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臺灣高雄地方法院 100年度簡字第2187號
犯罪事實：
一 、 黃建元 自 民國 98年 10月 間 起 ， 經由 陳潮葦 （ 業經 本院 另 以 100年度 審易字 第576 號 判決 ） 介紹 ， 加入 以 姓名 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 雄哥 」 為首 之 詐騙 集團 ， 並 與 陳潮葦 、 「 雄哥 」 、 姓名 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 小廷 」 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 「 雄哥 」 、 「 小廷 」 等 詐騙 集團 成員 ， 或 在 網路 上 刊登 不實 之 販售 商品 廣告 ， 或 以 電話 佯裝 被害人 之 友人 而 借款 ， 或 以 電話 向 被害人 佯稱 網購 設定 錯誤 需 更正 云云 ， 使 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 匯款 至 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 。 「 雄哥 」 等 人 另 將 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 或 以 快遞 方式 郵寄 至 高雄市 之 空軍 一號 客運站 ， 或 由 該 集團 不詳 姓名 年籍 之 成員 持 至 高雄縣 鳳山市 某 地點 ， 再 指示 擔任 車手 之 黃建元 前往 領取 人頭 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 除 測試 該 人頭 帳戶 是否 已 列為 警示 帳戶 外 ， 並 依 「 雄哥 」 之 電話 指示 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 該 詐騙 集團 之 詐騙 所得 款項 領出 ， 並 轉匯 至 「 雄哥 」 指定 之 帳戶 內 。 黃建元 每日 提領 詐得 款項 ， 可 從中 扣除 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 牟利 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第2416號
犯罪事實：
一 、 葉明輝 前 因 偽造 私文書 等 案件 ， 經 法院 判決 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 103年 11月 24日 易科 罰金 執行 完畢 ， 竟 不知悔改 ， 於 107年 3月 12日 15時 許 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 屏東縣 東港鎮 延平路 與 中山路口 之 統一 超商 內 ， 向 林文瑞 佯稱 ： 可 向 汽車 競拍 中心 代購 三菱 威力 貨車 1 台 ， 林文瑞 因而 陷於 錯誤 ， 與 之 簽約 ， 並 先 交納 新台幣 （ 下 同 ） 1萬 元 訂金 ， 同 年 月 15日 6時 許 ， 葉明輝 再 接續 於 同 處 向 林文瑞 詐取 尾款 95000 元 。 惟 葉明輝 均 未 向 競拍 中心 聯絡 代購 車 事誼 ， 事 後 不知去向 ， 音訊 杳然 ， 林文瑞 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第1230號
犯罪事實：
一 、 白建誠 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 105年度 審簡字 第271 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 105年 12月 9日 執行 完畢 出監 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 其 無 資力 亦 無 意願 支付 高額 消費 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 利益 ， 於 106年 3月 17日 上午 6時 57分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 00 「 ○○○○ 」 按摩 ， 迄至 同 日 上午 10時 許 ， 共計 消費 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 ， 於 結帳 時 白建誠 因 僅 攜帶 100多 元 ， 亦 無法 聯絡 任何 親友 幫忙 付款 ， 該 店 按摩 小姐 阮氏○○ 因而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第1616號
犯罪事實：
一 、 鄭元豐 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 為 臺灣 桃園 地方 法院 90年度 易 字 第399 號 判處 有期徒刑 1 年 ， 鄭元豐 不服 上訴 後 ， 臺灣 高等 法院 以 90年度 上 易 字 第1998 號 判決 駁回 上訴 確定 ； 嗣 再 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 為 臺灣 臺東 地方 法院 92年度 易 字 第39 號 判處 有期徒刑 10月 確定 。 上開 2 罪刑 經 合併 執行 ， 於 民國 93年 10月 19日 假釋出 監 ， 甫 於 94年 1月 1日 假 釋付 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 視為 執行 完畢 。 詎 猶 不知悛悔 ， 其 於 民國 95 、 96年 間 開設 漁夫 的 家餐廳 ， 並 以 漁夫 的 家餐廳 鄭元豐 名義 於 95年 12月 29日 、 96年 2月 1日 及 96年 2月 14日 分別 在 新竹 商業 銀行 永安 分行 （ 現 更名為 渣打 國際 商業 銀行 永安 分行 ） 、 合作金庫 商業 銀行 慈文 分行 及 臺灣 銀行 桃園 分行 申請 開設 第00000000000000 號 、 第0000000000000 號 及 第000000000000 號 等 支票 帳戶 ， 請領 支票 使用 。 嗣 漁夫 的 家餐廳 歇業 後 ， 其 明知 上開 帳戶 之 支票 交由 不詳 姓名 年籍 之 會計 （ 為 成年 男子 ） 持有 ， 亦 明知 其 本人 無 資力 ， 並 可 預見 將 空白 支票 任意 交付 他人 使用 ， 將 可能 遭 不法 犯罪 集團 作為 財產 犯罪 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 支票 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 本意 之 不 確定 故意 ， 對 該 不詳 姓名 年籍 之 會計 持有 其 空白 支票 ， 竟 不予 聞問 ， 任由 使用 ， 以 此 方式 幫助 他人 實施 財產 犯罪 。 嗣 戴嘉霖 （ 綽號 阿弟仔 、 小陳 ） 、 李宗桂 、 蘇騰達 （ 綽號 達仔 ） 、 陳建光 （ 綽號 展仔 ） 、 吳天勝 （ 綽號 陳仔 ） 、 邱博祥 （ 綽號 果凍 ） 、 戴武彰 （ 綽號 小張 ） 、 洪士益 （ 綽號 阿強 ） 、 黃世華 （ 綽號 阿生 、 阿賢 ） 、 杜吾駿 、 謝志明 （ 綽號 阿水 ） 、 郭士榮 （ 綽號 刺激仔 ） 、 李政輝 、 王一傑 、 謝璋信 、 尤東遊 （ 綽號 阿不拉 ） 、 蘇銘弘 （ 綽號 翁仔 ） 、 沈富堅 （ 綽號 黑仔 、 阿南仔 ） 、 莊俊傑 （ 綽號 阿發仔 ） 及 王裕祥 （ 綽號 阿財仔 ） 等 （ 以下 簡稱 戴嘉霖 等 20 人 ， 所 涉 詐欺罪 現 由 本院 審理 中 ） 所 組 販賣 支票 集團 取得 上開 漁夫 的 家餐廳 鄭元豐 之 支票 後 ， 明知 該 等 支票 ， 均 係 無法 兌現 之 空頭 支票 （ 即 俗稱 之 芭樂票 ） ， 竟 分別 在 臺南 縣市 、 高雄 縣市 、 嘉義 縣市 、 屏東縣 等 地 報紙 刊登 『 支票 借 你 使用 』 等 廣告 或 以 手機 簡訊 招攬 買家 ， 以 每 張 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 至 2萬 元 不等 之 價格 （ 按照 信用 良好 為 有 退票 紀錄 、 有 補票 紀錄 及 拒絕 往來 等 分類 ） ， 將 支票 出售 予 不 特定人 謀利 。
