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臺灣桃園地方法院 106年度易字第950號
犯罪事實：
一 、 古承樺 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 使用 之 可能 ， 對於 其 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 前開 取得 其 帳戶 之 人 利用 其 所 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 依 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 民國 105年 3月 30日 某時 ， 在 桃園市 ○○區 ○○街 000號 之 統一 便利 超商 福瑞 門市 ， 同時 將 其 所 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 中小企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 宅急便 之 方式 ， 寄 至 新竹市 ○區 ○○路 0段 000號 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 李冠全 」 之 人 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 （ 尚 無 積極 證據 足 認 該 詐欺 集團 成員 達 3 人 以上 ） 向 不 特定 民眾 詐財 匯款 之 用 。 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 上開 兆豐 銀行 、 玉山 銀行 、 中國信託 銀行 及 臺灣 中小企銀 帳戶 （ 詐欺 之 時間 、 方法 、 匯款 之 時間 、 地點 及 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 所 匯款 項 旋 遭 上開 詐欺 集團 成員 陸續 提領 。
臺灣新竹地方法院 108年度竹簡字第776號
犯罪事實：
一 、 彭紹銘 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 當知 現今 行動電話 甚為 普及 ， 申請 行動電話 門號 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般人 皆 得 輕易 申請 門號 使用 ， 且 可 預見 若 將 以 自己 名義 所 申辦 行動電話 門號 之 SIM卡 ， 交予 欠缺 信賴 基礎 之 他人 ， 極 易 遭 人 利用 作為 與 財產 犯罪 有關 之 工具 ， 可能 因此 幫助 不詳 犯罪 集團 隱匿 真實 身份 ， 使 犯罪 行為 難以 查緝 ， 竟 基於 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 從事 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 107年 5月 初 某 日 ， 在 新竹市 新竹 火車站 內 ， 將 其 向 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 公司 ） 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 楊光正 」 之 詐騙 集團 成員 作為 詐欺 犯行 使用 。 嗣 「 楊光正 」 所屬 詐騙 集團 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 5月 27日 下午 2時 45分 許 ， 推由 某 不詳 成員 假冒 為 蘇萱慧 之 同學 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 蘇萱慧 ， 要求 蘇萱慧 加入 上開 門號 為 LINE 好友 後 ， 復 於 翌 （ 28 ） 日 上午 10時 18分 許 ， 透過 LINE 通訊 軟體 ， 向 蘇萱慧 佯稱 ： 缺 錢 急用 ， 需要 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 云云 ， 致 蘇萱慧 陷於 錯誤 ， 於 同 （ 28 ） 日 下午 1時 30分 許 ， 在 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0號 臺灣 銀行 鹿港 分行 ， 臨櫃 匯款 12萬 元 至 柯怡妙 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 經 臺灣 橋頭 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第8372 號 為 不起訴 處分 ） 設於 中華郵政 股份 有限公司 旗山 大洲 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 不詳 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 蘇萱慧 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第2609號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 朱瑞聰 明知 金融 帳戶 係 個人 信用 之 重要 表徵 ， 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 取財 行為 而 用以 處理 犯罪 所得 ， 使 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 5月 23日 前 之 某 日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○街 00號 4樓 之5 居處 附近 ， 將 其 所 申請 之 聯邦 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿博 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 「 阿博 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 5月 23日 上午 12時 10分 許 ， 撥打 電話 予 莊淑貞 ， 冒充 檢警 人員 ， 向 莊淑貞 佯稱 其 涉嫌 槍枝 毒品 案件 ， 需 監管 銀行 帳戶 等語 ， 致 莊淑貞 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 2時 46分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 00號 聯邦 銀行 中山 簡易 分行 ， 以 無摺 存款 方式 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 36萬 元 至 朱瑞聰 上開 聯邦 銀行 帳戶 內 。 嗣 莊淑貞 發覺 有異 而 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2544號
犯罪事實：
一 、 李威麟 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 詐欺 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 12月 25日 13時 43分 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 不詳 姓名 年籍 之 人 （ 並 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 取得 李威麟 所 提供 之 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第985號
犯罪事實：
