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臺灣臺南地方法院 107年度原訴字第1號
犯罪事實：
一 、 連性輝 於 民國 105年 間 在 臺南市 北區 之 「 萬象 舞廳 」 ， 結識 林建成 （ 綽號 「 成哥 」 ） 後 ， 同意 以 每 次 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 抽成 2,500 元 （ 即 2.5％ ） 之 代價 ， 擔任 林建成 詐欺 犯罪 所得 之 取款 者 ， 即 俗稱 「 車手 」 之 角色 。 連性 輝旋 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 林建成 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 林建成 於 不詳 時間 、 地點 取得 國泰世華 商業 銀行 臨安 分行 帳號 000 - 000000000000 號 之 人頭 帳戶 （ 下稱 前揭 帳戶 ） 供 詐騙 使用 ， 再 於 民國 105年 9月 13日 17時 20分 許 ， 撥打 電話 予 洪振瑋 ， 佯稱 其 網路 購物 有 誤 ， 須 依 指示 至 自動櫃員機 操作 轉帳 云云 ， 使 洪振瑋 陷於 錯誤 ， 按 詐欺 集團 指示 ， 前往 超商 提款機 匯款 7,950 元 至 前揭 帳戶 內 而 受騙 。 嗣 林 建成 確認款 項存 、 匯入 後 ， 即 以 微信 網路 通訊 軟體 發送 訊息 至 連性輝 所有 之 行動電話 ， 通知 連性 輝先 至 臺南市 安平區 「 林默娘 公園 」 公用 廁所 內 取得 前揭 帳戶 之 提款卡 ， 因 林建成 先前 已 告知 密碼 固定為 123456 ， 連性輝 即 依 指示 ， 於 105年 9月 13日 18時 55分 ， 至 臺南市 ○區 ○○路 0段 000號 萊爾富 超商 內 之 提款機 ， 提領 前揭 帳戶 內 之 詐欺 集團 所 詐得 之 金額 後 （ 該 次 提領 金額 為 3萬 元 ） ， 扣除 當 次 提款 金額 之 2.5％ 作為 自己 之 報酬 ， 其餘 贓款 則 攜 至 上述 「 林默娘 公園 」 公廁 內 放置 ， 再 由 林建成 取走 。 嗣 經 警方 分析 轄內 詐欺 提款 熱點 ， 調閱 提款機 提領 贓款 照片 及 相關 時段 路口 監視器 ， 發現 負責 提領 贓款 之 車手 所 使用 之 交通 工具 為 連性輝 經由 不 知情 之 李志鴻 所 承租 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度易緝字第5號
犯罪事實：
一 、 程序 方面 ： 本件 被告 劉國威 所犯 為 刑法 第339 條 第1 項 、 第216 條 、 第210 條 等 罪 ， 核屬 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 所 定 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 亦 非 高等 法院 管轄 之 第一 審 案件 ， 而 被告 於 本院行 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 被告 簡式 審判 程序 之 旨 並 聽取 當事人 意見 後 ， 本院 合議庭 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度簡字第13號
犯罪事實：
一 、 彭仁和 明知 其 並 無 還款 之 意願 及 能力 ， 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 接續 犯意 ， 於 民國 103年 7月 30日 ， 前往 宜蘭縣 羅東鎮 ○○路 0段 000號 朱家甫 經營 之 元智 汽車 股份 有限公司 （ 下稱 元智 汽車 ） ， 向 朱家甫 詐稱 ： 我 是 民宿 老闆 ， 有 保時捷 休旅車 ， 其 妻 開 凌志 休旅車 ， 欲 向 朱家甫 購 車 ； 復 於 103年 8月 3日 上午 至 元智 汽車 試車 後 ， 向 朱家甫 詐稱 欲 購買 汽車 1 輛 ， 再 向 朱家甫 稱 同 日 晚上 8時 許 會 偕同 其 妻 前來 簽約 ， 等一下 要 去 台北 ， 因 提款卡 磁條 有 問題 致 無法 提領 款項 ， 向 朱家甫 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 1500 元 ， 待 晚上 過來 簽約 時 即 返還 ， 使 朱家甫 誤信 彭仁和 有 還款 之 意願 與 能力 而 陷於 錯誤 ， 當場 交付 1500 元 予 彭仁和 ， 並 受有 財產 上 之 損害 。 彭仁和 接續 上開 詐欺 犯意 ， 再 於 同 日 下午 5時 30分 許 以 電話 聯繫 朱家甫 ， 詐稱 其 北上 與 妻 會合 後 開車 南下 宜蘭 ， 因 其 妻 有 急事 自行 開車 至 花蓮 拿 民宿型錄 ， 皮夾 和 現金 都 在 車 上 ， 但 要 給付 工人 工程款 ， 再 向 朱家甫 借款 2000 元 ， 明天 併同 先前 所 借 1500 元 一併 返還 ， 致 朱家甫 誤信 彭仁和 有 還款 之 意願 與 能力 而 陷於 錯誤 ， 再 於 同 日 晚上 6時 許 ， 在 宜蘭縣 羅東鎮 ○○街 00號 羅東 博愛 醫院 前 交付 2000 元 予 彭仁和 ， 彭仁和 並 當場 簽立 車輛 訂購 合約書 ， 再 交付 國民 身分證 1 張 及 戒指 1 枚 做為 抵押品 ， 使 朱家甫 受有 財產 上 之 損害 。 嗣 彭仁和 並 未 依約 於 103年 8月 4日 前往 元智 汽車 ， 經 朱家甫 以 電話 聯繫 彭仁和 亦 未 出面 ， 彭仁和 始 知 受騙 並 報警 。 案 經 朱家 甫 訴由 宜蘭縣政府 警察局 羅東 分局 報告 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 中 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第208號
犯罪事實：
一 、 吳沁芳 明知 其 並 無 購買 機車 之 真意 ， 亦 無 資力 繳付 購車 之 分期 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 為 下列 之 犯行 ： (一) 吳沁芳 於 民國 102年 1月 4日 某時 許 ， 至 址設 臺中市 ○○區 ○○路 000號 由 魏鴻源 所 經營 之 機車 行 ， 並 向 魏鴻源 佯稱 ： 「 欲 以 分期付款 方式 購買 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 ( 下稱 機車 1 ) 。 」 等語 ， 魏鴻源 不疑有他 ， 遂 與 吳沁芳 約定 總價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬4,900 元 ， 吳沁芳 應 先 給付 頭期款 5,000 元 ， 並 自 102年 2月 4日 起 ， 每 月 1 期 ， 分 18 期 給付 ， 每 期 應 支付 3,050 元 。 吳沁芳 應允 後 ， 隨即 在 該 機車 行 內 ， 交付 現金 5,000 元 並 開立 面額 5萬4,900 元 之 本票 1 紙 與 魏鴻源 作為 擔保 之 用 ， 魏鴻源 復 於 同 日 將 機車 1 交付 並 過戶 登記 予 吳沁芳 。 (二) 吳沁芳 復 於 同年 2月 8日 某時 許 ， 至 魏鴻源 所 經營 之 上揭 機車行 ， 再次 向 魏鴻源 佯稱 ： 「 欲 以 分期付款 方式 購買 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ( 下稱 機車 2 ) 。 」 等語 ， 魏鴻源 不疑有他 ， 遂 與 吳沁芳 約定 總價金 為 5萬6,400 元 ， 吳沁芳 應 先 給付 頭期款 5,000 元 ， 並 自 102年 3月 8日 起 ， 每 月 1 期 ， 分 12 期 給付 ， 每 期 應 支付 4,700 元 。 吳沁芳 應允 後 ， 隨即 在 該 機車 行 內 ， 交付 現金 5,000 元 並 開立 面額 5萬6,400 元 之 本票 1 紙 與 魏鴻源 作為 擔保 之 用 ， 魏鴻源 復 於 同 日 將 機車 2 交付 並 過戶 登記 予 吳沁芳 。 嗣 因 吳沁芳 就 機車 1 部分 ， 僅 繳納 2 期 之 款項 ， 且 於 102年 4月 14日 即 以 機車 1 向 不 知情 之 「 合興 當鋪 」 借款 周轉 ， 並 任 機車 1 淪為 流當品 ， 而 於 同年 7月 24日 將 機車 1 過戶 登記 予 「 合興 當鋪 」 ； 就 機車 2 部分 ， 亦 僅 繳納 1 期 之 款項 ， 且 魏鴻源 亦 無法 聯繫 吳沁芳 ， 魏鴻源 始 知 受騙 。
