臺灣 銀行 某 分行 帳戶 內 之 款項 ， 以 「 跨行 轉帳 」 之 方式 ， 各 轉帳 2萬9,987 元 、 2萬9,987 元 （ 另 加計 手續費 15 元 ） 、 2萬9,987 元 （ 另 加計 手續費 15 元 ） 至 上開 劉家郡 所 申辦 之 頭份 斗煥 郵局 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 遭致 提領 一 空 。 後 因 周淑賢 發覺 受騙 上當 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第1824號
犯罪事實：
一 、 張若薇 、 陳雅盈 可 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 各 基於 上開 結果 縱 使 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 張若薇 於 民國 103年 3月 27日 下午 2時 許 ， 在 桃園縣 龜山鄉 ○○○路 00巷 00號 之 便利商店 內 ， 將 其 所有 於 103年 3月 24日 開戶 之 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 及 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 存摺 寄送 化名 為 「 林志森 」 而 聯絡 電話 申登人 為 蘇崑山 者 （ 另行 簽移 偵辦 ） ， 並 以 線上 即時 通訊 告知 密碼 ； 陳雅盈 則 於 103年 4月 16日 ， 在 桃園縣 觀音鄉 新生路 住處 附近 便利商店 內 ， 將 其 所有 於 100年 6月 21日 開戶 之 永豐 商業 銀行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 提款卡 密碼 及 存摺 寄送 予 化名為 「 李明偉 」 而 聯絡 電話 相同 之 蘇崑山 者 。 嗣 該 人 或 接手 上開 帳戶 資料 者 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 不法 行為 ：
臺灣臺南地方法院 99年度簡上字第383號
犯罪事實：
一 、 李宗澤 明知 將 個人 申辦 之 手機 門號卡 提供予 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 財產 犯罪 使用 ， 卻 仍 因 缺 錢 花用 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 11月 10日 向 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 電訊 公司 ） 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 及 向 家樂福 電信 股份 有限公司 申請 0000000000 、 0000000000 行動電話 門號 ， 並 於 申辦 後 即 以 每 支 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 販賣 予 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 人 所屬 之 詐騙 集團 取得 上開 電話 門號 後 ， 即 共同 基於 詐欺 之 故意 ， 分別 於 ：
臺灣高雄地方法院 106年度訴字第410號
犯罪事實：
一 、 顏宇萱 （ 綽號 「 小顏 」 ） 自 民國 104年 4月 底 某 日 起 至 同年 5月 底 止 ， 與 黃柏翔 、 陸賽躍 （ 該 2 人 由 本院 另 案 審理 ） 參加 自稱 「 劉川德 」 （ 綽號 「 阿德 」 、 「 德哥 」 或 「 川哥 」 ） 、 「 海哥 」 、 「 星海 」 （ 賺錢 － 強哥 ） 、 「 俊哥 」 、 「 峰哥 」 及 「 阿志 」 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 （ 下稱 前開 詐欺 集團 ） ， 由 該 集團 成員 另 以 不詳 方式 、 及 在 報紙 或 網路 刊登 借貸 或 徵人 廣告 ， 俟 他人 依 廣告 內容 主動 聯繫 乃 要求 渠等 交付 個人 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 或 密碼 （ 下稱 帳戶 資料 ） 後 ， 顏宇萱 即 與 前開 詐欺 集團 共同 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 先後 依 指示 前往 指定 地點 向 附表 所 示 帳戶 所有人 收取 該 等 帳戶 資料 ， 繼而 寄送 指定 地點 或 持往 址設 高雄市 河東路 「 家樂福 量販店 」 放置 於 置物櫃 內 ， 經 某 不詳 成員 收受 後 ， 再 由 前開 詐欺 集團 先後 依附 表 （ 以 網際網路 對 公眾 散布 ）  所 示 時 地 暨 方式 ， 致 該 附表 各 編號 所 示 被害人 陷於 錯誤 而 交付 款項 （ 匯款 時 地 與 金額 如 各 編號 所 示 ） 既遂 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3956號
犯罪事實：
