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臺灣新竹地方法院 104年度竹簡字第145號
犯罪事實：
一 、 張承皓 明知 將 自己 帳戶 供作 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 其 交付 存摺 等 帳戶 資料 可能 幫助 不法 犯罪 集團 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 基於 對 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 竟 於 民國 103年 6月 5日 某時 許 ， 於 新竹 火車站 對面 之 統一 「 7-11 」 超商 門口 ， 將 其 所 申請 開立 之 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 臺灣 土地 銀行 新竹 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 作為 詐取 他人 財物 之 人頭 帳戶 。 嗣 該 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 向 薛政邦 、 羅照錤 、 柯桂芳 、 華振雯 、 宮欽瑋 、 聞學榮 等 人 ， 施以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 ， 使 薛政邦 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 張承皓 （ 簡易 判決 處刑書 誤載為 「 張書毓 」 應 予 更正 ） 上開 帳戶 內 。 嗣 因 薛政邦 等 人 均 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第5364號
犯罪事實：
一 、 魏振武 可 知 藉由 取得 人頭 帳戶 ， 持 之 要求 被害人 依 指示 匯款 入帳 以 避免 追查 ， 已 為 目前 社會 詐欺 集團 遂行 其 詐欺 取財 犯罪 之 重要 環節 ， 雖 預見 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 給 不明 人士 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 可 任憑 對方 作為 人頭 帳戶 之 詐欺 取財 工具 ， 而 幫助 該 他人 從事 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 間接 故意 （ 未必 故意 ） ， 於 民國 105年 5月 17日 前 某時 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 小港 分行 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 之 代價 ， 出售 並 交付予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 賴姓 面試 人員 」 之 成年 男子 ， 容認 該 人 及 所屬 犯罪 集團 成年 成員 （ 尚 乏 確切 證據 足 認 團體 成員 已 達 3 人 以上 ） 使用 上開 帳戶 作為 存 、 提款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 犯罪 集團 為 詐欺 犯行 。 嗣 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 資料 為 詐欺 集團 取得 後 ， 其 成年 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 集團 中 之 一 人 或 數 人 ， 於 105年 5月 17日 14時 20分 許 ， 致電 吳黃月霞 ， 佯稱 係 吳黃月霞 之 友人 「 李 師兄 」 ， 因 需 款 急用 而 欲 借 15萬 元 ， 並 指示 吳黃月霞 將 前開 款項 匯入 魏振武 所有 之 上揭合庫 銀行 帳戶 內 ， 致 吳黃月霞 陷於 錯誤 ， 誤認為 係 「 李 師兄 」 本人 欲 借款 而 同意 之 ， 並 於 同 日 15時 20分 許 ， 將 15萬 元 匯至 上開 合庫 銀行 帳戶 內 ， 未 幾 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 吳黃月霞 查覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第860號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 於 民國 90年 3月 間 ， 自任會 首召 集合會 （ 即 民間 俗稱 之 互助會 ） ， 會期 自 90年 3月 17日 起 至 93年 12月 28日 止 ， 含 會首 共計 46 會 ， 固定 於 每 月 28日 20時 在 臺北縣 永和市 （ 已 改制為 新北市 永和區 ， 以下 以 行為 時 地名 及 機關 名銜 稱 ） 頂溪 捷運站 旁 之 麥當勞 速食店 2樓 開標 ， 每 會 會款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 採 外標制 ， 底標 為 1,500 元 ， 最 高 標息 為 3,000 元 ， 會款 於 當日 開標 前 收取 。 詎 丙○○ 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 ， 於 90年 7月 間 某 日 ， 先 向 不 知情 之 友人 乙○○ 、 戊○○ 夫婦 佯稱 上開 合會 某 臺中 地區 會員 欲 退出 ， 請 乙○○ 、 戊○○ 代 為 介紹 他人 承接 該 退出 會員 之 會份 ， 乙○○ 、 戊○○ 即 邀同 有意 加入 之 友人 甲○○ ， 而 於 90年 7月 28日 ， 在 上開 頂溪 捷運站 旁 之 麥當勞 速食店 2樓 與 丙○○ 會面 ， 丙○○ 當場 對 甲○○ 訛稱 係 臺中 地區 會員 汪采 依 退會 並 提示 上開 合會 會單 予 甲○○ 閱覽 等語 ， 甲○○ 閱覽 合會 會單 後 ， 誤信 為 真 ， 應允 加入 該 合會 ， 並 當場 交付 90年 3月 至 90年 7月 之 5 期 會款 現金 共 5萬 元 予 丙○○ ， 嗣 後 甲○○ 分別 於 90年 8月 起 至 92年 5月 止 每 月 28日 開標 日前 之 每 期 1萬 元 之 會款 ， 親自 交予 丙○○ ， 或 於 甲○○ 無暇 處理 時 ， 則 委由 乙○○ 及 戊○○ 轉交 丙○○ 。 迄 於 92年 6月 28日 即 第28 會 開標 前 ， 丙○○ 對 外 表示 上開 合會 倒會 ， 丙○○ 已 向 甲○○ 詐得 共 27萬 元 ， 甲○○ 因 誤以為 自己 為 上述 合會 之 會員 ， 遂 向 丙○○ 請求 返還 已 繳付 之 合會金 及 利息 時 ， 丙○○ 為 避免 犯行 敗露 ， 而 簽寫 內容 為 「 26 13000 ＝ 33800 ＋ 會首 10000 ＝ 348000 」 之 便條紙 予 甲○○ 以 證明 確實 積欠 丙○○ 已 繳付 之 會款 及 利息 金額 。 惟於 99年 11月 間 經 甲○○ 訴請 本院 給付 會款 案件 ， 經 本院 板橋 簡易庭 以 99年度板 簡字 第2002 號 民事 簡易 訴訟 事件 審理 時 ， 經 汪采依 到庭 證述 其 表示 從未 退出 合會 等 情 ， 甲○○ 始 悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1269號
犯罪事實：
