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臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1515號
犯罪事實：
一 、 黃建棟 前 因 詐欺 案件 ， 經 法院 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 1月 確定 ， 並 於 民國 105年 5月 9日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 得利 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 接續 為 以下 行為 ： 一 於 105年 7月 21日 凌晨 3時 15分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利商店 內 ， 先 向 該 店 店員 吳勝峰 佯稱 ： 有 賺錢 之 方法 云云 ， 並 在 Fami Port 機器 列印出 博奕 遊戲類 之 代碼 繳費 單2 張 （ 交易 序號 分別 為 67 L 00000000 、 67 L 00000000 號 ， 金額 分別 為 新臺幣 < 下 同 > 2萬 元 、 1萬 元 ） 交付 予 吳勝峰 ， 再 對 其 佯稱 先 拿去 刷單 繳費 ， 早上 會 交付 現金 ， 這樣 做 可 獲得 6% 之 利潤 云云 ， 致 吳勝峰 陷於 錯誤 ， 為 黃建棟 以 刷單 方式 繳交 該 2 張 繳費單 之 金額 ， 黃建棟 即 以 此 方法 ， 獲得 其 所 使用 遊戲 帳戶 因而 儲值 共 3萬 元 之 財產 上 不法 之 利益 。 二 於 同 日 上午 5時 許 ， 黃建棟 再 對 吳勝峰 佯稱 先 拿 收銀機 內 之 現金 3萬5000 元 給 伊 ， 伊 要 去 別 間 商店 刷 前揭 類型 之 代碼 繳費單 繳費 ， 之後 會 一起 返還 云云 ， 致 吳勝峰 陷於 錯誤 ， 交付 現金 3萬5000 元 予 黃建棟 。 三 於 同 日 上午 10時 許 ， 黃建棟 再 向 吳勝峰 佯稱 當天 上午 11時 許 前 ， 會 將 前揭 刷單 之 3萬 元 及 現金 3萬5000 元 之 款項 交付予 吳勝峰 ， 請 再 為 伊 列印 1 張 金額 1萬8000 元 之 前揭 類型 之 代碼 繳費單 並 刷單 繳費 云云 ， 致 吳勝峰 陷於 錯誤 ， 為 黃建棟 列印 金額 1萬8000 元 之 代碼 繳費單 ， 並 以 刷單 方式 繳交 該 繳費單 之 金額 ， 黃建棟 即 以 此 方法 ， 獲得 其 所 使用 遊戲 帳戶 因而 儲值 1萬8000 元 之 財產 上 不法 之 利益 。 嗣 黃建棟 僅 返還 吳勝峰 1萬3000 元 ， 其餘 款項 經 催討 均 拒 不 返還 ， 且 避不見面 ， 吳勝峰 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第4050號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳香廷 知悉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 提供 其 申請 之 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 予 不明 人士 使用 ， 將 有 被 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 且 藉以 逃避 執法 機關 之 追查 ， 惟 仍 基於 縱 有人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 2月 24日 下午 4時 40分 許 ， 在 某 「 7-11 」 便利商店 （ 店號 ： 883728 號 ； 統友 門市 ） ， 將 其 於 同 日 甫 新 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 樹林 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 與 前 已 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 土城 工業區 郵局 帳號 000 - 00000000000007 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 （ 密碼 另 紙 書寫 ） ， 以 「 黑貓 宅急便 」 方式 ， 一併 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 郭鴻棋 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 收受 、 提領 款項 及 轉帳 匯款 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上揭 中國信託 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 於 101年 3月 1日 下午 1時 32分 許 前 之 某時 ， 撥打 電話 予 陳玉美 ， 佯稱 係 其 前 同事 潘英華 ， 因 急需 用錢 欲 借用 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 ， 致 陳玉美 陷於 錯誤 ， 再 於 101年 3月 1日 下午 1時 32分 許 匯款 5萬 元 至 上揭 中國信託 帳戶 內 。 嗣 陳玉美 與 潘英華 查證 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第1097號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 陳谷川 於 民國 106年 2月 9日 10時 許 ， 在 本院 與 臺灣 臺南 地方 檢察署 間 之 車輛 通道 （ 下稱 院檢 車輛 通道 ） ， 見 陳明杰 騎 機車 駛至 靠近 本院 之 停車格 停放 ， 上前 詢問 陳明杰 欲 辦 何 事 ， 陳明杰 告知 係 前來 執行 酒駕 案件 ， 陳谷川 向 陳明杰 索取 執行 通知書 閱覽 後 ， 認 有機 可 趁 ， 明知 本身 非 司法 人員 ， 亦 未 從事 法律 相關 職務 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 陳明杰 對於 刑事 執行 程序 不 瞭解 ， 向 陳明杰 佯稱 ： 「 這 個 案子 你 可能 會 被 關 ， 我 是 退休 法官 ， 可以 幫 你 寫 書狀 遞到 地檢署 ， 就 不用 被 關 」 云云 ， 致 陳明杰 誤信 陳谷川 具 司法官 背景 及 法律 長才 ， 而 依 陳谷川 之 指示 ， 騎 機車 搭載 陳谷川 前往 臺南市 中西區 青年路 之 「 東南 打字行 」 撰打書狀 ， 並 於 陳谷川 向 其 收取 撰狀 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 元 時 ， 聯絡 其 母 陳巧真 攜帶 3千 元 至 上開 打字行 交予 陳谷川 收受 。 嗣 陳明杰 騎 機車 搭載 陳谷川 返 臺灣 臺南 地方 檢察署 遞狀 途中 ， 陳巧真 打電話 告知 媳婦 （ 即 陳明杰 大嫂 ） 葉婉婷 上情 ， 葉婉婷 察覺 有異 ， 前往 臺灣 臺南 地方 檢察署 與 陳明杰 、 陳巧真 等 人 會合 ， 質問 陳谷川 是否 騙人 ， 要求 陳谷川 退還 款項 ， 並 偕同 陳明杰 攜帶 上開 書狀 進入 臺灣 臺南 地方 檢察署 服務台 詢問 ， 陳谷川 見 犯行敗露 遂 將 3千 元 退還 陳巧真 ， 並 於 陳明杰 、 葉婉婷 詢問 完畢 走出 臺灣 臺南 地方 檢察署 時 ， 向 陳明杰 討回 上開 書狀 。 陳明杰 因 遲誤 上開 執行 期日 ， 於是 日 下午 向 執行科 書記官 報告 上情 ， 轉 由 該 檢察署 政風室 人員 訪談 陳明杰 ， 並 向 本院 調取 院檢 車輛 通道 監視器 於是 日 9時 至 11時 許 之 錄影 畫面 後 ， 交由 該 檢察署 檢察官 偵辦 而 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第376號
