臺灣桃園地方法院 100年度易字第48號
犯罪事實：
一 、 邱金盛 （ 綽號 ： 盛哥 ） 前 於 ㈠ 民國 93年 間 因 常業 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 於 93年 4月 29日 判決 判處 有期徒刑 1 年 10月 ， 經 不服 提起 上訴 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 於 93年 11月 3日 判決 判處 有期徒刑 1 年 10月 ， 再 經 不服 提起 上訴 ， 經 最高法院 於 96年 12月 28日 以 96年 臺 上 字 第7643 號 判決 原 判決 撤銷 ， 發回 原審 法院 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 於 99年 1月 29日 以 97年 上 更 ㈠ 字 第57 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 10月 ， 嗣 經 不服 提起 上訴 ， 經 最高法院 於 99年 4月 22日 以 99年度 臺 上 字 第2394 號 判決 上訴 駁回 確定 （ 於 本案 未 構成 累犯 ） ； 馬忠漢 （ 綽號 ： 馬漢 、 阿漢 ） 前 於 ㈠ 94年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 於 95年 1月 5日 以 94年度 訴 字 第694 號 判決 判處 有期徒刑 7月 ， 緩刑 2 年 ， 因 不服 提起 上訴 ， 經 臺灣 高等 法院 於 95年 7月 26日 以 95年度 上訴字 第1093 號 判決 原 判決 撤銷 ， 改判處 有期徒刑 7月 ， 緩刑 2 年 ， 於 95年 8月 21日 確定 ， 嗣 經 本院 以 97年度 撤緩字 第76 號 裁定 撤銷 緩刑 之 宣告 ， 繼 經 臺灣 高等 法院 以 97年度 聲減字 第1252 號 裁定 減刑為 有期徒刑 3月 又 15日 ， 並 於 97年 9月 11日 入監 執行 ， 迄至 97年 12月 26日 因 徒刑 執行 完畢 出監 。 ㈡ 又 於 96年 間 因 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 於 97年 2月 18日 以 96年度 訴字 第898 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 於 97年 3月 13日 確定 在案 ， 並 於 97年 4月 7日 入監 執行 ， 迄至 97年 7月 6日 因 徒刑 執行 完畢 （ 惟 接續 執行 罰金 易 服 勞役 20日 ， 於 97年 7月 26日 期滿 執行 完畢 ） ， 詎 其 二 人 仍 不知悔改 ， 與 彭崑銘 （ 綽號 ： 阿銘 、 阿明 ） 、 陳昱佑 （ 綽號 ： 阿卡 、 阿佑 ） 、 孟岳生 （ 綽號 ： 阿生 ） 、 張鈞凱 （ 綽號 ： 小凱 ） 、 張家驊 （ 綽號 ： 阿驊 ） 、 黎禹伶 （ 綽號 ： 小玲 ） 、 張家菡 （ 綽號 ： 小乖 ） 及 黃美麗 （ 經 本院 通緝 中 ， 俟 到案 後 另行 審結 ） ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 大陸 地區 人民 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 98年 5月 29日 起 ， 迄 98年 6月 24日 查獲 為止 之 期間 內 ， 在 桃園縣 觀音鄉 ○○路 000巷 000弄 00號 之 處所 ， 共組 兩岸 詐欺 集團 ， 該 集團 以 邱金盛 、 馬忠漢 二 人 為 首腦 ， 邱金盛 負責 統籌 詐術 教育 訓練 、 詐騙 獎金 之 發放 、 集團 成員 間 之 生活 管理 、 與 大陸 集團 首腦 間 之 連絡 等 一切 詐騙 事宜 ， 馬忠漢 負責 電腦 網路 設備 之 申辦 及 架設 、 集團 成員 間 之 生活 管理 、 與 大陸 集團 首腦 間 之 連絡 等 事宜 ； 孟岳生 、 黎禹伶 、 張家菡 負責 假冒 中國 電信 人員 之 第一線 詐騙 電話 接線員 ； 陳昱佑 、 彭崑銘 、 張鈞凱 、 張家驊 負責 假冒 中國 公安 人員 之 第二線 詐騙 人員 ； 邱金盛 、 馬忠漢 兼責 假冒 中國 金融 穩定 局 主任 之 第三線 詐騙 工作 。 