Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3236號
犯罪事實：
一 、 邱士益 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 4月 5日 前 之 某時 ， 在 高雄市 前鎮區 ○○○路 與 正勤路口 之 統一 超商 前 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄社 東郵局 （ 下稱 高雄社 東郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 再 以 電話 告知 提款卡 密碼 ， 嗣 詐欺 集團 某 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ： ㈠ 於 101年 4月 5日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 張耀文 佯稱 ： 因 網路 購物 設定為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 張耀文 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 20時 35分 許匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5030 元 至 邱士益 上開 帳戶 內 ； ㈡ 於 101年 4月 5日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 何佳臻 佯稱 ： 因 網路 購物 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 何佳臻 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 20時 43分 許 ， 匯款 2萬9989 元 至 邱士益 上開 帳戶 內 。 嗣 張耀文 、 何佳臻 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第3605號
犯罪事實：
一 、 張嚴顥 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 提款卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 分子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 11月 30日 前 某 日 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 以 網路 MSN 通訊 方式 聯繫 後 ， 約定 以 每 帳戶 每 月 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 之 代價 ， 提供 帳戶 予 對方 使用 ， 而 於 100年 11月 30日 某時 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 岡山 分行 000 - 00000000000001 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 及 台北 富邦 商業 銀行 正義 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 「 宅 即便 」 之 郵寄 方式 寄送 至 上開 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 所 指定 之 地址 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 張嚴顥 上開 台新 銀行 帳戶 及 台北 富邦 銀行 帳戶 後 ， 並 未 依約 給付 張嚴顥 前揭 所 約定 之 代價 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 向 莊景明 、 張晏彰 2 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 以 附表 所 示 之 匯款 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 存款 或 匯款 至 張嚴顥 前開 2 帳戶 內 後 ， 即 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 莊景明 、 張晏彰 2 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3227號
犯罪事實：
一 、 林俊豪 與 黃國榮 （ 業經 本院 以 101年度 易 字 第1555 號 判處 有期徒刑 6月 ， 檢察官 不服 提起 上訴 ， 亦 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 101年度 上 易 字 第1033 號 駁回 上訴 而 告 確定 ） 、 綽號 「 阿成 」 、 「 小如 」 之 成年人 及 不詳 姓名 之 成年人 等 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 聯絡 犯意 ， 共組 詐欺 集團 ， 先 由 林俊豪 承租 臺中市 ○區 ○村路 ○段 50號 14樓之1 房屋 ， 並 在 該 處 申設 寬頻 網路 、 架設 網路 電話 ， 作為 撥打 、 接聽 電話 實施 詐騙 之 據點 ， 林俊豪 復 透過 網路 遊戲 「 天堂 一 」 ， 邀約 黃國榮 加入 該 詐欺 集團 。 該 詐欺 集團 運作 及 分工 之 方式 為 ： 由 成員 「 阿成 」 負責 現場 管理 及 擔任 第三線 之 工作 ， 先 透過 網路 隨機 大量 撥號 佯稱 「 中國 電信 欠費 催繳 通知 」 等 不實 之 語音 訊息 予 大陸 地區 民眾 ， 待 大陸 地區 民眾 回撥 電話 後 ， 由 不詳 姓名 之 成年人 擔任 第一線 之 集團 成員 偽稱 電信 公司 客服 人員 ， 詢問 回撥 之 大陸 地區 民眾 之 姓名 、 年籍 等 相關 資料 後 ， 佯裝 查詢 欠費 金額 ， 並 告知 個人 資料 外洩 ， 再 詢問 是否 報案 ； 如 該 回撥 民眾 採信 ， 偽裝 客服 人員 之 集團 成員 即將 電話 轉給 假冒 大陸 地區 公安 即 負責 第二線 之 集團 成員 黃國榮 、 「 小如 」 ， 黃國榮 、 「 小如 」 便 以 查詢 資料 為由 ， 請 民眾 先 掛斷 電話 ， 再 以 顯示 大陸 地區 公安局 之 電話 回撥 予 該 民眾 ， 佯稱 要 製作 警詢 筆錄 ， 伺機套 問出 帳號 ， 並 將 民眾 電話 轉接予 假冒 大陸 地區 檢察官 即 負責 第三線 之 「 阿成 」 ， 由 其 告知 對方 帳戶 內 之 資金 需要 做 交叉 比對 ， 請 民眾 將 款項 存入 指定 金融 帳戶 ， 以 此 系統性 之 分工 ， 共同 實施 詐術 。 嗣 於 民國 99年 2月 底 起 至 同年 3月 18日 為 警 查獲 之 日 止 之 期間 內 某 次 ， 黃國榮 於 該 一 次 （ 起訴書 誤載為 陸續 ） 向 大陸 地區 不詳 人民 成功 詐得 人民幣 約 9000 元 ， 依約 可 分得 5% 之 金額 。 嗣 警方 於 99年 3月 18日 下午 2時 20分 許 ， 在 上址 搜索 查獲 黃國榮 ， 並 當場 扣得 如 附表 所 示 該 詐欺 集團 所有 供 上開 詐欺 取財 所 用 之 物 ， 再 依 黃國榮 之 供述 進而 查獲 林俊豪 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1140號
犯罪事實：
