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臺灣南投地方法院 108年度埔簡字第149號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 巫姿蓉 與 巫家銘 （ 由 檢察官 另行 通緝 ） 明知 其 等 並 無 給付 分期 價款 之 意思 與 資力 ， 2 人 竟 因 缺 錢 花用 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 8月 21日 ， 商 由 巫姿蓉 出面 ， 至 位於 南投縣 魚池鄉 之 全利 機車行 ， 向 裕富 數位 資融 股份 有限公司 （ 下稱 裕富 公司 ） 及 配合 之 機車 廠商 和 陽車業 股份 有限公司 、 全利 機車 行詐 稱要 購買 機車 個人 使用 ， 因 無法 一 次 現金 支付 車款 ， 所以 申請 分期付款 云云 ， 而 以 分期付款 買賣 方式 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 1 輛 ， 分期 總價款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬5千 元 ， 分 24 期 繳納 ， 每 月 30日 前 繳款 ， 每 期 繳 3542 元 ， 並 約定 上開 機車 價金 全部 清償 前 ， 巫姿蓉 僅 得 占有 使用 ， 不得 將 上開 機車 處分 。 詎 巫姿蓉 於 詐得 上開 機車 後 ， 隨即 以 6萬 元 經由 福田 機車行 負責人 鍾裕保 介紹 轉賣 與 加賀 機車行 負責人 黃垣能 ， 由 巫姿蓉 、 巫家銘 各自 分得 3萬 元 花用 ， 且 僅 巫姿蓉 繳交 第1 期 之 分期款 3534 元 ， 而 黃垣能 再 將 該 機車 轉出售 與 佑盛 機車行 負責人 張詠盛 ， 張詠盛 再 將 上開 機車 轉賣 與 吳翔暐 ， 並 於 107年 9月 17日 將 上開 機車 過戶 交付 買受人 吳翔暐 ， 致 使 裕富 公司 受有 損害 。 嗣 巫姿蓉 未 依約 繳交 其他 分期 款項 ， 「 裕富 公司 」 屢 經 催繳 未 獲 清償 ， 後 經 得知 上揭 機車 已 過戶 他人 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 104年度桃簡字第674號
犯罪事實：
一 、 高永誠 意圖 為 自己 不法 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 明知 其 無 資力 支付 車資 ， 仍 於 民國 103年 12月 27日 下午 5時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0號 本 署 前 ， 搭乘 黃裕言 所 駕駛 車牌 號碼 000 - 00 號 營業用 小客車 ， 並 指定 前往 桃園市 新屋區 新屋 交流道 附近 ， 以 表示 欲 付費 搭乘 該 收費 載客 計程車 前往 目的地 之 方式 ， 向 黃裕言 施用 詐術 ， 使 黃裕言 誤認 高永誠 於 抵達 目的地 後 ， 即 依 計程器 所 顯示 之 金額 給付 車資 而 陷於 錯誤 ， 遂 駕車 搭載 高永誠 前往 其 所 指定 處所 ， 以 提供 載客 服務 ， 於 抵達 新屋 交流道 後 ， 高永誠 接續 前揭 犯意 ， 又 要求 黃裕言 搭載 其 至 桃園市 龜山區 豐美街 郵局 前 ， 於 抵達 目的地 後 ， 高永誠方 表示 無法 支付 車資 ， 並 隨即 下車 離去 ， 以 此 詐得 相當於 上開 路程 所 需 計程車 車資 新臺幣 1,200 元 之 不法 利益 。
臺灣桃園地方法院 101年度審易字第117號
犯罪事實：
一 、 黃有信 與 林俊仁 係 五專 同學 。 詎 黃有信 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 單一 之 詐欺 犯意 ， 先於 民國 98年 年初 某 日 ， 在 新竹 科學園區 附近 ， 向 林俊仁 佯稱 投資 電腦 晶片 、 記憶體 之 獲利 豐厚 後 ， 再 於 同年 4月 間 ， 接續 4 次 交付 謊稱 裝盛 有 電腦 晶片 、 記憶體 之 紙箱數 只 予 林俊仁 保管 以 取信 林俊仁 ， 致 林俊仁 陷於 錯誤 ， 自 98年 4月 23日 至 5月 15日 止 ， 先後 5 次 共 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 570,000 元 予 黃有信 ， 而 受有 損害 。 嗣 因 林俊仁 將 將 上揭 紙箱 拆開 後 ， 發覺 內 僅 裝有 空心磚 、 木頭 等 物 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第839號
犯罪事實：
一 、 曾郁閔 依 其 已 成年 之 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 其 明知 金融 機構 之 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 只要 有 少許 之 金錢 ， 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 金融卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 其 亦 能 預見 將 自己 所有 之 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 以 達到 不法 詐騙 份子 隱瞞 資金 流向 及 避免 提款 行為人 身分 曝光 之 目的 ， 是 先行 蒐集 並 提供 帳戶 資料 （ 含 本人 及 他人 ） ， 再 依 指示 提領 帳戶 內 款項 交付 犯罪 集團 成員 之 工作 ， 實 為 現今 氾濫 之 電話 詐欺 集團 犯罪 型態 中 之 階段 分工 行為 。 詎 曾郁閔 為 賺取 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 竟 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 莊 先生 」 之 男子 （ 無 證據 證明 該 人 係 未滿 18 歲 之 人 ） 、 林建宏 （ 業經 本院 以 99年度 易 字 第1621 號 判處 有期徒刑 6月 ） 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 曾郁閔 於 民國 98年 12月 20日 某時 許 ， 在 高雄縣 鳥松鄉 （ 現 改制為 高雄市 鳥松區 ） 澄清湖 附近 麥當勞 速食店 內 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 興鳳 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 第00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 帳戶 資料 提供 林建宏 ， 林建宏 則 將 5,000 元 之 代價 交予 曾郁閔 。 而 曾郁閔 除 任 由 自稱 「 莊 先生 」 之 男子 、 林建宏 及 其 所屬 詐欺 集團 利用 上開 銀行 帳戶 作為 詐欺 犯罪 取財 收受 款項 之 工具 外 ， 並 應允於 不 特定 之 人 因 受 該 詐欺 集團 詐騙 而 匯款 至 前揭 帳戶 後 ， 擔任 至 銀行 提領 該 受詐騙人 所 匯入 款項 之 工作 ， 曾郁閔 即 以 上開 方式 參與 自稱 「 莊 先生 」 之 男子 、 林建宏 及 其 所屬 詐欺 集團 之 運作 。 而 自稱 「 莊 先生 」 之 男子 、 林建宏 所屬 詐欺 集團 成員 則 於 取得 上開 2 金融 帳戶 資料 後 ， 即 由 集團 成員 先後 為 下列 不法 之 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 98年 12月 21日 上午 9時 許 ， 由 該 詐欺 集團 之 某 成員 撥打 電話 與 王美凱 聯絡 ， 謊稱 係 王美凱 友人 林柔吟 ， 並 謂 其 父親 生病 而 需 款 孔急 ， 欲 向 王美凱 借款 以為 支應 云云 ， 致 王美凱 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 上午 11時 許 ， 前往 位在 高雄市 苓雅區 之 第一 商業 銀行 苓雅 分行 ， 以 臨櫃 無 摺 存款 之 方式 ， 存入 40萬 元 至 曾郁閔 上開 第一 銀行 帳戶 內 。 