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臺灣臺北地方法院 101年度簡字第952號
犯罪事實：
一 、 陳佳妤 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 於 民國 97年 1月 28日 以 96年度 簡字 第4260 號 判處 有期徒刑 1月 15日 確定 ， 於 97年 2月 26日 易科 罰金 執行 完畢 ； 詎 仍 不知悔改 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 待 騙徒 對 被害人 施以 詐術 得逞 致 被害人 匯入 款項 後 ， 再 予 提領 運用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 100年 11月 底 某 日 時 ， 在 新北市 板橋區 南雅 夜市 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 將 其 向 土城區 農會 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 不詳 成年 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 其他 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 ㈠ 100年 11月 21日 下午 4時 43分 許 ， 由 某 成年 女性 成員 ， 假冒 為 奇摩 拍賣 天藍 小舖 店員 ， 以 電話 向 顏妤樺 佯稱 先前 網路 購物 帳務 處理 有 誤 ， 需 至 ATM 進行 取消 分期付款 云云 ， 致 顏妤樺 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 續推 由 某 成年 成員 假冒 為 兆豐 銀行 客服 人員 ， 指示 顏妤樺 至 ATM 操作 ， 顏妤樺 旋 依 其 指示 而 於 同 日 晚間 7時 35分 許 匯款 8,234 元 至 陳佳妤 上開 帳戶 內 。 ㈡ 100年 11月 21日 下午 5時 29分 許 ， 由 某 成年 女性 成員 ， 假冒 為 網路 購物 之 店家 ， 以 電話 向 黃意翔 佯稱 先前 網路 購物 帳務 處理 有 誤 ， 需 至 ATM 進行 取消 分期付款 云云 ， 致 黃意翔 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 續推 由 某 成年 女性 成員 假冒 為 板信 銀行 客服 人員 ， 指示 黃意翔 至 ATM 操作 ， 黃意翔 旋依 指示 而 於 同 日 晚間 7時 2分 許 匯款 17,321 元 至 陳佳妤 上開 帳戶 內 。 ㈢ 100年 11月 21日 下午 5時 34分 許 ， 由 某 成年 女性 成員 ， 假冒 為 奇摩 拍賣 天藍 小舖 店員 ， 以 電話 向 蘇榆茗 佯稱 先前 網路 購物 帳務 處理 有 誤 ， 需 至 ATM 進行 取消 分期付款 云云 ， 致 蘇榆茗 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 續推 由 某 成年 成員 假冒 為 郵局 客服 人員 ， 指示 蘇榆茗 至 ATM 操作 ， 蘇榆 茗旋 依 指示 操作 而 於 同 日 晚間 6時 35分 、 37分 、 38分 許 分別 匯款 18,969 元 、 15,943 元 、 6,349 元 共 41,261 元 至 陳佳妤 上開 帳戶 內 。 嗣 顏妤樺 等 人 驚覺 有異 ， 所 匯 款項 亦 遭 提領 一 空 ， 始 知 受騙 。 案 經 黃意翔 、 顏妤樺 訴由 臺北市政府 警察局 松山 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第1163號
犯罪事實：
一 、 被告 甲○ 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 受命 法官 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 其 與 公訴人 之 意見 後 ， 本院 合議庭 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 審判 程序 ， 合先 敘明 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第288號
犯罪事實：
一 、 吳政賢 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 偽稱為 從事 二手車 買賣 之 林姓 商人 ， 以 電話 與 從事 二手車 買賣 之 林昭仁 聯絡 後 ， 而 於 民國 103年 5月 10日 14時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 0○0號 「 阿督 汽車 商行 」 與 林昭仁 見面 ， 而 向 林昭仁 佯稱 有 堆高機 可 仲介 買賣 ， 但 需 以 其 名義 購買 ， 方 可 得到 較 低廉 售價 ， 林昭仁 不疑有他 ， 至 高雄市 ○○區 ○○路 00號 「 美林 超商 」 領款 後 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 20000 元 予 吳政賢 充作 訂金 ， 吳政賢 隨 藉口 去 取 推高機 而 離去 ， 林昭仁 在 「 美林 超商 」 久候 吳政賢 未 回 ， 至 此 方 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 105年度審易字第848號
犯罪事實：
一 、 鄭欽仁 明知 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 提款卡 、 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 12月 12日 前 某 時 許 ， 在 臺北市 萬華區 桂林路 某 便利商店 內 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 新光 商業 銀行 南東 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 容認 該 成年 男子 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 成年 男子 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 108年度智訴字第15號
犯罪事實：
