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臺灣臺中地方法院 104年度易緝字第174號
犯罪事實：
一 、 傅名軒 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 6月 6日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 101年 7月 27日 向 中華郵政 股份 有限公司 大雅 郵局 申辦 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大雅 郵局 帳戶 ） 、 102年 6月 3日 向 臺灣 中小企業 銀行 大雅 分行 申辦 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 中小企業 銀行 大雅 分行 帳戶 ） 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 不詳 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 該 不詳 姓名 年籍 成年人 或 所屬 詐欺 集團 成員 取得 傅名軒 所有 前開 大雅 郵局 、 臺灣 中小企業 銀行 大雅 分行 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 102年 6月 6日 17時 30分 許 前 ， 謝淑娟 在 網路 上 與 自稱 「 陳雲飛 」 之 成年人 結識 後 ， 對方 自稱 係 香港 股票 交易所 行員 ， 向 謝淑娟 佯稱 有 內線 消息 可 投資 獲利 等語 ， 致 謝淑娟 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 成年 成員 指示 ， 於 102年 6月 6日 17時 30分 許 ， 至 彰化縣 二水鄉 二水 郵局 ATM 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 至 該 詐騙 集團 指定 之 傅名軒 所有 上開 大雅 郵局 帳戶 。 謝淑娟 匯款 後 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警通報 中華郵政 股份 有限公司 將 傅名軒 所有 上開 大雅 郵局 帳戶 列為 警示 帳戶 ， 致 該 不詳 姓名 年籍 成年人 或 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 因而 未 能 領出 謝淑娟 遭 詐騙 所 匯入 款項 ， 並 經 警 循線 查悉 上情 。 ㈡ 於 102年 6月 18日 15時 許 ， 由 不詳 詐欺 集團 成年 成員 自稱為 國泰世華 銀行 客服 人員 ， 向 施姍姍 訛稱 之前 在 愛瘦 身團購 網站 購物 時 ， 因 作業 疏忽 造成 逐月 扣款 ， 須 至 ATM 取消 設定 等語 ， 使 施姍姍 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 成年 成員 指示 ， 於 同 日 17時 18分 許 ， 在 位於 臺北市 內湖區 之 公司 ， 以 網路 ATM 匯款 29,989 元 至 該 詐騙 集團 指定 之 傅名軒 所有 上開 臺灣 中小企業 銀行 大雅 分行 帳戶 。 該 不詳 姓名 年籍 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 隨即 於 當日 利用 金融卡 領出所 詐得 上開 款項 。 ㈢ 於 102年 6月 18日 16時 30分 許 ， 由 不詳 詐欺 集團 成年 成員 自稱為 露天 拍賣 網站 客服 ， 向 黃秉橙 訛稱 之前 在 網站 購物 時 ， 因 設定 錯誤 造成 重複 扣款 ， 須 至 ATM 取消 設定 等語 ， 使 黃秉橙 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 成年 成員 指示 ， 於 同 日 17時 24分 許 ， 至 臺北市 士林區 延平北路 上 之 社 新 郵局 ATM 轉帳 匯款 29,989 元 至 該 詐騙 集團 指定 之 傅名軒 所有 上開 臺灣 中小企業 銀行 大雅 分行 帳戶 。 該 不詳 姓名 年籍 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 隨即 於 當日 利用 金融卡 領出所 詐得 上開 款項 。 嗣 施姍姍 、 黃秉橙 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第35號
犯罪事實：
一 、 葉龍興 、 洪俊豪 及 林翾敬 （ 俟 到案 後 另行 審結 ） 均 可 預見 一般人 支付 代價 取得 他人 所 申請 之 行動電話 門號卡 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 所 申請 之 行動電話 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 其 等 竟 猶 不顧 他人 可能 遭受 財產 損害 之 危險 ， 而 各 基於 縱 若 行動電話 門號卡 被 利用 作為 詐欺 取財 ， 並 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 而 為 下列 行為 ： 葉龍興 因 缺 錢 使用 ， 林翾敬 即 透過 洪俊豪 向 葉龍興 表示 ： 願 以 每 支 門號卡 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 代價 ， 向 葉龍興 收購 等語 ， 葉龍興 即 於 民國 100年 2月 24日 前去 申辦 行動電話 0000000000 號 門號卡 1 張 ， 旋 在 超仟 有限公司 某 處 將 該 門號卡 交給 洪俊豪 ， 洪俊豪 隨即 將 該 門號卡 轉交給 林翾敬 ， 並 將 林翾敬 支付 之 1000 元 轉交給 葉龍興 。 嗣 林翾敬 竟 將 該 門號卡 輾轉 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐騙 集團員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 10月 31日 13時 許 ， 以 上開 行動電話 門號卡 0000000000 號 撥打 陳信儒 所 持用 之 0000000000 號 行動電話 ， 佯稱 ： 係 渠黃姓 同學 ， 欲 向 渠 借款 使用 云云 ， 使 陳信儒 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 乃 委由 渠妹 陳亭吟 於 101年 10月 31日 13時 39分 許 、 13時 42分 許 ， 利用 自動 提款 設備 ， 接續 匯款 共 2萬 元 至 柯程淵 （ 本院 另行 判決 ） 兆豐 國際 商業 銀行 豐原 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 豐原 分行 ） 所 開立 帳號 00000000000 號 帳戶 內 。 嗣 經 陳信儒 致電 該 黃姓 同學 確認 並 無 此 事 時 ， 始 驚覺 上當 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第753號
犯罪事實：
