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臺灣士林地方法院 100年度審簡字第787號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 ） 外 ， 另 更正 並 補充 ： （ 一 ） 犯罪 事實 部分 ： 被告 黃清吉 曾 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 93年度 訴 字 第256 號 判決處 有期徒刑 5月 、 6月 ， 應 執行 有期徒刑 9月 確定 。 復 因 施用 毒品 案件 ， 經 同 院 以 93年度 訴 字 第1729 號 判決處 有期徒刑 10月 、 7月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 3月 確定 。 上開 2 案 經 接續 執行 ， 於 民國 （ 下 同 ） 94年 11月 10日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 假釋 期間 付 保護 管束 ， 於 95年 6月 1日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 視為 執行 完畢 （ 於 本件 構成 累犯 ） 。 （ 二 ） 起訴書 附表 編號 3 匯款 金額欄 應 更正為 「 1萬1012 元 」 。 （ 三 ） 被告 黃清吉 於 本院 準備 程序 中 就 起訴 及 併辦 之 犯罪 事實 自白 不諱 ， 核 與 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 所 載 之 證據 相符 ， 堪認 被告 自白 與 事實 一致 ， 可以 採信 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣宜蘭地方法院 103年度簡字第81號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 被告 郭志豪 明知 無故 要求 他人 提供 金融 帳戶 之 提款卡 使用 者 ， 將 可能 藉 此 取得 帳戶 之 提款卡 ， 自行 或 轉由 他人 遂行 財產 上 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 間接 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 8月 24日 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 羅東 分行 帳戶 （ 帳號 000000000000 ， 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 在 臺北市 麗山 國中 附近 之 便利商店 內 寄給 自稱 「 王襄理 」 之 不詳 姓名 、 年籍 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 之 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 詐騙 行為 ， 並 隨即 將 所 詐得 金額 提領 一 空 而 得手 ：
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第552號
犯罪事實：
一 、 劉璿迪 前 於 民國 102年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 102年 7月 24日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 與 陳玉秤 分別 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 由 陳玉秤 於 105年 9月 13日 上午 10時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○街 000號 台中 一心 郵局 前 ， 將 其 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 台中 英才 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 代價 出售 予 劉璿迪 ； 劉璿迪 再 於 同 日 下午 或 晚上 某時 ， 在 臺中市 北屯區 大連路 上 之 永和 豆漿 前 ， 將 系爭 郵局 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 以 8000 元 代價 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 臉書 暱稱 王祐 （ 佑 ） 之 人 ， 供作 他人 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 上開 帳戶 之 人 等 所屬 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 105年 9月 20日 上午 11時 許 ， 假冒 李俊男 友人 ， 以 電話 聯絡 李俊男 ， 佯稱 急需 用錢 ， 欲 借款 5萬 元 等語 ， 致 李俊男 陷於 錯誤 ， 依照 詐騙 集團 指示 ， 於 105年 9月 20日 上午 11時 55分 許 ， 在 屏東縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 之 萬丹 郵局 臨櫃 匯款 2萬 元 至 系爭 郵局 帳戶 。 迨 李俊男 接獲 郵局 人員 通知 系爭 郵局 帳戶 有異 ， 並 向 友人 求證 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 107年度簡字第81號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 ， 另 更正 、 補充 如下 ： ㈠ 犯罪 事實 欄 第6 、 7 行 之 「 將 其 申請 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ， 帳號 詳卷 內 ） 帳戶 」 ， 應 更正為 「 將 其 申辦 之 中華郵政 淡水 水碓 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 淡水 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南銀 帳戶 ） 」 。 ㈡ 犯罪 事實 欄 第12 、 13 行 之 「 2998 元 」 應 更正為 「 29,981 元 」 。 ㈢ 犯罪 事實 欄 第15 行 之 「 轉入 上開 華南 銀行 帳戶 」 應 更正為 「 轉入 上開 郵局 帳戶 」 。 ㈣ 犯罪 事實 欄 第21 行 之 「 轉入 上開 華南 銀行 帳戶 」 應 更正為 「 轉入 上開 郵局 帳戶 」 。 ㈤ 犯罪 事實 欄 最 末 應 補充 「 上開 匯入 款項 旋於 同 日 遭 本案 詐騙 集團 不詳 成員 提領 一空 。 嗣 呂學超 、 呂沛妮 、 蔡瑋婷 及 彭苡妍 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 」 。 ㈥ 證據 部分 應 補充 ： 1 . 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 、 2 . 中華郵政 股份 有限公司 106年 11月 1日 儲字 第1060229664 號 函所 附 郵局 帳戶 基本 資料 及 歷史 交易 明細 、 3 . 證人 呂沛妮 所 提出 手機 APP 轉帳 證明 資料 、 4 . 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 3 紙 、 5 . 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 、 6. 被告 許哲維 於 本院 準備 程序 之 自白 （ 見 臺灣 士林 地方 檢察署 106年度 偵字 17203 號 卷 第12 頁 、 106年度 偵字 第00000 號 卷 第10 頁 、 106年度 偵字 第17588 號卷 第10 - 14 頁 、 106年度 偵字 第17589 號 卷 【 下稱 17589 號卷 】 第10 頁 、 本院 107年度 易 字 第214 號 卷 【 下稱 本院 卷 】 第36 - 37 頁 ） 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第2286號