一 、 翁聖㨗 得以 預見 將 個人 之 金融 帳戶 資料 （ 諸如 存摺 、 提款卡 、 提款卡 密碼 ） 提供 他人 使用 時 ， 可能 遭 不肖 詐騙 集團 利用 前揭 帳戶 資料 作為 實施 詐騙 等 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 對 不 特定人 實施 詐欺 之 犯意 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿彬 」 之 成年 男子 協議 ， 以 每 本 帳戶 每 月 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 之 代價 ， 約定 出租 2 本 帳戶 ， 嗣 於 民國 99年 12月 17日 ， 以 台灣 宅配通 ， 將 其 名下 玉山 商業 銀行 小港 分行 帳號 0000000000000 號 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 台北 富邦 銀行 前鎮 分行 帳號 帳號 000000000000 號 （ 下稱 台北 富邦 帳戶 ） 等 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 寄送 予 「 阿彬 」 使用 ， 前開 2 帳戶 旋流 入 「 阿彬 」 所屬 之 詐騙 集團 手 中 供作 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 上開 詐騙 集團 收受 帳戶 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下述 行為 ：
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第692號
犯罪事實：
一 、 侯雅榮 依 其 智識 及 一般 社會 生活 經驗 ， 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 使用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 間 某時 許 ， 將 其 所 申辦 之 大眾 商業 銀行 ( 下稱 大眾 銀行 ) 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 在 桃園市 桃園區 中山東路 青溪 國中 對面 之 統一 超商 ， 以 宅配 方式 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 化名 「 簡真雄 」 之 詐欺 集團 成員 ， 並 以 電話 告知 上開 大眾 銀行 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 以 供 該 人 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 金融 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 及 詐騙 方法 ， 致 附表 所 示 鄭游秋梨 等 人 陷於 錯誤 ， 遂 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 侯雅榮 上開 大眾 銀行 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 鄭游秋梨 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第914號
犯罪事實：
一 、 陳郁雯 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 15日 ， 將 其 申請 之 第一 商業 銀行 龍潭 分行 帳號 000 - 00000000000 號 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 存摺 影本 、 提款卡 寄送 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 許庭瑋 」 之 成年人 使用 ， 並 於 電話 中 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該 不詳 之 人 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 電話 詐稱 購物 時 訂單 設定 錯誤 須 至 ATM 操作 以 更正 等 為由 ， 致 附表 所 示 陳奕璇 等 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 至 陳郁雯 之 一銀 及 郵局 帳戶 ， 旋 遭 提領 。 案 經 陳迪彥 、 楊智順 訴由 桃園 市政府 警察局 龍潭 分局 報告 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第2492號
犯罪事實：
一 、 蘇民柾 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 上開 結果 發生 亦 不 違反 其 本意 之 洗錢 及 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 107年 8月 至 9月 間 某 日 ， 在 屏東縣 東港鎮 某 便利 超商 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 東港 中正路 郵局 （ 下稱 中正路 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 利用 作為 人頭 帳戶 使用 。 嗣 前開 詐騙 集團 成員 即 與 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 所 示 之 被害人 欄 所 示 之 人 ， 致 該 等 被害人 皆 因之 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 前開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 經 前述 附表 所 示 之 被害人 欄 所 列 之 人 匯款 後 發覺 有異 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度自字第84號
犯罪事實：
一 、 陳昕琳 與 孟員嶠 於 民國 100年 2月 起 至 106年 11月 間 為 男女 朋友 。 陳昕琳 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 陳昕琳 先於 如 附表 編號 1-1 至 1-3 所 示 時間 ， 以 手機 通訊 軟體 「 LINE 」 向 孟員嶠 陸續 傳遞 如 附表 編號 1 - 1 至 1-3 所 示 訊息 ， 並 藉 此 向 孟員嶠 佯稱 其 父親 罹患 肝硬化 ， 想要 進行 換 肝 治療 ， 但 其 哥哥 與 妹妹 都 有 重度 脂肪肝 ， 不 適合 捐肝 ， 自己 則 需 增胖 10 公斤 才 能 捐 ， 其他 親人 中 有 位 堂弟 可以 捐 肝 ， 但 該 堂弟 在外 有 新臺幣 （ 以下 若 未 敘明 幣別 ， 均 指 新臺幣 ） 1,200萬 元 之 債務 ， 若 願意 捐 肝 ， 需 協助 其 清償 債務 ， 經 其 家人 四處 湊款 籌錢 後 ， 尚 有 500萬 元 之 差額 ， 希望 孟員嶠能 代為 籌款 云云 ， 孟員嶠 聽聞 後 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 105年 5月 5日 自 其 合作金庫 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 世貿 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 匯款 500萬 元 至 陳昕琳 所有 合庫 銀行 太原 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 。 ㈡ 陳昕琳 另 於 附表 編號 2-1 至 2-8 所 示 時間 ， 以 手機 通訊 軟體 「 LINE 」 向 孟員嶠 陸續 傳遞 如 附表 編號 2 - 1 至 2-8 編號 所 示 訊息 ， 並 藉 此 向 孟員嶠 營造 其 母親 罹患 心臟病 ， 欲 至 大陸 地區 進行 換心 手術 ， 且 因 大陸 地區 換心 違法 ， 手術 費用 漲價 ， 手術費 連同 生活費 等 換心 費用 ， 總共 約 需 人民幣 240萬 元 ， 折合 新臺幣 約為 1,200萬 元 ， 其 目前 尚 缺 人民幣 70萬 元 之 假象 ， 孟員嶠 聽聞 後 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 106年 2月 3日 自 其 上開 合庫 銀行 世貿 分行 帳戶 匯款 310萬 元 至 陳昕琳 上開 合庫 銀行 太原 分行 帳戶 。 ㈢ 陳昕琳 再 於 106年 5月 2日 ， 另 向 孟員嶠 佯稱 其 母親 在 上海 狀況 不 好 云云 ， 於 同年 月 5日 向 孟員嶠 佯稱 其 要 到 上海 看 母親 ， 看換 心 後 之 感染 及 內出血 情形 云云 ， 並 於 同年 月 6日 向 孟員嶠 佯稱 表示 若 其 母親 不 開刀 就 沒 救 了 云云 ， 嗣 於 同年 月 7日 以 手機 通訊 軟體 「 LINE 」 向 孟員嶠 傳遞 如 附表 編號 3 所 示 之 訊息 ， 欲 向 被告 借款 250萬 元 ， 並 以 通話 功能 撥打 電話 給 孟員嶠 ， 佯稱 其 母親 心臟 已 取出 ， 目前 使用 人工 心臟 ， 最 久 存活 72 小時 ， 需要 馬上 換 第2 個 心臟 ， 哭稱 想 救 其 母親 云云 ， 孟員嶠 聽聞 後 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 自 其 上開 合庫 銀行 世貿 分行 帳戶 匯款 250萬 元 至 陳昕琳 上開 合庫 銀行 太原 分行 帳戶 。 嗣 經 孟員嶠 查覺 陳昕琳 上開 所 述 皆 屬 虛構 情節 ， 始悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度原訴字第8號
犯罪事實：
一 、 李娸 、 謝明崴 、 吳季珍 、 吳學享 、 林家弘 、 林家駿 、 魏遠惠 、 張榕 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 加入 LINE 通訊 軟體 暱稱為 「 陳鑫源 」 、 「 偉大人 」 、 「 阿諺 」 為首 之 3 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐騙 集團 組織 ， 並 基於 詐欺 取財 及 違反 洗錢 防制 法 之 犯意 聯絡 ， 分別 擔任 如 附表 一 所 示 之 俗稱 「 收簿 交通 」 （ 領取 含有 提款卡 之 包裹 後 ， 再 交給 車手 ） 、 「 車手 」 （ 持 提款卡 提領 款項 ） 等 工作 。 詐欺 集團 成員 先 在 網際網路 上 刊登 不實 之 辦 貸款 或 應徵 工作 之 訊息 ， 供 不 特定 多數 人 瀏覽 、 見聞 ， 再 利用 LINE 通訊 軟體 傳送 詐騙 訊息 之 方式 ， 以 此 不正 方法 取得 如 附表 二 所 示 之 人頭 金融 帳戶 ， 再 以 如 附表 三 （ 含 被害人 、 詐騙 時間 及 手法 、 匯款 時間 、 匯入 帳戶 、 金額 【 新臺幣 ， 下 同 】 等 ） 所 示 內容 行騙 。 詐騙 集團 再 通知 如 附表 一 所 示 之 擔任 「 收簿 交通 」 者 領取 包裹 後 ， 以 丟包 之 方式 放置 在 隱蔽處 ， 由 擔任 「 車手 」 之 謝明崴 、 林家駿 去 該 處 拿取 包裹 ， 並 持 包裹 內 之 提款卡 提領 款項 。 謝明崴 、 林家駿 提領 款項 後 ， 再 依 「 阿諺 」 、 「 阿龍 」 之 指示 置於 公園 、 花圃 、 路 邊 等 指定 地點 ， 「 阿諺 」 、 「 阿龍 」 則 另 派 詐欺 集團 成員 至 該 指定 地點 取款 ， 以 此 方式 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 來源 及 去向 ， 並 意圖 使 他人 逃避 刑事 追訴 ， 而 移轉 犯罪 所得 。 嗣 經 如 附表 二 、 三 所 示 之 被害人 發現 遭 詐騙 報警 ， 經警 於 107年 7月 5日 10時 45分 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000巷 00號 逮捕 李娸 ， 當場 扣得 如 附表 二 編號 10 至 17 所 示 之 包裹 8 個 及 行動電話 1 支 ； 另 警 於 同 日 17時 15分 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000巷 00號 逮捕 謝明崴 ， 當場 扣得 行動電話 1 支 、 現金 4,000 元 及 提款卡 3 張 ， 又 經 謝明崴 同意 搜索 ， 在 謝明崴 前址 住處 查扣 提款卡 2 張 ； 另 警 於 同年 7月 17日 13時 47分 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000號 4樓 逮捕 魏遠惠 ， 當場 扣得 行動電話 1 支 ； 另 警 於 同年 7月 25日 10時 35分 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00巷 0號 逮捕 吳季珍 ， 當場 扣得 如 附表 二 編號 19 及 20 所 示 之 包裹 2 個 及 行動電話 1 支 ； 另 警 於 同年 8月 10日 12時 35分 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 0號 逮捕 吳學享 ， 當場 扣得 如 附表 二 編號 21 至 23 所 示 之 包裹 4 個 及 行動電話 1 支 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1442號
犯罪事實：
一 、 張永順 自 民國 106年 9月 間 起 至 106年 12月 15日 止 ， 陳威宏 自 106年 10月 18日 起 至 106年 11月 6日 止 ， 鄭琮儒 自 106年 12月 5日 起 至 106年 12月 15日 止 ， 王詠淳 自 106年 12月 5日 起 至 106年 12月 6日 止 ， 少年 蔣○○ （ 民國 90年 1月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 由 本院 少年 法庭 另 案 審理 ） 自 106年 12月 7日 起 至 106年 12月 15日 止 ， 陸續 加入 吳羿賢 （ 業 由 檢察官 追加 起訴 ， 本院 另 案 審結 ） 所屬 之 詐欺 車手 集團 犯罪 組織 ， 持續性 從事 為 詐欺 集團 提領 詐得 款項 之 車手 工作 。 該 車手 集團 之 結構 略為 ： 張永順 及 鄭琮儒 為 車手頭 ， 負責 依照 吳羿賢 及 該 犯罪 組織 成員 、 通訊 軟體 「 易信 」 代號 「 Zhong 」 不詳 之 人 使用 通訊 軟體 「 易信 」 之 指示 ， 監視 旗下 車手 ， 轉交 吳羿賢 提供 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 金融卡 予 旗下 車手 使用 提款 ， 並 將 車手 提領 之 款項 繳回 吳羿賢 （ 鄭琮儒 另外 負責 使用 「 李星志 」 之 國民 身分證 前往 便利商店 領取 人頭 帳戶 存摺 及 金融卡 ， 測試 金融卡 可以 使用 後 ， 轉交 予 車手 使用 ） ； 陳威宏 及 王詠淳 為 基層 車手 ， 負責 直接 持 人頭 帳戶 金融卡 前往 自動櫃員機 提款 。 吳羿賢 承諾 給予 張永順 、 鄭琮儒 及 王詠淳 提領 金額 1% 之 報酬 ， 陳威宏 可 免除 其 積欠 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 債務 ， 而 藉 此 牟利 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2599號
