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臺灣高雄地方法院 103年度簡字第2580號
犯罪事實：
一 、 黃敏峰 夥同 一 名 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 潘育仁 」 之 男子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 黃敏峰 先 於 民國 101年 11月 15日 前 某時 ， 在 新北市 某 租屋處 ， 向 前 女友 古佩玉 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 以 102年度 簡字 第2519 號 判決 拘役 30日 ） 取得 玉山 商業 銀行 蘆洲 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 等 物品 後 ， 提供 帳號 予 「 潘育仁 」 ， 由 「 潘育仁 」 於 101年 11月 11日 在 奇摩 拍賣 網站 、 露天 拍賣 網站 刊登 不實 之 智慧型 手機 出售 公告 ， 並 提供 前開 古佩玉 之 玉山 銀行 帳戶 號碼 供 買方 匯款 ， 俟 潘耘泓 上網 連結 見 前開 不實 之 拍賣 資訊 陷於 錯誤 ， 於 101年 11月 15日 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2050 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 由 黃敏峰 負責 提領 詐騙 款項 再 與 「 潘育仁 」 平分 。 嗣 潘耘泓 遲 未 收到 購買 之 手機 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。 案 經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 自動 檢舉 後 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新竹地方法院 104年度易字第395號
犯罪事實：
一 、 鄭若軒 明知 將 自己 金融 帳戶 供作 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 其 交付 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 帳戶 資料 可能 幫助 不法 犯罪 集團 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違 其 本意 之 容任 將 自己 帳戶 提供予 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 6月 15日 晚間 8時 許 ， 將 其 所 申請 開立 之 合作金庫 商業 銀行 新竹 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 東門 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 （ 檢察官 漏載 ， 應 予 補充 ） 、 提款卡 及 身分證 影本 等 物 ， 在 新竹市 城隍廟 對面 之 統一 超商 ， 以 宅急便 之 方式 寄 至 桃園市 中壢區 予 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 林 先生 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 告知 密碼 ， 將 上述 帳戶 供 其 所屬 詐騙 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 之 人 ， 取得 鄭若軒 上述 二 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分於 附表 所 示 時間 、 方式 詐騙 附表 所 示 之 葉怡君 等 人 ， 致 葉怡君 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 時間 ， 匯入 如 附表 所 示 金額 至 鄭若軒 上述 帳戶 內 。 嗣 因 葉怡君 等 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第937號
犯罪事實：
一 、 張桂瓏 於 民國 103年 8月 10日 下午 7時 10分 許 前某時 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0號 地下 3樓 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 漏載 地下 3樓 ） 即 臺北 火車站 內 ， 拾獲 趙宜鳳 所 遺失 兼具 信用卡 、 電子 錢包 功能 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 信用卡 乙 張 後 ， 竟 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 之 侵占 入己 。 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 得 財產 上 不法 之 利益 之 犯意 ， 利用 具有 電子 錢包 功能 之 信用卡 可 在 餘額 不足 時 ， 自動 由 信用卡 加值 授權 金額 之 機制 ， 接續 於 如 附表 所 示 時間 及 特約 商店 ， 將 前開 信用卡 悉 置於 店 內 感應式 刷卡 設備 刷卡 消費 ， 致 玉山 銀行 認 此 為 正當 持卡人 依約 使用 信用卡 ， 乃 透過 感應 收費 設備 支出 各 該 加值 費用 ， 張桂瓏 以 此 不正 方法 獲得 無需 付費 之 財產 上 不法 利益 共計 新臺幣 一千 元 。 其後 於 如 附表 編號 三 所 示 時 、 地刷卡 失敗 後 ， 將 上開 信用卡 隨意 丟棄 。 嗣 因 趙宜鳯 訴警 究辦 ， 經 警 調閱 監視 錄影 畫面 後 ， 循線 查知 上情 。 案 經 趙宜鳳 、 玉山 銀行 訴由 臺北市 政府 警察局 大安 分局 報請 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第4962號
犯罪事實：
一 、 楊斯惟 雖 預見 率爾 將 自己 使用 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 年初 某 日 ， 在 高雄市 新興區 七賢路 與 林森路 附近 之 飲料店 前 ， 將 其 前 所 申辦 之 臺灣 銀行 安平 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 高 先生 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 並 因此 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 3月 30日 14時 48分 許 ， 撥打 電話 予 郭乃慈 ， 假冒 是 購物 網站 業者 並 佯稱 因 網路 購物 時 重覆 訂購 致 帳戶會 分期扣款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 郭乃慈 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 16時 24分 許 及 16時 27分 許 ， 分別 匯款 26,643 元 、 11,364 元 （ 合計 38,007 ） 至 被告 所 交付 之 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 郭乃慈 發覺 有異 報警 處理 ， 經警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第1882號
犯罪事實：
