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臺灣臺中地方法院 108年度訴字第352號
犯罪事實：
一 、 陳言軒 與 綽號 「 諸葛亮 」 之 范揚皓 、 江○浡 （ 民國 89年 10月 生 ， 於 本案 行為 時 未滿 18 歲 ， 真實 姓名 詳卷 ） 、 葛○佑 （ 民國 89年 4月 生 ， 於 本案 行為 時 未滿 18 歲 ， 真實 姓名 詳卷 ） 、 綽號 「 乘風破浪 」 、 「 黃飛鴻 」 、 「 白少少 」 及 其餘 不詳 年籍 身分 之 人 等 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 犯 詐欺 取財 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 民國 107年 1月 25日 下午 2時 許 起 ， 假冒 「 檢察官 」 之 公務員 身分 ， 撥打 電話 向 陳富美 佯稱 ： 其 所有 中國信託 商業 銀行 帳戶 涉及 洗錢 ， 且 有 贓款 流入 ， 要 交出 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 提款 卡 云云 ， 致 陳富美 陷入 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 某時 許 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○路 000○0號 前 ， 將 所有 之 上開 郵局 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 放置 於 其 所有 車輛 之 擋風 玻璃 前 ， 嗣 江○浡 亦 依 綽號 「 乘風破浪 」 之 指示 ， 前往 上址 收取 陳富美 所有 之 上開 郵局 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 並 於 同 日 下午 5時 8分 許 ， 前往 高雄市 燕巢區 鳳山厝 郵局 ， 持 上開 郵局 帳戶 提款卡 ， 插入 屬 自動 付款 設備 之 自動櫃員機 ， 並 輸入 陳富美 之 提款卡 密碼 ， 使 該 自動櫃員機 辨識 系統 誤判 江○浡 係 有 權 提款 之 人 ， 而 以 此 不正 方法 接續 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 、 5萬 元 、 4萬8千 元 現金 後 ， 搭乘 高鐵 返回 臺中 ， 再 依 綽號 「 乘風破浪 」 之 指示 ， 前往 臺中市 北屯區 天祥街 北一賓館 旁 停車場 ， 將 陳富美 所有 之 上開 郵局 帳戶 存摺 、 提款卡 、 現金 14萬8千 元 交給 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 陳言軒 再 依 范揚皓 指示 ， 於 不詳 時間 ， 在 其 弟 位於 臺中市 新 社區 之 住處 ， 交付 2,500 元 報酬 給 江○浡 ， 並 藉 此 獲得 2千 元 之 報酬 。 嗣 因 陳富美 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 監視 錄影 畫面 及 路口 監視器 畫面 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 105年度易字第196號
犯罪事實：
一 、 黃資晴 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 應 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 若 將 金融 帳戶 提供予 不 熟悉 之 他人 使用 ， 將 可能 遭 不法 集團 做為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 23日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000○0○0號 統一 超商 「 新 道明 門市 」 ， 將 其 所 申設 之 台北 富邦 商業 銀行 博愛 分行 （ 下稱 富邦 銀行 ） 000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 屏東 勝利路 郵局 （ 下稱 郵局 ） 00000000000000 號 帳戶 、 台新 國際 商業 銀行 七賢 分行 （ 下稱 台新 銀行 ） 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 以 宅急便 寄送 至 臺北市 ○○區 ○○街 000號 予 真實 姓名 不詳 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 收受 ， 並 以 電話 聯絡 之 方式 告知 「 陳 先生 」 其 上開 提款卡 之 密碼 。 嗣 「 陳 先生 」 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 中 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 詐騙 蔡志昇 、 蔡雅婷 、 楊采倢 、 詹曜誠 、 蘇耘妮 、 鄭佳容 、 張晶萍 、 蔡昇峰 、 莊智涵 、 馮筱雲 、 鄭芷媛 等 人 ， 致 渠等 因此 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 於 附表 所 示 時 、 地匯款 至 被告 富邦 銀行 帳戶 、 台新 銀行 及 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 蔡志昇 、 蔡雅婷 、 楊采倢 、 詹曜誠 、 蘇耘妮 、 鄭佳容 、 張晶萍 、 蔡昇峰 、 莊智涵 、 馮筱雲 、 鄭芷媛 發覺 有異 ， 始 悉 受騙 而 報警 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1595號
犯罪事實：
一 、 鄭慶同 於 民國 103年 12月 間 欲 購買 門牌 號碼 新北市 永和區 中山路 1段 （ 嗣 更改 門牌 為 永和區 仁愛路 ） 352巷 122弄 26號 5樓 之 不動產 而 有 資金 需求 ， 其 明知 本身 無 資力 購買 ， 亦 無 還款 能力 ， 且 無 買家 欲 購買 該 不動產 ， 難以 順利 出售 取得 價款 以 償還 借款人 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 透過 陳宜祥 之 介紹 ， 向 陳宜祥 之 母 陳林阿幼 訛稱 其 取得 上開 不動產 所有權 後 ， 即 設定 抵押權 予 陳林阿幼 云云 ， 使 陳林阿幼 陷於 錯誤 ， 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 180萬 元 與 鄭慶同 。 而 鄭慶同 取得 上開 不動產 後 ， 未 依 約定 設 抵押權 予 陳林阿幼 ， 反 將 該 不動產 預告 登記 及 設定 抵押權 予 他人 ， 嗣 陳宜祥 發現 此 情 而 質問 鄭慶同 ， 鄭慶同 又 謊稱 須 支付 20萬 元 以 塗銷 預告 登記 ， 使 陳宜祥 不疑有他 ， 於 104年 7 、 8月 間 交付 20萬 元 與 鄭慶同 。 後 鄭慶同 向 陳宜祥 謊稱 有 買主 邱億金 欲 購買 上開 不動產 ， 已 出斡 旋金 ， 但 認出價 過 高 要求 減價 16萬 元 ， 請求 陳宜祥 退款 與 邱億金 ； 後來 又 詐稱 邱億金 之 配偶 林麗芳 （ 實際 上 林麗芳 非 邱億金 之 配偶 ， 二 人 均 為 鄭慶同 之 債權人 ） 要求 再 減價 11萬 元 ， 始 願意 購買 該 不動產 ， 致 陳宜祥 陷於 錯誤 ， 復 於 105年 2月 間 及 6月 間 交付 上開 2 筆 款項 與 不 知情 之 邱億金 及 林麗芳 ； 此外 ， 鄭慶同 另 向 陳宜祥 騙稱 其 公司 老闆 財務 出 狀況 ， 需要 借款 云云 ， 再 陸續 向 陳宜詳 取得 多 筆 款項 。 鄭慶同 以 上開 手法 ， 接續 向 陳林阿幼 及 陳宜祥 詐取 至少 500萬 元 之 款項 。 嗣 陳林阿幼 及 陳宜祥 發覺 鄭慶同 未 設定 上開 不動產 之 扺押權 予 陳林阿幼 ， 並 已 設定 抵押權 予 他人 ， 且 邱億金 並 未 購買 上開 不動產 ， 又 林麗芳 亦 非 邱億金 之 配偶 等 情 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 101年度簡上字第826號
