Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣南投地方法院 105年度易字第89號
犯罪事實：
一 、 黃俊蒼 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 資料 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 7月 26日 （ 起訴書 誤載為 104年 7月 27日 ， 應 予 更正 ） ， 因 缺 錢 花用 ， 在 南投縣 ○○市 ○○路 000號 7-11 便利商店 內 ， 以 「 宅急便 」 貨運 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 土地 銀行 草屯 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 南投 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 張楚恭 」 之 人 ， 並 於 寄送 後 以 電話 告知 「 張楚恭 」 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 「 張楚恭 」 或 輾轉 取得 黃俊蒼 上揭 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） 之 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 電話 於 附表 所 示 之 聯繫 時間 與 附表 所 示 之 人 聯繫 ， 並 冒充 係 網路 拍賣 賣家 ， 對 附表 所 示 之 人 訛稱 ： 之前 的 網路 拍賣 交易 因 錯誤 而 設定 成分 期付款 ， 需 按照 後續 指示 操作 自動 提款機 才 能 解除 云云 ， 致 附表 所 示 之 人 不疑有他 ， 並 因而 陷於 錯誤 ， 分別 至 附表 所 示 之 匯款 地點 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 以 附表 所 示 之 匯款 方式 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 黃俊蒼 之 土銀 及 合庫 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 附表 所 示 之 人 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第16號
犯罪事實：
一 、 羅駿逸 前 於 民國 99年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 99年度 交訴 字 第358 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ； 於 同 年 間 因 販賣 毒品 案件 ， 經 本院 以 100年度 訴 字 第351 號 判決 判處 有期徒刑 2 年 確定 ； 於 100 年 間 因 販賣 毒品 等 案件 ， 經 本院 以 100年度 少訴 字 第6 號 判決 分別 判處 有期徒刑 1 年 4 月 、 1 年 4 月 、 1 年 確定 ； 於 同 年 間 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 本院 以 100年度 簡字 第948 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ； 上開 各 罪 ， 經 本院 以 101年度 聲字 第1833 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 4 年 1月 確定 ， 於 103年 5月 21日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並 付 保護 管束 ， 而 於 104年 9月 20日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 以 已 執行 論 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第2377號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 范良建 前 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 先後 經 本院 於 民國 103年 6月 5日 以 103年度 簡字 第2214 號 判決 、 臺灣 臺北 地方 法院 分別 於 同年 11月 4日 、 12月 22日 以 103年度 審簡字 第1527 、 1357 號 判決 各 判處 有期徒刑 4月 、 4月 、 5月 確定 ， 經 入監 接續 執行 後 ， 嗣 於 104年 5月 18日 改易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 104年 11月 11日 前 某 日 ， 先 在 「 SOE 鵡林 鸚雄 之 寵物 公園 」 網站 ， 以 「 蔡承璋 」 名義 刊登 販售 鸚鵡 之 不實 訊息 ， 林宛俗 上網 瀏覽 後 信以為真 ， 便於 104年 11月 11日 透過 范良建 所 留 之 手機 門號 及 以 通訊 軟體 LINE 與 范良建 洽談 交易 事宜 ， 范良建 旋 對 林宛俗 謊稱 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 之 價格 出售 云云 ， 致 林宛俗 陷於 錯誤 而 與 之 達成 合意 ， 並 依 指示 於 同 日 15時 32分 許 ， 操作 自動櫃員機 轉帳 5,000 元 至 不 知情 之 李雅君 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 處分 確定 ） 於 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 新莊 中港 郵局 所 開設 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中港 郵局 帳戶 ） 內 ， 林宛俗 再 委請 余弘熙 於 翌 （ 12 ） 日 11時 45分 許 ， 將 尾款 3萬5,000 元 匯至 中港 郵局 帳戶 內 ， 范良建 以 此 方式 共計 詐得 4萬 元 。 嗣 林宛俗 遲 未 收到 議定 之 鸚鵡 ， 始 知 受騙 。 案 經 澎湖縣政府 警察局 馬公 分局 報告 臺灣 澎湖 地方 法院 檢察署 檢察官 陳請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 函轉 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 主動 簽分 而 追加 起訴 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第2676號
犯罪事實：
