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臺灣新北地方法院 101年度易字第2757號
犯罪事實：
一 、 古清騰 前 因 詐欺 案件 ， 於 民國 92年 間 經 臺灣 臺北 地方 法院 （ 下稱 臺北地院 ） 以 91年度 易緝字 第147 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 4 年 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 92年度 上 易 字 第3423 號 刑事 判決 撤銷 原審 判決 ， 自為 判決處 有期徒刑 3 年 確定 ； 復 因 偽造 文書 案件 ， 於 92年 間 經 臺北 地院 以 92年度 簡字 第4198 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 10月 ， 減為 有期徒刑 5月 確定 ； 又 因 詐欺 案件 ， 於 92年 間 經 臺北 地院 以 91年度 易緝字 第146 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 1 年 6月 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 92年度 上 易 字 第3406 號 刑事 判決 撤銷 原審 判決 ， 自為 判決處 有期徒刑 1 年 6月 確定 。 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 96年度 聲減字 第2663 號 裁定 就 上開 應 減刑 之 犯罪 （ 後 2 案件 ） 所 處 之 刑 各 減 其 刑期 2分之1 ， 並 與 不 應 減刑 之 犯罪 （ 前 1 案件 ） 所 處 之 刑定 執行刑 為 有期徒刑 3 年 10月 確定 。 另 因 違反 商業 會計 法 案件 ， 於 98年 間 經 臺北 地院 以 98年度 訴 字 第469 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 1 年 ， 減為 有期徒刑 6月 確定 。 經 入監 接續 執行 後 ， 先 於 98年 11月 13日 就 上開 違反 商業 會計 法 案件 部分 易科 罰金 ， 再 於 98年 11月 16日 就 其餘 有期徒刑 部分 易科 罰金 執行 完畢 （ 起訴書 及 追加 起訴書 均 誤載為 99年 7月 18日 縮刑 期滿 執行 完畢 ， 應 予 更正 ） 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 復為 下列 犯罪 行為 ：
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第2202號
犯罪事實：
一 、 張家銘 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 均 能 預見 若 將 個人 之 存摺 、 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 所 取得 之 存摺 、 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 為 圖 私利 ， 乃 基於 縱 若 取得 其 所 提供 之 存摺 、 提款卡 之 成年人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 或 轉帳 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 8月 底 某 日 ， 在 彰化縣 彰化市 ○○路 與 自強南路口 之 便利商店 前 ， 將 其 向 彰化 商業 銀行 彰化 分行 所 申設 之 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 提供 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 黃 先生 」 之 成年 男子 使用 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 後 「 黃 先生 」 所屬 由 不詳 人士 所 組成 之 詐欺 集團 成員 乃 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 99年 10月 25日 ， 以 電話 向 李秋香 自稱 係 「 金多寶 資訊 財團 」 ， 且 佯稱 只 需 按 指示 匯款 至 指定 帳戶 ， 即可 獲得 六合彩 號碼 並 因而 中獎 等語 ， 致 李秋香 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 乃 先後 於 99年 10月 25日 下午 1時 59分 許 及 99年 10月 29日 ， 按 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 及 2萬 元 至 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 且 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 李秋香 事 後 察覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 108年度朴簡字第190號
犯罪事實：
一 、 葉翰諹 於 民國 107年 2月 22日 ， 以 其 所有 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 馬自達牌 自小客車 1 輛 ， 向 址設 嘉義縣 ○○市 ○○路 0段 000○0號 之 「 大順 當舖 」 典當 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 24萬 元 ， 而 該 車 因 葉翰諹 未 繳納 本息 ， 已 於 107年 5月 22日 遭 流當 ， 且 葉翰? 另 有 積欠 地下 錢莊 債款 及 該 車車貸 無力 清償 ， 客觀 上 無法 將 該 車 出售 並 交付予 林泰邑 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 刻意 隱瞞 上情 ， 於 107年 7月 20日 ， 在 嘉義市 吳鳳南路 其 所 工作 之 紅茶冰 飲料店 ， 向 林泰邑 佯稱 ： 上開 車輛 伊用 不到 ， 可 以 37萬5,000 元 之 價格 出售 云云 ， 致 林泰邑 陷於 錯誤 而 同意 買受 ， 並 先於 翌 (21) 日 支付 8萬 元 定金 予 葉翰諹 ， 嗣 自 107年 7月 底 起 至 同年 12月 間 止 ， 陸續 支付 尾款 29萬5,000 元 予 葉翰諹 ， 付清 價金 後 ， 葉翰諹 卻 無法 依約 交 車 或 返還 價金 ， 林泰邑 始 悉 受騙 。
臺灣臺北地方法院 106年度審易字第1678號
犯罪事實：