犯罪事實：
一 、 施正陽 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 11日 某時 許 ， 在 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0段 00號 「 統一 超商 管嶼 門市 」 內 ， 將 其 於 華南 商業 銀行 鹿港 分行 （ 下稱 華南 鹿港 分行 ） 申請 使用 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 宅急便 之 方式 寄送給 自稱 「 曾俊勝 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 經 該 詐騙 集團 成員 取得 施正陽 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 3月 13日 18時 30分 許 ， 撥打 電話 向 蔡維哲 詐稱 其 因誤 購買 商品 須 取消 ， 使 蔡維哲 陷於 錯誤 ， 而 於 翌 （ 14 ） 日 凌晨 0時 56分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬9,955 元 至 施正陽 前開 帳戶 內 。 嗣 蔡維哲 發覺 有異 ， 始 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度審訴字第1313號
犯罪事實：
一 、 沈彣謙 於 民國 105年 2月 間 某 日 ， 加入 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 為 「 叔叔 」 、 某 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 其餘 詐欺 集團 成年 成員 所 組成 之 詐騙 集團 ， 由 沈彣謙 擔任為 該 詐欺 集團 提領 詐得 款項 之 車手 工作 ， 每 次 可 分得 詐騙 款項 1% 至 2% 之 金額 充為 報酬 。 沈彣謙 於 105年 5月 24日 與 上開 詐騙 集團 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 叔叔 」 於 當日 某時 撥打 電話 通知 沈彣謙 ， 沈彣謙 接到 電話 後 遂 從 桃園市 蘆竹區 住處 出發 ， 至 位於 新北市 板橋區 文化路 1段 之 正點 旅館 休息 ， 並 等候 指示 ； 復 由 詐欺 集團 某 成年 成員 於 同 日 12時 11分 許 ， 撥打 電話 向 陳之昭 佯稱 ： 因 其 女兒 陳亦青 陪同 友人 王淑麗 購買 K他命 ， 但 王淑麗 取得 K他命 後 藉故 領 錢 離去 ， 故 陳亦青 遭 扣留 在 現場 ， 並 被 人 痛打 云云 ， 之後 電話 換人 接聽 ， 又 由 詐騙 集團 成員 佯裝 陳亦青 稱 ： 爸爸 對不起 ， 我 也 不 知道 我 朋友 是 來 買 毒 ， 我 是 被 朋友 出賣 的 ， 我 很 害怕 ， 他們 不 讓 我 走 ， 我 被 人 打 得 頭破血流 云云 ， 嗣 詐騙 集團 成員 復 佯稱 ： 因 王淑麗 買 的 是 3 公斤 K他命 ， 所以 要 付 新臺幣 （ 下 同 ） 120萬 元 ， 才 能 放回 女兒 陳亦青 云云 ， 致 陳之昭 陷於 錯誤 ， 與 詐騙 集團 成員 談妥 贖金 為 92萬 元 ， 旋 前往 銀行 欲 領款 92萬 元 。 嗣 因 銀行 行員 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 趕赴 現場 ， 即 阻止 陳之昭 領款 ， 並 要求 陳之昭 配合 上開 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 與 詐騙 集團 成員 約 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 永平 高中 門口 交付 贖款 ， 陳之昭 即 於 同 日 14時 30分 許 持 警方 所 提供 之 牛皮 紙袋 抵達 永平 高中 門口 ， 並 依 詐騙 集團 成員 指示 將 贖金 置放 在 面向 永平 高中 大門 右邊 之 變電箱 後方 。 同時 ， 沈彣謙 亦 依 該 詐欺 集團 某 成年 男子 成員 之 指示 ， 由 正點 旅館 前往 永平 高中 門口 ， 待 陳之昭 將 警方 所 提供 之 牛皮 紙袋 放置 於 該 處 離去 後 ， 旋即 趨前 欲 將 該 紙袋 取走 ， 此時 埋伏 警員 即 現身 當場 逮捕 沈彣謙 而 未遂 ， 並 扣得 沈彣謙 所 使用 之 門號 0000000000 號 之 行動電話 （ 含 SIM卡 ， IMEI： 000000000000000 ） 1 支 ， 始 查知 上情 。
臺灣基隆地方法院 105年度易字第262號
犯罪事實：
一 、 緣 蔡忠晋 、 馬鎮熹 （ 以上 二 人 均 另 案 判決 ） 於 民國 104年 間 ， 四處 蒐集 金融 機關 帳戶 ， 以 供 潘義隆 所屬 之 詐騙 集團 成員 詐騙 被害人 使用 。 張舒微 係 蔡忠晋 在 基隆 巿 義二路 所 經營 髮廊 之 員工 ； 吳敏曉 係 蔡忠晋 岳父 之 小學 同學 ； 許佳瑄 係 馬鎮熹 女友 林淑靜 之 朋友 ， 均 明知 將 自己 開設 之 金融 機關 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 、 印章 、 密碼 等 物 ） 提供予 詐騙 集團 使用 ， 係 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 分別 為 下列 之 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 107年度易字第983號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 本院 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 被告 及 檢察官 之 意見 後 ， 爰 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 ， 裁定 以 簡式 審判 程序 審理 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第860號
犯罪事實：