一 、 李丞淯 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 3月 2日 ， 以 出租 1 本 存摺 每 5 日 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 報酬 之 代價 ， 在 臺中市 某 便利商店 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 員林 三 橋 郵局 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 員林 三 橋 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 （ 密碼 先 依 該 對方 指示 ， 更改為 對方 所 需 之 密碼 ） ， 寄送 予 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 俟 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 即 與 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 109年 3月 4日 15時 41分 許 起 ， 撥打 電話 予 朱翊禛 ， 偽裝 係 某 書店 及 銀行 客服 人員 ， 佯稱 因 書店 人員 將 朱翊禛 購物 訂單 數量 輸入 錯誤 ， 為 避免 銀行 溢扣 款項 ， 需 朱翊禛 依 指示 至 自動櫃員機 操作 云云 ， 以 此 方式 使 朱翊禛 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 匯款 4萬9989 元 、 4萬9989 元 、 2萬9985 元 、 9099 元 至 李丞淯 前揭 員林三橋 郵局 帳戶 內 。 旋即 為 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 朱翊禛 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度金訴字第189號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳英弘 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 他人 ， 足供 作為 詐欺 犯罪 後 收受 贓款 之 人頭 帳戶 ， 竟 基於 上開 結果 縱 發生 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 與 沈桓維 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 於 民國 107年 7月 至 同年 8月 25日 期間 之 某 日 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 00號 沈桓維 住處 附近 ， 交付 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 八德 高城 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 並 告知 密碼 。 嗣 沈桓維 （ 所 涉 3 人 以上 共同 犯詐 欺取 財罪 犯行 ， 經 本院 以 108年度 原訴字 第55 號 判處 應 執行 有期徒刑 3 年 確定 ） 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 詐騙 賴姵妏 、 鄭雅方 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 匯付 如 附表 所 示 款項 至 陳英弘 之 郵局 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第608號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 供 他人 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 他人 取得 非 本人 之 存摺 帳戶 等 資料 之 目的 ， 在於 收受 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 而 使 犯罪 集團 遂行 犯罪 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 8月 20日 下午 3時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 火車站 前 之 麥當勞 ， 將 其 所有 於 彰化 商業 銀行 松江 分行 所 申辦 之 帳戶 號碼 000 - 0000- 00 - 00000 - 0 - 00 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 及於 國泰世華 商業 銀行 北三重 分行 所 申辦 之 帳戶 號碼 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 金融卡 共 2 張 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 助理 」 之 人 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成員 取得 該 等 金融卡 、 密碼 後 ， 其 成員 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣高雄地方法院 104年度審易字第42號
犯罪事實：
一 、 蔡宇雄 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 間 某 日 ， 在 高雄市 某 處 ， 將 其 所 申設 合作金庫 商業 銀行 一心路 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 4月 30日 晚間 9時 8分 許 ， 以 電話 向 吳Ｏ傑 佯稱 ： 伊 為 網路 露天 拍賣 賣家 ， 因 該 公司 工作 人員 誤 將 吳Ｏ傑 之 網路 交易 設定 錯誤 ， 會請 郵局 取消 設定 云云 ， 隨後 再 由 另 一 詐騙 集團 成員 以 電話 向 吳Ｏ傑 佯稱 ： 伊 為 郵局 客服 人員 ， 為 取消 上開 設定 ， 須 由 吳Ｏ傑 前往 提款機 依 指示 進行 操作 云云 ， 致 吳Ｏ傑 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 38分 許 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 2萬9181 元 至 上開 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 該 詐欺 集團 之 成員 提領 一 空 。 嗣 因 吳Ｏ傑 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3386號
犯罪事實：
一 、 蔡上和 可 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 詐欺 等 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 其 行為 幫助 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 間接 故意 ， 於 民國 106年 3月 1日 至 5日 間 某時 許 ， 在 高雄市 苓雅區 一心二路 與 中山二路 附近 某 超商 內 ， 將 其 所 申設 臺灣 土地 銀行 嘉義 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 高雄 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 前鎮 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 號 ， 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 以 宅急便 之 方式 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 許 小姐 」 之 成年 女子 。 嗣 「 許 小姐 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 、 金融卡 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 使 林芷儀 、 蔡珠惠 、 馮志琮 及 鄒敏男 等 4 人 陷於 錯誤 ， 各自 匯款 如 附表 所 示 金額 至 詐騙 集團 所 指定 上開 帳戶 。 嗣 因 林芷儀 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度易字第1076號
