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臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2116號
犯罪事實：
一 、 劉奇駿 依 其 為 成年人 之 智識 、 經驗 ， 可 知 金融 機構 帳戶 及 提款卡 係 供 個人 使用 之 重要 理財 及 交易 工具 ， 關係 個人 財產 及 信用 之 表徵 ， 一般人 使用 非 本人 名義 之 金融 機構 帳戶 ， 常 與 詐欺 取財 犯罪 行為 密切 相關 ， 而 他人 取得 非 本人 金融 機構 帳戶 之 目的 ， 在於 收取 贓款 及 掩飾 所 為 之 犯行 不易 遭 人 追查 ， 且 能 預見 如 任意 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 交予 陌生人 或 無 特殊 信賴 關係 者 使用 ， 即 有 供作 犯罪 用途 之 可能 ， 又 對於 提供 金融 機構 帳戶 之 行為 本身 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 有 人 持 以 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 4月 22日 10時 許 ， 因 瀏覽 臉書 「 賺錢網 」 社團 中 暱稱 「 林子靜 」 刊登 之 廣告 文章 ， 進而 與 不詳 姓名 年籍 暱稱 「 葉 小姐 」 之 成年人 以 通訊 軟體 「 LINE 」 聯絡 ， 約定 其 每 提供 1 個 金融 機構 帳戶 每 月 可 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 報酬 後 ， 即 於 同 日 17時 32分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○街 00號 「 統一 超商 黎明 東 門市 」 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 黎明 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 及 上海 商業 儲蓄 銀行 中科 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 提款卡 密碼 均 已 事先 依 「 葉 小姐 」 之 指示 變更為 225588 ） ， 以 交貨便 一併 寄送 至 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 「 統一 超商 旭昇 門市 」 予 「 葉 小姐 」 指定 之 收件人 ， 而 容任 他人 以 上開 銀行 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 嗣 「 葉 小姐 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 如 附表 所 示 之 林淑英 等 人 詐騙 ， 使 如 附表 所 示 之 林淑英 等 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 匯款 時間 ， 依 指示 將 如 附表 所 示 金額 款項 匯入 如 附表 所 示 劉奇駿 之 上海 商銀 帳戶 或 合庫 銀行 帳戶 內 ， 而 以 此 等 方式 詐欺 取財 得手 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 林淑英 等 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第1511號
犯罪事實：
一 、 林宏政 前 因 公共 危險 及 過失 傷害 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 6月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 9月 確定 ， 甫 於 民國 102年 2月 4日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 與 林宏濱 均 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 104年 4月 9日 及 同年 4月 14日 向 臺灣 銀行 嘉北 分行 申設 第000000000000 號 、 第000000000000 號 帳戶 ， 並 旋即 將 上揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 陳逸民 （ 另 案 由 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 。 陳逸民 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 黃耀霆 、 劉家甄 、 許忻慈 及 蕭如芬 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 黃耀霆 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 所 示 之 款項 分別 匯入 林宏政 、 林宏濱 上揭 帳戶 內 。 嗣 經 黃耀霆 等 人 持續 催討 未果 ， 驚覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第2020號
犯罪事實：
一 、 孔伊璇 能 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 至 12月 間 某 日 ， 在 臺中市 西屯區 大鵬 國小 旁 某 統一 便利 超商 內 ， 以 店到店 方式 ， 將 其 所 申設 合作金庫 銀行 太原 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 永豐 銀行 南 台中 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 收受 ， 並 依 指示 更改 提款卡 密碼 。 嗣 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 察覺 遭 詐騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 李建霖 訴由 臺東 縣政府 警察局 臺東 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 （ 下稱 屏東 地檢署 ） 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 ； 另 經 楊才蔚 訴由 屏東 縣 政府 警察局 屏東 分局 、 賴建宇 訴由 臺北市 政府 警察局 松山 分局 、 蔡呂淑女 訴由 臺南市政府 警察局 第三 分局 ， 轉 由 屏東 縣政府 警察局 恆春 分局 報告 屏東 地檢署 檢察官 偵查 後 ， 移送 併案 審理 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第1638號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 關於 被告 交付 銀行 帳戶 時間 部分 更正為 「 100年 2月 23日 某 時 許 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 、 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度附民字第655號
