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臺灣臺中地方法院 101年度易字第1830號
犯罪事實：
一 、 蔡岷修 與 其他 不詳 姓名 年籍 之 成年人 共同 基於 共組 詐騙 集團 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先於 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 由 蔡岷修 提供 其 向 清水 郵局 申請 開立 之 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 予 帳戶 集團 成員 作為 向 人 詐財 之 匯款 帳戶 使用 ， 並 參與 提領 詐騙 款項 之 工作 （ 即 俗稱 「 車手 」 之 角色 ） 。 蔡岷修 所屬 詐騙 集團 成員 於 取得 蔡岷修 之前開 清水 郵局 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 先後 ㈠ 於 100年 8月 間 某 日 ， 利用 網際網路 雅虎 奇摩 拍賣網 刊登 販賣 APPLE 廠牌 iPad2 （ wifi 64 G+3G版 ） 平版 電腦 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 出售 之 不實 訊息 ， 適有 陳建勳 於 100年 8月 12日 14時 30分 許 ， 在 其 臺中市 ○○區 ○○路 住處 ， 上網 瀏覽 時 ， 誤信 為 真 ， 遂 於 同 日 14時 43分 許下 標 ， 該 詐騙 集團 成員 隨即 寄發 電子 郵件 告知 結標 並 提供 蔡岷修 前開 清水 郵局 帳號 ， 以致 陳建勳 陷於 錯誤 ， 立即 依照 該 詐騙 集團 成員 指示 於 同 日 14時 48分 許 ， 利用 網路 銀行 自 其 國泰世華 帳戶 匯款 2萬 元 至 蔡岷修 前開 清水 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 陳建勳 於 100年 8月 18日 仍 未 收到 前開 平版 電腦 ， 經 聯絡 網路 賣家 ， 獲悉 該 網路 賣家 帳戶 遭 盜用 並 已 報案 ， 始 知 受騙 ； ㈡ 於 100年 8月 間 某 日 ， 利用 網際網路 雅虎 奇摩 拍賣網 刊登 販賣 OnePiece 女帝 . 漢考克 海賊王 POP . O.P 日本 公仔 真品 之 不實 訊息 ， 適有 林玉書 於 100年 8月 11日 某時 ， 在 其 臺北市 萬華區 住處 ， 上網 瀏覽 時 ， 誤信 為 真 ， 即 下標 購買 ， 該 詐騙 集團 成員 隨即 寄發 電子 郵件 告知 得標 並 提供 蔡岷修 前開 清水 郵局 帳號 ， 以致 林玉書 陷於 錯誤 ， 立即 依照 該 詐騙 集團 成員 指示 於 100年 8月 12日 21時 16分 許 ， 前往 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 轉帳 匯款 4600 元 至 蔡岷修 前開 清水 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 林玉書 於 100年 8月 17日 仍 未 收到 前開 公仔 商品 ， 始知 受騙 ； ㈢ 於 100年 8月 間 某 日 ， 利用 網際網路 雅虎 奇摩 拍賣網 刊登 販賣 KODAK 廠牌 ZX5 型號 藍色 數位 DV 相機 3999 元 （ 另 運費 120 元 ） 出售 之 不實 訊息 ， 適有 楊登銘 於 100年 8月 9日 21時 50分 許 ， 在 其 彰化市 ○○路 住處 ， 上網 瀏覽 時 ， 誤信 為 真 ， 即 下標 購買 ， 該 詐騙 集團 成員 隨即 於 100年 8月 13日 發送 訊息 確認 本件 交易 達成 並 提供 蔡岷修 前開 清水 郵局 帳號 ， 以致 楊登銘 陷於 錯誤 ， 立即 依照 該 詐騙 集團 成員 指示 於 同 日 21時 許 ， 利用 網路 郵局 自 其 郵局 帳戶 匯款 4119 元 至 蔡岷修 前開 清水 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 楊登銘 於 100年 8月 21日 仍 未 收到 前開 數位 DV 相機 ， 經 聯絡 網路 賣家 ， 均 無 回應 ， 始 知 受騙 ； ㈣ 於 100年 8月 間 某 日 ， 利用 網際網路 雅虎 奇摩 拍賣網 刊登 販賣 蝴蝶 安全 座椅 出售 之 不實 訊息 ， 適有 林怡萱 於 100年 8月 13日 22時 15分 許 ， 在 其 雲林縣 西螺鎮 住處 住處 ， 上網 瀏覽 時 ， 誤信 為 真 ， 遂 立即 下標 ， 經 該 詐騙 集團 成員 告知 其 得標 並 提供 蔡岷修 前開 清水 郵局 帳號 ， 以致 林怡萱 陷於 錯誤 ， 立即 依照 該 詐騙 集團 成員 指示 於 同 日 22時 15分 57秒 許 ， 利用 網路 郵局 自 其 郵局 帳戶 匯款 2500 元 至 蔡岷修 前開 清水 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 林怡萱 於 100年 9月 5日 仍 未 收到 前開 蝴蝶 安全 座椅 ， 始 知 受騙 ； ㈤ 於 100年 8月 間 某 日 ， 利用 網際網路 雅虎 奇摩 拍賣網 刊登 販賣 KODAK 廠牌 ZX5 型號 數位 防水 功能 DV 相機 出售 之 不實 訊息 ， 適有 陳宏昌 於 100年 8月 13日 12時 許 ， 在 其 位於 臺北市 ○○○路 之 公司處 ， 上網 瀏覽 時 ， 誤信 為 真 ， 即 向 賣家 確認 購買 ， 該 詐騙 集團 成員 隨即 寄發 電子 郵件 提供 蔡岷修 前開 清水 郵局 帳號 ， 以致 陷於 錯誤 ， 即 依照 該 詐騙 集團 成員 指示 於 100年 8月 14日 17時 16分 許 ， 前往 臺北市 信義區 ○○○路 ○段 461號 1樓 所 設置 之 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 轉帳 匯款 3999 元 至 蔡岷修 前開 清水 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 陳宏昌 於 100年 8月 24日 仍 未 收到 前開 迷你 攝影機 ， 經 聯絡 網路 賣家 亦 無 回應 ， 始知 受騙 。 該 詐騙 集團 成員 於 前開 被害人 分別 受騙 匯入 款項 後 ， 隨即 持 蔡岷修 交付 之前開 清水 郵局 提款卡 以 跨行 提領 方式 領取 詐欺 所得 款項 ， 惟 前開 清水 郵局 帳戶 因 符合 異常 交易 之 清查 標準 ， 經 郵局 電腦 於 100年 8月 15日 凌晨 3時 44分 許 起 自動 設定為 異常 帳戶 ， 無法 繼續 提領 （ 俟 經 豐原 郵局 專人 研判 該 帳戶 前 一 日 並 未 提清 餘額 ， 仍 有 11780 元 結存 ， 遂 於 同 日 11時 01分 許 暫時 解除 控管 ） ， 該 詐騙 集團 成員 乃 通知 蔡岷修 親自 前往 臨櫃 提款 ， 蔡岷修 即 於 100年 8月 15日 某時 ， 先 撥打 電話 掛失 提款卡 ， 復 於 同 日 11時 41分 許 、 12時 38分 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 125號 之 清水 郵局 ， 臨櫃 提領 3000 元 、 1萬2000 元 ； 復 於 100年 8月 16日 12時 許 ， 再度 前往 清水 郵局 ， 臨櫃 提領 剩餘 之 8300 元 後 ， 蔡岷修 即 於 100年 8月 17日 6時 58分 許 ， 先 撥打 電話 掛失 存摺 ， 再 於 同 日 8時 27分 許 ， 前往 清水 郵局 ， 辦理 存摺 掛失 補發 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第50號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 「 被告 張智凱 、 陳奐諺 於 本院 準備 程序 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2979號
