Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第562號
犯罪事實：
一 、 王宣陽 能 預見 將 所有 之 金融 機構 帳戶 提款卡 、 存摺 等 提款 憑證 交付 於 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 11日 起 至 同年 9月 19日 11時 許間 之 某 日 時 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 中壢 興國 郵局 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 物 ， 以 寄件 方式 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 以 供 該 男子 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 於 106年 9月 19日 11時 許 ， 撥打 電話 給 廖烏雪 ， 謊稱 係 其 朋友 而 向 其 借 錢 ， 致 使 廖烏雪 陷於 錯誤 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 6萬 元 至 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 郵局 承辦 人員 察覺 有異 通知 廖烏雪 ， 始 報警 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第693號
犯罪事實：
一 、 呂明諭 前 因 連續 施用 第二 級 毒品罪 、 持有 第一 級 毒品罪 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 95年度 訴 字 第1691 號 判決 分別 判處 有期徒刑 6月 、 5月 ， 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ， 嗣 經 同 法院 以 96年度 聲減字 第3175 號 裁定 各 減為 有期徒刑 3月 、 2月 15日 ， 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 甫 於 民國 96年 9月 20日 易科 罰金 執行 完畢 ； 又 因 施用 第一 級 毒品罪 （ 2 罪 ） 、 第二 級 毒品罪 （ 2 罪 ） ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第1708 號 判決 分別 判處 有期徒刑 10月 、 8月 、 6月 、 4月 ， 各 減為 有期徒刑 5月 、 4月 、 3月 、 2月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ， 於 98年 2月 5日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 紀錄 ） 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 可能 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 100年 8月 21日 前 某 日 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 中和 南勢角 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000009 號 帳戶 及 萬泰 商業 銀行 股份 有限公司 土城 分行 （ 下稱 萬泰 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 告 以 密碼 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 上開 帳戶 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 手法 ， 致 使 張淑卿 等 4 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 張淑卿 等 4 人 察覺 有異 ， 發現 受騙 ， 報警 處理 而 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第5871號
犯罪事實：
一 、 蘇駿浩 （ 原名 蘇峻賢 ） 從事 網路 拍賣 ， 明知 其 並 無 販售 LV 品牌 M56381 Monogram 南瓜包 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 102年 10月 26日 前 某時 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 000號 2樓 租屋處 ， 以 其 所有 電腦 及 網路 連線 設備 ， 連線 至 「 雅虎 奇摩 」 拍賣 網站 ， 以 帳號 Z0000000000 刊登 訊息 佯稱 標售 上開 LV 南瓜包 ， 並 提供 其 女 蘇○寒 （ 95年 9月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 於 中華郵政 股份 有限公司 岡山 郵局 申辦 之 帳號 00000000000000000 號 帳戶 供 （ 下稱 岡山 郵局 帳戶 ） 買家 匯入 貨款 。 適 劉麗琴 於 102年 10月 26日 凌晨 1時 52分 許 ， 在 其 高雄市 ○○區 ○○街 00號 2樓 住處 內 ， 上網 瀏覽 該 網頁 ， 因 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 於 102年 10月 28日 下午 4時 55分 許 ， 匯款 新台幣 16,000 元 至 上開 帳戶 內 ， 嗣 蘇駿浩 寄出 之 商品 與 劉麗琴 下標 購買 之 商品 相異 ， 幾經 劉麗琴 追問 ， 蘇駿浩 甚 避不見面 ， 劉麗琴 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第2131號
犯罪事實：
一 、 林政緯 能 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 犯意 ， 於 民國 107年 12月 3日 13時 33分 前 某 不詳 之 時 ， 在 臺北市 中山區 中山北路 2段 某 咖啡店 內 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 中山 分行 之 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 XXXX號 ） ， 以 新臺幣 5千 元 （ 下 同 ） 之 代價 ， 出售 予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 某 成員 。 嗣 該 集團 成員 取得 林政緯 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 12月 4日 12時 36分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 黃靜雯 聯繫 ， 偽稱 要 辦理 貸款 需要 財力 證明 ， 致 黃靜雯 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 12月 14日 12時 36分 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 統一 便利 超商 富田 門市 」 ， 以 代碼 繳費 3萬 元 至 林政緯 所有 之 上開 帳戶 。 嗣 經 黃靜雯 發覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 知悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2568號
