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臺灣臺中地方法院 104年度易字第1057號
犯罪事實：
一 、 施佳宏 能 預見 任意 提供 金融 機構 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐騙 者 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 內 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 而 淪為 犯罪 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 23日 某時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 之 統一 超商 功興 門市 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 太平 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 身分證 及 健保卡 影本 寄送 至 南投縣 草屯鎮 ○○路 00號 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 署名 「 林建明 」 之 成年 男子 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 而 容任 他人 使用 前揭 郵局 帳戶 為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 者 於 取得 前揭 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 104年 3月 26日 17時 22分 許 、 19時 22分 許 、 19時 54分 許 ， 在 不詳 地點 ， 透過 電話 向 林素珍 及 其 子 李高賢 自稱 係 露天 拍賣 網站 業者 阿威 ㄉ店 客服 人員 、 臺灣 銀行 客服 人員 「 李雅婷 」 ， 佯稱 李高賢 之前 網購 PSP 遊樂器 的 交易 因 誤 設定成 連續 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 林素珍 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 20時 42分 許 ， 在 某 處 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8998 元 至 施佳宏 前揭 郵局 帳戶 內 ； ㈡ 於 同 日 20時 許 ， 在 不詳 地點 ， 透過 電話 向 徐慶禾 自稱 係 HITO 本舖 店家 人員 ， 佯稱 徐慶禾 之前 網購 鞋子 的 交易 ， 因 工作 人員 疏失 誤 設定為 分期 轉帳 ， 將 被 連續 扣款 12 個 月 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 徐慶禾 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 21時 34分 許 ， 在 臺南市 永康區 中華路 與 中華二路口 之 合作金庫 銀行 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 匯款 2萬9989 元 至 施佳宏 前揭 郵局 帳戶 內 ， 2 筆 款項 均 隨即 於 同 日 遭 詐騙 者 提領 一空 。 嗣 林素珍 、 徐慶禾 發覺 受騙 乃 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第1144號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第1596 號 判處 有期徒刑 7 年 3 月 ， 經 上訴 後 ， 由 臺灣 高等 法院 以 96年度 上訴字 第3767 號 判決 撤銷 原 判決 ， 仍 判處 有期徒刑 7 年 3 月 ， 再 經 上訴 後 ， 由 最高法院 以 98年度 台 上 字 第6860 號 判決 上訴 駁回 確定 ， 於 民國 103年 3月 3日 假 釋出 監付 保護 管束 ， 於 105年 9月 28日 保護 管束 期滿 假釋 未 經 撤銷 ， 未 執行 之 刑 視為 已 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 竟 於 108年 2月 26日 ， 加入 少年 林○睿 （ 90年 10月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 所 涉 詐欺 部分 ， 另 由 少年 法庭 審理 ） 及 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 小風 」 等 成員 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 提款 車手 工作 ， 約定 每 次 提款 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 ， 甲○○ 與 林○睿 、 「 小風 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 之 成員 ， 先 以 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 一 所 示 之 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 轉匯 如 附表 一 所 示 金額 至 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 ， 再 由 甲○○ 依 詐騙 集團 上游 指示 前往 指定 地點 取得 附表 二 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 後 ， 即 交付 少年 林○睿 轉交 該 詐騙 集團 上游 ， 並 從中 分得 每 次 2000 元 之 報酬 。 嗣 於 108年 2月 27日 14時 25分 許 ， 行經 新北市 泰山區 泰林路 1段 與 新泰路口 ， 為 警 發現 形跡 可疑 ， 隨即 尾隨 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 盤查 ， 當場 扣得 人頭 帳戶 中華郵政 臺北 安和 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 1 張 ， 另 經 警調閱 附表 二 所 示 提領 地點 之 自動櫃員機 領款 畫面 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第904號
犯罪事實：