犯罪事實：
一 、 被告 陳建成 於 民國 93年 間 ， 因 竊盜 （ 2 罪 ） 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 10 、 月 8月 確定 ， 又 於 93年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 1 年 確定 ， 上開 3 罪 經 本院 裁定 應 執行 有期徒刑 2 年 3月 確定 ， 執行 中 經 假釋 ， 於 95年 09月 21日 假釋 期滿 ， 假釋 未 經 撤銷 ， 未 執行 之 刑 以 執行論 而 執行 完畢 ； 又 於 97年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 1 年 確定 ， 又 於 97年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 4月 ， 減為 有期徒刑 2月 確定 ， 又 於 98年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 後 3 罪 經 本院 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 4月 確定 ， 於 99年 10月 21日 執行 完畢 ， 竟 不 思 悔改 。 其 於 99年 10月 21日 出監 後 ， 得知 當時 年 已 77 歲 ， 住居 於 桃園縣 大溪鎮 ○○街 00巷 0弄 00號 之 鄰居 黃桂培 與 其 大陸籍 妻子 邵蘭英 相處 不睦 ， 有意 趁 邵蘭英 於 99年 10月 返回 大陸 地區 期間 購買 監視器 在 其 住處 安裝 ， 認 有機可乘 ， 明知 其 所有 SONY 牌 攝影機 1 臺 為 其 購入 使用 久 多 年 之 V8 卡匣式 老舊 攝影機 ， 並非 監視器 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 10月 21日 執行 完畢 出監 後 之 同年 10月 間 某 日 ， 在 上址 黃桂培 住處 內 ， 以 將 該 SONY 牌 V8 卡匣式 老舊 攝影機 1 臺 與 該 攝影機 之 充電器 1 具 裝於 綠色 背包 內 ， 向 黃桂培 佯稱 係 監視器 ， 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5千 元 之 價格 將 之 出售 予 黃桂培 ， 使 黃桂培 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 交付 1萬5千 元 予 陳建成 ， 陳建成 則 將 裝有 該 攝影機 、 充電器 之 綠色 背包 1 個 連同 電線 1 綑 交付 予 黃桂培 。 嗣 黃桂培 因 陳建成 遲 未 為 之 安裝 該 機具 ， 嗣 黃桂培 之 妻 自 大陸 返 臺 時 打開 該 背包 後 ， 黃桂培 始 知 受騙 。 案 經 黃桂培 訴請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣雲林地方法院 104年度簡字第47號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 周裕益 與 劉昭亨 於 民國 101年 10月 間 ， 以 劉昭亨 之 名義 ， 共同 參加 由 周裕益 之 二姐 周秀如 自任 會首 ， 在 雲林縣 虎尾鎮 ○○路 000巷 0號 6樓 之5 召集 合會 中 之 1 會 ， 該 合會 會期 自 101年 10月 20日 起 至 104年 7月 20日 止 ， 含 會 首計 34 會 ， 每 月 20日 在 上址處 開標 ， 每 會 會款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 採 內標制 。 嗣 周裕益 、 劉昭亨 在 參加 合會 後 即 因 缺 錢 而 急 欲 標會 ， 會首 周秀如 唯恐 其 二 人 倒會 ， 於是 在 第3 會 開標 前 ， 商請 其 大姐 周秀玲 將 周裕益 、 劉昭亨 二 人 的 合會 承接下來 ， 並 將 周裕益 、 劉昭亨 先前 所 繳交 的 會錢 連同 利息 各 2萬餘 元 ， 於 102年 1月 20日 前 某 日 ， 分別 退還 予 周裕益 與 劉昭亨 。 詎 周裕益 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 在 劉昭亨 收受 上揭 周秀玲 所 退還 之 2萬餘 元 後 ， 隨即 以 電話 向 劉昭亨 佯稱 ： 願意 將 其 在 上開 合會 之 另 一半 權利 讓予 劉昭亨 ， 以便 劉昭亨 得以 繼續 參加 上開 合會 云云 ， 使 劉昭亨 陷於 錯誤 ， 將 上述 2萬餘 元 再 轉交 予 周裕益 。 事 後 ， 周裕益 又 承 前 犯意 ， 於 每 個 月 20日 持續 向 劉昭亨 收取 1萬 元 之 會款 ， 截至於 102年 6月 間 ， 劉昭亨 已 陸續 交付 會款 總計 8萬 元 後 ， 方 察覺 有異 ， 詢問會 首 周秀如 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第476號
犯罪事實：
一 、 劉青龍 知悉 將 帳戶 資料 提供 與 他人 ， 將 會 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 行為 ， 竟 基於 幫助 他人 為 詐欺 行為 之 犯意 ， 於 民國 101年 9月 10日 14時 許 ， 在 臺北市 中山 捷運站 1號 出口 ， 將 其 所 申辦 之 上海 商業 儲蓄 銀行 （ 下稱 上海 銀行 ） 北三重 分行 第00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 告知 密碼 ， 以 此 幫助 該 人 作為 詐欺 取財 收受 款項 之 用 。 嗣 該 人 及 具有 詐欺 犯意 聯絡 之 其他 共犯 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐騙 行為 ：
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第1386號
犯罪事實：