犯罪事實：
一 、 余金柱 明知 行動電話 門號 申請 使用 乃 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 已 預見 將 所 申辦 之 行動電話 門號 任意 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 之 可能 ， 對於 其 提供 行動電話 門號 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 仍 以 縱 取得 其 所 交付 之 行動電話 門號 之 人 利用 其 所 提供 之 門號 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 12月 30日 ， 前往 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 公司 ） 三重 重新 一 門市 申辦 0000000000 號 預付型 門號 ， 並 於 107年 4月 9日 前 某 日 時 將 該 門號 提供予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 4月 9日 13時 許 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 廖木村 並 偽裝 係 廖木村 之 女 廖怡臻 ， 向 廖木村 佯稱 在 外 欠款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 云云 ， 致 廖木村 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 許 ， 前往 臺南市 後壁區 農會 臨櫃 匯款 20萬 元 至 張芳瑜 （ 業經 本院 以 108年度 簡字 第1874 號 判決 判處 拘役 50日 ） 名下 中國信託 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 廖木村 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度易字第410號
犯罪事實：
一 、 黃凱偉 於 民國 104年 9月 7日 前 某時 ， 與 某 身分 不詳 之 成年 男子 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 黃凱偉 負責 開設 金融 機構 帳戶 收受 詐騙 所得 贓款 及 提領 贓款 之 工作 ， 該 男子 則 負責 對 被害人 行騙 。 謀議 既成 ， 黃凱偉 即 於 104年 9月 7日 ， 前往 彰化 商業 銀行 二林 分行 （ 下稱 ： 彰銀 二林 分行 ） 開設 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） ， 並 將 該 帳號 提供給 上述 男子 ， 嗣 該 男子 即 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 佯裝 為 王證統 之 友人 侯天旺 ， 先 於 104年 9月 28日 致電 王證統 表示 伊 之 電話 號碼 已 更換 ， 再 於 翌日 （ 29日 ） 上午 10時 許致電 王 證統 佯稱 ： 因 伊 與 友人 欲 合夥開 公司 ， 需 借 新台幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 所 借款項會 在 10月 1日 償還 云云 ， 致 王證統 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 9月 30日 下午 1時 40分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 土地 銀行 豐原 分行 ， 以 其 配偶 徐玉麗 之 名義 匯款 10萬 元 至 黃凱偉 之 本案 帳戶 內 。 黃凱偉 見 詐騙 得逞 ， 隨即 於 同 日 下午 2時 35分 許 至 2時 39分 許 之間 ， 在 二林鎮 農會 信用部 （ 址設 彰化縣 ○○鎮 ○○里 ○○路 0段 000號 ） 之 提款機 ， 以 每 次 2萬 元 、 一共 5 次 將 該 贓款 提領 一 空 。 ㈡ 佯裝 為 鄭筠臻 之 子 林耿旭 ， 先 於 104年 9月 30日 致電 鄭筠臻 表示 伊 之 電話 號碼 已 更換 ， 再 於 翌日 （ 10月 1日 ） 上午 11時 43分 許 ， 致電 鄭筠臻 佯稱 ： 因 房仲金 主要 投資 房地產 ， 但 錢 尚未 匯入 ， 差 15萬 元 云云 ， 致 鄭筠臻 陷於 錯誤 ， 乃 隨即 前往 臺中市 ○區 ○○街 00號 之 臺中 地區 農會 旱溪 分部 ， 匯款 15萬 元 至 合作金庫 商業 銀行 南投 分行 （ 下稱 ： 合庫 南投 分行 ） 帳號 0000000000000 號 岳愉誌 之 帳戶 內 。 又 接續 於 同 日 下午 1時 39分 許 ， 以 同 一 緣由 ， 去電 向 鄭筠臻 行騙稱 ： 錢 還 差 30萬 元 云云 ， 致 鄭筠臻 陷於 錯誤 ， 隨即 前往 臺中 地區 農會 旱溪 分部 ， 匯款 30萬 元 至 黃凱偉 之 本案 帳戶 內 。 黃凱偉 見 詐騙 得逞 ， 乃 於 同 日 下午 3時 8分 許 ， 至 彰銀 二林 分行 （ 設 於 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 00號 ） 臨櫃 領出 其 帳戶 內 之 23萬 元 ， 隨後 於 同 日 下午 ， 陸續 使用 上述 二林鎮 農會 信用部 之 提款機 ， 及 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 設 於 全家 便利商店 二林 斗苑店 （ 址設 彰化縣 ○○鎮 ○○路 ○段 000號 ） 內 之 提款機 ， 將 本案 帳戶 內 其餘 之 7萬 元 贓款 全數 領出 。
臺灣士林地方法院 109年度訴字第268號
犯罪事實：
一 、 陳致遠 與 張俊泓 （ 已 於 民國 109年 1月 23日 歿 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 及 藉由 人頭 金融 帳戶 製造 詐欺 不法 所 得 之 金流 斷點 ， 以 掩飾 、 隱匿 詐欺 不法 所得 實際 去向 及 所在 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 張俊泓 佯為 銀行 人員 於 108年 9月 25日 下午 3時 23分 許 ， 致電 予 陳思宇 ， 向 陳思宇 謊稱 其 先前 在 露天 拍賣 網站 遭 詐騙 購買 奶粉 之 歹徒 業經 查獲 ， 要 將 其 遭 詐騙 款項 退回 云云 ， 使 陳思宇 陷於 錯誤 ， 依 指示 進行 網路 銀行 轉帳 ， 而 於 同 日 下午 3時 49分 許 、 4時 1分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 49986 元 、 19082 元 至 指定 之 人頭 金融 帳戶 即 臺中 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺中 商銀 帳戶 ） 內 ； 陳致遠 再 依 張俊泓 之 指示 ， 持 上開 帳戶 提款卡 ， 於 同 日 下午 4時 1分 、 2 分 、 4分 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0號 統一 超商金 聯發 門市 店 內 ， 以 自動 提款機 接續 提領 上開 陳思宇 遭 詐欺 之 款項 2萬 元 、 2萬 元 、 1萬 元 ， 復 接續 於 同 日 下午 4時 12分 許 ， 在 同 市區 ○○路 000號 全家 超商 金瑞店 內 ， 以 自動 提款機 提領 上開 陳思宇 遭 詐欺 之 款項 1萬9千 元 ， 合計 共 提領 6萬9千 元 後 ， 並 再 依 張俊泓 之 指示 ， 至 另 間 超商 以 存款機 將 上開 款項 存入 其 指定 之 不詳 帳戶 ， 以 此 方式 共同 製造 上開 詐欺 犯罪 所得 之 金流 斷點 ， 使 警方 無從 追查 ， 而 共同 掩飾 、 隱匿 上開 詐欺 犯罪 所 得 之 實際 去向 及 所在 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1692號
