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臺灣新北地方法院 108年度簡字第110號
犯罪事實：
一 、 陳漢蔚 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 均 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 6日 21時 許 ， 在 新北巿 三重區 五華街 148號 之 統一 超商 五華 門市 ， 將 其 所 申辦 之 臺北 富邦 銀行 敦南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 店到店 之 交貨便 方式 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 前揭 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 一 於 106年 11月 8日 20時 5分 許 ， 假冒 客服 及 銀行 人員 ， 撥打 電話 予 郭榮華 ， 佯稱 ： 因 上網 訂 票 系統 設定 異常 ， 致 重複 訂購 機票 ， 需 至 自動櫃員機 操作 始 能 解除 分期付款 云云 ， 致 郭榮華 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 21時 18分 許 、 同 日 21時 20分 許 、 同 日 21時 30分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8985 元 、 9,985 元 、 985 元 至 陳漢蔚 所有 之 臺北 富邦 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 二 於 106年 11月 8日 20時 8分 許 ， 假冒 為 惡魔 手機行 購物 網站 人員 ， 致電 予 陳彥存 ， 佯稱 其 先前 在 購物 網站 購買 電源線 訂單 ， 因 作業 人員 疏失 致 誤設 為 重複 扣款 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 以 解除 設定 云云 ， 致 陳彥存 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 21時 57分 許 ， 匯款 3萬 元 至 陳漢蔚 所有 之 臺北 富邦 銀行 帳戶 內 ， 該 等 款項 均 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第473號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 、 刪除 及 補充 如下 ： 1 . 如 起訴書 犯罪事實欄 一 所 載 之 「 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 」 更正為 「 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 及 掩飾 或 隱匿 因 蒐集 存摺 帳戶 、 提款卡 遂行 詐欺 財物 之 犯意 」 。 2 . 如 起訴書 證據 清單 及 待 證 事實欄 編號 七 之 2 . 所 載 之 「 告訴人 陳晏寧 之 郵局 存摺 影本 、 臺灣 銀行 存摺本 」 等 應 予 刪除 。 3 . 如 起訴書 附表 編號 1 所 載 之 「 於 106年 8月 21日 0時 43分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之 台新 銀行 自動櫃 」 該 筆 匯款 資料 應 予 刪除 。 4 . 被告 朱祐辰 於 本院 民國 （ 下 同 ） 107年 4月 13日 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣臺東地方法院 103年度原易字第8號
犯罪事實：
一 、 楊辰昱 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 犯行 ， 經常 利誘 民眾 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 再 利用 取得 之 金融 帳戶 作為 對 外 詐欺 被害人 匯款 之 指定 帳戶 ， 避免 檢警 循線 追緝 ， 其 已 可 預見 如 將 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 提供予 詐欺 集團 成員 使用 ， 應 會 幫助 該 集團 成員 遂行 上開 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 金融 帳戶 從事 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 8月 22日 ， 將 其 前 於 95年 11月 23日 向 中華郵政 股份 有限公司 池上 郵局 （ 下稱 池上 郵局 ） 所 申請 、 局號 為 0000000 號 、 帳號 為 0000000 號 之 金融 帳戶 提款卡 ， 以 宅急便 方式 寄送 予 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林 先生 」 之 詐欺 集團 成員 ， 並 以 電話 聯繫 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 所屬 成員 即 於 下列 時 、 地 ， 對 下列 民眾 進行 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 102年 8月 24日 下午 3時 47分 許 ， 撥打 電話 向 民眾 詹雅晴 佯稱 ： 其 在 「 露天 拍賣 」 網站 之 交易 於 超商 付款 時 發生 錯誤 ， 請 詹雅晴 前往 提款機 依 指示 操作 云云 ， 致 詹雅晴 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 4時 47分 、 4時 51分 許 ， 在 臺北市 捷運 淡水線 臺北 車站 國泰 銀行 自動櫃員機 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9985 元 、 29985 元 至 楊辰昱 之 上開 帳戶 內 。 ㈡ 於 102年 8月 24日 下午 3時 48分 許 ， 撥打 電話 向 黃祺翔 佯稱 ： 其 在 「 露天 拍賣 」 網站 之 交易 ， 因 網站 人員 誤 設定為 每 月 扣款 ， 須 取消 設定 ， 請 黃祺翔 前往 提款機 依 指示 操作 云云 ， 致 黃祺翔 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 4時 54分 許 ， 在 臺南市 善化區 小新里 成功 郵局 旁 自動櫃員機 ， 依 指示 匯款 29985 元 至 楊辰昱 之 上開 帳戶 內 。 ㈢ 於 102年 8月 24日 下午 2時 許 ， 撥打 電話 向 徐國淦 佯稱 ： 其 在 「 PChome 」 網站 之 交易 ， 因 網站 人員 疏失 致 誤增 10 筆 額外 消費 ， 請 徐國淦 前往 提款機 依 指示 操作 方 能 取消 云云 ， 致 徐國淦 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 4時 56分 許 ， 在 臺北市 文山區 樟腳里 郵局 自動櫃員機 ， 依 指示 匯款 29987 元 至 楊辰昱 上開 帳戶 內 。
