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臺灣臺中地方法院 107年度易字第2577號
犯罪事實：
一 、 余政融 明知 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 收取 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 知悉 其 將 金融 帳戶 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 轉帳 匯款 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 故意 ， 透過 其 高中 同學 蔣正翰 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 部分 ， 另 經 本院 以 105年度 訴 字 第978 號 判決 判處 罪刑 確定 ） 收購 帳戶 ， 供 詐欺 集團 成員 使用 。 而 蔣正翰 得知 其 友人 黃子瀚 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 部分 ， 另 經 本院 以 105年度 訴 字 第978 號 判決 判處 罪刑 確定 ） 缺 錢 花用 ， 乃 與 黃子瀚 聯繫 販賣 帳戶 事宜 ， 黃子瀚 於 民國 104年 11月 中旬 某 日 ， 在 蔣正翰 位於 臺中市 ○○區 ○○街 000號 之 住處 樓下 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 太平 永豐路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 蔣正翰 ， 蔣正翰 於 取得 郵局 帳戶 後 約 1 週 後 之 某 日 ， 在 臺中市 大明 高中 將 黃子瀚 所有 之 郵局 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 余政融 ， 余政融 並 於 取得 郵局 帳戶 2 、 3 日 後 將 販賣 帳戶 之 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 交予 蔣正翰 。 蔣正翰 則 於 104年 11月 27日 至 大明 高中 附近 之 全家 便利 商店 ， 將 4000 元 交予 黃子瀚 ， 黃子瀚 則 將 其中 1000 元 交予 蔣正翰 作為 報酬 ， 惟於 1 、 2日 後 ， 復 向 蔣正翰 索回 該 1000 元 報酬 。 嗣 余政融 取得 黃子瀚 之 郵局 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 於 104年 11月 26日 前 之 某 日 ， 將 該 郵局 帳戶 交予 陳順意 （ 涉犯 加重 詐欺 取財 犯行 部分 ， 另 經 本院 105年度 訴 字 第978 號 判決 判處 罪刑 確定 ） 、 賴勤偉 （ 涉犯 加重 詐欺 取財 犯行 部分 ， 另 經 本院 105年度 訴 字 第521 號 判決 判處 罪刑 確定 ） 及 張旭光 （ 檢察官 通緝 中 ） 所屬 詐欺 集團 （ 下稱 張旭光 所屬 詐欺 集團 ） 之 不詳 成員 ， 而 以 此 方式 幫助 張旭光 所屬 詐欺 集團 從事 詐欺 犯行 ， 該 詐欺 集團 之 不詳 詐欺 集團 成員 取得 前開 郵局 帳戶 後 ， 即 與 所屬 不詳 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 詐欺 集團 成員 ， 於 104年 11月 26日 15時 24分 撥打 電話 予 陳春鳳 ， 佯稱 係 陳春鳳 友人 詹裕桂 ， 電話 號碼 業已 變更為 門號 0000000000 號 ， 翌日 （ 27日 ） 10時 27分 再 撥打 電話 予 陳春鳳 ， 佯裝 為 詹裕桂 ， 向 陳春鳳 佯稱 人 在 高雄 辦事 ， 需 向 陳春鳳 借 錢 處理 票據 問題 云云 ， 致 陳春鳳 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 至 新竹縣 ○○市 ○○○路 00號 遠東 商銀 竹北 分行 ， 自 其 夫 陳建生 所 申設 之 遠東 商銀 帳戶 匯款 9萬 元 至 前揭 黃子瀚 之 郵局 帳戶 ， 陳順意 、 賴勤偉 隨後 依 張旭光 指示 ， 持 黃子瀚 郵局 帳戶 之 金融卡 ， 前往 自動櫃員機 將 陳春鳳 匯入 之 款項 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 107年度審易字第45號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 105年 11月 初 ， 經由 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 阿福 」 之 成年人 招攬 加入 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 取款 車手 之 工作 ， 即 與 該 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先 由 前開 詐欺 集團 不明 成員 以 不詳 方式 ， 取得 林智偉 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯嫌 ， 業 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 判處 罪刑 確定 ） 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 宜蘭 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 金融卡 及 密碼 ， 再 由 詐欺 集團 成員 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 如 附表 一 被害人欄 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 如 附表 一 被害人欄 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 所 示 匯款 時間 及 方式 ， 將 如 附表 一 所 示 之 款項 匯入 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 「 阿福 」 再 以 手機 聯繫 甲○○ ， 將 上開 彰化 銀行 帳戶 之 金融卡 及 密碼 在 不詳 處所 交付 予 甲○○ ， 由 甲○○ 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 從 自動櫃員機 （ 下稱 ATM ） 提領 如 附表 二 所 示 之 詐騙 所得 款項 後 ， 交 回予 「 阿福 」 所 指派 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 ， 並 因此 獲取 當日 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 。 嗣 如 附表 一 被害人欄 所 示 之 人 發覺 遭騙 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 後 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第948號
犯罪事實：