犯罪事實：
一 、 任漢江 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 其 申請 之 銀行 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 財物 之 犯意 ， 於 民國 106年 4月 14日 上午 8時 8分 許 前 某 日 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 之 陽信 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 臉書 通訊 軟體 MESSENGER 帳號 「 陳威宏 」 與 王勁文 聯繫 ， 佯稱 可以 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 價格 販賣 舊式 相機 云云 ， 致 王勁文 陷於 錯誤 ， 而 將 3萬 元 匯款 至 上開 帳戶 內 ， 所 匯 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣士林地方法院 100年度簡字第104號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 就 犯罪 時間 更正為 96年 6月 8日 前 之 某 日 ， 並 補充 ： 上開 犯罪 事實 ， 業據 被告 於 本院 訊問 時 坦承 不諱 ， 核 與 起訴書 所 載 其他 證據 相符 ， 足見 被告 自白 與 事實 相符 ， 堪以 採信 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2660號
犯罪事實：
一 、 簡聖魁 明知 其 所 經營 大榮 實業 有限公司 （ 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 ， 下稱 大榮 公司 ） 係 行政院 環境 保護 署 （ 下稱 環保署 ） 核配 氟氯烴 之 使用 廠商 ， 依 氟氯烴 消費量 管理 辦法 第16 條 第1 項 、 第3 項 及 第4 項 規定 ， 持有 核配量 之 使用 廠商 應 於 每 年 1月 、 4月 、 7月 、 10月 底 前 ， 向 中央 主管 機關 申報 上 一 季 採購 之 氟氯烴 品名 、 數量 、 使用量 、 用途 說明 、 庫存量 及 其他 中央 主管 機關 要求 之 資料 ， 並 檢具 可 查證 之 相關 證明 文件 ， 有 申報 義務 。 簡聖魁 為 使 大榮 公司 得 經 環保署 核發 輸入 較 多 氟氯烴 核配量 ， 而 意圖 為 自己 之 不法 利益 ， 基於 行使 業務 上 登載 不實 文書 事項 及 詐欺 得利 之 犯意 ， 明知 大榮 公司 並 無 於 附表 編號 1 至 5 之 時 地 進行 附表 所 示 之 維修 內容 ， 為 詐得 更多 氟氯烴 之 配額 ， 於 106年 2月 3日 至 同年 4月 27日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 在 其 業務 上 作成 如 附表 所 示 1 至 4 之 「 冷媒 維修 充填 」 維修 記錄單 ， 不實 填載 如 附表 編號 1 至 4 所 示 維修 日期 、 維修 設備 數量 及 使用量 ， 再 製作 不實 內容 之 統一發票 ； 另 於 106年 3月 中旬 ， 在 上址 大榮 公司 辦公室 內 ， 將 其 開立 予 高雄市 私立 鹽光 幼兒園 ， 載明 「 品名 ： 空調機 安裝 及 材料 、 數量 ： 12 組 」 之 統一發票 （ 統一 編號 ： MP 00000000 ） 之 原本 影印 ， 再 以 立可條將 該 發票 上 「 空調機 安裝 及 材料 」 、 「 12 組 」 等 文字 塗掉 後 ， 再 於 該 統一發票 上 不實 登載 品名為 「 空調機 維修 及 充填 R22 冷媒 」 、 數量 為 「 一 式 」 等 內容 ， 並 將 附表 編號 5 所 列 之 不實 內容 填載 於 「 冷媒 維修 充填 」 維修 記錄單 ， 復 再 製作 填載 不實 維修 紀錄 之 「 冷媒 維修 充填 使用 廠商 實績 申報表 」 ， 將 上開 業務 上 登載 不實 之 統一發票 、 維修 記錄單 、 實績 申報表 等 文書 ， 於 106年 4月 27日 以 郵寄 方式 ， 向 環保署 申報 上開 氟氯烴 之 核配 數量 而 行使 之 。 嗣 因 環保署 承辦 人員 於 同年 8月 間 對 其 申報 廠商 進行 抽查 ， 查悉 上情 後 未 予 核准 該 等 核配量 而 未遂 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第678號
犯罪事實：
一 、 賴哲睿 因 欲 貸款 創業 ， 於 民國 107年 10月 14日 於 網路 上 看到 貸款 訊息 ， 便 以 通訊 軟體 LINE 與 真實 姓名 年籍 不詳 暱稱 「 劉創輝 」 之 人 聯繫 討論 貸款 事宜 。 「 劉創輝 」 向 賴哲睿 佯稱 ： 為 將 款項 存入 帳戶 來 美化 帳戶 金流 ， 以利 銀行 核撥 貸款 云云 ， 而 要求 賴哲睿 提供 其 帳戶 之 提款卡 及 密碼 。 賴哲睿 誤信 為 真 ， 遂 於 同 年 月 16日 15時 44分 許 ， 將 合作金庫 商業 銀行員 新 分行 （ 下稱 合庫員 新 分行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） ， 及 第一 商業 銀行 員林 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 共 2 張 ， 於 彰化縣 員林市 全家 便利商店 員林 僑信店 （ 下稱 全家 員林 僑信店 ） ， 依 「 劉創輝 」 指示 以 宅配 之 方式 寄送 至 臺北市 ○○區 ○○街 000巷 0弄 0號 予 「 黃冠宏 」 收受 ， 並 於 託運單 上 內容物 欄載 「 手機 配件 」 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 將 提 卡款 密碼 告訴 「 劉創輝 」 。 嗣 「 劉創輝 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 賴哲睿 前揭 合庫 銀行 及 第一 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 向 吳瑞珍 施以 附表 編號 1 所 示 之 詐術 ， 致 使 吳瑞珍 因而 陷於 錯誤 ， 於 附表 編號 1 所 示 之 時間 ， 匯款 至 上開 合庫 銀行 帳戶 。
臺灣雲林地方法院 100年度簡上字第21號
犯罪事實：