一 、 李富銘 前 因 恐嚇 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 92年度 上 易 字 第1374 號 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 復 因 違反 動產 擔保 交易法 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 92年度 南簡字 第873 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 上開 二 案件 之 宣告 刑 經合併定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 10月 ， 並 於 94年 6月 30日 縮刑 期滿 執行 完畢 出監 。 詎 猶 不知悔改 ， 其 可 預見 一般 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 。 竟 基於 縱 有人 以 其 提供 之 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 而 於 民國 98年 5月 12日 至 同年 5月 24日 期間 內 之 某 日 時 許 ， 將 其 於 同年 5月 12日 向 和信 電訊 股份 有限公司 （ 下稱 和信 電訊 公司 ） 所 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 晶片卡 1 張 及 向 統一 超商 所 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 晶片卡 1 張 ， 在 不詳 地點 交付 予 不法 集團 成員 使用 ， 嗣 該 不法 集團 成員 隨即 使用 上開 行動電話 門號 作為 犯罪 工具 ， 而 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7491號
犯罪事實：
一 、 戴嘉瑋 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 提款 密碼 ） 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 或 將 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 而 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 11日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄交 不明 人士 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款 密碼 。 嗣 不詳 詐騙 集團 成員 取得 戴嘉瑋 前開 國 泰 世華 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 詐欺 時間 ， 向 黃國宸 、 陳志強 佯稱 如 附表 所 示 之 詐欺 內容 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 戴嘉瑋 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 款項 均 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2830號
犯罪事實：
一 、 緣 洪博軒 【 綽號 小米 、 寶哥 ， 易信 通訊 軟體 ( 下稱 易信 ) 暱稱 : 趙山河 】 於 民國 106年 ( 起訴書 誤載為 104年 ) 3月 初 某 日 因 參與 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 安哥 」 ( 易信 暱稱 : 縱 橫 四海 、 首席 CEO 、 首席 執行官 等 ) 之 成年人 所屬 ， 並 由 「 安哥 」 擔任 指揮 臺灣 地區 車手 提領 詐騙 款項 ( 含 提供 車手 所 需 提領 詐騙 款項 之 人頭 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ) 之 大陸 地區 電信 詐欺 機房 ( 起訴書 及 追加 起訴書 均 記載為 電信 流分工 集團 ) ， 以 「 猜猜 我 是 誰 ( 假冒 親友 借款 ) 」 、 「 假冒 網路 賣家 佯稱 訂購 商品 誤設 分期 」 或 「 假冒 網路 賣家 刊登 虛偽 販售 商品 訊息 」 等 詐術 ， 向 民眾 詐財 之 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 詐騙 集團 犯罪 組織 ( 起訴書 及 追加 起訴書 均 誤認 洪博軒 共同 發起 車手 集團 犯罪 組織 ， 並 以 易信 操縱 、 指揮 旗下 車手 ) ， 受 「 安哥 」 指揮 擔任 臺灣 地區 車手頭 ， 負責 依 「 安哥 」 之 指示 召募 車手 、 負責 領取 「 安哥 」 寄出 內含 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 ( 含 密碼 ) 等 物 之 包裹 ， 再 交付 旗下 之 車手 以 提領 贓款 ， 並 收取 旗下 車手 提領 之 贓款 轉交 予 「 安哥 」 等 工作 。 其 召募 之 各 車手組 運作 情形 如 下 :
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2556號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李豐男 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 2月 22日 13時 54分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 至 高雄市 ○○區 ○○路 0段 0號 「 福懋 加油站 」 ， 明知 其 身 上 無 攜帶 現金 ， 無力 支付 油資 ， 仍 要求 加油站 員工 黃智煒 為 其 油箱 加 了 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 95 無鉛 汽油 ， 黃智煒 不疑有他 ， 為 其 加滿 價值 1000 元 之 95 無鉛 汽油 並 蓋好 油箱 後 ， 李豐男 隨即 駕駛 上開 自用 小客車 離開 現場 ， 因而 詐得 95 無鉛 汽油 共 38.15 公升 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第2525號
犯罪事實：
一 、 林睿杰 自 民國 （ 下 同 ） 98年 7月 中旬 某 日 起 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 綽號 「 老仔 」 及 自稱 「 林 專員 」 之 成年 男子 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 林 專員 」 在 「 海洋 城市 」 報紙 刊登 代為 申辦 貸款 之 不實 廣告 ， 以 行動電話 門號 0000000000 號 為 聯絡 電話 ， 復 對 見報 聯繫 之 人 ， 偽 以 增加 交易 信用 為由 ， 使 陷於 錯誤 而 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 帳戶 資料 ， 再 由 「 老仔 」 於 以 每 件 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 報酬 委由 林睿杰 出面 收取 上開 資料 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第576號
犯罪事實：
