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臺灣臺中地方法院 103年度簡上字第95號
犯罪事實：
一 、 陳孟鴻 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 因 積欠 其 友人 黃冠傑 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 ， 見 網路 上 刊登 代辦 信用 貸款 訊息 ， 欲 辦理 信用 貸款 清償 積欠 黃冠傑 之 債務 ， 經 對方 告知 須 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 供 核貸 撥款 使用 ， 而 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 11月 13日 ， 在 臺中市 潭子區 大新路 與 復興路口 之 全家 便利 超商 ， 向 黃冠傑 借得 所有 兆豐 商業 銀行 潭子 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 隨即 前往 臺中市 大雅區 黑貓宅 急便 門市 ， 利用 宅急便 將 黃冠傑 所有 前開 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 依 對方 指示 寄送 至 桃園縣 平鎮市 ○○路 0段 0000號 奇美 會計師 事務所 予 不詳 姓名 成年人 收受 。 該 不詳 姓名 成年人 或 所屬 詐欺 集團 成員 ， 取得 黃冠傑 所有 前開 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 乃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 102年 11月 15日 18時 10分 許 ， 冒充 購物 賣家 ， 撥打 電話 向 何宥婕 詐稱 其 之前 尚 有 另 筆 購物 是否 取消 ， 使 何宥婕 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 稍後 至 某 超商 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 其 存款 1萬3998 元 遭 轉帳 匯入 黃冠傑 所有 前開 銀行 帳戶 ， 旋被 提領 一空 。 ㈡ 於 102年 11月 15日 18時 許 ， 冒充 客服 人員 ， 撥打 電話 向 許晉凱 詐稱 其 轉帳 時 因 操作 不當 至 分期付款 帳戶 ， 因此 每 月 會 自動 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 取消 ， 使 許晉凱 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 43分 許 前往 桃園縣 八德市 桃鶯路 鳳鳴 郵局 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 其 存款 1萬6998 元 遭 轉帳 匯入 黃冠傑 所有 前開 銀行 帳戶 ， 旋被 提領 一空 。 ㈢ 於 102年 11月 15日 18時 16分 許 ， 冒充 網路 賣家 ， 撥打 電話 向 戴盈芯 詐稱 其 因 網路 購物 須 至 自動櫃員機 操作 取消 ， 使 戴盈芯 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 稍後 前往 台新 商業 銀行 新竹 南寮 分行 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 其 存款 1萬9131 元 遭 轉帳 匯入 黃冠傑 所有 前開 銀行 帳戶 ， 旋被 提領 一空 。 ㈣ 於 102年 11月 15日 18時 1分 許 及 同 日 18時 10分 許 ， 分別 冒充 賣方 廠商 及 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 向 林玲玲 詐稱 其 以 紅利 換取 貨品 ， 因 會計 小姐 誤以為 現金 購買 ， 勾選 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 取消 ， 使 林玲玲 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 32分 許 ， 前往 某 郵局 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 其 存款 2萬9980 元 遭 轉帳 匯入 黃冠傑 所有 前開 銀行 帳戶 ， 旋被 提領 一空 。 ㈤ 於 102年 11月 15日 18時 30分 許 起 ， 陸續 撥打 電話 向 詹辰婕 詐稱 其 於 102年 9月 3日 網購 轉帳 1660 元 貓 飼料 費用 ， 賣家 未 出貨 ， 匯入 帳戶 為 人頭 帳戶 ， 已 被 金管會 凍結 ， 要求 詹辰婕 至 郵局 操作 自動櫃員機 ； 復 佯稱 詹辰婕 按錯 步驟 ， 須 整合 金額 匯入 另外 帳戶 ， 並 取消 第1 筆 交易 ， 以 網路 銀行 分次 轉帳 ， 使 詹辰婕 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 及 利用 網路 匯款 ， 致 其 存款 5 筆 共 17萬6989 元 遭 轉帳 匯入 指定 帳戶 ， 其中 1 筆 3萬 元 於 同 日 18時 37分 許 ， 匯 至 黃冠傑 所有 前開 銀行 帳戶 ， 旋 被 提領 一 空 。 嗣 因 何宥婕 、 許晉凱 、 戴盈芯 、 林玲玲 、 詹辰婕 發覺 可疑 報警 處理 ， 而 為 警 查 悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 101年度基簡字第24號
犯罪事實：
一 、 張思忠 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 98年度 基簡字 第202 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 於 民國 99年 12月 6日 執行 完畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 得知 潘宗澤 持有 一 價值 不斐 可 加工 製成 藍寶石 之 礦石 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 5月 間 向 潘宗澤 詐稱 其 友人 願 出價 購買 而 欲 觀看 該 礦石 ， 使 潘宗澤 陷於 錯誤 ， 依 張思忠 之 邀約 ， 於 100年 5月 26日 16時 40分 許 ， 至 基隆市 ○○區 ○○路 222號 之 長庚 醫療 財團 法人 基隆 長庚 紀念 醫院 前 ， 將 該 礦石 交由 張思忠 轉交 張思忠 所 稱 之 買家 觀覽 ， 嗣 潘宗澤 在 醫院 外 久候 ， 張思忠 均 未 返回 ， 行動電話 又 關機 ， 潘宗澤 始 知 受騙 。 潘宗澤 報警 處理 後 ， 發送 礦石 照片 委請 藝品界 友人 搜尋 ， 張思忠 於 100年 6月 中旬 得知 後 反悔 ， 始 透過 藝品界 友人 將 該 礦石 交還 潘宗澤 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1282號
犯罪事實：
