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臺灣臺南地方法院 107年度簡字第181號
犯罪事實：
一 、 陳貞雅 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 任意 交予 他人 使用 ， 或 經 不詳 年籍 姓名 之 人 無故 蒐集 個人 之 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 然 其 仍 不顧 第三 人 所 可能 遭受 侵害 之 危險 ， 竟 基於 縱 若 他人 持有 其 存摺 、 金融卡 後 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 網友 「 張怡靜 」 加入 Line 聊天 後 ， 遂 依照 該 名 網友 之 指示 ， 於 民國 106年 5月 上旬 某 日 ， 以 2 本 帳戶 1 個 月 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬2000 元 之 代價 租用 予 畢諾克 線上 博彩 公司 使用 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 （ 帳號 不詳 ） 及 其 母親 洪秀鳳 中華郵政 股份 有限公司 永康 二王 郵局 （ 帳號 ： 00000000000000 號 、 下稱 永康 二王 郵局 ） 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方法 幫助 他人 從事 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 彰化 商業 銀行 及 永康 二王 郵局 等 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 一106年 5月 2日 20時 30分 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 以 電話 聯絡 林聖翔 ， 假冒 係 EZ 訂購票 客服 人員 ， 佯 以 因 多 筆 消費 錯誤 ， 導致會 多 次 扣款 為由 ， 詐騙 匯款 云云 ， 致 林聖翔 陷於 錯誤 ， 遂 於 106年 5月 2日 20時 32分 許 起 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之 新光 銀行 天母 分行 ， 陸續 匯款 2萬9988 元 、 2萬9988 元 、 2萬7980 元 、 2萬9980 元 至 陳貞雅 母親 洪秀鳳 上開 永康 二 王 郵局 帳戶 ， 嗣 林聖翔 察覺 有異 報警 處理 ； 二106年 5月 2日 20時 許 ， 透過 Line 與 李諱純 聯絡 iPHONE7 智慧型 手機 購買 事宜 ， 致 李諱純 陷於 錯誤 ， 遂 於 106年 5月 2日 20時 40分 許 ， 在 雲林縣 斗六市 之 鎮北 郵局 ， 匯款 1萬 元 至 陳貞雅 母親 洪秀鳳 上開 永康 二 王 郵局 帳戶 ， 嗣 李諱純 察覺 有異 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第389號
犯罪事實：
一 、 李柏曉 前 於 民國 99年 間 ， 因 持有 毒品 案件 ， 經 臺灣 雲林 地方 法院 以 99年度 虎簡字 第115 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 99年 12月 30日 易科 罰金 執行 完畢 。 猶 不知悛悔 ， 明知 犯罪 集團 專門 蒐集 個人 金融 機構 帳戶 、 行動電話 門號 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 、 行動電話 門號 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 依 一般 常識 ， 極 易 判斷 係 隱身 幕後 之 人為 躲避 遭 人 循線 追查 而 為 ， 足 認 係 詐欺 集團 欲 利用 金融 機構 帳戶 、 行動電話 門號 為 犯罪 工具 ， 作為 詐騙 他人 財物 之 用 ， 而 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣新竹地方法院 103年度簡上字第33號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 刑事 簡易 判決 以 被告 蔡君彥 犯 刑法 第339 條 第1 項 之 傷害罪 ， 處 有期徒刑 4月 ， 並 諭知 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1日 為 易科 罰金 之 折算 標準 ， 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 。 相關 事實 、 證據 及 理由 均 引用 第一 審 刑事 簡易 判決書 及 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 詳 附件 ） 外 ， 另 就 證據 部分 補充 ： 被告 於 本院 審理 中 所 為 供述 、 本院 103年度 竹調字 第153 號 調解 筆錄 、 本院 刑事 紀錄科 103年 4月 30日 與 被害人 吳如寶 之 公務 電話 記錄表 （ 見 本院 103年度 簡上字 第33 號 卷 【 下稱 簡上卷 】 第27 至 30 頁 、 第53 至 58 頁 、 第41 頁 、 第50 頁 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3493號
犯罪事實：
一 、 邱俊諺 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 甫 於 民國 105年 6月 28日 易科 罰金 執行 完畢 ， 竟 猶 不知悔改 ， 其 與 黃靖辰 、 范姜丞偉 、 蔡楚瑜 、 游旻哲 等 人 皆 能 預見 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 黃靖辰 於 106年 4月 19日 前 某 日 19時 許 ， 在 其 工作 之 全家 便利商店 某 門市 ， 將 其 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 存簿 儲金 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 范姜丞偉 ， 再 由 范姜丞偉 轉交給 身分 不詳 綽號 「 阿成 」 之 男子 ， 以 此 方式 幫助 「 阿成 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 實施 詐欺 取 犯行 ， 嗣 「 阿成 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 黃靖辰 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 實施 如 附表 所 示 編號 1 、 2 、 3 、 5 及 7 之 詐欺 犯行 ， 致 邱聖芳 、 羅儀君 、 鄭暐翰 、 吳桂芳 及 鄭如妘 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 黃靖辰 上開 帳戶 。 ㈡ 蔡楚瑜 與 游旻哲 於 106年 4月 19日 前 某 日 ， 在 臺中市 烏日區 健行南路 某 全家 便利商店 ， 以 蔡楚瑜 本身 帳戶 無法 使用 為由 ， 向 蔡楚瑜 不 知情 之 女友 劉姿妤 （ 另 為 不起訴 處分 ） 取得 劉姿妤 開立 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 即 於 同 日 某時 ， 前往 邱俊諺 居住 之 臺中市 ○區 ○○○○○街 00號 2樓之1 附近 某 7-11 超商 門市 ， 將 劉姿妤 上開 帳戶 資料 交付予 邱俊諺 ， 再 由 邱俊諺 輾轉 交付給 身分 不詳 之 人 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 成員 實施 詐欺 取 犯行 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 劉姿妤 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 實施 如 附表 所 示 編號 3 、 4 、 5 及 6 之 詐欺 犯行 ， 致 鄭暐翰 、 黃鈺筑 、 吳桂芳 及 吳品誼 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 劉姿妤 上開 帳戶 。 嗣 邱聖芳 、 羅儀君 、 鄭暐翰 、 黃鈺筑 、 吳桂芳 、 吳品誼 及 鄭如妘 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第3111號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 除 犯罪 事實 一 、 第7 至 8 行 記載 ： 「 帳號 000 - 000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 」 ， 應 更正為 ： 「 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 」 ； 第10 至 14 行 記載 ： 「 由 其中 成員 撥打 電話 予 李建璋 ， 向 其 以 購物 付款 出現 錯誤 ， 需 更改 設定 云云 詐騙 李建璋人 ， 致 李建璋 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 及 3萬 元 之 金額 至 盧羿寒 之 上揭 帳戶 內 ， 合計 遭 騙 匯款 新臺幣 6萬 元 」 ， 應 補充 及 更正 記載為 ： 「 由 其中 成員 於 105年 4月 19日 21時 50分 許 ， 撥打 電話 予 李建璋 ， 向渠 以 購物 付款 出現 錯誤 ， 需 更改 設定 云云 詐騙 李建璋 ， 致 李建璋 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 跨行 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 及 29,985 元 至 盧羿寒 之 上揭 帳戶 內 ， 合計 遭 騙 金額 為 59,970 元 」 ； 另 證據 部分 應 增列 ： 「 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 106年 2月 24日 中信 銀字 第10622483926073 號 函 暨 所 附 自動化 設備 當日 跨行 存款 明細表 」 及 「 台新 國際 商業 銀行 106年 3月 2日 台新作文字 第10605580 號 函 暨 所 附 跨行 存款 之 交易 明細 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡字第124號
犯罪事實：
一 、 凃雅翎 （ 原名 涂妙如 ） 預見 無故 收集 他人 存摺 、 帳戶 使用 者 ， 將 可能 藉 此 收集 之 存摺 、 帳戶 ， 自行 或 轉由 他人 遂行 財產 上 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 100年 8月 27日 下午 4時 30分 前 某時 ， 在 台灣 地區 某 不詳 處所 ， 將 其 如 附表 一 所 示 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 之 成年 男子 。 嗣 該 男子 所屬 詐騙 集團 成員 於 取得 前開 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 二 所 示 時間 ， 以 附表 二 所 示 手法 使 附表 二 所 示 被害人 匯入 金額 至 凃雅翎 上開 帳戶 ， 隨即 提領 一空 ， 嗣 因 許巍瀚 等 人 發覺 受騙 後 分別 報警 處理 ， 始 知 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第4770號
犯罪事實：
一 、 楊宏騏 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 應 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 104年 10月 15日 前 某 時 許 ， 在 臺北市 中山區 民權東路 與 林森北路口 附近 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 （ 下稱 彰化 銀行 ） 、 板信 商業 銀行 樹林 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 （ 下稱 板信 銀行 ） 、 中國信託 商業 銀行 樹林 分行 帳號 000 - 000000000000 號 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 每 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 價格 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 以 供 詐欺 集團 成員 使用 ； 復 於 104年 10月 1日 至 同 月 15日 間 某時 許 ， 在 臺北市 中山區 捷運 中山站 附近 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 樹林 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 ） 之 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 6,000 元 之 價格 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 該 不詳 人士 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 從事 財產 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 林郁凱 、 張筠佳 、 卓奕伶 、 顏子寧 謊稱渠等 4 人 先前 於 網路 購物 誤設 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 操作 以 取消 設定 云云 ， 致 林郁凱 、 張筠佳 、 卓奕伶 、 顏子寧 等 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 款項 至 被告 上開 彰化 銀行 、 板信 銀行 、 中國信託 銀行 、 華南 銀行 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 該 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 提領 一空 。 嗣 林郁凱 、 張筠佳 、 卓奕伶 、 顏子寧 等 4 人 於 匯款 後 發覺 遭 人 詐騙 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第1132號
犯罪事實：
