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臺灣臺南地方法院 109年度訴字第34號
犯罪事實：
一 、 許宜婷 、 蘇琨正 、 蘇聖夫 （ 所 涉 參與 組織 犯罪 條例犯 行業 據 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第13862 號 提起公訴 ） 、 林庭緯 （ 所 涉犯 行業 據 臺灣 臺中 地方 法院 以 108年度 訴 字 第1741 號 判決 有罪 確定 ） 自 民國 108年 5月 間 起 ， 加入 以 實施 詐術 為 手段 ， 具 牟利性 、 持續性 之 結構性 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 並 在 該 組織 聽從 不詳 成年 成員 之 行動電話 指示 ， 分別 擔任 面交 車手 ， 出面 向 受 詐欺 之 被害人 收取 金融卡 、 現金 或 金飾 ， 或 持 被害人 之 金融卡 前往 提款 ， 再 將 被害人 之 金融卡 、 現金 及 金飾 轉交 予 該 組織 上手 ， 每 次 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 不等 之 報酬 ， 藉 此 牟利 。 蘇聖夫 、 許宜婷 、 蘇琨正 、 林庭緯 及 其 等 所屬 之 不詳 詐欺 集團 組織 之 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 詐財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 5月 31日 9時 許 ， 先 由 某 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 撥打 電話 予 居住 在 臺南市 ○○區 ○○路 000巷 0號 之 郭寶文 ， 假冒 中華 電信 員工 及 檢察官 ， 向 郭寶文 佯稱 ： 因 積欠 中華 電信 費用 已 遭 通緝 ， 檢察官 要 儘速 釐清 案情 ， 為 避免 淪為 共犯 ， 須 繳交 名下 所有 帳戶 存款 供 監管 ， 會 派員 前往 收取 云云 ， 致 郭寶文 因 誤信 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 善化 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 及 國泰世華 銀行 善化 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 數量 不詳 之 金飾 放入 鞋盒 內 ， 再 將 鞋盒 放置 在 其 上開 住處 之 前方 機車 坐墊 上 ， 然後 前往 臺南市 善化區 農會 ， 自 其 在 農會所 申設 之 帳號 000000 - 0000000 號 帳戶 轉帳 80萬 元 至 其 上開 郵局 、 國泰世華 銀行 帳戶 各 40萬 元 。 於 此 同時 ， 林庭緯 接獲 該 詐欺 集團 組織 不詳 成年 成員 指示 ， 自 其 雲林 住處 搭乘 白牌 計程車 前往 臺南市 善化區 ， 於 同 日 13時 50分 許 ， 步行 前往 郭寶文 之 住處 前 取走 上開 鞋盒 ， 並 於 同 日 13時 59分 許 ， 在 臺南市 善化區 民生路 與 仁愛路 交岔 路口 與 蘇聖夫 會合 ， 先 將 鞋盒 內 數量 不詳 之 黃金 交付 予 蘇聖夫 後 ； 於 同 日 14時 27分 至 14時 31分 許 ， 在 位於 臺南市 ○○區 ○○路 000號 之 善化 郵局 ， 持 郭寶文 之 郵局 帳戶 金融卡 操作 自動櫃員機 ， 接續 提領 6萬 元 、 6萬 元 、 3萬 元 共計 15萬 元 得手 ； 於 同 日 14時 46分 至 14時 48分 許 ， 在 臺南市 善化區 農會 ， 持 郭寶文 之 國泰世華 銀行 帳戶 金融卡 操作 自動櫃員機 ， 提領 10萬 元 得手 。 林庭緯 提領 上開 款項 得手 後 ， 於 同 日 15時 許 ， 在 臺南市 善化區 公所 前 與 蘇聖夫 會合 ， 並 將 領得 之 現金 25萬 元 及 2 張 金融卡 交付 予 蘇聖夫 。 嗣 因 該 不詳 詐欺 集團 成年 成員 復 接續 假冒 檢察官 ， 撥打 電話 予 郭寶文 ， 要求 郭寶文 交付 現金 云云 ， 致 郭寶文 復因 誤信 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 15時 許 ， 前往 善化 郵局 提領 現金 50萬 元 後 放入 紙盒 內 ， 再 將 紙盒 放置 在 其 上開 住處 之 前方 ， 林庭緯 於 同 日 15時 50分 許 ， 復 依 該 詐欺 集團 組織 不詳 成年 成員 指示 ， 再次 前往 郭寶文 之 住處 前 取走 上開 裝有 現金 之 紙盒 ， 並 在 臺南市 善化 區 公所 前 ， 將 該 裝有 現金 之 紙盒 交付 予 蘇聖夫 ， 蘇聖夫 則 交付 林庭緯 1萬 元 之 報酬 ， 林庭緯 再 搭乘 白牌 計程車 返回 雲林 住處 。 嗣 蘇聖夫 於 108年 6月 1日 凌晨 某 時 許 ， 將 郭寶文 上開 郵局 及 國泰世華 銀行 帳戶 之 金融卡 交付 予 許宜婷 ， 許宜婷 則 將 郭寶文 之 上開 郵局 帳戶 金融卡 交予 友人 蘇琨正 ， 隨後 蘇琨正 駕駛 車號 000 – 2730 號 自小客車 （ 係 不 知情 友人 郭子誠 所 承租 ） 搭載 許宜婷 ， 由 蘇琨正 分別 前往 中華郵政 大 內 郵局 、 大營 郵局 以及 統一 超商 新 雙新 門市 等 處 提領 共 15萬 元 ， 蘇琨正 合計 獲取 8000 元 之 報酬 ； 許宜婷 則 持 郭寶文 之 上開 國泰世華 銀行 帳戶 之 金融卡 ， 前往 中華郵政 臺南 新義 郵局 提領 10萬 元 ， 許宜婷 合計 獲取 4000 元 報酬 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第784號
犯罪事實：
一 、 黃志文 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 (一) 民國 107年 5月 14日 15時 27分 許 ， 至 基隆市 ○○區 ○○路 000號 麗榮 皇冠 大樓 內 ， 先行 搭乘 手扶梯 至 2樓 GOZO 服飾店 內 竊得 白色 帽子 1 頂 ( 價值 新台幣 （ 以下 同 ） 780 元 ) 得手 後 ； 復 於 (二) 同 日 15時 30分 許 再 搭乘 手扶梯 至 地下 1樓 UNIQLO 台灣 優衣庫 服飾店 內 ( 店長 王嘉豪 ) ， 竊取色 POLO衫 1 件 ( 價值 790 元 ) 、 白色 短褲 1 件 ( 價值 990 元 ) 、 黑色 皮帶 1 條 ( 價值 990 元 ) 、 紅色 內褲 1 件 ( 價值 195 元 ) 得手 後 隨即 穿上 身後 逃逸 離去 ； 嗣 於 (三) 105年 5月 15日 11時 38分 許 ， 復 至 上開 麗榮 皇冠 大樓 內 ， 搭乘 電梯 至 32樓 小蒙牛 火鍋店 飲食 消費 759 元 未 結帳 即 欲 離去 ， 旋為 該 店 內 員工 發現 ， 並 叫住 黃志文 告知 須 付費 ， 惟 黃志文 卻 誆稱 其 為 店 內 老闆 且 經 發現 身 無 分文 後 ， 該 店 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第710號
犯罪事實：
