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臺灣臺南地方法院 106年度易字第1380號
犯罪事實：
一 、 李偉文 依 其 社會 經驗 ， 知悉 現今 申請 行動電話 門號 甚為 簡易 方便 ， 如 係 基於 正當 用途 而 有 使用 之 必要 ， 以 自己 名義 申請 辦理 即可 ， 如 無故 借用 他人 名義 申辦 行動電話 門號 ， 通常 係 基於 不法 犯罪 使用 以 逃避 檢警 查緝 之 目的 ， 竟 分別 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 先後 為 如下 行為 ：
臺灣士林地方法院 102年度審易字第562號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 （ 詳 附件 ） ， 另 就 證據 部分 補充 ： 被告 洪志忠 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第61 頁 背面 及 第65 頁 ） 。
臺灣士林地方法院 109年度簡字第6號
犯罪事實：
一 、 李恆羽 、 李祥戎 兄弟 二 人 ， 均 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 恐 被 利用 為 人頭 帳戶 ， 供 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 竟 不 違背 本意 ， 各 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 李恆羽 於 民國 107年 11月 15日 上午 某 時 許 ， 在 統一 超商 以 交貨便 之 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 永豐 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林逸凡 」 之 人 ； 李祥戎 亦 於 107年 11月 19日 上午 某時 許 ， 在 統一 超商 以 交貨便 之 寄送 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 中國信託 帳戶 ） 及 上海 商業 儲蓄 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林逸凡 」 之 人 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 之 成員 取得 前開 永豐 銀行 、 華南 銀行 、 中國信託 、 上海 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 即 於 107年 11月 23日 晚間 6時 59分 許 ， 撥打 電話 向 范積財 佯稱 ： 之前 在 蝦皮 購物 購買 擴充 插座 ， 因 人員 作業 疏失 ， 誤設為 分期 約定 轉帳 ， 導致 帳戶 會 重複 扣款 ， 需 依 指示 至 ATM 解除 設定 云云 ， 致 范積財 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 前開 永豐 銀行 、 華南 銀行 、 中國信託 、 上海 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 范積財 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度易緝字第112號
犯罪事實：
一 、 劉柏亨 前 曾 於 民國 95年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 95年度 簡字 第4201 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 其 入監 服刑 ， 嗣 於 96年 4月 22日 執行 完畢 （ 於 本件 構成 累犯 ） 。 詎 猶 不知悔改 ， 依 其 生活 經驗 與 社會 歷練 ， 應 知 現今 詐騙 案件 猖獗 ， 而 詐騙 集團 收購 、 承租 或 詐騙 取得 之 金融 機構 帳戶 ， 係 以 作為 詐騙 、 恐嚇 等 犯罪 所得 款項 收取 之 用 ， 或 作為 將 犯罪 之 不法 所得 ， 再行 轉匯 以便 隱匿 並 逃避 追緝 之 用 ， 竟 因 缺 錢 生活 ， 依照 報紙 上 之 分類 廣告 ， 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 陳 先生 」 之 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 聯絡 後 ， 竟 與 該 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 98年 11月 10日 前 某 日 起 ， 由 詐騙 集團 之 成員 在 報紙 刊登 信用 貸款 廣告 ， 吸引 不 知情 之 包秀琴 撥打 報紙 上 之 聯繫 電話 ， 詐騙 集團 成員 佯稱 辦理 信用 貸款 需 提供 銀行 帳戶 存摺 及 金融卡 等語 ， 致 包秀琴 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 劉柏亨 於 98年 11月 10日 依 「 陳 先生 」 之 指示 ， 在 臺北縣 新莊市 （ 現已 改制為 新北市 新莊區 ○○○路 16之29號 前 ， 向 包秀琴 收取 以 包秀琴 名義 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 新泰 分行 帳號 000000000000000 號 之 存摺 、 提款 及 密碼 紙條 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5211號
犯罪事實：
一 、 蕭正瑋 應 可 預見 將 自己 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 及 印章 等 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 、 掩飾 或 隱匿 他人 犯罪 所得 財物 之 用 ， 致 使 被害人 及 警方 難以 追查 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 掩飾 特定 犯罪 所得 之 去向 及 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 12月 23日 12時 許 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 松山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 提款卡 密碼 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 供 該 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 12月 25日 10時 許 ， 撥打 電話 向 謝雲晴 偽稱為 其 友人 ， 佯 以 需 現金 週轉 ， 欲 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 15萬 元 等語 ， 致 謝雲晴 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 15分 許 ， 匯款 15萬 元 至 蕭正瑋 上開 帳戶 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第159號
犯罪事實：
