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臺灣臺中地方法院 103年度易字第2481號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 賴森林 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 能 預見 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 金融卡 、 密碼 ， 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 所 取得 金融 機構 帳戶 金融卡 、 密碼 ， 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 機構 帳戶 金融卡 、 密碼 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 為 財產性 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 1月 27日 至 同年 3月 11日 間 某 日 ， 在 臺中市 北屯區 興安路 上 之 「 全家 便利商店 」 旁 ， 將 其 所 申請 之 臺灣 土地 銀行 霧峰 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 金融卡 與 密碼 ， 交予 不詳 姓名 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 3月 11日 12時 許 ， 撥打 電話 予 陳秀雅 （ 起訴書 誤載為 陳秀雄 ） 誆稱 係 陳秀雅 之 友人 ， 亟需 現金 應急 ， 致 陳秀雅 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 12時 許 ， 至 雲林縣 斗六市 之 兆豐 商業 銀行斗 六 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 新臺幣 10萬 元 匯至 賴森林 上開 帳戶 內 ， 嗣 因 陳秀雅 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第1345號
犯罪事實：
一 、 林志嘉 、 謝邦雄 、 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 （ 即 警一 卷 第26 頁 監視器 錄影 畫面 之 男子 ， 下稱 乙男 ） 、 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 女子 （ 即 警一 卷 第36 頁 監視器 錄影 畫面 之 女子 ， 下稱 甲女 ） 及 其他 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 等 人 共組 假賣 屋 真 詐財 之 詐騙 集團 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第288號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ， 除 第3 行 至 第4 行 「 在 某 不詳 地點 」 ， 應 更正為 「 在 台灣 地區 某 處 」 ； 第5 行 「 帳號 00000000000 號 之 帳戶 」 ， 應 更正為 「 帳號 0000000000 號 之 帳戶 」 ； 關於 「 戶 張隆一 」 之 記載 ， 應 更正為 「 戶 張龍一 」 ； 第10 行 至 第11 行 「 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 105,000 元 及 97,000 元 匯入 彭正雲 上開 渣打 銀行 帳戶 」 ， 應 更正為 「 分別 提領 以 現金 存入 或 匯款 轉帳 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 105,000 元 及 97,000 元 入 彭正雲 上開 渣打 銀行 帳戶 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第546號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 因 知悉 臺南市 ○區 ○○路 0號 「 鐵道 飯店 」 951 號 房 在 從事 性交易 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 3月 30日 23時 30 許 ， 見 丁○○ 與 泰籍 女子 甲○○○○○○ 走出 房門 時 ， 乃 上前 佯稱 其 係 刑警 ， 並 趁 該 泰籍 女子 作勢 要 撥打 電話 ， 不及 防備 之 際 ， 徒手 搶奪 甲○○○○○○ 之 行動電話 手機 1 具 ， 隨即 要求 丁○○ 與 其 離去 ， 閒繞 途中 ， 乙○○ 即 要求 丁○○ 交出 身 上 財物 ， 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 誤信 乙○○ 為 刑警 ， 而 將 行動電話 手機 2 具 、 金 項鍊 1 條 及 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 260 元 交付 乙○○ ， 之後 乙○○ 見 無法 擺脫 丁○○ ， 即將 丁○○ 帶回 「 鐵道 飯店 」 9樓 樓梯口 ， 取出 水果刀 1 把 ， 喝令 丁○○ 坐 在 樓梯口 不要 動 ， 以 此 強暴 行為 ， 使 丁○○ 行 無 義務 之 事 ， 惟 丁○○ 則 趁機 與 乙○○ 搶奪 水刀果 而 未遂 ， 拉扯 過程 中 ， 乙○○ 竟 基於 傷害 之 犯意 ， 以 嘴巴 咬傷 丁○○ 胸部 ， 致 丁○○ 受有 胸部 挫裂傷 之 傷害 。 嗣 經 「 鐵道 飯店 」 管理員 謝佳璋 經過 ， 丁○○ 乃 要求 謝佳璋 報警 ， 經警 據報 後 趕抵 當庭 查獲 乙○○ ， 並 扣得 乙○○ 所有 之 水果刀 1 把 ， 及 不法 所 得 之 財物 行動電話 手機 3 具 、 金 項鍊 1 條 及 現金 260 元 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃原簡字第19號
犯罪事實：
一 、 陳明志 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 可 預見 將 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 等 交付 提供 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 損害 ， 仍 以 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 12月 28日 下午 1時 許 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○街 000號 1樓 之 萊爾富 便利 超商 三峽 正圓店 內 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 、 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下 分別 稱 合作金庫 、 國泰世華 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 於 當日 在 電話 中 告知 對方 前開 帳戶 提款卡 之 密碼 。 嗣 取得 前揭 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 為 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯意 。 後 因 游進富 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第908號
