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臺灣臺南地方法院 102年度簡上字第167號
犯罪事實：
一 、 李安達 明知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 、 存摺 等 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 且 預見 將 金融 機構 提款卡 、 密碼 、 存摺 等 帳戶 資料 交予 陌生人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 10月 16日 申設 彰化 銀行 大發 分行 帳號 00000000000000 號號 帳戶 （ 以下 簡稱 彰化 銀行 帳戶 ） 後 ， 於 同年 10月 17日 上午 某 時 許 ， 其 所有 彰化 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 阿狗 之 男子 使用 ， 容認 該 陌生 男子 所屬 詐騙 集團 成員 用以 遂行 詐欺 取財 犯行 而 不 違 其 本意 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ： （ 一 ） 郁簡全 於 97年 4月 間 結識 一 真實 姓名 年籍 不詳 自稱為 「 陳欣雅 」 之 成年 女子 ， 陳欣雅 並 多 次 向 郁簡全 表示 需 金錢 以 離開 酒店 經紀 公司 。 嗣 於 102年 10月 17日 某時 許 ， 不詳 詐欺 集團 成員 復 以 「 陳欣雅 」 之 名義 撥打 電話 予 郁 簡全 ， 佯稱 尚 須 借款 5萬 元 ， 並 指示 匯入 李安達 之 彰化 銀行 帳戶 等語 ， 致 郁簡全 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 依 該 詐騙 集團 成員 指示 操作 ， 轉帳 5萬 元 至 李安達 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 ， 嗣 郁 簡全 於 同年 10月 18日 上午 撥打 「 陳欣雅 」 所 留 之 電話 為 空號 後 ， 向 警方 報案 始 知 受騙 。 （ 二 ） 於 102年 10月 15日 某時 許 ， 以 電話 聯絡 辛長榮 ， 佯稱 辛長榮 友人 「 洪雅文 」 ， 因 其 母親 生病 急需 用錢 ， 要求 辛長榮 借款 新台幣 （ 下 同 ） 4萬 元 ， 致 辛長榮 陷於 錯誤 ， 誤信 為 真 ， 遂 於 101年 10月 18日 某時 許 ， 至 高雄市 路竹區 中山路 之 彰化 商業 銀行 路竹 分行 ， 依 指示 匯款 4萬 元 至 上開 帳戶 。 嗣 因 銀行 行員 於 完成 匯款 後 察覺 該 帳戶 為 警示 帳戶 ， 於 同年 月 26日 告知 辛長榮 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第1652號
犯罪事實：
一 、 宋宛諭 與 陳寬誠 為 鄰居 關係 ， 陳寬誠 係 誠逸 汽車 百貨行 負責人 ， 經營 汽車 百貨業 。 宋宛諭 明知 其 資力 不佳 ， 且 並 無 向 某 日本 友人 訂購 汽車 雨刷 等 商品 ， 僅 為 清償 積欠 他人 之 債務 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新竹地方法院 99年度竹北簡字第479號
犯罪事實：
一 、 廖天賜 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 99年 4月 2日 8時 30分 許 ， 在 謝宏興 經營 位於 新竹縣 竹北市 ○○○路 274號 之 「 尚好 火鍋 食品店 」 ， 向 謝宏興 佯稱 ： 其 為 桃園 國際 機場 之 採購 人員 ， 欲 向 謝宏興 採買 食品 ， 惟 謝宏興 須 先 繳納給 高層 的 回扣 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8,100 元 云云 ， 使 謝宏興 陷於 錯誤 ， 而 當場 交付 1萬8,100 元 與 廖天賜 ， 廖天賜 嗣 佯 駕駛 車牌 號碼 為 TO─3267 之 自用 小客車 搭載 謝宏興 至 桃園 國際 機場 辦理 簽約 事宜 ， 嗣 廖天賜 駕駛 上開 自用 小客車 搭載 謝宏興 ， 行經 新竹縣 竹北市 ○○○路 某 便利商店 前 ， 廖天賜 佯請 謝宏興 下車 購買 飲料 ， 待 謝宏興 下車 步入 上開 便利商店 時 ， 廖天賜 即 駕車 逃離 ， 謝宏興 發現 上情 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第2529號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 除 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 記載 相同 ， 引用 之 （ 如 附件 ） 。 另 ㈠ 更正 犯罪事實欄 及 證據 及 所 犯 法條 欄 之 前案 執行 完畢日 為 「 於 98年 12月 28日 徒刑 易科 罰金 執行 完畢 」 、 ㈡ 補充 ： 被告 行為 後 ， 刑法 第339 條 第1 項 詐欺 取財 罪 ， 已 於 民國 103年 6月 18日 修正 公布 ， 並 自 同 年 月 20日 生效 ， 修正 前 該 條項 規定 「 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 或 第三人 之 物 交付 者 ， 處 5 年 以下 有期徒刑 、 拘役 或 科 或 併科 1千 元 以下 罰金 」 ， 修正 後 則 改為 「 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 或 第三人 之 物 交付 者 ， 處 5 年 以下 有期徒刑 、 拘役 或 科 或 併科 50萬 元 以下 罰金 」 ， 比較 修正 前後 之 規定 ， 修正 後 法定 刑度 提高 ， 顯然 較 不利 於 被告 ， 依 刑法 第2 條 第1 項 前 段 ， 自應 適用 修正 前 之 規定 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第4525號
犯罪事實：
一 、 鍾耀德 明知 自己 無 資力 購買 彩券 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 利用 臺灣 彩券 股份 有限公司 推出 之 「 賓果 、 賓果 」 彩券 遊戲 、 每 5 分鐘 開獎 1 次 之 機會 ， 分別 於 附表 編號 1 至 4 所 示 之 時間 、 地點 ， 佯稱 欲 投注 「 賓果 、 賓果 」 彩券 ， 致 附表 編號 1 至 4 所 示 之 投注站 人員 誤認 其 有 支付 投注金 之 能力 及 意願 ， 而 接受 投注 、 列印 「 賓果 、 賓果 」 彩券 。 鍾耀德 於 取得 兌獎 機會 之 不法 利益 後 ， 即 佯稱 要 去 領 錢 云云 ， 未 付款 而 離開 各 該 投注站 。 