一 、 陳昶成 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 金融 機構 存款 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 不 認識 之 他人 ， 可能 成為 幫助 掩飾 或 隱匿 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 之 用 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 先 於 民國 99年 8月 24日 17時 許 以 電話 告知 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 中 日 國際 企業 有限公司 林 先生 」 之 人 （ 下稱 「 林 先生 」 ） ， 其 所 申請 開立 之 臺灣 銀行 信義 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 玉山 銀行 南京東路 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 ； 嗣 於 99年 8月 24日 18時 許 ， 委由 位於 雲林縣 斗南鎮 之 新竹 貨運 公司 （ 下稱 新竹 貨運 ） ， 將 上開 臺銀 帳戶 、 玉山 銀行 帳戶 之 金融卡 寄送 予 「 林 先生 」 收受 ； 復 於 99年 8月 25日 18時 許 ， 再度 委由 新竹 貨運 ， 將 上開 臺銀 帳戶 及 玉山 銀行 帳戶 之 存摺 寄送 予 「 林 先生 」 收受 ， 而 供 「 林 先生 」 所屬 犯罪 集團 作為 收取 詐騙 款項 之 用 ， 以 此 方式 幫助 「 林 先生 」 所屬 之 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 上開 臺銀 帳戶 及 玉山 銀行 帳戶 金融卡 、 存摺 及 密碼 後 ， 其 成員 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 手段 ， 向 如 附表 所 示 之 被害人 周余諭 、 蔡宜吟 、 羅倩茹 、 葉獻璋 施以 詐術 ， 致 上開 被害人 陷於 錯誤 ， 各於 如 附表 所 示 之 時間 將 如 附表 所 示 之 金額 轉帳 至 陳昶成 之 上開 臺銀 帳戶 及 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 以 金融卡 提領 一空 。 嗣 周余諭 、 蔡宜吟 、 羅倩茹 、 葉獻璋 分別 發覺 受騙 報警 循線 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 100年度易字第42號
犯罪事實：
一 、 李庭洲 前 於 民國 96年 間 ， 因 犯 詐欺 取財 罪 經 本院 以 96年度 易 字 第304 號 判決 判處 有期徒刑 10月 ， 減刑 為 有期徒刑 5月 確定 ， 於 97年 4月 16日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 見 廖國貴 性 喜博奕 ， 又 擁有 多 筆 不動產 待 售 ， 頗 具 資力 ， 竟 起 貪婪 之 心 ， 夥同 江旭貴 、 張維成 、 真實 姓名 年籍 國籍 不詳 之 成年 男子 「 姜國揚 」 （ 音譯 ， 即 「 大姜 」 ， 以下 均 稱 姜國揚 ） 、 「 林 先生 」 （ 即 「 林董 」 ， 以下 均 稱 「 林 先生 」 ） 及 其他 至少 2 名 成年 男子 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 合謀 設計 騙局 詐取 廖國貴 之 財物 。 上開 人 等 謀議 既定 ， 李庭洲 即 依 計畫 ， 於 98年 5月 底 向 廖國貴 佯稱 其 友人 江旭貴 有意 購買 不動產 ， 而 於 98年 6月 1日 介紹 江旭貴 與 廖國貴 結識 。 3 人 相約 共同 前往 新竹縣 竹北市 ○○○街 等 地區 實地 察看 廖國貴 所有 之 土地 、 房屋 後 ， 江旭貴 表示 可 介紹 身在 中國 大陸 地區 之 股東 姜國揚 與 廖國貴 洽談 前揭 不動產 買賣 事宜 ， 3 人 遂 決議 共同 前往 中國 大陸 。 嗣 李庭洲 、 江旭貴 及 廖國貴 3 人 於 98年 6月 3日 13時 許 搭乘 CI679 號 飛機 前往 香港 ， 再 轉 搭船 抵達 中國 大陸 廣東省 東莞市 ， 3 人 稍事 休息 後 ， 於 翌日 （ 即 98年 6月 4日 ） 中午 ， 由 姜國揚 假意 至 飯店 大廳 向 廖國貴 拿取 不動產 登記 謄本 及 權狀 等 物 ， 另 安排 眾人 於 當日 18時 至 飯館 吃飯 ， 再 轉往 酒店 飲酒 ， 復 於 22時 至 23時 許 ， 一同 前往 設 於 某 建物 2樓 之 民宅 泡茶 。 抵達 前揭 民宅 後 ， 李庭洲 （ 約 10 分鐘 後 退出 ） 、 江旭貴 、 「 林 先生 」 及 其他 至少 2 名 成年 男子 即 以 推 筒子 方式 與 廖國貴 賭博 財物 ， 廖國貴 輸 光 身 上 現金 後 ， 江旭貴 即 與 廖國貴 共同 做莊 繼續 賭博 ， 再 由 姜國揚 以 記帳 方式 計算 輸贏 。 廖國貴 未 能 自制 ， 落入 佈局 ， 姜國揚 即 利用 每 場 賭局 賭注 均 有 不同 ， 而 廖國貴 以 記帳 方式 計算 輸贏 ， 未 能 準確 計算 金額 之 方式 ， 於 98年 6月 5日 凌晨 0時 至 1時 許 （ 起訴書 誤載為 99年 6月 4日 ， 業經 公訴人 以 99年度 蒞 字 第5370 號 補充 理由書 更正 ） ， 虛構 廖國貴 及 江旭貴 共同 積欠 「 林 先生 」 賭債 共 新臺幣 （ 下 同 ） 7200萬 元 之 情 ， 再 由 「 林 先生 」 拿出 空白 本票 要求 渠等 簽立 ， 並 表示 需 交付 證件 以為 質押 ， 至少 支付 現金 500萬 元 後 才 能 取回 證件 等語 ， 廖國貴 當時 雖 認事 有 蹊蹺 ， 但 因 江旭貴 隨即 配合 「 林 先生 」 之 要求 ， 旋即 簽立 1 張 3600萬 元 之 本票 且 將 其 保管 之 李庭洲 、 廖國貴 及 其 個人 之 護照 、 台胞證 均 交付 予 「 林 先生 」 ， 廖國貴 見 此 ， 亦 僅 能 無奈 簽立 相同 金額 之 本票 1 張 ， 又 為 求 脫困 ， 而 聽信 李庭洲 訛稱 可 找 在 臺灣 的 張維成 幫忙 等 建議 ， 於 同 日 凌晨 2時 2分 至 2時 32分 間 ， 使用 李庭洲 之 行動電話 與 張維成 聯繫 ， 要求 張維成 代為 墊付 前開 款項 予 「 林 先生 」 ， 張維成 當時 先 假意 推辭 而 未 給予 正面 之 回應 ， 「 林 先生 」 即 稱 會 再 與 渠等 聯絡 ， 3 人 返回 飯店 後 ， 李庭洲 一再 慫恿 廖國貴 賤賣 土地 籌款 ， 廖國貴 不 願 賤賣 土地 ， 又 為 求 取回 護照 、 台胞證 返台 ， 於 同 日 早晨 使用 自己 及 李庭洲 之 行動電話 一再 撥打 電話 予 張維成 懇求 協助 ， 經 廖國貴 表示 願 給予 報酬 後 ， 張維成 終於 同 日 12時 28分 至 12時 33分 許 佯裝 應允 廖國貴 之 請求 ， 表示 願 付款 予 「 林 先生 」 派遣 前來 收款 之 人 ， 復 於 同 日 22時 29分 另 撥打 電話 通知 廖國貴 偽稱 已 支付 現金 予 對方 云云 ， 而 江旭貴 再 依 計畫 於 同年 6月 6日 下午 佯裝 取回 護照 、 台胞 證交 還 予 廖國貴 、 李庭洲 ， 致 廖國貴 對 張維成 已 代 其 墊付 500萬 元 予 「 林 先生 」 一 事 深信不 疑而 陷於 錯誤 ， 迨 同年 6月 8日 13時 許 ， 廖國貴 與 李庭洲 搭乘 CI602 號 班機 返抵 臺灣 後 ， 張維成 即 至 機場 接機 並 駕車 搭載 廖國貴 、 李庭洲 至 廖國貴 住處 取出 存摺 、 印鑑 ， 再 直接 前往 位於 新竹縣 竹北市 ○○○路 之 板信 商業 銀行 新竹 分行 ， 由 廖國貴 自 其 本人 及 向 其 姊夫 鄭香煊 借用 之 帳戶 內 ， 提領 連同 報酬 之 現金 共 510萬 元 予 張維成 收受 。 嗣 因 張維成 一直 要求 廖國貴 支付 剩餘 賭債 ， 李庭洲 又 一再 慫恿 廖國貴 賣 地 還款 ， 廖國貴 對 2 人 心 生 疑竇 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 ， 並 於 98年 6月 16日 李庭洲 、 張維成 再 前往 廖國貴 住處 要求 廖國貴 償還 賭債 之 際 ， 當場 查獲 李庭洲 、 張維成 ， 並 扣得 如 附表 所 示 之 物 。
臺灣桃園地方法院 105年度審易字第795號
犯罪事實：
