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臺灣高雄地方法院 103年度簡字第3598號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 乙○○ 雖 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 12月 21日 14時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 空軍 一號 客運 公司 聯興站 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 大發 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 玉山 商業 銀行 大昌 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄 至 上開 客運 公司 三重站 予 收件人 「 友達 企業 」 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 行為 ： ㈠ 撥打 電話 予 附表 所 示 戊○○ 等 3 人 ， 以 網路 購物 分期付款 設定 有誤 云云 ， 致 戊○○ 等 3 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 至 乙○○ 上開 帳戶 內 。 ㈡ 撥打 電話 予 庚○○ ， 佯稱 係 中國信託 專員 ， 向 庚○○ 誆稱 先前 網路 購物 時 因 員工 作業 疏失 誤設 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 等語 ， 庚○○ 陷於 錯誤 依 指示 匯款 15,123 元 至 他人 名下 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 再 以 電話 向 庚○○ 及 其 男友 丙○○ 訛稱 上開 匯款 出現 錯誤 ， 需 以 其他 帳戶 操作 ， 始 可 取回 先前 之 匯款 等語 ， 致 庚○○ 及 其 男友 丙○○ 均 陷於 錯誤 ， 丙○○ 遂 於 102年 12月 23日 22時 45分 許 ， 依 指示 以 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 16,012 元 至 乙○○ 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 戊○○ 等 3 人 及 丙○○ 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度易字第618號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 應 補充 及 更正 如下 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ： ㈠ 補充 被告 紀主恩 、 張宜婷 民國 108年 11月 7日 於 本院 準備 程序 、 簡式 審判 程序 之 自白 ； ㈡ 證據 清單 一 ㈠ 部分 應 補充 「 至婕 公司 、 雅光 公司 登記 基本 資料 」 ， 編號 7 所 載 「 現場 照片 6 張 」 應 予 刪除 ； ㈢ 證據 清單 一 ㈡ 部分 應 補充 「 溫飾 公司 登記 基本 資料 」 ； ㈣ 證據 清單 一 ㈢ 部分 應 補充 「 溫飾 公司 支票 退票 理由單 」 。
臺灣桃園地方法院 102年度審易字第1495號
犯罪事實：
一 、 葉展麟 明知 其 無 修繕 房屋 及 付款 之 能力 ， 竟 分別 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 之 犯行 ： ㈠ 、 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 1月 起 ， 陸續 與 羅湘倫 洽談 其 所有 位於 桃園縣 中壢市 ○○路 000巷 00號 房屋 之 裝潢 修繕 工程 事宜 ， 致 羅湘倫 誤信 葉展麟 有 能力 修繕 該 屋 ， 羅湘倫 因而 陷於 錯誤 ， 同意 由 葉展麟 修繕 ， 接續 於 100年 4月 4日 起 至 100年 8月 12日 止 之 期間 內 ， 先 交付 工程款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 復應 葉展麟 之 要求 ， 再 陸續 支付 工程款 共 139萬 元 。 詎 葉展麟 拆除 前開 房屋 內 既有 裝潢 後 ， 並 未 將 上開 收取 之 工程款 用於 該 屋 裝潢 修繕 ， 甫 於 100年 10月 1日 向 羅湘倫 承認 無力 修繕 且 無法 返還 工程款 ， 羅湘倫 始 察覺 受騙 。 ㈡ 、 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 100年 5月 8日 某時 ， 在 上址 房屋處 ， 僱佣 陳伯夫 施作 該 處 之 板模 工程 ， 並 向 陳伯夫 及 其 女 陳曉薇 佯稱 於 灌漿 完成 時 ， 即 會 支付 工程款 125,000 元 ， 致 陳伯夫 陷於 錯誤 ， 持續 在 該 屋 施作 板模 工程 至 100年 8月 12日 後 ， 與 葉展麟 簽立 協議書 1 份 及 本票 2 紙 ， 以 擔保 前開 工 程款 之 支付 ， 嗣 經 前開 本票 到期 陳伯夫 仍 未 取得 前開 工程款 ， 陳伯夫 始 察覺 受騙 。
臺灣臺北地方法院 107年度審訴字第220號
犯罪事實：
一 、 呂方 、 馮春霞 、 呂俊 有 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 合組 詐騙 集團 ， 於 民國 106年 9月 18日 上午 8時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 前 ， 隨機 挑選 對象 ， 鎖定 行經 該 處 之 劉簡千 枝 後 ， 先 由 呂方 、 馮春霞 上前 搭訕 並 一搭一唱 ， 請 劉簡千 枝 陪同 尋找 某 算命 老伯 ， 再 由 呂俊 有 出面 ， 自稱為 算命 老伯 之 孫 ， 向 劉簡千 枝 誆稱 ： 劉簡千 枝 之 子 近日 將 有 血光 之 災 ， 需要 拿出 現金 及 金飾 做 消災 儀式 ， 數量 愈 多 愈 好 ， 方 能 消災 解難 ， 待 消災 儀式 完畢 即 原封不動 歸還 云云 ， 致 劉簡千 枝 陷於 錯誤 ， 返 家 取出 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 及 金 項鍊 3 條 、 金手鍊 3 條 、 鑲綠 翡翠 墜子 白金 項鍊 1 條 、 K 金 珍珠 項鍊 1 條 、 紅寶石 戒指 1 個 等 物 （ 金飾 總價值 合計 約 25萬 元 ） 交予 呂俊有 ， 呂俊有 等 人 則 在 佯裝 之 消災 儀式 過程 中 ， 將 上開 財物 以 毛巾 包裹 並 掉包 為 石塊 。 消災 儀式 結束 後 ， 呂俊有 等 人 即 要求 劉簡千 枝 攜 上開 毛巾 儘速 返 家 且 不得 打開 ， 嗣 劉簡千 枝 於 半路 上 心覺 有異 ， 打開 毛巾 發現 竟 為 石塊 ， 始 悉 受騙 ， 並 報警 處理 。 嗣 經警 於 106年 9月 22日 下午 5時 30分 許 ， 持 拘票 在 桃園 國際 機場 出境 櫃臺 ， 將 呂方 等 3 人 拘提 到案 ， 並 扣得 包含 劉簡千 枝 遭 詐騙 之 上開 金飾 （ 尚未 發還 ） 在 內 之 大 批 金飾 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第196號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 徐英峰 分別 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐得 如 附表 所 示 之 財物 、 利益 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第245號
犯罪事實：