犯罪事實：
一 、 林科文 係 日盛 商業 銀行 大安 分行 （ 下稱 日盛 銀行 ） 經理 ， 陳大緯 （ 原名 陳大維 ） 係 設 於 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 1樓 岡山 耳鼻喉科 診所 （ 下稱 岡山 診所 ） 之 醫師 兼 負責人 。 岡山 診所 與 行政院 衛生署 中央 健康 保險 局 （ 下稱 健保局 ） 簽有 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 ， 為 依 全民 健康 保險 法 、 全民 健康 保險 法 施行 細則 、 全民 健康 保險 醫事 服務 機構 特約 及 管理 辦法 、 全民 健康 保險 醫療 辦法 、 全民 健康 保險 醫事 服務 機構 醫療 服務 審查 辦法 等 規定 辦理 全民 健康 保險 醫療 業務 之 人 ， 且 為 健保局 之 特約 醫事 服務 機構 ， 在 辦理 全民 健康 保險 之 醫療 業務 時 ， 保險 對象 應 親自 就診 ， 按 實際 就診 次數 申報 醫療 費用 ， 且 依 病情 、 病歷 記載 所 開 藥品 ， 據實 向 健保局 領取 健保費 。 詎 林科文 至 岡山 診所 就醫 時 ， 知悉 陳大緯 診所 收入 不佳 ， 遂 基於 幫助 陳大緯 實施 詐欺 取財 及 行使 業務 上 登載 不實 準 文書 之 犯意 ， 其 知悉 日盛 銀行 員工 蘇裕盛 、 劉賢正 、 許書瑋 、 邱玉菁 、 陳琪雯 、 魏誠志 、 吳芊慧 、 王小芸 、 潘蕙蓁 、 湯翔勝 、 王嘉鈴 、 林明義 、 陳揚文 、 江景源 、 陳慧莉 未 至 岡山 診所 ， 由 陳大緯 醫師 看診 開藥 ， 竟 由 林科文 分別 基於 幫助 犯意 ， 於 附表 日期欄 所 示 之 100年 2月 16日 、 18日 、 4月 6日 、 5月 19日 、 25日 、 7月 4日 、 28日 、 9月 6日 、 15日 、 10月 12日 、 31日 ， 收取 附表 健保卡 持用人 姓名欄 所 示 之 蘇裕盛 等 人 健保 IC卡 ， 交 與 陳大緯 在 岡山 診所 內 ， 於 陳大緯 業務 上 所 製作 病患 就醫 紀錄 ， 記載 病患 蘇裕盛 因 急性 扁桃腺炎 、 耳垢 嵌塞 、 過敏性 鼻炎 、 急性 鼻竇炎 ； 劉賢正 因 傳染性 外耳炎 、 急性 鼻竇炎 、 急性 支氣管炎 、 耳垢 嵌塞 、 口腔癌 篩檢 ； 許書瑋 因 急性 扁桃腺炎 、 耳垢 嵌塞 、 傳染性 外耳炎 、 急性 鼻竇炎 ； 邱玉菁 因 傳染性 外耳炎 、 急性 鼻竇炎 、 急性 支氣管炎 、 耳垢 嵌塞 ； 陳琪雯 因 耳垢 嵌塞 、 過敏性 鼻炎 、 急性 鼻竇炎 ； 魏誠志 因 耳垢 嵌塞 、 口腔癌 篩檢 、 過敏性 鼻炎 、 傳染性 外耳炎 、 急性 鼻竇炎 ； 吳芊慧 因 耳垢 嵌塞 、 過敏性 鼻炎 、 急性 扁桃腺炎 、 傳染性 外耳炎 、 急性 支氣管炎 、 急性 鼻竇炎 ； 王小芸 因 耳垢 嵌塞 、 過敏性 鼻炎 、 急性 扁桃腺炎 、 傳染性 外耳炎 ； 潘蕙蓁 因 過敏性 鼻炎 、 耳垢 嵌塞 、 傳染性 外耳炎 、 急性 鼻竇炎 ； 湯翔勝 因 過敏性 鼻炎 、 耳垢 嵌塞 、 傳染性 外耳炎 、 急性 鼻竇炎 ； 王嘉鈴 因 過敏性 鼻炎 、 耳垢 嵌塞 ； 林明義 、 陳揚文 因 耳垢 嵌塞 ； 江景源 因 耳垢 嵌塞 、 過敏性 鼻炎 、 急性 扁桃腺炎 、 急性 鼻竇炎 ； 陳慧莉 因 耳垢 嵌塞 、 傳染性 外耳炎 等 不實 病徵 及 就診 日期 於 業務 上 製作 之 病歷 資料 ， 復 以 電腦 製作 不實 健保局 保險 對象 門診 醫療 服務 點數 申報 總表 、 點數 清單 等 電磁 紀錄 ， 用以 表示 申報 醫療 給付 費用 之 意 ， 以 網路 申報 方式 ， 健保局 申請 醫療 費用 而 行使 ， 致 健保局 陷於 錯誤 ， 依 上開 不實 資料 ， 給付 共 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬240 元 之 醫療 費用 與 陳大緯 ， 並 足以 生 損害 於 健保局 依約 給付 特約 醫事 服務 機構 醫療 費用 之 正確 。 嗣 因 健保局 接獲 民眾 檢舉 ， 稽核 岡山 診所 健保 IC卡 上傳 資料 ， 發現 有 單日 重複 刷卡 之 異常 紀錄 ， 報警 究辦 。 經 警持 搜索票 於 101年 3月 26日 上午 10時 10分 至 岡山 診所 搜索 ， 扣得 含上開 內容 不實 之 病歷表 共 18 份 、 與 前開 犯行 無 涉 之 管制 藥品 領藥人 及 藥 劑量 1 份 、 管制 藥品 收支 結存簿 7 本 、 管制 藥品 進貨單 及 收據 1 冊 、 所有 藥品 進貨簿 1 冊 、 現場 餘貨單 1 紙 等 物 ， 而 查知 上情 。
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第652號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 內容 之 記載 （ 如 附件 一 至 三 ） 。 另 就 其 內容 記載 有 誤 之 處 ， 更正 如 下 ：
臺灣彰化地方法院 108年度原訴字第34號
犯罪事實：
一 、 緣陳櫻 於 民國 108年 2月 15日 ， 接獲 詐欺 集團 不詳 成年 成員 假冒 郵局 及 調查 小組 人員 來電 佯稱 ： 有 人 要 盜領 陳櫻 款項 ， 因 陳櫻 已 涉嫌 不法 ， 要 將 帳戶 內 之 款項 交付 保管 云云 ； 繼 於 108年 2月 19日 ， 詐欺 集團 成年 成員 為 取信 陳櫻 ， 冒用 公署 名義 ， 傳真 3 紙具 公文 形式 之 文書 予 陳櫻 收受 後 銷燬 ， 陳櫻 因而 陷於 錯誤 ， 於 108年 2月 20日 下午 3時 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 36萬 元 予 前來 取款 之 張泊瑜 （ 所 為 詐欺 等 犯行 ， 另 經 檢察官 以 108年度 偵字 第19122 號 提起公訴 ） ， 詐欺 集團 其他 成年 成員 復 於 同 日 下午 3時 44分 許 ， 再 以 傳真 方式 交付 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 1 紙 予 陳櫻 。
臺灣南投地方法院 108年度投簡字第260號
犯罪事實：
一 、 林佩瑤 明知 提供 銀行 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 犯罪 ， 並 有助於 該 犯罪 者 躲避 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 故意 ， 於 民國 108年 3月 24日 ， 在 南投縣 名間鄉 新街村 彰南路 某 超商 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 銀行 帳戶 ( 帳號 000000000000 ) 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 ， 寄送 提供給 某 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 詐騙 集團 使用 。 後 該 詐騙 集團 成員 基於 不法 所有 意圖 及 詐欺 犯意 ， 利用 上開 帳戶 ， 於 同年 3月 27日 至 29日 與 楊阿甜 、 黃麗真 聯繫 ， 以 「 親友 需用錢 」 等 為 詐術 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 楊阿甜 因而 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 60,000 元 至 前開 帳戶 ； 黃麗真 因而 匯款 50,000 元 至 前開 帳戶 ， 嗣 經 警 據報 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第1126號
