臺灣臺中地方法院 100年度易緝字第300號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 緣 陳耀泓 （ 綽號 偉哥 、 阿偉 ， 已 由 本院 判決 ， 現 上訴 臺灣 高等 法院 臺中 分院 中 ） 對 利用 GATEWAY （ 閘道器 ） 而 為 網際網路 通話 之 技術 具有 相當 之 認識 ， 且 因 其 先前 從事 旅遊 業務 ， 在 大陸 廈門 地區 認識 年籍 不詳 ， 已 成年 之 綽號 「 小鄭 」 之 人 ， 而 可 取得 大陸 之 個人 資料 ， 李銘益 （ 已 由 本院 判決 ， 現 上訴 臺灣 高等 法院 臺中 分院 中 ） 則 對 泰國 提領 不法 所得 之 車手 集團 有 接觸 管道 ， 並 可 透過 大陸 地區 ， 年籍 不詳 ， 約 27 、 28 歲 綽號 「 大米 」 之 人 ， 取得 大陸 地區 如 附表 三 之 人頭 金融 帳戶 資料 。 渠等於 民國 98年 1月 初 ， 見 中國 大陸 民眾 日益 富庶 ， 且 電話 、 金融 服務 日趨 成熟 ， 竟 與 前揭 「 小鄭 」 、 「 大米 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 反覆 實施 之 集合性 犯意 聯絡 ， 謀議 既成 ， 即 共同 成立 以 電話 詐騙 大陸 民眾 之 「 詐騙 機房 」 （ 俗稱 「 公司 」 ） 與 提領 詐騙 不法 所得 之 「 轉帳 機房 」 ， 並 約定 「 詐騙 機房 」 由 陳耀泓 負責 出資 、 管理 ， 而 詐騙 所得 之 款項 ， 則 委由 陳耀泓 、 李銘益 之 「 轉帳 機房 」 負責 提領 ； 「 轉帳 機房 」 則 由 雙方 平均 出資 ， 且 各 得 利潤 之 一 部 ， 並 由 李銘益 負責 與 泰國 車手 集團 之 聯絡 事項 ， 且 該 機房 之 委託 對象 不 限於 陳耀泓 出資 之 「 詐騙 機房 」 。 雙方 並 約定 ， 各自 招募 人員 與 渠等 共同 遂行 此 等 詐欺 行為 。 ㈡ 陳耀泓 遂 於 98年 2月 及 3月 初 ， 找 蘇柏元 、 吳芷嵐 、 陳阜舟 （ 已 由 本院 判決 ， 現 上訴 臺灣 高等 法院 臺中 分院 中 ） 商討 成立 「 詐騙 機房 」 之 事宜 ， 吳芷嵐 再 找 馬椿森 加入 ， 渠等 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 反覆 實施 之 集合性 犯意 聯絡 ， 謀議 既成 ， 由 陳耀泓 提供 資金 、 如 附表 一 （ 除 編號 17 、 25 至 93 以外 ） 所 示 之 犯罪 工具 ， 大陸 被害人 資料 、 大陸 工商 銀行 、 農業 銀行 或 建設 銀行 之 人頭 帳戶 帳號 、 教戰 手冊 、 詐欺用 之 電話 閘道器 ( GATEWAY ) 等 相關 硬體 設備 ； 蘇柏元 負責 找人 擔任 「 詐騙 機房 」 內接 、 打電話 之 成員 ， 並 負責 居中 聯絡 「 詐騙 機房 」 與 陳耀泓 間 之 聯繫 ； 吳芷嵐 負責 「 詐騙 機房 」 之 管理 、 帳務 、 撥接 電話 ； 陳阜舟 負責 「 詐騙 機房 」 及 宿舍 之 管理 、 撥接 電話 與 指導 成員 撥接 電話 技巧 ； 馬椿森 則 負責 承租 房屋 作為 「 詐騙 機房 」 之 據點 ， 且 擔任 該 機房 之 人頭 負責人 ， 於 東窗事發 時 必須 扛 起 所有 責任 。 且 陳耀泓 、 蘇柏元 、 吳芷嵐 各 按 詐騙 款項 抽成 ， 馬椿森 每 月 則 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 25000 元 之 報酬 。 