一 、 張珵淯 於 民國 （ 下 同 ） 106年 11 、 12月 間 某 日 ， 自 FACEBOOK （ 俗稱 臉書 ） 群組 中 發現 有 兼職 機會 ， 即 先 於 臉書 上 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 DONA 」 之 人 聯繫 ， 再 加入 自稱 「 DONA 」 之 人 之 LINE 通訊 軟體 成為 好友 ， 張珵淯 即 以 LINE 通訊 軟體 與 自稱 「 DONA 」 之 人 聯絡 ， 自稱 「 DONA 」 之 人 表示 只 需 提供 金融 帳戶 供 其 使用 ， 毋庸 為 其他 工作 ， 每 月 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 之 報酬 。 張珵淯 明知 一般人 在 正常 情況 下 ， 均 得 向 金融 機構 自行 申辦 帳戶 並 領得 該 帳戶 之 存摺 、 金融卡 加以 使用 ， 並 無 特定 身分 之 限制 ， 若非 欲 隱匿 個人 身分 ， 並 無為 使用 他人 之 帳戶 而 提供 高額 報酬 之 必要 ， 且 邇來 詐欺 案件 猖獗 ， 多 利用 他人 帳戶 作為 人頭 帳戶 使用 規避 查緝 ， 而 金融 帳戶 攸關 個人 債信 及 資金 調度 ， 茍 任意 交付 金融 帳戶 存摺 或 金融卡 予 他人 ， 該 帳戶 極 易 被 利用 作為 財欺 犯罪 使用 ， 其 竟 因 經濟 困窘 ， 為 貪圖 該 自稱 「 DONA 」 之 人 應允 之 前揭 高額 報酬 ， 可 預見 一般人 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 存摺 、 金融卡 之 目的 在於 詐取 財物 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 而 容 由 他人 以 其 金融 機構 帳戶 作為 詐財 使用 之 不 確定 故意 ， 將 其 向 臺灣 土地 銀行 中科 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 申辦 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 、 合作金庫 商業 銀行 逢甲 分行 （ 下稱 合作金庫 ） 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 、 上海 商業 儲蓄 銀行 丹鳳 分行 （ 下稱 上海 銀行 ） 申辦 之 00000000000000 號 帳戶 存摺 及 金融卡 、 玉山 銀行 申辦 之 存摺 及 金融卡 等 物 ， 並 依 自稱 「 DONA 」 之 人 之 指示 先 將 上開 所有 金融 機構 帳戶 金融卡 之 提款 密碼 皆 更改為 「 000888 」 後 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 1 次 將 上開 4 個 金融 機構 帳戶 之 存摺 與 金融卡 均 寄送 予 自稱 「 DONA 」 、 收件人 名字姓 「 陳 」 之 人 ， 由 施行 詐財 者 收受 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 與 所 變更 之 新 提款 密碼 ， 而 任憑 施行 詐財 之 人 以 上開 帳戶 作為 藉以 取得 所 詐欺 金錢 之 工具 ， 而 遂行 詐欺 取財 犯行 之 用 。 該 等 不詳 之 施行 詐欺 取財 者 於 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 ， 並 有 前述 變更 後 之 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： （ 一 ） 由 實施 詐欺 之 人 於 107年 1月 16日 下午 1時 36分 許 ， 假冒 王香櫞 之 友人 「 卉穎 」 ， 撥打 顯示 行動電話 門號 0000000000 號 之 電話 予 王香櫞 ， 向 其 佯稱 ： 需款 孔急 云云 ， 以 此 詐術 使 王香櫞 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 43分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 崁頂 郵局 自動櫃員機 ， 匯款 3萬 元 至 張珵淯 之 上開 合作金庫 銀行 帳戶 內 ， 交付 3萬 元 之 財物 予 施行 詐財 之 人 。 （ 二 ） 由 施行 詐欺 之 人 於 107年 1月 16日 ， 假冒 范陳 招治 之 友人 「 文琳 」 ， 撥打 以 顯示 行動電話 門號 0000000000 號 之 電話 予 范陳 招治 ， 向 其 佯稱 ： 需款 孔急 云云 ， 以 此 詐術 使 范陳招治 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 17日 中午 12時 30分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 中國信託 商業 銀行 北新店 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 5萬 元 入 張珵淯 之 上開 土地 銀行 帳戶 內 ， 交付 5萬 元 之 財物 予 施行 詐財 之 人 。 上開 匯款 旋即 為 犯罪 集團 成員 提領 一 空 。 後 經 覺察 受騙 ， 報警 處理 ， 而 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 109年度金訴字第57號
犯罪事實：
一 、 賴哲宇 （ 涉犯 組織 犯罪 條例 部分 ， 業經 臺灣 南投 地方 法院 以 107年度 訴 字 第301 號 判決 與 加重 詐欺 判處 有期徒刑 1 年 2月 ， 現 上 訴由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 108年 上訴字 1099 號 審理 中 ） 於 民國 106年 11月 中旬 某 日 ， 經 綽號 「 阿達 」 之 人 介紹 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 馮迪索 」 、 「 徐太宇 」 、 「 蝦仔 」 、 「 王寶強 」 、 「 阿達 」 等 成年人 所屬 之 詐欺 集團 （ 下稱 系爭 詐欺 集團 ） ， 擔任 詐欺 集團 車手 之 角色 （ 詳細 工作 內容 如 附表 一 「 被告 分擔 加重 之 詐欺 行為 及 所 為 地點 」 欄 所 示 ） ， 負責 持 人頭 帳戶 提款卡 領取 詐欺 所得 款項 ， 且 以 提領 款項 之 2% 比例 作為 報酬 。 