一 、 林錦川 雖 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 10月 底 後 至 同年 11月 1日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 凱基 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 11月 3日 17時 5分 許 ， 打電話 給 胡效銘 ， 假冒 係 「 錢櫃 KTV 」 客服 人員 ， 佯稱 ： 被 誤設為 高級 會員 ， 會 每 月 扣款 ， 須 依 指示 操作 取消 云云 ， 致 胡效銘 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 操作 ， 而 於 同 日 17時 28分 許 、 17時 38分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 方式 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9,765 元 、 4萬9,765 元 至 林錦川 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 胡效銘 發現 遭 詐騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 103年度易字第390號
犯罪事實：
一 、 彭家閎 前 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 99年度 審易字 第43 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 並 宣告 緩刑 3 年 確定 ； 嗣 其 未 履行 緩刑 條件 所 設 向 檢察官 指定 之 公庫 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 履行 條件 ， 經 本院 以 100年度 審撤 緩字 第26 號 裁定 撤銷 緩刑 之 宣告 。 復因 妨害性自主 案件 ， 經 本院 以 99年度 訴 字 第629 號 判決 判處 有期徒刑 5月 共 5 罪 確定 。 上開 六 罪 嗣 經 本院 以 100年度 審聲字 第455 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 9月 確定 ， 於 民國 101年 9月 28日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 其 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐欺 集團 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 電話 轉接 或 人頭電話 之 方式 聯繫 詐欺 對象 ， 以 逃避 追緝 ， 在 客觀 上 可 預見 將 自己 或 他人 申辦 之 行動電話 門號 提供 第三人 使用 ， 可能 幫助 第三人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 犯意 ， 於 102年 1月 4日 某時 ， 與 許立揚 至 不詳 處所 之 威寶 電信 公司 門市 （ 許立揚 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 經 本院 以 103年 易 字 114 號 判決 無罪 ， 尚未 確定 ） ， 由 許立揚 申辦 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 行動電話 後 （ 下稱 本案 電話 ） ， 將 上開 電話 SIM卡 共 2 張 交付 彭家閎 ， 由 彭家閎 於 102年 1月 4日 取得 該 電話 SIM卡 後 至 同 年 月 9日 前 之 期間 內 某時 ， 在 不詳 處所 交付 與 不詳 姓名 、 年籍 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 105年度易字第642號
犯罪事實：
一 、 李政達 預見 若 將 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 他人 ， 其 提供 之 金融 帳戶 可能 遭 人 用於 隱匿 身分 以 遂行 財產 犯罪 之 不法 使用 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 間接 故意 ， 於 民國 104年 9月 初 某 日 ， 在 新北市 蘆洲區 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交付 林冠文 （ 未 經 起訴 ） ， 再 透過 知情 之 林冠文 將 上揭 提款卡 及 密碼 轉交 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李文聖 」 之 人 使用 。 嗣 「 李文聖 」 所屬 詐騙 集團 成員 （ 未 達 3 人 ） 取得 本件 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 各 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 載 之 詐騙 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 而 各 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 本件 帳戶 內 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第1256號
犯罪事實：
一 、 張火龍 於 民國 97年 1月 18日 、 98年 2月 4日 、 98年 11月 19日 、 99年 1月 6日 ， 分別 因 交付 其 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 或 行動電話 門號 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 ， 經 本院 分別 以 99年度 簡字 第1252 號 、 98年度 簡字 第1641 號 （ 98年度 簡上 字 第239 號 撤回 上訴 ） 、 99年度 簡字 第1318 號 、 99年度 簡字 第3143 號 判決 ， 皆 判處 有期徒刑 4月 確定 （ 未 構成 累犯 ） ， 仍 不知悔改 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第199號
犯罪事實：
一 、 楊盛智 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 104年 4月 21日 1時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 1樓 「 OK 便利 超商 」 內 ， 徒手 竊取 伊甸 社會 福利 基金會 寄放 於 店 內 捐獻箱 之 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 得手 。 嗣 經 伊甸 社會 福利 基金會 人員 鞠筱君 及 該 超商 店員 東洋 調閱 監視器 畫面 後 ， 始 悉 上情 。 楊盛智 另 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 104年 7月 19日 前 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 及 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ， 交予 真實 年籍 姓名 不詳 、 綽號 「 花面佛 」 （ 音 同 ） 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 分別 於 （ 一 ） 104年 7月 19日 19時 52分 許 ， 撥打 電話 予 蔡金芬 佯稱 係 其 女兒 急需 用錢 ， 致 蔡金芬 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 7月 20日 匯款 20萬 元 至 楊盛智 上開 彰化 商業 銀行 帳戶 ； （ 二 ） 104年 7月 21日 11時 26分 許 ， 撥打 電話 予 林淑玉 之 夫 ， 佯稱 其 係 林淑玉 姐夫 ， 需款 孔急 ， 致 林淑玉 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 11時 45分 匯款 10萬 元 至 被告 上開 彰化 銀行 帳戶 。 （ 三 ） 104年 7月 21日 12時 40分 許 ， 撥打 電話 予 孫作華 ， 佯稱 其 涉及 刑案 ， 致 孫作華 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 16時 40分 許 匯款 80萬 元 至 被告 上開 中國信託 商業 銀行 帳戶 。 嗣 經 蔡金芬 、 林淑玉 、 孫作華 發現 有異 向 警方 報案 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 101年度簡上字第32號