一 、 沈泉甫 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 98年度 易 字 第769 號 及 臺灣 高等 法院 98年度 上 易 字 第1722 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 98年 9月 9日 易科 罰金 執行 完畢 ； 詎 猶 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 10月 間 ， 向 黃政漢 佯稱 ： 其 可 自 加拿大 進口 取得 價值 約 新臺幣 （ 下 同 ） 400萬 元 之 最 新 熱門 IPhone4S 手機 ， 惟 需 先 提供 保證金 60萬 元 擔保 等語 ， 致 黃政漢 陷於 錯誤 ， 而 於 100年 10月 21日 ， 在 臺北市 大安區 國父 紀念館 附近 某 咖啡店 內 ， 與 沈泉甫 簽訂 合資 買賣 契約書 ， 同時 交付 8萬 元 現金 與 沈泉甫 收受 ， 另 於 100年 10月 30日 及 11月 2日 ， 在 新 北市 中和區 某 牛肉 麵店 及 臺北市 大安區 師大 商圈 某 餐廳 內 ， 陸續 交付 11萬 元 及 3萬 元 與 沈泉甫 收受 ， 以 供 其 支付 於 上游 行動電話 供應商 。 沈泉甫 為 掩飾 其 詐欺 犯行 ， 明知 網友 林志彥 （ 涉嫌 詐欺 部分 業經 本 署 檢察官 以 102年度 偵緝字 第1397 號 為 不起訴 處分 ） 、 當時 無業 與 林志彥 共同 居住 網咖 之 王宥茸 （ 另 案 通緝 中 ） 均 無 販賣 手機 之 事實 ， 竟 於 100年 10月 25日 前 數 日 ， 在 新北市 三重區 正義北路 及 龍門路口 之 統一 超商 ， 以 2萬 元 之 代價 ， 誘使 王宥茸 （ 另 案 通緝 中 ） 與 之 簽訂 第1 份 記載 簽約 日期 為 100年 10月 25日 之 手機 訂購 契約書 ， 偽稱 由 沈泉甫 以 390萬 元 之 價格 向 王宥茸 訂購 IPhone4S16 G 白色 手機 200 支 及 IPhone4S 備品機 ； 另 於 100年 10月 27 、 28日 晚間 10時 許 ， 在 臺北市 中山區 林森北路 及 錦州街口 某 酒店 包廂 內 ， 要求 林志彥 簽署 第2 份 記載 簽約 日期 為 100年 10月 28日 之 手機 訂購 契約書 ， 不實 記載 王宥茸 以 320萬 元 之 價格 向 林志彥 訂購 上述 手機 （ 沈泉甫 涉嫌 強制 林志彥 簽約 部分 另 為 不起訴 處分 ） ， 再 於 黃政漢 向 沈泉甫 詢問 訂購 進度 時 ， 出示 上述 兩 份 訂購 契約書 ， 藉以 取信 之 。 嗣 因 沈泉甫 始終 無法 說明 出貨 情況 ， 黃政漢 要求 退還 已 付 保證金 ， 沈泉甫 又 僅 返還 4,000 元 後 即 不知去向 ， 黃政漢 始 悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2014號
犯罪事實：
一 、 張恩傑 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 向 不 知情 之 人 即 其 父 張榮輝 借得 台北 富邦 銀行 高雄 分行 帳號 700000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 帳戶 ） ， 並 以 自己 名義 申辦 或 向 友人 借用 門號 之 方式 ， 取得 0000000000 等 多 支 門號 後 ， 於 民國 100年 1月 間 ， 在 奇摩 拍賣 網站 虛偽 張貼 不實 公告 ， 佯裝 正常 出售 手機 以 施行 詐術 ， 致 洪榮琦 、 張淨姿 、 陳之浩 、 李正中 等 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 前揭 張榮輝 台北 富邦 帳戶 中 ； 嗣 洪榮琦 等 人 匯款 多 日 遲 未 收得 手機 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第1454號
犯罪事實：
一 、 楊耀璋 於 民國 85年 間 ， 曾 因 詐欺 案件 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 88年度 上 易 字 第391 號 判決處 有期徒刑 10月 確定 ， 91年 2月 27日 執行 完畢 （ 此 部分 尚 不 構成 累犯 ） 。
臺灣高雄地方法院 108年度易字第390號
犯罪事實：
一 、 蕭文昌 、 涂弘彥 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 蕭文昌 分別 以 如 附表 編號 1 至 3 所 示 方式 分別 向 陳瑞新 、 張真菱 、 賴俊諺 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 再 分別 將 如 附表 編號 1 至 3 所 示 金額 匯入 涂弘彥 所 提供 之 中華郵政 00000000000000 號 帳戶 內 ； 再 於 附表 編號 1 至 3 所 示 提領 時間 、 地點 ， 由 蕭文昌 陪同 涂弘彥 駕車 前往 ， 再 由 涂弘彥 從 自動櫃員機 領取 如 附表 編號 1 至 3 所 示 金額 ， 並 全數 交予 蕭文昌 。 嗣 因 陳瑞新 、 張真菱 、 賴俊諺 等 人 查覺 受騙 並 報警 ， 經 員警 調閱 帳戶 交易 明細 、 提款機 監視器 錄影 畫面 等 循線 追查 ， 於 108年 1月 10日 8時 30分 許 ， 在 涂弘彥 前揭 住處 拘提 涂弘彥 到案 ， 並 扣得 中華郵政 金融卡 1 張 （ 卡號 ： 0000000000000000 號 ， 帳號 ： 00000000000000 號 ） 、 及 儲金簿 1 本 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） ， 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第1064號
犯罪事實：
一 、 被告 利菁菁 前 有 2 次 詐欺 汽油 前科 ， 其中 於 民國 99年 7月 2日 ， 因 詐欺 汽油 案件 ， 經 本院 以 99年度 壢簡字 第2568 號 判決 判處 有期徒刑 2月 （ 不 構成 累犯 ） ， 仍 不知悔改 ， 復 明知 已 無 支付 能力 ， 且 其 向 中國信託 商業 銀行 所 申辦 卡號 0000000000000000 號 之 現金卡 （ 下稱 系爭 現金卡 ） 已 無法 使用 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 2月 27日 上午 6時 36分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 521-NH號 之 營業用 小客車 ， 前往 桃園縣 楊梅市 ○○○路 ○段 43號 之 統一 精工 加油站 ， 向 加油站 員工 鄭誌杰 佯稱 ： 要 加 92 無鉛 汽油 加滿 等語 ， 致 鄭誌杰 陷於 錯誤 ， 誤信 利 菁菁 有 支付 加油 款項 能力 ， 而 以 油槍 將 總量 43.21 公升 之 92 無鉛 汽油 注入 該 車 油箱 內 ， 利 菁菁 遂 以 此 方式 詐得 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1344 元 之 92 無鉛 汽油 。 嗣 鄭誌杰 加油 完畢 ， 利 菁菁 即 交付 系爭 現金卡 予 鄭誌杰 示意 結帳 ， 並 趁隙 駕車 逃逸 ， 鄭誌杰 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 楊梅 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 107年度審原訴字第70號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 、 被告 之 意見 後 ， 本院 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 ， 裁定 以 簡式 審判 程序 進行 本 案 之 審理 ， 合先 敘明 。
臺灣新竹地方法院 101年度審易字第663號
犯罪事實：