一 、 王資翔 明知 向 金融 機關 開立 帳戶 使用 乃 輕而易舉 之 事 ， 且 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 可 供 存匯 及 提款 之 用 ， 乃 個人 之 重要 理財 工具 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 有 人 向 他人 借用 或 收購 帳戶 使用 ， 勢必 與 從事 非法 活動 有關 ， 且 目前 詐騙 集團 活動 猖獗 ， 民眾 因 遭 詐騙 而 匯款 至 人頭 帳戶 之 情形 層出不窮 ， 政府 及 媒體 均 廣泛 宣導 ， 應 能 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 與 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 該 不 相識 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 將 其 所 申請 開立 之 彰化 商業 銀行 鹽埕 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 於 民國 95年 12月 14日 下午 3時 許 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 交與 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 某 成年 成員 ， 該 成年 成員 於 取得 上開 彰化 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 隨即 將 之 交與 所屬 詐騙 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 迨 該 詐騙 集團 成員 取得 王資翔 所 提供 之前開 彰化 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 其 成員 間 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 95年 12月 14日 下午 3時 許 ， 由 該 集團 內 某 不詳 真實 姓名 年籍 自稱 「 阿海 」 之 年成 男子 撥打 電話 給 楊宇仁 ， 向 楊宇仁 騙稱 ： 有 人 出 50萬 要 將 其 老闆 斷手 斷腳 ， 但 只要 其 拿出 12萬 元 即可 解決 云云 ， 致 楊宇仁 陷於 錯誤 ， 於 95年 12月 14日 下午 3時 許 後 某時 ， 至 高雄市 ○○區 ○○路 621號 「 燕巢 郵局 」 ， 先後 2 次 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 以 臨櫃 匯款 方式 將 其 帳戶 內 新臺幣 1萬 元 及 5,000 元 匯至 王資翔 所 提供 之 上開 彰化 銀行 帳戶 。 前開 匯入 之 款項 ， 均 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 ， 嗣 因 楊宇仁 發覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第2532號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 證據 欄 補充 「 被告 於 本院 坦承 有犯 起訴書 所 載 之 犯罪 事實 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 起訴書 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 108年度易字第722號
犯罪事實：
一 、 卓義強 係 心 正 昌水 器材 有限公司 之 負責人 ， 其 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 106年 8月 間 某 日 ， 向 王韻嘉 佯稱 元素 水會 自動 搜尋 體 內 病症 並 治療 、 排毒 云云 ， 致 王韻嘉 陷於 錯誤 ， 而 以 5 桶 「 海 天使 618 微量 元素 水 」 （ 下稱 中階 元素 水 ） 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 （ 1 桶 水 之 容量 為 10 公升 ， 即 平均 1 公升 水 之 價格 為 100 元 ） 之 高於 合理 市價 之 價格 向 卓義強 購買 中階 元素 水 。 ㈡ 復 於 107年 2月 間 某 日 ， 王韻嘉 向 卓義強 表示 飲水 後 無 明顯 效果 ， 卓義強 又 佯稱 有 更 高階 之 元素 水 ， 連 中醫師 都 在 喝 云云 ， 致 王韻嘉 陷於 錯誤 ， 而 以 5 桶 元素 水 （ 下稱 高階 元素 水 ） 共計 9,000 元 （ 1 桶 水 之 容量 為 10 公升 ， 即 平均 1 公升 水 之 價格 為 180 元 ） 之 高於 合理 市價 之 價格 向 卓義強 購買 高階 元素 水 。 嗣 王韻嘉 發覺 受騙 ， 邀 陳沛琳 佯向 卓義 強 購 水 並 蒐證 錄音 後 ， 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度原簡上字第33號
犯罪事實：
一 、 潘莉君 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 若 將 個人 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 與 網路 銀行 之 帳號 、 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 15日 某 時 許 ， 依 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 廖家維 」 、 「 張益昌 」 等 成年 男子 之 指示 ， 至 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 彰化 銀行 ） 樹林 分行 開立 存款 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） ， 並 申請 網路 銀行 之 帳號 、 密碼 ， 隨即 於 同 日 將 網路 銀行 帳號 、 密碼 告知 「 廖家維 」 ， 復 於 107年 12月 12日 ， 在 新北市 樹林區 保安街 某 統一 超商 內 ， 將 其 申辦 之 上開 彰化 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄送 至 「 新北市 ○○區 000巷 00弄 00號 」 （ 地址 不 完整 ） 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林俊德 」 之 人 ， 供 「 廖家維 」 、 「 張益昌 」 等 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 潘莉君 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 12月 19日 9時 48分 許 ， 佯裝 為 呂淑芬 之 同學 ， 撥打 電話 予 呂淑芬 向 其 借款 ， 使 呂淑芳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 57分 許 ， 在 址設 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 臺灣 中小企業 銀行 內壢 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 潘莉君 之 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 以 網路 轉帳 方式 再行 匯出 。 嗣 呂淑芬 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第338號