犯罪事實：
一 、 本件 除 以下 部分 應 補充 更正 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ： 1 . 聲請 簡易 判決 處刑書犯 罪事 實欄 第8 至 9 行 所 載 「 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 『 小胖 』 之 成年 男子 」 ， 補充 記載 為 「 以 新臺幣 1萬 元 之 代價 出售 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 『 小胖 』 之 成年 男子 」 。 2 . 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 編號 2 匯款 金額欄 所 載 「 27514 」 元 ， 應 更正 記載為 「 27500 」 元 （ 27514 元 中 之 14 元 為 手續費 而 非 匯款 金額 ） 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第423號
犯罪事實：
一 、 蘇建忠 明知 其 於 民國 95年 11月 2日 向 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 埔墘 分行 開立 之 帳號 ： 0000000000000 號 金融 帳戶 ， 係 金融 機構 供 其 個人 存提 款項 使用 ， 並 可 預見 提供 該 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 詎 其 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 6月 27日 下午 3時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 該 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交與 某 詐騙 集團 所屬 年籍 不詳 之 某 位 成年 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 所屬 之 某 位 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 向 張樂敏 、 李懿臻 及 林君儀 佯稱 如 附表 所 示 之 詐騙 內容 ， 致 張樂敏 、 李懿臻 及 林君儀 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 蘇建忠 前開 合庫 銀行 埔墘 分行 帳戶 。 嗣 張樂敏 、 李懿臻 及 林君儀 均 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡上字第297號
犯罪事實：
一 、 顏浚宇 明知 一般人 蒐集 他人 行動電話 門號 使用 ， 常 係 為 遂行 財產 犯罪 之 需要 ， 以 使 相關 犯行 不易 遭 人 追查 ， 而 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 利用 作為 詐欺 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 縱 其 提供 之 行動電話 門號 將 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 18日 前往 附表 編號 1 至 3 所 示 之 地點 申辦 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 行動電話 門號 ， 旋於 申辦 完竣 後 以 每 個 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 之 代價 ， 將 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 行動電話 門號 SIM卡 均 出售 與 林昱丞 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 另 經 本院 判決 ） ， 再 由 林昱丞 將 之 轉售 與 真實 姓名 及 年籍 不詳 、 綽號 「 紅牛 」 或 自稱 「 黃志 （ 中 ） 平 」 之 詐騙 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ； 迨 不詳 之 詐騙 成員 （ 人數 尚 不明 ） 取得 上開 SIM卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 編號 1 至 3 所 示 之 方式 使 李文安 、 陸霞燕 、 林威成 各 陷於 錯誤 ， 依 指示 各 於 附表 編號 1 至 3 所 示 之 時間 匯款 或 轉出 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 金額 ， 旋 由 不詳 之 詐騙 成員 提領 殆盡 。
臺灣花蓮地方法院 101年度易字第9號
犯罪事實：
一 、 陳榮豐 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 88年度 易緝字 第24 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 6月 確定 ， 於 民國 89年 6月 5日 縮短 刑期 假釋 交付 保護 管束 ， 於 90年 8月 15日 保護 管束 期滿 未 據 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 緣 陳志明 （ 所 犯 圖利 聚眾 賭博罪 ， 共 2 罪 ， 另 經 判決 確定 ） 規劃 在 位於 花蓮縣 玉里鎮 ○○路 （ 起訴書 誤載為 「 廉明街 9號 2樓 」 ） 上 不 知情 之 綽號 「 阿貴 」 成年 男子 住宅 內 經營 賭博 場所 （ 下稱 「 第一 賭場 」 ） ， 並 期 能 順利 經營 免 遭 查獲 ， 遂 委託 陳榮豐 商請 陳榮財 代為 行賄 轄區 內 員警 ， 陳榮豐 於 應允 後 隨即 商洽 陳榮財 代為 關說 ， 未幾 ， 陳榮財 為 展現 其 人脈 實力 並 顧及 顏面 ， 對 陳榮豐 佯稱 已 代為 關說 ， 陳榮豐 聞 之 信以為真 而 轉告 陳志明 ， 陳志明 即 於 93年 4月 1日 開始 在 第一 賭場 內 聚眾 賭博 牟利 ， 並 於 經營 當日 ， 主動 在 第一 賭場 內 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 與 陳榮豐 ， 委託 將 之 轉交 陳榮財 ， 並 指明 其中 5萬 元 為 行賄 員警 所 用 ， 餘 2萬 則 為 陳榮財 之 謝金 ， 另 謂 ： 邇後 每 周 均 循 此 等 金額 給付 賄款 及 謝金 等語 ， 陳榮豐 收受 此 筆 7萬 元 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 概括 之 易 持有 為 所有 意思 ， 侵占 入己 ， 花費 迨 盡 ， 嗣 第一 賭場 於 93年 4月 8日 為 警 查獲 ， 陳志明 另 覓 位於 花蓮縣 玉里鎮 ○○街 7號 （ 起訴書 誤載為 「 廉明七街 」 ） 後方 不 知情 之 呂榮春 住處 充為 賭博 場所 （ 下稱 「 第二 賭場 」 ） ， 並 再次 委託 陳榮豐 代 向 陳榮財 行賄 員警 ， 陳榮財 因 同樣 考量 向 陳榮豐 謊稱 皆 已 處理 妥當 ， 陳榮豐 不疑有他 而 轉知 陳志明 ， 陳志明 遂 於 93年 4月 9日 開始 在 第二 賭場 內 聚眾 賭博 營利 ， 並 於 經營 當日 （ 第二 賭場 於 10餘 天 後 ， 同 為 警所 破獲 ） ， 主動 在 第二 賭場 內 給付 7萬 元 之 賄款 及 謝金 與 陳榮豐 ， 委託 陳榮豐 代為 交付 陳榮財 ， 惟 陳榮豐 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 承 前 概括 之 易 持有 為 所有 意思 ， 侵占 入己 ， 挪用 他途 。 嗣 因 偵查 犯罪 機關 對 陳榮豐 、 陳志明 所 持用 之 電話 實施 另 案 通訊 監察 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第1875號