一 、 劉廣文 為 網路 虛擬 角色 遊戲 「 仙境 傳說 （ R . O Online ） 」 之 玩家 ， 熟悉 遊戲 玩法 及 虛擬 寶物 交易 之 技巧 ， 詎 其 利用 虛擬 角色 不易 遭 查緝 真實 身分 之 網路 遊戲 環境 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 自 民國 99年 11月 8日 起 至 100年 12月 9日 止 ， 以 佯稱 販賣 該 網路 遊戲 中 虛擬 寶物 之 詐術 方法 ， 分別 為 下列 3 次 詐欺 行為 ： ㈠ 先 於 99年 11月 間 某 日 ， 向 不 知情 之 表弟 金玉堂 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 借用 如 附表 編號 1 所 示 之 臺灣 銀行 前 鎮 分行 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） ， 及 向 不 知情 之 林玟君 （ 綽號 「 小芳 」 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 借用 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 以 掩飾 真實 身分 ， 並 於 同年 11月 9日 凌晨 0時 59分 前 某時 ， 上網 進入 「 仙境 傳說 」 遊戲 ， 以 虛擬 角色 向 遊戲 玩家 邱建智 詐稱 ： 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬3千 元 之 代價 ， 出售 虛擬 寶物 云云 ， 並 留下 前述 0000000000 電話 號碼 以 供 聯繫 ， 致 邱建智 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 而 同意 購買 ， 於 如 附表 編號 1 所 示 之 時間 ， 如數 匯款 至 劉廣文 所 指定 之 上述 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 劉廣文 提領 一空 。 嗣 因 邱建智 遲 未 收到 虛擬 寶物 ， 經 多 次 撥打 上述 門號 ， 劉廣文 均 拒 不 接聽 ， 邱建智 始 悉 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 。 ㈡ 復 於 99年 10月 間 某 日 ， 向 不 知情 之 陳奕彣 （ 另 經 本院 為 無罪 之 諭知 ） 借用 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 及 於 同年 12月 3日 再 向 陳奕彣 借用 如 附表 編號 2 所 示 之 高雄 楠梓 右昌 郵局 帳戶 （ 下稱 右昌 郵局 帳戶 ） ， 以 混淆 其 真實 身分 ， 並 於 同年 11月 27日 凌晨 3時 50分 許 ， 上網 進入 「 仙境 傳說 」 遊戲 ， 操作 其 取名為 「 ζ 專治 投錯 胎ζ 」 之 虛擬 角色 （ 申請 帳號 JERBY 455 ） ， 向 遊戲 玩家 黃柏凱 訛稱 ： 以 總價 2萬 元 出售 「 史靴 」 、 「 ＋10 塔奧巴甲 」 等 虛擬 寶物 云云 ， 並 留下 前述 0000000000 電話 號碼 以 供 聯繫 ， 致 黃柏凱 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 而 同意 購買 ， 接連 以 附表 編號 2 所 示 之 時間 、 金額 及 指定 帳戶 ， 分 3 次 匯款 合計 2萬 元 至 劉廣文 所 指定 之 高雄 左營 郵局 帳戶 （ 戶名 劉廣文 ， 下稱 左營 郵局 帳戶 ） 及 上述 陳奕彣 之 右昌 郵局 帳戶 ， 其中 前 2 筆 匯款 均旋 由 劉廣文 親自 提領 、 末筆 匯款 則 指示 不 知情 之 陳奕彣 提領 轉交 劉廣文 。 嗣 因 黃柏凱 遲 未 收到 虛擬 寶物 ， 多 次 撥打 前述 門號 及 使用 網路 通訊 工具 「 即時 通 」 聯繫 劉廣文 未果 ， 始 悉 受騙 ， 經 報警 處理 ， 而 循線 查獲 。 ㈢ 另 於 100年 12月 9日 上午 9時 許 ， 上網 進入 「 仙境 傳說 」 遊戲 ， 操作 名為 「 辛蒂 - 克萊兒 」 之 虛擬 角色 （ 申請 帳號 vivia 3779 ） ， 向 遊戲 玩家 曹昌誠 偽稱 ： 以 總價 2萬 元 ， 出售 虛擬 寶物 「 貝雷傑卡 」 、 「 魔劍士卡 」 各 1 張 云云 ， 曹昌誠 不疑有他 ， 陷於 錯誤 而 同意 購買 ， 且 因 曹昌誠 身在 北部 不便 南下 ， 乃 以 電話 委託 居住 高雄 之 友人 陳致宇 於 同 日 下午 1時 30分 許 ， 前往 約定 地點 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 「 摩登 網咖 」 ， 與 劉廣文 當面 交易 ， 劉廣文 即 於 同 日 下午 2時 13分 許 ， 在 該 網咖 內 之 電腦 前 ， 佯裝 操作 轉移 「 貝雷傑卡 」 及 「 魔劍士卡 」 ， 並 顯示 於 螢幕 以 取信 陳致宇 ， 實則 轉移 該 遊戲 中 毫無 價值 之 「 白蟻卡 」 及 「 螳螂卡 」 ， 致 陳致宇 誤信 已 完成 虛擬 寶物 之 交付 ， 乃 於 交付 價金 2萬 元 後 ， 以 電話 通知 曹昌誠 ， 經 曹昌誠 隨即 上網 查詢 ， 發現 轉移 之 虛擬 寶物 與 約定 不符 ， 方 知 受騙 ， 旋 以 電話 通知 陳致宇 及時 攔阻 正 欲 離去 之 劉廣文 ， 並 報警 處理 ， 因而 查獲 。
臺灣高雄地方法院 108年度審易緝字第34號
犯罪事實：
一 、 陳炬丞 經由 網際網路 連結 「 綠島 民宿 悠遊網 」 臉書 社群 網站 ， 見 黃翊婷 、 紀瑋寧 、 林冠伸 詢問 綠島 旅遊 套裝 行程 之 留言 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 107年 7月 22日 21時 13分 許 ， 冒用 綠島 蘭嶼 旅行社 趙國忠 之 名義 ， 經由 臉書 MESEENGER 及 LINE 通訊 軟體 （ 雖 係 透過 網路 ， 但 為 私訊 而 未 對 「 公眾 」 散布 ， 下 均 同 ） 與 黃翊婷 聯絡 並 佯稱 可 訂購 套裝 行程 ， 惟 須 先 匯 訂金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7,500 元 云云 ， 致 黃翊婷 陷於 錯誤 ， 依 指示 而 於 同年 月 24日 10時 19分 許 ， 以 銀行 自動櫃員機 轉帳 1萬7,500 元 至 陳炬丞 向 其 前妻 黃淨莛 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 借用 之 台北 富邦 商業 銀行 鳳山 分局 帳號 000000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 內 。 ㈡ 復 於 107年 7月 24日 20時 5分 許 ， 又 冒用 綠島 蘭嶼 旅行社 趙國忠 之 名義 ， 經由 臉書 MESEENGER 通訊 軟體 與 紀瑋寧 聯絡 並 佯稱 可 代訂 船票 ， 惟 需 先 匯 訂金 1萬 元 云云 ， 致 紀瑋寧 陷於 錯誤 ， 依 指示 而 於 同年 月 26日 22時 30分 許 ， 以 銀行 自動櫃員機 轉帳 1萬 元 至 上開 富邦 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 另 於 107年 7月 25日 20時 14分 許 ， 冒用 綠島 蘭嶼 旅行社 趙國忠 之 名義 ， 經由 臉書 MESEENGER 通訊 軟體 與 林冠伸 聯絡 並 佯稱 可以 4萬5,000 元 、 2萬2,000 元 訂購 住宿 房間 、 船票 及 車資 ， 需 先 匯 訂金 2萬2,500 元 及 1萬6,000 元 云云 ， 致 林冠伸 陷於 錯誤 ， 依 指示 而 陸續 於 同 年 月 27日 20時 14分 許 、 同 年 月 29日 22時 41分 許 ， 以 便利 超商 自動櫃員機 轉帳 2萬2,500 元 至 上開 富邦 銀行 帳戶 內 及 轉帳 1萬6,000 元 至 高雄 草衙 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 草衙 郵局 帳戶 ， 同 為 前妻 黃淨莛 之 帳戶 ） 內 。 嗣 因 黃翊婷 、 紀瑋寧 、 林冠伸 匯款 後 向 旅行社 及 趙國忠 查詢 ， 均 無 訂購 之 紀錄 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第446號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 與 少年 林○恩 ( 民國 00年 00月 00日 生 ， 年籍 詳卷 ， 於 犯罪 時 未滿 18 歲 ， 所 涉 詐欺 部分 另 案 偵辦 中 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 11月 21日 18時 1分 ， 由 丙○○ 撥打 電話 向 甲○○ 佯稱 投資 自己 公司 可 獲利 數 倍 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 一 所 示 時間 匯款 如 附表 一 所 示 金額 至 如 附表 一 所 示 林○恩 及 朱翊文 ( 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 另 案 偵辦 中 ) 名下 之 中華郵政 帳戶 內 ， 丙○○ 則 與 林○恩 共同 於 附表 二 所 示 時 地 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 得手 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第990號