犯罪事實：
一 、 按 刑事 訴訟 諭知 無罪 、 免訴 、 不 受理 之 判決 者 ， 對於 附帶 民事 訴訟 部分 ， 應 以 判決 駁回 原告 之 訴 ， 刑事訴訟法 第503 條 第1 項 前 段 定 有 明文 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第1016號
犯罪事實：
一 、 邱裕斌 可 預見 將 自己 所 申辦 之 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 竟 基於 上開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 100年 11月 3日 、 4日 之 不詳 時間 ， 在 大陸 地區 廈 門市 ， 提供 身分證 、 健保卡 影本 及 簽立 委託書 交給 姓名 年籍 不詳 自稱 「 小陳 」 之 成年 男子 後 ， 委由 大陸 地區 廈 門市 碩技 網絡 工程 有限公司 於 100年 11月 4日 向 南頻 電信 股份 有限公司 申辦 門號 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 門號 ， 並 任由 該 姓名 年籍 不詳 自稱 「 小陳 」 之 男子 所屬 詐欺 集團 以 該 門號 供 他人 作為 詐欺 取財 之 聯絡 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 門號 後 ， 自 101年 3月 8日 起 ， 推由 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳佩奇 」 之 女子 ， 以 上開 行動電話 門號 與 吳帝養 聯繫 、 交談 ， 以 博取 吳帝養 好感 ， 迨 該 名 女子 取得 吳帝養 信任 後 ， 便 以 「 參加 舞蹈 比賽 需要 錢 」 等 不實 之 理由 ， 致 使 吳帝 養 陷於 錯誤 ， 自 101年 3月 14日 起 ， 迄至 同年 4月 5日 止 ， 至 屏東縣 林邊鄉 林邊 郵局 臨櫃 匯款 共 25萬1,000 元 。 嗣 因 邱裕斌 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3660號
犯罪事實：
一 、 李佳穎 於 民國 107年 3月 15日 上午 11時 30分 許 ， 接獲 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 鄭晏妮 」 之 人 以 通訊 軟體 LINE 發送 之 訊息 ， 獲知 有 賺錢 兼職 機會 ， 李佳穎 乃 以 LINE 與 自稱 「 鄭晏妮 」 之 人 聯絡 ， 「 鄭晏妮 」 表示 李佳穎 只 需 提供 金融 帳戶 供 其 使用 ， 毋庸 為 其他 工作 ， 即可 領取 每 月 每 本 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 報酬 。 李佳穎 明知 一般人 在 正常 情況 下 ， 均 得 自行 申辦 金融 帳戶 領得 存摺 、 金融卡 使用 ， 並 無 特定 身分 之 限制 ， 若非 欲 隱匿 個人 身分 ， 並 無 提供 高額 報酬 以 使用 他人 帳戶 之 必要 ， 且 彌來 詐欺 案件 猖獗 ， 多 利用 人頭 帳戶 以 規避 查緝 ， 而 金融 帳戶 攸關 個人 債信 及 資金 調度 ， 茍 任意 交付 金融 帳戶 存摺 或 金融卡 予 他人 ， 該 帳戶 極 易 被 利用 作為 財欺 犯罪 使用 ， 竟 因 貪圖 該 自稱 「 鄭晏妮 」 之 人 應允 之 高額 報酬 ， 在 預見 提供 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 而 該 詐欺 取財 結果 之 發生 並 不 違背 李佳穎 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 該 自稱 「 鄭晏妮 」 之 人 指示 ， 先 將 其 向 華南 商業 銀行 台中港 分行 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 變更 設定為 「 鄭晏妮 」 指定 之 數字 ， 再 透過 臺中市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 之 黑貓宅 急便 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 寄送 予 「 鄭晏妮 」 收受 ， 容任 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 利用 上開 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 3月 21日 下午 3時 許 ， 假冒 趙許壽美 之 乾女兒 洪采嫺 撥打 電話 予 趙許壽美 ， 向 趙許壽美 佯稱 其 因 上網 購物 ， 需款 孔急 云云 ， 致 趙許壽美 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○街 000號 臺灣 新光 商業 銀行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5000 元 至 李佳穎 之 上開 華南 銀行 帳戶 內 。 旋即 為 犯罪 集團 成員 提領 一 空 。 後 經 趙許壽美 覺察 受騙 ， 報警 處理 ， 而 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第1387號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 李欣浤 與 林立綱 、 曾冠能 為 透過 網際網路 散布 販賣 虛擬 貨幣 訊息 詐騙 他人 財物 牟利 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 12月 底 謀議 共同 籌組 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 沈郁傑 、 洪志融 則 於 107年 1月 間 ， 加入 該 集團 擔任 提款 車手 ， 約定 每 次 提款 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 報酬 。 渠等 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 及 偽造 公印文 、 行使 偽造 國民 身分證 之 犯意 聯絡 ， 先 向 不 知情 之 洪志融 伯父 借用 臺南市 ○○區 ○○路 000號 房屋 ， 作為 網路 詐欺 之 據點 後 ， 由 李欣浤 在 上開 地點 架設 電腦 、 網路 等 相關 設備 ， 指揮 分派 其他 4 人 工作 內容 ， 其 詐騙 方式 略為 ： 李欣浤 負責 教導 林立綱 操作 電腦 如何 透過 網路 買賣 比 特幣 、 以太幣 ， 並 指揮 曾冠能 上網 收購 人頭 帳戶 （ 含 帳戶 存摺 、 提款卡 、 身分證 ） 後 ， 將 人頭 帳戶 者 提供 之 國民 身分證 ， 以 電腦 掃描 為 圖檔 ， 再 使用 「 小畫家 」 軟體 剪下 其 上 原本 大頭照 ， 套用 沈郁傑 提供 之 大頭照 偽造 人頭 帳戶 者 之 國民 身分證 （ 含 其 上 「 內政部 印 」 公印文 ） ， 以便 日後 冒用 人頭 帳戶 者 之 身分 詐騙 被害人 ， 並 以 人頭 帳戶 者 之 身分 資料 ， 向 泓科 科技 股份 有限公司 （ 下稱 泓科 公司 ） 申請 比 特幣 交易 電子 錢包 及 申請 LINE 帳號 ， 再 與 林立綱 共同 以 人頭 帳戶 者 之 偽造 國民 身分證 申請 LINE 帳號 ， 加入 比 特幣 、 乙太幣 交易 LINE 群組 ， 張貼 販賣 比 特幣 、 以太幣 之 不實 訊息 ， 致 瀏覽 該 訊息 之 附表 所 示 各 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 各 該 人頭 帳戶 內 ， 李欣浤 再 指揮 沈郁傑 、 洪志融 持 人頭 帳戶 提款卡 前往 自動櫃員機 提領 詐得 款項 交予 李欣浤 ， 或 指揮 林立綱 將 詐得 款項 轉匯入 泓科 公司 帳戶 ， 以 人頭 帳戶 身分 購買 比 特幣 另行 上網 轉賣 牟利 【 被害人 、 詐欺 時間 及 手法 、 詐騙 金額 及 匯入 之 人頭 帳戶 、 領款 方式 （ 車手 ） 及 時間 、 金額 ， 均 詳 如 附表 一 所 載 】 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第8129號
