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臺灣臺中地方法院 106年度易字第410號
犯罪事實：
一 、 黃立杰 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 3月 29日 ， 以 LINE 通訊 軟體 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小哥 」 之 成年 男子 取得 聯繫 後 ， 約定 黃立杰 所 提供 銀行 帳戶 得 正常 使用 者 ， 綽號 「 小哥 」 之 男子 即 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 15,000 代價 租用 該 帳戶 資料 ， 黃立杰 遂 於 同年 4月 5日 凌晨 2時 7分 許 在 臺中市 西屯區 至善 公園 內 ， 將 其 所 申辦 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 新 中 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 及 國民 身分證 影本 ， 交付 予 綽號 「 小哥 」 之 男子 ； 及於 同年 月 6日 某時 ， 在 臺中市 西屯區 慶和街 其 工作 地點 ， 交付 上開 帳戶 之 存摺 予 綽號 「 小哥 」 之 男子 。 該 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小哥 」 之 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 黃立杰 所 提供 之 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 4月 11日 上午 9時 29分 許 ， 撥打 電話 給 謝麗香 ， 佯稱 係 客戶 「 阿扁 」 ， 因 有 急用 需 借款 15萬 元 ， 要求 謝麗香 匯款 ， 致 謝麗香 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 下午 2時 30分 許 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 國泰世華 銀行 大昌 分行 ， 以 「 岳森 工程 行 黃俊龍 」 名義 ， 臨櫃 匯款 15萬 元 至 黃立杰 申辦 之 上開 帳戶 內 。 ㈡ 於 105年 4月 11日 某時 ， 撥打 電話 給 鄭盧素琴 ， 佯稱 係 女兒 鄭蘭芬 ， 並 表示 已 更換 「 LINE 」 通訊 軟體 帳號 。 而後 該 成員 於 同 年 月 12日 以 該 帳號 與 鄭盧素琴 聯絡 ， 佯稱 急需 用錢 ， 要求 鄭盧素琴 匯款 ， 致 鄭盧素琴 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 12日 下午 1時 38分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 0號 合作金庫 銀行 鳳松 分行 ， 臨櫃 匯款 15萬 元 至 黃立杰 申辦 之 上開 帳戶 內 。 該 詐欺 集團 成員 隨即 於 當日 利用 提款卡 悉數 領出所 詐得 前開 款項 。 嗣 經 謝麗香 、 鄭盧素琴 發覺 有異 ， 因而 報警 處理 ， 始 循線 獲悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第2983號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第3 行 「 民國 99年 12月 14日 」 後 補充 「 下午 3時 許 」 、 第13 行 「 帳戶 內 」 後 補充 「 ， 旋即 遭 提領 一 空 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1553號
犯罪事實：
一 、 張瑞溫 明知 己 無 資力 繳付 貸款 ， 亦 無 向 他人 購買 機車 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 與 年籍 不詳 之 成年 男子 共 基於 詐欺 之 犯意 ， 由 張瑞溫 先 於 民國 105年 6月 30日 ， 以 分期付款 附 條件 買賣 之 方式 ， 向 綜合 資融 有限公司 （ 址設 新北市 ○○區 0段 000號 6樓 ， 下稱 綜合 資融 公司 ） 佯稱 欲 貸購 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 1 輛 ， 雙方 約定 價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 67,320 元 ， 自備款 20,000 元 ， 餘 款 分 12 期 給付 ， 每 期 應 繳 5,610 元 ， 張瑞溫 即 於 當日 繳付 2萬 元 之 自備款 ， 並 佯稱 同意 將 於 來日 按期 給付 分期 款項 ， 綜合 資融 公司 因而 陷於 錯誤 ， 於 105年 7月 1日 將 該 輛 機車 交付 予 張瑞溫 並 辦理 所有權 過戶 登記 ， 張瑞溫 於 取得 上開 機車 後 ， 旋於 當日 將 車輛 交予 該 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 該 名 成年 男子 同時 將 1萬 元 交付 予 張瑞溫 ， 該 成年 男子 取得 機車 後 ， 即 於 105年 7月 4日 將 機車 過戶 登記 予案 外人 余以勤 ， 張瑞溫 於 嗣 後 亦 未 繳付 任何 分期 款項 ， 經 綜合 資融 公司 調閱 車籍 資料 ， 始 知 該 輛 機車 在 該 公司 不 知情 下 ， 已 過戶 予 余以勤 ， 綜合 資融 公司 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 108年度審簡字第622號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 且 更正 如下 ： ㈠ 事實 部分 更正 ： ⒈ 起訴書 附表 編號 2 之 「 犯罪 時間 」 欄 更正為 「 104年 8月 9日 16時 50分 許 」 。 ⒉ 起訴書 附表 編號 3 「 詐得 之 手機 品牌 、 型號 」 欄 之 「 APPLE 牌 IPHONE6型 序號 000000000000000 號 搭配 門號 00000000000 號 灰色 手機 1 支 」 更正為 「 APPLE 牌 IPHONE6型 序號 000000000000000 號 搭配 門號 0000000000 號 灰色 手機 1 支 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 陳亦緯 於 本院 民國 107年 6月 26日 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣橋頭地方法院 106年度易字第233號
犯罪事實：