犯罪事實：
一 、 林逸昕 明知 辦理 貸款 無須 交付 金融卡 及 密碼 ， 且 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 申辦 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 提供 他人 使用 ， 有 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 待 騙徒 對 被害人 施以 詐術 得逞 致 被害人 匯入 款項 後 ， 再 予 提領 運用 之 可能 。 仍 基於 縱 有人 使用 其 金融 帳戶 以 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 7月 14日 某時 許 ， 將 其 名下 玉山 商業 銀行 木柵 簡易型 分行 ， 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 「 王 先生 」 ， 供 「 王 先生 」 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時 、 地 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 張可欣 等 人 ， 致 張可欣 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 提款機 操作 或 購買 點數 而 分別 將 如 附表 所 示 款項 匯至 林逸昕 之前開 帳戶 內 ， 嗣 後 因 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 前情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第594號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 黃世賢 於 民國 107年 8月 8日 加入 陳囿任 及 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 成年 成員 所屬 之 詐騙 集團 （ 下稱 甲 集團 ） ， 擔任 車手 之 工作 。 黃世賢 與 甲 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 8月 10日 10時 許 ， 由 甲 集團 某 成員 陸續 假冒 中華 電信 客服 人員 、 「 洪天洋 」 警官 等 身分 ， 撥打 電話 向 龍商 秋雲 佯稱 ： 因 所 持用 之 行動電話 門號 遭 盜用 而 涉及 刑事 案件 ， 須 依 指令 配合 資金 清查 以 證明 清白 云云 ， 致 龍商 秋雲 陷於 錯誤 ， 依 甲 集團 指示 先 於 同 日 16時 許 ， 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○○○街 00號 之 住處 前 ， 將 其 所有 之 金塊 、 手鐲 、 戒指 手鍊 等 金飾 共 10 兩 （ 價值 約 新臺幣 【 下 同 】 30萬 元 ） ， 交予 聽從 陳囿任 命令 而 前來 取物 之 黃世賢 ， 復 至 臺灣 銀行 左營 分行 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） ， 並 設定 系爭 帳號 之 提款卡 密碼 為 371516 。 嗣 於 107年 8月 13日 9時 許 ， 甲 集團 某 成員 又 撥打 電話 要求 龍商 秋雲 匯款 38萬5千 元 至 系爭 帳戶 ， 並 交付 系爭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 龍商 秋雲 不疑有他 而 聽命 行事 ， 黃世賢 則 依 甲 集團 指示 ， 於 同 日 14時 許 ， 至 龍商 秋雲 上址 住處 收取 系爭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 再 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 持 系爭 帳戶 之 提款卡 插入 屬 自動 付款 設備 之 自動櫃員機 ， 輸入 密碼 ， 使 該 自動櫃員機 辨識 系統 誤判 黃世賢 係 有 權 提款 之 人 ， 以 此 不正 方法 提領 附表 各 編號 之 款項 得手 ， 黃世賢 最終 將 龍商 秋雲 之 金飾 、 自 系爭 帳戶 提領 之 現金 ， 及 系爭 帳戶 之 提款卡 等 資料 均 交予 陳囿任 ， 而 因此 獲得 報酬 3千 元 。 末 因 龍商 秋雲 察覺 有 異遂 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第1507號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 趙建泓 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 應 於 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 ③ 增列 「 WEBATM 交易 明細 查詢 」 ， 並 補充 「 又 詐欺 集團 為 確保 詐欺 之 犯罪 所得 ， 其 所 使用 供 被害人 匯入 款項 之 帳戶 ， 必定 是 其 能 掌控 之 帳戶 ， 以 確定 其 能 順利 提領 受 詐欺 者 匯入 之 款項 ， 自 無可能 以 詐騙 、 撿拾 或 竊取 之 方式 取得 ， 而 使 其 花費 心力 詐騙 所得 款項 ， 陷於 隨時 可能 為 原 用戶 申請 掛失 止付 而 無法 取得 之 危險 。 復 按 金融 存款 帳戶 ， 事 關 存戶 個人 財產 權益 之 保障 ， 與 存戶 之 金融卡 、 密碼 結合 ， 其 專屬性 、 私密性 更形 提高 ， 一般人 均 有妥為 保管 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 以 防止 被 他人 冒用 之 認識 ， 縱 有 特殊 情況 偶 有 將 存摺 、 金融卡 、 密碼 交付 他人 之 需 ， 亦 必 深入 瞭解 其 用途 後 再行 提供 以 使用 ， 若 落入 不明 人士 手 中 ， 極 易 被 利用 為 取贓 之 犯罪 工具 ， 恆 係 吾人 日常 生活 經驗 與 事理 之 然 ； 又 現今 社會 上 ， 詐騙 者 蒐購 人頭 帳戶 持 以 詐欺 之 事 ， 常有所 聞 ， 提供 甚或 出賣 、 出借 帳戶 與 非親 非故 之 人 ， 受讓人 係 為 從事 財產 犯罪 ， 已 屬 人盡皆知 之 事 ， 被告 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 有 幫助 他人 犯罪 之 可能 ， 應 有所 預見 ， 詎 其 仍 任意 交付 上開 2 個 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 予 素不相識 之 人 ， 佐以 其 於 警詢 時 自承 於 民國 101年 4月 17日 將 上開 帳戶 資料 寄予 該 人 後 ， 即 未 能 與 該 人 聯絡 上 ， 亦 未 取得 貸款 ， 然 其 仍 未 報警 或 辦理 掛失 乙 情 ， 堪認 被告 對於 上開 帳戶 是否 遭 盜用 於 犯罪 行為 並 不 在意 ， 亦即 本件 犯罪 之 發生 實 未 違背 其 本意 ， 其 主觀 上 顯 具有 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 。 」 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第2133號
犯罪事實：
