臺灣桃園地方法院 107年度訴字第577號
犯罪事實：
一 、 丑○○ 、 壬○○ 、 乙○○ 與 羅貫銘 （ 另 由 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第18117 號 案件 偵查 中 ） 、 張小薇 （ 另 由 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第7136 號 案件 偵查 中 ） 、 黃政昇 （ 另 由 本院 以 107年度 原 金訴字 第1 號 案件 審理 中 ） 、 向景騰 （ 另 案 偵查 中 ） 、 少年 李○彰 （ 真實 姓名 、 年籍 詳卷 ， 另 由 本院 少年 法院 以 107年度 少護字 第375 號 裁定 諭知 交付 保護 管束 ） 、 綽號 「 白 少少 」 之 人 （ 下稱 「 白 少少 」 ） 等 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 共 處於 同 一 詐騙 集團 組織 ， 該 詐騙 集團 之 組織 結構 、 運作 方式 ， 係 首 由 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 於 某 不詳 時間 、 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 先行 取得 如 附表 一 所 示 之 人 所 申設 如 附表 一 所 示 之 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 再 由 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 以 各 式 二 類 電信 致電 庚○○ 、 丁○○ 、 辛○○ 、 甲○○ 、 癸○○ 、 丙○○ 、 戊○○ 、 寅○○○ 、 己○○ ， 佯 以 附表 二 所 示 之 方式 ， 致 庚○○ 、 丁○○ 、 辛○○ 、 甲○○ 、 癸○○ 、 丙○○ 、 戊○○ 、 寅○○○ 、 己○○ 分別 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 附表 二 所 示 之 時間 匯款 至 如 附表 二 所 示 之 帳戶 。 其後 ， 「 白少少 」 覓得 有 意願 加入 前揭 詐騙 集團 之 羅貫銘 ， 負責 依 「 白少少 」 指示 提供 前揭 提款卡 予 負責 提款 詐欺 所得 之 人 （ 下稱 車手 ） ， 並 指示 車手持 前揭 提款卡 取款 並 依 「 白少少 」 之 指示 ， 將 所 收受 之 詐欺 所得 交付 予 「 白少少 」 所 指定 之 人 ， 羅貫銘 則 另 於 民國 106年 12月 初 ， 透過 向 景騰 覓得 有 意願 加入 前揭 詐騙 集團 之 壬○○ 負責 持 前揭 提款卡 取款 ， 及 將 所 收受 詐欺 所得 交付 予 向 景騰 或 羅貫銘 ； 壬○○ 再 於 106年 12月 底 某 日 ， 覓得 有 意願 之 乙○○ 加入 前揭 詐騙 集團 ， 乙○○ 即 負責 找 車 手持 前揭 提款卡 取款 及 將 自 車手 處所 收受 之 詐欺 所得 上 繳壬 ○○ ， 而 壬○○ 依 羅貫銘 指示 所 提領 之 款項 及 自 乙○○ 處 所 收得 之 款項 ， 即 交由 羅貫銘 上繳 ； 乙○○ 又 另 依 壬○○ 指示 ， 於 107年 1月 28日 覓得 有 意願 加入 前揭 詐騙 集團 之 丑○○ 負責 持 前揭 提款卡 取款 、 領取 包裹 ， 並 將 丑○○ 之 微信 帳號 提供予 壬○○ ， 壬○○ 再 轉知 予 羅貫銘 ， 而 由 羅貫銘 、 「 白少少 」 直接 以 微信 與 丑○○ 聯繫 後 指示 丑○○ 領取 內含 前揭 提款卡 之 包裹 、 提領 詐欺 所得 ， 丑○○ 再 將 其 持 前揭 提款卡 提領 詐欺 所得 之 情況 回報 予 羅貫銘 、 乙○○ 、 「 白少少 」 ， 並 依 羅貫銘 或 乙○○ 指示 將 所 提領 之 詐欺 所得 交付 予 