一 、 李志文 與 李正忠 為 兄弟 關係 ， 於 民國 95年 4月 間 某 日 ， 欲 向 原 已 積欠 債務 新臺幣 （ 下 同 ） 150萬 元 之 債權人 王逢周 再 借款 250萬 元 ， 王逢周 表示 須 提供 擔保 ， 李志文 及 李正忠 旋意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 李正忠 依 報紙 刊載 之 廣告 ， 向 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 以 每 張 支票 7,000 、 8,000 元 之 低價 ， 購買 如 附表 所 示 支票 3 張 （ 俗稱 「 芭樂票 」 ） 後 ， 李志文 及 李正忠 2 人 均 明知 該 支票 均 不會 兌現 ， 仍 於 同年 5月 1日 起 迄至 同 年 月 15日 前 之 某 日 ， 在 臺北市 長春路 與 林森北路口 某 泡沫 紅茶店 ， 一同 將 上開 3 張 支票 交予 王逢周 ， 後 因 王逢周 要求 ， 李志文 並 在 支票 背面 背書 ， 作為 償還 借款 擔保 ， 以 此 方式 施以 詐術 ， 致 王逢周 誤認 李志文 、 李正忠 已 提供 清償 債務 之 擔保 而 陷於 錯誤 ， 於 95年 5月 15日 委託 郭蜜 ， 匯款 50萬 元 至 李志文 、 李正忠 指定 其 母 馮月員 新竹 國際 商業 銀行 會稽 分行 00000000000 號 帳戶 內 ， 後 再 交付 1 張 200萬 元 之 即期 支票 （ 發票人 為 郭蜜 ； 票號 NC 0000000 號 ； 金額 為 200萬 元 ； 付款行 ： 華南 商業 銀行 ） 交付 李志文 收受 ， 王逢周 以 此 方式 再 將 250萬 元 款項 借予 李志文 、 李正忠 ， 其 等 因而 詐取 250萬 得逞 。 嗣 前開 支票 屆期 均 遭 退票 ， 王逢周 始 知 受騙 提出 告訴 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第451號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李忠政 能 預見 國內 社會 常見 之 詐欺 集團 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 轉帳 ， 以 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 給 他人 使用 ， 易 為 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂渠等 從事 財產 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 提供 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 4月 20日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 善化 郵局 （ 下稱 善化 郵局 ） 所 申設 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交給 真實 姓名 均 不詳 之 人 提供予 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 以 系爭 帳戶 作為 匯款 工具 ， 於 105年 4月 20日 20時 57分 許 ， 假冒 網路 購物 賣家 、 銀行 客服 人員 撥打 電話 予 蘇儒榜 ， 佯稱 其 在 網路 購物 付款 方式 設定 有 誤 需 重新 設定 云云 ， 致 蘇儒榜 陷於 錯誤 ， 於 105年 4月 21日 11時 29分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 操作 自動櫃員機 ， 自 其 合作金庫 銀行 帳戶 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 150,100 元 至 系爭 帳戶 內 ， 同 日 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 106年度原易字第126號
犯罪事實：
一 、 楊勝 與 何秋香 係 高中 同學 ， 楊勝明知 自身 財務 困難 ， 且 向 地下 錢莊 借款 ， 對 外 負債 約 新臺幣 （ 下 同 ） 200萬 元 ， 已 無 資力 清償 ， 竟 為 清償 自己 之 債務 ， 而 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 何秋香 欲 以 貸款 賺取 利息 之 機會 ， 而 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ： ① 於 民國 105年 10月 20日 前 某時 ， 對 何秋香 佯稱 ： 如果 有 資金 借 我 ， 會 有 利息 等語 ， 向 何秋香 借款 30萬 元 ， 並 佯稱 1 個 月 後 返還 38萬 元 ， 何秋香 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 105年 10月 20日 14時 許 ， 在 臺中市 五權西路 何秋香 工作 之 洗車場 ， 交付 現金 30萬 元 給 楊勝 ， 楊勝 並 交付 面額 分別 為 12萬 元 及 26萬 元 之 本票 2 張 以 取信 何秋香 ， 向 何秋香 詐得 30萬 元 ； ② 於 105年 10月 21日 ， 楊勝 向 何秋香 聲稱 要 借款 4萬 元 ， 並 偽稱 將 於 105年 10月 31日 返還 4萬8000 元 ， 何秋香 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 以 中國信託 銀行 網路 轉帳 方式 ， 匯給 楊勝 4萬 元 ， 向 何秋香 詐得 4萬 元 ； ③ 於 105年 10月 25日 ， 楊勝 至 何秋香 位於 臺中市 中清路 租屋處 ， 向 何秋香 借款 26萬 元 ， 並 佯稱 ： 將 於 105年 11月 25日 返還 29萬 元 ， 如 未 返 還可以 提出 告訴 ， 我 名下 有 賓士 、 保時捷 汽車 ， 我 不會 讓 車子 被 法拍 等語 ， 何秋香 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 交付 現金 26萬 元 給 楊勝 ， 而 向 何秋香 詐得 26萬 元 （ 起訴書 誤載為 25萬 元 ） ； ④ 於 105年 10月 28日 向 何秋香 借款 41萬 元 ， 並 佯稱 ： 有 土地稅 要 繳 ， 希望 可以 幫助 渡過 難關 ， 105年 11月 28日 可以 還 55萬5000 元 等語 ， 何秋香 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 以 臺中 銀行 帳戶 匯款 41萬 元 給 楊勝 ， 而 向 何秋香 詐得 41萬 元 ； ⑤ 於 105年 10月 31日 以 通訊 軟體 向 何秋香 借款 12萬 元 ， 並 佯稱 ： 我 的 土地 稅金 還 差 60萬 元 或 80萬 元 ， 借 我 12萬 元 ， 1 個 月 後 還 你 15萬 元 等語 ， 何秋香 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 以 臺中 銀行 帳戶 匯款 12萬 元 給 楊勝 ， 合計 楊勝共 向 何秋香 詐得 113萬 元 （ 起訴書 誤載為 112萬 元 ） 。 詎 楊勝詐得 上開 款項 後 ， 並 未 依約 還款 ， 僅 以 通訊 軟體 虛偽 推拖 ， 且 避不見面 ， 何秋香 始 悉 受騙 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第220號
犯罪事實：
一 、 楊三利 、 王崇笙 分別 自 民國 108年 7月 24日 、 21日 ， 加入 由 不詳 之 人 共同 發起 成立 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 電信 詐欺 集團 ， 並 與 身分 、 人數 （ 3 人 以上 ） 不詳 之 詐騙 集團 成員 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 、 隱匿 或 掩飾 特定 詐欺 取財 犯罪 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 由 不詳 身分 成員 代號 「 時尚 咖啡館 」 擔任 車手團 「 總指揮 」 ， 于昭賢 （ 代號 江南 才子 ， 另 案 偵辦 中 ） 擔任 「 總收水 」 及 保管 人頭 帳戶 提款 卡 ， 楊三利 （ 代號 巨蛋 ） 擔任 「 車手 」 、 王崇笙 （ 代號 拍咪 呀 ） 擔任 「 收 水 」 及 交付 人頭 帳戶 提款卡 給 車手 。 