一 、 吳昭儀 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 客觀 上 可 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 1月 15日 至 2月 17日 間 某 日 ， 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000號 住處 ， 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 八德 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 （ 嗣 後 未 取得 對價 ） 交付 予 薛仲評 （ 通緝 中 ） 使用 。 嗣 薛仲評 與 所屬 詐騙 集團 成員 於 取得 彰銀 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 一 於 106年 2月 17日 21時 30分 許 ， 撥打 電話 予 唐福佑 ， 自稱 國泰世華 銀行 專員 ， 佯稱 唐福佑 之前 網路 購物 訂單 誤植 ， 須 解除 訂單 云云 ， 致 唐福佑 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 32分 許 ， 依 指示 操作 自動 提款機 匯款 29,985 元 至 彰銀 帳戶 。 二 於 106年 2月 17日 20時 55分 許 ， 撥打 電話 予 蕭季汝 ， 自稱 DEVILCASE 惡魔 鋁合金 保護框 網路 賣家 及 郵局 客服 人員 ， 佯稱 因 工作 人員 疏失 誤設為 分期 約定 轉帳 ， 須 取消 設定 云云 ， 致 蕭季汝 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 32分 許 、 22時 9分 許 ， 依 指示 操作 自動 提款機 ， 分別 匯款 及 存款 29,989 元 、 30,000 元 至 彰銀 帳戶 。 嗣 因 唐福佑 、 蕭季汝 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 循線 查獲 。
臺灣橋頭地方法院 107年度審訴字第357號
犯罪事實：
一 、 蔣仲堯 明知 自己 無 Apple 廠牌 iPhone5S 之 行動電話 可 供 販售 ， 且 實際 上 並 無 販售 該 手機 之 真意 ， 僅 因 需 款 孔急 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 7月 底 之 某 日 ， 在 高雄市 博愛路 某 飯店 內 ， 以 行動電話 連接 網際網路 後 ， 以 暱稱 「 陳仕雄 」 在 臉書 社群 網站 之 「 手機 拍賣 」 刊登 出售 iPhone5S 行動電話 之 不實 訊息 ， 供 不 特定人 瀏覽 ， 而 以 網際網路 對 公眾 散布 之 方式 施行 詐術 ， 致 使 謝鎮詠 於 103年 8月 24日 23時 許 ， 上網 瀏覽 蔣仲堯 刊登 之 上開 販售 行動電話 之 不實 訊息 而 陷於 錯誤 ， 遂 與 蔣仲堯 聯繫 ， 並 依 蔣仲堯 之 指示 ， 於 103年 8月 26日 12時 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 17,000 元 至 林旻昱 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 經 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 以 105年度 偵緝字 第2153 號 提起公訴 ） 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 苓雅 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 經 林旻昱 將 上開 款項 提領 後 ， 交付 7,000 元 與 蔣仲堯 。 嗣 謝鎮詠 遲 未 收到 該 行動電話 ， 發覺 有異 並 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第38號
犯罪事實：
一 、 張 書記 係 磐石 保全 公司 前 員工 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 與 友人 陳麗芬 （ 另 依法 通緝 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 張 書記 於 民國 107年 3月 31日 下午 2時 12分 許 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 0號 之 管理室 ， 向磐石保 公司 員工 曾博遠 佯稱 ， 副理 來電 要 曾博遠 接 電話 云云 ， 曾博遠 接起 電話 後 ， 陳麗芬 即 在 電話 中 佯稱 係 公司 副理 ， 並 要 曾博遠 先 拿 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 予 張 書記 。 曾博遠 因而 陷於 錯誤 ， 遂 交付 1萬 元 予 張 書記 。 張 書記 於 取得 上開 金錢 後 隨即 離去 ， 並 將 其中 5仟 元 分予 陳麗芬 。 嗣 經 曾博遠 查覺 有異 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 103年度易字第1145號
犯罪事實：
一 、 張皓朋 於 民國 101年 12月 6日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 程哥 」 之 成年 男子 、 自稱 「 林雅文 」 、 「 林小愛 」 、 「 蔡淑慧 」 、 「 蔡欣慧 」 、 「 陳雅鈴 」 、 「 林佳佳 」 、 「 賴曉真 」 所 組成 之 詐欺 集團 ， 負責 蒐集 帳戶 以 供 被害人 匯入 款項 ， 且 擔任 提領 詐騙 款項 之 俗稱 「 車手 」 工作 ， 及 通知 其他 車手 提領 款項 ， 將 車手 成員 領出 之 款項 扣除 報酬 後 ， 經由 匯款 交付 予 「 程哥 」 ， 並 於 101年 12月 6日 ， 以 所 提領 金額 5﹪ 之 半數 為 代價 ， 向 李琴 取得 其 所 申請 之 京城 銀行 文心 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 以 供 被害人 匯款 所 用 。 嗣 於 同 年 月 19日 ， 張皓朋 又 邀集 其 友人 張榮獻 加入 該 詐騙 集團 （ 張皓朋 於 102年 1月 17日 後 即 退出 該 詐騙 集團 ） 。 張榮獻 除 提供 帳戶 （ 所 提供 帳戶 詳附表 所 示 ） 供 被害人 匯入 款項 ， 並 擔任 提領 款項 之 「 車手 」 ， 且 陸續 邀集 張永郁 、 張秋金 、 謝冠宏 、 黃星富 、 張國貞 、 江建甫 、 江育誠 、 陳志榮 、 謝祥豪 加入 該 詐騙 集團 ， 張永郁 復 邀集 邱振緯 加入 該 集團 ， 且 經 邱振緯 介紹 再 邀集 廖文俊 （ 下稱 張永郁 等 人 ） 加入 該 集團 ， 張榮獻 並 負責 依 張皓朋 告知 而 指示 張永郁 等 人 提領 款項 （ 於 張皓朋 102年 1月 17日 退出 該 詐騙 集團 後 ， 張榮獻 並 接替 張皓朋 之 地位 ， 直接 與 綽號 「 程哥 」 聯繫 ， 負責 通知 張永郁 等 人 提領 款項 ， 並 將 所 領出 款項 扣除 報酬 後 ， 交付 綽號 「 程哥 」 ） 。 張永郁 等 人 除 提供 帳戶 （ 所 提供 帳戶 詳附表 所 示 ） 以 供 被害人 匯款 外 ， 並 負責 提領 自己 所 提供 帳戶 內 款項 （ 謝冠宏 另 有 提領 謝祥豪 帳戶 內 款項 ， 並 通知 張國貞 提領 張國貞 帳戶 內 款項 ； 陳志榮 有 提領 江育誠 帳戶 內 款項 、 張永郁 有 通知 張秋金 提領 張秋金 帳戶 內 款項 ） ， 藉以 獲得 與 張皓朋 及 張榮獻 共同 分配 所 提領 金額 5﹪ 之 利益 （ 張皓朋 於 102年 1月 17日 退出 集團 後 ， 不再 分配 利益 ） 及 提供 帳戶 所 獲取 之 利益 （ 各 行為人 就 提供 帳戶 行為 另 有 獲取 之 利益 詳附表 所 示 ） 。 張皓朋 、 張榮獻 、 張永郁 、 張秋金 、 謝冠宏 、 黃星富 、 張國貞 、 江建甫 、 江育誠 、 陳志榮 、 邱振緯 、 廖文俊 即 就 各 該 附表 有 記載 其 等 為 犯罪 行為人 之 犯行 ， 與 綽號 「 程哥 」 及 該 詐騙 集團 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 其他 成員 以 撥打 電話 方式 或 當面 藉機 與 被害人 接觸 ， 以 假意 親近 被害人 ， 與 被害人 培養 信任 後 ， 再 編造 各 種 虛偽 事由 佯 向 被害人 借款 ， 以 此 詐術 模式 使 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 該 集團 成員 之 指示 匯款 至 指定 之 帳戶 內 ， 再 由 車手 成員 負責 將 款項 提領出 （ 各 次 犯行 之 被害人 、 犯罪 行為人 、 詐欺 手法 、 匯款 日期 、 匯款 金額 、 匯入 之 金融 帳戶 ， 均 詳如 附表 各 該 欄 所 示 ） ， 再 由 張皓朋 、 張榮獻 將 扣除 報酬 後 之 款項 轉交 綽號 「 程哥 」 （ 張皓朋 自 102年 1月 17日 退出 集團 後 未 ， 未 再 為 之 ） 。
