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臺灣士林地方法院 102年度審簡字第304號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 如下 ： 本件 犯罪 事實 ， 業據 被告 陳明雄 於 本院 民國 102年 4月 22日 準備 程序期日 均 自白 不諱 ， 核 與 起訴書 所 載 之 證據 相符 ， 足 認 其 上開 任意性 自白 與 事實 一致 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5201號
犯罪事實：
一 、 劉根 姚明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 可 由 本人 為 之 ， 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 3月 前 某 日 ， 依 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 其 申辦 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 積穗 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 ， 在 臺北市 中山堂 附近 交付 與 上開 詐欺 集團 成員 ， 並 在 數 日 後 於 電話 中 告訴 上開 詐欺 集團 成員 其 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 及 在 臺北市 中山堂 附近 交付 提款卡 與 上開 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 容任 該 詐欺 集團 成員 不法 使用 上開 帳戶 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 上開 華南 銀行 帳戶 ， 該 等 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第4708號
犯罪事實：
一 、 李冠廷 雖 預見 率爾 將 自己 使用 之 提款卡 、 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 3日 18時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 大榮 貨運 公司 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 大昌 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 大昌 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 寄送 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 張永清 」 之 成年 男子 ， 並 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 報酬 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 借貸網 網站 上 刊登 借貸 廣告 之 不實 訊息 ， 適有 袁文淇 見 該 廣告 後 陷於 錯誤 ， 撥打 廣告 網頁 上 所 載 電話 與 該 詐欺 集團 成年 成員 聯繫 ， 並 依 指示 於 103年 4月 7日 14時 50分 許 ， 匯款 2萬6,000 元 至 被告 所 交付 之 上開 高雄 大昌 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 袁文淇 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第723號
犯罪事實：
一 、 劉義霖 、 曾文奎 （ 已歿 ， 由 本院 另 為 不 受理 判決 ） 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 邱國彥 」 之 人 共同 基於 幫助 詐欺 取財 犯行 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 5 、 6月 間 起 至 同年 7月 25日 止 期間 內 之 某 日 某時 許 ， 由 曾文奎 將 其 申設 之 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 商銀 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ） 、 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 商銀 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 透過 「 邱國彥 」 交予 劉義霖 ， 再 由 劉義霖 於 我國 境 內 某 不詳 地點 ， 以 每 1 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 之 代價 售予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 而 供 其 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 並 當場 給付 2萬4,000 元 予 劉義霖 ， 劉義霖 收取 其中 4,000 元 作為 報酬 後 ， 將 剩餘 之 2萬 元 交予 「 邱國彥 」 與 曾文奎 朋分 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 載 時間 ， 以 附表 所 載 施用 詐術 之 方式 詐騙 附表 所 載 之 羅金枝 等 人 ， 致 羅金枝 等 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 載 時間 ， 匯款 如 附表 所 載 金額 之 款項 至 附表 所 載 之 上開 華南 商銀 及 台新 商銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣嘉義地方法院 101年度嘉簡字第1215號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 補充 下列 累犯 加重 之 說明 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 107年度原易字第18號
犯罪事實：
一 、 張容瑜 於 民國 106年 11月 24日 凌晨 0時 30分 許 ， 明知 無 能力 支付 計程車 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 神旺 大 飯店 前 ， 攔搭 黃水旺 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 計程車 ， 致 黃水旺 誤以為 其 有 能力 支付 車資 ， 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 搭載 其 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 全家 便利商店 附近 停車 ， 車資 為 新臺幣 （ 下 同 ） 220 元 ， 張容瑜 復 向 黃水旺 佯稱 下車 至 便利商店 提款機 提領 車資 ， 但 多 次 提領 均 不 獲 支付 ， 黃水旺 即 報警 處理 ， 張容瑜 於 警察 到場 時 ， 再 佯稱 將 於 次日 把 車資 送到 警察局 後 即 離開 現場 。 嗣 黃水旺 多 次 前往 警察局 詢問 ， 均 無 消息 ， 始 知 受騙 ， 張容瑜 因而 詐得 220 元 之 車資 利益 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡上字第284號
