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臺灣新北地方法院 108年度訴字第974號
犯罪事實：
一 、 曹閔傑 、 項鈞 （ 本案 被 訴 全部 犯行 ， 均 另行 審理 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 共 10多 人 共同 基於 私行 拘禁 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 104年 10月 16日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 ○○○○○○○○○路 ○00號 2樓 之 房間 ， 利用 彼等 人數 優勢 ， 輪流 看管 蔡謨鳴 ， 並 陸續 使用 鋁棒 、 電擊棒 或 徒手 毆打 蔡謨鳴 ， 致 蔡謨鳴 受有 臉部 擦傷 及 瘀傷 、 背部 瘀傷 、 右手 瘀傷 及 腦震盪 之 傷害 ， 而 以 前揭 不法 手段 將 蔡謨鳴 拘禁 於 前址 房間 。 嗣 蔡謨鳴 於 同 年 月 19日 18時 許 ， 利用 項鈞 帶 其 出門 搭乘 計程車 前往 另 一 地點 之 機會 脫逃 成功 ， 始重 獲 行動 自由 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第1639號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 新竹 武昌街 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 郵局 帳戶 ） ， 係 供 其 個人 金融 存提款 使用 ， 並 可 預見 提供 該 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 竟 意圖 為 他人 不法 之 所有 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 4 、 5月 間 某 日 ， 在 新竹 某 處 ， 將 其 所有 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 小安 」 之 男子 之 女友 。 嗣 綽號 「 小安 」 之 男子 之 女友 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 102年 6月 19日 10時 19分 前 某時 ， 以 「 周采研 」 名義 在 FACEBOOK （ 即 臉書 ） 網站 上 販賣 「 mini8 」 數位 相機 1 台 ， 嗣 乙○○ 於 102年 6月 19日 10時 19分 許 ， 瀏覽 臉書 網頁 時 發現 並 向 其 訂購 ， 於 同 日 14時 54分 許 匯款 新臺幣 700 元 至 甲○○ 郵局 帳戶 內 。 嗣 乙○○ 未 收到 商品 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第7104號
犯罪事實：
一 、 蔡孜侑 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 7月 9日 至 7月 17日 間 某時 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 ( 下稱 郵局 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 。 嗣 該 不詳 詐欺 集團 成員 取得 之 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 7月 15日 以 LINE 聯繫 卓淑瑤 ， 佯稱為 機車行 老闆 ， 需 借 錢 周轉 云云 ， 致 卓淑瑤 陷於 錯誤 ， 於 108年 7月 16日 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 卓淑瑤 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2577號
犯罪事實：
一 、 陳柏仲 雖 明知 詐騙 集團 蒐集 金融 機構 帳戶 之 金融卡 、 密碼 ， 係 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 欲 將 詐欺 所得 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 避免 遭 執法 機關 查獲 ， 且 其 可 預知 提供 金融 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 等 物 予 陌生 人士 使用 ， 有 可能 為 非法 集團 所 利用 ， 以 遂 詐取 被害人 財物 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 2日 ， 在 高雄巿 三民區 某 便利 超商 內 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 高雄 林華 郵局 所 申設 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 宅配 通寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 000 」 之 詐騙 集團 成員 ， 再 以 LINE 通訊 軟體 告知 該 成員 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 幫助 詐騙 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 便利渠等 取得 贓款 及 掩飾 其 犯行 不易 遭 人 查緝 。 俟 該 詐騙 集團 取得 被告 上開 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 集團 內 成員 ， 於 107年 1月 5日 10時 3分 許 ， 假冒 000 之 姪兒 彭孟輝 撥打 電話 向 000 訛稱 ： 因 經濟 困難 ， 需錢 週轉 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 且 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 000 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第495號
犯罪事實：
一 、 張皓棋 （ 原名 ： 曾皓棋 、 綽號 「 老頭 」 ， 下 同 ） 為 成年人 ， 其 因 販賣 行動電話 SIM卡 而 結識 大陸 地區 之 詐騙 集團 成員 ， 該 集團 成員 邀約 張皓棋 擔任 在 臺灣 地區 之 「 車手 」 （ 即 詐騙 集團 中 負責 提領 贓款 之 工作 之 人 ） ， 張皓棋 遂 與 成年 之 曾耀霆 、 李柏霖 （ 綽號 「 Andy 」 ） 、 張瑞麟 （ 綽號 「 大頭 」 ） 、 Ｍ○○ 及 未 成年 之 陳俊廷 （ 綽號 「 胖子 」 ） 、 少年 林○智 （ 民國 00年 0月 00日 生 、 綽號 「 巧克力 」 ， 業 經 本院 少年 法庭 以 103年度 少護字 第784 號 裁定 命 保護 管束 ） 與 大陸 地區 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 顯示 未 成年 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 張皓棋 於 103年 2月 間 招募 曾耀霆 ， 再 由 曾耀霆 於 同年 3 至 5月 間 陸續 招募 李柏霖 、 林○智 及 張瑞麟 ， 林○智 另 於 同年 5月 間 招募 陳俊廷 加入 組成 該 車手 集團 ， Ｍ○○ （ 不知林○智 為 少年 ， 詳 後述 ） 則 於 同年 8月 間 加入 該 集團 （ 實際 分工 詳 如 附表 四 ） 。 