一 、 吳金蓮 前 於 民國 98年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 98年度 桃簡字 第2465 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 99年 5月 14日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 其 仍 不知悔改 ， 而 為 下列 行為 :
臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第452號
犯罪事實：
一 、 徐偉豪 自 民國 107年 3月 間 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 等 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 共同 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 組織 （ 即 詐欺 集團 ） ， 負責 自 各 車手 收取 詐騙 得來 之 款項 ， 再 交予 上游 ， 並 約定 以 各 次 詐得 金額 之 部分 作為 報酬 。 徐偉豪 與 吳文瀚 、 邱天晴 及 莊博淳 （ 均 審理 中 ） 即 與 其 等 所屬 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 之 女性 成年 成員 佯裝 為 健保局 工作 人員 ， 於 107年 4月 10日 上午 10時 許 ， 打電話 予 陳潤生 ， 佯 以 因 陳潤生 領取 2 張 健保卡 ， 並 領取 健保 補助費 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬餘 元 ， 其 懷疑 陳潤生 詐騙 健保 局 ， 要 陳潤生 立刻 至 高雄市 政府 警察局 報案 ， 復 由 詐欺 集團 之 男性 成年 成員 佯裝 為 高雄市 政府 警察局 警員 ， 向 陳潤生 佯稱 其 除 涉 詐騙 健保 局 外 ， 尚 有 人頭 帳戶案 ， 需 監管 其 財產 云云 ， 致 陳潤生 陷於 錯誤 ， 復 由 黎宥夆 ( 偵辦 中 ） 於 107年 4月 12日 至 15日 間 ， 在 桃園市 ○○區 ○○街 000巷 00號 風閣 時尚 精品 旅館 登記 住宿 103 號 房 ， 以 此 為 行騙 據點 ， 供 其 與 陳栢誠 ( 偵辦 中 ） 使用 ， 另 由 潘曉玲 ( 偵辦 中 ） 、 莊博淳 提供 渠等 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 作為 交通 工具 ， 再 由 徐偉豪 分配 工作 ， 指示 由 邱天晴 引介 加入 詐欺 集團 之 男性 成年 成員 ， 於 107年 4月 13日 中午 12時 許 ， 在 陳潤生 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 3樓 住處 樓下 ， 將 陳潤生 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 存摺 及 密碼 取走 ， 後 由 該 詐欺 集團 成員 於 如 附表 編號 1 至 3 所 示 時間 、 地點 ， 假充 係 陳潤生 本人 提領 如 附表 所 示 款項 ， 共計 14萬 元 。 另 由 該 詐欺 集團 成員 於 107年 4月 14日 致電 陳潤生 ， 指示 其 就 上開 帳戶 補申 辦 新 金融卡 及 存摺 ， 嗣 於 107年 4月 19日 ， 莊博淳 再 分別 於 當日 上午 8 、 9時 許 及 中午 11時 許 ， 致電 邱義傑 、 范峻睿 ( 均 審理 中 ） ， 並 指示 范峻睿 前往 陳潤生 上開 住處 樓下 ， 拿取 陳潤生 補申辦 之 金融卡 及 密碼 ， 邱義傑 再 去 找 范峻睿 拿 該 金融卡 ， 於 同 日 中午 12時 許 ， 范峻睿 取得 上開 補 申辦 之 金融卡 及 存摺 後 ， 即 由 邱義傑 提領 如 附表 編號 4 至 8 所 示 款項 ， 並 將 詐得 之 款項 交予 莊博淳 ， 范峻睿 、 邱義傑 並 藉 此 分別 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 、 9000 元 之 報酬 ， 莊博淳 再 將 所得 款項 悉數 交付 予 吳文瀚 ， 以 前揭 方式 掩飾 與 隱匿 贓款 去向 及 所在 。 嗣 經警 循線 並 經 本 署 檢察官 指揮 於 107年 4月 30日 拘提 范峻睿 等 人 到案 ， 始悉 上情 。
臺灣南投地方法院 108年度審易字第503號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 許景筑 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存簿 、 金融卡 （ 下 合稱 提領 工具 ) 、 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 作為 詐欺 他人 財物 之 人頭 帳戶 ， 竟 仍 基於 縱 幫助 他人 犯 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 31日 前 之 某 日 ， 依 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 鄭晴雪 」 之 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 其 所 申設 如 附表 匯入 帳戶欄 所 示 3 個 帳戶 （ 下 合稱 本案 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 更改為 指定 號碼 後 ， 至 位於 南投縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 7-11 便利商店 龍星 門市 ， 將 本案 帳戶 之 提領 工具 寄交 予 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 ， 而 容任 詐欺 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 如 附表 詐欺 時間欄 所 示 之 時間 ， 向 如 附表 被害人 欄 所 示 之 8 人 ， 以 如 附表 詐欺 方式欄 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 如 附表 編號 ⒉ 至 ⒏ 被害人 欄 所 示 7 人 均 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 編號 ⒉ 至 ⒏ 匯款 時間欄 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 編號 ⒉ 至 ⒏ 匯款 金額欄 所 示 之 金額 ， 匯款 至 如 附表 編號 ⒉ 至 ⒏ 匯入 帳戶欄 所 示 之 本案 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 黃藏慧 發覺 其 帳號 遭 盜用 暨 如 附表 被害人 欄 編號 ⒉ 至 ⒏ 所 示 之 7 人 發覺 遭詐 後 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 屏東 縣政府 警察局 潮州 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。 案 經 許世學 、 胡曉萍 分別 訴由 臺北市 政府 警察局 大同 分局 、 大安 分局 ； 柳昭薰 、 陳菲 、 陳志韋 分別 訴由 新北市 政府 林口 分局 、 新店 分局 、 新莊 分局 ； 楊婉盈 訴由 嘉義市 政府 第一 分局 ； 周怡姍 訴由 高雄市 政府 鼓山 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 移送 併辦 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第6163號