犯罪事實：
一 、 潘孟壕 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 11日 0時 27分 許 ， 在 新北市 三重區 溪尾街 之 全家 超商 內 ， 利用店到店 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 ( 下稱 中信 銀行 ) 帳號 000000000000 號 及 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 「 黃振嘉 」 之 成年人 ， 供 該 人 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 陳亮宇 、 詹博翔 、 林良諭 、 張育婷 、 洪嬿琇 及 陳俊勳 等 6 人 為 詐騙 ， 致 陳亮宇 等 6 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 轉帳 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 潘孟壕 上揭 中信 銀行 及 郵局 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 106年度重附民字第66號
犯罪事實：
一 、 原告 方面 ： ㈠ 聲明 ： 求 為 判決 被告 應 給付 原告 新臺幣 （ 下 同 ） 700萬 元 ， 並 自 起訴狀 繕本 送達 翌日 起 至 清償 日 止 按 週年 利率 百分之五 計算 之 利息 ； 原告 願 供 擔保 ， 請 准 宣告 假執行 。 ㈡ 證據 均 引用 刑事 案件 之 證據 資料 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第1089號
犯罪事實：
一 、 陳威偉 （ 為 本件 行為 時 尚未 20 歲 ） 與 其 女友 林○萱 （ 民國 89年 8月 生 ， 真實 姓名 年籍 資料 詳卷 ， 其 所 涉 犯嫌 部分 ， 另 由 臺灣 桃園 地方 法院 審理 ） ， 於 106年 6月 12日 前 某 日 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 光頭 強 」 、 「 阿水師 」 、 「 阿志 」 、 「 小白 」 、 「 阿龍 」 、 「 阿華 」 等 3 人 以上 所 組織 之 詐騙 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 陳威偉 以 提領 款項 2％ 之 代價 ， 擔任 詐欺 集團 之 取款 車手 ， 負責 提領 詐騙 贓款 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 分別 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 向 如 附表 二 所 示 之 告訴人 或 被害人 ， 以 如 附表 二 所 示 之 方式 ， 致 至 如 附表 二 所 示 樊鎮瑋 等 7 人 均 陷於 錯誤 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 各 於 如 附表 二 所 示 時 、 地 以 轉帳 或 現金 存款 方式 ， 將 如 附表 二 所 示 之 金額 轉入 范雅萍 （ 所 涉 犯嫌 部分 ， 另 經 臺灣 新竹 地方 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 申辦 之 中國信託 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 范雅萍 帳戶 ） 、 或 谷雅婷 （ 所 涉 犯嫌 部分 ， 另 由 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 申辦 之 中華郵政 公司 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 谷雅婷 帳戶 ） ， 或 宋雅馨 （ 所 涉 犯嫌 部分 ， 另 經 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 移送 併辦 ） 申辦 之 彰化 商業 銀行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 宋雅馨 帳戶 ） ， 嗣 後 陳威偉 即 受 綽號 「 小白 」 、 「 阿志 」 、 「 阿龍 」 、 「 阿華 」 等 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 106年 6月 13日 至 106年 7月 2日 間 ， 持 上開 范雅萍 帳戶 、 谷雅婷 帳戶 、 宋雅馨 帳戶 之 金融卡 ， 自行 提領 或 指示 其 女友 林○萱 提領 如 附表 二 所 示 樊鎮瑋 等 7 人 遭 詐騙 後 匯入 上開 帳戶 內 之 款項 ， 並 將 現金 轉交給 綽號 「 阿華 」 、 「 阿龍 」 、 「 阿志 」 、 「 小白 」 之 詐騙 集團 成員 ， 再 領取 其中 款項 2％ 做為 報酬 。 嗣 因 如 附表 二 所 示 樊鎮瑋 等 7 人 發現 遭到 詐騙 ， 遂 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 99年度易字第2959號
犯罪事實：
一 、 劉孟睿 預見 將 提款卡 及 密碼 交付 不明 人士 使用 ， 他人 有 可能 以 該 提款卡 遂行 財產 上 犯罪 之 手段 ， 且 利用 他人 提款卡 犯罪 ， 亦 在於 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 98年 12月 25日 12時 20分 起 至 同 年 月 26日 21時 44分 間 之 某時 許 ， 在 某 不詳 地點 ， 將 其 所有 台灣 土地 銀行 羅東 分行 帳號 000000000000 之 提款卡 及 密碼 交予 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 供作 詐騙 財物 之 用 ； 嗣 於 98年 12月 26日 19時 10分 許 ， 該 詐欺 集團 成員 即 撥打 電話 予 彰化縣 溪湖鎮 之 洪敏玫 ， 佯稱 其 於 雅虎 奇摩 拍賣 網站 購買 商品 付款 方式 發生 作業 瑕疵 ， 須 至 自動櫃員機 前 操作 解除 分期付款 手續 云云 ， 致 洪敏玫 信以為真 ， 並 因之 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 21時 44分 許 ， 在 彰化縣 員林鎮 ○○路 ○段 100號 之 自動櫃員機 前 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 操作 該 自動櫃員機 領款 後 ， 再 先後 5 次 以 現金 各 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 16000 元 、 49000 元 、 49000 元 、 2000 元 及 2000 元 （ 按 合計 118000 元 ） 至 劉孟睿 上開 帳戶 中 ， 隨即 遭 人 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第2529號