一 、 張文嫻 可 預見 如 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 11月 2日 或 3日 某時 ， 在 臺北市 農安街 附近 之 全家 便利商店 ， 將 其 所有 之 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 以 店對店 方式 寄交 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 郭鴻佑 」 之 人士 使用 。 嗣 與 該 人士 具有 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 之 犯意 聯絡 之 詐騙 歹徒 ， 於 取得 張文嫻 上開 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 於 106年 11月 7日 晚上 9時 13分 許 ， 致電 魯駿 佯稱 ： 伊 係 WIFI 分享器 公司 客服 人員 ， 因 業務 人員 作業 疏失 誤設 為 重複 下單 ， 需 至 ATM 解除 訂單 等語 ， 使 魯駿信 以為 真 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 10時 3分 、 10時 10分 許 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 、 48,986 元 至 張文嫻 上開 銀行 帳戶 。 嗣 經 魯駿 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 105年度易緝字第20號
犯罪事實：
一 、 陳鈺蓁 前 曾 2 度 因 提供 帳戶 供 他人 使用 之 幫助 詐欺 取財 案件 ， 遭 法院 判決 科刑 確定 ， 並 因而 入監 執行 ， 卻 不知悔改 ， 明知 其 所 提供 之 帳戶 ， 將 作為 詐欺 集團 收取 詐欺 他人 所得 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 直接 故意 ， 於 民國 103年 10月 13日 以 其 名義 ， 向 大眾 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 大眾 銀行 ） 大昌 分行 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 後 ， 隨即 於 同 日 將 該 帳戶 之 提款卡 及 寫有 提款卡 密碼 之 紙條 ， 以 「 宅急便 」 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 他人 匯款 帳戶 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 取得 陳鈺蓁 該 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 乃 與 其他 詐欺 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 10月 15日 下午 2時 54分 許 前 同 日 下午 某 時 ， 佯稱 係 陳翠琳 之 好友 ， 撥打 電話 向 陳翠琳 詐稱 急需 款項 支付 工程款 云云 ， 致 陳翠琳 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 54分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 至 陳鈺蓁 前揭 大眾 銀行 帳戶 內 ； 嗣 陳鈺蓁 於 該 筆 款項 匯入 其 前揭 大眾 銀行 帳戶 後 ， 因故 乃 於 同 日 晚上 11時 29分 許 ， 撥打 電話 向 大眾 銀行 掛失 前揭 提款卡 ， 後 該 詐欺 集團 成員 發現 該 提款卡 遭 掛失 無法 使用 ， 乃 質問 陳鈺蓁 ， 陳鈺蓁 明知 上開 匯入 其 大眾 銀行 帳戶 之 2萬 元 為 該 詐欺 集團 詐欺 他人 所得 ， 竟 仍 承 前 同 一 幫助 詐欺 取財 之 直接 故意 ， 於 103年 10月 16日 持 該 帳戶 之 存摺 及 印鑑 ， 前往 大眾 銀行 ， 以 臨櫃 現金 取款 方式 ， 將 該 筆 2萬 元 詐欺 所得 中 之 1萬9,500 元 提領出 ， 交予 該 詐欺 集團 成員 ， 並 自行 保留 500 元 之 詐欺 所得 在 該 帳戶 中 。 嗣 陳翠琳 於 104年 1月 13日 發覺 遭騙 ， 乃 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度花原簡字第60號
犯罪事實：
一 、 蔡國輝 能 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 存摺 及 提款卡 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 前開 收集 帳戶 之 人 利用 其 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 6日 某時 許 ， 在 桃園市 八德區 某 全家 便利商店 內 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中信 銀行 ） 所 申請 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000 **** 號 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 所 申請 帳戶 （ 帳號 000 - 0000000000 **** 號 ） 存摺 、 提款卡 ， 以 快遞 寄送 至 臺南市 安平區 工業區 新信路 3號 予 自稱為 「 陳志揚 」 之 不詳 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 以 附表 所 示 之 方式 分別 詐騙 邱志宏 、 郭欣宜 、 羅憶琴 ， 致 邱志宏 、 郭欣宜 、 羅憶琴 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 蔡國輝 如 附表 所 示 帳戶 內 ， 而 由 詐騙 集團 提領 。 嗣 邱志宏 、 郭欣宜 、 羅憶琴 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度易字第175號
犯罪事實：
一 、 陳秋純 與 張貴珍 係 鄰居 關係 。 張貴珍 於 民國 97年 12月 間 委由 陳秋純 以 陳秋純 之 名義 參加 黃月桂 為 會首 之 民間 互助會 （ 下稱 系爭 互助會 ） 共 3 會 ， 會期 自 97年 12月 5日 起 至 100年 9月 5日 止 ， 每 月 5號 開標 ， 採 內標制 ， 每 會 會款 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 底標 500 元 ， 共 34 會 ， 張貴珍 則 按月 交付會 款 予 陳秋純 ， 委託 陳秋純 代 其 處理 系爭 互助會 一切 事宜 。 嗣 系爭 互助會 於 第3 會期 開標 後 即 不能 正常 運作 而 倒會 ， 陳秋純 知悉 上情 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 單一 犯意 ， 於 98年 3月 5日 （ 即 第4 會 ） 至 100年 6月 5日 （ 即 第31 會 ） 間 ， 利用 張貴珍 未 參與 系爭 互助會 開標 過程 而 不 知悉 系爭 互助會 已 倒會 之 機會 ， 按月 接續 向 張貴珍 佯稱 每 月 均 有 會員 以 2,500 元 得標 ， 張貴珍 因而 陷於 錯誤 ， 在 高雄市 某 處 按月 繳付 3 會 會款 7,500 元 【 計算式 ： 5,000 元 － 2,500 元 ） × 3 ＝ 7,500 元 】 予 陳秋純 ， 陳秋純 因而 詐得 28 期 會款 共計 210,000 元 （ 計算式 ： 7,500 元 × 28 ＝ 210,000 元 ） 。 嗣 系爭 互助會 會期 屆至 後 ， 陳秋純 始 向 張貴珍 坦承 系爭 互助會 早已 倒會 ， 張貴珍 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第475號
犯罪事實：
