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臺灣桃園地方法院 103年度壢簡字第1213號
犯罪事實：
一 、 王韻茹 知悉 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 重要 工具 ， 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 將 可能 遭 不法 集團 ， 作為 被害人 所 詐騙 後 匯入 金錢 之 金融 帳戶 之 用 ， 藉 此 掩飾 真正 因 犯罪 獲得 財物 利益 者 之 身分 ， 而 逃避 檢警 人員 依 此 資金 流向 追緝 犯罪 行為人 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 2月 10日 下午 4時 許 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 平鎮 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 以 黑貓宅 急便 寄送 方式 送至 台中市 ○○路 0○00號 ， 交予 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 林志強 」 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 並 將 提款 密碼 以 手機 通訊 軟體 LINE 告知 對方 。 嗣 「 林志強 」 暨 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 金融卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 事由 ， 各 向 附表 所 示 之 人 為 詐騙 ， 致 使 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 所 示 詐騙 金額 匯入 王韻茹 之 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第170號
犯罪事實：
一 、 李宗穎 前 因 過失 傷害 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 98年 10月 30日 易 服 勞役 執行 完畢 ， 其 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 已 預見 提供 其 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 淪為 詐騙 集團 以 「 假 檢警 辦案 監管 財物 」 詐財 之 工具 ， 仍 不 違反 其 本意 而 與 身分 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 基於 行使 偽造 公文書 、 冒充 公務員 行使 職權 以 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 102年 4月 29日 前 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 前 向 中華郵政 股份 有限公司 永康 大橋 郵局 申辦 之 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 帳號 、 金融卡 ， 及 密碼 等 資料 ， 提供予 該 詐騙 集團 成員 使用 ； 嗣 該 詐騙 集團 以 「 假 檢警 辦案 監管 財物 」 方式 ， 自 102年 4月 22日 起 至 102年 5月 14日 止 ， 陸續 撥打 電話 予 張添丁 、 盧金葉 夫妻 二 人 ， 佯稱為 醫院 護理 人員 並 冒充 ， 並 冒充 警察 及 檢察官 等 公務員 ， 且 傳真 偽造 之 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 刑事 傳票 2 紙 、 強制性 資產 凍結 執行書 1 紙 等 公文書 （ 其 上 蓋有 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 、 「 檢察官 侯名皇 」 、 「 書記官 賴文清 」 之 公印文 各 3 枚 ） ， 並 面交 偽造 之 台北 地檢署 監管科 收據 3 紙 （ 其 上 蓋有 偽造 之 「 臺灣 法務部 檢察署 印 」 公印文 各 1 枚 ） 公文書 而 為 行使 ， 向 該 二 人 訛稱 帳戶 涉及 洗錢案 將 依 職權 予以 監管 ， 否則 將 遭 通緝 云云 ， 以 此 方式 僭行 公務員 職權 ， 致 張添丁 、 盧金葉 不疑有他 陷於 錯誤 ， 相繼 於 102年 4月 29日 、 4月 30日 ， 在 玉山 商業 銀行斗 六分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 256萬 元 、 150萬 元 匯至 李宗穎 上開 郵局 帳戶 。 李宗穎 再 依 該 詐騙 集團 成員 指示 於 102年 4月 29日 填寫 郵政 存簿 提款單 提領 230萬 元 ， 以 金融卡 提款 1萬 、 6萬 、 3萬 元 ， 於 102年 4月 30日 填寫 郵政 存簿 提款單 提領 150萬 元 ， 以 金融卡 提款 6萬 元 ， 於 102年 5月 1日 以 金融卡 提款 6萬 、 4萬 元 ， 將 張添丁 、 盧金葉 上開 匯款 提領 一 空 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 角色 。 嗣 經 張添丁 、 盧金葉 發覺 有異 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第4285號
犯罪事實：
一 、 呂威運 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 1日 下午 1時 15分 許 ， 在 高雄市 三民區 黃興路 上 之 統一 超商 內 ， 將 其 所 申設 台北 富邦 商業 銀行 三民 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 以 店到店 之 方式 寄送 予 自稱 「 夏源正 」 之 成年 男子 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 。 嗣 「 夏源正 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 4月 6日 上午 10時 45分 許 ， 以 電話 向 0000 佯稱 ： 伊 係 0000 之 女兒 ， 因 其 友人 投資 股票 ， 需 向 0000 借款 云云 ， 致 0000 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 10時 50分 許 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 上開 富邦 商銀 帳戶 內 。 嗣 因 0000 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度訴字第843號
犯罪事實：
