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臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第1789號
犯罪事實：
一 、 余柏葦 與 王曌薴原 係 同事 關係 ， 王曌薴 因 職務 關係 需 長期 調派 至 中國 大陸 工作 ， 故 與 余柏葦 約定 自 民國 106年 10月 13日 起 共同 分租 位於 基隆市 ○○街 000號 13樓 租處 ， 每 月 房租 由 二 人 平均 分攤 ， 王曌薴 並 將 其 所有 ， 具 信用卡 功能 之 玉山 銀行 金融卡 交付 余柏葦 保管 ， 委託 其 按月 提款 代繳 房租 及 其他 需 支付 費用 ， 詎 余柏葦 取得 上開 金融卡 ， 並 得知 密碼 、 卡號 、 檢核碼 、 有效 日期 等 資訊 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 接續 之 犯意 ， 先後 於 附表 1 所 示 時間 ， 透過 基隆 地區 屬 自動 付款 設備 之 金融 行庫 提款機 ， 輸入 前開 金融卡 密碼 ， 使 發卡 銀行 誤信 係 持卡人 或 其 授權 之 人 提領 存款 ， 進而 支付 如 附表 1 所 示 之 金額 ， 以 此 方式 詐領 王曌薴 帳戶 內 存款 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 11015 元 花用 殆盡 。 余柏葦 另 基於 行使 偽造 準私 文書 及 意圖 為 自己 不法 利益 之 犯意 ， 接續 於 附表 2 所 示 時間 ， 透過 線上 遊戲 網站 輸入 上開 金融卡卡號 、 有效 年 月 日 及 檢核碼 等 資訊 後 ， 偽造 不實 之 線上 刷卡 消費 電磁 紀錄 ， 並 將 前開 電磁 紀錄 傳輸 至 線上 遊戲 網站 ， 以 示 王曌薴 本人 或 其 同意 授權 之 人 願 付款 消費 之 意思 而 行使 前開 準 私文書 ， 致 該 網路 遊戲 公司 陷於 錯誤 ， 進而 提供 價值 共計 6103 元 之 虛擬 財物 之 利益 ， 足生 損害 於 王曌薴 、 玉山 銀行 對於 帳務 管理 之 正確性 。 嗣 經 王曌薴 察覺 有異 報警 查獲 。
臺灣新竹地方法院 108年度易字第762號
犯罪事實：
一 、 汪書瑋 雖 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 犯罪 工具 之 可能 ， 仍 基於 縱 有人 利用 其 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 12月 22日 8時 27分 後 至 同 日 17時 8分 許 間 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 銀行 代號 012 ） 風城 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 （ 銀行 代號 013 ） 竹科 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 銀行 代號 700 ） 武昌街 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 向 不 特定 民眾 詐財 匯款 之 用 。 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 3 個 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 致 附表 所 示 之 崔子瑜 、 戴靖萱 、 林家宏 、 顏群翰 、 林志樫 、 陳淑蓉 （ 下稱 崔子瑜 等 6 人 ） 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 陸續 提領 一 空 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第267號
犯罪事實：
一 、 緣 傅保棠 （ 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 案件 部分 ， 業經 臺灣 臺北 地方 法院 另 案 審理 中 ） 於 民國 106年 11月 初 ， 與 綽號 「 小葉 」 、 「 劉德華 」 、 「 菲菲 」 、 「 賓士 」 、 「 古天樂 」 及 「 冰冰 」 等 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 及 其他 成年 成員 共組 詐騙 集團 ， 並 分別 招募 成員 ， 由 綽號 「 小葉 」 之 人 負責 與 撥打 電話 對 外 行騙 之 電信 詐欺 機房 （ 代號 老師 ） 聯絡 ， 傅保棠 則 負責 招募 成員 ， 且 先後 擔任 收 水 及 總收水 ， 提供 工作 聯絡 用 之 手機 ， 另 待 集團 旗下 之 其他 成員 以 電話 或 網路 通訊 軟體 詐騙 被害人 ， 使 被害人 將 款項 匯入 集團 指定 之 人頭 帳戶 後 ， 其 即將 提款卡 交由 車手頭 轉交 車手 前往 提領 款項 ， 並 指派 車手頭 向 車手 收取 該 款項 後 ， 其 再 向 車手頭 收取 車手 所 交付 之 各 該 款項 ， 傅保棠 則 可 自 每 次 所 收取 詐騙 款項 中 抽成 百分之1 之 金額 以 作為 報酬 。 傅保棠 於 106年 11月 間 招募 柯旻佑 （ 所 涉 加重 詐欺 取財 案件 部分 ， 業經 本院 判決 在案 ； 又 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 案件 部分 ， 業經 臺灣 臺北 地方 法院 另 案 審理 中 ） 加入 該 詐騙 集團 擔任 車手頭 之 工作 ， 柯旻佑 負責 向 其 下游 之 車手 收取 所 提領 之 款項 ， 並 於 收取 車手 所 交付 款項 後 可 獲得 總收取 金額 百分之0.7 之 款項 以 作為 報酬 。 柯良耀 （ 所 涉 加重 詐欺 取財 案件 部分 ， 業經 本院 判決 在案 ； 又 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 案件 部分 ， 業經 臺灣 宜蘭 地方 法院 另 案 判決 在案 ） 則 於 106年 12月 初 透過 謝元斌 （ 另 案 經 臺灣 臺北 地方 法院 審理 中 ） 介紹 ， 亦 加入 同 一 詐騙 集團 ， 柯良耀 擔任 出面 領取 詐騙 被害人 所 匯 款項 之 車手 ， 提領 款項 後 交付予 柯旻佑 ， 再 由 柯旻佑 將 該 款項 轉交 予 傅保棠 ， 柯良耀 可 自 其 每 次 所 提領 金額 中 抽成 百分之1 之 款項 以 作為 報酬 。 傅保棠 、 柯旻佑 及 柯良耀 暨 前揭 詐騙 集團 其他 成年 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 先 由 該 詐騙 集團 內 其他 成年 成員 ， 分別 於 如 附表 各 該 編號 所 示 時間 ， 以 如 附表 各 該 編號 所 示 之 方式 ， 對 劉廣隃 及 曾育柔 實行 詐騙 ， 要求 劉廣隃 及 曾育柔 將 款項 匯入 或 存入 如 附表 各 該 編號 所 示 之 帳戶 內 ， 致 使 劉廣隃 及 曾育柔 均 陷於 錯誤 而 分別 匯款 轉帳 及 現金 存入 如 附表 各 該 編號 之 帳戶 內 。 柯良耀 再 持 柯旻佑 所 交付 該 等 帳戶 之 提款卡 ， 於 如 附表 各 該 編號 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 各 該 編號 所 示 之 金額 ， 再 將 各 該 提領 所得 款項 均 交予 柯旻佑 ， 柯旻佑 扣除 自己 及 柯良耀 應 獲得 之 報酬 後 ， 餘 款 再 轉交 予 傅保棠 ， 傅保棠 再 扣除 自己 應 獲得 之 報酬 後 ， 將 剩餘 款項 交予 所屬 該 詐騙 集團 指定 之 上手 。 嗣 因 劉廣隃 及 曾育柔 分別 發現 遭 詐騙 ， 均 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 監視器 畫面 後 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 107年度原易字第10號