犯罪事實：
一 、 王金坤 預見 提供 銀行 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 陌生人 使用 ， 可能 遭 不詳 之 犯罪 集團 用以 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 供作 詐欺 取財 犯罪 所 用 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 而 於 民國 100年 4月 27日 ， 在 臺北市 北投區 某 全家 便利商店 ， 將 其 申設 之 玉山 商業 銀行 北天母 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 、 臺北 富邦 商業 銀行 北投 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 帳戶 ） 之 金融卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 袁松發 」 之 成年 男子 ， 並 將 各 該 金融卡 密碼 以 電話 告知 另 名 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 謝 先生 」 之 成年 男子 。 嗣 該 「 袁松發 」 、 「 謝 先生 」 所屬 詐欺 集團 成年 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 對 唐伯煒 、 紀麗雅 、 曾莉鈞 、 黃聖智 及 林姵馨 施以 如 附表 一 所 示 之 詐術 ， 使 唐伯煒 、 紀麗雅 、 曾莉鈞 、 黃聖智 及 林姵馨 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 轉帳 匯款 之 方式 ， 將 如 附表 一 所 示 之 轉帳 金額 匯入 如 附表 一 所 示 之 王金坤 前揭 二 帳戶 內 ， 且 上開 款項 匯入 後 旋 均 遭 提領 一 空 。 嗣 經 唐伯煒 、 紀麗雅 、 曾莉鈞 、 黃聖智 及 林姵馨 發現 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7882號
犯罪事實：
一 、 徐桂華 明知 申辦 金融 機構 帳戶 乃 個人 屬性 甚 高 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 遂行 不 特定 之 財產 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 11月 17日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 對價 ， 將 其 在 中國信託 商業 銀行板 新 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 所 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 中信 銀行 帳戶 提款卡 與 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 11月 17日 10時 42分 許 ， 撥打 電話 予 王臺生 ， 佯裝 為 其 友人 ， 謊稱 需款 孔急 ， 致 王臺生 陷於 錯誤 ， 於 同 日 10時 56分 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○○路 00○00號 10樓 住處 ， 利用 電腦 設備 連結 網際網路 至 其 臺灣 銀行 網路 銀行 帳戶 ， 以 網路 轉帳 方式 ， 匯款 新臺幣 3萬 元 至 被告 上開 中國信託 銀行 帳戶 。
臺灣苗栗地方法院 105年度訴字第455號
犯罪事實：
一 、 岳冠甫 、 許芫睿 經由 年籍 姓名 均 不詳 、 綽號 「 阿成 」 之 成年 男子 邀約 ， 以 詐欺 所得 金額 百分之3 之 報酬 受僱 於 「 阿成 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 而 與 「 阿成 」 及 同屬 該 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 、 行使 偽造 特種 文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 阿成 」 於 民國 105年 8月 22日 12時 許 ， 在 位於 臺中市 大里區 益民路 1段 上 之 「 肯特城 」 網咖 內 ， 交付 Hugiga 牌 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 及 偽造 之 ARU-5773 號 自用 小客車 車牌 2 面 （ 壓克力 材質 ） 予 岳冠甫 。 於 翌 （ 23 ） 日 ， 「 阿成 」 再 指示 岳冠甫 、 許芫睿 於 同 日 前往 上開 網咖店 會合 ， 並 駕車 前往 苗栗縣 苑裡鎮 社苓里 附近 等待 。 岳冠甫 、 許芫睿 復 依 「 阿成 」 之 指示 ， 在 苗栗縣 苑裡 交流道 處 ， 由 許芫睿 將 上開 偽造 之 車牌 懸掛 於 租用 之 自用 小客車 上 （ 原 車牌 號碼 為 AMA-9782 號 ） ， 以 躲避 員警 查緝 ， 足生 損害 於 公路 監理 機關 管理 牌照 之 正確性 ， 再 前往 「 阿成 」 指示 之 地點 等候 。 嗣 於 同 日 14時 30分 許 ， 「 阿成 」 所屬 詐欺 集團 撥打 電話 給 康錦花 ， 假冒 康錦花 之 子 佯稱 其 為 友人 擔保 新臺幣 （ 下 同 ） 150萬 元 之 債務 ， 而 其 友人 跑掉 ， 現 遭 債權人 捉起來 打 ， 康錦花 倘 不 交付 30萬 元 ， 其 將 遭 剁手 剁腳 等語 ， 致 康 錦花 不疑有他 ， 隨即 至 苗栗縣 苑裡鎮 山腳 郵局 提領 30萬 元 ， 經 郵局 人員 詢 以 康錦花 為何 領款 ， 康錦花 告 以上情 ， 該 郵局 人員 乃 提醒 康錦花 可能 是 詐欺 集團 行騙 手法 並 勸 其 不要 受騙 ， 惟 為 康錦花 所 拒 ， 該 郵局 乃 逕 通知 員警 到場 ， 到場 處理 員警 聽取 康錦花 之 陳述 後 ， 認 係 詐欺 集團 之 詐騙 手法 而 勸 康錦花 不要 提領 ， 並 促康 錦花 協助 查緝 。 康錦花 乃 配合 員警 誘使 該 詐欺 集團 成員 至 其 住處 拿取 款項 。 經 詐欺 集團 成員 確認 康錦花 住處 後 ， 「 阿成 」 乃 指示 許芫睿 、 岳冠甫 駕駛 上開 車輛 至 苗栗縣 ○○鎮 ○○里 00鄰 00000號 附近 ， 由 岳冠甫 下車 向 康錦花 收取 內 以 紙張 偽裝 紙鈔 之 紙袋 1 個 ， 取得 後 旋 經 埋伏 之 員警 當場 查獲 ， 並 扣得 該 偽造 之 車牌 、 「 阿成 」 交付 之 手機 1 支 及 康錦花 交付 之 紙袋 1 個 而 未 得逞 。
臺灣高雄地方法院 109年度審訴字第1124號
犯罪事實：