一 、 丙○○ （ 原名 「 丁○○ 」 ） 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付給 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供給 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 6月 19日 前 某 日 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 郵寄給 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 之 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 於 105年 6月 19日 撥打 電話 給 戊○○ ， 自稱 係 超級 商城 賣家 並 佯稱 ： 因 操作 錯誤 ， 造成 分期付款 ， 需要 轉帳 解除 云云 ， 致 戊○○ 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 ATM 提款機 ， 因而 於 同 日 17時 39分 許匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬9985 元 、 於 同 日 17時 42分 許匯款 6123 元 、 於 同 日 17時 49分 許 匯款 985 元 、 於 同 日 17時 53分 許 匯款 2萬4985 元 至 前述 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第2831號
犯罪事實：
一 、 李佳雯 前 於 民國 91年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 裁定 送 勒戒 處所 施以 觀察 、 勒戒 後 ， 因 認有 繼續 施用 毒品 傾向 ， 復經 本院 裁定 令入 戒治 處所 施以 強制 戒治 ， 嗣 於 92年 6月 21日 強制 戒治 期滿出所 ， 並 經 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 以 92年度 戒 毒 偵字 第210 號 為 不起訴 處分 確定 ； （ 一 ） 又 於 94年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 94年度 訴 字 第170 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 於 95年 10月 18日 縮短 刑期 執行 完畢 ； （ 二 ） 復 於 96年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第1787 號 刑事 判決 分別 判處 有期徒刑 8月 、 4月 ， 並 定 應執行 有期徒刑 10月 確定 ， 嗣 本院 以 96年度 聲減字 第6425 號 裁定 減刑 並 定 應執行 有期徒刑 5月 確定 ； （ 三 ） 再 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第4159 號 刑事 判決 分別 判處 有期徒刑 8月 、 4月 ， 並 定 應執行 有期徒刑 10月 確定 ； （ 四 ） 又 於 97年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 97年度 訴 字 第3587 號 刑事 判決 分別 判處 有期徒刑 8月 、 4月 ， 並 定 應執行 有期徒刑 10月 確定 ， 前揭 （ 二 ） 至 （ 四 ） 所 處 罪刑 ， 經 入監 接續 執行 後 ， 於 99年 6月 30日 縮短 刑期 執行 完畢 出監 。 詎 李佳雯 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 有 被 他人 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 縱 該人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 100年 12月 1日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 平鎮 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿忠 」 之 成年 男子 ， 容任 該 男子 所屬 詐欺 集團 成員 得 使用 上開 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯罪 人頭 帳戶 ， 繼 之 該 男子 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 分別 以 電話 撥打 予 如 附表 所 示 之 朱俊昇 、 王詩雨 、 張晏彰 等 人 ， 佯稱渠等於 網路 購物 付款 設定 錯誤 ， 使渠等 均 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 李佳雯 之 上開 帳戶 中 ， 並 旋 遭 人 提領 一空 。 嗣 王詩雨 、 朱俊昇 、 張晏彰 等 人 於 匯款 後 ， 均 發覺 被 騙 ， 乃 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 103年度簡字第309號
犯罪事實：
一 、 趙偉鈞 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 95年度 訴 字 第877 號 判決 判處 有期徒刑 10月 （ 施用 第二 級 毒品 部分 ） ， 嗣 經 撤回 上訴 而 告 確定 ， 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 95年度 訴 字 第2733 號 判決 判處 有期徒刑 10月 確定 ， 另 因 偽造 文書 案件 ， 經 台灣 台北 地方 法院 以 95年度 易 字 第1672 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 上開 有期徒刑 10月 、 10月 、 3月 後 經 台灣 台北 地方 法院 以 96年度 聲減字 第3263 號 裁定 減刑 並 定 應執行 有期徒刑 9月 確定 ； 復 因 持有 第一 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 96年度 易 字 第1554 號 判決 判處 有期徒刑 10月 ， 減為 有期徒刑 5月 確定 ， 另 因 販賣 毒品 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 96年度 上訴字 第5061 號 判決 判處 有期徒刑 4 年 、 2 年 2月 ， 應 執行 有期徒刑 5 年 11月 ， 並 經 最高法院 以 97年度 台 上 字 第1882 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 上開 有期徒刑 5月 、 4 年 、 2 年 2月 經 台灣 高等 法院 以 97年度 聲字 第1728 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 6 年 1月 確定 ， 於 民國 96年 12月 25日 入監 執行 ， 於 101年 7月 16日 假釋 ， 後 經 撤銷 假釋 ， 應 執行 殘刑 1 年 2月 22日 ， 目前 正在 執行 中 。 