犯罪事實：
一 、 林麗娟 為 具有 一般 智識 及 社會 歷練 之 成年人 ， 可 知悉 現今 社會 詐騙 案件 猖獗 ， 並 對 詐騙 集團 收購 或 承租 金融 機構 帳戶 供 收取 詐騙 款項 並 逃避 追緝 之 用 等 訊息 應 有所 知悉 ； 林麗娟 於 民國 106年 4月 底 某 日 ， 接獲 不詳 年籍 詐騙 集團 成員 來電 ， 以 提供 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 可 貸得 款項 為由 ， 要求 林麗娟 提供 金融 機構 提款卡 及 密碼 ， 詎 林麗娟 因 積欠 銀行 貸款 ， 信用 不佳 ， 且 因 經濟 窘困 ， 雖 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 將 可能 使 該 帳戶 成為 詐騙 集團 作為 收受 詐騙 所得 之 用 ， 並 作為 藉以 逃避 偵查 機關 查緝 之 工具 ， 竟 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 106年 6月 26日 前 （ 不 含 26日 ） 之 106年 5 、 6月 間 某 日 ， 以 「 7-11 」 統一 超商 門市 「 黑貓宅急便 」 方式 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 之 帳戶 存摺 影本 及 金融卡 、 密碼 ， 寄給 詐騙 集團 自稱 「 黃姓 」 之 不詳 年籍 成年人 ， 使 該 詐騙 集團 成員 得 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 6月 26日 17時 29分 許 ， 佯裝 為 購物 網站 及 國泰世華 銀行 人員 ， 撥打 電話 給 伍偉爵 ， 謊稱 因 伍偉爵 先前 於 其 等 購物 網路 上 購買 情趣 用品 之 交易 ， 因 內部 人員 作業 疏失 ， 將 該 筆 交易 誤 設定為 10 筆 訂單 ， 需 伍偉爵 協助 配合 國泰世華 銀行 取消 設定 ， 否則 將 遭 重複 扣款 云云 ， 使 伍偉爵 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 19時 25分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 國泰世華 銀行 自動櫃員機 提領 現金 後 ， 再 以 「 CDM 」 ( Cash Deposit Machine ， 自動 存款機 ) 存款 方式 ， 跨行 存入 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 至 林麗娟 提供 之 上開 帳戶 內 （ 伍偉爵 雖 存入 【 損失 】 30,000 元 ， 然 系統 自動 從中 扣取 手續費 15 元 ， 故 實際 存入 林麗娟 上開 帳戶 之 金額 【 詐騙 者 所得 】 為 29,985 元 ） 。 嗣 因 國泰世華 銀行 人員 撥打 電話 向 伍偉爵 確認 是否 有 刷卡 消費 情事 ， 伍偉爵 乃 反應 是 應 其 銀行 人員 要求 存款 及 刷卡 ， 經國泰世華 銀行 人員 表示 伍偉爵 恐 係 遭 詐騙 ， 伍偉爵 始 驚覺 受騙 而 訴警 究辦 。 經 警 循線 追查 ， 始悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度智簡字第42號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 除 犯罪 事實 一 （ 一 ） 第一 行 關於 「 意圖 為 自己 不法 之 所有 」 之 記載 應 補充為 「 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 基於 違反 商標法 之 犯意 」 、 犯罪 事實 一 （ 二 ） 第九 行 關於 「 刊登 販賣 仿冒 之 『 ｂｒｅｍｂｏ』 牌 機車 卡鉗 訊息 」 之 記載 應 更正 為 「 張貼 與 其 所有 仿冒 如 附表 所 示 『 ｂｒｅｍｂｏ 』 商標 圖樣 之 機車 卡鉗 不同 型號 之 如 附表 所 示 『 ｂｒｅｍｂｏ 』 商標 圖樣 機車 卡鉗 照片 ， 而 佯稱 販賣 該 型號 之 如 附表 所 示 『 ｂｒｅｍｂｏ 』 商標 圖樣 機車 卡鉗 一 個 」 、 犯罪 事實 第十二 行 關於 「 上開 機車 卡鉗 」 之 記載 應 補充為 「 上開 吳佳政 所有 仿冒 如 附表 所 示 『 ｂｒｅｍｂｏ 』 商標 圖樣 之 機車 卡鉗 一 個 」 、 證據 關於 「 現場 照片 三 張 」 之 記載 應 更正為 「 照片 三 幀 」 、 應 適用 法條 關於 「 商標法 第八十二 條 」 之 記載 應 更正為 「 修正 前 商標法 第八十二 條 」 外 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 一 ） 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 108年度訴字第118號
犯罪事實：
一 、 何光宗 前 於 民國 （ 下 同 ） 103 年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 判處 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 於 103年 7月 10日 易科 罰金 執行 完畢 。 陳宜廷 於 103年 間 因 業務 侵占 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 於 104年 復 因 業務 侵占 案件 ， 經 本 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 二 案 接續 執行 ， 於 105年 9月 4日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第259號
犯罪事實：
一 、 吳國豐 於 民國 101年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 已 於 102年 1月 24日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不 思 悔改 ， 明知 其 並 無 資力 及 清償 能力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 而 為 下列 行為 ： (一) 於 107年 6月 29日 凌晨 4時 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 000號 ， 向 王皓平 佯稱為 店長 友人 ， 要 借用 店 內 現金 ， 稍 晚 胞兄會 前來 還款 云云 ， 並 書立 借據 取信 王皓平 ， 致 王皓平 陷於 錯誤 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 予 吳國豐 ； (二) 於 107年 6月 26日 凌晨 4時 20分 許 ， 在 臺南市 安定區 安定 258之55號 南科 中油 加油站 內 ， 向 員工 陳瑞泰 佯稱 因 欠 他人 款項 ， 欲 借款 ， 天亮 時 其 胞兄會 來返 還 款項 ， 並 書立 切結書 取信 陳瑞泰 ， 致 陳瑞泰 陷於 錯誤 ， 交付 6000 元 予 吳國豐 ； (三) 於 107年 6月 29日 上午 6時 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○○路 0段 00號 全家 超商 大豐 門市 內 ， 向 員工 林華訓 佯稱 伊胞兄 在 附近 ， 欲 借款 會 立即 返還 云云 ， 並 書立 借款 取信 林華訓 ， 致 林華訓 陷於 錯誤 ， 交付 3萬5000 元 予 吳國豐 ； (四) 於 107年 6月 29日 上午 6時 30分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○○路 0段 000號 統一 超商湖 美 門市 內 ， 向 員工 陳奕鈞 佯稱 伊有 急用 欲 借款 ， 隔天 早上 即 會 返還 款項 ， 並 書立 借據 取信 陳奕鈞 ， 致 陳奕鈞 陷於 錯誤 ， 交付 1萬 元 予 吳國豐 。 