一 、 王承柏 雖 可 預見 提供 自己 所有 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 7日 稍 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 路竹 竹南 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 竹南 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 年籍 姓名 均 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 不詳 成年人 與 邱烘柏 （ 邱烘柏 所 涉 詐欺 部分 ， 經 檢察官 另 案 偵辦 ） 等 人 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 其 所有 上開 竹南 郵局 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 使用 。 嗣 邱烘柏 與 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 竹南 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 如 附表 所 示 之 曹瑜 、 許浚維 、 莊貴安 等 3 人 施用 詐術 ， 致 曹瑜 、 許浚維 、 莊貴安 等 3 人 均 陷於 錯誤 後 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 分別 匯入 上開 竹南 郵局 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 予以 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 曹瑜 、 許浚維 、 莊貴安 等 3 人 發現 有異 乃 報警 處理 後 ， 始 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2582號
犯罪事實：
一 、 林冠汝 可 預見 金融 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 一般人 利用 他人 名義 之 金融 帳戶 ， 常 與 詐欺 取財 之 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 ， 在於 收取 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 之 行為 本身 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭受 之 危險 ， 竟 基於 縱 若 有 人 持 以 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 12月 24日 ， 在 臺中市 某 處 之 全家 便利商店 ， 將 其 向 元大 商業 銀行 中港 分行 申請 開立 帳號 000 - 0000000000000982 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 郵寄 方式 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 該 詐騙 集團 成員 於 取得 林冠汝 之 前開 元 大 商業 銀行 中港 分行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 竟 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 12月 26日 ， 撥打 電話 予 翁翠憶 ， 自稱 第一 銀行 客服 中心 人員 ， 向 翁翠憶 謊稱 其 於 網路 購物 因 內部 作業 疏失 ， 將 其 先前 之 匯款 轉為 分期 扣款 方式 ， 為 解除 前開 錯誤 轉帳款 ， 要求 其 依照 指示 操作 自動櫃員機 為由 ， 致 使 翁翠憶 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 遂 接續 於 99年 12月 26日 22時 56分 許 、 99年 12月 27日 凌晨 0時 20分 許 ， 分別 前往 新北市 蘆洲區 ○○○路 ○段 11號 之 全家 便利商店 所 設 之 玉山 銀行 自動櫃員機 、 不詳 地點 之 台新 銀行 自動櫃員機 ， 依照 指示 ， 先後 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 、 9989 元 至 林冠汝 前開 元 大 商業 銀行 中港 分行 帳戶 內 ， 該 款項 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 經 翁翠憶 於 匯款 後 ， 察覺 有異 ， 立即 報警 處理 ， 因而 循線 獲悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第743號
犯罪事實：
一 、 黃健軒 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 收取 帳戶 之 人 利用 其 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 6月 25日 某時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 鑫騰 龍 門市 ， 將 其 向 玉山 銀行 申設 帳號 為 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 「 黑貓宅 急便 」 之 運送 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 該 詐騙 集團 中 不詳 姓名 成員 取得 上開 玉山 銀行 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 旋 與 詐騙 集團 中 不詳 姓名 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 接連 對 如 附表 所 示 之 黃美秀 及 吳世昌 兩 人 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 ， 使 黃美秀 及 吳世昌 兩 人 陷於 錯誤 ， 因而 分別 匯款 至 黃健軒 上開 玉山 銀行 帳戶 內 （ 被害人 、 詐騙 手法 、 匯款 時間 及 金額 等 均 詳 如 附表 ） ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 黃美秀 及 吳世昌 兩 人 匯款 後 察覺 有異 而 報警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第305號
犯罪事實：
一 、 莊益朝 前 因 竊盜 、 詐欺 等 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 分別 以 100年度 簡字 第2580 號 判決 、 101年度 簡字 第120 號 判決 、 101年度 訴 字 第888 號 判決 判處 有期徒刑 6月 3 次 確定 （ 該 3 罪 經 法院 裁定 合併 定 應 執行 有期徒刑 1 年 5 月 ， 下稱 A 罪 ） ， 及 以 101年度 簡字 第3678 號 判決 、 102年度 簡字 第771 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 6月 確定 （ 該 2 罪 經 法院 裁定 合併 定 應 執行 有期徒刑 9月 ， 下稱 B 罪 ） ， 上開 A 、 B2 罪 接續 執行 後 ， 於 民國 103年 3月 28日 縮短 刑期 假 釋 付 保護 管束 ， 而 於 103年 5月 13日 保護 管束 期滿 ， 未 經 撤銷 假釋 視為 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 莊益朝 雖 預見 提供 行動電話 門號 予 他人 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐取 