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臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第275號
犯罪事實：
一 、 陳冠褘 依 其 依 智識 程度 及 生活 經驗 ， 知悉 當前 社會 合法 提供 包裹 、 文件 寄送 服務 業者 眾多 ， 其 服務 項目 不僅 快速 、 多元 、 周全 ， 收費 亦 屬 實惠 ， 兼 建有 相當 嚴謹 制度 ， 據以 保障 寄收件 雙方 當事人 之 權益 ， 且 該 等 業者 或 提供 前往 指定 收件 之 服務 ， 或 與 遍佈 大街小巷 之 便利商店 存有 合作 關係 ， 而 利於 一般 大眾 使用 ， 茍 非 所 欲 運送 之 資料 涉及 不法 ， 寄收 之 一方 有意 隱瞞 身分 及 相關 識別 資料 以 規避 稽查 ， 實無 付費 委由 他人 多 次 前往 便利商店 代為 領取 包裹 之 必要 ， 故此 等 工作 方式 顯然 違反 常情 ， 包裹 內 極 可能 裝有 詐欺 集團 向 他人 詐騙 而 來 、 日後 可 作為 人頭 帳戶 使用 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 等 資料 ， 為 賺取 報酬 ， 竟 於 民國 108年 8月 10日 ， 受 真實 姓名 年籍 不詳 LINE 暱稱 「 劉俊男 」 、 微信 暱稱 「 綠谷 」 （ 微信 暱稱 嗣 變更為 「 炭治郎 」 ， 以下 仍 以 「 綠谷 」 稱 之 ） 之 成年 男子 招募 ， 而 基於 參與 犯罪 組織 之 不 確定 故意 ， 加入 「 綠谷 」 等 人 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 「 取簿手 」 工作 ， 負責 依 「 綠谷 」 之 指示 ， 前往 指定 之 7-11 超商 門市 領取 包裹 ， 每 次 前往 門市 領取 包裹 即可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 報酬 ， 嗣 陳冠褘 再 與 「 綠谷 」 等 詐欺 集團 成員 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 隱匿 詐欺 所得 去向 之 一般 洗錢 之 不 確定 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 分別 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 對 附表 一 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 使 各 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 將 附表 一 所 示 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 資料 裝 在 包裹 內 ， 寄送 至 詐欺 集團 指定 之 7-11 超商 門市 ， 陳冠褘 再 依 「 綠谷 」 之 指示 ， 於 附表 一 所 示 之 時 地 領取 各 被害人 寄出 之 包裹 ， 再 前往 苗栗 地區 ， 將 包裹 轉交給 「 綠谷 」 或 放置 在 「 綠谷 」 指定地 ； 「 綠谷 」 所屬 之 詐欺 集團 取得 各 被害人 寄出 之 金融 帳戶 資料 後 ， 再 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 分別 以 附表 二 所 示 之 方式 ， 對 附表 二 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 使 各 被害人 因而 陷於 錯誤 （ 附表 二 編號 8 所 示 之 被害人 並 未 受騙 而 匯款 ） ， 匯款 至 該 詐欺 集團 指定 之 金融 帳戶 ， 再 由 其他 詐欺 集團 成員 提領 ， 陳冠褘 即 以 上開 方式 與 該 詐欺 集團 共同 詐欺 取財 及 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 去向 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第1293號
犯罪事實：
一 、 何光宗 前 於 民國 （ 下 同 ） 103 年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 判處 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 於 103年 7月 10日 易科 罰金 執行 完畢 。 陳宜廷 於 103年 間 因 業務 侵占 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 於 104年 復 因 業務 侵占 案件 ， 經 本 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 二 案 接續 執行 ， 於 105年 9月 4日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院 108年度原簡字第27號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 吳品蓉 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 增列 「 被告 吳品蓉 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 一 ） 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第306號
犯罪事實：
一 、 許礫心 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 分子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 藉 此 逃避 追查 ， 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 該 帳戶 可能 被 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 而 於 民國 105年 6月 16日 前 不久 某 日 ， 於 其 高雄市 ○○區 ○○路 00號 9樓 住處 樓下 ， 透過 成年 友人 許仁定 （ 許仁定 另 涉 提供 自己 帳戶 幫助 詐欺 取財 部分 ， 經 檢察官 另行 聲請 簡易 判決 處刑 ， 尚 在 本院 另 案 審理 當中 ） ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 中信 帳戶 ） 、 高雄社 東 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 中山 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 轉交給 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳金剛 」 之 成年 男子 並 告 以 密碼 ， 而 容任 「 陳金剛 」 所屬 之 詐欺 集團 得 恣意 使用 上開 銀行 帳戶 。 迨 「 陳金剛 」 取得 上開 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 推 由 詐欺 集團 中 某人 ， 分別 於 如 附表 編號 1 至 5 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 聯絡 如 附表 各 該 編號 所 示 之 彭舒羚 、 陳筱雯 、 陳明佳 、 許國良 、 張靜忞 等 人 後 ， 以 如 附表 各 該 編號 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 使 附表 各 編號 所 示 之 彭舒羚 等 人 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 將 如 附表 各 編號 所 示 金額 之 款項 轉帳 匯入 詐欺 集團 所 指示 之 各 帳戶 內 得手 （ 匯款 時間 、 匯入 帳戶 詳如 附表 各 編號 ） ， 款項 亦 旋 遭 該 詐欺 集團 之 成員 提領 殆盡 。 嗣 經 彭舒羚 等 人 匯款 後 發覺 異狀 ， 而 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣屏東地方法院 102年度原簡上字第9號