一 、 齊少安 因 缺 錢 償還 債務 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 附表 編號 1 至 編號 23 所 示 詐取 財物 時間 、 地點 ， 以 附表 編號 1 至 編號 23 所 示 詐騙 方式 ， 向 附表 編號 1 至 編號 23 所 示 行騙 對象 詐騙 ， 致 上開 行騙 對象 陷於 錯誤 ， 分別 交付 齊少安 如 附表 編號 1 至 編號 23 所 示 受騙 金額 ， 詐騙 金額 共計 新臺幣 17,600 元 。 嗣 齊 少安 於 警員 調查 其 所 犯 其他 詐欺 案件 時 ， 即 於 上開 詐欺 犯罪 被 發覺 前 ， 向 臺南市 政府 警察局 第五 分局 開元 派出所 警員 自首 上開 詐欺 取財 犯行 而 受 裁判 。
臺灣臺中地方法院 105年度簡字第188號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 紀仁宗 於 民國 99年 間 因 妨害 兵役 治罪 條例 案件 ， 經 本院 以 99年度 中簡字 第1287 號 簡易 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 嗣 於 99年 9月 18日 易科 罰金 執行 完畢 。 緣 林軒承 、 王煒倫 、 紀仁宗 、 李姵瑩 （ 上 2 人 為 夫妻 ） 、 郭玉龍 、 林宏達 等 人 ， 分別 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 各 於 如 附表 一 、 附表 二 所 示 參與 期間 ， 參與 林泰宇 （ 綽號 「 俊仔 」 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小楊 」 之 成年 男子 、 不詳 詐欺 機房 人員 等 所 組成 之 詐欺 集團 ， 由 林泰宇 負責 在 大陸 廈門 地區 架設 詐騙 電信 機房 ， 招募 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 人頭 電信 門號 作為 聯絡 工具 ， 撥打 電話 向 臺灣 地區 民眾 實施 詐術 ， 藉以 騙取 被害人 之 金錢 ， 林軒承 、 王煒倫 在 參與 該 集團 期間 內 擔任 車手頭 之 工作 ， 負責 轉交 由 李姵瑩 、 紀仁宗 提領 之 款項 予 林泰宇 後 歸 由 所屬 詐欺 集團 取得 ； 郭玉龍 亦 在 參與 該 集團 期間 內 擔任 提領 款項 及 車手頭 之 工作 ， 負責 提領 及 轉交 由 林宏達 提領 之 款項 予 綽號 「 小楊 」 之 人 後 歸 由 所屬 詐欺 集團 取得 。 林軒承 、 王煒倫 、 紀仁宗 、 李姵瑩 、 郭玉龍 、 林宏達 即 於 各自 參與 期間 內 ， 分別 於 附表 一 「 詐欺 取財 過程欄 」 所 示 時間 、 地點 ， 郭玉龍 、 林宏達 另 分別 於 附表 二 「 詐欺 取財 過程欄 」 所 示 時間 、 地點 ， 就渠等 兩兩 或 四 人 參與 之 方式 ， 先後 從事 各 該 詐欺 取財 犯行 中 之 提領 被害人 款項 行為 （ 詳細 犯罪 時間 及 渠等 各自 參與 之 共犯 情形 ， 各 如 附表 一 、 附表 二 所 載 ） 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第1572號
犯罪事實：
一 、 鄭志賢 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 缺乏 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 11月 間 某 日 ， 將 其 向 元大 商業 銀行 股份 有限公司 ( 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 ， 分行 代號 0000000 號 ) 所 申請 設立 之 金融 帳戶 ( 帳號 ： 0000000000000000 號 ) 之 金融卡 、 存摺 等 ， 以 宅配 之 方式 交予 某 不法 詐欺 集團 自稱 「 JOHNSON 」 之 不詳 姓名 年籍 成年 男子 。 嗣 於 101年 11月 9日 18時 30分 許 ， 周彥竹 在 桃園縣 平鎮市 ○○路 000號 之 7-11 超商 ， 接到 假冒 是 YAHOO 拍賣 會計 人員 之 詐騙 集團 成員 電話 ， 佯稱 周彥竹 購買 之 商品 ， 超商人 原 刷錯 條碼 ， 變成 分期付款 等語 ， 致 周彥竹 陷於 錯誤 ， 再 依 假冒 郵局 人員 之 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 該 超商 內 操作 自動櫃員機 取消 分期付款 ， 因而 由 周彥竹 之 金融 帳戶 內 ， 轉帳 新台幣 ( 下 同 ) 2萬9985 元 至 上開 鄭志賢 之 帳戶 內 ， 隨即 被 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 周彥竹 始 知 受騙 。 又 於 同 日 17時 41分 許 ， 馬婉芯 在 彰化市 之 住處 ， 接獲 該 詐騙 集團 成員 撥打 之 電話 ， 佯稱 馬婉芯 於 網路 購買 書籍 ， 因 操作 錯誤 導致 分期付款 等語 ， 致 馬婉芯 陷於 錯誤 ， 再 依 假冒 郵局 人員 之 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 至 其 住處 附近 之 自動櫃員機 操錯 取消 分期付款 ， 因而 由 馬婉芯 之 金融 帳戶 內 ， 匯款 1萬2013 元 至 上開 鄭志賢 之 帳戶 內 ， 隨即 被 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 馬婉芯 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第797號
犯罪事實：
一 、 陳羿秀 得 預見 借用 或 收購 金融 帳戶 及 行動電話 門號 之 人 ， 係 將 所 借用 或 收購 之 金融 帳戶 及 行動電話 門號 ， 用以 供 被害人 匯入 款項 ， 藉 此 作為 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 向 友人 余佳怡 及 其 室友 盧思涵 （ 2 人 涉犯 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 判決 確定 ） 表示 提供 金融 帳戶 及 行動電話 門號 得以 換取 金錢 ， 余佳怡 、 盧思涵 遂 與 陳羿秀 約定 ， 先 於 民國 102年 9月 30日 ， 由 盧思涵 至 臺灣 銀行 大里 分行 申請 開設 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲帳戶 ） ， 而 余佳怡 則 至 統一 超商 股份 有限公司 鼎站 門市 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 7-Mobile3G 預付卡 門號 後 ， 2 人 即 一同 在 臺中市 臺中 火車站 附近 之 建國路 與 成功路 交岔 路口 之 7- 11 便利商店 前 ， 將 上開 甲 帳戶 之 提款卡 （ 連同 密碼 ） 及 上揭 行動電話 門號卡 一同 交付予 陳羿秀 。 又 於 102年 10月 2日 ， 余佳怡 再 應 陳羿秀 之 要求 ， 經 盧思涵 同意 後 ， 將 盧思涵 於 101年 6月 29日 所 申設 之 臺灣 中小企業 銀行 豐原 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 提款卡 （ 連同 密碼 ） ， 在 上揭 同 一 家 7 - 11 便利商店 前 ， 將 之 交付 陳羿秀 ； 嗣 陳羿秀 再 將 上開 物品 交與 詐騙 集團 成員 「 小梁 」 使用 ， 「 小梁 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 再 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ：