犯罪事實：
一 、 曾冠融 於 民國 106年 11月 30日 ， 前往 址設 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 國都 汽車 股份 有限公司 （ 下稱 國都 汽車 公司 ） 丹鳳 營業所 ， 以 動產 擔保 交易法 之 附 條件 買賣 方式 ， 向 國都 汽車 公司 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 、 總價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 171萬 元 之 自用 小客車 1 輛 ， 雙方 約定 曾冠融 先行 支付 頭期款 20萬 元 後 ， 其餘 價金 採 分期付款 方式 ， 自 106年 12月 20日 起 至 111年 11月 20日 止 ， 以 每 月 為 1 期 ， 每 期 給付 2萬5,459 元 ， 分 60 期 之 方式 清償 完畢 ， 價金 未 完全 清償 前 ， 上開 自用 小客車 之 所有權 仍 屬 國都 汽車 公司 所有 ， 曾冠融 依約 僅 能 占有 使用 ， 不得 任意 遷移 或 為 其他 之 處分 ， 詎 料 曾冠融 於 取得 上開 自用 小客車 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 之 犯意 ， 於 107年 6月 21日 ， 將 該 車 駛往 位在 新北市 ○○區 ○○街 00巷 0弄 00號 之 東信 當鋪 辦理 質押 借款 ， 並 於 取得 質借 款項 後 ， 自 上揭 約定 分期 給付 之 第7 期 起 即 拒 不 支付 。 嗣 因 國都 汽車 公司 未 取得 上揭 款項 支付 ， 復 追索 前揭 自用 小客車 無著 ， 始 循線 獲悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 102年度易字第76號
犯罪事實：
一 、 羅鉅 又 （ 原 姓名 ： 羅修成 ， 99年 間 改名為 羅宏盛 ， 100年 5月 10日 改名為 羅鉅 又 ） 經營 美髮業 ， 於 101年 間 ， 因 經營 不善 ， 已 積欠 多 名 債權人 金錢 ， 復 於 101年 6 、 7月 間 頂下 宜蘭縣 羅東鎮 ○○路 0號 2樓 開設 髮舍 美髮店 ， 明知 其 經濟 狀況 不佳 ， 已 無 任何 資產 ， 對 外 則 負債 累累 達 5百餘萬 元 ， 可 預見 其 可能 無法 支付 貨款 ， 竟 仍 隱瞞 其 經濟 狀況 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 不 確定 故意 ， 於 101年 7月 10日 主動 至 宜蘭縣 羅東鎮 ○○路 00號 向 吳淑芬 及 其 子 楊詔允 所 經營 之 東美 美容 美髮 材料行 訂購 洗髮精 、 染髮膏 等 美髮 產品 ， 經 吳淑芬 告 以 未曾 交易 需 於 交貨 以 現金 支付 貨款 ， 羅鉅 又 先虛 與委蛇 應允 以 現金 支付 ， 使 吳淑芬 、 楊詔允 不疑有他 ， 羅鉅 又 又 於 7月 21日 訂購 洗髮精 、 染膏 等 美髮 產品 ， 前後 2 次 訂貨 總金額 新台幣 （ 下 同 ） 19萬 元 ， 原 約定 由 東美 美容 美髮 材料行 送貨 ， 惟 羅鉅 又 另 對 吳淑芬 佯稱 手頭 不 方便 ， 只 能 先 交付 現金 5萬 元 ， 餘款 14萬 元 以 其 母親 公司 支票 支付 等語 ， 約定 於 7月 23日 直接 至 東美 美容 美髮 材料行 載運 訂購 商品 ， 羅鉅 又 並 交付 克詠 企業 有限公司 （ 代表人 林宇心 ， 已 改名為 林沛琦 ， 未 到案 、 現 由 本院 通緝 中 ） 為 發票人 、 面額 14萬 元 、 發票日 101年 8月 25日 、 付款 銀行 台灣 中小企業 銀行 中山 分行 、 票號 ＡＺ 0000000 號 之 支票 1 紙 予 吳淑芬 ， 使 吳淑芬 誤信 該 紙 支票 為 羅鉅 又 母親 擔任 負責人 公司 之 支票 ， 可 如期 兌現 取得 貨款 ， 而 陷於 錯誤 將 價值 19萬 元 之 商品 交付 予 羅鉅又 。 吳淑芬 、 楊詔允 屆期 提示 上開 支票 ， 因 存款 不足 拒絕 往來 而 退票 ， 而 羅鉅 又 經營 之 髮舍 美髮店 已 結束 營業 ， 復 聯絡 不 上 羅鉅 又 始 知 受騙 。 並 發現 林沛琦 （ 未 到案 ， 通緝 中 ） 擔任 負責人 之 克詠 企業 有限公司 所 使用 之 各 銀行 支票 於 101年 7 、 8月 間 開始 大量 退票 ， 計有 ： 台灣 中小企業 銀行 中山 分行 支票 （ 101年 8月 6日 起 開始 大量 退票 ） 、 永豐 銀行 中山 分行 支票 （ 101年 7月 23日 起 開始 大量 退票 ） 、 彰化 銀行 總行支票 （ 101年 8月 10日 起 開始 大量 退票 ） ， 共計 退票 304 張 ， 總金額 高達 壹億肆仟玖佰 參拾捌萬陸仟捌佰伍拾壹 元 整 。
臺灣南投地方法院 109年度易字第62號
犯罪事實：
一 、 林沂靚 知悉 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 係 供 個人 使用 之 重要 理財 工具 ， 任何 人 皆 可 向 金融 機構 申請 開立 帳戶 ， 並 領取 金融卡 使用 ， 毫無 窒礙 難行 之 處 ， 又 現今 社會 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐欺 集團 經常 利用 他人 金融 帳戶 以 獲取 詐騙 犯罪 所得 ， 並 藉 此 逃避 執法 人員 之 追查 ， 顯 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 該 等 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 108年 6月 2日 17時 53分 許 ， 於 南投縣 魚池鄉 日月潭 之 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 合作金庫 商業 銀行 埔里 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 該 金融卡 密碼 依 該 詐欺 集團 成員 指示 變更 ） ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 6月 4日 20時 ， 撥打 電話 予 林璟誠 ， 佯稱 係 「 小 三 美 日 」 經理 ， 因 網路 購物 ， 客服 人員 誤設為 高級 會員 ， 會 持續 在 戶頭 扣款 ， 需 依 指示 持 金融卡 操作 自動櫃員機 辦理 解除 設定 程序 云云 ， 致 林璟誠 陷於 錯誤 ， 而 於 108年 6月 4日 20時 45分 許 及 同 日 20時 53分 許 ， 依 指示 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 、 2萬9985 元 至 上開 合作金庫 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣士林地方法院 100年度易字第530號
犯罪事實：
