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臺灣臺南地方法院 107年度訴字第266號
犯罪事實：
一 、 陳榮生 係 鴻茂 國際 企業 公司 及 鴻茂 汽車 有限公司 之 實際 負責人 ， 賴正忠 係 立川佳 有限公司 負責人 ， 民國 105年 間 賴正忠 常 向 陳榮生 借款 周轉 ， 於 同年 7月 間 因 經濟 窘迫 ， 又 向 陳榮生 請求 繼續 借款 應急 ， 陳榮生 發現 有機可乘 ， 遂 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 向 賴正忠 遊說 ， 由 陳榮生 先 墊付 自備款 新臺幣 （ 下 同 ） 70萬 元 ， 辦理 附 條件 買賣 分期付款 ， 以 賴正忠 之 名義 購買 賓士車 之 方式 ， 購車 後 交由 陳榮生 使用 ， 賴正忠 即可 再 繼續 借款 ， 使 賴正忠 誤信 其 言 而 簽發 面額 80萬 元 之 支票 予 陳榮生 ， 嗣 後 陳榮生 復 與 陳文琪 （ 另 案 起訴 ， 由 本院 109年 易 字 第260 號 審理 中 ） 達成 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 2 人 私下 約定 ， 賴正忠 購車 後 由 陳文琪 偽充 當 購買 賓士車 後 之 第二 次 買主 ， 以利 後續 之 處理 獲利 。 嗣 陳榮生 即 與 址設 臺中 之 中華 賓士 股份 有限公司 業務員 高弘恩 洽定 ， 由 賴正忠 以 附 條件 買賣 分期付款 方式 ， 購買 車號 000 - 0000 號 賓士 小客車 （ 2016年份 Benz E 200 Avantgarde 車型 ， 現金價 265萬 元 ， 分期付款價 281萬 5600 元 ， 自備款 70萬 元 ， 餘額 211萬5600 元 辦理 附 條件 買賣 分期付款 ， 每 期 由 購車人 繳 3萬5260 元 ， 計 60 期 ） 等 情 ， 經 高弘恩 與 賴正忠 在 臺中市 ， 簽定 上開 附 條件 買賣 分期付款 契約 、 動產 擔保 交易 附 條件 買賣 設定 登記書 暨 對 保 等 文件 。 之後 陳榮生 籌款 70萬 元 （ 60萬 元 匯款 ， 10萬 元 刷卡 ） 交付 賓士 公司 ， 並 於 105年 8月 2日 ， 經 賓士 公司 辦妥 AMX-6380 號 賓士 小客車 （ 以下 簡稱 系爭 車輛 ） 過戶 登記 於 賴正忠 名下 及 辦妥 保險 、 貸款 等 事宜 ， 並 通知 交 車 。 再 由 賴正忠 於 105年 8月 4日 ， 開車 載 陳榮生 指定 之 接車人 陳文琪 ， 到 臺中市 臺中 工業區 中華 賓士 服務 據點 ， 由 高弘恩 將 系爭 車輛 暨 行車 執照 等 交付 賴正忠 收受 ， 隨後 賴正忠 即 當場 將 車 與 文件 交給 陳文琪 ， 由 陳文琪 駕駛 系爭 車輛 離開 。 陳文琪 之後 將 該 車交 與 陳榮生 處理 ， 陳榮生 竟 轉賣 他人 ， 僅 將 其中 60萬 元 借 與 賴正忠 。 之後 陳文琪 於 臺中 地檢 106年 3月 13日 檢察 事務官 詢問 時 ， 持 偽造 之 汽車 假 買賣 契約 為證 ， 其 上 記載 陳文琪 與 賴正忠 簽訂 汽車 讓渡 合約書 ， 約定 賴正忠 將 該 車 以 176萬 元 轉售 陳文琪 。 因 陳榮生 僅 代繳 第一 期 應付 之 期款 3萬5260 元 ， 餘 59 期 應 代付 之 期款 208萬340 元 均 未 繳納 ， 致 使 賴正忠 依 本件 附 條件 買賣 分期付款 契約 ， 須 承擔 上開 未 繳納 分期款 之 給付 責任 ， 陳榮生 並且 將 賴正忠 所 簽發 上開 支票 ， 持 之 向 范思筠 詐騙 借款 ， 業 經 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 起訴 在案 （ 本院 109年 易 字 第260 號 審理 中 ） 。 嗣 賴正忠 因而 遭 賓士 公司 提起 告訴 ， 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 （ 下稱 臺中 地檢署 ） 以 105年度 偵字 第31155 號 案件 不起訴 處分 確定 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 99年度易字第2764號
犯罪事實：
一 、 莊凱馨 與 倪金宏 原 為 男女 朋友 ， 雙方 約定 儲存 結婚 購物 基金 ， 而 由 倪金宏 於 民國 95年 7月 23日 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 樹林 育英街 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 郵局 帳戶 ) 之 存摺 交由 莊凱馨 保管 。 嗣 於 97年 5月 6日 ， 因 莊凱馨 向 倪金宏 支借 保養 車輛 維修費 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 倪金宏 遂 在 臺北縣 樹林市 ( 現已 改制為 新北市 樹林區 ， 下 同 ) 備內街 65號 住處 ， 將 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 予 莊凱馨 ， 授權 其 自行 自 帳戶 提領 1萬 元 ， 並 要求 莊凱馨 於 翌日 歸還 。 事 後 倪金宏 雖 多 次 催促 莊凱馨 歸還 金融卡 ， 莊凱馨 仍 藉詞 拖延 ， 且 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 接續 犯意 ， 而 於 附表 編號 1 至 23 所 示 之 時 、 地 ， 以 該 提款卡 插入 自動櫃員機 內 ， 輸入 提款 密碼 ， 使 該 自動 付款 設備 之 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 提款人 為 有 正當 權源 之 持卡人 ， 而 依 其 所 輸入 之 密碼 及 金額 ， 給付 如 附表 所 示 之 款項 予 莊凱馨 ， 莊凱馨 以 上開 不 正 方法 共 詐領 86,500 元 ( 起訴書 誤載為 90,518 元 ) 。 直至 99年 3月 26日 ， 莊凱馨 將 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 歸還 倪金宏 後 ， 倪金宏 檢視 存摺 交易 明細 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 101年度東簡字第213號
犯罪事實：
一 、 本件 除 附表 1 編號 9 數量 （ 斤 ） 欄 更正 記載為 ： 「 300 」 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 108年度原簡字第19號
犯罪事實：
