Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣新北地方法院 105年度簡字第5548號
犯罪事實：
一 、 林岑秋 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 29日 ， 以 黑貓宅 急便 之 方式 ， 將 其 所 開立 之 台新 國際 商業 銀行 北師 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 敦南 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 以 黑貓宅急便 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 是 富邦 銀行 之 「 黃 先生 」 之 詐欺 集團 所屬 成員 ， 以 此 方式 幫助 所屬 詐欺 集團 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 與 附表 所 示 之 人 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 之 金額 ， 至 附表 所 示 之 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 人 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第5148號
犯罪事實：
一 、 洪搖 李明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多 有 所 見 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 一般人 均 可 申請 ， 並 無 設 限制 ， 且 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 已 預見 將 金融 機構 帳戶 金融卡 及 密碼 等 資料 提供 他人 ， 可能 供 詐騙 集團 所 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 4月 18日 晚間 8時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 二段 296號 之 捷運 江子翠站 5號 出口 ， 將 其 開立 之 臺北 富邦 商業 銀行 華江 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 交付 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 並 透過 電話 告知 自稱 「 林 先生 」 之 詐欺 集團 成年 成員 其 前開 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 藉 此 幫助 該 成年人 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 達到 向 他人 詐取 財物 之 目的 。 其後 ， 該 詐欺 集團 之 成年 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 4月 18日 晚間 9時 許 ， 撥打 電話 予 沈玉媛 ， 向 沈玉媛 佯稱 ： 之前 網路 購物 付款 時 ， 遭 誤設為 分期付款 ， 須 至 提款機 操作 解除 云云 ， 致 使 沈玉媛 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 同 日 晚上 10時 20分 許 、 10時 35分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 79號 之 國泰世華 銀行 提款機 （ 起訴書 誤載為 新北市 ○○區 ○○街 31號 之 全家 便利商店 內 之 國泰世華 銀行 提款機 ） ， 以 自動 轉帳 之 方式 ， 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9983 元 、 2萬9983 元 至 洪搖李 所有 之前開 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 上開 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 沈玉媛 察覺 有異 ， 乃 報警 始 循線 查獲 上情 。 案 經 沈玉媛 訴由 新北市政府 警察局 海山 分局 報告 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 107年度重訴字第1330號
犯罪事實：
一 、 趙德清 前 因 藏匿 人犯 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 於 民國 106年 2月 23日 ， 以 105年度 苗簡字 第644 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 106年 3月 30日 執行 完畢 。 羅培哲 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 於 104年 5月 25日 ， 以 104年度 簡字 第69 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 104年 6月 30日 徒刑 易科 罰金 執行 完畢 。 鄭立祥 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 於 101年 12月 12日 ， 以 101年度 易 字 第719 、 809 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 7月 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 於 102年 5月 31日 ， 以 102年度 上 易 字 第713 號 判決 上訴 駁回 確定 ， 於 103年 5月 6日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 楊宗霖 前 因 業務 過失 重 傷害 案件 ， 經 本院 於 100年 6月 16日 ， 以 99年度 易 字 第3889 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 於 100年 10月 25日 ， 以 100年度 上 易 字 第1211 號 判決 上訴 駁回 確定 ， 於 101年 11月 18日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 羅于翔 前 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 於 100年 2月 8日 ， 以 99年度 交訴字 第358 號 判決 判處 有期徒刑 2月 ， 緩刑 3 年 確定 ， 嗣 因 撤銷 緩刑 ， 於 102年 1月 31日 易科 罰金 執行 完畢 。 黃建綸 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 於 102年 3月 22日 ， 以 102年度 易 字 第260 號 判決 判處 有期徒刑 7月 、 7月 、 7月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中院 於 102年 5月 31日 ， 以 102年度 上 易 字 第686 號 判決 上訴 駁回 確定 ， 於 103年 4月 15日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 葉登輝 前 因 違反 藥事法 案件 ， 經 本院 於 104年 3月 16日 ， 以 104年度 訴緝字 第29 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 105年 1月 21日 執行 完畢 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第1545號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 應 補充 「 新光 銀行 自動櫃員機 明細表 1 紙 、 郵政 自動櫃員機 交易 明細 表 2 紙 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第1802號