犯罪事實：
一 、 陳彥銘 （ 綽號 「 莫軒 」 ） 明知 其 與 所屬 詐騙 集團 （ 無 積極 證據 證明 為 三 人 以上 ） 之 在 「 FACEBOOK 」 網站 上 暱稱為 「 張妮彎 」 之 某 成年 成員 （ 下稱 「 張妮彎 」 ） ， 均 無 出售 商品 真意 ， 竟 與 「 張妮彎 」 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 張妮彎 」 以 其 上開 「 FACEBOOK 」 網站 帳號 利用 電腦 網際網路 連結 並 登入 「 FACEBOOK 」 網站 後 ， 遂 於 不 特定 多數 人 可 得 瀏覽 之 「 FACEBOOK 」 網頁 上 ， 虛偽 刊登 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 低價 ， 販售 IPHONE6S 手機 之 不實 商品 訊息 ， 而 對 公眾 散布 之 ； 並 由 陳彥銘 提供 其 於 民國 105年 2月 2日 前 之 105年 1 、 2月 間 某 日 ， 在 臺中市 某 處 向 友人 即 少年 蕭Ｏ瑞 （ 87年 2月 生 ， 案發 時 為 少年 ， 為 免 揭露 或 識別 出 其 身分 ， 依 兒童 及 少年 福利 與 權益 保障 法 第69 條 第1 、 2 項 規定 ， 本案 判決書 於 理由 內 關於 其 人名 部分 ， 均 加以 隱匿 ， 真實 姓名 年籍 資料 均 詳卷 ； 提供 帳戶 所 涉 之 幫助 詐欺 犯行 部分 ， 未 經 移送 少年 法庭 ） 借得 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000 XXXXX號 帳戶 資訊 （ 帳號 詳卷 ， 下稱 台新 銀行 帳戶 ） ， 供 「 張妮彎 」 指示 被害人 匯入 詐騙 款項 使用 。 嗣 鄭景安 於 105年 1月 28日 、 29日 間 ， 在 其 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 租屋處 上網 瀏覽 「 FACEBOOK 」 網站 時 ， 見到 上揭 販售 訊息 後 ， 即 陷於 錯誤 ， 誤信 陳彥銘 與 「 張妮彎 」 確 有 出售 iPhone6S 手機 之 真意 ， 而 透過 「 FACEBOOK 」 網站 提供 之 訊息 程式 與 「 張妮彎 」 聯絡 ， 並 與 「 張妮彎 」 議定 以 1萬 元 購買 ， 且 需 於 貨 到 錢 先 匯款 5,000 元 後 ， 鄭景安 遂 於 105年 2月 2日 13時 45分 許 ， 依 「 張妮彎 」 之 指示 ， 至 位於 南投縣 ○○鄉 ○○路 000號 之 國姓 郵局 ， 臨櫃 匯款 5,000 元 至 陳彥銘 所 提供 之 上開 台 新 銀行 帳戶 。 嗣 於 鄭景安 上開 款項 匯入 後 ， 陳彥銘 即 於 同 日 16時 15分 許 ， 持 蕭Ｏ瑞 提供 之 上開 台 新 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 至 位於 臺中市 旱溪 附近 之 某 全家 便利 超商 內 ， 操作 該 處 之 自動櫃員機 將 該 筆 5,000 元 之 款項 全數 提領 ， 並 供己 花用 殆盡 。 嗣 因 鄭景安 遲遲 未 收到 手機 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣雲林地方法院 100年度易緝字第17號
犯罪事實：
一 、 詹永吉 前 於 民國 92年 間 ， 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 92年度 易緝字 第181 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ； 復 因 詐欺 及 偽造 有價證券 案件 ， 經 本院 以 93年度 訴 字 第52 號 判決 分別 判處 有期徒刑 4月 及 1 年 8月 確定 ； 再 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 93年度 簡字 第1093 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 上開 案件 經 本院 以 93年度 聲字 第827 號 裁定 應 執行 有期徒刑 2 年 9月 確定 ， 於 95年 3月 9日 假 釋付 保護 管束 出監 ， 嗣 於 95年 10月 20日 保護 管束 期滿 ， 其 假釋 未 經 撤銷 ， 未 執行 之 刑 ， 以 已 執行 完畢論 。 詎 詹永吉 仍 不知悔改 ， 其 於 97年 間 至 98年 3月 間 ， 居住 雲林縣 東勢鄉 ○○村 ○○街 27號 友人 住處 ， 因 無 車 可 用 ， 遂 於 98年 2月 9日 上午 11時 50分 許 ， 在 雲林縣 東勢鄉 ○○村 ○○街 14號 吳意明 住處 ， 向 吳意明 借用 其 所有 之 車牌 號碼 IK-6855 號 自用 小客車 ， 詎 詹永吉 於 取得 該 車 後 約 10餘 日 間 之 某 日 ， 發現 該 車 出現 引擎 漏 油 之 情況 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 新竹縣 境 內 某 地 ， 將 該 車 侵占 入己 後 ， 再 以 新臺幣 5,000 元 之 價格 ， 將 上開 自用 小客車 售予 新竹縣 竹東鎮 附近 某 資源 回收廠 ， 所得 款項 則 供己 花用 一 空 。
臺灣橋頭地方法院 109年度易字第123號
犯罪事實：
一 、 緣 王明暐 見 黃莉芸 在 臉書 社群 網頁 上 張貼 願 貼錢 以 其 所有 IPHONE8PLUS 型號 手機 交換 IPHONEXR 型號 手機 之 訊息 後 ， 認為 有機可乘 ， 明知 無 其 並 IPHONEXR 型號 手機 可 供 交換 或 販賣 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 12月 22日 某時 許 ， 以 其 所 申設 臉書 帳號 「 Wei Ming 」 ， 透過 臉書 通訊 軟體 Messenger 之 方式 與 黃莉芸 聯繫 ， 並 佯稱 以 前述 方式 換購 手機 ， 並 需 先 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 3,500 元 訂金 云云 ， 並 傳送 IPHONEXR 型號 手機 之 照片 予 黃莉芸 ， 以資 取信 黃莉芸 ， 致 黃莉芸 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 王明暐 指示 ， 先 於 同 日 下午 4時 32分 許 ， 將 3,500 元 匯至 王明暐 所 指定 不 知情 之 朱佳慧 ( 所 涉 詐欺 案件 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ) 所有 中華郵政 股份 有限公司 岡山 大仁 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大仁 郵局 帳戶 ） 內 ， 而 該 筆 款項 則 經 王明暐 作為 清償 其 先前 向 朱佳慧 購買 手機 之 尾款 使用 ； 嗣 王明暐 復承 前揭 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 黃莉芸 佯稱 ： 因 其 臨時 需 前往 臺北 而 亟需 用款 ， 願意 以 13,500 元 之 價格 出賣 其 所有 IPHONEXR 型號 手機 ， 但 需 先 交付 尾款 1萬 元 ， 其 再 至 臺北 當場 交付 手機 云云 ， 致 黃莉芸 陷於 錯誤 ， 乃 依 王明暐 指示 ， 於 同 年 月 25日 上午 10時 34分 許 ， 將 1萬 元 匯至 王明暐 所 指定 不 知情 之 梁庭禎 ( 所 涉 詐欺 案件 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ) 向 綠界 科技 股份 有限公司 （ 下稱 綠界 公司 ） 申辦 會員 所 連結 之 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 虛擬 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 內 ， 嗣 該 筆 款項 則 經 王明暐 先 做為 購買 遊戲幣 款項 後 再 兌換成 現金 供 其 個人 花費 及 清償 個人 債務 使用 。 嗣 因 黃莉芸 遲 未 取得 IPHONEXR 型號 手機 ， 亦 未 收到 退款 ， 查知 受騙 ， 並 報警 處理 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第4875號