迨 王美凱 匯款 至 上開 帳戶 後 ， 曾郁閔 即 依 林建宏 指示 ， 於 同 年 月 22日 12時 23分 許 ， 前往 第一 銀行 鳳山 分行 ， 以 臨櫃 提領 方式 ， 將 王美凱 匯入 其 帳戶 內 之 款項 40萬 元 ， 連同 不詳 之 人 匯入 之 263,000 元 領出 （ 此 263,000 元 部分 公訴人 未 具體 指明 是否 有 被害人 ， 卷 內 亦 無 匯款人 之 資料 ， 是否 涉及 犯罪 ， 本院 不予 判斷 ） ， 轉匯 至 案 外人 黃再興 設 於 台灣 銀行 中山 分行 帳號 第0000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 王美凱 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始悉 上情 。 ㈡ 98年 12月 21日 某時 許 ， 由 該 詐欺 集團 之 某 成員 撥打 電話 與 鍾機龍 聯絡 ， 向 鍾機龍 訛稱 其 遭 販毒 集團 冒辦 行動電話 使用 ， 其 金融 帳戶 將 因此 遭到 凍結 云云 ， 致 鍾機龍 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 2時 19分 許 ， 前往 位在 桃園縣 龍潭鄉 之 合作金庫 商業 銀行 龍潭 分行 ， 以 臨櫃 無 摺 存款 之 方式 ， 存入 38萬 元 至 曾郁閔 上開 合作金庫 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 曾郁閔 配合 提供 存摺 、 存戶 印鑑章 及 密碼 等 物 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 以 曾郁閔 名義 臨櫃 提現 之 方式 提領 一 空 。 嗣 鍾機龍 查覺 有異 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度簡字第1022號
犯罪事實：
一 、 鄭文堯 為 成年人 ， 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 雖 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 從事 詐欺 取財 等 財產 犯罪 行為 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 106年 12月 間 某 日 ， 在 宜蘭縣 宜蘭市 中山路 3段 第一 商業 銀行 宜蘭 分行 外面 某 車輛 上 ， 將 其 所 申設 之 第一 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 及 臺灣 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 林俊宏 ， 容任 林俊宏 與 從事 詐欺 之 人 得以 任意 使用 上開 帳戶 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 ， 藉以 對 從事 詐欺 之 人 提供 助力 。 嗣 該 從事 詐欺 之 人 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 及 時間 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 匯款 、 轉帳 或 存款 之 方式 將 如 附表 所 示 之 款項 轉入 上開 帳戶 ， 並 旋 由 從事 詐欺 之 人 悉數 提領 。 嗣 經 施忠權 、 王建信 、 邱淵明 、 徐文廷 、 吳柏寰 、 李毓蓁 、 林志維 、 劉金木 、 蔡文川 、 吳峻榮 、 陳日昌 、 簡維盈 、 徐偉程 、 呂婉婷 、 陳薇竹 、 梁博榮 、 任鈞 、 陳麒蔚 、 張維信 、 施世清 、 王明仁 、 郭永銘 、 呂安哲 、 羅康驊 、 簡丞君 、 許景舜 、 黃昭銘 、 呂敬誠 、 朱俊諭 、 蔡語婕 、 張士杰 、 黃柏融 、 張德智 、 林國豪 、 謝東憲 發現 被 騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡上字第399號
犯罪事實：
一 、 古瀚 智能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 間 某 日 ， 在 桃園縣 桃園市 火車站 旁 某 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 埔心 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 某 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 ； 適有 劉曉芸 、 許靜芬 及 李淑嬿 分別 於 99年 12月 7日 接獲 詐騙 集團 某 姓名 年籍 不詳 成員 撥打 之 電話 ， 佯稱 渠等 網路 購物 付款 ， 因 作業 人員 疏失 ， 勿 將 帳款 支付款 方式 勾選為 分期付款 ， 需 依 指示 操作 ATM 自動櫃員機 ， 始 能 取消 扣款 ， 致 劉曉芸 、 許靜芬 、 李淑嬿 均 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 前往 ATM 操作 自動櫃員機 ， 而 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,980 元 、 29,989 元 、 29,989 元 至 古瀚智 上開 中華郵政 埔 心 郵局 帳戶 內 ， 嗣 因 劉曉芸 、 許靜芬 、 李淑嬿 等 人 察覺 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第2382號
犯罪事實：
一 、 蕭雅昕 明知 提供 金融 帳戶 給 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 成年 成員 用以 提領 詐得 之 款項 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 30日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000號 7-11華電 門市 ， 將 她 的 中國信託 商業 銀行 000000000000 號 （ 下稱 中信 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄到 高雄市 ○○區 ○○路 000號 7-11 桂陽 門市 給 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 柯軍良 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 並 透過 LINE 告知 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 王刻功 」 之 詐欺 集團 成年 成員 提款卡 密碼 ， 容任 詐欺 集團 成年 成員 使用 該 些 帳戶 實施 詐騙 。 之後 ， 詐欺 集團 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 附表 所 示 手法 詐騙 附表 之 被害人 ， 使 附表 之 被害人 誤信為 真 ， 分別 於 附表 所 示 時間 匯款 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第813號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 前 因 連續 行使 偽造 私文書 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 93年度 上 更 ㈠ 字 第247 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 95年 1月 3日 易科 罰金 執行 完畢 。 