臺灣新竹地方法院 100年度易字第338號
犯罪事實：
一 、 陳柏愷 （ 原名 陳秉維 ） 於 民國 99年 2月 11日 下午 5時 許 ， 基於 重利 之 犯意 ， 在 少年 温ｏｏ （ 82年 8月 23日 生 ， 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業 經 本院 少年 法庭 以 100年度 少訴 字 第206 號 裁定 令入感化 教育 處所 施以 感化 教育 ） 位於 新竹縣 新埔鎮 田新里 1鄰 中正路 643巷 1號 住處 ， 乘 温ｏｏ 急需 用款 之 際 ， 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 12000 元 予 温ｏｏ ， 雙方 約定 温ｏｏ 應 支付 利息 共 16000 元 ， 本金 及 利息 需 在 1 個 月 後 即 99年 3月 10日 一併 清償 共計 28000 元 （ 換算 月息 約 百分之133 ） ， 同時 在 計入 利息 與 本金 後 ， 要求 温ｏｏ 簽立 面額 3萬 元 之 本票 及 借據 各 1 張 ， 以 做為 借款 及 本金 之 擔保 ， 以 此 方式 收取 與 原本 顯 不 相當 之 重利 。 迨 温ｏｏ 於 99年 10月 初 某 日 將 借款 本金 12000 元 全數 清償 完畢 後 ， 陳柏愷 即將 3萬 元 本票 予以 撕毀 ， 惟 仍 要求 温ｏｏ 須 返還 利息 始 願 交還 收據 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第968號
犯罪事實：
一 、 陳又甄 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 1月 6日 某時 ， 以 租用 每 本 帳戶 每 期 10 日 約 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 、 每 個 月 約 3萬 元 之 酬勞 對價 ， 在 新北市 板橋區 某 7-11 統一 便利商店 內 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 銀行 000 - 000000000000 帳號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 ， 及 將 該 提款卡 密碼 改成 對方 指定 之 提款卡 密碼 後 ， 再 一起 以 交貨便 快遞 方式 ， 寄送 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱為 台彩 線上 投注 公司 人員 而 於 通訊 軟體 LINE 暱稱為 「 陳慧婷 」 之 成年人 使用 。 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 1月 9日 10時 55分 許 ， 撥打 通訊 軟體 LINE 電話 予 劉紹紋 ， 假冒 為 劉紹紋 之 友人 「 邱創新 」 名義 ， 向 劉紹紋 佯稱 其 因 投資法 拍屋 事業 ， 亟需 借款 15萬 元 周轉 云云 ， 使 劉紹紋 因而 陷於 錯誤 ， 遂 旋 於 同 日 11時 27分 許 ， 在 新竹縣 ○○鄉 ○○村 ○○街 00號 之 橫山 地區 農會 辦事處 ， 以 臨櫃 匯款 轉帳 方式 ， 將 15萬 元 匯入 陳又甄 之 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣士林地方法院 105年度審易字第439號
犯罪事實：
一 、 郭泰民 於 民國 100年 間 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 101年度 簡字 第2496 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 101年 10月 28日 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 其 與 施宗助 、 陳柏村 （ 上 2 人 均 經 臺灣 高等 法院 判決 有期徒刑 確定 ） 及 游騰漢 （ 另行 通緝 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 林 店長 之 成年 男子 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 如 附表 四 各 編號 所 示 之 詐欺 取財 及 行使 偽造 私文書 等 不 確定 故意 之 犯意 聯絡 ， 先 由 游騰漢 於 102年 7月 2日 在 臺北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 1樓 設立 峻能 企業社 ， 且 為 隱匿 其 為 峻能 企業社 實際 負責人 之 身分 以 脫免 刑責 ， 經由 施宗助 居中 介紹識 郭泰民 ， 經 郭泰民 之 同意 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 登記 郭泰民 為 名義 負責人 ， 並 向 臺北市 第五 信用 合作社 松山 分社 申請 開設 帳號 000000000 號 支票 存款 帳戶 ， 以 申請 支票 供 游騰漢 使用 ， 作為 峻能 企業社 下述 偽 以 支付 貨款 詐騙 貨物 之 用 。 游騰漢 、 林 店長 、 施宗助 及 陳柏村 等 人 均 明知 峻能 企業社 向 附表 一 各 編號 所 示 之 娜亞 國際 股份 有限公司 （ 下稱 娜亞 公司 ） 、 達慶 資訊 有限公司 （ 下稱 達慶 公司 ） 、 羽 和 科技 股份 有限公司 （ 下稱 羽 和 公司 ） 、 華昕 資訊 有限公司 （ 下稱 華昕 公司 ） 、 緯騰 資訊 有限公司 （ 下稱 緯騰 公司 ） 、 兄弟 事務 機器 有限公司 （ 下稱 兄弟 公司 ） 、 戰國策 國際 股份 有限公司 （ 下稱 戰國策 公司 ） 等 訂購 貨品 ， 係 偽 以 購買 方式 詐騙 上開 公司 出貨 ， 渠等 並 無意 支付 貨款 ， 竟 由 游騰漢 、 林 店長 於 附表 一 各 編號 所 示 之 訂購 時間 ， 向 附表 一 各 編號 所 示 之 公司 連絡 訂購 如 附表 一 各 編號 所 示 之 貨品 、 數量 及 金額 ， 並 約定 以 現金 或 開立 如 附表 一 各 編號 所 示 之 支票 支付 貨款 ， 致 上開 公司 均 陷於 錯誤 ， 依約 將 附表 一 各 編號 所 示 貨品 分別 交付 游騰漢 、 施宗助 、 陳柏村 等 人 領取 收受 ， 並 請 游騰漢 、 施宗助 及 陳柏村 於 各 該 公司 之 出貨單 、 銷貨單 或 報價單 上 之 「 客戶 簽收 」 欄位 簽名 ， 用以 表示 渠等 業已 領收 貨品 無訛 。 