臺灣臺北地方法院 105年度訴字第550號
犯罪事實：
一 、 杜翊民 於 民國 105年 6月 間 起 ， 與 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 小偉 」 之 人 一同 加入 詐騙 集團 ， 並 明知 其 集團 內 有 3 名 以上 成員 ， 且 均 非 屬 偵辦 犯罪 之 公務員 ， 仍 擔任 集團 內 向 受騙 民眾 取款 之 車手 工作 ， 並 以 如 附表 四 編號 ㈤ 之 行動電話 1 具 作為 詐騙 集團 與 其 聯繫 向 被害人 取款 之 工具 ， 並 約定 可 獲取 總詐騙 所得 款項 3％ 至 4％ 之 報酬 （ 杜翊民 實際 得 款 數額 詳 下述 ） ， 分別 為 下述 行為 ： ㈠ 杜翊民 與 另 案 少年 閻○賢 （ 88年 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ， 所 涉 詐欺 犯嫌 另行 偵辦 中 ， 無 證據 證明 被告 知情 其 為 少年 ） 、 「 小偉 」 及 前開 不詳 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 該 不詳 詐騙 集團 成員 於 105年 7月 12日 當日 上午 11時 以前 ， 撥打 電話 向 陳清福 佯稱 其 為 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 ， 告知 陳清福 因 涉及 詐欺 案件 ， 須 交付 保證金 云云 ， 致 陳清福 陷於 錯誤 ； 杜翊民 於 同 日 某時 ， 接獲 詐欺 集團 成員 之 指示 後 ， 於 同 日 上午 11時 許 ， 與 「 小偉 」 一同 前往 陳清福 位於 高雄市 ○○區 ○○街 00巷 0號 5樓 之 住處 ， 由 「 小偉 」 負責 把風 ， 杜翊民 則 向 陳清福 收取 其 為 繳納 上開 遭 佯騙 詐欺案 保證金 事宜 而 交付 之 陳清福 開立 於 如 附表 ㈠ 「 提領 帳戶欄 」 所 示 銀行 、 郵局 存摺 各 1 本 、 提款卡 1 張 、 印章 2 顆 ， 杜翊民 並 交付 由 集團 內 不詳 成員 於 不詳 時 、 地 偽造 用以 取信 陳清福 如 附表 四編號 ㈠ -1 、 ㈠ -2 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 公文 1 紙 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 強制性 資產 凍結 執行書 」 公文 2 紙 而 行使 之 ， 均 足生 損害 於 陳清福 、 黃敏昌 、 謝宗翰 、 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 司法 文書 之 公信力 。 杜翊民 詐得 上開 物品 後 ， 即 交由 詐騙 集團 處理 ， 其 則 分得 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 為 報酬 。 杜翊民 復承 前 詐欺 取財 之 計畫 ， 與 「 小偉 」 、 閻○賢 （ 起訴書 誤載為 閻○寶 ， 下 同 ） 及 上開 不詳 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 或 集團 內 成員 不法 之 所有 ， 共同 基於 行使 偽造 私文書 、 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 詐騙 集團 成員 將 上開 存摺 、 印章 交付 閻○賢 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 （ 下稱 車手 A ） ， 由 渠等 依序 在 附表 一 編號 1 至 2 、 3 所 示 之 時間 、 地點 ， 分別 盜蓋 陳清福 交付 之 印章 於 提款單 上 ， 偽造 以 陳清福 （ 起訴書 誤載 為 陳清萬 ， 至 ㈠ 同 ） 名義 所 製作 之 提款 單私 文書 ， 以 供 各自 提領 如 附表 一 編號 1 至 2 、 3 所 示 之 銀行 、 郵局 帳戶 內 之 現金 ， 進而 向 不 知情 之 銀行 、 郵局 行員 佯稱為 陳清福 之 提款 而 接續 行使 之 ， 致 銀行 行員 、 郵局 人員 各 陷於 錯誤 ， 交付 閻○賢 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 67萬9,000 元 現金 、 交付 車手 A 共計 48萬 元 現金 得手 ， 均 足生 損害 於 陳清福 及 國泰世華 銀行 、 郵局 關於 帳戶 交易 資料 管理 之 正確性 。 末 閻○賢 於 附表 一 編號 4 所 示 時 、 地 ， 持 陳清福 交付 之 存摺 、 印章 ， 欲 再次 臨櫃 詐領 國泰世華 銀行 帳戶 內 餘款 ， 並 尚未 填載 提款單 之 際 ， 因 銀行 行員 察覺 有異 ， 存摺 、 印章 不及 取回 遺留 現場 旋即 離去 ， 始 未 得手 。 ㈡ 杜翊民 與 「 小偉 」 及 前開 不詳 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 竟 另行 共同 基於 詐欺 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 詐騙 集團 成員 ， 於 105年 7月 21日 上午 9時 10分 許 ， 撥打 電話 向 陳清萬 佯稱 其 電話 遭 人 冒用 欠費 ， 復 轉接 並 假冒 為 警員 告知 陳清萬 須 交付 存摺 及 提款卡 云云 ， 致 陳清萬 陷於 錯誤 ； 由 杜翊民 於 同 日 上午 某時 ， 接獲 詐欺 集團 成員 之 指示 後 ， 與 「 小偉 」 一同 搭乘 同 案 被告 陳夢迪 （ 所 涉 詐欺 犯嫌 另 由 檢察官 偵辦 中 ） 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 之 汽車 ， 自 基隆 火車站 附近 出發 前往 陳清萬 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 000巷 0號 3樓 之 住處 附近 ， 嗣 於 同 日 上午 11時 20分 、 下午 2時 30分 許 ， 二 度 前往 陳清萬 上址 住處 ， 由 「 小偉 」 負責 把風 ， 杜翊民 向 陳清萬 收取 其 誤信 上開 遭 佯騙 詐欺 之 內容 而 交付 其 開立 於 如 附表 二 「 提領 帳戶 」 欄 所 示 之 銀行 存摺 3 本 、 金融卡 1 張 、 中國信託 銀行 存摺 2 本 （ 此 銀行 帳戶 未 經 取款 ） 、 印章 1 顆 交付 杜翊民 ， 並 由 杜翊民 交付 由 集團 內 不詳 成員 於 不詳 時 、 地 偽造 用以 取信 陳清萬 如 附表 四 編號 ㈡ 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 刑事 傳票 」 公文 1 紙 與 陳清萬 而 行使 之 ， 均 足生 損害 於 陳清萬 、 吳治邦 、 鄭則清 、 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 、 本院 司法 文書 之 公信力 。 杜翊民 與 「 小偉 」 及 上開 不詳 詐騙 集團 成員 ， 復承 前 詐欺 取財 之 計畫 ， 由 杜翊民 於 附表 二 編號 1 至 4 所 示 之 時間 、 地點 ， 盜蓋 陳清萬 交付 之 印章 於 提款單 上 ， 偽造 以 陳清萬 名義 所 製作 提款單 之 私文書 ， 以 供 其 提領 如 附表 二 編號 1 至 4 所 示 之 銀行 帳戶 內 之 現金 ， 進而 向 不 知情 之 銀行 行員 佯稱為 陳清萬 之 提款 而 行使 之 ， 致 銀行 行員 陷於 錯誤 ， 交付 杜翊民 共計 140萬5,000 元 現金 而 得手 ， 足生 損害 於 陳清萬 及 合作金庫 銀行 關於 帳戶 交易 資料 管理 之 正確性 。 杜翊民 再 以 陳清萬 交付 之 上開 提款卡 ， 插入 自動 付款 設備 即 自動櫃員機 並 輸入 密碼 ， 以 此 不正 方法 使 自動櫃員機 之 辨識 系統 對於 真正 持卡人 之 判別 陷於 錯誤 ， 誤判 其 係 有 權 提款 之 人 ， 接續 於 附表 二 編號 5 至 9 之 時間 、 地點 ， 從 附表 二 所 示 帳戶 中 提領 如 附表 二 編號 5 至 9 所 示 之 款項 共計 7萬7,000 元 （ 另 有 手續費 共 25 元 ） ， 足生 損害 於 陳清萬 。 嗣 杜翊民 得款 後 隨即 交付 「 小偉 」 轉交 詐騙 集團 收受 ， 其 則 分得 4,000 元 為 報酬 。 ㈢ 杜翊民 與 「 小偉 」 及 前開 不詳 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 竟 另行 共同 基於 詐欺 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 詐騙 集團 成員 ， 於 105年 7月 22日 上午 11時 30分 許 ， 撥打 電話 向 曾玉花 佯稱為 其 電話 欠費 ， 須 交付 存摺 及 提款卡 以 供 比對 云云 ， 致 曾玉花 陷於 錯誤 ； 由 杜翊民 於 同 日 上午 某時 許 ， 接獲 詐欺 集團 成員 之 指示 後 ， 即 於 同 日 下午 2時 42分 許 ， 與 「 小偉 」 一同 抵達 曾玉花 位於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 4樓 之 住處 ， 由 「 小偉 」 負責 把風 ， 杜翊民 則 向 曾玉花 收取 其 誤信 上開 遭 佯騙 詐欺 之 內容 而 交付 其 開立 於 如 附表 三 「 提領 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 存摺 1 本 、 金融卡 1 張 、 印章 1 顆 ， 並 由 杜翊民 交付 由 集團 內 不詳 成員 於 不詳 時 、 地 偽造 用以 取信 曾玉花 如 附表 四編號 ㈢ 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 公證 申請書 」 公文 1 紙 予 曾玉花 而 行使 之 ， 均 足生 損害 於 曾玉花 、 劉謙士 、 本院 司法 文書 之 公信力 。 