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臺灣士林地方法院 107年度審簡字第1192號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 107年 10月 8日 準備 程序 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3996號
犯罪事實：
一 、 梁釗耀 雖 預見 提供 其 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 20日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 青年 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成年 成員 ， 而 容任 該 集團 成年 成員 使用 上開 帳戶 遂行 財產 不法 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 106年 2月 20日 11時 30分 許 ， 撥打 電話 予 馬淑芳 ， 佯裝 係 其 姪子 馬靖疆 急需 用錢 云云 ， 致 馬淑芳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 25分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 馬淑芳 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第479號
犯罪事實：
一 、 陳志峰 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 11月 4日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 文山 郵局 帳號 000 - 00000000000007 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 100年 11月 4日 下午 5時 許 ， 撥打 電話 予 黃素惠 ， 誆 以 網路 購物 設定 錯誤 將 分期付款 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 黃素惠 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 分別 於 100年 11月 4日 晚間 6時 4分 及 同 日 晚間 6時 9分 ， 在 桃園縣 蘆竹鄉 農會 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,120 元 及 5,980 元 至 陳志峰 上開 帳戶 內 。 ㈡ 於 100年 11月 4日 晚間 6時 12分 許 ， 撥打 電話 予 許碧惠 ， 誆 以 網路 購物 設定 錯誤 將 分期付款 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 許碧惠 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 於 同 日 晚間 6時 58分 ， 在 屏東市 ○○路 聯邦 銀行 屏東 分行 匯款 2萬9,999 元 至 陳志峰 上開 帳戶 內 。 上開 匯款 旋 分別 遭 提領 殆盡 ， 嗣 經 黃素惠 及 許碧惠 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第2987號
犯罪事實：
一 、 林美鈴 得 預見 將 自己 所 申請 之 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 可能 供 不法 詐騙 份子 利用 作為 向 他人 施用 詐術 及 逃避 警方 追緝 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 2月 19日 某時 許 ， 在 基隆市 某 電信行 申辦 門號 0000000000 號 預付卡 後 ， 旋即 將 該 預付卡 交由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 上開 門號 去電 如 附表 所 示 之 人 ， 以 附表 所 示 詐欺 手法 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 使 該 2 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 帳戶 內 。 嗣 該 2 人 發覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1081號
犯罪事實：
一 、 潘思瀚 雖 已 預見 將 以 自己 名義 申請 之 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 將 有助於 不法 者 從事 詐欺 取財 等 非法 犯行 之 用 ， 竟 在 不 違背 本意 下 ， 基於 幫助 他人 財產 犯罪 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 8月 8日 ， 在 高雄市 左營區 大順一路 與 自由一路 口 某 通訊行 ， 將 其 於 當日 向 臺灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 之 0000000000 行動電話 門號 ， 連同 其他 數 支 不詳 號碼 門號 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000餘 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿偉 」 之 詐欺 集團 成員 ， 作為 詐騙 財物 時 對 外 聯絡 之 用 。 嗣 該 不法 集團 成員 取得 0000000000 門號 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 9月 25日 上午 10時 52分 許 ， 持用 該 門號 撥打 電話 予 劉玉蓮 ， 假冒 其 友人 楊宜蓁 ， 謊稱 ： 亟需 借款 云云 ， 致 劉玉蓮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 37分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○街 00號 茄冬 郵局 ， 以 臨櫃 轉帳 方式 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 10萬 元 至 陳憶慈 （ 另 由 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 通緝 中 ） 之 中華郵政 股份 有限公司 板橋 國慶 郵局 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 帳戶 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 劉玉蓮 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第2898號
犯罪事實：