一 、 李慧君 與 蔡啟乾 前 為 臺灣 房屋 仲介 股份 有限公司 同事 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 3月 7日 上午 11時 46分 許 ， 透過 LINE 通訊 軟體 ， 向 蔡啟乾 佯 以 要 籌措 外婆 喪葬 費用 為由 ， 向 蔡啟乾 借款 ， 並稱 其 前 於 105年 1月 間 曾 出借 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 給 其 大學 同學 許智娟 用於 許智娟 父親 之 喪葬 費用 ， 該 許智娟 亦 自 105年 2月 起 有 按月 還 其 欠款 ， 故 其 有 能力 清償 上開 借款 ； 又 稱 其 僅 向 蔡啟乾 借款 ， 未 向 其他 同事 借款 ， 請 蔡啟乾 替 其 保密 云云 ， 致 蔡啟乾 陷於 錯誤 ， 認 李慧君 求助 無門 ， 且 確 有 支付 外婆 喪葬費 之 需要 及 還款 意願 、 能力 ， 而 於 105年 3月 8日 下午 3時 許 ， 匯款 2萬 元 至 李慧君 所 開立 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 帳戶 內 ， 隨即 為 李慧君 所 領用 。 嗣 於 105年 5月 19日 ， 蔡啟乾 經由 其他 同事處 得知 李慧君 也 以 相同 理由 向 其他 同事 借款 ， 並 同樣 要求 其他 同事 保密 ， 且 經 蔡啟乾 屢次 催討 後 亦 遲 不 償 還 上開 款項 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第3305號
犯罪事實：
一 、 許維霖 明知 於 系統 業者 之 線上 商店 購買 遊戲 點數 經 儲值 後 無法 任意 申請 退款 ， 竟 意圖 為 自已 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 1月 31日 ， 經由 「 UT 男 同志 聊天室 」 認識 鄧宏益 ， 並 加入 鄧宏益 所 使用 之 LINE 帳號 後 ， 向 其 佯稱 ： 伊欲 請 鄧宏益 幫忙 用以 所 使用 之 「 wow 00000000 @gmail . com 」 及 「 wow 00000000 @gmail . com 」 之 臉書 帳號 儲值 老子 有錢 遊戲 點數 ， 並且 有 辦理 儲值 後 讓 商品 退款 云云 ， 致 鄧宏益 陷於 錯誤 ， 於 108年 1月 31日 購買 價值 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬4950 元 之 遊戲 點數 ， 並 依 許維霖 指示 儲值 至 前揭 臉書 帳號 。 嗣 於 完成 儲值 後 ， 鄧宏益 無法 連繫 許維霖 ， 至 此 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 103年度簡上字第265號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 刑事 簡易 判決 認事 用法 及 量刑 均 無不當 ， 應 予 維持 ， 除 增列 被告 陳貞翔 於 本院 之 自白 為 證據 外 ， 餘 則 引用 第一 審 刑事 簡易 判決書 （ 含 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 ） 記載 之 犯罪 事實 、 證據 、 理由 及 應 適用 之 法條 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 103年度嘉簡字第1248號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳瑛慶 前 因 妨害性自主 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3 年 7月 確定 ， 於 民國 98年 4月 5日 假釋 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 提供 自己 帳戶 予 不明 人士 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 財產 犯罪 工具 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 103年 1 、 2月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 開設 之 臺灣 銀行 嘉北 分行 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 印章 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 作為 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 向 他人 行詐 之 匯款 帳戶 使用 。 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 遂 為 下列 犯行 ： ㈠ 卓姿延 於 102年 10月 底 在 交友 網站 「 愛情 公寓 」 認識 自稱 「 張文澤 」 之 男子 ， 平日 透過 通訊 軟體 LINE 聊天 ， 2 人 交往 後 ， 該 自稱 「 張文澤 」 之 男子 即 稱 其 為 香港 彩券 公司 信息部 主管 ， 有 一 打擊 臺灣 地下 六合彩 之 計畫 希望 卓姿延 幫忙 ， 其 會 先 提供 中獎 號碼 給 代簽 人員 向 臺灣 組頭 簽 六合彩 ， 藉 此 拖垮 臺灣 組頭 以 達到 打擊 目的 ， 並 要求 卓姿 延 提供 資金 予 代簽 人員 ， 匯款 至 其 指定 帳戶 。 卓姿 延陷 於 錯誤 ， 乃 於 103年 2月 27日 13時 47分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 永豐 銀行 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ； 於 103年 2月 28日 11時 7分 許 ， 透過 手機 網路 線上 轉帳 轉出 5萬 元 ； 於 103年 2月 28日 11時 9分 許 ， 透過 手機 網路 線上 轉帳 轉出 3萬5,500 元 。 以上 款項 均 匯款 或 轉帳 至 陳瑛慶 所有 上開 銀行 帳戶 ， 總計 損失 10萬5,500 元 。 ㈡ 李玉坤 於 103年 3月 1日 8時 至 9時 許 ， 與 自稱 香港 六合彩 公司 人員 安志傑 以 手機 通訊 軟體 LINE 聊天 ， 安志傑 向 其 介紹 香港 六合彩 之 簽賭 方式 ， 並稱 以 公司 專員 名義 簽賭 保證 簽中 ， 李玉坤 陷於 錯誤 ， 乃 於 103年 3月 1日 17時 32分 許 ， 在 高雄市 前鎮區鎮○路 0號 7 - 11 康德 門市 ， 以 金融卡 轉帳 2萬 元 至 陳瑛慶 所有 上開 銀行 帳戶 。 案 經 卓姿延 、 李玉坤 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡上字第30號
犯罪事實：
一 、 廖健智 其 可 預見 個人 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 將 可能 作為 犯罪 集團 之 詐欺 取財 犯罪 工具 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 100年 7月 4日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 臺北 華江 郵局 第00000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 存摺 交付 予 真實 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 詐欺 集團 成員 取得 上揭 提款卡 及 存摺 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 旋 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 李威翰 等 人 詐騙 ， 使渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 被告 廖健智 上開 帳戶 後 ， 旋即 提領 一 空 。 嗣 經 李威翰 等 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第2594號
