Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣雲林地方法院 104年度易字第100號
犯罪事實：
一 、 林建穎 於 民國 103年 10月 24日 12時 許 ， 在 雲林縣 麥寮鄉 ○○村 ○○路 00號 之 國豐 畜牧場 旁 ， 見 蔡國裕 所有 之 1 臺 TOYOTA 牌堆高機 （ 車身 號碼 ： 6 FD 00 - 00000 號 ， 引擎 號碼 ： 2 Z- 0022409 號 ） 之 鑰匙 未 取下 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 以 該 鑰匙 發動 引擎 ， 徒手 竊取 該 堆 高機 。 得手 後 ， 將 該 堆 高機駛 至 同 縣 二崙鄉 油車村 之 某 產業道路 ， 並 以 電話 聯繫 有意 收購 中古 堆高機 之 不 知情順 盛興 企業 有限公司 （ 下稱 順 盛興 公司 ） 負責人 許聰本 ， 於 同 日 16時 30分 許 ， 至 該 處 檢視 該 堆 高機 ， 林建穎 並 洽請 不 知情 之 某 吊車 業者 於 同 日 20時 30分 許 ， 將 該 堆 高機 載運 至 彰化縣 社頭鄉 ○○路 0段 000號 之 順 盛興 公司 ， 而 以 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 之 價格 將 該 堆高機 售給 許聰本 。 蔡國裕 則 於 同 日 17時 許 ， 發現 該 堆高機 失竊 ， 報警 處理 始 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第1446號
犯罪事實：
一 、 陳宣如 能 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 27日 13時 許 ， 在 屏東縣 東港鎮 某 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 臺灣 銀行 東港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 資料 ， 以 黑貓宅 急便 方式 寄送 至 臺中市 某 處 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 收件人 收受 ， 並 於 寄送 前 先 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 邱甄菊 」 之 人 指示 ， 變更 其 提款卡 之 密碼 。 嗣 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 。 嗣 因 黃陳春月 、 吳泰木 發覺 有異 後 均 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 屏東 縣政府 警察局 東港 分局 報請 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第457號
犯罪事實：
一 、 沈維德 預見 將 手機 門號卡 提供予 他人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 供作 財產 犯罪 使用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 27日 17時 40分 前 某 不詳 之 時 ， 在 臺中市 某 不詳 之 地點 ， 將 其 持用 之 手機 門號 0000000000 號 （ 登記 於 其 母 趙明華 名下 ） 交付 予 某 犯罪 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 ， 以 抵償 債務 。 嗣 經 該 犯罪 集團 某 成員 以 上開 手機 門號 ， 於 107年 3月 27日 17時 40分 ， 向 比 特幣 交易 服務商 泓科 科技 有限公司 登錄為 會員 （ 會員 姓名 ： 潘偉恩 ， ID： 229410 號 ） ， 並 於 107年 3月 28日 18時 2分 ， 以 電話 +000 - 000000000 號 、 + 000000000 號 等 門號 撥打 予 鄭舜娟 ， 向 鄭舜娟 謊稱 因 網路 購物 作業 疏失 ， 而 須 前往 自動櫃員機 提領 現金 ， 並 前往 全家 便利商店 操作 Fami Port 機臺 以 取消 交易 ， 致 鄭舜娟 陷於 錯誤 ， 而 前往 位在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之 全家 便利商店 臺大 二活店 ， 依 犯罪 集團 成員 之 指示 輸入 代碼 並 取得 繳費 單據 後 ， 至 上開 便利商店 櫃臺 繳款 新臺幣 2萬 元 ， 以 購買 比 特幣 並 轉換 至 上開 會員 帳號 內 ， 而 使 該 詐騙 集團 成員 因此 取得 比 特幣 ， 嗣 因 鄭舜娟 察覺 有異 ， 經 報警 始 知悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1041號
犯罪事實：
一 、 黃子豪 前 因 妨害 自由 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 103年度 訴緝字 第46 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 另 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 104年度 湖交 簡字 第316 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 。 上開 2 罪 刑 嗣 經 臺灣 士林 地方 法院 以 104年度 聲字 第1146 號 裁定 應 執行 有期徒刑 4月 確定 ， 而 於 民國 104年 10月 19日 易科 罰金 ， 有期徒刑 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 106年 3月 22日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 代價 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 ， 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 交予 真實 姓名 不詳 ， 綽號 「 阿信 」 之 人 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 黃子豪 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 3月 21日 14時 許 ， 致電 佯稱 係 陳佑宗 友人 ， 為 支付 貨款 ， 急需 資金 周轉欲 借款 云云 ， 致 陳佑宗 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 3月 22日 13時 11分 許 ， 前往 臺北市 ○○○路 0號 地下 1樓 之 合作金庫 商業 銀行 臺大 分行 ， 臨櫃 匯款 30萬 元 至 黃子豪 上開 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 102年度審簡字第417號
犯罪事實：
