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臺灣新北地方法院 109年度簡字第5123號
犯罪事實：
一 、 陳韋志 於 民國 109年 3月 12日 22時 11分 前 某時 ， 在 新北市 三重區 某 處 ， 見 梁乃文 之 國泰世華 銀行 信用卡 ( 卡號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 ) 遺失 於 地面 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 該 信用卡 據為己有 ； 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 接續 於 附表 所 示 之 時間 ， 在 附表 所 示 之 商店 ， 持 梁乃文 上開 信用卡 ， 以 感應 商店 內 收費 設備 之 方式 ， 購買 價值 共 新臺幣 306 元 之 商品 而 詐得 無須 自己 給付 價金 之 利益 。
臺灣臺中地方法院 104年度審訴字第1583號
犯罪事實：
一 、 劉沂潔 （ 原名 劉瑞澤 ） 明知 其 無 卡西歐牌 、 型號 TR-15 之 相機 ， 惟 因 需款 租賃 房屋 居住 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 個別 犯意 ， 於 民國 104年 間 某時 ， 以 手機 聯上 網際網路 ， 在 其 手機所 安裝 供作 拍賣 物品 之 「 Carousell 」 手機 應用 軟體 （ 下稱 APP ） 各 以 暱稱 「 yunar 」 及 「 鞋櫃 」 登入 後 ， 刊登 拍賣 上開 型號 相機 之 訊息 ， 向 下列 瀏覽 該 則 訊息 之 人 兜售 相機 ： ㈠ 適 吳韶慈 在 其 屏東縣 新埤鄉 ○○街 00號 住處 ， 使用 手機 瀏覽 「 Carousell 」 APP 、 以 劉沂潔 申辦 暱稱 「 yunar 」 所 刊登 拍賣 上開 型號 相機 訊息 後 ， 依 該 訊息 指示 ， 另 以 手機 通訊 軟體 「 LINE 」 、 與 劉沂潔 申辦 之 帳號 「 Anima 」 聯絡 ， 雙方 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 9500 元 購買 上開 型號 相機 ， 並 於 吳韶慈 匯款 後 ， 劉沂潔 將 於 7 至 10 天 內 寄送 相機 予 吳韶慈 ， 致 吳韶慈 陷於 錯誤 ， 於 104年 7月 6日 上午 9時 許 ， 在 新埤鄉 中正路 72號 之 「 7-11 」 便利商店 內 ， 利用 該 店 之 ATM 並 以 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ， 轉帳 至 劉沂潔 所 申辦 之 臺中 西屯 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 。 ㈡ 吳品萱 於 104年 7月 9日 上午 7時 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○○街 00號 ， 使用 手機 瀏覽 「 Carousell 」 APP 、 以 劉沂潔 申辦 暱稱 「 鞋櫃 」 所 刊登 拍賣 上開 型號 相機 訊息 後 ， 依 該 APP 之 私訊 功能 與 劉沂潔 聯絡 ， 雙方 約定 以 1萬500 元 購買 上開 型號 相機 ， 劉沂潔 並 要求 吳品萱 儘速 匯款 後方 可 寄送 相機 等語 ， 致 吳品萱 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 10時 30分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○里 000號 安定 郵局 內 ， 利用 該 郵局 之 ATM 並 以 其 母 張慧美 申辦 之 安定 郵局 帳號 000 - 00000000000000 帳戶 ， 轉帳 至 劉沂潔 所 申辦 之 臺中 西屯 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 吳韶慈 、 吳品萱 轉帳 後 未 收到 所 購 相機 ， 且 無法 與 劉沂潔 取得 聯絡 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 102年度審易字第1512號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 甲○○ 原 在 豐呈 工程 有限公司 （ 下稱 豐呈 公司 ） 任職 ， 嗣 於 民國 100年 9月 22日 自 豐呈 公司 離職 ， 其 並 自 同年 9月 6日 起 即已 在 址設 高雄市 ○○區 ○○街 00號 之 翊揚 機電 工程 有限公司 （ 下稱 翊揚 公司 ） 任職 。 詎 其 明知 自身 已 有 工作 而 不得 請領 失業 補助 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 單一 犯意 ， 於 取得 豐呈 公司 開立 之 離職 證明 後 ， 於 同年 10月 11日 、 10月 25日 、 11月 24日 、 12月 24日 、 101年 1月 23日 ， 持 上開 離職 證明書 及 求職 紀錄 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 10樓 高雄市 政府 勞工局 訓練 就業 中心 三民 就業 服務站 ， 接續 申請 失業 認定 及 失業 再 認定 ， 以 圖 領取 失業 給付 及 全民 健保費 補助金 ， 使 高雄市 政府 勞工局 訓練 就業 中心 三民 就業 服務站 之 不 知情 承辦 人員 實質 進行 初步 審查 後 ， 誤認 甲○○ 處於 失業 狀態 ， 而 轉送 其 申請 資料 予 行政院 勞工 保險 局 （ 下稱 勞保局 ） 進一步 審核 ， 使 該 局 不 知情 之 公務員 實質 審查 其 加保 資格 及 給付 條件 後 ， 因此 陷於 錯誤 而 於 100年 10月 11日 、 10月 25日 、 11月 24日 、 11月 28日 、 12月 26日 、 12月 28日 、 101年 1月 30日 、 1月 31日 陸續 給付 合計 3 個 月 之 失業 給付金 新臺幣 （ 下 同 ） 46,080 元 及 全民 健保費 補助金 2,247 元 ， 甲○○ 共計 詐得 48,327 元 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第51號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 賴姵妏 明知 金融 帳戶 及 其 存摺 、 金融卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 不 熟識 之 人 以 各 種 理由 取得 他人 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 使用 之 目的 ， 無非 在於 收取 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 ， 並 避免 遭 被害人 及 司法 機關 追查 ， 故 賴姵妏 對於 提供 其 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 予 他人 使用 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 23日 14時 51分 許 ， 在 桃園市 中壢區 統一 超商 新壢 智 門市 內 ， 將 其 所 申辦 使用 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 及 台新 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 以 宅配 寄送 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 李 ★ 成 」 ， 並 