犯罪事實：
一 、 黃鴻仁 明知 自己 無 還款 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 98年 11月 18日 ， 向 林錦龍 佯稱 已 要求 其 任職 之 奧地利商 公司 將 分配予 員工 之 股份 變現 後 ， 匯款 至 其 申辦 之 彰化 銀行 天母 分行 帳號 00000000000000 號 活期 儲蓄 存款 帳戶 內 ， 金額 達 歐元 119,872 元 ， 惟 因 國外 匯兌 之 緣故 ， 導致 該 款項 匯入 上開 帳戶 會 有 1 、 2 天 之 時間 差 云云 ， 央求 林錦龍 先行 借貸 現金 新臺幣 310萬 元 供 其 周轉 ， 並 出示 以 德文 書寫 載有 公司 名稱 「 BWININTERACTIVEENTERTAINMENTAG-TRUST 」 、 黃鴻仁 譯名 「 HUNG-JENHUANG 」 、 前揭 銀行 名稱 「 CHANGHWACOMMERCIAL , BANK , LTD 」 、 上開 帳戶 帳號 「 00000000000000 」 、 金額 「 119 . 872.00 EUR 」 、 日期 「 18 . 11 . 2009 」 等 內容 之 匯款 通知書 供 林錦龍 觀覽 ， 又 交付 上開 帳戶 存摺 及 已 填妥 取款 帳戶 為 該 帳戶 、 支領 金額 為 新臺幣 400萬 元 （ 含償還 先前 欠款 新臺幣 90萬 元 ） 、 支領 日期 為 98年 11月 （ 「 日 」 欄 為 空白 ） 等 內容 且 已 在 「 存戶 簽章 」 欄 內 簽署 自己 姓名 之 彰化 銀行 存摺類 存款 取款 憑條 1 紙 予 林錦龍 ， 致 林錦龍 誤信 黃鴻仁 於 近日 內 確 有 前述 大 額 匯款 之 收入 ， 且 有 如期 還款 之 意願 ， 遂 於 翌日 指示 渠所 經營 之 錦龍 印刷 實業 股份 有限公司 （ 下稱 錦龍 公司 ） 會計 偕同 黃鴻仁 前往 址設 臺北縣 新莊市 （ 現 改制為 新北市 新莊區 ○○○○路 3之1號 之 彰化 銀行 五股 工業區 分行 ， 自 錦龍 公司 申辦 之 該 分行 帳號 00000000000000 號 活期 存款 帳戶 內 提領 現金 新臺幣 310萬 元 後 當場 交付 予 黃鴻仁 。 豈料 ， 黃鴻仁 於 借款 後 ， 即 百般 藉詞 拖延 還款 ， 甚至 避不見面 ， 林錦龍 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2595號
犯罪事實：
一 、 李政勳 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 年籍 身份 均 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 以 該 金融 機構 帳戶 資料 作為 犯罪 之 工具 ， 進而 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 詐騙 他人 財物 或 財產 上 之 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 申辦 之 金融 機構 帳戶 資料 用以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 九十九年 四月 十一 至 同年 月 十三日 某 時 ， 在 臺中市 境 內 某 不詳 地點 ， 將 其 前 向 中華郵政股 有限公司 臺中 樹仔腳 郵局 所 申設 之 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 金融卡 及 密碼 ， 交付 某 不詳 姓名 年籍 之 成年人 ， 由 該 名 不詳 姓名 年籍 之 成年人 轉而 提供 所屬 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 作為 該 詐欺 集團 成員 實施 詐欺 取財 犯罪 使用 之 工具 ， 而 以 上揭 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 犯罪 。 其後 ， 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同 年 月 十三日 上午 十時 五十四分 許 ， 假冒 係 新竹市 警察局 警員 ， 撥打 電話 予 朱湘玲 ， 在 電話 中 佯稱 ： 其 涉嫌 將 名下 之 帳戶 出售 予 詐騙 集團 作為 人頭 帳戶 使用 ， 需 立即 趕至 新竹 開庭 之 詐術 內容 ， 及 隨即 由 另 一 名 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 朱湘玲 ， 自稱 係 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 之 劉姓 書記官 ， 要求 朱湘玲 將 帳戶 內 之 存款 匯入 其 指定 之 帳戶 內 ， 以 證明 清白 等 詐術 內容 ， 對 朱湘玲 行騙 ， 致 朱湘玲 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 一時 五十二分 許 ， 前往 高雄縣 鳳山市 （ 現 改制為 高雄市 鳳山區 ○○○○路 八十六之二號 之 鳳山 中山東路 郵局 ， 依 上開 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 九萬五千 元 匯入 李政勳 之 上開 郵局 帳戶 內 ， 朱湘玲 因此 受有 財產 上 之 損害 ， 而 該 匯入 款項 亦 隨即 於 同 日 為 人 以 金融卡 跨行 提款 之 方式 提領 一 空 。 嗣 朱湘玲 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度原訴字第24號
犯罪事實：
一 、 石芳玲 於 民國 107年 10月 底 透過 報紙 廣告 應徵 工作 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 楊明達 」 、 「 洋 」 、 「 阿遠 」 、 「 阿龍 」 等 成年 男子 聯絡 後 ， 知悉 工作 內容 為 依 指示 持 提款卡 領款 後 送 至 指定 地點 ， 依 石芳玲 之 智識 、 經驗 ， 應 可 預見 詐騙 份子 多 係 利用 他人 提供 之 帳戶 ， 使 不 知情 之 被 害 民眾 將 受騙 款項 匯入 各 該 帳戶 內 ， 再 趁 被 害 民眾 匯款 後 、 察覺 遭騙 而 報警 前 之 空檔 期間 ， 推由 俗稱 「 車手 」 之 成員 以 操作 自動櫃員機 領款 之 方式 ， 儘速 將 帳戶 內 之 款項 領出 ， 從而 確保 詐欺 犯罪 所得 ， 並 掩飾 參與 詐騙 者 之 真實 身分 ， 規避 被 害 民眾 及 檢警 機關 之 追緝 調查 ， 是 如 支付 代價 或 提供 利益 委由 他人 操作 自動櫃員機 提領 款項 後 ， 再 將 款項 放 至 指定 地點 ， 常 與 詐欺 等 財產 犯罪 密切 相關 ， 一旦 允 為 分擔 並 著手 前揭 提領 詐騙 贓款 之 任務 ， 即 屬 參與 詐欺 犯罪 之 實行 。
臺灣士林地方法院 104年度易字第214號
犯罪事實：