於 假釋 期間 ， 明知 無故 要求 他人 提供 存摺 、 帳戶 使用 者 ， 將 可能 藉 此 取得 之 存摺 、 帳戶 ， 自行 或 轉由 他人 遂行 財產 上 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 101年 10月 、 11月 間 某 日 ， 在 宜蘭縣 礁溪鄉 某 處 ， 向 林志強 （ 經 本院 以 103年度 簡字 第72 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ） 商借 並 取得 林志強 先前 向 中華郵政 股份 有限公司 礁溪 郵局所 申請 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 隨即 在 台灣 地區 某 地 ， 將 其 所 取得 上揭 郵局 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 成年人 ， 隨後 該 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 犯意 聯絡 ， 於 101年 7月 15日 上午 9時 許 ， 先 由 詐騙 集團 成員 撥打 丁蔚航 之 電話 ， 向 丁蔚航 佯稱 其 係 先前 認識 之 友人 「 唐美琪 」 ， 因 遭 夫家 強迫 離婚 ， 無法 生活 ， 欲 向 丁蔚航 借款 應急 ， 使 丁蔚航 不疑有他 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 101年 7月 16日 9時 3分 許 、 101年 7月 18日 9時 6分 許 、 101年 7月 20日 8時 29分 許 、 101年 7月 31日 13時 3分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 、 40萬 元 、 10萬 元 、 3萬 元 至 張國皇 （ 經 台灣 新北 地方 法院 102年度 審易字 第818 號 判決 有期徒刑 2月 確定 ） 在 中華郵政 股份 有限公司 蘆洲 中原路 郵局 所 開設 之 局號 0000000 、 帳號 0222165 號 帳戶 ， 於 101年 8月 13日 下午 2時 48分 許 ， 又 依 指示 匯款 1萬 元 至 邱郁君 （ 經 台灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 開立 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 於 101年 9月 12日 下午 3時 28分 、 101年 10月 3日 中午 12時 9分 許 ， 又 依 指示 匯款 25,000 元 、 1萬 元 至 黃美玲 、 林義祥 （ 經 台灣 新竹 地方 法院 判決 有罪 確定 ） 所 開立 之 台灣 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 、 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 於 101年 10月 29日 上午 8時 27分 許 、 101年 10月 31日 上午 9時 58分 許 、 101年 11月 2日 上午 9時 52分 許 ， 分別 匯款 50,000 元 、 50,000 元 、 40,070 元 至 林志強 所有 之 上開 郵局 帳戶 內 ， 嗣 經 丁蔚航 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第682號
犯罪事實：
一 、 蔡利郎 係 基隆市 ○○區 ○○○路 000巷 00弄 00號 大台北區 瓦斯 設備行 之 實際 負責人 ， 其 明知 大台北區 瓦斯 設備行 之 公司 名稱 易 與 大台北區 瓦斯 股份 有限公司 （ 下稱 大台北區 瓦斯 公司 ， 即 一般 消費者 都 慣稱 之 大台北 瓦斯 公司 ） 混淆 ， 且 其 所 販售 之 商品 、 服務 ， 悉 與 大台北區 瓦斯 公司 無關 ， 竟 基於 意圖 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 而 為 下述 詐騙 行為 ：
臺灣新北地方法院 100年度簡字第3674號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附表 編號 3 之 匯款 時間 應 更正為 「 99年 11月 25日 18時 30分 後 之 某時 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第839號
犯罪事實：
一 、 曾曜宏 於 民國 103年 12月 25日 ， 透過 手機 交友 軟體 「 緣圈 」 結識 康雅婷 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 隱瞞 其 已婚 身分 而 佯裝 單身 ， 並 向 康雅婷 佯稱 其 為 室 內 設計 公司 之 負責人 ， 又 擔任 其 父 曾鴻文 所 經營 公司 之 執行 董事 ， 之後 將 陸續 有 薪水 、 工程款 等 款項 入帳 ， 而 佯 以 其 家世 背景 、 經濟 能力 良好 ， 還款 不成 問題 ， 且 有意 與 康雅婷 交往 ， 再 以 附表 所 示 之 借款 理由 向 康雅婷 借款 ， 致 康雅婷 陷於 錯誤 ， 而 自 103年 12月 31日 起 至 104年 4月 間 止 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 交付 現金 或 刷卡 墊付 信用卡 款項 之 方式 ， 陸續 交付 如 附表 所 示 之 款項 予 曾曜宏 。 嗣 曾曜宏 遲 未 還款 ， 且 避不見面 ， 康雅婷 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第1945號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第280號
犯罪事實：
一 、 黃翊庭 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 仍 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 6月 28日 至 7月 2日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 仁武 仁雄 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 高雄 銀行 小港 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 ， 容任 該 人 所屬 不法 詐欺 集團 使用 其 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 犯罪 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 黃翊庭 上開 2 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 內 某 成員 分別 ： ㈠ 於 101年 6月 30日 下午 時 許撥打 電話 予 李芝穎 ， 佯稱 其 網路 購物 之 付款 方式 誤 設定為 分期付款 ， 將 造成 其 與 網物 購物 商家 間 之 金錢 糾紛 ， 應 將 其 名下 帳戶 內 之 金錢 轉入 官方 帳戶 保管 云云 ， 致 李芝穎 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 101年 7月 2日 ， 在 台北市 以 臨櫃 無摺 存款 方式 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 黃翊庭 上開 中華郵政 帳戶 內 ， 及 在 華南 銀行 三重 分行 臨櫃 匯款 10萬 元 至 黃翊庭 上開 高雄 銀行 帳戶 內 ； 另 於 翌日 （ 即 101年 7月 3日 ） ， 在 台北 富邦 銀行 臨櫃 匯款 10萬 元 至 黃翊庭 上開 高雄 銀行 帳戶 內 ， 共計 30萬 元 ， 旋為 提領 一空 。 ㈡ 於 101年 7月 4日 下午 1時 許 ， 撥打 電話 予 趙國龍 ， 佯稱為 其 朋友 ， 需 借 錢 週轉 云云 ， 致 趙國龍 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 前往 臺中市 太平市 ○○路 0段 00號 上 之 臺中市 太平區 農會 光隆 分部 ， 匯款 6萬 元 至 上開 黃翊庭 高雄 銀行 帳戶 內 ， 旋 為 提領 一空 。 嗣 李芝穎 、 趙國龍 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度訴字第321號
