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臺灣高雄地方法院 106年度簡字第996號
犯罪事實：
一 、 江宗諺 明知 自己 無 資力 支付 搭乘 計程車 費用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 105年 6月 20日 凌晨 1時 9分 許 ， 以 統一 超商 之 叫車 系統 叫車 ， 經由 叫車 系統 派 車 之 司機 蕭上富 遂 駕駛 營業 自小客車 （ 車牌 號碼 000 - 00 號 ） 前往 高雄市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 前 搭載 江宗諺 ， 江宗諺 上車 後 即 指示 開車 至 鼎山街 家樂福 大 買場 附近 ， 於 同 日 1時 20分 許 ， 行經 鼎山街 靠近 灣復街 附近 時 表示 要 下車 帶 一 位 朋友 去 醫院 ， 並 佯稱 ： 請 蕭上富 在 現場 等一下 云云 ， 此時 車資 共 195 元 ， 然 江宗諺 下車 離開 現場 後 至 同 日 1時 31分 許 均 未 出現 ， 蕭上富 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 江宗諺 因而 免 付 車資 195 元 之 財產 上 利益 。
臺灣士林地方法院 104年度審易字第2698號
犯罪事實：
一 、 高琛煜 為 聯弘 國際 實業 有限公司 （ 址設 新北市 ○○區 ○○街 000巷 00號 ， 下稱 聯弘 實業 公司 ） 之 負責人 ， 明知 並 無 履約 之 意思 ， 竟 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林玉如 」 、 「 武成基 」 、 「 陳鴻江 」 、 「 陳威龍 」 等 成年人 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 102年 9月 起 ， 由 「 林玉如 」 、 「 武成基 」 、 「 陳鴻江 」 、 「 陳威龍 」 等 成年人 ， 利用 聯弘 實業 公司 及 未 營業 之 聯弘 國際 科技 有限公司 （ 下稱 聯弘 科技 公司 ） 名義 ， 先向 如 附表 被害人 欄 所 示 之 公司 及 店家 少量 進貨 ， 並 以 匯款 或 現金 給付 方式 交付 貨款 ， 以 取得 信任 後 ， 陸續 於 如 附表 犯罪 時間欄 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 詐騙 手法欄 所 示 之 方式 ， 詐欺 如 附表 所 示 公司 及 店家 ， 致 如 附表 所 示 公司 及 店家 陷於 錯誤 而 給付 如 附表 貨物 內容欄 所 示 之 貨物 。 嗣 如 附表 所 示 公司 及 店家 屆期 分別 向 聯弘 科技 公司 及 聯弘 實業 公司 請求 貨款 ， 均 未 獲 回應 ， 並 發現 聯弘 科技 公司 及 聯弘 實業 公司 已 搬空 上址 營業處 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第69號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 徐毅勳 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第2595號
犯罪事實：
一 、 鍾任遠 （ 原名 鍾嘉駿 ） 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 12月 6日 19時 許 前 某 日 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申設 之 合作金庫 銀行 泰山 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 暨 金融卡 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 而 詐騙 集團 成員 取得 提款卡 及 密碼 後 ， 即 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 12月 6日 19時 許 ， 假冒 旅遊 網站 員工 ， 撥打 電話 與 蔡志承 ， 佯稱 其 所 訂購 之 商品 因 作業 疏失 造成 多 筆 訂單 ， 須 致 ATM 提款機 操作 取消 云云 ， 致 蔡志承 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 將 4萬9,999 元 、 4萬9,981 元 、 4萬9,123 元 及 2萬4,9912 元 匯至 鍾任遠 申設 之 上開 帳戶 內 。 案 經 蔡志承 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第135號
犯罪事實：
一 、 楊沛螢 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 18日 之前 某 日 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 燕巢 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 之 提款卡 連同 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 某 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 106年 4月 18日 13時 2分 許 ， 撥打 電話 予 劉秀代 ， 佯稱為 友人 郭淑娟 ， 亟需 用款 云云 ， 致 劉秀代 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 2分 許 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上開 甲 帳戶 內 。 嗣 劉秀代 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度易字第1074號
犯罪事實：
一 、 郭東育 先 於 民國 102年 1月 6日 經由 「 微信 （ Wechat ） 」 通訊 軟體 之 「 搖 一搖 」 （ 搜索 所在地 周圍 用戶 ） 功能 ， 與 原 不 相識 之 莊雲涵 取得 聯繫 ， 繼而 以 line 之 通訊 軟體 在 對話 中 傳達 目前 單身 、 前 女友 為 華航 組員 、 可以 介紹 機師 與 莊雲涵 認識 等 訊息 ， 並 在 同年 月 7日 晚間 與 莊雲涵 相約 見面 ， 8日 二 人 再次 見面 ， 經 徵得 莊雲涵 同意 後 ， 當晚 住進 莊雲涵 住處 。 詎 郭東育 明知 自己 並 未 遺失 皮夾 及 現金 、 證件 等 資料 ， 亦 無 信用卡 遭 盜刷 情事 ， 更 無 事 後 歸還 款項 之 真意 ， 竟 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 翌 （ 9 ） 日 醒來 後 ， 向 莊雲涵 誆稱 其 皮夾 及 現金 、 證件 等 物 遺失 ， 信用卡 亦 遭 盜刷 ， 亟須 購買 ipad 用以 更改 工作 航班 ， 一時 無力 付款 ， 央請 莊雲涵 提供 現金 並 代墊 購物 款項 ， 日後 再行 歸還 云云 ， 致 莊雲涵 誤信 郭東育 之 說詞 ， 因而 陷於 錯誤 ， 在 同 日 接續 交 （ 墊 ） 付 如 附表 一 所 示 財物 ， 郭東育 即 藉 此 詐得 各 該 財物 得手 。 