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臺灣屏東地方法院 109年度訴字第356號
犯罪事實：
一 、 鄧凱文 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 電子 通訊 、 網際網路 等 傳播 工具 對 公眾 散布 不實 資訊 而 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 108年 4月 23日 前 之 某 日 起 ， 向 不 知情 之 陳雪意 借得 行動電話 門號 0000000000 之 門號 後 ， 利用 該 門號 連結 網際網路 登入 FACEBOOK 臉書 社群 網站 ， 並 以 暱稱 「 修厲 」 在 該 社群 網站 「 小額 借款 證件 借款 買 中古車 私分 門號 汽機車 貸款 汽機車 換 現金 」 社團 網頁 中 ， 公開 發佈 「 當天 可以 拿 錢 ： 1 不要 利息 , 【 有 門號 就 週轉 】 那 5萬 內 2 【 刷 信用卡 換 現金 】 , 當天 那 錢 10萬 內 有趣 想 了 解 +1 」 之 不實 貼文 ； 嗣 於 108年 4月 23日 ， 江佳軒 瀏覽 上開 貼文 後 與 鄧凱文 取得 聯繫 ， 鄧凱文 遂 透過 臉書 通訊 軟體 Messenger 以 暱稱 「 厲修 」 名義 ， 對 江佳軒 佯稱 可 利用 行動電話 門號 之 小額 付費 功能 兌換 現金 等語 ， 江佳軒 不 察 而 陷於 錯誤 ， 依 鄧凱文 之 指示 先 傳送 其 父親 所 申辦 使用 之 遠傳 電信 行動電話 門號 0000000000 號 號碼 （ 下稱 本案 門號 ） 及 其 與 其 父親 之 國民 身分 證號 之 圖像 予 鄧凱文 ， 並 依 指示 開通 本案 門號 之 小額 付費 功能 ， 隨後 鄧凱文 再 於 附表 所 載 時間 ， 利用 0000000000 號 門號 連結 網際網路 至 奕樂 科技 股份 有限公司 所 發行 包你 發娛 樂城 遊戲 之 遊戲 帳號 JCZ 0000000000 ( 暱稱 ： 1 Rusod ） 、 鈊象 電子 股份 有限公司 所 發行 之 gametower 遊戲 帳號 Z00000000000000 及 「 iTunes Store 」 網路 商店 、 「 fri Day 影音 」 平台 等 ， 並 以 本案 門號 綁定為 代 扣付費 之 門號 ， 再 由 江佳軒 將 陸續 收得 本案 門號 之 小額 付費 驗證碼 並 回傳 ， 使 該 等 小額 付費 交易 成功 ， 鄧凱文 因而 得以 接續 儲值 上揭 遊戲 點數 及 上網 觀看 影劇 ， 而 獲得 共 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬29 元 之 財產 上 利益 ， 江佳軒 則 受有 次 月 門號 帳單 需 支付 4萬29 元 之 損失 。 嗣 江佳軒 因 未 依約 取得 欲 貸 之 款項 ， 鄧凱文 復 連繫 無著 ， 江佳軒 始覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 108年度原簡字第44號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 論罪 所 適用 之 法條 ， 除 下列 補充 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 105年度投簡字第188號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 緣 高際閔 有 辦理 貸款 需求 ， 適於 民國 104年 10月 8日 某時 許 見 報紙 上 刊載 之 代辦 銀行 信用 貸款 廣告 ， 乃 依 該 廣告 撥打 0000000000 號 行動電話 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 小吳 」 之 成年人 聯繫 ， 「 小吳 」 表示 如 欲 代辦 銀行 貸款 ， 需 提供 身份證 影本 、 存款簿 正面 影本 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 寄 至 新竹市 ○區 ○○路 ○段 000號 ， 收件 者 為 「 賴心婷 」 云云 。 高際閔 知悉 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 預見 若 將 金融 帳戶 相關 物件 提供 與 不法 集團 成員 ， 將 可能 遭 不法 集團 作為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 因 貸款 需求 ， 而 不 違背 其 本意 ， 於 104年 10月 12日 某時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000○000號 之 「 統一 便利 超商 － 聯順 門市 」 ， 將 其 身份證 影本 及 其 申設 於 兆豐 國際 商業 銀行 之 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱為 系爭 帳戶 ） 之 存款簿 正面 影本 、 金融卡 郵寄 至 上址 ， 而 「 小吳 」 取得 系爭 帳戶 之 金融卡 後 ， 再 撥打 電話 予 高際閔 詢問 系爭 帳戶 金融卡 之 密碼 ， 高際閔 亦 予 告知 。 ㈡ 嗣 「 小吳 」 或 其 所屬 不法 集團 成員 取得 高際閔 所 提供 之 系爭 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 由 自己 或 所屬 不法 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ⒈ 於 同 月 13日 某時 許 ， 由 該 不法 集團 某 成員 以 電話 聯絡 萬美蘭 ， 假冒 為 萬美蘭 之 桌球 球友 蘇麗花 ， 佯稱 因 帳目 不妥 需 調頭寸 等語 ， 致 萬美蘭 因而 陷於 錯誤 ， 乃 請 其 配偶 林坤清 於 同 日 14時 50分 時 許 ， 至 新竹市 ○○路 ○段 000號 之 國泰世華 銀行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 系爭 帳戶 中 ， 於 當日 入帳 後 ， 遭 陸續 提領 完畢 。 ⒉ 於 同 月 15日 12時 許 ， 由 該 不法 集團 某 成員 以 電話 聯絡 蔡佩玲 ， 假冒 為 友人 藍美雅 ， 佯稱 因 舉辦 活動 需 預付 訂金 等語 ， 致 蔡佩玲 因而 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 13時 許 ， 至 高雄市 五福路 與 復興路口處 之 兆豐 銀行 五福 分行 以 無摺 存款 之 方式 將 1萬9千 元 存入 系爭 帳戶 中 ， 於 當日 入帳 後 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 ⒊ 該 不法 集團 某 成員 再 假冒 藍美雅 之 名義 ， 於 同 月 15日 某時 許 ， 以 電話 聯絡 蔡佩玲 ， 佯稱 因 包場 場地 費用 不足 需 先行 墊付 等語 ， 蔡佩玲 遂 於 同 日 12時 33分 許 以 LINE 通訊 軟體 通知 友人 吳曉雲 ， 致 吳曉雲 因而 陷於 錯誤 ， 乃 分別 於 同 日 16時 35分 、 16時 39分 許 ， 至 高雄市 大寮區 某 統一 便利 超商 內 之 自動櫃員機 先後 匯款 1萬 元 、 2萬 元 至 系爭 帳戶 中 ， 於 當日 入帳 後 ， 隨即 遭 陸續 提領 無餘 。 ⒋ 於 同 月 11日 至 15日 ， 由 該 不法 集團 某 成員 以 電話 聯絡 郭雅慧 ， 佯裝 為 其 乾姊 高美 至 ， 陸續 多 次 偽稱 因 家 裡 有 急事 需用錢 等語 ， 致 郭雅慧 因而 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 月 15日 16時 32分 許 ， 至 屏東縣 東港鎮 之 臺灣 銀行 自動櫃員機 匯款 2萬 元 至 系爭 帳戶 中 ， 於 當日 入帳 後 ， 隨即 遭 提領 完畢 。 ⒌ 該 不法 集團 某 成員 先 於 同 月 15日 13時 許 以 電話 聯絡 郭曾秋菊 ， 假冒 為 其 姪女 ， 佯稱 急需 用錢 等語 ， 再 於 同 月 16日 9時 許 打電話 聯絡 郭曾秋菊 ， 復 佯稱 急需 用錢 等語 ， 致 郭曾秋菊 因而 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 10時 許 ， 請 其 女兒 至 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 00號 之 合作金庫 銀行 敦化 分行 ， 以 其 名義 臨櫃 匯款 12萬 元 至 系爭 帳戶 中 ， 於 當日 入帳 後 ， 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 萬美蘭 、 蔡佩玲 、 吳曉雲 、 郭雅慧 、 郭曾秋菊 匯款 後 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 。 ㈢ 案 經 蔡佩玲 訴由 高雄市 政府 警察局 新興 分局 前金 分駐所 、 吳曉雲 訴由 高雄市 政府 警察局 林園 分局 中庄 派出所 、 郭曾秋 菊 訴由 臺北市政府 警察局 大安 分局 敦化南路 派出所 ， 及 新竹市 政府 警察局 第三 分局 中華 派出所 、 屏東縣政府 警察局 東港 分局 興龍 派出所 轉 由 南投縣 政府 警察局 草屯 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第981號
犯罪事實：
一 、 王綋茞 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 利用 網際網路 ， 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 向 不 知情 之 王希瑜 （ 原名 王芷渝 ， 案發 期間 為 王綋茞 之 女友 ， 另 經 檢察官 不起訴 處分 ） 借用 其 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） ， 而 有 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 106年度易字第1101號
犯罪事實：
一 、 莊靜誼 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 且 取得 他人 金融卡 及 密碼 之 目的 ， 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 犯罪 故意 ， 於 民國 105年 10月 18日 上午 10時 40分 許 ， 前往 臺中市 北區 北平路 之 7-11 便利商店 東義 門市 ， 將 其 所 申辦 之 板信 商業 銀行 北 臺中 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 系爭 板信 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄 至 臺中市 ○區 ○○街 000號 3樓 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 黃俊雄 」 之 成年 詐欺 集團 成員 收受 ， 並 以 通訊 軟體 「 LINE 」 傳送 其 系爭 板信 商銀 帳戶 提款卡 之 密碼 至上 該 自稱 「 黃俊雄 」 之 人 所 提供 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 供 該 人 暨 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 系爭 板信 商銀 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 詐欺 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 莊靜誼 系爭 板信 商銀 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 後 ， 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 105年 10月 19日 下午 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 （ 該 門號 提供者 涉嫌 犯罪 部分 ， 另 分案 追查 ） 撥打給 何秀卿 ， 假冒 為 何秀卿 之 友人 「 美慧 」 ， 騙取 何秀卿 之 信任 後 ， 即 佯稱 其 已 更改 電話 號碼 等語 ， 又 於 105年 10月 20日 上午 ， 再 使用 上開 門號 0000000000 號 之 行動電話 撥打 電話 予 何秀卿 ， 並 佯稱 欲 借款 周轉所 投資 生意 等語 ， 致 何秀卿 因此 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 轉帳 存入 莊靜誼 系爭 板信 商銀 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 持 該 帳戶 之 提款卡 予以 提領 一 空 。 嗣 經 何秀卿 發現 受騙 報警 處理 後 ， 經 警 循線 而 查知 上情 。
臺灣苗栗地方法院 104年度苗簡字第1150號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 名稱 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 與 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第2630號
犯罪事實：
一 、 楊子榮 前 於 民國 87年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 93年度 苗簡字 第569 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 93年 11月 18日 易科 罰金 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 楊子榮 因 其 於 94年 4月 委託 洛卡素 測量 代書 事務所 辦理 將 林秀月 所有 座落 臺中縣 后里鄉 ( 現已 改制為 臺中市 后里區 ， 以下 仍 稱 臺中縣 后里鄉 ○○○段 177號 土地 所有權 及 其 上 臺中縣 后里鄉 ○○路 52號 房屋 ( 未 辦理 保存 登記 ， 房屋 稅籍 編號 00000000000 號 ) 稅籍 移轉 登記 至 其 名下 ， 而 林秀月 並 不 同意 辦理 上揭 權利 移轉 登記 之 手續 ， 其 恐 無法 取得 上揭 土地 所有權狀 ， 又 因 辦理 上揭 土地 所有權 移轉 登記 應 繳納 之 土地 增值稅 新臺幣 ( 下 同 ) 209,210 元 係 由 其 繳納 ， 為 領回 土地 增值稅 ， 竟 未 經 林秀月 之 同意 或 授權 ， 基於 偽造 林秀月 署押 、 行使 偽造 私文書 之 概括 犯意 ， 於 94年 5月 24日 委由 洛卡素 測量 代書 事務所 職員 賴陳月玲 ， 填寫 「 撤回 土地 現值 申報 申請書 」 ， 以 上揭 土地 於 94年 4月 21日 所 訂立 之 買賣 契約 ， 業經 雙方 協議 解除 土地 買賣 契約 為由 ， 申請 撤回 土地 移轉 現值 申報 ， 並 利用 不 知情 之 賴陳月玲 在 撤回 土地 現值 申報 申請書 「 申請人 ( 義務人 ) 」 內 偽造 「 林秀月 」 之 署名 1 枚 後 ， 蓋用 其 於 94年 4月 間 向 林秀月 表示 要 塗銷 上揭 土地 上 設定 之 抵押權 登記 【 楊子榮 前 於 91年 10月 25日 以 其 對 林秀月 有 500萬 元 債權 ， 在 林秀月 所有 上揭 土地 上 設定 500萬 元 之 抵押權 登記 】 而 向 林秀月 取得 之 「 林秀月 」 印鑑章 ( 印文 1 枚 ) ， 用以 表示 林秀月 與 楊子榮 協議 解除 土地 買賣 契約 ， 