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臺灣新北地方法院 106年度簡字第2971號
犯罪事實：
一 、 歐合添 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 21日 晚上 8時 36分 許 前 之 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 開立 之 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 銀行 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 11月 21日 晚上 8時 36分 許 ， 撥打 電話 予 王冠仁 ， 假冒 網路 商家 及 金融 機構 行員 ， 向 王冠仁 詐稱 其 所 購買 之 商品 因 扣款 方式 設定 錯誤 ， 需 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 王冠仁 陷於 錯誤 ， 分別 於 ㈠ 同 日 晚上 9時 20分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 ； ㈡ 同 日 晚上 9時 36分 許 ， 匯款 2萬9985 元 ； ㈢ 同 日 晚上 10時 2分 許 ， 存款 3萬 元 ； ㈣ 同 日 晚上 10時 18分 許 ， 匯款 2萬9985 元 ； ㈤ 同 日 晚上 10時 34分 許 ， 匯款 2萬9985 元 ， 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第793號
犯罪事實：
一 、 呂任鈞 預見 其 從 某 求職 網站 上 刊登 網路 運動 彩券 投注站 之 求職 廣告 所 聯繫 上 之 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 不 自行 申辦 郵局 或 銀行 帳戶 而 向 他人 洽租 ， 係 擬 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 等 事實 ， 竟 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 議妥 每 月 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 之 代價 出租 帳戶 予 其 使用 ， 並 於 民國 101年 5月 7 、 8日 左右 ， 將 其 前 所 開設 之 華南 商業 銀行 萬華 分行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ， 下稱 華南銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 一併 寄 至 某 高雄 之 地址 予 該 人 ； 嗣 該 詐騙 集團 之 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 遣 人 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 去電 陳裕棻 等 附表 所 示 之 人 ， 以 附表 所 示 之 方法 ， 致 其 等 分別 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 去電 稍後 分 將 如 附表 所 示 之 金額 轉出 至 對方 指定 之 華南銀 帳戶 內 ， 該 集團 因而 詐欺 得手 ， 其 等 並 隨即 遣 人 將 附表 編號 2 、 4 之 款項 提領 一 空 ， 編號 1 、 3 之 款項 ， 則 部分 或 全部 及時 為 銀行 設定 警示 攔截 在 戶 （ 已 分別 退款 發還 ， 詳 下述 ） ； 陳裕棻 等 人事 後方 知 受騙 ， 並 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第3269號
犯罪事實：
一 、 蘇國忠 雖 預見 提供 金融 機關 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 6月 11日 前 某 日 ， 在 位於 高雄市 大寮區 鳳林路 與 光明路口 附近 之 統一 超商 ， 將 其 所有 之 元大 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 交付 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 向 一 卡通 票證 股份 有限公司 （ 下稱 一 卡通 公司 ） 申請 註冊 綁定 虛擬 帳號 000 - 00000000000000 ( 下稱 上開 虛擬 帳號 ) ， 並 於 108年 6月 11日 17時 3分 許 ， 以 電話 聯絡 000 ， 佯裝 臺北 青年 旅社 業者 ， 佯稱 因 員工 操作 錯誤 ， 誤設為 分期付款 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 38分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○街 0號 6樓 之13 住處 ， 以 網路 銀行 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9988 元 至 上開 虛擬 帳號 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 000 事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第860號
犯罪事實：
一 、 李佩真 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 犯罪 集團 用以 詐欺 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 25日 前 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 處 ， 將 其 向 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 申請 開設 之 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 向 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 申請 開設 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 向 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 申請 開設 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 真實 年籍 姓名 不詳 綽號 「 澄澄 」 之 成年人 （ 下稱 「 澄澄 」 ） 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 李佩真 上開 兆豐 銀行 、 國泰世華 銀行 、 合庫 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 分別 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 「 詐欺 方式 」 欄 所 示 之 方式 ， 詐欺 如 附表 所 示 之 葉珣 、 陳加慧 、 顏家齊 、 陳欣宜 、 王淳 、 詹瀚文 等 6 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金額 至 如 附表 「 匯款 帳戶 」 欄 所 示 上開 李佩真 所 提供 之 兆豐 銀行 、 國泰世華 銀行 、 合庫 銀行 帳戶 內 ， 旋 均 