嗣 因 其 未 再 返回 彩券行 清償 投注 費用 ， 附表 編號 1 至 4 所 示 之 投注站 人員 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第2674號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉家榮 對於 犯罪 集團 或 不法 份子 利用 他人 金融 機構 帳戶 實行 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 掩飾 不法 利益 ， 規避 司法 偵查 ， 有所 預見 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 1月 2日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申請 開立 之 華南 商業 銀行 中和 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 提款卡 、 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 劉家榮 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 為 下列 行為 ： （ 一 ） 於 100年 1月 2日 19時 許 ， 撥打 電話 予 鄭景仁 佯稱 其 先前 於 網路 購物 時 ， 誤點 選批 發商 ， 將 按月 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 鄭景仁 陷於 錯誤 ， 而 依示 於 同 日 19時 21分 許 、 19時 32分 許 ， 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,998 元 、 25,104 元 （ 共計 55,102 元 ） 至 上開 帳戶 內 ， 旋遭 提領 一空 。 （ 二 ） 於 100年 1月 2日 19時 20分 許 ， 致電 石俊隆 訛稱 其 先前 於 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 需 操作 自動櫃員機 以 解除 設定 云云 ， 致 石俊隆 陷於 錯誤 ， 而 依示 於 同 日 19時 39分 許 ， 轉帳 5,024 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋遭 提領 一 空 。 （ 三 ） 於 100年 1月 2日 19時 32分 許 ， 致電 何喬晶 謊稱 其 先前 於 雅虎 奇摩 拍賣 網站 購物 ， 誤設 為 分期付款 ， 需 操作 自動櫃員機 重新 設定 云云 ， 致 何喬晶 陷於 錯誤 ， 而 依示 於 同 日 20時 27分 許 、 20時 55分 許 、 分別 轉帳 21,055 元 、 3,230 元 （ 共計 24,285 元 ） 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 鄭景仁 、 石俊隆 、 何喬晶 等 人 察覺 有異 ， 報警 始 循線 查獲 。
臺灣基隆地方法院 104年度易字第100號
犯罪事實：
一 、 紀世傑 以 駕駛 計程車 為業 ， 平時 收入 不豐 ， 民國 103年 7月 29日 前 之 同年 7月 間 某 日 ， 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 小朱 」 之 成年 友人 向 紀世傑 借用 金融 帳戶 ， 並 誘 以 每 代為 提領 一 次 入戶 款項 ， 即 給予 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 至 6,000 元 不等 之 報酬 ， 紀世傑 明知 金融 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 預見 他人 向 其 借用 金融 帳戶 ， 應 有 以 帳戶 供己 詐騙 他人 錢財 之 意圖 ， 及 提供 帳戶 供 他人 使用 ， 具有 掩飾 或 藏匿 他人 犯罪 所得 財物 之 可能性 ， 竟 因 經濟 狀況 不佳 ， 為 圖得 「 小朱 」 所 允諾 之 報酬 ， 而 應允 開立 帳戶 供 「 小朱 」 使用 ， 並代 「 小朱 」 領取 入戶 之 款項 ， 故 紀世傑 及 「 小朱 」 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 紀世傑 於 民國 103年 7月 29日 某 時分 ， 至 玉山 銀行 基隆 分行 開立 000 - 0000000000000 號 帳戶 後 （ 下稱 系爭 帳戶 ） ， 將 系爭 帳戶 帳號 告訴 「 小朱 」 。 「 小朱 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 旋 基於 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 7月 31日 上午 11時 10分 許 ， 撥打 電話 予 宋文吉 ， 冒 「 刑事 警察局 偵二隊 隊長 廖志華 」 公務員 身分 ， 向 宋文吉 及 及 宋文吉 之 妻 黃佐佑 訛稱 ： 宋文吉 之 健保卡 遭冒用 ， 健保局 要 對 宋文吉 提出 告訴 ， 且 有 人 冒用 宋文吉 及 黃佐佑 之 證件 ， 在 桃園 租 房子 ， 積欠 3 個 月 租金 未 繳 ， 房東 要告 宋文吉 及 黃佐佑 ， 另 宋文吉 有 3 張 法院 傳單 ， 宋文吉 為何 沒 去 報到 ， 是否 宋文吉 涉及 這些 案子 ， 所以 不 敢 至 法院 報到 云云 ， 黃佐佑 聽聞 後 非常 害怕 ， 尋問 有無 解決 之 方法 ， 之後 電話 即 由 另 名 詐欺 集團 成員 接聽 ， 該 名 詐欺 集團 成員 乃 僭稱 「 台北 地檢署 檢察官 吳文正 」 公務員 身分 ， 並 接續 佯稱 ： 可以 幫忙 分案 處理 ， 但 宋文吉 及 黃佐佑 之 存款 都 要 提供出來 ， 否則 資金 將 會 被 凍結 ， 並 提供 前揭 紀世傑 所 開設 之 系爭 帳戶 ， 要 宋文吉 及 黃佐佑 將 所有 錢 匯入 系爭 帳戶 ， 俾 金管會 得以 控管 ， 如 宋文吉 及 黃佐佑 沒有 涉案 ， 過 3 、 4 天 就 會 派 專人 將 錢 歸還 云云 ， 宋文吉 及 黃佐佑 因而 陷於 錯誤 ， 由 宋文吉 ㈠ 於 103年 7月 31日 上午 11時 16分 許 ， 至 中華郵政 股份 有限公司 麟洛 郵局 （ 下稱 麟洛 郵局 ） 臨櫃 匯款 ， 將 宋文吉 所有 之 存款 663,000 元 匯至 系爭 帳戶 ； ㈡ 於 同年 8月 1日 上午 9時 49分 許 ， 至 麟洛 郵局 ， 代理 黃佐佑 臨櫃 匯款 ， 將 黃佐佑 所有 之 存款 586,000 元 匯至 系爭 帳戶 ； ㈢ 於 同年 8月 4日 上午 10時 16分 許 ， 至 麟洛 郵局 ， 代理 黃佐佑 臨櫃 匯款 ， 將 黃佐佑 所有 之 存款 808,000 元 匯至 系爭 帳戶 ； ㈣ 於 同年 8月 5日 上午 10時 16分 許 ， 至 麟洛 郵局 臨櫃 匯款 ， 將 宋文吉 所有 之 存款 808,000 元 匯至 系爭 帳戶 ； ㈤ 於 同年 8月 5日 13時 34分 許 ， 至 麟洛 郵局 臨櫃 匯款 ， 將 宋文吉 所有 之 存款 300,000 元 匯至 系爭 帳戶 ， 旋 均 為 紀世傑 以 臨櫃 提領 及 金融卡 提領 之 方式 提領 殆盡 ， 隨即 均 轉交 予 「 小朱 」 ， 「 小朱 」 再 轉交 予 該 詐騙 集團 其他 成員 ， 紀世傑 每 次 提領 入戶 款項 ， 各 獲得 1,000 、 2,000 、 3,000 元 等 不等 之 報酬 ， 總計 獲得 12,000 元 之 報酬 。 嗣 宋文吉 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 101年度易字第1132號
犯罪事實：
