Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣臺南地方法院 109年度訴字第601號
犯罪事實：
一 、 楊旭昌 於 民國 107年 12月 某 日 起 ， 參與 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 洪翊宸 」 之 成年人 與 其他 詐欺 集團 成年 成員 所 組成 之 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 組織 （ 楊旭昌 所 涉 參與 犯罪 組織 犯行 ， 已 由 本院 以 108年度 訴 字 第518 號 另 案 判決 確定 ） ， 並 與 「 洪翊宸 」 及 其他 詐欺 集團 成員 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 楊旭昌 提供 其 申辦 之 台灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 台企 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 供 詐騙 集團 匯款 使用 ， 並 負責 持 提款卡 至 金融 機構 自動 櫃員 提款機 提領 或 轉匯 由 該 詐欺 集團 成員 詐得 之 款項 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成年 成員 自 107年 12月 間 某 日 起 ， 以 通訊 軟體 LINE 及 臉書 向 許閔婷 佯稱 其 係 無 國界 醫生 ， 請 許閔婷 代收 包裹 ， 並 告 以 需 先 繳付 包裹 處理 費用 等 情 ， 致 許閔婷 陷於 錯誤 ， 於 108年 1月 30日 上午 9時 24分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 楊旭昌 之 台企 帳戶 內 ， 楊旭昌 再 於 同 日 下午 1時 26分 將 該 10萬 元 轉匯 至 其 中信 帳戶 內 ， 復 將 其中 98,000 元 以 網路 轉帳 至 「 洪翊宸 」 所 指定 之 江明美 （ 經 檢察官 另 案 偵辦 ） 所有 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 江明美 中信 帳戶 ） 內 ， 楊旭昌 並 提領 剩餘 之 2,000 元 ， 以 此 方式 獲取 2,000 元 之 報酬 。 嗣 因 許閔婷 於 匯款 後 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴緝字第44號
犯罪事實：
一 、 陳國欽 （ 綽號 財哥 ） 於 民國 105年 2月 中旬 ， 經由 林其平 （ 綽號 光頭 、 小林 ） 牽線 認識 黃萬壽 （ 綽號 寶哥 ） 、 江衍明 ， 陳國欽 遂 與 林其平 、 黃萬壽 、 江衍明 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共組 詐欺 集團 ， 陳國欽 負責 出資 ， 林其平 負責 提供 技術 指導 ， 江衍明 負責 採買 詐騙 機房 所 需 設備 ， 黃萬壽 負責 於 105年 3月 7日 出名 承租 位於 新竹縣 ○○市 ○○路 000巷 00號 房屋 作為 詐騙 機房 ， 出名 申請 網際網路 ， 並 負責 機房 管理 ， 又 陸續 招募 同 具 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 黃榮彬 、 李彥穎 、 謝國弘 加入 該 詐欺 集團 ， 由 黃萬壽 、 江衍明 、 黃榮彬 、 李彥穎 、 謝國弘 擔任 第一線 人員 ， 自 105年 3月 中旬 開始 ， 以 群撥 方式 撥打 大陸 地區 人民 電話 。 於 105年 3月 28日 上午 10時 許 ， 上開 詐騙 機房 以 群撥 方式 撥打 大陸 地區 人民 蘇娟 門號 00000000000 號 電話 ， 接通 後 上開 詐騙 機房 不詳 第一線 人員 假冒 客服 人員 向 蘇娟 佯稱 有 人 以 其 身分證 在 廣東省 辦理 電話卡 ， 欠費 人民幣 2,300 元 云云 ， 致 蘇娟 陷於 錯誤 後 ， 轉接 第二線 人員 （ 未 在 上址 詐騙 機房 ） 假冒 「 廣東省 公安廳 李 警官 」 ， 以 銀行卡 財產 安全 為由 ， 要求 蘇娟 戴上 行動電話 耳機 前往 最近 之 農村 信用社 對 銀行卡 進行 加密 處理 ， 蘇娟 信以為真 ， 而 依 其 要求 照辦 ， 後 電話 轉 由 第三線 人員 （ 未 在 上址 詐騙 機房 ） 假冒 「 銀行 行長 」 以 加密 操作 為 藉口 指導 蘇娟 在 自動櫃員機 進行 操作 ， 使 蘇娟 將 其 帳戶 內 人民幣 2,710 元 款項 匯入 指定 帳戶 內 ， 而 由 該 詐欺 集團 取得 上開 人民幣 2,710 元 。 其後 ， 黃萬壽 又 陸續 招募 同 具 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 謝俊仁 、 江俊育 、 林士豐 、 盧又瑋 、 林維宸 進入 上開 詐騙 機房 擔任 第一線 人員 ， 惟 均 未 成功 詐得 款項 。 嗣 為 警 分別 於 105年 4月 8日 上午 9時 45分 許 持 本院 核發 之 搜索票 前往 上址 詐騙 機房 執行 搜索 ； 於 同年 月 28日 上午 10時 50分 許 ， 經 謝俊仁 同意 搜索 其 使用 之 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小 客貨車 ， 扣得 如 附表 所 示 之 物 ， 始 查悉 上情 （ 陳國欽 、 林其平 、 黃萬壽 、 江衍明 、 黃榮彬 、 李彥穎 、 謝俊仁 、 江俊育 、 林士豐 、 盧又瑋 、 林維宸 均 業 經 本院 另行 審結 ） 。
臺灣嘉義地方法院 106年度原簡上字第2號
犯罪事實：
一 、 鄭妲妮芙 預見 提供 自己 金融 帳戶 資料 予 他人 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 使 遭 他人 利用 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 106年 1月 初 某 日 ， 將 其 申辦 之 京城 商業 銀行 ( 以下稱 京城 銀行 ) 帳號 000000000000000 號 帳戶 密碼 以 LINE 通訊 軟體 傳送 予 在 該 通訊 軟體 自稱 「 安心 借款 」 帳戶 之 使用人 ， 再 依 該 人 指示 至 嘉義市 垂楊路 某 7- 11 便利商店 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄交給 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 名為 「 林芝安 」 之 成年人 ， 嗣 取得 鄭妲妮芙 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 之 成年人 ， 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 為 下列 詐欺 行為 ：
臺灣雲林地方法院 103年度易字第404號
犯罪事實：
一 、 鄭聰明 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 9月 14日 上午 10時 40分 許 ， 駕駛 其 妻 吳○○ （ 不 知情 ） 所 承租 車號 000 - 0000 號 小客車 至 吳○○ 位於 ○○縣 ○○鄉 ○○村 ○○○路 000號 之 住處 ， 向 吳○○ 佯問 ： 其 為 營造業 ， 有無 意願 購買 廢鐵 等語 ， 吳○○ 有意 購買 後 ， 鄭聰明 即 駕駛 上開 汽車 搭載 吳○○ 前往 ○○鄉 ○○路 ○之○號 旁 放置 廢鐵處 ， 向 吳○○ 詐稱 ： 放置 該 處 之 廢鐵 現 由 其 弟 協助 看管 ， 這些 廢鐵 要 賣 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 等語 ， 致 吳○○ 陷於 可 向 鄭聰明 購買 該 廢鐵 之 錯誤 ， 進而 同意 購買 並 交付 現金 8,000 元 與 鄭聰明 ， 隨後 ， 鄭聰明 再 駕駛 上開 汽車 搭載 吳○○ 至 ○○鄉 ○○路 ○之○號 前 放置 廢鐵 及 貨櫃 之 廣場 ， 接續 向 吳○○ 訛稱 ： 該 處 之 廢鐵 及 貨櫃 要 賣 1萬5,000 元 等語 ， 致 吳○○ 陷於 可 向 鄭聰明 購買 該 廢鐵 及 貨櫃 之 錯誤 ， 進而 同意 購買 並 交付 現金 1萬5,000 元 與 鄭聰明 ， 並 造成 吳○○ 總計 2萬3,000 元 之 財產 損害 。 嗣 鄭聰明 將 吳○○ 載回 上址 住處 後 ， 吳○○ 自行 至 ○○鄉 ○○路 ○之○號 前 ， 向 他人 查詢 該 處 廢鐵 及 貨櫃 出售 情況 ， 發現 該 處 並 無 出售 廢鐵 及 貨櫃 情事 ， 驚覺 受騙 遂 報警 處理 ， 由 警調 閱 監視 錄影 紀錄 後 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第1728號
