臺灣橋頭地方法院 108年度訴緝字第16號
犯罪事實：
一 、 丁○○ （ 行為 時 雖 已 滿 18 歲 ， 但 尚未 滿 20 歲 ， 而 非 成年人 ） 於 民國 105年 12月 5日 前 之 同年 12月 間 某 日 ， 經由 陳O勳 （ 由 本院 通緝 中 ） 吸收 加入 曾O旻 （ 由 檢察官 另 案 偵查 通緝 ） 、 吳尚哲 （ 由 檢察官 另 案 偵查 通緝 ） 、 陳O勳 、 許O威 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 並 吸收 少年 高○仁 （ 88年 3月 間 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 及 透過 許O威 （ 業經 本院 判決 有罪 確定 ） 引薦 而 吸收 郭O芳 （ 業經 本院 判決 有罪 確定 ） 、 陳O綸 加入 該 詐欺 集團 擔任 持 提款卡 提領 詐欺 得款 之 「 車手 」 工作 ， 而 由 丁○○ 依 陳O勳 指示 ， 轉交 陳O勳 所 交付 之 人頭 帳戶 提款卡 與 擔任 「 車手 」 之 郭O芳 、 陳O綸 、 高○仁 ， 由 其 等 持 以 前往 提款 ， 並 將 所 提領 款項 交與 丁○○ ， 由 丁○○ 轉交 與 陳O勳 ， 再 由 陳O勳 轉交 與 其他 上游 成員 ， 或 由 丁○○ 依 陳O勳 指示 ， 自行 持 陳O勳 所 交付 之 人頭 帳戶 提款卡 前往 提款 。 郭O芳 、 陳O綸 、 高○仁 因此 可 獲取 所 提領 金額 之 2％ 作為 報酬 ， 丁○○ 則 可 獲取 所 提領 金額 之 2％ （ 自己 前往 提領 時 ） 或 郭O芳 、 陳O綸 、 高○仁 所 提領 金額 之 2％ 作為 報酬 。 。 其 等 乃 共同 為 下列 行為 ： ㈠ 丁○○ 與 高○仁 、 郭O芳 、 許O威 、 陳O勳 及 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 其他 成員 於 附表 一 編號 1 所 示 時間 ， 以 附表 一 編號 1 所 示 詐欺 方式 ， 接續 對 甲○○ 實施 詐術 ， 致 甲○○ 因而 陷於 錯誤 ， 先後 於 附表 一 編號 1 ⑴ 、 ⑵ 所 示 匯款 時間 ， 匯款 附表 一 編號 1 ⑴ 、 ⑵ 所 示 金額 ， 至 附表 一 編號 1 ⑴ 、 ⑵ 所 示 人頭 帳戶 ， 陳O勳 再 將 其 上游 詐欺 集團 成員 所 交付 之 各 該 人頭 帳戶 提款 卡交與 丁○○ ， 由 丁○○ 分別 交與 高○仁 【 附表 一 編號 1 ⑴ 部分 】 、 郭O芳 【 附表 一 編號 1 ⑵ 部分 】 ， 由 其 等 分別 前往 各 該 ATM 設置 地點 ， 提領 附表 一 編號 1 ⑴ 、 ⑵ 所 示 金額 後 ， 交由 丁○○ 交 與 陳O勳 轉交 上游 詐欺 集團 成員 ， 高○仁 、 郭O芳 並 分別 收受 丁○○ 所 交付 其 等 提領 金額 之 2％ 作為 報酬 ， 丁○○ 並 因而 可 獲取 高○仁 及 郭O芳 所 提領 金額 之 2％ 作為 報酬 。 ㈡ 丁○○ 與 高○仁 、 陳O勳 及 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 其他 成員 分別 於 附表 一 編號 2 、 6 所 示 時間 ， 以 附表 一 編號 2 、 6 所 示 詐欺 方式 ， 分別 對 庚○○ 、 癸○○ 實施 詐術 ， 致 其 等 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 編號 2 、 6 所 示 匯款 時間 ， 匯款 附表 一 編號 2 、 6 所 示 金額 ， 至 附表 一 編號 2 、 6 所 示 各 人頭 帳戶 ， 陳O勳 再 將 其 上游 詐欺 集團 成員 所 交付 之 各 該 人頭 帳戶 提款卡交與 丁○○ ， 由 丁○○ 交 與 高○仁 ， 於 附表 一 編號 2 、 6 所 示 時間 ， 前往 附表 一 編號 2 、 6 所 示 各 該 ATM 設置 地點 提款 ， 惟 其中 附表 一 編號 2 部分 ， 因 庚○○ 隨即 發現 遭 詐欺 ， 報警 處理 ， 並 經 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 彰化 銀行 ） 即時 將 該 筆 款項 圈存 ， 致 高○仁 未及 提領 ， 附表 一 編號 6 部分 ， 則 經 高○仁 提領 後 ， 交由 丁○○ 交 與 陳O勳 轉交 上游 詐欺 集團 成員 ， 高○仁 並 收受 丁○○ 所 交付 其 提領 金額 之 2％ 作為 報酬 ， 丁○○ 並 因而 獲取 高○仁 該 次 提領 金額 之 2％ 作為 報酬 。 ㈢ 丁○○ 與 郭O芳 、 許O威 、 陳O勳 及 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 其他 成員 分別 於 附表 一 編號 3 、 7 、 9 所 示 時間 ， 以 附表 一 編號 3 、 7 、 9 所 示 詐欺 方式 ， 分別 對 附表 一 編號 3 、 7 、 9 所 示 之 人 實施 詐術 ， 致 附表 一 編號 3 、 7 、 9 所 示 之 人 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 編號 3 、 7 、 9 所 示 匯款 時間 ， 匯款 附表 一 編號 3 、 7 、 9 所 示 金額 ， 至 附表 一 編號 3 、 7 、 9 所 示 各 人頭 帳戶 ， 陳O勳 再 將 其 上游 詐欺 集團 成員 所 交付 之 各 該 人頭 帳戶 提款卡交與 丁○○ ， 由 丁○○ 交 與 郭O芳 ， 於 附表 一 編號 3 、 7 、 9 ⑵ 所 示 時間 ， 前往 附表 一 編號 3 、 7 、 9 ⑵ 所 示 各 該 ATM 設置 地點 ， 提領 附表 一 編號 3 、 7 、 9 ⑵ 所 示 金額 後 【 其中 附表 一 編號 9 ⑴ 部分 ， 由 該 集團 其他 成員 所 提領 ， 而 無 證據 證明 為 郭O芳 所 提領 】 ， 交由 丁○○ 交 與 陳O勳 轉交 上游 詐欺 集團 成員 ， 郭O芳 並 收受 丁○○ 所 交付 其 提領 金額 之 2％ 作為 報酬 【 其中 附表 一 編號 9 ⑵ 部分 ， 因 郭O芳 遭 發現 企圖 吞 錢 ， 而 未 取得 報酬 】 ， 丁○○ 並 因而 獲取 郭O芳 各 次 所 提領 金額 之 2％ 作為 報酬 。 ㈣ 丁○○ 、 陳O綸 與 許O威 、 陳O勳 及 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 其他 成員 分別 於 附表 一 編號 4 、 8 所 示 時間 ， 以 附表 一 編號 4 、 8 所 示 詐欺 方式 ， 分別 對 附表 一 編號 4 、 8 所 示 之 人 實施 詐術 ， 致 附表 一 編號 4 、 8 所 示 之 人 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 編號 4 、 8 所 示 匯款 時間 ， 匯款 附表 一 編號 4 、 8 所 示 金額 ， 至 附表 一 編號 4 、 8 所 示 各 人頭 帳戶 ， 陳O勳 再 將 其 上游 