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臺灣新北地方法院 108年度簡字第6218號
犯罪事實：
一 、 王一杰 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 等 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 6月 14日 1 、 2時 許 ， 在 新 北市 中和區 秀朗路 上 之 7-11 超商 景旺店 內 ， 以 每 銀行 帳戶 每 10 天 可 領取 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 為 代價 ， 先 將 其 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ) 及 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ) 之 提款 密碼 ， 更改為 真實 姓名 年籍 不詳 LINE 通訊 軟體 暱稱 「 余珍珍 」 之 詐欺 集團 成年 成員 指定 之 號碼 ， 再 以 店到店 寄送 方式 將 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 某 不詳 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 某 不詳 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 2 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 108年 6月 17日 13時 30分 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 與 施梨秀 聯絡 ， 佯 為 施梨秀 姪子 ， 佯稱 需款 還 先前 購買 基金 向 朋友 借貸 之 金錢 云云 ， 致 施梨秀 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 30分 許 ， 至 合作金庫 商業 銀行 軍功 分行 以 臨櫃 方式 匯款 15萬 元 至 被告 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 該 筆 款項 旋即 為 詐欺 集團 領取 一 空 。 ㈡ 於 108年 6月 17日 10時 30分 許 ， 撥打 電話 及 以 LINE 通訊 軟體 與 黃詠禎 聯絡 ， 佯 為 黃詠禎 朋友 ， 佯稱 需款 急用 云云 ， 致 黃詠禎 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 41分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 國泰世華 銀行 以 臨櫃 方式 匯款 12萬 元 至 被告 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 該 筆 款項 旋即 為 詐欺 集團 領取 一 空 。 嗣 、 黃詠禎 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度竹簡字第982號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉豐宇 明知 未 經 他人 許可 ， 不得 無故 輸入 他人 帳號 密碼 ， 入侵 他人電腦 或 其 相關 設備 ， 亦 不得 無故 取得 、 刪除 或 變更 他人電腦 或 其 相關 設備 之 電磁 紀錄 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 妨害 電腦 使用 、 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 108年 5月 25日 23時 44分 許 ， 在 其 位於 新竹市 ○區 ○○路 0段 000號 6樓 之12 住處 ， 先 以 黃莤紋 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 黃 「 茜 」 紋 ， 應 予 更正 ， 下 同 ） 之 行動電話 號碼 0000000000 登入 黃莤紋 在 「 星城 Online 」 網路 遊戲 帳戶 （ 暱稱 390366 ） ， 並 按 忘記 密碼 ， 由 「 星城 Online 」 網路 遊戲 公司 將 驗證碼 以 簡訊 傳送 至 黃莤紋 所 使用 之 上開 行動電話 ， 劉豐宇 隨即 以 門號 0000000000 號 行動電話 （ 未 扣案 ） 撥打 予 當時 位於 新竹市 南門街 某 餐飲店 之 黃莤紋 ， 佯稱 其 為 「 星城 Online 」 網路 遊戲 公司 客服 人員 向 黃莤紋 詐稱 ： 因 黃莤紋 之 網路 遊戲 帳戶 登入 異常 ， 有 一 封 驗證碼 之 訊息 必須 核對 云云 ， 致 黃莤紋 陷於 錯誤 ， 而 向 劉豐宇 告知 該 驗證碼 。 劉豐宇 取得 驗證碼 後 ， 即 擅自 輸入 驗證碼 登入 黃莤紋 在 「 星城 Online 」 網路 遊戲 帳戶 ， 將 黃莤紋 在 該 遊戲 帳戶 內 之 1,111,111 星幣 （ 價值 約 新臺幣 【 下 同 】 11,111 元 ） 轉入 其 在 該 遊戲 以 暱稱 「 龍潭 招牌店 」 所 設 之 帳戶 內 。 嗣 黃莤紋 無法 登入 遊戲 帳戶 ， 發現 遭 詐騙 後 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 黃莤 紋 訴由 新竹市 警察局 第三 分局 報告 臺灣 新竹 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第1375號
犯罪事實：
一 、 陳郁燁 與 身分 不詳 綽號 「 阿清 」 之 成年 男子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 阿清 」 逾越 普通 詐欺 之 犯意 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐取 財物 之 犯意 ， 於 民國 109年 1月 11日 前 某時 ， 在 雅虎 奇摩 網站 網頁 上 刊登 資金 周轉 之 不實 廣告 ， 適 黃麟翔 因 有 借款 需求 ， 上網 瀏覽 時 發現 上開 廣告 ， 即 透過 LINE 通訊 軟體 與 「 阿清 」 聯繫 ， 「 阿清 」 再 以 LINE 通訊 軟體 暱稱 「 侯 副總 」 之 名義 傳送 訊息 向 黃麟翔 佯稱 ： 可以 提供 新臺幣 150萬 元 予 黃麟翔 周轉 ， 黃麟翔 可 分 20 期 清償 ， 惟 黃麟翔 需要 提供 4 組 金融 帳戶 資料 ， 以利 測試 該 等 帳戶 有無 被 凍結 或 強制 扣款 云云 ， 致 黃麟翔 陷於 錯誤 ， 於 109年 1月 11日 下午 4時 30分 許 ， 前往 新竹市 ○○路 0段 00號 「 新竹 空軍 一號 」 ， 將 其 配偶 鄭筠潔 所 申設 之 如 附表 所 示 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 指定 之 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 0○0號 「 空軍 一號 臺中 中南站 」 ， 且 透過 LINE 通訊 軟體 告知 「 阿清 」 如 附表 所 示 金融 帳戶 之 提款卡 密碼 。 迨 「 阿清 」 確認 如 附表 所 示 金融 帳戶 寄送 至 指定 之 取 件 地點 後 ， 再 指示 陳郁燁 前往 領取 裝有 如 附表 所 示 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 之 包裹 。 陳郁燁 遂 於 109年 1月 12日 凌晨 1時 24分 許 ， 乘坐 不 知情 之 同事 賴宜珊 （ 原名 賴亭諠 ） 駕駛 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 ， 前往 上址 「 空軍 一號 臺中 中南站 」 ， 領取 黃麟翔 寄出 之 上開 包裹 。 陳郁燁 取得 上開 包裹 後 ， 再 於 同 日 凌晨 2時 許 ， 搭乘 上開 自用 小客車 前往 臺中市 北屯區 文心路 與 崇德路口 之 加油站 ， 將 上開 包裹 交付給 「 阿清 」 。 嗣 黃麟翔 、 鄭筠潔 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3594號