一 、 吳汶霖 可 預見 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 葉 代書 」 之 成年人 以 刊登 信用 貸款 廣告 辦理 借款 所 需 而 要求 提供 金融 帳戶 ， 提供 後 將 因 無法 控管 而 遭 任意 使用 以致 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 事實 發生 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 間 某 日 ， 由 吳汶霖 在 徵得 不 知情 之 胞姐 吳雅惠 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 部分 詳 後述 無罪 部分 ） 同意 下 ， 將 吳雅惠 申設 之 中國信託 商業 銀行 右昌 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 依 「 葉 代書 」 指示 以 郵寄送 與 「 羅 先生 」 ； 嗣 由 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先後 撥打 電話 予 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 人 ， 並 以 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 詐騙 方式 施以 詐術 ， 致 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 轉帳 時間 ， 將 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 金額 轉入 吳雅惠 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 嗣 旋即 遭 提領 殆盡 。
臺灣臺南地方法院 99年度易字第764號
犯罪事實：
一 、 李源能 係 于秀玲 所 經營 之 大億 資融 有限公司 （ 下稱 大億 公司 ） 業務員 ， 負責 前往 與 該 公司 配合 之 機車行 辦理 機車 貸款 事宜 ， 為 從事 業務 之 人 。 而 蔡銘珅 、 蔡武雄 兄弟 則 於 臺南縣 永康市 （ 現以 改制為 臺南市 永康區 ○○○路 1032號 合夥 經營 大都會 機車行 ， 並 與 大億 公司 有 業務 合作 關係 。 大億 公司 除 接受 購車 者 購買 機車 時 ， 將 所 購買 之 機車 過戶 予 該 公司 並 向 該 公司 借款 之 正規 分期付款 買賣 外 ， 亦 接受 機車 車主 逕行 以 自身 所有 之 機車 為 擔保 向 該 公司 借款 ， 並 收取 高額 利息 ， 即 所謂 「 原 車 可 貸 」 。 大億 公司 並 與 大都會 機車行 等 中古 機車 買賣 業者 配合 ， 除 正規 之 機車 分期付款 買賣 外 ， 於 遇有 車主 欲 以 自身 所有 之 機車 向 大億 公司 借款 而 為 「 原 車 可 貸 」 時 ， 大都會 機車行 等 中古車 業者 則 配合 於 該 公司 出具 之 分期付款 申購 契約書 內 特約 經銷商 填寫 欄位 中 ， 蓋用 機車行 之 店章 （ 如 本案 大都會 機車行 所 使用 之 「 大都 會車業 」 戳章 ） ， 並 配合 領取 大億 公司 核撥 之 款項 ， 再 透過 李源能 轉交 此 等 「 原 車 可 貸 」 之 借款人 ， 藉 此 塑造 該 筆 借款 符合 機車 分期付款 買賣 之 假象 。
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第1691號
犯罪事實：
一 、 劉大糯 前 因 竊盜 、 毒品 等 案件 ， 經 法院 分別 判處 有期徒刑 8月 、 5月 確定 ， 嗣 經 定應 執行刑 為 有期徒刑 1 年 ， 於 民國 104年 9月 2日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 金融卡 、 密碼 交予 身分 不詳 之 成年人 使用 ， 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 不顧 他人 可能 受害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 105年 3月 間 某 日 ， 在 臺中市 火葬場 ， 將 其 申設 之 彰化 商業 銀行 台中 分行 帳號 00000000000000 號 ( 起訴書 記載 為 00000000000000000 號 ) 、 台北 富邦 商業 銀行 台中 分行 帳號 000000000000 號 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ( 含 密碼 ) 交予 身分 不詳 之 成年 男子 ， 輾轉為 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 陸續 向 張雅筑 、 張巧蓮 、 曾顗修 等 人 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐得 如 附表 所 示 之 匯款 金額 。 嗣 因 張雅筑 等 3 人 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 均 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度審易緝字第54號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 巴見 興意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 ： ㈠ 於 民國 99年 11月 間 某 日 ， 向 朱敏誠 佯稱 可 代為 處理 其 與 戴陳月枝 間 車禍 案件 之 和解 事宜 ， 如 要 和解 就 要 先 拿 點 錢 給 對方 ， 比較 有 誠意 云云 ， 致 朱敏誠 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 11月 3日 某時 許 ， 在 高雄市 鳳山區 ○○○路 436號 大埔 超商 前 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 13萬 元 予 巴見興 ； ㈡ 復 於 交付 上開 13萬 元 之 數 日 後 ， 巴見興 再 致電 朱敏誠 ， 另 佯稱 戴陳月枝 要求 18萬 元 之 和解 金額 ， 致 朱敏誠 不疑有他 ， 於 99年 11月 9日 某時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 LEXUS 汽車 經銷店 前 ， 將 差額 5萬 元 交付 予 巴見興 ； ㈢ 又 於 99年 11月 15日 上午 某時 ， 巴見興 再次 致電 朱敏誠 ， 告知 朱敏誠 當日 不用 出庭 ， 直接 拿 5萬 元 交付 予 巴見興 之 妻 即可 ， 使 朱敏誠 復 陷於 錯誤 ， 於 當日 某時 許 ， 在 高雄市 長庚 醫院 12樓 D區 86號 C 床 ， 交付 5萬 元 予 巴見興 之 妻 。 嗣 巴 見興 即 避不見面 ， 朱敏誠 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2567號
犯罪事實：
一 、 林靜怡 能 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 詐騙 集團 向 不 特定人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 30日 前 某 日 時 ， 在 位於 彰化縣 秀水鄉 之 統一 超商 ， 將 以 其 名義 開立 台中 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 以 快遞 方式 寄送 予 某 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 再 將 之 充作 匯款 帳戶 之 用 ， 並 於 105年 5月 30日 上午 11時 20分 許 ， 撥打 電話 予 劉秀玲 ， 謊稱為 劉秀玲 之 客人 陳敬芳 ， 急需 借用 款項 發放 員工 薪水 云云 ， 致 劉秀玲 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 中午 12時 ， 在 臺中市 潭子區 東寶 農會 之 自動櫃員機 轉帳 新台幣 （ 下 同 ） 2萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 人 領走 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第2031號
