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臺灣高雄地方法院 102年度易字第900號
犯罪事實：
一 、 楊佳龍 （ 綽號 大飛 ） 、 周忠義 、 劉哲宇 （ 綽號 阿邦 、 阿福 ） 、 張佳蓉 （ 綽號 草莓 ， 已 於 民國 102年 2月 3日 死亡 ， 另 為 公訴 不 受理 之 判決 ） 、 謝若妍 （ 原名 高湘惠 ， 綽號 牛奶 ， 本案 通緝 中 ） 、 李姿穎 （ 綽號 小草 ， 起訴書 附表 誤載 為 李資穎 ， 均 應 予 更正 ） 、 李亞倢 （ 綽號 小潔 ） 、 高子晴 （ 綽號 小晴 ， 經 檢察官 另 移送 臺灣 臺北 地方 法院 審理 ， 業經 該 法院 101年度 易 字 第1179 號 判決 確定 ） 、 蕭卉慈 （ 綽號 麗麗 ， 已 由 本院 以 101年度 審易字 第1074 號 判決 確定 ） 、 林柏緯 （ 已 由 本院 以 101年度 審易字 第1074 號 判決 確定 ） 、 鄒裕群 （ 綽號 魚哥 ， 另 案 通緝 中 ） 與 大陸 地區 不詳 姓名 年籍 之 成年人 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 100年 8月 間 起 ， 共組 「 戀愛 詐欺 集團 」 ， 由 鄒裕群 擔任 該 集團 首腦 ， 與 大陸 廈門 地區 詐騙 機房 合作 ， 對 臺灣 不 特定 男性 民眾 進行 「 CALL 客 戀愛 詐欺 」 ， 並 指派 楊佳龍 、 劉哲宇 、 周忠義 在 臺北市 中山區 租屋 設立 詐騙 據點 ， 邀集 張佳蓉 、 謝若妍 、 李姿穎 、 李亞倢 、 高子晴 、 蕭卉慈 等 人 擔任 公關 小姐 ， 林柏緯 擔任 少爺 。 渠等 犯罪 模式 為 ： 先 由 大陸 機房 「 秘書 」 隨機 撥打 電話 予 臺灣 地區 不 特定 男性 民眾 ， 自稱 名為 如 附表 一 詐騙 方式欄 所 示 「 林書婷 」 等 不實 之 假 身分 ， 以 「 猜猜 我 是 誰 」 之 方式 ， 與 如 附表 一 被害人欄 所 示 之 男性 被害人 裝熟 攀談 、 建立 信任 關係 ， 並 佯表 愛意 、 希望 與 被害人 建立 親密 男女 朋友 關係 ， 甚至 論及 婚嫁 ， 以 博取 被害人 同情 ， 見 時機 成熟 後 ， 再 以 如 附表 一 詐騙 方式欄 所 示 報考 美容 執照 需要 錢 、 騎 機車 撞到 孕婦 需 賠償 、 母親 住院 需要 生活費 等 不實 藉口 ， 使 男性 被害人 陷於 錯誤 而 同意 見面 交付 金錢 ， 大陸 「 秘書 」 見 被害人 已 受騙 上鉤 ， 乃 以 電話 向 擔任 控 台 之 楊佳龍 、 劉哲宇 、 周忠義 等 人 下單 （ 即 告知 欲 指派 哪 位 小姐 出面 收款 、 被害人 姓名 、 應收 款項 之 數額 、 見面 之 時間 與 地點 、 收錢 之 理由 等 話術 事項 ） ， 再 由 大陸 「 秘書 」 以 電話 與 蕭卉慈 、 張佳蓉 、 謝若妍 、 李姿穎 、 李亞倢 、 高子晴 等 小姐 進行 「 對話 」 （ 即 告知 被害人 之 姓名 、 職業 、 特徵 、 穿著 、 家庭 生活 狀況 等 背景 資料 及 過往 在 電話 中 聊天 之 內容 ， 並 告知 用以 欺騙 男性 被害人 所 虛構 之 「 假身分 」 背景 資料 、 使用 之 詐術 、 男性 被害人 答應 交付 之 金錢 數額 等 事項 ） ， 再 由 楊佳龍 、 劉哲宇 、 周忠義 等 人 指派 蕭卉慈 （ 由 少爺 林柏緯 陪同 把風 接應 ） 、 張佳蓉 、 謝若妍 、 李姿穎 、 李亞倢 、 高子晴 等 小姐 ， 前往 「 大陸 秘書 」 指定 之 地點 ， 扮演 「 大陸 秘書 」 虛擬 之 角色 ， 向 被害人 收取 大陸 秘書 指定 之 金額 ， 再 將 所 收取 之 詐騙 贓款 交予 楊佳龍 、 劉哲宇 、 周忠義 等 人 ， 並 以 電話 向 大陸 「 秘書 」 回話 （ 即 回報 是否 有 收到 款項 、 與 男性 被害人 見面 相處 之 細節 ） ， 以利 大陸 「 秘書 」 繼續 以 電話 與 被害人 聯絡 而 虛構 各 種 情節 ， 伺機 再 進一步 向 被害人 詐取 款項 。 蕭卉慈 、 張佳蓉 、 謝若妍 、 李姿穎 、 李亞倢 、 高子晴 等 小姐 每 次 收取 之 款項 ， 可 從中 分得 10﹪ 至 12﹪ ， 其餘 均 交回予 楊佳龍 、 劉哲宇 、 周忠義 等 人 ， 於 101年 2月 11日 以前 ， 由 鄒裕群 向 楊佳龍 、 劉哲宇 等 人 收取 ， 於 101年 2月 11日 鄒裕群 出境 前往 大陸 地區 後 ， 由 鄒裕群 指派 不詳 姓名 年籍 之 成年 女子 向 劉哲宇 、 周忠義 等 人 收取 ， 再 由 該 女子 利用 地下 匯兌 管道 轉匯 回 大陸 地區 予 鄒裕群 及 大陸 地區 詐欺 集團 成員 （ 關於 地下 匯兌 部分 ， 由 檢察官 另行 偵辦 ， 非 本件 起訴 範圍 ） ， 而 楊佳龍 、 劉哲宇 可 獲得 月薪 新台幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 8萬 元 不等 之 代價 ， 周忠義 則 可 獲得 日薪 2千 元 之 代價 （ 其 等 各 次 詐欺 犯行 之 時間 、 地點 、 被害人 、 詐騙 金額 、 詐騙 方式 及 既 未遂 均 詳 如 附表 一 所 示 ） 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3763號
犯罪事實：
一 、 林譽洲 並 無 給付 貨款 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 9月 2日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 連結 網際網路 並 以 其 所 申設 「 jqp 964 a6 」 帳號 登入 露天 拍賣 網站 後 ， 佯 以 提貨人 「 林伯丞 」 名義 向 張瑋琤 訂購 IPhone5S 行動電話 1 支 （ 價值 新臺幣 【 下 同 】 7,700 元 ， 下稱 系爭 行動電話 ） ， 約定 貨到付款 ， 並 指定 以 超商 取貨 方式 要求 張瑋琤 將 系爭 行動電話 寄達 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 之 萊爾富 超商 鳳林店 ， 致 張瑋琤 陷於 錯誤 而 依址 寄交 商品 ， 林譽洲 再 利用 其 任職 該 便利商店 輪值 大夜班 之 機會 ， 拆封 張瑋琤 寄交 之 商品 並 取出 系爭 行動電話 後 ， 將 貨單 私下 黏貼 於 另 一 空盒 上 並 重新 包裝 ， 再 利用 無 人 取貨 即 退回 出賣人 之 交易 模式 詐得 張瑋琤 寄送 之 系爭 行動電話 。 嗣 於 同 年 月 21日 ， 張瑋琤 領回 退貨 包裹 ， 發覺 該 包裹 內 無 任何 商品 始 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第325號
犯罪事實：
