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臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1050號
犯罪事實：
一 、 戴詩博 可 預見 提供 國民 身分證 及 汽車 駕駛 執照 租賃 車輛 予 他人 使用 ， 可以 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 該 車 以 載送 車手 前往 各 該 金融 機構 或 自動櫃員機 所在 處所 提領 詐欺 款項 而 規避 警察 追緝 ， 進而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 幫助 他人 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 不 確定 故意 ， 受 詐欺 集團 成員 余沅懋 之 請託 ， 於 民國 106年 7月 19日 0時 32分 許 ， 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 樂業 小客車 租賃 有限公司 ( 下稱 樂業 租賃 公司 ) ， 提供 其 國民 身分證 及 汽車 駕駛 執照 ， 承租 車號 000 - 0000 號 自用 小客車 ( 下稱 甲車 ) 後 ， 將 甲車 交予 余沅懋 ， 供 余沅懋 轉交 予 藍祥源 ， 作為 提領 如 附表 編號 1 及 2 所 示 詐欺 贓款 之 交通 工具 使用 ， 復 於 106年 9月 8日 某時 ， 至 臺中市 ○○區 ○○街 00巷 00號 銓欣 汽車 租賃 公司 ， 提供 其 國民 身分證 及 汽車 駕駛 執照 ， 向 該 公司 負責人 傅啟聰 承租 車號 000 - 0000 號 自用 小客車 ( 下稱 乙車 ) 後 ， 將 乙 車 交予 余沅懋 ， 供 余沅懋 轉交 予 楊哲旻 ， 作為 提領 如 附表 編號 3 至 5 所 示 詐欺 贓款 之 交通 工具 ， 又 於 107年 1月 29日 某時 ， 至 同 前 樂業 租賃 公司 ， 提供 其 國民 身分證 及 汽車 駕駛 執照 ， 承租 車號 000 - 0000 號 自用 小客車 ( 下稱 丙車 ) 後 ， 將 丙車 交予 余沅懋 ， 供 余沅懋 轉交給 真實 姓名 年籍 不詳 之 車手 ， 作為 提領 如 附表 編號 6 所 示 贓款 之 交通 工具 使用 ， 戴詩博 因之 取得 新臺幣 ( 下 同 ) 500 元 及 香菸 2 包 作為 報酬 。 嗣 余沅懋 取得 上開 承租 車輛 後 ， 與 藍祥源 ( 本院 另行 處理 ) 、 楊哲旻 ( 本院 另行 處理 ) 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 詐欺 集團 成員 分別 以 如 附表 編號 1 至 6 「 詐欺 方式 」 所 示 時 、 地 ， 對 如 附表 編號 1 至 6 所 示 各 該 被害人 施以 詐術 ， 致 其 等 誤信 為 真 ， 因而 附於 錯誤 ， 分別 匯款 至 如 附表 編號 1 至 6 所 示 各 該 匯款 帳戶 後 ， 而 由 楊哲旻 、 藍祥源 或 不詳 之 人 分別 為 如 附表 編號 1 至 6 所 示 提 領款 行為 。 嗣 經 王聰明 等 被害人 發覺 遭騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 109年度原簡上字第13號
犯罪事實：
一 、 陳荷蕙 能 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 9日 11時 28分 許 （ 即 陳荷蕙 就 下述 帳戶 之 最後 一 次 提領 時間 ） 至 同 年 月 15日 12時 2分 許 （ 即 如 附表 所 示 編號 1 之 匯款 時間 ） 間 之 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 第一 商業 銀行 恆春 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 收受 。 嗣 某 詐欺 集團 成年 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 陳荷蕙 系爭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 所 示 之 陳亮 、 黃起瑞 、 張智翔 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 後 ， 分別 依 指示 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 陳荷蕙 系爭 帳戶 內 。 嗣 經 陳亮 、 黃起瑞 、 張智翔 察覺 遭 詐騙 而 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第562號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 應 適用 法條 除 下述 不 另 為 無罪 諭知 部分 （ 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪 事實 一 ⑶ ） 外 ， 餘 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 ：
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第1294號
犯罪事實：
一 、 鐘祐廷 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 ， 先於 民國 109年 7月 底 之前 ， 在 臺中市 北區 一中街 附近 之 某 包裝行 購買 夾鏈袋 及 咖啡包 之 包裝袋 ， 並 自 統一 超商 購入 「 真 咖啡包 」 及 砂糖 後 ， 而 以 將 「 真 咖啡包 」 之 內容物 分裝 至 咖啡包 之 包裝袋 及 將 砂糖 分裝 至 夾鏈袋 之 方式 ， 混充 「 毒品 咖啡包 」 及 第三 級 毒品 愷他命 ， 伺機 出售 予 買家 。 再 於 109年 7月 底 某 日 ， 在 臺中市 ○區 ○○街 000號 F 之 29 棟 之 401室 之 租屋處 ， 利用 手機 連結 至 網際網路 ， 以 「 營 」 之 暱稱 （ 下稱 系爭 帳號 ） 上網 登入 通訊 軟體 微信 之 網頁 群組 （ 俗稱 資源版 ） ， 刊登 內容 為 「 全面 更新 、 全面 更新 ， 各位 親愛 的 朋友 ， 嚴格 挑選 漂亮 小姐 、 嚴格 挑選 漂亮 小姐 ， 2： 4800 、 4： 9600 」 （ 指 愷他命 2 公克 新臺幣 【 下 同 】 4800 元 、 4 公克 9600 元 ） 之 訊息 ， 以 此 暗示 交易 毒品 之 廣告 向 不 特定 買家 兜售 。 嗣 因 警 偵辦 林聖峯 所 涉 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 其 供稱 曾 向 系爭 帳號 購買 毒品 ， 而 配合 警方 查緝 。 林聖峯 因而 在 警方 監控 下 ， 於 同年 9月 29日 晚間 8時 許 ， 以 微信 與 系爭 帳號 聯繫 ， 約定 以 每 包 600 元 之 價格 購買 6 包 毒品 咖啡包 及 以 4800 元 之 價格 購買 2 公克 之 第三 級 毒品 愷他命 ， 而 欲 誘使 系爭 帳號 之 使用人 完成 已 為 報價 行為 之 販賣 犯行 ， 使 之 曝露 犯罪 事證 。 鐘祐廷 明知 其 所有 之 上開 物品 均 不 含 毒品 成分 ， 仍 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 （ 下稱 系爭 車輛 ） 載運 上開 物品 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○○街 0號 前 ， 欲 將 之 售予 協助 警方 溯源 、 無 購 毒 真意 之 買家 林聖峯 ， 而 於 同 日 晚間 9時 2分 許 ， 為 在場 埋伏 之 員警 上前 查緝 。 經 員警 表明 身分 後 ， 鐘祐廷 明知 員警 為 執行 職務 之 公務員 ， 為 避免 上開 犯行 遭 查獲 ， 竟 基於 對 依法 執行 職務 之 公務員 施以 強暴 之 犯意 ， 駕駛 系爭 車輛 前後 反覆 衝撞 員警 駕駛 之 車牌 號碼 B**-*7 號 、 A**-*1 號 （ 車牌 號碼 詳卷 ） 等 偵防車 ， 欲 推撞出 通道 後 ， 趁隙 駕車 逃逸 ， 而 以 此 施 強暴 之 方式 ， 妨害 員警 依法 執行 公務 （ 毀損 部分 未 據 告訴 ） 。 經 警 對 空 鳴槍 後 ， 將 鐘祐廷 壓制 在地 ， 並 在 系爭 車輛 內 扣得 如 附表 所 示 之 物 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度原簡上字第5號
