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臺灣花蓮地方法院 105年度原訴字第11號
犯罪事實：
一 、 癸○○ 與 林宗男 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 並 基於 反覆 實行 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 林宗男 租用 臺東縣 ○○市 ○○路 0段 000巷 00號 處所 及 辦理 該 屋 之 網路 電信 設備 ， 以 作為 詐欺 取財 所 用 之 「 機房 」 ， 並 負責 接送 機房 成員 進入 該 機房 ， 採買 機房 所 需 之 食物 、 日常 生活 用品 。 癸○○ 負責 出資 購入 附表 一 所 示 電腦 網路 設備 、 耳機 、 麥克風 、 監視器 等 物 及 現場 人員 管理 ， 提供 大陸 地區 人民 之 外洩 個人 資料 與 其他 成員 撥打 ， 並 擔任 以 電腦 修改 成員 播出 之 電話 顯示 號碼 、 與 電腦 網路 系統商 聯繫 及 架設 詐欺 所 用 之 網路 系統 平台 、 與 大陸 地區 之 車手 集團 聯繫 取款 事宜 等 工作 。 其 犯罪 手法 為 先 由 癸○○ 每日 提供 大陸 地區 人民 之 個人 資料 與 第一線 成員 ， 由 第一線 成員 假冒 大陸 地區 網路 商城 人員 撥打 與 大陸 地區 人民 佯稱 日前 網路 購物 簽收 單據 有 誤 ， 須 向 銀行 重新 設定 ， 否 則 會 被 重複 扣款 云云 ， 嗣 取信 於 大陸 地區 人民 後 ， 第一線 成員 再 手寫 大陸 地區 人民 資料 ， 並 交由 第二線 成員所 假冒 銀行 成員 ， 由 第二線 成員 撥打 電話 給 大陸 地區 人民 ， 佯稱 協助 被害人 更正 錯誤 資料 ， 使 被害人 陷於 錯誤 ， 前往 自動櫃員機 依照 電話 指示 操作 ， 使 大陸 地區 被害人 因此 將 銀行 個人 戶頭 內 之 金錢 轉出 至由 姓名 年籍 不詳 之 車手 所 提供 之 人頭 帳戶 ， 復 由 癸○○ 通知 大陸 地區 集團 成員 前往 取款 。 而 子○○ 、 丁○○ 、 乙○○ 、 庚○○ 、 己○○ 、 壬○○ 、 楊甲○○ （ 原名 甲○○ ） 、 辛○○ 、 戊○ 、 丑○○ 、 丙○○ 與 少年 江○璇 （ 民國 88年 7月 生 ， 真實 姓名 年籍 資料 詳卷 ， 另 由 少年 法庭 調查 ） 均 明知 癸○○ 從事 詐騙 非法 犯行 ， 卻 仍 分別 於 104年 12月 6日 、 104年 11月 底 某 日 、 104年 11月 底 某 日 、 104年 11月 底 某 日 、 104年 12月 6日 、 104年 11月 底 某 日 、 104年 11月 底 、 104年 11月 初 某 日 、 104年 11月 底 、 104年 11月 底 某 日 、 104年 12月 6日 、 104年 11月 某 日 加入 該 詐騙 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 並 基於 反覆 實行 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 壬○○ 、 楊甲○○ 、 丙○○ 、 辛○○ 、 戊○ 、 丑○○ 、 子○○ 、 己○○ 、 少年 江○璇 擔任 詐騙 集團 第一線 成員 。 丁○○ 、 乙○○ 、 庚○○ 擔任 詐騙 集團 第二線 成員 。 癸○○ 等 人 於 104年 11月 某 日 起 至 104年 12月 10日 為 警 查獲 時 止 ， 以 此 方式 接續 詐騙 大陸 地區 民眾 ， 並 成功 得手 共 人民幣 4,000 元 ， 另 著手 撥打 如 附件 所 示 之 204 位 被害人 ， 因 被害人 尚未 陷於 錯誤 交付 款項 而 未遂 。 嗣 於 同年 12月 10日 下午 3時 38分 許 ， 為 警持 本院 核發 之 搜索票 ， 至 上開 處 所 搜索 ， 扣得 如 附表 一 所 示 之 物 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第4627號
犯罪事實：
一 、 許龍輝 前 於 民國 98年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 本院 於 99年 8月 9日 以 98年度 易 字 第3440 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 99年 10月 27日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 金融卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 分子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 100年 12月 底 某 日 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 謝 先生 」 之 成年 男子 聯繫 後 ， 先 依照 「 謝 先生 」 之 指示 將 其 向 友人 楊詠晴 （ 原名 黃翊馨 、 楊翊馨 ， 見 偵卷 第37 頁 所 附 之 個人 姓名 ／ 原 姓名 更改 資料 查詢 結果 ） 借用 、 由 楊詠晴 所 申辦 之 日盛 國際 商業 銀行 （ 下稱 日盛 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 日盛 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 變更為 111222 後 ， 再 於 新北市 ○○區 ○○路 某 處 ， 將 本案 日盛 銀行 帳戶 提款卡 交付 與 「 謝 先生 」 所 指派 之 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 「 謝 先生 」 所屬 詐欺 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 向 鄭雅文 及 林峻輝 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 皆 以 自動櫃員機 匯款 方式 ， 各 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 本案 日盛 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 鄭雅文 及 林峻輝 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第1524號
犯罪事實：
一 、 謝幸容 雖 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 103年 11月 中旬 某 日 ， 將 其 於 臺灣 新光 商業 銀行 嘉義 分行 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 新光 銀行 ） 、 中國信託 商業 銀行 嘉義 分行 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 中國信託 銀行 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 新豐 分行 （ 帳號 ： 00000000000000 ， 下稱 渣打 銀行 ， 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 嘉義 分行 ） 及 竹崎 內埔 郵局 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 內埔 郵局 ） 所 開立 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 年籍 、 姓名 不詳 之 人 使用 ， 而 容任 該 人 及 所屬 之 詐騙 集團 藉 上開 帳戶 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 。 嗣 於 附表 所 示 之 時間 ， 上開 詐騙 集團 之 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 附表 所 示 之 事由 ， 向 附表 所 示 之 人 詐騙 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 林盈禛 並 至 嘉義市 小雅路 全家 便利 超商 購買 新台幣 （ 下 同 ） 26,000 元 之 CASH 遊戲 點數 ， 並 將 儲值 密碼 告知 詐騙 集團 成員 ， 而 受 損害 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第264號