犯罪事實：
一 、 賴明欣 可 預見 將 其 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 與 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐欺 集團 成員 利用 以 詐術 使 他人 匯入 款項 後 ， 再 予 提領 運用 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 5月 29日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 永豐 商業 銀行 屏東 分行 帳號 00000000000000 號 、 臺灣 銀行 中屏 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 連同 密碼 ， 同時 交付 身分 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 金融 資料 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 而 為 下列 詐欺 取財 之 行為 ：
臺灣新北地方法院 106年度簡字第1179號
犯罪事實：
一 、 陳柏文 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 24日 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 銀行 新明 分行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 板橋 南雅 郵局 （ 下稱 板橋 南雅 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 以 便利商店 宅急便 之 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 自稱 「 林 先生 」 之 人 ， 並 於 網路 遊戲區 告知 上開 提款卡 之 密碼 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 蔡麗美 、 陳申富 、 黃致嘉 、 莊數鳳 、 胡珈瑜 等 5 人 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 陳柏文 所 申設 之 上開 合作金庫 銀行 及 板橋 南雅 郵局 帳戶 內 。 後 經 蔡麗美 、 陳申富 、 黃致嘉 、 莊數鳳 、 胡珈瑜 等 5 人 發覺 有異 而 報警 處理 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡上字第276號
犯罪事實：
一 、 黃暐傑 與 「 王克傑 」 （ 綽號 「 王小傑 」 ） 係 朋友 關係 ， 因 「 王克傑 」 於 民國 108年 1月 27日 凌晨 0時 47分 許 ， 上網 瀏覽 臉書 社群 網站 之 拍賣 社群 （ Marketplace ） 網頁 ， 見 李瑋 詢問 是否 有 人 欲 出售 Apple 廠牌 IPhone XR 型號 手機 之 貼文 ， 黃暐傑 與 「 王克傑 」 明知 其 等 無 上開 廠牌 型號 手機 可 供 販售 及 給付 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 王克傑 」 以 臉書 用戶 名稱 「 陳冠璋 」 之 名義 ， 透過 臉書 通訊 軟體 私訊 李瑋 ， 表示 其 手 邊 有 公司 尾牙 抽到 、 全新 未 拆封 之 上開 型 號手 幾1 支 ， 可以 新臺幣 （ 下 同 ） 25,000 元 販售給 李瑋 云云 ， 並 傳送 透明 外 包裝膜 未 拆封 之 手機盒 照片 以 取信 之 ， 致 李瑋 陷於 錯誤 ， 同意 以 26,000 元 （ 含 車馬費 1,000 元 ） 向 「 陳冠璋 」 購買 手機 ， 雙方 並 約 於 同 日 凌晨 3時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 0號 新店 捷運站 面交 。 嗣 於 同 日 凌晨 2時 30分 許 ， 黃暐傑 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 搭載 「 王克傑 」 至 臺北市 松山區 虎林街 附近 後 ， 其 2 人 共同 搭乘 不 知情 之 劉萬松 所 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 計程車 ， 於 同 日 凌晨 3時 許 抵達 上開 捷運站 ， 由 黃暐傑 下車 與 李瑋 交易 ， 黃暐傑 並 提出 印有 Apple 廠牌 商標 圖案 之 白色 紙袋 、 內 放置有 Apple 廠牌 IPhone XR 型號 手機盒 （ 以 透明 塑膠 封膜 包覆 外盒 、 內裝 著 2 顆 石頭 及 盛香 珍牌 葡萄蒟蒻 果凍 6 包 ， 下稱 系爭 手機盒 ） 1 只 ， 向 李瑋 佯稱 ： 拆開 包膜 會 讓 手機 掉價 云云 ， 要求 李瑋先 交付 貨款 ， 李瑋遂 向 黃瑋傑 表示 需 至 附近 碧潭 郵局 自動 提款機 領 錢 ， 故 黃暐傑 再 回到 上開 計程車 偕同 與 「 王克傑 」 前往 碧潭 郵局 ， 後 於 同 日 凌晨 3時 5分 許 ， 由 黃瑋傑 下車 向 李瑋 收取 26,000 元 後 將 系爭 手機 盒交 與 李瑋 ， 待 李瑋 欲 拆開 系爭 手機盒 確認 其 內容物 ， 黃暐傑 見事 已 得逞 並 恐 事跡 敗漏 ， 旋 以 「 急 著 要 趕 回家 照顧 小孩 」 等語 為由 ， 遁回 路 旁 上開 計程車 ， 而 與 「 王克傑 」 於 同時 10分 許 搭 車 揚長而去 ， 黃暐傑 並 取 其中 2,000 元 分給 「 王克傑 」 ， 餘款 24,000 元 由 黃暐傑 花用 。 嗣 李瑋 至 附近 便利商店 拆封 系爭 手機盒 始 發現 上情 ， 乃 以 臉書 訊息 詢問 「 陳冠璋 」 ， 然 旋 遭 封鎖 始 知 受騙 ， 經 報警 調閱 路口 各 處 監視 錄影 畫面 後 循線 鎖定 黃暐傑 於 案發 前 有 騎乘 上開 機車 至 上址 虎林街 附近 ， 並 與 「 王克傑 」 共同 搭乘 前開 計程車 而 查明 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第3671號
犯罪事實：
