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臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1641號
犯罪事實：
一 、 陳重光 前 因 妨害 風化 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 105年度 簡字 第553 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 105年 11月 30日 徒刑 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 其 並 無 販賣 其 名下 車號 000 - 0000 號 普通 重型 機車 之 意願 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 自 106年 2月 2日 起 ， 以 網路 臉書 私訊 （ 暱稱 何以琛 ） 及 通訊 軟體 LINE ， 與 岳漢威 、 陳嘉緯 聯繫 欲 販賣 上開 機車 之 訊息 ， 致 岳漢威 、 陳嘉緯 誤信 陳重光 確 要 販賣 上開 機車 ， 均 因此 陷於 錯誤 ， 岳漢威 遂 於 106年 2月 2日 、 3日 、 4日 陸續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 、 5000 元 、 30000 元 、 3000 元 至 陳重光 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 美濃 中壇 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ， 陳嘉緯 則 於 同年 月 5日 陸續 匯款 5000 元 、 3500 元 至 陳重光 上開 中華郵政 帳戶 。 嗣 因 陳重光 取得 上開 車款 後 ， 未 依約 交付 上開 機車 且 連繫 無著 ， 岳漢威 、 陳嘉緯 始 悉 受騙 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第2067號
犯罪事實：
一 、 柳佳伶 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 對 邱品慈 、 周良霖 、 魏志穎 施用 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 邱品慈 等 均 陷於 錯誤 ， 而 詐得 如 附表 所 示 之 金額 ， 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬2,500 元 。 嗣 因 邱品慈 等 察覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度訴字第268號
犯罪事實：
一 、 曾玄富 為 成年人 ， 於 民國 105年 11月 29日 ， 經 友人 陳瑋之 介紹 ， 加入 由 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 炸彈 」 之 成年 男子 及 莊喻傑 等 人 所 組 之 詐騙 集團 （ 陳瑋 、 炸彈 、 莊喻傑 均 由 檢察官 另 案 偵辦 中 ） ， 該 詐欺 集團 係 以 假冒 司法 機關 人員 辦案 之 方式 向 民眾 詐騙 ， 曾玄富 明知 此 節 ， 亦 明知 少年 温○凱 （ 88年 12月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 係 12 歲 以上 未滿 18 歲 之 少年 ， 仍 介紹 温○凱 加入 ， 温 ○凱 再 邀約 同 屆 同學 李○ （ 89年 5月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 擔任 車手 （ 李○ 由 檢察官 另 案 偵辦 ， 温○凱 則 移送 本院 少年 法庭 審理 中 ） ， 而 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 共同 為 附表 一 編號 1 所 示 之 犯行 。
臺灣屏東地方法院 106年度審訴字第184號
犯罪事實：
一 、 陳政彥 明知 其 並 無 IPHONE6 SPLUS 64 G 手機 可 供 販售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 10月 4日 前 之 某 日 ， 在 斯時 位於 屏東縣 ○○市 ○○路 0○00號 4樓之2 之 租屋處 ， 以 電腦 設備 連接 網際網路 登入 CAROUSELL 旋轉 拍賣 網站 ， 並 以 帳號 「 TPPYYOUGOOD 」 在 該 供 不 特定 公眾 瀏覽 之 拍賣 網站 網頁 上 ， 刊登 販賣 IPHONE6 SPLUS 64 G 手機 之 虛偽 訊息 。 適有 龍佩羣 於 104年 10月 4日 下午 3時 47分 許 在 該 拍賣 網站 見 前揭 網頁 訊息 ， 並 透過 LINE 與 陳政彥 洽談 買賣 事宜 ， 因而 陷於 錯誤 ， 誤信 陳政彥 有 IPHONE6 SPLUS 64 G 手機 可 供 販賣 ， 遂 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8,600 元 之 價格 ， 向 陳政彥 購買 IPHONE6 SPLUS64 G 手機 1 支 ， 並 依 陳政彥 之 指示 ， 於 104年 10月 4日 晚上 9時 30分 許 ， 匯款 2萬8,600 元 至 陳政彥 所 指定 之 臺灣 新光 商業 銀行 新生南路 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 ， 陳政彥 因而 詐得 現金 2萬8,600 元 得手 。 嗣 龍佩羣 依 約定 匯款 後 ， 卻 僅 收到 PS2 遊戲機 而 非 訂購 之 IPHONE6SPLUS64 G 手機 ， 始 發覺 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第2212號
犯罪事實：
一 、 李松和 明知 任何 人 憑 真實 身分 證件 ， 皆 可 至 向 電信 公司 申辦 行動電話 ， 使用 他人 行動電話 者 ， 多 係 出於 隱瞞 自己 真實 身分 之 目的 ， 且 行動電話 常 於 財產 犯罪 中 作為 犯罪 者 相互 聯絡 或 向 被 害 者 行使 詐術 之 用 ， 如 將 行動電話 供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 為 財產 犯罪 ， 竟 以 其 提供 之 行動電話 縱 幫助 他人 詐欺 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 98年 10月 30日 ， 在 高雄市 前鎮區 ○○○路 369號 泰勇 通信 科技 有限公司 申辦 和信 電訊 股份 有限公司 0000000000 號 行動電話 門號 ， 並 於 98年 10月 31日 開通 啟用 後 ， 即 於 98年 10月 31日 至 98年 11月 27日 間 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 該 行動電話 門號 之 SIM卡 交付 不詳 真實 姓名 年籍 之 成年 詐騙 集團 成員 使用 。 