Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣臺中地方法院 105年度智易字第67號
犯罪事實：
一 、 林俊華 與 杜愫娟 係 夫妻 。 2 人 均 明知 其 共同 經營 之 「 瑞士 伊沛 專業 保養品 公司 」 、 「 威肯 國際 股份 有限公司 」 均 未 經 設立 登記 ， 且 所 販售 之 「 espacy 」 品牌 化粧品 ， 其 原 產地 均 非 瑞士國 ， 竟 共同 基於 販賣 虛偽 標記 原產國 之 產品 及 非法 以 公司 名義 營業 之 犯意 ， 先 自 不詳 之 日 起 ， 在 其 販售 之 化粧品 包裝盒 及 瓶身 上 ， 皆 標示 有 瑞士國 之 國旗 圖樣 及 瑞士國 之 國名 「 SWITZERLAND 」 文字 ， 產品 條碼 前 3 碼 標示為 「 761 」 （ 代表 瑞士 進口 ） ， 用以 表示 該 產品 之 原 產地 係 瑞士 國 ， 而 為 虛偽 標記 。 嗣 於 民國 103年 3月 間 某 日 ， 林俊華 、 杜愫娟 與 丁崇恆 透過 雙方 之 友人 江佳貞 而 認識 ， 丁崇恆 經 林俊華 介紹 後 ， 同意 向 林俊華 購買 「 espacy 」 之 化粧品 ， 林俊華 並 於 103年 3月 22日 ， 以 「 瑞士 伊沛 專業 保養品 公司 」 名義 ， 與 丁崇恆 簽訂 經銷 契約 ， 由 丁崇恆 向 「 瑞士 伊沛 專業 保養品 公司 」 購買 「 espacy 」 品牌 之 化粧品 ， 契約 總價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 120萬 元 ， 而 對 外 為 經營 之 行為 。 丁崇恆 並 於 不詳 時間 、 地點 ， 給付 現金 3萬5千 元 （ 起訴書 誤載為 3萬1,500 元 ） 予 林俊華 ； 於 103年 3月 31日 匯款 14萬 元 、 於 103年 4月 22日 匯款 14萬 元 至 林俊華 指定 之 郵政 劃撥 帳號 00000000 號 ， 總計 31萬5千 元 ， 並 於 103年 7月 13日 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 000號 2樓 營業所 ， 交付 面額 3萬5千 元 、 票號 758351 號 至 758366 號 、 發票人 為 丁崇恆 之 本票 共計 16 張 予 林俊華 。 林俊華 、 杜愫娟 即將 印有 「 總代理 威肯 國際 股份 有限公司 」 之外 包裝盒 之 化粧品 ， 出貨 予 丁崇恆 ， 而 對 外 為 經營 之 行為 。 嗣 丁 崇恆 將 向 林俊華 、 杜愫娟 購買 之 上開 化粧品 銷售 予 其 下游 美容 保養店 業者 方馨儀 ， 遭 方馨儀 之 客戶 質疑 包裝 有 嚴重 瑕疪 ， 應 非 瑞士 進口 ， 方馨儀 遂 向 丁崇恆 要求 退貨 ， 丁崇恆 乃 轉向 林俊華 、 杜愫娟 要求 提供 化粧品 自 瑞士 原裝 進口 之 報關單 或 其他 資料 並 協商 處理 之 方式 ， 因 無 結果 ， 丁崇恆 乃 向 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 提出 告訴 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第1262號
犯罪事實：
一 、 李季榛 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 知 他人 自行 申設 金融 帳戶 並 無 困難 ， 且 其 個人 所 申設 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 為 重要 之 物 ， 若 任意 交付 予 不 知名 人士 ， 將 可 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 後 提領 贓款 之 用 ， 而 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 6日 前 之 某 日 ， 將 其 所 申設 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 （ 尚 無 積極 證據 足 認 該 詐欺 集團 成員 達 3 人 以上 ） 作為 提領 款項 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 李季榛 如 附表 一 所 示 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 二 所 示 施用 詐術 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 詐騙 方式 ， 詐騙 曹智偉 、 柯百思 2 人 ， 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 匯款 時間 ， 陸續 匯出 如 附表 二 所 示 金額 至 李季榛 申設 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 以 提款卡 提領 一 空 。 嗣 因 曹智偉 、 柯百思 發覺 遭騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 109年度訴字第793號
犯罪事實：
一 、 王志瑋 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 以 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 12月 18日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 透過 網際網路 連結 Facebook 網站 （ 下稱 臉書 ） ， 以 臉書 帳號 名稱 「 文霆 」 公開 發表 文章 ， 對 公眾 散布 「 交護照 可以 出國 開戶 貸款 ， 一 本 護照 能 賺取 新臺幣 12 至 18萬 報酬 」 、 「 滿 20 歲 缺 錢 急用錢 ， 一 個 禮拜 輕鬆 爽 又 得 拿 15 - 20萬 以上 ， 簡單 不 複雜 程序 快 ， 不 影響 個人 權益 ， 難得 好康 福利 ， 無 風險 ， 想要 趕快 自己 私訊 」 等 虛偽 不實 訊息 ， 誘騙 他人 交付 護照 。 適 廖偉翔 瀏覽 網頁 得知 上開 訊息 ， 因而 陷於 錯誤 ， 遂 向 鄭俊霖 取得 護照 23 本 （ 下 合稱 本案 護照 ） 後 ， 與 王志瑋 相約 在 臺南市 交易 ， 由 王志瑋 指示 不 知情 之 林士泓 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 駕車 搭載 其 至 位於 臺南市 ○○區 ○○路 00號 之 全家 便利 商店 ， 於 108年 12月 19日 2 、 3時 許 ， 與 廖偉翔 在 上處 見面 並 收取 本案 護照 後 ， 旋即 離去 ， 以 此 方式 詐得 本案 護照 。 嗣 廖偉翔 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第432號
犯罪事實：
