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臺灣高雄地方法院 100年度簡字第4870號
犯罪事實：
一 、 黃惠玲 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 多 利用 他人 之 金融 帳戶 進行 存 、 提款 與 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 申設 之 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 30日 前 之 某 日 ， 在 高雄市 鳳山區 「 大東 捷運站 」 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 高雄 籬仔 內 郵局 帳號 0000000 ─ 0000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 出售 予 某 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 而 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 中華郵政 高雄 籬仔 內 郵局 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 99年 12月 30日 15時 40分 許 、 同 日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 王 張鳳英 、 劉文信 ， 假冒 為 友人 ， 並 謊稱 欲 借款 ， 王 張鳳英 、 劉文信 均 信以為真 ， 遂 於 同 日 15時 40分 許 、 15時 50分 許 ， 分別 在 桃園 地區 某 郵局 、 新北市 「 土城 清水 郵局 」 ， 各 匯款 3萬 元 、 3萬 元 ， 至 上開 中華郵政 高雄 籬仔 內 郵局 帳戶 內 。 嗣 王 張鳳英 、 劉文信 均 發現 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第19號
犯罪事實：
一 、 王智俊 及 林時嘉 （ 所 涉 詐欺 取財 等 罪嫌 ， 由 檢察官 另行 偵辦 中 ） 於 民國 99年 初 前 某 日 加入 詐欺 集團 ， 嗣 於 99年 初 某 日 ， 其 等 與 該 詐欺 集團 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 林時嘉 指示 王智俊 向 林雅惠 （ 所 涉 幫助 詐欺 財 罪嫌 ， 業 經 檢察官 另 為 不起訴 處分 確定 ） 收取 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 大甲 分行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 王智俊 於 取得 上開 彰化 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 旋即 在 臺中市 逢甲 商圈 交予 林時嘉 ， 林時嘉 再 交予 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 俟 該 詐欺 集團 成員 於 99年 5月 12日 晚上 9時 15分 許 ， 撥打 電話 予 陳慧萍 ， 佯稱 其 先前 在 燦坤 公司 所 購買 之 商品 ， 因 行政 作業 疏失 ， 將 付款 方式 誤 設定為 每 月 分期付款 ， 需 至 提款機 前 操作 以 取消 設定 云云 ， 致 陳慧萍 陷於 錯誤 ， 聽從 詐欺 集團 指示 ， 於 99年 5月 13日 某時 ， 至 銀行 臨櫃 匯款 新臺幣 642,706 元 至 上開 彰化 銀行 帳戶 內 。 嗣 陳慧萍 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 案 經 屏東 縣政府 警察局 屏東 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 陳請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第955號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黎柏村 與 浦傑生 係 朋友 關係 ， 黎柏村 得知 浦傑生 有意 創業 加盟 ， 遂 引薦 浦傑生 與 商號 「 沙拉船 先生 食品屋 」 之 負責人 陳叡葰 （ 另 由 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 通緝 中 ） 結識 。 詎 黎柏村 與 陳叡葰 均 明知 未 與 沙拉船 先生 連鎖 體系 之 總店 負責人 李建忠 談妥 加盟 事宜 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 民國 104年 6月 12日 ， 由 黎柏村 撥打 電話 予 浦傑生 ， 佯稱 陳叡葰 已 代為 墊付 加盟金 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 予 李建忠 云云 ， 請 浦傑生 及早 支付 加盟金 20萬 元 ， 致 使 浦傑生 陷於 錯誤 ， 先 於 同 年 月 14日 ， 依 黎柏村 之 指示 操作 提款機 ， 轉帳 3萬 元 至 黎柏村 之 國泰世華 商業 銀行 華江 分行 （ 下稱 國泰 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 復 於 同 年 月 16日 ， 委由 羅淑華 臨櫃 匯款 7萬 元 至 陳叡葰 之 臺北市 第五 信用 合作社 南港 分社 （ 下稱 第五 信合社 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 黎柏村 與 陳叡葰 復承 前 犯意 聯絡 ， 由 陳叡葰 於 同年 8月 6日 ， 透過 行動電話 以 通訊 軟體 「 LINE 」 向 浦傑生 發送 訊息 ， 佯稱 要代 李建忠 收取 款項 ， 並 會 先 代為 支付 云云 ， 請 浦傑生 再 匯 尾款 10萬 元 ， 致 使 浦傑生 陷於 錯誤 ， 先 於 同年 月 17日 ， 交付 現金 2萬 元 予 陳叡葰 ， 復 於 同年 月 18日 、 19日 、 22日 、 23日 及 25日 ， 依 陳叡葰 之 指示 操作 提款機 ， 分別 轉帳 2萬 元 、 1萬 元 、 1萬 元 、 2萬 元 及 2萬 元 至 陳叡葰 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 浦 傑生 匯款 完畢 後 ， 於 承租 店面 開始 裝潢 之 際 ， 前往 臺北市 ○○○路 0段 00巷 00號 之 「 沙拉船 先生 輕食館 」 向 李建忠 請益 ， 得知 李建忠 並 未 同意 本件 加盟 ， 且 未 收取 權利金 ， 始 悉 受騙 。 案 經 浦傑 生 訴由 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第1437號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第12 行 「 104年 11月 17日 」 更正為 「 103年 11月 17日 」 ， 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 訊問 、 準備 程序 及 審理 之 自白 、 審查 意見書 」 外 ， 餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第176號
