臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2007號
犯罪事實：
一 、 林罡民 暱稱為 「 中 發白 」 ， 自 民國 107年 4月 1日 起 ， 經由 真實 年籍 姓名 不詳 、 自稱 「 皮皮 」 之 成年人 召募 ， 邀 張豪麟 一同 參與 由 真實 年籍 姓名 不詳 、 綽號 「 雞蛋 」 之 成年人 所 發起 、 操縱 及 指揮 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 無 證據 證明 該 詐欺 集團 組織 成員 有 未 成年人 ） ， 由 林罡民 負責 監督 張豪麟 完成 該 詐欺 集團 犯罪 組織 所 要求 之 工作 內容 ， 約定 林罡民 每 週 可 賺取 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 報酬 ， 張豪麟 每日 則 可 領取 1,500 元 報酬 。 林罡民 、 張豪麟 即 與 該 詐欺 集團 組織 成年 成員 「 皮皮 」 、 「 雞蛋 」 、 「 許雅媃 」 、 「 鄭歆妍 」 、 「 林 小姐 」 、 「 吳倩琳 」 、 「 陳雅欣 」 、 「 洪雅琳 」 、 「 周梓萱 cy 688 」 、 「 阿婷 」 、 張為鈞 （ 僅 犯罪事實欄 一 ㈢ 部分 ） 共同 基於 收受 贓物 、 冒用 身分 而 使用 他人 遺失 之 國民 身分證 、 意圖 為 自己 或 組織 成員 不法 之 所有 之 詐欺 取財 等 犯意 聯絡 ， 張豪麟 另 與 其 等 共同 基於 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 由 張豪麟 擔任 收簿手 、 發 簿手 及 監控 旗下 車手 領款 之 車手頭 ， 林罡民 為 監控 張豪麟 之 上游 成員 ， 「 雞蛋 」 則 擔任 林罡民 及 張豪麟 之 總監控 工作 ， 「 雞蛋 」 、 張豪麟 及 林罡民 均 屬 詐欺 集團 之 資金流 分工 ， 在 「 雞蛋 」 統籌 下 ， 以 「 收購 或 騙取 詐騙用 帳戶 集中 運用 ， 配合 該 詐欺 集團 中 電信流 詐騙 機房 指示 ， 監控 車手 提領 詐騙 款項 」 作為 參與 該 組織 之 犯罪 任務 內容 。 ㈠ 該 組織 為 遂行 收集 人 頭 帳戶 之 任務 ， 先推 由 自稱 「 許雅媃 」 、 「 鄭歆妍 」 、 「 林 小姐 」 、 「 吳倩琳 」 、 「 陳雅欣 」 、 「 洪雅琳 」 、 「 周梓萱 cy 688 」 、 「 阿婷 」 之 集團 成員 收購 他人 帳戶 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 向 如 附表 一 所 示 之 洪凱婗 、 施起堂 、 潘怡婷 、 王鍇源 、 蔡淵順 、 王嘉宏 、 王怡今 、 吳志偉 、 王懷毅 、 盧重宇 、 郭致嘉 及 蘇俊青 等 人 ， 各 以 如 附表 一 「 帳戶 來源 」 欄 內 所 示 之 方式 收購 附表 一 「 帳戶 名稱 」 欄 所 示 之 各 該 帳戶 存摺 及 提款卡 ， 再 推 由 「 雞蛋 」 、 張豪麟 、 林罡民 遂行 收取 上開 人頭 帳戶 包裹 之 任務 （ 詳 下述 ） ， 張豪麟 、 林罡民 即 以 此 等 方式 參與 該 詐欺 集團 之 犯罪 組織 。 ㈡ 「 雞蛋 」 為 遂行 犯罪 組織 有關 收取 人頭 帳戶 包裹 之 任務 ， 於 107年 4月 前 某 日 ， 以 不詳 方式 取得 如 附表 二 所 示 之 劉詠舜 、 柯軍良 及 莊雨田 所有 之 中華民國 國民 身分證 共 3 張 （ 均 為 遺失 後 遭 侵占 入己 之 贓物 ， 遺失 時 地 及 遺失 情形 詳 如 附表 二 所 示 ） ， 預 作 匿名 領取 包裹 之 用 。 