犯罪事實：
一 、 劉醇曜 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐欺 者 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 ， 可能 供 詐欺 者 所 用 ， 便利 詐欺 者 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 者 隱匿 身份 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 24日 前 之 不詳 時間 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 者 使用 。 嗣 該 詐欺 者 取得 前開 玉山 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 3月 間 某 日 ， 自稱 係 「 張 先生 」 而 致電 予 王元珍 ， 趁 王元珍 需款 孔急 之 際 ， 佯稱 可 貸 與 資金 新臺幣 （ 下 同 ） 150萬 元 供 周轉 云云 ， 致 王元珍 陷於 錯誤 ， 因而 王元珍 自 106年 3月 24日 下午 4時 許 起 至 同 年 月 28日 下午 2時 許 為止 ， 與 該 名 自稱為 「 張 先生 」 之 詐欺 者 相約 碰面 洽談 貸款 事宜 ， 並 依 該 名 自稱為 「 張 先生 」 之 詐欺 者 指示 ， 分別 於 106年 3月 30日 下午 2時 許 及 106年 4月 5日 下午 2時 許 ， 在 桃園市 ○鎮區 ○○路 ○○段 000號 之 麥當勞 店 內 、 桃園市 ○ 鎮區 ○○路 0號 家樂福 路旁 ， 分別 交付 如 附表 所 示 之 支票 予 該 名 自稱為 「 張 先生 」 之 詐欺 者 作為 保證金 及 佣金 ， 而 詐欺 者 取得 如 附表 所 示 之 支票 ， 分別 於 106年 4月 5日 、 7日 存入 上開 玉山 銀行 帳戶 提示 兌現 並 提領 。 嗣 經 王元珍 發覺 有異 而 報警 為 警 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7834號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 最 末 應 補充 「 並 扣得 梅雅婷 所有 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 金融卡 一 張 」 及 證據 部分 應 補充 「 新竹市 政府 警察局 第二 分局 搜索 扣押 筆錄 、 扣押 物品 目錄表 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣基隆地方法院 107年度簡上字第106號
犯罪事實：
一 、 黃柏霖 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 8月 間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 ） 北新 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 人員 取得 黃柏霖 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 下列 詐欺 之 犯行 ： （ 一 ） 於 106年 8月 18日 18時 30分 許 ， 以 電話 向 張家綾 詐稱 其 在 網路 購物 之 扣款 方式 因 作業 疏失 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 解除 云云 ， 致 張家綾 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 19時 14分 、 19時 17分 、 19時 19分 、 19時 31分 許 分別 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 、 24,123 元 、 12,123 元 、 9,985 元 至 黃柏霖 所有 之 上揭 帳戶 ； （ 二 ） 於 106年 8月 18日 20時 20分 許 ， 以 電話 向 孫毓 聆詐 稱 其 在 網路 購物 之 扣款 方式 因 作業 疏失 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 解除 云云 ， 致 孫毓 聆 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 21時 許 匯出 17,989 元 至 黃柏霖 所有 之 上揭 帳戶 ； 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 予以 提領 花用 。 嗣 張家綾 、 孫毓聆 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第3620號
犯罪事實：
一 、 林政孝 可 預見 將 其 申辦 之 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 恐 為 不法 者 充作 詐騙 被害人 匯入 款項 之 犯罪 工具 ， 並 藉以 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 交付 之 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 犯行 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 9月 10日 ， 在 高雄市 鳳山區 中山東路 60巷 「 統一 便利 超商 」 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 大樹 九曲堂 郵局 申辦 之 帳號 700 － 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大樹 九曲堂 郵局 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 委由 「 黑貓 宅 急便 」 送 至 桃園縣 龜山鄉 ○○○街 00號 並 指定 收件人 「 張明宗 」 ， 以 此 方式 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 林 小姐 」 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 該 成員 及 其 所屬 之 詐騙 集團 持 以 犯罪 。 嗣 取得 林政孝 上開 大樹 九曲堂 郵局 帳戶 之 人 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 9月 12日 20時 36分 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 以 電話 聯絡 黃翊婷 ， 先後 假冒 PCHOME 網路 購物 商家 、 台新 銀行 人員 ， 佯 以 疏失 誤設 重複 自動 轉帳 付款 12 次 為由 ， 要求 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 以 取消 或 更正 云云 ， 致 黃翊婷 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 因而 先後 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 轉帳 匯入 如 附表 一 所 示 金額 至 林政孝 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 之 成員 提領 一 空 。 