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臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第856號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 更正 及 補充 下列 內容 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ： ㈠ 犯罪事實欄 一 第5 至 6 行 「 民國 104年 5月 間 之 某 不詳 時間 」 更正為 「 民國 104年 5月 20日 」 ， 第9 行 「 金融卡 及 密碼 」 補充為 「 金融卡 及 密碼 等 物 」 ， 第10 行 「 存摺 、 提款卡 及 密碼 」 更正為 「 金融卡 及 密碼 等 物 」 ， 第16 至 17 行 「 於 附表 所 示 之 時 、 匯款 」 更正為 「 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 轉帳 或 存入 或 匯款 」 。 ㈡ 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 ㈠ 第2 行 「 張宛君 」 更正為 「 周宛君 」 ， 第3 行 「 分別 匯款 」 補充為 「 分別 轉帳 或 存入 或 匯款 」 ， 第6 行 「 匯款 申請書 」 更正為 「 匯款 回 條聯 」 ， 第7 行 「 交易 明細 紀錄 」 補充為 「 客戶 資料 及 交易 明細 紀錄 」 。 ㈢ 附表 編號 ２ 匯款 金額欄 「 其 於 」 更正為 「 其餘 」 。 ㈣ 證據 即 理由 部分 補充 ： ⒈ 觀諸 卷 附 被告 黃雅芸 上海 銀行 帳戶 自 104年 1月 1日 起 之 交易 明細 （ 偵查卷 第86 至 87 頁 ） ， 可 見 該 帳戶 於 104年 5月 20日 經由 自動櫃員機 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 405 元 ， 以致 該 帳戶 餘額 僅 剩 11 元 前 ， 帳戶 內 有 多 筆 外幣 服務費 之 支出 ， 且 有 遠傳 電信費 之 扣款 ， 惟 自 104年 5月 20日 該 帳戶 經由 自動櫃員機 提領 405 元 ， 以致 該 帳戶 餘額 僅 剩 11 元 後 ， 該 帳戶 於 同 日 即 104年 5月 20日 ， 即 陸續 有 3 筆 上萬 元 之 款項 匯入 ， 且 均 旋遭 由 自動櫃員機 分次 提領 或 轉出 一 空 ， 其中 有 1 筆 即為 本件 有 報案 之 告訴人 施文文 之 匯款 。 而 對照 被告 於 偵訊 供稱 其 於 104年 3 、 4月 間 曾 以 該 帳戶 進行 外匯 交易 （ 偵查卷 第127 頁 ） ， 並 參諸 遠傳 電信費 扣款 乃 正常 之 金額 支出 ， 可見 該 帳戶 於 104年 5月 20日 經 提領 405 元 前 ， 帳戶 仍 由 被告 正常 持有 及 使用 中 ， 惟 自 該 帳戶 於 104年 5月 20日 經 提領 405 元 後 ， 該 帳戶 內 之 入款 顯 屬 他人 遭 詐騙 而 匯入 之 金錢 。 又 該 等 入款 既 均 係 由 自動櫃員機 分次 提領 或 轉出 ， 顯見 ， 除非 被告 即 係 實際 實行 詐騙 並 將 款項 提出 花用 之 人 ， 否則 被告 之 上海 銀行 帳戶 金融卡 及 密碼 斷 係 於 104年 5月 20日 即 落入 詐騙 集團 之 手 。 而 被告 竟 一方面 辯稱 告訴人 施文文 之 入款 非 其 詐騙 ， 一方面 卻 又 辯稱 該 帳戶 之 存摺 、 金融卡 一直 放 在 家 中 抽屜 內 ， 沒有 遺失 云云 ， 自顯 屬 矛盾 無稽 。 再者 ， 被告 既稱 其 彰化 銀行 及 上海 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 物 係 放 在 不同 處所 ， 衡情 顯 無 恰巧 於 同 日 同時 遭竊 之 可能 （ 又 被告 既稱 上海 銀行 帳戶 資料 係 放置 在 家 中 抽屜 ， 自無 可能 係 遭 人 拾獲 ） ， 並 參諸 被告 尚且 於 104年 5月 20日 將 其 上海 銀行 帳戶 內 之 款項 幾乎 提領 殆盡 （ 僅 剩 11 元 ） ， 足認 被告 彰化 銀行 及 上海 銀行 之 帳戶 資料 絕非 遺失 ， 而 係 被告 出於 己意 於 104年 5月 20日 以 不詳 代價 交付 他人 。 ⒉ 按 在 金融 機構 開設 帳戶 ， 請領 存摺 及 金融卡 ， 係 針對 個人 身分 之 社會 信用 而 予以 資金 流通 ， 具有 強烈 之 屬人 性格 ， 而 金融 帳戶 作為 個人 理財 之 工具 ， 申請 開設 並 無 任何 特殊 限制 ， 除 一般 民眾 皆 得以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 取得 ， 一 人 同時 或 異時 在 各別 金融 機構 申請 數 個 存款 帳戶 使用 概 無不可 ， 其 申辦 手續 亦 極為 簡便 ， 並 無價購 、 租用 或 借用 他人 帳戶 使用 之 必要 。 況且 ， 金融 帳戶 事 關 個人 財產 權益 之 保障 ， 具有 高度 專有性 ， 非 本人 或 與 本人 甚為 親密 者 ， 實難 認有 何得以 「 自由 流通 使用 （ 即 任意 有 對價 或 無 對價 交付 不 熟識 者 使用 ） 」 之 理 ， 一般人 亦 應 有妥為 保管 及 防止 他人 任意 使用 之 認識 ， 縱 情況 特殊 致偶 需 交付 他人 使用 ， 亦 必 深入 瞭解 其 用途 ， 俾免 該 等 專有 物品 被 不明 人士 利用 或 恃 之 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 此 實 為 吾人 按諸 生活 認知 所 極 易 體察 之 常識 。 查本件 被告 交付 帳戶 時 ， 已 為 年 逾 20 歲 之 成年人 ， 且 依 卷附 被告 個人 戶籍 資料 所 示 （ 偵查卷 第98 頁 ） ， 被告 之 教育 程度 為 高職 畢業 ， 智識 正常 ， 則 被告 對於 來路不明 之 人 欲 向 他人 徵求 開戶 並 無 何等 限制 之 帳戶 ， 該 徵求 帳戶 者 是否 係 為 將 該 帳戶 作為 不法 財產 犯罪 所 用以 規避 查緝 ， 絕無 不 起疑心 之 理 ， 詎 被告 仍 任意 將 其 彰化 銀行 及 上海 銀行 之 帳戶 金融卡 及 密碼 交付 他人 ， 容任 他人 自由 使用 ， 其 主觀 上 顯然 具有 縱 取得 該 帳戶 金融卡 及 密碼 之 人 以 之 為 詐欺 取財 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 甚 明 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第547號
犯罪事實：
一 、 緣 潘永慶 於 民國 99年 11月 間 某 日 ， 在 高雄市 岡山區 ○○○路 00號 0樓 ○○ 通訊行 內 ， 受 劉○○ 委託 代為 向 葉○○ 追討 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 之 債務 ， 並 約定 以 所 取回 之 金額 半數 為 報酬 ； 嗣 於 99年 11月 某 日 至 99年 12月 24日 前 之 某 日 ， 在 上開 聯展 通訊行 ， 向 劉○○ 借得 3萬 元 ， 復 約定 從 上揭 報酬 內 予以 扣還 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4246號
犯罪事實：