犯罪事實：
一 、 陳雅雯 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 其 並 無 支付 分期 款項 之 意願 與 能力 ， 竟 欲 以 購買 機車 辦理 貸款 後 ， 將 所 購得 之 機車 轉售 他人 牟利 ， 於 民國 105年 10月 5日 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 000號 ， 經由 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約 廠商 金益車業 有限公司 ， 向 仲信 公司 申辦 機車 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 以 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 1 台 ， 雙方 約定 分 15 期 繳納 該 貸款 ， 致 仲信 公司 陷於 錯誤 ， 如 數貸 與 陳雅雯 前揭 款項 。 詎 陳雅雯 取得 上揭 車輛 後 ， 旋 於 同年 10月 14日 ， 以 2萬餘 元 之 價格 轉售 他人 ， 置應 繳納 之 分期付款 於 不顧 ， 嗣 經 仲信 公司 查證 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3609號
犯罪事實：
一 、 賴界人 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 108年 1月 18日 22時 17分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 之 愛 買 商場 內 ， 將 低價 POLO衫 之 標籤 換貼 於 高價 之 POLO 衫 上 ， 並持 之 結帳 ， 因而 詐得 減付 新臺幣 400 元 之 利益 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第1619號
犯罪事實：
一 、 商琳 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 12月 13日 中午 12時 10分 許 ， 前往 址設 桃園縣 八德市 ○○里 ○○路 00號 之 「 首都 眼鏡 」 店 內 ， 佯稱 欲 購買 隱形眼鏡 ， 趁 店員 莊素英 轉身 撥打 電話 聯絡 廠商 之 際 ， 竊取 店 內 貨架 上 之 隱形眼鏡 ， 得手 後 將 竊得 之 隱形眼鏡 置入 其 隨身 之 購物袋 內 。 復 另 基於 詐欺 之 犯意 ， 自 其 隨身 之 購物袋 取出 上開 竊得 之 隱形眼鏡 ， 持 之 向 莊素英 謊稱 係 上 星期 向 該 店 購買 之 商品 欲 辦理 退貨 等語 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 因而 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 1,100 元 予 商琳 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第854號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附表 編號 一 證據欄 就 證據 「 （ 3 ） 內政部 警政署 詐騙 案件 紀錄表 1 份 」 更正為 「 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 1 份 」 ， 並 補充 證據 「 嘉義市 政府 警察局 第一 分局 長榮 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 各 1 份 」 ； 於 附表 編號 二 證據欄 補充 證據 「 臺南市 政府 警察局 玉井 分局 楠西 分駐所 所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 各 1 份 」 ； 於 附表 編號 三 證據欄 就 證據 「 （ 5 ） 內政部 警政署 詐騙 案件 紀錄表 1 份 」 更正為 「 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 1 份 」 ， 並 補充 證據 「 臺北市 政府 警察局 大同 分局 建成 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 各 1 份 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 另 補充 理由 如 下 ：
臺灣新北地方法院 102年度簡上字第609號
犯罪事實：
一 、 趙賡滿 ㈠ 前 於 民國 95年 間 ， 因 過失 傷害 及 肇事 逃逸 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 95年度 交上 訴字 第187 號 判處 拘役 30日 、 有期徒刑 8月 ， 緩刑 2 年 確定 。 惟於 緩刑 期間 內 ， 因 再 犯 ㈡ 案 ， 該 緩刑 宣告 嗣 經 撤銷 ， 復經 臺灣 高等 法院 以 97年度 聲減字 第1552 號 裁定 減為 拘役 15日 、 有期徒刑 4月 確定 。 次於 96年 間 ， ㈡ 因 肇事 逃逸 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 97年度 交上 訴字 第12 號 判處 有期徒刑 10月 ， 經 最高法院 駁回 上訴 確定 。 復因 ㈢ 業務 過失 致死 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 97年度 交訴 字 第16 號 判處 有期徒刑 6月 確定 。 上揭 ㈠ 至 ㈢ 3 罪 接續 執行 ， 於 98年 9月 25日 縮短 刑期 假釋 ， 接續 執行 拘役 15日 ， 於 98年 10月 10日 拘役 執行 完畢 出監 ， 嗣 於 99年 3月 21日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 未 執行 之 刑 以 已 執行 論 而 執行 完畢 。 