嗣 黃翊婷 察覺 有異 ， 始 知 受騙 並 報警 ， 乃 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第138號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第5 行 至 第6 行 補充 更正為 「 趙崇惠 與 黃聖友 分別 提供 匯款單 及 張詠淳 、 黃聖友 手機 通訊 軟體 對話 翻拍 影本 、 新北市 政府 警察局 新莊 分局 明志 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 臺北市政府 警察局 中山 分局 長春路 派出所 陳報單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 臺中市 政府 警察局 第五 分局 松安 派出所 陳報單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 臺中市 政府 警察局 烏日 分局 烏日 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 104年度易緝字第78號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 素行 不佳 ， 前 曾 犯 竊盜 、 侵占 、 強盜 等 罪 （ 均 未 構成 累犯 ） 。 詎 仍 不知悔改 ， 甲○○ 可 預見 所 申請 之 行動電話 門號 ， 若 任意 交予 他人 使用 ， 有 遭 人 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 詎 其 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 7月 13日 ， 向 威寶 電信 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 威寶 電信 公司 ） 申辦 0000 － 000000 行動電話 門號 ， 旋即 於 同年 月 15日 下午 14時 ， 在 臺中市 經科六路 之 某 工地 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1600 元 之 代價 出售 予 將 上開 行動電話 門號 交付 予 真實 姓名 年籍 不 詳年 約 29 歲 之 綽號 「 阿賢 」 之 成年 男子 ， 以 幫助 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 。 詐騙 集團 成員 取得 甲○○ 之 上述 行動電話 門號 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 101年 12月 17日 上午 11時 45分 許 ， 以 甲○○ 之前開 0000 － 000000 行動電話 門號 撥打 電話 予 乙○○ ， 並 假冒 係 乙○○ 之 友人 ， 向 乙○○ 詐稱 ： 因 購買 股票 ， 亟需 10萬 元 款項 供 周轉 ， 將 於 同 年 月 24日 返還 云云 ， 以致 乙○○ 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 101年 12月 17日 下午 13時 40分 許 ， 前往 高雄市 旗山 農會 臨櫃 匯款 10萬 元 至 詐騙 集團 成員 指定 之 簡妤俽 （ 簡妤俽 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 之 處分 ） 所有 之 京城 商業 銀行 太保 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 甲○○ 即 以 此 方式 幫助 犯罪 集團 成員 以 詐術 取得 他人 財物 。 嗣 因 乙○○ 察覺 異狀 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第689號
犯罪事實：
一 、 黃瑞鋒 （ 綽號 阿鋒 ） 基於 發起 及 指揮 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 107年 5月 間 擔任 出 資金主 發起 由 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 之 電信 詐欺 集團 ， 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 犯罪 組織 ， 指示 夏緯楓 （ 綽號 阿越 ） 負責 招募 臺灣 地區 話務手 ， 前往 日本 國愛 知縣 西尾市 美 之 掛 46 之7 處所 （ 以下稱 西尾 機房 ） 設立 電信 詐騙 機房 ， 以 網路 電話 對 大陸 地區 人民 實施 詐騙 ， 黃瑞鋒 則 在 臺灣 透過 電話 或 雲端 硬碟 監控 指揮 機房 運作 。 夏緯楓 即 基於 招募 他人 加入 犯罪 組織 及 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 107年 5月 、 6月 間 ， 與 張縉瑔 （ 綽號 培龍 、 培榮 、 裴隆 ， 由 臺中 地方 檢察署 通緝 中 ） 二 人 陸續 招募 具有 參與 犯罪 組織 犯意 之 李苡妡 （ 綽號 滷蛋 ） 、 湯舒文 、 邱靖婷 （ 綽號 阿發 ） 、 黃環倫 （ 綽號 紅茶 ） 、 葉芳羽 （ 綽號 薇薇 ） 、 謝仁偉 （ 綽號 阿偉 ） 、 蔡仁程 （ 綽號 阿程 ） 、 黃振凱 （ 綽號 小凱 ） 、 王靖如 （ 綽號 小歐 ） 、 蔡德賢 （ 綽號 小白菜 ） 、 賴福元 （ 綽號 小夫 ） 、 李明吉 （ 綽號 阿虎 ） 、 黃子建 （ 綽號 阿超 ） 、 鄭秉鴻 （ 綽號 豬肉 ， 由 臺中 地方 檢察署 通緝 中 ） 、 黃皓瑋 （ 綽號 芒果 ， 由 臺中 地方 檢察署 通緝 中 ） 等 人 ， 加入 上開 電信 詐欺 集團 。 賴福元 、 鄭秉鴻 即 於 107年 5月 21日 ； 邱靖婷 、 蔡仁程 、 王靖如 、 張縉瑔 於 107年 5月 31日 ； 湯舒文 、 李明吉 、 黃皓偉 於 107年 6月 4日 ； 黃環倫 、 葉芳羽 、 蔡德賢 於 107年 6月 6日 ； 謝仁偉 、 黃振凱 、 黃子建 於 107年 6月 11日 ； 夏緯楓 、 李苡妡 於 107年 6月 13日 ， 分批 搭機 前往 日本 大阪市 並 轉往 西尾 機房 。 渠等 依序 抵達 西尾 機房 後 ， 由 黃皓偉 、 夏緯楓 先後 擔任 現場 管理人 ， 黃皓偉 兼 第二線 話務手 ， 夏緯楓 兼 第三線 話務手 ， 鄭秉鴻 擔任 電腦手 兼 第一線 話務手 ， 李苡妡 、 湯舒文 、 邱靖婷 、 黃環倫 、 謝仁偉 、 蔡仁程 、 王靖如 、 蔡德賢 、 李明吉 擔任 一 線 話務手 ， 黃振凱 、 黃子建 擔任 第二線 話務手 ， 賴福元 擔任 第一線 兼 第二線 話務手 ， 葉芳羽 擔任 第一線 兼 第三線 話務手 、 張縉瑔 擔任 第一線 話務手 兼 煮飯 、 採買 。 上開 西尾 機房 成員 之 詐騙 方式 為 ， 先 由 電腦手 鄭秉鴻 以 筆記型 電腦 操作 網路 電話 平臺 自動 撥號 系統 （ 俗稱 群發 系統 ） ， 發送 內容 為 電信 費用 未 繳 ， 請 與 中國 電信 公司 聯繫 之 簡訊 予 不 特定 大陸 地區 人民 ， 被害人 接收 上開 詐欺 簡訊 回撥 時 ， 即 由 第一線 話務手 假冒 中國 電信 公司 客服 人員 ， 佯稱 被害人 涉及 違法 行為 云云 ， 並 將 電話 轉接 第二線 話務手 ， 續 由 第二線 話務手 假冒 大陸 地區 公安局 人員 ， 佯稱 被害人 涉嫌 洗錢 犯罪 ， 需 配合 清查 名下 金融 帳戶 金錢 云云 ， 再 轉接 第三線 話務手 ， 由 第三線 話務手 假冒 檢察官 ， 要求 被害人 將 名下 金融 帳戶 資金 匯入 指定 帳戶 ， 如 詐騙 得手 ， 上開 話務手 可 獲得 詐騙 金額 百分之5 報酬 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第358號
犯罪事實：