該 詐騙 集團 成員 取得 李松和 所 申辦 0000000000 號 行動電話 SIM卡 後 ， 即 於 報紙 上 刊登 借款 廣告 ， 並 以 該 0000000000 號 行動電話 號碼 供 聯絡 之 用 ， 適有 劉有財 見 該 則 廣告 ， 即 撥打 0000000000 號 行動電話 號碼 ， 使用 該 行動電話 之 成年人 自稱 「 小陳 」 而 與 劉有財 相約 ， 劉有財 遂 於 98年 11月 27日 某時 ， 在 高雄縣 大寮鄉 （ 已 改制為 高雄市 大寮區 ， 下 同 ） 光明路 、 鳳林路口 之 加油站 ， 將 其 母 劉邱秋霞 申設 中華郵政 股份 有限公司 林園 三庄 郵局局 、 帳號 0000000 - 0000000 號 帳號 之 提款卡 、 密碼 等 帳戶 資料 ， 交付 該 詐騙 集團 另 名 不詳 真實 姓名 年籍 、 自稱 「 小劉 」 之 成年 男子 ， 「 小劉 」 等 詐騙 集團 成員 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 復 共同 意圖 為 其 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 其中 某 成員 ， 於 98年 11月 28日 下午 4時 19分 許 ， 撥打 電話 予 郭俐伶 ， 誆稱 因 郭俐伶 購 書 時 店員 作業 有 誤 ， 需 至 提款機 取消 分期付款 之 設定 ， 致 郭俐伶 陷於 錯誤 ， 於 98年 11月 28日 下午 5時 8分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29989 元 至 劉邱秋霞 之 帳戶 內 ， 並 負擔 17 元 之 手續費 。 嗣 因 該 詐騙 集團 成員 又 要求 郭俐伶 至 提款機 操作 ， 郭俐伶 方知 受騙 而 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度易字第474號
犯罪事實：
一 、 郭文生 於 民國 101年 間 與 吳玉燕 結識 ， 其 自 101年 6月 起 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 接續 向 吳玉燕 佯稱 可 投資 新竹縣 東海 、 二重埔 、 高鐵 及 臺科大 等 處 之 房屋 及 土地 ， 即可 獲利 云云 ， 致 吳玉燕 陷於 錯誤 而 同意 投資 ， 並 於 附表 各 編號 所 示 時間 、 地點 ， 交付 如 附表 各 編號 所 示 之 現金 及 支票 與 郭文生 ， 共計 投資 新臺幣 （ 下 同 ） 1,186萬 元 。 嗣 吳玉燕 向 郭文生 要求 返還 投資 款項 ， 郭文生 僅 交付 27萬3,000 元 與 吳玉燕 ， 吳玉燕 始 悉 受騙 。
臺灣屏東地方法院 109年度訴字第180號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 於 民國 108年 12月 18日 前 之 同 月 某 日 某 時 許 ， 透過 網際網路 聯繫 後 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 以 提供 其 所 申辦 之 金融 帳戶 帳號 供 他人 使用 ， 並 依 指示 提領 匯入 其 金融 帳戶 內 之 金額 後 交與 他人 ， 即可 獲得 各 該 提領 金額 2% 作為 報酬 之 方式 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 通訊 軟體 LINE （ 下稱 LINE ） 暱稱 分別 為 「 蔡蔡 」 （ 下稱 「 蔡蔡 」 ） 、 「 王凱偉 」 （ 下稱 「 王凱偉 」 ） 及 其 等 所屬 之 由 3 人 以上 成年人 （ 無 證據 證明 該 團體 成員 有 未滿 18 歲 之 兒童 或 少年 ） 所 組成 、 以 實施 詐術 為 手段 ， 且 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） 後 ， 丙○○ 即 與 「 蔡蔡 」 、 「 王凱偉 」 及 其 等 所屬 本案 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 隱匿 詐欺 犯罪 所得 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 以 其 所有 扣案 如 附件 ① 所 示 行動電話 中 安裝 之 LINE 作為 聯絡 工具 ， 先 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 第一 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000 號 （ 起訴書 誤載為 「 42350 『 933251 』 」 ， 應 予 更正 ） 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 帳號 以 傳送 LINE 訊息 之 方式 （ 起訴書 誤載為 「 不詳 方式 」 ， 應 予 更正 ） ， 傳送 與 「 蔡蔡 」 使用 ， 「 蔡蔡 」 即將 上開 帳號 提供予 其 所屬 之 本案 詐欺 集團 成員 ， 作為 如 附表 編號 1 至 4 所 示 對 丁○○ 等 4 人 實施 詐欺 行為 之 人頭 帳戶 （ 各 該 被害人 遭 詐欺 之 方式 及 金額 ， 分別 如 附表 「 被害人 、 告訴人 」 欄 、 「 詐欺 方式 」 欄 、 「 匯款 時間 、 金額 、 帳戶 」 欄 所 示 ） ， 再 由 「 王凱偉 」 於 108年 12月 18日 9時 至 10時 許 ， 撥打 LINE 電話 指示 丙○○ 提領 匯入 其 上開 帳戶 內 之 款項 ， 丙○○ 遂 如 附表 「 提領 時間 、 金額 」 欄 、 「 被告 提款 地點 、 方式 」 欄 所 示 ， 分別 持 其 所有 扣案 如 附件 編號 ② 至 ⑤ 所 示 之 上開 帳戶 存簿 及 提款卡 ， 獨自 提領 如 附表 編號 1 至 4 所 示丁○○ 等 4 人 因 遭 詐欺 而 匯入 之 款項 （ 共計 新臺幣 【 下 同 】 56萬 元 ） ， 復 於 同 日 16時 許 ， 丙○○ 依 「 王凱偉 」 之 指示 ， 將 其 上開 提領 之 56萬 元 現金 攜 至 屏東縣 屏東市 仁愛 路段 之 停車場 後 ， 當面 全數 交與 「 王凱偉 」 收受 ， 上開 56萬 元 款項 遂 經由 「 王凱偉 」 轉交 繳回 本案 詐欺 集團 ， 而 以 此 方法 製造 金流 斷點 ， 致 無從 追查 前揭 犯罪 所得 去向 ， 隱匿 詐欺 犯罪 所得 。 嗣 因 附表 編號 1 、 2 所 示 之 丁○○ 、 甲○○ 發覺 受騙 報警 處理 ， 經 警方 調閱 臨櫃 提款 、 自動櫃員機 之 監視器 影像 畫面 及 相關 資料 ， 發覺 丙○○ 涉嫌 重大 ， 遂 於 109年 2月 5日 9時 49分 許 ， 持 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 核發 之 拘票 ， 至 丙○○ 當時 所在 地點 即址設 屏東縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 000號 之 加興 羊乳場 將 其 拘提 到案 ， 並 於 同 日 10時 10分 許 ， 持 本院 核發 之 搜索票 至 丙○○ 斯時 位於 屏東縣 ○○市 ○○里 ○○路 00○0號 之 租屋處 執行 搜索 ， 當場 扣得 如 附件 所 示 之 物 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第1053號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳炘晏 當 知 於 金融 機構 開立 帳戶 具有 供存 、 提款 或 匯款 等 功能 ， 自無 隨意 提供予 不詳 之 他人 使用 ， 是 其 可 預見 將 自己 帳戶 提供予 不詳 姓名 年籍 之 他人 使用 ， 可能 使 犯罪 集團 將 帳戶 用於 收取 不法 款項 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 12日 某時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○街 000號 1樓 統一 超商 新福街 門市 ， 以 宅急便 方式 提供 其 申辦 如 附表 一 所 示 帳戶 之 金融卡 （ 密碼 則 依 「 劉香薇 」 指示 事先 變更 ） 予 身分 不詳 、 自稱 「 劉香薇 」 所 指定 之 「 詹順明 」 ， 作為 收取 他人 遭 詐騙 而 匯入 款項 之 用 。 