渠等 係 以 大量 發射 詐騙 電話 ， 假冒 中國 電信 、 大陸 公安 、 金融 穩定局 名義 ， 佯稱 個人 資料 遭 冒用 為由 ， 誘騙 大陸 民眾 匯款 ， 以 牟 不法 利益 ， 其 詳細 詐騙 方式 如下 ： 先 由 第一線 假冒 中國 電信 人員 之 孟岳生 、 黎禹伶 及 張家菡 ， 利用 一般 市 內 電話 連接 VOIPGATEWAY （ 網路 電話 橋接器 ） 設備 ， 透過 電腦 網路 平臺 以 群發 方式 ， 發送 至 中國 大陸 民眾 家用 電話 ， 透過 語音 告知 電話費 有 拖欠 ， 被害人 接獲 電話 後 ， 如 依 該 詐騙 集團 語音 指示 按 「 9 」 鍵 ， 即 轉接 至 第一線 假冒 中國 電信 公司 人員 之 接線員 ， 由 第一線 人員 告知 係 其 家 中 電話 所 附加 之 另 一 支 行動電話 欠費 ， 可能 係 個人 資料 遭 冒用 ， 並 引導 被害人 報案 ， 隨即 按 保留鍵 ， 復 假冒 報案 中心 套取 民眾 基本 資料 （ 至 此 詐騙 流程 為 第一線 作業 ） ， 再 由 第二線 假冒 大陸 公安 人員 陳昱佑 、 彭崑銘 、 張鈞凱 ， 及 張家驊 以 一般 市 內 電話 連接 VOIPGATEWAY 設備 ， 透過 電腦 網路 平臺 轉接 至 中國 大陸 系統 回撥 被 害 民眾 （ 此時 會 顯示 當地 公安局 電話 號碼 ， 令 接聽 電話 之 民眾 誤以為 確實 是 公安局 人員 ） 告知 有 查獲 其 名下 某 一 帳戶 被 凍結 ， 且 開 了 新 戶頭 ， 有 可能 名下 其他 帳戶 內 金錢 會 被 盜領 云云 （ 至 此 詐騙 流程 為 第二線 作業 ） 。 當 被害人 依序 陷入 第一線 、 第二線 集團 成員 所 設 騙局 後 ， 再 由 第三線 集團 成員 邱金盛 及 馬忠漢 假冒 中國 大陸 金融 穩定局 主任 名義 撥打 被 害 民眾 電話 ， 告知 其 資料 外洩 ， 必須 立即 對 其 名下 帳戶 做 安全 設定 等 各 種 理由 ， 致 使 如 被害人 陷於 錯誤 ， 於 慌亂 之 際 前往 金融 機構 自動 提款機 ， 將 如 附表 一 所 示 之 金額 ， 匯入 該 集團 所 指定 之 大陸 地區 人頭 帳戶 內 ， 遂行渠等 集團 詐騙 高額 金錢 之 行為 （ 至 此 詐騙 流程 為 第三線 完成 作業 ） 。 渠等 騙得 被害人 所 匯入 大陸 地區 人頭 帳戶 之 贓款 後 ， 即 由 邱金盛 或 馬忠漢 以 SKYPE 或 大陸 地區 即時 通 QQ 網路 ， 與 該 集團 在 大陸 地區 活動 之 車手頭 聯繫 ， 該 車手頭 復 聯絡 外務 車手 前往 大陸 地區 之 提款機 提領 贓款 後 ， 扣除 大陸車 手團 應 得 之 25% 所得 及 2% 匯款 費用 後 ， 其餘 贓款 均 匯回 臺灣 ， 由 邱金盛 、 馬忠漢 將 其中 之 18% 至 23% 分予 陳昱佑 等 人 作為 薪資 （ 扮演 第一線 之 人員 可 分得 其中 4.5% 之 贓款 、 扮演 第二線 之 人員 可 分得 其中 5.5% 之 贓款 、 扮演 第三線 之 人員 可 分得 其中 6% 之 贓款 ， 詐騙 款項 如 達 人民幣 2萬 元 ， 另外 可 分得 新臺幣 5,000 元 之 獎金 ） ， 復 扣除 網路 系統費 及 雜項 開支 後 ， 最終 之 餘款 全 歸 邱金盛 所有 ， 以 邱金盛 及 馬忠漢 為首 之 上開 詐欺 集團 成員 邱金盛 、 馬忠漢 、 彭崑銘 、 陳昱佑 、 孟岳生 、 張鈞凱 、 張家驊 、 黎禹伶 及 張家菡 即 以 上揭 模式 ， 於 98年 5月 29日 至 同年 6月 23日 止 ， 接續 詐騙 大陸 地區 某 不 知名 之 被害人 ， 使 其 受騙 匯款 入附表 一 所 示 各 人頭 帳戶 ， 並 遭 詐欺 集團 成員 提領 如 附表 一 所 示 共計 人民幣 47萬2,400 元 。 嗣 內政部 警政署 航空 警察局 刑警隊 據報 於 98年 2月 間 查獲 陳新翔 （ 業經 另 案 提起公訴 ） 收購 帳戶 一 案 後 ， 聲請 對 該 集團 執行 通訊 監察 及 網路 監察 ， 並 於 同年 6月 24日 持 臺灣 桃園 地方 法院 核發 之 搜索票 ， 前往 桃園縣 觀音鄉 ○○路 000巷 000弄 00號 執行 搜索 ， 當場 扣得 如 附表 三 所 示 網路 電話 橋接器 6 臺 、 電話機 （ CT- 266 ） 32 臺 、 IP 分享器 1 臺 、 CABLE 數據器 2 臺 、 無線 對講機 2 臺 、 桌上型 電腦 主機 1 臺 、 桌上型 電腦 1 組 （ 含 主機 、 螢幕 、 鍵盤 、 滑鼠 ） 、 筆記型 電腦 1 臺 、 詐騙用 教戰 手冊 、 詐騙 講稿 資料 、 詐騙用 個人 資料 紀錄紙 、 詐騙用 筆記本 、 行動電話 3 支 、 如 附表 四 編號 1 所 示 之 SIM卡 3 張 等 物 ， 及 與 本案 無關 如 附表 四 編號 2 至 10 所 示 之 手機 12 支 、 電腦 2 組 （ 含 主機 、 螢幕 、 鍵盤 、 滑鼠 、 喇叭 及 電源線 ） IP 分享器 、 役男 徵兵 檢查 通知 正本 、 ASUSN80V 筆記型 電腦 1 組 （ 含 電源線 、 滑鼠 、 網路線 、 隨身碟 、 電腦袋 ） 而 查獲 。