臺灣臺中地方法院 104年度易字第556號
犯罪事實：
一 、 陳正益 （ 綽號 「 阿助 」 ） 因 貪圖 詐騙 之 利益 ， 計畫 在 臺灣 地區 籌設 電信 詐騙 機房 ， 而 以 電話 詐騙 不 特定 之 大陸 地區 民眾 ， 遂 於 民國 102年 10月 1日 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 賢哥 」 、 「 黑 狗 」 之 成年人 出資 向 不 知情 之 房東 劉繼宗 承租址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 房屋 做為 電信 詐欺 機房 ， 並 以 上址 向 網路 電信 業者 申設 網路 ， 與 「 金玉滿堂 、 威猛 」 之 系統商 取得 聯繫 ， 由 上開 系統商 以 網際網路 連線 方式 ， 自 某 處 設立 之 交換 平台 登入 操控 ， 與 上開 詐欺 機房 電信商 提供 之 網路 位址 介接 ， 並 設定 約定 之 帳號 加以 管理 ， 且 更改 網路 顯號 設定 ， 使 該 網路 電話 顯號 為 大陸 地區 各 地 之 號碼 ， 而 非 網路 電話 原先 設定 之 號碼 ， 以 此 詐術 偽裝 為 大陸 地區 公部門 致電 以 取信 被害人 。 該 機房 設置 完成 後 ， 陳正益 即 透過 網路 聊天室 、 臉書 （ FACEBOOK ） 、 線上 遊戲 等 尋覓 合適 人選 ， 先後 招募 林英和 （ 代號 「 合 」 、 102年 10月 1日 加入 ， 業 經 本院 103年度 易 字 第292 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ） 、 邱薏楦 （ 代號 「 楦 」 、 102年 10月 1日 加入 ， 業 經 本院 103年度 易 字 第292 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ） 、 賴志豪 （ 代號 「 阿豪 」 、 102年 11月 28日 晚上 加入 ， 業 經 本院 103年度 易 字 第292 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ） 、 張學文 （ 代號 「 小文 」 、 102年 10月 底 加入 ， 業 經 本院 103年度 易 字 第292 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ） 、 陳維振 （ 代號 「 陀螺 」 、 102年 11月 21日 加入 ， 業 經 本院 103年度 易 字 第292 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ） 、 張洛愷 （ 102年 11月 20日 加入 ， 業 經 本院 103年度 易 字 第292 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ） 、 鄭聘冀 （ 代號 「 石松 」 、 102年 11月 27日 加入 ， 業 經 本院 103年度 易 字 第292 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ） 、 吳立偉 （ 代號 「 小丁 」 、 102年 11月 20幾日 加入 ， 業 經 本院 103年度 易 字 第292 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ） 、 黃建富 （ 代號 「 阿樂 」 、 102年 11月 底 加入 ， 業 經 本院 103年度 易 字 第292 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ） 、 汪愛蓮 （ 代號 「 姐 」 、 102年 10月 1日 加入 ， 業 經 本院 103年度 易 字 第292 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ） 、 施俊廷 （ 代號 「 廷 」 、 102年 11月 21日 加入 ， 業 經 本院 103年度 易 字 第292 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ） 、 王文琦 （ 代號 「 琦 」 、 102年 11月 27日 加入 ， 業 經 本院 103年度 易 字 第292 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ） 、 蘇耿源 （ 代號 「 一元 」 、 102年 11月 底 加入 ， 業 經 本院 103年度 易 字 第292 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ） 、 游斯賸 （ 代號 「 大摳 