一 、 賴世杰 於 民國 102年 12月 20日 ， 於 住家 附近 網咖 認識 綽號 「 小寶 」 之 不詳 姓名 年籍 成年 男子 ， 並 自 102年 12月 25日 起 ， 加入 該 男子 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 提領 詐欺 款項 ， 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 並 約定 賴世杰 每 領 1 張 金融卡 即可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 報酬 。 嗣 賴世杰 即 與 「 小寶 」 及 「 小寶 」 所屬 詐欺 集團 成年 成員 共同 基於 詐欺 取財 、 行使 偽造 銀聯卡 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 等 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 在 不詳 地區 ， 以 不詳 方式 ， 向 大陸 地區 之 不詳 被害人 施用 詐術 ， 致 不詳 被害人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 詐欺 集團 掌控 之 人頭 帳戶 ； 復 由 詐欺 集團 成員 將 被害人 所 匯 款項 層層 轉帳 至 大陸 地區 之 各 不詳 人頭 所 申設 之 銀聯卡 帳戶 內 ， 「 小寶 」 獲悉 大陸 地區 之 不詳 被害人 受騙 後 ： ㈠ 於 102年 12月 25日 下午 某 時 許 ， 駕駛 車牌 號碼 不詳 之 黑色 福斯 自小客車 搭載 賴世杰 至 臺中市 某 地區 ， 並 在 車 上 交付 如 附表 二 編號 1 至 4 所 示 之 偽造 銀聯卡 （ 尚 無 證據 證明 係 賴世杰 或 上開 詐欺 集團 其他 成年 成員 自行 偽造 ） 、 編號 5 所 示 之 銀聯卡 及 密碼 予 賴世杰 ， 賴世杰 即 於 同 日 上午 11時 24分 許 起 ， 持 附表 二 編號 5 所 示 之 金融卡 ， 於 附表 一 編號 1 至 3 所 示 之 時間 ， 插入 附表 一 編號 1 至 3 所 示 自動櫃員機 及 輸入 密碼 ， 以 此 不正 方法 由 自動 付款 設備 提領 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 之 款項 得手 ， 並 持 附表 二 編號 1 至 4 所 示 之 偽造 金融卡 ， 於 附表 一 編號 4 至 15 所 示 之 時間 ， 插入 附表 一 編號 4 至 15 所 示 自動櫃員機 及 輸入 密碼 ， 以 此 不正 方法 由 自動 付款 設備 提領 如 附表 一 編號 4 至 15 所 示 之 款項 得手 ， 合計 領取 235,000 元 ， 並 將 前開 款項 交予 「 小寶 」 ， 「 小寶 」 再 將 4,000 元 報酬 交付 與 賴世杰 。 ㈡ 於 102年 12月 26日 下午 5時 許 ， 「 小寶 」 駕駛 前開 小客車 搭載 賴世杰 至 臺中市 霧峰區 ， 並 在 車 上 交付 如 附表 二 編號 1 至 4 所 示 之 偽造 銀聯卡 、 編號 5 所 示 之 銀聯卡 及 密碼 予 賴世杰 ， 賴世杰 即 於 同 日 17時 13分 許 起 ， 持 附表 二 編號 5 所 示 之 銀聯卡 ， 於 附表 一 編號 16 至 18 所 示 之 時間 ， 插入 附表 一 編號 16 至 18 所 示 自動櫃員機 及 輸入 密碼 ， 以 此 不正 方法 由 自動 付款 設備 提領 如 附表 一 編號 16 至 18 所 示 之 款項 得手 ， 並 持 附表 二 編號 1 所 示 之 偽造 銀聯卡 ， 於 附表 一 編號 19 至 21 所 示 之 時間 ， 插入 附表 一 編號 19 至 21 所 示 自動櫃員機 及 輸入 密碼 ， 以 此 不正 方法 由 自動櫃員機 內 提領 附表 一 編號 19 至 21 所 示 之 款項 ， 合計 領取 89,000 元 ， 經 便利商店 店員 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警方 盤查 後 ， 扣得 附表 二 所 示 之 銀聯卡 及 現金 89,000 元 後 ， 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度易字第1023號
犯罪事實：
一 、 古豐銘 雖 預見 率爾 依 他人 指示 將 自己 所有 之 提款卡 密碼 變更 後 再 提供 存摺 、 提款卡 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 2月 26日 前 2月 間 某 日 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 詐騙 集團 成員 談妥 以 每 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 而 將 其 所 申辦 之 渣打 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 新埔 中正 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 提供予 「 陳 先生 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 先 將 上開 渣打 銀行 帳戶 及 郵局 帳戶 之 提款卡 密碼 依 「 陳 先生 」 指示 變更 後 ， 再 至 新竹縣 新埔鎮 某 統一 便利商店 ， 將 上開 渣打 銀行 帳戶 及 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 以 宅急便 方式 ， 寄送 至 新北市 永和區 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 謝 先生 」 之 詐騙 成員 ， 而 容任 該 人 及 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋於 附表 所 示 之 時間 及 方法 詐騙 劉麗雪 、 張楚柔 、 巫新燕 ， 致 使 其 等 陷於 錯誤 ， 進而 存入 款項 至 古豐銘 之 上開 帳戶 如 附表 所 示 。 嗣 張楚柔 、 巫新燕 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4440號
犯罪事實：
一 、 林慧鳴 雖 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 8月 16日 15 、 16時 許 ， 在 高雄市 苓雅區 自強三路 統一 超商 以 交貨便 寄送 方式 ， 將 其 申設 之 中國信託 北 高雄 分行 帳號 000 - 000000000000 號號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 8月 21日 14時 45分 許 ， 撥打 電話 予 左童麗花 ， 佯裝 其 友人 身分 謊稱 急需 借款 云云 ， 致 左 童麗花 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 10分 許 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 林慧鳴 上開 中信 帳戶 內 。 嗣 因 左 童麗花 發現 遭 詐騙 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度簡字第11號
犯罪事實：
一 、 周東勇 因 積欠 全民 健康 保險 （ 以下 簡稱 健保 ） 之 保險費 ， 無法 持 健保卡 就醫 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 持 其 不 知情 兄長 周銘鐘 之 健保卡 至 位在 新北市 ○○區 ○○路 00巷 0號 之 汐止 國泰 綜合 醫院 （ 下稱 汐止 國泰 醫院 ） ， 訛稱 自己 為 「 周銘鐘 」 本人 ， 使 該 院 醫護 人員 陷於 錯誤 ， 以 健保 身分為 周東勇 提供 醫療 服務 、 計算 費用 ， 周東勇 因而 獲得 免於 支付 健保 補助 部分 醫療 費用 之 利益 ， 汐止 國泰 醫院 嗣 並 向 行政院 衛生署 中央 健康 保險局 （ 於 民國 102年 6月 19日 改制為 衛生 福利部 中央 健康 保險署 ， 下稱 健保署 ） 申請 如 附表 「 申請 金額 」 欄 所 示 金額 之 健保 給付 。 嗣 周東勇 於 105年 12月 19日 向 汐止 國泰 醫院 醫師 林秀立 告知 係 冒用 周銘鐘 健保卡 就醫 ， 經 該 院 人員 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 109年度易字第529號
犯罪事實：