臺灣臺北地方法院 102年度簡字第1325號
犯罪事實：
一 、 楊義春 與 李宗穎 （ 李宗穎 經 本院 以 97年度 簡字 第3887 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ） 為 友人 關係 ， 雖 可 預見 將 個人 金融 帳戶 提供 資料 予 他人 使用 ， 將 會 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 提供 之 個人 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐騙 集團 成員 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 97年 4月 5日 某時 許 ， 在 位於 新北市 三重區 中山路 二省道 統聯 客運 公司 提供 乘客 搭乘 之 候車處 前 ， 由 李宗穎 將 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 南門 分行 帳戶 〔 帳號 為 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 原 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 「 00000000000 」 ， 應 予 更正 ， 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 印鑑 、 提款卡 及 密碼 置於 信封 內 ， 委由 不 知情 之 大 客車 司機 載送 該 封 金融 資料 至 高雄市 ○○○路 00○00號 之 高雄 鳳凰站 ， 並 交 楊義春 收受 之後 ， 即 容任 他人 使用 本案 帳戶 遂行 犯罪 ， 進而 使 詐騙 集團 成員 取得 本案 帳戶 之 金融 資料 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 推 由 集團 內 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 97年 4月 8日 上午 10時 許 ， 由 該 詐欺 集團 推由 某 真實 姓名 年籍 俱 不詳 之 成年 女子 撥打 電話 予 邱梅菊 ， 佯稱 其 先前 申辦 中華 電信 行動電話 門號 而 有 積欠 費用 之 情事 ， 而 轉 由 新北市政府 警察局 三重 分局 警員警 接手 處理 。 之後 邱梅菊 收到 自稱 該 分局 警員 來電 ， 告稱 表示 該 支 行動電話 門號 涉及 其他 刑事 案件 ， 又 轉由 自稱 「 中華 電信 陳建國 科長 」 之 人 ， 須 將 名下 渣打 銀行 帳戶 內 款項 轉至 本案 帳戶 ， 致 邱梅菊 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 7分 許 至 桃園縣 中壢市 ○○路 0段 00號 之 國泰世華 商業 銀行 延平 分行 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 而 誤 將 新臺幣 （ 下 同 ） 119,000 元 匯至 上揭 已 落入 詐欺 集團 掌控 之 本 案 帳戶 ， 旋為 詐欺 集團 成員 持 前揭 提款卡 提領 一空 。 ㈡ 於 97年 4月 8日 上午 11時 許 ， 由 該 詐欺 集團 推由 某 真實 姓名 年籍 俱 不詳 之 成年 男子 撥打 電話 予 薛惠文 ， 佯稱 因 臺北市 政府 警察局 破獲 詐欺 集團 ， 而 其 係 人頭 帳戶 之 一 ， 要求 其 配合 警方 辦案 ， 後 於 同 日 下午 2時 許 ， 由 1 名 自稱為 書記官 之 成年 女子 ， 來電 要求 薛惠文 須 匯款 13,000 元 至 本案 帳戶 內 ， 嗣 於 案情 釐清 後 即將 款項 歸還 云云 ， 致 薛惠文 不疑 有他 陷於 錯誤 ， 於 當日 下午 2時 40分 許 至 高雄市 三民區 博愛一路 之 國泰 商業 銀行 高雄 分行 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 誤 將 13,000 元 匯至 上揭 已 落入 詐欺 集團 掌控 之 本 案 帳戶 中 ， 旋為 詐欺 集團 成員 持 前揭 提款卡 提領 一空 。 ㈢ 於 97年 4月 8日 上午 11時 18分 許 ， 由 該 詐欺 集團 推由 某 真實 姓名 年籍 俱 不詳 之 成年人 撥打 電話 予 周育如 ， 佯稱為 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 人員 ， 告稱 周育如 名下 玉山 商業 銀行 帳戶 遭 詐欺 集團 盜用 而 涉及 洗錢 犯嫌 ， 須 將 名下 第一 商業 銀行 帳戶 內 款項 領出 並 匯入 本 案 帳戶 始 能 解決 等語 ， 致 周育如 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 9日 中午 12時 許 ， 至 第一 商業 銀行 麻豆 分行 辦理 匯款 ， 誤 將 50,000 元 匯至 上揭 已 落入 詐欺 集團 掌控 之 本 案 帳戶 ， 旋為 詐欺 集團 成員 持 前揭 提款卡 提領 一 空 。 嗣 經 邱梅菊 、 薛惠文 及 周育如 發覺 有異 ， 報警 查悉 上情 。 案 經 邱梅菊 訴由 臺北市 政府 警察局 中正 第二 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第2556號
犯罪事實：
一 、 林慧雯 可 預見 將 自己 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 及 印章 等 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 、 掩飾 或 隱匿 他人 犯罪 所得 財物 之 用 ， 致 使 被害人 及 警方 難以 追查 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 11月 13日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 第一 銀行 華江 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 及 玉山 商業 銀行 光復 分行 帳號 0000000000000 號 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 遭 詐騙 當日 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。
臺灣彰化地方法院 107年度訴字第1074號
犯罪事實：
一 、 吳欣諭 （ 附表 一 、 二 部份 ， 業已 審結 ， 附表 五 編號 4 部分 ， 未 據 起訴 ） 及 劉品浩 於 民國 106年 8月 下旬 之 某 日 ， 另 黃羿太 （ 附表 四 、 附表 五 編號 4 部分 ， 未 據 起訴 ） 於 民國 106年 9月 中旬 之 某 日 ， 加入 綽號 「 接線員 」 、 「 活雷峰 」 、 「 馬雲 」 、 「 接線員 」 、 「 黃威德 」 、 「 蘇俊達 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 而 該 集團 是 3 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 ， 吳欣諭 擔任 「 車手頭 」 及 「 司機 」 ， 劉品浩 負責 交付 提款卡 ， 及 收取 詐欺 款項 ， 黃羿太 則 擔任 「 車手 」 ， 由 吳欣諭 負責 開車 搭載 車手 劉品浩 、 黃羿太 等 人 ， 持 人頭 帳戶 提款 ， 再 由 吳欣諭 收取 詐欺 贓款 及 發給 司機 、 車手 薪資 ， 且 有時候 吳欣諭 亦 會 擔任 車手 親自 領款 ， 再 將 贓款 交給 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 形成 金流 斷點 ， 掩飾 犯罪 所得 之 去向 （ 參與 犯罪 組織 部分 ， 不 在 本案 審理 範圍 ） 。 吳欣諭 、 劉品浩 、 黃羿太 及 所屬 詐欺 集團 其他 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 如 附表 一 至 五 所 示 之 行為 。