犯罪事實：
一 、 蔡咏翰 加入 「 陳治良 」 、 「 林信佑 」 等 臺灣 地區 成年人 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 者 ） 與 其他 姓名 不詳 之 大陸 地區 成年人 ( 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 者 ) 共組 之 詐欺 集團 。 由 蔡咏翰 負責 在 臺灣 招攬 提領 詐騙 款項 之 車手 、 指示 車手 提領 、 向 車手 收取 款項 後 轉交 上游 、 支付 車手 報酬 之 工作 ， 並 於 民國 106年 2 、 3月 間 先後 招攬 范育凱 、 陶彥誠 （ 另 由 本院 通緝 中 ） 擔任 提領 詐騙 款項 之 車手 。 其 等 與 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣南投地方法院 104年度簡上字第11號
犯罪事實：
一 、 吳至和 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 如 交付 予 他人 ， 任由 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 8月 8日 12時 41分 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 與 姓名 、 年籍 均 不詳 、 暱稱為 「 Be BOy 」 之 詐騙 集團 成年 成員 （ 下稱 「 Be BOy 」 ） 聯繫 ， 繼 依 「 Be BOy 」 之 指示 ， 在 位於 南投縣 南投市 ○○路 ○段 00號 之 「 全家 便利商店 」 內 ， 將 其 向 「 彰化 商業 銀行 南投 分行 」 所 申辦 之 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 系爭 甲 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 向 「 國泰世華 商業 銀行 南投 分行 」 所 申辦 之 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 系爭 乙 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 系爭 甲 帳戶 、 系爭 乙 帳戶 之 提款卡 密碼 已 依 「 Be BOy 」 指示 變更為 580580 ） ， 以 「 全家 便利商店 」 店對店 寄送 之 方式 ， 寄 至 位於 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 之 「 全家 便利商店 」 ， 交予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 所屬 成年 成員 即 自稱 「 吳再興 」 之 人 （ 下稱 「 吳再興 」 ） ， 而 容任 「 吳再興 」 、 「 Be BOy 」 及 其 等 所屬 詐騙 集團 不詳 成年 成員 再 利用 系爭 甲 帳戶 、 系爭 乙 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 「 吳再興 」 、 「 Be BOy 」 及 其 等 所屬 詐騙 集團 不詳 成年 成員 於 取得 系爭 甲 帳戶 、 系爭 乙 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 103年 8月 15日 10時 25分 許 ， 由 隸屬 該 詐騙 集團 ， 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 女子 撥打 電話 予 林韋美貞 ， 佯稱 其 係 林韋美貞 之外 甥女 Tina ， 急需 用錢 ， 欲 向 其 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 以 此 詐術 ， 致 使 林韋美貞 陷於 錯誤 ， 以為 對方 確 為 其 外甥女 ， 遂 依 其 指示 ， 於 同 日 11時 許 ， 至 位 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 1樓 之 「 中國信託 商業 銀行 敦北 分行 」 臨櫃 匯款 10萬 元 至 系爭 甲 帳戶 後 ， 該 筆款 項 旋 遭 前述 詐騙 集團 成年 成員 提領 一空 。 ㈡ 於 103年 8月 15日 9時 許 ， 由 隸屬 該 詐騙 集團 ， 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 女子 撥打 電話 予 江雲鶯 ， 佯稱 其 為 江雲鶯 之 友人 寶瓊 ， 急需 用錢 ， 欲 向 其 借款 10萬 元 ， 以 此 詐術 ， 致 使 江雲鶯 陷於 錯誤 ， 以為 對方 確 為 其 友人 寶瓊 ， 遂 依 其 指示 ， 於 同 日 10時 50分 許 ， 至 位 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 「 國泰世華 商業 銀行 板橋 分行 」 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 系爭 乙 帳戶 後 ， 該 筆款 項 旋 遭 前述 詐騙 集團 成年 成員 提領 一空 。 ㈢ 於 103年 8月 15日 12時 30分 許 ， 由 隸屬 該 詐騙 集團 ， 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 女子 撥打 電話 予 楊麗娟 ， 佯稱 其 係 楊麗娟 之 二 姐 ， 急需 用錢 ， 欲 向 其 借款 4萬 元 ， 以 此 詐術 ， 致 使 楊麗娟 陷於 錯誤 ， 以為 對方 確 為 其 二姐 ， 遂 依 其 指示 ， 於 同 日 13 、 14時 許 ， 至 位 在 新北市 ○○區 ○○○路 00號 之 「 彰化 銀行 北三重埔 分行 」 臨櫃 匯款 ， 雖 經 該 銀行 人員 告 以 無法 匯款 ， 楊麗娟 乃續 與 該 假冒 為 其 二 姐 之 人 聯絡 ， 繼 依 其 指示 ， 前往 位在 新北市 ○○區 ○○路 ○段 0號 之 「 國泰世華 商業 銀行 正義 分行 」 ， 臨櫃 匯款 4萬 元 至 系爭 乙 帳戶 後 ， 該 筆款 項 旋 遭 前述 詐騙 集團 成年 成員 提領 一 空 。 嗣 經 林韋美貞 、 江雲鶯 、 楊麗娟 發覺 遭騙 後 ， 報警 究辦 ， 始 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第551號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 事項 應 予 更正 或 補充 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ：
