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臺灣宜蘭地方法院 108年度易字第116號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 、 戊○○ 均 為 成年人 ， 依 其 等 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 可 預見 將 行動電話 門號 提供予 他人 使用 ， 可能 供作 幫助 他 人行 財產 犯罪 之 用途 ， 且 一般人 取得 並 使用 以 他人 名義 申請 之 行動電話 門號 ， 多 在於 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 卻 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 ， 此 一 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第1398號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第5 列 「 200 元 之 租金 」 ， 應 更正為 「 2000 元 之 租金 」 ； 犯罪事實欄 一 ㈣ 所 載 「 盧王 智慧 」 ， 均 應 更正為 「 盧王智惠 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第2287號
犯罪事實：
一 、 李彥霆 可 預見 將 自己 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 他人 ， 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 用以 處理 詐騙 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 一時 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時間 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所有 元大 商業 銀行 中壢 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 旋 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 原 寶珠 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 李彥霆 前開 帳戶 內 ， 旋經 該 詐欺 集團 派員 提領 一 空 。 嗣 原 寶珠 等 人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2258號
犯罪事實：
一 、 方忻瑜 先前 任職 於 臺中市 ○○區 ○○○街 00號 之 海派 酒店 七店 ， 於 民國 104年 4月 間 結識 前往 該 酒店 消費 之 吳寬志 後 ， 自 104年 4月 間 起 至 106年 2月 7日 止 進而 與 吳寬志 交往 。 方忻瑜 知悉 吳寬志 資力 甚 豐 ， 出手 闊綽 ， 且 因 吳寬志 亟欲 維繫 其 等 2 人 之 交往 情誼 ， 不惜 提供 鉅額 款項 ， 以 滿足 方忻瑜 之 生活 所 需 或 物質 慾望 ， 詎 方忻瑜 竟 利用 吳寬志 之 信任 與 依賴 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 2月 7日 凌晨 ， 先 使用 通訊 軟體 LINE 與 吳寬志 聯繫 ， 經 吳寬志 以 電話 回撥 後 ， 方忻瑜 藉機 向 吳寬志 佯稱 其 有意 開設 美甲店 ， 如 將 自己 之 定存 中途 解約 ， 恐 會 造成 損失 ， 希望 吳寬志 幫忙 提供 200萬 元 資金 云云 。 致使 吳寬志 誤認 方忻瑜 確 有 開設 美甲店 經營 事業 之 真意 ， 因而 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 下午 交付 方忻瑜 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 200萬 元 ， 經 方忻瑜 要求 吳寬志 駕車 載 其 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 中國信託 商業 銀行 市政 分行 ， 並 由 方忻瑜 獨自 一 人 進入 銀行 ， 將 該 筆 200萬 元 現金 存入 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 中 臺南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 內 ， 再 於 同 日 將 200萬 元 改存為 2 筆 各 100萬 元 之 定期 存款 ， 復 從此 斷絕 與 吳寬志 之 任何 往來 ， 亦 未 以 前揭 款項 用以 開設 美甲店 ， 方忻瑜 即 以 上開 方式 向 吳寬志 詐騙 200萬 元 得手 。 嗣 因 吳寬志 一再 聯繫 方忻瑜 未果 ， 至 此 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 104年度簡字第38號
犯罪事實：
一 、 莊慧娟 明知 座落 於 桃園縣 桃園市 ○○段 000 地號 土地 上 ， 門牌 號碼 為 桃園縣 桃園市 ○○街 000巷 00弄 0號 房屋 之 1樓 天花板 曾 有 混凝土 剝落 、 鋼筋 鏽蝕 外露 ， 且 以 H型 鋼樑 補強 建築 結構 之 情形 ， 其 應 可 預見 上開 缺失 足以 影響 建物 結構 安全 ， 亦 足以 影響 不動產 交易 之 買受人 之 購買 意願 ， 此 等 房屋 結構 之 缺失 實 為 不動產 交易 首 應 揭露 之 事項 ， 且 其 明知 房屋 出賣人 應 據實 填載 不動產 標的 現況 說明書 ， 惟 其 於 委託 不 知情 之 東森 房屋 仲介 股份 有限公司 員工 陳勝志 出售 上開 房屋 時 ， 為了 順利 售出 該 房屋 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 11月 13日 前 某 日 ， 在 不動產 標的 現況 說明書 上 「 建築 改良物 是否 現有 或 曾 有 鋼筋 外露 水泥塊 剝落 之 情事 」 之 選項 勾 「 否 」 ， 以及 於 許榮禮 至 前開 房屋 查看 屋況 時 ， 向 許榮禮 佯稱 H型 鋼樑 係 作為 酒櫃 之 用 ， 隱瞞 H型 鋼樑 實 係 作為 補強 建築 結構 之 用 之 事實 ， 致 許榮禮 陷於 錯誤 ， 於 101年 11月 13日 與 莊慧娟 訂立 不動產 買賣 契約 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,250萬 元 之 代價 購買 上開 房屋 ， 並 於 101年 11月 13日 交付 130萬 元 、 於 102年 1月 10日 交付 1,120萬 元 予 莊慧娟 。 嗣 許榮禮 僱工 裝潢 ， 經 拆除 天花板 ， 始 發現 該 屋 有 上開 瑕疵 ， 方 知 受騙 並 提出 告訴 ， 始悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 100年度花簡字第80號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃建升 明知 將 自己 之 金融 機構 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 他人 作為 不法 犯罪 工具 之 用 ， 並 得 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 等 不法 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 9月 29日 14時 許 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 ） 六 家 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 及 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 鶯歌 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 提供予 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 陳勝文 」 之 人 ， 而 任由 其 藉以 作為 詐欺 不 特定 之 人 交付 財物 之 匯款 帳戶 使用 。 