賴哲宇 與 系爭 詐欺 集團 上開 所 示 之 人 及 不詳 成員 （ 無 積極 證據 證明 為 未 成年人 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 系爭 詐欺 集團 不詳 成員 ， 先 以 附表 一 編號 1 至 7 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 詐欺 手法 施以 詐術 ， 使 李卿 、 王陳伴 、 黃玉惠 、 陳麗萱 、 李雯玲 、 白欣平 、 廖子賢 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 如 附表 一 編號 1 至 7 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 金額 至 附表 一 編號 1 至 7 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 帳戶 後 ， 賴哲宇 持 門號 不詳 之 三星 廠牌 手機 以 微信 通訊 軟體 聯繫 系爭 詐欺 集團 之 不詳 成員 （ 該 三星 手機 業已 於 106年 12月 15日 由 苗栗 分局 北苗 派出所 員警 另 案 扣押 ） ， 並 依 其 指示 ， 以 附表 二 編號 1 至 7 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 帳戶 之 提款卡 於 附表 二 所 示 之 提款 時間 、 地點 ， 提領 附表 二 所 示 之 款項 後 ， 連同 所 提款 之 提款卡 前往 系爭 詐欺 集團 指定 之 地點 ， 交由 系爭 詐欺 集團 上開 所 示 綽號 「 王寶強 」 等 之 不詳 成員 。 嗣 經 上開 受騙 匯款 之 人 於 匯款 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 後 ， 始悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度簡上字第235號
犯罪事實：
一 、 桂中祥 前 於 民國 九十六年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 九十七年度 簡字 第一六五 號 判決處 有期徒刑 四月 確定 ； 又 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 九十八年度 易緝字 第八十七 號 判決處 有期徒刑 五月 ， 減刑 為 有期徒刑 二月 又 十五日 確定 ； 上開 二 罪 嗣 經 本院 以 九十九年度 聲字 第二四九 號 裁定 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 六月 ， 並 於 九十九年 六月 二十二日 至 同年 十二月 二十一日 期間 易服 社會 勞動 ， 惟 未 完成 該 社會 勞動 而 於 九十九年 十二月 二十一日 繳納 罰金 執行 完畢 （ 於 本件 不 構成 累犯 ） ， 詎 仍 不知悔改 ， 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 可 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 九十九年 八月 二十六日 前 之 某 時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 某 全家 便利商店 ， 以 快遞 寄送 之 方式 ， 將 其 向 第一 商業 銀行 新湖 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 申請 開立 使用 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 某 詐欺 集團 成員 自稱 「 王 小姐 」 之 成年 女子 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 九十九年 八月 二十六日 晚間 八時 許 ， 以 電話 向 李秀萍 謊稱 其 先前 網路 購物 貨款 簽收 有 誤 ， 要求 操作 自動櫃員機 取消 交易 云云 ， 致 李秀萍 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚間 十時 二十一分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 三二九號 第一 銀行 自動櫃員機 前 ， 以 無摺 現金 存款 之 方式 ， 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 十萬 元 至 桂中祥 上揭 第一 銀行 帳戶 內 ， 嗣 經 李秀萍 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第375號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 之 一０五年 更正為 一０六 年 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第34號
犯罪事實：
一 、 丘兆義 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 仍 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 3月 29日 至 同年 5月 25日 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 99年 3月 29日 申辦 之 高雄 康莊 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 均 交予 不詳 真實 姓名 年籍 之 成年人 使用 。 