一 、 王莉棻 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 案件 ， 詐騙 集團 經常 利用 他人 金融 帳戶 作為 受騙 者 轉帳 匯款 之 帳戶 ， 藉 此 獲取 不法 所得 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 其 為 成年人 ， 並 有 相當 智識 程度 可 預見 其 交付 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 給 陌生人 使用 ， 將 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 先生 」 之 男子 聯繫 後 ， 於 民國 100年 3月 11日 14時 3分 許 ， 將 其 所有 之 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 新光 銀行 ） 彌陀 分行 帳號 0000000000000000 號 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 以 宅急便 方式 ， 寄送 予 台中市 ○里區 ○○路 312號 ， 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 葉淑娟 」 之 女子 。 嗣 「 林 先生 」 及 其 所屬 詐騙 集團 之 其他 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 某 姓名 年籍 不詳 之 成員 於 100年 3月 13日 17時 30分 許 ， 撥打 電話 給 徐意琳 ， 佯稱 先前 網路 購物 誤 設定 成分 期付款 ， 需 至 提款機 取消 設定 云云 ， 致 徐意琳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 8分 許 ， 至 提款機 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬4989 元 至 王莉棻 上開 銀行 帳戶 內 。 嗣 徐意琳 發現 有異 ， 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第152號
犯罪事實：
一 、 魏誌宏 為 位 在 臺中市 ○區 ○村路 0段 000號 「 雲端 無限 通訊行 」 之 負責人 。 於 民國 102年 4月 14日 下午 6時 許 ， 客戶 李堂生 前往 該 通訊行 向 魏誌宏 購買 HTC 廠牌 蝴蝶機 手機 1 支 ， 依 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 ） 之 優惠 專案 ， 李堂生 當下 若 重行 簽約 租用 行動電話 門號 2 年 ， 即 得 以 優惠價 新臺幣 （ 下 同 ） 12,400 元 購買 該 手機 ， 而 以 該 優惠 專案 購買 新 手機 時 ， 客戶 是否 需 預繳 一定 數額 之 通話 費用 ， 端視 該 客戶 過去 使用 中華 電信 門號 之 年資 （ 下稱 租用 年資 ） 而 定 ， 倘 租用 年資 已 逾 10 年 ， 購買 新 手機 時 即 得 免 預繳 通話費 ， 反之 則 需 預繳 。 詎 魏誌宏 明知 李堂生 之 租用 年資 已 逾 10 年 ， 符合 免 預繳 資格 ， 申辦 上揭 方案 時 無需 另行 預繳 通話 費用 ， 竟 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 向 李堂生 訛稱 ： 因 你 前 曾 綁約 購買 手機 ， 故 租用 年資會 重新 計算 後 僅 9 年 4月 ， 應 另行 支付 預繳 費用 13,000 元 供 其 轉繳 予 中華 電信 ， 並 將 於 每 月 帳單 中 扣抵 通話費 云云 ， 致 李堂生 陷於 錯誤 而 額外 支付 13,000 元 現金 予 魏誌宏 。 嗣 李堂生 於 102年 5月 間 收到 中華 電信 通話費 帳單 後 ， 發現 所 支付 之 預繳 費用 並 未 列載 於 帳單 中 ， 亦 未 扣抵 月租費 或 通話費 ， 而 心 生 懷疑 ， 待 於 102年 6月 間 收到 帳單 後 發現 仍 未 列載 、 扣抵 後 ， 去電 中華 電信 客服 人員 求證 ， 發現 其 符合 免 預繳 資格 且 魏誌宏 未 將 所 收取 之 上揭 預繳 費用 繳交 中華 電信 ， 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第1905號
犯罪事實：
一 、 本案 除 證據 部分 「 被告 紀侑廷 於 警詢 及 偵查 中 之 自白 」 更正為 「 被告 紀侑廷 於 警詢 中 之 自白 」 ； 附表 編號 1 犯罪 手法欄 第14 至 16 行 「 購買 衣物 及 文具 等 物品 予 紀侑廷 ， 所 交付 之 物品 ， 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 2170 元 」 更正為 「 購買 餐點 、 衣物 、 文具 等 物品 予 紀侑廷 及 交付 紀侑廷 之 理髮費 ， 紀侑廷 即 以 此 方式 詐得 餐點 、 衣物 、 文具 及 理髮費 等 財物 ， 總價 約 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 」 、 附表 編號 3 犯罪 手法欄 第3 行 「 對 林憶婷 訛稱 」 更正為 「 對 江廖素珍 訛稱 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 108年度訴字第6號
犯罪事實：
一 、 鄭紹財 前 因 施用 第一 、 二級 毒品 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 105年度 審簡字 第639 號 判決處 有期徒刑 5月 、 2月 ， 定 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 106年 3月 30日 徒刑 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 107年 11月 1日 、 2日 間 之 某 時 許 ， 經由 其 友人 黃○誌 （ 所 涉 詐欺 取財 等 罪嫌 ， 由 檢察官 另行 偵辦 ） 之 介紹 ， 加入 黃○誌 所屬 詐欺 集團 擔任 車手 ， 其 工作 內容 即 依 指示 持 偽造 之 公文書 前往 與 受 詐欺 之 對象 見面 ， 並 拿取 詐欺 所得 財物 ， 再 至 指定 地點 交予 詐欺 集團 成員 ， 完成 後 即可 獲得 該 次 詐欺 款項 之 5％ 作為 報酬 。 嗣 於 107年 11月 5日 前 之 某時 許 ， 鄭紹財 、 黃○誌 及 其他 詐欺 集團 成年 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 內 數 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 於 107年 11月 5日 至 9日 ， 接連 假冒 為 警察 等 公務員 之 身分 ， 撥打 電話 予 丙○○○ ， 並 訛以 ： 因 開立 公司 涉嫌 惡意 倒閉 ， 要 負責 員工 薪水 等 不實 事項 ， 續 要求 丙○○○ 將 自身 金融 機構 帳戶 內 之 金錢 ， 彙整 至 單一 帳戶 內 ， 再 將 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 交付 以 供 保管 ， 致 丙○○○ 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 107年 11月 8日 將 其 所 申辦 之 第一 銀行 ， 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 內 之 金錢 共 新臺幣 （ 下 同 ） 90萬 元 ， 匯款 至 其 所 申辦 之 梓官區 農會 ， 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 梓官區 農會 帳戶 ） 內 ， 再 與 詐欺 集團 成員 相約 於 107年 11月 9日 下午 1時 30分 許 ， 在 高雄市 梓官區 赤崁東路 235巷口 交付 梓官區 農會 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 密碼 已 先於 電話 中 告知 ） ； 另 丙○○○ 受騙 上當 後 ， 詐欺 集團 成年 成員 再 撥打 鄭紹財 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 指示 鄭紹財 於 107年 11月 9日 中午 11時 許 ， 先 至 高雄市 梓官區 附近 找尋 超商 ， 收取 同 一 詐欺 集團 成年 成員 於 不詳 時間 、 地點 所 偽造 、 傳真 ， 足以 生 損害 於 臺灣 臺北 地方 檢察署 對於 機關 公文 管理 正確性 與 公信力 ， 如 附表 編號 1 所 示 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 公文書 2 紙 （ 每 紙 文件 ， 其 上 均 有 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 「 檢察官 黃敏昌 」 偽造 印文 各 1 枚 ） ， 再 於 同 日 下午 1時 30分 許 ， 至 上述 約定 地點 向 丙○○○ 收取 存摺 、 提款卡 。 