犯罪事實：
一 、 陳冠穎 本 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 12月 12日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 統一 超商 鑫省 岡 門市 ， 將 其 所 申設 之 第一 商業 銀行 岡山 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 本件 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 本件 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 12月 14日 19時 10分 許撥打 電話 予 林盈璋 ， 佯稱 其 為 網路 賣家 ， 因 店員 疏失 誤 將 林盈璋 網路 購物 之 訂單 設為 12 筆 ， 林盈璋 需 至 自動櫃員機 解除 訂單 等語 ， 致 林盈璋 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985萬 元 至 本件 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 林盈璋 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 109年度訴字第50號
犯罪事實：
一 、 龍海雄 明知 其 並 無 販售 釣具 捲線器 之 真意 ， 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 4月 10日 前 某時 許 ， 在 不詳 處所 透過 電子 設備 連結 至 社群 網站 Facebook ， 化名為 「 王億展 」 ， 在 不 特定 多數 人 均 可 瀏覽 之 Facebook 「 只 限 GAMAKATSU 和 SHIMANO 二手 新品 釣具 買賣區 」 之 社團 網頁 ， 刊登 佯 欲 販售 larissa 手剎 捲線器 之 不實 訊息 而 對 公眾 散布 ； 適 有賴建廷 瀏覽 該 網頁 刊登 之 販售 訊息 後 ， 誤信 「 王億展 」 確 欲 出售 捲線器 ， 而 主動 於 108年 4月 10日 ， 經由 臉書 私訊 功能 ， 與 化名為 「 王億展 」 之 龍海雄 聯絡 後 ， 約定 價格 為 新臺幣 （ 下 同 ） 4,500 元 ， 賴建廷 應 先 匯款 後 再 郵寄 ， 賴建廷 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 乃 於 翌 （ 11 ） 日 18時 57分 許 ， 在 臺東縣 ○○市 ○○路 0段 000號 東方 大鎮 郵局 ， 經由 自動櫃員機 ， 從 其 郵局 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 ， 匯款 4,500 元 至 龍海雄 所 開立 之 第一 銀行 大園 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 龍海雄 持 金融卡 提領 一 空 。 嗣 賴建廷 遲遲 未 能 取得 向 龍海雄 所 訂購 之 捲線器 ， 驚覺 受騙 報警 後 ， 警方 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡上字第276號
犯罪事實：
一 、 林富國 明知 公司 未 經 設立 登記 ， 不得 以 公司 名義 對 外 經營 業務 或 為 其他 法律 行為 ， 亦 明知 「 心視界 數位 科技 有限公司 （ 下稱 心視界 公司 ） 」 未 經 設立 登記 ， 因 認 其 在 養生 按摩館 認識 之 美容師 梁麗麗 不 諳 臺灣 法令 ， 竟 基於 違反 公司法 第19 條 第1 項 之 犯意 ， 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 11月 上旬 某 日 ， 向 梁麗麗 佯稱 ： 渠 所 經營 之 心視界 公司 前景 看好 ， 未來 獲利 可觀 ， 渠願 將 渠 持有 之 心視界 公司 股權 讓利 予 梁麗麗 ， 讓 梁麗麗 可 參與 經營 、 日後 獲利 分配 云云 ， 並佯 與 梁麗麗 簽訂 股權 轉讓 合約書 ， 偽稱 將 其 持股 讓 與 梁麗麗 ， 並 開立 同額 本票 以 取信 梁麗麗 ， 以 前述 詐術 致使 梁麗麗 陷於 錯誤 ， 相繼 將 其 投資款 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 90萬 元 交付 予 林富國 ， 林富國 因而 以 未 經 設立 登記 公司 之 名義 在 外 為 法律 行為 ， 並 以 前揭 詐術 取得 上述 款項 得手 。 而 林富國 詐得 前開 款項 後 ， 即 不 見 蹤影 ， 梁麗麗 深覺 有異 ， 嗣 經 查證 後 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 108年度易字第10號
犯罪事實：
一 、 楊榮昌 明知 詐騙 集團 等 不法 份子 常 利用 他人 申辦 之 行動電話 門號 作為 向 不 特定人 遂行 詐騙 之 工具 ， 以 逃避 偵查 機關 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 其 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供予 他人 ， 可能 遭 詐騙 集團 作為 不法 使用 ， 竟 不顧 他人 可能 遭騙 之 危險 ， 仍 以 縱 有人 持 以 從事 詐欺 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 12月 29日 起 至 107年 1月 16日 間 某 日 ， 在 臺北市 萬華區 龍山寺 公園 一帶 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 之 SIM卡 ， 交予 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 任由 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 使用 上開 行動電話 門號 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 其 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 107年 1月 16日 、 17日 ， 使用 上開 行動電話 門號 撥打 電話 予 林偉儀 ， 佯稱 係 其 友人 ， 亟須 借款 云云 ， 致 林偉儀 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 月 17日 12時 許 ， 匯款 14萬 元 至 該 詐騙 集團 成員 所 指定 之 金融 帳戶 。 嗣 林偉儀 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第2740號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 （ 一 ） 第2 至 第3 行 ： 「 並 有 華南 商業 銀行 北三重 分行 99年 8月 18日 函 檢附 之 開戶 資料 、 交易 明細表 影本 」 更正為 ： 「 並 有 華南 商業 銀行 北三重 分行 98年 8月 25日 函 檢附 之 開戶 資料 、 交易 明細表 影本 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第458號
