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臺灣新北地方法院 100年度簡字第7248號
犯罪事實：
一 、 王雲龍 於 民國 100年 8月 19日 10時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 一帶 ， 拾獲 吳宗汎 所 遺失 之 皮夾 1 個 （ 內 有 花旗 銀行 、 中國信託 商業 銀行 、 遠東 商業 銀行 信用卡 、 國民 身分證 、 華南 銀行 金融卡 、 健保卡 、 駕照 、 行照 及 新臺幣 【 下 同 】 8100 元 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 將 上開 皮夾 等 物 侵占 入己 ， 得手 後 ， 復 於 同 日 14時 17分 許 ， 持 上開 中國信託 商業 銀行 信用卡 （ 卡號 0000000000000000 號 ） 前往 新北市 ○○區 ○○路 99之3號 五工 加油店 加油 ， 佯 為 本人 持 信用卡 刷卡 消費 ， 該 加油站 之 營業 人員 誤信 係 本人 消費 而 刷卡 支付 加油 費用 200 元 。 嗣 吳宗汎 辦理 掛失 手續 而 發現 遭 盜刷 ， 復經 警 調閱 加油店 之 錄影 畫面 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第6507號
犯罪事實：
一 、 黃志彬 得 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 7日 ， 在 其 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 2樓 住處 附近 某 統一 超商 內 ， 將 其 開立 之 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄送 予 LINE 暱稱 「 潘毅峯 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 並 以 LINE 告知 提款卡 密碼 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 前述 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 5月 9日 17時 18分 許致電 杜淑雲 ， 佯稱為 杜淑雲 之 姪女 「 杜培寧 」 ， 因 投資 需要 想 借款 周轉 云云 ， 使 杜淑雲 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 10日 9時 許 ， 存款 新臺幣 23萬 元 至 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 杜淑雲 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審易字第1485號
犯罪事實：
一 、 鄒滿華 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 於 民國 104年 4月 5日 上午 10時 許 ， 以 電話 向 張惠清 佯稱 ： 可 幫 其 將 金飾 拿去 馬來西亞 變賣 賺取 差價 云云 ， 並 陸續 以 LINE 通訊 軟體 向 張惠清 佯稱 ： 其 購買 之 金飾 已 送至 馬來西亞 ， 一 週 內 即可 拿回 現金 ， 每 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 可 賺 7萬 元 云云 ， 致 使 張惠清 陷於 錯誤 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 在 臺中市 ○○區 ○○街 000○0號 之 「 元寶 昌銀樓 」 ， 由 張惠清 刷卡 消費 如 附表 所 示 之 金額 購買 鄒滿華 所 挑選 之 金飾 後 ， 當場 交付 鄒滿華 。 嗣 因 鄒滿華 一直 未 能 交付 變賣 金飾 之 款項 ， 且 避 不聯絡 ， 張惠清 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第92號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 洪賢達 所 犯 非 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本刑 有期徒刑 三 年 以上 之 罪 ， 亦 非 高等 法院 管轄 第一 審 案件 ， 且 於 準備 程序 進行 中 ， 被告 先 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 被告 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 、 被告 之 意見 後 ， 本院 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 是 本件 之 證據 調查 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 規定 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣彰化地方法院 100年度易字第839號
犯罪事實：
一 、 本件 係 經 被告 蘇楷茗 於 準備 程序 進行 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 而 經 本院 合議庭 裁定 以 簡式 審判 程序 審理 ， 則 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 、 同 法 第159 條 第2 項 之 規定 ， 不 適用 傳聞 法則 有關 限制 證據 能力 之 相關 規定 ； 並 得 依 同 法 第310 條 之 2 準用 同 法 第454 條 之 規定 製作 略式 判決書 ， 僅 需 記載 犯罪 事實 、 證據 名稱 及 應 適用 之 法條 ， 並 得以 簡略 方式 為 之 ， 合先 敘明 。
臺灣士林地方法院 101年度簡字第89號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 另 補充 更正 如下 ：
臺灣士林地方法院 103年度易字第292號
犯罪事實：
一 、 劉庭豪 明知 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 該 名 不 自行 申辦 帳戶 使用 反 收取 他人 存摺 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 雖 無必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 5月 31日 某時 ， 分別 在 國泰世華 商業 銀行 北投 分行 、 臺北 富邦 商業 銀行 北投 分行 門口 ， 將 其 於 當天 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 北投 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 國泰世華 帳戶 ） 、 臺北 富邦 商業 銀行 北投 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 資料 交付予 黃永翔 （ 由 檢察官 另行 簽分 偵辦 ） ， 再 由 黃永翔 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 名 不詳 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 國泰世華 帳戶 及 上開 富邦 銀行 帳戶 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 編號 一 至 四 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 附表 編號 一 至 四 所 示 之 詐騙 方法 ， 致 使 如 附表 編號 一 至 四 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 依 詐欺 集團 成員 之 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 而 各 於 附表 編號 一 至 四 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 編號 一 至 四 所 示 之 金額 至 上開 國泰世華 帳戶 、 上開 富邦 銀行 帳戶 內 （ 匯入 帳戶 詳如 附表 編號 一 至 四 所 示 ） 。 嗣 如 附表 編號 一 至 四 所 示 之 被害人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 ， 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第581號