臺灣南投地方法院 107年度審易字第490號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 蔡鈞臻 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 作為 詐欺 他人 財物 之 人頭 帳戶 ， 竟 仍 基於 縱 幫助 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 11日 ， 以 LINE 通訊 軟體 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 約 以 提供 1 本 帳戶 月領 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 將 帳戶 租 與 其 使用 ， 遂 於 翌日 （ 同 年 月 12日 ） 在 位於 南投縣 ○○鎮 ○○街 000號 埔里 郵局 對面 之 「 統一 便利 超商 」 將 其 所 申設 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 合庫 帳戶 」 ) 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 臺灣 中小企業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 0000○0號 1樓 之 「 統一 便利商店 鈞泰 門市 」 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 收受 ， 並 將 密碼 更改為 前開 與 其 聯繫 之 詐欺 集團 成員 所 指定 號碼 ， 而 容任 該 員 所屬 詐欺 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 取得 前開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 後 ， 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 107年 3月 16日 （ 起訴書 誤載為 3月 17日 ， 應 予 更正 ） 10時 44分 許 ， 致電 許志煌 ， 假冒 為 其 友人 藍天佑 訛稱 ： 因 需 款 孔急 ， 需 立即 匯款 15萬 元 云云 ， 致 許志煌 陷於 錯誤 ， 遂 即 前往 址設 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 台北 富邦 銀行 松江 分行 臨櫃 匯款 15萬 元 至 前開 「 合庫 帳戶 」 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 許志煌 匯款 後 發覺 受騙 ， 經 報警 而 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 許志煌 訴由 臺北市政府 警察局 中山 分局 移 由 南投縣 政府 警察局 埔里 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第637號
犯罪事實：
一 、 郭欣旼 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺簿 、 金融卡 及 對應 密碼 提供予 他人 使用 ， 恐 遭 利用 供 作為 人頭 帳戶 ， 藉以 幫助 詐欺 集團 詐騙 他人 財物 使用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 間 某 日 ， 由 郭欣旼 通知 鑫達 快遞 公司 派 人 前往 臺北市 ○○○路 755號 ， 向 郭欣旼 收取 其 於 96年 10月 17日 向 中華郵政 股份 有限公司 新店 中正 分行 所 申辦 之 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 新店 分行 ） 之 提款卡 、 密碼 、 存摺簿 ， 以及 其 於 97年 3月 4日 向 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 北新 分行 （ 下稱 彰化 銀行 北新 分行 ） 所 申辦 之 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 、 存摺簿 ， 再 依 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 之 指示 ， 寄送 至 臺中市 某 處 交予 「 陳 先生 」 之 人 持有 。 嗣 「 陳 先生 」 取得 郭欣旼 前揭 中華郵政 新店 分行 及 彰化 銀行 北新 分行 二 帳戶 之 提款卡 、 密碼 及 存摺簿 後 ， 「 陳 先生 」 暨 其 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第1421號
犯罪事實：
一 、 黃宥諺 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 詎 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 ， 於 民國 101年 4月 初某時 ， 在 某 處 將 其 申設 之 兆豐 國際 商業 銀行 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 如 附表 所 載 之 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 誤為 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 被告 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 附表 所 載 之 人 發覺 受騙 後 報警 處理 循線 查獲 。
臺灣士林地方法院 103年度審簡字第1411號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如下 ：
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第3344號
犯罪事實：
一 、 陳昭成 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 存摺 、 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 7月 5日 至 同年 7月 7日 間 某時 許 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 仁武 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 郵寄 方式 寄送 至 新北市 某 不詳 處所 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 並 告 以 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 幫助 該 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 存摺 及 提款卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 以 撥打 電話 之 方式 ， 分別 對 如 附表 所 示 之 張秋華 、 劉秀美 、 王雅詩 、 蘇蓉蓁 、 曾胡心萍 、 胡莉蓉 等 人 ， 各 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 張秋華 等 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 將 附表 所 示 之 金額 ， 匯入 如 附表 所 示 之 陳昭成 所 申辦 之 上開 帳戶 中 。 嗣 因 附表 所 示 之 張秋華 等 人 於 匯款 後 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第3165號
犯罪事實：