犯罪事實：
一 、 林佳慶 於 民國 109年 4月 25日 上網 觀覽 臉書 求職 廣告 後 ， 接受 綽號 「 S 」 之 人 邀約 ， 加入 3 人 以上 所 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 而 具有 持續性 或 牟利性 之 有 結構性 詐騙 集團 ， 擔任 取 簿手 ， 依 綽號 「 S 」 之 人 指揮 ， 從事 至 便利 超商 櫃臺 領取 郵寄 之 人頭 帳戶 存摺 、 提款卡 等 帳戶 工具 後 ， 將 人頭 帳戶 存摺 、 提款卡 等 包裹 ， 再 拿到 臺中市 某 公園 放置 ， 由 詐欺 集團 成員 前來 拿取 ， 並 約定 週薪 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 2萬 元 。 林佳慶 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 為 下列 不法 犯行 ： ㈠ 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 之 不詳 成員 ， 於 109年 4月 17日 ， 傳送 簡訊 向 邱秉羢 佯稱 借貸 須 先 寄送 存摺 及 提款卡 審核 方式 云云 ， 使 邱秉羢 陷於 錯誤 ， 於 109年 4月 24日 14時 許 將 所 申辦 土地 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 、 合作金庫 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 、 密碼 ， 以 包裏 寄件 方式 寄送 至 臺中市 ○區 ○○路 0000號 全家 便利商店 綠園道店 ， 再 由 綽號 「 S 」 之 人 於 109年 4月 26日 ， 指示 林佳慶 前往 上開 便利商店 領取 包裹 ， 林佳慶 遂 於 109年 4月 26日 22時 許 前往 上開 便利商店 領取 包裹 ， 並 依 綽號 「 S 」 之 指示 將 領取 之 包裹 放置 臺中市 某 公園 ， 等待 詐欺 集團 成員 前來 拿取 。 ㈡ 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 一般 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 林佳慶 所屬 詐欺 集團 成員 於 附表 所 示 時間 ， 分別 以 附表 所 示 之 方法 ， 詐騙 附表 所 示 之 張淑珍 、 陳燕珠 2 人 ， 致 使 張淑珍 、 陳燕珠 2 人 分別 受騙 而 先後 將 附表 所 示 款項 匯 至 上開 邱秉羢 土銀 帳戶 或 合庫 帳戶 等 非法 人頭 帳戶 ， 並 藉 該 等 非法 人頭 帳戶 以 掩飾 或 隱匿 詐欺 贓款 。 嗣 張淑珍 、 陳燕珠 2 人 發覺 受騙 ， 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 而 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第2456號
犯罪事實：
一 、 FERRARACIRO 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 11月 21日 中午 12時 56分 許 ， 駕駛 向 「 小馬 租 車 集團 」 租得 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 行經 臺北市 復興北路 141巷 及 慶城 街口 ， 持 其 在 臺北市 士林 夜市 購買 之 「 EMPRORIOCOLLECTION 」 牌 外套 4 件 ， 向 郭乃嘉 佯稱 自己 為 義大利 時尚 服裝 品牌 ARMANI 旗下 分支 品牌 「 EMPRORIO 」 之 經理 ， 因 回國 行李 超重 ， 無法 搭機 攜回 來 臺 展示 之 「 EMPRORIO 」 外套 4 件 ， 希望 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 價格 脫手 ， 郭乃嘉 回 以 手頭 上 沒有 那麼多 現金 ， FERRARACIRO 再行 降價 總價 為 9000 元 ， 及 希望 郭乃嘉 多 補貼 租 車 油費 1000 元 之 方式 進行 引誘 ， 郭乃嘉 信 以為 上揭 「 EMPRORIOCOLLECTION 」 牌 外套 即為 國際 知名 品牌 ARMANI 之 分支 品牌 「 EMPRORIO 」 ， 因之 陷於 錯誤 ， 以 相議 之 1萬 元 價格 購入 前揭 外套 4 件 。 嗣 郭乃嘉 心覺 有異 ， 於 同 日 晚上 7時 許 持 上揭 4 件 外套 往 SOGO 百貨公司 「 EMPRORIOARMANI 」 專櫃 詢問 真偽 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第230號
犯罪事實：
一 、 陳彥助 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿坤 」 之 成年 男子 （ 下稱 綽號 「 阿坤 」 之 男子 ） 於 民國 101年 11月 11日 ， 在 臺中市 潭子區 「 遊戲 聯軍 」 網路 咖啡店 認識 後 ， 遂 受 綽號 「 阿坤 」 之 男子 之 邀 加入 詐欺 集團 ， 工作 內容 係 依 該 詐欺 集團 成員 之 電話 指示 ， 前往 指定 地點 取得 被害人 所 放置 之 財物 ， 再 將 所 取得 之 財物 放置 在 該 詐欺 集團 成員 另 指定 之 地點 ， 每 次 可 獲得 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 。 陳彥助 先 於 101年 11月 13日 上午 8時 50分 ， 依 綽號 「 阿坤 」 之 男子 通知 前往 臺中市 潭子區 環保 公園 女廁 內 ， 取得 如 附表 所 示 之 行動電話 2 支 ， 作為 其 與 詐欺 集團 成員 聯絡 之 管道 。 嗣 陳彥助 、 綽號 「 阿坤 」 之 男子 及 所屬 詐欺 集團 之 成年 成員 乃 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 成年 成員 於 101年 11月 22日 下午 3時 許 ， 撥打 電話 予 王林貴麗 ， 恫稱 ： 其 子 替 他人 擔保 借款 ， 因 借款人 無法 清償 債務 ， 其 子 遭 毆打 ， 其 應 至 郵局 提款 38萬 元 以 還款 云云 ， 並 播放 疑似 王林貴麗 之 子 哭喊 之 聲音 以資 取信 ， 致 王 林貴麗 陷於 錯誤 同意 付款 。 然 王林貴麗 至 郵局 提領 款項 時 ， 郵局 業務員 陳惠澤 發現 王林貴麗 遭 詐欺 ， 遂 提供 假鈔 供 王林貴麗 使用 ， 王林貴麗 並 報警 處理 。 而 該 詐欺 集團 某 成年 成員 又 於 電話 中 指示 王林貴麗 將 現金 38萬 元 放置 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 變電箱 （ 下稱 上開 變 電箱 ） 旁 ， 王林貴麗 遂 將 上開 假鈔 放 在 上開 變 電箱 旁 ， 警方 則 在 上開 變 電箱 附近 埋伏 。 另 該 詐欺 集團 某 成年 成員 則 撥打 陳彥助 所 持用 如 附表 所 示 之 行動電話 ， 指示 陳彥助 前往 上開 變 電箱 附近 查看 是否 有 被害人 前往 該 處 放置 物品 ， 待 陳彥助 回報 現場 狀況 後 ， 復 指示 陳彥助 前往 上開 變 電箱 旁邊 拿取 被害人 所 放置 之 財物 ， 經警 於 101年 11月 22日 下午 5時 30分 許 ， 見 陳彥助 形跡 可疑 上前 盤查 ， 陳彥 助 旋 遭 查獲 而 未 取得 款項 ， 警方 並 當場 在 陳彥助 身 上 扣得 如 附表 所 示 之 行動電話 2 支 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第5625號