犯罪事實：
一 、 李鴻政 於 民國 103年 4月 10日 至 103年 7月 15日 ， 與 黃冠凱 同居 於 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 4樓 A室 ， 因 見 黃冠凱 將 其 所有 之 中華郵政 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 金融卡 密碼 與 金融卡 同 放於 皮夾 裡 ， 竟 分別 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 趁 黃冠凱 不 注意 之 際 ， 先 取得 黃冠凱 之 金融卡 （ 非 竊取 金融卡 ， 詳 後述 ） ， 前往 位於 新北市 ○○區 ○○街 00○0號 江翠 郵局 所 設置 之 ATM ， 鍵入 黃冠凱 所 設定 之 密碼 成功 後 ， 以 輸入 黃冠凱 之 提款卡 密碼 指令 之 不正 方法 ， 使 該 自動 付款 設備 辨識 系統 對於 真正 持卡人 之 判別 陷於 錯誤 ， 而 交付 李鴻政 所 提領 之 現金 ， 前後 3 次 ， 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 3,300 元 得手 ， 每 次 盜領 後 即將 黃冠凱 之 金融卡 放回 原處 ， 以免 遭 黃冠凱 發現 。 嗣 黃冠凱 於 103年 6月 20日 發現 上情 後 ， 前往 登摺 而 發現 其 存款 短少 3,3000 元 ， 始 發現 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第4517號
犯罪事實：
一 、 郭曉曉 雖 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 而 使 犯罪 集團 遂行 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 8月 3日 某時 許 ， 在 新 北市 中和區 某 統一 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 透過 通訊 軟體 LINE 告知 上開 提款卡 之 密碼 ， 幫助 該 成員 所屬 之 詐騙 集團 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 8月 6日 某 時 許 ， 撥打 電話 給 鄧伯宸 ， 佯稱 鄧伯宸 之 友人 向 鄧伯宸 借款 云云 ， 致 使 鄧伯宸 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 7 ） 日 11時 30分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 郭曉曉 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡字第84號
犯罪事實：
一 、 張雅婷 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 7月 25日 晚上 7時 30分 前 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 將 其 所 申請 之 合作金庫 商業 銀行 龜山 分行 之 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 該 詐騙 集團 成員 所屬 之 犯罪 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 共同 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐騙 集團 某 成員 ， 分別 為 下列 之 犯行 ： ㈠ 於 100年 7月 25日 晚上 7時 許 ， 撥打 電話 聯繫 林妙盈 ， 向 其 誆稱 先前 網路 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 要求 其 至 ATM 自動 提款機 前 依 指示 重新 操作 更改 云云 ， 致 林妙盈 陷於 錯誤 ， 並 依 其 指示 ， 於 同 日 晚上 8時 22分 許 ， 至 新北市 中和區 ○○○○○ 街口 之 台新 銀行 ATM 自動 提款機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬2,396 元 至 張雅婷 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 ㈡ 於 100年 7月 25日 晚上 7時 30分 許 ， 撥打 電話 聯繫 葉銓祐 胞弟 ， 向 其 誆稱 因 先前 網路 購物 付款 金額 有 誤 欲 辦理 退款 ， 要求 其 至 ATM 自動 提款機 前 依 指示 重新 操作 以 完成 退款 事宜 云云 ， 致 同 於 現場 聽聞 之 葉銓祐 陷於 錯誤 ， 並 依 其 指示 ， 陸續 於 同 日 晚上 某 時 許 至 桃園縣 中壢市 ○○○○○ 街口 之 全家 便利 商店 ATM ， 匯款 7,123 元 至 上開 帳戶 ， 又 於 同 日 晚間 8時 24分 許 匯款 1 元 至 上開 帳戶 ， 再 於 同 日 晚間 9時 12分 許 至 中壢 郵局 建國 分行 匯款 2萬9,984 元 至 上開 帳戶 ， 共計 匯款 3萬7,108 元 （ 起訴書 誤載為 5萬9,504 元 ， 經 公訴人 當庭 更正為 3萬7,108 元 ， 見 本院 101年度 易 字 第184 號 卷 第14 頁 ） 至 上開 帳戶 內 ， 旋遭 提領 殆盡 。 ㈢ 嗣 林妙盈 、 葉銓祐 察覺 有異 ， 報警 後 循線 查獲 上情 。 案 經 林妙盈 、 葉銓祐 告訴 暨 桃園縣 政府 警察局 龜山 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 。
