Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣士林地方法院 107年度易字第261號
犯罪事實：
一 、 林明德 明知 其 所有 坐落 臺北市 ○○區 ○○段 ○○段 000 地號 土地 上 之 門牌 號碼 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00號 6樓 房屋 （ 下稱 系爭 房屋 ） 於 民國 99年 12月 間 ， 經 臺灣省 土木 技師 工會 、 日笙 檢測 科技 有限公司 北區 實驗室 進行 硬固 混凝土 氯離子 含量 測試 ， 結果 為 系爭 房屋 為 氯離子 含量 過 高 之 建築 （ 俗稱 海砂屋 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 ， 於 100年 9月 1日 ， 刻意 隱瞞 系爭 房屋 曾 進行 氯離子 含量 檢測 ， 且 檢測 結果 為 氯離子 含量 過 高 ， 即為 海砂屋 之 事實 ， 而 與 信義 房屋 仲介 股份 有限公司 天母 德東店 仲介 人員 之 不 知情 林如玫 簽立 仲介 一般 委託書 ， 委由 林如玫 代為 銷售 系爭 房屋 ， 待 林如玫 透過 同 公司 仲介 人員 何靜雯 處 得知 章東元 有意 購買 系爭 建物 ， 遂 提供 內 有 林明德 與 林如玫 於 簽立 仲介 一般 委託書 時 所 確認 之 標的物 現況 說明書 作為 附件 之 不動產 說明書 ， 並 於 標的物 現況 說明書 中 就 「 本 標的物 是否 曾 做 過氯離子 含量 檢測 ？ （ 如 有 請 檢附 資料 ） 」 項目 勾選 「 否 」 ， 致 章東元 因而 陷於 錯誤 ， 認 系爭 房屋 未 進行 氯離子 含量 檢測 ， 亦 非 氯離子 含量 過 高 之 海砂屋 ， 於 101年 9月 26日 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,088萬 元 價格 購買 系爭 房屋 及 其 坐落 土地 ， 並 簽立 不動產 買賣 契約書 ， 給付 價款 予 林明德 ， 致 章東元 因而 受有 390萬 元 價差 之 損害 。 嗣 經 章東元 於 106年 1月 間 ， 與 前 買主 江榮祿 聊天 時 ， 查知 上情 ， 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第724號
犯罪事實：
一 、 宋雲翔 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 能 因此 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 之 目的 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 接獲 自稱 「 劉 小姐 」 之 人 詢問 是否 需要 借款 之 電話 後 ， 因 有 借款 之 需求 而 與 「 劉 小姐 」 聯繫 ， 並 應 「 劉 小姐 」 之 要求 ， 於 民國 105年 8月 7日 上午 10時 許 ， 至 桃園市 平鎮區 承德路 附近 之 統一 便利 超商 ， 將 其 所 申辦 開立 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 平鎮 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 正本 以 宅急便 之 方式 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○路 000號 11樓 「 馬 先生 」 以 交予 「 劉 小姐 」 ， 並 以 電話 將 上開 台新 銀行 帳戶 、 合作金庫 帳戶 、 中國信託 帳戶 、 玉山 銀行 帳戶 、 郵局 帳戶 提款卡 之 密碼 告知 「 劉 小姐 」 。 「 劉 小姐 」 取得 前開 帳戶 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 之 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 詐騙 紀茪曦 、 周泉秀 、 林麗娟 、 顏惠莨 、 李佳蓉 、 劉佳芳 、 張思涵 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 而 分別 依 指示 匯款 至 宋雲翔 上開 台新 銀行 帳戶 、 合作金庫 帳戶 、 中國信託 帳戶 、 玉山 銀行 帳戶 、 郵局 帳戶 後 ， 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 （ 遭 詐騙 之 時間 、 地點 、 手法 及 匯款 之 時間 、 地點 、 金額 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 紀茪曦 、 周泉秀 、 林麗娟 、 顏惠莨 、 李佳蓉 、 劉佳芳 、 張思涵 相繼 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第1687號
犯罪事實：
一 、 賴韋銘 與 楊雅鈞 為 朋友 ， 賴韋銘 於 民國 104年 6月 17日 凌晨 4時 許 ， 搭載 楊雅鈞 返回 住處 ， 楊雅鈞 下車 後 不慎 將 皮夾 【 內含 身分證 、 健保卡 及 駕照 等 證件 、 郵局 提款卡 及 現金 約 新臺幣 （ 下 同 ） 100多 元 】 遺留 在 賴韋銘 之 自小客車 上 ， 為 脫離 本人 所 持有 之 物 ， 賴韋銘 於 翌日 （ 18日 ） 整理 車子 時 發現 該 皮夾 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 上開 皮夾 侵占 入己 。 嗣 又 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 6月 19日 晚間 10時 許 ， 持 上開 楊雅鈞 之 郵局 提款卡 ， 前往 彰化縣 員林鎮 （ 現已 改制為 彰化縣 員林市 ○○○路 0段 000號 之 員林 郵局 ， 以 將 該 張 提款卡 插入 自動櫃員機 ， 並 輸入 楊雅鈞 之 提款卡 密碼 之 不正 方法 ， 使 自動櫃員機 之 辨別 系統 誤認 係 楊雅鈞 本人 或 得 其 授權 之 人 所 使用 ， 而 由 自動 付款 設備 取得 6,400 元 得手 。 嗣 經 警 調閱 監視 錄影 畫面 ， 因而 循線 查知 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度簡上字第146號
犯罪事實：