犯罪事實：
一 、 林靖紋 依 其 智識 程度 及 日常 生活 經驗 ， 雖 預見 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 他人 使用 ， 極 有 可能 遭 人 利用 作為 遂行 財產 犯罪 之 工具 ， 並 可能 因此 幫助 他人 隱匿 真實 身分 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 以 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 9日 17時 17分 許 ， 在 臺中市 ○○區 鎮○路 0段 000號 統一 便利商店 鎮權 門市 內 ， 以 交貨便 寄送 之 方式 ， 將 其 向 遠東 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 遠東 銀行 ） 申辦 之 帳號 00000000000000 號 ， 第一 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 第一 銀行 ） 申辦 之 帳號 00000000000 號 ， 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 申辦 之 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 Jessic 」 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 並 將 上開 帳戶 金融卡 之 密碼 告知 該 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 各別 犯意 聯絡 ， 以 附表 編號 1 至 5 所 示 方式 ， 向 附表 編號 1 至 5 所 示 被害人 施以 詐術 ， 致 附表 編號 1 至 5 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 附表 編號 1 至 5 所 示 款項 匯入 附表 編號 1 至 5 所 示 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第298號
犯罪事實：
一 、 楊雅君 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 交付 於 人 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 （ 包括 詐欺 取財 ） 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 所 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 11日 23時 許 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 玉山 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 以 宅急便 方式 ， 寄 與 自稱 「 林正修 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 之 人 。 嗣 「 林正修 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 5月 13日 20時 30分 許 ， 假冒 雅虎 奇摩 商城 購物 網站 之 客服 人員 ， 以 電話 聯繫 陳嘉伶 ， 佯稱 因 作業 疏失 設定為 12 期 重複 付款 ， 致 陳嘉伶 陷於 錯誤 ， 於 同 日 23時 18分 許 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 至 玉山 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 陳嘉伶 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易緝字第16號
犯罪事實：
一 、 江佳晏 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 竟 因 缺 錢 ， 先於 民國 （ 下 同 ） 96年 1月 25日 ， 在 臺中市 ○○路 中國信託 商業 銀行 臺中 分行 辦理 帳戶 （ 帳號 ： 0000 - 00 - 00000 -0 - 0 號 ） 之 掛失 並 補發 存摺 後 ， 於 同 日 ， 在 該 銀行 門口 將 其 前開 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 、 密碼 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 販賣給 報紙 廣告 所 載 之 不詳 真實 姓名 年籍 之 成年人 ， 基於 幫助 該 成年 男子 所屬 之 犯罪 集團 詐欺 取財 ， 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 之 不 確定 故意 ， 而 將 該 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 連同 密碼 均 交予 該 犯罪 集團 之 不詳 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 他人 犯罪 。 嗣 因 該 犯罪 集團 成員 於 同年 1月 23日 已 先 致電 李玉女 ， 向 李玉女 佯稱 ： 其 在 香港 中 賽馬 獎金 約 3千餘萬 元 ， 惟 必須 先 繳納 保證金 及 手續費 ， 始 得 領取 獎金 等語 ， 使 李玉女 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 1月 25日 15時 15分 許 ， 匯款 102萬5千 元 至 江佳晏 所有 之前開 帳戶 內 。 江佳晏 得 預見 收購 使用 他人 之 人頭 帳戶 之 人 ， 係 將 所 收購 之 人頭 帳戶 用以 供 詐欺 被害人 匯款 之 用 ， 藉 此 作為 犯罪 工具 ， 並 避免 遭 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 竟 仍 與 前開 犯罪 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 明知 匯入 其 所 出售 之 上開 銀行 帳戶 為 該 詐騙 集團 成員 共同 詐騙 而 得 之 款項 ， 仍 於 96年 1月 25日 15時 40分 許 ， 擔任 該 詐騙 集團 提款 之 車手 ， 至 中國信託 商業 銀行 臺中 分行 持 該 銀行 之 取款 憑條 臨櫃 親自 提領 95萬 元 後 ， 隨即 交付 該 犯罪 集團 成員 ， 並 取得 賣 帳戶 及 代 提領 款項 之 代價 4,000 元 ； 之後 ， 李玉女 又 先後 於 96年 1月 29日 11時 24分 許 、 15時 14分 許 ， 各 匯款 30萬 元 、 30萬 元 至 江佳晏 上開 帳戶 後 ， 江佳晏 承 上開 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 96年 1月 29日 12時 37分 許 、 15時 53分 許 ， 至 中國信託 商業 銀行 臺中 分行 ， 接續 持 該 銀行 之 取款 憑條 臨櫃 親自 提領 25萬 元 、 26萬 元 後 ， 隨即 均 交付 該 犯罪 集團 成員 ， 並 取得 代 提領 款項 之 代價 共 4,000 元 。 嗣 李玉女 察覺 有異 ， 發現為 騙局 ， 報警 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第2369號
