臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第164號
犯罪事實：
一 、 龍秀吉 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 雖 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 而 提供 自己 金融 帳戶 供 他人 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 他人 取得 非 本人 之 存摺 帳戶 等 資料 之 目的 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 竟 基於 對於 提供 帳號 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯意 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 99年 6月 22日 某時 ， 在 苗栗縣 竹南鎮 某 處 ， 將 其 於 同 日 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 頭份 郵局 （ 以下 簡稱 頭份 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ， 該 帳號 係 將 前 於 62年 6月 9日 申設 芎林 郵局 帳號 4571 號 帳戶 併戶所 開立 ） ， 交付 予 一 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 阿仙 」 之 成年 男子 。 嗣 該 成年 男子 所屬 某 不詳 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 頭份 郵局 帳號 帳戶 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 為 下列 詐騙 行為 ： ㈠ 於 其後 某時 ， 先 由 該 成員 中 之 某 不詳 人士 利用 電腦 網際網路 設備 ， 以 其 所 申設 之 帳號 「 winnie 8833 」 連結 至 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 佯稱 欲 拍賣 日立 HITACHI5 門 變頻 冰箱 ， 適 吳燕玉 見狀 ， 即 上網 留言 並 留下 電話 號碼 予 賣家 ， 而 該 某 不詳 詐騙 集團 成員 旋即 於 99年 6月 23日 10時 許 ， 以 Skype 網路 電話 並 顯示 來電 號碼 0000000000 號 、 0000000000 號 之 方式 撥打 電話 予 吳燕玉 ， 告 以 結標 並 匯款 之 情 ， 致 使 吳燕玉 不 疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 12時 13分 許 ， 在 其 位於 新竹市 ○區 ○○○路 50巷 39號 之 住處 ， 利用 電腦 網際網路 設備 連結 至 網站 ， 而 以 網路 ATM 匯款 之 方式 ， 將 其 夫 李茂財 所 開立 渣打 國際 商業 銀行 國際 股份 有限公司 某 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 匯款 至 前揭 龍秀吉 所 申設 之 帳號 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 於 同 日 遭致 提領 一 空 。 後 因 吳燕玉 利用 電腦 網際網路 設備 ， 以 其 所 申設 之 帳號 「 a0000000@kimo . com 」 連結 至 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 告 以 業已 完成 匯款 事宜 ， 而 該 人 並 回覆 業已 收受 貨款 ， 並 將 寄出 商品 等 情 。 而後 吳燕玉 再次 上網 查詢 後 ， 竟 在 相同 之 商品 型錄 上 搜尋到 不同 之 銀行 帳號 帳戶 資料 ， 驚覺 事態 有異 ， 乃 撥打 該 網路 賣家 所 留下 之 手持式 行動電話 門號 0000000000 號 確認 ， 覆稱 因 其 胞妹 不知商品 業已 售出 而 刊登 該 訊息 ， 將 再行 了 解 確認 等 情 ， 但 後來 即 音訊 全無 ， 至 此 ， 始 發現 受騙 上當 ， 乃 報警 處理 後 ， 而 循線 查獲 上情 。 ㈡ 於 其後 某時 ， 由 該 成員 中 之 某 不詳 人士 利用 電腦 網際網路 設備 ， 以 其 所 申設 之 帳號 「 gai 0728 」 連結 至 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 佯稱 欲 拍賣 NOKIA 牌 X6 智慧型 手持式 行動電話 ， 適 楊智儒 見狀 ， 即 與 之 聯繫 洽談 相關 事宜 ， 並 提供 上開 龍秀吉 所 申設 之 頭份 郵局 帳號 帳戶 以 供 匯款 ， 致 使 楊智儒 不 疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 99年 6月 23日 12時 27分 許 ， 利用 電腦 網際網路 設備 連結 至 網站 ， 以 網路 ATM 匯款 之 方式 ， 將 其 所 開立 渣打 國際 商業 銀行 國際 股份 有限公司 苗栗 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 內 之 7萬8,000 元 （ 另 加計 手續費 17 元 ） ， 匯款 至 前揭 龍秀吉 所 開立 之 帳號 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 於 同 日 遭致 提領 一 空 。 後 因 該 網路 賣家 以 手持式 行動電話 門號 0000000000 號 撥打 電話 予 楊智儒 ， 告 以 業已 收受 貨款 ， 並 將 寄出 商品 等 情 。 然 遲 至 99年 6月 25日 晚上 時間 ， 楊智儒 仍 未 收受 其 所 購買 之 商品 ， 驚覺 事態 有異 ， 遂 撥打 電話 予 該 網路 賣家 ， 但 因 該 電話 無法 接通 而 未果 ， 至 此 ， 始 發現 受騙 上當 ， 乃 報警 處理 後 ， 而 循線 查獲 上情 。 ㈢ 於 其後 某時 ， 由 該 成員 中 之 某 不詳 人士 以 自稱 「 陳阿茂 」 男子 之 名義 ， 利用 電腦 網際網路 設備 連結 至 露天 拍賣 網站 ， 佯稱 欲 拍賣 電冰箱 及 洗衣機 ， 適施 富敏 見狀 ， 即 撥打 該 男子 所 留下 之 手持式 行動電話 門號 0000000000 號 ， 與 之 聯繫 洽談 相關 事宜 ， 該 男子 並 提供 前揭 龍秀吉 所 申設 之 頭份 郵局 帳號 帳戶 以 供 匯款 ， 致 使 施富敏 不 疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 應該 男子 之 要求 ， 前往 址設 新竹市 ○區 ○○○路 8號 「 中華郵政 股份 有限公司 新竹 建中 郵局 」 自動櫃員機 前 ， 而 先後 於 99年 6月 23日 13時 許 及 同 日 14時 9分 許 ， 以 轉帳 匯款 之 方式 ， 各 將 其 所 開立 某 銀行 帳號 帳戶 內 之 6,500 元 及 7,300 元 ， 匯款 至 上開 龍秀吉 所 開立 之 帳號 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 於 同 日 遭致 提領 一 空 。 後 因 施富敏 上網 查看 時 ， 驚覺 該 展示 之 商品 業已 下架 ， 始 發現 受騙 上當 ， 乃 報警 處理 後 ， 而 循線 查獲 上情 。 ㈣ 於 其後 某時 ， 由 該 成員 中 之 某 不詳 人士 以 自稱 「 呂 小姐 」 女子 之 名義 ， 以 其 所 申設 之 帳號 「 chang-wan-chan 」 連結 至 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 佯稱 欲 拍賣 日立牌 電冰箱 ， 適 郭盈盈 見狀 ， 即 上網 留言 並 留下 電話 號碼 予 賣家 ， 而 該 某 不詳 詐騙 集團 成員 旋即 以 顯示 來電 號碼 0000000000 號 之 方式 撥打 電話 予 郭盈盈 ， 告 以 可 將 商品 運送 至 高雄市 之 情 ， 致 使 郭盈盈 不 疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 99年 6月 23日 13時 4分 許 ， 前往 址設 臺北市 大安區 ○○○路 ○段 63巷 24號 「 7─ELEVEN 便利商店 」 內 附設 之 自動櫃員機 前 操作 ， 以 轉帳 匯款 之 式 ， 將 其 所 開立 某 銀行 帳號 0000000000000000201 號 帳戶 內 之 8,200 元 （ 另 加計 手續費 17 元 ） ， 匯款 至 上開 龍秀吉 所 申設 之 帳號 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 於 同 日 遭致 提領 一 空 。 後 因 郭盈盈 遲 未 收取 其 所 購買 之 電冰箱 ， 驚覺 事態 有異 ， 遂 撥打 電話 予 該 自稱 「 呂 小姐 」 之 女子 但 未果 ， 至 此 ， 始 發現 受騙 上當 ， 乃 報警 處理 後 ， 而 循線 查獲 上情 。