臺灣雲林地方法院 108年度訴字第373號
犯罪事實：
一 、 林建廷 依 其 智識 及 社會 生活 經驗 ， 應 可 預見 金融 機構 帳戶 係 供 個人 使用 之 重要 理財 及 交易 工具 ， 為 個人 財產 及 信用 之 重要 表徵 ， 如 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 自己 之 金融 機構 帳戶 後 ， 並 為 提領 運用 ， 亦 可 預見 代 他人 領出 匯入 自己 金融 帳戶 內 之 不明 款項 ， 係 詐欺 集團 取得 詐騙 帳戶 、 收取 犯罪 所得 之 犯罪 手法 ， 竟 仍 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 通訊 軟體 LINE 暱稱為 「 Ming 」 （ 下稱 「 Ming 」 ） 、 「 Mr . 廖 」 （ 下稱 「 Mr . 廖 」 ） 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 其他 成年 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 縱 使 與 「 Ming 」 、 「 Mr . 廖 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 三 人 以上 共同 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 7月 12日 與 上開 詐欺 集團 成員 「 Ming 」 及 「 Mr . 廖 」 以 LINE 通訊 軟體 聯絡 後 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 玉山 商業 銀行 000 - 0000000000000 號 帳戶 、 聯邦 商業 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 之 帳號 告知 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 「 Mr . 廖 」 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第2391號
犯罪事實：
一 、 盧姵蓁 可 預見 依 一般 常情 ， 取得 他人 存款 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 以 轉帳 方式 ， 取得 他人 財物 並 藉 此 躲避 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 自己 所 交付 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 、 印章 遭 犯罪 集團 利用 為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 間 某 日 ， 在 桃園縣 龜山鄉 ○○路 251巷 8號 住處 附近 之 萊爾富 便利商店 外 ， 以 1 本 帳戶 新臺幣 ( 下 同 ) 3,000 元 之 代價 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 中研院 郵局 （ 下稱 郵局 ） 所 申辦局 、 帳號 0000000 - 0000000 號 及 玉山 銀行 桃園 分行 帳號 0000000000000 號 之 2 家 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿信 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 綽號 「 阿信 」 之 成年 男子 所屬 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 99年 1月 2日 晚間 7時 49分 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 電話 聯絡 吳伊婷 ， 佯稱 因 購物 設定 分期 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 分期 設定 乙 情 ， 致 吳伊婷 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 99年 1月 2日 晚間 8時 27分 許 、 9時 24分 許 、 9時 28分 許 ， 在 新竹市 ○○街 339號 全家 便利商店 內 台新 銀行 ATM 自動櫃員機 前 ， 各 轉帳 29,989 元 至 上開 盧姵蓁 所有 之 郵局 帳戶 內 、 及 47,000 元 、 1,000 元 至 上開 盧姵蓁 所有 玉山 銀行 桃園 分行 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 。 ㈡ 於 99年 1月 2日 晚間 8時 40分 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 電話 聯絡 鍾孟如 ， 佯稱 因 購物 設定 分期 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 分期 設定 乙 情 ， 致 鍾孟如 陷於 錯誤 ， 先後 於 99年 1月 2日 晚間 9時 5分 許 及 9時 26分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 全家 超商 內 之 台新 銀行 ATM 自動櫃員機 前 ， 轉帳 2 筆 各 29,912 元 、 20,872 元 ， 合計 共 50,784 元 至 上開 盧姵蓁 所有 之 郵局 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 。 ㈢ 於 99年 1月 2日 晚間 6時 49分 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 電話 聯絡 許鈞筑 ， 佯稱 因 購物 設定 分期 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 分期 設定 乙 情 ， 致 許鈞筑 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 99年 1月 2日 晚間 8時 53分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 1段 360巷 8號 玉山 銀行 ATM 自動櫃員機 前 ， 轉帳 59,000 元 至 上開 盧姵蓁 所有 之 玉山 銀行 桃園 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈣ 嗣 經 吳伊婷 、 鍾孟如 、 許鈞筑 3 人 發覺 事 有 蹊蹺 ， 報警 處理 ， 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 105年度審易字第1317號