一 、 柯慧心 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 12月 24日 前 某 時 許 ， 將 其 申辦 之 高雄 銀行 三多 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 高雄 大昌 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 高雄 大昌 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 交予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 順仔 」 之 人 ， 而 任 該 名 綽號 「 順仔 」 之 人 暨 所屬 詐騙 集團 成員 使用 上開 2 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 詐欺 集團 取得 柯慧心 高雄 銀行 帳戶 、 高雄 大昌 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， (一) 於 104年 12月 24日 11時 25分 許 ， 以 電話 與 黃麗君 聯繫 ， 佯稱 其 係 表姊 急需 用錢 云云 ， 致 黃麗君 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 11時 56分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 柯慧心 高雄 銀行 帳戶 內 ； (二) 於 104年 12月 24日 10時 47分 許 ， 撥打 電話 予 張武雄 ， 佯稱 其 係 表妹 ， 支票 票期 將 屆 欲 借款 周轉 云云 ， 致 張武雄 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 104年 12月 25日 ， 以 無摺 存入 現金 方式 將 60萬 元 存入 至 柯慧心 高雄 大昌 郵局 帳戶 內 。 嗣 告訴人 黃麗君 、 張武雄 發覺 受騙 報警 處理 ， 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡上字第310號
犯罪事實：
一 、 林鋐翔 明知 現今 詐騙 案件 猖獗 ， 詐騙 集團 藉由 收購 、 承租 或 假藉 名義 收取 他人 金融 機構 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 （ 下稱 金融 帳戶 資料 ） ， 以 供 詐騙 集團 用以 隱匿 真實 身分 、 逃避 警方 追緝 ， 並 方便 收取 詐騙 所得 款項 ， 其 明知 連友偉 為 專門 收購 金融 帳戶 資料 之 詐騙 集團 成員 ， 竟 與 連友偉 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 負責 為 該 集團 收購 帳戶 。 林鋐翔 嗣 於 民國 105年 12月 2日 或 3日 凌晨 1 、 2時 許 ， 在 陳駿憲 （ 原名 陳昭瑋 ， 另 案 審結 ） 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000○0號 居處 樓下 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 ， 向 陳駿憲 （ 原名 陳昭瑋 ， 另 案 審結 ） 收購 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 新甲 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 （ 下稱 上開 郵局 帳戶 資料 ） 後 ， 林鋐翔 再 以 8,000 元 之 價格 將 上開 郵局 帳戶 資料 出售 予 連友 偉牟利 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 郵局 帳戶 資料 後 ， 該 欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 12月 5日 12時 34分 許 ， 撥打 電話 予 易永昆 ， 佯裝 為 其 友人 ， 並 誆稱 有 位 朋友 一 張 支票 快 到期 了 ， 短少 30萬 元 ， 急需 借款 周轉 云云 ， 致 易永昆 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 30萬 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 嗣 因 易永昆 發現 遭 詐騙 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第287號
犯罪事實：
一 、 本件 除 起訴書 「 犯罪 事實 」 欄 一 、 ㈠ 第9 行 原 載 「 以 3萬 元 」 ， 應 更正為 「 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 」 ； 同欄 一 、 ㈡ 第16 至 17 行 贅載 之 「 沈玉慧 、 汪秀節 」 等 字 ， 均 應 刪除 ； 證據 應 補充 「 扣押 物品 收據 」 、 「 被告 朱宥宇 、 楊勝文 及 洪竫誠 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 、 「 被告 徐銘鴻 於 本院 訊問 時 之 自白 」 、 「 扣案 如 附表 所 示 之 物品 」 、 「 中華郵政 股份 有限公司 桃園 郵局 民國 108年 2月 21日 桃營字 第1081800165 號 函 」 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 。
臺灣花蓮地方法院 107年度花原易字第16號
犯罪事實：
一 、 鄭維宗 明知 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 自己 之 金融 機構 帳戶 後 ， 再 予 提領 運用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 行為 ， 竟 基於 幫助 實施 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 依 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 Ken 」 之 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 民國 106年 9月 3日 13時 許 ， 在 花蓮縣 瑞穗鄉 瑞北 30之2 號 統一 超商 瑞權 門市 內 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 花蓮 國安 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 軍福 門市 ， 以 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 張曨升 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 將 上開 帳戶 之 密碼 以 通訊 軟體 方式 傳送 予 自稱 「 Ken 」 之 詐欺 集團 成員 ， 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 意圖 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 施行 詐術 ， 致 使 附表 所 示 之 人 分別 因 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 款項 均 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 楊然貴 、 朱以桐 、 游孟晴 察覺 受騙 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第241號
犯罪事實：
一 、 吳靚娟 應 能 預見 將 金融 機構 開設 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交給 不詳 身分 者 使用 ， 將 有助於 不法 者 從事 詐欺 取財 等 非法 犯行 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 間 某 日 ， 在 宜蘭縣 三星鄉 某 統一 超商 內 ， 將 其 所有 彰化 商業 銀行 羅東 分行 帳號 00000000000000 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 帳戶 之 存摺 、 提款卡 交付 予 自稱 「 蔣宏南 」 之 不詳 姓名 、 年籍 之 人 （ 無 積極 證據 證明 為 3 人 以上 ） ， 並 依 對方 之 指示 事先 將 提款卡 密碼 變更為 116688 號 ， 容任 「 蔣宏南 」 使用 其 所有 上開 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 ， 而 不 違背 其 本意 。 而 「 蔣宏南 」 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 分別 匯入 吳靚娟 所有 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 不詳 姓名 、 年籍 之 人 提領 一 空 。
