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臺灣新北地方法院 106年度訴字第516號
犯罪事實：
一 、 洪明安 、 鄒正宗 、 陳家慶 、 孫駿逸 （ 原名 孫子祺 ） 、 林璟達 （ 原名 林璟仲 ） 、 江郡修 、 葉昱陞 、 余亞樵 、 黃士軒 、 賴清忠 、 施博偉 、 余福源 、 朱志桓 、 蔡咏翰 、 黃昱庭 、 蘇榮斌 、 （ 由 本院 另行 審理 ） 、 王金和 （ 由 本院 另行 通緝 ） 等 人 ， 自 民國 104年 7月 間 起 陸續 加入 游舜德 、 黃建中 、 柯明忠 、 李明杰 （ 均 由 臺灣 新北 地方 檢察署 【 下稱 丁○○ 】 另行 通緝 ） 與 自稱 「 張進發 」 、 「 阿哲 」 、 「 青蛙 」 、 「 小光 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 下稱 游舜德 等 詐欺 集團 成員 ） 在 大陸 地區 福建省 廈 門市 ○○區 ○○○里 000號 802室 共組 之 電信 詐欺 集團 ， 渠等 各 與 游舜德 等 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先分 由 「 阿哲 」 、 「 青蛙 」 向 王金和 、 洪明安 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 每 次 詐騙 金額 所得 28% 為 代價 ， 或 以 每 次 詐騙 金額 所得 5% 扣除 收購 帳戶 款項 為 代價 ， 取得 如 附表 一 所 示 人頭 帳戶 。 復 由 蘇榮斌 、 游舜德 等 詐欺 集團 成員 分別 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 附表 一 所 示 方式 詐騙 附表 一 所 示 周財福 等 51 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 依 指示 匯款 至 指定 之 人頭 帳戶 （ 各 次 詐騙 對象 、 詐騙 時間 方法 、 匯款 時間 、 金額 及 人頭 帳戶 均 詳如 附表 一 所 示 ） 。 再 分別 由 洪明安 、 鄒正宗 、 陳家慶 、 孫駿逸 、 林璟仲 、 江郡修 、 葉昱陞 、 余亞樵 、 黃士軒 、 賴清忠 、 施博偉 、 王臣皓 、 余福源 、 朱志桓 、 蔡咏翰 、 黃昱庭 、 陳曉柔 、 陳立欣 、 曹皓惟 （ 前 三 人 由 丁○○ 檢察官 另行 偵辦 ） 及 「 志成 」 、 「 阿姨 」 、 「 洪 經理 」 、 「 鐘俊平 」 、 「 王銘諶 」 、 「 阿樹 」 、 「 劉建志 」 、 「 小俊 」 、 「 小李 」 、 「 小胖 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 擔任 車手 或 車手頭 ， 由 車手 至 新北市 等 地 之 便利商店 或 銀行 自動櫃員機 提領 如 附表 一 所 示 周財福 等 51 人 所 匯 款項 或 以 提領 小額 款項 、 查詢 餘額 方式 測試 如 附表 一 所 示 人頭 帳戶 是否 有效 ， 並 於 提領 、 測試 成功 後 獲取 不等 之 報酬 ， 車手頭 則 在 取得 車手 提領 之 款項 並 交予 游舜德 等 詐欺 集團 成員 後 獲取 不等 之 報酬 （ 各 次 提領 款項 、 測試 之 時間 及 金額 、 車手 及 車手頭 、 獲取 之 報酬 均 詳 如 附表 一 所 示 ） 。 嗣 經警 對 游舜德 、 黃建中 、 柯明忠 、 李明杰 、 蘇榮斌 之 手機 實施 通訊 監察 ， 並 調閱 便利商店 或 銀行 自動櫃員機 操作 畫面 循線 查獲 ， 並 扣得 附表 二 所 示 之 物 （ 查扣 對象 、 品項 、 出處 均 如 附表 二 所 示 ） 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹北簡字第69號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。 （ 如 附件 ）
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第22號
犯罪事實：
一 、 黃筱茹 得 預見 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 該 帳戶 極 可能 遭 詐騙 集團 用以 詐取 金錢 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 8月 底 某 日 ， 將 其 於 臺灣 中小企業 銀行 頭份 分行 所 開設 之 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 價格 ， 販售 予 綽號 「 陳 小姐 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 於 100年 9月 6日 ， 該 詐欺 集團 某 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 msn 即時 通訊 軟體 ， 向 徐瑞蘭 詐稱 伊 係 從事 打擊 六合彩 事務 ， 委請 徐瑞蘭 配合 匯款 購買 六合彩 以 打擊 組頭 ， 致 徐瑞蘭 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 8時 6分 ， 至 自動櫃員機 匯款 2萬 元 至 上開 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 徐瑞蘭 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1315號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 賴政謙 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第4439號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪 事實欄 第一 段 第一 小 段 關於 「 （ 一 ） 99年 1月 14日 18時 28分 許 ， 由 某 成員 以 電話 聯絡 吳垚滿 ， 佯稱 其 購物 之 交易 程序 有 問題 ， 已 影響 其 帳戶 之 安全性 ， 須 操作 ATM 查詢 以資 確認 ， 致 使 吳垚滿 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 1萬9,100 元 至 前開 帳戶 內 而 詐騙 得逞 ； 」 之 記載 ， 應 更正為 「 （ 一 ） 99年 1月 14日 18時 28分 許 前 之 不詳 時點 ， 在 拍賣 網站 上 ， 刊登 不實 之 拍賣 訊息 ， 致 使 吳垚滿 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 19,100 元 至 前開 帳戶 內 而 詐騙 得逞 ； 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第457號
犯罪事實：
一 、 魏徵 亦 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 電話 號碼 通話 ， 以 掩人耳目 並 增加 警方 查緝 犯罪 之 難度 ， 因此 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 電話 號碼 使用 之 行徑 ， 常 與 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 所 持有 吳文慶 （ 無罪 ， 詳 下述 ） 於 民國 101年 7月 25日 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 之 SIM卡 ， 供 詐欺 犯罪 使用 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 101年 8月 6日 11時 前 某時 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 提供 前開 SIM卡 給 某 詐騙 集團 成員 而 容任 詐騙 集團 成員 以 上開 門號 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 於 101年 8月 6日 11時 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 聯絡 林郭錦雪 ， 佯稱 是 其 媳婦 ， 需要 借 錢 云云 ， 林郭錦雪 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 至 臺北市 ○○區 ○○路 000號 華南 商業 銀行 ， 以 臨櫃 現金 匯款 方式 ， 先後 於 ⑴ 11時 46分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 孫玉恬 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 判決 有罪 ） 之 永豐 商業 銀行 中崙 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 ⑵ 14時 36分 許 ， 匯款 23萬 元 至 黃凱玲 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 ， 經 本院 判決 有罪 ） 之 大眾 商業 銀行 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 ⑶ 14時 38分 許 ， 匯款 23萬 元 至 黃凱玲 之 遠東 國際 商業 銀行 中正 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 共 匯款 61萬 元 。 又 於 101年 8月 10日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 給 黃寶香 ， 佯稱 是 其 姐 陳美華 ， 急需 借 錢 ， 匯款 後 可 撥打 門號 0000000000 號 行動電話 與 之 聯繫 云云 ， 黃寶香 因此 陷於 錯誤 ， 於 ⑴ 同 日 上午 10時 許 ， 至 板信 商業 銀行 板橋 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 10萬 元 至 蕭佩琪 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 判處 有期徒刑 4月 ） 之 京城 商業 銀行 嘉義 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 內 。 ⑵ 同 日 下午 2時 30分 許 ， 至 中華郵政 股份 有限公司 板橋站 前 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 10萬 元 至 蕭佩琪 上開 京城 銀行 帳戶 內 ， 但 因 黃寶香 匯款 後 撥打 前開 門號 行動電話 聯繫 後 ， 察覺 有異 ， 經 向 郵局 行員 辦理 停止 匯款 ， 該 筆 10萬 元 款項 始 未 遭 詐騙 集團 領取 。 嗣 林 郭錦雪 、 黃寶香 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第158號
犯罪事實：