復因 詐欺 等 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 94年度 易 字 第2107 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 95年 4月 18日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 於 97年 4月 間 前往 址設 高雄市 ○○區 ○○路 ○○號 之 「 名佳美 精緻 生活館 」 消費 時 ， 認識 在 該 處 擔任 店員 之 辛○○ ， 竟 先後 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 丁○○ 於 98年 底 、 99年 初 間 ， 知悉 辛○○ 之 胞姊 己○○ 所 任職 之 林俊志 診所 涉及 健保 詐欺 案件 ， 己○○ 以 證 人 身 分為 調查局 約談 ， 丁○○ 竟 向 己○○ 佯稱 其 為 高雄 大社 少年 法院 檢察官 「 陳亞琝 」 ， 可 代為 處理 案件 ， 宣稱 己○○ 如 繳交 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 保證金 予 臺北 地方 法院 檢察署 表示 已 有 悔意 ， 法官 將 審酌 其 犯 後 態度 從 輕量 刑 云云 ， 致 己○○ 信 以為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 99年 1月 29日 13時 稍後 某時 ， 在 己○○ 父親 戊○○ 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000之0號 之 住處 ， 交付 現金 18萬 元 予 丁○○ 。 ㈡ 丁○○ 復 於 99年 1月 29日 前 某 日 ， 對 辛○○ 訛稱 其 舅舅 在 臺中 開設 醫院 ， 遊說 辛○○ 入股 投資 ， 宣稱 每 個 月 可 獲利 1萬7,000餘 元 云云 ， 致 辛○○ 誤信 確 有 所謂 投資 醫院 乙 事 而 陷於 錯誤 ， 於 99年 1月 29日 13時 稍後 某 時 ， 在 辛○○ 父親 戊○○ 之 上開 住處 ， 交付 現金 20萬 元 予 丁○○ 。 ㈢ 丁○○ 再 於 99年 2月 4日 至 11日 ， 接續 對 辛○○ 詐稱 將 僱請 其 擔任 檢察官 助理 ， 惟 因 辛○○ 前 將 信用卡 借給 友人 使用 ， 而 該 名 友人 有 多 次 遲繳 卡債 情形 ， 致 辛○○ 信用 紀錄 不佳 ， 無法 通過 檢察 機關 審核 ， 其 將 為 辛○○ 舉發 該 名 友人 以 恢復 其 信用 紀錄 ， 然 需 辛○○ 配合 另 以 信用卡 刷卡 消費 6萬 元 ， 再 以 購得 商品 作為 證物 云云 ， 致 辛○○ 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 與 丁○○ 同 至 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 ○○○號 之 漢神 巨蛋 購物 中心 、 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 ○○○○○號 的 特力屋 股份 有限公司 左營店 ， 以 辛○○ 所 持用 如 附表 所 示 之 信用卡 ， 接續 於 如 附表 所 示 之 時間 購得 如 附表 所 示 之 商品 後 ， 辛○○ 再 將 購得 之 商品 全數 交予 丁○○ ， 丁○○ 以 此 方式 詐得 財物 。 嗣 因 己○○多 次 要求 丁○○ 提出 法院 收受 保證金 之 收據 未果 ， 己○○ 、 辛○○ 始 知上情 俱 屬 子虛 ， 而 查覺 受騙 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度易字第237號
犯罪事實：
一 、 郭庭璿 依 一般 社會 之 通見 應 能 預見 若 將 其 申辦 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 他人 ， 將 遭 詐騙 集團 成員 利用 而 施用 詐術 使 被害人 將 款項 轉入 其 開立 之 金融 機構 帳戶 再 予以 提領 ， 進而 幫助 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐騙 集團 成員 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 一百零五年 一月 初 某 日 ， 將 其 在 花旗 臺灣 商業 銀行 中壢 分行 開設 之 ０二一六七０八二０八六０二 號 （ 下稱 花旗 銀行 中壢 分行 ） 帳戶 之 提款卡 寄予 年籍 姓名 不詳 之 人 並 告知 密碼 後 ， 使 詐騙 集團 成員 得以 使用 其 申設 之 花旗 銀行 中壢 分行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 再 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 先後 於 ： ㈠ 一百零五年 一月 十七日 十六時 許 ， 假冒 郵局 承辦 人員 去電 曾莉雅 並 訛稱 其 在 網路 購物 但 誤簽為 特約 廠商 而 指示 曾莉雅 操作 自動櫃員機 解除 特約 廠商 設定 並 購買 遊戲 點數 以免 涉及 法律 糾紛 ， 致 使 曾莉雅 陷於 錯誤 而 於 同 日 二十時 八分 許 及 二十時 十四分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 先後 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 二萬九千九百八十五 元 及 二萬九千九百八十五 元 至 郭庭璿 所有 之 花旗 銀行 中壢 分行 帳戶 後 ， 前揭 款 項 旋 遭 提領 。 ㈡ 同 日 十七時 五十八分 許 ， 假冒 網路 購物 工作 人員 去電 郭嘉翔 並 詐稱 其 在 網路 購物 但 誤設為 分期付款 後 ， 再 偽稱 郵局 承辦 人員 指示 郭嘉翔 操作 自動櫃員機 解除 分期付款 設定 ， 致 使 郭嘉翔 陷於 錯誤 而 於 同 日 二十時 三十三分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 轉帳 二萬九千九百八十九 元 至 郭庭璿 所有 之 花旗 銀行 中壢 分行 帳戶 後 ， 該 筆 款項 即 遭 提領 。 ㈢ 同 日 二十時 五十分 許 ， 假冒 網路 購物 工作 人員 去電 李俞萱 並 訛稱 其 在 網路 購物 設定 錯誤 後 ， 再 偽稱 郵局 承辦 人員 指示 李俞萱 操作 自動櫃員機 ， 致 使 李俞萱 陷於 錯誤 而 於 同 日 二十二時 六分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 轉帳 八千二百 元 至 郭庭璿 開立 之 花旗 銀行 中壢 分行 帳戶 後 ， 該 筆款項 旋 遭 提領 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第859號
犯罪事實：