一 、 羅鳳儀 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 之 ， 且 一 人 可 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 取得 甚 易 ， 亦 知悉 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 倘 將 自己 之 銀行 帳戶 提款卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 犯罪 集團 將 可能 電話 或 網際網路 以 詐欺 等 不法 財產 犯罪 行為 促使 被害人 以 操作 銀行 自動櫃員機 而 獲取 金錢 之 行為 甚為 猖獗 ， 且 廣為 媒體 報導 ， 並 經 政府 有關 機關 呼籲 杜絕 防止 ， 且 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 苟不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 卻 向 不 特定人 蒐集 他人 之 帳戶 ， 其 目的 極 可能 利用 該 帳戶 供作 非法 使用 ， 又 對 交付 帳戶 供 他人 使用 雖 無 必然 遭 該 他人 利用 為 遂行 詐欺 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 該 他人 縱 持 以 犯罪 亦 不 違 本意 ， 而 在所不惜 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 6月 14日 21時 許 ， 在 其 任職 之 新北市 ○○區 ○○路 000號 美髮店 ， 將 其 申設 之 合作金庫 商業 銀行 東門 分行 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 提供 與 其 男友 林君憲 （ 涉犯 詐欺 部分 ， 另 案 偵辦 ） ， 旋 於 翌 （ 15 ） 日 凌晨 某時 ， 陪同 林君憲 至 其 位在 新北市 ○○區 ○○路 00號 1樓 居所 附近 之 某 義大利 麵店 門口 ， 由 林君憲 將 上開 帳戶 之 提款卡交與 其 國中 同學 杜宛庭 （ 涉犯 詐欺 部分 ， 另 案 偵辦 ） ， 並 由 羅鳳儀 告訴 杜宛庭 其 提款卡 之 密碼 ， 並 由 杜宛庭 轉交 由 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 吳中貫 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 男 所屬 詐欺 集團 成員 於 105年 6月 17日 12時 43分 ， 佯 以 蔡秋文 阿姨 「 何素錦 」 之 名義 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 ： 「 能 幫 我 去 附近 ATM 轉 錢 嗎 錢 過 兩 天 還 你 」 ， 經 蔡秋文 詢問 ： 「 轉 那 ， 多少 錢 」 ， 復 回傳 ： 「 3萬 」 、 「 代號 006 帳號 0000000000000 」 、 「 轉好 了 把 明細單 發給 我 」 等語 ， 致 蔡秋文 陷於 錯誤 ， 而 於 當日 以 手機 網路 轉帳 方式 將 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 轉匯 至 上揭 銀行 帳戶 。 嗣 經 蔡秋文 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第1256號
犯罪事實：
一 、 林冠綸 知悉 詐欺 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 遭 訴追 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 活儲 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 任意 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 於 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 。 詎 其 因 需錢孔急 ， 於 105年 5月 5日 某時 ， 見 「 借 錢網 」 網站 上 號稱 可 幫 人 快速 審核 辦理 貸款 之 廣告 ， 而 撥打 電話 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林 先生 」 之 人 聯繫 ， 見 該 人 僅 要求 其 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 即可 辦理 貸款 而 不需 任何 擔保 ， 為 圖 辦理 金融 貸款 而 心存僥倖 ， 不顧 第三 人 可能 遭受 侵害 之 危險 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 分別 於 105年 5月 6日 、 105年 5月 8日 將 其 開立 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 八德 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 更 寮腳 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 等 資料 ， 以 黑貓宅 急便 寄送 之 方式 ， 寄交 予 「 林 先生 」 ， 復 於 電話 中 將 上開 帳戶 之 密碼 告知 「 林 先生 」 ， 而 容任 該 人 及 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 台新 銀行 及 郵局 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 利用 上開 帳戶 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 手法 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 以 如 附表 所 示 之 轉帳 方式 分別 匯款 至 台新 銀行 及 郵局 帳戶 內 （ 詐欺 之 時間 、 方法 、 匯款 之 時間 、 金額 及 匯入 之 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 發覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 而 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第298號
犯罪事實：
一 、 林保東 前 因 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第1879 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 8 月 ， 併科 罰金 新臺幣 （ 下 同 ） 60,000 元 ， 經 上訴 後 ， 迭經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 及 最高法院 駁回 上訴 而 確定 ； 又 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 96年度 易 字 第2007 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 減為 有期徒刑 1月 又 15日 確定 ， 上開 2 罪 嗣 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 98年度 聲字 第379 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 8 月 又 15日 確定 ， 而 於 民國 101年 3月 27日 縮短 刑期 假釋 出監 （ 另 接續 執行 勞役 30日 ） ， 並 於 101年 7月 12日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。