犯罪事實：
一 、 王順傑 於 民國 104年 間 因 妨害 風化 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 已 於 104年 11月 27日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不思 悔改 ， 其 可以 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 105年 9月 14日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 民權路 郵局 帳號 00000000000000 號 ( 下 簡稱 系爭 郵局 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 該 成員 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 9月 14日 13時 許 ， 撥打 電話 予 賴素巒 ， 佯稱 係 賴素巒 之 胞弟 並 有 資金 需求 云云 ， 而 向 賴素巒 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 致 賴素巒 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 13時 24分 許 ， 前往 彰化縣 埔心鄉 「 埔心 郵局 」 ， 以 臨櫃 方式 匯款 10萬 元 被告 前揭 帳戶 內 ， 嗣 賴素巒 於 105年 12月 24日 遇 其 胞弟 提及 此 事 ， 始 知 受騙 ， 因而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度易字第494號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 起訴書 ） 外 ， 另 補充 ： 被告 JHONNY 於 本院 準備 程序 期日 及 審理 時 之 自白核 與 起訴書 所 載 之 證據 相符 ， 足認 被告 上開 任意性 自白 與 事實 相符 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3949號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 潘緯瑝 明知 金融 機構 帳戶 與 個人 財產 信用 密切 相關 ， 一般人 均 能 預見 若 將 個人 之 金融卡 及 密碼 等 帳戶 資料 交付 與 他人 ， 該 他人 可能 將 帳戶 用以 做為 存放 詐欺 取財 得款 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 仍 基於 縱 取 得 上揭 帳戶 資料 之 人 ， 自行 或 將 之 轉交 他人 用以 實施 詐欺 犯行 ， 使 被害人 將 款項 匯入 其 提供 之 帳戶 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 2月 11日 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 （ 以下 簡稱為 郵局 ） 開立 、 帳號 為 ： 00000000000000 號 ， 及 於 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 以下 簡稱為 台新 ） 開立 、 帳號 為 ： 00000000000000 號 等 2 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 均 寄送 至 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 與 1 名 自稱 「 唐國涼 」 之 成年 男子 。 嗣 「 唐國涼 」 與 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 存摺 及 金融卡 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ⑴ 詐騙 集團 成員 於 106年 2月 14日 晚間 7時 許 ， 以 電話 聯絡 林怡棋 ， 訛稱 其 之前 在 網路 商店 訂單 錯誤 ， 須 依 指示 操作 ATM 修正 錯誤 云云 ， 致 林怡棋 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 協同 其 友人 蕭可欣 一同 前往 址設 臺中市 ○區 ○○街 000號 之 臺中 旱溪 郵局 操作 ATM ， 於 同 日 晚間 8時 9分 許 ， 蕭可欣 依 林怡棋 指示 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,988 元 至 潘緯瑝 上述 郵局 帳戶 、 於 同 日 晚間 8時 20分 許 ， 林怡棋 亦 轉帳 匯款 8,001 元 至 潘緯瑝 上述 郵局 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 ⑵ 詐騙 集團 成員 於 106年 2月 14日 晚間 7時 23分 許 ， 以 電話 聯絡 張善媄 ， 訛稱 其 之前 在 金石堂 網路 商店 購買 書籍 ， 因 作業 疏失 而 設定為 購買 12 本 書 ， 銀行 人員 會 主動 與 其 聯繫 ， 嗣 有 自稱 陽信 銀行 客服 人員 打電話 與 張善媄 ， 致 張善媄 誤信 該 人 所 述 為 真 而 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 先 於 同 日 晚間 7時 55分 許 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 之 統一 超商 影城 門市 操作 ATM 匯款 29,985 元 至 潘緯瑝 上述 郵局 帳戶 後 ， 復 於 同 日 晚間 8時 20分 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 國泰世華 銀行 西松 分行 操作 ATM 匯款 30,000 元 至 潘緯瑝 上述 郵局 帳戶 後 ， 又 於 同 日 晚間 9時 15分 許 ， 在位 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 台新 銀行 南松山 分行 ， 操作 ATM 匯款 30,000 元 至 潘緯瑝 上述 台新 帳戶 。 張善媄 匯款 至 潘緯瑝 上述 郵局 帳戶 之 款項 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 一 空 ， 而 匯 至 潘緯瑝 上述 台新 帳戶 之 款項 ， 於 同 日 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 其中 的 20,000 元 ， 剩餘 款項 則 因 林怡棋 報警 ， 經 通報 為 警示 帳戶 而 凍結 。 ⑶ 詐騙 集團 成員 於 106年 2月 14日 晚間 8時 21分 許 ， 以 電話 聯絡 杜振木 ， 訛稱 其 之前 在 讀冊 網路 書店 購買 書籍 ， 因 作業 疏失 而 設定為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 ATM 修正 錯誤 云云 ， 致 杜振木 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 先 於 同 日 晚間 9時 33分 許 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 的 統一 超商 新饒河 門市 操作 ATM 匯款 29,988 元 至 潘緯瑝 上述 台新 帳戶 後 ， 又 於 同 日 晚間 9時 51分 許 ， 在 位於 臺北市 ○○路 0段 000號 之 全家 便利 商店 操作 ATM 匯款 30,000 元 至 潘緯瑝 上述 台新 帳戶 ， 嗣 因 林怡棋 報警 ， 經 通報 金融 機構 凍結 帳戶 ， 因而 杜振木 匯入 潘緯瑝台新 帳戶 之 款項 ， 及時 遭 銀行 凍結 而 得以 事 後 歸還 杜振木 。 ㈡ 案 經 林怡 棋 訴由 高雄市 政府 警察局 小港 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 ； 張善媄 、 杜振木 訴由 臺中市 政府 警察局 清水 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 及 同 署 檢察官 移送 併辦 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第355號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 證據 為 「 被告 陳兆淵 於 本院 審理 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 如 附件 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2657號
犯罪事實：
一 、 劉怡君 已 預見 提供 金融 機關 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 16日 14時 30分 許 之前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所有 之 第一 銀行 台東 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 第一 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 ， 容任 該 人 使用 該 帳戶 。 嗣 上開 之 人 取得 該 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 2月 16日 14時 30分 許 ， 撥打 電話 予 葉清和 ， 並 對 其 佯稱 ： 係 其 國小 同學 文宏 ， 因 開票 給 別人 ， 又 不 方便 去 做 匯款 ， 請 代為 匯款 給 對方 云云 ， 致 葉清和 陷於 錯誤 ， 匯款 新臺幣 15萬 元 至 上開 第一 銀行 帳戶 。 嗣 葉清和 發覺 有異 ， 報警 處理 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第386號
犯罪事實：
一 、 陳欽煌 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 6月 24日 10時 30分 許 ， 在 高雄市 新興區 八德路 與 林森路口 之 「 中南 客運 」 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 銀行 高雄 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 客運 託運 方式 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 王 先生 」 之 成年 男子 ， 而 容任 該 人 暨 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 國泰世華 銀行 帳戶 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 102年 6月 25日 12時 30分 許 ， 推由 某 成員 以 不詳 電話 向 林允雪 佯稱為 其 友人 ， 訛稱 急需 用錢 云云 ， 致 林允雪 因而 陷於 錯誤 ， 依 上開 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 13時 22分 許 ， 經由 臺灣 銀行 三重 分行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 前述 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 林允雪 察覺 有異 ， 報警 處理 而 知悉 上情 。 案 經 林允雪 訴由 高雄市 政府 警察局 三民 第一 分局 報請 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 100年度易緝字第50號
犯罪事實：
一 、 林穎男 曾 於 民國 （ 下 同 ） 90年 間 因 殺人 未遂 等 案件 ， 經 法院 判決 應 執行 有期徒刑 3 年 4月 確定 ， 又 於 91年 間 因 妨害性自主 案件 ， 經 法院 處 有期徒刑 4月 ， 嗣 就 上開 二 案件 另 經 裁定 應 執行 有期徒刑 3 年 7月 確定 ， 於 96年 4月 14日 縮刑 期滿 執行 完畢 ， 於 96年 4月 15日 釋放 。
臺灣花蓮地方法院 99年度花簡字第911號
犯罪事實：
一 、 陳世傑 明知 犯罪 集團 專門 收集 行動電話 門號 以 供 聯絡 被害人 ， 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 倘 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 犯罪 集團 用以 作為 詐騙 被害人 之 聯絡 工具 ， 以 逃避 警方 追查 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 98年 11月 20日 某時 ， 向 全虹 企業 股份 有限公司 申請 行動電話 門號 0000000000 號 後 ， 在 臺東縣 臺東市 某 處 ， 將 前開 行動電話 門號 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 葉志源 」 之 男子 ， 任由 「 葉志源 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 或 其 轉手 之 詐欺 集團 作為 犯罪 聯絡 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 無 借貸 款項 予 他人 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 前開 行動電話 門號 作為 聯絡 工具 ， 於 99年 1月 間 在 報紙 刊登 借貸 金錢 之 廣告 ， 嗣 葉玉香 依 上開 行動電話 門號 與 自稱 「 陳 先生 」 之 男子 聯絡 ， 先 將 其 金融 機構 存摺 及 提款卡 寄予 「 陳 先生 」 ， 後 「 陳 先生 」 復 表示 需 匯款 1萬 元 以便 開戶 ， 葉玉香 因而 陷於 錯誤 ， 誤以為 該 詐欺 集團 成員 確 會 貸放 款項 ， 因而 依 指示 於 99年 1月 21日 11時 40分 許 ， 操作 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 邱國仁 （ 為 警 另 案 偵辦 ） 所 申請 之 臺灣 土地 銀行 中山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 案 經 高雄市 政府 警察局 新興 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第1618號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 孫偉傑 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 詐欺 得利 之 犯意 ， 分別 為 以下 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 100年度審簡字第191號
