臺灣雲林地方法院 101年度易字第428號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 鐘天鴻 （ 綽號 「 阿義 」 ） 於 民國 98年 間 ， 因 妨害 風化 案件 ， 經 本院 以 98年度 訴 字 第749 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 99年 5月 13日 原 易服 社會 勞動 改易科 罰金 執行 完畢 。 許嘉宸 （ 綽號 「 阿財 」 ） 於 99年 間 ， 因 重利 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 （ 下稱 臺中 地院 ） 以 99年度 中簡字 第1598 號 判處 有期徒刑 3月 ， 嗣 檢察官 提起 上訴 ， 經 同 院 以 99年度 中簡 上字 第720 號 駁回 上訴 確定 ， 於 100年 2月 9日 易科 罰金 執行 完畢 。 廖宏祥 （ 綽號 「 阿祥 」 ） 於 97年 間 ， 因 妨害 自由 等 案件 ， 經 本院 以 97年度 訴 字 第100 號 判處 有期徒刑 4月 、 2月 、 2月 ， 並 定 應執行 有期徒刑 6月 確定 ， 於 97年 9月 8日 易科 罰金 執行 完畢 。 張哲瑋 （ 綽號 「 阿瑋 」 、 「 阿慶 」 ） 於 99年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺中 地院 以 99年度 中簡字 第2598 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 100年 2月 8日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 等 均 不知警惕 ， 與 沈長安 （ 綽號 「 阿安 」 ） 、 周立偉 （ 綽號 「 立偉 」 、 「 阿金 」 ） 、 葉錦文 （ 綽號 「 蕃薯 」 、 「 小文 」 ） 、 林原甲 （ 綽號 「 小力 」 ） 、 駱宗暐 （ 綽號 「 麻薯 」 ） 、 謝文源 （ 綽號 「 阿源 」 ） 、 莊政諺 （ 綽號 「 阿弟 」 ） 、 廖智凱 （ 綽號 「 阿智 」 、 「 大胖 」 、 「 阿水 」 ） 、 吳秉承 （ 綽號 「 阿秉 」 ） 、 蔡耀緯 （ 綽號 「 猴子 」 、 「 三緯 」 ） 、 謝易庭 （ 綽號 「 阿庭 」 、 「 阿銳 」 ） 、 胡育勝 （ 綽號 「 小春 」 、 「 阿良 」 ） 、 張世昌 （ 綽號 「 阿六 」 、 「 小六 」 ） 、 趙智宏 （ 綽號 「 小趙 」 ） 、 吳沂臻 （ 綽號 「 蘋果 」 ） 、 史凱文 （ 綽號 「 小V 」 、 「 小文 」 ） 、 陳鉦諺 （ 綽號 「 小諺 」 ） 、 李翊嘉 （ 綽號 「 阿嘉 」 ） 、 吳秋逸 （ 綽號 「 小天 」 ） 、 蔡媛婷 （ 綽號 「 叮叮 」 、 「 偉偉 」 ） 、 呂東翰 （ 綽號 「 大比 」 ） 、 蘇莞婷 （ 綽號 「 婷婷 」 、 「 妞妞 」 ） 、 黃瑞銘 （ 綽號 「 阿本 」 ） 、 曾嘉宏 （ 綽號 「 阿宏 」 ） 、 謝仁豪 （ 綽號 「 老K 」 、 「 阿發 」 ） 、 李祥豪 （ 綽號 「 小猴 」 ） 、 陳晉維 （ 綽號 「 阿進 」 或 「 阿晉 」 ） 、 廖哲賢 （ 綽號 「 阿智 」 、 「 小明 」 ， 所 涉 下述 犯行 ， 由 本院 另行 審結 ） 、 王冠超 （ 綽號 「 阿超 」 、 「 阿砲 」 ） 、 沈信祐 （ 綽號 「 阿文 」 ） 、 黃泳欽 （ 綽號 「 阿欽 」 ） 、 涂莉芳 （ 綽號 「 小涂 」 ） 、 邱宸芳 （ 綽號 「 寶寶 」 、 「 娃娃 」 ） 、 李思豪 （ 綽號 「 阿肥 」 ） 、 曾增華 （ 綽號 「 小華 」 ） 、 徐偉哲 （ 綽號 「 小方 」 ） 等 人 於 101年 2 、 3月 間 ， 分別 