犯罪事實：
一 、 許世甫 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 該 帳戶 可能 遭 當作 人頭 帳戶 而 成為 詐欺 等 財產 犯罪 之 工具 ， 因而 幫助 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 其 行為 幫助 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 間接 故意 ， 於 民國 108年 11月 6日 19時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 之 統一 超商 自強 門市 ， 以 交貨便 寄 貨 之 方式 ， 將 其 申辦 之 陽信 商業 銀行 三鳳 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 、 元大 商業 銀行 大昌 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 以 電話 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 金融卡 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 附表 一 所 示 手法 向 劉怡君 、 吳佩恆 、 葉雅婷 、 張文欣 、 張美玉 、 賴建諭 等 人 （ 下稱 劉怡君 等 人 ） 施用 詐術 ， 致 劉怡君 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 一 所 示 金額 至 許世甫 上開 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 105年度原簡字第48號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 聲請 簡易 判決 處刑書犯 罪事 實欄 第5 行 之 「 民國 104年 10月 30日 前 某 日 」 應 更正為 「 民國 104年 9月 16日 至 同年 10月 30日 間 之 某 日 」 外 ， 其餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第2512號
犯罪事實：
一 、 呂明展 與 真實 姓名 年籍 使用 微信 通信 軟體 暱稱為 「 樂 」 、 「 涵 」 之 不詳 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺罪 之 犯意 聯絡 ， 依 「 樂 」 之 指示 ， 於 民國 109年 8月 4日 15時 38分 在 FACEBOOK 刊登 借貸 廣告 ， 內容 為 「 租 您 的 帳戶 純博奕 （ 配合 九州 ） 小額 出金 1 個 月 2萬 ， 需要 現金 請 洽詣 ！ ！ 不 當 下 放款 ， 意者 私訊 1 . 限定 台中 面交 2. 台店到店 3 . 不 收 郵局 4 . 中國信託 佳 5.一 組 四 入 主證 （ 拍照 ） ＋ 印 ＋卡 ＋ 網銀 密碼 」 之 不實 廣告 訊息 ， 曾澐孝 因 急需 資金 ， 遂 發送 臉書 私訊 與 呂明展 聯繫 ， 進而 依 呂明展 指示 加入 呂明展 所 使用 之 微信 通訊 軟體 暱稱 「 武月 神加奈 營業 中 」 為 好友 以便 討論 租借 金融 帳戶 事宜 ， 致 曾澐孝 因 不知呂明展 所屬 詐欺 集團 成員 意欲 蒐集 金融 帳戶 供 詐欺 犯罪 使用 ， 誤認 係 供 博奕 用途 而 陷於 錯誤 ， 與 呂明展 相約 於 109年 9月 11日 凌晨 1時 許 ， 攜帶 其 向 中國信託 商業 銀行所 申辦 帳號 000000000000 號 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 印章 、 國民 身分證 ， 前往 臺中市 ○區 ○○街 00號 明德 高中 前 ， 等候 交付 予 呂明展 。 嗣 因 呂明展 經警 鎖定為 提款 詐欺 車手 ， 於 發現 其 行蹤 後 ， 尾隨 至 上址 明德 高中 前 ， 在 呂明展 尚未 向 曾澐孝 收取 上開 金融 帳戶 包裹 前 ， 即 予 逮捕 ， 因而 查獲 ， 並 扣得 呂明展 所有 之 SUGAR 廠牌 智慧型 手機 1 支 、 亞太 電信 SIM卡 1 張 ( 門號 0000000000 號 ） 等 物 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第501號
犯罪事實：
一 、 吳仁宏 於 民國 108年 3月 間 某 日 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 綽號 「 敏俊 」 、 「 柏安 」 、 「 赤犬 」 等 成年人 所屬 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 之 犯罪 組織 ， 擔任 集團 之 取款 車手 ， 其 明知 以 提款卡 提款 並 無 資格 限制 ， 且 甚為 方便 ， 並 可 預見 受領 報酬 而 持 來路不明 之 提款卡 至 ATM 提款 ， 將 可能 為 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 而 具有 加重 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 竟 為 賺取 每日 日薪 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 報酬 ， 而 與 「 敏俊 」 、 「 柏安 」 、 「 赤犬 」 等 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 吳仁宏 與 「 柏安 」 先 依 「 敏俊 」 指示 取得 如 附表 「 人頭 帳戶 」 欄 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 再 由 該 犯罪 集團 成員 於 如 附表 一 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 「 匯款 時 地 」 欄 所 示 之 時 、 地 ， 匯款 如 附表 一 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 款項 至 如 附表 一 「 人頭 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 內 ， 吳仁宏 與 「 柏安 」 2 人 旋依 「 敏俊 」 指示 ， 前往 如 附表 一 「 提領 時 地 」 欄 所 示 之 地點 ， 於 附表 一 「 提領 時 地 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 「 行為 分擔 」 欄 所 示 之 方式 ， 提領 如 附表 一 「 提領 金額 」 欄 所 示 之 贓款 。 吳仁宏 與 「 柏安 」 得手 後 ， 即將 贓款 交付 予 詐欺 集團 不詳 成員 ， 而 持續 藉 此 方式 詐欺 牟利 。 嗣 因 上開 被害人 發現 遭 騙 ， 報警 並 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第1208號
犯罪事實：