一 、 黃文星 依 其 社會 經驗 ， 應 能 預見 提供 自己 金融 帳戶 及 提款卡 予 不 相識 之 人 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 成員 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 帳戶 後 ， 再 予 提領 運用 ， 並 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 3月 23日 至 8月 13日 間 之 某 日 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 屏東 潮州 郵局 （ 下稱 郵局 ） 所 開設 帳號 000 - 00000000000000 號 之 金融卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年人 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 犯罪 集團 成員 為 下列 詐騙 行為 ： ㈠ 詐騙 集團 成員 於 101年 8月 13日 18時 許 ， 撥打 電話 給 郭士通 ， 佯稱 係 網路 購物 服務 人員 ， 表示 其 先前 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 至 自動 提款機 操作 取消 云云 ， 致 郭士通 陷於 錯誤 ， 依 該 成員 指示 至 自動 提款機 操作 ， 於 同 日 19時 8分 許 ， 遭 詐騙 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 24,985 元 至 黃文星 前開 郵局 帳戶 。 ㈡ 詐騙 集團 成員 於 101年 8月 13日 19時 許 ， 撥打 電話 給 吳明修 ， 佯稱 係 網路 購物 服務 人員 ， 表示 其 先前 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 至 自動 提款機 操作 取消 云云 ， 致 吳明修 陷於 錯誤 ， 依 該 成員 指示 至 自動 提款機 操作 ， 於 同 日 20時 21分 許 ， 遭 詐騙 轉帳 29,989 元 至 黃文星 前開 郵局 帳戶 。 黃文星 因而 幫助 詐騙 集團 成員 為 上開 詐欺 取財 行為 ， 嗣 因 郭士通 等 人 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度訴字第918號
犯罪事實：
一 、 徐鈞萍 與 高興霖 原 為 夫妻 （ 2 人業 於 民國 103年 9月 1日 離婚 ， 惟 離婚 後 仍 同居 至 104年 4月 間 ） ， 並 同居 於 桃園市 楊梅區 （ 改制 前 為 桃園縣 ○○市 ○○○街 00巷 00弄 0號 。 高興霖 明知 徐鈞萍 並 無 低價 購買 奶粉 、 尿布 之 穩定 貨源 ， 且 徐鈞萍 前 因 經營 網路 拍賣 事業 不善 而 有 資金 周轉 問題 ， 仍 與 徐鈞萍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 11月 3日 提供 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 楊梅 光華 郵局 帳號 000 - 00000000000000 帳戶 ， 以 「 媽咪 寶貝 滅火團 go 」 為 公司 名 ， 與 統一 速達 股份 有限公司 楊梅 營業所 （ 下稱 統一 速達 公司 ） 簽立 宅急便 服務 契約 ， 並 以 該 帳戶 作為 代收 貨款 服務 入帳 銀行 帳戶 。 徐鈞萍 即 自 103年 11月 間 起 ， 以 電腦 設備 連結 網際網路 ， 在 FACEBOOK （ 俗稱 臉書 ） 社群 網頁 上 以 「 高詠宸 」 帳號 成立 「 媽咪 寶貝 尿 布購 」 社團 ， 刊登 販售 奶粉 、 尿布 、 推車 之 訊息 ， 供 不 特定人 下單 訂購 ， 並 以 徐鈞萍 之 父 徐炳耀 【 所 涉 詐欺 犯行 ， 另 經 臺灣 桃園 地方 檢察署 （ 更名 前 為 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 ） 檢察官 為 不起訴 處分 】 所有 之 中華郵政 臺中 水湳 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 為 收受 匯款 帳戶 ， 高興霖 並 以 2 人 同居 之 上開 住所 供作 倉庫 使用 ， 為 徐鈞萍 處理 商品 運送 、 收貨 事宜 。 又 徐鈞萍 為 營造 該 社團 營運 正常 、 交易 往來 熱絡 之 假象 ， 均 向 消費者 佯 以 預購 制度 ， 謊稱 須 於 下單 後 2 、 3 個 月 始 能 收貨 ， 且 以 顯 低於 市價 之 價格 吸引 消費者 ， 遂 有 不 知情 之 消費者 下單 訂購 。 徐鈞萍 即 於 收受 款項 後 ， 另 自 大樹 藥局 、 PCHOME 等 實體 、 網路 店面 以 市價 購入 奶粉 、 尿布 ， 並 寄送 至 上址 ， 由 高興霖 負責 收貨 、 點貨 ， 並 拆裝 整理 後 ， 交由 統一速達 公司 寄送 與 消費者 。 徐鈞萍 明知 其 於 前開 臉書 社團 所 販售 之 婦嬰 用品 ， 販售 之 價格 已 低於 成本 ， 且 因 其 高 買 低賣 ， 故 無法 完全 履行 已 收款 之 訂單 ， 竟 仍 隱瞞 上開 事項 ， 持續 刊登 販售 訊息 ， 嗣 如 附表 一 編號 1 至 17 被害人 欄 所 示 之 卓婉如 等 人 （ 下稱 卓婉如 等 17 人 ） 見 該 社團 團友 確實 於 訂購 數 月 後 收到 商品 ， 因 認 徐鈞萍 有 履行 契約 之 真意 ， 而 陷於 錯誤 ， 遂 下單 訂購 奶粉 、 尿布 、 推車 等 物 ， 且 於 如 附表 一 匯款 時間欄 所 示 之 時間 匯款 至 徐鈞萍 所 指定 之 上開 徐炳耀 之 郵局 帳戶 。 徐鈞萍 於 取得 如 附表 一 匯款 金額欄 所 示 款項 後 未 將 所 取得 之 款項 完全 用以 購買 卓婉如 等 17 人 所 訂購 之 尿布 、 奶粉 、 推車 等 物品 ， 而 持 以 購買 先前 已 收款 訂單 之 貨物 ， 或 用以 供 高興霖 及 家庭 花用 ， 而 遲 未 能 將 卓婉如 等 17 人 所 訂購 之 貨品 出貨 。 迨 交貨日 屆至 ， 徐鈞萍 即 以 各 種 理由 推託 延遲 ， 甚而 假造 貨運單 訛稱 業已 出貨 ， 卓婉如 等 17 人 始 悉 受騙 。
臺灣屏東地方法院 106年度原簡字第175號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 巴偉傑 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第1531號
犯罪事實：
一 、 李東昇 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 5日 至 6日 之 某 時 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 供 該 人 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 戴孝雄 、 洪勝川 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 本案 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 詐欺 籍團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1267號
犯罪事實：
