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臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第135號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 被告 謝友婕 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 確信 ， 仍 因 其 在 網路 所 認識 綽號 「 小偉 」 之 不詳 姓名 成年人 借用 ， 而 基於 縱 若 有 人 持 之 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 10月 7日 晚間 7 、 8時 許 ， 在 臺中市 漢口路 某 國民小學 門口 ， 將 其 所有 渣打 銀行 光復 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 「 小偉 」 指定 之 另 1 不詳 姓名 年籍 成年人 。 該 不詳 姓名 成年人 或 所屬 詐欺 集團 成員 取得 被告 所有 前開 渣打 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 103年 10月 12日 下午 4時 45分 許 ， 冒充 「 燦坤 購物 」 之 客服 人員 ， 撥打 電話 向 李淑惠 佯稱 ： 其 之前 上網 購買 液晶 電視機 ， 因 業務 人員 疏失 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 造成 每 月 將 由 其 帳戶 扣繳 新臺幣 （ 下 同 ） 800多 元 ， 並 連扣 12 個 月 ， 再 由 另 1 成員 假冒 台新 銀行 之 陳 經理 撥打 電話 要求 李淑惠 操作 自動櫃員機 解除 設定 ， 使 李淑惠 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 3分 許 ， 持 其 所有 中國信託 商業 銀行 金融卡 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○路 00○00號 大寮區 農會 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 轉帳 1萬3070 元 至 被告 所有 前開 渣打 銀行 光復 分行 帳戶 ， 旋 被 提領 一空 。 ㈡ 於 103年 10月 12日 晚間 7時 35分 許 ， 冒充 露天 網路 賣家 「 梅露露 」 之 服務 人員 ， 撥打 電話 向 蔡惟安 佯稱 ： 其 之前 上網 購買 背心 ， 因 作業 人員 疏失 誤 設定為 分期付款 ， 將 造成 連續 扣款 12 個 月 ， 再 由 另 1 成員 假冒 郵局 專員 撥打 電話 要求 蔡惟安 操作 自動 提款機 解除 設定 ， 使 蔡惟安 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 20分 許 ， 持 其 所有 郵局 金融卡 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 郵局 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 轉帳 2萬9989 元 至 被告 所有 前開 渣打 銀行 光復 分行 帳戶 內 ， 旋 被 提領 一空 。 ㈢ 於 103年 10月 12日 晚間 7時 36分 許 ， 冒充 「 燦坤 3C 網路 商城 」 之 店家 ， 撥打 電話 向 吳沐霖 佯稱 ： 其 之前 在 該 商城 購物 時 ， 因 店員 收款 程序 錯誤 ， 設定 成分 期付款 ， 再 由 另 1 成員 假冒 郵局 客服 人員 撥打 電話 要求 吳沐霖 操作 自動櫃員機 解除 設定 ， 使 吳沐霖 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 35分 許 ， 持 其 所有 郵局 金融卡 ， 前往 新北市 三峽區 國立 臺北 大學 內 郵局 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 轉帳 2萬9989 元 至 被告 所有 前開 渣打 銀行 光復 分行 帳戶 ， 旋 被 提領 一空 。 ㈣ 於 103年 10月 12日 晚間 8時 7分 許 ， 冒充 「 燦坤 3 C 」 之 人員 ， 撥打 電話 向 洪欣儀 佯稱 ： 其 之前 購買 空氣 清淨 機 刷卡 付費 ， 因 作帳 錯誤 ， 要求 洪欣儀 操作 自動櫃員機 退費 ， 使 洪欣儀 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 持 其 所有 華南 商業 銀行 及 郵局 金融卡 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 宜欣 郵局 ， 依 指示 先後 於 同 日 晚間 8時 54分 許 、 9時 13分 許 轉帳 2萬9980 元 、 2萬9995 元 至 被告 所有 前開 渣打 銀行 光復 分行 帳戶 ， 其中 2萬9980 元 已 被 提領 。 嗣 因 李淑惠 、 蔡惟安 、 吳沐霖 、 洪欣儀 察覺 有異 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第1504號
犯罪事實：
一 、 被告 黃素玲 能 預見 交付 金融 機構 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 詐騙 集團 ， 將 便於 詐欺 集團 使用 該 等 金融卡 以 收受 或 隱匿 犯罪 後 之 不法 所得 ， 而 使 他人 因此 受騙 致 發生 財產 法益 受損 之 結果 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 23日 下午 某 時 ， 在 臺灣 地區 的 某 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 、 遠東 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 將 之 提供予 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 台新 帳戶 、 遠東 帳戶 、 中信 帳戶 等 相關 資料 之 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 受騙 時間 ， 對 附表 所 示 之 被害人 劉啟成 、 焦恩禮 、 陳煒仁 、 陳慶波 、 張宏茂 、 沈勝國 等 6 人 ， 以 附表 所 示 俗稱 「 猜猜 我 是 誰 」 之 詐騙 方式 ， 為 附表 所 示 之 詐欺 行為 ， 被害人 並 因而 陷於 錯誤 ， 將 附表 匯款 金額欄 所 示 之 金額 ， 分別 匯 至 附表 匯入 帳戶欄 所 示 之 黃素玲 所有 帳戶 內 ， 旋 由 該 詐欺 集團 內 之 不詳 成年 人士 將 附表 所 示 帳戶 內 之 金錢 提領 一 空 。 