犯罪事實：
一 、 何志芳 前 因 犯 妨害性自主 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 判處 有期徒刑 3 年 6 月 ， 上訴 最高法院 而 經 以 91年度 台 上 字 第3176 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 於 民國 94年 11月 10日 假 釋出 監付 保護 管束 ， 於 94年 11月 23日 因 假 釋 付 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 而 執行 完畢 。 其 明知 任何 人 憑 真實 身分 證件 ， 皆 可 至 金融 機構 開戶 ， 使用 他人 帳戶 者 ， 多 係 出於 隱瞞 自己 真實 身分 及 金錢 流向 之 目的 ， 且 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 均 為 極 重要 之 物 ， 如 將 該 等 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 為 財產 犯罪 ， 竟 以 其 提供 之 帳戶 資料 縱 幫助 他人 詐欺 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 97年 3月 21日 至 97年 4月 3日 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 95年 8月 11日 向 中華郵政 股份 有限公司 高雄 二苓 郵局 申辦局 、 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 及 其 97年 3月 21日 向 合作金庫 商業 銀行 大社 分行 所 申辦 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 交付 不詳 真實 姓名 年籍 之 人 使用 。 取得 何志芳 上開 帳戶 之 人 即 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 如 附表 所 示 犯行 ， 何志芳 因而 幫助 如 附表 所 示 之 犯罪 。 嗣 因 陳依照 、 蔡筱茹 、 朱昭穎 發覺 受騙 ， 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1467號
犯罪事實：
一 、 楊岑玫 與 蕭文利 （ 業經 臺灣 高雄 地方 法院 以 99年度 簡字 第1134 號 簡易 判決 確定 ） 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 。 竟 共同 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 由 蕭文利 於 民國 99年 4月 13日 晚間 某時 ， 在 高雄市 ○○路 與 澄清路口 ， 將 楊岑玫 所 開設 中華郵政 股份 有限公司 大寮 郵局 帳號 00000000000000009 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交給 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 該 人 及 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 方便 取得 贓款 及 掩飾 詐欺 取財 犯行 不易 遭 人 查緝 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 蕭文利 所 交付 之 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 4月 29日 22時 11分 許 ， 撥打 電話 給 告訴人 薛文盛 ， 佯稱 先前 網路 購物 時 誤 設定 成分 期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 告訴人 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 月 29日 22時 21分 許 、 同 月 30日 0時 19分 許 ， 各 將 新臺幣 （ 下 同 ） 9123 元 、 2萬9989 元 匯 至 楊岑玫 上開 郵局 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第854號
犯罪事實：
一 、 陳飛鵬 為 址設 新北市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 6樓 之 鉦昇 機械 有限公司 （ 下稱 鉦昇 公司 ） 之 實際 負責人 ， 其 因 財務 陷入 窘境 ， 竟 於 下列 時 、 地 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 陳飛鵬 以 鉦昇 公司 名義 ， 於 99年 5月 21日 至 100年 12月 26日 間 ， 向 英洲 工程 股份 有限公司 （ 下稱 英洲 公司 ） 承租 如 附表 十 出租 鋼材表 所 示 之 鋼材 （ 詳 如 附表 十 出租 鋼材表 ） ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 100年 11月 23日 後 某 日 ， 除返 還 如 附表 十 取回 鋼材表 所 示 之 鋼材 外 （ 詳 如 附表 十 取回 鋼材表 ） ， 將 附表 二 所 示 之 鋼材 私自 搬離 工地 及 處分 而 侵占 入己 （ 侵占 之 鋼材 種類 、 數量 詳見 附表 二 ） 。 ㈡ 復 以 鉦昇 公司 名義 ， 於 99年 5月 14日 至 100年 6月 30日 間 ， 向 英汎 有限公司 （ 下稱 英汎 公司 ） 承租 如 附表 十一 出租 鋼材表 所 示 之 鋼材 （ 詳 如 附表 十一 出租 鋼材表 ） ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 100年 6月 30日 後 某 日 ， 除 返 還 如 附表 十一 取回 鋼材表 所 示 之 鋼材 外 （ 詳 如 附表 十一 取回 鋼材表 ） ， 將 附表 三 所 示 之 鋼材 私自 搬離 工地 及 處分 而 侵占 入己 （ 侵占 之 鋼材 種類 、 數量 詳見 附表 三 ） 。 ㈢ 復 以 鉦昇 公司 名義 ， 於 98年 10月 16日 至 100年 11月 20日 間 ， 向 英洲 工程行 （ 即 施平祿 ） 承租 如 附表 十二 出租 鋼材表 所 示 之 鋼材 （ 詳 如 附表 十二 出租 鋼材表 ） ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 100年 11月 20日 後 某 日 ， 除 返 還 如 附表 十二 取回 鋼材表 所 示 之 鋼材 外 （ 詳 如 附表 十二 取回 鋼材表 ） ， 將 附表 四 所 示 之 鋼材 私自 搬離 工地 及 處分 而 侵占 入己 （ 侵占 之 鋼材 種類 、 數量 詳見 附表 四 ） 。 ㈣ 復 以 鉦昇 公司 名義 ， 於 100年 1月 27日 至 100年 12月 1日 間 ， 向 常利 企業 股份 有限公司 （ 下稱 常利 公司 ） 承租 如 附表 十三 出租 鋼材表 所 示 之 鋼材 （ 詳 如 附表 十三 出租 鋼材表 ） ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 100年 11月 4日 後 某 日 ， 將 附表 五 所 示 之 鋼材 私自 搬離 工地 及 處分 而 侵占 入己 （ 侵占 之 鋼材 種類 、 數量 詳見 附表 五 ） 。 ㈤ 復 以 鉦昇 公司 名義 ， 於 99年 6月 1日 至 99年 6月 23日 間 ， 向 力德 鋼鐵 股份 有限公司 （ 下稱 力德 公司 ） 承租 如 附表 十四 出租 鋼材表 所 示 之 鋼材 （ 詳 如 附表 十四 出租 鋼材表 ） ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 99年 6月 23日 後 某 日 ， 除 返 還 如 附表 十四 取回 鋼材表 所 示 之 鋼材 外 （ 詳 如 附表 十四 取回 鋼材表 ） ， 將 附表 六 所 示 之 鋼材 私自 搬離 工地 及 處分 而 侵占 入己 （ 侵占 之 鋼材 種類 、 數量 詳見 附表 六 ） 。 ㈥ 復 以 鉦昇 公司 名義 ， 於 99年 6月 29日 至 99年 8月 11日 間 ， 向 丸彰 企業 有限公司 （ 下稱 丸彰 公司 ） 承租 如 附表 十五 出租 鋼材表 所 示 之 鋼材 （ 詳 如 附表 十五 出租 鋼材表 ） ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 99年 8月 11日 後 某 日 ， 除 返 還 如 附表 十五 取回 鋼材表 所 示 之 鋼材 外 （ 詳 如 附表 十五 取回 鋼材表 ） ， 將 附表 七 所 示 之 鋼材 私自 搬離 工地 及 處分 而 侵占 入己 （ 侵占 之 鋼材 種類 、 數量 詳見 附表 七 ） 。 ㈦ 復 以 鉦昇 公司 名義 ， 於 99年 7月 12日 至 99年 9月 5日 間 ， 向 有泰 鋼鐵 股份 有限公司 （ 下稱 有泰 公司 ） 承租 如 附表 十六 出租 鋼材表 所 示 之 鋼材 （ 詳 如 附表 十六 出租 鋼材表 ） ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 99年 9月 5日 後 某 日 ， 將 附表 八 所 示 之 鋼材 私自 搬離 工地 及 處分 而 侵占 入己 （ 侵占 之 鋼材 種類 、 數量 詳見 附表 八 ） 。 ㈧ 復 以 鉦昇 公司 名義 ， 於 99年 9月 23日 ， 向 和振興業 股份 有限公司 （ 下稱 和振 公司 ） 承租 如 附表 十七 出租 鋼材表 所 示 之 鋼材 （ 詳 如 附表 十七 出租 鋼材表 ） ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 99年 9月 23日 後 某 日 ， 將 附表 九 所 示 之 鋼材 私自 搬離 工地 及 處分 而 侵占入己 （ 侵占 之 鋼材 種類 、 數量 詳見 附表 九 ） 。
臺灣臺北地方法院 100年度審易字第3號
犯罪事實：
一 、 謝鎮蓬 因 積欠 債務 ， 竟 與 賴泓憬 （ 原名 賴隆盛 ， 另 由 檢察官 為 緩起訴 處分 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 單一 犯意 聯絡 ， 接續 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 99年 7 、 8月 間 ， 謝鎮篷 與 賴泓憬 向 朱乙峰 （ 原名 朱世竹 ） 佯稱 經營 賭場 獲利 甚 豐 ， 預計 籌措 新臺幣 （ 下 同 ） 5000多萬 元 資金 作為 開設 賭場 之 用 ， 遊說 朱乙峰 參與 投資 ， 並 向 朱乙峰 謊稱 ： 彼等 有 認識 之 地下 錢莊 ， 可 介紹 朱乙峰 至 該 地下 錢莊 借貸 云云 ， 使 朱乙峰 陷於 錯誤 ， 誤信 合資 開設 賭場 之 事 為 真 ， 於 99年 8月 11日 晚間 某時 ， 在 謝鎮篷 位於 臺北縣 新店市 （ 現 改制為 新北市 新店區 ○○○路 61號 住處 ， 經 謝鎮篷 、 賴泓憬 之 介紹 ， 向 不 知情 之 吳易霖 （ 綽號 孫總 ） 借貸 200萬 元 ， 約定 月息 為 30 分 ， 每 15日 支付 1 次 ， 預扣 利息 30萬 元 ， 實拿 之 170萬 元 則 由 吳易霖 轉交 予 謝鎮篷 、 賴泓憬 。 朱乙峰 除 簽立 借款 契約 外 ， 並 簽發 面額 各 為 50萬 元 之 本票 4 紙 ， 及 以 吳允仁 為 付款人 、 面額 200萬 元 、 發票日 為 99年 12月 15日 、 票號 EB 0000000 號 之 支票 1 紙 供作 擔保 。 另 朱乙峰 向 吳易霖 借款 後 ， 復 於 同年 月 13日 補足 利息 30萬 元 交付 予 謝鎮篷 、 賴泓憬 。 ㈡ 嗣 謝 鎮篷 、 賴泓憬 復承 前 犯意 ， 向 朱乙峰 佯稱 賭場 要 辦理 增資 ， 並 出示 吳易霖 簽發 、 面額 850萬 元 之 支票 取信 朱乙峰 ， 致 朱乙峰 陷於 錯誤 ， 誤信 增資 之 事 為 真 ， 於 同年 8月 17日 ， 在 前開 謝鎮篷 住處 向 吳易霖 借貸 200萬 元 ， 約定 月息 為 30 分 ， 每 15日 支付 1 次 ， 借款 當時 預扣 利息 30萬 元 ， 實拿 之 170萬 元 則 由 吳易霖 轉交 予 謝鎮篷 、 賴泓憬 ， 朱乙峰 並 簽發 金額 各 為 50萬 元 之 本票 4 紙 ， 及 以 吳允仁 為 付款人 、 面額 200萬 元 、 發票日 為 99年 12月 15日 、 票號 EB 0000000 號 之 支票 1 紙 供作 擔保 ， 並 當場 補足 利息 30萬 元 ， 其中 15萬 元 交付 謝鎮篷 ， 另 15萬 元 交付 賴泓憬 。 嗣 朱乙峰 因 無法 承受 地下 錢莊 追討 壓力 ， 復 於 同年 10月 5日 支付 利息 12萬 元 、 同年 10月 14日 支付 利息 27萬 元 ， 均 交由 謝鎮篷 轉交 地下 錢莊 。 朱乙峰 於 同年 10月 26日 致電 賴泓憬 ， 賴泓憬 於 電話 中 坦言 上情 ， 朱乙峰 始 知 受騙 。 謝鎮篷 、 賴泓憬 取得 之 前揭 400萬 元 ， 則 由 謝鎮篷 花用 殆盡 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度簡字第72號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 適用 法條 ， 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 並 為 下述 更正 、 補充 ： ㈠ 犯罪 事實 第2 行 「 無 購車 之 意 」 之 記載 應 更正為 「 無 繳納 分期 購 車 貸款 之 意 」 等語 ； ㈡ 犯罪 事實 第20 行 「 均 未 繳納 貸款 」 之 記載 應 補充為 「 除 繳付 購買 車號 860-EXV號 重型 機車 之 頭期款 新臺幣 13,500 元 外 ， 均 未 繳納 貸款 」 等語 ； ㈢ 證據 部分 關於 被告 陳建志 於 偵查 中 自白 之 記載 與 卷 內 筆錄 不符 ， 應 予 刪除 ； ㈣ 證據 部分 補充 ： 告訴人 怡富 資融 股份 有限公司 、 遠信 國際 資融 股份 有限公司 之 指訴 ， 及 交通部 公路 總局 臺北區 監理所 宜蘭 監理站 100年 4月 28日 北監宜 一字 第1000003153 號 函附 機車 異動 歷史 查詢 、 機車 車主 歷史 查詢 資料 。 ㈤ 論罪 部分 補充 ： 被告 陳建志 以 一 申請 貸款 行為 ， 同時 向 告訴人 怡富 資融 股份 有限公司 、 遠信 國際 資融 股份 有限公司 詐取 購 車 價款 ， 應論 以 想像 競合犯 。
