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臺灣屏東地方法院 107年度簡字第342號
犯罪事實：
一 、 楊沁諭 雖 可 預見 將 自己 所有 之 金融 機關 存款 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 存款 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 13日 ， 在 屏東市 民生路 某 統一 便利商店 內 ， 依 自稱 「 張靜初 」 女子 之 詐騙 集團 成員 指示 ， 以 託 由 黑貓宅 急便 寄送 方式 ， 將 其 在 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 屏東 分行 ( 以下 均 簡稱 彰化 銀行 屏東 分行 ) 所 申辦 之 帳號 009 ─ 00000000000000 號 存款 帳戶 及 其 友人 曾啟榮 在 臺灣 銀行 農科 分行 所 申辦 存款 帳戶 之 存摺 正本 、 提款卡 ( 包括 提款卡 密碼 ) 等 金融 帳戶 資料 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳永仁 」 男子 之 詐騙 集團 成員 後 ， 並 容任 詐騙 集團 成員 任意 使用 其 上開 帳戶 並 遂行 犯罪 。 嗣 該 自稱 「 陳永仁 」 男子 於 取得 其 所 交付 之前開 彰化 銀行 屏東 分行 存款 帳戶 之 存摺 正本 、 提款卡 ( 包括 密碼 ) 後 ， 隨即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 附表 所 示 之 林茜齡 、 葉麗雲 、 邱韋淳 3 人 ， 致 該 3 人 均 因此 陷於 錯誤 ， 各 依 詐騙 集團 之 指示 ， 將 如 附表 所 示 金額 匯 至 楊沁諭 所 申請 開設 之 上揭 彰化 銀行 屏東 分行 存款 帳戶 內 ， 且 林茜齡 、 葉麗雲 、 邱韋淳 3 人 所 匯入 之 款項 ， 隨即 為 詐騙 集團 提領 一 空 ， 而 遭 詐欺 取財 得逞 。 嗣 林茜齡 、 葉麗雲 、 邱韋淳 3 人 於 匯款 後 ， 因 查覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警將 上揭 彰化 銀行 屏東 分行 存款 帳戶 通報 為 警示 帳戶 並 調閱 其 相關 申請 開戶 資料 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第2880號
犯罪事實：
一 、 鄭致明 於 民國 106年 9月 間 ， 因於 網路 購物 結識 賣家 柯宜欣 ， 進而 交往 成為 男女 朋友 ， 俟 獲取 柯宜欣 信任 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 佯稱 其 為 大 地主 富家 子弟 ， 使 柯宜欣 誤以為 鄭致明 確 有 還款 能力 ， 並 接續 向 柯宜欣 佯稱 ： 因 金融卡 遭 停用 無法 支付 生活 費用 、 住院 需要 醫藥費 、 網路 交易 糾紛 需要 退款 及 調解 、 有 短期 資金 需求 、 需要 清償 小額 貸款 ， 並 佯裝 係 鄭致明 母親 或 楊榮吉 ， 稱 鄭致明 因 案 被 關 需要 打理 白手套 及 籌措 交保 金 云云 ， 致 柯宜欣 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 交付 鄭致明 或 楊榮吉 如 附表 所 示 之 款項 ， 而 楊榮吉 係 鄭致明 友人 ， 亦 明知 鄭致明 並 未 被 關 ， 仍 與 鄭致明 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 接續 向 柯宜欣 收取 如 附表 編號 40 及 43 之 款項 後 交予 鄭致明 。 嗣 因 鄭致明 遲 未 還款 ， 先 藉 詞 推託 ， 後 聯絡 無著 ， 柯宜欣 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第576號
犯罪事實：
一 、 高宏文 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 101年度 簡字 第1137 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 而 於 民國 102年 1月 14日 執行 完畢 。 詎 高宏文 仍 不知悔改 ， 與 潘義隆 （ 另 案 通緝 中 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 程哥 」 之 成年 男子 及 李建璋 （ 另 案 通緝 中 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 9月 間 起 至 103年 8月 4日 遭 查獲 止 ， 由 高宏文 提供 其 所 申請 開立 之 臺灣 銀行 五甲 分行 ， 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 「 臺灣 銀行 帳戶 」 ) ， 作為 供 受騙 被害人 匯入 款項 之 用 ， 並 言明 高宏文 可 自 所 提領 款項 抽成 百分之9 ， 作為 報酬 ； 而 潘義隆 及 「 程哥 」 則 在 大陸 地區 某 處 架設 電話 機房 ， 而 為 下述 犯行 ：
臺灣臺南地方法院 100年度易字第504號
犯罪事實：
一 、 陳臣星 明知 「 G7 」 商標 名稱 圖樣 ， 係 經 臺灣 菸酒 股份 有限公司 （ 下稱 ： 臺灣 菸酒 公司 ） 商標 專用權人 向 我國 經濟部 智慧 財產局 申請 註冊 登記 （ 商標 註冊 號數 00000000 ） ， 指定 使用 於 菸 、 菸草 、 香煙 等 商品 ， 現 仍 於 商標 專用 期間 內 （ 權利 期間 自 2006年 11月 1日 至 2016年 10月 31日 止 ） ， 且 上開 專用權人 所 生產 製造 使用 前揭 商標 圖樣 之 香菸 ， 在 國內 市場 行銷 多 年 ， 具有 相當 之 聲譽 ， 為 業者 及 一般 消費 大眾 所 熟知 ， 屬 相關 大眾 所 共知 之 商標 及 商品 。 陳臣星 亦 知悉 未 經 上開 商標 專用權人 之 同意 或 授權 ， 不得 販賣 ， 竟 基於 意圖 販賣 仿冒 上開 商標 香菸 之 故意 ， 於 民國 98年 11月 17日 ， 在 臺南市 ○○路 208號 ， 以 每 條 （ 10 包 ） 新臺幣 （ 下 同 ） 310 元 之 售價 ， 將 自 陳臣星 （ 先行 審結 ， 經 本院 判處 有期徒刑 6月 ） 購得 如 附表 所 示 數量 之 仿冒 「 G7 」 商標 香菸 後 ， 分別 以 每 條 320 元 之 價格 ， 售予 何寬立 （ 經 本院 簡易庭 判處 有期徒刑 3月 ， 緩刑 2 年 ） 1090 包 ； 售予 陳建中 （ 另 為 不起訴 處分 ） 1500 包 。
臺灣嘉義地方法院 108年度嘉簡字第1140號
犯罪事實：
一 、 李宥頡 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 因 自友人 王慧珠 處 得知 簡聖文 有 借貸 需求 ， 即 於 民國 106年 11月 8日 上午 某時 許 ， 前往 簡聖文 所 經營 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之 「 潮朝 物流 股份 有限公司 」 ， 以 自稱 「 林廣泰 」 之 名義 ， 向 簡聖文 佯稱 ： 可 幫忙 辦理 貸款 新台幣 （ 下 同 ） 350萬 元 ， 但 需 收取 手續費 10萬5000 元 ， 若 貸款 未 核發下來 將 會 返還 手續費 ， 隔天 即可 撥款 云云 ， 並 留下 以 不詳 方式 所 取得 之 0000000000 號 行動電話 門號 （ 陳亞黎 所 申辦 ， 業經 本 署 檢察官 不起訴 處分 確定 ） 作為 聯絡 之 用 ， 致 簡聖文 陷於 錯誤 ， 因而 交付 10萬5,000 元 之 現金 予 李宥頡 ， 嗣 屆期 未 撥款 ， 李宥頡 亦 聯絡 不 上 ， 簡聖文 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7198號