犯罪事實：
一 、 吳靜雯 於 民國 105年 11月 間 ， 因 急需 現金 支付 家人 手術 費用 ， 於 105年 11月 7日 前 某 日 ， 透過 網路 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 可 代辦 貸款 之 成年 代書 （ 下稱 本案 代書 ） 聯絡 後 ， 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 雖 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 可 預見 將 其 個人 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不法 詐欺 份子 ， 以 詐術 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 收受 詐欺 犯罪 所得 款項 管道 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 本案 代書 指示 ， 於 105年 11月 7日 向 台新 國際 商業 銀行 申辦 第00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） ， 再 於 不詳 時間 ， 將 本案 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 寄送 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 楊桂芳 、 林欣江 分別 於 同年 月 13日 至 16日 、 同年 月 16日 ， 接獲 詐騙 集團 電話 ， 喬裝 為 其 友人 、 同學 徉稱 欲 借款 ， 致 楊桂芳 、 林欣江 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 新臺幣 12萬 元 、 15萬 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 ， 嗣 因 楊桂芳 、 林欣江 發覺 受騙 ， 分別 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第31號
犯罪事實：
一 、 華志杰 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 可 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 予 他人 使用 ， 將 可 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 之 用 ， 詎 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 間 某 日 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 趙 小姐 」 之 成年人 指示 將 其 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 北投 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 寄送 予 「 趙 小姐 」 收受 。 嗣 「 趙 小姐 」 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 （ 無 證據 證明 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 附表 所 示 之 方式 分別 詐欺 楊麗華 、 陳俞臻 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 本案 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 提領 一空 。 嗣 楊麗華 、 陳俞臻 於 匯款 後 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第216號
犯罪事實：
一 、 邱鎔諺 （ 涉嫌 參與 犯罪 組織 部分 ， 不 在 本案 起訴 及 判決 範圍 ， 且 業經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 109年度 上 更 一字 第78 號 判決 ， 以 邱鎔諺 參與 犯罪 組織 後 之 首次 犯行 ， 業 經 本院 107年度 訴 字 第927 號 判決 判處 罪刑 確定 ， 其 確定 效力 及於 邱鎔諺 參與 犯罪 組織 部分 為由 ， 諭知 免訴 ） 、 藍弘凱 （ 涉嫌 參與 犯罪 組織 部分 ， 不 在 本案 起訴 及 審判 範圍 ， 且 業經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 108年度 金上訴字 第1121 號 判決 在案 ， 現 上訴 最高法院 中 ， 尚未 確定 ） ， 均 明知 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 自稱 「 賴建成 」 之 人 （ 無 證據 證明 未滿 18 歲 ； 下稱 「 賴建成 」 ） 所屬 之 詐欺 集團 （ 下稱 系爭 詐欺 集團 ） ， 係 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 成員 間 彼此 分工 詐欺 犯罪 階段 行為 ， 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 ， 邱鎔諺 於 民國 106年 10月 15日 間 ， 加入 系爭 詐欺 集團 擔任 車手 ， 負責 持 人頭 帳戶 金融卡 提領 詐欺 所得 之 贓款 ， 藍弘凱 則 負責 交付 人頭 帳戶 金融卡 予 邱鎔諺 ， 並 向 邱鎔諺 收取 提領 所得 之 詐欺 贓款 ， 亦 會 開車 載送 邱鎔諺 外出 提領 詐欺 贓款 。 邱鎔諺 、 藍弘凱 、 「 賴建成 」 及 系爭 詐欺 集團 其他 成員 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 特定 犯罪 所得 來源 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 系爭 詐欺 集團 其他 成員 詐欺 如 附表 一 所 示 之 被害人 （ 詐欺 取財 過程 各 詳 如 附表 一 所 示 ， 藍弘凱 僅 參與 附表 一 編號 1 至 3 部分 ） ， 俟 各 該 被害人 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 後 ， 藍弘凱 即 開車 載送 邱鎔諺 ， 由 邱鎔諺 下車 持 系爭 詐欺 集團 提供 之 人頭 帳戶 金融卡 ， 提領 系爭 詐欺 集團 詐得 之 款項 （ 提領 情形 各 詳 如 附表 二 所 示 ， 藍弘凱 僅 參與 附表 二 編號 1 至 3 部分 ） ， 以 掩飾 或 隱匿 特定 犯罪 所得 之 本質 及 去向 ， 而 共同 為 詐欺 取財 及 洗錢 犯行 ， 邱鎔諺 藉 此 每日 可 分得 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 報酬 。 嗣 經 警 循線 追查 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第7號