杜翊民 與 「 小偉 」 及 上開 不詳 詐騙 集團 成員 ， 復承 前 詐欺 取財 之 計畫 ， 意圖 為 自己 或 集團 內 成員 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 、 不 正 使用 付款 設備 之 犯意 聯絡 ， 以 曾玉花 交付 之 上開 提款卡 ， 插入 自動 付款 設備 即 自動櫃員機 並 輸入 密碼 ， 以 此 不正 方法 使 自動櫃員機 之 辨識 系統 對於 真正 持卡人 之 判別 陷於 錯誤 ， 誤判 其 等 係 有 權 提款 之 人 ， 接續 於 附表 三 所 示 之 時間 、 地點 ， 從 附表 三 所 示 帳戶 中 提領 如 附表 三 所 示 之 款項 共計 10萬 元 （ 另 有 手續費 10 元 ） 得手 。 嗣 杜翊民 領得 款項 後 ， 隨即 將 款項 及 上開 存摺 、 印章 交付 「 小偉 」 轉交 詐騙 集團 處理 ， 其 則 分得 2,000 元 為 報酬 。 ㈣ 杜翊民 與 「 小偉 」 及 前開 不詳 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 再 另行 共同 基於 詐欺 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 詐騙 集團 成員 ， 於 105年 7月 26日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 向 張麗娟 佯稱為 其 電話 遭 人 冒用 欠費 ， 復 轉接 並 假冒 為 警員 告知 張麗娟 涉嫌 詐騙案 ， 須 交付 存摺 及 提款卡 云云 ， 致 張麗娟 陷於 錯誤 ； 由 杜翊民 於 同 日 上午 某時 ， 接獲 詐欺 集團 成員 指示 後 ， 與 「 小偉 」 一同 前往 臺北市 ○○區 ○○街 00巷 0號 前 ， 嗣 於 同 日 上午 11時 許 ， 在 上開 地點 ， 由 「 小偉 」 負責 把風 ， 杜翊民 則 向 張麗娟 收取 其 誤信 上開 遭 佯騙 詐欺 內容 而 交付 其 開立 於 彰化 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 存摺 1 本 、 印章 1 顆 ， 並 由 杜翊民 交付 由 集團 內 不詳 成員 於 不詳 時 、 地 偽造 用以 取信 曾玉花 如 附表 四編號 ㈣ 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 公證 申請書 」 公文 1 紙 予 張麗娟 而 行使 之 ， 均 足生 損害 於 張麗娟 、 劉謙士 、 本院 司法 文書 之 公信力 。 杜翊民 與 「 小偉 」 及 上開 不詳 詐騙 集團 成員 ， 復承 前 詐欺 取財 之 計畫 ， 意圖 為 自己 或 集團 內 成員 不法 之 所有 ， 共同 基於 行使 偽造 私文書 、 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 杜翊民 於 同 日 下午 12時 22分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 彰化 銀行 仁和 分行 內 ， 盜蓋 張麗娟 交付 之 印章 於 提款單 上 ， 偽造 以 張麗娟 名義 所 製作 提款單 之 私文書 ， 以 供 其 提領 上開 彰化 銀行 帳戶 內 之 款項 ， 進而 向 不 知情 之 銀行 行員 佯稱為 張麗娟 之 提款 而 行使 之 ， 致 銀行 行員 陷於 錯誤 ， 交付 杜翊民 38萬5,000 元 現金 得手 ， 足生 損害 於 張麗娟 及 彰化 銀行 關於 帳戶 交易 資料 管理 之 正確性 。 嗣 杜翊民 於 得手 後 ， 隨即 交付 「 小偉 」 轉交 詐騙 集團 ， 並 由 杜翊民 分得 其中 4％ （ 即 1,540 元 ） 為 報酬 。 嗣 杜翊民 於 同 日 復承 前 犯意 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 彰化 銀行 大安 分行 ， 欲 以 同樣 手法 臨櫃 盜領 張麗娟 上開 帳戶 內 之 現金 ， 並 已 至 該 行 排隊 等候 領款 尚未 製作 提款 單私 文書 之 際 ， 因 張麗娟 已 察覺 有異 ， 會同 警方 到場 ， 致 杜翊民 未及 提領 帳戶 內 款項 即 遭 當場 查獲 而 未 得手 。 另 經 陳清福 、 陳清萬 、 曾玉花 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。