一 、 林煒浤 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 其 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 97年 6月 22日 、 23日 間 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 和 順 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 印鑑 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 交付 予 真實 姓名 不詳 之 人 ， 以 此 方式 幫助 該 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 從事 詐欺 犯罪 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 97年 4月 及 同年 6月 間 ， 分別 撥打 電話 予 附表 所 示 林瑞溪 、 郭國忠 ， 向渠等 以 附表 所 示 之 理由 施以 詐術 ， 致 林瑞溪 、 郭國忠 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 林煒浤 之 上揭 帳戶 內 。 嗣 因 林瑞溪 、 郭國忠 發現 受騙 報警 處理 ， 始 而 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 99年度易字第723號
犯罪事實：
一 、 蔡俊賢 前 於 民國 82年 因 犯 詐欺 等 罪 ， 經 臺灣 高等 法院 分別 判刑 並 減為 有期徒刑 1 年 5月 及 1月 又 15日 ， 並 定 應執行 有期徒刑 1 年 6月 確定 ， 於 84年 3月 10日 假釋 及 保護 管束 期滿 而 視為 執行 完畢 ； 再 於 86 、 87 年 間 因 犯 詐欺 、 侵佔 等 罪 ， 詐欺 部分 經 本院 判處 有期徒刑 1年 4月 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 駁回 上訴 確定 ， 侵 占 部分 經 本院 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 上開 兩 案 應 執行 有期徒刑 1 年 8 月 ， 於 88年 2月 28日 執行 完畢 ； 復 因 違反 銀行法 及 犯 竊盜 、 偽造 文書 罪 等 犯行 ， 經 本院 分別 以 89年度 訴 第374 號 、 89年度 訴 字 第562 號 及 90年度 易 字 第220 號 判處 有期徒刑 5 年 、 1 年 2月 及 8月 ， 再 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 分別 以 90年度 上訴字 第443 號 、 90年度 上訴字 第1090 號 及 90年度 上 易 字 第930 號 駁回 上訴 確定 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 91年度 聲字 第338 號 裁定 應 執行 有期徒刑 6 年 7月 確定 ， 自 91年 10月 14日 入監 服刑 ， 經 羈押 折抵 及 縮短 刑期 ， 須 至 97年 10月 21日 始 期滿 ， 惟 其中 竊盜 及 偽造 文書 2 案 嗣 經 裁定 減刑 各 為 有期徒刑 4月 及 7月 確定 ， 與 違反 銀行法 被 判處 確定 之 有期徒刑 5 年 刑期 ， 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 97年度 聲字 第182 號 裁定 3 罪 應 執行 有期徒刑 5 年 8 月 ， 經 羈押 折抵 及 縮短 刑期 ， 須 至 96年 10月 11日 始 刑期 期滿 ， 然 於 96年 4月 11日 獲 假釋 出獄 並 交付 保護 管束 ， 於 96年 10月 11日 假釋 及 保護 管束 期滿 而 視為 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 分別 為 下列 行為 ： （ 一 ） 蔡俊賢 係 位於 嘉義市 ○○街 54之1號 微微 笑商行 之 負責人 ， 自始 即 無 付款 購買 香菸 、 酒類 及 飲料 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 西部 菸酒 有限公司 簽訂 買賣 約定書 ， 佯稱 每 15日 結帳 一 次 ， 使 西部 菸酒 有限公司 陷於 錯誤 ， 陸續 於 97年 5月 3日 至 同 年 月 28日 止 ， 交付 蔡俊賢 所 訂購 香菸 、 酒類 及 飲料 等 貨品 共計 新台幣 （ 下 同 ） 126,930 元 ， 詎 西部 菸酒 有限公司 依 約定 於 蔡俊賢 購買 貨物 15日 後 向 蔡俊賢 請求 給付 貨款 時 ， 蔡俊賢 初 稱 因 帳目 尚未 核對 清楚 ， 無法 付款 ， 使 西部 菸酒 有限公司 仍 陸續 交付 貨物 。 嗣 經 西部 菸酒 有限公司 人員 發覺 有異 停止 交付 貨物 並 進行 催討 ， 蔡俊賢 始 交付 由 不詳 管道 取得 如 附表 編號 1 所 示 之 人頭 支票 一 紙 金額 為 137,500 元 與 西部 菸酒 有限公司 ， 而 上開 支票 屆期 提示 ， 因 存款 不足 遭 退票 後 ， 經 西部 菸酒 有限公司 再次 催討 後 ， 蔡俊賢 佯稱 定 於 97年 11月 30日 清償 上開 未 清償 之 貨款 ， 並 自行 寄交給 西部 菸酒 有限公司 如 附表 編號 2 所 示 之 支票 一 紙 ， 金額 為 11,423 元 ， 稱 欲 作為 清償 未 交付 貨款 利息 之 用 ， 上開 支票 雖 經 兌現 ， 然 蔡俊賢 之後 避不見面 ， 未 支付 上開 貨款 ， 西部 菸酒 有限公司 始 查悉 上情 。 （ 二 ） 凱揚 資產 管理 有限公司 （ 下稱 凱揚 公司 ） 於 98年 2月 間 係 為 籌備處 ， 於 98年 3月 6日 始 核准 設立 ， 蔡俊賢 為 凱揚 公司 之 負責人 ， 於 98年 2月 26日 ， 葉素雁 經 陳秀微 介紹 ， 與 凱揚 公司 簽訂 授權書 ， 並 交付 佣金 4萬 元 及 簽發 如 附表 編號 3 所 示 之 支票 12萬 元 定金 與 凱揚 公司 ， 授權 凱揚 公司 ， 以 126萬 元 之 價格 代購 臺灣 新光 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 新光 銀行 ） 標售 門牌 號碼 為 嘉義縣 水上鄉 柳新村 柳子林 789號 、 790號 2 筆 不動產 （ 下稱 柳子林 二 筆 不動產 ） 。 蔡俊賢 基於 凱揚 公司 負責人 之 身分 持有 葉素雁 所 交付 之 上開 款項 。 嗣 蔡俊賢 向 新光 銀行 詢問 柳子林 二 筆 不動產 之 出售 價格 ， 因 柳子林 二 筆 不動產 之 出售 價格 遠 高於 葉素雁 出價 購買 價格 ， 故 未 能 代 葉素雁 向 新光 銀行 購買 柳子林 二 筆 不動產 。 詎 蔡俊賢 明知 葉素雁 所 交付 之 16萬 元 係 基於 媒介 居間 代買 不動產 業務 關係 所 持有 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 侵占 故意 ， 變異 其 原 保管 持有 之 意思 為 以 所有人 自居 之 意思 ， 將 之 挪用 支應 自己 經濟 困難 之 用 。 迨 葉素雁 98年 3月 20日 ， 前往 新光 銀行 詢問 柳子林 二 筆 不動產 相關 情況 ， 經 新光 銀行 告知 柳子林 二 筆 不動產 業已 出售 他人 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度簡字第153號
犯罪事實：