惟 因 警方 在 丙○○○ 交付 梓官區 農會 帳戶 資料 前 ， 即 接獲 線報 前往 其 住家 探查 ， 丙○○○ 始 知悉 受騙 而 未 被 詐取 財物 得逞 ； 且 鄭紹財 在 約定 時間 、 地點 ， 向 依 警方 指示 佯裝 配合 之 丙○○○ 拿取 存摺 、 提款卡 之 際 ， 亦 遭 在 旁 埋伏 之 警員 逮捕 ， 並 扣得 如 附表 所 示 之 物 ， 而 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第4100號
犯罪事實：
一 、 劉興武 明知 無意 償還 借款 ， 因 曾 向 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 江國豪 」 之 成年 男子 借款 ， 其後 無力 償還 ， 為 清償 該 借款 ， 即 聽從 「 江國豪 」 之 建議 ， 以 向 車行 辦理 分期付款 購 車 之 方式 取得 機車 後 ， 再 將 之 變賣 償還 上開 債務 ， 劉興武 遂 與 「 江國豪 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 101年 3月 16日 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 鼎葉車 業行 ， 向 車行 員工 佯稱 欲 以 分期付款 方式 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 66,000 元 之 車牌 號碼 000 ─KKA號 普通 重型 機車 1 部 ， 劉興武 除以 現金 支付 頭期款 16,000 元 外 ， 並 填具 分期付款 申請表 ， 以 表示 同意 自 次 月 開始 ， 按月 支付 4,167 元 ， 共計 12 期 。 而後 該 車行 員工 將 該 申請案 轉由 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 承作 ， 仲信 公司 承辦 人員 收得 該 申請案 後 ， 誤信 劉興武 有償 還 意願 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 將 剩餘 車款 50,004 元 撥付 至 鼎葉車 業行 負責人 李王春貴 在 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 大昌 分行 開設 之 帳戶 內 ， 鼎葉車 業行 便 將 前揭 機車 過戶 登記 並 交付予 劉興武 。 詎 劉興武 於 取得 前揭 機車 後 便 交付 「 江國豪 」 ， 以 抵償 債務 ， 而 「 江國豪 」 於 101年 4月 17日 將 前揭 機車 出售予 不 知情 之 邵玉祥 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 邵裕祥 ， 應 予 更正 ） 。 嗣 因 仲信 公司 遲 未 收到 分期 款項 ， 經 查詢 發現 前揭 機車 已 過戶 他人 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第779號
犯罪事實：
一 、 宋明璋 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 分別 以 97年度 訴 字 第1034 號 判處 有期徒刑 8月 及 以 97年度 訴 字 第1979 號 判處 有期徒刑 10月 確定 ， 兩 案 合併 執行 ， 定 應 執行 刑 有期徒刑 1 年 5 月 ， 於 民國 98年 10月 13日 假釋 ， 刑期 至 98年 12月 17日 屆滿 假釋 未 經 撤銷 ， 視為 已 執行 。 林進興 於 97 、 98年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 分別 經 臺灣 彰化 地方 法院 判處 有期徒刑 8月 、 8月 及 9月 確定 ， 於 99年 10月 8日 假 釋付 保護 管束 ， 於 99年 11月 7日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第1434號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第5233號
犯罪事實：
一 、 張仲文 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 初 某 日 ， 在 高雄市 苓雅區 某 超商 ， 將 其 所 申設 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 南 高雄 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 股份 有限公司 苓雅 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 號 ， 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 宅急便 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 2 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 詐騙 手法 詐欺 賴憶萍 、 吳昊倫 、 曾琬晶 ， 使 賴憶萍 、 吳昊倫 、 曾琬晶 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 張仲文 上開 2 帳戶 內 ， 均 遭 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第1443號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 廖家信 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 證據 補充 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ： ㈠ 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 。 ㈡ 中華郵政 股份 有限公司 民國 106年 11月 24日 儲字 第1060248572 號 函 所 檢附 之 客戶 歷史 交易 清單 1 份 。
臺灣桃園地方法院 108年度易緝字第40號
犯罪事實：