他人 財物 之 用 ， 且 一般 民眾 申辦 門號 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 倘為 合法 通訊 ， 本 可 自行 申請 門號 使用 ， 並 無 向 他人 取得 之 必要 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 提供 之 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 9月 19日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 0號 中華 電信 股份 有限公司 福呈 服務 中心 內 ， 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 預付卡 後 即 交予 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 預付卡 門號 後 ， 即 於 103年 10月 2日 18時 32分 許 ， 以 前揭 門號 為 露天 拍賣 帳號 「 hinxkffia 41 」 完成 手機 認證 程序 ， 而 得以 使用 上開 帳號 刊登 拍賣 商品 ， 旋 於 103年 10月 7日 ， 以 上開 帳號 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 販賣 「 Panasonic 國際牌 32 L 變頻 微電腦 微波爐 NNST 651 」 之 虛假 訊息 ， 待 余蕙君 下標 購買 後 ， 旋即 以 盜用 之 露天 拍賣 帳號 「 amy 8578 a 」 向 在 露天 拍賣 網站 販售 遊戲 點數 之 賣家 帳號 「 mangshang 」 （ 該 帳號 由 蔡孟憲 申辦 使用 ， 蔡孟憲 業經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 104年度 偵字 第8275 號 不起訴 處分 確定 ） 下 訂 購買 遊戲 點數 ， 而 得知 露天 拍賣 網站 電腦 因 上開 購買 遊戲 點數 之 交易所 自動 產生 支付 連 虛擬 帳戶 000 - 0000000000000000 號 帳戶 ， 再 以 LINE 連繫 余蕙君 ， 要求 余惠君 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3,680 元 至 上開 虛擬 帳戶 ， 致 余蕙君 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 103年 10月 7日 17時 40分 許 ， 以 網路 ATM 轉帳 匯款 方式 ， 匯款 3,680 元 至 上開 虛擬 帳戶 內 ， 以 此 方式 詐得 蔡孟憲 所 販售 價值 3,680 元 之 遊戲 點數 。 嗣 經 余蕙君 事 後 未 收到 上開 商品 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第11號
犯罪事實：
一 、 黃筱真 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 26日 稍 前 某 日 、 時許 ， 在 某 全家 便利商店 內 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 指示 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 岡山 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 帳岡山 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 岡山 平和 路郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 有限 責任 花蓮 第一 信用 合作社 橋頭 分社 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 花蓮 第一 信用 合作社 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 位於 新北市 ○○區 ○○街 0巷 00號 、 收件人 「 陳振銘 」 予 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 並 於 電話 中 告知 上開 4 金融 機構 提款卡 密碼 ， 而 容任 該 人 使用 上開 4 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 4 金融 機構 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 向 倪至賢 、 陳柏榕 、 吳松岳 、 周信志 、 柯弼文 、 陳彥妤 等 6 人 （ 下 合稱 倪至賢 等 6 人 ） 施用 詐術 ， 致 倪至賢 等 6 人 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 匯 、 存 至 被告 所有 上開 4 金融 機構 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 倪至賢 等 6 人 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第878號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 蔡哲銘 與 袁明舜 （ 業經 本院 以 104年度 嘉簡字 第1047 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ） 均 可 預見 提供 電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 幫助 不明 詐欺 集團 作為 財產 犯罪 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 而 各 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 由 蔡哲銘 於 民國 103年 4月 10日 晚上 9時 許 ， 以 其 名義 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 之 SIM卡 1 張 後 ， 在 當時 位於 嘉義縣 民雄鄉 東勢湖 25號 之1 住處 前 ， 將 該 SIM卡 交由 袁明舜 當場 轉交 藍國維 （ 另 案 審理 中 ） ， 並 向 藍國維 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 以上 之 不詳 報酬 ， 以 幫助 藍國維 所屬 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 5月 13日 上午 11時 41分 許 ， 冒用 不 知情 之 鄭錦盛 ， 位在 彰化縣 北斗鎮 住處 之 登記 網路 IP 位址 上網 ， 佯 向 新加 玻商 優達斯 國際 有限公司 台灣 分公司 （ 下稱 優達斯 公司 ） 設立 之 「 UITOX 閃電 購物 網 」 ， 以 9,900 元 之 價格 下單 訂購 「 X-BOX 360250 G 超級 動作 組合 限量 版 」 1 套 ， 並 冒用 不 知情 之 涂喬雯 之 身分 ， 輸入 涂喬雯 所有 之 國泰世華 商業 銀行 信用卡 資料 ， 暨 指定 送貨 地點 為 涂喬雯 之 新北市 住處 ， 以及 留下 上揭 門號 作為 聯絡 資料 ， 致 優達斯 公司 陷於 錯誤 ， 而 委託 宅配 公司 派員 將 上開 商品 配送 至 涂喬雯 之 住處 。 嗣 於 同 日 16時 20分 許 ， 該 詐欺 集團 成員 於 接獲 成年 之 送貨員 ， 撥打 本件 門號 通知 商品 到貨 時 ， 指示 送貨員 將 商品 交由 不 知情 之 涂喬雯 鄰居 游生忠 代收 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 致 送貨員 陷於 錯誤 ， 將 商品 交給 游生忠 代收 ， 旋 再 假冒 涂喬雯 之 友人 ， 向 游生忠 取走 上開 商品 得手 。 後 因 涂喬雯 收到 國泰世華 商業 銀行 簡訊 通知 刷卡 消費 訊息 ， 始 察覺 受騙 而 報警 處理 。
