臺灣新北地方法院 101年度簡字第4815號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 潘昭瑛 對於 將 行動電話 門號 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 遭 不法 分子 利用 作為 從事 詐欺 取財 等 財產 犯罪 之 情事 有所 預見 ， 竟 仍 在 不 違反 其 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 4月 29日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 亞太 電信 板橋 文化 直營店 」 ( 聲請 簡易 判決 處刑書 略載為 不詳 地點 ) ， 將 其 於 同 日 透過 張宇翔 ( 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 現 由 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 中 ) 所 申辦 之 0000000000 號 行動電話 預付卡 門號 SIM卡 1 張 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 販賣 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 該 集團 成員 以 該 行動電話 收購 人頭 帳戶 ， 進 以 確保 詐欺 犯罪 所得 並 逃避 警方 查緝 之 用 。 嗣 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分為 下列 詐欺 行為 ： ㈠ 以 潘昭瑛 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 及 雅虎 奇摩 即時 通匿 稱 「 陳志雄 」 作為 聯絡 之 用 ， 於 100年 6月 1日 ， 向 陳琮文 （ 所 涉 詐欺罪 部分 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 100年度 簡上字 第273 號 判決 判處 有期徒刑 2月 ） 佯稱 願 以 每 一 銀行 帳戶 2,000 元 之 代價 ， 徵用 銀行 其 帳戶 ， 作為 運動 彩券 下注 之 用 ， 陳琮文 遂 於 同 日 ， 以 宅配 貨運 方式 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 高雄 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 陳琮文 臺灣 土銀 帳戶 ) 、 第一 商業 銀行 善化 分行 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 陳琮文 第一 商銀 帳戶 ) 之 存摺 各 1 本 及 提款卡 各 1 張 寄予 前開 詐欺 集團 某 成年 所屬 成員 使用 ， 並 以 即時 通 方式 告知 其 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 陳琮文 臺灣 土銀 帳戶 後 ， 即 分別 於 附表 1 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 向 羅淑君 、 張君俞 及 黃瓊慧 等 人 施用 詐術 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 而 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 及 匯款 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 至 陳琮文 前開 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 ㈡ 以 潘昭瑛 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 及 雅虎 奇摩 即時 通匿 稱 「 金趙 」 作為 聯絡 之 用 ， 於 100年 6月 初 ， 向 蔡政昆 （ 所 涉 詐欺罪 部分 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 100年度 簡字 第2263 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ） 佯稱 願 以 每 1 銀行 帳戶 2,000 元 之 代價 ， 徵用 其 銀行 帳戶 ， 作為 會員 下注 使用 ， 蔡政昆 遂 於 同年 月 4日 ， 以 宅配 貨運 方式 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 二林 分行 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 蔡政昆 臺灣 中小企銀 帳戶 ) 、 中華郵政 股份 有限公司 芳苑 草湖 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 蔡政昆 芳苑 草湖 郵局 帳戶 ) 、 華南 商業 銀行 鹿港 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 蔡政昆 華南 商銀 帳戶 ) 、 其 妻 吳佩珊 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 二林 分行 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 吳佩珊 臺灣 中小企銀 帳戶 ) 、 華南 商業 銀行 鹿港 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 吳佩珊 華南 商銀 帳戶 ) 之 存摺 各 1 本 及 提款卡 各 1 張 、 及 各 提款卡 之 密碼 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 蔡政昆 及 吳佩珊 上開 帳戶 後 ， 即 分別 於 附表 2 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 向 徐靜怡 、 伍韻竹 、 吳秀禎 、 黃瓊慧 、 陳淑玲 、 許書瑋 及 蔡佩琪 等 7 人 施用 詐術 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 而 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 及 匯款 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 至 蔡政昆 、 吳佩珊 前開 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 ㈢ 以 潘昭瑛 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 及 雅虎 奇摩 即時 通匿 稱 「 aw 223337 」 作為 聯絡 之 用 ， 於 100年 8月 26日 ， 向 林瑞琪 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 100年度 偵字 第23309 號 、 101年度 偵字 第980 號 為 不起訴 處分 確定 ) 佯稱 願 以 每 1 銀行 帳戶 每 5 天 2,000 元 之 代價 ， 徵用 其 銀行 帳戶 ， 作為 運動 彩券 下注 之 用 ， 林瑞琪 遂 於 同 日 下午 某 時 許 ， 以 宅配 貨運 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 大肚 福山 郵局 帳號 ： 00000000000000 帳戶 ( 下稱 林瑞琪 大肚 福山 郵局 帳戶 ) 存摺 1 本 及 提款卡 1 張 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 以 即時 通 方式 告知 其 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 林瑞琪 之 大肚 福山 郵局 帳戶 後 ， 即 分於 附表 3 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 向 林芳菁 及 王見助 施用 詐術 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 而 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 及 匯款 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 至 林瑞琪 前開 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 ㈣ 以 潘昭瑛 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 及 雅虎 奇摩 即時 通匿 稱 「 曉燕陳 」 作為 聯絡 之 用 ， 於 100年 10月 中旬 ， 向 郭雅萍 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 101年度 偵字 第10381 、 第13505 號 為 不起訴 處分 ) 佯稱 願 以 每 1 銀行 帳戶 每 月 1萬2,000 元 之 代價 ， 徵用 其 銀行 帳戶 ， 作為 會員 下注 之 用 ， 郭雅萍 遂 於 同年 月 14日 上午 10時 30分 許 ， 以 宅配 貨運 方式 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 彰化 分行 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 郭曉萍 第一 商銀 帳戶 ) 存摺 1 本 及 提款卡 1 張 及 提款卡 密碼 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 郭雅萍 之 第一 商銀 帳戶 後 ， 即為 如 附表 4 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 向 王廷伊 施用 詐術 ， 使 王廷伊 陷於 錯誤 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 及 匯款 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 至 郭雅萍 前開 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 羅淑君 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。