一 、 郭裕偉 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 金融卡 、 密碼 交予 身分 不詳 之 成年人 使用 ， 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 不顧 他人 可能 受害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 應 某 詐欺 集團 成員 之 要求 ， 於 民國 104年 7月 中旬 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 安泰 商業 銀行 臺中 分行 ( 下稱 安泰 銀行 ) 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 國泰世華 商業 銀行 西 臺中 分行 ( 下稱 國泰世華 銀行 ) 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿嘉 」 之 人 ， 輾轉 成為 詐騙 使用 之 帳戶 。 嗣 前開 詐騙 集團 成員 取得 郭裕偉 之 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 ①104年 8月 7日 ， 致電 林金鑾 向 其 佯稱 係 友人 王淑娥 ， 急需 用錢 ， 致 其 不疑有他 ， 乃 於 同 日 14時 30分 許匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 5萬 元 至 郭裕偉 前開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 ②104年 8月 10日 ， 致電 黃思穎 向 其 佯稱 係 QUEENSHOP 之 服務 人員 ， 因 訂單 設定 有 誤 ， 需 依 指示 操作 提款卡 ， 致 其 不疑有他 ， 乃 於 同 日 匯款 2萬9988 元 至 郭裕偉 前開 安泰 銀行 帳戶 內 ； 郭裕偉 復 於 同 日 接獲 詐欺 集團 成員 之 電話 通知 ， 要求 其 至 安泰 銀行 辦理 解鎖 ， 郭裕偉 乃 於 同 年 月 11日 至 安泰 銀行 辦理 解鎖 並 依 詐欺 集團 成員 指示 臨櫃 提領 9900 元 ( 已 扣案 ， 104年度 查扣字 第1252 號 ) 。 嗣 經 林金鑾 、 黃思穎 發覺 遭騙 ， 報警 處理 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第633號
犯罪事實：
一 、 武浩霖 得 預見 將 手機 門號 交予 不 熟識 之 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 用作 財產 犯罪 工具 ， 仍 基於 縱 有人 持有 其 交付 之 手機 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 未必 故意 ， 於 民國 99年 3月 間 ， 見 某 報紙 刊載 收購 門號 廣告 ， 即 於 99年 3月 12日 ， 在 桃園縣 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 將 其 向 統一 超商 股份 有限公司 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 提供予 某 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 自由時報 刊登 「 簿子 3-6 工商 週轉 0000000000 」 之 廣告 ， 並 以 前述 之 門號 作為 聯絡 之 電話 號碼 ， 適有 張鈞傑 （ 另 案 被告 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 以 99年度 偵字 第16026 號 為 不起訴 處分 確定 ） 見 上開 廣告 與 該 詐欺 集團 聯絡 後 陷於 錯誤 ， 於 99年 3月 22日 某時 ， 在 高雄市 ○○路 與 明星街 交岔口 之 某 7-11 超商 前 ， 將 其 所有 之 國泰世華 銀行 東 高雄 分行 之 帳號 000000000000 號 帳戶 提款卡 、 密碼 等 資料 ， 交付予 該 詐騙 集團 之 成員 ， 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 、 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 99年 3月 24日 11時 39分 許 起 陸續 撥打 電話 予 張宇君 ， 佯稱 係 警察 人員 或 檢調 人員 ， 表示 張宇君 涉及 人頭 帳戶 詐欺 案件 ， 必須 將 銀行 帳戶 內 之 存款 提領 出來 轉存 至 指定 帳戶 內 ， 以 協助 檢調 機關 辦案 云云 ， 致 張宇君 不疑有他 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 在 新竹市 ○○路 之 國泰世華 銀行 內 匯款 新臺幣 10萬 元 至 張鈞傑 上開 銀行 帳戶 內 ， 嗣 張宇君 發覺 有異 而 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第2432號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 第8 行 「 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 代價 」 之 記載 補充為 「 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 代價 （ 惟 尚未 收取 價款 ） 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第435號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 梁筌凱 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 及 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 交付 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 被 不法 人士 用於 向 被害人 詐欺 取財 之 匯款 帳戶 ， 又 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 竟 基於 縱 遭 他人 用以 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 10月 25日 前 某 日 ， 在 臺中市 文心路 某 辦公 大樓 ， 將 其 申設 於 合作金庫 商業 銀行 五權 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 成年人 所屬 詐騙 集團 成年 成員 ， 在 取得 梁筌凱 之 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 10月 26日 下午 3時 許 ， 由 一 名 自稱 「 張文豪 」 之 成年 男子 以 LINE 通訊 軟體 撥打 電話 予 上網 應徵 業務 助理 之 陳誼辰 （ 原名 陳怡彣 ） ， 要求 陳誼辰 以 其 所有 車輛 向 合迪 股份 有限公司 貸得 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 匯入 陳誼辰 之 國泰世華 銀行 帳戶 後 ， 再 以 投資 為由 ， 要求 陳誼辰 接續 轉帳 匯款 20萬 元 、 40萬 元 至 梁筌凱 之 上開 帳戶 內 ， 旋 為 取信 陳誼辰 ， 又 自 他人 帳戶 匯款 30萬 元 、 23萬0165 元 至 陳誼辰 之 上開 帳戶 內 ， 復 要求 陳誼辰 自 其 帳戶 內 提領 現金 53萬 元 至 高雄市 苓雅區 中華西路 與 四維四路口 之 全家 便利商店 前 ， 將 款項 全數 交付 前來 取款 之 助理 人員 ， 陳誼辰 不疑有它 ， 因而 陷於 錯誤 ， 將 款項 交付 前來 取款 之 成年人 。 嗣 經 陳誼辰 驚覺 遭 詐騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1185號
犯罪事實：