羅貫銘 或 乙○○；丑○○ 並 另 於 107年 2月 1日 覓得 有 意願 加入 前揭 詐騙 集團 之 李○彰 負責 持 前揭 提款 卡試卡 、 取款 ；壬○○ 亦 另 於 106年 12月 29日 前 某 日 ， 覓得 有 意願 加入 前揭 詐騙 集團 之 張小薇 負責 持 前揭 提款 卡試卡 、 取款 ， 張小薇 再 於 106年 12月 27日 ， 覓得 有 意願 加入 前揭 詐騙 集團 之 黃政昇 ， 以 負責 提供 其 所 申辦 之 上開 華南 銀行 帳戶 提款卡 及 持 其 所 申辦 之 上開 華南 銀行 提款卡 取款 ， 其 等 再 依 各自 之 分工 層級 取得 相應 之 報酬 ， 而 共組 此 一 以 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 或 牟利性 之 詐騙 集團 犯罪 組織 。 丑○○ 、 壬○○ 、 乙○○ 則 與 上開 之 人 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 於 如 下 之 時 、 地 ， 以下 開 方式 參與 上開 犯罪 組織 ： ㈠ 於 106年 12月 29日 前 某 日 ， 黃政昇 允諾 提供 如 附表 一 編號 4 所 示 銀行 帳戶 予 張小薇 所屬 之 前揭 詐騙 集團 使用 並 表明 有 意願 擔任 車手 後 ， 張小薇 即 於 106年 12月 27日 ， 在 桃園市 ○ 鎮區 ○○路 0號 壬○○ 所 營 之 菲斯特 通訊行 ， 轉知 壬○○ 此 訊息 。 壬○○ 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 張小薇 、 向景騰 、 黃政昇 及 其餘 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 共同 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 將 此 訊息 轉知 予 向 景騰 後 ， 向 景騰 即 於 106年 12月 29日 下午 3時 30分 前 某時 ， 告知 張小薇 上開 如 附表 一 編號 4 所 示 銀行 帳戶 應 提領 金額 為 50萬 元 。 嗣 於 同 日 下午 3時 30分 許 ， 張小薇 、 黃政昇 至 銀行 提領 未果 ， 向 景騰 即 指示 壬○○ ， 由 壬○○ 指示 張小薇 繼續 至 ATM 提款機 提領 詐欺 所得 款項 ， 張小薇 、 黃政昇 即 分別 於 106年 12月 29日 下午 4時 14分 許 、 106年 12月 29日 下午 4時 16分 許 、 106年 12月 29日 下午 4時 30分 許 、 106年 12月 29日 下午 4時 35分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 、 桃園市 ○○區 ○○路 0號 、 桃園市 ○○區 ○○路 00號 ATM 提款 機持 上開 如 附表 一 編號 4 所 示 銀行 帳戶 提款卡 提款 總計 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 張小薇 則 在 附近 把風 、 等候 收受 黃政昇 所 提領 之 款項 ， 黃政昇 、 張小薇 並 持 上開 如 附表 一 編號 4 所 示 銀行 帳戶 提款卡 ， 至 臺灣 地區 之 某 金飾店 以 刷卡 購買 商品 換 現金 之 方式 ， 取得 價值 約 18萬 元 之 金飾 ， 而 黃政昇 、 張小薇 提領 完畢 後 ， 張小薇 即 依 壬○○ 之 指示 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○路 000巷 0號 銀河 商旅 ， 而 由 張小薇 在 上址 銀河 商旅 對面 之 夾娃娃 機店 ， 將 其 與 黃政昇 所 提領 之 10萬 元 及 價值 約 18萬 元 之 金飾 交付 與 壬○○ ， 由 壬○○ 全數 轉交 與 向 景騰 。 