一 、 黃文永 可 預見 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 該 人 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 15日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 藉以 幫助 該 人 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 取得 黃文永 上開 帳戶 提款卡 、 密碼 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 3月 15日 12時 34分 許 ， 以 「 LINE 」 通訊 軟體 向 陳中煌 佯稱 其 為 陳中煌 之 胞姊 陳瑞芬 ， 因 需 錢 孔急 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 致 陳中煌 陷於 錯誤 ， 而 依 該 人 指示 ， 匯款 3萬 元 至 被告 之 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 年籍 不詳 之 人 提領 一 空 。 嗣 因 陳中煌 於 匯款 後 發現 有異 ， 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第436號
犯罪事實：
一 、 張敏夫 明知 游明寬 所有 坐落 於 新北市 ○里區 ○○里段 ○○○○段 000 地號 土地 （ 下稱 105 地號 土地 ） 並 無 回填 工程 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 100年 8月 25日 某時 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 1樓 ， 持 新北市政府 農業局 函文 向 廖銘輝 佯稱 本案 土地 可 回填 20萬 米 土地 ， 若 投資 新臺幣 （ 下 同 ） 200萬 元 可 獲利 400萬 元 云云 ， 致 廖銘輝 陷於 錯誤 ， 遂 開立 面額 各 25萬 元 之 支票 4 張 （ 支票 號碼 分別 為 MG 0000000 號 、 MG 0000000 號 、 MG 0000000 號 、 MG 0000000 號 ） 與 張敏夫 ， 作為 投資 上開 回填 土地 工程 之 款項 ， 詎 張敏夫 自 100年 10月 l5日 起 即 避不見面 ， 廖銘輝 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度審訴字第1492號
犯罪事實：
一 、 蔡政樺 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 交簡字 第2262 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 103年 8月 18日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 應 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 調度 哥 」 之 成年人 （ 下稱 調度 哥 ） 邀約 ， 與 「 調度哥 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 105年 11月 23日 14時 許 ， 撥打 電話 予 張永興 ， 向 張永興 謊稱為 警察 及 檢察官 ， 並 表示 張永興 之 帳戶 因 有 不明 之 販賣 毒品 犯罪 所得 匯入 ， 而 涉及 洗錢案 ， 須 先 將 其 名下 之 金融 帳戶 及 金銀 首飾 等 物 交付 始 得 免責 ， 致 張永興 陷於 錯誤 ， 於 105年 11月 23日 16時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 前 ， 將 其 所 申請 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 金融卡 （ 含 密碼 ） 、 鑽戒 1 個 、 金戒子 2 個 、 墜子 1 個 、 金元寶 5 個 裝入 牛皮 紙袋 後 ， 交付予 蔡政樺 ， 復 由 蔡政樺 將 該 等 物品 在 新北市 三重區 某 處 交付 予 該 詐欺 集團 之 某 成員 ， 蔡政樺 並 因而 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 之 對價 ， 再 由 該 集團 某 成員 將 上開 帳戶 中 之 款項 3萬2,000 元 加以 提領 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡字第1411號
犯罪事實：
一 、 羅文明 前 於 民國 99年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 99年度 士簡字 第222 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 後 經 撤回 上訴 而 告 確定 ， 並 於 100年 1月 12日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 因 其 看 報紙 廣告 尋找 工作 之 緣故 ， 進而 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 郭偉哲 」 之 成年 男子 ， 以 應徵 所屬 公司 之 代辦 貸款 業務 專員 工作 而 取得 聯絡 。 經 該 名 男子 鼓吹 羅文明 辦理 信用 貸款 ， 惟 須 提供 名下 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 以 供 該 公司 提領 代辦費 之 用 云云 ， 嗣 其 應允 後 ， 遂 相約 在 該 公司 位於 新北市 ○○區 ○○路 之 辦公 處所 。 羅文明 雖 能 預見 將 自己 金融 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 會 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 100年 11月 29日 中午 某時 許 ， 在 上開 地點 ， 將 其 申辦 臺北 富邦 銀行 股份 有限公司 永吉 分行 開立 之 金融 帳戶 （ 帳號 為 000 - 0000000000000000 號 ， 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 自稱 「 何 小姐 」 之 成年 女子 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 銀行 之 本案 帳戶 資料 後 ， 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 推 由 集團 內 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 女子 ， 於 同年 11月 29日 下午 6時 11分 許 ， 以 電話 號碼 00 - 00000000 號 之 電話 撥打 予 陳仲武 ， 佯稱 其 為 「 大 買家 量販 網站店 」 （ 網址 為 http://www.savesafe.com.tw ） 之 人員 ， 因 伊 曾 於 同年 9月 某 日 在 該 網站 訂購 物品 時 ， 公司 內部 誤為 每 月 分期扣款 之 設定 ， 為 免 造成 伊 困擾 ， 故 協請 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 信用卡 中心 處理 該 止付 事宜 ， 之後 復 由 該 詐欺 集團 另 名 真實 姓名 、 年籍 俱 不詳 之 成年 女子 ， 佯 以 上開 信用卡 中心 服務 人員 名義 ， 以 電話 號碼 00 - 00000000 號 之 電話 去電 陳仲武 ， 陳稱伊 應 立即 前往 自動櫃員機 依 指示 操作 方 能 解除 上述 分期 扣款 設定 ， 致 伊 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 當日 晚間 6時 50分 許 至 新北市 鶯歌區 ○○○路 165號 之 第一 銀行 內 自動櫃員機 前 ， 依 該 詐欺 集團 份子 指示 操作 ， 將 陳仲武 名下 華南 商業 銀行 000 - 0000000000000205 號 帳戶 內 新臺幣 29,980 元 （ 不 含 跨行 轉帳 手續費 新臺幣 17 元 ） 匯至 上揭 已 落入 詐欺 集團 掌控 之 本案 帳戶 中 ， 旋為 詐欺 集團 成員 持 前揭 提款卡 提領 一空 。 嗣 經 陳仲武 發覺 有異 ， 所 匯 款項 亦 遭 提領 一 空 ， 經 報警 查悉 上情 。 案 經 陳仲武 訴由 臺北市 政府 警察局 信義 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1908號