一 、 郭君亭 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 與 智識 思慮 ， 雖 可 預見 將 己 有 金融 帳戶 之 存摺簿 、 提款卡 及 提款 密碼 提供 非 屬 親故 或 互 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 財產 犯罪 所得 財物 匯入 及 提領 工具 之 可能 ， 使 犯罪 查緝 更形 困難 ， 進而 對 該 詐欺 取財 正犯 所 實行 之 詐欺 取財 罪行 施以 一定 助力 ， 仍 基於 縱 令 他人 以 其 所 申辦 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 6月 12日 晚上 9時 7分 許 ， 在 址設 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利商店 茄萣 民治店 ， 同時 將 其 於 81年 4月 20日 在 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 茄萣 郵局 所 開立 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 、 90年 12月 28日 在 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 彰化 銀行 ） 延平 分行 所 開立 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 之 存摺簿 、 提款卡 及 提款 密碼 等 物 ， 以 臺灣 宅配通 寄送 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 有 犯意 聯絡 自稱 「 黃孟白 」 之 成年 男子 所 指定 之 收件 者 ， 容任 該 詐欺 集團 作為 掩飾 及 藏匿 詐欺 所得 之 用 。 而 該 詐欺 集團 中 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 於 取得 上開 各 該 金融 帳戶 之 存摺簿 、 提款卡 及 提款 密碼 等 物 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 各 以 如 附表 所 示 方式 要求 如 附表 所 示 被害人 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 如 附表 所 示 被害人 均 陷於 錯誤 ， 先後 於 如 附表 所 示 轉帳 時間 、 地點 ， 分別 於 不 知情 之 情形 下 輸入 密碼 、 轉帳 帳號 及 轉出 金額 等 資料 後 ， 進而 將 如 附表 所 示 金額 轉帳 至 該 詐欺 集團 成員 所 控制 使用 與 之 無 詐欺 犯意 聯絡 之 郭君亭 所 提供 上開 金融 帳戶 （ 各 次 匯款 之 被害人 、 時間 、 金額 及 金融 帳戶 均 詳如 附表 所 示 ） ， 旋 由 該 詐欺 集團 成員 持 郭君亭 所 提供 上開 金融 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 提領 殆盡 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 得逞 。 嗣 因 如 附表 所 示 被害人 均 於 操作 自動櫃員機 完成 後 察覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 調閱 相關 開戶 資料 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2629號
犯罪事實：
一 、 王飛騰 客觀 上 已 預見 將 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可 作為 不法 分子 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 6月 26日 ， 在 高雄市 某 通訊行 ， 將 其 申辦 之 行動電話 0000000000 號 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 上開 門號 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 11月 21日 某時 許 ， 以 該 門號 撥打 予 黃彥儒 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 另 案 不起訴 處分 確定 ） ， 佯稱 係 銀行 貸款 業務 人員 「 王 先生 」 ， 若 欲 辦理 貸款 ， 需 提供 銀行 帳戶 金融卡 及 提款 密碼 云云 ， 致 黃彥儒 陷於 錯誤 ， 於 102年 11月 21日 某時 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 1樓 之 統一 超商 武強 門市 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 北投 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 甲 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 以 黑貓宅 急便 郵寄 至 桃園縣 中壢市 （ 現 改制為 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 000○0號 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王 先生 」 之 人 ， 再 以 電話 告知 上開 金融卡 之 提款 密碼 。 復 於 102年 11月 28日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0號 之 統一 超商 滬站 門市 ， 將 其 友人 林利燕 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 另 案 不起訴 處分 確定 ） 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 乙 帳戶 ） 之 金融卡 ， 以 黑貓宅 急便 郵寄 至 上址 予 「 王 先生 」 ， 再 以 電話 告知 該 金融卡 之 提款 密碼 。 嗣 詐欺 集團 成員 於 取得 甲 、 乙 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 後 ， 即 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 向 曾瑞華 、 蔡秀雪 、 謝爵安 及 邱永 施用 詐術 ， 致 曾瑞華 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 所 示 款項 分別 匯入 甲 、 乙 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 曾瑞華 等 人 發覺 有異 ， 遂 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第622號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 證據 部分 另 補充 如下 ： 被告 徐沛珍 於 本院 調查 時 所 為 自白 （ 本院 民國 100年 6月 9日 準備 程序 筆錄 第2 頁 參照 ） 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第1651號
犯罪事實：