犯罪事實：
一 、 簡福明 雖 預見 將 自己 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 4日 某時 ， 在 高雄市 仁武區 鳳仁路 上 之 7-11 超商 ， 將 其 前 所 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 九 如 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 ， 寄 至 桃園縣 桃園市 ○○路 ○段 000號 予 收件人 「 王建國 」 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第1597號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 於 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 第4 行 及 移送 併辦 意旨 書犯 罪事 實欄 第4 行 「 基於 詐欺 及 偽造 文書 之 犯意 」 之 記載 ， 均 應 補充 更正為 「 基於 詐欺 取財 及 偽造 私文書 並 持 以 行使 之 犯意 」 ； 並 於 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 第10 至 11 行 「 簽帳單 簽名 欄 上 偽造署 押 （ 足以 表徵 係 持卡人 刷卡 購物 之 意 ） 」 之 記載 ， 以及 移送 併辦 意旨 書犯 罪 事實欄 第10 至 11 行 「 簽帳單 之 簽名欄 上 偽造署 押 1 枚 （ 足以 表徵 係 持卡人 刷卡 購物 之 意 ） 」 之 記載 ， 均 應 補充為 「 簽帳單 簽名 欄 上 偽造 詹前煜 之 英文 姓名 『 CHANCHIENYU 』 署名 1 枚 （ 足以 表徵 係 持卡人 刷卡 購物 之 意 ） ， 並 持 以 行使 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 105年度審易字第1328號
犯罪事實：
一 、 許慶安 前 因 施用 第一 級 毒品 案件 ， 分別 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 100年度 審訴 字 第796 號 判決處 有期徒刑 1 年 1月 確定 、 經 本院 以 101年度 訴 字 第1 號 判決處 有期徒刑 1 年 2月 確定 、 經 本院 以 101年度 審訴 字 第161 號 判決處 有期徒刑 1 年 4月 確定 ， 上開 3 案 嗣 經 本院 以 101年度 聲字 第1092 號 裁定 合併 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 3 年 4月 確定 ， 於 民國 （ 下 同 ） 103年 9月 19日 縮短 刑期 假釋 出監 並 交付 保護 管束 ， 嗣 於 104年 4月 7日 保護 管束 期滿 假釋 未 經 撤銷 ， 其 未 執行 之 刑 以已 執行 論 （ 於 本件 構成 累犯 ） 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 可 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 藉 此 隱匿 詐欺 所得 金錢 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 發生 並 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 104年 9月 11日 至 同 年 月 24日 間 之 某 日 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 桃園 水汴頭 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 淡水 簡易型 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 詐騙 林妏芯 、 林耑彤 、 鄭安琪 、 鄭雯心 、 王姿婷 、 洪子茜 、 魏曼凌 、 詹顓譽 、 張庭瑄 及 黃靖惠 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 許慶安 上揭 2 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 林妏芯 等 人 發現 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 偵悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第3905號
犯罪事實：
一 、 張文達 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐騙 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 99年 3月 14日 前 某時 ， 在 臺中市 大里區 （ 即 改制 前 之 臺中縣 大里市 ○○○○路 某 電子 遊藝場 內 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 烏日 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 張寶維 ， 並 取得 新台幣 （ 下 同 ） 500 元 之 對價 。 張寶維 取得 上開 金融卡 及 密碼 後 ， 轉交給 真實 年籍 、 姓名 不詳 、 綽號 「 阿炮 」 之 男子 。 「 阿炮 」 即 與 其他 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同 日 下午 2時 40分 許 、 4時 39分 許 ， 撥打 電話 予 劉享倫 、 李采玲 ， 佯稱 劉享倫 、 李采玲 透過 電腦 網際網路 購物 之 付款 方式 有 誤 ， 須 辦理 退款 ， 致 劉享倫 、 李采玲 陷於 錯誤 ； 劉享倫 於 同 日 下午 3時 37分 許 、 45 分 許 ， 各 轉帳 新臺幣 ( 下 同 ) 27,000 元 、 3,000 元 ； 李采玲 則 於 同 日 下午 5時 27分 許 ， 轉帳 29,989 元 ， 至 張文達 所有 之 上開 帳戶 內 。 後 劉享倫 、 李采玲 察覺 有異 ， 始 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第228號
犯罪事實：
一 、 曾奕融 於 民國 105年 10月 中旬 透過 自稱 「 王家和 」 之 友人 介紹 ， 參與 由 不詳 姓名 年籍 、 綽號 「 弟頭 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 弟頭 」 ） 與 其他 不詳 姓名 年籍 人士 組成 之 詐騙 集團 ， 並 與 不詳 姓名 年籍 、 綽號 「 金剛 」 、 「 阿皮 」 之 成年 男子 一同 從事 該 詐騙 集團 中 提款 車手 之 工作 。 曾奕融 加入 後 ， 與 「 弟頭 」 、 「 金剛 」 及 該 詐騙 集團 其餘 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 不詳 成員 先 於 民國 105年 10月 17日 中午 12時 許 撥打 電話 予 陳阿髜 ， 佯稱 係 陳阿髜 之 友人 ， 因 積欠 他人 款項 需 借款 云云 ， 致 陳阿髜 信以為真 ， 依 指示 於 同 日 下午 2時 21分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 80,000 元 至 曾雅慧 （ 起訴書 誤載 為 曾雅惠 ， 業經 檢察官 當庭 更正 ； 原名 戴雅慧 ， 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 由 檢察官 另行 偵辦 ） 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 中興橋 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 內 ， 俟 曾奕融 、 「 金剛 」 依 指示 至 某 不詳 貨運站 取得 上開 郵局 帳戶 之 提款卡 後 ， 旋 由 曾奕融 於 同 日 下午 2時 （ 起訴書 誤載為 12 時 ） 35 分 、 36 分 許 ， 至 位於 臺南市 ○○區 ○○路 000號 （ 起訴書 誤載為 322 號 ） 之 善化 郵局 自動櫃員機 陸續 提領 上開 郵局 帳戶 內 60,000 元 、 20,000 元 之 款項 ， 再 將 所 領得 之 款項 交給 「 金剛 」 ， 嗣 由 「 金剛 」 轉交 與 「 弟頭 」 ， 以 此 分工 方式 共同 向 陳阿髜 詐取 財物 得逞 ， 曾奕融 並 因此 分得 400 元 之 款項 。