犯罪事實：
一 、 王以祺 於 民國 105年 9月 9日 下午 某時 ， 因 與 王勇棠 共同 涉犯 毒品 案件 而 為 臺南市 政府 警察局 新化 分局 警員 查獲 ， 又 因 王勇棠 另 有 刑事 執行 案件 將 解送 入監 ， 王勇棠 乃 將 其 在 線上 遊戲 「 老子 有錢 」 之 帳號 、 密碼 交予 王以祺 ， 請 王以祺 轉交 予 王勇棠 之 家屬 ， 王以祺 竟 基於 非法 以 電腦 相關 設備 製作 不實 財產權 取得 紀錄 而 取得 不法 利益 之 犯意 ， 未 經 王勇棠 之 同意 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 以 不詳 電腦 設備 連接 網際網路 ， 進入 線上 遊戲 「 老子 有錢 」 ， 並 輸入 上開 帳號 及 密碼 至 線上 遊戲 「 老子 有錢 」 之 電腦 設備 ， 俟 電腦 讀取 確認 該 帳戶 、 密碼 為 正確 後 ， 王以祺 再 自居 帳戶 使用人 之 地位 ， 而 取得 該 帳戶 內 之 遊戲 點數 約 50萬 點 之 不法 利益 （ 市值 約 新臺幣 5000 元 ） ， 並 把玩 該 線上 遊戲 而 將 該 點 數 用 磬 。
臺灣高雄地方法院 106年度訴字第698號
犯罪事實：
一 、 楊麗儒 於 民國 104年 年底 某 日 起 至 105年 2月 初 某 日 期間 ， 經由 友人 黃昶晉 介紹 ， 而 前往 李名洋 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 6樓 之 個人 套房 內 受 李名洋 僱用 。 李名洋 明知 其 並 無 相機 可 供 銷售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 1月 29日 前 幾 個 禮拜 之 某 日 ， 交付 之 手機 1 支 （ 含 SIM卡 1 枚 ） 予 楊麗儒 ， 指示 楊麗儒 以 「 唐薇琪 」 之 暱稱 在 網路 平台 facebook （ 下稱 臉書 ） 成立 社團 ， 並 在 此 刊登 販賣 卡西歐牌 TR70型 相機 之 不實 訊息 ， 欲 以 網際網路 對 公眾 散布 該 虛偽 事宜 而 為 詐欺 取財 犯行 。 另 楊麗儒 主觀 上 雖 無 與 李名洋 共同 為 前揭 犯罪 之 直接 故意 ， 惟 其 明知 現今 社會 上 網路 購物 詐騙 事件 盛行 ， 又 國內 詐欺 集團 等 不法 份子 常 利用 他人 金融 帳戶 作為 渠等 向 不 特定人 遂行 詐騙 行為 之 匯款 工具 ， 並 委請 他人 出面 取款 ， 以 逃避 偵查 機關 追查 ； 而 依 其 智識 程度 及 社會 生活 經驗 ， 亦 可 預見 以 李名洋 從 未曾 持有 任何 相機 可 供 銷售 ， 於 任職 期間 亦 未曾 提供 相機 予 其 寄送給 買家 ， 又 僅 僱用 其 在 李名洋 個人 套房 內 ， 使用 李名洋 上開 交付 之 手機 ， 張貼 李名洋 自 其他 網站 下載 之 上開 相機 照片 ， 至 其 前揭 成立 之 「 唐薇琪 」 臉書 社團 ， 吸引 買家 下訂 並 和 買家 為 初步 諮詢 後 ， 即 交由 李名洋 和 買家 為 後續 買賣 內容 聯絡 ， 且 李名洋 亦 向 其 借用 個人 金融 帳戶 做為 收受 買家 匯入 買賣 價金 之 工具 ， 再 指示 其 自 該 帳戶 內 提領 該 等 價金 予 李名洋 等 工作 情形 ， 李名洋 有 可能 以 網際網路 對 公眾 散布 而 為 詐欺 取財 犯行 ， 並 藉由 其 提供 帳戶 及 出面 為 李名洋 提款 而 取得 詐騙 贓款 及 掩飾 犯行 。 楊麗儒 竟 仍 基於 縱 使 李名洋 上開 指示 其 所 為 之 工作 內容 ， 係 欲 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 與 李名洋 共同 基於 意圖 不法 之 所有 ， 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 依 李名洋 指示 成立 前揭 「 唐薇琪 」 社團 ， 並 張貼 不實 相機 販售 資訊 。 適 乙○○ 於 105年 1月 29日 下午 11時 10分 上網 瀏覽 該 不實 訊息 後 ， 以 臉書 messenger 通訊 軟體 先 與 使用 暱稱 「 唐薇琪 」 之 楊麗儒 為 初步 聯繫 而 有意 購買 後 ， 楊麗儒 再 依 李名洋 指示 將 「 唐薇琪 」 帳號 轉交 予 李名洋 ， 由 李名洋 繼續 和 乙○○ 聯繫 該 買賣 事宜 後 ， 乙○○ 因此 陷於 錯誤 而 同意 購買 ， 並 依 李名洋 指示 （ 公訴 意旨 誤載 楊麗儒 ， 應 予 更正 ） ， 於 105年 1月 30日 下午 6時 許 ， 以 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 訂金 至 楊麗儒 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 草衙 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 上開 帳戶 ） 內 ， 楊麗儒 再 依 李名洋 指示 自 上開 帳戶 提領 上開 價金 予 李名洋 。 嗣 乙○○ 遲 未 收到 相機 ， 而 向 李名洋 當時 使用 之 「 唐薇琪 」 臉書 帳號 詢問 ， 李名洋 則 使用 「 唐薇琪 」 帳號 向 乙○○ 佯稱 可 與 其 老闆 「 廖添丁 」 聯繫 ， 乙○○ 因此 又 與 李名洋 使用 之 「 廖添丁 」 帳號 聯繫 ， 並 撥打 李名洋 提供 之 其 向 友人 黃昶晉 借用 之 門號 0000000000 號 （ 所有人 為 黃昶晉 友人 利建昇 ） 與 李名洋 聯繫 後 ， 因 李名洋 多 次 以 ： 已 寄出 、 要 面交 、 改退款 等 事由 再三 推託 ， 乙○○ 始 悉 受騙 ， 而 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第1916號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林明學 於 民國 99年 4月 24日 ， 至 上海 商業 儲蓄 銀行 新店 分行 （ 下 簡稱 上海 銀行 ） 申辦 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 作為 其 任職 之 「 吉比 鮮釀 有限公司 」 薪資 轉帳 使用 。 其 可 預見 提供 金融卡 及 密碼 等 金融 帳戶 資料 予 第三人 ， 可能 將 被 犯罪 集團 作為 詐財 與 其他 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 先 於 101年 5月 某 日 ， 將 所 任職 之 「 吉比 鮮釀 有限公司 」 薪資 改以 現金 領取 ， 再 於 101年 5月 8日 ， 將 上開 帳戶 內 之 款項 提領 剩餘 新臺幣 （ 下 同 ） 8 元 後 ， 而後 於 101年 5月 底 某 日 ， 委由 陳冠穎 （ 另 經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 中 ） 將 其 上開 上海 銀行 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 在 臺北市 西門 捷運站 ， 交付 予 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 綽號 「 羅 經理 」 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 該 詐騙 集團 成年 成員 收受 該 等 帳戶 資料 後 ， 即 與 共組 詐欺 集團 之 其他 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 101年 6月 1日 17時 47分 許 ， 撥打 電話 予 楊錦梅 佯稱 ： 楊錦梅 之 女 在 網路 購物 ， 誤 設定為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 配合 操作 ， 以 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 楊錦梅 不知有 詐因 之 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 ， 於 同 日 18時 36分 許 ， 至 永豐 銀行 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 2萬9983 元 至 林明學 之前開 上海 銀行 帳戶 。 ㈡ 於 101年 6月 1日 17時 55分 許 ， 撥打 電話 予 黃怡儒 佯稱 ： 先前 於 網路 購物 時 ， 其 購物 金額 誤設 為 批發商 帳單 ， 如 要 變更 須 依 郵局 人員 指示 辦理 云云 ， 致 黃怡儒 不知有詐 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 ， 於 同 日 19時 16分 許 ， 至 雲林縣 虎尾鎮 林森路 郵局 之 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 2萬9989 元 至 林明學 之 前揭 上海 銀行 帳戶 。 嗣 上開 2 筆 款項 旋即 遭 提領 一 空 ， 楊錦梅 、 黃怡儒 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 103年度嘉簡字第783號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 補充 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 ㈠ 犯罪事實欄 一 第3 列 之 「 新臺幣 」 補充為 「 新臺幣 （ 下 同 ） 」 、 犯罪事實欄 一 第4 至 6 列 補充 為 「 之 代價 購入 支票 1 張 （ 華南 商業 銀行 新豐 分行為 付款人 ， 票據 號碼 為 FC 0000000 號 ， 發票人 欄位 已 有 偽造 『 林甄莉 』 印文 1 枚 ， 發票 日期 及 金額 〈 單位 為 新臺幣 〉 欄位 則 空白 ， 係 林甄莉 於 95年 2月 間 失竊 之 空白 支票 ） ， 不 知悉 上開 支票 之 『 林甄莉 』 印文 係 偽造 之 蘇明得 自認 業經 林甄莉 授權 可 自行 填載 上開 支票 之 發票 日期 、 金額欄位 ， 遂 自行 在 上開 支票 上 發票 日期 欄位 填載 發票 日期 為 102年 4月 10日 ， 並 在 金額欄位 填載 『 壹拾 陸萬陸仟 元 正 』 ； 嗣 竟 基於 意圖 為 自己 」 、 犯罪事實欄 一 第9 至 14 列 更改為 「 賢路 四段 350巷 26號 持 上開 支票 交付 予 蔡明娟 向 其 借款 ， 致 蔡明娟 陷於 錯誤 而 收受 ， 並 交付 16萬6千 元 予 蘇明得 ， 蘇明得 因此 詐得 16萬6千 元 。 」 。 ㈡ 依 上開 事證 ， 參酌 發票人 開立 支票 時 即 知 不能 兌現 （ 即 俗稱 「 芭樂票 」 ） 之 情況 時 有所 見 ， 雖 可 認 被告 蘇明得 明知 上開 支票 ， 係 以 不 相當 之 對價 取得 之 「 芭樂票 」 ， 屆期 並 無 兌現 之 可能 ， 惟 被告 購得 上開 支票 時 發票人 欄位 業已 有 「 林甄莉 」 印文 1 枚 ， 而 出售 之 「 陳 先生 」 並 未 告 以 上開 支票 係 告訴人 林甄莉 於 95年 2月 間 失竊 之 空白 支票 及 上開 「 林甄莉 」 印文 1 枚 係 偽造 之 事 ， 發票人 開立 「 芭樂票 」 出售 供 人 詐財 之 事 亦 非 罕見 ， 是 尚 難 排除 被告 主觀 上 誤認 上開 「 林甄莉 」 印文 1 枚 係 真正 ， 而 係 告訴人 委由 「 陳 先生 」 出售屬 「 芭樂票 」 之 上開 支票 供 被告 詐財 ， 並 授權 被告 可 自行 填載 上開 支票 發票 日期 、 金額 之 可能 ， 是 被告 所為 尚非 屬 偽造 有價證券 犯行 ， 併 此 敘明 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第853號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 於 犯罪事實欄 一 關於 被告 交付 之 帳戶 更正為 「 000 - 00000000000009 號 」 、 文 末 補充 「 上開 被害人 所 匯入 之 款項 ， 旋即 遭 提領 一 空 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 一 關於 證據 部分 補充 「 本件 被告 雖 辯稱 ： 伊 交付 帳戶 ， 係 為 辦理 貸款 云云 。 惟 按 辦理 信用 貸款 影響 個人 財務 及 信用 狀況 甚 鉅 ， 若 欲 假手 他人 代為 辦理 ， 必 對 該 人 之 身分 、 貸款 管道 及 貸款 條件 等 為 初步 之 瞭解 始 有 可能 ， 否則 豈 有 隨意 託付 不 認識 之 第三人 辦理 貸款 之 事 ？然 被告 對於 為 其 辦理 貸款 之 人 一無所知 ， 亦 未 詳查 辦理 貸款人 之 真實 姓名 、 聯絡 方式 ， 僅 憑 來路不明 之 報章 廣告 及 毫無 根據 之 話術 ， 即將 個人 重要 之 金融 交易 資料 交予 他人 ， 被告 究 有無 委託 他人 辦理 貸款 之 意 ， 實 屬 可疑 。 被告 於 案發 時 為 成年人 ， 足見 其 已 具有 社會 經歷 ， 對於 其 提供 前揭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 前 ， 應 可 預見 該 人 可能 以 其 所 提供 之 帳戶 用於 不法 收取 他人 款項 。 又 其 對 素 未謀面 之 陌生人 僅 在 初次 電話 聯絡 後 ， 尚未 確認 信用 貸款 公司 名稱 、 營業 處所 ， 或 取得 任何 有關 信用 貸款 公司 之 相關 資料 前 ， 即 要求 提供 個人 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 一 事 ， 豈 有 不 心生 懷疑 對方 係 犯罪 集團 誘騙 其 交付 帳戶 資料 ， 以資 為 將來 實行 詐騙 使用 之 人頭 帳戶 之 可能 。 被告 對於 該 公司 名稱 為何 、 負責人 何 人 、 在 何處 辦理 等 信用 貸款 重要 事項 均 不 清楚 ， 卻 仍 執意 將 提款卡 交付 該 人 ， 且 未 辦理 掛失 亦 未曾 報案 處理 ， 亦 顯 與 常情 未 合 ， 則 其 有 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 甚 明 。 被告 上開 所 辯 均 無可 採 ， 本件 事證 明確 ， 應 依法 論科 。 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第653號
犯罪事實：