犯罪事實：
一 、 陳聖杰 為 宜德 醫材 股份 有限公司 （ 下稱 宜德 公司 ） 派駐 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 「 清泉 醫院 」 擔任 放射科 主任 ， 其 任職 時間 自 民國 88年 12月 1日 起 至 102年 9月 初 止 ， 其 職務 內容 包括 面試 放射科 新進 人員 、 計算 放射科 人員 工作 時數 及 薪資 ， 製作 每 月 放射科 人員 輪值表 、 薪資 草表 交由 宜德 公司 發放 薪資 ， 為 從事 業務 之 人 。 而 宜德 公司 發放 薪資 之 流程 為 陳聖杰 於 每 月 20日 前 以 手寫 方式 製作 當 月 放射科 人員 輪值表 、 薪資 草表 後 ， 傳真 予 宜德 公司 會計 人員 ， 經 宜德 公司 會計 繕打 薪資 給付 明細表 後 ， 即 交由 清泉 醫院 自 宜德 公司 與 清泉 醫院 之 合作 帳戶 內 扣除 當 月 放射科 人員 薪資 總額 ， 再 由 清泉 醫院 撥付 至 各 放射科 人員 之 合作金庫 銀行 帳戶 。 詎 陳聖杰 面試 放射科 新進 人員 時 ， 為 遂行 其 嗣 後 向 宜德 公司 詐領 薪資 之 犯行 ， 均 向 新進 人員 告 以 較 宜德 公司 實際 發放 薪資 數額 為 低 之 薪資 ， 並 利用 宜德 公司 對 其 信任 不 進行 薪資 查核 之 便 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 其 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 概括 犯意 ， 自 94年 7月 間 起 至 95年 6月 間 止 之 期間 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 在 清泉 醫院 偽造 不實 之 放射科 人員 輪值表 、 薪資 草表 ， 使 實際 在 清泉 醫院 任職 之 放射科 人員 僅 能 領得 陳聖杰 面試 時 所 說 之 較 低 薪資 ， 再 將 其 不 知情 且 實際 未 任職 清泉 醫院 之 配偶 林庭葳 （ 另 為 不起訴 處分 ） 虛列為 放射科 值班 人員 ， 並 將 其他 實際 任職 之 放射科 人員 之 薪資 差額 ， 分配 入 如 附表 所 示 林庭葳 之 合作金庫 薪資 帳戶 內 。 嗣 陳聖杰 偽造 上開 表單 後 ， 傳真 予 不 知情 之 宜德 公司 會計 人員 而 行使 之 ， 致 宜德 公司 會計 人員 陷於 錯誤 ， 依 陳聖杰 所 偽造 之 放射科 人員 輪值表 、 薪資 草表 而 繕打 為 薪資 給付 明細表 後 ， 即 交由 清泉 醫院 自 宜德 公司 與 清泉 醫院 之 合作 帳戶 內 扣除 當 月 放射科 人員 薪資 總額 ， 再 由 清泉 醫院 撥付 至 各 放射科 人員 之 合作金庫 銀行 帳戶 。 陳聖杰 以 此 方式 向 宜德 公司 詐領 如 附表 編號 1 、 3 所 示 之 薪資 共 新臺幣 （ 下 同 ） 31萬1,250 元 及 如 附表 編號 2 所 示 之 94年 年終 獎金 7萬3,950 元 。 ㈡ 又 意圖 為 自己 不法 所有 及 基於 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 犯意 ， 自 95年 7月 間 起 至 102年 8月 間 止 之 期間 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 按月 各別 在 清泉 醫院 偽造 不實 之 放射科 人員 輪值表 、 薪資 草表 ， 使 實際 在 清泉 醫院 任職 之 放射科 人員 僅 能 領得 陳聖杰 面試 時 所 說 之 較 低 薪資 ， 再 將 不 知情 且 實際 未 任職 清泉 醫院 之 林庭葳 、 王美惠 、 李俞霖 （ 98年 間 未 任職 清泉 醫院 ） 、 何信易 （ 99年 2月份 已 離職 ） 虛列為 放射科 值班 人員 ， 並 將 其他 實際 任職 之 放射科 人員 之 薪資 差額 ， 分配 入 如 附表 所 示 之 林庭葳 （ 何信易 部分 亦 入 此 帳戶 ） 、 王美惠 、 李俞霖 之 合作金庫 薪資 帳戶 內 。 陳聖杰 偽造 上開 表單 後 ， 傳真 予 不 知情 之 宜德 公司 會計 人員 而 行使 之 ， 致 宜德 公司 會計 人員 陷於 錯誤 ， 依 陳聖杰 所 偽造 之 放射科 人員 輪值表 、 薪資 草表 而 繕打 為 薪資 給付 明細表 後 ， 即 交由 清泉 醫院 自 宜德 公司 與 清泉 醫院 之 合作 帳戶 內 扣除 當 月 放射科 人員 薪資 總額 ， 再 由 清泉 醫院 撥付 至 各 放射科 人員 之 合作金庫 銀行 帳戶 。 陳聖杰 以 此 方式 向 宜德 公司 詐領 如 附表 編號 4 至 11 所 示 之 薪資 共 259萬8,270 元 、 附表 編號 12 至 17 所 示 之 年終 獎金 共 38萬9,287 元 。 嗣 經 宜德 公司 於 101年 底 發覺 有異 ， 向 清泉 醫院 放射科 人員 江珏儀 、 張志瑋 、 賴永承 、 劉政賓 、 柳光欣 、 李俞霖 、 林易珏 等 人 查詢 薪資 發放 情形 ， 始 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 108年度交易字第128號
犯罪事實：
一 、 李政浩 明知 未 領有 駕駛 執照 不得 駕車 ， 竟 於 民國 107年 9月 16日 凌晨 5時 5分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 沿 嘉義市 西區 世賢路 一段 慢車道 由 北 往 南方向 行駛 ， 行經 八德路 之 交岔 路口 處 欲 左轉 時 ， 理應 注意 車輛 行駛 時 ， 駕駛人 應 注意 車 前 狀況 ， 隨時 採取 必要 之 安全 措施 ， 而 依 當時 天候 晴 、 夜間 有 照明 、 路面 乾燥 、 無 缺陷 且 無 障礙物 ， 視距 良好 ， 並 無 不能 注意 之 情事 ， 竟 疏 未 注意 及 此 ， 貿然 左轉 ， 適有 許吳彩雲 沿同 路段 同 向 行走 於 其 車輛 前方 左側 自行車 專用道 上 亦 未 充分 駐 亦 看清 左右 來 車 ， 而 遭 李政浩 所 駕 車輛 之 左 前 車頭 撞及 ， 致 許吳彩雲 受有 左 肩 挫傷 合併 肱骨 大 粗隆 非 移位 粉碎性 骨折 、 左肩舺 關節盂 移位 閉鎖性 骨折 、 頭部 外傷 頂部 鈍傷 、 左膝 擦傷 、 左 肩 關節 前側 半 脫位 之 初期 照護 、 下背 挫傷 合併 第一 腰椎 壓陷 骨折 等 傷害 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第1414號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ， 並 補充 如下 ： （ 一 ） 被告 傅桂鳳 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 97年度 簡字 第451 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 98年 3月 28日 執行 完畢 。 （ 二 ） 被告 傅桂鳳 係 於 民國 100年 1月 14日 某時 ， 將 國泰世華 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交予 高姓 友人 使用 。 （ 三 ） 被害人 羅鈺婷 係 於 同年 1月 16日 晚上 11時 53分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 被告 國泰世華 銀行 帳戶 ； 於 同 年 月 17日 凌晨 0時 0分 許 ， 匯款 7,988 元 至 被告 國泰世華 銀行 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第1495號