一 、 林秀成 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 使用 該 行動電話 作為 聯絡 工具 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 101年 4月 9日 不詳 時間 ， 與 邱湍英 （ 另 經 本 署 檢察官 102年度 偵字 第6445 號 提起公訴 ） 一同 前往 桃園縣 中壢市 環中東路 不詳 地址 之 臺灣 大哥大 股份 有限公司 電信 門市 ， 由 邱湍英 向 上開 門市 ○○○0000000000 號 行動電話 門號 ， 邱湍英 於 取得 上開 門號 後 ， 旋即 將 該 門號 交付 林秀成 ， 嗣 林秀成 再 將 該 行動電話 交付 與 詐欺 集團 使用 ， 嗣 某 不詳 詐欺 集團 成員 取得 邱湍英 行動電話 門號 後 ， 於 同年 11月 23日 上午 8時 許 ， 假冒 其 為 高雄 榮民 總醫院 心臟 內科 之 「 陳 小姐 」 ， 並 聯繫 翁秀銀 ， 向 翁秀銀 謊稱 ： 翁美華 小姐 拿 你 的 證件 要 辦理 醫療 補助 ， 要 幫 你 報案 云云 。 另 假冒 高雄市 政府 警察局 陳姓 員警 ， 再次 聯繫 翁秀銀 ， 向 翁秀銀 訛稱 ： 資料 遭 盜用 ， 要 凍結 帳戶 云云 ， 復 再 假冒 「 侯名皇 」 檢察官 ， 向 翁秀銀 佯稱 ： 若要 分案 進行 調查 ， 必須 先 繳納 新臺幣 （ 下 同 ） 85萬 元 云云 ， 致 翁秀銀 陷於 錯誤 ， 並 與 前開 詐欺 集團 成員 約定 於 同 日 下午 2時 許 ， 由 一 名 假冒 從 臺北 解送 人犯 至 高雄 之 法警 至 翁秀銀 桃園縣 楊梅市 ○○路 000巷 00號 之 住處 收取 85萬 元 之 保證金 ， 並 將 邱湍英 所 申辦 之前開 手機 門號 交付 予 翁秀銀 ， 作為 取信 翁秀銀 之 用 ， 復 上開 詐欺 集團 成員 再次 假冒 「 侯名皇 」 檢察官 之 名義 ， 向 翁秀銀 謊稱 ： 須 資金 引誘 主嫌 「 馮兆華 」 出面 領 錢 云云 ， 使 翁秀銀 再次 陷於 錯誤 ， 於 同 月 26日 上午 11時 41分 許 ， 前往 桃園縣 中壢市 ○○○路 0段 00號 之 國泰世華 商業 銀行 中壢 分行 ， 電匯 300萬 元 至 000000000000 ， 戶名為 馮兆華 之 香港 恆生 銀行 帳戶 內 ， 嗣 經 翁秀銀 驚覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第1046號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 雖 預見 提供 自己 金融 機構 之 帳戶 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 11日 13時 22分 許 ， 在 高雄市 楠梓區 統一 超商 都會 門市 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 玉山 國際 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 板信 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 板信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 密碼 經 對方 要求 改成 「 667788 」 ） 寄送給 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳筱湄 」 之 成年人 及 其 成年 同夥 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 3 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 高緯晴 、 劉美玲 、 江ＯＯ （ 真實 年籍 姓名 詳卷 ） 、 趙盈婷 、 陳智沛 等 5 人 施用 詐術 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 乙○○ 之前開 3 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第1270號
犯罪事實：
一 、 李義泉 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 12月 17日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 向 李囷峒 ( 原名 ： 李世緯 ） 佯稱 其 係 宏達 國際 電子 股份 有限公司 （ 下稱 宏達電 公司 ） 之 員工 ， 可 以 員工價 代購 行動電話 ， 李囷峒 因而 陷於 錯誤 ， 而 請 李義泉 代購 行動電話 （ 型號 ： HTCXL ） ， 並 先後 於 100年 12月 19日 某時 、 翌 （ 20 ） 日 某時 ， 以 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 帳戶 000000000000 號 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 元 、 3,000 元 至 李義泉 所 指定 之 吳淑珍 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 桃園 八德 大湳 郵局 帳號 0000000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 本案 帳戶 ， 吳淑珍 涉犯 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） ， 嗣 李義泉 遲 未 交付 行動電話 ， 李囷峒 發覺 有異 而 報警 處理 。 案 經 李囷峒 訴由 桃園 市政府 警察局 （ 改制 前 為 桃園縣政府 警察局 ） 桃園 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第99號
犯罪事實：
一 、 鄞廷恩 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 101年 3月 8日 晚上 8時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 台北 富邦 商業 銀行 （ 下稱 富邦 商銀 ） 西松 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 黃盛洪 」 之 詐騙 集團 成年 成員 （ 下稱 「 黃盛洪 」 ） 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 富邦 商銀 西松 分行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 3月 9日 下午 5時 55分 許 利用 MSN 即時 通訊 軟體 向 吳亞芬 詐稱 ： 吳亞芬 已 中 六合彩 ， 但須 先 將 手續費 匯入 指定 帳戶 始 得 領取 彩金 ， 致 吳亞芬 陷於 錯誤 ， 接續 於 101年 3月 12日 （ 起訴書 誤載為 3月 9日 ） 中午 12時 55分 許 、 101年 3月 13日 上午 10時 1分 許 ， 按 該 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 85,500 元 、 80,000 元 至 鄞廷恩 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 ， 嗣 吳亞芬 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第1971號
犯罪事實：