犯罪事實：
一 、 林正庭 可 預見 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 3月 11日 18時 41分 許 ， 在 台南市 某 「 7-11 」 超商 ， 以 店到店 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 茄萣 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 、 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 仁德 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 寄送 予 某 詐騙 集團 使用 。 而 該 詐騙 集團 成員 旋 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 ： ⑴ 109年 3月 16日 10時 25分 許 ， 以 Line 通訊 軟體 撥打 電話 予 李憲樟 ， 假冒 為 同學 「 陳進發 」 ， 並 謊稱 需 借 錢 云云 ， 致 李憲樟 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 14時 許 ， 在 桃園市 ○鎮區 ○○路 000號 「 山仔頂 郵局 」 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上開 中華郵政 茄萣 郵局 帳戶 ； ⑵ 109年 3月 18日 10時 30分 許 ， 撥打 電話 予 向 沈美霞 ， 假冒 為 舞蹈 老師 「 林因花 」 ， 並 謊稱 需 借 錢 云云 ， 致 向 沈美霞 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 13時 35分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 「 中和 郵局 」 ， 匯款 3萬 元 至 上開 合庫 銀行 仁德 分行 帳戶 。 嗣 李憲樟 、 向 沈美霞 均 發現 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7560號
犯罪事實：
一 、 林金德 依 其 智識 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 31日 ， 在 新北市 新莊區 新泰路 某 統一 超商 內 ， 約定 以 4 本 帳戶 月領 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 新莊 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 彰化 銀行 五股 工業區 分行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 上海 商業 儲蓄 銀行 新莊 分行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 企銀 新莊 分行 （ 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 帳號 00000000000 號 等 4 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 以 店到店 之 方式 ， 寄送 至 臺中市 ○區 ○○路 0段 000○000號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張凱傑 」 之 人 收執 ， 並 預先 將 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 依 指示 全部 更改為 同 一 號碼 ， 而 將 上開 帳戶 資料 提供予 該 人 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 於 取得 林金德 申辦 之 上開 4 帳戶 後 ， 即 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 鄧曉芸 、 蔡欣穎 、 楊芳渝 及 謝佳容 等 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 林金德 所有 之 上開 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡上字第319號
犯罪事實：
一 、 王復華 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 12月 9日 前 某 不詳 時間 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 三民 分行 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ( 含 密碼 ) ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ： 一 於 105年 12月 9日 ， 佯 為 黃麗香 之 姪子 撥打 電話 予 黃麗香 訛稱 ： 網路 購物 資金 尚 欠 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 週轉 云云 ， 致 黃麗香 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 6萬 元 至 王復華 上開 帳戶 內 ； 二 於 105年 12月 11日 19時 54分 許 ， 佯 為 網路 購物 及 銀行 之 客服 人員 ， 撥打 電話 予 陳韋任 訛稱 ： 因 作業 人員 疏失 將 從 帳戶 內 扣款 ， 需 依 指示 消取 交易 云云 ， 致 陳韋任 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 3萬 元 、 3萬 元 （ 含 手續費 20 元 ） 、 3萬 元 （ 含 手續費 15 元 ） 、 2萬 元 （ 含 手續費 15 元 ） 至 王復華 上開 帳戶 內 。 嗣 黃麗香 、 陳韋任 發覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第1252號
犯罪事實：
一 、 陳證元 能 預見 交付 行動電話 門號 之 SIM卡 予 他人 使用 ， 將 可能 被 該 人 或 其 所屬 之 犯罪 集團 用於 掩飾 身份 ， 以 避免 遭 警方 查緝 ， 進而 便利 實施 詐欺 等 財產 犯罪 ， 竟 仍 在 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 5月 27日 ， 在 亞太 電信 股份 有限公司 東寧 後甲 加盟 服務 中心 ， 將 其 所 申辦 之 亞太 電信 行動電話 門號 0000000000 號 之 SIM卡 ， 以 不詳 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 而 容任 其 使用 前開 門號 ， 遂行 財產 犯罪 。 嗣 詐騙 集團 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 8月 8日 14時 40分 許 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 彭翠萍 佯稱 ： 其 友人 柯玉雪 急需 資金 週轉 云云 ， 致 彭翠萍 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 同 日 匯款 新臺幣 15萬 元 至 指定 帳戶 內 ， 嗣 彭翠萍 發覺 有異 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第934號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 除 犯罪事實欄 二 、 關於 「 沈基煌 訴由 苗栗縣 警察局 苗栗 分局 報告 」 應 更正為 「 沈基煌 訴由 臺北市 政府 警察局 中正 第二 分局 函請 苗栗縣 警察局 苗栗 分局 報告 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 108年度審易字第15號