一 、 胡文豪 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 詎 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 ， 於 民國 102年 10月 3日 17時 至 18時 許 ， 在 高雄 火車站 後站 附近 之 「 OK 便利商店 」 外 ， 將 其 高雄 銀行 鳳山 分行 （ 下稱 高雄 銀行 ） 帳號 0000000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 林 先生 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 ， 詐騙 王展 、 楊珮琪 、 蘇芳儀 、 王久龍 等 4 人 ， 致 王展 等 4 人 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 胡文豪 上開 高雄 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 王展 等 4 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第1830號
犯罪事實：
一 、 張順堯 知悉 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 財產 犯罪 之 不法 行為 ， 避免 執法 人員 追緝 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 隱匿 犯罪 所得 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 使 發生 此 情況 亦 無所謂 之 心態 ， 任令 其 金融 機構 帳戶 可能 被 使用 成為 犯罪 收贓 之 人頭 帳戶 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 5月 間 某 日 （ 5月 20日 之前 ） ， 將 其 申設 之 中華郵政 公司 臺中 大智 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 從 廣告單 上 尋得 之 貸款 對象 ， 作為 借貸 之 擔保 ， 而 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 元 之 款項 。 該 提款卡 旋流 入 劉毓聖 所屬 之 詐欺 集團 。 嗣 劉毓聖 乃 夥同 江國毅 （ 此 二 人 之 犯行 由 檢察官 另行 追訴 ） ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 劉毓聖 於 104年 5月 20日 上午 10時 30分 許 ， 打電話 向 蘇榮耀 佯裝為 親友 ， 因 有 資金 周轉 之 需要 ， 希望 小額 借款 云云 ， 致 蘇榮耀 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 2時 許 以 其 友人 蔡坤茂 之 名義 匯款 8萬 元 至 上開 帳戶 ， 待 劉毓聖 確認 匯款 後 ， 乃 指示 江國毅 提領 一 空 。 嗣 經 蘇榮耀 發覺 有異 始 悉 受騙 而 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第6889號
犯罪事實：
一 、 林子翔 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 22日 前 某時 ， 將 其 所 申辦 之 永豐 商業 銀行 西盛 分行 帳號 00000000000000 帳戶 之 提款卡 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 告知 提款卡 之 密碼 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 樹昌 實業 股份 有限公司 （ 下稱 樹昌 公司 ） 、 鐘仁德 等 人 施以 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 樹昌 公司 、 鐘仁德 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 105年度易字第1084號
犯罪事實：
一 、 楊進隆 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 12月 初 某 日 ， 在 嘉義市 新民路 某 間 咖啡廳 ， 向 呂宗盛 佯稱 其 係 檢察官 下 一 階 官員 ， 背後 靠山 是 一 名 檢察官 。 並 以 嘉義市 湖子 內 重劃 後 ， 色情 行業 都 會 遷移至 該 處 ， 遲早 會 合法化 為由 ， 邀約 呂宗盛 參與 投資 該 檢察官 在 湖子 內 投資 之 色情 按摩店 云云 。 呂宗盛 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 應允 投資 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 ， 而 先於 同年 12月 10日 ， 向 其 存放 零用金 之 「 如 佳康復 之 家 」 支領 1萬3,000 元 ， 再 連同 其 身 上 現金 1萬2,000 元 ， 共計 2萬5,000 元 ， 於 同年 12月 10日 至 31日 間 某 日 ， 在 嘉義市 新民路 「 左阜右邑 」 餐廳 交給 楊進隆 ； 復 向 友人 鄭進福 借得 1萬5,000 元 後 ， 於 105年 1月 間 某 日 ， 在 嘉義市 成功街 「 福義軒 」 門口 將 錢 交給 楊進隆 。 嗣 因 呂宗盛 察覺 有異 ， 於 105年 8月 28日 20時 24分 打 「 165 反 詐騙 諮詢 專線 」 詢問 ； 及於 同年 9月 9日 至 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 ， 向 法律 扶助 律師 諮詢 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第697號
犯罪事實：
一 、 卓詩婷 可 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 供 他人 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 他人 取得 非 本人 之 存摺 帳戶 等 資料 之 目的 ， 在於 收受 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 104年 12月 15日 下午 4時 許 ， 在 高雄市 某 不詳 地址 之 「 空軍 一 號 」 快遞 公司 ， 將 其 所有 於 新光 商業 銀行 股份 有限公司 桃園 分行 （ 下稱 新光 商銀 ） 所 開立 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 以 快遞 郵寄 之 方式 交付 予 真實 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 以 電話 告知 該 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 於 附表 詐騙 時間欄 所 示 時間 ， 向 附表 被害人 欄 所 示 之 人 以 附表 詐騙 手法欄 所 示 之 方式 詐騙 ， 致 附表 被害人 欄 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 匯款 時間 、 金額欄 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 匯款 時間 、 金額欄 所 示 金額 之 款項 至 上開 帳戶 內 。
臺灣花蓮地方法院 109年度原簡字第41號
犯罪事實：