一 、 高文淋 明知 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 有 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 19日 13時 許 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 銀行 岡山 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000000 號 ） 之 金融卡 及 提款 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融卡 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 以下 行為 ： （ 一 ） 於 103年 11月 19日 某時 許 ， 在 露天 拍賣 網站 上 ， 刊登 拍賣 PS4 之 不實 訊息 ， 適 江恊志 於 103年 11月 19日 某時 許 ， 上網 瀏覽 上開 網頁 ， 致 江恊志 陷於 錯誤 ， 依 指示 加入 LINE 好友 並 下標 購買 後 ， 於 翌日 （ 20日 ） 18時 52分 許 ， 使用 電腦 網路 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 高文淋 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 103年 11月 20日 某時 許 ， 在 露天 拍賣 網站 上 ， 以 帳號 「 gdf 920 dd 」 拍賣 帳戶 ， 刊登 拍賣 iPADAIR2 之 不實 訊息 ， 適 胡俊皓 於 103年 11月 20日 某時 許 ， 上網 瀏覽 上開 網頁 ， 致 胡俊皓 陷於 錯誤 ， 依 指示 加入 LINE 好友 並 與 賣家 聯絡 購買 事宜 後 ， 於 同 日 14時 55分 許 ， 匯款 1萬5000 元 至 高文淋 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 （ 三 ） 於 103年 11月 20日 19時 30分 許 ， 撥打 電話 予 李念慈 ， 自稱 係 網路 賣家 ， 並 表示 其 先前 網路 購物 時 ， 因 誤設 為 批發商 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 李念慈 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 20時 17分 、 20時 27分 許 ， 分別 轉帳 2萬9999 元 、 4123 元 至 高文淋 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 （ 四 ） 於 103年 11月 20日 19時 40分 許 ， 撥打 電話 予 郭郁琦 ， 自稱 係 衣芙 日系 網路 賣家 ， 並 表示 其 先前 網路 購物 時 ， 因 匯款 程序 有 誤 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 郭郁琦 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 20時 12分 許 ， 轉帳 1萬5899 元 至 高文淋 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 （ 五 ） 於 103年 11月 20日 19時 50分 許 ， 撥打 電話 予 蔡宇翹 ， 自稱 係 衣芙 日系 網路 賣家 ， 並 表示 其 先前 網路 購物 時 ， 因 誤設為 分期 約定 轉帳 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 蔡宇翹 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 20時 30分 許 ， 轉帳 2萬2967 元 至 高文淋 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 （ 六 ） 於 103年 11月 20日 19時 59分 許 ， 撥打 電話 予 廖淑雀 ， 自稱 係 天母 嚴選 網路 賣家 ， 並 表示 其 先前 網路 購物 時 ， 因 會計 疏失 誤設 為 重覆 訂單 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 廖淑雀 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 20時 42分 許 ， 轉帳 2萬9987 元 至 高文淋 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 江恊志 、 胡俊皓 、 李念慈 、 郭郁琦 、 蔡宇翹 、 廖淑雀 發覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第303號
犯罪事實：
一 、 蔡僑生 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 交付 他人 並 提供 其 密碼 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 上開 結果 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 108年 8月 12日 前 某 時 許 ， 在 屏東縣 林邊鄉 某 7-11 門市 店 內 ， 將 其 前 向 中華郵政 股份 有限公司 林邊 郵局 所 申設 帳號 000 - 00000000000000 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 且 約定 提供 上開 帳戶 每 10日 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 報酬 而 出租 之 ， 供 該 員 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 前揭 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 詐騙 集團 成員 即 與 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 8月 12日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 向 邱彩綿 佯稱 係 其 弟媳 需錢 孔急 云云 ， 致 邱彩綿 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同年 8月 12日 上午 10時 39分 許 ， 至 新竹縣 新竹市 南大路 郵局 臨櫃 匯款 10萬5千 元 至 蔡僑生 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 邱彩綿 匯款 後 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度簡字第688號
犯罪事實：
一 、 張凱雯 雖 預見 提供 金融 帳戶 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 6月 21日 前 某 日 ， 在 宜蘭縣 羅東 交流道 下方 路 旁 ， 將 友人 黃文冠 其 所 開立 之 臺灣 土地 銀行 羅東 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 、 印章 交付 予 真實 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 使 詐騙 集團 得以 任意 使用 ， 藉以 對 詐騙 集團 提供 助力 。 嗣 該 集團 成員 果基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 暨 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 6月 21日 ， 在 奇摩 拍賣 網站 上 自稱為 「 呂忠楠 」 之 人 ， 向 李柏毅 詐稱 欲 出售 汽車 ， 使 李柏毅 誤信 確 有 此 事 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 委託 友人 至 臺南市 安平區 臺灣 中小企業 銀行 臨櫃 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 96萬7000 元 至至 上開 帳戶 ， 並 受有 財產 上 之 損害 。 