臺灣南投地方法院 106年度審易字第171號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 毛志文 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 1月 22日 下午 5時 22分 ， 至 位於 南投縣 南投市 ○○○路 000號 之 「 統一 便利 超商 」 內 ， 向 店員 吳致寬 謊稱 未 帶 現金 ， 以 賒帳 方式 購買 遊戲 點數 、 餅乾 、 香菸 等 物品 ， 使 吳致寬 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 允許 毛志文 在 未 付款 之 情況 下 ， 拿取 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 2,202 元 之前開 物品 ， 並 於 同 日 晚間 以 臉書 訊息 聯絡 吳致寬 ， 以 前揭 賒帳 之 藉口 向 告訴人 購買 遊戲 點數 （ 金額 共 4,135 元 ） ， 使 吳致寬 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 將 遊戲 點數 序號 透過 臉書 ， 傳送給 毛志文 。 嗣 後 毛志文 便 以 太太 未 回家 、 處理 事情 等 理由 ， 拒 不 還款 ， 並 封鎖 吳致寬 臉書 帳號 ， 吳致寬 始 知 受騙 。 ㈡ 案 經 吳致寬 訴由 南投縣 政府 警察局 南投 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣士林地方法院 109年度審簡字第1096號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 附件 起訴書 之 記載 外 ， 更正 、 補充 如下 ： ㈠ 事實 部分 ， 刪除 起訴書 犯罪 事實 欄 第6 行 「 存摺 、 」 。 ㈡ 證據 部分 ， 補充 「 被告 劉曜陞 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 及 「 臺灣 土地 銀行 存摺類 存款 憑條 」 。
臺灣臺北地方法院 105年度審易字第1265號
犯罪事實：
一 、 廖經宇 與 林廷軒 為 朋友 關係 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 犯意 ， 於 民國 102年 5月 下旬 某 日 、 時許 ， 向 林廷軒 佯稱 己 所 投資 之 不詳 期貨 公司 利潤 頗 豐 ， 適 該 公司 以 每 股 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 辦理 增資 ， 增資 後 每 月 將 發放 10% 之 紅利 ， 可 把握 機會 投資 3 股 ， 若 資金 不足 可 先 代墊 投資款 新臺幣 110萬 元 云云 ， 使 林廷軒 不疑有他 ， 同意 以 75萬 元 投資 2 股 ， 不足 款項 45萬 元 則 由 廖經宇 先 為 代墊 ， 並 於 102年 5月 31日 下午 某 時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 ○段 000巷 0號 地下室 「 豪倫 撞球場 」 內 ， 將 現金 75萬 元 交付 廖經宇 。 嗣 林廷軒 因 未曾 取得 投資 分紅 而 據以 質問 廖經宇 ， 廖經宇 坦承 未曾 有 投資 情事 ， 始悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度訴字第1068號
犯罪事實：
一 、 方銓嶔 （ 原名 魏銓嶔 ） 於 民國 106年 4月 間 ， 透過 網際網路 與 真實 姓名 、 年籍 資料 不詳 ， 綽號 「 北極熊 」 之 成年 男子 聯繫 後 ， 雖 預見 「 北極熊 」 欲 詐取 他人 帳戶 資料 及 金錢 ， 竟 為 獲取 報酬 ， 仍 基於 縱 與 「 北極熊 」 共同 實行 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 間接 故意 ， 與 「 北極熊 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網路 網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 及 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 依據 「 北極熊 」 之 指示 ， 以 「 那 個 翔 」 、 「 魏瀧翔 」 等 帳號 ， 在 不 特定人 得以 瀏覽 之 臉書 （ FACEBOOK ） 社群 網站 上 張貼 不實 之 代辦 貸款 廣告 ， 致 如 附表 一 至 三 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 與 方銓嶔 聯繫 後 ， 誤信 需 提供 帳戶 資料 以 供 貸款 之 用 ， 而 陷於 錯誤 ， 隨 依 方銓嶔 之 指示 ， 將 如 附表 一 至 三 所 示 之 帳戶 資料 提供予 方銓嶔 ， 方銓嶔 再 轉交 予 「 北極熊 」 。 「 北極熊 」 則 另 與 其 所屬 詐欺 集團 其他 成年 成員 （ 無 證據 證明 係 未滿 18 歲 之 人 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 方銓嶔 知悉 有 第三人 參與 ， 詳 下述 ） ， 分別 於 如 附表 四 至 六 「 詐欺 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 均 在 不詳 地點 ， 以 如 附表 四 至 六 「 詐欺 方法 」 欄 所 示 之 詐欺 方法 實施 詐騙 ， 致 如 附表 四 至 六 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 四 至 六 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 四 至 六 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金額 ， 至 該 等 詐欺 集團 成員 指定 之 如 附表 四 至 六 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 。
臺灣苗栗地方法院 108年度易字第331號
犯罪事實：