犯罪事實：
一 、 方啓華 前 因 妨害 兵役 案件 ， 於 民國 99年 1月 19日 經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 98年度 花簡字 第1412 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 甫 於 99年 8月 15日 執行 完畢 。 竟 仍 不知悔改 ， 可 預見 提供 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 101年 10月 6日 前 某 日 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 西門 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 中壢 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000000 號 ， 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 中壢 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000000000000 ， 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 沈弘毅 」 之 詐騙 集團 成員 ， 以 供 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 該 取得 方啓華 前揭 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 人 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 張詩政 、 劉明為 、 王綺琇 ( 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載 為 王 「 啓 」 琇 ) 、 吳侊俊 、 江育慧 、 吳煒基 及 蔡宗益 等 7 人 （ 下稱 張詩政 等 7 人 ） 施用 詐術 ， 致 使 張詩政 等 7 人 陷於 錯誤 ， 乃 分別 依 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 被告 所 提供 之 前揭 帳戶 內 （ 詐騙 集團 詐騙 時間 、 詐騙 方式 及 被害人 匯款 時間 與 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 張詩政 等 7 人 所 匯 款項 旋 遭 前揭 犯罪 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 張詩政 等 7 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。 案 經 吳侊峻 、 吳煒 基 訴由 內政部 警政署 刑事 警察局 移送 ， 暨 張詩政 、 劉明為 訴由 花蓮縣政府 警察局 花蓮 分局 、 江育慧 訴由 花蓮縣政府 警察局 新城 分局 報告 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 ( 下稱 桃園 地檢署 ) 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣苗栗地方法院 102年度苗簡字第487號
犯罪事實：
一 、 陳明義 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 及 提款卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 12月 13日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 東 台南 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 申請 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 、 其 向 中國信託 商業 銀行 中華 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 申請 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 、 其 向 第一 商業 銀行 赤崁 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 申請 開設 之 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 不詳 成年 人士 使用 。 嗣 某 不詳 詐欺 集團 成員 取得 陳明義 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 100年 12月 13日 下午 2時 30分 許 ， 於 網路 上 化名 「 林成仁 」 向 葉家怡 佯稱 欲 投資 下注 香港 六合彩 新台幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 葉家怡 一時 不 查 ， 陷於 錯誤 而 應允 ， 詐欺 集團 成員 遂 要求 葉家怡 分別 匯款 10萬 元 至 陳明義 上開 國泰 銀行 、 中國信託 銀行 及 第一 銀行 帳戶 中 ， 嗣 因 詐欺 集團 成員 復 謊稱 葉家怡 前開 下注 中獎 4000萬 元 ， 需 手續費 始 能 領取 ， 再次 要求 葉家怡 匯款 ， 葉家怡 始 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 上情 。 ㈡ 於 100年 12月 15日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 向 蔡淑美 謊稱 係 其 堂姐 ， 欲 向 蔡淑美 借貸 7萬 元 ， 蔡淑美 一時 不 查 ， 陷於 錯誤 而 應允 ， 於 同 日 下午 2時 10分 匯款 7萬 元 至 陳明義 上開 國泰 銀行 帳戶 中 ， 嗣 因 蔡淑美 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 上情 。 ㈢ 於 100年 12月 17日 下午 3時 30分 許 ， 撥打 電話 向 陳君玉 詐稱 其 網路 購物 付款 設定 有 誤 ， 需 至 ATM 自動櫃員機 更改 設定 ， 陳君玉 一時 不 查 ， 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 ATM 自動櫃員機 ， 因而 匯出 2萬6,140 元 至 陳明義 上開 國泰世華 銀行 帳戶 中 ， 嗣 因 陳君玉 察覺 有異 ， 報警 詢線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第245號
犯罪事實：