一 、 林志豪 明知 其 並 無 販賣 音響 喇叭 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 2月 間 ， 以 「 林小豪 」 之 暱稱 ， 在 汽車 音響 技術 交流 臉書 社團 刊登 販賣 汽車 音響 喇叭 之 不實 訊息 ， 陳夢姿 於 107年 2月 17日 12時 5分 瀏覽 上開 訊息 ， 因而 陷於 錯誤 與 林志豪 以 臉書 之 訊息 功能 商議 交易 事宜 ， 林志豪 並 提供 汪宜青 （ 涉嫌 詐欺 罪嫌 ， 業經 另 案 為 不起訴 處分 ） 申設 之 南州 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 予 陳夢姿 付款 。 陳夢姿 於 107年 2月 22日 、 同年 月 23日 ， 在 金門縣 金寧鄉 頂堡 郵局 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3500 元 ， 共計 7000 元 至 汪宜青 上開 帳戶 ， 旋 遭 林志豪 提領 一 空 。 嗣 陳夢姿 匯款 後 僅 收到 音箱 空殼 1 個 發覺 有異 ， 經 報警 處理 後 而 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 101年度易字第37號
犯罪事實：
一 、 李彥儒 於 民國 98年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 98年度 中簡字 第2753 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 並 於 99年 4月 23日 縮短 刑期 執行 完畢 。 仍 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 8月 17日 上午 9時 38分 許 ， 明知 身 上 僅有 新臺幣 （ 下 同 ） 140 元 現金 ， 無 其他 金錢 可 加滿 自用 小客車 油箱 之 汽油量 ， 遂 先 將 車牌 號碼 9510 -K7 號 自小客車 停放 在 南投縣 草屯鎮 ○○里○○路 1615號 「 中油 新豐 加油站 」 附近 ， 以 徒步 走入 加油站 ， 向 加油員 許辰瑜 佯稱 要 用 寶特瓶罐 加油 140 元 ， 並 前往 加油站 廁所 垃圾桶 取出 寶特瓶 由 許辰瑜 加油 ， 惟 寶特瓶 容量 僅 可 裝載 115 元 之 汽油量 ， 李彥儒 則 向 許辰瑜 佯稱 要 去 開車 過來 加油 ， 隨即 攜帶 寶特瓶 汽油 離去 將 上揭 自小客車 開進 加油站 且 坐 在 駕駛座 上 未 下車 ， 許辰瑜 詢問 李彥儒 要 加 所 剩餘 之 25 元 或 則 將 油箱 加滿 ， 李彥儒 佯稱 「 加滿 」 ， 許辰瑜 再度 向 李彥儒 確認 加滿 嗎 ， 李彥儒 又 向 許辰瑜 確認 加滿 油箱 說 「 對 」 ， 隨即 將 車窗 關上 ， 許辰瑜 不疑有他 遂 將 該 車 加滿 油 ， 在 加油 約 2 分鐘 以上 時間 過程 中 ， 李彥儒 均 未 下車 ， 亦 未 作 任何 反應 ， 待 許辰瑜 將 該 自小客車 油箱 加滿 總計 1855 元 ， 因 許辰瑜 尚 有 25 元 未 找 還 李彥儒 ， 扣除 後 遂 向 李彥儒 稱 總共 1830 元 ， 李彥儒 竟 向 許辰瑜 大聲 稱 ： 「 我 只有 25 元 ， 你 為何 要 給 我 加滿 」 等語 ， 許辰瑜 見狀 請 另 位 加油站 同事 來 處理 ， 李彥儒 竟 向 許辰瑜 等 2 人 稱 ： 「 我 要 讓 你們 2 個 沒 工作 ， 你 去 報警 ， 我 在 這裡 等 」 等語 ， 然 許辰瑜 同事 作勢 要 打電話 報警 時 ， 李彥儒 則 趁隙 快速 上車 將 車 開走 逃逸 而 得手 。
臺灣臺中地方法院 104年度審易字第1367號
犯罪事實：
一 、 翁英基 （ 綽號 「 順兄 」 ） 曾 因 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 96年度 易 字 第745 號 、 96年度 訴 字 第1849 號 分別 判處 有期徒刑 6月 、 9月 確定 ， 後 經 本院 96年度 聲減字 第5847 號 裁定 各 減刑 為 有期徒刑 3月 、 4月 15日 ， 並 定 應 執行 之 刑 為 有期徒刑 7月 ； 又 因 毒品 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 96年度 訴 字 第4815 號 判處 有期徒刑 9月 、 6月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 1月 確定 ， 接續 執行 於 民國 98年 2月 13日 假 釋付 保護 管束 ， 至 98年 5月 12日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 以 已 執行 論 。 詎 仍 不知悔改 ， 復 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿水 」 、 「 阿祥 」 等 成年人 於 102年 4月 22日 之前 某 日 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 共組 詐欺 集團 ， 推 由 翁英基 出面 向 不 知情 之 房東 承租 臺中市 ○區 ○○路 000號 房屋 （ 租期 自 102年 5月 1日 起 至 103年 5月 1日 止 ) ， 供 該 詐欺 集團 設置 電信 機房 使用 ， 並 向 中華 電信 股份 有限公司 申請 室 內 電話 及 附掛 之 ADSL 寬頻 網路 服務 ， 將 無線 IP 分享器 、 網路 電話 匣道器 、 電話機 、 電腦 、 電話 交換器 等 各 項 電信 設備 ， 架設 組裝 在 前開 處所 ， 作為 詐欺 之 工具 。 且 分別 於 附表 一 編號 1 至 8 所 示 之 時間 ， 邀同 與 其 等 具有 犯意 聯絡 之 陳彥名 、 張曉珍 、 陳義文 、 盧文斌 、 黃冠廷 、 廖文六 、 林明輝 、 蔡惪仰 等 人 ， 及於 附表 一 編號 9 所 示 之 時間 ， 招募 基於 幫助 詐欺 犯意 之 周于舒 （ 以上 9 人 所 犯 詐欺 取財 未遂 、 幫助 詐欺 取財 未遂 部分 業經 本院 以 102年度 易 字 第2050 號 判決 確定 ） ， 陸續 加入 該 詐欺 集團 ； 而 由 翁英基 負責 機房 現場 管理 ， 提供 教戰 手冊 、 詐騙 講稿 教導 新進 成員 ， 陳彥名 負責 供應該 詐欺 集團 成員 生活 所 需 及 載送 成員 出入 機房 ， 周于舒 負責 煮飯 供應 電信 機房 內 詐欺 集團 成員 飲食 ， 張曉珍 、 陳義文 、 盧文彬 、 黃冠廷 、 廖文六 、 林明輝 、 蔡惪仰 等 人 則 負責 第二 線 工作 。 詐騙 方式 係 先 由 擔任 第一線 之 詐欺 集團 不詳 成員 ， 假裝 法院 人員 撥打 電話 予 大陸 地區 人民 ， 告 以 信用卡 遭 盜刷 透支 云云 ， 另 由 擔任 第二線 之 張曉珍 、 陳義文 、 盧文彬 、 黃冠廷 、 廖文六 、 林明輝 、 蔡惪仰 等 人 ， 冒充 大陸 地區 公安 人員 接聽 大陸 地區 人民 回撥 之 電話 ， 向 大陸 地區 人民 佯稱 「 銀行 資料 被 盜辦 ， 涉嫌 洗錢 ， 需要 提供 銀行 帳戶 ， 將 錢 轉帳 至 安全 的 帳戶 」 等語 ， 趁機 取得 該 大陸 地區 人民 之 資料 ， 再 轉接 至 擔任 第三線 之 詐欺 集團 不詳 成員 ， 假扮 檢察官 或 監管會 人員 要求 被害人 匯款 至 指定 帳戶 ， 誘使 該 大陸 地區 人民 陷於 錯誤 匯款 。 惟 自 102年 5月 1日 起 迄 102年 5月 26日 為 警 查獲 之 日 止 ， 尚 無 大陸 地區 人民 陷於 錯誤 匯款 至 該 詐欺 集團 指定 之 帳戶 ， 翁英基 等 人 之 詐騙 計畫 因而 未 得逞 。 嗣 於 102年 5月 26日 上午 8時 許 ， 翁英基 指示 陳彥名 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 箱型車 ， 搭載 周于舒 、 張曉珍 、 陳義文 、 盧文彬 、 黃冠廷 、 廖文六 、 林明輝 、 蔡惪仰 外出 拜拜 ， 因 周于舒 忘記 關 廚房 瓦斯致生 濃煙 ， 警方 到場 後 查覺 可疑 ， 迨 於 同 日 晚上 9時 20分 許 ， 陳彥名 等 人 返回 前開 機房 ， 發現 機房 已 遭 人 進入 ， 旋即 駕車 逃逸 ， 但 仍 於 同 日 晚上 9時 35分 許 ， 為 警 在 臺中市 東區 臺中路 與 和平 街口 攔查 到案 ， 並 於 該 箱型 車 內 及 前開 機房 內 扣得 如 附表 二 、 三 所 示 之 物 。