一 、 陳泰和 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 該 帳戶 可能 遭 當作 人頭 帳戶 而 成為 詐欺 等 財產 犯罪 之 工具 ， 因而 幫助 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 其 行為 幫助 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 間接 故意 ， 為 圖 每 本 存摺 每 月 可 賺 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 （ 嗣 後 未 實際 取得 ） ， 於 民國 106年 3月 7日 前 之 某 日 ， 將 吳汯學 提供 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 大樹 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 南港 分行 帳號 000000000000 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 林意慈 所 申辦 交由 吳汯學 使用 之 永豐 商業 銀行 三民 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 以 黑貓宅 急便 方式 ， 寄送 至 臺中市 ○區 ○○路 0○00號 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 劉紫涵 」 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 「 劉紫涵 」 與 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 詐欺 鄭鈺錚 、 簡鳳玲 、 江雅雲 、 歐惠貞 、 陳建宏 ， 使 鄭鈺錚 等 5 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 帳戶 內 ， 並 遭 詐騙 集團 成員 提領 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第426號
犯罪事實：
一 、 簡夆家 明知 提供 自己 之 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 可 供 他人 用為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 108年 7月 16日 下午 某 時 許 ， 在 苗栗縣 竹南鎮 建國路 統一 超商 ， 將 其 申辦 之 永豐 銀行 竹南 分行 第000 - 00000000000000 號 帳號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每 10 天 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 租予 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 於 108年 8月 22日 、 23日 ， 撥打 電話 向 陳富麗 、 彭秋香 佯稱 係 渠 姪女 、 姪子 ， 因 欲 投資 需要 資金 為由 ， 使 陳富麗 、 彭秋香 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 3萬 元 、 5萬 元 至 上揭 帳戶 內 。 嗣 因 陳富麗 、 彭秋香 查覺 有異 ， 經 報警 而 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度易字第341號
犯罪事實：
一 、 崔煥昇 自 友人 張祐誠 處 獲悉 馬文浩 詢問 有無 女子 得至 任職 酒店 工作 ， 詎 其 竟 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小彥 」 之 成年 男子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 復 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 98年 9月 30日 凌晨 3時 30分 許 ， 在 桃園縣 新屋 交流道 附近 的 某 麥當勞 餐廳 前 ， 佯裝 要 介紹 2 位 女子 至 馬文浩 任職 之 酒店 工作 為由 ， 邀約 與 「 小彥 」 一同 搭乘 由 不 知情 之 莊育杰 所 駕駛 之 計程車 前往 女子 租屋處 ， 並 謊稱 該 2 名 女子 要 各 借 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 以 支付 北上 工作 之 租屋 及 生活 費用 云云 ， 致 馬文浩 陷於 錯誤 ， 而 當場 交付 20萬 元 與 崔煥昇 。 嗣 崔煥昇 收取 上揭 款項 後 ， 乘車 行經 桃園縣 中壢市 ○○路 ○段 300巷 1號 前 ， 旋 表示 要 先 下車 找 該 2 名 女子 小姐 ， 央求 馬文浩 在 車 上 等候 ， 隨即 與 「 小彥 」 分頭 離去 ， 馬文浩 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第1193號
犯罪事實：
一 、 楊政憲 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳代書 」 之 成年 女子 指示 ， 於 民國 106年 4月 13日 ， 在 新北市 土城區 德霖 技術 學院 （ 現 更名為 宏國 德霖 科技 大學 ） 附近 之 某 便利商店 內 ， 將 其 所 申設 第一 商業 銀行 板橋 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 第一 銀行 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 樹林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 及 寫有 上開 帳戶 提款卡 密碼 之 便條紙 ， 透過 新竹 物流 以 託運 之 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王成皓 」 之 成年人 ， 使 該 等 帳戶 得 供 詐騙 集團 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 「 詐欺 集團 詐騙 時間 及 方式 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 「 詐欺 集團 詐騙 時間 及 方式 」 欄 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 「 告訴人 / 被害人 」 欄 所 示 之 權 德意 等 人 ， 致 該 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 將 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 款項 分別 匯入 附表 「 詐騙 帳戶 」 欄 所 示 之 楊政憲 華南 銀行 帳戶 或 第一 銀行 帳戶 ， 匯入 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺南地方法院 108年度訴字第1410號
犯罪事實：