嗣 因 附表 所 示 之 被害人 劉啟成 等 人 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 99年度桃簡字第3114號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 編號 1 所 示 被害人 謝昀諭 匯款 時間 及 金額 應 更正為 「 被害人 謝昀諭 分別 於 99年 5月 13日 晚間 7時 58分 許 ， 匯款 4,779 元 ； 同 日 晚間 8時 5分 許 ， 匯款 5,123 元 ， 共 匯款 9,902 元 」 ； 證據 部分 另 補充 「 另 被告 雖 辯稱 本件 帳戶 係 遺失 ， 未 掛失 報案 ， 密碼 寫 在 提款卡 上 是 因為 交付給 其 妻子 提領 款項 云云 ， 然 衡諸 金融 存款 帳戶 ， 攸關 存戶 個人 財產 權益 之 保障 ， 與 存戶 生活 及 財產 得喪 自 屬 密切 相關 ， 苟如 被告 所 辯 其 所有 之 提款卡 遺失 ， 被告 又 何 能 不以為意 ， 未 採取 如 報警 或 掛失 等 保全 程序 以 保障 自己 權益 之 相關 措施 ， 此 顯 悖離 常情 。 又 縱 被告 上開 所 辯 欲 交付 於 妻子 提領 款項 為 真 ， 亦 只 需 口頭 告知 或 另 寫 於 紙 上 ， 避免 提款卡 遺失 而 遭 他人 提領 之 可能 ， 故 其 所 辯 亦 與 常情 未 合 ， 況 本件 詐欺 集團 成員 為 順利 取得 贓款 ， 勢必 確信渠等 手 中 所 持用 之 上開 銀行 帳戶 得 正常 存 、 提款 ， 且 知悉 帳戶 之 金融卡 密碼 ， 倘非 經由 被告 同意 使用 該 帳戶 及 金融卡 且 保證 不會 辦理 掛失 ， 何以 致 此 ? 由 此 益徵 被告 之 上開 銀行 帳戶 之 提款卡 應非 遺失 ， 其 所 為 辯顯 不符 常情 ， 洵 無 足取 。 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 99年度簡字第3210號
犯罪事實：
一 、 本件 除 應 將 犯罪事實欄 一 第1 行 之 「 侵占 案件 」 更正為 「 詐欺 案件 」 ； 及 應 將 同 欄 第8 行 之 「 00 - 000000000000 」 更正為 「 000 - 000000000000 」 ； 及 應 將 同 欄 最後 1 行 之 「 被告 」 更正為 「 吳遐彰 」 ； 暨 應 將 證據 並 所 犯 法條 欄 一 編號 4 之 證據 名稱 「 查詢 帳戶 最近 交易 資料 」 等 字 刪除 ； 及 應 將 同 欄 編號 第3 至 5 號 之 「 被告 」 均 補充 更正為 「 被告 吳遐彰 」 ； 及 應 將 附表欄 編號 第1 至 3 號 之 「 匯款 時間 」 均 更正為 「 98年 8月 24日 某時 」 外 ， 其餘 之 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第1339號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 就 犯罪 事實 、 證據 補充 記載 如下 ：
臺灣桃園地方法院 105年度壢簡字第1926號
犯罪事實：
一 、 陳奕廷 可 預見 將 金融 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 收受 、 掩飾 及 隱匿 因 財產 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 犯罪 工具 ， 竟 不顧 一般 民眾 可能 遭受 財產 損害 之 危險 ， 基於 即使 幫助 他人 實行 財產 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 南中壢 分行 申辦 之 帳號 000 - 000000 - 000000 號 帳戶 之 密碼 依 詐騙 集團 成員 指示 設定 後 ， 即將 該 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 等 物 ， 於 民國 於 105年 5月 初 某 日 起 至 同 年 月 14日 下午 3時 30分 許 間 之 某時 ， 以 不詳 方式 交付 予 上開 詐騙 集團 成員 ， 使 該 詐欺 集團 成員 得 自行 使用 上開 帳戶 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 、 以 附表 所 示 手段 、 向 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 使 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 匯入 陳奕廷 所有 之 上開 帳戶 內 ， 該 詐騙 集團 成員 詐得 附表 所 示 金額 後 ， 該 詐欺 集團 成員 旋 與 提領 一空 。 嗣 附表 所 示 之 人 發覺 受騙 後 ， 報警 循線 查獲 。 案 經 余志信 、 蔡振展 訴由 桃園 市 政府 警察局 平鎮 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 向 本院 提出 本件 聲請 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2506號
犯罪事實：
一 、 杜念恕 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 2月 20日 前 某 日 ， 在 高雄市 左營區 福山里 某 公園 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 左營 福山 郵局 帳戶 000 - 00000000000001 號 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 2月 19日 晚間 6時 26分 許 ， 撥打 電話 予 郭立媛 ， 佯 以 在 超商 簽收 貨物 時 誤設 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 變更 云云 ， 致 郭立媛 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 於 100年 2月 20日 凌晨 零時 10分 許 ， 在 台北市 南港區 中研院 郵局 之 自動櫃員機 ， 轉帳 1萬4,649 元 至 杜念恕 上開 帳戶 。 上開 匯款 旋 遭 提領 殆盡 ， 嗣 經 郭立媛 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第4227號
犯罪事實：
一 、 古育旻 透過 王建中 之 介紹 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 分別 為 「 康康 」 、 「 MARK 」 、 「 金馬獎 」 之 成年 男子 及 其他 不詳 成年人 組成 之 詐騙 集團 ， 詎 2 人 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 以 不正 方法 取得 他人 向 金融 機構 申請 開立 之 帳戶 之 共同 犯意 聯絡 ， 先 由 詐騙 集團 其他 成員 以 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 之 「 詐騙 方式 」 詐騙 高瑞穗 、 徐文婷 、 林玉春 等 人 ， 使渠等 陷於 錯誤 而 將 渠等 所有 之 銀行 帳戶 帳本 、 金融卡 、 密碼 等 放置 於 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 之 處 ， 再 由 集團 成員 以 通訊 軟體 「 易信 」 通知 古育旻 ， 古育旻 即 於 附表 一 編號 1 至 3 所 示 「 收受 提領 過程 」 前往 收取 存摺 、 金融卡 等 物 ， 復 以 附表 一 編號 1 之 方式 提領 高瑞穗 所有 款項 共計 12萬 元 ， 旋即 將 款項 持往 台中 高鐵 車站 交予 有 共同 犯意 聯絡 駕車 搭載 其他 詐欺 成員 前往 收取 款項 之 王建中 及 其他 詐欺 集團 成員 （ 被害人 受詐 過程 及 2 人 分工 模式 如 附表 一 ） ， 古育旻 並 因此 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 報酬 。 嗣 高瑞穗 等 人 發覺 受騙 並 報警 查辦 ， 經 警 調閱 提款機 附近 監視器 畫面 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度審簡字第271號