一 、 郭豐清 前 於 民國 89年 間 因 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 等 案件 ， 經 本院 以 90年度 訴 字 第294 號 判決 ， 定 應 執行 有期徒刑 8 年 ， 其中 恐嚇 取財 部分 ， 經 上訴 於 臺灣 高等 法院 臺南 分院 撤銷 原 判決 ， 改判 有期徒刑 3 年 確定 ， 並 與 前開 確定 部分 ， 以 91年度 聲字 第231 號 裁定 ， 定 應 執行 有期徒刑 7 年 確定 ， 於 96年 3月 28日 假釋 出監 ， 假釋 期間 付 保護 管束 ， 於 98年 6月 9日 保護 管束 期滿 ， 假釋 未 經 撤銷 以 已 執行 論 。 其 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 且 為 輕而易舉 之 事 ， 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 有 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 10月 25日 ， 見 報紙 刊登 徵才 之 訊息 後 ， 隨即 撥打 該 分類 廣告 上 之 電話 ， 聯繫 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 人士 ， 相約 於 99年 10月 25日 下午 7時 30分 在 其 新北市 板橋區 板橋 火車站 北三門 出入口處 見面 ， 同時 將 其 不 知情 之 子 郭冠麟 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 中埔鄉 後庄 郵局 （ 下稱 後庄 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 之 提款卡 及 密碼 ， 以 求職 為由 交付 該 不詳 人士 ， 再 由 該 不詳 人士 轉交 於 其 所屬 或 其他 詐欺 集團 成員 使用 。 該 不詳 人士 所屬 或 其他 詐欺 集團 成員 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 99年 10月 25日 下午 8時 13分 許 ， 以 電話 向 吳芳娟 詐稱 係 東森 購物 頻道 U-LIFE 購物台 客服 人員 ， 因 其 前 所 購買 行李箱 付款 時 ， 誤 設定為 每 月 扣款 ， 須 依 指示 至 自動櫃員機 更正 ， 致 吳芳娟 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 9時 6分 許 、 同 日 下午 9時 9分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 212號 土地 銀行 自動櫃員機 ， 分別 匯款 21,234 元 及 29,989 元 至 郭冠麟 上開 郵局 帳戶 。 旋 由 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 吳芳娟 始 悉 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7724號
犯罪事實：
一 、 蔡宛萍 於 民國 106年 10月 11日 中午 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 1樓 爭鮮 迴轉 壽司 用餐 ， 在 用餐 過程 中 ， 發現 本身 所 帶 現金 不足以 支付 餐費 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 先 於 同 日 下午 2時 23分 許 ， 趁 無 人 注意 之 際 ， 將 3 盤 食用完 之 壽司盤 放置 回收 餐桌 ， 後 於 同 日 下午 2時 39分 許 ， 趁 隔壁 客人 至 櫃臺 結帳 時 ， 復 將 4 盤 已 食用完 之 壽司盤 放置 在 隔壁 客人 桌 上 ， 隨後 即 前往 櫃臺 結帳 ， 欲 以 此 方式 詐得 免費 食用 7 盤 壽司 （ 壽司 價值 等同於 新臺幣 210 元 ） 之 財產 上 不法 利益 ， 惟 此 等 行為 已 為 店 內 員工 察覺 而 不遂 。
臺灣新北地方法院 105年度附民緝字第6號
犯罪事實：
一 、 原 告訴 之 聲明 、 陳述 及 其 證據 ， 均 引用 刑事 附帶 民事 訴訟 起訴狀 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 101年度易字第443號
犯罪事實：
一 、 張婷婷 、 賴映君 於 民國 99 、 100年 間 ， 在 黃國雄 （ 綽號 華總 、 黃總 ， 已經 本院 及 臺灣 高等 法院 107年度 上 易 字 第431 號 判決 判處 罪刑 確定 ） 管理 之 酒店 內 擔任 公關 小姐 ， 黃國雄 指派 酒店 內 姓名 、 年籍 不詳 之 幹部 指示 張婷婷 、 賴映君 等 人 以 虛構 之 「 假身分 」 背景 資料 與 如 附表 一 編號 一 之 男客闕 有 南 見面 ， 並 以 父母 生病 住院 、 幫忙 購買 往返 海峽 兩岸 之 機票 、 需 繳交 酒店 罰款 等 虛構 事由 ， 向 闕有 南 詐取 金錢 （ 張婷婷 、 賴映君 此 部分 犯行 相關 詐騙 時間 、 地點 、 詐騙 金額 詳 如 附表 一 編號 一 ） 。 張婷婷 、 賴映君 收受 詐騙 款項 後 ， 均 交與 上開 酒店 幹部 轉交 予 黃國雄 或 黃國雄 所 指示 之 人 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第2528號
犯罪事實：
一 、 柯文專 為 臺中市 ○里區 ○○路 439號 之 1 泉興行 之 負責人 。 其 明知 並 無 支付 貨款 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 99年 7月 間 ， 經由 友人 介紹 ， 以 泉興行 負責人 之 名義 ， 與 彰化縣 北斗鎮 ○○路 134號 歐豪 物產 股份 有限公司 （ 下稱 歐豪 公司 ） 業務員 陳永隆 洽談 交易 往來 條件 ， 雙方 同意 每 月 結清 貨款 數額 後 ， 當 月 以 現金 支付 方式 付款 。 柯文專 遂 於 99年 8月 4 、 7 、 14 、 20 、 25 、 26 、 28日 ， 以 泉興行 之 名義 ， 傳送 簡訊 予 陳永隆 ， 向 歐豪 公司 訂購 礦泉水 等 貨物 ， 致 歐豪 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 允 為 出貨 ， 共計 陸續 將 礦泉水 7220 箱 運送 至 臺中市 ○里區 ○○路 439號 之 1 柯文專 所 營 之 泉 興行 。 柯文專 收受 上開 貨物 後 ， 旋即 以 低於 進貨 價格 出售 予 他人 換取 現金 。 嗣 於 同年 8月 底 ， 柯文 專見 報紙 夾報 廣告刊 有 「 開戶 多 年 支票 借 你 用 」 之 廣告 ， 遂 撥打 廣告單 所 載 之 電話 ， 與 某 真實 姓名 不詳 之 成年 男子 ， 相約 於 臺中市 ○○區 ○○路 附近 ， 以 新台幣 6000 元 之 代價 購得 蓋有 發票人 寶慶 貿易 公司 之 空白 支票 1 張 （ 付款行 ： 臺灣 中小企業 銀行 永春 分行 ， 帳號 ： 00000000 號 ） ， 柯文專 另行 於 支票 金額欄位 填載 參拾 陸萬 元 之 數額 後 ， 於 99年 9月 10日 ， 於 泉興 行處 將 上揭 支票 交付 予 歐豪 公司 業務員 陳永隆 作為 支付 購買 礦泉水 之 價金 。 嗣 該 支票 經 提示 後 不 獲 兌現 ， 歐豪 公司 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第395號
犯罪事實：