一 、 翁家麒 明知 自己 並 無 出售 如 附表 所 示 各 商品 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 ， 於 民國 107年 11月 16日 起 至 同年 12月 31日 止 ， 以 不同 之 臉書 暱稱 「 Chi Wang 」 、 「 簡芸竺 」 、 「 翁家齊 」 、 「 Jiawei Yang 」 或 「 林宏敏 」 分別 在 「 臺灣 Nintendo Switch 二手 遊戲 交換 平台 」 、 「 Nintendo 臺灣 中古 遊戲 周邊 買賣 （ 專賣 NDS 、 3DS 、 Switch 、 WII ） 」 、 「 臺灣 Nintendoswitch （ 買賣 / 交流 ） Ninten doswitch 」 、 「 任天堂 NINTENDOSWITCH 遊戲 討論區 暨 二手 遊戲 交易區 （ 臺灣 ） 」 、 「 Nintendo 遊戲 討論區 二手 遊戲 交易區 （ 臺灣 ） 」 、 「 Ninten do Switch 任天堂 NS 手提機 遊戲 ＋3DS＋ 其他 買賣 分享 交流 」 等 社團 ， 刊登 販售 遊戲卡 、 瑪莉歐 賽車 遊戲片 、 SWITCH 、 精靈 寶 可 夢 之 主機 、 配件 等 多邊 商品 之 不實 訊息 而 對 公眾 散布 ， 並 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐欺 陳冠霖 、 許銘元 、 劉冠麟 、 陳廷宇 、 謝宛真 、 吳忠諭 、 陳亭潔 、 林唯庭 、 吳建興 、 蘇怡真 、 童翊 、 沈家葳 、 洪萱芸 （ 下稱 陳冠霖 等 13 人 ） ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 而 依 翁家麒 之 指示 ， 陳冠霖 等 人 各 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 ， 至 翁家麒 所 指定 如 附表 所 示 帳戶 內 。 嗣 因 陳冠霖 等 13 人 遲 未 收到 翁家麒 佯稱 販賣 之 商品 ， 且 聯絡 無著 ， 陳冠霖 等 13 人 始 知 受騙 ， 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 99年度易字第3354號
犯罪事實：
一 、 李竹旺 明知 一般人 申請 行動電話 門號 並 無 特殊 限制 ， 任何 人 均 得以 自己 名義 申請 行動電話 門號 使用 ， 且 倘 有 人 收集 他人 行動電話 做 不明 使用 ， 出賣 或 出借 行動電話 之 人 ， 依 社會 一般人 之 認知 ， 極 易 判斷 係 該 隱身 幕後 之 使用人 意圖 以 使用 他人 行動電話 ， 以 供 非法 犯罪 之 用 ， 而 現行 不法 之 徒 並 常 利用 他人 行動電話 來 詐騙 他人 錢財 之 用 ， 乃 眾所週知 之 事實 ， 且 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 苟不 以 自己 名義 申請 行動電話 使用 ， 卻 向 不 特定人 蒐集 他人 之 行動電話 ， 其 目的 極 可能 利用 該 電話 供作 非法 詐財 之 用 ， 又 對 交付 行動電話 供 他人 使用 雖 無 必然 遭 該 他人 利用 為 遂行 詐欺 犯罪 之 確信 ， 惟 竟 仍 以 該 他人 縱 持 以 犯罪 亦 不 違 本意 ， 而 基於 幫助 他人 為 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 99年 3月 26日 起 至 99年 4月 2日 前 之 某 日 ， 在 臺灣 地區 內 某 不詳 處所 ， 將 其 所有 向 臺灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 之 SIM卡 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 人士 使用 。 嗣 該 年籍 不詳 之 成年 人士 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 該 詐騙 集團 成員 先 在 自由時報 刊登 徵人 啟示 ， 佯稱 需 徵用 人才 等 情 而 誘騙 有意 覓職 之 人 ， 並 留下 大陸 地區 號碼 之 電話 作為 聯絡 電話 ， 嗣 嚴永旭 於 99年 3月 28日 得知 該 廣告 訊息 ， 隨即 以 前開 電話 與 該 詐騙 集團 成員 聯絡 ， 經 該 詐騙 集團 成員 再 以 門號 0000000000 號 行動電話 與 嚴永旭 聯絡 ， 並 向 嚴永旭 佯稱 其 已 獲得 前往 大陸 地區 公司 工作 之 機會 ， 且 要求 嚴永旭 先 代墊 機票 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 16,200 元 ， 以致 嚴永旭 陷於 錯誤 ， 於 99年 4月 2日 ， 在 臺北市 松山區 ○○○路 155巷 2號 6樓 處所 ， 依 指示 將 款項 16,200 元 交付 予 該 詐騙 集團 所 指定 之 人員 ， 該 詐騙 集團 之 成員 並 將 偽造 立榮 航空 電子 機票 1 紙 交付 予 嚴永旭 收執 ， 嗣 經 嚴永旭 發 於 有異 ， 自行 向 立榮 航空 公司 查證 電子 機票 真偽 ， 而 查知 上情 。 ㈡ 該 詐騙 集團 成員 先 在 聯合報 刊登 徵人 啟示 ， 佯稱 需 徵用 人才 等 情 而 誘騙 有意 覓職 之 人 ， 並 以 門號 0000000000 號 行動電話 作為 聯絡 電話 ， 嗣 許志祥 於 99年 3月 間 得知 該 廣告 訊息 ， 隨即 以 前開 電話 與 該 詐騙 集團 成員 聯絡 ， 該 詐騙 集團 成員 並 向 許志祥 佯稱 其 已 獲得 前往 大陸 地區 公司 工作 之 機會 ， 且 將 於 99年 4月 7日 交付 許志祥 本 次 前往 大陸 地區 之 機票 ， 並 要求 許志祥 先 代墊 該 機票 款項 15,100 元 ， 許志祥 發覺 有異 ， 乃 自行 查證 ， 並 報警 處理 。 適有 不 知情 之 計程車 司機 張益盛 （ 已經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 於 99年 4月 7日 14時 許 ， 在 臺北市 ○○路 ○段 南機場 夜市 附近 處所 ， 為 前開 詐騙 集團 成員 攔下 其 計程車 ， 並 將 內 有 偽造 廈門 航空 公司 電子 機票 1 紙 及 載有 許志祥 聯絡 電話 及 取款 金額 之 便條紙 1 張 交付 予 張益盛 ， 囑咐 張益盛 代為 收款 及 交付 機票 ， 並 將 所 收取 之 款項 再 轉 交 付予 位於 新北市 ○○區 ○○路 4段 191號 6樓 之 陳 小姐 及 向 該 陳 小姐 收取 車資 。 張益盛 乃 依照 指示 聯絡 許志祥 ， 許志祥 配合 員警 偵查 行為 ， 即 於 99年 4月 7日 14時 35分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 住處 等候 ， 待 張益盛 抵 該 處 後 ， 隨即 為 警 查獲 ， 始 未 得逞 。 ㈢ 該 詐騙 集團 成員 先 在 聯合報 刊登 徵人 啟示 ， 佯稱 需 徵用 人才 等 情 而 誘騙 有意 覓職 之 人 ， 並 以 門號 0000000000 號 行動電話 作為 聯絡 電話 ， 嗣 周新英 於 99年 3月 20日 間 得知 該 廣告 訊息 ， 隨即 以 前開 電話 與 該 詐騙 集團 成員 聯絡 ， 該 詐騙 集團 成員 並 向 周新英 佯稱 其 已 獲得 前往 大陸 地區 公司 工作 之 機會 ， 且 將 於 99年 4月 8日 交付 周新英 本 次 前往 大陸 地區 之 機票 ， 並 要求 周新英 先 代墊 該 機票 款項 16,600 元 ， 以致 周新英 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 99年 4月 8日 11時 許 ， 在 臺北市 ○○路 ○段 2之2號 處所 等候 。 