一 、 鄭冠良 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 5月 30日 18時 46分 許 前 某 時 許 ， 將 其 於 103年 6月 間 某 日 ， 向 不 知情 之前 女友 張芯宜 （ 另 經 臺灣 臺南 地方 檢察署 為 不起訴 處分 ） 借得 其 向 中華郵政 股份 有限公司 水上 郵局 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 水 上 郵局 帳戶 ） 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 持 以 犯罪 。 嗣 該 不詳 之 人 取得 系爭 水 上 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 李意婕 、 陳彥夫 、 吳芊娜 、 游家惠 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 分別 匯款 至 系爭 水 上 郵局 帳戶 內 （ 其中 附表 編號 2 未 完成 匯款 ， 各 次 詐騙 時間 、 方式 ， 匯款 時間 及 金額 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 經 李意婕 、 陳彥夫 、 吳芊娜 、 游家惠 察覺 有異 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度易字第372號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蔡嘉豪 知悉 國內 金融 帳戶 申請 並 無 限制 ， 若 有 人 收集 人頭 帳戶 或 將 帳戶 提供 他人 使用 ， 極 可能 成為 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 間 某 日 ， 自 林志昌 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 另 經 臺灣 新北 地方 法院 以 106年度 簡字 第1795 號 判處 有期徒刑 6月 ） 位在 臺北市 中原街 之 租屋處 ， 取得 不 知情 之 陳政德 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 經 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 所 開設 之 臺灣 中小企業 銀行 永和 分行 帳號 00000000 *** 440 號 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 在 新北市 新莊區 中華路 二段 首部曲 KTV 旁 網咖 ， 交付 予 盧俊溢 所屬 之 詐騙 集團 成員 收受 ， 嗣 該 詐騙 集團 正犯 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 詐騙 被害人 蔡鳳蘭 、 陳錦明 得逞 （ 分述 如下 ） ， 並 由 擔任 車手 的 盧俊溢 持 陳政德 上開 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 、 密碼 資料 走 銀行 臨櫃 提取 現款 （ 盧俊溢 所 涉 詐欺罪 業經 臺灣 新北 地方 法院 以 106年度 審訴 字 第283 號 判決 論罪 科刑 ， 定 應 執行 有期徒刑 1 年 8 月 確定 ） ： ㈠ 於 104年 11月 2日 某時 ， 去電 蔡鳳蘭 佯稱 因 其 身分證 遭 詐騙 集團 冒用 作為 公司 人頭 ， 涉嫌 洗錢案 ， 需 依 指示 匯款 云云 ， 致 蔡鳳蘭 陷於 錯誤 ， 自 同 月 5日 起 至 30日 間 匯出 多 筆 款項 至 對方 指定 之 數 個 不同 帳戶 ， 其中 於 104年 11月 30日 13時 許 ， 在 第一 商業 銀行 台東 分行 內 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 至 陳政德 上開 帳戶 。 ㈡ 於 104年 12月 1日 8時 30分 許 ， 去電 陳錦明 佯稱 因 涉 洗錢 案件 ， 需 依 指示 匯款 云云 ， 致 陳錦明 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 許 ， 在 花蓮市 ○○路 0段 000號 之 花蓮 第一 信用 合作社 ， 匯款 100萬 元 至 陳政德 上開 帳戶 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第996號
犯罪事實：
一 、 陸一心 曾 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 於 民國 106年 5月 26日 ， 以 106年度 簡字 第1158 號 判決 判處 有期徒刑 2月 ， 於 106年 7月 4日 確定 ， 並 於 106年 11月 10日 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 可 預見 詐欺 集團 經常 以 人頭 電信 門號 撥打 電話 施用 詐術 ， 使 被 詐欺人 將 款項 匯入 其 指定 之 人頭 帳戶 ， 或 使 被 詐欺人 提供 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 行為 所 用 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 。 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 107年 10月 12日 下午 4時 30分 許 ， 在 新北市 三重區 某 通訊行 外 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 ， 將 其 所有 以 其 名義 申辦 之 0000000000 號 等 10 個 行動電話 門號 晶片卡 ， 提供予 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 12月 28日 上午 某時 ， 以 上開 0000000000 號 門號 撥打 電話 予 王炳煌 ， 佯稱 其 係 王炳煌 之 女 ， 因故 急需 用錢 ， 致 王炳煌 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 9分 許 ， 在 中華郵政 股份 有限公司 富康 郵局 ， 匯款 10萬 元 ， 至 上開 詐欺 集團 所 使用 之 黃俊傑 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 以 108年度 易 字 第2509 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ） 申辦 之 華南 銀行 中港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 。 嗣 經 王炳煌 察覺 有異 後 報警 處理 ， 為 警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2907號
犯罪事實：
一 、 魏榮廷 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 且 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 匯入 詐騙 款項 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年 男子 指示 ， 於 民國 103年 10月 24日 某時 許 ， 在 高雄市 三民區 建國路 與 中華路口 某 網咖 前 ， 交付 其 所有 之 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 九如 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 。 嗣 該 男子 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 渣打 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 詐騙 楊琬芷 、 朱俊瑋 、 時瑞聡 等 3 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 分別 匯出 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 渣打 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 楊琬芷 等 3 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 全情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第1425號