臺灣彰化地方法院 100年度易字第787號
犯罪事實：
一 、 黃冠傑 明知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 提款卡 及 密碼 如 交予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 被 利用 作為 詐欺 取財 所 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 99年 7月 22日 晚間 某時 （ 起訴書 誤載為 21日 ） ， 在 高雄市 三民區 之中 博陸橋 下 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 員林 分行 所 申辦 之 帳號 為 000000000000 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 年籍 不詳 自稱為 「 王 經理 」 之 成年人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 ， 容許 詐欺 集團 以 之 作為 詐欺 取財 提款 不 被 發覺 使用 。 該 詐騙 集團 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 7月 25日 下午 5時 44分 許 ， 致電 民眾 王郁菱 ， 詐稱 ： 「 因 電腦 系統 錯誤 ， 你 之前 買賣 塑身衣 的 交易 ， 多 刷 了 10 筆 新臺幣 （ 下 同 ） 990 元 之 金額 ， 若要 取消 ， 須 依 指示 至 自動櫃員機 前 操作 。 」 等語 ， 致 使 王郁菱 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 至 自動 提款機 前 操作 ， 並 轉帳 匯款 29,998 元 至 黃冠傑 上開 帳戶戶 內 。 嗣 王郁菱 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度原訴字第29號
犯罪事實：
一 、 黃伯傑 （ 所 涉 參與 犯罪 組織 部分 ， 業經 另 案 起訴 ） 於 民國 107年 11月 下旬 ， 經 某 詐欺 取簿 集團 透過 facebook 吸收 加入 具有 持續性 、 牟利性 、 有 結構性 之 詐騙 犯罪 組織 ， 黃伯傑 並 擔任 收取 人頭 帳戶 ， 俗稱 「 取簿手 」 之 工作 。 吳瑞元 、 陳孟庭 、 詹宇恩 、 楊宗勲 （ 所 涉 參與 犯罪 組織 部分 ， 均 業經 另 案 起訴 ， 所 涉 加重 詐欺 部分 ， 另 由 本院 審理 中 ） 亦 於 107年 12月 間 ， 經 某 詐欺 車手 集團 透過 facebook 吸收 加入 具有 持續性 、 牟利性 、 有 結構性 之 詐騙 犯罪 組織 ， 擔任 持 人頭 帳戶 金融卡 ， 提取 被害人 匯入 款項 ， 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 陳孟庭 、 詹宇恩 並 以 吳瑞元 為 車手頭 ， 聽候 吳瑞元 指示 取款 ， 吳瑞元 再 將 款項 上繳 集團 。 嗣 黃伯傑 、 吳瑞元 、 陳孟庭 、 詹宇恩 、 楊宗勲 與 該 詐騙 集團 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 為 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 不詳 成員 以 詐騙 話術 使 如 附表 一 所 示 之 郭慧清 等 人 寄出 如 附表 一 所 示 名下 金融 帳戶 之 存摺 暨 金融卡 ， 黃伯傑 則 受 詐騙 集團 指示 ， 於 附表 一 所 示 時間 ， 前往 如 附表 一 所 示 地點 領取 內 有 上開 帳戶 存摺 暨 金融卡 之 包裹 。 黃伯傑 取得 上開 包裹 後 ， 並 依 指示 將 包裹 置放 在 詐騙 集團 指示 之 地點 後 即 先行 離去 ， 詐騙 集團 再 伺機 遣 人 取走 上開 包裹 。 適有 如 附表 二 所 示 張凱婷 等 人 ， 遭 該 詐騙 集團 以 如 附表 二 方式 詐騙 ， 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 二 所 示 金額 至 上開 郭慧清 等 人 之 金融 帳戶 。 該 詐騙 集團 即 遣 吳瑞元 、 陳孟庭 、 詹宇恩 、 楊宗勲 及 不詳 成員 ， 於 附表 二 所 示 時間 ， 分持 上開 帳戶 金融卡 將 詐騙 所得 款項 提領 一 空 （ 提供 人頭 帳戶 者 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 由 警方 偵辦 ） 。
臺灣臺中地方法院 103年度審易字第563號
犯罪事實：
一 、 陳昱暉 曾 因 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 101年度 訴 字 第510 號 判處 有期徒刑 8月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 11月 確定 ， 於 民國 102年 5月 6日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 一般人 使用 他人 金融 機構 之 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 因 缺 錢 花用 ， 而 基於 縱 若 有 人 持 之 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 透過 報紙 分類 廣告 ， 於 103年 4月 底 至 5月 初 某 日 ， 在 臺中市 文心路 與 崇德路口 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 文心 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 提供予 不詳 姓名 成年人 使用 。 該 不詳 姓名 成年人 或 所屬 詐欺 集團 成員 取得 陳昱暉 所有 前開 中國信託 商業 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 103年 7月 1日 下午 2時 許 ， 撥打 電話 向 曾正義 佯稱 係 其 同學 「 鄭玉堂 」 ， 聯絡 電話 變更為 0000000000 號 （ 提供 門號 之 人 由 檢察官 另行 偵辦 ） ， 再 於 翌 （ 2 ） 日 下午 1時 25分 許 ， 利用 0000000000 號 電話 門號 撥打 予 曾正義 ， 向 曾正義 佯稱 係 其 同學 「 鄭玉堂 」 ， 因 急需 用錢 兌換 支票 ， 要求 曾 正義 借款 5萬 元 ， 使 曾正義 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 惟 因 當時 無 多餘 現金 ， 而 委請 其 友人 蔡承岡 於 同 日 下午 2時 7分 許 ， 以 蔡承岡 之 國泰世華 商業 銀行 帳戶 ， 及 於 同 日 下午 2時 9分 許 ， 以 蔡承岡 之 妻 朱錦雲 之 臺灣 中小企業 銀行 帳戶 ， 在 苗栗縣 頭份鎮 ○○路 0段 000號 7 - 11 便利商店 