犯罪事實：
一 、 李翼達 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 2月 19日 某時 ， 在 桃園 火車站 某 處 ， 將 其 所有 之 玉山 銀行 三峽 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 之 金融卡 ， 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供作 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 101年 2月 20日 ， 分別 撥打 電話 給 如 附表 所 示 林睿華 等 2 人 ， 佯稱渠等 購物 匯款 方式 等 出現 錯誤 ， 要求 渠等 至 自動 提款機 前 依 指示 重新 操作 ， 致 林睿華 等 2 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 至 自動 提款機 前 ， 依照 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯出 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 內 ， 經 林睿華 等 2 人 發現 有異 ， 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 102年度基簡字第1083號
犯罪事實：
一 、 陳永宗 需 錢 孔急 ， 明知 自己 無 給付 分期 價款 之 意思 ， 竟 與 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 基於 意圖 為 自己 之 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 102年 6月 5日 ， 先 由 陳永宗 向 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 19樓之1 之 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 人員 ， 佯 以 ： 願 以 附 條件 買賣 分期付款 方式 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 1樓 之 「 儀方 機車行 」 購買 山葉牌 、 車號 ： 000 — KHC號 普通 重型 機車 1 輛 ， 總價款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 69,000 元 ， 且 約定 自 102年 7月 13日 起 至 103年 6月 13日 止 ， 按月 每 期 給付 5,750 元 ， 於 清償 完畢 前 ， 陳永宗 僅得 先行 占有 該 標的物 ， 並 盡 善良 管理人 之 保管 義務 ， 不得 擅 將 標的物 移出 契約書 所 載 之 基隆市 ○○區 ○○路 000巷 00○0號 住所 ， 或 為 讓與 、 移轉 、 質押 及 典當 等 處分 行為 ， 待 陳永宗 履行 清償 所有 價金 完畢 後 ， 始 取得 標的物 所有權 。 陳永宗 偽稱 同意 上開 條件 ， 使 遠信 公司 陷於 錯誤 ， 於 102年 6月 6日 ， 指示 「 儀方 機車行 」 交付 上開 機車 ， 陳永宗 於 取得 上開 機車 後 ， 旋即 將 該 機車 及 相關 證件 轉交 不 知名 之 成年 男子 處理 ， 並 即 交付 陳永宗 28,000 元 ， 且 於 翌 （ 7 ） 日 ， 隨即 將 該 機車 售與 他人 並 辦妥 移轉 登記 。 嗣 陳永宗 不 依約 繳交 分期款 ， 遠信 公司 屢 經 催繳 未 獲 清償 ， 又 在 約定 處所 查尋 不 到 機車 蹤影 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1429號
犯罪事實：
一 、 黃奕賢 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 105年度 簡字 第2013 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 105年 12月 23日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 為 下列 行為 ： 一 於 106年 11月 2日 晚間 6時 40分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 臺北市 花木 批發 市場 ， 向 吳銘雄 謊稱 ： 伊 為 蕃薯藤 國際 有限公司 深坑店 員工 ， 有 約 100 支 之 花籃 鐵架 可 銷售 ， 且 因 車輛 被 拖吊 ， 須要 先 支付 訂金 來 處理 車輛 之 事 云云 ， 並 留下 手機 門號 0000000000 號 以 取信 吳銘雄 ， 使 吳銘雄 陷於 錯誤 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 予 黃奕賢 ， 並 接續 於 同 日 晚間 7時 5分 許 ， 以 前揭 電話 撥打 予 吳銘雄 佯稱 ： 還 有 多 三 車 鐵架 ， 價格 為 1萬 元 要 銷售給 吳銘雄 云云 ， 而 因 吳銘雄 未 見 任何 鐵架 即 回絕 。 嗣 因 吳銘雄 久候 未果 及 無以 聯繫 黃奕賢 ， 始 知 受騙 。 二 於 107年 1月 12日 下午 4時 15分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000號 華歌爾 臨江 門市 店 內 ， 向 洪宛吟 謊稱 ： 先前 有 跟 女友 來 店 內 消費 ， 但 與 女朋友 吵架 ， 身 上 提款卡 及 現金 都 在 女友 那裡 ， 車子 因 違規 遭 拖吊 ， 須 借款 3,000 元 云云 ， 並 留下 手機 門號 0000000000 號 以 取信 洪宛吟 ， 使 洪宛吟 陷於 錯誤 ， 交付 3,000 元 於 黃奕賢 ； 並 於 同 日 下午 6時 許 前 之 某時 ， 接續 在 上址 向 洪宛吟 謊稱 ： 計程車 司機 說 3,000 元 不 夠 ， 須要 3,600 元 才 可以 云云 ， 使 洪宛吟 再 交付 1,000 元 予 黃奕賢 ； 旋 於 同 日 晚間 6時 許 ， 接續 在 上址 向 洪宛吟 謊稱 ： 伊 之 車輛 沒 油 了 ， 須要 2,000 元 作 加油 云云 ， 使 洪宛吟 陷於 錯誤 ， 再行 交付 1,000 元 予 黃奕賢 。 嗣 於 107年 1月 15日 晚間 11時 許 ， 因 洪宛吟 無法 聯繫 黃奕賢 ， 始 知 受騙 。 三 於 107年 2月 22日 下午 4時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 豪運 釣蝦場 ， 向 曾緯杰 謊稱 ： 伊 之 車輛 遭 拖吊 ， 錢 不 夠 付 拖吊費 ， 須 借款 800 元 ， 會 於 晚間 歸還 云云 ， 並 留下 手機 門號 0000000000 號 以 取信 曾緯杰 ， 使 曾緯杰 陷於 錯誤 交付 800 元 予 黃奕賢 。 嗣 於 同 日 晚間 8時 許 ， 曾緯杰 無法 聯繫 黃奕賢 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 102年度審簡字第435號