一 、 蔡仁欽 、 田岳文 均 明知 吳昊銓 ( 綽號 「 水手 」 ) 、 陳信豪 ( 綽號 「 阿砲 」 ) 、 蘇信維 ( 綽號 「 鴨子 」 ) 等 人 ( 吳昊鉒 、 陳信豪 、 蘇信維 均 經 臺灣 新竹 地方 檢察署 檢察官 以 109年度 偵字 第5649 號 等 提起公訴 ) 所屬 之 詐欺 集團 ， 係 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 成員 間 彼此 分工 詐欺 犯罪 階段 行為 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 ( 無 證據 證明 該 集團 有 未滿 18 歲 之 人 ) ， 竟 仍 於 民國 109年 4月 16日 ， 經由 陳信豪 招攬 ， 而 各自 加入 上開 詐欺 集團 ， 蔡仁欽 擔任 俗稱 「 收水 」 、 田岳文 擔任 俗稱 「 取簿手 」 及 「 車手 」 之 工作 ， 約定 酬勞 為 每 次 提領 所得 詐欺 贓款 之 百分之3 ， 蔡仁欽 並 與 田岳文 為 搭檔 ， 由 蔡仁欽 向 不 知情 之 友人 黃上豪 借用 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 作為 領取 詐欺 包裹 及 提領 贓款 代步 使用 ， 其 等 並 與 所屬 詐欺 集團 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 以 網際網路 詐欺 取財 及 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 來源 及 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 由 上開 詐欺 集團 其他 成員 先 於 同年 4月 14日 19時 45分 ， 在 網際網路 臉書 網站 上 刊登 虛偽 之 借貸 放款 訊息 ， 經 蔡汶庭 以 該 廣告 所 留存 之 LINE 帳號 加入 聯繫 後 ， 詐欺 集團 成員 向 蔡汶庭 佯稱 要求 提供 金融 帳戶 存摺 ， 以利 日後 放款 之 用 ， 施用 詐術 致 蔡汶庭 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 14日 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 0○0號 「 全家 便利商店 仁德鼎安 門市 」 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 金融 帳戶 及 台新 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 ， 經由 全家 便利商店 快遞 包裹 方式 ， 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 「 全家 便利 商店 大里西湖 門市 」 ， 再 由 詐欺 集團 成員 將 該 包裹 收件人 資訊 提供予 蔡仁欽 ， 蔡仁欽 再 駕車 搭載 田岳文 前往 該 門市 ， 田岳文 並 於 同年 4月 17日 10時 進入 前開 便利商店 領取 上開 包裹 。 上開 詐欺 集團 其他 成員 另 於 同年 4月 17日 17時 51分 許 ， 撥打 電話 予 朱家宏 ， 冒稱為 「 網路 賣家 」 「 台新 銀行 客服 人員 」 ， 並 佯稱 因 誤 將 朱家宏 列入 團購 名單 ， 須 依 指示 前往 金融 機構 自動櫃員機 操作 提款卡 ， 核對 資料 後 即可 取消 團購 ， 施用 詐術 致 朱家宏 陷於 錯誤 ， 於 同年 4月 17日 20時 29分 至 同 日 時 32分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00巷 00號 「 光武 郵局 」 操作 提款卡 ， 因而 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 3萬 元 款項 入 上開 蔡汶庭 名下 之 台新 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 金融 帳戶 ， 上開 詐欺 集團 成員 旋即 通知 蔡仁欽 駕車 搭載 田岳文 ， 於 同 日 20時 39分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 00號 華南 商業 銀行 南 台中 分行 ， 提領 贓款 2萬 元 、 2萬 元 得手 ， 再 由 蔡仁欽 將 提領 所得 之 詐欺 贓款 轉交 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 同時 掩飾 與 隱匿 詐欺 犯罪 所得 贓款 來源 及 去向 。
臺灣基隆地方法院 107年度易字第82號
犯罪事實：
一 、 蕭峻翰 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 可 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 匯款 或 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 21日 上午 9時 許 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 2萬5,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 合作金庫 商業 銀行 松江 分行 帳號 000 - 0000000000000 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 郵寄 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 於 106年 2月 21日 下午 2時 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 向 陳美雪 詐稱 為 其 友人 李錦枝 ， 須 金錢 周轉 等語 ， 使 陳美雪 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 22 ） 日 17時 9分 許 ， 匯款 3萬 元 至 系爭 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 後 因 陳美雪 查覺 有異 ， 經 報警 處理 後 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第205號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蔣濬宇 明知 藉由 取得 個人 資料 ， 持 之 要求 被害人 依 指示 支付 金錢 以 避免 追查 ， 已 為 目前 詐欺 集團 遂行 其 詐欺 取財 犯罪 之 重要 環節 ， 雖 預見 交付 身份證 予 不 熟識 之 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 利用 為 犯罪 之 工具 ， 猶 基於 縱 若 他人 以 之 為 詐欺 犯罪 之 不法 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 未必 故意 ， 於 民國 105年 4月 30日 前 某時 ， 在 屏東縣 萬丹鄉 萬大橋 附近 之 某 超商 內 ， 將 其 身分證 交付予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 阿祥 」 之 成年 男子 ， 容認 該 男子 及 其 同夥得 恣意 使用 其 上開 證件 。 嗣 蔣濬宇 身分證 為 「 阿祥 」 所屬 詐騙 集團 取得 後 ， 該 集團 成年 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 同夥 於 105年 4月 30日 20時 許 ， 利用 通訊 軟體 LINE 與 楊淳伃 聯繫 ， 佯稱 可以 行動電話 門號 小額 付費 方式 線上 購買 遊戲 點數 用以 換取 現金 ， 並 出示 蔣濬宇 之 身分證 以 取信 楊淳伃 ， 致 楊淳伃 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 先後 於 同 日 20時 18 、 20時 22分 ， 以 遠傳 電信 小額 付費 交易 方式 分別 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 、 1,000 元 ， 購買 價值 共 2000 元 之 遊戲 點數 ， 再 將 所 購 遊戲 點數 認證碼 告知 詐騙 集團 成員 。 嗣 因 楊淳伃 遲 未 收到 上開 現金 款項 而 查覺 有異 ， 旋 報警 處理 並 經 警 循線 調查 ， 始悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度審簡字第298號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃鼎懿 （ 原名 黃俊彰 ） 可 預見 提供 自身 之 行動電話 門號 予 姓名 年籍 不明 人士 使用 ， 可能 遭 人 用以 從事 各 種 詐騙 行為 之 工具 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 10月 27日 前 之 某時 ， 在 臺灣 地區 之 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 之 0000000000 、 0000000000 行動電話 門號 交予 年籍 不詳 之 人 。 