一 、 賴裕茜 於 民國 107年 6月 間 ， 於 臉書 社團 得知 可 供 賺錢 之 訊息 ， 經 以 通訊 軟體 LINE 與 自稱 從事 線上 運彩 之 「 張筱妮 」 聯繫 ， 並 由 「 張筱妮 」 告知 提供 一 個 帳戶 供 其 會員 兌匯 ， 每 月 即可 獲取 新台幣 （ 下 同 ） 三萬 元 之 報酬 後 ， 其 可 預見 「 張筱妮 」 之 本意 實 係 欲 取得 其 銀行 帳戶 供 不法 使用 ， 然 因 亟需 金錢 ， 乃 不顧 後果 ， 抱 著 只要 有 任何 機會 可以 賺錢 即 予 嘗試 之 「 賭一賭 」 心態 ， 而 基於 縱 使 他人 將 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 、 提款卡 及 密碼 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 依 「 張筱妮 」 之 指示 ， 於 107年 6月 19日 晚上 10時 許 ， 將 其 合作金庫 商業 銀行 北 羅東 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 與 提款卡 以 7-ELEVEN 交貨便 之 方式 寄至 台中 ， 並 於 寄出 後 告知 「 張筱妮 」 其 提款卡 密碼 ， 容任 取得 其 前開 帳戶 提款卡 與 存摺 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ( 不能 證明 為 三 人 以上 ) 使用 其 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 中 之 某 不詳 姓名 年籍 成員 則 於 107年 6月 26日 上午 10時 許 起 ， 撥打 電話 予 王幸雄 ， 佯稱 其 係 王幸雄 妹妹 的 女兒 ， 因 亟需 用錢 ， 而 要求 王幸雄 匯款 ， 致 王幸雄 誤信為 真 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 107年 6月 26日 上午 11時 20分 許 ， 匯款 十八萬六千 元 至 賴裕茜 所 開立 之 前揭 合作金庫 商業 銀行 北 羅東 分行 帳戶 內 。 而 該 匯入 之 金額 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 十五萬 元 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第1505號
犯罪事實：
一 、 許琳燕 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 底 之 某 日 ， 至 屏東縣 里港鄉 統一 超商 ， 將 其 向 臺灣 土地 銀行 屏東 分行 申辦 之 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 交寄 予 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 曾志申 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 對方 提款卡 密碼 ； 迨 該 詐騙 集團 成員 取得 該 銀行 帳戶 後 ， 旋 與 所屬 詐欺 集團 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第111號
犯罪事實：
一 、 林詠註 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 及 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 被 犯罪 集團 用於 向 被害人 詐欺 取財 之 匯款 帳戶 ， 又 其 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 竟 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 ， 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 25日 14時 2分 許 前 某 日 ， 在 臺中市 中清路 某 遊覽車 公司 ， 利用 該 公司 提供 之 快遞 服務 ， 將 其 申設 之 臺中 商業 銀行 （ 下稱 臺中 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 及 霧峰 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄送 而 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 下列 時 、 地 ， 為 以下 犯行 ： ⑴ 於 105年 4月 25日 14時 2分 許 ， 以 手機 通訊 軟體 LINE 聯繫 王麗楓 ， 假冒 係 王麗楓 之 友人 謝艾庭 ， 並 謊稱 因 其 支票 到期 需 借用 現金 周轉 云云 ， 致 王麗楓 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 105年 4月 25日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 「 鳳鳴 郵局 」 ， 以 其 夫 陳信杉 申設 之 桃鶯 郵局 帳號 000000000000000 號 帳戶 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 被告 前開 霧峰 郵局 帳戶 ， 而 受有 損失 。 嗣 王麗楓 發覺 遭騙 報警 處理 。 ⑵ 於 105年 4月 25日 18時 59分 許 ， 撥打 電話 予 陳宜華 ， 稱 其 係 陳宜華 之 友人 「 南哥 」 ， 並 謊稱 因 臨時 需 借用 現金 周轉 云云 ， 致 陳宜華 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 105年 4月 26日 13時 許 ， 委請 其 友人 吳福海 至 中國信託 商業 銀行 位於 高雄市 九如路 之 三民 分 行為 其 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 被告 上開 臺中 銀行 帳戶 ， 而 受有 損失 。 嗣 陳宜華 實際 詢問 「 南哥 」 後 ， 始 知 受騙 ， 因而 報警 處理 。 ⑶ 於 105年 4月 25日 21時 許 ， 撥打 電話 予 謝金蓮 ， 假冒 係 該 謝金蓮 之 友人 唐嘉良 ， 並 謊稱 因 其 支票 到期 需 借用 現金 周轉 云云 ， 致 謝金蓮 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 105年 4月 27日 某時 許 ， 在 高雄市 左營區 明誠路 之 大眾 銀行 ， 匯款 2萬 元 至 被告 前開 霧峰 郵局 帳戶 ， 而 受有 損失 。 嗣 謝金蓮 實際 詢問 友人 唐嘉良 後 ， 始 知 受騙 ， 因而 報警 處理 。 ⑷ 於 105年 4月 27日 20時 43分 許 ， 撥打 電話 予 何明珊 ， 先後 假扮 為 天堂 花園 購物 網站 之 客服 人員 及 華南 商業 銀行 職員 ， 向 何明珊 佯稱 ： 因 何明珊 先前 在 網站 上 購物 之 貨品 簽收單 有 誤 ， 該 筆 交易 因而 成為 分期付款 ， 須 操作 自動櫃員機 才 能 取消 云云 ， 以 此 方式 使 何明珊 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 先 於 105年 4月 27日 21時 38分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00巷 00弄 0號 「 OK 便利商店 」 內 ， 以 操作 自動櫃員機 轉帳 之 方式 ， 匯款 29985 元 至 被告 上開 臺中 銀行 帳戶 ， 及於 同 日 21時 49分 許 ， 以 同 上 方式 ， 再 匯款 3萬 元 至 被告 上開 臺中 銀行 帳戶 ， 因而 受有 損失 。 嗣 何明珊 發覺 遭騙 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第2665號
