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臺灣臺北地方法院 103年度審簡上字第111號
犯罪事實：
一 、 陳圳郎 可 預見 提供 金融 帳戶 （ 含 提款卡 及 密碼 等 物 ） 供 他人 使用 ， 該 他人 極 可能 以 該 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 7月 26日 前 某 日 ， 在 臺北市 萬華區 西昌街 某 處 ， 以 每 份 新臺幣 （ 下 同 ） 7000 元 之 代價 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 公館 分行 申辦 之 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 、 及 將 向 不 知情 之 女友 陳姿瑾 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 業經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 以 102年度 偵字 第12676 號 為 不起訴 處分 確定 ） 借得 其 向 同 銀行 劍潭 分行 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 一併 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 大頭 」 之 人 ， 而 容任 該 等 帳戶 供 他人 用以 詐騙 財物 使用 。 嗣 於 102年 7月 間 ， 詐騙 集團 聯絡 黃佳伸 佯稱 ： 係 女子 「 吳雨晨 」 欲 向 其 調借 款項 ， 致 黃佳伸 陷於 錯誤 ， 並 於 同年 月 26日 ， 在 臺北市 大安區 ， 匯款 16萬 至 詐騙 集團 所 指定 陳圳郎 名下 之 上開 帳戶 。 另 於 103年 7月 間 ， 詐騙 集團 聯絡 沈進長 佯稱 ： 係 女子 「 陳靜文 」 欲 向 其 調借 款項 ， 致 沈進長 陷於 錯誤 ， 並 於 同年 月 8日 ， 在 雲林縣 斗南鎮 ， 匯款 50萬 至 詐騙 集團 所 指定 陳圳郎 名下 之 上開 帳戶 。 再 於 102年 8月 12日 前 某 日 ， 由 該 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 ， 在 不詳 處所 ， 佯裝 自稱 「 林雅婷 」 之 酒促 小姐 ， 以 不詳 電話 號碼 撥打 黃仕昀 之 電話 ， 誆 欲 向 其 調借 款項 ， 致 黃仕昀 陷於 錯誤 ， 遂 於 102年 8月 12日 下午 1時 58分 ， 前往 址設 花蓮縣 吉安鄉 ○里村 ○○路 0段 00號 之 中華郵政 股份 有限公司 吉安仁里 郵局 ， 轉帳 2萬 元 至 陳姿瑾 之 上開 帳戶 。 嗣 因 黃佳伸 、 沈進長 、 黃仕昀 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣嘉義地方法院 102年度朴簡字第7號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 移送 併辦 意旨 書犯 罪事 實欄 第15 列 至 第17 列 所 載 「 致 謝巧雯 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 ATM 自動櫃員機 ， 致 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9888 元 至 陳世益 提供 之 上揭 帳戶 內 」 部分 ， 應 更正為 「 致 謝巧雯 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 ATM 自動櫃員機 ， 而 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9888 元 共 2 筆 （ 合計 5萬9776 元 ） 至 陳世益 提供 之 上揭 帳戶 內 」 外 ， 其餘 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2205號
犯罪事實：
一 、 陳志誠 前 於 民國 96年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 96年度 上訴字 第2654 號 判決 判處 有期徒刑 7月 ， 再 經 最高法院 以 96年度 台 上 字 第7526 號 判決 駁回 上訴 確定 ； 另 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第3518 號 判決 判處 有期徒刑 10月 確定 ， 經 接續 執行 於 97年 4月 2日 入監 執行 ， 於 98年 5月 8日 因 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並付 保護 管束 ， 於 98年 8月 14日 因 保護 管束 期滿 ， 假釋 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 ， 詎 仍 不知悔改 ， 竟 與 林奇賢 、 張翊軒 、 雷坤翰 、 姚松柏 、 鄧貴香 、 黃家振 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 炮哥 」 之 成年 男子 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小玉 」 、 「 小璐 」 之 大陸 成年 女子 等 人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 所有 ， 設立 電信 詐騙 機房 以 向 大陸 地區 人民 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 綽號 「 炮哥 」 之 成年 男子 於 100年 4 、 5月 間 ， 先後 在 臺中 地區 覓得 林奇賢 、 張翊軒 、 陳志誠 、 雷坤翰 、 姚松柏 、 鄧貴香 、 黃家振 等 人 參與 ， 並 安排 其 等 出國 前往 越南 芽皮縣 福建社 黃英家 來 三 公寓 C25-10 房屋 ， 另 在 上址 房屋 購置 網路 語音 電話 相關 電腦 硬體 設備 ， 設置 語音 電話 網路 介接 後 分設 詐欺 機房 ， 著手 實行 組織 型態 網路 電話 詐騙 。 黃家振 於 100年 5月 4日 出境 、 林奇賢 於 100年 5月 3日 出境 、 張翊軒 、 陳志誠 、 雷坤翰 、 姚松柏 、 鄧貴香 於 同年 月 4日 出境 前往 越南 上開 地點 。 其 等 詐欺 方式 係 由 陳志誠 、 張翊軒 、 雷坤翰 、 姚松柏 、 鄧貴香 、 大陸 女子 「 小玉 」 「 小璐 」 等 人 擔任 第一線 詐騙 者 ， 另 由 黃家振 、 林奇賢 擔任 及 姚松柏 兼任 第二線 詐騙 者 ， 綽號 「 炮哥 」 之 成年 男子 及 林奇賢 、 黃家振 並 分別 擔任 或 兼任 第三線 詐騙 者 ， 採 網路 平台 自動 撥號 系統 ， 群發 內容 為 「 法院 執行處 有 傳票 未 領 」 之 詐騙 語音 封包 予 大陸 地區 被害人 ， 使 被害人 等 人 陷於 錯誤 回撥 電話 至 詐欺 機房 ， 該 詐騙 集團 成員 即 佯稱為 大陸 地區 雲南省 中級 人民 法院 人員 、 公安局 人員 ， 接續 向 被害人 佯稱 確認 有 傳票 未 領 ， 須 提供 姓名 、 身分證 字號 等 基本 資料 供 登錄 查詢 ， 進一步 佯稱 被害人 之 帳戶 有 問題 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 至 當日 指定 之 人頭 帳戶 （ 如 ： 工商 銀行 北京市 九龍山 支行 潘家园 支行 第0000000000000000552 號 楊笑言 帳戶 、 建設 銀行 北京市 新源 支行 第0000000000000000575 號 許宏興 帳戶 、 農民 銀行 北京 工体路 支行 第0000000000000000817 號 梁榮蒙 帳戶 ） ， 而 以 上開 方式 對 如 附表 一 所 示 之 16 名 被害人 施用 詐術 ， 迨 被害人 將 款項 匯入 上開 人頭 帳戶 而 領得 贓款 後 ， 再 依 該 次 參與 詐騙 之 人 按 扮演 之 角色 朋分 。 嗣 於 100年 5月 13日 ， 在 越南 芽皮縣 福建社 黃英家 來 三 公寓 C25-10 號 為 越南 公安 執行 搜索 而 當場 查獲 林奇賢 、 張翊軒 、 陳志誠 、 雷坤翰 、 姚松柏 、 鄧貴香 、 黃家振 ， 並 扣得 綽號 「 炮哥 」 之 成年 男子 所有 如 附表 二 所 示 之 物 ， 致 未遂 其 等 詐欺 之 犯行 。