犯罪事實：
一 、 黃智鴻 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無 正當 理由 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 此 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 。 詎 其 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 如 附表 一 「 交付 時地欄 」 所 示 之 時間 地點 ， 以 如 附表 一 「 代價欄 」 所 示 之 代價 ， 將 如 附表 一 所 示 之 本人 及 其 友人 陳致源 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 以 104年 偵字 第12411 號 、 第14596 號 起訴 ， 並 經 本院 以 104年 審易字 第2719 號 為 不 受理 判決 確定 ） 、 劉怡萱 （ 另 案 由 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 所有 之 帳戶 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 供 該 成員 所屬 之 詐騙 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 於 如 附表 二 「 詐騙 時間欄 」 所 示 時間 ， 以 如 附表 二 「 詐騙 方法欄 」 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 二 所 示 之 陳淑美 、 何映萱 、 黃意雯 、 呂巧柔 、 湯麗華 、 王于諠 、 黃雅婷 、 蔡宜琳 、 林承德 ， 致 使 渠等 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 二 「 匯款 時 地欄 」 所 示 之 時間 地點 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 如 附表 二 「 匯款 金額欄 」 所 示 之 金額 匯至 被告 黃智鴻 等 人 如 附表 一 所 示 之 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 陳淑美 等 人 分別 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 99年度簡字第8157號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王珮芸 對於 犯罪 集團 或 不法 份子 利用 他人 金融 機構 帳戶 實行 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 掩飾 不法 利益 ， 規避 司法 偵查 ， 有所 預見 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 4月 20日 上午 11時 30分 許 前 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 陽信 商業 銀行 南京 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 詐欺 集團 成員 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 99年 4月 19日 下午 3時 17分 許 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 ， 以 帳號 「 garybaga 」 刊登 某 英國 品牌 喇叭 之 不實 拍賣 訊息 ， 並 於 同 日 下午 6時 10分 許 ， 致電 周德明 ， 佯稱 ： 願 以 新臺幣 33,000 元 出售 云云 ， 致 周明德 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 20 ） 日 上午 11時 30分 許 ， 依示 匯款 30,000 元 、 3000 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋遭 提領 一空 。 嗣 周德明 察覺 有異 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 於 某 不詳 時間 ， 在 拍賣 網站 上 刊登 「 LV 」 皮包 之 不實 拍賣 訊息 ， 致 李雅雯 陷於 錯誤 ， 於 99年 4月 19日 下午 2時 許 下標 購買 ， 並 於 同 日 下午 7時 10分 許 ， 依示 匯款 18,000 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 李雅雯 察覺 有異 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈢ 於 某 不詳 時間 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 ， 以 帳號 「 a550990 」 刊登 香奈兒 皮包 之 不實 拍賣 訊息 ， 致 楊媤評 陷於 錯誤 ， 於 99年 4月 20日 下午 2時 16分 許 ， 依示 匯款 24,000 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 楊媤 評察覺 有異 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度訴字第1000號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 109年 7月 中旬 ， 加入 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 綽號 「 悟空 」 、 「 松哥 」 等 人 所屬 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 載運 車手 及 監督 提款 之 工作 ， 其 與 「 悟空 」 、 「 松哥 」 、 少年 梁○恩 （ 95年 7月 生 ， 人別 資料 詳卷 ） 、 少年 蔡○廷 （ 94年 4月 生 ， 人別 資料 詳卷 ） 及 其他 不詳 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 隱匿 特定 犯罪 所得 所在 、 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 詐欺 集團 成員 於 109年 7月 11日 上午 11時 許 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 與 陳紫雄 ， 佯 為 警員 、 檢察官 ， 對 陳紫雄 稱 ： 因 涉及 綁架 案件 ， 須 扣押 金融卡 2 張 云云 ， 致 陳紫雄 陷於 錯誤 ， 而 於 109年 7月 11日 13時 許 ， 在 苗栗市 中華東街 好來屋 雜貨店 附近 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 及 彰化 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 交付 與 蔡○廷 ， 後 由 蔡○廷 轉交 予 綽號 「 松哥 」 之 人 ， 再 由 乙○○ 依 綽號 「 松哥 」 之 人 指示 ， 於 109年 7月 13日 晚間 11時 許 ， 駕駛 車號 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 少年 蔡○廷 、 梁○恩 ， 至 桃園市 ○○區 ○○○街 0號 1樓 向 綽號 「 松哥 」 之 人 拿取 陳紫雄 之 郵局 帳戶 金融卡 ， 復 於 109年 7月 14日 凌晨 0時 許 ， 搭載 少年 蔡○廷 、 梁○恩 至 址設 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 東興 郵局 ， 由 梁○恩 持 陳紫雄 之 郵局 帳戶 金融卡 提領 共 新臺幣 （ 下 同 ） 14萬6千 元 時 ， 即 為 警 查獲 ， 並 扣得 14萬6千 元 。