申請 准予 撤回 土地 移轉 現值 申報 之 意 ， 而 偽造 完成 該 撤回 土地 現值 申報 申請書 ， 並 於 同 日 持 向 臺中縣 稅捐 稽徵處 豐原 分處 ( 97年 1月 29日 更名為 臺中縣 地方 稅務局 ， 縣市 合併 後 已 更名為 臺中市 地方 稅務局 ) 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 林秀月 及 稅捐 機關 對於 稅捐 管理 之 正確性 ； 其 又 恐 稅捐 機關 將 其 繳交 之 土地 增值稅 逕 退 予 林秀月 ， 再 於 94年 6月 29日 填寫 「 切結書 」 ， 表明 上揭 土地 之 土地 增值稅 209,210 元 確實 由 楊子榮 繳納 無誤 ， 並 在 該 切結書 「 立切 結書人 」 欄 內 偽造 「 林秀月 」 之 署名 1 枚 ， 及 蓋用 其 前開 取得 之 「 林秀月 」 印鑑章 ( 印文 1 枚 ) ， 用以 表示 林秀月 、 楊子榮 均 切結 該 筆 土地 增值稅 係 由 楊子榮 繳納 ， 而 偽造 完成 該 切結書 ， 並 於 同 日 持 以 向 臺中縣 稅捐 稽徵處 豐原 分處 行使 之 ， 足以 生 損害 於 林秀月 及 稅捐 機關 對於 稅捐 管理 之 正確性 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第2159號
犯罪事實：
一 、 林哲偉 雖 得 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 卻 因 欲 辦理 貸款 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 提供 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 林邊 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 王道 商業 銀行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 王道 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 並 將 前揭 2 帳戶 之 提款卡 、 存摺 於 107年 5月 9日 寄送 至 臺中市 ○區 ○○街 000號 ， 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 方正永 」 之 人 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 取得 上開 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐騙 集團 ） 使用 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 涉案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 人 ， 致 黃榆斯 等 人 皆 因之 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 金額 匯至 前開 帳戶 內 。 嗣 黃榆斯 等 人 於 匯款 後 ， 因 查覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第220號
犯罪事實：
一 、 連 銘傳 明知 將 自己 之 金融 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 犯罪 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 帳戶 資料 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 4月 10日 ， 將 其 所有 之 京城 商業 銀行 安和 分行 （ 下稱 京城 銀行 ） 000000000000 號 及 中華郵政 股份 有限公司 臺南 安順 郵局 （ 下稱 安順 郵局 ） 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 ， 寄送 予 「 林志興 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 詐欺 人員 使用 ， 並 隨後 以 電話 告知 上開 二 張 提款卡 之 密碼 。 嗣 該 林志興 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 上開 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 即 持 之 作為 詐欺 人員 向 不 特定人 詐財 之 人頭 帳戶 使用 ， 有如 附表 所 示 之 蔡佳儒 等 人 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 遭 詐欺 人員 以 如 附表 之 方式 詐騙 ， 因而 陷於 錯誤 而 依 指示 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 如 附表 之 連銘傳 金融 機構 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一空 ， 嗣 蔡佳儒 等 人 匯款 後 察覺 有異 後 報警 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第1263號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 犯罪事實欄 一 、 第11 行 「 將 新臺幣 ( 下 同 ) 4萬9,989 、 4萬9,987 、 2萬9,989 元 分別 以 網路 轉帳 、 匯款 等 方式 」 ， 應 予 補充 更正為 「 而 於 106年 7月 24日 ， 將 新臺幣 ( 下 同 ) 4萬9,989 、 4萬9,987 、 2萬9,989 元 分別 以 網路 轉帳 、 匯款 等 方式 」 ； 並 另 就 證據 部分 補充 「 被告 康素珍 、 告訴人 王映婷 於 本院 調查 中 之 供述 」 、 「 民國 107年 6月 22日 調解 筆錄 」 、 「 國泰世華 商業 銀行 中壢 分行 107年 7月 4日 國世 中壢字 第1070000146 號 函 暨 帳戶 交易 明細 紀錄 」 、 「 大 園區 農會 107年 7月 5日 桃大農 信字 第1071000740 號 函 暨 帳戶 交易 明細 紀錄 」 、 「 第一 商業 銀行 桃園 分行 107年 7月 13日 一 桃園字 第00102 號 函 暨 帳戶 交易 明細 紀錄 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第863號
犯罪事實：
一 、 許尹澤 明知 將 帳戶 提供 他人 使用 ， 有 可能 供 做 他人 犯罪 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 間 某 日 （ 同 年 月 25日 前 ） ， 將 其 所 申請 之 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 、 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 約定 以 每 帳戶 、 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 郵寄給 某 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 事先 依 對方 指示 更改 密碼 ） ， 供 該 人 詐欺 之 用 。 後 該 人 所屬 詐騙 集團 即 於 106年 5月 25日 18時 30分 許 ， 以 電話 向 林家銓 詐稱 ： 其 之前 在 EZ 網 訂購 之 電影票 ， 誤植成 團體票 ， 變成 購買 20 張 電影票 ， 須 辦理 退款 云云 ， 使 林家銓 陷於 錯誤 ， 並 於 106年 5月 25日 20時 50分 許 、 20時 52分 許 、 21時 3分 許 、 翌 （ 26 ） 日 凌晨 0時 9分 許 、 0時 11分 、 0時 18分 許 、 0時 37分 許 ， 分別 匯款 2萬8985 元 、 985 元 、 2萬9985 元 、 2萬9985 元 、 2萬9985 元 、 2萬9985 元 、 2萬9985 元 至 上開 渣打 銀行 帳戶 ， 於 翌 （ 26 ） 日 凌晨 0時 21分 許 、 0時 23分 許 ， 分別 匯款 2萬8985 元 、 985 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡上字第67號