犯罪事實：
一 、 謝文德 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 4日 ， 在 新北市 板橋區 貴興路 某 全家 便利商店 ， 利用 宅配 方式 ， 將 其 所有 聯邦 商業 銀行 股份 有限公司 ( 下稱 聯邦 銀行 ) 帳號 000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 板橋 後埔 郵局 ( 下稱 板橋 後埔 郵局 ) 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 詐騙 集團 成員 指定 之 人 ， 並 告知 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 陳瑋強 、 李東宸 、 李進弘 、 程淑惠 、 蔡成皓 5 人 為 詐騙 ， 致 陳瑋強 等 5 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 轉帳 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 謝文德 上揭 2 帳戶 內 ， 陳瑋強 、 李東宸 、 李進弘 等 3 人 均 未 收到 貨品 ， 程淑惠 、 蔡成皓 2 人 則 察覺 有異 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第1556號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 犯 罪 事實欄 一 第4 行 「 借款 倩務 」 應 更正為 「 借款 債務 」 ， 第5 行 「 怡富 融資 股份 有限公司 」 補充 更正為 「 怡富 資融 股份 有限公司 」 ， 第1 頁 最 末行 「 5千 」 應 更正為 「 5000 元 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第4175號
犯罪事實：
一 、 廖英立 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 100年 12月 27日 23時 56分 許 （ 起訴書 略載為 100年 12月 28日 21時 19分 前 某 時 ） ， 利用 電腦 網際網路 在 「 超頻 者 天堂 」 網路 上 ， 以 「 大花 」 之 名義 ， 佯裝 刊登 欲 以 價格 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬500 元 出售 電腦 組裝 主機 之 訊息 ， 致 黃泓偉 誤信為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 而 出價 向 廖英立 購買 ， 並 於 同年 月 29日 21時 8分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○路 00○0號 合作金庫 自動櫃員機 ， 依 廖英立 指示 ， 將 1萬500 元 匯款 至 不 知情 孫健豪 名下 合作金庫 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 ， 再 由 廖英立 委請 不 知情 綽號 「 Ellan 」 友人 持 該 帳戶 金融卡 將 上開 款項 領出交與 廖英立 。 嗣 因 黃泓偉 遲 未 收到 貨品 而 察覺 有異 ， 因而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 102年度易緝字第34號
犯罪事實：
一 、 張傑富 並 無 使用 行動電話 門號 之 需求 ， 亦 無 按期 繳交 行動電話 門號 月租費 及 通話費 之 意願 與 能力 ， 詎 其 見 自由 通訊行 （ 址設 臺中市 ○○路 ○段 00○0號 ， 經營 者 為 楊道鑒 、 顧景祥 ， 均 經 判刑 確定 ） 在 報紙 刊登 「 辦 門號 換 現金 」 之 廣告 並 與 之 聯繫 後 ， 於 民國 97年 8月 25日 ， 前往 自由 通訊行 詢問 申辦 每 支 門號 可 領取 之 金額 後 ， 即 分別 與 該 通訊行 負責人 楊道鑒 、 顧景祥 等 人 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 填寫 如 附表 所 示 各 該 電信 公司 及 門號 之 行動電話 服務 申請書 後 ， 交由 通訊行 人員 分別 向 如 附表 所 示 各 電信 公司 之 特約 經銷商 申請 門號 開通 ， 並 要求 各 該 電信 公司 依 張傑富 選定 之 費率 方案 支付 所 搭配 之 佣金 及 手機 補貼款 ， 致 各 該 電信 公司 審核 人員 誤認 張傑富 有 使用 門號 需求 ， 及 自由 通訊行 已 將 所 選定 費率 方案 搭配 之 行動電話 交予 張傑富 使用 而 陷於 錯誤 ， 乃 依約 透過 特約 經銷商 給付 如 附表 所 示 之 門號 佣金 與 手機 補貼款 予 自由 通訊行 ， 張傑富 因 未 領取 行動電話 而 獲得 新臺幣 8,000 元 酬金 （ 所 申辦 門號 、 電信 公司 、 補貼款 與 佣金 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第1987號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 另 更正 及 補充 ： ㈠ 犯罪事實欄 第10 行 之 「 前後 共計 積欠 陳曉菁 新臺幣 （ 下 同 ） 35萬 元 」 ， 更正為 ： 「 迄至 96年 年底 ， 約 1 年 之 時間 前後 共計 積欠 陳曉菁 新臺幣 （ 下 同 ） 35萬 元 」 。 ㈡ 被告 蕭佳昀 於 本院 準備 程序 之 自白 ， 核 與 起訴書 所 載 之 證據 相符 ， 足見 被告 前揭 任意性 之 自白 與 事實 相符 ， 本件 事證 明確 ， 應 依法 論科 。
臺灣新北地方法院 103年度簡上字第409號
犯罪事實：
一 、 李昆翰 （ 原名 李志慶 ） 明知 其 並 無 還款 能力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 1月 間 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 設備 上網 連結 登入 臉書 網站 ， 以 帳號 暱稱 「 淡定萱 」 與 林益平 聯繫 ， 向 林益平 佯稱 ： 其 母親 生病 ， 家 裡 狀況 不 好 ， 李昆翰 是 其 表哥 ， 要 向 林益平 借款 云云 ， 致 林益平 陷於 錯誤 ， 自 102年 1月 19日 起 至 102年 6月 6日 止 ， 以 匯款 及 轉帳 方式 ， 陸續 匯款 如 附表 編號 1 至 20 號 所 示 之 金額 至 李昆翰 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 板橋 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ； 復 於 102年 5月 9日 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 設備 上網 連結 登入 臉書 網站 ， 以 帳號 暱稱 「 淡定萱 」 與 劉烜州 聯繫 ， 向 劉烜州 佯稱 ： 其 母親 生病 ， 要 向 劉烜州 借款 云云 ， 致 劉烜州 陷於 錯誤 ， 自 102年 5月 10日 起 至 102年 6月 10日 止 ， 以 匯款 方式 ， 陸續 匯款 如 附表 編號 21 、 22 號 所 示 之 金額 至 李昆翰 所有 之 上開 郵局 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 劉烜州 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第210號