臺灣花蓮地方法院 107年度易字第91號
犯罪事實：
一 、 田證宇 能 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 前開 收集 帳戶 之 人 利用 其 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 27日 至 同 年 月 31日 間 某 日 ， 在 宜蘭縣 礁溪鄉 大坡路 某 統一 超商 門市 ， 以 店到店 方式 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 花蓮 國安 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 臺中市 某 處 予 真實 姓名 不詳 自稱 「 張 小姐 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 106年 10月 31日 17時 50分 許 ， 撥打 電話 予 鄭婕妤 ， 佯稱 其 先前 在 網路 購物 因 公司 操作 錯誤 ， 導致 帳戶會 重複 扣款 等 理由 ， 須 依 指示 至 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 鄭婕妤 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 分別 於 同 日 19時 56分 許 、 19時 58分 許 、 20時 1分 許 、 20時 30分 許 、 20時 33分 許 、 20時 38分 許 、 20時 44分 許 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 、 9,115 元 、 6,123 元 、 2萬9,980 元 、 2萬9,980 元 、 2萬9,980 元 、 1萬3,123 元 至 田證宇 本 案 帳戶 內 ， 隨即 由 詐騙 集團 提領 。 嗣 鄭婕妤 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第1636號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 存摺 存款 歷史 明細 查詢 資料 1 份 」 及 「 被害人 帳戶 存摺 封面 及 內頁 影本 1 份 」 （ 見 警卷 第25 - 26 頁 ） 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 109年度審易字第1928號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林峻毅 及 黃仲晧 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 渠 2 人 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 分別 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 分別 ： ㈠ 林峻毅 於 民國 109年 2月 間 某 日 ， 在 桃園市 龜山區 文化二路 34巷 住處 附近 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 及 依 詐欺 集團 指示 更改 密碼 之 提款卡 ， 交給 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王龍麒 」 之 詐欺 集團 所屬 成年 成員 （ 涉犯 詐欺 取財 罪 部分 由 檢察官 另行 偵查 ） ； ㈡ 黃仲晧 於 109年 3月 底 某 日 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 000號 附近 ， 將 其 所 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 交與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 某 成年 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 中信 銀行 帳戶 及 渣打 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 楊張玲玲 、 張正和 及 陳俊賢 ， 致 渠 3 人 均 陷於 錯誤 而 於 如 附表 所 示 之 時間 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 如 附表 所 示 之 帳戶 後 ， 旋為 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 楊張玲玲 、 張正和 及 陳俊賢 察覺 有異 並 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度易字第409號
犯罪事實：
一 、 徐柏松 依 其 智識 程度 及 社會 經驗 ， 可 預見 不 具 信賴 關係 之 人 支付 報酬 委請 至 超商 代為 收取 轉送 包裹 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 竟 為 圖 收送 包裹 之 報酬 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 年籍 不詳 綽號 「 666 」 之 人 指示 ， 於 民國 109年 3月 28日 凌晨 3時 46分 許 ， 前往 址設 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 米奇 門市 收取 包裹 （ 內有 巫昱鋒 所 寄送 其 申設 合作金庫 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 存摺 與 提款卡 ） ； 復 於 同 日 凌晨 4時 46分 ， 前往 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 00○0號 之 統一 超商 新 左營 門市 收取 另 一 包裹 （ 內 有 高添龍 所 寄送 其 申設 土地 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 存摺 與 提款卡 ； 以下 合稱 上開 包裹 ） ， 再 依 「 666 」 指示 將 上開 包裹 送 至 高雄市 同盟 一路 某 溜冰場 之 水泥 護欄 旁 ， 並 於 該 處 撿拾 取得 裝有 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1000 元 報酬 之 信封 。 嗣 綽號 「 666 」 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 包裹 內 之 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 向 如 附表 所 示 謝鋕珉 等 人 施用 附表 所 示 詐術 ， 致 謝鋕珉 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 匯款 、 存入 附表 所 示 金額 至 上述 巫昱鋒 及 高添龍 帳戶 。 嗣 謝鋕珉 等 人 察覺 有異 報警 處理 ， 經 警方 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡上字第480號