一 、 姜仁宏 於 民國 102年 1月 間 加入 王瓊姿 所 經營 之 「 王之均 單身 關懷 協會 」 ， 成為 會員 ， 並 向 王瓊姿 謊稱 其 係 執業 律師 ， 從事 股票 、 金融 投資 、 法拍屋 等 投資 ， 在 王瓊姿 面前 營造 其 為 專業 成功 人士 之 形象 ， 嗣 於 102年 1月 28日 ， 其 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 王瓊姿 訛稱 投資 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 購買 股票 ， 可 獲得 利潤 35萬 元 ， 王瓊姿 因而 陷於 錯誤 ， 於 102年 1月 29日 分別 在 桃園市 中壢區 （ 改制 前 為 桃園縣 中壢市 ， 以下 從 新制 ） 建國路 郵局 、 桃園市 平鎮區 （ 改制 前 為 桃園縣 平鎮市 ， 以下 從 新制 ） 平鎮 北勢 郵局 ， 匯款 7萬 元 、 3萬 元 至 姜仁宏 設於 中華郵政 新屋 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 新屋 郵局 帳戶 ） ， 姜仁宏 再 於 102年 2月 4日 下午 4時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 前 交付 面額 48萬 元 之 支票 （ 支票 號碼 ： FD 0000000 號 ， 發票人 ： 昀悅 企業 有限公司 ， 付款人 ： 華南 商業 銀行 東興 分行 ） 1 張 予 王瓊姿 ， 藉以 取信 王瓊姿 。 嗣 上開 支票 跳票 ， 姜仁宏 亦 避不見面 ， 王瓊姿 始 知 受騙 。
臺灣臺東地方法院 108年度原簡字第1號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增列 「 被告 於 準備 程序 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡上字第505號
犯罪事實：
一 、 按 第二 審判 決書 ， 得 引用 第一 審判 決書 所 記載 之 證據 及 理由 ， 對 案情 重要 事項 第一 審 未 予 論述 ， 或 於 第二 審 提出 有利於 被告 之 證據 或 辯解 不予 採納 者 ， 應 補充 記載 其 理由 ， 刑事訴訟法 第373 條 定 有 明文 。 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 刑事 簡易 判決 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 除 補充 證據 能力 之 論述 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 理由 均 引用 第一 審 簡易 判決書 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度原簡上字第13號
犯罪事實：
一 、 林倍偉 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 詐騙 集團 成員 作為 於 詐騙 被害人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 之 用 ， 因而 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 ， 僅 因 需 錢 孔急 ， 竟 基於 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 通訊 軟體 LINE 自稱 「 陸浩紫 」 之 成年人 指示 ， 於 民國 107年 5月 底 之 某 日 ， 在 新北巿 土城區 員林街 14號 （ 聲請 簡易 判決 處刑 及 移送 併辦 意旨書 誤載為 新 北巿 土城區 中央路 ） 之 統一 超商 中林 門市 ， 將 其 配偶 郭惠茹 （ 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 之 彰化 銀行 三峽 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 及 其 所 申辦 之 上海 商業 儲蓄 銀行 股份 有限公司 樹林 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 店 到店 方式 ， 寄送 至 新竹市 ○區 ○○○路 ○0號 1樓 之 統一 超商 新科 享 門市 ， 並 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 收取 ， 以 此 方式 幫助 該 等 所屬 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐欺 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 連絡 ， 於 如 附表 詐欺 時間 及 方式欄 所 示 之 時間 、 方式 ， 分別 對 如 附表 所 示 之 人 施以 如 附表 詐欺 時間 及 方式欄 所 示 之 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 匯款 時間欄 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 匯款 金額欄 所 示 之 款項 ， 各 匯款 至 如 匯入 帳戶欄 所 示 之 帳戶 內 ， 所 匯款 項旋 由 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第1535號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯 罪 事實欄 第4 至 第6 行 所 載 「 將 其 所 申設 之 渣打 國際 商業 股份 有限公司 （ 下稱 渣打 銀行 ） 後龍 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000004 號 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 」 ， 應 更正為 「 將 其 所 申設 之 渣打 國際 商業 股份 有限公司 （ 下稱 渣打 銀行 ） 後龍 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2492號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 前 因 妨害性自主 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3 年 10月 確定 ， 業餘 民國 102年 1月 22日 假 釋付 保護 管束 ， 並 於 102年 7月 16日 假釋 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 復 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 已 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 105年 12月 初 某 日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○巷 0○000號 全家 便利 超商 鳥松觀湖店 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 民壯 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配 通寄 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 全家 便利 超商 三重 天台店 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 將 該 帳戶 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 蘇延紳 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 「 蘇延紳 」 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 12月 24日 21時 21分 許 ， 撥打 電話 向 曾慧姍 佯稱 先前 網路 購物 因 工作 人員 疏失 誤設 為 購買 12 件 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 曾慧姍 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 105年 12月 24日 21時 58分 許 ， 在 彰化縣 ○○鄉 ○○路 000號 統一 超商業 大 門市 內 操作 自動櫃員機 ， 將 