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臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第350號
犯罪事實：
一 、 吳萬洋 知悉 將 自己 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可 預見 能 因此 供 他人 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 再 加以 提領 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 透過 網路 應徵 工作 而 於 民國 101年 3月 10日 上午 接獲 一 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 經理 」 之 成年 男子 來電 ， 聲稱 欲 介紹 吳萬洋 從事 司機 工作 ， 並 相約 於 同 日 下午 2時 許 在 桃園縣 平鎮市 龍岡路 圓環 旁 之 郵局 門口 見面 ， 吳萬洋 即將 其 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 大湳 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 商銀 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 大湳 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 商銀 帳戶 ） 及 彰化 銀行 八德 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 商銀 帳戶 ） 之 存簿 影本 、 金融卡 ， 交付 予 林 經理所 指派 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 助理 後 ， 再 以 電話 告知 林 經理 上開 三 張 金融卡 之 密碼 。 嗣 林 經理 取得 吳萬洋 上開 三 家 銀行 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 旋供 自己 或 他人 所屬 之 犯罪 集團 使用 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 推 由 詐騙 集團 成員 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 101年 3月 10日 下午 3時 54分 許 ， 以 電話 聯絡 吳思婕 ， 對 其 佯稱 網路 購物 誤設 分期付款 ， 之後 於 同 日 下午 5時 50分 許 再次 撥打 電話 給 吳思婕 ， 佯稱 需 依 指定 方式 操作 自動櫃員機 變更 取消 上開 設定 ， 致 吳思婕 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 6時 3分 ， 在 新北市 板橋區 住處 附近 之 自動櫃員機 ， 依 對方 指示 操作 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,987 元 至 吳萬洋 上開 第一 商銀 帳戶 內 。 ㈡ 於 101年 3月 10日 下午 4時 44分 許 ， 以 電話 聯絡 葉柏榕 ， 對 其 佯稱 網路 購物 誤設 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 變更 取消 ， 致 葉柏榕 陷於 錯誤 ， 而 苗栗縣 頭份鎮 自強路 與 中華路口 之 便利 超商 內 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 接續 於 同 日 下午 5時 30分 許 及 下午 6時 許 將 其中 二 筆 款項 29,987 元 、 28,998 元 匯款 至 吳萬洋 上開 第一 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 101年 3月 10日 晚上 9時 24分 許 ， 以 電話 聯絡 曾柏叡 ， 對 其 佯稱 於 賣場 購物 時 誤設為 持續 訂購 ， 需 至 自動櫃員機 操作 變更 取消 ， 致 曾柏叡 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 10時 18分 許 ， 在 嘉義縣 朴子市 祥和二路 之 朴子祥 和 郵局 之 自動櫃員機 依 對方 指示 而 操作 匯款 29,123 元 至 吳萬洋 上開 彰化 商銀 帳戶 內 。 ㈣ 於 101年 3月 10日 晚上 9時 31分 至 同 日 晚間 44分 許 ， 以 電話 聯絡 柯媚綺 ， 對 其 佯稱 網路 購物 誤設 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 變更 取消 ， 致 柯媚綺 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 10時 16分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00號 之 便利商店 內 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 而 轉入 14,990 元 至 吳萬洋 上開 彰化 商銀 帳戶 內 。 ㈤ 於 101年 3月 10日 晚上 7時 21分 許 ， 以 電話 聯絡 吳瑋婷 ， 對 其 佯稱 網路 購物 誤設 分期付款 ， 於 同 日 晚間 9時 1分 許 再次 以 電話 聯絡 ， 佯稱 需 依 指定 方式 操作 自動櫃員機 變更 取消 上開 設定 ， 致 吳瑋婷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 10時 16分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○街 000號 便利 超商 內 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 而 匯款 29,983 元 至 吳萬洋 上開 彰化 商銀 帳戶 內 。 ㈥ 於 101年 3月 10日 晚上 10時 許 ， 以 電話 聯絡 謝宜榛 ， 對 其 佯稱 網路 購物 誤設 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 變更 取消 ， 致 謝宜榛 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 10時 22分 許 ， 在 新北市 淡水區 北新路 之 便利 超商 內 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 而 匯款 25,983 元 至 吳萬洋 上開 彰化 商銀 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 ㈦ 於 101年 3月 10日 晚上 8時 30分 許 ， 電話 聯絡 李思為 佯稱 網路 購物 轉帳 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 變更 帳號 ， 致 李思為 陷於 錯誤 後 ， 而 於 同 日 晚間 在 新北市 ○○區 ○○街 0號 之 中興 郵局 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 而 匯款 29,987 元 至 吳萬洋 上開 台北 富邦 商業 銀行 帳戶 內 。 上開 所 匯入 吳萬洋 各 該 帳戶 內 之 款項 均 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 吳思婕 、 葉柏榕 、 曾柏叡 、 柯媚綺 、 吳瑋婷 、 謝宜榛 、 李思為 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1375號