犯罪事實：
一 、 鄭丕龍 前 於 民國 96年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 97年度 壢簡字 第981 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 已 於 97年 11月 11日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 仍 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 102年 7月 1日 起 至 同年 7月 27日 止 間 之 某 日 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○街 000巷 0號 5樓 之 住處 內 ， 徒手 竊取 其 胞弟 鄭丕志 申辦 並 交付 其 母 黃麗美 保管 之 彰化 商業 銀行 中壢 分行 帳號 000 - 0000 XXXX311800 號 帳戶 （ 帳號 號碼 詳卷 ） 之 金融卡 1 張 得手 （ 所 涉 親屬 間 竊盜 部分 ， 已 逾 告訴 期間 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） ， 並 以 不詳 方法 探知 金融卡 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 方式 施詐術 ， 致 如 附表 所 示 簡錫杰 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 於 如 附表 所 示 之 帳戶 中 。 嗣 因 如 附表 所 示 簡錫杰 等 3 人 均 未 收到 購買 之 貨物 ， 察覺 遭 詐騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第6323號
犯罪事實：
一 、 吳晉彥 意圖 為 自己 不法 所有 ， 明知 無 出售 商品 真意 ， 於 民國 105年 3月 14日 前 某 日 ， 在 網路 拍賣 平台 「 Carousell （ 旋轉 拍賣 ） 」 ， 以 賣家 「 jonepatto 」 帳號 刊登 拍賣 「 大直 莎多堡奇 旅館 住宿券 2 張 」 之 不實 訊息 後 ， 適經 林祐禎 上網 瀏覽 因而 陷於 錯誤 ， 與 吳晉彥 聯繫 購買 事宜 ， 雙方 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3500 元 交易 ， 林祐禎 於 105年 3月 14日 0時 13分 許 ， 將 款項 匯入 吳晉彥 所有 之 臺灣 銀行 五股 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ； 二 於 同年 4月 16日 17時 56分 許 前 某 時 許 ， 在 臉書 帳號 暱稱 「 金曜緊 」 之 網頁 刊登 拍賣 「 三星牌 J5 手機 」 之 不實 訊息 ， 適 陳文彥 上網 瀏覽 因而 陷於 錯誤 ， 與 吳晉彥 聯繫 購買 事宜 後 ， 雙方 約定 以 4000 元 交易 後 ， 陳文彥 即 於 同年 4月 16日 17時 56分 許 ， 將 款項 匯入 不 知情 之 吳晉豪 開設 於 台北 富邦 銀行 蘆洲 分行 帳號 000000000000 號 之 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第675號
犯罪事實：
一 、 藍唯甄 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐欺 集團 或 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 作為 取贓 工具 ， 以 掩人耳目 ， 而 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 7 、 8月 間 之 某 日 ， 在 臺中市 某 統一 超商 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 港都 分行 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 該 成員 及 其他 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 上開 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 集團 內 某 成年 成員 ， 分別 於 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 方式 向 吳宛玲 、 謝珮琪 施詐 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 各 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 金額 匯入 上開 帳戶 內 ， 且 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 吳宛玲 、 謝珮琪 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第3503號
犯罪事實：
一 、 吳政倫 能 預見 提供 自己 之 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 份子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 12月 16日 至 108年 1月 10日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 0000000000 號 門號 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 成年人 所屬 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 由 不詳 成員 該 上開 門號 向 pchome 商店街 申請 賣場 帳戶 帳號 「 0000000000 」 ( 以 0000000000 門號 作 認證 ) ， 再 由 不詳 成員 以 暱稱 「 蕭景祺 」 之 通訊 軟體 line ， 於 108年 1月 8日 ， 在 不詳 地點 ， 向 沈孟璇 佯稱 ： 如 需 借款 ， 須 提供 銀行 存摺 及 提款卡 密碼 云云 ， 致 沈孟璇 陷於 錯誤 ， 於 108年 1月 10日 10時 25分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 1樓 7-11 便利商店 ， 以 宅急便 將 其 所 申辦 之 玉山 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 、 華南 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 存摺 及 提款卡 ， 依 詐騙 集團 成員 所 給予 之 pchome 交貨便 代碼 ： Z 00000000000 ， 操作 I-BON 後 ， 寄 至 詐騙 集團 指定 之 地點 ， 嗣 發現 對方 未 回復 沈孟璇 所 傳送 之 LINE 訊息 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第18號