一 、 施羽庭 （ 原名 ： 施慈宴 ） 前 於 民國 102年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 102年度 易 字 第254 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 104年 1月 16日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 可 預見 其 將 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 將 可能 藉由 蒐集 所得 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 遂行 其 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 104年 5月 28日 下午 3時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○○街 0號 之 統一 便利 超商 ， 將 其 所 申辦 烏日 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 黃 先生 」 之 成年人 ， 復 以 電話 告知 該 提款卡 密碼 ， 供 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 使用 該 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 即 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 對 如 附表 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 前開 帳戶 內 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 發覺 有異 始知 受騙 ， 分別 向 警 報案 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度易字第127號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 可 預見 將 自己 所 申設 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 分別 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ： 先於 （ 一 ） 民國 105年 12月 27日 下午 6時 許 （ 起訴書 誤載為 5時 許 ， 應 予 更正 ） ， 在 屏東縣 屏東市 復興南路 某 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 潮州 南進路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 寫 於 紙 上 之 提款卡 密碼 （ 下稱 郵局 帳戶 資料 ） 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 收受 （ 貨運單 書寫 收件人 ： 陳欽志 ） ； 嗣 某 詐欺 集團 成年 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 丙○○ 之 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 如 附表 編號 1 至 10 、 15 所 示 之 詐欺 取財 犯行 ， 使 如 附表 編號 1 至 10 、 15 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 丙○○ 之 郵局 帳戶 。 另 於 （ 二 ） 105年 12月 28日 下午 6時 許 ， 在 上開 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 臺灣 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 寫 於 紙 上 之 提款卡 密碼 （ 下稱 臺銀 帳戶 資料 ） 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 收受 （ 貨運單 書寫 收件人 ： 陳欽志 ） ； 嗣 某 詐欺 集團 成年 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 丙○○ 之 臺銀 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 如 附表 編號 11 至 14 、 16 所 示 之 詐欺 取財 犯行 ， 使 如 附表 編號 11 至 14 、 16 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 丙○○ 之 臺銀 帳戶 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 被害人 欄 查覺 有異 ， 報警 後 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第710號
犯罪事實：
一 、 林仲光 於 民國 98年 11 、 12月 間 ， 經 其 友人 羅秋煌 （ 另 由 檢察官 為 緩起訴 處分 確定 ） 介紹 ， 得知 簡勝隆 之 表兄 邱金龍 因 涉犯 毒品 案件 ， 經 泰國 司法 機關 收押 偵審 中 ， 簡勝隆 已 赴 泰國 欲 協助 處理 ， 因 不 諳 泰國 法律 程序 ， 正 亟 思 協助 邱金龍 之 方式 ， 竟 意圖 為 其 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 與 不詳 真實 姓名 年籍 、 自稱 「 管基成 」 之 成年 男子 及 羅秋煌 基於 犯意 聯絡 ， 先 由 林仲光 向 當時 在 泰國 之 簡勝 隆 稱 可以 與 在 泰國 定居 之 「 管基成 」 聯繫 ， 簡勝隆 聞訊 即 與 其 表兄 廖宗慶 拜訪 「 管基成 」 ， 「 管基成 」 表示 可以 代 其 詢問 有無 辦法 處理 邱金龍 之 官司 。 簡勝隆 返回 臺灣 後 ， 又 由 羅秋煌 告知 簡勝隆 「 管基成 」 可以 處理 此 事 ， 並 由 羅秋煌 偕同 林仲光 至 簡勝隆 位於 高雄市 ○○區 ○○路 600巷 20之5號 之 辦公室 ， 林仲光 乃 向 簡勝隆 佯稱 ： 已 與 「 管基成 」 聯絡 ， 因 「 管基成 」 之 子 在 泰國 擔任 警官 ， 可以 打通 警察 、 檢察官 、 法官 而 處理 邱金龍 之 官司 。 林仲光 為 取信於 簡勝隆 ， 復 多 次 陪同 簡勝隆 赴 泰國 ， 並 接續 向 簡勝隆 誆稱 只要 拿 共 新臺幣 （ 下 同 ） 750萬 元 予 「 管基成 」 打通 相關 人士 ， 則 邱金龍 之 案件 百分之百 可以 判 無罪 ， 致 簡勝隆 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 依 林仲光 之 指示 ， 委請 邱淑樺 分別 接續 於 99年 1月 14日 將 120萬 匯入 林仲光 臺灣 中小企業 銀行 花蓮 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 另 負擔 30 元 之 手續費 ） ， 於 99年 1月 28日 ， 在 泰國 某 處 交付 泰銖 30萬 元 予 林仲光 ， 於 99年 2月 26日 復 將 5萬 元 匯入 林仲光 之 臺灣 土地 銀行 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 另 負擔 手續費 30 元 ） ， 又 於 99年 3月 9日 將 200萬 元 匯入 林仲光 上開 臺灣 中小企業 銀行 花蓮 分行 之 帳戶 中 ， 並 負擔 該 次 交易 之 手續費 30 元 。 林仲光 詐得 上開 財物 後 ， 以 匯款 之 方式 ， 將 39萬5000 元 分予 羅秋煌 作為 報酬 。 嗣 因 邱金龍 於 99年 5月 9日 經 泰國 曼谷 法院 判處 無期徒刑 ， 簡勝隆 始 知 受騙 ， 而 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2738號