嗣 後 二 人 交往 至 同 年 月 19日 發生 爭執 後 ， 郭東育 遷離 莊雲涵 住處 ， 翌 （ 20 ） 日 回電 莊雲涵 表示 二 人 間 需要 冷靜 ， 此後 即 鮮少 回應 ， 莊雲涵 發覺 有異 ， 嗣 並 得知 多 則 關於 郭東育 涉嫌 詐欺 等 刑事 犯罪 之 報導 ， 至 此 始 知 受騙 ， 因而 報警 查獲 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第4705號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 楊禎順 為 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 1樓 、 3樓 「 雙十 家 醫科 診所 」 之 負責 醫師 ， 鄭榮傑 係 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 1樓 、 3樓 「 鄭林耳 鼻喉科 診所 」 之 負責 醫師 ， 鄭康祥 、 林岳增 （ 林岳增 部分 未 據 檢察官 起訴 ） 則 各 為 「 雙十 家 醫科 診所 」 、 「 鄭林耳 鼻喉科 診所 」 之 執業 醫師 （ 鄭榮傑 、 鄭康祥 部分 ， 業 經 本院 以 103年度 易 字 第846 號 判決 在案 ） ， 渠等 均 為 從事 醫療 業務 之 人 。 緣 「 雙十 家 醫科 診所 」 與 「 鄭林耳 鼻喉科 診所 」 於 民國 97年 6月 2日 合併為 「 雙十 聯合 診所 」 ， 並 與 行政院 衛生署 中央 健康 保險 局 （ 現 改制為 行政院 衛生 福利部 中央 健康 保險署 ， 下稱 健保署 ） 簽訂 「 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 」 ， 為 依 全民 健康 保險 法 、 全民 健康 保險 法 施行 細則 、 全民 健康 保險 醫事 服務 機構 特約 及 管理 辦法 、 全民 健康 保險 醫療 辦法 、 全民 健康 保險 醫事 服務 機構 醫療 服務 審查 辦法 及 上開 合約 辦理 全民 健康 保險 醫療 業務 之 人 ， 且 為 健保署 之 特約 醫事 服務 機構 ， 依 特約 醫事 服務 機構 於 辦理 全民 健康 保險 之 醫療 業務 時 ， 保險 對象 應 親自 就診 ， 按 實際 就診 次數 、 依 病情 、 病歷 記載 所 開 藥品 及 醫療 服務 內容 ， 據以 向 健保署 申報 領取 健保 費用 。 詎 楊禎順 、 鄭康祥 、 鄭榮傑 、 林岳增 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 、 行使 業務 登載 不實 文書 之 犯意 聯絡 ， 接續 利用 不 知情 如 附表 所 示 之 病患 ， 於 附表 所 示 日期 前往 「 雙十 家 醫科 診所 」 、 「 鄭林耳 鼻喉科 診所 」 就診 之 機會 ， 以 增刷 前揭 病患 之 IC 全民 健康 保險卡 （ 下稱 IC卡 ） 之 方式 ， 虛偽 掛號 後 ， 將 如 附表 所 示 不實 醫療 日期 之 醫師 就診 紀錄 ， 登載 於 渠等 業務 上 所 作成 之 病歷 文書 上 ， 復據 以 製作 不實 之 「 行政院 衛生署 中央 健康 保險局 保險 對象 門診 就醫 紀錄 明細表 」 電磁 紀錄 文書 檔案 （ 製作 該 等 不實 病歷 文書 、 電磁 紀錄 文書 檔案 之 人 ， 均 如 附表 犯罪 行為欄 所 示 ） ， 再 透過 電腦 連線 方式 ， 接續 將 前揭 不實 之 電磁 紀錄 檔案 傳輸 至 健保署 ， 申報 請領 如 附表 所 示 之 醫療 給付 而 行使 之 ， 致 健保署 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 依 上開 不實 之 就醫 紀錄 給付 如 附表 所 示 之 醫療 費用 （ 附表 編號 20 至 23 為 請求 健保署 給付 之 醫療 點數 ） ， 足以 生 損害 於 如 附表 所 示 病患 、 健保署 對於 醫務 管理 之 正確性 。 嗣 健 保署 臺北 業務組 監測 IC卡 「 同 日 多刷 人數 比率 」 資料 異常 院所 ， 發現 「 雙十 家 醫科 診所 」 與 「 鄭林耳 鼻喉科 診所 」 之 IC卡 「 同 日 多刷 人數 比率 」 偏 高 ， 並 訪查 如 附表 所 示 病患 ， 因而 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第2391號
犯罪事實：
一 、 張宥順 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 4月 4日 凌晨 2時 20分 許 ， 先 撥打 電話 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00○0號 新鳳 凰城 社區 管理室 ， 向 怡佳 保全 股份 有限公司 （ 下稱 怡佳 公司 ） 派駐 於 該 社區 之 保全 人員 鄧威 佯稱 ： 當天 上午 6時 30分 交接 之 保全 人員 請假 ， 怡佳 公司 將 會 指派 另 一 名 保全 人員 到場 與 鄧威 交班 云云 ， 張宥順 遂 於 同 日 上午 5時 50分 許 ， 前往 前揭 社區 管理室 ， 向 鄧威 佯稱 其 為 怡佳 公司 所 指派 前來 交班 之 管理員 ， 致 使 鄧威 陷於 錯誤 ， 誤以為 張宥順 為 怡佳 公司 指派 之 管理員 ， 而 將 管理 室 內 其 所 保管 之 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬7342 元 交接 予 張宥順 ， 張宥順 隨即 假借 欲 返回 車 上 拿 早餐 為由 ， 於 同 日 上午 5時 55分 許 ， 離開 現場 ， 鄧威 發現 張宥順 遲 未 返回 交班 ， 始 知 受騙 ， 報警 而 查悉 上情 。 嗣 張宥順 因 另 案 經 通緝 ， 於 106年 4月 5日 下午 5時 10分 許 ， 為 警 在 臺中市 西屯區 河南路 與 崇義街 口 前 逮捕 ， 並 扣得 鄧威 遭騙 之 部分 款項 2萬5620 元 （ 已 發還 ） 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡上字第164號
犯罪事實：
一 、 林尚德 係 受雇 於 陳志男 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 陳志男 所 經營 之 洗車場 擔任 員工 ， 因 陳志男 未 按時 繳納 全民 健康 保險費 致 其 所有 之 全民 健康 保險卡 （ 下稱 健保卡 ） 遭 停用 ， 無從 享有 保險 醫療 費用 之 給付 ， 遂 與 林尚德 共同 基於 意圖 為 陳志男 不法 利益 之 詐欺 得利 及 使 公務員 登載 不實 之 單一 犯意 聯絡 ， 由 林尚德 接續 於 民國 98年 5月 7日 、 同年 月 14日 、 同年 12月 14日 、 同年 月 24日 、 同年 月 25日 及 99年 1月 4日 ， 在 前揭 洗 車場 內 ， 將己 之 健保卡 交給 陳志男 用以 看診 。 陳志男 於 取得 該 健保卡 後 ， 即 前往 臺北市 ○○區 ○○路 00號 0樓 之 台北 諾貝爾 眼科 並 佯為 林尚德 本人 ， 使 該 診所 內 不 知情 之 醫師 為 陳志男 提供 醫療 服務 後 ， 再 以 該 不實 就診 資料 向 行政院 衛生 福利部 中央 健康 保險署 （ 原 係 行政院 衛生署 全民 健康 保險 局 ， 下稱 健保署 ） 申請 醫療 費用 給付 ， 使 不 知情 之 健保署 經辦 核撥 保險 給付 之 公務員 陷於 錯誤 ， 將 陳志男 歷次 接受 保險 醫事 服務 機構 提供 診療 服務 對象 之 不實 事項 ， 登載 於 職務 上 所 掌 之 健保署 保險 對象 門診 就醫 紀錄 明細表 等 公文書 上 ， 且 據以 核付 保險 給付 共計 新臺幣 46,777 元 。 陳志男 藉 此 冒用 林尚德 身分 就診 之 詐術 ， 獲致 相當於 前述 保險 給付 總額 之 不法 利益 ， 而 生 損害 於 健保署 。 