犯罪事實：
一 、 王聖龍 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 以 每 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 代價 ， 於 民國 108年 1月 22日 ， 在 新北巿 板橋區 溪洲 公園 附近 之 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 於 寄送 前 依 指示 更改 上開 帳戶 提款卡 密碼 。 嗣 該 不詳 詐欺 集團 成員 取得 王聖龍 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 1月 25日 10時 58分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 通話 向 謝金蘭 佯稱 係 其 友人 謝萬慶 ， 急需 借款 8萬 元 周轉 云云 ， 致 謝金蘭 陷於 錯誤 ， 同意 出借 6萬 元 ， 並 於 同 日 11時 14分 許 ， 以 臨櫃 無褶 存款 方式 存入 6萬 元 至 王聖龍 上開 帳戶 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第560號
犯罪事實：
一 、 鄒壬福 於 民國 93年 間 ， 因 竊盜 及 贓物 等 案件 ， 分別 經 臺灣 桃園 地方 法院 93年度 壢簡字 第1208 號 判決 判處 有期徒刑 5月 、 4月 確定 及 臺灣 板橋 地方 法院 （ 已 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 94年 簡字 第1751 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 上開 案件 ， 復經 臺灣 板橋 地方 法院 95年度 聲字 第1151 號 裁定 定 其 應 執行 有期徒刑 11月 確定 ， 入監 執行 後 ， 於 95年 5月 16日 縮短 刑期 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 下列 時 、 地 ， 各 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 105年度簡字第6616號
犯罪事實：
一 、 葉家維 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 簡字 第6546 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 104年 7月 8日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 12月 22日 10時 37分 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 傳送 訊息 予 前 同事 蘇亭文 ， 佯稱 其 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 之 價格 ， 便宜 出售 3 支 APPLEiPhone6s64 G 手機 等語 ， 致 蘇亭文 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 台北 富邦 商業 銀行 懷生 分行 ， 以 臨櫃 存款 之 方式 ， 將 5萬 元 存入 葉家維 設於 台北 富邦 商業 銀行 板橋 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 。 嗣 蘇亭 文見 所 購 物品 遲 未 到貨 ， 亦 無法 與 葉家維 取得 聯繫 ， 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 103年度審易字第2299號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 如 附表 各 編號 所 示 之 時間 ， 各 另行 起意 ， 在 其 所 經營 位於 臺北市 北投區 洲美街 14巷 之 「 順源 汽車 修理廠 」 內 ， 明知 已 無 資力 ， 惟 因 亟需 現金 周轉 ， 仍 向 乙○○ 謊稱 欲 與 其 合夥 投資 購買 中古車 ， 由 乙○○ 出資 ， 丙○○ 負責 找 車 買賣 ， 以 賺取 差價 ， 致 乙○○ 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 上開 期間 分別 交付 如 附表 各 編號 所 示 之 金額 ， 共計 431萬 元 予 丙○○ ， 嗣 經 乙○○ 遲 未 取得 價款 ， 丙○○ 復 未 能 提出 汽車 買賣 契約 等 資料 ， 乙○○ 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第632號
犯罪事實：
一 、 何秋松 擔任 址設 桃園市 ○○區 ○○街 000巷 00號 由 吳冠霆 所 經營 「 佑泓 工程行 」 之 建地 臨時工 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 11月 14日 晚間 6時 許 ， 自 林口 南亞 工業區 某 工地 完成 當日 工作 後 返回 上開 工程行 時 ， 明知 其 未 受 該 工程 行 同事 蔡耿璋 委託 代領 該 週 薪資 ， 竟 向 吳冠霆 佯稱 其 已 受 蔡耿璋 委託 ， 代領 蔡耿璋 自 104年 11月 8日 起 至 同 年 月 14日 止 之 週薪 ， 致 吳冠霆 因 何邱松 佯稱 蔡耿璋 授權 委託 代領 薪資 情事 而 陷於 錯誤 ， 誤以為 何秋松 確 係 經 蔡耿璋 授權 委託 代領 該 週 週薪 ， 而 將 蔡耿璋 該 週 薪資 新臺幣 （ 下 同 ） 8,975 元 交予 何秋松 ， 惟 何秋松 並 未 將 該 筆 週薪 交予 蔡耿璋 。 嗣 於 104年 11月 16日 蔡耿璋 於 電話 中 詢問 何時 可以 領取 上開 週薪 ， 吳冠霆 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2278號
犯罪事實：
一 、 許嘉和 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 13日 ， 在 高雄市 鳳山區 統一 超商 瑞竹 門市 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 鳳山 中山東路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 並 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 價格 出租 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 小姐 」 之 成年 女子 ， 供 該 員 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 2月 17日 20時 10分 許 ， 撥打 電話 給 魏湘樺 ， 佯稱 係 拍賣 賣家 ， 因 之前 購買 商品 超商 店員 刷錯 條碼 ， 變成 批發商 ， 每 月 會 從 帳戶 扣 600 元 ， 須 至 提款機 取消 訂單 云云 ， 致 魏湘樺 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 28分 許 ， 匯款 2萬12 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第309號