嗣 該 不詳 真實 姓名 年籍 之 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 取得 系爭 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 5月 25日 11時 許 ， 撥打 電話 予 唐葆生 ， 佯裝 為 唐葆生 之 女兒 謊稱 積欠 友人 款項 要 唐葆生 匯款 云云 ， 致 唐葆生 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 匯款 各 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 、 3萬 元 ， 共計 10萬 元 至 系爭 郵局 帳戶 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 唐葆生 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 103年度壢簡字第395號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 ： 本院 依 職權 調取 被告 吳燦明 於 衛生 福利部 桃園 療養院 （ 下稱 桃園 療養院 ） 之 病歷 ， 有 該 院 民國 103年 6月 19日 函附 病歷 資料 1 份 存卷 可 參 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第640號
犯罪事實：
一 、 本件 除 如下 更正 及 補充 之 部分 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 ：
臺灣新北地方法院 102年度簡字第553號
犯罪事實：
一 、 楊漢豐 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 95年度 簡字 第2466 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ； 再 於 94年 間 因 詐欺 、 侵占 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 94年度 易 字 第1623 號 判決 判處 有期徒刑 3月 、 罰金 銀元 1000 元 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 94年度 上 易 字 第1468 號 判決 駁回 上訴 而 確定 。 上開 二 罪刑 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 95年度 聲字 第3576 號 裁定 定 有期徒刑 部分 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 96年 6月 4日 期滿 執行 完畢 ； 復 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 99年度 簡字 第2526 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 100年 1月 1日 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第6874號
犯罪事實：
一 、 曾成瑜 應 了 解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 存 、 提 款項 及 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 他人 是否 持 以 犯罪 雖 無 確信 ， 然 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 之 情形 下 ， 預見 將 自己 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 並 供 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 詎 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯罪 犯意 ， 於 民國 101年 5月 22日 14時 許 ， 在 臺北市 ○○○○○路站 附近 之 速食店 內 ， 將 其 所 申請 之 臺灣 中小企業 銀行 股份 有限公司 五股 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 交予 詐騙 集團 成員 之 真實 姓名 、 年籍 資料 不詳 ， 自稱 「 高 經理 」 之 成年人 ， 嗣 後 並 以 電話 告知 密碼 ， 表示 容任 該 詐騙 集團 使用 上開 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐騙 他人 匯款 使用 ， 以 此 方法 幫助 該 詐騙 集團 為 詐欺 取財 犯行 。 該 詐騙 集團 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 101年 5月 23日 18時 46分 許 ， 以 電話 向 王雅薇 佯稱 因 網路 交易 付款 方式 發生 錯誤 云云 ， 致 王雅薇 陷於 錯誤 ， 而 於 同 （ 23 ） 日 19時 23分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 如數 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬4,321 元 至 曹成瑜 上開 帳戶 內 ， 因而 使 王雅薇 受有 損害 ； 另 於 同 （ 23 ） 日 18時 49分 許 ， 以 電話 向 留秉宏 佯稱 因 網路 交易 扣款 有誤 云云 ， 致 留 秉宏 陷於 錯誤 ， 而 於 同 （ 23 ） 日 20時 17分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 如數 匯款 2萬9,999 元 至 曹成瑜 上開 帳戶 內 ， 因而 使 留秉宏 受 有 損害 。 嗣 經 王雅薇 、 留秉宏 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度壢簡字第542號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 另 補充 如下 ：