犯罪事實：
一 、 江宏成 明知 國內 金融 機構 帳戶 之 申辦 手續 堪稱 簡便 ， 而 現今 社會 利用 他人 金融 帳戶 資料 詐財 之 犯罪 型態 甚為 猖獗 ， 屢 經 國內 平面 及 電子 等 各 類 媒體 多 年 來 廣為 披露 ， 顯 能 合理 預見 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐財 及 掩飾 犯行 之 工具 ， 猶 基於 縱 他人 持 其 金融 帳戶 資料 詐財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 9月 28日 16時 許 ， 將 其 所 申請 之 臺灣 土地 銀行 大社 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 土地 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 高雄市 鳳山區 文衡路 與 建國路口 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王 經理 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 幫助 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 9月 29日 19時 許 ， 假冒 VIVA 購物 頻道 服務 人員 ， 撥打 電話 向 田宜玄 佯稱 其 購物 時 因 工作 人員 疏失 ， 誤 設定 信用卡 12 期 分期付款 ， 需 至 ATM 自動 提款機 操作 取消 云云 ， 致 田宜玄 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 同 日 21時 21分 、 21時 23分 、 21時 29分 、 21時 31分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9000 元 、 1000 元 、 2萬8000 元 、 2000 元 匯至 江宏成 上開 土地 銀行 帳戶 內 。 經 田宜玄 匯款 後 發覺 有異 報警 處理 ， 循線 查知 上情 。
臺灣基隆地方法院 106年度訴字第610號
犯罪事實：
一 、 陳偉豪 、 少年 劉○○ （ 民國 87年 4月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 小光 （ 另 有 綽號 阿偉 ） 之 成年人 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 、 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 小光 與 陳偉豪 完成 調度 車手 、 發放 公用 行動電話 、 分配 工作 等 前置 作業 後 ， 於 105年 1月 13日 上午 11時 30分 許 ， 由 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 以 電話 聯繫 余淑絹 ， 向 余淑絹 佯稱 係 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 ） 之 員工 ， 告知 以 其 名義 申辦 之 某 門號 電話 尚未 繳納 電話費 約 新臺幣 （ 下 同 ） 40,000 元 ， 再 由 另 2 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 先後 以 電話 聯繫 余淑絹 ， 分別 向 余淑絹 佯稱 係 新竹市 政府 警察局 第二 偵查隊 之 警員 及 法務部 許永欽 檢察官 ， 並稱 其 涉及 洗錢 案件 ， 要 對 其 進行 調查 ， 囑 其 應 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 、 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 均 詳卷 ） 之 提款卡 交付 予 前去 收取 之 人 ， 並 應 告知 提款卡 密碼 ， 致 余淑絹 陷於 錯誤 ， 而 告知 提款卡 密碼 ， 並 於 同 日 下午 3時 許 ， 依 指示 前往 新竹縣 ○○市 ○○路 00號 前 ， 再 由 劉○○ 持 先前 依 某 成年 詐欺 集團 成員 指示 而 自某 便利商店 列印 之 如 附表 一 編號 1 所 示 之 偽造 公文書 傳真稿 1 紙 ， 前往 上址 收取 上開 提款卡 ， 並 交付 如 附表 一 編號 1 所 示 之 偽造 公文書 傳真稿 予 余淑絹 而 行使 之 ， 足生 損害 於 法務部 之 公信力 及 余淑絹 。 嗣 劉○○ 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 （ 起訴書 誤載 為 另 名 少年 周○○ 及 林○○ ） 即 分別 於 如 附表 二 編號 1 至 3 所 示 之 時 、 地 ， 持 上開 提款卡 ， 插入 位於 該 處 之 自動櫃員機 內 並 輸入 密碼 ， 使 自動櫃員機 辨識 系統 誤認 係 對 該 卡 有 正當權源 之 持有人 領款 而 陸續 交付 現金 ， 而 以 上開 不正 方法 提領 如 附表 二 編號 1 至 3 提領 金額欄 所 示 之 余淑絹 華南 銀行 、 合作金庫 銀行 帳戶 內 之 金錢 共計 235,000 元 （ 起訴書 誤載為 295,000 元 ） 。 劉○○ 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 得手 後 ， 即將 上開 現金 交付 予 小光 與 陳偉豪 朋分 ， 陳偉豪 因此 分得 詐騙 所得 235,000 元 之 2％ 即 4,700 元 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第1081號
犯罪事實：
一 、 高逸帆 前 因 違反 部屬 職責 、 詐欺 取財 及 侵占 等 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 1 年 9月 及 拘役 40日 確定 ， 並 於 民國 104年 5月 3日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第270號
犯罪事實：