一 、 周益揚 明知 註冊號 00000000 號 ， 如 附表 一 編號 1 「 仿冒 商標 圖樣 」 欄 所 示 之 商標 圖樣 ， 係 美商 蘋果 公司 （ 下稱 蘋果 公司 ） 向 經濟部 智慧 財產局 申請 註冊 取得 商標權 ， 指定 使用 於 行動電話 等 相關 商品 類別 ， 現 仍 於 商標 專用 期限 內 ， 非 經 蘋果 公司 同意 或 授權 ， 不得 於 同 一 或 類似 商品 使用 相同 或 近似 之 商標 ， 亦 不得 販賣 仿冒 商標 商品 。 詎 周益揚 與 大陸 地區 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 下稱 大陸 男子 ） 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 販賣 仿冒 商標 商品 及 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 8月 間 起 ， 由 大陸 男子 使用 周益揚 向 「 蝦皮 購物 」 網站 申請 之 帳號 「 0000 _ 000000 」 ， 在 該 網站 刊登 「 iphone 全新 電池 iphone6iphone6si6+i6i6 si 5/5 s/5 c/SE 電池 零 循環 」 、 每 件 新臺幣 （ 下 如 未 註明 者 均 同 ） 188 至 368 元 ， 及 含有 仿冒 如 附表 一 編號 1 所 示 商標 圖樣 之 行動電話 電池 照片 ， 得 使 瀏覽 網頁 之 人 誤認 所 販賣 者 係 正版 商品 之 不實 訊息 ， 致 李ＯＯ 於 107年 1月 21日 某 時 許 ， 因 瀏覽 上開 網頁 後 誤信 為 真品 而 陷於 錯誤 ， 而 以 每 件 270 元 之 價格 購買 如 附表 一 編號 1 所 示 之 仿冒 商標 商品 即 行動電話 電池 共 2 件 （ 金額 共 540 元 ， 另 支出 運費 30 元 ） ， 周益揚 則 負責 在 其 經營 ， 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 「 ＯＯ 有限公司 」 （ 下稱 ＯＯ 公司 ） 內 ， 將 大陸 男子 交付 之 上開 仿冒 商標 商品 寄出 。 嗣 於 107年 1月 26日 ， 李ＯＯ 在 苗栗縣 竹南鎮 統一 超商國 豪 門市 取得 上開 仿冒 商標 商品 後 ， 經 他人 告知 此 為 仿冒品 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 經 鑑定 確 為 仿冒 商標 商品 後 ， 為 警 於 107年 7月 26日 14時 40分 許 ， 持 本院 核發 之 搜索票 前往 ＯＯ 公司 搜索 ， 當場 查扣 周益揚 所 持有 如 附表 二 編號 1 至 2 所 示 之 仿冒 商標 商品 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 103年度簡字第43號
犯罪事實：
一 、 周立惠 於 民國 （ 下 同 ） 101年 9月 間 ， 因 殯葬 業務 赴 中國 大陸 地區 廣東省 珠海市 處理 後 ， 經 拱北 海關 過境 澳門 國際 機場 時 ， 與 林添雄 攀談 而 認識 。 詎 周立惠 明知 其 本人 與 柯凰招 均 無 清償 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 柯凰招 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 前往 臺東縣 太麻里 地區 ， 向 林添雄 誆稱 柯凰招 之 兄長 甫 去世 ， 遺有 一 筆 土地 ， 已 跟 建商 談好 合建 房屋 8 間 ， 柯凰招 可 分到 4 間 ， 柯凰招 將來 要 送 1 間 房屋 給 周立惠 ， 默示 2 人 具有 資力 後 ， 再 於 ㈠ 同年 10月 初 ， 由 周立惠 以 需要 資金 周轉 應急 為由 ， 承諾 於 同 年 底 返還 ， 並 請 柯凰招 擔任 保證人 為 詞 ， 向 林添雄 告貸 ， 使 林添雄 不疑有他 ， 因此 陷於 錯誤 ， 於 同年 10月 8日 向 臺東縣 太麻里鄉 農會 借款 新台幣 （ 下 同 ） 37萬 元 ， 並 於 同 日 在 臺東縣 太麻里鄉 ○○村 ○○路 00號 鄰居 屋 內 ， 先 交付 現金 30萬 元 給 周立惠 ， 另 7萬 元 則 匯款 入 柯鳳招 之 中華郵政 股份 有限公司 旗山 郵局 （ 下稱 旗山 郵局 ） 帳戶 （ 帳號 ： 0000000 - 0000000 ） 內 轉交 周立惠 。 ㈡ 周立惠 另 於 101年 10月 17日 ， 又 打電話 給 林添雄 需 借款 12萬 元 ， 以 供 周轉 ， 柯鳳招 亦 同時 借款 1萬 元 ， 2 人 承諾 儘速 歸還 ， 使 林添雄 信以為真 ， 因此 陷於 錯誤 ， 依約 將 上開 款項 匯入 柯鳳 招 上開 旗山 郵局 帳戶 內 。 ㈢ 於 101年 10月 底 ， 柯鳳 招復 誆稱 ： 需款 供 民事 假扣押 擔保 ， 如 獲 債務人 清償 ， 願 將 所得 盡償 前欠 ， 向 林添雄 貸借 15萬 元 ； 周立惠 亦 誆稱 ： 願意 提供 其他 債務人 之 一 筆 20 坪 畸零地 ， 設定 抵押權 給 林添雄 ， 以 擔保 之前 所 欠 借款 ， 但 需 另 借 抵押權 設定費 13萬5000 元 為 詞 ， 使 林添雄 信以為真 ， 因此 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 同年 月 29日 、 30日 ， 匯款 15萬 元 及 13萬5000 元 ， 至 柯鳳 招 上開 旗山 郵局 帳戶 內 ， 並 將 其 身分證 影本 及 印章 寄去 ， 俾 供 周立惠 辦理 抵押權 設定 之 用 。 ㈣ 周立惠 復 於 101年 11月 2日 ， 以 購買 冥紙 短缺 現金 、 不久 即可 歸還為 詞 ， 向 林添雄 借貸 3萬2000 元 ， 使 林添雄 信以為真 ， 因此 陷於 錯誤 ， 照 其 指示 ， 如數 匯款 入 前揭 柯鳳 招旗山 郵局 帳戶 內 。 迨 同 年底 ， 上開 借款 均 屆 清償期 ， 林添雄 向 周立惠 、 柯凰招 2 人 催討所 借 款項 ， 周立惠 僅 償還 1萬2500 元 ， 其餘 借款 ， 2 人 均 拒 不 歸還 ， 所 承諾 設定 抵押權 登記 一 事 亦 未 兌現 ， 林添雄 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1390號
犯罪事實：
一 、 許育誠 前 因 賭博 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 94年 10月 27日 易科 罰金 視為 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 許育誠 、 羅西棧 可 預見 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 名義 之 行動電話 或 存款 帳戶 以 確保 掩人耳目 、 逃避 追緝 ， 是 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 行動電話 門號 或 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 所 申辦 之 行動電話 門號 或 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 由 許育誠 仲介 白文華 （ 另 為 不起訴 處分 ） 與 綽號 為 「 台北 」 之 徐志文 （ 另行 簽分 偵辦 ） 聯絡 收購 帳戶 事宜 ， 白文華 旋 於 99年 3月 9日 上午 某時 許 ， 至 高雄縣 林園鄉 ○○○路 459號 之 第一 商業 銀行 林園 分行 開戶 後 ， 遂 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 將 其 向 該 行 申設 之 帳號 00000000000 號 及 林園 福興 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 出售 予 徐志文 及 所屬 詐欺 集團 使用 ； 羅西棧 於 99年 1月 21日 ， 在 高雄 地區 亞太 門市 前 ， 以 1,000 元 之 代價 ， 將 其 申設 之 亞太 行動電話 門號 0000000000 號 及 另 4 支 不詳 門號 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 羅西棧 之前開 亞太 行動電話 門號 0000000000 號 做為 聯絡 工具 ， 在 自由時報 廣告欄 刊登 代辦 貸款 廣告 ， 適許 來 有 見報 後 撥打 該 門號 與 詐欺 集團 聯絡 ， 該 詐欺 集團 向 許來 有 佯稱 需 先 繳付 銀行 高層 人員 紅包 云云 ， 致 許來 有 陷於 錯誤 ， 於 99年 3月 10日 14時 25分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 2萬 元 至 白文華 前開 郵局 帳戶 內 ， 許來 有 另 於 99年 3月 16日 13時 31分 許 ， 以 無摺 存款 方式 ， 存入 3萬 元 至 羅國楨 （ 另行 移轉 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 申設 之 臺灣 銀行 樹林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 為 許來 有 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃原簡字第255號