一 、 宋瑞康 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 先 於 民國 103年 7月 31日 上午 9時 45分 許 ， 前往 苗栗縣 苑裡鎮 ○○里 0鄰 ○○00號 ， 向 許秀錦 佯稱 : 其 係 許秀錦 之 子 的 朋友 ， 因 母親 剛 過世 ， 過 陣子 保險 才 會 下來 ， 許秀錦 之 子 要 許秀錦 先 借 其 新臺幣 ( 下 同 ) 3,000 元 云云 ， 致 許秀錦 陷於 錯誤 ， 交付 宋瑞康 3,000 元 ， 宋瑞康 得手 後 即 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 逃逸 ， 嗣 許秀錦 求證 後 始 知 受騙 ； 又 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 104年 6月 25日 上午 8時 15分 許 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○里 00鄰 ○○○00號 ， 向 麥張玉妹 佯稱 ： 你 兒子 車禍 ， 急需 要 用錢 云云 ， 致 麥 張玉妹 陷於 錯誤 ， 交付 宋瑞康 6萬 元 、 黃金 手鍊 4 條 、 黃金 戒子 20 個 、 黃金 項鍊 3 條 等 物品 。 宋瑞康 得手 後 騎乘 上開 機車 逃逸 ， 嗣 麥 張玉妹 求證 發現 受騙 後 報警 處理 ， 並 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第933號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 所 示 ） 外 ， 另 據 被告 於 本院 準備 程序 中 坦承 犯行 ， 核其 自白 ， 與 起訴書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 二 人 犯行 均 堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第498號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ： 除 證據 部分 ， 補充 ： 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 ， 餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第2340號
犯罪事實：
一 、 本件 除 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 之 犯罪事實欄 第4 行 應 補充 「 於 臺灣 地區 某 處 」 ； 證據 部分 應 補充 如 附表 所 示 之 相關 證據 欄 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 暨 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新竹地方法院 108年度原易字第8號
犯罪事實：
一 、 田瑞章 可 預見 將 金融 機構 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 使用 為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 讓 被 詐騙人 陷於 錯誤 而 將 款項 匯入 其 所 提供 之 金融 帳戶 ， 藉以 掩飾 犯行 ， 逃避 檢警 人員 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 8日 前 之 同 月 某 日 ， 在 桃園市 龍潭區 中興路 之 全家 超商 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 新竹 關東橋 郵局 （ 下稱 新竹 關東橋 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 本 案 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 1月 8日 20時 3分 許 ， 以 電話 與 郭永信 聯絡 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 因 工作 人員 疏失 造成 多 扣款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7,000 元 ， 若要 取消 扣款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 等語 ， 致 郭永信 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 22時 29分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 彰化 銀行 ） 五分埔 分行 ， 存款 2萬9,985 元 至 上開 田瑞章 所有 之 新竹 關東橋 郵局 帳戶 。 嗣 郭永信 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度訴字第449號
犯罪事實：
一 、 葉建欣 （ 原名 葉于皓 ） 於 民國 107年 10月 29日 某時 ， 因 應徵 工作 而 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小楊 」 、 「 阿遠 」 等 詐欺 集團 成員 ， 而 與 「 小楊 」 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 數 名 ， 基於 3 人 以上 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 由 某 詐欺 集團 成員 取得 張書維 名下 之 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 張書維 之 帳戶 ） 、 陳柏翰 名下 之 兆豐 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 陳柏翰 之 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 後 ， 再 由 某 詐欺 集團 成員 於 如 附表 一 「 遭 詐騙 之 經過 」 欄 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 如同 欄 所 示 之 詐欺 方式 詐騙 如 附表 一 「 被害人 / 告訴人 」 欄 所 示 之 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 附表 一 「 匯款 時 地 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 如 附表 一 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金額 匯至 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 內 ， 葉建欣 即 依 「 阿遠 」 以 通訊 軟體 LINE 之 指示 拿取 上開 張書維 、 陳柏翰 之 帳戶 提款卡 並 告知 密碼 後 ， 於 如 附表 二 「 提領 時間 」 及 「 提領 地點 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 自 附表 二 「 提領 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 內 提領 「 提領 金額 」 欄 所 示 之 詐騙 款項 ， 並 將 所 提領 款項 交付 與 詐欺 集團 之 成員 （ 以上 即 從事 俗稱 「 車手 」 之 工作 ） ， 而 葉建欣 於 107年 11月 5日 、 7日 所 分得 之 報酬 各 為 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 元 。 嗣 經 遭 詐騙 之 人 報警 處理 ， 於 107年 11月 7日 晚間 8時 許 經 警 循線 查獲 並 通知 葉建欣 到案 說明 ， 始悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 105年度基原簡字第117號