一 、 潘玟卉 明知 目前 社會 上 層出不窮 之 詐欺 案件 ， 詐欺 集團 成員 為 掩飾 犯行 ， 避免 遭 查緝 ， 常 利用 他人 之 行動電話 門號 撥打 行騙 ， 若 申請 行動電話 門號 交付 不 熟識 之 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 淪為 詐欺 取財 犯罪 之 聯絡 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 13日 ， 在 新北市 板橋區 位於 南雅 夜市 之 不詳 通訊行 ， 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申請 行動電話 門號 0000000000 號 後 ， 即 在 不詳 處所 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 阿寶 」 之 成年人 使用 ， 以 此 方式 幫助 他人 利用 上開 門號 向 他人 行騙 。 嗣 「 阿寶 」 所屬 詐欺 集團 不詳 成年 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 4月 26日 中午 12時 50分 許 ， 以 上開 行動電話 門號 致電 黃淑美 ， 並 佯稱 係 黃淑美 侄子 ， 急需 用錢 故 要求 匯款 云云 ， 致 黃淑美 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 柳鈞森 所有 之 中國信託 商業 銀行 士林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲帳戶 ） 、 鍾翔宇 所有 之 華南 商業 銀行 龍潭 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 及 黃思雨 所有 之 永豐 商業 銀行 板橋 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 丙 帳戶 ） ， 並 旋 遭 詐欺 集團 不詳 成年 成員 提領 近空 。 嗣 黃淑美 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第1943號
犯罪事實：
一 、 黃雅筠 可 預見 如 將 名下 金融 機構 帳戶 （ 含 提款卡 密碼 ） 交付 予 不 認識 之 人 ， 極 有 可能 使 他人 利用 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 基於 幫助 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1 、 2月 間 某 日 ， 在 苗栗縣 頭份鎮 之 某 統一 超商 ， 將 自己 名下 第一 商業 銀行 永和 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 第一 銀行 帳戶 ） 金融卡 ， 寄予 詐騙 集團 成員 中 自稱 「 林 先生 」 之 姓名 年籍 不詳 成年 男子 ， 再 以 手機 通訊 軟體 LINE 訊息 告知 金融卡 密碼 ， 欲 藉 此 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 對價 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 於 （ 一 ） 105年 2月 26日 20時 21分 許 ， 致電 現 住 於 高雄市 ○○區 ○○路 00號 之 陳佳威 ， 訛稱 因 渠 先前 在 FB 社群 網站 購物 之 簽收 單 款項 為 批發 金額 ， 將 被 直接 扣款 ， 後 又 佯稱 郵局 人員 來電 表示 依 指示 操作 自動櫃員機 即可 取消 分期付款 云云 ， 使 陳佳威 因此 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 指示 操作 自動櫃員機 而 於 同 日 21時 許 、 21時 22分 許 ， 分 2 次 各 轉出 985 元 、 23,985 元 （ 未 含 手續費 ） 至 黃雅筠 上開 第一 銀行 帳戶 ； （ 二 ） 105年 2月 26日 21時 6分 許 ， 致電 現 住 於 桃園市 ○ 鎮區 ○○街 00號 之 周佳政 ， 訛稱 因 渠 先前 在 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 將 被 重複 扣款 ， 後 又 佯稱 第一 銀行 人員 來電 表示 依 指示 操作 自動櫃員機 即可 取消 付款 設定 云云 ， 使 周佳政 因此 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 指示 操作 自動櫃員機 而 於 同 日 21時 許 53 分 許 轉出 8,985 元 至 黃雅筠 上開 第一 銀行 帳戶 ， 該 詐騙 集團 成員 旋即 持 黃雅筠 交付 之 金融卡 至 自動櫃員機 操作 ， 將 陳佳威 、 周佳政 轉入 之 款項 提領 一空 。 嗣 陳佳威 、 周佳政 發現 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第695號
犯罪事實：
一 、 吳勝偉 乃 具 相當 社會 生活 經驗 之 人 ， 明知 對於 貿然 將 自己 開立 之 金融 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 其他 不 熟悉 人 任意 使用 ， 可能 因此 供 人 利用 為 犯罪 所 用 ， 而 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 並 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 於 不 違背 其 本意 情形 下 ， 基於 幫助 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 4月 初 某 日 ， 在 臺中市 中華路 「 全球 影城 」 附近 之 便利商店 內 ， 將 其 所 申設 之 合作金庫 商業 銀行 北大里 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 及 金融卡 及 身分證 影本 等 資料 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 耗子 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 耗子 」 ） ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 為 詐欺 犯行 使用 。 嗣 「 耗子 」 及 其 所屬 詐欺 集團 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 其 等 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 4月 間 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 自稱 「 蘇紫婷 」 撥打 電話 予 劉偉頌 ， 向 其 表示 欲 與 劉偉頌 成為 朋友 ， 並 於 102年 4月 15日 向 其 佯稱 ： 家 中 須 繳納 貸款 ， 如 欲 繼續 交往 ， 希望 其 能 幫忙 云云 ， 致 劉偉頌 陷於 錯誤 ， 而 於 102年 5月 15日 匯款 1萬3,000 元 至 吳勝偉 前揭 合作金庫 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 劉偉頌 發覺 有異 ， 始 報警 處理 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第645號
犯罪事實：