詎 猶 不思 悔改 ， 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可 預見 不 自行 申辦 反而 收取 或 借用 他人 銀行 帳戶 、 金融卡 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 匯入 金錢 而 作為 掩飾 或 藏匿 犯罪 所得 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 人 持 其 交付 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 102年 1月 25日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 臺灣 土地 銀行 復興 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 南東 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 江子翠 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 幫助 不詳 人士 所屬 之 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 102年 1月 11日 10時 許 向 陳濟陽 及於 同年 月 17日 12時 30分 許 向 林恭珠 ， 佯稱渠等 因 涉及 刑事 案件 ， 名下 財產 遭 凍結 ， 須 繳納 保證金 云云 ， 致 陳濟陽 及 林恭珠 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 轉帳 或 現金 存款 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 趙賡滿 前揭 3 銀行 帳戶 內 ， 轉入 款項 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 陳濟陽 及 林恭珠 發現 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第84號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 盧慈恩 、 陳建松 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 會 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 ， 仍 與 真實 姓名 年籍 不詳 者 所 組成 至少 三 人 以上 人數 不詳 之 詐騙 集團 ， 基於 為 自己 不法 所有 之 共同 犯意 聯絡 ， 盧慈恩 係 於 民國 一０四年 九月 十八日 前 某 日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 一萬 元 之 代價 ， 於 網路 聊天室 允諾 姓名 年籍 不詳 ， 自稱為 「 洪俊傑 」 之 成年 男子 ， 將 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 安南 分行 帳戶 000 - 000000000000 號 借予 「 洪俊傑 」 使用 ； 而 陳建松 則 於 一０四年 九月 九日 後 起 至 同 月 十八日 前 某 日 ， 將 所 申辦 之 第一 商業 銀行 南科 園區 分行 帳戶 00000000000 號 之 存摺 、 印章 、 密碼 交予 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 之 「 慶仔 」 之 成年 男子 ； 嗣 「 洪俊傑 」 、 「 慶仔 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 盧慈恩 、 陳建松 上開 帳戶 後 ， 即 以 「 假 檢警 辦案 監管 財物 」 方式 ， 陸續 撥打 電話 予 黃楊春美 ， 佯稱為 醫院 護理 人員 、 警察 及 檢察官 ， 並 傳真 分別 載有 「 行政院 非法 資金 凍結 專戶 委員 ： 陳建松 」 、 「 行政院 非法 資金 凍結 專戶 委員 ： 盧慈恩 」 、 並 蓋有 偽造 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 、 「 檢察官 吳文正 」 公印文 之 偽造 「 台北 地檢署 監管科 」 公文書 二 紙 ， 冒用 政府 機關 名義 向 黃楊春美 訛稱 帳戶 涉及 洗錢案 需 予以 監管 ， 致 黃楊春美 陷於 錯誤 ， 分別 於 一０四年 九月 十八日 上午 十一時 三十五分 許 、 下午 十四時 五分 許 ， 填寫 匯款 申請書 匯款 八十萬 元 、 四十六萬 元 至 盧慈恩 上開 華南 商業 銀行 安南 分行 帳戶 及 陳建松 上開 第一 商業 銀行 南科 園區 分行 帳戶 中 ， 再 由 「 洪俊傑 」 、 「 慶仔 」 指示 盧慈恩 、 陳建松 親自 前往 銀行 臨櫃 提款 。 嗣 黃楊春美 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 知上情 。 案 經 黃楊春 美 訴由 臺南市政府 警察局 第三 分局 移送 臺南 地檢署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第1677號
犯罪事實：
一 、 張富 於 民國 104年 1月 5日 許 ， 經 李麗娟 來電 詢問 有無 管道 購得 江蕙 演唱會 門票 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 李麗娟 認知 張富 曾 為 電視 製作人 ， 或 有 特殊 管道 購得 門票 之 錯誤 ， 向 李麗娟 謊稱 可 買到 門票 ， 致 李麗娟 陷於 錯誤 而 告知 一同 購 票 之 高瑞婷 、 陳秀燕 ， 高瑞婷 、 陳秀燕 隨即 於 同 月 6日 及 15日 ， 匯款 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 143,000 元 至 張富之 中國信託 仁愛 分行 第000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 內 ， 作為 預先 支付 30 張 門票 費用 及 手續費 。 後 張富於 李麗娟 要求 配票 、 換 票 時 ， 復 另行 起意 ， 向 李麗娟 誑稱 需 另 支付 程序費 ， 使 李麗娟 、 高瑞婷 陷於 錯誤 而 陸續 於 104年 3月 13 、 23 、 24日 先後 匯款 75,000 元 至 張富 指定 之 中國信託 帳戶 ， 同 月 24日 另 匯款 40,000 元 至 張富 指定 之 郭郁苓 中華郵政 股份 有限公司 大園 郵局 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 103年度易緝字第301號
犯罪事實：
一 、 王明星 與 2 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 共組 俗稱 「 金光黨 」 之 詐騙 集團 ， 並 於 民國 99年 10月 22日 下午 ， 由 其中 一 位 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 擔任 司機 ， 駕駛 不 知情 之 劉敏正 （ 業經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所有 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 搭載 王明星 等 2 人 ， 在 臺中 市區 搜尋 詐騙 對象 ， 嗣 於 同 日 14時 許 ， 王明星 等 人 見 陳蔡瓊珠 獨自 1 人 在 臺中市 國光路 附近 之 善聖宮 前 ， 認機 不可 失 ， 由 王明星 對 陳蔡瓊珠 佯稱 ： 其 已 中樂 透彩 ， 但 與 妻子 吵架 ， 致 妻子 離家 出走 ， 倘幫 其 尋獲 妻子 ， 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 之 酬金 ， 惟 須 先 提領 30萬 元 現金 供 其 觀看 ， 以 證明 係 有錢人 ， 且 已經 以 報紙 包好 70萬 元 ， 要 向 陳蔡瓊珠 交換 30萬 元 云云 ， 致 陳蔡瓊珠 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 搭乘 上開 自用 小客車 ， 先行 前往 龍井鄉 農會 （ 現 改制為 龍井區 農會 ） 提領 其 所有 帳戶 內 之 30萬 元 存款 ， 並 隨即 存入 其 所有 之 龍井茄投郵局 帳戶 內 ， 後 又 與 王明星 等 人 前往 址設 臺中市 ○區 ○○路 00號 之 臺中 民權路 郵局 提領 上開 30萬 元 ， 並 在 民權路 與 市府 路口 交予 王明星 等 人 觀看 。 王明星 等 人 則 趁機 以 備妥 之 報紙 內包 盒裝 奶茶 等 物 予以 掉包 ， 詐得 陳蔡瓊珠 所 提領 之 30萬 元 。 嗣 陳蔡瓊珠 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經警 在 上開 報紙 採得 指紋 ， 比對 後 與 王明星 之 右 中指 指紋 相符 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第277號
