臺灣彰化地方法院 106年度訴字第1152號
犯罪事實：
一 、 莊修豪 於 民國 106年 4月 間 某 日 ， 結識 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 哥仔 」 之 成年 男子 ， 明知 「 哥仔 」 為 從事 詐欺 犯罪 組織 的 成員 ， 仍 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 至 遲 於 106年 4月 27日 ， 加入 「 哥仔 」 所屬 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 由 莊修豪 負責 招募 他人 擔任 提領 詐欺 贓款 之 車手 、 提供 車手 工作 手機 （ 含 人頭 門號 SIM卡 ） 、 交付 車手 工作 報酬 及 擔任 「 哥仔 」 與 基層 車手 間 之 聯繫 管道 。 嗣 莊修豪 即 招募 許漢章 （ 所 涉 組織 犯罪 防制 條例 、 加重 詐欺 等 犯行 ， 業 經 檢察官 另行 起訴 ， 由 本院 以 106年度 訴 字 第1194 號 案件 審理 中 ） 擔任 領款 車手 ， 並 於 106年 4月 27日 晚間 7時 許 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 許漢章 前往 臺中市 ○○區市○路 000號 3樓 之 雪茄 餐廳 ， 與 「 哥仔 」 見面 ， 商談 讓 許漢章 加入 該 詐欺 集團 之 工作 事宜 ， 因 許漢章 欲 邀約 丁○○一同 擔任 車手 ， 莊修豪 遂 駕駛 上開 自小客車 搭載 許漢章 先 離開 雪茄 餐廳 ， 前往 彰化縣 彰化市 永安街 上 之 統一 超商 旁 搭載 丁○○ 後 ， 渠等 3 人 即 一同 前往 彰化縣 ○○市 ○○路 000號 之 羽 PUB ， 由 莊修豪 聯絡 「 哥仔 」 前來 見面 ， 「 哥仔 」 到場 後 交付 許漢章 、 丁○○ 擔任 車手 提款 時 所 需 使用 之 讀卡機 各 1 台 ， 並 教導 其 等 如何 操作 讀卡機 、 加入 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 雄大 」 之 成年 男子 之 微信 帳號 ， 以便 「 雄大 」 利用 微信 訊息 指示 許漢章 、 丁○○ 提領 被害人 匯款 之 受騙 款項 ， 且 約定 以 許漢章 、 丁○○ 所 提領 款項 之 2.5％ 作為 其 等 報酬 ； 其後 ， 丁○○ 亦 介紹 戊○○ 加入 該 詐欺 集團 擔任 領款 車手 （ 亦 以 所 提領 款項 之 2.5％ 作為 戊○○ 擔任 車手 之 報酬 ） ， 並 教導 戊○○ 使用 讀卡機 、 工作 手機 ， 以 供 提領 被害人 之 受騙 金額 使用 。 ㈠ 嗣 由 莊修豪 於 106年 5月 1日 ， 在 不 知情 之 賴郁辰 位於 彰化市 ○○路 0段 00巷 0弄 00號 之 住處 ， 透過 許漢章 以 每 支 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 出售 工作 手機 （ 含 人頭 門號 SIM卡 ， 均 未 扣案 ） 2 支給 丁○○ （ 手機 每 支 4,500 元 、 人頭 門號 SIM卡 每 張 1,500 元 ） ， 作為 丁○○ 、 戊○○ 擔任 領款 車手 之 聯絡 工具 （ 再 由 丁○○ 將 其中 1 支 手機 〈 含 人頭 門號 SIM卡 1 張 〉 交給 戊○○ ） ， 並 約定 該 2 支 工作 手機 （ 含 SIM卡 ） 的 費用 將 從 之後 的 車手 薪水 中 扣除 （ 嗣 許漢章 於 106年 5月 5日 轉交 丁○○ 、 戊○○ 車手 報酬 給渠等 時 ， 即 均 直接 扣除 上開 手機 及 SIM卡 費用 ） 。 ㈡ 莊修豪 、 許漢章 、 丁○○ 、 戊○○ 即 以 前述 方式 參與 該 具有 持續性 及 牟利性 有 結構性 組織 之 詐騙 集團 ， 並 與 「 雄大 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 「 哥仔 」 、 「 阿誌 」 、 「 小白 」 、 「 阿水 」 與 其他 不詳 成員 等 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 撥打 電話 向 附表 一 各 編號 所 示 之 被害人 等 ， 各 施以 附表 一 各 編號 所 示 之 詐術 （ 見 附表 一 各 編號 「 詐騙 手法欄 」 ） ， 致 使 上開 被害人 等 均 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 各 編號 所 示 之 匯款 時間 ， 轉帳 或 匯出 如 附表 一 各 編號 所 示 金額 之 款項 至 附表 一 各 編號 所 示 之 人頭 帳戶 內 ； 再 由 「 阿誌 」 、 「 小白 」 或 「 阿水 」 交付 人頭 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 給 許漢章 、 丁○○ 、 戊○○ ， 經 「 雄大 」 透過 工作 手機 微信 軟體 ， 通知 許漢章 、 丁○○ 、 戊○○ 等 人 ， 依 其 指示 前往 提領 上開 被害人 等 之 受騙 款項 ， 許漢章 、 丁○○ 、 戊○○ 即 分別 於 如 附表 一 各 編號 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 持 如 附表 一 各 編號 所 示 人頭 帳戶 提款卡 ， 提領 各 該 帳戶 內 被害人 等 之 受騙 金額 （ 詳見 附表 一 各 編號 「 提領 時間 」 、 「 提款 地點 」 及 「 提領人 」 欄 ） ， 再 將 所 領出 之 贓款 交給 「 阿誌 」 、 「 小白 」 或 「 阿水 」 。 