臺灣臺中地方法院 107年度訴字第484號
犯罪事實：
一 、 李忠祐 於 民國 105年 10月 間 ， 經由 林政鋒 介紹 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 微信 暱稱 綽號 「 大衛 」 、 「 鬥魚 」 為首 之 詐騙 集團 擔任 車手頭 ， 以 微信 通訊 軟體 與 前述 上手 聯繫 ， 並 以 通訊 軟體 BBM 或 LINE 與 林政鋒 聯繫 交付 款項 ， 李忠祐 並 招募 與 渠等 具有 共同 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 阮宏志 （ 被 訴詐欺 羅振源 、 王振成 、 楊惠媖 、 黃豐滿 部分 ， 經 本院 另行 審結 ） 、 賴俊廷 （ 另行 通緝 ） 等 人 ， 共組 詐欺 車手 集團 ， 由 李忠祐 擔任 配合 大陸 地區 詐欺 集團 提領 贓款 之 車手頭 ， 指示 阮宏志 及 賴俊廷 擔任 管理 車手 幹部 ， 並 由 周傳銘 介紹 王美賢 （ 已歿 ， 所 涉 加重 詐欺 取財 犯嫌 由 本院 另 為 不 受理 判決 及 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 不起訴 處分 ） ， 及 由 李忠祐 、 阮志宏 等 人 陸續 招募 賴建誠 ( 另行 通緝 ) 、 李俊村 、 張智凱 、 許恆瑞 、 張天宇 、 許嘉豪 、 何宥潔 等 人 擔任 提款 車手 （ 張智凱 等 5 人 所 犯 加重 詐欺 取財 犯行 ， 由 本院 另行 審結 ） ， 由 各 車手 攜帶 或 新設 金融 帳戶 、 提款卡 供 收受 詐欺 被害人 匯款 ， 並 由 車手 提領 不法 所得 ， 王美賢 提供 其 所有 設於 國泰世華 商業 銀行 000 - 000000000000 號 、 名間 郵局 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ； 李俊村 提供 其 所有 申設 之 郵局 000 - 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 並 由 許恆瑞 提供 其 所有 之 板信 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 並 新設 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 張智凱 提供 其 所有 之 中國信託 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 而 與 林政鋒 、 李忠祐 所屬 詐欺 集團 之 其他 成年 成員 間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 、 冒用 公務員 名義 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 李忠祐 、 林政鋒 （ 李忠祐 、 林政鋒 詐欺 洪文龍 部分 ， 由 臺灣 臺南 地方 法院 、 臺灣 高等 法院 臺南 分院 審理 ） 所屬 詐騙 集團 之 不詳 成年 成員 ， 於 105年 9月 20日 中午 某時 ， 假冒 為 高雄市 長庚 醫院 服務 人員 撥打 電話 對 洪文龍 佯稱 ： 有 位 自稱 「 王美月 」 的 小姐 攜帶 洪文龍 之 健保卡 申請 醫療 補助 云云 ， 而後 另 名 假冒 為 高雄市 政府 警察局 「 張志誠 」 警官 之 人 以 電話 對 洪文龍 佯稱 ： 其 帳戶 為 龍華 詐欺 集團 所 用 ， 會 被 收押 ， 如 不 相信 可 轉 由 檢察官 處理 云云 ， 再 由 另 名 詐欺 集團 成員 假冒 檢察官 「 侯名皇 」 以 電話 對 洪文龍 佯稱 ： 可以 幫忙 管控 財產 ， 必須 將 不動產 抵押 ， 將 錢 匯出 至 指定 帳戶 云云 ， 洪文龍 聞 言 ， 誤認 涉及 刑案 ， 因而 陷於 錯誤 ， 自 105年 9月 23日 起 ， 接續 將 其 所有 之 不動產 設定 抵押 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 528萬 元 ， 加上 其 個人 存款 ， 並 依 指示 