犯罪事實：
一 、 黃秉豪 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 詐欺 取財 之 匯款 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 之 財產 損害 危險 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 9日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 方式 ， 提供 其 申設 於 中華郵政 大里 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 予 詐騙 集團 使用 ， 而 容任 該 帳戶 供作 他人 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 利用 如 附表 所 示 手法 ， 詐騙 曾文政 、 鍾恆翊 、 蘇揚程 、 葉洪均 、 陳聖允 等 5 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 匯款 至 被告 上開 帳戶 。 嗣 因 告訴人 曾文政 等 5 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度審簡字第797號
犯罪事實：
一 、 本件 除 如 下 補充 或 更正 之 部分 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 （ 一 ） 起訴書 、 附件 （ 二 ） 移送 併辦 意旨書 之 記載 ， 茲 予 引用 ：
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1051號
犯罪事實：
一 、 陳芳榮 可 預見 提供 其 個人 身分 證件 資料 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 不法 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 身分 證件 資料 實施 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 竟 於 民國 95年 2月 前 不久 之 某 日 ， 交付 其 身分證 正 本 予 真實 年籍 姓名 均 不詳 綽號 「 阿發 」 之 成年人 ， 嗣 莊硯全 ( 另 經 本院 通緝 中 ， 下 同 ) 於 取得 陳芳榮 上開 身分證 正本 後 ， 即 於 95年 2月 間 某 日 起 ， 以 陳芳榮 之 名義 設立 「 聯廣 國際 事業 有限公司 」 （ 下稱 「 聯廣 公司 」 ） 後 ， 並 將 「 聯廣 公司 」 之 營業地 遷移至 高雄市 前鎮區 ○○○路 0號 9樓 之1 後 ， 由 莊硯全 擔任 「 聯廣 公司 」 之 執行 董事 即 實際 負責人 ， 再 邀 同 與 渠 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 概括 犯意 聯絡 之 洪國禎 、 呂春成 、 郭美貝 、 潘美鈴 分別 擔任 董事長 、 總經理 兼 業務 總監 、 總經理 秘書 、 會員處 處長 等 職務 ， 另 僱用 不 知情 之 黃 ＯＯ 、 盧ＯＯ 、 陳ＯＯ 等 人 擔任 「 聯廣 公司 」 之 會計 及 行政 工作 。 莊硯全 等 人 即 共同 對 不 特定 民眾 佯稱 ： 「 聯廣 公司 」 在 全 國 各 地 及 中國 大陸 地區 擺放 約 300 臺 電子 遊戲 機臺 營運 ， 獲利 優渥 且 前景 可期 」 云云 ， 並 以 一旦 投資 「 聯廣 公司 」 成為 股東 ， 短期 內 即可 領得 數 倍 之 高額 報酬 外 ， 每 月 亦 可 按 至 「 聯廣 公司 」 參加 說明會 之 日數 領取 車馬費 ， 另 以 招攬 他人 投資 「 聯廣 公司 」 ， 即可 獲得 高額 佣金 ， 而 投資 之 金額 越 高 或 所 介紹 加入 之 投資人 越 多 ， 在 「 聯廣 公司 」 之 「 職位 」 越 高 ， 可 領取 之 紅利 、 車馬費 即 越 高 之 詐欺 手法 ， 誘使 不 特定人 為 獲得 高 投資 報酬 而 加入 「 聯廣 公司 」 ， 並 積極 招攬 其他 親友 加入 「 聯廣 公司 」 。 惟 實際 上 「 聯廣 公司 」 並 無 經營 任何 事業 之 營業 收入 ， 所 用以 支付 投資人 之 紅利 、 車馬費 等 ， 均 係 仰賴 該 等 投資人 投入 之 資金 。
臺灣臺中地方法院 104年度審訴字第1346號
犯罪事實：
一 、 王仕杰 曾 因 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 102年度 桃簡字 第2068 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 103年 2月 18日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 104年 1月 初 某 日 ， 加入 其 在 網路 聊天室 所 認識 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年人 組成 之 詐欺 集團 ， 並 收受 該 集團 成員 在 桃園市 ○○區 ○○○○○○○○○○號 手機 2 支 ， 作為 聯絡 使用 ， 約定 由 王仕杰 擔任 車手 工作 ， 負責 向 遭 詐騙 民眾 收取 贓款 ， 而 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 及 冒充 公務員 行使 職權 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 1月 22日 上午 8時 許 ， 由 該 詐欺 集團 成員 分別 假冒 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 所屬 科長 、 檢察官 撥打 電話 予 蘇春萬 ， 佯稱 其 證件 遭冒 用作案 ， 涉及 2 件 詐騙 案件 ， 將 凍結 銀行 帳戶 ， 且 需 先 監管 帳戶 內 存款 ， 要求 蘇春萬 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 接收 傳真 文件 ， 使 蘇春萬信 以為 真 ， 於 同 日 下午 3時 37分 許 ， 至 該 超商 接收 詐欺 集團 所 製作 上 有 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 、 「 檢察官 吳文正 」 、 「 書記官 康敏郎 」 印文 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 強制性 資產 凍結 執行書 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 刑事 傳票 」 偽造 公文書 各 1 張 ， 並 於 翌 （ 23 ） 日 上午 9時 30 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 彰化 銀行 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 34萬 元 ， 依約 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 旁 籃球場 等候 。 