」 、 「 大胖 」 、 102年 11月 中 下旬 加入 ， 業 經 本院 103年度 易 字 第292 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ） 、 邱義雄 （ 代號 「 冠軍 」 ， 102年 11月 底 加入 ， 業 經 本院 103年度 易緝字 第182 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ） 、 林玉萍 （ 代號 「 小萍 」 、 102年 11月 底 加入 ， 業 經 本院 103年度 易 字 第292 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ） 等 人 加入 該 詐欺 集團 ， 並 分配 指揮 上開 成員 擔任 詐欺 機房 第一線 、 第二 線 、 第三線 人員 、 管理 之 角色 及 工作 ， 復 提供 教戰 守則 、 講稿 及 相關 資料 ， 教導 上開 成員 背熟 接聽 電話 技巧 及 學習 如何 應對 ， 而 實行 對 大陸 地區 民眾 進行 電話 詐騙 行為 。 陳正益 與 上開 成員 謀議 既定 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 接續 犯意 聯絡 ， 先 由 系統商 透過 網路 隨機 大量 撥號給 大陸 地區 之 電話 （ 俗稱 電腦手 ） ， 語音 留言 予 接到 電話 之 不 特定 大陸 地區 人民 ， 內容 略為 ： 民眾 有 郵件 沒有 領取 ， 如 有 疑問 ， 請 按 「 9 」 回撥 云云 。 若 大陸 地區 人民 依 指示 按 「 9 」 回撥 ， 則 隨機 接通 至 第1 線 即 假扮 大陸 地區 郵政局 人員 之 黃建富 、 陳維振 、 施俊廷 、 王文琦 、 汪愛蓮 、 蘇耿源 、 游斯賸 、 邱薏楦 、 林玉萍 等 人 ， 告知 其 等 遭 盜辦 信用卡 ， 建議 向 公安 單位 報案 云云 ； 復 佯裝 幫忙 轉接 ， 隨即 按 「 ## 」 轉接 至 第2 線 即 假扮 大陸 地區 公安 人員 之 林英和 、 張學文 、 賴志豪 、 吳立偉 、 鄭聘冀 假裝 受理 報案 ， 告知 報案 需 線上 製作 筆錄 ， 在 製作 筆錄 過程 套取 被害人 之 個人 基本 資料 及 金融 帳戶 資料 ， 問出 來電 之 大陸 地區 人民 真實 姓名 等 資料 後 ， 製造 確實 有 回報 公安 單位 並 製作 電話 錄音 之 場景 ， 再 向 來電 之 大陸 地區 民眾 詐稱 ： 「 已 涉嫌 販毒 、 洗錢案 ， 必須 提供 銀行 帳戶 資金 資料 供 檢察院 ， 需要 調查 釐清 」 云云 ； 將 取得 之 資料 填寫 於 轉單 後 ， 再 轉接 至 第3 線 即 扮演 大陸 地區 人民 檢察院 之 第3 線 之 陳正益 、 邱義雄 ， 向 來電 之 大陸 地區 民眾 要求 依照 大陸 地區 人民 之 工作 條件 、 金額 ， 以 幫助 釐清 案情 及 清查 帳戶 資金 為由 要求 民眾 轉帳 匯款 至由 「 過水 公司 」 （ 專案 提供 帳戶 供 詐騙 集團 匯款 提領 之 車手 集團 ） 提供 之 帳戶 ， 以 此 方式 致 大陸 地區 人民 陷於 錯誤 ， 臨櫃 匯款 或 轉帳 至 與 該 集團 配合 、 掌控 有 大陸 地區 銀行 人頭 帳戶 之 不法 集團 所 提供 之 帳戶 ， 並 由 擔任 3 線 之 人 通知車 公司 後 ， 以 SKYPE 核對 詐騙 款項 有無 入帳 ， 成功 詐得 款項 後 ， 由 該 車 公司 將 匯入 或 存入 其 等 所 掌控 大陸 地區 銀聯卡 人頭 帳戶 之 款項 層層 轉出 後 ， 再 通知 在 臺灣 之 車手 集團 所屬車 手持 銀聯卡 將 贓款 領出 ， 扣除 與 該 集團 協議 之 抽成 金額 後 ， 將 其餘 得手 金額 ， 以 不詳 方式 交付 與 陳正益 、 綽號 「 賢哥 」 、 「 黑狗 」 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 陳正益 則 於 每 月 月底 ， 以 1 線 人員 依 詐欺 所得 金額 6％ ， 2 線 人員 為 詐欺 所得 金額 8％ ， 3 線 人員 為 詐欺 所得 金額 8％ 之 比例 計算 當 月 每 人 所 應 得 之 薪資 ， 剩餘 之 款項 則 歸 該 詐欺 集團 之 管理人 及 金主 所有 ， 而 自 102年 11月 17日 起 至 102年 12月 4日 為止 ， 以 電話 詐騙 大陸 地區 人民 ， 而 詐得 如 附表 一 所 示 之 金錢 得逞 。 嗣 於 102年 12月 6日 下午 5時 許 ， 經 警持 搜索票 前往 上址 電信 詐欺 機房 執行 搜索 ， 當場 查獲 被告 及 上開 成員 等 人 ， 並 於 該 處 及 陳正益 背包 內 扣得 如 附表 二 、 三 所 示 之 物 。