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臺灣新北地方法院 109年度簡字第7199號
犯罪事實：
一 、 林明慈 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 提供 個人 行動電話 門號 之 SIM卡 予 他人 使用 ， 可能 幫助 不法 詐騙 集團 作為 詐取 財物 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 11月 11日 某時 ， 在 新北市 樹林區 之 某 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 公司 ） 門市 前 ， 以 每 個 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 至 300 元 代價 ， 將 其 向 中華 電信 公司 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 及 其他 不詳 門號 SIM卡 4 至 5 個 販賣 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 董 先生 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 0000000000 號 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 11月 20日 9時 50分 許 ， 以 上開 門號 與 王英吉 聯繫 ， 假冒 為 友人 愛德華 ， 佯稱 因 生意 需要 資金 周轉 ， 欲 向 王英吉 借款 8萬 元 ， 致 王英吉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 10時 30分 許 ， 匯款 8萬 元 至 陳慶祥 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 由 臺灣 澎湖 地方 檢察署 偵辦 ） 之 中華郵政 股份 有限公司 馬公 中正路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 王英吉 經 愛德華 告知 並 無 此 事 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第1698號
犯罪事實：
一 、 陳文政 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 應 明知 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 人 使用 ， 能 預見 該 他人 有 可能 以 所 取得 金融 機關 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 機關 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 為 財產性 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 10日 中午 12時 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 之 統一 超商 ， 以 店 到店 方式 ， 將 ① 洪良忠 所有 之 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 、 ② 其 所有 之 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 ） 、 ③ 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 ） 、 ④ 其 父 陳賢書 所有 之 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 名 「 江政峰 之 人 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 集團 人員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 基於 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 詐騙 內容 之 手法 詐騙 陳建銓 、 王詩博 、 潘奕瑄 、 湯凱鈞 、 鄭伊閔 ， 致 陳建銓 、 王詩博 、 潘奕瑄 、 湯凱鈞 、 鄭伊閔 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 陳文政 所 交付 之 上開 銀行 帳戶 。 嗣 因 陳建銓 、 王詩博 、 潘奕瑄 、 湯凱鈞 、 鄭伊閔 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第4442號
犯罪事實：
一 、 謝青遂 可 預見 提供 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 23日 ， 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 所 申辦 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 安泰 商業 銀行 股份 有限公司 鳳山 分行 （ 下稱 安泰 銀行 ） 所 申辦 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 及 其 向 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 高雄 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 所 申辦 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 各 1 張 ， 透過 黑貓宅 急便 寄送 之 方式 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 劉義勇 」 之 成年人 使用 ， 並 在 電話 中 告知 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 幫助 不詳 詐欺 集團 成年 成員 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不詳 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 3 個 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 該 詐騙 集團 成年 成員 分別 以 如 附表 所 示 之 時間 及 詐騙 方式 ， 各 向 潘啓瑄 、 鍾嘉儒 、 林孟璇 、 黃雅鈴 、 黃孟平 、 楊均雅 、 黃詩婷 等 7 人 （ 以下 合稱 潘啓瑄 等 7 人 ） 施用 詐術 ， 致 潘啓瑄 等 7 人 分別 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 ( 其中 林孟璇 所 匯 新臺幣 〈 下 同 〉 3,980 元 部分 ， 因 輸入 帳戶 號碼 錯誤 致 匯入 不 知情 之 郭于禎 所有 國泰世華 銀行 帳戶 內 而 未遂 ) 。 嗣 潘啓瑄 等 7 人 察覺 有異 乃 報 警理處 後 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第1558號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪事實欄 第4 行 「 民國 98年 8月 間 某 日 」 ， 應 更正為 「 民國 98年 8月 20日 下午 1時 許 」 ； 犯罪 事實 第10 行 「 於 99年 8月 及 9月 間 」 ， 應 更正為 「 於 98年 8月 31日 及 同年 9月 2日 」 ： 犯罪 事實 第11 行 至 第12 行 「 致 黃羅德英 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 」 ， 應 更正為 「 致 黃羅德英 、 孫金璋 陷於 錯誤 。 黃羅德英 依 對方 指示 」 ； 犯罪 事實 第14 行 至 第15 行 「 上午 10時 30分 許 」 ， 應 更正為 「 上午 10時 35分 許 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 107年度易字第621號