臺灣苗栗地方法院 104年度易字第352號
犯罪事實：
一 、 黃振展 於 民國 103年 9月 15日 某時 許 ， 在 苗栗縣 後龍鎮 ○○里 0鄰 ○○路 00○0號 之 住處 ， 接獲 一 名 自稱 「 萬泰 銀行 專員 」 之 成年 男子 來電 ， 告 以 負責 協助 辦理 貸款 事項 ， 幾經 雙方 彼此 洽談 後 ， 黃振展 言明 需 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 該 自稱 「 萬泰 銀行 」 專員 之 男子 即 要求 黃振展 提供 銀行 帳戶 存摺 封面 影本 、 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 及 軍人 身分證 影本 等 資料 以 供 辦理 核貸 之 用 。 黃振展 依 一般 社會 之 通見 ， 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 金融 帳戶 資料 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 金融 帳戶 資料 之 目的 在於 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 交付 金融 帳戶 資料 予 他人 使用 ， 將 被 犯罪 集團 用於 向 被害人 詐欺 取財 時 提領 不法 利益 之 用 ， 又 其 對於 提供 金融 帳戶 資料 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 竟 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 ， 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 103年 9月 15日 某時 許 ， 前往 址設 於 新竹市 ○區 ○○里 ○○路 0號 1樓 「 7-ELEVEN 便利商店 高清 門市 」 ， 並 將 其 前 所 申辦 之 臺灣 銀行 苗栗 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 封面 影本 、 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 及 軍人 身分證 影本 等 資料 ， 以 宅配 寄交 之 方式 ， 郵寄 予址設於 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 吳志成 」 之 成年 男子 。 嗣 該 自稱 「 吳志成 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 前開 黃振展 所有 之 帳戶 資料 後 ， 隨即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方法 ， 詐欺 附表 所 示 之 各 被害人 ， 並 使 附表 所 示 之 各 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 所 示 之 金額 以 匯款 、 轉帳 等 方式 ， 匯入 黃振展 所有 之 上開 臺灣 銀行 苗栗 分行 帳戶 內 ， 詐騙 集團 成員 則 因此 取得 如 附表 所 示 之 財物 （ 詐騙 集團 成員 各 次 詐騙 之 時間 、 犯罪 事實 、 匯款 金額 、 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ） ； 後 經 附表 所 示 之 各 被害人 發覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6734號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 徐挺翔 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 黃 經理 」 之 成年 男子 聯絡 ， 於 民國 100年 8月 1日 16 - 17 時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 上 之 王品 牛排 附近 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 （ 永和 郵局 板橋 64 支 ） 所 申請 開設 帳號 000 - 00000000000004 號 帳戶 及 台新 商業 銀行 永和 分行 所 申請 開設 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 （ 含 提款卡 密碼 ） 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 上開 詐欺 集團 成員 ， 旋 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣雲林地方法院 105年度訴字第643號
犯罪事實：
一 、 王建創 為 借款 之 目的 ， 竟 基於 偽造 私文書 並 進而 行使 之 各別 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 其 本人 為 發票人 ， 開立 附表 所 示 之 本票 ， 並 於 同時 、 地 ， 在 未 經 其 父親 王永和 授權 或 同意 之 情況 下 ， 於 附表 所 示 之 本票 背面 ， 偽造 其 父親 王永和 之 署押 （ 偽造 「 王永和 」 簽名 及 捺指印 ） 或 盜用 其 父親 王永和 之 印章 蓋印 ， 而 為 背書 行為 ， 用以 表示 其 父親 王永和 對 附表 所 示 之 本票 負 背書 責任 ， 並 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 附表 所 示 之 本票 交給 劉靜鑫 ， 劉靜鑫 再 將 附表 所 示 之 本票 轉交給 其 前妻 唐麗 收執 ， 足以 生 損害 於 王永和 。
臺灣宜蘭地方法院 109年度易字第66號
犯罪事實：