嗣 大陸 地區 之 詐騙 集團 成員 取得 如 附表 一 、 二 所 示 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 先 聯絡 張皓棋 領取 帳戶 資料 ， 張皓棋 則 通知 曾耀霆 及 李柏霖 ， 再 由 曾耀霆 及 李柏霖 通知 張瑞麟 、 林○智 ， 並 由 張瑞麟 及 林○智 前往 臺中市 大里區 、 南屯區 等 地 之 黑貓宅 急便 或 大嘴 鳥宅急便 領取 內 有 上開 銀行 存摺 及 提款卡 之 包裹 ， 併付 則 測試 包裹 內 金融卡 能否 使用 後 ， 回報 予 張皓棋 轉知 予 大陸 地區 之 詐騙 集團 成員 ， 等待 指示 提款 之 消息 。 而 位在 大陸 地區 之 詐欺 集團 成員 則 於 如 附表 一 、 二 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 、 二 所 示 之 方式 ， 詐欺 如 附表 一 、 二 所 示 之 被害人 ， 使 如 附表 一 、 二 所 示 之 各 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 、 二 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 一 、 二 所 示 之 金額 至 上開 銀行 帳戶 內 ， 待 如 附表 一 、 二 所 示 之 被害人 匯款 後 ， 大陸 地區 之 詐欺 集團 成員 復 通知 張皓棋 應 領取 之 金融卡 帳號 、 密碼 及 金額 ， 張皓棋 再 通知 張瑞麟 及 林○智 將 上開 金融卡交 與 陳俊廷 、 Ｍ○○ 或 林○智 ， 並 由 陳俊廷 、 Ｍ○○ 或 林○智 前往 自動櫃員機 提領 如 附表 一 、 二 所 示 之 被害人 匯入 之 金額 ， 嗣 陳俊廷 、 Ｍ○○ 或 林○智 將 領得 之 金額 交與 曾耀霆 、 李柏霖 或 張瑞麟 ， 並 由 曾耀霆 、 李柏霖 或 張瑞麟 轉交 與 張皓棋 ， 張皓棋 扣除 領得 金額 之 5% 後 ， 旋將 剩餘 金額 匯與 大陸 地區 之 詐欺 集團 ， 而 張皓棋 、 曾耀霆 、 李柏霖 、 張瑞麟 、 陳俊廷 、 Ｍ○○ 及 少年 林○智 則 依 比例 分配 詐欺 所得 款項 （ 陳俊廷 就 附表 二 編號 11 至 23 、 25 至 38 所 示犯 行業 經 本院 另 以 103年度 訴 字 第1719 號 判決 有罪 確定 ， 不 在 本件 起訴 範圍 內 ） 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第482號
犯罪事實：
一 、 張伽鎂 於 民國 97年 7月 29日 至 同年 8月 5日 間 之 某 日 ， 向 不 知情 之 黃渼蓁 （ 原名 黃玉燕 ） 借得 臺中 黎明 郵局 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 帳戶 金融卡 ， 得知 帳戶 金融卡 之 密碼 ； 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 97年 9月 10日 至 同年 11月 11日 （ 起訴書 誤載為 97年 8月 ） 間 之 某 日 ， 在 臺中市 不詳 地點 ， 將 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 供 該 詐欺 集團 成員 向 不 特定 民眾 詐財 匯款 使用 。 嗣 於 97年 12月 19日 ， 該 詐欺 集團 成員 以 電話 向 沈賢進 誆稱 其 銀行 帳戶 遭 冒用 ， 須 將 帳戶 存款 轉入 指定 之 帳戶 ， 致 使 沈賢進 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬8000 元 至 黃渼蓁 上開 郵局 帳戶 內 ， 詐欺 集團 成員 隨即 以 跨行 轉帳 或 提款 方式 提領 迨 盡 ， 沈賢進 始 知 遭騙 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第5101號
犯罪事實：
一 、 張雅婷 雖 可 預見 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 將 可能 作為 不詳 犯罪 集團 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉 此 躲避 警方 之 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 犯罪 集團 成員 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 12月 30日 起 至 105年 1月 6日 止 間 之 某 日 ， 在 新北市 泰山區 某 處 ， 將 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 ） 民安 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 自稱 「 謝欣寰 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 取得 上開 中國信託 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 等 詐騙 集團 成員 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 撥打 電話 予 陳進福 、 胡賢崇 與 黃三榮 以 實施 詐欺 取財 行為 ， 致 陳進福 、 胡賢崇 與 黃三榮 將 如 附表 所 示 之 款項 分別 匯 至 張雅婷 上開 中國信託 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 經 陳進福 、 胡賢崇 與 黃三榮 查覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 105年度簡上字第22號
犯罪事實：
一 、 李泓家 明知 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 將 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 使 他人 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 雖 無必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 29日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 北士林 分行 （ 下稱 合庫 北士林 分行 ） 所 申請 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 不詳 成年 人士 使用 ， 藉 此 幫助 詐騙 集團 成員 達到 其 向 他人 詐取 財物 之 目的 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 11月 29日 晚上 7時 36分 許 ， 撥打 電話 向 林筠婕 佯稱 前 因 網路 購物 過程 中 ， 因 購買 商品 有 誤 ， 需 操作 提款機 扣款 更正 等語 ， 致 林筠婕 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 陸續 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 、 2萬9989 元 、 7123 元 、 6462 元 ， 共計 匯入 7萬3563 元 至 李泓家 系爭 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 因 林筠婕 發覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第16號