臺灣桃園地方法院 105年度審簡字第710號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 魏曜瑄 明知 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 犯罪 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 帳戶 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 9月 6日 （ 起訴書 誤載為 104年 9月 26日 ， 業經 檢察官 以 補充 理由書 更正 ） 20時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 行天宮 前 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 北桃園 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 第0000000000 ××號 帳戶 、 華南 商業 銀行 南崁 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 第0000000000 ××號 帳戶 （ 均 詳卷 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 身分 不詳 自稱 「 阿宏 」 之 人 ， 「 阿宏 」 再 以 不詳 方式 轉交 詐欺 集團 之 成員 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 載 之 匯款 時間 前 某時 （ 起訴書 誤載為 104年 8月 30日 間 ， 業經 檢察官 以 補充 理由書 更正 ） ， 對 如 附表 所 示 之 黃喬鎂 等 13 人 ， 以 所 載 之 方式 施用 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 載 之 匯款 時間 ， 轉出 所 載 之 匯款 金額 至 魏曜瑄 上開 華南 、 土地 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 （ 如 附表 編號 5 所 示 之 蘇莉民 因 轉帳 錯誤 ， 詐欺 集團 成員 因而 未 取得 款項 ） 。 ㈡ 案 經 黃喬鎂 、 陳傳貴 、 潘韻竹 、 張旭志 、 謝宜珊 、 陳芸蓁 、 陳新羽 訴由 桃園 市政府 警察局 蘆竹 分局 移送 、 蘇莉民 告訴 及 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 自動 偵辦 後 呈請 、 黃喬 鎂 訴由 南投縣 政府 警察局 埔里 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 陳請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第201號
犯罪事實：
一 、 李明峰 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 乃 於 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 臺灣 銀行 前 鎮 分行 所 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 存褶 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 後 ， 乃 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 ㈠ 99年 11月 8日 14時 10分 許 ， 假冒 黃美紅 之 朋友 而 撥打 電話 予 黃美紅 ， 誆稱 有 急事 要 借 錢 使用 云云 ， 致 黃美紅 陷於 錯誤 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 至 李明峰 上開 台灣 銀行 前 鎮 分行 之 帳戶 內 。 ㈡ 99年 11月 9日 10時 許 ， 假冒 張稚卿 之 朋友 而 撥打 電話 予 張稚卿 ， 誆稱 要 借 錢 使用 云云 ， 致 張稚卿 陷於 錯誤 而 匯款 10萬 元 至 李明峰 上開 台灣 銀行 前 鎮 分行 之 帳戶 內 。 嗣 黃美紅 及 張稚卿 於 匯款 後 ， 撥打 電話 向 友人 求證 時 ， 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度易字第293號
犯罪事實：
一 、 賴宜興 因 無 資力 償債 ， 明知 其 無 租用 鋼板 之 意 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 一百零五年 十二月 一日 十八時 三十分 許 ， 去電 向 李俊昌 佯稱 ： 宜蘭 礁溪鄉 公園路 五八號 旁 因 工地 施工 而 需 租用 鋼板 十四 片 鋪設 ， 致 使 李俊昌 陷於 錯誤 而 承租 鋼板 十四 片 ， 再 於 翌日 （ 即 同 年 月 二日 ） 十時 五十分 許 派遣 司機 駕駛 大 貨車 將 十四 片 鋼板 載 至 宜蘭縣 ○○鄉 ○○路 ○○號 旁 空地 置放 。 嗣 賴宜 興復 去電 李俊昌 並 訛稱 ： 另 有 其他 機械 材料 需 至 桃園 地區 載運 ， 致 使 李俊昌 陷於 錯誤 而 旋調派 上開 司機 駕駛 大 貨車 前往 桃園 地區 後 ， 賴宜興 則 另 去電 聯繫 不 知情 之 從事 資源 回收 業者 林武雄 表示 因 工地 完工 而 欲 出售 鋼板 一 批 ， 林武雄 即 於 同 日 十一時 五十分 許 駕駛 大 貨車 至 宜蘭縣 ○○鄉 ○○路 ○○號 旁 空地 將 十四 片 鋼板 載回 回收場 ， 並 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 十萬七千八百 元 予 賴宜興 。 嗣 李俊昌 發覺 受騙 始 報警 循線 查獲 。
臺灣南投地方法院 106年度審原易字第26號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 余智仁 明知 其 並 無 在 南投縣 ○○鄉 ○○段 ○000 地號 土地 種植 高麗菜 之 真意 ， 為 償還 積欠 之 債務 ， 竟 以 佯 與 鍾騰宏 簽定 高麗菜契 作 契約 之 方式 謀取 現金 ， 而 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 10月 9日 前 某 日 ， 佯 向 鍾騰宏 稱 ， 願 以 由 鍾騰宏 負責 出資 購買 種植 高麗菜 所 需 之 種苗 等 物 ， 交由 余智仁 在 前揭 土地 種植 並 負責 採收 ， 再 由 鍾騰宏 以 30 公斤 為 1 件 ， 每 件 新臺幣 （ 下 同 ） 320 元 之 價格 向 余智仁 收購 之 方式 ， 為 鍾騰宏 種植 高麗菜 ， 致 鍾騰宏 信以為真 ， 而 於 104年 10月 9日 ， 在 余智仁 位在 南投縣 ○○鄉 ○○巷 00○○0號 住處 ， 與 余智仁 簽訂 「 高麗菜 租賃 契約書 」 ， 委託 余智仁 於 105年 3月 及 105年 6月分 2 期 種植 高麗菜 