犯罪事實：
一 、 張惠萍 雖 知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 手機 門號 作為 實施 詐騙 犯行 之 聯繫 工具 ， 或 使用 他人 存款 帳戶 供 詐欺 犯罪 後 收受 被 詐騙人 匯款 所 用 ， 藉以 逃避 查緝 ， 竟 仍 以 縱 有人 持 其 手機 門號 、 存款 帳戶 作為 詐騙 犯罪 工具 ， 仍 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 為 以下 犯行 ： ㈠ 於 民國 106年 9月 16日 至 9月 24日 期間 之 不詳 時 、 地 ， 將 其 於 106年 9月 11日 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 、 同年 9月 12日 、 9月 16日 向 遠傳 電信 股份 有限公司 分別 申辦 之 0000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 行動電話 門號 ， 交予 真實 年籍 姓名 不詳 綽號 「 小恩 」 之 男子 ， 再 經 「 小恩 」 將 之 交予 詐騙 集團 使用 ， 詐騙 集團 成員 間 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 上開 行動電話 門號 ， 作為 聯絡 電話 ， 分別 施詐術 詐騙 許素珠 、 劉嘉惟 、 鄧亦媜 、 許文娟 、 黃志祥 、 陳韋銘 、 陳宛昀 、 劉榮宗 、 陳琦珊 、 張明燁 、 曾翠芬 、 張書愷 、 許季庭 、 方俐閔 、 邱政閔 、 吳柏寬 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 遭 詐騙 得逞 （ 各 被害人 遭 詐騙 時間 、 方式 、 遭 詐騙 金額 、 匯入 人頭 帳戶 均 如 附表 一 所 示 ） 。 ㈡ 於 107年 6月 25日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 青年 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 在 不詳 地點 ， 交予 名為 「 賴星翰 」 之 真實 年籍 姓名 不詳 男子 ， 再 經 「 賴星翰 」 將 之 交予 詐騙 集團 使用 ， 騙 集團 成員 間 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 施術 詐騙 蕭永享 、 徐先帝 、 吳廣治 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 上開 帳戶 內 ， 旋遭 提領 一 空 。 （ 各 被害人 遭 詐騙 時間 、 方式 、 遭 詐騙 金額 ， 均 如 附表 二 所 示 ） 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡上字第95號
犯罪事實：
一 、 鄭巧玲 、 鄭品萱 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 參與 陳威伸 、 陳文龍 、 楊友禎 等 人 所 組成 之 詐騙 集團 （ 下稱 系爭 詐騙 集團 ， 陳威伸 、 陳文龍 、 楊友禎 均 已 另 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 101年度 上 易 字 第264 、 265 號 判決 有罪 確定 ） ， 自 民國 97年 12月 間 起 ， 由 陳威伸 提供 資金 ， 指示 陳文龍 覓得 臺南縣 永康市 （ 已 改制為 臺南市 永康區 ， 下 同 ） ○○○路 000巷 00號 8樓 之1 、 臺南市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 18樓 A3室 等 處所 ， 承租 設置 工作室 、 機房 等 ， 組織 詐騙 集團 ， 安裝 相關 電腦 、 網路 及 電話 線路 等 設備 ， 楊友禎 負責 會計 相關 事宜 ， 並 陸續 招募 陳宏恩 （ 原名 陳俊霖 ） 、 趙威良 、 張朝銘 、 謝政宏 、 林育亞 、 潘建德 、 潘志豪 等 人 基於 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 而 加入 該 集團 ， 又 在 對 少年 陳 ００ （ 80年 3月 出生 ， 真實 姓名 、 年籍 詳卷 ） 、 巫 ００ （ 80年 8月 出生 ， 真實 姓名 、 年籍 詳卷 ） 未滿 18 歲 乙 節 並 無 認識 之 情況 下 ， 吸收 少年 陳 ００ 、 巫 ００ 加入 該 集團 。 該 詐騙 集團 係 向 大陸 地區 人民 詐騙 ， 先 隨機 選定 電話 後 ， 系統 自動 撥號到 設定 之 電話 號碼 ， 並 播放 語音 內容 ， 如 民眾 依 語音 指示 回撥 ， 即 經過 系統 轉接 至 上開 機房 ， 先 由 包括 鄭巧玲 、 鄭品萱 在 內 之 女性 成員 接聽 電話 ， 自稱 中國 電信 人員 、 對方 遭 冒名 申辦 門號 欠費 ， 再 由 男性 成員 自稱 公安 ， 謊稱為 對方 設定 保護 程式 云云 ， 要求 該 民眾 至 自動 提款機 前 協助 操作 ， 實際 上 係 匯款 至 系爭 詐騙 集團 在 大陸 地區 之 人頭 帳戶 。 陳威伸 等 人 即 以 上開 方式 ， 成功 詐騙 如 附表 一 編號 1 至 5 所 示 之 款項 。 嗣 為 警 於 98年 2月 10日 上午 8時 起 ， 分別 在 附表 二 ㈠ 至 ㈤ 所 示 之 地點 搜索 ， 扣得 如 附表 二 ㈠ 至 ㈤ 所 示 之 物 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第118號
犯罪事實：
一 、 吳政學 可 預見 金融 機構 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 4日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 杉林 郵局 申辦 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 之 提款卡 等 物 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 3月 7日 上午 8時 30分 許 ， 撥打 電話 向 趙淑玉 訛稱 其 遭 盜辦 手機 門號 因而 積欠 電話費 ， 所以 需 配合 辦案 將 存款 提領 交付 檢察官 監管 云云 ， 致 趙淑玉 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 先後 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 23萬 元 、 37萬 元 合計 共 60萬 元 至 吳政學 之 系爭 帳戶 內 。 嗣 因 趙淑玉 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第121號
犯罪事實：