犯罪事實：
一 、 林軒丞 為 洪詩鈺 之 國中 同學 ， 其 因 欠債 急需 用錢 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 於 民國 108年 1月 8日 14時 許 ， 在 不詳 地點 ， 連接 網路 至 facebook 網站 ， 並 以 「 林軒丞 」 之 facebook 帳號 名稱 傳送 訊息 予 洪詩鈺 佯稱 ： 投資 汽車 材料 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 可以 獲利 5000 元 云云 ， 並 以 LINE 名稱 「 丞 」 與 洪詩鈺 聯繫 匯款 事宜 ， 致 洪詩鈺 陷於 錯誤 ， 於 附表 編號 1 、 2 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 新光 銀行 大里 分行 帳戶 帳號 0000000000000 號 ( 下稱 新光 銀行 帳戶 ) 之 提款卡 ， 分別 匯款 1萬 元 至 林軒丞 所 申設 帳號 為 0000000000000 號 之 玉山 銀行 大里 分行 帳戶 ( 下稱 玉山 銀行 帳戶 ) 內 ； 嗣 林軒丞 接續 向 洪詩鈺 佯稱 ： 投資 者 有 增加 汽車 材料 ， 繼續 投資 的話 ， 才 能 將 前面 投資 的 錢 還給 妳 云云 ， 致 洪詩鈺 陷於 錯誤 ， 於 附表 編號 3 至 7 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 新光 銀行 提款卡 ， 分別 匯款 1萬 元 至 林軒丞 之 玉山 銀行 帳戶 內 ； 嗣 林軒丞 接續 向 洪詩鈺 佯稱 ： 伊帳戶 被 凍結 ， 需要 跟 妳 借 錢 才 能 解凍 帳戶 云云 ， 致 洪詩鈺 陷於 錯誤 ， 於 附表 編號 7 、 8 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 新光 銀行 帳戶 提款卡 ， 分別 匯款 2萬 元 至 林軒丞 之 上開 帳戶 內 。 嗣 因 洪詩鈺 要求 林軒丞 還款 未果 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第22號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第一 段 第12 行 關於 「 因而 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 1萬4998 元 」 之 記載 ， 應 補充為 「 因而 於 99年 7月 23日 22時 50分 許 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 1萬4998 元 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第1110號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 有 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 之 虞 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 27日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 年籍 不詳 某 成年人 所屬 之 犯罪 集團 使用 （ 無 證據 證明 3 人 以上 或 含有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 嗣 於 106年 4月 27日 19時 39分 許 ， 該 犯罪 集團 內 年籍 不詳 之 某 成年人 ， 便 撥打 電話 給 丙○○ ， 並 佯稱 其 之前 因 上網 購買 機票 ， 內部 人員 疏忽 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 將 導致 重複 扣款 ， 需 前往 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 乃 委託 友人 乙○○ 提供 其 帳戶 作為 退款 帳戶 ， 並 由 乙○○ 依 對方 之 指示 陸續 於 同 日 21時 20分 、 22 分 ， 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 27,980 元 、 14,099 元 （ 各 不 含 手續費 20 元 、 15 元 ） 匯入 甲○○ 上開 中國信託 帳戶 內 。 嗣 因 丙○○ 、 乙○○ 於 匯出 款項 後 發覺 有異 ， 經 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第1767號
犯罪事實：
一 、 本件 證據 除 「 證人 即 告訴人 黃雅君 於 偵查 中 之 證述 」 應 更正為 「 告訴人 黃雅君 於 檢察 事務官 詢問 時 之 指訴 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第1809號
犯罪事實：
一 、 許文菖 （ 原名 ： 許文昌 ） 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 之 時間 、 地點 ， 將 其 申請 之 臺中 商業 銀行 埔心 分行 ( 下稱 臺中 商銀 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 、 印章 提供予 綽號 「 阿宗 」 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 該 姓名 年籍 不詳 之 人 與 所屬 詐騙 集團 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 犯行 ：
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第674號
犯罪事實：
一 、 陳宏遠 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 11月 間 ， 以 每 5 日 每 帳戶 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 將 其 在 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰銀 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 、 淡水 第一 信用 合作社 （ 下稱 淡水 一 信 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 （ 上揭 兆豐 銀行 帳戶 之 存摺 除外 ） ， 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 張詠薇 」 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 人員 取得 陳宏遠 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 下列 詐欺 之 犯行 ：
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第806號
犯罪事實：