一 、 陳彥儒 於 民國 104年 10月 28日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 ， 由 楊綵縈 設立 ， 郭文安 、 陳翠玲 夫妻 代理 經營 之 「 紅不讓 彩券行 」 內 ， 請 陳翠玲 先 下注 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 ， 事 後 雖 未 贏錢 ， 但 以 提款 5萬 元 並 轉帳 3萬 元 至 郭文安 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信銀 ） 帳戶 之 方式 付清 下注 款項 ， 於是 日 晚上 ， 又 帶 10萬 元 現金 至 店 內 下注 ， 使 陳翠玲 未 對 其 支付 能力 產生 戒心 。 詎 其 明知 已 無 餘款 再 支付 投注金 ， 仍 於 104年 10月 29日 上午 8時 39分 許 ， 前往 該 彩券行 觀看 美國 職棒 球賽 轉播 ， 並 基於 意圖 為 自己 不法 利益 之 詐欺 得利 犯意 ， 向 陳翠玲 表示 ， 如 下注 未 簽中 即 與 陳翠玲 至 銀行 領 錢 以 支付 投注金 ， 使 陳翠玲 基於 前日 之 印象 而 誤信 為 真 ， 於 該 日 上午 9時 28分 許 ， 尚未 向 陳彥儒 收得 投注金 ， 即 依 陳彥儒 畫製 之 投注單 內容 ， 透過 電腦 下單 每 注 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 之 「 臺灣 運彩 〈 棒球 〉 233 紐約 大都會 @ 堪薩斯 皇家 【 4.5 】 大小 ｛ 總分 ｝ 小賠率 1.70 」 之 運動 彩券 4 注 ， 共計 20萬 元 ； 嗣 該 4 注 均 未 簽中 ， 經 陳翠玲 表示 未 付清 款項 之前 ， 不能 再 接受 陳彥儒 之下 注 ， 陳彥儒 即 稱 其 手 中 之 銀行 存摺 內 有 90餘萬 元 ， 如果 輸錢 會 去 銀行 提款 付錢 ， 陳翠玲 乃 再 分別 為 陳彥儒 下單 每 注 5萬 元 之 「 臺灣 運彩 〈 棒球 〉 233 紐約 大都會 @ 堪薩斯 皇家 【 7.5 】 大小 ｛ 總分 ｝ 小賠率 1.50 」 2 張 、 「 臺灣 運彩 〈 棒球 〉 233 紐約 大都會 @ 堪薩斯 皇家 【 5.5 】 大小 ｛ 總分 ｝ 小賠率 1.60 」 1 張 、 「 臺灣 運彩 〈 棒球 〉 233 紐約 大都會 @ 堪薩斯 皇家 【 7.5 】 大小 ｛ 總分 ｝ 小賠率 1.70 」 2 張 、 「 臺灣 運彩 〈 棒球 〉 233 紐約 大都會 @ 堪薩斯 皇家 【 7.5 】 大小 ｛ 總分 ｝ 小賠率 1.80 」 2 張 、 「 臺灣 運彩 〈 棒球 〉 233 紐約 大都會 @ 堪薩斯 皇家 【 7.5 】 大小 ｛ 總分 ｝ 小賠率 1.85 」 6 張 ， 共 13 張 ， 共 65萬 元 。 嗣 因 前開 17 注運彩 均 未 簽中 ， 陳彥儒 於 同 日 上午 11時 36分 許 ， 向 郭文安 誆稱 欲 至 銀行 領 錢 以 支付 投注 款項 ， 並 由 郭文安 騎乘 之 機車 送 其 至 中國信託 商業 銀行 ， 其 再 表示 帳戶 內 尚 無 入帳 ， 需 聯絡 家人 幫忙 為由 ， 乃 再 乘坐 郭文安 之 機車 返回 彩券 行 內 ， 嗣 即 利用 陳翠玲 招呼 其他 客人 購買 彩券 之 機會 ， 藉故 至 店 外 講 電話 即 趁機 騎乘 其 機車 離開 彩券行 ， 陳翠玲 方 報警 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第830號
犯罪事實：
一 、 林家鋒 於 民國 106年 4月 間 起 ， 至 李明熹 所 經營址設 桃園市 ○○區 ○○路 000巷 00弄 0○0號 「 德陽 鋼鐵 有限公司 」 （ 下稱 德陽 公司 ） 從事 鋼筋 裁剪 工作 。 詎 其 竟 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 各 於 如 附表 一 編號 1 至 7 所 示 時間 ， 各 以 向 李明熹 佯稱 ： 因 其 有 介紹 冠田 工程 有限公司 或 延龍 有限公司 抑或 啟赫 營造 股份 有限公司 向 德陽 公司 購買 鋼筋 ， 而 需 為 德陽 公司 將 前開 公司 所 購 鋼筋 載運 至 各 該 買受 公司處 之 需 云云 ， 致 李明熹 因此 陷於 錯誤 ， 誤認 前開 公司 確 各 有 向 德陽 公司 購買 鋼筋 ， 進而 應允 林家鋒 將 廠 內 鋼筋 載送 至 各 買受 公司 ； 復 另 於 如 附表 一 編號 8 所 示 時間 ， 向 李明熹 之 子 李國彰 佯稱 其 已 得 李明熹 之 同意 授權 可 載運 廠 內 鋼筋 ， 致 李國彰 因此 陷於 錯誤 而 誤信 林家鋒 確 已經 其 父 同意 載運 鋼筋 ， 林家鋒 遂 各於 如 附表 一 各 編號 所 示 施詐 行為 時間 後 之 同 日 ， 各 指示 余遠欣 及 其他 姓名 年籍 不詳 而 不知林家鋒 前開 施詐 行為 之 貨車 司機 ， 駕車 將 如 附表 一 各 編號 所 示 重量 之 鋼筋 載離 德陽 公司 後 ， 林家鋒 即將 其 多 次 施詐 所得 之 鋼筋 載運 至 裕彪 鋼鐵 有限公司 （ 下稱 裕彪 公司 ） ， 用以 抵償 其 先前 對 裕彪 公司 所 欠 債務 。 後 因 李明熹 屢 向 林家鋒 催討 該 等 販賣 鋼筋 款項 未果 後 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度金訴字第16號
犯罪事實：
一 、 洪宇駿 於 民國 106年 7月 初 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 至 1,500 元 之 代價 應徵 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 藍祥源 」 成年 男子 之 隨車 助手 ， 負責 持 金融卡 為 詐欺 集團 提領 詐欺 贓款 ， 方式 如下 ： 由 「 藍祥源 」 開車 載送 其 至 提款 地點 後 ， 其 持 「 藍祥源 」 所 交付 之 金融卡 操作 自動櫃員機 提領 詐欺 贓款 ， 再 一併 將 金融卡 及 詐欺 贓款 交付 「 藍祥源 」 。 洪宇駿 即 與 「 藍祥源 」 及 其他 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第2065號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 於 民國 106年 10月 某 日 ， 經由 網路 交友 認識 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張 先生 」 之 成年 男子 。 丙○○ 依 生活 之 通常 經驗 ， 預見 將 自己 持有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供給 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 作為 詐欺 或 其他 財產 之 犯罪 所得 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 初 某 日 ， 在 新北市 三重區 大都會 公園 內 ， 將 其 妻 謝婕茹 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 申設 臺灣 中小企業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 交付 予 「 張 先生 」 使用 ， 以 此 方式 幫助 「 張 先生 」 向 他人 詐取 財物 。 