嗣 於 103年 1月 3日 ， 經 民眾 檢舉 而 為 警循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第168號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 邱鵬峻 能 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先後 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 107年 3月 某 日 某時 許 ， 至 屏東縣 屏東市 廣東路 某 超商 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 屏東 分行 、 帳號 000 - 00000000000 號 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 及 臺灣 銀行 中屏 分行 、 帳號 000 - 000000000000 號 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 黑貓宅 急便 之 方式 寄交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 收受 ， 嗣 該 詐騙 集團 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 詐欺 取財 犯行 。 ㈡ 於 107年 4月 某 日 某時 許 ， 至 屏東縣 屏東市 火車站 附近 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 銀行 大樹 分行 、 帳號 000 - 0000000000000 號 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿龍 」 之 詐騙 集團 成員 收受 ， 嗣 該 詐騙 集團 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 如 附表 編號 4 至 5 、 9 所 示 之 詐欺 取財 犯行 。 ㈢ 於 107年 4月 13日 前 某 時 許 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 、 帳號 000 - 0000000000000 號 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 交貨便 之 方式 寄交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 收受 ， 嗣 該 詐騙 集團 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 如 附表 編號 6 至 10 所 示 之 詐欺 取財 犯行 。 嗣 因 蘇竑瑋 等 人 均 發覺 有異 而 分別 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第209號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 緣 劉家榮 因 欲 償還 詹叡棋 關於 網路 購物 退款 之 費用 ， 及 積欠 邱華蓁 借款 債務 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 如下 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 108年度訴字第626號
犯罪事實：
一 、 謝志偉 、 樊哲瑄 （ 綽號 「 大樂 」 ） 、 陳家仁 、 洪志偉 基於 參與 組織 犯罪 之 犯意 ， 於 民國 107年 5月 至 6月 間 ， 陸續 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小白 」 之 成年人 所 組成 三 人 以上 、 以 實施 詐術 詐取 被害人 財物 為 手段 、 且 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 組織 ， 由 謝志偉 負責 調度 人頭 帳戶 、 統合 收款 工作 ， 樊哲瑄 則 以 暱稱 「 每日 旺旺 」 於 下游 車手 聊天 群組 中 傳達 提款 訊息 ， 負責 聯絡 及 指揮 車手 之 控盤 工作 ， 並 招攬 陳家仁 加入 集團 負責 向 下游 車手 收款 ， 洪志偉 與 已 加入 該 詐欺 集團 之 吳家竣 分別 擔任 實際 提款 、 把風 、 接應 之下游 車手 ， 並 與 知情 之 少年 蔡○明 （ 90年 1月 生 ） 、 伍○霖 （ 89年 8月 生 ） 、 曾○穎 （ 91年 7月 生 ） 、 陳○文 （ 91年 5月 生 ） 、 蔡○延 （ 89年 12月 生 ） 及 Ｈ○○ （ 其 等 所 涉 三 人 以上 共同 詐欺 取財 部分 ， 業經 另 案 起訴 、 裁判 ） 分持 人頭 帳戶 提款卡 提領 該 詐欺 集團 所 詐得 之 款項 後 ， 將 詐欺 款項 交予 負責 收款 之 陳家仁 ， 陳家仁 收款 後 再 依 樊哲瑄 指示 送 至 指定 地點 ， 由 樊哲瑄 轉交 詐欺 款項 予 謝志偉 ， 或 由 樊哲瑄 指示 陳家仁 直接 交予 謝志偉 。 並 約定 謝志偉 以 收款 金額 2％ 作為 報酬 ， 樊哲瑄 以 收款 金額 1％ 作為 報酬 ， 陳家仁 、 吳家竣 均 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 為 報酬 ， 洪志偉 則 以 每 日 3,000 元 為 報酬 。 其 等 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 內 之 其他 機房 成員 先 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 各 被害人 ， 致 其 等 因此 陷於 錯誤 而 各自 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 如 附表 一 所 示 之 各 人頭 帳戶 內 ， 待 各 被害人 將 款項 匯入 指定 人頭 帳戶 後 ， 該 詐欺 集團 成員 「 小白 」 由 上 至 下 指揮 ， 將 附表 一 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 分別 交予 吳家竣 、 洪志偉 、 Ｈ○○ 、 蔡○明 、 伍○霖 、 陳○文 、 曾○穎 、 蔡○延 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 車手 ， 渠等 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 分別 於 附表 一 各 編號 提款 地點 、 時間 ， 提領 如 「 提款 金額 」 欄 內 所 示 之 款項 ， 並 將 附表 一 編號 1 至 19 、 21 至 24 所 示 收款 金額 上繳 陳家仁 （ 附表 一 編號 20 所 示 款項 因 車手 蔡○延 遭 警 查獲 而 未及 上繳 ） ， 陳家仁 於 6月 中旬 之前 所 取得 之 詐欺 款項 ， 依 樊哲瑄 指示 送 至 高雄市 左營區 前鋒路 某 處 民宅 ， 由 樊哲瑄 收受 後 轉交 謝志偉 ， 陳家仁 於 6月 中旬 之後 所 取得 之 詐欺 款項 ， 依 樊哲瑄 指示 送 至 臺中市 太平區 振福路 361巷 56號 謝志偉 住處 （ 下稱 臺中 別墅 ） ， 交予 謝志偉 統合 收款 。 嗣 因 附表 一 所 示 之 被害人 於 匯款 後 ， 發覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 比對 追查 後 ， 始 查悉 上情 【 即 原 起訴書 犯罪 事實 一 、 ㈠ 及 108年度 訴 字 第403 號 追加 起訴 部分 】 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第345號