臺灣高雄地方法院 107年度易緝字第5號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 前 因 犯 偽造 文書 、 竊盜 等 罪 ， 經 本院 以 97年度 審訴字 第3675 號 判決 各 判處 有期徒刑 3月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ； 復因 犯 肇事 逃逸罪 ， 經 本院 以 97年度 審交訴字 第173 號 判決 判處 有期徒刑 7月 ， 上訴 後 ， 迭經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 （ 下稱 高雄 高分院 ） 以 98年度 交上 訴字 第17 號 、 最高法院 以 98年度 台 上 字 第5730 號 判決 駁回 上訴 而 確定 在案 ， 上開 各 罪 嗣 經 高雄 高分院 以 98年度 聲字 第1217 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ， 而 於 民國 99年 7月 31日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 與 趙祖慶 、 李金泉 、 蘇品嘉 、 熊文秀 、 張森豪 、 許嘉菖 （ 原名 許嘉祐 ） 、 江俊瑋 、 黃志鴻 、 陳勤榮 、 周建羱 、 李子維 、 洪建民 、 曾淑婷 、 陳錦瑩 、 周宗興 、 連素娥 、 潘念柔 （ 趙祖慶 等 17 人 所 為 詐欺 取財 犯行 ， 分別 經 本院 、 臺灣 高等 法院 高雄 分院 、 最高法院 判決 有罪 確定 ） 及 陳建箖 、 陳清建 、 曾偉傑 （ 陳建箖 等 3 人 由 檢察官 另行 通緝 ） 等 人 ， 於 103年 6月 下旬 陸續 加入 蔡庭偉 （ 綽號 「 胖胖 」 ， 檢察官 另行 偵查 中 ） 與 綽號 「 大哥 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 組成 之 詐欺 集團 ， 渠等 乃 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 先 由 蔡庭偉 在 柬埔寨 茶膠省 3號 公路 67 公里 處 ， 設立 詐騙 集團 機房 ， 並 建置 室 內 電話機 （ 詐騙 時 撥打 、 接聽 及 回覆 使用 ） 、 閘道器 （ GATEWAY ） 等 網路 語音 電話 相關 電腦 硬體 設備 （ 連結 電腦 與 室 內 電話機 ， 供 撥打 網路 電話 使用 ） ， 與 綽號 「 大哥 」 之 成年 男子 共同 管理 現場 ， 且 指示 周建羱 在 該 處 為 詐騙 集團 成員 採買 、 烹煮 三 餐 ， 蔡庭偉 再 安排 上開 趙祖慶 等 人 進駐 該 詐欺 機房 ， 並 提供 渠等 教戰 手冊 （ 即 詐騙稿 ， 記載 如何 與 回撥 電話 之 中國 大陸 地區 民眾 對答 ， 以 順利 遂行 詐騙 之 資料 ） ， 且 一一 指派 渠等 擔任 第一線 及 第二線 電話 接聽員 ， 要求 渠等 反覆 練習 、 背誦 ， 以 熟練 接聽 電話 之 詐騙 技巧 。 趙祖慶 等 人 經由 蔡庭偉 指揮 分派 之 分工 如下 ： 先 由 蔡庭偉 開啟 電腦 啟動 網路 平臺 自動 撥號 系統 （ 俗稱 「 群發 系統 」 ） ， 群發 內容 大約 為 收話人 涉有 刑事 案件 ， 查詢 請 按 回撥 鍵 之 詐騙 語音 封包 予 中國 大陸 地區 民眾 ， 使 中國 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 依 語音 指示 回撥 ， 該 回撥 電話 即 經由 設定 路徑 介接 至 該 詐欺 機房 。 另 蔡庭偉 指示 熊文秀 、 許嘉祐 、 陳勤榮 、 李子維 、 周宗興 、 陳錦瑩 、 連素娥 等 人 在 機房 內 擔任 第一線 之 電話 接聽員 ；乙○○ 、 趙祖慶 、 李金泉 、 蘇品嘉 、 張森豪 、 江俊瑋 、 黃志鴻 、 洪建民 等 人 則 擔任 第二線 電話 接聽員 ， 而 曾淑婷 、 潘念柔 則 尚 在 旁 學習 電話 接聽 技巧 。 上揭 第一線 之 電話 接聽員 在 中國 大陸 地區 民眾 回撥 電話 時 ， 負責 假冒 為 中國 大陸 公安局 勤務 中心 人員 ， 並 向 對方 佯稱 其 涉嫌 刑事 案件 ， 接著 套取 對方 之 姓名 、 身分證 編號 及 出生 年 月 日 等 資料 供 其 抄寫 後 ， 再 將 電話 及 抄寫 資料 轉 由 第二線 電話 接聽員 ， 而 第二線 之 電話 接聽員 接起 第一線 轉接 來 之 電話 後 ， 亦 假冒 公安 人員 ， 向 被害人 誆稱 要 受理 其 報案 ， 於 受理 報案 過程 中 則 套取 被害人 之 金融 帳戶 資料 供 其 抄寫 後 ， 再 將 電話 及 抄寫 資料 轉予 設 在 不詳 據點 之 第三線 詐欺 機房 ， 由 不詳 之 第三線 人員 假冒 中國 大陸 地區 檢察官 ， 向 被害人 佯稱 其 涉嫌 刑事 案件 ， 要求 被害人 將 錢 存入 指定 帳戶 內 監管 ， 而 誘騙 被害人 匯款 至 指定 之 中國 大陸 人頭 帳戶 內 ， 若 被害人 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 ， 再 由 車手 集團 成員 持 提款卡 將 詐欺 贓款 領出 。 渠等 自 103年 7月 1日 上午 某時 起 ， 先 由 蔡庭偉 開啟 電腦 群發 系統 ， 群發 詐騙 語音 封包 予 中國 大陸 地區 民眾 ， 而 以 上開 模式 對 中國 大陸 地區 民眾 實行 電話 詐騙 ， 惟 尚未 詐得 任何 款項 而 未遂 。 嗣 因 中國 大陸 公安部 刑事 偵查局 偵辦 另 案 黃維洲 於 103年 5月 3日 遭 詐騙 人民幣 1千7百萬 元 ， 鎖定 涉嫌 詐騙 集團 位於 柬埔寨 之 機房 IP 位置 及 地址 後 告知 刑事 警察局 駐 越南 聯絡官 ， 並 會同 柬埔寨 國內 安全局 共同 於 103年 7月 3日 13時 許 ， 在 上揭 詐欺 機房 實施 搜索 ， 扣得 為 前揭 詐騙 犯行 所 用 之 筆記型 電腦 5 臺 、 網路 電話 閘道器 （ GATEWAY ） 3 臺 、 路由器 1 臺 及 相關 文件 1 箱 等 物 ， 經 內政部 警政署 刑事 警察局 派員 赴 柬埔寨 執行 調查 取證 ； 柬埔寨國 並 將 曾偉傑 等 人 驅逐 出境 ， 乙○○ 、 趙祖慶 、 李金泉 、 蘇品嘉 、 熊文秀 、 張森豪 、 許嘉祐 、 江俊瑋 、 黃志鴻 、 陳勤榮 、 周建羱 、 李子維 、 洪建民 、 曾淑婷 、 陳錦瑩 、 周宗興 、 連素娥 等 人 於 103年 7月 12日 搭機 返國 ， 在 桃園 國際 機場 為 警持 檢察官 核發 之 拘票 拘提 到案 ， 另 潘念柔 則 於 同年 8月 8日 返國 後 到案 ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第41號
犯罪事實：