5188 元 匯 至 乙○○ 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 曾慧姍 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 103年度壢簡字第1628號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 理由 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第1043號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 下列 補充 外 ， 餘 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 108年度審原簡字第65號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 朱俊哲 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 107年 3月 22日 晚上 6時 30分 許 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 利用 網際網路 連線路 連結 至 社群 平台 Facebook （ 下稱 臉書 ） ， 在 「 新 楓之谷 - 琉德 （ 星光 精靈 ） 」 社團 ， 見 龔士 為 刊登 欲 購買 楓之谷 線上 遊戲 之 遊戲幣 （ 下稱 楓幣 ） 貼文 ， 即 以 臉書 暱稱 「 朱俊哲 」 ， 利用 通訊 軟體 Messenger 傳送 訊息 向 龔士為 佯稱 ： 願 以 楓幣 與 其 交換 遊戲 點數 云云 （ 起訴書 誤載為 【 以 臉書 暱稱 「 朱俊哲 」 向 在 「 新 楓之谷 - 琉德 （ 星光 精靈 ） 」 社團 刊登 購買 楓之谷 遊戲 點數 （ 楓幣 ） 廣告 ， 並 向 龔士為 佯稱 可 販售 楓幣 為由 】 ， 應 予 更正 ） ， 致 龔士為 陷於 錯誤 ， 依 朱俊哲 之 要求 將 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 樂點 股份 有限公司 （ 下稱 樂點 公司 ） 「 GASH POINT 點數卡 500 點 」 之 序號 及 密碼 ， 利用 Messenger 傳送 予 朱俊哲 ， 藉 此 詐得 上開 遊戲 點數 利益 。 嗣 朱俊哲 未 依約 提供 楓幣 ， 龔士 為 始知 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第4072號
犯罪事實：
一 、 吳宛庭 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 其 申請 之 銀行 帳戶 資料 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 財物 之 犯意 ， 於 民國 105年 3月 13日 凌晨 某時 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○街 00○00號 之 7-11 超商 ， 利用 交貨便 ibon 寄送 方式 ， 將 其 申辦 之 玉山 銀行 新樹 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 ） 之 存簿 及 金融卡 ， 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000○000 號 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳昱廷 」 之 成年 男子 ， 並 以 通訊 軟體 「 LINE 」 告知 對方 金融卡 密碼 ， 供 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 與 劉玉美 、 吳三平 、 蔡美鳳 等 人 聯繫 ， 致 上開 3 人 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時地 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 上開 玉山 銀行 及 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 劉玉美 等 人 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第8519號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 蔡婷羽 於 本院 訊問 程序 時 之 自白 」 、 「 通訊 軟體 LINE 對話 紀錄 翻拍 照片 」 、 「 7-ELEVEN 交貨便 服務單 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第678號
犯罪事實：
一 、 莊承恩 預見 若 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 提供 真實 身分 不詳 之 他人 使用 ， 可能 因此 供 他人 利用 其 帳戶 以 詐欺 被害人 匯入 款項 後 再 提領 之 用 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 依 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 之 指示 變更 下列 提款卡 之 密碼 ， 再 於 民國 107年 10月 27日 15時 許 ， 在 新北市 新莊區 公園路 與 中華路口 之 統一 超商 ， 以 店到店 方式 ， 將 其 所 開立 之 元大 商業 銀行 新莊 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 、 新光 商業 銀行 丹鳳 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 。 嗣 該 成年人 取得 上開 帳戶 提款卡 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 107年 10月 30日 12時 42分 許 ， 撥打 電話 予 林德昌 ， 佯稱為 友人 曾敏芳 ， 因 投資 生意 需要 借款 周轉 云云 ， 致 林德昌 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 31分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 莊承恩 之 上開 新光 銀行 帳戶 。 ㈡ 於 107年 10月 31日 11時 56分 許 ， 撥打 電話 予 李淑珍 ， 佯稱為 友人 詹秋南 ， 因 公司 支票 出 狀況 ， 需要 借款 周轉 云云 ， 致 李淑珍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 14分 許 ， 以 網路 轉帳 3萬 元 至 莊承恩 之 上開 元 大 銀行 帳戶 。 嗣 林德昌 、 李淑珍 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查知 上情 。
臺灣花蓮地方法院 99年度花簡字第921號
犯罪事實：
一 、 本件 除 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 犯罪事實欄 第2 行 「 意圖 為 自己 不法 之 所有 」 應 予 刪除 、 同行 「 在 露天 拍賣 網站 上 佯稱 拍賣 愛迪達 限量款 球鞋 」 應 更正為 「 在 露天 拍賣 網站 以 adidashuatw 帳號 佯稱 拍賣 Adidas Original Tongue Att-itudeBlack 25 cm 限量 球鞋 1 雙 ， 並 由 余雅庭 得標 ， 而 」 、 第4 行 「 購得 」 應 更正為 「 標得 」 、 第6 行 「 申辦帳 」 應 更正為 「 申辦 」 、 第3 行 及 第9 行 「 7 ， 500 」 應 更正為 「 7,500 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第725號