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第304號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 陳俊勳 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 與 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第722號
犯罪事實：
一 、 林唐安 可 預見 金融 帳戶 係 供 開戶人 個人 專屬 使用 ， 如 將 自己 之 帳戶 存摺 、 印章 、 金融卡 、 密碼 等 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 詐欺 集團 或 將 用以 誘使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 成為 詐欺 集團 用以 洗錢 及 阻斷 他人 追查 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 間 某 日 ， 在 屏東縣 新園鄉 ○○路 237之1號 李瑞興 （ 另 案 起訴 ） 住處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7000 元 之 代價 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 新園 郵局 申設 帳號 第00000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 交付 李瑞興 使用 ， 李瑞興 再 與 其 所屬 代號 「 阿水 」 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 100年 3月 21日 ， 由 在 大陸 地區 之 其他 詐欺 集團 成員 經由 網際網路 MSN 聊天室 ， 向 施佑姿 佯稱 係 香港 賽馬 協會 員工 ， 為 打擊 臺灣 地區 地下 簽賭 ， 要求 施佑姿 以 投資 方式 下注 香港 六合彩 ， 及 其 投資 金額 已 中獎 ， 惟 須 匯 手續費 及 所得稅 云云 ， 施用 詐術 致 施佑姿 陷於 錯誤 ， 分別 於 同年 月 22日 16時 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 14號 中華郵政 公司 ， 以 櫃檯 匯款 方式 ， 匯款 5萬 元 入 林唐安 上開 金融 帳戶 ， 於 同年 月 23日 13時 25分 許 ， 在 臺灣 銀行 三重 分行 匯款 15萬6000 元 入 林唐安 上開 金融 帳戶 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 曾 順利 （ 另行 起訴 ） 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第4003號
犯罪事實：
一 、 李哲瑋 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 6月 20日 前 某 日 ， 將 其 所有 之 中華郵政 鳳山 中山東路 郵局 帳號 00000000000000 號 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 在 不詳 地點 ， 交由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 6月 20日 20時 7分 許 ， 假冒 拍賣 網站人 撥打 電話 給 王證凱 ， 佯稱 之前 網路 購物 誤設為 連續 扣款 ， 須 以 自動 提款機 取消 設定 云云 ， 致 王證凱 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 0巷 00號 住處 ， 依 指示 操作 家 裡 電腦 而 網路 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬9978 元 至 李哲瑋 上開 中華郵政 帳戶 內 。 嗣 因 王證凱 發現 遭 詐騙 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度簡字第47號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳大川 前 於 民國 96年 間 因 過失 致死 案件 ， 經 本院 以 96年度 交易字 第959 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ； 復 於 97年 間 因 竊盜 等 案件 ， 分別 經 本院 以 97年度 易 字 第290 號 、 97年度 易 字 第1582 號 、 97年度 沙簡字 第195 號 判決 判處 有期徒刑 3月 、 6月 、 3月 確定 ， 後 與 前開 案件 經 本院 以 97年度 聲字 第2999 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 4 月 確定 ， 於 98年 11月 18日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 無 資力 可 清償 購 車 分期 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 102年 4月 24日 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 特約 廠商 即址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 「 明風 車業 有限公司 」 （ 下稱 明風 公司 ） 佯稱 欲 以 附 條件 買賣 之 方式 ， 購買 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 ， 並 同意 先 繳納 頭期款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬2000 元 予 明風 公司 ， 餘款 6萬 元 再 向 仲信 公司 辦理 貸款 ， 而 自 102年 6月 1日 起 至 103年 5月 1日 止 ， 每 月 1 期 ， 分 12 期 給付 ， 每 期 應 支付 5000 元 ， 致 仲信 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 其 有 購 車 需求 及 清償 款項 之 意 ， 於 同 日 將 前開 機車 交予 陳大川 使用 。 