一 、 賴文程 應 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 不詳 姓名 人士 詐騙 金錢 之 犯意 ， 於 民國 99年 11月 間 某 日 ， 在 臺中市 西屯區 ， 將 所有 臺灣 土地 銀行 新竹 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 交付 予 不詳 人士 。 嗣 該 不詳 人士 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 以 附表 所 示 之 方法 、 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 使 其 等 均 誤信 為 真 致 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 附表 所 示 之 款項 ， 匯 至 賴文程 之 上開 帳戶 內 ， 嗣 始知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第298號
犯罪事實：
一 、 李慶明 前 因 公共 危險 罪 ， 經 本院 以 102年 桃交 簡字 第917 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 103年 6月 26日 因 易服 社會 勞動 履行 完成 而 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 預見 將 自己 持用 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 8月 9日 ， 在 統一 超商 園山 門市 （ 起訴書 誤載為 員山 ） ， 寄送 其 所 申設 之 第一 商業 銀行 大園 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 、 兆豐 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 帳戶 （ 下稱 兆銀 帳戶 ） 及 遠東 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 與 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 及 手法 實行 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 後 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 及 地點 ， 匯入 如 附表 所 示 之 財物 至 李慶明 之 上開 帳戶 內 。
臺灣嘉義地方法院 106年度簡上字第99號
犯罪事實：
一 、 吳岱樺 能 預見 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 轉帳 ， 以 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印章 給 他人 使用 ， 易為 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂渠等 從事 財產 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 提供 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 7月 7日 前 某 日 ， 將 其 於 玉山 商業 銀行 嘉義 分行 申設 ， 帳號 0000 - 000 - 000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 交 與 真實 姓名 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 詐欺 集團 成員 以 上開 帳戶 作為 匯款 工具 ， 分別 為 以下 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 108年度訴字第403號
犯罪事實：
一 、 謝志偉 、 樊哲瑄 （ 綽號 「 大樂 」 ） 、 陳家仁 、 洪志偉 基於 參與 組織 犯罪 之 犯意 ， 於 民國 107年 5月 至 6月 間 ， 陸續 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小白 」 之 成年人 所 組成 三 人 以上 、 以 實施 詐術 詐取 被害人 財物 為 手段 、 且 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 組織 ， 由 謝志偉 負責 調度 人頭 帳戶 、 統合 收款 工作 ， 樊哲瑄 則 以 暱稱 「 每日 旺旺 」 於 下游 車手 聊天 群組 中 傳達 提款 訊息 ， 負責 聯絡 及 指揮 車手 之 控盤 工作 ， 並 招攬 陳家仁 加入 集團 負責 向 下游 車手 收款 ， 洪志偉 與 已 加入 該 詐欺 集團 之 吳家竣 分別 擔任 實際 提款 、 把風 、 接應 之下游 車手 ， 並 與 知情 之 少年 蔡○明 （ 90年 1月 生 ） 、 伍○霖 （ 89年 8月 生 ） 、 曾○穎 （ 91年 7月 生 ） 、 陳○文 （ 91年 5月 生 ） 、 蔡○延 （ 89年 12月 生 ） 及 Ｈ○○ （ 其 等 所 涉 三 人 以上 共同 詐欺 取財 部分 ， 業經 另 案 起訴 、 裁判 ） 分持 人頭 帳戶 提款卡 提領 該 詐欺 集團 所 詐得 之 款項 後 ， 將 詐欺 款項 交予 負責 收款 之 陳家仁 ， 陳家仁 收款 後 再 依 樊哲瑄 指示 送 至 指定 地點 ， 由 樊哲瑄 轉交 詐欺 款項 予 謝志偉 ， 或 由 樊哲瑄 指示 陳家仁 直接 交予 謝志偉 。 並 約定 謝志偉 以 收款 金額 2％ 作為 報酬 ， 樊哲瑄 以 收款 金額 1％ 作為 報酬 ， 陳家仁 、 吳家竣 均 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 為 報酬 ， 洪志偉 則 以 每 日 3,000 元 為 報酬 。 其 等 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 內 之 其他 機房 成員 先 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 各 被害人 ， 致 其 等 因此 陷於 錯誤 而 各自 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 如 附表 一 所 示 之 各 人頭 帳戶 內 ， 待 各 被害人 將 款項 匯入 指定 人頭 帳戶 後 ， 該 詐欺 集團 成員 「 小白 」 由 上 至 下 指揮 ， 將 附表 一 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 分別 交予 吳家竣 、 洪志偉 、 Ｈ○○ 、 蔡○明 、 伍○霖 、 陳○文 、 曾○穎 、 蔡○延 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 車手 ， 渠等 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 分別 於 附表 一 各 編號 提款 地點 、 時間 ， 提領 如 「 提款 金額 」 欄 內 所 示 之 款項 ， 並 將 附表 一 編號 1 至 19 、 21 至 24 所 示 收款 金額 上繳 陳家仁 （ 附表 一 編號 20 所 示 款項 因 車手 蔡○延 遭 警 查獲 而 未及 上繳 ） ， 陳家仁 於 6月 中旬 之前 所 取得 之 詐欺 款項 ， 依 樊哲瑄 指示 送 至 高雄市 左營區 前鋒路 某 處 民宅 ， 由 樊哲瑄 收受 後 轉交 謝志偉 ， 陳家仁 於 6月 中旬 之後 所 取得 之 詐欺 款項 ， 依 樊哲瑄 指示 送 至 臺中市 太平區 振福路 361巷 56號 謝志偉 住處 （ 下稱 臺中 別墅 ） ， 交予 謝志偉 統合 收款 。 嗣 因 附表 一 所 示 之 被害人 於 匯款 後 ， 發覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 比對 追查 後 ， 始 查悉 上情 【 即 原 起訴書 犯罪 事實 一 、 ㈠ 及 108年度 訴 字 第403 號 追加 起訴 部分 】 。