犯罪事實：
一 、 賴瑋晟 能 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 13日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 潭子 郵局 帳號 ： 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供 該 不詳 男子 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 及 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 犯意 聯絡 ， 由 其中 某 成員 ， 於 106年 6月 13日 19時 許 ， 在 mobile 01 （ 社群 網站 、 小 惡魔 論壇 ） 刊登 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 販售 IPHONE7 手機 一 支 之 虛偽 訊息 云云 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 傳送 李玫萱 （ 另 為 不起訴 處分 ） 之 身分證 、 汽車 駕照 雙 證件 照片 電子檔 以 取信 林彥辰 ， 致 林彥辰 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 14 ） 日 13時 19分 許 匯款 1萬5,000 元 入 上開 郵局 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 林彥辰 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第386號
犯罪事實：
一 、 張簡俊宏 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 98年度 審簡字 第571 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ； 復 因 違背 安全 駕駛 罪 ， 經 本院 以 98年度 審交 簡字 第3144 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 上開 2 罪 接續 執行 ， 於 99年 2月 9日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 不知悔改 ， 明知 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 目的 ， 常 利用 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 4 、 5月 間 ， 在 高雄市 ○○路 某 泡沬 紅茶店 內 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 大發 分行 （ 下稱 合作金庫 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 不詳 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 99年 5月 5日 19時 許 ， 以 電話 連絡 許默慈 ， 偽作 網路 賣家 及 郵局 人員 之 來電 ， 佯稱 網路 購物 時 設定 錯誤 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 以 核對 帳號 資料 是否 正常 云云 ， 致 許默慈 陷於 錯誤 ， 於 99年 5月 6日 21時 24分 、 21時 34分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6,012 、 16,012 元 至 前開 合作金庫 帳戶 內 。 ㈡ 於 99年 5月 7日 18時 50分 許 ， 以 電話 聯絡 陳明珠 ， 偽稱 其 前 網路 購物 時 ， 誤設為 分期付款 ， 需 至 提款機 操作 取消 云云 ， 致 陳明珠 陷於 錯誤 ， 遂 於 99年 5月 7日 19時 15分 依 指示 ， 匯款 9,123 元 至 上開 合作金庫 帳戶 內 。 ㈢ 於 99年 5月 7日 18時 許 ， 以 電話 向 李涓任 佯稱 其 先前 購物 誤設為 分期付款 ， 需 至 提款機 操作 取消 云云 ， 致 李涓任 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 19時 19分 許 ， 依 指示 匯款 至 上開 合作金庫 帳戶 內 。 嗣 許默慈 、 陳明珠 、 李涓任 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第2329號
犯罪事實：
一 、 闕子軒 自 民國 107年 6 、 7月 間 某 日 起 ， 加入 殷崇哲 、 高國峰 （ 上 2 人 所 涉 詐欺 犯行 由 臺灣 高雄 地方 法院 另 案 審理 及 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 、 真實 姓名 不詳 自稱 「 浩哥 」 之 成年 男子 等 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 即 與 上開 詐欺 集團 成年 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 闕子軒 於 107年 7月 27日 15時 30分 許 ， 持 「 浩哥 」 所 提供 無 黃金 含量 之 項鍊 1 條 至 新北市 ○○區 ○○○路 000號 「 正大 當舖 」 ， 向 該 當舖 負責人 梁文達 佯稱 欲典 當 純金 項鍊 1 條 云云 ， 致 梁文達 陷於 錯誤 ， 信以為真 而 同意 收當 並 當場 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 予 闕子軒 ， 闕子軒 得手 後旋即 將 當 得 款項 交予 詐欺 集團 成員 。 嗣 因 梁文達 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警方 調閱 監視 錄影 畫面 進行 比對 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度審訴字第797號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 白智宇 於 民國 103年 10月 初 某 日 ， 邀 友人 謝鴻榮 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿峰 」 、 「 吉祥 如意 」 、 「 戰神 」 等 之 成年 男子 組成 之 詐欺 集團 ， 由 白智宇 、 謝鴻榮 擔任 該 詐欺 集團 提領 贓款 之 工作 （ 即 俗稱 「 車手 」 ） ， 白智宇 可以 取得 所 提領 款項 之 2% 作為 報酬 ， 謝鴻榮 則 取得 所 提領 款項 之 1% 作為 報酬 ， 其 等 與 「 阿峰 」 、 「 吉祥 如意 」 、 「 戰神 」 等 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 阿峰 」 、 「 吉祥 如意 」 及 其他 不詳 成員 ， 於 取得 如 附表 一 所 示 人頭 帳戶 之 銀行 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 透過 白智宇 所 持用 之 電話 號碼 0000000000 號 、 謝鴻榮 所 持用 之 電話 號碼 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 ， 及 行動電話 內 網路 通訊 軟體 「 