一 、 余雯婷 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 109年 1月 間 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 沈漢君 」 之 成年人 所屬 之 詐騙 集團 ， 充為 領取 銀行 帳簿 之 收簿手 。 余雯婷 依 「 沈漢君 」 之 指示 ， 遂 於 如 附表 「 取得 帳戶 之 方式 」 欄 所 示 時間 、 地點 ， 取得 如 附表 所 示 陳薏婷 、 方曉容 （ 現 更名為 方小蓉 ） 、 賴伯威 、 張裕隆 所有 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 。 余雯婷 隨後 將 上開 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 依 「 沈漢君 」 之 指示 交給 本案 詐欺 集團 內 其他 成年 成員 ， 並 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 報酬 。 嗣 因 陳薏婷 、 方曉容 、 賴伯威 、 張裕隆 察覺 有異 而 報警 ， 始 知悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 102年度簡字第179號
犯罪事實：
一 、 葉艾玫 明知 將 自己 或 他人 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 他人 將 可能 利用 所 提供 之 帳戶 遂行 詐欺 取財 之 非法 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 8月 13日 某時 ， 在 宜蘭縣 羅東鎮 某 處 之 統一 超商 內 ， 將 其 所 申辦 第一 商業 銀行 羅東 分行 00000000000 號 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 00000000000 號 ） 帳戶 及 華南 商業 銀行 南崁 分行 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 以 超商 宅配 方式 寄予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 張國強 」 之 詐欺 集團 成員 （ 下稱 「 張國強 」 ） ， 並 提供 前開 帳戶 金融卡 之 密碼 ， 容任 其 使用 上開 帳戶 作為 行騙 時 匯款 之 用 。 嗣 果 有 該 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 施用 詐術 ， 使 附表 所 示 之 陳佩如 等 人 ， 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 所 示 之 詐騙 金額 匯至 如 附表 所 示 葉艾玫 之前開 帳戶 內 ， 嗣 經 陳佩如 等 人 發覺 被 騙 後 向 警方 報案 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第1100號
犯罪事實：
一 、 許哲郎 前 因 詐欺 、 侵占 、 竊盜 等 案件 ， 經 法院 判刑 確定 ， 經合 併定 應 執行 刑 有期徒刑 4 年 2月 確定 ， 於 民國 104年 12月 8日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 迄 105年 8月 31日 保護 管束 期滿 假釋 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 其 自身 並 無 出售 任何 捲線器 或 其他 釣具 商品 之 真意 ， 於 107年 11月 2日 10時 58分 許 ， 以 通訊 軟體 line 之 聯絡 方式 ， 先 假意 向 徐華廷 詢問 渠 有無 購買 釣竿 之 意願 ， 待 徐華廷 以 line 表示 渠 僅 欲 購買 捲線器 後 ， 再 向 徐華廷 佯稱 其 適有 捲線器 可 供 出售 ， 並 願 以 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬4,900 元 出售 予 徐華廷 ， 致 徐華廷 陷於 錯誤 ， 而 同意 向 許哲郎 購買 上開 捲線器 1 個 ， 並 於 107年 11月 2日 20時 45分 許 ， 匯款 1萬4,960 元 ( 含 運費 60 元 ) 至 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 內 ， 旋經 許哲郎 提領 一 空 。 嗣 因 徐華廷 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第1807號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 「 朱文君 」 、 「 高雄市 鳳山區 某 不詳 地點 」 更正為 「 朱正君 」 、 「 高雄市 ○○區 ○○路 222號 」 ； 並 將 「 以 每 5 天 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 」 補充為 「 以 每 本 帳戶 5 天 為 一 期 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 ， 每 月 12,000 元 之 代價 」 ； 另 補充 證據 ： 臺灣 銀行 永康 分行 101年 5月 23日 永康 營字 第10150007271 號 函 暨 帳號 000000000000 號 開戶 基本 資料 1 份 及 自開戶 起 至 101年 5月 21日 止 之 存摺 存款 歷史 明細 查詢單 共 5 紙 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 101年 5月 30日 中信銀 第00000000005307 號 函 暨 帳號 000000000000 號 客戶 相關 資料 1 份 、 金融 機構 聯防 機制 通報 單 2 紙 、 臺南市政府 警察局 第一 分局 東寧 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 桃園縣 政府 警察局 大園 分局 觀音 分駐所 受理 各 類 案件 紀錄表 各 1 份 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3559號
犯罪事實：
一 、 吳以豪 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 2月 27日 前 某時 ， 將 其 申辦 之 臺灣 新光 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 ， 於 106年 2月 27日 ， 以 通訊 軟體 LINE ， 向 李懋祥 佯稱 係 友人 急需 用錢 云云 ， 致 李懋祥 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 21時 4分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 至 吳以豪 上開 帳戶 內 。 嗣 李懋祥 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度中原簡字第77號
犯罪事實：