臺灣新北地方法院 102年度簡上字第93號
犯罪事實：
一 、 許修涵 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 之 可能 ， 對於 其 提供 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 與 他人 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 仍 以 縱 取得 其 帳戶 之 提款卡 及 密碼 之 人 利用 其 所 提供 之 帳戶 資料 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 8月 27日 17時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 威尼斯 電影院 售票口 附近 ， 將 其 所 申辦 之 聯邦 銀行 田心 分行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 及 其 不 知情 之 母親 葉春柳 所 申辦 之 土地 銀行 三重 分行 （ 下稱 三重 分行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 經理 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 方法 ， 詐騙 王源霖 、 游思浩 、 蔡惠群 、 陳瑩瑀 、 李易軒 、 高敏峰 及 趙敏雪 等 人 ， 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 上開 聯邦 銀行 及 土地 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 王源霖 、 游思浩 、 蔡惠群 、 陳瑩瑀 、 李易軒 、 高敏峰 及 趙敏雪 等 人 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第5479號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 劉至哲 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 欄 第2 行 「 新北市 ○○區 ○○路 39巷 46號 46號 4樓 之1 」 贅載 之 「 46 號 」 應 予 刪除 ； 第5 行 之 「 將 密碼 抄寫 在 提款卡 後 」 應 更正為 「 將 密碼 抄寫 在 提款卡 之 卡套 上 」 者 外 ， 其餘 均 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第724號
犯罪事實：
一 、 李昀璟 雖 預見 將 金融 帳戶 任意 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 該 人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 幫助 本意 之 故意 ， 於 民國 105年 11月 、 12月 間 某 日 ， 在 臺南市 某 處 ， 將 前 女友 褚芓瑄 所 開設 之 玉山 商業 銀行 仁德 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 。 待 該 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 成員 ） 取得 上揭 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 2月 21日 9時 前 某 日 某時 許 ， 在 「 RAKUMA 跳蚤 市場 」 交易 平台 虛偽 刊登 販賣 ASUS 牌 行動電話 之 不實 訊息 ， 致 潘安琪 瀏覽 後 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 依 指示 於 106年 2月 21日 16時 58分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5,100 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 。 嗣 因 潘安琪 匯款 後 ， 僅 收到 酒精 塑膠瓶 ， 未 收到 所 購買 之 行動電話 ， 發覺 遭 騙 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡上字第115號
犯罪事實：
一 、 楊紹崇 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 29日 14時 20分 許 ， 在 高雄市 新興區 八德路 中南 客運站 ， 以 貨運 寄送 方式 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 五甲 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 提款卡 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 馬 小姐 」 之 成年人 ， 復 以 通訊 軟體 「 Line 」 告知 密碼 ， 而 容任 該 人 及 其 成年 同夥 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該人 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 人 或 其 成年 同夥 於 104年 3月 30日 18時 2分 許 ， 佯為 旅館 業者 撥打 電話 予 陳畹禾 ， 訛稱 因 作業 疏失 造成 信用卡 將 每 月 重複 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 等語 ， 致 陳畹禾 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 22分 許 依 指示 操作 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 25,123 元 至 楊紹崇 之 合庫 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 陳畹禾 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度審易字第298號
犯罪事實：