一 、 林家慷 於 民國 106年 10月 間 ， 參與 真實 姓名 、 年籍 資料 均 不詳 、 綽號 「 阿平 」 之 人 （ 下稱 「 阿平 」 ） 所 籌組 之 詐欺 集團 ， 擔任 負責 持 金融卡 前往 自動櫃員機 提款 之 車手 ， 並 約定 以 收取 款項 之 2% 獲取 報酬 。 林家慷 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 「 阿平 」 及 其 所屬 詐欺 集團 之 其他 成年 成員 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 以 不正 方法 取得 他人 向 金融 機構 申請 開立 之 帳戶 ， 而 收受 、 持有 帳戶 內 無 合理 來源 且 與 收入 顯 不 相當 財物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 以 如 附表 一 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 方法 ， 對 各 被害人 施行 詐術 ， 使 被害人 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 一 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 款項 匯入 如 附表 一 「 人頭 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 即 由 林家慷 依 前述 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 自 106年 10月 18日 11時 6分 許 起 至 同 月 20日 13時 11分 許止 ， 以 如 附表 二 編號 1 、 編號 2 所 示 之 行動電話 作為 工作機 ， 陸續 持 「 阿平 」 所 交付 以 不正 方法 取得 他人 向 金融 機構 申請 開立 之 帳戶 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 從 自動櫃員機 提領 如 附表 一 編號 1 至 編號 14 「 提款 金額 」 欄 所 示 之 款項 而 收受 、 持有 該 等 款項 後 ， 再 將 上開 提領 之 款項 轉交 予 「 阿平 」 處理 ， 迄 今 尚未 分得 報酬 。 嗣 因 如 附表 所 示 被害人 陸續 察覺 有異 後 報警 處理 ， 乃 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1260號
犯罪事實：
一 、 鐘啟原 前 向 中華郵政 股份 有限公司 （ 下 同 ） 豐原 郵局 申辦 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 後 ， 遭 其 兄 鐘啟晏 （ 其 所 涉 犯行 ， 另行 簽分 偵辦 ） 於 不詳 時間 交付予 陳志明 （ 其 所 涉 本案 犯行 ， 前 經 檢察官 以 107年度 偵字 第8798 號 追加 提起公訴 ） 、 「 韓森 」 、 「 滿意 寶寶 」 、 「 阿弘 」 、 「 黑傑克 」 、 「 王韋翔 」 、 「 瘋狗 」 （ 以上 數 人 之 真實 身分 及 所 涉 犯行 ， 另 由 警方 追查 中 ） 及 少年 劉○瀚 （ 其 所 涉 犯行 ， 另 由 檢察官 移送 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 等 人 所屬 詐欺 集團 （ 下稱 系爭 詐欺 集團 ） 使用 。 嗣 後 該 集團 其他 成員 即 先 於 附表 一 所 載 時間 ， 以 附表 一 所 載 方式 詐欺 乙○○ ， 致 其 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 附表 一 所 載 系爭 帳戶 及 陳哲瑋 申辦 之 帳戶 後 （ 其 所 涉 犯行 ， 另 由 警方 偵辦 中 ） ， 該 集團 上級 成員 即 指示 陳志明 帶 同 劉○瀚 持 附表 一 所 示 系爭 帳戶 及 陳哲瑋 帳戶 之 金融卡 ， 於 附表 二 所 載 時 、 地 ， 領取 乙○○ 遭騙 匯入 之 款項 。 該 集團 上級 成員 另 指示 「 王韋翔 」 及 「 瘋狗 」 於 民國 106年 12月 22日 下午 2時 45分 許 ， 帶 同 鐘 啟原 前往 豐原 三民路 郵局 ， 要求 鐘啟原 持 系爭 帳戶 存摺 、 印鑑 等 ， 臨櫃 提領 乙○○ 匯入 該 帳戶 內 之 贓款 。 而 鐘啟 原 明知 該 帳戶 內 款項 係 系爭 詐欺 集團 詐欺 他人 所得 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 幫助 詐欺 取財 及 隱匿 、 持有 他人 犯罪 所得 之 洗錢 犯意 ， 進入 該 郵局 內 臨櫃 提領 帳戶 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 後 ， 以 此 方式 幫助 系爭 詐欺 集團 ， 並 隱匿 及 持有 該 集團 詐欺 乙○○ 之 犯罪 所得 5萬 元 。 鐘 啟原 領得 該 5萬 元 後 ， 即將 之 交予 「 瘋狗 」 及 「 王韋翔 」 2 人 ， 並 收受 渠等 交付 之 領款 酬勞 1500 元 。
臺灣士林地方法院 109年度審簡字第554號
犯罪事實：
一 、 李典桐 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 及 金融卡 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 詎 仍 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 108年 12月 13日 前 某時 ， 前往 新北市 三重區 三和路 某 統一 超商 ， 將 其 所有 之 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 郵寄 而 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 朱菁子 」 ， 並 將 帳戶 密碼 更改為 「 朱菁子 」 指定 之 密碼 ， 以 提供 「 朱菁子 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 12月 8日 下午 8時 許 ， 假冒 王美琴 之 姪子 「 王韋淵 」 ， 在 不詳 地點 撥打 電話 予 王美琴 佯稱 ： 伊 經營 事業 急需 用錢 ， 請 王美琴 匯款 給 伊 云云 ， 致 王美琴 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 13日 上午 11時 33分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 郵局 臨櫃 存款 15萬 元 至 上開 郵局 帳戶 ， 旋即 遭 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 車手 提領 一 空 。 嗣 王美琴 發覺 有異 ， 報警 查獲 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴緝字第94號
犯罪事實：
一 、 楊柏崙 夥同 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿財 」 （ 下稱 「 阿財 」 ） 及 其他 不詳 話務 機房 詐欺 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 待 不詳 話務 機房 成員 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 對 如 附表 所 示 之 黃代穎 、 陳冠華 、 陳宇淇 、 范雨暄 等 4 人 行騙 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 將 款項 轉匯 至 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 再 由 楊柏崙 於 如 附表 所 示 之 時間 及 地點 ， 持 「 阿財 」 在 臺中市 潭子區 中山路 與 環中路 附近 小吃店 所 交付 如 附表 所 示 人頭 帳戶 金融卡 ， 提領 如 附表 所 示 之 金額 ， 再 將 提領 之 現金 交由 「 阿財 」 。 嗣 黃代穎 等 4 人 匯款 後 發現 受騙 上當 ， 報警 處理 而 循線 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度原易字第4號
犯罪事實：