一 、 李振愷 （ 綽號 「 小李 」 ） 及 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 阿偉 」 之 成年 男子 ， 明知 曾勝煜 係 遊民 ， 並 無 薪資 收入 或 正當 職業 ， 本 無力 清償 借款 ， 將 其 吸納 安置 在 臺中市 ○區 ○○路 00號 6樓 之11 之 公寓 大樓 ， 再 經由 房屋 仲介 以 曾勝煜 之 名義 （ 即 由 曾勝煜 出名 擔任 買受人 ） ， 向 賣方 張謙溎 以 新臺幣 （ 下 同 ） 150萬 元 之 價格 ， 購入 門牌 號碼 為 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00弄 00號 之 房屋 （ 下稱 系爭 房屋 ） ， 嗣 將 曾勝煜 之 戶籍址 遷往 該 處 。 李振愷 及 「 阿偉 」 於 民國 102年 12月 31日 前 某時 許 ， 共同 基於 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 明知 未 經 張謙溎 之 同意 或 授權 ， 竟先 於 不詳 時間 、 地點 ， 由 李振愷 委請 不 知情 之 成年 刻印 業者 偽刻 「 張謙溎 」 之 印章 1 枚 （ 未 扣案 ） 後 ， 以 系爭 房屋 為 標的 ， 由 李振愷 在 102年 12月 31日 不動產 買賣 契約書 之 如 附表 一 所 示 欄位 ， 偽造 「 張謙溎 」 之 署名 並 蓋用 上揭 偽刻 之 「 張謙溎 」 印章 ， 而 偽造 屬 私文書 之 不動產 買賣 契約書 （ 該 契約書 將 系爭 房屋 之 買賣 價金 由 150萬 元 提高為 350萬 元 。 下稱 系爭 偽造 不動產 買賣 契約書 ） 後 ， 將 系爭 偽造 不動產 買賣 契約書 攜往 不 知情 之 曾勝煜 （ 就 李振愷 、 「 阿偉 」 行使 偽造 私文書 部分 ， 無 積極 證據 證明 曾勝煜 有 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ） 居所 ， 指示 不 知情 之 曾勝煜 在 系爭 偽造 不動產 買賣 契約書 上 買方 欄位 簽名 、 蓋章 後 ， 李振愷 、 曾勝煜 與 「 阿偉 」 為 向 銀行 詐貸 款項 ， 均 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 1月 2日 ， 由 李振愷 駕車 搭載 曾勝煜 前往 位在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 玉山 銀行 大里 分行 （ 下稱 玉山 銀行 大里 分行 ） ， 並 指示 曾勝煜 持 系爭 偽造 不動產 買賣 契約書 、 曾勝煜 申設 之 臺灣 銀行 中臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 影本 ， 進入 該 銀行 辦理 房屋 貸款 280萬 元 ， 由 曾勝煜 依 李振愷 之 指示 在 玉山 銀行 之 個人 貸款 申請書 「 公司 名稱 及 部門 」 、 「 職稱 」 欄位 ， 填寫 其 在 達敬 實業 有限公司 （ 下稱 達敬 公司 ） 擔任 副總經理 以及 年 收入 90萬 元 之 不實 內容 ， 由 不 知情 之 該 銀行 行員 蘇啟仁 受理 後 ， 經 玉山 銀行 審核 後 誤信 曾勝煜 為 有 資力 且 有 還款 能力 之 人 ， 因而 核准 貸款 ， 並 於 103年 4月 8日 撥款 280萬 元 至 曾勝煜 申設 之 玉山 銀行 五權 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 曾勝煜 申設 之 系爭 玉山 銀行 帳戶 ） 內 ， 除 由 玉山 銀行 逕行 轉帳 150萬 元 予 張謙溎 外 ， 該 帳戶 內 其餘 款項 ， 則 由 李振愷 於 103年 4月 8日 下午 3時 許 ， 指示 不 知情 之 另 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 駕車 搭載 李振愷 、 曾勝煜 前往 位在 臺中市 ○區 ○○路 0○000號 玉山 銀行 五權 分行 ， 曾勝煜 依 李振愷 指示 進入 玉山 銀行 臨櫃 提領 現金 119萬 元 ， 李振愷 則 避開 監視器 就近 監視 。 曾勝煜 提領 119萬 款項 得手 後 以 紙袋 裝盛 ， 並 與 李振愷 先後 返回 車 上 後 ， 曾勝煜 嗣 將 裝盛 款項 之 紙袋 交付 予 李振愷 ， 李振愷 再 將 款項 交付 「 阿偉 」 並 獲取 15萬 元 報酬 ， 曾勝煜 則 分得 6萬 元 報酬 。 而 上揭 房屋 貸款 部分 ， 自 103年 12月 8日 即 未 繳納 利息 ， 且 僅 償還 3萬3,000餘 元 。
臺灣臺北地方法院 101年度審易字第1115號
犯罪事實：
一 、 陳志忠 係 址設 新北市 ○○區 ○○路 66號 5樓 億得 水電 工程行 之 負責人 （ 俗稱 「 工頭 」 ） ， 於 民國 100年 7月 19日 僱用 廖春榮 一起 施作 水電 工程 ， 並 於 當日 及 翌日 分別 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 1,300 元 及 400 元 之 工資 予 廖春榮 ， 後 即 向 廖春榮 表示 日後 薪水 改以 按月 結算 ， 於 翌月 5日 發放 前 月 薪資 ， 廖春榮 同意 之 ； 後 陳志忠 因 未 能 及時 收回 他人 應付 款項 等 原因 而 財務 資力 惡化 ， 明知 自己 已 無 資力 按月 給付 工資 予 廖春榮 ， 所 借 款項 亦 無 清償 可能 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 或 詐欺 得利 之 犯意 ， 分別 為 如下 行為 ： ㈠ 於 同年 8月 5日 下午 5時 許 ， 先 佯 以 交付 7月 21日 至 31日 之 工資 8千 元 予 廖春榮 ， 惟 於 同 日 晚間 ， 即 藉口 因 生日快 到 了 要 請 朋友 去 酒店 云云 ， 向 廖春榮 借回 上開 8千 元 ， 致 廖春榮 誤信 陳志忠 說詞 ， 乃 如數 交付 之 ， 陳志忠 因而 詐欺 得手 ； ㈡ 於 同年 8月 9日 去電 廖春榮 ， 佯稱 自己 本 欲 幫 友人 陳偉銘 解決 信用卡 債 ， 但 自己 因 臨時 在外 受訓 無法 離開 ， 故 請 廖春榮 先 借 5萬 元 給 其 友人 陳偉銘 ， 廖春榮 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 某時 ， 在 臺灣 銀行 新店 分行 ATM （ 設 於 新北市 ○○區 ○○路 45號 ） 提領 5萬 元 後 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○路 附近 某 處 ， 交予 不 知情 之 陳偉銘 ， 陳志忠 因而 詐得 該 筆 款項 ； ㈢ 於 同年 8月 11日 ， 向 廖春榮 佯稱 因 未 收到 胞兄 陳志雄 之 匯款 ， 手頭 很 緊 ， 但 因 臨時 需要 錢 買 水電 材料 ， 故 向 廖春榮 借款 2萬 元 ， 復稱 自己 是 老板 ， 一定 會 還款 云云 ， 廖春榮 因而 陷於 錯誤 ， 於 當日 下午 某時 ， 在 臺灣 銀行 文山 分行 ATM （ 設 於 臺北市 文山區 ○○○路 ○段 218號 ） 提領 2萬 元 後 交付 陳志忠 ， 致 其 詐欺 得手 ； ㈣ 於 同年 8月 24日 ， 向 廖春榮 佯稱 又 要 幫 陳銘偉 ， 須 向 廖春榮 再 借 2萬 元 ， 並 保證 一定 還款 云云 ， 廖春榮 誤信其 詞 ， 遂 於 當日 上午 某時 ， 在 上開 臺灣 銀行 文山 分行 ATM 提領 2萬 元 後 交予 陳志忠 ， 致 其 詐欺 得手 ； ㈤ 於 同年 8月 25日 晚間 ， 與 友人 至 新北市 ○○區 ○○路 某 卡拉OK 消費 後 ， 因 無 錢 付 帳 ， 復 打電話 向 廖春榮 借款 3千 元 ， 詐使 廖春榮 誤信 其 將 如數 清償 ， 而 於 翌日 （ 26日 ） 凌晨 某時 ， 在 上開 臺灣 銀行 新店 分行 ATM 提領 3千 元 後 ， 前往 上開 卡拉OK 店 交付 陳志忠 ， 致 其 詐欺 得手 ； ㈥ 嗣 廖春榮 因 向 陳志忠 屢次 催討 前開 款項 無著 ， 但 仍 誤信 陳志忠 將 依 約定 給付 工資 ， 遂 繼續 替 陳志忠 工作 ， 惟 陳志忠 終 未 為 給付 ， 總計 詐得 免 予 支付 廖春榮 薪資 共 2,4000 元 （ 8月 共 2萬 元 ， 9月 共 4 天 4千 元 ） 之 利益 ， 廖春榮 遭 拖欠 至 此 ， 方 知 受騙 ， 乃 自 同年 9月 6日 起 停止 為 陳志忠 工作 並 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第682號