嗣 吳國豐 均 未 依約 返還 款項 ， 王皓平 、 陳瑞泰 、 林華訓 、 陳奕鈞 始 悉 受騙 ， 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 上址 店 內 監視器 錄影 畫面 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第319號
犯罪事實：
一 、 廖小雯 明知 詐騙 集團 經常 利用 他人 所 申請 之 行動電話 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 知 提供 行動電話 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 遭 犯罪 集團 所 利用 以 達 犯罪 或 隱匿 掩飾 犯罪 所得 之 目的 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 12日 ， 在 新北市 三重區 正義北路 麥當勞 ， 以 每 支 行動電話 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 0000000000 、 0000000000 號 等 10 支 行動電話 SIM卡 ， 出售 予 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 廖小文 所 提供 之 行動電話 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 為 下列 犯行 ：
臺灣宜蘭地方法院 106年度易字第106號
犯罪事實：
一 、 林智偉 明知 提供 金融 帳戶 資料 予 不 認識 之 他人 ， 極 易 遭 利用 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 11月 3日 前 ( 105年 8月 6日 以後 ) 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 彰化 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 上開 彰化 銀行 帳戶 ） 及 臺灣 中小企業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 上開 臺灣 中小企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 不詳 之 詐騙 集團 成員 ( 不能 證明 成員 為 三 人 以上 ) ， 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 101年度易字第910號
犯罪事實：
一 、 鄧高文 係 旺弘 醫療 器材 管理 有限公司 之 負責人 ， 於 民國 97年 10月 間 與 長春 醫院 簽訂 合作 契約書 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 長春 醫院 經營 住院部 之 醫療 業務 及 附設 居家 護理所 之 業務 ， 並 僱用 有 醫事 執照 葉郁珠 擔任 長春 醫院 附設 居家 護理所 醫事 人員 ； 另 僱用 陳惠雯 擔任 高雄市 ○○區 ○○路 000號 文百 居家 護理所 醫事 人員 。 長春 醫院 附設 居家 護理所 、 文百 居家 護理所 分別 於 97年 5月 14日 、 97年 3月 11日 與 行政院 衛生署 中央 健康 保險 局 （ 下稱 中央 健保 局 ） 簽約 為 健保 特約 醫事 服務 機構 ， 承辦 全民 健康 保險 醫療 業務 。 鄧高文 、 葉郁珠 、 陳惠雯 均 係 從事 業務 之 人 ， 知悉 倘若 醫師 未 實際 至 居家 護理所 為 病患 做 護理 照顧 之 訪視 工作 ， 中央 健保 局 即 不予 給付 該 醫師 之 訪視 費用 ， 鄧高文 竟 分別 與 葉郁珠 、 陳惠雯 共同 基於 行使 業務 登載 不實 文書 及 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 行為 ：
臺灣嘉義地方法院 108年度訴緝字第15號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 106年 7月 間 ； 曾○○ 、 鍾○○ 於 同年 11月 間 （ 經 本院 以 108年度 訴 字 第446 號 判決 確定 ） ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 疾風 」 、 「 疾 風暴 」 、 「 孝哥 」 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 負責 持同 集團 其他 成員 提供 之 金融 機構 帳戶 提款卡 ， 於 民眾 遭 同 集團 其他 成員 詐騙 而 匯款 、 轉帳 或 存款 至 上開 帳戶 後 ， 依 所屬 詐欺 集團 成員 下達 之 指示 ， 由 自動櫃員機 提領 詐得 之 款項 後 ， 將 上開 款項 放置 在 所屬 詐欺 集團 成員 指定 之 地點 後 離去 ， 使 所屬 詐欺 集團 因而 實際 領得 上開 詐得 款項 ， 並 可 獲得 按 車手 提領 金額 2％ 計算 之 報酬 。 而 甲○○ 加入 上開 詐欺 集團 後 ， 即 與 曾○○ 、 鍾○○ 、 「 疾風 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 兒童 或 少年 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 所屬 詐欺 集團 成員 於 106年 12月 9日 17時 30分 許撥打 電話 給 翁○○ ， 前後 佯裝 為 雄獅 旅遊 之 經理 、 國泰世華 銀行 之 客服 人員 ， 偽稱 翁○○ 於 購買 機票 後 ， 因 內部 疏失 需要 退款 等語 ， 致 翁○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 18時 6分 許 ， 以 自動櫃員機 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 至 張仲伯 （ 起訴書 誤載為 張伯仲 ） 所有 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ， 張仲伯 部分 業據 臺灣 新北 地方 法院 以 108年度 簡字 第1276 號 判決 判處 拘役 30日 ） 。 甲○○ 、 鍾○○ 、 曾○○ 復 依 「 疾 風暴 」 及 所屬 集團 成員 之 指示 ， 至 指定 地點 領取 所屬 詐欺 集團 成員 所 交付 金融卡 與 提款 密碼 ， 而 由 甲○○ 先後 於 同 日 18時 15分 許 、 18時 36分 許 至 位在 嘉義市 ○○○路 000號 之 「 統一 超商 」 及 嘉義市 ○○路 000號 之 「 萊爾富 超商 」 內 自動櫃員機 ， 持 本案 帳戶 提款卡 各 提領 2萬 元 、 9,000 元 ， 未 持 卡 取款 之 鍾○○ 、 曾○○ 則 在 附近 把風 ， 後 甲○○ 再 將 上開 現金 扣除 自身 報酬 金額 後 ， 依 所屬 詐欺 集團 成員 指示 放置 在 指定 地點 後 離去 ， 使 所屬 詐欺 集團 因而 實際 領得 上開 詐得 款項 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第3057號