犯罪事實：
一 、 緣 姚武憲 係 固得信 國際 股份 有限公司 （ 址設 ： 桃園市 楊梅區 〔 改制 前 為 ： 桃園縣 ○○市 ○○○○路 000巷 000弄 00號 ； 【 下稱 ： 固得信 公司 】 ） 之 負責人 ， 知悉 科銳 國際 股份 有限公司 （ 址設 ： 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 000巷 0弄 00號 1樓 ； 【 下稱 ： 科銳 公司 】 ） 之 負責人 黃德龍 欲 從事 花東 地區 有機 米 、 良質米 外銷 之 貿易 事業 ， 並見 黃德龍 正 尋覓 有機米 、 良質米 之 穩定 貨源 ， 且 不 熟悉 契作 契約 之 簽訂 過程 。 姚武憲 明知 其 與 花東 地區 農民 之 契作 契約 尚 在 洽談 階段 ， 因 未 付 訂金 無法 綁定 契作 農 ， 並 未 覓得 農民 同意 提供 農地 從事 契作 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 104年 9月 11日 前 某 日 向 黃德龍 佯稱 其 在 花東 地區 已 覓得 契作農 「 台東 黃 小姐 」 、 「 國安局 魏 先生 」 同意 提供 35 公頃 農地 從事 契作 ， 可 協助 黃德龍 與 該 二 位 農民 簽約 契作 契約 、 契作 稻穀 生產 、 管理 及 收成 後 委託 碾米廠 碾米 及 包裝 ， 且 必須 支付 訂金 綁定契 作農 ， 使 黃德龍 陷於 錯誤 ， 遂 以 科銳 公司 名義 與 固德信 公司 簽訂 以 104年 9月 11日 為 訂約 日 之 「 花東 地區 有機米 生產 合作 契約書 」 【 下稱 ： 該 契約 】 ， 該 契約 第2 條 、 第5 條 、 第7 條 分別 訂明 ： 「 一 、 本 次 合約 暫訂 為 兩 組 契作 人員 ， 共計 35 公頃 。 二 、 台東 黃 小姐 所有 之 23 公頃 土地 ， 其中 8 公頃 為 有機米 、 剩餘 15 公頃 為 良質米 生產 用地 。 三 、 國安局 魏 先生 所有 之 12 公頃 土地 全 作為 有機米 生產 之 用 。 」 、 「 1 . 訂金 ： 訂金 為 該 契作 合約 總收購 費用 的 20% ， 本 次 契約 暫時 依據 平均 8 元 / 公斤 （ 稻穀 ） 為 訂金 支付 。 甲 乙 雙方 簽約 後 ， 乙 方 須 於 7 日 內 支付 該 契 作 合約 的 訂金 給 甲方 ， 以便 甲方 支付 訂金 給 各 契作戶 」 、 「 （ 即 甲方 ） 1 . 負責 運用 各 項 資源 ， 在 花東 地區 整合 契作 土地 面積 ， 第一 階段 以 試 營運 之 35 公頃 為 整合 目標 。 2 . 負責 契作 的 生產 及 管理 ， 並 於 104年 10月 底 前 和 花東 地區 有機 產銷班 或 有機 耕作 農夫 完成 105年度 的 契作 合約 簽訂 。 3 . 收成 後 依照 乙 方 的 需求 ， 負責 委託 碾米廠 碾米 及 包裝 ， 所 需 的 相關 費用 由 乙方 支付 。 4 . 負責 提供 有機米 的 產地 證明 及 生產 履歷 資料 。 5 . 負責 提供 有機米 的 認證 資料 及 良質米 無 農藥 殘留 檢測 的 報告 資料 。 」 ， 並 於 104年 9月 22日 及 同年 月 25日 分別 以 匯款 方式 ， 以 科銳 公司 帳戶 〔 帳號 ： 00000000000 號 ； 【 下稱 ： 科銳 公司 帳戶 】 〕 匯款 新臺幣 【 下 同 】 264,600 元 、 1,764,000 元 （ 共 2,028,600 元 ） 至 固得信 公司 之 帳戶 〔 帳號 ： 000000000000 號 ； 【 下稱 ： 固得信 公司 帳戶 】 〕 ， 交付 服務 管理費 及 訂金 予 姚武憲 ， 姚武憲 取得 前開 款項 後 ， 未 協助 黃德龍 與 契作農 「 台東 黃 小姐 」 、 「 國安局 魏 先生 」 簽約 ， 亦 未 將 款項 用以 尋找 花東 地區 其他 契作 農民 並用以 向 花東 地區 其他 農民 簽訂 契作 契約 ， 嗣 於 104年 10月 底 ， 姚武憲 始終 未 能 提出 「 台東 黃 小姐 」 、 「 國安局 魏 先生 」 真實 姓名 、 聯絡 方式 及 引介 其 等 與 黃德龍 介紹 、 簽約 ， 黃德龍 察覺 有異 ， 復 向 姚武憲 追討 還款 無著 ， 始 知 受騙 。
臺灣南投地方法院 103年度埔刑簡字第112號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王臍諒 可 預見 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 向 其 取得 金融 帳戶 之 金融卡 （ 包括 密碼 ） ， 可能 利用 該 帳戶 供 詐欺 取財 匯款 使用 ， 且 此 等 犯罪 之 發生 並 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 該 人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 11日 12時 30分 許 ， 在 南投縣 埔里鎮 統一 便利 超商 龍揚 門市 ， 將 其 分別 向 臺灣 銀行 埔里 分行 所 申辦 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 及 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 埔里 分行 所 申辦 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 ， 利用 便利商店 宅急便 寄送 方式 ， 寄送 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 張 先生 之 成年 男子 （ 惟 收件人 係 記載 「 林子奇 」 ， 無 證據 證明 「 林子奇 」 為 兒童 或 少年 ） ， 並 於 電話 中 告知 金融卡 密碼 ， 容任 「 張 先生 」 、 「 林子奇 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 利用 上揭 帳戶 ， 而 基於 幫助 詐欺 集團 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 任由 他人 藉以 遂行 犯罪 。 嗣 該 不詳 之 人 取得 上開 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 103年 4月 14日 18時 30分 許 ， 撥打 電話 予 趙敬業 ， 佯稱 係 郵局 客服 人員 ， 因 先前 在 四方 旅遊網 訂房 付款 方式 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 重新 操作 云云 ， 趙敬業 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 ， 於 同 日 19時 20分 許 ， 至 桃園縣 ○○鄉 ○○路 000號 便利商店 內 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 王臍諒 上開 臺灣 銀行 埔里 分行 帳戶 ， 旋遭 提領 一空 。 ㈡ 於 103年 4月 14日 18時 56分 許 ， 撥打 電話 予 傅昶崴 ， 佯稱 係 拍賣 網站 人員 ， 因 網路 購物 訂單 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 訂單 云云 ， 傅昶崴 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 39分 許 ， 至 台北市 ○○區 ○○街 000巷 0號 前 自動櫃員機 前 操作 匯款 2萬9,985 元 至 王臍諒 上開 臺灣 銀行 埔里 分行 帳戶 ， 旋遭 提領 一空 。 ㈢ 於 103年 4月 14日 19時 30分 許 ， 撥打 電話 予 江沛霖 ， 佯稱 係 小三 美 日 網站 客服 人員 ， 因 網路 購物 付款 方式 誤 設定 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 變更 云云 ， 江沛霖 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 43分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 義民 郵局 前 自動櫃員機 前 依 對方 指示 操作 ， 分別 匯款 2萬969 元 、 1萬72 元 、 9,016 元 至 王臍諒 上開 第一 銀行 埔里 分行 帳戶 ， 旋遭 提領 一空 。 ㈣ 於 103年 4月 14日 19時 30分 許 ， 撥打 電話 予 李珈瑩 ， 佯稱 友人 莊瓊茹 欲 匯款 至 其 帳戶 ， 因 其 帳戶 未 更新 無法 匯款 ， 需 操作 自動櫃員機 ， 李珈瑩 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 46分 許 ， 至 屏東縣 ○○市 ○○路 000號 新光 銀行 自動櫃員機 前 依 對方 指示 操作 ， 匯款 2萬5,993 元 至 王臍諒 上開 臺灣 銀行 埔里 分行 ， 旋遭 提領 一空 。 ㈤ 於 103年 4月 14日 20時 29分 許 ， 撥打 電話 予 賴雅如 ， 佯稱 係 露天 網站 業者 ， 之前 購物 有 重複 扣款 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 變更 ， 賴雅如 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 至 中國信託 銀行 自動櫃員機 前 依 對方 指示 操作 匯款 2萬9,985 元 至 王臍諒 上開 臺灣 銀行 埔里 分行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 趙敬業 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。 案 經 趙敬業 訴由 南投縣 政府 警察局 埔里 分局 報告 南投 地方 法院 檢察署 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴緝字第3號
犯罪事實：
一 、 葉富貴 知悉 張書豪 （ 綽號 象哥 ， 已 另 案 判決 確定 ） 所屬 由 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿迪 」 之 成年人 所 發起 及 操縱 指揮 ， 以 「 網路 拍賣 詐欺 等 模式 」 為 詐騙 手法 之 詐騙 集團 組織 ， 係 以 3 人 以上 分工 之 方式 詐騙 ， 且 係 將 詐騙 所得 之 款項 ， 指定 匯入 取得 使用 之 人頭 金融 帳戶 內 ， 再 由 車手 提領 後 上 繳回 集團 ， 以 此 等 製造金 流 斷點 之 方式 ， 掩飾 隱匿 該 詐騙 所得 ， 而 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 犯罪 組織 ， 竟 透過 少年 李○軒 （ 所 涉 部分 已 另 案 移送 少年 法庭 ） 認識 張書豪 後 ， 加入 該 詐騙 集團 組織 ， 成為 張書豪 旗下 車手 ， 由 張書豪 為 車手頭 兼 幹部 ， 負責 保管 相關 金融 卡片 及 密碼 ， 並 帶 同 葉富貴 、 少年 李○軒 及 潘○澤 （ 所 涉 部分 已 另 案 移送 少年 法庭 ） 前往 不 特定 之 金融 機構 ATM 設置 地點 提領 贓款 ， 約定 每日 可 獲取 張書豪 給付 之 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 （ 葉富貴 所 涉 參與 「 阿迪 」 犯罪 組織 部分 ， 業經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 108年度 金 訴緝字 第1 號 判決 判處 罪刑 確定 ， 不 在 本案 起訴 審理 範圍 內 ） 。 葉富貴 加入 上開 詐騙 集團 組織 後 ， 即 與 張書豪 、 少年 李○軒 及 潘○澤 、 該 詐騙 集團 之 電信 機房 人員 共同 意圖 為 自己 或 集團 成員 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 犯 詐 欺取 財罪 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 所屬 不詳 電信 機房 成員 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 方法 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 均 因而 陷於 錯誤 ， 分別 將 如 附表 所 示 之 受騙 款項 ， 匯入 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 內 。 俟 該 詐騙 集團 電信 機房 詐騙 人員 確認 相關 詐騙 款項 均 已 入帳 後 ， 通知 張書豪 ， 張書豪 即 指示 葉富貴 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 搭載 其 與 少年 李○軒 、 潘○澤 共同 前往 如 附表 所 示 ATM 設置 地點 ， 並 交付 如 附表 所 示 人頭 帳戶 金融卡 與 少年 潘○澤 ， 指示 少年 潘○澤 下車 提領 如 附表 所 示 之 人 匯入 之 贓款 ， 張書豪 、 葉富貴 及 少年 李○軒 則 在 旁把風 ， 待 提領 完畢 後 ， 少年 潘○澤 再 將 所 提領 如 附表 所 示 之 贓款 連同 提款卡 ， 各 交付 與 張書豪 ， 然 葉富貴 尚未 獲取 任何 報酬 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3846號
犯罪事實：
一 、 陳勝吉 因 獲知 可 憑 出售 行動電話 門號 之 晶片卡 （ 即 ＳＩＭ卡 ） 取得 現款 ， 乃 欲 以 此 種 交易 方式 賺取 經濟 收入 。 陳勝吉 已 預見 他人 取得 前揭 行動電話 門號 之 晶片卡 後 ， 因 申請 名義人 與 實際 使用人 不同 ， 而 可 藉 此 躲避 員警 追查 ， 作為 犯罪 集團 詐欺 取財 之 聯絡 工具 。 惟 陳勝吉 在 不 違背 其 本意 之下 ， 竟 為 圖 獲取 不法 利益 ， 基於 幫助 該 犯罪 集團 成員 涉犯 詐欺 取財 罪行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 九十九年 四月 十八日 某時 ， 前往 位在 嘉義市 ○○里 ○○路 六三六號 之 「 臺灣 大哥大 股份 有限公司 嘉義 垂楊 門市 」 內 ， 申辦 上開 公司 所 配屬 之 行動電話 門號 0000000000 號 通訊 服務 ， 再 於 當日 將 前揭 申辦 所得 之 行動電話 門號 晶片卡 （ 易付卡 ） ， 於 不詳 處所 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 （ 並 無 證據 證明 其 為 未滿 十八 歲 之 人 ） ， 陳勝吉 則 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 一千 元 之 現款 而 完成 交易 。 