該 人 取得 上開 門號 後 ， 隨即 提供予 詐欺 集團 使用 ， 而 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 黃俊彰 申請 之 門號 與 翁英斌 聯絡 ， 並 於 101年 10月 27日 晚間 6時 許 ， 由 不 知名 之 第三人 ， 利用 不 知情 之 蕭森元 （ 業經 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 以 103年度 偵字 第31 號 為 不起訴 處分 確定 ） 名義 在 翁英斌 所 經營 之 PCHOME 商店街 網站 上下標 購買 數位 相機 及 鏡頭 ， 並 以 蕭森元 所有 花旗 銀行 卡號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 信用卡 刷卡 付款 ， 致 使 翁英斌 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 11時 30分 許 ， 在 雲林縣 斗南鎮 斗南 田徑場 內 ， 將 上開 相機 及 鏡頭 當面 交付 予 不 知名 之 第三人 ， 後 於 101年 12月 底 ， 翁英斌 經 PCHOME 商店街 網站 通知 蕭森元 否認 刷卡 交易 ， 始 知 其 所有 之 上開 相機 及 鏡頭 遭 詐騙 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1278號
犯罪事實：
一 、 洪志勇 明知 將 自己 名下 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 該 帳戶 極 有 可能 遭 利用 作為 與 財產 犯罪 有關 之 工具 ， 而 可 預見 該 帳戶 將 幫助 他人 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 而 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 9月 7日 某時 ， 在 新北市 板橋區 中山路 2段 與 永豐 街口 之 全家 便利商店 內 ， 以 交貨便 方式 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 銀行 光復 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 玉山 銀行 帳戶 ) 存摺 、 金融卡 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 事先 依 對方 指示 更改 該 金融卡 密碼 ， 以 此 方式 容認 他人 使用 該 帳戶 。 而 該 詐騙 集團 成員 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 列 時間 ， 以 附表 所 列 方式 ， 詐騙 杜宗蘭 、 韓瑜萱 、 林佳諭 ， 致 杜宗蘭 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 附表 所 列 時間 ， 匯款 如 附表 所 列 金額 至 洪志勇 前開 玉山 銀行 帳戶 內 。 嗣 杜宗蘭 等 3 人 驚覺 受騙 ， 始 報警 處理 ， 並 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡上緝字第1號
犯罪事實：
一 、 廖本明 前 因 偽造 有價證券 案件 ， 經 台灣 新北 地方 法院 以 94年 訴字 1982 號 判決 應 執行 有期徒刑 1 年 3月 確定 ， 於 民國 100年 10月 24日 執行 完畢 ， 詎 仍 不知悔改 ， 因 前往 位於 台北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 彩券行 投注 時 結識 陳桂珠 ， 於 101年 10月 8日 在 前開 彩券行 內 ， 向 陳桂珠 佯稱 其 認識 的 朋友 有 管道 可以 購買 位於 新北市 三重區 與 蘆洲區 交界處 之 國宅 ， 致 陳桂珠 陷於 錯誤 ， 陸續 交付 新台幣 43萬5000 元 予 被告 ， 以 供 購買 國宅 ， 嗣 因 被告 避不見面 ， 始 悉 受騙 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第888號
犯罪事實：
一 、 盧昱彰 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 23日 22時 30分 許 ， 在 臺北市 中山區 某 統一 超商 內 ， 利用 該 超商 提供 之 寄送 物品 服務 ， 將 其 臺灣 土地 銀行 股份 有限公司 城 東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送 予 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 「 文吉 理財 」 公司 內 之 成年人 ， 而 容任 取得 上開 土地 銀行 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 土地 銀行 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 土地 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 2月 24日 20時 8分 許 ， 撥打 電話 予 潘宥嘉 ， 並 佯稱 其 先前 網路 購物 ， 因 設定 錯誤 ， 誤設 為 分期付款 ， 如 欲 取消 設定 ， 須 依 指示 操作 云云 ， 致 潘宥嘉 陷於 錯誤 ， 分別 於 同年 月 24日 20時 32分 許 、 20時 35分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 、 1 元 至 上揭 土地 銀行 帳戶 。 嗣 因 潘宥嘉 察覺 有異 而 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。 案 經 潘宥嘉 訴由 屏東縣政府 警察局 屏東 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 99年度易字第3320號
犯罪事實：
一 、 林柏傑 （ 原名 陳柏蒼 、 林柏蒼 ） 前 於 民國 96年 間 ， 因 恐嚇 取財 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 96年度 易 字 第2649 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 林柏傑 不服 提起 上訴 ， 經 臺灣 高等 法院 以 97年度 上 易 字 第297 號 判決 上訴 駁回 確定 ， 於 97年 11月 14日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 先後 為 下列 犯行 ： ㈠ 林柏傑 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 98年 12月 11日 下午 1時 許 起 ， 在 臺北市 ○○○路 ○段 92號 馬偕 紀念 醫院 臺北 院區 ， 利用 發放 廣告 宣傳單 之 機會 ， 徒手 竊取 病房 內 如 附表 編號 1 至 5 所 示 邱創賦 、 張阿策 、 賴義銘 、 廖麗美 所有 之 行動電話 5 具 ， 得手 後旋 逃離 現場 。 嗣 於 同 日 下午 1時 40分 許 ， 在 上址 5樓 走道 為 警 盤查 時 ， 坦承 上情 ， 並 扣得 上開 行動電話 5 具 。 ㈡ 又 明知 金融 機構 之 帳戶 與 個人 之 財產 信用 密切 關聯 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 之 行為 常 與 財產 犯罪 相關 ， 且 得 預見 現今 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 予 他人 使用 ， 可能 被 詐騙 集團 所 利用 ， 以 遂行 其 等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有 他人 持 之 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 財物 之 不 確定 犯意 ， 於 99年 1月 11日 前 某 日 時 ， 將 其 於 97年 6月 20日 向 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 臺北 青年 郵局 申辦 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 ， 在 不詳 地點 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 供 該 詐騙 集團 使用 。 俟 該 詐騙 集團 成員 取得 林柏傑 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 1月 8日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 向 侯雅雪 佯稱 ： 其 涉及 金融 案件 ， 必須 配合 調查 ， 且 須 匯款 至 控管 帳戶 內 云云 ， 致 侯雅雪 陷於 錯誤 ， 遂 於 同年 月 11日 上午 11時 12分 許 ， 在 臺中 軍功 郵局 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 林柏傑 上開 帳戶 內 。 嗣 侯雅雪 發覺 有異 始知 遭 人 詐騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。 ㈢ 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 4月 19日 下午 2時 許 ， 在 臺北市 中山區 ○○○路 、 八德路口 ， 見 郭建陞 所 騎乘 車號 CRS-096 號 重型 機車 之 鑰匙 未 取下 ， 即 徒手 以 該 鑰匙 發動 機車 後 騎乘 逃離 現場 。 嗣 於 翌 （ 20 ） 日 下午 5時 35分 許 ， 騎乘 上開 重型 機車 行經 臺北市 中山區 ○○○路 3巷 時 ， 因 違規 逆向 行駛 ， 為 警 實施 盤檢 而 當場 查獲 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第1972號
犯罪事實：
一 、 蘇笑禪 得 預見 蒐集 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 收受 帳戶 將 供 作為 其 所屬 犯罪 集團 非法 轉帳 使用 ， 或 欲 詐騙 他人 使 之 將 款項 匯入 該 帳戶 後 領取 花用 ， 致 使 被害人 及 偵查 機關 無從 追查 ， 而 其 發生 並 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 該 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 犯罪 集團 成員 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 將 其 在 華南 商業 銀行 台中 民族路 分行 開設 帳號 000000000000 號 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 及 在 日盛 國際 商業 銀行 北 台中 分行 開設 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 日盛 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 而 綽號 「 阿虎 」 之 成年人 （ 下稱 「 阿虎 」 ） 使用 。 而 「 阿虎 」 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 行為 ： ꆼ 於 95年 10月 17日 15時 多許 ， 撥打 電話 給 陳哲雄 ， 謊稱為 陳哲雄 友人 ， 因 急事 要 借用 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 ， 致 陳哲雄 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 15時 41分 許 ， 先 轉帳 3萬 元 至 蘇笑禪 之 上開 日 盛 銀行 帳戶 ， 再 於 翌日 即 95年 10月 18日 14時 8分 許 ， 轉帳 2萬 元 至 蘇笑禪 之 上開 華南 銀行 帳戶 ， 隨 遭 提領 一 空 。 嗣 經 陳哲雄 向 友人 求證 ， 始 知 受騙 。 ꆼ 於 95年 10月 19日 撥打 電話 給 莊水盛 ， 謊稱為 莊水盛 之 友人 「 秀珠 」 ， 因 急需 用錢 要 莊 水盛 匯款 至 蘇笑禪 之 上開 華南 銀行 帳戶 ， 致 莊水盛 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 在 華南 商業 銀行 新莊 分行 ， 依 指示 存款 8萬 元 至 蘇笑禪 之 上開 華南 銀行 帳戶 ， 隨 遭 提領 一 空 。 迨 莊 水盛 向 友人 「 秀珠 」 查證 ， 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第1479號
犯罪事實：
一 、 李浚瑋 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 11月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 興業路 郵局 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 年籍 姓名 不詳 之 成年人 使用 ， 以 此 方法 幫助 該 人 從事 犯罪 。 嗣 同年 12月 1日 下午 1時 53分 許 ， 莊明珠 因 接獲 自稱 其 友人 沈復珠 急需 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 週轉 之 詐騙 電話 ， 因而 陷於 錯誤 ， 以 無摺 存款 方式 ， 將 20萬 元 存入 上揭 李浚瑋 申設 之 帳戶 後 ， 即 聯絡 無著 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新竹地方法院 103年度審易字第178號
犯罪事實：
一 、 朱華景 明知 自己 已 陷於 無 資力 之 狀態 ， 無 付款 之 意願 及 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 之 犯行 ：
