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臺灣臺中地方法院 104年度易緝字第268號
犯罪事實：
一 、 沈君實 前 因 偽造 有價證券 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 89年度 上訴 字 第455 號 判決處 有期徒刑 3 年 2月 確定 （ 第一 案 ） ； 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 91年度 訴緝字 第12 號 判決處 有期徒刑 1 年 2月 確定 （ 第二 案 ） ； 又 因 幫助 詐欺 取財 案件 ， 經 本院 以 99年度 簡字 第734 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 （ 第三 案 ） 。 上開 第一 、 二 案 ， 嗣 經定 應 執行 有期徒刑 4 年 2月 確定 ， 於 民國 90年 12月 11日 入監 執行 後 ， 於 93年 4月 6日 假 釋付 保護 管束 出監 ， 然 於 94年 4月 9日 撤銷 保護 管束 ， 於 99年 9月 12日 入監 執行 殘刑 （ 有期徒刑 1 年 8 月 ） ， 並 接續 執行 第三 案 所 處 之 刑 後 ， 於 101年 8月 17日 因 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 仍 未知 悔改 ， 見 賴漢威 與 其 同 為 行動 不便 之 身心 障礙 人士 ， 認 有機可乘 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 向 賴漢威 佯稱為 「 陳志豪 」 ， 利用 賴漢威 欲 謀求 工作 ， 賺取 微薄 收入 之 心態 ， 向 賴漢威 施用 詐術 ， 而 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 102年 4月 6日 ， 向 賴漢威 詐稱 ： 可 代 其 配偶 找尋 工作 ， 但須 辦理 手機 供 公司 聯絡 使用 ， 可 代為 申辦 行動電話 ， 惟 必須 先 繳交 保證金 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 云云 ， 致 使 賴漢威 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 因而 交付 1000 元 保證金 予 沈君實 。 ㈡ 於 102年 4月 14日 、 同年 4月 15日 、 同年 5月 24日 ， 接續 向 賴漢威 詐稱 ： 可 介紹 其 前往 公司 上班 ， 但 因 工作 偶爾 需要 站立 ， 因此 必須 購買 支架 供 站立 使用 云云 ， 致 使 賴漢威 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 因而 陸續 交付 價金 1000 元 、 3400 元 、 2000 元 予 沈君實 。 ㈢ 於 102年 5月 11日 、 同年 9月 1日 、 同年 9月 12日 ， 接續 向 賴漢威 詐稱 ： 可 代為 購買 較為 便宜 之 電動 輪椅 ， 為 加強 雨 、 陽天 之 使用 功能 ， 可 加裝 棚架 以 方便 使用 云云 ， 致 使 賴漢威 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 因而 陸續 交付 價金 1650 元 、 2500 元 、 2500 元 予 沈君實 。 ㈣ 於 102年 5月 3日 、 同年 5月 8日 ， 接續 向 賴漢威 詐稱 ： 加入 公司 後 必須 購置 制服 使用 ， 要 交付 代購 制服 價金 云云 ， 致 使 賴漢威 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 陸續 交付 價金 700 元 、 1800 元 、 1400 元 予 沈君實 。 ㈤ 於 102年 9月 4日 ， 向 賴漢威 詐稱 ： 現在 所 使用 之 一般 輪椅 已 顯 老舊 ， 可 代為 向 公司 購置 較 便宜 的 一般 輪椅 ， 汰換 現在 的 輪椅 使用 云云 ， 致 使 賴漢威 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 因而 交付 1000 元 價金 予 沈君實 。 ㈥ 於 102年 9月 1日 ， 向 賴漢威 詐稱 ： 加入 公司 後 ， 可 住在 公司 宿舍 ， 為 求 將來 上班 方便 ， 可 代為 向 公司 辦理 租用 宿舍 事宜 云云 ， 致 使 賴漢威 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 因而 交付 1000 元 租金 予 沈君實 。 ㈦ 於 102年 10月 2日 ， 向 賴漢威 詐稱 ： 加入 公司 後 ， 必須 加入 職業 工會 ， 需要 繳交 會費 1650 元 ， 可 代為 辦理 加入 工會 事宜 云云 ， 致 使 賴漢威 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 因而 交付 1650 元 會費 予 沈君實 。 嗣 因 沈君實 於 收受 上開 金錢 後 ， 均 未 依約 給付 上開 手機 、 支架 、 電動 輪椅 、 一般 輪椅 、 制服 等 物品 予 賴漢威 ， 且 賴漢威 於 102年 10月 中旬 後 ， 並 未 有 沈君實 所 稱 之 公司 開幕 之 事實 ， 亦 未 有 所謂 公司 宿舍 及 加入 職業 工會 等 事項 ， 沈君 實復 已 逃逸 無蹤 ， 賴漢威 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第2918號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 均 引用 檢察官 聲請 以 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 102年度簡上字第266號
犯罪事實：
一 、 陳冠佑 預見 如 將 自己 之 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 資料 提供 真實 身分 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 該 身分 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 於 向 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 時 ， 指示 被害人 匯款 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 8月 27日 10時 許 ， 將 其 設於 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 ） 城 北 分行 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 1 張 及 密碼 資料 ， 快遞 郵寄 至 桃園縣 桃園市 ○○路 000號 ， 而 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 自稱 「 陳寶銘 」 之 詐騙 集團 成員 。 該 詐騙 集團 成員 取得 系爭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 之 犯行 ： ㈠ 、 於 101年 8月 28日 17時 30分 及 19時 45分 許 ， 接續 撥打 電話 向 葉雅婷 佯稱 其 於 網路 購物 之 付款 方式 設定 錯誤 ， 須 持 提款卡 至 自動櫃員機 依 指示 操作 始 能 取消 分期付款 之 設定 云云 ， 致 葉雅婷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 9分 許 在 宜蘭縣 羅東鎮 ○○路 00號 羅東 郵局 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 而 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8,972 元 至 陳冠佑 之 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 使用 。 ㈡ 、 於 101年 8月 28日 18時 28分 許 ， 撥打 電話 向 張雅琪 佯稱 其 於 網路 購物 之 付款 方式 設定 錯誤 ， 須 持 提款卡 至 自動櫃員機 依 指示 操作 始 能 取消 分期付款 之 設定 云云 ， 致 張雅琪 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 55分 許 依 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 而 轉帳 匯款 29,985 元 至 陳冠佑 之 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 使用 。 ㈢ 、 於 101年 8月 28日 19時 53分 、 20時 許 ， 接續 撥打 電話 向 陳俊宇 佯稱 其 於 網路 購物 之 付款 方式 設定 錯誤 ， 須 持 提款卡 至 自動櫃員機 依 指示 操作 始 能 取消 分期付款 之 設定 云云 ， 致 陳俊宇 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 38分 許 依 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 而 匯款 29,989 元 至 陳冠佑 之 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 使用 。 ㈣ 、 於 101年 8月 28日 20時 許 ， 撥打 電話 向 陳坤凱 佯稱 其 於 網路 購物 之 付款 方式 設定 錯誤 ， 須 持 提款卡 至 自動櫃員機 依 指示 操作 始 能 取消 分期付款 之 設定 云云 ， 致 陳坤凱 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 41分 許 在 臺南市 ○○路 0段 000號 郵局 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 而 匯款 18,983 元 至 陳冠佑 之 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 使用 。 嗣 葉雅婷 、 張雅琪 、 陳俊宇 、 陳坤凱 察覺 有異 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查知 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度朴簡字第510號
犯罪事實：
一 、 徐薏珺 明知 將 自己 帳戶 提款卡 及 密碼 提供給 陌生人 使用 ， 依 一般 的 社會 生活 經驗 ， 可以 預見 有 被 他人 利用 為 犯罪 工具 的 高度 可能性 ， 但 仍 基於 縱 使 取得 其 提款卡 之 人 利用 該 帳戶 作為 詐欺 犯行 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 7日 ， 為 獲得 林芷葶 所 稱 提供 1 個 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 每 月 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 15,000 元 酬金 之 不法 利益 ， 在 嘉義縣 ○○市 ○○里 ○○0000號 統一 超商 祥和 門市 ， 將 自己 的 元大 商業 銀行 嘉義 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 寄送 包裏 之 方式 ， 寄給 林芷葶 。 林芷葶 收受 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 再 於 106年 10月 9日 ， 在 雲林縣 ○○鎮 ○○路 00號 之 統一 超商 馬光店 ， 將 上開 物品 以 超商店到店 之 方式 ， 寄到 臺中市 南屯區 某 統一 超商 給 自稱 「 陳雅欣 」 之 人 使用 （ 收件人 則 寫 「 蔡佶霖 」 ） 。 嗣 「 陳雅欣 」 或 其 同夥 （ 無 證據 證明 已 達 3 人 以上 或 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 利用 本件 帳戶 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 手法 ， 對 謝欣彤 、 許清達 、 吳婉如 為 詐欺 行為 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 本件 帳戶 （ 詐欺 手法 、 匯款 時間 、 金額 ， 均 詳 附表 ） 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第1663號
犯罪事實：
一 、 沈峰汎 前 於 民國 105年 間 （ 1 ） 因 詐欺 等 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 （ 下稱 臺南 地院 ） 以 105年度 簡字 第2334 號 判決處 有期徒刑 3月 4 次 確定 ； （ 2 ） 因 詐欺 案件 ， 經 臺南 地院 以 105年度 簡字 第2482 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 上揭 5 罪 經 臺南 地院 以 106年度 聲字 第2382 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 10月 確定 ， 嗣 於 106年 10月 30日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 分別 為 以下 犯行 ： （ 一 ） 沈峰汎 於 107年 11月 6日 上午 9時 51分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 000號 「 美德 中醫 診所 」 就醫 時 ， 因 認 其 皮夾 遺失 ， 經 向 診所 內 護士 劉俐蓉 詢問 後 ， 不 知情 之 劉俐蓉 因而 誤 將 王進欽 遺失 之 皮夾 交付 予 沈峰汎 。 沈峰汎 取得 該 皮夾 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 之 侵占 遺失物 犯意 ， 將 該 皮夾 及 其 內 之 國民 身分證 與 健保卡 各 1 張 ， 駕照 2 張 及 信用卡 6 張 （ 包括 華南 銀行 卡號 0000000000000000 號 、 台北 富邦 銀行 卡號 0000000000000000 號 、 中國信託卡號 0000000000000000 號 信用卡 ） 侵占 入己 。 沈峰汎 嗣 持 上開 皮夾 內 前揭 華南 銀行 、 台北 富邦 銀行 及 中國信託 信用卡 附 悠 遊 卡 消費 （ 詳如 犯罪事實欄 「 一 、 （ 二 ） 」 所 示 ） 後 ， 即 在 不詳 時 、 地 ， 將 皮夾 及 上揭 3 張 信用卡 以外 之 物 棄置 。 因 王進欽 不甘 受害 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 監視 錄影 畫面 後 ， 始 循線 查悉 上情 。 （ 二 ） 沈峰汎 侵占 前開 王進欽 所有 之 華南 銀行 、 台北 富邦 銀行 及 中國信託 信用卡 後 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 自動 收費 設備 得利 及 向 店員 佯為 信用卡 持卡人 詐取 財物 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 在 附表 所 示 商店 ， 持 上開 中國信託 信用卡 與 華南 銀行 信用卡 附卡號 0000000000000000 號 i-Cash卡 及 台北 富邦 銀行 信用卡 附卡號 0000000000000000 號 、 中國信託 信用卡 附卡號 0000000000000000 號 悠遊卡 ， 接續 經由 店 內 信用卡 、 i-Cash卡 及 悠遊卡感應付款 設備 ， 以 感應 方式 使用 各 該 信用卡 、 i-Cash卡 或 悠遊卡 付費 而 消費 如 附表 所 示 之 金額 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第384號
