臺灣嘉義地方法院 108年度金訴字第159號
犯罪事實：
一 、 陳志龍 於 民國 108年 4月 底 至 108年 5月 1日 前 某 日 ， 經由 陳建勳 之 介紹 加入 陳建勳 、 譚宇帆 所屬 之 詐騙 集團 （ 所 犯 參與 組織罪 部分 ， 另 經 判決 確定 ） ， 擔任 提領 詐騙 所得 款項 之 車手 ， 並 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 陳志龍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 陳建勳 及 所屬 詐騙 集團 成員 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 於 108年 4月 30日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 吳○○ ， 自稱為 中央 健保 局 之 職員林○○ ， 佯稱 吳○○ 有 申請 新 的 健保卡 ， 又 在 板橋 亞東 醫院 詐領 營養品 ， 健保局 法務組 要 提出 告訴 及 移送 至 臺灣 臺北 地方 法院 ， 如 報案 的話 可以 暫緩 移送 ， 要 直接 幫 吳○○ 報案 云云 ， 並 將 電話 轉接 予 自稱為 新北市政府 警察局 刑事 一組 陳宏達 警員 之 詐騙 集團 成員 ， 冒充 為 陳宏達 警員 之 詐騙 集團 成員 即 佯稱 吳○○ 之 個資 遭 做為 人頭 帳戶 ， 遭 人 提告 ， 已 被 通緝 ， 資產 將 於 108年 4月 30日 中午 12時 凍結 云云 ， 並 指示 吳○○ 前去 住處 附近 之 統一 便利 超商 接收 傳真 ， 吳○○ 依言 至 住處 附近 之 統一 便利 超商 接收 詐騙 集團 成員 傳送 之 偽造 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 刑事 傳票 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 強制性 資產 凍結 執行書 」 之 公文書 及 偽造 「 台北 富邦 銀行 存摺 影本 」 私文書 ， 詐騙 集團 成員 又 冒充 為 梁光宗 檢察官 撥打 電話 予 吳○○ ， 佯稱 同意 分案 調查 ， 然 要 先 凍結 吳○○ 手 邊 現金 ， 將 派 人 至 吳○○ 住處 樓下 拿取 提款卡 云云 ， 致 吳○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 108年 4月 30日 下午 6時 許 ， 在 其 位於 新竹市 ○○街 00巷 00號 之 住處 門口 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 上海 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 吳○○ 上海 銀行 帳戶 ） 、 凱基 商業 銀行 帳戶 之 提款卡 交予 詐騙 集團 自稱為 劉承德 之 成員 ， 並 在 電話 中 將 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 告知 冒充 為 梁光宗 檢察官 之 詐騙 集團 成員 。 詐騙 集團 成員 取得 吳○○ 上海 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 輾轉 交予 陳建勳 ， 陳建勳 再 將 吳○○ 上海 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 陳志龍 ， 指示 陳志龍 前去 領款 ， 陳志龍 即 於 108年 5月 1日 凌晨 1時 7分 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 之 凱基 商業 銀行 高雄 分行 ， 持 吳○○ 上海 銀行 帳戶 之 提款卡 插入 設置 於 該 處 自動櫃員機 內 ， 並 輸入 陳建勳 告知 之 密碼 ， 使 自動櫃員機 誤認 其 係 有 權 持用 該 卡 之 人 ， 而 得自 該 帳戶 內 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 （ 另 有 手續費 5 元 ， 即 附表 二 編號 一 部分 ） ， 而 以 此 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 吳○○ 之 金錢 。 陳志龍 提領 前揭 金錢 完畢 後 ， 將 提 領得 之 款項 交予 陳建勳 ， 使 該 詐騙 所得 款項 此後 之 流向 不明 而 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 。 ㈡ 陳志龍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 陳建勳 、 譚宇帆 及 所屬 詐騙 集團 成員 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 於 108年 9月 2日 下午 5時 38分 ， 撥打 電話 予 莊○○ ， 自稱為 衣芙 日系 購物 之 員工 ， 佯稱 莊○○ 之 帳戶 遭 設定為 叫貨 帳戶 ， 會 被 連續 扣款 云云 ， 並 將 電話 轉接 予 自稱為 富邦 銀行 客服 專員 之 詐騙 集團 成員 ， 冒充 為 富邦 銀行 客服 專員 之 詐騙 集團 成員 即 對 莊○○ 佯稱 需 前往 自動櫃員機 操作 匯款 云云 ， 致 莊○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 108年 9月 2日 晚間 7時 46分 、 7時 51分 ， 在 新竹市 ○區 ○○路 00號 之 新光 銀行 ， 操作 設置 於 該 處 之 自動櫃員機 ， 分別 現金 存款 3萬 元 、 3萬 元 至 陳○○ 所 提供 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 人頭 帳戶 （ 下稱 Ａ 帳戶 ） 內 。 又 於 同 日 晚間 7時 57分 ， 在 其 位於 新竹市 北區 西門街 之 住處 ， 使用 網路 銀行 轉帳 1萬9,035 元 至 Ａ 帳戶 內 。 