犯罪事實：
一 、 丁仕哲 、 施昊誼 均 明知 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 耗呆 」 之 成年 男子 為 成年 詐欺 集團 所屬 成員 ， 且 其 所 為 係 屬 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 自 民國 一百年 四 、 五月 間 某 日 時 起 ， 受 前開 綽號 「 耗呆 」 之 成年 男子 之 邀集 ， 加入 上開 詐欺 集團 擔任 車手 工作 後 ， 與 前開 綽號 「 耗呆 」 之 成年 男子 及 上開 詐欺 集團 所屬 其他 成年 成員 （ 包括 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 、 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 柯皓 」 、 「 地下 錢莊 大哥 」 之 成年 男子 、 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 吳東益 女兒 」 之 成年 女子 、 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 地下 錢莊 」 之 成年人 及 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 等 成年人 ） 分別 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 而 分別 為 下列 行為 ：
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第990號
犯罪事實：
一 、 林瓊香 可 預見 倘將 申設 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 使用 其 申設 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 12月 中旬 某 日 ， 在 屏東縣 九如鄉 東寧路 某 統一 超商 門市 、 屏東市 自由路 某 全家 便利 超商 門市 ， 以 每 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 對價 ， 將 其 在 玉山 銀行 申設 之 帳號 000 - 0000000000000 號 、 在 兆豐 銀行 申設 之 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 交付 及 告知 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳曉慧 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 其中 某 成員 於 106年 12月 13日 21時 1分 許撥打 電話 予 李懿杭 ， 佯稱 ： 係 玩 褲子弟 之 客服 人員 ， 李懿杭 透過 該 網站 向 其 購買 商品 時 ， 因 工作 人員 作業 疏失 誤設 為 批發商 分期 約定 轉帳 ， 將 連續 扣款 12 個 月 ， 必須 透過 銀行 之 客服 人員 之 協助 來 取消 扣款 . . . . 云云 。 之後 另 一 集團 成員 再度 撥打 電話 予 李懿杭 ， 佯稱 ： 係 台北 富邦 銀行 之 客服 人員 ， 會 協助 取消 扣款 之 設定 ， 惟 必須 前往 提款機 操作 . . . . 云云 。 致使 李懿杭 陷於 錯誤 ， 遂 於 106年 12月 13日 22時 11分 、 50 分 、 54 分 、 57 分 許 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 永和 秀朗 郵局 之 ATM 、 新北市 ○○區 ○○路 00巷 00號 台新 銀行 之 ATM 依 指示 操作 ， 因而 轉帳 匯款 2萬9,889 元 、 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 、 1萬9,985 元 至 上開 玉山 銀行 、 兆豐 銀行 帳戶 內 ， 且 匯入 上開 兆豐 銀行 之 款項 均 旋 遭 人 以 提款卡 提領 殆盡 。 嗣 經 李懿杭 發覺 有異 後 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第733號
犯罪事實：
一 、 徐光正 前 因 竊盜 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 經 入監 服刑 ， 於 民國 103年 12月 23日 執行 完畢 出監 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 任意 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 106年 6月 21日 前 不詳 時間 ， 在 苗栗縣 竹南鎮 某 處 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 6,000 元 之 代價 ， 將 其 向 永豐 商業 銀行 竹南 分行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 申辦 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 販售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 人 暨 所屬 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 6月 21日 上午 9時 30分 許 ， 以 電話 向 丁明達 冒稱 係 警察 、 檢察官 ， 謊稱 丁明達 之 帳戶 涉嫌 洗錢 ， 需 將 帳戶 內 之 款項 交 至 公正 帳戶 云云 ， 丁明達 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00號 台北 富邦 銀行 文德 分行 匯款 81萬6,000 元 至 徐光正 之 前揭 永豐 銀行 帳戶 內 。 嗣 丁明達 發現 遭 詐騙 ， 經 報警 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 108年度附民字第219號
犯罪事實：
一 、 原告 方面 ： 原 告訴 之 聲明 及 事實 、 理由 詳如 所 提 刑事 附帶 民事 起訴狀 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第6736號
犯罪事實：
一 、 吳佩儀 明知 其 無 資力 ， 亦 無 意願 繳納 新 申辦 行動電話 門號 每 月 通話 費用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 詐欺 得利 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第858號
犯罪事實：