嗣 該 名 男子 所屬 犯罪 集團 成員 ， 果基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 在 報紙 上 刊登 不實 之 應徵 司機 分類 廣告 ， 並 以 陳勝吉 所 提供 之 上開 行動電話 門號 作為 聯繫 之 用 ， 致 使 不 知情 之 王孝維 （ 另 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 以 九十九年度 偵字 第一三八七四 號 為 不起訴 處分 確定 ） 於 九十九年 六月 九日 下午 七時 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 之 「 麥當勞 」 速食店 前 ， 陷於 錯誤 而 交付 臺灣 中小企業 銀行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 永康 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 連同 密碼 ） ， 及 不 知情 之 袁志誠 （ 另 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 以 九十九年度 偵字 第一四五九八 號 、 一００年度 偵字 第一四七一 號 為 不起訴 處分 確定 ） 於 九十九年 六月 四日 某時 ， 在 臺南市 ○○路 「 ８５ 度 Ｃ 」 咖啡店 前 ， 陷於 錯誤 而 交付 新光 商業 銀行 路竹 簡易型 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 連同 密碼 ） ， 及 不 知情 之 穆宥豪 （ 另 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 以 九十九年度 偵字 第一四五三八 、 一五一七七 號 為 不起訴 處分 確定 ） 於 九十九年 六月 五日 晚間 九時 許 ， 在 臺南市 永康區 六甲頂 統一 超商 前 ， 陷於 錯誤 而 交付 元大 商業 銀行府 東 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 連同 密碼 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度易字第436號
犯罪事實：
一 、 馬德利 雖 預見 他人 收集 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 將 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 人 持 其 所 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 先 於 民國 103年 5月 13日 至 17日 間 某時 許 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8千 元 之 代價 ， 購得 謝阿東 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業 經 本院 判決 確定 ） 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 板橋 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 復 於 103年 5月 17日 前 之 某 日 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 間 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 某 成員 先 自 同年 4月 15日 起 ， 假冒 「 陳葉凡 」 持續 撥打 電話 予 陳富松 攀談 聊天 ， 並 於 同年 5月 13日 晚間 7時 許 ， 向 陳富松 佯稱 需款 繳納 保險費 及 房租 ， 欲 向 陳富松 商借 4萬 元 云云 ， 致 陳富松 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 月 17日 上午 10時 許 ， 依 指示 匯款 4萬 元 至 謝阿東 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣南投地方法院 108年度易字第273號
犯罪事實：
一 、 余金龍 疑 患有 思覺 失調症 ， 致 其 辨識 行為 違法 或 依 其 辨識 而 行為 之 能力 ， 已 達 顯著 減低 之 程度 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 108年 1月 23日 13時 許 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 曾秋金 位於 南投縣 ○○鄉 ○○路 000○00號 之 住處 ， 明知 其 已 取得 向 曾秋金 所 購買 之 紅銅製 香爐 ， 竟 向 曾秋金 佯稱 未 取得 前開 香爐 等語 ， 致 曾秋金 陷於 錯誤 ， 而 任由 其 取走 如 附表 編號 1 所 示 之 物品 而 得逞 ； ㈡ 另 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 同 日 14時 9分 許 ， 在 上開 地點 ， 徒手 竊取 如 附表 編號 2 所 示 之 物品 得手 ； 嗣 經 曾秋金 查覺 有異 而 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣彰化地方法院 103年度審簡字第1號
犯罪事實：
一 、 羅于凱 於 民國 102年 2月 間 ， 經由 8591 網站 得知 宋俊傑 有意 出售 CS 網路 遊戲 帳號 qw 0000000 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 以 帳號 「 0000000 」 號 留言 予 宋俊傑 表示 有意 收購 遊戲 帳號 ， 並 留下 不 知情 之 張傑韋 （ 涉嫌 詐欺 部分 ， 另 案 為 不起訴 處分 ） 申請 之 門號 0000000000 號 作為 連絡 方式 。 迨 宋俊傑 於 102年 2月 14日 中午 12時 許 ， 撥打 前揭 門號 與 羅于凱 討論 買賣 遊戲 帳號 細節 時 ， 羅于凱 佯稱為何 先生 ， 並 向 宋俊傑 誆稱 ： 願 以 新臺幣 1萬4000 元 收購 前述 遊戲 帳號 予 孫子 使用 ， 需 確認 該 帳號 沒有 問題 再 匯款 等語 ， 致 宋俊傑 誤信為 真 ， 自 彰化縣 彰化市 ○○○路 000號 住處 連上 網路 後 ， 透過 網路 交付 前述 遊戲 帳號 及 密碼 予 羅于凱 ， 羅于凱 因此 詐得 該 遊戲 帳號 及 得以 登入 CS 網路 遊戲 內 享有 使用 該 遊戲 帳號 內 之 裝備 、 武器 及 道具 等 利益 。 嗣 宋俊傑 發現 羅于凱 未 依 約定 匯款 ， 且 拒絕 返還 上述 遊戲 帳號 ， 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 105年度易字第603號
犯罪事實：
一 、 林鈺涵 （ 原名 林冰 ， 民國 106年 3月 13日 更名 ） 明知 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 為 他人 做為 詐欺 犯罪 所得 財物 之 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 犯意 ， 於 104年 1月 7日 ， 在 臺中市 7-11 便利商店 精田 門市 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 虎尾 郵局 （ 下稱 虎尾 郵局 ） 所 開立 之 000 - 00000000000000 號 郵政 存簿 儲金 帳戶 及 華南 商業 銀行 股份 有限公司 中科 分行 （ 下稱 華南 銀行 中科 分行 ） 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 交付 自稱 江宗豪 ， 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 供 該 人 為 下列 行為 ： ㈠ 於 104年 1月 6日 晚間 8時 23分 許 ， 在 不詳 地點 ， 透過 電話 與 田嘉榮 通話 ， 冒稱 露天 網路 賣家 向 田嘉榮 謊稱 ： 以 辦理 退款 為由 ， 要 至 自動櫃員機 操作 云云 ； 使 田嘉榮 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 至 桃園市 楊梅區 太平街 及 龜山區 住所 附近 的 郵局 ， 在 自動櫃員機 操作 ， 致 帳戶 內 分別 遭 轉出 新臺幣 （ 下 同 ） 26,666 元 及 15,007 元 不詳 帳戶 ， 並 致 伊 親友 田許秀美 郵局 帳戶 遭 轉出 22,022 元 至 林鈺涵 上開 華南 銀行 中科 分行 帳戶 。 