案 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 簽分 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 109年度訴字第690號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 於 民國 108年 4月 間 某 日 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 暱稱 「 敏俊 」 、 「 藤虎 」 、 「 赤犬 」 等 成年 男子 所屬 之 犯罪 集團 擔任 「 收 水 」 ， 負責 收取 車手 領取 之 詐騙 所得 贓款 ， 再 轉交 詐欺 集團 上游 成員 （ 所 涉 參與 犯罪 組織 部分 ， 業經 臺灣 臺北 地方 法院 以 108年度 審訴字 第819 號 判決 確定 ） 。 丙○○ 、 「 敏俊 」 、 「 藤虎 」 、 「 赤犬 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 ， 以及 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 去向 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 不詳 成年 成員 於 108年 5月 14日 11時 12分 許 ， 撥打 電話 予 甲○○ 佯稱為 其 親友 向 其 借款 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 接續 將 如 附表 一 所 示 金額 ， 匯入 如 附表 一 編號 1 至 4 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 再 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 車手 於 108年 5月 15日 0時 3分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 新光 銀行 東三重 分行 自動櫃員機 提領 如 附表 一 編號 1 所 示 帳戶 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬9,000 元 後 ， 步行 至 新北市 三重區 中央南路 與 和平 街口 ， 丙○○ 再 依 「 敏俊 」 之 指示 至 上開 地點 向 車手 收受 贓款 ， 並 於 當日 不詳 時間 ， 將 款項 放置 在 不詳 地點 ， 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 上游 成員 自行 取款 ， 並 獲取 3,000 元 之 報酬 ； 嗣 後 丙○○ 於 108年 5月 19日 0時 1分 許 ， 又 依 「 赤犬 」 之 指示 ， 持 如 附表 一 編號 4 所 示 帳戶 之 提款卡 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00000 號 統一 超商 使用 自動櫃員機 ， 自 附表 一 編號 4 所 示 帳戶 提領 4,000 元 作為 其 該 日 參與 詐欺 集團 活動 之 報酬 後 ， 騎乘 日前 遭 竊 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 離去 （ 所 涉 竊盜 部分 ， 另 由 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 偵辦 ） 。 甲○○ 於 察覺 受騙 後 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 ， 於 108年 6月 5日 18時 58分 許 ， 在 新北市 淡水區 新市一路 一段 104巷口 逮捕 丙○○ ， 並 經 丙○○ 同意 搜索 後 ， 扣得 如 附表 二 所 示 之 存摺 12 本 ， 而 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第939號
犯罪事實：
一 、 戴聖韡 乃 具有 健全 智識 、 經驗 之 成年人 ， 對於 任意 提供 金融 機構 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 予 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 利用 以 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 應 有 預見 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 故意 ， 於 民國 100年 2月 16日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 之 「 全國 電子 」 附近 ， 將 其 向 臺灣 銀行 永和 分行 所 申請 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 自稱 「 劉 經理 之 助理 」 之 成年 男子 （ 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 下稱 不詳 成年 男子 ） ， 以 此 方式 幫助 獲得 上開 提款卡 、 密碼 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 之 成員 ， 作為 收取 贓款 及 逃避 警方 追緝 使用 。 俟 上開 詐欺 集團 成員 即 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 各 為 下列 詐欺 取財 行為 ： ⒈ 葛華恩 於 100年 2月 17日 下午 某 時 許 ， 上網 至 露天 拍賣 網站 上 ， 閱覽 由 某 不詳 詐欺 集團 成員 所 刊登 佯稱 欲 販售 HTC 牌 手機 之 訊息 ， 葛華恩 以 MSN 洽談 細節 後 ， 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 100年 2月 17日 下午 某 時 許 ， 至 自動櫃員機 ， 以 轉帳 方式 將 9,000 元 匯入 戴聖驊 之 上開 臺灣 銀行 永和 分行 帳戶 。 嗣 葛華恩 依 賣家 於 MSN 所 留 由 賴文欽 （ 由 本院 另行 審結 ） 申請 之 行動電話 門號 0000000000 號 聯繫 詐騙 集團 成員 ， 惟 該 行動電話 已 暫停 使用 ， 葛華恩 另 以 MSN 與 賣家 聯繫 後 ， 仍 遲 未 收到 商品 ， 始 發覺 受騙 。 ⒉ 李奕慶 於 100年 2月 17日 某時 許 ， 上網 至 露天 拍賣 網站 上 ， 閱覽 由 某 不詳 詐欺 集團 成員 所 刊登 佯稱 欲 販售 手機 之 訊息 ， 李奕慶 以 MSN 及 行動電話 洽談 細節 後 ， 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 100年 2月 17日 某時 許 ， 至 自動櫃員機 ， 以 轉帳 方式 將 10,000 元 匯入 戴聖驊 之 上開 臺灣 銀行 永和 分行 帳戶 。 嗣 因 李奕慶 遲 未 收到 其 所 購買 之 商品 ， 依 賣家 所 留 之 行動電話 聯繫 詐騙 集團 成員 ， 惟 該 行動電話 已 暫停 使用 ， 始 發覺 受騙 。 ⒊ 袁于婷 於 100年 2月 間 某 日 ， 上網 至 露天 拍賣 網站 上 ， 閱覽 由 某 不詳 詐欺 集團 成員 所 刊登 佯稱 欲 販售 數位 相機 之 訊息 ， 袁于婷 以 MSN 洽談 細節 後 ， 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 100年 2月 17日 某時 許 ， 至 自動櫃員機 ， 以 轉帳 方式 將 10,150 元 匯入 戴聖驊 之 上開 臺灣 銀行 永和 分行 帳戶 。 嗣 因 袁于婷 遲 未 收到 其 所 購買 之 商品 ， 依 賣家 所 留 之 行動電話 聯繫 詐騙 集團 成員 ， 惟 該 行動電話 已 暫停 使用 ， 始 發覺 受騙 。 ⒋ 林鉦棋 於 100年 2月 16日 下午 16時 許 ， 上網 至 露天 拍賣 網站 上 ， 閱覽 由 某 不詳 詐欺 集團 成員 所 刊登 佯稱 欲 販售 手機 之 訊息 ， 林鉦棋 於 洽談 細節 後 ， 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 100年 2月 17日 某時 許 ， 以 臨櫃 匯款 方式 將 22,650 元 匯至 戴聖驊 之 上開 臺灣 銀行 永和 分行 帳戶 。 嗣 因 林鉦棋 遲 未 收到 其 所 購買 之 商品 ， 始 發覺 受騙 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡上字第156號