渠等 並 議定 將 「 詐騙 機房 」 成員 分為 三 線 ， 第一線 人員 冒充 中國 電信 公司 之 客服 人員 ， 打電話 向 大陸 民眾 表示 「 遭 冒名 申請 電話 」 ， 復 將 電話 轉接 至 「 詐騙 機房 」 內 之 第二線 詐騙 人員 ， 由 第二線 人員 佯稱為 「 大陸 公安局 警官 」 ， 向 大陸 民眾 表示 其 帳戶 涉嫌 洗錢案 ， 帳戶 即將 遭到 凍結 ； 再 將 電話 轉至 第三線 人員 ， 由 第三線 人員 假冒 為 「 大陸 金管會 主任 」 或 「 大陸 檢察官 」 ， 要 被害人 前往 金融 機構 自動 提款機 前 ， 將 錢 匯入 犯罪 集團 所 指定 之 大陸 地區 工商 銀行 、 農業 銀行 或 建設 銀行 之 指定 人頭 帳戶 。 馬椿森 隨即 於 同年 2月 初 、 4月 初 、 7月 中旬 ， 先後 承租 臺中縣 潭子鄉 ○○路 ○段 9號 24樓 、 同縣 同鄉 ○○街 3號 3樓 、 同 縣 同鄉 ○○路 ○段 7巷 48號 11樓 作為 「 詐騙 機房 」 之 據點 。 陳耀泓 在 該 處 ， 架設 以 GATEWAY 為 通信 架構 之 網路 電話 。 蘇柏元 、 吳芷嵐 、 陳阜舟 並 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 招募 蘇柏元 之 妹 蘇琬婷 、 張郁菁 （ 綽號 妮妮 ） 、 林信彬 （ 綽號 阿彬 ） 、 詹昀諭 （ 綽號 阿家 ） 、 劉鈺傳 （ 綽號 阿傳 ） 、 林嘉祺 （ 綽號 丹丹 ） 、 許嘉芬 （ 綽號 萬金 、 圓圓 ） 、 潘克強 （ 綽號 小潘 ） 、 林信晨 （ 綽號 阿晨 ） 、 徐薪豐 （ 綽號 阿弟 ） 、 鄧珮縈 （ 綽號 八爺 ） 、 王炳凱 （ 綽號 阿凱 ） 、 劉孟達 （ 綽號 阿風 ） 、 陳立婷 （ 綽號 牛奶 ） 、 陳重文 （ 綽號 小朱 ） 、 石智柔 （ 綽號 小柔 ） 、 林牽 （ 綽號 一千 ） 、 田孟清 （ 綽號 阿清 ） 、 張雅惠 （ 綽號 寶寶 ） 、 林佩芬 （ 綽號 小芳 ） 、 劉昱辰 （ 綽號 阿敏 、 小敏 ） 、 蘇瑋羚 （ 綽號 小佳 ） 、 辛侑崇 、 張邦偉 及 少年 劉Ｏ詮 （ 綽號 阿銓 ， 另 由 臺灣 彰化 地方 法院 少年 法庭 審結 ） 等 人 加入 「 詐騙 機房 」 （ 其 各人 詳細 加入 時間 及 擔任 工作 如 附表 四 所 示 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 反覆 實施 之 集合性 犯意 聯絡 ， 由 該 等 人員 （ 張邦偉 除外 ） 從事 「 詐騙 機房 」 中 之 第一線 、 第二 線 詐騙 工作 ； 張邦偉 則 於 第一線 、 第二線 成員 撥打 電話 予 大陸 被害人 時 ， 持 對講機 至 其他 成員 撥打 電話 之 房間 外 ， 以 對講機 佯稱 是 警官 ， 與 正在 撥打 電話 予 大陸 民眾 之 詐騙 機房 成員 聯絡 ， 讓 接聽到 詐騙 集團 電話 之 大陸 民眾 誤信 係 公安 部門 來電 ； 並 約 明渠等 薪資 為 詐騙 所得 之 1成 ， 且 所有 成員 每 週 可 平分 該 週 詐騙 所得 總額 之 5％ ； 吳芷嵐 以 每 週五 作為 發薪日 ， 並 在 機房 白板 上 記載 每 位 成員 該 週 之 詐騙 金額 ， 待 發薪 後 ， 隨即 將 白板 所 寫 資料 擦掉 ， 並 將 該 週 被害人 資料 紙本 銷燬 。 