一 、 朱郁哲 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 已 預見 提供 自己 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 予 他人 ， 可能 遭 人 將 之 作為 從事 詐欺 取財 等 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 不 違背 本意 ， 基於 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 間 某 日 ， 在 宜蘭縣 羅東鎮 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 申請 開立 之 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 小白 」 之 詐欺 集團 之 成員 ， 供 「 小白 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 詐欺 他人 金錢 之 匯款 、 提款 等 之 用 ， 容認 詐欺 集團 （ 無 證據 足 認為 3 人 以上 ） 使用 上開 金融 機構 帳戶 以 遂行 詐欺 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 於 取得 前揭存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 「 假 交往 真 詐財 」 之 方式 ， 再 編造 不實 理由 ， 使 謝建宏 、 周業豐 陷於 錯誤 ， 謝建宏 遂 於 107年 4月 26日 上午 11時 24分 許 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 25,000 元 至 朱郁哲 前揭 帳戶 ， 周業豐 於 107年 5月 2日 13時 37分 許 ， 匯款 80,000 元 至 前揭 帳戶 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2338號
犯罪事實：
一 、 羅銘祥 於 民國 106年 5月 間 ， 透過 網路 遊戲 認識 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 小姐 」 之 人 ， 經 以 通訊 軟體 LINE 與 「 陳 小姐 」 聯絡 後 ， 得知 「 陳 小姐 」 所屬 公司 有 使用 金融 帳戶 之 需求 ， 且 提供 每 1 本 金融 帳戶 每 月 可 獲得 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 報酬 之 訊息 ， 而 羅銘祥 可 預見 將 本人 之 金融 帳戶 交付 他人 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 106年 5月 24日 ， 在 彰化縣 溪湖鎮 溪湖 國中 對面 的 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 溪湖 郵局 帳戶 ( 局號 : 0000000 、 帳號 : 0000000 ) 之 存摺 、 金融卡 ( 密碼 事先 依 「 陳 小姐 」 指示 更改 ) 寄送 至 「 陳 小姐 」 指定 之 地點 。 嗣 「 陳 小姐 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 106年 6月 16日 上午 11時 45分 許 ， 撥打 電話 給 陳振芳 ， 佯稱為 其 客戶 欲 借 錢 應急 等語 ， 致 使 陳振芳 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 6月 16日 下午 1時 54分 許 ， 轉帳 2萬 元 至 羅銘祥 之 上開 郵局 帳戶 內 ， 上開 轉帳 款項 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 。 嗣 為 警 據報 後 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第99號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 之 可能 ， 對於 其 提供 帳戶 之 存摺 及 提款卡 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 仍 以 縱 取得 其 帳戶 之 存摺 及 提款卡 之 人 利用 其 所 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 7月 24日 下午 2時 35分 許 ， 在 臺北市 中山區 中山北路 某 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 0000 - 0000 - 0000 號 帳戶 ( 下稱 華南 帳戶 ) 、 台北 富邦 商業 銀行 帳號 0000 - 0000 - 0000 號 帳戶 ( 下稱 富邦 帳戶 ) 、 玉山 銀行 0000 - 0000 - 00000 號 帳戶 ( 下稱 玉山 帳戶 ) 、 中華郵政 股份 有限公司 0000 - 0000 - 000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 以 宅急便 送交 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 葉濟瑋 」 之 人 （ 無 證據 證明 未 成年 ） ， 並 於 電話 中 告知 對方 其 提款卡 密碼 ， 供 「 葉濟瑋 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ( 無 證據 證明 成員 為 三 人 以上 ) 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 電話 向 子○○ 、 辛○○ 、 乙○○ 、 庚○○ 、 壬○○ 、 宏碩 工程 設備 股份 有限公司 人員 ( 副總經理 施忠義 、 董事長 丙○○ ； 下稱 宏碩 公司 ) 、 丁○○ 等 7 人 （ 下稱 子○○ 等 7 人 ） 佯稱 如 附表 所 示 之 詐騙 內容 ， 致 子○○ 等 7 人 均 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 甲○○ 之 帳戶 內 ， 其中 附表 編號 1 至 2 、 4 至 7 之 款項 隨即 遭 提領 一 空 。 嗣 子○○ 等 7 人 分別 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第1622號
犯罪事實：
一 、 高裕禎 雖 可 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 31日 ， 將 其 所有 之 基隆 過港路 郵局 帳戶 ( 帳號 ： 0000000000000000169 ) 之 提款卡 ， 寄交給 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 將 該 提款卡 之 密碼 告知 對方 ， 該 男子 取得 前開 帳戶 之 提款卡 後 ， 隨即 轉交 所屬 之 詐騙 集團 ， 該 集團 成員 即 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 附表 所 示 被害人 詐騙 。 嗣 經 被害人 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2554號
犯罪事實：