一 、 吳鎧宏 於 民國 106年 5月 1日 下午 5時 35分 許 ， 利用 向 其 女 吳○宜 （ 91年 8月 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ） 借用 巴00 所 申辦 而 由 吳○宜 使用 之 門號 0000000000 號 行動電話 使用 之 際 ， 未 經 巴 00 、 吳○宜 之 許可 或 同意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 非法 由 自動 付款 設備 得利 之 犯意 ， 以 連結 網路 並 操作 行動電話 之 方式 ， 擅 以 吳○宜 之 帳號 在 「 googleplay 」 平台 中 購買 「 zhiji 」 充值 點數 （ 價值 共 新台幣 〈 下 同 〉 3328 元 ） ， 並 以 上開 門號 指定 由 台灣 之 星 電信 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 之 星 公司 ） 小額 付款 ， 復 因 上開 交易 款項 先 由 台灣 之 星 公司 自動 代付 後 再 與 每 月 電信 費用 一併 向 巴00 請求 ， 而 使 吳鎧宏 取得 上開 充值 點數 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 因 巴00 收受 繳費 通知單 後 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 99年度易字第1692號
犯罪事實：
一 、 楊峻宇 （ 綽號 阿富 ） 自 民國 99年 3月 15日 起 與 年籍 不詳 之 成年 男子 張道旺 、 程偉 （ 綽號 排骨 ， 檢察官 另行 起訴 ） 、 鄭勇信 （ 綽號 阿傑 ， 檢察官 另行 起訴 ） 及 大陸 地區 不詳 車手 「 共組 詐騙 集團 ， 嗣 再 分別 邀集 蕭春福 （ 綽號 阿福 ， 99年 4月 間 加入 ， 檢察官 另行 起訴 ） 、 蕭富貴 （ 綽號 阿貴 、 與 兄 蕭春福 同 時間 加入 ， 檢察官 另行 起訴 ） 、 林鴻志 （ 綽號 黑仔 、 99年 4月 間 加入 ， 檢察官 另行 起訴 ） 、 邱啟豪 （ 綽號 阿豪 、 99年 6月 1日 加入 ， 檢察官 另行 起訴 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 蕭富貴 出面 向 不 知情 之 房東 承租 臺南縣 新市鄉 ○○路 131號 ， 再 由 張道旺 出資 購置 室 內 電話機 （ 詐騙 時 撥打 、 接聽 及 回覆 使用 ） 、 筆記型 電腦 （ 發射 詐騙 語音 封包 使用 ） 、 匣道器 、 路由器 及 數據機 （ 連結 電腦 與 室 內 電話機 ， 供 撥打 網路 電話 使用 ） 等 物 ， 並 準備 詐欺 教戰 守則 （ 詐騙詞 底稿 ） 、 大陸 地區 電話 區碼 資料 （ 供 電腦 語音 系統 依 區號 形成 手機 號碼 ， 寄送 語音 封包 ） 、 碎紙機 （ 供 每日 下班 後 攪碎 使用 過 之 詐騙 資料 ） 等 設備 ， 並 由 楊峻宇 以 每 月 月薪 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 僱用 鄭勇信 架設 電腦 、 閘道器 、 路由器 及 室 內 電話 等 網路 電話 硬體 ， 以 skype 網路 電話 聯繫 不詳 之 人 自 遠端 設定 ， 統籌 上開 有 犯意 聯絡 之 共犯 ， 反覆 為 以下 之 犯罪 分工 ：
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第443號
犯罪事實：
一 、 徐珮珊 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 8月 21日 某時 ， 至 高雄市 楠梓區 統一 超商 久昌 門市 ， 以 交貨便 寄送 之 方式 ， 將 其 所 開立 之 合作金庫 商業 銀行 岡山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 LINE 帳號 暱稱 「 張思琪 」 之 成年人 ， 並 依 指示 將 提款卡 密碼 變更為 指定 號碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 犯行 ：
臺灣新北地方法院 108年度審易字第2664號
犯罪事實：
一 、 許富淼 可 預見 如 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 作為 詐騙 他人 財物 之 工具 ， 並 藉以 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 2月 12日 ， 向 台灣 大哥大 股份 有 公司 申辦 「 0000000000 」 號 行動電話 預付卡 門號 後 ， 即將 該 門號 SIM卡 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 對價 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 該 成年人 再 將 該 門號 SIM卡 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 容任 詐騙 集團 成員 使用 該 行動電話 門號 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 不詳 地點 連結 網路 設備 ， 於 108年 3月 18日 1時 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 暱稱 「 鴻文 」 ， 向 楊璟諺 訛稱 可 協助 將 所 購買 之 點數 增加 ， 再 轉為 現金 給 楊璟諺 云云 ， 並 提供 許富淼 申辦 之 上開 手機 門號 「 0000000000 」 作為 聯繫 並 取信 楊璟諺 之 用 ， 致 楊璟諺 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 及 翌日 分別 至 新北市 ○○區 ○○○街 00號 之 統一 中 泰 門市 ， 分別 購買 1,000 元 及 5,000 元 之 遊戲 點數 ， 嗣 暱稱 「 鴻文 」 之 人 遲 未 依約 將 楊璟諺 購買 之 點數 以 現金 返還 ， 楊璟諺 始 悉 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第1641號
犯罪事實：
一 、 黃漢權 於 民國 104年 12月 14日 前 某時 ， 與 綽號 「 大胖 」 之 董晨歡 （ 另 案 於 檢察官 偵辦 中 ） 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 黃漢權 將 其 所有 之 臺灣 銀行 嘉義 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 供 董晨歡 使用 及 負責 提領 匯入 該 帳戶 詐欺 所得 之 款項 。 嗣 董晨歡 取得 該 帳戶 後 將 上開 黃漢權 之 帳號 交給 真實 年籍 、 姓名 不詳 之 人 作為 詐欺 使用 （ 無 證據 證明 黃漢權 知悉 尚 有 董晨歡 以外 之 人 共同 參與 詐欺 行為 及 詐欺 方式 ） ， 嗣 由 不詳 之 詐騙 成員 於 104年 12月 22日 18時 47分 許 ， 撥打 電話 予 鍾政勳 ， 佯稱 因 其 訂旅社 匯款 ， 因 網站 異常 致 重複 扣款 ， 需 至 自動 歸 櫃員機 變更 取消 ， 致 鍾政勳 遭受 詐騙 ， 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 19時 59分 及 20時 4分 許 ， 先後 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 至 黃漢權 所 提供 之 上開 帳戶 ， 再 由 不詳 之 詐騙 成員 持 上開 帳戶 之 提款卡 ， 於 同 日 20時 9分 及 20時 10分 許 ， 各 提領 20,000 元 ， 嗣 鍾政勳 察覺 有異 報警 而 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 108年度花簡字第384號
犯罪事實：