一 、 林虹佚 明知 無 正當 理由 提供 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 此 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 。 詎 其 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 4月 12日 某時 ， 在 高雄市 前鎮區 某 全家 便利 超商 內 ， 以 交貨便 方式 ， 將 其 所 申請 之 第一 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 以 通訊 軟體 LINE 傳送 提款卡 密碼 。 該 詐欺 集團 成員 取得 林虹佚 第一 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 於 109年 4月 7日 起 ， 撥打 電話 向 黃世昕 佯稱 係 MOMO 購物網 服務 人員 ， 因 訂單 錯誤 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 使 黃世昕 陷於 錯誤 ， 於 109年 4月 14日 19時 50分 許 、 20時 5分 許 ， 分別 將 新臺幣 ( 下 同 ) 4萬9988 、 3萬9989 元 匯款 至 林虹佚 第一 銀行 帳戶 內 。 嗣 黃世昕 於 匯款 後 ， 始 發現 受騙 ， 並 報警 處理 ， 循線 為 警 查獲 上情 。 ( 被告 王知諭 部分 另行 聲請 移轉 管轄 )
臺灣高雄地方法院 103年度易字第732號
犯罪事實：
一 、 ㈠ 林進剛 前 因 恐嚇 案件 ， 經 本院 於 民國 99年 9月 27日 以 99年度 易 字 第790 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 100年 6月 24日 執行 完畢 。 ㈡ 竟 仍 不知悔改 ， 其 能 預見 提供 行動電話 門號 予 他人 任意 使用 ， 可能 遭 詐騙 份子 作為 實施 財產 犯罪 的 聯絡 工具 ， 並 藉 此 躲避 檢警 追緝 ， 竟 基於 縱 其 提供 之 行動電話 門號 供 不法 使用 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 未必 故意 ， 於 102年 9月 8日 至 102年 9月 26日 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 前 於 102年 9月 8日 向 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 電信 ， 業 經 台灣 之 星 電信 股份 有限公司 併購 ） 申辦 之 0000 - 000000 號 行動電話 門號 SIM卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 份子 使用 。 該 詐騙 份子 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ： ⒈ 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 在 雅虎 奇摩 網站 及 「 119 MONEY 借貸網 」 刊登 不實 借貸 廣告 訊息 ， 並 於 附表 一 所 示 被害人 瀏覽 前揭 訊息 ， 撥打 廣告 上 登載 之 門號 0000 - 000000 號 行動電話 與 詐騙 份子 聯繫 時 ， 向 其 等 詐稱 須 交付 身分證 影本 、 存摺 影本 及 帳戶 提款卡 等 物 ， 始 能 辦理 貸款 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 使 附表 一 所 示 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 各 於 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 郵寄 附表 一 所 示 之 各 該 帳戶 提款卡 及 存摺 影本 、 身分證 影本 、 駕照 影本 等 物 予 詐騙 份子 （ 詳如 附表 一 所 示 ） 。 ⒉ 該 詐騙 份子 取得 前揭 附表 一 所 示 帳戶 存摺 影本 及 提款卡 後 ， 再 於 附表 二 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 附表 二 所 示 被害人 ， 或 詐稱 其 等 先前 在 網路 上 購物 ， 因 操作 錯誤 變成 分期付款 ， 需 至 提款機 更正 ； 或 在 露天 拍賣 網頁 上 張貼 拍賣 產品 之 不實 訊息 ， 使 瀏覽 網頁 者 誤以為 賣家 確 有 交易 之 真意 ， 以 此 等 方式 施用 詐術 ， 使 附表 二 所 示 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 二 所 示 時間 ， 分別 至 提款機 前 依 指示 操作 ， 而 匯款 如 附表 二 所 示 金額 至 附表 一 所 示 之 帳戶 （ 詳 如 附表 二 所 示 ） 。
臺灣桃園地方法院 103年度易緝字第11號
犯罪事實：
一 、 呂東洲 係 新兆洲 企業 有限公司 （ 下稱 新兆洲 公司 ， 名義 負責人 為 呂東洲 當時 之 妻妹 王麗霜 ） 與 新億洲 企業 有限公司 （ 下稱 新億洲 公司 ， 由 呂東洲 自任 名義 負責人 ） 之 實際 負責人 ， 於 民國 93年 8月 間 ， 在 桃園縣 八德市 ○○路 0000巷 0號 新兆洲 公司 ， 佯 向 經營 年貨 生意 王平河 表示 ， 其 所 經營 之 新億洲 公司 欲 出售 金蔥粉 （ 按 即 在 卡片 、 文具 或 春聯 上 所 黏貼 之 亮片 ） ， 並 陸續 自 大陸 地區 傳真 報價單 予 王平河 ， 致 使 其 陷於 錯誤 ， 而 於 93年 11月 下旬 間 某 日 ， 在 台北縣 板橋市 ○○路 ○段 000巷 00號 3樓 ， 依 指示 交付 指定 受款人 為 新兆洲 公司 、 面額 各 10萬 元 之 支票 共 25 張 （ 付款 銀行 均 為 彰化 商業 銀行 光復 分行 ， 票號 為 CI 0000000 至 CI 0000000 ， 到期日 為 94年 4月 5日 、 94年 4月 25日 、 94年 5月 5日 、 94年 5月 25日 、 94年 6月 15日 各 5 張 ） ， 然 事 後 均 未 依約 交付 金蔥粉 ， 並 將 上開 支票 背書 轉讓 他人 後 ， 於 94年 3月 12日 出境 後 即 不再 入境 ， 王平河 為 維 商譽 ， 仍 將 上開 部分 支票 兌現 、 部分 向 持票人 換 票 後 將 新 票 兌現 ， 因此 受有 250萬 元 之 損害 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第1709號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第927號
犯罪事實：