犯罪事實：
一 、 陳慧嵐 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 初 某 日 ， 在 其 新北市 ○○區 ○○街 00號 4樓 住所 附近 ， 以 每 張 提款卡 新臺幣 2,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 銀行 蘆洲 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 合作金庫 帳戶 ) 及 帳號 不明 之 第一 商業 銀行 蘆洲 分行 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 ， 交予 黃慕櫻 （ 另行 飭警 追查 偵辦 ） 轉交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 陳國瑋 、 黃旨優 、 鄭仰勛 、 張岑羽 ， 致 陳國瑋 、 黃旨優 、 鄭仰勛 、 張岑羽 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯出 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 合作金庫 帳戶 。 嗣 陳國瑋 、 黃旨優 、 鄭仰勛 、 張岑羽 察覺 遭到 詐騙 ， 遂 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第695號
犯罪事實：
一 、 李韶華 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 均 係 供 申辦 開戶 之 人 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 其 個人 財產 、 信用 之 表徵 本 具有 一 身 專屬 之 特性 ， 且 能 預見 如 將 自己 所 持有 保管 之 他人 帳戶 之 存摺 、 金融卡 連同 密碼 交付 予 不詳 身分之成年人 使用 ， 足供 他人 作為 財產 上 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 11月 18日 20時 23分 41秒 後 之 某時 （ 起訴書 誤認為 98年 11月 10日 至 12日 間 之 某 時 ） ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所 保管 持有 由 其 夫 陳明昆 （ 業經 檢察官 另 為 不起訴 之 處分 ） 向 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 水湳 分行 （ 起訴書 誤載 為 中港 分行 ） 申辦 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 及 住居所 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 容任 其 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 連同 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 ： ㈠ 98年 11月 20日 17時 許 ， 撥打 電話 給 林念儒 （ 已 成年 ） ， 向 林念儒 自稱為 吉士福 購物台 客服 人員 ， 並 佯稱 ： 因 其 日前 在 網路 拍賣 購物 付款 時 誤 按 成分 期付款 ， 將 造成 以後 每 月 重覆 扣款 10000 元 ， 並 表示 將 馬上 轉知 郵局 客服 人員 處理 云云 。 後 該 詐欺 集團 所屬 成員 又 撥打 電話 給 林念儒 ， 並 佯裝為 郵局 之 客服 人員 續 向 林念儒 佯稱 ： 因 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 附近 之 ATM 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 使 林念儒 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 17時 50分 ， 依 指示 至 臺北市 火車站 前 地下街 之 上海 商業 儲蓄 銀行 之 自動櫃員機 前 操作 ， 轉出 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2013 元 至 陳明昆 之 上開 帳戶 內 。 ㈡ 於 98年 11月 20日 18時 許 ， 撥打 電話 給 劉珮佳 （ 已 成年 ） ， 向 劉珮佳 自稱為 吉士福 的 賣家 人員 ， 並 佯稱 ： 因 其 購買 保健 食品 之 匯款 方式 有 問題 ， 會 去 跟 郵局 聯絡 云云 ， 隨即 該 詐欺 集團 所屬 成員 又 撥打 電話 給 劉珮佳 ， 並 佯裝為 郵局 之 行員 續 向 劉珮佳 佯稱 ： 因 其 之前 匯款 方式 有 誤 ， 要 取消 分期 扣款 ， 就 要 去 操作 郵局 ATM 辦理 銷帳 手續 云云 ， 致 使 劉珮佳 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 18時 17分 ， 依 指示 至 位 在 臺中市 ○區 ○○路 142號 之 中國信託 商業 銀行 之 自動櫃員機 前 操作 ， 轉出 2萬9983 元 至 陳明昆 之 上開 帳戶 內 ； 後 又 遭 詐欺 集團 所屬 成員 持續 詐騙 ， 而 於 同 日 18時 50分 、 18時 52分 、 18時 54分 、 18時 55分 ， 依 指示 至 位於 臺中市 ○區 ○○路 142號 之 中國信託 商業 銀行 之 自動櫃員機 ， 分別 存入 3萬 元 、 2萬9000 元 、 1萬3000 元 、 2000 元 至 簡晉陞 （ 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 另 案 偵辦 中 ） 之 中國信託 商業 銀行 竹北 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 。 ㈢ 於 98年 11月 19日 19時 20分 許 ， 撥打 電話 給 潘依玲 （ 已 成年 ） ， 向 潘依玲 自稱為 「 雅虎 奇摩 拍賣 網站 」 的 賣家 人員 ， 並 佯稱 ： 由於 之前 交易 時 因 作業 疏失 會 讓 其 的 戶頭 一直 被 扣款 ， 所以 要求 其 要 到 ATM 更改 操作 方式 ， 且 郵局 總行 的 承辦 人員 會 跟 其 聯絡 云云 ， 隨即 該 詐欺 集團 所屬 成員 又 撥打 電話 給 潘依玲 ， 並 佯裝為 郵局 總行 之 承辦 人員 續 向 潘依玲 佯稱 ： 要 其 去 操作 ATM 云云 ， 致 使 潘依玲 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 98年 11月 20日 17時 21分 ， 依 指示 至 位於 臺南縣 麻豆鎮 （ 現 改制為 臺南市 麻豆區 ○○○路 25號 麻豆 郵局 之 自動櫃員機 前 ， 並 依 該 佯裝 為 郵局 總行 承辦 人員 之 電話 指示 ， 現場 操作 ATM ， 轉出 1萬193 元 至 陳明昆 之 上開 帳戶 內 。 且 前開 遭 詐騙入 陳明昆 帳戶 內 之 款項 旋即 均 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 林念儒 、 劉珮佳 、 潘依玲 發覺 有異 報警 處理 循線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第47號