臺灣桃園地方法院 109年度桃簡字第2174號
犯罪事實：
一 、 郭建宏 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 107年度 簡字 第7644 號 判決 判處 有期徒刑 2月 、 2月 、 2月 ， 定 應 執行刑 5月 確定 ， 甫 於 108年 11月 26日 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 12月 7日 下午 1時 許 ， 以 公共 電話 隨機 撥打 陳錦鶴 位在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00號 2樓 住處 之 電話 ， 由 陳錦鶴 接聽 後 ， 郭建宏 即 佯稱為 其 姪子 ， 因 友人 車輛 故障 需 借 錢 維修 云云 ， 致 陳錦鶴 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 許 ， 在 其 上址 住處 樓下 ， 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 與 佯裝 為 姪子 友人 之 郭建宏 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第75號
犯罪事實：
一 、 鍾原草 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿明 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 阿明 」 ） 及 「 阿明 」 所屬 ， 男 、 女 成員 至少 各 1 人 之 詐欺 集團 不詳 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 至 下述 以 冒用 公務員 名義 施用 詐術 部分 ， 卷 內 並 無 證據 證明 鍾原草 知情 ） ， 由 鍾原草 按 其 與 「 阿明 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 間 所 約定 之 行為 分擔 ， 先後 為 下列 犯行 ： ㈠ 由 鍾原草 於 104年 5月 26日 某時 許 ， 提供 其 設 於 臺中市 第二 信用 合作社 （ 下稱 臺中 二信 ） 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 鍾原草 臺中 二信 帳戶 ） 予 「 阿明 」 及 所屬 詐欺 集團 ， 再 由 「 阿明 」 所屬 詐欺 集團 內 真實 姓名 年籍 不詳 之 女性 成員 至少 1 人 ， 分別 冒充 「 中華 電信 客服 人員 」 、 「 林美惠 警官 」 ， 以及 該 詐欺 集團 內 真實 姓名 年籍 不詳 之 男性 成員 至少 1 人 ， 分別 冒充 「 承辦 員警 黃文宏 警官 」 、 「 法院 王警官 」 ， 於 104年 5月 28日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 楊惠雯 ， 向 楊惠雯 佯稱 ： 其 因 個人 資料 外洩 ， 遭 人 冒名 申辦 門號 積欠 話費 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬餘 元 ， 又 遭 歹徒 以 其 名義 開設 富邦 商業 銀行 帳戶 做為 人頭 帳戶 ， 為 證明 其 清白 ， 其 名下 帳戶 必須 凍結 18 個 月 ， 建議 其 將 名下 帳戶 內 之 餘額 共 10萬 元 ， 轉帳 匯入 其 指定 之 公證 帳戶 中 云云 ， 致 楊惠雯 因而 陷於 錯誤 ， 按 上開 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 中午 12時 33分 許 ， 在 臺灣 銀行 南都 分行 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 鍾原草 臺中 二信 帳戶 內 ， 而 詐欺 得手 後 ， 隨即 通知 「 阿明 」 取款 。 「 阿明 」 受 其他 詐欺 集團 成員 通知 楊惠雯 已 將 上開 金錢 匯入 鍾原草 臺中 二信 帳戶 後 ， 隨即 通知 鍾原草 於 同 日 下午 1時 許 ， 持 提款卡 至 不詳 地點 操作 000 - 0000000 、 0000000000 號 提款機 ， 及至 臺中 二信 精進 分社 操作 08 A- 0000000 號 、 08 A- 0000000 號 提款機 ， 將 上開 10萬 元 之 金錢 提領 完畢 ， 交 回予 「 阿明 」 ， 由 「 阿明 」 按 約定 之 2％ 之 比例 ， 先行 分配 2,000 元 之 報酬 予 鍾原草 收受 。 ㈡ 由 「 阿明 」 所屬 詐欺 集團 內 真實 姓名 年籍 不詳 之 不詳 男性 成員 至少 1 人 ， 分別 冒充 「 榮總 醫院 人員 」 、 「 林 警員 」 、 「 經濟 犯罪 科長 廖世華 」 、 「 吳文正 檢察官 」 ， 於 104年 5月 22日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 張淑華 ， 向 張淑華 佯稱 ： 其 個人 資料 遭 歹徒 冒用 ， 涉嫌 洗錢 云云 ， 致 張淑華 因而 陷於 錯誤 ， 按 上開 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 先後 於 同年 月 26 、 28日 ， 3 次 匯款 至 上開 詐欺 集團 成員 所 指定 之 帳戶 內 ， 其中 一 次 係 於 104年 5月 28日 ， 在 臺灣 土地 銀行 高樹 分行 ， 臨櫃 匯款 693,000 元 至 鍾原草 臺中 二信 帳戶 ， 而 詐欺 得手 後 ， 隨即 通知 「 阿明 」 取款 。 「 阿明 」 受 其他 詐欺 集團 成員 通知 張淑華 已 將 上開 金錢 匯入 鍾原草 臺中 二信 帳戶 後 ， 即 通知 鍾原草 於 同 日 下午 3時 許 ， 至 臺中 二信 營業部 臨櫃 提領 現金 65萬 元 ， 再 轉往 臺中 二信 大智 分社 持 提款卡 操作 06 A- 0000000 號 、 06 A- 0000000 號 提款機 提領 4萬 元 後 ， 將 所 領 69萬 元 金錢 交回予 「 阿明 」 ， 由 「 阿明 」 按 約定 之 2％ 之 比例 ， 先行 分配 13,800 元 之 報酬 予 鍾原草 收受 。