微信 WeChat 」 、 「 蜂加 」 聯繫 ， 通知 白智宇 或 謝鴻榮 前往 指定 之 「 黑貓 宅急便 」 或 「 大嘴 鳥宅 急便 」 ， 領取 內 有 上開 銀行 存摺 及 金融卡 之 包裹 ； 再 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 透過 電話 聯繫 如 附表 二 所 示 之 林德宏 等 被害人 ， 分別 偽 以 網路 拍賣 賣家 、 銀行 人員 之 名義 ， 佯稱 ： 先前 在 網路 購物 作業 疏失 ， 被害人 須 前往 自動櫃員機 ， 依 指示 操作 取消 分期付款 設定 云云 ； 或 詐稱 ： 為 確定 帳戶 安全 等 理由 ， 要求 被害人 依 指示 至 便利商店 購買 遊戲 點數 ， 並 告知 購入 點數 序號 云云 ； 或 冒 以 被害人 親友 身分 ， 佯稱 ： 因 需 錢 孔急 ， 欲 向 被害人 借款 應急 （ 即 「 猜猜 我 是 誰 」 之 詐騙 手法 ） 云云 ， 致 如 附表 二 所 示 之 林德宏 等 被害人 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 ， 而 將 如 附表 二 所 示 之 被 騙 金額 ， 匯入 該 詐欺 集團 成員 所 指定 如 附表 二 匯入 欄位 所 載 之 帳戶 內 ， 繼而 再 由 白智宇 或 謝鴻榮 即 依 指示 ， 前往 臺中市 、 彰化縣 、 南投縣 ○ 地區 ○○○○○○○○○○○○○ 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 、 謝鴻榮 駕駛 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重機車 ） ， 於 如 附表 三 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 持 上開 人頭 帳戶 金融卡 插入 自動 付款 設備 內 鍵入 密碼 操作 ， 由 自動 付款 設備 提領 如 附表 三 所 示 之 款項 得手 。 俟 謝鴻榮 將 領得 之 金額 交與 白智宇 ， 並 由 白智宇 扣除 領得 金額 之 3% 後 （ 即 白智宇 與 謝鴻榮 之 報酬 ） ， 再 將 剩餘 金額 ， 在 臺中市 烏日區 不詳 路段 路 旁 ， 轉交 予 綽號 「 戰神 」 之 詐騙 集團 成員 ， 而 白智宇 、 謝鴻榮 則 依 比例 分配 詐欺 所得 款項 ， 並 陸續 取得 報酬 。 嗣 於 104年 1月 22日 ， 白智宇 甫 提領 贓款 後 ， 為 警拘 提到案 ， 並 持 本院 所 核發 之 搜索票 ， 至 白智宇 位在 南投縣 草屯鎮 ○○路 000號 、 謝鴻榮 位在 南投縣 中寮鄉 ○○路 0000號 住處 等 地 ， 及 其 等 2 人 所 駕駛 之 車輛 、 機車 執行 搜索 ， 並 扣得 如 附表 四 所 示 之 物品 ， 始 悉 上情 （ 白智宇 與 謝鴻榮 另 案 涉犯 詐欺 部分 ， 業 由 本院 於 104年 7月 21日 以 104年度 訴字 第243 號 審結 ， 就 白智宇 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 8月 確定 ， 就 謝鴻榮 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 6 月 確定 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第521號
犯罪事實：
一 、 蘇達達 明知 金融 帳戶 係 個人 財產 交易 進行 之 表徵 ， 擅自 提供 不詳 他人 使用 ， 足以 使 實際 使用 者 隱匿 其 真實 身分 與 他人 進行 交易 ， 從而 逃避 追查 ， 對於 他人 藉以 實施 詐欺 取財 行為 有所 助益 ， 竟 基於 縱 使 他人 利用 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 10月 1日 至 2日 某時 ， 應 身分 不詳 之 成年人 要求 ， 先 將 其 所 申辦 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 台中 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 金融卡 之 密碼 更改為 不詳 之 人 指定 之 密碼 ， 隨即 將 本案 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 透過 統一 超商 店對店 交貨便 ， 寄送 予 身分 不詳 綽號 「 李 * 昇 」 之 成年人 收受 ， 而 容任 不詳 之 人 使用 本案 帳戶 。 嗣 該 不詳 之 人 與 所屬 詐欺 集團 成員 取得 本案 帳戶 之 存摺 、 金融卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 如 附表 詐欺 方式欄 所 示 方式 ， 致 如 附表 告訴人 ／ 被害人 欄 所 示 林辰柔 、 黃暐娟 、 王伯元 、 林淑滿 、 賴珮儀 、 林亞昕 、 張巍瀚 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 各 於 如 附表 匯款 時間欄 所 示 時間 ， 將 如 附表 詐得 金額欄 所 示 金額 匯入 本案 帳戶 ， 並 皆 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 上開 告訴人 ／ 被害人 等 人 分別 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 104年度易字第120號
犯罪事實：
一 、 吳青罘 於 民國 93年 間 ， 透過 友人 張振興 介紹 知悉 張裕紳 因 涉嫌 贓物 案件 於 93年 5月 17日 為 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 提起公訴 ， 繫屬 在 本院 93年度 訴 字 第526 號 審理 中 ， 而 憂心焦急 ， 吳青罘 見 張裕紳 對 法律 程序 認識 不清 ， 認 有機可乘 ， 竟 萌生 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 向 張裕紳 佯稱 ： 與 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 、 臺灣 臺南 地方 法院 法官 等 承辦 人員 常 打球 吃飯 有 良好 關係 而 可 為 其 疏通 、 減輕 罪責 云云 等 欺瞞 作為 之 詐術 施用 方式 ， 使 張裕紳 產生 誤信 吳青罘 確實 具有 為 其 提供 疏通 司法 人員 能力 之 錯誤 認知 而 信以為真 ， 於 本院 第一 次 準備 程序 開庭 前 即 93年 8月 31日 上午 11時 許 ， 在 張裕紳 經營 、 位於 臺南市 ○○區 ○○○路 000號 「 二 王 軍品社 」 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 35萬 元 予 吳青罘 ， 因此 詐得 35萬 元 得逞 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第881號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第3 行 「 102年 9月 27日 」 之 記載 後 補充 「 16時 許 」 、 第5 、 6 行 「 只要 先 代墊 新台幣 （ 下 同 ） 3萬2000 元 預繳 手機 費用 後 ， 以 客人 名義 申辦 IPHONE-5S 型號 手機 」 之 記載 更正為 「 只要 先 拿 新臺幣 （ 下 同 ） 32,000 元 投資 幫 客人 預繳 手機 費用 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第2006號
犯罪事實：