臺灣雲林地方法院 108年度易字第735號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 謝侑廷 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 利用 電腦 網路 世界 之 匿名性 及 交友 通訊 網站 對於 申請 帳號 人身 分 查驗 不 確實 之 情形 ， 於 通訊 軟體 WeChat 或 WooTalk 創設 虛假 身分 「 甄甄 」 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 附表 所 示 之 時間 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 謝侑廷 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 000 - 00000000000000 號 （ 下稱 本案 帳戶 ） 而 得逞 ， 旋 被 謝侑廷 提領 一 空 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第1396號
犯罪事實：
一 、 方佑元 曾 於 民國 99年 間 因 強盜 案件 ， 經 本院 判處 應 執行 有期徒刑 7 年 6月 確定 ， 入監 執行 後 於 104年 9月 4日 假釋 出監 ， 詎 方佑元 在 假釋 期間 內 ， 猶 不知警惕 ， 復能 預見 提供 金融 機構 之 帳戶 供 不明 人士 使用 ， 易 為 歹徒 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 106年 11月 29日 晚間 某時 ， 在 臺南市 永康區 中華路 與 大橋二街口 「 85 度 C 咖啡店 」 ， 將 其 所 申設 之 華南 銀行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交 與 真實 姓名 不詳 自稱 「 陳雅欣 」 之 女子 ， 便利 他人 犯罪 後 ， 將 金錢 存入 該 帳戶 而 取得 犯罪 所得 。 嗣 上開 帳戶 資料 輾轉 由 不詳 詐騙 集團 取得 ， 該 詐騙 集團 成員 即為 下列 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 107年度審易字第1809號
犯罪事實：
一 、 林伽 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 而 分別 為 附表 編號 1 至 9 所 示 之 犯行 。 嗣 經 如 附表 編號 1 至 9 所 示 之 被害人 發現 受騙 後 報警 處理 ， 而 尋 線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度壢簡字第544號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 補充 「 本院 辦理 刑事 案件 電話 查詢 記錄表 3 份 、 105年 7月 11日 本院 訊問 筆錄 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第642號
犯罪事實：
一 、 張珈樺 因 有 金錢 需求 ， 於 臉書 上 見 有 借貸 訊息 ， 加入 對方 之 LINE 通訊 軟體 與 其 聯絡 ， 可 預見 一般人 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 詐取 財物 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 容 由 他人 以 其 金融 機構 帳戶 作為 詐財 犯罪 使用 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 108年 10月 1日 將 其 向 凱基 商業 銀行 （ 下稱 凱基 銀行 ） 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 提款 密碼 寄交 予 配合 施行 詐欺 犯行 者 收受 ， 提供 金融 帳戶 幫助 施行 詐欺 犯行 之 人 加以 使用 ， 而 任憑 施行 詐財 者 於 遂行 詐欺 犯行 時 ， 使用 張珈樺 之 上開 帳戶 作 詐財 犯罪 被害人 匯款 之 工具 ； 該 等 不詳 之 施行 詐欺 取財 者 於 取得 上開 張珈樺 所 申設 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： （ 一 ） 由 實施 詐欺 之 人 於 108年 10月 4日 晚上 6時 10分 許 ， 假冒 網路 平台 工作 人員 ， 以 顯示 門號 + 000000000000 號 撥打 電話 予 莊臣洺 ， 向 其 佯稱 ： 因 工作 人員 疏失 ， 遭 設定為 分期 約定 轉帳 ， 將 被 連續 扣繳 12 個 月 云云 ； 隨即 由 施行 詐欺 之 另 一 人 假冒 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 行員 ， 以 顯示 門號 + 000000000000 號 再 致電 莊臣洺 ， 向 其 佯稱 ： 須 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 更正 取消 設定 云云 ， 以 此 詐術 使 莊臣洺 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 晚上 6時 10分 許 、 6時 16分 許 ， 以 行動電話 操作 兆豐 銀行 網路 銀行 之 方式 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬1989 元 、 8080 元 至 張珈樺 上開 凱基 銀行 帳戶 內 ， 合計 交付 8萬69 元 予 施行 詐財 之 人 。 （ 二 ） 由 實施 詐欺 之 人 於 108年 10月 4日 下午 5時 17分 許 ， 假冒 易區 網路 購物 客服 ， 以 顯示 門號 + 000000000000 號 撥打 電話 予 洪妤昕 ， 向 其 佯稱 ： 因 作業 系統 錯誤 ， 造成 1 筆 交易 重複 進行 ， 須 向 信用卡 公司 取消 云云 ， 隨即 由 施行 詐欺 之 另 一 人 假冒 中國信託 信用卡 公司 客服 ， 以 顯示 門號 + 000000000000 號 再 致電 洪妤昕 ， 向 其 佯稱 ： 須 依 指示 操作 解鎖 個資 取消 訂單 ， 需 匯款 3萬2987 元 至 張珈樺 上開 凱基 銀行 帳戶 云云 ， 以 此 詐術 使 洪妤昕 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 下午 6時 15分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○街 00巷 000弄 00號 居處 ， 透過 網路 操作 中華郵政 e 動 郵局 之 方式 ， 匯款 3萬2987 元 至 張珈樺 上開 凱基 銀行 帳戶 內 ， 交付 3萬2987 元 予 施行 詐財 之 人 。 （ 三 ） 由 實施 詐欺 之 人 於 108年 10月 3日 下午 5時 16分 許 ， 假冒網購 商家 服務 人員 撥打 電話 予 郭佩瑱 ， 向 其 佯稱 ： 因 公司 電腦 遭 駭客 入侵 ， 導致 其 資料 遭 冒用 訂購 其他 商品 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 交易 云云 ， 以 此 詐術 使 郭佩瑱 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同年 月 4日 下午 6時 27分 許 ， 匯款 2萬9985 元 至 張珈樺 上開 凱基 銀行 帳戶 內 ， 交付 2萬9985 元 予 施行 詐財 之 人 。