嗣 「 張 先生 」 所屬 詐欺 集團 之 不詳 成員 （ 無 證據 證明 丙○○ 知悉 其 存在 ） 自 107年 4月 13日 起 ， 透過 通訊 軟體 LINE 主動 加 好友 之 方式 聯繫 乙○○ ， 向 其 佯稱 ： 「 要 離職 ， 但 需 繳納 離職金 始 能 離開 酒店 」 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 107年 5月 9日 9時 20分 許 ， 至 臺南市 ○區 ○○路 000號 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 至 本案 帳戶 。 「 張 先生 」 則 於 107年 5月 9日 13時 49分 前 某 時 許 將 本 案 帳戶 提款卡 交還 丙○○ ， 請 其 提領 匯入 本 案 帳戶 之 款項 ， 丙○○ 遂 提升 其 犯意 ， 與 「 張 先生 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 丙○○ 於 107年 5月 9日 13時 49分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 全家 便利 超商 之 自動櫃員機 ， 將 乙○○ 匯入 之 上開 款項 全數 領出 ， 再 轉交 予 「 張 先生 」 ， 丙○○ 因而 獲得 1,500 元 之 報酬 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第560號
犯罪事實：
一 、 謝宗良 於 民國 109年 3月 17日 21時 許 ， 在 其 臺中 友人 住處 ， 上網 瀏覽 見臉書 「 我 是 臺中人 」 社團 內 有 張貼 應徵 領貨 送貨 人員 之 工作 訊息 ， 經 與 該 張貼 者 即 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ( 下稱 該 不詳 成年人 ) 聯繫 後 ， 即 依 指示 下載 不詳 名稱 之 英文 通訊 軟體 ， 並 互加 好友 ， 而 為 下列 行為 :
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第495號
犯罪事實：
一 、 陳尚彬 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 、 提款卡 連同 密碼 交付 提供予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 5月 間 某 日 將 其 設 於 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 以 宅急便 方式 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 等 詐騙 集團 成員 分別 於 105年 5月 17日 21時 許 、 105年 5月 19日 9時 許 ， 撥打 電話 向 陳怡慧 佯稱 係 五南 書局 客服 、 郵局 人員 ， 因 會計 錯誤 ， 造成 帳戶 扣款 ， 須 先 至 郵局 辦理 約定 轉帳 ， 再 至 提款機 前 依 指示 操作 ， 致 陳怡慧 陷於 錯誤 ， 於 105年 5月 19日 11時 4分 許 起 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬100 元 、 10萬50 元 、 10萬50 元 至 該 人士 指定 之 陳尚彬 上開 郵局 、 第一 銀行 、 華南 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 陳怡慧 報警 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2851號
犯罪事實：
一 、 蘇盈宏 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 12月 1日 下午 某 時 許 ， 在 高雄市 路竹區 「 大社 公園 」 ， 將 其 所 申辦 之 台灣 中小企業 銀行 岡山 分行 （ 下稱 台灣 中小企銀 ） 帳號 000 - 000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 白頭 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 作為 抵償 其 積欠 「 白頭 」 之 新台幣 ( 下 同 ) 2 、 3萬 元 債務 。 嗣 「 白頭 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 台灣 中小企銀 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 12月 3日 10時 許 ， 分別 佯作 嘉義 大林 慈濟 醫院 人員 、 嘉義 市 政府 調查局 人員 「 林家慶 」 、 「 侯名皇 」 檢察官 撥打 電話 予 巫黎卿 ， 偽稱 ： 有 人 持 其 身分證 、 健保卡 看病 及 申請 健保 補助 ， 欲 分案 調查 ， 致 巫黎卿 陷於 錯誤 ， 於 103年 12月 4日 12時 53分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 45萬 元 至 蘇盈宏 上開 帳戶 內 。 嗣 經 巫黎卿 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 106年度易緝字第15號
犯罪事實：
一 、 魏俊昌 於 民國 102年 11月 初 某 日 經由 湯雅婷 之 邀約 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 小黑 」 之 男子 及 湯雅婷 於 102年 10月 中旬 某 日 所 共組 之 詐欺 集團 ， 「 小黑 」 並 於 共組 詐欺 集團 後 在 南投縣 ○○鎮 ○○路 0段 0000號 2樓 架設 電腦 機房 ， 魏俊昌 加入 後 竟 與 「 小黑 」 、 湯雅婷 及 亦 係 經由 湯雅婷 陸續 邀約 而 加入 之 劉燕婷 、 卓文雅 、 吳瑞容 、 蔡浚穎 、 江欣澤 （ 均 經 本院 以 103年度 原 易 字 第14 號 判決 審結 ） 、 張智凱 （ 張智凱 所 涉 共同 詐欺 取財 未遂 部分 ， 經 本院 另 以 105年度 易緝字 第5 號 判決 審結 ） 、 徐姓 少年 （ 86年 生 ， 真實 姓名 詳卷 ， 所 涉 共同 詐欺 罪嫌 部分 ， 由 本院 少年 法庭 另行 處理 ） 等 人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 前往 上址 從事 詐騙 大陸 地區 人民 之 不法 行為 ， 其 運作 模式 為 ： 由 集團 首腦 「 小黑 」 將 湯雅婷 等 人 平常 生活 花費 所 需 ， 交 與 湯雅婷 運用 ， 湯雅婷 並 負責 每日 開啟 上開 機房 之 電腦 ， 方便 「 小黑 」 遠端 遙控 ， 及 兼負 集團 成員 之 生活 管理 與 集團 首腦 「 小黑 」 間 之 聯絡 事宜 ， 魏俊昌 、 劉燕婷 、 卓文雅 、 吳瑞容 、 江欣澤 、 徐姓 少年 均 負責 第一線 假冒 法院 話務員 ， 專責 接聽 被害人 撥打 進入 之 電話 ， 向 被害人 謊稱 有 送達 法院 傳票 ， 係 關於 信用卡 遭 盜辦 ， 須 留下 姓名 及 身分證 字號 ， 由 伊 等 幫忙 轉接 至 公安局 報案 云云 ， 待 對方 受騙 ， 旋即 轉接 至 負責 第二線 之 湯雅婷 、 蔡浚穎 、 張智凱 ， 由 上開 第二線 人員 假冒 大陸 福州 公安局 人員 ， 向 被害人 佯稱 牽涉 洗錢 案件 ， 要 登記 個人 資料 及 帳戶 ， 並 協助 轉接 至 公安局 內 之 檢察官 ， 由 檢察官 訊問 洗錢 經過 云云 ， 第三線 負責 假冒 大陸 檢察官 之 部分 ， 則 由 「 小黑 」 所屬 其他 不 知名 詐欺 集團 成員 假扮 ， 向 被害人 進一步 實施 詐騙 ， 以 上開 手法 共同 對於 撥打 電話 進入 之 沈松武 等 21 名 被害人 實施 詐術 。 