詎 陳大川 取得 該 機車 後 ， 僅 於 102年 6月 2日 繳納 第1 期 款項 5000 元 後 ， 旋 於 同 年 月 10日 ， 將 該 機車 售予 位於 彰化縣 員林市 之 永安 機車 行 ， 且 未曾 再 清償 各 期 款項 。 嗣 因 仲信 公司 屢 經 催繳 未 獲 清償 ， 經 向 公路 監理 單位 查詢 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 104年度審訴字第617號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 係 年滿 十八 歲 之 未 成年人 ， 明知 潘志軒 （ 綽號 「 掌綠 」 ， 所 涉犯 行為 警 另 案 偵辦 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 鴻哥 」 之 成年 男子 及 渠等 所屬 之 詐欺 集團 ， 係 利用 電話 假藉 司法 人員 、 警調 機關 偵辦 案件 名義 ， 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 ， 竟 參與 該 詐欺 集團 ， 擔任 取款 之 車手 ， 該 詐欺 集團 成員 並 允諾 得逞 後 乙○○ 可 獲得 取款 金額 2% 之 利益 ， 乙○○ 與 該 等 成員 三 人 以上 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 一 所 示 犯罪 時間 、 地點 ， 以 如 附表 一 所 示 詐騙 經過 【 其中 如 附表 一 編號 1 及 編號 4 所 示 ， 乙○○ 係 與 少年 陳０毅 （ 87年 1月 生 ， 年籍 詳卷 ， 另行 移送 本院 少年 法庭 審理 ） 共同 前往 取款 ； 如 附表 一 編號 2 所 示 ， 乙○○ 係 與 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 共同 前往 取存摺 等 物 ； 如 附表 一 編號 3 所 示 ， 乙○○ 係 與 潘志軒 共同 前往 取款 ） ， 向 如 附表 一 所 示 告訴人 詐得 如 附表 一 所 示 財物 得逞 。 乙○○ 犯 如 附表 一 編號 1 之 犯行 得逞 後 ， 經警 據報 前往 現場 當場 查獲 ， 並 扣得 如 附表 二 編號 1 至 編號 4 所 示 之 物 及 犯罪 所得 新臺幣 （ 下 同 ） 70萬 元 。
臺灣臺北地方法院 108年度審訴字第930號
犯罪事實：
一 、 陳立翔 於 民國 107年 10月 6日 前 某 日 ， 加入 曾琨凱 、 張豪軒 ( 兩 人 所 涉犯 加重 詐欺罪 ， 另 經 臺灣 高等 法院 有罪 判決 確定 ) 所屬 之 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 之 3 人 以上 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 無 證據 證明 內含 未滿 18 歲 之 人 ） ， 擔任 領取 被害人 遭 詐騙 款項 之 車手 角色 。 陳立翔 、 曾琨凱 、 張豪軒 及 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 參與 犯罪 組織 、 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 或 公務員 名義 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐欺 集團 成員 於 107年 10月 2日 15時 許 ， 假冒 係 檢察官 撥打 電話 予 王春姬 ， 佯稱 ： 因 王春姬 涉及 刑事 案件 ， 須 監管 帳戶 並 提款 擔保 云云 ， 王春姬 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 107年 10月 4日 14時 30分 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 對面 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 70萬 元 及 其 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 、 中華郵政 帳號 00000000000000000 號 帳戶 、 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 ( 含 密碼 ) 予 詐欺 集團 成員 ， 並 由 該 成員 交付 台北 地檢 監管科 收據 予 王春姬 。 嗣 上開 中小企銀 帳戶 金融卡 ( 含 密碼 ) 由 張豪軒 交付 曾琨凱 ， 曾琨凱 再 於 107年 10月 6日 依 張豪軒 指示 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 麥當勞 餐廳 ， 將 該 中小企銀 帳戶 金融卡 ( 含 密碼 ) 交付 陳立翔 ， 陳立翔 即 持 上開 中小企銀 帳戶 金融卡 於 附表 「 提領 時間 、 地點 、 金額 」 欄 所 示 之 時 、 地 提領 金額 ， 提領 完畢 後 ， 再 依 曾琨凱 指示 ， 將 上開 金融卡 及 領得 贓款 共 2萬7,000 元 拿回 上址 麥當勞 放置 於 男廁 垃圾桶 後方 ， 曾琨凱 再行 進入 男廁 取得 金融卡 及 贓款 ， 放置 500 元 報酬 ， 陳立翔 待 陳立翔 離開 後 ， 復 進入 男廁 拿取 報酬 ， 以 此 方式 掩飾 或 隱匿 詐欺 犯罪 所得 。 曾琨凱 再 將 上開 金融卡 及 贓款 交付 予 張豪軒 。 嗣 經警 據報 並 調閱 監視器 畫面 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第2423號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 作 下列 補充 、 更正 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ：