犯罪事實：
一 、 葉晉宏 透過 在 社群 網站 臉書 上 刊登 廣告 認識 吳皓恩 ， 葉晉宏 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 6月 2日 某時 許 ， 向 吳皓恩 佯稱 ： 他 朋友 的 工作室 在 東協 廣場 ， 可 將 行動電話 的 記憶體 升級 云云 ， 致 吳皓恩 陷於 錯誤 ， 相約 於 106年 6月 3日 13時 24分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○○街 000號 之 東協 廣場 內 ， 交付 吳皓恩 所有 之 門號 為 0000000000 號 Iphone6S Plus 行動電話 （ 含 SIM卡 ， 序號 ： 000000000000000 號 ） 1 支予 葉晉宏 ， 葉晉宏 隨即 趁隙 離去 未 歸 ， 經 吳皓恩 聯絡 無著 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第585號
犯罪事實：
一 、 洪俊豪 明知 其 已 無 資力 ， 且 自始 即 無意 支付 消費 款項 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 102年 11月 20日 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○○街 00號 「 海派 商務 大 酒店 」 （ 下稱 海派 酒店 ） ， 唱歌 、 飲酒 消費 ， 應 負擔 之 帳款 金額 分別 為 新臺幣 （ 下 同 ） 105,000 元 ， 由 該 酒店 幹部 王宏紹 負責 接待 ， 洪俊豪 對 王宏紹 佯稱 ： 伊 希望 以 簽帳 方式 ， 下 個 月 再 結算 等語 ， 致 王宏紹 陷於 錯誤 ， 同意 洪俊豪 以 簽帳 方式 在 該 酒店 消費 ， 洪俊豪 於 102年 12月 初 交付 面額 105,000 元 之 客票 予 王宏紹 ， 以 取信 王宏紹 後 ， 復 於 102年 12月 6日 、 同年 12月 14日 、 同年 12月 15日 ， 多 次 前往 上開 酒店 ， 以 簽帳 方式 消費 ， 應付 帳款 金額 分別 為 14,100 元 、 38,000 元 、 80,000 元 ， 嗣 於 103年 1月 初 ， 洪俊豪 所 交付 之 前揭 支票 跳票 ， 經 王宏紹 催討 ， 洪俊豪 於 103年 2月 、 4月 間 ， 交付 以 不詳 方式 取得 俗稱 「 芭樂票 」 之 支票 即 互登 企業 有限公司 （ 下稱 互登 公司 ） 簽發 、 票載 發票日 為 103年 4月 10日 、 面額 237,500 元 、 付款人 彰化 商業 銀行 之 客票 ； 及 桀竑 有限公司 （ 下稱 桀竑 公司 ） 簽發 、 票載 發票日 為 103年 6月 10日 、 面額 143,400 元 、 付款人 為 台新 國際 商業 銀行 之 客票 各 1 張 ， 然 上開 二 張 支票 屆期 提示 均 遭 退票 ， 洪俊豪 亦 避不見面 ， 王宏紹 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第5116號
犯罪事實：
一 、 歐文亮 雖 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供予 欠缺 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 8月 15日 某時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 ， 將 其 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 之 0000000000 行動電話 門號 （ 下稱 前述 門號 ） 及 其他 門號 ， 共 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 價格 出售 予 某 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 持用 前述 門號 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 化名為 「 李振富 」 佯 向 莊意萍 （ 另 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 為 不起訴 處分 ） 購買 其 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 「 線上 速充 10 分鐘 完成 小額 可 ☆ 搖滾 星星 ☆ 淘寶 代購 支付 寶充值 代付 代充 代收款 」 、 「 特貨 運費 露天 最 便宜 ☆ 搖滾 星星 ☆ 淘寶 ☆ 支付 寶 ☆ 充值 代付 代購 分寄 ☆ 集貨 」 、 「 特貨 運費 露天 最 便宜 ☆ 搖滾 星星 ☆ 淘寶 代購 代買 支付 寶分寄 ☆ 集貨 」 等 商品 ， 並 以 前述 門號 與 莊意萍 聯絡 ， 莊意萍信 而 告知 其 所有 中國信託 重陽 分行 帳號 000000000000 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） ， 供 「 李振富 」 支付 莊意萍 代充 支付 寶點數 之 對價 ， 再 由 部分 成員 ， 分別 以 附表 所 示 之 「 詐騙 方式 」 ， 向 附表 所 示 之 曾健昌 、 黃靖雯 施用 詐術 ， 並 以 前述 門號 作為 聯絡 門號 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 各 於 該 附表 所 示 之 匯款 時間 、 將 附表 所 示 之 匯款 金額 分別 匯入 莊意萍 之 中國信託 帳戶 ， 使 莊意萍 誤認 係 「 李振富 」 所 支付 ， 而 代為 充值 支付 寶點數 。 嗣 曾健昌 等 人 均 未 取得 購買 之 商品 ， 察覺 有異 乃 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 104年度審易字第2704號
犯罪事實：
一 、 蕭婉君 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 3日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 瑞興 商業 銀行城 內 分行 （ 下稱 瑞興 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 、 臺灣 銀行 北投 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 臺灣 中小企業 銀行 埔墘 分行 （ 下稱 臺灣 中小企業 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 、 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 旋流 入 所屬 詐騙 集團 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 如 附表 所 列 之 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 附表 所 示 時 、 地 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 蕭婉君 前揭 帳戶 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 如 附表 所 列 之 人 於 匯款 後 發現 受騙 而 分別 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第708號