於 寄出 前 依 指示 變更 密碼 ， 將 密碼 提供予 他人 使用 ， 容任 「 李 ★ 成 」 或 其 轉手 之 詐騙 集團 成員 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 「 李 ★ 成 」 或 其 轉手 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 二 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 果 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 為 下列 詐欺 取財 行為 ： （ 一 ） 由 詐騙 集團 成員 於 107年 3月 31日 19時 25分 許致電 林姿妤 ， 向 林姿妤 佯稱 「 妳 先前 網路 購物 ， 因 公司 內部 錯貼 條碼 致 你 變為 經銷商 身分 ， 交易 數量 由 1 筆 變成 6 筆 ， 會 導致 你 的 帳戶 被 多 扣款 ， 我 會 協助 你 處理 ， 以 避免 損失 」 云云 ， 致 使 林姿妤 因而 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 107年 3月 31日 21時 46分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 匯款 方式 ， 匯款 4萬9989 元 元 至 賴姵妏 之 中信 帳戶 內 ， 且 上開 匯入 款項 旋即 由 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 （ 二 ） 由 詐騙 集團 成員 於 107年 3月 31日 22時 許 致電 林羿君 ， 向 林羿君 佯稱 「 你 先前 網路 購物 ， 因 公司 內部 作業 錯誤 ， 將 你 列為 經銷商 身分 ， 交易 數量 由 1 筆 變成 20 筆 ， 會 導致 你 的 帳戶 被 多 扣款 ， 我 會 協助 你 處理 ， 以 避免 損失 」 云云 ， 致 使 林羿君 因而 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 107年 4月 1日 14時 43分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 方式 ， 匯款 3萬 元 至 賴姵妏 之 台新 帳戶 內 ， 且 上開 匯入 款項 旋即 由 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 （ 三 ） 由 詐騙 集團 成員 於 107年 4月 1日 13時 43分 許致電 黃怡婷 ， 向 黃怡婷 佯稱 「 你 先前 網路 購物 ， 因 公司 內部 作業 錯誤 ， 導致 你 的 帳戶 被 重複 扣款 ， 我 會 協助 你 處理 ， 以 避免 損失 」 云云 ， 致 使 黃怡婷 因而 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 107年 4月 1日 15時 7分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 方式 ， 匯款 2萬4985 元 至 賴姵妏 之 台新 帳戶 內 ， 且 上開 匯入 款項 旋即 由 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 賴姵妏 即 以 此 方式 幫 犯罪 集團 成員 以 詐術 取得 他人 之 財物 。 嗣 被害人 林姿妤 、 林羿君 、 黃怡婷 查覺 有異 ， 發現 受騙 ， 旋即 報警 處理 ， 始 為 警查 悉 上情 。 案 經 林姿妤 、 林羿君 、 黃怡婷 分別 訴由 花蓮縣 警察局 花蓮 分局 、 新北市 政府 警察局 新莊 分局 、 新北市 政府 警察局 三重 分局 報請 臺灣 花蓮 地方 檢察署 、 臺灣 新北 地方 檢察署 呈請 臺灣 高等 檢察署 令 轉 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 及 移送 併辦 ， 嗣 於 本院 準備 程序 進行 中 ， 被告 先 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 裁定 進行 簡式 審判 程序 。
臺灣南投地方法院 101年度投刑簡字第204號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 王炫斌 應 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 有 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 被害人 匯入 款項 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 8月 8日 前 之 某 日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤為 100年 8月 7日 前 某 日 ， 應 予 更正 ） 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 渣打 國際 商業 銀行 大雅 分行 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 系爭 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 （ 惟 無 證據 證明 係 兒童 或 少年 ） ， 容任 此 人 及 其 所屬 詐騙 集團 利用 系爭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 該 詐騙 集團 成員 於 取得 系爭 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 於 98年 8月 8日 17時 20分 許 ， 自稱 「 娜娜 」 之 女子 ， 透過 即時 通 軟體 向 蕭宇宏 傳遞 不實 之 援交 訊息 ， 蕭宇宏 應允 出遊 並 前往 約定 地點 後 ， 再 由 自稱 「 阿猛 」 之 男子 以 電話 聯絡 蕭宇宏 ， 佯稱 與 「 娜娜 」 出遊 需 以時 計費 云云 ， 蕭宇宏 依 指示 匯款 後 察覺 有異 ， 遂 向 「 阿猛 」 表示 想 取回 前揭 匯款 金額 ， 繼由 自稱 「 會計部 江 先生 」 之 男子 以 電話 連絡 蕭宇宏 ， 佯稱 需 將 帳戶 剩餘 金額 領出 存入 指定 帳戶 後 ， 方 能 退款 云云 ， 致 蕭宇宏 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 18時 18分 許 、 19時 16分 許 、 19時 55分 許 ， 分別 在 渣打 銀行 自動櫃員機 、 臺北市 松山區 ○○○路 ○段 66號 元大 商業 銀行 自動櫃員機 ， 接續 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 、 25,693 元 、 14,000 元 至 系爭 帳戶 。 嗣 蕭宇宏 警覺 有異 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。 。
臺灣臺南地方法院 106年度原易字第13號
犯罪事實：