臺灣嘉義地方法院 103年度易字第11號
犯罪事實：
一 、 吳士紳 明知 自己 已婚 ， 並 未 取得 藏傳 佛教 仁波切 資格 ， 且 無 還款 之 資力 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 利益 ， 基於 詐欺 取財 、 詐欺 得利 之 犯意 ， 而 為 以下 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第983號
犯罪事實：
一 、 許光廷 於 民國 107年 7月 11日 起 ， 加入 楊榮廣 所屬 之 詐欺 集團 擔任 車手 ， 而 與 楊榮廣 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 先 於 107年 7月 15日 10時 許 ， 致電 何國光 並 佯稱為 檢察官 ， 並 佯 以 需 何國光 配合 協助 金融 案件 之 偵查 為由 ， 指示 何國光 致電 向 自稱 「 張 小姐 」 之 民間 借貸 人士 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 150萬 元 云云 ， 致 何國光 因此 陷於 錯誤 ， 誤認 來電 指示 之 人 確 為 檢察官 而 欲 配合 案件 偵辦 ， 進而 於 107年 7月 20日 （ 起訴書 誤載為 107年 7月 15日 ， 應 予 更正 ） 13時 30分 許 ， 與 「 張 小姐 」 相約 至 位於 桃園市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之 桃園市 蘆竹 地政 事務所 辦理 借款 事宜 ， 並 因此 向 「 張 小姐 」 借得 現金 132萬 元 ， 而後 該 詐欺 集團 成員 即 致電 何國光 表示 將 遣 人 收取 該 筆 現金 ， 嗣 許光廷 即 於 107年 7月 20日 17時 許 ， 依 楊榮廣 致電 其 所 使用 之 門號 0000000000 號 行動電話所 為 指示 ， 進而 假冒 地方 檢察署 專員 身分 前往 桃園市 ○○區 ○○路 000號 何國光 住處 社區 停車場 之 出口處 與 何國光 碰面 ， 並 向 何國光 收取 前開 現金 132萬 元 ， 同時 再 將 其 與 何國光 碰面 前 ， 依 楊榮廣 電話 指示 至 某 便利商店 內 所 收取 由 該 詐欺 集團 成員 所 偽造 之 「 臺北 地檢署 公證 部門 收據 」 及 「 財政部 金融 監控 管理 中心 聲明 條款 」 公文書 傳真 各 1 張 ， 交付 何國光 收執 以為 行使 ， 藉 此 取信 何國光 確 係 協助 偵查 機關 偵辦 案件 ， 足以 生 損害 於 何國光 及 公務 機關 核發 公文書 之 正確性 。 而後 許光廷 再 依 楊榮廣 致電 指示 ， 將 其 所 收取 之前開 現金 攜 至 桃園市 中壢區 新生路 世紀 廣場 之 地下 3樓 停車場 ， 並 置於 楊榮廣 所 指定 之 牆 邊 後 ， 即 先行 離去 返 家 ， 並 於 返 家 後 ， 由 楊榮廣 前來 支付 此 次 擔任 車手 之 報酬 現金 25,000 元 ， 而 該 詐欺 集團 不詳 成員 嗣 亦 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 白色 自用 小客車 至 前開 停車場 將 前揭 詐欺 所得 款項 取走 。 後 因 何國光 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警方 於 107年 7月 31日 13時 30分 許 持 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 所 核發 之 拘票 將 許光廷 拘提 到案 ， 並 當場 扣得 許光廷 所有 之 三星 廠牌 手機 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度原簡字第178號
犯罪事實：
一 、 林易霖 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 28日 前 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 海山 分行 （ 下稱 國泰世華 ） 帳號 000 - 000000000000 號 之 金融卡 ， 以 不詳 代價 ， 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供作 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 104年 8月 28日 上午 11時 許 撥打 電話 給 邱清風 ， 佯稱 友人 亟需 借款 等 理由 ， 致 邱清風 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 104年 8月 28日 14時 、 15時 10分 許 至 臨櫃 前 ， 依照 詐騙 集團 成員 指示 ， 各 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 （ 共計 20萬 元 ） 至 上開 帳戶 內 ， 經 邱清風 發現 有異 ， 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度簡字第284號
犯罪事實：
一 、 賴柏宇 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 7月 4日 下午 2時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 （ 現 改制為 桃園市 中壢區 ） 中壢 火車站 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 南桃園 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 及 玉山 銀行 藝文 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 楊 經理 」 之 成年 男子 ， 事 後 並 於 電話 中 告知 上開 帳戶 之 密碼 ， 而 該 自稱 「 楊 經理 」 之 人 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 使 附表 所 示 之 鮑葶 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 所 示 金額 之 款項 ， 匯入 賴柏宇 所有 之 上開 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 鮑葶 等 人 匯款 後 均 察覺 有異 ， 始 報警 處理 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第876號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被 詐騙人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 103年 12月 初 某 日 時許 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 花壇 郵局 （ 帳號 0000000 - 0000000 號 ） 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 寄給 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 李 專員 」 之 某 詐騙 集團 不詳 成員 收受 ， 之後 再 告知 對方 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 取得 上揭 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 某 成員 ， 於 附表 編號 1 到 2 所 示 之 時間 ， 施用 詐術 撥打 電話 給 附表 編號 1 到 2 所 示 之 丙○○ 等 2 人 ， 致 渠等 2 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 附表 編號 1 到 2 所 示 之 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第153號
