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臺灣桃園地方法院 102年度易字第1316號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 99年 4月 24日 ， 在 其 位於 桃園縣 大溪鎮 ○○路 000巷 00弄 00號 住處 內 ， 以 電腦 利用 IP 位址 「 123 .0 . 234 . 241 」 連線 Yahoo ！ 奇摩 網站 ， 以 其 胞姐 丙○○ （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 以 101年度 上 易 字 第1826 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 下稱 前案 ） 註冊 之 Yahoo ！ 奇摩 帳號 may 670105 登入 Yahoo ！ 奇摩 拍賣 網站 ， 在 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 「 COMBI 全新 公司貨 安全 坐椅 」 之 拍賣 訊息 ， 佯稱 欲 出售 兒童 安全 坐椅 一 只 ， 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 於 99年 5月 1日 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,500 元 下標 購買 ， 並 於 99年 5月 3日 上午 10時 4分 許 ， 透過 自動櫃員機 ， 自 丁○○ 之夫 洪鼎輝 設於 華南 商業 銀行 竹東 分行 之 帳戶 ， 將 8,500 元 轉入 丙○○ 提供 甲○○ 使用 之 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 羅東 分行 帳號 00000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 內 。 嗣 丁○○ 付款 後 ， 遲 未 收到 得標 商品 ， 經 與 賣方 聯絡 ， 賣方 又 藉辭 推託 ， 佯稱 已 將 商品 寄出 ， 始 知 遭 騙 ， 而 報警 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度原桃簡字第5號
犯罪事實：
一 、 ㈠ 高以諾 已 預見 將 行動電話 門號 任意 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 之 可能 ， 對於 其 提供 行動電話 門號 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 仍 以 縱 取得 其 所 交付 之 行動電話 門號 之 人 利用 其 所 提供 之 門號 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 8月 8月 後 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 將 其 於 102年 8月 8日 分別 在 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 電信 公司 ） 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 及 在 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 公司 ） 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 以 該 門號 分別 向 粘棋筌 、 陳馨運 、 李維晉 、 梁炘鈺 等 4 人 聯繫 ， 以 取得 粘棋筌 、 陳馨運 、 李維晉 、 梁炘鈺 等 4 人 如 附表 一 所 示 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 該 詐欺 集團 成員 嗣 於 取得 如 附表 一 所 示 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 方式 致 林妤珊 、 林錫安 、 白翔文 、 蘇啟銘 、 蔡昀曆 、 黃椿壬 、 陳積豪 、 張偲容 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 （ 詐欺 之 時間 、 方法 、 匯款 之 時間 及 金額 均 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 所 匯款 項旋 遭 上開 詐欺 集團 成員 陸續 提領 。 ㈡ 高 以 諾復 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 使用 之 可能 ， 對於 其 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 前開 取得 其 帳戶 之 人 利用 其 所 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 102年 11月 14日 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 八德 大湳 郵局 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 向 不 特定 民眾 詐財 匯款 之 用 。 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 方式 致 楊松霖 、 廖念瑩 、 李柏澔 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 李柏皓 ） 、 連怡雯 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 上開 郵局 帳戶 （ 詐欺 之 時間 、 方法 、 匯款 之 時間 及 金額 均 詳 如 附表 二 所 示 ） ， 所 匯款 項旋 遭 上開 詐欺 集團 成員 陸續 提領 。 嗣 因 林妤珊 、 林錫安 、 白翔文 、 蘇啟銘 、 蔡昀曆 、 黃椿壬 、 陳積豪 、 張偲容 、 楊松霖 、 廖念瑩 、 李柏澔 、 連怡雯 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 彰化縣 警察局 鹿港 分局 報告 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 、 臺中市政府 警察局 豐原 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 、 高雄市 政府 警察局 小港 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 暨 桃園縣政府 （ 現已 改制為 桃園 市政府 ） 警察局 中壢 分局 、 平鎮 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 99年度簡上字第1172號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 原審 以上訴人 即 被告 江清火 係 犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 引用 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 前 段 、 第3 項 、 第454 條 第2 項 ， 刑法 第399 條 第1 項 、 第30 條 第1 項 前 段 、 第2 項 、 第41 條 第1 項 前 段 ， 刑法 施行 法 第1 條 之 1第1 項 、 第2 項 前 段 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 量 處 有期徒刑 4月 ， 如 易科 罰金 以 銀元 3百 元 即 新臺幣 900 元 折算 一 日 ， 再 減為 有期徒刑 2月 ， 如 易科 罰金 以 銀元 300 元 即 新臺幣 900 元 折算 一 日 ， 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 均 引用 原 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 詳 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第319號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 被告 劉明豐 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 105年 11月 2日 21時 30分 許 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 「 馬爾地夫 小吃店 」 ， 隱瞞 自己 無 資力 支付 消費 金額 之 事實 ， 向 店員 點餐 消費 ， 致 該 店 負責人 江小芬 陷於 錯誤 而 提供 酒類 、 小菜 等 與 劉明豐 食用 ， 迄至 同 日 23時 30分 許 ， 江小芬 要求 劉明豐 結帳 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 1,600 元 時 ， 劉明豐 拒絕 付款 ， 江小芬 始 知 受騙 。 因 認 被告 涉犯 刑法 第339 條 第2 項 詐欺 得利 罪 。
臺灣臺北地方法院 107年度審易字第1833號
犯罪事實：
一 、 李名容 係 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 0號 指甲 光療店 之 專業 服務 人員 ， 竟 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第1224號
犯罪事實：
一 、 莊子仁 前 因 詐欺 案件 ， 先後 經 法院 判處 有期徒刑 4月 、 5月 、 5月 及 6月 ， 經 法院 裁定 應 執行 1 年 5月 確定 ， 於 民國 101年 10月 12日 縮短 刑期 執行 完畢 。 莊子仁 與 丁予 （ 另 案 起訴 ） 為 夫妻 ， 2 人 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 1日 至 同年 3月 26日 止 之 某 日 ， 由 丁予 提供 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 台中 健行路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 再 由 莊子仁 負責 寄送 予 詐欺 集團 成員 收受 ， 該 詐欺 集團 成員 即 與 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 3月 27日 下午 2時 45分 許 ， 自稱 網路 賣家 ， 撥打 電話 向 吳亞 佯稱 ： 其 先前 網路 購物 交易 ， 因 工作 人員 疏失 誤訂 購成 12 件 ， 需 進行 更正 ， 致 吳亞 信以為真 陷於 錯誤 ， 於 同年 3月 27日 下午 4時 24分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 「 7-11 便利商店 」 內 之 自動櫃員機 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 至 丁予 上揭 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 吳亞 發現 遭 騙 報警 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3184號
犯罪事實：
一 、 鄭禮倫 於 民國 99年 6月 初 之 某 日 ， 經由 不 知名 友人 介紹 結識 自稱 「 彭國豪 」 之 成年 男子 後 ， 明知 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 提供予 他人 ， 有 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 之 可能 ； 而 他人 所 存入 之 金錢 ， 亦 可能 係 被害人 遭 詐騙 所 匯入 之 款項 ； 且 為 詐欺 集團 成員 出面 臨櫃 提款 ， 將 有利於 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 6月 2日 ， 在 臺中縣 大里市 （ 現 改制為 臺中市 大里區 ， 下 同 ） 中興路 1段 384號 合作金庫 商業 銀行 大里 分行 旁 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 ， 將 其 當日 所 申辦 之 合作金庫 大里 分行 帳戶 （ 帳號 為 0000000000000 號 ， 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 「 彭國豪 」 ， 以 供 「 彭國豪 」 及 陳譽仁 、 鄭洵汎 、 陳俊耀 （ 以上 3 人 所 涉 詐欺 案件 ， 業經 臺灣 雲林 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ， 現 由 臺灣 雲林 地方 法院 以 100年度 易 字 第725 號 案件 審理 中 ） 暨 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 旋即 利用 鄭禮倫 所 提供 之 上開 存摺 等 物品 ， 自 99年 6月 7日 上午 11時 19分 許 起 迄至 同 日 下午 3時 13分 為止 ， 由 詐欺 集團 成員 輪番 撥打 電話 予 楊映慈 ， 先 是 假冒 臺中 第一 分局 員警 ， 向 楊映慈 謊稱 因 其 身分 證件 遭 人 冒用 ， 以致 其 名下 所有 之 銀行 帳戶 遭 列管 為 人頭 警示 帳戶 云云 ； 繼而 偽冒 臺中 法務部 執行處 之 書記官 ， 向 楊映慈 佯稱為 追查 其 資金 流向 有無 涉及 不法 ， 必須 將 其 所有 資金 送往 監管 ， 待 查 無 不法 情事 後 ， 始 能 歸還 資金 云云 ， 致 楊映慈 因而 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 依 指示 先後 於 同 日 （ 6月 7日 ） 下午 1時 57分 許 、 3時 13分 許 ， 分別 匯款 13萬 元 、 6萬 元 至 鄭禮倫 所有 之 上開 帳戶 內 。 而 鄭禮倫 在 楊映慈 匯出 13萬 元 之 款項 後 ， 旋 於 同 日 下午 2時 15分 許 ， 在 上址 合作金庫 大里 分行 辦理 臨櫃 提款 ， 經 提領 其中 11萬 元 現金 交予 「 彭國豪 」 後 ， 旋 由 「 彭國豪 」 當場 朋分 其中 4萬 元 款項 予 鄭禮倫 。 嗣 於 99年 8月 3日 中午 12時 22分 許 ， 因 鄭禮倫 前往 臺中市 ○區 ○○路 297號 國光 郵局 ， 向 該 局 行員 劉淑玉 詢問 為何 無法 提領 款項 ， 經 查詢 發覺 上開 合庫 帳戶 已 遭 列為 警示 ， 遂 報警 處理 而 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度易字第134號
犯罪事實：
一 、 簡欣如 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 規避 查緝 密切 相關 ， 仍 基於 縱 有人 持 以 犯 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 26日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 將 原 為 其 所 申設 、 持用 之 臺灣 土地 銀行 南 新莊 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 再 由 該 詐欺 集團 用為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 撥打 電話 予 蕭淑華 、 陳美華 （ 下 合稱 蕭淑華 等 2 人 ） ， 實施 詐欺 取財 行為 （ 詳細 之 時間 、 對象 、 詐騙 方式 、 金額 、 匯款 之 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第147號
犯罪事實：
一 、 邱雅慧 於 民國 106年 10月 28日 上午 ， 在 不詳 應召站 媒介 下 ， 與 都偉鵬 完成 性交易 後 ， 因 見 都偉鵬 對 其 頗 有 好感 ， 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 佯裝 表示 願 當 都偉鵬 之 女友 ， 並 與 都偉鵬 互留 通訊 軟體 「 LINE 」 之 聯絡 方式 ， 再 於 與 都偉鵬 以 「 LINE 」 聊天 過程 中 ， 佯稱 要 與 都偉鵬 於 當晚 碰面 ， 並 以 與 男友 都 會 交換 禮物 為由 ， 表明 要 送都偉鵬 黃金 項鍊 作為 定情 禮物 ， 進而 詢問 都偉鵬 之 經濟 狀況 （ 存款 金額 、 信用卡 額度 ） ， 且 假稱 自己 有 定存 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 ， 以 博取 都偉鵬 之 信任 ， 再 於 106年 10月 28日 當天 ， 雙方 在 臺中 新光三越 百貨公司 碰面 吃飯 時 ， 邱雅慧 明知 其 並 無 返還 借款 之 真意 及 資力 ， 仍 假稱 當天 是 自己 生日 ， 要求 都偉鵬 先 代為 刷卡 支付 其 欲 購買 之 物品 及 持 卡 提領 其 所 欲 借支 之 款項 ， 並 假意 允諾 儘速 返還 ， 使 都偉鵬 誤認 邱雅慧 係 其 女友 且 有 資力 可 儘速 還款 而 陷於 錯誤 ， 遂 應允 以 所 申請 持用 之 華南 銀行 VISA 金融 信用卡 （ 卡號 為 0000000000000000 號 ） ， 自 106年 10月 28日 下午 4時 37分 起 至 同 日 下午 5時 49分 止 ， 先後 在 臺中 新光三越 百貨 之 LV 、 BURBERRY 、 BOTTEGAVENETA 、 iSTORE 、 PANDORA 等 專櫃 ， 分別 刷卡 消費 3萬5400 元 、 8萬6000 元 、 9萬2900 元 、 2萬5500 元 、 1萬 元 ， 以 購買 邱雅慧 請 其 代為 支付 之 商品 ， 且 於 同 日 下午 ， 又 與 邱雅慧 一同 在 臺中 新光三越 百貨 設置 之 ATM 提款機 及 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 合作金庫 銀行 ATM 提款機 等 處 ， 持 華南 銀行 VISA 金融 信用卡 ， 自 其 所 申辦 開立 之 華南 銀行 帳戶 （ 帳號 為 000000000000 ） ， 接續 提領 共計 10萬 元 之 現金 及 轉帳 2萬 元 至 邱雅慧 之 中國信託 銀行 帳戶 （ 帳號 為 000000000000 ） 內 ， 以 借予 邱雅慧 ， 進而 又 於 同 日 晚間 10時 38分 及 11時 16分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 愛麋鹿 專賣店 、 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 寶雅 生活館 ， 持 華南 銀行 VISA 金融 信用卡 刷卡 消費 5000 元 、 5500 元 ， 以 購買 邱雅慧 要求 其 代為 支付 之 商品 ， 其後 再 於 106年 11月 5日 及 11月 10日 ， 代為 刷卡 支付 邱雅慧 購買 之 NOKIA 手機 、 腳踏車 等 費用 7790 元 、 9467 元 ， 並 另 持 卡在 臺中市 西屯區 河南路 2段 某 處 超商 ATM 提款機 提領 1萬5000 元 借給 邱雅慧 。 迨 邱雅慧 因而 取得 前開 財物 、 現金 （ 總額 共 41萬2557 元 ） 後 ， 便 將 NOKIA 手機 以外 之 財物 均 予 變賣 ， 變賣 款項 及 詐得 之 現金 則 供己 花用 ， 且 每 遇 都偉鵬 催促 、 要求 其 依約 匯還 代刷 費用 及 借款 時 ， 邱雅慧 便 持續 以 「 LINE 」 假稱 喜愛 都偉鵬 ， 並 先 佯稱 應允 匯款 返還 ， 後 再 假 以 工作 忙碌 、 來不及 匯款 、 回 桃園 等 為由 藉故 拖延 ， 且 仍 持續 虛情假意 表示 喜愛 都偉鵬 、 想 與 都偉鵬 長長 久久 、 想 與 都偉鵬 結婚 等等 ， 以 哄騙 安撫 都偉鵬 。 惟 因 邱雅慧 事 後 仍 遲 未 返還 都 偉鵬 代為 墊付 及 其 向 都偉鵬 所 借 款項 ， 都偉鵬 心 生 懷疑 ， 遂 將 邱雅慧 所 贈送 之 定情 禮物 （ 實際 上 係 鍍金 的 假金飾 ） 送往 銀樓 鑑定 ， 發覺 並非 黃金 材質 ， 都偉鵬 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第1157號
犯罪事實：
一 、 羅于凱 於 民國 102年 12月 2日 下午 5時 2分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○街 00巷 00號 11樓 之2 住處 內 ， 利用 電腦 連接 網際網路 至 「 宇峻 奧丁 遊戲 網站 」 之 「 神州 」 （ 文昌 伺服器 ） 遊戲 中 ， 見 褚玉璞 在 桃園縣 八德市 （ 103年 12月 25日 改制為 桃園市 八德區 ， 下 同 ） 介壽路 二段 1233巷 48弄 16衖 11號 4樓 住處 內 ， 利用 電腦 連接 網際網路 至 上開 遊戲 網站 ， 以 角色 「 楓雪 飄 月 」 之 名義 於 該 遊戲 網站 公頻 喊話 「 賣 ＋27 神雷 145 暗器 」 之 訊息 後 ， 並 無 給付 價金 之 意 ， 竟 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 以 角色 「 停 者 」 之 名義 ， 透過 該 遊戲 網站 私頻 向 褚玉璞 佯稱 ： 欲 以 新臺幣 9,000 元 之 價格 向 褚玉璞 購買 虛擬 寶物 「 神雷 天蠍 逆刃盤 」 云云 ， 並 自稱 「 阿綸 」 ， 留下 供 聯絡 之 行動電話 門號 0000000000 號 以 取信 褚玉璞 ， 致 褚玉璞 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 旋 在 上址 桃園縣 八德市 住處 內 ， 將 上開 虛擬 寶物 「 神雷 天蠍 逆刃盤 」 於 上開 遊戲 線上 交易 予 角色 「 停 者 」 之 羅于凱 。 詎 羅于凱 收受 上開 虛擬 寶物 後 ， 未 依 約付款 ， 且 無法 連繫 ， 褚玉璞 始 悉 受騙 ， 乃 於 102年 12月 3日 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 八德 分局 （ 於 103年 12月 25日 改制為 桃園 市政府 警察局 八德 分局 ， 下 同 ） 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第2962號
犯罪事實：
一 、 官忠憲 為 林盈全 所 經營 之 和益 租賃 有限公司 之 員工 ， 與 林盈全 共同 居住 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 3樓 租屋處 ， 官忠憲 因 公事 需要 而 持有 林盈全 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 北蘆洲 分行 帳戶 金融卡 ( 卡號 ： 0000 - 0000 - 0000 -**** ， 卡號 詳卷 ) 及 密碼 。 官忠憲 因 需 錢 孔急 ， 即 於 民國 108年 8月 13日 某時 ， 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 ， 持 林盈全 上開 金融卡 在 新北市 五股區 某 處 自動櫃員機 前 ， 將 該 金融卡 插入 自動 付款 設備 即 自動櫃員機 並 輸入 密碼 ， 以 此 不正 方法 使 自動櫃員機 之 辨識 系統 對於 真正 持卡人 之 判別 陷於 錯誤 ， 誤判 其 係 有 權 提款 之 人 ， 而 自 林盈全 上開 中國信託 商業 銀行 帳戶 提領 新臺幣 ( 下 同 ) 10萬 元 。 官忠憲 再 於 108年 8月 13日 上午 9時 至 11時間 某時 ， 見 上開 租屋處 客廳 桌 上 置有 林盈全 所有 之 現金 12萬5千 元 ， 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 竊盜 犯意 ， 徒手 竊得 上開 現金 而 離開 上開 租屋處 。
臺灣花蓮地方法院 106年度簡字第146號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 更正 並 補充 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ： ㈠ 附表 編號 2 匯款 金額欄 更正為 「 6,985 元 （ 手續費 15 元 ） 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 「 被告 陳建邦 於 本院 羈押 訊問 時 之 自白 」 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第1821號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 ： （ 一 ） 犯罪事實欄 一 第7 、 8 行 「 帳號 ： 00000000000000 號 」 之 記載 應 更正為 「 帳號 ： 00000000000000 號 」 、 （ 二 ） 犯罪事實欄 一 第16 行 「 3萬3 元 」 之 記載 ， 應 更正為 「 2萬9986 元 （ 並 遭 扣除 手續費 17 元 ） 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3799號
犯罪事實：
一 、 留文吉 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 個人 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 不法 詐騙 集團 詐取 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 25日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 ： ㈠ 106年 10月 25日 、 26日 ， 冒充 黃雪嬌 之 友人 ， 撥打 電話 予 黃雪嬌 佯稱 借款 云云 ， 使 黃雪嬌 陷於 錯誤 ， 分別 於 106年 10月 25日 11時 22分 許 、 同 年 月 26日 11時 35分 許 ， 以 臨櫃 方式 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 一空 。 ㈡ 106年 10月 27日 12時 30分 許 ， 冒充 楊連香 之 子 ， 撥打 電話 予 楊連香 佯稱 需要 資金 周轉 云云 ， 致 楊連香 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 36分 許 ， 以 臨櫃 方式 匯款 6萬 元 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 黃雪嬌 、 楊連香 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第3993號
犯罪事實：
一 、 黃佳翎 前 因 施用 第一 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 101年度 訴 字 第249 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ； 另 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 同 法院 以 101年度 易 字 第2177 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 上開 案件 ， 經 同 法院 以 101年度 聲字 第5202 號 裁定 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 於 102年 4月 27日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 可 預見 將 自己 提款卡 及 密碼 交付 予 不詳 身分 之 陌生人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 20日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 詐騙 集團 之 成員 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 成員 詐騙 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 黃佳翎 所 交付 之 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 11月 20日 11時 17分 許 、 12時 11分 許 ， 自稱為 慈濟 醫院 人員 、 警員 而 撥打 電話 向 賴宗煙 佯稱 ： 身分證 及 健保卡 遭 人 冒用 申請 醫療 補助金 ， 且 銀行 帳戶 與 隆華 投資 公司 有 資金 往來 犯罪 有關 ， 須 暫時 帳戶 存款 云云 ， 致 賴宗煙 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 2分 許 ， 匯款 新臺幣 170萬 元 至 黃佳翎 之 上開 帳戶 。 嗣 因 賴宗煙 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第2540號
犯罪事實：
一 、 楊玉華 前 因 妨害 家庭 案件 ， 經 本院 於 民國 92年 6月 2日 以 92年度 易 字 第887 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 92年 11月 21日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 不知 悔改 ， 於 92年 7月 5日 ， 擔任 互助會 之 會首 ， 召集 會員林淑芬 、 喬軍財 （ 業於 95年 11月 20日 死亡 ） 等 人 參與 以 其 本人 充任 會首 之 合會 ， 共計 12 人次 ， 約定 標會 期間 自 92年 7月 5日 起 ， 至 93年 6月 5日 止 ， 共 12 會 ， 每 會 會款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 每 月 5日 晚上 7時 許 ， 在 楊玉華 位在 臺中市 ○○區 ○○路 35號 5樓 之 居 所 開標 ， 採取 外標制 ， 即 未 得標 之 活會 會員 每 月 應 繳納 2萬 元 會款 ， 得標 之 死會 會員 則 繳交 2萬 元 加上 得標 利息 後 之 會款 ， 約定 會員 應 於 每 次 開標日 起 3日 內 向 會首 繳清 會款 ， 會首 並 應 將 所 代收 之 會款 交付 得標 會員 。 詎 楊玉華 因 需款 甚 急 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 及 侵占 之 概括 犯意 ， 於 93年 5月 8日 對 林淑芬 佯稱 ： 另 一 尚未 得標 之 會腳 （ 即 喬軍財 ） 急需 用錢 ， 第11 會 可否 先 讓予 該 會 腳 等語 ， 致 林淑芬 陷於 錯誤 而 應允 之 ， 遂 於 同年 月 10日 ， 以 匯款 方式 ， 交付 第11 會 會款 2萬 元 予 楊玉華 。 楊玉華 復 將 其 向 喬軍財 及 其他 死會 會員 所 收取 之 共計 20餘萬 元 之 第11 會 會款 ， 易 持有 為 所有 ， 未 將 之 交付 予 林淑芬 ， 予以 侵占 入己 ， 林淑芬 因 誤信 自己 為 會尾 ， 遂 未 向 楊玉華 催討 該 期 之 會款 。 楊玉華 又 連續 於 93年 6月 間 ， 將 其 向 林淑芬 、 喬軍財 以外 之 其他 死會 會員 所 收取 共計 20餘萬 元 之 尾會 會款 ， 易 持有 為 所有 ， 未 將 之 交付 喬軍財 ， 予以 侵占 入己 。 嗣 因 林淑芬 、 喬軍 財 遲 未 收到 會款 ， 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1728號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 陳鴻明 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 109年度簡字第1165號
犯罪事實：
一 、 陳佩宜 、 蔡于均 及 許榆安 分別 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 自 民國 108年 1月 某 日 起 ， 陸續 加入 參與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 蔣瑞鑫 」 、 「 Mr . Jiang 」 、 「 皓文 」 、 「 曾定洋 」 、 「 林仁翔 」 、 「 許峻翔 」 等 成年人 所屬 具有 持續性 及 牟利性 之 詐欺 集團 組織 （ 許榆安 所 涉 違反 組織 犯罪 條例 之 犯行 ， 業 經 臺灣 新竹 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第10854 號 案件 提 其 公訴 ） 擔任 車手 分工 ， 聽從 該 集團 中 身分 不詳 之 人 之 指示 ， 該 3 人 以上 ， 以 「 提供 金融 帳戶 、 前往 金融 機構 提款機 提領 特定人 匯入 該 集團 所 指示 帳戶 之內 款項 及 收取 其餘 車手 所 交付 之 詐欺 所得 贓款 」 為 牟利 手段 ， 參與 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 犯罪 組織 。 陳佩宜 、 蔡于均 及 許榆安 加入 詐騙 集團 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 隱匿 、 持有 他人 犯罪 所得 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 陳佩宜 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8000 元 之 代價 ， 加入 上揭 詐欺 集團 組織 擔任 車手 之 工作 ， 負責 提供 所有 之 中國信託 帳號 000 - 000000000000 號 及 中華郵政 000 - 00000000000000 號 帳戶 ， 以 供 被害人 匯款 使用 及 依 指示 自 上揭 帳戶 提領 詐欺 贓款 。 嗣 詐欺 集團 之 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 於 如 附表 ㈠ 編號 1 至 3 號 所 載 時間 及 方式 ， 詐騙 邱秋美 、 李麗花 及 陳雲娟 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 如 附表 ㈡ 編號 1 至 3 號 所 示 金額 匯入 陳佩宜 所有 之 上揭 帳戶 。 陳佩宜 復 於 108年 2月 25日 中午 12時 42分 許 ， 前往 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 之 和美 郵局 ， 臨櫃 提領 附表 ㈡ 編號 3 號 陳雲娟 受 詐欺 所 匯 之 23萬 元 現金 後 ， 於 同 日 下午 1時 13分 許 ， 在 彰化縣 彰化市 ○○路 0段 000號 之 85 度 C ， 將 23萬 元 現金 交付 與 前來 收 水 接應 之 詐欺 集團 成員 蔡于均 收執 ； 陳佩宜 又 於 108年 2月 27日 上午 10時 40分 許 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 00號 好樂迪 KTV 前 ， 收受 蔡于 均 所 交付 附表 ㈡ 編號 5號 、 8號 李姿樺 及 陳阿香 受 詐欺 所 匯 之 部分 現金 28萬 元 後 ， 於 108年 2月 27日 中午 12時 38分 許 ， 將 現金 攜 至 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 之 85 度 C ， 交付 詐欺 集團 成員 許榆安 收執 。 ㈡ 蔡于 均 以 每 月 2萬6000 元 之 代價 ， 加入 上揭 詐欺 集團 組織 擔任 車手 之 工作 ， 負責 提供 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 、 中國信託 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 000 - 00000000000000 號 帳戶 ， 以 供 被害人 匯款 使用 及 依 指示 自 上揭 帳戶 提領 詐欺 贓款 。 嗣 詐欺 集團 之 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 於 如 附表 ㈠ 編號 4 至 8 號 所 載 時間 及 方式 ， 詐騙 李錦秀 、 李姿樺 、 呂瓊霞 、 黃絹 及 陳阿香 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 如 附表 ㈡ 編號 4 至 8 號 所 示 金額 匯入 蔡于均 所有 之 上揭 帳戶 。 蔡于 均 復 於 108年 2月 27日 上午 10時 40分 許 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 00號 好樂迪 KTV 前 ， 將 自 其 上揭 兆豐 國際 商業 銀行 帳戶 中 所 提領 之 部分 款項 即 附表 ㈡ 編號 5號 、 8號 李姿樺 及 陳阿香 受 詐欺 所 匯 之 現金 28萬 元 ， 交付 與 陳佩宜 收執 。 蔡于均 另 於 108年 2月 25日 下午 1時 13分 許 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 之 85 度 C ， 收受 陳佩宜 所 交付 附表 ㈡ 編號 3 陳雲娟 遭 詐騙 之 23萬 元 現金 後 ， 從中 抽取 1000 元 充作 酬勞 ， 並 於 同 日 晚間 7時 50分 許 ， 將 所 餘 現金 攜 至 臺中市 Tiger City 附近 ， 交付 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 ㈢ 許榆安 以 每 月 2萬8000 元 之 代價 ， 加入 上揭 詐欺 集團 組織 擔任 取款 車手 之 工作 ， 而 於 108年 2月 27日 中午 12時 38分 許 ， 前往 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 之 85 度 C ， 收受 前述 詐欺 集團 成員 陳佩宜 所 交付 向 附表 （ 二 ） 編號 5 、 8 詐騙 取得 之 現金 28萬 元 後 ， 旋即 前往 台中市 某 處 ， 將 現金 交付 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 「 許峻翔 」 收執 。
臺灣新北地方法院 106年度審易字第3621號
犯罪事實：
一 、 許應時 為 前址設 臺北縣 中和市 （ 現 改制 維新 北市 中和區 ， 下 同 ） 中山路 3段 39號 16樓 之 國 晶 實業 股份 有限公司 （ 下稱 國晶 公司 ） 之 實際 負責人 ， 因 其 前 投資 之 開顯 國際 有限公司 （ 下稱 開顯 公司 ） 積欠 地下 錢莊 款項 ， 無力 還款 ， 竟 與 地下 錢莊 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 98年 12月 初 覓得 李順豐 （ 業經 不起訴 處分 ） 擔任 國晶 公司 之 登記 負責人 ， 以 國晶 公司 名義 分別 向 板信 商業 銀行 金城 分行 申請 使用 帳號 000000000 號 支票 存款 帳戶 、 向 臺中 商業 銀行 南崁 分行 申請 使用 帳號 000000 - 0 號 支票 存款 帳戶 而 領用 支票簿 後 ， 明知 前揭 支票 均 係 無 兌現 可能 之 空頭 支票 （ 俗稱 芭樂票 ） ， 並 與 明知 已 無 還款 能力 ， 亦 無 付款 、 還款 意願 ， 仍 欲 行使 該 空頭 支票 詐欺 以 取得 財物 之 購買 空頭 支票 之 不 特定人 ， 為 牟取 不法 利益 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 每 本 支票簿 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 之 代價 交與 地下 錢莊 抵債 ， 供 真實 姓名 年籍 不詳 之 地下 錢莊 業者 出售 他人 牟利 。 嗣 ㈠ 購得 國晶 公司 臺中 商業 銀行 南崁 分行 支票 號碼 NKA 0000000 號 者 ， 於 98年 12月 初 某 日 ， 在 網際網路 上 見 許 徨竣 刊登 出售 寢具 之 訊息 後 ， 即 自稱 「 國晶 公司 」 之 「 郭基榮 」 ， 並 要求 許徨竣 提供 樣品 ， 復 於 98年 12月 15日 ， 在 上址 國晶 公司 向 許徨竣 購買 緹花 床罩組 100 組 及 秀士 棉厚 床包組 60 組 ， 總計 金額 達 27萬5100 元 ， 並 交付 到期日 99年 2月 10日 、 票面 金額 27萬5100 元 之前開 支票 1 紙 予 許徨竣 以 給付 貨款 ， 致 許徨竣 陷於 錯誤 ， 誤信 該 人 有 付款 真意 ， 而 於 98年 12月 30日 在 臺北縣 ○○市 ○○街 00號 3樓 ， 交付 上開 寢具組 。 後 因 上開 支票 屆期 提示 未 獲 兌現 ， 許徨竣 始 悉 受騙 。 ㈡ 購得 國晶 公司 板信 商業 銀行 金城 分行 支票 號碼 JC 0000000 號 、 JC 0000000 號 、 JC 0000000 號 者 ， 基於 詐欺 取財 之 單一 犯意 ， 自稱 「 李順豐 」 接續 於 如 附表 所 示 時間 、 在 臺北縣 土城區 （ 現 改制為 新北市 土城區 ） 永安街 25號 大潤發 流通 事業 股份 有限公司 （ 下稱 大潤發 公司 ） 之 土城 分公司 ， 向 大潤發 公司 土城 分公司 會計課長 李學源 佯稱 欲 購買 如 附表 所 示 之 貨品 ， 致 李學源 陷於 錯誤 ， 誤信 該 人 為 有 資力 兌付 款項 者 ， 如數 交付 上開 貨品 ， 而 取得 前揭 3 張 支票 用以 支付 貨款 ， 詎 上開 支票 屆期 提示 均 未 獲 兌現 ， 大 潤發 公司 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 109年度訴字第283號
犯罪事實：
一 、 廖哲輝 於 民國 108年 5月 中旬 某 日 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 雷丘 」 、 「 賤兔 」 所屬 3 人 以上 以 實施 詐術 騙取 被害人 財物 或 利益 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 組織 之 詐欺 集團 擔任 車手 。 而 該 犯罪 組織 之 運作 模式 ， 係 由 電信 機房 成員 對 被害人 撥打 電話 施用 詐術 ， 致 被害人 陷於 錯誤 並 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 ， 由 詐欺 集團 成員 以 行動電話 通訊 軟體 告知 廖哲輝 、 邱兆隆 （ 所 犯 三 人 以上 共同 詐欺 取財 罪 ， 業 經 本院 判處 罪刑 在案 ） ， 再 由 其 等 至 自動櫃員機 提領 贓款 。 嗣 邱兆隆 、 廖哲輝 及 上開 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 行為 ：
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第832號
犯罪事實：
一 、 邱南魁 明知 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾 其 等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 之 提款卡 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 藉 此 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 。 然 其 竟 只 顧 自己 謀職 之 需 ， 基於 縱 使 有 人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 99年 6月 間 ， 在 高雄 榮民 總醫院 門口 ， 將 所 申辦 日盛 商業 銀行 三民 分行 帳號 第0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 日盛 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 提款 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 ， 容任 該 名 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 供作 向 不 特定 民眾 詐財 犯罪 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 網路 購物 錯誤 設定 分期付款 之 虛偽 訊息 ， 先 於 99年 6月 5日 14時 向 卓怡君 訛稱 前開 虛偽 訊息 ， 致 卓怡君 因此 陷於 錯誤 ， 於 99年 6月 5日 22時 33分 在 台北市 ○○區 ○○街 與 清江 街口 便利商店 內 之 國泰世華 商業 銀行 提款機 ， 匯款 新台幣 ( 下 同 ) 2萬6,989 元 致 被告 前揭 日盛 銀行 帳戶 ， 復 於 99年 6月 5日 20時 5分 以 同 一 手法 向 黃政隆 詐稱 前開 虛偽 訊息 ， 致 黃政隆 因此 陷於 錯誤 ， 於 99年 6月 5日 21時 7分 匯款 2萬9,989 元 至 前開 被告 日盛 銀行 帳戶 ， 嗣 因 卓怡君 等 人 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5157號
犯罪事實：
一 、 劉沈香 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 1月 間 某 日 某時 ， 在 鍾俊賓 經營 之 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 大元 鎖行 內 ， 向 鍾俊賓 佯稱 要 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 66萬 元 投資 藥品 ， 將 於 3 年 內 還款 云云 ， 致 鍾俊賓 陷於 錯誤 ， 而 陸續 交付 現金 66萬 元 予 劉沈香 ， 劉沈香 實則 將 款項 交予 友人 方世良 還債 ， 嗣 因 劉沈香 屆期 均 未 還款 ， 鍾俊賓 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 101年度易字第508號
犯罪事實：
一 、 王苡桂 於 民國 101年 2月 19日 16時 許 前 之 某時 ， 在 臺北市 北投區 某 便利 超商 ， 預見 將 自己 銀行 帳戶 提供 不 熟識 之 他人 使用 ， 有 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 犯罪 ， 以 取得 詐欺 所得 款項 ， 卻 仍 以 此 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 將 其 所 申辦 安泰 商業 銀行 石牌 簡易型 分行 之 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 快遞 方式 ， 出借給 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 下稱 某 甲 ） 使用 ， 欲 藉 此 取得 對價 新台幣 （ 下 同 ） 12,000 元 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第1369號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 犯罪事實欄 一 第3 行 「 104年 4月 7日 前 某 日 」 應 更正為 「 104年 2月 22日 至 104年 4月 2日 間 某 日 」 。
臺灣嘉義地方法院 109年度訴緝字第5號
犯罪事實：
一 、 彭星頡 與 林秉宏 、 白承修 及 其他 不詳 姓名 之 詐騙 集團 成員 等 人 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 者 ， 均 由 檢察官 另 案 偵辦 ） ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 ： （ 一 ） 於 民國 106年 5月 29日 晚上 8時 餘 ， 撥打 電話 給 陳雅雰 ， 假冒 威秀 影城 服務 人員 、 京城 銀行 專員 ， 佯稱 陳雅雰 於 網購 電影票 時 扣款 錯誤 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 陳雅雰 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚上 10時 30分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 以下 同 ） 2萬9,985 元 至 臺灣 中小企業 銀行 新屋 分行 000 - 00000000000 號 人頭 帳戶 內 ； （ 二 ） 於 106年 5月 29日 晚上 9時 餘 ， 假冒 EZ 網購 客服 人員 、 國泰世華 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 給 張育銘 ， 佯稱 張育銘 在 網路 上 購買 電影票 ， 因 電腦 及 會計 出錯 導致 超額 扣款 ， 須 操作 自動櫃員機 解決 ， 張育銘 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚上 11時 21分 許 ， 匯款 1萬2,987 元 至 同 一 人頭 帳戶 內 。 彭星頡 隨即 於 同 日 晚上 10時 44分 許 ， 搭乘 白承修 所 駕 車輛 至 嘉義縣 民雄鄉 文化路 統一 超商 嘉樂 門市 ， 持 林秉宏 透過 白承修 交付 之 上開 人頭 帳戶 金融卡 ， 從 自動櫃員機 分別 提領 2萬 元 、 9千 元 ； 再 於 同 日 晚上 11時 25分 許 ， 搭乘 白承修 所 駕 車輛 至 嘉義市 東區 吳鳳北路 全家 超商 祥鳳 門市 ， 持 上開 人頭 帳戶 金融卡 ， 從 自動櫃員機 提領 1萬3千 元 後 ， 將 所 領得 之 款項 交由 白承修 轉交 予 林秉宏 ， 其 等 即 以 此 方式 向 陳雅雰 、 張育銘 詐得 上開 財物 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第200號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 及 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 起訴書 及 併辦 意旨書 ） 外 ， 另 補充 ： 被告 余崇億 於 本院 準備 程序 時 就 被 訴 犯罪 事實 之 自白核 與 起訴書 及 併辦 意旨書 所 載 之 其他 證據 相符 ， 足見 其 自白 與 事實 一致 ， 可以 採信 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 予 依法 論科 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第1307號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 連彥閔 於 本院 之 自白 」 外 ， 均 引用 如 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 100年度易緝字第97號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 莊德斌 所 犯 非 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本刑 有期徒刑 三 年 以上 之 罪 ， 亦 非 高等 法院 管轄 第一 審 案件 ， 且 於 準備 程序 進行 中 ， 被告 先 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 被告 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 、 被告 之 意見 後 ， 本院 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 是 本件 之 證據 調查 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 規定 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6671號
犯罪事實：
一 、 張宏丞 明知 依 一般 社會 生活 經驗 ， 能 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 仍 不 違背 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 6月 13日 前 某時 許 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 劉 經理 」 之 成年 男子 聯繫 後 ， 於 100年 6月 13日 某時 許 ， 在 新北市 新莊區 輔仁 大學 對面 之 便利商店 前 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 新莊 郵局 申設 之 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 新莊 郵局 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 龍潭 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 與 「 劉 經理 」 指派 前來 收取 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 小白 」 之 成年 男子 。 嗣 該 自稱 「 劉 經理 」 及 綽號 「 小白 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 新莊 郵局 及 台新 銀行 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 向 黃南超 等 6 人 施用 詐術 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 而 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 及 匯款 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 或 存入 至 張宏丞 前開 新莊 郵局 或 台新 銀行 帳戶 內 ， 並 均 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 黃南超 等 6 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1165號
犯罪事實：
一 、 陳保榮 明知 自己 無 支付 計程車 車資 之 資力 與 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 105年 12月 4日 凌晨 2時 許 ， 在 高雄市 三民區 金鼎路 與 金陵 街口 ， 搭乘 王思源 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 計程車 ， 陳保榮 先 指示 王思源 前往 台29線 溪埔路 之 統一 超商 購物 ， 嗣 於 同 日 凌晨 3時 許 接續 搭乘 王思源 所 駕駛 之上開 計程車 ， 陳保榮 再 指示 王思源 前往 高雄市 ○○區 ○○路 00號 ， 致 王思源 陷於 錯誤 ， 誤認 陳保榮 有 支付 車資 之 資力 與 意願 ， 遂 接續 依 陳保榮 之上開 指示 提供 載送 服務 ， 迨 抵達 高雄市 ○○區 ○○路 00號 後 ， 車資 累計 達 新台幣 （ 下 同 ） 620 元 ， 陳保榮 卻 向 王思源 表示 無法 支付 車資 ， 欲 返回 其 住處 取 錢 ， 請 王思源 在 車 上 等候 ， 惟 王思源 久候 未 見 陳保榮 返回 ， 始 知 受騙 ， 陳保榮 以 此 方式 詐得 等同 車資 620 元 之 載送 服務 利益 得手 。 經 王思源 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 103年度易字第934號
犯罪事實：
一 、 陳仕承 因 缺 錢 花用 ， 並 無 販賣 商品 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 其 彰化縣 彰化市 ○○路 00巷 00號 之 住處 ， 利用 「 Max Chow 」 暱稱 ， 在 FACE BOOK 行動電話 交易 交流區 ， 刊登 不實 之 拍賣 、 販售 如 附表 所 示 商品 之 訊息 ， 以 吸引 不 特定 買家 前來 投標 、 議價 購買 ， 適有如 附表 所 示 之 賴明德 、 連阡含 ， 於 附表 所 示 之 時間 知悉 該 拍賣 訊息 後 ， 誤信 陳仕承 確 有 買賣 商品 之 真意 而 陷於 錯誤 ， 遂 應 陳仕承 之 要求 ， 於 附表 所 示 之 付款 時間 寄出 如 附表 所 示 金額 之 現金袋 至 陳仕承 前開 住處 ， 陳仕承 以 此 方式 詐取 財物 得逞 。 嗣 賴明德 、 連阡含 因 未 取得 所 欲 購買 之 商品 ， 且 無法 聯繫 陳仕承 後 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣臺北地方法院 102年度簡字第1350號
犯罪事實：
一 、 林瑜暉 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 併 密碼 等 物品 交付 他人 使用 ， 將 遭 詐騙 集團 利用 作為 人頭 帳戶 ， 便利 詐騙 集團 成員 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐騙 集團 成員 隱匿 身分 之 效果 而 增加 查緝 困難 。 然 其 基於 幫助 詐騙 集團 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 或 第三人 之 物 交付 之 未必 故意 ， 於 如 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 同時 將 其 所 申辦 如 附表 一 所 示 之 帳戶 存摺 、 提款卡 併 密碼 ， 交付 與 本案 詐騙 集團 成員 間 有 詐欺 犯意 聯絡 、 行為 分擔 的 真實 年籍 、 姓名 均 不詳 之 成年人 （ 下 逕 稱 詐騙 集團 成員 ) 。 之後 ， 該 等 詐騙 集團 成員 旋 共同 基於 前開 詐欺 犯意 聯絡 ， 推 由 不詳 成年 成員 ， 利用 林瑜暉 所 提供 如 附表 一 所 示 帳戶 ， 為 附表 二 所 示 詐騙 行為 （ 被害人 、 被 詐騙 時間 、 施用 之 詐術 、 被害人 匯款 時間 、 匯款 金額 、 匯入 帳戶 等 ， 均 詳如 附表 二 所 載 ） 。