犯罪事實：
一 、 謝承晉 明知 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 有 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 6月 24日 12 、 13時 許 ， 在 高雄市 楠梓區 後勁 郵局 對面 全家 便利 超商 前 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 凹仔底 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 之 金融卡 及 提款 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿正 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融卡 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 6月 24 、 25日 ， 撥打 電話 或 傳簡訊 予 高秋黃 ， 自稱 係 其 友人 洪國峰 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 云云 ， 致 高秋黃 陷於 錯誤 ， 遂 於 103年 6月 25日 14時 30分 許 ， 至 臺南市 ○○區 ○○路 ○段 000號 京城 銀行 ， 以 其 女兒 高菁穗 名義 匯款 10萬 元 至 謝承晉 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 高秋黃 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第971號
犯罪事實：
一 、 辜詩閔 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 等 情 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 中旬 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 南崁 分行 0000000000000 帳號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 玉山 帳戶 後 ， 其 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 3月 3日 17時 9分 許 ， 假冒 網路 瘋狂 賣客 客服 人員 及 第一 銀行 專員 以 電話 與 劉彥成 聯絡 佯稱 ： 你 前 次 上網 購買 隱形 無痕膠 ， 因 內部 人員 疏失 ， 多 訂 40 筆 訂單 ， 須 依 伊 之 指示 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 劉彥成 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 4 ） 日 16時 38分 許 、 16時 40分 許 、 16時 41分 許 、 16時 44分 許 ， 在 高雄市 ○○○路 0號 兆豐 銀行 操作 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9249 元 、 2萬9234 元 、 2萬7923 元 及 3萬0004 元 至 上開 玉山 帳戶 內 ， 除 首 筆 款項 （ 即 2萬9249 元 ） 為 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵政 公司 ） 圈存 外 ， 後 3 筆 款項 均 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第1768號
犯罪事實：
一 、 曾泳璁 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 94年度 訴 字 第2009 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 確定 ； 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 95年度 斗簡字 第81 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ； 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 95年度 訴 字 第228 號 判處 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， 上開 前 二 案 經 本院 裁定 合併 定 應 執行 有期徒刑 1 年 3月 確定 ， 與 第三 案 接續 執行 ， 於 民國 97年 7月 2月 執行 完畢 。 詎 其 可 預見 提供 自己 帳戶 給 他人 使用 ， 可能 供 詐欺 集團 掩飾 或 隱匿 其 等 犯罪 所得 之 財物 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 100年 4月 15日 下午 5時 許 ， 在 彰化縣 境 內 之 北斗 交流道 附近 ， 將 其 向 臺中 商業 銀行 埤頭 分行 所 申設 之 000000000000 號 帳戶 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7千 元 之 價格 售予 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 100年 5月 3日 晚間 10時 30分 ， 以 電話 向 鍾丰容 佯稱為 其 友人 「 謝一德 」 ， 以 急需 用錢 為由 ， 使 鍾丰容 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 集團 成員 之 指示 ， 於 同年 5月 6日 匯款 16萬 元 至 曾泳璁 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣士林地方法院 105年度易字第683號
犯罪事實：
一 、 楊采蓉 曾 任 址設 新北市 ○○區 ○○路 000號 ， 為 獨資 商號 之 亞洲 包裝 工業 出版社 （ 下稱 亞洲 出版社 ） 國外部 經理 ， 負責 承辦 國外 展覽 主辦 單位 之 接洽 、 國內 招商 及 展場 現地 工作 之 處理 。 亞洲 出版社 利用 向 國外 展覽 主辦 單位 承租 展覽 攤位 ， 再 招募 國內 廠商 參與 ， 從中 獲取 報酬 ， 為 該 出版社 主要 業務 之 一 。 楊采蓉 任職 期間 ， 見 亞洲 出版社 內控 機制 並非 完備 ， 負責人 林明源 及 身兼 會計 之 林明源 配偶 徐素蓮 均 不 諳 外文 、 不 熟悉 國外 展覽 業務 ， 且 展覽 時間 、 地點 、 參展 流程 均 相近 ， 易 使 人 混淆 而 有機可乘 ， 竟 利用 職務 上 承辦 民國 99年 芝加哥 包裝展 （ 即 PACKEXPO 展 ， 主辦 單位 為 PMMI ， 展覽 日期 為 99年 10月 31日 起 至 同年 11月 3日 ） 、 99年 埃及 食品展 （ 即 HACE 展 ， 主辦 單位 為 EGM ， 展覽 日期 為 99年 10月 24日 至 同年 10月 27日 ） 及 99年 埃及 包裝展 （ 即 APEX 展 ， 主辦 單位 為 MTF ， 展覽 日期 為 99年 10月 8日 至 同年 10月 11日 ） 等 展覽 之 機會 ， 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 為 下列 詐欺 行為 ：