犯罪事實：
一 、 王世宏 因 缺 錢 花用 ， 竟 ： ㈠ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 1月 6日 22時 許 ， 在 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 「 日存 檳榔城 」 ， 持 由 2 張 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 假鈔 黏貼 而 成 之 假鈔 ， 向 該 檳榔城 店員 楊惠雯 佯稱 ： 此 為 1,000 元 鈔票 ， 欲 更換成 10 張 百 元 鈔 云云 ， 致 楊惠雯 陷於 錯誤 ， 而 交付 10 張 百 元 真鈔 予 王世宏 ， 王世宏 得手 後 旋即 離開 。 ㈡ 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 日 22時 5分 許 ， 返回 上開 檳榔城 ， 持 由 2 張 面額 500 元 之 假鈔 黏貼 而 成 之 假鈔 ， 向 該 檳榔城 負責人 張慧華 佯稱 ： 此 為 500 元 鈔票 ， 欲 更換成 5 張 百 元 鈔 云云 ， 惟 經 張慧華 查覺 有異 而 拒絕 更換 ， 並 經 楊惠雯 報警 處理 而 未 得逞 ， 並 扣得 前述 1,000 元 、 500 元 之 假鈔 。 ㈢ 復意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 1月 9日 0時 10分 許 ， 在 址設 高雄市 興新區 林森二路 之 「 統 」 檳榔攤 ， 持 由 2 張 面額 500 元 之 假鈔 黏貼 而 成 之 假鈔 ， 向 該 檳榔城 店員 蘇欣怡 佯稱 ： 此 為 500 元 鈔票 ， 欲 更換成 5 張 百 元 鈔 云云 ， 致 蘇欣怡 陷於 錯誤 ， 而 交付 5 張 百 元 真鈔 予 王世宏 ， 王世宏 得手 後 旋即 離開 。 嗣 蘇欣怡 查覺 有異 ， 始 報警 查悉 上情 ， 並 扣得 上開 500 元 假鈔 （ 業經 拆為 2 紙 500 元 假鈔 ） 。
臺灣臺北地方法院 107年度易字第211號
犯罪事實：
一 、 張傑昌 於 民國 98年 間 ， 為 美強 光學 股份 有限公司 （ 下稱 美強 公司 ） 之 業務 主管 ， 兼 大陸 地區 無錫 美強 光學 有限公司 之 總經理 ， 與 徐錦娟 （ 大陸 地區 人民 ） 之 姊夫 鄭彬 有 生意 往來 而 因此 熟識 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 98年 6月 間 於 大陸 地區 ， 透過 鄭彬 向 徐錦娟 佯稱 美強 公司 股票 即將 上市 ， 未來 獲利 可觀 ， 可 代 徐錦娟 用 其 名義 以 票面 價格 每 股 新臺幣 10 元 購買 美強 公司 股票 100萬 股 （ 即 1,000 張 ） ， 致 使 徐錦娟 陷於 錯誤 ， 不疑有他 ， 於 98年 6月 15日 ， 依 張傑昌 之 指示 ， 匯款 人民幣 2,024,416 元 （ 依 當時 幣值 換算 新臺幣 為 1千萬 元 ） 至 張傑昌 所 設 中國 無錫 農民 銀行 之 指定 帳戶 。 張傑昌 於 收受 款項 後 ， 並 出具 親簽 之 收條 取信 於 徐錦娟 。 惟 張傑昌 嗣 後 並 未 代 徐錦娟 購買 美強 公司 之 股票 ， 亦 未 提示 以 其 名義 購買 股票 之 證明 或 任何 對 帳單 予 徐錦娟 。 迄 103年 間 徐錦娟 察覺 有異 ， 於 大陸 地區 江蘇省 無錫 高新 技術 產業 開發區 人民 法院 向 張傑昌 提出 民事 訴訟 ， 由 雙方 成立 民事 調解書 ， 約定 張傑昌 應 將 股票 出讓 後 ， 將 出讓款 以 人民幣 方式 支付 告訴人 。 然 張傑昌 仍 未 按上開 調解書 履行 ， 且 避不見面 ， 徐錦娟 迫不得已 乃 於 103年 12月 6日 來 台 與 張傑昌 及 其 配偶 陳乃倫 協議 ， 此時 張傑昌 復 承諾 將 依 股票 面值 50% 至 55% 範圍 內 出售 ， 若 至 104年 元月 底 仍 無法 出售 ， 應 將 剩餘 股票 全數 過戶 予 徐錦娟 在 臺灣 之 親戚 黃秋明 所 設 之 元大 證券 帳戶 內 ， 並 立有 協議書 為證 。 然而 張傑昌 於 簽署 協議書 後 ， 仍 拒 未 履行 上開 協議 ， 嗣 經 黃秋明 詢問 元大 證券 ， 始知 張傑昌 名下 自始 並 無 1,000 張 美強 公司 之 股票 ， 徐錦娟 始 悉 受騙 。
臺灣士林地方法院 107年度審原簡字第12號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 於 民國 106年 5月 初 ， 透過 臉書 及 LINE ， 向 自稱為 「 Pinnacle Sports 線 上 博彩 國內 招募 作業 組 」 之 詐欺 集團 應徵 ， 經 該 集團 不詳 成員 「 陳 小姐 」 與 丁○○ 聯絡 ， 向 丁○○ 佯稱 ： 該 集團 係 線上 博奕 業者 ， 願意 以 每 個 帳戶 每 5 天 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 之 代價 ， 向 丁○○ 租用 帳戶 ， 作為 該 集團 與 賭客 間 結算 賭金 輸贏 之 用 ， 丁○○ 明知 上情 ， 竟 因 需 款 孔急 ， 仍 基於 幫助 「 陳 小姐 」 犯 聚眾 賭博罪 之 犯意 ， 而 依 「 陳 小姐 」 指示 ， 於 106年 5月 3日 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 0號 「 7-11 德行 門市 」 內 ， 將 其 在 合作金庫 商業 銀行 開設 之 第0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 以 該 超商 之 配送 服務 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 門市 ， 提供給 該 不詳 詐欺 集團 使用 。
臺灣新北地方法院 106年度易字第294號
犯罪事實：
一 、 緣 林明輝 於 民國 104年 6月 30日 18時 許 徵得 其 所 經營 之 「 軍嵐 當鋪 」 員工 游豐政 、 游豐州 同意 ， 將 其 所 購得 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 借名 登記 於 游豐政 名下 、 車牌 號碼 000- 0000 號 自用 小客車 借名 登記 於 游豐州 名下 ， 並 取得 游豐政 、 游豐州 所 提供 且 限用 於 辦理 該 等 借名 登記 事務 之 「 游豐政 」 、 「 游豐州 」 之 印章 。 