嗣 田嘉榮 驚覺 受騙 ， 遂 報警 處理 。 ㈡ 於 104年 1月 9日 下午 3時 23分 許 ， 在 不詳 地點 ， 透過 電話 與 鐘秀梅 通話 ， 冒稱 露天 網路 賣家 向 鐘秀梅 謊稱 ： 有 1 筆 訂單 未 退掉 ， 要 至 自動櫃員機 協助 解除 設定 云云 ； 使 鐘秀梅 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 至 彰化 縣市 溪州 國小 對面 7 - 11 便利商店 ， 在 自動櫃員機 操作 ， 致 帳戶 內 遭 轉出 29,989 元 至 林鈺涵 上開 華南 銀行 中科 分行 帳戶 ； 鐘秀梅 發覺 戶 內 金錢 短少 ， 向 對方 質問 ， 對方 又 要求 鐘秀梅 領出 10萬 元 匯入 林鈺涵 上開 虎尾 郵局 帳戶 ； 後 復 於 同 年 月 12日 要求 鐘秀梅 分別 匯款 各 15萬 元 至 謝凱雯 （ 另 簽分案 偵辦 ） 彰化 銀行 帳戶 及 郵局 帳戶 ， 並 在 自動櫃員機 轉帳 匯款 29,989 元 及 現金 匯款 7萬 元 至 謝凱雯 郵局 帳戶 ， 鐘秀梅 不疑有他 ， 陷於 錯誤 均 照辦 。 嗣 對方 又 要求 鐘秀梅 至 7-11 便利商店 購買 遊戲 點數 ， 為 店員 識破 阻止 ， 並 報警 處理 ， 然 僅 來得及 阻止 匯入 謝凱雯 帳戶 之 30萬 元 匯出 。 ㈢ 於 104年 1月 9日 下午 4時 52分 許 ， 在 不詳 地點 ， 透過 電話 與 楊修銘 通話 ， 冒稱 露天 網路 賣家 向 楊修銘 謊稱 ： 因 訂購 工具箱 簽收 單據 錯誤 ， 除 貨款 外 ， 會 扣款 12 次 ， 每 次 扣款 1,190 元 ， 要 至 自動櫃員機 協助 解除 設定 云云 ； 使 楊修銘 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 至 臺北 松山區 八德路 4段 138號 京華城 B3 ， 在 永豐 銀行 自動櫃員機 操作 ， 致 帳戶 內 遭 轉出 5,112 元 及 8,812 元 至 林鈺涵 上開 華南 銀行 中科 分行 帳戶 。 嗣 楊修銘 驚覺 受騙 ， 遂 報警 處理 。 ㈣ 於 104年 1月 9日 17時 許 ， 在 不詳 地點 ， 透過 電話 與 莊雅筑 通話 ， 冒稱 露天 網路 賣家 向 莊雅筑 謊稱 ： 因為 店家 疏失 會 扣款 12 次 ， 要 至 自動櫃員機 協助 解除 設定 云云 ； 使 莊雅筑 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 國泰 銀行 ， 在 自動櫃員機 操作 ， 致 帳戶 內 遭 轉出 1,111 元 至 林鈺涵 上開 華南 銀行 中科 分行 帳戶 。 嗣 莊雅筑 驚覺 受騙 ， 遂 報警 處理 。 ㈤ 於 104年 1月 10日 14時 許 ， 在 不詳 地點 ， 透過 電話 與 戴敏如 通話 ， 冒稱 網路 賣家 向 戴敏如 謊稱 ： 因 重複 下單 ， 要 至 自動櫃員機 協助 解除 設定 云云 ； 使 戴敏如 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 至 新竹縣 湖口鄉 中正路 1段 7-11 便利商店 ， 在 自動櫃員機 操作 ， 致 帳戶 內 遭 轉出 2,989 元 至 林鈺涵 上開 虎尾 郵局 帳戶 。 戴敏如 並 依 指示 ， 以 5仟 元 購買 GASH 點數 5仟 點 ， 且 將 序號 及 密碼 告訴 對方 。 嗣 戴敏如 驚覺 受騙 ， 遂 報警 處理 。 ㈥ 於 104年 1月 10日 15時 12分 許 ， 在 不詳 地點 ， 透過 電話 與 李秀鈴 通話 ， 冒稱 網路 賣家 向 李秀鈴 謊稱 ： 因 誤植 繳費 方式 ， 要 至 自動櫃員機 協助 解除 設定 云云 ； 使 李秀鈴 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 至 7- 11 便利商店 ， 在 自動櫃員機 操作 ， 致 帳戶 內 遭 轉出 2,998 元 至 林鈺涵 上開 虎尾 郵局 帳戶 。 嗣 李秀鈴 如 驚覺 受騙 ， 遂 報警 處理 。 ㈦ 於 104年 1月 10日 15時 23分 許 ， 在 不詳 地點 ， 透過 電話 與 黃靖雯 通話 ， 冒稱 露天 網路 賣家 向 黃靖雯 謊稱 ： 因為 店員 疏失 會 扣款 12 次 ， 要 至 自動櫃員機 協助 解除 設定 云云 ； 使 黃靖雯 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 至 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 全家 便利商店 ， 在 自動櫃員機 操作 ， 致 帳戶 內 遭 轉出 19,986 元 至 林鈺涵 上開 虎尾 郵局 帳戶 。 嗣 黃靖雯 驚覺 受騙 ， 遂 報警 處理 。 ㈧ 於 104年 1月 10日 16時 1分 許 ， 在 不詳 地點 ， 透過 電話 與 王慈萱 通話 ， 冒稱 露天 網路 賣家 向 王慈萱 謊稱 ： 因為 業務 的 疏失 將 伊 訂單 重複 下 12 次 ， 會 扣款 12 次 ， 要 至 自動櫃員機 協助 解除 設定 云云 ； 使 王慈萱 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 至 臺中市 ○區 ○○路 0000號 7-11 便利商店 ， 在 自動櫃員機 操作 ， 致 帳戶 內 遭 轉出 3,532 元 至 林鈺涵 上開 虎尾 郵局 帳戶 。 嗣 王慈萱 於 當日 17時 2分 許 ， 撥打 電話 向 郵局 詢問 ， 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第2129號
犯罪事實：
一 、 李柏億 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 ， 將 可能 使 該 帳戶 為 犯罪 集團 或 不法 份子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 11月 22日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 京城 商業 銀行 蘆洲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 溪口 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 二 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 對 如 附表 所 示 之 吳姿頤 、 王耀樟 、 莊明倫 、 蔡明俊 、 黃翊彰 、 江媛婷 、 洪健程 ， 以 如 附表 所 示 之 方法 施以 詐術 ， 致 吳姿頤 等 7 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 以 如 附表 所 示 之 時間 、 金額 ， 匯入 李柏億 上開 二 帳戶 內 。 嗣 吳姿頤 等 7 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2421號
犯罪事實：