而 王仕杰 則 於 同年 月 23日 某時 接獲 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 先 至 臺中市 霧峰區 某 超商 接收 該 詐欺 集團 另 製作 傳真 上 有 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 、 「 檢察官 吳文正 」 印文 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 偽造 公文書 1 份 ， 再 轉往 前開 約定 地點 ， 假冒 公務員 向 蘇萬春 佯稱 長官 要 其 前來 收款 云云 ， 並 將 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 交予 蘇春萬 ， 致 蘇萬春 陷於 錯誤 ， 將 34萬 元 交予 王仕杰 ， 足以 生 損害 於 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 執行 公務 之 正確性 及 蘇春萬 。 王仕杰 收款 後 旋即 離開 現場 搭乘 北上 自強號 火車 ， 在 火車 上 將 34萬 元 及 手機 2 支 交付 前來 接應 之 詐欺 集團 成員 ， 並 取得 8000 元 之 報酬 （ 蘇春萬 另 於 同年 月 28日 上午 某時 ， 在 同 一 地點 ， 依 指示 交付 81萬 元 予 冒充 公務員 之 該 詐欺 集團 其他 成員 ） 。 嗣 因 蘇春萬 察覺 有異 報警 處理 ， 經警 採集 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 上 指紋 送 鑑定 比對 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 101年度嘉簡字第1345號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 己○○ 雖 預見 蒐集 他人 名義 之 金融 帳戶 使用 ， 常 與 詐欺 等 財產 犯罪 行為 密切 相關 ， 且 刻意 使用 他人 帳戶 之 目的 ， 無非 係 詐騙 人士 為 行騙 詐財 、 掩飾 犯行 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 常情 ， 仍 不顧 他人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 有人 利用 其 帳戶 為 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 10月 25日 前 之 某 日 ， 在 嘉義市 友愛路 某 球場 ， 將 其 胞弟 盧建志 所 申設 之 臺灣 中小企業 銀行 林口 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 年籍 不詳 綽號 「 阿華 」 之 成年 男子 ， 以 供 欠抵 債務 。 嗣 該 男子 與 所屬 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 少年 或 兒童 ） 取得 上揭 帳戶 後 ， 即 先 於 100年 10月 25日 至 27日 ， 在 露天 拍賣 網站 、 奇摩 拍賣 網站 刊登 訊息 ， 佯 欲 拍賣 SANYO 三洋 105 L 單門 小 冰箱 、 A-DATACH 941 TB 2.5 吋 行動 硬碟 、 3.5 吋 行動 硬碟 、 「 視覺系 」 GPS 導航機 等 物 ， 致 丙○○ 、 乙○○ 、 戊○○ 、 甲○○ 上網 瀏覽 後 陷於 錯誤 而 標購 ， 並 分別 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4,250 元 、 2,189 元 、 3,698 元 、 3,320 元 至 前揭 銀行 帳戶 內 。 詐騙 集團 成員 復 於 100年 10月 27日 某時 許 ， 撥打 丁○○ 電話 ， 佯稱 網路 交友 需 依 指示 操作 提款機 確認 身份 云云 ， 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 轉帳 29,998 元 至 上開 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第4037號
犯罪事實：
一 、 劉萬發 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 107年 10月 8日 ， 在 臺北 微風 南京 廣場 ， 透過 陳榆諺 （ LINE 匿稱 「 禮物哥 」 ， 涉嫌 詐欺 部分 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 ） 之 介紹 認識 張淑姈 ， 並 經 陳榆諺 介紹 其 為 八字 命理 老師 ， 而 於 聊天 過程 中 ， 向 張淑姈 表示 其 有 客戶 在 臺中 ， 如果 有 來 臺中 ， 就 順路 拜訪 後 ， 接續 於 107年 10月 15日 ， 攜帶 1 個 檯燈 及 1 個 保險箱 ， 前往 張淑姈 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000號 住處 ， 拜訪 張淑姈 ， 並 向 張淑姈 表示 前來 看 財位 ， 且 於 同 日 離去 後 ， 即 撥電 向 張淑姈 表示 107年 10月 16日 要 準備好 3 個 各 新臺幣 （ 下 同 ） 88,000 元 之 紅包 ， 在 下午 1點 到 3點 間 ， 把 紅包 放 在 保險箱 內 ， 可以 增加 財運 ， 使 張淑姈 因此 照做 後 ， 再 於 107年 10月 17日 前來 張淑姈 上開 住處 ， 向 張淑姈 表示 其 要 集氣 看 氣場 ， 並 要求 張淑姈 將 放有 上開 3 個 紅包 之 保險箱 打開 ， 而 將 自己 當日 帶來 之 小 印章 、 小 水晶球 、 小佛珠 、 小元寶 等 4 樣 東西 放進去 該 保險箱 後 ， 即 在 該 保險箱 上鎖 前 ， 順手 將 3 個 紅包 拿出來 ， 並 向 張淑姈 詐稱 ： 要 將 紅包 帶回去 放 在 某 個 地方 ， 幫 張淑姈 增加 財運 ， 於 107年 11月 底 就 會 將 紅包 原封不動 還給 張淑姈 等語 ， 致 使 張淑姈 陷於 錯誤 ， 遂 同意 劉萬發 將 上開 3 個 紅包 （ 包括 其 內 現金 各 88,000 元 ） 帶走 。 嗣 張淑姈 於 107年 12月 4日 ， 聯絡 劉萬發 何時 歸還 紅包 ， 劉萬發 託詞 還要 4 個 月 才 會 歸還 紅包 ， 其後 即 均 不予 回應 ， 音訊 全無 ， 再 經 張淑姈 於 107年 12月 25日 ， 在 陳榆諺 位於 台北 之 投資 房地產 辦公室 內 ， 要求 陳榆諺 代為 聯絡 劉萬發 ， 劉萬發 於 電話 中 表示 同意 於 108年 2月 15日 歸還 23萬 元 ， 然 至 108年 2月 15日 仍 未 返還 ， 之後 於 108年 2月 18日 ， 僅 匯款 1萬 元 至 張淑姈 指定 之 帳戶 ， 並 表明 上開 紅包 係 其 應收 之 費用 ， 不 願 歸還 ， 張淑姈 始 知 受騙 。 ㈡ 於 107年 11月 10日 ， 在 新竹 竹北 高鐵 的 咖啡廳 ， 透過 陳榆諺 之 介紹 認識 張倫戩 ， 並 經 陳榆諺 介紹 其 係 看 命盤 的 老師 ， 而 於 聊天 過程 中 ， 得知 張倫戩 經營 半導體 公司 ， 乃 稱 其 幫 很多 小 公司 輔導成 上市 上櫃 公司 ， 並 跟 張倫戩 相約 翌日 要 前往 張倫戩 住處 及 公司 看風水 後 ， 即 於 107年 11月 11日 前往 張倫戩 公司 及 住處 ， 並 向 張倫戩 表示 下 週 要 來 放 財位 及 保險箱 ， 要求 張倫戩 準備 8 個 各 88,000 元 之 紅包 ， 其 要 把 紅包 放到 保險箱 內 幫助 張倫戩 的 事業 ， 再 於 107年 11月 18日 ， 前往 張倫戩 公司 及 住處 ， 分別 置放 幸運 竹 、 檯燈 等 物 ， 且 在 張倫戩 的 住處 房間 內 放置 保險箱 1 個 ， 另 將 水晶球 、 佛珠 及 張倫戩 事先 準備 的 8 個 88,000 元 之 紅包 放 在 保險箱 內 ， 並 在 離去 前 ， 向 張倫戩 訛稱 ： 要 先 帶走 上開 8 個 紅包 等語 後 ， 因 張倫戩 之 妻 表示 不行 ， 並稱 太 突然 且 事先 未 提到 ， 只 同意 劉萬發 帶走 1 個 紅包 ， 即 又 訛稱 ： 至少 要 3 個 紅包 ， 因為 是 要 幫助 張倫戩 ， 不要 互相 猜疑 ， 最 晚 107年 12月 中 會 將 紅包 返還 等語 ， 致 使 張倫戩 因而 陷於 錯誤 ， 遂 同意 劉萬發 帶走 3 個 紅包 （ 包括 其 內 現金 各 88,000 元 ） 。 嗣 張倫戩 於 107年 12月 7日 電聯 劉萬發 ， 詢問 何時 可以 將 紅包 歸還 ， 劉萬發 遂 於 同 日 晚上 ， 前往 張倫戩 公司 ， 返還 1 包 紅包款 （ 88,000 元 ） 予 張倫戩 ， 並稱 ： 剩餘 2 包 在 12月 中 ， 最 慢 12月 底 歸還 等語 ， 其後 ， 張倫戩 於 108年 1月 3日 聯絡 劉萬發 ， 劉萬發 表示 其 在 國外 ， 之後 ， 劉萬發 於 108年 2月 19日 表明 未曾 收取 紅包 費用 ， 張倫戩 始 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第712號
犯罪事實：
一 、 黃士綱 明知 金融 帳戶 係 個人 財產 權益 之 保障 及 信用 之 表徵 ， 且 依 一般 社會 生活 經驗 ， 應 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 2月 23日 16時 許 至 同 年 月 25日 14時 55分 許 間 之 某時 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 申辦 之 帳號 0000000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 提供予 詐騙 集團 使用 。 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 108年 2月 25日 11時 許 ， 撥打 電話 及 以 LINE 向 陳俊淵 佯稱 ： 係 其 友人 ， 需 借 錢 購買 土地 云云 ， 致 使 陳俊淵 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 55分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 經 陳俊淵 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第1043號
犯罪事實：
一 、 阮玉雪 雖 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 106年 3月 下旬 某 日 某時 許 ， 在 嘉義市 國華街 某 全家 超商 ， 將 其 於 華南 商業 銀行 西螺 分行 所 開立 帳號 ： 000000000000 號 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 前金 分行 所 開立 帳號 ： 000000000000 號 （ 下稱 國泰 銀行 帳戶 ） 等 帳戶 之 提款卡 ， 以 宅急便 之 方式 寄予 予 年籍 、 姓名 不詳 之 謝姓 成年 男子 並 告知 密碼 ， 而 容任 該 人 及 所屬 之 詐騙 集團 藉 上開 帳戶 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 。 嗣 於 附表 所 示 之 時間 ， 上開 詐騙 集團 之 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 事由 ， 向 附表 所 示 之 人 詐騙 ， 致 使 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 之 帳戶 ， 而 受 損害 。 嗣 因 附表 所 示 之 人 發覺 有異 ， 得知 受騙 始 報警 而 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1824號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 明知 謝勝育 （ 綽號 「 鬼哥 」 ） 、 鍾稚彬 （ 綽號 「 阿呆 」 ） 、 莫坤庭 （ 綽號 「 敖哥 」 ） 等 成年 男子 （ 謝勝育 、 鍾稚彬 、 莫坤庭 所 涉 加重 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 由 檢警 偵辦 中 ） 共組 之 詐欺 集團 （ 共同 正犯 達 3 人 以上 ， 但 無 證據 證明 該 詐欺 集團 含有 少年 成員 ） ， 係 以 向 民眾 電話 詐騙 之 方式 詐取 金錢 ， 僅 因 缺 錢 花用 ， 竟 自 民國 106年 5月 1日 起 ， 加入 該 詐欺 集團 ， 負責 提領 詐騙 款項 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 並 約定 領款 後 可 獲取 詐得 款項 ÷ 2 × 0.05 （ 即 2.5％ ） 之 金額 作為 報酬 。 丁○○ 遂 與 謝勝育 、 鍾稚彬 、 莫坤庭 及 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 犯行 ：
臺灣南投地方法院 99年度易字第541號
犯罪事實：
一 、 陳宏州 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 99年 1月 28日 中午 12時 許 ， 在 南投縣 名間鄉 中正村 董門巷 15之28號 洪吳素蕊 之 住處 ， 明知 依 其 經濟 能力 ， 無法 在 將 至 之 農曆年 前 償還 借款 ， 竟 向 洪吳素蕊 詐稱 將 於 農曆年 前 還清 所 借 之 款項 ， 以 此 方式 使 洪吳素蕊 誤信 陳宏州 必 將 於 農曆年 還清 借款 而 陷於 錯誤 ， 而 當場 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 15,000 元 與 陳宏州 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第2068號
犯罪事實：
一 、 張銘輝 可以 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 105年 1月 7日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 臺中 商業 銀行 花壇 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 之 代價 ， 販予 石國平 （ 涉嫌 詐欺 部分 ， 另 案 已 提起公訴 ） 。 嗣 石國平 所屬 之 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 1月 7日 下午 2時 30分 許 ， 假冒 為 「 廖鈴光 」 ， 撥打 電話 予 吳盛助 並 誆稱 ： 急須 借款 周轉 等語 ， 致 吳盛助 誤信為 真 ， 於 同 日 匯款 30萬 元 至 上開 張銘輝 之 帳戶 。 該 集團 成員 見 吳盛助 已 受騙 匯款 ， 隨即 通知 石國平 指示 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 之 車手 李鎮州 （ 涉嫌 詐欺 部分 ， 另 案 已 提起公訴 ） 自 上開 張銘輝 之 帳戶 提領 共 30萬 元 。 嗣 吳盛助 發覺 有異 ， 報警 處理 而 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 103年度易字第487號