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2752號
犯罪事實：
一 、 翁仲儀 於 民國 106年 4月 13日 ， 經由 友人 林詩涵 介紹 加入 張舜頎 （ 綽號 老闆 、 小奇 ） 、 林詩涵 、 綽號 「 阿迪 」 等 成年 成員 所 組成 之 詐欺 集團 ， 起初 負責 前往 領取 內含 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 之 包裹 ， 其後 於 同年 5月 2日 起 擔任 駕駛 ， 負責 搭載 車手 前往 領取 詐欺 所得 之 工作 ， 其 等 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 成年 成員 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 如 附表 二 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 二 所 示 之 金額 至 如 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 ； 再 推 由 翁仲儀 分別 與 鍾承晏 （ 另行 起訴 ） 、 林潤璟 （ 通緝 中 ） 接續 於 如 附表 三 所 示 之 時間 、 地點 之 自動 提款機 ， 提領 如 附表 三 所 示 金額 之 款項 ， 並 依 詐欺 集團 所 指示 之 時間 、 地點 ， 將 提領 款項 交予 「 阿迪 」 ， 再 由 「 阿迪 」 給付 翁仲儀 每 日 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 至 3千 元 不等 之 報酬 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第663號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 第1 項 第1 行 至 第3 行 ： 「 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 於 民國 95年 7月 4日 以 95年度 簡字 第1279 號 判決 有期徒刑 6月 確定 ， 於 96年 3月 28日 執行 完畢 」 應 予 刪除 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第1077號
犯罪事實：
一 、 戴妤 真 前 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 法院 判處 拘役 確定 。 詎 仍 不知警惕 ， 其 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 重大 犯罪 所得 財物 以 遂行 詐欺 犯行 ， 竟 基於 預見 詐欺 集團 使用 其 帳戶 實現 詐欺 犯行 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 透過 朋友 楊岱怡 ( 涉犯 詐欺罪 部分 ， 另 案 偵辦 ) 介紹 ， 自 民國 108年 12月 中 某 日 起 ， 以 LINE 通訊 軟體 與 暱稱 「 婷兒吖 」 之 人 聯絡 ， 並 約定 租用 1 個 金融 帳戶 ， 10 天 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1000 元 、 1 個 月 可 領 3萬 元 之 代價 後 ， 於 109年 1月 7日 ， 與 楊岱怡 一同 前往 位在 臺中市 東區 十甲路 上 之 統一 超商 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 寄予 「 婷兒吖 」 指定 之 人 使用 。 該 詐欺 集團 成員 在 取得 戴妤真 上開 華南 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 109年 2月 2日 下午 2時 35分 許 起 ， 冒用 黃麗卿 之 同學 ， 多 次 以 電話 聯絡 黃麗卿 ， 並 佯稱 其 需要 資金 週轉 云云 ， 致 黃麗卿 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 109年 2月 3日 中午 12時 40分 許 ， 在 澎湖縣 ○○市 ○○里 0○0號 之 統一 超商 ， 以 ATM 匯款 3萬 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 嗣 黃麗卿 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第1309號
犯罪事實：
一 、 葉志強 前 因 強盜 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 94年度 上訴字 第1481 號 判處 有期徒刑 4 年 8 月 、 6月 ， 定 應 執行 有期徒刑 5 年 確定 ， 嗣 經 同 法院 以 96年度 聲減 字 第1532 號 裁定 上開 有期徒刑 6 月 之 罪刑 減為 有期徒刑 3月 ， 再 與 上開 有期徒刑 4 年 8 月 之 罪 刑定 應 執行 有期徒刑 4 年 9月 確定 ， 於 民國 98年 12月 16日 假 釋付 保護 管束 ， 於 100年 5月 31日 保護 管束 期滿 ， 假釋 未 經 撤銷 ， 其 未 執行 之 刑 ， 以 已 執行 論 。 詎 猶 不知悔改 ， 其 能 預見 將 自己 所有 之 金融 機構 存款 帳戶 提款卡 、 提款卡 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 等 財產 犯罪 款項 出入 之 工具 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 103年 6月 25日 ， 將 其 所有 玉山 銀行 後庄 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 玉山 銀行 帳戶 ) 之 提款卡 ， 以 宅急便 寄予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 蔡坤昇 」 之 成年 男子 ， 並 以 電話 通訊 方式 告知 提款卡 密碼 予 與 其 聯絡 之 人 。 