內 ， 分別 轉帳 3萬 元 及 2萬 元 至 指定 之 合作金庫 銀行 港都 分行 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 提供 帳戶 之 人 另 由 警方 偵辦 中 ） ； 該 詐欺 集團 成員 續於 同 日 下午 3時 36分 許 ， 撥打 電話 向 曾正義 佯稱 5萬 元 已經 收到 ， 但 仍 缺 3萬 元 ， 曾 正義 再 委請 友人 蔡承岡 之 妻 朱錦雲 於 同 日 下午 4時 5分 許 ， 在 苗栗縣 頭份鎮 ○○路 000號 華南 商業 銀行 頭份 分行 臨櫃 匯款 3萬 元 至 指定 之 華南 銀行 虎尾 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 戶名 ： 林威廷 ， 提供 帳戶 之 人 另 由 警方 偵辦 中 ） ； 又 於 同年 月 3日 中午 12時 50分 許 ， 撥打 電話 向 曾正義 佯稱 尚 不足 15萬 元 ， 曾正義 乃 於 同 日 下午 1時 28分 許 、 1時 31分 許 ， 在 位於 新竹縣 竹北市 ○○路 00號 1樓 7-11 便利商店 ， 各 以 其 所有 之 玉山 銀行 帳戶 及 台北 富邦 銀行 帳戶 提款卡 ， 轉帳 2800 元 、 6800 元 至 陳昱暉 所有 前開 中國信託 商業 銀行 帳戶 。 ㈡ 於 103年 7月 3日 某時 許 ， 利用 0000000000 號 電話 門號 （ 提供 該 門號 之 人 另 由 警方 偵辦 中 ） 撥打予 陳瑤宗 ， 向 陳瑤宗 佯稱 係 其 同學 ， 欲 借款 15萬 元 ， 使 陳瑤宗 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 24分 許 ， 在 高雄市 前鎮區 ○○○路 00號 草衙 郵局 櫃檯 匯款 15萬 元 至 指定 之 陳昱暉 所有 前開 中國信託 商業 銀行 帳戶 。 嗣 因 曾正義 、 陳瑤宗 發覺 可疑 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第3157號
犯罪事實：
一 、 黃建榕 為 UBER 司機 ， 於 民國 107年 8月 25日 起 經由 綽號 「 小邱 」 之 成年 男子 介紹 ， 加入 由 「 小邱 」 及 車 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 哥哥 」 等 成年 男子 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 犯罪 組織 詐欺 集團 ， 以 其 所有 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 行動電話 之 微信 通訊 軟體 與 集團 成員 聯絡 ， 並 約定 其 依 集團 成員 指示 駕駛 其 父親 所有 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 （ 下稱 甲車 ） 搭載 於 同年 7月 間 某 日 加入 此 詐欺 取財 集團 之 洪志奇 （ 所 涉 犯罪 組織 罪嫌 部分 ， 現 由 本院 另 案 審理 中 ） 或 綽號 「 長髮 」 之 成年 男子 等 車手 ， 前去 領取 裝有 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 之 包裹 ， 再 由 黃建榕 或 洪志奇 等 車手持 該 金融卡 提領 受 詐騙 者 依 指示 匯入 該 人頭 帳戶 之 款項 ， 黃建榕 可 獲取 開車 每 公里 新臺幣 （ 下 同 ） 15 元 、 等待 1 分鐘 4 元 ， 及 負責 提款 每日 1000 元 之 報酬 ， 洪志奇 則 可 獲得 每 日 5千 元 之 報酬 ， 其餘 款項 則 交予 集團 成員 上手 。 謀議 既定 ， 黃建榕 、 洪志奇 及 其 等 所屬 「 小邱 」 、 「 哥哥 」 詐欺 集團 之 其他 不詳 姓名 年籍 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 均 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 某 成員 ， 於 附表 甲 編號 1 、 2 所 示 時間 ， 以 附表 甲 編號 1 、 2 所 示 方式 分別 對 黃金生 、 馮怡君 施用 詐術 ， 致 使 黃金生 、 馮怡君 陷於 錯誤 ， 匯款 至 如 附表 甲 編號 1 、 2 所 示 人頭 帳戶 ， 黃建榕 再 以 附表 一 編號 1 、 2 所 示 行動電話 分別 與 集團 成員 、 洪志奇 聯繫 後 ， 依 集團 成員 指示 搭載 洪志奇 前往 附表 甲 編號 1 及 編號 2之① 所 示 地點 ， 由 洪志奇 下車 提領 附表 甲 編號 1 及 編號 2 之① 所 示 款項 再 交予 黃建榕 ， 因 洪志奇 當日 下午 另 有 工作 ， 由 黃建榕 給予 洪志奇 提款 報酬 1千 元 後 ， 洪志奇 即 先行 離去 ， 並 將 附表 甲 所 示 人頭 帳戶 金融卡 交予 黃建榕 ， 由 黃建榕 自行 駕駛 甲車 前往 附表 甲 編號 2 之② 所 示 地點 提款 2萬 元 ， 且 黃建榕 並 與 所屬 其餘 詐欺 集團 成員 ， 承 前開 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 某 成員 ， 於 附表 甲 編號 3 所 示 時間 ， 以 附表 甲 編號 3 所 示 方式 對 簡美珠 施用 詐術 ， 致 使 簡美珠 陷於 錯誤 ， 匯款 至 如 附表 甲 編號 3 所 示 人頭 帳戶 ， 黃建榕 再 以 附表 一 編號 1 所 示 行動電話 與 集團 成員 聯繫 後 ， 依 集團 成員 指示 自行 前往 附表 甲 編號 3 所 示 地點 提領 附表 甲 編號 3 所 示 款項 ， 得手 後 ， 黃建榕 獲取 當日 開車 及 提款 報酬 共 1800 元 ， 餘款 則 交予 詐欺 集團 上手 。 嗣 因 黃金生 等 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 經 警 調閱 自動櫃員機 及 路口 監視器 光碟 畫面 ， 而 循線 查獲 上情 ， 並 扣得 黃建榕 所有 供犯 本 案 所 用 之 附表 一 編號 1 至 2 所 示 行動電話 ， 及 黃建榕 或 洪志奇 所有 與 本案 無 直接 關連 之 附表 一 編號 3 至 5 所 示 之 物 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴緝字第13號
犯罪事實：
一 、 陳建民 於 民國 105年 6月 間 某 日 加入 真實 姓名 及 年籍 資料 不詳 、 綽號 「 錢來 也 」 所屬 詐欺 集團 。 俟 陳建民 、 「 錢來也 」 、 其餘 真實 姓名 及 年籍 資料 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 錢來也 」 以 通訊 軟體 「 叮咚 」 ， 指示 陳建民 至 新竹市 ○區 ○○路 0段 00號 或 新竹市 巨城 購物 中心 或 SOGO 百貨 新竹 站前店 等 處 之 指定 置物櫃 ， 拿取 附表 一 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 （ 由 李佳宜 所 放置 ， 所 涉 幫助 詐欺罪 已經 另行 判決 確定 ） ， 接續 由 詐欺 集團 成員 於 附表 二 所 載 時間 ， 以 附表 二 所 示 方式 對 附表 二 所 示 之 人 施用 詐術 ， 使 附表 二 所 示 之 人 陷於 錯誤 而 匯款 至 人頭 帳戶 後 ， 旋 由 「 錢來也 」 通知 陳建民 持 上揭 人頭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 於 附表 二 所 示 時 、 地 提領 上揭 贓款 。 陳建民 再 於 扣除 約定 之 以 提領 總額 10％ 計算 之 報酬 後 ， 將 剩餘 贓款 匯入 「 錢來也 」 所 指定 之 彰化 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡上字第82號