一 、 黃文中 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 信用 之 表徵 及 存戶 個人 財產 權益 之 保障 ， 應 妥善 保管 ， 如 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 財產 犯罪 之 用 ， 致 使 被害人 及 警方 難以 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 5月 8日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 台北 富邦 商業 銀行 城中 分行 （ 下稱 富邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 及 合作金庫 商業 銀行 復興崗 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 仇 榮漢 等 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 誤 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 黃文中 所 申設 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 嗣 經 仇榮漢 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第1228號
犯罪事實：
一 、 陳沛菁 與 1 名 年 約 40多 歲 、 姓名 不詳 之 中年 男子 ， 及 另 2 名 年 約 50 、 60 歲 、 姓名 均 不詳 之 中年 女子 均 無 中醫師 或 中藥 調劑師 資格 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 2 名 姓名 不詳 中年 女子 於 民國 99年 7月 7日 上午 10時 30分 許 ， 在 臺中縣 太平市 （ 現已 改制為 臺中市 太平區 ） 台新 醫院 ， 其中 1 名 長髮 中年 女子 假藉 關心 病情 ， 與 受有 腳傷 之 陳李淑霞 搭訕 攀談 後 ， 向 陳李淑霞 詐稱 ： 其 親友 受傷 ， 看醫生 沒有用 ， 要 吃 中藥 ， 知道 新天地 對面 蔘藥 行有 秘方 ， 不用說 症狀 ， 看 五官 臉型 就 知 病痛 等語 ； 陳李淑霞 信以為真 而 不疑有他 ， 即 隨同 該 名 長髮 中年 女子 及 另 名 短髮 之 中年 女子 搭乘 同 1 輛 車號 不詳 之 黑色 自用 小客車 前往 臺中市 ○區 ○○○街 41號 ， 進入 李巫碧霞 為 登記 負責人 、 陳沛菁 為 實際 負責人 之 「 泉勝蔘 藥行 」 內 。 該 名 中年 男子 即 乘機 向 陳李淑霞 詐稱 骨傷 要 服用 水鹿 胎盤素 調製 藥粉 ， 3 個 要 新臺幣 （ 以下 同 ） 96,000 元 ， 長髮 中年 女子 與 短髮 中年 女子 並 在 旁 乘機 幫襯 ， 一搭一唱 裡應外合 表示 先 配 1 個 水鹿 胎盤素 就 好 ， 陳沛菁 即 與 該 名 中年 男子 上樓 調製 不明 藥粉 2 罐 （ 未 檢出 西藥 成分 ） 交由 陳李淑霞 攜回 服用 ， 並 向 陳李淑霞 索價 32,000 元 ， 陳李淑霞 陷於 錯誤 不疑有他 ， 即 表示 因 看病 並 未 帶足 上開 金額 之 現金 ， 陳沛菁 、 與 該 名 中年 男子 、 長髮 中年 女子 、 短髮 中年 女子 即 表示 沒關係 。 後 由 陳沛菁 於 當日 下午 以 電話 聯絡 陳李淑霞 後 ， 相約 2時 10分 至 臺中縣 太平市 澄清 醫院 ， 由 陳沛菁 向 陳李淑霞 收取 32,000 元 。 後 陳李淑霞 服用 藥粉 後 ， 雙腳 腫脹 無法 行走 ， 胸 、 腹部 不適 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 104年度審易字第628號
犯罪事實：
一 、 林澤偉 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 犯意 ， 於 民國 100年 11月 18日 下午 2時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 樂活 養生館 之 員工 置物櫃 內 ， 徒手 竊得 陳妍潔 所有 之 皮夾 1 個 得手 【 內 有 陳妍潔 國民 身份證 1 枚 、 汽車 駕照 1 枚 、 全民 健康 保險卡 1 枚 、 鄭雅芳 所有 帳號 00000000000000 號 台新 銀行 提款卡 1 枚 及 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 約 4200 元 】 。 嗣 林澤偉 因 見 包皮 內 有 前開 提款卡 ， 復 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 於 同 日 下午 4時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 何厝 郵局 所 設置 之 提款機 ， 接續 5 次 ， 以 輸入 提款 密碼 之 不正 方法 ， 使 該 自動 付款 設備 誤以為 係 真正 持卡人 提領 款項 ， 而 同意 給付 存放 在 上開 台新 銀行 帳戶 內 之 存款 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 及 1萬1000 元 （ 合計 9萬1000 元 ） ， 得手 後 ， 花用 殆盡 。 嗣 經 陳妍潔 發現 皮夾 失竊 ， 報警 後 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 99年度簡字第2351號
犯罪事實：
一 、 顏啟雲 明知 假冒 他人 身分 簽訂 房屋 租賃 契約 供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 隱匿 真實 身分 ， 以 作為 犯罪 集團 進行 詐欺 犯罪 所 用 下 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 涉犯 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 95年 7月 11日 在 臺中縣 梧棲鎮 ○○街 171號 ， 與 蔡承盾 （ 已 歿 ） 共同 基於 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 蔡承盾 假冒 「 曾繁盛 」 之 名義 向 蔡季棉 承租 臺中縣 梧棲鎮 ○○街 171號 之 房屋 ， 並 簽訂 房屋 租賃 契約書 ， 再 由 顏啟雲 假冒 「 陳明田 」 之 名義 ， 分別 在 該 契約書 上 「 乙 方 連帶 保證人 」 欄 上 簽署 「 陳明田 」 之 署名 ， 並 在 旁 按捺 指印 ， 共計 各 2 枚 ， 以 擔任 「 曾繁盛 」 之 連帶 保證人 ， 並 收取 新臺幣 2,000 元 為 上開 按捺 指印 之 代價 ， 而 共同 偽造 上開 房屋 租賃 契約書 ， 後 由 蔡承盾 持 向 蔡季棉 承租 前開 房屋 而 行使 ， 足以 生 損害 於 蔡季棉 、 曾繁盛 、 陳明田 之 利益 。 