一 、 連姝涵 因 需 錢 孔急 ， 明知 自己 無 購買 機車 供己 使用 之 意願 ， 亦 無 資力 繳付 機車 價款 ， 竟 與 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 連姝涵 於 民國 104年 11月 24日 至 高雄市 ○○區 ○○路 00號 「 久揚 車業 有限公司 」 （ 下稱 久揚 公司 ） ， 向 久揚 公司 表示 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 69,800 元 購買 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 1 輛 ， 另 佯向 與 久揚 公司 有 合作 關係 之 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 表示 貸款 ， 並 簽訂 消費者 信用 貸款 申請書 ， 約定 由 遠信 公司 支付 貸款 69,800 元 予 久揚 公司 ， 連姝涵 則 自 105年 1月 起 至 同年 12月 止 ， 每 月 1 期 ， 共分 12 期 ， 每 期 清償 5,817 元 ， 使 遠信 公司 誤認 連姝 涵有 清償 貸款 之 真意 與 能力 ， 而 同意 核貸 69,800 元 ， 及 代連 姝涵 支付 上開 款項 予 久揚 公司 ， 久揚 公司 於 收到 上開 款項 後 ， 即將 上開 機車 交付 與 連姝涵 指定 之 該 名 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 ， 該 名 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 於 取得 上開 機車 後 ， 隨即 交付 69,800 元 予 連姝涵 ， 連姝涵 則 自 105年 3月 起 拒 不 繳 分期款 ， 迄 今 尚 有 58,166 元 未 清償 ， 遠信 公司 查詢 該 機車 車籍 資料 後 始 知 連姝涵 已 於 105年 2月 16日 將 上開 機車 過戶 他人 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 109年度訴字第332號
犯罪事實：
一 、 顏懷銘 於 民國 108年 8月 初 起 受 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿賢 」 之 成年 男子 邀請 加入 其 所屬 詐欺 集團 ， 負責 在 臺灣 地區 前往 取款 地點 ， 向 被害人 收取 詐得 款項 （ 即 俗稱 車手 ） ， 可 賺得 其 所 提領 金額 之 1% 報酬 ， 而 與 「 阿賢 」 及 其餘 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 其他 成員 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 先後 向 李盧文子 、 梁光明 等 2 人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 所 示 時間 及 地點 ， 交付 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 。 嗣 顏懷銘 於 108年 8月 23日 後 某時 ， 在 不詳 地點 ， 收受 「 阿賢 」 所 交付 之 李盧文子 之 彰化 銀行 帳戶 、 中華郵政 帳戶 及 中國信託 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 再 於 如 附表 二 所 示 之 提款 時間 、 地點 操作 自動櫃員機 ， 分別 提領 附表 二 所 示 之 金額 ， 再 將 前揭 所 提領 款項 ， 扣除 其 應 領得 之 報酬 後 置放 在 「 阿賢 」 指定 地點 ， 由 「 阿賢 」 拾取 後 上繳 詐騙 集團 ； 顏懷銘 又 於 108年 9月 3日 ， 在 桃園市 平鎮區 高雙 游泳池 後方 ， 收受 「 阿賢 」 交付 之 梁光明 之 上海 銀行 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 並 於 108年 9月 4日 ， 在 桃園市 平鎮區 高雙 郵局 附近 收受 「 阿賢 」 所 交付 梁光明 之 中華郵政 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 隨後 於 附表 三 所 示 之 提款 時間 、 地點 操作 自動櫃員機 ， 分別 提領 附表 三 所 示 款項 ， 並 將 自 上海 銀行 帳戶 所 提領 之 款項 扣除 其 應 得 之 報酬 後 置於 高雙 游泳池 後方 步道 ， 而 自 中華郵政 帳戶 所 領取 之 全部 款項 ， 則 置於 平鎮區 高雙 郵局 附近 步道 上 之 座椅 ， 由 「 阿賢 」 拾取 後 上繳 詐騙 集團 。 經 李盧文子 、 梁光明 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視 錄影 畫面 ， 且 拘提 顏懷銘 到案 ， 並 扣得 供 顏懷銘 聯繫 詐欺 集團 成員 之 iPhone6 Plus 行動電話 1 支 （ 含 SIM卡 1 張 ） 及 與 本案 無關 之 iPhone 及 Samsung 行動電話 各 1 支 （ 各 含 SIM卡 1 張 ） ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第852號
犯罪事實：
一 、 詹忠霖 可 預見 提供 個人 帳戶 予 他人 使用 ， 有 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 ， 用以 詐取 被害人 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， LINE 通訊 軟體 暱稱 「 鄭晴雪 」 之 人 約定 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 提供 帳戶 供 他人 使用 ， 並 於 民國 108年 5月 24日 凌晨 0時 41分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 統一 超商景 和 門市 ， 以 店到店 交貨便 方式 ， 將 其 申設 之 合作金 庫昌平 分行 帳號 0000000000000 號 之 存摺 及 提款卡 ， 寄交 至 宜蘭縣 ○○鎮 ○○路 ○段 000號 199號 之 統一 超商 潤昌 門市 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 高 * 文 」 之 人 ， 復 以 LINE 通訊 軟體 告知 暱稱 「 鄭晴雪 」 之 人 上開 提款卡 提款 密碼 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 詹忠霖 上開 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 利用 如 附表 所 示 之 詐欺 手法 ， 向 如 附表 所 示 之 3 人 施用 詐術 ， 使渠等 3 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 金額 匯款 至 詹忠霖 前揭 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 王春松 、 陳建宏 及 林秋芬 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度桃簡字第1942號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣新竹地方法院 107年度竹簡字第685號
犯罪事實：