犯罪事實：
一 、 張倢瑛 、 阮名志 均 明知 金融 帳戶 係 個人 財產 權益 之 保障 及 信用 之 表徵 ， 且 依 一般 社會 生活 經驗 ， 應 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 竟 均 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 8日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 張倢瑛 將 所有 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 詐騙 集團 使用 ； 阮名志 則 將 所有 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 詐騙 集團 使用 。 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 有 下列 詐欺 取財 之 犯行 ： 一 於 106年 1月 8日 16時 51分 許 ， 撥打 電話 予 沈育蘋 佯稱 ： 先前 網路 購物 因 內部 人員 疏失 ， 需 依 指示 避免 款項 遭 轉出 云云 ， 致 使 沈育蘋 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 19分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 ○段 00號 之7- 11 便利商店 ， 以 現金 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ； 又 於 同 日 19時 46分 許 及 同 日 19時 48分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利商店 內 ， 以 現金 存款 3萬 元 、 2萬5,000 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 內 。 二 於 106年 1月 8日 19時 56分 許 ， 撥打 電話 予 張雅婷 佯稱 ： 先前 網路 購物 誤刷成 12 筆 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 更正 云云 ， 致 張雅婷 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 19時 56分 許 ， 在 臺北市 ○○路 ○段 00號 全家 便利商店 ， 以 自動櫃員機 匯款 2萬4,000 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 內 。 三 於 106年 1月 8日 某時 ， 撥打 電話 予 陳威丞 佯稱 ： 先前 網路 購物 因 系統 錯誤 設定成 24 筆 帳單 ， 需 至 自動櫃員機 更正 云云 ， 致 陳威丞 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 19時 48分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 臺灣 銀行 ， 以 自動櫃員機 匯款 4,781 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 內 。 四 於 106年 1月 8日 19時 10分 許 ， 撥打 電話 予 吳佩容 佯稱 ： 先前 網路 購物 誤 設定為 重複 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 更正 云云 ， 致 吳佩容 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 20時 3分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○街 00號 全家 便利商店 ， 以 自動櫃員機 匯款 1萬9,985 元 至 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 。 五 於 106年 1月 8日 19時 33分 許 ， 撥打 電話 予 陳姿妙 佯稱 ： 先前 購物 誤 設定為 分期扣款 ， 需 至 自動櫃員機 更正 云云 ， 致 陳姿妙 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 20時 6分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 長庚 大學 內 ， 以 自動櫃員機 匯款 8,124 元 至 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 。 六 於 106年 1月 8日 19時 40分 許 ， 撥打 電話 予 葉芳 佯稱 ： 先前 網路 購物 誤刷成 12 筆 訂單 ， 需 至 自動櫃員機 更正 云云 ， 致 葉芳陷 於 錯誤 ， 依 指示 先 於 同 日 20時 43分 許 ， 匯款 2萬9,985 元 至 上開 台新 銀行 帳入 內 ； 又 於 同 日 20時 49分 許 ， 匯款 2萬9,985 元 至 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 。 七 於 106年 1月 8日 19時 1分 許 ， 撥打 電話 予 李佳旻 佯稱 ： 先前 網路 購物 誤 設定為 定期 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 更正 云云 ， 皮 李佳旻 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 19時 49分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 中國信託 商業 銀行 ， 以 自動櫃員機 匯款 2萬7,985 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 沈育蘋 張雅婷 、 陳威丞 、 吳佩容 、 陳姿妙 、 葉芳 、 李佳旻 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第487號
犯罪事實：
一 、 本件 除 起訴書 「 犯罪 事實 」 欄 一 、 ㈠ 第9 行 原 載 「 以 3萬 元 」 ， 應 更正為 「 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 」 ； 同欄 一 、 ㈡ 第16 至 17 行 贅載 之 「 沈玉慧 、 汪秀節 」 等 字 ， 均 應 刪除 ； 證據 應 補充 「 扣押 物品 收據 」 、 「 被告 朱宥宇 、 楊勝文 及 洪竫誠 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 、 「 被告 徐銘鴻 於 本院 訊問 時 之 自白 」 、 「 扣案 如 附表 所 示 之 物品 」 、 「 中華郵政 股份 有限公司 桃園 郵局 民國 108年 2月 21日 桃營字 第1081800165 號 函 」 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 。