一 、 吳政憲 於 民國 107年 5月 17日 ， 加入 「 阿泰 」 及 其餘 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 成年人 所 發起 、 主持 、 操縱 、 指揮 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 負責 擔任 提領 詐欺 贓款 之 車手 工作 。 其 等 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐欺 集團 之 不詳 成員 先後 於 附表 編號 1 至 編號 3 、 編號 5 至 編號 8 所 示 之 時間 ， 分別 向 林清男 、 黃瑋寧 、 丁品秀 、 張巧郁 、 陳依佩 、 賴鈺馥 及 鄭靜如 施以 附表 編號 1 至 編號 3 、 編號 5 至 編號 8 所 示 之 詐術 ， 致 林清男 、 黃瑋寧 、 丁品秀 、 張巧郁 、 陳依佩 、 賴鈺馥 及 鄭靜如 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 1 至 編號 3 、 編號 5 至 編號 8 所 示 之 時間 ， 將 附表 編號 1 至 編號 3 、 編號 5 至 編號 8 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 附表 編號 1 至 編號 3 、 編號 5 至 編號 8 所 示 之 人頭 帳戶 （ 帳戶 提供者 余宸嘉 、 陳宇智 及 游雅婷 所 涉 幫助 詐欺 之 犯行 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 中 ） ； 渠等 另 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 編號 4 所 示 時間 ， 向 陳彥慈 施以 附表 編號 4 所 示 詐術 ， 致 陳彥慈 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 4 所 示 之 時間 ， 將 附表 編號 4 所 示 之 款項 ， 匯入 附表 編號 4 所 示 之 人頭 帳戶 。 吳政憲 再 依 「 阿泰 」 指示 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 上開 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 提領 如 附表 所 示 之 款項 ， 並 將 提領 之 款項 交予 「 阿泰 」 （ 「 阿泰 」 所 涉 詐欺 犯行 另 案 偵辦 ） ， 吳政憲 因而 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 報酬 。 嗣 因 林清男 、 黃瑋寧 、 丁品秀 、 陳彥慈 、 張巧郁 、 陳依佩 、 賴鈺馥 及 鄭靜如 發覺 受騙 報警 處理 ， 因而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第497號
犯罪事實：
一 、 謝崑合 明知 劉世偉 （ 綽號 「 KK 」 、 「 阿偉 」 ） 之 成年 男子 係 與 其他 不詳 成年 成員 共組 詐騙 集團 ， 竟 仍 加入 該 詐騙 集團 ， 而 與 劉世偉 及 所屬 詐騙 集團 其餘 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 謝崑合 自 金門縣 將 附表 二 編號 2 至 11 所 示 之 物 ， 攜帶回 臺灣 ， 繼自 民國 105年 10月 20日 起 ， 放置 在 其 所 承租 之 臺南市 ○○區 ○○○街 00巷 00號 307室 ， 並 負責 架設 該 詐騙 集團 電話節費 設備 機房 （ 下稱 詐騙 機房 ） ， 而 謝崑合 之 胞兄 謝崑吉 可 預見 放置 在 屋 內 之 電腦 設備 ， 恐 係 詐騙 集團 成員 從事 電信 詐欺 取財 所 需 之 設備 ， 猶 基於 即便 如此 亦 不 違反 其 本意 之 3 人 以上 共同 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 加入 該 詐騙 集團 ， 負責 上開 詐騙 機房 平日 之 維護 事務 ， 謝崑合 、 謝崑吉 則 分別 以 附表 二 編號 1 、 12 所 示 之 手機 作為 聯繫 維護 詐騙 機房 之 事宜 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 使用 該 詐騙 機房 ， 以 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 使 其 等於 該 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 一 所 示 之 匯款 金額 ， 分別 匯入 詐騙 集團 所 提供 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 。 經警 於 106年 3月 21日 11時 許 ， 至 上址 執行 搜索 ， 扣得 如 附表 二 編號 2 至 11 之 物 ， 旋 於 同 日 在 謝崑吉 位於 臺南市 ○○區 ○○路 000巷 00弄 0號 之 住處 內 ， 扣得 如 附表 二 編號 12 之 物 ， 並 於 翌 （ 22 ） 日 在 金門縣 金湖鎮 尚義 機場 出境室 扣得 謝崑合 所有 如 附表 二 編號 1 之 物 ， 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度審訴字第296號
犯罪事實：
一 、 卓家玄 為 取得 銀行 帳戶 ， 供作 另 案 詐欺 取財 犯行 匯入 贓款 所 用 （ 下稱 人頭 帳戶 ） ， 竟 分別 為 下列 之 犯行 ： ㈠ 附表 編號 ⒈ 至 ⒍ 中 ， 卓家玄 之 行為 ： 卓家玄 或 基於 詐欺 取財 、 或 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 編號 ⒈ 至 ⒍ 「 詐騙 時間 及 方式 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 ⒈ 至 ⒍ 「 詐騙 時間 及 方式 」 欄 所 示 方式 ， 分別 對 附表 編號 ⒈ 至 ⒍ 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 該 等 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 附表 編號 ⒈ 至 ⒍ 「 遭 詐騙 之 物品 」 欄 所 示 之 物 ， 以 附表 編號 ⒈ 至 ⒍ 「 詐騙 時間 及 方式 」 欄 所 示 之 方式 ， 交付予 卓家玄 。 ㈡ 附表 編號 ⒎ 、 ⒏ 中 ， 卓家玄 、 蔡榮政 、 朱宇建 之 行為 ： 蔡榮政 、 朱宇建 於 民國 103年 7月 中旬 ， 先後 加入 卓家玄 所 籌組 之 詐欺 集團 ， 3 人 謀議 取得 人頭 帳戶 ， 分工 方式 為由 卓家玄 、 朱宇建 施以 詐術 ， 蔡榮政 則 負責 駕駛 自用 小客車 搭載 卓家玄 或 朱宇建 ， 向 被害人 收取 詐得 之 人頭 帳戶 之 金融卡 等 物 ， 謀議 既定 ， 卓家玄 、 蔡榮政 、 朱宇建 旋 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 編號 ⒎ 、 ⒏ 「 詐騙 時間 及 方式 」 欄 所 示 之 時間 ， 或 由 卓家玄 、 或 由 朱宇建 以 附表 編號 ⒎ 、 ⒏ 「 詐騙 時間 及 方式 」 欄 所 示 方式 ， 分別 對 附表 編號 ⒎ 、 ⒏ 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 該 等 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 附表 編號 ⒎ 、 ⒏ 「 遭 詐騙 之 物品 」 欄 所 示 之 物 ， 以 附表 編號 ⒎ 、 ⒏ 「 詐騙 時間 及 方式 」 欄 所 示 之 方式 ， 交付予 卓家玄 或 朱宇建 。 ㈢ 附表 編號 ⒐ 至 ⒛ 中 ， 卓家玄 、 蔡榮政 、 朱宇建 、 徐育煒 之 行為 ： 徐育煒 於 103年 8月 上旬 ， 加入 卓家玄 之 詐欺 集團 ， 卓家玄 、 蔡榮政 、 朱宇建 、 徐育煒 4 人 謀議 取得 人頭 帳戶 ， 分工 方式 為由 卓家玄 、 朱宇建 、 徐育煒 施以 詐術 ， 蔡榮政 則 負責 駕駛 自用 小客車 搭載 卓家玄 、 朱宇建 或 徐育煒 ， 向 被害人 收取 詐得 之 人頭 帳戶 之 金融卡 等 物 ， 謀議 既定 ， 卓家玄 、 蔡榮政 、 朱宇建 、 徐育煒 等 4 人 或 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 或 基於 3 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 編號 ⒐ 至 ⒛ 「 詐騙 時間 及 方式 」 欄 所 示 之 時間 ， 或 由 卓家玄 、 或 由 朱宇建 、 或 由 徐育煒 以 附表 編號 ⒐ 至 ⒛ 「 詐騙 時間 及 方式 」 欄 所 示 方式 ， 分別 對 附表 編號 ⒐ 至 ⒛ 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 該 等 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 附表 編號 ⒐ 至 ⒛ 「 遭 詐騙 之 物品 」 欄 所 示 之 物 ， 以 附表 編號 ⒐ 至 ⒛ 「 詐騙 時間 及 方式 」 欄 所 示 方式 ， 或 交付 予 卓家玄 、 或 交付 予 朱宇建 、 或 交付 予 徐育煒 （ 至 卓家玄 、 蔡榮政 、 朱宇建 、 徐育煒 等 4 人 單獨 或 共同 詐得 上開 帳戶 後 ， 另 向 他人 施以 詐述 ， 使 他人 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 另 涉犯 詐欺 取財 罪 等 犯行 ， 現 由 本院 以 104年度 易 字 第266 號 、 104年度 原訴字 第7 號 案件 審理 中 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第778號
犯罪事實：
一 、 葉志軍 於 民國 106年 7月 間 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 正恩 」 之 成年 詐欺 者 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 俗稱 之 「 車手 」 ， 負責 提領 詐騙 贓款 之 工作 ， 並 與 上開 至少 3 人 以上 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 間 （ 均 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 其中 就 附表 一 編號 2 、 20 所 示 犯行 乃 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ） ， 於 如 附表 一 編號 1 至 20 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 編號 1 至 20 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 一 編號 1 至 20 所 示 之 于家龍 、 黃德進 、 洪士賢 、 黃宏華 、 吳祐晴 、 高育紳 、 楊彩珮 、 周暘凱 、 黃俊淵 、 廖玲慧 、 林炫進 、 王俊偉 、 李宛諭 、 林惠華 、 江孜淩 、 王典敬 、 洪嵩雄 、 林志哲 、 林佳瑩 、 蘇開英 （ 下稱 于家龍 等 20 人 ） ， 致 于家龍 等 20 人 均 陷於 錯誤 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 於 如 附表 一 編號 1 至 20 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 一 編號 1 至 20 所 示 金額 至 如 附表 一 編號 1 至 20 所 示 之 匯入 帳戶 ， 迨 葉志軍 接獲 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 後 ， 至 指定 地點 拿取 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 並 於 如 附表 一 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 自如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 提領 如 附表 一 所 示 金額 之 款項 ， 並 將 領得 之 詐騙 所得 款項 依 指示 交付 予 綽號 「 正恩 」 之 不同 成年人 ， 並 領取 報酬 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 10,182 元 。
臺灣新北地方法院 101年度簡上字第651號
犯罪事實：
一 、 張人驊 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 之 可能 ， 對於 其 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 與 他人 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 仍 以 縱 取得 其 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 之 人 利用 其 所 提供 之 帳戶 資料 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 4月 14日 下午 3時 許 及 同 日 晚間 9時 30分 許 ， 在 新北市 三重區 三重 國小 捷運站 對面 之 咖啡廳 內 及 新北市 新莊區 輔大 捷運站 出口 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 新莊 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 及 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 交 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 某 詐欺 集團 取得 上開 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 由 該 詐欺 集團 成員 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 方法 ， 詐騙 吳秀璋 、 林良蓉 、 鄧凱薰 、 吳羚羽 、 陳慶澤 及 詹建利 等 人 ， 使 其 等 陷於 錯誤 而 匯款 至 上開 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 因而 取得 如 附表 所 示 之 款項 ， 並 均 旋 將 款項 提領 一 空 。 嗣 經 吳秀璋 、 林良蓉 、 鄧凱薰 、 吳羚羽 、 陳慶澤 及 詹建利 等 人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第654號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 另 就 證據 補充 如下 ： 被告 甲○○ 於 本院 民國 106年 6月 9日 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3211號
犯罪事實：