臺灣新北地方法院 109年度訴字第684號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 非 有 正當 理由 ， 提供 金融 機構 帳戶 供 他人 匯入 來源 不明 之 款項 ， 並 代為 提領 該 款項 ， 其 目的 多 係 欲 藉以 取得 不法 之 詐欺 犯罪 所得 ， 並 製造 資金 在 金融 機構 移動 記錄 軌跡 之 斷點 ， 以 掩飾 資金 來源 及 去向 ， 竟 仍 基於 縱 使 上開 事實 發生 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 LINE （ 下稱 LINE ） 暱稱 「 丁清夢 」 之 人 、 「 俊凱 gogogo 」 之 人 及 上開 人 等 所屬 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ， 卷 內 無 證據 可 證 該 詐欺 集團 有 未滿 18 歲 之 成員 ） 之 其他 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 提供 其 所有 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 中信 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 合庫 帳戶 ） ， 並 擔任 「 車手 」 即 負責 提領 詐欺 所得 款項 之 人員 ， 先 由 本 案 詐欺 集團 不詳 成員 ， 利用 以 吳碩偉 （ 經 檢察官 另行 簽請 移轉 管轄 ） 名義 申請 之 0000000000 號 行動電話 門號 （ 下稱 本案 詐欺 門號 ） ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐欺 方式 ， 使 乙○○ 、 丙○○ 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 本案 詐欺 集團 不詳 成員 指示 ， 於 如 附表 所 示 時間 及 地點 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 ， 至 本案 中信 帳戶 ； 再 由 丁○○ 依 「 俊凱 gogogo 」 指示 ， 於 如 附表 所 示 提領 時間 、 地點 ， 以 本案 中信 帳戶 、 本案 合庫 帳戶 提款卡 提領 如 附表 所 示 款項 ， 自 上開 匯款 金額 抽取 約 4% （ 分別 為 新臺幣 【 下 同 】 6,000 元 及 3,000 元 ） 作為 報酬 後 ， 旋即 分別 將 剩餘 款項 在 新北市 樹林區 俊英街 224巷口 交付 本 案 詐欺 集團 不詳 成員 2 人 。 嗣 經 乙○○ 、 丙○○ 發覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 105年度投簡字第415號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 關於 被告 陳俊庭 將 其 在 臺中 商業 銀行 草屯 分行 之 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 與 詐騙 集團 時間點 應 補充為 「 於 民國 105年 2月 26日 至 105年 3月 16日 間 之 某 時 許 」 、 證據 部分 應 補充 「 台中 商業 銀行 股份 有限公司 105年 4月 12日 中業 作字 第1050006947 號 函 暨 所 附 開戶 資料 及 存款 交易 明細 、 臺北市 政府 警察局 大安 分局 臥龍街 派出所 陳報單 、 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 記錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 永豐 銀行 櫃員機 交易 明細 、 宜蘭縣政府 警察局 羅東 分局 成功 派出所 陳報單 、 宜蘭縣政府 警察局 羅東 分局 成功 派出所 受理 各 類 案件 記錄表 、 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 臺北市 政府 警察局 內湖 分局 大湖 派出所 陳報單 、 受理 各 類 案件 記錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 匯款單 、 高雄市 政府 警察局 岡山 分局 前峰 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 記錄表 、 彰化 銀行 櫃員機 交易 明細 、 台中 商業 銀行 草屯 分行 105年 05月 10日 中 草屯字 第1050000042 號 暨 所 附 開戶 資料 及 交易 明細 各 1 紙 、 金融 機構 聯防 機制 通報 單2 張 、 中國信託 自動櫃員機 交易 明細表 5 張 及 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 記錄表 6 張 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1245號
犯罪事實：
一 、 蕭筑云 知悉 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 或 將 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 而 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 21日 前 某 日 ， 在 新北市 八里區 中山路 2段 7-11 便利 超商 ， 將 其 申辦 之 凱基 商業 銀行 （ 下稱 凱基 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 托運 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 指定 代收 對象 ， 並 配合 指示 預先 將 密碼 變更為 指定 數字 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 相關 物品 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 使 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯轉 附表 所 示 金額 之 款項 至 被告 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 附表 所 示 之 人 發覺 受騙 ， 報警 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2541號
犯罪事實：
一 、 吳隆恩 、 力仕文 均 自 民國 106年 7月 間 某 日 起 ， 基於 參與 犯罪 組織 ， 加入 並 參與 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿光 」 之 某 成年人 及 綽號 「 阿宏 」 之 郭益宏 所屬 之 具有 持續性 、 牟利性 詐欺 集團 之 有 結構性 犯罪 組織 ， 吳隆恩 擔任 交付 人頭 金融 帳戶 金融卡 及 密碼 與 力仕文 、 駕車 搭載力 仕文 前往 領款 及 將 提 得 贓款 轉交 集團 上游 成員 之 工作 ， 力仕文 則 擔任 基層 取款 車手 之 工作 。 吳隆恩 、 力仕文 、 「 阿光 」 、 郭益宏 及 其他 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 所屬 詐欺 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 吳隆恩 、 力仕文 知悉 集團 成員 有 未 成年人 ） 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 各 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 對 附表 一 所 示 之 人 為 詐欺 取財 之 犯行 ， 嗣 吳隆恩 將 附表 一 編號 1 至 3 所 示 人頭 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付力 仕文 ， 並 分別 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 （ 附表 一 編號 1 至 3 部分 ） 、 RAP- 8611 號 （ 附表 一 編號 4 部分 ） 之 租賃 小客車 搭載力 仕文 ， 而 由 力仕文 分別 於 附表 一 「 提領 時間 及 金額 」 欄 所 示 之 時間 ， 各 提領 如 附表 一 所 示 之 款項 ， 力 仕文 於 領取 款項 後 ， 再 將 領得 之 款項 全數 交付 吳隆恩 ， 吳隆恩 則 將 贓款 再行 轉交 集團 上游 成員 收受 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡上字第195號