詐欺 集團 成員 所 交付 之 各 該 人頭 帳戶 提款卡交與 丁○○ ， 由 丁○○ 交 與 陳O綸 ， 於 附表 一 編號 4 、 8 所 示 時間 ， 前往 附表 一 編號 4 、 8 所 示 各 該 ATM 設置 地點 ， 提領 附表 一 編號 4 、 8 所 示 金額 後 ， 交由 丁○○ 交 與 陳O勳 轉交 上游 詐欺 集團 成員 ， 陳O綸 並 收受 丁○○ 所 交付 其 提領 金額 之 2％ 作為 報酬 【 其中 附表 一 編號 8 部分 ， 因 陳O綸 遭 發現 企圖 吞 錢 ， 而 未 取得 報酬 】 ， 丁○○ 並 因而 獲取 陳O綸 各 次 所 提領 金額 之 2％ 作為 報酬 。 ㈤ 丁○○ 、 陳O綸 與 郭O芳 、 許O威 、 陳O勳 及 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 其他 成員 於 附表 一 編號 5 所 示 時間 ， 以 附表 一 編號 5 所 示 詐欺 方式 ， 接續 對 己○○ 實施 詐術 ， 致 己○○ 因而 陷於 錯誤 ， 先後 於 附表 一 編號 5 ⑴ 、 ⑵ 所 示 匯款 時間 ， 匯款 附表 一 編號 5 ⑴ 、 ⑵ 所 示 金額 ， 至 附表 一 編號 5 ⑴ 、 ⑵ 所 示 人頭 帳戶 ， 陳O勳 再 將 其 上游 詐欺 集團 成員 所 交付 之 各 該 人頭 帳戶 提款 卡交與 丁○○ ， 由 丁○○ 分別 交與 陳O綸 【 附表 一編號 5 ⑴ 部分 】 、 郭O芳 【 附表 一 編號 5 ⑵ 部分 】 ， 由 其 等 分別 前往 各 該 ATM 設置 地點 ， 提領 附表 一 編號 5 ⑴ 、 ⑵ 所 示 金額 後 ， 交由 丁○○ 交 與 陳O勳 轉交 上游 詐欺 集團 成員 ， 陳O綸 、 郭O芳 並 分別 收受 丁○○ 所 交付 其 等 提領 金額 之 2％ 作為 報酬 ， 丁○○ 並 因而 可 獲取 陳O綸 及 郭O芳 所 提領 金額 之 2％ 作為 報酬 。 ㈥ 丁○○ 與 陳O勳 及 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 其他 成員 分別 於 附表 一 編號 10 、 11 所 示 時間 ， 以 附表 一 編號 10 、 11 所 示 詐欺 方式 ， 分別 對 附表 一 編號 10 、 11 所 示 之 人 實施 詐術 ， 致 其 等 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 編號 10 、 11 所 示 匯款 時間 ， 匯款 附表 一 編號 10 、 11 所 示 金額 ， 至 附表 一 編號 10 、 11 所 示 人頭 帳戶 ， 陳O勳 再 將 其 上游 詐欺 集團 成員 所 交付 之 各 該 人頭 帳戶 提款卡 交與 丁○○ ， 由 丁○○ 於 附表 一 編號 10 、 11 所 示 時間 ， 前往 附表 一 編號 10 、 11 所 示 各 該 ATM 設置 地點 ， 提領 附表 一 編號 10 、 11 所 示 金額 後 ， 交 與 陳O勳 轉交 上游 詐欺 集團 成員 ， 丁○○ 並 因而 獲取 提領 金額 之 2％ 作為 報酬 。 ㈦ 嗣 經 附表 一 所 示 之 人 發覺 遭 詐欺 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 提款 之 監視器 錄影 畫面 ， 並 於 106年 4月 6日 晚上 10時 15分 許 ， 在 高雄市 三民區 大昌一路 390巷 1弄 路口 查獲 陳O綸 ， 並 扣得 附表 二 所 示 與 本案 無關 之 物 ， 因而 查悉 上情 。