犯罪事實：
一 、 李姿怡 依 一般 社會 之 通見 應 能 預見 若 將 其 申辦 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 不詳 之 人 ， 因 無法 實際 掌控 不詳 之 人 操縱 金融 機構 帳戶 之 使用 方式 而 有 遭 不詳 之 人 施用 詐術 致使 被害人 陷於 錯誤 後 ， 將 款項 匯入 其 開立 之 金融 機構 帳戶 再 加 提領 ， 進而 幫助 不詳 之 人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 不詳 之 人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 依 不詳 之 人 之 指示 ， 將 其 申辦 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ○○○○○○○○○○○○○ ） 之 密碼 變更為 不詳 之 人 指定 之 密碼 ， 再 於 民國 一百零六年 十二月 十九日 ， 在 便利商店 以 宅配 方式 將 其 申辦 之 玉山 銀行 帳戶 之 存摺 與 提款卡 依 不詳 之 人 之 指示 寄予 「 李欣韻 」 ， 使 不詳 之 人 得 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 而 使用 其 申設 之 玉山 銀行 帳戶 ， 於 同 年 月 二十一日 二十一時 三十分 許 ， 假冒 網路 賣家 客服 人員 去電 方奕崴 並 訛稱 因 先前 消費 設定 誤設為 批發商 將 造成 重複 扣款 ， 再 由 佯稱 郵局 人員 去電 方奕崴 指示 操作 自動 櫃員 配合 處理 ， 致 使 方奕崴 陷於 錯誤 而 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 先於 同 日 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 三萬 元 ， 再 於 同 日 二十二時 許 ， 轉帳 三萬 元 至 李姿怡 開立 之 玉山 銀行 帳戶 。 嗣 該 筆 款項 旋 遭 提領 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第1495號
犯罪事實：
一 、 郭明義 於 民國 107年 12月 28日 下午 6時 許 ， 在 新北市 板橋區 板橋 火車站 北二門 外 ， 拾獲 林文心 所有 之 悠遊卡 1 張 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 該 張 悠遊卡 侵占入己 。
臺灣屏東地方法院 101年度易字第543號
犯罪事實：
一 、 楊智文 明知 向 金融 機關 開立 帳戶 使用 乃 輕而易舉 之 事 ， 且 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 可 供 存匯 及 提款 之 用 ， 乃 個人 之 重要 理財 工具 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 有 人 向 他人 借用 或 收購 帳戶 使用 ， 勢必 與 從事 非法 活動 有關 ， 且 目前 詐騙 集團 活動 猖獗 ， 民眾 因 遭 詐騙 而 匯款 至 人頭 帳戶 之 情形 層出不窮 ， 政府 及 媒體 均 廣泛 宣導 ， 應 能 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 與 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 該 不 相識 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 基於 縱 使 他人 利用 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 17日 下午 3時 許 ， 在 高雄市 建國路 上 之 「 尊龍 客運 」 ， 將 其 所 申請 開立 之 合作金庫 商業 銀行 憲德 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 高雄 桂林 郵局 局號 0000000號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 高雄 桂林 郵局 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 ， 寄送 與 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 李文雄 」 之 詐騙 集團 某 成年 成員 ， 該 成年 成員 取得 上開 2 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 隨即 將 之 交與 所屬 詐騙 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 。 迨 該 詐騙 集團 成員 取得 楊智文 所 提供 之 合作金庫 銀行 及 高雄 桂林 郵局 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 其 成員 間 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 或 由 該 集團 某 成年 成員 在 奇摩 、 露天 拍賣 網站 上 分別 刊登 販賣 如 附表 編號 1 、 2 、 5 至 7 、 9 所 示 商品 之 不實 訊息 ， 或 由 該 集團 內 某 成年 成員 佯裝 為 網路 賣家 ， 撥打 電話 予 如 附表 3 、 4 、 8 所 示 之 朱怡安 、 李瓊梅 、 林育甄 ， 佯稱 其 等 先前 購物 誤設為 分期付款 ， 要求 將 帳戶 內 之 款項 匯入 指定 帳戶 內 ， 先後 以 附表 所 示 方式 ， 向 附表 所 示 吳佩芩 等 人 詐騙 款項 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 由 附表 編號 1 至 8 所 示 吳佩芩 等 人 分別 依 指示 於 附表 編號 1 至 8 所 示 之 匯款 日期 ， 將 附表 編號 1 至 8 所 示 之 款項 匯入 楊智文 所 提供 上開 2 帳戶 內 ， 而 前開 匯入 之 款項 ， 均 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 持 楊智文 提供 之 前揭 2 帳戶 提款卡 前往 提領 匯入 之 款項 ， 附表 編號 9 之 張莉菁 其後 匯入 他 帳戶 而 未遂 ， 楊智文 因而 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 因 附表 所 示 之 吳佩芩 等 人 發覺 有異 ， 均 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度原簡字第262號
犯罪事實：