臺灣桃園地方法院 104年度簡字第271號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 將 個人 之 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 7月 31日 下午 4時 許 ， 在 桃園市 蘆竹區 （ 即 改制 前 桃園縣 蘆竹市 ○○○路 000號 前 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 蘆竹 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 以 其 子 邱○鴻 之 名義 申辦 【 102年 6月 22日 生 】 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 、 及 合作金庫 商業 銀行 南崁 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 均 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 供 詐欺 使用 。 該 犯罪 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 分別 以 附表 所 示 方式 向 子○○ 、 乙○○ 、 庚○○ 、 寅○○ 、 壬○○ 、 丁○○ 、 丑○○ 、 辛○○ 、 癸○○ 、 戊○○ 、 己○○ 、 丙○○ 誆稱 不實 之 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 上開 12 人 陷於 錯誤 ， 乃 各 依 指示 轉帳 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 後 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 107年度審易字第1955號
犯罪事實：
一 、 洪大維 前 於 民國 100年 間 ， 因 侵占 案件 ， 經 本院 以 102年度 易 字 第1414 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 103年 3月 19日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 竟 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 洪大維 前 為 WORLDGYM 公司 員工 ， 因 需 錢 孔急 ， 明知 實際 上 並 無法 以 優惠價 購買 WORLDGYM 健身 課程 或 合夥 投資 、 贊助 廠商 、 欠 錢 繳 罰款 、 繳 保證金 、 醫療費用 及 押金 等 事 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 單一 犯意 ， 接續 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 之 詐欺 方式 ， 致 翁祐哲 信以為真 、 陷於 錯誤 ， 而 分別 以 如 附表 二 所 示 之 交付 方式 ， 將 附表 二 所 示 之 金額 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 188萬748 元 交與 洪大維 ， 洪大維 以 此 方式 詐欺 取財 得逞 。 嗣 因 翁祐哲 向 WORLDGYM 查詢 後 ， 翁祐哲 始 知 受騙 ， 而 悉 上情 。 ㈡ 復意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 單一 犯意 ， 接續 於 104年 12月 31日 18時 27分 前 某 時 許 及 105年 1月 5日 凌晨 零時 前 某時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00○0號 3樓 租屋處 內 ， 利用 其 房東 吳宗翰 申設 之 寬頻 網路 （ IP 位址 ： 123 . 193 . 60 . 249 ） ， 上網 登入 至 網路 遊戲 「 射鵰 英雄傳 」 之 「 氣吞 山河 」 聊天室 ， 以 角色 「 古風 情逝 」 ， 分別 向 許宏瑜 佯稱 欲 販賣 價值 2萬 元 、 25,000 元 遊戲 金幣 云云 ， 致 許宏瑜 信以為真 、 陷於 錯誤 ， 各 於 104年 12月 31日 18時 27分 許 、 105年 1月 5日 凌晨 零時 許 ， 以 轉帳 之 方式 ， 匯款 2萬 元 、 25,000 元 至 洪大維 所 申辦 之 國泰世華 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 洪大維 以 此 方式 詐欺 取財 得逞 。 嗣 因 洪大維 取得 上開 款項 後 拒絕 給付 遊戲 金幣 ， 經 許宏瑜 催討 無著 ， 始 悉 受騙 。 ㈢ 洪大維 於 106年 11月 8日 起 至 同 年 月 30日 止 ， 因 需 錢 孔急 ， 明知 實際 上 並 無 投資 數位 未來 股份 有限公司 （ 下稱 數位 公司 ） 機 上盒 用戶 經營權 一 事 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 接續 於 如 附表 三 所 示 之 時間 ， 在 不詳 地點 ， 均 向 楊博中 佯稱 ： 可 出資 合夥 購買 數位 公司 部分機 上盒 用戶 ， 投資 其 經營權 ， 可 獲 豐厚 利潤 等語 ， 致 楊博中 信以為真 、 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 三 所 示 之 金額 共計 389萬6,000 元 交與 洪大維 ， 洪大維 以 此 方式 詐欺 取財 得逞 。 嗣 於 107年 1月 25日 ， 因 洪大維 未 依 約定 如期 給付 投資 報酬 ， 楊博中 始 知 受騙 ， 提出 本 案 告訴 ， 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第1717號
犯罪事實：
一 、 陳錦雀 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 13日 某時 ， 將 其 所有 之 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳號 之 提款卡 、 存簿 交予 不 知情 之 友人 ， 請 友人 在 桃園市 龜山區 之 7-11 便利商店 內 以 黑貓宅 急便 之 方式 ， 將 上開 提款卡 及 存簿 寄 至 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 錢 代書 」 ， 並 以 電話 聯繫 之 方式 ， 將 上開 帳戶 之 帳戶 密碼 提供予 「 錢代書 」 ， 以 此 方式 幫助 「 錢 代書 」 所屬 之 詐騙 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 撥打 電話 予 曾芳儀 ， 並 佯稱為 曾芳儀 之 友人 且 急需 借款 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 致 曾芳儀 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 10月 16日 11時 56分 許 ， 以 自動櫃員機 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 至 陳錦雀 所有 之 上開 帳戶 內 。 嗣 曾芳儀 察覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第4523號
犯罪事實：
一 、 李承叡 由 網路 廣告 得知 可 藉由 出借 自己 名義 之 金融 機構 帳戶 得 款 花用 ， 其 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 底 將 臺灣 土地 銀行 樹林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 土地 銀行 帳戶 ) 、 板信 商業 銀行 樹林 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 板信 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 提供 作為 詐欺 取財 收受 款項 之 工具 。 詐騙 集團 成員 取得 李承叡 上開 兩 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 冒用 網路 拍賣 客服 人員 名義 ， 撥打 電話 向 附表 所 示 之 人 佯稱 ： 日前 網路 購物 因 設定 錯誤 造成 重複 扣款 ， 須 前往 自動櫃員機 重新 操作 以 取消 重複 扣款 云云 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 而 匯款 如 附表 所 示 金額 至 李承叡 上開 土地 銀行 帳戶 及 板信 銀行 帳戶 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 王奕升 、 李佾駿 、 劉志銘 及 盧佩君 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 104年度易字第478號