犯罪事實：
一 、 蕭茗勻 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 該 帳戶 可能 遭 當作 人頭 帳戶 而 成為 詐欺 等 財產 犯罪 之 工具 ， 因而 幫助 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 其 行為 幫助 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 間接 故意 ， 於 民國 106年 2月 11日 20時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 全家 便利 商店 高雄 長明店 ， 將 其 申辦 之 聯邦 商業 銀行 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 新興 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 新興 分行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 苓雅 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 三民 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 三民 分行 帳戶 ， 聲請 意旨 誤載為 000000000000 ， 應 予 更正 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅配 通寄 至 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 洪代書 」 之 詐欺 集團 成員 使用 （ 收件人 填寫 「 唐國涼 」 ） ， 並 告知 提款卡 密碼 。 嗣 「 洪代書 」 及 「 唐國涼 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 何語晨 等 人 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 何語晨 等 人 發覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第2094號
犯罪事實：
一 、 林奇諾 可 預見 將 自己 所有 之 金融 機關 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 11日 ， 至 某 便利商店 內 ， 將 其 名下 中華郵政 股份 有限公司 員林 郵局 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 快遞 方式 寄 至 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 「 安生 統一 超商 」 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 王建祐 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 「 王建祐 」 與 其 所屬 之 犯罪 集團 取得 林奇諾 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 犯罪 集團 內 某 成員 分別 ： ㈠ 105年 6月 12日 晚間 8 、 9時 許 ， 撥打 電話 與 蘇俞芹 聯繫 ， 佯稱 前 向 「 享愛 衣飾 」 網路 購物 時 ， 因 誤植 購買 12 組 ， 需 至 自動 提款機 前 辦理 取消 訂單 云云 ， 致 蘇俞芹 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 翌 （ 13 ） 日 下午 6時 30分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 「 統一 超商 」 內 自動 提款機 前 依 指示 操作 ， 而 遭 匯款 轉帳 1萬3,138 元 至 林奇諾 上揭 員林 郵局 帳戶 內 。 嗣 蘇俞芹 查覺 有異 報警 處理 ， 始悉 上情 。 ㈡ 105年 6月 13日 下午 4時 47分 許 ， 撥打 電話 與 林宗憲 聯繫 ， 佯稱 前 向 「 聖克萊爾 購物 網站 」 購買 女性 化妝品 時 ， 因 在 超商 取貨 時時 簽收 作業 出現 錯誤 ， 而 成為 經銷商 資格 云云 ， 致 林宗憲 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 當日 下午 5時 32分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 「 國泰世華 銀行 」 內 之 自動 提款機 前 ， 以 現金 存款 方式 先後 2 次 將 共 4萬5,970 元 匯款 至至 林奇諾 上揭 員林 郵局 帳戶 內 。 嗣 林宗憲 查覺 有異 報警 處理 ， 始悉 上情 。 ㈢ 105年 6月 13日 下午 5時 5分 許 ， 撥打 電話 與 施泂廷 聯繫 ， 佯稱 前 向 「 聖克萊爾 購物 網站 」 購物 ， 因 內部 人員 操作 錯誤 ， 將 會 從 名下 郵局 帳戶 扣款 云云 ， 致 施泂廷 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 當日 下午 6時 6分 許 ， 至 高雄市 林園區 某 「 全家 便利 超商 」 內 之 自動 提款機 前 依 指示 操作 ， 而 遭 匯款 轉帳 1萬5,985 元 至 林奇諾 上揭 員林 郵局 帳戶 內 。 嗣 施泂廷 查覺 有異 報警 處理 ， 始悉 上情 。 ㈣ 105年 6月 13日 下午 5時 18分 許 ， 撥打 電話 與 洪瑞翎 聯繫 ， 佯稱 前 向 「 聖克萊爾 購物 網站 」 購物 時 ， 因 新進 員工 操作 不當 而 多 了 20 筆 訂單 ， 若 不 取消 ， 將 會 從 名下 帳戶 扣款 云云 ， 致 洪瑞翎 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 當日 下午 5時 50分 許 ， 至 新北市 淡水區 中正東路 2段 「 安泰 登峰 大樓 」 內 之 華南 銀行 自動 提款機 前 依 指示 操作 ， 而 遭 匯款 轉帳 2萬9,981 元 至 林奇諾 上揭 員林 郵局 帳戶 內 ； 旋 於 同 日 時 55分 許 ， 又 至 附近 「 全家 超商 」 內 之 台新 銀行 自動 提款機 前 ， 以 現金 存款 方式 將 1萬1,000 元 匯款 至 林奇諾 上揭 員林 郵局 帳戶 內 。 