一 、 孫宏明 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 編號 1 至 3 「 時間 」 、 「 地點 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 向 邱秋芳 、 劉竹英 及 黃淑卿 行使 如 附表 編號 1 至 3 「 行使 之 詐術 」 欄 所 示 之 詐術 ， 致 邱秋芳 、 劉竹英 及 黃淑卿 均 陷於 錯誤 ， 並 交付 如 附表 編號 1 至 3 「 行使 之 詐術 」 欄 所 示 之 財物 予 孫宏明 。 孫宏明 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 如 附表 編號 「 時間 」 、 「 地點 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 向 陳高美 美 行使 如 附表 編號 4 「 行使 之 詐術 」 欄 所 示 之 詐術 ， 惟 因 陳高美美 查覺 有異 ， 因而 未遂 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第2906號
犯罪事實：
一 、 呂達誠 依 其 為 專科 畢業 學歷 、 成年人 之 知識 、 經驗 ， 明知 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 人 使用 ， 能 預見 該 他人 有 可能 以 所 取得 金融 機關 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 機關 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 為 財產性 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 7月 中旬 某 日 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 與 國泰街 路口 附近 之 統一 超商 前 ， 將 其 所有 彰化 商業 銀行 北屯 分行 （ 下稱 彰化 銀行 北屯 分行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 而 容任 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 7月 26日 上午 9時 36分 許 ， 由 該 詐欺 集團 某 成年 成員 ， 撥打 電話 予 陳蕙敏 ， 佯稱 ： 其 係 臺中市 警察局 李正坤 警官 ， 因 警察 破獲 以 曾明文 為首 之 詐欺 集團 ， 查出 陳蕙敏 涉及 多 起 銀行 人頭 帳戶 案件 云云 ； 旋 由 另 名 前開 詐欺 集團 成年 成員 ， 佯裝 為 法務部 臺中 行政 執行處 汪智傑 書記官 ， 撥打 電話 予 陳蕙敏 ， 向 其 詐稱 ： 因 偵辦 案件 ， 需 檢查 陳蕙敏 之 帳戶 ， 並 要求 陳蕙敏 將 其 帳戶 內 之 存款 領出 ， 供 檢警 調查 ， 並 執行 帳戶 監管 云云 ， 以 此 方式 使 陳蕙敏 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 中午 12時 許 ， 前往 新北市 ○○路 ○段 之 合作金庫 商業 銀行 五股 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 至 上開 呂達誠 彰化 銀行 北屯 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 嗣 陳蕙敏 發覺 受騙 ， 報警 處理 後 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度訴字第570號
犯罪事實：
一 、 傅宗明 於 民國 106年 7月 間 經 姓名 年籍 不詳 之 成年人 招募 加入 詐欺 集團 （ 所 涉 參與 犯罪 組織 部分 ， 業經 臺灣 南投 地方 法院 以 107年度 審訴 字 第292 號 判決 在案 ） ， 為 取得 所 提領 詐欺 款項 2％ 之 報酬 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 地鼠 」 之 成年 男子 及 同 詐欺 集團 其他 成年 成員 （ 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 107年 1月 4日 17時 19分 許 ， 由 冒稱 「 BARBELL.C 」 網站 客服 人員 之 同 詐欺 集團 不詳 女性 成員 撥打 電話 聯繫 陳思穎 ， 向 其 佯稱 前 於 「 BARBELL.C 」 網站 購物 多下 20多 筆 訂單 ， 需 委託 中國信託 才 能 取消 訂單 云云 ； 接續 於 同 日 18時 28分 許 ， 由 冒稱 「 中國信託 」 客服 人員 之 同 詐欺 集團 不詳 男性 成員 ， 撥打 電話 聯繫 陳思穎 ， 向 其 要求 依 指示 操作 自動櫃員機 云云 ， 致 使 陳思穎 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 18時 48分 許 、 19時 19分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,988 元 、 8,985 元 至 李嘉蓉 向 中華郵政 股份 有限公司 所 申設 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 內 。 傅宗明 復 依 同 詐欺 集團 成員 指示 ， 持 該 詐欺 集團 所 交付 本案 帳戶 金融卡 與 提款 密碼 ， 於 同 日 19時 28 、 29 分 許 ， 至 苗栗縣 ○○鄉 ○○路 000號 全家 超商 內 自動櫃員機 提領 現金 9,805 元 、 9,805 元 得手 後 ， 嗣 將 上開 現金 扣除 自身 可 得 報酬 400 元 後 ， 依 同 詐欺 集團 成員 指示 將 上開 款項 放置 在 苗栗縣 公館 鄉兒 三 公園 廁所 內 ， 使 該 詐欺 集團 因而 實際 取得 上開 詐得 款項 。
臺灣新竹地方法院 109年度訴字第499號
犯罪事實：
一 、 詹志傑 使用 其 不 知情 之 友人 許朝偉 （ 經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 之 社群 網站 Facebook （ 下稱 臉書 ） 帳號 「 xu 00000000 @gmail . com 」 （ 暱稱 「 許愷新 」 ） ， 並 向 許朝偉 借用 金融 機構 帳戶 ， 許朝偉 遂 向 不 知情 之 友人 徐秉鈞 （ 經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 借用 徐秉鈞 所有 之 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 供 詹志傑 所 用 ， 嗣 詹志傑 分別 為 以下 行為 ： ㈠ 於 民國 109年 3月 20日 下午 1時 48分 前 之 同 日 某時 許 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 使用 前揭 暱稱 「 許愷新 」 之 帳號 登入 臉書 ， 與 吳姿樺 以 私訊 聯繫 ， 佯稱 欲 出售 任天堂 Switch 遊戲 主機 、 健身 環 云云 ， 使 吳姿樺 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 48分 許 ， 以 網路 轉帳 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 13,060 元 至 詹志傑 指定 之 上開 渣打 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 109年 3月 20日 下午 2時 33分 前 之 同 日 某時 許 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 使用 前揭 暱稱 「 許愷新 」 之 帳號 登入 臉書 ， 與 賴韻伊 以 私訊 聯繫 ， 佯稱 欲 出售 任天堂 Switch 遊戲 主機 云云 ， 使 賴韻伊 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 33分 許 ， 以 網路 轉帳 方式 ， 匯款 10,060 元 至 詹志傑 指定 之 上開 渣打 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第805號