一 、 余麗玉 在 可 預見 其 將 申辦 之 金融 帳戶 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 將 可能 藉由 蒐集 所得 之 帳戶 ， 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 6月 7日 晚間 8 、 9時 許 ， 在 臺中市 ○○○路 上 之 某 7-11 便利商店 門口 ， 將 其 所 申辦 臺中 商業 銀行 沙鹿 分行 帳號 000000000000 號 （ 起訴書 誤繕 為 00000000000000 號 ） 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年 男子 ， 容任 該 成年 男子 及 所屬 詐欺 取財 集團 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 使用 前開 金融 帳戶 詐騙 他人 轉帳 匯款 之 用 。 嗣 該 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 余麗玉 提供 之 上開 銀行 帳戶 金融卡 、 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 取財 集團 成年 成員 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 方法 ， 詐騙 附表 所 示 被害人 以 操作 自動櫃員機 或 網路 轉帳 匯款 方式 ， 分別 將 附表 所 示 款項 匯入 余麗玉 提供 之 上開 金融 帳戶 內 。 嗣 因 附表 所 示 被害人 陳乃年 等 人 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度審簡字第281號
犯罪事實：
一 、 曾騰毅 能 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 被害人 匯款 至 該 帳戶 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 12月 21日 晚上 8時 許 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○路 「 合作金庫 」 門口 ， 將 其 前 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 ， 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 。 嗣 該 不詳 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 12月 21日 撥打 電話 予 林瑞芳 ， 佯稱 林瑞芳 先前 在 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 使 林瑞芳 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 匯款 新臺幣 120,000 元 至 上開 曾騰毅 之 帳戶 內 。 嗣 因 林瑞芳 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 再 經 警 循線 查獲 曾騰毅 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第2118號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 駱培玲 前 於 民國 105年 11月 間 ， 於 報紙 分類 廣告 見 有 貸款 訊息 ， 經 依 報載 電話 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 代書 「 林 經理 」 之 男子 聯繫 ， 得知 係 以 製作 資金 流動 紀錄 方式 申辦 ， 要求 提供 金融 機構 帳戶 。 駱培玲 對於 犯罪 集團 或 不法 份子 利用 他人 金融 機構 帳戶 實行 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 掩飾 不法 利益 ， 規避 司法 偵查 有所 預見 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 105年 12月 中旬 某 日 ， 在 臺北 捷運 西門站 六號 出口 ， 將 其 所有 之中 和 泰和街 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 金融卡 交付 「 林 經理 」 指定 人員 ， 另 依 「 林 經理 」 指示 ， 於 105年 12月 21日 前往 臺北市 西門町 某 便利商店 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 西門 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000 號 交付 之 ， 並 告知 密碼 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 「 林 經理 」 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 未滿 18 歲 ） 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 假藉 網路 購物 設定 錯誤 、 親友 借款 等 不實 事由 ， 向 不 特定人 施用 詐術 ， 致 蔡彥民 、 劉哲綾 、 吳明昌 、 呂榮華 等 人 陷於 錯誤 ， 將 金錢 匯入 駱培玲 所有 之 郵局 、 合庫 銀行 帳戶 （ 詳如 附表 所 示 ） 。
臺灣臺南地方法院 109年度訴字第568號
犯罪事實：
一 、 沈雅威 於 民國 108年 8月 間 某 日 起 ， 參加 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 力力 」 之 中國 大陸 人士 所屬 3 人 以上 之 詐騙 集團 ， 約定 以 每 月 新台幣 5000 元 報酬 ， 再 由 沈雅威 介紹 吳國恩 加入 ， 約定 以 若干 報酬 ， 擔任 取款 車手 工作 ， 沈 、 吳 二 人 基於 參與 組織 之 犯意 ， 與 上開 詐騙 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 組成 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 由 該 詐騙 集團 之 成員 利用 以 如 附表 「 詐欺 方式 」 欄 所 示 之 時間 、 方法 ， 對 高唯婷 、 黃嘉樂 施用 詐術 ， 致 各人 均 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 款項 匯 至 陳偉澤 （ 詳 下述 無罪 部分 ） 設於 第一 商業 銀行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 依 集團 內部 分工 ， 由 沈雅威 將 該 帳戶 提款卡 及 密碼 交予 吳國恩 ， 由 吳國恩 於 附表 「 提領 時間 ∕ 地點 ∕ 金額 」 所 載 時 地 提領 款項 共計 62000 元 （ 含 高唯婷 、 黃嘉樂 所 匯 款項 ） ， 並 交予 沈雅威 ， 再 由 沈雅威 將 款項 上繳 「 力力 」 所 指定 之 人 ， 以 此 方式 隱匿 不法 所得 。 嗣 經 高唯婷 及 黃嘉樂 等 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7151號
犯罪事實：