一 、 林頁緯 透過 友人 吳雨桐 （ 另行 審結 ） 之 介紹 ， 認識 王永慶 （ 另行 審結 ） ， 王永慶 為 圖謀 暴利 ， 先 於 民國 103年 7月 初 某 日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 向 姓名 年籍 不詳 之 友人 承接 購買 詐騙 電信 及 轉帳 設備 一 批 後 ， 自行 籌組 設立 轉帳 車手 集團 （ 俗稱 水 公司 、 水房 或 漏水 公司 ， Skype 暱稱 『 雙虎 』 ， 帳號 bobo 76888 、 booboo 76888 ） ， 機房 地點 設立 在 臺中市 北區 育德路 、 北屯區 義華街 等 處所 ， 於 104年 7月 初 ， 搬至 吳雨桐 位在 臺中市 太平區 新福 十六街 45號 2樓之2 居所 ， 並 於 103年 9月 間 召募 同 具有 詐欺 犯意 聯絡 之 林頁緯 、 于婉儀 （ 另行 審結 ） 、 吳雨桐 （ 於 104年 7月 初 某 日 加入 ， 最後 一 次 提領為 104年 7月 26日 ） 、 吳雨桐 之 大姑 洪奕聰 （ 於 104年 7月 22日 加入 ， 最後 一 次 提領為 104年 7月 27日 ， 另行 審結 ） 等 人 擔任 領款 車手 （ 俗稱 『 馬仔 』 ） ； 另 林頁緯 則 加募 親戚 蕭麗英 （ 於 103年 9月 間 加入 ， 於 104年 1月 初 退出 ， 另行 審結 ） 擔任 領款 車手 。 以 王永慶 為首 之 上開 轉帳 車手 集團 成員 又 與 設立 於 大陸 及 第三地 之 跨境 詐騙 電信 機房 （ 俗稱 『 桶子 』 ， 姓名 年籍 均 不詳 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 電信 機房 內 之 成員 於 103年 9月 21日 ， 以 電子 通訊 系統 撥打 大陸 地區 民眾 高梅玉 之 電話 ， 假冒 為 大陸 地區 上海市 公安 人員 、 檢察院 人員 ， 向 高梅玉 詐稱 其 遭 冒名 申辦 銀行 信用卡 且 有 欠 費 ， 及 個人 資料 外洩 或 涉嫌 重大 刑案 等 事由 ， 需 依 指示 匯款 至 指定 之 保密 （ 安全 ） 帳戶 ， 或 為 避免 其他 帳戶 內 款項 亦 遭 盜領 、 避免 名下 財產 遭 凍結 或 審核 資金 狀況 ， 必須 依照 指示 操作 云云 ， 再 以 通訊 軟體 「 微信 」 （ wechat ） 傳送 虛偽 之 「 最 高 人民 檢察院 刑事 拘留令 」 、 「 凍結 管制令 」 圖片 給 民眾 ， 藉以 誑騙 取信 ， 致 高梅玉 陷於 錯誤 ， 自 103年 9月 21日 起 至 103年 9月 24日 止 ， 依 指示 匯款 人民幣 223萬9000 元 （ 原 起訴書 誤載為 人民幣 224萬 元 ） 至 詐騙 集團 指定 之 大陸 地區 民眾 ⑴ 胡提 名下 中國 建設 銀行 帳戶 （ 帳號 0000000000000000000 號 ） 、 ⑵ 楊素宏 名下 中國 建設 銀行 帳戶 （ 帳號 0000000000000000000 號 ） 、 ⑶ 黃林 名下 中國 建設 銀行 帳戶 （ 帳號 0000000000000000000 ） 、 ⑷ 成世華 名下 中國 工商 銀行 帳戶 （ 帳號 0000000000000000000 號 ） 、 ⑸ 楊金生 名下 中國 工商 銀行 帳戶 （ 帳號 0000000000000000000 號 ） 等 5 個 金融 帳戶 （ 以上 俗稱 「 大車 」 ） ， 得手 後 ， 即 由 王永慶 與 姓名 年籍 不詳 之 內勤 轉帳 人員 （ 俗稱 『 操盤手 』 ） 等 人 登入 網路 銀行 ， 以 網路 轉帳 之 方式 ， 將 款項 層層 分散 至 76 個 人頭 帳戶 內 （ 俗稱 「 小車 」 ， 轉帳 過程 俗稱 「 大車 轉 小車 」 ） ， 再 由 外務 人員 即 取款 車手 林頁緯 、 于婉儀 、 蕭麗英 、 吳雨桐 、 洪奕聰 等 人 持 「 小車 」 人頭 帳戶 之 銀聯卡 至 提款機 提領 款項 ， 並 將 領得 之 現金 交予 王永慶 ， 由 王永慶 親自 將 詐騙 電信 機房 應 分得 之 利潤 ， 以 現金 交付 予 詐騙 機房 成員 ， 或 以 匯款 方式 轉帳 至 詐騙 電信 機房 指定 之 帳戶 。 王永慶 每 轉帳 一 筆 詐騙 款項 ， 可 抽取 4% 作為 報酬 ， 扣除 其 所得 利潤 後 ， 再 將 款項 轉匯 至 指定 帳戶 或 交付 予 集團 成員 ， 林頁緯 每 提領 一 張 銀聯卡 ， 可 獲得 600 元 之 報酬 ， 並 因而 獲利 7800 元 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡上字第110號
犯罪事實：
一 、 廖璟妤 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 95年度 易 字 第352 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 ， 並 經 臺灣 高等 法院 以 96年度 上 易 字 第1020 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 裁定 減刑為 有期徒刑 6月 確定 ； 另 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 96年度 訴 字 第1215 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 6 月 、 1 年 、 8月 ， 各 減為 有期徒刑 9月 、 6月 、 4月 確定 ， 上開 案件 經合 併定 應 執行刑 為 有期徒刑 1 年 11月 確定 ； 又 因 詐欺 案件 ， 先後 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 97年度 易 字 第2352 號 、 99年度 簡字 第3283 號 各 判決 判處 有期徒刑 7月 、 5月 （ 共 3 罪 ） 、 3月 （ 共 7 罪 ） 、 6月 （ 共 2 罪 ） 、 4月 （ 共 13 罪 ） 、 3月 確定 ， 並 經 減刑 及 定應 執行刑 為 有期徒刑 1 年 4月 確定 ， 與 上開 執行 案件 （ 有期徒刑 1 年 11月 ） 接續 執行 ， 於 民國 100年 9月 1日 縮短 刑期 執行 完畢 出監 。 詎 其 仍 不知悔悟 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 2月 18日 2時 許 ， 在 臉書 社團 「 日本 雜貨店 」 頁面 ， 以 暱稱 「 林淑芬 」 刊登 代購 「 午後 的 紅茶 」 、 「 知育 果子 日本 DIY 食玩 」 等 訊息 ， 致 李婕榕 陷於 錯誤 下 訂 ， 並 依 指示 分別 於 105年 2月 19日 12時 54分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9,900 元 至 不 知情 黃鳳釗 （ 其 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第5762 號 為 不起訴 處分 ） 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 鹽埕 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ， 又 於 105年 2月 21日 12時 40分 許 、 同 年 月 23日 23時 20分 許 ， 各 匯款 3,800 元 、 1,200 元 至 不 知情 聶民榮 （ 其 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 由 本 署 檢察官 以 106年度 偵字 第12090 號 為 不起訴 處分 ） 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 台北 六張犁 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 。 嗣 李婕榕 遲 未 收到 商品 ， 亦 未 取得 退款 ， 始 悉 受騙 ， 遂 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第837號
犯罪事實：