犯罪事實：
一 、 莊俊維 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 ， 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 99年 4月 24日 ， 將 其 所有 之 渣打 國際 商業 銀行 （ 原 新竹 國際 商業 銀行 ， 下稱 渣打 銀行 ） 楊梅 分行 帳號 ： 000 - 00000000000001 號 帳戶 、 臺灣 中小企業 銀行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 楊梅 分行 帳號 ： 000 - 00000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 楊梅大同 郵局 帳號 ： 000- 00000000000000 號 帳戶 、 臺灣 新光 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 郵寄 方式 交付 其 在 網路 MSN 聊天 認識 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 陳昇 」 之 成年 男子 ， 供作 犯罪 集團 使用 ， 嗣 該 男子 取得 上開 帳戶 之 存摺 等 物 後 ， 即 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 佯稱 網路 購物 誤設 分期 扣款 及 網路 援交 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 莊俊維 所有 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 因 洪芸惠 、 許菀翊 、 宋健誌 、 邱筱蕙 、 陳佳綾 及 趙冠茹 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第424號
犯罪事實：
一 、 彭欣怡 能 預見 將 個人 金融 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 遭 充作 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 犯罪 之 匯款 、 提款 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 分別 於 民國 100年 6月 中旬 （ 100年 6月 17日 前 ） 某 日 時 ， 將 其 不 知情 之 男友 歐昌安 （ 另 為 不起訴 處分 ） 交由 其 保管 之 臺灣 銀行 前 鎮 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 及於 100年 6月 20 、 21日 間 某 日 時 ， 將 其 向 同住 之 不 知情 友人 王惠靜 （ 另 為 不起訴 處分 ） 借用 之 第一 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 南 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 等 共計 3 個 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 以至 便利商店 宅急便 方式 ， 分 2 次 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張毅輝 」 之 網友 使用 ， 容任 他人 使用 上開 3 個 金融 機構 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 詐欺 集團 成員 取得 上開 歐昌安 之 臺灣 銀行 帳戶 與 王惠靜 之 第一 銀行 與 中國信託 銀行 等 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 6月 20日 9時 許 ， 在 網路 聊天室 內 向 劉湘怡 佯稱 有 樂透 內幕 消息牌 ， 如 欲 獲得 須 支付 領牌費 、 電腦卡費 、 會員費 等 費用 云云 ， 致 劉湘怡 誤信為 真 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 如 附表 一 所 示 時間 、 至 高雄 地區 之 臺灣 銀行 各 分行 ， 臨櫃 以 無摺 存款 方式 將 如 附表 一 所 示 款項 存入 上開 歐昌安 之 臺灣 銀行 帳戶 內 。 詐欺 集團 成員 並 在 拍賣 網站 上 佯刊 拍賣 商品 之 不實 訊息 ， 致 林欣佐 、 王詠震 、 吳峻銘 、 蕭伃岑 、 張綺容 、 劉詩蘋 等 人 於 100年 6月 22日 上網 瀏覽 後 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 經 得標 後 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 所 購 商品 之 價金 匯款 至 之 上開 王惠靜 之 第一 銀行 、 中國信託 銀行 帳戶 內 （ 林欣佐 等 6 人 遭 詐騙 匯款 時間 、 金額 、 匯入 帳戶 等 均 如 附表 二 所 示 ） 。 劉湘怡 、 林欣佐 、 王詠震 、 吳峻銘 、 蕭伃岑 、 張綺容 、 劉詩蘋 等 人 匯款 後 ， 始 知 受騙 。 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第1578號
犯罪事實：
一 、 何生財 妨害 風化 案件 ， 經 台灣 南投 地方 法院 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 101年 12月 10日 縮短 刑期 執行 期滿 出獄 。 詎 其 未知 警惕 ， 明知 個人 之 金融 帳戶 ， 若 交付 予 缺乏 信賴 基礎 之 人 ， 有 被 用於 財產 犯罪 等 不法 用途 之 可能 ， 仍 因 缺 錢 花用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 103年 4月 間 某 日 ， 在 臺中市 某 不詳 處所 ， 向 不詳 姓名 年籍 之 人 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 8000 元 ， 並 以 其 所有 之 中華郵政 北投 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 印章 、 密碼 等 為 借款 之 對價 ， 交付 予 該 不詳 姓名 年籍 之 人 。 嗣 於 同年 4月 21日 13時 許 ， 某 詐騙 集團 分子 以 佯稱 係 陳平 和 友人 且 急需 用錢 之 手法 ， 致 陳平和 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 分子 之 指示 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 臺中市 太平區 農會 光隆 分部 ， 匯款 8萬 元 至 上開 何生財 所有 之 帳戶 中 ， 旋即 被 該 詐騙 集團 分子 提領 一 空 ， 經 陳平 和 查覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第1000號
犯罪事實：