犯罪事實：
一 、 李海青 可 得 預見 將 金融 帳戶 交予 他人 ， 將 能 幫助 不明 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 10月 間 某 日 ， 在 苗栗市 ○○路 ID4 電子 遊藝場 處 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 2千 元 之 價 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 南苗 郵局 申請 開設 之 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交付 予 年籍 姓名 不詳 、 綽號 阿來 之 成年 男子 ， 以 幫助 綽號 阿來 之 男子 所屬 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 98年 11月 8日 ， 分別 撥打 電話 予 林意榕 、 吳宜玲 及 邱莉文 等 佯稱 其 等 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 將 有 遭 連續 扣款 之 危險 ， 須 至 自動櫃員機重 設定 ， 致 林意榕 、 吳宜玲 及 邱莉文 不疑有他 ， 分別 依 該 人 之 指示 於 附表 所 示 時間 、 地點 匯款 至 李海青 上開 帳戶 。 嗣 經 邱莉文 、 林意榕 及 吳宜玲 發現 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第1870號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 被告 舒章瑋 於 103年 12月 8日 本院行 準備 程序 時 之 自白 外 ， 餘 均 引用 如 附件 之 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 起訴書 所 載 。
臺灣南投地方法院 108年度訴字第17號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 沈秀春 自 民國 90年 5月 間 起 至 106年 10月 31日 止 ， 在 址設 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 15樓 美 時 化學 製藥 股份 有限公司 （ 下稱 美時 公司 ） 擔任 廠務 助理 及 資訊 經理 等 職務 ， 為 從事 業務 之 人 ， 簡士育 、 許智凱 則 為 沈秀春 資訊 部門 之 下屬 （ 簡士育 、 許智凱 所 涉 共同 加重 詐欺 取財 罪 部分 ， 另 經 檢察官 為 緩起訴 處分 確定 ） 。 沈秀春 、 簡士育 及 許智凱 於 105年 6月 至 106年 2月 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 加重 詐欺 取財 及 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 犯意 聯絡 ， 明知 依 公司 規定 渠等 需 進修 電腦 資訊 課程 方 可 向 公司 申請 補助 ， 而 渠等 實際 上 係 進行 線上 英文 課程 進修 而 非 電腦 資訊 課程 進修 ， 仍 為 下列 行為 ： ⒈ 沈秀春 於 105年 6月 間 某 日 ， 在 南投縣 ○○市 ○○○路 00號 美時 公司 南投 工廠 ， 指示 簡士 育持 沈秀春 提供 之 乂迪生 科技 股份 有限公司 發票 2 張 ， 於 105年 6月 20日 ， 以 簡士育 名義 ， 在 業務 上 文書 之 請款單 不實 登載 「 4 、 5月 電腦 線上 課程 服務費 」 、 「 6 、 7月 電腦 線上 課程 服務費 」 等 名稱 ， 並 向 美 時 公司 提出 進修 補助費 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 之 請款單 ， 致 美 時 公司 會計 人員 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 7月 11日 以 銀行 轉帳 方式 撥付 上開 課程 補助費 6萬 元 至 簡士育 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 再 由 簡士育 將 詐得 6萬 元 補助費 提領 後 交付 與 沈秀春 。 ⒉ 沈秀春 於 105年 10月 間 某 日 ， 接續 上開 犯意 在 南投縣 ○○市 ○○○路 00號 美時 公司 南投 工廠 ， 指示 許智凱 持 沈秀春 提供 之 乂迪生 科技 股份 有限公司 發票 3 張 ， 於 105年 10月 25日 ， 以 許智凱 名義 ， 在 業務 上 文書 之 請款單 不實 登載 「 9 、 10 、 11月 電腦 線上 課程 服務費 」 等 課程 名稱 ， 提出 進修 補助費 6萬 元 請款單 ， 於 核銷 之 際 經 美時 公司 會計 部門 發覺 有異 ， 要求 許智凱 填寫 詳細 課程 名稱 並 補送 外訓 申請單 ， 沈秀春 遂 指示 許智凱 於 業務 上 文書 之 請款單 不實 填寫 「 Vitual Basic 程式 設計 開發 」 、 「 虛擬化 應用 與 實作 」 、 「 資料庫 理論 與 設計 基礎 」 等 課程 名稱 ， 沈秀春 並 指示 簡士育 業務 上 使用 電腦 線上 填寫 不實 之 「 Vitual Basic 程式 設計 開發 」 、 「 虛擬化 應用 與 實作 」 、 「 Vitual Basic 程式 設計 開發 」 、 「 恆逸 資訊 」 、 「 台中市 ○區 ○○○道 ○段 000號 2樓 」 等 課程 名稱 、 主辦 單位 及 訓練 地點 之 外訓 申請單 後 送出 ， 致 美 時 公司 會計 人員 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 11月 25日 以 銀行 轉帳 方式 撥付 上開 課程 補助費 6萬 元 至 許智凱 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 再 由 許智凱 將 詐得 6萬 元 補助費 提領 後 交付 與 沈秀春 。 ⒊ 沈秀春 又 於 106年 2月 15日 ， 在 南投縣 ○○市 ○○○路 00號 美 時 公司 南投 工廠 ， 指示 許智凱 於 業務 上 文書 之 外訓 申請單 填寫 不實 之 「 資料庫 系統 理論 與 設計 實務 」 、 「 關聯式 資料庫 概念 設計 之 專題 」 、 「 關聯式 資料庫 」 等 課程 名稱 ， 以 沈秀春 名義 提出 申請 6萬 元 課程 補助費 ， 經 許智凱 於 106年 2月 18日 線上 送出 上開 3 張 不實 課程 名稱 之 外訓 申請單 ， 遭 美 時 公司 總部 於 106年 2月 21日 質疑 上開 3 項 資訊 課程 訓練 申請 不符 公司 需求 ， 沈秀春 乃 於 106年 2月 21日 14時 26分 許 主動 撤回 該 3 張 外訓 申請單 而 詐領 補助 未遂 。 ㈡ 案 經 美時 公司 委由 陳維鈞 律師 訴由 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 簽分 後 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度簡字第430號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第1 行首 補充 記載 「 簡宇翔 前 因 違反 電信法 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 96年度 士簡字 第1516 號 判處 有期徒刑 4月 ， 減為 有期徒刑 2月 ， 於 民國 97年 9月 25日 易科 罰金 執行 完畢 。 」 ； 及 證據 部分 補充 被告 2 人 ： 「 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度原簡字第208號