一 、 陳慶芳 於 民國 102年 因 公共 危險 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 103年 4月 21日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 身 無 分文 ， 竟 仍 於 107年 4月 25日 下午 2時 22分 許 ， 到 屏東縣 ○○鎮 ○○路 000號 ， 先 向 伍建中 借 新臺幣 （ 下 同 ） 150 元 購買 香菸 ， 再 搭乘 伍建中 所 駕駛 車牌 號碼 000 - 00 號 營業 小客車 前往 屏東市 處理 私務 ， 陳慶芳 佯裝 資力 無虞 ， 致 伍 建中 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 借出 150 元 及 允 其 搭乘 。 嗣 經 伍建中 索討 車資 1470 元 及 借款 150 元 未果 ， 始 知 受騙 ， 旋 報警 查獲 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第251號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 ： ⑴ 第9 至 11 行 「 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 該 詐欺 集團 使用 前揭 帳戶 並 遂行 犯罪 」 ， 應 予 更正為 「 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 沈 先生 之 成年 男子 ， 而 容任 該 人 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 」 ； ⑵ 第14 至 16 行 「 於 99年 9月 13日 19時 16分 許 ， 假冒 係 雅虎 奇摩 拍賣 網站 賣家 及 土地 銀行 行員 撥打 電話 」 ， 應 予 補充 更正為 「 先後 於 99年 9月 13日 18時 31分 、 19時 16分 許 ， 由 不詳 成員 分別 假冒 係 雅虎 奇摩 拍賣 網站 賣家 及 土地 銀行 行員 撥打 電話 」 ； ⑶ 第24 行 「 於 同 日 19時 21分 許 」 ， 應 予 更正為 「 於 同 日 19時 22分 許 」 ， 及 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣士林地方法院 108年度審簡字第656號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張家銘 於 民國 108年 3月 31日 晚間 6時 10分 起 至 6時 15分 止 ， 在 林育暐 所 經營 位於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00弄 0號 1樓 之 投注站 內 ， 明知 並 無 付款 之 意思 ， 竟 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 得利 犯意 ， 向 林育暐 表示 欲 投注 臺灣 彩券 股份 有限公司 發行 之 「 BINGOBINGO 賓果 賓果 」 樂透彩 遊戲 ， 並 佯稱 會 連同 積欠 之 投注 金額 一起 支付 云云 ， 使 林育暐 陷於 錯誤 ， 誤認 張家銘 有 支付 投注 款項 之 能力 及 意願 ， 進而 利用 投注 設施 操作 列印 共 45 張 【 因 提高 投注 倍數 為 50 倍 ， 每 注實 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1,250 元 ， 投注 費用 共 56,250 元 】 可 供 兌換 之 樂透 彩券 ， 張家銘 即 以 此 方式 詐得 未 付款 而 投注 56,250 元 之 財產 上 利益 。 嗣 因 林育暐 發覺 張家銘 無法 支付 投注 費用 ， 旋即 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 109年度訴字第37號
犯罪事實：
一 、 萬紀 中 自 民國 107年 8月 31日 起 至 108年 1月 17日 下午 3時 許 為 警查 獲止 ， 經由 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 信一 」 之 人 介紹 ， 參與 由 「 信一 」 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小方 」 之 人 、 曾翊豪 （ 起訴書 誤載為 「 曾翊翔 」 應 予 更正 ） 、 高聖亞 、 余欣恣 等 成年人 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐騙 集團 ， 擔任 提領 詐騙 所得 款項 之 車手 工作 ， 而 參與 該 犯罪 組織 。 萬紀 中 於 參與 該 犯罪 組織 後 ， 乃 與 「 信一 」 、 「 小方 」 等 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 某 成員 分別 於 107年 10月 19日 上午 11時 15分 許 ， 陸續 假冒 中華 電信 股份 有限公司 之 客服 人員 、 陳文正 警官 、 臺灣 桃園 地方 檢察署 張清雲 檢察官 、 陳書郁 主任 檢察官 撥打 電話 予 魏春枝 ， 佯稱 魏春枝 涉及 洗錢案 ， 須 交付 帳戶 金融卡 云云 ， 致 魏春枝 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 某時 許 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 放入 牛皮 紙袋 內 ， 置於 址設 臺南市 ○區 ○○路 00巷 00號 之 綠橄欖 西餐廳 前 某 處 ， 再 由 詐騙 集團 派員 前往 領取 。 萬紀 中 再 依照 「 小方 」 指示 領取 上開 提款卡 及 獲悉 密碼 後 ， 旋 於 同 日 下午 3時 55 、 56分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 0號 臺南 成功路 郵局 所 設置 之 自動櫃員機 ， 分別 提領 魏春枝 上開 郵局 帳戶 內 之 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 、 6萬 元 ， 復 於 同 日 下午 4時 9 、 10分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 000號 遠東 銀行 遠東 百貨 所 設置 之 自動櫃員機 ， 分別 提領 魏春枝 上開 郵局 帳戶 內 之 存款 10,005 元 、 10,005 元 、 10,005 元 ， 並 於 提領 完畢 後 ， 自行 扣除 4,000 元 之 報酬 ， 再 將 剩餘 之 提領 款項 放置 於 詐騙 集團 指定 之 地點 以 繳回 上手 ， 嗣 魏春枝 發現 遭 騙 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度附民字第464號
犯罪事實：