犯罪事實：
一 、 劉啟明 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 8月 23日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 北 臺中 分行 所 申設 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 不詳 人士 使用 。 嗣 該 不詳 人士 所屬 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 劉啟明 所 交付 之 金融卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 之 犯行 ： ㈠ 於 99年 8月 23日 下午 5時 48分 許 ， 假冒 係 雅虎 奇摩 拍賣 網站 之 賣家 ， 以 電話 向 詹杰儒 佯稱 ： 其 之前 於 網路 訂購 書籍 時 ， 因 付款 方式 誤 勾選 為 分期付款 ， 如 不 解除 設定 ， 將 導致 重複 扣款 云云 ； 復 由 另 一 成員 撥打 電話 予 詹杰儒 ， 要求 詹杰儒 至 自動櫃員機 操作 修正 ， 致 詹杰儒 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 晚間 7時 21分 及 7時 22分 許 ， 在 臺中市 北屯區 10號 之 彰化 銀行 北屯 分行 ， 先後 以 金融卡 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 及 1萬1000 元 後 ， 再 於 同 日 晚間 7時 26分 許 ， 以 無摺 存款 之 方式 ， 將 上開 提領 之 款項 共 2萬1000 元 存入 劉啟明 之 前開 帳戶 內 。 ㈡ 於 99年 8月 24日 晚間 7時 許 ， 自稱 係 臺灣 銀行 之 「 陳 專員 」 致電 鍾余鑫 ， 向 其 佯稱 ： 有 1 筆 雅虎 奇摩 拍賣 網站 金額 2萬500 元 之 退款 ， 要 匯入 臺灣 銀行 ， 需持 金融卡 至 自動櫃員機 前 操作 辦理 退款 云云 ， 致 鍾余鑫 誤信為 真 ， 遂 於 同 日 晚間 8時 許 ， 前往 屏東縣 屏東市 ○○○路 郵局 ， 並 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 將 2萬3988 元 匯入 劉啟明 所 申設 之 上開 帳戶 內 。 ㈢ 於 99年 8月 24日 晚間 8時 許 ， 假冒 係 雅虎 奇摩 拍賣 網站 之 賣家 ， 以 電話 向 黃智妏 佯稱 ： 其 之前 於 網路 購物 時 ， 因 作業 疏失 ， 付款 方式 誤 被 設定為 分期付款 ， 需 辦理 更正 云云 ； 復 由 另 一 成員 撥打 電話 予 黃智妏 ， 自稱 係 中華郵政 股份 有限公司 之 客服 人員 ， 要求 黃智妏 至 自動櫃員機 取消 交易 ， 致 黃智妏 信以為真 ， 於 同 日 晚間 7時 30分 及 7時 44分 許 ， 在 基隆市 ○○路 60號 之 彰化 銀行 內 ， 以 無摺 存款 之 方式 ， 分別 將 2萬 元 及 4萬9000 元 存入 劉啟明 之前開 帳戶 內 。 嗣 詹杰儒 、 鍾余鑫 、 黃智妏 發覺 受騙 分別 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度審簡字第26號
犯罪事實：
一 、 按 第一 審 法院 依 被告 在 偵查 中 之 自白 或 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 定有 明文 。 查 被告 王建偉 於 本院 訊問 時 ， 就 後述 本案 犯罪事實欄 部分 自白 犯罪 ， 且 依 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 ， 是 本院 合議庭 認宜 以 簡易 判決 處刑 ， 爰 裁定 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 由 受命 法官 以 簡易 判決 處刑 之 。
臺灣桃園地方法院 104年度原簡字第14號
犯罪事實：
一 、 李世瑋 與 戴豪緯 為 朋友 關係 。 詎 李世瑋 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 103年 7月 8日 15時 30分 許 ， 在 桃園縣 龜山鄉 （ 現 改制為 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 00巷 0弄 00號 之 戴 豪緯 租屋處 ， 向 戴豪緯 佯稱 ： 伊 可以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 購買 行動電話 等語 ， 致 戴豪緯 陷於 錯誤 ， 將 所有 之 HTC 牌 白色 行動電話 交 與 李世瑋 。 嗣 因 李世瑋 拒 不付款 ， 戴豪緯 始 訴警 究辦 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1120號
犯罪事實：
一 、 鐘苡薰 可 預見 提供 金融 機關 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 19日 20時 15分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 7-11 超商 森鴻 門市 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 岡山 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲帳戶 ） 及 臺灣 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 及 台新 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 （ 下稱 丙 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 以 1 本 帳戶期 領 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 販售 予 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 陳惠薰 」 之 成年 女子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 等 不法 份子 使用 其 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 、 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 106年 7月 19日 15時 許 ， 以 電話 聯絡 柯文城 自稱為 其 友人 「 湯仔 」 ， 向 柯文城 佯稱 ： 急需 款項 云云 ， 致 柯文城 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 21日 13時 30分 許 ， 在 高雄市 高雄 銀行 北 高雄 分行 ， 依 指示 將 17萬 元 匯至 上開 乙 帳戶 內 ， 嗣 柯文城 向 友人 查證 始 知 受騙 ， 隨即 取消 匯款 ， 並 另 於 同 日 匯款 1 元 至 乙 帳戶 後 報警 ； ㈡ 另 於 106年 7月 21日 19時 26分 許 ， 以 電話 聯絡 吳玲玲 ， 佯稱 ： 之前 網路 購物 ， 因 作業 疏忽 ， 造成 每 個 月 扣款 ， 須 依 指示 操作 ATM 取消 等語 ， 致 吳玲玲 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 21時 27分 許 、 21時 31分 許 、 21時 33分 許 ， 依 指示 以 自動 提款機 將 2萬9985 元 、 2萬9985 元 、 1985 元 匯入 上揭甲 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ； ㈢ 於 106年 7月 23日 ， 以 通訊 軟體 LINE 聯絡 吳國基 自稱為 其 表姊 ， 向 吳國基 佯稱 ： 急需 款項 云云 ， 致 吳國基 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 29分 許 ， 在 台北市 ○○區 ○○○路 ○段 00號 玉山 銀行 ， 依 指示 將 2萬7000 元 匯 至 上開 丙 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 柯文城 、 吳玲玲 、 吳國基 事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第6052號