各 2萬 顆 ， 鍾騰宏 並 當場 交付 余智仁 定金 10萬 元 ， 余智仁 收受 前揭 定金 後 ， 即 先行 償還 積欠 債務 ； 余智仁 再 以 整地 為由 ， 要求 鍾騰宏 提供 石灰 、 農藥 等 物 ， 致 鍾騰宏 因此 陷於 錯誤 ， 陸續 於 104年 12月 17日 、 105年 1月 3日 、 105年 1月 7日 、 105年 1月 10日 （ 起訴書 漏載 此 部分 ） 、 105年 2月 1日 ， 交付 石灰 80 包 （ 價值 為 9,600 元 ） 、 雞屎 肥料 190 包 （ 價值 為 2萬900 元 ） 、 農藥 乙 批 （ 價值 為 5,460 元 ） 、 雞屎 肥料 210 包 （ 價值 為 2萬3,100 元 ， 起訴書 漏載 此 部分 ） 、 高麗菜 種苗 4萬 顆 （ 價值 為 3萬6,000 元 ） 及 車資 1萬2,000 元 與 余智仁 ； 余智仁 另 佯 以 亟需 僱工 整地 為由 ， 向 鍾騰宏 預支 款項 ， 致 鍾騰宏 因此 陷於 錯誤 ， 於 104年 11月 2日 ， 在 其 位在 臺中市 ○區 ○○路 0段 000巷 00號 住處 內 ， 交付 現金 3,000 元 與 余智仁 ； 再 於 104年 12月 27日 ， 至 雲林縣 二崙鄉 農會 匯款 20萬 元 至 余智仁 指定 帳戶 內 ， 余智仁 因此 詐得 前揭 款項 及 石灰 、 高麗菜 種苗 及 肥料 等 物 。 嗣 因 鍾騰宏 於 105年 3月 間 ， 至 前揭 土地 查看 高麗菜 種植 情形 ， 發現 前揭 土地 未曾 整地 ， 經 與 余智仁 多 次 連繫 ， 余智仁 均 置之不理 且 拒絕 返還 前揭 款項 及 石灰 、 高麗菜 種苗 及 肥料 等 物 ， 鍾騰宏 始 知 受騙 。 ㈡ 案 經 鍾騰宏 訴由 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第2660號
犯罪事實：
一 、 吳逸軒 明知 自己 無力 給付 機車 貸款 ， 亦 無 還款 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 5月 7日 前 某時 許 ， 前往 址設 宜蘭市 ○○路 0段 000號 之 良勝 車業 有限公司 購買 機車 ， 並 透過 該 車行向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 ： 仲信 公司 ） 辦理 分期付款 買賣 ， 致 仲信 公司 陷於 錯誤 ， 誤認 吳逸軒 日後 有 按期 清償 之 意願 ， 代 其 墊付 機車 之 買賣 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 91,000 元 予 該 車行 ， 並 約定 吳逸軒 自 107年 6月 10日 起 ， 每 月 為 1 期 ， 共 18 期 ， 第1 期 繳納 5,048 元 ， 其餘 2 至 18 期 均 為 5,056 元 （ 以上 共計 91,000 元 ） 之 付款 方式 ， 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 1 輛 。 嗣 吳逸軒 取得 上開 機車 後 ， 即 拒 不 付款 ， 經 仲信 公司 人員 聯繫 、 催討 無著 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 107年度訴字第650號
犯罪事實：
一 、 史侑恩 （ 原名 ： 史育林 、 史雲銘 ） 、 李哲緯 、 梁淑媛 、 劉泰義 、 呂育帆 、 黃風順 、 劉宗函 、 陳程欽 （ 劉宗函 、 陳程欽 等 2 人 經 本院 另行 拘提 ） 、 陳昱呈 、 陳思嘉 、 練宛柔 、 施宗翰 、 吳瑞源 、 邱登奎 、 張偉鴻 （ 經 本院 另行 拘提 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿寶 」 之 成年人 等 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 11月 28日 起 至 106年 1月 11日 為 警 查獲 時 止 ， 由 李哲緯 擔任 出資 金主 ， 提供 資金 由 史侑恩 經營 詐欺 集團 ， 史侑恩 即 於 105年 11月 間 央求 當時 尚 不 知情 之 梁淑媛 出名 承租 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 房屋 （ 下稱 三民區 房屋 ） 作為 詐欺 機房 使用 （ 下稱 三民 詐欺 機房 ， 運作 時間 約 自 105年 11月 28日 起 迄 同年 12月 20日 止 ） ， 並 由 梁淑媛 協助 機房 內 伙食 及 採買 物品 ； 嗣 史侑恩 於 106年 12月 下旬 ， 向 梁淑媛 要求 將 機房 搬遷 至 梁淑媛 所 承租 居住 之 高雄市 ○○區 ○○路 00○00號 房屋 （ 下稱 仁武區 房屋 ） ， 梁淑媛 竟 基於 與 史侑恩 及 其 所屬 上開 詐欺 集團 成員 之 3 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 分租 仁武區 房屋 之 3 、 4樓 予 史侑恩 供作 詐欺 機房 使用 （ 下稱 仁武 詐欺 機房 ， 運作 時間 約 自 106年 1月 5日 起 迄 同年 1月 11日 止 ） ， 並 由 梁淑媛 負責 機房 內 伙食 及 採買 物品 。 史侑恩 則 在 上開 房屋 內 架設 電話 、 電腦 及 監視器 等 物 作為 電信 詐欺 機房 ， 再 以 詐得 金額 5 至 6% 之 薪資 招募 黃風順 、 劉宗函 、 陳程欽 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿寶 」 之 成年人 等 人 （ 下稱 黃風順 等 人 ） 進入 三民 詐欺 機房 擔任 第一線 詐欺 機手 ， 嗣 經 搬遷 至 仁武 詐欺 機房 後 ， 史侑恩 復 於 106年 1月 10日 以 相同 薪資 報酬 招募 劉泰義 、 呂育帆 、 陳昱呈 、 練宛柔 、 陳思嘉 等 人 （ 下稱 劉泰義 等 5 人 ） ， 劉泰義 等 5 人 即 與 史侑恩 及 所屬 詐欺 集團 成員 基於 3 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 進入 仁武 詐欺 機房 擔任 第一線 詐欺 機手 ， 史侑恩 並 透過 周文祥 介紹 人選 ， 周文祥 明知 史侑恩 係 為 招募 成員 擔任 詐欺 集團 之 機手 ， 竟 仍 基於 幫助 加重 詐欺 取財 之 犯意 而 介紹 施宗翰 、 吳瑞源 、 邱登奎 、 張偉鴻 等 人 （ 下稱 施宗翰 等 4 人 ） 予 史侑恩 ， 施宗翰 等 4 人 即 與 史侑恩 及 所屬 詐欺 集團 成員 基於 3 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 由 史侑恩 於 106年 1月 10日 晚間 安排 進入 仁武 詐欺 機房 擔任 第一線 機手 ， 且 史侑恩 並 與 周文祥 協議 ， 由 周文祥 協助 施宗翰 等 4 人 將來 遭 警 查獲 後 可能 所 需用 之 交保 款項 支出 ， 並 先 將 10萬 元 交予 周文祥 作為 日後 繳付 交保金 之 用 （ 且 周文祥 實際 上 已 收受 8萬5千 元 ） 。 