犯罪事實：
一 、 李威震 自 民國 107年 12月 6日 起 與 林佳慧 、 綽號 「 義 」 、 「 雨水 」 及 「 天天 」 之 人 （ 已 命 報告 機關 續 追查 ） 共組 3 人 以上 以 金融卡 提領 遭 詐欺 之 被害人 匯款 進 人頭 帳戶 內 財物 之 詐欺 車手 集團 ， 並 參與 具有 持續性 及 牟利性 詐欺 組織 ， 由 上開 詐欺 集團 之 不詳 成員 以 佯稱 友人 急需 借款 （ 即 猜猜 我 是 誰 ） 及 帳號 遭 盜用 等 理由 ， 向 如 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 （ 均 移送 他署 偵辦 ） 。 嗣 由 「 天天 」 、 「 雨水 」 將 上開 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 李威震 ， 李威震 即 自 107年 12月 6日 11時 18分 起 迄 同年 12月 13日 15時 30分 止 ， 分別 在 臺中市 北區 三民路 之 才 郵局 、 中友 百貨 及 水利會 等 地 內 之 自動櫃員機 ， 以 上開 人頭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 操作 自動櫃員機 ， 自 該 帳戶 分次 提領 ， 再 依 指示 將 領得 之 款項 全數 交付 在 旁把風 之 林佳慧 ， 再 由 林佳慧 將 取得 之 款項 交由 「 雨水 」 聯繫 前來 之 水商 收取 ； 李威震 可 獲得 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 最 低 薪資 ， 如 當日 提領 超過 40萬 元 ， 超過 部分 再 以 0.015% 計算 其 報酬 、 林佳慧 則 可 得 每 日 5000 元 之 最 低 薪資 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 察覺 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度易緝字第152號
犯罪事實：
一 、 朱妤婕 於 民國 99年 9月 間 與 廖志騰 為 室友 關係 ， 同住 在 臺北縣 三重市 （ 現 改制為 新北市 ○○區 ○○○○路 000巷 00號 1樓 。 詎 朱妤婕 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 9月 21日 21時 許 ， 向 廖志騰 佯稱 馬爾濟斯犬 1 隻 及 飼料 、 籠子 、 剪毛器 等 物 之 買賣 價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 4,230 元 ， 並 相約 於 同年 月 26日 19時 至 20時間 （ 起訴書 誤載為 17時 至 18 時間 ） 交付 云云 ， 致 廖志騰 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 9月 23日 21時 許 ， 在 上開 住處 之 走廊 交付 現金 4,230 元 予 朱妤婕 。 嗣 因 朱妤婕 未 依 上開 約定 時間 交付 馬爾濟斯犬 1 隻 及 飼料 、 籠子 、 剪毛器 等 物 予 廖志騰 ， 廖志騰 又 無法 聯繫 朱妤婕 ， 朱妤婕 甚且 搬離 上開 住處 ， 廖志騰 報警 處理 後 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3732號
犯罪事實：
一 、 蘇中仁 明知 其 無 資力 可 清償 購 車 分期 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 11月 9日 某時 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下 簡稱 仲信 公司 ） 佯稱 其 有 償還 能力 且 購 車 係 為了 自用 云云 ， 而 以 附 條件 買賣 方式 ， 向 仲信 公司 之 特約 廠商 泰興 車行 （ 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬4064 元 之 代價 ， 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 （ 下稱 系爭 機車 ） 1 部 ， 並 簽立 分期付款 申請表 向 仲信 公司 申請 分期付款 ， 致 仲信 公司 之 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 蘇中仁 確 有 購買 意願 及 支付 能力 ， 而 與 其 簽訂 分期付款 約定書 ， 雙方 約定 於 蘇中仁 繳清 分期付款 前 ， 蘇中仁 僅 得 先行 占有 、 使用 系爭 機車 ， 不得 擅自 處分 該 機車 ， 並 約定 分期付款 方式 為 蘇中仁 應 自 105年 12月 15日 起 至 107年 11月 15日 止 ， 每 月 1 期 ， 分 24 期 給付 ， 每 期 應 支付 4,336 元 。 詎 蘇中仁 於 105年 11月 14日 取得 上揭 機車 後 ， 隨即 於 翌日 即 105年 11月 15日 將 上開 機車 以 65,000 元 之 代價 ， 轉賣 過戶 予 他人 ， 蘇中仁 經 仲信 公司 人員 催繳 始於 105年 12月 7日 繳納 第1 期 分期款 ， 此後 即 拒 不 繳納 剩餘 款項 。 嗣 因 蘇中仁 未 依約 繳交 其餘 款項 ， 仲信 公司 屢 經 催繳 未 獲 清償 ， 且 避不見面 ， 經 仲信 公司 查詢 車籍 資料 後 ， 得知 上揭 機車 已 遭 過戶 他人 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第486號
犯罪事實：
一 、 李金源 於 民國 102年 2月 13日 晚間 7時 許 ， 在 其 任職 、 位於 臺北市 ○○區 ○○路 00巷 00號 之 「 日式 一 番 鍋 」 店 內 拾獲 顧客 吳佳鴻 遺留 在 座位 上 之 皮夾 1 個 （ 內 有 現金 新臺幣 〈 下 同 〉 8,000 元 、 悠遊卡 、 身分證 、 健保卡 、 駕照 各 1 張 等 物 ） 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 之 侵占 入己 。 嗣 經 吳佳鴻 報警 處理 ， 並 向 悠遊卡 公司 查詢 該 卡 之 使用 紀錄 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審易字第2644號
犯罪事實：
一 、 楊園 於 民國 106年 11月 29日 1時 許 ， 在 其 當時 擔任 保全 職務 之 新北市 ○○區 ○○路 00號 社區 內 ， 知悉 該 社區 住戶 羅偉豪 、 杜偉瑜 夫妻 有 長輩 罹患 癌症 等 情 ， 明知 其 所 介紹 之 藥草 並 無 治療 癌症 之 功效 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 羅偉豪 、 杜偉瑜 佯稱 ： 伊有 藥草 可 治療 癌症 云云 ， 致 羅偉豪 、 杜偉瑜 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 22,500 元 之 對價 ， 購買 藥草 3 帖 ， 並 由 羅偉豪 於 106年 12月 6日 ， 在 上開 社區 中庭 內 ， 將 現金 22,500 元 交與 楊園 。 嗣 後 羅偉豪 、 杜偉瑜 得知 該 藥草 1 帖 僅 價值 150 元 且 並 無 楊園 所 稱 之 功效 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 103年度易字第370號