一 、 張宏明 自 民國 101年 2月 17日 起 至 同年 9月 30日 止 ， 為 址設 臺北巿 中山區 復興北路 178號 9樓 之7 鴻洺 國際 有限公司 （ 下稱 鴻洺 公司 ） 之 負責人 ， 嗣 於 101年 10月 1日 ， 鴻洺 公司 負責人 變更為 范揚彬 後 ， 張宏明 仍 繼續 在 鴻洺 公司 內 處理 訂貨 、 收貨 等 事宜 。 張宏明 明知 鴻洺 公司 向 大綜 電腦 系統 股份 有限公司 （ 下稱 大綜 公司 ） 訂購 貨品 ， 係 虛以 購買 方式 詐騙 大綜 公司 出貨 ， 並 無 支付 貨款 之 真意 ， 竟 自 101年 9月 起 ， 先 向 大綜 公司 小額 訂貨 並 依 約付款 ， 待 取得 大綜 公司 信任 後 ， 單獨 自 101年 9月 27日 起 至 同 年 月 30日 止 ， 單獨 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 並 自 101年 10月 1日 起 至 同年 10月 24日 止 與 范揚彬 （ 所 涉 詐欺 取財 罪 部分 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 104年度 桃簡字 第391 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 並 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 105年度 簡上字 第367 號 判決 駁回 上訴 確定 ） 及 綽號 「 小胖 」 之 余信昭 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 向 大綜 公司 訂購 如 附表 所 示 金額 之 電腦 週邊 產品 ， 致 大綜 公司 負責人 或 職員 均 陷於 錯誤 ， 以為 鴻洺 公司 將 依約 交付 貨款 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 交付 如 附表 所 示 金額 之 電腦 週邊 產品 予 鴻洺 公司 ， 並 由 張宏明 簽收 。 然 鴻洺 公司 交付 予 大綜 公司 用以 支付 貨款 之 支票 遭 退票 ， 大綜 公司 察覺 有異 ， 提出 告訴 ， 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第1692號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 何國仲 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 補充 及 更正 部分 外 ， 餘 均 與 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） ： ㈠ 起訴書 犯罪 事實 一 、 ㈡ 以下 第3 行 關於 「 在 金灘棧 旅店 、 各 地 旅遊 展覽 販售地 等 」 之 記載 ， 應 更正為 「 於 舉辦 在 臺中 世界 貿易 中心 之 旅展 ， 委託 不 知情 之 代售 公司 工讀生 」 ； 起訴書 附表 二 編號 4 關於 禮券 編號 「 GBZ 0000000000000 」 之 記載 ， 應 更正為 「 GBZ 0000000000000 」 、 附表 二 編號 5 關於 禮券 編號 「 GBZ 0000000000000 」 之 記載 ， 應 更正為 「 GBZ 0000000000000 」 。 ㈡ 補充 被告 於 本院 審理 時 之 自白 ， 2014 臺中 國際 旅展 、 2015 臺中 國際 觀光 旅展 網路 列印 資料 為 證據 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第1092號
犯罪事實：
一 、 林元智 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 或 提款卡 及 密碼 提供予 不詳 人士 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 狀況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 以 1 個 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 代價 （ 林元智 實際 僅 取得 1,500 元 ） ， 於 民國 107年 1月 18日 前 某 日 ， 在 桃園市 中壢區 環中東路 上 之 麥當勞 餐廳 內 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本 案 臺灣 銀行 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 所屬 詐欺 集團 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 詐取 財物 。 嗣 詐欺 集團 取得 本 案 臺灣 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 1月 18日 假冒 露天 拍賣 之 賣家 （ 帳號 kilz 6335 ） ， 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 出售 微星 GTX 10606 G 顯示卡 之 訊息 ， 致 劉何南 於 瀏覽 該 訊息 後 陷於 錯誤 ， 而 與 該 詐欺 集團 成員 聯繫 後 ， 約定 7,500 元 購買 上開 顯示卡 ， 並 依 指示 於 107年 1月 19日 19時 19分 許 匯款 7,500 元 至 本案 臺灣 銀行 帳戶 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 劉何南 於 匯款 後 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 99年度易字第276號
犯罪事實：
一 、 林妙芸 前 於 民國 94年 間 ， 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 95年度 簡上 字 第862 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 復 於 96年 5月 2日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 仍 不知悔改 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 98年 4月 19日 21時 54分 許 ， 以 網路 帳號 small 1206 號 ， 在 露天 拍賣 網站 虛偽 刊登 拍賣 Panasonic LX3 數位 相機 之 不實 訊息 ， 致 蔡文麟 於 同 月 22日 11時 許 ， 在 臺南縣 仁德鄉 住 ○○○○路 瀏覽 上開 購物 網頁 ， 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 依 林妙芸 指示 ， 於 當日 11時 52分 許 ， 在 中華郵政 股份 有限公司 臺南縣 仁德鄉 某 郵局 自動櫃員機 ， 以 跨行 轉帳 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 11,000 元 匯入 林妙芸 開立 於 新光 商業 銀行 東 台北 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） ， 嗣 因 蔡文麟 遲 未 收到 商品 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第3112號
犯罪事實：