一 、 林厚希 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 1月 間 ， 以 帳號 「 Alive Gives 」 （ 後 更改為 「 LinVin 」 ） 登入 FACEBOOK 社群 網站 （ 下稱 臉書 網站 ） 後 ， 先於 臉書 網站 將 許睿霖 加入 好友 ， 復 向 許睿霖 佯稱 其 有 代購 日本 外匯 機車 管道 ， 可 代購 本 田牌 重型 機車 （ NSR 250 SP ， 型號 MC 28 ） ， 並 上傳 機車 照片 以 取信於 許睿霖 ， 謊稱 需 先 當面 交付 車款 始 能 代購 ， 致 許睿霖 陷於 錯誤 ， 於 106年 1月 19日 17時 許 ， 與 林厚希 相約 在 高雄市 小港區 宏平路 之 麥當勞 見面 ， 許睿霖 即 當面 交付 車款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 與 林厚希 ， 並 與 林厚希 簽署 委託 代標 外匯 車輛 合約書 ， 約定 林厚希 至 遲 應 於 106年 3月 15日 交付 代購 之 前揭 重型 機車 ， 惟 林厚希 屆期 並 未 依約 交車 且 避不見面 ， 許睿霖 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7176號
犯罪事實：
一 、 林祺展 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 100年度 審簡字 第63 號 判決處 有期徒刑 3月 ， 經 其 撤回 上訴 後 確定 ， 並 於 民國 102年 4月 1日 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 犯意 ， 於 105年 7月 21日 起 至 同年 8月 9日 間 某 日 時許 ， 將 其 所有 中國信商業 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 與 密碼 ， 交付給 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 收取 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 金融 資料 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 胡聖珠 等 人 ， 致 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時 地 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 林祺展 中國信託 銀行 帳戶 內 。
臺灣宜蘭地方法院 104年度易字第362號
犯罪事實：
一 、 本件 係 經 被告 於 準備 程序 為 有罪 之 表示 ， 而 經 本院 裁定 以 簡式 審判 程序 加以 審理 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 、 第159 條 第2 項 之 規定 ， 不 適用 傳聞 法則 有關 限制 證據 能力 之 相關 規定 ； 並 得 依 同 法 第310 條 之 2 準用 第454 條 之 規定 製作 略式 判決書 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1798號
犯罪事實：
一 、 楊宗勳 （ 微信 暱稱 「 晨 」 ） 自 民國 107年 12月 15日 起 至 108年 1月 13日 遭 警方 查獲 止 ， 陳品榤 （ 微信 暱稱 「 韓國 魚 」 ， 由 本院 另行 審結 ） 自 108年 1月 8日 起 至 108年 1月 12日 遭 警方 查獲 止 ， 林俊樺 （ 微信 暱稱 「 櫻道 」 ， 由 本院 另行 審結 ） 自 108年 1月 10日 起 至 108年 1月 12日 遭 警方 查獲 止 ， 參與 真實 姓名 年籍 不詳 、 微信 暱稱 「 卡爾 」 及 「 旋風 」 為首 ， 以 實施 詐術 共同 詐騙 他人 為 手段 ， 而 組成 具有 持續性 、 牟利性 與 結構性 組織 之 詐欺 車手 集團 犯罪 組織 【 下稱 系爭 詐欺 集團 】 ， 該 集團 另 有 微信 暱稱 「 餘醉 」 、 「 浪人 」 （ 此 二 人 負責 發放 、 回收 人頭 帳戶 金融卡 及 收取 提得 款項 ， 俗稱 「 收 水手 」 ） 、 「 安西 教練 」 、 「 飛車 」 、 「 林動 」 、 「 哭幾 」 及 「 大飛 」 等 成員 ， 楊宗勳 等 3 人 負責 持續性 依照 微信 群組 「 波音 747 」 中 之 指示 ， 持 「 浪人 」 或 「 餘醉 」 提供 之 帳戶 金融卡 ， 前往 提領 系爭 詐欺 集團 詐得 之 款項 。 楊宗勳 另 負責 向 陳品榤 及 林俊樺 示範 提款 及 回報 方式 ， 並 代為 轉交 交通 及 住宿 費用 予 陳品榤 及 林俊樺 。 「 浪人 」 及 「 餘醉 」 承諾 楊宗勳 可 分得 提領 金額 2% 之 報酬 ， 陳品榤 可 分得 提領 金額 1% 之 報酬 ， 林俊樺 可 分得 提領 金額 2% 之 報酬 ， 而 藉 此 牟利 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第163號
犯罪事實：
一 、 周民承 ㈠ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 民國 101年 7月 13日 中午 12時 40分 許 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○街 00號 ， 攜帶 客觀 上 足以 對 人 之 生命 、 身體 安全 構成 威脅 之 自製 開鎖 金屬板手 等 工具 5 支 及 自備 鑰匙 1 支 ， 竊取 胡志民 所有 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 。 ㈡ 復意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 101年 7月 15日 下午 1時 6分 許 ， 駕駛 上開 車輛 至 桃園縣 ＯＯ鎮 ○○路 000號 「 全 國 加油站 」 ， 隱瞞 其 無 支付 能力 之 事實 ， 佯 以 依 一般 加油站 付現 或 刷卡 加油 之 方式 向 該 加油站 員工 徐連生 佯稱 欲 加滿 油 ， 致 使 徐連生 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 誤信 周民 承 有 支付 加油 款項 之 能力 ， 待 徐連生 將 95 無鉛 汽油 44.37 公升 【 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1,456 元 】 加入 上開 車輛 後 ， 周民承 旋即 加速 駛離 現場 ， 而 未 付款 。 ㈢ 又 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 101年 7月 17日 晚間 11時 許 ， 在 桃園縣 八德市 ○○路 0段 000巷 0號 ， 攜帶 客觀 上 足以 對 人 之 生命 、 身體 安全 構成 威脅 之 自製 開鎖 金屬 板手 等 工具 5 支 ， 竊取 賴峰翔 所有 之 車牌 號碼 00 - 0000 號 車牌 2 面 ， 得手 後 ， 將 上開 偷竊 車牌 2 面 懸掛 在 上開 竊取 車輛 前 、 後方 使用 ， 並 駕駛 該 車 上路 。 ㈣ 復意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 101年 7月 18日 上午 11時 44分 許 ， 駕駛 上開 車輛 至 桃園縣 ＯＯ鄉 ○○路 0段 000號 「 福懋 加油站 」 ， 隱瞞 其 無 支付 能力 之 事實 ， 佯 以 依 一般 加油站 付現 或 刷卡 加油 之 方式 向 該 加油站 員工 佯稱 欲 加滿 油 ， 致 使 該 加油站 員工 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 誤信 周民 承 有 支付 加油 款項 之 能力 ， 待 該 加油站 員工 將 95 無鉛 汽油 43.15 公升 （ 起訴書 誤載 44.15 公升 ） （ 價值 1,381 元 ） 加入 上開 車輛 後 ， 周民承 旋即 加速 駛離 現場 ， 而 未 付款 。 