嗣 洪瑞翎 查覺 有異 報警 處理 ， 始悉 上情 。 ㈤ 105年 6月 13日 下午 6時 許 ， 撥打 電話 與 許宗舜 聯繫 ， 佯稱 前 向 「 聖克萊爾 購物 網站 」 購物 時 ， 因 入帳 錯誤 ， 經會 由 郵局 人員 協助 處理 云云 ， 致 許宗舜 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 當日 下午 6時 25分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 0000號 「 東海 大學 」 之 統一 超商 內 自動 提款機 前 依 指示 操作 ， 而 遭 匯款 轉帳 7,123 元 至 林奇諾 上揭 員林 郵局 帳戶 內 。 嗣 許宗舜 查覺 有異 報警 處理 ， 始悉 上情 。 ㈥ 105年 6月 13日 下午 6時 30分 許 ， 以 蘋果 手機 內 之 FACETIME 通訊 軟體 與 許欽祺 聯繫 ， 佯稱 因 多 報名 了 英文 多益 考試 ， 願 協助 取消 云云 ， 致 許欽祺 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 當日 晚間 7時 15分 許 ， 至 臺中市 北區 育才北路 「 中國信託 銀行 」 之 自動 提款機 前 依 指示 操作 ， 而 遭 匯款 轉帳 6,412 元 至 林奇諾 上揭 員林 郵局 帳戶 內 。 嗣 許欽祺 查覺 有異 報警 處理 ， 始悉 上情 。 ㈦ 105年 6月 13日 下午 6時 32分 許 ， 撥打 電話 與 林加雯 聯繫 ， 佯稱 前 向 「 聖克萊爾 購物 網站 」 購買 美容 保養品 時 ， 因 系統 之 設定 錯誤 ， 導致 將 會 從 名下 所有 帳戶 連續 扣款 云云 ， 致 林加雯 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 當日 晚間 7時 5 、 10分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 「 全家 便利 超商 」 內 之 自動 提款機 前 依 指示 操作 ， 而 前後 2 次 遭 匯款 轉帳 共 1萬1,772 元 至 林奇諾 上揭 員林 郵局 帳戶 內 。 嗣 林加雯 查覺 有異 報警 處理 ， 始悉 上情 。 ㈧ 105年 6月 13日 晚間 7時 14分 許 ， 撥打 電話 與 蔡東霖 聯繫 ， 佯稱 前 向 「 聖克萊爾 購物 網站 」 購買 除 粉刺 面膜 時 ， 在 網路 購物 時 ， 因 在 超商 取貨 時 誤簽 單據 ， 而 致 每 月 將 遭 扣款 579 元 ， 需 向 郵局 辦理 取消 扣款 手續 云云 ， 致 蔡東霖 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 當日 晚間 7時 52分 許 ， 至 臺東縣 成功鎮 中華路 「 成功 郵局 臺東 21 支局 」 之 自動 提款機 前 依 指示 操作 ， 而 遭 匯款 轉帳 5,035 元 至 林奇諾 上揭 員林 郵局 帳戶 內 。 嗣 蔡東霖 查覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第238號
犯罪事實：
一 、 許哲誠 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 8月 26日 20時 12分 許 ， 在 不詳 地點 ， 利用 CAROUSELL 「 翻轉 拍賣 」 之 APP 軟體 ， 以 暱稱 「 CVGGUJJ 」 向 BORJARODESSACALONGUI （ 菲律賓籍 ） 佯稱 ： 欲 以 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 12,400 元 購買 手機 1 支 （ IPHONE6PLUS ， IMEI 碼 ： 000000000000000 號 ） 云云 ， 致 使 BORJARODESSACALONGUI 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 22時 6分 許 ， 在 其 所 居住 之 址設 臺南市 ○ 市區 ○○路 0號 宿舍 前 ， 偕 室友 GARATE JOHANNALOU （ 下稱 JOHANNA ， 菲律賓籍 ） 、 MARAM BARUFFAAPOLINARIO （ 菲律賓籍 ） 於 該 處 陪同 等待 許哲誠 前來 交易 ， 隨後 由 許哲誠 駕駛 車牌 號碼 0000 － 00 號 自用 小客車 行至 該 處 ， 待 BORJARODESSACALONGUI 上車 進入 副駕駛座 交易 時 ， 許哲誠 乃 持扣案 標示 魔術 銀行 之 面額 1,000 元 假鈔 12 張 、 面額 100 元 之 真鈔 4 張 交與 BORJARODESSACALONGUI ， 並 取得 前開 手機 後 ， 隨即 駕駛 上開 車輛 離去 。 嗣 經 BORJARODESSACALONGUI 與 室友 JOHANNA 返回 上揭 宿舍 後 ， 發覺 許哲誠 所 交付 之 1000 元 紙鈔 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 100年度簡字第53號
犯罪事實：
一 、 胡聖恩 對於 將 其 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 第三人 ， 將 可能 被 持 以 作為 犯罪 工具 ， 而 幫助 第三人 實行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 等 情 有所 預見 ， 竟 仍 意圖 為 第三人 不法 之 所有 ， 基於 縱 幫助 他人 實行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 故意 ， 因 在 網路 聊天室 所 結識 之 一 名 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 對 其 佯稱 ： 要 借 錢 給 其他 人 收 利息 ， 及 在 網路 經營 拍賣 需要 用到 提款卡 ， 但 因 信用 不良 且 朋友 不 願 借用 等語 ， 遂 於 民國 99年 12月 4日 ， 在 臺東縣 卑南鄉 太平 某 處 之 便利商店 內 ， 將 其 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 ( 下稱 玉山 銀行 ) 臺東 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 交寄予 真實 姓名 年籍 不詳 、 且 自稱為 「 李良昌 」 之 成年人 （ 寄件 地址 為 臺中市 ○○區 ○○路 2段 50號 ） ， 以 幫助 該 名 人士 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 遂行 向 他人 實行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 其後 上開 人士 與 其 所屬 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 在 不詳 地點 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 對 翁婉蓉 、 簡世祥 、 王嘉玲 及 王申期 等 人 實行 詐欺 行為 ， 致 翁婉蓉 等 4 人 陷於 錯誤 ， 因而 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 以 跨行 轉帳 之 方式 ， 匯入 胡聖恩 之 上開 帳戶 內 ， 致 使 翁婉蓉 等 4 人 受有 損害 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第332號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 均 認與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 如 附件 。 被告 已 與 被害人 潘雪琴 調解 成立 ， 有 100年 1月 31日 調解 程序 筆錄 1 份 在 卷 可 稽 ， 附 此 敘明 。
