臺灣桃園地方法院 100年度易字第255號
犯罪事實：
一 、 蔡天勝 明知 申辦 行動電話 門號 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 無 親誼 關係 之 第三人 行動電話 門號 使用 之 行徑 常 與 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 見 有 非 親 非故 之 人 不 以 自己 名義 申辦 門號 ， 反 以 出價 蒐購 或 借用 之 方式 向 他人 蒐集 行動電話 門號 供己 使用 者 ， 衡情 當 能 預見 該 蒐集 門號 者 之 目的 ， 顯意 在 避免 遭 人 以 調閱 申辦人 資料 之 方式 循線 查得 真實 身分 ， 故 以 該 門號 所 為 之 通話 內容 ， 恐 係 事 涉 不法 犯罪 行為 ， 惟 仍 以 縱 若 有 人 持 該 行動電話 門號 作為 犯罪 聯繫 工具 使用 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 3月 11日 前 之 同 月 某 日 ， 將 其 申辦 之 臺灣 大哥大 行動電話 門號 0000000000 號 而 取得 之 SIM卡 1 枚 ， 及 以 其 申辦 之 威寶 電信 行動電話 門號 0000000000 號 而 取得 之 SIM卡 1 枚 ， 同時 交付 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 俾 供 其 SIM卡 為 彼 利用 。 該 詐欺 集團 之 成員 既 取得 蔡天勝 交付 使用 之 行動電話 門號 ， 旋 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 在 報紙 刊登 申辦 小額 信貸 、 代辦 貸款 、 應徵 電腦 遊戲 高手 業務員 、 電話 聊天員 等 內容 廣告 ， 並 於 廣告 內容 留 以 前開 蔡天勝 交付 之 0000000000 號 、 0000000000 號 之 行動電話 門號 ， 憑以 為 集團 成員 與 提供 帳戶 金融卡 者 聯絡用 之 人頭 電話 ， 用以 順利 取得 人頭 帳戶 ， 遂行 足以 躲避 偵查 機關 查緝 之 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 潘靖文 瀏覽 詐欺 集團 成員 刊登 在 自由時報 「 申辦 小額 信貸 / 額度 10 至 20萬 元 /0000000000 」 廣告 後 ， 即 撥打 該 廣告 刊登 之 聯絡 電話 即 蔡天勝 交付 之 0000000000 行動電話 門號 ， 詐欺 集團 成員 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 先生 」 者 持 該 行動電話 門號 ， 予以 指示 ， 潘靖文 遂 於 99年 3月 11日 下午 3時 許 ， 在 新北市 蘆洲區 三民 公園 ， 將 其 申設 如 附表 一 所 示 臺灣 中小企業 銀行 五股 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 詐欺 集團 成員 ， 並 告 以 密碼 ， 以 此 方式 將 前開 帳戶 金融卡 等 物 交付 詐欺 集團 使用 。 於 取得 該 帳戶 金融卡 等 物 及 獲知 密碼 後 ， 集團 成員 承前 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 99年 3月 間 ， 在 露天 拍賣 網站 ， 刊登 欲 販售 WII 遊戲機 、 液晶 電視 、 腳踏車 、 手機 、 筆記型 電腦 等 不實 訊息 云云 ， 致 陳志元 、 胡智欽 、 莊英裕 、 許增奎 、 鍾傑光 分於 不 同 時 、 地上網 瀏覽 時 ， 均 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 以 轉帳 匯款 方式 付款 如 附表 一 所 示 金額 ， 至 如 附表 一 所 示 潘靖文 交付 使用 之 臺灣 中小企業 銀行 五股 分行 帳戶 內 ， 惟 均 遲遲 不 獲 貨品 交付 ， 發覺 有異 ， 始 知 受騙 上當 ， 各 報警 處理 查知 前情 ， 惟 所 匯 款項 ， 均 已 遭 集團 成員 提領 一 空 。 ㈡ 楊英志 於 99年 3月 13日 瀏覽 詐欺 集團 成員 刊登 在 報紙 「 代辦 貸款 」 廣告 後 ， 即 撥打 廣告 刊登 之 聯絡 電話 即 蔡天勝 交付 之 0000000000 行動電話 門號 ， 詐欺 集團 成員 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 陳 先生 」 者 持 該 行動電話 門號 ， 予以 指示 ， 楊英志 遂 於 同 日 下午 5時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 6之2號 前 ， 將 其 申設 如 附表 二 所 示 土地 銀行 文山 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 存摺 影本 、 金融卡 等 物 ， 交付 詐欺 集團 成員 ， 並 告 以 密碼 ， 以 此 方式 將 該 帳戶 金融卡 等 物 交付 詐欺 集團 使用 。 