一 、 余婉綺 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交予 不 熟識 之 人 ， 可能 幫助 詐騙 集團 向 他人 詐財 後 供 匯款 帳戶 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 9月 19日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 苗栗縣 通霄鎮 農會 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 該 詐欺 集團 使用 系爭 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 系爭 帳戶 後 ， 集團 成員 間 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 9月 18日 18時 30分 許 起 ， 撥打 電話 予 高婉華 ， 假冒 EASYSHOP 網路 商店 客服 人員 及 國泰世華 銀行 人員 ， 佯稱 因 作業 疏失 誤設 重複 扣款 ， 須 操作 自動櫃員機 解除 云云 ， 致 高婉華 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 19 ） 日 18時 14分 許 、 18時 16分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9987 元 、 4萬9989 元 至 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 高婉華 發覺 有異 受騙 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度簡字第353號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 犯罪事實欄 之 一 、 部分 第11 行 關於 「 經 減刑 為 3月 、 2日 、 1月 15日 」 之 記載 應 更正為 「 經 減刑 為 3月 、 2月 、 1月 15日 」 ， 證據 部分 補充 被告 何維浩 於 本院 準備 程序 中 之 自白 外 ， 其餘 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣基隆地方法院 107年度易字第101號
犯罪事實：
一 、 王藝叡 （ 原名 王上允 ） 前 因 傷害 案件 ， 經 法院 判決 有期徒刑 3月 、 2月 ， 並 經 臺灣 高等 法院 104年度 聲字 第2315 號 裁定 應 執行 有期徒刑 4月 ， 甫 於 民國 105年 2月 1日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 料 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 並 無 友人 經營 酒店 及 賭場 ， 於 105年 9月 25日 向 徐婉甄 佯稱 投資 友人 經營 之 酒店 可 賺取 四分利 ， 致 徐婉甄 陷於 錯誤 ， 從 同 年 月 26日 起 至 同年 10月 21日 止 ， 陸續 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 、 10萬 元 、 20萬 元 （ 共計 50萬 元 ） 給 王藝叡 ， 詎 王藝叡 事 後 未 真正 投資 亦 未 還款 ， 且 避不見面 ， 徐婉甄 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第7403號
犯罪事實：
一 、 詹仲勳 前 因 竊盜 等 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 96年度 訴 字 第1935 號 判處 有期徒刑 1 年 2月 、 6月 、 7月 、 6月 ， 再 依 中華民國 96年 罪犯 減刑 條例 減為 7月 、 3月 、 3月 15日 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 2 月 ， 本 署 檢察官 提起 上訴 ， 經 臺灣 高等 法院 以 97年度 上訴字 第4064 號 撤銷 原 判決 ， 改判 有期徒刑 1 年 6 月 ， 並 依 中華民國 96年 罪犯 減刑 條例 減為 9月 ， 再 經 聲請 改定 應 執行 有期徒刑 1 年 10月 確定 ， 甫 於 民國 100年 9月 11日 執行 完畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 於 附表 所 示 之 4 次 時間 、 地點 ， 隨機 挑選 行駛 於 路 上 之 車輛 ， 並 於 車輛 經過 時 ， 刻意 伸出 右手 碰撞 車體 ， 再 向 駕駛人 陳文煌 、 莊志昌 、 鄒立文 、 王雅蘭 索取 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 陳文煌 、 莊志昌 、 鄒立文 、 王雅蘭 察覺 有異 ， 報警 處理 始 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3102號
犯罪事實：
一 、 柯有仁 應 可 預見 提供 自己 行動電話 門號 SIM卡 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 103年 3月 3日 向 ○○ 超商 股份 有限公司 所 申辦 之 行動電話 0000000000 號 門號 SIM卡 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 以 幫助 該 集團 為 詐欺 取財 不法 犯行 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 該 行動電話 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 成員 以 上開 手機 門號 向 ○○ 科技 有限公司 （ 下稱 ○○ 公司 ） 申請 遊戲 帳號 「 sx 0000 sx 000 」 ， 復 於 103年 3月 29日 下午 4時 30分 許 ， 在 網路 遊戲 「 天堂 」 發佈 販售 遊戲 寶物 之 訊息 ， 並 以 上開 行動電話 門號 為 聯絡 方式 ， 適有 柯○翔 點閱 上開 訊息 後 陷於 錯誤 ， 以 其 所 使用 之 手機 門號 0000000000 號 撥打 至 上開 行動電話 向 該 詐騙 集團 成員 表示 欲 購買 遊戲 寶物 ， 並 依 指示 在 同 日 下午 5時 14分 許 前往 台中市 ○○路 0段 000號 ○○ 便利 超商 內 ， 操作 xxxxport 系統 列印 繳費單 後 ， 再 至 櫃檯 繳納 購買 遊戲 寶物 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 9,500 元 。 嗣 柯○翔 未 收到 遊戲 寶物 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度壢簡字第1972號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 、 理由 及 應 適用 之 法條 ， 除 事實欄 有關 被 騙 金額 「 62萬9,989 元 」 應 更正為 「 2萬9,989 元 」 及 理由 應 補充 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1710號
犯罪事實：
一 、 蔡宏杰 雖 可 預見 提供 自己 所有 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 18日 稍 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 五甲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中信 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 中信 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 中信 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 11月 18日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 予 傅冬梅 ， 並 佯稱 係 其 友人 ， 欲 向 其 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 云云 ， 致 傅冬梅 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 1時 許 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 中國信託 商業 銀行 內 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 10萬 元 匯至 被告 上開 中信 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 予以 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 傅冬梅 發覺 有異 乃 報警 處理 ， 並 經 警 循線 偵辦 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第265號