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第457號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蔡念錦 可 預見 將 金融 帳戶 交予 不明 人士 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 8月 26日 19時 7分 許 ， 至 臺中市 大甲區 全家 便利商店 大甲 車頭 門市 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 所 申請 之 臺灣 中小企業 銀行 沙鹿 分行 帳號 00000000000 號 、 新光 商業 銀行 大甲 分行 帳號 0000000000000 號 存款 帳戶 之 存摺 封面 影本 、 金融卡 ， 寄送 至 桃園縣 中壢市 全家 便利 商店 中壢 中正 門市 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 王 先生 」 之 成年 男子 ， 於 翌日 自稱 「 王 先生 」 之 男子 以 電話 聯絡 蔡念錦 ， 蔡念錦 於 電話 中 告知 前揭 存款 帳戶 金融卡 之 密碼 。 該 名 自稱 「 王 先生 」 之 男子 取得 上開 帳戶 後 ， 隨即 轉交 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 幫助 詐欺 集團 以 之 作為 詐騙 他人 使用 之 匯款 工具 ， 並 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 存摺 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 而 為 下列 詐騙 行為 ：
臺灣新北地方法院 109年度訴字第239號
犯罪事實：
一 、 鍾詠全 於 民國 107年 10月 間 加入 由 齊建國 （ 另 案 偵辦 ， 業 經 臺灣 臺北 地方 檢察署 起訴 ） 、 翁柏昇 （ 另 案 偵辦 ， 業 經 臺灣 士林 地方 檢察署 起訴 ） 所屬 通訊 軟體 LINE 暱稱為 「 耀正 」 之 成年人 所 組成 以 實施 詐術 為 手段 ， 且 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 參與 犯罪 組織 部分 業經 另 案 判決 確定 ） 。 鍾詠全 與 上開 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 隱匿 詐欺 犯罪 所得 去向 、 所在 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 鍾詠全 負責 收取 內 含有 詐騙 取得 之 他人 帳戶 提款卡 之 包裹 ， 齊建國 及 翁柏昇 則 負責 提領 詐騙 款項 。 嗣 先 由 該 詐欺 集團 成員 不法 取得 如 附表 二 各 編號 所 示 之 康國斌 等 人 （ 業經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 之 金融 帳戶 提款卡 後 ， 該 詐欺 集團 成員 再 於 如 附表 三 各 編號 「 詐欺 方式 」 欄 所 示 時間 ， 以 該 欄 所 示 方式 ， 對 各 該 編號 所 示 之 張燈城 等 9 人 施用 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 三 各 編號 「 詐欺 方式 」 欄 所 示 不等 之 金額 至 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 。 「 耀正 」 又 指示 鍾詠全 分別 於 107年 12月 13日 15時 57分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 新北龍 五 門市 ； 同 年 月 17日 16時 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○街 0號 統一 超商 新北貴 鳳 門市 ； 不詳 時 地 經由 宅配通 領取 內含 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 之 包裹 ， 並 將 包裹 放置 於 臺北市 捷運站 附近 、 捷運 府中站 等 地 ， 由 齊建國 或 不詳 之 詐欺 集團 成員 持 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 於 附表 三 各 編號 「 提領 時間 、 地點 及 金額 」 欄 所 示 時間 、 地點 提領 款項 交付 其他 詐騙 集團 成員 ， 或 轉帳 至 其他 人頭 帳戶 ， 以 此 方式 隱匿 詐欺 犯罪 所得 去向 、 所在 。 鍾詠全 因 參與 上開 犯行 ， 共 從中 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5000 元 之 報酬 （ 其中 2萬 元 之 報酬 已 於 另 案 確定 判決 宣告 沒收 ） 。 嗣 經 如 附表 三 張 燈城 等 9 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度審簡字第1193號
犯罪事實：
一 、 周亭慧 前 因 毒品 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 ( 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ) 以 95年度 訴 字 第3300 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 5 年 ， 並 經 臺灣 高等 法院 駁回 上訴 確定 ， 於 民國 101年 2月 3日 假 釋 付 保護 管束 期滿 ， 假釋 未 經 撤銷 ， 未 執行 之 刑 以 執行 完畢論 。 詎 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 故意 ， 於 102年 8月 23日 12時 許 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 大都會 網咖 」 ， 對 陳 主狀 佯稱 : 要 合資 購買 遊戲 點數 云云 ， 並 留下 門號 0000000000 號 電話 予 陳 主狀 ， 做為 聯繫 之 用 ， 致 陳 主狀 陷於 錯誤 ， 交付 新臺幣 1000 元 與 周亭慧 。 嗣 陳 主狀 於 當日 ( 23日 ) 下午 ， 遲 未 收到 遊戲 點數 ， 於 當日 撥打 上揭 門號 ， 竟 遭 拒絕 接聽 ， 陳 主狀 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第1205號
犯罪事實：
一 、 曾霽偉 明知 詐欺 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追緝 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 隱匿 犯罪 所得 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 3月 16日 ， 在 臺中市 西屯區 某 便利商店 ， 將 自己 在 聯邦 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 該 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 向 他人 詐欺 取財 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 對 鄧靜蓓 、 戚瑋致 及 陳科宏 施用 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 鄧靜蓓 、 戚瑋致 及 陳科宏 陷於 錯誤 ， 遂 匯款 至 曾霽偉 之 上開 帳戶 ， 該 款項 並 旋 遭 提領 。