犯罪事實：
一 、 邱信邯 於 民國 108年 3月 28日 起 、 林家駿 於 108年 3月 23日 起 ， 加入 由 其他 姓名 年籍 不詳 之 成年 人士 所 組成 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 之 詐欺 集團 ， 其 等 分工 模式 為 ： 該 詐欺 集團 以 臉書 、 FACETIME 、 易信 、 陌陌 等 網路 通訊 軟體 為 聯絡 方式 ， 由 暱稱 「 賽亞人 」 、 「 龜仙人 」 、 「 貝基塔 」 、 「 遇 水 則 發 」 、 「 直升機 」 、 「 阿君 」 （ 起訴書 誤載為 「 阿均 」 ） 、 「 猴子 」 、 「 獅子 」 等 成員 組成 ， 其中 暱稱 「 猴子 」 之 成員 即為 邱信邯 、 暱稱 「 獅子 」 之 成員 即為 林家駿 。 該 詐欺 集團 成員 以 附表 所 示 之 詐欺 手法 ， 詐騙 被害人 匯款 至 指定 帳戶 內 ， 再 由 「 賽亞人 」 、 「 阿君 」 等 成員 則 負責 指揮 領款 ， 待 下達 提款 指示 ， 就 由 邱信邯 、 林家駿 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 負責 持 提款卡 至 自動櫃員機 提領 詐欺 贓款 ， 再 將 贓款 放置 指定 處所 交給 其他 成員 ， 以 此 等 製造 金流 斷點 之 方式 ， 掩飾 該 詐騙 所 得 之 本質 及 去向 ， 而 為 詐欺 集團 隱藏 犯罪 所得 。 （ 其 等 此 部分 參與 犯罪 組織 之 犯行 ， 經 本院 為 不 另 為 不 受理 之 諭知 ， 詳 如 後述 ）
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第2430號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 陳致衡 之 犯罪 事實 、 證據 ， 除 證據 部分 增列 「 被告 於 本院 審判 程序 中 之 自白 」 ， 事實 部分 增列 「 陳致衡 於 民國 104年 4月 15日 ， 在 其 位於 臺南市 ○○區 ○○里 0鄰 ○○路 00巷 00號 住處 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 麻豆 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 交 與 自稱 『 陳英新 』 真實 姓名 年籍 不詳 成年人 所屬 集團 使用 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣花蓮地方法院 104年度花簡字第203號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 馬添承 基於 幫助 姓名 不詳 之 成年人 所 組 之 詐騙 集團 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 103年 10月 上旬 某 日 ， 將 自己 申設 中國信託 商業 銀行 花蓮 分行 （ 帳號 000 - 000000000000 ） 、 玉山 銀行 花蓮 分行 （ 帳號 000 - 0000000000000 ） 、 臺北 富邦 商業 銀行 花蓮 分行 （ 帳號 000 - 000000000000 ） 、 中華郵政 公司 吉安太昌 郵局 （ 帳號 000 - 00000000000000 ） 、 臺灣 銀行 花蓮 分行 （ 帳號 000 - 0000000000000 ） 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 交付 予 某 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 如 附表 所 示 之 日期 ， 以 電話 詐騙 周佩俞 、 歐家瑋 、 張皓庭 、 洪忠立 、 王品勝 、 胡碧玲 、 高宇辰 、 曾偉志 、 黃聖琳 、 施雅燕 、 歐陽凱艷 等 人 ， 使 周佩俞 、 歐家瑋 、 張皓庭 、 洪忠立 、 王品勝 、 胡碧玲 、 高宇辰 、 曾偉志 、 黃聖琳 、 施雅燕 、 歐陽凱艷 等 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 其 所有 之 金融 機構 存款 透過 提款機 操作 轉帳 進入 馬添承 如 附表 所 示 之 上述 金融 帳戶 ， 上開 款 項 旋 遭 詐騙 集團 成員 全數 領走 。 案 經 周佩俞 、 歐家瑋 、 張皓庭 、 王品勝 、 高宇辰 、 曾偉志 、 黃聖琳 、 歐陽凱艷 、 洪忠立 、 胡碧玲 、 施雅燕 等 人 訴由 花蓮縣 警察局 吉安 分局 報告 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 偵查 後 ， 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣彰化地方法院 109年度簡字第668號
犯罪事實：
一 、 張文炎 明知 其 非 彰化縣 縣議員 張欣倩 之 兄 張哲嘉 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 2月 間 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 00號 ， 向 邱世圍 稱 ： 其 為 張欣倩 之 親兄 ， 因 車禍 需要 用錢 ， 請 邱世圍 借 其 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 等語 ， 致 邱世圍 陷於 錯誤 ， 惟 邱世圍 因 無 現金 而 未 交付 金錢 而 未遂 ； 另 於 107年 10月 間 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 00號 ， 向 江湖心 多 次 稱 ： 其 為 張欣倩 親兄 等語 ， 致 江湖 心 陷於 錯誤 ， 因而 多 次 讓 張文炎 賒 欠 菸酒錢 約 1,800 元 ， 未 經 張文炎 清償 ； 又 於 107年 10月 間 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 0號 ， 向 簡廷桂 稱 ： 其 為 張欣倩 親兄 等語 ， 致 簡廷桂 陷於 錯誤 ， 因而 多 次 借予 金錢 共計 1萬5,000 元 予 張文炎 ， 未 經 張文炎 歸還 。
臺灣臺北地方法院 105年度審原簡字第51號
犯罪事實：
一 、 全 美 英 已 預見 將 自己 申辦 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 有 可能 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 ， 亦 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 應 可 預見 將 自己 申辦 之 銀行 帳戶 金融卡 、 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 實施 詐欺 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 他人 持 其 所有 之 帳戶 供為 詐欺 財物 存提款 使用 亦 不 違背 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 2月 5 至 同年 2月 21日 下午 1時 許 間 之 某 時 許 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 台北 信維 郵局 所 開設 之 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 ， 交 與 某 詐欺 集團 之 不詳 姓名 、 年籍 之 成年 成員 ， 而 容任 他人 使用 系爭 帳戶 為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 前開 詐欺 集團 所屬 成員 「 Aaron Lin 」 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 105年 2月 20日 在 臉書 上 刊登 佯稱 兜售 中古 相機 之 訊息 ， 使 吳巧絹 陷於 錯誤 ， 於 105年 2月 21日 下午 1時 許 ， 以 自動櫃員機 將 新臺幣 1萬 元 轉帳 至 系爭 帳戶 ， 後 因 吳巧絹 發覺 有異 驚覺 受騙 ， 而 報警 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第356號