一 、 李小倩 與 許憲仁 原 為 夫妻 。 李小倩 於 民國 100年 10月 間 ， 在 所 任職 之 卡拉OK 店 認識 前來 消費 之 黃浩鈞 （ 原名 黃文德 ， 於 103年 2月 13日 更名 ） 後 ， 知悉 黃浩鈞 略 有 家產 ， 又 對 其 心 存 好感 ， 正 逢 黃浩鈞 之 母 黃林芙蓉 於 101年 3月 22日 車禍 逝世 ， 而 黃浩鈞 身為 家 中 獨子 ， 卻 因 罹患 癌症 需 住院 化療 ， 無暇 親自 治喪 ， 遂 於 101年 4月 2日 交付 所有 之 板信 商業 銀行 土城 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 板信 商銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 予 李小倩 ， 請求 李小倩 以 板信 商銀 帳戶 內 存款 幫忙 處理 黃林芙蓉 之 喪事 。 李小倩 見 獲得 黃浩鈞 之 信任 ， 認 有機 可 趁 ， 即 與 許憲仁 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 之 聯絡 ， 由 李小倩 向 黃浩鈞 佯稱 ： 因 與 丈夫 感情 不睦 、 想要 離婚 云云 ， 持 已經 許憲仁 先行 簽名 之 離婚 協議書 ， 邀 黃浩鈞 簽名 蓋章 擔任 證人 ， 後 由 李小倩 、 許憲仁 持 該 離婚 協議書 前往 戶政 機關 辦理 離婚 登記 並 同時 換發 身分證 ， 李小倩 復 向 黃浩鈞 出示 已 換發 、 配偶欄 記載為 「 空白 」 之 國民 身分證 以 取信 於 黃浩鈞 。 同時 李小倩 收受 黃浩鈞 前揭 板信 商銀 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 以 該 板信 商銀 帳戶 內 之 存款 ， 幫 黃浩鈞 辦理 母親 喪事 ， 並 於 黃浩鈞 化療 住院 期間 ， 前往 探視 照顧 ， 另 代繳 黃浩鈞 之 水電 、 瓦斯 等 生活 費用 ， 黃浩鈞 因 感激 李小倩 幫忙 ， 情愫 日生 ， 且 認 李小倩 已 與 前夫 離婚 ， 遂 展開 追求 ， 李小倩 則 假意 接受 ， 兩 人 旋即 論及 婚嫁 ， 而 為 未婚 夫妻 。 李小倩 伺藉機 介紹 隱瞞 真實 姓名 及 前夫 身分 、 假冒 為 李小倩 胞弟 之 許憲仁 與 黃浩鈞 認識 ， 並 以 姊弟 相稱 ， 而 逐漸 取得 黃浩鈞 之 完全 信任 。 李小倩 、 許憲仁 見 時機 成熟 ， 即 共同 向 黃浩鈞 謊稱 ： 因 李小倩 祖母 過世 ， 在 屏東 繼承 多 筆 土地 ， 辦理 繼承 後 土地 可 辦理 都市 更新 ， 惟 現 缺 錢 繳納 遺產稅 及 增值稅 約 新臺幣 （ 下 同 ） 1500萬 元 ， 希望 黃浩鈞 能 幫忙 云云 ， 致 黃浩鈞 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 陸續 於 附表 一 所 示 時間 ， 在 李小倩 、 許憲仁 陪同 下 ， 至 附表 一 所 示 銀行 ， 領取 附表 一 所 示 款項 交予 李小倩 、 許憲仁 ， 並 分別 於 101年 7月 2日 交付 臺灣 銀行 板橋 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 及 101年 7月 19日 交付 陽信 銀行 永和 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 予 李小倩 ， 同意 李小倩 可 自 臺灣 銀行 帳戶 及 陽信 銀行 帳戶 內 提領 現金 繳納 上開 稅捐 費用 ， 李小倩 遂 於 附表 二 、 三 所 示 時間 ， 持 提款卡 至 自動櫃員機 提領 如 附表 二 、 三 所 示 款項 。 嗣 黃浩鈞 向 李小倩 請求 交付 辦理 土地 繼承 之 相關 權狀 ， 李小倩 即 藉故 與 黃浩鈞 談判 分手 ， 並 中斷 聯繫 、 音訊 全無 ， 經 黃浩鈞 向 友人 查證 ， 發覺 許憲仁 並非 李小倩 胞弟 ， 實 乃 李小倩 前夫 ， 而 上開 板信 商銀 、 臺灣 銀行 及 陽信 銀行 帳戶 內 款項 均 遭 李小倩 提領 一 空 ， 方 知 受騙 ， 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 106年度審訴字第1245號
犯罪事實：
一 、 潘昭汝 知悉 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 預見 將 自己 之 金融 帳戶 、 提款卡 、 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 105年 12月 11日 （ 起訴書 僅 略 載 13日 前 某 日 ， 應 予 補充 ） ， 在 高雄市 鳳山區 國富路 上 之 統一 超商 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 將 其 名下 之 中華郵政 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交付 予 名為 「 陳渙升 」 之 成年 男子 。
臺灣新北地方法院 107年度金訴字第68號
犯罪事實：
一 、 孫德豪 自 民國 106年 6月 間 某 日 起 至 同年 10月 27日 止 ， 趙祖鞍 （ 所 涉 詐欺 等 犯嫌 ， 業 由 本院 通緝 中 ） 因 孫德豪 之 邀請 ， 自 106年 6月 間 某 日 起 至 同年 10月 27日 止 ， 謝宏源 因 賴建揚 之 介紹 ， 自 106年 7月 間 某 日 起 至 同年 10月 27日 止 ， 吳承修 （ 所 涉 詐欺 等 犯嫌 ， 先繫 屬於 臺灣 臺中 地方 法院 ， 由 本院 為 不 受理 判決 如 後 ） 因 謝宏源 之 介紹 ， 自 106年 7月 19日 起 至 同年 8月 8日 為 警查 獲止 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 及 參與 （ 孫德豪 部分 係 指揮 ， 謝宏源 參與 犯罪 組織 部分 業經 另 案 判決 確定 ， 均 詳 後述 ） 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 均 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， Face Time 通訊 軟體 （ 下稱 Face Time ） 帳號 bvbv 88998@icloud . com 之 成年 男子 （ 下稱 bv 大哥 ） 所屬 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 並 由 孫德豪 負責 與 大陸 機房 、 bv 大哥 聯繫 及 指示 趙祖鞍 安排 車手 等 指揮 犯罪 組織 之 工作 ， 由 趙祖鞍 負責 安排 、 聯繫 及 監控 車手 ， 由 謝宏源 負責 擔任 車手 及 聯繫 車手 取款 ， 由 吳承修 擔任 取款 車手 之 工作 ， 並 分別 持用 IPHONE 手機 以 FaceTime 作為 聯繫 工具 ， 於 上開 各自 加入 詐欺 集團 之 期間 ， 分工 為 多 次 詐欺 行為 （ 除 本件 詐欺 蔡歐淑蕙 部分 ， 其餘 詐欺 行為 均 經 檢察官 另行 起訴 ） ， 接續 由 該 詐欺 集團 所屬 之 成年 成員 分別 於 106年 7月 13日 、 19日 、 21日 、 25日 、 27日 ， 假冒 臺灣 銀行 人員 、 警察 及 檢察官 ， 以 電話 向 蔡歐淑蕙 佯稱 其 名下 帳戶 由 他人 臨櫃 提領 ， 涉嫌 刑事 犯罪 ， 要求 蔡歐淑蕙 將 銀行 款項 提領 交付 法院 扣押 云云 ， 致 蔡歐淑蕙 陷於 錯誤 ， 分別 於 106年 7月 19日 、 21日 、 25日 、 27日 ， 各 交付 由 孫德豪 直接 指示 或 透過 謝宏源 指示 之 取款 車手 吳承修 新臺幣 （ 下 同 ） 43萬5,000 元 、 45萬 元 、 45萬 元 、 45萬 元 ， 孫德豪 為 確保 吳承修 依 指示 取款 ， 並 安排 趙祖鞍 監控 吳承修 ， 吳承修 取款 後 ， 即 分別 交付 如 附表 所 示 相應 金額 之 偽造 公文書 予 蔡歐淑蕙 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 臺灣 臺北 地方 檢察署 之 公務 信用性 ， 並 將 所得 款項 交付 孫德豪 或 趙祖鞍 ， 以 此 方式 合計 向 蔡歐淑蕙 詐得 178萬5,000 元 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第4481號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 