適有 不 知情 之 計程車 司機 沈上開 （ 已經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 於 99年 4月 8日 11時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 與 民生路路口 ， 為 前開 詐騙 集團 成員 攔下 其 計程車 ， 並 將 內 有 偽造 廈門 航空 公司 電子 機票 1 紙 交付 予 沈上開 ， 且 囑咐 沈上開 代為 收款 及 交付 機票 ， 另 再 依 指示 將 所 收取 之 款項 轉交 予 指定 之 人 且 收取 車資 。 沈上開 乃 依照 指示 前往 ， 待 抵達 後 ， 周新英 隨即 將 款項 16,600 元 交付 予 沈上開 ， 沈上開 並 將 偽造 廈門 航空 電子 機票 1 紙 交付 予 周新英 收執 ， 而 沈上開 隨即 依 指示 將 該 16,600 元 再 交付予 該 詐騙 集團 成員 。 嗣 經 周新英 發覺 有異 ， 自行 向 廈門 航空 公司 查證 電子 機票 真偽 ， 而 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第5007號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 楊進順 前 於 民國 96年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 本 以 96年度 簡字 第6629 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 97年 1月 29日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 竟 與 其 真實 姓名 年籍 不詳 之 友人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 99年 8月 24日 20時 39分 許 ， 推 由 楊進順 在 其 位於 臺北市 ○○區 ○○街 161號 4樓 住處 ， 以 其 不 知情 之 胞姐 楊綵翎 所 申設 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 ， 另 經 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 以 99年度 偵字 第31177 號 為 不起訴 處分 ） 「 124 . 9 . 130 .22 」 之 IP 位址 連線 上網 至 宏鑫 科技 「 星城 」 遊藝館 ， 藉 暱稱 「 真櫻桃 」 之 角色 向 陳家洪 （ 角色 暱稱為 「 關渡 婷婷 」 之 玩家 ） 佯稱 欲 購買 該 遊戲 虛擬 星幣 ， 使 陳家洪 陷於 錯誤 ， 而 提供 所 申請 之 藍新 科技 股份 有限公司 超商 代收號 ： 0000000000000000 號 帳戶 （ 銷 帳號 ： 00000000 號 ） ， 供 楊進順 作為 繳款 之 用 。 楊進順 取得 該 代收 帳戶 後 ， 旋向 蘇正洋 詐稱 欲 販售 該 遊戲 虛擬 星幣 ， 致 蘇正洋 信以為真 ， 而 於 同 日 20時 58分 許 ， 在 臺北縣 三重市 （ 現 改制為 新北市 三重區 ○○○○路 「 全家 」 便利商店 內 ， 繳納 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 至 上開 陳家洪 帳戶 內 。 嗣 陳家洪 確認 其 上開 帳戶 業經 匯入 2,000 元 ， 誤以為 係 「 真櫻桃 」 所 匯 款項 ， 遂 於 同 日 21時 31分 許 將 其 所有 之 遊戲 虛擬 星幣 轉讓 予 「 真櫻桃 」 ， 楊進順 再 於 翌 （ 25 ） 日 21時 34分 許 ， 以 上開 IP 位址 連線 登入 「 星城 」 遊藝館 ， 向 陳家洪 謊稱 欲 將 上開 購入 之 遊戲 虛擬 星幣 併同 其他 虛擬 寶物 ， 以 2萬 元 價格 出售 予 陳家洪 云云 ， 陳家洪 誤以為 楊進順 確 有 出售 星幣 及 寶物 之 真意 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 38分 許 ， 依示 匯款 2萬 元 至 楊進順 不 知情 之 胞兄 楊進興 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 ， 另 經 同 署 以 99年度 偵字 第31177 號 為 不起訴 處分 ） 所 申請 開設 之 中華郵政 股份 有限公司 東園 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 內 。 上開 楊進順 真實 姓名 年籍 不詳 之 友人 再 以 電話 聯絡 楊進興 ， 請求 楊進興 代為 提領 該 2萬 元 ， 並 與 楊進興 相約 取款 後 ， 將 之 全數 轉交 予 楊進順 。 嗣 因 蘇正洋 未 取得 任何 遊戲 虛擬 星幣 及 寶物 ， 亦 無法 聯繫 出售 上開 物品 之 玩家 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 100年度易字第102號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王瑞發 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 阿昌 」 之 成年 男子 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 推 由 「 阿昌 」 於 民國 100年 1月 22日 12時 30分 許 ， 撥打 電話 向 雲林縣 麥寮鄉 ○○路 「 小 香港 餐廳 」 之 負責人 林順序 佯稱 ： 其 係 麥寮 分駐所 所長 丁勝豐 ， 欲 請 林順序 代辦 外燴 ， 並 以 支票 1 紙 欲 向 林順序 調現 新臺幣 10萬 元 等語 ， 向 林順序 施用 詐術 。 林順序 於 通話 結束 後 ， 即 透過 其 兄長 林勇作 向 雲林縣 警察局 臺西 分局 麥寮 分駐所 所長 丁勝豐 確認 ， 丁勝豐 表示 未 向 林順序 調現 ， 林順序 隨即 報警 處理 。 嗣 「 阿昌 」 再 以 電話 要求 林順序 將 裝有 現金 之 信封 交給 雲林縣 麥寮鄉 ○○路 「 燦坤 3C 大 賣場 」 之 店長 潘俊明 後 ， 「 阿昌 」 再 撥打 電話 要求 潘俊明 將 信封 轉交 對面 之 「 力多 茶舖 」 ， 並 撥打 電話 向 「 力多 茶舖 」 訂購 2 杯 飲料 ， 請 店員 楊慧貞 將 飲料 連同 潘俊明 所 轉交 之 信封 外送 至 麥寮 高中 後 ， 即 撥打 王瑞發 所 使用 之 門號 0000000000 號 行動電話 （ 扣案 ） 指示 王瑞發 到 該 處 取款 。 王瑞發 即 於 同 日 17時 20分 許 ， 搭乘 計程車 至 麥寮 高中 前 取款 時 ， 為 在場 埋伏 等候 之 員警 上前 逮捕 而 未遂 ， 並 進而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第2217號
犯罪事實：