一 、 乙○○ （ 原名 顏毅盛 ） 與 林智緯 、 彭添鎮 、 張誼嫻 、 魏榮俊 、 張文彥 、 李延靖 （ 以上 6 人 經 臺灣 高等 法院 判處 罪刑 ） 、 劉凡齊 、 張德文 （ 以上 2 人 業經 原審 判刑 確定 ） 及 少年 張○○ 、 少年 田○○ 、 少年 林○○ （ 以上 3 人 分別 為 民國 87年 10月 生 、 89年 8月 生 、 87年 8月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 均 另 由 臺灣 桃園 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 水哥 」 之 成年 男子 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 籌組 詐騙 集團 ， 以 「 水哥 」 為首 ， 於 105年 5月 20日 ， 「 水哥 」 先 指示 劉凡齊 承租 位於 新北市 ○○區 ○○○街 00巷 00號 房屋 ， 作為 詐騙 「 機房 」 之 場地 ， 嗣 機房 內 設備 架設 完成 後 ， 即 陸續 通知 張德文 、 張誼嫻 、 乙○○ 、 彭添鎮 、 魏榮俊 、 李延靖 、 林智緯 、 張文彥 及 少年 張○○ 、 少年 田○○ 、 少年 林○○ 等 人 到場 （ 詐騙 集團 成年 成員 抵達 機房 日期 如 附表 一 所 示 ） ， 由 「 水哥 」 負責 訓練 各 成員 詐欺 手法 ， 提供 教戰 筆記本 （ 即 詐騙稿 ， 記載 如何 與 大陸 地區 民眾 對答 ， 以 順利 遂行 詐騙 之 資料 ） ， 並 指揮 分派 由 劉凡齊 負責 日常 用品 採買 ， 採 集中 管理 方式 ， 詐騙 集團 成員 不得 自由 進出 ， 不得 與 外界 聯繫 。 其 等 自 105年 6月 間 起 ， 向 大陸 地區 民眾 實行 詐騙 行為 ， 由 林智緯 、 彭添鎮 、 張誼嫻 、 張文彥 、 李延靖 、 魏榮俊 、 張德文 等 人 擔任 第一線 人員 ； 由 乙○○ 擔任 第二線 人員 ； 劉凡齊 則 擔任 第三線 人員 ， 並 負責 機房 內 採買 及 機房 內 開銷 。 詐騙 模式 如下 ： 先 由 「 水哥 」 透過 不詳 方式 取得 大陸 地區 人民 資料 後 ， 將 資料 分派給 第一線 人員 ， 由 第一線 人員 假冒 大陸 各 地 公安局 人員 ， 謊稱 受騙 民眾 涉及 刑事 案件 ， 致 受騙 民眾 陷於 錯誤 後 ， 即 轉 由 第二線 人員 接手 ， 該 人員 則 向 受騙 民眾 偽稱 係 北京市 東城 分局 公安 ， 須 凍結 銀行 帳戶 內 款項 ， 並 將 款項 匯入 指定 帳戶 接受 調查 ， 復 由 第三線 人員 冒充 北京市 最 高 人民 法院 人員 ， 並 提供 金融 機構 帳戶 ， 要求 受騙 民眾 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 ， 而 匯款 至 指定 之 金融 機構 帳戶 ， 而 以 此 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 二 編號 1 、 2 所 示 之 人 （ 被害人 及 詐騙 方法 如 附表 二 所 示 ） 。 嗣 警方 接獲 線報 ， 於 105年 6月 27日 20時 15分 許 ， 至 上址 機房 執行 搜索 ， 當場 查獲 機房 內 乙○○ 等 12 人 ， 並 扣得 如 附表 三 所 示 之 物 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第1104號
犯罪事實：
一 、 陳鵬宇 於 民國 107年 3月 15日 21時 54分 前 ， 至 址設 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 錢 都 火鍋店 進行 消費 前 ， 明知 身 上 並 無 金錢 可 用以 支付 用餐 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 進入 前揭 錢 都 火鍋店 內 ， 向 店員 點取 如 附表 所 示 之 餐點 而 隱匿 無 錢 支付 用餐 費用 乙 事 ， 致 店員 陷於 錯誤 ， 而 提供 如 附表 所 示 之 餐點 供 陳鵬宇 食用 。 待 陳鵬宇 食用 完畢 ， 趁 店員 不 注意 ， 欲 轉身 離去 時 ， 遭 店長 黃夏蘭 發現 並 上前 攔阻 ， 經 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第1102號
犯罪事實：
一 、 張逸民 其 能 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 遭 人 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 用於 掩飾 因 財產 犯罪 匯入 款項 之 用 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 仍 基於 縱 其 金融 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 104年 6月 中旬 某 日 ， 在 臺中市 霧峰區 中正路 上 之 某 統一 便利商店 內 ， 將 其 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交給 包含 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 謝 羊 羊 」 之 人 （ 下稱 「 謝羊羊 」 ） 在 內 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 「 謝羊羊 」 及 所屬 詐騙 集團 不詳 成員 （ 依 卷 內 證據 資料 無從 認定 係 3 人 以上 共同 為 之 ） 於 取得 上開 系爭 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 104年 7月 25日 ， 以 行動電話 門號 0000000000 號 作為 驗證 手機 號碼 ， 並 以 張逸民 之 姓名 、 身分證 統一 編號 、 生日 及 其 所 申辦 之 系爭 帳戶 作為 會員 資料 及 會員 銀行 帳戶 ， 而 向 歐付寶 電子 支付 股份 有限公司 （ 以下稱 歐付寶 公司 ） 申請 特店 編號 「 0000000 」 、 帳號 名稱 「 sjdjoasdue7 」 、 商店 名稱 ： 「 Design Shop 」 之 會員 帳號 後 ， 再 以 臉書 網頁 暱稱 「 陳天天 」 之 名義 ， 透過 網際網路 在 臉書 網頁 「 全 台 二手 新舊 中古 全新 3C 手機 買賣 」 社團 網頁 刊登 「 iphone I 5 S 16 G 金色 」 、 「 NT $ 8500 — 高雄市 」 、 「 售 I5 S 16 g 金色 一 支 狀況 很 好 很 新 功能 一切 正常 沒有 摔傷 泡 水 過 」 、 「 盒子 都 在 配件 全新 已經 過保 囉 ! ! 高雄 可 看 機 喜歡 看看 吧 … 」 、 「 還 有 以下 的 手機 喔 … 」 、 「 I 532 G 黑色 7000 元 」 、 「 I5S 銀色 8500 元 」 、 「 I6 金色 15000 元 」 、 「 售完 就 沒 啦 … 」 等 欲 出售 手機 之 不實 廣告 訊息 ， 嗣 郭賢安 於 104年 9月 30日 晚上 8時 22分 許 在 臉書 網頁 上 發現 上開 訊息 後 ， 郭賢安 留言 並 透過 「 LINE 」 通訊 軟體 接受 「 謝羊 羊 」 所屬 詐騙 集團 不詳 成員 主動 聯絡 ， 該 「 謝羊 羊 」 所屬 詐騙 集團 不詳 成員 向 郭賢安 佯 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 與 郭賢安 成交 ， 並 指示 郭賢安 透過 第三方 支付 方式 分筆 支付 購買 手機 款項 云云 ， 致 郭賢安 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 於 翌日 即 104年 10月 1日 上午 8時 46分 許 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 全家 便利商店 中壢 龍興店 」 ， 以 「 謝羊羊 」 所屬 詐騙 集團 不詳 成員 所 提供 之 超商 繳款 代碼 「 00 LKZ 00000000000 」 （ 連結 歐付寶 公司 上開 編號 0000000 號 特店 ） ， 在 上開 全家 便利商店 櫃臺 直接 繳納 價金 2,000 元 ， 歐付寶 公司 再 於 同 日 將 上開 款項 撥入 張逸民 所 申辦 之 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 以 此 方式 詐騙 財物 得手 （ 至 其餘 5,000 元 價金 部分 ， 係 由 郭賢安 以 另 筆 代碼 透過 智付寶 股份 有限公司 轉至 另 一 人頭 帳戶 ， 由 檢察官 另行 偵辦 ） 。 嗣 郭賢安 繳款 後 ， 僅 收到 一 罐 飲料 ， 未 收到 購買 之 商品 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 警經 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1272號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 陳念晨 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 104年度 偵續 字 第8 號 起訴書 （ 附件 1 ） 第3 行 關於 「 意圖 為 自己 不法 之 所有 」 之 記載 應 補充為 「 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 」 ， 及 證據欄 均 應 增列 「 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 為 證據 外 ， 餘 均 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 1 、 附件 2 ） 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2239號