嗣 該 自稱 「 陳勝文 」 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 下列 時間 以 下列 方法 為 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 99年 9月 30日 17時 20分 許 ， 某 詐騙 集團 成員 自稱 是 台北 郵政 總局 專員 撥打 電話 予 鄭尹婷 ， 訛稱 鄭伊婷 之 帳戶 因 在 奇摩 購物 的 分期付款 有 一些 問題 ， 須 至 自動櫃員機 操作 匯款 至 000 - 0000000000000 號 帳戶 ， 使 鄭尹婷 陷於 錯誤 ， 於 當日 17時 20分 許 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬4,929 元 至 黃建升 上述 合作金庫 帳戶 中 ， 隨即 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 99年 10月 1日 16時 許 ， 某 詐騙 集團 成員 自稱 網路 拍賣 的 賣家 撥打 電話 予 吳綾珧 ， 向 吳綾珧 訛稱 因 網路 購物 付款 時 系統 錯誤 ， 須 至 自動櫃員機 操作 更正 ， 使 吳綾珧 陷於 錯誤 ， 而 於 當日 17時 33分 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 將 其 所有 合作金庫 帳戶 內 1萬1,983 元 轉入 黃建升 上述 合作金庫 帳戶 中 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 ㈢ 於 99年 10月 1日 17時 許 ， 某 詐騙 集團 成員 自稱 東京 著衣 公司 客服 人員 撥打 電話 予 鄭伊靜 ， 訛稱 因 網路 購物 之 網路 交易 輸入 錯誤 ， 會 造成 日後 持續 扣款 ， 要求 鄭伊靜 至 自動櫃員機 更正 操作 ， 使 鄭伊靜 陷於 錯誤 ， 於 當日 17時 18分 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 鄭伊靜 所有 臺灣 中小企業 銀行 帳戶 內 3萬9,989 元 轉入 黃建升 前述 華南 銀行 鶯歌 分行 帳戶 中 ， 旋即 遭 提領 一空 。 ㈣ 於 99年 10月 1日 20時 1分 許 ， 某 詐騙 集團 成員 自稱 施巴 公司 內部 工作 人員 撥打 電話 予 徐明豊 ， 訛稱 因 網路 購物 匯款 資料 輸入 錯誤 ， 要求 徐明豐 至 自動櫃員機 更正 取消 分期付款 ， 使 徐明豊 陷於 錯誤 ， 於 當日 17時 18分 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 其 所有 國泰世華 商業 銀行 帳戶 內 2萬9,989 元 轉入 黃建升 前述 合作金庫 銀行 帳戶 中 ， 6,012 元 轉入 張嘉宏 （ 另 案 偵查 中 ） 所有 之 豐原 郵局 帳戶 中 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 ㈤ 於 99年 10月 1日 17時 許 ， 某 詐騙 集團 成員 自稱 「 奇摩 拍賣 」 之 賣 家撥打 電話 予 蔡政育 ， 訛稱 因 網路 購物 結帳 時 系統 錯誤 導致 分期付款 ， 會 造成 蔡正育 之 帳戶 再 自動 扣款 ， 要求 蔡正育 至 自動櫃員機 更正 取消 ， 使 蔡政育 陷於 錯誤 ， 於 當日 18時 10分 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 蔡正育 所有 郵局 帳戶 內 2萬9,900 元 轉入 黃建升 前述 華南 銀行 帳戶 中 ， 隨即 遭 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 107年度審易字第2608號
犯罪事實：
一 、 張文馨 與 張雅慧 為 前 同事 關係 ， 明知 其 前案 為 英利生 股份 有限公司 （ 下稱 英利生 公司 ） 告訴 其 詐欺 部分 ， 經 本 署 檢察官 以 105年度 偵字 第18605 號 案件 起訴 ， 為 臺灣 臺北 地方 法院 以 106年度 審簡字 第1285 號 案件 審理 在案 ， 並 於 民國 106年 4月 13日 已 與 英利生 公司 談妥 以 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 和解 ， 竟 於 106年 5月 31日 起 至 同年 6月 23日 止 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 8樓之9 住處 內 ， 接續 以 通訊 軟體 LINE 撥打 及 傳訊 向 張雅慧 謊稱 ： 前揭 案件 之 和解 金額 ， 業已 支付 英利生 公司 80萬 元 ， 並 由 法院 判緩 刑 ， 但 英利生 公司 表示 要求 須 另 支付 120萬 元 之 和解金 ， 否則 將 於 緩刑 期間 ， 另行 提出 偽造 文書 告訴 ， 使 其 入監 ， 目前 尚 缺 資金 90萬 元 ， 且 有 向 銀行 貸款 ， 核撥 時間 為 7月 17日 ， 將 於 7月 17日 還款 云云 ， 使 張雅慧 陷於 錯誤 ， 於 106年 6月 23日 ， 匯款 90萬 元 至 張文馨 所 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之內 。 嗣 因 於 106年 7月 6日 後 即 無法 聯繫 張文馨 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃簡字第1468號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 、 理由 及 應 適用 之 法條 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 ， 茲 引用 之 。
臺灣新竹地方法院 102年度竹簡字第868號
犯罪事實：
一 、 林廷威 因 聽信 在 「 奇集集 」 網站 上 刊登 廣告 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 言 ， 只要 提供 帳戶 提款卡 及 密碼 等 個人 資料 即可 應徵 工作 ， 明知 此 方式 顯違 常理 且 任意 提供 帳戶 資料 予 他人 使用 ， 具有 幫助 掩飾 或 藏匿 他人 犯罪 所得 財物 之 可能性 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 不 確定 故意 之 犯意 ， 於 民國 102年 1月 7日 下午 4時 23分 前 之 某時 許 ， 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 新竹 分行 所 申設 之 帳號 000 - 000000000000 號 之 帳戶 提款卡 ， 置放 新竹市 新竹 火車站 之 密碼櫃 ， 再 告知 不詳 詐騙 集團 成員 前往 領取 及 提款卡 密碼 。 嗣 該 年籍 姓名 不詳 之 人 即 與 其他 成員 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 同 日 晚上 6時 30分 許 ， 撥打 電話 向 陳昭裕 佯稱 因 其 網拍 交易 之 付款 程序 設定 錯誤 ， 需 至 提款機 取消 分期付款 云云 ， 致 陳昭裕 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 於 同 日 晚上 8時 44分 許 ， 在 網路 上 轉帳 新臺幣 9萬9,891 元 ， 至 林廷威 之 上開 帳戶 後 ， 始 發覺 有異 而 報警 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度易字第705號