犯罪事實：
一 、 林志強 明知 金融 機構 之 存摺 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 開立 存摺 ， 且 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 99年 6月 29日 前 之 某 日 ， 將 其 於 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 渣打 銀行 ） 所 申設 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 在 桃園縣 平鎮市 ○○路 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 交付 予 某 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 不詳 男子 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 99年 6月 29日 下午 12時 33分 前 之 某 時 許 ， 撥打 電話 予 林村家 ， 假藉 林村家 友人 之 名義 ， 佯稱 ： 因 臨時 急需 金錢 ， 要求 匯款 5萬 元 至 上揭 帳戶 等 情 ， 致 林村家 陷於 錯誤 而 於 同 日 下午 12時 33分 許 ， 以 臨櫃 存款 之 方式 ， 存款 5萬 元 至 上揭 帳戶 ， 嗣 林 村家 發覺 有異 ， 報警 後 始 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡上字第234號
犯罪事實：
一 、 陳冠霖 對 將 金融 機構 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 對 他人 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 以 遂行 犯罪 計畫 並 逃避 偵查 有所 預見 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 7日 晚上 6時 54分 許 ， 在 高雄市 楠梓區 德民路 與 德祥路口 之 7-11 便利商店 ， 將 其 所有 於 100年 12月 6日 開戶 之 新光 商業 銀行 股份 有限公司 北投 復興崗 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 及 於 103年 6月 20日 開戶 之 大眾 商業 銀行 股份 有限公司 （ 已 合併為 元大 商業 銀行 股份 有限公司 ） 明誠 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 依照 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 劉香薇 」 成年 女子 之 指示 ， 寄送 至 雲林縣 西螺鎮 新社 320之8號 7- 11 便利商店 富來 門市 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 「 林杰毅 」 ， 並 依 指示 將 上開 2 金融 機構 帳戶 之 提款卡 密碼 均 改為 「 335577 」 後 ， 利用 通訊 軟體 LINE 告知 更改 完成 ， 嗣 上開 成年 女子 及 「 林杰毅 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 金融 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 撥打 電話 予 陳冠锝 、 郭芳君 、 謝孟勳 、 黃玟寧 、 黎黃明俊 、 林楚芸 、 曹瑛芬 ， 以 附表 所 示 方式 施用 詐術 ， 致 使 陳冠锝 等 7 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 按 指示 存款 或 匯款 至 陳冠霖 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 ， 嗣 因 陳冠锝 等 人 於 存款 或 匯款 後 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 員警 調閱 相關 開戶 資料 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡字第33號
犯罪事實：
一 、 利天玉 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 5月 1日 前 之 某時 ， 在 臺灣 地區 之 某 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 將 其 所有 之 中華郵政 帳號 第000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 其 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 人 取得 被告 交付 之 提款卡 等 物 後 ， 即 與 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 向 林俊宏 、 許瑋倫 、 徐小玲 、 廖英傑 、 張季穎 、 周明裕 施用 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 使 林俊宏 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 被告 之 上開 帳戶 內 。 嗣 因 林俊宏 等 人 於 匯款 後 遲 未 收到 相關 商品 ， 始 知 上當 受騙 。
臺灣高雄地方法院 100年度審簡字第59號
犯罪事實：
一 、 黃榮輝 得 預見 收購 使用 他人 所 申辦 行動電話 門號 之 人 ， 係 將 所 收購 之 行動電話 門號 用以 供與 被害人 聯絡 之 用 ， 藉 此 作為 犯罪 工具 ， 並 避免 遭 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 竟 仍 於 民國 98年 7月 27日 ， 至 高雄市 ○○區 ○○路 1107號 威寶 電信 特約 門市 ， 向 威寶 電信 公司 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 於 同 日 將 上開 行動電話 門號 SIM卡 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 代價 ， 售予 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 98年 8月 25日 起 持用 上開 門號 分別 為 下列 之 行為 ： （ 一 ） 於 98年 9月 9日 某時 許 ， 該 詐欺 集團 所屬 成員 ， 分別 假冒 係 臺北市 警察局 黃明招 科長 、 臺北 地方 法院 人員 鄭傳誠 、 臺北 地方 法院 檢察官 張書華 ， 以 上開 行動電話 門號 與 黃春妹 聯絡 ， 佯稱 其 因 涉嫌 洗錢 需 帳戶 監管 云云 ， 致 黃春妹 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 45萬 元 至 王家寶 （ 另行 偵辦 ） 所 申辦 之 西螺埔 心郵局 00000000000000 號 帳戶 內 ； （ 二 ） 於 98年 8月 28日 13時 許 ， 該 詐欺 集團 所屬 成員 ， 分別 假冒 榮總 員工 、 法官 李英豪 ， 以 上開 行動電話 門號 與 林苗蘭 聯絡 ， 佯稱 其 已 列為 通緝犯 需 繳納 保證金 云云 ， 致 林苗蘭 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 30分 許 ， 在 臺北縣 板橋市 ○○路 87號 前 ， 將 180萬 元 交付 予 自稱 「 林春霖 」 之 男子 ， 復 於 98年 8月 31日 11時 許 ， 在 臺北縣 板橋市 ○○路 123號 前 ， 將 150萬 元 交付 予 自稱 「 蘇仲啟 」 之 男子 。 嗣 因 黃春妹 、 林苗蘭 發覺 有異 ， 經 報警 處理 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第1092號