由 該 詐欺 集團 犯罪 組織 之 不詳 成員 先於 附表 所 示 之 時間 、 以 附表 所 示 之 詐術 詐欺 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 板信 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 人頭 帳戶 （ 下稱 本 案 人頭 帳戶 ） 內 。 「 時尚 咖啡館 」 即 以 通訊 軟體 下達 提款 指示 ， 先 由 于昭賢 於 108年 7月 24日 下午 將 上開 帳戶 提款卡 交付 王崇笙 ， 王崇笙 在 彰化縣 溪湖鎮 某 公園 將 上開 提款卡 交付 楊三利 ， 再 由 詐欺 集團 不詳 成員 以 通訊 軟體 通知 楊三利 提款 時間 ， 楊三利 即 於 同 日 16時 59分 許 ， 先 持 本 案 人頭 帳戶 提款卡 轉匯 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 至 台灣 銀行 00000000000000000 號 帳戶 後 ， 再 分別 於 同 日 17時 1分 、 2 分 、 5 分 、 7 分 ， 提領 2萬 、 2萬 、 1萬4千 元 、 1萬 元 共計 6萬4千 元 後 ， 將 贓款 及 提款卡 交付 予 王崇笙 ， 王崇笙 再 交付予 于昭賢 ， 楊三利 、 王崇笙 可 分別 就 上開 提款 之 金額 取得 2% 、 1% 之 報酬 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第4891號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 楊慶偉 其 可 預見 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 然 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 3月 21日 某時 ， 委 其 女友 陳維君 （ 業經 檢察官 另 案 起訴 ） ， 以 宅配 通 寄送 之 方式 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 逢甲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 其 女友 陳維君 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 逢甲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 同時 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 該 不詳 姓名 年籍 之 成年 男子 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 之 成員 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 騙取 如 附表 所 示 之 江伊琪 、 許芸庭 、 楊榮華 、 陳韋志 及 張嘉綾 ， 致 江伊琪 等 5 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 匯款 如 附表 所 示 金額 至 由 楊慶偉 提供 之 上開 帳戶 內 。 嗣 江伊琪 等 5 人 發覺 受騙 報警 ， 經警 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 105年度易字第45號
犯罪事實：
一 、 鄭博壬 可 預見 帳戶 提供予 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用人 不同 ， 將 可能 作為 犯罪 集團 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉 此 躲避 警方 之 追查 ， 竟 在 不 違背 其 本意 下 ， 意圖 為 他人 不法 之 利益 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 6月 13日 某時 ， 在 屏東縣 里港鄉 ○○村 ○○路 00號 之 統一 超商 股份 有限公司 里港 門市 內 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高樹 郵局 （ 下稱 高樹 郵局 ） 帳號 00000000000000 號號 帳戶 提款卡 及 密碼 寄送 至 桃園市 ○○路 000號 ， 而 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 鄭博壬 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 所 示 之 蘇嘉柔 等 人 ， 致 蘇嘉柔 等 人 陷於 錯誤 後 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 分別 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 鄭博壬 上開 帳戶 內 。 嗣 經 蘇嘉柔 、 王思棋 、 黃氏青 及 范瀞文 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度訴字第1051號
犯罪事實：
一 、 郭明龍 明知 一般 正常 交易 多半 使用 自己 之 金融 帳戶 收取 款項 ， 以 降低 轉手 風險 並 杜 爭議 ， 而 無 使用 他人 之 金融 帳戶 收取 款項 後 ， 再 支付 報酬 請 另 一 人 提領 後 交付 餘款 之 可能 ， 故 依 指示 持 他人 之 金融 帳戶 提款卡 提領 款項 並 交付 之 工作 ， 實 為 收取 詐欺 取財 等 財產 犯罪 贓款 之 行為 ， 竟 於 民國 105年 7月 2日 前 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿貴 」 、 「 五角大哥 」 、 「 林哥 」 等 人 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 領取 詐騙 款項 之 車手 工作 ， 與 該 詐欺 集團 成員 即 「 阿貴 」 、 「 五角大哥 」 、 「 林哥 」 等 其他 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 郭明龍 接受 該 詐欺 集團 成員 「 阿貴 」 、 「 五角 大哥 」 以 通訊 軟體 LINE 訊息 與 網路 電話 指示 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 2樓 家樂福 賣場 之 置物櫃 ， 領取 李金輝 或 其他 領簿手 所 放置 含有 附表 所 示 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 之 包裹 後 （ 其中 附表 編號 5 蔡宗育 、 編號 6 陳姿蓉 之 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 包裹 為 李金輝 所 放置 ， 李金輝 所 涉 幫助 詐欺 部分 業經 本院 以 108年度 審簡字 第1008 號 判決 在案 ） ， 在 該 處 置物櫃 留下 給付 與 李金輝 或 其他 領簿手 之 現金 報酬 。 該 詐欺 集團 其他 成員 則 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 對 附表 所 示 對象 施以 詐術 ， 致 附表 所 示 對象 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 所 示 之 款項 匯款 或 存入 至 附表 所 示 人頭 帳戶 內 ， 郭明龍 再 依 「 阿貴 」 、 「 五角 大哥 」 之 指示 ， 分別 於 附表 所 示 領款 時 、 地 ， 以 其 於 此 前 拿取 附表 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 操作 自動櫃員機 ， 將 附表 所 示 對 象匯 存入 之 款項 領出 ， 並 扣除 附表 「 犯罪 所得 」 欄 所 示 之 報酬 後 ， 在 「 阿貴 」 、 「 五角大哥 」 所 指定 位在 臺北市 、 新北市 等 地 之 麥當勞 內 ， 將 餘 款 從 廁所 下方 門縫 交予 「 林哥 」 收受 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴緝字第3號