呂卉蓁 雖 預見 在 欠缺 足資 取信 一般 理性 之 人 之 合於 社會 常情 外觀 下 ， 率爾 將 自己 領用 之 提款卡 交付 予 要 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 11月 17日 23時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 與 輔仁路口 某 處 ， 將 其 所 申設 之 高雄 銀行 左營 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 前述 高銀 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 鳳松 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 前述 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 雙 證件 影本 ， 經由 已 成年 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 某 詐欺 集團 成員 指示 方式 ， 寄交 予 「 陳 先生 」 指定 之 人 ， 而 容任 「 陳 先生 」 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 「 陳 先生 」 所屬 詐騙 集團 成員 ， 各 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 分別 ： ㈠ 自 100年 11月 18日 16時 53分 許 ， 致電 徐月琴 ， 佯稱 因 網路 購物 簽錯 單據 造成 重複 扣款 ， 需 立即 操作 自動櫃員機 進行 取消 云云 ， 致 徐月琴 陷於 錯誤 按 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 先 依序 於 同 日 17時 55分 許 、 19時 15分 許 ， 依序 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 、 2萬9989 元 均 入 前述 高銀 帳戶 ， 及於 同 日 19時 31分 許 ， 轉帳 2萬9989 元 入 前述合庫 帳戶 內 ； ㈡ 於 100年 11月 18日 19時 30分 許 ， 致電 陳泳富 ， 佯稱 因 網路 購物 ， 業務 人員 誤植 金額 造成 額外 扣款 ， 需 立即 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 陳泳富 陷於 錯誤 按 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 於 同 日 20時 10分 許 轉帳 2萬9989 元 入 前述 合庫 帳戶 ； ㈢ 於 100年 11月 18日 18時 30分 許 ， 致電 張鳳魁 ， 佯稱 因 網路 購物 之 故 ， 需 至 自動櫃員機 進行 操作 云云 ， 致 張鳳魁 陷於 錯誤 ， 於 同 日 約 19時 許 按 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 轉帳 2萬9989 元 入 前述 高銀 帳戶 ； ㈣ 於 100年 11月 18日 20時 42分 稍 前 某 時 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 20時 42分 許 ， 應 予 更正 ） ， 致電 黃雪娥 ， 佯稱 因 網路 購物 付款 期數 設定 錯誤 ， 需 操作 自動櫃員機 更正 云云 ， 致 黃雪娥 陷於 錯誤 ， 立即 按 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 於 同 日 20時 42分 許 轉帳 2萬9989 元 入 前述合庫 帳戶 內 。 嗣 因 徐月琴 、 陳泳富 、 張鳳魁 、 黃雪娥 等 人 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 全情 。
臺灣高雄地方法院 107年度審訴字第1035號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 於 民國 106年 2月 間 ， 加入 年籍 不詳 綽號 「 阿樂 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 ， 並 請 己○○ 尋找 可 提領 詐騙 款項 之 車手 。 己○○ 明知 吳○昕 為 少年 仍 找 吳○昕 加入 ， 吳○昕 並 另 再 找 少年 林○呈 、 呂○修 、 戎○勳 等 人 （ 年籍 均 詳卷 ） 擔任 提領 詐騙 款項 之 車手 工作 。 106年 2 、 3月 間 ， 戊○○ 、 己○○ 與 詐騙 集團 分子 、 吳○昕 等 人 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 一 所 示 分工 ， 先後 三 次 詐欺 乙○○ 、 甲○○ 。 嗣 經 乙○○ 、 甲○○ 發覺 受騙 ， 報警 處理 （ 吳○昕 、 林○呈 、 呂○修 、 戎○勳 等 人 ， 另 經 臺灣 高雄 少年 及 家事 法院 審理 判決 ） 。
臺灣南投地方法院 100年度埔刑簡字第9號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 余若涵 明知 金融 機構 之 帳戶 與 個人 之 財產 信用 密切 關聯 ， 一般人 無故 借用 他人 金融 帳戶 之 行為 常 與 財產 犯罪 相關 ， 且 得 預見 現今 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 匯入 款項 之 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 被 詐騙 集團 所 利用 ， 以 遂行渠等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有 他人 持 之 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 因 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 達成 協議 ， 約定 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 每 5 天 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 報酬 ， 於 民國 99年 9月 初 某 日 ， 在 南投縣 埔里鎮 某 統一 超商 便利 商店 ， 將 其 所 開立 之 第一 銀行 埔里 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 利用 該 便利商店 之 「 宅急便 」 快遞 服務 ， 寄送 至 該 成年 男子 指定 之 地點 即 臺南市 ○區 ○○○路 三段 119號 ， 俟 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ： ㈠ 99年 9月 16日 16時 許 ， 撥打 電話 予 陳衍霖 ， 自稱 係 PCHOME 網站 客服 人員 ， 佯稱 先期 之 網路 購物 ， 因 作業 人員 疏失 ， 誤 設定為 分期 轉帳 扣款 ， 須 依 指示 操作 提款機 ， 以 取消 設定 云云 ， 致 陳衍霖 陷於 錯誤 ， 於 同 日 23時 58分 許 ， 前往 設 在 新竹市 ○○路 ○段 611號 之 第一 銀行 竹科 分行 自動櫃員機 ， 欲 轉帳 9萬7,000 元 至 上開 帳戶 ， 惟 因 交易 逾 時 而 未 成功 匯款 。 ㈡ 於 99年 9月 15日 18時 20分 許 ， 撥打 電話 予 張哲源 ， 自稱 係 活力 UP 健康 食品 客服 人員 ， 佯稱 先期 之 購物 ， 因 送貨 人員 疏失 ， 誤 勾選 為 分期 轉帳 扣款 ， 須 依 指示 操作 提款機 ， 以 取消 設定 云云 ， 致 張哲源 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 及 翌日 （ 16日 ） ， 前往 設 在 新北市 ○○區 ○○路 117 號 之 第一 銀行 自動櫃員機 ， 接續 轉帳 9萬8,000 元 、 9萬9,000 元 、 3,000 元 、 7萬4,000 元 至 上開 帳戶 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1250號