一 、 楊正元 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 明知 其 無 支付 計程車 車資 之 意願 及 資力 ， 竟 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 107年 8月 23日 晚間 11時 10分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 00號 附近 ， 招攬 由 黃一國 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 000 號 營業 小客車 ， 上車 後 隱瞞 其 無力 支付 車資 之 事實 ， 逕 指示 黃一國 將 其 載送 至 桃園市 桃園區 三聖宮 ， 駛抵 該 處 後 ， 楊正元 又 指示 黃一國 載送 其 前往 桃園市 政府 警察局 龜山 分局 龜山 派出所 ， 抵達 該 處 後 ， 黃一國 向 員警 商借 車資 ， 員警 表示 並 不 認識 楊正元 ， 黃一國 始 悉 受騙 ， 楊正元 即 以 此 方式 詐得 等同 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 240 元 之 載送 服務 利益 得手 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第3193號
犯罪事實：
一 、 陳俊佑 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 2日 ， 在 高雄市 ○○○路 148-82號 合作金庫 商業 銀行 光華 分行 門口 ， 將 其 申設 之 合作金庫 商業 銀行 光華 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 家豪 」 之 人 ， 供 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 由 該 詐欺 集團 中 某 成員 ， 於 99年 12月 3日 下午 5時 46分 許 ， 以 電話 向 楊尚霖 佯稱 ： 因 網路 購物 匯款 設定 有 誤 ， 需 辦理 變更 云云 ， 致 楊尚霖 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同年 月 日 下午 6時 39分 許 ， 在 新北市 淡水區 ○○○路 ○段 102號 之 OK 便利商店 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 23,456 元 至 陳俊佑 前揭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 楊尚霖 察覺 受騙 ， 報警 處理 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第1185號
犯罪事實：
一 、 劉珍汝 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 缺乏 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 99年 5月 27日 起 至 同年 9月 1日 止 間 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 花蓮縣 ○○ 郵局 ( 下稱 ○○ 郵局 ) 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 卡片 密碼 資料 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 該 成年人 及 其 所屬 不法 集團 成員 藉以 遂行 詐欺 犯罪 。 嗣 該 不法 集團 成員 取得 系爭 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 卡片 密碼 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 9月 1日 下午 某時 許 ， 佯裝 網路 購物 服務 人員 致電 陳伶玲 ， 佯稱 ： 陳伶玲 之前 網路 購物 於 簽收 付款 時 誤選 分期付款 方式 ， 必須 利用 自動櫃員機 操作 取消 等語 ， 使 陳伶玲 陷於 錯誤 而 聽從 該 不法 集團 成員 指示 ， 至 郵局 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 22時 11分 許 自 其 帳戶 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 29,120 元 至 系爭 帳戶 ， 款項 隨即 被 不法 集團 成員 提領 一空 。 嗣 陳伶玲 發覺 有異 始 知 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度易字第436號
犯罪事實：
一 、 鄭安惠 明知 新光人壽 保險 股份 有限公司 （ 下稱 新光人壽 ） 並 未 販售 其 所 指 之 投資型 綜合 保險 商品 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 12月 10日 某時 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000號 清茶館 內 ， 向 友人 許汶鈺 佯稱 ： 新光人壽 推出 投資型 綜合 保險 商品 ， 3 年 後 即可 連 本 帶利 獲得 高額 報酬 云云 ， 致 許汶鈺 陷於 錯誤 ， 於 當日 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 予 鄭安惠 以 投資 購買 上開 商品 。 嗣 許汶鈺 致電 新光人壽 詢問 後 ， 得知 新光人壽 並 未 販售 上開 商品 ， 始悉 受騙 。
臺灣雲林地方法院 104年度易字第661號
犯罪事實：
一 、 張育誠 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 9日 上午 11時 34分 許 ， 在 雲林縣 北港鎮 全家 便利 超商 北港 天后店 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 北港 北辰 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 北港 北辰 郵局 帳戶 ) ， 連同 不 知情 之 其 妹 張育綺 所 申辦 且 交付 張育誠 使用 之 台灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 台灣 中小企銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 宅配 通 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 000號 5樓 予 「 許文宗 」 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 使用 金融 帳戶 詐騙 他人 匯款 之 用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 104年 1月 13日 下午 2時 17分 、 2時 30分 許 ， 撥打 電話 予 陳芳玲 、 曹國珍 佯稱 係 其 友人 或 家人 ， 因 急用 缺 錢 云云 ， 使 陳芳珍 、 曹國珍 陷於 錯誤 ， 陳芳珍 遂 於 同 日 下午 2時 30分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 台灣 中小企銀 帳戶 內 ， 而 曹國珍 則 於 同 日 下午 3時 50分 許 ， 匯款 10萬 元 至 上開 北港 北辰 郵局 帳戶 內 ， 並 均 遭 提領 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第49號