而 上開 詐欺 機房 之 運作 方式 為 透過 群呼 系統 及 撥打 詐欺 電話 之 話務 系統 商 代號 「 悍神 」 、 「 SSG 」 、 「 吉祥 」 及 林楷峯 、 林彥廷 、 張育華 、 陳儀 等 4 人 （ 另 經 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 併案 於 臺灣 臺中 地方 法院 106年度 訴 字 第1290 號 案件 ） 管理 、 操作 話務 機房 （ 代號 「 安心亞 （ 愛琳娜 ） 」 ） ， 由 上游 即 SKYPE 暱稱 「 黑鬍子 海賊團 」 、 「 創世 基金會 總機 」 電信 機房 負責 先 與 上開 群發 系統商 聯繫 後 ， 再 由 上開 話務 機房 透過 前開 網路 話務 系統 ， 向 大陸 地區 不 特定 民眾 發送 群發 內容 為 中國 移動 電信 欠費 通知 之 語音 通知 內容 之 詐騙 語音 封包 ， 至 大陸 地區 由 不 特定 民眾 收受 後 ， 致 使 大陸 地區 民眾 因而 陷於 錯誤 而 回撥 ， 該 回撥 電話 即 由 設定 路徑 轉接 至 上開 「 創世 基金會 」 詐騙 集團 第一線 電信 機房 處 ， 再 由 該 電信 機房 成員 佯稱為 中國 移動 電信 公司 之 客服 人員 ， 向 大陸 地區 人民 佯稱 ： 疑似 身分 資料 遭 湖北省 武漢市 地區 冒用 申請 門號 ， 積欠 電話 費用 ， 須 交由 大陸 向 公安局 清查 云云 ， 致 大陸 地區 民眾 誤信為真 ， 由 史侑恩 上開 所屬 「 創世 基金會 」 詐騙 集團 第一線 電信 機房 轉接 至 第二線 電信 機房 佯稱為 公安局 人員 受理 報案 ， 詐得 被害人 金融 帳戶 後 ， 再 轉接 予 該 詐欺 集團 第三線 電信 機房 ， 佯 為 檢察官 ， 致 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 金融 帳戶 內 款項 轉帳 至 綽號 「 車 ＊ 水雲端 」 （ 俗稱 「 車行 」 ） 指定 之 人頭 帳戶 ， 再 由 綽號 「 車 ＊ 水雲端 」 旗下 車手 將 詐欺 贓款 款項 提領 ， 該 機房 集團 則 分得 詐欺 金額 5% 不法 款項 。 再 由 史雲銘 、 李哲緯 將 上開 話務 系統 費用 匯入 上開 話務 系統商 指示 之 帳戶 內 。 惟 尚未 詐騙 取得 財物 。
臺灣高雄地方法院 101年度審易字第3206號
犯罪事實：
一 、 韓文生 可 預見 將 其 行動電話 門號 交予 他人 使用 ， 可能 被 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 取財 之 聯絡 工具 以 避免 遭 警方 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 將 其 於 民國 100年 8月 31日 以 每 支 新臺幣 （ 下 同 ） 900 元 之 代價 ， 在 臺中市 某 處 ， 向 陳錩鈺 （ 業經 本院 以 101年度 審易字 第2488 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ） 購得 臺灣 大哥大 股份 有限公司 申請 之 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 ， 轉賣 予以 詹子毅 （ 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 另行 偵辦 ） 為首 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 詹子毅 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 手機 門號 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 ， 先後 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 108年度簡字第4617號
犯罪事實：
一 、 駱雅惠 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 12月 8日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 平鎮 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 107年 12月 8日 17時 30分 許 ， 佯 以 購物 網站 客服 人員 撥打 電話 予 林旻蓁 佯稱 ： 因 購物 過程 設定 錯誤 ， 遭 設定為 每 年 均 需 扣款 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 林旻蓁 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 同 日 17時 57分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9,985 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。 ㈡ 於 同年 12月 7日 19時 16分 許 ， 先後 佯 以 亞尼克生 乳捲 廠商 及 國泰世華 商業 銀行 客服 人員 撥打 電話 予 陳晨美 佯稱 ： 因 先前 購物 過程 誤 遭 設定為 分期付款 ， 將 會 重複 扣款 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 陳晨美 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 分別 於 翌 （ 8 ） 日 15時 46分 許 及 16時 3分 許 ， 操作 自動櫃員機 匯款 2萬9,985 元 、 2萬9,989 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡上字第226號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增列 「 被告 楊凱倫 於 本院 準備 程序 時 之 供述 、 於 本院 審理 時 之 自白 」 、 「 被告 之 手機 翻拍 照片 」 、 「 被告 提出 之 統一 超商 交貨便 顧客 留存 聯 、 繳費 證明 （ 顧客聯 ） 」 、 「 【 滕紹玲 部分 】 蔡建平 之 郵局 帳戶 、 合作金庫 銀行 帳戶 、 國泰世華 銀行 帳戶 之 存摺 封面 影本 及 內頁 交易 明細 影本 、 滕紹玲 之 手機 翻拍 照片 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 臺中 市 政府 警察局 第五 分局 北屯 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 」 、 「 【 李鳳玉 部分 】 李鳳玉 之 手機 翻拍 照片 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 彰化縣 政府 警察局 和 美 分局線 西 分駐所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 」 、 「 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 108年 5月 23日 兆銀 總集中字 第1080026921 號 函 暨 所 檢送 被告 帳戶 之 存款 往來 明細 查詢 、 兆豐 國際 商業 銀行國 資訊處 非 營業 時間 警示 帳戶 通報表 及 附件 影本 、 臺中市 政府 警察局 第五 分局 北屯 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯 單 影本 、 兆豐 國際 商業 銀行 國內 匯款 － 匯入 匯款 多 筆 查詢 」 外 ， 其餘 均 引用 本院 第一 審 刑事 簡易 判決書 （ 含 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 ） 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 二 ） 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第1254號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 