一 、 曾永強 於 民國 100年 8月 間 某 日 起 ， 以 電腦 網際網路 連線 方式 ， 在 某 網路 聊天室 上 以 「 拖爾 」 為 代稱 結識 施月虹 ， 2 人 進而 交往 成為 男女 朋友 ， 曾永強 於 取得 施月虹 信任 後 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 8月 間 某 日 起 至 101年 3月 間 某 日 止 ， 接續 向 施月虹 佯稱 ： 其 欲 進口 整 櫃 二手 手機 零件 ， 須用 資金 ， 或 其 前往 大陸 地區 廣東 設廠 製造 公仔 設備 已經 購齊 ， 惟 資金 尚 有 不足 ， 或 至 日本 購買 設廠 相關 原料 需要 資金 云云 ， 使 施月虹 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 自 100年 9月 8日 起 至 101年 3月 2日 止 ， 於 如 附表 編號 ㈠ 至  「 日期 」 欄 所 示 時間 ， 在 如 附表 編號 ㈠ 至  「 匯款 銀行 」 欄 所 示 地點 ， 以 如 附表 編號 ㈠ 至  「 匯款 方式 」 欄 所 示 方式 ， 陸續 匯款 至 曾永強 向 中華郵政 股份 有限公司 ( 下稱 中華郵政 公司 ) 南屯 分行 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 本案 帳戶 ) 內 ， 共計 新臺幣 ( 下 同 ) 550萬 元 。 後 曾永強 復 於 101年 7月 間 某 日 ， 以 電腦 網際網路 連線 方式 ， 在 臉書 ( facebook ) 在 線 社群 網路 服務 網站 上 ， 以 「 神野 俊希 」 為 代稱 與 施月虹 聯繫 ， 佯稱 其 遭 日本 限制 出境 ， 需錢 解除 限制 出境 ， 要 施月虹 再次 匯款 云云 ， 嗣 經 施月虹 查證 ， 查知 當時 曾永強人 在 苗栗縣 某 處 並非 在 日本 國境 內 ， 始 未 再 得逞 ， 並知 受騙 。
臺灣士林地方法院 108年度易緝字第37號
犯罪事實：
一 、 邱泓睿 可 預見 將 自己 之 提款卡 、 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 供作 處理 詐騙 犯罪 所得 之 工具 ， 致 使 被害人 及 警方 難以 追查 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 中旬 起 至 28日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 東湖 簡易型 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 提供予 其 國中 學長 王湋翔 ， 旋為 詐騙 集團 所 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 網路 PTT 實業坊 、 LINE 上 ， 以 帳號 ID 「 Kevin 2768 」 、 「 Kevin 」 刊登 不實 代購 、 販賣 商品 之 訊息 ， 致 陳怡芳 、 黃嘉和 、 王沂璿 、 黎少民 、 林于蕙 、 王慧婷 、 蔡孟伯 、 武宣廷 、 楊璟宜 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 邱泓睿 上開 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 （ 各 該 被害人 、 詐騙 時間 、 方式 、 匯款 時間 、 地點 、 方式 、 金額 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 陳怡芳 等 人 於 匯款 後 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第3825號
犯罪事實：
一 、 傅宏展 與 莊育才 （ 業經 臺灣 臺南 地方 法院 以 99年度 易 字 第497 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ） 均 明知 目前 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 轉帳 ， 以 確保 自己 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 而 在 客觀 上 得 預見 將 自己 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 共同 基於 縱 使 有 人 利用 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 聯絡 ， 於 民國 98年 8月 10日 9時 30分 許 ， 由 傅宏展 在 高雄市 鳥松區 鳥松 國小 對面 之 統一 超商 ， 以 黑貓宅 急便 方式 ， 將 莊育才 所 開設 高雄 銀行 九如 分行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付給 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 自稱 「 張 先生 」 之 成年人 ， 任由 周勇志 （ 業 由 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 提起公訴 ） 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 於 取得 上揭 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 8月 23日 至 同年 8月 24日 期間 ， 在 「 YAHOO 奇摩 拍賣 」 網站 刊登 虛偽 拍賣 液晶 電視 、 數位 相機 、 行動電話 之 資訊 ， 並 以 莊育才 上開 高雄 銀行 帳戶 供 買家 匯款 之 用 ， 而 使 ： ㈠ 陳品吉 陷於 錯誤 ， 於 98年 8月 21日 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 7150 元 至 莊育才 上開 帳戶 內 ； ㈡ 吳明琮 陷於 錯誤 ， 於 98年 8月 23日 ， 匯款 2萬2150 元 至 莊育才 上開 帳戶 內 ； ㈢ 郭銘智 陷於 錯誤 ， 於 98年 8月 23日 ， 匯款 2萬5150 元 至 莊育才 上開 帳戶 內 ； ㈣ 劉遠橙 陷於 錯誤 ， 於 98年 8月 24日 ， 匯款 1萬1650 元 至 莊育才 上開 帳戶 內 ； ㈤ 莊智有 陷於 錯誤 ， 於 98年 8月 24日 ， 匯款 1萬2150 元 至 莊育才 上開 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 109年度壢簡字第994號
犯罪事實：
一 、 賴光復 明知 電信 業者 對於 手機 門號 之 申辦 無 資格 限制 ， 可 預見 無 正當 理由 徵求 他人 提供 手機 門號 者 ， 極 有 可能 利用 該 門號 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 以 藉 此 逃避 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 3日 ， 前往 位於 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 「 台灣 大哥大 龍潭 中正 直營 門市 」 申辦 包含 門號 0000000000 號 （ 下稱 本案 門號 ） 在 內 之 5 支 預付卡 門號 後 ， 旋即 在 上址 ， 將 上開 5 支 預付卡 門號 SIM卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱為 「 顏偉蒼 」 之 詐欺 集團 成員 ， 「 顏偉蒼 」 則 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 予 賴光復 作為 報酬 。 