犯罪事實：
一 、 陳政諺 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 107年度 中簡字 第2683 號 判決處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 107年 12月 27日 執行 完畢 。 猶 不知悔悟 ， 緣 陳政諺 係 橘子支 行動 支付 用戶 ， 用戶 可 透過 連結 銀行 帳戶 、 轉帳 或 至 實體 商店 交付 現金 等 方式 儲值 電子 支付 帳戶 （ 下稱 電支 帳戶 ） ， 儲值 後 即可 至 實體 或 線上 之 特約 商店 購物 （ 包括 購買 遊戲 點數 ） 。 詎 陳政諺 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 109年 1月 27日 凌晨 ， 先於 橘子支 行動 支付 中 申請 以 轉帳 方式 儲值 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 ， 經 系統 提供 國泰世華 商業 銀行 0000000000000000 號 帳戶 供 用戶 即 陳政諺 轉帳 儲值 ， 陳政諺 再 利用 通訊 軟體 LINE 與 網友 陳展毅 接洽 ， 佯稱 可 販售 星城 ONLINE 虛擬 貨幣 予 陳展毅 ， 價金 為 1,000 元 云云 ， 陳展毅 不疑有他 ， 即 依 指示 匯款 1,000 元 至 上開 國泰世華 商業 銀行 帳戶 ， 陳政諺 之 電支 帳戶 因而 儲值 1,000 元 。 惟 陳政諺 隨即 封鎖 陳展毅 ， 陳展毅 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 109年度審訴字第272號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第1 行 「 民國 108年 9月 上旬 某 日 」 更正為 「 民國 108年 9月 中旬 某 日 」 ； 證據 部分 補充 「 被告 華培倫 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 （ 見 本院 審訴卷 第45 、 49 、 50 頁 ） 」 外 ， 餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 99年度易字第164號
犯罪事實：
一 、 楊志男 於 民國 95年 9月 間 起 ， 與 綽號 「 阿利 」 、 大陸 地區 綽號 「 鳳梨 」 之 成年 男子 等 人 共同 組成 詐騙 集團 ， 渠等 詐騙 分工 之 方式 係 由 「 鳳梨 」 等 大陸 地區 詐騙 集團 之 成員 負責 撥打 電話 向 臺灣 地區 不 特定 之 民眾 進行 詐騙 ； 楊志男 則 擔任 臺灣 地區 之 負責人 ， 負責 聯絡 大陸 地區 詐騙 集團 與 調度 臺灣 地區 之 車手 、 應徵 及 測試 人頭 帳戶 、 指示 車手 與 人頭 帳戶 之 人頭 共同 領 錢 、 匯款 至 大陸 詐騙 集團 指定 之 帳戶 等 工作 ； 林上智 、 許孝柏 （ 另行 審結 ） 、 黃煥雯 、 蘇明宏 等 人 以 每 月 新臺幣 （ 以下 同 ） 2萬 元 之 薪資 受僱 於 楊志男 ， 負責 提領 詐騙 款項 、 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 ； 駱文敏 負責 冒充 人頭 帳戶 之 本人 與 與 郵局 或 銀行 等 金融 機構 照會 、 聯繫 等 工作 ， 俾 車手 得以 順利 領款 。 楊志男 、 「 阿利 」 、 「 鳳梨 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 、 林上智 、 許孝柏 、 黃煥雯 、 蘇明宏 及 駱文敏 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 上揭 分工 之 方式 ， 由 「 鳳梨 」 等 大陸 地區 詐騙 集團 成員 先後 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 郭聰聞 、 謝忠清 、 徐菊香 、 王家華 、 陳明誠 、 吳春梅 、 潘少懷 、 陳賴純 、 張文仁 、 曾玉絲 、 羅天輝 、 郭黃幼美 、 江錦煌 、 李慶源 、 陳益己 、 陳春瑛 、 鄭真 及 江甘統 等 18 人 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 二 所 示 金額 匯至 詐欺 集團 指定 之 如 附表 二 所 載 之 人頭 帳戶 內 ， 嗣 郭聰聞 等 人 匯款 成功 後 ， 「 阿利 」 旋 通知 楊志男 指示 旗下 車手 分別 至 銀行 或 郵局 之 提款機 或 臨櫃 提領 一 空 ， 並 於 扣除 百分之十五 之 報酬 後 ， 再 依 「 阿利 」 之 指示 將 餘款 匯往 指定 帳戶 內 。 嗣 警 於 96年 4月 19日 持 拘票 及 搜索票 至 楊志男 、 林上智 、 蘇明宏 、 黃煥雯 、 許孝柏 及 駱文敏 之 住處 將 渠等 拘提 到案 ， 而 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第5674號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 倒數 第2 行 「 帳戶 內 」 後 補充 「 ， 旋即 遭 提領 一 空 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣彰化地方法院 107年度易字第934號
犯罪事實：
一 、 羅心梅 於 民國 106年 8月 3日 上午 10時 31分 許 ， 經 利用 通訊 軟體 LINE 與 暱稱為 「 張靜初 」 之 不詳 人士 聯繫 後 ， 得知 「 張靜初 」 所屬 公司 （ 即 Pinnacle Sports 線上 博彩 ） 欲 以 每 提供 一 組 帳戶 （ 即 存摺 及 金融卡 ） ， 即可 按期 （ 1 期 5 天 ） 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 高薪 ， 而 向 不 特定人 租借 帳戶 以 供 該 公司 作帳 使用 之 訊息 時 ， 雖 可 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 相關 資料 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 即 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 同 日 15時 許 ， 透過 統一 超商 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申請 臺灣 中小企業 銀行 彰化 分行 （ 下稱 中小企銀 ） 帳號 00000000000 號 、 彰化 銀行 北斗 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 及 第一 商業 銀行 員林 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 等 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 