一 、 陳莠寶 可 預見 若 提供 金融 帳戶 資料 供 不詳 之 人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 利用 於 隱匿 財產 上 之 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 108年 ） 年 9月 28日 下午 6時 30分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 之 空軍 一號 客運店 中南站 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 申辦 使用 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 存摺 及 提款卡 以 該 站 貨運 方式 ， 寄 至 該 客運 埤頭站 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 「 陳宜惠 」 ， 再 以 通訊 軟體 LINE （ 下稱 LINE ） 將 上開 帳戶 提款卡 密碼 告知 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 LINE 暱稱 「 黃 媽媽 - 專業 借貸 」 之 詐騙 集團 成員 ， 任由 他人 用以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 （ 無 積極 證據 足 認 成員 有 三 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 107年 10月 3日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 李姒珊 佯稱 ： 係 李姒珊 之 友人 ， 亟需 現金 支付 票款 云云 ， 致 李姒珊 陷於 錯誤 ， 於 107年 10月 3日 中午 12時 42分 許 ， 至 板信 商業 銀行 東湖 分行 ， 匯款 新臺幣 15萬 元 至 系爭 帳戶 內 。 嗣 李姒珊 查覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第2797號
犯罪事實：
一 、 本院 原名 臺灣 板橋 地方 法院 ， 業 於 民國 102年 1月 1日 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ， 又 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 亦 同時 更名為 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 ， 合先 敘明 。
臺灣南投地方法院 104年度易字第200號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 張原嘉 明知 其 無 加油 後 付款 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 103年 10月 29日 19時 20分 許 ， 駕駛 其 所有 、 車牌 號碼 00 - 0000 號 之 自用 小客車 ， 至 臺灣 真工 國際 股份 有限公司 所 經營 位在 南投縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 ○段 000號 之 柑林 加油站 （ 下稱 柑林 加油站 ) 加油 ， 使 該 加油站 員工 黃月香 誤以為 張原嘉 確 欲 付費 加油 ， 而 加入 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 95 無 鉛 汽油 至 上開 車輛 內 ， 張原嘉 於 加油 完畢 後 未 支付 加油 款項 旋即 駕車 離開 ， 黃月香 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 ， 因而 循線 查獲 。 ㈡ 張原嘉 前 因 公共 危險 案件 經 判刑 確定 後 ， 由 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 通知 其 入監 執行 未 到案 而 遭 通緝 ， 南投 縣 政府 警察局 仁愛 分局 南豐 派出所 警員 李憲忠 、 涂昭旭 2 人 據報 於 104年 3月 27日 20時 30分 許 ， 前往 張原嘉 位在 南投縣 ○○鎮 ○○路 00號 住處 ， 欲 依法 逮捕 張原嘉 時 ， 張原嘉 竟 基於 對 依法 執行 職務 公務員 施 強暴 之 妨害 公務 犯意 ， 明知 身 著 警察 制服 之 警員 李憲忠 、 涂昭旭 均 係 依法 執行 職務 之 公務員 ， 在 上開 屋 內 3樓 ， 先 徒手 毆打 李憲忠 、 涂昭旭 ， 經 李憲忠 、 涂昭旭 將 其 壓制 後 由 樓梯間 帶往 該 屋 1樓 ， 張原嘉 行經 1樓 樓梯 旁 時 ， 又 趁機 取得 其 所有 置於 該 處 之 菜刀 2 把 並 揮砍 李憲忠 、 涂昭旭 ， 李憲忠 、 涂昭旭 見狀 徒手 奪下 張原嘉 手 中 菜刀 並 壓制 張原嘉 ， 對 張原嘉 依法 上 手銬 ， 張原嘉 再 以 嘴 咬 2 人 並 極力 掙扎 ， 以 此 方式 對 李憲忠 、 涂昭旭 為 強暴 ， 並 造成 李憲忠 受有 右手 指切 割傷 之 傷害 ， 及 涂昭旭 受有 左手 手指 切割傷 之 傷害 （ 傷害 部分 均 未 據 告訴 ） ， 嗣 李憲忠 、 涂昭旭 依法 逮捕 張原嘉 並 扣得 菜刀 2 把 。 ㈢ 案 經 南投縣政府 警察局 埔里 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度易字第724號
犯罪事實：
一 、 廖郁惟 於 民國 106年 5月 11日 某時 許 ， 因 知悉 吳明雄 經 本院 於 同 日 裁定 得以 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 具保 停止 羈押 後 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 5月 18日 中午 12時 許 ， 在 吳啟南 位於 宜蘭縣 ○○鎮 ○○路 0號 住處 ， 向 吳啟南 佯稱 欲 籌措 15萬 元 協助 辦理 吳明雄 具保 事宜 云云 ， 嗣 吳啟南 表示 僅 能 籌措 4萬 元 後 ， 再 向 吳啟南 佯稱 得 由 吳啟南 交付 4萬 元 ， 其餘 款項 由 其 設法 籌措 之 方式 ， 為 吳明雄 辦理 具保 事宜 云云 ， 致 吳啟南 陷於 錯誤 ， 當場 交付 現金 4萬 元 與 廖郁惟 。 嗣 吳啟南 發覺 廖郁惟 並 未 辦理 吳明雄 具保 事宜 ， 經 吳啟南 向 吳明雄 查證 後 驚覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審訴字第1203號
犯罪事實：
一 、 己○○ 及 蔡宏昌 （ 上 2 人 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 犯行 ， 業經 臺灣 嘉義 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第4713 號 等 起訴 在案 ） 均 係 成年人 ， 與 少年 王○○ （ 民國 92年 6月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 另 由 臺灣 桃園 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 暨 所屬 詐欺 集團 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 己○○ 負責 向 蔡宏昌 收取 車手 提領 之 詐欺 款項 及 交付 該 詐欺 集團 控管 之 金融 帳戶 提款卡 （ 帳戶 所有人 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 由 警方 移送 其 等 戶籍 地所 管轄 地方 檢察署 偵辦 ） ； 蔡宏昌 負責 交付 上開 提款卡 予 車手 及 收取 車手 提領 之 詐欺 款項 ； 王○○ 負責 持 上開 提款卡 及 密碼 提領 款項 ， 從事 俗稱 車手 之 取款 工作 ， 謀議 既定 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 對 附表 各 編號 所 示 之 告訴人 及 被害人 施以 附表 各 編號 所 示 之 詐欺 方式 ， 致 其 等 5 人 陷於 錯誤 ， 存 、 匯款 附表 各 編號 所 示 金額 至 附表 各 編號 所 示 金融 帳戶 ， 己○○ 則 於 108年 3月 8日 某時 許 ， 在 桃園市 中壢區 環西路 附近 公園 內 ， 將 上開 提款卡 交予 蔡宏昌 ， 再 由 蔡宏昌 於 同 日 某時 許 ， 在 同址 公園 內 ， 指示 王○○ 提款 並 交付 上開 提款卡 ， 王○○ 即 於 附表 各 編號 所 示 時間 及 地點 ， 以 上開 提款卡 提領 附表 各 編號 所 示 金額 款項 ， 並 於 同 日 某時 許 ， 在 上址 公園 內 ， 將 所 提領 款項 及 提款卡 交予 蔡宏昌 ， 蔡宏昌 再 於 同 日 某 時 許 ， 在 上址 公園 內 ， 將 所 提領 款項 及 提款卡 交予 己○○ 。 嗣 如 附表 各 編號 所 示 告訴人 及 被害人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第6890號