犯罪事實：
一 、 卓卿梖 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 陌生人 使用 ， 極 有 可能 使 他人 將 帳戶 用於 收取 不法 款項 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 帳戶 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 16日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 「 17日 」 ， 逕 予 更正 ） 晚間 11時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○街 000號 住處 附近 統一 超商 某 門市 內 ， 以 宅急便 將 其 申辦 如 附表 一 所 示 帳戶 之 提款卡 寄給 自稱 「 徐佳惠 」 指定 之 「 吳文森 」 ， 並 告知 密碼 後 供 他人 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 附表 一 所 示 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 附表 二 所 示 方式 詐騙 附表 二 所 示 之 蔡滋陽 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 二 所 示 匯款 時間 ， 將 所 示 款項 匯 至 卓卿梖 如 附表 一 所 示 各 帳戶 ， 旋 遭 提領 。
臺灣高雄地方法院 102年度原易字第13號
犯罪事實：
一 、 胡峻培 前 因 公共 危險 罪 ， 經 本院 以 102年度 簡字 第222 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 102年 5月 15日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第563號
犯罪事實：
一 、 徐侑晟 明知 中國 大陸籍 人士 林木森 （ 另 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 發布 通緝 ） 及 中國 大陸籍 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿虎 」 之 成年人 ， 係 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 且 具有 持續性 或 牟利性 及 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 成員 ， 仍 於 民國 108年 12月 6日 會同 真實姓 年籍 不詳 、 綽號 「 美國仔 」 之 成年人 ， 將 林木森 、 「 阿虎 」 接機 入境 後 ， 即 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 林木森 、 「 阿虎 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 並 共同 基於 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 ， 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 一般 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 徐侑晟 擔任 對 外 借用 人頭 帳戶 ， 通知 人頭 帳戶 出借人 提領 詐欺 贓款 及 收取 該 詐欺 贓款 之 工作 ， 而 由 徐侑晟 於 108年 12月 9日 晚間 9時 36分 許 前 某 時點 ， 以 自己 名下 帳戶 已 遭 凍結 ， 有 朋友 要 匯款 至 帳戶 為由 ， 向 友人 陳建銓 借用 帳戶 使用 ， 陳建銓 則 可 預見 出借 帳戶 並 代為 領款 及 交款 ， 極 可能 作為 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 一般 洗錢 等 不法 犯行 之 助力 ， 仍 基於 幫助 加重 詐欺 詐欺 取財 及 幫助 一般 洗錢 之 不 確定 故意 ， 除 同意 出借 自已 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 帳戶 （ 下稱 陳建銓 中信 帳戶 ） 外 ， 並 以 自己 帳戶 轉帳 提領 額度 已 達 上限 為由 ， 向 不 知情 之 室友 王彗融 等 人 ， 借取 王彗融 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 （ 下稱 王彗融 中信 帳戶 ） 等 帳戶 ， 且 依 徐侑晟 之 通知 ， 提領 或 經由 王彗融 等 人 取得 匯入 該 等 帳戶 之 款項 後 ， 將 款項 交予 徐侑晟 ， 而 以 該 等 行為 供作 徐侑晟 所屬 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 及 一般 洗錢 之 助力 ； 其後 ， 徐侑晟 與 林木森 、 「 阿虎 」 及 所屬 詐欺 集團 不詳 成年 成員 即 基於 上開 犯意 聯絡 ， 於 不詳 成年 成員 於 附表 所 示 時 、 地 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐使 附表 所 示 張裕聖 等 人 受騙 ， 而 分別 匯款 至 陳建銓 中信 帳戶 或 王彗融 中信 帳戶 後 ， 再 由 徐侑晟 憑藉 陳建銓 所 提供 之 上開 助力 ， 先後 於 108年 12月 8 至 13日 期間 ， 數 次 自 陳建銓 取得 詐欺 贓款 ， 並 如數 交付 予 林木森 、 「 阿虎 」 等 中國 大陸籍 成員 ， 而 遂行 詐欺 取財 及 隱匿 或 掩飾 詐欺 所得 。 嗣 經 附表 所 示 之 張裕聖 等 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 （ 徐侑晟 所 涉 附表 編號 4 犯行 部分 ， 未 在 起訴 或 追加 起訴 範圍 ） 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第513號
犯罪事實：
一 、 楊慧心 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 6月 21日 至 102年 12月 6日 間 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 龜山 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 告 以 密碼 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 上開 帳戶 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 手法 ， 致 使 蕭楊彩鍛 、 陳仁杰 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 陳仁杰 察覺 有異 ， 發現 受騙 ， 報警 處理 而 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第1348號