嗣 「 劉香薇 」 取得 如 附表 一 所 示 帳戶 之 金融卡 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 由 詐欺 集團 成員 以 如 附表 二 所 示 之 詐騙 方式 撥打 電話 予 附表 二 所 示 之 人 ， 致 如 附表 二 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 二 所 示 之 詐騙 金額 至 如 附表 二 所 示 款項 匯入 帳戶 內 ， 旋即 遭 人 提領 殆盡 。 案 經 歐陽夢 若 訴請 臺北市 政府 警察局 北投 分局 移送 臺灣 士林 地方 檢察署 （ 下稱 士林 地檢署 ） 、 張玉琳 訴請 新北市政府 警察局 樹林 分局 移送 臺灣 新北 地方 檢察署 （ 下稱 新北 地檢署 ） 、 游喆安 訴請 高雄市 政府 警察局 林園 分局 移送 臺灣 高雄 地方 檢察署 （ 下稱 高雄 地檢署 ） 後 ， 分別 陳請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令轉 暨 趙正綱 、 陳彥廷 、 溫品嘉 、 王郁婷 、 陳秋玲 訴請 桃園 市政府 警察局 中壢 分局 移送 臺灣 桃園 地方 檢察署 （ 下稱 桃園 地檢署 ） 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 及 移送 併辦 。
臺灣屏東地方法院 109年度原簡字第104號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 依 其 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 交付 於 人 ， 足供 他人 作為 不法 詐取 他人 款項 之 用 ， 竟 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 108年 8月 12日 不詳 時間 ， 至 高雄市 ○○區 ○○路 000號 7-11 常德 門市 ， 將 其 申辦 使用 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 ， 以 便利商店 店到店 方式 寄予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 周榮賢 」 之 人 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） 收受 ， 甲○○ 並 將 本案 帳戶 提款卡 密碼 以 LINE 通訊 軟體 告知 周榮賢 。 嗣 周榮賢 取得 本案 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 8月 20日 19時 19分 許 ， 致電 乙○○ ， 假冒 乙○○ 之 外甥 佯稱 需 向 其 借款 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 108年 8月 21日 12時 8分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 本案 帳戶 。 嗣 乙○○ 察覺 有異 ， 報警 始 悉 上情 。 案 經 乙○○ 訴由 屏東縣政府 警察局 屏東 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第1525號
犯罪事實：
一 、 江俊瑋 明知 辦理 貸款 無須 交付 金融卡 及 密碼 ， 並 可 預見 將 自己 申辦 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 有 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 待 騙徒 對 被害人 施以 詐術 得逞 ， 致 被害人 匯入 款項 後 ， 再 予 提領 之 可能 。 竟 為 牟 取得 貸款 金錢 ， 仍 基於 縱 有人 使用 其 金融 帳戶 以 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 7日 前 某 日 ， 將 其 申辦 之 嘉義縣 大林鎮 農會 000 - 0000000- 0000000號 帳戶 （ 下稱 大林 農會 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 依 來電 詢問 是否 要 辦理 信用 貸款 之 某 姓名 年籍 不詳 成年 女子 之 指示 ， 將 上開 存摺 、 金融卡 ， 在 嘉義縣 大林鎮 某 統一 超商 門市 ， 以 宅急便 寄 至 高雄市 某 處 予 真實 姓名 年籍 不詳 名為 「 李金皇 」 之 詐欺 集團 成員 收受 ， 並 將 金融卡 密碼 告知 該 來電 女子 ， 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 前揭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 姓名 年籍 不詳 之 女子 、 名為 「 李金皇 」 之 人 暨 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 即 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 （ 無 證據 證明 來電 女子 、 名為 「 李金皇 」 之 人 及 施用 詐術 詐騙 告訴人 者 ， 為 不同 之 3 人 ） ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 10月 7日 下午 5時 58分 許 ， 撥打 電話 予 吳昆達 ， 佯稱 吳昆達 之前 在 EZ 網站 訂購 網路 電影票 ， 因 作業 人員 疏失 導致 誤買 50 張 票 ， 將 使 帳戶 重複 扣款 ， 會請 永豐 銀行 協助 處理 ， 隨即 由 詐欺 集團 成員 假冒 銀行 專員 撥打 電話 向 吳昆達 佯稱 須 至 提款機 依 指示 操作 以 解除 交易 等語 ， 致 吳昆達 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 7時 28分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 彰化 商業 銀行 提款機 提款 後 ， 以 提款機 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 （ 已 扣除 手續費 15 元 ） 至 江俊瑋 上開 大林 農會 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 吳昆達 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡字第348號
犯罪事實：