犯罪事實：
一 、 張志揚 可 預見 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 資料 如 交予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 被 利用 作為 遂行 他人 詐欺 取財 之 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 23日 上午 11時 11分 許 至 同 月 24日 下午 7時 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 同年 11月 23日 開戶 之 臺灣 土地 銀行 彰化 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 戶名 ： 張志揚 ） 提款卡 、 密碼 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 又 基於 相同 之 犯意 ， 於 同年 11月 27日 上午 10時 28分 至 同 日 中午 12時 40分 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 彰化 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 戶名 ： 張志揚 ） 提款卡 、 密碼 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 該 等 詐欺 集團 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 將 之 充作 匯款 帳戶 ， 並 於 附表 所 示 之 時間 撥打 電話 予 附表 所 示 楊彥瑜 等 人 ， 詐稱 網路 購物 分期付款 設定 錯誤 ， 需 依 指示 至 提款機 操作 解除 錯誤 ， 致 楊彥瑜 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 匯出 如 附表 所 示 款項 至 張志揚 上開 土地 銀行 及 玉山 銀行 帳戶 內 。 旋 楊彥瑜 等 人 發覺 受騙 ， 因而 報警 循線 查獲 。
臺灣新竹地方法院 106年度竹簡字第172號
犯罪事實：
一 、 葉家振 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 與 智識 思慮 ， 雖 可 預見 將 己 有 行動電話 門號 提供 非 屬 親故 或 互 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 財產 犯罪 聯繫 所 使用 工具 之 可能 ， 使 犯罪 查緝 更形 困難 ， 進而 對 該 詐欺 取財 正犯 所 實行 之 詐欺 取財 罪行 施以 一定 助力 ， 仍 基於 縱 令 他人 以 其 所 申辦 之 行動電話 門號 行 詐欺 取財 犯行 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 9月 21日 某時 ， 在 桃園市 某 統一 便利商店 申辦 門號 0000000000 號 之 易付卡 後 ， 旋 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 某 通訊行 ， 將 上開 門號 SIM卡 1 枚 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 價格 ， 賣給 綽號 「 李董 」 之 成年 男子 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 葉家振 上開 行動電話 門號 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 附表 各 編號 所 示 之 時間 ， 以 附表 各 編號 所 示 之 方式 向 丁宇紘 、 蔡宗憲 、 陳逸柔 及 顏良哲 等 人 進行 詐騙 ， 致 丁宇紘 、 蔡宗憲 、 陳逸柔 及 顏良哲 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 各 編號 所 示 之 時間 交付 帳戶 予 詐騙 集團 成員 及 匯款 如 附表 各 編號 所 示 之 金額 至 指定 之 帳戶 。 嗣 丁宇紘 、 蔡宗憲 、 陳逸柔 及 顏良哲 撥打 上開 門號 0000000000 號 欲 聯繫 時 ， 皆 遭 關機 不 回應 或 封鎖 臉書 或 向 貨運 公司 查詢 貨物 流向 時 ， 得知 未 有 運送 訂單 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。 案 經 高雄市 政府 警察局 刑事 警察 大隊 報請 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第1207號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃羽蓓 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 金融 帳戶 ， 誘騙 民眾 以 轉帳 等 方式 將 金錢 匯入 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 以 遂 其 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 縱 有人 以 該 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 9月 26日 16時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 股份 有限公司 （ 下稱 統一 超商 ） 興園 門市 內 ， 以 7-11 交貨便 之 方式 ， 將 其 於 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 開設 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰 銀行 ） 土城 分行 開設 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 南土城 分行 開設 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 提款卡 及 存摺 ， 寄 至 雲林縣 斗南鎮 ○○路 0段 000號 1樓 之 統一 超商 于滿 門市 予 「 邱小萱 」 所 指定 之 成年 女子 「 張珮筠 」 使用 ， 並 依 「 邱小萱 」 之 指示 更改 上開 華南 帳戶 、 國泰 帳戶 及 合庫 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 以 幫助 「 邱小萱 」 、 「 張珮筠 」 所屬 詐騙 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 而 前揭 詐騙 集團 成員 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 先後 撥打 電話 向 王偉勳 、 翁乙文 、 郭珊如 、 賴建旗 、 何依綸 、 張芝瑜 、 莊品瑜 、 蔡苑靜 行騙 及 要求 匯款 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 匯款 如 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金額 至 如 附表 「 匯款 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 王偉勳 、 翁乙文 、 郭珊如 、 賴建旗 、 何依綸 、 張芝瑜 、 莊品瑜 、 蔡苑靜 察覺 有異 並 報警 處理 ， 而 為 警循線 查悉 上情 。 