犯罪事實：
一 、 邱泰敏 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 金融卡 、 密碼 交予 身分 不詳 之 成年人 使用 ， 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 不顧 他人 可能 受害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 4月 22日 至 4月 27日 間 某 日 ， 以 不詳 之 方式 ， 將 其 所 申請 之 兆豐 銀行 后里 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 不詳 人士 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 ①104年 4月 27日 10時 許 、 同 年 月 28日 10時 許 ， 以 同 案 被告 劉先足 ( 另行 通緝 ) 申請 之 行動電話 門號 0000000000 號 撥打 電話 向 顏家豪 佯稱 係 其 友人 莊國城 急需 用錢 云云 ， 致 顏家豪 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 同年 月 27日 、 28日 臨櫃 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 20萬 元 、 30萬 元 至 邱泰敏 上開 帳戶 內 ； ②104年 4月 27日 11時 許 ， 以 同 案 被告 張惠英 ( 另行 通緝 ) 所 申請 之 行動電話 門號 0000000000 號 撥打 電話 向 曾煥慶 佯稱 係 其 友人 陳坤平 ， 急需 借款 云云 ， 致 曾煥慶 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 指示 臨櫃 匯款 10萬 元 至 邱泰敏 前開 帳戶 內 ； ③104年 4月 30日 13時 51分 許 ， 撥打 電話 向 魏妙如 冒稱 係 健保局 人員 ， 因 其 積欠 健保費 ， 需 依 指示 匯款 云云 ， 致 魏妙如 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 指示 臨櫃 匯款 15萬 元 至 邱泰敏 前開 帳戶 內 。 嗣 顏家豪 、 曾煥慶 、 魏妙如 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度審訴字第663號
犯罪事實：
一 、 翁麒鈞 於 民國 106年 11月 18日 前 某 日 起 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿文 」 及 其他 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 後 ， 分別 與 「 阿文 」 、 該 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 ； 或 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 其他 成年 成員 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 以 如 附表 詐騙 方式欄 所 示 之 方式 ， 詐欺 黃麗華 、 鄭陳英姿 、 邱金玉 等 人 ， 致 其 等 均 因此 陷於 錯誤 ， 各 依 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 ， 將 附表 各 編號 所 示 之 款項 或 提款卡 、 首飾 等 物 ， 置於 詐欺 集團 指示 地點 ， 再 由 翁麒鈞 取走 財物 ； 或 再 持 提款卡 前往 附表 編號 2 、 3 詐騙 方式欄 所 示 之 自動櫃員機 ， 各 接續 輸入 密碼 ， 領取 詐得 之 款項 ， 得手 後 ， 分別 在 嘉義 市區 將 所得 財物 交予 「 阿文 」 ， 翁麒鈞 因此 獲取 約 6% 之 酬勞 【 即 各 為 新臺幣 （ 下 同 ） 42,000 元 、 4,056 元 、 10,842 元 ， 合計為 56,898 元 】 。 嗣 黃麗華 等 人 發現 遭 詐騙 後 報警 處理 ， 經 警 循線 調閱 監視器 畫面 ， 始 悉 上情 。
臺灣澎湖地方法院 101年度簡字第1號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 、 第6 行 「 於 民國 100年 5月 13日 ， 在 澎湖縣 馬公市 ○○路 上 ， 將 其 所有 臺灣 銀行 馬公 分行 第000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 馬公 分行 第00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 年籍 不詳 、 自稱 王 先生 之 某 詐欺 集團 成員 使用 」 ， 應 更正為 「 於 民國 100年 5月 13日 ， 將 其 所有 臺灣 銀行 馬公 分行 第000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 馬公 分行 第00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 使用 全統 國內外 快遞 公司 之 快遞 郵寄 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 趙天成 之 某 詐欺 集團 成員 使用 」 及 被告 於 本院 準備 程序 中 已 坦承 犯行 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2194號
犯罪事實：
一 、 張百翔 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 明知 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 人 使用 ， 能 預見 該 他人 有 可能 以 所 取得 金融 機關 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 機關 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 為 財產性 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 10月 10日 或 11日 上午 10時 許 ， 在 臺中市 ○○路 上 之 某 網路 咖啡店 內 ， 將 其 所有 之 三信 商業 銀行 股份 有限公司 北屯 分行 （ 下稱 三信 銀行 ） 帳號 為 0000000000 號 及 中華郵政 股份 有限公司 臺中 文心路 郵局 （ 下稱 文心路 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 10000 元 之 代價 ， 售予 其 友人 蔡宏益 。 當日 晚間 ， 蔡宏益 與 洪家偉 陪同 張百翔 至 某 7-11 便利商店 測試 提款卡 是否 可用 ， 待 確定 可以 使用 後 ， 蔡宏益 當場 先行 交付 1000 元 予 張百翔 。 翌日 晚間 ， 在 臺中市 ○○路 某 處 ， 蔡宏益 再 將 餘款 9000 元 交予 張百翔 。 蔡宏益 於 取得 張百翔 上開 三信 銀行 及 文心路 郵局 之 提款卡 、 密碼 後 ， 旋即 轉交予 洪家偉 。 嗣 洪家偉 取得 上開 帳戶 之 提款卡 、 密碼 後 ， 即 交予 其他 犯罪 集團 成員 ， 該 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣新北地方法院 104年度原訴字第11號