犯罪事實：
一 、 陳師斌 明知 個人 之 金融 帳戶 關係 自身 信用 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 均 係 使用 自己 之 帳戶 ， 使用 他人 之 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 他人 要求 提供 金融 帳戶 及 收取 金融 帳戶 之 目的 係 欲 隱匿 真實 身分 ， 供 進行 不法 犯罪 所 用 ， 竟 基於 縱 若 取得 其 所 提供 之 存摺 、 提款卡 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 13日 晚間 7時 19分 許 ， 到 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 「 7-ELEVEN 」 便利商店 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 股份 有限公司 溪湖 分行 （ 下稱 華南 商銀 溪湖 分行 ） 申設 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 「 交利便 」 寄送 至 新北市 ○○區 ○○○路 000號 「 7-ELEVEN 」 便利商店 ， 交與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 張友修 」 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 ： 一105年 5月 17日 下午 6時 許 ， 撥打 電話 與 吳思辰 聯繫 ， 自稱 是 網路 購物 平臺 小三 美 日 的 客服 中心 人員 ， 佯稱 前 向 該 網站 平臺 購買 美髮精 後 ， 因 內部 作業 疏失 而 設定 成分期 扣款 等語 ， 需 至 自動 提款機 前 辦理 取消 分期 扣款 設定 云云 ， 致 吳思辰 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 當日 晚間 7時 30分 許 ， 至 新竹市 ○區 ○○路 0000號 「 交通 大學 」 校園 內 自動 提款機 前 依 指示 操作 ， 而 遭 匯款 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 至 陳師斌 上揭 華南 商銀 溪湖 分行 帳戶 內 。 嗣 吳思辰 查覺 有異 報警 處理 ， 始悉 上情 。 二105年 5月 13日 下午 某時 起 ， 先 撥打 電話 予 彭吳忠謀 ， 向 其 佯稱 係 女性 友人 「 丁文中 」 ， 已 更換 行動電話 門號 等語 ， 並 於 同年 月 16日 上午 11時 17分 許 ， 再 向 彭吳忠謀 訛稱 因 亟需 現金 20萬 元 ， 且 能 於 5月 20日 前 歸還 云云 ， 致 彭吳忠謀 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 當 （ 16 ） 日 中午 12時 48分 許 、 翌 （ 17 ） 日 上午 8時 48分 許 ， 分別 到 新北市 中和區 自立路 「 7-ELEVEN 」 便利商店 內 、 新北市 淡水區 「 聖約翰 科技 大學 」 內 之 自動 提款機 前 ， 各 匯款 轉帳 3萬 元 共 6萬 元 至 陳師斌 上揭 華南 商銀溪湖 分行 帳戶 內 。 嗣 約定 還款 期限 屆至 ， 「 丁文 中 」 即 藉口 推託 ， 彭吳忠謀 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第1061號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 另 補充 如下 ： ㈠ 犯罪事實欄 ： 無 。 ㈡ 證據欄 ： 被告 李若涵 於 本院 訊問 時 之 自白 。
臺灣高雄地方法院 100年度附民字第96號
犯罪事實：
一 、 原告 主張 ： 被告 汪偉綱 雖 知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 可見 一般 取得 他人 帳戶 使用 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 12月 17日 ， 透過 網路 及 電話 聯繫 非法 代辦 業者 ， 將 其 名下 遠東 國際 商業 銀行 自由 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 銀行 帳戶 ） 、 台北 富邦 銀行 高雄 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 等 重要 個人 理財 資料 ， 以 貨運 收送 方式 ， 交予 不詳 詐騙 集團 作為 犯罪 工具 。 即 上開 詐騙 集團 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 98年 12月 22日 ， 佯裝 網路 交友 ， 向 原告 魏永信 謊稱 ： 家境 貧寒 急需 現金 周轉 云云 ， 致 原告 陷於 錯誤 ， 多 次 匯款 於 上開 被告 之 遠東 銀行 帳戶 ， 計 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬100 元 （ 另 有 6 筆 各 17 元 轉帳 手續費 共 102 元 ） ； 另 匯款 於 上開 被告 之 台北 富邦 銀行 帳戶 ， 計 10萬100 元 （ 另 有 3 筆 各 17 元 轉帳 手續費 共 51 元 ） ， 詐騙 得逞 合計 30萬353 元 。 爰 依據 侵權 行為 法則 ， 聲明 求 為 判決 ： 被告 應 給付 原告 新臺幣 30萬 元 353 元 。
臺灣屏東地方法院 107年度易字第958號
犯罪事實：
一 、 吳心眉 對於 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 予 不明 人士 ， 該 帳戶 將 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 供 他人 作為 實行 詐欺 取財 犯罪 之 犯罪 工具 使用 ， 而 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 已 有 預見 ， 竟 仍 基於 縱 令 他人 以 該 帳戶 作為 人頭 帳戶 ， 實行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 經 與 詐騙 集團 某 成年 成員 自稱 「 陳 小姐 」 之 人 聯繫 後 ， 依 指示 於 民國 106年 11月 30日 下午 2時 20分 許 ， 前往 屏東縣 東港鎮 內 安泰 醫療 社團 法人 安泰 醫院 （ 下稱 安泰 醫院 ） 附近 某 統一 超商 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺南 土城 郵局 帳號 000000 -0- 000000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 涉案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄 至 「 臺中市 ○○區 ○○路 00號 」 ， 由 「 藍君儀 」 收受 ， 嗣 並 以 其 使用 之 行動電話 內 安裝 之 「 Line 」 應用 程式 傳送 訊息 予 「 陳 小姐 」 告知 涉案 帳戶 提款 密碼 ， 而 將 涉案 帳戶 提供 「 陳 小姐 」 使用 。 