林明輝 為 向 蔡志和 所 經營 之 位在 新北市 ○○區 ○○路 000○00號 之 「 永誠 當舖 」 借款 ， 竟 意圖 供 行使 之 用 ， 並 基於 偽造 有價證券 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 先於 104年 7月 1日 某時 ， 在 上開 「 永誠 當舖 」 ， 未 經 游豐政 、 游豐州 之 同意 ， 即 以 游豐政 、 游豐州 上開 提供 之 「 游豐政 」 、 「 游豐州 」 之 印章 ， 接續 在 如 附表 二 、 三 「 文件 名稱 」 欄 所 示 文件 及 如 附表 二之一 、 三之一 所 示 本票 上 ， 於 如 附表 二 、 三 、 二之一 、 三之一 「 位置 」 欄 所 示 位置 ， 偽造 如 附表 二 、 三 、 二 之 一 、 三之一 「 偽造 簽名 及 印文 」 欄 所 示 「 游豐政 」 、 「 游豐州 」 之 簽名 及 盜用 「 游豐政 」 、 「 游豐州 」 印章 以 蓋用 印文 ， 以 此 方式 偽造 如 附表 二 、 三 所 示 私文書 各 1 紙 及 偽造 如 附表 二之一 、 三 之 一 所 示 之 本票 各 1 張 ， 以 表彰 游豐政 同意 以 名下 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 、 游豐州 同意 以 名下 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 擔保 借款 ， 並 借用 擔保 車輛 之 旨 ； 嗣 其 於 同 日 某時 許 ， 在 上開 「 永誠 當舖 」 ， 將 如 附表 二 、 三 、 二之 一 及 三 之 一 所 示 之 文件 、 本票 ， 交予 蔡志和 而 行使 之 ， 共計 向 「 永誠 當舖 」 借得 新臺幣 （ 下 同 ） 270萬 元 ， 足以 生 損害 於 游豐政 、 游豐州 及 蔡志和 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第6037號
犯罪事實：
一 、 林宗毅 明知 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 共同 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 民國 105年 12月 9日 至 同 年 月 27日 間 某時 ， 向 詹德斌 （ 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 桃園 地方 法院 以 107年度 桃簡字 第561 號 判決處 拘役 55日 ） 取得 詹德斌 所有 中華郵政 股份 有限公司 龜山 民安街 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 郵局 帳戶 ) 之 存簿 、 金融卡 及 密碼 後 ， 復 於 105年 12月 27日 前 某時 ， 將 上開 郵局 帳戶 與 其 所有 之 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存簿 、 金融卡 及 密碼 ， 在 不詳 地點 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 出售 上開 郵局 帳戶 、 8000 元 出售 上開 彰化 銀行 帳戶 予 詐欺 集團 成員 使用 ， 藉 此 容任 他人 使用 上開 帳戶 以 遂行 該 集團 成員 之 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 廖作寬 、 程家琦 詐騙 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 轉帳 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 詹德斌 、 林宗毅 上揭 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 廖作寬 、 程家琦 轉帳 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第2287號
犯罪事實：
一 、 PHAMPHUKHANH （ 范富慶 ） 雖 預見 在 欠缺 足資 取信 一般 理性 之 人 之 合於 社會 常情 外觀 下 ， 率爾 將 自己 領用 之 提款卡 交付 予要 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 99年 3月 間 之 某 日 ， 在 桃園縣 某 處 ， 將 其 所 申設 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下 簡稱 兆豐 銀行 ） 臺中 太平 分行 之 00000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 A 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 欠缺 信賴 關係 ， 且 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 阮青俊 （ 音譯 ） 」 之 成年 男子 ， 供 該 成年 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 該 男子 所屬 成年 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 該 男子 所屬 成年 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 於 99年 4月 7日 晚間 10時 16分 許 ， 撥打 電話 予 林佩燕 佯稱 ： 林佩燕 因 網路 購物 經 銀行 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 提款機 以 解除 分期付款 設定 云云 ， 致 林佩燕 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 晚間 10時 20分 許 ， 至 位 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 之 臺中 公益路 郵局 ， 依 其 指示 而 以 動櫃員機 轉帳 方式 ， 自 其 申設 之 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,988 元 至 A 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 。 後 林佩燕 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第771號
犯罪事實：
一 、 本件 罪犯 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 桃園縣 政府 警察局 桃園 分局 武陵 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 」 、 「 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第2688號
犯罪事實：
一 、 鄭雲清 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 8月 27日 ， 先 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 楊梅 郵局 帳號 00000000000000 號 ( 下稱 郵局 帳戶 ) 、 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 號碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 人員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 ㈠ 107年 8月 28日 10時 許 ， 假冒 為 詹翁美枝 之 姪女 「 翁淑真 」 ， 致電 向 詹翁美枝 佯稱 因 購買 國泰 人壽 股票 需 資金 周轉 云云 ， 致 詹翁美枝 陷於 錯誤 ， 於 107年 8月 28日 12時 20分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 38萬 元 至 鄭雲清 所有 之 上揭 郵局 帳戶 ； ㈡ 107年 8月 21日 某時 許 ， 假冒 為 楊劉月 之 姪女 「 劉玥伶 」 ， 而 要求 楊劉月 匯款 ， 致 楊劉月 陷於 錯誤 ， 於 107年 8月 28日 12時 19分 許 ， 匯款 15萬 元 至 鄭雲清 所有 之 上揭 玉山 銀行 帳戶 內 。 