犯罪事實：
一 、 呂春成 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 92年 8月 8日 ， 在 楊乃局址設 臺南市 新營區 （ 改制 前 為 臺南縣 新營市 ○○○路 00號 之 住處 ， 向 楊乃局 佯稱 ： 伊 經營 之 公司 係 八采 生技 國際 股份 有限公司 （ 下稱 八采 公司 ） 之 分支 ， 經營 健康 食品 之 多層次 傳銷 業務 ， 楊乃局 如 投資 新臺幣 （ 以下 同 ） 233萬2千 元 ， 伊將 負責 經營 、 建立 組織 ， 替 楊乃局 招攬 會員 ， 發展 下線 （ 起訴書 誤載 為 入股 八采 公司 ） ， 楊乃局 可 於 每 月 保證 自 八采 公司 領取 獎金 至少 4萬 元 ， 若 有 不足 ， 伊將 補足 ， 楊乃局 得 於 6 個 月 內 取回 投資款 云云 ， 使 楊乃局 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 92年 8月 8日 與 呂春成 簽立 合作 同意書 ， 並 簽發 交付 面額 233萬2千 元 之 支票 1 紙 （ 發票日 92年 8月 15日 、 付款人 ： 臺南區 中小企業 銀行 新營 分行 、 票號 ： 000000000 號 ； 下 簡稱 A 支票 ） 予 呂春成 ， 作為 出資 款項 。 嗣 呂春成 於 簽立 上開 同意書 後 未 依約 給付 獎金 4萬 元 予 楊乃局 ， 致 楊乃局 心生 投資 失利 之 疑慮 ， 遂 於 92年 11月 14日 與 呂春成 解約 ， 呂春成 承諾 返還 上開 投資款 233萬2千 元 ， 然 未 依約 清償 ， 楊乃局 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2315號
犯罪事實：
一 、 余志鴻 （ 綽號 「 小豪 」 、 「 小義 」 ） 明知 收取 他人 金融 帳戶 資料 轉供 不詳 人士 使用 ， 該 不詳 人士 及 所屬 詐騙 集團 成員 將 用於 作為 財產 犯罪 之 不法 工具 ， 竟 自 民國 99年 11月 初 某 日 起 ， 以 每日 酬勞 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 至 3000 元 不等 之 代價 ， 與 所屬 詐騙 集團 成員 及 張家偉 （ 自 100年 3月 間 起 加入 該 詐欺 集團 ， 現 經 本院 以 100年度 易 字 2140 號 案件 審理 中 ） 等 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 之 不詳 姓名 之 成年人 陸續 提供 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 A 門號 ） 、 0000000000 號 、 0000000000 號 （ 下稱 B 門號 ） 、 0000000000 號 、 0000000000 號 （ 下稱 C 門號 ） 、 0000000 - 000 號 （ 下稱 D 門號 ） 、 0000000000 號 （ 下稱 E 門號 ） 予 余志鴻 使用 （ 上開 門號 與 搭配 使用 之 手機 均 未 扣案 ） ， 由 余志鴻 持以 與 廣告商 接洽 ， 自 99年 11月 22日 起 至 100年 4月 某 日 間 止 ， 先後 在 自由時報 、 中國時報 等 報紙 上 刊登 「 全 省 最高價 、 長期 配合 、 現金 救急 、 【 簿 】 、 0000000000 」 、 「 專辦 個人 信貸 、 【 年終 優惠 專案 】 、 200萬 內 、 信用 不良 皆 可 辦 、 不需 任何 費用 、 急件 當日 可 撥款 、 0000000000 」 、 「 【 簿 】 、 全 省 最高價 ， 長期 配合 、 0000000000 」 、 「 銀行 貸款 ， 專辦 協商 不良 、 負債 過 高 、 無 工作 可 、 過件 收費 、 20 ~ 300萬 內 、 主管 內線 作業 、 【 保證 過件 】 、 0000000000 」 、 「 全 省 最 高 、 【 簿 】 、 您 缺 現金 救急 嗎 ？ 非 錢莊 、 沒有 利息 、 0000000000 」 、 「 職棒 專用 、 現金 週轉 、 0000000000 」 、 「 金融 公司 誠徵 外勤 人員 、 數 名 、 月 入 4 - 5萬 、 可 日領 、 0000000000 」 等 內容 之 廣告 ， 再 由 余志鴻 使用 上開 門號 （ 其中 E 門號 余志鴻 係 交由 張家偉 於 100年 3 、 4月 間 使用 ） 接 聽見 前述 報紙 廣告 而 來電 者 ， 並 與 來電 者 洽談 而 伺機 收取 渠等 所 提供 之 金融 帳戶 資料 （ 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 ） 。 適有 如 附表 一 所 示 之 吳紹榮 （ 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 100 年 簡字 第3281 號 判處 拘役 40日 確定 ） 、 蔣立崧 （ 業經 臺北 地院 100年 簡字 2010號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 、 張正忠 （ 業經 臺灣 板橋 地方 法院 100年 簡字 3733 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 上訴 中 ） 、 吳蔚萱 （ 現 由 臺灣 板橋 地方 法院 100年 簡字 5348 號 審理 中 ） 、 吳忠諱 （ 現 由 臺灣 高雄 地方 法院 100 年 審易字 2766 號 審理 中 ） 、 高郁茹 （ 本院 另行 審理 ） 等 人 因 見 前述 報紙 廣告 後 ， 均 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 詐欺 集團 用於 財產 犯罪 之 不法 工具 ， 各 基於 幫助 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 時 、 地 ， 將 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 ， 交由 余志鴻 所 委託 不 知情 之 快遞 人員 收取 後 轉交予 余志鴻 ， 再 由 余志鴻 提供予 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 余志鴻 、 張家偉 及 所屬 詐騙 集團 成員 即 利用 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 ， 作為 對 他人 施以 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 其後 該 詐欺 集團 成員 以 電話 為 如 附表 二 至 附表 七 所 示 不實 之 購物 付款 作業 錯誤 通知 、 假冒 友人 借款 等 詐騙 方式 ， 使 如 附表 二 至 七 所 示 之 王瀅婷 、 王世華 、 陳玗婷 、 林芷儀 、 申慶堯 、 黃惠琪 、 蘇依菡 、 宋林美月 、 謝鵬和 、 孔令洋 、 陳尚佑 、 胡詩宜 、 賴靖宜 、 呂麗華 、 歐翼德 、 鄭浚瑞 、 鄭旭芳 、 曾綉莉 、 蔡孟珍 、 蔡逸凡 、 陳樹堯 等 人 ， 各 於 接獲 上開 電話 通知 後 ， 均 陷於 錯誤 而 誤信為 真 ， 分別 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 各 匯存 如 附表 二 至 七 所 示 之 款項 至 如 附表 二 至 七 所 示 帳戶 內 。 嗣 為 警 於 100年 5月 20日 14時 30分 許 ， 持 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 核發 之 拘票 ， 前往 其 位於 新北市 ○○區 ○○路 428巷 13之4號 住處 拘提 余志鴻 到案 ； 另 警方 於 100年 5月 13日 聯繫 高郁茹 後 ， 高郁茹 即 於 同 日 21時 30分 許 主動 前往 臺北市 政府 警察局 中正 第二 分局 廈門街 派出所 接受 調查 ， 因而 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度訴字第774號