犯罪事實：
一 、 曾雅婷 可 預見 將 自己 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 供 詐欺 集團 用以 作為 騙取 他人 財物 之 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 間接 故意 ， 於 民國 102年 3月 15日 前 某 日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○○號 」 客運站 ， 以 宅配 之 方式 ， 將 其 所有 之 永豐 商業 銀行 南崁 分行 帳號 00000000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 楠梓 翠屏 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 分別 簡稱 永豐 銀行 帳戶 、 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄 至 臺南市 仁德 梅 花站 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 隔日 該 成年 男子 撥打 電話 要求 曾雅婷 寄送 其他 金融 機構 存摺 資料 ， 曾雅婷 承續 前揭 犯意 ， 於 同 日 再 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 南崁 分行 帳號 000000000000 號 、 聯邦 商業 銀行 三民 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 以下 分別 簡稱 華南 銀行 帳戶 、 聯邦 銀行 帳戶 ） ， 以 上開 相同 方式 ， 寄予 該 成年 男子 ， 並 於 電話 中 告知 前揭 各 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 而 容任 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 使用 上開 帳戶 。 嗣 該 不詳 成年 男子 所屬 詐騙 集團 成年人 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 分別 以 附表 編號 1 至 13 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 彭黃秋菊 、 陳琇楨 、 周漢唐 、 薛嘉鵬 、 蔡坤煌 、 左志輝 、 詹淙宇 、 曾盈瑋 、 余岱哲 、 林鴻霖 、 黃詩凱 、 林志豪 、 吳淑媛 等 人 ， 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 各 於 附表 所 載 之 時間 、 將 附表 所 列 之 金額 ， 分別 匯入 所 示 之 曾雅婷 前揭 帳戶 中 ， 旋 遭 提領 一 空 （ 各 次 詐騙 時間 、 方式 、 匯款 帳戶 、 金額 等 節 ， 詳 如 附表 編號 1 至 13 所 示 ） 。 嗣 彭 黃秋菊 等 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第8897號
犯罪事實：
一 、 林敬峰 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 9月 中旬 某 日 ， 在 新北市 樹林區 中華路 之 某 統一 超商 門市 內 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 及 上海 商業 儲蓄 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 均 寄至 詐欺 集團 成員 指定 之 某 統一 超商 門市 ， 並 依 指示 預先 變更 提款卡 密碼 為 「 115599 」 。 嗣 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 詐欺 時間 ， 向 張國彬 、 張樹民 等 2 人 佯稱 如 附表 所 示 之 詐欺 內容 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1683號
犯罪事實：
一 、 林子翎 （ 所 涉 參與 犯罪 組織 部分 ， 不 在 本案 起訴 、 審判 範圍 ） 自 民國 105年 2月 間 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 阿仁 」 、 「 旺ㄟ 」 、 「 阿嘉 」 及 其餘 不詳 成員 等 所 組成 之 詐騙 集團 （ 無 證據 證明 該 集團 有 未滿 18 歲 之 成員 ， 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 並 在 該 集團 組織 中 擔任 前往 指定 地點 向 被害人 拿取 財物 、 提領 款項 及 將 詐得 財物 轉交 與 其他 集團 內 成員 等 工作 （ 俗稱 車手 ） ， 並 藉 此 取得 提領 款項 2.5％ 之 報酬 。 林子翎 即 與 本案 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 、 行使 偽造 私文書 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 本 案 詐欺 集團 不詳 成員 於 105年 3月 4日 上午 9時 5分 許 ， 撥打 電話 予 陳雲珠 ， 佯稱 其 電話費 積欠 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬多 元 未 繳 ， 並 以 語音 使 其 按鍵 轉接 ， 隨之 由 自稱 「 陳文忠 」 、 「 黃明 招 隊長 」 等 人 ， 以 其 帳戶 遭 人 盜用 ， 並 已 匯入 8,000 元 至 其 所 使用 帳戶 內 ， 需 將 銀行 存摺 、 印章 、 提款卡 交付 予 黃明招 隊長 以 示 清白 ， 致 陳雲珠 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 2時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 前 ， 將 其 名下 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交付 予 受 本案 詐欺 集團 上手 指示 冒充 為 公務人員 即 法院 工作 人員 之 林子翎 ， 林子翎 則 交付 如 附表 四 編號 1 、 2 所 示 之 偽造 公文書 各 1 紙 予 陳雲珠 以 取信 之 。 林子翎 於 收取 上述 金融 帳戶 等 資料 後 ， 即 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 一 所 示 之 方法 ， 接續 提領 如 附表 一 所 示 之 現款 。 