一 、 王正賢 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 ， 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 間 某 日 ， 在 高雄市 前鎮區 瑞隆路 「 85 度 C 」 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 高雄 草衙 郵局 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 當面 交予 一 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 幫助 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 郵局 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 其 所屬 之 詐欺 集團 某 成員 於 106年 2月 17日 ， 在 「 二手 名牌 保證 真的 」 臉書 社團 刊登 販售 包包 之 訊息 ， 致 謝 易 微 上網 瀏覽 後 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 於 106年 2月 18日 9時 37分 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬2,500 元 至 上開 郵局 帳戶 。 嗣 經 謝易微 於 匯款 後 遲 未 收到 包包 ， 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第1380號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 ： 「 被告 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 107年度審訴字第670號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 補充 「 被告 蔣隆賓 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 、 「 台新 銀行 自動櫃員機 交易 明細 」 、 「 本院 辦理 刑事 案件 電話 查詢 紀錄表 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 所 載 （ 詳 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡上字第142號
犯罪事實：
一 、 王建宇 明知 國內 金融 機構 帳戶 之 申辦 手續 堪稱 簡便 ， 而 現今 社會 利用 他人 金融 帳戶 資料 詐財 之 犯罪 型態 甚為 猖獗 ， 屢 經 國內 平面 及 電子 等 各 類 媒體 多 年 來 廣為 披露 ， 顯 能 合理 預見 若 將 自己 提供 之 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐財 及 掩飾 犯行 之 工具 ， 猶 基於 縱 然 有 他人 持 其 提供 之 金融 帳戶 詐財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 先 於 民國 102年 12月 11日 12時 許 ， 向 不 知情 之 友人 何念育 （ 業經 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 借用 其 申設 之 高雄 銀行 三民 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 該 帳戶 ） 金融卡 ， 並 索取 提款卡 之 密碼 ， 旋 於 同 日 17時 許 ， 至 高雄市 ○○○路 000○0 號 「 空軍 一號 聯興站 」 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 指示 ， 將 該 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 寄 至 新北市 三重區 某 址 予 該 成年人 ， 嗣 並 以 電話 告知 該 人 提款卡 密碼 ， 供 該 人 所屬 之 犯罪 集團 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 該 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 使 游佩珊 、 許捷茹 、 張珊華 、 黃怡婷 、 葉金雀 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 分別 匯出 如 附表 所 示 金額 至 該 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第854號
犯罪事實：
一 、 阮柏勳 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 於 民國 105年 10月 25日 以 105年度 易緝字 第43 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 106年 8月 2日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 近年 來 犯罪 集團 常 以 租賃 、 借用 、 買賣 手機 門號 等 方式 ， 作為 詐騙 或 恐嚇 他人 交付 財物 之 不法 用途 ， 並 預見 無故 收購 他人 之 手機 門號 者 ， 極 可能 係 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 避免 真實 身分 暴露 而 遭到 訴究 ， 竟 基於 縱 有人 以 他人 所 交付 之 手機 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 107年 8月 2日 16時 許 ， 在 臺南市 永康區 中華路 之 台灣 大哥大 門市 ， 向 鄭雪霞 （ 另 案 聲請 簡易 判決 處刑 ） 收購 其 所 申辦 之 手機 門號 0000000000 號 SIM卡 後 ， 旋將 該 SIM卡 交付 予 自稱 「 黃柏融 」 、 「 吳孟庭 」 等 人 。 嗣 「 黃柏融 」 、 「 吳孟庭 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 8月 13日 16時 39分 許 起 ， 以 上開 門號 致電 李文和 ， 佯 以 其 友人 ， 並 佯稱 欲 借款 周轉 云云 ， 致 李文和 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 14 ） 日 13時 58分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 之 元大 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 元大 銀行 ） 林口 分行 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 陳永青 （ 所 涉犯 詐欺 罪嫌 ， 業經 臺灣 橋頭 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 在案 ） 申設 之 元大 銀行 苓雅 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） ， 嗣 李文和 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度原訴字第121號
犯罪事實：
一 、 謝依岑 先 於 民國 105年 11月 間 某 日 ， 加入 詐欺 集團 ， 擔任 負責 取款 即 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 謝依岑 與 真實 姓名 年籍 資料 均 不詳 綽號 「 總務 」 之 成年 男子 及 該 詐欺 集團 所屬 成員 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方法 ， 詐騙 附表 一 所 示 之 柳妤姿 等 人 ， 使 附表 一 所 示 之 柳妤姿 等 人 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 ， 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 ， 謝依岑 於 105年 11月 20日 ， 持 附表 一 所 示 之 提款卡 至 自動櫃員機 ， 提領 附表 一 所 示 柳妤姿 等 人 所 匯入 之 附表 一 所 示 帳號 之 款項 ， 嗣 經 警 循線 查獲 ， 始 知 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第1147號