案 經 王偉勳 、 翁乙文 、 郭珊如 、 賴建旗 、 何依綸 、 張芝瑜 、 莊品瑜 及 蔡苑靜 分別 訴由 新北市政府 警察局 土城 分局 移送 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第6033號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 暨 被告 辯解 不足採信 之 理由 ， 除 證據 部分 增列 「 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 民國 100年 6月 23日 兆銀 總票 據字 第1000011771 號 函 及 函附 之 存款 往來 交易 明細表 及 開戶 基本 資料 、 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 100年度 偵字 第5570 、 5571 、 5572 、 6265 、 6775 號 不起訴 處分書 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡上字第181號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 簡易 判決 認事 用法 及 量刑 均 無不當 ， 應 予 維持 ， 除 理由 補充 如 後述 外 ， 其餘 均 引用 第一 審判 決書 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第3557號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪 事實 欄 第十一 至 十二 行 「 取得 上開 後壁厝 郵局 帳戶 資料 」 應 更正為 「 取得 上開 元 大 銀行 及 後壁厝 郵局 帳戶 資料 」 並 於 證據 部分 補充 被告 呂裕昇 、 鄭忠進 於 本院 訊問 時 之 自白 外 ， 其餘 之 犯罪 事實 及 證據 均 引用 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第440號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 更正 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 ㈠ 犯罪事實欄 第4 行 「 建國 郵局 」 補充為 「 建國路 郵局 、 帳號 為 0000000 - 0000000 號 」 。 ㈡ 犯罪事實欄 倒數 第2 行 「 共 匯款 新台幣 59989 元 … 」 更正為 「 分別 於 同 日 晚間 10時 59分 、 晚間 10時 39分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 、 2,583 元 ， 共 3萬2,572 元 … 」 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第3440號
犯罪事實：
一 、 張晉榮 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 12月 初 某 日 時許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 00巷 00○0號 住處 ， 向 以 小額 貸款 公司 名義 之 不詳 年籍 姓名 綽號 「 阿偉 」 之 成年 男子 貸得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 後 ， 同時 交付 其 申設 之 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000 - 0000000 號 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 存摺 影本 及 提款卡 、 密碼 等 物 予 「 阿偉 」 ， 容任 「 阿偉 」 所屬 之 詐欺 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 附表 編號 1 至 4 號 所 示 時 、 地 ， 以 附表 編號 1 至 4 號 所 示 之 方法 ， 詐欺 附表 所 示 陳琮凱 、 趙定坤 、 劉云展 、 胡柏庭 等 4 人 ， 嗣 因 陳琮凱 等 4 人 均 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度易字第54號
犯罪事實：
一 、 黃毅承 於 民國 99年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 於 99年 10月 4日 以 99年度 簡字 第565 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 99年 12月 16日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 未知 悔悟 ， 與 謝耀德 （ 另 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 大陸 地區 福建省 廈 門市 詐騙 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 3月 30日 晚間 8時 許 ， 由 黃毅承 與 謝耀德 共同 在 宜蘭縣 羅東 火車站 附近 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 透過 吳建邦 （ 由 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 向 戴宏達 （ 另 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 收購 其 前 所 申辦 之 威寶 電信 行動電話 門號 0000000000 號 ， 並 由 謝耀德 於 同年 4月 1日 某 時 許 將 該 電話 門號 之 SIM卡 轉寄 至 其 所屬 之 大陸 地區 福建省 廈 門市 某 詐騙 集團 使用 。 嗣 陳光逢 於 同年 4月 20日 中午 12時 許 ， 在 新竹縣 關西鎮 牛欄河 63號 之4 自宅 接獲 該 詐騙 集團 成員 使用 上揭 電話 門號 詐騙 ， 致 匯款 10萬 元 至 陳家祥 （ 另 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 所 申請 之 中華郵政 00000000000000004 號 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 始 查知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第1555號
犯罪事實：
一 、 曾子銘 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 之 人 作為 不法 詐欺 取財 用途 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 11日 ， 在 嘉義市 7-11 嘉國 門市 ， 將 其 所 申設 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 商銀 ） 嘉義 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 存摺 ， 以 店到店 方式 寄至 7-11 京利 門市 予 某 年籍 不詳 之 人 ， 並 依 指示 於 寄送 前 將 密碼 更改為 667788 ， 嗣 該 人 於 取得 上開 戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 之 呂志明 、 吳森嘉 、 郭鶴年 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 曾子銘 之 上開 第一 商銀 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 提領 一空 。 嗣 呂志明 、 吳森嘉 、 郭鶴年 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡上字第171號