臺灣桃園地方法院 106年度易緝字第65號
犯罪事實：
一 、 陸淑惠 可 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 上開 結果 縱 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 104年 9月 間 經由 某 真實 年籍 不詳 成年 女子 「 陳靜諜 」 之 介紹 ， 將 其 所 申設 之 ㈠ 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 基隆 港口 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ； ㈡ 臺灣 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 銀行 ） 基隆 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ； ㈢ 中華郵政 股份 有限公司 基隆 大武崙 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ； ㈣ 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 基隆 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 分 2 次 接續 寄 至 嘉義縣 朴子市 之 某 黑貓宅 急便 營業所 ， 交由 某 詐欺 集團 成員 收受 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 分別 撥打 電話 予 附表 所 示 之 人 ， 並 以 附表 所 示 方式 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 後 ， 分別 匯款 至 附表 所 示 之 陸淑惠 帳戶 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 109年度壢簡字第959號
犯罪事實：
一 、 陳天財 前 因 提供 行動電話 門號 幫助 他人 詐欺 取財 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 105年度 桃簡字 第2568 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 106年 11月 15日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 8月 5日 起 至 同 年 月 27日 止 之 期間 內 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 系爭 門號 ） SIM卡 ， 交付 不詳 之 人 。 嗣 該 員 所屬 詐欺 集團 成員 取得 前開 門號 後 ， 旋即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 1088年 月 27日 17時 ， 電洽 何碧微 ， 佯 以 經濟 困難 急需 借款 新臺幣 25萬 元 ， 並 提供 系爭 門號 為 聯繫 之 用 ， 致 何碧微 陷於 錯誤 ， 於 同 日 9時 59分 許 ， 依約 悉數 匯款 至 葉怡蘭 （ 另 案 偵辦 中 ） 申辦 之 彰化 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 何碧微 察覺 有異 ， 報警 究辦 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡上字第65號
犯罪事實：
一 、 陳威宇 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 極 易 遭 人 利用 作為 與 財產 犯罪 有關 之 工具 ， 可能 因此 幫助 不詳 之 他人 隱匿 真實 身分 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 基於 縱 若 有 人 持 之 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 9日 某時 許 ， 在 高雄市 苓雅區 三多路 之 某 統一 便利 商店 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林 代書 」 之 成年 男子 之 指示 ， 將 其 所 申設 之 玉山 銀行 左營 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 玉山 銀行 帳戶 ) 、 中國信託 商業 銀行 前鎮 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中信 銀行 帳戶 ) 之 提款卡 ， 以 宅急便 寄件 服務 方式 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 「 ○○ 企業社 」 ， 並 以 電話 告知 該 2 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 而 容任 該 成年 男子 使用 上開 2 帳戶 。 嗣 該 成年 男子 取得 上開 帳戶 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 編號 1 至 4 所 示 之 洪○○ 等 4 人 ， 致 洪○○ 等 4 人 分別 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 陳威宇 所有 之 上開 玉山 銀行 、 中信 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 洪○○ 等 4 人 發覺 有異 報警 處理 ， 經警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第1602號
犯罪事實：