詎 游騰漢 、 施宗助 、 陳柏村 出面 與 上開 公司 接洽 領取 貨品 時 ， 為 避免 渠等 之 真實 姓名 曝光 而 遭 警方 追查 ， 由 游騰漢 於 出面 領取 附表 一 編號 17 所 示 貨品 時 佯稱 係 「 李志文 」 ， 並 於 附表 二 編號 9 所 示 維修 報價單 上 之 「 客戶 簽收 」 欄位 ， 偽簽 如 附表 二 編號 9 所 示 之 「 李 」 署名 1 枚 ， 用以 表示 「 李志文 」 本人 已 收受 貨品 之 意 ， 以 此 方式 偽造 私文書 後 ， 將 維修 報價單 交還 華昕 公司 而 行使 偽造 私文書 ， 足生 損害 於 「 李志文 」 及 華昕 公司 對 客戶 簽收 貨品 管理 之 正確性 ； 由 陳柏村 出面 領取 附表 一 編號 3 、 5 、 10 、 11 、 12 、 14 、 19 、 23 、 26 所 示 貨品 時 佯稱 係 「 李志文 」 ， 出示 「 李志文 」 之 名片 ， 並 於 附表 二 編號 1 、 2 、 4 至 7 、 11 、 15 、 17 所 示 之 出貨單 、 銷貨單 或 維修 報價單 上 之 「 客戶 簽收 」 欄位 上 ， 偽簽 如 附表 二 編號 1 、 2 、 4 至 7 、 11 、 15 、 17 所 示 之 「 李 」 署名 各 1 枚 ， 均 用以 表示 「 李志文 」 本人 已 收受 貨品 之 意 ， 以 此 方式 偽造 私文書 後 ， 將 上開 單據 交還 娜亞 、 達慶 、 羽和 、 華昕 、 緯騰 、 兄弟 等 公司 而 行使 偽造 私文書 ， 足生 損害 「 李志文 」 及 上開 公司 對 客戶 簽收 貨品 管理 之 正確性 ； 由 施宗助 出面 於 領取 附表 一 編號 2 、 4 、 6 至 9 、 13 、 15 、 16 、 18 、 20 、 21 、 22 、 24 、 25 、 27 至 34 所 示 貨品 時 佯稱 係 「 毛慶豐 」 或 「 李志文 」 ， 並 於 附表 二 編號 3 、 8 、 10 、 12 、 13 、 14 、 16 、 18 、 19 、 20 所 示 之 出貨單 、 銷貨單 或 維修 報價單 上 之 「 客戶 簽收 」 欄位 上 ， 偽簽 如 附表 二 編號 3 、 8 、 10 、 12 、 13 、 14 、 16 、 18 、 19 、 20 所 示 之 署名 各 1 枚 ， 均 用以 表示 「 毛慶豐 」 或 「 李志文 」 本人 已 收受 貨品 之 意 ， 以 此 方式 偽造 私文書 後 ， 將 上開 單據 交還 娜亞 、 達慶 、 羽和 、 華昕 、 緯騰 、 兄弟 、 戰國策 等 公司 而 行使 偽造 私文書 ， 足生 損害 於 「 毛慶豐 」 、 「 李志文 」 及 上開 公司 對 客戶 簽收 貨品 管理 之 正確性 。 嗣 娜亞 公司 、 達慶 公司 、 華昕 公司 、 緯騰 公司 於 如 附表 一 所 示 之 票據 屆期 提示 遭 拒 ， 且 羽 和 公司 、 兄弟 公司 、 戰國策 公司 遲 未 收到 貨款 ， 乃 於 102年 10月 上旬 ， 分別 派 人 前往 峻能 企業社 查看 ， 發現 人去樓空 ， 且 營運 設備 遭 搬離 ， 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 104年度簡上字第58號
犯罪事實：
一 、 曾泰俊 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提款卡 、 密碼 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 28日 下午 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 便利商店 門口 ， 將 其 所 申設 如 附表 一 所 示 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 二 所 示 之 張荐琄 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 二 所 示 之 金額 至 曾泰俊 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 嗣 張荐琄 等 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第177號
犯罪事實：
一 、 陳志賢 前 因 施用 毒品 、 恐嚇 、 竊盜 等 案件 ， 經 法院 分別 判處 有期徒刑 7月 、 7月 、 1 年 4 月 、 2 年 ， 並 定 應執行 有期徒刑 4 年 確定 ， 於 民國 106年 11月 7日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 已 預知 如 將 個人 之 金融 帳戶 資料 （ 諸如 存摺 、 印章 、 提款卡 、 提款卡 密碼 ） 提供 他人 使用 時 ， 可能 遭 不肖 詐騙 集團 利用 前揭 金融 帳戶 資料 作為 實施 詐騙 之 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 對 不 特定人 實施 詐欺 之 犯意 ， 於 107年 8月 間 某 日 某時 許 ， 在 其 位於 屏東縣 ○○鄉 ○○街 00號 住處 ， 將 其 前 在 中華郵政 股份 有限公司 佳冬 郵局 所 開設 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 提款卡 密碼 、 印章 等 物 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 8000 元 之 代價 ， 交給 潘秋仁 （ 另行 簽分 偵辦 ） 。 潘秋仁 取得 前開 帳戶 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 所 示 之 告訴人 ， 致 該 等 告訴人 皆 因之 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 前開 帳戶 ? ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 前述 告訴人 匯款 後 發覺 有異 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第547號
犯罪事實：
一 、 楊涓明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 19日 ， 在 高雄市 鼓山區 美術東二路 某 7-11 便利商店 ， 以 宅急便 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 大社 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 上開 帳戶 ） 帳戶 存摺 、 提款卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 徐明訊 」 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 4月 20日 14時 11分 許 ， 撥打 電話 予 陳順福 ， 佯裝 友人 「 潮叔 」 稱 缺 錢 要 票錢 需要 借款 云云 ， 致 陳順福 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 許 ， 臨櫃 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 陳順福 發覺 有異 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7645號
犯罪事實：