嗣 犯罪 集團 成員 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 5月 29日 中午 12時 50分 許 ， 持用 本案 門號 致電 黃張秋琴 ， 冒充 黃 張秋琴 之 姪子 張壹翔 佯稱 ： 急需 用錢 要付 貨款 ， 要 借貸 15萬 元 等語 ， 致 黃張秋琴 陷於 錯誤 ， 而 於 108年 5月 29日 下午 1時 51分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 之 彰化 銀行 西內湖 分行 ， 匯款 15萬 元 至 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 內 ； 復 於 108年 5月 30日 中午 12時 20分 許 ， 犯罪 集團 成員 再次 持用 本案 門號 致電 黃張秋琴 ， 冒充 黃張秋琴 之 姪子 張壹翔 佯稱 ： 要 借貸 15萬 元 等語 ， 致 黃張秋琴 陷於 錯誤 ， 而 於 108年 5月 30日 下午 1時 45分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 合作金庫 內湖 分行 ， 臨櫃 存款 15萬 至 林家賢 所有 之 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 內 。 嗣 黃張秋琴 察覺 有異 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1104號
犯罪事實：
一 、 陳柔蒨 能 預見 提供 銀行 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 極 易 遭 人 利用 作為 與 財產 犯罪 有關 之 工具 ， 可能 使 不詳 之 犯罪 集團 隱匿 真實 身分 ， 而 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 實施 詐欺 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 掩飾 特定 犯罪 所得 之 去向 及 幫助 不詳 犯罪 集團 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 2日 之前 某 日 ， 在 某 統一 超商 以 寄件 方式 ， 將 其 所 申請 之 中國信託 銀行 屏東 分行 帳號 ： 000 - 000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 含 密碼 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 賣予 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 犯罪 集團 作 向 不 特定 民眾 詐財 匯款 之 用 。 而 上開 不詳 人士 取得 陳柔蒨 之 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 佯裝 為 徐陳淑慧 之 親友 訛 以 需錢 週轉 ， 致 徐陳淑慧 因之 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 107年 7月 2日 11時 11分 許 ， 匯款 8萬 元 至 前開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 徐陳淑慧 察覺 有異 ， 遂 報警 後 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第1817號
犯罪事實：
一 、 陳清貴 係 以 養殖 為業 ， 為 圖節省 電費 支出 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 106年 9月 間 ， 利用 臺灣 電力 股份 有限公司 （ 下稱 臺電 公司 ） 裝設 在 上址 之 電號 ： 00 - 00 - 0000- 00 - 0 號 電表 封印 未 上鎖 之 際 ， 而 鬆脫 該 電表 內 之 線路 ， 導致電表 計度 失準 而 少於 實際 用電 度數 ， 並 使 臺電 公司 陷於 錯誤 而 按照 該 失準 之 度數 計價 收費 ， 而 於 前揭 時間 起 至 106年 9月 30日 止 ， 以 此 方式 詐得 新臺幣 52萬4,098 元 之 少 繳 電費 之 利益 （ 相當於 用電 度數 13萬7,055 度 ） 得逞 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡上字第101號
犯罪事實：
一 、 傅裕隆 為 華中 國際 開發 股份 有限公司 （ 址設 臺中市 ○○區 ○○路 00號 1樓 ， 下稱 華中 公司 ） 之 負責人 ， 其 明知 華中 公司 係 無 資本 、 無 實際 營運 之 空殼 公司 ， 且 美國 星塔 集團 亦 未 入股 華中 公司 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 7月 間 ， 向 陳文澤 佯稱 ： 其 有 一 同學 受聘 於 外商 星塔 公司 ， 該 公司 是 從事 石油 、 煉油 、 外匯 方面 之 投資 ， 若 投資 購買 「 星幣 」 後 閉鎖 1 個 月 ， 「 星幣 」 將 轉換成 「 塔幣 」 ， 「 塔幣 」 將 會 升值 ， 並 可 經由 電腦 操作 兌換 新臺幣 云云 ， 並 交付 陳文澤 投資案 之 簡介 文件 ， 上面 記載 「 2013年 美國 星塔 集團 收購 臺灣 華中 集團 45.6% 的 股份 」 、 「 華中 國際 開發 股份 有限公司 資本 總額 2億 元 、 實收 資本額 2億 元 」 等 字 ， 致 陳文澤 陷於 錯誤 ， 誤認 美國 星塔 集團 、 華中 公司 之 資本 雄厚 ， 並 以 此 基礎 評估 投資 風險 ， 而 於 104年 7月 15日 、 17日 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬4000 元 、 10萬5000 元 至 被告 指定 之 合作金庫 銀行 帳戶 （ 帳號 0000000000000 ， 戶名 ： 傅裕隆 ） 購買 「 星幣 」 。 嗣 陳文澤 發現 「 星幣 」 轉換成 「 塔幣 」 後 ， 無法 兌換 新臺幣 ， 而 向 傅裕隆 反應 ， 傅裕隆 則 以 網站 後臺 維修 暫時 無法 兌換 等 詞 搪塞 ， 繼而 避不見面 ， 星塔 公司 網站 復 關閉 無法 登入 ， 陳文澤 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 103年度易字第576號
犯罪事實：