臺灣南投地方法院 101年度易字第696號
犯罪事實：
一 、 李東明 前 於 民國 98年 間 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 98年度 審易字 第142 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ； 復 於 同 年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 98年度 訴 字 第337 號 判決 判處 有期徒刑 7月 ， 提起 上訴 後 ， 先後 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 99年度 上訴字 第308 號 、 最高法院 以 99年度 台 上 字 第2772 號 判決 上訴 駁回 確定 ； 上開 2 罪 ， 經 本院 以 99年度 審聲字 第398 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 10月 確定 ， 嗣 於 100年 2月 4日 執行 完畢 。
臺灣桃園地方法院 109年度壢原簡字第45號
犯罪事實：
一 、 哈吾印．赫拉 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 105年度 原桃 交簡字 第106 號 判決處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 105年 10月 10日 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知 無力 給付 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 109年 1月 10日 上午 8時 55分 許 ， 在 桃園市 中壢區 中壢 後 火車站 前 ， 搭乘 吳建成 所 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 營業用 小客車 ， 上車 後 即 指示 吳建成 將 車輛 開往 桃園市 大溪區 角板山 公園 ， 迨 於 同 日 上午 10時 許 抵達 該 處 後 ， 吳建成 向 哈吾印．赫拉 收取 車資 未果 ， 哈吾印．赫拉 以 此 方式 詐得 等同 車資 新臺幣 1020 元 之 載送 服務 利益 得手 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2368號
犯罪事實：
一 、 林子鈞 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 任意 交付 無 任何 信賴 基礎 之 他人 ， 可能 使 犯罪 集團 得以 利用 該 帳戶 、 提款卡 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 為 使 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 安富 專業 直營 借款 公司 」 專員 之 人 替 其 辦理 銀行 貸款 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 31日 上午 7時 許 ， 前往 新北市 汐止區 大同路 統一 超商 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 精武 分行 000 － 0000000000000 號 帳戶 之 ( 下 簡稱 合作金庫 銀行 帳戶 ) 存摺 、 提款卡 ( 含 密碼 ) 與 印章 寄送 與 真實 年籍 姓名 不詳 之 「 張秋婷 」 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 私訊 告知 前開 「 安富 專業 直營 借款 公司 」 專員 。 待 詐欺 集團 所屬 成員 取得 林子鈞 所 寄出 合作金庫 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 ( 含 密碼 ) 與 印章 後 ， 該 詐欺 集團 成員 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 佯稱為 黃生源 之 姪子 羅振雄 ， 打電話 向 黃生源 借款 買 車 ， 使 黃生源 因而 陷於 錯誤 ， 於 106年 6月 7日 上午 11時 許 ， 前往 台南市 ○○區 ○○路 0段 000號 中華郵政 永樂 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 跨行 匯款 新臺幣 10萬 元 至 林子鈞 上開 合作金庫 銀行 帳戶 。 詐騙 集團 所屬 成員 隨即 將 該 等 款項 提領 一 空 。 嗣 因 黃生源 發覺 有異 ， 撥打 電話 向 羅振雄 確認 並 無 借款 情事 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第2732號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉芙蓉 明知 任意 提供 金融 機構 之 帳戶 與 他人 使用 ， 將 可能 成為 他人 詐取 財物 之 工具 ， 而 有助於 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 於 民國 99年 12月 9日 前 之 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 與 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 以 附表 所 示 之 方式 向 謝宗銘 等 人 施用 詐術 ， 使 謝宗銘 等 人 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 劉芙蓉 所有 之 合作金庫 商業 銀行 帳戶 內 ， 旋遭 該 犯罪 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第626號
犯罪事實：
一 、 梁家寧 前 於 民國 99年 間 ， 因 竊盜 及 偽造 文書 等 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 99年 間 簡字 第6769 號 分別 判處 罰金 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 及 有期徒刑 3月 ， 緩刑 4 年 確定 ， 緩刑 期間 為 99年 11月 3日 至 103年 11月 2日 （ 本件 不 構成 累犯 ） 。 詎 其 猶 不知警惕 ， 因 缺 錢 花用 ， 明知 其 無 販賣 手機 之 真意 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 99年 9月 7日 下午 16時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 電腦 設備 連線 上網 ， 利用 其 向 香港商 雅虎 國際 資訊 股份 有限公司 臺灣 分公司 所 申請 之 即時 通 會員 帳號 「 anna 6224@yahoo . com . tw 」 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤為 「 anna 622@yhaoo . com . tw 」 ） 結識 柳子雲 後 ， 以 雅虎 即時通 及 其 所 使用 之 0000000000 號 行動電話 門號 對 柳子雲 誆稱 願 低價 販售 SHARP 廠牌 T91型 手機 給 柳子雲 ， 使 柳子雲 陷於 錯誤 ， 與 之 相約 見面 交易 ， 而 於 同 月 8日 晚間 19時 許 ， 在 臺北市 大安區 ○○○路 ○段 197號 忠孝 敦化 捷運站 2號 出口處 ， 二 人 見面 後 ， 梁家寧 接續 對 柳子雲 佯稱 ： 該 手機 在 朋友 那裡 ， 朋友 正 搭 捷運 趕來 ， 要求 柳子雲 先 付 訂金 1,500 元 ， 其 下去 捷運站 拿 手機 ， 很 快 就 會 打電話 給 柳子雲 等語 為 幌 ， 使 柳子雲 陷於 錯誤 ， 而 交付 1,500 元 予 梁家寧 。 梁家寧 得手 後 ， 即 逃逸 無蹤 。 嗣 經 柳子雲 多 次 撥打 電話 至 梁家寧 所 留 之 0000000000 號 行動電話 門號 未果 ， 始 知 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 107年度易字第443號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 謝香宜 與 擔任 「 松鼎 企業社 」 負責人 之 江仲偉 為 男女 朋友 關係 ， 2 人 感情 非睦 。 詎 謝香宜 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第1076號