一 、 胡綵苓 前 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 99年度 簡字 第10398 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 並 於 民國 100年 3月 17日 易科 罰金 執行 完畢 ； 又 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 100年度 交簡字 6091 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 並 於 101年 3月 6日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 犯罪 集團 成員 用以 從事 犯罪 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時間 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所有 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 某 犯罪 集團 所屬 成員 ， 而 容任 他人 使用 其 所有 之上開 帳戶 以 遂行 犯罪 。 該 犯罪 集團 成員 於 取得 胡綵苓 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 人 ， 並 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 各於 如 附表 所 示 時 、 地 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 或 以 網路 轉帳 之 方式 ， 匯款 轉帳 如 附表 所 示 金額 至 如 附表 所 示 之 前揭 玉山 銀行 帳戶 內 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1575號
犯罪事實：
一 、 余誌恭 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 1月 22日 至 同年 7月 14日 止 ， 利用 承包 在 宋逸賢 所 經營址設 屏東縣 ○○市 ○○路 00號 「 馥川 豬腳 」 店 附近 工地 工程 之 機會 ， 先 向 宋逸賢 詐稱 以 按月 付款 方式 訂購 便當 云云 ， 後 又 詐稱 以 承包 工程 結束 再 給付 價金 方式 訂購 便當 云云 ， 致 宋逸賢 陷於 錯誤 ， 陸續 交付 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 共 68,000 元 便當 予 余誌恭 。 嗣 宋逸賢 向 余誌恭 催討 價金 未著 ， 始 知 受騙 ， 因而 報警 處理 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第1582號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 金融 機構 帳戶 之 提款卡 為 個人 信用 之 表徵 ， 並知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 仍 基於 縱 其 帳戶 遭 詐騙 集團 成員 用以 作為 詐欺 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 某 日 ， 將 其 所 申請 中華郵政 股份 有限公司 西螺 郵局 （ 雲林 15 支 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 依 真實 身分 不詳 ， 自稱 「 陳思亭 」 之 成年 詐欺 集團 成員 指示 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 代價 ， 於 屏東縣 竹田鄉 西勢 火車站 前 當場 交付 予 真實 身分 之 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 詐欺 集團 成員 中 含 少年 或 人數 逾 3 人 以上 ） 。 迨 上開 詐欺 集團 成員 取得 本案 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 於 106年 4月 12日 12時 許 ， 致電 方秀珍 謊稱為 其 親友 翁立山 ， 且 急需 現金 ， 使 方秀珍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 50分 許 ， 匯款 25萬 元 至 本案 帳戶 而 得手 。 嗣 因 方秀珍 驚覺 受騙 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。 案 經 方秀珍 告訴 及 屏東縣政府 警察局 屏東 分局 報告 臺灣 雲林 地方 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡上字第109號
犯罪事實：
一 、 余韶誠 前 無 不法 犯罪 之 前科 紀錄 ， 素行 尚佳 ， 其 於 民國 九十九年 七月 間 某 日 ， 從 報紙 之 分類 廣告欄 得知 有 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 欲行 蒐集 承購 他人 之 帳戶 資料 使用 之 訊息 ， 其 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 存戶 印鑑章 及 提款卡 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 存戶 印鑑章 與 提款卡 等 帳戶 資料 如 交予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 先 依 報紙 分類 廣告欄 上 所 記載 之 聯絡 方式 與 對方 聯繫 洽談 ， 嗣 即 依約 先於 民國 九十九年 七月 八日 某時 ， 至 臺灣 銀行 豐原 分行為 其 於 九十九年 三月 三十日 在 該 銀行 以 本人 名義 所 開立 之 帳號 000000000000 號 存款 帳戶 申請 印鑑章 掛失 與 更換 手續 後 ， 旋於 同 日 某時 在 臺中市 ○○路 與 陳平一街 交叉 路口 之 7- 11 便利商店 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 一千五百 元 之 代價 將 上開 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 、 提款卡 及 密碼 資料 ， 均 交付 告知 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 收受 及 知悉 。 該 成年人 於 取得 上開 余韶誠 所 提供 之 帳戶 資料 後 ， 即 與 共組 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 九十九年 七月 十三日 撥打 電話 予 居於 原 臺南縣 官田鄉 （ 現已 升格 改制為 臺南市 官田區 ） 之 李美月 ， 向 其 佯稱 如 加入 成為 會員 ， 會 告知 香港 六合彩 之 明牌 云云 ， 使 李美月 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 十五時 十六分 許 ， 依 對方 指示 將 所有 之 四萬四千五百 元 款項 以 李月里 名義 匯入 余韶誠 所 開設 之 上開 臺灣 銀行 豐原 分行 帳戶 內 ； 未幾 ， 即 由 前述 詐欺 集團 成員 持 余韶誠 所 提供 之 提款卡 與 密碼 資料 ， 將 李美月 遭 訛詐 所 匯入 之 款項 提領 一 空 。 嗣 因 李美月 發覺 有異 ， 乃 知 受騙 而 報警 處理 ， 始 由 警查 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審易字第854號
犯罪事實：