嗣 「 陳 小姐 」 所屬 詐騙 集團 某 成年 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 時間 ， 對 如 各 該 編號 所 示 之 吳惠萱 等 人 ， 以 如 各 該 編號 所 示 方式 施以 詐術 ， 致 各 該 編號 所 示 之 吳惠萱 等 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 各 該 編號 所 示 金額 至 涉案 帳戶 內 。 吳惠萱 等 人 所 匯款 項旋 遭 「 陳 小姐 」 所屬 詐騙 集團 某 成年 成員 持 涉案 帳戶 提款卡 提領 一 空 。 吳心眉 藉 此 提供 涉案 帳戶 予 「 陳 小姐 」 及 其 所屬 詐騙 集團 某 成年 成員 作為 人頭 帳戶 使用 ， 供 其 等 作為 實行 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 因而 幫助 「 陳 小姐 」 及 其 所屬 詐騙 集團 某 成年 成員 詐欺 取財 得逞 （ 吳惠萱 等 人 遭 詐騙 之 日期 、 方式 、 匯款 金額 及 匯入 帳戶 ， 均 詳如 附表 編號 1 、 2 所 示 ） 。 嗣 經 吳惠萱 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第669號
犯罪事實：
一 、 王誌澤 為 具 相當 社會 生活 經驗 之 人 ， 可 預見 一般人 均 可 申辦 行動電話 門號 ， 如 不 自行 申辦 ， 而 係 以 收購 方式 取得 他人 名義 申辦 之 行動電話 門號 預付卡 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 極 有 可能 淪為 犯罪 集團 用以 詐取 他人 財物 之 工具 ， 犯罪 集團 可能 以 其 行動電話 門號 及 向 他人 取得 之 人頭 帳戶 詐欺 被害人 ， 使 被害人 將 款項 匯入 人頭 帳戶 ， 並 作為 犯罪 贓款 匯進 提出 之 用 ， 嗣 再 提領 一 空 ， 致 使 被害人 及 司法 機關 追查 無門 ， 進而 便利 實施 詐欺 之 財產 犯罪 。 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 人犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 見 網路 上 刊登 有 收購 行動電話 門號 之 訊息 ， 遂 依 網路 上 所 載 訊息 ， 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 聯絡 ， 旋 於 民國 99年 2月 2日 ， 在 不詳 地點 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 600 元 之 代價 ， 將 其 當日 向 中華 電信 股份 有限公司 臺中 營運處 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 預付卡 ， 出售 並 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 成年 男子 取得 上開 行動電話 門號 預付卡 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 之 其他 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 於 99年 2月 間 某 日 ， 在 螞蟻 市場 網站 上 刊登 徵才 廣告 ， 楊坤豪 於 見 上開 徵才 廣告 後 ， 便 與 之 聯絡 ， 於 99年 2月 間 某 日 ， 在 臺中縣 神岡鄉 ( 現 改制為 臺中市 神岡區 ， 下 同 ) 之 某 公園 內 ， 將 其 所有 向 臺中 商業 銀行 大雅 分行 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林佳偉 」 之 男子 ， 該 名 自稱 林佳偉 之 男子 ， 並 交付 楊坤豪 印有 「 翔龍 金融 控股 公司 、 林佳偉 、 0000000000 」 之 名片 1 張 ， 以 供 楊坤豪 聯絡 之 用 ( 楊坤豪 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯嫌 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 99年度 偵字 第14029 號 提起公訴 ) 。 嗣 該 名 成年 男子 所屬 詐欺 集團 之 成員 ， 於 取得 楊坤豪 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 在 網路 上 刊登 販賣 TOYOTA-PREVIA- 2008 中古 汽車 1 輛 之 不實 訊息 ， 適 陳元傑 上網 瀏覽 發現 此 不實 訊息 ， 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 而 與 詐欺 集團 成年 成員 聯絡 ， 詐欺 集團 成年 成員 即將 王誌澤 提供 之 上開 行動電話門 號告 以 陳元傑 作為 聯絡 買賣 事宜 之 工具 使用 ， 陳元傑 即 於 99年 3月 19日 某時 ， 依 指示 至 華南 商業 銀行 南崁 分行 臨櫃 匯款 40萬2000 元 至 楊坤豪 之 前揭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 陳元傑 發覺 有異 ， 始 知悉 受騙 ， 而 報警 處理 ， 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第199號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 暨 移送 併辦 意旨書 犯罪事實欄 一 ， 關於 被告 交付 銀行 帳戶 時間 部分 均 更正為 「 99年 8月 7日 某 時 許 」 ； 關於 被害人 所 匯 款項 部分 均 補充 「 被害人 婁方威 、 鄧佳俞 所 匯 8,100 元 、 8,300 元 ， 至 被告 交付 詐欺 集團 之 銀行 帳戶 內 ， 嗣 遭 提領 一 空 」 ； 聲請 簡易 判決 處刑書 證據 並 所 犯 法條 欄 一 關於 證據 部分 補充 「 按諸 社會 常態 ， 應徵 工作 者 於 應徵 工作 時 ， 除非 係 臨時工 ， 若 係 正式 工作 ， 應徵 者 應 備 相關 履歷 於 面試 時 談妥 工作 時間 、 工作 報酬 、 工作 內容 等 關係 個人 權益 之 重要 事項 ， 再 交付 個人 未來 領取 薪資 之 帳號 ， 作為 薪資 匯款 之 用 ， 而 非 交付 帳戶 之 提款卡 或 密碼 。 再 衡諸 現今 社會 應徵 正當 工作 者 ， 多半 只 需 提供 證件 供 雇主 確認 其 身分 即 足 ， 如 公司 或 機關 對於 員工 薪資 之 發放 採取 轉帳 方式 ， 亦 多半 於 確定 僱用 後方 要求 應徵 者 提供 ， 斷 無 可能 於 尚未 確認 是否 僱用 之 際 ， 即 要求 應徵 者 先行 提供 提款卡 或 告知 密碼 ， 而 應徵 工作 縱 需 徵信 應徵 者 信用 是否 良好 等 ， 亦 無 可能 自 其 金融 帳戶 中 之 資料 可 得 ， 其 理 至明 。 被告 對 素 未謀面 之 陌生人 僅 在 初次 見面 後 ， 尚未 確認 其 所 應徵 公司 名稱 、 營業 處所 ， 或 取得 任何 有關 應徵 公司 之 相關 資料 前 ， 即 要求 提供 個人 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 一 事 ， 豈 有 不 心生 懷疑 對方 係 犯罪 集團 誘騙 其 交付 帳戶 資料 ， 以資 為 將來 實行 詐騙 使用 之 人頭 帳戶 之 可能 。 