臺灣花蓮地方法院 100年度花簡字第44號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 崔永憲 前 因 加重 竊盜 案件 ， 經 本院 於 民國 92年 1月 5日 以 91年度 訴 字 第242 號 判處 有期徒刑 10月 ， 緩刑 3 年 確定 ， 復 於 緩刑 期間 內 因 侵佔 案件 ， 經 本院 於 93年 4月 9日 以 92年度 花簡字 第204 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 而 上開 緩刑 宣告 亦 經 本院 於 93年 7月 21日 以 93年度 撤緩字 第18 號 裁定 撤銷 確定 ， 兩 案 接續 執行 ， 嗣 崔永憲 於 94年 8月 13日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 其 得 預見 擔任 虛設 行號 人頭 ， 並 向 銀行 申請 支票 交付 他人 使用 ， 將 有助於 他人 利用 該 支票 從事 有關 財產 交易 方面 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 、 詐欺 得利 之 不 確定 故意 ， 於 97年 間 某 日 ， 在 花蓮縣 秀林鄉 某 處 ， 為 賺取 新臺幣 （ 下 同 ） 6千 元 之 代價 ， 將 其 身份證 等 資料 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林志誨 」 （ 音譯 ） 之 人 ， 並 同意 刻用 自己 之 印章 ， 提供予 「 林志誨 」 所屬 詐騙 集團 成員 ， 申請 設 於 臺北市 ○○區 ○○街 55號 「 理格 企業社 」 之 負責人 登記為 自己 ， 復 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 江萬德 」 及 「 林孟穎 」 （ 音譯 ） 之 詐騙 集團 成員 ， 前往 位於 臺北市 ○○區 ○○路 111號 之 玉山 銀行 城 東 分行 ， 申請 開立 戶名為 「 理格 企業社 」 、 「 崔永憲 」 、 帳號 000000000 號 之 支票 存款 帳戶 。 嗣 詐欺 集團 成員 領用 上開 帳戶 之 空白 支票本 ， 透過 報紙 刊登 廣告 ， 將 蓋用 印鑑章 、 號碼 ZC 0000000 號 之 空白 支票 ， 以 1萬5千 元 之 代價 ， 販售 予 何榮棟 （ 另 經 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 以 99年度 調偵 字 第161 號 為 緩起訴 處分 確定 ） ， 而 何榮棟 明知 上開 支票 無法 兌現 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 、 不法 利益 之 詐欺 犯意 ， 於 99年 2月 間 某 日 ， 向 委託 其 討債 之 古桂萁 佯稱 ： 上開 支票 乃 其 向 債務人 追討 而 來 之 款項 云云 ， 致 古桂萁 陷於 錯誤 ， 因而 交付 債務 處理費 15萬 元 ， 並 免除 何榮棟 之 債務 3萬 元 ， 惟後 古桂萁 提示 上開 支票 卻 遭 退票 ， 即 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。 案 經 古桂萁 訴由 新竹縣 警察局 竹東 分局 報告 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第186號
犯罪事實：
一 、 蘇雅琳 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 99年 8月 27日 晚間 7 、 8時 ， 在 基隆 火車站 附近 之 7-11 便利商店 ， 將 其 在 基隆 愛三路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 人員 取得 蘇雅琳 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 99年 8月 31日 19時 30分 許 ， 以 電話 向 張舒琪 詐稱 其 在 麗登 藥房 網站 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 張舒琪 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 20時 23分 許 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 29,980 元 至 蘇雅琳 所有 之 上揭 帳戶 ， 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 予以 提領 殆盡 。 嗣 張舒琪 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 104年度審易字第357號
犯罪事實：
一 、 魏佑勳 明知 其 並 無 俗稱 「 大野人 」 之 遙控 模型 汽車 可 供 販賣 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 8月 2日 22時 許 ， 以 電腦 連接 網際 網路 後 ， 再 以 hsun 1230 帳號 ， 登入 露天 拍賣 網站 （ http://goods.ruten. com.tw ） ， 並 刊登 欲 出售 上開 「 大野人 」 遙控 模型 玩車 之 訊息 ， 嗣 楊詠琮 於 同年 月 5日 19時 39分 許 ， 透過 網際網路 登入 露天 拍賣 網站 ， 而 參與 上開 模型 汽車 之 競標 ， 並 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬3400 元 之 價格 得標 後 ， 遂 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 月 6日 8時 22分 許 ， 前往 新北市 板橋區 莒光 郵局 匯款 1萬3400 元 至 魏佑勳 之 中華郵政 股份 有限公司 0000000000000 號 存款 帳戶 後 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 與 魏佑勳 所 使用 之 暱稱 「 野 和尚 」 （ 帳號 hsun 1230 ） 聯絡 寄 貨 事宜 。 詎 魏佑勳 竟 於 楊詠琮 匯款 後 ， 先唆使 其 不 知情 之 父親 魏旗山 將 該 款項 領出 並 轉存 至 台灣 企業 銀行 帳戶 ， 再 於 通訊 軟體 LINE 中 ， 向 楊詠琮 告 以 因 另 有 買家 出價 較 高 無法 寄 貨 ， 將 予 退款 云云 ， 惟 屢 經 楊詠琮 催討 ， 魏佑勳 仍 拒絕 退還 上開 款項 ， 且 其 拍賣 帳號 遭 停權 ， 楊詠琮 至 此 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第341號
犯罪事實：
一 、 事實 ： 鄭凱謙 依 其 智識 程度 ， 應 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 22日 10時 21分 許 前 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 中國信託 商業 銀行 重新 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 商銀 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 交付 真實 姓名 不詳 之 詐欺 集團 之 成年人 成員 作為 詐欺 行為 使用 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 該 詐欺 集團 之 成年人 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 3月 17日 11時 40分 許 ， 撥打 電話 向 曾威翔 佯稱 己 係 台灣 大哥大 股份 有限公司 客服 人員 ， 曾威翔 之 信用卡 遭 人 盜刷 ， 需 繳交 保證金 予 銀行 等語 ， 致 曾威翔 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 至 桃園市 ○鎮區 ○○路 ○○段 000號 平鎮 山仔頂 郵局 ， 匯 如 附表 所 示 之 款項 至 鄭凱謙 上開 帳戶 ， 該 款項 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 曾威翔 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度審易緝字第55號