一 、 吳芷晏 前 因 有意 貸款 ， 於 網路 搜尋 借貸 相關 資訊 後 ， 透過 網路 廣告 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張 經理 」 之 人 之 通訊 軟體 LINE ， 經 「 張 經理 」 指示 須 寄交 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 供 辦理 貸款 ， 而 吳芷晏 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 已 預見 提供 金融 帳戶 資料 予 他人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 從事 詐欺 取財 等 財產 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 認縱 有 人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 底 某 日 ， 在 宜蘭縣 宜蘭市 校舍路 「 統一 便利 超商 」 ， 將 其 本人 前 所 申辦 之 中華郵政 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄交 予 「 張 經理 」 所 指示 之 地點 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 「 張 經理 」 上開 郵局 融帳戶 之 密碼 。 「 張 經理 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） 取得 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 4月 2日 由 該 詐欺 集團 成員 冒 以 樂天 拍賣 客服 人員 致電 張振東 ， 佯稱 網路 購物 系統 錯誤 可能 被 重複 扣款 云云 ， 使 張振東 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 20時 9分 、 20時 31分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 99,985 元 、 49,989 元 （ 共計 149,974 元 ） 至 吳芷晏 上開 郵局 帳戶 內 ， 並 經 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 張振東 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度審易字第3339號
犯罪事實：
一 、 柯正德 、 蔣翠蓮 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 、 提款卡 連同 密碼 交付 提供予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 柯正德 於 民國 106年 4月 5日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 華泰 商業 銀行 帳號 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 華泰 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 遠東 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ； 蔣翠蓮 則 於 106年 4月 3日 某時 ， 將 其 所 申設 之 渣打 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 黑貓宅急便 寄送 方式 交付 予 自稱 「 柯孟姍 」 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 等 不詳 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 向 如 附表 所 示 之 被害人 吳尚翰 、 陳呂淑華 、 胡愛玲 、 郭晉維 、 黃智光 施用 如 附表 所 示 之 詐術 方法 ， 致 吳尚翰 等 人 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 匯款 （ 轉帳 ） 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 柯正德 、 蔣翠蓮 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 人 提領 一 空 。 嗣 經 吳尚翰 、 陳呂淑華 、 胡愛玲 、 郭晉維 、 黃智光 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審訴字第1166號
犯罪事實：
一 、 劉俊宏 自 民國 108年 4月 11日 起 在 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00巷 0號 「 統一 超商 晶鑽 門市 」 擔任 店員 ， 負責 在 櫃檯 向 客人 收取 款項 、 清點 營收 ， 為 從事 業務 之 人 。 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 行為 ： （ 一 ） 於 同年 5月 2日 12時 24分 許 ， 在 前揭 超商 內 ， 利用 職務 之 便 ， 取走 收銀機 內 款項 新臺幣 ( 下 同 ) 8萬 元 。 （ 二 ） 基於 非法 以 電腦 相關 設備 製作 不實 財產權 得喪紀 錄得 財產 上 不法 利益 之 單一 犯意 ， 接續 自 同 日 11時 21分 起 至 同 日 14時 27分 之間 ， 在 上址 門市 操作 POS 設備 ， 接續 列印 由 綠界 科技 公司 代收付 之 線上 遊戲 點數 繳費單 共 6 張 ( 繳費 條碼 、 代收 時間 、 代收 金額 均 詳 如 臺灣 臺北 地方 檢察署 【 下稱 臺北 地檢署 】 108 偵 14560 卷 【 下稱 偵卷 】 第29 頁 代收 明細表 所 示 ) ， 再 利用 該 門市 收銀機 連結 之 條碼機 ， 接續 掃描 繳費單 之 條碼 後 ， 明知 自己 實際 上 未 將 繳費單 應收 之 款項 放入 收銀機 內 ， 卻 接續 將 「 已 收款 」 此 一 虛偽 資料 輸入 收銀機 連結 之 電腦 設備 ， 而 製作 財產權 之 取得 紀錄 ， 使 委託 綠界 科技 公司 、 統一 超商 代收 款項 之 不詳 賣家 誤認 統一 超商 門市 已 收取 款項 共計 8萬 元 ， 而 將 遊戲 點數 移轉 至 劉俊宏 之 不詳 遊戲 帳戶 內 ， 而 詐得 免於 支付 該 遊戲 點數 加值 費用 之 不法 利益 共 8萬 元 ， 致 統一 超商 晶鑽 門市 受有 未 收取 上開 金額 卻 仍 須 給付 上開 款項 之 財產 上 損害 。 嗣 該 門市 之 店長 吳佳臻 發現 帳款 短缺 ， 經 調閱 監視器 錄影 畫面 查看 ， 始 知 上情 。
臺灣嘉義地方法院 101年度嘉簡字第557號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 下列 補充 外 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第6526號
犯罪事實：
一 、 蔡惠婷 能 預見 將 行動電話 門號 提供予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 財產 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 8月 3日 ， 在 高雄市 前鎮區 ○○○路 187號 1樓 某 通訊行 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,600 元 之 價格 ， 將 其 甫 向 亞太 電信 股份 有限公司 申辦 之 門號 0000000000 號 之 SIM卡 交予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 ： ㈠ 於 99年 8月 25日 ， 在 報紙 上 求職欄 刊登 可 代辦 貸款 之 不實 廣告 ， 適有 陳美惠 依 報 上 登載 之 門號 與 該 集團 某 成員 聯繫 ， 並 依 指示 於 同 日 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 東石 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 郵寄 方式 寄送 至 臺中市 南屯區 ○○○路 150號 予 自稱 「 林順財 」 之 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 上開 「 林順財 」 所屬 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 月 27日 以 00 - 00000000 號 電話 向 郭蔚宜 佯稱 ： 其 在 網路 購物 付款 時 誤觸 分期 系統 ， 須 至 提款機 重新 操作 修正 ， 致 郭蔚宜 陷入 錯誤 ， 於 同 日 下午 8時 30分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬3,316 元 至 陳美惠 所有 前開 東石 郵局 帳戶 內 （ 陳美惠 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 嗣 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 99年度 易 字 第887 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 。 ㈡ 於 99年 9月 23日 ， 以 同 一 刊登 不實 廣告 之 手法 ， 適有 甘俊德 （ 嗣 更名 於 甘俊財 ， 下 同 ） 依 報 上 刊載 之 門號 與 同 集團 某 成員 聯絡 貸款 事宜 ， 並 依 指示 於 翌 （ 24 ） 日 將 其 所 申設 之 金山 地區 農會 野柳 分會 （ 下稱 金山 農會 ） 活期 儲蓄 存款 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 股份 有限公司 金山 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 自稱 「 陳俊明 」 之 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 上開 「 陳俊明 」 所屬 詐欺 集團 成員 即 分別 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 99年 9月 28日 某時 許 以 被告 所 提供 之 上開 電話 撥打 予 甘俊德 ， 佯稱 須 其 購買 網路 遊戲 點數 2萬 點 （ 價值 2萬 元 ） ， 致 甘俊德 陷入 錯誤 ， 依 指示 將 點數 密碼 傳真 予 詐騙 集團 ， 而 遭 詐得 上開 網路 遊戲 點數 2萬 點 。 前揭 詐欺 集團 復 於 同年 10月 4日 晚間 7時 5分 許 ， 以 電話 聯絡 張文怡 ， 佯稱 奇摩 拍賣 網站 網路 購物 誤 勾選 為 分期付款 須 更改為 轉帳 交易 云云 ， 致 張文怡 陷入 錯誤 ， 而 於 翌 （ 5 ） 日 凌晨 0時 42分 許 ， 依 指示 以 自動櫃員機 轉帳 方式 匯款 1萬9,930 元 至 甘俊德 所有 前開 金山 農會 帳戶 內 （ 甘俊德 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 嗣 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 100年度 易 字 第216 號 判處 拘役 30日 ， 緩刑 2 年 確定 ） 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第3460號
犯罪事實：
一 、 張欣宜 雖 可 預見 提供 自己 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 供 不詳 犯罪 集團 用以 作為 騙取 他人 財物 工具 之 情況 下 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 9月 19日 某時 、 101年 10月 26日 晚間 7時 許 ， 分別 在 新北市 五股區 成泰路 某 處 、 新北市 五股區 成泰路 3段 洲子洋 公園 內 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 臺東 郵局 （ 下稱 臺東 郵局 ） 申請 開設 帳號 000 - 00000000000000 號 、 向 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 三民 分行 （ 下稱 渣打 三民 分行 ） 申請 開設 帳號 000 - 000000000000000000 號 之 帳戶 存摺 金融卡 及 密碼 ， 提供予 某 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 使用 ， 繼 之 該 人士 所屬 之 詐騙 集團 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ： ㈠ 於 101年 10月 25日 上午 8時 許 ， 撥打 電話 予 王○○蕙 ， 佯 以 王○○ 蕙胞 兄 子女 名義 ， 向 王○○蕙 佯稱 有 急需 欲 借款 云云 ， 使 其 陷於 錯誤 ， 而 委託 其 女王 ○風 於 同 日 上午 10時 許 ， 前往 臺北 吳興 郵局 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 張欣宜 渣打 三民 分行 之 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 一 空 。 嗣 因 王○○ 蕙久 未 獲取 還款 ， 委由 王○風 撥打 電話 查證 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 循線 查獲 。 ㈡ 於 101年 10月 25日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 吳○兵 ， 佯 以 吳○兵 女兒 名義 央求 匯款 云云 ， 使 吳○兵 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 上午 11時 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 光華 郵局 內 ， 以 其 妹牛 ○○ 名義 匯款 10萬 元 至 張欣宜 台東 郵局 之 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 一空 。 嗣 因 吳○兵 匯款 後 ， 再次 接獲 詐騙 電話 ， 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查知 上情 。
臺灣彰化地方法院 102年度簡字第327號
犯罪事實：
一 、 洪文方 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 且 為 輕而易舉 之 事 ， 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 有 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 7月 12日 前 ， 見 報紙 分類 廣告 刊登 貸款 訊息 後 ， 隨即 撥打 該 分類 廣告 上 之 電話 ， 聯繫 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 人士 ， 相約 在 101年 7月 12日 ， 於 台中市 SOGO 百貨 附近 之 全家 便利商店 見面 後 ， 即 於 當日 將 其 在 國泰世華 銀行 仁愛 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 某 成年人 ， 再 由 該 人 轉交 於 其 所屬 或 其他 犯罪 集團 成員 使用 。 上揭 詐欺 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 佯裝 為 香港 賽馬 協會 客服 人員 ， 於 101年 7月 19日 、 20日 匯款 前 1 、 2日 ， 撥打 電話 予 彭玉蘭 ， 誆稱 投資 香港 賽馬 報酬率 極 高 云云 ， 彭玉蘭 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 101年 7月 19日 、 20日 陸續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬6500 元 、 15萬 元 ， 至 洪文方 上揭國泰世華 銀行 帳戶 內 。 該 詐欺 集團 成員 ， 於 款項 匯入 後 ， 立即 以 提款卡 及 密碼 提領 一 空 ， 彭玉蘭 因 未 取得 報酬 發覺 有異 ， 方 悉 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 。 案 經 雲林縣 警察局 西螺 分局 報請 臺灣 雲林 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第436號