犯罪事實：
一 、 鄧紹涵 前 因 父親 於 民國 105年 4月 間 接受 肝病 手術 後 之 復健 治療 需 金錢 使用 ， 遂 於 106年 初 間 加入 張右昇 （ 就 本案 詐騙 張簡文女 、 吳美秀 、 鍾克雄 部分 ， 因 與 被害人 和解 ， 經 本院 106年度 訴 字 第888 號 刑事 判決 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 6 月 ， 緩刑 2 年 ， 於 107年 2月 23日 確定 ） 所屬 之 以 冒充 司法 公務人員 向 民眾 詐財 之 詐欺 集團 （ 下稱 張右昇 詐欺 集團 ） ， 由 該 集團 指派 其 擔任 冒充 公務人員 前往 向 受騙 民眾 取得 金融卡 或 款項 之 車手 ， 約定 其 可就 詐得 金額 分得 7% 報酬 ， 即 與 該 集團 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務人員 名義 持 偽造 公文書 向 民眾 詐取 現金 或 詐得 金融卡 後 以 不正 方法 提領 款項 之 共同 犯意 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 【 詐騙 張簡文 女 部分 】 該 詐欺 集團 成員 於 106年 2月 6日 下午 1時 許 ， 先後 撥打 電話 給 張簡文女 ， 佯稱 係 「 王 警官 」 、 「 臺北 地檢署 檢察官 」 ， 向 張簡文 女 詐稱 ： 伊因 涉犯 以 全民 健康 保險卡 詐領 補助 健保費 ， 需 監管 帳戶 資金 云云 ， 使 張簡文 女 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 將 伊 郵局 定存 解約 並 將 款項 匯入 伊立帳 於 中華郵政 股份 有限公司 將軍 郵局 帳戶 （ 帳號 詳卷 ， 下稱 張簡文 女 郵局 帳戶 ） 內後 ， 該 詐欺 集團 即 指派 鄧紹涵 於 同 日 下午 4時 許 ， 在 第一 商業 銀行 佳里 分行 （ 設 臺南市 ○○區 ○○路 000號 ） 前 與 張簡文 女 會面 ， 由 鄧紹涵 佯裝為 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 （ 下稱 臺北 地檢署 ） 公務人員 ， 將 該 詐欺 集團 製作 由 其 至 便利商店 以 雲端 列印出 之 附表 二 編號 1 之 偽造 公文書 交付 張簡文 女 ， 而 行使 該 偽造 公文書 ， 足以 生 損害 於 臺北 地檢署 及 張簡文 女 ， 於 自 張 簡文女 詐得 郵局 帳戶 提款卡 暨 密碼 得手 後 ， 隨 由 鄧紹涵 於 同 日 下午 4時 46分 至 同時 50分 ， 在 臺南市 佳里區 中山路 郵局 ATM ， 以 詐得 之 張簡文 女 郵局 帳戶 提款卡 暨 密碼 ， 非法 分次 自 張簡文 女 郵局 帳戶 提領 共 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 得手 ， 再 將 該 等 款項 持 至 高鐵 臺中站 廁所 內 交付 張右昇 ， 並 自 提領 金額 分得 7% （ 1萬0,500 元 ） 為 報酬 。 ㈡ 【 詐騙 吳美秀 部分 】 該 詐欺 集團 成員 於 106年 3月 20日 上午 10時 50分 許 ， 先後 撥打 電話 給 吳美秀 ， 佯稱 係 「 電信 警察 林 組長 」 、 「 李 科長 」 ， 向 吳美秀 詐稱 ： 伊所 申辦 電話 涉嫌 擄人 勒贖 案件 需 監管 帳戶 資金 云云 ， 使 吳美秀 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 提領 現金 60萬 元 並 在 住處 等待 後 ， 該 詐欺 集團 即 指派 鄧紹涵 於 同 日 下午 2時 許 ， 前往 吳美秀 位在 新北市 板橋區 住處 （ 地址 詳卷 ） 與 吳美秀 見面 ， 佯裝 為 臺北 地檢署 公務人員 ， 將 該 詐欺 集團 製作 由 其 至 便利商店 以 雲端 列印出 之 之 附表 二 編號 2 、 3 之 偽造 公文書 交付 吳美秀 ， 而 行使 該 偽造 公文書 ， 足以 生 損害 於 臺北 地檢署 及 吳美秀 ， 於 自 吳美秀 詐得 現金 60萬 元 得手 後 ， 由 鄧紹涵 將 該 等 款項 持往 至 臺中市 太平區 某 保齡球館 旁 交付 張右昇 委託 取款 之 友人 劉任鎧 （ 由 檢察官 另 案 偵辦 ） ， 並 自 提領金 分得 7% （ 4萬2,000 元 ） 為 報酬 。 ㈢ 【 詐騙 鍾克雄 部分 】 該 詐欺 集團 成員 於 106年 3月 29日 中午 12時 許 ， 先後 撥打 電話 給 鍾克雄 ， 佯稱 係 刑事 警察局 人員 、 檢察官 ， 向 鍾克雄 詐稱 ： 伊所 申辦 帳戶 涉嫌 詐欺 集團 案件 需 監管 帳戶 資金 云云 ， 使 鍾克雄 陷於 錯誤 ， 該 詐欺 集團 即 指派 鄧紹涵 於 同 日 下午 4時 許 ， 前往 鍾克雄 位在 臺北市 士林區 住處 （ 地址 詳卷 ） 與 鍾克雄 見面 ， 佯裝 為 地檢署 公務人員 ， 而 自 鍾克雄 詐得 鍾克雄 立帳 於 士林 蘭雅 郵局 帳戶 （ 帳號 詳卷 ） 、 玉山 商業 銀行 天母 分行 帳戶 （ 帳號 詳卷 ） 之 帳戶 提款卡 暨 密碼 得手 後 ， 隨 由 鄧紹涵 於 同 日 下午 4時 33分 至 同時 48分 ， 在 臺北市 士林區 忠誠路 路段 之 玉山 銀行 、 華南 銀行 、 第一 銀行 、 郵局 ATM ， 以 詐得 之 鍾克雄 郵局 與 玉山 銀行 帳戶 提款卡 暨 密碼 ， 非法 分次 自 上開 帳戶 提領 共 新臺幣 （ 下 同 ） 28萬9,000 元 得手 ， 再 將 該 等 款項 持 至 臺中市 太平區 故鄉 KTV 附近 某 處 交付 張右昇 ， 並 自 提領 金額 分得 7% （ 2萬0,230 元 ） 為 報酬 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第185號
犯罪事實：
一 、 張樹林 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 開立 之 華泰 商業 銀行 （ 下稱 華泰 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 、 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 存簿 及 金融卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 使 如 附表 所 示 之 潘宇婷 、 陳詩寒 、 丁怡心 及 朱金村 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 銀行 帳戶 內 。 嗣 上開 被害人 發覺 受騙 ， 報警 處理 使 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第7762號
犯罪事實：