犯罪事實：
一 、 陳敏傑 、 黃勝偉 （ 所 涉 非法 以 電腦 設備 製作 不實 財產權 取得 紀錄 取財 犯行 ， 由 本院 另行 審結 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿生 」 、 「 成成 」 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 因 見 悠遊卡 之 電子 錢包 功能 日益 普及 ， 每 張 悠遊卡 儲值 金額 可 達 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 除得 用 為 各 式 合法 交易 之 支付 工具 外 ， 亦 因 悠遊卡 不 記名 之 特性 便於 銷贓 隱匿渠等 因 犯罪 之 不法 利得 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 以 電腦 設備 製作 不實 財產權 取得 紀錄 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 103年 4月 15日 前 某 日 ， 推 由 黃勝偉 至 曾心瑩 所 營 位於 新北市 ○○區 ○○路 0號 之 「 全家 便利 超商 」 三峽 光明店 （ 下稱 全家 超商 光明 門市 ） ， 遊說 時任 大夜班 店員 之 陳昱樹 參與 渠等 盜儲 悠遊卡 金額 之 犯行 。 陳昱樹 誘於 事成 後 黃勝偉 等 所 允諾 之 高額 報酬 ， 便 予 同意 。 黃勝偉 、 陳敏傑 、 陳昱樹 等 謀議 既定 ， 即 由 陳敏傑 於 103年 4月 15日 凌晨 2時 許 ， 駕駛 車牌 號碼 00 － 0000 號 自用 小客車 搭載 黃勝偉 至 新北市 三峽區 八安大橋 尋訪 「 阿生 」 、 「 成成 」 ， 並 由 「 阿生 」 、 「 成成 」 交付 29 張 空白 悠遊卡 予 黃勝偉 。 復 於 同 日 凌晨 3時 26分 許 ， 陳敏傑 駕駛 上開 小客車 搭載 黃勝偉 至 全家 超商 光明 門市 外 ， 由 黃勝偉 下車 將 上開 29 張 空白 悠遊卡 交付 陳昱樹 後 ， 陳昱樹 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 電腦 設備 製作 不實 財產權 取得 紀錄 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 利用 全家 光明 門市 內 之 悠遊卡 加值 設備 ， 接續 以 不正 方法 ， 輸入 實際 上 未 有 付款 加值 之 虛偽 資料 於 電腦 內 ， 再 透過 該 加值 設備 將 上開 虛偽 之 加值 資料 儲存 於 附表 一 所 示 之 29 張 悠遊卡 內 ， 製作 財產權 之 取得 紀錄 （ 儲值 金額 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 共計 詐取 261,000 元 悠遊卡 儲值 之 財產 得手 ， 並 由 陳昱樹 將 該 29 張 加值 成功 之 悠遊卡 交付給 黃勝偉 ， 黃勝偉 乃 將 1 張 加值 成功 之 悠遊卡 （ 內含 儲值 金額 9,000 元 ） 朋 分予 陳敏傑 。 嗣 因 曾心瑩 於 同 日 交班 時 察覺 帳目 有異 ， 陳昱樹 知 東窗事發 ， 乃 聯繫 黃勝偉 於 同 日 上午 6時 許 ， 將 其中 25 張 悠遊卡 交還 陳昱樹 繳回 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第438號
犯罪事實：
一 、 歐武雄 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 9日 前 之 不詳 時日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 臺中 郵局 局號 0000000號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 提供予 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 系爭 郵局 帳戶 相關 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 間 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 黃芳玉 、 朱鎮華 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 系爭 郵局 帳戶 內 ， 旋即 提領 一 空 。 嗣 經 黃芳玉 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度訴字第394號
犯罪事實：
一 、 Ｇ○○ 、 ｃ○○ 、 Ｏ○○ 、 Ｈ○○ （ 原名 孫子祺 ） 、 Ｃ○○ （ 原名 林璟仲 ） 、 子○○ 、 ｂ○○ 、 寅○○ 、 Ｕ○○ 、 ｌ○○ 、 Ｆ○○ 、 卯○○ 、 壬○○ 、 ｇ○○ 、 Ｗ○○ 、 ｎ○○ （ 由 本院 另行 審理 ） 、 丙○○ （ 由 本院 另行 通緝 ） 等 人 ， 自 民國 104年 7月 間 起 陸續 加入 游舜德 、 黃建中 、 柯明忠 、 李明杰 （ 均 由 臺灣 新北 地方 檢察署 【 下稱 ａ○○ 】 另行 通緝 ） 與 自稱 「 張進發 」 、 「 阿哲 」 、 「 青蛙 」 、 「 小光 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 下稱 游舜德 等 詐欺 集團 成員 ） 在 大陸 地區 福建省 廈 門市 ○○區 ○○○里 000號 802室 共組 之 電信 詐欺 集團 ， 渠等 各 與 游舜德 等 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先分 由 「 阿哲 」 、 「 青蛙 」 向 丙○○ 、 Ｇ○○ 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 每 次 詐騙 金額 所得 28% 為 代價 ， 或 以 每 次 詐騙 金額 所得 5% 扣除 收購 帳戶 款項 為 代價 ， 取得 如 附表 一 所 示 人頭 帳戶 。 復 由 ｎ○○ 、 游舜德 等 詐欺 集團 成員 分別 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 附表 一 所 示 方式 詐騙 附表 一 所 示宇 ○○ 等 51 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 依 指示 匯款 至 指定 之 人頭 帳戶 （ 各 次 詐騙 對象 、 詐騙 時間 方法 、 匯款 時間 、 金額 及 人頭 帳戶 均 詳如 附表 一 所 示 ） 。 再 分別 由 Ｇ○○ 、 ｃ○○ 、 Ｏ○○ 、 Ｈ○○ 、 Ｃ○○ 、 子○○ 、 ｂ○○ 、 寅○○ 、 Ｕ○○ 、 ｌ○○ 、 Ｆ○○ 、 卯○○ 、 壬○○ 、 ｇ○○ 、 Ｗ○○ 、 陳曉柔 、 陳立欣 、 曹皓惟 （ 前 三 人 由 ａ○○ 檢察官 另行 偵辦 ） 及 「 志成 」 、 「 阿姨 」 、 「 洪 經理 」 、 「 鐘俊平 」 、 「 王銘諶 」 、 「 小俊 」 、 「 小李 」 、 「 小胖 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 擔任 車手 或 車手頭 ， 由 車手 至 新北市 等 地 之 便利商店 或 銀行 自動櫃員機 提領 如 附表 一 所 示宇 ○○ 等 51 人 所 匯 款項 或 以 提領 小額 款項 、 查詢 餘額 方式 測試 如 附表 一 所 示 人頭 帳戶 是否 有效 ， 並 於 提領 、 測試 成功 後 獲取 不等 之 報酬 ， 車手頭 則 在 取得 車手 提領 之 款項 並 交予 游舜德 等 詐欺 集團 成員 後 獲取 不等 之 報酬 （ 各 次 提領 款項 、 測試 之 時間 及 金額 、 車手 及 車手頭 、 獲取 之 報酬 均 詳 如 附表 一 所 示 ） 。 嗣 經警 對 游舜德 、 黃建中 、 柯明忠 、 李明杰 、 ｎ○○ 之 手機 實施 通訊 監察 ， 並 調閱 便利商店 或 銀行 自動櫃員機 操作 畫面 循線 查獲 ， 並 扣得 附表 二 所 示 之 物 （ 查扣 對象 、 品項 、 出處 均 如 附表 二 所 示 ） 。