犯罪事實：
一 、 林延軒 、 謝佩縈 自 民國 106年 9月 間 某 日 起 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 廖本安 」 之 人 所 發起 、 主持 、 操縱 、 指揮 之 電信 詐騙 機房 ， 而 參與 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 犯罪 組織 ， 林延軒 、 謝佩縈 與 自稱 「 廖本安 」 之 人 及 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 阿憲 」 之 成年 男子 等 其他 不詳 姓名 、 年籍 之 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 自稱 「 廖本安 」 之 人 擔任 出資 金主 ， 提供 詐騙 機房 成員 所 需 之 電腦 及 網路 設備 、 租賃 房屋 及 機房 成員 生活 開銷 等 資金 ， 同時 接洽 網路 流分工 集團 、 資金流 分工 集團 （ 含 內務 水房 及 外務 車手 集團 ， 即將 詐騙 所得 層層 轉匯 至 人頭 帳戶 之 一定 額度 後 ， 由 車手 提領 取贓 之 集團 ） ， 並 負責 召募 及 指揮 詐騙 機房 成員 ， 林延軒 則 負責 擔任 採買 ， 並 負責 申辦 台灣 寬頻 網路 及 出面 承租 位於 臺中市 ○區 ○○○道 0段 000號 26樓 之2 做為 電信 詐騙 機房 運作 據點 （ 下稱 科博 雙星 機房 ） ， 平日 由 林延軒 先行 墊付 電信 詐騙 機房 相關 開銷 並 向 謝佩縈 報帳 後 ， 由 自稱 「 廖本安 」 之 人 指派 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 詐騙 成員 以 現金 支付 相關 開銷款 予 林延軒 ， 並 由 謝佩縈 擔任 會計 ， 負責 科博 雙星 機房 相關 開銷 記帳 事宜 ， 另 由 綽號 「 阿憲 」 之 成年 男子 等 人 擔任 一 線 機手 佯稱為 「 大陸 順豐 快遞 」 客服 公司 人員 ， 先 向 民眾 詢問 身分 並 取得 個資 後 ， 再 向 民眾 偽稱 寄送 之 包裹 涉嫌 詐欺 、 洗錢 等 案 ， 須 立即 與 公安局 聯繫 處理 ， 復 由 擔任 二 線 機手 之 謝佩縈 假冒 「 方圓 公正處 夏冰 主任 」 ， 再 將 電話 轉予 第三線 機手 之 不詳 成員 假冒 「 孫 檢察官 」 ， 佯稱 涉及 洗錢 案件 須 凍結 帳戶 等 情 ， 渠等 即 以 前開 方式 共同 詐騙 大陸 地區 人民 貝念岳 ， 致 其 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 後 ， 轉出 人民幣 1,900萬 及 美金 100萬 元 至多 個 人頭 帳戶 ， 並 約定 每 人 可 分得 詐騙 贓款 4% 不等 之 報酬 。
臺灣嘉義地方法院 109年度嘉簡字第339號
犯罪事實：
一 、 張婉貞 與 楊○○ 於 民國 106年 3月 間 經由 網路 交友 軟體 結識 而 成為 男女 朋友 ， 在 其 等 交往 期間 ， 張婉貞 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 其 阿嬤 （ 即 外祖母 ） 並 未 過世 ， 竟 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 經由 電話 、 通訊 軟體 LINE 或 Messenger ， 向 楊○○ 佯稱 如 附表 所 示 之 詐騙 事由 ， 致 楊○○ 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 轉帳 或 匯款 如 附表 所 示 金額 之 款項 至 張婉貞 所 申請 之 0000000 - 0000000 號 嘉義埤 子頭 郵局 帳戶 （ 下稱 張婉貞 郵局 帳戶 ） 或 張婉貞 指定 之 帳戶 內 ， 再 於 106年 6月 21日 ， 經由 通訊 軟體 LINE ， 向 楊○○ 佯稱 其 阿嬤 遺產 之 農地 需 繳納 貸款 ， 不然 會 被 拍賣 云云 ， 致 楊○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 53分 許 ， 在 其 所 服役 位於 ○○市 ○○區 之 營區 前 ， 將 其 所 申請 之 彰化 商業 銀行 嘉義 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 楊○○ 彰銀 帳戶 ） 之 提款卡 交予 張婉貞 ， 而 由 張婉貞 自行 提領 款項 ， 張婉貞 遂 同 日 12時 1分 許 ， 持 楊○○ 彰銀 帳戶 提款卡 ， 操作 自動櫃員機 自 楊○○ 彰銀 帳戶 轉出 新台幣 （ 下 同 ） 20,015 元 （ 其中 15 元 為 手續費 ） 至 其 郵局 帳戶 內 ， 再 接續 提領 20,005 元 （ 其中 5 元 為 手續費 ） 、 12,005 元 （ 其中 5 元 為 手續費 ） 。 嗣 因 張婉貞 未 依約 還款 ， 楊○○ 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第740號
犯罪事實：
一 、 緣 丙○○ 因 需 錢 孔急 ， 於 民國 106年 12月 1日 前 幾 日 ， 在 網路 上 尋得 賺錢 廣告 後 ， 即 以 廣告 所 留 之 LINE 與 對方 聯絡 ， 經 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 、 自稱 「 黃筱琳 」 之 人 【 無 證據 證明 為 少年 或 兒童 】 在 LINE 中 告知 丙○○ ， 如 丙○○ 每 提供 一 件 帳戶 供 對方 使用 即可 獲取 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 報酬 ， 然 丙○○ 斯時 已 因 新聞 資訊 ， 早已 知悉 並 可 預見 將 帳戶 資料 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可 供 該 人 或 其 所屬 之 犯罪 集團 作為 非法 轉帳 使用 ， 以便 詐欺 被害人 使 之 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 嗣 再 提領 贓款 ， 並 藉 此 掩飾 、 隱匿 詐欺 所得 之 真正 去向 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 僅 因 缺 錢 花用 ， 即 基於 容任 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 與 掩飾 、 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 犯意 ， 而 應允 對方 ， 並 於 106年 12月 1日 21時 許 ， 在 新北市 林口區 全家 便利商店 林口 醒吾店 ， 先 依 「 黃筱琳 」 指示 變更 提款卡 密碼 為 556677 後 ， 再 將 其 申請 使用 之 永靖 郵局 帳戶 000 - 00000000000000 號 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 林口 分行 帳戶 000000000000 號 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 「 黃筱琳 」 所 指定 之 「 林宇 」 收受 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 乙○○ 、 甲 ○ ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 匯款 附表 所 示 之 金錢 至 前揭 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 提領 一 空 。 因 乙○○ 、 甲○ 遭 詐騙 之 款項 均 係 匯入 丙○○ 名義 之 上開 帳戶 內 ， 致 各 該 被害人 與 受理 報案 及 偵辦 之 檢警 ， 均 不易 追查 係 何 人 實際 控管 該 等 帳戶 及 取得 匯入 款項 ， 丙○○ 即 以 此 方式 掩飾 、 隱匿 上開 匯入 款項 之 實際 去向 。 嗣 因 乙○○ 、 甲○ 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 向 警方 報案 而 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度審簡字第213號