犯罪事實：
一 、 楊志成 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 10月 22日 前 某 日 ， 將 其 申辦 之 岡山 五甲尾 郵局 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 10月 22日 21時 8分 許 ， 撥打 電話 予 陳慧芫 ， 佯稱 其 前 於 讀冊 生活 網路 書局 購物 時 取錯 包裹 ， 須 前去 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 陳慧芫 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 49分 許 ， 匯款 新臺幣 1萬7,985 元 至 楊志成 上開 帳戶 內 ， 旋 為 提領 一 空 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡上字第293號
犯罪事實：
一 、 李威誠 前 因 毒品 案件 ， 經 臺灣 雲林 地方 法院 以 102年度 訴 字 第220 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 103年 6月 12日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 李威誠 猶 不 思 悛悔 ， 明知 其 若 未 據實 告知 電信 門市 人員 曾 變更 身分證 統一 編號 之 事 ， 即可 不 被 查得 其 積欠 電信 費用 之 紀錄 而 順利 申辦 ， 竟 於 106年 8月 21日 將 其 原身 分證 統一 編號 「 Z000000000 」 辦理 變更為 「 Z000000000 」 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 8月 30日 某時 ， 前往 址設 臺南市 ○區 ○○路 000號 1樓 之 「 摩爾斯 企業社 」 ， 向 店員林億明 表示 欲 申辦 行動電話 門號 搭配 手機 之 優惠 專案 ， 並 於 林億明 詢問 時 ， 僅 告知 其 身分證 統一 編號 為 「 Z 000000000 」 ， 且 佯稱 其 身分證 統一 編號 未曾 變更 ， 使 林億明 陷於 錯誤 ， 因 無法 查悉 李威誠 先前 仍 有 欠費 紀錄 而 誤信 其 具備 申辦 該 優惠 專案 之 資格 ， 乃 受理 其 申請 並 因此 交付 0 元 換購 之 「 iPhone6SPlus 16 G 」 手機 1 支 ， 李威誠 即 以 上開 方式 詐得 前揭 手機 使用 。
臺灣彰化地方法院 106年度訴字第160號
犯罪事實：
一 、 張价豪 因 罹患 舌癌 4 期 失業 ， 缺乏 收入 ， 為 不勞而獲 賺取 金錢 ， 竟 於 民國 105年 9月 間 加入 身分 不詳 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 負責 俗稱 「 車手 」 之 領款 工作 ， 而 與 姓名 年籍 不詳 綽號 「 豆沙包 」 之 成年 男子 、 自稱 「 王姓 」 之 成年 男子 、 某 成年 女子 及 其他 詐欺 集團 成年 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 : ㈠ 先 由 該 詐欺 集團 某 女姓 成員 於 105年 10月 31日 下午 6時 15分 許 ， 撥打 電話 予 蕭可傑 ， 佯稱 其 在 某 網頁 購物 刷錯 條碼 將 遭受 24 次 扣款 ， 必須 依 指示 取消 扣款 云云 ， 致 蕭可傑 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚上 先後 6 次 （ 起訴書 誤載為 5 次 ） 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,924 元 至 中國信託 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 （ 起訴書 誤載為 000000000000000 號 ） 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 、 30,000 元 至 第一 商業 銀行 宜蘭 分行 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 20,000 元 至 中信 銀行 帳戶 、 10,000 元 至 中信 銀行 帳戶 、 30,000 元 至 華南 商業 銀行 樟樹灣 分行 000 - 000000000000 號 （ 起訴書 誤載為 000 - 000000000000 帳戶號 ） （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 20,000 元 至 中華郵政 台南 永樂 郵局 000 - 000000000000號 （ 起訴書 誤載為 00000000000000 號 ） 帳戶 ， 「 豆沙包 」 於 蕭可傑 匯款 後 ， 旋 通知 張价豪 ， 由 張价豪 持 中信 銀行 提款卡 至 彰化縣 鹿港鎮 某 自動櫃員機 ， 提領 前開 蕭可傑 匯入 中信 銀行 帳戶 內 之 款項 後 ， 轉交 予 「 豆沙包 」 ， 再 獲取 提領 金額 之 2％ 為 報酬 。 ㈡ 先 由 該 詐欺 集團 某 成員 於 105年 10月 31日 下午 4時 許 ， 撥打 電話 予 謝耀毅 ， 佯稱 其 在 蝦皮 拍賣 購物 網站 重複 訂單 12 次 ， 將 遭受 12 次 扣款 ， 必須 依 指示 取消 扣款 云云 ， 致 謝耀毅 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 6時 15分 許 匯款 10,012 元 至 中信 銀行 帳戶 內 ， 「 豆沙包 」 於 謝耀毅 匯款 後 ， 旋 通知 張价豪 ， 由 張价豪 持 中信 銀行 提款卡 至 彰化縣 鹿港鎮 某 自動櫃員機 ， 提領 前開 謝耀毅 匯入 上開 中信 銀行 帳戶 內 之 款項 後 ， 轉交 予 「 豆沙包 」 ， 再 獲取 提領 金額 之 2％ 為 報酬 。 ㈢ 先 由 該 詐欺 集團 某 女姓 成員 於 105年 10月 31日 下午 5時 45分 許 ， 撥打 電話 予 黃紹瑜 ， 佯稱 其 在 臉書 購物 刷錯 條碼 將 遭受 12 次 扣款 ， 必須 依 指示 取消 扣款 云云 ， 致 黃紹瑜 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚上 8時 43分 、 48分 許 先後 匯款 29,989 元 （ 起訴書 誤載為 29,889 元 ） 至 中信 銀行 帳戶 、 29,989 元 至 台灣 中小企業 銀行 000 - 00000000000 號 帳戶 內 ， 「 豆沙包 」 於 黃紹瑜 匯款 後 ， 旋 通知 張价豪 ， 由 張价豪 持 中信 銀行 提款卡 至 彰化縣 鹿港鎮 某 自動櫃員機 ， 提領 前開 黃紹瑜 匯入 上開 中信 銀行 帳戶 內 之 款項 後 ， 轉交 予 「 豆沙包 」 ， 再 獲取 提領 金額 之 2％ 為 報酬 。 ㈣ 先 由 該 詐欺 集團 某 成員 於 105年 10月 31日 下午 6時 13分 許 ， 撥打 電話 予 鄭千金 ， 佯稱 其 在 某 網路 購物 重複 訂單 將 遭受 24 次 扣款 ， 必須 依 指示 取消 扣款 云云 ， 致 鄭千金 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚上 某 時 許 先後 匯款 17,850 元 （ 起訴書 誤載為 17865 元 ） 至 中信 銀行 帳戶 、 12,970 元 至 華南 銀行 帳戶 內 ， 「 豆沙包 」 於 鄭千金 匯款 後 ， 旋 通知 張价豪 ， 由 張价豪 持 中信 銀行 提款卡 至 彰化縣 鹿港鎮 某 自動櫃員機 ， 提領 前開 鄭千金 匯入 上開 中信 銀行 帳戶 內 之 款項 後 ， 轉交 予 「 豆沙包 」 ， 再 獲取 提領 金額 之 2％ 為 報酬 。 ㈤ 先 由 該 詐欺 集團 某 自稱 中信 銀行 「 王姓 事務員 」 之 成員 於 105年 10月 31日 晚上 8時 2分 許 ， 撥打 電話 予 何宜珍 ， 佯稱 其 在 某 統一 超商 購物 重複 訂單 將 遭受 24 次 扣款 ， 必須 依 指示 取消 扣款 云云 ， 致 何宜珍 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚上 8時 38分 、 41 分 、 45分 許 ， 先後 匯款 49,988 元 至 帳戶 號碼 000 - 0000000000000000 號 銀行 帳戶 、 23,912 元 至 中信 銀行 帳戶 、 3,005 元 至 華南 銀行 帳戶 內 ， 「 豆沙包 」 於 何宜珍 匯款 後 ， 旋 通知 張价豪 ， 由 張价豪 持 中信 銀行 提款卡 至 彰化縣 鹿港鎮 某 自動櫃員機 ， 提領 前開 何宜珍 匯入 上開 中信 銀行 帳戶 內 之 款項 後 ， 轉交 予 「 豆沙包 」 ， 再 獲取 提領 金額 之 2％ 為 報酬 。 ㈥ 嗣 因 蕭可傑 、 謝耀毅 、 黃紹瑜 、 鄭千金 、 何宜珍 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視 錄影 畫面 而 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 106年度簡上字第129號
犯罪事實：
一 、 劉佩涵 可 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 為 詐欺 犯行 ， 竟 基於 縱 使 取得 其 金融卡 之 人 利用 該 帳戶 作為 詐欺 犯行 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 4日 前 某 日 ， 將 其 所有 之 華南 銀行 嘉南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 代價 透過 宅急便 交付給 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 之 人 使用 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 未滿 18 歲 之 人 ） 。 該 詐騙 之 人 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 列 時間 ， 以 附表 所 列 方式 ， 向 附表 所 示 之 人 詐取 款項 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 列 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 劉佩涵 上開 華南 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 林美慧 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤寫 為 林美惠 ） 等 人 察覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第185號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 並 補充 、 更正 如下 ： ㈠ 將 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 「 犯罪 集團 」 、 「 詐騙 集團 成員 」 及 「 詐欺 集團 成員 」 均 更正為 「 詐騙 犯罪 者 」 。 ㈡ 犯罪 事實 部分 ： ⒈ 將 犯罪事實欄 一 、 第6 行 所 載 「 新北市 板橋區 某 處 」 更正為 「 不詳 地點 」 。 ⒉ 將 犯罪事實欄 一 、 第9 行 所 載 「 4,000餘 元 」 更正為 「 7,000 元 」 。 ⒊ 於 犯罪事實欄 一 、 第11 行 所 載 「 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 」 後 補充 「 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 」 。 ⒋ 將 附件 附表 編號 1 所 載 交易 序號 「 893 B 0821 」 更正為 「 893 B 1053 」 ； 將 編號 2 所 載 交易 序號 「 893 B 1053 」 更正為 「 893 B 0821 」 。 ㈢ 證據 部分 ： 補充 「 被告 陳衍順 於 審理 中 之 供述 」 。 ㈣ 應 適用 之 法條 部分 ： 將 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 「 係 犯 刑法 第339 條 第1 項 之 詐欺 取財 罪嫌 」 更正為 「 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 於 其後 立即 認定 被告 為 幫助犯 ， 故此 部分 應 屬 單純 誤載 ） 」 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7042號
犯罪事實：
一 、 徐旦輝 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 之 犯意 ， 於 民國 106年 10月 2日 前 某 日 ， 將 其 所 申設 之 台新 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 嗣 上開 人士 所屬 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 10月 2日 16時 52分 許 ， 假冒 三民 書店 客服 人員 、 郵局 客服 人員 之 名義 ， 撥打 電話 予 黃書冠 ， 向 其 佯稱 ： 訂購 金額 及 數量 有誤 云云 ， 致 黃書冠 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 19時 31分 許 、 19時 37分 許 ， 以 現金 存款 之 方式 ， 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 3萬 元 至 徐旦輝 前揭 台新 銀行 帳戶 ， 嗣 因 黃書冠 報警 後 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第3028號
犯罪事實：