臺灣花蓮地方法院 108年度易字第388號
犯罪事實：
一 、 黃鴻鈞 係 鈞威 科技 有限公司 （ 下稱 鈞威 公司 ） 之 代表人 及 實際 負責人 。 法務部 行政 執行署 花蓮 分署 於 民國 107年 11月 6日 辦理 「 網管型 網路 交換器 採購案 」 標案 之 公開 招標 ， 預算 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬5,280 元 ， 採取 公開 取得 報價單 或 企劃書 之 招標 方式 、 以 最 低 標 之 方式 決標 ， 並 限定 投標 廠商 應 同時 具備 下列 專業 認證 資訊 人力 配置 ： （ 一 ） 甲級 電器 承裝業 。 （ 二 ） 網路 丙 級 架設 （ 含 ） 以上 技術士 證照 。 （ 三 ） CISCOCCNP 或 CCNA 認證 系統 工程師 。 詎 黃鴻鈞 明知 鈞威 公司 不 具有 甲級 電器 承裝業 之 執照 ， 為 使 鈞威 公司 順利 得標 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 特種 文書 、 詐欺 得利 及 以 詐術 使 開標 發生 不 正確 結果 之 犯意 ， 於 107年 11月 11日 某時 ， 指示 不 知情 之 鈞威 公司 人員 黃品璇 自 網際網路 下載 「 高雄市 政府 電器 承裝業 登記 執照 」 範本 ， 填載 公司 行號 名稱 、 負責人 姓名 等 內容 ， 以 此 方式 偽造 此 方式 偽造 鈞威 公司 之 「 高雄市 政府 電器 承裝業 登記 執照 （ 甲級 ） 」 1 紙 後 ， 再 於 107年 11月 11日 偽造 上開 特種 文書 後 某時 ， 在 位於 高雄市 之 郵局 ， 將 上開 偽造 之 「 高雄市 政府 電器 承裝業 登記 執照 （ 甲 級 ） 」 隨同 其他 投標 資料 ， 寄 至 法務部 行政 執行署 花蓮 分署 參與 「 網管型 網路 交換器 採購案 」 標案 之 投標 。 法務部 行政 執行署 花蓮 分署 人員 審查 時 未及 發現 上情 ， 誤信 鈞威 公司 符合 具備 甲級 電器 承裝業 執照 之 廠商 資格 ， 於 107年 11月 13日 開標 ， 由 鈞威 公司 以 14萬7,996 元 得標 ， 致 「 網管型 網路 交換器 採購案 」 開標 發生 不 正確 之 結果 ， 亦 足生 損害 於 高雄市 政府 對 不同 層級 電器 承裝業 廠商 管理 之 正確性 。 嗣 法務部 行政 執行 署 花蓮 分署 人員 察覺 鈞威 公司 實 未 領有 甲級 電器 承裝業 登記 執照 ， 與 廠商 資格 不符 ， 依法 撤銷 該 次 決標 ， 鈞威 公司 因此 無法 與 法務部 行政 執行署 花蓮 分署 締約 而 未 得逞 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第707號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 除 犯罪事實欄 中 關於 被告 龍明毅 之 前科 ， 應 更正為 ： 「 前 因 ㈠ 違反 兒童 及 少年 性交易 防制 條例 案件 ， 經 本院 於 民國 92年 8月 20日 ， 以 92年度 簡上 字 第53 號 判處 有期徒刑 3月 ， 緩刑 2 年 確定 ， 嗣 因 緩刑期 內 再 犯 ㈡ 所 示 之 罪 ， 復經 本院 於 94年 3月 4日 ， 以 94年度 聲字 第332 號 裁定 撤銷 緩刑 確定 ； ㈡ 施用 第一 級 毒品 案件 ， 經 本院 於 93年 12月 30日 ， 以 93年度 訴字 第1639 號 判處 有期徒刑 8月 確定 ； ㈢ 搶奪 及 詐欺 等 案件 ， 經 本院 於 94年 1月 21日 ， 以 93年度 訴 字 第1563 號 各 判處 有期徒刑 2 年 4月 、 3月 、 2月 ， 應 執行 有期徒刑 2 年 8月 確定 ； 嗣 ㈡ 、 ㈢ 案件 ， 再 經 本院 於 97年 10月 3日 ， 以 97年度 聲字 第2064 號 裁定 減刑 ， 並 與 其中 不得 減刑 之 搶奪罪 ， 定 其 應 執行 之 刑 為 有期徒刑 2 年 7月 確定 ， 與 上開 ㈠ 之 罪刑 接續 執行 ， 於 96年 4月 19日 縮短 刑期 假釋 ， 迄 96年 9月 25日 縮刑 假釋 期滿 ， 視為 已 執行 完畢 。 」 之 記載 ； 證據 部份 ， 補充 ： 被告 龍明毅 、 鄭瑩詩 於 本院 調查 時 之 自白 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第4758號
犯罪事實：
一 、 吳姿瑩 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 106年 7月 19日 ， 在 新北市 三重區 某 萊爾富 超商 ， 將 其 所有 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 永豐 銀行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 郵寄 之 方式 交付 交付 與 年籍 不詳 之 人 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 ， 幫助 該 年籍 不詳 之 人 實施 詐欺 取財 之 犯罪 。 該 年籍 不詳 之 人 所屬 詐騙 集團 取得 前開 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 等 物 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 佯 以 附表 所 示 方式 詐騙 盧柏文 、 饒秉顯 、 符秀雯 、 林珈群 、 李俊誼 ， 致 使 盧柏文 、 饒秉顯 、 符秀雯 、 林珈群 、 李俊誼 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 附表 所 示 金額 至 上開 帳戶 內 。
臺灣基隆地方法院 106年度訴字第758號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 陳孟賢 自 民國 106年 （ 起訴書 誤載為 105年 ） 4月 間 某 日 ， 加入 身分 不詳 而 自稱 「 劉國武 」 、 「 阿志 」 、 「 阿忠 」 之 成年 男子 等 人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 擔任 提領 被害人 被 詐騙 款項 之 人 （ 即 俗稱 之 「 車手 」 ） ， 並 約定 以 所 提領 之 金額 2.5% 作為 報酬 ， 進而 與 「 劉國武 」 、 「 阿志 」 、 「 阿忠 」 等 人 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 並 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 阿志 」 、 「 阿忠 」 將 附表 匯入 帳戶欄 所 示 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 放置 於 新北市 三重區 三和 國中 門口 附近 之 信箱 內 ， 再 聯絡 陳孟賢 前去 拿取 。 另 由 該 詐欺 集團 成員 於 附表 詐騙 時間 、 方式欄 所 示 之 時間 、 方式 ， 向 附表 被害人 欄 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 而 以 存 、 匯款 方式 ， 將 附表 詐騙 時間 、 方式欄 所 示 之 金額 轉入 附表 匯入 帳戶欄 所 示 之 金融 機構 帳戶 ， 再 由 陳孟賢 於 附表 提款 地點 、 時間欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 持用 上開 提款卡 及 密碼 提領 詐騙 款項 ， 於 扣除 提領 金額 之 2.5% 作為 報酬 後 ， 再 依 「 劉國武 」 、 「 阿志 」 、 「 阿忠 」 等 人 指示 ， 以 將 現金 放置 於 前開 信箱 內 之 方式 ， 轉交 詐得 款項 給予 其他 詐騙 集團 成員 。