一 、 苗道輝 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 、 申請 提款卡 及 向 電信 業者 申請 手機 門號 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 及 手機 門號 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 撥打 電話 詐使 他人 將 款項 匯入 帳戶 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 以 達到 不法 詐騙 份子 隱瞞 資金 流向 及 避免 提款 行為人 身 分 曝光 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 22日 某 時 許 ， 先 在 新竹 地區 申辦 0000000000 號 門號 及 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 後 ， 再 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 價格 ， 變賣 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 阿文 」 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 FACEBOOK 帳號 「 鄭州立 」 在 FACEBOOK 上 刊登 欲 以 2萬8,000 元 之 價格 出售 木製 家具 1 批 之 虛偽 訊息 ， 使 林榮燦 上網 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 藉 上開 門號 及 LINE 與 該 人 聯繫 表示 欲 購買 該 批 木製 家具 ， 並 依 其 指示 分 於 106年 6月 5日 上午 8時 40分 許 及 106年 6月 6日 上午 8時 40分 許 ， 各 匯款 2萬 元 及 6,000 元 至 苗道輝 上開 郵局 帳戶 內 ， 嗣 林榮燦 遲 未 收到 木製 家具 察覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 經 報警 究辦 而 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第5292號
犯罪事實：
一 、 梁傑翔 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： (一) 於 民國 104年 8月 4日 21時 43分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 順發 電腦 股份 有限公司 （ 下稱 順發 3C ） 岡山店 ， 竟 將 店 內 陳列 架上 價格 各 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1,890 元 之 微星 （ MSI ） 主機板 及 4,990 元 之 華碩 （ ASUS ） 主機板 外 包裝盒 上 之 商品 條碼 標籤紙 均 撕下 ， 再 將 原 為 微星 主機板 商品 條碼 標籤紙 改貼 在 華碩 主機板 外 包裝盒 上 ， 即 持 上開 已 換貼 低價 微星 主機板 商品 條碼 標籤紙 之 高價 華碩 主機板 至 櫃檯 表示 結帳 ， 向 順發 3C 岡山店 員工 施以 詐術 ， 致 該 員工 陷於 錯誤 ， 在 上開 商品 條碼 標籤 紙 上 蓋印 「 付訖 」 戳章 ， 並 僅 收取 1,890 元 即 交付 市價 4990 元 之 上開 華碩 主機板 1 組 予 梁傑翔 。 (二) 於 104年 8月 6日 14時 15分 許 ， 前往 順發 3C 岡山店 ， 先 將 上開 已 蓋 印有 「 付訖 」 戳章 之 商品 條碼 標籤紙 貼 在 店 內 陳列 架 上 同 品項 之 微星 主機板 外 包裝盒 上 ， 再 持 上開 已 換貼 「 付訖 」 戳章 之 微星 主機板 至 櫃臺 表示 辦理 退貨 ， 向 順發 3C 岡山店 員工 施以 詐術 ， 致 該 員工 陷於 錯誤 ， 遂 為 梁傑翔 辦理 退貨 ， 並 交付 現金 1890 元 予 梁傑翔 。 嗣 於 104年 8月 19日 ， 因 順發 3C 岡山店 員工 沈明宏 察覺 華碩 主機板 短缺 ， 經 調閱 店 內 監視器 錄影 畫面 後 始 悉 上情 ， 遂 報警 處理 ， 經 警 通知 梁傑翔 到案 後 坦承 上情 ， 並 主動 提出 華碩 主機板 1 組 扣案 （ 順發 3C 岡山店 賴連貴 領回 ） 。
臺灣臺南地方法院 102年度易字第1277號
犯罪事實：
一 、 陳宇利 、 陳國榮 與 張舜傑 （ 由 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 ） 、 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 阿和 」 之 成年 男子 及 其他 不詳 之 大陸 人士 ， 於 民國 98年 6月 間 起 至 99年 7月 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 共同 籌組 跨足 臺灣 、 大陸 、 泰國 等 地 之 詐騙 集團 ， 分工 方式 為由 張舜傑 、 「 阿和 」 提供 詐騙 集團 之 機房 及 設備 ， 陳宇利 負責 提供 部分 資金 、 陳國榮 負責 指示 車手 提款 及 匯款 之 工作 ， 而 「 阿和 」 與 集團 中 不詳 人士 則 在 臺灣 「 中華日報 」 、 「 小兵 立 大功 」 等 報紙 分類 廣告 ， 刊登 「 應徵 至 大陸 工作 ， 有 臺胞證 尤佳 」 等 文字 吸引 不 特定人 前往 應徵 、 復 由 陳國榮 、 「 阿和 」 與 集團 中 不詳 人士 協助 處理 應徵 者 前往 大陸 事宜 。 嗣 有 莊登貴 、 李萬財 、 劉志偉 、 謝憲樑 、 朱崇偉 、 馬龍星 、 林俊吉 、 蔡文欽 、 黃裕城 等 人 於 上開 廣告 期間 前往 應徵 ， 陳國榮 則 介紹 友人 林明源 、 莊士賢 、 王鈴賢 加入 ， 並 於 接受 詐騙 集團 所 提供 之 大陸 住宿費 、 生活費 及 新臺幣 1萬 元 報酬 後 ， 自 臺灣 高雄 小港 機場 搭乘 飛機 至 澳門 ， 再 由 集團 中 不詳 人士 予以 接應 。 其中 朱崇偉 、 馬龍星 、 林俊吉 、 蔡文欽 、 黃裕城 等 5 人 旋 被 帶 至 位於 大陸 地區 廣東省 珠海市 之 各 銀行 ， 以 臺胞證 等 證件 ， 向 附表 三 編號 1 至 5 所 示 之 銀行 申請 金融 帳戶 ， 並 於 取得 金融 帳戶 且 完成 網路 轉帳 、 密碼 設定 後 ， 將 該 金融 帳戶 提款卡 、 密碼 等 資料 交予 集團 中 不詳 人士 使用 （ 朱崇偉 、 馬龍星 、 林俊吉 、 蔡文欽 所 涉 幫助 詐欺 案件 另行 審結 ） 。 林明源 、 莊士賢 、 王鈴賢 、 莊登貴 、 李萬財 、 劉志偉 、 謝憲樑 與 大陸 人士 谷霞 等 人 （ 其中 莊登貴 、 李萬財 、 谷霞 3 人 另行 通緝 ） ， 則 係 在 取得 詐騙 集團 中 不詳 人士 所 分配 之 金融 帳戶 提款卡 、 密碼 等 資料 後 ， 即 與 陳宇利 、 陳國榮 、 張舜傑 、 「 阿和 」 及 其他 不詳 詐欺 集團 人士 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 負責 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 等候 陳國榮 指示 進行 提款 、 匯款 。 而 黃裕城 則 是 於 知悉 上開 集團 將 行 詐欺 行為 狀態 下 ， 除 提供 附表 三 編號 5 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 、 密碼 等 資料 予 該 集團 中 不詳 人士 使用 外 ， 更 進一步 擔任 車手 之 工作 。 嗣 該 詐騙 集團 其他 成員 則 在 泰國 境 內 設立 詐騙 機房 據點 ， 透過 網路 電話 撥打 至 大陸 天津 、 遼寧 等 地 ， 分別 冒充 俗稱 第一線 人員 大陸 聯通 電信 公司 人員 、 第二線 人員 天津 大港 公安局 經濟 部門 警官 及 第三線 人員 公安局 科長 ， 以 附表 一 編號 1 至 41 號 所 示 之 方式 ， 詐騙 附表 一 編號 1 至 41 所 示 之 被害人 ， 使 該 等 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 操作 ， 於 附表 一 編號 1 至 41 號 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 附表 一 編號 1 至 41 所 示 之 款項 匯入 附表 一 編號 1 至 41 所 示 之 帳戶 內 。 陳宇利 、 張舜傑 與 集團 中 不詳 人士 於 上開 被害人 匯款 後 ， 旋 再 指示 陳國榮 以 QQ 、 SKYPE 等 方式 聯絡 林明源 、 莊士賢 、 王鈴賢 、 莊登貴 、 李萬財 、 劉志偉 、 謝憲樑 、 谷霞 及 黃裕城 等 車手 ， 立即 前往 大陸 地區 珠海 、 佛山 、 東莞 、 順德 等 地 ， 以 銀行 所 設置 之 提款機 進行 提款 ， 並 從中 扣取 提領 款項 之 百分之一 或 百分之二 充作 報酬 ， 餘款 匯入 集團 所 指定 之 金融 帳戶 ， 完成 後 則 由 陳國榮 再 利用 筆記型 電腦 設置 金融 轉帳 平臺 ， 以 網路 轉帳 方式 將 上揭 款項 轉入 集團 另 指示 之 其他 金融 帳戶 ， 以利 該 詐騙 集團 獲 此 不法 利益 及 分配 。 嗣 為 警 循線 查獲 ， 並 在 臺南市 ○區 ○○路 ○段 000巷 00號 3樓之1 陳國榮 住處 扣得 附表 二 所 示 之 物 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第2539號