犯罪事實：
一 、 廖苑喩 可 預見 提供 自己 帳戶 給 他人 使用 ， 可能 供 詐欺 集團 掩飾 或 隱匿 其 等 重大 犯罪 所 得 之 財物 ， 竟 基於 縱 使 該 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 107年 5月 7日 前 之 某時 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 之 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 等 提款卡 及 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 。 而 該 詐欺 集團 成員 取得 廖苑喩 所 交付 之 提款卡 及 密碼 後 ， 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 並 無 證據 證明 該 集團 成員 有 3 人 以上 ） ， 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 藉以 訛詐 ， 致 張芳瑜 、 李信志 、 董恩卉 因此 陷於 錯誤 ， 均 依照 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 廖苑喩 所有 之 上開 帳戶 內 （ 遭 詐騙 之 被害人 、 時間 、 詐騙 方法 、 金額 及 匯入 之 帳戶 均 詳如 附表 所 示 ） ， 旋 均 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 張芳瑜 、 李信志 、 董恩卉 發現 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 張芳瑜 訴由 新北市政府 警察局 海山 分局 報告 臺灣 新北 地方 檢察署 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 ， 及 臺南市政府 警察局 永康 分局 報告 臺灣 臺南 地方 檢察署 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 、 董恩卉 訴由 新北市政府 警察局 永和 分局 報告 臺灣 新北 地方 檢察署 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 併案 審理 。
臺灣雲林地方法院 109年度港簡字第174號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 林建宏 已 預見 若 將 個人 年籍 資料 告知 或 交付 他人 ， 有 可能 遭 他人 以 之 為 財產 犯罪 工具 ， 仍 基於 幫助 他人 實行 財產 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 底 某 日 ， 在 雲林縣 麥寮鄉 橋頭村 之 全家 便利 超商 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 ， 將 國民 身分證 及 健保卡 交付給 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 並 無 深厚 交情 或 堅強 信賴 關係 之 自稱 「 陳政宇 」 之 成年 男子 。 而 「 陳政宇 」 或 與 其 有 犯意 聯絡 之 不詳 成年人 取得 林建宏 之 國民 身分證 及 健保卡 後 ， 於 108年 4月 29日 ， 利用 林建宏 之 名義 及 國民 身分證 統一 編號 ， 向 電子 商務 平台 「 支付 寶 」 申辦 「 0000000 」 之 會員 帳號 後 ， 再 於 同 日 18時 30分 許 ， 撥打 電話 向 蘇軾詠 訛稱 ： 因 購物 資料 遭 工作 人員 誤打為 3 筆 訂單 ， 需 依 指示 核對 銀行 資料 以 解除 扣款 云云 ， 致 蘇軾詠 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 在 新竹市 ○○路 0號 以 網路 轉帳 ， 匯款 2萬9508 元 至 林建宏 之 「 支付寶 」 會員 帳號 對應 之 玉山 銀行 帳號 0000000000000000 號 境 外 交易 繳款 虛擬 帳戶 內 。 林建宏 即 以 提供 個人 資料 方式 幫助 該 犯罪 集團 以 詐術 取得 他人 財物 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2544號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鄧世國 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 且 為 輕而易舉 之 事 ， 無 正當 理由 而 不 符合 一般 社會 常態 使用 方式 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 2月 初 某 日 ， 在 彰化 火車站 前 之 麥當勞 ， 將 以 其 名義 申設 之 渣打 國際 商業 銀行 彰化 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 販售 予 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 所屬 詐騙 集團 作為 詐騙 他人 財物 之 工具 。 嗣 上揭 詐欺 犯罪 成員 ， 於 取得 鄧世國 上開 帳戶 資料 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 106年 2月 14日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 予 陳昱維 ， 佯稱 係 陳昱維 熟識 之 廠商 亟需 用錢 云云 ， 致 陳昱維 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 106年 2月 15日 下午 1時 13分 許 ， 匯款 10萬 元 至 鄧世國 上開 渣打 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 106年 2月 15日 下午 7時 30分 許 （ 移送 併辦 意旨書 誤載 為 106年 2月 19日 30時 許 ， 逕予 更正 ） ， 撥打 電話 予 歐陽敬倫 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 被 設定為 連續 扣款 12 期 ， 要 取消 設定 須 操作 提款機 云云 ， 致 歐陽敬倫 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 106年 2月 16日 上午 10時 43分 許 ， 在 兆豐 國際 商業 銀行 永康 分行 ， 以 自動櫃員機 匯款 20萬100 元 至 鄧世國 上開 渣打 銀行 帳戶 內 。 嗣 陳昱維 、 歐陽敬倫 匯款 後 ， 驚覺 有異 ， 報警 處理 始 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第409號