一 、 呂侑鴻 前 因 妨害 兵役 條例 案件 ， 經 臺灣 台中 地方 法院 於 民國 99年 2月 22日 以 99年度 中簡字 第200 號 判決 有期徒刑 2月 確定 ， 於 99年 4月 29日 易科 罰金 執行 完畢 。 徐志弘 前 因 毀損 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 台中 分院 以 98年度 上 易 字 第1136 號 判決 有期徒刑 5月 、 3月 確定 ， 定 應 執行 有期徒刑 6月 ； 又 因 詐欺 等 案件 ， 經同 法院 於 99年 12月 15日 以 99年度 上訴字 第2020 號 分別 判決 有期徒刑 4月 、 4月 ， 定 應 執行 有期徒刑 5月 。 上開 2 案 經定 應 執行 有期徒刑 11月 ， 於 100年 5月 23日 易科 罰金 執行 完畢 。 黃俊誠 前 因 詐欺 案件 ， 經 最高法院 於 98年 8月 20日 以 98年度 台 上 字 第4766 號 判決 應 執行 有期徒刑 3 年 確定 ， 於 99年 11月 1日 執行 完畢 。 劉曜成 前 因 詐欺 案件 ， 先後 經 臺灣 台中 地方 法院 以 97年度 易 字 第456 號 判決 有期徒刑 3月 、 97年度 中簡字 第645 號 判決 有期徒刑 4月 ， 各 經 減刑為 有期徒刑 1月 15日 、 2月 確定 ， 定 應 執行 有期徒刑 3月 ， 於 97年 7月 10日 易科 罰金 執行 完畢 。 呂盈楓 前 因 賭博 案件 ， 經 臺灣 雲林 地方 法院 於 99年 11月 23日 以 99年度 簡字 第88 號 判決 應 執行 有期徒刑 3月 確定 ， 於 100年 5月 10日 易科 罰金 執行 完畢 。 王晉甫 前 因 殺人 未遂 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 台中 分院 於 96年 3月 8日 以 95年度 上訴字 第2751 號 判決 有期徒刑 5 年 10月 、 5月 ， 經 減刑 為 有期徒刑 2 年 11月 、 2月 15日 ， 定 應 執行 有期徒刑 3 年 ， 於 98年 5月 4日 假釋 期滿 執行 完畢 。 陳立威 前 因 偽造 有價證券 案件 ， 經 臺灣 台中 地方 法院 於 98年 4月 30日 以 98年度 訴字 第711 號 判決 應 執行 有期徒刑 1 年 6月 確定 ， 於 99年 5月 8日 縮短 刑期 執行 完畢 。 陳忠存 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 屏東 地方 法院 於 96年 6月 12日 以 96年度 交簡上字 第32 號 判決 有期徒刑 3月 ， 經 減刑 為 有期徒刑 1月 15日 ， 於 98年 3月 23日 執行 完畢 。 季豪 前 因 傷害 案件 ， 經 臺灣 台中 地方 法院 於 99年 11月 24日 以 99年度 簡字 第320 號 判決 有期徒刑 4月 確定 ， 於 100年 1月 25日 易科 罰金 執行 完畢 。 鄭鈺靜 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 於 100年 6月 14日 以 100年度 簡字 第3730 號 判決 有期徒刑 3月 確定 ， 於 100年 6月 29日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第649號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 詹京典 於 民國 107年 6月 12日 ， 在 手機 通訊 軟體 LINE 上 看見 一 則 應徵 工作 訊息 ， 即 與 真實 年籍 姓名 不詳 、 LINE 暱稱為 「 陳嘉琪 」 之 成年人 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） 聯繫 後 ， 得知 可 提供 其 名下 5 家 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 換取 安排 公司 職缺 ， 且 10 天 薪資 為 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 。 而 其 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可能 成為 幫助 他人 詐欺 取財 之 匯款 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 之 財產 損害 危險 ， 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 107年 6月 13日 下午 3時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00巷 0號 之 統一 超商 內 ， 將 其 所 申設 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 寄予 「 陳嘉琪 」 ， 以 此 方式 幫助 「 陳嘉琪 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 他人 匯款 及 提款 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ⑴ 於 107年 6月 21日 上午 11時 10分 許 前 某 時 許 ， 在 社群 網站 FACEBOOK （ 即 臉書 ） 之 社團 內 刊登 欲 販售 SONY 牌 電視 之 虛偽 訊息 ， 使 江旻祐 上網 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 而 與 LINE 帳號 「 Canyd 可樂果 」 之 人 聯繫 購買 電視 ， 並 依 其 指示 於 107年 6月 23日 下午 3時 38分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 內 ， 匯款 1萬5,000 元 至 前開 中國信託 帳戶 內 。 ⑵ 於 107年 6月 23日 下午 5時 30分 許 ， 佯裝 為 雜誌社 員工 撥打 電話 予 羅宇軒 ， 向 其 誆稱 ： 先前 訂購 雜誌 時 因 員工 操作 失誤 將 羅宇軒 設定為 經銷商 ， 造成 訂單 重複 12 次 ， 可 操作 ATM 解除 云云 ， 使 羅宇軒 陷於 錯誤 ， 遂 依 其 指示 操作 ， 而 於 同 日 下午 6時 51分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 國泰世華 銀行 內 ， 匯款 2萬9,988 元 至 前開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 再 於 同 日 晚上 7時 19分 、 27分 許 ， 各 匯款 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 至 前開 玉山 銀行 及 郵局 帳戶 內 。 ⑶ 於 107年 6月 23日 下午 6時 12分 許 ， 佯裝 為 臺北 市刑大 第三 小隊 小隊長 及 銀行 客服 人員 撥打 電話 予 林宏昌 ， 向 其 誆稱 ： 先前 報案 之 詐欺 案件 已 被 破獲 ， 可 核對 匯款 紀錄 並 安排 退款 ， 需 操作 ATM 進行 銷帳 程序 云云 ， 使 林宏昌 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 操作 ， 而 於 同 日 晚上 8時 38分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 000號 郵局 內 ， 匯款 1萬8,123 元 至 前開 中國信託 帳戶 內 。 ⑷ 於 107年 6月 24日 上午 11時 40分 許 前 某 時 許 ， 在 FACE BOOK 之 「 我 是 頭份人 」 社團 內 刊登 欲 販售 SONY 牌 電視 之 虛偽 訊息 ， 使 鄭秀美 上網 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 而 與 LINE 帳號 「 Canyd 可樂果 」 之 人 聯繫 購買 電視 ， 並 依 其 指示 於 同 日 中午 12時 51分 許 ， 在 苗栗縣 ○○市 ○○路 00號 之 臺灣 銀行 內 ， 匯款 1萬3,000 元 至 前開 合作金庫 帳戶 內 。 ⑸ 於 107年 6月 24日 凌晨 1時 56分 許 前 某 時 許 ， 在 FACEBOOK 之 社團 內 刊登 欲 販售 三星牌 手機 之 虛偽 訊息 ， 使 李郁如 上網 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 而 與 LINE 帳號 「 貪吃啾啾 」 之 人 聯繫 購買 手機 ， 並 依 其 指示 於 同 日 下午 1時 43分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00巷 00號 3樓 住處 內 ， 以 網路 銀行 匯款 8,000 元 至 前開 合作金庫 帳戶 內 。 ⑹ 於 107年 6月 24日 下午 2時 57分 許 前 某 時 許 ， 在 FACEBOOK 之 社團 內 刊登 欲 販售 液晶 電視 之 虛偽 訊息 ， 使 林冠廷 上網 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 而 與 LINE 帳號 「 貪吃啾啾 」 之 人 聯繫 購買 電視 ， 並 依 其 指示 於 同 日 某 時 許 ， 以 網路 銀行 匯款 1萬 元 至 前開 合作金庫 帳戶 內 。 ⑺ 於 107年 6月 24日 下午 3時 許 前 某 時 許 ， 在 FACEBOOK 之 「 HR-V 車友 家族 」 社團 內 ， 以 「 陳一銘 」 帳號 刊登 欲 販售 iPhone 手機 之 虛偽 訊息 ， 使 黃奕翔 上網 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 而 與 LINE 帳號 「 貪吃啾啾 」 之 人 聯繫 購買 手機 ， 並 依 其 指示 於 同 日 下午 4時 44分 許 ， 以 網路 銀行 匯款 1萬 元 至 前開 合作金庫 帳戶 內 。 ㈡ 案 經 江旻祐 、 羅宇軒 、 林宏昌 、 鄭秀美 、 李郁如 、 林冠廷 及 黃奕翔 訴請 臺中市 市政府 警察局 第六 分局 報告 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7459號
犯罪事實：
一 、 李云伶 明知 露天 拍賣 網站 對於 使用 帳號 之 申請 並 無 門檻 限制 ， 且 能 預見 任意 提供 露天 拍賣 之 帳號 予 他人 使用 ， 極 可能 遭 詐騙 集團 用以 刊登 不實 買賣 訊息 ， 並 逃避 查緝 。 詎 李云伶 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 3月 間 ， 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○街 000號 4樓 住處 ， 與 通訊 軟體 LINE 與 帳號 「 嚕嚕 之 人 」 之 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 聯繫 ， 並 透過 網際網路 連線 ， 代 「 嚕嚕 之 人 」 在 其 所 申請 之 「 weiling 6269 」 之 露天 拍賣 網站 帳號 中 刊登 販售 PS4 遊戲機 訊息 。 嗣 於 同年 4月 2日 凌晨 1時 至 2時 許 ， 果 有 林建辰 因 其 所 刊登 之 販售 資訊 而 下標 ， 並 於 翌 （ 3 ） 日 上午 11時 5分 許 ， 代 該 不詳 姓名 男子 留言 通知 林建辰 將 價金 新臺幣 8,120 元 匯入 許忠平 （ 另 由 臺灣 高雄 地方 檢察署 偵辦 中 ） 向 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 所 申請 之 0000000 - 0000000 號 帳戶 內 ， 惟 因 林建辰 未 讀取 訊息 ， 李云伶 遂 再 以 其 名下 之 行動電話 0000 - 000000 號 通知 陳建辰 。 林建辰 遂 於 107年 4月 3日 上午 11時 37分 許 ， 以 ATM 網路 理財機 自 其 設於 第一 銀行 帳戶 內 將 款項 匯入 前開 許忠平 之 帳戶 內 。 然 因 林建辰 遲 未 收受 貨品 ， 始知 受騙 。
臺灣南投地方法院 109年度埔原簡字第10號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 「 被告 陳真 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度易字第556號
犯罪事實：
一 、 陳子 呈 前 於 民國 100年 間 ， 因 傷害 案件 ， 經 本院 以 101年度 訴 字 第2 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 三月 ， 於 102年 8月 3日 執行 完畢 出監 ， 復 於 101年 間 ， 因 妨害 自由 案件 ， 經 本院 以 101年度 訴 字 第383 號 判決 判處 有期徒刑 二月 確定 ， 於 103年 4月 3日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 仍 不知悔改 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 101年度易字第480號
犯罪事實：
一 、 紀良誌 前 經由 報紙 廣告 ， 見 有 租用 帳戶 之 訊息 ， 對於 犯罪 集團 或 不法 份子 利用 他人 金融 機構 帳戶 實行 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 掩飾 不法 利益 ， 規避 司法 偵查 ， 有所 預見 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 8月 底 某 日 ， 在 臺北市 ○○路 某 處 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 新莊 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 新莊 郵局 帳戶 ) 及 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 交付 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 人士 ， 並 告知 密碼 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 ， 惟 尚未 取得 約定 之 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 10000 元 。 該 名 不詳 人士 取得 其 帳戶 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 假藉 網路 購物 付款 作業 發生 錯誤 等 不實 事由 ， 向 不 特定人 施用 詐術 ， 致 有 林佑霖 、 阮薇維 、 李為 、 劉銘才 、 湯錦棠 陷於 錯誤 ， 分別 按 指示 操作 自動櫃員機 ， 將 金錢 匯入 紀良誌 所有 之 新莊 郵局 、 聯邦 銀行 帳戶 內 （ 詳如 附表 所 示 ） 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第584號
犯罪事實：