犯罪事實：
一 、 伍水龍 於 民國 105年 12月 8日 15時 40分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 高雄 榮民 總醫院 門診 大樓 出口處 座椅 上 ， 看見 龔柏丞 所 遺失 之 COWA 錢包 乙 只 ， 內 有 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 、 龔柏丞 之 國民 身分證 、 國民 健保卡 、 悠遊卡 、 提款卡 、 一般 信用卡 各 1 張 及 汽機車 駕照 2 張 及 花旗 （ 臺灣 ） 商業 銀行 中油 捷利卡 （ 下稱 中油 捷利卡 。 卡號 ： 000000000000000000 號 ） 乙 張 ， 詎 伍 水龍 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 基於 侵占 之 犯意 ， 將 該 脫離 本人 持有 之 物 撿起 後 據為己有 ， 將 現金 花用 一 空 ， 將 中油 捷利卡 留在 身 上 伺機 使用 ， 並 將 其餘 物品 及 COWA 錢包 丟棄 在 高雄市 林園區 某 處 而 未 尋獲 。 又 伍 水龍 明知 該 中油 捷利卡 內 所 儲值 之 金額 ， 係 供 持卡人 或 所 授權 之 人 持卡 向 臺灣 中油 股份 有限公司 （ 下稱 中油 公司 ） 各 個 加油站 消費 付款 之 用 ， 非 經 持卡人 同意 ， 不得 擅 以 持卡人 之 名義 持 卡 消費 。 於 105年 12月 9日 11時 42分 許 ， 伍水龍 搭乘 友人 陳志銘 所 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自小客車 ， 途經 高雄市 ○○區 ○○路 000○0號 中油 公司 「 鳳松 加油站 」 ， 陳志銘 將 車 開到 鳳松 加油站 加油 ， 詎 伍 水龍 竟 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 未 得 持卡人 本人 龔柏丞 之 同意 或 授權 ， 將 該 中油 捷利卡 拿給 不 知情 同 車 友人 蔡克強 插入 加油機 上 之 刷卡機 收費 設備 內 感應 ， 使 發卡 機構 誤認為 係 持卡人 本人 消費 ， 或 得 持卡人 授權 刷卡 消費 ， 而 確認 消費 有效 後 列印 消費 單據 717 元 （ 該 加油站 採 自助式 加油 ， 持卡 消費 免 簽單 ） ， 伍水龍 因此 使 不 知情 之 陳志銘 免 付 費用 ， 自 收費 設備 取得 價值 717 元 之 油品 。 伍水龍 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 12月 9日 11時 45分 許 ， 在 中油 公司 鳳松 加油站 ， 利用 小額 消費 在 一定 額度 內 不需 核對 持卡人 身分 ， 無庸 簽名 之 機制 ， 佯 為 持卡人 本人 或 經 本人 授權 之 人 ， 即 請 不 知情 之 蔡克強 將 上開 拾得 之 中油 捷利卡 ， 置於 感應器 上 ， 以 感應 方式 刷卡 消費 3440 元 ， 致 加油站 員工 誤認 係 龔柏丞 本人 持 卡 消費 ， 而 陷於 錯誤 ， 由 交付 中油 產品 予 蔡克強 。 另 於 105年 12月 9日 14時 許 ， 伍水龍 在 高雄市 林園區 某 處 巧遇 朋友 潘可欣 ， 潘可欣 向 伍水龍 表示 其 所 駕駛 之 自小客車 沒 油 了 ， 伍水龍 乃 交付 龔柏丞 之 中油 捷利卡 給 不 知情 的 潘可欣 ， 而 由 潘可欣 於 同 日 14時 33分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 ， 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 中油 公司 永晉 加油站 加油 ， 將 龔柏丞 之 中油 捷利卡 插入 加油機 上 之 刷卡機 收費 設備 內 感應 ， 使 發卡 機構 誤認為 係 持卡人 本人 消費 ， 或 得 持卡人 授權 刷卡 消費 ， 而 確認 消費 有效 後 列印 消費 單據 840 元 （ 該 加油站 採 自助式 加油 ， 持卡 消費 免 簽單 ） ， 伍水龍 因此 使 不 知情 之 潘可欣 免 付 費用 ， 自收費 設備 取得 價值 840 元 之 油品 。 嗣 龔柏丞 發現 其 COWA 錢包 遺失 ， 於 105年 12月 9日 15時 47分 將 中油 捷利卡 登記 遺失 ， 經 中油 公司 人員 告知 有 人 持 龔柏丞 之 中油 捷利卡 於 該 日 14時 33 許 刷卡 消費 ， 龔柏丞 遂 至 高雄市 政府 警察局 左營 分局 博愛四路 派出所 報案 ， 並 經 警方 調閱 高雄 榮民 總醫院 及 加油站 監視器 錄影 畫面 後 查知 上情 （ 陳志銘 、 蔡克強 、 潘可欣 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 均 另 為 不起訴 處分 。 龔柏丞 之 中油 捷利卡 未 尋獲 ） 。
臺灣臺北地方法院 106年度易字第971號
犯罪事實：
一 、 陳天予 當 知於 金融 機構 開立 帳戶 係 供 已 存 、 提款 或 匯款 等 使用 ， 自無 隨意 提供予 不詳 之 他人 使用 ， 是 其 可 預見 將 自己 帳戶 提供予 不詳 姓名 年籍 之 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 有 因而 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 之 虞 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 7月 18日 某時 ， 將 其 所有 之 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 新竹 物流 快遞 寄送 之 方式 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳永仁 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王佩玲 」 之 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 上開 帳戶 之 密碼 均 更改為 其 所 指定 之 數字 ， 藉以 幫助 該 詐騙 集團 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 上開 詐騙 集團 成員 取得 陳天予 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 附表 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 其 等 分別 陷於 錯誤 ， 而 依 系爭 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 款項 分別 匯入 附表 所 示 之 金融 帳戶 ， 並 經 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 因 附表 所 示 被害人 發覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 102年度易字第1268號
犯罪事實：