寄送給 「 張靜初 」 所 指定 年籍 不詳 名為 「 陳政弘 」 之 收件人 ， 並 以 LINE 告知 「 張靜初 」 金融卡 之 密碼 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 年籍 不詳 暱稱為 「 張靜初 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 含 未滿 18 歲 少年 ） 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 8月 7日 16時 30分 許 ， 撥打 電話 予 乙○○ ， 並 佯稱 其 於 上網 購買 機票 時 ， 因 遭 內部 人員 作業 疏失 ， 誤為 分期 約定 轉帳 設定 ， 需 至 附近 之 自動櫃員機 依 指示 操作 解除 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 而 先後 於 同 日 18時 40分 、 42 分 、 47 分 、 52 分 ， 分別 匯款 29,985 元 、 28,985 元 、 29,985 元 、 985 元 （ 均 不 含 手續費 15 元 ） 至 羅心梅 所 提供 上開 中小企銀 、 彰化 銀行 及 第一 銀行 等 金融 機構 帳戶 內 。 嗣 乙○○ 於 匯出 款項 後 驚覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第972號
犯罪事實：
一 、 羅聖凱 可 預見 任意 將 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 3日 12時 許 ， 在 高雄市 三民區 九如二路 某 統一 超商 前 ， 將 其 所有 臺灣 銀行 大昌 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 東 高雄 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小順 」 之 成年 男子 ， 而 容任 該 人 及 其 成年 同夥 得 恣意 使用 前述 臺灣 、 兆豐 銀行 帳戶 。 嗣 上開 成年 男子 及 其 成年 同夥 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 林書妤 、 林靖妤 、 黃育琪 、 許哲軒 、 李哲毅 、 許惠美 、 黃熙鈞 、 李聿蕙 、 孟靖軒 、 王意涵 、 蔡毓家 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 前述 臺灣 、 兆豐 銀行 等 2 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 人 及 其 成年 同夥 提領 一空 。 嗣 林書妤 等 11 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第929號
犯罪事實：
一 、 王浩羽 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 無 商品 可 供 出售 ， 仍 於 民國 107年 5月 11日 在 社群 網路 臉書 張貼 販賣 電腦 顯示卡 等 資訊 ， 致 使 顏佩如 及 王新豪 陷於 錯誤 ， 分別 於 107年 5月 11日 21時 49分 許 及 同 日 21時 29分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 元 至 王浩羽 指定 之 劉宗鑫 在 中華郵政 申辦 000 - 00000000000000 號 帳號 以 購買 商品 （ 劉宗鑫 涉嫌 詐欺罪 部分 ， 業經 不起訴 處分 確定 ） 。 未料 ， 顏佩如 及 王新豪 事 後 並 未 收到 商品 ， 且 無法 聯繫 王浩羽 ， 至 此 方 知 受騙 。 （ 二 ） 王浩羽 復意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 無 商品 可 供 出售 ， 仍 於 107年 5月 14日 10時 25分 許 起 ， 透過 社群 網路 臉書 私訊 及 Line 等 聯絡 方式 與 林祐嘉 聯絡 ， 佯稱 可 以 9,000 元 之 價格 出售 電腦 顯示卡 等語 ， 致 使 林祐嘉 陷於 錯誤 ， 於 107年 5月 14日 19時 37分 許 ， 以 ATM 匯款 9,000 元 至 王浩羽 指定 之 王柏凱 在 中國信託 申辦 000 - 000000000000 號 帳號 （ 王柏凱 涉嫌 詐欺 罪嫌 另 為 不起訴 處分 ） ， 未料 ， 林祐嘉 事 後 並 未 收到 商品 ， 至 此 方 知 受騙 。
臺灣新竹地方法院 108年度原訴字第34號
犯罪事實：
一 、 夏志華 於 民國 108年 4月 間 ， 加入 以 詐騙 不 特定 被害人 之 詐欺 集團 ， 參與 上開 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 及 有 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 ， 並 擔任 取款 工作 之 車手頭 。 嗣 夏志華 與 蔡桂民 （ 另 案 偵辦 中 ） 、 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 貝幾塔 」 之 成年人 及 其他 所屬 詐騙 集團 成員 間 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 以 附表 甲 所 示 之 方式 ， 向 附表 甲 所 示 之 被害人 行使 詐術 ， 使 上開 被害人 均 陷於 錯誤 ， 遂 於 附表 甲 所 示 之 時間 ， 將 附表 甲 所 示 之 款項 匯款 至 附表 甲 所 示 之 人頭 帳戶 內 。 嗣 由 夏志華 指揮 擔任 車手 之 蔡桂民 及 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 持 人頭 帳戶 之 提款卡 以 如 附表 甲 所 示 之 方式 ， 至 自動櫃員機 提領 如 附表 甲 所 示 之 款項 ， 夏志華 則 跟 在 附近 路口 監視 。 蔡桂民 、 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 提領 款項 後 交由 擔任 車手頭 之 夏志華 繳回 集團 ， 夏志華 並 分得 提領 金額 之 1％ 做為 報酬 。 嗣 經 如 附表 甲 各 編號 所 示 之 被害人 等 發現 遭 詐騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第1356號
犯罪事實：