犯罪事實：
一 、 李志強 明知 將 自己 帳戶 出賣 或 交付 予 他人 使用 ， 將 可能 使 該 帳戶 被 詐騙 集團 利用 作為 收受 被 詐騙 款項 使用 ， 仍 基於 幫助 不詳 詐騙 集團 詐取 他人 財物 之 犯意 ， 於 民國 101年 4月 26日 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 銀行 雙 和 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存簿 、 提款卡 及 密碼 等 物品 ， 寄交 屬 某 詐騙 集團 之 「 陳志明 」 使用 。 嗣 由 該 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 101年 5月 6日 下午 2時 許 及 2時 40分 許 ， 分別 以 電話 通知 廖珮君 及 鍾詩瑜 ， 詐稱 網路 購物 誤訂 10 筆 商品 及 誤勾 取為 分期付款 ， 應 至 提款機 操作 動結 、 更改 ， 致 使 2 人 均 陷於 錯誤 ， 於 同 日 廖佩君 將 新臺幣 （ 下 同 ） 共 40099 元 匯入 李志強 所有 之 上開 戶 內 ； 鍾詩瑜 則 將 12998 元 匯入 上開 帳戶 內 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 成員 收受 上開 詐欺 犯行 所 得 之 財物 。 嗣 廖佩君 及 鍾詩瑜 匯款 未 久 後 ， 旋即 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第687號
犯罪事實：
一 、 吳家富 前 於 民國 九十七年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 九十九年度 簡字 第二二六 號 判決處 有期徒刑 二月 確定 ； 又 於 九十八年 間 因 過失 傷害 案件 ， 經 本院 九十八年度 交簡字 三六 號 判決處 有期徒刑 三月 確定 ， 上開 二 案 嗣 經 本院 九十九年度 聲字 第二五二三 號 裁定 應 執行 刑有期 徙刑 五月 確定 ， 甫 於 民國 一○○年 二月 二十八日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 無 資力 清償 借款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 一○○年 五月 二日 ， 向 址設 臺中市 ○○區 ○○路 三百九十一號 「 好馬 機車行 」 購買 總價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 七萬九千八百 元 之 重型 機車 一 輛 （ 車牌 號碼 九七三 ─ＪＭＫ號 ） ， 除 自備款 二萬九千八百 元 先行 支付 外 ， 其餘 五萬 元 則 透過 「 好馬 機車行 」 向 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 借款 。 雙方 並 簽定 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 ， 約定 自 一○○年 六月 八日 起 至 一○一年 五月 八日 止 ， 共 十二 期 ， 每 期 應 償還 四千一百六十七 元 ， 如 無法 繼續 繳納 分期款 ， 應 將 機車 交還 ， 不得 繼續 占有 或 處分 車輛 ， 致 遠信 公司 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 同意 借款 予 吳家富 購買 上開 機車 。 詎 吳家富 取得 上開 車輛 後 ， 旋 於 一○○年 七月 二十五日 變賣 過戶 予 他人 ， 且 未 繳納 任何 分期付款 款項 ， 並 避不見面 ， 致 使 遠信 公司 因而 受有 五萬 元 之 損害 。
臺灣臺東地方法院 103年度原易字第109號
犯罪事實：
一 、 王祈諼 雖 可 預見 任意 提供 金融卡 連同 密碼 予 他人 使用 ， 有 幫助 不法 集團 成員 作為 向 不 特定 之 被害人 詐欺 取財 之 工具 ， 並 使 犯罪 偵查 機關 無從 查知 其 真正 身分 之 可能 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 申辦 之 金融卡 詐欺 犯罪 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 3月 29日 ， 將 其 於 同年 月 28日 申請 之 臺灣 銀行 臺東 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 金融卡 及 密碼 等 物 ， 一併 寄交 予 自稱 「 吳 大哥 」 之 某 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 詐騙 集團 成員 使用 。 該 名 自稱 「 吳 大哥 」 之 年籍 不詳 男子 與 詐欺 集團 遂 利用 前開 帳戶 作為 詐騙 工具 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 4月 1日 為 下列 行為 ： ㈠ 致電 陳惠菁 佯稱 先前 網路 購物 時 資料 有 誤 ， 必須 取消 交易 云云 ， 致 陳惠菁 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 臺南市 ○○區 ○○路 000號 7-11 超商 內 之 自動櫃員機 前 操作 ， 於 同 日 下午 5時 40分 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 24,981 元 至 上開 帳戶 ， 該 款項 旋 遭 提領 一 空 。 ㈡ 致電 林怡汝 佯稱 先前 網路 購物 交易 有 問題 ， 必須 更正 云云 ， 致 林怡汝 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 彰化縣 秀水鄉 彰水路 2段 之 秀水 郵局 之 自動櫃員機 前 操作 ， 於 同 日 下午 6時 33分 ， 轉帳 29,989 元 至 上開 帳戶 ， 該 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣士林地方法院 105年度審易字第1734號
犯罪事實：