嗣 蔡承盾 所屬 之 詐騙 集團 在 承租 該 房屋 後 ， 即 在 該 處 虛設 「 世傑 貿易 行 」 ， 且 明知 並 無 給付 買賣 價金 之 意願 及 能力 ， 竟 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 附表 所 示 之 對象 ， 以 佯稱 訂購 附表 所 示 之 財物 之 方式 ， 致 使 黃文生 、 游俊裕 、 何宗儀 、 陳建興 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依約 將 附表 所 示 之 財物 送 至 世傑 貿易行 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 物品 後 ， 即 逃逸 無蹤 ， 黃文生 、 游俊裕 、 何宗儀 、 陳建興 4 人 始 知 受騙 後 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度審易字第4157號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 丙○○ 前 以 其 配偶 蘇詩雅 之 國民 身分證 、 門號 0000000000 號 行動電話 及 中華郵政 股份 有限公司 三峽 郵局 帳號 00000000000000 號 、 四湖 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 申請 網路 遊戲 帳號 （ 蘇詩雅 所 涉 幫助 犯罪 ， 業 經 臺灣 高等 法院 另 案 判決 ） ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 丙○○ 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 105年 1月 7日 前 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 14樓 之2 住處 ， 以 行動電話 連線 網際網路 ， 在 臉書 社群 網站 二手 相機 買賣 社團 ， 以 「 吳純菱 」 之 暱稱 ， 刊登 出售 TR50 相機 之 訊息 ， 適 王譽翰 於 105年 1月 7日 上午 7時 24分 許 瀏覽 其 網頁 ， 並 以 私訊 聯繫 ， 因而 陷於 錯誤 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 15000 元 之 對價 購買 ， 而 於 翌日 晚間 9時 54分 許 ， 前往 雲林縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 000號 便利商店 ， 依 丙○○ 指定 繳款 編號 000000 FU 201174 繳付 15000 元 ， 丙○○ 即 藉 此 支付 向 不 知情 之 張光喻 購買 線上 遊戲 點數 之 費用 。 ㈡ 丙○○ 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 105年 5月 2日 前 某時 ， 在 上址 住處 ， 以 行動電話 連線 網際網路 ， 在 臉書 社群 網站 ， 以 「 姜佳欣 」 之 暱稱 刊登 販售 「 少女 時代 」 演唱會 門票 之 不實 訊息 ， 適 陳思翰 於 105年 5月 2日 瀏覽 其 網頁 ， 並 以 私訊 聯繫 ， 因而 陷於 錯誤 ， 約定 以 5700 元 之 對價 購 票 ， 而 於 同 日 下午 6時 16分 許 ， 匯款 至 丙○○ 指定 之 第一 商業 銀行 松山 分行 帳號 末 五 碼 31140 號 虛擬 帳戶 （ 帳號 詳卷 ） ， 丙○○ 即 藉 此 支付 向 不 知情 之 王美雅 購買 線上 遊戲 點數 之 費用 。 ㈢ 丙○○ 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 105年 5月 16日 前 某 日 ， 在 上址 住處 ， 以 行動電話 連線 網際網路 ， 在 臉書 社群 網站 「 BTS 防彈 少年團 新莊 體育館 求票 售 票 換 票 」 社團 ， 以 「 王涵兒 」 之 暱稱 刊登 販售 「 BTS 防彈 少年團 」 105年 6月 9日 演唱會 門票 之 不實 訊息 ， 適 陳嫚萲 於 105年 5月 16日 凌晨 3時 8分 許 瀏覽 其 網頁 ， 與 之 聯繫 ， 因而 陷於 錯誤 ， 約定 以 6000 元 之 對價 購 票 ， 而 於 同 日 上午 11時 9分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 000號 便利商店 ， 按 丙○○ 指定 之 繳款 編號 NZ 00000000000000 繳付 6000 元 ， 丙○○ 即 藉 此 支付 向 不 知情 之 王美雅 購買 線上 遊戲 點數 之 費用 。 ㈣ 丙○○ 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 105年 5月 16日 前 某 日 ， 在 上址 住處 ， 以 行動電話 連線 網際網路 ， 在 臉書 社群 網站 「 BTS 防彈 少年團 新莊 體育館 求票 售 票 換 票 」 社團 ， 以 「 王涵兒 」 之 暱稱 刊登 販售 「 BTS 防彈 少年團 」 105年 6月 9日 演唱會 門票 之 不實 訊息 ， 適 鄭絜茹 於 同 日 上午 9時 許 瀏覽 其 網頁 ， 與 之 聯繫 ， 因而 陷於 錯誤 ， 約定 以 18000 元 之 價格 購 票 3 張 ， 而 於 同 日 上午 9時 47分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 00號 便利商店 ， 按 丙○○ 指定 之 繳款 編號 繳付 18000 元 ， 丙○○ 即 藉 此 支付 向 不 知情 之 王美雅 購買 線上 遊戲 點數 之 費用 。 ㈤ 丙○○ 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 105年 4月 21日 上午 10時 許 ， 在 上址 住處 ， 以 行動電話 登入 臉書 社群 網站 「 Tr 35/Tr 15/Tr 50/TR 60/TR 70 社團 」 ， 見 乙○○ 刊登 收購 TR50 相機 之 訊息 ， 即 以 「 姜佳欣 」 之 暱稱 ， 以 臉書 私訊 與 之 聯繫 ， 佯 以 16000 元 之 對價 出售 相機 1 台 ， 乙○○ 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 35分 許 ， 匯付 6000 元 定金 至 丙○○ 指定 之 中國信託 商業 銀行 帳號 末 五 碼 83329 號 虛擬 帳戶 （ 帳號 詳卷 ） ， 丙○○ 即 藉 此 支付 向 不 知情 之 孫浩棠 購買 線上 遊戲 點數 之 費用 。 ㈥ 丙○○ 基於 意圖 為 自己 不法 利益 之 違反 個人 資料 保護法 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 105年 6月 11日 下午 1時 許 ， 在 上址 住處 以 行動電話 登入 臉書 社群 網站 「 二手 IPHONE 交易網 」 ， 見 侯淨梅 刊登 收購 二手 IPHONE6 行動電話 之 訊息 ， 即 以 「 張婷婷 」 之 暱稱 與 之 私訊 聯繫 ， 約定 以 12000 元 出售 行動電話 1 具 ， 為 此 要求 提供 個人 資料 為憑 ， 侯淨梅 因而 陷於 錯誤 ， 傳送 國民 身分證 正反面 照片 ， 並 於 同 日 晚間 9時 35分 許 ， 前往 臺南市 東區 崇德路 某 便利商店 ， 匯付 定金 6000 元 至 丙○○ 指定 之 台北 富邦 銀行 帳號 末 五 碼 85030 號 虛擬 帳戶 （ 帳號 詳卷 ） ， 丙○○ 即 藉 此 支付 購買 線上 遊戲 點數 之 費用 ， 並 蒐集 取得 侯淨梅 之 國民 身分證 個人 資料 ， 足生 損害 於 侯淨梅 。 ㈦ 丙○○ 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 105年 7月 10日 晚間 11時 23分 許 ， 在 上址 住處 ， 以 行動電話 登入 臉書 社群 網站 「 二手 IPHONE 交易網 」 ， 見 曾 詳諺 刊登 收購 IPHONE6 行動電話 訊息 ， 即 以 「 侯梅子 」 之 暱稱 與 之 私訊 聯繫 ， 並 傳送 侯淨梅 國民 身分證 照片 取信 之 ， 曾 詳諺 因而 陷於 錯誤 ， 約定 以 12000 元 之 對價 收購 ， 而 於 翌日 晚間 7時 27分 許 ， 前往 彰化縣 ○○鎮 ○○路 000號 便利商店 ， 按 丙○○ 指定 之 超商 繳款 編號 LKZ00000000000 繳付 定金 6000 元 ， 丙○○ 即 藉 此 支付 向 不 知情 之 陳威志 購買 線上 遊戲 點數 之 費用 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第2052號