犯罪事實：
一 、 楊添明 係 尚谷 營造 有限公司 （ 下稱 尚谷 營造 ） 負責人 。 陳進標 係 振成 水電 工程 有限公司 （ 下稱 振成 水電 ） 負責人 （ 楊添明 、 陳進標 另 案 判決 ） 。 陳福教 為 振成 水電 之 工地 主任 。 新莊 區公所 公開 招標 「 104年度 新北市 新莊區 移動式 抽水機 代 操作 、 維護 保養 工作 （ 標案 案號 ： 0000000 A1 ， 下稱 104年 新莊 抽水 機標案 ） ， 楊添明 與 陳進標 合資 以 振成 水電 名義 投標 ， 倘 得標 ， 由 尚谷 營造 負責 製作 標案 相關 文件 資料 及 聯繫 新莊 區公所 人員 相關 事宜 ， 振成 水電 負責 施作 工程 。 振成 水電 於 民國 104年 1月 27日 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,860,000 元 得標 。 104年 新莊 抽水 機 標案 之 工程 期間 為 104年 2月 至 同年 11月 ， 屬 開口 合約 ， 即 於 每 月 1 至 10日 施工 完成 ， 經 新莊 區公所 主驗 人員 書面 及 現場 審查 驗收 通過 ， 以 實際 維護 保養 抽水機 次數 及 數量 向 新莊 區公所 請領 工程款 。 楊添明 、 陳進標 於 施做 104年 新莊 抽水機 標案 期間 ， 認有 汰換 供 發電機 使用 之 10 只 大 電瓶 及 移動 抽水機 使用 之 4 只 小 電瓶 之 必要 ， 惟 依 104年 新莊 抽水 機 標案 內容 ， 新莊 區公所 僅 須 支付 汰換 該 等 大 電瓶 汰換 費用 ， 汰換 該 等 小 電瓶 費用 須 由 施做 廠商 支付 ， 楊添明 、 陳進標 （ 2 人 另 案 判決 ） 為 減省 購買 該 等 小 電瓶 費用 ， 遂 與 陳福教 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 犯意 聯絡 ， 楊添明 於 104年 5月 4日 指示 陳進標 購買 6 只 大 電瓶 及 4 只 小 電瓶 ， 另 以 舊有 4 只 大 電瓶 佯充 新購 4 只 大 電瓶 ， 並 由 陳福教 將 該 6 只 新購 大 電瓶 及 4 只 舊 大 電瓶 拍照 ， 佯裝 購買 10 只 大 電瓶 ， 並 將 上開 不實 事項 ， 登載 於 其 等 業務 上 製作 之 維護 報告 ， 持 向 新莊 區公所 申請 購置 10 只 大 電瓶 之 款項 32,190 元 而 行使 之 ， 致 新莊 區公所 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 其 等 所 登載 之 不實 維護 報告 屬實 ， 因而 如數 核撥 款項 ， 而 詐得 12,876 元 ( 32,190 ÷ 10 × 4 ) ， 並 足生 損害 於 新莊 區公所 審核 104年 新莊 抽水機 標案 工程 款項 核撥 之 正確性 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第1103號
犯罪事實：
一 、 沈怡君 得 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 被 他人 利用 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 6日 15時 55分 許 ， 將 其 個人 申辦 之 土地 銀行 民雄 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王譯逢 」 之 某 詐欺 集團 成員 ， 以 每 5 日 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 ， 將 上開 帳戶 租予 該 詐欺 集團 ， 供 該 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 犯罪 集團 所屬 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 11月 8日 17時 9分 許 ， 以 撥打 行動電話 ， 分別 佯稱 威秀 影城 員工 及 凱基 商業 銀行 行員 ， 向 謝畀儒 表示 先前 購 票 作業 發生 錯誤 ， 須 依照 指示 匯款 至 指定 帳戶 方 能 取消 重複 訂 票 ， 以 此 方式 詐騙 謝畀儒 ， 使 其 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬9989 元 至 前開 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 102年度簡字第1997號
犯罪事實：
一 、 邵瀅湄 係 聖恩 開發 股份 有限公司 （ 下稱 聖恩 公司 ） 多層次 傳銷 人員 ， 於 於 102年 5月 29日 12時 1分 許 前某 時 ， 在 不詳 地點 ， 拾得 陳淑真 所 遺失 之 台北 富邦 商業 銀行 信用卡 1 枚 ， 明知 該 枚 信用卡 係 屬 離 本人 所 持有 之 遺失物 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 之 侵占 入己 。 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 在 聖恩 公司 彰化 分公司 內 ， 以 如 附表 所 示 之 訂購 方式 ， 並 輸入 上開 信用卡 卡號 ， 購買 如 附表 所 示 之 物品 ， 而 詐取 價值 新臺幣 19,360 元 之 商品 。 嗣 於 102年 6月 25日 ， 陳淑真 收到 信用卡 帳單 ， 始 發現 其 所有 之 上開 信用卡 遺失 並 遭 盜刷 ， 報警 處理 ， 而 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第582號
犯罪事實：
一 、 蘇奇恩 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 96年度 簡字 第5612 號 判決 判處 有期徒刑 1月 15日 確定 ， 於 民國 98年 12月 14日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第1014號
犯罪事實：