一 、 林毓亮 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 7日 某時 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 2樓 住處 ， 以 交寄宅 急便 寄送 之 方式 ， 將 其 所有 玉山 商業 銀行 永安 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 臺南市 ○○區 ○○路 000號 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 陳志祥 」 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐 集團 成員 取得 上揭 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 10月 11日 17時 10分 許 ， 致電 郭清仁 ， 佯稱 其 先前 網路 購買 書籍 ， 因 公司 作業 疏失 導致 重複 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 解除 云云 ， 致 郭清仁 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 前往 高雄市 苓雅區 某 臺灣 銀行 操作 自動櫃員機 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 林毓亮 上揭 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 郭清仁 轉帳 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度原簡字第36號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 交付 於 人 ， 足供 他人 作為 不法 詐取 他人 款項 之 用 ， 竟 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 12月 20日 18時 35分 前 之 某時 許 ， 於 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 使用 之 合作金庫 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 之 帳戶 ( 下稱 本案 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 與 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 12月 20日 18時 35分 許 ， 由 詐騙 集團 成員 撥打 電話 予 甲○○ ， 假 網路 賣家 向 甲○○ 誆稱 ： 因 作業 疏失 ， 將 重複 扣款 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 ， 以 ATM 轉帳 方式 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 ( 含 手續費 ) 至 本案 帳戶 內 。 嗣 經 甲○○ 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第462號
犯罪事實：
一 、 侯健成 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 1月 3日 19時 許 ， 前往 000 位於 高雄市 ○○區 ○○○街 00號 住處 ， 向 000 佯稱 ： 係 高雄市 左營區 城隍廟 總務 ， 城隍廟 4 年 的 歌仔戲 要 交由 000 承攬 ， 要 先 收取 押金 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 依約 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 給 侯健成 。 於 106年 1月 4日 ， 侯健成 接續 前開 詐欺 取財 之 犯意 ， 前往 上址 ， 向 000 再次 佯稱 ： 上開 承攬 不用 押金 並 返還 上開 押金 3萬 元 給 000 ， 但 希望 000 能 投資 屏東 監獄 做 百貨 生意 ， 並 表示 日後 1 年 60 至 70 天 城隍廟 的 歌仔戲 交由 000 承接 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 又 再次 交付 5萬 元 給 侯健成 。 嗣 經 000 前往 上開 城隍廟 詢問 ， 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 105年度訴字第564號
犯罪事實：
一 、 柯明忠 ( 經 本院 傳 、 拘 未 到 而 發布 通緝 ， 俟 緝獲 後 另行 審結 ) 蔡宗翰 2 人 自 民國 103年 10月 間 起 、 王乃立 自 104年 1月 9日 起 、 吳沂庭 ( 另 案 通緝 ) 等 人 加入 由 陳彥宇 ( 另 案 通緝 ， 暱稱 「 P董 」 ) 、 不詳 姓名 之 「 廖 先生 」 、 「 李 先生 」 、 「 南仔 」 等 人 所 組 之 詐騙 集團 ， 於 該 集團 中 擔任 「 車手 」 ( 即 持 提款卡 出面 領取 詐騙 款項 ) 之 角色 ， 謝台玉 為 營業 自小客車 司機 ， 柯明忠 、 蔡宗翰 、 王乃立 與 陳彥宇 等 人 及 該 集團 其他 成年 成員 乃 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 謝台玉 則 基於 幫助 他人 為 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 103年 11月 間 起 ， 先 由 詐騙 集團 收集 人頭 帳戶 後 ， 再 由 該 集團 成員 通知 謝台玉 及 不 知情 之 計程車 司機 張英傑 ( 張英傑 所 涉嫌 3 人 以上 共同 詐欺 取財 犯行 部分 ， 另 為 無罪 諭知 ， 詳 後述 ) 2 人 前去 黑貓宅急便 等 快遞 公司 領取 裝有 人頭 帳戶 存摺 、 提款卡 之 包裹 後 ， 將 該 裝有 人頭 帳戶 存摺 、 提款卡 之 包裹 載送 至 附表 六 、 七 所 示 地點 交付給 車手 柯明忠 、 蔡宗翰 、 王乃立 等 人 ( 附表 六 編號 9 至 14 、 編號 18 另 為 無罪 諭知 ， 理由 詳如 後述 ) ， 該 集團 其他 成年 成員 則 分別 於 附表 一 、 二 所 示 時間 ， 以 附表 一 、 二 所 示 方式 ， 向 附表 一 、 二 之 被害人 施以 詐術 ， 至 該 等 之 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 附表 一 、 二 所 示 之 帳戶 中 。 嗣 柯明忠 、 蔡宗翰 、 王乃立 則 分別 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 附表 一 、 二 取款 時間 、 地點欄持 人頭 帳戶 提款卡 出面 提領 所 詐得 之 款項 ， 柯明忠 並 依 指示 將 所 領 款項 以 存款 方式 存入 李秉濬 之 郵局 00000000000000 號 帳戶 及 兆豐 銀行 00000000000 號 帳戶 ， 蔡宗翰 則 依 指示 將 領取 款項 交予 前來 收取 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 王乃立 每 領取 10萬 元 之 詐騙 款項 ， 即可 獲得 報酬 1,500 元 ， 蔡宗翰 每 領取 10萬 元 之 詐騙 款項 ， 即可 獲得 報酬 4,000 元 。 嗣 經 警方 循線 扣得 附表 五 所 示 物品 ， 而 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度審易字第701號
犯罪事實：
一 、 蔡明憲 與 應浙康 係 大學 同窗 。 緣 蔡明憲 自 民國 92年 4月 9日 起 迄 102年 7月 某 日 止 ， 以 其 投資 期貨 指數 獲利 豐厚 ， 願 支付 應 浙康 紅利 為由 ， 陸續 向 應 浙康 借款 ， 因 蔡明憲 事 後 未 續行 支付 應 浙康 上開 借款 之 紅利 ， 應 浙康 遂 向 蔡明憲 詢問 原因 ， 蔡明憲 遂 稱 先前 投資 發生 糾紛 後 ， 應 浙康 因 擔心 蔡明憲 日後 無法 償還 先前 借款 ， 故 於 103年 7月 9日 、 103年 7月 28日 ， 在 彰化 商業 銀行 北桃園 分行 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 （ 總計 40萬 元 ） 予 蔡明憲 ， 以 此 委託 蔡明憲 代為 投資 期貨 指數 ， 希冀 透過 此 次 投資 得以 取回 先前 借予 蔡明憲 之 款項 。 蔡明憲 收受 應 浙康 匯款 之 40萬 元 後 ， 明知 該 款項 係 用作 投資 期貨 指數 事宜 所 使用 ， 不得 任意 挪用 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 侵占 犯意 ， 未 經 應 浙康 同意 ， 即將 40萬 元 中 之 25萬1,243 元 用以 作 投資 桃園縣 龍潭鄉 （ 現 改制為 桃園市 龍潭區 ） 銅鑼 圈段 土地 之 前期 費用 ， 另 14萬8,757 元 則 用以 修繕 自己 所有 之 車輛 ， 以 此 方式 將 應 浙康 委託 其 投資 期貨 指數 之 40萬 元 侵占入己 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第40號