犯罪事實：
一 、 林裕興 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 且 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 目的 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 可能 係 為 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 掩飾 不法 犯行 並 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 方 需 以 他人 金融 帳戶 掩人耳目 ， 惟 為 使 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小蔣 」 之 成年 男子 免除 其 積欠 之 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 債務 ， 竟 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 從事 財產 犯罪 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 1 、 2月 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 銀行 基隆 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印章 ， 提供予 「 小蔣 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 「 小蔣 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 由 該 詐欺 集團 自稱 「 楊藝琪 」 之 成年 女性 成員 ， 向 許銘欽 佯稱 家 中 經濟 有 困難 ， 並 向 許銘欽 借款 ， 致 許銘欽 陷於 錯誤 ， 於 100年 4月 21日 下午 1時 53分 許 ， 匯款 5萬 元 至 上開 臺灣 銀行 帳戶 ， 該 款項 旋 遭 上開 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 許銘欽 匯款 後 無法 聯繫 「 楊藝琪 」 ， 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第858號
犯罪事實：
一 、 陳焌瑋 （ 綽號 「 舒淇 」 ） 自 民國 107年 12月 4日 某 時 許 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 十三妹 」 、 「 柏芝 」 等 三 人 以上 成年 成員 所 組成 、 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 詐欺 犯罪 組織 ， 擔任 刷簿手 及 領取 詐欺 所得 （ 俗稱 車手 ） 之 工作 ， 約定 報酬 為 每 次 提領 金額 之 1％ 。 渠等 復 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 成年 成員 於 如 附表 一 「 詐欺 方式 」 所 示 時間 、 方式 施用 詐術 ， 致 如 附表 一 編號 1 號 至 3 號 所 示 之 各 被害人 陷於 錯誤 ， 而 各於 如 附表 一 「 匯款 時間 」 所 示 之 時間 ， 匯款 至 如 附表 一 「 匯入 帳號 」 所 示 之 帳戶 內 ； 再 推 由 陳焌瑋 使用 扣案 如 附表 二 編號 12 號 所 示 行動電話 內 之 通訊 軟體 與 「 十三妹 」 及 「 柏芝 」 聯絡 ， 陳焌瑋 則 依 「 十三妹 」 及 「 柏芝 」 之 指示 ， 於 如 附表 一 「 提領 款項 或 刷簿 時間 」 、 「 提領 地點 」 、 「 被告 提領 金額 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 刷存摺 或 提領 如 附表 一 所 示 金額 之 款項 ， 並 依 「 十三妹 」 或 「 柏芝 」 指示 之 時間 、 地點 ， 將 存摺 或 提領 款項 交予 指定 之 處 。 嗣 陳焌瑋 於 107年 12月 6日 凌晨 0時 32分 許 ， 在 臺中市 北區 大德街 及 衛道路口 因 行跡 可疑 為 警 盤查 ， 警 當場 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 ， 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度易字第419號
犯罪事實：
一 、 陳志彰 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 一般人 無庸 向 他人 收購 或 借用 ， 即可 向 金融 機構 申請 開戶 使用 ， 且 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 之 提款卡 連同 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 等 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 及 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 如 出售 或 交付 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 其 重大 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 21日 前 之 某 日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 9000 元 之 代價 ， 在 苗栗縣 苗栗市 英才 夜市 ， 將 其 所有 之 渣打 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 竹南 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 鄭鈺融 、 王晉緯 、 陳旭玫 及 蔡佩荀 ， 佯稱 其 等 報名 多 次 多益 考試 未 取消 ， 或 網路 購物 交易 過程 因 作業 人員 疏失 誤設 為 分期付款 ， 須 前往 操作 自動櫃員機 更正 ， 致 附表 所 示 之 鄭鈺融 等 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 先後 將 附表 所 示 之 金額 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 轉入 前開 陳志彰 申辦 之 渣打 銀行 帳戶 內 ， 並 均 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 鄭鈺融 等 人 發覺 有異 報警 究辦 ， 始 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 104年度苗簡字第1號
犯罪事實：