一 、 紀秉成 於 民國 105年 5月 間 ， 經 友人 介紹 認識 亟欲 藉由 多層次 直銷 制度 賺取 獎金 之 林貴照 ， 而 林貴照 因 聽聞 紀秉成 投資 多層次 直銷 事業 有成 ， 遂 於 105年 9月 間 ， 約定 委託 紀秉成 投資 大陸 地區 之 「 小 森林 集團 」 電子 商務 直銷 事業 ， 並 由 紀秉成 先 於 同年 9月 28日 ， 以 林貴照 之 子 林廷璋 名義 ， 為 林貴照 以 人民幣 1萬2,500 元 墊付 購買 1 個 「 小 森林 集團 」 之 會員 帳戶 。 嗣 於 105年 10月 12日 ， 林貴照 以 其 向 銀行 貸得 之 新臺幣 （ 以下 未 標示 幣別 者 ， 下 同 ） 120萬 元 交付 紀秉成 作為 投資款 ， 用以 投資 購買 「 小 森林 集團 」 之 會員 帳戶 ， 詎 紀秉成 收受 林貴照 交付 之 120萬 元 投資款 後 某 日 ， 扣除 其 先前 為 林貴照 墊付 之 人民幣 1萬2,500 元 ， 竟 萌生 貪念 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 之 犯意 ， 未 將 林貴照 所 交付 之 投資款 依約 用以 購買 「 小 森林 集團 」 會員 帳戶 ， 而 將 該 筆 款項 侵占 入己 。 嗣 於 106年 2月 間 ， 林貴照 發現 紀秉成 實際 上 並 未 依約 將 上揭 款項 向 「 小 森林 集團 」 購買 多 個 會員 帳戶 ， 經 林貴照 要求 返還 上揭 款項 ， 紀秉成 均 置之不理 ， 林貴照 始 知 有異 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第4705號
犯罪事實：
一 、 事實 ： 廖雪秋 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 9日 14時 30分 許 ， 在 新北市 新莊區 民安西路 之 頂好 超市 前 ， 將 其 申辦 之 永豐 商業 銀行 永和 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 股份 有限公司 永和 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 玉山 商業 銀行 雙 和 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ： ㈠ 於 同年 月 10日 21時 許 ， 撥打 電話 予 林建安 ， 向 林建安 佯稱 因 之前 網路 購物 之 系統 錯誤 ， 須 持 提款卡 至 自動櫃員機 前 操作 ， 以 取消 重複 扣款 設定 云云 ， 致 林建安 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 11 ） 日 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 170080 元 匯入 廖雪秋 上開 玉山 銀行 帳戶 、 120100 元 匯入 廖雪秋 上開 永豐 銀行 帳戶 、 100100 元 匯入 廖雪秋 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈡ 於 同 年 月 11日 17時 15分 許 ， 撥打 電話 予 黃宣蒲 ， 向 黃宣蒲 佯稱 因 之前 網路 購物 之 付款 方式 誤 設定為 分期 重複 扣款 ， 須 持 提款卡 至 自動櫃員機 前 操作 以 取消 重複 扣款 設定 云云 ， 致 黃宣蒲 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 12 ） 日 0時 19分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 匯入 廖雪秋 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 林建安 、 黃宣蒲 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度審訴字第395號
犯罪事實：
一 、 謝賀名 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 綽號 「 BV 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 身分 不詳 之 成年 成員 於 附表 詐騙 時間欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 詐騙 方式欄 所 示 之 方式 ， 向 李文華 、 黃振吉 施以 詐術 ， 使 李文華 、 黃振吉 因此 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 匯款 時間欄 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 匯款 金額欄 所 示 之 金額 至 附表 匯入 帳戶欄 所 示 之 帳戶 內 。 復 由 謝賀名 依據 「 BV 」 之 指示 至 嘉義 火車站 公廁 內 收取 附表 匯入 帳戶欄 所 示 帳戶 提款卡 ， 於 附表 提領 時間欄 及 提領 地點欄 所 示 之 時間 及 地點 ， 提領 附表 提領 金額欄 所 示 之 金額 後 ， 再 依據 「 BV 」 之 指示 將 提款卡 連同 所 提領 款項 ， 放置 於 岡山 火車站 公廁 內 馬桶蓋 上 ， 由 該 詐欺 集團 成員 前往 收取 。 嗣 因 李文華 、 黃振吉 察覺 有異 報警 處理 ， 經警 查詢 165 反 詐騙 平台 取得 相關 資料 後 ， 調閱 附表 提領 地點欄 所 示 提領 地點 監視 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第56號
犯罪事實：
一 、 李志鴻 因 需 錢 孔急 ， 經 瀏覽 FB 打工 社團 網站 ， 得知 有 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 在 招募 兼職 工作 之 訊息 ， 乃 以 LINE 通訊 軟體 與 之 聯繫 工作 內容 ， 該 人 表示 如 提供 帳戶 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 予 該 人 所屬 公司 使用 ， 每 本 帳戶 每 月 即可 獲得 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 而 李志鴻 乃 成年 有 社會 經驗 之 人 ， 明知 銀行 存摺 、 提款卡 及 密碼 係 供 自己 使用 ， 攸關 個人 債信 ， 甚為 重要 ， 若 同時 交予 他人 ， 可能 被 非法 使用 ， 且 能 預見 提供 銀行 帳戶 予 不詳 之 人 ， 可能 遭 施詐 之 人 用以 遂行 財產 犯罪 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 仍 基於 縱 使 遭 人 將 其 帳戶 供作 詐欺 取財 犯罪 所 用 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 10月 8日 下午 11時 許 ， 在 新北市 淡水區 馬偕 紀念 醫院 附近 之 統一 超商 股份 有限公司 （ 下稱 統一 超商 ） 某 門市 ， 先 依 該 人 之 指示 ， 將 其 所 申請 設立 之 臺北 富邦 銀行 士林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本 案 臺北 富邦 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 變更為 該 人 指定 之 密碼 後 ， 繼而 利用 「 宅急便 」 服務 ， 將 其 所有 本 案 臺北 富邦 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 該 人 所 指定 之 收件人 收受 ， 供 該 人 或 其他 受取 李志鴻 本 案 臺北 富邦 帳戶 之 人 作為 取得 詐騙 被害人 匯款 之 帳戶 。 後 該 人 或 其他 受取 李志鴻 上開 帳戶 之 人 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 被害人 林秀連 （ 起訴書 誤載為 「 林秀蓮 」 ） 、 李中原 、 吳綉滿 、 蔡蓮春 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 施詐 之 人 之 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 匯款 時 地 ， 將 如 附表 各 編號 所 示 之 匯款 金額 分別 匯入 本 案 臺北 富邦 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋即 遭 人 提領 一空 。 嗣 如 附表 所 示 之 被害人 發覺 受騙 而 報警 ， 經 警 循線 清查 帳戶 資料 而 查獲 。