一 、 陳弘益 雖 預見 提供 其 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 遭 人 利用 成為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 6月 18日 9時 4分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 全家 便利商店 高雄 新庄 門市 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿忠 」 之 成年人 之 指示 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 店到店 寄件 服務 方式 ， 寄送 至 彰化縣 員林鎮 ○○路 0段 000號 之 全家 便利商店員林大仁 門市 予 「 林建忠 」 之 成年人 收受 ， 而 容任 該 人 及 其 成年 同夥 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該人 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 人 或 其 成年 同夥 於 104年 6月 22日 18時 7分 許 ， 佯為 購物 網站 及 銀行 客服 人員 撥打 電話 予 魏伶純 ， 訛稱 其 於 網路 購物 時 誤為 分期 扣款 設定 ， 需 透過 自動櫃員機 解除 設定 等語 ， 致 魏伶純 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 49分 、 19時 20分 許 先後 依 指示 操作 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 （ 2 次 ） 至 陳弘益 之 上開 甲 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 魏伶純 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3746號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第19 行 「 操作 自動櫃員機 」 應 更正為 「 操作 網路 ATM 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 第3 行 應 刪除 「 郵政 自動櫃員機 交易 明細 表 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第990號
犯罪事實：
一 、 張豪恩 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 任意 交予 他人 使用 ， 或 經 不詳 年籍 姓名 之 人 無故 蒐集 金融 機構 帳戶 相關 資料 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 不顧 第三 人 可能 遭受 侵害 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 持有 其 金融 機構 帳戶 相關 資料 後 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 13日 之前 某時 ， 將 其 前 向 中華郵政 臺北 敦南 郵局 所 申辦 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融 帳戶 相關 資料 ， 以 不詳 方式 ， 交付 予 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 人 所屬 之 詐騙 集團 （ 下稱 本案 詐騙 集團 ） ， 作為 向 不 特定 民眾 詐騙 後 匯款 、 轉帳 之 用 。 嗣 本案 詐騙 集團 不詳 成員 取得 上開 金融 帳戶 相關 資料 後 ， 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 11月 13日 18時 56分 許 ， 由 本案 詐騙 集團 不詳 成員 假冒 出版社 人員 ， 致電 賴眉潔 ， 佯稱 ： 先前 網路 購買 書籍 之 設定 有誤 云云 ， 旋 由 本案 詐騙 集團 不詳 成員 喬裝 郵局 客服 人員 ， 致電 賴眉潔 謊稱 ： 須 至 自動櫃員機 依 指示 操作 解除 設定 云云 ， 致 賴眉潔 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 ， 於 同 日 20時 46分 許 ， 以 操作 自動櫃員機 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 又 於 同 日 20時 58分 許 ， 以 現金 匯款 方式 ， 匯款 1萬1,985 元 至 前揭 郵局 帳戶 內 （ 二 次 合計 共 4萬1,970 元 ） 。 嗣 經 賴眉潔 察覺 有異 報警 ， 員警 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 105年度簡上字第22號
犯罪事實：
一 、 彭彥珽 明知 近年 來 臺灣 社會 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 或 恐嚇 他人 交付 贖金 等 不法 用途 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 提供 自己 之 郵局 或 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 供 人 使用 ， 可能 因此 供 他人 使用 詐術 使 被害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ； 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 之 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 5月 12日 ， 在 位於 新竹縣 湖口鄉 文化路處 某 全家 便利商店 內 ， 將 其 之前 向 新光 銀行 古亭 分行 所 申請 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 等 物 ， 以 郵寄 方式 ， 寄送 至 臺中市 全家 便利商店 金南 門市 ， 而 交付 予 自稱 「 賴如松 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 ， 並 再 以 通訊 軟體 LINE 告知 自稱 「 賴如松 」 之 人 上開 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 以 此 方式 幫助 該 不詳 成年人 及 所屬 詐騙 集團 實施 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 彭彥珽 名義 之 上揭帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 先後 於 如 附表 一 各 該 編號 所 示 時 地 ， 以 如 附表 一 各 該 編號 所 示 之 詐術 ， 致 使 王詩涵 及 陳佳伶 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯入 如 附表 一 各 該 編號 所 示 之 款項 至 彭彥珽 名義 之 前揭 帳戶 內 ， 隨即 均 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 王詩涵 及 陳佳伶 均 查覺 受騙 因而 報警 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第1518號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 被告 吳富稼 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 104年 7月 間 某 日 ， 在 臺中市 西屯區 逢甲 商圈 某 處 ， 藉機 對 告訴人 周佐德 搭訕 ， 羅織 自己 善於 操作 台股 期貨 ， 每日 均 可 獲利 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 至 5,000 元 不等 金額 等 藉口 ， 對 告訴人 實施 詐騙 ， 使 告訴人 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 104年 7月 14日 15時 許 ， 在 被告 當時 位在 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 2樓 之1 租屋處 內 ， 交付 3萬 元 現金 予 被告 ， 並 由 被告 簽立 「 合夥 證明書 」 乙紙 及 交付 身分證 影本 等 物 以 取信 之 ， 隨後 持續 以 尚未 獲利 請 耐心 等候 為 藉口 拖延 。 嗣 告訴人 於 108年 6月 13日 起 無法 聯繫 被告 ， 始 知 受騙 ， 因 認 被告 涉犯 刑法 第339 條 第1 項 詐欺 取財 罪嫌 。
