臺灣臺中地方法院 106年度訴緝字第190號
犯罪事實：
一 、 詹家銘 （ 綽號 大胖 ） 、 李志豪 （ 綽號 傻傻 ） 、 黃偉銓 （ 綽號 安全 ） 、 林榮華 （ 綽號 小白 ） 與 陳正霖 （ 綽號 小 隻 、 只 ） 、 繆易承 （ 綽號 小張 ） 、 陳晉揚 （ 綽號 小揚 ） 、 王珮雯 （ 綽號 天天 ） 、 黃元宏 （ 綽號 阿宏 ） 、 許文凱 （ 綽號 阿本 ） 、 滕鴻德 （ 綽號 AP ） 、 張雯惠 （ 黃元宏 之 配偶 ， 綽號 小惠 、 小慧 ） 、 黃世豪 （ 綽號 阿樂 ） 、 劉雅茹 （ 綽號 小攸 ） 、 許采羽 （ 許文凱 之 胞妹 ， 綽號 兔兔 ） 【 陳正霖 、 繆易承 、 陳晉揚 、 王珮雯 、 黃元宏 、 許文凱 、 滕鴻德 、 張雯惠 、 黃世豪 、 劉雅茹 、 許采羽 業經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 （ 下稱 臺中 高分院 ） 以 106年 原 上訴字 第38 號 判決 】 、 張燿德 （ 綽號 阿德 ） 【 張燿德 業經 本院 以 105年度 原訴字 第50 號 判決 確定 】 、 何國宇 （ 綽號 阿悟 ） 【 何國宇 經 本院 以 105年度 原訴字 第50 號 判決 ， 何國宇 提出 上訴 ， 現 由 臺中 高分院 以 106年 上訴字 第1984 號 案件 審理 中 】 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小傑 」 之 成年人 （ 下稱 「 小傑 」 ） 各 次 均 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 陳正霖 及 「 小傑 」 共謀 籌組 以 大陸 地區 民眾 為 詐騙 對象 之 詐騙 集團 ， 陳正霖 先 出資 新臺幣 （ 以下 敘及 之 金額 未 載明 幣別 者 ， 均 係 指 新臺幣 ） 100萬 元 （ 嗣 又 出資 50萬 元 ） 作為 設置 電信 詐欺 機房 及 營運 之 費用 。 並 由 陳正霖 招募 繆易承 、 陳晉揚 加入 該 集團 後 ， 委託 繆易承 於 民國 105年 9月 25日 出面 ， 以 繆易承 名義 承租址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 ○○巷 00弄 0號 之 房屋 （ 下稱 上開 房屋 ） ， 另 委託 陳晉揚 於 105年 9月 26日 向 鑫通 有限公司 承租 車牌 號碼 000 - 0000 號 小客車 作為 載運 人員 及 採買 物品 之 交通 工具 ， 再 委託 陳晉揚 向 群健 有線電視 股份 有限公司 申辦 寬頻 網路 （ 上開 房屋 之 裝機 日期 為 105年 10月 1日 ） 。 陳正霖 並 購買 電腦 、 網路 、 電話 、 監視 設備 等 物品 供作 詐欺 所 用 或 詐欺 預備 之 用 ， 及 自 不詳 人士 處 取得 詐騙 手法 教戰 守則 等 檔案 ， 而 在 上開 房屋 建置 電信 詐欺 機房 （ 下稱 上址 詐欺 機房 ） 。 再 由 陳正霖 於 105年 9月 底 至 105年 10月 6日 以前 ， 招募 王珮雯 、 張燿德 、 黃元宏 、 許文凱 、 詹家銘 、 黃偉銓 、 滕鴻德 、 李志豪 、 張雯惠 、 林榮華 、 黃世豪 、 何國宇 、 劉雅茹 、 許采羽 加入 上址 詐欺 機房 ， 共組 詐欺 集團 ， 並 約定 機房 內 之 人員 每 月 薪資 新臺幣 5萬 元 ， 且 依 分工 之 不同 ， 可 分別 再 抽取 詐騙 所得 金額 之 7% 、 4% 或 8% 為 獎金 ， 該 機房 並 於 105年 10月 6日 開始 運作 即 著手 共同 詐騙 大陸 地區 人民 。 渠等 分工 模式 為 ： 陳正霖 負責 替 上址 詐欺 機房 內 之 成員 上課 ， 並 委由 王珮雯 擔任 該 機房 之 會計 ， 負責 統整 記帳 該 機房 每 日 之 開銷 花費 ， 及 將 陳正霖 所 告知 詐欺 所得 金額 輸入 電腦 業績表 檔案 內 ， 以 核算 該 機房 內 各 成員 可 分得 之 獎金 ； 陳晉揚 、 詹家銘 2 人 則 擔任 該 機房 之 電腦 人員 ， 陳晉揚 另 兼任 總務 ， 負責 外出 採買 機房 所 需 之 日常 用品 及 飲食 。 