臺灣彰化地方法院 105年度易字第544號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 及 審理 中 之 自白 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 108年度易緝字第61號
犯罪事實：
一 、 曾美娥 可 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 7月 16日 至 同年 8月 25日 之間 某 日 ， 在 桃園縣 （ 現 改制為 桃園市 ） 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 之 臺灣 中小企業 銀行 新明 分行 （ 下稱 中小企銀 ） 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 中小企銀 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 8月 25日 上午 9時 53分 許 ， 向 陳瑩純 冒稱 檢察官 要 監管 帳戶 ， 須 接收 法院 傳票 及 存錢 到 指定 帳戶 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 12時 30分 許 ， 在 臺南縣 永康市 （ 現 改制為 臺南市 ○○區 ○○○○路 00號 中小企銀 六甲 頂 分行 自動 提款機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 至 曾美娥 之 上開 中小企銀 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ； 另 於 98年 8月 25日 下午 2時 許 ， 向 陳怡君 佯稱 檢察官 要 監管 帳戶 ， 須 接收 法院 傳票 及 存錢 到 指定 帳戶 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 許 欲 匯款 1萬6,000 元 至 上開 中小企銀 帳戶 內 ， 惟 因 該 帳戶 業經 通報 為 警示 帳戶 而 未 能 得逞 。 嗣 陳瑩純 知悉 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第1197號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增列 「 和解書 一 份 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第2253號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 乙○○ 知悉 金融 帳戶 存摺 及 金融卡 係 供 特定人 使用 之 重要 理財 、 交易 工具 ， 關係 特定人 財產 、 信用 之 表徵 ， 主觀 上 可 預見 若 任意 提供 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 予 不詳 他人 ， 將 為 不法 分子 持 之 用來 掩飾 或 隱匿 特定 犯罪 所得 之 本質 、 來源 、 去向 、 所在 等 （ 即 洗錢 行為 ） ， 並 藉 此 用以 協助 不法 財產 犯罪 之 進行 ， 竟 仍 基於 洗錢 、 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 14日 ， 在 彰化縣 溪州鄉 中山路 3段 「 統一 超商 - 新溪州 門市 」 店 內 ， 將 其 向 臺灣 中小企業 銀行 所 申設 之 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000 號 ） 及 彰化 銀行 所 申設 之 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000000 號 ） 之 存摺 、 金融卡 以 寄送 至 址設 臺中市 ○區 ○○路 00號 之 「 統一 超商 - 聯華 門市 」 店 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 「 吳＊偉 」 收受 ， 並 告知 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 向 如 附表 所 示 被害人 施用 詐術 ， 致 各 被害人 分別 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 乙○○ 所 提供 上開 帳戶 內 ， 上開 款項 入帳 後 ， 隨即 遭 該 詐欺 集團 不詳 成員 提領 完畢 ， 以 此 方式 掩飾 、 隱匿 該 等 款項 真正 之 去向 、 所在 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第576號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 丙○○ 透過 報紙 廣告 聯繫 自稱 「 許 先生 」 之 人 （ 無 證據 證明 為 少年 或 兒童 ） ， 得知 對方 願意 以 每 本 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 ， 徵求 金融 帳戶 使用 。 丙○○ 知悉 金融 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行 其 詐欺 犯罪 ， 以 供 詐騙 犯罪 所得 款項 匯入 ， 並 藉 此 掩飾 、 隱匿 犯罪 所得 之 真正 去向 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 掩飾 、 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 以及 幫助 他人 涉犯 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 12月 6日 至 10日 間 之 某 日 ， 在 彰化縣 二林鎮 某 統一 超商 ， 將 其 申設 之 臺中 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 「 許 先生 」 ， 並 告知 其 提款 密碼 ， 而 容任 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 嗣 「 許 先生 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 成員 間 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 106年 12月 10日 晚間 7時 54分 許 ， 先後 撥打 電話 予 甲○○ ， 分別 假冒 為 網購 公司 賣家 、 銀行 行員 ， 佯稱 其 誤設 為 重複 訂購 ， 須 以 自動櫃員機 操作 解除 設定 云云 ， 至 甲○○ 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 晚間 10時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 0○0號 之 郵局 ， 操作 自動櫃員機 ， 匯款 10,132 元 至 上開 帳戶 。 嗣 遭 提領 一 空 。 ㈡ 於 於 106年 12月 10日 晚間 7時 27分 許 ， 撥打 電話 予 乙○○ ， 假冒 為 雄獅 旅遊 客服 ， 佯稱 其 因 疏誤 多刷 帳款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 晚間 11時 0分 許 ， 在 某 全家 便利商店 ， 操作 自動櫃員機 匯款 ， 其中 一 筆 匯款 29,985 元 （ 不 計 入 手續費 15 元 ） 至 上開 帳戶 。 嗣 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第632號