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第2246號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王永芳 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 5月 10日 某時 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 00號 「 統一 便利商店 」 愿景 門市 內 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 東林口 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 彰化 銀行 帳戶 」 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 蔡稚霖 」 之 成年人 （ 下稱 「 蔡稚霖 」 ） 。 俟 取得 上開 帳戶 之 某 詐欺 集團 成員 間 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 5月 13日 上午 10時 45分 許 ， 佯 以 蔡麗卿 友人 撥打 電話 向 蔡麗卿 誆稱 ： 因 有 急需 央 以 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 150,000 元 等語 ， 致 蔡麗卿 陷於 錯誤 ， 委託 其 配偶 於 同 日 某時 將 150,000 元 匯入 上開 「 彰化 銀行 帳戶 」 內 。 嗣 蔡麗卿 發覺 有異 報警 後 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。 案 經 蔡麗卿 訴由 新北市 政府 警察局 新店 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第831號
犯罪事實：
一 、 徐運祥 前 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 99年度 審易 緝字 第12 號 判決處 有期徒刑 7月 確定 ， 於 民國 99年 7月 8日 入監 ， 於 100年 11月 19日 因 縮刑 期滿 ， 徒刑 執行 完畢 出監 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知 並 無 能力 支付 計程車 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 分別 為 下列 詐欺 行為 ：
臺灣桃園地方法院 109年度訴字第645號
犯罪事實：
一 、 呂睿洋 明知 無 販售 電腦 主機 之 真意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 12月 4日 前 之 某時 ， 在 某 處 連結 網際網路 ， 使用 其 通訊 軟體 LINE 所 申設 之 暱稱 「 臘腸 」 帳戶 ， 在 特定 多數 人 得 共見 共聞 之 「 TOYA 天堂 M 」 LINE 群組 ， 刊登 販售 電腦 主機 之 不實 訊息 ， 致 張宇陞 （ 原名 張昱晨 ） 瀏覽 上開 訊息 後 陷於 錯誤 ， 向 呂睿洋 訂購 電腦 主機 2 台 ， 並 於 107年 12月 4日 下午 4時 6分 許 （ 起訴書 誤載為 晚間 9時 許 ） ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00巷 0號 32樓 之2 住處 ， 利用 網路 銀行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 呂睿洋 向 其 不 知情 之 胞兄 呂騰忠 （ 業經 檢察官 另 為 不起訴 處分 確定 ） 借用 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 。 嗣 張宇陞 多 次 催促 呂睿洋 寄交 電腦 主機 ， 呂睿洋 均 藉詞 推託 ， 亦 未 於 約定 時間 內 退款 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第939號
犯罪事實：
一 、 蔡青松 前 因 詐欺 、 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 92年度 聲字 第162 號 裁定 應 執行 有期徒刑 2 年 5月 確定 ， 於 民國 93年 6月 24日 執行 完畢 ； 鄭哲琳 前 因 妨害 自由 案件 ， 經 最高法院 以 94年度 台 上 字 第6707 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 95年 2月 9日 執行 完畢 。 蔡青松 與 鄭哲琳 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 鄭哲琳 於 96年 8月 間 某 日 ， 先 向 不 知情 友人 歐建志 （ 業經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 以 96年度 偵字 第13832 號 為 不起訴 處分 確定 ） 取得 歐建志 名下 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 ） 永康 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 號碼 ， 迨 蔡青松 經 鄭哲琳 告知 系爭 帳戶 號碼 後 ， 蔡青松 便 在 報紙 刊登 「 運達 理財 公司 」 可 供 貸款 服務 之 內容 吸引 需款 孔急 之 民眾 來電 申辦 貸款 。 於 96年 8月 14日 下午 5時 30分 ， 適有 林桂華 撥打 報紙 上 電話 詢問 貸款 事宜 ， 復 於 同 年 月 15日 上午 9時 許 ， 蔡青松 擔任 詐騙 機房 之 話務 人員 ， 致電 予 林桂華 ， 自稱 係 運達 理財 公司 「 業務員林明方 」 ， 佯稱 可 協助 林桂華 申辦 貸款 ， 並 多 次 指示 林桂華 於 同年 月 15日 及 16日 、 16日 、 17日 、 19日 ， 分別 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 15000 元 、 5000 元 、 20000 元 、 20000 元 、 19000 元 （ 共計 79000 元 ） 至 系爭 帳戶 ， 假借 作為 開立 貸款 帳戶 費用 及 協助 辦理 貸款 資金 證明 等 理由 ， 致 林桂華 陷於 錯誤 ， 於 上揭 時間 分別 至 中國信託 太平 分行 、 中國信託 豐原 分行 臨櫃 匯款 上揭 金額 至 系爭 帳戶 。 嗣 鄭哲琳 接到 蔡青松 通知 而 獲悉 詐騙 對象 林桂華 已 匯款 後 ， 鄭哲琳 以 0000000000 行動電話 撥打 歐建志 使用 之 0000000000 行動電話 ， 指示 歐建志 以 其 所 持有 系爭 帳戶 提款卡 將 林桂華 每日 匯款 提領 後 ， 再 將 現金交 與 鄭哲琳 ， 再 由 鄭哲琳 將 上開 詐騙 款項 扣除 其 提供 系爭 帳戶 號碼 之 代價 8000 元 ， 及 扣除 上開 詐騙 款項 百分之10 之 報酬 （ 即 7900 元 ） 後 ， 將 剩餘 詐騙 款項 63100 元 （ 79000 － 8000 － 7900 ＝ 63100 ） 交與 蔡青松 。 嗣 因 林桂華 發覺 遭 人 詐騙 後 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度審訴字第643號