嗣 經 警 循線 查獲 ， 並 扣得 上開 自製 開鎖 金屬 板手 等 工具 5 支 、 鑰匙 1 支 ， 始悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第1538號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第2 列 首 「 所有 ， 」 後 補充 「 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 」 、 犯罪事實欄 二 、 第1 列 「 前往 由 吳玟瑜 所 任職 」 前 補充 「 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 」 ， 及 證據 部分 補充 「 被告 楊繼仁 於 民國 105年 10月 26日 準備 程序 之 自白 」 、 「 本院 105年 10月 26日 調解 筆錄 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡上字第68號
犯罪事實：
一 、 侯淵昌 可 預見 提供 自己 申辦 之 行動電話 門號 予 他人 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 依 中華日報 民國 九十九年 十二月 二十一日 辦 門號 換 現金 易付卡 之 廣告 聯絡 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小古 」 之 成年 男子 ， 於 九十九年 十二月 二十四日 ， 與 「 小古 」 至 臺南市 ○區 ○○路 四段 某 統一 超商 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 後 ， 再 將 上開 門號 ＳＩＭ卡 以 新臺幣 （ 下 同 ） 二千九百 元 之 代價 ， 出售 予 「 小古 」 使用 。 嗣 「 小古 」 所屬 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 為 下列 詐欺 取財 之 犯行 ：
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第368號
犯罪事實：
一 、 黃雅雯 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 民國 九十九年 十一月 間 起 至 一○○年 二月 間 止 ， 陸續 以 其 本人 、 其 母 朱桂美 、 其 弟 黃聖光 （ 上 二 人 業經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 名義 申請 之 雅虎 奇摩 拍賣 帳號 「 PAWAN . 16419 」 、 「 AWA 027 」 、 「 TOM 79419 」 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣網 上 刊登 虛偽 拍賣 KINAZ 包包 、 AES 服飾 、 紀念 套幣 等 商品 之 廣告 ， 並 以 其 本人 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 號 、 其 弟 黃聖光 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 為 聯絡 電話 ， 以 其 本人 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 永康 郵局 000 - 00000000000001 號 帳戶 、 其 母 朱桂美 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 永康 郵局 000 - 00000000000002 號 帳戶 、 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 永康 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 、 其 弟 黃聖光 申辦 之 彰化 商業 銀行 南港 科學園區 分行 000 - 00000000000000 號 帳戶 為 收取 拍賣 匯款 帳戶 ， 致 使 如 附表 所 示 之 莊明真 等 人 上網 瀏覽 後 均 陷於 錯誤 ， 於 雅虎 奇摩 拍賣網 直接 下標 購買 或 撥打 電話 與 黃雅雯 聯絡 購買 ， 而 匯款 至 上開 收取 拍賣 匯款 帳戶 （ 刊登 帳號 、 商品 名稱 、 被害人 、 下標 或 購買 時間 、 匯款 金額 、 時間 、 帳戶 等 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 莊明真 等 人 匯款 後 遲 未 收到 商品 ， 經 向 黃雅雯 追問 ， 黃雅雯 以 無 完整 收件 資料 、 寄件 包裹 受潮 遭 退貨 、 寄錯 包裹 、 提供 錯誤 郵件 查詢碼 或 佯稱 已 寄 貨 等 理由 拖延 ， 經 要求 退款 ， 黃雅雯 則 以 帳戶 遭 凍結 無法 退款 、 佯稱 已 退款 或 退款 無 入 帳戶 等 理由 拖延 ， 莊明真 等 人 始 知 受騙 ， 並 報警 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第3080號
犯罪事實：
一 、 張峻華 明知 將 金融 機構 帳戶 資料 提供 與 他人 ， 可能 淪為 詐欺 集團 之 犯罪 工具 ， 竟 聽信 詐欺 集團 所 稱 ： 每 提供 1 本 帳戶 ， 每 個 月 就 能 抽成 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 許等語 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 11日 某時 ， 透過 統一 超商店到店 服務 ， 將 其 申設 之 合作金庫 商業 銀行 新營 分行 （ 下稱 合作金庫 ） 帳號 0000000000000 號 、 臺灣 銀行 北 臺中 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 帳號 000000000000 號 、 三信 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 三信 ） 帳號 0000000000 號 、 臺中市 第二 信用 合作社 精進 分社 （ 下稱 二信 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 與 「 王建祐 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 及 第三人 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 附表 所 示 簡孟貞 等 人 ， 以 附表 所 示 詐欺 方式 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 將 各 該 款項 匯入 上開 金融 機構 帳戶 內 。 嗣 經 簡孟貞 等 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。