嗣 張智凱 與 徐姓 少年 於 102年 11月 12日 20時 前 之 某 時 許 ， 因 祭拜 死 貓 ， 於 現 供 人 居住 之 上址 燃燒 紙錢 ， 不慎 引發 火災 （ 張智凱 所 涉 失火 罪嫌 部分 ， 業經 本院 以 104年度 投刑 簡字 第50 號 判決 確定 ； 徐姓 少年 部分 ， 亦 由 本院 少年 法院 另行 處理 ） ， 消防 人員 獲報 趕往 現場 處理 ， 進入 上址 2樓 救災 ， 發現 上開 機房 ， 遂 通報 警方 後 會同 進入 勘查 ， 當場 扣得 如 附表 所 示 之 物 ， 因而 查獲 上情 ， 而 詐騙 未遂 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第269號
犯罪事實：
一 、 宋宏文 於 民國 100年 10月 8日 起 至 106年 9月 25日 止 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000○0號 之 燦坤 實業 股份 有限公司 （ 下稱 燦坤 公司 ） 忠孝 永春 門市 擔任 蘋果 （ 下稱 IPHONE ） 品牌 商品 專員 ， 負責 IPHONE 品牌 商品 銷售 、 庫存 管理 ， 持有 IPHONE 倉庫 之 鑰匙 及 內部 系統 個人 帳號 密碼 ， 為 從事 業務 之 人 。 宋宏文 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 之 犯意 ， 於 106年 5月 20日 起 至 同年 9月 2日 間 ， 使用 其 保管 之 倉庫 鑰匙 ， 至 上開 門市 IPHONE 倉庫 內 ， 將 如 附表 所 示 忠孝 永春 門市 內 價值 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 87萬6,700 元 之 IPHONE 品牌 型號 7 之 手機 11 支 及 型號 7 PLUS 之 手機 22 支 取走 而 侵占 入己 。 其 復 為 取得 上開 商品 之 銷售 獎金 ， 並 掩蓋 上開 手機 為 其己 侵占 之 事實 ， 另 基於 詐欺 、 行使 業務 上 登載 不實準 文書 之 犯意 ， 於 106年 9月 2日 晚間 9時 3分 許 ， 在 燦坤 公司 忠孝 永春 門市 內 ， 以 其 員工 帳號 「 TP 22495 」 及 密碼 登入 燦坤 公司 出貨 及 庫存 管理 系統 後 ， 將 如 附表 所 示 上開 33 支 手機 登載為 已 於 106年 9月 2日 出貨 ， 致 燦坤 公司 財務 人員 經 出貨 及 庫存 管理 電腦 系統 取得 上開 資訊 後 ， 誤認 上開 手機 33 支 已 確實 販售 並 出貨 ， 因而 核發 獎金 3,137 元 予 宋宏文 ， 均 致生 損害 於 燦坤 公司 及 其 對於 庫存 管理 之 正確性 ， 宋宏文 隨即 離職 。 嗣 燦坤 公司 忠孝 永春 門市 店長 胡學仁 於 106年 10月 20日 盤點 庫存 後 發現 有異 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度原簡字第15號
犯罪事實：
一 、 郭錦彌 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 然 竟 抱持 縱 使 金融 帳戶 遭 他人 用以 實施 詐欺 犯行 亦 不 在乎 的 心態 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 依 詐騙 集團 成員 「 琪琪 」 之 指示 ， 於 民國 106年 3月 22日 ， 在 連江縣 南竿鄉 之 7-11 超商 內 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 報酬 為 代價 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 銀行 馬祖 分行 （ 下稱 臺銀 馬祖 分行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 黑貓 宅急便 ， 寄 至 高雄市 ○○區 ○○路 0號 之7-11 超商 前 中 門市 ， 予 「 鄭名宏 」 收受 ， 並 按 「 琪琪 」 指示 更改 上開 提款卡 密碼 ， 而 容任 該 詐騙 集團 利用 作為 人頭 帳戶 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 於 106年 3月 29日 18時 13分 許 ， 撥打 電話 予 蕭慧心 ， 詐稱 蕭慧心 上網 購物 時 ， 因 訂單 設定為 代理商 訂單 ， 將 造成 重複 扣款 ， 須 依 郵局 人員 指示 取消 設定 云云 ， 隨即 再 由 另 一 名 詐欺 集團 成員 致電 蕭慧心 ， 謊稱為 郵局 人員 ， 指示 蕭慧心 前往 ATM 自動櫃員機 取消 設定 ， 致 蕭慧心 陷於 錯誤 而 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 遂 於 同 日 18時 59分 許 ， 匯款 1萬4242 元 至 郭錦彌 上開 臺銀 馬祖 分行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 蕭慧心 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第990號
犯罪事實：
一 、 何博瑋 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可能 成為 幫助 他人 詐欺 取財 之 匯款 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 之 財產 損害 危險 ， 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 故意 ， 於 民國 107年 12月 2日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 向 第一 商業 銀行 太平 分行 所 申設 之 帳號 007 － 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） ， 而 容任 該 帳戶 供作 不明 詐欺 集團 成員 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 在 取得 何博瑋 上開 第一 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 12月 2日 晚上 6時 6分 許 ， 佯 為 李宏隆 之 同學 莊政道 以 電話 向 李宏隆 稱 ： 因 投資 健身 器材 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 等語 ， 致 李宏隆 陷於 錯誤 ， 同意 借款 2萬 元 ， 並 於 同年 月 3日 下午 2時 49分 許 ， 在 臺南市 佳里區 之 佳里興 郵局 ， 以 ATM 匯款 2萬 元 至 何博瑋 上開 第一 銀行 帳戶 內 。 嗣 李宏隆 發現 遭 騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第947號