一 、 楊子瑩 可 預見 將 自己 之 提款卡 及 提款 密碼 交予 他人 ， 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 用以 處理 詐騙 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 一時 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 7月 15日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所有 合作金庫 商業 銀行 大里 分行 （ 下 簡稱 合作金庫 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 7月 15日 15時 許 ， 冒充 為 曾瑞英 之 友人 林淑惠 ， 撥打 電話 予 曾瑞英 ， 佯稱 因 手機 號碼 更改 ， 要求 加入 LINE 新 帳號 ， 後 於 同 月 17日 10時 許 ， 以 LINE 帳號 來電 表示 急需 借款 ， 致 曾瑞英 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 13時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 中國信託 東 高雄 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 楊子瑩 上開 合作金庫 帳戶 內 。 嗣 經 曾瑞英 發覺 遭 詐騙 後 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第2087號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 之 「 報案 資料 」 應 補充 更正為 「 臺中市 政府 警察局 清水 分局 光華 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第3347號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張龍麟 明知 其 未 任職 於 址設 新北市 ○○區 ○○路 2段 191號 5樓之2 之 光喜 企業 有限公司 （ 下稱 光喜 公司 ） ， 亦 無 年薪 新臺幣 （ 下 同 ） 62萬4,581 元 之 收入 ， 信用 狀況 或 職業 情形 不 符合 銀行 發卡 條件 ， 亦 無 清償 信用卡 簽帳 款項 之 能力 與 意願 ， 竟 與 光喜 公司 之 負責人 徐國忠 （ 另 案 偵審 中 ） 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 詐欺 取財 及 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 概括 犯意 聯絡 ， 於 民國 93年 間 某 日 ， 張龍麟 將 其 個人 之 基本 資料 及 身分 證件 交付予 徐國忠 ， 由 該 詐欺 集團 成員 將 張龍麟 自 光喜 公司 領取 薪資 所得 之 不實 事項 登載 於 徐國忠 業務 上 所 作成 之 92年度 各 類 所得 扣繳 暨 免 扣繳 憑單 （ 下稱 扣繳 憑單 ） 上 ， 再 交由 徐國忠 轉交 予 張龍麟 ， 張龍麟 即 連續 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 持 如 附表 所 示 之 資料 ， 向 如 附表 所 示 之 金融 機構 申辦 信用卡 ， 使 上開 金融 機構 之 徵信 人員 均 誤信 張龍麟 確 係 在 光喜 公司 任職 並 領有 薪資 ， 職業 正當 且 收入 穩定 ， 因而 陷於 錯誤 ， 致 核發 信用卡 ， 足生 損害 於 上開 金融 機構 對於 客戶 信用 評估 之 正確性 。 張龍麟 取得 前揭 信用卡 後 ， 旋即 偕同 徐國忠 連續 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 前往 各 該 信用卡 特約 商店 刷卡 消費 ， 使 商店 員工 陷於 錯誤 ， 而 提供 商品 ， 張龍麟 迄 今 尚 積欠 各 該 金融 機構 如 附表 所 示 之 帳款 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第523號
犯罪事實：
一 、 賴薇苓 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 等 物 予 陌生 人士 使用 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 （ 包括 詐欺 取財 ） 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 所 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 以 每 個 月 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5千 元 報酬 之 對價 ， 於 民國 106年 3月 9日 18時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 土城 平和 郵局 申設 之 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 當面 交付 予 其 友人 陳耀祥 （ 起訴書 記載 為 自稱 「 陳樂祥 」 之 成年 男子 ， 陳耀祥 所 涉 詐欺 案件 ， 業經 本院 以 106年度 審訴 字 第1263 號 判決 確定 在案 ） ， 以 供 陳耀祥 轉交給 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 陳耀祥 旋於 翌 （ 10 ） 日 至 便利商店 ， 將 賴薇苓 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 寄送 至 高雄市 予 某 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 取得 上開 郵局 帳戶 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 之 某 詐騙 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 詐騙 劉子瑋 等 3 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 依 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 或 提款 、 存款 ， 因而 將 款項 匯入 或 存入 賴薇苓 上開 郵局 帳戶 內 （ 被害人 姓名 、 詐騙 時間 、 方式 、 匯款 或 存款 時間 、 金額 等 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 劉子瑋 等 3 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第1608號
犯罪事實：
一 、 程序 事項 ： 被告 林峻葦 另 涉 偽造 文書 等 案件 經 臺灣 高等 法院 以 100年度 金上訴字 第48 號 、 101年度 上訴字 第3506 號 判決 有罪 （ 尚未 確定 ） ， 該 案 詐欺 情節 係 被告 以 偽冒 他人 名義 申辦 銀行 帳戶 交付 詐騙 集團 ， 與 本案 提供 陳姿誼 本人 親自 申設 帳戶 之 幫助 詐欺 方式 不同 ， 犯意 有別 ， 並 非 同 一 事實 ， 本院 自應 審究 ， 先 予 敘明 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡上字第178號
犯罪事實：
一 、 陳文浩 曾 係 薛惠分 之 學生 ， 因 知悉 薛惠分 有意 出售 IPHONE7PLUS 手機 1 支 （ 下稱 舊 機 ） 後 ， 再 購入 IPHONEX256G 手機 1 支 （ 下稱 新機 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 6月 17日 向 薛惠分 佯稱 可 代為 出售 舊 機 並 代購 新機 云云 ， 致 薛惠分 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 月 18日 將 舊 機 交付 與 陳文浩 。 嗣 陳文浩 隨即 再 向 薛惠分 表示 業已 將 舊機 出售 得 款 新臺幣 （ 下 同 ） 17,000 元 ， 然 因 款項 不足以 購買 新機 ， 致 薛惠 分繼 於 同 年 月 19日 交付 18,500 元 與 陳文浩 用以 代購 新機 。 後 因 陳文浩 拒 不 聯繫 薛惠分 ， 薛惠分 始 悉 受騙 而 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第272號