臺灣南投地方法院 109年度訴字第22號
犯罪事實：
一 、 陳星佑 、 黃智賢 於 民國 108年 12月 間 加入 所屬 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 之 詐欺 集團 ， 係 以 3 人 以上 之 分工 方式 詐騙 ， 且 係 將 詐騙 所得 之 款項 ， 指定 匯入 取得 使用 之 人頭 金融 帳戶 內 ， 再 由 車手 提領 後 上 繳回 集團 ， 以 此 等 製造 金流 斷點 方式 ， 掩飾 該 詐騙 所得 之 本質 及 去向 ， 而 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 詐欺 犯罪 組織 ， 陳星佑 、 黃智賢 遂 與 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 陳國柱 」 之 成年人 及 其他 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 、 所在 之 犯意 聯絡 ， 由 黃智賢 提供 其 申設 玉山 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 帳戶 ) ， 再 由 上開 詐欺 集團 所屬 成員 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐欺 手法 ， 詐欺 汪淽柃 ， 致 其 因此 陷於 錯誤 ， 因而 於 如 附表 一 所 示 之 時間 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 系爭 帳戶 內 。 陳星佑 、 黃智賢 再 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 由 陳星佑 騎乘 機車 搭載 黃智賢 前往 如 附表 一 所 示 之 地點 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 金額 。 得手 後 黃智賢 將 提領 款項 交與 陳星佑 ， 陳星佑 再 以 扣案 之 如 附表 二 編號 7 所 示 之 手機 聯絡 詐騙 集團 成員 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 地點 ， 將 提領 之 詐騙 所得 交給 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 迂迴 層轉 之 方式 ， 掩飾 詐欺 犯罪 所得 之 本質 及 去向 。 渠 2 人 並 可 分得 所 領 款項 之 百分之5 或 6 不等 作為 報酬 。 嗣 因警 接獲 線報 ， 於 108年 12月 26日 10時 50分 許 ， 因 陳星佑 、 黃智賢 在 南投縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 玉山 商業 銀行 草屯 分行 ， 欲 提 領 系爭 帳戶 所 剩 新臺幣 ( 下 同 ) 6萬 元 ， 為 警 當場 逮捕 並 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度易緝字第26號
犯罪事實：
一 、 緣 林文斌 （ 綽號 「 阿德 」 ） 與 翁莉玫 （ 業經 判決 確定 ） 前 為 男女 朋友 關係 ， 渠等 因 缺 錢 花用 ， 竟 先後 基於 如 附表 所 示 之 犯意 聯絡 ， 共同 為 如 附表 所 示 之 行為 。 嗣 林文斌 、 翁莉玫 於 民國 100年 1月 21日 上午 9時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 89巷 3號 前 經警 查獲 ， 並 扣得 曾史靜 之 身分證 正本 、 影本 及 重型 機車 駕駛 執照 影本 各 1 張 （ 均 已 歸還 曾史靜 ） 、 本票 （ 票據 號碼 ： 681874 號 ， 發票人 曾史靜 ， 票面 金額 為 新臺幣 【 下 同 】 60,000 元 ） 1 紙 、 changjiang 牌 行動電話 1 具 、 門號 0000000000 號 、 門號 0000000000 號 SIM卡 各 1 枚 等 物品 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第696號
犯罪事實：
一 、 黃業展 明知 自己 並 無 支付 分期付款 買賣 價金 之 意願 與 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 103年 3月 6日 ， 至 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 阱偉 機車行 ， 以 附 條件 買賣 分期付款 之 方式 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 貸款 以 購買 阱偉 機車行 所 販售 之 車號 000 － 000 號 普通 重型 機車 1 輛 ， 約定 價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬3,472 元 ， 分 12 期 給付 ， 每 月 1 期 ， 每 期 應 於 該 月 15日 繳納 4,456 元 ， 致 仲信 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 而 核貸 ， 詎 黃業展 取得 上開 機車 後 ， 未 繳交 任何 一 期 款項 ， 即 於 103年 3月 14日 過戶 予 他人 ， 且 拒 不 繳付 分期 價款 予 仲信 公司 ， 經 仲信 公司 多 次 查訪 催繳 ， 仍 置之不理 ， 始 悉 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 108年度訴字第481號
犯罪事實：
一 、 丁豫傑 （ 綽號 「 老丁 」 ） 、 謝東樺 （ 綽號 「 阿水 」 ） 分別 於 民國 105年 5月 26日 、 同年 6月 6日 ， 自 臺灣 出境 ， 前往 柬埔寨 金邊市 ， 並 在 當地 旅館 居住 數 日 躲避 耳目 後 ， 前往 董旭浩 （ 業經 大陸 地區 浙江省 溫州市 中級 人民 法院 判決 有罪 確定 ） 擔任 負責人 、 利用 電話 對 大陸 地區 人民 實行 詐欺 之 詐欺 集團 機房 ， 擔任 第二線 話務 人員 ， 而 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 雨哥 」 之 人 、 董旭浩 、 秦仲暉 （ 綽號 「 阿川 」 ， 擔任 電腦手 及 第二 、 三 線 話務員 ） 、 施健中 （ 綽號 「 粽子 」 ， 擔任 第二線 話務員 ） 、 毛建軍 （ 綽號 「 小毛 」 ， 擔任 第一線 話務員 ） 、 張勛裕 （ 綽號 「 阿裕 」 ， 擔任 第三線 話務員 ） 、 游立杰 （ 綽號 「 阿吉 」 ， 擔任 第二線 話務員 ） 、 賀腊先 （ 綽號 「 賀媽 」 ， 擔任 第一線 話務員 ） 、 彭程 （ 綽號 「 小彭 」 ， 擔任 第一 、 二 線 話務員 ） 、 尤鈞廷 （ 綽號 「 阿廷 」 ， 擔任 第二 、 三 線 話務員 ） 、 劉時賢 （ 綽號 「 阿賢 」 ， 擔任 第一線 話務員 ） 、 鍾麗娟 （ 綽號 「 小青 」 ， 擔任 第一線 話務員 ） 、 歐陽夢蘭 （ 綽號 「 麗麗 」 ， 擔任 第一 、 二 線 話務員 ） 、 林燕中 （ 綽號 「 阿中 」 ， 擔任 第一 、 二 線 話務員 ， 並 負責 培訓 第一線 話務員 ） 、 許任賢 （ 綽號 「 阿寶 」 ， 負責 採購 、 帳冊 登記 ） 、 張言彰 （ 綽號 「 阿彰 」 ， 擔任 電腦手 ， 並 負責 管理 第一線 話務員 及 支出 帳冊 登記 ） 、 黃柏睿 （ 綽號 「 阿凱 」 ， 擔任 第二線 話務員 ） 、 黃紹緯 （ 綽號 「 阿福 」 ， 擔任 第二 、 三 線 話務員 ） 、 