犯罪事實：
一 、 陳慧如 曾 犯 不能 安全 駕駛 致 交通 危險 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 於 民國 103年 4月 8日 以 103年度 交簡字 第294 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 同年 5月 8日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 於 106年 6月 中旬 某 日 ， 在 臉書 瀏覽 「 想要 賺錢 的 ， 私密 」 之 求職 訊息 後 ， 即 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 小黃 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 小黃 」 ） 聯絡 ， 得知 「 小黃 」 所 提供 之 工作 內容 ， 係 須 依 其 所 傳 簡訊 至 陳慧如 所有 三星牌 門號 0000000000 號 行動電話 ， 通知 陳慧如 持 「 楊滿意 」 之 中華 人民 共和國 公民 身分證 ， 至 特定 便利商店 偽造 「 楊滿意 」 之 署名 領取 包裏 ， 再 將 包裹 內 之 人頭 帳戶 之 存簿 、 金融卡 、 密碼 ， 送 至 臺中市 文心 公園 或 中港 交流道 附近 交予 「 小黃 」 收受 ， 每 件 包裹 陳慧如 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 100 元 之 報酬 。 陳慧如 明知 依 目前 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 、 民營 快遞 公司 及 便利商店 等 合法 業者 所 提供 多樣 便捷 、 經濟 之 方式 ， 可 直接 寄 至 收件人 指定 之 住居 處所 、 工作地 或 特定 地點 收受 ， 不須 額外 出資 僱人 代為 領取 包裹 ； 且 其 與 「 楊滿意 」 素昧平生 ， 並 未 取得 其 之 授權 ， 而 「 小黃 」 不 自行 出面 至 便利商店 領取 包裹 ， 卻 以 上開 報酬僱 其 至 便利商店 ， 偽造 「 楊滿意 」 之 簽名 領取 包裹 ， 顯 違反 常理 ， 可 預見 其 所 領取 包裹 內 ， 恐 係 詐欺 者 所 收購 、 詐騙 所 取得 人頭 帳戶 之 存簿 、 金融卡 、 密碼 ， 欲 用以 之 作為 詐騙 工具 使用 ， 若 協助 「 小黃 」 領取 包裹 ， 可能 致生 掩飾 或 隱匿 他人 詐欺 所得 財物 之 流向 ， 而 有 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 與 「 小黃 」 共同 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 自 106年 6月 中旬 某 日 起 ， 即 受僱 「 小黃 」 從事 上開 工作 。 先 由 不詳 已 成年 詐騙 成員 ， 於 網際網路 刊登 高薪 租用 金融 機關 之 存摺 、 金融卡 之 廣告 訊息 ， 以 此 詐術 ， 使 附表 一 、 二 所 示 之 洪浚凱 等 11 人 ， 於 網際網路 上 瀏覽 上開 訊息 後 ， 誤以為 交付 存摺 、 金融款卡 及 密碼 （ 有 部分 事先 依 對方 之 要求 事先 變更 指定 之 密碼 ） 後 ， 可 如期 收到 豐厚 之 租金 ， 因而 不 疑 有詐 ， 陷於 錯誤 ， 因而 依 詐騙 者 之 指示 ， 分別 將 渠等 所 申設 如 附表 一 、 二 所 示 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 （ 部分 事先 依 對方 之 要求 事先 變更 指定 之 密碼 ） ， 以 包裹 寄送 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 1樓 全家 便利商店 山陽門 市店 （ 即 如 附表 一 編號 8 所 示 之 部分 ） ； 或 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 統一 便利 商店 松豪門 市店 （ 即 如 附表 一 編號 1 至 編號 7 及 附表 二 所 示 之 部分 ） 後 ， 「 小黃 」 即 發送 簡訊 至 陳慧如 所有 之 三星牌 門號 0000000000 號 行動電話 ， 通知 陳慧如 分別 於 附表 三 所 示 之 時間 、 便利商店 之 門市店 ， 持 「 楊滿意 」 之 中華 人民 共和國 公民 身分證 ， 假冒 係 「 楊滿意 」 本人 ， 而 未 經 「 楊滿意 」 本人 之 同意 或 授權 ， 分別 在 如 附表 三 所 示 之 上開 包裹 之 簽收單 各 1 張 （ 共計 2 張 ） ， 先後 偽造 「 楊滿意 」 署名 各 1 枚 （ 共計 2 枚 ） ， 以 示 係 「 楊滿意 」 本人 ， 分別 向 店員 領取 所 寄送 如 附表 三 所 示 之 包裹 內 有 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 將 簽收 單 交還 店員 而 行使 之 ， 足生 損害 於 「 楊滿意 」 本人 、 如 附表 三 所 示 洪浚凱 等 人 之 權益 及 上開 便利商店 對 貨品 寄送 管理 之 正確性 。 嗣 廖雯娟 （ 此 部分 未 據 檢察官 起訴 ） 觀看 上開 詐欺 廣告 後 ， 為 協助 警方 查緝 ， 即 與 刊登 廣告 之 詐欺 成員 聯絡 ， 佯裝 受騙 依 對方 之 指示 ， 將 紙片 偽裝成 存摺 及 金融卡 放入 包裹 內 ， 並 將 之 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 00○0號 統一 便利商店 松竹 門市店 予 「 楊滿意 」 收受 ， 並 於 106年 6月 19日 下午 8時 15分 ， 向 165 反 詐騙 專線 向 警方 報案 。 嗣 陳慧如 於 同年 月 24日 上午 6時 45分 許 ， 持 上開 「 楊滿意 」 之 中華 人民 共和國 公民 身分證 ， 至 上開 統一 超商 松竹門 市店 領取 廖雯娟 所 寄送 包裹 時 為 警 查獲 ， 經警 徵得 其 同意 ， 在 陳慧如 所 駕駛 之 車牌 號碼 0000 － 00 號 自用 小客車 內 ， 搜索 扣得 如 附表 一 、 二 所 示 之 存摺 18 本 、 金融卡 18 張 、 陳慧如 所有 與 「 小黃 」 聯絡 之 三星牌 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 SIM卡 1 張 ） 、 「 楊滿意 」 之 中華 人民 共和國 公民 身分證 1 張 、 貨品 包裝袋 11 個 、 貨品 包裹盒 1 個 ， 始 知 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第1216號
犯罪事實：