犯罪事實：
一 、 蔡慶翰 於 民國 109年 4月 初 起 ， 加入 由 綽號 「 金蘋果 」 、 「 蝦子 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 隸屬 之 詐騙 集團 （ 下稱 甲 集團 ） ， 擔任 取 簿手 及 車手 之 工作 。 蔡慶翰 與 「 金蘋果 」 等 甲 集團 各 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 金蘋果 」 先 指示 蔡慶翰 於 109年 4月 3日 12時 16分 許 ， 前往 址設 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利 超商 大社 翠屏店 ， 領取 裝有 羅鈺惟 名下 金融 帳戶 提款卡 （ 詳 如 附表 一 編號 2 、 3 、 5 「 匯入 之 人頭 帳戶 」 欄 所 示 ） 之 包裹 ， 復 將 該 包裹 放置 在 高雄市 左營區 博愛路 與 明誠路口 附近 麥當勞 前 之 某 部 機車 上 ， 稍 晚 再 返回 同 一 地點 拿取 甲 集團 所 準備 、 附表 一 各 編號 「 匯入 之 人頭 帳戶 」 欄 所 載 之 金融 帳戶 提款卡 。 甲 集團 某 成員 即 於 109年 4月 3 、 4日 間 ， 分別 以 附表 一 「 詐騙 方式 」 欄 所 列 手法 ， 對 李正威 、 廖文琪 、 邱家瑜 、 賴怡芬 、 謝艾妮 （ 下稱 李正威 等 5 人 ） 施用 詐術 ， 致 其 等 皆 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 指定 之 金融 帳戶 中 ， 蔡慶翰 旋聽 從 「 金 蘋果 」 之 命 ， 將 該 等 款項 提領 一 空 並 上 繳甲 集團 （ 李正威 等 人 遭騙 之 經過 、 金額 、 所 匯入 之 金融 帳戶 ， 及 蔡慶翰 領款 之 細節 均 詳 如 附表 一 ） ， 而 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 報酬 （ 附表 一 編號 1 至 5 共 5 次 取款 行為 ， 每 次 報酬 6千 元 ） 。 嗣 因 李正威 等 5 人 察覺 有 異遂 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度簡字第112號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 法條 ， 除 證據 方面 補充 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 被告 供述 、 告訴人 彭敬和 之 陳述 ， 以及 被告 業已 依照 其 與 告訴人 於 本院 準備 程序 前 之 庭 外 調解 結果 賠償 告訴人 新臺幣 10萬 元 ， 由 告訴人 於 本院 審理 時 當庭 點收無訛 ， 有 本院 準備 程序 筆錄 及 審判 筆錄 各 1 份 在 卷 可 稽 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣花蓮地方法院 106年度花簡字第148號
犯罪事實：
一 、 蕭志家 基於 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 自 民國 106年 1月 28日 上午 6時 44分 起 至 同年 2月 6日 上午 6時 44分 止 ， 在 花蓮縣 ○○市 ○○○街 00號 3樓 住所 ， 經由 網際網路 連結 「 Google Play 商店 」 ， 接續 輸入 其 母 林曼伶 之 中國信託 商業 銀行 信用卡卡號 、 授權碼 及 有效 年 月 日 等 資料 ， 偽造 林曼伶 線上 刷卡 消費 之 電磁 紀錄 ， 並 傳輸 予 「 Google Play 商店 」 ， 致 「 Google Play 商店 」 誤認為 林曼伶 本人 刷卡 消費 ， 而 同意 蕭志家 購買 APP 或 儲值 遊戲 代幣 共 37 筆 ， 因此 獲得 免 繳 信用卡費 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 8,130 元 之 財產 上 利益 ， 並 足以 生 損害 於 林曼伶 、 中國信託 商業 銀行 及 「 Google Play 商店 」 對於 信用卡 消費 資料 管理 之 正確性 。
臺灣桃園地方法院 101年度審易字第726號
犯罪事實：
一 、 蔡進興 前 於 民國 94年 4月 8日 ， 將 其 所有 之 車牌 號碼 9860－DZ號 自用 小客車 質押 予 址設 桃園縣 桃園市 ○○路 232號 之 「 義民 當舖 」 ， 以 向 當舖 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 200,000 元 後 ， 因 無力 清償 ， 乃 於 同年 7月 20日 ， 簽立 流當品 讓渡 合約書 、 汽車 買賣 （ 仲介 ） 合約書 及 汽 （ 機 ） 車 過戶 申請 登記書 等 文件 ， 同意 將 該 車 讓 渡予 當舖 ， 嗣 當舖 即 透過 吳慧珠 而 於 94年 8月 3日 ， 以 228,000 元 之 代價 讓 渡予 張崇海 ， 張崇海 則 再 轉手 出售 予 葉作嵐 。 詎 蔡進興 明知 該 車 並 未 失竊 ， 竟 仍 基於 誣告 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 先 於 94年 9月 16日 下午 2時 許 ， 前往 桃園縣 政府 警察局 桃園 分局 同安 派出所 ， 向 值勤 警員 謊報 該 車 於 同 日 下午 1時 許 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○路 與 大興路口 遭 竊 ， 而 誣告 不 特定 之 人 涉犯 竊盜 罪嫌 後 ， 復 於 94年 9月 19日 ， 持 失竊 報案 資料 且 另行 填具 「 汽車 竊盜險 理賠 申請書 」 ， 向 承保 該 車 竊盜險 之 新安 東京 海 上 產物 保險 股份 有限公司 板橋 分公司 （ 下 簡稱 新安 保險 公司 ） 佯稱 該 車 業已 失竊 而 申請 理賠 ， 致 新安 保險 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 依 該 車 之 保險 契約 撥付 竊盜險 之 保險金 809,100 元 （ 其中 45,000 元 匯入 代購 車商 七和 實業 股份 有限公司 所有 帳戶 ， 其餘 764,100 元 則 匯入 中國信託 商業 銀行板 新 分行 帳戶 以 清償 汽車 貸款 ） 。 嗣 因 葉作嵐 將 該 車 借予 友人 陳隆羽 使用 ， 並 經 陳隆羽 於 100年 4月 17日 下午 3時 30分 許 ， 駕車 行經 桃園縣 大園鄉 ○○○路 與 大觀路口 時 ， 為 警 攔 檢始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 104年度審易字第349號
犯罪事實：
一 、 林建穎 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 3月 26日 上午 10時 50分 許 ， 駕駛 不 知情 黃翌諠 所有 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 （ 林建穎 改 懸掛 至 雲林縣 六輕 工業區 停車場 取得 之 000 - 0000 號 失竊 車牌 ） 自小客車 ， 至 彰化縣 竹塘鄉 ○○街 00號 之 「 偉成 銀樓店 」 ， 以 將 玩具 千 元 假鈔 3 本 置入 牛皮 紙袋 內 佯裝 現金 ， 而 向 銀樓 負責人 謝素娥 佯稱 購買 金飾 之 方式 ， 致 謝素娥 陷於 錯誤 而 將 金 項鍊 2 條 、 金 戒指 4 枚 、 金耳環 1 副 置放 櫃檯 以為 交付 ， 林建穎 取得 上開 金飾 後 隨即 駕駛 上開 車輛 逃逸 。 嗣 經 謝素娥 發覺 後 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 畫面 後 ， 循線 查獲 上情 ， 並 扣得 玩具 千 元 假鈔 3 本 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第989號