一 、 孫德儒 於 民國 102年 10月 4日 某時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 星巴克 咖啡店 內 ， 拾獲 友人 蔡承勳 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 五股 中興路 郵局 VISA 金融卡 （ 卡號 0000000000000000 ） 1 張 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 上開 金融卡 侵占 入己 後 ， 復 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 、 詐欺 得利 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 持 上開 VISA 金融卡 至 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 冒用 蔡承勳 之 名義 ， 於 附表 編號 1 至 32 所 示 之 交易 商店 刷卡 消費 購買 價值 共 新臺幣 9萬8,559 元 之 商品 或 服務 ， 進而 使 各 該 不 知情 之 交易 商店 店員 於 刷卡機 上 刷卡 交易 ， 並 在 店員 交付 之 信用卡 簽帳單 存根聯 持卡人 簽名 欄 內 偽簽 「 蔡承勳 」 之 簽名 ， 用以 表示 持卡人 本人 已 收受 前開 特約 商店 所 交付 之 交易 標的物 ， 並 同意 依據 信用卡 持卡人 合約 條件 ， 按 簽帳單 所 示 之 金額 付款 予 發卡 銀行 之 意思 ， 而 偽造 不實 簽帳單 ， 再 將 各 該 簽帳單 存根 聯交 還 予 各 該 交易 商店 店員 收執 核對 簽名 而 行使 之 ， 使 各 該 特約 商店 店員 誤信 孫德儒 即為 蔡承勳 本人 而 陷於 錯誤 ， 乃 交付 孫德儒 所 購買 之 商品 或 服務 ， 足以 生 損害 於 蔡承勳 、 附表 所 示 各 該 交易 商店 及 郵局 對於 金融卡 管理 之 正確性 （ 詳細 消費 日期 、 交易 商店 名稱 、 刷卡 金額 ， 均 詳 如 附表 所 載 ） 。 嗣 於 102年 10月 29日 中午 12時 許 ， 蔡承勳 至 內湖 文德 郵局 存款 及 補登 存摺 後 ， 始 知 遭 盜刷 一 事 ， 因而 報警 循線 查獲 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第446號
犯罪事實：
一 、 黃俊銘 已 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 將 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 11月 11日 22時 42分 許 ， 在 位於 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 觀埔 門市 ， 將 其 申辦 之 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 「 店到店 」 之 郵寄 方式 寄送 至 位於 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 00○0號 之 統一 超商 新 和 苑 門市 予 真實 姓名 、 年籍 資料 均 不詳 、 自稱 「 陳嘉欣 」 之 成年 詐騙 集團 成員 （ 指定 「 李育誠 」 收件 ） 持有 ， 再 以 手機 通訊 軟體 LINE 告知 「 陳嘉欣 」 上開 提款卡 之 密碼 。 嗣 該 成年 詐騙 集團 成員 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 旋 與 所屬 詐騙 集團 成員 （ 按 ： 不能 排除 1 人 分飾 多角 之 可能性 ， 故 無 證據 證明 詐騙 集團 成員 有 3 人 以上 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 106年 11月 12日 17時 許 ， 在 手機 通訊 軟體 LINE 假冒 係 顏永哲 之 表弟 顏榮進 ， 再 於 同 年 月 14日 10時 50分 許 ， 以 手機 通訊 軟體 LINE 撥打 電話 向 顏永哲 表示 缺 錢 欲 周轉 云云 ， 致 顏永哲 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 11時 15分 許 ， 前往 位於 臺南市 ○區 ○○路 000號 之 京城 商業 銀行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 本案 帳戶 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 領取 一 空 。 嗣 顏永哲 察覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 屏東 縣政府 警察局 內埔 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第6022號
犯罪事實：
一 、 事實 ： 陳永益 雖 可 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 供 不詳 犯罪 集團 用以 作為 騙取 他人 財物 工具 之 情況 下 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 5月 15日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 向 中華郵政 股份 有限公司 三重 五常 郵局 （ 下稱 三重 五常 郵局 ） 所 申設 帳號 000 - 00000000000000 號 、 向 聯邦 商業 銀行 所 申設 帳號 000 - 000000000000 號 之 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 不詳 代價 ， 提供予 某 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 繼 之 該 人士 所屬 之 詐騙 集團 ， 乃 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 渠等 因 陷於 錯誤 ， 而 匯款 附表 所 示 之 金額 至 陳永益 上揭 帳戶 內 。 嗣 因 附表 所 示 之 人 發現 受騙 並 報警 處理 ， 惟 上揭 帳戶 內 款項 已 遭 提領 幾乎 一 空 ， 而 詐欺 取財 得逞 。 案 經 新北市 政府 警察局 新莊 分局 移送 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 99年度桃簡字第2967號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 於 犯罪欄 一 關於 被告 前科 部分 更正為 「 蔡鴻彬 前 於 民國 95年 間 ， 因 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 案件 ， 經 本院 以 95年度 桃簡字 第2179 號 判決 判處 有期徒刑 4月 併科 罰金 新臺幣 3萬 元 確定 ， 並 於 95年 12月 18日 易科 罰金 執行 完畢 。 ( 本件 構成 累犯 ) 。 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1653號
犯罪事實：