犯罪事實：
一 、 諶勝鴻 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 103年 6月 12日 下午 ， 在 臉書 社團 「 全球 ３Ｃ 商品 手機 電腦 、 相機 二手 或 新品 買賣 交易 社團 」 購物網 得知 李○○ （ 為 少女 ， 真實 姓名 詳卷 ） 留言 表示 欲 購買 型號 TR 350 卡西歐 相機 ， 即 於 同 日 17時 許 ， 在 臉書 寄發 私訊 向 李○○ 佯稱 其 有 該 款 相機 可 出售 ， 並 與 李○○ 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 28,800 元 成交 ， 且 約定 價金 分 2 期 付款 ， 第1 期 先 付 20,000 元 ， 第2 期 付 8,800 元 ， 致 李○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 翌 （ 13 ） 日 17時 14分 、 17時 19分 ， 分別 匯款 18,000 元 、 2,000 元 ， 至 諶勝鴻 指定 之 由 廖宏傑 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 業 經 本院 以 104年度 原 易 字 第24 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 緩刑 2 年 確定 ） 向 基隆 大武崙 郵局 申請 開立 之 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 帳戶 ， 諶勝鴻 隨即 於 同 日 將 得 款 提領 一空 。 嗣 李○○ 遲 未 收到 相機 ， 且 遭 諶勝鴻 封鎖 臉書 ， 始 悉 受騙 。 ㈡ 於 103年 7月 16日 ， 在 上開 臉書 社團 虛偽 刊登 販賣 CASIOTR15 數位 相機 之 訊息 ， 致 朱○○ （ 為 少女 ， 真實 姓名 詳卷 ） 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 而 與 其 約妥 以 10,000 元 成交 ， 並 於 同 日 9時 30分 許 ， 匯款 10,000 元 至 諶勝鴻 向 不 知情 之 杜○○ （ 為 少女 ， 真實 姓名 詳卷 ） 借用 之 國泰世華 商業 銀行 板東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 諶勝鴻 隨即 於 同 日 將 得 款 提領 一空 。 嗣 朱○○ 收到 包裹 發現 竟 為 襪子 1 雙 ， 始 悉 受騙 。 ㈢ 於 104年 1月 26日 ， 在 上開 臉書 社團 虛偽 刊登 販賣 卡西歐 相機 之 訊息 ， 致 湛揚 於 同 日 19時 55分 許 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 而 與 其 約妥 以 7,000 元 成交 ， 並 於 翌 （ 27 ） 日 19時 54分 ， 轉帳 7,000 元 至 諶勝鴻 向 不 知情 之 林 ○○ （ 為 少年 ， 真實 姓名 詳卷 ） 借用 之 瑞芳 郵局 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 帳戶 ， 諶勝鴻 隨即 於 同 日 將 得 款 提領 一空 。 嗣 湛揚 遲 未 收到 相機 ， 且 遭 諶勝鴻 封鎖 臉書 ， 始 悉 受騙 。 案 經 基隆市 警察局 第四 分局 、 新北市 政府 警察局 瑞芳 分局 分別 報告 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣宜蘭地方法院 102年度簡字第365號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 賴協進 預見 無故 收集 他人 存摺 、 帳戶 使用 者 ， 將 可能 藉 此 收集 之 存摺 、 帳戶 ， 自行 或 轉由 他人 遂行 財產 上 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 容認 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 101年 11月 4日 起 至 101年 11月 13日 止 間 某時 ， 將 其 所有 附表 一 編號 1 、 編號 2 所 示 之 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交給 某 詐騙 集團 成員 。 該 詐騙 集團 成員 間 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 佯 以 附表 二 所 示 之 理由 ， 撥打 電話 給 謝國民 、 徐譽展 、 黃雅君 、 王義豪 ， 致 使 謝國民 、 徐譽展 、 黃雅君 、 王義豪 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 附表 二 所 載 之 時間 ， 匯款 至 附表 二 所 載 之 帳戶 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第7686號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 關於 犯罪事實欄 一 第8 行 原 載 ： 「 成年 男子 使用 」 ， 應 補述 為 ： 「 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 」 ， 暨 同欄 一 、 ㈡ 所 示 「 台中 南屯 郵局 帳號 000000000000 號 帳戶 」 之 記載 ， 應 予 更正為 ： 「 台中 南屯 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 」 外 ， 其餘 均 詳 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第286號
犯罪事實：
一 、 張基宏 能 預見 提供 金融 帳戶 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 12月 11日 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 苗栗府 前 郵局 申辦 之 帳號 000000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 12月 11日 10時 29分 許 ， 自稱 是 地檢署 書記官 「 王秀如 」 ， 撥打 電話 予 王雅玲 ， 佯稱 因渠 之 銀行 帳戶 遭 詐騙 集團 使用 ， 已 遭 列為 人頭 警示 帳戶 ， 要求 渠 須 先 將 帳戶 存款 轉匯 至 指定 之 帳戶 監管 保存 云云 ， 致 王雅玲 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 13時 53分 許 ， 依 指示 至 位於 高雄市 ○○區 ○○路 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 張基宏 之 上開 帳戶 ， 且 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 13萬 元 。 嗣 王雅玲 發覺 有異 報警 處理 後 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2051號
犯罪事實：