犯罪事實：
一 、 歐陽勳 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 將 其 申辦 之 兆豐 銀行 竹科竹村 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 。 下稱 兆豐 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 、 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 均 改為 「 556677 」 後 ， 於 民國 104年 10月 13日 中午 12時 16分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○○路 00號 之 統一 超商 內 ， 將 前開 提款卡 寄 至 新竹市 ○區 ○○路 000號 613號 1樓 之 統一 超商 育賢 門市 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 張珮筠 」 收取 ， 供予 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第708號
犯罪事實：
一 、 張簡淑玲 雖 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 21日 ， 向 家樂福 電信 股份 有限公司 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 易付卡 ， 並 於是日 至 同年 8月 18日 間 某 日 提供予 真實 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 向 遊戲 橘子 數位 科技 股份 有限公司 註冊 除值 帳號 「 nwmdzcsfr8 」 ， 並 以 張簡淑玲 所 提供 之 上開 行動電話 門號 完成 認證 後 ， 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 103年 8月 18日 21時 30分 許 ， 佯 為 網路 賣家 撥打 電話 與 陳品 均 訛稱 ： 郵局 帳戶 輸入 及 操作 錯誤 將 導致 持續 扣款 云云 ， 再 佯為 郵局 員工 撥打 電話 要求 陳品 均 提領 現金 購買 遊戲 點數 ， 並 要求 陳品 均 提供 其 所有 之 郵局 帳號 資料 ， 以 作為 處理 轉帳 失敗 之 後續 手續 云云 ， 致 陳品 均 陷於 錯誤 依 指示 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 購買 GASH 遊戲 點數卡 2 張 ， 並 告知 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 林華 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 資料 及 該 2 張 遊戲 點數卡 之 序號 暨 密碼 ； 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 陳品 均 前開 帳戶 資料 後 ， 隨即 於 同 日 22時 33分 許撥打 電話 與 孫慈萱 ， 誆稱 ： 先前 網路 購物 發生 作業 錯誤 ， 需 前往 自動 提款機 操作 以 取消 分期付款 云云 ， 致 孫慈萱 陷於 錯誤 依 指示 匯款 29,988 元 至 上開 陳品均 之 高雄 林華 郵局 帳戶 內 ； 俟 該 詐欺 集團 成員 再 撥打 電話 與 陳品均 ， 詐稱 ： 高雄 林華 郵局 帳戶 內 所 增加 之 款項 係 其 誤匯 所致 ， 需 再 將 該 筆 款項 領出 並 購買 遊戲 點數 返還 云云 ， 致 陳品 均 再次 陷於 錯誤 而 提領 30,000 元 並 購買 GASH 遊戲 點數卡 6 張 後 ， 又 告知 該 詐欺 集團 成員 該 6 張 遊戲 點數卡 之 序號 及 密碼 ， 該 詐欺 集團 成員 隨即 將 陳品均 所 告知 之 遊戲 點數 儲值 至 前開 以 張簡淑玲 之 行動電話 門號 認證 之 儲值 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第1634號
犯罪事實：
一 、 游貴妃 雖 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 101年 2月 8日 下午 5時 30分 許 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○路 上 之 麥當勞 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 八德 大湳 郵局 （ 下稱 大湳 郵局 ） 所 開立 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 台新 國際 商業 銀行 桃園 分行 （ 下稱 台新 銀行 桃園 分行 ） 所 開立 之 帳號 00000000000000 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 、 密碼 ， 提供給 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 犯罪 集團 詐欺 取財 ， 該 犯罪 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 以 附表 所 示 方式 向 吳承育 、 蔡雅琦 、 林郁青 誆稱 不實 之 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 吳承育 、 蔡雅琦 、 林郁青 均 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 乃 分別 依 其 指示 轉帳 匯款 至 游貴妃 所有 上開 帳戶 ， 上開 詐欺 取財 行為 之 詳細 時間 、 方式 及 匯款 情形 均 詳如 附表 所 示 。 嗣 因 吳承育 、 蔡雅琦 、 林郁青 發覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第166號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李天仰 明知 其 無 實際 經營 公司 之 意 ， 且 依 其 智識 程度 及 社會 經驗 ， 應 可 預見 無故 擔任 他人 公司 之 名義 負責人 及 提供 國民 身分證 、 全民 健康 保險卡 等 證件 予 他人 使用 ， 可能 淪為 不法 集團 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 98年 4 、 5月 間 某 日 ， 在 臺中市 旱溪 附近 某 電子 遊戲場 內 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 代價 ， 應允 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 董仔 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 董仔 」 ） ， 擔任 福緣 貿易 有限公司 （ 址設 彰化縣 北斗鎮 ○○里○○路 0段 000號 ， 下稱 福緣 公司 ） 之 登記 負責人 ， 並 於 如 附表 一 所 示 之 日期 ， 前往 如 附表 一 所 示 之 金融 機構 、 電信 公司 ， 開立 、 申辦 如 附表 