被告 對於 應徵 公司 名稱 為何 、 負責人 何 人 、 在 何處 上班 等 應徵 工作 重要 事項 均 不 清楚 ， 卻 仍 執意 將 提款卡 交付 該 人 ， 且 上開 提款卡 等 物 遭 他人 取走 未 返還 後 ， 被告 亦 均 未 掛失 或 報案 處理 。 且 本件 被告 係 成年人 ， 並 有 應徵 工作 經驗 ， 對於 上情 自 無法 諉為 不知 ， 既 可 預見 將 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 有關 個人 財產 、 身分 之 物品 ， 淪落 於 他人 手 中 ， 極 可能 被 利用為 與 詐騙 有關 之 犯罪 工具 ， 雖 無 取得 存摺 、 提款卡 者 必然 持 以 詐騙 他人 之 確信 ， 仍 願 將 其 友人 所有 之 銀行 帳戶 提款卡 交付 予 他人 使用 ， 顯然 對於 該 人 縱 以 該 帳戶 作為 不法 詐騙 使用 ， 予以 容認 ， 足見 其 有 幫助 詐騙 份子 利用 其 上開 帳戶 詐欺 之 不 確定 故意 及 行為 甚 明 。 綜上 所 述 ， 本件 事證 明確 ， 被告 幫助 詐欺 犯行 ， 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 、 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第5711號
犯罪事實：
一 、 郭秋芬 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 知 他人 自行 申設 金融 帳戶 並 無 困難 ， 且 其 個人 所 申設 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 為 重要 之 物 應 妥善 保管 ， 若 將 其 所 申設 金融 帳戶 任意 交付 予 不 知名 人士 ， 於 詐欺 集團 屢屢 使用 網路 拍賣 網站 ， 謊稱 可 替 民眾 代購 商品 為由 ， 使 民眾 將 款項 匯入 詐欺 集團 所 指定 帳戶 之 今日 ， 該 帳戶 恐 遭 詐欺 集團 利用 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 逃避 執法 機關 追查 ， 惟 其 為 取得 貸款 ， 竟 仍 基於 容任 他人 利用 其 所 申設 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 102年 4月 11日 ， 以 郵寄 之 方式 ， 將 其 所 申設 之 永豐 商業 銀行 土城 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林 代書 」 之 成年 男子 ， 容任 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 使用 上揭 金融 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 遂行 下列 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上揭 永豐 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 102年 5月 20日 中午 12時 許 ， 在 不詳 地點 ， 該 詐欺 集團 成員 透過 電腦 設備 連結 至 網際網路 ， 至 露天 拍賣 網站 刊登 大陸 淘寶網 代購 及 代付款 之 虛偽 訊息 ， 適 林純煌 透過 電腦 設備 連結 至 網際網路 而 見到 前開 虛偽 訊息 ， 再 以 阿里旺旺 即時 通 與 林純煌 諮詢 確認 後 ， 致 林純煌 陷於 錯誤 ， 不疑有他 ， 因而 於 同 日 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,799 元 至 郭秋芬 所 申辦 之 上揭 永豐 銀行 帳戶 內 ， 再 旋 由 該 詐欺 集團 成員 將 款項 提領 一 空 。 嗣 林純煌 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 上情 。 ㈡ 於 102年 5月 21日 下午 2時 許 前 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 該 詐欺 集團 成員 透過 電腦 設備 連結 至 網際網路 ， 架設 代匯款 之 網站 ， 刊登 代匯款 及 LINE 通訊 軟體 帳號 之 虛偽 訊息 ， 適 潘柯尹 透過 電腦 設備 連結 至 網際網路 而 見到 前開 虛偽 訊息 ， 再 以 LINE 通訊 軟體 與 潘柯尹 確認 後 ， 致 潘柯尹 陷於 錯誤 ， 不疑有他 ， 於 同 日 下午 2時 51分 許 ， 依 指示 匯款 60,121 元 至 郭秋芬 所 申辦 之 上揭永豐 銀行 帳戶 內 ， 再 旋 由 該 詐欺 集團 成員 將 款項 提領 一 空 。 嗣 潘柯尹 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 上情 。 ㈢ 於 102年 5月 17日 晚上 10時 59分 許 前 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 該 詐欺 集團 成員 透過 電腦 設備 連結 至 網際網路 ， 至 露天 拍賣 網站 刊登 拍賣 單眼 數位 相機 之 虛偽 訊息 ， 適 李貴懿 透過 電腦 設備 連結 至 網際網路 而 見到 前開 虛偽 訊息 ， 致 李貴懿 陷於 錯誤 ， 不疑有他 ， 於 102年 5月 20日 上午 8時 9分 許 （ 聲請書 誤載為 102年 5月 17日 ） ， 依 指示 匯款 6,930 元 至 郭秋芬 所 申辦 之 上揭 永豐 銀行 帳戶 內 ， 再 旋 由 該 詐欺 集團 成員 將 款項 提領 一 空 。 嗣 李貴懿 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第1077號
犯罪事實：
一 、 林敏翔 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 與 不 熟識 之 人 使用 ， 並 代 他人 提領 來路不明 之 大額 匯款 ， 均 恐 助長 詐欺 集團 為 掩飾 詐欺 所得 犯罪 之 用 ， 並 可能 係 在 遂行 詐欺 集團 提領 詐騙 款項 之 工作 ， 竟 基於 縱 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 共同 為 詐欺 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 24日 提供 其 向 中華郵政 股份 有限公司 申辦 之 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 供 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 毛毛 」 之 人 （ 下稱 「 毛毛 」 ） 作為 收款 使用 ， 嗣 於 同 日 由 「 毛毛 」 去電 侯麗娟 ， 訛稱 其 子 因 毒品 交易 遭擄 ， 需 付 贖取人 ， 令 侯麗娟 誤信為 真 並 於 同 日 下午 3時 5分 許 、 4時 42分 許 ， 分別 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 、 13萬 元 至 林敏翔 之 上開 帳戶 內 ， 並 由 林敏翔 先 臨櫃 提出 45萬 元 交付給 「 毛毛 」 後 ， 再 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 交給 ， 並 將 密碼 告知 「 毛毛 」 ， 嗣 後 再 由 「 毛毛 」 持 林敏翔 所 交付 之 存摺 、 提款卡 將 上開 帳戶 內 之 款項 提領 一 空 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第1236號