一 、 黃忠欽 可 預見 將 自己 持有 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 不 認識 之 人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 將 幫助 不詳 犯罪 成員 於 從事 財產 犯罪 時 ， 作為 收取 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 不 認識 之 他人 ， 以 其 銀行 帳戶 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 2月 1日 10時 11分 前 某時 （ 起訴書 誤載為 105年 2月 2日 前 某時 ， 應 予 更正 ） ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 凱基 商業 銀行 赤崁 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 ， 以 供 該 人 所屬 詐欺 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 2月 1日 10時 11分 許 ， 佯裝 為 洪再生 之 友人 杜宗仁 撥打 電話 予 洪再生 ， 稱急 需用錢 ， 向 洪再生 借款 新臺幣 （ 以下 同 ） 10萬 元 ， 致 洪再生 陷於 錯誤 ， 誤以為 係 友人 杜宗仁 向 其 借款 ， 遂 依 指示 匯款 10萬 元 至 黃忠欽 之 系爭 帳戶 內 ， 詐欺 集團 成員 隨即 於 同 日 14時 16分 至 18 分 許 ， 持 黃忠欽 系爭 帳戶 提款卡 至 凱基 商業 銀行 赤崁 分行 之 自動櫃員機 ， 分次 將 系爭 帳戶 內 之 10萬 元 提領 一 空 。 嗣 經 洪再生 察覺 有異 後 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第62號
犯罪事實：
一 、 譚乃元 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 12日 20時 41分 前 某時 ， 在 不詳 之 地點 ， 將 其 所 申辦 第一 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 方式 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 前揭 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 11月 12日 20時 41分 許 ， 撥打 電話 向 廖進立 佯稱 ： 渠 係 其 友人 「 林哲豐 」 ， 因 生活 困難 ， 急需 借款 云云 ， 致 廖進立 陷於 錯誤 ， 於 107年 11月 13日 11時 10分 許匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 譚乃元 所有 之 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 轉匯 一空 。 嗣 廖進立 驚覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第73號
犯罪事實：
一 、 李良富 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 101年 5月 15日 ， 在 王秀群 所 經營址設 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 宏科 當舖 ， 佯 以 其 所有 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 1 輛 ， 向 宏科 當舖 店長 王清裕 質押 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 並 將 前開 自用 小客車 1 輛 交付 予 王清裕 作為 質押品 及 簽發 面額 15萬 元 之 本票 1 紙資 為 借款 之 擔保 ， 旋於 同 日 佯 以 需要 使用 前開 車輛 作為 生財 器具 以 賺取 金錢 清償 債務 為由 ， 向 王清裕 借用 該 車 ， 並 書立 「 押當 車輛 借用 切結書 」 1 紙 為憑 ， 約定 借用 期限 自 101年 5月 15日 至 同年 6月 15日 止 ， 使 王清裕 信以為真 致 陷於 錯誤 ， 遂 允諾 出借 該 車 而 交付予 李良富 。 詎 李良富 取回 該 車 後 ， 竟 未 按 約定 繳納 本息 並 避不見面 ， 且 將 該 車 交付 予 其 友人 出售 予 他人 ， 王清裕 始 知 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 100年度花簡字第528號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪事實欄 一 第3 行 「 於 民國 99年 11月 20日 前 之 某 日 」 ， 應 更正為 「 於 民國 99年 11月 中旬 某 日 」 外 ， 其餘 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2383號
犯罪事實：
一 、 曹丕正 與 蔡宜眞 （ 追加 起訴書 均 誤載為 「 蔡宜真 」 ） 均 明知 某 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 小劉 」 之 成年 男子 、 陳坤錫 與 綽號 「 電風 」 之 凃乃方 （ 陳坤錫 、 凃乃方 由 本院 通緝 中 ） 均 為 詐欺 集團 成員 ， 曹丕正 與 蔡宜眞 仍 於 104年 9月 初 某 日 ， 經由 陳坤錫 之 介紹 ， 一同 加入 綽號 「 小劉 」 所 成立 之 詐欺 集團 ， 曹丕正 負責 提領 受騙 民眾 款項 之 車手 工作 ， 再 將 提領 之 款項 轉交 凃乃方 或 陳坤錫 ， 曹丕正 即可 取得 提領 款項 的 2% ， 作為 報酬 ， 蔡宜眞 則 負責 依 凃乃方 與 陳坤錫 的 指示 ， 持 凃乃方 或 陳坤錫 提供 王雅君 、 張珮筠 （ 王雅君 、 張珮筠 涉犯 詐欺 案件 部分 ， 由 本院 另行 審結 ） 或 其他 姓名 年籍 均 不詳 之 人士 的 國民 身分證 ， 至 嘉義 市區 的 便利商店 領取 來源 不明 的 人頭 帳戶 與 金融卡 之 包裹 後 ， 再 前往 凃乃方 或 陳坤錫 在 嘉義 市區 承租 的 租屋處 ， 將 領取 的 人頭 帳戶 與 金融卡 轉交 凃乃方 、 陳坤錫 或 陳坤錫 女友 許貴英 （ 許貴英 涉犯 詐欺 案件 ， 由 本院 另行 審結 ） ， 並 約定 蔡宜眞 每 提領 裝有 人頭 帳戶 的 包裹 ， 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 作為 報酬 。 曹丕正 、 蔡宜眞 因而 與 該 綽號 「 小劉 」 之 男子 、 凃乃方 、 陳坤錫 、 許貴英 、 張珮筠 、 廖昌燊 、 施茂生 、 徐玉珊 （ 施茂生 、 徐玉珊 涉犯 詐欺 案件 部分 ， 業經 本院 判決 有罪 ， 廖昌燊 涉犯 詐欺 案件 部分 ， 由 本院 另行 審結 ） 及 上開 詐欺 集團 之 其他 不詳 姓名 年籍 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 上開 詐欺 集團 之 某 姓名 年籍 均 不詳 成員 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 分別 假冒 「 網路 商家 」 、 「 銀行 人員 」 、 「 郵局 人員 」 之 名義 ， 撥打 電話 向 附表 一 所 示 之 鍾心愉 、 黃晏玲 、 紀雅茹 、 吳淑瑋 、 陳建佑 、 彭宥傑 、 李佩純 、 邱音筑 、 何宗翰 、 王霆宇 、 卓靖霖 、 林姵妤 、 許煒玉 等 13 人 ， 各 施以 附表 一 所 示 之 詐術 ， 致 使 附表 一 所 示 之 民眾 均 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 各自 將 附表 一 所 示 之 款項 ， 轉帳 至 附表 一 「 匯款 帳戶 」 欄 所 載 之 人頭 帳戶 。 