犯罪事實：
一 、 JARYANTI （ 中文 姓名 ： 雅堤 ） 明知 申辦 手機 門號 於 當今 社會 乃 極為 容易 、 尋常 之 事 ， 從而 刻意 收購 他人 申辦 之 門號 ， 顯 可能 持以 隱匿 身分 ， 便於 遂行 詐騙 等 不法 行為 所 用 ， 卻 仍 基於 縱 若 詐騙 者 利用 其 所 提供 之 門號 持 以 實施 詐欺 犯行 ， 亦 不 違反 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 先 於 民國 106年 10月 13日 ， 在 臺中市 ○○街 00號 ， 向 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 公司 ） 授權 之 頤和 科技 有限公司 （ 下稱 頤和 公司 ） 不 知情 之 承辦 人員 ， 申辦 遠傳 公司 門號 0000000000 號 （ 下稱 本案 門號 ） SIM卡 ， 並 於 106年 11月 23日 中午 12時 2分 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 本案 門號 SIM 卡交 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 本案 門號 SIM卡 後 ， 即 與 該 詐欺 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 某 成員 於 106年 11月 23日 中午 12時 2分 許 ， 假冒 為 蔡耀榮 小舅 ， 利用 本 案 門號 撥打 電話 向 蔡耀榮 佯稱 ： 因 週轉不靈 ， 希望 能 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 云云 ， 致 蔡耀榮 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 下午 1時 42分 許 ， 將 25萬 元 匯入 許士盟 申設 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 內 ， 旋即 遭 提領 一空 （ 許士盟 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 ） 。 嗣 因 蔡耀榮 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度訴字第150號
犯罪事實：
一 、 黃日昌 、 少年 黃○檠 （ 民國 88年 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 所 涉 本件 犯行 ， 經 臺灣 高雄 少年 及 家事 法院 以 107年度 少護字 第6 號 裁定 應 予 訓誡 ， 並 予以 假日 生活 輔導 ） 及 少年 戴○宇 （ 88年 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 所 涉 本件 犯行 ， 經 臺灣 高雄 少年 及 家事 法院 以 106年度 少護字 第797 號 裁定 應 予 訓誡 ， 並 予以 假日 生活 輔導 ） 於 106年 3月 上旬 前 之 不詳 時間 ， 加入 由 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 負責 擔任 詐欺 集團 收購 金融 帳戶 之 工作 。 嗣 黃日昌 、 黃○檠 、 戴○宇 及 上開 詐欺 集團 之 其他 不詳 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 戴○宇 於 106年 3月 上旬 某時 ， 透過 網際網路 連結 至 臉書 （ Facebook ， 下稱 臉書 ） 社群 網站 ， 在 臉書 「 借 錢網 」 社團 網頁 上 刊登 「 臺灣 貸款 小白 瑕疵戶 都 可以 （ 盡量 南部 價格 12萬 要 的 快 報名 ， 3月 底 截止 ） 後續 想 還錢 也 可以 找 我們 幫忙 ！ 微信 Z0000000000 」 之 收購 金融 帳戶 訊息 。 嗣 詹凱翔 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 臺灣 南投 地方 法院 以 107年度 審訴字 第31 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ） 於 106年 3月 14日 某時 許 ， 在 網路 上 瀏覽 上開 訊息 後 ， 蔡阡霈 （ 另 案 通緝 中 ） 即 基於 居間 之 意 ， 主動 以 暱稱 「 悠祐 」 透過 通訊 軟體 LINE 及 臉書 私訊 聯繫 詹凱翔 收購 金融 帳戶 事宜 ， 並 將 詹凱翔 有意 出售 金融 帳戶 之 訊息 告知 戴○宇 ， 戴○宇 再 將 此 情 告訴 黃○檠 ， 並 由 黃○檠 於 106年 3月 14日 19時 許 前 某時 前往 黃日昌 在 高雄市 左營區 左營 大路 住處 附近 ， 向 黃日昌 拿取 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 後 ， 即 與 戴○宇 於 同 日 19時 許 ， 前往 高雄市 前金區 五福三路 54號 統一 便利 超商 ， 向 詹凱翔 收購 其 所有 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本 案 中國信託 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 （ 另 有 收購 詹凱翔 之 中華郵政 股份 有限公司 南投 三和 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 此 帳戶 未 遭 作為 本案 詐欺 取財 工具 使用 ） ， 經 黃○檠 測試 詹凱翔 交付 之 上開 金融 帳戶 可以 使用 後 ， 交付 現金 8,000 元 予 詹凱翔 ， 再 於 同 日 21時 許 ， 前往 高雄市 左營區 大順一路 附近 ， 將 上開 2 個 帳戶 交付 予 黃日昌 。 嗣 黃日昌 所屬 之 詐欺 集團 某 成年 成員 取得 黃日昌 所 交付 之 本 案 中國信託 銀行 帳戶 及 彰化 銀行 帳戶 後 ， 即 於 如 附表 編號 1 至 6 所 示 之 時間 ， 向 如 附表 編號 1 至 6 所 示 之 劉泓毅 、 林勝賢 、 黃俊仁 、 陳修琳 、 劉秋菊 、 梁明珍 （ 下稱 劉泓毅 等 6 人 ） ， 以 如 附表 編號 1 至 6 所 示 之 方式 詐騙 ， 致 劉泓毅 等 6 人 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 如 附表 編號 1 至 6 所 示 之 金額 ， 匯入 如 附表 編號 1 至 6 所 示 之 帳戶 內 或 購買 遊戲 點數 。 嗣 因 劉泓毅 等 6 人 發覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 108年度審易字第1321號
犯罪事實：