犯罪事實：
一 、 彭啟政 明知 個人 開立 之 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 係 供 個人 存 、 提款 使用 之 工具 ， 並 設有 密碼 以 確保 係 本人 使用 ， 如 將 個人 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 ( 含 密碼 ) 交付 不詳 姓名 年籍 之 人 使用 ， 極 易 幫助 詐騙 者 用以 收受 詐騙 所得 之 款項 ， 並 規避 偵查 機關 查緝 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 20日 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利商店 基隆 新 祥豐店 ， 以 宅急便 之 方式 將 其 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ( 含 密碼 ) ， 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林家宇 」 之 人 。 嗣 該人 及 其 同夥 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 ( 含 密碼 ) 後 ， 即 於 106年 3月 23日 11時 許 ， 假冒 關珀竹 之 友人 ， 佯稱 因 操作 股票 急需 款項 要求 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 云云 ， 使 關珀竹 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 10萬 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7090號
犯罪事實：
一 、 石御廷 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 14日 前 某 日 ， 在 其 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0弄 0號 1樓 住處 ， 將 其 所有 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 土城 分行 ( 下稱 新光 銀行 ) 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 當面 交予 「 賴葦玲 」 ， 供 「 賴葦玲 」 及 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 鄭欣芸 、 陳毅為 詐騙 ， 致 鄭欣芸 2 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 轉帳 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 石御廷 上揭 銀行 帳戶 內 ， 嗣 鄭欣芸 、 陳毅 轉帳 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第1052號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 一 前 因 酒 後 駕車 之 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 （ 下稱 桃園 地院 ） 以 103年度 壢交 簡字 第2260 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 已 於 民國 104年 6月 30日 徒刑 執行 完畢 出監 。 二 又 因 侵占 案件 ， 經 桃園 地院 以 104年度 易緝字 第28 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 提起 上訴 後 ， 復經 臺灣 高等 法院 以 104年度 上 易 字 第1667 號 上訴 駁回 確定 。 三 再 因 違反 性侵害 犯罪 防治 法 案件 ， 經 桃園 地院 以 103年度 壢簡字 第1618 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 。 上開 一 至 三 案件 嗣 經 桃園 地院 以 105年度 聲字 第135 號 裁定 應 執行 有期徒刑 8月 確定 。 四 又 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 105年度 審簡字 第482 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 105年 10月 19日 縮短 刑期 執行 完畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 分別 為 下列 行為 ： 一 明知 其 無 資力 亦 無 意願 支付 刺青 紋身 費用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 106年 2月 12日 13時 許 ， 在 址設 桃園市 ○○區 ○○路 00號 2樓 新宿 紋身館 ， 向 丙○○ 佯稱 欲 刺青 紋身 等語 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 誤認 戊○○ 有 支付 紋身 費用 之 意願 及 能力 ， 而 為 其 完成 手臂 紋身 。 嗣 戊○○ 迄 至 同年 2月 20日 均 未 依約 支付 紋身 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬3000 元 ， 之後 避不見面 ， 丙○○ 始 悉 受騙 。 二明知 其 並 無 資力 可 支付 KTV 消費 金額 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 106年 7月 11日 21時 46分 許 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 布丁 」 之 女子 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○○路 00號 錢櫃 KTV 消費 ， 致 該 店 店員 陷於 錯誤 ， 誤認 戊○○ 有 支付 消費 款項 之 意願 及 能力 ， 而 提供 包廂 及 威士忌酒 、 薯條 、 牛肉麵 等 餐飲 服務 ， 共計 3857 元 。 嗣 戊○○ 於 消費 後 即 於 翌日 （ 12日 ） 6時 30分 許 未 結帳 即 逕行 離去 ， 經 店家 催繳 仍 拒 不 處理 ， 以 此 方式 詐得 KTV 唱歌 、 餐飲 費用 共計 3857 元 之 利益 。 三明知 無 資力 支付 計程車 資 ， 且 無 付款 之 真意 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 106年 8月 27日 凌晨 2時 30分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○街 000號 前 ， 招攬 乙○○ 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 營業 小客車 ， 表示 欲 前往 桃園市 楊梅區 楊梅 火車站 ， 隱瞞 無 資力 支付 車資 之 情事 ， 使 乙○○ 陷於 錯誤 ， 而 提供 載客 服務 ， 嗣 乙○○ 將 戊○○ 載送 至 指定 地點 ， 戊○○ 又 要求 乙○○ 載 其 至 桃園市 楊梅區 甡甡路 902巷 104號 住處 ， 表示 回家 上樓 拿 錢 云云 ， 待 乙○○ 等候 多時 仍 未 見 戊○○ 出現 ， 始 悉 受騙 ， 以 此 方式 詐得 相當於 上開 路程 所 需 計程車 車資 3255 元 之 利益 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度易字第269號