犯罪事實：
一 、 藍玥 依 其 智識 及 社會 生活 經驗 ， 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 存摺 連同 提款卡 、 密碼 提供 不詳 之 人 使用 ， 極 有 可能 遭 人 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 等 交付 之 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違背 其 等 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 5月 19日 透過 網路 LINE 通訊 軟體 看到 招募 工作 之 訊息 ， 並 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 琪琪 」 之 詐欺 集團 成年 成員 聯繫 後 ， 約定 以 如 寄送 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 提款卡 及 密碼 即可 每 月 獲取 數萬 元 之 報酬 ， 藍玥 即 於 同 日 提供 其 所 申辦 之 台灣 銀行 基隆 分行 （ 帳號 000 -- 000000000000 號 及 中國信託 商業 銀行 基隆 分行 （ 帳號 000 -- 000000000000 ） （ 2 本 ） 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 提款卡 及 密碼 ， 以 郵寄 方式 寄 至 台中市 ○區 ○○路 0段 000號 與 年籍 不詳 之 「 吳柏祥 」 ， 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 附表 所 示 之 人 詐騙 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 附表 所 示 款項 匯 至 附表 所 示 帳戶 ， 再 由 該 詐騙 集團 成員 轉匯 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第5563號
犯罪事實：
一 、 黃淑慧 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 5日 前 不久 之 某時 ， 在 高雄市 三民區 自立一路 某 統一 超商 ， 將 其 所 申設 合作金庫 商業 銀行 新興 分行 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 、 上海 商業 儲蓄 銀行 高雄 分行 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 以 宅急便 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 代書 」 之 某 詐欺 集團 成年 成員 ， 而 容任 「 林 代書 」 等 詐欺 集團 使用 該 2 帳戶 以 遂行 財產 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 2 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 詐騙 手法 詐欺 如 附表 所 示 王彥堯 等 3 人 ， 使 王彥堯 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 黃淑慧 上開 2 帳戶 內 ， 均 遭 提領 一 空 。
臺灣花蓮地方法院 109年度簡字第4號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 證據 部分 補充 被告 張雅玲 於 本院 準備 程序 之 認罪 自白 外 （ 見 本院 卷 第136 頁 ） ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第2991號
犯罪事實：
一 、 林明陽 前 因 ① 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 （ 下稱 新北地院 ） 以 105年度 審易字 第3597 號 判決處 有期徒刑 6月 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 以 106年度 上 易 字 第92 號 駁回 上訴 確定 ； 復因 ② 施用 毒品 案件 ， 經 新北 地院 以 105年度 審簡字 第2002 號 判決處 有期徒刑 6月 ， 上訴 後 ， 經 同 法院 以 106年度 簡上 字 第146 號 駁回 上訴 確定 ； 又 因 ③ 施用 毒品 案件 ， 經 新北 地院 以 106年度 審易字 第3812 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ， 上開 ② 、 ③ 案件 經合 併定 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ， 與 ① 接續 執行 ， 於 民國 107年 9月 21日 執畢 出監 。 詎 猶 不知悔改 ， 雖 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 108年 4月 25日 某時 ， 在 新北市 三重區 龍濱路 某 全家 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ， 對應 如 附表 所 示 之 虛擬 帳號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 麗姐 」 之 人 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 唐玉馨 、 林承儀 、 劉文明 、 顏靖軒 、 吳坤霖 、 劉子瑄 、 劉秀榮 、 任一安 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 被告 上開 銀行 帳戶 及 虛擬 帳戶 。 嗣 經 唐玉馨 、 林承儀 、 劉文明 、 顏靖軒 、 吳坤霖 、 劉子瑄 、 劉秀榮 、 任一安 發覺 有異 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第2461號
犯罪事實：
一 、 本件 除 ： （ 一 ） 犯罪事實欄 一 第6 、 7 行 之 「 帳戶 之 提款卡 及 密碼 」 補充為 「 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 」 ； （ 二 ） 犯罪事實欄 一 倒數 第2 行 之 「 旋 遭 提領 一 空 」 補充為 「 旋 遭 提領 一 空 （ 其中 10萬 元 為 詐騙 集團 成員 領取 ， 所 餘 之 1萬 元 於 被告 掛失 帳戶 並 補辦 存摺 後 ， 為 被告 所 領取 ） 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第532號
犯罪事實：