一 、 許德威 前 係 址設 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 壢新 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 之 職員 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 105年 7月 中旬 某 時 ， 在 上址 新光 銀行 旁 之 萊爾富 便利商店 內 ， 明知 己身 並 無 依約 還款 之 意願 ， 竟 向 李建興 佯稱 ： 急需 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 資金 使用 ， 借款 期間 為 3 個 月 ， 月息 為 1萬5,000 元 云云 ， 李建興 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 嗣 於 105年 8月 3日 某時 ， 在 上址 新光 銀行 交付 40萬 元 與 許德威 。 ㈡ 於 105年 9月 下旬 某時 ， 在 上址 新光 銀行 旁 之 萊爾富 便利商店 內 ， 向 錢質价 誆稱 ： 欲 借款 處理 其 客戶 之 卡債 ， 借款 1 個 月 ， 並 將 支付 借款 金額 10% 作為 利息 云云 ， 錢質价 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 105年 9月 28日 ， 分別 匯款 5萬 元 2 筆 ， 合計 10萬 元 至 許德威 指定 之 葉涼富 所有 之 新光 銀行壢 新 分行 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 葉涼富 之 新光 銀行 帳戶 ） 。 嗣 許德威 於 105年 9月 28日 、 105年 9月 29日 將 葉涼富 之 新光 銀行 帳戶 內 之 款項 提領 近空 。 ㈢ 於 105年 10月 13日 下午 4時 許 ， 在 上址 新光 銀行 內 ， 向 常 繼 正 誆稱 ： 欲 借款 投資 ， 倘常 繼 正 借貸 後 有 金錢 需求 ， 僅 須 提前 1 個 月 告知 ， 其 便會 還款 ， 並 允諾 每 月 匯款 2萬 元 予 常 繼 正 為 利息 云云 ， 致 常 繼 正 陷於 錯誤 ， 旋 在 上址 新光 銀行 旁 之 萊爾富 內 交付 40萬 元 與 許德威 。 嗣 許德威 復 接續 前揭 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 12月 12日 、 105年 12月 14日 ， 以 通訊 軟體 LINE 向 常 繼 正 誆稱 ： 欲 再 借款 投資 ， 均 借款 2 週 ， 會 分別 支付 利息 2萬5000 元 、 1萬5000 元 云云 ， 致 常 繼 正 再次 陷於 錯誤 ， 遂 匯款 47萬5000 元 、 15萬 元 至 許德威 之 臺灣 土地 銀行 股份 有限公司 中壢 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 。 許德威 即 於 105年 12月 12日 下午 3時 58分 ， 自 該 土地 銀行 帳戶 轉帳 13萬 元 至 劉家進 新光 銀行 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 劉家進 之 新光 銀行 帳戶 ） 內 ， 用以 償還 許德威 對 劉家進 之 借款 債務 ， 復 於 105年 12月 12日 下午 4時 2分 ， 自 該 土地 銀行 帳戶 提領 現金 34萬 元 ， 又 於 105年 12月 14日 ， 以 臨櫃 提款 、 自動櫃員機 提款 等 方式 ， 將 該 土地 銀行 帳戶 內 款項 提領 近空 。 ㈣ 於 105年 11月 6日 中午 某時 ， 明知 己身 無 依約 還款 之 意願 ， 竟 撥打 電話 予 徐昀 ， 佯稱 ： 急需 用錢 ， 欲 向 徐昀 借款 13萬 元 ， 借款 期間 2 週 ， 並 可 支付 利息 1萬 元 云云 ， 致 徐昀 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 許 ， 在 桃園市 中壢區 之 統一 超商 豐利 門市 內 ， 交付 13萬 元 與 許德威 。 ㈤ 於 105年 11月 29日 下午 2時 15分 許 ， 在 上址 新光 銀行 內 ， 向 羅小芬 誆稱 ： 欲 借款 代墊 客戶 欠款 ， 借款 2 週 後 即 還款 云云 ， 致 羅小芬 陷於 錯誤 ， 旋 在 上址 新光 銀行 內 ， 交付 30萬 元 與 許德威 。 嗣 許德威 均 未 償還 款項 ， 且 失去 聯繫 ， 李建興 、 錢質价 、 常繼正 、 徐昀 、 羅小芬 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第1211號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 證據 部分 加列 ： 「 被告 吳金泉 於 本院 準備 程序 時 坦認 犯行 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 105年度審訴字第1208號
犯罪事實：
一 、 曹富傑 明知 其 無 三星牌 Note 3 手機 可 供 出售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 4月 27日 21時 許 ， 利用 電腦 設備 連結 至 供 不 特定 公眾 瀏覽 之 Facebook （ 下稱 臉書 ） 網站 ， 以 「 陳家銘 」 名義 刊登 出售 三星牌 Note3 手機 之 不實 訊息 供 不 特定人 瀏覽 ， 而 利用 網際網路 對 公眾 散布 之 方式 施行 詐術 ， 適 吳 00 上網 瀏覽 上開 不實 訊息 後 ， 陷於 錯誤 表示 欲 購買 ， 曹富傑 即 以 其 行動電話 門號 0000000000 號 撥打 電話 予 吳 00 ， 向 吳 00 佯稱 ： 要 先 匯款 才 能 拿到 東西 云云 ， 並 以 臉書 訊息 將 指定 匯款 帳號 傳送 予 吳 00 ， 致 吳 00 於 同 日 22時 14分 許 ， 依 指示 轉帳 新臺幣 4,000 元 至 不 知情 之 林 00 ( 所 涉 詐欺 罪嫌 另 為 不起訴 處分 ) 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 南 高雄 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 ， 曹富傑 再 請 代為 提領 該 款項 。 嗣 吳 00 匯款 後 ， 曹富傑 並 未 交付 手機 且 置之不理 ， 察覺 有異 而 報警 處理 ， 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度壢簡字第1262號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 前科 累犯 部分 ， 應 補充 更正為 「 傅芬鈺 前 於 ① 民國 104年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 （ 下稱 新竹 地院 ） 以 104年度 審簡字 第548 號 判決 各 判處 有期徒刑 3月 （ 共 2 罪 ） 確定 ； ②104年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 104年度 壢簡字 第1841 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ； ③104年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 （ 下稱 新北 地院 ） 以 104年度 簡字 第6479 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ； ④104年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 新竹 地院 以 105年度 竹北 簡字 第14 號 判決 各 判處 有期徒刑 3月 （ 共 2 罪 ） 確定 ； ⑤104年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 新竹 地院 以 104年度 竹北 簡字 第1085 