一 、 黃意涵 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 10日 21時 30分 許 ， 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 楊雨潼 」 之 成年人 指示 ， 將 其 所有 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 已 改為 「 楊雨潼 」 指定 密碼 之 提款卡 ， 在 新北市 林口區 某 統一 便利商店 內 ， 以 店到店 之 方式 ， 寄送 予 「 楊雨潼 」 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 而 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 提款卡 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 3月 14日 11時 30分 許 ， 撥打 電話 給 陳嘉慧 ， 佯稱 陳嘉慧 之 友人 向 陳嘉慧 借款 云云 ， 致 使 陳嘉慧 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 16分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第379號
犯罪事實：
一 、 詹薏茹 依 社會 通常 經驗 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 作為 幫助 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 以 該 帳戶 從事 詐欺 之 工具 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 17日 11時 44分 許 前某 時 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張靜初 」 之 成年人 指示 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 蘆洲 中原路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 變更為 115599 ， 復 於 107年 8月 17日 11時 44分 許 ， 在 新北市 蘆洲區 長安街 之 統一 超商 蘆安 門市 ， 以 交貨便 之 寄送 方式 ， 將 本 案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 至 統一 便利商店 天文 門市 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 收執 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 者 。 嗣 該 詐欺 者 取得 本 案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 詐欺 者 ㈠ 於 107年 8月 25日 16時 6分 許 起 ， 假冒 網路 購物 及 郵局 客服 人員 ， 接續 撥打 電話 予 楊孟蓉 ， 佯稱 因 作業 疏失 ， 誤設 為 超級 會員 ， 將 分期 約定 轉帳 重覆 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 云云 ， 致 楊孟蓉 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 （ 25日 ） 16時 37分 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 35 分 ， 應 予 更正 ） 、 41 分 及 51 分 許 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 52 分 ， 應 予 更正 ） ， 在 屏東縣 ○○鄉 ○○路 0段 000○0號 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 173 號 ， 應 予 更正 ） 全家 便利 商店 內 ， 以 自動櫃員機 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 、 17,123 元 及 29,985 元 至 本案 帳戶 ； ㈡ 於 107年 8月 25日 16時 20分 許 起 ， 假冒 網路 購物 及 郵局 客服 人員 ， 接續 撥打 電話 予 黃湘琪 ， 佯稱 其 於 收取 宅配 簽單 時 簽錯 欄位 ， 致 誤設 為 分期 約定 而 將 連續 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 云云 ， 致 黃湘琪 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 （ 25日 ） 17時 10分 許 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 000號 之 便利商店 內 ， 以 自動櫃員機 轉帳 9,012 元 至 本案 帳戶 。
臺灣橋頭地方法院 108年度訴字第27號
犯罪事實：
一 、 林晏瑋 （ 微信 暱稱 「 津國 」 、 「 長江 」 ） 經由 友人 介紹 於 民國 107年 6月 間 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 昌哥 」 （ 即 「 老二鐵 」 ） 所屬 之 詐欺 集團 後 （ 所 涉 參與 犯罪 組織 犯行 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 107年度 金訴字 第56 、 89 號 判決 後 經 上訴 ， 現 由 臺灣 高等 法院 臺南 分院 審理 中 ） ， 與 集團 內羅 建軍 （ 微信 暱稱 「 阿財 」 ） 、 李俊義 及 其他 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 附表 一 編號 1 、 12 部分 ） 、 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 附表 一 編號 5 、 6 、 8 部分 ） 、 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 附表 一 編號 2 至 4 、 7 、 9 至 11 部分 ） ， 與 該 詐欺 集團 成員 採 分工 方式 ， 由 該 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 以 如 附表 一 「 詐欺 時間 、 方式 」 欄 所 載 之 方法 ， 向 附表 一 各 該 編號 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 各 該 編號 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 交付 存摺 、 金融卡 及 密碼 （ 如 附表 一 編號 1 、 12 ） ， 或 匯款 至 各 該 指定 帳戶 （ 如 附表 一 編號 1 至 11 「 被害人 匯款 之 時間 、 金額 及 人頭 帳戶 」 欄 所 示 ） ， 再 由 「 昌哥 」 以 通訊 軟體 微信 傳送 提款 訊息 ， 羅建軍 或 李俊義 則 開車 載送 擔任 該 詐欺 集團 提款 車手 之 林晏瑋 前往 提款 ， 林晏瑋 遂 持 各 該 帳戶 之 提款卡 ， 依 微信 內 之 提款 訊息 至 自動 提款機 提領 被害人 遭 騙 之 款項 （ 各 次 提領 如 附表 二 各 該 編號 所 示 ） ， 再 將 提領 所得 款項 及 提款 卡交 與 羅建軍 收取 後 繳回 詐欺 集團 ， 林晏瑋 則 領取 提領 金額 1％ 之 報酬 （ 詳 如 附表 二 「 犯罪 所得 」 欄 所 示 ） ， 其 等 均 受 集團 內 「 昌哥 」 指示 ， 以 此 分工 方式 進行 詐騙 。 嗣 因 附表 一 各 該 編號 之 被害人 發覺 遭 騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 之 監視器 錄影 畫面 比對 追查 後 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第561號