一 、 陳重光 與 臺南市 東山區 農會 （ 下稱 東山 農會 ） 職員 施玉玲 （ 施玉玲 涉嫌 詐欺 得利 等 部分 ， 另 由 檢察官 偵辦 中 ） 均 知悉 依據 「 農業 產銷班 及 班員 貸款 要點 」 向 臺南市 東山區 農會 （ 下稱 東山 農會 ） 申辦 之 貸款 ， 不得 作為 與 興修 農業 設施 及 購買 農用 資材 、 生產 設備 等 資本 支出 或 週轉 資金 無關 之 事項 ， 始 能 享有 由 農業 發展 基金 就 其 所 貸 款項 給予 利息 差額 補貼 ， 而 僅 須 繳納 年息 1.5% 之 利率 ， 且 亦 知 陳重光 所 貸得 款項 並非 全部 為 使用 在 前開 興修 農業 設施 及 購買 農用 資材 、 生產 設備 等 相關 用途 ， 並 不符 上開 貸款 要點 貸款 用途 規定 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐取 差額 利息 利益 之 犯意 聯絡 ， 先 由 施玉玲 於 民國 100年 1月 11日 ， 在 不詳 處所 ， 代 陳重光 填寫 「 農業 產銷班 貸款 申請書 」 ， 其中 有關 經營 計畫 、 資金 用途 、 資金 來源 之 欄位 ， 均 填寫 不實 之 內容 ， 復 將 該 份 內容 不實 之 貸款 申請書交 與 陳重光 簽名 、 蓋章 後 ， 依 上開 要點 向 東山 農會 申辦 貸款 ， 經 東山 農會 於 100年 1月 21日 核撥 新臺幣 （ 下 同 ） 150萬 元 之 貸款 與 陳重光 ， 然 陳重光 取得 前開 貸款 後 ， 卻 未 將 全部 或 大部分 貸得 款項 使用 於 興修 農業 設施 及 購買 農用 資材 、 生產 設備 等 相關 事項 。 復 因 陳重光 聲請 貸款 之 用途 屬 「 資本 支出 」 ， 依 上開 要點 第12 條 後段 之 規定 ， 借款人 需 檢具 相關 憑證 ， 陳重光 為 應付 資金 用途 之 查驗 ， 遂 另 提出 證明 貸款 用途 之 不實 「 收款 證明 」 1 紙 （ 其 上 載有 蘇文雄 於 100年 2月 15日 自 陳重光 處 收取 整地 、 棚架 、 錏管 、 塑膠苔 之 費用 共計 160萬 元 之 不實 事項 ） 作為 憑證 以 辦理 查驗 。 嗣 東山 農會 即將 上開 貸款 之 貸款 申請書 、 收款 證明 等 相關 資料 提出 予 農業 發展 基金 申請 利息 差額 補貼 ， 致 農業 發展 基金 之 相關 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 陳重光 符合 上開 貸款 要點 之 資格 ， 遂 自 100年 1月 21日 起 至 102年 12月 5日 止 ， 補貼 東山 農會 122,173 元 之 利息 差額 ， 而 使 陳重光 獲得 該 利息 差額 補貼 之 不法 利益 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第738號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 被告 前科 紀錄 敘述 應 更正 、 補充為 「 被告 於 95年 間 前 因 違背 安全 駕駛 致 交通 危險 案件 ， 經 本院 以 95年度 中交 簡字 第1418 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 並 於 95年 8月 28日 執行 完畢 ， 又 於 98年 間 因 傷害 案件 ， 經 本院 以 98年度 中簡字 第6 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 並 於 98年 7月 15日 執行 完畢 。 」 外 ； 犯罪 事實 部分 除 「 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 各 將 68萬 元 、 28萬 元 」 應 更正為 「 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 各 將 62萬 元 、 28萬 元 」 ， 「 因而 詐得 68萬 元 、 28萬 元 」 應 更正為 「 因而 詐得 62萬 元 、 28萬 元 」 外 ； 證據 部份 另 補充 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 一 份 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 如 附件 。
臺灣士林地方法院 105年度易字第303號
犯罪事實：
一 、 呂紹陽 明知 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 該 名 不 自行 申辦 帳戶 使用 反 四處 蒐集 他人 存摺 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 雖 無必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐騙 份子 向 他人 詐取 財物 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 2日 申請 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 後 ， 於 同年 月 9日 11時 前 （ 起訴書 誤載為 「 104年 12月 9日 『 20時 』 前 」 ） 之 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 上開 中信 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 同年 月 9日 11時 許 ， 撥打 電話 予 朱泰銘 ， 佯裝 為 其 親戚 陳芳榮 ， 因 需 墊付 貨款 ， 請 朱泰銘 幫忙 云云 ， 致 朱泰銘 陷於 錯誤 ， 於 該 日 13時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 2樓 聯邦 銀行 微風 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 呂紹陽 上開 中信 銀行 帳戶 內 ， 嗣 朱泰銘 向 陳芳榮 求證 後 查覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第3282號
犯罪事實：
一 、 劉晉安 自 民國 106年 12月 間 起 至 107年 1月 間 止 ， 參與 由 陳吳東陽 （ 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 【 下稱 臺中地 檢察署 】 檢察官 另 簽 通緝 ） 及 「 康福 」 （ 由 警方 另行 偵辦 ） 所 發起 之 具 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 車手 集團 犯罪 組織 ， 該 詐欺 車手 集團 成員 另 有 少年 李○銘 （ 91年 8月 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ， 由 臺中地檢察署 檢察官 另 簽分案 辦理 ） 、 何○縉 （ 89年 10月 生 姓名 年籍 詳卷 ） 及 歐○菘 （ 91年 8月 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ， 上揭 2 人 行為 時 未滿 18 歲 ， 由 警方 另 移送 本院 少年 法庭 處理 ） 等 人 ， 而 劉晉安 則 依 少年 李○銘 轉達 陳吳東陽 及 「 康福 」 之 指示 ， 負責 持 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 前往 提領 詐欺 集團 詐得 之 款項 ， 少年 李○銘 承諾 給予 數千 元 之 報酬 ， 而 藉 此 牟利 ， 並 為 下列 之 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 102年度易字第2050號
犯罪事實：
一 、 蔡惪仰 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 於 民國 97年 11月 28日 ， 以 97年度 宜 簡字 第480 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 嗣 於 98年 5月 13日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣臺南地方法院 102年度易緝字第77號
犯罪事實：
一 、 郭怡綪 前 有 偽造 文書 、 詐欺 、 違反 動產 擔保 交易法 、 入出國 及 移民法 等 前科 紀錄 ， 並 於 民國 95年 間 甫 因 提供 其 所有 銀行 帳戶 予 詐騙 集團 使用 ， 經 法院 於 95年 4月 28日 以 幫助 詐欺 罪名 判處 有期徒刑 五月 確定 ， 而 於 95年 11月 17日 執行 易科 罰金 完畢 。