一 、 杜文雅 可 預見 交付 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 100年 5月 2日 前 之 不詳 時 地 ， 將 其 於 98年 4月 間 所 申辦 之 遠東 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000001 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 （ 下稱 系爭 帳戶 ） ， 以 不詳 之 代價 交付 與 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 作為 詐騙 之 帳戶 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 100年 5月 2日 某時 許 ， 利用 電腦 網路 刊登 不實 之 網拍 訊息 ， 佯稱 可 出賣 二手 模型 ， 須 至 自動 提款機 前 操作 匯款 等語 施以 詐術 ， 黃智雍 因此 陷於 錯誤 ， 將 新台幣 （ 下 同 ） 6500 元 轉帳 至 系爭 帳戶 內 ； 又 於 同 日 許 ， 撥打 電話 與 陳翊杰 ， 佯稱 其 網路 購物 設定 錯誤 ， 致 陳翊杰 陷於 錯誤 而 將 24987 元 匯入 系爭 帳戶 內 ， 嗣 經 黃智雍 、 陳翊杰 等 人 驚覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第1480號
犯罪事實：
一 、 本件 之 犯罪 事實 及 證據 暨 被告 辯解 不足以 採信 之 理由 ， 除 犯罪 事實 一 第9 至 10 行 「 交付 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 『 林博哲 』 之 成年 男子 」 應 補充為 「 交付 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林博哲 」 之 詐欺 集團 成員 」 ； 證據 部份 應 補充 「 基隆市 政府 警察局 第四 分局 偵查隊 及 臺中市政府 警察局 第五 分局 松安 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 及 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 共 3 份 、 被告 薛勝裕 於 民國 101年 3月 22日 出具 之 刑事 答辯狀 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第1909號
犯罪事實：
一 、 林峻民 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐財 ， 竟 無 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 8月 間 ， 在 新北市 五股區 某 快遞 公司 ， 將 其 申設 之 臺灣 新光 商業 銀行 ， 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 寄交 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 陳 先生 」 之 人 ， 再 以 網路 即時 通 ， 告知 陳 先生 上開 帳戶 之 提款 密碼 。 而 不詳 之 詐騙 集團 成員 取得 林峻民 上開 帳戶 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 以 網路 購物 付款 方式 錯誤 為由 ， 詐騙 黃晴慧 4 次 匯款 共計 新臺幣 92008 元 至 林峻民 上開 帳戶 內 ， 再 由 不詳 之 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 而 使 林峻民 以 此 方式 ， 幫助 不詳 詐騙 集團 成員 實行 詐騙 。 嗣 經 黃晴慧 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第1618號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪事實欄 第3 行 「 而 於 民國 103年 5月 23日 至 30日 」 應 更正為 「 而 於 民國 102年 5月 24日 後 之 某 日 」 、 證據 部分 補充 蔡家達 於 露天 拍賣 網站 上 刊登 販售 ASUS 廠牌 行動電話 之 網頁 資料 、 蔡家達 寄送 行動電話 照片 及 被告 張明正 於 本院 訊問 時 之 自白 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第492號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳博彥 可 預見 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 ， 可能 供 詐騙 集團 所 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 5日 13時 許 ， 在 桃園市 平鎮區 平東路 某 統一 便利商店 ， 將 其 所 開立 之 合作金庫 商業 銀行 中壢 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 中壢 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 聯邦 商業 銀行 健行 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 中壢 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○○街 00號 ， 並 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 「 黃慧珍 」 所 指定 之 「 楊滿意 」 收受 ， 且 先行 依 「 黃慧珍 」 之 指示 將 上開 合作金庫 銀行 、 永豐 銀行 、 聯邦 銀行 、 中國信託 銀行 、 臺灣 銀行 （ 以下 簡稱 上開 5 金融 機構 ） 帳戶 之 金融卡 密碼 設定為 「 996633 」 ， 藉 此 幫助 「 黃慧珍 」 與 其 所屬 之 犯罪 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） 成員 達到 向 他人 詐取 財物 之 目的 。 其後 ， 本案 詐欺 集團 之 成年 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 ， 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 先後 察覺 有異 ， 而 各別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 103年度易字第560號
犯罪事實：
一 、 周俊慧 知悉 明知 社會 上 詐欺 案件 層出不窮 ， 且 詐騙 集團 為 免 犯行 遭 查獲 均 是 利用 他人 所 申辦 帳戶 作為 詐騙 款項 匯款 、 轉帳 之 工具 ， 並 可 預見 將 自己 申辦 之 金融 帳戶 、 金融卡 ， 同時 告知 金融卡 密碼 等 資料 交與 他人 使用 即 無法 控管 ， 有 遭 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 復容 任 此 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 一百零二年 八月 二十六日 ， 而 將 其 於 一百年 七月 八日 向 彰化 商業 銀行股 有限公司 新營 分行 申辦 帳號 ○○○○○○○○○○○七七０一００ 號 帳戶 之 存摺 影本 及 金融卡 等 物 持 至 臺南市 ○○○○道 ○○○號 巴士 車站 處 ， 交寄 與 自稱 「 李 先生 」 之 成年 男子 ， 並 經 電話 聯繫 後 將 金融卡 密碼 告知 該 「 李 先生 」 ， 並 由 該 名 「 李 先生 」 轉 由 詐騙 集團 成員 使用 該 帳戶 及 金融卡 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 利用 周俊慧 所 交付 之 帳戶 及 金融卡 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 一百零二年 八月 二十九日 下午 五時 一分 許 、 三十分 許 、 六時 三十分 許 ， 均 佯稱為 雅虎 奇摩 拍賣 網站 之 賣家 ， 分別 撥打 電話 與 蔡松貿 、 楊雅竹 、 黃停雲 等 人 ， 均 以 渠等 網路 購物 設定 錯誤 ， 須 至 最近 ＡＴＭ 設置處 依 指示 進行 操作 ， 取消 所 誤 設定 之 分期付款 ， 致 蔡松貿 、 楊雅竹 、 黃停雲 等 人 均 陷於 錯誤 而 依 詐騙 集團 成員 指示 進行 操作 ， 分別 將 渠等 帳戶 內 款項 二萬三千七百六十 元 、 二萬九千九百八十六 元 、 一萬五千九百九十八 元 等 款項 均 轉入 周俊慧 上開 帳戶 內 ， 並 隨即 由 詐騙 集團 成員 持 周俊慧 交付 之 金融卡 跨行 提領出 。 