而 陳阜舟 、 吳芷嵐 除 管理 該 「 詐欺 機房 」 外 ， 亦 擔任 第三線 之 詐騙 工作 。 馬椿森 每日 亦 會 到 「 詐欺 機房 」 ， 負責 控管 該 處 人員 之 出入 。 蘇柏元 雖 未 直接 參與 「 詐欺 機房 」 之 電話 詐騙 ， 惟 不斷 招募 人員 至 「 詐欺 機房 」 工作 ， 並 就 詐騙 工作 所 需 事項 居間 聯繫 「 詐欺 機房 」 與 陳耀泓 。 蘇柏元 之 妹 蘇琬婷 除 前述 短暫 從事 「 詐欺 機房 」 之 第一線 、 第二 線 工作 外 ， 亦 替 蘇柏元 處理 該 「 詐欺 機房 」 之 詐欺 不法 所得 之 收入 、 帳務 問題 。 於 98年 3月 初 至 同年 8月 17日 間 ， 有 王小華 、 梁春 等 10 數 位 不詳 姓名 之 大陸 民眾 受騙 ， 共計 詐騙 人民幣 200餘萬 元 （ 梁春 於 98年 4月 22日 ， 在 家 遭 該 集團 成員 佯稱 銀行卡 有 問題 而 被 騙 65萬 元 人民幣 ， 並 匯入 陳天流 向 建設 銀行 申請 之 帳號 00000000000000001 號 帳戶 中 ， 幸 及時 凍結 而 僅 損失 20萬 元 人民幣 ） ， 其 各人 獲利 如 附表 四 所 示 。 ㈢ 陳耀泓 、 李銘益 亦 於 98年 3月 初 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 87巷 66號 11樓 之1 成立 「 轉帳 機房 」 ， 從事 「 中國 大陸 、 泰國 、 臺灣 」 3 地 之 詐騙 款項 轉帳 提款 事務 ， 並 抽取 提領 金額 之 18％ 至 22％ 作為 傭金 。 並 由 陳耀泓 、 李銘益 共同 提供 附表 一 編號 25 至 72 所 示 之 物 ， 李銘益 則 以 自己 擁有 之 附表 一 編號 17 之 手機 聯絡 ， 並 同時 以 每 月 5萬 元 之 薪水 ， 找 譚良國 （ 綽號 小同 ） 、 吳偉德 （ 綽號 阿海 ） 、 馬鎮涼 （ 綽號 小龍 ） 、 張芳菖 （ 以上 2 人 另 由 本院 判決 ） 加入 此 「 轉帳 機房 」 ， 陳耀泓 亦 於 此時 ， 以 相同 薪資 找 陳中和 （ 綽號 中和 ） 、 何凱立 （ 綽號 阿凱 ） 加入 此 「 轉帳 機房 」 （ 詳細 加入 時間 及 所得 如 附表 四 所 示 ） 。 渠等 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 集合性 犯意 聯絡 ， 由 吳偉德 、 何凱立 負責 接聽 各 「 詐騙 機房 」 （ 俗稱 「 公司 」 ） 需求 大陸 人頭 帳戶 或 委託 提領 詐騙 所得 之 電話 ； 若是 前者 ， 就 向 陳中和 拿 大陸 人頭 金融 帳戶 之 號碼 ， 再 以 行動電話 簡訊 傳送給 「 詐騙 機房 」 ； 若是 後者 ， 就 通知 陳中和 、 莫體光 、 張芳菖 ， 以 U 盾 （ 中國 大陸 網路 銀行 電子 憑證 ） 及 其 密碼 查詢 大陸 人頭 帳戶 中 ， 是否 確 有 該 筆 詐騙 金額 入帳 ； 若是 ， 再 將 該 匯入 詐騙 所得 款項 之 人頭 帳戶 中 之 金額 ， 轉匯 至 泰國 車手 擁有 提款卡 之 數 個 大陸 人頭 金融 帳戶 中 （ 因 中國 大陸 銀聯卡 在 國外 有 提款 上限 之 限制 ， 因此 會 將 詐騙 所得 分散 至 數 個 大陸 人頭 帳戶 ， 以 方便 泰國 車手 可 在 當地 即時 提款 ） ； 待 陳中和 、 莫體光 完成 轉匯 動作 後 ， 就 由 馬鎮涼 打電話 到 泰國 ， 請 以 綽號 「 大米 」 之 男子 為首 之 泰國 車手 集團 ， 在 泰國 以 前述 大陸 人頭 金融 帳戶 之 金聯卡 提領 詐騙 所得 ， 再 由 「 大米 」 透過 泰國 當地 之 地下 匯兌 業者 ， 將 錢 匯入 陳耀泓 所 持有 之 石賢 有限公司 向 合作金庫 商業 銀行 申設 帳號 0000000000000 號 、 臺灣 銀行 西屯 分行 申設 帳號 000000000000 號 、 吳芷嵐 向 第一 商業 銀行 進化 分行 帳號 00000000000 號 或 其他 「 詐騙 機房 」 指定 之 帳戶 。 