一 、 侯建至 因 有 金錢 需求 ， 於 民國 108年 10月 中旬 某 日 ， 見閱 某 網站 刊登 之 借款 廣告 ， 其 即 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 小賴 」 之 男子 連絡 ， 2 人 見面 後 ， 該 男子 遊說 其 出租 帳戶 之 存摺 等 物 予 博弈 公司 使用 ， 可 獲得 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 報酬 。 其 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 同年 月 中旬 某 日 ， 在 臺中市 北屯區 文心路 4段 與 北屯路口 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 太平 分行 帳號 000 - 00000000000 號 之 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 及 印章 交予 該 男子 ， 並 獲得 1萬 元 之 報酬 。 嗣 該 男子 所屬 詐欺 成員 夥同 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ： ㈠ 於 108年 10月 7日 ， 鍾季洋 見閱 進行 詐騙 之 「 BGR 國際 投資 」 網站 ， 誤以為 真 ， 遂 加入 該 網站 並 進行 投資 而 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 14日 16時 44分 許 、 16時 53分 許 、 16時 58分 許 、 16時 59分 許 、 17時 6分 許 ， 以 網路 轉帳 各 3萬 元 （ 共計 15萬 元 ） 至 侯建 至 前揭 銀行 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 ㈡ 於 108年 8月 19日 ， 黃冠丞 於 「 探探 」 之 APP 程式 認識 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 暱稱 「 吳佑萱 」 之 人 ， 於 同年 9月 間 ， 該 人 向 黃冠丞 佯稱 ： 可 投資 「 鉅達 金融 理財 」 之 二元 期權 ， 且 支付 7萬 元 即可 代操 獲利 云云 ， 致 黃冠丞 陷於 錯誤 ， 於 同年 10月 14日 7時 55分 許 ， 以 網路 轉帳 3萬 元 至 侯建 至 前揭 銀行 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 ㈢ 於 108年 9月 30日 ， 江斌豪 見閱 進行 詐騙 之 「 BGR 國際 投資 」 網站 ， 誤以為 真 ， 遂 加入 該 網站 並 進行 投資 而 陷於 錯誤 ， 於 同年 10月 14日 15時 7分 許 ， 臨櫃 匯款 20萬 元 至 侯建 至 前揭 銀行 之 帳戶 內 。 ㈣ 於 108年 10月 13日 ， 廖威舜 見閱 進行 詐騙 之 「 HOULI 資金 分配 國際 集團 」 網站 ， 誤以為 真 ， 遂 加入 該 網站 並 進行 投資 而 陷於 錯誤 ， 於 同年 10月 14日 20時 38分 許 ， 轉帳 3萬 元 至 侯建 至 前揭 銀行 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 嗣 因 鍾季洋 、 黃冠丞 、 江斌豪 、 廖威舜 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 均 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2668號
犯罪事實：
一 、 曾冠銘 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 1月 16日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 上網 連結 網際網路 至 「 臉書 」 網頁 ， 以 臉書 帳號 「 曾銘 」 ， 在 臉書 之 「 台灣 木頭人 交流 社團 」 刊登 販售 木頭 藝術品 之 虛偽 訊息 ， 以 此 方式 透過 網際網路 向 瀏覽 使用 上開 網頁 之 公眾 散布 該 不實 交易 訊息 ， 適 陶昭仁 於 108年 1月 16日 晚間 8時 10分 許 ， 上網 瀏覽 前開 販售 訊息 後 ， 隨即 透過 臉書 與 曾冠銘 聯繫 ， 並 因此 陷於 錯誤 ， 誤信 曾冠銘 確 有 出售 該 藝術品 之 真意 ， 在 與 曾冠銘 商談 買賣 細節 後 而 購買 之 ， 並 依 曾冠銘 之 指示 ， 於 108年 1月 26日 中午 12時 13分 許 ， 在 臺中市 ○○○○路 000號 臺中 港務 郵局 內 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 ， 至 不 知情 之 黃苡喬 （ 曾冠銘 前妻 ， 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 經不起訴 處分 確定 ） 名下 清水 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 陶昭仁 久 未 收到 商品 ， 驚覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 103年度易字第298號
犯罪事實：
一 、 洪培元 明知 一般 社會 常見 之 詐騙 集團 詐財 案件 中 ， 詐騙 集團 為 掩飾 自己 之 犯罪 行跡 ， 除 使用 人頭 帳戶 誘使 被害人 將 款項 匯入 外 ， 其 等 與 被害人 聯繫 及 向 被害人 施用 詐術 時 ， 亦 避免 使用 自己 名義 申辦 之 電話 ， 而 使用 他人 提供 之 人頭 電話 ， 故 提供 電話 供 陌生人 自行 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 等 財產 犯罪 及 隱匿 其 等 犯罪 行跡 之 目的 ， 且 依 現今 生活 狀況 ， 任何 人 均 可 輕易 以 自己 名義 申辦 行動電話 門號 使用 ， 並 無 使用 他人 名義 所 申辦 行動電話 門號 之 必要 ， 苟 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 恐 遭 他人 用以 從事 不法 犯罪 行為 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 2月 25日 某時 許 ， 在 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 之 傑昇 通信 通訊行 民生店 （ 下稱 傑昇 通信行 ） ， 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 ， 並 於 申辦 後 之 不詳 時間 ， 在 不詳 處所 ， 將 上開 門號 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 該 成員 取得 該 門號 SIM卡 後 ， 即 提供予 與 其 有 共同 詐欺 犯意 聯絡 之 詐騙 集團 成員 作為 犯罪 工具 ， 並 由 某 位 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林 小姐 」 之 成年 女子 詐騙 集團 成員 ， 經由 不 知情 之 人力 仲介 業者 葉新民 介紹 ， 持 洪培元 所 申辦 之 前揭 行動電話 、 印尼籍 之 SRIAMIN 所 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 以及 門號 + 00000000000 號 ， 於 101年 間 某 日 至 102年 3月 22日 止 ， 與 張展發 通話 聯繫 ， 並 佯稱 能 代為 辦理 張展發 母親 之 殘障 手冊 ， 致 張展發 陷於 錯誤 ， 分別 於 101年 12月 4日 及 102年 3月 22日 ， 在 址設 新竹市 ○○路 0段 000號 馬偕 紀念 醫院 新竹 分院 （ 下稱 馬偕 醫院 新竹 分院 ） ， 分別 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 ， 共 3萬 元 予 「 林 小姐 」 ， 嗣 張展發 於 交付 款項 後 ， 屢次 與 「 林 小姐 」 聯絡 未果 ， 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度易字第229號
犯罪事實：