犯罪事實：
一 、 被告 利菁菁 明知 其 無 支付 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 99年 04月 30日 06時 許 ， 駕駛 車牌 號碼 521－NH號 營業 小客車 （ 計程車 ） ， 前往 桃園縣 楊梅市 ○○○路 1段 43號 統一 精工 加油站 之 加油島 ， 隱瞞 其 無 支付 能力 之 事實 ， 佯 以 依 一般 加油站 付現 或 刷卡 加油 之 方式 向 該 加油站 員工 邱茂盛 施詐 稱 ： 其 車輛 要 加滿 92 無鉛 汽油 云云 ， 致 使 邱茂盛 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 誤信 利 菁菁 有 支付 加油 款項 之 能力 ， 而 以 加油槍 將 總量 43‧87 公升 之 92 無鉛 汽油 注入 該 車 油箱 內 ， 交付 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1278 元 之 92 無鉛 汽油 予利 菁菁 。 得手 後 ， 為 能 順利 駕車 逃離 ， 即 交付 以 其 更名 前 原 姓名 利玉嬌 名義 向 聯邦 商業 銀行 所 申辦 卡號 0000000000000000 號 已 過期 無法 使用 之 信用卡 1 枚 予 邱茂盛 ， 佯 以 刷卡 結帳 ， 並 趁 邱茂盛 持 該 信用 打 至 收銀台 欲 辦理 刷卡 結帳 時 ， 趁機 上車 駕車 逃離 。 邱茂盛 以 該 卡 進行 刷卡 交易 ， 發現 該 卡 已 過期 無法 使用 ， 且 利菁菁 已 駕車 逃離 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 循線 查獲利 菁菁 犯罪 ， 經 警扣得 上開 信用卡 1 枚 。 案 經 桃園縣政府 警察局 楊梅 分局 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 為 緩起訴 處分 ， 緩起訴 期間 為 1 年 ， 自 99年 08月 10日 起 至 100年 08月 09日 止 。 利 菁菁 於 緩起訴 期間 內 另 以 上開 同 一 手法犯 詐欺 取財 罪 ， 經 本院 於 100年 03月 22日 判處 有期徒刑 2月 ， 於 100年 05月 18日 確定 ， 經 該 署 檢察官 撤銷 緩起訴 處分 確定 分 案 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣橋頭地方法院 107年度原簡字第40號
犯罪事實：
一 、 李崇嘉 雖 可 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 不 具 信賴 關係 不詳 姓名 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 所 保管 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 或 其 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 20日 某時 許 ， 在 高雄市 路竹區 某 統一 超商 門市 內 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 路竹 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 北 台中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 店到店 宅配 之 方式 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 一銀 帳戶 資料 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第4373號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蔡易哲 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 3月 1日 至 21日 間 某 日 ， 在 高雄市 中正路 技擊館 附近 之 國光 客運站 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 大寮 郵局 帳號 00000000000000 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 前鎮 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 沈 小姐 」 之 詐欺 集團 某 成年 成員 使用 ， 復 以 電話 聯繫 之 方式 告 以 密碼 。 嗣 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 王志城 、 洪詳恩 、 陳紹文 、 朱宥承 施用 詐術 ， 並 使 上開 4 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 匯款 至 蔡易哲 上開 郵局 、 國泰世華 銀行 帳戶 內 （ 告訴人 / 被害人 、 詐騙 時間 及 方式 、 匯款 時間 、 轉入 帳戶 及 匯款 金額 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 王志城 等 4 人 發覺 有異 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉原簡字第21號
犯罪事實：
一 、 湯小珍 明知 存款 帳戶 乃 個人 財產 得喪 變更 之 表徵 ， 擅自 交付 不詳 之 人 使用 ， 足以 便利 實際 使用 者 隱匿 真實 身分 與 他人 進行 交易 ， 交易 對象 遭 使用 者 以 虛假 身分 矇騙 ， 卻 無從 知悉 追查 交易 對象 之 真實 身分 ， 對於 詐欺 集團 實施 詐騙 財物 行為 有所 助益 ， 卻 仍 基於 縱 使 有 人 利用 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 106年 7月 底 某 日 ， 將 其 在 土地 銀行 嘉義 分行 申辦 之 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 ) 、 以及 板信 商業 銀行 嘉義 分行 之 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 寄 至 臺中市 某 處 ， 給 一 自稱 「 李建成 」 （ 真實 姓名 年籍 均 不詳 ） 之 詐騙 集團 成員 收受 。 嗣 「 李建成 」 取得 湯小珍 前開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐騙 集團 成員 共同 基於 為 自己 不法 所有 意圖 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 聯絡 時間 ， 與 徐國鈞 等 人 聯繫 （ 詳如 附表 所 示 ） ， 並 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 要求 通話 對象 依 指示 匯款 ， 致 該 通話 對象 陷於 錯誤 、 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 至 湯小珍 前開 銀行 之 帳戶 內 。 前開 匯款 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1542號