犯罪事實：
一 、 洪煜凱 與 莊治龍 ( 綽號 「 阿龍 」 ) 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 莊治龍 所屬 之 詐騙 集團 不詳 成員 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 鄔宛伶 、 林婉婷 、 李翱宇 及 周均諺 等 4 人 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 對方 之 指示 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 後 ， 再 由 洪煜凱 持 由 莊治龍 所 寄送 予 伊 之 提款卡 及 密碼 ， 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 領取 如 附表 所 示 款項 後 ， 自 領得 之 款項 拿取 5% 之 報酬 ， 餘 款 則 均 交予 莊治龍 。 嗣 鄔宛伶 、 林婉婷 、 李翱宇 及 周均諺 等 4 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 自動櫃員機 取款 影像 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第2848號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 論罪 所 適用 之 法條 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度簡字第639號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 5日 前 之 不詳 時 地 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 羅東 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印章 等 物 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 提款卡 等 物 ） ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 105年 1月 5日 10時 許 ， 在 通話 中 佯稱 係 丁○○ 之 表弟 ， 急需 用錢 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 ， 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 6日 12時 30分 許 ， 由 其 配偶 康 陳淑蘋 匯款 12萬 元 至 乙○○ 前開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 丁○○ 因 而 受有 損害 。 嗣 經 丁○○ 向 親人 查證 後 發現 受騙 報警 處理 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第290號
犯罪事實：
一 、 陳冠穎 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警查緝 等 情 ， 竟 為 賺取 提供 3 個 帳戶 每 月 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 72000 元 之 代價 ， 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 10月 19日 某時 許 ， 在 高雄市 三民區 某 全家 便利商店 ， 將 其 所 開立 之 兆豐 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 000 - 0000000000 號 ， 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000 號 ， 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 000 - 000000000000 號 ， 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 快遞 至 新竹市 ○區 ○○街 00號 ， 交付 予 真實 姓名 不詳 自稱 「 吳文龍 」 之 詐騙 集團 人員 ， 密碼 則 依 詐騙 人員 指示 預先 更改 ， 使 詐騙 集團 得以 任意 使用 ， 藉以 對 詐騙 集團 提供 助力 。 嗣 該 集團 成員 果 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 暨 詐取 他人 財物 之 犯意 ， 分別 為 以下 犯行 ： ㈠ 於 106年 10月 21日 晚上 8時 許 ， 以 電話 聯繫 林辰豪 ， 詐稱 是 兆豐 銀行 黃 經理 ， 要求 林辰豪 依 其 指示 至 自動 提款機 前 操作 來 解除 鎖定 ， 使 林辰豪 誤信 確 有 此 事 而 陷於 錯誤 ， 至 高雄市 大昌二路 郵局 提款機 ， 並 於 同 日 晚上 8時 9分 、 9時 1分 許 分別 匯款 3萬 元 、 3萬 元 至 上開 陳冠穎 兆豐 銀行 帳戶 ， 並 受有 財產 上 之 損害 。 ㈡ 於 106年 10月 21日 下午 4時 40分 許 ， 以 電話 聯繫 蔡雅捷 ， 詐稱 是 生活 工廠 業務 ， 要求 蔡雅捷 依 其 指示 至 自動 提款機 前 操作 來 取消 錯誤 訂單 ， 使 蔡雅捷 誤信 確 有 此 事 而 陷於 錯誤 ， 至 新北市 板橋區 南雅 郵局 提款機 ， 並 於 同 日 下午 5時 27分 許 匯款 29989 元 至 上開 陳冠穎 臺灣 企銀 帳戶 ， 並 受有 財產 上 之 損害 。 ㈢ 於 106年 10月 21日 晚上 10時 16分 許 ， 以 電話 聯繫 賴勝傑 ， 詐稱 因 先前 在 網路 購買 手機殼 ， 員工 疏忽 要 取消 錯誤 訂單 ， 要求 賴勝傑 依 其 指示 至 自動 提款機 前 操作 來 取消 錯誤 訂單 ， 使 賴勝傑 誤信 確 有 此 事 而 陷於 錯誤 ， 並 於 同 日 晚上 10時 52分 許 匯款 998 元 至 上開 陳冠穎 國泰世華 帳戶 ， 並 受有 財產 上 之 損害 。 ㈣ 於 106年 10月 21日 下午 6時 19分 許 ， 以 電話 聯繫 魏廷宇 ， 詐稱 是 NIKE 工作 人員 ， 因 工作 人員 疏失 導致 重覆 扣款 ， 要求 魏廷宇 依 其 指示 至 自動 提款機 前 操作 來 取消 錯誤 訂單 ， 使 魏廷宇 誤信 確 有 此 事 而 陷於 錯誤 ， 至 新北市 三重區 台北 富邦 銀行 提款機 ， 並 於 同 日 晚上 7時 4分 許 匯款 18234 元 至 上開 陳冠穎 臺灣 企銀 帳戶 ， 並 受有 財產 上 之 損害 。 ㈤ 於 106年 10月 21日 晚上 7時 10分 許 ， 以 電話 聯繫 葉欣妮 ， 詐稱 因 網路 購物 賣家 客服 疏失 導致 重覆 扣款 ， 要求 葉欣妮 依 其 指示 至 自動 提款機 前 操作 來 取消 錯誤 訂單 ， 使 葉欣妮 誤信 確 有 此 事 而 陷於 錯誤 ， 至 新北市 板橋區 某 全家 超商 提款機 ， 並 於 同 日 晚上 8時 31分 許 匯款 28985 元 至 上開 陳冠穎 兆豐 銀行 帳戶 ， 並 受有 財產 上 之 損害 。 ㈥ 於 106年 10月 21日 晚上 9時 10分 許 ， 以 電話 聯繫 顏琦峰 ， 詐稱 是 書商 及 國泰世華 銀行 專員 ， 要求 顏琦峰 依 其 指示 至 自動 提款機 前 操作 來 取消 設定 錯誤 ， 使 顏崎峰 誤信 確 有 此 事 而 陷於 錯誤 ， 至 新北市 三重區 中華路 132號 萊爾富 便利商店 提款機 ， 並 於 同 日 晚上 10時 28分 許 欲 匯款 10000 元 至 上開 陳冠穎 國泰世華 帳戶 ， 但 因 當日 交易 金額 超過 規定 而 無法 匯款 ， 顏琦峰 並 未 受有 財產 上 之 損害 。