嗣 本案 詐欺 集團 不詳 成員 復 於 同年 月 7日 某時 ， 接續 上開 犯意 ， 以 前揭 手法 向 陳雲珠 訛詐 ， 致 陳雲珠 陷於 錯誤 ， 先 自 林子翎 處 取回 前揭 交付 予 其 之 印章 後 ， 即 依 指示 前往 臺灣 銀行 ， 將 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 內 之 定期 存款 200萬 元 解約 ， 並 將 其中 100萬 元 轉匯 至 其 向 台新 國際 商業 銀行 申請 、 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 台新 銀行 帳戶 ） 內 。 隨之 將 上開 臺灣 銀行 帳戶 、 台新 銀行 帳戶 等 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 設定 資料 等 各 1 份 裝置 於 信封 內 ， 於 同 日 下午 1時 許 ， 在 同 上 地址 社區 車道口 交予 林子翎 。 林子翎 於 收取 上述 陳雲珠 臺灣 銀行 金融 帳戶 、 台新 銀行 帳戶 等 資料 後 ， 又 於 如 附表 二 、 三 所 示 之 時間 、 地點 ， 各 以 附表 二 、 三 所 示 之 方法 ， 接續 領取 如 附表 二 、 三 所 示 之 款項 。 林子翎 領得 上開 款項 ， 即 透過 詐騙 集團 不詳 成員 所 交付 之 手機 與 上手 聯繫 ， 並 依 隨機 指定 之 時間 、 地點 ， 將 扣除 其 報酬 後 之 款項 全數 交予 詐騙 集團 上手 成員 。 嗣 於 同 年 月 13日 ， 聯邦 銀行 行員 發現 該 行 帳戶 有 異常 提領 現象 ， 而 撥打 電話 向 陳雲珠 關心 ， 陳雲珠 始 發現 上情 並 辦理 止付 ， 報警 及 提供 附表 四 編號 1 、 2 所 示 之 偽造 公文書 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度審易字第3111號
犯罪事實：
一 、 許振榮 因 缺 錢 花用 ， 經由 報紙 分類 廣告 向 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 老仔 」 之 成年 男子 應徵 後 ， 於 民國 102年 3 、 4月 間 加入 「 老仔 」 所屬 兩岸 詐欺 集團 ， 擔任 持 金融卡 提領 詐欺 贓款 即 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 每 提領 新臺幣 ( 下 同 ) 10萬 元 可 分得 400 元 之 報酬 。 許振榮 即 與 「 老仔 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 其餘 在 大陸 地區 、 臺灣 地區 之 成年 成員 ( 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ) 共同 基於 詐欺 取財 、 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成年 成員 在 不詳 地區 、 以 不詳 方式 群發 詐騙 語音 封包 予 大陸 地區 之 不 特定 民眾 ， 內容 詐稱 大陸 地區 民眾 有 電費 欠款 未 付 云云 ， 而 大陸 地區 人民 任進 於 102年 3月 10日 上午 11時 許 接到 該 電話 語音 通知 ， 誤信 為 真 ， 回撥 電話 後 即 由 該 詐欺 集團 某 成年 成員 假冒 「 鎮江市 郵政局 」 工作 人員 ， 佯稱 任進 欠繳 電費 ， 再 由 其他 詐欺 集團 成年 成員 分別 假冒 「 鎮江市 潤州 公安局 民警 錢鋒 」 、 「 鎮江市 檢察院 檢察官 林浩明 」 及 「 鎮江市 法院 法官 楊家福 」 ， 向 任進 詐稱 其 涉及 詐騙 案件 ， 須 依 指示 將 存款 存入 指定 之 安全 帳戶 ， 待 進行 資金 比對 調查 後 如 未 涉入 詐騙 案件 ， 會 將 金錢 返還 云云 ， 致 任 進陷 於 錯誤 ， 依 指示 接續 於 102年 3月 10日 起 至 同 年 月 14日 止 ， 將 人民幣 763,700 元 存入 大陸 地區 銀聯卡 帳號 0000000000000000000 號 人頭 帳戶 ； 於 同年 3月 15日 起 至 同年 4月 3日 止 ， 將 人民幣 5,426,300 元 存入 同 上 帳戶 ； 於 同年 4月 9日 起 至 同年 4月 12日 止 ， 將 人民幣 2,063,300 元 存入 大陸 地區 銀聯 卡號 0000000000000000000 號 人頭 帳戶 ， 共計 存入 人民幣 8,253,300 元 ， 再 經 該 詐欺 集團 成年 成員 將 任進 所 存入 之 款項 層層 轉帳 至 如 附表 「 大陸 地區 銀聯卡 人頭 帳戶 」 欄 所 示 之 人頭 帳戶 。 許振榮 則 依 「 老仔 」 之 指示 ， 於 102年 4月 1日 ( 起訴書 誤載為 104年 4月 1日 ) 至 臺中 火車站 向 「 老仔 」 拿取 如 附表 「 大陸 地區 銀聯卡 人頭 帳戶 」 欄 所 示 之 銀聯卡 ， 並 依 「 老仔 」 之 指示 ， 接續 於 附表 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 將 上開 銀聯卡 插入 各 該 處 設置 之 自動櫃員機 內 並 鍵入 密碼 操作 ， 使 自動 付款 設備 之 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 而 以 此 不正 方法 自 各 該 自動 付款 設備 提領 如 附表 「 提領 金額 」 欄 所 示 之 款項 ， 再 至 約定 地點 將 提領 之 款項 交予 「 老仔 」 ， 許振榮 因此 分得 約 5 、 6,000 元 之 報酬 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第2308號
犯罪事實：
一 、 羅國 禎明知 金融 機構 存款 帳戶 及 金融卡 卡片 ， 係 可 供 人 匯款 入帳 及 自 ATM 自動 提款機 提領 現金 之 用 之 入帳 提領 工具 ， 而 帳戶 存簿 暨 印鑑 及 密碼 、 金融卡 卡片 暨 卡片 密碼 ， 則 屬 存簿 提款 或 金融卡 提款 之 必備 證件 資料 ， 該 等 證件 資料 如 遭 他人 以 不法 意圖 知悉 並 持有 ， 該 人 即可 以 該 存款 帳戶 供 他人 匯款 入帳 並 得以 上開 提款 證件 資料 提領 帳戶 內 金額 ， 而 可 預見 如 將 金融 機構 存款 帳戶 之 帳戶 存簿 暨 印鑑 及 密碼 、 金融卡 卡片 暨 卡片 密碼 提供予 來歷 不明 人士 使用 ， 將 可能 發生 犯罪 集團 以 該 帳戶 作為 詐欺 等 財產 犯罪 之 取得 被害人 交付 金錢 之 手段 之 幫助 犯罪 結果 ， 竟基 將 其 帳戶 之 提款 必備 證件 資料 交由 不明 人士 使用 將 可能 發生 上開 幫助 財產 犯罪 之 結果 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 3月 16日 中午 1時 31分 前 之 某 日 時 ， 將 其 前 於 臺灣 銀行 樹林 分行 所 申請 之 帳號 00000000000 - 00000000056 號 帳戶 存摺 、 提款卡 暨 密碼 交供 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 該 集團 於 取得 羅國禎 上開 聯邦 商銀 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 該 集團 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 使 受 該 詐欺 集團 刊登 之 申辦 貸款 廣告 詐騙 之 許有 來 ， 於 99年 3月 16日 中午 1時 31分 許 ， 以 無摺 存款 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 三萬 元 匯入 羅國禎 上開 臺灣 銀行 樹林 分行 帳戶 內 ， 隨即 由 該 集團 成員 ， 以 ATM 自動 提款機 提領 現金 方式 ， 將 該 等 金額 提領 怠盡 。 嗣 因 許來 有 察覺 遭 詐騙 ， 經 報警 處理 後 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度簡字第318號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 應 補充 「 被告 吳俊賢 於 本院 準備 程序 時 所 為 自白 」 （ 見 本院 105年度 易 字 第589 號 卷 第84 頁 、 第111 頁 背面 ） 、 及 如 附表 編號 1 至 編號 10 證據欄 所 示 被告 已 與 各 該 告訴人 及 被害人 達成 調解 ， 並 給付 賠償 金額 等 證據 資料 （ 詳如 附表 證據欄 所 示 ） 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 102年度審易字第2542號