犯罪事實：
一 、 林千惠 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 21日 將 其 臺灣 土地 銀行 岡山 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 依 指示 更改 密碼 後 ） ， 以 便利 超商 交貨便 之 方式 寄出 ， 而 以 每 2 個 帳戶 每 期 ( 1 期 5 日 ) 新臺幣 ( 下 同 ) 6,000 元 ， 月 領 36,000 元 之 代價 ， 提供 土銀 帳戶 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 Cker 」 之 成年人 使用 。 嗣 「 Cker 」 所屬 詐騙 集團 成員 取得 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 依 附表 所 示 方式 詐騙 凌德英 、 劉琦 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 存入 、 匯款 各 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 至 土銀 帳戶 ， 嗣 因 凌德英 等 人 發現 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1098號
犯罪事實：
一 、 劉勁毅 於 民國 107年 3月 10日 、 11日 晚間 某時 ， 經 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿名 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 阿名 」 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿翔 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 阿翔 」 ） 以 若 加入 其 等 所 組成 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 負責 向 被害人 拿取 該 詐欺 集團 詐欺 款項 之 車手 ， 即可 獲取 所 取得 款項 之 3% 計算 之 報酬 為由 招攬 後 ， 即 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 透過 其 所 持用 之 附表 編號 一 所 示 之 手機 （ 下稱 甲 手機 ） 應允 參與 該 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 詐欺 集團 之 車手 工作 後 ； 並 即 於 同 日 晚間 某時 ， 與 「 阿名 」 、 「 阿翔 」 及 其 等 所屬 之 上開 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 為 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 其 所 持用 之 甲手機 與 「 阿名 」 聯絡 後 ， 即 依約 前往 位於 基隆市 成功一路 之 某 間 廟宇 附近 ， 收取 「 阿名 」 所 交付 供 其 與 上開 詐欺 集團 成年 成員 聯繫 使用 之 如 附表 編號 二 所 示 之 手機 （ 下稱 乙 手機 ） ； 再 於 107年 3月 12日 某時 ， 由 「 阿翔 」 在 基隆市 廟口 附近 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 車馬費 予 劉勁毅 ， 另 由 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成年 男子 ， 於 同 日 晚間 及 翌日 上午 7時 許 致電 劉勁毅 所 持用 之 乙手機 ， 與 其 聯繫 及 指示 劉勁毅 於 107年 3月 13日 上午 9時 30分 許 須 至 位於 臺灣 高速 鐵路 股份 有限公司 烏日站 （ 下稱 高鐵 烏日站 ） 附近 之 臺中市 南屯區 向 上 路段 ， 等候 其 等 以 電話 聯繫 向 被害人 取款 等 相關 事宜 後 ， 該 詐欺 集團 之 某 成年 成員 遂 於 107年 3月 13日 上午 8時 許 ， 冒用 健保局 人員 之 名義 致電 林寬志 ， 向 其 佯稱 ： 林寬志 健保卡 在 臺大 醫院 、 長庚 醫院 遭 盜用 請領 補助款 、 為 解決 本 案 要 將 電話 轉接給 特偵組 主任 徐炳文 云云 ， 再 由 另 名 詐欺 集團 成年 成員 自稱為 特偵組 主任 檢察官 徐炳文 ， 致電 向 其 佯稱 其 疑似 詐騙 共犯 ， 必須 監管 其 現金 ， 且 係 由 法院 暫時 保管 其 現金 ， 其 不會 有 現金 損失 云云 ， 再 於 同 日 14時 23分 許 ， 由 另 名 自稱為 特派員 之 詐欺 集團 成年 男子 ， 接續 致電 林寬志 ， 向 其 佯稱 ： 要 交付 現金 50萬 元 供 辦案 之 用 云云 ， 致 林寬志 陷於 錯誤 ， 即 在 至 向 上路 郵局 領取 50萬 元 後 ， 返回 其 位於 臺中市 南屯區 向上路 3段 26號 之 住家 樓下 等候 詐欺 集團 成年 成員 派員 取款 ； 劉勁毅 遂 於 同 日 15時 許 ， 於 依 詐欺 集團 成年 成員 指示 之 等候 地點 即 臺中市 南屯區 向 上 路段 附近 ， 接獲 詐欺 集團 成年 成員 透過 乙手機 聯繫 向 林寬志 取款 地點 後 ， 即 前往 林寬志 上址 住處 樓下 ， 接續 向 林寬志 佯稱 ： 其 是 李 專員 ， 要求 林寬志 將 錢 交給 他 云云 ， 再 由 上開 詐欺 集團 成年 成員 透過 乙手機 交代 林寬志 將 50萬 元 交付 予 劉勁毅 後 ， 劉勁毅 即 取得 林寬志 所 交付 之 50萬 元 ， 並 即 搭乘 不 知情 之 李安曜 所 駕駛 之 計程車 前往 高鐵 烏日站 ， 再 依 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 前往 位於 新北市 瑞芳區 之 麥當勞 附近 之 河堤處 ， 將 上開 50萬 元 交付 予 「 阿翔 」 ， 並 經 其 再 交付 12,000 元 之 報酬 （ 即 劉勁毅 本 次 共 獲得 15,000 元 之 款項 ） 。 嗣 經 林寬志 發現 受騙 報警 處理 ， 經警 於 107年 3月 19日 10時 20分 許經 劉勁毅 同意 後 ， 至 其 位於 基隆市 安樂區 定國街 83巷 14號 2樓 之 住處 執行 搜索 ， 當場 扣得 如 附表 編號 一 至 四 所 示 之 物 ， 並 經 核對 相關 監視器 畫面 後 ， 發現 如 附表 編號 三 及 四 所 示 之 物 即 於 該 日前 去 向 林寬志 取款 者 之 背包 及 衣著 相符 ， 乃 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第5701號
犯罪事實：