犯罪事實：
一 、 林于盛 於 民國 107年 8月 24日 23時 24分 許 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 OK 便利 超商 ， 拾獲 徐世浩 遺失 卡套 1 個 （ 內含 其 所有 之 金融卡 等 物 ） ， 而 林于盛 明知 拾得 他人 所有 遺失 物品 ， 應 交還 失主 或 報警 處理 ， 不得 據為己有 ， 竟 將 之 侵占 入己 ， 復 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 非法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 接續 犯意 ， 將 上開 卡套 內 之 帳號 000000000000000 號 中國信託 商業 銀行 金融卡 ， 分別 於 同 日 23時 30分 許 及 翌 (25) 日 3時 30分 許 ， 持 上開 金融卡 ， 在 上開 便利商店 內 之 自動櫃員機 ， 輸入 金融卡 密碼 ， 使 自動 付款 設備 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 其 係 有 正當 權源 之 持卡人 ， 而 以 該 不正 方法 ， 由 自動櫃員機 自 上開 帳戶 內 ， 以 分 12 次 、 每 次 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 方式 ， 共計 提領 24萬 元 。 嗣 為 徐世浩 發覺 上情 ， 經 報警 處理 並 調閱 監視器 畫面 後 ， 經 林于盛 到案 坦承 上情 ， 並 歸還 徐世浩 上開 款項 ， 始 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 101年度易緝字第5號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 有 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 被害人 匯入 款項 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 95年 8月 21日 至 同 年 月 25日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 郵政 股份 有限公司 草屯 郵局 局號 ： 0000000 號 、 帳號 ： 0000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 兒童 或 少年 ） ， 容任 此 人 利用 系爭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 該 詐騙 集團 成員 於 取得 系爭 帳戶 存摺 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 9月 11日 10時 許 ， 撥打 電話 給 甲○○ ， 佯稱 甲○○ 中 了 賽馬獎 第三 獎 ， 可 領取 彩金 新臺幣 （ 下 同 ） 1080萬 元 ， 惟 需 先 繳納 手續費 10萬 元 始 可 領取 彩金 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 11時 15分 許 （ 起訴書 誤為 55 分 ， 應 予 更正 ） ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 府 北 郵局 匯款 10萬 元 至 系爭 帳戶 ， 嗣 甲○○ 察覺 有異 始 知 受騙 ， 旋 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第504號
犯罪事實：
一 、 賴沺銘 民國 105年 3月 中旬 某 日 經由 友人 介紹 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 綽號 「 阿豪 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 負責 俗稱 「 車手 」 之 領款 工作 ， 工作 內容 為 「 阿豪 」 或 「 阿豪 」 指定 之 人 於 每 日 上午 與 賴沺銘 約定 時間 、 地點 交付 待 提領 之 金融卡 及 手機 予 賴沺銘 ， 賴沺銘 即 依 該 詐欺 集團 某 成員 之 指示 持 各 該 金融卡 提領 款項 ， 報酬 為 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 ， 每日 下班 前 從 當日 所 提領 款項 中 抽取 1,500 元 後 ， 將 其餘 款項 連同 當日 取得 之 金融卡 、 手機 一併 交回予 「 阿豪 」 或 「 阿豪 」 指定 之 人 。 賴沺銘 即 與 「 阿豪 」 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 成員 以 附件 （ 同 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 106年度 偵字 第5661 號 追加 起訴書 附表 ） 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 所 示 之 陳俐均 、 仲金英 、 何維本 ， 致 陳俐均 等 3 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 操作 自動櫃員機 匯出 附表 所 示 之 款項 至 附表 所 示 之 人頭 帳戶 ， 再 由 賴沺銘 受 該 詐欺 集團 某 成員 之 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 提領 時間 、 提領 地點 ， 持 如 如 附表 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 提領 帳戶 內 陳俐均 等 人 遭 詐欺 陷於 錯誤 匯入 之 款項 共計 22萬3,060 元 得手 ， 賴沺銘 至少 於 如 附表 提款 時間欄 所 示 之 105年 10月 23日 及 同 年 月 28日 工作 2 天 ， 並 取得 報酬 3,000 元 。 嗣 經 警 清查 上開 提款 地點 及 調閱 監視器 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第5730號
犯罪事實：
一 、 事實 ： 游賜海 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 5月 22日 將 其 所 申辦 第一 商業 銀行 雙和 分行 （ 帳號 ： 00000000000 ） 、 永豐 商業 銀行 （ 帳號 ： 00000000000000 ） 、 臺灣 銀行 文山 分行 （ 帳號 ： 000000000000 ） 及 臺灣 中小企業 銀行 雙 和 分行 （ 帳號 ： 00000000000 ） 等 4 個 銀行 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 寄交 之 方式 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 先生 」 之 詐欺 集團 成年 成員 收受 ， 而 幫助 該 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 103年 5月 23日 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 詐騙 如 附表 所 示 之 李佩儒 等 13 人 ， 使 李佩儒 等 13 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 游賜海 所有 前揭 金融 帳戶 中 ， 嗣 旋 遭 詐騙 集團 成員 將 款項 提領 一 空 ， 後 李佩儒 等 13 人 查覺 有異 ， 遂 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第1872號