一 、 林宏文 因 缺 錢 花用 ， 明知 其 並 無 OPPO 及 IPHONE 中古 手機 可 供 販賣 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 3月 25日 13時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 5樓 居處 ， 以 暱稱 「 Unline Ch 」 在 個人 臉書 上 刊登 販售 中古 手機 之 訊息 並 開放 分享 ， 陳維德 於 108年 3月 26日 9時 許 上網 瀏覽 搜尋 後 ， 以 臉書 訊息 聯繫 林宏文 ， 協議 由 陳維德 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7000 元 向 林宏文 購買 OPPO 及 IPHONE 中古 手機 各 1 支 ， 並 依 林宏文 指示 以 無 卡 交易 方式 將 其 台新 銀行 帳號 及 密碼 傳送給 林宏文 ， 由 林宏文 於 108年 3月 26日 21時 15分 許 、 21時 18分 許 ， 在 高雄市 建國路 火車站 對面 統一 超商 內 ， 以 無 卡 提款 方式 輸入 陳維德 台新 銀行 帳號 及 密碼 ， 分別 提款 2000 元 、 5000 元 。 嗣 陳維德 於 108年 3月 27日 13時 許 ， 收到 黑貓宅 急便 所 寄 包裹 ， 拆開 發現 內容物 為 2 包 衛生紙 、 一 張 不 知名 卡片 、 一 串 佛珠 ， 始 悉 受騙 。 陳維德 自力救濟 於 108年 3月 28日 晚上 ， 以 臉書 訊息 聯繫 林宏文 佯稱 朋友 要 買 IPHONE 手機 1 支 ， 要求 當面 付款 ， 林宏文 表示 將 前往 超商 郵寄 包裹 ， 林宏文 於 108年 3月 30日 20時 許 ， 將 裝有 指甲油 1 瓶 、 行動電源 1 個 之 包裹 持往 高雄市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 郵寄 ， 並 於 同 日 22時 10分 許 ， 協同 不 知情 女友 陳孟緣 （ 另 為 不起訴 處分 ） 一同 前往 高雄市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 等待 取款 ， 陳維德 即 報案 會同 警方 到場 ， 警帶 同 林宏文 、 陳孟緣 前往 高雄市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 取出 林宏文 甫 郵寄 之 包裹 ， 拆開 發現 內容物 為 指甲油 1 瓶 、 行動電源 1 個 ， 為 警 當場 以 現行犯 逮捕 ， 並 扣得 指甲油 1 瓶 、 行動電源 1 個 、 宅急便 聯 單1 組 ， 及 林宏文 所有 之 手機 1 支 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1478號
犯罪事實：
一 、 緣年籍 、 姓名 均 不詳 綽號 「 小霖 」 之 成年 男子 ， 與 自稱 「 陳安心 」 、 「 楊芷若 」 、 「 林佩琦 」 之 成年 女子 等 人 共組 詐騙 集團 。 渠等 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 由 「 陳安心 」 自 民國 99年 5月 起 ， 以 行動電話 0000000000 號 撥打 電話 給 蘇勝雄 並 佯稱 ： 伊 因為 家境 貧困 至 酒店 上班 ， 希望 蘇勝雄 能 幫助 伊 脫離 酒店 生活 ， 伊 雖 有 欠 酒店 錢 ， 但 也 有 押 一 筆 約 新臺幣 （ 下 同 ） 450萬 元 在 酒店 ， 若 蘇勝雄 幫忙 償還 伊 積欠 酒店 之 債務 ， 該 450萬 元 便 可 抵償給 蘇勝雄 云云 ； 而 「 林佩琦 」 則 以 行動電話 0000000000 號 撥打 電話 給 蘇勝雄 並 訛稱 ： 伊 是 「 陳安心 」 公司 的 會計 ， 蘇勝雄 若 償還 「 陳安心 」 積欠 酒店 的 錢 ， 「 陳安心 」 押 在 酒店 的 450萬 元 便 可 由 蘇勝雄 領回 ， 使 蘇勝雄 陷於 錯誤 ， 陸續 於 99年 5月 至 100年 5月 31日 止 ， 交付 現金 共計 約 115萬8000 元 與 「 陳安心 」 或 「 楊芷若 」 。 陳慧馨 明知 「 小霖 」 、 「 陳安心 」 、 「 楊芷若 」 、 「 林佩琦 」 等 人 均 為 詐騙 集團 成員 ， 竟 仍 與 渠等 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯罪 聯絡 ， 於 100年 5月 31日 後 某 日 加入 該 詐騙 集團 ， 而 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第880號
犯罪事實：
一 、 王成運 經 高郁峰 （ 另行 通緝 ) 介紹 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 名為 「 小宇 」 之 成年 男子 所 組成 之 詐欺 集團 ， 約定 高郁峰 擔任 「 收 水 」 之 工作 ， 王成運 則 擔任 取款 車手 之 工作 。 高郁峰 、 王成運 與 「 小宇 」 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 該 詐欺 集團 所屬 成員 ， 於 民國 108年 8月 16日 ， 電聯 陳勝鐶 並 向 其 佯稱 : 銀行 帳戶 被 盜用 云云 ， 致 陳勝鐶 陷於 錯誤 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 108年 8月 19日 （ 起訴書 誤載為 108年 8月 16日 ） 前往 第一 銀行 長泰 分行 臨櫃 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 後 ， 攜 至 新北市 三重區 之 大智 公園 內 將 上開 款項 交予 王成運 。 俟 王成運 得手 後 ， 再 將 上開 贓款 交付 予 高郁峰 ， 由 高郁峰 將 上開 贓款 交回 與 「 小宇 」 。 王成運 於 未 被 追訴 偵查 機關 發覺 前 ， 於 警員 偵訊 時 主動 供出 本件 犯行 ， 並 接受 裁判 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第364號
犯罪事實：
一 、 林淮生 可 預見 任意 將 金融 機構 存款 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 之 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 行為 ， 亦 不 違背 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 及 隱匿 特定 犯罪 所得 去向 之 洗錢 犯意 ， 於 民國 106年 8月 23日 至 同年 9月 28日 間 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 華南 商業 銀行 股份 有限公司 龜山 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 106年 9月 28日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 予 林謝幼 並 偽稱 其 係 檢察官 ， 因 林謝幼 之 身份證 及 健保卡 遭冒用 ， 要 林謝幼 配合 辦案 ， 並 要求 林謝幼 依 指示 匯款 至 其 指定 之 帳戶 ， 如 不 配合 將 會 派 人 把 林謝幼 抓去 關 等語 ， 致 林謝幼 陷於 錯誤 ， 於 106年 9月 29日 中午 12時 許 ， 前往 臺南市 ○○區 ○○路 000號 ○○郵局 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 19萬 元 至 林淮 生 前開 華南 銀行 帳戶 。 待 林謝幼 所 匯 金錢 匯入 林淮生 所有 上開 本案 帳戶 後 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 ， 嗣 林謝幼 於 同年 10月 2日 復 接獲 該 詐騙 集團 成員 之 來電 ， 佯稱 林謝幼 仍 須 匯款 20萬 元 等語 ， 林謝 幼方 察覺 有異 ， 進而 報警 處理 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第1278號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第4315號