犯罪事實：
一 、 陳若蓉 明知 其 於 民國 100年 7月 29日 自 顏喜悅 （ 原名 楊喜悅 ， 下 同 ） 處 購入 之 座落 新北市 ○○區 ○○段 000 地號 （ 30/1200 持分 ） 、 468 地號 等 土地 之 門牌 號碼 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 建物 有 傾斜 之 情形 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 7月 12日 委託 新北市 樹林區 有 巢氏 房屋 樹林 米蘭 加盟店 仲介 陳品蓉 、 郭明儒 出售 上開 房地 ， 並 故意 隱匿 重要 交易 資訊 ， 在 標的物 現況 說明書 （ 成屋 ） 之 「 是否 有 龜裂 傾斜 之 情形 」 欄位 內 勾選 「 否 」 ， 亦 未 如實 告知 該 屋 有 上開 瑕疪 ， 致 張宇涵 、 陳裕昇 陷於 錯誤 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 820萬 元 之 價格 購買 上開 房地 （ 扣除 代償 陳若蓉 先前 貸款 、 服務費 、 增值稅 、 代書費 、 手續費 等 ， 自 價金 履約 專戶 匯入 陳若蓉 兆豐 銀行 新莊 分行 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 共 401萬5542 元 ） 。
臺灣彰化地方法院 102年度易字第14號
犯罪事實：
一 、 許孝威 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 、 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂渠等 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 6月 、 7月 間 之 某 不詳 期日 （ 起訴書 載為 101年 6月 底 之 某 日 ） ， 在 彰化縣 員林鎮 建國路 統一 超商 前 ， 將 其 所 開立 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 員林 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 帳號 為 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 容任 該 帳戶 供 他人 用以 詐取 財物 。 嗣 該 不詳 成年 男子 所屬 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 7月 19日 上午 某 時 許 ， 撥打 電話 予 賴啟超 ， 佯稱 係 車行 老闆 「 阿發 」 ， 表示 欲 向 其 催討 購 車 款項 ， 並 要求 賴啟超 需 儘速 匯款 ， 致 賴啟超 陷於 錯誤 ， 旋即 於 101年 7月 19日 （ 起訴書 誤載為 101年 7月 18日 ） 上午 11時 13分 許 、 同 年 月 23日 下午 3時 12分 許 、 同 年 月 24日 下午 1時 51分 許 、 同 年 月 25日 下午 1時 18分 許 ， 依 指示 先後 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 、 10萬 元 、 10萬 元 、 10萬 元 至 許孝威 所有 之 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 ， 嗣 因 賴啟超 發覺 有異 報警 處理 後 ， 經 警 循線 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第583號
犯罪事實：
一 、 鍾秀珍 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂渠等 詐欺 犯罪 ， 以及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 鍾秀珍 持 不 知情 之 曾宜雯 即 其 女兒 之 中華郵政 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 於 民國 107年 4月 29日 ， 在 統一 超商 以 寄件 方式 ， 將 曾宜雯 之 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 交付 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 所 組成 之 犯罪 集團 並 告知 提款卡 密碼 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐財 匯款 之 用 。 而 上開 不詳 人士 取得 曾宜雯 之 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 5月 3日 下午 1時 15分 許 致電 陳秀媛 ， 佯裝 為 其 友人 以 需錢 週轉為 由 詐騙 陳秀媛 ， 致 陳秀媛 因之 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 下午 1時 40分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 前開 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 陳秀媛 察覺 有異 ， 遂 報警 後 始 悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第209號
犯罪事實：
一 、 陳冠勲 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 107年 2月 20日 前 某 日 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 永豐 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 借予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 阿凱 」 之 成年 男子 使用 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 永豐 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 先 於 107年 2月 3日 在 第三方 支付 平台 綠界 科技 股份 有限公司 （ 下稱 綠界 公司 ） 以 陳冠勲 名義 註冊 會員 資料 ， 並 綁定 永豐 帳戶 ， 於 107年 2月 10日 前 某 日 ， 在 蝦皮 拍賣 網站 發布 販賣 iphone 手機 之 訊息 ， 致 曹少馨 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 於 同 日 15時 36分 許 ， 持 該 詐騙 集團 所 提供 之 繳費 代碼 至 臺南市 ○區 ○○路 0段 00號號 統一 便利 商店 ， 繳款 新臺幣 （ 下 同 ） 18,000 元 ， 而 前開 款項 即 透過 第三方 支付 平台 綠界 公司 匯 至 永豐 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。