一 、 林誌緯 於 民國 108年 8月 間 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 「 蔡佳穎 」 之 成年人 暨 其他 真實 姓名 年籍 不詳 成員 等 之 成年人 所 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 從事 擔任 俗稱 車手 之 提領 詐欺 款項 工作 。 林誌緯 即 與 「 蔡佳穎 」 及 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 及 掩飾 、 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 詐騙 集團 成員 於 108年 8月 27日 晚間 某時 打電話 給 陳鈺心 ， 佯稱 係 美咖 客服 人員 、 其 之前 訂單 因 網路 問題 導致 刷錯 條碼 ， 刷成 12 期 分期付款 ， 會請 銀行 協助 取消 云云 ， 隨即 有 佯稱 台中 銀行 客服 人員 來電 指示 其 至 提款機 查詢 餘額 協助 解除 分期付款 ， 陳鈺心 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 3分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 28,985 元 至 玉山 銀行 帳號 0000000000000000 號 人頭 帳戶 ， 並 於 同 日 晚間 8時 8分 許 匯款 29,985 元 至 京城 銀行 000000000000000 號 人頭 帳戶 （ 申登人 均 為 趙炳欽 ， 另 由 偵查 機關 偵辦 ） 。 嗣 林誌緯 經由 「 蔡佳穎 」 透過 通訊 軟體 指示 ， 於 不詳 時間 至 某 便利商店 領得 內 有 上開 兩 帳戶 提款卡 之 包裹 後 ， 於 同 日 晚間 8時 12分 、 13分 許 ， 持 上開 玉山 銀行 帳戶 提款卡 ， 在 位於 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 「 7-11 便利 超商 彰化 巨林店 」 之 提款機 ， 分別 提領 20,000 元 、 9,000 元 （ 起訴書 記載 為 含 手續費 之 20,005 元 、 9,005 元 ） ， 再 於 同 日 晚間 8時 22分 、 23分 ， 持 上開 京城 銀行 帳戶 提款卡 ， 在 位於 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 「 彰化 秀傳 醫院 」 之 提款機 ， 分別 提領 20,000 元 、 10,000 元 （ 起訴書 記載 為 含 手續費 之 20,005 元 、 10,005 元 ） ， 共 提領 贓款 59,000 元 （ 起訴書 記載 為 59,020 元 ） ， 再 轉交 予 詐欺 集團 不詳 成員 ， 並 獲取 2,000 元 之 報酬 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第936號
犯罪事實：
一 、 何佩珊 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 1月 7日 某時 許 ， 利用 貨運 之 方式 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 高雄 康莊 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 ， 下稱 高雄 康莊 郵局 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 及 身分證 影本 等 物 ， 交寄 至 台中 某 處 給 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 劉 先生 」 之 成年 男子 使用 ， 嗣 該 「 劉 先生 」 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 1月 9日 上午 11時 10分 許 ， 佯裝 李秋香 之 姪女 李玉芸 以 電話 向 李秋香 借款 云云 ， 致 李秋香 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 上午 11時 40分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 至 何佩珊 上開 高雄 康莊 郵局 帳戶 ， 俟 李秋香 於 匯款 後 ， 經 與 李玉芸 確認 始 知 受騙 ， 報警 處理 ， 而 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度審訴字第783號
犯罪事實：
一 、 潘宣佑 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 行使 偽造 公文書 、 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 104年 7月 間 某 日 ， 邀集 張祐禎 （ 所 涉 詐欺 等 犯行 ， 經 法院 判處 有期徒刑 1 年 6月 確定 ） ， 加入 由 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿瀚 」 、 「 哥哥 」 之 成年 男子 ， 與 其他 成年 成員 共同 組成 之 詐騙 集團 。 先 由 該 詐騙 集團 成年 成員 於 104年 7月 7日 10時 30分 許 ， 假冒 中華 電信 客服 人員 去電 林素敏 佯稱 ： 電信費 未 繳 ， 復 說 雙 證件 遭 冒用 ， 要 向 警局 備案 ， 其後 由 自稱 中山 第一 分局 員警 「 劉國棟 」 、 組長 「 陳正福 」 稱 其 涉恐嚇 取財 ， 錢 已 匯 其 銀行 帳戶 ， 需 將 帳戶 凍結 ， 要求 先 將 帳戶 內 存款 提領 出來 交由 法院 公證處 人員 貼封條 存證 云云 ， 致 林素敏 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 40分 許 ， 至 郵局 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 ， 返回 其 位於 高雄市 苓雅區 住處 等候 ， 該 詐欺 集團 成年 成員 指派 潘宣佑 、 張祐禎 至 超商 接收 由 該 詐欺 集團 成年 成員 在 不詳 時間 、 地點 偽造 如 附表 所 示 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 公證 申請書 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 刑事 傳票 」 等 偽造 公文書 傳真 ， 潘宣佑 於 104年 7月 7日 13時 10分 許 ， 在 林素敏 住處 ， 自稱為 地方 法院 法務 人員 「 王文華 」 ， 將 上開 偽造 公文書 持交 林素敏 而 行使 之 ， 並 向 林素敏 收取 100萬 元 ， 張祐禎 則 在 旁 把風 ， 負責 監控 有無 警察 前來 及 面交車手 取款 情形 。 潘宣佑 收取 該 詐騙 款項 後 ， 依 指示 在 臺中市 南屯區 嶺東 科技 大學 後 停車場 內 ， 將 詐騙 款項 交予 綽號 「 哥哥 」 之 成年 男子 ， 該 人 當場 交付 相當於 詐騙 款項 1% 之 金額 即 1萬 元 予 潘宣佑 作為 報酬 ， 並 將 5000 元 交由 潘宣佑 轉交 張祐禎 ， 足以 生 損害 於 檢察 機關 、 法院 職務 執行 正確性 、 司法 文書 之 公信力 ， 及 林素敏 。 嗣 林素敏 察覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 現場 監視 錄影 畫面 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第819號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 事實 第2 行 易服 社會 勞動 執行 完畢日 「 102年 2月 13日 」 更正為 ： 「 101年 12月 24日 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 107年度訴字第228號