犯罪事實：
一 、 柳雅雯 知悉 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 於 民國 105年 1月 間 （ 1月 13日 前 ） ， 在 不詳 地點 ， 同意 將 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 埔墘 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 彰化 銀行 雙 和 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 玉山 銀行 三峽 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 、 玉山 銀行 三峽 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 臺灣 中小企業 銀行 土城 分行 （ 下稱 中小企銀 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 所屬 成年 成員 ， 作為 詐騙 之 用 ， 隨後 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 1月 13日 某時 ， 撥打 電話 聯絡 李瑞庭 ， 佯裝 EyeScream 購物 網站 客服 人員 、 中華郵政 股份 有限公司 客服 人員 ， 向 李瑞庭 謊稱 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 操作 自動櫃員機 解除 重複 扣款 之 設定 ， 致 李瑞庭 陷於 錯誤 ， 於 同 日 ， 前往 臺中市 ○○○街 000號 ， 操作 自動櫃員機 ， 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 至 柳雅雯 上開 國泰 銀行 帳戶 、 存款 29,985 元 至 柳雅雯 上開 彰化 銀行 帳戶 、 存款 29,985 元 至 柳雅雯 上開 玉山 銀行 三峽 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 、 存款 12,985 元 至 柳雅雯 上開 玉山 銀行 三峽 分行 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 存款 12,985 元 至 柳雅雯 上開 中小企銀 帳戶 ； 柳雅雯 再 於 翌 （ 14 ） 日 16時 30分 許 ， 前往 其 新北市 ○○區 ○○路 00號 2樓 居所 附近 之 聯邦 銀行 ， 操作 自動櫃員機 將 上開 匯款 ， 轉匯 至 詐騙 集團 成員 指示 之 帳戶 ， 由 詐騙 集團 成員 將 上開 轉匯 款項 提領 一 空 。 嗣 李瑞庭 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度花原易字第12號
犯罪事實：
一 、 李韓元 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 無故 取得 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 將 該 金融 帳戶 作為 詐欺 他人 取得 款項 並 躲避 查緝 而 使用 ， 竟 仍 基於 他人 持 以 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 8月 上旬 某 日 晚間 8時 許 ， 在 位於 花蓮縣 花蓮市 國聯五路 之 某 全家 便利商店 ， 將 其 設於 台北 富邦 商業 銀行 花蓮 簡易型 分行 之 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000 - 000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 以 店到店 宅配 方式 寄送 交付 予 自稱 「 王建祐 」 之 人 ， 而 容任 「 王建祐 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 上開 存摺 及 提款卡 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 （ 無 證據 證明 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 於 105年 8月 21日 晚間 9時 31分 許 ， 以 撥打 電話 冒充 友人 之 方式 ， 致 吳麗君 陷於 錯誤 ， 因而 於 同 月 23日 下午 2時 37分 許 ， 在 高雄市 左營區 臺灣 銀行 博愛 分行 透過 臨櫃 匯款 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 150,000 元 至 系爭 帳戶 ， 上開 款項 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 149,945 元 ， 而 遂 詐欺 犯行 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第590號
犯罪事實：
一 、 林富源 、 黃敏誠 與 林宏州 、 陳猷宗 、 陳啟軒 ( 以上 三 人 ， 均 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 102年度 上 易 字 第950 、 955 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 2 月 、 1 年 8 月 、 8月 確定 ） 、 許新嶺 （ 經 本院 101年度 易 字 第1621 號 判處 有期徒刑 9月 確定 ， 上訴 後 經 撤回 上訴 而 確定 ） 、 方偉展 （ 經 本院 101年度 易 字 第1621 號 判處 有期徒刑 10月 確定 ） 、 黃柏森 （ 經 本院 101年度 易 字 第1621 號 判處 有期徒刑 10月 ， 上訴 後 經 撤回 上訴 而 確定 ） 、 張哲毅 、 陳劭瑋 、 王建嘉 （ 以上 三 人 ， 均 經 本院 101年度 易 字 第1621 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ） 、 莊富傑 、 沈信宏 、 林子盛 、 顏永助 、 徐羽翔 、 江胤駿 、 邵信瑜 、 吳俊億 、 王子柔 、 許展翔 、 鄭仁儫 、 楊盟浤 、 姜博文 、 張羣毅 、 林奕廷 、 周邦憲 、 江信寬 （ 以上 人員 ， 均 經 本院 101年度 易 字 第1621 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ） 、 王俊程 （ 原名 王宏彬 ， 經 本院 101年度 易 字 第1621 號 判處 有期徒刑 1 年 ， 緩刑 2 年 ， 並 應 向 國庫 支付 新台幣 50萬 元 確定 ） 、 許靖雅 （ 經 本院 101年度 易緝字 第157 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ） 、 林猷智 （ 經 本院 101年度 易緝字 第88 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ） 、 葉宇森 （ 經 本院 101年度 易緝字 第157 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ） 等 