嗣 鄭雲清 接續 前開 詐騙 集團 成員 之 領款 指示 後 ， 竟 將 原有 幫助 詐欺 之 犯意 ， 提升為 與 該 詐騙 集團 成員 間 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 復 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 107年 8月 28日 12時 32分 至 12時 36分 許 ， 使用 其 上開 玉山 銀行 帳戶 之 提款卡 ， 在 不詳 地點 之 自動櫃員機 ， 接續 自 其 上開 玉山 銀行 帳戶 提領 5 筆 款項 ， 金額 共計 15萬 元 ， 復 於 同 日 13 、 14時 許 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 星巴克 咖啡店 ， 將 其 甫 自 其 玉山 銀行 帳戶 提領 之 楊劉月 遭 詐騙 款項 ， 交付 前開 詐騙 集團 姓名 年籍 不詳 成員 。 其後 ， 鄭雲卿 又 依 指示 於 同 日 14時 13分 許 至 14時 18分 許 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 板橋 文化路 郵局 ， 以 臨櫃 提領 及 使用 自動櫃員機 提領 等 方式 ， 接續 自 其 上開 郵局 帳戶 提領 4 筆 款項 ， 金額 共計 38萬 元 ， 再 於 同 日 15時 許 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 之 吉野家 ， 將 其 甫 自 其 郵局 帳戶 提領 之 詹翁美枝 遭 詐騙 款項 ， 交付 前開 詐騙 集團 姓名 年籍 不詳 成員 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第193號
犯罪事實：
一 、 緣 「 保證 責任 臺中縣 清水 合作 農場 」 （ 址設 臺中市 ○○區 ○○路 000○0號 ， 現 改制為 「 保證 責任 臺中市 清水 合作 農場 」 ， 以下稱 清水 農場 ） 向 臺中 州政府 （ 重劃 後 劃分 予 彰化縣 政府 之 耕地 ， 由 彰化縣 政府 概括 承受 權利 義務 ） 領耕 之 耕地 ， 因 臺中 縣 政府 於 民國 93年 11月 3日 公告 臺中港 特定區 （ 市鎮 中心 ） 市地 重劃區 計畫 （ 以下稱 臺中港 特定區 計畫 ） ， 而 清水 農場 所 領耕 之 耕地 有 部分 位於 臺中港 特定區 計畫 範圍 內 ， 彰化縣 政府 會勘 上開 清水 農場 領耕 之 耕地 後 ， 於 96年 6月 11日 發函 清水 農場 ， 表示 依 會勘 結果 ， 上開 耕地 有 未 自任 耕作 之 情形 ， 依據 耕地 375 減租 條例 第16 條 規定 ， 清水 農場 所有 領耕 之 耕地 租約 均 無效 ， 清水 農場 理事會 便於 96年 8月 2日 決議 通過 委任 「 盛讚 法律 事務所 」 之 律師 楊明山 處理 上開 與 彰化縣 政府 間 耕地 租賃 契約 效力 爭議 問題 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第186號
犯罪事實：
一 、 景智祥 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 供 他人 使用 ， 他人 可能 利用 其 所 提供 之 帳戶 存摺 、 提款卡 遂行 詐欺 取財 之 不法 犯行 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 5日 或 6日 ， 前往 宜蘭縣 壯圍鄉 某 統一 便利 超商 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 礁溪 四 城 郵局 ( 宜蘭 15 支 ) 所 開立 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 透過 黑貓宅 急便 寄送 ， 及 將 密碼 寫 在 提款卡 上 提供予 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 作為 被害人 匯款 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 3月 9日 19時 許 ， 先後 假冒 486 購物 網站 服務 人員 及 山 銀行 客服 人員 撥打 電話 予 林志恭 ， 佯稱 : 因 林志恭 先前 在 網站 上 購物 ， 公司 內部 作業 疏失 導致 資料 錯誤 ， 需 操作 自動櫃員機 才 能 解除 資料 云云 ， 致 林志恭 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 人員 之 指示 ， 於 106年 3月 9日 22時 39分 許 ， 前往 臺中市 大里區 台新 銀行 ， 操作 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬0985 元 至 上開 郵局 帳戶 ， 106年 3月 10日 0時 17分 許 ， 前往 臺中市 大里區 中國信託 銀行 ， 操作 自動櫃員機 轉帳 2萬2985 元 至 上開 郵局 帳戶 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第2460號
犯罪事實：
一 、 陳金雄 因 缺 錢 花用 ， 經年籍 身分 不詳 之 人 告知 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 取得 陳金雄 所 申辦 之 行動電話 門號 ， 其 可 預見 將 行動電話 門號 交付給 不明 人士 使用 ， 可 幫助 他人 作為 詐欺 取財 之 用 ， 竟 基於 縱 使 發生 亦 不 違背 本意 之 間接 故意 ， 先 於 民國 101年 5月 6日 至 電信 門市 申辦 0000 - 000000 號 之 行動電話 門號 ， 再 將 前述 門號 之 SIM 卡在 臺中市 某 網路 咖啡店 ， 交付給 該 身分 不詳 之 人 。 嗣 詐騙 集團 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 雅虎 奇摩 網站 刊登 虛偽 之 出售 商品 訊息 ， 並 以 上開 門號 作為 聯絡 之 用 ， 造成 有意 購買 商品 之 倪伯毅 、 劉淑惠 陷於 錯誤 而 匯款 ， 詳情 如下 ： (1 ） 倪伯毅 於 101年 5月 28日 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2600 元 至 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 開戶人 桂國棟 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 以 101年度 偵字 第24772 號 為 不起訴 處分 確定 ） 。 （ 2 ） 劉淑惠 於 101年 5月 29日 ， 匯款 1000 元 至 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 。 後 因 倪伯毅 、 劉淑惠 未 能 取得 商品 ， 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易緝字第12號
犯罪事實：