林燕霞 （ 綽號 「 燕子 」 ， 擔任 第一線 話務員 ） 、 朱名胜 （ 綽號 「 阿胜 」 ， 擔任 第一線 話務員 ） 、 李少平 （ 綽號 「 小P 」 ， 擔任 第一線 話務員 ） 、 林恩松 （ 綽號 「 小胖 」 ， 擔任 第一線 話務員 ） 、 林雅菁 （ 綽號 「 樂樂 」 ， 擔任 第一線 話務員 ） 、 胡灿良 （ 綽號 「 阿良 」 ， 擔任 第一線 話務員 ） 、 詹鮮籽 （ 綽號 「 小寶 」 ， 擔任 第一線 話務員 ） 、 林水花 （ 綽號 「 小玲 」 ， 擔任 第一線 話務員 ） 及 該 集團 其他 不詳 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 董旭浩 受 「 雨哥 」 指示 ， 負責 指揮 、 管理 機房 之 運作 ， 對 該 機房 人員 實施 管理 及 教育 訓練 ， 並 統一 管理 及 掌握 各 成員 之 生活 作息 ； 上開 擔任 電腦手 之 成員 ， 則 負責 維護 網路 、 線路 通暢 ， 並 對 使用 之 電話 進行 改號 ； 上開 擔任 第一線 話務員 之 成員 ， 則 佯裝 大陸 地區 公安 民警 ， 撥打 電話 與 大陸 地區 人民 ， 向 大陸 地區 人民 詐稱 ， 其 等 名下 金融卡 涉嫌 犯罪 ， 將 協助 向 公安 機關 報案 云云 ， 並 將 電話 轉接 至 上開 擔任 第二線 話務員 之 集團 成員 ； 再 由 該 等 第二線 話務員 以 改號 過 之 電話 號碼 佯裝 大陸 地區 公安 民警 ， 取得 該 等 大陸 地區 人民 之 信任 ， 並 於 電話 中 佯裝為 其 等 製作 筆錄 ， 取得 該 等 大陸 地區 人民 之 金融卡 帳號 、 餘額 等 資訊 ， 並 以 協助 清查 銀行 帳戶 資金 為由 ， 再 將 電話 轉接 至 上開 擔任 第三線 話務員 之 集團 成員 ； 復 由 該 等 第三線 話務員 假冒 大陸 地區 檢察官 等 人員 ， 向 該 等 大陸 地區 人民 謊稱 資金 須 通過 清查 云云 ， 使 該 等 大陸 地區 人民 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 款項 匯入 指定 帳戶 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 丁豫傑 、 謝東樺 參與 該 詐欺 集團 擔任 第二線 話務員 期間 ， 雖 已 開始 接聽 電話 ， 而已 與 該 詐欺 集團 成員 共同 對 大陸 地區 人民 著手 實行 詐術 ， 惟 丁豫傑 、 謝東樺 已 著手 參與 部分 ， 尚未 有 大陸 地區 人民 陷於 錯誤 匯出 款項 前 ， 該 詐欺 集團 機房 即為 柬埔寨 警方 於 105年 6月 18日 查獲 ， 因而 未遂 【 丁豫傑 、 謝東樺 為 柬埔寨 警方 查獲 後 ， 乃 被 送往 大陸 地區 ， 其 等 本 案 所 犯 部分 ， 並 經 大陸 地區 浙江省 溫州市 中級 人民 法院 於 106年 6月 29日 以 （ 2016 ） 浙 03 刑 初 152 號 判決 ， 均 判處 有期徒刑 2 年 ， 併 處 罰金 人民幣 2萬 元 確定 ， 並 於 107年 6月 23日 在 大陸 地區 浙江省 喬司 監獄 執行 完畢 釋放 ， 於 107年 6月 27日 遭 遣返 回 臺 】 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第586號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 證據 部分 另 補充 如下 ： 被告 李清義 於 本院 調查 時 所 為 自白 （ 本院 民國 100年 6月 2日 準備 程序 筆錄 第2 頁 參照 ） 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第1709號
犯罪事實：
一 、 黃俊翔 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 10月 3日 ， 將 其 名下 之 中華郵政 股份 有限公司 楠梓 右昌 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 統一 超商 交貨便店到店 寄送 （ 密碼 則 以 通訊 軟體 LINE 傳送 ） 方式 ， 以 每 10 日 可 獲得 新台幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 所屬 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 其餘 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 某 真實 姓名 年籍 不詳 成年 成員 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 108年 10月 8日 18時 50分 許 ， 撥打 電話 予 彭康桓 ， 佯稱 ： 因 網購 系統 異常 遭 誤設為 高級 會員 ， 金融 帳戶 將 被 重複 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 彭康桓 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 31分 許 、 19時 43分 許 ， 分別 匯款 及 存款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9,999 元 、 1萬9,985 元 至 上開 帳戶 內 。 ㈡ 於 108年 10月 8日 19時 14分 許 ， 撥打 電話 予 許毓芳 ， 佯稱 ： 因 網購 員工 作業 疏失 遭 誤設 為 VIP 會員 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 許毓芳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 48分 許 ， 匯款 2萬2,123 元 至 上開 帳戶 內 。 ㈢ 於 108年 10月 8日 19時 31分 許 ， 撥打 電話 予 曾孟庭 ， 佯稱 ： 因 錢櫃 服務 人員 作業 疏失 遭 誤設 為 VIP 會員 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 曾孟庭 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 24分 許 、 20時 32分 許 ， 分別 匯款 2萬7,567 元 、 1萬4,567 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 警 獲報 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度壢簡字第109號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 並 補充 理由 如下 ： ㈠ 被告 曾錦貴 雖 矢口否認 有 何 幫助 詐欺 犯行 ， 辯稱 伊 沒有 申辦 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 伊 以前 有 遺失 身分 證件 云云 。 