綽號 「 小劉 」 之 男子 再 將 其 以 不詳 管道 取得 如 附表 一 「 匯款 帳戶 」 欄 所 載 之 人頭 帳戶 之 存摺 與 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 快遞 送 至 便利 商店 ， 由 蔡宜眞 於 104年 9月 間 ， 依 凃乃方 與 陳坤錫 之 指示 ， 至 嘉義 市區 的 便利商店 ， 持 他人 之 國民 身分證 ， 領取 人頭 帳戶 的 包裹 ， 再 將 之 轉交 凃乃方 與 陳坤錫 後 ， 由 凃乃方 與 陳坤錫 將 附表 一 所 示 的 人頭 帳戶 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 轉交 予 擔任 車手 之 張珮筠 、 曹丕正 、 廖昌燊 ， 再 由 張珮筠 、 曹丕正 、 廖昌燊 、 凃乃方 依 集團 其他 成員 的 指示 ， 至 附表 一 所 示 之 地點 ， 將 附表 一 編號 1 至 編號 5 、 編號 7 編號 13 所 示 之 鍾心愉 、 黃晏玲 、 紀雅茹 、 吳淑瑋 、 陳建佑 、 李佩純 、 邱音筑 、 何宗翰 、 王霆宇 、 卓靖霖 、 林姵妤 、 許煒玉 等 12 人 ， 遭 詐騙 匯入 的 款項 ， 提領 一 空 後 ， 將 提領 的 款項 轉交 凃乃方 或 陳坤錫 ， 再 由 凃乃方 、 陳坤錫 上 繳予 施茂生 或 徐玉珊 收受 後 ， 施茂生 與 徐玉珊 再 依 綽號 「 小劉 」 的 指示 ， 將 其 等 2 人 從 車手 受領 之 詐欺 犯罪 所得 ， 轉匯 至 綽號 「 小劉 」 指定 之 人頭 帳戶 。 附表 一 編號 6 所 示 彭宥傑 遭騙 匯入 人頭 帳戶 羅廣善 設於 合作金庫 商業 銀行 新營 分行 的 款項 17,123 元 、 4,878 元 ， 均 因 及時 遭 該 銀行 凍結 ， 致 未 能 領出 而 未遂 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第715號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 並 補充 ： 本件 犯罪 事實 ， 業據 被告 林靖堯 於 本院 訊問 時 坦承 不諱 （ 見 本院 民國 103年 2月 25日 訊問 筆錄 ） 。 又 被告 前 於 94年 間 因 贓物 案件 ， 經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 96年度 花簡字 第90 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 嗣 經 該 法院 以 96年度 聲減 字 第1084 號 裁定 減為 有期徒刑 2月 確定 （ 編號 ① ） ； 復 於 95年 間 因 恐嚇 取財 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 97年度 訴緝字 第20 號 判決 判處 有期徒刑 5月 ， 減為 有期徒刑 2月 又 15日 確定 （ 編號 ② ） ； 再 於 95年 間 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 （ 原名 臺灣 板橋 地方 法院 ） 以 97年度 易 字 第21 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 （ 編號 ③ ） ， 上開 編號 ① 、 ② 、 ③ 所 處 之 罪刑 ， 嗣 經 臺灣 新北 地方 法院 以 98年度 聲字 第1322 號 裁定 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ； 另 於 97年 間 因 誣告 案件 ， 經 本院 以 97年度 審訴字 第2800 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 （ 編號 ④ ） ； 又 於 97年 間 因 竊盜 、 侵占 等 案件 ， 經 本院 以 98年度 審易字 第700 號 判決 各 判處 有期徒刑 3月 、 4月 、 7月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 （ 編號 ⑤ ） ， 上開 編號 ④ 、 ⑤ 所 處 之 罪刑 ， 嗣 經 本院 以 98年度 聲字 第3236 號 裁定 更定 應 執行刑 為 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， 並 與 前揭 ① 、 ② 、 ③ 案 之 應 執行 刑有期徒刑 10月 接續 執行 ， 於 99年 12月 24日 假釋 出監 並付 保護 管束 ， 迄 於 100年 1月 5日 保護 管束 期滿 ， 未 經 撤銷 假釋 ， 其 未 執行 之 刑 ， 以 已 執行 論 而 視為 執行 完畢 ， 有 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 在 卷 可 按 ， 其 於 有期徒刑 執行 完畢 後 ， 5 年 以內 ， 故意 再 犯 本 案 有期徒刑 以上 之 2 罪 ， 均 為 累犯 ， 均 應 依 刑法 第47 條 第1 項 之 規定 加重 其 刑 。 至 刑法 第50 條 之 規定 固於 被告 行為 後 業 經 修正 ， 並 於 102年 1月 23日 公布 ， 於 同 年 月 25日 生效 施行 ， 惟 被告 所 犯 本件 2 罪 經量 處 之 刑 ， 均 屬 得易科 罰金 之 刑 ， 並 無 修正 後 該 條 第1 項 但書 所 定 不得 併合 處罰 之 情形 ， 而 純屬 有關 刑法 第50 條 第1 項 前 段 之 應 予 併合 處罰 之 適用 ， 故 無論 依 修正 前 、 後 之 規定 ， 既 均 應 定 其 應 執行 之 刑 ， 即 無 有利 或 不利 可 言 ， 復別 無 其他 法律 修正 應 綜合 比較 之 情形 ， 參照 最高法院 97年度 第2 次 刑事庭 會議 決議 之 意旨 ， 自 無庸 為 新 、 舊法 之 比較 ， 併予 敘明 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡緝字第194號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 ㈠ 補充 被告 王志豪 於 本院 訊問 時 自白 犯行 ； ㈡ 犯罪事實欄 一 第1 行 至 第2 行 更正為 「 王志豪 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 100年度 桃簡字 第197 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 100年 5月 24日 易科 罰金 執行 完畢 」 ； ㈢ 證據 並 所 犯 法條 欄 一 編號 6 證據 名稱 欄 內 補充 「 新北市 政府 警察局 新店 分局 安康 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 南投縣 政府 警察局 南投 分局 半山 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 臺南市 政府 警察局 第一 分局 後甲 派出所 陳報單 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 臺南市 政府 警察局 第五 分局 公園 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 、 詐騙 電話 斷話 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 各 1 份 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 3 份 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第1369號
犯罪事實：