經由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 阿倫 （ 或 小倫 ） 」 、 「 阿洲 」 、 「 阿龍 」 、 「 蕭董 」 及 「 阿傑 」 等 成年 男子 相互 介紹 及 網路 聯繫 ， 達成 跨境 有 組織 詐欺 犯罪 之 共同 謀議 ， 而 至 馬來西亞 加入 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 明哥 」 所 籌組 以 電信流 詐騙 大陸 地區 民眾 之 詐欺 集團 ， 由 「 明哥 」 擔任 集團 金主 及 電信流 詐欺 機房 之 總負責人 ； 鐘天鴻 （ 於 101年 2月 25日 起 加入 ） 負責 庶務 、 食宿 等 內務 支援性 工作 ； 蔡耀緯 （ 於 101年 3月 3日 起 加入 ） 擔任 集團 內 電腦 、 話務 系統 設定 及 遠端 網路 連線 之 監控 ； 沈長安 （ 於 101年 2月 25日 起 加入 ） 、 周立偉 （ 於 101年 2月 25日 起 加入 ） 、 葉錦文 （ 於 101年 2月 25日 起 加入 ） 、 林原甲 （ 於 101年 2月 27日 起 加入 ） 、 許嘉宸 （ 於 101年 2月 27日 起 加入 ） 、 駱宗暐 （ 於 101年 2月 27日 起 加入 ） 、 謝文源 （ 於 101年 2月 27日 起 加入 ） 、 莊政諺 （ 於 101年 2月 27日 起 加入 ） 、 廖智凱 （ 於 101年 2月 28日 起 加入 ） 、 吳秉承 （ 於 101年 2月 底 某 日 起 加入 ） 、 謝易庭 （ 於 101年 3月 3日 起 加入 ） 、 胡育勝 （ 於 101年 3月 3日 起 加入 ） 、 張世昌 （ 於 101年 3月 3日 起 加入 ） 、 趙智宏 （ 於 101年 3月 3日 起 加入 ） 、 吳沂臻 （ 於 101年 3月 3日 起 加入 ） 、 史凱文 （ 於 101年 3月 4日 起 加入 ） 、 廖宏祥 （ 於 101年 3月 4日 起 加入 ） 、 陳鉦諺 （ 於 101年 3月 4日 起 加入 ） 、 李翊嘉 （ 於 101年 3月 4日 起 加入 ） 、 吳秋逸 （ 於 101年 3月 4日 起 加入 ） 、 蔡媛婷 （ 於 101年 3月 9日 起 加入 ） 、 呂東翰 （ 於 101年 3月 9日 起 加入 ） 、 蘇莞婷 （ 於 101年 3月 9日 起 加入 ） 、 黃瑞銘 （ 於 101年 3月 14日 起 加入 ） 、 張哲瑋 （ 於 101年 3月 14日 起 加入 ） 、 曾嘉宏 （ 於 101年 3月 14日 起 加入 ） 、 謝仁豪 （ 於 101年 3月 14日 起 加入 ） 、 李祥豪 （ 於 101年 3月 14日 起 加入 ） 、 陳晉維 （ 於 101年 3月 14日 起 加入 ） 、 廖哲賢 （ 於 101年 3月 14日 加入 ） 、 王冠超 （ 於 101年 3月 20日 起 加入 ） 、 沈信祐 （ 於 101年 3月 21日 起 加入 ） 、 黃泳欽 （ 於 101年 3月 21日 起 加入 ） 、 涂莉芳 （ 於 101年 3月 21日 起 加入 ） 、 邱宸芳 （ 於 101年 3月 21日 起 加入 ） 、 李思豪 （ 於 101年 3月 21日 起 加入 ） 、 曾增華 （ 於 101年 3月 26日 起 加入 ） 、 徐偉哲 （ 於 101年 3月 26日 起 加入 ） 及 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 恩恩 」 、 「 青青 」 、 「 琪琪 」 、 「 嘟嘟 」 、 「 沫 」 、 「 兔 」 、 「 米 」 、 「 豪 」 、 「 靜 」 、 「 花 」 、 「 AP 」 、 「 長 」 、 「 麻 」 、 王昌 、 胡緒坤 、 李國東 、 汪杰 、 唐燕 、 劉軍 、 陳鋼 、 陳光明 、 張鐵軍 等 中國 大陸籍 男 、 女 共 21 人 等 ， 則 擔任 電信流 詐騙 機房 分工 （ 