臺灣嘉義地方法院 101年度嘉簡字第1118號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 下列 補充 外 ， 餘 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃原簡字第248號
犯罪事實：
一 、 孫宜潔 （ 原名 江宜潔 ） 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 分別 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 100年度 審訴字 第389 號 判決 判處 有期徒刑 9月 確定 、 以 101年度 審訴字 第672 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 10月 ， 定 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ， 上開 2 案 嗣 經 該 院 以 101年度 聲字 第3724 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 8月 確定 ， 並 與 其他 案件 接續 執行 ， 後 於 民國 102年 4月 10日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 而 於 102年 11月 23日 假釋 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 。 其 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 可 預見 將 行動電話 門號 交付 提供 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 損害 ， 仍 以 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 1月 19日 晚間 11時 11分 許 ， 在 址設 臺北市 ○○區 ○○路 00號 之 遠傳 電信 股份 有限公司 信義 威秀 門市 內 ， 向 該 公司 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 3G 易付 一 塊 卡 後 ， 於 同年 5月 9日 上午 11時 許 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 250 元 為 代價 ， 將 上開 門號 之 SIM卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 迨 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 門號 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 某 詐欺 集團 成員 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 王駿騰 ， 假冒 王駿騰 之 友人 「 黃妙生 」 ， 佯稱 其 急需 借款 等語 ， 致 王駿騰 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 請 其 配偶 王乃寬 於 107年 5月 9日 上午 11時 27分 許 ， 匯款 3萬 元 至 楊逸霖 （ 所 涉 幫助 取財 罪嫌 ， 業 經 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 提起公訴 ） 所 申辦 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 。 嗣 王駿騰 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 警方 循線 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 99年度審易字第5362號
犯罪事實：
一 、 黃顯竣 （ 原名 黃仲凱 ） 曾 於 民國 97年 間 因 犯 詐欺罪 ， 經 本院 以 98年度 簡上 字 第409 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 並 於 99年 4月 4日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 與 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 於 99年 6 、 7月 間 ， 在 自由時報 刊登 「 接送 司機 、 中晚班 薪優 」 之 求職 廣告 ， 迨 郭家豪 （ 另 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 、 丁諺鋒 （ 本院 另 案 審理 中 ） 、 邱坤彩 （ 另 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 、 李慶雄 （ 另 案 由 臺灣 屏東 地方 法院 審理 中 ） 見報 與 詐騙 集團 成員 聯絡 後 ， 黃顯竣 即秉 詐騙 集團 成員 綽號 「 經理 」 成年 男子 之 命 ， 於 同年 6月 2日 向 郭家豪 收取 華南 商業 銀行 屏東 分行 帳號 000000000000000 號 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 於 6月 4日 向 丁諺鋒 收取 高雄 銀行 七賢 分行 帳號 00000000000000 號 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 於 6月 17日 向 邱坤彩 收取 高雄 銀行 苓雅 分行 帳號 000000000000000 號 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 於 7月 5日 向 李慶雄 收取 中國信託 商業 銀行 屏東 分行 帳號 000000000000000 號 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 均 轉交 予 該 綽號 「 經理 」 之 成年 男子 ， 黃顯竣 每 收取 1 次 提款卡 ， 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 報酬 。 該 詐騙 集團 成員 隨即 於 同年 6月 3日 分別 撥打 電話 給 劉宥孜 、 陳品謙 ， 假稱 之前 刷卡 購物 有 誤 ， 致 使 渠 2 人 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 至 提款機 操作 ， 劉宥孜 、 陳品謙 因而 分別 轉帳 29,900 元 、 16,950 元 （ 起訴書 誤載為 146,097 元 ） 至 郭家豪 上開 帳戶 內 ； 於 6月 8日 分別 撥打 電話 給 許慧萍 、 陳昱棠 ， 假稱 之前 刷卡 購物 有 誤 ， 致 使 渠 2 人 均 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 至 提款機 操作 ， 許慧萍 、 陳昱棠 因而 分別 轉帳 29,150 元 、 51,150 元 至 丁諺鋒 上開 帳戶 內 ； 於 6月 19日 撥打 電話 給 魏淑慧 ， 假稱 其 之前 刷卡 購物 設定 分期付款 有 誤 ， 致 使 魏淑慧 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 至 提款機 操作 ， 因而 分別 轉帳 29,900 元 至 邱坤彩 上開 帳戶 內 ； 於 7月 7日 撥打 電話 給 莊雁琪 ， 假稱 其 之前 刷卡 購物 設定 分期付款 有 誤 ， 致 使 莊雁琪 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 至 提款機 操作 ， 因而 轉帳 29,900 元 至 李慶雄 上開 帳戶 內 。 嗣 劉宥孜 、 陳品謙 、 許慧萍 、 陳昱棠 、 魏淑慧 、 莊雁琪 因 發現 帳戶 存款 被 轉帳 ， 始 知 受騙 而 報警 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 105年度朴簡字第243號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 下列 補充 外 ， 餘 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第71號