一 、 原告 主張 略 以 ： 被告 張家茂 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 9月 27日 前 某 日 時 ， 在 新北市 新莊區 某 7 - 11 便利商店 門巿 內 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 合庫 帳戶 ） 之 存摺 及 已 變更為 對方 指定 密碼 之 提款卡 ， 寄送 予 不 知名 之 詐欺 集團 成年 成員 收取 、 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成年 成員 取得 本件 合庫 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 9月 間 ， 以 電話 向 原告 陳玉美 佯稱 ： 其 個資 遭 盜用 而 積欠 電話費 、 且 涉及 擄人 勒贖 案件 ， 須 提供 保證金 、 保管箱 保管費 云云 ， 致 原告 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 108年 9月 27日 13時 40分 許 ， 在 合作金庫 商業 銀行 花蓮 分行 臨櫃 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 本件 合庫 帳戶 ， 該 詐欺 集團 之 成年 成員 旋 於 同 日 持 被告 提供 之 提款卡 提領 2萬 元 6 次 、 1萬4,000 元 2 次 （ 共 14萬8,000 元 ） 後 ， 通知 被告 本件 合庫 帳戶 之 提款卡 於 提款 過程 ， 遭 自動櫃員機 收回 而 無法 再 使用 ， 故 上開 詐得 款項 未 提領 之 餘款 15萬2,000 元 均 作為 被告 提供 帳戶 之 報酬 ， 被告 則 於 同 日 致電 合作金庫 商業 銀行 客服 人員 表示 要 掛失 本件 合庫 帳戶 之 提款卡 及 存摺 ， 嗣 於 108年 10月 1日 臨櫃 辦理 存摺 補發 ， 並 領出 該 帳戶 全部 餘額 15萬2,023 元 後 花用 殆盡 。 爰 依法 請求 被告 負 損害 賠償 責任 ， 並 聲明 ： 被告 應 給付 原告 30萬 元 及 自 起訴狀 繕本 送達 翌日 起 至 清償 日 止 ， 按 週年 利率 百分之5 計算 之 利息 。 願 供 擔保 ， 請 准 宣告 假執行 。
臺灣桃園地方法院 106年度原簡字第25號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據欄 補充 「 被告 陳奕凡 於 本院 106年 7月 3日 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第3779號
犯罪事實：
一 、 黃浚瑋 （ 原名 黃啟仁 ） 、 陳宗輝 、 姚忠賢 原 均 係 「 克緹 國際 貿易 股份 有限公司 」 （ 下稱 克緹 公司 ） 多層次 傳銷 會員 ， 後 因故 陸續 離開 克緹 公司 ， 黃浚瑋 先後 於 民國 94年 、 95年 間 陸續 設立 「 天顏坊 國際 有限公司 」 （ 下稱 天顏坊 公司 ， 已 於 95年 11月 8日 解散 ） 、 「 印月 新 股份 有限公司 」 （ 下稱 印月 新 公司 ） ， 擔任 實際 負責人 暨 「 大總監 」 ， 姚忠賢 、 陳宗輝 、 林炳霖 （ 違反 公平 交易法 案件 部分 ， 經 本院 以 100年度 簡字 第844 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ） 、 蔡政傑 （ 違反 公平 交易法 案件 部分 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 101年度 簡字 第121 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ） 、 楊樹權 （ 涉犯 違反 公平 交易 法 案件 部分 ， 經 本院 以 100年度 簡字 第844 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ） ， 則 均 擔任 協理 ， 黃浚瑋 分別 與 附表 四 所 示 之 成員 ， 各自 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 以 多層次 傳銷 之 手法 對 外 經營 之 犯意 聯絡 ， 即 凡 購買 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 、 45萬 元 、 60萬 元 產品 ， 即可 分別 擔任 主任 、 襄理 、 大 襄理 等 不同 階級 之 公司 幹部 ， 而 成為 公司 幹部 後 ， 自己 或 所屬 下線 人員 介紹 他人 加入 ， 不必 實際 銷售 美容 產品 ， 即可 依 階級 而 獲取 不同 比率 之 獎金 ， 例如 客戶 購買 60萬 元 之 產品 ， 襄理 可 獲得 60,750 元 之 獎金 ， 其 上 之 經理 可 獲得 37,800 元 之 獎金 ， 該 獎金 顯 皆 為 基於 介紹 他人 加入 ， 而 非 基於 推廣 或 銷售 產品 所得 之 獎金 。 黃浚瑋 並 針對 職業 現役 軍人 為 推銷 對象 ， 推 由 附表 四 「 行為人 」 欄 所 載 之 人 ， 分別 招攬 附表 四 所 示 蔡庚佑 、 林佳賢 、 王辛華 、 林宗賢 、 沈育生 、 李政憲 、 廖科詠 、 林瑞榕 、 宋茗澤 、 林國欽 、 葉建成 、 謝辰隆 、 伍文諺 、 張世緯 、 許漢光 、 洪光佑 、 董國振 、 周政儒 、 詹博任 、 周騰揚 、 柯彥彰 、 林宗彥 等 22 人 （ 下稱 蔡庚佑 等 22 人 ） ， 先行 安排 各 種 聚會 巧遇 為由 予以 拉攏 ， 以 擁有 名 車 之 光鮮 外表 引誘 ， 再 帶領 至 天顏坊 公司 或 印月 新 公司 ， 免費 體驗 美容 療程 ， 由 不 知情 之 李沛珍 為 其 等 提供 作臉 之 美容 服務 ， 並 分 由 陳宗輝 趁機 遊說 附表 四 編號 1 至 編號 2 、 編號 7 至 編號 8 、 編號 21 所 示 之 蔡庚佑 、 林佳賢 、 廖科詠 、 林瑞榕 、 柯彥彰 ； 姚忠賢 遊說 附表 四 編號 10 至 編號 11 、 編號 15 至 編號 16 所 示 之 林國欽 、 葉建成 、 許漢光 、 洪光佑 ； 楊樹權 、 林炳霖 、 蔡政傑 則 遊說 王辛華 、 林宗賢 、 沈育生 、 李政憲 、 宋茗澤 、 謝辰隆 、 伍文諺 、 張世緯 、 董國振 、 周政儒 、 詹博任 、 周騰揚 、 林宗彥 等 人 加入 天顏坊 公司 或 印月 新 公司 ， 佯稱 ： 投資 後 可 分別 擔任 主任 、 襄理 及 大襄理 ， 之後 可 抽取 佣金 ， 遊說 2 人 投資 60萬 元 購買 美容 產品 ， 即可 晉升 經理 ， 而 經理 每 遊 說 1 人 投資 60萬 元 購買 美容 產品 ， 可 抽取 9萬 元 佣金 ， 會員 如 1 年 內 投資 未 獲利 ， 公司 將 全 額 退還 投資 金額 ， 如 無 足夠 之 現金 投資 ， 可 向 銀行 辦理 信用 貸款 ， 再 以 貸得 現金 作為 投資 款項 等語 ， 致 使 附表 四 所 示 蔡庚佑 等 22 人 均 陷於 錯誤 ， 而 各自 向 金融 機構 貸款 後 ， 各 交付 如 附表 四 所 示 之 投資款 ， 惟 上開 已 交付 如 附表 四 所 示 之 投資款 ， 均 未 用以 購買 美容 產品 。 嗣 因 前開 蔡庚佑 等 22 人 發覺 難以 找尋 下線 ， 而 欲 辦理 退費 時 ， 黃浚瑋 、 陳宗輝 、 姚忠賢 等 人 則 以 必須 扣除 產品 折舊 及 償還 借款 等 名義 ， 不 願 退還 附表 四 所 示 投資 金額 ， 前開 蔡庚佑 等 22 人 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5696號
犯罪事實：