犯罪事實：
一 、 楊宗銘 已 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 上開 結果 縱 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 間接 犯意 ， 於 民國 100年 11月 13日 下午 1時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 之 便利商店 前 ， 將 其 所有 於 99年 4月 23日 開戶 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 提款卡 、 提款卡 密碼 交予 自稱 「 葉 老闆 助理 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年 詐欺 集團 男性 成員 。 嗣 同 詐騙 集團 之 成員 間 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 100年 11月 15日 上午 9時 前 某時 ， 於 奇摩 拍賣 網站 刊登 拍賣 網頁 ， 詐稱 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3500 元 之 代價 出售 五月天 演唱會 門票 ， 致 簡嘉賢 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 中午 12時 46分 許 約定 購買 前揭 門票 2 張 ， 並 於 同 日 晚間 7時 15分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 232號 10樓 之4 住處 內 ， 以 網路 轉帳 匯款 7000 元 至 上述 中國信託 商業 銀行 帳戶 。 ㈡ 於 100年 11月 15日 晚間 6時 24分 前 某 時 ， 於 奇摩 拍賣 網站 刊登 拍賣 網頁 ， 詐稱 以 3000 元 之 代價 出售 五月天 演唱會 門票 ， 致 蔡雅雯 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 晚間 6時 29分 許 約定 購買 4 張 前揭 門票 ， 並 於 同 日 晚間 10時 19分 許 ， 匯款 1萬2000 元 至 上述 中國信託 商業 銀行 帳戶 。 ㈢ 於 100年 11月 15日 晚間 8時 前 某時 ， 於 拍賣 網站 刊登 拍賣 網頁 ， 詐稱 以 3500 元 之 代價 出售 五月天 演唱會 門票 ， 致 許之蓉 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 晚間 8時 許 約定 購買 2 張 前揭 門票 ， 並 於 同 日 晚間 10時 許 ， 匯款 7000 元 至 上述 中國信託 商業 銀行 帳戶 。 ㈣ 於 100年 11月 15日 晚間 9時 30分 前 某 時 ， 於 露天 拍賣 網站 刊登 拍賣 網頁 ， 詐稱 以 3000 元 之 代價 出售 五月天 演唱會 門票 ， 致 陳惠萍 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 晚間 9時 30分 許 約定 購買 ， 並 於 翌 （ 16 ） 日 晚間 9時 49分 許 ， 在 臺南市 永康區 196號 便利商店 內 之 自動櫃員機 ， 匯款 3000 元 至 上述 中國信託 商業 銀行 帳戶 。 ㈤ 於 100年 11月 15日 晚間 10時 6分 前 某 時 ， 於 露天 拍賣 網站 刊登 拍賣 網頁 ， 詐稱 以 1萬3000 元 之 代價 出售 行動電話 ， 致 邱子密 陷於 錯誤 ， 遂 約定 以 2萬2000 元 代價 購買 前揭 行動電話 2 臺 ， 並 於 同 日 晚間 10時 35分 許 ， 在 新 北市 中和區 民樂 郵局 之 自動櫃員機 ， 匯款 2萬2000 元 至 上述 中國信託 商業 銀行 帳戶 。 ㈥ 於 100年 11月 15日 某時 ， 於 拍賣 網站 刊登 拍賣 網頁 ， 詐稱 以 6000 元 之 代價 出售 五月天 演唱會 門票 ， 致 陳奕靜 陷於 錯誤 ， 遂 約定 購買 ， 並 於 同 日 晚間 9時 17分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 40巷 2號 便利商店 內 之 自動櫃員機 ， 匯款 6000 元 至 上述 中國信託 商業 銀行 帳戶 。 嗣 簡嘉賢 、 蔡雅雯 、 許之蓉 、 陳惠萍 、 邱子密 、 陳奕靜 於 匯款 後 未 獲 約定 商品 察覺 有異 ， 而 報警 查悉 上情 。 案 經 簡嘉賢 、 陳惠萍 、 邱子密 、 陳奕靜 訴由 桃園縣政府 警察局 中壢 分局 、 大園 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第783號
犯罪事實：
一 、 陳福欣 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 行動電話 門號 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 以 縱 有人 持 其 提供 之 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 6月 18日 至 同年 7月 31日 間 之 某 日 ， 於 不詳 地點 ， 將 其 友人 陳蕙芳 （ 另 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 於 102年 6月 18日 向 統一 超商 股份 有限公司 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 預付卡 SIM卡 ， 以 不詳 代價 ， 交付 予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 成年 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 前揭 門號 行動電話 預付卡 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 7月 31日 ， 以 帳號 「 emerald 2356 」 在 「 露天 拍賣 」 網路 上 刊登 販售 相機 之 不實 拍賣 訊息 ， 並 留下 陳福欣 提供 之 前揭 行動電話 門號 作為 聯繫 工具 ， 致 林盈岑 陷於 錯誤 購買 商品 ， 並 分別 於 102年 8月 1日 及 同年 月 2日 依照 該 詐欺 集團 成年 成員 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬9,528 元 、 5萬1,776 元 至 劉妃燕 所有 之 玉山 銀行 大昌 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 （ 劉妃燕 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 以 102年度 偵字 第23632 號 聲請 簡易 判決 處刑 ） 。 復 於 102年 8月 3日 ， 該 詐欺 集團 成年 成員 以 同 一 方法 刊登 販售 相機 之 不實 拍賣 訊息 ， 並 留下 陳福欣 提供 之 前揭 行動電話 門號 作為 聯繫 工具 ， 致 羅韋倫 陷於 錯誤 購買 商品 ， 並 於 102年 8月 5日 依照 該 詐欺 集團 成年 成員 指示 匯款 2萬5,000 元 至 上開 玉山 銀行 大昌 分行 帳戶 內 。 嗣 林盈岑 、 羅韋倫 均 未 如期 收到 商品 ， 分別 撥打 該 詐欺 集團 成年 成員 留存 陳福欣 提供 之 前揭 行動電話 門號 未果 ， 始 發覺 遭 人 詐騙 ， 經 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度易字第882號