一 所 示 之 支票 帳戶 、 電信 門號 ， 隨即 交付 上開 福緣 公司 支票 及 電信 門號 予 「 董仔 」 使用 ， 「 董仔 」 及 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 老師 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 老師 」 ） 所屬 之 詐欺 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 三 所 示 之 時間 ， 向 貝羽 企業 有限公司 （ 下稱 貝羽 公司 ） 、 天羅 鐵網 企業 有限公司 （ 下稱 天羅 公司 ） 、 新 統安 機械 股份 有限公司 （ 下稱 新 統安 公司 ） 、 聯美 林業 股份 有限公司 （ 下稱 聯美 公司 ） 、 林再生 、 宏亞 食品 股份 有限公司 （ 宏亞 公司 ） ， 以 如 附表 三 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 交付 如 附表 三 所 示 之 物 予 該 詐欺 集團 成員 ， 該 詐欺 集團 並 交付 如 附表 二 、 三 所 示 之 支票 予 貝羽 公司 、 天羅 公司 、 新 統安 公司 、 聯美 公司 、 宏亞 公司 。 嗣 經 林再生 察覺 有異 ， 前往 福緣 公司 查看 發現 ， 另 上開 公司 提示 上開 支票 均 遭 退票 後 ， 始 悉 受騙 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第555號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 證據 如下 ： 被告 張伯維 於 本院 民國 106年 5月 17日 準備 程序 時 之 自白 、 本院 106年度 審簡 附 民字 第35 號 和解 筆錄 、 公務電話 紀錄 各 1 份 。
臺灣花蓮地方法院 104年度原易字第49號
犯罪事實：
一 、 簡芃熏 （ 原名 盧詩庭 、 簡詩庭 ) 明知 一般人 無故 取得 與 己 無 特殊 情誼 之 他人 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 向 他人 蒐集 金融 帳戶 使用 者 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 自己 或 提供 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 7日 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○街 000號 1樓 之 統一 超商 股份 有限公司 景仁 門市 ， 以 「 宅急便 」 宅配 之 方式 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 花蓮 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 花蓮 分行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 及 台新 國際 商業 銀行 信義 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 、 密碼 及 國民 身分證 影本 ， 寄送 至 嘉義市 ○區 ○○○路 00號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張正安 」 之 成年 男子 ， 該 男子 所屬 或 轉手 之 詐騙 集團 成員 取得 前揭 帳戶 及 密碼 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 列 方式 詐騙 陳詩蕓 、 鄭裕嘉 、 葉禎玲 、 陳藝文 、 姚嘉君 、 王鎂宸 、 許秀君 、 丁莉雯 、 連婉婷 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 入 簡芃熏 前揭 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 陳詩蕓 、 鄭裕嘉 、 葉禎玲 、 陳藝文 、 姚嘉君 、 王鎂宸 、 許秀君 、 丁莉雯 、 連婉婷 發現 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第282號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 乙○○ 已 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用 者 不同 ， 使用 者 即可 藉 此 躲避 員警 追查 ， 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ； 且 現今 一般 金融 機構 帳戶 之 申請 甚為 簡易 方便 ， 如 係 基於 正當 用途 而 有 使用 帳戶 之需 ， 通常 需用人 得以 自己 名義 申請 辦理 即可 ， 本 無 借用 他人 帳戶 掩飾 資金 流向 之 必要 。 惟 乙○○ 在 不 違背 其 本意 之下 ， 竟 基於 幫助 他人 涉犯 詐欺 取財 罪行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 4月 1日 至 同年 5月 3日 間 之 某 日 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 聯絡 後 ， 即 依 對方 指示 ， 而 於 同年 4月 1日 至 5月 3日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 水湳 分公司 （ 下稱 ： 國泰世華 銀行 ） 所 開立 帳號 000000000000 號 之 帳戶 存摺 、 金融卡 及 其 在 臺灣 中小企業 銀行斗 六分行 （ 下稱 ： 中小企銀 ） 所 開立 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 （ 並 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 且 同時 告知 提款卡 密碼 ， 欲 藉 此 獲得 貸款 之 利益 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 ， 果基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 後述 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 101年度易字第1176號
犯罪事實：
一 、 蕭亦涵 （ 原名 蕭聖祐 ） 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 或 密碼 等 帳戶 工具 交付 他人 ， 可能 成為 不法 集團 詐欺 被害人 財物 時 ， 供 匯交 、 提領 款項 所 用 ， 進而 幫助 該 不法 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 縱 使 他人 利用 其 所 提供 之 金融 帳戶 工具 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 接續 於 民國 101年 4月 20日 及 101年 4月 26日 ， 至 位於 臺南市 ○○區 ○○路 0段 00○0號 之 統一 超商 明珠 門市 ， 先後 將 其 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 桃園 分行 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000 號 ， 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 及 中國信託 銀行 南桃園 分行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ， 