一 、 溫正福 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 98年度 桃簡字 第2902 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 99年 3月 29日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 於 102年 11月 10日 23時 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○街 00號 青青 汽車 旅館 ， 明知 其 身 上 僅有 新臺幣 （ 下 同 ） 680 元 ， 僅 得 支付 該 旅館 3 小時 之 休息 費用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 在 旅館 人員 於 翌 （ 11 ） 日 2時 許 、 8時 許 、 12時 許 ， 均 告知 如 需 繼續 休息 ， 每 小時 需 再 給付 200 元 情形 下 ， 仍 表示 要 繼續 休息 ， 致 旅館 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 溫正福 具有 支付 能力 ， 而 同意 溫正福 繼續 在 旅館 內 休息 。 嗣 於 同 日 20時 30分 許 ， 溫正福 始 向 旅館 人員 表示 已 無 金錢 支付 ， 旅館 人員 始 知 受騙 ， 溫正福 因而 詐得 青青 汽車 旅館 所 提供 之 住宿 休息 之 財產 上 利益 2280 元 ， 嗣 經 旅館 主任 林才偉 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第1193號
犯罪事實：
一 、 劉印信 曾 於 民國 99年 及 100 年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 各 判處 有期徒刑 4月 2 次 確定 ， 後 經 裁定 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 甫 於 100年 7月 8日 易 服 社會 勞動 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 因 需 支付 房租 及 家庭 開銷 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 5月 20日 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 友人 傅東海 住處 ， 向 傅東海 佯稱 ： 要 幫 小孩 買 奶粉 及 小孩 電腦 教學 所 需 云云 ， 致 使 傅東海 陷於 錯誤 ， 而 借 與 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 （ 劉印信 於 同 年 月 30日 償還 4,000 元 ） ； 劉印信復 因 需 支付 房租 及 家庭 開銷 ， 又 另行 起意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 6月 30日 ， 復 在 上開 傳 東海 住處 ， 佯 以 相同 理由 借款 ， 致 使 傅東海 陷於 錯誤 ， 再 借 與 款項 4,000 元 。 嗣 傅東海 屢屢 催討 款項 ， 劉印信 遲 未 清償 ， 傅東海 始 發現 受騙 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡上字第351號
犯罪事實：
一 、 李宜珊 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 提款卡 、 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 15日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 申設 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 鳳山 分公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成年 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 5月 15日 ， 先後 於 如 附表 編號 1 至 4 「 詐騙 時間欄 」 所 示 之 時間 ， 分別 以 如 附表 編號 1 至 4 「 詐騙 方式欄 」 所 示 之 詐術 ， 致 如 附表 編號 1 至 4 「 被害人 欄 」 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 各自 於 如 附表 編號 1 至 4 「 匯款 時間欄 」 所 示 之 時間 ， 匯入 如 附表 編號 1 至 4 「 匯款 金額欄 」 所 示 之 款項 至 前述 彰化 銀行 帳戶 內 ， 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 119,988 元 ， 該 詐欺 集團 成年 成員 旋將 該 帳戶 內 款項 提領 一 空 。 嗣 因 許雅芳 、 黃韋誠 、 許育瑄 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 許家瑄 ） 、 羅孝平 發覺 受騙 報警 處理 ， 因而 查獲 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第758號
犯罪事實：
一 、 游佩玉 因 有 資金 需求 ， 循 網路 所 刊載 之 「 買 機車 換 現金 」 廣告 ， 而 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 男性 成年人 聯繫 後 ， 即 與 該 人 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 游佩玉 先行 填具 相關 之 分期付款 申請書 之 資料 後 ， 於 民國 105年 3月 8日 ， 再 由 該 成年 男子 前往 址設 新北市 ○○區 ○○○路 000號 「 國葉車業 有限公司 」 （ 負責人 ： 林國財 ） 詐稱 要 購買 1 輛 重型 機車 ， 而 「 國葉車業 有限公司 」 為 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 00號 2樓 「 怡富 資融 股份 有限公司 」 之 特約 廠商 ， 遂 由 該 成年 男子 持 游佩玉 所 填具 分期付款 申請書 及 游佩玉 之 身分證 佯 向 怡富 資融 股份 有限公司 辦理 貸款 ， 購買 車牌 號碼 000- 0000 號 重型 機車 ， 約定 由 怡富 資融 股份 有限公司 將 游佩玉 所 申請 之 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 49,995 元 直接 支付 予 「 國葉 車業 有限公司 」 以 清償 上開 機車 價金 ， 而 游佩玉 則 需 自 105年 4月 9日 起 ， 按月 給付 3,333 元 ， 共分 15 期 至 清償 完畢 ， 期間 上開 重型 機車 由 游佩玉 占有 使用 ， 於 清償 全部 貸款 前 ， 應 盡 善良 管理人 之 注意 ， 妥善 使用 保管 該 機車 ， 不得 擅自 處分 標的物 ， 游佩玉 明知 其 無意 清償 貸款 全額 並 遵守 上開 約定 之 意 ， 仍 於 相關 契約 文件 上 簽名 ， 怡富 資融 股份 有限公司 經 書面 審核 游佩玉 所 填載 之 分期付款 申請書 後 ， 誤信 游佩玉 確 有 清償 貸款 全 額 之 意願 及 能力 ， 而 同意 游佩玉 所 提出 分期付款 之 申請 ， 並 代 游佩玉 支付 上開 重型 機車 價金 49,995 元 予 「 國葉 車業 有限公司 」 ， 待 該 名 成年 男子 取得 上開 重型 機車 後 ， 即 由 該 名 成年 男子 支付 游佩玉 2萬 元 作為 報酬 ， 游佩玉 即 交由 該 成年 男子 處分 該 重型 機車 ， 該 成年 男子 在 第1 次 分期款 繳納 日前 之 105年 3月 22日 即將 上開 重型 機車 變賣 予 他人 ， 而 游佩玉 並 未 按月 繳付 分期付款 款項 ， 嗣 經 怡富 資融 股份 有限公司 多 次 催討 及 向 游佩玉 時任 之 工作 餐廳 申請 薪資 扣款 ， 游佩玉 始 繳付 2 期 分期付款 金額 6,666 元 。