犯罪事實：
一 、 李皆良 為 常越 工程 有限公司 之 實際 負責人 （ 下稱 常越 公司 ， 登記 負責人 為 徐淑美 ） ， 並 為 帝鷹 企業 有限公司 （ 下稱 帝鷹 公司 ） 負責人 、 李皆全 為 帝允 企業 有限公司 負責人 （ 下稱 帝允 公司 ） 。 帝鷹 公司 、 帝允 公司 、 常越 公司 ， 均 為 從事 建材 批發 、 零售 為主 ， 屬 由 同 一 主體 經營 之 家族 企業 。 緣 民國 98年 3 、 4月 間 起 ， 李皆良 、 李皆全 均 明知 帝允 公司 、 帝鷹 公司 財務 陷於 週轉不靈 ， 為 償付 債務 ， 已 疲於 向 包括 地下 錢莊 之 各 方 管道 調度 ， 公司 之 經營 已 陷入 困難 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 取得 現金 清償 帝鷹 、 帝允 公司 之 債務 ， 而 有 下列 之 犯行 ： ㈠ 於 98年 7月 間 ， 李皆良 、 李皆全 利用 吳明昌 、 周進芳 、 王周民 及 其 配偶 施溫齡 等 人 到 帝允 公司 泡茶 、 聊天 時 ， 向 其 等 誆稱 ： 帝允 公司 享有 新型 專利 之 塑膠 模板 ， 係 建築 材料 之 創新 發明 ， 傳統 木製 模板 在 建築 房屋 時 僅 能 使用 約 5 次 即 破裂 ， 塑膠 模板 則 可 使用 上百 次 ， 前景 極 佳 ， 其 因 資金 不足 ， 但 也 不 想 引進 同業 ， 希望 由 好朋友 分享 開發 、 經營 成果 ， 其 等 如 能 投資 ， 共同 經營 此 塑膠 模板 之 販售 及 租賃 業務 ， 必 能 獲取 高額 利潤 ， 且 約 一 年 即可 回收 資本 ， 吳明昌 、 周進芳 、 施溫齡 等 人 ， 因 認 李皆良 、 李皆全 將 致力 於 塑膠 板模 之 開發 、 經營 ， 有利可圖 。 周進芳 並 因此 邀 其 外甥 康志鴻 參與 投資 ， 吳明昌 亦 邀 其 友人 侯承典 參與 投資 ， 其 等 因而 各 於 附表 三 編號 1 至 5 、 編號 8 至 10 、 編號 12 至 13 所 示 之 匯款 日期 ， 匯款 如 附表 三 所 示 之 金額 至 李皆良 指定 之 受款 戶名 、 帳號 。 ㈡ 於 98年 7月 間 ， 李皆良 透過 電話 ， 亦 以 上開 說詞 ， 遊說 潘朝鄰 之 母親 洪秀美 參與 塑膠 板模 之 投資 ， 後 更 於 同年 8月 15日 與 洪秀美 會面 ， 再度 遊說 其 投資 ， 洪秀美 因而 相信 李皆良 將 致力 於 塑膠 板模 之 開發 、 經營 ， 因而 以 潘朝鄰 名義 參與 投資 ， 並 於 附表 三 編號 7 、 14 所 示 之 匯款 日期 ， 匯款 如 附表 三 所 示 之 金額 至 李皆良 指定 之 受款 戶名 、 帳號 。 ㈢ 於 98年 7月 底 、 8月 初間 ， 李皆良 通知 其 舊識 楊青垂 表示 其 發明 之 塑膠 模板 係 建築 材料 之 創新 發明 ， 可 多 次 使用 ， 並 邀 楊青垂 至 公司處 ， 由 其 本人 或 李皆全 以 實際 操作 （ 敲打 、 灌模 ） 之 方式 ， 向 其 介紹 塑膠板模 之 耐用 及 將來 獲利 之 前景 ， 並稱 因 資金 不足 ， 但 不 想 讓 人 賺 ， 希望 由 好朋友 分享 ， 而 邀 其 參與 投資 ， 楊青垂 因 聽信 其 言 ， 認 李皆良 、 李皆全 將 致力 於 塑膠板模 之 開發 、 經營 ， 因而 以 其 本人 或 配偶 周瑞玲 名義 於 附表 三 編號 6 、 11 所 示 時間 匯款 至 李皆良 指定 之 銀行 帳戶 。 嗣 李皆良 更 以為 拓展 板模 租賃 業務 ， 遊說 楊青垂 再 參與 投資 並 請 楊青垂 邀 其 友人 共同 投資 ， 楊青垂 亦 因 聽信 其 言 ， 而 邀 其 友人 周志峯 、 候佑霖 、 陳怡君 參與 投資 ， 周志峯 、 侯佑霖 、 陳怡君 ， 亦 因 相信 李皆良 、 李皆全 將 致力 於 塑膠 板模 之 經營 ， 因而 於 附表 三 編號 17 至 28 所 示 之 匯款 日期 、 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 李皆良 指定 之 受款 戶名 、 帳號 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第1229號
犯罪事實：
一 、 施喬倫 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 均 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 11日 前 某時 ， 在 桃園市 桃園區 南崁路 上 之 統一 超商 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 林口 工二 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 林口 分行 帳號 0000000000000 號 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 。 而 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 其他 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐欺 黃秋文 、 曾君潔 、 鍾岳彤 、 賴孟詩 及 劉靜薇 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 施 喬倫 所 提供 之 帳戶 內 ， 旋 均 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 黃秋文 等 5 人 分別 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度易字第43號
犯罪事實：
一 、 周桂儀 依 其 智識 經驗 可 知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 為 個人 信用 重要 表徵 ， 且 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 帳戶 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 另 其 亦 可 預見 提供 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 帳戶 資料 予 不 相識 之 他人 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 足供 幫助 他人 或 犯罪 集團 從事 詐欺 行為 ， 用以 掩飾 或 藏匿 其 等 詐騙 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， ㈠ 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 7月 2日 ， 在 臺北市 信義區 永吉路 及 基隆路口 附近 便利商店 內 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 東湖 簡易型 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小林 」 之 成年人 ， 嗣 綽號 「 小林 」 之 人 所屬 某 詐欺 集團 成員 於 取得 周桂儀 所 交付 之 中國信託 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯 意 ， ① 於 105年 7月 18日 下午 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 