臺灣南投地方法院 106年度投簡字第281號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 關於 「 以 手機 或 電腦 設備 連結 網際網路 ， 傳送 內容 略 以 ： 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 價格 ， 出售 『 金沙 水晶球 』 2 顆 云云 之 訊息 予 劉家維 」 之 記載 更正為 「 以 手機 或 電腦 設備 連結 網際網路 ， 登入 個人 臉書 （ Facebook ） 社群 網站 ， 以 暱稱 「 金弄 」 之 臉書 帳號 ， 以 該 社群 網站 之 Messenger 私訊 功能 傳送 佯 以 ： 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 價格 ， 出售 『 金沙 水晶球 』 2 顆 云云 之 訊息 予 劉家維 」 ， 「 在 南投縣 草屯鎮 芬草路 2段 348之 新興宮 前 」 之 記載 更正為 「 在 南投縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 之 新興宮 前 」 ； 證據 部分 關於 「 路口 監視器 錄影 翻拍 照片 3 張 及 刑案 蒐證 照片 4 張 」 之 記載 補充為 「 路口 監視器 錄影 翻拍 照片 3 張 、 現場 及 扣案物 照片 2 張 、 告訴人 指認 被告 之 南投縣 政府 警察局 草屯 分局 指認 犯罪 嫌疑人 紀錄表 1 份 、 照片 2 張 、 南投縣政府 警察局 草屯 分局 新光所 扣押 筆錄 、 扣押 物品 目錄表 、 車輛 詳細 資料 報表 、 現場 地圖 、 南投縣政府 警察局 草屯 分局 新光 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 各 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第2902號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 賴建宏 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 提款卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 分子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 10月 間 某 日 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 以 網路 「 即時 通 」 通訊 方式 聯繫 後 ， 約定 以 每 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 之 代價 提供 帳戶 予 對方 使用 ， 而 先於 100年 10月 17日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 某 全家 便利商店 ， 以 「 台灣 宅配通 」 之 郵寄 方式 ， 將 其 所 申辦 之 永豐 商業 銀行 土城 分行 000 - 00000000000006 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 土城 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄送 至 上開 成 年人 所 指定 臺南市 ○○區 ○○街 9號 4樓之1 之 地址 ， 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 洪貴發 」 之 成年 男子 收取 之 ， 嗣 因 賴建宏 所 提供 之 帳戶 提款 密碼 有 誤 ， 經 該 詐欺 集團 成員 寄回 上開 2 帳戶 相關 資料 後 ， 賴建宏 再 於 100年 10月 26日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 某 全家 便利商店 ， 以 「 台灣 宅配通 」 之 郵寄 方式 ， 將 其 上開 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 正確 密碼 寄送 至 詐欺 集團 成員 所 指定 臺南市 ○○區 ○○路 336巷 29號 之 地址 ， 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 陳益智 」 之 成年 男子 收取 。 待 詐欺 集團 成員 確認 無誤 後 ， 即 以 匯款 方式 給付 4,000 元 之 對價 予 賴建宏 。 上開 詐欺 集團 成員 嗣 並 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 向 許晉嘉 等 8 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 許晉嘉 、 許仲霖 、 蘇志明 、 郭姿君 、 陳文龍 、 陳思羽 及 許修銘 等 7 人 ， 即 分別 於 附表 編號 一 至 七 所 示 之 匯款 時間 ， 以 附表 編號 一 至 七 所 示 之 匯款 方式 ， 將 如 附表 編號 一 至 七 所 示 之 金額 分別 存款 或 匯款 至 賴建宏 前開 2 帳戶 內 後 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ； 另 林上軒 於 附表 編號 八 所 示 之 匯款 時間 ， 欲 以 自動櫃員機 跨行 轉帳 之 方式 匯款 至 賴建宏 上開 永豐 銀行 帳戶 時 ， 因 其 未 申請 非 約定 轉帳 功能 而 未 能 成功 轉帳 ， 詐欺 集團 成員 因此 未 能 取得 金額 而 未遂 。 嗣 許晉嘉 等 8 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審簡字第1022號
犯罪事實：