臺灣花蓮地方法院 109年度花原簡字第177號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 之 犯罪事實欄 一 第5 行 之 日期 更正為 「 108年 11月 12日 前 之 某 時 許 」 、 第7 行 之 銀行 帳號 號碼 更正為 「 00000000000000 」 ， 及 移送 併辦 意旨書 之 犯罪事實欄 一 第6 行 之 銀行 帳號 號碼 更正為 「 00000000000000 」 、 第15 行 匯款 金額 分別 更正為 「 2萬1,300 元 」 、 「 5萬2,500 元 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第1073號
犯罪事實：
一 、 吳承恩 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 簡字 第5106 號 判決 判處 有期徒刑 3月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 105年 5月 24日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 105年 8月 1日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 樹林 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 板橋 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 ， 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供作 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 至 附表 所 示 之 薛惠蓉 等 人 之 手機 ， 佯稱 係 其 朋友 急需 用錢 ， 致 薛惠蓉 等 人 陷於 錯誤 ， 而 依照 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯出 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 帳戶 內 。
臺灣屏東地方法院 100年度易字第1407號
犯罪事實：
一 、 黃筱媃 依 其 社會 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 提款卡 予 不 相識 之 人 ， 可能 使 該 帳戶 作為 詐騙 集團 詐騙 款項 提領 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 7月 間 某 日 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 九如 分局 （ 下稱 九如 郵局 ） 所 開設 之 帳號 00000000000000000 號 及 台新 國際 商業 銀行 屏東 分行 （ 下稱 台新 銀行 ） 所 開設 之 帳號 00000000000000000 號 之 提款卡 （ 提款卡 密碼 係 口頭 告知 ） ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王世凡 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 被告 上開 帳戶 之 金融卡 等 物 後 ， 旋 由 該 不詳 姓名 、 性別 成年人 自行 或 推由 與 之 有 共同 犯意 聯絡 之 人 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 100年 7月 17日 晚上 7時 44分 許 ， 撥打 電話 給 黃新雅 ， 佯稱 係 雅虎 奇摩 拍賣 服務 人員 及 郵局 行員 ， 因 先前 在 網路 購物 時 ， 誤設 成為 分期付款 ， 須 依 指示 至 自動 提款機 操作 取消 云云 ， 致 黃新雅 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 至 自動 提款機 操作 ， 嗣 於 同 日 晚上 8時 59分 許 ， 遭 詐騙 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 至 黃筱媃 前開 九 如 郵局 之 帳戶 內 而 受 損害 。 ㈡ 於 100年 7月 18日 下午 5時 許 ， 撥打 電話 給 葉千莛 ， 佯稱 係 金石堂 網路 書店 服務 人員 及 郵局 行員 ， 因 先前 在 網路 購物 時 ， 誤設 成為 分期付款 ， 須 依 指示 至 自動 提款機 操作 取消 云云 ， 致 葉千莛 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 至 自動 提款機 操作 ， 分別 於 同 日 晚上 7時 55分 許 及 8時 1分 許 ， 遭 詐騙 轉帳 2萬9,000 元 及 1,000 元 至 黃筱媃 前開 台新 銀行 之 帳戶 內 而 受 損害 。 ㈢ 於 100年 7月 18日 晚上 7時 許 ， 撥打 電話 給 江政聰 ， 佯稱 係 金石堂 網路 書店 服務 人員 及 郵局 行員 ， 因 先前 在 網路 購物 時 ， 誤設 成為 分期付款 ， 須 依 指示 至 自動 提款機 操作 取消 云云 ， 致 江政聰 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 至 自動 提款機 操作 ， 嗣 於 同 日 晚上 8時 25分 許 ， 遭 詐騙 轉帳 5,989 元 至 黃筱媃 前開 台新 銀行 之 帳戶 內 而 受 損害 。 ㈣ 於 100年 7月 18日 下午 5時 47分 許 ， 撥打 電話 給 鄭淑敏 ， 佯稱 係 雅虎 奇摩 拍賣 服務 人員 及 郵局 行員 ， 因 先前 在 網路 購物 時 ， 誤設 成為 分期付款 ， 須 依 指示 至 自動 提款機 操作 取消 云云 ， 致 鄭淑敏 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 至 自動 提款機 操作 ， 嗣 於 同 日 晚上 8時 10分 許 ， 遭 詐騙 轉帳 3萬 元 至 黃筱媃 前開 台新 銀行 之 帳戶 內 而 受 損害 。 嗣 因 黃新雅 、 葉千莛 、 江政聰 及 鄭淑敏 發覺 有異 ， 始 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第965號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林鈞偉 明知 不 具 購買 交通部 臺灣 鐵路 管理局 （ 下稱 臺鐵局 ） 「 愛孩票 」 （ 「 愛孩票 」 之 票價 為 成人票 全票 票價 4分之1 ） 身分 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 先於 民國 107年 10月 13日 22時 22分 許 、 同 年 月 26日 0時 22分 許 ， 在 統一 超商 位於 花蓮縣 ○○鄉 ○○路 ○段 000號 之 「 新蓮 盈 門市 」 、 臺中市 ○○區 ○○○路 0000000號 之 「 新春 社 門市 」 ， 各 使用店 內 「 ibon 」 機台 ， 購買 107年 10月 28日 臺鐵局 6283 車次 普悠瑪 列車 七堵站 至 臺中站 、 花蓮站 至 七堵站 之 「 愛孩票 」 各 1 張 （ 票號 ： 850 A 00 - 0000 - 000 、 822 A 00 - 0000 - 000 ； 票價 ： 新臺幣 【 以下 同 】 106 元 、 98 元 ） ， 並 於 付款 取得 電子 票證 後 ， 即 於 票載 乘車日 、 時間 ， 使用 上開 電子 票證 乘坐 該 車次 普悠瑪 列車 欲 自 花蓮 前往 臺中 。 嗣 於 列車 行駛 途中 之 同 日 20時 56分 許 ， 列車 約 駛近 桃園市 楊梅區 埔心 火車站 時 ， 經 列車長 汪怡瑋 查驗 車 內 乘客 所 持 車票 ， 始 查悉 前情 。 林鈞偉 因 不 具 購買 「 愛孩票 」 身分 ， 仍 持 前開 「 愛孩票 」 車票 2 張 乘車 ， 迄至 查獲 後 之下 一 停車站 （ 即 新竹站 ） 止 ， 業已 詐得 以 「 愛孩票 」 票價 乘車 相當於 464 元 （ 起訴書 事實欄 誤載為 611 元 ） 之 不法 乘車 利益 。
臺灣臺中地方法院 109年度原簡字第23號
犯罪事實：