一 、 汪俊朋 於 民國 105年 12月 上旬 ， 加入 「 林志榮 」 為首 之 詐欺 集團 ， 從事 假冒 檢察官 向 被害人 取財 之 車手 工作 ， 「 林志榮 」 允諾 汪俊朋 每 次 取款 可 分得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 報酬 。 於 105年 12月 7日 7時 許 ， 「 林志榮 」 指示 汪俊朋 前往 桃園市 桃園區 玉山街 之 玉山 公園 ， 汪俊朋 前往 玉山 公園 後 ， 不詳 男子 交付 汪俊朋 聯絡用 之 SAMSUNG 牌 行動電話 0000000000 號 1 支 及 車資 1500 元 ， 指示 汪俊朋 前往 臺中市 向 被害人 取款 。 汪俊朋 與 「 林志榮 」 、 該 名 不詳 男子 及 該 詐欺 集團 其他 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 偽造 公文書 及 偽造 特種 文書 之 犯意 聯絡 ， 搭乘 火車 南下 ， 於 同 日 9時 36分 許 抵達 臺中市 後 ， 該 詐欺 集團 復 多 次 撥打 0000000000 號 予 汪俊朋 ， 通知 汪俊朋 搭乘 計程車 ， 前往 臺中市 西屯區 福科路 340巷口 一帶 等候 指示 。 於 同 日 11時 44分 許 ， 數 名 不詳 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 陶崇琍 ， 自稱 係 「 健保局 員工 」 、 「 刑偵組 王 組長 」 及 「 特偵組 王文和 主任 」 ， 向 陶崇琍 詐稱 ： 其 健保卡 異常 使用 涉及 陳信宏 販毒 集團 洗錢 案件 ， 須 提領 現金 交付 保管 以 證明 合法 云云 ； 陶崇琍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 30分 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 1樓 之兆豐 國際 商業 銀行 寶成 分行 ， 欲 提領 17萬 元 及 美金 1萬 元 。 該 行行員 洪久惠 發覺 有異 ， 通知 警方 到場 ， 警方 告知 陶崇琍 此 為 詐欺 集團 之 犯案 手法 ， 並 指示 陶崇琍 配合 緝捕 。 該 詐欺 集團 不詳 成員 復 於 同 日 15時 6分 、 15時 17分 及 15時 21分 許 ， 撥打 0000000000 號 予 汪俊朋 ， 告知 汪俊朋 陶崇琍 之 特徵 ， 並 要求 汪俊朋 前往 便利商店 ， 列印 偽造 之 公文書 及 證件 供 向 陶崇琍 行騙 之 用 。 汪俊朋 遂 於 同 日 15時 22分 許 （ 警方 跟監 照片 時間 ） ， 進入 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000○00號 之 7-ELEVEN 便利商店 福茂 門市 （ 位於 西屯路 3段 與 福祥街口 ） ， 使用 SAMSUNG 行動電話 內 儲存 之 代碼 ， 輸入 操作店 內 之 ibon 事務機 ， 列印 偽造 之 「 法院 公證 帳戶 申請書 暨 臺灣 臺北 地方 法院 公證 本票 （ 上 有 偽造 之 「 法務部 行政 執行 署 臺北 凍結 管制 命令 執行 官印 」 紅色 印文 1 枚 ） 」 1 張 及 「 法務部 行政 執行 署 公證處 識別證 （ 署名 「 專員林永明 」 ） 」 1 張 ， 足以 生 損害 於 臺灣 臺北 地方 法院 及 法務部 對於 公文書 及 識別證 管理 之 正確性 。 於 同 日 15時 26分 許 ， 汪俊朋 離開 7-ELEVEN 便利商店 福茂 門市 後 ， 於 同 日 15時 31分 許 ， 接獲 詐欺 集團 通知 其 迅速 離開 現場 ， 汪俊朋 立即 在 西屯路 3段 及 福祥 街口 撕毀 前開 2 張 偽造 之 公文書 及 識別證 ， 復 返回 7-ELEVEN 便利商店 福茂 門市 ， 欲 使用 ibon 招呼 計程車 欲 離去 ， 於 15時 40分 許 ， 為 埋伏 之 員警 當場 逮捕 ， 並 扣得 SAMSUNG 牌 行動電話 0000000000 號 1 支 （ 含 SIM卡 1 張 ） 、 HTC 牌 行動電話 0000000000 號 1 支 （ 含 SIM卡 1 張 ） 、 已 撕毀 之 偽造 「 法院 公證 帳戶 申請書 暨 臺灣 臺北 地方 法院 公證 本票 」 1 張 及 「 法務部 行政 執行 署 公證處 識別證 」 1 張 ， 汪俊朋 之 詐欺 取財 犯行 並 未 得逞 （ 警方 逮捕 汪俊朋 後 ， 帶 同 汪俊朋 重新 列印 2 張 偽造 之 公文書 及 識別證 附 於 警卷 內 ） 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第2410號
犯罪事實：
一 、 林世展 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 107年 1月 19日 前 之 某 日 ， 先行 向 不 知情 之前 女友 張巧昀 借用 中國信託 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） ， 並 變更 自己 之 通訊 軟體 帳號 暱稱為 「 盛 」 後 ， 再 透過 通訊 軟體 LINE 聯繫 鄭凱城 ， 以 暱稱 「 盛 」 及 「 阿展 」 之 一 人 分飾 兩角 方式 ， 接續 冒用 其 父親 林士盛 名義 向 鄭凱城 借款 並 佯稱 ： 因 家 中 亟需 用錢 ， 且 將 借款 交由 林世展 收受 或 將 借款 匯入 本件 帳戶 等語 ， 使 鄭凱城 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 、 二 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 、 二 所 示 之 方式 ， 將 附表 一 、 二 所 示 之 款項 親自 及 匯款 交予 林世展 。 嗣 後 鄭凱城 向 林士盛 詢問 上開 借款 ， 始悉 林士盛 未曾 借款 ， 鄭凱城 方知 受騙 而 報警 ， 由 員警 循線 查獲 係 林世展 所 為 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第211號
犯罪事實：
一 、 王皓宇 依 其 等 社會 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 提款卡 予 不 相識 之 人 ， 可能 使 該 帳戶 作為 詐騙 集團 詐騙 款項 提領 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 11月 12日 ， 將 其 所 開設 之 中華郵政 臺中 大全街 郵局 帳戶 （ 以下 簡稱 臺中 大全街 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 臺灣 銀行 黎明 分行 （ 以下 簡稱 臺銀 黎明 分行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 電話 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 犯罪 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 附表 所 示 之 人 ， 佯稱 網路 購物 設定 發生 錯誤 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 以 取消 設定 云云 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 匯入 如 附表 所 示 之 帳戶 中 。 該 等 款項 於 匯入 後 隨即 遭 該 詐欺 集團 所屬 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第487號
犯罪事實：