犯罪事實：
一 、 簡基益 明知 提供 電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 遭 利用 於 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 101年 間 ， 以 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 出賣 予 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， ㈠ 於 民國 101年 5月 9日 上午 10時 29分 許 ， 以 簡基益所 申請 之 上開 電話 ， 向 賴郁明 （ 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 101年度 中簡字 第2633 號 判處 有期徒刑 3月 ） 要求 將 其 所有 臺北 富邦 銀行 北 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 國泰世華 商業 銀行 五權 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 ， 以 宅急便 之 方式 ， 交予 詐騙 集團 ， 並 告知 提款卡 密碼 。 俟 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 5月 12日 晚上 8時 20分 許 ， 撥打 電話 予 吳麗珍 ， 佯稱 其 網路 購物 付款 方式 錯誤 ， 將 每 月 自動 扣款 云云 ， 致 吳麗珍 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 前往 自動櫃員機 於 同 日 晚上 10時 25分 許 ， 轉帳 新臺幣 2萬9987 元 至 賴郁明 之 臺北 富邦 銀行 北 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 嗣 因 吳麗珍 發覺 受騙 報警 。 ㈡ 另 於 民國 101年 5月 9日 晚上 11時 38分 許 ， 以 簡基益所 申請 之 上開 電話 ， 向 郭冠廷 （ 另 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 102年度 竹簡字 第365 號 判處 有期徒刑 4月 ） 要求 將 其 所有 中華郵政 公司 竹北 六 家 郵局 帳號 00000000000000 號 、 渣打 國際 商業 銀行 湖口 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 玉山 商業 銀行 竹北 分行 帳號 0000000000000 號 之 存摺 、 金融卡 ， 以 宅急便 之 方式 ， 交予 詐騙 集團 ， 並 告知 金融卡 密碼 ， 嗣 經 郭冠廷 遭 數 人 告訴 詐欺 ， 為 警 循線 查知 上情 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第4305號
犯罪事實：
一 、 伍宣維 雖 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 12月 6日 某 時 許 ， 以 自己 之 名義 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○路 0號 1樓 之 台灣 之 星 鳳山 大明 特約 服務 中心 ， 向 台灣 之 星 電信 股份 有限公司 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 之 SIM卡 1 枚 ； 又 於 同 日 某時 許 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 0號 1樓 統一 超商 統崙 門市 ， 向 統一 超商 電信 股份 有限公司 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 之 SIM卡 1 枚 後 ， 隨即 於 同 日 某 時 許 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 代價 ， 將 上開 行動電話 門號 之 SIM卡 2 枚 交予 邱偉華 （ 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 經 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 中 ） ， 而 容任 邱偉華 將 上開 2 個 行動電話 門號 之 SIM卡 提供予 不詳 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不詳 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 2 個 行動電話 門號 之 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 編號 1 至 6 所 示 之 時間 ， 在 露天 拍賣 網站 ， 刊登 不實 拍賣 訊息 ， 並 持 門號 0000000000 號 行動電話 以 LINE 通訊 軟體 等 方式 與 買家 聯繫 ， 另 於 如 附表 編號 7 所 示 之 時間 ， 在 露天 拍賣 網站 ， 以 門號 000000000 號 行動電話 所 申請 之 「 long 3399 service 」 帳號 刊登 如 附表 編號 7 所 示 之 不實 訊息 ， 適有 如 附表 所 示 之 張秀華 、 黃湘芸 、 李凱豐 、 周伯翰 、 蔡惠琄 、 蕭丹青 及 黃國雄 等 人 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 上網 瀏覽 該 等 拍賣 網頁 後 ， 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 分別 下標 購買 如 附表 所 示 拍賣 訊息 之 商品 ， 並 各於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 將 如 附表 所 示 之 款項 各 匯入 簡廷宇 （ 涉犯 幫助 詐欺罪 部分 ， 業經 臺灣 屏東 地方 法院 〈 下稱 屏東 地院 〉 以 105年度 易 字 第71 號 判處 有期徒刑 5月 在案 ） 、 石文勇 所有 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 經 張秀華 、 黃湘芸 、 李凱豐 、 周伯翰 、 蔡惠琄 、 蕭丹青 及 黃國雄 等 7 人 因 均 遲 未 收到 其 等 所 下標 購買 之 商品 ， 亦 無法 聯絡 賣家 ， 始 察覺 有異 ， 而 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第6007號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳 開發 明知 詐欺 集團 之 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 自己 所有 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 交付 與 不 相識 之 人 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 或 其他 財產 犯罪 之 虞 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 12月 30日 或 31日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 後 火車站 附近 的 金礦 咖啡店 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 民強 郵局 （ 以下 簡稱 民強 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 郵局 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第1380號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯 罪 事實欄 第4 行 之 「 不詳 時間 」 ， 應 更正為 「 100年 10月 31日 前 某 日 」 ； 證據 部分 補充 如 附表 所 示 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第49號