一 、 李作協 前 因 施用 毒品 、 竊盜 及 搶奪 案件 ， 經 法院 分別 判處 有期徒刑 8月 、 7月 及 8月 確定 ， 上開 竊盜罪 經 減刑 為 3月 15日 後 ， 與 施用 毒品 及 搶奪 案件 接續 執行 ， 於 民國 97年 6月 18日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 李作協 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 99年 3月 27日 20時 許 ， 在 臺中縣 大里市 （ 現 改制為 臺中市 大里區 ） 仁愛 醫院 前 ， 向 不 相識 之 李天正 佯稱 ： 因 有 急事 ， 需 借用 其 行動電話 撥打 為 藉口 ； 致 李天正 陷於 錯誤 ， 而 將 其 所有 之 NOKIA 廠牌 手機 1 支 （ 型號 ： 3120 C 、 手機 序號 ： 000000000000000 號 ） 交付 予 李作協 。 嗣 李作協 即 趁隙 離開 現場 ， 旋 前往 位於 臺中市 ○區 ○○路 1段 4之24號 之 「 雙全 通訊行 」 ， 將 上開 行動電話 售予 不 知情 之 王森俊 ， 得 款 新臺幣 1000 元 花用 殆盡 。 嗣 為 警 至 「 雙全 通訊行 」 執行 查贓 勤務 而 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 109年度嘉簡字第1132號
犯罪事實：
一 、 陳炬文 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 提供 他人 使用 ， 能 因此 供為 詐欺 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 27日 ， 在 陳炬文 位於 嘉義市 之 租屋處 ， 以 1 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 向 朱○○ （ 原名 朱○○ ， 所 犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業 經 本院 以 107年度 易 字 第512 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ） 收購 許○○ （ 原名 許中育 ， 所 犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業 經 本院 以 108年度 嘉簡字 第124 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 緩刑 2 年 確定 ） 所 申辦 開立 之 玉山 商業 銀行 嘉義 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 提款卡 密碼 及 印章 ， 旋 於 翌日 將 上開 玉山 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 提款卡 密碼 及 印章 ， 以 1萬 元 之 代價 販售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 6月 27日 撥打 電話 予 許○○ ， 自稱為 許○○ 之 友人 宗嘉 ， 佯稱 已 更換 電話 云云 ， 又 於 105年 6月 28日 撥打 電話 予 許○○ ， 佯稱 在 外面 忙 ， 要 先 借 錢 ， 隔日 就 會 還錢 云云 ， 致 許○○ 陷於 錯誤 ， 於 105年 6月 28日 下午 1時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 合作金庫 銀行 五權分行 ， 匯款 15萬 元 至 許○○ 上開 玉山 銀行 帳戶 。 嗣 許 ○○ 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 嘉義縣 警察局 民雄 分局 報告 臺灣 嘉義 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第1227號
犯罪事實：
一 、 郭一全 可 預見 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 11月 26日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 旗山 四保 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 提供予 某 詐騙 集團 使用 。 而 該 詐騙 集團 成員 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 11月 26日 13時 許 ， 撥打 電話 予 蔡沛臻 ， 假冒 為 友人 「 阿梅 」 ， 謊稱 須 借 錢 應急 云云 ， 致 蔡沛臻 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 16時 06分 許 ， 在 新 北市 中和區 「 中和 興南 郵局 」 ， 匯款 新台幣 15萬 元 至 上開 中華郵政 旗山 四保 郵局 帳戶 。 嗣 蔡沛臻 發現 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審訴字第238號
犯罪事實：
一 、 按 一 人 犯數罪 者 ， 為 相 牽連 之 案件 ， 且 於 第一 審 辯論 終結 前 ， 得 就 與 本案 相 牽連 之 犯罪 或 本罪 之 誣告罪 ， 追加 起訴 ， 刑事訴訟法 第7 條 第1 款 、 第265 條 第1 項 分別 定有 明文 。 是 公訴人 就 被告 陳文華 、 邱俊潤 、 朱璟祥 （ 以下 合稱 被告 3 人 ） 所 犯 附件 一 部分 提起公訴 後 ， 復 於 本院 審理 中 就 被告 陳文華 、 邱俊潤 所 犯 附件 二 部分 以 書狀 追加 起訴 ， 核 與 前揭 規定 並 無 不合 ， 且 該 2 部分 均 係 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 之 罪 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 以外 之 罪 ， 而 被告 3 人 就 其 等 所 犯 各 該 部分 於 準備 程序 中 均 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 及 被告 3 人 之 意見 後 ， 本院 合議 庭爰 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 之 規定 ， 裁定 由 受命 法官 獨任 行簡式 審判 程序 ， 並 予以 合併 判決 。
臺灣士林地方法院 108年度審金訴字第162號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 刪除 起訴書 犯罪事實欄 一 、 第7 至 8 行 所 載 「 及 以 不正 方法 取得 他人 向 金融 機構 申請 開立 之 帳戶 以 隱匿 詐欺 所得 款項 」 ； 並 就 證據 部分 增列 「 被告 葉恩齊 、 陳俊瑋 於 本院 108年 9月 18日 準備 程序 、 同年 10月 22日 審理 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 （ 被告 游凱元 部分 由 本院 另行 通緝 ) 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第996號
犯罪事實：