犯罪事實：
一 、 陳宏岳 （ 臉書 暱稱 「 莫在意 」 或 「 陳 在意 」 ， 綽號 「 小莫 」 ） 在 詐欺 集團 擔任 「 車手頭 」 之 工作 ， 負責 為 詐欺 集團 招募 至 自動櫃員機 提領 被害人 遭受 電話 詐騙 後 匯款 進入 人頭 帳戶 金錢 之 「 提款 車手 」 ， 並 負責 購買 及 提供 詐騙 工作 使用 之 手機 給 車手 ， 且 於 車手 提款 後 ， 輾轉 向 提款 車手 收取 所 提領 之 金錢 。 陳宏岳 於 臉書 上 認識 周巧芳 （ 周巧芳 所 涉 附表 一 編號 1 至 5 所 示 加重 詐欺 取財 部分 ， 業經 本院 以 108年度 訴字 第272 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 10月 確定 、 所 涉 附表 二 編號 1 至 7 所 示 加重 詐欺 取財 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 107年度 上訴字 第572 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 3月 確定 ） 而 招募 其 參與 詐欺 集團 後 ， 周巧芳 復 招募 蘇啟昌 （ 蘇啟昌 所 涉 附表 一 編號 1 至 5 所 示 加重 詐欺 取財 部分 ， 業經 本院 以 108年度 訴字 第272 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 10月 確定 、 所 涉 附表 二 編號 1 至 7 所 示 加重 詐欺 取財 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 107年度 上訴字 第572 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 6月 確定 ） 、 鍾幸餘 （ 鍾幸餘 所 涉 附表 一 編號 1 所 示 加重 詐欺 取財 部分 ， 業經 本院 以 106年度 原訴字 第118 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 1月 確定 、 所 涉 附表 一 編號 2 所 示 加重 詐欺 取財 部分 ， 業經 本院 以 106年度 原訴字 第98 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 4月 確定 、 所 涉 附表 一 編號 3 至 5 所 示 加重 詐欺 取財 部分 ， 業 經 本院 以 106年度 原訴字 第68 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 確定 、 所 涉 附表 二 編號 1 至 5 所 示 加重 詐欺 取財 部分 ， 業 經 本院 以 106年度 原訴字 第83 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 10月 確定 、 所 涉 附表 二 編號 6 、 7 所 示 加重 詐欺 取財 部分 ， 業經 本院 以 106年度 原訴字 第47 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 確定 ） 2 人 加入 。 陳宏岳 、 周巧芳 、 蘇啟昌 、 鍾幸餘 乃 於 民國 105年 12月 15日 晚上 9 、 10時 許 ， 在 位於 臺中市 北區 漢口路 4段 之 「 集集 茶坊 」 談論 分工 事宜 ， 議定 由 鍾幸餘 擔任 提領 詐騙 贓款 不法 所得 之 第一線 提款 車手 ， 並 可 按 提領 金額 分得 百分之1 之 報酬 ， 且 遭 警 查獲 後 只要 沒有 供出 上游 之 實際 身分 ， 集團 會 另 提供 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 補償金 ， 而 周巧芳 可 支領 介紹費 2000 元 ， 並 可 獲取 鍾幸餘 每 筆 提款 金額 百分之0.5 之 報酬 ， 蘇啟昌 則 擔任 鍾幸餘 之 上游 ， 按日 受 鍾幸餘 回報 當日 提款 情形 並 向 鍾幸餘 收取 扣除 其 報酬 後 之 贓款 餘額 ， 再 不 定期 將 款項 交與 上游 陳宏岳 ， 陳宏岳 則 可 分得 提領 款項 百分之0.5 作為 自己 之 報酬 後 上繳 其餘 款項 。 謀議 既定 ， 陳宏岳 、 周巧芳 、 蘇啟昌 、 鍾幸餘 即 與 詐欺 集團 其餘 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 不詳 成員 分別 以 附表 一 編號 1 至 5 及 附表 二 編號 1 至 7 所 示 之 方式 ， 向 附表 一 編號 1 至 5 及 附表 二 編號 1 至 7 所 示 之 被害人 實施 詐術 ， 致 該 等 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 一 編號 1 至 5 及 附表 二 編號 1 至 7 所 示 之 時 、 地 ， 匯款 至 附表 一 編號 1 至 5 及 附表 二 編號 1 至 7 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 而後 鍾幸餘 則 再 接受 指示 於 附表 一 編號 1 至 5 及 附表 二 編號 1 至 7 之 「 提款 時間 、 地點 、 金額 」 欄 所 示 時 、 地 ， 持 附表 一 編號 1 至 5 及 附表 二 編號 1 至 7 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 提領 上開 被害人 所 匯入 之 款項 （ 其中 附表 一 編號 5 及 附表 二 編號 2 部分 ， 尚未 及 提領 ， 該 帳戶 即 經 列為 警示 帳戶 ） ， 再 依 上揭 分工 流程 ， 將 詐騙 所得 贓款 上繳 。 嗣 因 附表 一 編號 1 至 5 及 附表 二 編號 1 至 7 所 示 之 被害人 發覺 受騙 報警 處理 ， 經警 清查 各 該 人頭 帳戶 提款 地點 並 調閱 監視器 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度易字第446號
犯罪事實：
一 、 陳政彥 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 施以 附表 詐欺 方式欄 所 示 之 詐術 ， 致 巫如瀅 、 黃政展 、 蔡家倫 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 匯款 金額欄 所 示 金額 ， 匯入 至 附表 匯入 帳戶欄 所 示 之 帳戶 。 嗣 經 巫如瀅 、 黃政展 、 蔡家倫 等 人 發覺 有異 後 報警 而 查獲 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第131號
犯罪事實：
一 、 王燕南 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存款 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 基於 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 意思 ， 於 民國 107年 9月 間 某 日 ， 將 其 所有 聯邦 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 在 臺中市 大連路 靠近 梅川西路 附近 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 使用 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 於 收受 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 詐欺 集團 成員 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 臉書 「 日本 香菸 菸草 交流 園地 」 社團 內 ， 以 「 Britt any Williams 」 之 帳號 名稱 ， 刊登 販賣 香菸 之 訊息 ， 嗣 黃議輝 於 108年 6月 5日 瀏覽 該 訊息 後 ， 即 向 對方 表示 購買 之 意願 ， 並 依 對方 指示 ， 於 108年 6月 7日 12時 43分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬500 元 至 王燕南 上開 聯邦 銀行 帳戶 內 ； 嗣 黃議輝 遲 未 收到 訂購 之 商品 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度簡字第320號