犯罪事實：
一 、 劉清華 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 劉清華 於 民國 107年 12月 27日 （ 原 判決 誤載 為 107年 12月 30日 ） 20時 10分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 建國 國民小學 內 ， 乘 黃水梅 正 跳舞 運動 ， 其 所有 之 包包 1 個 放置 一 旁 而 疏於 注意 之 際 ， 徒手 竊取 黃水梅 所有 之 包包 1 個 得逞 【 內 有 SONY 廠牌 黑色 手機 1 支 ， 身分證 、 健保卡 、 一 卡通 各 1 張 ， 及 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 （ 起訴書 漏載 ） 】 。 嗣 因 員警 偵辦 劉清華 下述 第一 、 ㈢ 部分 所 涉 竊盜 案件 時 ， 其 於 具 偵查 犯罪 權限 之 公務員 尚未 發覺 其 上開 犯行 前 ， 主動 向 員警 坦承 犯行 而願 受 裁判 ， 並 提出 上開 SONY 廠牌 黑色 手機 1 支 扣案 （ 已 發還 黃水梅 ， 其餘 現金 及 物品 均 未 尋獲 ） ， 始 悉 上情 。 ㈡ 劉清華 於 108年 2月 10日 1時 許 ， 在 位於 屏東縣 ○○市 ○○路 00號 屏東 轉運站 內 、 「 國光 客運 」 之 停靠 旅客 上落 停留 及 必 經 之 處 ， 利用 簡心 如 疏於 注意 之 際 而 徒手 竊取 簡心 如 所有 之 ASUS 廠牌 白色 手機 1 支 得逞 。 嗣 因 員警 偵辦 劉清華 下述 一 、 ㈢ 所 涉 竊盜 案件 時 ， 其 於 具 偵查 犯罪 權限 之 公務員 尚未 發覺 其 上開 犯行 前 ， 主動 向 員警 坦承 犯行 而願 受 裁判 ， 並 提出 上開 ASUS 廠牌 白色 手機 1 支 扣案 （ 已 發還 簡心 如 ） ， 始悉 上情 。 ㈢ 劉清華 於 108年 3月 2日 23時 30分 許 ， 在 位於 屏東縣 ○○市 ○○路 00號 屏東 火車站 內 之 停靠 旅客 上落 停留 及 必 經 之 處 ， 利用 陳文欣 疏於 注意 之 際 而 徒手 竊取 陳文欣 所有 VIVO 廠牌 藍色 手機 1 支 （ 內含 SIM卡 2 張 ） 得逞 。 嗣 經 陳文欣 發現 遭 竊 後 報警 處理 ， 經 警 調閱 現場 監視器 錄影 畫面 後 ， 因而 查獲 劉清華 ， 並 扣得 上開 VIVO 廠牌 藍色 手機 1 支 （ 內含 SIM卡 2 張 ， 均 已 發還 陳文欣 ） 。 ㈣ 劉清華 於 108年 3月 13日 17時 30分 許 ， 趁 至 沈莛筑 位在 屏東縣 ○○市 ○○路 000○0號 住處 工作 之 際 ， 徒手 竊取 沈莛筑 所有 皮夾 內 之 現金 新臺幣 53,000 元 、 玉山 商業 銀行家樂福 聯名 信用卡 （ 原 判決 誤載 為 銀聯卡 ） 1 張 、 永豐 商業 銀行 信用卡 1 張 、 台新 商業 銀行 燦坤 聯名 信用卡 1 張 、 中國信託 商業 銀行 金融卡 1 張 、 土地 銀行 提款卡 1 張 等 物 得逞 。 嗣 經 沈莛筑 發覺 財物 遭竊 ， 旋 懷疑 係 遭 劉清華 竊取 而 報警 ， 經 員警 到場 後 當場 查獲 劉清華 ， 並 扣得 上開 物品 （ 均 已 發還 沈莛筑 ） 。 ㈤ 劉清華 於 108年 3月 16日 14時 許 ， 在 朱淑苹 所 任職 位於 屏東縣 ○○鄉 ○○街 00○0號 房屋 銷售 中心 內 ， 先 假裝 要 購買 房屋 而 入 內 ， 待 朱淑苹 疏於 注意 之 際 ， 遂 徒手 竊取 朱淑苹 放置 在 該 處 櫃臺 上 之 LV 桃紅色 長夾 皮包 1 個 【 內 有 現金 6,930 元 、 中國信託 商業 銀行 （ 下 簡稱 中國信託 ） 信用卡 及 金融卡 各 1 張 】 得逞 。 嗣 因 劉清華 持 上開 信用卡 刷卡 消費 （ 見 下述 第二 部分 ） ， 朱淑苹 接獲 簡訊 通知 始 知 遭 竊 ， 報警 處理 後 ， 經警 循線 查獲 劉清華 ， 並 扣得 上開 皮包 1 個 （ 已 發還 朱淑苹 ， 其餘 現金 及 物品 均 未 尋獲 ） 。 ㈥ 劉清華 於 108年 3月 23日 19時 許 ， 前往 潘志強 位在 屏東縣 ○○○鄉 ○○村 ○○巷 00○0號 住處 ， 參加 其 婚宴 ， 於 同 日 21時 40分 許 ， 見 潘湘蕙 所有 之 手提包 放置 在 該 處 客廳 桌 上 ， 遂 利用 潘湘蕙 疏 未 注意 之 際 ， 徒手 竊取 該 手提包 內 之 皮夾 1 個 （ 起訴書 誤載 為 竊取 手提包 ， 業經 公訴 檢察官 當庭 更正 ， 另 皮夾 內 有 現金 1,600 元 及 潘湘蕙 之 身分證 、 健保卡 、 汽車 及 機車 駕駛 執照 、 玉山 銀行 信用卡 、 中餐 丙 級 證照 、 戴紹文 身分證 各 1 張 ， 現金 遭 劉清華 花用 完畢 ， 其餘 物品 遭 劉清華 丟棄 而 不知去向 ） 得逞 。 嗣 因 潘湘蕙 發現 遭竊 後 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第3336號
犯罪事實：
一 、 吳銘 、 簡鴻翔 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 以 自動櫃員機 提款 ， 並 可 預見 其 非 有 正當 理由 ， 依 他人 指示 持 來源 不詳 之 金融卡 以 自動櫃員機 提領 款項 以 獲得 報酬 ， 該 他人 將 可能 藉以 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 不 確定 故意 ， 吳銘 於 民國 107年 10月 11日 前 不詳 某 日 ， 答應 從事 開車 接送 車手 前往 領款 及 載送 上手 去 交付 金融 機構 帳戶 金融卡 給 車手 之 工作 ； 簡鴻翔 於 107年 10月 11日 前 不詳 某 日 ， 答應 從事 提款 車手 之 工作 ， 而 均 參與 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 何品賢 」 （ 起訴書 原 載 「 祥哥 」 ， 應 予 更正 ） 之 人 （ 下稱 「 何品賢 」 ） 、 少年 黃○翊 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 所屬 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 下稱 上開 詐欺 集團 ） 犯罪 組織 ， 吳銘 負責 從事 開車 接送 車手 前往 領款 及 載送 上手 去 交付 金融 機構 帳戶 金融卡 給 車手 之 工作 ； 簡鴻翔 負責 持 金融 機構 帳戶 金融卡 前往 自動櫃員機 提領 詐得 款項 之 車手 工作 ， 吳銘 之 報酬 為 一 日 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ； 簡鴻翔 之 報酬 為 依 其 所 提領 金額 獲得 其中 不 等 百分比 之 金額 ， 而 均 藉 此 牟利 。 