嗣 因 蔡松貿 依 指示 操作 完畢 發現 帳戶 內 款項 僅 餘 四 元 ； 楊雅竹 依 指示 轉帳 後 ， 但 該 款項 並 未 如 詐騙 集團 成員 所 述 轉帳 回原 帳戶 內 ； 及 黃停雲 操作 完畢 返 家 後 與 臺新 銀行 聯繫 確認 後 ， 才 知 遭 詐騙 ， 並 均 報警 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第356號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據欄 補充 「 被告 蕭勻裴 於 本院 審理 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第672號
犯罪事實：
一 、 郭懿萱 可 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 等 物 予 陌生 人士 使用 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 （ 包括 詐欺 取財 ） 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 所 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 11月 12日 前 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 統一 超商 內 ， 以 店對店 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申設 泰山區 農會 帳號 00000000000000 號 、 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 泰山區 農會 帳戶 、 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄 至 統一 超商 思源 門市 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王宇銘 」 之 人 收受 使用 ， 提款 密碼 則 於 寄出 前 依 對方 指示 均 更改為 996633 。 嗣 取得 上開 泰 山區 農會 帳戶 、 華南 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 之 某 詐騙 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 詐騙 鍾宜芳 等 8 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 依 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 或 以 現金 存入 款項 ， 其中 如 附表 編號 1 至 3 、 5 至 8 所 示 之 被害人 均 因而 將 款項 匯入 或 存入 郭懿萱 上開 帳戶 內 ， 如 附表 編號 4 所 示 部分 則 因 轉入 帳戶 有 誤 ， 未 成功 存入 款項 ， 該 次 詐欺 取財 犯行 因而 未遂 （ 各 被害人 姓名 、 詐騙 時間 、 方式 、 匯款 或 存款 時間 、 金額 、 帳戶 等 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 鍾宜芳 等 8 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度審訴字第1644號
犯罪事實：
一 、 邱家豐 （ 由 本院 另行 審結 ） 於 民國 107年 4月 間 ， 加入 楊秉儒 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小黑 」 之 成年 男子 及 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 提款 工作 。 楊秉儒 、 邱家豐 與 「 小黑 」 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 103年度審簡字第988號
犯罪事實：
一 、 李衍來 明知 不法 犯罪 集團 慣 以 人頭 門號 掩飾 犯行 ， 並 藉以 躲避 追緝 ， 且 可 預見 向 其 取得 所 申辦 行動電話 門號 之 人 ， 會 以 該 門號 作為 不法 使用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 4月 27日 後 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 102年 4月 27日 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 換碼 後 之 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 ， 交予 詐騙 集團 ， 供 其 作為 不法 使用 。 該 詐騙 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 5月 22日 上午 11時 29分 許 ， 在 不詳 地點 ， 利用 上開 行動電話 撥打給 蔡清培 ， 佯稱 其 為 蔡清培 之 友人 ， 亟需 現金 周轉 ， 致 蔡清培 陷於 錯誤 ， 委託 友人 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 10萬 元 至 詐騙 集團 所 使用 之 高花平 所有 之 上海 商業銀 儲蓄 銀行 中和 分行 ( 下稱 上海 商業 銀行 ) 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 完畢 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 再 於 同 月 23日 撥打 蔡清培 手機 ， 對 之 佯稱 欲 借用 資金 周轉 ， 蔡清培 經 查證 後 查覺 有異 ， 未 交付 財物 ， 報警 後 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第4011號
犯罪事實：