一 、 吳秉恩 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 詐騙 集團 成員 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 6日 前 某 日 ， 在 新北市 泰山區 某 7- 11 便利商店 內 ， 依 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 以 LINE 通訊 軟體 向 其 自稱 「 李佳姍 」 之 人 指示 ， 將 其 所 申辦 中國信託 商業 銀行 000000000000 帳號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄交 予 「 李佳姍 」 所屬 詐騙 集團 使用 ， 幫助 該 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 該 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 5月 6日 19時 1分 許 至 19時 13分 許 期間 ， 假冒 斑馬線 平台 及 郵局 客服 人員 以 電話 與 傅宣瑾 聯絡 ， 並 佯稱 ： 因 斑馬線 系統 更新 ， 重複 下單 ， 明日 開始 生效 ， 須 按 伊 指示 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 傅宣瑾 陷於 錯誤 ， 委託 同學 粘馨尹 於 同 日 20時 24分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00弄 0○0號 操作 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 6998 元 至 上開 中信 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 車手 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第652號
犯罪事實：
一 、 王嘉豪 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 1月 21日 ， 將 其 向 友人 劉劍航 借用 之 彰化 商業 銀行 前鎮 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 等 物 ， 在 高雄市 後 火車站 附近 超商 旁 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 劉 經理 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 100年 1月 21日 16時 許 ， 某 詐欺 集團 成員 撥打 電話 向 鍾孟蓉 佯稱 因 其 先前 所 購買 之 項鍊 、 耳環 付款 方式 誤設 成分 期付款 ， 需 前往 自動 提款機 取消 設定 云云 ， 致 鍾孟蓉 陷於 錯誤 ， 遂 於 100年 1月 21日 21時 52分 許 ， 至 屏東縣 內埔鄉 附近 玉山 銀行 自動 提款機 轉帳 新台幣 ( 下 同 ) 2萬9,989 元 至 王嘉豪 上開 帳戶 內 。 ㈡ 於 100年 1月 21日 22時 18分 許 ， 某 詐欺 集團 成員 撥打 電話 向 何綾蓁 佯稱 因 其 網路 購物 交易 操作 錯誤 ， 需 前往 自動 提款機 取消 設定 云云 ， 致 何綾蓁 陷於 錯誤 ， 遂 於 100年 1月 21日 22時 35分 許 ， 至 新竹市 ○○街 附近 郵局 自動 提款機 轉帳 1萬1,111 元 至 王嘉豪 上開 帳戶 內 。 嗣 因 鍾孟蓉 、 何綾蓁 發覺 受騙 ， 乃 報警 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第601號
犯罪事實：
一 、 緣施 文豪 於 社群 網站 臉書 上 見 暱稱 「 徐惠惠 」 之 人 張貼 「 8 天 5000 」 之 訊息 ， 遂 以 通訊 軟體 LINE 加入 名稱 為 「 徐惠惠 」 之 人 ， 經 「 徐惠惠 」 告知 係 運彩 公司 員工 欲 向 其 租用 帳戶 ， 6 天 ， 每 天 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 。 施文豪 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 已 預見 將 個人 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 極 有 可能 幫助 犯罪 集團 或 不法 份子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 為 取得 出租 帳戶 之 報酬 ， 先 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 依 指示 更改為 指定 數字 後 ， 於 民國 108年 8月 4日 前 某時 ， 在 臺中市 統一 超商 以 「 店到店 」 寄送 方式 ， 將 上開 中國信託 帳戶 之 存摺 及 提款卡 寄至 「 徐惠惠 」 指定 之 統一 超商 門市 ， 予 「 楊清順 」 收受 。 該 取得 施 文豪 帳戶 之 人 （ 依 卷 內 證據 資料 無從 認定 係 3 人 以上 共同 為 之 ） 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 8月 4日 19時 51分 許 ， 撥打 電話 予 蔡明翰 自稱 係 「 小 三 美 日 」 購物 網站 之 客服 人員 及 郵局 人員 ， 佯稱 因 作業 疏失 ， 欲 取消 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 依 指示 操作 云云 ， 致 蔡明翰 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 37分 及 46 分 許許 ， 匯款 2萬9900 元 、 3萬 元 至 施文豪 上開 中國信託 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 一空 。 嗣 蔡明翰 發現 遭 騙 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第1125號
犯罪事實：
一 、 郭待清 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 且 其 對 欲 取得 帳戶 之 人 之 取得 動機 亦 有 懷疑 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 4月 1日 某時 ， 在 統一 超商 鳳屏 門市 ， 先 將 其 所有 之 台北 富邦 商業 銀行 屏東 分行 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳 經理 」 之 成年 男子 ， 並 告知 上開 提款卡 之 密碼 ， 藉以 幫助 該 詐騙 者 從事 詐欺 取財 之 行為 。 該 詐騙 者 取得 上開 銀行 提款卡 後 ， 果 於 104年 4月 6日 13時 25分 許 ， 撥打 電話 予 劉惠蓮 ， 佯稱 係 其 堂兄 亟需 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 周轉 ， 致 劉惠蓮 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 4月 8日 13時 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○街 000號 之 豐原 博愛 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 匯出 15萬 元 至 郭待清 之 上開 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 詐騙 者 提領 其中 149,940 元 （ 帳戶 內 尚 餘 60 元 未 提領 ） 。 嗣 因 劉惠蓮 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第1014號