犯罪事實：
一 、 謝明鴻 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 8月 17日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 7月 23日 ， 應 予 更正 ） 某時 ， 在 高雄市 前鎮區 某 超商 內 ， 將 其 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 大發 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 宅急便 方式 ， 寄 至 臺中市 ○區 ○○路 00號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳雲華 」 之 成年 男子 ， 再 將 提款卡 密碼 以 簡訊 傳輸 予 「 陳雲華 」 ， 而 容任 該 人 暨 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 中小企銀 帳戶 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 103年 8月 18日 撥打 電話 予 陳宏易 ， 佯稱 係 其 舊識 ， 因 資金 不足 急需 借款 等語 ， 致 陳宏易 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 其 指示 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 前述 中小企銀 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 陳宏易 察覺 有異 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。 案 經 陳宏易 訴由 高雄市 政府 警察局 前鎮 分局 移請 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新竹地方法院 106年度訴字第671號
犯罪事實：
一 、 姚伯正 以 所有 門號 0000000000 號 行動電話 下載 「 蜂加 」 通訊 軟體 程式 作為 聯繫 管道 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 臉書 暱稱 「 沈 小錢 」 （ 下稱 錢哥 ） 成年 男子 所 指揮 調度 之 詐欺 集團 ， 約定 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 至 3,000 元 不等 之 報酬 擔任 取款 車手 。 其 於 民國 105年 11月 25日 起 自 106年 1月 16日 止 ， 與 「 錢哥 」 、 阮名志 、 張倢瑛 、 邱宇妍 （ 前 3 人 另 案 偵辦 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 詐欺 及 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 中 之 成員 先 以 如 附表 編號 1 至 20 所 示 之 詐術 詐騙 各 該 被害人 ， 使渠等 陷於 錯誤 而 分別 匯款 如 附表 編號 1 至 20 所 示 金額 至 對應 之 人頭 帳戶 。 「 錢哥 」 聯繫 姚伯正 所 持用 之 上開 行動電話 ， 指示 姚伯正 至 苗栗縣 ○○市 ○○○○道 ○○○○○○○○號 1 至 20 所 示 人頭 帳戶 提款 卡 正卡 之 包裏 。 嗣 指示 姚伯正 於 附表 編號 1 至 20 所 示 提款 時間 、 地點 ， 提領 各 該 編號 所 示 金額 得手 ， 並 負責 將 提款卡 丟棄 。 姚伯正 取出 其 報酬 後 ， 將 剩餘 提領 款項 放置 於 超商 廁所 內 ， 由 詐欺 集團 其他 成員 進入 取走 。
臺灣新北地方法院 107年度易字第253號
犯罪事實：
一 、 曾婉婷 於 民國 105年 12月 6日 前 某 日 ， 見 林霙汝 在 BUYPLUS1 網路 交易 平臺 所 經營 之 「 茶茶貓 日貨 雜貨鋪 」 網頁 出售 商品 ， 明知 其 無意 支付 貨款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 以 「 Catherine Zeng 」 、 「 林薇安 」 之 名義 加入 上開 交易 平台 會員 ， 向 林霙汝 稱 其 為 「 Catherine Zeng 」 ， 並 佯稱 介紹 另 一 友人 「 林薇安 」 向 林霙汝 購物 ， 再 以 LINE 帳號 暱稱 「 婉婷 Catherine 」 及 LINE 帳號 暱稱 「 Penora 薇安 」 、 「 Pgac 」 加入 林霙汝 之 LINE 帳號 ， 表示 其 為 「 婉婷 Catherine 」 ， 再 以 LINE 帳號 暱稱 「 Penora 薇安 」 、 「 Pgac 」 向 林霙汝 佯稱 其 為 「 林薇安 」 ， 在 LINE 通話 內容 中 ， 由 「 Penora 薇安 」 以 「 林薇安 」 名義 向 林霙汝 訂購 附表 所 示 商品 ， 再 由 「 婉婷 Catherine 」 指示 將 附表 所 示 之 商品 寄送 予 曾婉婷 ， 致 林霙汝 陷於 錯誤 ， 依 曾婉婷 指示 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 在 新北市 三峽區 之 三峽 大埔 郵局 、 7-11 超商 嘉添 門市 寄出 附表 所 示 之 商品 至 曾婉婷 位於 桃園市 ○○區 ○○街 000巷 00號 10樓 住處 ， 再 由 曾婉婷 出面 收受 商品 。 嗣 曾婉婷 收受 商品 後 ， LINE 帳號 暱稱 「 Penora 薇安 」 即 失聯 及 未 為 付款 ， 林霙汝 為 催款 後 ， 曾婉婷 再 以 Messenger 帳號 「 Catherine Zeng 」 及 「 林薇安 」 分別 表示 為 曾婉婷 及 「 林薇安 」 ， 與 林霙汝 聯繫 ， 並 拖延 付款 事宜 ， 林霙汝 始 報警 處理 ， 並 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第1282號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 更正 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 ㈠ 犯罪事實欄 補充 被告 前科 為 「 唐光胤 前 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 本院 以 98年度 簡上 字 第1213 號 判決 判處 拘役 50日 ， 緩刑 2 年 確定 ， 復經 本院 以 99年度 撤緩字 第214 號 裁定 撤銷 緩刑 確定 （ 尚未 執行 ） 。 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 「 被害人 王麗霞 之 第一 商業 銀行 新台幣 活存 、 支存 明細 查詢 1 份 」 、 「 臺北市政府 警察局 松山 分局 松山 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 」 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第1277號
犯罪事實：