一 、 本件 除 如下 補充 及 更正 之 部分 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 。 ㈠ 被告 何百明 之 前科 應 補充 及 更正為 「 前 因 ① 贓物 案件 ， 經 本院 以 98年度 壢簡字 第3095 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ； ② 加重 竊盜 等 案件 ， 經 本院 以 99年度 審易 字 第1045 號 分別 判處 有期徒刑 9月 （ 共 3 罪 ） 、 8月 ， 應 執行 有期徒刑 2 年 2 月 ， 上訴 後 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 100年度 上 易 字 第241 號 駁回 上訴 確定 ； ③ 竊盜 案件 ， 經 本院 以 101年度 易緝字 第40 號 判處 有期徒刑 8月 確定 ； ④ 贓物 案件 ， 經 本院 以 101年度 審易字 第1084 號 判處 有期徒刑 5月 確定 。 上開 ① 至 ④ 罪刑 ， 經 本院 以 101年度 聲字 第4288 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 3 年 2月 確定 ， 入監 執行 後 ， 於 103年 8月 15日 假釋 出監 ， 嗣 經 撤銷 假釋 ， 尚餘 殘刑 有期徒刑 5月 又 18日 ； 另 因 ⑤ 偽證 案件 ， 經 本院 以 104年度 審簡字 第16 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ； ⑥ 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 103年度 壢交 簡字 第3191 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 上開 ⑤ 、 ⑥ 罪刑 ， 嗣 經 本院 以 104年度 聲字 第3950 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 6月 確定 ， 與 上揭 殘刑 5月 又 18日 接續 執行 後 ， 於 105年 4月 13日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 」 。 ㈡ 犯罪 事實 部分 ， 「 張貼 販賣 2 支 IPHONE6S 手機 之 訊息 」 ， 應 更正為 「 張貼 販賣 IPHONE6S 及 IPHONE6SPLUS 共 2 支 手機 之 訊息 」 ， 另 證據 部分 應 補充 「 帳戶 個資 檢視 」 、 「 交易 對話 紀錄 」 、 「 被告 何百明 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第265號
犯罪事實：
一 、 鄭宇倫 於 民國 108年 3月 初 某 日 ， 在 友人 張至鈞 （ 綽號 「 至哥 」 ） 之 介紹 下 ， 加入 由 張至鈞 、 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 K 」 等 人 （ 關於 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 無 證據 證明 係 未 成年人 ） 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ； 鄭宇倫 涉嫌 參與 犯罪 組織 部分 ， 業經 另 案 判決 ； 張至鈞 涉嫌 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 另 案 偵查 中 ） ， 擔任 轉交 金融 帳戶 之 提款卡 給 「 車手 」 （ 即 實際 提領 詐欺 所得 者 ） 、 告知 提款卡 密碼 、 轉交 「 車手 」 所 提領 詐欺 所得 給 本案 詐欺 集團 之 其他 成員 等 工作 。 嗣 鄭宇倫 於 加入 本案 詐欺 集團 之 日 至 108年 3月 15日 間 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 另 基於 招募 他人 加入 犯罪 組織 之 犯意 ， 介紹 王偉達 、 許正宥 、 彭俊傑 加入 本案 詐欺 集團 ， 均 擔任 「 車手 」 工作 （ 王偉達 、 許正宥 涉嫌 參與 犯罪 組織 部分 ， 業經 另 案 判決 ； 彭俊傑 涉嫌 參與 犯罪 組織 部分 ， 另 案 審理 中 ） 。 嗣 鄭宇倫 與 王偉達 、 許正宥 、 彭俊傑 、 張至鈞 、 「 K 」 及 本案 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 及 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 及 所在 之 個別 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐欺 集團 之 其他 成員 （ 無 證據 證明 係 未 成年人 ） ， 分別 實施 如 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 郭永芳 、 陳秉鴻 、 邱招英 、 沈怡婷 、 吳文甲 、 廖煜娥 、 蘇柏維 、 黃珮儀 、 林宜錦 等 9 人 陷於 錯誤 ， 因而 各 依 指示 將 如 附表 一 所 示 之 金額 匯入 本案 詐欺 集團 以 不詳 方法 取得 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 （ 下 合稱 本案 金融 帳戶 ） 內 ， 鄭宇倫 旋於 不詳 地點 轉交 本 案 金融 帳戶 之 提款卡 給 王偉達 、 許正宥 、 彭俊傑 ， 並 告知 該 等 提款卡 之 密碼 ， 王偉達 、 許正宥 、 彭俊傑 遂 於 如 附表 二 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 輪流 提領 如 附表 二 所 示 之 金額 ， 復 於 不詳 時 、 地 ， 將 上開 提領 金額 交給 鄭宇倫 （ 王偉達 、 許正宥 、 彭俊傑 涉嫌 三 人 以上 共同 詐欺 取財 罪 等 部分 ， 本院 另行 審結 ） ， 再 由 鄭宇倫 於 不詳 時 、 地 轉交 上開 提領 金額 給 本案 詐欺 集團 之 其他 成員 收受 ， 鄭宇倫 因而 取得 上開 提領 金額 之 1% 作為 報酬 。 嗣 因 前揭 遭 本 案 詐欺 集團 詐騙 之 郭永芳 等 9 人 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 於 108年 8月 21日 下午 4時 45分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 00號 附近 ， 持 本院 搜索票 對 鄭宇倫 所 使用 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 執行 搜索 ， 扣得 如 附表 三編號 1 號 所 示 之 行動電話 ， 復經 鄭宇倫 同意 ， 分別 前往 臺中市 ○區 ○○○街 0號 4樓 之19 、 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 1樓 及 2樓 執行 搜索 ， 並 扣得 如 附表 三 編號 2 至 11 號 所 示 之 物 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第5046號
犯罪事實：