犯罪事實：
一 、 吳宗翰 意圖 為 自己 不法 所有 ， 接續 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 10月 1日 ， 使用 網路 通訊 軟體 LINE 群組 ， 佯 以 刊登 販售 筆記型 電腦 之 訊息 ， 致 蔡明騏 瀏覽 上開 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 (1) 日 8時 41分 許 ， 向 吳宗翰 表示 有意 購買 ， 雙方 談妥 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬5千 元 之 交易 價格 後 ， 蔡明騏 即 於 同 ( 1 ) 日 10時 30分 許 ， 匯款 1萬 元 訂金 至 吳宗翰 所 申設 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 之 帳戶 內 ， 吳宗翰 食髓知味 ， 復承 上揭 詐欺 犯意 ， 於 翌 (2) 日 ， 向 蔡明騏 佯稱 : 欲 借款 9千 元 ， 至於 上開 筆記型 電腦 之 交易 價金 ， 則 改為 1萬 元 云云 ， 且 為 取信 之 ， 允諾 將 於 107年 10月 10日 交還 1萬 元 借款 及 並 交付 筆記型 電腦 ， 致 其 誤信 ， 又 於 同 (2 ) 日 9時 35分 許 ， 再 匯款 9千 元 至 上開 帳戶 。 嗣 其 屢次 聯繫 吳宗翰 履約 未果 方 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第1935號
犯罪事實：
一 、 郭祥宇 於 民國 100年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 100年 嘉簡字 第1375 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 於 101年 10月 30日 徒刑 執行 完畢 出監 。 其 與 林欣慧 係 母子 ， 林欣慧 於 103年 間 ， 經 網路 認識 邱家榮 （ 原名 ： 邱宇文 ） ， 其 等 獲悉 邱家榮 因 罹 癌 而 獲 保險 理賠 ， 郭祥宇 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 4月 5日 ， 至 邱家榮 住處 ， 佯稱 ： 其 在 經營 小額 貸款 公司 ， 為 感激 邱家榮 協助 其 母親 ， 要 將 公司 較 好 的 案件 私下 介紹給 邱家榮 ， 讓 邱家榮 投資 賺錢 ， 邱家榮 只要 出錢 就 好 ， 其 會 處理 一切 云云 ， 使 邱家榮 陷於 錯誤 ， 於 104年 4月 6日 ， 在 臺中市 龍井區 沙田路 6段 全家 便利商店 門口 ， 交付 現金 18萬7000 元 給 郭祥宇 ， 繼 之 於 104年 4月 30日 前 密接 之 1 、 20 天 內 ， 郭祥宇 再 以 要 籌錢 當 資本額 取得 主導權 、 輸錢 、 缺 現金 、 籌 不 到 錢 ， 且 保證 不會 笨 到 為 了 100多萬 失去 一 個 哥哥 云云 ， 向 邱家榮 調現 ， 使 邱家榮 陷於 錯誤 ， 接續 交付 現金 給 郭祥宇 ， 過程 中 ， 邱家榮 於 104年 4月 24日 ， 在 其 龍井區 中山二路 1段 東巷 104號 之 租屋處 ， 交付 現金 33萬 元 給 郭祥宇 ； 於 104年 4月 24日 ， 依 郭祥宇 之 指示 ， 匯款 10萬 元 至 其 與 林鈺珣 （ 另 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 分案 偵辦 ） 之 子 林○宏 申請 之 中華郵政 帳號 內 ， 共計 交付 180萬 元 給 郭祥宇 。 惟 迄至 104年 4月 底 ， 邱家榮 欲 與 郭祥宇 係 談 投資 問題 時 ， 郭祥宇 藉詞 推託 ， 隨即 逃匿 無蹤 ， 邱家榮 始 知 受騙 而 受有 損害 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第438號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪 事實欄 第15 行 至 第16 行 刪除 「 ， 惟 前揭 匯入 之 款項 已 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 而 詐欺 取財 得逞 」 等 字 ， 證據 補充 「 第一 商業 銀行 網路 交易 明細 表 1 紙 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣屏東地方法院 101年度易字第1114號
犯罪事實：
一 、 林永才 明知 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 詐欺 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 及 避免 執法 人員 之 追究 、 處罰 ， 常 以 他人 之 電話 、 存款 帳戶 、 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 ， 作為 詐騙 及 犯罪 所得 轉帳 之 用 ， 即 其 客觀 上 可 預見 一般 取得 他人 電話 、 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 將 可能 涉有 財產 犯罪 之 行為 ， 若 任意 交付 他人 使用 ， 將 可能 成為 幫助 他人 犯罪 之 用 ; 且 現今 一般 電話 之 申請 甚為 簡易 方便 ， 如 係 基於 正當 用途 而 有 使用 電話 之 必要 ， 通常 需用人 得以 自己 名義 申請 辦理 即可 ， 本 無 借用 他人 電話 掩飾 使用人 之 必要 。 詎 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 97年 1月 6日 ， 在 屏東縣 屏東市 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 行動電話 預付卡 門號 0000000000 號 後 ， 於 不詳 時間 ， 將 該 預付卡 門號 交予 姓名 年籍 均 不詳 且 已 成年 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 100年 4月 20日 下午 4時 許 ， 以 上開 林永才 之 電話 ， 撥打 曾宏裕 之 電話 ， 因而 取得 曾宏裕 之 妻 朱春梅 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 。 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 4月 22日 ， 以 電話 向 劉豐榮 佯稱 ： 劉豐榮 之 證件 遭冒用 ， 而 涉及 擄人 勒贖 案件 ， 需 將 帳戶 金額 提存 至 法院 公證 帳戶 內 云云 ， 致 劉豐榮 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 2時 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬100 元 至 上開 朱春梅 帳戶 內 。 嗣 經 劉豐榮 發覺 受騙 報警 處理 後 ， 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第2576號
犯罪事實：