臺灣雲林地方法院 108年度訴字第212號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林和旺 與 自稱 「 廖 先生 」 之 真實 姓名 不詳 之 成年 男子 及 負責 收取 車手 領出 詐欺 款項 之 真實 姓名 不詳 之 成年 男子 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 林和旺 於 民國 107年 7月 9日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所有 彰化 銀行斗 六 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬5,000 元 之 代價 ， 出租 予 「 廖 先生 」 作為 受 詐騙 之 人 匯款 之 用 ， 並 依照 「 廖 先生 」 指示 提領 上開 帳戶 內 詐欺 贓款 即 擔任 俗稱 「 車手 」 之 角色 。 嗣 「 廖 先生 」 及 其他 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 於 107年 7月 10日 ， 偽冒 以 高碧治 友人 「 張桂珠 」 名義 ， 撥打 電話 向 高碧治 謊稱 ： 急需 用錢 ， 要 借款 17萬 元 云云 ， 致 高碧治 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 28分 許 ， 在 新北市 新店區 之 新店 玫瑰城 郵局 內 ， 臨櫃 匯款 17萬 元 至 上開 帳戶 內 後 ， 旋 遭 林和旺 接續 於 同 日 14時 34分 、 14時 49分 許 提領 一 空 ， 林和旺 於 取得 款項 後 ， 則 將 款項 全數 交予 真實 姓名 不詳 之 成年 男子 ， 該 成年 男子 則 再 將 款項 交由 「 廖 先生 」 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第831號
犯罪事實：
一 、 洪菘璟 明知 將 金融 機構 帳戶 資料 提供 與 他人 ， 可能 淪為 詐欺 集團 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 8日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 之 渣打 國際 商業 銀行 台南 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 及 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 8月 8日 19時 許 ， 撥打 電話 給 湯蓮蕉 ， 佯稱 係 友人 謝吉富 ， 需 借款 急用 云云 ， 致 湯蓮蕉 陷於 錯誤 ， 於 106年 8月 10日 11時 12分 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 上開 渣打 銀行 帳戶 內 ， 嗣 經 湯蓮蕉 察覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第1078號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 倒數 第5 行 「 108年 7月 22日 晚間 10時 10分 許 」 應 更正 「 108年 7月 28日 晚間 10時 15分 許 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 109年度易字第129號
犯罪事實：
一 、 康裕民 於 民國 一百零七年 九月 間 參加 網路 線上 遊戲 而 結識 張湘敏 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 接續 於 附表 所 列 時間 以 附表 所 載 方式 訛騙 張湘敏 ， 致 使 張湘敏 皆 因 陷於 錯誤 而 於 附表 所 示 時間 陸續 交付 附表 所 列 金額 。 康裕民 合計 詐得 之 新臺幣 （ 下 同 ） 八十三萬九千八百 元 則 已 花用 殆盡 。
臺灣臺北地方法院 104年度易字第666號
犯罪事實：
一 、 鄭聯榕 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 如 附表 壹 「 犯罪 事實 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 壹 「 犯罪 事實 」 欄 所 示 之 方式 ， 使 如 附表 壹 所 示 之 各 告訴人 陷於 錯誤 ， 而 交付 如 附表 壹 所 示 之 財物 予 鄭聯榕 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第546號
犯罪事實：
一 、 江威霖 應 能 預見 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 他人 匯款 使用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 於 民國 107年 7月 17日 14時 4分 許 ， 在 屏東縣 新園鄉 吉仙路 統一 超商 欣仙 吉 門市 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 帳號 0000000 - 00000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅配通 方式 ， 寄交 予 年籍 資料 不詳 、 自稱 「 林家寶 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 告知 其 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 且 約定 提供 上開 2 個 帳戶 每 月 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 之 報酬 而 出租 供 該 員 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 對 附表 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 使渠等 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 之 指示 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 江威霖 所有 之 上開 金融 帳戶 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第977號
犯罪事實：