犯罪事實：
一 、 按 被告 以外 之 人 於 審判 外 之 陳述 ， 雖 不符 前 4 條 之 規定 ， 而 經 當事人 於 審判 程序 同意 作為 證據 ， 法院 審酌 該 言詞 陳述 或 書面 陳述 作成 時 之 情況 ， 認為 適當 者 ， 亦 得 為 證據 ， 刑事訴訟法 第159 條 之 5 定 有 明文 ； 故 當事人 如 放棄 對 原 供述人 之 反對 詰問 權 ， 於 審判 程序 表示 同意 該 等 傳聞 證據 可 作為 證據 ， 除 法院 認 該 傳聞 證據 欠缺 適當性 外 ， 自 可 承認 其 證據 能力 。 經查 ， 關於 本案 屬於 審判 外 陳述 之 傳聞 證據 ， 公訴人 、 被告 包馨媚 於 審判 程序 均 同意 作為 證據 ， 且 經 本院 審酌 該 證據 作成 情況 均 無不 適當 之 情形 ， 是 依 上開 規定 ， 認得 作為 本 案 證據 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第2337號
犯罪事實：
一 、 陳壬豪 明知 將 其 金融 帳戶 提供予 他人 ， 極 有 可能 被 利用 作為 遂行 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 16日 前 之 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 南勢角 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 ， 交付 某 真實 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 提供 該 詐騙 集團 作為 實施 詐欺 犯行 時 收取 被害人 匯入 款項 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 6月 間 致電 賴榮輝 ， 自稱 其 為 賴榮輝 先前 在 KTV 認識 之 女子 「 林子萱 」 ， 並 誆稱 發生 車禍 須 賠償 對方 醫藥費 云云 ， 要求 賴榮輝 匯款 資助 ， 致 賴榮輝 陷於 錯誤 ， 分別 於 104年 7月 16日 及 21日 ， 匯款 各 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 陳壬豪 上開 中信 銀行 帳戶 內 ， 隨即 由 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 賴榮輝 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第1471號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 陳建昱 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 清單欄 編號 3 、 編號 7 、 編號 8 關於 「 受理 照片 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 」 之 記載 均 應 更正為 「 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 」 ， 編號 7 關於 「 郵政 存簿 儲金簿 影本 」 之 記載 應 予 刪除 、 編號 8 關於 「 金融 機構 聯防 機制 通報單 」 之 記載 應 予 刪除 、 編號 10 關於 「 LINE 翻拍 畫面 4 張 」 之 記載 應 予 刪除 、 編號 13 關於 「 金融 機構 聯防 機制 通報單 」 之 記載 應 予 刪除 、 編號 15 關於 「 000000000 號 函 」 之 記載 應 更正為 「 0000000000號 函 」 ； 附表 一 編號 4 匯款 情形欄 應 補充 余秝任 以 網路 銀行 匯款 之 時間 為 「 於 104年 7月 31日 下午 2時 5分 許 」 ； 附表 二編號 3 匯款 情形欄 關於 「 裕乘路 」 之 記載 應 更正為 「 裕誠路 」 、 編號 5 匯款 情形欄 關於 「 豐榮街 」 之 記載 應 更正為 「 富榮街 」 ； 並 應 增列 「 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 為 證據 外 ， 餘 均 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第997號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 何柏毅 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分 起 詐欺 之 犯意 ， 各 於 附表 編號 1 、 2 、 3 所 示 遭 詐騙 時間 之 日 ， 在 露天 拍賣 網站 上 ， 各 以 會員 帳號 xaga 142014 號 及 行動電話 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 號 （ 附表 編號 1 部分 ） 、 會員 帳號 xaga 142014 號 及 行動電話 0000000000 、 0000000000 （ 附表 編號 2 部分 ） 、 會員 帳號 Ｚ 000000000 號 及 行動電話 0000000000 號 （ 附表 編號 3 部分 ） ， 刊登 販售 如 附表 所 示 索尼易利信 行動電話 或 含 配件 之 訊息 ， 並 以 所 留 行動電話 供 聯絡 之 用 ， 致 陳家豐 、 黃瑜弼 及 楊翔斯 等 人 上網 瀏覽 網頁 後 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 下標 購買 如 附表 所 示 之 商品 ， 並 分別 依 指示 於 附表 所 示 時間 、 匯款 如 附表 所 示 金額 至 何柏毅 所 申設 使用 之 中華郵政 股份 有限公司 嘉義 彌陀 郵局 0000000 - 0000000 號 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 ， 惟 附表 所 示 陳家豐 等 三 人 事 後 並 未 取得 所 購 之 商品 ， 始 知 受騙 。 另 附表 引用 起訴書 之 記載 ， 並 更正 附表 編號 2 「 購買 商品 」 欄 「 行動電話 4G 記憶卡 」 為 「 行動電話 含 4G 記憶卡 」 。
臺灣桃園地方法院 103年度簡上字第400號
犯罪事實：
一 、 劉運發 （ 原名 劉亮甫 ， 下稱 劉運發 ） 明知 向 金融 機關 申設 帳戶 使用 乃 輕而易舉 之 事 ， 且 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 可 供 存匯 及 提款 之 用 ， 屬 個人 重要 理財 工具 ， 復 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 辦理 信用 貸款 不須 交付 自己 之 帳戶 密碼 ， 況 目前 詐騙 集團 活動 猖獗 ， 民眾 因 遭 詐騙 而 匯款 至 人頭 帳戶 之 情形 層出不窮 ， 政府 及 媒體 均 廣泛 宣導 ， 是 依 其 為 高中 畢業 且 有 工作 經驗 之 智識 程度 ， 應 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 提供予 他人 ， 恐 將 淪為 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 之 用 ， 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 101年 9月 4日 當天 某時 ， 先 透過 報紙 分類 廣告 之 刊登 ， 撥打 門號 0000 - 000 - 000 號 行動電話 （ 申登人 為 許家福 ， 所 涉 幫助 詐欺 案件 ， 業經 臺灣 高雄 地方 法院 於 102年 6月 4日 以 102年 簡字 381號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ） 與 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 成員 聯繫 ， 隨即 依 該 不詳 成年 成員 之 指示 ， 逕 將 其 所 名下 所有 之 中國信託 商業 銀行 北桃園 分行 帳號 為 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 北桃園 分行 帳戶 ） ， 及 中華郵政 股份 有限公司 福林 郵局 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 福林 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 利用 書本 夾藏 方式 ， 寄送 至 該 不詳 成員 所 指定 之 「 新竹 物流 三重 營業所 海山 企業 」 ， 而 以 此 方式 幫助 該 不詳 成年 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 實施 詐欺 取財 犯行 。 