犯罪事實：
一 、 呂豐任 加入 綽號 「 四哥 」 、 「 小毛 」 、 「 阿強 」 及 其他 身分 不詳 之 成年人 組成 之 詐騙 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 四哥 」 或 「 小毛 」 將 行動電話 及 人頭 帳戶 之 提款 卡交 與 呂豐任 後 ， 呂豐任 聽從 指示 至 自動櫃員機 提領 款項 ， 再 將 款項 交付 「 阿強 」 等 人 ， 呂豐任 則 可 獲得 每日 新臺幣 （ 下 同 ） ２０００ 元 之 報酬 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 民國 １０５年 ８月 １１日 中午 １２時 許 ， 撥打 電話 予 張祐禎 ， 佯稱 係 張祐禎 之 友人 鄭樹良 而 向 張祐禎 借款 ， 張祐禎 因此 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 １時 ３６分 許 ， 匯款 ５萬 元 至 指定 帳戶 內 ， 再 由 呂豐 任持 提款卡 ， 於 同 日 下午 １時 ４６分 許 至 ４７分 許 ， 在 嘉義市 ○○路 ○○○○○○○號 陽信 商業 銀行 嘉義 分行 之 自動櫃員機 ， 分 ３ 次 接續 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3243號
犯罪事實：
一 、 羅紹華 前 於 民國 106年 間 ， 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 107年 1月 31日 執行 完畢 出監 。 詎 猶 不知悔改 ， 雖 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 8 、 9月 間 某 日 ， 在 高雄市 樹德 家商 附近 ， 將 其 申設 之 高雄 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 高雄 銀行 帳戶 ) 及 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 暱稱 「 全聯 福利 中心 」 之 成年人 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 羅紹華 上開 高雄 銀行 帳戶 及 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 嗣 警 獲報 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第614號
犯罪事實：
一 、 寅○○ 因 缺 錢 欲 謀求 兼職 工作 ， 於 民國 107年 4月 5日 許 ， 在 「 Facebook 」 社團 見到 應徵 賭博 工作 之 貼文 ， 而 與 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 國義 」 之 成年人 以 即時 通訊 軟體 「 LINE 」 聯繫 ， 「 國義 」 表明 該 工作 內容 乃 負責 提領 「 九洲 賭博 網站 」 賭客 儲值 之 金錢 ， 每 日 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 報酬 ， 寅○○ 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 應 可 預見 如 支付 代價 或 提供 利益 委由 他人 以 臨櫃 或 至 自動 付款 設備 方式 提領 款項 ， 再 將 款項 交付 與 真實 姓名 不詳 之 人 ， 常 與 詐欺 取財 之 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 提領 、 交付款 項目 的 即 在於 取得 詐欺 所得 贓款 及 掩飾 其他 共犯 犯行 ， 竟 仍 因 貪圖 獲取 上開 報酬 ， 縱 所 提領 款項 之 目的 係 在於 取得 「 國義 」 所屬 詐欺 集團 詐欺 取財 所得 贓款 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 而 與 「 國義 」 、 「 小武 」 及 其他 不詳 詐騙 集團 成年 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 4月 9日 許 應允 擔任 領 、 送款 之 「 車手 」 工作 ， 並 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 暱稱 「 小武 」 之 即時 通訊 軟體 「 LINE 」 帳號 ， 而 依 「 小武 」 之 指示 前往 超商 收受 人頭 帳戶 存摺 及 提款卡 ， 或 至 指定 地點 置放 空袋 後 ， 由 其他 詐欺 集團 成員 放置 人頭 帳戶 存摺 及 提款卡 ， 迨 寅○○ 收取 人頭 帳戶 存摺 及 提款卡 後 ， 再 由 「 小武 」 告知 寅○○ 人頭 帳戶 提款卡 密碼 之 方式 ， 取得 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 當寅○○ 持 人頭 帳戶 提款卡 提領 完畢 後 ， 即 依 「 小武 」 指示 將 詐取 款項 置放 於 其 指示 地點 ， 寅○○ 則 自 每日 提領 之 金額 抽取 2,000 元 作為 當日 報酬 。 嗣 寅○○ 於 107年 4月 9日 至 107年 4月 12日 中午 12時 之 某 日 ， 以 前揭 方式 取得 阮金鶯 （ 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 ） 申設 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 提款卡 與 密碼 後 ， 由 該 詐騙 集團 某 不詳 成員 ， 分別 於 附表 所 示 之 詐欺 時間 ， 各 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 子○○ 等 12 人 （ 下稱 子○○ 等 12 人 ） ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 依 詐欺 集團 指示 匯款 至 臺銀 帳戶 （ 遭騙 對象 、 詐欺 時間 及 方式 、 匯款 時間 、 金額 詳 如 附表 所 載 ） ， 隨後 寅○○ 以 其 所有 之 IPHONE 行動電話 （ IMEI： 000000000000000 ， 內含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 1 支 ， 接獲 「 小武 」 指示 後 ， 即 於 附表 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 自 臺銀 帳戶 提領 如 附表 所 示 金額 （ 提領 時間 、 地點 、 金額 均 詳 如 附表 所 載 ） ， 並 將 其 領得 贓款 放 在 「 小武 」 指示 地點 ， 再 由 詐欺 集團 之 不詳 成員 前往 收取 贓款 。 嗣 子○○ 等 12 人 查覺 有異 報警 處理 ， 經 警 調閱 提領 款項 畫面 後 ， 於 107年 4月 26日 23時 許 ， 持 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 核發 之 拘票 前往 寅○○ 之 居處 拘獲 寅○○ ， 並 扣得 寅○○ 上開 行動電話 1 支 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3174號
犯罪事實：