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第2148號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 范良建 前 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 先後 經 本院 於 民國 103年 6月 5日 以 103年度 簡字 第2214 號 判決 、 臺灣 臺北 地方 法院 於 同年 11月 4日 、 12月 22日 分別 以 103年度 審簡字 第1527 、 1357 號 判決 各 判處 有期徒刑 4月 、 4月 、 5月 確定 ， 經 入監 接續 執行 後 ， 嗣 於 104年 5月 18日 改易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 105年 1月 28日 前 某 日 ， 先 在 「 SOE 鵡林 鸚雄 之 寵物 公園 」 網站 ， 以 「 李妞妞 」 之 會員 暱稱 刊登 販賣 鸚鵡 之 不實 訊息 ， 李健賓 上網 瀏覽 後 信以為真 ， 便 以 手機 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 與 其 聯繫 ， 范良建 則 於 105年 1月 28日 15時 47分 許 起 至 同年 2月 3日 某時 許止 之 期間 內 ， 使用 「 陳建良 」 之 名義 與 李健賓 洽談 交易 事宜 ， 並 對 李健賓 謊稱 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6,000 元 之 價格 出售 月輪 鸚鵡 1 隻 及 相關 器具 云云 ， 致 李健賓 陷於 錯誤 而 同意 匯款 購買 ； 范良建 復 於 同年 2月 3日 8時 許 ， 以 不 知情 之 李雅君 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申辦 之 0000000000 號 行動電話 聯絡 高啟睿 ， 並 對 高啟睿 佯稱 欲 以 1萬4,000 元 向 其 購買 灰鸚 幼鳥 1 隻 云云 ， 雙方 達成 合意 後 ， 高啟睿 旋 提供 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 供 范良建 匯款 ， 范良建 即 指示 李健賓 將 價金 1萬6,000 元 匯 至 本件 帳戶 內 ， 其後 復撥打 電話 聯繫 高啟睿 ， 向 高啟睿 訛稱 其 溢額 匯款 至 本件 帳戶 內 云云 ， 致 高啟睿 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 溢額 2,000 元 連同 灰鸚 幼鳥 1 隻 交付 范良建 。 嗣 因 李健賓 遲 未 收到 議定 購買 之 月輪 鸚鵡 及 相關 器具 ， 經 報警 處理 後 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。 案 經 新北市 政府 警察局 中和 第二 分局 （ 已 改制為 新北市 政府 警察局 中和 分局 ） 報告 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣嘉義地方法院 109年度嘉簡字第1526號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 林政逸 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自稱為 「 林凱全 」 ， 係 奇恩 物業 股份 有限公司 （ 下稱 奇恩 公司 ） 人員 ， 佯 與 乙○○ 洽談 靈骨 塔位 買賣 仲介 事宜 ， 而 謊稱 代書費 及 節稅費 等 理由 要 支付 費用 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 接續 於 民國 108年 10月 25日 下午 2時 許 ， 在 嘉義市 民生南路 之 國泰世華 銀行 自動櫃員機 ， 以 現金 存款 方式 將 新臺幣 （ 下 同 ） 25000 元 存入 林政逸 於 國泰世華 銀行 所 開立 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 ； 乙○○ 再 於 同 日 某 時 許 ， 在 其 位於 嘉義市 ○○路 ○段 000巷 00弄 00號 4樓 之2 住處 ， 交付 現金 70000 元 予 林政逸 。 林政逸 取得 上開 款項 後 即 斷絕 聯繫 ， 乙○○ 始 知 受騙 。
臺灣雲林地方法院 105年度易字第930號
犯罪事實：
一 、 邱婞榆 可 得 預見 提供 金融 機構 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 為 詐欺 取財 者 利用 該 帳戶 作為 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 19日 前 某 日 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 斗六 石榴 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 方式 ， 交給 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 他人 犯 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 郵局 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 詐欺 取財 之 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 101年度審智易字第14號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳建誌 明知 如 附件 所 示 商標 圖樣 係 由 法商 路易威登 馬爾悌耶 公司 （ 下稱 路易威登 公司 ） 向 經濟部 智慧 財產局 申請 註冊 ， 而 取得 指定 使用 於 手提包 商品 之 商標 專用權 ， 現 仍 於 商標 專用 期間 及 延展 專用 期間 內 ， 非 經商 標權人 之 同意 或 授權 ， 不得 使用 如 附件 所 示 商標 圖樣 之 手提 包仿品 。 詎 其 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 未 經 商標權人 路易威登 公司 之 授權 或 同意 ， 於 民國 100年 5月 25日 20時 許 前 某時 ， 以 不詳 帳號 ， 並 以 門號 0000000000 號 之 行動電話 為 聯絡 工具 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 LV 手提包 之 訊息 ， 使 吳美連 （ 起訴書 均 誤繕為 蓮 ） 誤認 該 手提包 為 真品 ， 而 上網 以 新臺幣 1萬9,000 元 之 價格 購得 後 ， 便 委託 親人 劉志章 於 101年 5月 31日 15時 40分 ， 前往 臺北市 ○○○路 之 SOGO 百貨公司 前 ， 面 交 上開 款項 予 陳建誌 ， 陳建誌 則 當場 交付 該 仿冒 LV 商標 之 手提 包予 劉志章 ， 並 以 此 方式 販售 仿冒 商標 商品 。 嗣 吳美連 發現 買得 之 該 手提包 係 仿品 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第2233號
犯罪事實：
一 、 林宗毅 雖 預見 提供 自己 金融 機構 之 帳戶 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 或 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 8月 9日 0時 58分 許 ， 依 某 身分 不詳 、 於 通訊 軟體 LINE 自稱 「 許佳瑩 」 之 人 之 指示 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 0000號 統一 超商 仁雄 門市 ， 先 將 其 申辦 之 上海 商業 儲蓄 銀行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 變更為 「 113388 」 ， 再 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 寄送 至 臺南市 安南區 統一 超商 新安順 門市 ， 供 某 身分 不詳 自稱 「 許佳瑩 」 之 成年人 及 其 成年 同夥 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 8月 13日 12時 30分 許 ， 撥打 電話 向 單定閎 佯稱 ： 係 其 弟媳 ， 急需 借款 周轉 云云 ， 致 單定閎 陷於 錯誤 ， 而 於 翌日 11時 38分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 單定閎 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。