犯罪事實：
一 、 蔡維明 前 因 詐欺 及 竊盜 案件 ， 經 本院 分別 以 95年度 簡字 第3401 號 判決 、 96年度 簡字 第1743 號 判決 ， 各 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 嗣 各 經 減刑 為 有期徒刑 1月 15日 ， 並 定 應 執行 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 （ 下 同 ） 96年 8月 2日 縮短 刑期 期滿 執行 完畢 出監 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第1108號
犯罪事實：
一 、 朱力偉 雖 可 預見 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 將 可能 作為 不詳 犯罪 集團 取得 及 掩飾 詐得 金錢 所 用 ， 即可 預見 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 份子 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 並 供 該 人 將 犯罪 所得 款項 匯入 ， 而 藉 此 掩飾 犯罪 所得 之 真正 去向 ， 但 仍 基於 容任 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 與 掩飾 詐欺 所得 去向 之 洗錢 之 不 確定 故意 ， 與 真實 姓名 、 身分 不詳 之 詐欺 犯罪 集團 成員 商定 ， 將 其 其 申辦 之 第一 商業 銀行 苗栗 分行 苗栗 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 資料 ， 以 每 10 天 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 為 代價 ， 交予 對方 使用 ， 並 依 詐欺 犯罪 集團 成員 指示 變更 提款卡 密碼 後 ， 於 民國 108年 6月 6日 晚間 ， 在 苗栗縣 銅鑼鄉 統一 超商 大同 門市 ， 以 託運 寄送 之 方式 ， 將 系爭 帳戶 存摺 、 金融卡 交予 詐欺 犯罪 集團 成員 所 指定 之 人 。 嗣 詐欺 犯罪 集團 成員 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 由 集團 內 成員 於 ㈠ 108年 6月 10日 10時 ， 撥打 電話 予 劉木勝 ， 佯稱為 其 親友 商借 款項 ， 致 劉木勝 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 許 ， 將 新臺幣 10萬 元 匯入 系爭 帳戶 內 ； ㈡ 108年 6月 13日 18時 37分 許 ， 撥打 電話 予 黃齡瑱 ， 佯稱為 其 友人 商借 款項 ， 致 黃齡瑱 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 14 ） 日 14時 54分 ， 將 10萬 元 匯入 系爭 帳戶 內 ， 並 均 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 劉木勝 、 黃齡瑱 發覺 有異 報警 究辦 ， 始 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第1854號
犯罪事實：
一 、 賴明楷 於 民國 96年 9月 1日 入伍 當 自願役 士兵 ， 簽約 至 108年 1月 18日 始 退伍 ， 目前 階級 為 上等兵 ， 服役 單位 係 空軍 第七九五 旅防砲 暨 飛彈 第三 Ｏ 二 營 第三 連 ， 部隊 駐地 在 臺中市 大雅區 ， 為 現役 軍人 ， 其 於 105年 11月 間 某 日 ， 在 網路 遊戲 傳說 對決 中 接獲 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 小姐 」 之 成年 女子 ， 告知 如 提供 金融 機構 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 每 帳戶 、 每 月 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8000 元 之 酬勞 。 賴明楷 雖 知 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 如 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 及 告知 他人 ， 該 等 金融 資料 可能 被 不法 之 徒 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 猶 基於 縱 他人 利用 其 金融 帳戶 資料 作為 犯罪 工具 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 間接 故意 ， 於 106年 6月 30日 13時 許 ， 在 嘉義市 保安一路 「 全家 便利商店 」 某 門市 ， 依 上開 「 陳 小姐 」 之 指示 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 神岡 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 正本 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 寄 至 臺中市 ○區 ○○路 ○段 00○0號 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 梅雅惠 」 之 成年 女子 收受 ， 而 交與 詐騙 集團 成員 ， 並 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 前揭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 不詳 之 女子 及 與 其 具有 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 者 （ 無 證據 證明 3 人 以上 共犯 ） ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 行為 ： 一 於 106年 7月 4日 22時 41分 許 ， 撥打 電話 給 葉韋志 ， 佯稱 其 係 永豐 專員 陳 先生 ， 向 葉韋志 表示 其 先前 上網 購買 褲子 ， 有 24 筆 貨款 6萬多 元 未 扣款 ， 要 葉韋志 協助 取消 設定 云云 ， 致 葉韋志 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 9分 許 ， 在 苗栗縣 竹南鎮 中港 郵局 之 自動櫃員機 （ 下稱 ATM ） ， 依 指示 匯款 2萬9924 元 至 賴明楷 上開 合庫 銀行 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 一 空 。 二 於 同 日 20時 28分 許 ， 撥打 電話 給 邢欣政 ， 佯稱 其 係 玩 褲 子弟 店家 ， 向 邢欣政 表示 其 先前 上網 購買 泳褲 、 內褲 ， 因 內部 人員 作業 疏失 ， 導致 帳戶會 重複 扣款 ， 要 邢欣政 協助 取消 設定 云云 ， 致 邢欣政 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 38分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0號 之 「 統一 超商 股份 有限公司 」 國庭 門市 內 之 ATM ， 依 指示 匯款 3萬 元 至 賴明楷 上開 合庫 銀行 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第2783號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 證據 「 告訴人 孫牽治 、 李淑敏 於 警詢 之 供述 、 告訴人 李淑敏 的 中國信託 銀行 匯款 申請書 、 告訴人 孫牽治 與 詐欺 集團 成員 的 Line 對話 照片 及 網路 交易 明細 照片 、 被告 林美鈴 於 警詢 、 偵查 中 的 供述 」 ， 另 補充 以下 理由 外 ， 其他 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。 補充 理由 ：