犯罪事實：
一 、 陳正男 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 當知 現今 行動電話 甚為 普及 ， 申請 行動電話 門號 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般人 皆 得 輕易 申請 門號 使用 ， 且 可 預見 若 有 人 收購 行動電話 門號 ， 可能 將 以 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 21日 下午 某 時 許 ， 將 其 向 台灣 之 星 電信 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 之 星 公司 ） 所 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 之 SIM卡 （ 下稱 系爭 門號 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 代價 ， 販售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成年 成員 取得 系爭 門號 後 ， 分別 撥打 電話 予 郭○君 、 嚴○芬 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 均 另 案 偵辦 中 ） ， 並 於 取得 郭○君 所 申辦 之 第一 商業 銀行 歸仁 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 京城 商業 銀行 關廟 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 、 嚴○芬所 申辦 之 台新 銀行 豐原 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 丙 帳戶 ） 及 新光 銀行 豐原 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 丁帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 不法 行為 ： ㈠ 於 104年 12月 1日 上午 10時 23分 許 ， 撥打 電話 予 莊○惠 ， 假冒 係 其 朋友 宋玉連 欲 借 錢 周轉 云云 ， 致 莊○惠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 20分 許 、 下午 1時 57分 許 ， 分別 匯款 10萬 元 、 10萬 元 至 甲 、 乙 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈡ 於 104年 12月 17日 下午 3時 許 ， 撥打 電話 予 洪○會 ， 假冒 係 其 朋友 欲 借 錢 周轉 云云 ， 致 洪○會 陷於 錯誤 ， 依 指示 委由 其 女 洪○婷 匯款 10萬 元 至 丁帳戶 內 ， 亦 遭 提領 一 空 。 ㈢ 於 104年 12月 18日 某 時 許 ， 撥打 電話 給 李○委 ， 假冒 其 女兒 亟需 用錢 云云 ， 致 李○委 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 匯款 15萬 元 至 丙 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 109年度訴字第9號
犯罪事實：
一 、 王智俊 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 加重 詐欺 得利 、 詐欺 取財 及 詐欺 得利 等 犯意 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 3樓 居處 ， 持用 其 所有 之 小米牌 行動電話 （ 搭配 門號 0000000000 、 0000000000 ） 連結 網際網路 ， 用 暱稱 「 輝容許 （ 陳建燁 ） 、 「 輝容許 」 、 「 葉上維 」 、 「 陳上維 」 、 「 陳慈巖 」 、 「 張崴智 」 、 「 沈偉權 」 、 「 許銘 」 、 「 陳順城 」 等 帳號 登入 臉書 ， 並 加入 販售 演唱會 等 票券 之 社團 ， 於 附表 一 編號 1 至 38 所 示 詐欺 時間 ， 對 附表 一 編號 1 至 38 所 示 詐欺 對象 施以 附表 一 編號 1 至 38 所 示 詐欺 手段 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 誤信 王智俊 有意 出售 附表 一 所 示 票券 ， 而 分別 於 附表 一 編號 1 至 38 所 示付款 時間 、 地點 ， 將 附表 一 編號 1 至 38 所 示付款 金額 之 價金 或 訂金 ， 以 附表 一 編號 1 至 38 所 示付款 方式 匯入 予 王智俊 指定 之 銀行 帳戶 、 虛擬 銀行 帳戶 或 以 繳費 代碼 繳費 之 方式 完成 付款 ， 王智俊 因而 詐得 免於 支付 遊戲 點數 加值 費用 即 得以 該 遊戲 點數 上線 遊戲 之 不法 利益 。 嗣 因 附表 一 編號 1 至 38 所 示 詐欺 對象付款 後 未 能 收到 票券 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第1446號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ， 除 第5 行 至 第7 行 「 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 統一 便利商店 予 「 陳玉峰 」 」 更正為 「 密碼 依 指示 變更為 指定 號碼 ， 並 將 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄 至 新竹市 ○區 ○○路 000號 統一 便利商店 予 「 林志鴻 」 」 外 ， 其餘 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第214號
犯罪事實：
一 、 陳郁翔 於 民國 103年 1月 間 在 網路 上 結識 陳秀華 ， 並 與 陳秀華 交往 成為 男女 朋友 後 ， 明知 己 無力 還款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 103年 2月 3日 起 至 103年 3月 24日 止 ， 在 桃園縣 中壢市 （ 現 改制為 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 或 桃園縣 楊梅市 （ 現 改制為 桃園市 ○○區 ○○○○街 0巷 0號 2樓 之2 陳秀華 住處 等 地 ， 接續 向 陳秀華 佯稱 ： 手機 損壞 須 換購 新機 、 投資 褲襪 工廠 生意 、 繳納 水電費 、 電話費 或 發生 車禍 須 訴訟 等語 ， 而 有 現金 周轉 需求 為由 ， 向 陳秀華 借款 ， 致 陳秀華 陷於 錯誤 ， 以 現金 、 典當 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 之 款項 或 匯款 至 陳郁翔 所 持用 之 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 之 方式 ， 交付 款項 予 陳郁翔 ， 陳郁翔 並 於 103年 3月 24日 ， 為 搪塞 陳秀華 之 還款 要求 ， 在 桃園縣 楊梅市 幼獅路 某 處 ， 簽立 由 陳郁翔 為 發票人 ， 惟 國民 身分證 統一 編號 及 地址 均 為 不實 之 本票 2 紙 及 借據 1 張 予 陳秀華 作為 擔保 ， 以 此 方式 共計 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 得逞 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第1567號