犯罪事實：
一 、 林棟雅 與 陳鈺承 均 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 由 林棟雅 媒介 陳鈺承 出售 金融 帳戶 予 黃政文 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 （ 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 ） 使用 ， 於 民國 104年 10 、 11月 間 某 日 ， 林棟雅 陪同 陳鈺承 在 台南市 某 處 ， 將 陳鈺承 所 申辦 之 聯邦 商業 銀行 五甲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 、 玉山 銀行 前鎮 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 黃政文 ， 而 容任 黃政文 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 上開 2 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 黃政文 及 其 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 詐騙 方式 ， 詐騙 鄭慶欽 、 劉代洋 、 許雅惠 、 王力盈 、 黃素麗 、 吳清吉 、 蘇昱綾 、 白掬元 、 楊若岑 、 邢可 （ 下稱 鄭慶欽 等 10 人 ） ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 各自 於 附表 所 示 之 時間 分別 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 2 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 鄭慶欽 等 10 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 103年度審簡字第1203號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 （ 詳 附件 ） 外 ， 另 就 證據 部分 補充 ： 被告 郭麗華 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 審簡 字卷 第15 頁 背面 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第1850號
犯罪事實：
一 、 葉子揚 及 張原豪 係 朋友 ， 渠等 雖 均 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 而 使 犯罪 集團 遂行 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 9月 25日 ， 將 渠等 所 申辦 如 附表 一 所 示 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予渠等 友人 陳柏文 （ 陳柏文 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 移送 併辦 ） ， 再 由 陳柏文 於 同 日 將 該 等 物品 連同 其 個人 所 申辦 之 合作金庫 銀行 新明 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 板橋 南雅 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 之 存摺 及 提款卡 等 物 以 便利商店 宅急便 之 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 自稱 「 林 先生 」 之 人 ， 並 於 網路 遊戲區 告知 所有 提款卡 之 密碼 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 二 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 之 詐騙 方法 ， 向 如 附表 二 所 示 之 王巧怡 、 陳淑美 、 陳鈺薇 及 洪麗卿 等 4 人 施以 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 二 所 示 之 轉帳 或 匯款 時間 ， 匯款 或 轉帳 至 如 附表 二 所 示 之 金額 至 如 附表 二 所 示 之 帳戶 內 。 後 經 王巧怡 等 4 人 發覺 有異 而 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第583號
犯罪事實：
一 、 張家熏 基於 參與 三 人 以上 組成 之 具有 持續性 或 牟利 性 詐欺 犯罪 而 有 結構性 組織 之 犯意 ， 於 民國 107年 11月 1日 起 ， 加入 姓名 年籍 均 不詳 、 微信 通訊 軟體 暱稱 「 小 魚兒 」 之 成年 男子 及 其他 姓名 、 年籍 不詳 之 成員 共組 之 具有 持續性 、 牟利性 詐欺 集團 之 有 結構性 犯罪 組織 （ 無 證據 證明 張家熏 知悉 該 集團 成員 有 未 成年人 ） 。 俟 加入 該 詐欺 集團 後 ， 張家熏 即 與 「 小 魚兒 」 及 其他 姓名 、 年籍 不詳 之 成員 共同 意圖 為 自己 及 該 集團 成員 不法 之 所有 ， 共同 基於 3 人 以上 詐欺 取財 及 隱匿 、 持有 他人 犯罪 所得 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 受 該 集團 上級 成員 「 小 魚兒 」 之 指示 ， 由 張家熏 擔任 持 人頭 帳戶 金融卡 出面 領取 贓款 之 人 （ 下稱 車手 ） 。 謀議 既定 ， 即 由 該 詐欺 集團 之 姓名 、 年籍 不詳 之 集團 成員 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 各 以 附表 所 示 之 方式 ， 對 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 匯款 至 附表 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 張家熏 即 依 「 小 魚兒 」 於 微信 通訊 軟體 之 指示 ， 先 至 臺中巿 太平區 車籠埔 之 大 石頭 下 拿取 內置 人頭 帳戶 金融卡 及 密碼 之 煙盒 ， 再 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 接續 提領 現金 ， 並 將 款項 交付予 「 小 魚兒 」 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第74號
犯罪事實：