人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 100年 12月 間 起 ， 由 王俊程 、 許新嶺 、 陳猷宗 、 黃柏森 、 林宏州 等 人 共同 出資 、 由 方偉展 負責 管理 馬來西亞 國 之 機房 ， 分別 在 雲林縣 斗六市 ○○路 000號 及 馬來西亞 國吉隆坡 等 處 共組 電信 詐欺 犯罪 集團 ， 並 由 陳劭瑋 、 林宏州 在 臺 負責 召募 新人 ， 協助 新人 辦理 出境 赴 馬來西亞國 實施 詐騙 工作 之 相關 事宜 （ 如 辦理 護照 、 購買 機票 等 工作 ） ； 方偉展 則 於 馬來西亞 國吉隆坡 負責 管理 當地 之 電信 機房 ， 並 指揮 林富源 、 黃敏誠 、 王子柔 、 許展翔 、 沈信宏 、 林子盛 、 顏永助 、 徐羽翔 、 江胤駿 、 張哲毅 、 莊富傑 、 吳俊億 、 鄭仁儫 、 楊盟浤 、 姜博文 、 張羣毅 、 林奕廷 、 周邦憲 、 江信寬 、 邵信瑜 、 黃信瑋 、 葉宇森 、 陳啓軒 、 王建嘉 、 林猷智 、 許靖雅 等 人 ， 在 馬來西亞 國 以 1 線 （ 假冒 大陸 地區 法院 執行處 職員 ） 、 2 線 （ 假冒 大陸 地區 公安 人員 ） 、 3 線 （ 假冒 大陸 地區 檢察官 ） 之 詐欺 手法 ， 於 附表 一 所 示 日期 ， 即 由 莊富傑 在 馬來西亞國 詐騙 機房 內 ， 啟動 網路 平台 自動 撥號 系統 ， 以 每 日 數百 通 至 二萬多 通 不等 ， 群發 內容 為 「 信用卡 欠費 ， 如 有 問題 欲 接 法院 執行處 ， 有 疑問 回撥 請 按 9 」 等 詐騙 語音 封包 予 大陸 地區 民眾 ， 使 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 而 按 語音 指示 回撥 ， 該 回撥 電話 即 經由 設定 路徑 轉接 至 詐欺 機房 ， 由 擔任 第1 線 詐騙 人員 之 林富源 、 黃敏誠 （ 起訴書 誤植 被告 2 人 均 為 擔任 第2 線 ， 應 予 更正 ） 、 張羣毅 、 王子柔 、 顏永助 、 邵信瑜 、 吳俊億 、 鄭仁儫 、 黃信瑋 、 楊盟浤 、 姜博文 、 周邦憲 、 陳啟軒 、 王建嘉 等 人 ， 接起 電話 後 即 佯稱為 大陸 地區 人民 法院 執行處 職員 ， 並稱 被害人 有 信用卡 欠費 未 繳 問題 云云 ， 而 使 被害人 誤信 其 信用卡 遭 盜刷 ， 再 引導 被害人 向 大陸 地區 公安 報告 ， 復 將 該 通電話 轉予 第2 線 詐騙 人員 接聽 ； 而 擔任 第2 線 詐騙 人員 之 沈信宏 、 林子盛 、 徐羽翔 、 江胤俊 、 張哲毅 、 許展翔 、 林奕廷 、 江信寬 、 方偉展 、 葉宇森 等 人 ， 即 訛稱為 大陸 地區 公安 人員 ， 佯稱為 調查 非法 洗錢 案件 ， 要 提供 個人 銀行 帳戶 及 帳戶 內 金額 ， 復 將 該 通電話 轉予 第3 線 詐騙 人員 接聽 ； 而 擔任 第3 線 詐騙 人員 之 林猷智 、 許靖雅 、 張哲毅 等 人 ， 即 訛稱為 大陸 地區 檢察官 ， 稱 要 將 帳戶 內 之 金錢 轉入 「 監管 帳戶 」 內 ， 引導 被害人 至 提款機 操作 ， 待 被害人 依 指示 操作 後 ， 金錢 即 會 轉入 指定 之 大陸 地區 人頭 帳戶 內 。 其 等 犯罪 所得 預計 分別 依 百分之5 、 百分之6 之 比例 ， 分配給 擔任 成功 令 大陸 地區 民眾 匯款 之 第1 、 2 、 3 線 詐騙 人員 ， 其餘 則 歸墊 先前 支付 犯罪 成本 後 ， 所 餘歸 陳猷宗 、 王俊程 、 許新嶺 、 黃柏森 、 林宏州 、 方偉展 等 人 所有 。 嗣 經 本 檢察官 指揮 警方 以 國際 合作 模式 與 馬來西亞 國警方 交換 犯罪 情資 ， 馬來西亞 國警方 會同 我國 警方 ， 先 於 101年 4月 5日 、 6日 ， 在 馬來西亞國 當場 查獲 方偉展 、 王子柔 、 許展翔 、 沈信宏 、 林子盛 、 顏永助 、 徐羽翔 、 江胤駿 、 張哲毅 、 莊富傑 、 吳俊億 、 鄭仁儫 、 楊盟浤 、 姜博文 、 張羣毅 、 林奕廷 、 周邦憲 、 江信寬 、 邵信瑜 、 黃信瑋 等 人 ； 另 於 同年 月 10日 ， 在 雲林縣 境 內 拘獲 王俊程 、 許新嶺 、 黃柏森 、 陳劭瑋 、 林宏州 等 5 人 ， 並 扣得 其 等 所有 如 附表 二 所 示 之 詐騙 教戰 手則 等 物 ， 而 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第2663號
犯罪事實：
一 、 陳逸平 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 將 幫助 他人 犯 詐欺罪 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 11月 26日 前 某 日 ， 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 11樓 居處 樓下 ， 將 其 申用 陽信 商業 銀行 五股 分行 （ 下稱 陽信 銀行 五 股 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 及 第一 商業 銀行 五股 分行 （ 下稱 第一 銀行 五股 分行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 轉交 詐欺 集團 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 11月 27日 下午 5時 17分 許 ， 以 電話 向 傅俊榮 佯稱 購物 付款 方式 有 誤 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 更正 云云 ， 致 傅俊榮 信以為真 ， 遂 依 該 人 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9987 元 至 陳逸平 上揭 陽信 銀行 五股 分行 帳戶 ， 同 集團 成員 又 以 相同 方法 ， 於 同 日 晚間 6時 許 ， 分別 對 湯惠婷 、 劉麗美 2 人 詐騙 ， 致 湯惠婷 、 劉麗美 2 人 信以為真 ， 遂 依 該 人 指示 操作 自動櫃員機 ， 湯惠婷 先 匯款 2萬9932 元 至 陳逸平 上揭 陽信 銀行 五股 分行 帳戶 ， 再 匯款 2萬9932 元 、 4萬4345 元 至 陳逸平 上揭 第一 銀行 五股 分行 帳戶 ， 而 劉麗美 則 匯款 7957 元 至 陳逸平 上揭 陽信 銀行 五股 分行 帳戶 。 嗣 傅俊榮 、 湯惠婷 、 劉麗美 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度原易字第222號
犯罪事實：
一 、 胡建峯 係 成年人 ， 具 高職 畢業 之 教育 程度 ， 且 已 有 工作 經驗 ， 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 可 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 予 他人 使用 ， 將 可 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 之 用 ， 詎 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 25日 （ 起訴書 誤載為 105 年 ， 應 予 更正 ） ， 在 花蓮縣 花蓮市 中正路 某 統一 便利 超商 ， 以 ibon 交貨便 之 寄送 方式 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳莉婭 」 之 成年人 之 指示 ， 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 吳育慈 」 之 成年人 收受 ， 並 以 即時 通訊 軟體 LINE 告知 「 陳莉婭 」 該 提款卡 之 密碼 。 嗣 「 陳莉婭 」 、 「 吳育慈 」 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 （ 無 證據 證明 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 電話 向 林榮福 、 黃祺華 佯裝為 渠等 熟識 之 人 ， 亟需 用錢 ， 向渠等 借款 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 附表 所 示 時間 及 地點 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 至 本案 帳戶 內 。 嗣 渠等 匯款 後 發現 有異 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第399號