迨 詐欺 集團 成員 於 取得 劉運發 所有 之 上開 帳戶 後 ， 隨即 利用 如 附表 所 示 之 手法 ， 先後 詐騙 黃素玲 、 曾靖雯 等 2 人 ， 使 黃素玲 、 曾靖雯 均 因此 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 列 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 各自 匯款 至 劉運發 所有 上開 中國信託 北桃園 分行 及 福林 郵局 帳戶 內 ， 致 使 黃素玲 、 曾靖雯 等 2 人 均 因此 陷於 錯誤 。 後 因 黃素玲 、 曾靖雯 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1428號
犯罪事實：
一 、 康秀馨 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 間 某 日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 上 之 全家 便利 超商 內 ， 利用店到店 寄送 包裹 之 方式 ， 將 其 所 申設 之 合作金庫 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 高雄 田寮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 白姐 」 之 成年人 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 合庫 及 郵局 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 合庫 及 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： （ 一 ） 106年 9月 22日 19時 許 ， 佯裝 係 購物 網站 及 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 向 蘇慧君 誆稱 其 於 網路 購物 時 誤設 為 批發商 ， 將 造成 連續 扣款 ， 須 透過 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 蘇慧君 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 分別 於 同 日 21時 37分 許 、 21時 45分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 、 15,985 元 之 款項 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 （ 二 ） 106年 9月 23日 某時 許 ， 佯裝 係 網路 賣家 及 銀行 人員 ， 撥打 電話 向 簡茹芬 誆稱 其 於 網路 購物 時 誤設為 重覆 扣款 ， 須 透過 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 簡茹芬 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 分別 於 同 日 19時 55分 許 、 20時 1分 許 ， 匯款 28,985 元 （ 聲請 意旨 誤載為 29,985 元 ， 應 予 更正 ） 及 955 元 之 款項 至 上開 合庫 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 蘇慧君 、 簡茹芬 發覺 有異 而 報警 處理 ， 並 經 警 循線 偵辦 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4632號
犯罪事實：
一 、 石惟庭 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 2日 ， 在 高雄市 ○鎮區 ○○○路 00號 地下 一樓之寶得利 國際 珠寶 公司 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 所有 之 中國信託 銀行 青年 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 提款卡 ， 郵寄 至 臺中市 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 ， 並 依 指示 將 該 帳戶 提款 密碼 更改為 235235 號 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 某 成員 於 106年 8月 4日 11時 許 ， 佯裝 為 康玉蘭 之 子 賴正財 ， 以 電話 聯繫 表示 因 與 友人 合夥 網 購 欲 金錢 周轉 云云 ， 致 康玉蘭 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 37分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 150,000 元 以 臨櫃 匯款 方式 匯至 上開 中信 帳戶 內 。 嗣 經 康玉蘭 於 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第1229號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第4 行 之 「 000 - 0000000000000 號 」 ， 應 更正為 「 000 - 00000000000000 號 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第1733號
犯罪事實：
一 、 黃正吉 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 9月 13日 上午 11時 許 ， 在 高雄巿 捷運 美麗島站 1號 出口 前 ， 將 其 所 申設 之 玉山 商業 銀行 左營 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 岡山 分行 （ 下稱 中國信託 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 股份 有限公司 高雄 君毅 郵局 （ 下稱 君毅 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 交付 ， 並 再 於 電話 聯繫 時 告知 密碼 ， 而 以 此 方式 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 容任 該 犯罪 集團 使用 上開 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 俟 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 集團 內 成員 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 方法 ， 向 附表 所 示 林書宇 等 被害人 施詐 ， 致 林書宇 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 附表 所 示 之 款項 匯至 附表 所 示 之 被告 帳戶 內 。 嗣 因 林書宇 等 人 均 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審簡字第529號