一 、 高聖文 可 預見 提供 其 所有 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有 他人 以 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 3月 4日 前 之 某 日 ， 前往 臺中市 某 處 統一 便利 超商 。 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 松竹 郵局號 000 - 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 提款卡 （ 含 密碼 ） 及 存摺 ， 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 小慧 」 之 詐欺 集團 成員 ， 嗣 該 綽號 「 小慧 」 之 人 與 詐欺 集團 成員 ， 均 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 3月 4日 上午 10時 55分 許 ， 由 該 詐欺 集團 成員 以 通訊 軟體 LINE 與 梁玉珍 聯絡 ， 假冒 為 其 友人 「 薛玲香 」 ， 並 向 梁玉珍 佯稱 亟需 資金 周轉 ， 致 使 梁玉珍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 8分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 ， 以 網路 轉帳 方式 ， 從 亞吟 企業 有限公司 （ 負責人 為 梁玉珍 之 夫 李新意 ） 向 彰化 商業 銀行 蘆洲 分行 所 申設 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 網路 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 高聖文 系爭 帳戶 內 。 嗣 因 梁玉珍 發覺 有異 電詢 友人 薛玲香 後 ， 始 知 上當 受騙 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第803號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 施孟岑 雖 預見 率爾 將 自己 申辦 之 金融 機關 帳戶 存摺 、 提款卡 等 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 7月 5日 中午 某時 許 ， 在 空軍 一號 客運 公司 高雄 總站 ， 將 其 前 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 西甲 郵局 帳號 0000000 - 0000000 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 以 郵寄 方式 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張 先生 」 之 詐欺 集團 成年 成員 收受 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 「 張 先生 」 所屬 詐騙 集團 成年 成員 ， 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 行為 ： ㈠ 於 102年 7月 6日 14時 40分 許 ， 去電 范惟彥 佯稱 ： 日前 於 網路 PCHOME 購物 ， 付款 方式 誤 設定成 12 期 ， 需 至 ATM 操作 取消 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 ， 而 於 同 日 16時 34分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8,985 元 至 上開 郵局 帳戶 。 ㈡ 於 102年 7月 6日 15時 1分 許 ， 去電 吳芊慧 佯稱 ： 日前 於 網路 購物 ， 付款 方式 誤 設定成 12 期 ， 需 至 ATM 操作 取消 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 ， 而 於 同 日 17時 54分 許 ， 匯款 2萬5,990 元 至 上開 郵局 帳戶 。 ㈢ 於 102年 7月 6日 17時 13分 許 ， 去電 葉維中 佯稱 ： 日前 於 露天 拍賣 網站 購物 時 付款 設定 有 誤 ， 誤 設定成 12 期 ， 須 依 指示 解除 設定 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 ， 而 於 同 日 18時 9分 許 ， 匯款 1萬1,123 元 至 上開 郵局 帳戶 ， 旋遭 提領 一 空 。 嗣 經 范惟彥 、 吳芊慧 、 葉維中 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 102年度易字第72號
犯罪事實：
一 、 緣 吳佳霖 因 他人 輾轉 介紹 而 與 劉鴻輝 經由 智慧型 手機 通信 APP （ 以下 簡稱 手機 APP ） 互為 結識 ； 惟 彼 2 人 嗣 後 透過 手機 APP 互為 交往 之 期間 ， 吳佳霖 俱 未 對 劉鴻輝 曉示 自己 真實 身分 或 其 相貌 。 其後 ， 吳佳霖 經濟 困窘 亟需 現款 ， 乃 萌生 為 自己 不法 所有 之 意圖 暨 詐騙 他人 財物 之 犯意 ， 先於 民國 101年 2月 間 某 日 ， 利用 手機 APP 傳送 「 『 第三人 』 照片 」 予 劉鴻輝 ， 同時 對 劉鴻輝 訛稱 其 即 係 「 照片 所 示 該 人 」 而 名喚 「 吳嘉玲 」 ， 藉 此 隱暪 自己 真實 身分 、 相貌 而 與 劉鴻輝 傳訊 交往 ； 再 自 101年 5月 4日 起 ， 利用 劉鴻輝 誤認 其 即 係 照片 所 示 該 人 致 心生 愛慕 之 機會 ， 藉由 手機 APP 傳送 各式各樣 如 附表 所 示 之 借款 事由 ， 藉 此 而 使 劉鴻輝 陷於 錯誤 ， 陸續 於 附表 所 示 之 各 該 時 、 地 ， 以 附表 所 示 之 各 該 方式 ， 將 所 稱 之 「 應急 現款 」 即 如 附表 所 示 之 各 筆 金錢 ， 依序 交付 吳佳霖 花用 殆盡 。 吳佳霖 乃 以 此 方式 接續 對 劉鴻輝 詐騙 取財 得逞 ， 其間 詐騙 金額 總計 新臺幣 （ 下 同 ） 195,000 元 。 嗣 上揭 款項 之 清償期 屆至 而 未 獲 償還 ， 吳佳霖 亦 始終 避見 甚至 不知所蹤 ， 劉鴻輝 方悉 事態 有異 並 訴請 究辦 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第905號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 許綉梅 知悉 將 自己 金融 機構 帳戶 提供給 陌生人 使用 ， 將 可能 成為 人頭 帳戶 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 成為 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 之 用 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 103年 12月 13日 ， 在址設 於 彰化縣 社頭鄉 ○○路 0段 000號 之 「 7- 11 便利商店 （ 新社 頭 門市 ） 」 ， 依 指示 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 社頭 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） ， 及 台新 國際 商業 銀行 市府 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 之 提款卡 ， 及 寫有 密碼 治 紙條 ， 利用 「 黑貓 宅急便 」 ， 寄送 至 臺中市 ○區 ○○街 00巷 0號 （ 「 黑貓宅 急便 」 中東 營業所 ） ， 將 之 交付給 自稱為 「 江宗豪 」 之 詐欺 集團 成年 男子 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 竟 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 103年 12月 15日 晚間 6時 59分 許 起 ， 佯裝 網站 拍賣 業者 、 郵局 人員 ， 以 網路 購物 取貨 時 誤簽 經銷商 欄位 為由 ， 接續 致電 林鼎鈞 ， 向 其 詐稱 ： 須 操作 自動櫃員機方 可 取消 訂購 等語 ， 使 林鼎鈞 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 晚間 7時 26分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,234 元 至 上開 台新 帳戶 內 。 ㈡ 又 於 103年 12月 15日 晚間 7時 5分 許 ， 以 網路 購物 之 金額 有 誤 為由 ， 向 江星輝 訛稱 ： 須 操作 自動櫃員機 處理 等語 ， 使 江星輝 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 晚間 8時 5分 、 8 分 許 ， 依 指示 接續 操作 自動櫃員機 ， 先後 轉帳 2萬9,985 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 及 轉帳 2萬2,123 元 至 上開 台新 帳戶 內 。 ㈢ 另 於 103年 12月 15日 晚間 8時 許 起 ， 分別 佯裝 網購 業者 、 銀行 人員 ， 接續 致電 邱郁璇 ， 並 以 網路 購物 訂單 有 誤 為由 ， 佯稱 ： 須 操作 自動櫃員機方 可 取消 訂購 等語 ， 使 邱郁璇 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 晚間 9時 45分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 1萬7,012 元 至 上開 郵局 帳戶 內 。 ㈣ 再 於 103年 12月 15日 晚間 9時 33分 許 ， 佯裝 露天 拍賣 網站 經理 ， 並 以 網路 購物 誤設 分期付款 為由 ， 致電 張容誠 詐稱 ： 須 操作 自動櫃員機 取消 分期付款 等語 ， 使 張容誠 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 晚間 10時 30分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 1萬4,985 元 至 上開 郵局 帳戶 內 。 ㈤ 於 103年 12月 15日 下午 5時 許 ， 以 網路 購物 誤設 分期付款 為由 ， 致電 邱靜彣 訛稱 ： 須 到 銀行 提款 做 係 統 還原 設定 等語 ， 使 邱靜彣 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 晚間 8時 11分 許 ， 依 指示 匯款 3萬 元 至 上開 台新 帳戶 內 ， 再 於 同 日 晚間 8時 38分 依 指示 匯款 2萬655 元 至 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 林鼎鈞 、 江星輝 、 邱郁璇 、 張容誠 、 邱靜彣 發覺 遭 詐騙 ， 因而 報警 ， 始 循線 查獲 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴緝字第37號
犯罪事實：
一 、 吳承恩 於 民國 106年 5月 底 ， 同意 詹洪杰 （ 詹洪杰 被 訴 加重 詐欺 部分 ， 業經 本院 以 107年度 訴 字 第202 號 判決 各 判處 有 有期徒刑 1 年 （ 2 罪 ） 、 1 年 2月 確定 ， 並 與 其他 加重 詐欺犯 行定 應 執行 有期徒刑 1 年 8 月 ， 緩刑 4 年 確定 ） 偕同 擔任 詐欺 贓款 之 提領 車手 ， 雙方 乃 約定 吳承恩 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 詐欺 贓款 ， 可 分得 提領 金額 3％ 之 報酬 ， 即 由 吳承恩 再 將 其中 1,000 元 至 5,000 元 不等 之 報酬 分予 詹洪杰 。 其 等 2 人 即 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 太陽 」 、 「 大水 」 、 「 阿閔 」 之 成年人 及 其他 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 各 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 於 附表 一 各 編號 所 示 之 「 詐騙 時間 及 方式 」 ， 分別 對 附表 一 各 編號 所 示 之 侯嘉寶 、 唐玉玲 、 張峻鳴 施用 詐術 ， 致 其 等 分別 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 詐欺 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 附表 一 各 編號 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 一 各 編號 所 示 之 款項 轉帳 或 存入 附表 一 各 編號 所 示 之 帳戶 ， 或 依 該 詐騙 集團 成員 指示 購買 遊戲 點數 ， 或 將 其他 款項 轉帳 或 存入 其他 帳戶 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 以 工作機 連繫 吳承恩 ， 指示 吳承恩 與 詹洪杰 於 附表 二 各 編號 所 示 時間 ， 在 附表 二 各 編號 所 示 地點 ， 自 附表 一 各 編號 入款 帳戶 ， 分別 提領 附表 二 各 編號 所 示 金額 之 詐欺 贓款 得手 （ 共 提領 16 次 ， 總計 金額 23萬9,200 元 ） ， 詹洪杰 並 因此 獲得 2,000 元 之 報酬 ， 吳承恩 則 取得 其餘 之 5,176 元 之 報酬 。 嗣 侯嘉寶 等 人 發覺 受騙 後 均 報警 處理 ， 經 員警 調閱 自動櫃員機 監視器 影像 比對 後 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第5213號
犯罪事實：
一 、 吳健靖 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 29日 稍 前 之 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 安泰 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 安泰 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 詐騙 朱月鳳 、 謝沛穎 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 上開 安泰 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 朱月鳳 、 謝沛穎 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第619號
犯罪事實：
