臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2800號
犯罪事實：
一 、 緣 黃世峯 （ 原名 黃志豪 ； 現 由 本院 拘提 中 ） 、 陳○旻 （ 民國 00年 0月 00日 生 ； 於 犯罪 事實 一 、 ㈢ 至 ㈧ 部分 已 滿 18 歲 ， 現 由 本院 通緝 中 ） 互為 舅舅 、 外甥 （ 起訴書 誤載 為 姪子 ， 應 予 更正 ） 關係 。 柳晉唯 、 李宗憲 、 少年 林○毓 （ 88年 8月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 非 本院 審理 範圍 ） 則 係 陳○旻 在 臺南 地區 所 結識 之 友人 。 黃世峯 為 謀取 不法 所得 ， 竟 於 105年 11月 間 陸續 吸收 陳○旻 、 柳晉唯 、 李宗憲 加入 其 所屬 詐欺 集團 （ 下稱 上開 詐欺 集團 ） ， 由 黃世峯 負責 詐騙 帳戶 、 收取 帳戶 、 利用 網路 銀行 設定 人頭 帳戶 、 測試 帳戶 、 提款 、 聯絡 上開 詐欺 集團 話務 機房 、 開車 搭載 及 指揮 柳晉唯 、 李宗憲 提款 等 工作 ； 陳○旻 負責 詐騙 帳戶 、 收取 帳戶 、 測試 帳戶 、 聯絡 上開 詐欺 集團 話務 機房 、 於 柳晉唯 、 李宗憲 領款 時 負責 把風 等 工作 ； 柳晉唯 、 李宗憲 負責 提款 之 工作 ， 於 106年 1月 16日 ， 柳晉唯 、 李宗憲 於 另 案 提款 時 ， 遭 警查獲 ， 黃世峯 乃 於 106年 1月 17日 復 吸收 少年 林○毓 加入 上開 詐欺 集團 ， 由 少年 林○毓 負責 收取 帳戶 、 提款 等 工作 ； 柳晉唯 則 改 負責 詐騙 帳戶 、 收取 帳戶 等 工作 ； 陳○旻 則 依 黃世峯 指示 指揮 少年 林○毓 提款 。 而 柳晉唯 、 李宗憲 所 提 領得 之 款項 乃 直接 交付 黃世峯 ； 少年 林○毓 所 領得 之 款項 則 直接 交付 黃世峯 或 交由 陳○旻 轉交給 黃世峯 。 柳晉 唯 可 分得 其 提領 金額 之 1% 或 其 負責 詐騙 得逞 帳戶所 匯入 詐得 款項 經 提 領出 金額 之 1% 為 報酬 ； 李宗憲 可 分得 其 提領 金額 之 3% 為 報酬 。 黃世峯 並 以 臺中市 ○○區 ○○路 0○0號 作為 據點 ， 提供 陳○旻 、 柳晉唯 、 李宗憲 、 少年 林○毓 食宿 、 交通 工具 、 工作用 手機 ， 於 106年 3月 中旬 起 ， 則 要求 陳○旻 、 柳晉唯 、 少年 林○毓 住在 汽車 旅館 以 躲避 查緝 。 柳晉唯 、 李宗憲 與 黃世峯 、 陳○旻 、 少年 林○毓 、 上開 詐欺 集團 不詳 成員 於 其 等 各自 參與 下列 詐欺 取財 犯行 相互 重疊 之 部分 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 ， 或 3 人 以上 共同 以 網際網路 ， 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 柳晉唯 與 黃世峯 、 少年 陳○旻 、 上開 詐欺 集團 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 前揭 分工 方式 ， 於 如 附表 二 編號 ㈠ 、 附表 三 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 編號 ㈠ 、 附表 三 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 如 附表 二 編號 ㈠ 、 附表 三 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 後 ， 致 如 附表 二 編號 ㈠ 、 附表 三 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 二 編號 ㈠ 、 附表 三 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 二 編號 ㈠ 、 附表 三 所 示 之 方式 匯款 至 上開 詐欺 集團 所 使用 如 附表 二 編號 ㈠ 、 附表 三 所 示 之 帳戶 後 ， 柳晉唯 即 依 黃世峯 指示 ， 持 如 附表 二 編號 ㈠ 、 附表 三 所 示 帳戶 之 金融卡 ， 於 如 附表 二 編號 ㈠ 、 附表 三 所 示 之 時間 及 地點 ， 提領 如 附表 二 編號 ㈠ 、 附表 三 所 示 之 金額 （ 詳如 附表 二 編號 ㈠ 、 附表 三 所 示 ） 。 ㈡ 李宗憲 與 黃世峯 、 少年 陳○旻 、 上開 詐欺 集團 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 以 網際網路 ， 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 ； 或 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 前揭 分工 方式 ， 於 如 附表 二 編號 ㈡ 、 ㈢ 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 編號 ㈡ 、 ㈢ 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 如 附表 二 編號 ㈡ 、 ㈢ 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 後 ， 致 如 附表 二 編號 ㈡ 、 ㈢ 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 二 編號 ㈡ 、 ㈢ 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 二 編號 ㈡ 、 ㈢ 所 示 之 方式 轉帳 、 匯款 至 上開 詐欺 集團 所 使用 如 附表 二 編號 ㈡ 、 ㈢ 所 示 之 帳戶 後 ， 黃世峯 自己 或 李宗憲 即 依 黃世峯 指示 ， 持 如 附表 二編號 ㈡ 、 ㈢ 所 示 帳戶 之 金融卡 ， 於 如 附表 二編號 ㈡ 、 ㈢ 所 示 之 時間 及 地點 ， 提領 如 附表 二 編號 ㈡ 、 ㈢ 所 示 之 金額 （ 詳如 附表 二 編號 ㈡ 、 ㈢ 所 示 ） 。 ㈢ 柳晉唯 與 黃世峯 、 陳○旻 、 少年 林○毓 、 上開 詐欺 集團 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 前揭 分工 方式 ， 由 黃世峯 於 106年 1月 17日 至 19日 間 之 某 日 ， 駕駛 車牌 號碼 不詳 之 自用 小客車 ， 搭載 柳晉唯 、 陳○旻 、 少年 林○毓 前往 臺中市 ○○○街 00號 前 ， 向 具有 幫助 詐欺 取財 犯意 之 蔡武烜 收購 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 然 到達 現場 後 ， 少年 林○毓 因故 並 未 下車 。 而 蔡武烜 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 使用 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供 與 前來 收購 帳戶 之 黃世峯 、 陳○旻 、 柳晉唯 後 ， 黃世峯 、 陳○旻 、 柳晉唯 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 3 人 以上 共同 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 將 其 女友 許少瑜 所 申設 而 為 其 所 持有 之 中國信託 商業 銀行 戶名 ： 許少瑜 、 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 許少瑜 中信銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 價格 販賣 並 當場 交付 與 一同 前來 現場 之 黃世峯 、 陳○旻 、 柳晉唯 使用 ， 且 當場 收取 報酬 5,000 元 。 黃世峯 、 陳○旻 、 柳晉唯 取得 上開 許少瑜 中信銀 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 而 取得 該 帳戶 之 使用權 後 ， 則 與 少年 林○毓 、 上開 詐欺 集團 其他 成員 共同 使用 ， 以 之 作為 附表 二 編號 ㈣ 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 。 蔡武烜 即 以 此 方式 幫助 黃世峯 、 陳○旻 、 柳晉唯 、 少年 林○毓 、 上開 詐欺 集團 不詳 成員 共同 詐欺 如 附表 二 編號 ㈣ 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 。 而 柳晉唯 與 黃世峯 、 陳○旻 、 少年 林○毓 、 上開 詐欺 集團 不詳 成員 於 如 附表 二 編號 ㈣ 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 編號 ㈣ 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 如 附表 二 編號 ㈣ 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 後 ， 致 如 附表 二 編號 ㈣ 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 二 編號 ㈣ 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 二 編號 ㈣ 所 示 之 方式 轉帳 至 上開 詐欺 集團 所 使用 如 附表 二 編號 ㈣ 所 示 之 帳戶 後 ， 少年 林○毓 即 依 黃世峯 指示 ， 持 如 附表 二 編號 ㈣ 所 示 帳戶 之 金融卡 ， 於 如 附表 二 編號 ㈣ 所 示 之 時間 及 地點 ， 提領 如 附表 二 編號 ㈣ 所 示 之 金額 （ 詳如 附表 二 編號 ㈣ 所 示 ） 。 ㈣ 柳晉唯 與 黃世峯 、 陳○旻 、 少年 林○毓 、 上開 詐欺 集團 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 前揭 分工 方式 ， 分別 為 下列 行為 ： ⒈ 於 如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 如 附表 一 編號 ㈠ 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 後 ， 致 如 附表 一 編號 ㈠ 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 之 方式 交付 如 附表 一 編號 ㈠ 「 交付 財物 情形 」 欄 所 示 之 財物 （ 詳如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 ） 。 