一 、 按 第一 審 法院 依 被告 在 偵查 中 之 自白 或 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 定有 明文 。 被告 戴伯翰 就 其 被 訴 幫助 詐欺 案件 ， 業 於 本院行 準備 程序 時 自白 犯罪 ， 且 依 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 ， 認為 逕 以 簡易 判決 處刑 為宜 ， 爰 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 107年度審訴字第724號
犯罪事實：
一 、 鄭名宏 於 民國 105年 10月 間 （ 起訴書 誤載為 106年 6月 間 ， 應 予 更正 ） ， 經由 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 弟仔 」 成年 男子 之 介紹 ， 與 「 弟仔 」 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 加入 上開 詐欺 集團 ， 擔任為 該 詐欺 集團 提領 款項 （ 俗稱 車手 ） 之 工作 。 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 先 取得 附表 所 示 各 該 人頭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 並 以 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 所 示 宋○○ 、 黃○○ 、 張○ 、 劉○○ 、 蘇○○ 、 梁○○ 、 羅○○ 、 郭秀芸 ， 致 宋○○ 等 人 陷於 錯誤 ， 各自 匯款 至 附表 所 示 帳戶 內 ； 「 弟仔 」 自 105年 10月 15日 起 ， 透過 工作 手機 聯絡 鄭名宏 ， 並 指示 鄭名宏 至 高雄市 鳳山區 鳳林 廣場 廁所 、 鳳山 、 大寮 等 路 邊 草叢 之 指定 地點 ， 拿取 附表 所 示 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 鄭名宏 再 依 「 弟仔 」 之 電話 指示 ， 分別 騎乘 不 知情 之 張博舜 所有 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 ， 於 附表 所 示 提領 時間 ， 持 前述 提款卡 至 金融 機構 自動櫃員機 輸入 密碼 ， 各別 提領 如 附表 所 示 款項 ， 隨後 至 「 弟仔 」 指示 之 地點 ， 將 提領 款項 交予 「 弟仔 」 。 嗣 宋○○ 等 人 察覺 遭騙 而 報警 處理 ， 警方 調閱 監視 錄影 畫面 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 101年度易緝字第13號
犯罪事實：
一 、 曾金乾 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 於 民國 97年 5月 12日 ， 以 97年度 壢簡字 第735 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 甫 於 97年 7月 21日 易科 罰金 而 執行 完畢 。 曾金乾 可 預見 提供 自己 金融 帳戶 、 金融卡 及 密碼 供 他人 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 他人 取得 非 本人 之 存摺 帳戶 等 資料 之 目的 ， 在於 收受 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 98年 10月 8日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 渣打 國際 商業 銀行 平鎮 分行 ， 帳號 0000000000000000810 號 之 銀行 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交予 交予 年籍 姓名 均 不詳 之 成年人 暨 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 於 98年 10月 7日 15時 許 ， 自稱 「 嬌嬌 」 者 以 「 MSN 」 網路 通話 方式 誆騙 周孫河 ， 佯稱 願 以 現金 新台幣 （ 下 同 ） 4,000 元 代價 與 周孫河 援交 云云 ， 並 相約 於 同 日 19時 40分 許 ， 在 臺北縣 土城市 ○○路 ○段 304號 前 會面 ， 惟 屆時 自稱 「 嬌嬌 」 之 人 並 未 現身 ， 然 卻 以 另 一 自稱 「 阿龍 」 來電 顯示 00 - 00000000 、 00 - 00000000 、 0000000000 號碼 要求 周孫河 須 依 指示 先 去 提款機 匯款 4000 元 作為 援交 之 代價 ， 復 再度 要求 匯款 4萬4000 元 、 8萬8000 元 、 3萬2000 元 、 9萬 元 及 4萬6000 元 作為 小姐 若 被 警方 逮捕 之 費用 及 為 消除 警示 帳戶 之 用 ， 周孫河 不 疑 有詐 ， 遂 於 98年 10月 8日 19時 21分 許 、 25 分 許 ， 分別 匯入 30000 元 、 2000 元 於 曾金乾 上開 帳戶 內 。 嗣 經 周孫河 發覺 有異 報警 處理 ， 而 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度易字第956號
犯罪事實：
一 、 徐宣庭 、 李志祥 均 知悉 行動電話 門號 在 現代 社會 中 具有 識別 通話 對象 之 個別化 特徵 ， 提供 自己 申辦 之 行動電話 門號 （ 下稱 門號 ） SIM卡 與 他人 使用 ， 因 門號 SIM卡 申請人 與 實際 使用人 不同 ， 使用 者 可 藉 此 隱匿 身分 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 門號 SIM卡 即 有 可能 為 詐欺 集團 利用 作為 財產 犯罪 工具 ， 且 現今 申請 門號 SIM卡 甚為 簡易 方便 ， 如 基於 正當 用途 而 有 使用 門號 SIM卡 之 必要 ， 以 自己 名義 申辦 即可 ， 而 無 收購 他人 門號 SIM卡 之 必要 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 門號 SIM卡 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 李志祥 在 網路 上 發現 徐宣庭 收購 門號 SIM卡 ， 於 民國 107年 7月 21日 以 臉書 通訊 軟體 聯繫 徐宣庭 ， 復 於 107年 8月 18日 ， 李志祥 至 位於 臺北市 中山區 林森北路 之 台灣 大哥大 電信 股份 有限公司 門市 申辦 門號 0000000000 號 之 SIM卡 （ 下稱 本案 SIM卡 ） ， 並 旋即 將 本 案 SIM 卡交 與 徐宣庭 ， 徐宣庭 則 當場 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 報酬 與 李志祥 ， 徐宣庭 取得 本 案 SIM卡 後 ， 前往 新北市 三重區 天台 廣場 之 統一 超商 ， 出售 包含 本 案 SIM卡 在 內 之 多 張 預付卡 與 姓名 年籍 不詳 綽號 「 黑人 」 、 「 阿彬 」 之 詐欺 集團 成員 ， 徐宣庭 因 出售 本 案 SIM卡 獲有 報酬 1,000 元 。
臺灣桃園地方法院 106年度訴字第541號
犯罪事實：