犯罪事實：
一 、 許子謙 可 預見 倘將 申設 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 使用 其 申設 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 11月 26日 17時 許 ， 在 高雄市 楠梓區 加昌路 附近 某 全家 便利 超商 門市 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 對價 ， 將 其 不 知情 之 姐 許書凡 （ 原名 許子璇 ） 在 合作金庫 新竹 分行 申設 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 交付 及 告知 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳嘉欣 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 其中 某 成員 於 106年 11月 29日 10時 35分 許撥打 電話 予 陳雀玲 ， 佯稱 ： 係 其 友人 「 藍麗芬 」 ， 要 向 陳雀玲 借款 20萬 元 . . . . 云云 ， 致 使 陳雀玲 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 中午 某時 前往 臺北市 ○○區 ○○路 00號 彰化 銀行 士林 分行 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 臨櫃 匯款 20萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 且 匯入 之 款項 均 旋 遭 人 以 提款卡 提領 殆盡 。 嗣 經 陳雀玲 發覺 有異 後 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第875號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 除 首 段 第1 行 自 第3 字 起 應 補述 ： 「 曾 因 犯 恐嚇 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 94年度 簡字 第1360 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 其 提起 上訴 後 ， 經 該 院 以 94年度 簡上 497 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 並 於 民國 96年 5月 8日 易科 罰金 執行 完畢 ， 仍 不知悔悟 ， 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 、 應 適用 之 法條 ， 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 104年度訴字第1010號
犯罪事實：
一 、 徐俊剛 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 犯罪 集團 用於 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 12日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 使用 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 福安 郵局 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 下稱 上開 某 不詳 之 人 ） 使用 。 徐俊剛 即 以 此 方式 容任 上開 某 不詳 之 人 以 系爭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 上開 某 不詳 之 人 使用 系爭 帳戶 詐騙 他人 匯款 之 用 。 嗣 上開 某 不詳 之 人 在 取得 前開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 不詳 時間 ， 在 露天 拍賣 網站 網頁 中 ， 以 帳號 YHIO 68 BF 刊登 虛偽 拍賣 標售 SONYZ2A 手機 之 訊息 ， 使 傅泓慈 於 103年 8月 12日 下午 4時 50分 許 ， 在 雲林縣 虎尾鎮 ， 以 電腦 設備 連結 上網 ， 見 該 廣告 後 ， 即 陷於 錯誤 ， 下標 購買 SONYZ2A 手機 1 支 ， 並 於 103年 8月 12日 （ 起訴書 誤載為 104年 8月 12日 ， 業經 蒞庭 檢察官 當庭 更正 ） 下午 5時 10分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 7800 元 匯入 徐俊剛 之 系爭 帳戶 內 。 嗣 傅泓慈 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 109年度訴緝字第17號
犯罪事實：
一 、 王宸侑 前 因 詐欺 、 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 分別 以 98年度 簡字 第1616 號 、 104年度 審簡字 第10 號 判決處 有期徒刑 6月 、 6月 確定 ， 上開 案件 應 執行 有期徒刑 10月 ， 於 民國 104年 12月 3日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 猶 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， ㈠ 於 107年 11月 17日 前 某 日 ， 以 電腦 設備 連接 網際網路 ， 在 FACEBOOK 臉書 二手 智慧型 手機 社團 ， 刊登 及 散布 出售 三星 S9+plus 藍色 手機 之 廣告 ， 致 王振庭 與 之 聯繫 後 而 陷於 錯誤 ， 誤信 得以 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 購得 前揭 手機 ， 乃 依 王宸侑 之 指示 ， 分別 於 107年 11月 17日 21時 42分 許匯款 5,000 元 、 於 同 年 月 20日 0時 3分 許 匯款 2,000 元 至 王宸侑 所有 之 王道 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 王道 銀行 帳戶 ） ， 事 後 竟 收到 舒跑 飲料 1 瓶 及 香菸 1 包 ， 始 知 受騙 ； ㈡ 於 107年 11月 18日 9時 許 前 某 時 ， 在 FACEBOOK 臉書 全 台 二手 新舊 中古 全新 3C 手機 買賣 社團 ， 刊登 及 散布 出售 三星 Note9 手機 之 廣告 ， 致 古芳瑜 因之 陷於 錯誤 ， 誤信 得以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7,000 元 購得 前揭 手機 ， 乃 依 王宸侑 之 指示 ， 於 107年 11月 18日 10時 19分 許 ， 透過 網路 銀行 匯款 1萬7,000 元 至 王宸侑 上開 王道 銀行 帳戶 ， 詎 遲 未 收到 商品 ， 亦 聯絡 未著 ， 始 悉 受騙 。 嗣 經 王振庭 、 古芳瑜 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。