犯罪事實：
一 、 林嘉鴻 於 民國 108年 2月 24日 某時 ， 以 暱稱 「 柆臘揧 」 之 帳號 ， 透過 網路 遊戲 「 星城 」 ， 向 住在 新北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 00號 15樓 之3 之 周城鉉 （ 經 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第17629 號 為 不起訴 處分 ） 購買 遊戲幣 132萬 元 ， 於 取得 周城鉉 申設 之 中國信託 商業 銀行 000000000000 號 帳號 （ 下稱 中國信託 帳號 ） 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 網際網路 連線 至 臉書 ， 以 暱稱 「 湯湯 」 之 帳號 ， 刊登 以 新臺幣 22,500 元 出售 夾 娃娃 機臺 2 臺 之 不實 交易 訊息 ， 適 姚佐旻 於 同 年 月 24日 18時 許 ， 瀏覽 該 不實 交易 訊息 後 ， 陷於 錯誤 而 與 林嘉宏 聯繫 購買 ， 並 於 同年 月 25日 2時 18分 許 ， 依 林嘉鴻 指示 匯款 定金 新臺幣 1萬 元 至 中國信託 帳號 內 ， 林嘉鴻 因而 於 同 日 2時 26分 許 ， 取得 周城鉉 給付 之 「 星城 」 遊戲幣 132萬 元 。 嗣 姚佐旻 發覺 有異 並 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。 案 經 姚佐旻 訴由 新北市 政府 警察局 永和 分局 報告 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第2701號
犯罪事實：
一 、 劉璟村 於 民國 107年 12月 21日 20時 許 ， 在 新北市 三重區 重新路 5段 往 三重 方向 ， 拾獲 張証傑 所 遺失 之 手提包 1 個 （ 內 有 錢包 1 個 、 玉山 銀行 存摺 1 本 、 中國信託 銀行 及 富邦 銀行 信用卡 各 1 張 、 玉山 銀行 信用卡 2 張 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 手提包 內 之 上開 物品 侵占 入己 ； 復 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 接續 在 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 附表 所 示 銀行 信用卡 ， 消費 如 附表 所 示 之 金額 ， 以 此 不正 方法 ， 獲取 相關 消費 無須 付費 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 張証傑 於 同 日 接獲 玉山 商業 銀行 簡訊 通知 ， 發覺 信用卡 遺失 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第2987號
犯罪事實：
一 、 黃憶嵐 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 及 個人 身分 資料 提供予 陌生 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 2日 ， 依 某 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 持 其 當日 所 申辦 之 清水 郵局 帳號 000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 至 臺中市 清水區 某 全家 便利商店 ， 以 店對店 方式 ， 寄交 予 該 詐欺 集團 之 成員 ， 並 以 通訊 軟體 line 傳送 該 提款卡 密碼 及 其 身分證 、 汽車 駕照 等 照片 資料 給 對方 。 該 詐欺 集團 之 成員 取得 黃憶嵐 前開 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 身分 資料 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 之 其他 成員 （ 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 於 107年 7月 21日 以 黃憶嵐 之 身分 資料 及 郵局 帳戶 ， 向 現代 財富 科技 有限公司 （ 下稱 現代 財富 公司 ） 申請 Mai Coin 平台 帳號 （ 該 平台 係 提供 買賣 虛擬 貨幣 之 服務 ） ， 續 於 107年 8月 11日 15時 34分 許撥打 電話 給 陳翊誠 ， 佯稱 ： 其 之前 在 網路 上 購物 ， 因 系統 問題 導致 被 重複 扣款 20 筆 ， 須 依 指示到 提款機 操作 ， 以便 解除 重複 扣款 云云 ， 致 陳翊誠 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 至 提款機 操作 ， 惟 因 一直 操作 失敗 ， 對方 再 指示 陳翊誠 提領 現金 至 萊爾富 便利商店 以 代碼 繳費 ， 陳翊誠 即 於 同 日 17時 18分 許 、 22 分 許 ， 在 新北市 淡水區 北新路 141巷口 之 某 萊爾富 便利商店 ， 分別 以 代碼 MDZ000000000 、 MDZ000000000 ， 繳款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 、 2萬 元 至 以 黃憶嵐 名義 申請 之 Mai Coin 平台 帳戶 內 （ 繳入 之 款項 實 為 購買 該 帳戶 名下 之 比 特幣 ） 。 嗣 經 陳翊誠 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 109年度嘉簡字第1268號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 第7 至 8 行 「 新幣 台幣 」 更正為 「 新臺幣 」 ； （ 二 ） 第6 行 之 「 2萬9,150 員 」 ， 更正為 「 2萬9,150 元 」 ； （ 三 ） 第4 行 「 CVZ 00000000000 」 ， 更正為 「 CVZ 00000000000 」 ； 第6 至 7 行 「 於 同 日 21時 44分 、 53分 」 ， 更正為 「 於 同 日 21時 12分 、 32分 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 一 編號 7 「 簡訊 對話 資料 」 ， 更正為 「 LINE 對話 紀錄 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 、 證據 並 所 犯 法條 欄 一 所 載 。