一 、 藍藝文 能 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 幫助 詐欺 集團 向 不 特定人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7 、 8月 間 某 日 ， 在 桃園市 中壢區 中壢 火車站 某 處 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 與 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 作為 人頭 帳戶 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 中華郵政 帳戶 之 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐欺 手法 ， 向 如 附表 一 所 示 之 陳靜如 、 陳麗華 、 蔡靚盈 （ 起訴書 誤植 為 蔡倩盈 ） 施用 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時 、 地 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 前揭 中華郵政 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第591號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 符真寧 於 本院 民國 109年 5月 12日 準備 程序 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第1777號
犯罪事實：
一 、 施承佑 積欠 地下 錢莊 本金 及 利息 無力 還款 ， 明知 並 無 分期 給付 貸款 之 意願 及 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 105年 12月 31日 ， 向 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 19樓 之1 「 遠信 國際 資融 股份 有限公司 」 （ 下稱 遠信 公司 ） 之 特約商 進達 車業 有限公司 （ 下稱 進達 公司 ） ， 佯 以 購買 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬4000 元 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 1 台 ， 並 簽訂 「 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 」 ， 同意 自 106年 2月 9日 起 至 107年 4月 9日 止 ， 以 每 月 為 1 期 ， 分 15 期 支付 每 期 價金 4934 元 ， 且 約定 在 價金 未 付清 之前 ， 上開 機車 之 所有權 仍 屬於 遠信 公司 所有 ， 施承佑 僅得 先行 占有 該 標的物 之 使用權 ， 不得 擅自 處分 標的物 之 方式 ， 致 遠信 公司 承辦 人員 誤認 施承佑 確 有 資力 及 繳納 貸款 之 真意 而 陷於 錯誤 ， 遂 同意 以 上開 條件 核貸 撥款 予 進達 公司 ， 進達 公司 並 於 106年 1月 3日 將 機車 交付 施承佑 使用 。 詎 施承佑 取得 上開 機車 後 ， 未曾 繳納 款項 ， 旋 於 106年 1月 5日 ， 將 上開 機車 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 地下 錢莊 人員 用以 抵償 積欠 之 債務 及 利息 ， 後 該 機車 並 於 106年 4月 26日 遭 過戶 予 不 知情 之 洪祥仁 。 嗣 遠信 公司 見 施承佑 取得 機車 後 ， 遲 未 依約 繳納 分期 款項 ， 且 派員 前往 施承佑 之 住處 查訪 ， 亦 遍 尋 不著 上開 機車 去向 ， 始 知 受騙 。 證據 並 所 犯 法條
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第777號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳妤蒨 患有 思覺 失調症 ， 領有 中華民國 身心 障礙 證明 （ 輕度 ） ， 辨識 行為 違法 之 能力 較 常人 顯著 降低 ， 惟 仍 具有 辨別 是非 善惡 及 對錯 與 理解 行為 是否 違法 之 能力 ， 而 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣彰化地方法院 105年度訴字第292號
犯罪事實：
一 、 許政德 透過 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿砲 」 之 成年 男子 介紹 ， 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 至 3,000 元 之 報酬 ， 加入 詐騙 集團 ， 負責 提領 詐得 款項 之 工作 。 許政德 遂 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 大姐 」 （ 暱稱 「 內 」 ） 之 成年 女子 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 、 行使 偽造 金融卡 及 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 上開 詐騙 集團 之 不詳 成員 ， 以 不詳 方式 向 大陸 地區 之 不詳 民眾 施用 詐術 ， 致 該 民眾 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 該 詐騙 集團 掌控 之 人頭 帳戶 ， 「 大姐 」 等 人 掌握 詐騙 進度 後 ， 隨即 以 行動電話 之 「 微信 」 通訊 軟體 ， 聯絡 許政德 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 將 偽造 之 銀聯卡 交給 許政德 ， 並 告知 提款 之 偽造 銀聯卡 編號 ， 許政德 即 於 民國 104年 3月 25日 至 104年 4月 1日 之 其中 3 、 4日 ， 搭乘 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿魚 」 （ 暱稱 「 金 2 」 ） 之 成年 男子 駕駛 之 自用 小客車 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿豪 」 （ 暱稱 「 金 3 」 ） 之 成年 男子 及 「 大姐 」 ， 共同 前往 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 中庄仔 郵局 等 處 之 自動櫃員機 ， 持 詐騙 集團 交付 之 偽造 銀聯卡 提款 ， 每 張 卡 每 筆 提領 2萬 元 、 每 次 提領 4萬 元 之 金額 。 嗣 於 104年 4月 1日 下午 6時 45分 許 ， 許政德 持 偽造 銀聯卡 在 上述 中庄仔 郵局 之 自動櫃員機 提款 時 ， 為 警 當場 逮捕 ， 並 扣得 偽造 銀聯卡 27 張 、 行動電話 1 具 （ 含 內 附 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 、 其 持 偽造 銀聯卡 提領 之 款項 共 16萬 元 現金 等 物 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第1723號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 中 徐譽慶 自 「 小林 」 處 獲得 之 對價 均 應 更正為 「 2,000 」 元 ， 以及 詹玉汝 申辦 門號 之 電信 門市 均 更正為 「 遠傳 中壢 新生 門市 」 ， 並 補充 證據 「 被告 徐譽慶 於 本院 調查 時 之 供述 」 、 「 被告 詹玉汝 於 本院 調查 時 之 自白 及 供述 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 、 移送 併辦 意旨書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 106年度簡字第434號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 被告 陳彥銘 於 本院 準備 程序 時 所 為 自白 （ 見 本院 106年度 易 字 第1201 號 卷 第32 頁 ） 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第1173號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 108年 4月 13日 前後 幾 日 加入 林偉杰 等 人 所屬 之 集團 （ 無 證據 證明 該 詐欺 集團 所屬 成員 為 兒童 或 少年 。 