犯罪事實：
一 、 王閔鈞 依 一般 社會 之 通見 ， 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 及 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 被 犯罪 集團 用於 向 被害人 詐欺 取財 之 匯款 帳戶 ， 又 其 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 竟 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 ， 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 11月 3日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 臺灣 銀行 豐原 分行 （ 下稱 臺銀 豐原 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 交付 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 該 不詳 成年人 所屬 詐欺 集團 供作 詐欺 匯款 使用 之 帳戶 。 嗣 該 不詳 成年人 所屬 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 11月 3日 21時 8分 許 ， 推 由 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 假冒 大 買家 客服 人員 「 藍月美 」 及 永豐 銀行 服務 人員 「 陳 小姐 」 ， 分別 撥打 電話 予 吳淑娟 ， 佯稱 ： 其 先前 在 大 買家 購物 刷卡 時 ， 服務 人員 誤植 為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 前 操作 以 取消 云云 ， 致 吳淑娟 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 8分 許 ， 至 土地 銀行 自動櫃員機 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10,990 元 轉帳入 王閔鈞 所有 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 107年度易字第844號
犯罪事實：
一 、 朱婉卿 擔任 探索 綜合 國際 開發 股份 有限公司 （ 與 探索 國際 開發 股份 有限公司 合併 後 消滅 ， 下稱 探索 公司 ） 顧問 ， 於 民國 103年 10月 間 ， 利用 經手 探索 公司 於 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 新興 市場 1 、 2樓 及 地下 1樓 之 「 林森趣 旅館 」 乙案 水電 裝修 工程 （ 下稱 本 案 工程 ） 之 發包 作業 ， 向 有意 投標 之 杜比克 科技 工程 有限公司 （ 下稱 杜比克 公司 ） 負責人 杜福來 佯稱 ： 若 得 標本案 工程 ， 需 支付 探索 公司 老闆 一 筆 費用 云云 ， 並 於 同年 11月 17日 杜比克 公司 得標 該 工程 而 簽約 後 迄至 同 月 25日 之 期間 某 日 ， 承 前 犯意 ， 接續 向 杜福來 謊稱 ： 需 支付 探索 公司 老闆 新臺幣 （ 下 同 ） 300萬 元 云云 ， 致 杜福來 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 先後 將 合計 300萬 元 款項 匯入 朱婉卿 指定 之 附表 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第1036號
犯罪事實：
一 、 蕭正杰 於 民國 102年 10月 1日 至 同 年 月 19日 前 某 日 ， 在 臺北市 林森北路 某 處 ， 因 打麻將 換 鈔 之 故 ， 自 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 阿勝 」 之 成年 男子 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 100 元 之 偽造 紙幣 5 張 （ 紙鈔 編號 均 為 NV 732004 BM ） 後 ， 於 102年 10月 19日 下午 6時 26分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 中油 加油站 加油 時 ， 方 知 上開 紙幣 均 係 偽造 ， 仍 基於 行使 偽造 通用 紙幣 之 犯意 ， 持 上開 偽造 100 元 紙幣 5 張 ， 併同 500 元 真鈔 ， 向 該 站 員工 張志誠 兌換 1,000 元 紙幣 1 張 而 行使 之 。 嗣 因 張志誠 發現 上開 紙幣 編號 相同 且 皆 無 防偽線 ， 而 報警 處理 ， 並 交付 上開 偽造 100 元 紙幣 5 張 扣案 ， 而 悉 全情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度花簡字第215號
犯罪事實：
一 、 李家豪 明知 其 無 消費 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： (一) 於 民國 105年 4月 20日 14時 24分 許 ， 以 網際網路 連線 至 「 Booking .com 」 網站 ， 向 鄭育佑 所 經營 ， 位在 花蓮縣 ○○市 ○○街 00○0號 之 「 洄瀾海 民宿 」 訂購 小型 套房 1 間 ， 入住 日期 自 105年 4月 20日 至 同 年 月 22日 共 2 晚 ， 每 晚 租金 新臺幣 ( 下 同 ) 1,000 元 ， 2 晚 共計 2,000 元 ， 並 於 105年 4月 20日 當日 實際 入住 ； (二) 於 105年 4月 21日 15時 22分 許 ， 以 網際網路 連線 至 「 Booking .com 」 網站 ， 以 其 友人 「 蔡佩妤 」 之 名義 ， 向 鄭育佑 所 經營 ， 位在 花蓮縣 ○○市 ○○路 00巷 00號 之 「 海棧 民宿 」 訂購 小型 套房 - 帶露 臺 1 間 ， 入住 日期 自 105年 4月 21日 至 同 年 月 22日 1晚 ， 租金 1,200 元 ， 並 於 105年 4月 21日 當日 實際 入住 ， 致 鄭育佑 陷於 錯誤 ， 誤認 李家豪 有 付款 能力 ， 而 分別 提供 上開 住宿 服務 予 李家豪 ， 使 李家豪 獲得 住宿 及 使用 上開 房間 之 租金 利益 。 