犯罪事實：
一 、 晁中棟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 99年 3月 前 之 某 日 ， 向 陳○進 佯稱 其 保證 可 讓 陳○進 之 子 陳○臻 進入 臺灣 電力 股份 有限公司 （ 下稱 臺電 公司 ） 工作 ， 代價 為 前金 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 及 後謝 50萬 元 云云 ， 致 陳○進 陷於 錯誤 ， 因而 於 99年 3月 30日 ， 交付 現金 40萬 元 予 晁中棟 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第1784號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 所 載 （ 如 附件 所 示 ） 。 上開 犯罪 事實 ， 業經 被告 二 人 於 本院 審理 程序 中 供述 甚 詳 ， 核 與 起訴書 所 列 其他 證據 相符 ， 從而 ， 本案 事證 明確 ， 被告 二 人 犯行 ， 堪以 認定 ， 應 予 依法 論科 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第4643號
犯罪事實：
一 、 崔皓哲 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 犯罪 集團 用於 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 17日 （ 其 退伍 之 日 ） 後 某 日 ， 將 其 所 申請 使用 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 民權路 郵局 帳號 000 - 00000000000 號 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 ， 以 不詳 方式 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 在 取得 前開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 詐騙 王味芳 、 趙崑芳 等 人 ， 致 王味芳 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 至 崔皓哲 郵局 帳戶 內 ， 而 趙崑芳 並 未 因而 陷於 錯誤 ， 惟 仍 匯款 1 元 至 崔皓哲 郵局 帳戶 ， 並 報請 警方 凍結 該 帳戶 ， 以 避免 其他 人 遭騙 。 嗣 經 王味芳 、 趙崑芳 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第1944號
犯罪事實：
一 、 施均緯 明知 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 自己 之 金融 機構 帳戶 後 ， 再 予 提領 運用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 目的 ， 詎 為 應徵 工作 ， 於 民國 九十九年 十一月 十一日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 設備 連結 上網 ， 連結 至 址設 新北市 ○○區 ○○路 五段 六○九巷 四號 十樓之八 之 「 五一八 網路 科技 股份 有限公司 」 所 架設 ， 網址 為 「 ｈｔｔｐ： ／／ｗｗｗ . ５１８ . ｃｏｍ . ｔｗ／ 」 之 「 ５１８ 人力 銀行 」 網站 ， 並 以 會員 身分 登入 「 我 的 帳戶 」 ， 且 在 「 個人 履歷 管理 」 網頁 上 修改 「 理想 職務 類別 ： 學徒 、 外務 ／ 快遞 ／ 送貨 、 司機 」 等 個人 資料 後 ， 旋即 在 不詳 地點 ， 接獲 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 吳 經理 」 之 成年人 以 行動電話 號碼 0000000000 號 與 之 聯絡 從事 接送 應召 女子 性 交易 之 馬伕 工作 後 ， 竟 基於 幫助 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 吳 經理 」 之 成年人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 九十九年 十一月 十四日 某時 許 ， 在 位在 臺北市 中正區 ○○○路 三號 之 交通部 臺灣 鐵路 管理局 臺北站 東一門 前 ， 將 其 於 九十四年 十月 二十七日 某時 許 ， 前往 位在 臺北市 ○○區 ○○路 一段 五二號 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 商業 銀行 ） 文山 分行 ， 向 該 行 申請 開立 之 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 之 存摺 封面 影本 一 紙 、 金融卡 一 張 、 該 金融卡 密碼 一 個 及 其 在 前開 「 ５１８ 人力 銀行 」 網站 刊登 之 個人 履歷 一 紙 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 吳 經理 」 之 成年人 ， 供 上開 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 吳 經理 」 之 成年人 作為 提領 及 匯出 款項 之 用 ， 施均緯 即 以 此 行為 幫助 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 吳 經理 」 之 成年人 實施 詐欺 取財 犯行 。 上開 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 吳 經理 」 之 成年人 於 取得 前揭 施 均緯 交付 之 上開 華南 商業 銀行 文山 分行 帳戶 之 金融卡 一 張 及 該 金融卡 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 為 下列 行為 ：
臺灣基隆地方法院 108年度基簡字第286號
犯罪事實：