犯罪事實：
一 、 緣王 古德 於 民國 99年 9月 10日 起 向 李燕學 承租 桃園縣 蘆竹鄉 ○○路 0段 00號 16樓之2 之 房屋 （ 下稱 上開 房屋 ） ， 惟 因 積欠 數 月 租金 ， 雙方 乃 約定 王古德 須 於 同年 12月 31日 前 支付 所 欠 租金 ， 否則 將 不予 續約 ， 王古德 應 於 101年 1月 5日 前 搬離 該 處 。 詎 王古德 於 99年 12月 29日 或 30日 晚間 10 至 12時 許 間 某時 ， 將 個人 物品 搬離 該 屋 之 際 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 屋 內 李燕學 供予 使用 而 持有 之 洗衣機 1 臺 、 電冰箱 1 臺 、 雙人 床墊 1 個 、 單人 床墊 2 個 、 大小 茶几 各 1 個 、 書桌 1 個 、 書櫃 2 個 、 門禁卡 3 個 及 鑰匙 1 串 等 物 （ 以下 合稱 上開 物品 ） ， 一同 搬離 上址 而 侵占 入己 。 嗣 於 101年 1月 7日 上午 10時 20分 許 ， 李燕學 前往 該 屋 察看 ， 發現 上開 物品 俱 遭 搬空 ， 始 悉 上情 ， 乃 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第4640號
犯罪事實：
一 、 黃依焄 可 預見 國內 社會 上 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 名義 之 行動電話 以 確保 掩人耳目 、 逃避 追緝 ， 竟 仍 以 縱 有人 持 其 所 申辦 之 行動電話 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 1月 18日 晚上 6 、 7時 許 ， 在 高雄市 左營區 某 間 7-11 便利 超商 ， 將 其 於 同 日 至 臺灣 大哥大 股份 有限公司 某 處 營業所 申辦 之 預付卡 門號 0000000000 號 之 SIM卡 及 向 亞太 電信 股份 公司 申辦 之 門號 0000000000 號 之 SIM卡 共 2 張 ， 以 每 張 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 售予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 豐仔 」 之 成年 男子 使用 ， 嗣 該 名 成年 男子 取得 該 門號 後 ， 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 不詳 時間 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 販售 NOKIAN8 銀色 全新 手機 之 虛偽 拍賣 訊息 ， 並 留 上開 黃依焄 所 提供 之 0000000000 號 門號 作為 聯絡 電話 ， 嗣 邱憲聰 於 上網 瀏覽 該 則 訊息 後 ， 致 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 撥打 上開 電話 與 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 黃 先生 」 之 詐騙 集團 成員 聯絡 確認 交易 ， 雙方 約 於 100年 1月 21日 在 高雄市 ○○區 ○○路 與 明誠路口 之 麥當勞 速食店 門口 交易 ， 邱憲聰 依約 支付 1萬2000 元 予 自稱 「 黃 先生 」 之 成年 男子 後 ， 拆開 察看 始 發覺所 購買 之 手機 係 為 山寨機 ， 至 此 始 知 受騙 上當 ； ㈡ 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 販售 全新 NOKIAN8 手機 之 偽拍賣 訊息 ， 並 留 上開 黃依焄 申辦 之 0000000000 號 門號 為 聯絡 電話 ， 嗣 朱志煒 上網 瀏覽 該 則 訊息 後 ， 致 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 撥打 上開 電話 與 該 詐騙 集團 成員 聯絡 確認 交易 ， 雙方 約 於 100年 1月 26日 19時 30分 ， 在 高雄市 ○○路 近 中山 高速 公路 交易 ， 朱志煒 依約 支付 1萬2000 元 予 該 詐騙 集團 成員 後 ， 拆開 察看 始 發覺所 購買 之 手機 係 為 山寨機 ， 至 此 始 知 受騙 上當 ； ㈢ 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 出租 日租型 房屋 之 偽拍賣 訊息 ， 並 留 上開 黃依焄 申辦 之 0000000000 號 門號 為 聯絡 電話 ， 嗣 曾一琇 上網 瀏覽 該 則 訊息 後 ， 致 陷於 錯誤 ， 而 下標 購買 ， 並 於 100年 2月 1日 10時 55分 匯款 2580 元 至 莊佳欣 中華郵政 000 - 00000000000009 號 帳戶 （ 莊佳欣 所 涉 詐欺 部分 ， 另 案 審理 ） ， 嗣 曾一琇 於 匯款 後 ， 即 無法 聯絡 對方 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第331號
犯罪事實：
一 、 陳浚培 於 民國 108年 1月 間 因 車禍 事故 結識 林容朱 ， 進而 交往 成為 男女 朋友 ， 俟 獲取 林容朱 信任 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 108年 5月 10日 ， 在 不詳 地點 ， 先 向 林容朱 佯稱 涉及 傷害 案件 須 籌錢 和解 ， 復 於 108年 5月 11日 ， 於 LINE 訊息 中 ， 以 上開 不實 之 理由 向 林容朱 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 使 林容朱 陷於 錯誤 ， 於 同 日 轉帳 3萬 元 至 陳浚培 之 臺中 水湳 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 。 嗣 陳浚培 遲 未 還款 ， 先 藉詞 推託 ， 後 聯絡 無著 ， 林容朱方知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第74號
犯罪事實：
一 、 蘇羿豪 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 之 目的 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 5月 27日 前 之 某 日 某時 ， 將 渠 所有 中國信託 商業 銀行 永和 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 提供予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 4月 23日 上午 8時 許 ， 撥打 電話 予 李勤昌 ， 化名 「 林春燕 」 佯稱 其 友人 林美露 過世 ， 有 一 筆 土地 要 轉讓給 他 ， 需要 繳交 土地 交易 相關 費用 云云 ， 李勤昌 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 103年 5月 27日 14時 06分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 金額 至 蘇羿豪 提供 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡字第2903號