犯罪事實：
一 、 高耀輝 可 預見 交付 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 予 不 相識 之 人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 存摺 、 提款卡 之 目的 甚多 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 100年 5月 13日 、 14日 ， 接續 在 高雄市 統一 超商 鼎瑞 門市 ， 以 宅急便 方式 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 博愛 分行 （ 下稱 彰化 銀行 博愛 分行 ） 帳號 00000000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 高雄 德智 郵局 （ 下稱 中華郵政 德智 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 、 合作金庫 商業 銀行 左營 分行 （ 下稱 合庫 銀行 左營 分行 ） 帳號 0000000000000 號 等 3 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 年籍 不詳 之 成年人 「 蔡宜真 」 收執 ， 而 容任 其 所屬 詐騙 集團 成年人 成員 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 該 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 之 成年人 成員 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 列 之 方式 ， 向 附表 所 載 之 吳志宇 、 楊靜靜 、 陳勁誌 、 林澤民 、 張漢明 、 羅美惠 、 王淯玄 、 黎仰欽 、 范韋杰 、 陳思婷 、 吳書慧 詐騙 ， 其 等 均 一時 未 查 ， 陷於 錯誤 ， 致 先後 依 指示 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 匯款 附表 所 載 金額 至 附表 所 示 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 吳志宇 等 11 人 發覺 受騙 報警 ， 經警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第496號
犯罪事實：
一 、 陳賜銘 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 105年度 桃簡字 第535 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 105年 12月 28日 執行 完畢 出監 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 無 資力 支付 計程車 資 ， 且 無 付款 之 真意 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 106年 5月 26日 凌晨 4時 30分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○街 000號 全家 便利商店 ， 使用 該 超商 之 計程車 叫車 服務 系統 ， 招攬 謝宇中 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 000 號 營業 小客車 表示 欲 前往 桃園市 蘆竹區 長壽二街 冠綸 台北 社區 ， 隱瞞 無 資力 支付 車資 之 情事 ， 使 謝宇中 陷於 錯誤 ， 而 提供 載客 服務 。 嗣 謝宇 中 將 陳賜銘 載送 至 指定 地點 ， 陳賜銘 又 要求 謝宇中 在 上址 等候 ， 會 上樓 找 女友 拿 錢 云云 ， 待 謝宇中 等候 多時 仍 未 見 陳賜銘 出現 ， 始 悉 受騙 ， 以 此 方式 詐得 相當於 上開 路程 所 需 計程車 車資 新臺幣 240 元 之 利益 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2189號
犯罪事實：
一 、 呂林麗華 前 因 詐欺 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 106年 2月 22日 執行 完畢 ( 於 本案 不 構成 累犯 ) 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 已 無 資力 償還 借款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 5月 24日 10時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 00號 ， 向 施慶桔 稱 ： 其 女兒 罹 癌 ， 需 錢 繳 房租 ， 且 女兒 住在 臺中 開 補習班 ， 有 能力 償還 云云 ， 並 提供 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 本票 ， 向 施慶桔 借款 2萬 元 。 嗣 呂 林麗華 取得 前開 款項 後 ， 即 避不見面 ， 施慶桔 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第2368號
犯罪事實：
一 、 何政庭 明知 提供 金融 帳戶 給 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 成年 成員 用以 提領 詐得 之 款項 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 初 ， 先 自行 或 透過 喬鈺淇 向 附表 一 之 帳戶 所有人 取得 附表 一 所 示 帳戶 存摺 、 提款卡 後 ， 於 106年 5月 13日 夜間 7時 ， 在 臺北市 中山區 林森北路 上 之 統一 超商 長春店 ， 將 附表 一 之 帳戶 、 提款卡 寄送 至 臺中市 大里區 大峰路 167號 統一 超商 大峰 門市 給 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 趙自浩 」 之 成年人 收受 ， 並 告知 密碼 ， 容任 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 該 些 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 附表 二 所 示 手法 詐騙 附表 二 之 被害人 ， 使 附表 二 之 被害人 誤信為 真 ， 分別 於 附表 二 所 示 時間 匯款 至 附表 二 所 示 之 帳戶 內 。