簡訊 予 張健雄 ， 佯稱 為 其 胞兄 ， 須 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 致 張健雄 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 2萬 元 、 1萬 元 至 前開 中國信託 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 ② 於 105年 7月 18日 晚間 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 簡訊 予 林智超 ， 佯稱為 其 胞妹 ， 須 借款 3萬 元 云云 ， 致 林智超 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 3萬 元 至 前開 中國信託 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 ③ 於 105年 7月 18日 晚間 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 簡訊 予 簡金章 ， 佯稱為 其 女友 ， 須 借款 3萬 元 云云 ， 致 簡金章 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 3萬 元 至 前開 中國信託 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 ㈡ 後 周桂儀 復 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 105年 7月 29日 前後 某 日 ， 在 臺北市 中山區 錦州街 及 林森北路 交岔 路口 附近 某 速食 餐廳 ， 將 其 所 保管 ， 其 前妻 鄭家卉 所有 之 台新 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小林 」 之 成年人 。 嗣 該 綽號 「 小林 」 之 人 所屬 某 詐欺 集團 成員 於 取得 周桂儀 所 交付 之 台新 銀行 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯 意 ， ① 於 105年 7月 29日 下午 4時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 發送 訊息 予 江依錦 ， 佯裝 為 其 友人 許志文 ， 並 對 江依錦 謊稱 需錢 周轉 ， 過 2 天 便 還款 云云 ， 致 江依錦 陷於 錯誤 ， 誤以為 確 係 其 友人 向 其 借款 ， 遂 於 同 日 下午 5時 9分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 3萬 元 至 前開 台新 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 ② 於 105年 7月 29日 下午 5時 55分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 發送 訊息 予 張美杏 ， 佯裝 為 其 友人 李崑山 ， 並 對 張美杏 謊稱 需錢 周轉 ， 過 兩 天 便 還款 云云 ， 致 張美杏 陷於 錯誤 ， 誤以為 確 係 其 友人 向 其 借款 ， 遂 於 同 日 下午 6時 11分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 3萬 元 至 前開 台新 銀行 帳戶 內 。 嗣 此 台新 銀行 帳戶 經 提報為 警示 帳戶 ， 而 台新 商業 銀行 將 該 帳戶 結清 ， 並 將 張美杏 已 轉帳 之 3萬 元 轉至 該 行 警示戶 專用 會計 帳號 保管 ， 並 返還 予 張美杏 。 嗣 張健雄 、 林智超 、 簡金章 、 江依錦 及 張美杏 發覺 遭 詐騙 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情
臺灣南投地方法院 108年度審訴字第36號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 史晏宇 自 民國 106年 3月 中旬 某 不詳 時間 起 ， 至 同年 4月 6日 18時 許 至 南投縣 政府 警察局 南投 分局 赤水 派出所 說明 案情 時 止 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 阿豪 」 等 三 名 以上 成年人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 公文書 及 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 參與 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 參與 「 阿豪 」 等 人 所屬 之 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 取款 車手 之 工作 ， 並 以 通訊 軟體 「 微信 」 與 詐欺 集團 成員 聯繫 ， 為 以下 犯行 ： 1 . 由 該 詐欺 集團 成員 於 附表 一 編號 1 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 編號 1 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 附表 一 編號 1 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 交付 如 附表 一 編號 1 所 示 之 存摺 、 金融卡 與 該 詐欺 集團 成員 ， 並 由 史晏宇 以 如 附表 一 編號 1 所 示 時間 、 地點 、 方式 收受 後 ， 供 該 詐欺 集團 成員 用以 詐欺 。 2 . 由 該 詐欺 集團 成員 於 附表 一 編號 2 至 23 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 編號 2 至 23 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 附表 一 編號 2 至 23 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 一 編號 2 至 23 所 示 之 金額 至 附表 一 編號 2 至 23 所 示 之 帳戶 ， 史晏宇 則 負責 至 便利 超商 門市 收取 店到店 郵件 ， 取得 郵件 內 該 詐欺 集團 成員 寄送 ， 或 不詳 之 人 依 該 詐欺 集團 成員 指示 為 寄送 之 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 ， 並 向 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 人頭 帳戶 之 密碼 ， 於 附表 二 所 示 時間 、 地點 ， 持 附表 二 所 示 各 該 帳戶 之 提款卡 提領 詐得 款項 ， 或 將 詐得 款項 再 轉匯 至 該 詐欺 集團 成員 所 控制 之 其他 人頭 帳戶 中 。 於 史晏宇 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 完成 提領 或 匯款 交易 後 ， 可 取得 交易 款項 中 2% 之 金額 做為 報酬 。 嗣 警 循線 查獲 史晏宇 ， 並 循線 查扣 得 如 附表 三 所 示 偽造 公文書 ， 及 附表 四 所 示 存摺 、 金融卡 。 ㈡ 案 經 張文萍 、 陳雪慧 、 謝淑美 、 許世耀 、 張榮泉 、 黃秀鳳 、 吳炳煌 、 黃文生 、 詹朝君 、 魏鳳英 、 林昌翰 、 劉美玲 、 羅立 、 林立本 、 王世昌 、 陳慶賢 、 陳英志 、 葉容妙 、 石展名 、 曾哲娟 、 方巾嘉 訴由 南投縣政府 警察局 南投 分局 報告 偵辦 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第6875號