犯罪事實：
一 、 余沅懋 （ 所 涉 參與 犯罪 組織 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第15513 追加 起訴 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 108年度 金上訴字 第371 號 判決 ， 復經 上訴 ， 現 由 最高法院 審理 中 ， 不 在 本案 起訴 及 判決 範圍 ） 、 楊哲旻 於 民國 106年 間 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小叮噹 」 之 人 所 指揮 之 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 下稱 系爭 詐欺 集團 ） ， 系爭 詐欺 集團 係 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 成員 間 彼此 分工 詐欺 犯罪 階段 行為 ， 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 ， 2 人 均 擔任 提領 贓款 之 車手 工作 。 余沅懋 、 楊哲旻 、 「 小叮噹 」 及 系爭 詐欺 集團 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 特定 犯罪 所得 來源 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 系爭 詐欺 集團 其他 成員 ， 於 106年 8月 24日 12時 許 ， 假冒 為 中華 電信 公司 客服 人員 及 某 銀行 專員 ， 打電話 對 方秋芳 謊稱 ： 你 在 臺北 辦 了 1 支 門號 ， 並 開 了 1 個 土地 銀行 大同 分行 帳戶 ， 原本 約定 定期 扣款 ， 已 無法 扣款 ， 欠費 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬3606 元 ， 如 未 開戶 將 轉由 警員 處理 等語 ， 再 由 假冒 陳姓 員警 之 某 詐欺 集團 成員 以 電話 對方 秋芳 佯稱 ： 有 其他 詐欺 集團 使用 你 的 個資 開帳戶 詐騙 ， 你 也 是 成員 等語 ， 並 傳送 1 張 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 檢察署 吳文正 檢察官 」 之 傳票 給 方秋芳 而 行使 之 ， 足生 損害 於 方秋芳 及 臺灣 臺北 地方 檢察署 之 公正性 （ 按 無 證據 證明 余沅懋 知悉 此 部分 ， 理由 詳見 理由 欄壹 、 五 不 另 為 無罪 諭知 部分 ） ， 復 由 某 自稱為 「 吳文正 」 檢察官 之 系爭 詐欺 集團 成員 ， 以 電話 對 方秋芳 佯稱 ： 要 繳 10萬 元 之 保證金 ， 可 不必 上 臺北 接受 調查 等語 ， 致 方秋芳 陷於 錯誤 ， 於 106年 8月 24日 16時 13分 許 ， 匯款 10萬 元 至 連家豪 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 業 經 臺灣 花蓮 地方 法院 107年度 花簡字 第101 號 判決 確定 ） 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 連家豪 郵局 帳戶 ） ， 系爭 詐欺 集團 上手 乃 指示 楊哲旻 持 連家豪 郵局 帳戶 金融卡 ， 於 同 日 16時 41分 許 ， 在 臺中市 嶺東 郵局 ATM 提領 10萬 元 得手 ， 楊哲旻 再 將 所 領得 款項 在 臺中市 日新 戲院 附近 交給 余沅懋 ， 余沅懋 復 轉交給 「 小叮噹 」 指定 之 人 ， 以 製造 資金 斷點 ， 並 掩飾 或 隱匿 特定 犯罪 所得 之 本質 及 去向 ， 而 共同 為 詐欺 取財 及 洗錢 犯行 （ 楊哲旻 關於 方秋芳 部分 之 詐欺 取財 及 洗錢 犯行 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第33556 號 、 107年度 偵字 第2918 、 4676 、 9015 號 提起公訴 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 107年度 金上訴字 第2146 號 判決 後 上訴 ， 復 經 最高法院 以 108年度 台 上 字 第2306 號 撤銷 發回 ， 現 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 審理 中 ） 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第1225號
犯罪事實：
一 、 邱國瑞 雖 可 預見 任意 提供 自己 在 金融 機構 開設 之 帳戶 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 取得 詐欺 犯罪 所得 財物 以 遂行 詐欺 犯罪 之 情形 下 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 九十九年 十二月 十三日 中午 十二時 許 ， 在 臺北市 大同區 ○○○路 二九九號 一樓 前 ， 將 其 向 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 延平 分行 申請 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 不詳 之 人 ， 嗣 某 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 九十九年 十二月 十五日 晚上 九時 四十五分 許 撥打 黎湘玲 使用 之 電話 ， 佯稱 黎湘玲 網路 購物 誤設 分期 扣款 ， 須 將 現金 存入 指定 帳號 以 取消 扣款 ， 致 黎湘玲 陷於 錯誤 ， 遂 依 對方 指示 於 同 日 晚上 十一時 九分 許 操作 永豐 銀行 自動櫃員機 ， 存款 新臺幣 十萬 元 入 本件 帳戶 ， 並 隨即 遭 該 詐騙 集團 成員 領取 ， 嗣 因 黎湘玲 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 偵悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度審易字第994號
犯罪事實：