一 、 陳亞甄 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 已 預見 將 個人 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 極 有 可能 幫助 犯罪 集團 或 不法 份子 用以 作為 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 16日 ， 在 位於 臺中市 太平區 宜昌路 之 全家 便利商店 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 股份 有限公司 申請 設立 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 宅配 寄送 至 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 000號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 李育誠 」 之 人 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 告知 帳號 密碼 。 該 人 於 取得 上開 陳亞甄 名下 華南 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 ㈠ 106年 11月 21日 下午 6時 許 ， 撥打 電話 向 朱盈臻 佯稱 ： 係 OB 嚴選 服飾 工作 人員 ， 因 刷卡 系統 錯誤 ， 將 造成 重複 扣款 ， 稍後 會 有 銀行 人員 與 其 聯絡 協助 處理 云云 ， 再 佯稱 係 銀行 人員 撥打 電話 向 其 告稱 ： 需 依 其 指示 至 自動櫃員機 操作 以 解除 設定 云云 ， 致 朱盈臻 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 而 依 其 指示 ， 於 翌 （ 22 ） 日 下午 6時 29分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 匯款 1萬8123 元 至 陳亞甄 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 又 於 ㈡ 106年 11月 22日 下午 5時 9分 許 ， 撥打 電話 向 徐麗娟 佯稱 係 OB 嚴選 服飾 之 工作 人員 ， 因 內部 作業 疏失 ， 誤 將 其 設定 重複 扣款 ， 稍後 將 有 銀行 人員 與 其 聯絡 協助 處理 云云 ， 再 佯稱 係 銀行 人員 撥打 電話 向 其 告稱 ： 需 依 其 指示 至 自動櫃員機 操作 以 解除 設定 云云 ， 致 徐麗娟 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 而 依 其 指示 ， 於 同 日 下午 6時 57分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 分別 匯款 2萬9987 元 、 2萬9987 元 及 1萬9985 元 至 陳亞甄 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 徐麗娟 、 朱盈臻 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第528號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 、 更正 下列 事項 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ： ㈠ 犯罪事實欄 一 第6 行 、 第8 至 9 行 「 於 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 」 、 「 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 」 補充 、 更正為 「 於 民國 106年 6月 21日 某時 許 ， 在 桃園市 楊梅區 某 7-11 便利商店 」 、 「 交付 予 真實 身分 不詳 之 某 成年 男子 」 ； ㈡ 證據 部分 補充 被告 黃馨慧 於 本院 審理 時 坦認 犯行 之 自白 （ 見 本院 107年度 易 字 第528 號 卷 ， 第15 頁 反面 、 18 頁 反面 ） 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第7532號
犯罪事實：
一 、 陳幃冠 明知 一般人 收集 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 ， 並 逃避 檢警 查緝 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭受 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 意思 ， 於 民國 100年 7月 14日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 1段 94號 前 ， 將 自己 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 三峽 中山 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 幫助 該 人 所屬 不明 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 陳幃冠 所 交付 之 前開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 7月 14日 18時 30分 許 ， 撥打 電話 予 戴夢萱 ， 訛稱 其 於 網路 購物所 為 之 付款 ， 誤 設定為 分期扣款 ， 需 以 操作 提款機 之 方式 更正 ， 致 戴夢萱 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 36分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10123 元 至 被告 上開 帳戶 內 ， 之後 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 戴夢萱 察覺 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度易字第473號
犯罪事實：
一 、 周樹葳 與 某 年籍 資料 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 8月 1日 ， 持用 詐欺 集團 成員 交付 予 其 使用 之 0000000000 號 行動電話 門號 ， 撥打 林政憲 持用 之 0000000000 號 行動電話 門號 ， 並 以 「 會計師 毛晨 」 之 身分 ， 向 林政憲 詐稱 其 之前 使用 電話 壞掉 ， 改用 這 個 門號 ， 並 質問 林政憲 之前 申辦 貸款 時 ， 為何 沒有 交付 金融卡 及 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 因 林政憲 先前 即 曾經 遭到 他人 以 「 張彥鈞 」 、 「 會計師 毛晨 」 之 名義 ， 騙走 其 向 中國信託 商業 銀行 博愛 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ， 及 合作金庫 商業 銀行 林園 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 提款卡 、 存摺 封面 影本 、 雙 證件 資料 影本 等 物品 後 ， 充當 人頭 帳戶 使用 （ 林政憲 於 此 部分 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第16862 號 為 不起訴 處分 確定 ） ， 故 於 接到 周樹葳 之 來電 時 ， 即 清楚 知悉 周樹葳 所 言 不實 ， 始 未 陷於 錯誤 ， 周樹葳 之 詐欺 犯行 始 止於 未遂 。 