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； ⑥104年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 新竹 地院 以 104年度 竹北 簡字 第1064 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； ⑦104年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 新竹 地院 以 105年度 竹北 簡字 第88 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； ⑧104年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 104年度 審易字 第2606 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ； ⑨104年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 104年度 簡字 第321 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ； 而 上開 各 罪 之 宣告刑 ， 再 經 新竹 法院 以 105年度 聲字 第1416 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 2 年 6 月 確定 ， 於 106年 12月 29日 假釋 並 付 保護 管束 ， 於 107年 10月 21日 保護 管束 期滿 ， 未 執行 刑 視 為 已 執行 完畢 。 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1802號
犯罪事實：
一 、 甲○○ （ 原名 乙○○ ） 與 丙○○ 前 為 配偶 關係 （ 2 人業 於 民國 103年 7月 11日 兩 願 離婚 ） 。 甲○○ 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 105年 3月 10日 11時 35分 以前 某時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 0段 000號 3樓 之 丙○○ 住處 ， 探視 其 2 人 所 生 之 未 成年 子女 時 ， 見 丙○○ 所有 之 臺灣 土地 銀行 股份 有限公司 新興 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 提款卡 1 張 、 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 九如 分行 ） 下稱 合作金庫 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 提款卡 1 張 ， 放置 在 包包 內 ， 無 人 看管 ， 認 有機 可 趁 ， 遂 徒手 將 上開 土地 銀行 帳戶 提款卡 1 張 、 前揭 合作金庫 帳戶 提款卡 1 張 取走 而 竊取 之 。 甲○○ 於 竊得 前述 提款卡 各 1 張 後 ， 另 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 各別 犯意 ， 自 105年 3月 10日 11時 35分 許 起 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 持 前述 提款卡 各 1 張 ， 未 經 丙○○ 授權 即 輸入 提款卡 密碼 操作 自動櫃員機 ， 而 以 此 不正 方法 ， 自如 附表 一 「 提款 帳戶 」 欄位 所 示 帳戶 ， 提領 如 附表 一 「 提款 金額 」 欄位 所 示 現金 （ 各 有 手續費 ） 。 嗣 丙○○ 誤認 前述 提款卡 各 1 張 遺失 ， 經 申請 補發 後 持 新卡 提款 時 ， 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 復經 員警 調閱 監視器 畫面 比對 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第103號
犯罪事實：
一 、 陳毅俊 可 預見 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 該 取得 他人 帳戶 之 存簿 、 提款卡 及 提款 密碼 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 而 用以 詐騙 他人 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未 確信 他人 必定 用以 犯罪 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 3 至 4月 間 某 日 ， 在 其 之 桃園縣 平鎮市 （ 現 改制為 桃園市 平鎮區 ○○○路 00巷 00號 當時 住處 附近 （ 起訴書 略載 時 、 地 為 「 於 民國 103年 6月 17日 前 某時 在 不詳 地點 」 ， 應 予 補充 更正 ） ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 平鎮 郵局 （ 下稱 平鎮 郵局 ， 局號 ： 0000000 ） 申辦 帳號 ： 0000000 號 之 金融 帳戶 （ 下稱 陳毅俊 郵局 金融 帳戶 ） 之 存簿 、 提款卡 連同 提款 密碼 ， 交予 不詳 姓名 之 詐欺 集團 成員 之 成年 男子 使用 ， 幫助 該 詐騙 集團 遂行 向 不 特定 第三人 詐取 財物 。 嗣 該 成年 男子 取得 上開 存簿 、 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 成年 之 某 成員 ， 各 於 附表 一 編號 一 至 四 所 示 之 時間 ， 先後 致電 向 陳俊竹 、 趙一樺 、 莊冠伶 及 劉昌榮 詐稱 其 等 關於 網路 購物 之 購物 數量 、 付款 等 項 發生 設定 錯誤 ， 需 操作 自動櫃員機 加以 更正 ， 致 四 人 誤信 ， 而 於 附表 一 編號 一 至 四 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 操作 自動櫃員機 ， 誤 將 自己 帳戶 內 如 附表 一 編號 一 至 四 所 示 現金 ， 轉帳 至業 由 詐騙 集團 支配 管領 之 前揭 陳毅俊 郵局 金融 帳戶 ， 而 詐得 如 附表 一 編號 一 至 四 所 示 之 現金 。 嗣 陳俊竹 、 趙一樺 及 莊冠伶 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第3182號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第6 行 所 載 「 文心 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 文心 分行 ） 」 應 更正為 「 文山 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 文山 分行 ） 」 ； 第9 行 「 陳代書 」 後 補充 ： 「 ， 再 以 電話 告 以 提款卡 密碼 」 ； 證據 部分 應 補充 ： 「 和解 筆錄 1 份 」 、 「 被告 張家誠 於 本院 審理 時 之 自白 」 、 「 本院 公務電話 紀錄 2 紙 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第1522號
犯罪事實：