一 、 洪淑貞 明知 其 於 民國 105年 11月 14日 前 之 不詳 時間 、 於 不詳 地點 ， 拾得 嚴正琦 所有 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 卡號 0000000000000000 號 信用卡 ， 係 屬 他人 所有 ， 詎 其 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 前開 信用卡 前往 如 附表 二 所 示 之 商店 消費 購物 、 加油 或 支付 電信 費用 ， 致 如 附表 二 所 示 各 該 特約 商店 之 店員 誤認 洪淑貞 為 該 信用卡 之 所有人 或 經 授權 使用 之 人 ， 而 陷於 錯誤 ， 同意 洪淑貞 持 前開 信用卡 消費 進而 給付 其 所 購買 之 商品 或 以 刷卡 方式 繳納 款項 ， 合計 消費 金額 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 2717 元 ， 足生 損害 於 嚴正琦 、 各 該 特約 商店 及 玉山 銀行 對 信用卡 管理 之 正確性 ， 嗣 經 嚴正琦 收到 玉山 銀行 之 刷卡 消費 簡訊 ， 發覺 其 信用卡 遭 竊 ， 而 向 警方 報案 ， 經 警 調閱 特約 商店 之 監視器 畫面 後 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2240號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉益亨 於 民國 108年 8月 24日 起 ， 加入 成員 包含 真實 姓名 不詳 、 LINE 暱稱 「 八面佛 」 （ 即 微信 暱稱 「 七 子 八 子 」 ） 、 微信 暱稱 「 无名 小卒 醒 上班 」 、 LINE 暱稱 「 黃憶茹 」 、 「 陳翰海 」 之 成年人 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 渠等 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 「 陳翰海 」 先 取得 不 知情 之 林煒翔 （ 另 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所有 、 中華郵政 潭子頭 家厝 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 郵政 存簿 儲金簿 封面 （ 上 有 戶名 、 帳號 ） 後 ， 即 由 該 詐欺 集團 成員 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 被害人 施詐 ， 致 該 等 被害人 陷於 錯誤 ， 因而 依 指示 將 附表 所 示 金額 匯入 林煒翔 上開 帳戶 ， 林煒翔 即 依 「 陳瀚海 」 指示 ， 於 108年 8月 28日 下午 1時 52分 許 、 同時 53分 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 之 臺中 松竹 郵局 ， 分別 提領 新台幣 （ 下 同 ） 6萬 元 、 4萬 元 。 嗣 林煒翔 察覺 有異 ， 而 向 警方 報案 ， 並 配合 警方 以 LINE 與 「 陳翰海 」 連絡 後 ， 約定 於 同 日 下午 在 臺中市 ○○區 ○○○街 000號 北新 國中 前 交付 贓款 ， 劉益亨 則 依 「 无名 小卒醒 上班 」 、 「 七 子 八 子 」 之 指示 ， 於 同 日 下午 3時 40分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 租賃 小客車 ， 前往 北新 國中 向 林煒翔 收取 詐欺 贓款 10萬 元 時 ， 為 警 當場 查獲 而 未 能 得手 ， 並 扣得 林煒翔 所 提領 之 現金 10萬 元 ， 及 劉益亨 所有 、 用以 與 該 詐欺 集團 成員 聯繫 之 iPhone 手機 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 而 知 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第6934號
犯罪事實：
一 、 王家凌 明知 其 爺爺 已 過世 多 年 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 104年 9月 1日 中午 12時 22分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 000號 吳瓊茹 辦公室 ， 佯稱 ： 「 爺爺 生病 須 坐 救護車 到 醫院 ， 需要 錢 」 等語 ， 致 吳瓊茹 陷於 錯誤 ， 當場 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 1500 元 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第754號
犯罪事實：
一 、 許翠真 明知 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 提款卡 等 物 提供予 他人 使用 ， 可能 助長 他人 以為 掩飾 詐欺 所得 犯罪 之 用 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 12月 7日 晚間 7時 5分 許 ， 在 址設 臺北市 ○○區 ○○街 000號 之 「 7-ELEVEn 」 漢中 門市 ， 以 宅急便 方式 將 其 所有 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 寄 至 桃園縣 中壢市 ○○路 0段 000○0號 予 自稱為 「 志高 企業 」 之 蒐集 帳戶 者 ， 供 其 所屬 或 轉手 之 詐騙 集團 使用 ， 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 撥打 電話 詢問 許翠真 上開 提款卡 之 密碼 。 嗣 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 、 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 二 編號 1 至 5 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 黃美麗 、 洪婷倩 、 高雪玶 、 黃珮甄 、 謝宜君 等 人 ， 以 附表 二 編號 1 至 5 所 示 之 手法 詐騙 之 ， 致 黃美麗 、 洪婷倩 、 高雪玶 、 黃珮甄 、 謝宜君 等 人 均 陷於 錯誤 而 依 其 指示 匯入 附表 二 編號 1 至 5 所 示 之 金額 至 許翠真 所有 之 上開 銀行 帳戶 內 （ 詳細 之 時間 、 被害人 、 詐騙 方式 、 金額 、 匯款 之 帳戶 均 詳 附表 二 所 示 ） ， 嗣 因 黃美麗 等 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查知 上情 。 案 經 洪婷倩 、 高雪玶 、 謝宜君 訴由 臺北市政府 警察局 萬華 分局 報請 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 106年度簡字第338號
犯罪事實：
一 、 簡兆峰 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 各 編號 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 各 編號 所 示 方式 為 附表 各 編號 所 示 犯行 （ 各 次 犯行 之 時間 、 地點 、 方式 及 所得 財物 ， 均 詳如 附表 各 該 編號 之 時間 、 地點 、 犯罪 所得 及 犯罪 方式欄 所 載 ） 。
臺灣桃園地方法院 105年度訴字第838號
犯罪事實：