一 、 蔡乙增 能 預見 提供 銀行 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 極 易 遭 人 利用 作為 與 有關 財產 犯罪 之 工具 ， 可能 使 不詳 之 犯罪 集團 隱匿 真實 身分 ， 而 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 他人 實施 詐欺 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 不詳 犯罪 集團 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 104年 12月 間 ， 在 臺南 某 火車站 旁 之 全家 便利 商店 ， 向 蔡俊豐 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 業經 判決 確定 ） 收購 其 所 申辦 之 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 再 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 黑龜 」 之 成年 男子 ， 而 幫助 該 男子 所屬 詐騙 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 俟 該 男子 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 由 詐騙 集團 內 某 成員 撥打 電話 ， 向 黃瀚霆 、 陳浚富 、 姚茂松 、 高瑭淯 、 劉道祥 ， 施以 附表 所 示 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 入 如 附表 所 示 被 害 金額 至 蔡俊豐 上開 帳戶 並 旋 遭 提領 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第1858號
犯罪事實：
一 、 陳國華 分別 為 下列 之 行為 ： ㈠ 於 民國 105年 4月 26日 15時 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 豪肉羹 小吃店 用餐 ， 並 向 店員 簡克翰 攀談 ， 見 簡克翰 對 其 談話 並 無 拒絕 ， 認 有機可乘 ， 明知 己身 並 無 還款 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 佯稱 其 配偶 懷孕 跌倒 需 輸血 ， 因 血型 特殊 急需 款項 購買 特殊 血型 之 血液 ， 而 向 簡克翰 借款 ， 致 簡克翰 陷於 錯誤 ， 誤信 陳國華 所 言 為 真且 有 還款 之 意 ， 而 同意 出借 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1,600 元 並 當場 交付 。 嗣 因 陳國華 未 依 約定 時間 還款 ， 簡克翰 上網 查詢 後 始 知悉 受騙 。 ㈡ 再 於 107年 6月 28日 18時 10分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 小吃店 用餐 ， 並 向 店主 謝伯鑫 攀談 ， 見 謝伯鑫 對 其 談話 並 無 拒絕 ， 認 有機可乘 ， 明知 己身 並 無 還款 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 佯稱 其 配偶 懷孕 跌倒 需 輸血 ， 因 血型 特殊 急需 款項 購買 特殊 血型 之 血液 ， 而 向 謝伯鑫 借款 ， 致 謝伯鑫 陷於 錯誤 ， 誤信 陳國華 所 言 為 真且 有 還款 之 意 ， 而 同意 出借 現金 3,000 元 並 當場 交付 。 嗣 因 陳國華 未 依 約定 時間 還款 ， 謝伯鑫 上網 查詢 後 始 知悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第5067號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 ： ㈠ 犯罪事實欄 第3 至 第4 行 「 ‧ ‧ ‧ 民國 101年 5月 29日 某 日 ‧ ‧ ‧ 」 應 更正為 「 ‧ ‧ ‧ 民國 101年 5月 29日 某時 ‧ ‧ ‧ 」 ， ㈡ 犯罪事實欄 第7 行 「 ‧ ‧‧ 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 101年 5月 31日 ‧ ‧ ‧ 」 應 補正為 「 ‧‧‧ 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 101年 5月 31日 ‧ ‧ ‧ 」 ， ㈢ 附表 編號 2 之 匯款 時間 「 101年 5月 31日 20時 許 」 應 更正為 「 101年 5月 31日 20時 37分 許 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1773號
犯罪事實：
一 、 謝英猷 於 民國 （ 下 同 ） 106年 12月 間 ， 接受 真實 姓名 年籍 綽號 「 凱哥 」 之 人 之 招募 ， 而 與 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 共組 以 詐術 為 手段 ， 而 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 電信 詐欺 集團 ， 並 邀 陳正吉 參與 該 詐欺 集團 擔任 「 車手 」 工作 ( 關於 陳正吉 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 以及 下列 （ 一 ） 106年 12月 30日 之 共同 加重 詐欺 等 犯行 部分 ， 另 由 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 提起公訴 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 於 107年 3月 29日 以 107年度 原訴字 第2 號 判處 有期徒刑 1 年 4 月 ， 陳正吉 所 為 此 部分 犯行 ， 並非 本 案 之 起訴 範圍 內 ) ， 負責 持 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 至 自動 提款機 提領 該 詐欺 集團 其他 成員 詐欺 所得 之 款項 ， 謝英猷 、 陳正吉 及 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 參與 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ：
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第2333號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 曾 建程 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 可 預見 將 其 所 管領 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 提供予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 等同 將 該 帳戶 提供 他人 使用 ， 而 可能 幫助 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 20日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 莊 小姐 」 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 未滿 18 歲 或 3 人 以上 ） ， 並 以 LINE 告知 「 莊 小姐 」 金融卡 密碼 。 嗣 「 莊 小姐 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 曾 建程 臺灣 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 與 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 所屬 成員 於 106年 10月 25日 10時 1分 許 ， 撥打 電話 給 黃萬結 （ 起訴書 記載 為 黃萬吉 ） 佯稱 其 為 黃萬結 之 友人 ， 急需 用錢 云云 ， 致 黃萬結 陷於 錯誤 ， 於 106年 10月 25日 14時 48分 許 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 匯入 曾 建程 臺灣 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 黃萬結 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。 案 經 黃萬 結 訴由 屏東縣 政府 警察局 屏東 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ， 經 本院 改以 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 103年度簡字第26號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 並 補充 ： 被告 黃永翔 於 本院 準備 程序 中 之 自白 （ 本院 卷 第26 頁 ） 。