嗣 李家豪 未 支付 上開 房間 租金 費用 即 逕自 離去 ， 經 告訴人 報警 處理 ， 始 知 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審易字第675號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 更正 、 補充 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 含 附表 ） 暨 補充 理由書 所 載 （ 詳 如 附件 ） ： ㈠ 事實 更正 、 補充 ： 呂孟陽 於 民國 105年 4月 21日 前 之 某 不詳 時間 ， 經 網路 通訊 軟體 「 微信 」 認識 某 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 該 人 未 成年 ， 下稱 某 甲 ） 後 ， 與 某 甲 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 呂孟陽 以 臉書 帳號 「 呂王八 （ R-ya ） 」 ， 於 附表 編號 1 所 示 犯罪 時間 ， 以 附表 編號 1 所 示 犯罪 方式 ， 致 陳俊霖 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 新竹 地方 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 陷於 錯誤 ， 於 附表 編號 1 所 示 被害人 交付 帳戶 時間 ， 在 桃園市 中壢區 新中北路 與 新中二路口 之 全家 便利商店 前 ， 出借 如 附表 編號 1 所 示 帳戶 之 存簿 、 提款卡 及 密碼 予 呂孟陽 ， 嗣 呂孟陽 將 上開 帳戶 之 存簿 、 提款卡 及 密碼 交予 某 甲 ， 並 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 之 報酬 ， 某 甲 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 於 附表 編號 2 至 7 所 示 時間 ， 以 附表 編號 2 至 7 所 示 詐騙 方式 聯繫 該 被害人 （ 均 無 證據 證明 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 該 匯款 時間 ， 將 該 匯款 金額 匯入 上開 帳戶 。 ㈡ 證據 補充 ： 1 . 被告 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 。 2 . 告訴人 陳昱如 、 黃國洲 於 檢察 事務官 詢問 時 之 證述 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度易字第697號
犯罪事實：
一 、 林禹良 應 能 預見 若 將 其 申辦 之 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 將 有 遭 實施 詐騙 之 人 利用 而 對 被害人 施用 詐術 ， 使 被害人 將 款項 轉入 其 開立 之 金融 帳戶 再 提領 ， 進而 幫助 從事 詐騙 之 人 遂行 詐欺 犯罪 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 從事 詐騙 之 人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 員山 內城 郵局 申請 之 帳戶 （ 帳號 ０一一一０四四 ─ ００八六九八四 ， 下稱 內城 郵局 帳戶 ） ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 三萬 元 之 代價 ， 提供 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 劉潔馨 之 人 使用 ， 並 依 劉潔馨 之 指示 先 將 內城 郵局 帳戶 密碼 更改為 指定 之 密碼 後 ， 於 民國 一百零六年 六月 七日 將 內城 郵局 帳戶 之 存摺 及 提款卡 自 全家 超商 宜蘭 延平店 寄 至 全家 超商 臺中 民主店 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 李珊 ， 致 使 從事 詐騙 之 人 得以 取得 其 申設 之 內城 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 先後 於 ： ㈠ 一百零六年 六月 十一日 十八時 許 ， 訛稱 雄獅 旅行社 業務 人員 去電 向 洪懷恩 佯稱 先前 訂單 有 誤需 取消 並 核對 資料 ， 致 使 洪懷恩 陷於 錯誤 而 依 指示 操作 自動櫃員機 於 同 日 二十時 許 ， 匯款 二萬九千九百八十五 元 至 林禹良 開立 之 內城 郵局 帳戶 。 ㈡ 一百零六年 六月 十一日 十八時 四十分 許 ， 假冒 雄獅 旅行社 業務 人員 去電 向 周建亨 佯稱 先前 網路 訂購 票卷 多 訂 十二 份 後 ， 再 冒稱 郵局 人員 去電 指示 周建亨 操作 自動櫃員機 取消 多 訂 之 票卷 ， 致 使 周建亨 陷於 錯誤 而 依 指示 於 同 日 十九時 三分 許 ， 先後 匯款 二萬九千九百八十七 元 及 二萬四千九百八十 元 至 林禹良 開立 之 內城 郵局 帳戶 。 ㈢ 一百零六年 六月 十一日 十九時 許 ， 偽稱 饗食 天堂 工作 人員 去電 向 黃孟婷 詐稱 先前 訂購 謝師宴 座位 時 ， 因 誤設為 ＶＩＰ 帳號 而 需 多 扣款 八千八百八十八 元 後 ， 再 冒稱 聯邦 銀行 工作 人員 去電 指示 黃孟婷 操作 自動櫃員機 更正 錯誤 ， 致 使 黃孟婷 陷於 錯誤 而 依 指示 於 同 日 二十時 四分 及 同 日 二十時 六分 許 ， 各 匯款 二萬七千九百八十五 元 及 一千九百八十五 元 至 林禹良 開立 之 內城 郵局 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 106年度審訴字第487號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 與 其 前妻 丙○○ 明知 乙○○ 並 無 APPLE 品牌 之 IPHONE6S 手機 可 供 販售 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 行 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共謀 在 「 臉書 」 或 「 蝦皮 拍賣 」 、 「 旋轉 拍賣 」 網頁 上 ， 刊登 不實 之 犯賣 手機 訊息 以 詐騙 他人 ， 犯罪 手法 為 ： 先 由 乙○○ 在 前述 網頁 上 刊登 不實 販賣 手機 訊息 ， 待有 買家 信以為真 後 ， 再 由 乙○○ 或 丙○○ 以 通訊 軟體 傳送 訊息 聯繫 買賣 事宜 、 或 由 丙○○ 以 LINE 通訊 軟體 與 買家 電話 聯繫 ， 而 於 附表 編號 1 至 8 所 示 時間 ， 向 如 附表 編號 1 至 8 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 因此 詐得 附表 編號 1 至 8 「 不法 所得欄 」 所 示 之 財物 ， 所得 款項 由 乙○○ 、 丙○○ 花用 殆盡 。 嗣 經 警 循線 追查 ， 於 105年 6月 2日 20時 20分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 春天 旅遊 機車 出租店 」 前 逮捕 乙○○ 、 丙○○ ， 並 在 乙○○ 身 上 扣得 款項 新臺幣 ( 下 同 ) 2,000 元 、 HTC 品牌 白色 手機 1 支 （ 手機 序號 ： 000000000000000 號 ） 、 HTC 品牌 黑色 手機 1 支 （ 手機 序號 ： 00000000000000 號 ） 、 ALCATEC 品牌 紅色 手機 1 支 （ 手機 序號 ： Z000000000 FDA2 號 ) ； 及 在 丙○○ 身 上 扣得 SAMSUNG 品牌 白色 手機 1 支 （ 手機 序號 ： 0000000000000000 號 ） 、 水波 金鍊 1 條 （ 重量 1 錢 9 厘 ） 、 金飾盒 ( 內 有 保證書 ） 1 個 ， 復經 乙○○ 、 丙○○ 之 同意 ， 經警 在 乙○○ 、 丙○○ 投宿 之 高雄市 ○○區 ○○路 000號 「 金鳳凰 商務 旅館 」 502室 扣得 與 本案 無關 之 MOII 品牌 黑色 手機 1 支 （ 手機 序號 ： 000000000000000 號 ） 、 TAIWANMOBILE 品牌 白色 手機 1 支 （ 手機 序號 ： 000000000000000 號 ） ， 而 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度審易字第168號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 以及 論罪 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第172號