嗣 因 林政憲 於 接到 周樹葳 之 來電 後 隨即 報警 處理 ， 待 周樹葳 於 同 日 晚上 8時 許 ， 依約 前去 位在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 「 統一 超商 」 ， 向 林政憲 收取 現金 及 其他 金融 機構 存摺 時 ， 當場 為 陪同 林政憲 到場 之 員警 依 現行犯 規定 將 之 逮捕 ， 並 自 其 身 上 扣得 其 內 插入 0000000000 號 SIM卡 之 行動電話 ； 起獲 林政憲 當場 交付 予 周樹葳 之 金融 機構 存摺 3 本 （ 均 已 發還 林政憲 領回 ） 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第266號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 100年 8月 22日 下午 1時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 後 火車站 超商 前 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 岡山 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 及 兆豐 國際 商業 銀行 北中壢 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 00000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 提款 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張 先生 」 之 詐欺 集團 成員 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 利用 上開 帳戶 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 致 使 己○○ 等 4 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 己○○ 等 4 人 察覺 有異 ， 發現 受騙 ， 報警 處理 而 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第1332號
犯罪事實：
一 、 廖庭毅 （ 綽號 ： 進財 ， 經 本院 以 105年度 審訴字 第1332 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ） 、 王韋智 （ 綽號 ： 阿明 、 阿德 ） 、 鍾堉檉 （ 綽號 ： 阿義 ） 夥同 石雍得 （ 綽號 ： 忠哥 ， 原 姓名 ： 石念祖 ， 另 案 偵辦 ） 及 其他 姓名 年籍 不詳 位於 大陸 地區 詐騙 機房 之 成年 成員 ， 組成 詐騙 集團 ， 共同 基於 行使 偽造 公文書 及 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 大陸 地區 詐騙 機房 之 成年 成員 於 民國 104年 10月 29日 上午 9時 起 ， 先後 冒充 健保局 人員 、 員警 致電 謝素珍 ， 佯稱 ： 伊國民 身分證 、 健保卡 及 印章 遭冒用 ， 涉有 詐欺 罪嫌 ， 要 伊 將 銀行 帳戶 內 之 金錢 領出 ， 交予 法院 指派 人員 ， 即可 處理好 等語 ， 使 謝素珍 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 中午 12時 50分 許 前往 郵局 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 668,000 元 後 ， 於 同 日 下午 1時 40分 許 ， 至 臺北市 北投區 光明路 221巷 旁 七星 公園 ， 交付 假冒 法院 人員 之 鍾堉檉 （ 即 俗稱 車手 ， 使用 門號 0000 - 000000 之 公機 ， 該 公機 係 先前 透過 王韋智 交付 ） ， 鍾堉檉 當場 並 交付 其 所屬 詐騙 集團 成員 事先 於 不詳 時 、 地 ， 委由 不 知情 刻印 人員 偽刻 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 印章 1 個 ， 蓋印 於 偽造 之 「 法務部 執行 凍結 管制 命令 」 公文 及 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 政務科 偵查 卷宗 」 上 而 偽造 之 公文書 影本 2 紙 予 謝素珍 而 行使 之 （ 上開 偽造 之 公文書 影本 係 鍾堉檉 以 收受 傳真 之 方式 取得 ， 並 置於 牛皮 紙袋 內 交付 謝素珍 ） ， 足生 損害 於 謝素珍 、 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 、 法務部 之 職務 執行 正確性 及 司法 文書 之 公信力 。 鍾堉檉 得手 後 ， 旋即 搭乘 高鐵 前往 臺中市 ， 於 同 日 下午 3時 38分 許 ， 在 臺中市 西屯區 經貿 夜市 旁 空地 ， 將 上開 詐得 款項 交付 王韋智 （ 即 俗稱 小掌 或 小 車手頭 ， 使用 門號 0000 - 000000 之 公機 ） ， 當場 王韋智 將 其中 之 45,000 元 發放 予 鍾堉檉 做為 報酬 （ 餘款 為 623,000 元 ） 。 王韋智復 於 同 日 下午 4時 6分 許 ， 在 同 一 地點 ， 將 收得 之 623,000 元 ， 先 扣除 145,000 元 交付 其 上手 石雍得 ， 再 將 剩餘 478,000 元 交予 廖庭毅 所 指派 不 知情 之 廖啟晟 （ 為 廖庭毅 之 妹 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 為 105年度 偵字 第5723 號 不起訴 處分 確定 ） ， 王韋智 並 從 石雍得 處 獲取 7,000 元 之 報酬 。 廖啟晟 復 依 廖庭毅 指示 ， 於 104年 10月 30日 上午 9時 14分 許 ， 匯款 47,8000 元 至 詐騙 集團 成員 指定 之 龔素珍 （ 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 為 105年度 偵字 第5723 號 不起訴 處分 確定 ） 所 申請 國泰世華 銀行 帳號 000000000000 帳戶 。 又 龔素珍 所以 利用 上開 帳戶 接收 上開 款項 ， 係 因 長年 在 大陸 地區 工作 之 友人 楊文正 （ 亦 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 為 105年度 偵字 第5723 號 不起訴 處分 確定 ， 惟 其 對 下述 匯兌 行為 ， 有無 違反 銀行法 ， 則 另 由 檢察官 分案 辦理 ） 在 不 知情 之 情況 下 ， 接受 不詳 姓名 年籍 綽號 阿全 之 詐騙 集團 成員 委託 ， 進行 私下 兩岸 匯兌 ， 阿全 自稱 係 臺灣人 ， 並 向 楊文正 謊稱 有 匯兌 之 需求 ， 可 匯款 新臺幣 至 楊文正 指定 帳戶 ， 楊文正 於 收款 後 再 給付 等值 人民幣 予 阿全 ， 楊文正 因 一時 熱心 而 受騙 ， 經 龔素珍 同意 後 ， 提供 前揭 龔素珍 帳戶 予 阿全 ， 並 誤認 前揭 478,000 元 款項 係 阿全 匯入 之 金額 ， 於 該 等 金額 匯入 後 ， 在 大陸 地區 給付 等值 人民幣 予 阿全 。 嗣 因 王韋智 使用 上開 行動電話 門號 0000000000 之 公機 ， 經 警依法 執行 通訊 監察 ， 於 王韋智 將 其 所 犯 另 案 詐欺 案件 所 獲 之 贓款 交付 共犯 之 際 ， 由 警方 予以 逮捕 後 ， 再 循線 查獲 鍾堉檉 、 廖庭毅 ， 始 查悉 上情 ， 並 扣得 如 附表 所 示 等 物 。