犯罪事實：
一 、 張益銓 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關連 ， 亦 知悉 犯罪 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 印章 及 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 或 恐嚇 他人 財物 並 以 逃避 追查 ， 而 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 7月 間 某 日 ， 將 其 申辦 之 日盛 銀行 三重 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 及 存摺 影本 ， 以 郵寄 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供作 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 該 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 上開 帳戶 作為 匯款 工具 ， 以 附表 所 示 之 方法 ， 使 附表 所 示 之 林博軒 等 三 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時 地 以 自動櫃員機 轉帳 方式 將 附表 所 示 款項 匯入 張益銓 之 上開 帳戶 內 ， 詐欺 集團 成員 旋將 林博軒 等 三 人 所 匯入 之 款項 全數 提領 ， 嗣 經 林博軒 等 三 人 發覺 受騙 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第1105號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鄭延彰 前 因 竊盜 等 案件 ， 經 普通 法院 判處 有期徒刑 確定 ， 甫 於 民國 105年 3月 8日 執行 有期徒刑 完畢 。 詎 鄭延彰 仍 不知悔改 ， 明知 行動電話 門號 係 供 自己 使用 之 重要 聯絡 工具 ， 關係 個人 身份 、 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 得 任意 向 各 家 電信 公司 申辦 行動電話 門號 ， 所 申辦 之 行動電話 門號 數量 亦 無 限制 ， 又 在 現今 電話 詐騙 橫行 之 社會 現況 下 ， 並 可 預見 不 熟識 之 人 以 各 種 理由 取得 他人 行動電話 門號 長期 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 行動電話 門號 長期 使用 之 目的 ， 無非 在於 遂行 及 掩飾 犯罪 行為 ， 避免 遭 被害人 及 司法 機關 追查 ， 故 鄭延彰 對於 提供 其 行動電話 門號 予 不 熟識 之 他人 長期 使用 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 得利 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 3日 至 106年 7月 10日 下午 1時 許 間 之 某時 ， 將 其 於 106年 7月 3日 所 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 之 SIM卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 小林 」 之 人 ， 容任 「 小林 」 或 其 轉手 之 詐騙 集團 成員 得以 長期 使用 作為 詐欺 得利 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 得利 之 犯行 。 迨 「 小林 」 或 其 轉手 之 詐騙 集團 成員 取得 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 後 ， 果基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 得利 犯意 ， 於 106年 7月 10日 下午 1時 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 ， 撥打 電話 予 在 新北市 ○○區 ○○○路 000號 萊爾富 便利商店 工作 之 謝文慈 ， 冒充 係 該 店 店長 「 林志豪 」 及 公司 會計 人員 「 ○ 會計 ○ 」 而 加入 謝文慈 之 Line 通訊 軟體 後 ， 再 向 謝文慈 誆稱 「 因 謝文慈 係 新進 人員 ， 須 購買 GASH 點數 以 配合 查帳 」 云云 ， 致 謝文慈 因而 陷於 錯誤 ， 遂 自 106年 7月 10日 下午 1時 26分 許 起 ， 在 上開 便利商店 內 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 購買 價值 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 、 點數 序號 0000000000 號 至 0000000000 號 之 GASH 點數卡 共 18 張 （ 每 張 5000 點 ） 後 ， 再 將 上開 GASH 點數 序號 及 密碼 拍照 後 以 Line 傳送 予 該 暱稱 「 林志豪 」 、 「 ○ 會計 ○ 」 之 詐欺 集團 成員 ， 該 詐欺 集團 成員 即 因此 而 獲取 免 支付 購買 代價 9萬 元 即 詐得 上開 GASH 點數 得手 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 謝文慈 查覺 有異 ， 發現 受騙 ， 旋即 報警 處理 ， 始 為 警查 悉 上情 。 案 經 謝文慈 訴由 新北市政府 警察局 汐止 分局 報請 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ， 嗣 於 本院 準備 程序 進行 中 ， 被告 先 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 裁定 進行 簡式 審判 程序 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第2813號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 第5 行 「 帳號 為 0000000000000000 號 」 更正為 「 帳號 為 00000000000000 號 」 、 第9 至 11 行 「 自 同 日 21時 41分 許 起 至 翌 （ 23 ） 日 凌晨 0時 53分 許 ， 操作 自動櫃員機 轉帳 轉出 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 14,8220 元 至 前揭 帳戶 」 更正為 「 自 同 日 21時 41分 許 起 至 翌日 （ 23日 ） 凌晨 0時 53分 許 操作 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 21時 41分 、 21時 56分 、 翌日 （ 23日 ） 凌晨 0時 51分 許 ， 接續 轉帳 轉出 新臺幣 （ 下 同 ） 29,980 元 、 29,980 元 、 29,980 元 至 前揭 帳戶 （ 至 白宜禮 於 99年 10月 23日 凌晨 另 有 3 次 操作 自動櫃員機 欲 分別 轉帳 14,150 元 、 29,980 元 、 14,150 元 至 前揭 帳戶 部分 ， 則 均 因故 未 轉帳 成功 ） 」 、 第18 行 「 28,932 元 」 更正為 「 29,980 元 」 ， 證據 並 所 犯 法條 一 第6 、 7 行 「 帳戶 交易 明細 」 更正為 「 客戶 歷史 交易 清單 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2751號