一 、 李權叡 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 基於 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 意思 ， 於 民國 107年 5月 22日 前 之 不詳 時間 ， 利用 便利 超商 寄送 之 方式 ， 將 其 所有 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） ， 交予 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 5月 22日 10時 38分 許 ， 撥打 電話 予 吳淑芳 ， 於 電話 中 佯稱為 其 友人 林志翔 ， 表示 因 從事 法拍屋 但 支票 到期 款項 不足 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 11分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 至 李權叡 申請 之 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 吳淑芳 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第2222號
犯罪事實：
一 、 宋蕢宏 明知 交付 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 提款卡 之 目的 甚多 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 6月 4日 前 之 不詳 時間 ， 在 網路 臉書 瀏覽 兼職 之 訊息 後 ， 加入 貼文 提供 之 LINE 通訊 軟體 ， 與 暱稱 「 林 先生 招募 組長 II 」 之 人 聯繫 ， 應允 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 之 代價 ， 提供 金融 帳戶 賺取 報酬 ， 並 依 「 林 先生 招募 組長 II 」 指示 ， 將 其 所 申設 第一 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 本件 第一 銀行 帳戶 ) 提款卡 ， 變更為 指定 密碼 後 ， 於 同年 6月 4日 14時 50分 許 ， 在 新北市 樹林區 博愛街 上 之 全家 便利商店 博愛 門市 ， 將 本件 第一 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄往 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 全家 便利商店 水源 門市 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 容任 他人 使用 本件 第一 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 本件 第一 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 6月 6日 16時 31分 許 ， 先後 假冒 墊腳 石書店 及 中華郵政 股份 有限公司 人員 ， 撥打 電話 聯絡 許朝鈞 ， 謊稱 因 將 其 購物 訂單 認定為 團購 訂單 ， 誤 設定為 每 月 扣款 ， 需 依 指示 操作 自動 提款機 協助 取消 訂單 款項 ， 致 許朝鈞 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 17時 5分 許 依 指示 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8,123萬 元 至 本件 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第1352號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 ， 另 補充 如下 ： 被告 原欣妤 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第17 頁 背面 ） 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第254號
犯罪事實：
一 、 緣 楊蕙華 （ 原名 楊麗華 ， 綽號 「 麗華 」 ） 、 莊茂坤 （ 綽號 「 二哥 」 ） 前 為 男女 朋友 關係 ， 楊蕙華 與 葉艷華 （ 葉艷華 涉犯 如 附表 一 編號 3 - 1 -1 至 4 -3-2 所 示 部分 ， 未 據 提起公訴 ） 係 姊妹 關係 ， 楊蕙華 與 黃月琴 （ 綽號 「 琴仔 」 ） 間 則 具 姑嫂 關係 ， 又 林添福 （ 綽號 「 添福 」 ， 林添福 涉犯 如 附表 一 編號 2 - 2 - 4 、 2 -3-4 所 示 部分 ， 未 據 提起公訴 ） 為 黃月琴 之 前夫 ， 現 仍 與 黃月琴 同住 ， 再 郭惠美 （ 綽號 「 阿鳥 」 、 「 鳥仔 」 、 「 日本仔 」 ） 係 葉艷華 之 友人 ， 郭惠美 與 許水林 間 則 為 兄妹 關係 。 詎 楊蕙華 、 莊茂坤 、 葉艷華 均 明知 向 保險 公司 投保 醫療險 後 ， 如 接受 住院 治療 ， 即可 請領 保險 理賠金 ， 竟 分別 與 經濟 狀況 欠佳 之 親友 黃月琴 、 林添福 、 郭惠美 、 許水林 等 人 謀議 ， 欲 經由 向 多 家 保險 公司 辦理 投保 ， 再 佯裝 患有 需 接受 住院 治療 之 精神 疾病 ， 而 前往 醫療 處所 接受 住院 治療 之 方式 ， 藉以 向 各 家 保險 公司 詐領 複保險 之 保險 理賠金 並 加以 朋分 ， 謀議 既定 ， 渠等 即 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 楊蕙華 、 莊茂坤 、 黃月琴 、 林添福 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 楊蕙華 、 莊茂坤 協助 黃月琴 、 林添福 分別 於 如 附表 一 編號 1-1-1 至 2-2 -3 、 2-3-1 至 2-3-3 所 載 時間 ， 向 如 附表 一 編號 1 - 1-1 至 2-2-3 、 2-3-1 至 2-3-3 所 示 各 該 保險 公司 辦理 投保 、 加保 或 繳交 保險費 等 事宜 ， 其後 ， 黃月琴 、 林添福 均 明知 自身 並 未 罹患 需 接受 住院 治療 之 精神 疾病 ， 竟 各自 佯裝 患有 需 接受 住院 治療 之 精神 疾病 ， 前往 國軍 高雄 總醫院 就診 ， 致 不 知情 之 陳博仁 等 醫師 誤認 黃月琴 、 林添福 之 病情 ， 而 安排 黃月琴 、 林添福 住院 治療 ， 嗣 黃月琴 、 林添福 即 以 接受 上開 住院 治療 為由 ， 持 各 該 診斷 證明書 及 相關 文件 （ 詳 如 附表 一 編號 編號 1 - 1 -1 至 2 -2 -3 、 2-3-1 至 2-3-3 備註欄 所 載 ） ， 分別 向 如 附表 一 編號 1 - 1 -1 至 2 -2 -3 、 2- 3-1 至 2-3-3 所 示 各 該 保險 公司 申請 保險 理賠 ， 致 前開 各 該 保險 公司 陷於 錯誤 ， 因而 分別 支付 如 附表 一 編號 1 - 1 -1 至 2 - 2 - 3 、 2 - 3 -1 至 2-3-3 所 載 保險 理賠金 予 黃月琴 、 林添福 ， 黃月琴 、 林添福 再 將 所 詐得 之 部分 保險 理賠 金朋 分予 楊蕙華 、 莊茂坤 。 ㈡ 葉艷華 、 郭惠美 、 許水林 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 葉艷華 委託 與 其 有 犯意 聯絡 之 楊蕙華 、 莊茂坤 ， 協助 郭惠美 、 許水林 分別 於 如 附表 一 編號 3-1-1 至 4-3-2 所 載 時間 ， 向 如 附表 一 編號 3-1-1 至 4-3-2 所 示 各 該 保險 公司 辦理 投保 、 繳交 保險費 等 事宜 ， 其後 ， 郭惠美 、 許水林 均 明知 自身 並 未 罹患 需 接受 住院 治療 之 精神 疾病 ， 竟 各自 佯裝 患有 需 接受 住院 治療 之 精神 疾病 ， 前往 國軍 高雄 總醫院 就診 ， 致 不 知情 之 陳博仁 等 醫師 誤認 郭惠美 、 許水林 之 病情 ， 而 安排 郭惠美 、 許水林 住院 治療 ， 嗣 郭惠美 、 許水林 即 以 接受 上揭 住院 治療 為由 ， 持 各 該 診斷 證明書 及 相關 文件 （ 詳 如 附表 一 編號 3 - 1 - 1 至 4-3-2 備註欄 所 示 ） ， 分別 向 如 附表 一 編號 3 - 1-1 至 4-3-2 所 示 各 該 保險 公司 申請 保險 理賠 ， 致 前揭 各 該 保險 公司 陷於 錯誤 ， 因而 分別 支付 如 附表 一 編號 3 - 1 -1 至 4 -3-2 所 載 保險 理賠金 予 郭惠美 、 許水林 ， 郭惠美 、 許水林 再 將 所 詐得 之 部分 保險 理賠金 ， 經由 楊蕙華 、 莊茂坤 轉交 予 葉艷華 ， 朋分渠等 詐得 之 財物 。 ㈢ 嗣 因 如 附表 一 編號 1 - 1-1 至 4-3-2 所 示 各 該 保險 公司 發覺 有異 ， 於 進行 相關 保險 理賠 調查 程序 後 ， 報警 處理 ， 經 檢警 執行 通訊 監察 ， 並 扣得 如 附表 二 至 五 所 示 物品 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第1277號
犯罪事實：
一 、 王紀柔 可 知 將 自己 帳戶 出賣 或 交付 予 他人 使用 ， 將 可能 使 該 帳戶 被 詐騙 集團 利用 作為 收受 被 詐騙 款項 使用 ， 仍 基於 幫助 不詳 詐騙 集團 詐取 他人 財物 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 101年 8月 19日 某時 許 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存簿 、 提款卡 及 密碼函 等 物品 ， 以 郵寄 之 方式 交付 予 某 詐騙 集團 所屬 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 王海坤 」 成年 男子 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 同年 月 21日 下午 5時 43分 許 ， 以 電話 通知 林詩凱 ， 詐稱 網路 購物 誤 設定為 分期付款 ， 應 至 ATM 自動 設備 操作 取消 ， 致 使 林詩凱 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 共 將 新臺幣 59974 元 匯入 王紀柔 所 開立 之 上開 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 成員 收受 上開 詐欺 犯行 所 得 之 財物 。 嗣 林詩凱 於 匯款 未 久 ， 旋即 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2559號
犯罪事實：
一 、 黃柏昇 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 30日 稍 前 某 日 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 依照 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 邱甄菊 」 之 成年 女子 之 指示 ， 將 其 所 申辦 之 永豐 商業 銀行 永康 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄送 至 彰化縣 某 超商 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 ， 並 利用 通訊 軟體 LINE 將 上開 永豐 銀行 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 依 自稱 「 邱甄菊 」 之 成年 女子 指示 改為 「 996633 」 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 永豐 銀行 帳戶 遂行 財產 犯罪 ， 並 欲 藉 此 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 之 報酬 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 永豐 銀行 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 永豐 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 先 於 106年 6月 29日 13時 13分 許 ， 撥打 電話 予 羅惠嬌 ， 自稱 係 其 友人 王德鳳 ， 要 約 吃飯 ， 後 於 同 年 月 30日 10時 52分 許 、 12時 27分 許 、 12時 35分 許 撥打 電話 予 羅惠嬌 ， 向 其 佯稱 急需 用錢 ， 欲 向 其 借款 云云 ， 致 羅惠嬌 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 30分 許 ， 至 花蓮 吉安 郵局 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 至 上開 永豐 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 ㈡ 復 於 106年 7月 1日 16時 36分 許 ， 利用 通訊 軟體 LINE 傳送 簡訊 予 林美雲 ， 佯稱 是 林美雲 前夫 彭耀先 ， 因 最近 有 急用 需要 借 錢 云云 ， 致 林美雲 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 17時 7分 許 利用 中國信託 網路 銀行 轉帳 方式 ， 將 2萬 元 匯至 上開 永豐 銀行 帳戶 內 ， 惟 此 部分 款項 隨後 即 遭 銀行 予以 圈存 止扣 在案 ， 未 經 詐騙 集團 成員 提領 。 嗣 羅惠嬌 、 林美雲 2 人 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第407號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李建璋 、 單渝瑄 可 預見 任意 將 自己 申辦 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 分別 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 而 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 李建璋 於 民國 105年 6月 1日 起 至 同 年 月 15日 間 之 某 日 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 二苓 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 該 人 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 ㈡ 單渝瑄 於 民國 105年 6月 13日 14時 許 ， 在 高雄市 三民區 十全一路 某 統一 超商 內 ， 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 台灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台灣 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 該 人 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 上開 3 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 ㈢ 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 黃于慎 、 鍾琪玲 、 彭秀軍 、 曾雯翎 、 蕭雅枋 、 蘇玉如 、 陳昆宏 、 雷家純 、 許宏宇 等 人 ( 以下 合稱 黃于慎 等 9 人 ) 分別 施用 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 黃于慎 等 9 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 上開 各 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 劉育瑋 等 11 人 發覺 有異 ， 遂 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度訴字第517號
犯罪事實：
一 、 PAVITRADEVIMURTHY 、 RAGURAMAGANESHMAHENDRAN 、 SOATHIRUBENSELVARAJA 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 David 」 及 「 Philips Tanny 」 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 Philips Tanny 」 以 臉書 通訊 軟體 結識 並 聯繫 張曦文 ， 於 民國 106年 2月 間 ， 佯稱 其 將 移居 我國 ， 並 要求 張曦文 幫忙 支付 行李稅 美金 12萬5,000 元 云云 ， 張曦文 察覺 有異 而 報警 處理 ， 為 協助 警方 查獲 該 詐欺 集團 ， 遂 假意 與 「 Philips Tanny 」 約定 於 106年 3月 4日 下午 1時 30分 許 ， 在 址設 桃園市 ○○區 ○○路 000號 「 桃禧 航空城 酒店 」 ， 交付 美金 12萬5,000 元 與 「 Philips Tanny 」 指定 之 銀行 代理人 。 其後 即 由 「 David 」 支付 機票 錢 ， 並 指派 PAVITRADEVIMURTHY 、 RAGURAMAGANESHMAHENDRAN 、 SOATHIRUBENSELVARAJA 等 3 人 自 馬來西亞 搭機 入境 我國 向 張曦文 取款 。 PAVITRADEVIMURTHY 、 RAGURAMAGANESHMAHENDRAN 及 SOATHIRUBENSELVARAJA3 人 依 上揭 約定 時間 進入 「 桃禧 航空城 酒店 」 後 ， 由 PAVITRADEVIMURTHY 負責 與 張曦文 碰面 取款 ， RAGURAMAGANESHMAHENDRAN 及 SOATHIRUBENSELVARAJA 則 負責 在 旁 把風 ， 張曦文 將 偽裝 款項 美金 12萬5,000 元 之 紙箱 交付 PAVITRADEVIMURTHY 後 ， 即 由 埋伏 之 員警 上前 當場 查獲 而 未遂 ， 並 扣得 PAVITRADEVIMURTHY 所有 且 持用 於 本案 供 犯罪 連絡 使用 之 ASUS 手機 1 支 （ 內含 門號 00000000000 及 0000000000 號 SIM卡 各 1 枚 ） 、 RAGURAMAGANESHMAHENDRAN 所有 而 預備 供 本案 犯罪 連絡 使用 之 門號 0000000000 號 SIM卡 1 枚 及 SOATHIRUBENSELVARAJA 所有 而 預備 供 本案 犯罪 連絡 使用 之 門號 0000000000 號 SIM卡 1 枚 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第5085號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第8 至 9 行 「 向 孫瑜鴻 詐騙 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 至 張鴻龍 上開 帳戶 內 」 之 記載 ， 應 補充為 「 向 孫瑜鴻 詐騙 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 28日 18時 31分 許匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 至 張鴻龍 上開 帳戶 內 」 、 證據 部分 補充 ： 「 彰化 商業 銀行 雙 和 分行 100年 6月 21日 彰雙 和 字 第10001187 號 函 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第138號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 前 於 民國 105年 間 ， 因 侵占 等 案件 ， 經 本院 以 104年度 易 字 第350 號 判處 有期徒刑 6月 、 6月 ， 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ， 於 106年 2月 7日 易科 罰金 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 猶 不知悔改 ， 預見 交付 自己 管領 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 與 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐欺 集團 成員 用供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容任 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 106年 11月 23日 晚間 7時 13分 許 ， 在 位於 宜蘭縣 ○○市 ○○路 00號 之 全家 便利 商店 宜蘭 東港店 ， 因 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 （ 無法 證明 3 人 以上 ） 約定 以 每 個 帳戶 使用 1 個 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 對價 ， 提供 金融 帳戶 與 他人 使用 （ 迄未 取得 任何 對價 ） ， 遂 將 其 所 申辦 中國信託 銀行 宜蘭 分行 帳號 000000000000 （ 起訴書 及 併辦 意旨書 均 誤載為 00000000000 ） 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 北 羅東 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 及 其 所 管 領由 其 不 知情 之 女兒 即 少年 楊○婕 （ 89年 4月 生 ， 姓名 年籍 均 詳卷 ） 所 申辦 之 新光 