其 所 涉 參與 犯罪 組織 部分 另 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 108年度 訴 字 第941 號 、 108年度 原訴字 第48 號 判決 有罪 ） 。 其 明知 該 集團 為 詐欺 集團 ， 其 下 有 成員林偉杰 、 林佑任 、 夏志華 、 鄭絜鴻 、 劉庭旭 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿勳 」 等 人 ， 仍 擔任 車手 ， 而 依 林偉杰 、 林佑任 或 夏志華 之 指示 持 金融卡 提款 、 再 轉交 款項 之 工作 。 竟 仍 與 該 集團 成員 以及 辛○○ ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 之 個別 犯意 聯絡 ， 先 由 其他 成員 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 先後 向 被害人 各 詐得 如 附表 一 所 示 款項 ， 再 由 甲○○ 與 辛○○ 共同 依 指示 於 如 附表 二 所 示 時 、 地 ， 提領 如 附表 二 所 示 款項 ， 並 轉交 予 其他 成員 （ 辛○○ 涉犯 加重 詐欺 等 犯嫌 部分 ， 另 由 本院 依 檢察官 聲請 協商 程序 而 為 判決 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第563號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。 另 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 調查 程序 之 自白 及 供述 、 衛生 福利部 桃園 療養院 108年 8月 26日 桃療 癮字 第1085001372 號 函 及 附件 」 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第2544號
犯罪事實：
一 、 陳勝義 能 預見 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 等 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 詐欺 犯罪 及 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 5月 13日 至 同 年 月 14日 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 京城 商業 銀行 （ 下稱 京城 商銀 ） 帳號 000 - 00 - 000000- 0 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付給 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 詐騙 他人 財物 。 而 該 詐欺 集團 成員 取得 陳勝義 之 前揭 帳戶 後 ， 於 102年 5月 14日 17時 40分 許 ， 撥打 電話 給 皮欣霖 ， 佯 為 網路 書店 商家 ， 向 皮欣霖 稱 ： 因 購物 商品 誤設為 12 期 分期付款 ， 需 操作 自動櫃員機 以 解除 設定 云云 ， 使 皮欣霖 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 38分 許 ， 在 基隆市 仁愛區 愛三路 郵局 提款機 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,601 元 、 7601 元 至 陳勝義 之 前揭 帳戶 內 ， 嗣 皮欣霖 查覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第3381號
犯罪事實：
一 、 賴譽文 於 民國 101年 4月 中旬 某 日 ， 在 臺中市 某 處 ， 向 綽號 「 阿智 」 （ 音譯 ） 之 不詳 成年 男子 應徵 而 受僱 ， 以 每 天 新臺幣 （ 下 同 ） 800 元 計薪 及 不定額 餐費 、 油錢 補貼 ， 須 依 「 阿智 」 指示 ， 自 各 便利商店 或 貨運站 代收 不詳 包裹 轉交 「 阿智 」 、 持 「 阿智 」 所 交付 不同 他人 提款卡 查詢 餘額 、 以 各 該 他人 提款卡 領款 轉交 「 阿智 」 ， 工作 聯繫 均 使用 「 阿智 」 提供 之 行動電話 ， 下班 即 繳還 「 阿智 」 ， 亦即 擔任 俗稱 「 車手 」 之 詐騙 集團 工作 ， 因此 與 「 阿智 」 及 所屬 詐騙 集團 其他 成員 （ 無法 證明 有 少年 或 兒童 參與 ） 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 行為 如下 ：
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第916號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 依 其 社會 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 提款卡 予 不 相識 之 人 ， 可能 使 該 帳戶 作為 詐欺 集團 詐騙 款項 提領 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 14日 前 某時 ， 於 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 臺南 原佃 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 臺南 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 所屬 之 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 乙○○ 上開 臺南 郵局 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 附表 一 所 示 之 時間 及 詐騙 方式 向 附表 一 所 示 之 劉○ （ 真實 姓名 詳卷 ， 為 94年 10月 生 ， 無 證據 證明 被告 或 詐欺 集團 成員 對 其 為 兒童 有所 認識 ） 、 戊○○ 、 甲○○ 、 丙○○ 、 丁○○ 等 5 人 施以 詐術 ， 致 劉○ 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 所 示 之 轉帳 時間 ， 轉入 如 附表 一 所 示 之 金額 至 乙○○ 上開 臺南 郵局 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第647號
犯罪事實：