犯罪事實：
一 、 張培銘 前 於 民國 87年 間 因 詐欺 等 案件 ， 分別 經 臺灣 臺南 地方 法院 87年度 易 字 第2489 號 、 88年度 訴 字 第49 號 、 87年度 訴 字 第176 號 各 判處 有期徒刑 1 年 4 月 、 1 年 2 月 及 4 年 確定 ， 上開 各 罪 嗣 經 裁定 應 執行 有期徒刑 6 年 ， 入監 執行 後 於 94年 7月 15日 假釋 出監 ， 於 94年 8月 23日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 已 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 分別 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 實際 上 並 無 返還 財物 之 意 ， 卻 分別 向 如 附表 所 示 張○○ 等 4 人 ， 佯稱 拿 家 中 財物 放置 在 其 位在 臺南市 ○○路 ○段 00巷 00弄 00號 濟公 神壇 供奉 ， 即可 改運 ， 改運 後 財物 將 如數 返還 等語 ， 致 如 附表 所 示 張○○ 等 4 人 陷於 錯誤 ， 每 人 各 於 附表 所 示 時 地 接續 交付 如 附表 所 示 財物 予 張培銘 。 嗣 張培銘 則 避不見面 ， 附表 所 示 張○○ 等 4 人 始 查覺 有異 ， 報警 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7054號
犯罪事實：
一 、 黃月儀 明知 將 金融 帳戶 交予 不明 人士 使用 ， 恐 淪為 詐騙 集團 用為 詐騙 被害人 以 收取 贓款 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 5月 16日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 板信 商業 銀行 （ 下稱 板信 商銀 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 與 提款卡 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 告知 提款 密碼 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 相關 物品 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 吳珀玲 等 人 施以 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 附表 所 示 金額 之 款項 匯 至 黃月儀 上開 2 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 附表 所 示 吳珀玲 等 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第911號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除於 起訴書 犯罪事實欄 一 第11 至 12 行 關於 「 詐 集團 」 之 記載 ， 應 更正為 「 詐欺 集團 」 ； 第16 行 關於 「 10萬 元 」 之 記載 ， 應 更正為 「 10萬 元 （ 另 加計 手續費 30 元 ） 」 ； 證據 部分 補充 記載 ： 「 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 被告 於 本院 準備 程序 時 之 自白 、 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 各 1 份 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 100年度易字第1276號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 金聖富 所 犯 非 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 之 罪 ， 或 高等 法院 管轄 第一 審 之 案件 ， 且 於 準備 程序 進行 中 ， 被告 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 、 被告 之 意見 後 ， 本院 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 是 本件 之 證據 調查 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 規定 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣桃園地方法院 103年度簡字第119號
犯罪事實：
一 、 陳冠廷 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 及 金融卡 等 供 開戶人 專屬 使用 物品 交付 他人 使用 ， 將 遭 該 人 利用 作為 人頭 帳戶 ， 便利 該人 得以 詐騙 不 特定 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 該 人 隱匿 身分 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 竟 仍 基於 幫助 該 人 意圖 為 自己 不法 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 或 第三人 之 物 交付 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 7月 20日 某時 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 桃園 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 彰化 銀行 桃園 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 桃園 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 其 向 他人 詐取 財物 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 取得 上開 帳戶 存摺 及 金融卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 附表 所 示 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 、 匯款 如 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 陳冠廷 之 帳戶 內 。 嗣 因 蔡佳祥 、 黃寶嫻 、 許格丞 、 洪致遠 、 林于軒 、 蘇若豪 、 翟麗萍 發覺 有異 報警 後 ， 循線 查悉 上情 。