犯罪事實：
一 、 丁奕烜 於 民國 106年 6月 初 某 日 ， 經 其 友人 「 小黑 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ， 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 未 成年人 ） 介紹 認識 「 文秉 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ， 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 未 成年人 ） 後 ， 加入 「 小黑 」 、 「 文秉 」 、 「 陳偉豪 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ， 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 未 成年人 ） 等 三 人 以上 共組 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 該 集團 成員 有 未滿 18 歲 之 未 成年人 ） 擔任 領取 贓款 之 車手 ， 負責 提領 該 詐欺 集團 成年 成員 詐得 之 款項 ， 「 文秉 」 並 與 丁奕烜 約定 每 領取 新臺幣 （ 以下 如 無 特別 註明 幣別 ， 均 同 ） 10萬 元 贓款 ， 即可 獲得 3,000 元 報酬 ， 並 交付 不詳 廠牌 之 行動電話 1 具 作為 聯繫 工具 。 謀議 既定 ， 丁奕烜 即 與 「 小黑 」 、 「 文秉 」 、 「 陳偉豪 」 及 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 冒用 公務員 名義 及 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 該 詐欺 集團 某 成年 成員 於 106年 6月 27日 8時 許 起 ， 冒用 健保局 人員 名義 ， 撥打 電話 予 鍾玉招 ， 向 其 佯稱 ： 其 先前 遭 他人 冒用 名義 前往 台大 醫院 及 長庚 醫院 等 處 ， 以 刷卡 方式 給付 醫療 費用 共計 53,768 元 ， 須 轉由 警方 辦理 云云 。 鍾玉招 誤信 為 真 後 ， 該 集團 即 推由 其他 成年 成員 ， 分別 冒充 「 警官 王志成 」 、 「 特偵組 主任 檢察官 王文和 」 及 「 張書記官 」 等 人 名義 ， 使用 電話 與 鍾玉招 聯繫 ， 向 其 佯稱 ： 可 辦理 資金 公證 及 職位 擔保書 ， 但須 交付 金融卡 及 密碼 並 全力 配合 警方 辦案 云云 ， 致 鍾玉招 再 陷於 錯誤 ， 遂 同意 交付 其 申辦 之 帳戶 金融卡 及 密碼 予 對方 ； 該 集團 成年 成員 見 鍾玉招 業已 受騙 ， 旋即 指示 丁奕烜 前往 向 鍾玉招 收取 金融卡 。 丁奕烜 接獲 指示 後 ， 即 於 同 日 11時 20分 許 ， 騎乘 不 知情 之 友人 邱震宇 所有 之 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 前往 鍾玉招 位在 新北市 樹林區 保安街 住處 樓下 ， 向 鍾玉招 收取 其 申辦 之 土地 銀行 樹林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 樹林 鎮前街 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 等 3 張 金融卡 及 密碼 後 ， 丁奕烜 旋即 前往 附近 之 自動櫃員機 ， 先後 持 鍾玉招 之 上開 3 張 金融卡 ， 插入 屬 自動 付款 設備 之 自動櫃員機 ， 並 輸入 提款 密碼 ， 使 該 自動櫃員機 辨識 系統 誤判 丁奕烜 係 有 權 提款 之 人 ， 而 以 此 不正 方法 接續 提領 上開 3 個 帳戶 內 之 款項 共計 282,000 元 （ 提款 情形 詳 如 附表 一 所 示 ） 。 丁奕烜 得手 後 ， 旋 於 當日 搭乘 高鐵 返回 臺中市 ， 並 依 指示 前往 臺中市 烏日區 某 橋 下 ， 將 上開 282,000 元 贓款 交予 「 陳偉豪 」 ， 並 收取 7,000 元 之 報酬 。 ㈡ 該 詐欺 集團 某 成年 成員 於 106年 8月 1日 9時 許 起 ， 冒用 中華 電信 人員 、 警方 人員 等 名義 ， 撥打 電話 予 李淑子 ， 向 其 佯稱 ： 其 積欠 中華 電信 4萬餘 元 ， 且 涉嫌 案件 ， 要 伊 依照 指示 提領 帳戶 內 之 款項 ， 如 不 配合 ， 會 將 伊 起訴 云云 ， 致 李淑子 誤信為 真 ， 陷於 錯誤 後 ， 即 先 提領 美金 20,133 元 ， 該 詐欺 集團 成年 成員 遂 指示 丁奕烜 先 於 同 日 13時 45分 許 、 同 日 15時 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○街 000號 前 與 李淑子 碰面 ， 丁奕烜 並 向 李淑子 偽冒 係 臺灣 臺北 地方 法院 公證處 之 執行官 「 李志威 」 ， 李淑子 信以為真 ， 遂 依照 前開 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 所 提領 之 美金 20,133 元 交付 丁奕烜 ， 該 詐欺 集團 為 取信 李淑子 ， 遂 指示 丁奕烜 前往 超商 收取 如 附表 二 編號 1 所 示 之 偽造 公文書 傳真 本 1 張 ， 同時 交予 李淑子 收受 ， 而 行使 該 偽造 之 公文書 ； 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 則 再 假冒 為 檢察官 ， 以 電話 向 李淑子 佯稱 ： 為了 幫助 其 處理 與 匯懋 建設 公司 的 官司 問題 ， 需 再 提領 40萬 元 云云 ， 李淑子 不疑有他 ， 再次 前往 銀行 提領 40萬 元 ， 並 於 相同 地點 將 該 40萬 元 交付 與 假冒 「 李志威 」 執行官 之 丁奕烜 收受 ， 丁奕烜 則 同時 交付 其 前 已 按 指示 前往 超商 收取 如 附表 二 編號 2 所 示 之 偽造 公文書 傳真 本 1 張 予 李淑子 ， 而 行使 該 偽造 之 公文書 ， 足生 損害 於 政府 機關 之 公信力 及 李淑子 。 丁奕烜 取得 上開 贓款 後 ， 隨即 與 該 詐欺 集團 成員 聯繫 並 交付 前開 贓款 ， 丁奕烜 則 獲得 3萬 元 之 報酬 。 嗣 因 李淑子 發覺 有異 ， 報警 究辦 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第970號
犯罪事實：