一 、 薛仲評 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 客觀 上 可 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 1月 15日 至 2月 17日 間 某 日 ， 在 吳昭儀 ( 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 已 聲請 簡易 判決 處刑 ) 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000號 住處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 之 代價 （ 吳昭儀 嗣 後 未 取得 對價 ） 收購 吳昭儀 名下 彰化 商業 銀行 八德 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 。 薛仲評 再 於 106年 2月 17日 前 某 日 ， 在 臺南市 中西區 某 全家 便利商店 ， 以 不詳 代價 將 彰銀 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿星 」 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 「 阿星 」 與 所屬 詐騙 集團 成員 於 取得 彰銀 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 106年 2月 17日 21時 30分 許 ， 撥打 電話 予 唐福佑 ， 自稱 國泰世華 銀行 專員 ， 佯稱 唐福佑 之前 網路 購物 訂單 誤植 ， 須 解除 訂單 云云 ， 致 唐福佑 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 32分 許 ， 依 指示 操作 自動 提款機 匯款 29,985 元 至 彰銀 帳戶 。 ㈡ 於 106年 2月 17日 20時 55分 許 ， 撥打 電話 予 蕭季汝 ， 自稱 DEVILCASE 惡魔 鋁合金 保護框 網路 賣家 及 郵局 客服 人員 ， 佯稱 因 工作 人員 疏失 誤設為 分期 約定 轉帳 ， 須 取消 設定 云云 ， 致 蕭季汝 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 32分 許 、 22時 9分 許 ， 依 指示 操作 自動 提款機 ， 分別 匯款 及 存款 29,989 元 、 30,000 元 至 彰銀 帳戶 。 ㈢ 於 106年 2月 17日 19時 24分 許 ， 撥打 電話 予 陳聖諭 ， 佯稱 其 前 於 網路 購物 扣款 錯誤 ， 需 操作 ATM 自動櫃員機 云云 ， 致 陳聖諭 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 43分 許 、 21時 57分 許 ， 依 指示 操作 自動 提款機 而 分別 匯款 及 存款 29,989 元 、 29,985 元 至 彰銀 帳戶 。 嗣 因 唐福佑 、 蕭季汝 、 陳聖諭 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 循線 查獲 。
臺灣苗栗地方法院 104年度苗簡字第272號
犯罪事實：
一 、 蔡泰吉 於 民國 103年 11月 24日 15時 9分 許 ， 在 苗栗縣 竹南鎮 ○○里 ○○街 00巷 00號 之 居所 ， 接獲 一 自稱 「 王 先生 」 之 男子 來電 ， 告 以 乃 貸款 公司 之 員工 ， 負責 協助 民間 企業 公司 辦理 貸款 事項 ， 幾經 雙方 彼此 洽談 後 ， 蔡泰吉 言明 需 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 40萬 元 。 其後 ， 該 自稱 「 王 先生 」 之 男子 復 於 數 日 後 某時 撥打 電話 予 蔡泰吉 ， 要求 提供 銀行 帳戶 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 及 國民 身分證 影本 等 物資 為 辦理 核貸 之 用 。 而 蔡泰吉 理應 了 解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 存 、 提 款項 及 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 他人 是否 持 以 犯罪 雖 無 確信 ， 然 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 之 情形 下 ， 預見 將 自己 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 並 供 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 詎 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯罪 犯意 ， 於 103年 12月 1日 21時 許 ， 前往 址設 竹南鎮 延平路 170號 「 7-ELEVEN 便利商店 國豪 門市 」 ， 以 宅配 之 方式 ， 將 其 先前 所 申辦 之 第一 商業 銀行 竹南 分行 （ 以下 簡稱 第一 銀行 竹南 分行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 及 國民 身分證 影本 ， 寄交 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0號 予 一 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 劉博昇 」 之 男子 ， 其後 某 不詳 人士 又 撥打 電話 予 蔡泰吉 ， 要求 改寄 收件 地址 為 臺中市 ○○區 ○○路 000○00號 。 嗣 該 自稱 「 劉博昇 」 之 男子 所屬 某 不詳 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 蔡泰吉 所 開立 之 第一 銀行 竹南 分行 帳戶 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 隨即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 為 下列 詐騙 行為 ： ㈠ 於 103年 12月 7日 13時 43分 許 ， 由 該 集團 成員 中 之 某 不詳 男子 撥打 電話 予 林錫輝 ， 佯稱 係 其 友人 李崇德 ， 告 以 已 更改 行動電話 門號 云云 ， 其後 ， 復 於 翌 （ 8 ） 日 10時 55分 許撥打 電話 予 林錫輝 ， 訛稱 因 急事 亟需 借款 ， 並 提供 上開 蔡泰吉 所 申辦 之 第一 銀行 竹南 分行 帳戶 以 供 匯款 ， 致 使 林錫輝 不 疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 應該 不詳 男子 之 指示 ， 於 同 日 13時 57分 許 ， 前往 址設 高雄市 ○○區 ○○街 000號 「 中華郵政 股份 有限公司 高雄 鼎金 郵局 」 ， 以 「 跨行 匯款 」 之 方式 ， 匯款 15萬 元 （ 另 加計 匯費 30 元 ） 至 前揭 蔡泰吉 所 開立 之 第一 銀行 竹南 分行 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 遭致 提領 一 空 。 後 因 林錫輝 親自 向 李崇德 確認 此 情 ， 始 發覺 受騙 上當 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。 ㈡ 於 103年 12月 11日 10時 10分 許 ， 由 該 集團 成員 中 之 某 不詳 男子 撥打 電話 予 鄭素娥 ， 佯稱 係 其 友人 「 阿振 」 ， 告 以 因 急需 借款 5萬 元 云云 ， 並 提供 上開 蔡泰吉 所 申辦 之 第一 銀行 竹南 分行 帳戶 以 供 匯款 ， 致 使 鄭素娥 不疑有他 ， 誤信 為 真 ， 應該 不詳 男子 之 要求 ， 於 同 日 16時 20分 許 ， 前往 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 合作金庫 商業 銀行 文心 分行 附設 自動櫃員機 前 ， 以 「 跨行 轉帳 」 之 方式 ， 轉帳 3萬 元 （ 另 加計 手續費 15 元 ） 至 前揭 蔡泰吉 所 開立 之 第一 銀行 竹南 分行 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 遭致 提領 一 空 。 