被告 陳進東 、 陳榮義 為 兄弟 ， 被告 陳進東 係 群越 服飾 有限公司 （ 設 高雄市 ○○區 ○○○路 0○00號 ， 下稱 群越 公司 ） 及 新新人類 服飾 有限公司 （ 設 高雄市 ○○區 ○○○路 0○00號 ， 下稱 新新人類 公司 ） 負責人 ， 被告 陳榮義 則 為 上開 公司 之 業務 ， 上開 公司 之 進出貨 均 由 被告 陳進東 出面 與 廠商 接洽 ， 再 由 被告 陳榮義 負責 嗣 後 交貨 細節 事宜 ， 而 被告 陳進東 向 其 配合 廠商 進貨 時 ， 均 未 表明 係 出貨 至何 公司 ， 嗣 於 廠商 請款 並 依 被告 陳進東 要求 開立 發票 時 ， 始 知悉 買受人 為 何 家 公司 ， 嗣 於 民國 91年 間 因 業務 需要 ， 乃 變更 登記 被告 陳榮義 為 新新人類 公司 之 名義 負責人 ， 惟 並 未 通知 與 其 等 合作 之 相關 廠商 ， 群越 公司 及 新新人類 公司 之 實際 負責人 仍 為 被告 陳進東 ， 並 由 其 主導 上開 公司 之 經營 決策 ， 詎 於 96年 間 ， 被告 陳進東 、 陳榮義 均 明知 群越 公司 財務 日漸 惡化 ， 出現 週轉不靈 之 窘況 ， 迄於 97年 6月 30日 止 ， 已 積欠 玄光 企業 有限公司 （ 下稱 玄光 公司 ） 貨款 ， 總計 新臺幣 （ 下 同 ） 162萬9589 元 ， 業 無 清償 能力 ， 亦 無 繼續 經營 群越 公司 公司 之 真意 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 未 通知 配合 廠商 停止 供貨 ， 反 仍 由 被告 陳進東 持續 向 玄光 公司 及 夏之戀 服飾 有限公司 （ 下稱 夏之戀 公司 ） 等 其他 同業 訂購 泳裝 、 泳鏡 等 貨物 ， 除 不 定期 清償 小額 貨款 以 取信 廠商 外 ， 並 簽發 遠期 支票 作為 大 額 貨款 之 支付 ， 且 對 廠商 佯稱 ： 將 以 新新人類 公司 之 收入 作為 清償 貨款 之 來源 ， 而 以 此 詐術 使 玄光 公司 及 其他 同業 等 紛紛 陷於 「 誤信 陳進東 仍 為 群越 公司 、 新新人類 公司 之 負責人 」 之 錯誤 ， 同意 持續 供貨 ， 玄光 公司 並 因而 同意 被告 陳進東 以 群越 公司 名義 所 簽發 ， 由 第一 商業 銀行 七 賢 分行為 付款 銀行 之 支票 共 12 紙 充作 上開 162萬9589 元 貨款 之 清償 ， 俟 被告 陳進東 、 陳榮義 取得 向 其他 同業 訂購 之 貨物 後 ， 即 無償 轉讓 予 新新人類 公司 ， 並 以 新新人類 公司 名義 對 外 販賣 ， 從中 牟取 暴利 ， 嗣 於 98年 6月 24日 ， 玄光 公司 取得 之 上開 12 張 支票 中 已 有 6 張 支票 屆期 均 因 存款 不足 遭 退票 ， 而 剩餘 6 張 支票 尚未 屆期 前 ， 群越 公司 即 辦理 停業 ， 被告 陳進東 復 以 其 並非 新新人類 公司 負責人 為由 ， 拒絕 以 新新人類 公司 所 獲 利潤 清償 上開 貨款 ， 玄光 公司 始 知 受騙 ， 因 認 被告 陳進東 、 陳榮義 均 共同 涉犯 刑法 第339 條 第1 項 之 詐欺 罪嫌 等語 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第766號
犯罪事實：
一 、 田少卿 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 5月 3日 某時 許 ， 在 臺北縣 板橋 火車站 ， 將 其 所 申請 開立 之 合作金庫 商業 銀行 南勢角 分行 帳號 0000000000000 號 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交付 予 詐欺 集團 成員 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 附表 所 示 之 手法 向 附表 所 示 之 林函青 等 人 施用 詐術 ， 使渠等 陷於 錯誤 ， 而 分別 以 如 附表 所 示 之 轉帳 方式 轉入 如 附表 所 示 之 金額 至 田少卿 上開 合作金庫 銀行 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 林函青 等 4 人 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第12號
犯罪事實：
一 、 張良暐 （ 前 於 105年 6月 26日 某時 提供 新光 商業 銀行 及 台新 國際 商業 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 供 不詳 年籍 者 詐欺 取財 涉嫌 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 業經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 有 不法 意圖 ， 無 使用 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 該 人 將 可能 藉由 蒐集 所得 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 作為 詐欺 被害人 轉帳 匯款 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 逃避 檢警 人員 追緝 ， 竟 基於 縱 他人 持 其 所 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 從事 詐欺 取財 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 及 幫助 犯意 ， 依 不詳 年籍 者 指示 ， 於 民國 105年 7月 6日 ， 在 彰化縣 秀水鄉 秀水 高工 附近 之 「 7-11 」 便利商店 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 所 申辦 凱基 商業 銀行 彰化 分行 戶名 張良暐 、 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 前 為 萬泰 銀行 ， 下 簡稱 凱基 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 該 人 取得 上揭 凱基 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 詐騙 集團 成員 旋意圖 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 編號 1 至 5 所 示 時間 以 附表 所 示 方式 施用 詐術 ， 致 曾柏瀚 、 李映儀 、 王逸寧 、 劉子琪 及 鄭禾豐 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 編號 1 至 5 所 示 時間 ， 各自 匯款 如 附表 編號 1 至 5 所 示 金額 至 前揭 凱基 銀行 帳戶 內 ， 無 證據 證明 為 3 人 施行 詐欺 取材旋 由 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 曾柏瀚 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第513號
犯罪事實：