林罡民 及 張豪麟 均 可 預見 上情 ， 為 遂行 組織 任務 ， 在 彰化縣 彰化市 不詳 便利商店 內 及 另 一 不詳 處所 ， 由 「 雞蛋 」 經 林罡民 收贓 後 轉交 上開 國民 身分證 予 張豪麟 ， 或 約定 特定 隱蔽 地點 由 張豪麟 自取 收贓 ， 再 由 張豪麟 依 「 雞蛋 」 指定 之 冒名 身分 ， 配合 持 該 身分 之 身分 證件 ， 於 前往 如 附表 一 編號 10 「 帳戶 來源 」 欄 內 所 示 之 時間 、 地點 ， 冒用 如 附表 二 編號 3 所 示 之 劉詠舜 之 國民 身分證 ， 而 冒名 領取 如 附表 一 編號 10 所 示 之 人頭 帳戶 存摺 及 金融卡 包裹 ， 張豪麟 復 在 南投縣 ○○鎮 ○○路 000號 對面 停車場 將 每日 領得 之 存摺 、 金融卡 包裹 交付 林罡民 ， 再行 轉交 「 雞蛋 」 。 張豪麟 另 依 「 雞蛋 」 指定 之 冒名 身分 ， 配合 持 該 身分 之 身分 證件 ， 於 如 附表 一 編號 7 「 帳戶 來源 」 所 示 之 時間 、 地點 ， 冒用 如 附表 二 編號 2 所 示 之 莊雨田 所 遺失 之 國民 身分證 ， 在 該 統一 超商 股份 有限公司 代收款 專用 繳款 證明 （ 門市聯 ） 之 「 消費者 簽名 」 欄 上 偽簽 「 莊雨田 」 署名 1 枚 ， 而 偽造 完成 表彰 由 莊雨田 本人 欲 領取 該 包裹 之 私文書 後 ， 再 交還 店員 以為 行使 ， 據以 冒名 領取 如 附表 一 編號 7 所 示 之 人頭 帳戶 包裹 ， 足以 生 損害 於 莊雨田 及 統一 超商 對於 包裹 管理 之 正確性 ， 而 為 在 該 處 埋伏 之 員警 當場 查獲 （ 附表 一 編號 2 至 4 所 示 部分 ， 均 係 在 張豪麟 遭 查獲 後 ， 為 配合 員警 取證 所 領取 之 包裹 ， 均 非 本案 起訴 範圍 ） 。 嗣 該 組織 內 電信 流分工 即 電話 詐騙 機房 成員 於 附表 三 「 詐欺 手法 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 由 該 組織 內 之 電信 流分工 成員 各 以 如 附表 三 「 詐欺 手法 」 欄 所 示 之 方法 ， 分別 向 蔡椀如 、 陳志維 （ 原名 范庭維 ） 施用 詐術 ， 致 蔡椀如 、 陳志維 均 陷於 錯誤 ， 各 依 指示 分別 於 如 附表 三 「 匯款 時間 、 金額 」 欄 所 示 之 時間 ， 先後 匯款 至 該 集團 所 指定 如 附表 三 「 匯款 帳戶 及 戶名 」 欄 所 示 之 人頭 帳戶 內 。 迨 詐騙 所得 款項 經 匯入 上開 人頭 帳戶 後 ， 即 由 「 雞蛋 」 直接 或 經 林罡民 指示 張豪麟 監控 不詳 車手 ， 領款 後 層層 上繳 而 得逞 。 ㈢ 張豪麟 與 「 雞蛋 」 及 該 組織 之 其他 成年 成員 ， 另 於 附表 四 「 詐欺 手法 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 先推 由 該 組織 內 之 電信 流分工 成員 以 如 附表 四 「 詐欺 手法 」 欄 所 示 之 方法 ， 向 林榜文 施用 詐術 ， 致 林榜文 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 如 附表 四 「 匯款 時間 、 金額 」 欄 所 示 之 時間 ， 匯款 至 該 集團 所 指定 如 附表 四 「 匯款 帳戶 及 戶名 」 欄 所 示 之 人頭 帳戶 內 。 嗣 後 由 同屬 該 組織 成員 之 張為鈞 （ 現 由 臺灣 雲林 地方 法院 審理 中 ） ， 於 同 日 20時 43分 許 至 同 日 20時 49分 許 間 ， 持 該 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 在 雲林縣 ○○鎮 ○○路 000○0號 全家 便利 超商 之 自動櫃員機 提領 林榜文 所 匯入 之 款項 （ 共 提領 89,000 元 ， 超過 林榜文 遭 詐騙 之 金額 部分 ， 非 起訴 範圍 ） ， 並 隨即 將 領得 之 款項 置放 在 該 超商 廁所 內 ， 由 張豪麟 依 「 雞蛋 」 之 指示 取款 89,000 元 （ 超過 林榜文 遭 詐騙 之 金額 部分 ， 非 本案 起訴 範圍 ） ， 再 直接 上繳 「 雞蛋 」 。