一 、 涂珮淳 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐欺 集團 或 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 作為 取贓 工具 ， 以 掩人耳目 ， 而 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 於 民國 108年 5月 16日 8時 許 ， 在 臉書 網站 上 瀏覽 租借 金融 帳戶 廣告 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱為 「 劉靜雅 」 之 成年人 聯繫 後 ， 仍 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 約定 每 提供 1 個 金融 帳戶 供 對方 使用 ， 每 10 天 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 ， 每 月 共 30,000 元 之 報酬 作為 對價 ， 旋即 依 化名為 「 劉靜雅 」 之 成年人 指示 ， 先於 同 日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 北 高雄 分行 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 變更 後 ， 再 於 同 日 10時 許 ， 在 高雄市 某 統一 超商 門市 ， 將 其 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 「 劉靜雅 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 上開 彰化 銀行 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 集團 某 成年 成員 ， 分別 於 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 方式 向 何心昱 、 朱瑀潔 詐騙 款項 ， 致 何心昱 、 朱瑀潔 各 於 附表 所 示 匯款 時間 、 將 附表 所 示 金額 分別 匯入 或 存入 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 何心昱 、 朱瑀潔 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度易字第717號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 目前 社會 詐騙 情況 猖獗 ， 詐騙 集團 蒐購 人頭 帳戶 以 供 詐欺 取財 匯款 工具 所 用 之 新聞 屢見不鮮 ， 可 預見 如 將 金融 機構 帳戶 交予 無關 之 人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 遭 人 作為 詐欺 犯罪 等 財產 犯罪 用途 ， 竟 基於 縱 所 供 帳戶 遭 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 15日 晚上 某 時 許 ， 因 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， LINE 通訊 軟體 帳號 自稱 「 欣怡 」 之 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 下稱 「 欣怡 」 ） 以 一 帳戶 每 期 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 、 一 期 為 5日 之 代價 向 其 租用 所有 之 帳戶 ， 丁○○ 即 依 「 欣怡 」 指示 ， 即 於 翌 （ 16 ） 日 晚上 某 時 許 （ 起訴書 誤載為 106年 8月 15日 晚上 某時 許 ， 由 本院 逕 予 更正 ） ， 將 其 於 昨 （ 15 ） 日方 開戶 、 如 附表 交付 存摺 、 提款卡 之 銀行 帳號欄 所 示 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ， 各 稱 陽信 帳戶 、 國泰世華 帳戶 ） 之 密碼 更改成 116688 後 ， 在 臺北市 文山區 興隆路 某 超商處 ， 寄送 本 案 帳戶 存摺 與 提款卡 予 上開 詐騙 集團 成員 （ 收件處 ： 高雄市 三民區 某 統一 超商 ； 收件人 ： 周煒晟 ） ， 容任 本案 帳戶 作為 詐騙 他人 之 不法 人頭 帳戶 使用 。 上揭 以 林正羽 （ 此 部分 另 由 臺灣 高雄 地方 檢察署 《 下稱 高雄 地檢 》 提起公訴 ） 為首 之 詐騙 集團 成員 取得 上述 金融 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 （ 但 無 證據 顯示 丁○○ 知悉 參與 詐騙 之 詐騙 集團 成員 達 3 人 以上 或 有 未滿 18 歲 之 成員 ） ， 分別 於 如 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方法 向 如 附表 被害人 欄 所 示 被害人 （ 下稱 本案 被害人 ） 進行 詐騙 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 匯款 時間 ， 依 某 不詳 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 各 將 如 附表 匯款 金額欄 所 示 金額 匯入 本案 帳戶 內 ， 除 乙○○ 匯款 部分 因 國泰世華 帳戶業 列為 警示 帳戶 ， 而 於 同 年 月 30日 退款 外 ， 丙○○ 匯款 部分 均 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 終 因 本案 被害人 察覺 遭騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 方 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度易緝字第197號
犯罪事實：
一 、 劉育霖 明知 未 經 「 陳佑任 」 之 授權 或 同意 ， 竟 基於 偽造署押 之 接續 犯意 ， 於 民國 103年 11月 26日 某時 許 ， 在 板信 商業 銀行 北 臺中 分行 內 ， 在 2 紙板橋 商業 銀行 匯款 申請書 （ 收款人 分別 為 巨鼎 土木包 工業 、 戊林 有限公司 ） 之 匯款人 簽寫 自己 名字 外 ， 並 於 上開 2 紙 匯款 申請書 之 代理人 欄 內 接續 偽簽 「 陳佑任 」 之 署押 共 4 枚 （ 匯款 申請書 係 一 式 二 聯 ， 銀行 存查 聯內 簽名 時 並 複寫到 客戶 收 執聯 上 ） ， 足以 生 損害 於 「 陳佑任 」 。
臺灣臺東地方法院 106年度易字第201號
犯罪事實：
一 、 吳明峯 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 犯行 ， 經常 利誘 民眾 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 再 利用 取得 之 金融 帳戶 作為 對 外 詐欺 被害人 匯款 之 指定 帳戶 ， 避免 檢警 循線 追緝 ， 其 已 可 預見 如 將 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 提供予 詐欺 集團 成員 使用 ， 應 會 幫助 該 集團 成員 遂行 上開 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 金融 帳戶 從事 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 6月 29日 至 同年 9月 19日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 臺東 大同路 郵局 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 集團 成員 分別 撥打 電話 予 附表 所 示 之 許閔琇 、 毛景新 等 人 ， 以 附表 所 示 理由 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 吳明峯 之前開 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 許閔琇 、 毛景新 察覺 有異 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第290號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 可 預見 提供 己身 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 而 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 竟 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 詐欺 集團 所 利用 ， 造成 詐欺 取財 犯行 之 結果 發生 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 間接 故意 ， 於 民國 104年 1月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 第一 商業 銀行 佳里 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 ， 供 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 使用 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 。 該 集團 成員 取得 乙○○ 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 乃 以 之 作為 取得 詐騙 款項 之 工具 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 行為 ：
