臺灣臺中地方法院 102年度易字第3160號
犯罪事實：
一 、 施英民 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 國防部 南部 地方 軍事 法院 以 99年 訴 字 第116 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 100年 1月 10日 執行 完畢 ， 詎 仍 不知悔改 。 吳義順 （ 綽號 「 小順 」 ， 另 案 經 本院 以 103年度 易 字 第2195 號 判處 有期徒刑 6月 、 1 年 ） 與 少年 王○雯 （ 綽號 「 天天 」 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 84年 9月 生 ， 行為 時 為 未滿 18 歲 之 少年 ， 業 經 本院 少年 法庭 裁定 交付 保護 管束 ） 、 數 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 電話 詐欺 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 101年 初 某 日 ， 承租 位在 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 房屋 ， 作為 電信 機房 之 基地 （ 下稱 自由路 詐欺 機房 ） ， 並 向 中華 電信 申請 使用 室 內 電話 及 附掛 之 ADSL 寬頻 網路 服務 ， 將 無線 IP 分享器 、 GATEWAY 匣道器 、 電話機 、 電腦 、 電話 交換器 等 各 項 機器 設備 ， 在 上開 處所 架設 組裝 ， 預備 作為 詐欺 之 工具 ， 復 以 互相 引介 之 方式 ， 先 徵得 同 具有 上開 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 當時 未 成年人 吳俊德 （ 綽號 金毛 、 津毛 ， 參與 期間 自 101年 2月 26日 起 至 102年 1月 28日 止 ， 業經 本院 以 102年度 易 字 第1531 號 判處 有期徒刑 11月 ） 、 當時 未 成年人 古志仁 （ 綽號 小佑 ， 參與 期間 自 101年 3月 15日 起 至 同年 7月 15日 止 ， 業經 本院 以 102年度 易 字 第1531 號 判處 有期徒刑 6月 ） 、 湯翔合 （ 綽號 納豆 ， 參與 期間 自 101年 6月 15日 起 至 同年 7月 2日 止 ， 業經 本院 以 102年度 易 字 第1531 號 判處 有期徒刑 4月 ） 、 成年人 施英民 （ 綽號 毛弟 ， 參與 期間 自 101年 7月 19日 【 追加 起訴書 誤載為 「 101年 7月 18日 」 ， 此 業經 蒞庭 檢察官 當庭 更正 】 起 至 同 年 月 23日 止 ） 、 鄭侑桓 （ 另 案 通緝 中 ） 、 蔡旻鴻 （ 另 案 通緝 中 ） 、 少年 邱○諭 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 、 84年 1月 生 ， 行為 時 為 未滿 18 歲 之 少年 ， 業 經 臺灣 屏東 地方 法院 少年 法庭 裁定 訓誡 ， 並 予以 假日 生活 輔導 ） 加入 該 詐欺 集團 ， 另 透過 古志仁 介紹 同 具有 上開 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 王威智 （ 參與 期間 自 101年 7月 4日 起 至 同年 8月 15日 止 ， 業經 本院 以 102年度 易 字 第1531 號 判處 有期徒刑 5月 ） 、 潘尚麟 （ 參與 期間 自 101年 7月 15日 起 至 同 年 月 22日 止 ， 業經 本院 以 102年度 易 字 第1531 號 判處 有期徒刑 3月 ） 、 陸瑞益 （ 參與 期間 自 101年 8月 1日 起 至 同年 9月 10日 止 ， 業經 本院 以 102年度 易 字 第1531 號 判處 有期徒刑 5月 ） 、 少年 段○佑 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 、 84年 4月 生 ， 行為 時 為 未滿 18 歲 之 少年 ， 業 經 臺灣 屏東 地方 法院 少年 法庭 裁定 訓誡 ， 並 予以 假日 生活 輔導 ） 、 少年 李○瑜 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 86年 4月 生 ， 為 未滿 18 歲 之 少年 ， 業 經 臺灣 屏東 地方 法院 少年 法庭 裁定 令入感化 教育 處所 施以 感化 教育 ） ， 再 透過 施英民 介紹 同 具有 上開 