犯罪事實：
一 、 郭怡彣 於 民國 107年 4月 初 某 不詳 時日 ， 在 其 位於 苗栗縣 ○○市 ○○里 0鄰 ○○路 0000巷 00號 4樓 之 住處 ， 利用 其 所 持用 之 行動電話 連結 至 網際網路 ， 並 以 所 申設 之 帳號 登入 社群 網站 通訊 軟體 臉書 （ http： //www . facebook .com ） ， 由 此 獲悉 收購 金融 帳戶 資料 賺取 金錢 之 訊息 ， 即 邀約 一 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 鄭曼荷 」 之 某 不詳 女子 加入 通訊 軟體 LINE 好友 ， 經 雙方 洽談 後 ， 該 自稱 「 鄭曼荷 」 之 某 不詳 女子 陳稱乃 線上 運動 博彩 投注 公司 人員 ， 因 辦理 線上 會員 投注 結算 匯兌 業務 需求 ， 要求 提供 金融 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 並 允諾 每 本 金融 帳戶 存摺 每日 可 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 。 而 郭怡彣 理應 瞭解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 所 申辦 之 金融 帳戶 存 、 提 款項 及 轉帳 金錢 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 他人 是否 持 以 犯罪 雖 無 確信 ， 然 於 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 所 開立 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 之 情形 下 ， 預見 將 自己 所 申辦 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 並 供 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 所 開立 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐騙 集團 成員 涉犯 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 初先 於 107年 4月 8日 下午 時間 ， 前往 址設 頭份市 ○○路 0000號 1樓 「 7-ELEVEN 便利商店 新頭 高 門市 」 附設 自動櫃員機 前 ， 將 其 個人 先前 所 申辦 之 臺灣 銀行 頭份 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 晶片 金融卡 密碼 變更 設定為 「 556677 」 ， 繼 之 以 「 店到店 寄件 」 之 方式 ， 將 前揭 金融 帳戶 之 存摺 及 晶片 金融卡 等 物 ， 寄交 至 址設 雲林縣 ○○鎮 ○○路 000號 「 7-ELEVEN 便利商店 北港 門市 」 予 某 不詳 人士 ， 提供予 某 不詳 詐騙 集團 成員 充作 詐騙 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 不詳 人士 所屬 某 不詳 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 郭怡彣 所 開立 之 臺灣 銀行 頭份 分行 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 後 ， 隨即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 4月 12日 11時 40分 許 ， 由 該 集團 成員 中 之 某 不詳 男子 撥打 電話 予 鄧仁春 ， 佯稱 係 其 友人 「 呂錦珍 」 ， 告 以 因 亟需 借貸 金錢 以 供 周轉 云云 ， 並 提供 前揭 郭怡彣 所 申辦 之 臺灣 銀行 頭份 分行 帳戶 以 供 匯款 ， 致 使 鄧仁春 不 疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 依 該 不詳 男子 之 指示 ， 初先 於 同 日 12時 20分 許 ， 前往 址設 桃園市 ○鎮區 ○○里 0鄰 ○○路 00號 「 桃園市 平鎮區 農會 山峰 辦事處 」 （ 以下 簡稱 平鎮區 農會 山峰 辦事處 ） ， 以 「 跨行 匯款 」 之 方式 ， 匯款 10萬 元 （ 另 加計 手續費 20 元 及 應付 款項 10 元 ） 至 上開 郭怡彣 所 開立 之 臺灣 銀行 頭份 分行 帳戶 內 ， 繼 之 於 同 日 14時 許 ， 前往 前揭 平 鎮區 農會 山峰 辦事處 ， 以 「 跨行 匯款 」 之 方式 ， 匯款 15萬 元 （ 另 加計 手續費 20 元 及 應付 款項 10 元 ） 至 上開 郭怡彣 所 申辦 之 臺灣 銀行 頭份 分行 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 遭致 提領 一 空 。 後 因 鄧仁春 發覺 事態 有異 ， 始 知 受騙 上當 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第1196號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ㈠ 甲○○ 明知 其 無 支付 性交易 費用 之 意願 及 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 105年 2月 23日 下午 2時 45分 許 ， 在 屏東縣 ○○鄉 ○○巷 000○00號 房屋 內 ， 向 乙○○ 佯 以 願 支付 代價 而 為 性 交易 之 意思 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 而 與 甲○○ 發生 性行為 1 次 。 俟 性行為 結束 後 ， 甲○○ 向 乙○○ 表示 ： 有 人 在外 等待 ， 其 出去 後 會 再 回來 等語 ， 乙○○ 則 要求 甲○○ 留下 鑰匙 1 串 做為 擔保 後 同意 其 離去 ， 甲○○ 因此 獲有 相當於 性 交易 價款 新臺幣 （ 下 同 ） 700 元 之 利益 。 