犯罪事實：
一 、 翁麒鈞 自 民國 106年 6月 間 某 日 起 ， 加入 鄧智文 、 暱稱 「 先鋒 」 之 人 ( 均 未 據 移送 ) 及 其他 年籍 、 姓名 不詳 之 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 106年 12月 4日 14時 許 ， 打電話 至 臺中市 ○○區 ○○里 ○○○路 000號 范聖佳 住處 ， 向 范聖佳 冒稱 係 中華 電信 營業處 客服 中心 人員 ， 查知 范聖佳 在 三重 營業處 有 支 手機 門號 積欠 話費 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5835 元 未 繳費 ， 且 該 支 手機 涉及 某 擄人 刑案 ， 贓款 都 在 范聖佳 帳戶 內 ， 再 主動 將 電話 轉接 至 臺灣 臺北 地方 檢察署 張清雲 主任 檢察官 ， 冒充 主任 檢察官 告知 要 對 范聖佳 聲請假扣押 ， 要求 范聖佳 交付 4 本 存摺 及 1 張 金融卡 ， 放置 范聖佳 自宅 信箱 ， 會請 專人 至 現場 拿取 ， 才能 交保 ， 范聖佳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 30分 許 ， 依 指示 將 其 個人 2 本 合作金庫 帳戶 存摺 、 1 張 合作金庫 金融卡 及 2 本 土地 銀行 存摺 裝入 牛皮 紙袋 放置 在 自宅 信箱 內 。 翁麒鈞 於 同 日 經 上手 通知 ， 約 於 同 日 8時 許 自 嘉義市 坐 火車 至 臺中 火車站 ， 上 手用 工作 手機 指示 翁麒鈞 搭 計程車 至 范聖佳 住處 信箱 拿取 包裹 ， 翁麒鈞 於 當日 17時 50分 許 取走 信箱 內 范聖佳 之 存摺 及 金融卡 後坐 計程車 離開 ， 至 臺中市 ○○路 0段 000號 附近 下車 ， 走路 至 臺中 第二 信用 合作社 軍功 分社 ( 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 ) 之 之 自動櫃員機 ， 於 同 日 17時 52分 30秒 、 17時 53分 10秒 、 17時 53分 42秒 及 17時 54分 25秒 ， 接續 以 插入 金融卡 並 輸入 密碼 之 不正 方式 ， 提領 范聖佳 之 合作金庫 0000000000000000 號 帳戶 內 存款 各 2萬 元 共計 4 次 ， 共 提領 詐欺 所得 贓款 8萬 元 。 領款 完成 後 隨即 坐 計程車 至 臺中 火車站 ， 搭乘 火車 回 嘉義市 ， 與 上手 鄧智文 約 在 嘉義市 博愛路 一葉 日本 料理 停車場 見面 ， 將 范聖佳 之 存摺 、 提款卡 及 所 提領 詐欺 贓款 全部 交給 鄧智文 ， 藉 此 獲取 4800 元 之 報酬 。
臺灣嘉義地方法院 101年度嘉簡字第1254號
犯罪事實：
一 、 本件 除 起訴書 （ 如 附件 ） 犯罪事實欄 第1 、 2 行 更正為 「 王淑華 （ 綽號 ㄚ頭 、 媽咪 ） 、 李珊瑜 、 陳志豪 、 羅弘斌 與 大陸 地區 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 許雅綸 （ 綽號秀秀 ） 就 附表 編號 1 關於 民國 99年 12月 18日 部分 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 上揭 人士 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 」 ， 附表 編號 3 部分 應 予 刪除 （ 經 檢察官 當庭 更正 ） ， 證據欄 補充 「 被告 王淑華 、 李珊瑜 、 許雅綸 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第4249號
犯罪事實：
一 、 呂守智 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 資料 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 金融卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 9日 前 未 久 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 臺中 南屯路 郵局 所 申辦 之 局號 000000 - 0 、 帳號 ： 000000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 與 本案 詐欺 集團 成員 ， 容任 本案 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 成員 3 人 以上 ） 使用 系爭 帳戶 。 嗣 本案 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 3月 9日 9時 許 ， 先後 假冒 健保署 人員 、 警員 、 檢察官 之 身分 ， 撥打 電話 予 林亞彣 ， 詐稱 其 全民 健康 保險卡 疑 遭 他人 不當 使用 ， 並 遭 人 盜領 健保費 ， 且 其 可能 涉嫌 販毒 案件 ， 現 由 檢察官 擴大 偵辦 中 ， 為 保障 其 權益 ， 需 將 身 上 所有 財物 置放 於 其 居住 位於 南投縣 ○○鎮 ○○巷 00弄 0號 4樓之1 之 居所 社區 信箱 內 ， 致 林亞彣 陷於 錯誤 ， 遂 依照 指示 將 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 、 黃金 項鍊 等 物 放置 上開 社區 信箱 ， 旋 遭 劉豈銘 取走 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 復 要求 林亞彣 將 郵局 帳戶 之 金融卡 放置 在 上開 社區 之 信箱 內 ， 因 遭 林亞彣 質疑 ， 該 詐欺 集團 成員 乃 改口 要求 林亞彣 匯款 ， 林亞彣 察覺 有異 ， 未 再 受騙 上當 ， 林亞彣 並 故意 匯款 1 元 至 系爭 帳戶 內 ， 隨即 報警 而 循線 查獲 。
臺灣士林地方法院 104年度審簡字第804號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 就 證據 補充 ： 被告 吳宗德 於 本院 準備 程序 時 所 為 之 自白 （ 見 本院 民國 104年 6月 25日 準備 程序 筆錄 第2 頁 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第750號
犯罪事實：