犯罪事實：
一 、 蕭文樹 依 一般 社會 之 通見 ， 應 可 預見 出賣 或 出借 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 其 帳戶 將 可能 淪為 他人 用以 行 詐欺 犯罪 之 工具 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 請領 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 2月 27日 （ 起訴書 誤載為 28日 ） ， 在 桃園市 八德區 （ 起訴書 誤載為 桃園區 ） 某 7-11 便利 超商 ， 將 其 所 申立 之 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 大樹林 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 大樹林 分行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 桃園 成功路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 成功 路郵局 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 八德 分行 帳戶 00000000000 號 帳號 （ 下稱 中小企銀 八德 分行 帳戶 ） 及 第一 商業 銀行 大湳 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 商銀 大湳 分行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄送 至 臺南市 某 處 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 幫助 該 詐欺 集團 利用 上開 帳戶 詐取 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 復意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 林玉養 、 王九如 、 簡麗玉 、 康金山 、 許秀賓 、 文鈺琇 、 柏劉和妹 、 許其淵 ， 佯稱 其 為 友人 或 親人 ， 致 王九如 等 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 金額 匯款 至 蕭文樹 上開 帳戶 內 。 嗣 經 林玉養 等 8 人 驚覺 有異 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2701號
犯罪事實：
一 、 邵康傑 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交予 他人 ， 可能 遭 詐欺 集團 充作 人頭 帳戶 使用 ， 以 作為 詐欺 取財 犯罪 之 匯款 、 提款 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 申設 兆豐 國際 商業 銀行 東 高雄 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 高雄 阿蓮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 以 之 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 各 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 使 鄭嘉華 、 官中源 、 鄭宇哲 、 張鈞惟 、 林富蘭 、 陳冠霖 （ 下稱 鄭嘉華 等 6 人 ） 陷於 錯誤 ， 各自 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 2 帳戶 內 ， 嗣 因 鄭嘉華 等 6 人 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣嘉義地方法院 100年度易字第780號
犯罪事實：
一 、 何舜民 與 葉倧源 （ 另 由 本院 通緝 中 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 策劃 向 嘉義市 ○區 ○○路 000號 「 五福庄 骨董店 」 之 老闆 王繼芬 要求 賠償 ， 共謀 詐取 財物 。 何舜民 於 99年 6月 6日 下午 某時 ， 與 葉倧源 前往 「 五福庄 骨董店 」 ， 佯稱 葉倧源 將 其 所 竊得 何舜民 所有 之 2 尊 神像 賣給 王繼芬 ， 持 神像 照片 要求 王繼芬 返還 神像 ， 惟 王繼芬 否認 有 向 葉倧源 收購 照片 上 之 神像 。 何舜民 、 葉倧源 即 央請 不 知情 之 林金寶 出面 協調 處理 。 林金寶 協調 後 誤認 王繼芬 確 有 收購 神像 ， 並 依 何舜民 所 述 認定 被 竊 之 神像 價格 為 新臺幣 （ 下 同 ） 400萬 元 ， 要求 王繼芬 與 葉倧源 各 賠償 一半 ， 王繼芬 為 惟恐 招惹 是非 ， 且 無法 證明 其 未 收買 何舜民 失竊 之 神像 ， 因而 陷於 錯誤 ， 應允 賠償 ， 乃 簽發 一 加 一 通信行 負責人 梁家英 為 發票人 之 票面 金額 各 8萬 元 之 支票 16 張 及 玉製 觀音 雕像 1 尊 交付 林金寶 收執 ， 使 何舜民 、 葉倧源 之 騙局 得逞 。 嗣 林金寶 事 後 知悉 其 遭 何舜民 、 葉倧源 利用 ， 向 王繼芬 詐取 財物 ， 遂 再 將 支票 及 玉製 觀音 雕像 還給 王繼芬 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第4828號
犯罪事實：
一 、 鄭喬榛 雖 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 匯款 或 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 間 某 日 ， 將 其 胞弟 鄭璿騰 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 ， 提供 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上述 郵局 帳戶 提款卡 後 ， 旋 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 之 款項 至 上開 郵局 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第6553號
犯罪事實：