嗣 因 甲○○ 帶同 員警 返回 上址 房屋 欲 取回 留置 於 該 處 之 鑰匙 ， 始 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 屏東縣政府 警察局 內埔 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣南投地方法院 99年度審埔刑簡字第246號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 黃凱俊 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 理財 工具 ， 事 關 個人 財產 權益 之 保障 ， 倘 有 不明 之 金錢 來源 ， 甚而 攸關 個人 之 法律 上 之 責任 ， 而 金融 機構 存摺 、 金融卡 、 印章 、 密碼 等 資料 乃 屬 金融 交易 之 重要 物品 ， 至 關緊要 ， 應 妥善 保管 ， 又 陳炳興 （ 另 經 檢察官 移送 本院 刑事庭 併案 審理 ） 、 張珈豪 等 人 借用 帳戶 資料 之 理由 悖於 常情 ， 竟 於 民國 98年 12月 底 某 日 ， 在 陳炳興 位於 南投縣 埔里鎮 ○○路 246巷 8號 4樓 之1 住處 樓下 ， 將 其 所有 而 向 中華郵政 股份 有限公司 埔里 南光 郵局 申設 之 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 系爭 帳戶 ） 之 金融卡 連同 密碼 交付 予 陳炳興 ， 再 由 陳炳興 在 該 處 轉交 予 張珈豪 ， 而 容任 張珈豪 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 不詳 成年 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 以下 詐欺 行為 ： 1 . 該 詐騙 集團 不詳 成員 利用 網路 MSN 聊天室 ， 與 李昇陽 對話 並 告知 李昇陽 欲 出售 NIKOND 90 相機 之 訊息 後 ， 再 由 該 不詳 成員 盜用 不 知情 之 張文馨 向 「 露天 」 拍賣 網站 所 申請 之 「 sin 7283 」 帳號 在 該 網站 刊登 「 國祥 公司貨 NIKOND 90 含 雙鏡頭 18 - 105 mmVR 鏡頭 +AF 50 mm 直購價 $ 11000 」 之 不實 廣告 ， 李昇陽 乃 陷於 錯誤 於 99年 1月 3日 11時 許 ， 以 電腦 連結 上網 而 下標 ， 並 依 對方 指示 於 同 日 13時 54分 許 ， 至 郵局 之 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬3,100 元 至 系爭 帳戶 。 ⒉ 該 詐騙 集團 不詳 成員 在 「 露天 」 拍賣 網站 刊登 「 轉售 全新 ASUS 1201N 貝殼機 （ 銀色 ） 直購 含運 10000 保固 中 配件 齊全 」 之 不實 廣告 ， 適 周胤伶 於 99年 1月 3日 12時 30分 許 以 電腦 連結 上網 得知 上開 拍賣 訊息 後 ， 乃 陷於 錯誤 而 下標 ， 並 依 對方 指示 於 同 日 14時 06分 許 ， 至 臺北市 大安區 華泰 銀行 前 ATM ， 轉帳 匯款 1萬 元 至 系爭 帳戶 。 ⒊ 該 詐騙 集團 不詳 成員 在 「 露天 」 拍賣 網站 刊登 「 Wii 日規 主機 已 改機 +Wiifit+Sport 中文版 + 兩 組 手把 贈送 41 片 遊戲 完整 盒裝 」 之 不實 廣告 ， 適 邱泰翔 於 99年 1月 3日 某時 許 ， 以 電腦 連結 上網 得知 上開 拍賣 訊息 後 ， 乃 陷於 錯誤 而 下標 ， 並 依 對方 指示 於 同 日 16時 03分 許 ， 利用 網路 銀行 ， 轉帳 匯款 4,100 元 至 系爭 帳戶 。 ⒋ 該 詐騙 集團 不詳 成員 盜用 上揭 張文馨 之 「 sin 7283 」 帳號 在 「 露天 」 拍賣 網站 ， 刊登 「 出清 HITACHI 日立 滾筒式 洗脫 烘 變頻 洗衣機 【 SPBD 2200 TR 】 」 之 不實 廣告 ， 適 王麗萍 於 99年 1月 3日 某時 許 ， 以 電腦 連結 上網 得知 上開 拍賣 訊息 ， 並 以 該 廣告 內 留有 之 MSN 帳號 與 該 不詳 成員 聯絡 後 ， 乃 陷於 錯誤 而 下標 ， 並 依 對方 指示 於 同 日 17時 05分 許 ， 至 臺北縣 新莊市 ○○路 ○段 22號 郵局 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 7,100 元 至 系爭 帳戶 。 ㈡ 李昇陽 、 周胤伶 、 邱泰翔 及 王麗萍 於 匯款 後 ， 分別 收到 手機 停話 、 暫停 使用 、 網友 留言 及 「 露天 」 拍賣 告知 賣家 已 遭 停權 等 通知 ， 且 遲遲 未 收到 貨品 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第1839號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 高耀明 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 提款卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 分子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 8月 10日 前 某 日 ， 在 新北市 蘆洲區 ○○○○○路 旁 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 銀行 蘆洲 分行 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 高耀明 上開 彰化 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 向 黃柏蒨 等 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 及 匯款 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 高耀明 前開 彰化 銀行 帳戶 內 後 ， 即 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 黃柏蒨 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 105年度審易緝字第65號
犯罪事實：
一 、 張元豪 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 表徵 ， 任何 人 均 得 自行 申請 開立 存款 帳戶 作為 轉帳 及 提款 之 用 而 無 特別 窒礙 ， 且 依 其 智識 程度 、 社會 經驗 及 接收 資訊 管道 ， 已 可 預見 將 自己 申設 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 遭 有心 人士 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 ， 再 利用 車手 代為 提領 款項 以 躲避 追緝 ， 竟 基於 縱 其 個人 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 初 某 日 中午 ， 在 高雄市 博愛路 某 處 將 其 前 於 同年 2月 17日 所 申設 中國信託 商業 銀行 三民 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 Ａ 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 交付 予 某 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 Ａ 帳戶 上述 帳戶 資料 後 ， 復 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 所 示 時間 以 同 表 所 示 方式 先後 對 該 表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 而 分別 依 指示 匯款 至 Ａ 帳戶 （ 匯款 時間 及 金額 如 該 表 所 示 ） 。 嗣 因 蔡燕珠 及 潘鍵三 察覺 受騙 而 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第244號
犯罪事實：