後 因 鄭素娥 撥打 電話 予 友人 「 阿振 」 ， 獲悉 並 無 撥打 電話 借款 之 事 ， 始 發覺 受騙 上當 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第75號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 明台 產物 保險 股份 有限公司 102年 1月 24日 明中 客字 第0000000 號 函 及 附件 之 領款 查詢 畫面 」 、 「 汽車險 理賠 申請書 」 、 「 臺中市 政府 警察局 車輛 協尋 電腦 輸入單 」 ， 並 增列 被告 張富程 於 本院 準備 程序 時 之 自白 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 107年度審易字第817號
犯罪事實：
一 、 呂佩珊 為 吳雅琪 友人 黃佳儀 之 朋友 。 吳雅琪 因故 將 所有 左營 菜公 郵局 提款卡 交付 黃佳儀 保管 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 委由 黃佳儀 代為 轉帳 領款 。 呂佩珊 因 曾 陪同 黃佳儀 持 上開 提款卡 辦理 轉帳 ， 而 得知 該 提款卡 密碼 ； 且 經由 前往 高雄市 ○○區 ○○路 00巷 0號 （ 起訴書 誤載 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 9樓 之1 ） 黃佳儀 之 租屋處 居住 ， 得知 該 提款卡 係 置放 於 該 處 書桌 抽屜 內 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 基於 非法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 （ 指 附表 一 編號 1 、 2 、 4 、 5 部分 ） 、 接續 犯意 （ 指 附表 一 編號 3 部分 ） ， 先於 附表 一 所 示 各 次 提款 時間 之前 ， 在 上開 黃佳儀 租屋處 ， 取得 上開 提款卡 ， 再 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 提款卡 插入 如 附表 一 所 示 之 提款機 內 ， 並 輸入 提款卡 密碼 ， 使 各 該 自動 付款 設備 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 其 係 有 正當權源 之 持卡人 ， 而 分別 以 該 不正 方法 ， 各 提領 如 附表 一 所 示 之 款項 【 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 39,000 元 】 。 呂佩珊 取得 該 等 款項 後 ， 隨即 將 提款卡 置放 原處 。 嗣 因 吳雅琪 發覺 帳戶 遭 人 盜領 ， 且 詢問 黃佳儀 及 呂佩珊 後 發現 上情 ， 乃 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 105年度易緝字第146號
犯罪事實：
一 、 張文進 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 收取 租用 他人 金融 帳戶 之 必要 ； 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 轉帳 匯款 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 竟 因 經濟 困難 ， 見 報載 廣告 與 詐欺 正犯 聯繫 後 ， 基於 幫助 他人 連續犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 概括 故意 ， 連續 於 民國 94年 10月 26日 前 某 日 及 94年 11月 7日 前 某 日 ， 均 在 臺中市 文心路 上 之 麥當勞 店 外 ， 分別 以 每 個 銀行 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 代價 ， 將 其 前 所 申請 ， 如 附表 各 編號欄 所 示 之 臺中 商業 銀行 大甲 分行 帳號 000000000000 號 、 中國信託 商業 銀行 豐原 分行 帳號 000000000000 號 、 上海 商銀 儲蓄 銀行 豐原 分行 帳號 00000000000000 號 、 臺中 大甲 郵局 帳號 00000000000000 號 、 臺灣 土地 銀行 大甲 分行 000000000000 帳號 及 第一 商業 銀行 大甲 分行 00000000000000 帳號 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 成年 正犯 使用 ， 以 此 方式 連續 幫助 上開 成年 之 正犯 連續 實行 詐欺 取財 犯行 ， 其 並 因 前揭 連續 交付 上開 帳戶 資料 ， 共 獲得 報酬 24,000 元 。 而 前開 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 正犯 ， 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 概括 犯意 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 對 如 附表 所 示 之 被害人 林春玉 、 翁茂靖 、 黃萬祿 、 戚淑雲 、 蔡惠珠 、 黃婷玉 、 許庭綺 及 鄧玉麒 等 人 施以 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 各 編號 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 將 如 附表 各 編號 所 示 金額 之 款項 匯入 由 張文進 所 提供 ， 如 附表 匯入 帳戶欄 內 所 載 之 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 詐欺 正犯 提領 一空 。 嗣 經 附表 各 編號 所 示 之 被害人 等 察覺 有異 而 發現 受騙 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第3589號
犯罪事實：