一 、 吳進發 前 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 103年度 交簡字 第220 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 103年 8月 19日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 依 其 社會 生活 之 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 來路不明 之 人 ， 可 用於 收受 詐欺 等 犯罪 之 被害人 匯款 ， 是 先行 提供 銀行 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 再 依 指示 提領 款項 交付 之 工作 ， 實有 可能 因而 遂行 詐欺 犯罪 中 之 取財 行為 ， 竟 仍 以 縱 與 他人 共同 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 而 與 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 林 先生 」 之 成年 詐騙 份子 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 104年 12月 28日 中午 12時 許 ， 將 其 所 申設 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 印鑑章 、 金融卡 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 0段 00號 玉山 銀行 臺南 分行 前 交付 予 「 林 先生 」 使用 。 嗣 「 林 先生 」 取得 上開 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 印鑑章 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 12月 29日 晚間 6時 50分 許 ， 撥打 電話 予 李曜麟 ， 佯稱 其 為 網路 賣家 因 電腦 操作 有 誤 ， 致 其 銀行 帳戶 內 之 款項 會 遭 扣款 ， 需 前往 自動櫃員機 操作 以 取消 扣款 之 方式 施用 詐術 ， 致 李曜麟 陷於 錯誤 ， 而 於 翌 （ 30 ） 日 中午 12時 36分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 玉山 銀行 中山 分行 內 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬5,000 元 至 吳進發 所 提供 之 上開 銀行 帳戶 內 ， 嗣 吳進發 依 「 林 先生 」 之 指示 ， 於 李曜麟 匯款 同 日 前往 臺南市 ○區 ○○路 0段 00號 玉山 銀行 金華 分行 ， 以 臨櫃 方式 自 上開 銀行 帳戶 內 先 將 李曜麟 所 匯 之 57萬 元 部分 提領 後 ， 交予 「 林 先生 」 之 成年 男子 ， 復 再 依 林 先生 指示 ， 再度 前往 玉山 商業 銀行 金華 分行 附近 之 某 處 便利商店 內 ， 自 該 店 內 自動櫃員機 內 將 李曜麟 所 匯入 剩餘 之 3萬 元 領出 ， 旋 再 將 該 3萬 元 及 提款卡 轉交 「 林 先生 」 收受 ， 而 由 「 林 先生 」 再 將 剩餘 5千 元 領出 。 嗣 因 李曜麟 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第88號
犯罪事實：
一 、 鄭博陽 、 蘇騰森 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 108年 5月 7日 ， 參與 由 盧文清 、 郜錦耀 、 曹祐凱 、 李秉洋 、 高浚硯 、 孫燕谷 、 施佳君 （ 微信 暱稱 皇冠 、 錢櫃 、 小錢櫃 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 微信 暱稱 「 平常心 」 、 「 錢櫃 」 之 成年人 （ 均 由 檢察官 另行 偵辦 ） 及 其他 成年人 所 組成 ， 向 被害人 實施 詐術 、 獲取 財物 為 犯罪 手段 ， 具有 牟利性 之 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 由 李秉洋 、 高浚硯 負責 向 被害人 取款 或 持 被害人 所 交付 之 提款卡 提領 詐騙 款項 （ 為 俗稱 車手 之 工作 內容 ） ， 郜錦耀 、 曹祐凱 、 孫燕谷 則 負責 向 車手 收取 財物 交付 予 鄭博陽 或 本案 詐欺 集團 其他 成員 ， 鄭博陽 收取 財物 後 再 交付 予 蘇騰森 或 本案 詐欺 集團 其他 成員 （ 為 俗稱 收 水 之 工作 內容 ） ， 約定 每 次 轉交 之 報酬 鄭博陽 為 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 ， 而 藉 此 牟利 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第1095號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 證據 如下 ： 被告 王仁澤 於 本院 民國 106年 9月 15日 準備 程序 時 之 自白 、 本院 106年 9月 15日 被告 與 告訴人 劉素華 之 調解 紀錄表 、 收據 、 被告 與 告訴人 林曉穗 、 被害人 張雅萍 簽立 之 和解書 各 1 份 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第4634號
犯罪事實：
一 、 薛彥甯 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 之 事 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 以 2 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬2,000 元 代價 ， 於 民國 106年 7月 22日 ， 在 新北巿 板橋區 某 超商 內 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 元大 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款 密碼 。 嗣 不詳 詐騙 集團 成員 取得 薛彥甯 上開 2 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 7月 25日 21時 59分 許 ， 撥打 電話 予 朱少奇 佯稱 ： 之前 網路 購物 因 作業 疏失 導致 誤扣 款項 ， 須 依 指示 至 提款機 操作 取消 ， 致 朱少奇 陷於 錯誤 ， 於 106年 7月 25日 22時 55分 許 ， 匯款 2萬9,985 元 至 上開 土地 銀行 帳戶 內 ； 於 同 日 23時 1分 許 、 23時 54分 許 ， 各 匯款 2萬1,985 元 、 7,786 元 至 上開 元 大 銀行 帳戶 內 ， 款項 均 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1534號
犯罪事實：