犯罪事實：
一 、 林坤成 乃 具 相當 社會 生活 經驗 之 人 ， 明知 貿然 將 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 其他 不 熟悉 人 任意 使用 ， 可能 因此 供 人 利用 為 犯罪 所 用 ， 竟 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 等 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 於 100年 8月 13日 前 某 日 ， 在 臺中市 ○區 ○○○路 與 復興路 交岔 路口 附近 ， 將 其 前 女友 白珀馨 （ 另 經 檢察官 不起訴 處分 ） 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 太平 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交予 柯信全 （ 另 經 檢察官 提起公訴 ） 所屬 詐欺 集團 之 真實 姓名 不詳 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 利用 此 帳戶 詐取 他人 財物 。 該 詐欺 集團 成員 取得 前述 金融卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 100年 8月 13日 ， 分別 以 電話 向 廖佩琪 及 丁沁霖 2 人 佯稱 ： 其 等 網路 購物 分期 扣款 有 誤 ， 需 操作 提款機 取消 扣款 等語 ； 致使 廖佩琪 及 丁沁霖 均 陷於 錯誤 ， 廖佩琪 因而 以 轉帳 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 、 丁沁霖 亦 以 轉帳 方式 前後 匯款 1萬6543 元 及 8876 元 （ 另 筆 1萬3444 元 匯入 新光 銀行 連城 分行 之 其他 人頭 帳戶 ） 至 前述 白珀馨 帳戶 中 。 嗣 經 廖佩琪 及 丁沁霖 發現 受騙 後 ， 報警 循線 而 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡上字第326號
犯罪事實：
一 、 賴慶元 雖 可 預見 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 存款 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 誘騙 被害人 以 轉帳 等 方式 將 金錢 匯入 帳戶 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 以 遂 其 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 所 提供 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 11月 中旬 某 日 晚間 在 高雄市 鳳山區 黃埔 公園 ， 將 其 所 開設 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 ） 興鳳 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 被告 合庫 帳戶 ） 及 不 知情 友人 張凱菱 所 開設 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 鳳山 中山東路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 張凱菱 上開 郵局 帳戶 ） 、 不 知情 友人 張呈輝 所 開設 中華郵政 鳳山 三民路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 張呈輝 上開 郵局 帳戶 ） 、 不 知情 友人 吳瑞源 所 開設 中華郵政 鳳山 三民路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 吳瑞源 上開 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿正 」 之 成年 男子 ， 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 詐騙 。 嗣 由 「 阿正 」 與 其他 不詳 人 等 共同 基於 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 實施 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 106年度簡字第1350號
犯罪事實：
一 、 蔡佳樺 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 、 提款卡 連同 密碼 交付 提供予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 8月 18日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 將 其 申辦 之 凱基 銀行 三重 分行 ， 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 凱基 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 於 105年 8月 18日 冒充 調查局 人員 撥打 電話 給 何宗智 ， 佯稱 其 因 遭 歹徒 冒名 申設 金融 機構 帳戶 ， 致 其 中國信託 銀行 帳戶 內 之 存款 將 遭 凍結 ， 需 將 該 帳戶 內 之 存款 匯入 調查局 指定 之 上開 凱基 銀行 帳戶 內 接受 保管 ， 嗣 調查局 會 將 其 中國信託 銀行 帳戶 解凍 ， 並 將 其 匯入 之 存款 返還 云云 ， 致 何宗智 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 36萬8000 元 至 上開 凱基 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 何宗智 發覺 受騙 報警 處理 ， 因 匯款 超過 營業 時間 未 完成 轉帳 程序 而 未遂 。
臺灣桃園地方法院 106年度審訴字第1410號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 、 被告 之 意見 後 ， 爰 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 合議 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第1092號
犯罪事實：