壬○○ 、 張小薇 並 約定 事成 張小薇 、 壬○○ 可 分別 取得 提領 款項 之 百分之28 及 百分之2 作為 報酬 ， 末 由 壬○○ 在 上址 菲斯特 通訊行 ， 將 分配完 報酬 之 餘款 即 提領 款項 之 百分之70 交付 予 向 景騰 ， 黃政昇 之 報酬 則 由 張小薇 所 分得 之 報酬 支付 ， 嗣 因 張小薇 、 黃政昇 未 依約 成功 全數 提領 50萬 元 ， 張小薇 、 黃政昇 、 壬○○3 人 即 均 未 能 取得 報酬 。 ㈡ 於 107年 1月 23日 上午 9 、 10時 許 ， 壬 ○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 羅貫銘 、 張小薇 、 向景騰 及 其餘 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 共同 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 羅貫銘 在 上址 菲斯特 通訊行 ， 將 如 附表 一 編號 3 所 示 銀行 帳戶 存摺 交與 壬○○ 後 ， 壬○○ 即 於 同 日 上午 11 、 12時 許 ， 在 上址 菲斯特 通訊行 ， 將 如 附表 一 編號 3 所 示 銀行 帳戶 存摺 交付 與 張小薇 ， 並 指示 張小薇 提領 20萬 元 ， 張小薇 即 持 如 附表 一 編號 3 所 示 帳戶 存摺 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 中壢 龍岡 郵局 ， 臨櫃 提領 20萬 元 ， 再 至 上址 菲斯特 通訊行 ， 將 20萬 元 交付 予 壬○○ 。 壬○○ 、 張小薇 並 約定 事成 張小薇 可 取得 提領 款項 20萬 元 之 百分之28 作為 報酬 ， 末 由 壬○○ 在 上址 菲斯特 通訊行 ， 將 如 附表 一 編號 3 所 示 帳戶 存摺 ， 及 分配完 報酬 之 餘款 即 提領 款項 之 百分之70 交付 予 向 景騰 ， 壬 ○○ 則 獲有 4,000 元 即 所 提領 20萬 元 之 百分之2 之 報酬 。 ㈢ 於 107年 1月 30日 上午 9時 許 ， 丑○○ 、 壬○○ 、 乙○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 與 羅貫銘 、 「 白少少 」 及 其餘 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 羅貫銘 在 桃園市 中壢區 舊 SOGO 百貨 旁 7-11 便利商店 旁巷口 ， 將 如 附表 一 編號 1 所 示 帳戶 提款卡 交付 予 丑○○ ， 丑○○ 即 依 羅貫銘 、 「 白少少 」 指示 ， 於 107年 1月 30日 下午 2時 40分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 安泰 商業 銀行 ATM 提款機 ， 提領 總計 10萬 元 ， 並 將 當日 提領 狀況 分別 回報 予 羅貫銘 、 乙○○ ， 乙○○ 再 回報 予 壬○○ 知悉 ， 末 於 107年 1月 30日 下午 4 、 5時 許 ， 在 桃園市 中壢區 舊 SOGO 百貨 旁 7-11 便利商店 旁 巷口 ， 將 上開 如 附表 一 編號 1 所 示 帳號 等 提款卡 、 詐欺 所得 10萬 元 交付 予 羅貫銘 。 ㈣ 於 107年 1月 30日 晚間 8 、 9時 許 ， 壬○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 羅貫銘 及 其餘 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 共同 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 羅貫銘 在 上址 菲斯特 通訊行 ， 將 如 附表 一 編號 1 所 示 帳戶 提款卡 交予 壬○○ 後 ， 壬○○ 