一 、 盧張來好 分別 於 民國 100年 1月 20日 及 101年 4月 10日 ， 自任會 首 召集 如 附表 一 所 示 A 、 B 互助會 （ 會期 起 迄 時間 、 總會數 、 每 期 會款 、 標制 、 出標 最 低 金額 及 投開標 日期 各 詳 如 附表 一 所 示 ； 以下 簡稱 A會 、 B會 ） 。 詎 盧 張來好 竟 基於 詐欺 取財 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 除 分別 虛列 如 附表 一 所 示 之 人頭 會員 供己 標會 使用 外 ， 並 在 其 當時 位於 高雄市 ○○區 ○○街 00巷 0弄 0號 住處 主持 開標 之 際 ， 分別 假冒 附表 二 、 三 所 示 被 冒標 會員 名義 ， 偽造 載有 競標 金額 而 依 習慣 足以 表示 如 附表 二 、 三 所 示 遭 冒標 會員 欲 以 此 標息 投標 文義 之 標單 （ 均 未 留存 已 滅失 ） 參與 投標 ， 並 持 之 以 行使 競標 而 得標 ， 再 將 此 不實 得標 結果 告知 其餘 未 得標 之 活會 會員 ， 致 使 未 得 標活會 會員 陷於 錯誤 ， 而 將 該 期 會款 交與 盧張來好 ， 足以 生 損害 於 其他 活會 會員 ， 以 此 方式 分別 詐得 如 附表 二 、 三 所 示 會款 金額 。 嗣 於 101年 6月 間 ， 因 盧張來好 無故 止會 ， 經 會員 陳 000 、 000 查核 詢問 會員 資料 及 各 次 得標 情形 ， 始悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第1539號
犯罪事實：
一 、 李雅萍 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 間 某時 ， 先 應 某 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 之 指示 變更 其 所 申設 持用 之 永豐 商業 銀行 竹北 光明 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 、 台中 商業 銀行 台中港 分行 帳號 000 - 000000000000 號 及 凱基 商業 銀行 員林 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 提款 密碼 後 ， 於 民國 106年 10月 19日 ， 將 前揭 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融 提款卡 ， 在 其 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 0號 居所 附近 之 高雄 加宏 全家 便利 超商 之 全家 超商 ， 以 宅配通 包裹 寄送 方式 ， 寄 至 新竹市 ○區 ○○路 0段 000號 ， 給 真實 姓名 年籍 不詳 之 收件人 「 邱文達 」 收受 ， 經 臺灣 宅配通 股份 有限公司 於 106年 10月 21日 11時 26分 及 11時 56分 許 ， 撥打 送貨單 上 所 載 收件人 「 邱文達 」 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 與 該 電話 之 持用人 即 同 案 被告 林志良 ( 另 偵辦 中 ) 聯繫 取 件 後 ， 林志良 於 同 日 中午 12時 41分 許 收取 包裹 後 ， 隨即 交由 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 供 詐欺 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 犯行 ： （ 一 ） 於 106年 10月 23日 晚間 8時 4分 許 起 ， 分別 假冒 為 臉書 「 426 先生 」 客服 、 台新 銀行 人員 等 ， 陸續 以 電話 向 白莉羚 訛稱 ： 其 網路 購物 ， 因 作業 疏失 誤設 為 重複 訂貨 ， 需 其 協助 取消 設定 ， 需 依 其 指示 操作 提款機 ， 以免 遭 重複 扣款 云云 ， 致 白莉羚 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同年 10月 23日 晚上 9時 7分 許 ， 匯款 新台幣 ( 下 同 ) 5,234 元 至 李雅萍 之 上開 永豐 商業 銀行 竹北 光明 分行 帳戶 ； （ 二 ） 於 106年 10月 23日 晚間 8時 16分 許 起 ， 分別 假冒 為 網購 客服 、 富邦 銀行 人員 等 ， 陸續 以 電話 向 楊庭瑄 訛稱 ： 其 網路 購物 ， 因 作業 疏失 設定 錯誤 ， 需 其 協助 取消 設定 ， 需 依 其 指示 操作 提款機 ， 以免 遭 重複 扣款 云云 ， 致 楊庭瑄 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同年 10月 23日 晚上 9時 9分 許 ， 匯款 20,989 元 至 李雅萍 之 上開 永豐 商業 銀行 竹北 光明 分行 帳戶 ； （ 三 ） 於 106年 10月 23日 晚間 9時 54分 許 起 ， 假冒 為 郵局 人員 ， 以 電話 向 林泰岳 訛稱 ： 其 網路 購物 ， 因 作業 疏失 設定 錯誤 ， 需 其 協助 取消 訂單 ， 並 依 其 指示 操作 提款機 ， 以免 帳戶 金額 轉出 云云 ， 致 林泰岳 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同年 10月 23日 晚上 11時 25 、 27 分 許 ， 匯款 3 次 ， 各 匯款 29,985 元 至 李雅萍 之 上開 台中 商業 銀行 台中港 分行 帳戶 ； 又 於 同年 10月 23日 晚上 11時 39分 許 ， 匯款 29,985 元 至 李雅萍 之 上開 凱基 商業 銀行 員林 分行 帳戶 ， 隨即 遭 詐欺 之 人 提領 一 空 。 嗣 因 白莉羚 、 楊庭瑄 、 林泰岳 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第82號
犯罪事實：
一 、 何恭杰 雖 預見 提供 自己 名義 之 金融 帳戶 予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 作為 財產 犯罪 匯入 犯罪 所得 之 工具 使用 ， 再 代 他人 領出 匯入 自己 金融 帳戶 內 之 不明 款項 ， 係 詐騙 集團 取得 詐騙 帳戶 、 收取 犯罪 所得 之 犯罪 手法 ， 仍 基於 縱 他人 以 上開 方式 實施 詐欺 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 何恭杰 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 編號 3 所 示 時間 ， 提供 如 附表 編號 3 所 示 金融 帳戶 ， 而 詐騙 集團 取得 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 金融 帳戶 並 以 附表 編號 1 至 3 所 示 方式 詐騙 張培昌 得逞 後 ， 再 分別 指示 何恭杰 、 乙男 、 梁鈞傑 、 張永文 提領 贓款 （ 梁鈞傑 、 張永文 此 部分 犯行 ， 業 由 本院 審理 ） ， 嗣 何恭杰 於 附表 編號 3 所 示 時 地 ， 臨櫃 提領 如 附表 編號 3 所 示 金額 時 ， 因 神情 有 異 遭 銀行 櫃檯 人員 查覺 報警 ， 張培昌 亦 查覺 有異 報警 ， 始 查悉 上情 。 理由
臺灣宜蘭地方法院 107年度簡字第862號
犯罪事實：