一 、 彭家凱 、 蕭柏生 （ 所 涉 詐欺 等 犯行 ， 由 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 與 呂惠群 、 吳上平 、 盧家祥 、 楊文昇 、 吳成文 （ 所 涉 詐欺 等 犯行 ， 業 經 本院 另 案 判決 ） 及 鄧光南 、 歐陽邦一 、 曹政之 、 陳良徑 、 李至軒 、 湯雅瑄 、 林筠翔 、 陳彥成 、 呂學維 、 王佑人 、 黃祈威 （ 上 11 人 所 涉 詐欺 犯行 ， 業已 分別 經 臺灣 基隆 地方 法院 103年度 易 字 第634 號 、 臺灣 新竹 地方 法院 107年度 訴 字 第520 號 、 臺灣 高等 法院 105年度 上訴字 第1741 號 判決 、 107年度 上訴字 第3199 號 判決 、 最高法院 107年度 台 上 字 第2497 號 判決 確定 ） 暨 綽號 「 小胖 」 之 孔建中 （ 已歿 ） 等 臺灣 地區 人民 暨 黃小瑞 、 黃英丹 等 大陸 地區 人民 及 其他 真實 姓名 年籍 人數 均 不詳 之 成年人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共組 3 人 以上 之 詐欺 集團 詐取 大陸 地區 人民 之 財物 。 緣 蕭柏生 於 民國 103年 1月 間 ， 在 大陸 地區 廣東省 東莞市 之 居處 ， 與 孔建中 聯繫 有關 組建 詐欺 集團 之 事宜 ， 並 經 孔建中 介紹 而 結識 在 越南 社會主義 共和國 胡志明市 經營 酒店 之 歐陽邦一 ， 孔建中 又 與 其 友人 彭家凱 聯繫 ， 彭家凱 亦 同意 加入 ， 彭家凱 另 又 找來 曹政之 、 龔汎洋 加入 ， 並 與 蕭柏生 、 孔建中 、 曹政之 、 龔汎洋 等 5 人 負責 找尋 機房 人員 。 彭家凱 與 蕭柏生 及 孔建中 3 人 先 於 103年 2月 間 某 日 ， 至 越南 胡志明市 面晤 歐陽邦一 ， 其 等 4 人 商議 由 歐陽邦 一 出資 購買 電話 詐騙用 之 機房 設備 ， 並 在 胡志明市 尋找 適合 之 房屋 承租 作為 電話 機房 ， 其 等 謀議 確定 後 ， 即 由 歐陽邦 一 出面 打點 並 負責 整個 詐欺 集團 在 越南 之 掩護 及 機房 人員 之 監控 ， 彭家凱 及 蕭柏生 則 負責 機房 現場 之 管理 、 機房 人員 之 監控 及 酬勞 之 分發 ， 孔建中 並 提供 其 擬妥 之 機房 電話 人員 詐騙 大陸 地區 被害人 之 劇本 ， 渠等 另 經由 不詳 方式 購買 大陸 地區 人民 之 客戶 基本 資料 、 最近 一 個 月 之 網路 商城 交易 紀錄 等 資料 ， 蕭柏生 再 利用 SKYPE 軟體 將 上開 資料 傳給 在 上開 胡志明市 機房 之 曹政之 及 龔汎洋 。 歐陽邦一 並 透過 鄧光男 ， 以 鄧光男 之 名義 ， 自 103年 4月 25日 起 ， 承租 在 越南 社會主義 共和國 胡志明市 ○○○○○○○○○路 000號 之 3樓 別墅 1 棟 ， 並 購置 路由器 、 電話座機 、 桌上型 電腦 等 設備 ， 成立 詐騙 電話 機房 ， 蕭柏生 並 與 龔汎洋 透過 SKYPE 聯繫到 暱稱 「 給力 電信 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 ， 由 「 給力 電信 」 透過 遠端 程式 ， 在 上開 機房 之 電腦 上 設定 大陸 電子 商務 銀行 之 客服 電話 號碼 ， 提供 「 機房組 」 之 曹政之 、 龔汎洋 、 湯雅瑄 、 林筠翔 、 陳彥成 、 黃祈威 等 人 及 大陸 地區 人民 黃小瑞 、 黃英丹 等 人 在 越南 之 機房 使用 。 上開 「 機房組 」 之 人 係 經 彭家凱 、 蕭柏生 、 孔建中 等 人 於 前期 接機 、 安頓 後 ， 於 103年 4月 間 起 至 6月 間 止 ， 先後 進入 上開 機房 ， 分別 擔任 「 一 線 人員 」 及 「 二 線 人員 」 。 上開 機房 人員 進入 機房 前 ， 先 交出 其 等 之 護照 及 行動電話 ， 由 蕭柏生 等 人 統一 保管 ， 以 監管 其 等 之 行動 ， 並 防止 其 等 自由 對 外 聯絡 。 上開 「 一 線 人員 」 負責 冒充 大陸 地區 知名 之 電子 商務 客服網 如 京東 商城 客服 人員 ， 「 二 線 人員 」 則 冒充 大陸 地區 之 中國 銀行 、 建設 銀行 、 工商 銀行 、 郵政 儲蓄 銀行 、 招商 銀行 、 華夏 銀行 、 廣發 銀行 等 金融 機構 之 職員 ， 嗣 渠等 完成 準備 後 ， 由 該 集團 機房 內 之 人員 ， 於 附表 一 各 編號 「 詐欺 時 、 地 」 欄 所 示 時間 撥打 電話 ， 以 「 詐欺 方式 」 欄 所 示 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 一 各 編號 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 而 依 指示 ， 分別 於 附表 一 各 編號 「 匯款 時 、 地 及 金額 」 欄 所 示 時 地 ， 將 該 欄 所 示 金額 匯入 如 附表 一 各 編號 「 一級 人頭 帳戶 」 欄 所 示 之 大陸 地區 金融 帳戶 ， 並 由 大陸 地區 詐欺 集團 成員 以 「 順豐 速運 」 等 方式 ， 將 如 附表 一 各 編號 「 一級 人頭 帳戶 」 、 「 二 級 人頭 帳戶 及 轉入 金額 」 欄 所 示 之 大陸 地區 金融 帳戶 銀聯卡 及 網銀 轉帳用 U 盾憑證 等 物品 寄送 至 臺灣 地區 ， 由 「 車手組 」 之 盧家祥 、 楊文昇 、 吳成文 等 人 收受 之 ， 嗣 蕭柏生 再 以 通訊 軟體 SKYPE 通知 楊文昇 、 吳成文 等 人 以 前述 網路 門號 、 設備 及 網銀 轉帳用 U 盾憑證 等 物 ， 以 網路 轉帳 之 方式 ， 將 附表 一 各 編號 「 一級 人頭 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 內 款項 轉匯入 附表 一 各 編號 「 二 級 人頭 帳戶 及 轉入 金額 」 欄 所 示 帳戶 ， 旋 由 如 附表 一 各 編號 「 車手 提款 時 地 及 金額 」 欄 所 示 之 車手 ， 於 該 欄 所 示 時 地 ， 分持 上開 「 二 級 人頭 帳戶 及 轉入 金額 」 欄 所 示 帳戶 之 銀聯卡 ， 提領 「 車手 提款 時 地 及 金額 」 欄 所 示 款項 。 上開 附表 一 各 編號 所 示 車手 提領 詐得 之 款項 後 ， 先 交給 吳上平 、 楊文昇 等 人 ， 經 點收 後 ， 再 由 楊文昇 、 吳成文 或 盧家祥 等 人 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 、 8511-VY號 自用 小客車 ， 獨自 或 2 人 一 組 ， 運送 上開 提領 之 現金 至 呂惠群 位於 桃園市 ○○區 ○○路 000巷 00號 之 住所 ， 並 由 吳上平 、 盧家祥 各 分得 車手 提領 詐欺 款項 總額 之 3.5％ 及 楊文昇 、 吳成文 各 分得 1.5％ 後 ， 再 將 其餘 款項 交與 呂惠群 ， 嗣 由 呂惠群 依照 蕭柏生 之 指示 朋分 與 其他 詐諞 集團 成員 。
臺灣士林地方法院 101年度易字第69號
犯罪事實：
一 、 陳君茹 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 得 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 於 民國 100年 7月 29日 某時 許 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 統一 便利 超商 南勢角 門市 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 忠孝 分行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 中研院 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 ， 交付 予 自稱 「 溫智遠 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 向 王文萍 、 張琇 、 諶蒼池 、 江家平 及 朱庭萱 佯稱 如 附表 所 示 之 詐騙 內容 ， 致 使 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯至 前揭 各 帳戶 ， 嗣 其 等 匯款 後 ， 分別 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡上字第58號