一 、 呂佩諭 雖 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 ， 致 使 警方 追查 無門 ， 而 使 犯罪 集團 遂行 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 6月 12日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 板橋 國慶 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐騙 集團 成員 使用 ， 幫助 該 成員 所屬 之 詐騙 集團 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 上開 帳戶 後 ， 其 成員 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 一 於 105年 6月 12日 20時 41分 許 ， 以 電話 假冒 HITO 本 舖 之 名義 聯絡浦 念理 向 其 詐稱 ： 因 之前 網路 購物 ， 誤設 分期付款 ， 須 解除 分期付款 設定 等語 ， 使浦 念理 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 58分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 00號 全家 便利 商店 內 ， 依 該 詐騙 集團 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 （ 不 含 手續費 15 元 ） 至 呂佩諭 上開 郵局 帳戶 內 。 二 於 105年 6月 12日 20時 10分 許 ， 以 電話 假冒 86 小舖 員工 聯絡 粘育芹 向 其 詐稱 ： 因 之前 網路 購物 ， 誤設 分期付款 ， 須 解除 分期付款 設定 等語 ， 使 粘育芹 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 5分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 全家 便利商店 內 ， 依 該 詐騙 集團 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 3,801 元 （ 不 含 手續費 15 元 ） 至 呂佩諭 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 經浦 念理 、 粘育芹 發現 有異 ， 始 知 受騙 ， 遂 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第853號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 補充 ： 「 蔡友仁 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 犯罪 集團 成員 用以 從事 犯罪 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 11月 29日 17時 許 ， 在 臺北縣 板橋市 （ 現 改制為 新北市 板橋區 ○○○路 ○段 某 便利商店 內 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 中山路 郵局 ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 、 提款 密碼 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 蔡友仁 所 交付 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 由 該 集團 成員 於 99年 11月 29日 陸續 撥打 電話 予 林子琳 、 胡育豪 ， 對渠等 佯稱 ： 先前 渠等 在 網路 購物 ， 因 作業 疏失 ， 將 購物 款項 交易 金額 錯帳 或 誤作為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 林子琳 、 胡育豪 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 ， 至 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2,980 元 、 25,119 元 至 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 林子琳 、 胡育豪 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 」 ， 其餘 證據 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第695號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 王巧柔 雖 預見 率爾 將 自己 申辦 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 10月 底 某 日 某時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 0號 之 空軍 一號 客運 公司 楠興站 ， 將 其 前 所 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 楠梓 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 右昌 簡易 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄 至 臺南市 仁德區 某 處 ， 提供予 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 行為 ： ㈠ 於 103年 10月 30日 21時 45分 許 ， 撥打 電話 向 侯麗美 之 女兒 詹明珍 佯稱 ： 先前 網路 購物 繳款 時 ， 訂單 多 訂 欲 退款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 云云 ， 致 詹明珍 陷於 錯誤 ， 委託 其 母 侯麗美 依 指示 操作 ， 於 翌 （ 31 ） 日 18時 34分 許 ， 以 網路 ATM 方式 將 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬7,972 元 匯至 王巧柔 上開 中信 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 103年 10月 31日 18時 30分 許 ， 撥打 電話 向 吳亭 佯稱 ： 先前 網路 購物 繳款 時 ， 誤設為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 吳亭 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 19時 13分 許 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 19時 13分 許 ， 將 2萬9,973 元 匯至 王巧柔 上開 中信 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 103年 10月 31日 18時 36分 許 ， 撥打 電話 向 呂文豪 佯稱 ： 先前 網路 購物 繳款 時 ， 因 內部 人員 疏失 誤設 為 分期付款 而 持續 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 呂文豪 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 19時 16分 許 ， 自 其 所有 之 合作金庫 帳戶 ， 將 2萬9,989 元 匯至 王巧柔 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 。 並 於 同 日 20時 18分 、 20 分 許 ， 分別 自 其 友人 黃雪媛 之 華南 銀行 帳戶 ， 匯款 1萬9,999 元 至 王巧柔 上開 中信 銀行 帳戶 內 、 匯款 9,950 元 至 王巧柔 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 。 （ 聲請 意旨 漏載 黃雪媛 匯款 部份 之 犯罪 事實 ， 應 予 補充 ） 。 ㈣ 於 103年 10月 31日 18時 3分 許 ， 撥打 電話 向 孫嘉蓬 佯稱 ： 先前 網路 購物 繳款 時 ， 誤設為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 孫嘉蓬 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 19時 18分 許 ， 將 2萬9,989 元 匯至 王巧柔 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 。 ㈤ 於 103年 10月 31日 16時 30分 許 ， 撥打 電話 向 吳紹瑜 佯稱 ： 先前 網路 購物 繳款 時 ， 誤設為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 吳紹瑜 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 19時 19分 許 ， 將 2萬9,987 元 匯至 王巧柔 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 侯麗美 、 吳亭 、 呂文豪 、 孫嘉蓬 、 吳紹瑜 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度原簡字第79號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 邱念儀 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪事 實欄 第9 行 關於 「 寄給 1 位 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 」 之 記載 ， 應 更正為 「 寄 至 嘉義巿 東區 芳安路 79號 給 1 位 自稱 『 陳文浩 』 之 成年 詐騙 集團 成員 」 、 第13 行 關於 「 （ 府 證據 證明 3 人 以上 ） 」 之 記載 ， 應 更正為 「 （ 無 證據 證明 3 人 以上 ） 」 ； 暨 證據欄 增列 「 黑貓宅急便 顧客 收執 聯影本 1 份 」 為 證據 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第2069號
犯罪事實：
一 、 梁睿承 於 民國 104年 10月 16日 下午 2時 許 前 某時 ， 明知 並 無 出售 蘋果牌 I-PHONE 手機 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 臉書 社團 二手 I-PHONE 交易網 ， 以 其 女友 孫唯瑄 「 Wei Xuan Sun 」 之 名義 ， 佯稱 販賣 蘋果牌 I-PHONE6 手機 1 支 ， 價格 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 ， 致 劉家銘 於 同 日 下午 2時 許 ， 在 位於 基隆市 信二路 家 中 上網 得知 後 陷於 錯誤 而 承諾 購買 ， 並 依 梁睿承 指示 ， 於 同 日 下午 10時 23分 在 臺北市 大安區 和平東路 1段 統一 超商 內 轉帳 1萬5000 元 至 梁睿承 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 0000000000000000 號 帳戶 。 嗣 梁睿承 於 收款 後 屢 經 催討 仍 遲 不 交貨 ， 劉家銘 始 發現 受騙 ， 報警 處理 後 循線 查知 上情 。 案 經 劉家銘 訴由 新北市政府 警察局 新店 分局 報請 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新竹地方法院 104年度竹簡字第652號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 除 證據 部分 應 補充 「 （ 四 ） 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 金融 機構 協助 受 詐騙 民眾 通知 疑似 警示 帳戶 通報單 、 宜蘭縣政府 警察局 羅東 分局 開羅 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 各 1 份 。 （ 五 ） 被告 鄧友華 提供 之 宅急便 顧客 收執 聯影本 1 紙 。 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第88號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書 「 犯罪 事實 」 欄 第15 行 至 第16 行 有關 「 達 13萬3106 元 」 之 記載 ， 更正為 「 達 99,856 元 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第1210號
犯罪事實：
一 、 林筱芹 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可 幫助 不明 人士 提領 獲取 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 3日 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 汐止 厚德 郵局 帳號 : 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 郵局 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 與 年籍 不詳 自稱 「 劉天成 」 之 人 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 ， 幫助 該 年籍 不詳 之 人 實施 詐欺 取財 之 犯罪 。 該 年籍 不詳 之 人 取得 林筱芹 前開 帳戶 存摺 、 提款卡 等 物 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 6月 6日 上午 11時 許 ， 致電 李淑珍 之 配偶 ， 佯稱 渠 為 友人 翁 先生 ， 需款 孔急 ， 致 李淑珍 之 配偶 陷於 錯誤 ， 並 依 該 不詳 男子 之 指示 ， 於 同 日 下午 1時 37分 許 匯款 28萬 元 於 林筱芹 所有 上開 郵局 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第660號
犯罪事實：
一 、 蔡漢文 雖 預見 將 自己 帳戶 提供予 欠缺 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 99年 10月 25日 13時 許 ， 將 其 甫 補辦 之 國泰世華 銀行 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 起訴書 將 帳號 誤載為 0000000000000 號 ， 應 予 更正 ， 下稱 前開 帳戶 ） 印鑑章 、 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 高雄市 ○○○路 大立 伊勢丹 百貨公司 對面 之 統一 超商 門口 ， 一併 提供予 欠缺 信賴 關係 ， 且 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 小陳 」 之 成年 女子 所屬 詐騙 集團 使用 。 