臺灣桃園地方法院 109年度訴緝字第60號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 自 民國 105年 6月 前 經由 不詳 之 人 介紹 加入 詐欺 集團 ； 黃睿杰 （ 業經 本院 以 108年度 原訴字 第109 號 判決 判處 罪刑 ， 現 上訴 中 ） 自 104年 5月 間 ， 經由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 光頭 」 之 成年人 介紹 加入 詐欺 集團 ， 渠等 與 少年 李○陽 、 楊○峰 （ 上開 少年 之 案件 處理 情形 ， 詳 附表 備註 ） 及 其他 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 ， 共組 詐欺 集團 ， 渠等 分工 係 由 黃睿杰 擔任 掌機 指揮 ， 負責 出資 購買 工作 手機 ， 並 招募 車手頭 乙○○ ， 乙○○ 並 招募 李○陽 、 楊○鋒 為 車手 。 嗣 集團 成員 以 電話 詐騙 附表 所 示 之 被害人 ， 致 被害人 陷於 錯誤 而 交付 現金 後 ， 即 由 李○陽 、 楊○鋒 依 附表 所 示 之 分工 方式 ， 前往 收取 詐得 之 財物 ， 惟 因 當場 遭 警方 查獲 而 不遂 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 103年度易字第874號
犯罪事實：
一 、 高俊傑 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 小黃 」 之 成年 男子 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 「 小黃 」 以 高俊傑 提供 之 其 所 申辦 臺灣 中小企業 銀行 頭份 分行 （ 下稱 中小企銀 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 ， 與 所 持用 LINE 通訊 軟體 用戶 bluebalance號 帳號 、 Yahoo 奇摩 拍賣 網站 用戶 Z0000000000 號 帳號 、 門號 0000000000 號 行動電話 及 筆記型 電腦 ， 分別 以 附表 所 示 方式 ， 對 陳怡婷 、 陳韻卉 、 陳健弘 、 吳雨秦 施以 詐術 ， 致 陳怡婷 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 金額 轉入 上開 中小企帳銀戶 內 。 迨 前揭 款項 入帳 後 ， 高俊傑 於 民國 103年 7月 7日 下午 11時 53分 、 8日 上午 1時 5分 、 上午 8時 7分 、 下午 6時 2分 、 9日 上午 0時 1分 、 下午 3時 4分 許 ， 以 操作 網路 ATM 或 至 全家 便利商店 新竹 建美店 、 東大店 持 提款卡 操作 自動櫃員機 之 方式 ， 將 前揭 款項 轉出 及 提領 殆盡 。 嗣 陳怡婷 等 人事 後 均 查覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 並 扣得 上開 行動電話 及 筆記型 電腦 ， 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第1474號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳中貫 對於 犯罪 集團 或 不法 份子 利用 他人 金融 機構 帳戶 實行 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 掩飾 不法 利益 ， 規避 司法 偵查 有所 預見 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 間 某 日 ， 在 臺北市 虎林街 某 處 ， 向 不 知情 之 馮孝仁 借得 魏家錞 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 三多 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 ， 旋於 翌日 持 往 臺北市 內湖區 某 處 ， 交付 某 真實 姓名 年籍 不詳 人士 ， 並 告知 密碼 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 ， 並 收取 對價 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 。 該 名 不詳 人士 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 未滿 18 歲 ） 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 105年 8月 4日 上午 11時 許 ， 以 「 陳曉雅 」 名義 ， 透過 FACEBOOK 社群 網站 與 莊勝峰 結交為 友 ， 再 佯稱 母親 住院 急用 金錢 ， 借款 周轉 ， 莊勝峰 因而 誤信為 真 ， 於 同 日 上午 11時 50分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 第一 商業 銀行 林口 工二 分行 匯款 5萬 元 至 前開 兆豐 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第951號
犯罪事實：
一 、 陳根旺 於 民國 101年 間 ， 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 101年度 審訴 字 第309 號 判決 有期徒刑 3月 確定 ， 與 其 前 所 犯 之 詐欺 等 案件 ， 經 同 院 以 101年度 聲字 第3148 號 裁定 應 執行 有期徒刑 4 年 確定 ， 於 100年 9月 30日 入監 執行 ， 103年 6月 6日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 105年 2月 5日 晚上 11時 25分 許 ， 前往 陳英瑞 任職 之 臺北市 ○○區 ○○○路 00○00號 1樓 日進 網通 國際 有限公司 西門 營業處 ， 持 內裝物 實 為 廠牌 SONY 、 型號 XPERIA 手機 （ 市值 約 新臺幣 【 下 同 】 800 元 ） 之 完整 包裝 1 個 ， 佯稱 要 販賣 全新 、 未 拆封 之 SamsungGALAXYS6edge+ 行動電話 1 支 ， 並 交付 其 外 有 「 Samsung 」 、 「 GALAX Yedge+ 」 等 文字 之外 盒 予 陳英瑞 ， 令 陳英瑞 陷於 錯誤 ， 以為 是 真品 ， 乃 收購 並 交付 1萬8,000 元 價金 給 陳根旺 。 嗣 經 該 營業處 店長 欲 將 向 陳根旺 收購 之 行動電話 出售 予 他人 而 將 外盒 開封 ， 發現 其 內容物 非 前開 廠牌 、 型號 之 行動電話 ， 始 悉 受騙 。