於 9月 23日 、 11月 15日 、 同年 月 16日 、 17日 ， 匯款 各 新台幣 ( 下 同 ) 92萬 元 、 100萬 、 100萬 元 、 100萬 元 至 邵麗雲 設於 中國 商業 信託 銀行 （ 邵麗雲 所 犯 加重 詐欺 部分 ， 由 本院 另行 審結 ） 、 王美賢 申設 之 上開 國泰世華 銀行 帳戶 ， 及 於 同年 月 22日 、 23日 、 25日 匯款 各 100萬 元 、 100萬 元 、 40萬 元 至 李俊村 申設 之 前述 郵局 帳戶 （ 李俊村 所 犯 加重 詐欺 洪文龍 犯行 部分 ， 由 臺灣 臺南 地方 法院 、 臺灣 高等 法院 臺南 分院 審理 ） ， 嗣 由 李忠祐 、 阮宏志 、 賴俊廷 ， 帶領 張天宇 、 王美賢 、 李煥暉 、 李俊村 等 其他 成員 ， 於 如 附表 一 編號 2 至 6 之 時間 、 地點 提領 洪文龍 所 匯 之 其他 款項 得手 ， 周傳銘 因此 獲得 王美賢 所 提領 金額 1％ 之 報酬 。 ㈡ 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 105年 11月 1日 上午 10時 許 ， 假冒 為 中華 電信 服務 人員 撥打 電話 對 羅振源 佯稱 ： 你 積欠 電話費 1萬3800 元 ， 帳戶 可能 遭 盜用 ， 為 你 轉接 陳 檢察官 云云 ， 而後 另 名 假冒 為 陳 檢察官 以 電話 對 羅振源 佯稱 ： 渠 帳戶 牽涉 刑事 案件 ， 需要 清查 不動產 ， 並 匯款 到 指定 帳戶 云云 ， 使 羅振源 誤認 涉及 刑案 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同年 月 2日 下午 2時 許 ， 轉匯 80萬 元 至 張智凱 之 上開 中國信託 帳戶 ， 同 年 月 11日 下午 2時 許 ， 匯款 30萬 元 至 張天宇 提供 之 玉山 銀行斗 六 分行 0000000000000 號 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 獲悉 羅振源 已 上當 受騙 後 ， 即 於 105年 11月 1日 由 李忠祐 指示 張智凱 ； 於 同年 月 11日 由 李忠祐 指示 阮宏志 、 李俊村 、 張天宇 、 賴俊廷 等 行為人 （ 阮宏志 、 張智凱 、 張天宇 被 訴 詐欺 羅振源 部分 ， 由 本院 另行 審結 ， 賴俊廷 另行 通緝 ） ， 於 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 得手 ， 李俊村 於 附表 二 編號 3 之 時 、 地 ， 乘坐 由 阮宏志 駕駛 之 自小客車 停放 在 玉山 銀行 門口 前 ， 由 張天宇 進入 銀行 提領 款項 ， 阮宏志 、 李俊村 則 於 銀行 門口 負責 看守 、 把風 ； 嗣 張智凱 將 提領 款項 轉交 與 李忠祐 、 張天宇 則 將 提領 款項 交付 阮宏志 轉交 李忠祐 ， 李忠祐 因此 取得 提領 金額 2.5％ 之 報酬 、 李俊村 就此 部分 則 未 取得 報酬 。 ㈢ 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 105年 11月 1日 上午 11時 許 ， 假冒 為 臺北市 刑警 大隊 大隊長 黃明 召撥打 電話 對 王振成 佯稱 ： 你 積欠 電話費 1萬3606 元 ， 並用 土地 向 花旗 銀行 貸款 ， 帳戶 可能 遭 盜用 ， 並 涉及 林文華 竊盜 集團 云云 ， 而後 另 名 假冒 為 陳瑞仁 檢察官 之 詐騙 集團 成員 以 電話 對 王振成 佯稱 ： 渠要 匯款 到 指定 帳戶 ， 作為 資金 財產 公證 云云 ， 王振成 聞 言 ， 誤認 涉及 刑案 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 中午 12時 許 ， 轉匯 60萬 元 至 許恆瑞 之前開 中國信託 銀行 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 獲悉 王振成 已 上當 受騙 後 ， 即 由 李忠祐 指示 阮宏志 、 賴建誠 陪同 許恆瑞 於 附表 三 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 三 編號 所 示 之 款項 得手 （ 阮宏志 、 許恆瑞 所 犯 加重 詐欺 被害人 王振成 犯行 部分 ， 由 本院 另行 審結 ， 賴建誠 另行 通緝 ） ， 許恆瑞 得款 後 將 款項 交與 李忠祐 ， 李忠祐 因此 獲得 提領 款項 之 2.5％ 為 報酬 。 ㈣ 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 105年 11月 2日 晚間 10時 許 ， 假冒 為 楊惠媖 之 弟弟 ， 以 通訊 軟體 LINE 對 楊惠媖 佯稱 ： 我 急需 要 用錢 ， 請 匯到 我 指定 帳戶 云云 ， 楊惠媖 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚間 10時 許 ， 匯款 3萬 元 至 許恆瑞 之 板信 銀行 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 獲悉 楊惠媖 已 上當 受騙 後 ， 即 由 李忠祐 指示 阮宏志 、 賴建誠 陪同 許恆瑞 ， 於 如 附表 四 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 四 所 示 之 款項 得手 （ 阮宏志 、 許恆瑞 所 犯 加重 詐欺 被害人 楊惠媖 犯行 部分 ， 由 本院 另行 審結 ， 賴建誠 另行 通緝 ） ， 許恆瑞 提款 後 將 款項 交付 阮宏志 再 轉交 李忠祐 ， 李忠祐 取得 提款 金額 2.5％ 之 報酬 。 ㈤ 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 105年 11月 2日 上午 11時 7分 許 ， 假冒 為 賴漢湖 之 友人 李瑞彬 ， 以 電話 對 賴漢湖 佯稱 ： 我 急需 要 用錢 ， 請 匯到 我 指定 帳戶 云云 ， 賴漢湖 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 中午 12時 53分 許 ， 匯款 30萬 元 至 許恆瑞 之 中國信託 銀行 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 獲悉 賴漢湖 已 上當 受騙 後 ， 即 由 李忠祐 指示 許恆瑞 於 附表 五 所 示 之 時間 、 地點 ， 欲 提領 受詐 款項 ， 惟 因 該 帳戶 已 列 警示 帳戶 而 無法 提出 （ 許恆瑞 所 犯 加重 詐欺 賴漢湖 犯行 部分 ， 由 本院 另行 審結 ） 。 ㈥ 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 105年 10月 25日 下午 2時 許 ， 假冒 為 中華 電信 客服 人員 及 陳 先生 ， 以 電話 對 黃豐滿 佯稱 ： 你 有 網路 電話費 未 繳 ， 可能 資料 遭 盜用 ， 會 協助 報警 云云 ， 再 轉 由 自稱為 黃昭明 隊長 ， 對 黃豐滿 佯稱 ： 你 的 2 個 帳戶 遭 盜用 ， 會 轉到 陳瑞仁 檢察官 云云 ， 再 由 假冒 為 陳瑞仁 檢察官 之 詐欺 集團 成員 對 黃豐滿 稱 ： 匯到 指定 帳戶 以 洗清 嫌疑 云云 ， 黃豐滿 誤認 涉及 刑案 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 4時 許 ， 匯款 70萬 元 至 何宥潔 設於 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 獲悉 黃豐滿 已 上當 受騙 後 ， 即 由 李忠祐 指示 阮宏志 陪同 許嘉豪 、 何宥潔 （ 阮宏志 、 許嘉豪 、 何宥潔 所 犯 加重 詐欺 犯行 ， 由 本院 另行 判決 ） 及 附表 六 所 示 之 行為人 ， 於 附表 六 所 示 之 時間 、 地點 ， 由 何宥潔 提領 如 附表 六 所 示 之 款項 得手 ， 何宥潔 將 提領 款項 交予 阮宏志 轉交 李忠佑 ， 李忠祐 取得 提款 金額 2.5% 之 報酬 ； 李忠祐 再 轉交 林政鋒 將 款項 匯 至 大陸 地區 之 上手 「 鬥魚 」 等 人 ， 林政鋒 取得 李忠祐 交付 金額 之 千分之1 為 報酬 。