而 「 小陳 」 所屬 詐騙 集團 成員 ， 原 已 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 ： ㈠ 自 99年 10月 24日 23時 53分 許 起 ， 接續 致電 施佳伶 ， 佯稱 施佳伶 電視 購物 之 付款 方式 設定 錯誤 ， 如 不 更正 將 被 溢扣 款項 云云 ， 施佳伶 因而 陷於 錯誤 ， 嗣 於 99年 10月 25日 14時 23分 許 ， 依 對方 指示 而 將 新臺幣 （ 下 同 ） 46萬 元 款項 匯入 前開 帳戶 ； ㈡ 自 99年 10月 25日 10時 許 起 ， 接續 致電 黃媺妮 ， 訛稱 黃媺妮 涉及 詐欺 案件 ， 須 將 存款 匯入 指定 之 信託 帳戶 接受 調查 云云 ， 致 黃媺妮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 30分 許 依 對方 指示 匯款 36萬 元 至 前開 帳戶 。 蔡漢文 將 前開 帳戶 之 印鑑章 、 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 「 小陳 」 後 ， 進而 依 「 小陳 」 之 指示 ， 陪同 「 小陳 」 持 前開 帳戶 之 印鑑章 、 存摺 於 99年 10月 25日 14時 57分 許 ， 前往 國泰世華 銀行 苓雅 分行 臨櫃 提領 43萬 元 （ 即 施佳伶 遭 詐騙 之 部分 款項 ） ， 及於 同 日 15時 35分 許 ， 前往 國泰世華 銀行 前金 分行 臨櫃 提領 35萬 元 （ 即 黃媺妮 遭 詐騙 之 部分 款項 ） ， 嗣 又 容任 「 小陳 」 將 前述 提領 款項 及 前開 帳戶 之 印鑑章 、 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 全數 予以 取走 。 因 施佳伶 、 黃媺妮 事 後 驚覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 前情 。
臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第96號
犯罪事實：
一 、 陳威凱 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 以下 犯行 ： ㈠ 於 民國 106年 11月 間 ， 透過 通訊 軟體 LINE ， 向 高明偉 佯稱 ： 因 伊 所 提出 之 1 份 中國 生產力 標案 ， 共 需 4 名 講師 ， 高明偉 為 其中 1 位 ， 負責 執行 「 婚禮 宴會 執行 面面觀 課程 」 ， 該 標案 需 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 押標金 ， 高明偉 須 先 負擔 其中 10萬 元 ， 並 承諾 春節 前後 若 未 能 得標 即 退款 ， 若 得標 ， 則 高明偉 於 完成 5 場 講座 後 ， 共 可 取得 40萬 元 講師費 等語 ， 並 提出 印有 「 中華民國 旅館 經理人 協會 秘書長 陳威凱 」 、 「 台商 資源 國際 有限公司 顧問 陳威凱 」 等 字樣 之 名片 與 高明偉 ， 致 高明偉 陷於 錯誤 ， 委託 高明偉 之 配偶 廖美香 ， 於 106年 11月 16日 ， 在 中國信託 商業 銀行 東門 分行 匯款 10萬 元 至 陳威凱 所 指定 之 第一 銀行 雙園 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 。 ㈡ 於 107年 3月 底 ， 透過 通訊 軟體 LINE ， 向 巫哲銘 佯稱 ： 因 伊 於 職訓局 有 1 項 標案 ， 共 需 4 名 講師 ， 有意 委託 巫哲銘 擔任 其中 1 位 ， 負責 教導 小巴 司機 有關 「 保養 事宜 及 行車 前 檢查 」 等 課程 ， 只 須 由 巫哲銘 上 2 堂 課 ， 即可 獲得 4 至 5萬 元 報酬 ， 惟 巫哲銘 須 先 支付 5萬 元 保證金 等語 ， 並 提出 印有 「 中華民國 旅館 經理人 協會 秘書長 陳威凱 」 等 字樣 之 名片 與 巫哲銘 ， 致 巫哲銘 陷於 錯誤 ， 於 翌日 即 交付 現金 5萬 元 與 陳威凱 。 ㈢ 緣 陳威凱 與 梁雅茜 前 為 同事 ， 於 107年 11月 7日 上午 9時 36分 許 ， 向 梁雅茜 佯稱 ： 伊 在 澳門 工作 之 酒店 推出 20 張 台北 到 港澳 之 優惠 機票 ， 得以 1 張 機票 新臺幣 5,000 元 之 價格 代 梁雅茜 購得 ， 並 將 以 電子 機票 方式 交付 與 梁雅茜 等語 ， 致 梁雅茜 陷於 錯誤 ， 向 陳威凱 表示 欲 購買 上開 機票 4 張 ， 並 於 翌日 上午 7時 56分 許 ， 匯款 2萬 元 至 陳威凱 所 指定 、 由 不 知情 之 陳威凱 前 女友 鄭怡欣 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 鄭怡欣 帳戶 ） 內 。 ㈣ 於 108年 1月 15日 下午 4時 15分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 予 吳浚輝 ， 佯稱 有 一 項 工程 要 交給 吳浚輝 承作 ， 但 吳浚輝 須 先 支付 2萬 元 作為 仲介費 ， 吳浚輝 信以為真 ， 於 同 日 下午 5時 35分 許 ， 依 陳威凱 指示 匯款 2萬 元 至 陳威凱 所 指定 、 設立人 為 陳宥彤 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 陳宥彤 帳戶 ） 內 。 嗣 因 高明偉 、 巫哲銘 、 梁雅茜 、 吳浚輝 等 人 均 分別 請求 陳威凱 退款 未果 ， 陳威凱 並 拒 不 回應 ， 始 悉 受騙 因而 提出 告訴 或 報警 處理 。
臺灣花蓮地方法院 101年度花簡字第225號
犯罪事實：
一 、 張鳳英 因 獲知 可 憑 出售 行動電話 門號 之 晶片卡 （ 即 ＳＩＭ卡 ） 取得 現款 ， 乃 欲 以 此 種 交易 方式 賺取 經濟 收入 。 張鳳英 已 預見 他人 取得 前揭 行動電話 門號 之 晶片卡 後 ， 因 申請 名義人 與 實際 使用人 不同 ， 而 可 藉 此 躲避 員警 追查 ， 作為 犯罪 集團 詐欺 取財 之 聯絡 工具 。 惟 張鳳英 在 不 違背 其 本意 之下 ， 竟 為 圖 獲取 不法 利益 ， 基於 幫助 該 犯罪 集團 成員 涉犯 詐欺 取財 罪行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 11月 11日 某時 ， 前往 亞太 電信 公司 申辦 上開 公司 所 配屬 之 行動電話 門號 0000000000 號 ( 下稱 系爭 門號 ) 通訊 服務 ， 再 於 當日 將 前揭 申辦 所得 之 行動電話 門號 晶片卡 （ 易付卡 ） ， 於 不詳 處所 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 （ 並 無 證據 證明 其 為 未滿 十八 歲 之 人 ） ， 張鳳英 則 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 現款 而 完成 交易 。 嗣 該 名 男子 所屬 犯罪 集團 成員 ， 果基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 在 露天 拍賣 網站 及 不詳 網站 刊登 販售 行動電話 iphone 等 熱門 3C 產品 之 虛假 訊息 ， 並 以 系爭 門號 為 賣方 聯絡 電話 ， 致 不 知情 之 消費者 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 將 商品 價金 ， 匯款 至 詐欺 集團 成員 所 指定 帳戶 之 方式 ， 詐騙 附表 所 示 陳怡芳 等 人 ( 被害人 、 詐騙 時間 、 方式 、 金額 、 匯入 帳戶 等 均 詳 如 附表 所 示 ， 而 帳戶 所有人 施均緯 ， 業經 臺灣 臺北 地方 法院 以 100年度 易 字 第1944 號 判處 拘役 40日 、 張家晏 及 鄭渙淵 則 經 臺灣 板橋 地方 法院 分別 以 101年度 簡字 第1252 號 、 100年度 簡字 第3034 號 判處 拘役 40日 、 30日 ， 上開 判決 均 先後 確定 在案 ) 。 嗣 因 陳怡芳 、 江曉婷 、 鄭立屏 、 陳浩威 、 劉玠灝 、 蕭安然 、 王豪俊 、 崔治國 等 人 於 匯款 後 ， 遲 未 收到 商品 ， 察覺 有異 ， 乃 先後 報警 處理 ， 經 循線 查悉 上情 。