犯罪事實：
一 、 林泠孜 依 其 社會 經驗 ， 雖 預見 其 提供 自己 之 金融 帳戶 與 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 9月 間 某 日 ， 在 臺北市 某 郵局 ， 將 其 所有 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台新 銀行 ） 南門 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 文山 分行 000000000000 號 帳戶 、 臺灣 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 忠孝 分行 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 郵寄 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 各 該 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 遂 分別 依 該 不法 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 或 無摺 存入 如 附表 所 示 之 金額 至 林泠孜 所有 如 附表 所 示 之 上揭 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 不法 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 如 附表 所 示 之 各 被害人 發覺 有異 ， 各 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第1736號
犯罪事實：
一 、 本件 除 就 證據 部分 ， 增列 「 被告 於 本院 訊問 程序 中 所 為 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 如 附件 （ 一 ） 所 示 之 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 附件 （ 二 ） 、 （ 三 ） 所 示 之 檢察官 移送 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第1328號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 分別 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 下列 時 、 地 ， 為 下列 之 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 108年度訴字第7號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 先 因 一時 不 查 ， 誤以為 友人 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小余 」 之 成年 男子 係 向 伊 借用 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） ， 係 供 正常 轉帳 之 用 ， 而 允以 出借 ， 於 桃園市 中壢區 監理站 附近 親自 交付 與 「 小余 」 ， 然 嗣 後 伊 發覺 有異 ， 知悉 該 友人 係 借用 帳戶 進行 詐欺 所得 款項 匯款 之 用 ， 然伊 卻 未 制止 並 索回 帳戶 ， 自 民國 106年 11月 間 某 日 起 ， 加入 「 小余 」 、 「 小余 」 所屬 之 具 持續性 、 牟利性 詐騙 集團 犯罪 組織 （ 共同 正犯 達 3 人 以上 ， 但 無 證據 證明 該 詐欺 犯罪 組織 含有 少年 成員 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 不詳 詐欺 集團 成員 ， 於 106年 11月 29日 9時 許 ， 撥打 乙○○ 使用 之 00 - 0000000 號 電話 ， 佯稱為 政府 機關 公務人員 ， 要 清查 資金 ， 命 乙○○ 將 銀行 內 存款 匯款 至 指定 帳戶 ， 乙○○ 不疑有他 ， 遂 於 107年 1月 9日 、 107年 1月 10日 ， 至 屏東市 合作金庫 商業 銀行 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 630,000 元 、 220,000 元 ， 至 丙○○ 上開 郵局 帳戶 內 ， 丙○○ 即 於 107年 1月 9日 13時 36分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 楊梅高榮 郵局 ， 臨櫃 提領 現金 485,000 元 ， 另 小余 再 持 丙○○ 之 提款卡 ， 以 自動櫃員機 提領 145,000 元 ， 待 丙○○ 將 領取 之 款項 交與 「 小余 」 後 ， 取得 共 20,000 元 之 報酬 。 嗣 乙○○ 發現 遭 詐騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視 錄影 畫面 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第3281號
犯罪事實：
一 、 劉邦浩 因 收入 不 夠 欲 覓 兼差 工作 ， 於 民國 101年 5月 11日 ， 在 1111 人力 銀行 網站 登錄 個人 履歷 資料 ， 於 同 年 月 12日 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 張 經理 」 之 成年 男子 聯絡 後 ， 「 張 經理 」 即 告知 乃 欲 僱用 其 負責 接送 傳播 小姐 上下班 之 司機 工作 ， 並 要求 劉邦浩 交付 其 在 金融 機構 開立 之 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 以 供 公司 提領 客人 匯款 之 用 ， 劉邦浩 依 其 智識 程度 ， 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 之 重要 工具 ， 雖 可 預見 倘 因此 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 提供予 不 熟識 之 「 張 經理 」 ， 有 遭 犯罪 集團 成員 持 以 作為 詐騙 他人 款項 犯罪 所 用 之 帳戶 ， 然 對 該 可能 發生 之 犯罪 事實 仍 予 漠視 ， 猶 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 同 年 月 13日 14時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○街 000號 前 ， 將 其 所 開設 中華郵政 股份 有限公司 和平 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 交付 予 「 張 經理 」 指定 、 自稱 「 張 經理 」 助理 之 成年 男子 。 