一 、 廖逸豐 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 19日 前 某 日 ， 在 新 北市 中和區 中山路 上 某 地點 ， 親自 將 其 所 申辦 之 遠東 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 遠東 商銀 帳戶 ） 及 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 等 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 告知 上開 2 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 2 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 李文進 、 陳林美華 、 蘇錦燕 等 人 施以 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 遠東 商銀 、 玉山 銀行 帳戶 內 。 後 經 李文進 、 陳林美華 、 蘇錦燕 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 109年度埔原簡字第1號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 應 補充 被告 蔡孟起 「 以 LINE 通訊 軟體 將 其 所 寄送 之 中信 銀行 帳戶 及 台新 銀行 帳戶 密碼 告知 詐騙 集團 成員 」 ； 另 附表 編號 二 遭 詐騙 金額 關於 2萬9920 元 之 記載 應 更正為 「 2萬9935 元 」 、 編號 三 匯款 時間 關於 6時 33分 之 記載 應 更正為 「 6時 34分 」 、 遭 詐騙 之 情形欄 關於 0000000000 之 記載 應 更正為 「 0000000000 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第1001號
犯罪事實：
一 、 郭耀輝 前 曾 前往 址設 臺中市 ○區 ○○路 000號 「 來 富貴 彩券行 」 購買 彩券 ， 與 店員 陳欣儀 、 李紫菱 相識 ， 緣 陳欣儀 於 民國 102年 7月 31日 遭 上開 彩券行 顧客 林丁發 詐騙 價值 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 之 刮刮樂 彩券 後 ， 為 解決 該 事 ， 遂 經由 李紫菱 介紹 而 於 102年 8月 1日 中午 某時 與 郭耀輝 相約 碰面 ， 並 委請 郭耀輝 找尋 林丁發 出面 處理 ， 又 為 應 彩券行 老闆 要求 至少 應 先 賠償 6萬 元 ， 遂 聽從 郭耀輝 之 建議 由 郭耀輝 陪同 找尋 當舖質 當 其 所有 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 （ 下稱 上開 自小客車 ） 借款 。 郭耀輝 即 於 當日 下午 帶 同 陳欣儀 駕駛 上開 自小客車 前往 址設 臺中市 ○區 ○○路 000號 之 永濟 當舖 質 當 ， 然 因 認質 當 之 金額 太 低 而 作罷 ， 前往 另 家 當舖 亦 未 能 順利 ， 渠等 2 人 遂 於 當日 晚間 10時 許 ， 再次 返回 上址 永濟 當舖 ， 由 郭耀輝 入 內 與 該 當舖 負責人 廖俊雄 磋商 ， 廖俊雄 終願 收當 上開 自小客車 而 借款 6萬 元 。 嗣 郭耀輝 即 步出 該 當舖 並 告知 陳欣儀 收拾 車 內 之 物品 ， 廖俊雄 復步出 該 當舖 查看 上開 自小客車 後 ， 告知 郭耀輝 將 該 自小客車 移至 該 當舖 騎樓 下 停放 及 交付 車主 相關 證件 、 鑰匙 ， 郭耀輝 即 指示 陳欣儀 移動 上開 自小客車 ， 並 進入 車 內 向 陳欣儀 拿取 身分 證件 及 鑰匙 後 ， 在 上開 自小客車 旁 交予 廖俊雄 ， 廖俊雄 則 當場 交付質 當 金額 6萬 元 與 郭耀輝 點收 ， 斯時 郭耀輝 見 陳欣儀 猶 在 車 內 收拾 私人 物品 而 未 見 廖俊雄 當場 交付 6萬 元 之 情形 ， 竟 萌生 意圖 為 自己 不法 所有 之 侵占 犯意 ， 將 其 暫代 陳欣儀 收受 之 質 當 金額 6萬 元 ， 以 變易 持有 為 所有 之 意思 ， 予以 侵占 入己 ， 旋 與 陳欣儀 搭乘 計程車 離去 。 而 於 計程車 上 ， 陳欣儀 詢問 郭耀輝 質當 金額 時 ， 郭耀輝 為 掩飾 上開 犯行 ， 即 向 陳欣儀 假稱 該 當舖 現 無 現金 ， 待 晚間 11時 許 再 前來 取款 ， 陳欣儀 不疑有他 ， 即 與 郭耀輝 返回 上開 彩券行 附近 同 吃 宵夜 等候 。 然 於 當日 晚間 11時 許 ， 陳欣儀 再次 詢問 郭耀輝 關於 拿取 質 當 款項 之 事 時 ， 郭耀輝 另 向 陳欣儀 佯稱 該 當舖 業已 關門 ， 需 待 明日 上午 再 前往 取款 ， 陳欣儀 察覺 有異 ， 遂 向 郭耀輝 表明 不 願 質 當 上開 自小客車 ， 郭耀輝 即 假意 表示 願 出面 與 當舖 洽談 ， 即 先 載 陳欣儀 返 家 休息 。 而 郭耀輝 食髓知味 ， 且見 陳欣儀 涉世 未深 及 急 欲 取回 上開 質當 之 自小客車 ， 認 有機可乘 ， 竟 另 萌生 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 翌日 （ 102年 8月 2日 ） 凌晨 某時 ， 以 行動電話 通訊 軟體 傳送 訊息 向 陳欣儀 佯稱 如 欲 取回 上開 自小客車 ， 需 至少 準備 2萬 元 與 當舖 協調 等語 ， 復 要求 陳欣儀 出面 商談 ， 陳欣儀 即 於 當日 上午 某 時 ， 在 其 住處 附近 之 便利商店 與 郭耀輝 碰面 ， 郭耀輝 復 佯稱 上情 ， 致 陳欣儀 陷於 錯誤 ， 而 將 所 湊得 之 9000 元 先行 交付 郭耀輝 ， 然 郭耀輝 取得 上開 款項 後 ， 並 未 出面 與 該 當舖 洽談 取回 上開 自小客車 之 事宜 ， 嗣 因 陳欣儀 向 該 當舖 瞭解 處理 之 情況 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第663號
犯罪事實：
一 、 馮宥潾 前 因 妨害 自由 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 99年度 簡字 第1758 號 簡易 判決處 有期徒刑 3月 、 2月 ， 並 定應 執行刑 為 有期徒刑 4月 確定 ， 又 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 99年度 簡字 第1164 號 簡易 判決處 有期徒刑 4月 、 3月 ， 並 定應 執行刑 為 有期徒刑 5月 確定 ， 再 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 99年度 審易字 第1189 號 判決處 有期徒刑 6月 ， 嗣 上開 數 罪 經 同 院 以 99年度 聲字 第2136 號 裁定 定 其 應 執行 有期徒刑 1 年 1月 確定 ， 甫 於 民國 100年 10月 6日 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 無意 出賣 車輛 之 情形 下 ， 先 於 網際網路 虛偽 刊登 出售 中古 車輛 之 廣告 ， 致 呂學禎 於 101年 8月 20日 見聞 後 陷於 錯誤 ， 而 與 馮宥潾 聯絡 交易 買 車 ， 馮宥潾 即 以 必須 預付 定金 始 得 賞 車 為由 ， 要求 呂學禎 支付 定金 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 呂學禎 不 察 ， 遂 於 同年 月 29日 將 2萬 元 匯入 馮宥潾 指定 帳戶 【 金融 機構 ： 彰化 商業 銀行 西門 分行 （ 址設 ： 臺北市 ○○區 ○○○路 000○0號 ） 、 帳號 ： 0000000000000000 、 戶名 ： 鄭詠駿 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 另 為 不起訴 之 處分 ） 】 ； 嗣 馮宥潾 、 呂學禎 於 同 日 相約 在 新竹縣 竹北 市縣 ○○路 000號 1樓 試 車 ， 馮宥潾 繼 誆稱願 以 80萬 元 出賣 車輛 ， 呂學禎 誤信 為 真 ， 當場 與 馮宥潾 簽立 中古 汽車 （ 委賣 ） 合約書 同意 購 車 ， 並 再 交付 現金 5萬 元 與 馮宥潾 作為 定金 ， 雙方 約定 在 101年 9月 30日 付 清 尾款 同時 辦理 過戶 。 然 履約 期限 屆至 ， 馮宥潾 即 失去 聯繫 ， 呂學禎 遍尋 不 著 ， 始 知 受騙 。