一 、 方麒豪 明知 開立 金融 帳戶 並 無 特殊 資格 限制 ， 任何 人 均 得 輕易 開立 金融 帳戶 供己 使用 ， 且 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 如 將 個人 開立 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 份子 收受 詐騙 款項 並 規避 查緝 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 11日 18時 許 ， 在 新北市 板橋區 捷運 亞東 醫院站 出口 前 ， 將 其 所有 之 台新 國際 商業 銀行 蘆洲 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 張 經理 」 之 成年人 使用 。 嗣 「 張 經理 」 及 其 同夥 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 於 105年 10月 13日 15時 30分 ， 假冒 AV 最 前線 網路 商城 客服 人員 ， 致電 彭森義 ， 佯稱 ： 因 作業 疏失 誤設 為 連續 出貨 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 始 能 更正 云云 ， 致 彭森義 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 16分 轉帳 新臺幣 2萬9,985 元 至 上開 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第1120號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 判決 以 被告 陳詩涵 所 犯 幫助 詐欺 取財 罪罪 證明 確 ， 適用 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 前 段 、 第3 項 、 第454 條 第2 項 ， 刑法 第339 條 第1 項 、 第30 條 第1 項 前 段 、 第2 項 、 第41 條 第1 項 前 段 ， 刑法 施行 法 第1 條 之 1 ， 並 以 行為人 之 責任 為 基礎 ， 審酌 被告 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 作為 犯罪 之 用 ， 造成 偵查 犯罪 之 困難 ， 並 使 幕後 犯罪人 得以 逍遙法外 ， 危害 社會 治安 ， 所 為 實 不足取 ， 兼衡 被告 素行 、 智識 程度 、 犯罪 動機 、 目的 、 手段 、 告訴人 所 受 之 損害 程度 ， 及 被告犯 後 態度 等 一切 情狀 ， 量 處 拘役 50日 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1 日 ， 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 原 審 刑事 簡易 判決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度審易字第1861號
犯罪事實：
一 、 翁齊汶 明知 無 S4 遊戲 主機 可 販賣 ， 亦 無 販賣 PS4 遊戲 主機 之 真意 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 年初 ， 在 其 當時 位在 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 6樓 租屋處 ， 上網 在 臉書 刊登 販賣 PS4 遊戲 主機 之 不實 訊息 ， 且 使用 名下 0000000000 門號 供 有意 購買 之 買家 聯繫 洽談 購買 價格 等 交易 條件 ， 另 向 不 知情 之 友人 邱景旻 借用 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 及 向 不 知情 之 友人 黃迪 （ 涉嫌 詐欺 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 借用 中和 農會 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 以 詐騙 不 知情 之 買家 匯入 價款 。 而 先後 詐欺 下列 買家 ： ㈠ 徐志銘 於 105年 2月 4日 晚間 ， 上網 瀏覽 上開 訊息 後 陷於 錯誤 與 翁齊汶 聯繫 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 10000 元 購買 PS4 遊戲 主機 ， 並 於 105年 2月 5日 0時 14分 許 ， 在 桃園市 桃園區 中埔 2街 155 超商 ， 匯款 10000 元 至 上開 中和 農會 帳戶 。 ㈡ 陳威廷 於 105年 2月 7日 前 某時 ， 上網 瀏覽 上開 訊息 後 陷於 錯誤 與 翁齊汶 聯繫 ， 同意 以 10500 元 購買 PS4 遊戲 主機 ， 並 於 105年 2月 7日 0時 27分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 臺北 富邦 銀行 東湖 分行 ， 匯款 10500 元 至 上開 中和 農會 帳戶 。 ㈢ 王冠仁 於 105年 2月 11日 ， 上網 瀏覽 上開 訊息 後 陷於 錯誤 與 翁齊汶 聯繫 ， 同意 以 9000 元 購買 PS4 遊戲 主機 ， 並 於 105年 2月 11日 ， 委託 其 兄 王冠州 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 全家 ， 匯款 9000 元 至 上開 中和 農會 帳戶 。 ㈣ 唐柏傑 於 105年 2月 18日 ， 在 新竹縣 竹北市 莊敬五街 上網 瀏覽 上開 訊息 後 陷於 錯誤 與 翁齊汶 聯繫 ， 同意 以 8000 元 購買 PS4 遊戲 主機 ， 並 於 105年 2月 19日 16時 44分 許 ， 在 新竹縣 竹北市 ○○○路 000號 之 自動櫃員機 ， 轉帳 8000 元 至 上開 帳戶 。 ㈤ 張傑智 於 105年 2月 22日 上網 瀏覽 上開 訊息 後 陷於 錯誤 與 翁齊汶 聯繫 ， 同意 以 7200 元 購買 PS4 遊戲 主機 ， 再 於 105年 2月 22日 17時 15分 許 ， 在 臺中市 北屯區 祥順二路 上 ， 以 手機 轉帳 7200 元 至 上開 帳戶 。 嗣 徐志銘 等 人 匯款 後 ， 均 未 收到 翁齊汶 承諾 寄出 之 PS4 遊戲 主機 ， 亦 聯繫 翁齊汶 無著 ， 始 悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第5492號
犯罪事實：
一 、 洪榮鍵 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 15日 至 105年 4月 19日 前 不久 之 某 時 許 ， 將 其 所 申設 合作金庫 商業 銀行 南 高雄 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 4月 17日 至 105年 4月 19日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 徐秀楹 ， 佯稱 ： 係 友人 「 陶世瑋 」 ， 現 急需 借款 云云 ， 致 徐秀楹 陷於 錯誤 ， 於 105年 4月 19日 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 7萬 元 至 洪榮鍵 系爭 帳戶 內 ， 而 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 105年 4月 19日 至 105年 4月 20日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 張美雲 ， 佯稱 ： 係 友人 「 莊淑珺 」 ， 現 急需 借款 云云 ， 致 張美雲 陷於 錯誤 ， 於 105年 4月 20日 ， 匯款 5萬 元 至 洪榮鍵 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 徐秀楹 、 張美雲 發現 遭 詐騙 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第901號