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 張友譯 （ 原名 張瀚伯 ， 參與 期間 自 101年 7月 19日 起 至 同 年 月 23日 止 ， 業經 本院 以 102年度 易 字 第1531 號 判處 有期徒刑 4月 ） ， 陸續 加入 該 詐欺 集團 ， 並 於 其 等 各自 參加 期間 內 ， 各 為 如下 分工 行為 ： 吳義順 與 少年 王○雯 共同 負責 現場 管理 及 教導 新進 成員 ， 並 提供 教戰 手冊 、 被害人 資料 ， 要求 該 機房 成員 分別 扮演 大陸 地區 醫保局 服務 人員 （ 一 線 ） 、 公安局 公安 人員 （ 二 線 ） ， 或 擔任 人民 法院 檢察官 （ 三 線 ） ， 吳義順 等 人 並 負責 聯絡 系統商 、 車手 集團 、 打印 資料 ， 蔡旻鴻 則 擔任 電腦手 （ 另 兼任 二 線 ） ， 負責群 發電話 給 大陸 地區 民眾 ， 吳俊德 （ 自 101年 8月 起 擔任 二 線 ） 、 王威智 、 潘尚麟 、 陸瑞益 、 古志仁 、 鄭侑桓 、 少年 邱○諭 、 少年 段○佑 、 少年 李○瑜 負責 擔任 一線 之 大陸 地區 醫保局 服務 人員 ， 張友譯 、 湯翔合 、 施英民 則 負責 擔任 二 線 之 大陸 地區 公安局 公安 人員 。 具體 詐欺 手法 為 ： 由 擔任 電腦手 之 蔡旻鴻 從 網路 搜尋 大陸 地區 不 特定 民眾 登記 之 市話 號碼 ， 再 依序 排號 ， 由 電腦 設定 機房 裝設 之 GATEWAY 電話群 發 一 次 約 30 至 50 通 電話 ， 當 大陸 地區 民眾 接聽 就 會 出現 語音 電話 ， 向 接聽 民眾 表示 「 醫保卡 醫療 紀錄 有 異常 ， 如 有 疑問 按 『 9 』 接 客服 人員 」 ， 迨 大陸 地區 民眾 按 「 9 」 後 ， 即 由 擔任 第一線 即 假扮 醫保局 服務 人員 之 成員 接聽 電話 ， 向 大陸 地區 人民 佯稱 「 在 別 處 也 有 申請 醫保卡 的 紀錄 ， 且 看病 拿 藥 的 數量 相當 多 ， 懷疑 資料 遭 盜用 ， 會 暫停 醫保卡 的 使用 」 ， 藉 此 從中 套取 大陸 地區 人民 之 真實 姓名 、 身分證 字號 ， 讓 大陸 地區 人民 誤認 個人 資料 外洩 ， 遭 人 冒用 申請 醫保卡 ， 須 趕緊 向 當地 公安局 報案 ， 再 乘機 詢問 是否 需要 幫忙 將 電話 轉給 當地 公安局 ， 若 大陸 地區 人民 回答 「 要 」 ， 第一線 人員 隨即 將 電話 轉至 第二線 即 假扮 大陸 地區 公安局 公安 人員 之 成員 接聽 ， 第二線 人員 假裝 受理 報案 後 ， 詐稱 需 製作 錄音 筆錄 ， 再 透過 虛偽 無線電 系統 向 公安 總局 查詢 被害人 證號 ， 復 由 公安 總局 透過 無線電 告知 該 證號 之 人 涉嫌 金融 洗錢案 罪嫌 ， 懷疑 遭 人 盜用 ， 需 由 檢察官 以 資金 認證 方式 證明 大陸 地區 人民 名下 資金 為 合法 資金 ， 便 將 電話 轉至 第三線 即 假扮 大陸 地區 人民 法院 檢察官 之 成員 ， 第三線 人員 會 要求 大陸 地區 人民 到 銀行 依 指示 操作 轉帳 ， 致 使 大陸 地區 人民 陷於 錯誤 ， 按照 指示 操作 ， 而 在 大陸 地區 人民 操作 過程 中 ， 其 帳戶 內 資金 即 轉帳 至 該 詐欺 集團 預先 設定 之 帳戶 內 ， 隨即 遭 集團 車手 成員 提領 一 空 。 該 詐欺 集團 如 詐欺 得手 ， 第一線 人員 可 分得 詐欺 所得 金額 之 百分之5 ， 第二 線 人員 可 分得 詐欺 所得 金額 之 百分之7 ， 第三 線 人員 可 分得 詐欺 所得 金額 之 百分之8 ， 作為 報酬 ， 剩餘 則 由 吳義順 與 前揭 車手 集團 成員 等 人 均分 。 惟 自 成立 時 起 至 101年 9月 止 之 期間 ， 該 詐欺 集團 成員 接續 著手 向 大陸 地區 民眾 群發 詐騙 電話 ， 惟 因 其 等 實行 詐欺 行為 後 ， 並 無 被 害 民眾 匯款 而 未 詐欺 取財 得逞 。 嗣 員警 依 電話 監聽 譯文 聲請 搜索票 ， 並 於 102年 1月 28日 22時 20分 許 ， 持 搜索票 至 臺中市 ○○區 ○○路 ○○巷 000弄 00號 之 電話 詐欺 機房 （ 此 乃 吳義順 因 與 其他 詐欺 集團 成員 不合 ， 而 於 101年 10月 初 某 日 某時 ， 另行 與 吳俊德 、 鄭侑桓 、 蔡旻鴻 、 少年 段○佑 、 少年 王○雯 及 少年 李○瑜 ， 另行 成立 之 機房 ） 進行 搜索 ， 扣得 如 附表 一 所 示 供 本案 犯罪 使用 之 物 ， 暨 如 附表 二 所 示 非 供 本案 犯罪 所 用 之 物 ， 始 循線 獲悉 上情 。