一 、 蔡岳辰 （ 原名 蔡鼎淥 ） 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 103年 9月 9日 20時 31分 許 ， 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 鹽埕 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 大眾 商業 銀行 鹽埕 簡易型 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 寄 至 全家 臺中 昌盛店 予 「 陳博志 」 收受 ， 並 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 李家保 」 之 人 指示 更改 前揭 帳戶 密碼 ， 而 該 不詳 之 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 即將 上開 帳戶 作為 犯罪 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 黃以婷 （ 使用 葉俐廷 之 帳戶 匯款 ） 、 鍾聿 、 臧致潁 、 洪若庭 、 莊育豪 、 王憲泉 、 汪頌恩 、 蔡嘉慧 、 李承鴻 等 人 ， 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 各 於 附表 所 載 時間 ， 分別 將 附表 所 列 之 金額 匯 至 蔡岳辰 所有 之 第一 銀行 、 大眾 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 以 提款卡 提領 一 空 ， 總計 遭 詐騙 匯款 之 金額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 24萬971 元 （ 黃以婷 等 人 遭 詐騙 之 時間 、 方式 、 金額 等 節 均 詳 如 附表 所 載 ） 。 嗣 黃以婷 等 人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 107年度訴字第703號
犯罪事實：
一 、 孫德豪 （ 另行 審結 ） 、 趙祖鞍 、 林柏志 、 黃文孝 、 張詠倫 等 人 共同 加入 渠等 所屬 3 人 以上 之 詐騙 集團 ， 由 孫德豪 負責 與 大陸 機房 聯絡 ， 趙祖鞍 擔任 車手頭 ， 林柏志 、 黃文孝 、 張詠倫 則 受 趙祖鞍 指派 調度 ， 擔任 收取 存摺 、 提款卡 及 提款 等 工作 。 趙祖鞍 、 林柏志 、 黃文孝 、 張詠倫 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 業已 成年 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 及 不正 利用 自動 付款 設備 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 黃文孝 、 張詠倫 先 於 民國 106年 9月 25日 晚上 某時 ， 住進 桃園市 ○鎮區 ○○路 000號 「 168 汽車 旅館 」 ， 並 由 詐騙 集團 機房 自稱 係 「 中央 健保 局 人員 」 、 「 高雄市 警察局 陳建宏 」 、 「 檢察官 黃敏昌 」 ， 於 106年 9月 25日 中午 12時 30分 許 、 同 年 月 26日 上午 9時 許 ， 以 電話 向 陳柏雲 詐稱 ： 陳柏雲 有 辦 2 張 健保卡 ， 1 張 卡在 高雄 向 中央 健保局 辦 補助 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬多 元 ， 及 辦理 中國信託 帳戶 ， 會 被 判刑 ， 須 提出 帳戶 等語 ， 並 命 陳柏雲 至 住家 附近 統一 超商 收取 該 詐騙 集團 成員 於 不詳 時 、 地 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 刑事 傳票 」 、 「 臺北 地方 法院 行政 凍 管收 執行 命令 」 （ 下稱 附表 編號 1 、 2 所 示 文書 ） 傳真 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 陳柏雲 及 司法 機關 文書 之 正確性 。 張詠倫 則 於 106年 9月 26日 上午 10時 53分 許 ， 以 其 所 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 0000000000 網路 電話 叫車 ， 由 不 知情 之 司機 李鴻銘 駕駛 車號 000 - 0000 號 租賃 小客車 於 106年 9月 26日 上午 11時 許 ， 在 上開 「 168 汽車 旅館 」 前 ， 搭載 黃文孝 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 怡美 旅館 前 下車 。 而 陳柏雲 則 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 26日 14時 許 ， 在 上開 怡美 旅館 前 ， 將 所 申辦 之 金山 地區 農會 帳號 0000000000 號 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 交給 黃文孝 ， 並 在 電話 中 向 詐騙 集團 機房 告知 密碼 。 黃文孝 旋 於 同年 月 26日 17時 5分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 中壢 農會 提款機 ， 持 系爭 帳戶 提款卡 輸入 密碼 ， 使 自動 提款機 陷於 錯誤 之 不正 方法 ， 各 提領 3萬 元 、 3萬 元 、 3萬 元 ， 再 將 所 提領 之 9萬 元 、 交易 明細 、 系爭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 交給 趙祖鞍 ， 趙祖鞍 當場 交付 酬勞 2,700 元 （ 即 所 提領 款項 之 3％ ） 給 黃文孝 。 趙祖鞍 再 與 張詠倫 相約 在 桃園市 平鎮區 龍岡路 某 操場 ， 並 將 系爭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交給 張詠倫 ， 張詠倫 再 於 同 年 月 28日 上午 9時 許 ， 至 桃園市 平鎮區 和平路 190號 提款機 ， 持 系爭 帳戶 提款卡 輸入 密碼 ， 使 自動 提款機 陷於 錯誤 之 不正 方法 ， 各 提領 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 1萬 元 ， 再 將 所 提領 之 9萬 元 、 系爭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交給 趙祖鞍 ， 趙祖鞍 則 當場 交付 酬勞 4,000 元 給 張詠倫 。 趙祖鞍 再 將 系爭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交給 林柏志 ， 林柏志 於 同 年 月 30日 上午 9時 48分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 中壢 農會 提款機 ， 持 系爭 帳戶 提款卡 輸入 密碼 ， 使 自動 提款機 陷於 錯誤 之 不正 方法 ， 各 提領 3萬 元 、 3萬 元 、 3萬 元 ， 再 將 所 提領 之 9萬 元 、 系爭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交給 趙祖鞍 。 趙祖鞍 在 取得 上開 黃文孝 、 張詠倫 、 林柏志 所 提領 之 款項 後 ， 每 次 均 從中 抽取 約 7,000 元 酬勞 ， 再 將 其餘 現金 交予 孫德豪 。 嗣 經 陳柏雲 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 而 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第87號
犯罪事實：
一 、 按 第一 審 法院 依 被告 在 偵查 中 之 自白 或 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 定有 明文 。 被告 柯智閎 就 其 被 訴 幫助 詐欺 案件 ， 業 於 本院行 準備 程序 時 自白 犯罪 ， 且 依 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 ， 認為 逕 以 簡易 判決 處刑 為宜 ， 爰 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 108年度審金訴字第115號
犯罪事實：