一 、 蔡嘉榮 於 民國 102年 3月 間 起 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿豐 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 ， 與 上開 詐騙 集團 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 蔡嘉榮 負責 提領 詐欺 所得 贓款 ， 而 擔任 俗稱 「 車手 」 之 角色 ， 先 由 上開 詐騙 集團 推 由 部分 成年 成員 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 林文斌 等 被害人 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 林文斌 等 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 前往 超商 購買 MyCard 遊戲 點數 後 ， 透過 電話 告知 該 詐騙 集團 成員 該 遊戲 之 點數 之 密碼 或 序號 ， 或 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 後 ， 再 由 「 阿豐 」 指示 蔡嘉榮 持 如 附表 所 示 帳戶 之 提款卡 ， 前往 提款機 領取 如 附表 所 示 之 詐騙 贓款 （ 被害人 、 詐騙 方法 、 匯款 或 購買 遊戲 點數 之 時間 、 匯款 或 購買 遊戲 點數 之 金額 、 匯入 之 帳戶 、 蔡嘉榮 提領 款項 之 時 、 地 、 金額 ， 均 詳如 附表 所 示 ） ， 蔡嘉榮 扣除 提領 現金 之 百分之3 做為 報酬 後 ， 再 將 其餘 款項 以 匯款 方式 交付予 「 阿豐 」 。 嗣 經警 接獲 如 附表 所 示 之 林文斌 等 被害人 之 報案 後 ， 調閱 提款機 影像檔 並 經 電腦 比對 ， 始 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 101年度簡上字第108號
犯罪事實：
一 、 林壹淨 預見 提供 自己 金融 帳戶 資料 予 他人 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 使 遭 他人 利用 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 100年 9月 21日 起 經由 網路 通話 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃文勝 」 之 成年人 （ 以下稱 「 黃文勝 」 ） ， 約定 提供 其 所 開設 之 金融 機構 帳戶 供 他人 使用 ， 每 提供 1 個 帳戶 每 月 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 12,000 元 代價 ， 林壹淨 遂 於 100年 9月 28日 晚間 某時 ， 在 臺南市 大東路 某 統一 超商 ， 將 其 申辦 之 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 寄送 至 臺北市 某 處 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 於 100年 9月 29日 上午 11時 54分 網路 通訊 時 ， 將 上開 帳戶 之 金融卡 密碼 告知 「 黃文勝 」 ， 嗣 該 人 或 輾轉 取得 林壹淨 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 為 下列 詐欺 行為 ：
臺灣士林地方法院 103年度簡字第19號
犯罪事實：
一 、 楊今翰 明知 姓名 、 年籍 不詳 之 人士 組成 以 犯 詐欺 取財 罪 為 常業 之 詐騙 集團 ， 係 以 買受 他人 之 銀行 或 郵局 存摺 供 不法 之 使用 ， 且 已 預見 交付 存摺 、 提款卡 等 帳戶 資料 予 不 熟識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿渠等 因 重大 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 10月 間 之 某 日 ， 因 缺 錢 花用 ， 在 不詳 地點 將 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 北士林 分行 第000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 該 詐騙 集團 成員 ， 供 該 詐欺 集團 作為 掩飾 及 藏匿 詐欺 所得 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成員 分別 利用 上開 帳戶 於 同年 11月 12日 10時 許 ， 向 周明德 詐稱 為 其 友人 許尊賀 急需 用錢 ， 致 周明德 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 45分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 合作金庫 銀行 景美 分行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 楊今翰 上開 合作金庫 銀行 帳戶 內 ， 嗣 經 周明德 於 同 月 26日 詢問 許尊賀 後 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度審易字第488號
犯罪事實：
一 、 吳崧豪 、 朱寶帝 可 預見 將 自己 所 申辦 之 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 提供予 欠缺 信賴 關係 之 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 猶 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 分別 均 於 民國 105年 5月 14日 下午 5時 52分 許 前 之 某時 許 ， 吳崧豪 在 高雄市 小港區 中安路 附近 之 統一 超商 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 無償 將 其 名下 彰化 商業 銀行 嘉義 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王 先生 」 之 成年 男子 ， 以 供 「 王 先生 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ； 朱寶帝 則 在 高雄市 小三民區 某 統一 超商 ， 無償 將 其 名下 中華郵政 股份 有限公司 成功 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 ， 以 供 「 陳 先生 」 所屬 同 上 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 5月 14日 下午 5時 52分 許 ， 撥打 電話 予 呂家萱 ， 佯稱 因 其 先前 網路 購物 時 遭 誤設為 12 期 付款 ， 如 欲 解除 即 須 依 指示 操作 自動櫃員機 云云 ， 致 呂家萱 陷於 錯誤 ， 因而 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 吳崧豪 上開 彰化 銀行 帳戶 、 29,985 元 至 朱寶帝 上開 郵局 帳戶 （ 另 匯款 3 筆 共 89,955 元 至 翁連生 名下 郵局 帳戶 部分 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 另 為 移轉 管轄 ） 。 嗣 經 呂家萱 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 於 105年 5月 14日 晚間 7時 38分 許 ， 佯為 飯店 及 銀行 之 客服 人員 ， 撥打 電話 予 劉小鳳 佯稱 其 住宿 飯店 刷卡 時 誤刷 為 長期 客戶 ， 需 依 指示 操作 取消 付款 云云 ， 致 劉小鳳 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 29,985 元 至 吳崧豪 上開 彰化 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 劉小鳳 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。