即 實際 接聽 回撥 電話 詐騙 者 ） ， 復 由 「 明哥 」 在 馬來西亞 向 不 知情 之 人 承租 地址 為 NO.24 SIARANKUDALARI , COUNTRYHEIGHT , KAJANG , 43000 , SELANGOI , MALAYSIA 房屋 ， 做為 集團 成員 住宿 及 詐欺 機房 （ 下稱 機房 ） 之 用 ， 再 向 該 國 電信 公司 申租 網路 服務 ， 並 以 網路 技術 為 所屬 電信 流 詐欺 機房 更改 網路 顯號 設定 ， 使 該 網路 電話 顯號 為 大陸 公 部門 電話 ， 而 非 網路 電話 原 號碼 ， 藉 此 詐術 偽裝為 大陸 公務 部門 致電 ， 以 取信 大陸 地區 之 被 害 民眾 。 上開 詐騙 集團 成員 預定 之 詐欺 方式 ， 係 由 「 明哥 」 提供 教戰 手冊 （ 即 詐騙 電話 內容 例稿 ） 與 第一 、 二 、 三 線 詐騙 人員 ， 再 由 蔡耀瑋 啟動 網路 平台 自動 撥號 系統 ， 透過 以 路由器 發送 電腦 語音 予 不 特定 之 大陸 地區 民眾 ， 詐稱 「 為 中級 人民 法院 ， 您 有 一 張 刑事 傳票 未 領 ， 有 疑問 請 按 9 回撥 」 之 語音 封包 予 大陸 地區 民眾 ， 俟 民眾 陷於 錯誤 回撥 後 ， 該 電話 即 經由 已 設定 之 路徑 介接 至 詐欺 機房 ， 由 在 該 詐騙 機房 擔任 第一線 詐騙 人員 接聽 後 ， 佯稱為 大陸 地區 人民 地方 法院 之 職員 ， 向 大陸 地區 被 害 民眾 謊稱 因 信用卡 遭冒用 而 涉案 ， 要求 被 害 民眾 提供 姓名 、 身分證 字號 報案 ， 藉 此 套取 其 等 個人 資料 後 ， 復 將 該 通電話 轉予 第二線 詐騙 人員 接聽 ； 而 第二線 詐騙 人員 即 向 被 害 民眾 訛稱為 大陸 地區 公安 人員 ， 誆稱 被 害 民眾 之 金融 帳戶 或 信用卡 遭 洗錢 使用 ， 涉及 刑事 案件 ， 為 保護 其 財產 安全 ， 須 將 帳戶 內 之 金錢 匯 至 專門 帳戶 進行 保管 ， 日後 再行 歸還 ； 若 被 害 民眾 不 相信 ， 則 再 將 電話 轉至 第二線 上 層 假冒 公安隊長 或 第三線 假冒 檢察官 之 詐騙 人員 ， 向 被 害 民眾 虛稱 案件 之 嚴重性 ， 並 須 先 將 帳號 或 信用卡 交予 保管 ， 且 須 至 金融 機構 操作 提款機 進行 保管 工作 云云 ， 若 大陸 地區 被 害 民眾 因 陷於 錯誤 而 接受 電話 指示 操作 提款機 ， 即可 成功 詐得 款項 。 至於 犯罪 所得 ， 預計 分別 依 6% 至 7% 不等 之 比例 分紅給 擔任 成功 令 大陸 地區 被 害 民眾 匯款 之 上開 第一 、 二 、 三 線 詐騙 人員 ， 餘款 則 由 「 明哥 」 先 歸墊 先前 支出 電信流 詐欺 機房 有關 成員 出入境 機票 、 簽證 、 食宿 、 出入 車資 等 營運 犯罪 成本 ， 尚餘 者 歸 「 明哥 」 所有 。 惟 自 101年 2月 25日 起 至 同年 4月 5日 為止 ， 鐘天鴻 等 39 人 雖 均 聽從 「 明哥 」 指示 背誦 、 練習 前揭 詐騙 用語 ， 並 以 上開 方式 撥打 詐欺 電話 予 大陸 地區 不 特定 之 民眾 ， 但 因 口條 不 順 、 口音 差異 或 遭 大陸 地區 被 害 民眾 識破 ， 以致 均 未 能 得逞 。 嗣 於 101年 4月 5日 ， 經 馬來西亞 警方 與 我國 警方 配合 ， 在 上址 執行 搜索 當場 查獲 ， 並 扣得 「 明哥 」 及 詐欺 集團 所屬 成員 所有 供 前揭 詐欺 犯罪 之 用 如 附表 二 所 示 之 物 ， 而 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 臺灣 雲林 地方 法院 檢察署 檢察官 指揮 內政部 警政署 刑事 警察局 、 雲林縣 警察局 刑事 警察 大隊 科技 偵查組 偵查 後 起訴 。