犯罪事實：
一 、 許翠娥 於 民國 100年 8月 30日 、 101年 2月 10日 ， 分別 召集 如 附表 一 所 示 甲 、 乙合會 ， 標息 均 採 內標制 ， 約定 開標 地點 均 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 住處 。 詎 許翠娥 於 甲 、 乙合會 起會 後 至 102年 4月 期間 內 ， 因 資金 週轉不靈 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 利用 各 會員 間 彼此 未必 熟識 ， 投標 時 會員 亦 未 實際 查核 得標 會員 身分 之 機會 ， 冒用 活會 會員 朱巧雲 名義 ， 於 甲 、 乙合會 標得合會 共 8 次 ， 再 利用 會首 負責 聯繫 會員 、 收取 會款 之 機會 ， 分別 向 朱巧雲 佯稱 ： 該 會 已 由 某 會員 得標 ， 標息 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 至 1,800 元 不等 云云 ， 致 朱巧雲 陷於 錯誤 ， 而 交付 各 該 期活 會 款 予 許翠娥 ， 前後 詐得 共 168,000 元 （ 計算式 詳如 附表 二 ） 。 嗣 於 102年 4月 間 某 日 ， 朱巧雲 預期 可 標得 剩餘 合會 ， 遂 向 許翠娥 表示 欲 投標 ， 許翠娥 始 坦承 其 有 前揭 冒標 情事 ， 朱巧雲 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第4939號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 一 第7 行 之 「 致 梁秀萍 陷於 錯誤 」 應 補充為 「 致 該 牛排館 老闆 梁秀萍 陷於 錯誤 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣嘉義地方法院 106年度易字第785號
犯罪事實：
一 、 陳名禮 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 網路 愛情 公寓 聊天室 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 102年 5 、 6月 間 ， 自稱 係 在 美國 工作 之 女子 「 陳以萱 」 ， 在 聊天室 跟 吳紹民 聊天 ， 繼而 以 通訊 軟體 「 LINE 」 互相 連繫 ， 假意 與 吳紹民 交往 ， 以 取得 吳紹民 之 信任 。 嗣 於 102年 8月 初 某 日 ， 「 陳以萱 」 介紹 「 胞弟 」 陳名禮 給 吳紹民 認識 。 不久 ， 陳名禮 即 分飾 2 角 ， 向 吳紹民 訛稱 「 陳以萱 」 罹患 腦瘤 需 長期 服用 健康 食品 ， 缺 錢 購買 ， 致 吳紹民 陷於 錯誤 ， 陸續 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 交付 同 附表 所 示 之 金錢 供 陳名禮 購買 健康 食品 。 陳名禮 以 此 方式 共 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 141萬4,000 元 得逞 。 另 於 103年 3月 間 ， 陳名禮 另行 起意 ， 以 「 陳以萱 」 名義 ， 誆稱 吳紹民 要 給 「 陳以萱 」 一 個 穩定 的 家 及 未來 ， 要求 吳紹民 將 其 名下 、 址設 嘉義縣 ○○市 ○○里 ○○○街 0巷 00號 6樓 之 房地 （ 價值 約 102萬 元 ， 下稱 本件 房地 ） ， 過戶 給 較 會 管理 資產 之 陳名禮 名下 ， 致 吳紹民 誤以為 「 陳以萱 」 要 與 其 共組 家庭 ， 而 依 指示 ， 於 103年 3月 25日 將 本件 房地 贈與 陳名禮 。 ㈡ 於 104年 3月 間 ， 自稱 係 女性 空服員 「 陳靜荷 」 ， 在 聊天室 跟 蔡力弘 聊天 ， 繼而 以 通訊 軟體 「 LINE 」 互相 連繫 ， 假意 與 蔡力弘 交往 ， 以 取得 蔡力弘 信任 。 嗣 於 104年 4月 中旬 ， 「 陳靜荷 」 介紹 「 胞弟 」 陳名禮 給 蔡力弘 認識 。 不久 ， 「 陳靜荷 」 向 蔡力弘 謊稱 ： 陳名禮 在 臺灣 經濟 狀況 不 好 ， 是 留美 碩士 ， 需要 學費 及 生活費 云云 ， 致 蔡力弘 陷於 錯誤 ， 陸續 於 附表 三 所 示 之 時間 ， 交付 同 附表 所 示 之 金錢 、 物品 給 陳名禮 收受 。 陳名禮 以 此 方式 詐得 17萬2,200 元 、 美金 10 元 、 行動電話 2 支 、 筆電 1 台 得逞 。 ㈢ 於 105年 7 、 8月 間 ， 以 前揭 ㈡ 所 示 之 手法 取得 秦瑞璟 信任 ， 並 以 「 陳靜荷 」 之 名義 介紹 「 胞弟 」 陳名禮 給 秦瑞璟 認識 。 不久 ， 「 陳靜荷 」 向 秦瑞璟 謊稱 ： 陳名禮 在 臺灣 經濟 狀況 不 好 ， 現 就讀 中正 大學 心理 研究所 ， 需要 學費 及 生活費 云云 ， 致 秦瑞璟 陷於 錯誤 ， 陸續 於 附表 四 所 示 之 時間 ， 交付 同 附表 所 示 之 金錢 、 物品 給 陳名禮 收受 。 陳名禮 以 此 方式 詐得 11萬1,700 元 、 行動電話 1 支 得逞 。 ㈣ 於 105年 12月 間 ， 以 前揭 ㈡ 所 示 之 手法 取得 柯顯泰 信任 ， 並 以 「 陳靜荷 」 名義 介紹 「 胞弟 」 陳名禮 給 柯顯泰 認識 。 之後 於 106年 6月 中旬 ， 以 「 陳靜荷 」 名義 向 柯顯泰 表示 需要 1 支 手機 ， 並 謊稱 可以 用 無摺 存款 之 方式 ， 將 錢 匯入 陳名禮 的 戶頭 ， 讓 其 可以 購買 手機 云云 ， 致 柯顯泰 陷於 錯誤 ， 於 106年 6月 17日 以 無 摺 存款 之 方式 ， 匯 3萬3,000 元 入 陳名禮 所有 之 斗六 西平路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 內 。 陳名禮 以 此 方式 詐得 3萬3,000 元 得逞 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第6549號
犯罪事實：
一 、 蔣誌鵬 明知 其 所 攜帶 之 現金 僅有 新臺幣 （ 下 同 ） 1百 元 ， 並 不足以 支付 計程車 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 4月 15日 23時 許 ， 在 新北市 三重區 正義北路 與 重新 路口 某 處 ， 搭乘 曾寶來 所 駕駛 之 車號 000 - 00 號 營業 小客車 ， 前往 新北市 泰山區 新明路 欲 找 友人 邱維國 借 錢 。 迨 蔣誌鵬 乘車 抵達 新北市 ○○區 ○○路 0號 前 時 ， 蔣誌鵬 隨 向 曾寶來 表示 無 錢 可 付 ， 亦 未 聯繫 邱維國 前來 付款 ， 而 以 此 方式 詐得 車資 320 元 之 不法 利益 。 曾寶來 見 蔣誌鵬 無 錢 支付 車資 ， 即 要求 蔣誌鵬 設法 解決 。 惟 蔣誌鵬 因 不耐 曾寶來 持續 要求 付款 ， 與 曾寶來 發生 爭吵 後 ， 竟 另 基於 毀損 犯意 ， 當場 腳踹 上開 車號 000 - 00 號 營業 小客車 左後 車門 ， 造成 該 車門 凹陷 ， 而 生 損害 於 曾寶來 。