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第335號
犯罪事實：
一 、 王俊誠 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 8月 5日 14時 許 ， 至 連詩綺 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 咖啡店 ， 向 連詩綺 佯稱 其 係 捷運局 員工 ， 欲 長期 訂購 飲料 並 可 協助 連詩綺 取得 悠遊卡 優惠 等語 ， 致 連詩綺 陷於 錯誤 ， 因而 交付 悠遊卡 1 張 及 現金 新臺幣 1,000 元 予 王俊誠 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第684號
犯罪事實：
一 、 曾維揚 應 可 預見 提供 其 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 4月 間 某 時日 ， 在 臺中市 大里區 德芳南路 與 國光路口處 ， 將 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 大里 草湖 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 大里 草湖 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 ， 容任 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 利用 上開 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 7月 22日 19時 44分 許 起 ， 以 通訊 軟體 「 We Chat 」 （ 「 微信 」 ） 與 吳旻融 交談 ， 並 向 吳旻融 佯稱 ： 提供 一 對 一 到 府 陪酒 聊天 服務 ， 需 先 付款 一半 云云 ， 致 吳旻融 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 53分 許 ， 借用 友人 張坤荃 之 臺中 水湳 郵局 網路 銀行 帳戶 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 至 曾維揚 上揭 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 吳旻融 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 101年度埔刑簡字第194號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林仕杰 能 預見 將 金融 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 被 作為 犯罪 集團 實施 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 猶 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 8月 31日 17 許 ， 在 臺中市 漢口路 4段 附近 ， 將 其 所有 向 臺灣 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 埔里 分行 申辦 帳號 為 000000000000 號 帳戶 之 存簿 、 金融卡 連同 密碼 ， 交付 該 名 「 余宗錞 」 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 由 南投縣 政府 警察局 埔里 分局 調查 中 ） 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 ， 而 基於 幫助 詐欺 集團 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 任由 他人 藉以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 推 由 1 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， ⑴ 先 於 同年 9月 4日 14時 許 ， 撥打 李文宏 行動電話 號碼 ， 向 李文宏 佯稱 伊 係 其 友人 ， 欲 向 伊 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 等語 ， 李文宏 不知有 詐 ， 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同年 9月 4日 15時 許 ， 前往 址設 於 臺北市 ○○區 0段 00號 之 彰化 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 彰化 銀行 ） 南港 分行 ， 轉帳 20萬 元 至 林仕杰 上開 帳號 ； ⑵ 接續 於 同年 9月 6日 上午 10時 許 ， 撥打 李文宏 行動電話 號碼 ， 以 同 一 方式 ， 向 李文宏 佯稱 伊 係 其 友人 ， 欲 向 伊 借款 20萬 元 等語 ， 李文宏 不知有 詐 ， 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同年 9月 6日 上午 10時 9分 許 ， 在 上開 彰化 銀行 南港 分行 內 ， 轉帳 20萬 元 至 林仕杰 上開 帳號 ， 該 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 等 人 待 款項 入帳 後 ， 即 以 林仕杰 所有 金融卡 ， 將 上述 金額 提領 一 空 ， 待 李文宏 察覺 有異 ， 始 發現 騙局 ， 並 報警 處理 。