犯罪事實：
一 、 郭志昌 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 自 民國 99年 春季 某 日 起 至 99年 4月 30日 止 其間 某 日 ， 先 由 其 以 「 小陳 」 之 名義 ， 向 林俊宇 佯稱 要 購買 林俊宇 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 網頁 所 刊登 之 PS3 遊戲 光碟 後 ， 將 其 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 網頁 得知 之 林俊宇 所 指定 之 匯款 頭城 郵局 帳號 00000000000000 號 及 不 知情 之 友人 林巧宜 使用 之 0000000000 號 行動電話 ， 另 在 露天 拍賣 網站 刊登 「 拍賣 PS3 人 中 之 龍 四 特典 贈品 還 在 （ 熱血 男兒 必 販片 ） 」 及 前述 匯款 帳戶 、 連絡 電話 號碼 等 之 虛偽 訊息 ， 使 雷國豪 誤為 下標 購買 上述 光碟 ， 並 因之 陷於 錯誤 ， 於 99年 4月 30 晚上 11時 11分 許 ， 將 新台幣 （ 下 同 ） 1,000 元 轉入 上述 之 林俊宇 郵局 帳戶 。 再 由 郭志昌 撥打 電話 告知 不 知情 之 林俊宇 稱 已 將 購買 光碟 之 款項 匯入 上述 帳戶 內 ， 使 林俊宇 陷於 錯誤 而 將 上述 光碟 寄出 ， 郭志昌 於 收到 光碟 後 ， 即 再 撥打 電話 給 林俊宇 佯稱 其 友人 不 想 買 上述 光碟 ， 而 約 林俊宇 至 宜蘭縣 礁溪 火車站 前 ， 將 上述 光碟 退還 林俊宇 ， 林俊宇 並 將 1,000 元 退給 郭志昌 。 其後 經 雷國豪 以 電話 連繫 受 對方 告知 遊戲 光碟 已 於 5月 3日 寄出 ， 但 迄未 收到 標購 之 物品 ， 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡上字第189號
犯罪事實：
一 、 本件 經 本院 審理 結果 ， 認 原審 以 被告 確實 有 幫助 詐欺 之 犯行 ， 依 刑法 第30 條 、 第339 條 之 規定 ， 判處 被告 拘役 30日 ， 如 易科 罰金 以 新台幣 一千 元 折算 一 日 ， 經 核無不當 ， 應 予 維持 ， 本院 認定 之 事實 、 依據 之 證據 及 理由 均 與 第一 審 判決 所 認定 相同 ， 均 引用 之 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第1760號
犯罪事實：
一 、 鄭淑娟 明知 自己 無 支付 計程車 車資 之 資力 與 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 108年 4月 24日 19時 39分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 國軍 高雄 總醫院 左營 分院 前 ， 向 駕駛 256-Z8 號 計程車 司機 李有偉 佯稱 伊 需要 搭 車 至 高雄市 ○○區 ○○路 00號 租屋處 ， 致 使 李有偉 因而 陷於 錯誤 ， 駕駛 該 計程車 搭載 鄭淑娟 ， 而 於 同 日 8時 3分 許 ， 抵達 鄭淑娟 上址 租處 前 ， 鄭淑娟 下車 後 即 詐稱 未 帶 現金 ， 無法 支付 車資 ， 願 以 項鍊 抵償 車資 ， 致 未 支付 任何 車資 給 李有偉 ， 李有偉 始 知 受騙 ， 鄭淑娟 因而 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 205 元 之 載送 服務 利益 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第637號
犯罪事實：
一 、 事實 部分 ： 蘇環 於 民國 102年 5月 間 某 日 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 之 薇琪 玉石 賣場 刊登 「 四 大 名 印石 - 巴林 福黃棟石 清透 無 雜質 祥獅 獻瑞 ~ 家 中 長輩 收藏 」 之 販賣 訊息 ， 供 不 特定 民眾 向 其 洽購 印石 。 適有 吳政偉 於 同年 5月 底 某 日 ， 於 上開 網站 瀏覽 蘇環 所 刊登 之 訊息 予以 回應 後 ， 蘇 環見 吳政偉 有意 向 其 選購 雞血石 印章 ， 認 有機可乘 ， 乃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 其 使用 之 行動電話 門號 0000000000 號 與 吳政偉 所 使用 行動電話 門號 0000000000 號 以 LINE 傳送 雞血石 印章 圖片 及 簡訊 方式 ， 向 吳政偉 佯稱 ： 「 這 兩 支 六萬 元 馬上 成交 馬上 付錢 哦 」 、 「 先 匯款 我 請 舅舅 寄出 物品 」 、 「 東西 在 保險箱 舅舅 管 ， 要 有 交易 金額 進來 ， 他 才 會 寄出 ， 你 別 為難 了 」 、 「 信任 我 啦 ！ ！ 我 保證 你們 收到 是 你們 要 的 兩 個 」 、 「 請 趕快 匯款 確定 不然 就 給 其他 買家 了 」 、 「 舅舅 也 在 問 賣出 結果 」 、 「 又 不 是 沒 見 過 面 」 、 「 不會 基本 信任 都 沒有 吧 」 、 「 一 收到 匯款 馬上 寄出 我 保證 」 云云 ， 致 吳政偉 因而 陷於 錯誤 ， 於 102年 5月 31日 晚間 8時 許 ， 依照 蘇環之 指示 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 蘇環所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 南 臺中 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 。 詎 蘇環 取得 前開 款項 後 ， 並 未 依約 將 物品 寄送 予 吳政偉 ， 嗣 經 吳政偉 發覺 有異 ， 並 向 蘇環 催討 其 所 購得 之 物品 ， 蘇環 均 置之不理 且 毫無 音訊 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第4191號
犯罪事實：
一 、 秦嘉祥 應 了 解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 或 匯款 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 因此 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 。 詎 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 1月 間 ， 在 新北市 土城區 永寧 捷運站 附近 之 全家 便利 商店 ， 將 其 申設 之 臺灣 中小企業 銀行 樹林 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 表示 容任 該 不詳 人士 使用 ， 以 行 不法 之 事 。 該 不詳 人士 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 1月 19日 前 某 日 ， 於 不詳 地點 經 電腦 設備 連結 網際網路 ， 以 帳號 「 kodmdns 」 登入 露天 拍賣 網站 ， 張貼 出售 「 日本 代購 - 最 新款 日版 iRobot Roo-mba 880 掃地 機器人 」 之 虛偽 廣告 ， 適有 李家誼 於 104年 1月 19日 ， 上網 瀏覽 該 訊息 ， 陷於 錯誤 ， 下標 購買 ， 並 於 同 日 下午 7時 50分 許 匯款 1萬7,200 元 至 本案 帳戶 。 嗣 李家誼 於 賣家 所 約定 時日 仍 未 收到 商品 ， 經 聯絡 賣家 未 獲 置理 ， 始 悉 受騙 。