一 、 胡金蘭 與 胡克雲 ( 已 於 民國 106年 間 過世 ) 為 父女 關係 ， 緣 胡克雲 曾 向 行政院 國軍 退除役 官兵 輔導 委員會 ( 下稱 退輔會 ) 台東 農場 花蓮 分場 ( 下稱 台東 農場 ) 配耕 花蓮縣 ○○鄉 ○○段 0000 地號 土地 ( 面積 2389 平方公尺 、 所有權人 : 中華民國 、 下稱 上開 土地 、 其 上 分為 房屋 基地 、 曬穀場 、 農用 土地 三 部分 ) ， 胡克雲 於 50餘 年 前 ， 在 上開 土地 上 自行 興建 房舍 ( 門牌 號碼 : 花蓮縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 000號 ) ， 房屋 基地 面積 約 120 坪 ( 下稱 房屋 基地 ) ， 胡金蘭 自 101年 9月 27日 起 ， 與 台東 農場 簽訂 土地 委託 經營 契約 ， 約定 委託 經營 上開 土地 中 之 曬穀場 部分 ( 面積 0.0488 公頃 、 約 147 坪 ) 。 胡金蘭 明知 其 與 胡克雲 均 從未 向 台東 農場 辦理 承購 房屋 基地 手續 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 104年 4月 間 ， 向 王恆陞 詐稱 : 其 已 於 101年 9月 27日 向 台東 農場 辦理 承購 房屋 基地 手續 ， 因 購得 不滿 5 年 不得 買賣 轉讓 ， 於 2 年 6 個 月 後 就 可以 買賣 轉讓 云云 ， 致 王恆陞 陷於 錯誤 ， 遂 於 104年 4月 8日 與 胡金蘭 簽訂 「 太昌段 1305 地號 之 國有 土地 承購 契約書 」 ， 約定 以 新臺幣 ( 下 同 ) 144萬 元 向 胡金蘭 購買 房屋 基地 面積 12分之3 ( 約 36 坪 ) ， 待 2 年 6 個 月 後 胡金蘭 即 需 將 12分之3 房屋 基地 所有權 登記 於 王恆陞 名下 ， 王恆陞 並 於 簽約 當日 將 144萬 元 交付 胡金蘭 ， 然 迄 106年 10月 間 ， 胡金蘭 並 未 依約 將 房屋 基地 之 10分之3 移轉 登記 予 王恆陞 ， 而 表示 將 於 107年 5月 31日 退款 ， 屆期 胡金蘭 並 未 依約 退款 ， 王恆陞 方知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第270號
犯罪事實：
一 、 黃麗美 雖 預見 將 其 管領 之 金融 帳戶 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可 幫助 不詳 人士 提領 獲取 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 23日 至 同 年 月 30日 前 某 時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00巷 0號 住處 ， 將 其 同時 於 105年 3月 23日 申設 之 上海 商業 儲蓄 銀行 高雄 分行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 、 安泰 商業 銀行 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 安泰 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 均 交付予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 龍龍 」 之 成年人 ， 藉以 幫助 該 綽號 「 龍龍 」 之 成年人 所屬 之 詐騙 集團 使用 從事 詐欺 取財 犯行 。 俟 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 上海 銀行 帳戶 、 安泰 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 推 由 詐騙 集團 之 不詳 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 3月 30日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 丙○○ ， 誆稱 係 其 配偶 之 妹 ， 欲 向 其 借款 等語 ， 致 其 丙○○ 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 在 新北市 淡水區 中正路 之 淡水 第一 信用 合作社 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 上海 銀行 帳戶 ； ㈡ 於 105年 3月 30日 上午 12時 5分 前 之 該 日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 甲○○○ ， 誆稱 係 其 友人 「 小賴 」 ， 欲 向 其 借款 等語 ， 致 其 甲○○○ 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 第一 商業 銀行 五股 分行 ， 匯款 15萬 元 至 上開 安泰 銀行 帳戶 。 嗣 丙○○ 、 甲○○○ 立即 察覺 有異 而 報警 處理 ， 經 有關 單位 通報 後 即時 將 上海 銀行 帳戶 、 安泰 銀行 帳戶 列為 警示 帳戶 ， 再 將 丙○○ 、 甲○○○ 上開 匯入 金額 匯回 其 等 原 帳戶 （ 起訴書 記載 上開 金額 均 經 提領 一 空 一 情 ， 容 有 誤會 ） ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1525號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 甲○○ 於 民國 107年 10月 24日 18時 許 ， 在 屏東縣 屏東市 大連路 基督教 醫院 附近 道路 上 ， 拾獲 乙○ 遺失 之 聯邦 銀行 一 卡通 聯名 信用卡 （ 卡號 ： 0000000000000000 號 ） 1 張 （ 下稱 上開 信用卡 ） 後 ， 明知 該 信用卡 為 他人 所 遺失 之 物 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 未 將 上開 信用卡 交予 警察 機關 招領 ， 予以 侵占 入己 。 ㈡ 甲○○ 侵占 上開 信用卡 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 分別 為 下列 犯行 ： ⒈甲○○ 基於 非法 由 收費 設備 得利 之 犯意 ， 利用 上開 信用卡 具有 於 特約 機構 或 商店 加值 時 ， 在 一定 限度 內 不需 核對 持卡人 身分 、 無庸 支付 現金 、 簽名 ， 即可 自動 由 信用卡 中 加值 授權 金額 之 機制 （ 即 所謂 自動 加值 ） ， 於 附表 編號 1 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 前開 信用卡 在 附表 編號 1 所 示 特約 商店 之 自動 加值 收費 設備 ， 感應 付款 加值 如 附表 編號 1 所 示 之 金額 。 ⒉ 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 持 上開 信用卡 ， 於 如 附表 編號 2 至 6 所 示 之 時間 、 地點 ， 出示 上開 信用卡 消費 購買 如 附表 編號 2 至 6 「 消費 內容 」 欄 所 示 金額 之 物品 及 住宿 服務 ， 其中 附表 編號 4 、 6 部分 ， 甲○○ 並 於 消費 簽帳單 上 簽署 「 甲○○ 」 ， 致 各 該 特約 商店 店員 陷於 錯誤 ， 誤信 甲○○ 係 有 權 持 卡 消費 之 人 ， 因而 同意 甲○○ 持卡 消費 購物 ， 並 交付 價值 如 附表 編號 2 至 6 「 交易 金額 」 欄 所 示 金額 之 物品 及 住宿 服務 。 ⒊ 另 基於 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 ， 於 107年 10月 25日 上午 1時 14分 許 、 8時 40分 許 、 8時 46分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 將 上開 信用卡 接續 插入 聯邦 銀行 所 設置 之 自動櫃員機 欲 預借 現金 3 次 ， 然 均 因 輸入 密碼 錯誤 而 未 能 成功 借款 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1085號