一 、 楊逢羿 係 國立 陽明 大學 （ 下稱 陽明 大學 ） 生物 醫學 影像 暨 放射 科學 系 （ 下稱 醫放系 ） 副教授 ， 於 民國 99年 及 100 年 間 ， 向 行政院 國家 科學 委員會 （ 已 改制為 科技部 ， 下稱 國科會 ） 申請 附表 1 編號 1 、 2 所 列 研究 計畫 （ 研究 計畫 之 名稱 、 編號 、 起迄 日期 及 計畫 經 核定 之 金額 均 詳 如 附表 1 申報 研究 計畫 名稱 / 計畫 編號 、 計畫 起 迄 日期 / 計畫 核定 金額 等 欄位 所 示 ， 下 分別 稱 研究 計畫 ㈠ 、 ㈡ ） ， 擔任 計畫 主持人 ， 並 由 執行 機構 陽明 大學 與 國科會 簽訂 專題 研究 計畫 補助 合約書 ， 而 楊欣蓓 於 96年 、 97年 間 任職 臺灣 飛利浦 股份 有限公司 （ 下稱 飛利浦 公司 ） 擔任 技術 專員 期間 ， 楊逢羿 任職 之 醫放系 曾 向 該 公司 購買 IU22 臨床 診斷 用 超音波 儀器 1 部 ， 雙方 因而 認識 ， 楊逢羿 並 曾 介紹 出版社 找 楊欣蓓 翻譯 護理 原理 相關 書籍 。 按 國科會 補助 專題 研究 計畫 助理 人員 約 用 注意 事項 （ 下稱 約 用 注意 事項 ） 第4 點 、 第10 點 等 規定 ， 專任 或 兼任 助理 人員 之 工作 酬金 ， 由 執行 機構 依 該 會 補助 專題 研究 計畫 助理 人員 工作 酬金 支給 標準表 之 標準 核實 支給 ， 不得 有 虛報 、 浮報 之 情事 ； 另 依 99年 7月 30日 修正 之 國科會 補助 專題 研究 計畫 經費 處理 原則 （ 下稱 經費 處理 原則 ） 第2 點 規定 ， 研究 人力 費屬 業務費項 下 ， 如 不敷 支用 或 賸餘 ， 因 研究 計畫 需要 ， 須 流出 至 其他 補助 項目 時 ， 計畫 主持人 得 按 流出 數額 百分比 ， 分別 簽報 執行 機構 或 向 國科會 申請 ， 獲得 核准 或 同意 後 始 得 流用 或 變更 ， 且 研究 計畫 經費 應 依照 合約 及 研究 計畫 經費 核定 清單 所 列 補助 項目 範圍 內 支用 ， 不得 用作 與 研究 計畫 無關 之 開支 或 非 執行 期限 內 之 開支 、 與 補助 經費 無關 之 任何 墊撥 款項 、 各 種 私人 用款 等 用途 。 楊逢羿 明知 依 國科會 上開 經費 處理 原則 ， 該 會 核定 之 專案 研究 計畫 補助款 不得 作 與 研究 計畫 無關 之 開支 及 私人 用款 ， 適 臺灣 愛思唯爾 有限公司 （ 下稱 愛思 唯爾 公司 ） 洽詢 楊逢羿 翻譯 「 Kremkau/Sonography： Principle and Instruments （ 8E ） 」 （ 中譯為 「 超音波 原理 與 儀器 （ 第八 版 ） 」 ） 一 書 ， 而 於 99年 12月 24日 允諾 以 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 為 稿酬 翻譯 上開 書籍 ， 楊逢羿 竟 分別 基於 為 自己 不法 所有 及 使 公務員 登載 不實 文書 之 犯意 ， 以 聘任為 研究 計畫 兼任 助理 而 每 月 支付 5,000 元 ， 總計 支付 6萬5,000 元 稿費 之 方式 商請 不 知情 之 楊欣蓓 共同 翻譯 ， 楊欣蓓 則 交付 慈濟 大學 學士 學位 證書 及 台北 西松 郵局 00000000000000 號 帳號 帳戶 資料 ， 楊逢羿 即 指示 不 知情 之 不詳 研究生 分別 於 100年 3月 5日 及 101年 1月 間 某 日 製作 如 附表 2 所 列 簽呈 、 助理 人員 學 經歷 說明 等 之 文件 後 ， 由 楊逢羿 提出 申請 ， 經 逐級 陳核 由 陽明 大學 生物 醫學 暨 工程 學院 院長 張正 核准 後 ， 使 楊欣蓓 於 附表 1 「 聘用 楊欣蓓 任 助理 之 起迄 日期 / 工作 酬金 」 欄 所 載 時間 擔任 各 該 計畫 之 助教級 兼任 助理 ， 致 如 附表 3 所 示 執行 機構 陽明 大學 相關 出納 許琬欣 與 會計 劉湘虹 等 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 認 聘用 楊欣蓓 擔任 附表 1 所 列 研究 計畫 ㈠ 、 ㈡ 之 兼任 助理 符合 上開 國科會 約用 注意 事項 與 經費 處理 原則 等 相關 規定 ， 而 於 各 該 研究 計畫 期間 接續 將 上揭 不實 事項 登載 於 附表 3 職務 上 所 掌管 製作 之 支出 憑證 存單 （ 含 研究 助理員 薪資 印領 清冊 ） 、 現金 轉帳 傳票 等 公文書 上 （ 登載人 、 登載 日期 、 登載 之 公文書 及 不實 之 內容 均 詳 如 附表 3 所 示 ） ， 楊逢羿 因而 分別 接續 詐得所 核撥 至 楊欣蓓 上開 台北 西松 郵局 帳戶 內 之 款項 各 總計 3萬5,000 元 、 3萬 元 ， 並 以 之 抵付 其 應 支付 予 楊欣蓓 之 翻譯 費用 ， 國科會 相關 承辦 人員 亦 陷於 錯誤 而 准予 報銷 ， 足生 損害 於 國科會 及 執行 機構 陽明 大學 管理 國科會 核定 專案 研究 計畫 補助 款項 撥付 之 正確性 。
臺灣桃園地方法院 107年度審訴字第91號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 、 被告 之 意見 後 ， 本院 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 ， 裁定 以 簡式 審判 程序 進行 本 案 之 審理 ， 合先 敘明 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1977號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 、 第12 行 「 簡易型 」 三 字 刪除 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 106年度審原易字第34號
犯罪事實：
一 、 趙若彤 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無 正當 理由 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 此 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 詎 其 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 19日 某時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 臺北 榮民 總醫院 」 附設 餐廳 內 ， 將 其 有 之 玉山 商業 銀行 基隆 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 富錦 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 上開 帳戶 旋流 入 該 詐騙 集團 成員 所屬 之 詐騙 集團 ， 作為 詐騙 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時 地 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 潘仲恩 、 李珮瑄 、 烏勖晟 、 邱筱露 、 簡瑾怡 、 彭翊惠 、 莊玉翎 、 陳駿逸 、 李嘉珮 、 秦瀚 、 宋文玉 、 呂孟榕 、 陳易論 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 趙若彤 上開 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 潘仲恩 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第530號
犯罪事實：