犯罪事實：
一 、 吳峪銘 明知 金融 機構 存款 帳戶 及 金融卡 為 個人 信用 之 表徵 ， 並 知悉 將 自己 所有 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 應 可 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 10月 30日 12時 許 ， 在 臺南市 永康區 某 統一 超商 門市 ， 以 宅急便 方式 將 其 所有 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 西 台中 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 國泰 商銀 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 崁頂 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 屏東 分行 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 莊偉方 」 之 成年 詐騙 集團 成員 （ 下稱 「 莊偉方 」 ） 。 詐騙 集團 成員 自 「 莊偉方 」 處 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 、 地點 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 被害人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 騙取 各 該 款項 得手 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第725號
犯罪事實：
一 、 黃彥翔 可 預見 如 將 自己 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 提供 身分 不明 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 利用 其 帳戶 作為 向 他人 詐欺 取財 時 指示 被害人 匯款 之 工具 ， 仍 基於 縱 使 他人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 取財 之 犯罪 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 19日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方法 ， 將 其 申辦 之 匯豐 （ 台灣 ） 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 匯豐 銀行 ） 000000000000 帳號 帳戶 （ 下稱 匯豐 帳戶 ） 之 提款卡 暨 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年人 收取 ， 供 該 詐欺犯 成員 使用 ， 以 此 方式 對 該 詐欺犯 成員 提供 助力 。 嗣 該 詐欺犯 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 與 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 4月 14日 16時 許 ， 將 吳明修 加入 通訊 軟體 LINE 好友 ， 並 自稱為 女性 ， 英文 姓名 「 Yumi 」 ， 與 吳明修 密集 聯絡 ， 「 Yumi 」 見 已 取得 吳明修 之 信任 ， 即 於 同 年 月 17日 13時 54分 許 ， 以 邀約 吳明修 前往 日本 旅遊 之 詐術 詐騙 吳明修 ， 致 吳明修 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 時 、 地 ， 轉帳 如 附表 所 示 金額 款項 至 上開 匯豐 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 吳明修 察覺 有異 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度訴字第507號
犯罪事實：
一 、 黃騰 招募 黃璟 、 黃永勝 、 陳宇宥 加入 暱稱 「 瑪莎拉蒂 」 及 「 賓利 」 所 組織 之 詐欺 集團 ， 由 黃騰 負責 收取 人頭 帳戶 存摺 、 提款卡 後 ， 將 所 取得 人頭 帳戶 提款卡 交付 予 黃璟 ， 再 由 黃璟 轉交 予 擔任 車手 之 黃永勝 、 陳宇宥 ， 其 等 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 成年 成員 ， 分別 於 附表 編號 1 至 4 所 示 詐欺 時間 ， 以 各 編號 所 示 手法 向 各 編號 所 示 莊佩霓 等 人 實施 詐欺 行為 ， 致 莊佩霓 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 各 編號 所 示 時間 匯款 至 指定 之 各 編號 所 示 帳戶 ， 再 由 擔任 領款 車手 之 黃永勝 、 陳宇宥 持 黃璟 交付 之 提款卡 ， 於 各 編號 所 示 提領 時間 前往 提領 地點 ， 提領 各 編號 所 示 金額 得手 。 領款 完成 後 ， 黃永勝 等 人 將 前開 款項 先 交予 黃璟 ， 黃璟 再 將 前開 款項 繳回 予 詐欺 集團 。 嗣 因 員警 據報 調閱 領款 地點 之 監視 錄影 畫面 後 ， 遂 悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 103年度易字第1號
犯罪事實：
一 、 王明輝 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 在 台北市 ○○○路 0段 000巷 00弄 0號 販賣 大閘蟹 之 廖俊昇 謊稱 其 係 鴻海 公司 之 高層 ， 因 公司 欲 購買 大閘蟹 及 魚貨 ， 擬 向 廖俊昇 購買 ， 然 廖俊昇 須 先行 交貨 ， 至於 付款 部分 ， 則 待 累積 至 一定 數量 後 ， 再 一併 向 公司 請款 ， 致 廖俊昇 誤以為 王明輝 係 代表 鴻海 公司 向 其 購買 ， 並 誤信 日後 應 可 取得 價金 後 ， 王明輝 即 接續 ㈠ 於 100年 10月 13日 中午 ， 至 台北市 ○○○路 0段 000巷 00弄 0號 ， 向 廖俊昇 取走 6 隻 總計 價值 新台幣 （ 下 同 ） 3,600 元 之 大閘蟹 。 ㈡ 於 100年 10月 14日 中午 ， 以 電話 指示 廖俊昇 將 總計 價值 23,870 元 之 大閘蟹 35 隻 及 油帶魚 1 條 送 至 台北市 復興北路 與 長安路 口 後 ， 交由 王明輝 收受 。 ㈢ 於 100年 10月 14日 晚上 ， 以 電話 指示 廖俊昇 將 總計 價值 4,200 元 之 大閘蟹 7 隻 送 至 台北市 復興北路 之 巷 內 。 ㈣ 於 100年 10月 17日 ， 先後 2 次 要求 廖俊昇 送 大閘蟹 ， 並 指示 應 將 總計 價值 9,600 元 之 大閘蟹 16 隻 送 至 台北市 復興北路 巷 內 。 ㈤ 於 100年 10月 22日 ， 指示 廖俊昇 將 總計 價值 12,000 元 之 大閘蟹 20 隻 送 至 台北市 復興北路 巷 內 。 ㈥ 於 100年 10月 29日 下午 ， 指示 廖俊昇 將 總計 價值 7,200 元 之 大閘蟹 12 隻 送 至 台北市 復興北路 巷 內 。 ㈦ 於 100年 11月 1日 ， 指示 廖俊昇 將 總計 價值 6,000 元 之 大閘蟹 10 隻 送 至 台北市 復興北路 巷 內 ， 總計 王明輝 共 向 廖俊昇 詐得 價值 66,470 元 之 大閘蟹 106 隻 及 油帶魚 1 條 ， 嗣 因 廖俊昇 於 100年 11月 4日 向 王明輝 請款 時 ， 王明輝 仍 佯稱 款項 將 會 匯入 廖俊昇 設於 合作金庫 之 帳戶 ， 然 廖俊昇 未 見 款項 匯入 後 ， 即 不斷 以 電話 與 王明輝 聯絡 ， 而 王明輝 則 一再 以 門號 0000000000 號 行動電話 發送 簡訊 對 廖俊昇 藉詞 推拖 ， 謊稱 公司 已 處理 ， 期間 並 於 100年 12月 19日 以 門號 0000000000 號 行動電話 傳送 「 廖 太太 我 是 王 先生 會計 因 貨款 財務長 星期 才 簽 這 星期 內 會 匯給 你 王 先生 罵 我們 多 次 抱歉 周 小姐 」 之 內容 不實 之 簡訊 予 廖俊昇 ， 用以 取信 廖俊昇 ， 惟 廖俊昇 至 100年 12月 30日 止 仍 未 見 貨款 匯入 ， 之後 又 無法 與 王明輝 取得 聯繫 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第3803號
犯罪事實：
一 、 李宗聖 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐騙 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 99年 3月 25日 18時 許 ， 在 臺中市 「 臺中 火車站 」 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 豐原 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林 經理 」 之 成年 男子 。 嗣 「 林 經理 」 取得 上開 金融卡 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 露天 拍賣 網站 刊登 不實 之 販賣 商品 訊息 ， 致 邱晟毅 、 鍾文星 、 曾衍綸 陷於 錯誤 下標 購買 商品 ， 並 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 匯款 至 李宗聖 前揭 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 邱晟毅 、 鍾文星 、 曾衍綸 等 3 人 遲 未 收到 商品 ， 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度簡字第447號
犯罪事實：
一 、 溫琮盛 （ 於 民國 103年 2月 間 某 日 加入 ） 、 鍾家棋 （ 於 103年 4月 25日 前 某 日 加入 ） 、 陳俊維 （ 於 103年 4月 25日 前 某 日 加入 ） 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 林 教授 」 之 成年 男子 所 組成 之 詐欺 集團 ， 負責 擔任 提領 贓款 之 車手 ， 平時 均 以 桃園縣 大園鄉 （ 現已 改制為 桃園市 大 園區 ， 下 以 改制 後 之 行政區 劃稱 之 ） 致祥一街 101號 E座 6樓 之 租屋處 為 據點 。 另 陳乙嘉 為 溫琮盛 之 女友 ， 並 與 溫琮盛 同居 於 上開 車手 據點 內 ， 其 雖 未 加入 「 林 教授 」 所屬 之 詐欺 集團 擔任 車手 ， 然 因 與 溫琮盛 同居 期間 朝夕 相處 ， 對 溫琮盛 之 工作 性質 有所 瞭解 ， 故 知悉 溫琮盛 係 前開 詐欺 集團 之 車手 ， 亦 知悉 溫琮盛 所 提領 之 款項 亦 屬 來源 不明 之 不法 所得 。
臺灣屏東地方法院 106年度易字第151號
犯罪事實：
一 、 吳振杰 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 16日 20時 48分 前 數 日 內 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 玉山 銀行 東港 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 取得 該 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 玉山 銀行 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 玉山 銀行 帳戶 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 使 葉彥均 、 陳惠美 、 吳文翎 、 林芸瑄 、 曾郁茹 等 人 陷於 錯誤 ， 並 將 附表 所 示 之 款項 分別 匯入 玉山 銀行 帳戶 而 得手 。 嗣 因 葉彥均 等 人 查覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第952號
犯罪事實：
一 、 戴翊丞 明知 信用卡 之 卡號 係 表彰 持下人 與 發卡 銀行 間 辨識 身分之用 ， 並 作為 發卡 銀行 允許 持卡人 以 信用卡 進行 刷卡 、 消費 等 程度 ， 並 進而 向 持約 商店 完成 信用 交易 之 憑藉 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 ， 於 民國 105年 某 時 許 ， 自友人 黃克強 處得 王仁千 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 卡號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 信用卡 之 卡號 、 有效 年月 、 授權碼 等 相關 資料 ， 再 於 105年 8月 16日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 8樓 住處 ， 以 電腦 設備 連線 至 遠傳 電信 公司 網站 ， 冒用 被害人 王仁千 名義 ， 輸入 上開 信用卡 卡號 、 有效 年月 、 授權碼 等 資料 ， 偽造 獲 王仁千 授權 持 卡 消費 之 電磁 紀錄 ， 並 持上 偽造 之 電磁 紀錄 向 遠傳 電信 公司 行使 ， 刷卡 支付 其 申設 之 0000000000 號 門號 之 電信 費用 共 新臺幣 4969 元 ， 致 遠傳 電信 公司 及 中國信託 商業 銀行 陷錯 誤 ， 同意 被告 前開 消費 ， 足以 生 損害 於 被害人 、 遠傳 電信 公司 及 中國信託 商業 銀行 對於 信用卡 消費 管理 之 正確性 。
臺灣彰化地方法院 106年度訴字第1452號
犯罪事實：