一 、 杜依倫 係 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 萊爾富 超商 店員 。 其 於 民國 108年 12月 6日 21時 59分 許 ， 在 上址 萊爾富 超商 內 ， 拾獲 江若薇 所有 之 中國信託 銀行 信用卡 （ 卡號 0000000000000000 ， 下稱 中信 信用卡 ） 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 擅 將 該 信用卡 據為己有 ， 復 另行 起意 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 同 日 22時 45分 許 ， 利用 上開 中信 信用卡 感應 消費 免 簽名 ， 冒名 刷卡 消費 新臺幣 636 元 ， 購買 三 得利 半角 威士忌 2 瓶 、 馬爾斯 綠星 香菸 1 包 、 新 寶享法 藍絲晶 香菸 1 包 ， 致 萊爾富 超商 及 中國信託 銀行 陷於 錯誤 ， 誤以為 係 江若薇 持卡人 本人 或 經 其 授權 之 人 ， 允予 交付 其 所 購 之 財物 或 允為 消費 ， 足以 生 損害 於 萊爾富 超商 、 中國信託 銀行 對於 信用卡 管理 之 正確性 及 江若薇 本人 。 嗣 江若薇 察覺 有異 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 而 查獲 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第338號
犯罪事實：
一 、 郭暉勇 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 亦 知悉 辦理 金融 貸款 係 攸關 己身 財產 上 權益 甚 鉅 之 事 ， 是 辦理 金融 貸款 時 應 確認 貸款 業者 之 合法性 ， 並 避免 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 與 辦理 金融 貸款 無 涉 之 物品 ， 以 避免 遭 第三人 持 以 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 其 因 有 資金 需求 ， 於 民國 107年 5月 7日 前 之 某 日 接獲 自稱 「 陳 小姐 」 之 詐騙 集團 成年 人員 （ 均 無 證據 證明 以下 涉及 之 詐騙 集團 成員 為 未 成年人 ） 來電 表示 可 為 其 辦理 貸款 ， 並 以 其 信用 不佳 為由 ， 要求 其 提供 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ； 其 雖 心 存 疑慮 ， 對於 該 人 並非 合法 之 金融 業者 ， 僅 係 藉詞 代辦 金融 貸款 而 蒐集 帳戶 ， 其 提供 自己 金融 帳戶 予 該 人 ， 將 會 幫助 該 人 及 所屬 犯罪 集團 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 有所 預見 ， 惟 仍 因 圖 辦理 貸款 而 心存僥倖 ， 基於 縱 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 107年 5月 7日 下午 1時 許 ， 至 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 之 統一 便利商店 龍詮 門市 內 ， 將 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 竹南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 交貨便 寄交 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 陳 小姐 」 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 並 以 電話 告知 金融卡 密碼 ， 以 此 方式 提供 金融 帳戶 予 該 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 該 等 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 由 詐欺 集團 成員 於 同年 7月 上旬 ， 以 如 附表 編號 1 、 2 所 示 詐騙 方式 ， 詐騙 張素絹 、 張嚶嚶 ， 使 張素絹 、 張嚶嚶 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 編號 1 、 2 所 示 金額 至 上開 華南 銀行 帳戶 帳戶 （ 詐騙 時間 、 方式 、 匯款 之 時間 、 地點 及 金額 ， 詳如 附表 編號 1 、 2 所 載 ） ， 旋 均 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 郭暉勇 乃 以 此 方式 ， 幫助 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 實行 詐騙 。 嗣 張素絹 等 人 發現 受騙 ， 陸續 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 107年度審易字第375號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 歐宇勛 （ 原 姓名 ： 歐宇威 ） 於 民國 106年 12月 18日 9時 許 ， 見 林智昌 於 臉書 網站 「 二手 智慧型 手機 交易 」 社團 刊登 之 手機 變賣 交換 訊息 ， 即 以 其 不 知情 之 女友 曹奕雯 所 申請 之 臉書 帳號 傳送 通訊 軟體 Messenger 訊息 與 林智昌 ， 而 協議 由 歐宇勛 以 APPLE 廠牌 iPhone6 行動電話 1 支 並 補貼 新臺幣 （ 下 同 ） 13,500 元 之 現金 ， 交換 林智昌 所有 、 三星 廠牌 S8 行動電話 1 支 。 歐宇勛 明知 自己 並 無 APPLE 廠牌 iPhone6 之 行動電話 1 支 ， 且 無意 以 其他 管道 取得 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先於 同 日 15時 20分 前 不久 之 某 時點 ， 持 內裝 電源 轉接器 1 組 之 包裹 前往 7-11 便利商店 唯 鑫 門市 （ 位於 南投縣 ○○市 ○○○路 0號 ） ， 填載 包裹 查詢 號碼 為 「 0000 - 0000 - 0000 」 、 寄件人 為 「 林宇偉 」 、 寄件 地址 為 「 南投市 ○○○路○街 00號 」 之 宅急便 託運單 後 ， 將 上開 包裹 交寄 與 林智昌 ； 再 與 林智昌 約定 面交 時 、 地 後 ， 於 當日 15時 20分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 至 達德 商工 校門口 （ 設址 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 ） ， 與 林智昌 及 其 友人 陳登嘉 見面 ， 並 當場 向 林智昌 佯稱 其 已 將 內 裝有 APPLE 廠牌 iPhone6 行動電話 1 支 及 現金 13,500 元 之 包裹 按址 交寄 與 林智昌 等語 ， 且 將 上開 宅 急便 託運單 顧客 收執 聯 交付 與 林智昌 ， 致 使 林智昌 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 當場 將 其 所有 之 黑色 手機盒 1 個 【 內含 三星 廠牌 S8 行動電話 （ 序號 ： 000000000000000 ） 1 支 （ 價值 約為 14,000 元 ） 及 果凍套 1 只 】 交與 歐宇勛 。 嗣 經 林智昌 察覺 有異 ， 乃 持 前揭 宅 急便 託運單 顧客 收執 聯 前往 上開 7-11 便利商店 唯 鑫 門市 取貨 ， 發現 該 包裹 內 僅有 電源 轉接器 1 組 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 而 循線 查知 上情 ， 並 扣得 林智昌 提供 之 電源 轉接器 1 組 。 ㈡ 案 經 林智昌 訴由 南投縣 政府 警察局 南投 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1080號
犯罪事實：