犯罪事實：
一 、 蔡仕霆 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 4月 13日 上午 6時 許 ， 以 其 於 107年 4月 初 向 不 知情 之 友人 樓俊傑 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 另 為 不起訴 處分 ） 借用 之 門號 0000000000 號 行動電話 （ 該 門號 申登人 係 樓俊傑 之 母 許麗紅 ） 連結 網際網路 ， 透過 拉拉 快遞 APP 網路 下單 ， 自稱 「 凱恩 」 佯稱 ： 有 物品 需 委託 快遞 人員 先行 為 買家 代墊 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 3,300 元 後 將 物品 交與 買家 ， 並願 支付 快遞 費用 355 元 等語 ， 致 接單 之 快遞 人員 劉智弘 陷於 錯誤 ， 於 同 日 7時 40分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○○路 000號 ， 交付 3,300 元 現金 予 蔡仕霆 ， 嗣 劉智弘 依 指示 前往 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 4樓 3室 ， 欲 將 物品 交付 蔡仕霆 所 稱 之 買家 並 收取 代墊 費用 時 ， 警衛 表示 並 無 該 址 ， 劉智弘 撥打 收件人 電話 後 無 人 接聽 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第668號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 、 丙○○ 於 民國 105年 4月 1日 起 ， 經 少年 陳○龍 （ 88年 4月 生 ） 之 邀約 ， 加入 少年 陳○龍 所屬 之 詐欺 集團 ， 而 與 少年 陳○龍 、 王○又 （ 90年 1月 生 ） 及 該 詐欺 集團 之 其他 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 其他 成員 在 不詳 地區 ， 以 不詳 方式 ， 向 大陸 地區 之 不詳 被害人 施用 詐術 ， 致 不詳 被害人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 詐欺 集團 掌控 之 人頭 帳戶 ， 再 由 詐欺 集團 成員 將 被害人 所 匯 款項 層層 轉帳 至 大陸 地區 之 人頭 帳戶 中 ， 並 將 該 些 大陸 地區 人頭 帳戶 之 銀聯卡 交予 「 少年 陳○龍 提領 贓款 。 自 105年 4月 1日 起 ， 少年 陳○龍 於 獲悉 大陸 地區 之 不詳 被害人 受騙 後 ， 即 由 其 或 少年 王○ 又 以 王○ 又 持用 之 0000000000 號 行動電話 ， 撥打 甲○○ 持用 之 0000000000 號 行動電話 及 丙○○ 持用 之 不詳 電話 通知 甲○○ 及 丙○○ ， 再 由 甲○○ 駕駛 由 該 詐欺 集團 所 租得 車牌 號碼 0000 - 00 號 之 車子 至 約定 地點 搭載 丙○○ 及 少年 陳○龍 、 王○ 又 ， 共同 至 臺中市 、 彰化縣 、 南投縣 、 雲林縣 … 各 處 之 便利商店 內 之 ATM 提款機 提款 。 甲○○ 等 人 到達 欲 提領 款項 之 便利商店 附近 後 ， 少年 陳○龍 即 將 大陸 地區 人頭 帳戶 之 銀聯卡 交予 丙○○ ， 由 丙○○ 單獨 或 與 少年 陳○龍 一起 下車 至 便利商店 內 之 提款機 提款 ， 其餘 之 人 則 在 車 上 等候 兼 把風 ， 待 領得 款項 回到 車 內 後 ， 丙○○ 即將 銀聯卡 及 贓款 一起 交給 少年 陳○龍 處理 ， 並 由 少年 王○ 又 負責 登記 帳冊 。 105年 4月 7日 21時 許 ， 丙○○ 等 人 提領 贓款 完畢 後 ， 少年 陳○龍 、 王○ 又 有事 先行 下車 離去 ， 甲○○ 駕駛 上開 車輛 停靠 在 臺中市 北屯區 河北路 與 文昌 二街口 等候 時 ， 為 警 發現 可疑 而 上前 盤查 ， 經 甲○○ 、 丙○○ 同意 搜索 後 ， 當場 在 上開 車輛 內 扣得 如 附表 所 示 之 銀聯卡 35 張 ， 及 當日 提領 之 贓款 新臺幣 （ 下 同 ） 47萬2000 元 、 少年 王○ 又 所有 供 聯絡 提領 贓款用 之 三星 廠牌 行動電話 1 支 （ 含 0000000000 號 SIM卡 1 片 ） 、 甲○○ 所有 供 聯絡 駕車 提領 贓款用 之 蘋果 廠牌 行動電話 1 支 （ 含 0000000000 號 SIM卡 1 片 ） 、 自動櫃員機 交易 明細表 6 張 、 記帳 本 1 本 ， 而 該 35 張 扣案 之 銀聯卡 自 105年 4月 1日 起 至 4月 7日 止 ， 共 提領 如 附表 所 示 之 金額 ， 甲○○ 、 丙○○ 則 分別 取得 1萬 元 、 1萬4000 元 之 報酬 （ 少年 陳○龍 、 王○ 又 另 由 本院 少年 法庭 處理 ） 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第1412號
犯罪事實：
一 、 卓文信 能 預見 將 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 有 可能 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 108年 2月 20日 ， 在 高雄市 鳳山區 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 公司 ） 鳳山 服務 中心 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 上開 門號 ） ， 旋將 上開 門號 SIM卡 以 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 對價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 作為 詐騙 財物 聯絡 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 8月 20日 11時 5分 許 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 張淑美 ， 佯稱 係 渠 親友 ， 急需 現金 周轉 云云 ， 致 張淑美 陷於 錯誤 ， 於 108年 8月 23日 10時 許 ， 匯款 5萬 元 至 張宜晨 （ 另 案 偵辦 ） 所 申辦 之 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） ， 復 於 108年 8月 26日 14時 38分 許 ， 匯款 5萬 元 至 林俊旻 （ 另 案 偵辦 ） 所 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 銀行 帳戶 ） ， 均 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 張淑美 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。