一 、 楊雅惠 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 97年度 審訴字 第4356 號 判決 各 判處 有期徒刑 9月 、 5月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 ， 經 上訴 後 ， 臺灣 高等 法院 高雄 分院 則 以 98年度 上訴字 第168 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 而 於 民國 99年 9月 20日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 而 其 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 103年 6月 1日 至 同 月 4日 14時 5分 許 間 之 某時 ， 在 其 位於 高雄市 前鎮區 ○○街 00巷 0號 4樓 之 住處 內 ， 將 其 名下 中國信託 商業 銀行 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 其 男性 友人 蕭啟輝 （ 由 檢察官 另行 通緝 ） ， 並 輾轉 由 某 詐欺 集團 取得 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 其 上開 金融 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 中 之 某 成員 ， 於 103年 6月 1日 12時 30分 許 ， 撥打 電話 予 黃錦田 ， 並 佯稱 ： 因 近期 蒜頭 價錢 好 可以 投資 ， 有 4成 利潤 等語 云云 ， 致 黃錦田 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 103年 6月 4日 14時 5分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1千 元 款項 匯入 楊雅惠 上開 金融 帳戶 內 。 嗣 黃錦田 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡上字第134號
犯罪事實：
一 、 李育儒 與 1 名 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小仲 」 之 成年 男子 ， 及 「 小仲 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 於 不詳 時間 ， 以 不詳 方式 向 大陸 地區 姓名 年籍 不詳 之 被害人 施用 詐術 ， 致 大陸 地區 不詳 被害人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 該 詐欺 集團 掌控 之 大陸 地區 銀行 人頭 帳戶 內 ； 嗣 「 小仲 」 於 民國 104年 9月 7日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○街 00號 之 「 LOBBY 」 ， 將 附表 所 示 之 5 張 之 上開 大陸 地區 人頭 帳戶 銀聯卡 交給 李育儒 ， 並 允諾 李育儒 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 ， 可 獲得 2萬 元 之 報酬 ， 李育儒 即 持 上開 5 銀聯卡 ， 自 同年 9月 7日 至 同年 10月 21日 止 前往 臺中 市區 由 本 國 銀行 或 郵局 所 設置 之 自動櫃員機 ， 共 提領 27萬2700 元 得手 。 陳孟澤 明知 李育儒 係 上開 詐欺 集團 之 車手 ， 竟 基於 幫助 加重 詐欺 取財 及 幫助 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 ， 於 104年 10月 20日 晚間 某時 ， 幫 李育儒 保管 上開 中國 銀行 銀聯卡 （ 0000000000000000000 O ） 、 中國 農業 銀行 銀聯卡 （ 0000000000000000000 ） 2 張 ， 並 於 104年 10月 21日 0時 起 自 同 日 21時 許 ， 駕駛 牌照 號碼 RAT-9305 號 自用 小客車 搭載 李育儒 ， 至 臺中 市區 由 本 國 銀行 或 郵局 所 設置 之 自動櫃員機 提領 現金 。 嗣 於 104年 10月 21日 21時 15分 許 ， 在 臺中市 北屯區 大連路 與 河北路 附近 ， 因 警 執行 巡邏 勤務 ， 發現 陳孟澤 所 駕駛 之 上開 車輛 ， 於 停 等 紅燈 時 超越 停止線 ， 而 遭 警 攔下 盤查 ， 並 經 李育儒 、 陳孟澤 同意 搜索 ， 在 李育儒 身 上 扣得 銀聯卡 3 張 、 陳孟澤 身 上 扣得 銀聯卡 2 張 、 Nokia 行動電話 1 支 （ 門號 SIM卡 1 張 ） 、 隨身碟 、 Wifi 主機 各 1 個 、 K 盾 2 個 及 犯罪 所得 現金 27萬2700 元 。
臺灣雲林地方法院 108年度訴字第833號
犯罪事實：
一 、 羅家濠 、 康禹晨 （ 業經 本院 判處 應 執行 刑 有期徒刑 3 年 確定 ） 於 民國 106年 9月 間 某 日 ， 為 貪圖 報酬 而 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王哥 」 、 「 強哥 」 、 「 老師 」 等 人 組成 之 詐欺 集團 ， 而 擔任 提款 車手 ， 渠等 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 10月 27日 起 至 同 年 月 28日 止 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 分別 向 附表 編號 1 至 5 所 示 之 人 施用 如 附表 編號 1 至 5 所 示 之 詐術 ， 使 其 等 陷入 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 編號 1 至 5 所 示 之 時間 ， 將 附表 編號 1 至 5 所 示 之 款項 匯入 詐欺 集團 成員 所 指定 之 帳戶 ， 再 由 詐欺 集團 成員 「 老師 」 先 以 通訊 軟體 微信 傳送 訊息 予 羅家濠 、 康禹晨 ， 指示 羅家濠 、 康禹晨 至 指定 地點 ， 收取 金融 機構 帳戶 金融卡 後 ， 再 持 前開 金融卡 ， 於 附表 「 被告 領款 之 時間 、 地點 與 金額 」 欄 所 示 時間 、 地點 至 自動櫃員機 提領 款項 ， 並 依 指示 將 款項 轉交給 其他 詐欺 集團 成員 ， 羅家濠 因而 於 其 提領 日 每 日 取得 至少 約 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 報酬 。 嗣 經 附表 所 示 之 告訴人 或 被害人 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 畫面 ， 始悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡上字第451號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 管轄 之 第二 審 合議庭 審理 結果 ， 認原審 以 被告 黃子育犯 刑法 第335 條 第1 項 之 侵占罪 ， 事證 明確 ， 適用 刑事訴訟法 第300 條 、 第449 條 第2 項 、 第3 項 、 第454 條 第1 項 ， 刑法 第2 條 第2 項 、 第335 條 第1 項 、 第41 條 第1 項 前 段 、 第38 條 之 1第1 項 前 段 、 第3 項 ， 刑法 施行 法 第1 條 之 1第1 項 、 第2 項 前 段 等 規定 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 並 審酌 被告 租用 機車 後 ， 未 給付 葛理法 公司 續租 之 租金 ， 又 拒 不 返還 機車 而 任意 處分 ， 顯然 缺乏 尊重 他人 財產權 之 觀念 ， 所 為 實無 足取 ； 兼衡 被告犯 後 終 能 坦承 犯行 之 態度 、 所 侵占 之 財物 價值 ， 以及 本 案 機車 業經 警方 尋獲 交還 葛理法 公司 ， 然 未 尋獲 2 頂 安全帽 ， 葛理法 公司 仍 有 受有 財產 損失 ， 暨 被告 雖 與 葛理法 公司 達成 調解 ， 惟 仍 未 實際 履行 調解 條件 等 一切 情狀 ， 判處 有期徒刑 2月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1日 ， 並 諭知 未 扣案 之 犯罪 所得 安全帽 2 頂 沒收 ， 於 全部 或 一 部 不能 沒收 或 不宜 執行 沒收 ， 追徵 其 價額 ， 經 核 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 。 除 證據 部分 補充 被告 於 本院 準備 程序 及 審理 程序 之 自白 （ 見 本院 卷 第26 頁 背面 、 第42 頁 背面 ） 外 ， 餘 均 引用 第一 審 刑事 簡易 判決 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第883號