臺灣高雄地方法院 109年度審易字第597號
犯罪事實：
一 、 王山青 與 施美情 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 為 相識 多 年 之 朋友 ， 施美情 介紹 吳宇台 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 與 王山青 結識 ； 劉資心 長期 參與 吳宇台 開辦 之 心靈 課程 ， 經由 吳宇台 結識 施美情 。 王山青 明知 並 無 管道 可以 低於 市價 之 價格 購得 IPhone 7 手機 、 郵政 禮券 等 商品 ， 亦 無 從事 手機 、 郵政 禮券 買賣 等 生意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 12月 、 106年 1月 間 ， 向 施美情 佯稱 其 有 在 從事 手機 買賣 ， 可以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5000 元 購買 手機 （ 較 市價 2萬9000 元 低 之 價格 ） 等語 ， 施美情 並 經由 王山青 以 2萬5000 元 價格 購得 IPhone 7 手機 2 支 、 代 劉 資心 購得 IPhone 7 手機 1 支 ， 王山青 因此 取得 施美情 之 信任 。 王山青 遂 再 向 施美情 佯稱 其 有 大量 進貨 手機 ， 賣出 後 獲利 甚 豐 ， 每 支 手機 可 獲得 2000 至 4000 元 之 利潤 等語 ， 施美情 即將 此 情 轉知 吳宇台 及 劉資心 ， 致 施美情 、 吳宇台 及 劉資心 3 人 均 陷於 錯誤 ， 施 美情 於 106年 1 、 2月 間 陸續 交付 9 支 手機 之 投資款 22萬5000 元 予 王山青 、 吳宇台 於 106年 1 、 2月 間 ， 陸續 交付 6 支 手機 之 投資款 15萬 元 予 施美情 ， 再 由 施美 情 轉交予 王山青 （ 其中 10萬 元 係 吳宇台 向 劉資心 借款 ， 見 下述 ） 、 劉資心 於 106年 1月 19日 匯款 30萬 元 （ 其中 25萬 元 係 劉資心 欲 投資 10 支 手機 之 投資款 ） 予 施美 情 ， 由 施美 情將 劉資心 欲 投資 之 25萬 元 交給 王山青 。 劉資心 又 於 106年 1月 21日 決定 再 投資 手機 50 支 ， 分別 於 106年 1月 23日 匯款 100萬 元 、 於 106年 1月 24日 匯款 35萬 元 （ 其中 10萬 元 係 上開 劉資心 借 吳宇台 之 款項 ） 至 施美情 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 施美情 依 王山青 指示 扣除 應 給付 劉資心 投資 10 支 手機 之 獲利 4萬 元 後 ， 將 剩餘 款項 轉交 予 王山青 （ 施美情 於 同 日 匯款 4萬 元 予 劉資心 ） 。 於 106年 2月 間 ， 王山青 復承 前揭 犯意 ， 向 施美情 佯稱 手機 生意 差額 利潤 已 降低 ， 另 有 更 穩 的 郵政 禮券 投資 方案 ， 該 方案 以 50萬 元 為 1 單位 ， 購買 郵政 禮券 後 再 轉賣 出售 ， 投資 後 7 至 10日 可 保證 獲利 10% 等語 ， 於 106年 2月 13日 ， 劉資心 至 施美情 住處 針灸 時 獲知 上情 ， 信 以為真 而 陷於 錯誤 ， 即將 原 購買 手機 尚未 取回 之 投資 本金 150萬 元 轉作 購買 郵政 禮券 之 投資款 ， 另 於 同年 2月 14日 、 2月 15日 及 2月 16日 ， 陸續 轉帳 共 350萬 元 至 施美 情 前揭 郵局 帳戶 ， 施美 情 收到 劉資心 匯入 之 款項 後 ， 依 王山青 指示 ， 於 106年 2月 15日 ， 提領 現金 71萬6000 元 交付 予 王山青 、 轉帳 24萬 元 至 劉資心 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 並 於 同 日 將 63萬5000 元 匯入 施美情 之 元大 銀行 帳戶 內 （ 作為 王山青 償還 施 美情 之前 代墊 王山青 向 他人 借款 之 利息 ） ， 再 於 106年 2月 16日 ， 將 200萬 元 匯入 不 知情 之 王山青 母親 鄧綠霞 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 劉資心 因 未 取得 相關 投資 獲利 ， 聯絡 施美情 及 吳宇台 一同 向 王山青 要求 取回 投 資 本金 ， 王山青 表示 無法 返還 ， 三 人 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第865號
犯罪事實：
一 、 林尹皓 （ 綽號 阿賢 ） 與 黃偉恩 （ 綽號 可樂 ） 因 知悉 高齡 之 劉䕃榮 持有 坐落 新 北市 中和區 春秋 墓園 塔位 之 產權 ， 認 有機可乘 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 3月 21日 起 ， 黃偉恩 與 林尹皓 2 人 數 次 至 劉䕃榮 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 5樓 之 住處 ， 向 劉䕃榮 佯稱 ： 「 若 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 100,000 元 ， 可 將 春秋 墓園 塔位 產權 升級 為 新北市 淡水區 之 宜城 墓園 塔位 ， 渠等 有 管道 找 買家 購入 ， 一 個 可 賣 1,300,000 元 ， 獲利 頗 豐 」 云云 ， 並 先後 交付 載有 相同 不實 內容 之 臺中市 大里 地政 事務所 土地 所有權狀 2 張 、 載有 相同 不實 內容 之 宜城 墓園 新宜城 園區 永久 使用 權狀 6 張 予 劉䕃榮 （ 無 證據 證明 林尹皓 、 黃偉恩 2 人 知悉 該 等 文書 係 偽造 ） ， 致 劉䕃榮 陷於 錯誤 ， 誤信 確 有 此 獲利 途徑 ， 因而 陸續 交付 春秋 墓園 之 權狀 共計 8 張 及 現金 合計 800,000 元 予 林尹皓 、 黃偉恩 2 人 ， 由渠等 2 人 尋覓 買家 ； 接續 於 107年 8月 5日 ， 由 黃偉恩 至 劉䕃榮 上址 住處 ， 再 向 劉䕃榮 佯稱 ： 「 已 幫 尋得 8 份 宜城 墓園 產權 之 買家 施建文 ， 但 需 先 給付 342,000 元 履約 保證金 給 施建文 ， 不過 黃偉恩 可 先 代墊 100,000 元 ， 所以 只 用 242,000 元 」 云云 ， 並 交付 載有 不實 內容 之 履約 保證金 保證書 1 紙 予 劉䕃榮 （ 無 證據 證明 林尹皓 、 黃偉恩 2 人 知悉 該 文書 係 偽造 ） ， 致 劉䕃榮 陷於 錯誤 ， 誤信 確 有 買家 承購 ， 因而 交付 242,000 元 予 黃偉恩 。 嗣 因 劉䕃榮 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 林尹皓 、 黃偉恩 2 人 未果 ， 發現 遭到 詐騙 ， 遂 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第685號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1880號