一 、 梁台明 與 梁台平 均 明知 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 犯罪 集團 成員 用以 從事 犯罪 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 共同 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 8月 間 某 日 ， 在 高雄市 ○○路 上 某 統一 商店 外 ， 一同 將 梁台平 所 申辦 之 臺灣 新光 商業 銀行 高雄 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 以 新台幣 ( 下 同 ) 2,000 元 之 代價 ， 販賣 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 男子 ， 而 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 帳戶 以 遂行 犯罪 。 上開 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 所屬 之 犯罪 集團 成員 於 取得 梁台平 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 8月 2日 ， 在 奇摩 網站 刊登 販售 「 2010年 5月 新 A 52.0 TFSi 五 門 中古車 」 之 不實 訊息 ， 致 吳志勇 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 撥打 電話 予 對方 聯繫 ， 對方 佯稱 需 先 支付 訂金 云云 ， 吳志勇 遂 於 99年 8月 16日 14時 25分 許 ， 匯款 5萬 元 至 梁台平 所 申辦 之 上開 帳戶 內 ， 嗣 因 吳志勇 發覺 有異 而 報警 循線 查獲 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第1623號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 如下 ： 被告 林鈺輝 、 陳純真 於 本院 民國 100年 12月 6日 、 100年 12月 20日 準備 程序 中 就 起訴 之 犯罪 事實 自白 不諱 ， 核 與 起訴書 所 載 證據 相符 ， 足認 被告 等 上開 任意性 自白 與 事實 一致 ， 可以 採信 。 本件 事證 明確 ， 被告 等 犯行 洵堪 認定 ， 均 應 依法 論科 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第130號
犯罪事實：
一 、 劉䕒惠 依 其 智識 經驗 ， 明知 一般人 無故 取得 他人 行動電話 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 能 預見 不 自行 申辦 反而 收取 或 借用 他人 行動電話 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 取得 財物 並 ， 並 達到 避免 詐欺 集團 成員 身分 曝光 ， 藉以 逃避 執法 人員 查緝 之 目的 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 2日 ， 前往 位在 新北市 板橋區 之 遠傳 電信 公司 板橋館 前 東 門市 ， 申辦 遠傳 電信 公司 預付卡 行動電話 門號 0000000000 號 ， 並 將 該 門號 SIM卡 提供予 其 男友 蕭進德 之 友人 即 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 小五 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 有 簡淑芳 於 106年 10月 12日 晚上 及 翌 （ 13 ） 日 上午 ， 接續 接獲 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 劉䕒惠 所 申辦 之 前揭 行動電話 預付卡 門號 來電 ， 並 以 猜猜 我 是 誰 之 詐騙 手法 ， 使 簡淑芳 誤以為 來電 者 係 其 服務 單位 之 人事 管理員 ， 對方 並 藉機 向 簡淑芳 借款 周轉 ， 簡淑芳 因 陷於 錯誤 ， 而 依 對方 之 指示 ， 於 106年 10月 13日 中午 12時 許 ， 前往 位在 花蓮縣 之 新城 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 匯往 王昱程 （ 另行 發布 通緝 ） 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 大甲 分行 （ 以下 簡稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 內 ， 隨即 遭 不詳 之 人 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第238號
犯罪事實：
一 、 葉思敏 前 於 網路 上 刊登 「 添福 二 胎 房屋 貸款 ， 年利率 3% 至 9% （ 每 月 利率 0.25% - 0.75% ） ， 請 先 致電 0000 - 000 - 000 陳 經理 」 等 內容 之 貸款 廣告 ， 以 此 方式 吸引 不 特定 之 借款 者 ， 並 由 張祺珈 （ 其 與 葉思敏 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 經 本院 認定 無罪 及 不 另 為 無罪 之 諭知 ， 詳 後述 乙 、 無罪 及 不 另 為 無罪 之 諭知 部分 ） 負責 提供 資金 予 借款 者 。 適 何怡葶 於 民國 104年 7月 間 瀏覽 上開 廣告 後 ， 依 廣告 內容 致電 與 自稱 「 陳 經理 」 之 秦朝添 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 業 經 臺灣 高等 法院 以 107年度 上 易 字 第207 號 刑事 判決 無罪 確定 ） 聯繫 接洽 貸款 細節 ， 葉思敏 復 自稱 「 吳悅唯 」 出面 與 何怡葶 聯絡 簽約 之 時間 ， 並 於 104年 7月 8日 前往 何怡葶 位於 桃園市 ○鎮區 ○○路 0段 000號 14樓 之1 之 住處 （ 下稱 上址 住處 ） ， 與 何怡葶 洽談 貸款 利率 、 借款 期限 及 簽立 如 附件 所 示 「 借款 暨 不動產 （ 含 動產 ） 買賣 合約 」 等 事宜 ， 並 同時 向 何怡葶 收取 上址 住處 及 坐落 土地 （ 即 桃園市 ○ 鎮區 ○○段 000 地號 土地 ， 與 上址 住處 下 合稱 本 案 房地 ） 之 建物 、 土地 所有權狀 正本 、 身分證 、 健保卡 及 戶口名簿 影本 、 印鑑章 1 顆 及 日盛 銀行 房貸 印章 1 顆 等 物 ， 及 允諾 將 原 約定 借款 期限 自 104年 8月 16日 延長至 同年 9月 15日 。 嗣 葉思敏 基於 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 於 同 日 在 如 附表 所 示 「 保管 資料表 」 、 「 延長 借款 期限 申請書 」 文件 之 欄位 上 ， 分別 偽簽 「 吳悅唯 」 之 姓名 及 按捺 指印 ， 並 將 如 附表 所 示 之 文件 交付 何怡葶 以 行使 ， 表彰 其 已 向 何怡葶 收取 「 保管 資料表 」 上 所 載 之 上開 物品 ， 且 同意 將 借款 期限 延長至 104年 9月 15日 止 之 意 ， 而 足生 損害 於 何怡葶 。
臺灣彰化地方法院 105年度易字第939號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 可 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申請 使用 之 合作金庫 商業 銀行 美村 分行 帳戶 000 - 0000000000000 號 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 給予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 將 之 充作 匯款 帳戶 之 用 ， 並 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 向 如 附表 所 示 之 人 詐欺 如 附表 所 示 之 款項 ， 而 以 匯款 之 方式 轉入 丙○○ 上開 帳戶 內 得手 。