一 、 梁芝涵 能 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐取 財物 ， 且 此 並 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 21日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 竹南 郵局 （ 下稱 竹南 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐騙 集團 成員 ， 供 該 詐騙 集團 成員 作為 詐取 他人 財物 之 人頭 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ： （ 一 ） 於 103年 8月 21日 17時 50分 許 ， 假冒 露天 拍賣 賣家 ， 撥打 電話 予 傅惟昊 ， 佯稱 因 購物 之 作業 疏失 致 付款 方式 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 解除 分期付款 設定 云云 ， 致 傅惟昊 陷於 錯誤 ， 於 同 日 某時 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 00巷 00號 全家 便利 超商 之 自動櫃員機 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 操作 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,988 元 、 1萬0,503 元 至 梁芝涵 上揭 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 ； （ 二 ） 於 同 日 18時 28分 許 ， 假冒 露天 拍賣 賣家 ， 撥打 電話 予 趙英助 ， 佯稱 因 購物 之 作業 疏失 致 付款 方式 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 解除 分期付款 設定 云云 ， 致 趙英助 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 17分 許 ， 前往 彰化縣 鹿港鎮 ○○里 ○○路 0段 000號 草港 郵局 之 自動櫃員機 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 操作 轉帳 匯款 1萬5,312 元 至 梁芝涵 上揭 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 ； （ 三 ） 於 同 日 18時 許 ， 假冒 露天 拍賣 賣家 ， 撥打 電話 予 謝雅筑 ， 佯稱 因 購物 之 作業 疏失 致 付款 方式 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 解除 分期付款 設定 云云 ， 致 謝雅筑 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 26分 許 ， 前往 新竹縣 新豐鄉 ○○街 00號 新豐 山崎 郵局 之 自動櫃員機 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 操作 轉帳 匯款 1萬4,212 元 至 梁芝涵 上揭 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 。 嗣 因 傅惟昊 、 趙英助 、 謝雅筑 察覺 有異 ， 經 報警 究辦 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第4033號
犯罪事實：
一 、 劉秋松 明知 一般人 在 正常 情況 下 ， 均 得 自行 申辦 金融 帳戶 領得 存摺 、 金融卡 使用 ， 並 無 特定 身分 之 限制 ， 且 金融 帳戶 攸關 個人 債信 及 資金 調度 ， 茍 任意 交付 金融 帳戶 金融卡 予 他人 ， 該 帳戶 極 易 被 利用 作為 與 財產 有關 之 犯罪 ， 在 預見 提供 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 而 該 詐欺 取財 結果 之 發生 並 不 違背 劉秋松 自己 本意 之 情況 下 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 4月 26日 ， 在 嘉義縣 水上鄉 ○○路 189號 隔壁 ， 將 其 所有 之 京城 商業 銀行 水上 分行 （ 帳號 000 - 000000000000 號 ， 下稱 京城 銀行 ） 、 中華郵政 大雅 郵局 （ 帳號 000 - 00000000000006 號 、 下稱 大雅 郵局 ） 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 快遞 之 方式 ， 交寄予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 楊 小姐 」 ， 容任 該 人 或 其 轉手 之 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 4月 29日 起 以 電話 分別 向 如 附表 所 示 之 郭嘉真 、 詹書蘅 、 林舜文 、 張健益 、 邱雪華 等 人 佯稱 ： 先前 網路 購物 誤 設定為 分期付款 ， 須 至 提款機 操作 更正 ， 否則 將 重複 扣款 云云 ， 致 郭嘉真 等 人 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時 、 地欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 被 害 金額欄 所 示 之 金額 至 劉秋松 上開 京城 銀行 或 大雅 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 郭嘉真 等 人 陸續 發覺 受騙 而 報警 處理 後 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 102年度易字第191號
犯罪事實：
一 、 蕭進源 於 民國 98年 間 因 2 次 施用 毒品 行為 ， 經 本院 以 98年度 訴 字 第339 號 判決 分別 判處 有期徒刑 8月 、 5月 確定 （ 下稱 第① 、 ② 罪 ） ； 又 於 同 年 間 因 5 次 詐欺 行為 ， 經 本院 以 99年度 選訴 字 第2 號 判決 分別 判處 有期徒刑 2月 、 4月 、 3月 、 3月 、 3月 確定 （ 下稱 第③ 至 ⑦ 罪 ） ； 再 於 99年 間 因 施用 毒品 行為 ， 經 本院 以 99年度 訴 字 第68 號 判決 判處 有期徒刑 9月 確定 （ 下稱 第⑧ 罪 ） 。 上開 第① 至 ⑧ 罪 ， 經 本院 以 99年度 審聲字 第357 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 2 年 6 月 確定 ， 其 入監 執行 後 ， 於 101年 1月 4日 假釋 出監 ， 嗣 該 假釋 遭 撤銷 ， 留有 殘刑 3月 ， 於 101年 11月 26日 執行 完畢 。
臺灣南投地方法院 108年度易字第269號
犯罪事實：
一 、 林欣慧 與 自稱 「 陳曉玲 」 之 人 聯繫 ， 「 陳曉玲 」 即 告知 其 係 運彩 公司 之 人員 ， 並 表示 只要 提供 帳戶 資料 ， 供作 投注 者 輸贏 結算 匯兌 使用 ， 不需 提供 任何 勞務 ， 即 得以 獲取 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 固定 薪資 ， 最多 可以 提供 6 個 帳戶 資料 ， 每 月 獲取 18萬 元 。 