一 、 陳靜如 依 一般 社會 生活 經驗 ， 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 並 無 蒐集 他人 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 於 民國 100年 5月 21日 前 數 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 岡山 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 金華 分行 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ) 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐欺 集團 某 成員 ， 分別 致電 附表 所 示 之 被害人 ， 佯稱 ： 其 在 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 而 要求 其 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 解除 云云 ， 使 附表 所 示 之 被害人 各 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 ， 各 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 玉山 銀行 或 中國信託 銀行 帳戶 內 （ 各 被害人 匯款 之 帳戶 詳 如 附表 所 載 ） 。 嗣 附表 所 示 之 被害人 查覺 受騙 ， 乃 報警 循線 查悉 全情 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第189號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 得 預見 任意 提供 自己 在 金融 機構 之 帳戶 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 掩飾 詐欺 犯罪 所得 財物 之 情形 下 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 24日 12時 許 ， 在 桃園 火車站 附近 之 全家 便利商店 前 ， 將 其 所有 兆豐 銀行 桃園 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 姓名 年籍 不詳 之 男子 。 嗣 於 100年 3月 27日 17時 許 ， 陳佩伶 接獲 詐騙 集團 電話 ， 謊稱 其 係 網購 會計 ， 因 陳佩伶 先前 於 網路 上 購買 褲子 入帳 錯誤 ， 誤登為 分期付款 ， 要 陳佩伶 至 提款機 取消 分期付款 ， 陳佩伶 因之 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐騙 集團 成員 指示 操作 提款機 ， 並 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 上開 帳戶 。 待 陳佩伶 事 後 發現 事 有 異狀 ， 始 知 上當 受騙 ， 報警 處理 後 為 警 查 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第2901號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 雖 預見 提供 其 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 14日 稍 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 臺灣 銀行 中庄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 ， 容任 該 人 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該人 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 人 或 其 成年 同夥 分別 於 ： ㈠ 104年 5月 14日 21時 52分 許 ， 佯 為 SHIPPING99 購物 網站 賣家 ， 撥打 電話 予 曾國豪 訛稱 因 操作 疏失 ， 重複 購買 12 組 商品 ， 需 至 自動 提款機 操作 取消 云云 ， 致 曾國豪 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 22時 35分 許 、 23時 4分 許 ， 依 指示 操作 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 、 30,000 至 上開 臺灣 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 一 空 ； ㈡ 於 104年 5月 14日 22時 許 ， 佯為 奇摩 拍賣 網站 員工 ， 撥打 電話 予 周○柔 （ 86年 7月 生 ， 遭 詐騙 時 為 少年 ， 姓名 詳卷 ） ， 訛稱 因 作業 疏失 ， 誤設為 12 張 訂單 導致 重複 扣款 ， 需 至 自動 提款機 操作 取消 云云 ， 致 周○柔 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 29分 許 依 指示 操作 而 匯款 15,312 元 至 上開 臺灣 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 曾國豪 、 周○柔 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度易字第564號
犯罪事實：
一 、 蔡瑋中 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 均 可 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 可 預見 將 自己 申請 開立 之 銀行 帳戶 提供予 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 15日 前 某 日 ， 在 新北市 新莊區 思源路 之 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） ， 將 其 所 申辦 之 兆豐 銀行 天母 分行 第00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供予 友人 黃晨赫 ， 再 由 黃晨赫 交予 詐欺 集團 成員 做為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 鄭文玉 、 王麗惠 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 附表 所 示 金額 分別 轉帳 至 本案 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 經 鄭文玉 等 人 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第1298號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 因 缺 錢 償債 ， 竟 自 民國 108年 7月 間 某 日 起 ， 經 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 「 王崇笙 」 （ 下稱 「 王崇笙 」 ） 介紹 加入 成員 3 人 以上 之 電信 詐欺 集團 後 ， 與 該 集團 成員 （ 並 無 證據 顯示 成員 中 有 未滿 18 歲 之 成員 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 、 共同 隱匿 或 掩飾 詐欺 取財 犯罪 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 集團 中 某 成員 於 108年 7月 28日 晚間 18時 餘 許 ， 以 附表 一 所 示 詐騙 方式 詐騙 甲○○ ， 致 其 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 一 所 示 金額 至 附表 一 所 示 人頭 帳戶 。 「 王崇笙 」 則 於 同 日 晚間 ， 在 彰化縣 員林市 員林 公園 交付 附表 一 所 示 人頭 帳戶 提款卡 給 乙○○ ， 乙○○ 並 以 其 所有 附表 三 編號 2 所 示 行動電話 內 通訊 軟體 （ 乙○○ 於 通訊 軟體 中 暱稱 ： 巨蛋 ） 接收 所屬 集團 某 成員 通知 之 該 提款卡 密碼 後 ， 持 該 提款卡 ， 分別 於 附表 二 所 示 時間 、 地點 ， 提領 附表 二 所 示 金額 ， 其後 隨即 將 該 等 提領 之 詐欺 贓款 交付給 「 王崇笙 」 ， 而 隱匿 、 掩飾 其 及 其 所屬 詐欺 集團 為 上開 詐欺 取財 犯罪 所得 之 來源 、 去向 及 所在 ， 乙○○ 並 據以 獲得 前開 提領 金額 2％ 之 報酬 計 新臺幣 （ 下 同 ） 3,180 元 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第42號