然 查 ， 被告 於 民國 104年 12月 1日 遺失 其 身分 證件 ， 並 於 同年 月 8日 申請 補領 ， 有 被告 之 補領 身分證 申請書 及 被告 之 明細 資料 各 1 紙 在 卷 可 參 （ 見 偵緝卷 第67 頁 、 偵卷 第9 頁 ） ， 再 觀 諸 被告 之 戶籍 地址 ， 被告 係 於 106年 6月 27日 申請 自 「 嘉義縣 ○○鄉 ○○村 000號 」 遷出 ， 並 遷入 「 桃園市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 」 之 地址 ， 有 遷入 戶籍 登記 申請書 及 上開 明細 資料 各 1 紙 附卷 可 考 （ 見 偵緝卷 第41 頁 、 偵卷 第9 頁 反面 ） ， 是 倘 本案 門號 0000000000 號 SIM卡 係 由 他人 持 被告 於 104年 12月 1日 遺失 之 身分 證件 所 申辦 ， 則 該 他人 所 持 以 申辦 上開 門號 之 身分 證件 上 之 住址 應 係 「 嘉義縣 ○○鄉 ○○村 000號 」 ， 然 審諸 本案 台灣 大哥大 門號 0000000000號 106年 6月 27日 之 申請書 ， 申請人 所 提供 之 身分 證件 上 之 住址 為 「 桃園市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 」 ， 且 申請人 之 影像 亦 與 被告 卷附 之 照片 相合 （ 見 偵緝卷 第71 頁 、 偵卷 第9 頁 ） ， 足證 本案 門號 0000000000 號 SIM卡 係 被告 本人 於 106年 6月 27日 所 申辦 無訛 ， 被告 前開 所 辯 ， 應 屬 卸 詞 ， 無可 採信 。 又 本案 門號 0000000000 號 SIM卡 既 係 由 被告 本人 所 申辦 ， 果 非 被告 將 該 SIM卡 交付 與 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 該 詐欺 集團 成員 實無 可能 使用 上開 門號 0000000000 號 SIM卡 遂行 詐欺 取財 行為 ， 從而 ， 被告 實 係 於 申辦 上開 門號 0000000000 號 SIM卡 後 將 該 SIM卡 交付 與 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 乙 節 ， 亦 堪 認定 。 ㈡ 按 行動電話 門號 為 可 連結 至 特定 個人 之 通訊 工具 ， 且 申請 門號 並 無 任何 特殊 限制 ， 亦 可 同時 向 不同 通訊 業者 申請 多 組 門號 使用 ， 此 乃 眾所週知 之 事實 ， 是 倘 有 人 不 以 自己 名義 申請 門號 SIM卡 ， 反而 蒐集 他人 電話 門號 ， 衡情 對於 該 人 是否 欲 持 之 作為 非法 使用 當 有 合理 懷疑 。 兼以 邇來 詐欺 集團 以 各 式 事由 詐欺 被害人 之 手法 層出不窮 ， 為 逃避 檢警 查緝 ， 詐騙 集團 成員 多 係 利用 人頭 帳戶 、 預付卡 作為 犯罪 工具 ， 屢 經 媒體 再三 披露 ， 是 避免 本身 金融 帳戶 或 電話 門號 被 不法 利用 ， 應 係 一般人 易於 體察 之 生活 常識 。 查 被告 於 案發 時 為 51 歲 之 成年人 ， 顯 有 相當 之 智識 程度 與 生活 經驗 ， 對 上開 各 情 亦 當 認識 甚 明 ， 其 於 提供 前開 SIM卡 予 他人 時 ， 應 已 足 預見 對方 可能 作為 詐騙 他人 財物 之 工具 使用 ， 然 被告 竟 仍 將 其 所 申辦 之 SIM卡 交付 予 他人 ， 顯 係 抱持 自身 無 遭受 損失 之 虞 ， 縱 使 遭 詐欺 集團 成員 作為 犯罪 使用 ， 對 自己 亦 無 妨害 之 容任 心理 ， 而 不 違反 其 本意 ， 是 被告 主觀 上 有 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 亦 彰 甚 明 。 綜 上 所 述 ， 本件 事證 明確 ， 被告 前揭 幫助 詐欺 取財 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第2628號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 就 被告 前案 部分 補充 「 劉敏吉 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 93年度 壢簡字 第987 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 並 於 94年 7月 25日 易科 罰金 執行 完畢 ( 於 本件 構成 累犯 ) 」 ； 犯罪事實欄 15 行 「 29,999 元 2 次 」 之 記載 ， 更正為 「 29,999 元 各 1 次 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 109年度原簡字第18號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 ： 被告 於 本院 審理 中 坦任 犯行 之 自白 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 所 載 。 （ 如 附件 一 ）
臺灣屏東地方法院 103年度簡字第106號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ㈠ 林振鴻 （ 綽號 阿振 ） 前 因 參與 詐欺 集團 運作 知悉 電信 詐欺 之 運作 模式 ， 竟 與 某 姓名 及 年籍 均 不詳 之 大陸 地區 成年人 籌組 電信 詐欺 集團 ， 約 由 林振鴻 負責 在 臺灣 地區 建置 詐欺 電信 機房 並 對 大陸 地區 人民 進行 電信 詐欺 ， 並 可 分得 詐騙 所得 金額 百分之88 ， 另 由 該 大陸 地區 成年人 負責 領款 並 轉匯 詐騙 所得 ， 並 可 分得 詐騙 所得 金額 百分之12 。 謀議 既定 ， 林振鴻 乃 於 民國 102年 2月 7日 承租 屏東縣 潮州鎮 ○○路 000號 房屋 作為 詐欺 電信 機房 、 購置 相關 電信 設備 ， 負責 詐欺 電信 機房 運作 兼任 「 第三線 」 電信 詐欺 人員 。 續 又 招攬 張君暉 （ 綽號 阿暉 ， 於 102年 3月 初 某 日 加入 ） 參與 ， 由 張君暉 在 上址 租屋處 內 架設 電信 設備 ， 並 負責 相關 電信 設備 之 管理 、 維護 ， 及 擔任 「 電腦手 」 兼 「 第一線 」 詐騙 人員 ， 約定 擔任 「 電腦手 」 部分 可 分得 詐騙 所得 金額 百分之3 、 擔任 「 第一線 」 詐騙 人員 部分 可 分得 詐騙 所得 金額 百分之5 。 待 詐欺 電信 機房 建置 完成 ， 林振鴻 再 陸續 招募 鮑孝文 （ 綽號 阿宏 ， 於 102年 3月 14日 加入 ） 、 林有志 （ 綽號 八 筒 ， 於 102年 3月 16日 加入 ） 、 李虹震 （ 綽號 阿震 、 於 102年 3月 底 某 日 加入 ） 、 高翠蓮 （ 綽號 婷婷 ， 於 102年 3月 底 某 日 加入 ） 、 許志平 （ 綽號 阿彬 、 於 102年 3月 22日 加入 ） 、 陳堉文 （ 綽號 小默 、 於 102年 3月 22日 加入 ） 、 傅向勻 （ 原名 傅夢君 、 綽號 錢錢 ， 於 102年 3月 初 某 日 加入 ） 參與 ， 分別 擔任 「 第一 、 二 、 三 線 」 詐騙 人員 ， 並 約定 擔任 「 第一 、 二 、 三 線 」 詐騙 人員 各 可 分得 詐騙 所得 金額 百分之5 、 8 、 7 ， 另 李虹震 亦 負責 在 上址 租屋處 內 觀看 監視器 警戒 把風 。 