一 、 NGUYENDUCCUONG （ 中文 姓名 阮德強 ） 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐欺 者 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 ， 可能 供 詐欺 者 所 用 ， 便利 詐欺 者 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 者 隱匿 身份 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 間 某 日 ， 自 其 越南籍 同事 BUIHUUDUONG （ 中文 姓名 裴友陽 ， 另 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 通緝 中 ） 處 ， 取得 BUIHUUDUONG 所 申辦 之 遠東 國際 商業 銀行 （ 下稱 遠東 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 之 提款卡 及 密碼 後 ， 連同 NGUYENDUCCUONG 所 申辦 遠東 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 於 同年 月 間 某 日 在 桃園市 某 泰國 卡拉OK 店 內 ， 均 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 中文 姓名 「 阮文忠 」 之 同鄉 友人 ， 容任 該 人 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 者 藉 上開 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 以 此 方法 幫助 他人 從事 犯罪 。 該 詐欺 者 於 取得 被告 所 交付 前開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 與 其他 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 者 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 詐騙 杜安琪 、 黃雅莉 及 林佳諭 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 而 匯款 至 之 上開 被告 所 提供 之 帳戶 （ 遭 詐騙 之 時間 及 方式 、 匯款 時間 及 金額 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 杜安琪 、 黃雅莉 及 林佳諭 相繼 發現 遭 騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第2603號
犯罪事實：
一 、 林家偉 雖 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 1日 前 某 日 ， 在 高雄市 旗山區 某 統一 便利 超商 內 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 燕巢 郵局 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 燕巢 郵局 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 ， 以 寄送 之 方式 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 告知 提款卡 密碼 ， 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 取得 林家偉 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 4月 1日 16時 52分 許 ， 撥打 電話 給 詹意如 ， 自稱 係 大 醫生技 會計 人員 ， 並 佯稱 ： 因 1月份 訂單 出 了 問題 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 訂單 云云 ， 致 詹意如 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 25分 許 、 18時 54分 許 、 19時 2分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9,988 元 、 2萬8,985 元 、 2萬9,988 元 至 上開 燕巢 郵局 帳戶 內 ， 旋即 遭 他人 提領 一 空 。 嗣 經 詹意如 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第1270號
犯罪事實：
一 、 劉宗仁 明知 招攬 計程車 須 依 相關 計程 跳錶 或 與 司機 間 之 協議 支付 相 對應 之 費用 ， 且 自始 無 付款 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 106年 10月 2日 凌晨 0時 5分 許 ， 在 新北市 三重區 文化北路 與 重新路 交岔 路口 附近 ， 招攬 由 李國華 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 － 000 號 營業用 小客車 而 搭乘 ， 致 李國華 陷於 錯誤 ， 誤以為 劉宗仁 係 有 資力 支付 計程 車資 之 人 ， 因而 提供 載送 服務 ， 讓 其 上車 ， 並 依 其 要求 ， 駕車 載送 其 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 附近 ， 是 時 計程車表 所 示 之 車資 已 達 新臺幣 （ 下 同 ） 260 元 。 劉宗仁 仍 承 上開 詐欺 得利 之 犯意 ， 復續 向 李國華 佯稱 其 下車 至 某 處 拿 車資 ， 李國華 誤允 之 ， 劉宗仁 下車 後 即 返回 其 位於 臺北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 3樓 之 住處 ， 因而 獲取 免為 支付 上開 車資 之 不法 利益 得逞 。 劉宗仁 嗣 後 仍 未 回到 該 下車處 給付 上開 車資 ， 李國華 見狀 有異 且 遍 尋 不 獲 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第733號
犯罪事實：
一 、 周宥宏 因 需 款 孔急 ， 乃 撥打 報紙 所 附 之 借款 廣告 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 下稱 某 甲 ） ， 表示 欲 借款 ， 某 甲 表示 ： 要 借款 必須 提供 金融 帳戶 云云 ， 周宥宏 知悉 政府 機構 極力 宣導 不可 將 自身 金融 帳戶 交付 他人 ， 依 其 生活 經驗 與 智識 程度 ， 亦 知 若 將 自身 金融 機構 帳戶 交予 陌生人 使用 ， 極 可能 淪為 犯罪 集團 恐嚇 他人 取得 財物 之 取款 工具 ， 竟 仍 因 需 款 孔急 ， 基於 縱 有人 持 以 犯 恐嚇 取財 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 恐嚇 取財 之 不 確定 故意 ， 而 於 民國 103年 9月 8日 至 同 年 月 15日 間 某時 ， 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○街 000巷 00○0號 住處 旁 之 便利商店 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 某 甲 ， 某 甲 並 當場 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 予 周宥宏 。 嗣 某 甲 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 9月 23日 16時 許 ， 撥打 電話 予 家 住 臺南市 ○○區 ○○路 00號 之4 之 翁素雲 ， 向 翁素雲 恫稱 ： 「 我 觀察 你們 店 很 久 了 ， 看 你們 生意 不錯 ， 要 給 一點 跑路費 ， 否則 要 到 你們 店 裡 丟 東西 」 等語 ， 致 翁素雲 心生畏懼 ， 遂 於 同 日 16時 27分 許 匯款 50,000 元 至 周宥宏 前揭 帳戶 ， 某 甲 並 旋即 將 之 提領 一 空 。 嗣 經 翁素雲 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。