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第1473號
犯罪事實：
一 、 陳薛金蓮 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 109年 2月 中 某 日 、 同年 3月 初 某 日 、 同年 3月 19日 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○路 000號 水果攤 前 ， 向 老闆娘 劉禮綺 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 100 元 之 水果 後 ， 並 交付 1,000 元 鈔票 予 劉禮綺 ， 劉禮綺 找付 900 元 後 ， 陳薛金蓮 將 1 紙 500 元 鈔票 藏 於 袖口 ， 另 持 預先 準備好 之 100 元 與 剩下 之 400 元 向 劉禮綺 佯稱 少找 錢 云云 ， 致 劉禮綺 陷於 錯誤 ， 再次 找付 400 元 予 陳薛金蓮 ， 陳薛金蓮 共 得手 3 次 共計 1,200 元 。 嗣 劉禮綺 察覺 有異 ， 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 始 知 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 101年度花簡字第495號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪 事實 一 、 第2 行 「 基於 幫助 詐欺 之 犯意 」 ， 應 補充 更正為 「 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 內 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第553號
犯罪事實：
一 、 蔡益昌 明知 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 進行 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 可 預見 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 之 犯罪 集團 所 利用 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 10月 26日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 同年 月 23日 開立 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 台新 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 成員 並 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 經由 附表 編號 1 至 4 所 示 之 詐騙 方法 ， 詐使 附表 編號 1 至 4 之 被害人 欄 所 示 之 張詩敏 、 邱千慧 、 王淑娟 、 呂依潔 將 如 附表 編號 1 至 4 所 示 數額 之 金錢 轉帳 至 本件 台新 帳戶 ， 據以 詐得 如 附表 編號 1 至 4 所 示 數額 之 金錢 得手 。
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第2647號
犯罪事實：
一 、 許哲誠 並 無 購買 機車 之 真意 ， 僅 因 需 款 恐急 ， 而 觀看 報紙 之 借款 廣告 ， 而 與 刊登 廣告 之 人 「 王文華 」 （ 尚 在 追查 中 ） 聯繫 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 之 所有 意圖 ， 於 民國 104年 1月 13日 ， 在 臺中市 ○○路 000○0號 ， 向 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 之 特約 車行 海蔦 輪業 有限公司 之 人員 ， 佯稱 欲 以 分期付款 之 附 條件 買賣 方式 購買 機車 ， 隨後 並 填寫 分期付款 申請書 暨 約定書 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 8萬1252 元 之 代價 ， 購買 車牌 號碼 000 ─TBA 號 普通 重型 機車 ， 約定 由 遠信 公司 支付 車款 後 ， 許哲誠 以 每 月 1 期 、 每 期 6983 元 、 共 12 期 分期付款 之 方式 清償 。 嗣 許哲誠 於 104年 1月 13日 取得 上開 機車 後 ， 未 繳納 任何 款項 ， 隨即 於 同年 3月 5日 轉手 過戶 予 他人 牟利 ， 經 遠信 公司 催討 未果 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 105年度審訴字第2167號
犯罪事實：
一 、 鮑慶仁 自 民國 105年 5月 18日 起 ， 受僱 於 劉慶宏 加盟 經營 之 萊爾富 超商 華明店 （ 址設 高雄市 ○○區 ○○路 0段 0○0號 ） 擔任 大夜班 店員 ， 負責 結帳 、 收款 、 管理 店 內 商品 等 業務 ， 為 從事 業務 之 人 ， 竟 因 積欠 他人 債務 及 需款 花用 ， 而 利用 職務 之 便 ， 分別 為 下列 行為 ： （ 一 ） 於 同年 月 20日 凌晨 3時 42分 至 3時 58分 許 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 業務 侵占 之 犯意 ， 接續 開啟 超商 櫃臺 上 收銀機 及 收銀機 下方 保險櫃 後 ， 將 其 業務 上 所 保管 置於 該 收銀機 及 保險櫃 內 之 現金 共 新臺幣 （ 下 同 ） 160,351 元 及 置於 陳列 貨架 上 之 充電器 、 耳機 、 行動電源 等 商品 （ 價值 共 約 10,053 元 ） ， 以 變易 持有 為 所有 之 意思 取走 ， 而 侵占 入己 。 （ 二 ） 復 於 同 日 凌晨 3時 許 ， 在 上址 萊爾富 超商 華明 店 內 ， 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 未 支付 相對 價金 之 情形 下 ， 將 所 欲 取得 之 點數 輸入 「 LIFE-ET 」 雲端 列印 機器 ， 列印 價值 共 159,840 元 之 線上 遊戲 儲值 點數 列印 單據 後 ， 以 收銀 櫃臺 之 條碼 感應器 感應 單據 條碼 ， 而 取得 遊戲 點數 序號 ， 惟 未 將 應 支付 之 款項 放入 收銀機 內 ， 卻 將 已 收取 現金 159,840 元 之 虛偽 資料 ， 輸入 收銀機 電腦 ， 進而 取得 價值 159,840 元 之 遊戲 儲值 序號 之 不法 利益 。 鮑慶仁 得手 後 ， 即 於 日 凌晨 4時 許 自 超商 離去 ， 逃離 現場 。 嗣 經 劉慶宏 發現 上情 ， 並 報警 處理 ， 且 旋 通知 遊戲 公司 攔截 鎖 卡 ， 惟 僅 剩餘 價值 49,840 元 之 遊戲 儲值 點數 未 遭 使用 ， 經 警 調閱 店 內 監視器 錄影 畫面 ， 而 循線 查獲 。