嗣 上開 「 蔡坤昇 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 該 帳戶 提款卡 、 提款卡 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， (一) 於 103年 6月 28日 14時 14分 許 ， 撥打 電話 予 蔡曜州 ， 對 其 佯稱 ： 其 網路 購物 後 ， 因 貨運 公司 疏失 ， 會 連續 自動 扣款 12 次 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 等語 ， 致 蔡曜州 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 而 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9912 元 、 2萬9912 元 、 8334 元 、 存款 3萬 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 、 存款 3萬 元 、 3萬 元 至 謝子哲 ( 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 移轉 管轄 ) 所有 臺灣 土地 銀行 臺南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 (二) 於 103年 6月 28日 17時 23分 許 ， 撥打 電話 予 廖平洋 ， 對 其 佯稱 ： 其 網路 購物 後 ， 因 簽名 欄位 有 誤 ， 會 連續 自動 扣款 12 次 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 等語 ， 致 廖平洋 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 而 匯款 1萬4806 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 。 嗣 經 蔡曜州 、 廖平洋 發覺 有異 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第187號
犯罪事實：
一 、 洪嘉志 於 民國 107年 9月 間 某 日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 經由 「 沈坊軒 」 之 介紹 ， 出借 其 申辦 中華郵政 股份 有限公司 新竹 郵局 帳號 0000000 號 、 局號 0000000 號 帳戶 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿彥 」 、 「 小祐 」 之 人 ， 供 其 等 所屬 之 詐騙 集團 指示 被害人 匯入 詐欺 贓款 之 用 ， 並 願 擔任 取款 車手 ， 而 依 「 小祐 」 指示 ， 與 擔任 「 顧水 」 之 「 阿彥 」 一同 至 提款 地點 ， 由 洪嘉志 提領 詐欺 贓款 ， 再 將 詐欺 贓款 交付 「 阿彥 」 轉交 其他 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 洪嘉志 即 與 「 阿彥 」 、 「 小祐 」 及 其他 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 不詳 成員 自 107年 9月 11日 14時 許 起 ， 陸續 在 電話 中 冒用 勞保局 人員 、 警察 、 書記官 身分 ， 向 邱林少容 佯稱 其 健保卡 遭冒用 ， 要 繳 保證金 並 匯入 洪嘉志 檢察官 帳戶 內 ， 否則 會 分案 調查 云云 ， 使 邱林少容 因而 陷於 錯誤 ， 於 107年 9月 27日 14時 17分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 000號 第一 商業 銀行 佳里 分行 臨櫃 匯款 75萬 元 至 洪嘉志 上開 新竹 郵局 帳戶 內 ， 洪嘉志 隨即 依 指示 於 同 日 15時 48分 許 ， 持 上開 帳戶 之 存摺 、 印章 在 新竹 樹林頭 郵局 臨櫃 提領 75萬 元 ， 之後 即將 上開 詐欺 贓款 交予 「 阿彥 」 ， 並 與 「 阿彥 」 一同 至 新竹市 南寮 漁港 某 處 將 上開 詐欺 贓款 交予 詐欺 集團 某 不詳 成員 ， 惟 未 因此 取得 報酬 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第1782號
犯罪事實：
一 、 郭芳吟 與 張瑋 如同 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 美髮店 工作 ， 為 同事 關係 ， 郭芳吟 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 在 上址店 內 ， 拿取 郭芳吟 放 在 皮包 內 之 永豐 商業 銀行 帳號 000 - 000 - 00000000 號 帳戶 金融卡 後 ， 在 未 經 張瑋如 同意 或 授權 之 情況 下 ， 持 該 金融卡 至 自動櫃員機 處 ， 輸入 其 先前 見 張瑋如 提款 而 得知 之 提款卡 密碼 ， 及 如 附表 所 示 之 提款 金額 ， 使 自動 提款機 辨識 系統 誤認 其 為 真正 持卡人 ， 依 其 輸入 之 密碼 、 金額 給付 現金 ， 而 以 此 不正 方法 由 該 自動 付款 設備 領得 張瑋如 上開 帳戶 內 之 存款 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 9000 元 。 嗣 張瑋如 於 104年 7月 13日 持 上開 金融卡 提款 時 發覺 遭 盜領 ， 報警 處理 ， 調取 自動櫃員機 監視 錄影 畫面 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第655號
犯罪事實：
一 、 林宏威 雖 可 預見 將 本人 申辦 之 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 有 被 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 100年 1月份 至 2月 初間 之 某 日 ， 在 新北市 三重區 龍門路 某 處 ， 將 其 於 97年 11月 11日 向 和信 電訊 股份 有限公司 所 申請 之 0000000000 號 門號 之 晶片卡 （ SIM卡 ） ， 交予 真實 姓名 、 年籍 資料 不詳 ， 自稱 「 陳清泰 」 、 「 小陳 」 成年 男子 之 詐欺 集團 某 成員 ， 表示 容任 該 詐欺 集團 使用 上開 門號 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上揭 行動電話 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 100年 2月 27日 22時 50分 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 先 在 網路 聊天室 以 「 李喻慈 」 之 暱稱 向 陳建智 佯稱 可 介紹 販賣 遊戲幣 之 賣家 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 以 上開 林宏威 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 聯繫 陳建智 ， 佯稱 ： 可 進行 遊戲幣 之 交易 云云 ， 致 使 陳建智 陷於 錯誤 ， 同意 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 遊戲幣 ， 而 於 同 日 23時 5分 許 ， 以 自動櫃員機 匯款 5,000 元 至 林宏達 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 100年度 偵字 第9765 號 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申辦 之 三信 商業 銀行 南門 分行 帳號 147 ─ 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 三信 南門 分行 帳戶 ） 內 ， 嗣 陳建智 未 獲得 遊戲 點數 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始悉 上情 。 ㈡ 於 同年 3月 2日 22時 許 ， 該 詐騙 集團 某 成員 透過 社區 網站 臉書 （ FACEBOOK ） 以 帳號 「 子妹 」 之 名義 ， 向 曹維中 佯稱 可 交易 德州 撲克 遊戲 點數 ， 並 以 上開 林宏威 申辦 之 行動電話 傳送 指定 帳戶 之 帳號 ， 致 使 曹維中 陷於 錯誤 ， 同意 購買 價值 1萬 元 之 遊戲幣 ， 於 同年 月 9日 ， 在 桃園縣 大園鄉 ○○路 00○0號 之 萊爾富 便利 超商 內 ， 以 自動櫃員機 匯款 1萬 元 至 卓君妍 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 以 100年度 偵字 第5557 號 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申辦 之 渣打 銀行 新屋 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 新屋 分行 帳戶 ） 內 ， 嗣 曹維中 未 獲得 遊戲 點數 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 103年度審易字第263號