一 、 張俊彥 前 於 民國 96年 間 因 違反 商業 會計 法 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 96年度 訴 字 第1774 號 判處 有期徒刑 8月 ， 減為 有期徒刑 4月 ， 如 易科 罰金 以 新臺幣 ( 下 同 ) 900 元 折算 1日 ， 再 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 96年度 簡字 第123 號 判處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 以 900 元 折算 1日 ， 上開 二 罪 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 97年 聲減字 第2424 號 裁定 應 執行 有期徒刑 5月 ， 如 易科 罰金 以 900 元 折算 1日 ， 於 97年 11月 21日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 張俊彥 於 99年 3月 間 自任 會首 ， 對 外 招募 民間 互助會 ， 並 邀集 廖佩玲 （ 參加 3 會 ） 、 賴俞君 （ 參加 2 會 ） 、 翁嘉蔚 （ 參加 2 會 ） 、 翁美娜 等 人 參加 其 所 召集 之 民間 互助會 ， 該 會 會期 自 99年 3月 15日 起 至 100年 3月 15日 止 ， 每 期 會款 5000 元 ， 於 每 月 15日 16時 開標 ， 採 內標制 ， 共 12 名 會員 （ 含 會首 ） 。 詎 張俊彥 不知警惕 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 99年 9月 15日 開標 時 ， 冒賴 俞君 之 名義 標得 該 次 互助會 （ 未 填寫 標單 ） ， 再 向 其他 互助會 會員 佯稱 該 次 互助會 由 賴俞君 得標 ， 致 廖佩玲 、 賴俞君 、 翁嘉蔚 及 翁美娜 等 人 陷於 錯誤 ， 而 繳交 該 次 會款 予 張俊彥 ， 作為 繳交 車貸 及 償還 地下 錢莊 利息 ， 廖佩玲 、 賴俞君 、 翁嘉蔚 及 翁美娜 分別 繳交 共計 10萬5000 元 、 4萬 元 、 4萬 元 、 4萬 元 之 會款 。 嗣 張俊彥 詐欺 取得 上開 會款 後 ， 即 宣告 倒會 ， 並 避不見面 ， 廖佩玲 等 人 始 知 受騙 ， 經 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第64號
犯罪事實：
一 、 徐志宏 前 曾 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 99年度 桃簡字 第1137 號 判決 判處 罰金 新臺幣 10,000 元 ， 於 民國 99年 9月 1日 執行 完畢 ， 詎 猶 不知悔改 ， 先 於 102年 4月 30日 凌晨 3時 許 ， 至 桃園縣 蘆竹鄉 ○○路 0段 ○○巷 0弄 00號 前 ， 見 曾建寶 所有 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 車門 未 上鎖 ， 進入 該 車 內 徒手 竊取 曾建寶 所有 置於 上開 車 內 之 郵局 存摺 1 本 、 海湖 農會 存摺 1 本 、 郵局 提款卡 1 張 、 印章 1 顆 及 新臺幣 100多 元 等 物 ， 得逞 後 離去 ， 再 於 同 日 上午 10時 52分 許 ， 持 上開 竊得 之 曾建寶 所有 之 郵局 存摺 及 印章 至 桃園縣 蘆竹鄉 南山路 3段 山腳 郵局 ， 向 該 郵局 之 櫃臺 人員林美菊 提示 存摺 ， 並 填寫 提款單 ， 表示 為 曾建寶 本人 欲 提領 存摺 內 之 現金 ， 惟 徐志宏 因 不知曾建寶 郵局 存摺 之 提領 密碼 而 未遂 ， 徐志宏 怕 事跡 敗露 而 藉故 講 行動電話 而 逃離 現場 。 嗣 曾建寶 發現 上開 物品 遭 竊 ， 並 至 山腳 郵局 欲 辦理 掛失 止付 時 ， 經 上開 郵局 人員 告知 遭 冒領 之 情形 後 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度易字第213號
犯罪事實：
一 、 周緁恩 明知 將 自己 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 17日 ， 因 貪圖 一 個 帳戶 5 天 一 期 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 報酬 ， 遂 依 某 身分 不詳 ， 自稱 「 欣○ 」 之 女子 指示 ， 先 將 其 向 京城 商業 銀行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 更改為 「 000000 」 後 ， 將 存摺 、 金融卡 等 物 ， 寄交 予 身分 不詳 、 名為 「 張○桓 」 之 收件人 ， 而 容任 他人 使用 上開 京城 銀行 帳戶 遂行 其 財產 犯罪 。 俟 該 收件人 所屬 集團 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 物 後 ， 旋即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， ㈠ 於 105年 12月 19日 17時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 聯絡 甲○○ ， 自稱為 友人 「 謝○亨 」 並 佯稱 ： 急需 借款 3萬 元 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 59分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00巷 0號 之○○○ 便利 商店 內 ， 以 自動櫃員機 轉帳 3萬 元 至 上開 帳戶 內 。 ㈡ 於 同 日 18時 35分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 聯絡 乙○○ ， 自稱為 友人 「 謝○亨 」 並 佯稱 ： 急需 借款 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 18時 58分 、 19時 17分 、 19時 19分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 3萬 元 、 3萬 元 、 3萬 元 至 上開 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 109年度訴字第162號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 明知 並 無 販售 商品 之 意思 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 下列 行為 ：
臺灣臺東地方法院 104年度易字第68號
犯罪事實：
一 、 施智仁 明知 自己 雖 與 財政部 國有 財產署 北區 分署 承租 臺東縣 ○○里 ○○段 000 地號 土地 ， 然 其 並 無 在 上開 土地 種植 檸檬 、 薑 等 農作物 之 投資 計畫 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 11月 間 某 日 ， 在 臺中 榮民 總醫院 內 ， 向 王初生 詐稱 其 在 臺東 有 土地 欲 栽種 檸檬 、 薑 等 農作物 ， 欲 找 人 投資 合夥 經營 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 使 王初生 陷於 錯誤 ， 誤信 施智仁 確 有 投資 栽種 檸檬 、 薑 等 農作物 一 事 ， 因而 於 同年 12月 26日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 施智仁 所有 之 玉山 銀行 000 - 000000000000000 號 帳戶 內 ， 施智仁 為 取信於 王初生 ， 便 開立 面額 15萬 元 之 本票 1 張 及 繕打 「 初生 檸檬園 民宿 」 契約書 1 紙 交付 予 王初生 ， 然 施智仁 始終 未 在 上開 土地 種植 檸檬 及 生薑 ， 且 拒 不 返還 王初生 投資 款項 ， 王初生 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第1699號