犯罪事實：
一 、 陳建豪 預見 若 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 與 他人 ， 其 提供 之 金融 帳戶 可能 遭 利用 於 遂行 詐欺 取財 等 財產 犯罪 之 不法 使用 ， 且 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 間接 故意 ， 於 民國 102年 10月 8日 前 之 某 日 ， 經由 王建淙 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 介紹 ， 認識 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小林 」 之 成年 男子 ， 嗣 陳建豪 於 102年 10月 8日 ， 至 玉山 銀行 東 嘉義 分行 申辦 玉山 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 後 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 000號 前 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 與 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 出售 予 「 小林 」 ， 提供予 「 小林 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 為 詐欺 犯行 時 作為 匯款 使用 。 嗣 「 小林 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 於 102年 10月 28日 前 之 某 日 ， 以 不詳 方式 取得 邱俊吉 於 不詳 時 、 地 遺失 之 臺中 商業 銀行 虎尾 分行 之 支票 3 張 （ 君德 生物 科技 股份 有限公司 第000000000000 號 帳戶 之 票號 HWA 0000000 號 支票 、 詠德 生物 科技 股份 有限公司 第000000000000 號 帳戶 之 票號 HWA 0000000 號 、 HWA 0000000 號 支票 ） ， 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 上開 支票 上 分別 填寫 付款 金額 為 35萬 元 、 30萬 元 、 40萬 元 ， 發票 日期 為 102年 10月 14日 、 10月 15日 、 10月 18日 ， 並 蓋用 邱俊吉 及 君德 生物 科技 股份 有限公司 之 印章 ， 與 邱俊吉 之 未婚妻 張汶芳 及 詠德 生物 科技 股份 有限公司 之 印章 ， 偽造 上開 支票 後 ， 分別 於 102年 10月 25日 、 29日 及 31日 ， 持 該 支票 前往 玉山 銀行 東嘉義 分行 提示 ， 佯裝 支票 為 邱俊吉 及 張汶芳 所 製作 ， 並 有 意願 支付 上開 金額 之 款項 至 陳建豪 之 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 以 此 詐術 使 玉山 銀行 東嘉義 分行 人員 陷於 錯誤 ， 誤以為 該 支票 確 為 邱俊吉 及 張汶芳 所 開立 ， 將 支票 送 台灣 票據 交換所 進行 交換 ， 遂 於 102年 10月 25日 及 29日 ， 自君德 生物 科技 股份 有限公司 及 詠德 生物 科技 股份 有限公司 之 上揭 帳戶 將 票號 HWA 0000000 號 、 HWA 0000000 號 支票 票面 所 載 金額 35萬 元 及 30萬 元 存入 陳建豪 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋 提領 一空 。 嗣 邱俊吉 於 102年 10月 30日 察覺 支票 遺失 ， 向 臺中 商業 銀行 虎尾 分行 申請 掛失 止付 ， 票號 HWA0000000 號 支票 因 掛失 止付 退票 而 未遂 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第2243號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 范晴媗 可 預見 任意 將 其 所有 之 提款卡 與 密碼 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 使用 ， 竟 基於 前開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 99年 10月 19日 下午 16時 許 ， 在 桃園縣 內 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 平鎮 廣明 郵局 帳戶 00000000000000 號 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 某 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 其 所屬 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 ； 適有 許素玲 、 林美玲 及 陳素芬 於 99年 10月 19日 晚上 ， 分別 在 渠等 住處 ， 接獲 詐騙 集團 成員 某 姓名 年籍 不詳 之 人 撥打 之 電話 ， 佯稱 之前 在 網路 購物 付款 時 ， 簽錯 單據 ， 致 誤 設定為 分期付款 ， 須 依 指示 前往 ATM 自動櫃員機 操作 ， 以便 取消 扣款 ， 許素玲 、 林美玲 及 陳素芬 分別 陷於 錯誤 ， 依 指示 前往 ATM 自動櫃員機 操作 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 、 25,139 元 及 29,985 元 至 范晴媗 之 上開 帳戶 內 ， 許素玲 、 林美玲 及 陳素芬 嗣 後 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 循線 查獲 。 案 經 桃園縣政府 警察局 中壢 分局 報告 台灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣苗栗地方法院 105年度易字第190號
犯罪事實：