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 及 存摺 封面 影本 等 ， 以 宅急便 方式 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○路 000號 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 「 郭 先生 」 所 指定 之 真實 姓名 年籍 亦 不詳 之 「 張駿霖 」 收受 ， 供 自稱 「 郭 先生 」 及 「 張駿霖 」 之 成年 男子 與 其 等 所屬 之 詐欺 集團 存 、 提款 、 轉帳 及 匯款 所 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 利用 蕭亦涵 所 提供 之 上開 中國信託 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 先後 於 不詳 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 余壽康 、 許顥耀 、 林詠綸 、 周秀玲 、 曹靜雯 、 洪恩 、 李壽彭 、 黃政達 、 林慧昇 及 汪家源 等 人 施用 詐術 ， 致 其 等 均 因此 陷入 錯誤 ， 而 分別 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 。 嗣 因 余壽康 等 人 因 察覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第377號
犯罪事實：
一 、 詹銘元 明知 其 於 民國 100年 5月 11日 即 自 易登盛 實業 有限公司 （ 下稱 易 登盛 公司 ） 離職 ， 且 於 103年 11月 至 104年 1月 間 無 其他 工作 收入 ， 並 無 清償 貸款 之 能力 及 意願 ， 又 其 業於 103年 11月 3日 即 以 其 所有 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客 向 不詳 當舖 業者 典當 借款 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 1月 5日 持 上開 自用 小客車 向 裕融 企業 股份 有限公司 （ 下稱 裕融 公司 ） 申請 動產 抵押 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 63萬 元 （ 約定 分 60 期 、 每 期 1萬2,789 元 按月 攤還 ） ， 並 在 汽車 貸款 申請書 上 填寫 服務 公司 為 易登盛 、 職稱 係 工程師 等 不實 內容 ， 致 裕融 公司 因而 陷於 錯誤 ， 而 同意 核貸 後 ， 委由 合作 銀行 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 將 核貸 款項 63萬 元 匯入 詹銘元 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 梓官 蚵子寮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 而 詐欺 得逞 。 然 詹銘元 取得 前開 核貸 款項 後 ， 並 未 依約 按期 清償 貸款 ， 經 裕融 公司 催繳 無著 後 ， 經 調閱 詹銘元 之 綜合 所得稅 及 財產 資料 ， 始 查知 其 並 未 任職 於 易 登盛 公司 ， 詹銘元 方坦 認上開 自用 小客車 已 遭 當舖 業者 取走 ， 至 此 裕融 公司 始 查悉 受騙 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1891號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 許金祥 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 102年度簡上字第443號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 自 民國 100年 1月 17日 起 為 年滿 20 歲 之 成年人 ， 明知 其 並 無 履約 交付 機車 之 真意 ， 竟 為 下列 行為 ：
臺灣花蓮地方法院 100年度花簡字第868號
犯罪事實：
一 、 林金明 明知 申辦 行動電話 門號 並 無 限制 ， 且 應 知 現今 社會 充斥 犯罪 集團 收購 他人 行動電話 門號 ， 實施 詐騙 、 貸放款 或 恐嚇 取財 等 不法 犯罪 ， 藉以 逃避 警方 追查 之 消息 層出不窮 ， 並 可 預見 提供 行動電話 門號 供 他人 使用 ， 該 他人 可能 以 該 號碼 作為 實施 詐騙 之 用 ， 亦 可 作為 犯罪 集團 成員 對 內 聯繫 之 用 ， 詎 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 2 至 3萬 元 之 薪水 受僱 於 花蓮縣 火車站 後站 之 「 雙子行 通訊行 」 ， 並 於 民國 99年 3月 20日 某時 許 ， 帶 同 邱進賢 前往 位於 花蓮縣 花蓮市 ○○路 54號 1樓 之 威寶 電信 花蓮 中華 直營 服務 中心 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 （ 聲請書 誤載為 0000000000 號 ， 應 予 更正 ） （ 預付卡型 ） ， 並 隨即 以 2,000 元 之 價格 向 邱進賢 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 部分 ， 業 經 本院 以 100年度 花簡字 第337 號 判處 有期徒刑 3月 ） 收購 上開 行動電話 門號 SIM卡 ， 再 於 99年 3月 20日 至 同 月 24日 間 之 某 日 某時 許 ， 將 上開 行動電話 門號 交付 與 前開 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 雙子行 通訊行 」 成年 工作 人員 。 嗣 該 「 雙子行 通訊行 」 之 成年 工作 人員 或 所屬 不法 集團 於 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 3月 24日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 給 王梨月 ， 偽稱為 王梨月 之 大 女兒 ， 因 伊 公司 老闆 缺 錢 需要 周轉 ， 故 向 其 借款 8萬 元 ， 過 兩 天 錢 就 會 償還 云云 ， 並 提供 上開 行動電話 門號 作為 聯絡 方式 ， 王梨月 不疑 有他 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 3月 24日 下午 2時 7分 許 ， 在 台中縣 沙鹿鎮 （ 現已 改制為 臺中市 沙鹿區 ○○○路 584之1號 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 鹿峰 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 方式 將 8萬 元 匯入 張明龍 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 部分 ， 業 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 以 99年度 偵字 第9014 號 為 不起訴 處分 ） 所有 之 中華郵政 關廟 郵局 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 。 嗣 於 同 日 晚間 10時 許 ， 王梨月 聯繫 其 大 女兒 後 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 王梨月 訴請 臺南市 政府 警察局 歸仁 分局 報告 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 。