林振鴻 、 張君暉 、 鮑孝文 、 林有志 、 李虹震 、 高翠蓮 、 許志平 、 陳堉文 、 傅向勻 均 入住 上址 租屋處 之 詐欺 電信 機房 彼此 間 以 綽號 相稱 ， 並 由 林振鴻 經由 網際網路 與 某 姓名 及 年籍 均 不詳 之 大陸 地區 成年人 聯繫 ， 而 共組 電信 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 擔任 「 電腦手 」 之 張君暉 以 所 架設 之 電信 設備 發送 業經 更改 網路 顯號 設定為 大陸 地區 電話 號碼 之 語音 信息 予 大陸 地區 不 特定 民眾 ， 向 受 信息 者 詐稱 醫保卡 紀錄 異常 云云 ， 若 有 大陸 地區 民眾 誤信 依 語音 指示 回撥 電話 ， 即 由 擔任 「 第一線 」 詐騙 人員 之 張君暉 、 李虹震 、 高翠蓮 、 許志平 、 陳堉文 、 傅向勻 接聽 電話 ， 該 接聽 電話 者 即 佯裝為 大陸 地區 醫保局 或 社保局 人員 套問 得 該 大陸 地區 民眾 年籍 後 ， 假意 為 其 查證 醫保卡 使用 情形 ， 進而 訛稱 其 醫保卡 確 有 異常 使用 情形 ， 恐 有 法律 責任 ， 可 為 其 報案 並 直接 轉至 公安 人員 云云 ， 倘 該 大陸 地區 民眾 誤信 而 同意 報案 時 ， 「 第一線 」 詐騙 人員 即 將 電話 轉由 擔任 「 第二線 」 詐騙 人員 之 鮑孝文 、 林有志 、 李虹震 接聽 電話 ， 該 接聽 電話 者 即 假冒 為 大陸 地區 公安 人員 ， 假意 要 為 該 大陸 地區 民眾 製作 錄音 筆錄 ， 進而 對 其 訛稱 金融 帳戶 涉嫌 洗錢 犯罪 需 配合 調查 否則 將 凍結 其 資產 或 拘捕 之 云云 ， 如 該 大陸 地區 民眾 誤信 而 願 配合 調查 時 ， 「 第二線 」 詐騙 人員 旋將 電話 轉由 擔任 「 第三線 」 詐騙 人員 之 林振鴻 、 鮑孝文 接聽 電話 ， 該 接聽 電話 者 乃 偽稱為 大陸 地區 檢察官 ， 向 大陸 地區 民眾 詐稱 需 清查 其 金融 帳戶 內 資金 云云 ， 使 該 等 民眾 誤信為 真 ， 而 依 指示 匯款 至 指定 之 人頭 帳戶 後 ， 林振鴻 旋 通知 該 姓名 及 年籍 均 不詳 之 大陸 地區 成年人 前往 領款 ， 其 等 即 藉 此 分工 方式 ， 先後 於 102年 4月 8日 某時 、 於 102年 4月 10日 下午 3時 30分 前 某時 ， 在 上址 租屋處 之 詐欺 電信 機房 內 ， 向 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 某 2 名 大陸 地區 成年 民眾 施用 詐術 ， 致 該 2 名 大陸 地區 成年 民眾 各自 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 人民幣 1,400 、 3,500 元 至 指定 之 大陸 地區 人頭 帳戶 內 ， 而 詐欺 得逞 （ 102年 4月 8日 係 由 傅向勻 擔任 「 第一線 」 電信 詐欺 人員 ， 鮑孝文 擔任 「 第二 、 三 線 」 電信 詐欺 人員 ； 102年 4月 10日 係 由 張君暉 擔任 「 第一線 」 電信 詐欺 人員 ， 鮑孝文 擔任 「 第二 、 三 線 」 電信 詐欺 人員 ） 。 嗣 經警 於 102年 4月 10日 下午 3時 30分 許 ， 持 本院 102年度 聲搜字 第272 號 搜索票 前往 林振鴻 上址 租屋處 執行 搜索 ， 當場 扣得 如 附表 所 示 之 林振鴻 所有 供 本件 詐欺 犯行 所 用 之 物 。 ㈡ 案 經 內政部 警政署 刑事 警察局 、 高雄市 政府 警察局 刑事 警察 大隊 移送 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第583號
犯罪事實：
一 、 張政允 可 預見 將 自己 帳戶 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 將 幫助 他人 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 以 其 金融 帳戶 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 1月 2日 前 之 某 日 時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 之 臺灣 銀行斗 六 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 成年 男子 即 與 其 所屬 犯罪 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 詐騙 附表 所 示 之 被害人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 匯款 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 因 附表 所 示 之 被害人 查覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第126號
犯罪事實：
一 、 彭建龍 、 池曲家 均 可 知悉 詐騙 者 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 得 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 各 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 彭建龍 於 民國 106年 4月 初 ， 接獲 一 則 詢問 需否 賺 外快 之 電子 郵件 後 ， 透過 LINE 通訊 軟體 與 身分 不詳 自稱 「 方文政 」 之 成年 男子 連繫 ， 並 允諾 每 個 帳戶 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 、 每 5 天 結算 1 次 之 代價 出租 予 「 方文政 」 使用 ， 且 依 對方 指示 ， 於 106年 4月 12日 晚間 7時 58分 左右 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 1樓 統一 超商 ， 將 其 申設 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 及 遠東 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 寄送給 「 方文政 」 ， 並 透過 LINE 通訊 軟體 告知 上開 帳戶 之 金融卡 密碼 。 嗣 該 名 男子 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 對 如 附表 編號 1 、 2 、 3 、 4 、 6 、 7 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 各 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 指定 之 彭建龍 之 帳戶 後 ， 旋為 詐騙 者 提領 一 空 （ 詐騙 之 時間 、 地點 、 方式 、 被害人 及 匯款 金額 、 帳戶 均 詳如 附表 編號 1 、 2 、 3 、 4 、 6 、 7 所 示 ） 。 ㈡ 池曲家 於 106年 4月 11日 接獲 某 身分 不詳 自稱為 銀行 專員 之 人 詢問 要否 辦理 貸款 ， 為了 順利 貸得 款項 ， 遂 依 對方 之 指示 ， 於 106年 4月 13日 ， 在 桃園市 楊梅區 高獅路 之 新竹 貨運 收件站 ， 將 其 申設 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 及 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 身分證 影本 寄送 對方 指定 之 收件人 「 李俊民 」 ， 且 於 對方 收件 後 告知 上開 帳戶 金融卡 之 密碼 。 嗣 該 名 男子 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 對 如 附表 編號 1 、 5 、 7 、 8 、 9 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 各 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 指定 之 池曲家 之 帳戶 後 ， 旋 遭 詐騙 者 提領 （ 詐騙 之 時間 、 地點 、 方式 、 被害人 及 匯款 金額 、 帳戶 均 詳 如 附表 編號 1 、 5 、 7 、 8 、 9 ） 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第1665號
犯罪事實：