臺灣臺南地方法院 103年度易字第626號
犯罪事實：
一 、 黃永昌 前 因 妨害 風化 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 94年度 上訴字 第163 號 判處 有期徒刑 3 年 ， 經 上訴 後 ， 最高法院 駁回 上訴 確定 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 98年度 聲減字 第287 號 裁定 減刑 為 1 年 6月 確定 ， 於 民國 99年 9月 22日 縮短 刑期 執行 完畢 。 竟 不知悔改 ， 與 陳承嘉 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 自 102年 9月 前 某 不詳 時 點起 ， 陳承嘉 負責 向 不 特定人 以 每 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 之 對價 ， 收購 不 特定人 名下 之 金融 機構 帳戶 ， 取得 該 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 交由 黃永昌 保管 ， 俟 其 等 所屬 詐欺 集團 其他 成員 成功 騙取 不 特定 被害人 匯款 至 指定 帳戶 （ 多 為 前揭 其 等 所 價購 之 人頭 帳戶 ） 後 ， 黃永昌 即 依 所屬 詐騙 集團 成員 「 阿龍 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 ） 之 指示 ， 由 陳承嘉 以 提款卡 小額 提款 ， 如 遇有 大 筆 金額 ， 需 帳戶 提供者 臨櫃 提領 詐騙 所得 贓款 時 ， 再 由 陳承嘉 聯繫 帳戶 提供者 後 ， 黃永昌 、 陳承嘉 共同 搭載 帳戶 提供者 前往 金融 機構 取款 。 黃永昌 每 成功 取款 1 次 ， 可 獲取 酬勞 2千 元 ， 陳承嘉 每 價 購得 1 帳戶 、 每 帶 人 臨櫃 提領 1 次 詐騙 款項 ， 則 可 分別 獲取 5千 元 、 1千 元 之 報酬 ， 陳承嘉 及 帳戶 提供者 之 報酬 均 由 黃永昌 支付 。 爰 陳承嘉 於 102年 9月 6日 、 23日 ， 分別 自 不知其 與 黃永昌 所屬 詐欺 集團 上開 詐騙 分工 模式 之 董素琴 、 董火生 （ 2 人 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 經 緩起訴 處分 ） 處 ， 價 購得 董素琴 臺灣 銀行 嘉北 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 董素琴 帳戶 ） 及 董火生 臺灣 銀行 新營 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 董火生 帳戶 ） ， 並 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 均 交予 黃永昌 後 ， 黃永昌 、 陳承嘉 所屬 詐欺 集團 成員 遂 於 附表 編號 1 至 5 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 1 至 5 所 示 之 手段 ， 分別 使 陳德晏 、 費文苑 、 張倚郡 、 吳家豪 、 游樹忠 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 （ 匯款 銀行 、 匯入 金額 、 匯入 帳戶 、 詐欺 手段 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 至 董素琴 、 董火生 所 提供 上開 帳戶 內 ， 再 由 「 阿龍 」 指示 黃永昌 提領 ， 黃永昌 再 指示 陳承嘉 以 提款卡 小額 提款 或 黃永昌 、 陳承嘉 共同 搭載 董素琴 、 董火生 前往 銀行 櫃臺 臨櫃 提款 後 ， 再 將 款項 轉交 「 阿龍 」 以 遂行渠等 詐欺 犯行 。 嗣 經 陳德晏 、 費文苑 、 張倚郡 、 吳家豪 、 游樹忠 發覺 有異 報警 處理 ， 因 董火生 之 上開 帳戶 遭 列為 警示 帳戶 ， 黃永昌 再 受 指示 後 ， 與 陳承嘉 陪同 董火生 、 董素琴 前往 臺灣 銀行 新營 分行 欲 提領 被害人 匯入 董火生 帳戶 內 之 款項 時 ， 經 警 逮捕 而 查獲 ， 並 扣得 黃永昌 、 陳承嘉 所有 持用 於 彼此 間 及 與 詐欺 集團 聯繫 之 門號 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 3 支 （ 含 SIM卡 各 1 張 ） 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第881號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 事項 應 予 更正 或 補充 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ： ㈠ 犯罪事實欄 一 、 第4 行 所 載 「 於 民國 101年 5月 15日 ， 」 ， 應 予 補充 為 「 於 民國 101年 5月 15日 14時 30分 許 ， 」 。 ㈡ 犯罪事實欄 一 、 第7 至 5 行 所 載 「 嗣 詐騙 集團 成員 即 以 上述 金融 帳戶 為 工具 ， 」 ， 應 予 補充為 「 嗣 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 上述 金融 帳戶 為 工具 ， 」 。
臺灣屏東地方法院 106年度易字第267號
犯罪事實：
一 、 李易樺 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 11日 某時 許 ， 在 屏東縣 潮州鎮 中正路 之 統一 超商 ， 利用 該 超商 提供 之 物品 寄送 服務 ， 按 指示 將 其 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 及 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 李建源 」 之 成年人 ， 並 以 不詳 方式 告知 上開 成 年人 前揭 2 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 而 容任 取得 彰化 銀行 帳戶 及 第一 銀行 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 彰化 銀行 帳戶 、 第一 銀行 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 彰化 銀行 帳戶 、 第一 銀行 帳戶 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 使 張妏菱 、 陳重佑 、 凌仕昇 、 黃詩涵 、 邱鈺婷 、 李庚霖 等 人 陷於 錯誤 ， 並 將 附表 所 示 之 款項 分別 匯入 彰化 銀行 帳戶 、 第一 銀行 帳戶 而 得手 。 嗣 因 張妏菱 等 人 查覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第844號