一 、 余乾 均 明知 其 無力 支付 住宿 費用 且 無 支付 飲食 費用 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 、 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 9月 1日 晚間 11時 許 ， 隱瞞 其 無 資力 、 無 意願 支付 住宿 費用 及 飲食 費用 之 事實 ， 入住 位於 桃園縣 中壢市 （ 現已 改制為 桃園市 中壢區 ， 下 同 ） 延平路 216號 之 喬爵 大 飯店 ， 並 於 住宿 期間 向 喬爵 大 飯店 購得 如 附表 所 示 之 食物 ， 嗣 於 100年 9月 3日 下午 4時 30分 許 ， 向 櫃檯 人員 佯稱 有事 外出 ， 使 櫃檯 人員 劉祐瑜 誤信 余乾均 將 返回 該 飯店 ， 且 有於 退房 時 支付 住宿 費用 與 飲食 費用 之 意願 ， 而 陷於 錯誤 ， 然 余乾均 離去 後 即 未 返回 付款 ， 而 以 上開 詐術 方式 詐得 2日 住宿 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 2,800 元 之 財產 上 利益 及 如 附表 所 示 之 財物 。 劉祐瑜 嗣 因 等候 多時 仍 不 見 余乾均 返回 ， 復見 余乾均 所 入住 之 1306 號 房 已 無 其 個人 物品 ， 始 驚覺 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第914號
犯罪事實：
一 、 饒進奇 可 預見 任意 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 29日 前 某 日 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 以 不明 方式 ， 將 其 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 申請 之 帳號 000 - 00000000000000 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 人 暨 所屬 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 8月 29日 12時 許 ， 以 電話 冒稱 係 張素娥 之 侄子 ， 謊稱 票期 屆至 需 錢 孔急 云云 ， 向 張素娥 借款 ， 張素娥 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 30分分 許 ， 在 臺中市 ○○○路 00號 台中 銀行 大雅 分行 ， 匯款 10萬 元 至 饒進奇 前揭 帳戶 內 。 嗣 張素娥 發現 遭 詐騙 ， 經 報警 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 103年度簡字第69號
犯罪事實：
一 、 緣 李亞霖 與 陳世吉 、 黃韡甯 （ 其 2 人 所 涉 詐欺 等 罪嫌 由 本院 另行 審結 ） 係 鄰居 ， 而 陳世吉 、 黃韡甯 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 101年 4月 14日 下午 2時 許 ， 由 陳世吉 駕駛 向 辰旺 小客車 租賃 有限公司 （ 下稱 辰旺 公司 ） 承租 車牌 號碼 0000 - 00 號 租賃 小客車 （ 下稱 5822-JJ號 租賃 小客車 ） 搭載 黃韡甯 ， 行駛 至 新北市 三峽區 復興 加油站 附近 ， 突然 緊急 煞車 致 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 之 陳致翰 反應 不及 而 自 後 撞及 5822-JJ號 租賃 小客車 ， 陳世吉 、 黃韡甯 以 此 方式 製造 假車禍 後 ， 旋下車 向 陳致翰 索取 修繕 費用 新臺幣 （ 以下 同 ） 5萬 元 ， 經 陳致翰 聯繫 其 父 陳明宗 與 陳世吉 、 黃韡甯 協調 ， 於 當日 晚間 10時 許 ， 李亞霖 明知 陳世吉 、 黃韡甯 慣 以 製造 假車禍 詐財 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 與 陳世吉 、 黃韡甯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 前往 陳明宗 之 友人 住處 ， 並 由 李亞霖 向 陳明宗 謊稱 ： 該 車 之後 燈罩 及 反光片 均 破裂 ， 至少 亦 須 1萬3,000 元 等語 ， 陳致翰 及 陳明宗 為 息事寧人 ， 即 交付 1萬5,000 元 予 陳世吉 、 黃韡甯 及 李亞霖 。 嗣 經警 於 另 案 查獲 陳世吉 、 黃韡甯 所 為 製造 假車禍 以 詐欺 取財 及 恐嚇 取財 等 情事 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度朴簡字第279號
犯罪事實：
一 、 王柏森 於 民國 106年 4月 中旬 某 日 16時 許 ， 在 其 位於 ○○縣 ○○市 ○○路 00號 租屋處 ， 連結 網路 使用 FACEBOOK 社群 軟體 （ 下稱 臉書 ） 時 ， 發現 刊登 因 賭場金 流出 入帳 頻繁 ， 如 提供 金融 機構 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 每 個 帳戶 每 月 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 酬勞 之 廣告 。 王柏森 雖 知 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 如 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 及 告知 他人 ， 該 等 金融 資料 可能 被 不法 之 徒 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 猶 基於 縱 他人 利用 其 金融 帳戶 資料 作為 犯罪 工具 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 106年 4月 15日 左右 某 日 20時 許 ， 在 嘉義縣 太保市 中山路 「 統一 超商 股份 有限公司 」 某 門市 ， 以 店對店 方式 ， 依 對方 之 指示 ， 將 其 所 申辦 之 京城 商業 銀行 嘉義 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 之 存摺 正本 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 寄 至 台中市 「 統一 超商 股份 有限公司 」 某 門市 ， 而 交與 詐騙 集團 成員 ， 並 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 前揭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 王柏森 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 4月 18日 21時 7分 許 ， 由 該 集團 成員 假扮 奇摩 拍賣 網站 員工 ， 致電 黃嘉玲 ， 佯稱 黃嘉玲 之前 上網 購物 因 內部 作業 錯誤 設定為 分期付款 ， 需 解除 設定 云云 ， 致 黃嘉玲 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 當日 22時 35分 許 ， 在 彰化縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 ○段 000號 「 統一 超商 股份 有限公司 」 門市 內 ， 以 自動櫃員機 （ 下稱 ATM ） 跨行 存款 方式 ， 存入 現金 2萬9,985 元 至 王柏森 上開 京城 銀行 帳戶 ， 旋 被 提領 一 空 。 嗣 黃嘉玲 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。