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 於 變更 上開 金融卡 為 該 詐欺 集團 成員 指定 之 556677 號 後 ， 以 店到店 寄送 方式 寄交 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 余詮泰 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 丁○○ 、 庚○○ 、 乙○○ 、 己○○ 、 甲○○ 、 丙○○ ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 被告 所 管領 如 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 經 丁○○ 、 庚○○ 、 乙○○ 、 己○○ 、 甲○○ 、 丙○○ 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第357號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 除 附件 被告 范姜福榮 部分 由 本院 另行 審結 ； 證據 部分 增列 「 被告 秦振興 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 與 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 如 附件 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第4405號
犯罪事實：
一 、 呂誠泰 雖 知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 5月 中旬 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 名下 中華郵政 股份 有限公司 高雄 桂林 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 某 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 上開 帳戶 旋供 該 成員 所屬 詐騙 集團 作 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 前開 詐騙 集團 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分為 下述 行為 ： (一) 在 雅虎 拍賣 網站 張貼 出售 冷氣機 之 不實 公告 ， 致 李智偉 陷於 錯誤 下標 購買 ， 而 於 99年 6月 3日 14時 57分 許 ， 在 花蓮縣 吉安鄉 之 慶豐 郵局 ， 以 ATM 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 8,200 元 入 呂誠泰 上開 郵局 帳戶 。 (二) 在 雅虎 拍賣 網站 張貼 標題 為 「 LVM 40143 保證 真品 」 出售 牛皮 咖啡色 皮包 之 不實 公告 ， 致 賴詩芹 陷於 錯誤 下標 購買 ， 而 於 99年 6月 3日 12時 22分 許 ， 在 台北市 大安區 之 華泰 銀行 ， 以 ATM 匯款 1萬3,000 元 入 呂誠泰 上開 郵局 帳戶 。 (三) 在 奇 集集 市場 拍賣 網站 張貼 出售 HITACHI 547 公升 5 門 電冰箱 1 台 與 WII 遊戲機 1 台 及 配件 之 不實 公告 ， 致 陳美玲 陷於 錯誤 而 購買 ， 於 99年 6月 3日 14時 42分 許 ， 在 台北市 之 華泰 銀行 ， 以 ATM 匯款 1萬2,000 元 入 呂誠泰 上開 郵局 帳戶 。 (四) 在 奇摩 拍賣 網站 張貼 出售 西堤 牛排 餐券 之 不實 公告 ， 致 王乃玉 陷於 錯誤 ， 於 99年 6月 3日 16時 43分 許 ， 在 新竹市 之 OK 便利商店 ， 匯款 2,008 元 入 呂誠泰 上開 郵局 帳戶 。 (五) 在 奇摩 拍賣 網站 張貼 出售 二手 數位 相機 CANONPOWERSHOTG 11 之 不實 公告 ， 致 吳佩珊 陷於 錯誤 下標 購買 ， 於 99年 6月 3日 16時 2分 許 ， 在 桃園縣 住處 ， 以 網路 ATM 匯款 7,200 元 入 呂誠泰 上開 郵局 帳戶 。 上開 款項 ， 旋 遭 前開 詐騙 集團 提領 一 空 ， 嗣 李智偉 等 發覺 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2474號
犯罪事實：
一 、 温 佳文 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 12日 ， 在 高雄市 前鎮區 某 統一 超商 ， 以 店到店 方式 ， 將 其 所有 之 台北 富邦 銀行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ， 下稱 富邦 帳戶 ） 、 土地 銀行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ， 下稱 土銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 密碼 事 前 已 依 指示 更改為 556677 ） ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 張珮宜 及 簡意生 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 温佳文 上開 帳戶 中 。 後 經渠等 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第2004號
犯罪事實：
一 、 潘智淵 明知 無意 償還 借款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 102年 2月 23日 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 長航車業 有限公司 ， 向 車行 員工 佯稱 欲 以 分期付款 方式 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬5,800 元 之 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 1 部 ， 並 填具 分期付款 申請表 ， 以 表示 同意 自 次 月 開始 ， 按月 支付 3,720 元 ， 共計 15 期 。 而後 該 車行 員工 將 該 申請案 轉由 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 承作 ， 仲信 公司 承辦 人員 收得 該 申請案 進行 對保 後 ， 誤信 潘智淵 有償 還 意願 而 陷於 錯誤 ， 將 剩餘 車款 4萬9,995 元 撥付 至 長航車業 有限公司 負責人 郭美惠 在 新光 商業 銀行 股份 有限公司 左營 華夏路 分行 開設 之 帳戶 內 ， 長 航車業 有限公司 便 將 前揭 機車 過戶 登記 並 交付予 潘智淵 。 詎 潘智淵 於 取得 前揭 機車 後 ， 旋即 於 102年 3月 4日 將 前揭 機車 典當 予址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 皇佳 當鋪 ， 得款 3萬9,000 元 供己 花用 。 嗣 因 仲信 公司 遲 未 收到 分期 款項 ， 經 查詢 發現 前揭 機車 已 過戶 他人 ， 始 悉 受騙 。