犯罪事實：
一 、 李龍和 明知 將 帳戶 提供予 他人 ， 可能 遭 不法 人士 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 15日 前 之 某 日 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 申設 之 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 不詳 之 人 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 105年 8月 14日 14時 27分 許 ， 致電 廖國基 佯稱 ： 為 廖國基 之 友人 徐成科 ， 剛剛 更換 電話 號碼 等語 ， 再 於 翌 (15) 日 11時 52分 許 ， 致電 廖國基 佯稱 ： 最近 生意 上 出貨款 不足 ， 需要 借用 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 等語 ， 致 廖國基 陷於 錯誤 ， 依 該 不詳 之 人 指示 ， 於 同 日 13時 14分 許 ， 在 新竹縣 台灣 土地 銀行 工研院 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 12萬 元 至 上開 李龍和 郵局 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第959號
犯罪事實：
一 、 陳冠仲 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 收取 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 提供 其 申請 之 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 仍 以 縱 取得 其 帳戶 之 人 利用 其 所 提供 之 帳戶 資料 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 一百零一年 九月 二十日 下午 二時 許 ， 在 臺北市 大橋頭 捷運站 對面 肯德基 速食店 前 ， 將 其 所 申請 使用 之 「 合作金庫 商業 銀行 五股 分行 」 （ 下稱 合作金庫 五股 分行 ） 帳號 ○○○－○○○○○○○○○○○○○ 號 帳戶 之 提款卡 ， 交付 予 自稱 「 林 經理 」 之 詐欺 集團 成員 所 派遣 綽號 「 小安 」 之 成年 男子 收受 ， 並 告知 「 林 經理 」 該 提款卡 密碼 ， 供 「 林 經理 」 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺北地方法院 104年度審易字第72號
犯罪事實：
一 、 張正雄 經由 網路 結識 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 M3 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 並 經由 「 M3 」 介紹 加入 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 約定 由 張正雄 依 詐欺 集團 成員 指示 向 被害人 收取 詐騙 款項 ， 該 詐欺 集團 成員 並 交付 門號 0000000000 號 行動電話 1 支 （ 內含 SIM卡 1 張 ） 予 張正雄 作為 聯絡 之 用 。 謀議 既定 ， 張正雄 、 「 M3 」 與 該 詐欺 集團 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 共同 犯意 聯絡 ， 於 民國 103年 10月 23日 上午 9時 許 ， 先 由 上開 詐欺 集團 某 成員 撥打 電話 予 朱有禮 與 謝維娟 夫婦 ， 佯稱為 其 2 人 於 英國 讀書 之 兒子 ， 並 將 電話 轉接 予 自稱 「 DAVID 」 之 詐欺 集團 成員 ， 稱 朱有禮 與 謝維娟 之 子 取走 「 DAVID 」 之 古柯鹼 而 與 其 有 毒品 糾紛 云云 ， 要求 朱有禮 、 謝維娟 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 200萬 元 以 補償 其 損失 ， 致 朱有禮 、 謝維娟 陷於 錯誤 ， 朱有禮 乃 於 同 日 上午 10時 許 至 安泰 商業 銀行 提領 80萬 元 ， 並 於 同 日 上午 10時 30分 許 ， 將 28萬 元 置放 於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 河堤 國小 前 變電箱 旁 ， 張正雄 即 依 詐欺 集團 成員 指示 前往 該 處 取走 款項 ， 嗣 朱有禮 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 華南 銀行 佯裝 提款 ， 而 於 提款單 上 寫下 「 兒子 於 英國 唸書 已 被 台灣 在 英國 黑道 綁架 贖金 ， 為 孩子 安全 請 即 派員 （ 便衣 ） 跟蹤 我 ， 勿 驚動 暫 勿 採 任何 行動 追蹤 即可 （ 已 在 河堤 國小 付出 第一 筆 28萬 元 ） 他們 有 人 來 拿 過 」 、 「 手機 被 監聽 ， 不要 跟 我 講話 」 等語 ， 華南 銀行 警衛 見狀 即 報警 處理 ， 朱有禮 復 於 同 日 下午 1時 47分 許 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 將 25萬 元 現金 放置 於 臺北市 中正區 愛國東路 與 杭州南路口 之 變電箱 上 ， 張正雄 又 依 詐欺 集團 成員 指示 前往 取款 ， 嗣 其 取得 贓款 後 ， 即為 警當場 逮捕 ， 並 扣得 供 張正雄 與 該 詐欺 集團 聯絡 使用 之 行動電話 1 支 與 現金 53萬 元 （ 業經 朱有禮 領回 ） 。 於 此 同時 ， 自稱 「 DAVID 」 之 詐欺 集團 成員 仍 繼續 以 電話 指示 謝維娟 前往 中國信託 銀行 提領 50萬 元 ， 謝維娟 即 於 同 日 下午 2時 42分 許 ， 將 50萬 元 現金 放置 於 臺北市 中正區 廈門街 81巷 與 81巷 28 弄口 之 變電箱 旁 黃色 小 箱子 後面 ， 而 由 另 一 名 詐欺 集團 成員 前往 取走 該 筆 50萬 元 款項 。
臺灣南投地方法院 109年度投簡字第492號
犯罪事實：