犯罪事實：
一 、 曹祐凱 於 民國 108年 4月 16日 左右 ， 加入 綽號 「 洋洋 」 之 男子 所屬 由 不詳 之 人 所 發起 、 主持 ， 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 （ 下稱 詐騙 集團 ） ， 擔任 車手 ， 負責 出面 向 受騙 民眾 收取 存摺 及 提款卡 。 嗣 曹祐凱 即 與 「 洋洋 」 及 上開 詐騙 集團 成員 共同 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 或 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 由 上開 詐騙 集團 綽號 「 合歡山 」 之 成員 ， 以 通訊 軟體 微信 指示 曹祐凱 於 108年 4月 19日 上午 ， 前來 臺中市 等候 指示 。 再 由 其 等 所屬 詐騙 集團 之 不詳 女性 成員 ， 於 108年 4月 19日 上午 9時 許 ， 冒充 中華 電信 員工 ， 撥打 電話 予 粘晉國 ， 向 粘晉國 佯稱 ： 其 配偶 欠繳 電話費 ， 將要 停機 等語 ， 並 於 粘晉國 表示 無 此 事 後 ， 將 電話 轉接予 假冒 警官 之 詐騙 集團 成員 ， 向 粘晉國 誆稱 ： 其 涉及 毒品 洗錢案 等語 ， 隨即 再 由 假冒 檢察官 之 詐騙 集團 成員 接聽 電話 ， 向 粘晉國 騙稱 ： 要 指派 管收員 向 粘晉國 收取 存摺 及 提款卡 等語 ， 以 此 詐術 ， 欲 圖 騙取 粘晉國 之 存摺 、 提款卡 ， 然 因 粘晉國 查覺 有異 ， 乃 暗中 報警 到場 埋伏 。 嗣 於 同 日 上午 10時 45分 許 ， 曹祐凱 依 指示 假冒 係 臺灣 臺中 地方 法院 管收員 ， 前往 臺中市 霧峰區 吉峰路 130巷 附近 ， 與 粘晉國 見面 ， 欲 向 粘晉國 拿取 存摺 、 提款卡 時 ， 當場 為 埋伏 在 旁 之 警察 逮捕 ， 並 扣得 其 用以 與 詐騙 集團 成員 聯絡 之 手機 1 支 ( 含 0000000000 號 SIM卡 1 枚 ) ， 曹祐凱 因而 未 能 取得 粘晉國 交付 之 存摺 、 提款卡 等 物 而 未遂 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第2199號
犯罪事實：
一 、 洪潤 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 108年 7月 26日 下午 3時 20分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00巷 0弄 00號 0樓 ， 向 許薏濡 佯稱為 其 房東 薛鈞蔚 學生 之 舅舅 ， 因 需 坐車 接送 小孩 而 需 借款 、 當日 下午 8時 許 會 歸還 借款 云云 ， 致 許薏濡 陷於 錯誤 而 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 。 嗣 因 洪潤 屆期 未 現身 清償 欠款 ， 許薏濡 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第1218號
犯罪事實：
一 、 鍾菊梅 可 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 而 於 民國 96年 8月 間 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 0段 000號 住處 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 美濃 分行 開設 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 姓名 年籍 不詳 之 地下 錢莊 成員 ， 作為 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 債務 之 質押 。 嗣 該 地下 錢莊 成員 與 所屬 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 96年 9月 5日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 林瑞隆 並 佯稱 ： 是否 欲 購買 香港 六合彩 明牌 ， 若 欲 購買 必須 依 指示 匯款 至 金融 機關 云云 ， 致 林瑞隆 陷於 錯誤 ， 於 96年 9月 7日 ， 匯款 1萬8000 元 至 被告 所有 之 上開 帳戶 內 。 嗣 林瑞隆 發覺 有異 報警 處理 ， 經警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡字第1290號
犯罪事實：
一 、 林濬紳 於 民國 99年 3月 某 日 時 許 ， 透過 報紙 上 刊登 廣告 應徵 散發 「 專辦 三信銀 貸款 」 傳單 之 工作 ， 而 受雇 於 真實 年籍 姓名 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 。 其 明知 「 陳 先生 」 要求 其 提供 自身 之 行動電話 門號 供 「 陳 先生 」 使用 ， 係 刊登 於 詐騙 被害人 貸款 手續費 之 傳單 上 ， 竟 與 「 陳 先生 」 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 於 99年 4月 7日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 所 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 提供 「 陳 先生 」 使用 ， 「 陳 先生 」 則 趁 周燕河 於 100年 7月 上旬 某 日 時 許 ， 在 臺北市 中山區 ○○○路 與 復興北路 交叉口 附近 取得 印有 「 專辦 三信銀 貸款 」 、 「 24 小時 專線 0000000000 」 等 內容 之 傳單 ， 撥打 上開 電話 亟欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 500萬 元 之 際 ， 向 周燕河 佯稱 須 檢附 一些 資料 及 6% 之 佣金 即可 辦理 ， 使 周燕河 不疑有他 ， 依 「 陳 先生 」 之 指示 ， 陸續 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 交付 如 附表 所 示 之 金錢 予 「 陳 先生 」 ， 共計 35萬5000 元 ， 惟 周燕河 嗣 後 再 連絡 「 陳 先生 」 均 未 接聽 電話 ， 貸款 未 有 下文 ， 始 發現 受騙 。
臺灣桃園地方法院 104年度審易緝字第76號
犯罪事實：