犯罪事實：
一 、 黃慶田 依 其 智識 經驗 ， 明知 申辦 手機 門號 於 當今 社會 乃 極為 容易 之 事 ， 從而 刻意 要求 他人 申辦 門號 以 供 使用 ， 顯 可能 持 以 隱匿 身分 ， 便於 遂行 詐騙 等 不法 行為 所 用 ， 卻 仍 基於 縱 若 詐騙 者 利用 其 所 提供 之 門號 持 以 實施 詐欺 犯行 ， 亦 不 違反 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 10月 17日 ， 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 「 0000000000 」 號 行動電話 門號 ， 並 將 上開 門號 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 暱稱 「 阿國 」 之 詐騙 集團 成員 ， 以 幫助 「 阿國 」 所屬 不明 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 「 阿國 」 於 收受 「 0000000000 」 行動電話 門號 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 11月 16日 中午 許 ， 以 「 0000000000 」 門號 撥打 電話 予 王月 ， 佯裝 檢警 向 王月 詐稱 涉嫌 刑事 案件 ， 須 申請 法院 資產 公證 云云 ， 致 王月 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 11月 15日 至 同 年 月 29日 間 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 交付 如 附表 所 示 金額 之 現金 與 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 並 交付 名下 中華郵政 股份 有限公司 台中 進化路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 郵局 帳戶 ） 提款卡 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 王月之 上開 郵局 帳戶 提款卡 後 ， 又 自 同 年 月 16日 起 至 29日 止 ， 陸續 自 該 帳戶 提領 新臺幣 ( 下 同 ) 131萬8,025 元 得手 。
臺灣彰化地方法院 102年度簡字第279號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 被告 曾俊 又 能 預見 將 金融 帳戶 金融卡 連同 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 使 該 帳戶 成為 詐欺 集團 用來 做 詐欺 所得 財物 出入 之 帳戶 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 12月 27日 某時 許 ， 在 彰化縣 永靖鄉 中山路 上 之 便利商店 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 中小企業 銀行 員林 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 寄送 交付 予 詐欺 集團 所屬 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 詐欺 犯行 ： （ 一 ） 於 100年 12月 28日 20時 30分 許 ， 自稱 係 雅虎 奇摩 拍賣 網站 人員 撥打 電話 予 黃信達 ， 佯稱 ： 黃信達 先前 於 網路 購物 時 ， 工作 人員 不慎 誤設為 分期付款 ， 將 遭 重複 扣款 ， 需 持 提款卡 前往 提款機 操作 云云 ， 致 黃信達 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 22分 許 ， 至 台北市 ○○區 ○○街 000號 全家 便利商店 之 ATM ， 依 對方 指示 進行 操作 ， 而 將 款 新台幣 （ 下 同 ） 99,864 元 轉帳 至 曾俊 又 所 申辦 之 上開 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 100年 12月 28日 18時 30分 許 ， 自稱 係 雅虎 奇摩 拍賣 網站 賣家 之 女子 ， 撥打 電話 予 鄭素珍 ， 佯稱 ： 鄭素珍 先前 於 網路 購物 付款 時 ， 工作 人員 不慎 誤設為 分期付款 ， 將 遭 重複 扣款 ， 需持 提款卡 前往 提款機 操作 云云 ， 致 鄭素珍 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 月 29日 凌晨 2時 15分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 高雄 醫學院 內 之 ATM ， 依 對方 之 指示 進行 操作 ， 而 將 29,983 元 轉帳 至 曾俊 又 所 申辦 之 上開 帳戶 內 。 嗣 經 黃信達 、 鄭素珍 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 106年度朴簡字第179號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第5 行 「 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 」 更正為 「 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 」 、 起訴書 附表 更正 為 本 判決 附表 所 示 ， 以及 證據欄 補充 ： 被告 蔡裕鴻 於 本院 審理 時 之 自白 （ 易字卷 131 頁 ） 、 臺中市 政府 警察局 清水 分局 沙鹿 分駐所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格 示表 、 台新 國際 商業 銀行 106年 3月 27日 台新 作文字 第10619666 號 函 各 1 份 （ 警卷 15 頁 、 易字卷 79 頁 ） 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第1107號
犯罪事實：