犯罪事實：
一 、 張順傑 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 信用 之 表徵 及 存戶 個人 財產 權益 之 保障 ， 應 妥善 保管 ， 如 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 財產 犯罪 之 用 ， 致 使 被害人 及 警方 難以 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 1月 至 2月 間 某 日 下午 ， 在 桃園縣 龜山鄉 某 OK 便利 超商 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 泰山貴子路 郵局 帳號 00000000000000 號 、 第一 商業 銀行 五股 工業區 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 陳姓 成年 男子 及 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 撥打 許融展 、 廖詩婷 、 陳孟祈 、 許雁如 、 廖宏諺 、 胡思賢 等 人 電話 ， 佯稱 渠等 網路 購物 設定 錯誤 ， 須 至 自動櫃員機 依 指示 操作 解除 云云 ， 致 許融展 等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 或 轉帳 至 張順傑 上揭 帳戶 如 附表 所 示 ， 嗣 許融展 等 匯款 後 ， 均 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第362號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 分子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 藉 此 逃避 追查 ， 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 該 帳戶 可能 被 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 而 於 民國 於 民國 103年 6月 5日 某時 許 ， 以 郵寄 方式 將 其 本人 所 申辦 之 台新 銀行 鳳山 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 台北 富邦 銀行 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 000○00號 ， 而 交予 真實 姓名 不詳 自稱 「 陳榮明 」 之 成年人 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 將 各 該 提款卡 之 密碼 告知 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 成年人 ， 而 容任 「 陳 先生 」 所屬 之 詐欺 集團 得 恣意 使用 上開 銀行 帳戶 。 迨 「 陳 先生 」 取得 上開 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 推 由 詐欺 集團 中 之 一 人 ， 分別 於 如 附表 編號 1 至 4 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 聯絡 如 附表 編號 1 至 4 所 示 之 甲○○ 、 乙○○ 、 少年 游○卉 （ 係 87年 2月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 依 兒童 及 少年 福利 與 權益 保障 法 第69 條 第2 項 規定 不予 揭露 ） 、 丁○○ 等 人 後 ， 以 如 附表 各 編號 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 使 附表 各 編號 所 示 之 甲○○ 等 人 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 將 如 附表 各 編號 所 示 金額 之 款項 ， 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 88569 元 轉帳 匯入 詐欺 集團 所 指示 之 各 帳戶 內 得手 （ 匯款 時間 、 帳戶 詳 如 附表 各 編號 ） ， 款項 亦 旋 遭 該 詐欺 集團 之 成員 提領 殆盡 。 嗣 經 甲○○ 等 人 匯款 後 發覺 異狀 ， 而 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第153號
犯罪事實：
一 、 癸○○ 可 預見 提供 自己 行動電話 門號 SIM卡 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 詐欺 取財 之 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 6月 26日 ， 於 高雄市 某 處 申辦 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 公司 ， 現 改為 台灣 之 星 電信 股份 有限公司 ） 之 行動電話 預付卡 門號 0000000000 號 （ 下稱 A 門號 ） 後 至 同年 7月 15日 間 某時 許 ， 在 不詳 地點 將 A 門號 SIM卡 交付 予 真實 姓名 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 該 詐欺 集團 得 恣意 使用 A 門號 。 迨 該 詐欺 集團 成員 取得 A 門號 後 ， 隨即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 推 由 詐欺 集團 中 之 一 人 或 數 人 使用 A 門號 作為 取得 詐欺 人頭 帳戶 之 聯絡 工具 ， 而 在 坊間 「 來來 就業 快訊 」 等 廣告 宣傳單 上 刊登 借款 之 分類 廣告 ， 並 登載 A 門號 作為 聯絡 電話 。 嗣 王○○ （ 另 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 聲請 簡易 判決 處刑 ） 、 少年 吳○杰 （ 係 86年 1月 生 ， 完整 姓名 、 年籍 均 詳卷 ， 依 兒童 及 少年 福利 與 權益 保障 法 第69 條 第2 項 之 規定 不予 揭露 ， 另 經 警 移送 臺灣 高雄 家事 及 少年 法院 ） 分別 於 102年 7月 15日 某時 許 、 同 年 月 28日 某 時 許 ， 循 該 詐欺 集團 刊登 之 廣告 撥打 癸○○ 提供 予 該 詐欺 集團 A 門號 與 該 詐欺 集團 成員 聯繫 後 ， 各自 將 其 等 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 八德 分行 0000000000000 號 帳號 （ 申辦人 王○○ ， 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 高雄 銀行 小港 分行 000000000000 號 帳號 （ 申辦人 吳○杰 ， 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 交予 真實 姓名 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 該 詐欺 集團 得 恣意 使用 上開 玉山 銀行 、 高雄 銀行 帳戶 。