一 、 陳金田 明知 自己 並 無 固定 工作 、 收入 不 穩 且 乏 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 101年 7月 22日 某時 ， 以 綽號 「 阿偉 」 之 名 ， 向 位於 臺北市 ○○區 ○○街 00號 13樓 之八方 酒店 負責 接待 之 業績 幹部 顏正章 電話 訂位 ， 並 與 友人 共同 前往 消費 ， 陳金田 之 消費 金額 包含 酒水 費用 計 新臺幣 （ 下 同 ） 19,000 元 ， 迨 至 付款 時 ， 陳金田 藉詞 以 未 帶 錢 及 信用卡 無法 付款 ， 佯裝 信用 良好 以 簽立 本票 方式 付款 ， 致 顏正章 陷於 錯誤 ， 誤信 陳金田 確 有 清償 能力 因而 同意 ， 陳金田 乃 詐得 上開 消費 金額 19,000 元 。 嗣 經 顏正章 向 陳金田 索討 欠款 時 ， 陳金田 則 僅 分別 清償 兩 次 各 1,000 元 搪塞 而 無著 ， 顏正章 又 發現 陳金田 於 本票 上 將 其 身分證 統一 編號 故意 錯繕 Z000000000 號 為 幌 ， 至 此 始 知 受騙 。 案 經 顏正章 訴由 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣苗栗地方法院 103年度易字第541號
犯罪事實：
一 、 何德義 自 民國 99年 11月 7日 起 擔任 苗栗縣 樹德 文教 學會 （ 以下 簡稱 樹德 學會 ） 理事長 之 職務 ， 許美英 則 係 先後 擔任 樹德 學會 總幹事 及 出納 等 職務 ， 均 為 從事 於 業務 之 人 。 因 樹德 學會 於 101年 6月 至 同年 11月 間 同時 辦理 「 歌謠 研習班 」 、 「 舞蹈 研習班 」 等 二 項 活動 ， 分別 向 苗栗縣 政府 、 竹南 鎮公所 、 台灣 電力 股份 有限公司 、 台灣 中油 股份 有限公司 、 教育部 等 （ 下 簡稱 苗栗縣 政府 等 補助 單位 ） 申請 補助 經費 。 何德義 、 許美英 知悉 其中 有 部分 項目 不能 申請 核銷 ， 及 知 辦理 該 二 項 活動 期間 未 實際 向 如 附表 所 示 之 不 知情 之 商家 採購 如 附表 所 示 之 內容 ， 竟 意圖 為 自己 及 他人 不法 之 所有 ， 並 共同 基於 詐欺 取財 及 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 犯意 聯絡 ， 要求 不 知情 之 商家 在 收據 上 填寫 如 附表 所 示 之 內容 與 金額 ， 或 向 商家 索取 空白 收據 後 ， 逕自 在 收據 上 填寫 不實 交易 內容 與 金額 之 方式 ， 併同 活動 照片 向 苗栗縣 政府 等 補助 單位 請款 ， 因而 足生 損害 於 苗栗縣 政府 等 補助 單位 關於 其 等 會計 支出 記載 之 正確性 ， 且 使 上開 單位 不 知情 之 承辦 人員 因而 陷於 錯誤 ， 准予 核銷 而 以 匯款 或 簽發 支票 方式 付款 。 經 統計 何德義 、 許美英 二 人 以 上開 手法 向 苗栗縣 政府 等 補助 單位 共 詐得 新臺幣 （ 下 同 ) 5萬5,160 元 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第5215號
犯罪事實：
一 、 陳矅林 可 預見 將 個人 申辦 之 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 僅 因 他人 要求 ， 即 基於 縱 有人 持 其 行動電話 門號 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 2月 17日 20時 許 ， 偕同 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 豪仔 」 之 成年 男子 前往 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 股份 有限公司 「 順苓 門市 」 ， 並 由 其 出面 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 ， 於 取得 該 門號 SIM卡 後 ， 隨即 將 之 交予 「 豪仔 」 ， 而 容任 「 豪仔 」 暨 其 所屬 詐欺 集團 成員 得 恣意 使用 上開 門號 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 集團 內 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿瑋 」 之 成年 男子 於 104年 6月 5日 22時 許 ， 在 「 UT 網路 空間 」 聊天室 內 ， 向 亟欲 借貸 金錢 之 柯達盛 佯稱 ： 如 提供 擔保品 後 即可 提供 貸款 云云 ， 致 柯達盛 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 經 以 行動電話 及 電子 通訊 軟體 LINE 與 綽號 「 阿瑋 」 之 成年 男子 所 持用 之 上開 門號 聯繫 後 ， 柯達盛 即 依 指示 於 同年 6月 6日 1時 50分 許 ， 攜帶 其 所有 之 筆記型 電腦 前往 址設 高雄市 ○○○路 0號 之 「 中央 商務 飯店 」 前 與 「 阿瑋 」 見面 ， 並 隨 其 前往 高雄市 「 六合 夜市 」 將 該 筆電 出售 予 某 店家 ， 並 得 款 新臺幣 （ 下 同 ） 7千 元 ， 「 阿瑋 」 即 要求 柯達盛 先 將 該 款項 交予 之 ， 並 指示 柯達盛 在 前開 飯店 之 505 號 房 內 等待 交付 借款 ， 惟 「 阿瑋 」 事 後 並 未 交付 款項 且 避不見面 ， 柯達盛 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2892號
犯罪事實：
一 、 黃文穎 已 預見 將 行動電話 門號 交付 不明 人士 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 等 犯罪 聯絡 工具 之 可能 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 1日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 「 和 記通 訊行 」 ， 將 其 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 至 8000 元 不等 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 一106年 12月 17日 17時 許 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 林錦華 ， 佯裝 姪子 謝皓丞 稱 因 投資法 拍屋 要 繳 20萬 元 需 借款 云云 ， 致 林錦華 陷於 錯誤 ， 於 107年 12月 20日 ， 匯款 共 5萬 元 至 謝駿輝 （ 業經 臺灣 雲林 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第1765 號 案件 起訴 ） 所有 之 京城 銀行 北港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 二106年 12月 20日 12時 許 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 陳淑真 ， 佯裝 姪子 稱 因為 向 友人 謝駿輝 借 票 快 跳票 了 ， 人 又 在 工作 中 無法 離開 需 幫忙 匯款 云云 ， 致 陳淑真 陷於 錯誤 ， 於 107年 12月 20日 14時 30分 許 ， 匯款 1萬 元 至 謝駿輝 上開 帳戶 內 。 嗣 因 林錦華 、 陳淑真 發現 遭 騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 109年度嘉簡字第1010號