一 、 林沂峰 於 民國 108年 11月 22日 ， 以 日薪 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 代價 加入 名為 「 徐偉傑 」 之 成年人 所屬 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 之 犯罪 組織 ， 擔任 集團 之 取款 車手 ， 其 明知 以 提款卡 提款 並 無 資格 限制 ， 且 甚為 方便 ， 而 此 犯罪 集團 竟 以 每 日 2,000 元 之 代價 ， 要求 其 至 提款機 提款 ， 顯 與 正常 資金 提領 模式 有異 ， 足以 預見 此 款項 之 來源 極 有 可能 係 詐欺 不法 所得 ， 並 預見 若 以 此 方式 將 款項 交付 後手 成功 後 ， 將 有助於 製造 資金 在 金融 機構 移動 記錄 軌跡 的 斷點 ， 創造 有助於 掩飾 資金 來源 及 去向 的 相關 事證 ， 其 竟 僅 為 賺取 每日 2,000 元 之 報酬 ， 甘冒 造成 他人 財產 上 利益 受損 及 阻礙 犯罪 偵查 人員 依 金流 循線 查緝 犯罪 之 風險 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 該 犯罪 集團 成員 於 108年 11月 24日 下午 8時 許 以 line 名稱 「 盛達 國際 」 向 鍾佳宏 佯稱 ： 有 外匯 投資 平台 可以 投資 ， 可 將 錢 匯到 指定 帳戶 云云 ， 致 鍾佳宏 陷於 錯誤 ， 於 108年 11月 25日 下午 9時 39分 許 ， 匯款 27,500 元 至 上開 山 銀行 帳戶 內 ， 林沂峰 即 依 「 徐偉傑 」 指示 前往 台北 西松 郵局 ( 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 ) 及 中國信託 銀行 西松 分行 ( 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 ) 操作 自動櫃員機 ， 共 提領 69,820 元 後 ， 並 將 款項 交與 「 徐偉傑 」 ， 而 藉 此 方式 詐欺 牟利 。 嗣 經 鍾佳宏 察覺 有異 ， 報警 並 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第2871號
犯罪事實：
一 、 按 第一 審 法院 依 被告 在 偵查 中 之 自白 或 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 定有 明文 。 查 被告 劉誠信 於 本院 準備 程序 中 已 為 認罪 陳述 ， 且 依 其他 現存 之 證據 ， 復足 認定 其 犯罪 ， 本院 認宜 以 簡易 判決 處刑 ， 爰 裁定 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 之 。
臺灣南投地方法院 104年度原簡上字第2號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審判 決認 事用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 蔡偉忠 於 本院 準備 程序 、 審理 時 之 自白 」 ， 其餘 引用 第一 審判 決書 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 如 附件 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5174號
犯罪事實：
一 、 陳瓊琳 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 詐欺 集團 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 29日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 店到店 交寄 方式 ， 將 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 ， 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 不明 人士 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款 密碼 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 陳瓊琳 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 12月 29日 21時 17分 許 ， 以 電話 聯繫 林景晨 ， 佯裝 為 網路 商店 瘋狂 賣客 之 客服 人員 ， 謊稱 其 網路 訂單 設定 錯誤 云云 ， 致 林景晨 陷於 錯誤 ， 因而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 （ 含 手續費 11 元 ） 至 陳瓊琳 上開 帳戶 內 ， 款項 隨 遭 提領 一 空 。
臺灣臺東地方法院 99年度易字第364號
犯罪事實：
一 、 張國輝 原於 網際網路 販賣 電子類 商品 ， 詎 其 明知 自己 財務 發生 困難 ， 已 無 能力 依約 出貨 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 民國 98年 9月 起 ， 利用 其 前 以 張順富 （ 業經 臺灣 臺東 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 名義 ， 分別 向 「 雅虎 奇摩 拍賣 網站 」 、 「 露天 拍賣 網站 」 申請 之 「 loveyydd 」 、 「 3c－onsale 」 帳號 ， 陸續 於 上開 網站 上 虛偽 刊登 如 附表 所 示 商品 之 不實 拍賣 訊息 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 瀏覽 後 誤信 為 真 ， 而 下標 購買 ， 並 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 匯款 至 張國輝 所 指定 、 由 不 知情 之 曾 水花 （ 另 經 臺灣 臺東 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 開設 之 華南 商業 銀行 臺東 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 或 中華郵政 臺東 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 內 。 嗣 因 張國輝 遲 不 出貨 ， 亦 不 退還 款項 ， 如 附表 所 示 之 被害人 即 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2191號
犯罪事實：
一 、 朱瑋葶 可 預見 交付 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 且 取得 他人 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 之 目的 ， 在於 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯罪 故意 ， 於 民國 106年 6月 10日 15時 42分 許 ， 在 彰化縣 鹿港鎮 中正路 統一 超商 ， 將 第一 商業 銀行 鹿港 分行 帳號 00000000000 號 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 寄送給 「 陳 先生 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同 年 月 14日 20時 許 ， 佯裝 為 友人 「 黃明全 」 撥打 電話 予 許鎮國 並 誆稱 急需 用錢 等語 ， 致 許鎮國 誤信為 真 ， 於 翌 （ 15 ） 日 依 指示 操作 提款機 ， 轉匯 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 前開 帳戶 。 嗣 許鎮國 於 同 年 月 30日 發覺 受騙 ， 報警 而 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第1038號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 證據 欄 第14 行 ： 「 自動櫃員機 交易 明細表 影本 8 張 」 更正為 ： 「 自動櫃員機 交易 明細表 影本 5 張 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5543號