一 、 陳綉文 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 與 某 詐欺 集團 成員 約定 提供 帳戶 可以 取得 報酬 ， 即 於 民國 107年 1月 3日 某時 許 ， 在 宜蘭縣 礁溪鄉 某 統一 超商 門市 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 將 其 申辦 使用 之 如 附表 1 所 示 金融 銀行 帳戶 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 以 詐術 使 人 陷於 錯誤 ， 而 匯入 款項 至 上開 三 帳戶 （ 詳 如 附表 2 ） 。 嗣 被害人 發覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度審易字第1088號
犯罪事實：
一 、 李正偉 可 預見 將 自己 所 申辦 之 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 提供予 欠缺 信賴 關係 之 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 猶 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 1月 6日 或 7日 某時 許 ， 在 高雄市 前金區市中一路 與 七賢二路 交岔 路口 附近 之 7-11 超商 ， 以 每 個 禮拜 新臺幣 （ 下 同 ） 1500 元 代價 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 借予 Ａ男 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 由 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 ） 使用 。 而 薛凱隆 取得 系爭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 106年 1月 8日 下午 2時 許 ， 撥打 電話 予 吳榮義 ， 佯裝 吳榮義 之 友人 詐稱 手術 需款 孔急 云云 ， 致 吳榮義 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 分別 於 同 日 下午 4時 22分 許 、 下午 5時 20分 許 操作 ATM 存款 29,985 元 、 29,985 元 至 系爭 帳戶 內 。 嗣 經 吳榮義 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 於 106年 1月 8日 下午 2時 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 去訊 姚佩輝 ， 佯裝 姚佩輝 之 友人 詐稱 周轉 需款 孔急 云云 ， 致 姚佩輝 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 於 同 日 下午 4時 7分 許 操作 ATM 匯款 30000 元 至 系爭 帳戶 內 。 嗣 經 姚佩輝 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審訴字第759號
犯罪事實：
一 、 陳慶民 、 林傑宇 （ 業經 另 案 提起公訴 ， 並 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 105年度 審訴 字 第515 號 判決 在案 ） 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 小黑 」 成年 男子 及 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 經 「 小黑 」 於 民國 104年 9月 14日 以前 之 不詳 時間 ， 在 宜蘭縣 某 處 ， 交付 陳慶民 、 林傑宇 不詳 號碼 之 行動電話 及 用以 支付 車馬費 之 不詳 數額 現金 ， 指示 陳慶民 、 林傑宇 於 104年 9月 14日 ， 至 臺北 市區 等候 指示 ， 俟 陳慶民 、 林傑宇 依 指示 抵達 臺北 市區 待命 ， 不詳 詐欺 集團 成員 復 以 上開 行動電話 指示 陳慶民 、 林傑宇 前往 葉昭月 新北市 ○○區 ○○路 00巷 00號 1樓 住處 鄰近 便利商店 ， 接收 偽造 之 「 法務部 公證 執行處 資金 公證 申請書 」 公文書 （ 上 有 偽造 之 官署 大印 ） ， 用以 交付 取信 葉昭月 ， 另 由 不詳 詐欺 集團 成員 向 葉昭月 佯稱 其 涉及 詐欺 案件 ， 需 查扣 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 至 案件 調查 完畢 為止 云云 ， 指示 葉昭月 將 其 中華郵政 潭子 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 交予 林傑宇 ， 再 由 陳慶民 、 林傑宇 於 104年 9月 14日 14時 40分 許 ， 前往 葉昭月 新北市 ○○區 ○○路 00巷 00號 1樓 住處 ， 推 由 林傑宇 冒用 公務員 名義 ， 自稱 「 專員 」 ， 交付 上開 偽造 之 公文書 ， 並 受領 葉昭月 交付 之 提款卡 及 密碼 ， 由 陳慶民 、 林傑宇 持 提款卡 ， 於 同 日 15時 30分 許 至 15時 33分 許 ， 同 往 新北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 便利商店 自動櫃員機 提領 款項 。 嗣 陳慶民 、 林傑宇 再 依 指示 ， 將 葉昭月 提款卡 及 領得 款項 ， 均 攜 至 臺中市 一中 商圈 不詳 套房 內 ， 交付 綽號 「 阿杜 」 成年 男子 ， 並 由 不詳 詐欺 集團 成員 復持 上開 提款卡 ， 提領 葉昭月 上開 帳戶 款項 。 嗣 因 葉昭月 發現 上開 帳戶 款項 遭 提領 達 65萬7000 元 ， 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 經警 於 上開 偽造 公文書 採集 指紋 比對 結果 ， 發現 有 與 林傑宇 相符 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度審易字第2605號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 本於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 104年 9月 23日 前 之 某 日 ， 丁○○ 在 臺北市 大安區 某 美髮店 內 ， 聽聞 詹孟蓉 涉及 刑案 ， 認 有機可乘 ， 得以 利用 詹孟蓉 及 其 母甲○○ 畏懼 訟累 之 心態 ， 向 詹孟蓉 自稱 姓 「 王 」 ， 於 104年 9月 23日 起 至 105年 1月 26日 止 ， 接續 以 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 予 詹孟蓉 、 甲○○ ， 並 佯稱 可 協助 幫忙 處理 詹孟蓉 所 涉 刑案 ， 並 幫忙 找 律師 ， 要 支付 律師 酬金 ； 因 律師 後續 仍 處理 詹孟蓉 之 案件 ， 而 要 再 支付 律師 費用 ； 詹孟蓉 可能 遭 法院 羈押 ， 需 保釋金 新臺幣 （ 下 同 ） 28萬 元 ； 因 詹孟蓉 遺失 訴訟 資料 ， 須 繳交 1萬 元 為 律師 撰狀 費用 ； 須 繳交 25,000 元 予 律師 作為 車馬費 ， 以 取回 詹孟蓉 之 保釋金 28萬 元 ； 及 因 以 詹孟蓉 名義 購買 之 汽車 發生 車禍 ， 需 金錢 與 被害人 和解 ； 因 伊 父親 往世 急需 金錢 ， 且 因 已 幫忙 詹孟蓉 甚多 ， 應 有所 回報 ； 因為 詹孟蓉 處理 刑案 ， 