並 由 陳正霖 、 陳晉揚 先 將 各 成員 所 持用 之 iPhone 工作 手機 安裝 網路 電話 軟體 「 Bria 」 ， 啟動 「 Bria 」 後 連接到 機房 電腦 透過 VOS3000 系統 平臺 預設 連線 至 「 Kitty 」 、 「 艾利通 」 及 「 動力 國際 傳輸 」 3 間 系統商 之 帳號 、 密碼 ， 且 將 來電 顯示 號碼 更改為 大陸 地區 公安局 之 電話 ， 以利 詐騙 大陸 地區 民眾 ， 嗣 各 該 成員 即 得以 渠等 持用 之 工作 手機 連線 使用 前揭 各 該 系統商 之 網路 電話 。 另 大陸 地區 民眾 之 姓名 、 電話 等 個資 ， 則 由 陳正霖 以 通訊 軟體 Skype ， 向 身分 不詳 、 代號 「 黑虎爺 」 、 「 飛天 虎爺 」 、 「 瘋神 」 及 「 江龍 」 等 條商 （ 即 出售 大陸 地區 民眾 個資 之 業者 ） 購入 後 列印 ， 交與 機房 內 擔任 一 線 電話 詐騙 人員 之 成員 撥打 電話 使用 。 每 天 開工 前 由 陳晉揚 、 詹家銘 以 Skype 聯繫 系統商 ， 先行 試撥 確認 系統商 將 顯示 號碼 偽裝成 大陸 公安 部門 電話 ， 確認 完畢 即 通知 擔任 假冒 受騙 者 戶籍地 公安 之 一線 電話 詐騙 人員 開始 依 上開 列印 之 大陸 地區 民眾 之 電話 等 個資 撥打 電話 ， 向 被害人 騙稱 有 被 辦理 銀行卡 ， 請 被害人 報案 處理 ， 並 表示 要 向 案發地 上海 公安 報案 云云 。 如 被害人 誤信 即 轉 由 假冒 上海 公安 之 二 線 人員 ， 由 二 線 人員 向 被害人 偽稱 其 有 涉及 洗錢 、 毒品 及 詐欺 案件 ， 要 清查 受騙 者 的 所有 帳戶 及 帳戶 內 金額 。 如 遇有 質疑 時 ， 即 轉給 假冒 大陸 檢察官 之 三 線 人員 加強 佐證 。 黃偉銓 、 滕鴻德 、 李志豪 、 張雯惠 、 林榮華 、 黃世豪 、 何國宇 、 劉雅茹 及 許采羽 擔任 一 線 電話 詐騙 人員 ； 張燿德 、 黃元宏 、 許文凱 及 繆易承 擔任 二 線 電話 詐騙 人員 ； 陳正霖 擔任 三 線 電話 詐騙 人員 ， 共同 詐騙 大陸 地區 民眾 ， 使 大陸 地區 民眾 誤信 其 身分 資料 被 冒用 申辦 銀行卡 ， 或 在 大陸 地區 涉及 洗錢 案件 須 配合 協助 調查 ， 並 引導 被 詐騙 民眾 至 自動櫃員機 進行 轉帳 ， 將 所有 財物 匯入 詐欺 集團 指定 之 人頭 帳戶 內 ， 若 受騙 之 大陸 地區 民眾 因 陷於 錯誤 而 依 詐騙 人員 指示 將 金額 匯入 指定 人頭 帳戶 內 ， 即可 成功 詐得 款項 ， 渠等 自 105年 10月 6日 起 迄 105年 10月 20日 被 查獲 之 日 止 ， 每日 皆 已 著手 實施 詐欺 取財 行為 ， 各 日 詐騙 行為 既遂 、 未遂 之 情形 、 詐得 之 金額 ， 詳 如 附表 二 所 示 ， 詐欺 既遂 部分 再 由 「 小傑 」 負責 提領 人頭 帳戶 內 之 詐騙 所得 。 嗣 警調 人員 接獲 情資 ， 乃 持 本院 核發 之 搜索票 及 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 （ 下稱 臺中 地檢署 ） 檢察官 之 拘票 ， 於 105年 10月 20日 下午 4時 35分 許 ， 在 上址 詐欺 機房 內 當場 查獲 並 拘提 陳正霖 、 繆易承 、 陳晉揚 、 王珮雯 、 張燿德 、 黃元宏 、 許文凱 、 詹家銘 、 黃偉銓 、 滕鴻德 、 李志豪 、 張雯惠 、 林榮華 、 黃世豪 、 何國宇 、 劉雅茹 、 許采羽 （ 下稱 詹家銘 等 17 人 ） 到案 ， 且 扣得 如 附表 三 所 示 之 物 及 現金 等 。