一 、 魏季玫 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 為 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 及 金融卡 資料 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 。 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 109年 2月 15日 前 數 日 ， 在 南投縣 南投市 ○○路 00號 之 統一 便利 超商 宏旺 門市 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 中寮 龍安 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 並 告知 金融卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 所屬 或 輾轉 取得 魏季玫 郵局 帳戶 存摺 、 金融卡 之 成年人 所屬 詐欺 集團 之 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 109年 2月 15日 晚間 8時 46分 許 ， 佯裝 為 錢櫃 KTV 客服 人員 及 銀行 行員 撥打 電話 予 李宜靜 ， 對 李宜靜 佯稱 ： 因 錢櫃 KTV 電腦 造駭客 入侵 ， 將 李宜靜 之 會員 資料 升等為 尊榮 會員 ， 會 扣款 帳戶 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 ， 需 依據 指示 操作 解除 匯款 云云 ， 致 李宜靜 陷於 錯誤 ， 接續 依 指示 轉帳 ， 其中 於 同 日 晚間 10時 12分 許 、 10時 18分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 之 永豐 商業 銀行 桃園 分行 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 （ 扣除 手續費 20 元 ， 入帳 2萬9980 元 ） 、 8000 元 予 魏季玫 郵局 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 李宜靜 轉帳 後 發覺 有異 ， 進而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第1451號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 所 載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如 下 ： ㈠ 起訴書 附表 一 、 二更正 如 本 判決 附表 一 、 二 。 ㈡ 被告 李志中 於 本院 民國 100年 11月 14日 準備 程序 中 就 起訴 之 犯罪 事實 自白 不諱 ， 核 與 起訴書 所 載 之 證據 相符 ， 足 認 其 上開 任意性 自白 與 事實 一致 ， 可以 採信 。 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 均 應 依法 論科 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第242號
犯罪事實：
一 、 陳仁欽 已 預見 將 自己 持有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供給 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 作為 詐欺 之 犯罪 所得 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 105年 6月 24日 17時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0號 臺北 火車站 北二門 出口 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 （ 代號 000 ) 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 台銀 帳戶 ) 及 台新 銀行 ( 代號 000 ) 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 台新 帳戶 ) 之 共計 提款卡 2 張 及 存摺 影本 2 本 交付 予 自稱為 葉 經理 之 代理人 之 姓名 年籍 不詳 成年 男子 。 嗣 該 不詳 成年人 或 與 其 有 詐欺 犯意 聯絡 之 不詳 成年人 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 各 編號 所 示 時間 撥打 電話 給 如 附表 所 示 之 人 ， 佯稱 其 網路 購物 作業 錯誤 ， 須 至 自動櫃員機 操作 以 解除 分期付款 ， 或 佯稱 自己 為 網路 購物 賣家 而 要求 對方 付款 云云 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 轉帳 或 現金 存款 如 附表 所 示 之 金額 至 被告 之 台銀 帳戶 或 台新 帳戶 ， 款項 旋 遭 人 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2502號
犯罪事實：
一 、 洪靖哲 自 民國 104年 12月 底 起 至 105年 5月 底 止 ， 加入 張旭光 （ 張旭光 所 涉 詐欺 案件 ， 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 通緝 中 ） 為首 之 車手 集團 ， 從事 為 詐欺 集團 提領 詐得 款項 之 工作 ， 張旭光 承諾 洪靖哲 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 可 分得 百分之一 即 1000 元 之 報酬 。 洪靖哲 乃 與 張旭光 及 其他 不詳 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 待 不詳 話務 機房 成員 分別 於 如 附表 一 、 二 、 三 所 示 之 時間 ， 施以 如 附表 一 、 二 、 三 所 示 之 詐術 ， 而 對 如 附表 一 所 示 之 黃玉華 、 開淑華 、 孫鳴賢 、 謝美暉 、 王彩玉 、 林芳如 、 林欣靜 、 郭淑婉 、 張慶芬 、 王家綺 （ 起訴書 漏載 此 名 被害人 ， 應 予 補充 記載 ） 、 蔡沂蓁 、 陳慶芳 等 12 人 ； 如 附表 二 所 示 之 蘇泓元 、 劉佳偉 、 于中安 、 高秀美 、 詹欣愉 、 李鳳美 、 黃榮和 、 張巧蓮 、 張宏振 、 黃瀞慧 、 丁聿德 、 林亞津 、 陳正人 、 楊繡如 、 楊佳綾 、 張黃玉蘭 、 朱仁義 等 17 人 ； 如 附表 三 之 錢 炳煌 、 張麗華 、 晉立德 、 邸琳 等 4 人 行騙 【 共計 33 人 】 ， 致 使 黃玉華 等 33 人 陷於 錯誤 ， 將 款項 轉匯 或 存入 如 附表 一 、 二 、 三 所 示 之 人頭 帳戶 ， 之後 ， 再 由 洪靖哲 於 如 附表 一 、 二 、 三 所 示 之 時間 及 地點 ， 持 張旭光 在 臺中市 等 處所 交付 如 附表 一 、 二 、 三 所 示 之 人頭 帳戶 金融卡 ， 提領 如 附表 一 、 二 、 三 所 示 之 金額 ， 並 將 提領 之 現金 交予 張旭光 ， 張旭光 再 依 洪靖哲 所 提領 金額 給付 報酬 予 洪靖哲 【 註 ： 其中 除 附表 一 編號 6 所 示 部分 ， 洪靖哲 獲取 較 高 之 報酬 1萬1000 元 ， 其餘 均 以 提領 款項 之 百分之一 計算 報酬 】 。 嗣 黃玉華 等 33 人 匯款 後 發現 受騙 上當 ， 報警 處理 而 循線 查知 上情 。