一 、 劉順祥 前 因 偽造 文書 、 詐欺 取財 等 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第3627 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 10月 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 97年度 上訴字 第232 號 駁回 上訴 確定 ， 於 民國 98年 5月 26日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 假釋 期間 付 保護 管束 ， 迄 99年 4月 6日 假釋 期滿 ， 其 假釋 未 經 撤銷 ， 以 執行 完畢論 。 詎 其 仍 不知悛悔 ， 與 陳健安 、 蔡明光 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 大哥 」 之 成年 男子 、 綽號 「 大姐 」 、 「 二 姐 」 之 成年 女子 共 6 人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 組成 俗稱 「 金光黨 」 犯罪 集團 詐騙 他人 錢財 ， 其 分工 模式 為 上開 6 人 分 乘 2 部 車 ， 前 車 由 「 大哥 」 負責 駕駛 車牌 號碼 EZ- 2806 號 自用 小客車 （ 下稱 前 車 ） 搭載 「 大姐 」 、 「 二姐 」 選定 目標 後 ， 由 「 大姐 」 、 「 二姐 」 分別 扮演 貴婦 及 傻女 向 被害人 搭訕 ， 後車 則 由 劉順祥 駕駛 車牌 號碼 HY- 2900 號 自用 小客車 （ 下稱 後車 ） 搭載 陳健安 、 蔡明光 尾隨 在 後 ， 負責 把風 及 尾隨 被害人 監看 被害人 提款 情形 。 嗣 於 100年 9月 7日 7時 18分 許 ， 經 前 車 在 新北市 ○○區 ○○路 與 大勇路口 ， 隨機 選定 在 該 處 賣 菜 之 曾 陳花 ， 由 「 大姐 」 、 「 二姐 」 向 曾陳花 搭訕 ， 「 二姐 」 即 在 車 上 扮演 傻女 ， 「 大哥 」 則 向 曾陳花 佯稱 欲 購買 其 販售 之 蔬菜 及 推車 ， 「 大姐 」 則 向 曾陳花 搭訕 並 將 曾陳花 帶上 前 車 後 ， 向 其 騙稱 傻女 精神 不 正常 、 身 懷 鉅款 ， 如 提示 金錢 或 金飾 給 傻女 看 ， 傻女 就 會 將 錢 交出來 保管 ， 曾陳花 經 慫恿 後 不疑有他 ， 即 搭乘 「 大哥 」 擔任 司機 之 車輛 ， 返回 位於 新北市 三峽區 之 住處 拿取 黃金 手鐲 2 只 、 黃金 項鍊 1 條 ， 另 由 劉順祥 駕駛 之後 車 搭載 陳健安 、 蔡明光 亦 尾隨 在 後 ， 曾陳花 取得 上開 金飾 後 返回 前 車 ， 2 車 即 隨意 在 路 上 繞行 ， 其間 曾陳花 又 經 貴婦 慫恿 將 袋子 打開 給 傻女 看 上開 金飾 ， 貴婦 即 假意 拿 報紙 包裹 傻女 的 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 趁機 將 曾陳花 之 金飾 及 現金 700 元 掉包 ， 再 將 裝有 報紙 及 鋁箔包 飲料 等 物品 所 偽裝 之 手提袋 交付給 曾陳花 ， 致 曾陳花 陷於 錯誤 ， 誤以為 已 拿回 金飾 及 700 元 而 下車 ， 上開 6 人 得手 後 旋即 駕車 逃逸 ， 待 曾陳花 打開 手提袋 查看 ， 發現 其 內 係 裝有 報紙 及 鋁箔包 飲料 ， 始 知 受騙 上當 。 嗣 經 警調 閱 監視器 畫面 ， 並 借訊 於 100年 9月 13日 遭 逮捕 之 劉順祥 、 蔡明光 、 陳健安 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第545號
犯罪事實：
一 、 陳婷婷 於 民國 105年 8月 29日 瀏覽 網路 通訊 軟體 LINE 上 之 貸款 廣告 後 與 刊登 之 人 聯絡 ， 自稱 「 劉玉華 」 之 不詳 之 人 要求 其 提供 金融 帳戶 存摺 及 金融卡 ， 陳婷婷 明知 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 有 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 之 可能 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 同 日 在 臺北市 萬華區 桂林路 之 7-ELEVEN 便利商店 ， 將 其 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 蘆洲 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 「 宅急便 」 方式 托運 予 「 劉玉華 」 ， 因而 輾轉 流入 不詳 詐欺 集團 成員 之 掌握 。 於 105年 8月 31日 20時 1分 許 ， 不詳 之 人 自稱 兩廳院 訂票 網路 店家 ， 撥打 電話 予 王思庸 ， 向 其 詐稱 ： 工作 人員 設定 錯誤 成分期 約定 轉帳 ， 將 連續 扣繳 12 期 ， 需 依 指示 操作 解除 云云 ； 王思庸 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 21時 15分 及 21時 22分 ， 各 使用 中國信託 銀行 及 台新 銀行 之 自動櫃員機 ， 跨行 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 及 2萬 元 至 陳婷婷 之 臺灣 企銀 蘆洲 分行 帳戶 （ 因 扣除 每 筆 手續費 15 元 之 故 ， 實際 入帳 之 金額 各 為 2萬9985 元 及 1萬4985 元 ） ， 旋 遭 不詳 之 人 陸續 提領 3萬5900 元 （ 另 支出 自動櫃員機 跨行 手續費 25 元 ， 餘額 已 圈存 ） 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第1505號
犯罪事實：
一 、 江朝芳 已 預見 將 自己 申辦 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 有 可能 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 ， 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 9月 18日 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 汐止 社后 郵局 所 開設 之 00000000000000 帳號 帳戶 （ 下稱 3439 帳號 帳戶 ） 及 其 在 華泰 商業 銀行 東湖 分行 所 開設 之 0000000000000000 帳號 帳戶 （ 下稱 2920 帳號 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 ， 寄交 與 某 詐欺 集團 之 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成員 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 為 詐欺 取財 之 犯行 ， 予以 幫助 之 。 迨 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 去電 如 附表 所 示 之 方倩瑜 等 人 ， 以 如 附表 所 示 之 手法 ， 向 方倩瑜 等 人 施詐 ， 使 如 附表 所 示 之 方倩瑜 等 人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 轉帳 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 轉帳 至 如 附表 所 示 之 江朝芳 帳戶 。 嗣 如 附表 所 示 之 方倩瑜 等 人 陸續 發覺 有異 ， 而 報警 查悉 上情 。