一 、 賴福興 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 犯罪 集團 用於 財產 犯罪 之 不法 工具 ， 竟 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 富邦 商銀 臺中 分行 ) 及 臺灣 土地 銀行 北 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 臺灣 土銀 北 臺中 分行 ) 之 存摺 、 提款卡 ， 於 民國 103年 11月 13日 某時 ， 在 臺中市 某 處 超商 ， 將 上開 資料 寄予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 詐欺 集團 收受 存摺 及 提款卡 後 電洽 賴福興 詢問 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 在 取得 前開 帳戶 提款卡 、 存摺 、 及 密碼 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 賴福興 所 提供 之 上開 帳戶 。 嗣 林鈺琪 等 人 因 帳戶 內 之 金錢 遭 人 提領 一 空 ， 又 無法 聯絡 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第269號
犯罪事實：
一 、 楊璧如 雖 能 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 集團 利用 以 詐取 財物 ， 竟 仍 容任 此 一 結果 之 發生 ， 而 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 97年 6月 27日 前 某 日 ， 將 以 其 子王昱翔 （ 91年 間 出生 ） 名義 申辦 之 永豐 商業 銀行 永康 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 資料 及 提款卡 、 密碼 ， 在 不詳 地點 ， 交予 其 配偶 王明焜 之 表弟 黃壬禧 使用 ， 嗣 黃壬禧 取得 上開 帳戶 資料 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 成年 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ： ㈠ 於 民國 97年 6月 27日 前 某 日 某時 許 ， 由 某 詐欺 集團 成員 在 不詳 地點 ， 以 網路 設備 連結 至 網路 上 後 ， 向 許鳳英 佯稱 ： 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 投資 六合彩 ， 即可 簽注 六合彩 ， 且 一定 可以 獲利 云云 ， 致 許鳳英 陷於 錯誤 ， 於 97年 6月 27日 許匯款 7000 元 至 前揭 帳戶 內 ， 隨即 由 黃壬禧 持 前揭 提款卡 提領 一空 。 ㈡ 復 於 97年 6月 30日 許 ， 由 某 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 陳連財 詐稱 ： 因 兒子 骨頭 斷掉 ， 急需 10萬 元 現金 就醫 ， 日後 一定 會 還款 云云 ， 致 陳連財 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 10萬 元 至 前揭 帳戶 內 ， 旋 由 黃壬禧 持 該 帳戶 提款卡 提領 ， 並 交付 其中 5萬 元 予 楊璧如 。 ㈢ 再 於 97年 6月 25日 14時 許 ， 撥打 電話 予 鄭彩萍 ， 向 其 偽稱 ： 香港 馬會 為 打擊 台灣 地下 六合彩 組頭 ， 可以 直接 電話 下注 云云 ， 致 鄭彩萍 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 於 97年 7月 2日 匯款 50萬 元 至 前揭 帳戶 內 。 黃壬禧 得知 被害人 匯款 後 ， 為 求 一 次 提領 此 50萬 元 款項 ， 即 聯絡 楊璧如 索取 前揭 帳戶 之 存摺 、 印章 ， 楊璧如 即 承前 提供 金融 帳戶 以 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 97年 7月 2日 某時 許 ， 在 高雄市 ○○路 巨蛋 附近 ， 交付 前揭 帳戶 之 存摺 、 印章 予 黃壬禧 ， 黃壬禧 遂 於 97年 7月 3日 10時 許 ， 前往 位於 高雄市 ○○區 ○○路 441號 永豐 商業 銀行 北 高雄 分行 填寫 取款 憑條 ， 欲 臨櫃 提款 50萬 元 ， 惟 因 櫃檯 人員 察覺 有異 ， 報警 處理 而 查獲 ， 該 50萬 元 即 未 遭 提領 ， 旋匯回 鄭彩萍 之 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7762號
犯罪事實：
一 、 高碩駿 、 高碩澤 與 羅雅玲 ， 均 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 一 高碩駿 、 高碩澤 於 民國 106年 3月 21日 21時 22分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 ， 將 其 等 分別 申辦 之 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 國泰世華 商業 銀行 新莊 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 ， 以 店 到店 方式 ， 寄送給 真實 姓名 不詳 之 成年人 指定 之 收件人 「 陳稚靜 」 、 收件 地點 「 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 」 統一 超商 ； 二 羅雅玲 於 民國 106年 3月 30日 某時 ， 在 高雄市 左營區 之 超商 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 ， 以 宅急便 方式 ， 寄送給 真實 姓名 不詳 之 成年人 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 3 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 4月 2日 20時 13分 許 ， 撥打 電話 向 蘇坤宗 佯稱 因 先前 訂購 商品 工作 人員 疏失 ， 誤設 分期 12 個 月 約定 轉帳 ， 需 操作 自動櫃員機 解除 分期 約定 轉帳 等語 ， 致 蘇坤宗 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 20時 46分 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬4,928 元 至 高碩澤 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ； 又 於 106年 4月 2日 16時 21分 許 ， 撥打 電話 向 蔡宜潔 佯稱 因 先前 網路 購物 ， 客服 人員 誤設 重複 購物 訂單 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 等語 ， 致 蔡宜潔 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 4月 2日 17時 34分 許 、 同 日 17時 37分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 統一 超商 內 ， 匯款 2萬9,985 元 、 1萬4,985 元 ， 至 高碩駿 、 羅雅玲 上開 玉山 、 華南 銀行 帳戶 內 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第1556號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。