繼 之 「 張 經理 」 所屬 犯罪 集團 取得 劉邦浩 提供 之 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 推由 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 編號 1 至 4 所 示 之 林○○ 、 黃○○ 、 鄭○○ 及 李○○ 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 及 地點 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 劉邦浩 上開 和平 郵局 帳戶 內 ， 旋為 該 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 因 林○○ 等 人 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1354號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 馮秋芳 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 犯罪事實欄 二 關於 「 沈士銓 訴由 屏東縣 政府 警察局 屏東 分局 ‧ ‧ ‧ 莊秉翰 訴由 臺南市 政府 警察局 新營 分局 報告 偵辦 」 之 記載 ， 更正 並 補充為 「 沈士銓 訴由 臺北市 政府 警察局 南港 分局 ‧ ‧ ‧ 莊秉翰 訴由 臺南市政府 警察局 新營 分局 及 屏東縣政府 警察局 屏東 分局 報告 偵辦 」 ； 及 證據 並 所 犯 法條 欄 二 第13 行 關於 「 存摺 」 之 記載 ， 更正為 「 存摺 影本 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1069號
犯罪事實：
一 、 王宏源 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 ， 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 106年 9月 19日 晚間 7時 30分 許 ， 利用 新竹 物流 股份 有限公司 寄送 貨物 之 方式 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 豐原 分行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 提供予 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐欺 曹昌喜 、 林彥君 、 林毅明 、 林美秀 及 王茹逸 等 5 人 ， 致 曹昌喜 等 5 人 均 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 轉帳 時間 ， 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 王宏源 所 提供 之 上開 帳戶 。 嗣 經 曹昌喜 等 5 人 察覺 有異 後 報警 處理 ， 為 警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第8320號
犯罪事實：
一 、 陳冠霖 可 預見 將 個人 帳戶 提供 他人 使用 ， 有 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 ， 用以 詐取 被害人 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 14日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 新光 商業 銀行 新埔 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） ， 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 ， 交予 不明 人士 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 陳冠霖 之 上開 新光 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 方式 ， 向 田偉樂 、 鄭詠騰 、 盧藝 等 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯出 如 附表 所 示 金額 至 陳冠霖 上開 新光 銀行 帳戶 內 ， 款項 均 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第574號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳彥廷 應 可 預知 個人 向 行動 通訊 系統 業者 申租 之 行動電話 門號 及 SIM卡 如 任意 交予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 行動電話 門號 被 利用 作為 詐欺 得利 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 民國 101年 4月 30日 向 家樂福 電信 股份 有限公司 某 門市 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 交予 不詳 姓名 年籍 之 成年人 ， 而 容許 該 不詳 姓名 年籍 之 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 藉 上開 行動電話 門號 以 遂行 詐欺 得利 犯罪 之 用 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 101年 5月 16日 21時 15分 許 、 101年 6月 6日 19時 30分 許 ， 在 「 黃易 群俠 傳 2 」 網路 遊戲 中 ， 以 暱稱 「 拉菲兒 」 、 「 許傅強 」 之 角色 ， 向 玩家 張智皇 及 吳世隆 佯稱 欲 購買 遊戲 寶物 ， 並 留下 陳彥廷 上開 所 申辦 並 交付 之 行動電話 門號 0000000000 號 供 聯絡 之 用 ， 致 張智皇 及 吳世隆 均 陷於 錯誤 ， 由 張智皇 將 價值 約 新臺幣 （ 下 同 ） 8500 元 之 「 紫色 ＋12 絕世 的 石魄 磐 龍刀 」 、 「 紫色 ＋12 絕世 的 秦夢鴛 屏印 」 、 「 紫色 ＋10 絕世 的 氣破 山林 戰靴 」 、 「 紫色 ＋10 絕世 的 玄武 守天 護手 」 、 「 紫色 ＋10 絕世 的 滅世 斷空褲 」 、 「 紫色 ＋12 絕世 的 光染 千秋 腰帶 」 、 「 紫色 ＋10 絕世 的 傲音 囂 天衣 」 、 「 紫色 ＋10 絕世 的 萬里動風 背甲 」 、 「 紫色 ＋10 絕世 的 炙煌 玄鐵盔 」 、 「 虛空 霸主 造型 1 套 」 及 「 遊戲幣 270萬 」 等 寶物 如數 交與 該 暱稱 「 拉菲兒 」 之 人 使用 ， 及 吳世隆 將 價值 約 1萬餘 元 之 「 完美 紫魂石 - 腰帶 」 、 「 絕世 紫魂石 - 背甲 」 、 「 完美 紫魂石 - 上衣 」 、 「 完美 的 解塵 護符 」 、 「 絕世 的 玄武 守天 護手 」 等 寶物 交予 自稱 「 許傅強 」 之 人 使用 ， 以 此 方式 得 財產 上 不法 之 利益 。 嗣 張智皇 、 吳世隆 發現 對方 未 依約 匯款 後 發現 有異 ， 經 報警 處理 循線 查獲 。