導致 伊 遭受 解雇 ， 需 生活費 ； 詹孟蓉 被 地下 錢莊 押走 ， 需要 錢 將 詹孟蓉 救出來 等 與 官司 有 關係 之 各 情 ， 致 甲○○ 、 詹孟蓉 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 所 示 之 時間 、 金額 ， 依 丁○○ 之 指示 轉帳 、 匯款 予 不 知情 之 許瑋岑 （ 另 由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第9349 號 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 虎尾 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 徐瑋岑 帳戶 ） 內 ， 並 使 詹孟蓉 在 新北市 新店區 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 凱基 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 詹孟蓉 帳戶 ） 提款卡 1 張 及 密碼 交付 予 丁○○ ， 丁○○ 因而 詐得 共 5,361,000 元 及 前開 提款卡 1 張 。 ㈡ 另 於 105年 12月 17日 起 至 12月 25日 止 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 「 博雅 彩券行 」 ， 接續 向 店員 乙○○ 佯稱 公司 年終 尾牙 需要 摸彩 朋友 要 買 刮 刮樂 彩券 ； 有 大 老闆 需要 刮刮樂 彩券 ； 需要 金錢 周轉 ， 才 能 將 賒帳 之 刮刮樂 彩券 債務 結清 等 情 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 而 交付 彩券 及 借款 予 丁○○ （ 施用 詐術 之 時間 、 交付 財物 時間 及 所 詐得 之 物 詳 如 附表 二 所 示 ） 。
臺灣新北地方法院 102年度簡上字第278號
犯罪事實：
一 、 林瑞琪 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 21日 至 99年 12月 31日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 泰山 分行 帳號 000 - 000000000000 號 （ 檢察官 聲請 簡易 判決書 誤載為 000 - 00000000000 號 ） 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 交予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先於 99年 間 ， 由 自稱 「 陳慧如 」 之 女子 ， 以 電話 交友 之 方式 認識 楊順吉 後 ， 分別 為 附表 所 示 之 犯行 ， 致 楊順吉 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 至 林瑞琪 之 上開 帳戶 。 後 經 楊順吉 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2841號
犯罪事實：
一 、 林俊佐 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 6 、 7月 間 某 日 ， 在 某 處 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 大寮 中興 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每 本 新臺幣 （ 下 同 ） 3 、 4000 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿浩 」 之 成年 男子 ， 供 該 員 所屬 之 成年 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 對 林繼文 、 林岦毅 、 張雅涵 、 陳姵如 、 王兆宣 、 黃靖婷 、 游裕偉 、 石家軒 、 藍巧茹 （ 下稱 林繼文 等 9 人 ） 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 上開 郵局 帳戶 內 （ 被害人 、 詐騙 時間 、 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 匯款 金額 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 林繼文 等 9 人 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第1104號
犯罪事實：
一 、 李鈺婷 知悉 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 財產 犯罪 之 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追緝 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 隱匿 犯罪 所得 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 為 委託 某 年籍 姓名 不詳 之 成年 男子 辦理 貸款 ， 且 知悉 該 成年 男子 要求 李鈺婷 提供 之 金融 機構 帳戶 係 要 製造 假 資金 進出 帳戶 以利 金融 機構 核貸 ， 仍 於 民國 103年 3月 12日 下午 某 時 許 ， 將 其 所 申設 之 台中 商業 銀行 台中港 分行 000 - 000000000000 號 、 華南 商業 銀行 西三重 分行 000 - 0000000000000000 號 、 玉山 商業 銀行 員林 分行 000 - 0000000000000 號 、 中華郵政 00000000000000 號 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ( 含 密碼 ) ， 在 彰化縣 彰化市 八卦山 空軍 一號 巴士站 寄送 至 桃園 長榮站 交予 該 成年 男子 。 嗣 該 成年 男子 取得 李鈺婷 前開 帳戶 之 提款卡 等 物 後 ， 即 夥同 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 、 手法 向 附表 所 示 之 呂采員 、 鄭佳祥 、 林珈芝 、 吳坤翰 、 買文欣 、 張茗育 、 林冠廷 、 周芷杼 、 蘇盈如 、 賴宥伃 詐得 附表 所 示 之 金錢 。 嗣 經 呂采員 、 鄭佳祥 、 林珈芝 、 吳坤翰 、 買文欣 、 張茗育 、 林冠廷 、 周芷杼 、 蘇盈如 、 賴宥伃 發覺 有異 始悉 受騙 而 報警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第5490號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第4 至 5 行 「 101年 9月 8日 現場 監視器 錄影 翻拍 照片 4 張 、 101年 9月 22日 現場 監視器 錄影 翻拍 照片 4 張 」 應 更正為 「 101年 9月 8日 現場 監視器 錄影 翻拍 照片 5 張 、 101年 9月 22日 現場 監視器 錄影 翻拍 照片 2 張 」 ； 第8 行 「 贓物 認領 保管單 」 應 補充為 「 贓物 認領 保管 單2 張 」 ； 刪除 第10 行 「 因而 獲取 21,976 元 之 利益 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 。