即 依 羅貫銘 之 指示 ， 分別 於 107年 1月 31日 凌晨 0時 17分 、 107年 1月 31日 凌晨 0時 18分 及 107年 1月 31日 凌晨 0時 23分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 0號 臺灣 銀行 新明 分行 、 桃園市 ○○區 ○○路 000號 全家 超商 中壢 元權店 之 台新 銀行 ATM 提款機 ， 提領 總計 4萬9,000 元 ， 再 依 羅貫銘 之 指示 回 至 上址 菲斯特 通訊行 ， 於 107年 1月 31日 凌晨 1時 許 ， 將 如 附表 一 編號 1 所 示 帳戶 提款卡 及 詐欺 所得 4萬9,000 元 交還 予 羅貫銘 ， 壬 ○○ 則 獲有 1,470 元 即 所 提領 4萬9,000 元 之 百分之3 之 報酬 。 ㈤ 於 107年 1月 31日 上午 9時 許 ， 丑○○ 、 壬○○ 、 乙○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 與 羅貫銘 、 「 白少少 」 及 其餘 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 羅貫銘 在 桃園市 中壢區 舊 SOGO 百貨 旁 7-11 便利商店 旁巷口 ， 將 如 附表 一 編號 1 、 8 所 示 帳戶 提款卡 交付 予 丑○○ ， 丑○○ 即 依 羅貫銘 、 「 白少少 」 指示 ， 於 107年 1月 31日 上午 10時 48分 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 00號 兆豐 商業 銀行 中壢 分行 ATM 提款機 ， 持 如 附表 一 編號 1 所 示 帳戶 提款卡 提領 900 元 ， 並 於 107年 1月 31日 下午 1時 52分 許 ， 依 羅貫銘 、 「 白少少 」 指示 ， 持 如 附表 一 編號 8 所 示 帳戶 提款卡 查詢 餘額 ， 以 確認 如 附表 一 編號 8 所 示 帳戶 可 供 提領 ， 並 將 提領 、 餘額 查詢 狀況 回報 予 羅貫銘 、 「 白少少 」 、 乙○○ ， 乙○○ 再 轉知 予 壬○○ 知悉 ， 末 於 107年 1月 31日 下午 4 、 5時 許 ， 在 桃園市 中壢區 舊 SOGO 百貨 旁 7-11 便利商店 旁巷口 ， 將 如 附表 一 編號 1 、 8 所 示 帳戶 提款卡 、 詐欺 所得 900 元 交付 予 羅貫銘 。 ㈥ 於 107年 2月 1日 上午 8 、 9時 許 ， 丑○○ 、 壬○○ 、 乙○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 與 羅貫銘 、 「 白少少 」 、 少年 李○彰 及 其餘 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 羅貫銘 先 以 微信 訊息 指示 丑○○ 前往 桃園市 ○○區 ○○路 ○○○號 領取 內含 前揭 提款卡 之 包裹 ， 再 指示 丑○○ 至 桃園市 中壢區 中壢 高中 對面 85 度 C 商店 ， 將 所 領取 之 卡片 包裹 交付 與 其後 ， 羅貫銘 即 於 107年 2月 1日 上午 9 、 10時 許 ， 在 桃園市 中壢區 舊 SOGO 旁 7-11 超商 巷口 ， 將 如 附表 一 編號 1 、 2 、 5 、 6 、 7 所 示 帳戶 提款 卡交 與 丑○○ 。 