犯罪事實：
一 、 許畯閎 明知 申辦 金融 機構 帳戶 乃 個人 屬性 甚 高 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 遂行 不 特定 之 財產 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 3月 中旬 某 日 ， 至 某 統一 超商 ， 將 其 在 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 所 申設 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） ， 在 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 ） 所 申設 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 以 宅急便 郵寄 之 方式 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 林 代書 」 之 詐欺 集團 成員 ， 並 以 電話 告知 詐欺 集團 成員 提款卡 密碼 。 「 林代書 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 前開 玉山 銀行 帳戶 與 中國信託 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 提款卡 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐欺 如 附表 所 示 之 許順淑 、 李政昇 、 李鳳妹 與 彭冠偉 等 人 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第5152號
犯罪事實：
一 、 黃雅菁 雖 預見 雖 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 1日 至 104年 6月 8日 18時 前 某 時 許 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所有 之 臺灣 新光 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 新光 銀行 帳戶 ) 之 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 及 所 施 詐術 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 杜俊伶 、 彭聖翔 、 蔣旻璇 、 邱美琪 、 王嘉麗 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 黃雅菁 上開 帳戶 內 （ 詐騙 時間 、 方式 、 匯款 時間 、 金額 均 詳 如 附表 ） ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 杜俊伶 等 5 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1964號
犯罪事實：
一 、 緣 蔡金憲 （ 業經 本院 以 106年度 訴 字 第1236 號 判決 判處 有期徒刑 2 年 ， 上訴 後 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 106年度 上訴字 第1271 號 判決 上訴 駁回 確定 ） 參與 真實 姓名 不詳 綽號 「 小草 」 之 成年人 所屬 之 詐騙 集團 ， 依 「 小草 」 之 指示 招募 詐騙 集團 成員 前往 境外 地區 擔任 詐欺 取財 取款 車手 。 林俊佑 於 民國 105年 5月 間 ， 接受 真實 年籍 不詳 綽號 「 小陳 」 之 招募 ， 而 於 105年 5月 26日 ， 與 受 蔡金憲 招募 之 紀炫均 （ 業經 本院 以 106年度 訴 字 第2492 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 4月 確定 ） 、 張旭光 （ 另 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 以 108年 偵緝字 1121 號 案件 偵辦 中 ） 等 人 共同 搭機 前往 新加坡 國 ， 另 許志誠 （ 業經 本院 以 108年度 訴 字 第1198 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 8月 確定 ） 則 於 105年 5月 20日 先 前往 新加坡 國 ， 以 共同 從事 持 偽冒 金融卡 （ 無 證據 證明 林俊佑 確知 係 屬 偽卡 ） 至 自動櫃員機 提領 遭 詐騙 匯款 之 款項 之 行為 ； 嗣 林俊佑 、 紀炫均 、 許志誠 及 張旭光 等 4 人 於 106年 5月 30日 19時 許 在 新加坡 國義 安城 商場 之 大華 銀行 自動 櫃員 提款機 提款 時 ， 遭 新加坡 國 警方 逮捕 ， 並 於 林俊佑 等 4 人 身 上 查獲 星幣 32萬 元 8763 元 （ 折合 新臺幣 約 789萬 元 ） 及 247 張 偽造 之 金融卡 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第2055號
犯罪事實：
一 、 李宜璋 於 不詳 時間 依 報紙 徵才 廣告 上 之 電話 ， 與 真實 身分 年籍 不詳 綽號 王仔 之 詐騙 集團 成員 電話 聯絡 ， 而 獲悉 其 應徵 之 工作 內容 係 代為 收取 存摺 影本 及 提款卡 等 資料 時 ， 雖 明知 現今 犯罪 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 猶 基於 與 「 王仔 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 向 「 王仔 」 表示 願 謀 該 職 ， 且 約定 每 代收 1 件 帳戶 資料 並 寄交 完成 ， 其 即可 賺取 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 至 1,000 元 之 報酬 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 在 中華日報 上 刊登 載有 連絡 電話 為 門號 0000000000 號 之 徵才 廣告 ， 適於 民國 100年 3月 3日 17時 許 ， 李文豪 以 其 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 該 聯絡 電話 以 應徵 工作 ， 該 詐欺 集團 之 成員 遂 向 李文豪 佯稱 因 工作 要求 需 交付 其 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 云云 ， 致 使 李文豪 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 中華 電信 公司 門口處 ， 將 其 所有 臺南 大光 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 交予 前來 收件 之 李宜璋 ， 而 李宜璋 收取 後 即 以 門號 0000000000 號 行動電話 回報 該 詐騙 集團 之 成員 ， 並 以 快遞 寄交 該 詐騙 集團 之 成員 。 