一 、 黃瑞翔 、 陳盈璋 及 江信儀 均 加入 詐欺 犯罪 組織 （ 上揭 3 人 涉及 違反 組織 犯罪 條例 第3 條 第1 項 後段 參與 犯罪 組織 部分 ， 另 為 免訴 或 公訴 不 受理 判決 ； 又 黃瑞翔 涉及 違反 組織 犯罪 條例 第4 條 第1 項 招募 參與 犯罪 組織 部分 ， 另 為 無罪 判決 ； 均 詳如 下述 ） ， 而 與 詐欺 犯罪 組織 集團 之 其他 成員 （ 共同 正犯 達 3 人 以上 ， 但 無 證據 證明 黃瑞翔 、 陳盈璋 及 江信儀 知悉 或可 得知 悉 該 詐欺 犯罪 組織 含有 少年 成員 ） 分別 為 下述 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第695號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第9 行 「 詐欺 集團 成員 」 後 補充 「 （ 惟 尚 無 積極 證據 足 認 其 成員 已 達 3 人 以上 或 於 行為 時 未滿 18 歲 ） 」 ， 且 證據 部分 增列 「 被告 何宏駿 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 106年度簡上字第95號
犯罪事實：
一 、 經 本院 審理 後 ， 認 原審 以上訴人 即 被告 劉貴淑 （ 下稱 被告 ） 犯 刑法 第３３９ 條 第１ 項 之 詐欺 取財 罪 ， 判處 拘役 １５日 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） １千 元 折算 １ 日 ， 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 原審 判決 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。 證據 部分 並 補充 「 被告 劉貴淑 於 本院 審理 時 之 自白 」 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第441號
犯罪事實：
一 、 周芷吟 可以 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 105年 8月 10日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 為 其 女許○○ （ 年籍 詳卷 ） 向 中華郵政 股份 有限公司 大安 郵局 （ 下稱 大安 郵局 ） 申請 之 存簿 儲金 帳戶 （ 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 ） 之 金融卡 與 密碼 及 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 大甲 廟口 郵局 （ 下稱 大甲 廟口 郵局 ） 存簿 儲金 帳戶 （ 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 ） 之 金融卡 與 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐欺 取財 集團 成員 ， 基於 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 一 於 105年 8月 10日 ， 以 電話 聯繫 陳靖雯 ， 假冒 係 陳靖雯 之 友人 「 高育 其 」 且 急需 金錢 周轉 為由 ， 致 使 陳靖雯 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 周芷吟 之 女 許○○ 上揭 大安 郵局 帳戶 。 嗣 陳靖雯 主動 聯繫 友人 後 始 知 受騙 。 二 於 105年 8月 18日 ， 以 電話 聯繫 陳瑞能 ， 假冒 係 陳瑞能 之 友人 「 吳承峰 」 且 急需 金錢 周轉 為由 ， 致 使 陳瑞能 陷於 錯誤 ， 託 其 員工 林東興 於 同 日 匯款 15萬 元 至 周芷吟 上揭 大甲 廟口 郵局 帳戶 。 嗣 陳瑞能 主動 聯繫 友人 後 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡字第414號
犯罪事實：
一 、 周怡菁 依 其 社會 生活 經驗 ， 知悉 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 辦理 個人 貸款 不必 交付 銀行 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 而 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐欺 集團 蒐集 人頭 帳戶 作為 其 詐欺 取財 供 匯款 之 工具 等 新聞 層出不窮 ， 當 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交付 陌生人 使用 ， 極 可能 遭 他人 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 12日 ， 至 便利商店 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 寄給 「 田茹 」 並 告知 金融卡 密碼 ， 容任 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 富邦 及 中國信託 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 所 示 之 款項 匯入 上開 帳戶 而 遭 提領 。
臺灣桃園地方法院 109年度金訴字第4號
犯罪事實：
一 、 謝文裕 （ 綽號 「 阿文 」 ） 、 林仕彥 、 康敬恩 （ 綽號 「 Kevin 」 ， 檢察官 另 簽分 偵辦 ） 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 尚 有 成員 綽號 「 維尼 」 、 「 小傑 」 等 人 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 渠等 與 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 及 隱匿 詐欺 取財 犯罪 所得 去向 、 所在 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 以 不詳 方式 取得 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 ， 再 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 對 高麗麗 、 吳宗哲 施用 如 附表 二 所 示 之 詐術 ， 致 高麗麗 、 吳宗哲 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 及 方式 ， 將 如 附表 二 所 示 之 金額 ， 匯款 或 存款 至 如 附表 二 所 示 之 帳戶 。 復康 敬恩 先 將 詐欺 集團 不詳 成員 所 交付 如 附表 一 編號 1 、 4 之 銀行 帳戶 金融卡 ， 交予 謝文裕 ， 謝文裕 再 將 上開 金融卡 交給 林仕彥 ， 由 林仕彥 於 附表 三 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 三 所 示 之 款項 ， 林仕彥 先將 所 領得 之 款項 交付 予 在 附近 把風 之 謝文裕 ， 謝文裕 再 交給 在 附近 星巴克 咖啡店 等候 之 康敬恩 ， 康敬恩 再 轉交 集團 上游 成員 ， 以 此 方式 掩飾 或 隱匿 詐欺 犯罪 。 嗣 因 高麗麗 、 吳宗哲 察覺 遭 詐欺 而 分別 報警 處理 ， 經警 於 民國 108年 11月 6日 晚間 7時 25分 許 、 同 日 晚間 10時 15分 許 ， 分別 拘提 謝文裕 、 林仕彥 到案 ， 並 分別 扣得 如 附表 四 所 示 供 本 案 聯繫 所 用 之 行動電話 各 1 支 。