犯罪事實：
一 、 黃柏仁 前 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 98年度 審簡字 第2017 號 及 98年度 審簡字 第2622 號 判決 分別 判處 拘役 30日 、 有期徒刑 2月 確定 ， 上開 兩 罪 接續 執行 ， 於 民國 98年 12月 31日 縮刑 期滿 執行 完畢 ， 而 徒刑 部分 於 同年 12月 1日 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 黃柏仁 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 。 竟 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 99年 5月 26日 某時 許 ， 在 高雄市 三民區 ○○○路 530號 之 「 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 三民分行 」 ( 下稱 台北 富邦 銀行 三民 分行 ) ， 將 其 所 申設 之 臺北 富邦 銀行 三民 分行 帳號 「 000000000000 」 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿祥 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成年 成員 取得 該 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 推 由 詐欺 集團 中 某 成年 成員 ， 為 下列 之 行為 ： ㈠ 於 99年 5月 28日 13時 前 某時 許 ， 在 露天 拍賣 網站 上 ， 刊登 拍賣 單眼 數位 相機 之 不實 訊息 ， 適有 楓祥儀 上網 見 該 訊息 陷於 錯誤 ， 遂 以 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬1,000 元 之 價格 標得 前開 物品 ， 並 於 99年 5月 28日 13時 28分 許 ， 在 新竹市 ○○路 ○段 99號 之 清大 郵局 ， 依 指示 將 訂金 6,000 元 匯入 黃柏仁 所有 之 臺北 富邦 銀行 三民 分行 帳戶 。 ㈡ 於 99年 5月 28日 13時 前 某時 許 ， 在 pchome 拍賣 網站 上 ， 刊登 拍賣 手機 之 不實 訊息 ， 適有 許凱 上 網 見 該 訊息 陷於 錯誤 ， 遂 以 5,000 元 之 價格 標得 前開 物品 ， 並 於 99年 5月 28日 13時 許 ， 在 高雄縣 鳳山市 ( 現 改制為 高雄市 鳳山區 ○○○路 ○段 315號 之 中國信託 商業 銀行 青年 分行 ， 依 指示 將 訂金 2,000 元 匯入 黃柏仁 所有 之 臺北 富邦 銀行 三民 分行 帳戶 。 嗣 楓祥儀 及 許凱 匯款 後 遲 未 收到 所 標得 之 商品 ， 報警 處理 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2743號
犯罪事實：
一 、 古佳勳 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ： （ 一 ） 於 民國 105年 8月 11日 1時 許 前 某時 ， 在 臉書 某 全新 二手 買賣 交流 專區 社團 內 ， 見 呂哲葳 之 女友 刊登 要 收購 CASIOTR35 相機 之 訊息 ， 旋 於 105年 8月 11日 1時 許 與 其 聯繫 ， 佯稱 有 上開 商品 得以 出售 云云 ， 致 呂哲葳 陷於 錯誤 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 之 價格 購買 ， 並 於 105年 8月 17日 1時 28分 許 ， 匯款 5,000 元 至 不 知情 之 姚家儒 （ 所 涉 詐欺 部分 另 為 不起訴 處分 ） 借予 古佳勳 使用 之 大眾 商業 銀行 （ 下稱 大眾 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 105年 8月 11日 23時 31分 許 前某 時 ， 在 臉書 社團 「 美圖 手機 /TR 系列 全新 & 按手 買賣 交流 專區 美圖 3 TR 15 TR 35 TR 50 TR 60 」 上 ， 刊登 出售 TR 35 相機 之 不實 訊息 ， 適 吳采芬 上網 瀏覽 該 訊息 而 有意 購買 ， 並 與 古佳勳 議定 價格 為 1萬6,000 元 ， 古佳勳 即 佯稱 需 先 收取 定金 5,000 元 方 能 出貨 云云 ， 致 吳采芬 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 8月 11日 23時 31分 許 ， 匯款 5,000 元 至 姚家儒 上開 大眾 銀行 帳戶 內 。 嗣 呂哲葳 、 吳采芬 遲 未 收到 上開 商品 ， 並 發現 古佳勳 之 臉書 帳號 已 關閉 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第493號
犯罪事實：
一 、 址設 臺中市 ○○區 ○○○街 00號 之 帕亞 企業 有限公司 （ 下稱 帕亞 公司 ） ， 於 民國 102年 11月 27日 向 亞太 資融 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 公司 ） 申請 成為 亞太 公司 之 特約 商家 ， 雙方 約定 帕亞 公司 得以 分期付款 方式 銷售 商品 或 勞務 予 客戶 ， 交易 經 亞太 公司 同意 後 ， 即 撥付 帳款 予 帕亞 公司 ， 並 取得 該 等 交易 之 分期付款 買賣 契約 、 勞務 契約 或 其他 債權 契約 所得 請求 給付 之 應收 帳款 債權 。 詎 帕亞 公司 員工 余凱菲 、 實際 負責人 蔡佑信 明知 其 等 並 無為 帕亞 公司 銷售 美容 商品 或 勞務 之 真意 ， 而 周御靼 （ 原名 薛家杰 ） 、 鄭溢興 、 王吟資 、 鄧淑晏 、 鄧宇峻 （ 上開 5 人 另 經 本院 判決 確定 ） 、 朱郁右 亦 無 購買 帕亞 公司 美容 商品 或 勞務 之 真意 ， 渠等 竟 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 ， 由 周御靼 、 鄭溢興 、 王吟資 、 朱郁右 、 鄧淑晏 （ 日博 有限公司 之 負責人 ， 以 該 公司 為 分期付款 之 申請人 ， 鄧淑晏 則 擔任 連帶 保證人 。 鄧淑晏 另 經 不 知情 之 鴻坤 國際 企業 有限公司 負責人 郭和嶸 同意 ， 以 鴻坤 國際 企業 有限公司 為 分期付款 之 申請人 ） 、 朱郁右 ， 分別 於 附表 二 所 示 之 申請日 填製 不實 之 商品 買賣 分期付款 申請書 暨 約定書 ， 並 於 帕亞 公司 之 訂貨單 簽名 ， 表示 有 購買 訂貨單 所 載 之 美容 商品 、 勞務 及 辦理 分期付款 之 意 後 ， 交由 余凱菲 填寫 訂貨單 之 商品 明細 ， 復蓋用 帕亞 公司 及 不 知情 之 登記 負責人 林棠茵 之 印章 後 ， 傳真 予 亞太 公司 審核 ， 周御靼 、 鄭溢興 、 王吟資 、 鄧淑晏 、 鄧宇峻 、 朱郁右 等 人 則 於 亞太 公司 照會 時 ， 分別 佯稱 確 有 購買 美容 商品 之 情 ， 鄧宇峻 並 於 電話 中 假冒 鴻坤 公司 之 負責人 郭和嶸 ， 致 亞太 公司 陷於 錯誤 ， 而 按 附表 二 所 示 金額 撥款 予 帕亞 公司 申設 之 臺灣 新光 商業 銀行 南 臺中 分行 帳號 0000 - 00 - 0000000 號 帳戶 ， 再 由 余凱菲 、 蔡佑信 將 如 附表 二 所 示 貸款 金額 之 7成 金額 ， 分別 交付 予 周御靼 、 鄭溢興 、 王吟資 、 鄧淑晏 、 朱郁右 ， 剩餘 貸款 3成 則 歸 余凱菲 、 蔡佑信 所有 。 詎 周御靼 、 鄭溢興 、 王吟資 、 鄧淑晏 、 朱郁右 等 人 取得 貸款 後 ， 均 僅 繳交 部分 之 分期款 後 ， 即 拒 不 按期 支付 餘 款 ， 經 亞太 公司 多 次 催討 未果 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第183號