犯罪事實：
一 、 姜紹梅 明知 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 分子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 6月 18日 前 某 日 ， 以 快遞 方式 ， 將 以 其 名義 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 板橋 埔乾 郵局 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） ， 及 玉山 商業 銀行 光復 分行 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 以 每 本 新台幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 出售 與 真實 姓名 年籍 不詳 「 蔡慶富 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 分子 於 收受 該 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 江敏綜 、 陳俐潔 、 林高誌 、 翁敬閔 、 曾彥文 、 古士軒 、 蔡宗佑 、 吳宗翰 、 陳佳明 及 郭建和 （ 下稱 江敏綜 等 10 人 ） 施以 詐術 ， 致 渠等 因 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 姜紹梅 前揭 郵局 及 玉山 銀行 帳戶 內 ， 轉入 款項 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 江敏綜 等 10 人 發現 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度訴字第105號
犯罪事實：
一 、 羅貫銘 、 李諾維 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿清 」 、 「 白少少 」 、 「 阿財 」 所 組成 之 詐欺 集團 （ 下稱 上開 詐欺 集團 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 羅貫銘 擔任 向 李諾維 收取 自 被害人 處 取得 贓款 轉交 「 白少少 」 或 其 指定 之 人 之 工作 ， 並 交付 李諾維 GPLUS 廠牌 行動電話 1 支 （ 黑色 ， 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ， IMEI： 000000000000000 號 ） ， 供 李諾維 與 上開 詐欺 集團 間 聯絡 詐欺 事宜 使用 ， 於 106年 11月 16日 上午 9時 40分 許 上開 詐欺 集團 不詳 成員 致電 廖欽瑲 ， 對 廖欽瑲 佯稱 ： 其 子 廖庠澤 為 借款 王志偉 之 保證人 ， 王志偉 向 伊 借款 60萬 元 已經 跑掉 ， 伊 到 廖庠澤 的 公司 押走 他 ， 廖庠澤 已經 被 打到 頭破血流 ， 廖欽瑲 需 付錢 處理 云云 ， 復 佯稱 裝 為 其 子 廖庠澤 稱 ： 爸爸 ， 快 叫 他們 送 伊 去 醫院 云云 ， 致 廖欽瑲 陷於 錯誤 ， 遂 依 上開 詐欺 集團 指示 ， 於 同 日 上午 10時 16分 許 ， 在 址設 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 士林 國民小學 附近 樹 下 ， 放置 以 紙袋 包裝 之 新臺幣 （ 下 同 ） 48萬8,000 元 現金 ， 李諾維 （ 此 部分 所 涉 犯行 ， 業經 另 案 判處 罪刑 ） 旋即 依 指示 ， 於 同 日 上午 10時 19分 許 至 上開 處所 檢取 廖欽瑲 放置 現金 48萬8,000 元 ， 得手 後 將 現金 分裝 2 袋 ， 先 至 捷運 圓山站 將 其中 1 袋 交付 予 羅貫銘 ， 另 1 袋 則 放置 在 址設 之 樹林 火車站 之 置物櫃 ， 並 將 置物櫃 之 號碼 、 密碼 告知 上開 詐欺 集團 成員 ， 再 由 羅貫銘 依 上開 詐欺 集團 成員 指示 前往 前揭 置 物櫃 領取 款項 。 嗣 羅貫銘 於 取得 上開 詐騙 款項 後 ， 從中 抽取 詐騙 金額 百分之二 （ 即 9,760 元 ） 之 報酬 ， 其餘 詐得 之 款項 則 轉交 「 白 少少 」 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3363號
犯罪事實：
一 、 葉妏妏 依 其 社會 經驗 ， 雖 預見 其 提供 自己 之 金融 帳戶 與 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 竟 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 5日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 臺中 商業 銀行 北屯 分行 （ 下稱 臺中 商銀 ） 申設 之 帳戶 （ 帳號 詳卷 ， 下稱 本案 帳戶 ） 的 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 ， 交付給 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 而 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 （ 無 積極 證據 證明 該 集團 成員 有 未滿 18 歲 之 人 ） 掩飾 因 詐欺 犯罪 所 得 之 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 （ 依 卷 內 證據 資料 無從 認定 係 3 人 以上 共同 為 之 ， 詳 後述 ） 取得 本案 帳戶 的 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 106年 12月 5日 21時 44分 許 ， 冒充 為 ATM 系統 中心 的 值班 人員 ， 以 電話 向 林文聖 佯稱 ： 林文聖 先前 網路 購物 時 ， 因為 上游 廠商 與 下游 廠商 間 消費 電腦 設定 有 誤 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 造成 林文聖 陷於 錯誤 ， 於 次 （ 6 ） 日 0時 48分 許 ， 在 屏東縣 ○○鎮 ○○路 000號 的 「 東港 中正路 郵局 」 ， 透過 自動櫃員機 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,960 元 （ 起訴書 誤載為 1萬5,985 元 ） 匯入 本案 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第1948號
犯罪事實：
一 、 戴哲維 明知 謝王寶蓮 之 子 謝凱崴 並 未 向 其 借 錢 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 108年 11月 3日 23時 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○000號 佳里 奇美 醫院 內 ， 向 謝王寶蓮 佯稱 ： 謝凱崴 向 其 借 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬6000 元 未 還 云云 ， 致 謝 王寶蓮 陷於 錯誤 ， 當場 交付 1萬 元 予 戴哲維 ， 翌日 8時 10分 許 ， 再 交付 5000 元 予 戴哲維 。 嗣 謝王寶蓮 詢問 謝凱崴 有無 欠戴哲維 金錢 ， 謝凱崴 告知 並 無 欠 錢 ， 謝王寶蓮 始 悉 受騙 。