一 、 黃于茹 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交予 不 熟識 之 人 ， 可能 幫助 詐騙 集團 向 他人 詐財 後 供 匯款 帳戶 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 15日 ， 將 其 申辦 使用 之 中華郵政 股份 有限公司 苗栗 中苗 郵局 （ 下稱 中苗 郵局 ） 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 、 玉山 商業 銀行 後龍 分行 （ 下稱 玉山 後龍 分行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 、 華南 商業 銀行 苗栗 分行 （ 下稱 華南 苗栗 分行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 金融卡 密碼 電告 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 楊 小姐 」 之 成年人 ， 再 於 同 月 16日 ， 在 苗栗縣 苗栗市 ○○路 000號 「 統一 便利商店 福華 門市 」 ， 依 「 楊 小姐 」 指示 ， 將 上開 三 帳戶 之 存摺 、 金融卡 寄 至 嘉義市 ○區 ○○路 00號 之 收件人 「 陳彥昇 」 ， 以 便利 詐騙 集團 提領 被害人 受騙 匯款 之 用 。 嗣 取得 上開 三 帳戶 金融卡 資料 之 人 所 組成 之 詐騙 集團 成員 ， 於 104年 1月 21日 ， 撥打 電話 以 如 附表 所 示 之 方法 ， 誘使 林溎芳 、 葉榮輝 、 許碧如 、 胡誎耘 、 李秋梅 、 呂姿諭 、 江政謙 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 時 、 地 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 匯款 至 上開 三 帳戶 ， 旋遭 提領 一 空 。 嗣 經 林溎芳 、 葉榮輝 、 許碧如 、 胡誎耘 、 李秋梅 、 呂姿諭 、 江政謙 發覺 有異 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第306號
犯罪事實：
一 、 周炫任 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 已 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 17日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 7- 11 便利商店 大義 門市 ， 利用 宅急便 寄送 其 向 中華郵政所 申請 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 玉山 銀行所 申請 帳號 000000000000 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 新北市 ○○區 ○○○路 00巷 00號 1樓 ， 交予 年籍 資料 不詳 名為 林立浩 之 成年人 ， 而 以 此 方式 幫助 他人 從事 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 周炫任 所 交付 之 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 周炫 任所 申辦 之 上開 帳戶 內 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第322號
犯罪事實：
一 、 李振申 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 7日 13時 許 ， 在 高雄市 楠梓區 之 空軍 一號 客運站 內 ， 依照 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 黃 小姐 」 之 成年 女子 之 指示 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 右昌 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 寄送 至 空軍 一號 三重站 、 收件人 「 周禹成 」 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 ， 而 容任 該 人 及 其 成年 同夥 得 恣意 使用 上開 系爭 帳戶 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 系爭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 6月 8日 12時 49分 許 ， 冒稱 係 蔡崑山 的 朋友 柯其源 ， 撥打 電話 予 蔡崑山 ， 表示 需要 現金 週轉 ， 向 其 借款 ， 致 其 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 34分 許 ， 至 台南市 新 市區 大社 農會 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 35萬 元 至 被告 上開 系爭 帳戶 內 ， 旋即 遭 部分 提領 而 詐欺 得逞 。 嗣 蔡崑山 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 105年度訴字第132號
犯罪事實：
一 、 辰○○ 可 預見 金融 機構 帳戶 之 提款卡 為 個人 信用 之 表徵 ， 並知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 仍 基於 縱 其 帳戶 遭 詐騙 集團 成員 用以 作為 詐欺 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 6月 16日 ， 將 其 所 申請 中華郵政 股份 有限公司 潮州 南進路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 郵局 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 潮州 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 潮州 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 彰化 銀行 帳戶 ， 上開 郵局 、 華南 銀行 彰化 銀行 帳戶 ， 下 合稱為 本案 金融 帳戶 ） 之 提款卡 ， 依 真實 身分 不詳 ， 自稱 「 張智浩 」 之 成年 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 集團 內 有 少年 或 成員 逾 3 人 ） 指示 ， 以 宅急便 方式 寄送 予 身分 不詳 ， 自稱 「 黃啟誠 」 之 集團 成員 ， 復 於 同 日 以 通訊 軟體 ＬＩＮＥ 告知 「 張智浩 」 本案 金融 帳戶 密碼 。 迨 上開 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 以 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 使 丁○○ 等 人 陷於 錯誤 ， 並 將 附表 所 示 之 款項 分別 匯入 本案 金融 帳戶 而 得手 。 嗣 因 丁○○ 等 人 驚覺 受騙 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度原簡字第13號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 「 被告 於 本院 審理 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣苗栗地方法院 107年度訴字第183號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 友人 謝泊宜 （ 所 涉 詐欺 取財 等 罪嫌 由 檢警 另行 調查 、 偵辦 中 ） 與 「 哥哥 」 及 冒稱 「 乙○○ 之 子 」 、 「 債主 」 （ 下稱 謝泊宜 等 人 ） 均 係 不詳 詐欺 集團 成員 ， 該 集團 係 3 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 ， 由 謝泊宜 負責 尋覓 出面 向 被害人 取得 由 該 詐欺 集團 成員 詐騙 所得 贓款 之 車手 。 甲○○ 於 民國 107年 3月 6日 晚間 某時 ， 答應 謝泊宜 之 邀約 ， 答應 擔任 出面 向 被害人 取得 由 該 詐欺 集團 成員 詐騙 所得 贓款 之 車手 工作 而 參與 該 具有 持續性 及 牟利性 有 結構性 組織 之 詐騙 集團 ， 謝泊宜 並 先行 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 給 甲○○ 作為 報酬 。 