犯罪事實：
一 、 鄭聰明 前 於 民國 97年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 分別 以 97年度 彰簡字 第924 號 判決 及 97年度 彰簡字 第1148 號 判決 判處 有期徒刑 4月 及 3月 確定 ， 再 經 本院 以 98年度 聲減字 第13 號 裁定 減刑 並 定 應執行 有期徒刑 4月 15日 確定 ， 入監 執行 後 ， 於 98年 6月 15日 因 徒刑 易科 罰金 執行 完畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 、 竊盜 之 各別 犯意 ， 為 下列 之 犯行 ： ㈠ 鄭聰明 於 102年 12月 4日 下午 1時 40分 許 ， 至 吳登安 所 經營 之 「 源益 舊 貨行 」 （ 設 臺中市 ○○區 ○○路 000○0號 ） ， 向 吳登安 訛稱 有 3 只 貨櫃 要 出售 ， 而 帶 同 吳登安 前往 臺中市 大甲區 大智街 空地 上 查看 ， 並 向 吳登安 詐稱 ： 伊 是 該 貨櫃 放置 處 對面 房屋 的 建商 ， 因為 房屋 已 建好 許久 ， 地主 催促 伊 將 該 處 貨櫃 移走 ， 所以 要 將 該 處 的 2 個 貨櫃 連同 另 一 處 的 1 只 貨櫃 出售 云云 ； 另 出示 證件 以 取信於 吳登安 。 吳登安 誤信 為 真 ， 乃 於 返回 源益 舊 貨行 後 ， 交付 價金 新臺幣 3萬7500 元 給 鄭聰明 。 同年 月 5日 上午 ， 吳登安 前往 另 1 只 貨櫃 放置點 查看 ， 由 當地 鄰居 口 中 得知 貨櫃 並非 屬 鄭聰明 所有 ， 始 知 上當 。 ㈡ 鄭聰明 於 103年 4月 27日 下午 4時 30分 許 ， 與 黃珮禎 共乘 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 外出 。 於 同 日 晚間 7時 許 ， 兩 人 至 南投縣 鹿谷鄉 和雅村 愛鄉路 00○00號 「 富隆莊 餐廳 」 吃飯 ， 途中 黃珮禎 對 該 處 路線 不 熟 ， 所以 由 鄭聰明 駕車 。 詎 鄭聰明 竟 利用 暫時 保管 汽車 鑰匙 之 機會 ， 在 兩 人 於 餐廳 內 用餐 之 際 ， 於 同 日 晚上 8時 15分 許 藉故 要 上廁所 、 暫時 離座 ， 即 乘機 竊取 黃珮禎 所 使用 之 自小客車 。 得手 後 ， 即 駕車 逃逸 離去 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第236號
犯罪事實：
一 、 劉彥廷 雖 能 預見 將 自己 或 他人 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 遭用 於 詐欺 取財 等 財產 上 犯罪 ， 且 取得 他人 存摺 、 金融卡 之 目的 ， 在於 收取 贓物 及 掩飾 正犯 身分 ， 以 逃避 檢警 之 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 16日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 中原 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 寄予 自稱 「 葉淑嫻 」 之 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 人士 ， 以 此 方式 幫助 該 人士 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 他人 匯款 及 提款 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 11月 14日 下午 3時 4分 ， 佯裝 為 周秋月 之 友人 「 曹玉芳 」 ， 向 其 誆稱 已 更換 手機 號碼 ， 可以 新 號碼 聯繫 云云 ， 復 以 LINE 通訊 軟體 向 周秋月 佯稱 ： 想 跟 周秋月 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 云云 ， 致 周秋月 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 107年 11月 16日 下午 1時 45分 許 ， 匯款 8萬 元 至 前開 合作金庫 帳戶 內 。 嗣 經 周秋月 發覺 有異 而 報警 處理 後 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第1689號
犯罪事實：
一 、 陳俞蓁 已 預見 提供 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 掩飾 、 隱匿 他人 犯罪 所得 或 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 本質 、 來源 、 去向 之 犯意 及 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 9月 4日 15時 33分 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 高雄 三塊厝 郵局 00000000000000 號 （ 下稱 三塊厝 郵局 ） 、 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 不詳 方式 交付予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 107年 9月 4日 15時 33分 許 ， 撥打 電話 予 王光輝 ， 佯裝 其 友人 稱 急 需用錢 云云 ， 致 王光輝 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 47分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 20萬 元 至 被告 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 107年 9月 5日 11時 26分 許 ， 撥打 電話 予 莊李阿惜 ， 佯裝 其 姪子 李詩龍 稱 因 做生意 周轉 急需 借 錢 云云 ， 致 莊李阿惜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 指示 匯款 20萬 元 至 被告 上開 三塊厝 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 王光輝 、 莊李阿惜 發覺 受騙 ， 報警 循線 查知 上情 。