一 、 陳瑋智 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 10月 21日 17時 55分 前 間 某 日 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申設 之 彰化 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 及 富邦 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 暨 金融卡 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 而 詐騙 集團 成員 取得 提款卡 及 密碼 後 ， 即 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自如 附表 所 示 之 時間 ， 分別 撥打 電話 向 黃子芸 、 黃博裕 、 胡文輝 及 李翊瑋 ， 以 如 附表 所 示 之 理由 ， 致 黃子芸 、 黃博裕 、 胡文輝 及 李翊瑋 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 各 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 陳瑋智 申設 之 上開 2 帳戶 內 。 案 經 黃子芸 、 黃博裕 、 胡文輝 及 李翊瑋 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第277號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附表 編號 19 銀行卡號欄 應 增加 「 0000000000000000000 」 、 附表 編號 19 提領 時間欄 「 104年 12月 28日 19時 54分 31秒 」 應 更正為 「 104年 12月 30日 21時 47分 」 、 證據 部分 應 增加 「 被告 2 人 於 本院 準備 程序 之 自白 、 扣案 車牌 4 面 、 如 附表 所 示 銀聯卡 之 照片 、 彩鴻 實業 有限公司 105年 4月 29日 彩字 第1050429001號 函 、 東一 實業廠 股份 有限公司 105年 5月 3日 東一字 第105050301 號 函 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度審易字第1298號
犯罪事實：
一 、 呂旻芸 前 透過 網路 交友 軟體 ， 見 有 以 每 月 每 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 1 至 2萬 元 對價 徵求 個人 金融 機構 帳戶 之 訊息 ， 對於 犯罪 集團 或 不法 份子 利用 他人 金融 機構 帳戶 實行 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 掩飾 不法 利益 ， 規避 司法 偵查 ， 有所 預見 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 初 某 日 ， 在 臺中 火車站 附近 某 處 ， 將 其 所有 之 玉山 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 交付 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 江玉恩 」 之 成年 男子 ， 並 告知 密碼 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 「 江玉恩 」 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 105年 7月 2日 下午 6時 40分 許 ， 以 電話 聯繫 李翊湘 ， 佯稱 前 報名 多益 考試 設定 錯誤 ， 個人 資料 將 遭 外洩 ， 致 李翊湘 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 14分 許 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○路 000號 1樓 便利商店 按 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 將 29989 元 匯入 呂旻芸 所有 之 玉山 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 一 空 ， 惟 呂旻芸 並 未 取得 約定 之 對價 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第1265號
犯罪事實：
一 、 徐偉傑 於 不詳 時間 加入 某 詐欺 集團 ， 擔任 提領 贓款 之 車手 工作 ， 該 詐欺 集團 分工 模式 為 先 由 機房 人員 以 電話 詐騙 被害人 ， 再 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 指示 徐偉傑 持 所 交付 之 提款卡 前往 提領 被害人 受騙 匯入 之 款項 ， 取回 款項 後 再 將 提款卡 併同 所 提領 金錢 交付 予 該 詐欺 集團 成員 ， 徐偉傑 即 與 各 該 不同 分工 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， （ 一 ） 先 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 民國 108年 11月 17日 19時 49分 許 ， 藉 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 曼蒂斯 客戶 服務 經理 張近東 」 之 帳號 傳送 訊息 予 黃鈺仁 ， 佯稱 介紹 其 加入 為 代購 賣家 ， 即可 以 成本價 購入 商品 ， 再 以 高於 成本價 之 價格 賣出 ， 讓 黃鈺仁 以 此 方式 賺取 價差 云云 ， 遂 使 黃鈺仁 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 依 LINE 暱稱 「 曼蒂斯 客戶 服務 經理 張近東 」 之 指示 ， 於 翌 （ 18 ） 日 12時 51分 許 ， 將 所謂 購貨 成本 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬6,000 元 ， 匯入 該 人 所 指示 文山 木新 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ； （ 二 ） 再 由 該 詐欺 集團 不詳 女性 成員 假冒 李芸卉 之 友人 「 謝雅君 」 ， 於 108年 11月 19日 12時 50分 許撥打 電話 予 李芸卉 ， 對 李芸卉 佯稱 有 急用 ， 須 借 錢 周轉 云云 ， 致 李芸卉 一時 不 察 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 30分 許 ， 在 址設 桃園市 桃園區 南平路 與 新埔 七街口 之 全家 便利商店 ， 匯款 3萬 元 至 該 女子 所 指定 之 上揭文山 木新 郵局 帳戶 內 。 徐偉傑 於 李芸卉 匯款 後 ， 隨即 依 不詳 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 持 該 文山木 新 郵局 帳戶 之 提款卡 ， 於 同 日 14時 12分 許 步行 前往 址設 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 便利 超商 維中 門市 內 ， 藉 ATM 分 4 次 提領 共計 8萬 元 後 ， 再 依 該 不詳 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 不詳 時間 ， 將 所 領取 款項 併同 上揭 文山木 新 郵局 帳戶 之 提款卡 ， 持往 臺北市 西門町 某 處 公園 ， 交付 予 該 名 詐欺 集團 成員 。 嗣 經 黃鈺仁 、 李芸卉 報案 後 ， 經 警 調閱 上址 統一 便利 超商 維中 門市 ATM 及 附近 監視器 側錄 影像 畫面 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第1828號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 外 ， 茲 補充 如 下 ：