而 取得 該 等 帳戶 之 使用權 後 ， 以 之 作為 詐欺 取財 人頭 帳戶 。 ⒉ 於 如 附表 二 編號 ㈤ 至 ㈧ 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 編號 ㈤ 至 ㈧ 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 如 附表 二編號 ㈤ 至 ㈧ 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 後 ， 致 如 附表 二編號 ㈤ 至 ㈧ 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 二 編號 ㈤ 至 ㈧ 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 二 編號 ㈤ 至 ㈧ 所 示 之 方式 匯款 至 上開 詐欺 集團 所 使用 如 附表 二 編號 ㈤ 至 ㈧ 所 示 之 帳戶 後 ， 少年 林○毓 即 依 黃世峯 指示 ， 持 如 附表 二編號 ㈤ 至 ㈧ 所 示 帳戶 之 金融卡 ， 於 如 附表 二 編號 ㈤ 至 ㈧ 所 示 之 時間 及 地點 ， 提領 如 附表 二 編號 ㈤ 至 ㈧ 所 示 之 金額 （ 詳如 附表 二編號 ㈤ 至 ㈧ 所 示 ） 。 ㈤ 柳晉唯 與 黃世峯 、 陳○旻 、 少年 林○毓 、 上開 詐欺 集團 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 前揭 分工 方式 ， 分別 為 下列 行為 ： ⒈ 於 如 附表 一 編號 ㈡ 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 編號 ㈡ 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 如 附表 一 編號 ㈡ 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 後 ， 致 如 附表 一 編號 ㈡ 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 編號 ㈡ 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 一 編號 ㈡ 所 示 之 方式 交付 如 附表 一 編號 ㈡ 「 交付 財物 情形 」 欄 所 示 之 財物 （ 詳如 附表 一 編號 ㈡ 所 示 ） 。 而 取得 該 等 帳戶 之 使用權 後 ， 以 之 作為 詐欺 取財 人頭 帳戶 。 ⒉ 於 如 附表 二 編號 ㈨ 至  所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 編號 ㈨ 至  所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 如 附表 二 編號 ㈨ 至  「 被害人 」 欄 所 示 之 人 後 ， 致 如 附表 二 編號 ㈨ 至  「 被害人 」 欄 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 二 編號 ㈨ 至  所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 二 編號 ㈨ 至  所 示 之 方式 匯款 至 上開 詐欺 集團 所 使用 如 附表 二 編號 ㈨ 至  所 示 之 帳戶 後 ， 少年 林○毓 即 依 黃世峯 指示 ， 持 如 附表 二 編號 ㈨ 至  所 示 帳戶 之 金融卡 ， 於 如 附表 二 編號 ㈨ 至  所 示 之 時間 及 地點 ， 提領 如 附表 二 編號 ㈨ 至  所 示 之 金額 （ 詳如 附表 二 編號 ㈨ 至  所 示 ） 。 ㈥ 柳晉唯 與 黃世峯 、 陳○旻 、 少年 林○毓 、 上開 詐欺 集團 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 前揭 分工 方式 ， 分別 為 下列 行為 ： ⒈ 於 如 附表 一 編號 ㈢ 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 編號 ㈢ 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 如 附表 一 編號 ㈢ 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 後 ， 致 如 附表 一 編號 ㈢ 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 編號 ㈢ 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 一 編號 ㈢ 所 示 之 方式 交付 如 附表 一 編號 ㈢ 「 交付 財物 情形 」 欄 所 示 之 財物 （ 詳如 附表 一 編號 ㈢ 所 示 ） 。 而 取得 該 等 帳戶 之 使用權 後 ， 以 之 作為 詐欺 取財 人頭 帳戶 。 ⒉ 於 如 附表 二 編號 、  所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 編號 、  所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 如 附表 二編 號 、  「 被害人 」 欄 所 示 之 人 後 ， 致 如 附表 二編 號 、  「 被害人 」 欄 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 二 編號 、  所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 二 編號 、  所 示 之 方式 匯款 、 無摺 存款 至 上開 詐欺 集團 所 使用 如 附表 二 編號 、  所 示 之 帳戶 後 ， 少年 林○毓 即 依 黃世峯 指示 ， 持 如 附表 二編號 、  所 示 帳戶 之 金融卡 ， 於 如 附表 二 編號 、  所 示 之 時間 及 地點 ， 提領 如 附表 二編號 、  所 示 之 金額 ， 及 由 黃世峯 或 陳○旻 或 柳晉唯 或 少年 林○毓 將 如 附表 二編號 所 示 帳戶 內 之 款項 轉帳 至 其他 帳戶 （ 詳 如 附表 二編號 、 示 ） 。 ㈦ 柳晉唯 與 黃世峯 、 陳○旻 、 少年 林○毓 、 上開 詐欺 集團 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 前揭 分工 方式 ， 由 黃世峯 指示 陳○旻 於 不詳 時間 ， 透過 通信 軟體 「 微信 」 向 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿鴻 」 之 人 收購 人頭 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 而 由 柳晉 唯 開車 搭載 陳○旻 、 少年 林○毓 前往 空軍 一號 領取 內 裝有 存摺 、 金融卡 之 包裹 ， 而 取得 具有 幫助 詐欺 取財 犯意 之 施漢鵬 （ 業經 另 案 判決 確定 ， 本件 追加 起訴 施漢鵬 部分 ， 檢察 官業 撤回 起訴 〉 所 申設 之 渣打 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 〈 下稱 上開 施 漢鵬 渣打 銀行 帳戶 〉 之 存摺 、 金融卡 （ 扣案 如 附表 八 編號 ㈧ 、 ㈨ ） ， 而 取得 該 帳戶 之 使用權 後 ， 於 如 附表 二編號 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 編號 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 如 附表 二 編 號 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 後 ， 致 如 附表 二 編 號 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 二 編號 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 二 編號 所 示 之 方式 匯款 至 上開 詐欺 集團 所 使用 如 附表 二編號 所 示 之 帳戶 後 ， 少年 林○毓 即 依 黃世峯 指示 ， 持 如 附表 二編號 所 示 帳戶 之 金融卡 ， 於 如 附表 二編號 所 示 之 時間 及 地點 ， 提領 如 附表 二 編號 所 示 之 金額 ， 且 由 柳晉 唯 將 該 帳戶 內 之 款項 轉帳 至 其他 帳戶 （ 詳 如 附表 二編號 所 示 ） 。 ㈧ 柳晉唯 與 黃世峯 、 陳○旻 、 少年 林○毓 、 上開 詐欺 集團 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 前揭 分工 方式 ， 分別 為 下列 行為 ： ⒈ 於 如 附表 四 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 四 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 如 附表 四 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 後 ， 致 如 附表 四 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 四 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 四 所 示 之 方式 交付 如 附表 四 「 交付 財物 情形 」 欄 所 示 之 財物 （ 詳 如 附表 四 所 示 ） 。 而 取得 該 帳戶 之 使用權 後 ， 以 之 作為 詐欺 取財 人頭 帳戶 。 ⒉ 於 如 附表 五 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 五 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 如 附表 五 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 後 ， 致 如 附表 五 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 五 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 五 所 示 之 方式 無摺 存款 至 上開 詐欺 集團 所 使用 如 附表 五 所 示 之 帳戶 後 ， 少年 林○毓 即 依 黃世峯 指示 ， 持 如 附表 五 所 示 帳戶 之 金融卡 ， 於 如 附表 五 所 示 之 時間 及 地點 ， 提領 如 附表 五 所 示 之 金額 （ 詳 如 附表 五 所 示 ） 。