一 、 戴麗苓 雖 預見 任意 將 自己 所有 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 提供 他人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 該 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 等 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 3日 ， 前往 基隆市 ○○區 ○○路 000號 「 合作金庫 商業 銀行 基隆 分行 」 ， 申請 開立 000 - 0000000000000 號 帳戶 ， 並 於 開立 完成 後 ， 旋 在 基隆市 仁愛區 龍安街 附近 某 處 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 不詳 之 人 。 該 不詳 之 人 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 隨即 轉交 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 10月 3日 20時 15分 許 ， 撥打 電話 予 王穗鳳 ， 接續 假冒 網路 購物 平台 及 郵局 人員 名義 佯稱 ： 其 先前 訂購 商品 設定成 自動 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 王穗鳳 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 22時 13分 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 （ 另 需 支付 15 元 手續費 ） 至 戴麗苓 上開 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 105年 10月 3日 20時 40分 許 ， 撥打 電話 予 黃旭廷 ， 假冒 網路 購物 平台 服務 人員 名義 佯稱 ： 其 先前 訂購 商品 設定 錯誤 ， 需 操作 自動櫃員機 進行 止付 云云 ， 致 黃旭廷 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 22時 11分 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 轉帳 27,985 元 （ 另 需 支付 15 元 手續費 ） 至 戴麗苓 上開 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 案 經 王穗鳳 、 黃旭廷 分別 訴由 桃園 市 政府 警察局 楊梅 分局 報告 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 基隆 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第153號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第10 、 11 行 「 自稱 阿賢 之 詐騙 集團 成員 」 之 記載 ， 應 補充 記載 為 「 自稱 阿賢 之 成年 詐騙 集團 成員 」 ， 並 補充 「 被告 於 本院 認罪 之 自白 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 108年度訴字第800號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 與 陳姓 成年 男子 （ 身分 不詳 ， 下稱 「 陳男 」 ） 及 所屬 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 103年 7月 14日 13時 10分 許 起 至 同 年 月 21日 11時 15分 許止 ， 由 集團 成員 分別 假冒 臺中 榮民 總醫院 嘉義 分院 人員 、 臺北市政府 警察局 警員 「 陳文龍 」 、 科長 「 許嘉輝 」 、 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 「 吳文正 」 ， 接連 打電話 給 甲○○ ， 佯稱 甲○○ 名 下 帳戶 涉嫌 刑事 案件 ， 必須 將 帳戶 內 的 9成 金額 提領出來 ， 交給 監管科 監管 云云 。 甲○○ 因而 受騙 ， 於 同年 月 21日 上午 某時 ， 自 嘉義市 西區 北興街 北社 郵局 名下 帳戶 內 ， 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 180萬 元 現金 後 ， 依 指示 前 至 該 郵局 附近 之 宮廟 前 等候 。 另一方面 ， 乙○○ 則 受 「 陳男 」 指揮 ， 從 桃園 搭 車 南下 ， 於是 日 11時 15分 許 ， 來到 前揭 宮廟 ， 向 甲○○ 出示 集團 所 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 （ 蓋有 偽造 之 「 檢察官 吳文正 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 印文 ） 之 公文書 ， 以 取信 甲○○ ， 並 向 甲○○ 收取 現金 180萬 元 ， 足生 損害 於 甲○○ 、 人民 對 國家 官署 即 臺灣 臺北 地方 檢察署 的 信賴 ， 以及 該 管 公務員 執行 職務 之 正確性 。 乙○○ 得手 後 ， 當日 便 搭 車 北 返 ， 再 依 指示 在 桃園 某 處 交付 上開 現金 與 「 陳男 」 ， 並 獲取 8,000 元 報酬 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡上字第592號
犯罪事實：
一 、 邱奕偉 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 而 依 一般 生活 經驗 ， 可 預見 交付 己有 之 金融 帳戶 其 存摺 、 金融卡 併 密碼 等 供 開戶人 專屬 使用 物品 予 他人 使用 ， 將 遭 詐騙 集團 作為 人頭 帳戶 ， 俟 被 詐騙 之 民眾 匯入 款項 後 為 提領 ， 達到 隱匿 身分 之 效果 ， 並 增加 查緝 困難 ， 竟 仍 基於 幫助 詐騙 集團 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 或 第三人 之 物 交付 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 9月 7日 至 100年 9月 9日 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 土地 銀行 ） 中壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7,000 元 之 代價 ， 透過 盧廷相 交付 予 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 先後 於 附表 編號 1 至 3 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 1 至 3 之 方式 ， 與 王淑梅 、 蔡佳芬 及 柳雅雯 取得 聯絡 ， 分別 誆稱 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 不實 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 王淑梅 、 蔡佳芬 及 柳雅雯 均 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 各自 將 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 款項 ， 轉匯 至 該 土地 銀行 中壢 分行 帳戶 。 嗣 因 王淑梅 、 蔡佳芬 及 柳雅雯 均 發覺 有異 而 報警 處理 ， 方 查知 上情 。