一 、 張展誌 於 民國 105年 間 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 販賣 冷氣 之 訊息 ， 並 留下 門號 0000000000 之 行動電話 號碼 供 買家 聯繫 ， 適有 黃新宏 欲 購買 冷氣 ， 於 看到 上開 訊息 後 與 張展誌 聯繫 ， 雙方 相約 於 105年 6月 30日 下午 3時 ， 至 黃新宏 位於 高雄市 ○○區 ○○路 0000○0號 住處 洽談 交易 事宜 。 而 張展誌 依約 前往 黃新宏 上開 住處 後 ， 發現 並 無 適合 之 冷氣 可 售予 黃新宏 ， 亦 無 另 購 適合 冷氣 售予 黃新宏 之 意 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 與 黃新宏 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 17000 元 販賣 （ 含 安裝 ） 冷氣 與 黃新宏 ， 並 要求 黃新宏 先行 支付 訂金 14000 元 ， 致 黃新宏 陷於 錯誤 ， 誤信 張展誌 有 交付 、 安裝 冷氣機 之 意 ， 而 當場 交付 14000 元 與 張展誌 。 嗣 張展誌 事 後 經 黃新宏 再三 詢問 、 催促 ， 仍 未 依約 安裝 冷氣 ， 亦 未 退還 訂金 ， 黃新宏 始 知 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第392號
犯罪事實：
一 、 蔡智臣 明知 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 犯罪 集團 用以 詐欺 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 22日 至 105年 8月 14日 間 某 時日 ， 在 臺灣 地區 某 處 ， 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 連城 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 申請 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 蔡智臣 上開 國泰世華 銀行 帳戶 之 提款卡 、 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 105年 8月 14日 上午 11時 43分 許 至 105年 8月 19日 下午 2時 2分 許 間 ， 由 該 詐騙 集團 成員 撥打 蕭凰英 持用 之 行動電話 ， 對 蕭凰英 佯稱 其 為 蕭凰英 之 胞弟 ， 需 借 錢 周轉 云云 ， 致 蕭凰英 陷於 錯誤 ， 於 105年 8月 17日 、 105年 8月 18日 、 105年 8月 19日 某時 許 ， 以 匯款 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 48萬 元 、 57萬 元 、 100萬 元 、 50萬6,000 元 匯入 蔡智臣 之 上開 國泰世華 銀行 帳戶 。 嗣 因 蕭凰英 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第182號
犯罪事實：
一 、 黃昱霖 於 不詳 時間 ， 自 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 友人處 取得 金溥泉 之 身分證 及 健保卡 後 ， 為 辦 新 手機 變現 牟利 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 私文書 、 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 網路 上 購買 如 附表 所 示 手機 門號 ， 再 於 不詳 時 地 ， 利用 不 知情 之 刻印 業者 偽造 「 金溥泉 」 印章 1 枚 後 ， 接續 於 附表 所 示 時間 、 地點 佯稱為 「 金溥泉 」 之 受託人 ， 持 金溥泉 之 身分證 、 健保卡 、 印章 向 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 ） 人員 申辦 門號 過戶 搭配 綁約 購機 方案 ， 且 在 附表 所 示 文件 上 偽造 「 金溥泉 」 之 印文 ， 再 將 該 些 偽造 私文書 交付 中華 電信 人員 以 行使 ， 使 中華 電信 人員 誤信為 真 ， 交付 附表 所 示 手機 ， 足生 損害 於 中華 電信 及 金溥泉 ， 被告 得手 後 即將 附表 所 示 手機 變現 取得 如 附表 所 示 金錢 。 嗣 中華 電信 通知 金溥泉 繳費 ， 金溥泉 報警 ， 始 為 警查 悉 上情 。 案 經 金溥泉 訴由 臺北市 政府 警察局 中山 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第1683號
犯罪事實：
一 、 陳家和 能 預見 一般 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 提供 之 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 10月 17日 ， 向 亞太 電信 股份 有限公司 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 後 ， 於 不詳 日期 ， 在 不詳 處所 ， 將 該 門號 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 張書記 」 之 人 使用 。 嗣 「 張書記 」 即 與 其 所屬 犯罪 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 1月 7日 下午 1時 9分 許 ， 由 該 集團 某 不詳 成員 ， 持用 該 門號 ， 聯絡 斯時 正在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 處所 上班 之 李威伸 （ 未 據 告訴 ） ， 訛稱 其 係 李威伸 之 友人 蘇○粟 （ 詳卷 ， 未 據 告訴 ） ， 亟需用錢 ， 欲 向 李威伸 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 等語 ， 致 李威 伸陷於 錯誤 ， 於 同 日 ， 將 上開 款項 ， 匯入 該 集團 某 不詳 成員 指定 之 同 案 被告 鍾春義 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業經 本 署 檢察官 提起公訴 ） 所 申設 之 甲Ｏ 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 甲Ｏ 銀行 ） 木柵 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 。 然 李威伸 於 翌日 向 該 名 友人 表達 關切 ， 始 悉 其 友人 並 未 借款 ， 方 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 嗣 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第312號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如 下 ： ㈠ 原 起訴書 論罪 法條 「 刑法 第339 條 第1 項 之 詐欺 取財 罪 」 業據 檢察官 當庭 更正為 「 刑法 第339 條 第1 項 、 第3 項 之 詐欺 取財 未遂 罪 」 （ 見 本院 106年度 審簡字 第312 號卷 民國 106年 3月 20日 準備 程序 筆錄 第1 頁 ） 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 陳帝叡 於 本院 106年 3月 20日 準備 程序 時 之 自白 。