一 、 本件 應 補充 更正 犯罪事實欄 一 第10 至 11 行為 「 嗣 該 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 取得 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 」 ； 補充 更正 附表 編號 2 詐騙 方法欄 「 分別 匯出 2萬9,963 元 （ 共 2 次 ） 」 、 轉帳 時間 、 地點欄 「 17時 2分 」 為 「 下午 5時 2分 及 5分 」 、 匯款 金額 、 轉入 銀行 及 購買點數 欄 「 匯款 2萬9,963 元 」 為 「 共計 匯款 5萬9,926 元 」 （ 此 為 起訴書 漏載 ， 業經 公訴 檢察官 當庭 更正 ） ； 並 補充 證據 ： 「 被告 甲○○ 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 105年度 審易字 第1260 號 卷 第33 頁 反面 ） 」 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 109年度易字第215號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 8月 22日 某時 許 ， 聯繫 其 擔任 軍職 不 知情 之 表弟 蘇柏勳 （ 涉犯 詐欺 部分 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 ） ， 表示 其 擔任 他人 化妝品 銷售 之 下線 ， 需要 帳戶 供 客戶 匯款 為由 ， 向 蘇柏勳 借用 帳戶 ， 經 蘇柏勳 允諾 後 ， 乙○○ 即 會同 無 共同 犯意 聯絡 之 蘇柏勳 姊姊 蘇淨雯 ， 一同 至 蘇柏勳 家 中 取得 蘇柏勳 之 臺灣 銀行 左營 分行 （ 下稱 臺銀 ） 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 存摺 及 提款卡 ， 並 至 某 統一 超商 將 蘇柏勳 上開 臺銀 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄給 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 蕭嘉榆 」 之 詐欺 集團 成員 （ 不能 排除 一 人 分飾 多角 之 可能 ， 故 無 證據 證明 為 3 人 以上 共犯 ， 亦 無 證據 證明 係 未 成年人 ） 使用 ， 表示 容任 該 等 不法 分子 使用 其 帳戶 。 嗣 前開 詐騙 集團 成員 即 與 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 8月 25日 下午 15時 3分 許 撥打 電話 給 甲○○ ， 訛稱 係 甲○○ 友人 王嘉和 向 甲○○ 借款 ， 致 甲○○ 因之 陷於 錯誤 ， 於 108年 8月 26日 中午 12時 4分 許 ， 至址設 高雄市 ○○區 ○○路 00號 之中 都 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 至 蘇柏勳 上開 臺銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 甲○○ 匯款 後 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第5456號
犯罪事實：
一 、 莊宗憲 雖 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 10月 間 某 日 ， 在 高雄市 三民區 明誠一路 上 之 7-11 超商 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 代價 ， 將 其 以 不 知情 之 父親 莊來德 名義 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿強 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 邱俊益 」 、 「 張文正 」 之 成年 成員 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 在 「 8891 汽車 交易網 」 刊登 「 LEXUS 270 、 2012年份 ， 定價 73萬多 元 」 等 不實 販賣 資訊 ， 並 留下 前開 行動電話 門號 0000000000 號 作為 聯絡 號碼 ， 適 林永裕 、 陳素如 夫妻 二 人 於 103年 11月 16日 上午 上網 瀏覽 後 因而 陷於 錯誤 ， 以 室 內 電話 00 - 0000000 號 撥打 上開 電話 與 「 邱俊益 」 聯絡 ， 經 協議 以 70萬 元 成交 ， 於 103年 11月 18日 ， 依 「 邱俊益 」 指示 匯款 3萬5000 元 至 邱劉文翰 所有 郵局 00000000000000 號 帳戶 作為 定金 ； 嗣 後 ， 「 張文正 」 再 向 林永裕 夫妻 二 人 佯稱 ： 其 係 富邦 保險 員工 ， 因 該 車 係 外車 頂替 方式 處理 ， 為 報出險 ， 原 車主 王志傑 戶 內 須 有 買賣 紀錄 ， 並 交付 王志傑 所有 華南 商業 銀行 南 台中 分行 000000000000 號 帳戶 ， 要求 林永裕 夫妻 二 人 存入 存款 云云 ， 然 因 林永裕 夫妻 二 人 猶豫 未 存入 而 未遂 。 「 邱俊益 」 復 於 同年 12月 間 ， 向 林永裕 夫妻 二 人 推銷 BMWX5 自小客車 ， 經 協議 以 100萬 元 成交 ， 「 張文正 」 又 以 原 車主 蔡明正 帳戶 須 有 買賣 紀錄 ， 須 存入 款項 為由 云云 ， 寄交 蔡明正 所有 第一 銀行 沙鹿 分行 00000000000 號 帳戶 予 林永裕 ， 並 以 余宏開 所有 之 行動電話 0000000000 號 作為 寄件人 蔡明正 之 聯絡 電話 ， 致 林永裕 夫妻 二 人 陷於 錯誤 ， 於 同年 12月 16日 10時 許 ， 存入 90萬 元 至 蔡明正 上開 第一 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 殆盡 ， 林永裕 夫妻 二 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 104年度訴字第171號
犯罪事實：
一 、 盧于傑 （ 原名 盧羿偉 ） 前 因 幫助 詐欺 案件 經 本院 以 100年度 簡上字 第140 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ， 甫 於 民國 102年 1月 22日 執行 完畢 。 其 猶 不知悔改 ， 民國 103年 7月 初 之 某 日 起 ， 與 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 小琪 」 之 成年 女子 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 依 「 小琪 」 之 指示 提領 被害人 遭 不詳 詐欺 集團 成員 詐騙 後 匯 至 人頭 帳戶 內 款項 之 工作 （ 即 俗稱 車手 ） ， 並 朋分 以 提領 不法 所得 金額 百分之3 為 報酬 。 嗣 詐欺 集團 成員 隨機 以 如 附表 一 編號 1 至 48 所 示 方式 之 詐術 ， 致 如 附表 一 編號 1 至 48 所 示 等 人 均 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 如 附表 一 編號 1 至 48 所 示 之 匯款 方式 匯款 至 人頭 帳戶 內 （ 詳細 之 施用 詐術 時間 、 方式 、 匯款 之 時地 、 帳戶 及 金額 等 均 詳 如 附表 一 編號 1 至 48 所 示 方式 ） ， 於 「 小琪 」 確認 款項 確認 款項 匯入 後 ， 即 與 盧于傑 以 手機 通訊 軟體 「 BBM 」 、 「 LINE 」 聯繫 ， 通知 盧于傑 先後 至 其 指定 之 賣場 置物櫃 內 ， 取得 附表 一 各 編號 所 示 等 人 轉帳 之 人頭 帳戶 提款卡 、 存摺 ， 再 至 臺北市 內湖 及 南港區 之 自動 提款機 提領 上開 款項 後 ， 放置 於 「 小琪 」 指定 地點 之 賣場 置物櫃 內 ， 再 另 由 「 小琪 」 或 該 詐騙 集團 身分 不詳 之 某 成員 前往 收取 。 