犯罪事實：
一 、 按 第一 審 法院 依 被告 在 偵查 中 之 自白 或 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 定有 明文 。 查 被告 潘秋媛 於 本院 準備 程序 中業已 自白 犯罪 ， 且 依 其他 現存 之 證據 ， 復足 認定 其 犯罪 ， 本院 認宜 以 簡易 判決 處刑 ， 爰 裁定 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 之 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第1130號
犯罪事實：
一 、 游承軒 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 14日 前 某 日 ， 在 新北市 板橋區 國光路 統一 超商 國府 門市 ， 以 宅配 方式 ， 將 其 所有 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 板橋 分行 ( 下稱 國泰世華 銀行 ) 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 涂恬慈 、 林昱宏 、 柯睿成 3 人 為 詐騙 ， 致 涂恬慈 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 轉帳 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 游承軒 上揭 銀行 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 108年度訴字第600號
犯罪事實：
一 、 丙○○ （ 附表 一 編號 1 至 12 ） 、 郭奕宏 （ 附表 一 編號 1 至 13 ） 、 陳重翰 （ 附表 一 編號 1 、 4 、 6 、 8 、 10 、 12 ， 有 學習 障礙 症 ， 屬於 輕度 智能 不足 至 邊緣 智能 程度 ， 致 其 辨識 行為 違法 或 依 其 辨識 而 為 行為 之 能力 ， 有 顯著 降低 之 情形 ） 、 陳昭宇 （ 改名 洪家仁 ， 下稱 陳昭宇 〈 附表 一 編號 5 、 7 〉 ） 、 邱琮瑋 （ 附表 一 編號 5 ） ， 分別 經 邀約 加入 丙○○ 所屬 之 詐欺 集團 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 各別 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 一 「 詐騙 方式欄 」 所 示 之 時間 ， 先推 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 ， 分別 詐騙 如 附表 一 所 示 被害人 ， 使 彼等 陷於 錯誤 而 分別 匯款 至 指定 帳戶 （ 各 次 受騙 之 被害人 姓名 、 詐騙 之 時間 、 方式 、 各 該 被害人 匯款 之 金額 、 匯入 之 帳戶 ， 均 詳如 附表 一 所 示 ） ， 再 由 丙○○ 使用 「 易信 」 通訊 軟體 聯繫 郭奕宏 等 人 ， 將 各 該 提款卡 交予 郭奕宏 ， 由 郭奕宏 轉 由 陳重翰 、 陳昭宇 、 邱琮瑋 中 之 一 人 或 數 人 持 上開 帳戶 之 提款卡 ， 各自 或 共同 於 如 附表 一 「 提領 時間欄 」 所 載 之 時間 ， 前往 如 附表 一 「 提領 地點欄 」 所 載 之 地點 提領 款項 後 ， 由 郭奕宏 將 詐騙 款項 交予 丙○○ ； 郭奕宏 並 分得 所 提領 款項 百分之1.5 之 犯罪 所得 ； 邱琮瑋 則 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 犯罪 所得 。 嗣 因 各 被害人 察覺 有異 報警 ； 為 警循線 於 民國 106年 5月 9日 20時 10分 許 ， 在 高雄市 新興區 明星街 與 民主 橫路口 查獲 陳重翰 ， 並 扣得 其 持 以 連繫用 之 門號 0000000000 號 行動電話 （ 含 SIM卡 1 張 ） 、 用以 提領 詐騙 款項 之 彰化 商業 銀行 金融卡 （ 卡號 ： 00000000000000 號 ） 、 郵局 金融卡 （ 卡號 ： 00000000000000 號 ） 各 1 張 及 甫 提領 之 詐騙 款項 23,000 元 ， 復經 警 調取 相關 監視器 錄影 畫面 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審訴字第1257號
犯罪事實：
一 、 楊軒俊 與 谷宥鈞 分別 於 民國 106年 5 、 6月 間 某時 及 106年 7月 10日 ， 加入 由 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 李錦成 」 之 成年人 與 其他 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 由 谷宥鈞 擔任 收取 詐欺 集團 向 他人 施以 詐術 後 取得 之 贓款 者 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 楊軒俊 則 係 擔任 向 「 車手 」 收取 詐欺 款項 上繳 者 （ 俗稱 「 收 水 」 ） 。 嗣 谷宥鈞 、 楊軒俊 與 「 李錦成 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 不詳 成員 ， 於 106年 7月 7日 至 106年 7月 10日 9時 許 ， 在 某 處所 撥打 電話 予 陳森庭 ， 自稱 係 「 臺北 地檢署 檢察官 吳文正 」 ， 佯 以 陳森庭 涉及 吸 金 洗錢案 ， 現已 分案 調查 ， 且 須 監管 陳森庭 名下 帳戶 ， 並 要求 陳森庭 提領 款項 以 比對 資金 流向 云云 ， 致 陳森庭 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 7月 10日 10時 30分 許 自 其 所 申辦 之 苗栗縣 獅潭鄉 農會 帳號 00000000000000 號 帳戶 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 70萬 元 ， 嗣 谷宥鈞 即 依 指示 先行 前往 苗栗縣 獅潭鄉 某 全家 便利 超商 ， 以 傳真 方式 收取 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 不詳 時 地 所 偽造 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 1 紙 （ 上 有 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 公印文 1 枚 以及 「 檢察官 吳文正 」 印文 1 枚 ） ， 再 前往 苗栗縣 獅潭鄉 「 鐘樓 古道 」 向 陳森庭 收取 70萬 元 款項 ， 並 持 前揭 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 1 紙 交付 予 陳森庭 而 行使 之 ， 足生 損害 於 臺灣 臺北 地方 檢察署 對於 機關 公文 管理 之 正確信 及 公信力 ， 後 谷宥鈞 返回 「 台灣 高鐵 苗栗站 」 ， 並 在 站 內 男廁 將 上開 詐欺 款項 交付 予 依 「 李錦成 」 指示 在 該 處 等候 之 楊軒俊 ， 2 人 旋即 各自 離去 ， 谷宥鈞 因此 獲取 本 次 詐得 款項 百分之3 即 2萬1000 元 作為 報酬 ， 楊軒俊 則 獲取 5000 元 報酬 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1075號