而 丁○○ 、 戊○○ 之 車手 報酬 為 每 週 結算 1 次 ， 由 「 哥仔 」 將 其 等 報酬 交給 莊修豪 後 ， 再 由 莊修豪 交給 許漢章 轉交給 丁○○ ， 最後 由 丁○○ 負責 將 戊○○ 之 報酬 交給 戊○○ 。 「 雄大 」 、 「 哥仔 」 、 「 阿誌 」 、 「 小白 」 、 「 阿水 」 及 其 等 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 以 上開 分工 模式 ， 與 莊修豪 、 許漢章 、 丁○○ 、 戊○○ 共同犯 附表 一 編號 7 、 9 、 10 、 12 至 20 、 22 、 23 、 27 、 29 、 30 、 33 所 示 之 加重 詐欺 犯行 ， 與 莊修豪 、 許漢章 、 丁○○ 共同犯 附表 一 編號 2 至 6 、 8 、 11 、 21 、 24 、 25 、 26 、 28 、 31 、 32 、 34 至 83 所 示 之 加重 詐欺 犯行 ， 與 莊修豪 、 許漢章 共同犯 附表 一 編號 1 所 示 之 加重 詐欺 犯行 。 ㈢ 再 由 莊修豪 於 106年 5月 5日 、 106年 5月 12日 或 13日 、 106年 5月 22日 凌晨 某時 許 ， 分別 在 彰化市 金馬路 旁 、 彰化市 ○○路 0段 000號 之 滿庭芳 KTV ， 將 「 哥仔 」 所 交付 之 丁○○ 、 戊○○ 車手 報酬 交給 許漢章 ， 由 許漢章 轉交給 丁○○ ， 再 由 丁○○ 負責 將 戊○○ 之 報酬 交給 戊○○ （ 因 戊○○ 擔任 車手 僅 提領 至 106年 5月 7日 即 離開 該 詐欺 集團 ， 故 丁○○ 僅 轉交 前 2 次 報酬 給 戊○○ ） 。 另 丁○○ 於 106年 5月 12日 或 13日 領取 第二 次 之 車手 報酬 後 ， 欲 不再 擔任 車手 領款 ， 而 將 上開 工作 手機 （ 含 人頭 門號 SIM卡 ） 丟棄 ， 然 因 缺 錢 花用 ， 復 於 106年 5月 14日 ， 在 賴郁辰 上開 住處 ， 向 莊修豪 表示 仍 欲 繼續 擔任 該 詐欺 集團 之 領款 車手 ， 經 莊修豪 聯繫 「 哥仔 」 獲得 同意 後 ， 莊修豪 即 以 1,500 元 之 代價 ， 再 出售 人頭 門號 SIM卡 1 張 （ 未 扣案 ） 予 丁○○ ， 並 交付 1 支 手機 給 丁○○ 作為 擔任 領款 車手 之 聯絡 工具 ， 但 因 該 手機 無法 使用 讀卡機 功能 ， 莊修豪 遂 向 丁○○ 表示 僅 收取 上開 人頭 門號 SIM卡 費用 （ 事 後 從 車手 報酬 中 扣除 ） ， 不 收取 上開 手機 費用 ， 並 告知 丁○○ ， 可 自行 購買 可 供 車手 提款 時 使用 讀卡機 功能 之 手機 作為 工作 手機 之 用 ， 嗣 丁○○ 即 自行 購買 可 使用 讀卡機 功能 之 工作 手機 供 從事 車手 工作 之 用 。 ㈣ 嗣 於 106年 5月 26日 上午 7時 25分 許 ， 經 警持 本院 核發 之 搜索票 至 戊○○ 位於 彰化縣 ○○市 ○○街 000號 之2 住處 執行 搜索 ， 當場 查獲 戊○○ ， 並 扣得 其 所有 供 本案 參與 組織 犯罪 所 用 之 附表 二 編號 1 所 示 之 手機 1 支 。 丁○○ 知悉 戊○○ 遭 警 查獲 後 ， 即 有意 結束 車手 領款 工作 ， 遂 聯絡 許漢章 要 結算 最後 之 車手 報酬 ， 經 莊修豪 向 「 哥仔 」 拿取 丁○○ 最後 之 車手 報酬 後 ， 莊修豪 、 許漢章 及 丁○○ 即 於 同 日 （ 26日 ） 晚間 某時 許 ， 在 彰化市 ○○街 000號 之 全家 超商店 內 座位區 見面 ， 由 許漢章 將 莊修豪 所 交付 之 車手 報酬 交給 丁○○ ， 再 由 莊修豪 向 丁○○ 收回 「 哥仔 」 之前 提供 領款 車手 使用 之 讀卡機 ， 並 以 4,500 元 之 代價 向 丁○○ 收購 其 擔任 車手 領款 時 所 自行 購買 之 工作 手機 1 支 （ 未 扣案 ） ， 以 供 其他 車手 使用 。 ㈤ 再 經 警 分別 於 106年 6月 3日 中午 12時 45分 許 、 106年 7月 5日 上午 7時 30分 許 ， 持 本院 核發 之 搜索票 ， 分別 至 丁○○ 位於 彰化縣 ○○市 ○○○街 0巷 00號 住處 、 莊修豪 位於 彰化縣 ○○鎮 ○○路 000巷 00弄 0號 住處 執行 搜索 ， 扣得 丁○○ 所有 供 本 案 參與 組織 犯罪 所 用 之 附表 二 編號 2 、 3 所 示 之 手機 1 支 、 擔任 車手 領款 時 所 穿著 之 黑色 外套 1 件 ， 及 莊修豪 所有 供 本 案 參與 組織 犯罪 所 用 之 附表 二 編號 4 所 示 之 手機 1 支 。