甲○○ 與 謝泊宜 等 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 3月 7日 上午 9時 許 ， 先 由 冒稱 「 乙○○ 之 子 」 、 「 債主 」 之 人 以 電話 聯繫 乙○○ ， 向 其 訛稱 ： 乙○○ 之 子 因 債務 遭 人 限制 行動 ， 需 付款 65萬 元 才 放 人 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 而 允諾 依 其 等 指示 前往 苗栗縣 ○○市 ○○路 000號 全家 便利 超商 富樂店 （ 下稱 全家 富樂店 ） 交付 款項 ， 在 乙○○ 搭乘 計程車 前往 全家 富樂店 時 ， 經 計程車 司機 察覺 有異 ， 乙○○ 遂 聽 其 勸說 報警 處理 並 配合 員警 辦案 ， 由 乙○○ 將 裝有 假鈔 之 紙袋 ， 依 詐欺 集團 之 指示 在 全家 富樂店 前 等候 交付 款項 。 甲○○ 則 於 同 日 上午 10時 許 ， 依 「 哥哥 」 指示 抵達 上開 地點 與 乙○○ 見面 欲 收取 款項 時 ， 當場 遭 埋伏 員警 逮捕 ， 並 扣得 甲○○ 所有 供以 與 詐欺 集團 成員 聯絡 之 SAMSUNG 廠牌 行動電話 （ 含 門號 0000000000 號 之 SIM卡 ） 1 支 及 與 本案 無關 之 SAMSUNG 廠牌 行動電話 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 1 支 ， 而 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第145號
犯罪事實：
一 、 張威欽 自稱 「 張為勝 」 ， 於 民國 106年 8月 間 ， 透過 友人 結識 劉瀚陽 ， 張威欽 遂 從 同 年 月 13日 起 ， 借住 劉瀚陽 所 承租 、 位於 台中市 ○區 ○道路 00巷 00號 3樓 303室 之 房間 ， 至 同 年 月 16日 ， 劉瀚陽 認有 不妥 ， 乃 要求 張威欽 搬離 。 張威欽 知悉 該 處 一樓 大門 係 以 感應 方式 出入 ， 房間門 則 以 鑰匙 開啟 ， 竟 於 借住 期間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 以 不明 方法 ， 備份 上開 房間 之 鑰匙 （ 未 扣案 ） ， 打算 日後 伺機 進入 房間 內 竊取 財物 。 張威欽 離開 後 ， 於 同年 9月 6日 12時 53分 許 ， 趁 劉瀚陽 白天 上班 不 在 房間 之 機會 ， 於 一樓 大門 未 關 之 際 ， 趁隙 進入 該 處 ， 並 持 備份 鑰匙 開啟 劉瀚陽 之 房間門 ， 進入 房間 內 ， 竊取 劉瀚陽 所有 之 斜肩包 1 只 （ 價值 〈 新臺幣 〉 4,850 元 ） 、 各 類 證件 、 存摺 及 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 0000000000000000 號 VISA 金融卡 得手 。 張威欽 知悉 VISA 金融卡 係 表彰 持卡人 與 發卡 銀行 間 辨識 身分之用 ， 並 作為 發卡 銀行 允許 持卡人 以 金融卡 刷卡 程式 ， 向 特約 商號 完成 信用 交易 之 憑藉 ， 非 經 持卡人 同意 ， 他人 不得 擅 以 持卡人 之 名義 ， 利用 金融卡 資訊 完成 消費 交易 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 9月 11日 凌晨 0時 35分 許 ， 持 上開 VISA 金融卡 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000○0號 「 全家 便利商店 高雄 鑫讚店 」 ， 佯 以 其 係 持卡人 本人 ， 以 感應 讀取 之 方式 消費 （ 免 簽名 ） ， 使 店員 陷於 錯誤 ， 認為 張威欽 即 維持 卡人 本人 ， 而 交付 價值 600 、 95 元 之 商品 予 張威欽 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第167號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 廖雅君 於 民國 108年 8月 20日 瀏覽 FACEBOOK 社群 網站 豪神 娛樂城 社團 應徵 事業 夥伴 之 訊息 後 ， 以 通訊 軟體 LINE 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 女子 為 好友 ， 該 名 女子 表示 提供 金融 帳戶 並 代為 提領 匯入 該 帳戶 內 之 款項 後 轉交 ， 即可 獲取 提領 金額 百分之4 佣金 。 廖雅君 預見 該 名 女子 可能 係 詐欺 集團 成員 ， 且 提供 金融 帳戶 予 他人 作為 匯入 款項 使用 ， 該 帳戶 可能 成為 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 且 代為 領取 匯入 該 帳戶 內 之 款項 後 轉交 他人 ， 可能 係 提領 贓款 而 構成 洗錢 行為 ， 竟 仍 以 縱 係 如此 亦 無 違反 其 本意 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 不 確定 故意 ， 於 同 日 加入 該 名 女子 所屬 由 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 而 組成 之 詐欺 集團 即 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 犯罪 組織 ， 並 於 同 日 將 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 大里 分行 帳號 為 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 以下稱 系爭 帳戶 ） 存摺 封面 拍照 傳送 予 該 名 女子 ， 再 依 該 名 女子 之 指示 ， 加入 另 一 集團 成員 暱稱 「 宋浩宇 」 之 人為 好友 後 ， 即 與 上開 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 洗錢 之 不 確定 故意 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 8月 21日 16時 39分 許 ， 由 施行 電話 詐騙 之 成員 撥打 電話 予 楊勝雄 ， 自稱 係 其 乾女兒 ， 佯稱 欲 向 其 借款 云云 ， 致 楊勝雄 陷於 錯誤 ， 因而 於 108年 8月 22日 13時 37分 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○○路 00號 之 土地 銀行 南屯 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 28萬6,000 元 至 系爭 帳戶 內 ， 「 宋浩宇 」 遂 以 LINE 指示 廖雅君 領款 ， 廖雅君 隨即 持 系爭 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 ， 前往 臺中市 某 國泰世華 銀行 分行 ， 於 同 日 15時 21分 許 ， 臨櫃 提領 19萬 元 ， 及 於 同 日 15時 26分 、 28 分 、 29 分 、 30 分 許 操作 自動櫃員機 各 提領 3萬 元 、 3萬 元 、 3萬 元 、 6,000 元 ， 合計 28萬6,000 元 後 ， 再 依 「 宋浩宇 」 之 指示 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○街 00號 前 ， 將 其中 27萬6,000 元 轉交 另 一 收款 成員 ， 其餘 1萬 元 則 為 廖雅君 所 得 之 報酬 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第1049號
犯罪事實：