犯罪事實：
一 、 顏士軒 前 因 搶奪 等 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 判決 判處 以 99年度 訴 字 第654 號 判決 判處 有期徒刑 8月 （ 4 次 ） 、 7月 （ 2 次 ） 、 8月 、 5月 ； 另 以 99年度 訴緝字 第157 號 判決 判處 有期徒刑 9月 、 7月 、 2月 ， 上開 2 案 經定 應 執行刑 4 年 10月 確定 ， 於 民國 102年 12月 30日 縮短 刑期 假釋 出監 並 付 保護 管束 ， 於 104年 3月 20日 保護 管束 期滿 ， 假釋 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 對 將 金融 機構 之 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 對 他人 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 以 遂行 犯罪 計畫 並 逃避 偵查 有所 預見 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 4月 初 某 日 ， 在 高雄市 苓雅區 某 處 ， 將 其 向 女友 陳亭廷 （ 另 案 為 不起訴 處分 ） 借用 之 中華郵政 股份 有限公司 屏東 民生路 郵局 （ 下稱 屏東 民生路 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿豪 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 「 阿豪 」 之 成年 男子 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 4月 15日 20 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 李駿勝 聯絡 ， 自稱 係 賣家 鮑柏超 （ 另 案 不起訴 處分 ） 並 表示 ： 欲 販賣 六龍 御天 寶物 云云 ， 致 李駿勝 陷於 錯誤 而 同意 購買 ， 並 依 指示 於 同 日 20時 8分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 000號 1樓 之 統一 超商店 內 ， 將 新臺幣 1萬 元 轉帳 至 上開 屏東 民生路 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 李駿勝 遲 未 收到 遊戲 寶物 且 無法 聯絡 賣家 ， 始 知 受騙 而 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 99年度簡上字第1090號
犯罪事實：
一 、 徐家華 能 預見 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 如 提供 其 於 金融 機構 開立 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不 特定 犯罪 集團 作為 詐欺 財物 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 3月 26日 17時 許 ， 在 臺北縣 板橋市 （ 現 改制為 新北市 板橋區 ， 以下 仍 以 行為 時 之 縣市 名稱 稱 之 ） 新埔 捷運站 ， 將 其 所有 之 永豐 銀行板 新 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000008 號 ， 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 1 份 、 提款卡 1 張 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 以 電話 告知 提款卡 之 密碼 ， 供 該 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 犯行 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上揭 永豐 銀行 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 透過 網路 使用 即時通 （ MSN ） 於 99年 3月 19日 結識 洪弘生 ， 並 詐稱 欲 從事 援交 ， 復 以 電話 與 洪弘生 聯絡 ， 誆稱 ： 因 害怕 你 是 警察 ， 須 由 你 前往 自動櫃員機 操作 以 確認 身分 云云 ， 致 洪弘生 不疑有他 ， 於 99年 3月 26日 20時 許 ， 使用 址設 彰化縣 彰化市 之 永豐 銀行 彰化 分行 之 自動櫃員機 ， 分 2 筆 將 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 83,000 元 之 現金 存入 上揭 永豐 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 。 嗣 經 洪弘生 察覺 有異 後 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 100年度花簡字第459號
犯罪事實：
一 、 許富凱 能 預見 將 行動電話 門號 SIM卡 提供予 他人 使用 ， 可能 作為 他人 犯罪 聯絡 所 用 之 工具 ， 以 掩飾 其 等 之 詐欺 犯行 ， 致 偵辦 刑事 案件 之 司法 警察 無從 查知 其 真正 身份 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 99年 5月 7日 ， 在 嘉義縣 大林鎮 ○○路 8號 大力士 通信 有限公司 ， 申辦 行動電話 門號 0000 - 000000 號 行動電話 門號 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 交付 上開 門號 SIM卡 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 而 該 詐騙 集團 以 許富凱 申辦 之 0000 - 000000 號 行動電話 門號 作為 聯絡 電話 ， 於 99年 6月 5日 晚間 8時 至 9時 許 ， 先 在 MSN 上 傳送 援助 交際 之 訊息 予 胡繼嶽 ， 並 向 胡繼嶽 佯稱 須 先 至 自動櫃員機 確認 身份 ， 且 謊稱 因 胡繼嶽 操作 錯誤 導致 系統 異常 ， 須 將 帳戶 內 之 金額 匯至 該 詐騙 集團 指定 之 帳戶 ， 方 可 解除 系統 異常 ， 致 胡繼嶽 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 22分 許 ， 依 指示 匯款 28,000 元 至 詐騙 集團 指定 之 帳戶 內 ， 該 詐騙 集團 不詳 成員 復 以 前開 門號 聯絡 胡繼嶽 ， 欲 繼續 詐取 胡繼嶽 其餘 帳戶 內 之 金錢 ， 胡繼嶽 始 驚覺 受騙 ， 並 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 平鎮 分局 報請 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。