一 、 廖尉廷 雖 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 5日 某時 許 ， 在 位於 高雄市 大 社區 之 某 統一 超商 內 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 大社 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 其 上開 土銀 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 土銀 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 3月 20日 下午 8時 6分 許 ， 撥打 電話 與 劉哲成 聯繫 ， 佯裝 係 網路 賣家 HITO 本 舖 ， 並 訛稱 因 工作 人員 簽錯單 誤 為 批發商 ， 將 分期 約定 轉帳 ， 而 連續 扣繳 12 次 ， 可 通知 金融 機構 協助 解除 設定 處理 云云 ， 致 劉哲成 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 9時 17分 許 ， 在 位於 桃園市 ○○區 ○○街 0號 之 郵局 內 ， 依 操作 自動櫃員機 後 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 19,989 元 匯至 被告 上開 土銀 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 予以 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 劉哲成 發覺 有異 而 報警 處理 ， 並 經 警 循線 偵辦 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第513號
犯罪事實：
一 、 簡垂清 於 民國 105年 1月 26日 17時 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 行經 袁燕萍 位於 桃園市 ○○區 ○○路 ○段 000巷 00弄 0○0號 之 住處 前 時 ， 明知 其 無為 他人 更換 濾水器 濾心 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 斯時 在 前址 住處 內 之 袁燕萍 佯稱 ： 其 為 濾水器 公司 員工 ， 可以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,800 元 之 代價 協助 更換 濾水器 濾心 云云 ， 致 袁燕萍 誤信 為 真 ， 進而 同意 簡垂清 入屋 更換 ， 嗣 簡 垂清 在 未 有 更換 濾心 之 情 下 ， 即 向 袁燕萍 佯稱 業已 更換 完畢 ， 進而 索取 費用 1,800 元 而 由 袁燕萍 當場 付款 ， 簡垂清 於 詐得 袁燕萍 所 交付 之 該 等 款項 後 ， 旋 乘隙 騎乘 前揭 車號 機車 逃逸 。 嗣 因 袁燕萍 之 女 袁雲玉 返回 住處 查看 ， 發現 濾心 並 未 更換 後 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度易字第1192號
犯罪事實：
一 、 戴蕙羽 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 遭 他人 使用為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 取得 贓款 及 掩飾 犯行 ， 竟 仍 基於 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 106年 6月 28日 12時 15分 許 ， 在 新竹縣 ○○鄉 ○○路 0段 00號 之 統一 超商 裝甲 門市 ， 將 其 申辦 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 竹北 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 新豐 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 台北 長安 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 台中 商業 銀行 股份 有限公司 新豐 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台中 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 利用 ibon 交貨便 寄 貨 服務 ， 寄送 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 0號 之 統一 超商民 北 門市 予 自稱 「 高子峰 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 之 方式 ， 告知 對方 金融卡 密碼 ， 而 容任 他人 作為 詐騙 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 向 被害人 進行 詐騙 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 及 地點 ， 轉帳 或 存款 如 附表 所 示 之 金額 至 戴蕙羽 提供 之 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 如 附表 所 示 之 被害人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第2039號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 增列 「 告訴人 嚴美鳳 、 李金雲 、 鄭華芳 、 郭秀珍 、 蔡佳芳 及 被害人 陳進隆 、 鄒姈臻 、 林玉樹 等 人 之 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 ， 及 被害人 陳進隆 、 告訴人 鄭華芳 、 郭秀珍 、 蔡佳芳 之 LINE 對話 紀錄 翻拍 照片 等 」 為 證據 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡上字第129號
犯罪事實：
一 、 蔡淑靜 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 9月 27日 上午 7時 5分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 行經 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 八德 郵局 前 某 處 時 ， 佯稱 以 借用 電話 撥打 予 其 子 為由 ， 向 未滿 18 歲 而 知慮 淺薄 之 陳Ｏ彤 （ 真實 姓名 年籍 均 詳卷 ） 借取 SAMSUNG 廠牌 GALAXYNOTE2 型號 粉紅色 手機 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 之 SIM卡 1 枚 ， IMEI： 000000000000000 ， 價值 不詳 ） ， 致 陳Ｏ彤 不疑有他 ， 遂 將 上開 手機 交予 蔡淑靜 ， 蔡淑靜 取出 新臺幣 （ 下 同 ） 20 元 交予 陳Ｏ彤 後 ， 旋即 攜 上開 手機 併騎 乘上揭 機車 逃離 現場 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 及 陳Ｏ彤 報警 處理 後 ， 經 警 調閱 現場 監視器 錄影 畫面 而 循線 查獲 ， 始 查悉 上情 （ 蔡淑靜 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 竊盜 之 各別 犯意 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 ， 於 105年 9月 4日 下午 5時 14分 許 、 同年 月 8日 上午 11時 8分 許 、 同年 月 9日 上午 8時 30分 許 