一 、 事實 ： 張德能 及 陳力五 均 可 預見 將 行動電話 門號 晶片卡 交付 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 電話 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 之 目的 ， 仍 均 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 5月 28日 至 同年 6月 初 之 某 日 ， 一同 前往 桃園縣 中壢市 南亞 技術 學院 附近 某 OK 便利商店 ， 在 陳力五 介紹 仲介 之下 ， 由 張德能 將 其 於 同年 5月 28日 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 取得 之 行動電話 0000000000 號 門號 晶片卡 ， 以 不詳 代價 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿傑 」 之 成年 男子 供 其 使用 。 嗣 「 阿傑 」 所屬 詐騙 集團 之 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 同年 6月 6日 起 ， 致電 蘇雪 ， 佯稱 自己 係 辦理 刑事 案件 之 司法 警察 、 檢察官 、 書記官 ， 因 蘇雪 之 名義 遭 詐騙 集團 冒用 ， 故 蘇雪 需 提領 自己 帳戶 內 之 金錢 交付 監管 以 證明 清白 ， 並 留下 張德能 上開 0000000000 號 行動電話 門號 供 蘇雪 聯繫 ， 致 蘇雪 陷於 錯誤 ， 先後 於 102年 6月 10日 、 6月 13日 、 6月 17日 ， 撥打 0000000000 號 門號 聯繫 詐騙 集團 ， 而 分別 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 48萬 元 、 108萬 元 、 66萬 元 予 該 詐騙 集團 成員 。 嗣 因 蘇雪 發覺 受騙 而 報警 循線 查知 上情 。 案 經 高雄市 政府 警察局 鳳山 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 104年度桃簡字第1616號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第2129號
犯罪事實：
一 、 郝煜傑 知悉 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 其 得 預見 將 自己 所有 金融 機構 帳戶 任意 交付 不 熟識 之 他人 ， 將 可能 作為 不法 用途 使用 ， 而 其 發生 並 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 5月 17日 ， 在 臺中市 烏日 高鐵站 附近 的 小馬 租 車行 前 將 其 中國信託 商業 銀行 彰化 分行 帳戶 000 - 000000000000 號 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 彰化 分行 帳戶 000 - 00000000000004 號 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 約定 以 每 本 帳戶 每 週 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2000 元 之 對價 出租 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 然 尚未 收到 租金 ， 並 告知 密碼 ， 容任 對方 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 取財 之 工具 。 對方 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 對 附表 一 所 示 之 朱毓仁 、 鄭文慧 、 陳靜慧 3 人 施以 詐術 ， 致 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 轉帳 至 郝煜傑 上開 帳戶 內 ， 並 由 該 詐欺 集團 其他 成員 將 款項 悉數 提領 一 空 ， 嗣 朱毓仁 等 3 人 於 轉帳 後 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第610號
犯罪事實：
一 、 郭筱琪 可 預見 將 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 將 其 向 台北 富邦 商業 銀行 ( 下稱 台北 富邦 銀行 ) 申設 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 ， 於 民國 107年 12月 初 ， 以 1 本 帳戶 新臺幣 ( 下 同 ) 5,000 元 之 代價 ， 販售 予 真實 姓名 年籍 不明 之 成年 男子 ， 該 成年 男子 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 詐欺 集團 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 成員 推 由 真實 姓名 不明 自稱 「 黃冠昇 」 之 人 ， 於 107年 12月 8日 在 臉書 社群 網站 ， 刊登 標售 神明 用具 錫製 之 四 果盤 、 山珍海味盤 、 麵線盒 、 杯架 之 訊息 ， 曹修福 瀏覽 後 該 訊息 後 ， 遂 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 新台幣 ( 下 同 ) 17,150 元 至 指定 之 上揭 台北 富邦 銀行 帳戶 。 嗣 曹修福 發覺 被 騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第88號
犯罪事實：
一 、 陳 嗣 鈞 、 陳瑞龍 、 朱冠溶 、 劉清宇 、 柯侑晨 、 黃凱傑 （ 所 涉 犯行 另 由 本院 通緝 中 ） 均 明知 陳琮杰 （ 所 涉 犯行 另 案 通緝 中 ） 及 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 皮卡丘 」 、 「 浩偉 」 等 成年 男子 所屬 集團 係 以 3 人 以上 之 分工 方式 詐騙 ， 且 係 將 詐騙 所得 之 款項 ， 指定 匯入 取得 使用 之 人頭 金融 帳戶 內 ， 再 由 車手 提領 後 上 繳回 集團 ， 以 此 等 製造金 流 斷點 之 方式 ， 掩飾 該 詐騙 所得 之 本質 及 去向 ， 而 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 陳 嗣 鈞 、 朱冠溶 及 劉清宇 於 民國 107年 12月 間 某 日 起 ； 陳瑞龍 則 於 108年 1月 間 某 日 起 ， 分別 加入 本案 詐欺 集團 ， 陳 嗣 鈞 負責 招募 成員 及 指揮 旗下 車手 ； 陳瑞龍 及 朱冠溶 均 擔任 管理 幹部 ， 負責 實際 指揮 取 簿手 及 車手 之 運作 ， 與 轉交 贓款 與 集團 上手 ， 而 分別 指揮 本案 犯罪 組織 ； 劉清宇 則 負責 監督 車手 提款 ， 及 將 所 提領 之 贓款 轉交 予 陳瑞龍 或 朱冠溶 ； 柯侑晨 則 擔任 取簿手 及 車手 ， 負責 領取 人頭 帳戶 包裹 及 提領 詐欺 贓款 。 渠等 利用 微信 群組 聯繫 、 指揮 相關 提領 詐欺 贓款 之 事宜 ， 並 約定 陳瑞龍 可 獲得 提領 金額 2% 之 報酬 ， 朱冠溶 則 可 獲得 3% 之 報酬 ； 柯侑晨 於 擔任 取 簿手 期間 ， 則 可 領取 日薪 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 報酬 ， 若 擔任 車手 ， 則 可 獲得 提領 金額 1.5% 之 報酬 ； 劉清宇 部分 ， 若 係 黃凱傑 擔任 車手 ， 則 與 黃凱傑 以 3： 7 之 比例 ， 取得 黃凱傑 提領 金額 2% 之 報酬 ； 若是 柯侑晨 擔任 車手 ， 則 可 獲得 柯侑晨 提領 金額 1% 之 報酬 。
臺灣宜蘭地方法院 102年度簡字第452號