犯罪事實：
一 、 玄○○ （ 綽號 「 小胖 」 ， 又 稱 「 阿郁 」 ） 、 宙 ○○ （ 綽號 「 BOSS 」 、 「 小 老闆 」 、 「 大頭 」 或 「 阿全 」 ） 、 Ｌ○○ （ 綽號 「 小馬 」 ， 曾 於 民國 98年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 10月 確定 ， 於 99年 12月 24日 縮刑 期滿 執行 完畢 ） 、 辛○○ （ 原名 李迪穎 ， 102年 11月 20日 改名 ， 綽號 「 老迪 」 、 「 會長 」 、 「 小高 」 ） 、 Ｏ○○ （ 綽號 小世 或 小四 ） ， 與 綽號 「 LUMI 」 （ 嚕咪 ） 之 不詳 姓名 年籍 女子 共組 詐騙 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 宙○○ 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000○00號 13樓 之1 ， 架設 電腦 系統 管理 機房 ， Ｌ○○ 、 辛○○ 受僱 於 宙○○ ， 負責 該 電腦 群發 系統 業務 之 接洽 與 收費 工作 。 玄 ○○ 則 於 101年 8 、 9月 間 某 日 ， 與 宙○○ 共同 出資 在 新竹縣 新豐鄉 ○○村 ○○00○0號 建立 詐騙 機房 ， 並 由 Ｏ○○ 負責 該 詐騙 機房 之 現場 管理 ， 利用 上開 宙 ○○ 架設 之 電腦 網路 群發 系統 ， 隨機 向 中國 大陸 地區 民眾 群發 詐欺 語音 簡訊 ， 欲 假冒 「 社保局 」 、 「 醫保 中心 」 、 「 公安 」 等 身分 ， 以 被害人 的 「 醫保卡 」 涉嫌 大量 購買 一級 國家 管制 藥品 ， 將 強制 停 卡 並 罰款 ， 且 涉嫌 犯罪 ， 檢察官 已 專案 列為 涉嫌人 調查 ， 並 以 須 凍結 名下 帳戶 內 資金 進行 調查 等 理由 ， 向 中國 大陸 地區 民眾 進行 詐騙 。 復 於 101年 10月 間 召集 有 上開 犯意 聯絡 酉○○ 加入 上開 新竹 詐騙 機房 ， 由 酉○○ 負責 採購 該 處 生活 用品 ， 並 於 101年 11月 下旬 或 同年 12月 1日 或 12月 初 ， 陸續 召募 有 上開 犯意 聯絡 之 黃○○ 、 Ｇ○○ 、 Ａ○○ 、 午○○ 、 卯○○ 、 子○○ 、 Ｆ○○ 、 申○○ 、 鍾宜勲 、 己○○ 、 天○○ （ Ｏ○○ 之 女友 ） 、 丁○○ 、 巳○○ 、 宇○○ 、 戊○○ 、 Ｃ○○ 、 Ｄ○○ 、 甲○○ 、 Ｈ○○ 、 庚○○ 、 Ｅ○○ 、 寅○○ 、 Ｉ○○ 、 黃姓 少年 （ 84年 2月 生 ， 年籍 詳卷 ） 、 鄭姓 少年 （ 85年 5月 生 ， 年籍 詳卷 ） 、 吳姓 少女 （ 87年 8月 生 ， 年籍 詳卷 ， 以上 少年 部分 另 由 少年 法庭 審理 ） ， 陸續 進入 上開 機房 。 Ｏ○○ 負責 管理 該 機房 內 之 人員 及 生活 庶務 ， 黃○○ 、 Ｇ○○ 則 擔任 機房 內 之 電腦 工程師 ， Ａ○○ 則 與 酉○○ 負責 採購 生活 用品 ， 其餘 人員 則 分別 擔任 一 、 二 線 工作 ， 於 大陸 地區 人民 依 簡訊 回撥 電話 時 ， 共同 以 前述 詐騙 方式 對 大陸 地區 人民 進行 詐騙 。 嗣 於 同年 10月 31日 至 同年 12月 13日 該 詐騙 集團 破獲 為止 ， 查出 大陸 地區 人民 辰○○ （ 受騙 日期 為 同年 10月 31日 ， 尚 無 積極 證據 證明 遭 詐欺 取財 既遂 ， 詳 後述 ； 此 部分 僅 玄○○ 、 宙○○ 、 Ｌ○○ 、 辛○○ 、 Ｏ○○ 、 酉○○ 涉案 ） 、 丑○○ （ 受騙 日期 約為 101年 9 或 10月份 ； 此 部分 亦 僅 玄○○ 、 宙○○ 、 Ｌ○○ 、 辛○○ 、 Ｏ○○ 、 酉○○ 涉案 ） 、 丙○ （ 受騙 日期 不明 ； 此 部分 亦 僅 能 證明 玄○○ 、 宙○○ 、 Ｌ○○ 、 辛○○ 、 Ｏ○○ 、 酉○○ 涉案 ） 、 未○○ （ 受騙 日期 為 同年 12月 間 某 日 ） 、 壬○○ （ 受騙 日期 為 同年 12月 間 某 日 ） 等 5 人 ， 接到 該 詐騙 集團 以 上開 手法 詐騙 ， 惟 均 未 詐騙 成功 而 未遂 。 嗣 於 101年 12月 13日 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 指揮 內政部 警政署 刑事 警察局 中部 犯罪 打擊 中心 、 臺中市政府 警察局 第四 分局 至 新竹縣 新豐鄉 ○○村 ○○00○0號 搜索 ， 當場 查獲 Ｏ○○ 、 黃○○ 、 Ｇ○○ 、 Ａ○○ 、 酉○○ 、 午○○ 、 卯○○ 、 子○○ 、 Ｆ○○ 、 鍾宜勲 、 己○○ 、 天○○ 、 丁○○ 、 巳○○ 、 戊○○ 、 Ｃ○○ 、 Ｄ○○ 、 甲○○ 、 Ｈ○○ 、 庚○○ 、 寅○○ 、 Ｉ○○ 、 申○○ 、 宇○○ 、 Ｅ○○ 、 黃姓 少年 、 鄭姓 少年 、 吳姓 少女 等 28 人 ； 另 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000○00號 13樓 之1 執行 搜索 ， 總計 於 上開 二 處 所 扣得 如 附表 一 所 示 供 本案 犯罪 所 用 之 物 （ 另 扣得 如 附表 二 所 示 與 本案 犯罪 無關 之 物 ） 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第2254號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 第一 行 刪除 「 集團 或 」 ； 第五 行 、 第十 行 前 段 「 集團 」 更正為 「 者 」 、 中段 「 該 犯罪 集團 成員 」 更正為 「 其 」 ； 第十一 行 「 集團 」 更正為 「 者 」 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第15號
犯罪事實：
一 、 吳泓希 與 姓名 不詳 、 綽號 為 「 大B哥 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 自 106年 2月 間 起 擔任 該 詐騙 集團 「 車手 」 ， 先 由 該 集團 成員 以 不詳 方式 取得 如 附表 編號 1 、 2 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 ， 由 「 大B哥 」 將 前開 已 成為 人頭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 吳泓希 ， 並 由 該 集團 成員 先 以 電話 向 如 附表 編號 1 、 2 「 被害人 」 欄 所 示 之 廖建勳 、 陳元怡 施用 詐術 ， 使 廖建勳 等 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 將 款項 匯入 或 存入 如 上述 附表 編號 1 至 2 所 示 之 「 匯入 帳戶 」 ， 再 由 吳泓 希 持 各 該 人頭 帳戶 之 提款卡 至 如 附表 編號 1 至 2 所 示 地點 之 金融 機構 或 超商 自動 提款機 取款 ， 得手 後 再 將 詐得 款項 放置 「 大B哥 」 指定 處所 。 嗣 因 廖建勳 及 陳元怡 發覺 受騙 ， 報警處 裡 後 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡上字第149號