竊取 洪慧禎 、 劉春梅 、 田螢芳 手機 部分 業經 原 審判處 罪刑 ， 未 經 上訴 而 確定 ） 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第3085號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 廖威翔 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 他人 如 不 自行 申辦 帳戶 ， 而 向 他人 收集 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物品 使用 ， 可能 係 提供予 犯罪 集團 作為 詐騙 他人 款項 之 用途 ， 並 藉以 逃避 偵查 機關 追查 ， 但 仍 基於 縱 有人 持 以 犯 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 6月 4日 下午 某時 許 ， 在 臺北 火車站 東三門 前 ， 將 其 於 中國信託 商業 銀行 新店 分行 開立 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 供 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 詐騙 集團 成員 取得 系爭 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 於 100年 6月 7日 20時 45分 許 ， 撥打 電話 予 鄭達人 ， 向 鄭達人 謊稱 其 網路 購物 付款 誤 設定為 成分 期付款 帳戶 ， 需 取消 分期付款 之 設定 ， 嗣 由 另 一 名 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 女子 撥打 電話 予 鄭達人 ， 要求 鄭達人 至 自動櫃員機 操作 取消 分期付款 之 設定 ， 鄭達人 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 許 ， 前往 自動櫃員機 依 對方 指示 操作 ， 先後 誤匯款 29987 元 及 29987 元 至 上揭 廖威翔 系爭 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 。 又 該 詐騙 集團 成員 復 於 100年 6月 8日 18時 12分 許 ， 撥打 電話 予 林筱芳 ， 向 林筱芳 謊稱 其 之前 於 網路 購物 商品 時 ， 因 匯款 手續 錯誤 ， 誤 設定為 分期付款 ， 可 透過 操作 自動櫃員機 修正 該 設定 ， 致 林筱芳 因而 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 前往 彰化縣 彰化市 ○○路 與 民權路口 之 全家 便利商店 內 之 自動櫃員機 操作 ， 而 先後 於 同 日 18時 48分 、 19時 2分 許 （ 起訴書 誤載為 18時 50分 及 19時 許 ） ， 自 其 帳戶 分別 匯出 12998 元 、 3887 元 至 上揭 廖威翔 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 又 該 詐騙 集團 成員 另 於 100年 6月 8日 19時 30分 許撥打 電話 予 林家慧 ， 向 林家慧 表示 其 先前 於 網路 購物 交易 時 留存 帳戶 錯誤 ， 會 從 帳戶 中 每 月 扣除 12 期 款項 ， 要求 林家慧 至 自動櫃員機 操作 防止 扣款 ， 致 林家慧 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 前往 桃園縣 桃園市 ○○街 206號 便利商店 內 之 自動櫃員機 操作 ， 誤匯款 14015 元 至 上揭 廖威翔 系爭 帳戶 ， 旋 遭 提領 。 嗣 因 鄭達人 、 林筱芳 及 廖威翔 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 ， 始 知悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7594號
犯罪事實：
一 、 李奕樊 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 、 提款卡 連同 密碼 交付 提供予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 1月 6日 11時 許 前 之 某時 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 蘆洲 分行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 成年人 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 等 詐騙 集團 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 1月 6日 11時 許 ， 撥打 電話 向 張振榮 佯稱 係 其 姊夫 且 以 借款 欲 投資 房地產 為由 ， 致 張振榮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 4分 許 ， 以 跨行 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 該 人士 指定 之 李奕樊 上開 台新 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 張振榮 報警 循線 查知 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第2066號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 一 ） 。 並 就 證據 部分 增列 ： ① 被告 帳戶 之 開戶 資料 及 交易 明細表 （ 易字院 卷 第22 - 23 頁 ） 、 ② 被告 於 本院 之 自白 。
臺灣士林地方法院 107年度審訴字第84號
犯罪事實：
一 、 查本案 被告 楊宗儒 所 犯 之 罪 ， 其 法定 刑非 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 亦 非 高等 法院 管轄 第一 審 案件 ， 被告 於 本院 審理 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 被告 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 、 被告 之 意見 後 ， 由 本院 合議庭 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 規定 ， 本件 證據 調查 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 規定 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣嘉義地方法院 106年度簡上字第8號
犯罪事實：
一 、 按 上訴 第二 審 程序 中 ， 被告 經 合法 傳喚 ， 無 正當 之 理由 不 到庭 者 ， 得 不 待 其 陳述 ， 逕行 判決 ， 刑事訴訟法 第371 條定 有 明文 。 查 本件 上訴人 即 被告 曾建誌 經 本院 合法 傳喚 後 ， 無 正當 理由 未 於 民國 106年 3月 1日 審判 期日 到庭 ， 有 本院 送達 審理 傳票 之 送達 證書 2 紙 、 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 、 前案 案件 異動 查證 作業 資料 各 1 份 附卷 可 稽 （ 見 本院 簡上 卷 第21 至 28 、 61 至 69 、 79 至 81 頁 ） ， 依 前開 說明 ， 爰 不 待 被告 之 陳述 ， 由 檢察官 一造 辯論 而 為 判決 ， 合先 敘明 。