詐騙 集團 成員 確認 上開 款項 匯入 後 ， 由 陳建勳 指揮 譚宇帆 ， 再 由 譚宇帆 將 Ａ 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 陳志龍 ， 指示 陳志龍 前去 領款 ， 陳志龍 即 於 如 附表 二 編號 二 至 六 所 示 時間 、 地點 ， 持 提款卡 提領 如 附表 二 編號 二 至 六 所 示 款項 而 將 莊○○ 匯入 Ａ 帳戶 內 之 款項 提領 一 空 ， 並 將 提 領 得 之 款項 全數 交予 譚宇帆 ， 使 該 詐騙 所得 款項 此後 之 流向 不明 而 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 。 ㈢ 陳志龍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 陳建勳 、 譚宇帆 及 所屬 詐騙 集團 成員 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 於 108年 9月 2日 晚間 9時 30分 ， 撥打 電話 予 宋○○ ， 自稱為 露天 拍賣 之 賣家 ， 佯稱 宋○○ 遭 誤植 為 黃金 會員 ， 會 多 訂購 20 支 小米 手環 ， 要 取消 訂購 云云 ， 致 宋○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 108年 9月 2日 晚間 10時 30分 ， 轉帳 2萬9,988 元 至 Ａ 帳戶 內 。 詐騙 集團 成員 確認 上開 款項 匯入 後 ， 由 陳建勳 指揮 譚宇帆 ， 再 由 譚宇帆 將 Ａ 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 陳志龍 ， 指示 陳志龍 前去 領款 ， 陳志龍 即 於 如 附表 二 編號 六 至 十 所 示 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 二 編號 六 至 十 所 示 款項 而 將 宋○○ 匯入 Ａ 帳戶 內 之 款項 提領 至 所剩無幾 ， 並 將 提 領 得 之 款項 全數 交予 譚宇帆 ， 使 該 詐騙 所得 款項 此後 之 流向 不明 而 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 。 ㈣ 陳志龍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 陳建勳 、 譚宇帆 及 所屬 詐騙 集團 成員 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 於 108年 9月 2日 晚間 6時 45分 ， 撥打 電話 予 吳○○ ， 自稱為 衣芙 購物 網站 人員 ， 佯稱 因 工作 人員 疏失 ， 不慎 將 吳○○ 提升為 VIP 超級 會員 云云 ， 致 吳○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 108年 9月 2日 晚間 7時 45分 、 8時 ， 分別 轉帳 2萬9,999 元 、 跨行 存款 2萬9,980 元 （ 另 有 手續費 20 元 ） 至 盧○○ 所 提供 之 渣打 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 人頭 帳戶 （ 下稱 Ｂ 帳戶 ） 內 。 詐騙 集團 成員 確認 上開 款項 匯入 後 ， 由 陳建勳 指揮 譚宇帆 ， 再 由 譚宇帆 將 Ｂ 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 陳志龍 ， 指示 陳志龍 前去 領款 ， 陳志龍 即 於 如 附表 二 編號 十一 至 十六 所 示 時間 、 地點 ， 持 提款卡 提領 如 附表 二 編號 十一 至 十六 所 示 款項 而 將 吳○○ 匯入 Ｂ 帳戶 內 之 款項 提領 一 空 ， 並 將 提 領 得 之 款項 全數 交予 譚宇帆 ， 使 該 詐騙 所得 款項 此後 之 流向 不明 而 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 。 ㈤ 陳志龍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 陳建勳 、 譚宇帆 及 所屬 詐騙 集團 成員 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 於 108年 9月 2日 晚間 6時 許 ， 撥打 電話 予 盧○○ ， 自稱為 網路 商店 賣家 ， 佯稱 誤 將 盧○○ 設定為 高級 會員 ， 要 一一 取消 ， 否則 會 按月 扣款 云云 ， 又 冒充 為 國泰世華 銀行 專員 撥打 電話 予 盧○○ ， 佯稱 ： 要 依照 指示 操作 以 解除 云云 ， 致 盧○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 108年 9月 2日 晚間 7時 47分 、 8時 34分 、 8時 38分 ， 使用 網路 銀行 分別 轉帳 4萬9,999 元 、 4萬9,999 元 、 2萬2,123 元 至 Ｂ 帳戶 內 。 詐騙 集團 成員 確認 上開 款項 匯入 後 ， 由 陳建勳 指揮 譚宇帆 ， 再 由 譚宇帆 將 Ｂ 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 陳志龍 ， 指示 陳志龍 前去 領款 ， 陳志龍 即 於 如 附表 二 編號 十一 至 二十 所 示 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 二 編號 十一 至 二十 所 示 款項 而 將 盧○○ 匯入 Ｂ 帳戶 內 之 款項 提領 至 所剩無幾 ， 並 將 提 領 得 之 款項 全數 交予 譚宇帆 ， 使 該 詐騙 所得 款項 此後 之 流向 不明 而 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 。