犯罪事實：
一 、 蘇建豪 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 105年度 易 字 第372 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 並 於 民國 106年 2月 13日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 存款 帳戶 乃 個人 財產 得喪 變更 之 表徵 ， 擅自 交付 不詳 之 人 使用 ， 足以 便利 實際 使用 者 隱匿 真實 身分 與 他人 進行 交易 ， 交易 對象 遭 使用 者 以 虛假 身分 矇騙 ， 卻 無從 知悉 追查 交易 對象 之 真實 身分 ， 對於 犯罪 集團 實施 詐騙 財物 行為 有所 助益 ， 卻 仍 基於 縱 使 有 人 利用 其 帳戶 實施 詐欺 取財 及 賭博 犯行 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 106年 6月 2日 前 之 某 日 ， 將 其 在 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 所 申辦 之 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 存摺 、 金融卡 ( 含 密碼 ) ， 提供予 某 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 此 人 取得 蘇建豪 前開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第1589號
犯罪事實：
一 、 許家豐 依 一般 社會 生活 經驗 ， 應 能 預見 提供 自己 或 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 給 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 作為 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 107年 12月 間 某 日 ， 以 薪資 轉帳 用途 為由 ， 借得 其 不 知情 之 兄 許宗瑋 所 申設 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000000 號 帳戶 之 金融卡 與 密碼 後 ， 即 以 不詳 方式 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 犯意 ， 先於 網路 臉書 上 ， 以 「 Xuan Da 」 之 暱稱 ， 佯稱 欲 販賣 蘋果 廠牌 IPHONE 手機 。 嗣 經 袁立信 、 林君豫 先後 於 臉書 瀏覽 該 訊息 後 ， 信以為真 ， 而 於 臉書 上 與 該 「 Xuan Da 」 者 聯絡 後 ， 即 因 陷於 錯誤 ， 分別 於 108年 2月 9日 凌晨 0時 20分 許 、 同 日 凌晨 0時 33分 許 ， 至 自動櫃員機 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 、 14,000 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 袁立信 、 林君豫 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第876號
犯罪事實：
一 、 潘美英 前 因 詐欺 案件 ， 分別 經 本院 87年 易 字 第2365 號 、 93年 自緝字 第140 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 4月 ， 經 接續 執行 後 ， 於 民國 93年 10月 31日 縮刑 期滿 執行 完畢 ； 關鳳琴 則 因 竊盜 案件 ， 經 本院 92年 易 字 第789 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 於 93年 5月 31日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 潘美英 、 關鳳琴 仍 不知悔改 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 95年 10月 左右 ， 由 潘美英 自稱 潘蓮 ， 關鳳琴 則 自稱 陳雅慧 ， 在 臺中縣 豐原市 （ 現 改制為 臺中市 豐原區 ， 以下 同 ） 南陽 市場 結識 羅秋蘭 、 葉文瑋 母子 後 ， 潘美英 旋向 該 二 人 佯稱 因 任職 之 手機 工廠 缺 人 ， 可 代為 引薦 工作 ， 月薪 新臺幣 45,000 元 ， 且 可 偕同 羅秋蘭 出國 參展 手機 等語 ， 而 取得 羅秋蘭 、 葉文瑋 之 信任 。 潘美英 另 交付 門號 0000000000 號 行動電話 1 支 供關 鳳琴 作為 與 羅秋蘭 、 葉文瑋 聯繫 之 用 ， 並 由 關鳳琴 接續 向 羅秋蘭 、 葉文瑋 誆稱 ： 泰國 之 金飾 較為 便宜 ， 且 購買 四面佛 可 庇佑 工作 順利 ， 要求 二 人 匯款 至 泰國 委由 潘美英 購置 等語 ， 致 使 羅秋蘭 、 葉文瑋 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 所 示 時間 ， 在 關鳳琴 之 陪同 下 ， 至 臺中市 豐原區 華僑 銀行 豐原 分行 、 合作金庫 銀行 豐中 分行 ， 以 葉文瑋 名義 匯款 如 附表 一 所 示 金錢 至 潘美英 之 泰國籍 男友 BOONDEDSRITEANG 所有 之 泰國 BANGKOK 銀行 帳號 000 - 000000 - 0 號 帳戶 ； 復 又 於 附表 二 所 示 時間 ， 在 關鳳琴 之 陪同 下 ， 至 林佳莉 位於 臺中縣 神岡鄉 （ 現 改制為 臺中市 神岡區 ） 社口村 「 正雄 泰味 小吃店 」 ， 由 葉子瑋 交付 如 附表 二 所 示 金錢 予 林佳莉 後 ， 再 透過 林佳莉 匯款 至 上開 泰國籍 男子 BOONDEDSRITEANG 所有 之 泰國 BANGKOK 銀行 帳號 000 - 000000 - 0 號 帳戶 內 。 潘美英 、 關鳳琴 即 以 此 方式 ， 接續 詐騙 羅秋蘭 、 葉文瑋 母子 如 附表 一 、 二 所 示 金錢 而 得逞 。 惟 潘美英 、 關鳳琴 於 羅秋蘭 、 葉文瑋 匯款 後 即 避不見面 ， 且 未曾 交付 任何 之 金飾 、 四面佛 等 ， 羅秋蘭 、 葉文瑋 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第881號
犯罪事實：
一 、 陳啓仁 （ 起訴書 誤載為 「 陳啟仁 」 ） 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 知 他人 自行 申設 金融 帳戶 並 無 困難 ， 且 其 個人 所 申設 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 為 重要 之 物 應 妥善 保管 ， 若 將 其 所 申設 金融 帳戶 任意 交付 予 不 知名 人士 ， 將 可 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 之 用 ， 而 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 10月 5日 至 同 年 月 13日 間 之 某時 ， 以 不詳 方式 將 其 所 申設 使用 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 北 新莊 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 尚 無 積極 證據 足 認 該 詐欺 集團 成員 達 3 人 以上 ） 作為 提領 款項 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 陳啓仁 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 時間 ， 以 撥打 電話 之 方式 ， 分別 向 簡崇倫 、 沈乃鼎 2 人 施用 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 詐術 ， 致 簡崇倫 、 沈乃鼎 2 人 陷於 錯誤 ， 先後 於 如 附表 編號 1 、 2 所 示 時間 、 地點 及 方式 ， 匯入 如 附表 編號 1 、 2 所 示 金額 之 款項 至 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 上開 詐欺 集團 成員 以 提款卡 提領 一 空 。 嗣 因 簡崇倫 、 沈乃鼎 發覺 有異 ， 始 知 被 騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審易字第2336號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 乙○○ 於 民國 106年 5月 間 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 佰玖 」 所 組 之 詐欺 集團 ， 乙○○ 、 「 佰玖 」 及 渠等 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 （ 未 有 證據 證明 所屬 詐騙 集團 成員 為 未 成年人 ） 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 起訴書 誤載為 「 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 」 ， 業經 檢察官 當庭 更正 ） ， 先 由 「 佰玖 」 交付 乙○○ 與 集團 內 成員 聯絡 專用 之 手機 2 支 （ 含 SIM卡 ， 下稱 工作 手機 ） ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 附表 二 所 示 之 詐騙 時間 ， 對 附表 二 所 示 之 丁○○ 、 丙○○ 、 戊○○ 及 甲○○ 等 人 （ 下稱 丁○○ 等 人 ） 施以 如 附表 二 所 示 之 詐術 ， 致 丁○○ 等 人 因而 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 附表 一 所 示 帳戶 ， 乙○○ 即 透過 上開 工作 手機 與 詐欺 集團 成員 聯繫 ， 依 從 指示 至 指定 地點 取得 上開 帳戶 提款卡 ， 並 於 附表 三 所 示 之 提款 時間 、 地點 提領 上開 帳戶 內 之 款項 （ 起訴書 附表 編號 一 「 提款 時間 、 地點 、 金額 （ 5 元 為 手續費 ） 」 欄原 記載 「 106年 5月 21日 17時 42分 許 ， 在 華南 銀行 八德 分行 ， 提款 20,005 元 。 並 於 同 日 17時 43分 許 ， 在 同 地點 提款 10,005 元 」 ， 業經 檢察官 當庭 更正 刪除 ） ， 並 領取 如 附表 四 所 示 提領 款項 之 1% （ 起訴書 誤載為 「 2% 」 ） 作為 報酬 。
臺灣雲林地方法院 108年度訴字第97號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 LOWBOONCHAI 即 劉汶才 、 KUANWEIHAO 即 關偉豪 （ 均 為 馬來西亞籍 人民 ， 下 以 中文譯 名稱 之 ） 於 民國 107年 5月 2日 前 不詳 時間 ， 在 馬來西亞 某 處 ， 以 網路 通訊 軟體 聯繫 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 暱稱 「 朵兒 」 等 三 人 以上 之 成年人 ， 以 實施 詐術 騙取 財物 為 目的 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ， 二 人 所 涉 參與 犯罪 組織 犯行 部分 ， 業經 另 案 判決 確定 ） ， 劉汶才 負責 擔任 收取 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 （ 即 收簿手 ) ， 關偉豪 負責 取款 之 角色 （ 即 車手 ） ， 劉汶才 、 關偉豪 於 107年 5月 2日 入境 我國 ， 由 本案 詐欺 集團 支付 其 等 食宿 及 生活 費用 ， 並 將 欲 提領 之 人頭 帳戶 提款卡 、 存摺 等 物 ， 以 寄送 包裹 方式 ， 通知 劉汶 才 前往 超商 領取 ， 約定 以 平日 （ 即 週一 至 週五 ） 提領 時 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 ， 假日 （ 即 週六 、 日 ） 提領 時 以 每 日 2,500 元 作為 報酬 。 本案 詐欺 集團 所屬 之 年籍 不詳 成年 成員 於 107年 4月 16日 上午 9時 30分 許 起 至 同年 5月 28日 止 ， 接續 撥打 電話 向 鍾春霞 佯稱 ： 鍾春霞 遭 人 冒用 名義 申辦 行動電話 ， 目前 分案 偵辦 中 ， 必須 監管 其 名下 財產 等語 ， 致 鍾春霞 陷於 錯誤 ， 自 同年 4月 20日 起 至 同年 5月 16日 止 ， 陸續 匯款 合計 193萬5,600 元 至 本案 詐欺 集團 指定 金融 帳戶 。 其中 鍾春霞 於 107年 5月 14日 14時 13分 許 、 同年 5月 15日 上午 ， 分別 匯款 10萬1,000 元 、 9萬9,800 元 至 聯邦 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 之 俊成 水電 有限公司 帳戶 ， 再 於 107年 5月 16日 12時 16分 許 ， 匯款 20萬7,000 元 至 合作金庫 銀行 路竹 分行 帳號 000 - 000000000000 - 0 號 之 林和慶 帳戶 後 （ 另 由 檢察官 偵辦 中 ） ， 旋即 指示 關偉 豪持 劉汶才 所 交付 之 上開 聯邦 銀行 、 合作金庫 銀行 路竹 分行 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 提領 上開 聯邦 銀行 帳戶 款項 合計 7萬 元 ， 合作金庫 銀行 路竹 分行 帳戶 款項 共計 18萬8,055 元 （ 起訴書 誤載為 18萬8,050 元 ） ， 而 關偉豪 領得 款項 後 ， 旋將 款項 交給 劉汶才 轉交 「 朵兒 」 ， 劉汶才 、 關偉豪 因而 各 收取 6,000 元 之 報酬 。 嗣 經 警方 循線 查知 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第1148號
犯罪事實：
一 、 林正修 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 民國 105年 6月 間 某 日 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 ○段 00號 之 曾宗盈 （ 曾宗盈 涉嫌 幫助 詐欺 取財 罪 部分 ， 業經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 以 105年度 偵緝字 第1189 號 為 不起訴 處分 確定 ） 住處 ， 竊取 曾宗盈 申設 之 合作金庫 商業 銀行 佳里 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 含 書寫 密碼 之 紙條 （ 下稱 合作金庫 帳戶 資料 ） 。