臺灣臺中地方法院 107年度易字第2989號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 被告 陳韋男 係 址設 臺中市 ○○區 ○○街 00號 1樓 辰昱 照明 有限公司 （ 下稱 辰昱 公司 ） 之 負責人 ， 其 明知 辰昱 公司 於 民國 106年 11 間 已 週轉 困難 ， 財務 狀況 不佳 ， 對於 公司 簽發 之 支票 已 難 有 兌現 之 能力 ， 竟 隱瞞 上情 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 11月 26日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○街 000號 嘉榮 水電 材料行 ， 持 發票人 辰昱 公司 ， 發票日 106年 12月 27日 ， 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 、 票號 TPA 0000000 號 之 支票 1 紙 ， 向 告訴人 黃榮山 佯稱 ： 須 借款 40萬 元 ， 以 兌現 之前 借款 所 交付 金額 40萬 元 之 支票 （ 票號 TPA 0000000 號 ） ， 避免 該 支票 遭 銀行 退票 ， 影響 公司 經營 云云 ， 使 告訴人 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 23分 許 ， 扣除 利息 後 ， 轉帳 36萬1900 元 （ 另 15 元 為 手續費 ） ， 至 辰昱 公司 之 台中 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 被告 旋即 將 之 提領 一 空 。
臺灣新竹地方法院 105年度審簡字第317號
犯罪事實：
一 、 黃立和 明知 交付 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 提款卡 之 目的 甚多 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 5月 19日 ， 在 新竹 火車站 前 某 統一 超商 ， 將 所有 第一 商業 銀行 竹東 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 邱 經理 」 之 人 ， 供 「 邱 經理 」 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 陳松宏 、 涂宗憲 、 飯塚千鶴 等 人 ， 使 陳松宏 等 人 將 附表 所 示 款項 匯入 上開 帳戶 。 嗣 陳松宏 等 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第321號
犯罪事實：
一 、 林許素娥 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 亦 明知 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 其 提供 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 97年 9月 間 某 日 ， 在 高雄市 鳳山區 五甲二路 的 85 度 C 咖啡店 處 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 00000000000000 號 帳戶 、 高雄 銀行 草衙 分行 帳號 ： 000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 每 本 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 元 代價 ， 出租 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 該 詐欺 集團 在 取得 上開 帳戶 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 97年 10月 20日 許 ， 撥打 電話 於 郭振豐 ， 詐稱 中獎 需付 手續費 等語 ， 致 郭振豐 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 97年 10月 22日 15時 49分 匯款 9萬 元 於 上開 郵局 帳戶 內 ， 而 受有 損害 ； 該 詐欺 集團 復 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 97年 10月 23日 許 ， 撥打 電話 於 邱信榮 ， 詐稱 其 係 邱信榮 朋友 ， 需 借 錢 應急 等語 ， 因 邱信榮 警覺 有異 而 未遂 ， 惟 其 為 避免 該 帳戶 繼續 利用 於 詐騙 他人 ， 仍 於 97年 10月 24日 匯款 1 元 至 林許素娥 上開 高雄 銀行 帳戶 後 報警 處理 。 案 經 臺中市政府 警察局 第六 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 令 轉 ， 及 高雄市 政府 警察局 前鎮 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第110號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 常禹竣 可 預見 將 其 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 連同 密碼 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 惟 因 需 錢 孔急 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 竟 基於 若 有 人 持 之 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 11月 10日 ， 至 臺中市 北屯區 龍華街 與 進化北路口 之 統一 超商店 內 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 申請 之 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 正本 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 王宇新 」 成年 男子 ， 並 以 LINE 將 金融卡 密碼 告知 「 王宇新 」 ， 容任 該 男子 所屬 之 詐欺 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 而 「 王宇新 」 即 與 其他 詐欺 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 行為 ：