迨 該 詐騙 集團 之 成員 取得 系爭 帳戶 後 ， 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 同年 月 4日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 張嘉晉 ， 佯稱渠 先前 網路 購物 誤 設定為 分期付款 云云 ， 致 使 張嘉晉 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 22時 54分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 4段 43號 上海 商業 儲蓄 銀行 ， 以 自動櫃員機 匯款 2萬9,989 元 至 系爭 帳戶 內 ； 以及 於 同年 月 4日 20時 30分 許 ， 撥打 電話 予 羅紹綺 ， 佯稱 渠 先前 網路 購物 誤 設定為 分期付款 云云 ， 致 使 羅紹綺 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 23時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 2段 261號 全家 便利商店 ， 以 自動櫃員機 匯款 1萬8,700 元 至 系爭 帳戶 內 。 嗣 於 同 年 月 10日 某時 許 ， 在 臺南市 ○○路 與 永華路口 萊爾富 便利 超商 前 ， 因 李文豪 及 其 友人 徐崑智 發覺 該 詐騙 集團 成員 仍 以 前開 徵 才 廣告 及 聯絡 電話 詐取 帳戶 資料 ， 即 由 徐崑智 撥打 該 聯絡 電話 表示 欲 應徵 工作 並 報警 處理 ， 為 警 當場 查獲 前來 收取 帳戶 之 李宜璋 ， 並 扣得 李宜璋 所有 之 門號 0000000000 號 行動電話 1 支 ， 始 查 得 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度簡字第20號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 如 下 ： 本件 犯罪 事實 ， 業據 被告 劉德宇 於 本院 民國 101年 1月 16日 準備 程序 中 自白不諱 （ 見 本院 101年度 易 字 第1306 號 卷 ） ， 核 與 起訴書 所 載 之 證據 資料 相符 ， 足認 被告 任意性 自白 與 事實 相符 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣桃園地方法院 106年度易緝字第29號
犯罪事實：
一 、 蔡錫堂 與 周勝豐 於 民國 103年 之前 某 不詳 時間 因同 在 桃園縣 ○○鄉 ○○○○○○○○市 ○○區 ○○○街 000號 3樓 租屋 ， 兩 人 屬 鄰居 關係 而 認識 。 詎 蔡錫堂 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 8月 間 某 不詳 時間 ， 在 上址 租屋處 向 周勝豐 謊稱 其 姓 陳 ， 且 佯稱 投資 股票 利潤 甚 豐 ， 每 投資 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 ， 每 月 即可 獲 5萬 元 之 利潤 等語 ， 致 使 周勝豐 陷於 錯誤 ， 自 其 彰化 銀行 東林口 分行 00000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 內 提領 10萬 元 、 40萬 元 及 5萬 元 後 ， 分別 於 103年 8月 13日 、 同年 8月 18日 及 同年 9月 26日 交付予 蔡錫堂 。 蔡錫堂 於 收受 上開 款項 後 旋 於 同年 10月 5日 晚間 未 告知 周勝豐 即 搬離 上址 租屋處 且 避 不 聯絡 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第173號
犯罪事實：
一 、 楊景舜 明知 自己 並 無 資力 乘坐 計程車 ， 竟 意圖 自己 不法 所有 ， 於 民國 一○四年 三月 二日 二時 許 ， 在 新竹市 中華路 火車站 計程車 排班處 ， 招攬 王友銘 所 駕駛 之 車牌 號碼 ○○○－○0 號 營業 小客車 ， 佯裝 一般 願意 支付 車資 之 客人 ， 且 刻意 隱瞞 自己 無力 支付 車資 之 事實 ， 向 王友銘 佯稱 至 臺南市 後 再 向 朋友 借 錢 支付 車資 云云 ， 致 王友銘 陷於 錯誤 ， 誤信 楊景舜 將 付費 搭乘 ， 而 同意 搭載 楊景舜 經 中山 高速 公路 至 臺南市 ， 雙方 並 談妥 以 跳表 方式 計費 。 嗣 於 同 日 凌晨 五時 許 ， 抵達 臺南市 ， 車資 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 五千二百 元 ， 然而 楊景舜 僅 向 友人 週轉 五百 元 支付 予 王友銘 ， 其餘 四千七百 元 則 無力 支付 ， 王友銘 至 此 始 知 受騙 ， 楊景舜 因此 詐得 不 支付 車資 四千七百 元 之 財產 上 不法 利益 。 王友銘 即 當場 將 楊景舜 載往 臺南市 政府 警察局 第六 分 鹽埕 派出所 報案 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第4375號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鄒宇宸 明知 詐欺 集團 之 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 自己 所有 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 交付 與 不 相識 之 成年人 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 或 其他 財產 犯罪 之 虞 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 11月 22日 下午 3時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 與 福德路口 附近 之 全國 電子 門市 附近 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 灣仔 內 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 交 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 99年 11月 23日 晚上 8時 許 ， 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 撥打 電話 予 李欽悟 ， 佯稱 其 日前 網路 購物 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 須 至 提款機 操作 更正 云云 ， 致 李欽悟 不疑 有他 誤信 為 真 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 接續 於 同 日 晚上 10時 8分 許 、 10時 36分 許 、 11時 20分 許 ， 至 自動櫃員機 轉帳 4,123 元 、 7,777 元 、 7,512 元 （ 合計 19,412 元 ） 至 鄒宇宸 上開 郵局 帳戶 內 。 ㈡ 於 99年 11月 23日 晚上 9時 許 ， 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 撥打 電話 予 陳冠之 ， 佯稱 其 日前 網路 購物 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 須 至 提款機 操作 更正 云云 ， 致 陳冠之 不疑有他 誤信 為 真 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 晚上 10時 11分 許 ， 至 自動櫃員機 轉帳 16,980 元 至 鄒宇宸 上開 郵局 帳戶 內 。