一 、 李辰浩 （ 原名 李霽財 ， 綽號 浩呆 、 阿財 、 財哥 ） 、 邱瑞崇 與 陳俊宇 （ 綽號 陳胖 ） 、 湯詠翔 、 林昭強 、 邱佳奇 、 徐玉芳 、 林竹木 、 劉明諺 、 李啟瑞 、 童乙修 、 簡伯霖 、 許家綸 、 陳錚 、 康育綾 、 胡漢武 、 溫建鴻 （ 其中 陳俊宇 等 15 人 均 由 臺灣 桃園 地方 檢察署 通緝 中 ） 及 大陸籍 CHENMAOHAI 、 SHENYONGBO 、 YOUJINHUA 、 WANGXIAOFANG 、 CHAOLI 、 LUOXIAOBING 等 人 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 李霽財 、 陳俊宇 擔任 電信 詐欺 集團 之 負責人 ， 而 於 民國 104年 7月 起 ， 在 馬來西亞 設立 電信 詐欺 機房 ， 並 以 提供 免費 食宿 、 機票 及 每 月 底薪 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 ， 另 按 詐欺 所得 比例 抽成 等 誘因 ， 先後 邀集 邱瑞崇 、 湯詠翔 、 林昭強 、 邱佳奇 、 徐玉芳 、 林竹木 、 劉明諺 、 李啟瑞 、 童乙修 、 簡伯霖 、 許家綸 、 陳錚 、 康育綾 、 胡漢武 、 溫建鴻 等 人 加入 電信 詐欺 集團 ， 並 於 105年 3月 間 某 日 起 ， 在 馬來西亞 No8 , Lorong7A , Taman SriUKAY , 68000 , Ampang , Selangor （ 雪蘭 莪州 安邦區 ） 之 電信 詐欺 機房 內 ， 由 湯詠翔 操作 電腦 以 網路 電話 （ Voiceover Internet Protocal ， 下 簡稱 VoIP ） 隨機 大量 撥打 語音 電話 予 大陸 地區 之 不 特定 民眾 ， 並 以 預錄 之 電話 語音 內容 佯稱 ： 服務 異常 ， 若 有 疑問 請 按 「 0 」 或 「 9 」 回撥 等語 ， 倘 大陸 地區 民眾 回撥 後 ， 即 由 邱瑞崇 、 邱佳奇 、 徐玉芳 、 林竹木 、 李啟瑞 、 童乙修 、 陳錚 、 康育綾 等 一 線 成員 接聽 ， 依 「 一 線 成員 之 詐欺 講稿 」 等 資料 ， 向 大陸 地區 民眾 佯稱 ： ① 寬 帶欠費 或 電話 使用 狀態 異常 ， 須 核查 清楚 為由 ， 或 ② 個 人 資料 外洩 而 遭 他人 冒辦 所 致 ， 乃 請 其 向 公安局 或 檢察院 報案 處理 ， 以 釐清 法律 責任 等語 ， 致 大陸 地區 民眾 因而 陷於 錯誤 ， 誤信 邱瑞崇 等 一線 成員 上開 所 訛稱 之 內容 為 真實 ， 邱瑞崇 等 一線 成員 即 轉 由 劉明諺 、 簡伯霖 等 二 線 成員 ， 假冒 為 大陸 地區 北京市 通州區 公安局 公安 或 通州區 檢察院 檢察官 ， 依 「 二 線 成員 之 詐欺 講稿 」 及 「 （ 一線 成員 所 撰 ） 被害人 基本 資料單 」 等 資料 ， 先 向 不詳 大陸 地區 民眾 佯稱 ： 渠等 遭 人 冒用 身分 開設 銀行卡 ， 其 所 開立 之 帳戶 ， 經查 涉及 重大 金融 洗錢案 、 高額 金融 詐騙案 ， 並 恫 以 「 協查 通知 」 、 「 刑事 拘捕令 」 及 「 凍結 管制 命令 」 等 內容 等語 ， 致 大陸 地區 民眾 因而 陷於 錯誤 ， 誤信 劉明諺 、 簡伯霖 等 二 線 成員 上開 所 訛稱 之 內容 為 真實 ， 劉明諺 、 簡伯霖 等 二 線 成員 即將 電話 轉 由 三 線 成員 接聽 ， 並 將 渠等 詐欺 之 歷程 與 成果 ， 記載 在 二 、 三 線 成員 共同 撰寫 之 「 一二三線 成員 轉接 歷程 紀錄 （ 轉單 ） 」 ， 並 將 相關 資料 供作 三 線 成員 使用 ， 再 由 集團 內 等 三 線 成員 ， 假冒 為 人民 檢察院 檢察官 （ 長 ） ， 依 「 一二三線 成員 轉接 歷程 紀錄 （ 轉單 ） 」 等 資料 ， 向 不詳 大陸 地區 民眾 佯稱 ： 其 涉及 重大 金融 洗錢案 、 高額 金融 詐騙案 ， 要求 其 提供 有 一定 金額 之 銀行卡 帳戶 卡號 及 密碼 ， 以 證明 其 資金 來源 沒有 問題 ， 或 要求 其 點擊 檢察院 網站 登載 相關 資料 （ 木馬 程式 所 偽裝 ） ， 或 要求 其 將 帳戶 內 款項 匯入 國家 帳戶 （ 即 詐欺 集團 所 使用 之 大陸 地區 人頭 金融 帳戶 ） ， 以 進行 資金 比對 等語 ， 致 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 ， 誤信 三 線 成員 上開 所 訛稱 之 內容 為 真實 ， 而 欲 依 三 線 集團 成員 之 指示 提供 銀行 卡號 及 密碼 或 匯款 ， 惟 迄 105年 3月 25日 下午 2時 為 馬來西亞 警察 查獲 時 止 ， 尚未 查得 大陸 地區 民眾 因此 匯入 款項 而 未遂 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第2216號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第7 行 關於 「 . . . 合作金庫 商業 銀行 新竹 分行 . . . 」 之 記載 補充 為 「 . . . 合作金庫 商業 銀行 北新竹 分行 . . . 」 、 第12 行 關於 「 於 99年 11月 29日 某 時 許 」 之 記載 更正為 「 於 99年 11月 26日 19時 40分 許 」 ， 並 補充 證據 ： 「 被害人 王英秋 之 YAHOO ！ 奇摩 電子 信箱 之 往來 電子 郵件 及 YAHOO ！ 奇摩 拍賣 通知信 之 網頁 畫面 列印 資料 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 新北市 政府 警察局 新店 分局 江陵 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 及 受理 各 類 案件 紀錄表 與 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 如 附件 。
臺灣桃園地方法院 108年度壢簡字第2099號
犯罪事實：
一 、 蔡瀚霆 前 於 民國 104年 3月 間 ， 因 搶奪 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 104年度 審訴 緝字 第7 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ； 於 104年 7月 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 104年度 竹北 簡字 第202 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ； 於 104年 7月 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 簡字 第3077 號 判決 判處 有期徒刑 3月 、 4月 確定 ； 於 104年 10月 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 簡字 第4282 號 判決 判處 有期徒刑 3月 、 3月 確定 。 