犯罪事實：
一 、 張志榮 依 其 成年人 之 社會 經驗 ， 且 有 相當 之 智識 程度 ， 明知 為 配合 金融 機構 帳戶 使用 而 製發 之 存摺 、 提款卡 ， 及 核發 之 提款 密碼 係 供 開戶人 專屬 使用 ， 可 預見 如 將 自己 所有 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 詐欺 集團 或 將 用以 誘使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 成為 詐欺 集團 用以 洗錢 及 阻斷 他人 追查 之 工具 。 張志榮 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 2月 16日 下午 1時 30分 許 ， 在 臺北市 內湖區 內湖 捷運站 第1 號 出口 前 ， 將 其 向 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 內湖 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 申辦 之 帳號 000 - 0000000000000 號 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 李 經理 」 之 詐欺 集團 成年 男子 （ 下稱 「 李 經理 」 ） ， 容任 詐騙 集團 使用 該 帳戶 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 犯罪 匯款 帳戶 之 用 。 嗣 該 「 李 經理 」 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 下列 詐欺 行為 ： ㈠ 、 於 101年 2月 16日 下午 約 6時 30分 ， 住在 嘉義縣 竹崎鄉 之 李雪芸 ， 接獲 喬裝 為 網路 購物 賣家 人員 之 詐騙 集團 電話 ， 佯稱 購物 作業 發生 錯誤 ， 因 誤為 分期 約定 轉帳 ， 需 至 自動櫃員機 操作 ， 始 可 取消 分期 約定 轉帳 云云 ， 使 李雪芸 陷於 錯誤 ， 依 電話 指示 ， 在 嘉義縣 竹崎鄉 ○○村 ○○路 68號 竹崎 郵局 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,999 元 至 張志榮 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 、 於 101年 2月 16日 下午 約 7時 30分 ， 住在 新北市 土城區 之 陳姵淳 ， 接獲 喬裝 為 網路 購物 賣家 人員 之 詐騙 集團 電話 ， 佯稱 購物 作業 發生 錯誤 ， 因 誤為 分期 約定 轉帳 ， 需 至 自動櫃員機 操作 ， 始 可 取消 分期 約定 轉帳 ， 使 陳姵淳 陷於 錯誤 ， 依 電話 指示 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 4段 49號 國泰世華 自動櫃員機 匯款 18,027 元 至 張志榮 上開 玉山 銀行 帳戶 內 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 48,016 元 ， 陳姵淳 當日 匯款 2 筆 ， 另 1 筆 29,989 元 金額 並非 匯款 至 被告 前揭 玉山 銀行 帳戶 ） 。 ㈢ 、 於 101年 2月 16日 下午 約 7時 ， 住在 雲林縣 斗六市 之 齊姿婷 ， 接獲 喬裝 為 網路 購物 賣家 人員 之 詐騙 集團 電話 ， 佯稱 購物 作業 發生 錯誤 ， 而 誤為 定期 扣款 ， 要 依 其 指示 認證 ， 使 齊姿婷 陷於 錯誤 ， 至 便利商店 購買 智冠 科技 股份 有限公司 MyCard 遊戲 點數 共 3 張 ， 金額 共 7,000 元 ； 隨後 又 依 指示 操作 匯款 20,850 元 至 張志榮 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 詐欺 集團 電話 其後 又 稱 因 認證 錯誤 已 將 帳戶 內錢 轉出 ， 故 要求 齊姿婷 將 2 張 提款卡 密碼 變更 後 ， 郵 寄寄 至 嘉義縣 大林村 中正路 816號 地址 ， 爾後 會 將 錢 轉入 寄來 的 提款卡 內 ， 齊姿婷 復 陷於 錯誤 ， 寄送 2 張 提款卡 與 詐欺 集團 成員 。 ㈣ 、 於 101年 2月 16日 下午 約 6時 48分 ， 住在 彰化縣 福興鄉 之 李惠真 ， 接獲 喬裝 為 網路 購物 賣家 人員 之 詐騙 集團 電話 ， 佯稱 公司 電腦 當機 ， 需 依 指示 操作 ， 始 可 解除 重複 扣款 ， 使 李惠真 陷於 錯誤 ， 依 電話 指示 ， 在 家 中 使用 電腦 網路 匯款 29,998 元 至 張志榮 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 ㈤ 、 案 經 李雪芸 、 陳珮淳 、 齊姿婷 分別 訴由 臺北市政府 警察局 松山 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 ； 李惠真 訴由 彰化縣 警察局 鹿港 分局 報告 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 令 轉 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 移送 併辦 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第1700號
犯罪事實：
一 、 許慧娟 可 預見 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 持 以 其 所有 之 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 9月 4日 ， 向 威寶 電信 股份 有限公司 申辦 門號 0000000000 號 ； 及 於 101年 9月 5日 ， 向 統一 超商 股份 有限公司 （ 二 類 電信 業者 ） 申辦 統一 預付型 門號 0000000000 號 後 ， 旋 同時 交給 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 容任 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 上開 門號 遂行 犯行 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 前揭 2 支 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺南地方法院 107年度金訴字第109號
犯罪事實：
一 、 謝宜珊 經由 朋友 介紹 ， 於 106年 11月 間 加入 由 暱稱 「 常山 趙子龍 」 、 「 佛心 」 、 「 國王 」 、 「 七星 很多 條 」 、 「 馮迪索 」 、 「 蝦子 」 等 人 所 組織 的 詐騙 集團 擔任 車手 ， 負責 用 人頭 帳戶 的 提款卡 ， 前往 提款機 提領 詐騙 集團 騙 到手 的 贓款 。