而 李銘益 原本 指示 譚良國 於 98年 3月 間 ， 至 泰國 加入 以 「 大米 」 為首 之 車手 集團 ， 並 在 當地 擔任 車手 提領 款項 。 嗣 於 同年 7月 間 ， 譚良國 返國 與 馬鎮涼 交換 工作 ， 改由 譚良國 在 臺灣 擔任 聯絡 泰國 車手 提款 之 工作 ， 而 馬鎮涼 、 張芳菖 則 赴 泰國 加入 「 大米 車手 集團 」 擔任 領款 車手 。 自 98年 3月 初 起 至 同年 8月 17日 止 ， 該 「 轉帳 機房 」 總計 替 各 該 「 詐騙 機房 」 提領 1100萬 元 之 詐騙 所得 ， 陳耀泓 （ 包括 犯罪 事實 三 部分 ） 、 李銘益 因此 獲得 如 附表 四 之 所得 。 ㈣ 陳耀泓 復 於 98年 4月 間 ， 找 王正賢 （ 綽號 阿濤 ） 商討 成立 「 詐騙 機房 」 之 事宜 ， 渠等 遂 承租 臺中市 ○○區 ○○路 892巷 2號 4樓 之21 作為 「 詐騙 機房 」 ， 並 由 陳耀泓 提供 如 附表 一 編號 73 至 93 招募 何閔隆 、 楊盛評 、 葉明達 （ 綽號 阿達 ） 等 人 加入 ， 並 議定 將 「 詐騙 機房 」 成員 分為 二 線 。 第一線 人員 冒充 「 中國 大陸 之 法院 收發室 人員 、 書記官 、 檢察官 」 ， 打電話 向 中國 大陸 之 被害人 詢問 「 是否 收到 法院 通知 信件 」 ， 並 表示 被害人 因為 涉及 金融 刑事 案件 ， 資產 將 遭 凍結 ， 並 將 電話 轉由 第二線 人員 ； 第二線 人員 則 冒充為 「 檢察長 」 ， 要 被害人 前往 金融 機構 自動 提款機 前 ， 將 錢 匯入 犯罪 集團 所 指定 之 大陸 地區 工商 銀行 、 農業 銀行 或 建設 銀行 之 指定 人頭 帳戶 ， 如此 才 能 保全 財產 。 而 王正賢 、 何閔隆 、 楊盛評 、 葉明達 每 月 各 可 獲得 詐騙 所得 之 1成 作為 收入 ， 其餘 則 歸 陳耀泓 所有 。 王正賢 、 何閔隆 、 楊盛評 、 葉明達 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 集合性 犯意 聯絡 ， 自 98年 3月 7日 至 同年 8月 17日 為止 ， 共計 有 10 數 位 大陸 民眾 受騙 ， 共計 詐騙 約 32萬5千餘 元 人民幣 （ 其 各人 加入 時間 及 詐騙 所得 亦 如 附表 四 所 示 ） 。 嗣 於 98年 8月 17日 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 指揮 彰化縣 警察局 ， 持 本院 核發 之 搜索票 ， 至 上開 「 詐騙 機房 」 、 「 轉帳 機房 」 、 陳耀泓 、 蘇柏元 、 張郁菁 之 住處 搜索 ， 當場 扣得 如 附表 一 、 二 所 示 之 物 。 案 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 簽分 及 指揮 內政部 警政署 刑事 警察局 、 彰化縣 警察局 移送 該 署 檢察官 偵查 起訴 。