上揭 罪刑 ， 嗣 經 臺灣 新北 地方 法院 以 105年度 聲字 第1848 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 9月 確定 ， 於 104年 10月 1日 入監 執行 ， 甫 於 106年 6月 6日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 因 缺 錢 花用 ， 明知 無 還款 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 7月 7日 上午 10時 許 ， 至 位於 桃園市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 租 車行 ， 向 店員 黃圩僧 佯稱 ： 因 收款 所以 來到 桃園 ， 汽車 停 在 附近 大 賣場 之 停車場 ， 現在 急 著 回到 雲林 ， 但 因 鑰匙 、 錢包 、 手機 都 鎖 在 車 內 ， 沒有 錢 也 辦法 聯絡 熟人 ， 請求 提供 協助 云云 ， 黃圩僧 信以為真 ， 遂 開車 搭載 蔡瀚霆 前往 桃園 高鐵站 ， 抵達 後 ， 蔡瀚霆 續 向 黃圩僧 訛稱 ： 身 上 沒 錢 買 車票 ， 且 沒 錢 吃飯 ， 回到 雲林 後 也 需要 搭 計程車 ， 如 願意 借款 ， 回到 雲林 後 就 會 立即 返還 云云 ， 致 黃圩僧 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 許 ， 在 桃園 高鐵站 8號 出口 ， 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 及 代為 購買 之 桃園 至 雲林 之 高鐵票 1 張 （ 價值 755 元 ） 與 蔡瀚霆 。 嗣 蔡瀚霆 於 同 日 下午 再 返回 黃圩僧 所 任職 之 租 車行 ， 欲 再 向 黃圩僧 借款 ， 經 黃圩僧 發覺 有異 ， 始 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第1978號
犯罪事實：
一 、 陳郁淵 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 交付 於 人 ， 足供 他人 作為 不法 詐取 他人 款項 之 用 ， 竟 以 縱 使 發生 前開 結果 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 5月 初 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 8000 元 之 代價 ， 在 臺北市 中山區 林森北路 、 長春路口 ， 將 其 申辦 之 中國信託 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 小明 」 之 人 ， 該 人 所屬 詐騙 集團 取得 其 前開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 嗣 因 洪稜惠 在 網路 留言 希望 有 人 可以 代購 日本 娃娃 ， 詐騙 集團 之 人 遂 於 105年 5月 9日 以 辛普森 網購 娃娃 之 暱稱 向 洪稜惠 詐稱 可以 幫忙 代購 並 報價 11563 元 ， 洪稜惠 因而 陷於 錯誤 ， 隨即 於 同 日 匯款 至 對方 指定 之前開 中國信託 帳戶 ， 嗣 因 對方 失去 聯絡 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第1365號
犯罪事實：
一 、 王粕權 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 100年度 簡字 第6410 號 判決處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 101年 11月 25日 執行 完畢 出監 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 102年 7月 1日 前往 合作金庫 商業 銀行 路竹 分行 申辦 帳號 0000000000000 帳戶 （ 下稱 合作 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 交付 該 等 帳戶 資料 予 年籍 不詳 綽號 「 小燕 」 之 詐欺 集團 成員 ， 供 其 存提 詐欺 所得 款項 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 7月 8日 9時 45分 ， 撥打 袁政雄 之 行動電話 門號 ， 佯 為 袁政雄 友人 並 向 其 誆稱 亟需 用款 ， 導致 袁政雄 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 58分 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 以 臨櫃 匯款 新臺幣 8萬 元 至 上開 合作 商銀 帳戶 。 嗣 袁政雄 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第133號
犯罪事實：
一 、 陳淑敏 前 因 偽造 文書 、 侵占 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 99年度 上訴字 第1190 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 3月 ， 並 定 應執行 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 99年 11月 23日 易科 罰金 執行 完畢 （ 累犯 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第567號
犯罪事實：
一 、 繆鐘輝 可 預見 將 金融 存款 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供 身分 不明 之 人 使用 ， 極 有 可能 遭 他人 用以 作為 詐欺 犯罪 轉帳 、 匯款 之 工具 ， 便利 該 犯罪 者 提領 匯入 贓款 ， 並 可 避免 警方 溯源 追查 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 帳戶 用以 實行 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 9月 22日 ， 將 其 申設 之 華泰 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華泰 銀行 帳戶 ） 、 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 、 渣打 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 【 上開 3 帳戶 合稱 本件 帳戶 】 之 存摺 及 提款卡 ， 在 臺北市 大安區 安和路 2段 之 統一 超商 以 宅配店到店 之 方式 寄交 至 臺中 大都會 門市 予 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 係 「 吳代書 」 之 成年 男子 ， 再 以 電話 告知 本件 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 「 吳代書 」 取得 本件 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 不詳 成年 詐欺 者 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 依 卷 內 證據 資料 ， 無從 認定 係 3 人 以上 共同 為 之 ） ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 先後 詐欺 如 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 轉帳 至 繆鐘輝 所 提供 之 本件 帳戶 內 ， 旋 遭 人 提領 一 空 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 先後 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。