一 、 莊翔登 ( 所 涉 強制 性交 等 罪嫌 另 為 不起訴 處分 ) 在 網路 「 愛情 公寓 」 與 A1 ( 真實 姓名 年籍 詳卷 ) 相識 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ： ㈠ 於 民國 107年 4月 1日 17時 許 ， 向 A1 佯稱 可 讓 其 擔任 其 開設 之 大軍 保全 董事長 ， 惟 須 辦理 行動電話 門號 、 購買 手機 以便 聯絡 及 監控 公司 員工 云云 ， 致 A1 陷於 錯誤 ， 而 刷卡 7萬70 元 購買 IPHOHE 牌 手機 2 支 ， 並 將 其中 手機 1 支 交予 莊翔登 、 ㈡ 於 107年 4月 2日 12時 許 ， 在 高雄市 前鎮區 臺灣 銀行 前 鎮 分行 附近 ， 向 A1 佯稱 欲 購買 車輛 供 A1 使用 及 開設 公司 需要 費用 云云 ， 致 A1 陷於 錯誤 ， 將 所 攜 之 日幣 換回 新臺幣 後 ， 交付 現金 新台幣 ( 下 同 ) 8萬 元 予 莊翔登 。 嗣 莊翔登 音訊 俱杳 ， 經 A1 查證 後 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 104年度審訴字第1491號
犯罪事實：
一 、 賴宥 均 前 因 違反 藥事法 、 傷害 等 案件 ， 各 經 本院 以 102年度 訴 字 第95 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 、 以 102年度 易 字 第1610 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ； 嗣 經 本院 103年度 聲字 第40 號 裁定 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 並 於 民國 103年 7月 12日 因 縮短 刑期 執行 完畢 （ 後 接續 執行 另 案 拘役 55日 ， 並 於 103年 9月 5日 執行 完畢 出監 ） 。 其 明知 近年 來 坊間 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 等 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐騙 他人 交付 財物 之 不法 用途 ， 亦 可 預見 無故 收購 、 租賃 或 借用 他人 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 極 可能 係 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 避免 真實 身分 暴露 而 遭到 追訴 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 所 提供 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 104年 1月 間 某 日某時 ， 在 位於 臺中市 ○區 ○○街 00號 4樓之1 其 居處 ， 約定 以 每 本 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2000 元 代價 後 ， 將 其 所有 開設 於 三信 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 三信 銀行 ） 西屯 分行 帳號 0000000000 號 帳戶 、 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 彰化 銀行 ） 臺中 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 印鑑 、 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 同時 交付 姓名 年籍 不詳 之 綽號 「 阿華 」 成年 男子 後 ， 再 流入 不詳 詐欺 集團 成員 手 中 ， 容任 該 詐欺 集團 成員 利用 上開 銀行 帳戶 作為 提領 詐欺 款項 之 人頭 帳戶 。 其後 ， ㈠ 於 104年 1月 25日 10時 許 ， 冒稱 「 長庚 醫院 人員 」 之 女性 詐騙 集團 成員 ， 致電 林鳳珠 誆稱 ： 渠 之 健保卡 及 身分證 遭冒用 申請 健保費 ， 將 協助 報案 云云 ， 旋 由 另 自稱 「 新北市 警察局 檢察官 」 之 詐騙 集團 成員 致電 林鳳珠 ， 以 「 製作 筆錄 」 為由 ， 詢問 林鳳珠 在 何金融 機構 開戶 ， 並 要求 林鳳珠 匯款 至 指定 帳戶 ， 使 林鳳珠 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 104年 1月 30日 12時 10分 許 ， 至 凱基 銀行 大里 分行 ， 依 指示 將 其中 200萬 元 匯入 賴宥均 之 上開 彰化 銀行 帳戶 內 （ 林鳳珠 其他 款項 匯入 楊忠憲 、 黃柏源 及 洪志忠 等 人 所有 帳戶 部分 ， 由 檢察官 另行 偵查 中 ﹞ 。 ㈡ 於 104年 2月 3日 11時 52分 許 ， 冒稱 友人 「 張志宏 」 之 詐騙 集團 成員 ， 致電 林永裕 誆稱 ： 欲 借 錢 周轉款 云云 ， 使 林永裕 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 48分 許 ， 依 指示 將 20萬 元 匯入 賴宥均 之 上開 三信 銀行 帳戶 內 （ 林永裕 其他 款項 匯入 黃雅鈞 所有 帳戶 部分 ， 由 檢察官 另行 偵查 中 ） 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第123號
犯罪事實：
一 、 歐信良 明知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 提款卡 （ 含 密碼 ） 如 交予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） 被 利用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 99年 5月 6日 17時 許 ， 在 臺中市 ○○路 某 便利商店 前 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 中正路 郵局 （ 下稱 臺中 中正路 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000005 號 ， 及 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 南屯 分行 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 自稱 「 賴 先生 」 不詳 姓名 年籍 之 成年 男子 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 「 賴 先生 」 即 與 其 所屬 詐欺 集團 之 其他 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ： ㈠ 99年 5月 10日 16時 03分 前 之 某時 ， 撥打 電話 向 林嘉薇 佯稱 ： 因 其 身分證 遭 盜用 而 被 他人 申設 銀行 帳戶 ， 須 將 其 帳戶 內 之 款項 匯入 指定 帳戶 託管 云云 ， 使 林嘉薇 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 03分 許 （ 移送 併辦 意旨書 誤載為 16時 30分 許 ） ， 依 指示 而 至 新北市 ○○區 ○○街 53號 永貞 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 14萬 元 至 歐信良 上開 臺中 中正路 郵局 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 ， 致 受有 損害 。 ㈡ 99年 5月 10日 22時 09分 前 之 某時 ， 撥打 電話 向 鄭佳殷 佯稱 ： 其 於 雅虎 奇摩 拍賣 網路 上 購買 商品 時 ， 交易 程序 有 誤 ， 應 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 取消 分期付款 之 設定 云云 ， 使 鄭佳殷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 09分 許 ， 至 雲林縣 斗六市 ○○路 70號 彰化 銀行 ， 依 指示 而 操作 自動櫃員機 ， 致 將 8000 元 匯入 歐信良 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 ， 致 受有 損害 。 ㈢ 99年 5月 10日 18時 許 ， 撥打 電話 向 施雅文 佯稱 ： 其 於 雅虎 奇摩 拍賣 網路 上 購買 商品 時 ， 交易 程序 有 誤 ， 應 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 取消 分期付款 之 設定 云云 ， 使 施雅文 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 32分 許 ， 至 臺中市 南屯區 ○○○路 ○段 667號 1樓 中國信託 銀行 南屯 分行 ， 依 指示 而 操作 自動櫃員機 ， 致 將 2萬9988 元 匯入 歐信良 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 ， 致 受有 損害 。 ㈣ 99年 5月 10日 21時 59分 前 之 某時 ， 撥打 電話 向 龐佳惠 佯稱 ： 其 於 網路 購買 商品 時 ， 交易 程序 有 誤 ， 應 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 取消 分期付款 之 設定 云云 ， 使 龐佳惠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 59分 許 （ 移送 併辦 意旨書 誤載 為 21時 32分 許 ） ， 至 桃園縣 蘆竹鄉 ○○街 187號 光明 郵局 ， 依 指示 而 操作 自動櫃員機 ， 致 將 2萬9988 元 匯入 歐信良 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 ， 致 受有 損害 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第347號
犯罪事實：
一 、 洪子欽 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 6月份 某 日 時 許 （ 同年 6月 25日 前 ） ， 在 高雄 市區 某 郵局 內 以 郵寄 方式 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 新興 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ) 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 等 物 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 供 其 詐騙 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ： (一) 在 露天 拍賣 網站 虛偽 刊登 商品 廣告 ， 致 林韋宏 誤認為 正常 交易 陷於 錯誤 ， 下標 購買 並 於 103年 6月 25日 晚上 7時 25分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 9088 元 至 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 。 (二) 在 臉書 ( Facebook ) 網站 虛偽 刊登 商品 廣告 ， 致 李依儒 陷於 錯誤 ， 下標 購買 並 於 103年 6月 26日 上午 10時 47分 許 ， 匯款 7288 元 至 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 。 (三) 在 臉書 ( Facebook ) 網站 虛偽 刊登 商品 廣告 ， 致 吳淑貞 陷於 錯誤 ， 下標 購買 並 於 103年 6月 26日 中午 12時 14分 許 ， 匯款 7288 元 至 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 。 (四) 在 臉書 ( Facebook ) 網站 虛偽 刊登 商品 廣告 ， 致 李松華 陷於 錯誤 ， 下標 購買 並 於 103年 6月 26日 下午 2時 48分 許 ， 匯款 7088 元 至 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 吳淑貞 、 李依儒 、 李松華 及 林韋宏 遲 未 收到 商品 ， 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5956號
犯罪事實：
一 、 黃尉峰 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 4日 14時 許 ， 將 其 設 花旗 （ 台灣 ） 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 花旗 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 蕭淑雲 」 之 人 ， 並 於 事先 經由 行動 通訊 軟體 LINE ， 依 「 蕭淑雲 」 之 指示 將 上開 帳戶 之 密碼 更改為 556677 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 12月 5日 20時 10分 許 ， 假冒 購物 網站 客服 人員 ， 撥打 電話 向 林家妤 佯稱 ： 之前 網站 購物 ， 因 業務 人員 疏失 ， 致 林家妤 郵局 帳戶 將 遭 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 解除 扣款 設定 云云 ， 使 其 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 共 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬4,972 元 至 黃尉峰 上開 帳戶 內 ， 上開 款項 均 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第8362號
犯罪事實：
一 、 林信偉 應 知 一般 申辦 貸款 程式 ， 無須 提供 帳戶 存摺 、 提款卡 及 卡片 密碼 給 貸款 業者 ， 而 若 無 正當 理由 任意 提供 上開 物品 予 他人 ， 將 極 有 可能 使 上開 物品 遭 詐騙 集團 利用 以 騙取 他人 財物 。 惟 其 為 求 順利 通過 銀行 貸款 申請 ， 竟 仍 基於 有 預見 對 該 詐騙 集團 將 其 所 提供 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 用以 詐騙 他人 等 情 極 有 可能 發生 ， 而 其 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 故意 ， 在 民國 101年 3月 間 某 日 某 時 許 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 楊梅 分行 「 006 － 0000000000000 」 、 中華郵政 股份 有限公司 板橋 大觀路 郵局 「 700 － 00000000000000 」 號 帳號 （ 下稱 系爭 2 帳號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供給 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 該 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 以 系爭 2 帳號 作為 匯款 工具 ， 以 附表 所 示 之 方法 ， 使 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 以 ATM 轉帳 或 臨櫃 繳款 之 方式 將 款項 匯入 林信偉 之 系爭 2 帳戶 內 ， 並 旋 而 以 林信偉 上開 提款卡 插入 ATM 並 鍵入 密碼 之 方式 ， 將 附表 所 示 之 被害人 所 匯入 之 款項 全數 提領 ， 嗣 經 被害人 發覺 受騙 而 報警 ， 循線 追查 始 獲 上情 。