一 、 蔡嘉 能 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 有 可能 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 24日 ， 至 臺南市 新營區 某 台灣 大哥大 股份 有限公司 等 電信 公司 門市 ， 申辦 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 等 行動電話 ， 申辦 完成 後 即 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬2000 元 之 代價 ， 將 該 等 門號 之 SIM卡 出售 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 蔡嘉 申辦 之 行動電話 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 犯行 ： ㈠ 於 106年 11月 14日 15時 許 ， 以 通訊 軟體 Line 聯絡 康銘利 ， 假冒 其 友人 黃忠慶 ， 佯稱 ： 電話 號碼 變更為 0000000000 號 云云 ， 再 於 翌日 （ 15日 ） 以 門號 0000000000 號 行動電話 聯絡 康銘利 ， 仍 假冒 係 黃忠慶 ， 佯稱 ： 因 做生意 需要 資金 周轉 云云 ， 致 康銘利 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 12時 23分 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 0號 基隆 光二路 郵局 ， 臨櫃 匯款 18萬 元 至 簡婷苡 （ 涉嫌 詐欺 部分 ， 業 經 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第936 號 為 不起訴 處分 ） 向 第一 商業 銀行 中港 分行 申辦 之 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 簡婷苡 一銀 中港 帳戶 ） 內 。 ㈡ 於 107年 1月 12日 19時 許 向 露天 市集 國際 資訊 股份 有限公司 之 露天 拍賣 網站 ， 申辦 帳號 asdzxc 1214 號 帳戶 ， 並 以 0000000000 號 作為 認證 之 行動電話 門號 ， 申辦 完成 後 ， 即 於 107年 1月 19日 20時 許 前 之 某時 ， 在 某 借 錢 網站 刊登 借 錢 訊息 ， 適 郭旻維 （ 涉嫌 詐欺 部分 ， 業 經 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第11051 號 為 不起訴 處分 ） 於 107年 1月 19日 20時 許 ， 瀏覽 該 網站 後 ， 以 網頁 上 所 聯結 之 LINE 通訊 軟體 加為 好友 詢問 詳情 ， 詐欺 集團 成員 乃 向 郭旻維 佯稱 ： 借款 須 提供 金融卡 及 密碼 云云 ， 致 郭旻維 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 107年 1月 20日 17時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000○0號 統一 超商 林森 門市 ， 透過 該 超商 內 之 ibon 機台 ， 在 露天 拍賣 網站 超商 交貨便 服務 ， 輸入 由 帳號 asdzxc 1214 號 帳戶 為 買方 所 成立 之 交易 代碼 Z 00000000000 號 後 ， 列印 交貨便 服務 代碼單 （ 寄貨 訂單 編號 ： 00000000000000 號 、 交貨便 服務 代碼 ： Z00000000000 號 ） ， 將 其 向 台北 富邦 商業 銀行 市府 分行 申辦 之 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 郭旻維 富邦 市府 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 寄 至 嘉義市 ○區 ○○路 000號 統一 超商 新瑞 門市 ， 交予 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 即 於 107年 1月 21日 某時 ， 去電 吳雪慧 ， 假冒 其 姊夫 ， 佯稱 ： 有 資金 需求 要 借款 云云 ， 致 吳雪慧 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 1月 22日 11時 30分 許 ， 在 雲林縣 ○○市 ○○路 00號 臺灣 銀行斗 六分行 ， 臨櫃 匯款 30萬 元 至 郭旻維 富邦 市府 帳戶 內 ， 嗣 郭旻維 察覺 有異 ， 向 台北 富邦 商業 銀行 申請 凍結 帳戶 ， 事 後 並 將 該 款項 匯還 吳雪慧 。
臺灣臺南地方法院 109年度金訴字第182號
犯罪事實：
一 、 陳彥宏 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 申設 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 均 可 至 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 使用 ， 並 可 預見 將 自己 申設 之 銀行 帳戶 提供予 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 有 被 不法 詐騙 份子 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 2月 21日 前 某 日 ， 在 新北市 板橋區 永豐街 上 之 統一 超商 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 板橋 埔墘 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 板橋 埔墘 郵局 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 交付 予 姓名 年籍 不詳 暱稱 「 腦殘 」 之 詐欺 不法法 份子 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 不法 份子 從事 詐欺 犯罪 使用 。 嗣 該 詐欺 不法 份子 取得 上開 板橋 埔墘 郵局 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 由 真實 姓名 年 藉 不詳 「 閔翔 」 之 人 於 同年 2月 間 ， 在 臉書 社團 刊登 不實 出售 二手 名牌包 之 訊息 ， 致 李映萱 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同年 2月 21日 下午 9時 許 透過 臉書 即時 通 與 「 閔翔 」 聯繫 ， 並 約定 由 李映萱 以 新台幣 （ 下 同 ） 82,150 元 購買 香奈兒 皮包 1 個 ， 李映萱 遂 依 指示 ， 於 當日 下午 10時 49分 許 、 翌 （ 22 ） 日 上午 2時 47分 許 （ 起訴書 誤載為 2時 48分 ） 、 7時 49分 許 （ 起訴書 誤載為 7時 50分 ） ， 分別 匯款 35,000 元 、 23,000 元 、 24,150 元 ， 共 82,150 元 至 陳彥宏 上揭 板橋 埔墘 郵局 帳戶 內 ， 並 均 遭 提領 一空 。 嗣 李映萱 匯款 後 遲 未 收到 商品 ， 亦 無法 與 「 閔翔 」 取得 聯繫 ， 李映萱 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第253號
犯罪事實：
一 、 林思汎 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 5月 16日 前 某時 ， 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 大順 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 容任 該 名 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 彰化 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 ， 於 106年 5月 16日 18時 10分 許 ， 撥打 電話 予 葉又誠 ， 自稱 係 網購 拍賣 人員 、 郵局 人員 ， 佯稱 之前 網購 電影票 時 因 店員 操作 錯誤 ， 誤訂成 套票 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 葉又誠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 34分 許 、 同 日 21時 36分 許 匯款 2 筆 金額 各 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9980 元 至 上開 彰化 銀行 帳戶 內 。 嗣 葉又誠 發覺 受騙 報警 處理 ， 循線 查知 上情 。