臺灣雲林地方法院 106年度簡字第248號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 乙○○ 、 丙○○ 均 雖 已 預見 收購 他人 金融 帳戶 者 常 與 從事 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 金融卡 之 目的 通常 在於 避免 檢警 機關 追查 贓款 流向 ， 並 掩飾 犯罪 所得 ， 仍 以 縱 然 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 乙○○ 於 民國 106年 4月 9日 晚間 某時 許 ， 在 雲林縣 虎尾鎮 惠來里 之 統一 超商 內 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 虎尾 郵局 所 申辦 之 帳號 「 00000000000000 號 」 帳戶 （ 下稱 虎尾 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ； 丙○○ 於 同年 月 10日 14時 30分 許 ， 在 斗六市 西平路 之 統一 超商 內 ， 將 其 向 玉山 銀行 股份 有限公司 所 申辦 之 帳號 「 0000000000000 號 」 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 及 向 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 所 申辦 之 帳號 「 0000000000000 號 」 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 各自 郵寄 交付 予 不詳 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ， 亦 無 證據 證明 成員 有 3 人 以上 ） 。 該 詐騙 集團 於 收受 金融卡 及 密碼 後 ， 隨即 利用 上開 帳戶 以 附表 所 示 方式 進行 詐騙 得手 如 附表 所 示 金額 。
臺灣桃園地方法院 108年度審原簡字第4號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書犯 罪事 實欄 第22 行 所 載 「 29,987 元 」 ， 應 更正為 「 29,985 元 」 ； 另 證據 補充 「 帳戶 個資 檢視 」 、 「 被告 李宜萍 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第147號
犯罪事實：
一 、 吳家筠 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 4月 15日 某時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 、 188之1號 1樓 統一 超商 新楠 梓 門市 ， 將 其 申領 之 中國信託 商業 銀行 帳號 第000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 楠梓 分行 帳號 第00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 左營 分行 帳號 第0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 黑貓宅急便 寄送 予 臺中市 ○○區 ○○街 000號 之 「 江宗豪 」 ， 隨後 以 電話 將 上開 提款卡 之 密碼 告知 該 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 江宗豪 」 之 成年 男子 ， 而 容任 該 人 暨 所 其 成年 同夥 得 恣意 使用 前述 中國信託 銀行 、 兆豐 銀行 、 玉山 銀行 等 帳戶 。 嗣 該 「 江宗豪 」 及 其 成年 同夥 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 蔡詠宣 、 余詠綺 、 曾淑靖 、 鄭文炳 、 曾信銓 、 廖珮嘉 、 劉昀祐 7 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯款 至 前述 中國信託 銀行 、 兆豐 銀行 、 玉山 銀行 等 帳戶 內 ， 旋 遭 該 人 及 其 成年 同夥 提領 一空 。 嗣 蔡詠宣 等 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第160號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 第3 行 「 於 不詳 時間 、 地點 」 更正為 「 於 民國 98年 11月 18日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 」 、 第9 行 「 於 同 日 下午 9時 31分 」 更正為 「 於 同 日 下午 9時 32分 」 ， 證據 並 所 犯 法條 一 第6 、 7 行 「 台北 富邦 商業 銀行 新莊 分行函 及 被告 江文禮 上開 帳戶 資料 及 往來 明細 資料表 、 匯款 單1 紙 」 更正為 「 台北 富邦 商業 銀行 新莊 分行 99年 4月 28日 北富銀 新發字 第9960000200 號 函附 之 申請人 證件 影本 、 印鑑卡 、 客戶 多 電話 維護 、 各 類 存款 歷史 對 帳單 、 對 帳單 細項 、 中國信託 自動櫃員機 交易 明細表 各 1 紙 」 ， 並 另 補充 「 且 依 被告 之 母 黃美玲 於 警詢 中 所 述 ， 其 住家 遭竊 之 時間 為 98年 1月 間 ， 而 本件 被害人 林長億 遭 詐騙 匯款 至 被告 上開 臺北 富邦 銀行 新莊 分行 帳戶 之 時間 則 係 在 98年 11月 18日 ， 其 間 已 相距 近 10 個 月 ， 在 此 被告 全然 不知其 帳戶 提款卡 、 密碼 「 遺失 」 而 未 掛失 該 等 提款卡 之 期間 ， 該 帳戶 竟 恰巧 被 詐欺 集團 利用 作為 匯款 帳戶 ， 並 順利 將 詐得 款項 全數 提領 完畢 ， 若非 被告 自行 交付 上開 臺北 富邦 商業 銀行 新莊 分行 之 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 豈 有 如此 巧合 之 理 ； 況 臺北 富邦 銀行 所 核發 提款卡 上 之 卡號 與 帳號 並非 同 一 ， 亦 有 本院 電話 紀錄 查詢表 在 卷可佐 ， 倘如 被告 所 言 ， 其 所有 上開 臺北 富邦 銀行 新莊 分行 帳戶 為 網路 帳戶 ， 並 無 實體 存摺 ， 且 其 僅有 遺失 提款卡 及 密碼 ， 則 第三人 在 僅 單純 取得 被告 上開 臺北 富邦 銀行 新莊 分行 帳戶 之 提款卡 、 密碼 而 未 同時 取得 存摺 之 情形 下 ， 若非 經 被告 告知 帳號 ， 該 第三人 要 如何 由 提款卡 之 記載 知悉 被告 上開 臺北 富邦 銀行 新莊 分行 帳戶 之 帳號 並 詐騙 被害人 將 款項 匯入 ， 由 此 益 可 見 被告 辯稱 其 所有 上開 臺北 富邦 銀行 新莊 分行 帳戶 之 提款卡 、 密碼 係 遺失 一 節 ， 洵 無可採 ， 被告 所有 上開 臺北 富邦 銀行 新莊 分行 帳戶 之 提款卡 、 密碼 係 被告 自行 交付 予 他人 一 節 ， 應 可 認定 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。