一 、 許芯榕 明知 金融 機構 存款 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一旦 交予 他人 使用 ， 即 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 且 一般人 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不 亦 遭 人 追查 ， 而 許芯榕 對於 提供 其 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 必然 為 他人 從事 不法 犯罪 使用 等 情節 雖 無 確信 ， 但 仍 基於 縱 若 其 金融 機構 帳戶 被 利用 做為 詐欺 取財 之 工具 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 3月 11日 至 4月 12日 間 之 某時 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 林口 郵局 （ 下稱 林口 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 在 不詳 地點 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第1680號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 接連 於 民國 102年 5月 8日 、 10日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 ○○○號 屏東 企業行 鳳凰站 ， 將 其 申設 台新 國際 商業 銀行 五甲 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 五甲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 萬泰 銀行 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 以下 分別 簡稱 （ 台新 銀行 帳戶 、 中國信託 帳戶 、 萬泰 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 等 物 ， 郵寄 至 空軍 一號 中南站 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 王 先生 」 成年人 收受 ； 復承 前 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 同 月 10日 晚上 某 時 許 ， 將 其 不 知情 配偶 黃琇晴 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 申辦 之 華南 商業 銀行 五甲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 交予 上開 空軍 一號 鳳凰站 某 服務員 ， 以 轉交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 「 謝 先生 」 收受 ， 並 以 電話 告知 前揭 4 個 帳號 之 提款卡 密碼 ， 而 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 之 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 某 成年 成員 ， 分別 以 附表 所 示 之 「 詐騙 方式 」 ， 向 附表 「 被害人欄 」 所 示 被害人 施用 詐術 ， 並 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 各 於 該 附表 所 示 之 「 匯 （ 存 ） 款 時間 」 、 將 附表 所 示 之 「 匯款 金額 」 分別 匯入 該 附表 所 示 之 「 詐騙 所 用 帳戶 」 。 嗣 附表 所 示 被害人 等 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 107年度軍易字第2號
犯罪事實：
一 、 戴文哲 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 知悉 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 金融卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 以 達到 不法 詐騙 份子 隱瞞 資金 流向 及 避免 提款 行為人 身分 曝光 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 12日 23時 許 ， 在 花蓮縣 吉安鄉 中山路 之 全家 便利 超商 仁里店 ， 以 大嘴鳥 貨運 之 方式 ， 將 其 所有 之 合作金庫 銀行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 提供予 自稱 「 張耿瑋 」 而 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 意圖 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 ： ： （ 一 ） 106年 12月 17日 17時 許 ， 在 羅吉良 同學 連任 傑臉書 po文 「 朋友 門市 新 開幕 iphone 手機 空機 活動價 ， 有 需要 加 朋友 的 LINE： ya 520998 」 ， 佯稱 欲 出售 手機 ， 致 羅吉良 陷於 錯誤 ， 於 106年 12月 17日 18時 30分 許 ， 指示 其 朋友 林彥伶 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 26,000 元 至 戴文哲 上開 合作金庫 銀行 帳戶 。 （ 二 ） 106年 12月 17日 17時 許 ， 以 賣家 「 譚怡芬 」 名義 於 臉書 刊登 廣告 ， 佯稱 欲 出售 iphoneX 手機 ， 致 吳俊逸 陷於 錯誤 ， 於 106年 12月 17日 18時 45分 許 ， 指示 其 阿姨 莊淑媛 匯款 20,000 元 至 戴文哲 上開 合作金庫 銀行 帳戶 。 （ 三 ） 106年 12月 17日 17時 許 ， 在 Line 通訊 軟體 以 賣家 「 吳芷儀 」 名義 ， 佯稱 欲 出售 iphone8 手機 ， 致 呂佩涓 陷於 錯誤 ， 於 106年 12月 17日 18時 10分 許 ， 匯款 16,000 元 至 戴文哲 上開 合作金庫 銀行 帳戶 。 （ 四 ） 106年 12月 17日 17時 許 ， 在 Line 通訊 軟體 以 賣家 ： 吳芷儀 名義 ， 佯稱 欲 出售 iphone8plus 手機 ， 致 莊麗君 陷於 錯誤 ， 於 106年 12月 17日 18時 33分 許 ， 匯款 16,000 元 至 戴文哲 上開 合作金庫 銀行 帳戶 。 又 上開 款項 均 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣士林地方法院 100年度簡字第105號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 補充 ㈠ 被告 黃銘輝 於 本院 準備 程序 中 之 自白 （ 見 本院 卷 第21 頁 反面 、 第35 頁 反面 ） ； ㈡ 被告 於 本院 準備 程序 中 依 被害人 周容靖 、 翁國棟 請求 賠償 而 當庭 支付 款項 之 簽收 紀錄 （ 被害人 翁國棟 部分 僅 先 賠償 部分 ） 、 被告 所 提出 其 依 被害人 馮俐雅 、 鍾誌文 、 翁國棟 請求 賠償 所 匯 款項 之 臺北縣 淡水 信用 合作社 自動 付款機 交易 明細表 影本 3 紙 （ 見 本院卷 第36 、 44 、 47 、 50 頁 ） ； ㈢ 新北市政府 警察局 三重 分局 民國 100年 9月 27日 新北警 重刑字 第1000053264 號 函 暨 所 附 資料 ； ㈣ 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1689號
犯罪事實：