犯罪事實：
一 、 潘怡君 於 民國 109年 2月 6日 ， 在 臉書 認識 真實 姓名 年籍 不詳 ， 暱稱 「 李伯漢 」 （ 起訴書 誤載 為 林柏漢 ） 之 成年人 ， 並 透過 「 李伯漢 」 認識 真實 姓名 年籍 不詳 ， LINE 暱稱 「 網路 - 奕儒 day 」 之 成年人 ， 而 得知 提供 金融 機構 帳戶 並 代為 提領 款項 即可 領取 報酬 之 機會 ， 潘怡君 可 預見 支付 代價 或 以 其他 方法 委由 他人 提供 帳戶 並 提領 現金 ， 再 將 現金 轉交 與 指定 之 人 ， 常 與 詐欺 取財 之 財產 犯罪 密切 相關 ， 代領 款項 之 目的 極 有 可能 係 在 取得 詐欺 所得 贓款 ， 並 製造金 流 斷點 ， 及 掩飾 該 詐騙 所 得 之 本質 及 去向 ， 為 賺取 報酬 ， 竟 基於 縱 所 提領 之 款項 為 詐欺 集團 詐騙 所得 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 與 黃文勇 （ 所 涉 犯行 另 由 本院 審理 中 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 ， 微信 暱稱 「 高君逸 」 、 「 李伯漢 」 、 「 網路 - 奕儒 day 」 及 其他 不詳 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 共同 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 將 其 申設 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 帳號 告知 「 網路 - 奕儒 day 」 ， 「 網路 - 奕儒 day 」 或 其他 詐欺 犯罪 者 再 以 附表 一 「 詐欺 方式 」 欄 所 示 手法 ， 分別 向 林愛珠 及 陳翠玉 施用 詐術 ， 致 林愛珠 及 陳翠玉 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 附表 一 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 內 。 潘怡君 復 依 「 網路 - 奕儒 day 」 之 指示 ， 於 附表 一 「 提領 時間 」 欄 所 示 時間 ， 前往 附表 一 「 提領 地點 」 欄 所 示 地點 ， 提領 附表 一 「 提領 金額 」 欄 所 示 款項 ， 並 在 提領 地點 附近 將 提領 之 款項 交與 黃文勇 ， 由 黃文勇 輾轉 交付 與 詐欺 集團 上手 ， 以 此 等 迂迴 層轉 之 方式 ， 掩飾 詐欺 犯罪 所得 之 本質 及 去向 ， 潘怡君 並 因而 獲得 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬4千 元 之 報酬 。 嗣 因 林愛珠 、 陳翠玉 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度易字第184號
犯罪事實：
一 、 黃德瑋 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 及 提款卡 、 密碼 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 作為 詐欺 被害人 匯入 款項 之 用 ， 及 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 基於 容任 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 及 掩飾 、 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 犯意 ， 於 民國 107年 7月 5日 16時 15分 許 ， 將 其 所有 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 、 彰化 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 臺灣 土地 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 郵寄 方式 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 向 如 附表 王美蓮 、 黃麗華 、 沃唐綾 、 劉芷樺 、 黃宣晴 、 胡琬琪 、 張友誠 、 葉鴻達 、 陳慧珊 、 張凱富 等 人 施用 詐術 （ 詐騙 之 時 、 地 、 對象 、 方法 及 金額 ， 均 如 附表 所 示 ） ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 且 各 該 匯款 旋 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 嗣 附表 所 示 之 王美蓮 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第806號
犯罪事實：
一 、 吳全生 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 1月 3日 下午 3時 45分 許 前某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 連接 網際網路 ， 在 不 特定 玩家 均 可 瀏覽 之 「 天堂 M 」 網路 遊戲 世界 頻道 上 ， 以 其 真實 姓名 、 年籍 資料 均 不詳 之 成年 友人 之 帳號 ， 刊登 佯 為 出售 天堂 遊戲幣 之 訊息 ， 林裕源 在 其 位於 臺中市 某 處 之 公司 ， 以 手機 連接 網際網路 ， 以 暱稱 「 空穴來 屌 」 登入 「 天堂 M 」 網路 遊戲 ， 瀏覽 吳全生 所 張貼 之 上開 訊息 ， 信以為真 ， 傳送 私訊 確認 吳全生 有意 出售 後 ， 吳全生 改以 暱稱 「 貓 」 之 LINE 通訊 軟體 帳號 與 林裕源 聯繫 。 吳全生 接續 在 LINE 通訊 軟體 上 ， 與 林裕源 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 出售 2萬6000 顆 鑽石 ， 並 佯稱 ： 請 林裕源 在 8591 虛擬 寶物 交易網 （ 下稱 8591 網站 ） 下單 進行 交易 ， 致 林裕源 誤信 為 真 ， 先於 8591 網站 申請 帳號 「 gn 00000000 」 ， 並 於 同 日 下午 12時 41分 許 ， 前往 臺中市 某 處 之 統一 便利商店 ， 使用 代碼 繳費 之 方式 ， 儲值 1萬 元 至 其 上開 8591 網站 帳號 ， 復 點選 吳全生 張貼 、 由 陳亮蓉 於 8591 網站 開設 之 賣場 （ 商品 編號 ： Z0000000000 號 ， 會員 編號 ： NO . 0000000 號 ， 下稱 本案 賣場 ） 連結 ， 林裕源 於 本案 賣場 下標 後 ， 再 依照 吳全生 指示 ， 在 本案 賣場 留言板 頁面 上 留言 ： 「 小布 唷 」 ， 不 知情 之 陳亮蓉 看見 林裕源 上開 留言 ， 且 該 頁面 亦 顯示 「 買家 已 付款 」 ， 遂 將 124萬 星城幣 轉匯 至 吳全生 於 星城 online 網路 遊戲 所 設立 之 「 小布唷 」 帳號 。 嗣 林裕源 遲 未 收到 上開 鑽石 ， 遂 報警 處理 ， 始 悉 上情 。