犯罪事實：
一 、 王亦傑 明知 其 手 上 已 無 足夠 之 無線電 雙頻 車機 及 冰櫃 得 販售 予 消費者 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 被害人 瀏覽 網頁 前 之 某時 ， 利用 其 個人 臉書 （ FB ） 帳號 ， 分別 在 公開 之 社群 網站 上 ， 向 公眾 散布 不實 之 無線電 雙頻 車機 、 冰櫃 有 現貨 販賣 之 訊息 ， 經 附表 編號 1 至 5 所 示 之 被害人 於 附表 編號 1 至 5 所 示 之 時間 ， 瀏覽 該 等 商品 出售 之 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 而 與 王亦傑 接洽 購買 ， 王亦傑 並 向 附表 所 示 之 被害人 表示 匯款 後 得 翌日 立即 出貨 等語 ， 附表 所 示 之 被害人 隨即 依 王亦傑 指示 於 附表 編號 1 至 5 所 載 之 轉帳 時間 ， 轉帳 如 附表 編號 1 至 5 所 示 交易 金額 ， 至 王亦傑 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 草屯 大觀 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 匯入 款項 後 隨即 遭 王亦傑 領取 一 空 。 嗣 附表 編號 1 至 5 之 被害人 ， 均 未 收到 購買 之 物品 ， 王亦傑 並 失聯 不 為 回覆 ， 始 悉 受騙 並 報警 處理 而 查獲 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第920號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 所 示 ） 外 ， 另 據 被告 於 本院 審理 時 坦承 犯行 ， 核 其 自白 ， 與 起訴書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣桃園地方法院 104年度簡字第183號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據欄 補充 「 被告 陳室維 於 本院 104年 7月 30日 準備 程序 時 之 自白 、 三立 公司 提供 之 員工 資料 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡上字第115號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 認 第一 審 判決 以 上訴人 即 被告 （ 下稱 被告 ） 謝仁宗 犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 處 拘役 50日 ， 並 諭知易科 罰金 之 折算 標準 ， 其 認事 用法 均 無 違誤 ， 量刑 亦 屬 妥適 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第3718號
犯罪事實：
一 、 邱浤瑋 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 23日 某時 許 ， 在 高雄 火車站 前 之 麥當勞 速食店 內 ， 將 其 所 申設 台灣 土地 銀行 股份 有限公司 豐農 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 自稱 「 順哥 」 之 成年 男子 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 。 嗣 「 順哥 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 金融卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 000 、 000 、 000 、 莊仁鈞 、 邱顯翔 、 徐可瑜 、 許有成 （ 下稱 000 等 人 ） 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 000 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第94號
犯罪事實：
一 、 黃耀亮 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 之 金融 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 可 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 之 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 100年 8月 12日 至 101年 6月 20日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 路竹 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下 均 稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 及 所屬 詐騙 集團 ， 而 容任 該 詐騙 集團 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐騙 集團 中 某 成員 ， 於 101年 6月 20日 21時 40分 許 ， 佯裝 網路 購物 網站 人員 ， 撥打 電話 向 黃淑芬 詐稱 ： 前 於 網路 購物 時 ， 因 金額 誤定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 依 指示 轉帳 匯款 云云 ， 使 黃淑芬 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 先後 於 同 （ 20 ） 日 22時 55分 、 翌 （ 21 ） 日 5時 37分 ， 各 轉帳 匯款 新臺幣 （ 以下 同 ） 2萬9,989 元 、 2萬9,057 元 至 上開 帳戶 內 ， 嗣 經 黃淑芬 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第1349號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附表 編號欄 4 匯款 金額 「 1萬 元 」 更正為 「 9,985 元 」 ， 並 補充 「 張雍震 於 本院 調查 時 之 供述 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。