一 、 朱國文 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 隱匿 其 不法 所得 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 常 收購 並 使用 他人 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 可 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 99年 9月 12日 前 某時 ， 將 其 於 向 中華郵政 股份 有限公司 燕巢鳳 山厝 郵局 （ 下稱 鳳山厝 郵局 ） 申辦 之 第00000000000000 號 帳戶 之 存簿 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 交付 予 詐欺 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 由 該 成員 及 所屬 詐騙 集團 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 其中 1 名 姓名 年籍 不詳 之 成員 於 99年 9月 12日 14時 26分 許 ， 向 翁有慶 詐稱 網路 購物 ， 錯誤 設定 分期付款 之 虛偽 訊息 ， 致 翁有慶 因此 陷於 錯誤 ， 於 99年 10月 6日 22時 26分 ， 在 台北市 ○○區 ○○路 二段 15號 麥當勞 內 之 自動 提款機 匯款 新台幣 ( 下 同 ) 2萬9,989 元 至 朱國文 前開 鳳山厝 郵局 帳戶 ， 嗣 翁有慶 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡字第186號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第7 行 至 第8 行 刪除 「 存摺 」 、 第10 行 及 第11 行 刪除 「 所屬 詐騙 集團 成員 」 ， 並 於 證據 並 所 犯 法條 欄 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 （ 見 本院 106年度 易 字 第1560 號 卷 第47 頁 ） 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 108年度易字第873號
犯罪事實：
一 、 周暉恩 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 3月 11日 11時 前 之 某時 ， 以 其 申請 之 臉書 帳號 ， 透過 臉書 私人 訊息 將 其 有 販售 車款 為 GOLFGT7 代 之 福斯 後 保險桿 （ 下稱 本案 保險桿 ） 之 不實 訊息 告知 王嘉駿 ， 王嘉駿 因而 陷於 錯誤 ， 而 同意 向 周暉恩 購買 本 案 保險桿 ， 並 於 翌日 （ 案 即 同 月 12日 ） 12時 35分 許 ， 在 桃園市 觀音區 住處 內 使用 其 妻 彭櫳萱 之 網路 郵局 帳戶 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 4,500 元 至 不 知情 之 周暉恩 之 母 陳美珠 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） ， 旋 遭 周暉恩 提領 殆盡 ， 嗣 周暉恩 未 依約 將 本案 保險桿 出貨 予 王嘉駿 ， 王嘉駿 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第1440號
犯罪事實：
一 、 王英尉 可 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 應 真實 姓名 年籍 資料 不詳 ， 自稱 「 周 小姐 」 之 要求 ， 先 將 其 所 申請 之 玉山 商業 銀行 八德 分行 帳號 0000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 更改為 「 123456 」 ， 嗣 於 民國 102年 7月 9日 在 桃園市 蘆竹區 （ 改制 前 為 桃園縣 蘆竹鄉 ○○○路 0段 000號 「 國軍 一號 貨運行 」 以 貨運 郵寄 之 方式 ， 將 其 所 申請 之 之 存摺 提款卡 寄予 「 和信 國際 」 ， 以 此 方式 幫助 他人 所屬 之 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 人 取得 王英尉 所 交付 之 前開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 施秀連 、 劉庭如 （ 原名 劉寶蓮 ） 、 林雅惠 及 林元秋 等 4 人 施用 詐術 （ 下稱 施秀連 等 4 人 ） ， 致 使 施秀連 等 4 人 陷於 錯誤 ， 乃 分別 依 其 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 被告 所 提供 之 前揭 帳戶 內 （ 詐騙 集團 撥打 電話 時間 、 詐騙 方式 及 被害人 匯款 時間 與 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 旋 遭 前揭 犯罪 集團 成員 提領 一空 。 嗣 施秀連 等 4 人 於 匯款 後 ， 均 發覺 被 騙 ， 乃 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。 案 經 劉庭如 訴由 彰化縣 政府 警察局 員林 分局 ， 嗣 由 桃園 市政府 警察局 ( 改制 前 為 桃園縣政府 警察局 ) 大溪 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第517號
犯罪事實：
一 、 王玉琴 （ 另 涉 侵占 等 案件 ， 另 為 不起訴 處分 ） 與 蘇國隆 於 後述 時間 為 夫妻 （ 兩 人 業 於 民國 102年 77月 7日 離婚 ） ， 王玉琴 明知 蘇國隆 之 母 蘇陳珠 於 民國 98年 4月 20日 往生 後 ， 蘇陳珠 名下 之 所有 財產 應 由 蘇陳珠 之 子女 即 蘇國隆 、 蘇碧慧 、 蘇國永 及 蘇碧雲 （ 蘇陳珠 之 配偶 蘇火 來 先於 蘇陳珠 往生 ） 共同 繼承 ， 於 遺產 分割 前 ， 乃 屬 法定 繼承人 公同 共有 ， 未 經 全體 繼承人 之 同意 ， 不得 擅自 處分 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 私文書 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 未 經 蘇碧慧 等 繼承人 同意 ， 利用 保管 蘇陳珠 名下 新莊 中港 郵局 帳號 00000000000000 帳戶 （ 下稱 蘇陳珠 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 之 機會 ， 先後 於 98年 4月 21日 、 98年 5月 4日 及 98年 6月 25日 ， 至 新莊 中港 郵局 櫃檯 ， 在 取款 憑條 之 金額 分別 填載 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 、 6760 元 、 3100 元 等 資料 後 ， 盜蓋 蘇陳珠 之 印鑑章 於 取款 憑條 ， 虛偽 表示 經 蘇陳珠 授權 提領 上開 款項 之 意 ， 而 偽造 各 該 私文書 ， 進而 持 向 郵局 承辦 人員 行使 ， 致 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤信 存戶 蘇陳珠 尚未 亡故 ， 王玉琴 係 依 蘇陳珠 本人 授權 領款 而 先後 交付 現款 ， 王玉琴 因而 先後 詐得 8萬 元 、 6760 元 、 3100 元 ， 足生 損害 於 蘇碧慧 等 繼承人 及 新莊 中港 郵局 管理 存款 帳戶 之 正確性 。