一 、 黃正宏 、 「 小米 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 成年 成員 於 民國 108年 7月 15日 12時 許 ， 佯裝 為 165 反 詐騙 專線 人員 ， 撥打 電話 向 朱秀花 佯稱 其 參與 詐騙 集團 且 涉嫌 販賣 毒品 ， 需要 朱秀花 之 帳戶 做 比對 云云 ， 使 朱秀花 陷於 錯誤 ， 乃 依 詐騙 集團 成年 成員 指示 ， 於 同 日 12時 46分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○道路 00號 之 全聯 福利 中心 前 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付予 黃正宏 。 黃正宏 再 依 「 小米 」 之 指示 ， 接續 於 同 日 13時 11分 許 、 13時 12分 許 、 13時 13分 許 、 13時 15分 許 、 13時 16分 許 在 台南 市立 醫院 合作金庫 銀行 、 同 日 13時 28分 在 台南 德高厝 郵局 、 翌日 0時 20分 許 、 0時 22分 許 ， 在 高雄站 前 郵局 ， 持 上開 提款卡 ， 操作 上開 地點 之 自動櫃員機 付款 設備 ， 並 輸入 密碼 ， 使 自動櫃員機 辨識 系統 誤認 係 對 該 卡 有 正當權源 之 持有人 領款 而 陸續 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 共 30萬25 元 。 得手 後 ， 由 黃正宏 將 所得 財物 放置 在 「 小米 」 指示 之 機車 置物箱 內 ， 並 約定 黃正宏 可 獲得 提領 款項 1％ 的 報酬 。 嗣 經 朱秀花 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第4484號
犯罪事實：
一 、 王施政 前 因 竊盜 、 毒品 、 妨害 自由 等 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 分別 判處 有期徒刑 3月 、 5月 、 8月 、 4月 、 10月 確定 ， 減刑 後 甫 於 民國 96年 8月 24日 執行 完畢 出監 。 詎 不知悔改 ， 其 與 汪志宏 、 蘇俊魁 均 可 預見 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 名義 之 帳戶 或 行動電話 以 確保 掩人耳目 、 逃避 追緝 ， 是 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 之 帳戶 或 行動電話 門號 ， 常 與 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 所 申請 之 帳戶 或 行動電話 門號 作為 詐欺 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 汪志宏 於 民國 99年 4月 20日 13時 前 某時 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 鳳山 分行 000 - 00000000517 號 與 高雄 銀行 三多 分行 016 - 000000000000 號 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 提供 某 詐欺 集團 成員 使用 ； 王施政 於 99年 4月 20日 14時 46分 許 前某 時 ， 將 其 向 家樂福 電信 股份 有限公司 申請 之 0000000000 號 行動電話 門號 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 提供 某 詐欺 集團 成員 使用 ， 王施政 於 99年 4月 20日 14時 許 前 某 時 ， 將 其 向 威寶 電信 股份 有限公司 申請 之 0000000000 號 行動電話 門號 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 提供 某 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 行動電話 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 附表 所 示 之 詐騙 行為 ， 致 附表 所 示 朱宥安 等 人 陷於 錯誤 ， 匯款 附表 所 示 金額 至 汪志宏 之 上開 帳戶 內 ， 嗣 朱宥安 等 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 循線 查知 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度審易字第664號
犯罪事實：
一 、 楊天寶 與 朱○煌 為 朋友 ， 楊天寶 竟 基於 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 5月 9日 23時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 「 國泰世華 商業 銀行 」 外 ， 向 朱○煌 佯稱 ： 因 欲 辦理 貸款 購買 機車 ， 需 商借 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 存入 其 申設 之 國泰世華 銀行 明誠 分行 000000000000 號 帳戶 內 ， 以 應付 貸款 聯徵 云云 ， 並 提供 上開 帳戶 存摺 1 本 及 金融卡 1 張 （ 卡號 ： 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 ） 予 朱○煌 ， 以 取信 於 朱○煌 。 朱○煌 核對 上開 存摺 及 金融卡 帳戶 餘額 一致 後 ， 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 乃 自 其 申設 之 華南 商業 銀行 東 台北 分行 000000000000 號 帳戶 內 提領 9萬 元 ， 連同 身 上 攜帶 之 1萬 元 ， 以 上開 楊天寶 提供 之 金融卡 操作 櫃員機 存款 10萬 元 。 楊天寶 見狀 乃 立即 駕車 離去 ， 且 隨即 利用 手機 操作 網路 銀行 功能 ， 將 朱○煌 存入 之 10萬 元 轉帳 至 其 申設 之 華南 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 內 ， 並 提領 一空 。 嗣 朱○煌 發現 楊天寶 已 駕車 離去 ， 乃 以 上開 金融卡 操作 櫃員機 查詢 帳戶 餘額 ， 發現 所 存入 10萬 元 已 遭 轉帳 ， 始 察覺 受騙 ， 並 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第1994號
犯罪事實：
一 、 張富凱 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 7月 8日 前 某時 ， 在 不詳 之 地點 ， 以 不詳 之 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 竹北 郵局 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 大哥 」 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 李宛璇 、 許素君 、 黃証群 施用 詐術 ， 致 李宛璇 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 匯款 至 張富凱 上開 帳戶 ， 再 由 該 詐欺 集團 指示 游士德 ( 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 易 字 第1423 號 判決 判處 有罪 並 定 應 執行刑 有期徒刑 2 年 確定 ) 前往 如 附表 所 示 之 新北市 樹林區 育英街 郵局 等 地點 ， 將 該 等 款項 提領 一 空 。 嗣 李宛璇 等 察覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。