而 林欣慧 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 為 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 及 金融卡 資料 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 19日 前 某時 ， 依據 「 陳曉玲 」 指示 更改 金融卡 密碼 ， 並 於 107年 7月 19日 在 臺南市 永康區 某 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳曉玲 」 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 分別 為 以下 犯行 ： ㈠ 於 107年 7月 24日 21時 25分 許 ， 撥打 電話 予 古哲瑋 ， 佯裝 為 TAAZE 網路 購物 平台 工作 人員 與 中華郵政 股份 有限公司 職員 ， 對 古哲瑋 佯稱 ： 古哲瑋 先前 網路 購物 付款 設定 發生 內部 作業 疏失 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 更正 設定 云云 ， 致 古哲瑋 陷於 錯誤 ， 依 指示 陸續 匯款 ， 其中 於 同 日 20時 44分 、 20時 47分 及 21時 19分 許 ， 在 臺中市 大里區 某 處 操作 自動櫃員機 ， 匯款 2萬9987 元 、 2萬9989 元 及 2萬9985 元 至 林欣慧 玉山 銀行 帳戶 。 ㈡ 於 107年 7月 24日 19時 58分 許 ， 撥打 電話 予 林昀潔 ， 佯裝 為 讀冊 生活 網路 賣家 工作 人員 與 富邦 商業 銀行 行員 ， 對 林昀潔 佯稱 ： 因 林昀潔 先前 網路 購物 設定 發生 內部 作業 疏失 ， 誤設 為 訂購 30 份 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 林昀潔 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 6分 、 21時 36分 許 ， 在 臺北市 ○○○路 0段 000號 操作 自動櫃員機 ， 各 匯款 2萬9987 元 、 2萬8960 元 至 林欣慧 玉山 銀行 帳戶 。 嗣 古哲瑋 、 林昀潔 匯款 後 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查上 情
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第1010號
犯罪事實：
一 、 翁子德 知悉 得以 輸入 個 人 身 分證 號碼 及 行動電話 號碼 方式 ， 利用 門號 所屬 電信 業者 之 小額 付費 機制 ， 購買 線上 遊戲 點數 以 兌換 虛擬 幣值 。 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 103年 2月 3日 22時 許 （ 起訴書 誤載為 晚間 11時 許 ， 應 予 更正 ） ， 在 其 位於 臺北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 之 住處 內 ， 使用 電腦 設備 連線 至 網際網路 ， 以 其 所 申請 使用 之 遊戲 帳號 登入 線上 遊戲 「 唯舞獨尊 」 網站 之 聊天室 ， 隨機 向 玩家 楊Ｏ苡 （ 85年 11月 18日 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ； 案發 時 為 12 歲 以上 、 未滿 18 歲 之 少年 ， 惟 翁子德 當時 不知 楊○○○Ｏ苡 為 未滿 18 歲 之 少年 ） 佯稱 係 其 同學 ， 並 虛偽 表示 知悉 免費 獲得 遊戲 點數 以 兌換 虛擬 幣值 之 方法 ， 嗣 邀請 楊Ｏ苡 加入 其 通訊 軟體 「 即時 通 」 之 好友 名單 ， 復 在 該 通訊 軟體 上 向 楊Ｏ苡 諉稱 ： 只 需 提供 身分證 字號 及 行動電話 號碼 向 遊戲 公司 購買 遊戲 點數 後 ， 迨 輸入 遊戲 公司 發送 之 認證碼 ， 再 將 驗證碼 之 簡訊 刪除 ， 即 毋 需 花錢 而 取得 免費 線上 遊戲 點數 以 換取 虛擬 幣值 云云 ， 致 楊Ｏ苡 陷於 錯誤 ， 將 其 父母 之 身分證 字號 及 其 本人 、 母親 及 姐姐 所 持用 之 行動電話 號碼 告知 翁子德 ， 翁子德 旋即 以 楊Ｏ苡 所 提供 之 身 分證 字號 及 行動電話 號碼 ， 利用 電信 業者 小額 付費 機制 ， 共 以 新臺幣 （ 下 同 ） 15,000 元 分別 向 遊戲 橘子 數位 科技 股份 有限公司 （ 下稱 遊戲 橘子 公司 ） 、 棒辣椒 娛樂 科技 股份 有限公司 （ 下稱 棒辣椒 娛樂 公司 ） 購買 等價 之 線上 遊戲 點數 ， 嗣 上開 2 公司 將 交易 驗證碼 以 簡訊 傳送 至 楊Ｏ苡 所 提供 之 前述 3 行動電話 門號 ， 楊Ｏ苡 再 轉知 翁子德 ， 翁子德 即 以 該 驗證碼 通過 遊戲 橘子 公司 及 棒辣椒 娛樂 公司 之 認證 程序 ， 因而 獲得 價值 15,000 元 之 線上 遊戲 點數 ， 而 取得 免 以 付費 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 因 楊Ｏ苡 接獲 電信 公司 通知 以 門號 付費 購買 線上 遊戲 點數 ， 方 知 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第5079號
犯罪事實：
一 、 卓文龍 前 因 家庭 暴力 罪 之 恐嚇 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 101年度 基簡字 第672 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 101年 12月 2日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 其 身 上 並 無 金錢 ， 無力 支付 計程車 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 102年 5月 26日 18時 50分 許 ， 透過 便利商店 叫車 系統 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 000號 某 便利商店 前 ， 搭乘 由 李國麟 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 000 號 營業 小客車 前往 新北市 永和區 竹林路 新北市 政府 警察局 永和 分局 竹林 派出所 。 嗣 抵達 上址 李國麟 向 卓文龍 索討 車資 新台幣 915 元 時 ， 卓文龍 始 坦承 身 無 分文 ， 要求 賒欠 ， 李國麟 至 此 始 悉 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 101年度嘉簡字第936號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 洪子涵 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 含 密碼 及 印章 等 資料 交付 他人 使用 ， 有 遭 利用 作為 人頭 帳戶 之 風險 ， 仍 基於 縱 有人 使用 其 金融 帳戶 以 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 100年 11月 30日 晚上 10時 許 ， 在 嘉義市 上海路 全家 便利商店 前 ， 將 其 向 台新 國際 商業 銀行 嘉義 分行 （ 下稱 台新 銀行 嘉義 分行 ） 申辦 之 局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 含 密碼 及 印章 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 王 小姐 」 。 嗣 「 王 小姐 」 及 其 所屬 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 12月 7日 下午 1時 許 ， 撥打 洪勝元 電話 ， 佯稱 其 積欠 手機 通話費 ， 需 將 帳戶 的 款項 匯款 至 法院 之 帳戶 等語 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 4時 30分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 52萬3000 元 匯入 洪子涵 上揭 台新 銀行 嘉義 分行 帳戶 內 。 嗣 因 洪勝元 察覺 受騙 遂 向 銀行 反應 ， 行員 旋將 該 筆 款項 凍結 ， 致 詐騙 集團 未 得逞 。