一 、 劉秉勲 於 民國 106年 6月 中旬 某 日 ， 加入 由 暱稱 「 丁台生 」 等 成年人 所屬 之 詐欺 集團 ， 與 「 丁台生 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 推 由 某 詐欺 集團 成年 成員 ， 於 106年 6月 中旬 起 ， 在 不詳 地點 ， 透過 電腦 設備 連結 網際網路 至 社群 網站 Facebook 上 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 臉書 社團 名稱 「 JORDAN 球鞋 買賣區 」 、 「 二手 名牌 保證 真的 」 、 「 傑克 二手 名牌 包包 買賣 交流 」 、 「 全新 、 二手 名牌 精品 交流 社團 」 、 「 二手 名牌 ， 保證 正品 」 、 「 Bmw 【 老鯊 家族 】 車輛 買賣 」 刊登 販賣 球鞋 、 包包 、 汽車 鋁圈 之 訊息 ， 並 分別 提供 臉書 帳號 「 簡偉倫 」 、 「 陳聖凱 」 、 「 FU Fang 」 以 供 聯絡 ， 經 楊逸飛 、 童冠霖 、 黃盈毓 、 李文寧 、 邱子容 、 楊斌 、 黃菱瑤 、 傅靜涵 、 陳怡妏 、 高沐澤 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 透過 臉書 通訊 軟體 與 詐欺 集團 成年 成員 聯絡 表示 有意 購買 ， 並 依照 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 轉帳 或 匯款 至 附表 一 所 示 之 帳戶 內 。 劉秉勲 則 負責 以 如 附表 所 示 帳戶 之 提款卡 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 地點 提領 詐欺 得款 ， 並 寄送 巧克力 與 邱子容 、 李文寧 、 陳怡妏 、 楊斌 ， 取得 貨運 收執 單據 後 傳送 照片 訊息 取信 上開 匯款人 。 嗣 警方 接獲 報案 ， 於 106年 8月 10日 18時 30分 至 劉秉勳 位在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 4樓 C室 居所 ， 經 劉秉? 同意 進行 搜索 ， 扣得 如 附表 二 所 示 之 帳戶 存摺 及 金融卡 、 IPHONE 行動電話 乙 支 、 宅急便 收 執聯 3 張 及 紀錄 詐騙 資料 便 條紙 3 張 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2218號
犯罪事實：
一 、 郭嘉偉 、 謝文祥 已 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， ㈠ 郭嘉偉 於 民國 106年 11月 9日 ， 在 高雄市 鳳山區 新甲 派出所 旁 7- 11 超商 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 鳳山 新富 郵局 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林梅娟 」 之 成年 女子 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 ， 並 事先 依 詐欺 集團 成員 指示 改好 密碼 。 ㈡ 謝文祥 於 106年 11月 6日 ， 在 高雄市 三民區 某 7-11 超商 ， 以 店到店 之 方式 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 葉雅玲 」 之 成年 女子 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 ， 並 事先 依 詐欺 集團 成員 指示 改好 密碼 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 甲 、 乙 帳戶 後 ， 即 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， ⒈ 於 106年 11月 8日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 葉汶鉦 ， 佯裝 FUN 心租 拍賣 客服 稱 因 系統 有 問題 會 重複 扣款 ， 需 至 ATM 解除 扣款 云云 ， 致 葉汶鉦 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 24分 許 ， 依 指示 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9210 元 至 甲 帳戶 內 ， 復 於 翌日 （ 9 ） 日 凌晨 0時 許 ， 以 網路 銀行 ， 轉帳 4萬5808 元 至 乙 帳戶 內 。 ⒉ 於 106年 11月 8日 18時 26分 許 ， 撥打 電話 予 蔡玉蘭 ， 佯裝 網路 賣家 稱 之前 購買 商品 因 電腦 出錯 出現 6 筆 重複 訂單 ， 需 至 ATM 解除 設定 云云 ， 致 蔡玉蘭 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 42分 許 ， 依 指示 轉帳 2萬4980 元 至 甲 帳戶 內 。 ⒊106年 11月 8日 18時 21分 許 ， 撥打 電話 予 盧琬宜 ， 佯稱 之前 網路 購物 因 系統 出現 問題 ， 訂單 變成 12 筆 ， 需 至 ATM 解除 云云 ， 致 盧琬宜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 許 ， 依 指示 轉帳 1萬123 元 至 甲 帳戶 內 。 嗣 因 葉汶鉦 、 蔡玉蘭 、 盧琬宜 發覺 受騙 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第620號
犯罪事實：
一 、 李竑毅 於 民國 105年 8月 31日 、 黃汶峻 則 於 105年 10月 16日 應 李家瑋 （ 另 案 偵辦 中 ） 之 邀約 加入 真實 姓名 年籍 不詳 ， 於 通訊 軟體 微信 上 暱稱為 「 大 富豪 」 之 人 （ 下稱 「 大富豪 」 ） 為首 之 詐欺 集團 （ 下稱 大富豪 詐欺 集團 ） 。 李竑毅 、 李家瑋 、 黃汶峻 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 提供 附表 二 所 示 之 帳戶 提款卡 及 密碼 予 李竑毅 （ 其中 附表 二 編號 4 至 8 部分 ， 另 經 本院 以 106年度 訴 字 第302 號 判決 在案 ） ， 李竑毅 再 將 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 李家瑋 ， 由 李家瑋 交予 黃汶峻 。 嗣 由 該 詐欺 集團 之 某 不詳 成員 以 附表 二 所 示 之 詐騙 手法 ， 分別 向 附表 二 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 該 等 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 將 附表 二 所 示 之 金額 ， 匯入 附表 二 所 示 之 帳戶 ， 「 大富豪 」 即 透過 微信 通知 黃汶峻 以 上開 提款卡 領取 詐騙 款項 ， 黃汶峻 即 於 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 上開 提款卡 於 自動櫃員機 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 。 黃汶峻 領取 詐騙 款項 後 ， 即將 其 提領 之 詐騙 款項 扣除 其 可 分得 提領 詐騙 款項 3% 後 ， 交予 李家瑋 ， 李家瑋 再 交予 李竑毅 。 李竑毅 再 扣除 其 可 分得 之 報酬 （ 即 車手 提領 詐騙 款項 之 10% ） 後 ， 匯入 「 林志曨 」 之 中國信託 銀行 帳戶 。