丑○○ 即 依 羅貫銘 、 「 白少少 」 指示 ， 於 107年 2月 1日 上午 10時 許 ， 在 桃園市 中壢區 星光 大道 KTV 附近 眼科 ， 將 如 附表 一 編號 2 所 示 帳戶 提款卡 、 密碼 交與 少年 李○彰 ， 並 指示 少年 李○彰 於 107年 2月 1日 上午 10時 42分 許 ， 持 如 附表 一 編號 2 所 示 帳戶 提款卡 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 00號 中壢 郵局 提款機試卡 ， 再 於 同 日 下午 1時 10分 許 前某 時 ， 至 上開 星光 大道 附近 眼科 ， 交還 如 附表 一 編號 2 所 示 帳戶 提款卡 與 丑○○ ， 丑○○ 即 再 提供 其 所 持有 之 其餘 提款卡 予 李○彰 ， 嗣 李○彰 提領 總計 14萬 元 後 ， 於 同 日 下午 2 、 3時 許 ， 即 在 上開 星光 大道 附近 眼科 ， 將 上開 提領 詐欺 所得 所 用 之 提款卡 、 14萬 元 交付 予 丑○○ 。 丑○○ 則 另 於 107年 2月 1日 上午 10時 11分 、 107年 2月 1日 上午 10時 58分 許 ， 持 如 附表 一 編號 6 、 7 所 示 帳戶 提款卡 查詢 餘額 ， 以 確認 如 附表 一 編號 6 、 7 所 示 帳戶 可 供 提領 ； 再 於 107年 2月 1日 下午 12時 49分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 中壢 郵局 提款機 ， 持 如 附表 一 編號 5 所 示 帳號 提款卡 提領 3萬 元 ， 又 於 107年 2月 1日 下午 1時 10分 至 同 日 下午 1時 11分 許 ， 在 桃園市 中壢區 元化路 1段 興國 郵局 ， 持 上開 如 附表 一 編號 2 所 示 帳戶 提款卡 提領 總計 8萬 元 ， 復 於 107年 2月 1日 下午 1時 23分 至 同 日 下午 1時 25 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 中國信託 銀行 中壢 分行 ATM 提款機 ， 持 如 附表 一 編號 1 所 示 帳戶 提款卡 提領 總計 5萬3,000 元 ， 並 將 107年 2月 1日 試卡 、 提領 款項 之 情形 向 乙○○ 、 羅貫銘 回報 ， 乙○○ 再 轉知 予 壬○○ 知悉 。 而 其 等 並 約定 事成 壬○○ 可 取得 提領 款項 之 百分之30 作為 報酬 ， 乙○○ 可 取得 提領 款項 之 百分之26 或 百分之28 作為 報酬 ， 乙○○ 再 將 其 所 分得 之 報酬 依 其 與 丑○○ 之 約定 分配 報酬 予 丑○○ ， 丑○○ 再 將 其 所 分得 之 報酬 百分之50 交予 李○彰 作為 李○彰 之 報酬 。 惟 本 次 壬○○ 、 乙○○ 謀議 將 當日 所 提領 之 詐欺 所得 40餘萬 元 據為 己有 而 拒絕 依 前揭 分工 交予 羅貫銘 上繳 ， 乙○○ 即 依 壬○○ 指示 ， 指示 丑○○ 於 107年 2月 1日 下午 2 、 3時 許 ， 在 桃園市 中壢區 圖書館 前 全家 便利商店 ， 逕 將 如 附表 一 編號 1 、 2 所 示 帳戶 等 提款卡 、 所 提領 之 詐欺 所得 交付 予 乙○○ ， 乙○○ 收受 當日 所 提領 之 詐欺 所得 40餘萬 元 後 ， 即 於 同 日 晚間 某時 許 ， 在 上址 菲斯特 通訊行 ， 將 如 附表 一 編號 1 、 2 所 示 帳戶 等 提款卡 、 詐欺 所得 全數 交付 予 壬○○ ， 壬○○ 即 交付 20萬 予 乙○○ 作為 報酬 ， 乙○○ 再 交付 10萬 元 予 丑○○ 作為 報酬 ， 最終 壬○○ 、 丑○○ 、 乙○○ 分別 實際 獲得 20萬 元 、 5萬 元 、 5萬 元 之 報酬 。 ㈦ 於 106年 5月 9日 下午 4時 3分 許 ， 上揭 詐騙 集團 某 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男性 成員 ， 持 如 附表 一 編號 9 所 示 帳戶 提款卡 提領 2萬 元 後 ， 將 如 附表 一 編號 9 所 示 帳戶 提款 卡交 與 向 景騰 及 羅貫銘 ， 後 其 等於 106年 12月 壬○○ 加入 該 詐騙 集團 後 至 107年 3月 14日 前 間 之 某 不詳 時 地 ， 將 如 附表 一 編號 9 所 示 帳戶 提款卡 轉交 與 壬○○ ， 由 壬○○ 收執 保管 。