一 、 陳樹賢 於 民國 99年 7月 10日 某時 ， 至 位於 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 資融 公司 ） 及 和潤 企業 有限公司 （ 下稱 和潤 公司 ） 之 特約 經銷商 祥豐 輪業 有限公司 （ 下稱 祥豐 公司 ） 以 附 條件 買賣 分期付款 之 方式 ， 貸款 購買 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 先 由 陳樹賢 自行 給付 頭期款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5,000 元 後 ， 再 向 遠信 資融 公司 貸款 40,000 元 ， 且 自 99年 8月 23日 起 至 100年 7月 23日 止 ， 共計 12 期 清償 ， 每 期 加計 利息 後 之 分期 價金 為 3,334 元 ， 並 簽訂 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 暨 附 條件 買賣 分期付款 契約 特約 條款 ， 約定 系爭 機車 存放 地點 為 桃園市 平鎮區 ○○路 ○○○段 000號 斯時 為 陳樹賢 之 住處 ， 在 價金 未 繳清 前 ， 系爭 機車 所有權 仍 屬 遠信 資融 公司 所有 ， 陳樹賢 僅 得 先行 佔有 領牌 使用 等 內容 。 詎 陳樹賢 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 侵占 之 犯意 ， 於 99年 7月 28日 ， 將 前揭 普通 重型 機車 侵占 入己 以 5萬2,000 元 之 價格 ， 販賣 與 不 知情 之 林雁馨 。 嗣 因 陳樹賢 未 依 約定 給付 分期付款 ， 遠信 資融 公司 催收 未果 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度原簡字第119號
犯罪事實：
一 、 周世隆 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 10日 前 某 日 ， 將 其 所 開立 之 永豐 商業 銀行 蘆洲 分行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 在 新北市 三重區 五華街 上 某 處 ， 交付 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 所屬 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 8月 10日 前 某 日 時 ， 假冒 網路 商店 賣家 ， 在 FACEBOOK 購物 社團 刊登 販售 「 IPhone-5S 」 廣告 而 佯裝 販賣 商品 ， 嗣 李奕葶 於 103年 8月 10日 23時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 12樓 居處 上網 瀏覽 開 網頁 時 ， 竟 陷於 錯誤 而 下單 購買 該 商品 ， 並 於 103年 8月 12日 10時 20分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6,000 元 至 周世隆 所有 之 前揭 永豐 銀行 金融 帳戶 內 。 嗣 經 李奕葶 察覺 有異 ， 遂 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第231號
犯罪事實：
一 、 劉昌仁 可 預見 金融 機關 之 帳戶 得 為 款項 之 存提 ， 足供 他人 處理 犯罪 贓款 之 用 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 犯罪 集團 收集 帳戶 持 以 犯罪 ， 當 有所 認識 ， 而 其 發生 亦 不 違 其 本意 ， 竟 基於 幫助 他人 向 不 特定人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 9月 20日 某時 ， 在 彰化縣 員林鎮 火車站 附近 ， 將 其 所 申辦 戶名 為 劉○○ （ 未滿 18 歲 ， 真實 姓名 及 年籍 詳卷 ） 之 中華郵政 股份 有限公司 員林 郵局 （ 帳號 為 00000000000000 號 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7000 元 之 代價 交付 予 姓名 及 年籍 均 不詳 自稱 「 黃 先生 」 成年 男子 ， 以 供 其 所屬 詐騙 集團 作為 指示 被害人 匯款 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 內 成員 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 10月 5日 ， 撥打 電話 予 胡定 之 佯稱為 胡定 之 友人 且 急需 用款 ， 致 胡定之 陷於 錯誤 ， 於 同 日 ， 分 2 次 匯款 共計 6萬 元 （ 每 次 3萬 元 ） 至 劉昌仁 所 申辦 之 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 胡定 之 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1996號
犯罪事實：
一 、 李韋諄 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 26日 某時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 全家 便利 商店 內 ， 將 其 所 申設 永豐 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 臺北 富邦 銀行 帳戶 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 以 宅配 之 方式 寄送 予 自稱 「 000 」 之 成年人 （ 姓名 年籍 不詳 ） ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 其 密碼 。 嗣 「 000 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 金融卡 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 000 、 000 、 000 、 000 、 000 、 000 （ 委託 000 轉帳 ） 、 000 、 000 、 000 、 000 （ 下稱 000 等 十 人 ） 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 000 等 十 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第1753號
犯罪事實：
一 、 戴承漢 對 將 金融 機構 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 對 他人 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 以 遂行 犯罪 計畫 並 逃避 偵查 有所 預見 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 3日 甫 開戶 後 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 中壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 成員 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 2月 9日 上午 9時 許 ， 以 電話 向 黃連妹 詐稱 證件 遭 盜用 需 清查 資金 為由 要求 匯款 ， 致 黃連妹 陷於 錯誤 ， 於 106年 2月 9日 15時 23分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 37萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋於 翌日 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 成員 向 他人 詐取 財物 得逞 。 嗣 因 黃連妹 匯款 後 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。