吳銘 、 簡鴻翔 於 參與 上開 詐欺 集團 犯罪 組織 後 ， 吳銘 即為 下列 ㈠ 、 ㈡ 行為 ； 簡鴻翔 即為 下列 ㈡ 行為 ： ㈠ 吳銘 前 向 不 知情 之 江建豪 〈 業經 臺灣 臺中 地方 檢察署 （ 下稱 臺中 地檢署 ） 檢察官 以 107年度 少 連 偵字 第439 號 為 不起訴 處分書 為 不起訴 處分 〉 表示 其 沒有 駕照 無法 租 車 等語 ， 而 偕同 江建豪 於 107年 9月 18日 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 億崑 汽車 租賃 有限公司 ， 由 江建豪 承租 車牌 號碼 000 - 0000 號 小客車 （ 下稱 上開 小客車 ） 交由 吳啟銘 使用 。 而 吳銘 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 與 「 何品賢 」 、 少年 黃○翊 、 上開 詐欺 集團 之 不詳 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 上開 詐欺 集團 不詳 成員 於 如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 如 附表 一 編號 ㈠ 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 後 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 之 方式 轉帳 如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 之 金額 至 上開 詐欺 集團 所 使用 如 附表 一 編號 ㈠ 「 交付 詐欺款 情形 」 欄 所 示 之 帳戶 。 而 吳銘 即 依 「 何品賢 」 之 指示 ， 駕駛 上開 小客車 ， 搭載 少年 黃○翊 ， 由 少年 黃○翊 持 「 何品賢 」 所 提供 如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 帳戶 金融卡 下車 ， 於 如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 之 時間 及 地點 提款 ， 提領 如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 之 金額 後 ， 將 上開 提領 之 款項 交付 吳銘 轉交 「 何品賢 」 。 ㈡ 吳銘 、 簡鴻翔 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 不 確定 故意 （ 無 證據 證明 簡鴻翔 知悉 黃○翊 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 與 「 何品賢 」 、 少年 黃○翊 、 上開 詐欺 集團 之 不詳 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 上開 詐欺 集團 不詳 成員 於 如 附表 一 編號 ㈡ 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 編號 ㈡ 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 如 附表 一 編號 ㈡ 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 後 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 編號 ㈡ 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 一 編號 ㈡ 所 示 之 方式 轉帳 如 附表 一 編號 ㈡ 所 示 之 金額 至 上開 詐欺 集團 所 使用 如 附表 一 編號 ㈡ 「 交付 詐欺款 情形 」 欄 所 示 之 帳戶 。 而 吳銘 即 依 「 何品賢 」 之 指示 ， 駕駛 上開 小客車 ， 搭載 少年 黃○翊 ， 由 少年 黃○翊 持 「 何品賢 」 所 提供 如 附表 一 編號 ㈡ 所 示 帳戶 金融卡 下車 ， 於 如 附表 一 編號 ㈡ ⒈ 所 示 之 時間 及 地點 提款 ， 提領 如 附表 一 編號 ㈡ ⒈ 所 示 之 金額 後 ， 將 上開 提領 之 款項 交付 吳銘 轉交 「 何品賢 」 ； 及 駕駛 上開 小客車 搭載 「 何品賢 」 前往 臺中市 大里區 某 處 ， 將 如 附表 一 編號 ㈡ 所 示 帳戶 金融卡 交付 簡鴻翔 ， 由 簡鴻翔 於 如 附表 一 編號 ㈡ ⒉ 所 示 之 時間 及 地點 提款 ， 吳銘 則 駕駛 上開 小客車 搭載 「 何品賢 」 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 合作金庫 大里 分行 附近 繞行 等待 ， 經 簡鴻翔 提領 如 附表 一 編號 ㈡ ⒉ 所 示 之 金額 後 ， 將 上開 提領 之 款項 交付 「 何品賢 」 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2265號
犯罪事實：
一 、 周柏慶 前 曾 於 民國 104年 間 ， 因 求職 提供 金融 機構 帳戶 提領 工具 給 詐騙 集團 使用 ， 而 涉嫌 幫助 詐欺 取財 罪 ， 但 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 於 偵查 後 ， 認無 證據 證明 周柏慶 有 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 而 於 同年 12月 18日 為 不起訴 處分 確定 ， 周柏慶 因而 得知 一旦 提供 帳戶 之 提領 工具 給 詐騙 集團 使用 ， 其 帳戶 內 將 會 有 被害人 匯入 之 款項 ， 而 認為 可以 利用 此 方式 進行 詐騙 。 周柏慶 竟 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 4月 11日 至 同年 5月 31日 間 之 某 日 ， 在 臺灣 某 不詳 地點 ， 將 其 申請 使用 之 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 商銀 ） 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 以 成年 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 5月 30日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 給 張芳慈 ， 假冒 係 其 「 小 阿姨 」 ， 須 借 錢 應急 等語 ， 致 張芳慈 陷於 錯誤 ， 而 於 翌日 （ 31日 ） ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 周柏慶 上開 兆豐 商銀 帳戶 內 ， 詐欺 集團 成員 得知 張芳慈 受騙 匯款 後 ， 乃 自 該 帳戶 內 提領 12萬 元 ， 周柏慶 亦 得知 其 帳戶 內 有 金錢 匯入 後 ， 乃 於 105年 6月 1日 ， 先 辦理 上揭 帳戶 之 掛失 ， 且 以 臨櫃 提領 、 ATM 提領 之 方式 ， 接續 提領 前開 帳戶 內 之 7萬9,505 元 。 周柏慶 即 以 此 方式 ， 透過 不 知情 之 詐欺 集團 詐得 前揭 金錢 。