嗣 經 附表 一 部分 遭 被 詐騙 而 匯款 之 人 查覺 有異 報警 處理 後 ， 為 警循線 於 103年 8月 21日 上午 8時 40分 在 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00弄 0號 之1 ， 經 警將 盧羿偉 拘提 到案 並 搜索 盧于傑 居所 ， 並 扣得 其 所有 供 犯罪 所 用 之 門號 0000 - 000000 之 手機 （ 含 sim卡 ） 1 支 ， 另 由 其 帶 同 警方 至 新北市 汐止區 內 溝疏 散門 附近 之 排水溝 ， 起出 「 小琪 」 提供 其 先前 已 使用 並 丟棄 如 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 3 張 （ 其中 另 有 部分 提款卡 已 遭 盧于傑 棄置 而 未 尋獲 ） 。 復 於 103年 9月 24日 ， 警方 經 徵得 盧羿偉 同意 自願 受 搜索 後 ， 至 其 上址 現居處 再次 搜索 ， 而 扣得 「 小琪 」 提供 如 附表 三 所 示 之 物 ， 另 經 警 開啟 前開 扣案 門號 手機 內 使用 line 通訊 軟體 之 歷史 對話 紀錄 檔案 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第2520號
犯罪事實：
一 、 徐淳晨 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 。 竟 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 10月 14日 前 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 所 申請 之 花旗 銀行斗 六 分行 00000000000000 帳號 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 一併 交付 由 不詳 姓名 、 年籍 之 成員 組成 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 先後 於 如 附表 所 示 時間 ， 施用 如 附表 所 示 手法 ， 使 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 操作 自動櫃員機 轉帳 ， 將 如 附表 所 示 金額 匯入 其 上開 帳戶 內 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 案 經 如 附表 之 各 被害人 向 轄區 警察 機關 報案 後 移 由 各 轄 地方 法院 檢察署 呈 由 台灣 高等 檢察署 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 107年度易字第698號
犯罪事實：
一 、 李建宏 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 犯行 ， 經常 利誘 民眾 提供 金融 帳戶 資料 ， 再 利用 取得 之 金融 帳戶 作為 對 外 詐欺 被害人 匯款 之 指定 帳戶 ， 以 避免 檢警 循線 追緝 ， 其 已 可 預見 如 將 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 詐欺 集團 成員 使用 ， 應 會 幫助 該 集團 成員 遂行 上開 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 金融 帳戶 從事 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 9月 某 日 ， 至 其 位於 臺北市 大同區 迪化街 住處 附近 之 統一 超商 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 、 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 、 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 統一 超商店到店 郵寄 服務 方式 寄送 至 臺中市 南屯區 統一 超商 向心店 ， 由 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 蔡佶霖 」 之 詐欺 集團 成員 收受 。 該 詐欺 集團 取得 上述 金融 帳戶 資料 後 ， 所屬 成員 即 於 附表 所 示 時 、 地 ， 以 附表 所 示 詐騙 方法 對 如 附表 所 示 賴姵丞 等 人 進行 詐欺 取財 犯行 ， 致 賴姵丞 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 、 地點 匯款 如 附表 所 示 金額 至 李建宏 所有 如 附表 所 示 之 上開 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 提領 一空 。 嗣 因 賴姵丞 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度易字第921號
犯罪事實：
一 、 詹雨姍 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本能 預見 任意 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 犯罪 者 利用 作為 詐欺 被害人 後 供為 匯款 帳戶 之 情形 下 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 初 某 日 ， 經由 通訊 軟體 LINE 與 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 「 張思琪 」 約定 ， 以 提供 1 個 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 每 10 天 可 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 、 每 月 可 領取 3萬 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 出租 予 「 張思琪 」 ， 並 依 「 張思琪 」 指示 變更 提款卡 之 密碼 ， 嗣 詹雨姍 於 108年 4月 19日 15時 29分 許 ， 經由 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 00號 之4 之 統一 超商 豪麥 門市 ， 將 本案 帳戶 之 存摺 及 提款卡 寄送 至 「 張思琪 」 指定 之 統一 超商 廬山 門市 ， 並 由 指定 之 人 收受 。 嗣 該 詐騙 犯罪 者 取得 詹雨姍 本 案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 以 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 詐騙 方法 ， 詐騙 如 附表 編號 1 至 3 之 熊 邱月圓 、 林專 、 陳品雯 （ 下稱熊邱月圓 等 3 人 ） ， 並 使 其 等 因而 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 編號 1 至 3 所 示 匯款 時間 ， 將 如 附表 編號 1 至 3 所 示 金額 匯 至 本案 帳戶 內 ， 詐騙 犯罪 者 因此 取得 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 財物 （ 詐騙 犯罪 者 各 次 詐騙 之 時間 、 方式 及 金額 均 詳 如 附表 編號 1 至 3 所 示 ） 。 嗣 經熊 邱月圓 等 3 人 發覺 有異 報警 循線 查獲 。