犯罪事實：
一 、 周國雄 明知 無故 要求 他人 提供 存摺 、 帳戶 使用 者 ， 將 可能 藉 此 取得 之 存摺 、 帳戶 ， 自行 或 轉由 他人 遂行 財產 上 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 102年 3月 8日 至 同 年 月 18日 下午 1時 許 間 某 日 某時 許 ， 由 周國雄 將 其 所有 臺灣 銀行 宜蘭 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 該 詐騙 集團 成員 取得 周國雄 所有 上開 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 102年 3月 18日 下午 1時 許 ， 由 詐騙 集團 成員 撥打 電話 予 林玉釧 ， 並 佯稱為 林玉釧 表姊 李雲玉 而 向 林玉釧 借款 ， 致 使 林玉釧 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 並 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 1時 30分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 周國雄 所有 之 上開 帳戶 內 。 嗣 經 林玉釧 發現 受騙 而 報警 處理 。 案 經 宜蘭縣政府 警察局 礁溪 分局 報告 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第2356號
犯罪事實：
一 、 林巧軒 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 103年 12月 11日 上午 10時 2分 前 之 不詳 時間 、 地點 ， 在 臉書 刊登 出售 寵物 推車 之 不實 訊息 ， 致 顏瑋 均 於 103年 12月 11日 上午 10時 2分 閱覽 前開 訊息 後 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2485 元 至 林巧軒 於 永豐 商業 銀行 開立 之 現金 儲值卡 帳戶 ( 帳號 ： 0000000000000000 ) 。 嗣 顏瑋 均 遲 未 收到 商品 ， 始 發覺 有異 而 報警 處理 ， 因而 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第5034號
犯罪事實：
一 、 孫宏明 前 因 贓物 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 99年度 簡字 第6305 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 100年 2月 9日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 不知悔悛 ， 明知 其 無 還款 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 6月 27日 13時 20分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 該 區 長風里 里長 辦公室 ， 向 里長 石忠利 佯稱 ， 其 母親 過世 ， 無力 處理 後事 ， 亟需 借 錢 周轉 云云 ， 致 石忠利 陷於 錯誤 ， 當場 出借 其 現金 新臺幣 2000 元 ， 又 為 取信 石忠利 ， 遂 留下 假名 「 黃弘明 」 及 虛構 之 行動電話 門號 ， 嗣 石 忠利 協助 聯絡 殯葬 事宜 而 進行 查證 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第489號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 證據 欄 編號 5 之 證據 名稱欄 應 補充 「 告訴人 闕帝瀛 所 匯款 之 中國信託 銀行 自動櫃員機 交易 明細 表 1 紙 」 ； 及 理由 應 補充 如下 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣苗栗地方法院 108年度訴字第554號
犯罪事實：
一 、 癸○○ 於 民國 108年 4月 23日 ， 經 林祐任 招募 ， 參加 微信 群組 名稱 「 勇士 之 村 」 ， 以 微信 暱稱 「 大奶 」 之 林偉杰 、 「 加藤鷹 」 之 章○力 （ 均 由 檢察官 另 案 偵辦 ） 、 「 僑軼 」 、 「 駱河 」 、 「 絕地 求生 」 、 「 君莫草 」 、 「 悟空 」 、 「 小四 」 、 「 高潮 涼麵 」 、 「 小丑男 」 等 人 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 詐欺 犯罪 組織 （ 涉嫌 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 另 經 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第2531 號 提起公訴 ， 不 在 本案 審理 範圍 內 ） ， 擔任 車手 及 車手頭 ， 並 與 該 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 及 詐欺 集團 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 犯 共同 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 由 詐欺 集團 不詳 成員 以 如 附表 編號 1 至 10 所 示 詐欺 方法 ， 對 如 附表 編號 1 至 10 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 使 各 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 編號 1 至 10 所 示 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 編號 1 至 10 所 示 金額 至 如 附表 編號 1 至 10 所 示 詐欺 集團 取得 之 人頭 帳戶 內 ， 之後 林偉杰 再 將 前開 人頭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 癸○○ ， 由 癸○○ 於 如 附表 編號 1 至 10 所 示 提款 時間 ， 至 如 附表 編號 1 至 10 所 示 提款 地點 裝設 之 自動櫃員機 ， 提領 人頭 帳戶 內 被害人 遭 詐欺 之 款項 ， 再 將 提款卡 及 領得 之 款項 全數 交付 林偉杰 。 ㈡ 由 詐欺 集團 不詳 成員 以 如 附表 編號 11 所 示 詐欺 方法 ， 對 丁○○ 施用 詐術 ， 使 丁○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 編號 11 所 示 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 編號 11 所 示 金額 至 人頭 帳戶 內 ， 嗣 該 集團 成員 「 絕地 求生 」 於 108年 5月 18日 ， 指示 癸○○ 至 某 不詳 地點 拿取 如 附表 編號 11 所 示 詐欺 集團 取得 之 人頭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 癸○○ 再 將 提款卡 及 密碼 交付 章○力 （ 由 本院 少年 法庭 審理 ） ， 並 囑付 章○力 於 如 附表 編號 11 所 示 提款 時間 ， 至 如 附表 編號 11 所 示 提款 地點 裝設 之 自動櫃員機 ， 提領 該 人頭 帳戶 內 之 款項 ， 章○力 扣除 報酬 後 將 提款卡 及 餘 款 交付 癸○○ ， 再 由 癸○○ 抽取 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 當 報酬 後 ， 將 提款卡 及 餘款 全數 交回 上手 。