於 取得 該 帳戶 金融卡 等 物 及 獲知 密碼 後 ， 集團 成員 承前 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 二 所 示 時間 ， 去電 邱柏翰 、 陳佑翔 ， 稱渠 前 有 網路 購物 ， 佯稱 因故 誤 設定為 分期付款 之 付款 方式 ， 請 渠 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 ， 以 取消 分期付款 云云 ， 致 邱柏翰 、 陳佑翔 均 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 並 於 如 附表 二 所 示 時間 、 地點 轉帳 匯款 如 附表 二 所 示 金額 ， 至 如 附表 二 所 示 楊英志 交付 使用 之 土地 銀行 文山 分行 帳戶 內 ， 嗣 經 邱柏翰 、 陳佑翔 均 發覺 有異 ， 驚覺 上當 受騙 ， 各 報警 處理 查知 前情 ， 惟 所 匯 款項 ， 均 已 遭 集團 成員 提領 一 空 。 ㈢ 陳冠廷 於 99年 3月 23日 瀏覽 詐欺 集團 成員 刊登 在 自由時報 「 應徵 電腦 遊戲 高手 業務員 /0000000000 」 廣告 後 ， 即 撥打 廣告 刊登 之 聯絡 電話 即 蔡天勝 交付 之 0000000000 行動電話 門號 ， 詐欺 集團 成員 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 持 該 行動電話 門號 ， 予以 指示 ， 陳冠廷 遂 於 同年 月 23日 上午 8時 許 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○路 空軍 一號 貨運 公司 ， 將 其 申設 如 附表 三 所 示 中華郵政 股份 有限公司 高雄 三塊厝 郵局 帳號 000 - 00000000000009 號 帳戶 金融卡 及 存摺 ， 託運 至 新竹站 交付 予 指定 受貨人 ， 並 告知 密碼 ， 以 此 方式 將 該 帳戶 金融卡 等 物 交付 詐欺 集團 使用 。 於 取得 該 帳戶 金融卡 等 物 及 獲知 密碼 後 ， 集團 成員 承前 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 三 所 示 時間 ， 去電 楊國霖 ， 稱渠 前 有 網路 購物 ， 佯稱 因故 誤 設定為 分期付款 之 付款 方式 ， 請 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 ， 以 取消 分期付款 云云 ， 致 楊國霖 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 並 於 如 附表 三 所 示 時間 、 地點 轉帳 匯款 如 附表 三 所 示 金額 ， 至 如 附表 三 所 示 陳冠廷 申設 之 郵局 帳戶 內 ， 嗣 楊國霖 發覺 有異 ， 驚覺 受騙 上當 ， 報警 處理 查知 前情 ， 惟 所 匯 款項 ， 已 遭 集團 成員 提領 一空 。 ㈣ 陳明慧 於 99年 3月 16日 瀏覽 詐欺 集團 成員 刊登 在 自由時報 「 電話 聊天員 / 聲音 甜美 無 經驗 可可 在 家 上班 /0000000000 」 廣告 後 ， 即 撥打 廣告 刊登 之 聯絡 電話 即 蔡天勝 交付 之 0000000000 行動電話 門號 ， 詐欺 集團 成員 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 自稱 「 江 小姐 」 者 持 該 行動電話 門號 ， 予以 指示 ， 陳明慧 遂 於 同 日 在 其 新北市 ○○區 ○○路 694巷 120號 3樓 住處 樓下 ， 將 其 申設 如 附表 四 所 示 第一 商業 銀行 丹鳳 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 ， 交付 到 府 收件 之 詐欺 集團 成員 ， 並 告知 密碼 ， 以 此 方式 將 該 帳戶 金融卡 等 物 交付 詐欺 集團 使用 。 於 取得 該 帳戶 金融卡 等 物 及 獲知 密碼 ， 集團 成員 承 前 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 99年 3月 間 ， 上網 刊登 有意 援交 之 不實 訊息 ， 致 施啟雄 於 翌日 （ 17 ） 日 凌晨 0時 30分 許 ， 在 彰化縣 鹿港鎮 ○○路 58號 二段 上網 瀏覽 援交 訊息 ， 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 並 於 如 附表 四 所 示 時間 、 地點 轉帳 匯款 如 附表 四 所 示 金額 ， 至 如 附表 四 所 示 陳明慧 申設 之 第一 商業 銀行 丹鳳 分行 帳戶 內 ， 嗣 施啟雄 發覺 有異 ， 驚覺 受騙 上當 ， 報警 處理 查知 前情 ， 惟 所 匯 款項 ， 已 遭 集團 成員 提領 一 空 。