犯罪事實：
一 、 林欣誼 明知 自己 僅有 PSP 遊戲機 1 臺 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 101年 8月 8日 前 某時 ， 以 「 0000000000 」 帳號 在 露天 拍賣 網站 刊登 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 價格 拍賣 所有 之 PSP 遊戲機 1 臺 ， 又 佯登 以 4,000 元 價格 拍賣 PSVITA 遊戲機 1 臺 ， 適有 吳○○ 於 101年 8月 8日 23時 許 瀏覽 上開 網頁 ， 誤信 林欣誼 確 有 販賣 PSVITA 遊戲機 1 臺 之 真意 ， 因而 陷於 錯誤 ， 直接 下標 購買 前開 2 項 商品 ， 並 留下 其 電話 ， 經 林欣誼 以 其 持用 之 行動電話 號碼 0000000000 號 與 吳○○ 聯繫 匯款 事宜 ， 吳○○ 遂 於 101年 8月 9日 上午 11時 27分 許 ， 轉帳 5,500 元 至 林欣誼 所有 之 遠東 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 內 （ 就 林欣誼 以 1,500 元 之 價格 拍賣 PSP 遊戲機 1 臺 部分 ， 業經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 之 處分 ） 。 ㈡ 林欣誼 見 吳○○ 匯款 後 ， 接續 上開 詐欺 取財 犯意 及 另 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 同年 8月 11日 在 上開 拍賣 網頁 向 吳○○ 佯稱 除 上開 2 項 商品 外 ， 另 有 PSVITA 遊戲機 1 臺 願 以 4,500 元 出售 ， 但 若 吳○○ 先 支付 運費 300 元 並 代為 購買 300 元 之 遊戲 點數 ， 願意 以 3,500 元 之 價格 出售 該 商品 ， 且 會 將 上開 3 項 商品 一併 寄送 予 吳○○ ， 吳○○ 不疑有他 ， 又 於 101年 8月 11日 18時 12分 許 ， 轉帳 300 元 至 林欣誼 上開 帳號 帳戶 內 ， 再 於 101年 8月 12日 凌晨 2時 14分 許 ， 在 統一 便利商店 代 林欣誼 購買 300 元 之 遊戲 點數 ， 嗣 因 吳○○ 未 收到 商品 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第923號
犯罪事實：
一 、 本件 除 就 犯罪 事實 一 、 （ 三 ） 部分 ， 將 「 以 網路 ATM 匯款 」 補充 並 更正為 「 以 網路 ATM 匯款 1萬1百 元 」 ， 及 在 證據 部分 補充 「 被告 在 本院 所 為 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 如 附件 之 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第6508號
犯罪事實：
一 、 童志仁 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 間 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 鶯歌 分局 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 不詳 之 方式 ， 交付予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 某 詐欺 集團 成員 之 成年人 收受 ， 而 幫助 該 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 之 不詳 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 同年 4月 18日 19時 14分 許 ， 撥打 電話 予 王宣穎 ， 佯稱 係 PCHOME 露天 拍賣 賣家 ， 王宣穎 之前 購物 時 ， 因 作業 人員 操作 疏失 而 造成 買家 變成 賣家 ， 購買 之 物品 將 會 分為 12 個 包包 ， 每 月 將 寄送 1 個 包包 至 王宣穎 住處 ， 而 要求 王宣穎 須 依 指示 操作 提款機 ， 以 取消 上開 失誤 為由 ， 致 王宣穎 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 103年 4月 18日 20時 9分 許 、 同 日 20時 11分 許 ， 至 彰化縣 伸港鄉 ○○路 0段 000號 之 郵局 操作 自動櫃員機 陸續 匯款 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 王宣穎 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第84號
犯罪事實：
一 、 蔡育信 明知 一般人 收取 他人 金融 機構 帳戶 之 行徑 ， 常 係 為 遂行 財產 犯罪 之 需要 ， 以 便利 贓款 取得 ， 及 使 相關 犯行 不易 遭 人 追查 ， 而 可 預見 提供 自己 於 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 等 物 供 他人 使用 ， 他人 有 將 之 用於 財產 犯罪 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 1月 4日 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○號 託 運行 內 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 新營 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 等 物 ， 寄送 至 臺中市 七里站 ， 而 交付 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 此 方法 幫助 他人 從事 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐取 他人 財物 之 犯意 ， 於 101年 1月 5日 下午 6時 5分 許 ， 致電 簡佳宏 ， 佯稱 其 匯款 設定 有 誤 ， 造成 多 植 一 筆 款項 ， 須 以 操作 自動櫃員機 之 方式 退費 云云 ， 致 簡佳宏 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 下午 6時 11分 許 （ 聲請書 誤載為 同 日 18時 20分 、 21 分 許 ， 爰予 更正 ） ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,980 元 至 蔡育信 上開 帳戶 內 。 嗣 因 簡佳宏 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 101年度基簡字第1214號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 及 更正 如下 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ：