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臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第392號
犯罪事實：
一 、 林柏丞 雖 能 預見 將 自己 或 他人 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 遭用 於 詐欺 取財 等 財產 上 犯罪 ， 且 取得 他人 存摺 、 金融卡 之 目的 ， 在於 收取 贓物 及 掩飾 正犯 身分 ， 以 逃避 檢警 之 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 2日 下午 某 時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000○0號 之 統一 超商 墩業 門市 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 高雅慧 」 之 詐欺 集團 成員 指示 ， 操作 自動櫃員機 變更 金融卡 密碼 後 ， 再 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 五權分行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 以 交貨便 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 利用 上開 帳戶 作為 詐騙 他人 匯款 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 獲取 林柏丞 之前開 金融 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 黃慧端 、 劉明霓 、 廖若亘 等 人 行騙 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 被告 所 申辦 之前開 金融 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 黃慧端 、 劉明霓 、 廖若亘 等 人 察覺 受騙 而 分別 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 99年度易字第3667號
犯罪事實：
一 、 羅文 男原 係 執業 律師 ， 惟 前 因於 刑事 案件 中 擔任 司法 黃牛 所 涉及 之 詐欺 犯行 已經 法院 判刑 確定 ， 因而 認 其 違反 律師法 ， 經 臺灣 律師 懲戒 委員會 於 民國 86年 9月 6日 以 86年度 律懲字 第9 號 決議 懲戒 羅文男 除名 處分 ， 其 不服 請求 覆審 ， 經 律師 懲戒 覆審 委員會 於 87年 3月 7日 以 87年度 臺覆字 第4 號 決議 維持 原 決議 而 確定 ， 依法 已 不得 充任 律師 、 意圖 營利 而 辦理 訴訟 事件 。 緣 世紀 皇家 公寓 大廈 （ 位於 新竹縣 竹北市 ○○○街 45號 ， 下稱 社區 ） 之 管理 委員會 （ 下稱 管委會 ） 及 住戶 ， 與 該 大廈 原建 商協 和 建設 股份 有限公司 （ 下稱 協和 公司 ） 有 買賣 糾紛 ， 並 於 95年 間 委請 在 社區 擔任 法律 顧問 之 律師 對 協和 公司 向 臺灣 新竹 地方 法院 提起 請求 損害 賠償 之 民事 訴訟 事件 （ 案號 ： 95年度 重訴 字 第56 號 ， 下稱 民事 訴訟 事件 ） 。 在 上開 民事 訴訟 過程 中 ， 社區 第四 屆 區分 所有權人 會議 於 97年 3月 8日 決議 授權 管委會 委任 律師 追究 協和 公司 相關 人員 刑事 責任 等 ， 同 日 住戶 許幼青 乃 攜同 羅文男 到場 ， 介紹 予 社區 第三 屆 管委會 副主委力 參立 認識 ， 並 推薦 其 擔任 社區 法律 顧問 ， 辦理 對 協和 公司 之 訴訟 事件 。 羅文男 明知 其 律師 資格 已 遭 懲戒 除名 ， 不得 藉由 辦理 訴訟 事件 而 收取 報酬 ， 亦 明知 社區 管委會 係 要 找 具有 律師 資格 之 法律 顧問 辦理 對 協和 公司 之 訴訟 事件 ， 竟 基於 意圖 營利 而 辦理 訴訟 事件 及 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 ， 於 97年 4月 13日 第四 屆 社區 管委會 會議 上 ， 刻意 隱匿 其 律師 資格 遭 除名 之 事實 ， 向 管委會 列席 委員 佯稱 其 為 退休 律師 ， 致 該 列席 委員 陷於 錯誤 ， 誤認 其 具有 律師 資格 ， 決議 管委會 以 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 委任 羅文男 擔任 社區 法律 顧問 ， 並 代為 辦理 管委會 對 協和 公司 所 為 之 刑事 告訴 案件 ， 管委會 並 即 支付 款項 ， 羅文男 因而 詐得 10萬 元 。 羅文 男旋 於 97年 5月 5日 代 管委會 撰寫 刑事 告訴狀 ， 向 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 對 協和 公司 負責人 林陳海 提出 詐欺 等 罪嫌 之 告訴 （ 案號 ： 98年 偵字 第4210 、 4213 號 案件 ） ， 又 於 同年 6月 5日 代為 撰寫 刑事 告訴 理由 要點狀 提交 該 署 ， 而 辦理 訴訟 事件 。 上開 民事 訴訟 事件 審理 進行 中 ， 社區 管委會 有意 更換 訴訟 代理人 ， 羅文男 乃 於 98年 1月 11日 （ 起訴書 誤載為 98年 1月 22日 ） 列席 社區 第四 屆 管委會 臨時會 ， 說明民 、 刑事 案件 之 案情 ， 羅文 男復 接續 前開 犯意 ， 仍 佯稱 其 為 退休 律師 ， 致 該 管委會 列席 委員 沈文儀 等 人 陷於 錯誤 ， 誤認 其 具有 律師 資格 ， 決議 以 10萬 元 將 上開 民事 訴訟 事件 交由 羅文男 接手 辦理 ， 擔任 該 事件 之 訴訟 代理人 ， 管委會 於 支付 款項 前 ， 有 委員 要求 羅文男 應 提出 律師 證書 ， 羅文男 遂 提供 律師 證書 供 管委會 拷貝 存查 ， 管委會 隨即 支付 款項 ， 羅文男 因而 詐得 10萬 元 。 羅文男 旋即 代撰 如 附表 所 示 之 書狀 ， 向 臺灣 新竹 地方 法院 民事庭 遞狀 而 辦理 訴訟 事件 ， 復為 辦理 前揭 訴訟 事件 ， 自 97年 6月 5日 起 至 98年 6月 15日 止 ， 先後 以 出庭 差旅費 等 名義 向 管委會 請款 ， 管委會 因而 陷於 錯誤 ， 支付 每 次 3,000 元 之 報酬 共 9 次 ， 每 次 4,000 元 之 報酬 共 6 次 ， 羅文男 合計 詐得 共 5萬1,000 元 （ 起訴書 誤載為 4萬5千 元 ， 應 予 更正 ） ， 而 辦理 訴訟 事件 。 嗣 上開 民事 訴訟 事件 於 98年 6月 15日 經 法院 判決 原告 之 訴 駁回 而 敗訴 ， 羅文男 於 98年 6月 20日 列席 第五 屆 社區 管委會 所 召開 之 訴訟 結果 說明會 檢討 敗訴 原由 時 ， 仍 佯稱 自己 是 第一 名 律師 。 嗣 經 住戶 察覺 有異 ， 查悉 羅文男 之 律師 資格 早 被 除名 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第3078號
犯罪事實：
一 、 陳相宇 明知 國內 金融 機構 帳戶 之 申辦 手續 堪稱 簡便 ， 而 現今 社會 利用 他人 金融 帳戶 資料 詐財 之 犯罪 型態 甚為 猖獗 ， 屢 經 國內 平面 及 電子 等 各 類 媒體 多 年 來 廣為 披露 ， 顯 能 合理 預見 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐財 及 掩飾 犯行 之 工具 ， 猶 基於 縱 容 有 他人 持 其 金融 帳戶 資料 詐財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 4月 16日 前 之 某 時日 ， 在 高雄縣 大寮鄉 ( 現 改制為 高雄市 大寮區 ) 大發 工業區 某 路 旁 ， 將 其 所 申用 之 中華郵政 股份 有 公司 鳳山 新甲 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付給 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 收受 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 所屬 詐騙 集團 成員 即 於 (一) 99年 4月 16日 下午 3時 30分 許 ， 打電話 給 翁煒圓 ， 佯稱 前日 之 存款 有 誤 ， 要 翁煒圓 至 自動櫃員機 前 操作 辦理 解除 事宜 云云 ， 翁煒圓 接獲 上開 電話 後 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 按鍵 於 同 日 16時 40分 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 9989 元 至 陳相宇 前開 帳戶 內 ； (二) 同 年 月 16日 ， 以 MSN 向 朱盈宇 佯稱 係 其 網友 「 憶心 」 ， 第一 次 見面 要 先 至 提款機 前 進行 身分 確認 ， 致 朱盈宇 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 16時 53分 操作 自動櫃員機 ， 將 2萬9988 元 匯入 陳相宇 前開 帳戶 內 。 嗣 因 翁煒圓 、 朱盈宇 發覺 有異 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 ， 惟 上開 帳戶 內 之 金額 ， 已 於 同年 月 16日 遭 該 詐騙 集團 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1127號
犯罪事實：
一 、 林昭儀 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 22日 前 某 日 ， 將 其 所 申設 合作金庫 銀行 左營 分行 帳號 0000000000001 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 交付 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 金融卡 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 000 、 000 、 000 （ 下稱 000 等 三 人 ） 詐得 如 附表 所 示 之 金額 ， 該 成年人 所屬 詐欺 集團 並 推由 車手 范峻林 指派 所屬 車手 彭韋榤 於 民國 106年 2月 22日 22時 15分 許 提領 匯入 上開 合庫 銀行 帳戶 內 之 款項 （ 范峻林 、 彭韋榤 等 人 另 經 臺灣 臺東 地方 檢查署 偵辦 ） 。 嗣 因 000 等 三 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度訴字第538號
犯罪事實：
一 、 黃秉宏 於 民國 108年 9月 6日 前 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 藏獒 」 、 林宥全 （ 所 涉 詐欺 等 犯行 ， 經 另 案 審理 中 ） 所屬 之 三 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 擔任 提領 贓款 之 車手 工作 ， 而 與 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 不詳 成員 ， 於 108年 9月 3日 上午 9時 45分 許 ， 撥打 電話 予 黃詹玉燕 ， 佯稱 電話費 未 繳 云云 ， 致 黃詹玉燕 陷於 錯誤 ， 於 翌日 上午 10時 許 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 置放 在 南投縣 信義鄉 人和村 羅羅格 部落 原住民 拉弓箭 雕像處 ， 旋 遭 林宥全 取走 ， 並 轉交 該 集團 車手頭 「 藏獒 」 。 嗣 黃秉宏 自 「 藏獒 」 處 取得 黃詹玉燕 之 郵局 帳戶 提款卡 ， 於 108年 9月 6日 凌晨 0時 26分 至 27分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 中壢 郵局 ， 分別 提領 該 帳戶 內 之 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 、 6萬 元 、 2萬9,000 元 ， 共 14萬9,000 元 ， 並 將 款項 交至 「 藏獒 」 指定 地點 。
臺灣桃園地方法院 103年度壢簡字第1004號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 另 補充 如下 ： ㈠ 犯罪事實欄 ： 第5 行 補充為 「 致 熊豔輝 陷於 錯誤 ， 誤信 其 有 消費 能力 ， 而 提供 上開 餐點 予 盧益良 食用 」 。 ㈡ 證據 欄 ： 無 。
臺灣嘉義地方法院 106年度訴字第357號
犯罪事實：
一 、 陳寬寶 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 高詩凱 」 、 「 達哥 」 ， 及 另 一 名 成年 男子 （ 下稱 甲男 ） 等 4 人 ， 共同 意圖 為 自已 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 未 指定 犯人 誣告 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 達哥 」 提供 新臺幣 （ 下 同 ） 340萬 元 之 現金 ， 交給 「 高詩凱 」 、 陳寬寶 ， 再 由 「 高詩凱 」 、 陳寬寶 於 民國 105年 8月 12日 前 某 日 至 臺中市 某 車行 ， 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 （ 廠牌 BMW 、 型號 528 I ） ， 車主 登記為 陳寬寶 ， 並 依 「 達哥 」 指示 ， 向 明台 產物 保險 股份 有限公司 （ 下稱 明台 公司 ） 投保 竊盜 損失 險 ， 保險 期間 自 105年 8月 12日 12時 起 至 106年 8月 12日 12時 止 ， 再 於 105年 9月 10日 21時 15分 許 ， 由 「 高詩凱 」 駕駛 上開 自用 小客車 搭載 陳寬寶 ， 前往 雲林縣 ○○市 ○○路 000號 嘉年華 KTV ， 將 上開 自用 小客車 停放 該 KTV 停車場 ， 再 由 甲男 於 同 日 晚上 10時 許 ， 持 「 高詩凱 」 所 交付 之 上開 自用 小客車 鑰匙 ， 開啟 上開 自用 小客車 並 駛離 現場 後 ， 「 高詩凱 」 、 陳寬寶 於 同年 9月 11日 凌晨 0時 30分 許 ， 一同 前往 雲林縣 警察局 斗六分局 斗南 派出所 ， 由 陳寬寶 以 上開 自用 小客車 於 上開 時間 、 地點 遭竊 為由 報案 ， 而 未 指定 他人 向 員警 誣告 犯罪 ， 陳寬寶 、 高詩凱復 於 同年 9月 20日 一同 前往 汎德 永業 汽車 股份 有限公司 臺中 分公司 汎德 文心廠 ， 由 陳寬寶 申請 辦理 汽車 失竊 之 保險 理賠 ， 並 書立 聲明 同意書 、 失竊車 尋回 通知 切結書 、 失竊車 尋回 通知 切結書 ， 佯裝 上開 自用 小客車 確實 遭 竊 ， 故 申請 保險 理賠 ， 如 獲得 理賠 後 ， 同意 將 上開 車輛 所有權 讓給 明台 公司 ， 致 明台 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 於 同年 11月 4日 匯款 298萬5,000 元 之 保險 理賠金 ， 至 陳寬寶 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 0000000 - 0000000 號 之 帳戶 內 ， 旋即 由 陳寬寶 提領 並 交給 「 高詩凱 」 。 嗣 「 高詩凱 」 將 上開 自用 小客車 開 至 雲林縣 虎尾鎮 墾地里 某 處 ， 經警 於 同年 11月 15日 尋獲 後 通知 陳寬寶 ， 陳寬寶 與 「 高詩凱 」 、 「 達哥 」 遂 於 同年 11月 16日 12時 許 ， 前往 雲林縣 警察局 東屯 派出所 領回 上開 自用 小客車 後 ， 一同 前往 臺中市 臺中區 監理所 ， 於 同 日 16時 53分 許 ， 以 240萬 元 之 代價 ， 將 上開 車輛 出售 予 不 知情 之 黃明毅 ， 並 移轉 登記 在 黃明毅 配偶 李淑貞 名下 ， 陳寬寶 亦 因此 獲取 21萬8,000 元 之 報酬 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第636號
犯罪事實：
一 、 許志偉 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 或 密碼 等 帳戶 工具 交付 他人 ， 可能 成為 不法 集團 詐欺 被害人 財物 時 ， 供 匯交 、 提領 款項 所 用 ， 進而 幫助 該 不法 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 縱 使 他人 利用 其 所 提供 之 金融 帳戶 工具 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 7日 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 大溪 郵局 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 及 臺灣 中小企業 銀行 新屋 分行 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000 號 ， 下稱 中小企銀 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 某 黃姓 成年 男子 所 指定 之 自稱 「 陳志祥 」 之 人 收受 ， 再 透過 電話 將 前揭 2 帳戶 之 提款卡 密碼 告知 「 黃 先生 」 ， 以 供 該 「 黃 先生 」 與 其 所屬 之 詐欺 集團 存 、 提款 、 轉帳 及 匯款 所 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 利用 許志偉 所 提供 之 上開 2 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 林佩蓉 、 彭品嘉 及 韓宜潓 等 人 施用 詐術 ， 致 其 等 均 因此 陷入 錯誤 ， 而 分別 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 。 後 因 林佩蓉 等 人 因 察覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第2157號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第4 行 「 民國 94年 5月 12日 」 之 記載 應 補充為 「 民國 94年 5月 6日 至 同 年 月 12日 間 之 某 日 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第1154號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 證據 部分 另 補充 如下 ： 被告 許育倫 於 本院 準備 程序 時 所 為 自白 （ 本院 民國 100年 9月 13日 準備 程序 筆錄 第2 頁 參照 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度原易緝字第1號
犯罪事實：
一 、 趙承宇 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 3月 23日 某時 ， 在 宜蘭縣 羅東鎮 ○○路 000號 統一 超商 ， 將 其 所 開立 之 第一 商業 銀行 羅東 分行 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 、 印章 快遞 至 桃園市 ○○路 000號 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 王 先生 」 之 詐騙 集團 成員 ， 待 詐騙 集團 成員 收到 上開 金融卡 後 ， 再 以 行動電話 告知 「 王 先生 」 密碼 ， 使 詐騙 集團 得以 任意 使用 ， 藉以 對 詐騙 集團 提供 助力 。 嗣 該 集團 成員 果基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 暨 詐取 他人 財物 之 犯意 ， 於 104年 3月 24日 上午 10時 許 以 電話 聯繫 施黃桂金 ， 詐稱 其 為 施黃桂金 之外 甥女 向 其 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 使 施黃桂金 誤信 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 18分 許 至 臺北市 和平東路 2段 151巷 第一 商業 銀行 和平 分行 臨櫃 匯款 20萬 元 至 趙承宇 上開 帳戶 ， 並 受有 財產 上 之 損害 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第5155號
犯罪事實：
一 、 鄭麗君 明知 將 個人 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐騙 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 2月 23日 ， 以 大嘴鳥 快遞 郵寄 方式 ， 將 所有 預先 將 密碼 均 改為 00000000 號 之 台新 國際 商業 銀行 景平 分行 帳號 00000000000000 號 及 彰化 商業 銀行 中和 分局 帳號 00000000000000 號 等 帳戶 之 提款卡 2 張 交付予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 該 詐欺 集團 取得 被告 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 集團 內 成員 先後 為 下列 詐欺 犯行 ： （ 一 ） 於 101年 2月 25日 19時 30分 許 ， 撥打 孟佳儀 手機 ， 佯稱為 網路 購物 工作 人員 ， 向 孟佳儀 詐稱 因 孟佳儀 之前 從事 網路 購物 操作 錯誤 ， 多 扣 孟佳儀 款項 ， 要 退錢 給 孟佳儀 ， 要 孟佳儀 查看 帳戶 餘額 ， 經 孟佳儀 查詢 後 發現 帳戶 內 少 了 新台幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 因而 信以為真 ， 聽信 對方 指示 操作 提款機 ， 分別 於 同 日 19時 46分 許 及 51 分 許 ， 匯款 29000 、 30000 元 至 鄭麗君 上開 台新 銀行 景平 分行 帳戶 。 （ 二 ） 於 101年 2月 25日 19時 32分 許 ， 撥打 電話 予 陳宗輝 ， 佯稱 陳宗輝 在 奇摩 拍賣 網站 購買 之 化妝包 之 付款 方式 誤 設定為 分期付款 ， 表示 會 由 玉山 銀行 人員 致電 幫忙 取消 ， 詐欺 集團 成員 再 於 20時 05分 佯裝為 玉山 銀行 客服 劉 小姐 ， 要求 陳宗輝 先 至 提款機 查詢 帳戶 餘額 後 ， 指示 陳宗輝 先後 輸入 帳號 「 00900000000000000 」 及 驗證碼 「 29986 」 致 陳宗輝 陷於 錯誤 ， 依照 指示 操作 提款機 ， 而 在 20時 40分 許 ， 匯款 29986 元 至 鄭麗君 前開 彰化 銀行 中和 分行 帳戶 。 （ 三 ） 於 101年 2月 25日 19時 48分 許 ， 撥打 電話 予 林宗末 ， 佯稱 林宗末 在 網站 訂購 商品 有 重覆 ， 詢問 林宗末 要 續購 或 取消 ， 林宗末 不疑有他 ， 向 對方 表示 要 取消 重覆 訂購 之 商品 後 ， 依照 對方 指示 操作 提款機 ， 而 在 20時 11分 許 ， 匯款 29989 元 至 鄭麗君 前開 彰化 銀行 中和 分行 帳戶 內 ， 嗣 因 孟佳儀 、 陳宗輝 、 林宗末 發覺 受騙 而 報警 處理 。 貸款 款項 始 知 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 109年度原簡字第48號
犯罪事實：
一 、 陳宇翔 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 作為 詐欺 他人 財物 之 人頭 帳戶 ， 竟 仍 基於 縱 幫助 他人 犯 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 25日 至 同年 4月 10日 間 之 某 日 ， 將 其 所 申設 臺灣 中小企業 銀行 龍潭 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 楊憲奎 （ 檢察官 另 案 偵辦 ） 指派 前來 收取 帳戶 之 人 ， 再 由 楊憲奎 將 前開 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 供 該 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 賴京佑 、 邵識愷 、 張宗盛 、 林冠宇 施用 詐術 ， 致 賴京佑 、 邵識愷 、 張宗盛 、 林冠宇 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯至 上開 帳戶 內 後 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 得逞 。 嗣 因 賴京佑 等 4 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡字第208號
犯罪事實：
一 、 被告 RUSTINI ( 中文 姓名 : 阿妮 ) 能 預見 將 其 行動電話 門號 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 99年 4月 1日 ， 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 隨即 在 桃園縣 蘆竹鄉 某 處 ， 將 該 門號 之 門號卡 交付 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 於 取得 上開 門號卡 後 ， 隨即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先 於 100年 7月 中旬 、 同 年 月 22日 利用 該 門號 與 林俊明 、 賴玉琪 ( 前 二 人 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 業經 法院 判決 有罪 確定 ) 聯繫 ， 而 分別 向 林俊明 取得 新光 銀行 苗栗 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 及 第一 銀行 新竹 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 向 賴玉琪 取得 板橋 江翠 郵局 帳號 00000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 後 ， 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 以 如 附表 所 示 之 手法 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 使渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 如 附表 所 示 之 帳戶 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴緝字第91號
犯罪事實：
一 、 蔡承佑 甫 於 民國 107年 8月 10日 因 另 案 停止 羈押 出監 ， 仍 不知悔改 ， 復 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 107年 9月 初 加入 綽號 「 亮哥 」 （ 即 張宗豪 ， 所 涉 本案 違反 組織 犯罪 防制 條例 等 犯行 部分 ， 業經 本院 另 以 109年度 金訴字 第43 號 審結 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 凱哥 」 及 蔡岳勳 、 張格瑋 、 蔡艾嘉 、 紀閔茹 、 陳宇杰 、 劉宇捷 、 彭文彥 、 簡鴻翔 、 林景鴻 （ 上開 9 人 加入 本案 犯罪 組織 之 時間 如 附表 一 所 示 ， 且 所 涉 本案 犯行 部分 均 業經 本院 另 以 107年度 訴 字 第3075 號 、 108年度 訴 字 第291 、 555 、 570 、 665 號 審結 【 下稱 前案 判決 】 ） 等 人 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 或 牟利性 之 結構性 組織 詐欺 集團 ， 並 就 參與 之 詐欺 犯行 ， 得 獲取 如 附表 一 所 示 之 報酬 ， 約定 ： 1 . 蔡承佑 擔任 收簿頭 及 收 水 （ 即 向 下游 成員 收取 詐欺 贓款 後 轉交 予 上手 ） ， 自 詐欺 集團 上手 成員 「 凱哥 」 接獲 通知 後 ， 負責 指示 其 旗下 車手 集團 成員 前往 領取 人頭 帳戶 包裏 後 ， 再 通知 「 凱哥 」 ， 由 「 凱哥 」 指派 其他 車手 集團 成員 收取 該 人頭 帳戶 包裏 ， 並 向 控盤手 蔡岳勳 收取 詐欺 款項 後 轉交 予 詐欺 集團 上手 成員 「 亮哥 」 ， 其 旗下 車手 集團 成員 為 車手頭 微信 暱稱 「 子偉 」 （ 原 匿稱 「 齊天大聖 」 ） 、 取簿手 （ 即 收取 人頭 帳戶 包裏 ） 彭文彥 、 取簿手 簡鴻翔 、 取簿手 林景鴻 及 取簿手 少年 廖○齊 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 等 人 。 2 . 蔡岳勳 擔任 控盤手 兼 收簿頭 、 車手頭 ， 自 詐欺 集團 上手 成員 即 易信匿 稱 「 大白 」 、 「 小飛 」 及 微信 匿稱 「 進 」 等 人 接獲 通知 後 ， 負責 指示 旗下 車手 集團 成員 前往 領取 人頭 帳戶 包裏 或 提領 詐騙 款項 ， 再 將 詐欺 贓款 交予 蔡承佑 ， 其 旗下 車手 集團 成員 為 總收水 （ 即 向 收 水 人員 收取 詐欺 贓款 ， 再 轉交 予 上手 蔡岳勳 等 人 ） 少年 劉○宸 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 、 收 水 （ 即 向 提領 車手 收取 提領 之 贓款 ） 少年 陳○雲 、 取簿手 兼 提領 車手 少年 李○彥 、 照水 （ 即 擔任 提領 車手 之 把風 ） 少年 王○淂 （ 上 四 人 真實 姓名 年籍 均 詳卷 ） 、 收 水池 靜萱 、 提領 車手 呂念恩 （ 上 2 人 所 涉 本案 犯嫌 ， 另 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 少 連 偵字 第378 號 提起公訴 ） 、 提領 車手 陳汶泓 （ 所 涉 本案 犯嫌 另 由 檢察官 提起公訴 ） 、 提領 車手 陳宇杰 、 收水 兼 提領 車手 蔡艾嘉 、 取簿手 劉宇捷 。 3 . 張格瑋 擔任 控盤手 ， 自 詐欺 集團 微信 匿稱 「 莫忘 衷出 」 成員 取得 人頭 帳戶 包裏 及 接獲 通知 後 ， 負責 指示 旗下 車手 集團 成員 提領 人頭 帳戶 內 詐騙 款項 ， 其 旗下 車手 集團 成員 為 提領 車手 彭文彥 、 外籍 提領 車手 張嘉龍 、 外籍 提領 車手 鄭志龍 （ 上 2 人 所 涉 本案 犯行 部分 均 另 由 本院 以 108 年 訴字 第1380 號 審結 ） 、 真實 姓名 不詳 微信 匿稱 「 比賽 看 結果 」 （ 擔任 收 水 ） 、 暱稱 「 黑 騎士 」 、 「 J 」 （ 上開 二 人 擔任 車手 司機 兼照 水 ） 等 人 。 嗣 蔡承佑 、 蔡岳勳 、 張格瑋 即 與 其 旗下 車手 及 所屬 詐欺 集團 成員 （ 即 詐騙 機房 等 成員 ） ， 即 分別 或 共同 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 103年度壢簡字第1319號
犯罪事實：
一 、 陳政杰 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 11月 5日 前 之 某 日 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 志廣 郵局 帳號 00000000000000000 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付給 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 供 詐欺 犯罪 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 所屬 之 某 位 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 11月 5日 撥打 電話 向 林芸珊 佯稱 係 PCHOME 客服 人員 ， 並 表示 其 前 遭 詐騙 乙 案 ， 業已 找尋到 詐騙 之 人頭 帳戶 ， 金管會 人員 會 與 其 聯絡 等語 。 俟 詐騙 集團 成員 再 撥打 電話 向 林芸珊 詐稱 係 金管會 人員 ， 且 欲 將 其 先前 遭 詐騙 之 金錢 匯回 其 帳戶 ， 惟 需 依 其 指示 前往 自動櫃員機 操作 等語 ， 致 林芸珊 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 9987 元 匯入 陳政杰 上開 帳戶 。 又 該 詐騙 集團 成員 所屬 之 某 位 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 11月 5日 18時 40分 許撥打 電話 向 洪雪真 佯稱 係 大雅 國際 人員 ， 並 表示 其 先前 利用 第一 銀行 紅利 點數 換購 保溫 便當盒 ， 因 服務 小姐 設定 錯誤 將 其 換購 勾選為 預購 項目 ， 且 從 其 第一 銀行 刷 了 12 期 分期付款 ， 但 要求 其 提供 第一 銀行 服務 專線 ， 會 幫 其 取消 交易 等語 。 俟 詐騙 集團 成員 再 撥打 電話 向 洪雪真 詐稱 係 第一 銀行 人員 ， 表示 要 解除 前述 交易 ， 惟 需 依 渠 指示 前往 自動櫃員機 操作 等語 ， 致 洪雪真 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 將 28123 元 匯入 陳政杰 上開 帳戶 。 嗣 經 林芸珊 、 洪雪真 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第1353號
犯罪事實：
一 、 邱仁皇 、 蔡孟樺 、 林政憲 分別 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供予 缺乏 信賴 基礎 且 不 甚 熟識 之 人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 分別 基於 縱 提供 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 邱仁皇 於 民國 102年 10月 7日 某時 ， 騎乘 車牌 號碼 不詳 之 機車 搭載 陸升華 （ 涉嫌 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業經 本院 以 103年度 中簡字 第1570 號 判處 罪刑 確定 ） 前往 陽信 商業 銀行 股份 有限公司 精武 分行 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 精武 帳戶 ） 及 前往 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 十 甲 分行 申辦 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 十 甲 帳戶 ） 後 ， 再 於 同 日 下午 某時 ， 在 臺中市 太平區 旱溪路 上 金典 遊藝場 內 ， 向 陸升華 收取 上開 陽信 精武 帳戶 、 新光 十 甲 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 印章 、 密碼 後 ， 交付 與 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 無 牙 」 之 成年 男子 ， 容任 「 無 牙 」 所屬 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 。 ㈡ 蔡孟樺 、 林政憲 原 為 男女 朋友 ， 蔡孟樺 透過 其 友人 周冠廷 介紹 認識 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 持用 門號 0000000000 號 行動電話 門號 、 自稱 「 陳思佑 」 之 成年 男子 後 ， 因 蔡孟樺 、 林政憲 有 經濟 上 之 需求 ， 而 「 陳思佑 」 乃 以 提供 1 個 金融 帳戶 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 至 8,000 元 為 條件 ， 要求 蔡孟樺 、 林政憲 提供 其 等 個人 金融 帳戶 資料 ， 林政憲 乃 於 102年 10月 1日 至 臺灣 銀行 臺中 工業區 分行 申辦 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 工業區 分行 帳戶 一 ） 後 ， 於 同 日 下午 3時 許 ， 前往 蔡孟樺 當時 任職 位於 臺中市 南屯區 五權西路 上 某 飲料店 外 ， 將 上開 臺銀 工業區 分行 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 交付 與 蔡孟樺 ， 蔡孟樺 再 於 102年 10月 3日 某 時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 「 私立 逢甲 大學 」 附近 某 處 ， 將 其 原 所 申辦 台新 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 及 上開 林政憲 申辦 之 臺銀 工業區 分行 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 交付 與 「 陳思佑 」 ， 容任 「 陳思佑 」 所屬 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 。 ㈢ 蔡孟樺 復 因 「 陳思佑 」 透過 周冠廷 向 其 詢問 是否 尚 有 其他 金融 帳戶 可 提供 ， 遂 再 於 102年 10月 11日 晚上 某時 ， 在 同 一 地點 ， 將 其 所 申辦 新光 銀行 中港 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 中港 分行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 臺中 工業區 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 工業區 分行 帳戶 二 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 與 「 陳思佑 」 ， 容任 「 陳思佑 」 所屬 詐欺 集團 藉以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 。 ㈣ 「 無 牙 」 、 「 陳思佑 」 與 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 ， 於 102年 9月 間 起 ， 在 報紙 內 夾報 刊登 諸如 「 阿勇伯 的 心願 」 等 香港 六合彩 賭博 明牌 廣告 ， 企圖 吸引 民眾 閱覽 後 循線 撥打 廣告欄 內 所 留 電話 ， 而 對 民眾 實施 詐術 訛騙 匯款 ， 或 以 電話 直接 向 民眾 佯稱 海外 投資 事宜 對 民眾 詐騙 匯款 ； 嗣 附表 編號 1 至 7 所 示 之 人 ， 分別 受 「 無 牙 」 、 「 陳思佑 」 與 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 詐騙 （ 詐術 內容 、 時間 均 詳如 附表 「 詐騙 過程 」 欄 所 示 ） ， 復 依 對方 指示 於 附表 「 匯款 時間 、 金額 」 所 示 時間 以 附表 所 示 方式 匯款 （ 匯款 帳戶 、 帳號 、 金額 均 詳 如 附表 「 匯款 時間 、 金額 」 欄 所 載 ） 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1456號
犯罪事實：
一 、 林侑威 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 7月 19日 9時 31分 以後 之 某時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 之 統一 超商 鳳東 門市 ， 以 郵寄 方式 將 其 名下 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 鳳山 郵局 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 不詳 之 詐欺 集團 成員 供 存提 詐欺 所得 款項 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 「 詐欺 時間 」 欄 所 示 時間 ， 施以 如 附表 所 示 之 詐欺 手段 ， 使 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 林侑威 上開 鳳山 郵局 帳戶 及 中國信託 帳戶 內 ， 均 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 王俊凱 、 林子宸 、 鐘婉甄 、 王立昇 、 張葵柏 、 林冠儒 匯款 後 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易緝字第75號
犯罪事實：
一 、 蔡瑞昌 前 於 民國 97年 間 因 違反 職役 職責 案件 ， 經 國防部 南部 地方 軍事 法院 以 97年度 訴 字 第18 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 並 經 國防部 高等 軍事 法院 高雄 分院 以 97年度 上訴字 第19 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 於 97年 6月 3日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 當知 持用 他人 行動電話 門號 不易 使 人 得知 正確 發話 來源 ， 因而 可 預見 提供 行動電話 門號 予 不 相識 之 人 使用 ， 極 易 遭 人 利用 作為 與 財產 犯罪 有關 之 工具 ， 且 取得 他人 行動電話 門號 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 可能 因此 幫助 不詳 之 犯罪 集團 隱匿 真實 身份 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 仍 以 縱 有人 持 其 所 交付 之 行動電話 門號 ， 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 98年 6月 16日 某時 ， 由 姓名 年籍 均 不詳 之 陳姓 成年 友人 帶 同 蔡瑞昌 前往 高雄市 ○○路 與 林森路口 附近 之 威寶 電信 門市 ， 向 威寶 電信 股份 有限公司 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 ， 蔡瑞昌 於 辦妥 上開 行動電話 門號 後 ， 旋即 將 其 所 申辦 之 上開 行動電話 門號 ， 交予 不詳 姓名 年籍 之 陳姓 成年 友人 ， 而 容任 他人 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 。 嗣 不詳 姓名 年籍 自稱 「 王 經理 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 取得 上開 0000000000 號 行動電話 後 ， 即 與 李承恩 （ 業經 本院 以 99年度 易 字 第3140 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 4 年 6 月 在案 ） 、 黃麗華 （ 由 本院 另行 審結 ） 及 其 所屬 詐欺 集團 之 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 陳侯彩雲 、 陳希良 、 廖秀幸 、 胡台鳳 、 盧秀瓊 等 人 ， 致 使 陳侯彩雲 、 陳希良 、 廖秀幸 、 胡台鳳 、 盧秀瓊 等 人 均 因而 陷於 錯誤 ， 而 受騙 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 陳侯彩雲 、 陳希良 、 廖秀幸 、 胡台鳳 、 盧秀瓊 等 人 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 105年度審易字第99號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 許京豪 知悉 如 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 極 有 可能 利用 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 將 被 他人 利用 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 28日 ， 以 郵寄 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 南投 中山街 郵局 00000000000000號 （ 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 股份 有限公司 黎明 分行 000000000000 號 （ 下稱 系爭 臺銀 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 南投 分行 00000000000 號 （ 下稱 系爭 兆豐 帳戶 ） （ 以下 合稱 系爭 3 個 金融 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 寄交 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 以 電話 告知 系爭 3 個 金融 帳戶 之 提款卡 密碼 。 而 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 系爭 3 個 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 9月 1日 撥打 電話 向 如 附表 所 示 之 17 人 （ 起訴書 誤載 「 李金琪 」 為 「 李金琪 」 、 誤載 「 羅沛佳 」 為 「 羅佩佳 」 ） 佯稱 ： 先前 網路 購物 時 ， 因 誤 下標 12 次 ， 須 至 自動櫃員機 操作 取消 扣款 ， 或 以 通訊 軟體 LINE 佯稱 網路 拍賣 賣家 ， 要求 依照 指示 匯款 等語 ， 以致 如 附表 所 示 之 17 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 匯款 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 之 系爭 金融 帳戶 。 嗣 後 附表 所 示 之 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 查知 上情 。 ㈡ 案 經 南投縣 政府 警察局 埔里 分局 及 臺南市政府 警察局 第三 分局 報請 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2264號
犯罪事實：
一 、 余漢哲 依 一般 社會 生活 經驗 ， 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 不詳 人士 使用 ， 可能 遭 他人 利用 為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 該 結果 發生 亦 予 容任 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 17日 10時 59分 前 某時 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 九如 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 交予 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 收受 ， 以 此 方式 幫助 該 人 詐取 財物 。 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 按 附表 所 示 時間 及 方式 ， 向 廖翠香 、 郭蔡雄 施用 詐術 ， 致 廖翠香 、 郭蔡雄 均 陷於 錯誤 ， 而 各 將 如 附表 所 示 金額 匯入 上開 帳戶 （ 郭蔡雄 指示 其 子 郭蔡緯宸 匯款 ） 。 嗣 廖翠香 、 郭蔡緯宸 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1530號
犯罪事實：
一 、 李璧如 自 民國 105年 12月 初 某 日 起 ， 加入 真實 年籍 姓名 不詳 、 綽號 「 阿祥 」 等 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 提領 詐騙 款項 之 車手 工作 ， 每日 領款 之 報酬 為 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 。 李璧如 與 「 阿祥 」 及 其 所屬 詐騙 集團 之 其他 成員 間 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 上開 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 如 附表 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 或 存入 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 內 （ 附表 所 示 各 人頭 帳戶 申辦人 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 均 另 由 各 申辦人 戶籍地 所在 之 警察局 調查 中 ） 。 嗣 「 阿祥 」 即將 如 附表 所 示 各 人頭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 李璧如 ， 李璧如 即 依 指示 於 如 附表 所 示 之 提款 時間 ， 在 如 附表 所 示 之 提款機 裝設 地點 ， 自如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 提領 如 附表 所 示 之 贓款 ， 當日 提款 完畢 ， 再 將 提領 之 款項 全數 交付 「 阿祥 」 ， 並 由 「 阿祥 」 將 當日 提款 之 報酬 2000 元 交付 李璧如 。 嗣 如 附表 所 示 之 被害人 發覺 受騙 ， 均 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度原簡字第11號
犯罪事實：
一 、 王俊杰 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 8月 18日 ， 以 統一 超商店到店 之 方式 ， 將 其 所 申請 之 臺灣 銀行 馬祖 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 LINE 暱稱 「 唐門清 」 之 成年人 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 「 唐門清 」 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 8月 21日 14時 53分 許 ， 撥打 電話 向 鄭瑞寶 佯稱 係 其 友人 林暉智 ， 欲 借款 週轉 云云 ， 致 鄭瑞寶 不疑有他 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 107年 8月 22日 15時 27分 許 ， 匯款 新台幣 23萬 元 至 王俊杰 上開 臺銀 帳戶 內 ， 嗣 經 鄭瑞寶 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 幸 及時 圈存 ， 上開 款項 未 被 領走 。
臺灣士林地方法院 106年度審易字第1017號
犯罪事實：
一 、 李婕 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 及 金融卡 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 詎 仍 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 9月 21日 某時 許 ， 在 新北市 汐止區 汐萬路 住處 附近 之 7-11 超商 ， 將 其 所有 之 台北 富邦 商業 銀行 汐止 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 汐止 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每 一 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 代價 ， 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人士 ， 提供 該 人 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 向 附表 所 示 之 宜佳馨 、 陳佳薇 、 劉桓貞 為 附表 所 示 之 犯行 ， 經 該 3 人 發覺 有異 ， 報警 查獲 ， 得悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2066號
犯罪事實：
一 、 許瑞祥 並 無 出售 行動電話 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 105年度簡字第2993號
犯罪事實：
一 、 洪慶泉 前 因 賭博 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 100年度 簡字 第2741 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 並 於 民國 100年 12月 25日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 104年 10月 28日 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 板橋 文化路 郵局 （ 帳號 00000000000000 號 ） 金融 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 永豐 商業 銀行 江子翠 分行 （ 帳號 00000000000000 號 ） 金融 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 郵寄 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 葉 代書 」 之 詐欺 集團 成員 收受 ， 而 幫助 該 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 撥打 電話 或 Line 通訊 軟體 傳送 訊息 之 方式 ， 佯稱為 友人 「 小沈 」 、 不明 友人 、 友人 「 繼玲 」 及 友人 「 陳家賢 」 ， 並稱 急需 用款 等語 ， 致 呂進發 、 黃保家 、 張天琳 及 陳昭喜 陷於 錯誤 而 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 洪慶泉 所有 前揭 郵局 帳戶 與 永豐 銀行 帳戶 ， 嗣 旋 遭 詐欺 集團 成員 將 款項 提領 一 空 ， 後 經 呂進發 查覺 有異 ， 遂 報警 處理 而 循線 查獲 。