一 、 陳賜銘 經 友人 戴銘漢 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 經 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 提起公訴 ） 介紹 ， 加入 詐欺 集團 擔任 車手 ， 並 於 民國 106年 12月 間 某 日 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○路 000號 長堤 都會 旅館 某 房間 內 ， 與 其 上手 即 陳振華 見面 ， 同時 將 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 ： 國泰世華 銀行 ） 南崁 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 印鑑章交 與 陳振華 保管 ， 供作 收取 詐欺 被害人 匯入 款項 之 用 ， 陳振華 並 與 陳賜銘 議定 報酬 為 詐騙 所得 金額 2% 。 渠等 謀議 已 定 ， 陳賜銘 、 陳振華 及 某 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 旋 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐欺 集團 中 某 不詳 之 人 ， 以 附表 之 方式 ， 對 洪莉羚 施用 詐術 ， 致 洪莉羚 陷於 錯誤 ， 以 附表 所 示 方式 匯款 至 陳賜銘 上開 國泰世華 銀行 帳戶 中 ， 陳賜銘 即 依 陳振華 之 指示 ， 於 同 年 月 28日 ， 取得 陳振華 交還 之 上開 帳戶 存摺 、 印鑑章 後 ， 即 前往 桃園市 ○○區 ○○○路 000○000號 之 國泰世華 銀行 林口 分行 ， 臨櫃 自 上開 帳戶 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 150萬 元 後 ， 至 桃園市 中壢區 中壢 殯儀館 附近 全數 交與 陳振華 ； 另 於 同年 月 29日 ， 依 陳振華 之 指示 ， 前往 新竹市 民族路 150號 1 、 2樓 即 國泰世華 銀行 竹城 分行 臨櫃 提領 161萬 元 後 ， 在 新竹市 ○區 ○○路 000號 之 新竹 大遠百 附近 ， 將 現金 及 存摺 、 印鑑章 均 交與 某 林姓 男子 ， 迨 同 日 下午 ， 陳振華 再 將 存摺 、 印鑑章 交還 陳賜銘 ， 並 告 以 帳戶 內 之 餘額 10萬 元 即為 所得 報酬 ， 陳賜銘 遂 自行 領出 10萬 元 並 花用 殆盡 。 嗣 洪莉羚 發覺 受騙 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7445號
犯罪事實：
一 、 黃正霖 雖 可 預見 將 自己 申辦 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供給 不 相識 之 人 使用 ， 恐 淪為 詐騙 集團 實施 詐騙 後 收取 犯罪 所得 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 2日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 之 安泰 商業 銀行 （ 下稱 安泰 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 等 物 ， 交付給 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 告知 提款 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 暨 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 8月 2日 前 某 日 ， 先於 Facebook （ 下稱 臉書 ） 社群 網站 張貼 販售 中藥櫃 之 不實 廣告 ， 俟 林淑美 閱覽 廣告 陷於 錯誤 而 表示 承買 意願 後 ， 即 指示 林淑美 匯款 新臺幣 8千 元 至 黃正霖 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 林淑美 遲 未 收到 所 購 商品 ， 始 驚覺 受騙 。
臺灣新竹地方法院 106年度易字第1150號
犯罪事實：
一 、 蔡靖怡 明知 林昱安 並 無 將 其 所有 坐落 新竹縣 ○○鎮 ○○段 00000 地號 土地 （ 下稱 系爭 土地 ） 委由 富米 建設 有限公司 （ 下稱 富米 公司 ） 建屋 銷售 ， 並 委請 伊 處理 預售屋 等 情 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 自 民國 102年 8月 起 至 同年 12月 止 ， 在 新竹 科學園區 某 處 ， 向 蕭厚志 誆稱 伊受 林昱安 委託 處理 預售屋 ， 得以 優惠 價格 購買 預售屋 云云 ， 致 蕭厚志 陷於 錯誤 ， 誤信 確 有 上開 情事 遂 同意 承購 ， 而 於 102年 12月 31日 、 103年 1月 3日 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 、 20萬 元 ， 至 蔡靖怡 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 。 嗣 因 上揭 預售屋 全無 下文 ， 蔡靖怡 亦 未 歸還 任何 款項 ， 蕭厚志 乃 自行 查證 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡字第1153號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 外 ， 並 補充 如下 ：
臺灣新北地方法院 109年度訴字第414號
犯罪事實：
一 、 葉建欣 （ 原名 葉于皓 ） 於 民國 107年 10月 間 ， 應徵 加入 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小楊 」 、 「 阿遠 」 之 成年人 所屬 之 3 人 以上 詐騙 集團 ， 從事 提款 工作 （ 俗稱 車手 ） ， 其 主觀 上 預見 所 提領 款項 極 可能 係 他人 遭 詐騙 後 所 匯入 之 款項 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 並 與 「 小楊 」 、 「 阿遠 」 及 其他 詐欺 集團 成年 成員 間 基於 犯意 之 聯絡 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 以 不詳 方式 取得 祝文傑 （ 業經 臺灣 臺東 地方 法院 以 108年度 原 易 字 第52 號 判決 有罪 確定 ） 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺東 卑南 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺東 卑南 郵局 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 後 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 於 如 附表 一 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 方式 ， 詐欺 陳兆君 、 江曼綺 、 蕭年艾 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 將 如 附表 一 所 示 之 款項 匯至 臺東 卑南 郵局 帳戶 內 ， 葉建欣 旋依 「 阿遠 」 使用 通訊 軟體 LINE 之 指示 ， 持 該 詐欺 集團 成員 交付 之 臺東 卑南 郵局 帳戶 提款卡 ， 於 如 附表 一 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 自 該 帳戶 內 提領 如 附表 一 所 示 之 詐欺 款項 後 ， 將 所 提領 之 款項 藏置 在 「 阿遠 」 指定 之 處所 ， 由 該 詐欺 集團 成員 前來 收取 贓款 ， 葉建欣 則 從中 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 工作 報酬 。
臺灣屏東地方法院 105年度原簡字第88號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 陳凱平 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。