犯罪事實：
一 、 己○○ 於 民國 107年 8月 底 某時 ， 透過 少年 李○彥 （ 年籍 詳卷 ， 現 未滿 16 歲 ， 已 另 由 警 移送 本院 少年 法庭 處理 ） 介紹 ， 加入 綽號 「 璟亮 」 （ 即 「 館長 」 ） 、 「 山田涼昨 」 、 「 以 靜 制 動 」 、 「 陰陽 」 （ 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 另 經 檢察官 追查 中 ） 等 人 所 共組 ， 以 實施 詐術 為 手段 而 具有 持續性 或 牟利性 之 有 結構性 組織 （ 下稱 甲 詐欺 集團 ， 己○○ 涉嫌 參與 甲 詐欺 集團 之 組織 犯罪 部分 ， 已 另 經 檢察官 以 107年度 偵字 第25737 號 、 第29519 號 起訴書 提起公訴 ， 經 本院 以 107年度 訴 字 第3350 號 判刑 ， 現 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 審理 中 ） 後 ， 復 於 附表 編號 1 至 4 所 示 之 時間 ， 另 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 依 甲 詐欺 集團 上手 成年 成員 「 璟亮 」 （ 即 「 館長 」 ） 、 「 山田涼昨 」 、 「 以 靜 制動 」 、 「 陰陽 」 等 人 之 指示 ， 先後 於 如 附表 編號 1 至 4 所 示 時間 ， 持 上手 成年 成員 所 交付 詹家鑫 （ 其 涉案 情形 另 由 警 追查 中 ） 申設 之 國泰世華 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 ， 下稱 G 帳戶 ） 與 中華郵政 公司 新莊 後港路 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 ， 下稱 H 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 、 余采芣 （ 涉案 情形 另 由 警 追查 中 ） 申設 之 合作金庫 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000000000000 ， 下稱 I 帳戶 ） 與 中華郵政 公司 埔里 第三 市場 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 ， 下稱 J 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 、 林哲緯 申設 之 第一 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000 ， 下稱 K 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 、 紀佩吟 申設 之 彰化 商業 銀行 大甲 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 ， 下稱 L 帳戶 ） 之 提款卡 ( 含 密碼 ) ， 至 如 附表 編號 1 至 4 所 示 地點 設置 之 ATM 提款機 ， 分別 提領 甲 詐欺 集團 成員 詐騙 丁○○ 、 乙○○ 、 戊○○ 、 甲○○ 等 人 所得 之 贓款 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 39萬8000 元 （ 各 筆 金額 、 詐騙 情形 均 詳 如 附表 編號 1 至 4 所 載 ） ， 己○○ 並 與 所屬 詐欺 集團 約定 每 月 約 可 獲得 3 至 4萬 元 之 不法 所得 （ 但 迄未 領得 任何 詐欺 所得 ） 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第663號
犯罪事實：
一 、 林有堂 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 其 應 可 預見 不法 集團 成員 藉故 蒐集 他人 之 行動電話 SIM卡 使用 ， 乃 俾利於 迴避 員警 之 查緝 ， 其後 可能 將 取得 之 行動電話 SIM卡 供作 向 不 特定人 為 財產 犯罪 時 撥打 或 聯繫 之 用 ， 其 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 行動電話 SIM卡 被 不法 犯罪 集團 成員 利用 作為 向 不特定人 為 財產 犯罪 時 撥打 或 聯繫 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 3月 15日 上午 某時 ， 在 臺中市 ○○路 之 某 全家 便利商店 前 ， 將 其 向 遠傳 電信 股份 有限公司 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 系爭 門號 ） SIM卡 1 張 ， 交付 予 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 眼鏡 」 之 成年 男子 指示 前來 之 陳宗德 （ 綽號 「 阿文 」 ， 所 涉 本案 詐欺 取財 部分 ， 業經 臺灣 彰化 地方 法院 以 100年度 易 字 第665 號 判決 各 判處 有期徒刑 6月 、 5月 、 6月 、 6月 、 5月 、 5月 ） 使用 。 嗣 陳宗德 取得 系爭 門號 SIM卡 後 ， 即 以 系爭 門號 與 鄧明憲 （ 所 涉 本案 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 99年度 上 易 字 第1519 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ） 所 持用 之 行動電話 門號 0000000000 號 聯絡 收購 鄧明憲 之 帳戶 資料 ， 鄧明憲 並 於 99年 3月 17日 下午 6時 許 ， 在 彰化縣 秀水鄉 ○○路 與 民生 街口 之 「 統一 超商 」 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 臺中 商業 銀行 秀水 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 陳宗德 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 作為 向 人 詐欺 取財 之 匯款 帳戶 使用 。 陳宗德 即 與 其他 詐騙 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 對 如 附表 編號 1 至 6 所 示 之 李龍雲 等 人 為 如 附表 所 示 詐術 ， 使 李龍雲 等 人 因而 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 操作 自動櫃員機 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 各 匯款 至 鄧明憲 之 上開 帳戶 內 （ 各 次 行為 被害人 、 遭 詐騙 之下 標 時間 、 詐騙 方式 、 轉帳 或 存款 時間 、 地點 、 受領 詐得 款項 所 用 帳戶 、 詐得 金額 等 項 ， 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 李龍雲 等 人 發覺 受騙 ， 分別 報警 處理 ， 經 警 循線 而 查悉 上情 。