臺灣南投地方法院 103年度易字第251號
犯罪事實：
一 、 蔡來和 與 游淑年 、 陳麗香 （ 下述 ㈢ 、 ㈣ 部分 ） ， 或 蔡來和 與 游淑年 、 蔡愛嬌 （ 下述 ㈠ 、 ㈡ 部分 ， 蔡愛嬌 涉犯 詐欺 取財 罪嫌 部分 由 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） ， 各 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 犯行 ：
臺灣臺南地方法院 106年度原易字第6號
犯罪事實：
一 、 楊帛翰 明知 將 金融 機構 帳戶 資料 提供 與 他人 ， 可能 淪為 詐欺 集團 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 3日 中午 ， 在 臺南市 安定區 統一利 超商 新安發 門市 ， 透過 宅急便 快遞 業者 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 台東 大同路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 郵局 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 善化 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 鄭基彬 」 之 成年人 ， 密碼 並 依 其 要求 事先 設定為 556677 ， 而 以 此 方式 幫助 不詳 詐騙 集團 使用 本件 郵局 、 銀行 帳戶 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 編號 所 示 之 時間 、 方式 詐騙 吳皓亘 、 方亞義 、 徐晟航 、 符鈞程 、 孫杰 ( 以下 簡稱 吳皓亘 等 5 人 ) ， 致 其 等 均 因此 陷於 錯誤 ， 分別 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 將 如 附表 所 示 之 各 金額 匯至 附表 所 示 之 各 帳戶 內 ， 未幾 即 遭 人 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第492號
犯罪事實：
一 、 蔡金坤 前 因 幫助 詐欺 取財 案件 ， 經 福建 連江 地方 法院 以 98年度 易 字 第1 號 判決 有期徒刑 6月 ， 經 減刑 為 有期徒刑 3月 確定 ； 又 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 已 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ， 下 同 ） 以 96年度 易 字 第3024 號 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 甫 於 98年 8月 14日 徒刑 執行 完畢 出監 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 平時 賣 玉蘭花 為業 ， 可 預見 虛設 公司 行號 開立 公司 支票 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 詐取 他人 信任 獲得 不法 利益 ， 竟 仍 以 縱 有 詐欺 集團 成年 成員 以 虛設 公司 開立 支票 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 2月 29日 以前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 交付 其 身分證 給 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 在 凌巨 企業 有限公司 變更 登記 申請書 、 凌巨 企業 有限公司 股東 同意書 、 變更 登記 申請書 、 董事願 任 同意書 及 凌巨 企業 有限公司 章程 董事欄 上 簽名 表示 願意 擔任 該 公司 負責人 ， 又 與 上開 詐欺 集團 成員 達成 由 該 上開 詐欺 集團 成員 提供 高鐵 車票 ， 並 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 約定 ， 於 101年 3月 27 、 28日 某時 ， 蔡金坤 先後 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 0號 華南 商業 銀行 北 高雄 分行 、 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 臺灣 銀行 北 高雄 分行 以及 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 第一 商業 銀行 博愛 分行 ， 填寫 存戶 印鑑 更換 （ 含 掛失 ） 申請書 及 印鑑卡 、 支票 存款 往來 約定書 、 印鑑卡 ， 向 上開 3 銀行 申領 凌巨 企業 有限公司 支票 ， 並 收受 上開 詐欺 集團 成年 成員 所 支付 2千 元 之 代價 ， 並 將 所 申領 上開 支票 交付 上開 詐欺 集團 成員 不法 使用 。 上開 詐欺 集團 成員 取得 上開 支票 後 ， 即 由 該 集團 成員 陳建宇 （ 已 歿 ， 102年 5月 11日 死亡 ） ， 於 101年 1月 初 先 向 劉秋絨 冒稱 名為 「 張勝雄 」 ， 以 所 經營 之 建設 公司 無法 發放 砂石 貨車 與 油漆 工資 為由 ， 先 向 劉秋絨 借款 取得 信任 後 ， 持 臺灣 銀行 北 高雄 分行 （ 發票人 凌巨 企業 有限公司 ， 票號 AC 0000000 號 ， 面額 86萬8000 元 ） ， 向 劉秋絨 借取 現金 ， 致 劉秋絨 陷於 錯誤 而 陸續 交付 86萬8000 元 現金 予 陳建宇 ， 嗣 因 屆期 劉秋絨 提示 上開 支票 遭 退票 ， 且 陳建宇 避不見面 後 ， 始 知悉 受騙 ； 另 由 該 集團 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 成員 ， 在 某 報紙 上 販售 刊登 「 水果票 」 廣告 ， 聖順 企業社 負責人 黃阿藝 明知 該 企業社 周轉不靈 ， 見 該 廣告 即 以 每 張 7000 元 之 代價 ， 向 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 上開 詐欺 集團 成年 成員 ， 購買 發票人 為 凌巨 企業 有限公司 之 第一 商業 銀行 博愛 分行 （ 票號 CA 0000000 號 ， 面額 156萬3300 元 ） 、 （ 票號 CA 0000000 號 ， 面額 187萬2200 元 ） ， 以及 華南 商業 銀行 北 高雄 分行 （ 票號 DD 0000000 號 ， 面額 196萬4000 元 ） 等 支票 共 3 張 ， 持 之 向 許珠月 借取 現金 ， 致 許珠月 陷於 錯誤 而 陸續 交付 現金 予 黃阿藝 ， 嗣 因 屆期 許珠月 提示 上開 支票 遭 退票 ， 且 黃阿藝 避不見面 後 ， 始 知悉 受騙 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第67號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 證據 如下 ： 被告 游喻婷 於 本院 民國 106年 1月 18日 準備 程序 時 所 為 之 自白 、 本院 106年度 審簡 附 民字 第25 號 和解 筆錄 、 106年度 審簡 附 民字 第12 號 和解 筆錄 各 1 份 。