一 、 陳其鴻 預見 若 提供 自己 在 金融 機構 開設 之 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 掩飾 或 隱匿 詐欺 犯罪 所得 財物 ， 以 逃避 追緝 。 竟 仍 基於 幫助 他人 或 其 轉手 之 人 實施 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 6月 18日 某時 ， 將 其 依 不詳 姓名 之 人 指示 所 新 申辦 之 ① 臺灣 土地 銀行 永康 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 土地 銀行 帳戶 ) 及 其 之前 申辦 之 ② 台 新 國際 商業 銀行 永康 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 台新 銀行 帳戶 ) 、 ③ 國泰世華 商業 銀行 永康 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 起訴書 誤載為 00000000000 號 ， 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 ④ 永豐 商業 銀行 東 台南 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 ⑤ 中國信託 商業 銀行 不詳 帳號 帳戶 ( 下稱 中國信託 帳戶 ) 等 5 本 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 在 臺南市 ○○○○道 ○○○○號 巴士站 快遞 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 使 該 男子 得以 提供 或 輾轉 提供 不詳 詐騙 集團 使用 ， 幫助 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 、 詐騙 手法 ， 向 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 、 金額 ， 轉帳 至 陳其鴻 交付 如 附表 所 示 4 本 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 之 人 提領 一 空 ， 嗣 經 附表 所 示 之 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第3945號
犯罪事實：
一 、 陳子風 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 其 所 開立 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 ， 可能 幫助 不法 詐騙 集團 用以 實施 詐欺 犯罪 而 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 24日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 玉山 商業 銀行 重新 分行 所 開立 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 及 於 國泰世華 商業 銀行 前金 分行 所 開立 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 予 廖雪君 、 何貴蘭 、 楊明裕 ， 佯裝 為 3 人 之 親友 欲 向 彼等 借款 ， 致 彼等 均 陷於 錯誤 而 應允 借款 ， 於 附表 所 示 時間 將 附表 所 示 金額 匯款 或 轉帳 至 上開 帳戶 內 ， 所 匯入 或 轉入 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃原簡字第34號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 就 證據 欄 補充 「 被告 於 本院 調查 中 之 供述 」 。
臺灣新北地方法院 107年度審易字第983號
犯罪事實：
一 、 胡佑儒 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 102年度 湖交 簡字 第456 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 103年 2月 19日 易科 罰金 執行 完畢 。 竟 猶 不知悔改 ， 可 預見 提供 其 所 申辦 之 門號 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 未必 故意 ， 於 105年 2月 22日 前 之 某時 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 將 連同 其 於 104年 9月 21日 申辦 之 性質 為 預付卡 之 門號 0000000000 號 在 內 之 SIM卡 共 4 張 販售 予 他人 使用 。 嗣 以 張旭光 （ 另行 偵辦 ） 為首 之 詐欺 集團 取得 上開 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 2月 22日 11時 23分 許 ， 以 前開 門號 撥打 電話 與 晉立德 ， 佯裝 為 晉立德 友人 李玉山 向 晉立德 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 等語 ， 晉立德 因此 不疑有他 ， 於 同 日 22日 12時 37分 許 ， 至 ○○市 ○○路 000號 凱基 銀行 臨櫃 匯款 3萬 元 至 對方 指定 之 由 負責 收購 帳戶 之 詐欺 集團 成員 黃家威 （ 另行 起訴 ） 向 友人 陳佾謙 （ 另 案 通緝 ） 收購 之 帳號 00000000000000 號 之 永豐 商業 銀行 南 臺中 分行 帳戶 後 ， 由 該 詐欺 集團 車手 洪靖哲 （ 另 案 追加 起訴 ） 持 陳佾謙 之 提款卡 至 自動櫃員機 提領 一 空 而 得手 。 嗣 因 晉立德 將 匯款單 拍照 後 以 通訊 軟體 LINE 傳送 予 友人 李玉山 ， 晉立德 始 知 受騙 上當 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度易字第577號
犯罪事實：
一 、 林志宗 於 民國 99年 12月 底 某 日 日間 某時 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 趁住 於 宜蘭縣 礁溪鄉 ○○路 27巷 4號 2樓 之 友人 朱瑞玫 外出 不 在 家 之 際 ， 從 朱瑞玫 住處 前 樹木 攀爬 至 2樓 陽台 ， 再 從 該 陽台 開啟 區隔 陽台 與 屋 內 未 上鎖 之 落地窗 安全 設備 踰越 潛入 屋 內 ， 徒手 竊取 朱瑞玫 所有 之 液晶 電視 一 台 ， 得手 後 ， 即 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 變賣給 住 於 宜蘭縣 礁溪鄉 ○○路 不詳 住處 ， 僅 知 綽號 「 魔神仔 」 的 友人 ， 所得 款項 則 花用 殆盡 。 嗣 因 朱瑞玫 友人 黃家志 在 「 魔神仔 」 住處 聊天 發現 上開 電視 轉告 朱瑞玫 報警 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第764號
犯罪事實：
一 、 本件 係 經 被告 乙○○ 、 丁○○ 於 準備 程序 進行 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 而 經 本院 合議庭 裁定 以 簡式 審判 程序 審理 ， 則 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 、 同 法 第159 條 第2 項 之 規定 ， 不 適用 傳聞 法則 有關 限制 證據 能力 之 相關 規定 ； 並 得 依 同 法 第310 條 之 2 準用 同 法 第454 條 之 規定 製作 略式 判決書 ， 僅 需 記載 犯罪 事實 、 證據 名稱 及 應 適用 之 法條 ， 並 得以 簡略 方式 為 之 ， 合先 敘明 。