犯罪事實：
一 、 陳俊賓 可 預見 將 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 恐 為 不法 者 充作 詐騙 被害人 匯入 款項 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 交付 之 帳戶 作為 實施 詐欺 犯行 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 12月 4日 下午 3時 許 ， 在 臺南市 永康區 某 統一 超商 ， 將 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 永康 分行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 且 依 詐欺 集團 成員 指示 修改 上開 金融 機構 帳戶 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 上開 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 及 第三人 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 撥打 電話 予 鄭慈吟 並 佯裝 係 熊 媽媽 買 菜網 客服 人員 ， 佯稱 內部 作業 疏失 導致 連續 扣款 12 筆 ， 須 操作 網路 銀行 以 取消 云云 ， 致 鄭慈吟 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 107年 12月 12日 23時 、 23時 2分 ， 分別 以 網路 銀行 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9,988 元 2 筆 至 陳俊賓 上開 中信 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 鄭慈吟 察覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度審訴字第2034號
犯罪事實：
一 、 陳正郎 係 址設 新北市 ○○區 ○○街 000巷 00號 日健生物 科技 股份 有限公司 （ 下稱 日健 公司 ） 之 公司 負責人 。 陳正郎 與 吳哲豪 （ 另 案 通緝 中 ） 及 真實 姓名 不詳 綽號 「 陳 先生 」 、 「 小李 」 之 成年 男子 ， 均 明知 日健 公司 無 付款 能力 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 吳哲豪 對 外 自稱 日健 公司 之 採購 經理 「 吳文威 」 ， 由 陳正郎 以 日健 公司 名義 向 華南 商業 銀行 、 台灣 中小企業 銀行 申請 空白 支票 ， 並 自 民國 103年 4月 16日 、 同年 月 18日 、 同 年 月 28日 起 雇用 不 知情 之 韓嘉麗 、 張雅淳 、 莊雅娟 擔任 日健 公司 之 採購 業務員 後 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 由 韓嘉麗 、 張雅淳 、 莊雅娟 依 陳正郎 及 吳哲豪 之 指示 ， 佯 以 開立 遠期 支票 用以 支付 貨款 之 方式 ， 向 如 附表 二 所 示 之 公司 佯稱 欲 購買 如 附表 二 所 示 金額 之 商品 ， 致 如 附表 二 所 示 各 公司 陷於 錯誤 ， 依約 交付 如 附表 二 所 示 金額 之 商品 。 嗣 因 如 附表 二 所 示 各 公司 提示 上開 支票 ， 陸續 遭 銀行 以 存款 不足 為由 退票 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第2431號
犯罪事實：
一 、 林緯彥 於 民國 103年 間 因 透過 交友 軟體 結識 杜建慧 及 周祐萱 後 ， 即 向 曾晴莠 、 楊承諺 及 方莨鈞 （ 曾晴莠 、 楊承諺 及 方莨鈞業經 本 署 檢察官 以 104年度 偵字 第10890 號 為 不起訴 處分 確定 ） 借用 如 附表 一 所 示 之 帳戶 ， 而 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1151號
犯罪事實：
一 、 劉成 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿雨 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 意圖 為 其 等 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 中 之 某 成年 成員 ， 先 於 民國 108年 1月 14日 下午 2時 許 ， 撥打 電話 予 張宗熙 ， 偽稱 係 板橋 郵局 人員 「 張寶珍 」 ， 告 以 其 個人 帳戶 事涉 詐騙 ， 再 由 自稱 偵查員 「 林家慶 」 、 偵查 隊長 「 陳國樑 」 、 檢察官 「 李正浩 」 等 人 ， 先後 於 108年 1月 15日 、 16日 ， 於 電話 中 接續 向 張宗熙 訛稱 其 金融 帳戶 涉 「 光華 投資案 」 ， 涉嫌 洗錢 、 詐欺 等 罪嫌 ， 要求 張宗熙 將 財物 交付 進行 公證 云云 ， 並 要 張宗熙 至 離家 最近 之 統一 超商 接收 傳真 過來 之 傳票 再 將 該 傳票 燒掉 ， 以 取信 張宗熙 ， 致 張宗熙 陷於 錯誤 而 應允 交付 財物 ， 並 約定 於 108年 1月 18日 進行 面交 ， 「 阿雨 」 隨即 傳送 訊息 至 劉育成 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 之 「 密聊 」 通訊 程式 ， 通知 劉育成 前往 取款 ， 劉育成 遂 邀約 其 不 知情 之 友人 張泊瑜 陪同 ， 其 2 人 於 108年 1月 18日 上午 某時 ， 自 臺北 搭乘 高鐵 南下 臺中 ， 再 轉搭 不詳 之 人 所 駕駛 之 牌號 TDB-7985 號 營業 小客車 ， 於 108年 1月 18日 上午 11時 40 許 ， 抵達 臺中市 西區 林森路 與 樂群街 交岔 路口處 ， 劉育成 要求 張泊瑜 先 在 統一 超商 樂群 門市 （ 址設 臺中市 ○區 ○○路 00號 、 樂群街 81號 ） 稍 待 後 ， 即 持用 上開 行動電話 之 「 密聊 」 通訊 程式 與 「 阿雨 」 聯繫 ， 依 「 阿雨 」 之 指示 而 於 同 日 下午 12時 57分 許 ， 獨自 前往 臺中市 西區 樂群街 94巷 內 ， 佯為 臺灣 臺中 地方 法院 之 替代役 與 張宗熙 見面 ， 而 當場 收取 張宗熙 交付 之 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 ； 得手 後 ， 劉成 與 張泊瑜 於 統一 超商 樂群 門市 會合 ， 再 一同 搭乘 不 知情 之 蘇威豪 所 駕駛 之 牌號 TDE-2023 號 營業 小客車 前往 搭乘 高鐵 返回 臺北 ， 劉育成 復 依 「 阿雨 」 指示 ， 至 位 在 新北市 新店區 大坪林站 麥當勞 旁 之 撞球館 ， 將 上開 取得 之 50萬 元 放置 於 該 撞球館 廁所 內 以為 轉交 。