犯罪事實：
一 、 ㈠ 羅德樹 於 民國 109年 3月 30日 下午 5時 許 ， 在 嘉義市 興業西路 上 ， 近 「 信合美 醫院 」 之 某 行車 管制 號誌 前 ， 拾獲 賴○○ 於 同 日 下午 3時 30分 許 在 該 處 遺失 而 離 持有 之 行動電話 （ 品牌 ： APPLE ， 價值 約 新臺幣 【 下 同 】 18,000 元 ） 1 支 ， 及 夾藏 在 該 行動電話 保護殼 內 之 面額 2,000 元 紙鈔 1 張 ， 不 思 設法 返還 失主 反起 貪念 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 侵占 之 犯意 將 上開 行動電話 、 現金 等 財物 侵占 入己 ， 並 將 該 2,000 元 化用 殆盡 ， 惟因 該 行動電話 設有 密碼 ， 羅德樹 嘗試 後 仍 無法 開機 使用 ， 而 將 之 藏放 家 中 。 ㈡ 迄 於 同年 4月 16日 晚間 10時 許 ， 羅德樹 將 該 行動電話 充電 後 碰觸 按鍵 ， 啟動 遺失 模式 ， 得知 賴○○ 事 前 輸入 之 連絡 電話 ： 0000000000 ， 竟 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 翌 （ 17 ） 日 上午 6時 許 ， 以 自己 電話 撥打 上開 門號 與 賴○○ 聯絡 ， 向 賴○○ 謊稱 該 行動電話 係 其 以 5,000 元 向 某 婦人 購買 云云 ， 要求 賴○○ 償還 5,000 元 始 願 返還 ， 致 賴○○ 陷於 錯誤 ， 雙方 約定 於 同 年 月 20日 晚間 8時 30分 許 ， 在 嘉義市 體場 旁 停車場 見面 ， 羅德樹 因故 爽約 ， 另 於 同 日 晚間 10時 16分 以 電話 與 賴○○ 約定 改 在 嘉義市 林森東路 、 忠孝路 交岔 路口 之 「 檜意 森活村 」 見面 ； 羅德樹 與 賴○○ 於 同 日 時 40分 許 在 上開 處所 見面 ， 羅德樹 將 該 行動電話 交與 賴○○ 檢視 確認 無誤 ， 再次 向 賴○○ 謊稱 係 以 5,000 元 購買 該 行動電話 云云 ， 要求 賴○○ 償還 5,000 元 ， 旋為 賴○○ 事 前 通知 到場 之 員警 扣押 該 行動電話 ( 已 發還 賴○○ ) 而 未遂 。
臺灣桃園地方法院 109年度審易字第1825號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 楊琬翎 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 孫齊偉 」 、 「 郭翔安 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 孫齊偉 」 、 「 郭翔安 」 ） 提供 報酬 以 徵求 他人 提供 存款 帳戶 用以 匯款 ， 並 協助 提領 匯入 之 款項 ， 極 可能 係 詐欺 集團 為 遂行 詐欺 犯罪 ， 用以 匯入 詐欺 犯罪 所得 之 贓款 ， 再 將 該 贓款 領出 ， 使 檢 、 警 、 憲 、 調 人員 與 被害人 均 難以 追查 該 詐欺罪 所得 財物 ， 而 掩飾 詐欺 集團 所 犯 詐欺罪 犯罪 所得 之 去向 ， 又 可 預見 「 孫齊偉 」 、 「 郭翔安 」 及 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 三 元 業務 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 三 元 業務 」 ） 所屬 之 詐欺 集團 （ 下稱 「 本案 詐欺 集團 」 ） ， 可能 係 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 犯罪 組織 ， 亦 能 預見 依 「 本案 詐欺 集團 」 所屬 成員 指示 提領 其 所 提供 帳戶 內 之 款項 並 交付給 該 集團 所 指示 之 人 ， 係 參與 詐欺 犯罪 ， 竟 為 貪圖 不法 利益 ， 仍 基於 縱 使 因此 參與 犯罪 組織 、 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 掩飾 詐欺 取財 罪 不法 犯罪 所得 去向 ， 仍 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 及 與 「 孫齊偉 」 、 「 郭翔安 」 、 「 三 元 業務 」 、 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 「 本案 詐欺 集團 」 所屬 成員 （ 無 證據 證明 其中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 109年 5月 初 某 日 ， 加入 「 本案 詐欺 集團 」 擔任 取款 車手 ， 分工 方式 為 ， 楊琬翎 先 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 大園 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 楊琬翎 郵局 帳戶 」 ） 及 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 大園 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 楊琬翎 第一 銀行 帳戶 」 ） 之 存摺 封面 以 通訊 軟體 LINE （ 下稱 LINE ） 拍照 後 ， 傳送 予 「 孫齊偉 」 ， 「 本案 詐欺 集團 」 所屬 不詳 成員 再 於 附表 一 「 詐騙 時間 」 欄 所 示 時間 ， 施以 如 附表 一 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 詐術 ， 致 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 吳雅芬 、 施淳 、 蔡林瑞琴 分別 陷於 錯誤 ， 各自 於 附表 一 「 匯款 時間 、 地點 」 欄 所 示 時間 、 地點 ， 將 附表 一 「 金額 」 欄 所 示 款項 匯入 附表 一 「 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 內 ， 楊琬翎 再 依 指示 於 附表 二 「 取款 時間 、 地點 及 取款 方式 」 欄 所 示 時間 、 地點 及 方式 ， 提領 如 附表 二 「 取款 金額 」 欄 所 示 款項 後 ， 復 於 附表 二 「 交付 款項 時間 、 地點 」 所 示 之 時間 、 地點 ， 扣除 依 提領 金額 1％ 計算 之 報酬 ， 再 將 剩餘 款項 轉交 附表 二 「 取款人 」 欄 所 示 之 詐欺 集團 成員 ， 而 掩飾 上開 詐欺 取財 罪 犯罪 所得 之 去向 。