臺灣臺南地方法院 105年度訴字第417號
犯罪事實：
一 、 賴建榮 明知 將 自己 金融 機構 帳戶 帳號 提供 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 利用 充作 人頭 帳戶 、 以 供 匯款 之 用 ， 竟 於 民國 104年 12月 下旬 某 日 時許 ， 在 臺南市 後壁區 上 茄苳 某 全家 便利 超商 外 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 8000 元 代價 ， 將 其 臺灣 銀行 新營 分行 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 相關 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 出售 予 姓名 、 綽號 、 年籍 不詳 之 成年 男子 「 吉仔 」 ， 供 「 吉仔 」 所屬 詐騙 集團 作為 存提款 及 匯款 所 用 ； 嗣 「 吉仔 」 所屬 詐騙 集團 內 某 不詳 成年 女子 ， 於 105年 1月 4日 上午 12時 54分 許 ， 利用 手機 通訊 軟體 LINE 發送 訊息 予 陳秀鳳 ， 佯稱 係 其 子女友 ， 手機 號碼 已 更改為 0000000000 號 外 ， 該 女子 更 於 翌日 即 1月 5日 撥打 電話 予 陳秀鳳 ， 誆稱 因 操作 股票 有 資金 缺口 ， 希望 借款 25萬 元 云云 ， 致 陳秀鳳 因此 陷於 錯誤 ， 即 於 當日 上午 11時 10分 許 ， 依 該 女子 指示 匯款 至 賴建榮 前揭 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2059號
犯罪事實：
一 、 劉惠寧 （ 民國 101年 10月 10日 所 起 互助會 部分 另 為 不起訴 處分 ） 前 因 妨害 風化 案件 ， 經 臺灣 雄 地方 法院 以 100年度 訴 字 第1090 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 甫 於 100年 12月 20日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 竟 不知悔改 ， 於 102年 9月 間 召集 互助會 ， 每 月 開標 1 次 ， 每 會 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 期間 自 102月 9月 20日 至 103年 6月 20日 止 ， 開標 方式 採 外標制 ， 含 會首 共計 10 會 ， 約定 每 月 20日 20時 許 ， 在 其 任職 之 高雄市 新興區 六合二路 「 蘋果 美容 名 店 」 及 離職 後 在 屏東縣 某 處 開標 。 詎 劉惠寧 明知 綽號 「 小薇 」 之 張嘉琪 及 綽號 「 珊珊 」 之 人 均 未 參與 上開 互助會 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 上開 互助會 成立 時 ， 藉由 會員 間 彼此 不 熟識 之 機會 ， 以 綽號 「 小薇 」 、 「 珊珊 」 名義 列入 互助會 之 會單 ， 並 於 102年 10月 20日 、 102年 11月 20日 ， 在 上開 「 蘋果 美容 名 店 」 ， 分別 假冒 綽號 「 小薇 」 、 「 珊珊 」 等 會員 名義 標得 該 2 次 互助會 （ 未 扣 得標單 ） ， 並 向 其他 互助會 會員 以 簡訊 通知 方式 佯稱 ： 該 2 次 互助會 為 「 小薇 」 、 「 珊珊 」 得標 ， 得標 金額 為 1,000 元 、 3,000 元 云云 ， 致 互助會 會員 陷於 錯誤 ， 因而 繳交 該 2 次 應繳 之 互助會 會款 予 劉惠寧 。 嗣 朱雯麟 於 第8 會 時 以 3,000 元 標下 該 互助會 ， 劉惠寧 連同 另 一 互助會 （ 103年 3月 10日 ） 一共 需 交付 朱雯麟 41萬 元 ， 惟 劉惠寧 事 後 僅 交付 10萬 元 ， 而 未 依約 將 得標 金額 全數 交付 ， 朱雯麟 始 察覺 有異 ， 經 依 互助會單 上 「 小薇 」 之 行動電話 詢問 ， 張嘉琪 陳稱 並 未 參加 上開 互助會 ， 朱雯麟 始 知 受騙 。
臺灣新竹地方法院 106年度易字第698號
犯罪事實：
一 、 鄧堯鈞 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 與 智識 思慮 ， 雖 可 預見 將 己 有 金融 帳戶 之 存摺簿 影本 、 提款卡 及 提款 密碼 提供 非 屬 親故 或 互 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 財產 犯罪 所得 財物 匯入 及 提領 工具 之 可能 ， 使 犯罪 查緝 更形 困難 ， 進而 對 該 詐欺 取財 正犯 所 實行 之 詐欺 取財 罪行 施以 一定 助力 ， 仍 基於 縱 令 他人 以 其 所 申辦 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 11月 26日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 所 申辦 之 遠東 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 遠東 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 之 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 後 ， 由 該 詐欺 集團 成年 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 以 如 附表 所 示 方式 要求 如 附表 所 示 被害人 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 先後 於 如 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 分別 於 不 知情 之 情形 下 輸入 密碼 、 轉帳 帳號 及 轉出 金額 等 資料 後 ， 進而 將 如 附表 所 示 金額 轉帳 至 該 詐欺 集團 成員 所 控制 使用 與 之 無 詐欺 犯意 聯絡 之 鄧堯鈞 所 提供 上開 帳戶 內 ， 且 由 該 詐騙 集團 成員 持 鄧堯鈞 所 提供 上開 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 提領 殆盡 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 得逞 。 嗣 因 如 附表 所 示 被害人 於 操作 自動櫃員機 完成 匯款 後 察覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 調閱 相關 開戶 資料 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第519號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 其 犯罪 事實 除 「 於 民國 105年 11月 24日 下午 1時 33分 許 前 之 某時 」 、 「 帳號 0000000000000 號 帳戶 金融卡 及 密碼 」 ， 應 分別 更正 、 補充為 「 於 民國 105年 11月 初 某 日 」 、 「 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 」 ； 其 證據 除 「 被告 莊秉秝 於 本院行 準備 程序 時 認罪 之 自白 」 ， 應 予 補充 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 ( 如 附件 ) 。