一 、 本件 係 經 被告 陳偉郡 於 準備 程序 進行 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 而 經 本院 合議庭 裁定 以 簡式 審判 程序 審理 ， 則 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 、 同 法 第159 條 第2 項 之 規定 ， 不 適用 傳聞 法則 有關 限制 證據 能力 之 相關 規定 ； 並 得 依 同 法 第310 條 之 2 準用 同 法 第454 條 之 規定 製作 略式 判決書 ， 僅 需 記載 犯罪 事實 、 證據 名稱 及 應 適用 之 法條 ， 並 得以 簡略 方式 為 之 ， 合先 敘明 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第4269號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 4月 2日 19時 30分 許 ， 在 高雄市 楠梓區 「 阿囉哈 貨運站 」 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 美濃局 （ 下稱 美濃 郵局 ） 申設 帳號 000 - 00000000000000 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄送 予 不詳 之 詐欺 集團 成員 供 存提 詐欺 所得 款項 使用 。 嗣 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， （ 一 ） 於 102年 4月 1日 前 某 日 ， 在 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 拍賣 「 卡西歐 TR 150 數位 相機 」 之 不實 訊息 ， 適有 闕婉筑 於 102年 4月 1日 上網 至 該 拍賣 網站 而 陷於 錯誤 ， 在 該 網站 之 即時 通 聯絡 方式 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7000 元 購得 該 商品 ， 並 於 同年 月 3日 18時 51分 許 ， 依 對方 指示 將 款項 1萬7000 元 匯款 至 乙○○ 上開 之 美濃 郵局 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 102年 4月 3日 前 某 日 ， 在 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 拍賣 Combi 安撫餐 搖椅床 」 之 不實 訊息 ， 適有 郭恩慈 於 102年 4月 3日 上網 至 該 拍賣 網站 而 陷於 錯誤 ， 以 門號 0000000000 與 鄒昉儒 （ 另 移轉 由 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 持用 門號 0000000000 聯繫 ， 並 以 3500 元 標得 該 商品 ， 並 於 同 日 16時 20分 許 ， 依 對方 指示 將 款項 3500 元 匯款 至 乙○○ 上開 之 美濃 郵局 帳戶 內 。 （ 三 ） 於 102年 4月 3日 前 某 日 ， 在 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 拍賣 「 esse 汽車 兒童 安全 座椅 」 之 不實 訊息 ， 適有 呂柏諭 於 102年 4月 3日 上網 至 該 拍賣 網站 而 陷於 錯誤 ， 以 1萬2000 元 私下 與 出賣人 以 電話 聯繫 購得 該 商品 ， 並 於 同 日 21時 58分 許 ， 依 對方 指示 將 款項 1萬2000 元 匯款 至 乙○○ 上開 之 美濃 郵局 帳戶 內 。 （ 四 ） 於 102年 4月 3日 前 某 日 ， 在 奇集集 網站 上 刊登 拍賣 「 亞培 倍力素 」 之 不實 訊息 ， 適有 連莉雯 於 同年 月 3日 上網 至 該 網站 而 陷於 錯誤 ， 以 6240 元 購得 該 商品 ， 並 於 同 日 15時 許 ， 依 對方 指示 將 款項 6240 元 匯款 至 乙○○ 上開 之 美濃 郵局 帳戶 內 。 嗣 闕婉筑 、 郭恩慈 、 呂柏諭 及 連莉雯 均 未 收到 貨品 ， 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度審易字第2684號
犯罪事實：
一 、 鄭翼傑 明知 目前 國內 社會 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 犯行 ， 避免 執法 人員 之 查緝 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 、 提款卡 詐取 他人 財物 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 在 客觀 上 可以 預見 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 因 缺 錢 花用 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 間 某 日 ， 在 臺北市 南港區 昆陽 捷運站 ， 將 其 甫 申辦 之 兆豐 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 價格 ， 讓售予 真實 年籍 姓名 不詳 綽號 「 昆陽 那 個 」 之 詐欺 集團 成員 ， 供 其 所屬 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 經 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7355號
犯罪事實：
一 、 莊宜瑾 及 李懋義 均 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 莊宜瑾 於 民國 108年 6月 中旬 至 下旬 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 母 張碧珠 （ 另 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 ， 借予 其 使用 之 臺灣 土地 銀行 股份 有限公司 中和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 交付 予 詐騙 集團 成員 ， 另 以 不詳 方式 告知 提款卡 密碼 ； 李懋義 則 於 108年 6月 29日 10時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 7-11 便利商店 福泉 門市 內 ， 以 交貨便 運 方式 ， 交付 渠所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 北投 郵局 帳號 0000000000000 號 帳戶 及 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 北投 復興崗 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下 分稱 郵局 、 新光 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 予 同 一 詐騙 集團 之 成員 ， 另 配合 指示 更改 提款卡 密碼 ， 幫助 該 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 該 等 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 6月 30日 17時 28分 許 ， 假冒 網路 賣家 、 郵局 人員 以 電話 與 王莉茹 聯絡 ， 佯稱 ： 你 之前 購買 商品 ， 誤貼 標籤 20 組 ， 會 從 帳戶 扣款 ， 須 按 伊 指示 解除 設定 云云 ， 致 王莉茹 於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 轉帳 時 、 地 ， 將 如 附表 所 示 金額 款項 轉入 如 附表 所 示 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第903號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 黃振哲 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 竊盜 犯意 ， 於 民國 105年 2月 28日 上午 4時 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 行經 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 0號 附近 時 ， 見 李欣靜 所有 包包 置放 於 機車 置物 籃 上 有機 可 趁 ， 竟 徒手 竊取 包包 內 之 國泰世華 銀行 、 中國信託 銀行 、 大眾 銀行 信用卡 各 1 張 （ 背面 均 未 簽名 ） ， 得手 後 離去 。 ㈡ 黃振哲 另 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 前往 如 附表 所 示 「 OK 超商 」 、 「 家樂福 賣場 」 等 商店 ， 購買 如 附表 所 示 金額 之 香菸 ， 並 持 上開 竊得 之 國泰世華 銀行 信用卡 消費 結帳 ， 佯裝 係 該 信用卡 之 持卡人 簽帳 交易 ， 及 委託 國泰世華 銀行 先行 代為 支付 款項 之 意 ， 致 如 附表 所 示 之 商店 誤信 其 為 真正 持卡人 而 均 陷於 錯誤 ， 分別 交付 如 附表 所 示 金額 之 香菸 予 黃振哲 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴緝字第56號
犯罪事實：
一 、 （ 一 ） 李昱霖 能 預見 任意 將 金融 帳戶 交予 他人 ， 將 可 幫助 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 1月 初 之 某 日 ， 將 其 申設 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 幫助 其 等 所屬 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 李昱霖 與 林勤益 （ 涉犯 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 經 本 署 檢察官 以 107年度 偵字 第5362 號 提起公訴 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿文 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 於 107年 1月 2日 中午 12時 28分 許 ， 撥打 電話 予 譚秀清 ， 佯稱為 譚秀清 之 姪子 譚昆霖 ， 且 因 投資 而 急需 用款 云云 ， 致 譚秀清 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 1月 2日 下午 2時 12分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 李昱霖 上開 郵局 帳戶 ， 嗣 由 林勤益 駕駛 李昱霖 所有 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 ， 搭載 李昱霖 至 桃園市 ○○區 ○○路 00號 八德 郵局 ， 李昱霖 則 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 一 所 示 之 提款 時間 、 地點 ， 提領 其 上開 帳戶 內 之 款項 ， 李昱霖 領款 並 扣除 報酬 1萬 元 後 ， 剩餘 款項 則 交付予 「 阿文 」 。 （ 二 ） 李昱霖 與 「 阿文 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 於 107年 1月 3日 中午 12時 許 ， 向 湯蘭香 佯稱為 其 姪子 ， 且 急需 用款 云云 ， 致 湯蘭香 陷於 錯誤 ， 於 107年 1月 3日 下午 1時 32分 許 ， 匯款 15萬 元 至 李昱霖 之 上開 帳戶 ， 嗣 李昱霖 於 如 附表 二 所 示 之 提款 時間 、 地點 ， 提領 其 上開 帳戶 內 之 款項 ， 李昱霖 領款 並 扣除 報酬 1萬 元 後 ， 剩餘 款項 則 交付予 「 阿文 」 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第60號
犯罪事實：
一 、 陳正偉 於 得 預見 任意 提供 自己 在 金融 機構 之 帳戶 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 掩飾 詐欺 犯罪 所得 財物 之 情形 下 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 將 所有 之 彰化 銀行 鹿港 分行 000 - 00000000000000 號 帳號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 超商 快遞 方式 寄送 予 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 黃振嘉 」 之 男子 。 嗣 於 「 黃振嘉 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 106年 07月 31日 16時 29分 許 、 17時 50分 時 ， 撥打 電話 予 陳秀菱 、 黃佳賢 等 人 ， 並 對 其 等 佯稱 ： 其 為 網路 購物 客服 人員 ， 因 公司 人員 操作 疏失 誤設 扣款 ， 亟需 操作 提款機 解除 設定 等 訛詞 ， 致 陳秀菱 、 黃佳賢 均 陷於 錯誤 ， 分別 依 詐騙 集團 成員 指示 操作 提款機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9,138 元 、 17,123 元 至 上開 帳戶 。 待 陳秀菱 、 黃佳賢 事 後 發現 有異 ， 始 知 上當 受騙 ， 報警 處理 後 為 警 查 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第133號
犯罪事實：
一 、 林新雲 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 6月 間 某 日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 與 福德路口 之 85 度 C 咖啡 門口 前 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 博愛路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 100年 6月 9日 8時 許 ， 撥打 電話 向 王秀親 佯稱 其 係 警員 、 檢察官 ， 因 王秀親 證件 遺失 ， 屬 重大 案件 ， 須 凍結 帳戶 或 將 存款 交由 他們 保管 云云 ， 致 王秀親 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 100年 6月 20日 12時 40分 及 6月 21日 8時 35分 ， 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬600 元 、 10萬1,200 元 匯至 林新雲 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 王秀親 發覺 有異 而 報警 循線 查獲 。