臺灣士林地方法院 103年度審簡字第436號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如下 ： ㈠ 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 第6 行 至 第7 行 所 載 「 共同 基於 幫助 詐欺 之 參 確定 故意 」 應 更正為 「 分別 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 」 。 ㈡ 被告 高宜芳 於 本院 民國 103年 5月 2日 準備 程序 中 所 為 之 自白 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第3046號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 理由 部分 補充 ： 「 按 近年 來 詐欺 集團 利用 人頭 帳戶 實行 詐欺 取財 之 犯罪 案件 層出不窮 ， 業經 平面 或 電子 媒體 披載 、 報導 ， 政府 亦 一再 多方 宣導 反 詐騙 政策 ， 提醒 一般 民眾 ， 是 一般人 均 可 得知 輕易 將 以 自己 名義 申設 之 金融 帳戶 交付 他人 ， 恐 成為 協助 他人 犯罪 之 工具 。 從而 ， 苟不 以 自己 名義 申辦 金融 帳戶 ， 反 以 各 種 名目 向 他人 蒐集 或 取得 金融 帳戶 ， 該 他人 恐 藉以 從事 不法 犯行 ， 且 對 該 他人 是否 從事 不法 犯行 ， 並 藉 此 隱藏 真實 身分 應 有所 懷疑 或 認識 。 詎 被告 明知 自身 貸款 條件 有疑 ， 竟 恣意 將 上揭 所有 之 銀行 帳戶 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 他人 使用 ， 亦 無 任何 防範 對方 用 供 犯罪 之 作為 ， 是 其 於 提供 上揭 銀行 帳戶 之 際 ， 自應 已 預見 他人 可 任意 使用 上開 金融 帳戶 作為 犯罪 工具 等 事實 ， 且 其 發生 並 不 違背 其 本意 ， 雖 未 見 被告 有 何 參與 詐騙 被害人 之 行為 、 或 於 事 後 亦 分得 款項 之 積極 證據 ， 而 無從認 被告 屬 本件 詐欺 取財 行為 之 共同 正犯 ， 然 被告 將 應 屬 個人 使用 之 帳戶 提供予 他人 使用 ， 其 有 幫助 該 他人 為 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 及 行為 甚 明 。 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第2065號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 邱博祥 知悉 支票 係 具有 代替 現金 及 轉讓 流通 信用 功能 之 交易 工具 ， 且 空頭 支票 （ 即 俗稱 芭樂票 ） 之 發票人 實際 上 不可能 存入 款項 使 支票 兌現 ， 善意 之 持票人 若 誤信 惡意 執票人 所 交付 之 空頭 支票 係 經由 合法 管道 取得 而 具 兌現 可能性 遂 予 受領 ， 並 提供 財物 、 勞務 等 對待 給付 ， 勢將 蒙受 財產 損失 ， 竟 基於 幫助 惡意 持票人 向 善意 持票人 詐取 財物 之 犯意 ， 先 偕同 要 無 資力 之 林宥安 （ 另 案 審理 中 ， 惟 林宥安 應允 邱博祥 邀約 充作 公司 行號 人頭 負責人 並 申辦 支票戶 等 行為 ， 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 部分 經 本院 前 以 101年度 簡字 第5169 號 判處 有期徒刑 6月 ， 再 經 本院 合議庭 以 102年度 簡上 字 第82 號 駁回 上訴 而 告 確定 ， 及 經 本院 另 以 100年度 簡字 第4436 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ） 前往 合作金庫 銀行 憲德 分行 （ 下稱 合庫 憲德 分行 ） ， 而 由 林宥安 出具 名義 向 該 分行 申辦 支票 帳戶 （ 下稱 前述 支票戶 ） ， 繼而 以 林宥安 交付 之 前述 支票戶 印鑑章 、 支票 領取證 ， 分別 ： ㈠ 於 98年 9月 1日 領取 連同 附表 編號 1 之 空白 支票 共 100 紙 後 ， 於 同年 9月 28日 前 某 日 ， 將 附表 編號 1 之 該 紙 空頭 支票 賣出 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 最終 再 經 惡意 之 邱玉英 （ 所 涉 詐欺 取財 犯嫌 經 檢察官 偵辦 中 ， 並 因 未 到案 而 遭受 通緝 ， 下 同 ） 買受 而 持有 之 。 邱玉英 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 在 明知 該 紙 支票 必 不 獲 兌現 且 自己 屆期 亦 無意 、 無力 支付 票款 之 情況 下 ， 於 99年 3月 17日 ， 持 該 紙 支票 向 善意 之 吳○祿 進行 俗稱 之 民間 票貼 交易 （ 即 以 未 到期 之 遠期 票據 ， 換取 預扣 利息 後 之 現金 ， 下 逕稱 票貼 交易 ） ， 使 吳○祿 陷於 錯誤 ， 因而 交付 票面 金額 扣除 票貼 利息 之 金額 （ 即 附表 「 遭 詐騙 金額欄 」 所 示 金額 ， 下 同 ） 予 邱玉英 。 ㈡ 於 98年 10月 8日 領取 連同 附表 編號 2 、 3 之 空白 支票 共 100 紙 後 ， 於 同年 10月 27日 前 某 日 ， 將 附表 編號 2 、 3 之 該 2 紙 空頭 支票 一起 賣出 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 最終 再 經 惡意 之 邱玉英 買受 而 持有 之 。 邱玉英 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 在 明知 該 2 紙 支票 必 不 獲 兌現 且 自己 屆期 亦 無意 、 無力 支付 票款 之 情況 下 ， 於 99年 3月 10日 ， 持 該 2 紙 支票 向 善意 之 吳○祿 進行 票貼 交易 ， 使 吳○祿 陷於 錯誤 ， 因而 交付 票面 金額 扣除 票貼 利息 之 金額 予 邱玉英 。 ㈢ 於 98年 11月 18日 領取 連同 附表 編號 4 之 空白 支票 共 100 紙 後 ， 於 99年 3月 5日 前 某 日 ， 將 附表 編號 4 之 該 紙 空頭 支票 賣出 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 最終 再 經 惡意 之 邱玉英 買受 而 持有 之 。 邱玉英 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 在 明知 該 紙 支票 必 不 獲 兌現 且 自己 屆期 亦 無意 、 無力 支付 票款 之 情況 下 ， 於 99年 3月 24日 ， 持 該 紙 支票 向 善意 之 吳○祿 進行 票貼 交易 ， 使 吳○祿 陷於 錯誤 ， 因而 交付 票面 金額 扣除 票貼 利息 之 金額 予 邱玉英 。 ㈣ 嗣 附表 所 示 之 支票 屆期 均 不 獲 兌現 ， 且 邱玉英 亦 行蹤 不明 、 聯繫 無著 ， 吳○祿 始 知 受騙 並 報案 循線 查悉 全情 。 案 經 吳泰祿 告訴 。
臺灣雲林地方法院 106年度簡上字第61號
犯罪事實：
一 、 陳信基 雖 預見 將 自己 名義 之 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 可能 成為 詐騙 集團 使用 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 幫助 詐欺 集團 詐取 他人 財物 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 14日 下午 3時 許 ， 在 雲林縣 西螺鎮 興農西路 之 「 7-11 」 便利商店 ， 將 其 名下 之 臺中 商業 銀行 斗南 分行 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 西螺 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 被告 中銀 帳戶 ） 、 京城 商業 銀行 西螺 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 被告 京銀 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 西螺 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 被告 一銀 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 西螺 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 被告 彰銀 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 提款卡 密碼 依 對方 指示 均 設定為 「 556677 」 ） ， 以 貨運 之 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 容任 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 以 之 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 4 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 手法 ， 撥打 電話 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 使渠等 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 陳信基 之 上開 帳戶 。
臺灣新北地方法院 106年度審訴字第2000號
犯罪事實：
一 、 伍振祥 於 民國 105年 8月 初 某 日 ， 透過 通訊 軟體 微信 加入 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 阿浩 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 其 與 「 阿浩 」 及 另 2 名 成年 男子 等 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 伍振祥 擔任 領款 車手 工作 ， 並 約定 每 3日 支付 伍振祥 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 之 報酬 ， 先 由 詐欺 集團 成年 成員 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 二 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 後 ， 匯款 至 指定 帳戶 ， 伍振祥 再 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 至 指定 地點 拿取 詐欺 集團 成員 交付 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 復 依 指示 前往 如 附表 二 所 示 之 地點 ， 提領 各 該 款項 （ 各 次 詐欺 之 被害人 、 匯款 時間 、 匯款 金額 、 匯入 帳戶 、 詐欺 方式 、 提領 款項 之 時間 、 地點 及 金額 均 詳 如 附表 二 所 示 ） ， 其後 再 依 指示 至 指定 地點 將 前開 領取 之 款項 及 提款卡 交予 詐欺 集團 成員 ， 並 領取 每 3 日 5千 元 之 報酬 ， 共計 獲得 1萬 元 之 報酬 。 嗣 如 附表 二 所 示 之 被害人 林三順 、 林崑壹 、 林武雄 、 彭素美 、 張斯緯 、 邱肇康 發覺 受騙 而 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第710號
犯罪事實：
一 、 柳筱庭 （ 原名 柳貞伊 ） 依 其 為 高職 畢業 學歷 、 成年人 之 知識 、 經驗 ， 明知 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 ， 能 預見 該 他人 有 可能 以 所 取得 金融 機關 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 機關 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 為 財產性 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 9月 1日 至 同 年 月 6日 間 某 日 下午 4 、 5時 許 ， 在 臺中市 西屯區 之 「 逢甲 公園 」 前 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 臺中 逢甲 郵局 所 申辦 之 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 臺中 逢甲 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 成年 男子 取得 柳筱庭 所有 之 上開 臺中 逢甲 郵局 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 99年 9月 6日 下午 7時 44分 許 ， 由 該 詐騙 集團 之 成年 女子 ， 佯裝 為 PCHOME 商店街 人員 ， 致電 楊鎮源 誆稱 ： 其 先前 購物 之 價款 已 刷卡 付款 完畢 ， 惟 帳戶 錯誤 將 連續 扣款 12 個 月 ， 會 協助 其 向付款 銀行 說明 云云 ， 旋 又 由 另 名 詐騙 集團 成年 成員 ， 假冒 合作金庫 銀行 客服 人員 致電 楊鎮源 佯稱 ： 需 親自 到 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 始 能 解除 錯誤 扣款 云云 ， 以 此 方式 使 楊鎮源 因而 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 7時 44分 30秒 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 117號 之 光田 醫院 內 ， 操作 自動櫃員機 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,150 元 匯入 上開 柳筱庭 所有 之 臺中 逢甲 郵局 帳戶 內 。 ㈡ 於 99年 9月 6日 下午 8時 許 ， 由 該 詐騙 集團 之 成年 女子 ， 假冒 為 T＆G 網路 賣場 之 雅虎 奇摩 賣家 ， 撥打 電話 予 蕭依婷 佯稱 ： 其 先前 購物 時 係 採用 貨到付款 ， 惟 因 收據 有 誤 ， 恐 從 其 帳戶 中 扣除 12 次 交易 金額 云云 ， 旋 又 由 另 名 詐騙 集團 成年 成員 ， 假冒 台北 富邦 銀行 員工 致電 蕭依婷 佯稱 ： 需 依 指示 至 自動櫃員機 操作 更正 云云 ， 以 此 方式 使 蕭依婷 因而 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 至 臺北市 ○○路 ○段 236號 1樓 之 台北 富邦 銀行 木新 分行 ， 操作 自動櫃員機 ， 匯款 6,369 元 至 上開 柳筱庭 所有 之 臺中 逢甲 郵局 帳戶 內 。 嗣 楊鎮源 、 蕭依婷 發覺 有異 分別 報警 處理 後 ， 而 循線 查獲 上情 。