一 、 傅皓翔 （ 原名 傅宗聖 ） 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交予 不 熟識 之 人 ， 可能 幫助 詐騙 集團 向 他人 詐財 後 供 匯款 帳戶 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 20日 14時 許 ， 在 苗栗縣 苗栗市 全家 便利商店 苗栗 福麗店 ， 依 自稱 「 胡 媽媽 借貸 」 之 人 經由 網路 通訊 軟體 Line 之 指示 ， 將 其 申辦 使用 之 中華郵政 股份 有限公司 中苗 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 寄 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 6樓 之8 收件人 「 林萬榮 」 ， 並 經由 網路 通訊 軟體 Line 告知 金融卡 密碼 ， 以 便利 詐騙 集團 提領 被害人 受騙 匯款 之 用 。 嗣 取得 系爭 帳戶 資料 之 人 所 組成 之 詐騙 集團 成員 ， 於 105年 9月 21日 ， 電傳 簡訊 以 假冒 友人 借款 為由 ， 誘使 王詩旺 陷於 錯誤 ， 於 105年 9月 21日 14時 48分 許 ， 在 連江縣 臺灣 銀行 馬祖 分行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 系爭 帳戶 ， 惟 未 遭 提領 。 嗣 經 王詩旺 發覺 有異 報警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第1368號
犯罪事實：
一 、 洪誼玲 明知 他人 不 自行 申辦 金融 機構 帳戶 使用 ， 而 向 他人 收集 帳戶 資料 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 ， 詎 其 與 李Ｏ璋 （ 由 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 ） 及 其 所屬 詐欺 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 民國 102年 10月 間 某 日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 住處 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 鳳山 郵局 （ 原名 鳳山 中山東路 郵局 ） 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 前開 帳戶 ） 之 存簿 影本 、 金融卡 及 提款 密碼 交予 李Ｏ璋 ， 並 約定 如 有 詐騙 款項 匯入 前開 帳戶 ， 則 由 洪誼玲 持存簿 及 印章 臨櫃 領出 款項 交予 李Ｏ璋 ， 或 由 李Ｏ璋 持 金融卡 提領 現金 ， 洪誼玲 則 可 獲取 前開 帳戶 匯入 之 詐欺 贓款 3% 之 報酬 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 某 女性 成員 ， 自 102年 6月 19日 起 ， 陸續 以 電話 聯絡 臧ＯＯ ， 自稱 「 陳佳萱 」 並 佯以 ： 其 在 酒店 工作 ， 為 脫離 酒店 ， 需要 金錢 資助 云云 ， 致 臧 ＯＯ 陷於 錯誤 ， 先後 於 102年 10月 25日 在 台北 台塑 郵局 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 同年 11月 8日 在 南港 福德 郵局 匯款 3萬 元 、 同年 11月 28日 在 台北 安和 郵局 匯款 3萬5000 元 至 前開 帳戶 ， 金額 共計 9萬5000 元 。 再 由 李Ｏ璋 、 洪誼玲 依 前揭 領款 分工 約定 方式 提領 上揭 詐騙 所得 款項 ， 洪誼玲 因而 獲取 上開 詐欺 所得 3% 之 不法 利益 。 嗣 因 臧 ＯＯ 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 100年度投刑簡字第299號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 「 證人 林一成 於 警詢 時 之 證述 、 臺中市 政府 警察局 第一 分局 公益 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 各 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第737號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 如下 ：
臺灣臺中地方法院 104年度易字第558號
犯罪事實：
一 、 林界鋐 （ 原名 林建豪 ， 於 101年 12月 17日 改名 ） 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 對 外 以 買賣 收購 高 價值 珠寶 為業 ， 並 印製 名片 自稱 「 林建豪 」 ， 佯 以 代尋 買主 調借 珠寶 為由 ， 分別 於 如 附表 編號 一 至 六 所 示 時 、 地 ， 向 如 附表 編號 一 至 六 「 被害人 欄 」 所 示 之 人 佯稱 可 代尋 買主 出售 珠寶 ， 致 使 如 附表 編號 一 至 六 「 被害人 欄 」 所 示 之 洪佳利 、 黃薇亘 及 陳玉梅 等 人 均 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 分別 交付 如 附表 編號 一 至 六 所 示 之 珠寶 予 林界鋐 。 嗣 因 林界鋐 未 將 珠寶 返還 洪佳利 、 黃薇亘 及 陳玉梅 ， 經 黃薇亘 與 林界鋐 連繫 後 ， 林界鋐 告知 所有 珠寶 均 已 遭 竊 ； 而 陳玉梅 以 電話 和 林界鋐 聯繫 時 ， 林界鋐 則 未 接聽 電話 ， 林界鋐 母親 並 打電話 告知 陳玉梅 ， 林界鋐 已經 將 未 售出 之 珠寶 歸還 ， 洪佳利 、 黃薇亘 及 陳玉梅 始 知 受騙 ， 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第1522號
犯罪事實：
一 、 丁詩慈 雖 預見 雖 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 4月 10日 21時 前 某 時 許 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 左營 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 土地 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 4月 10日 21時 許 ， 在 「 臉書 」 社群 網站 上 見 曹景昌 所 刊登 欲 購買 平板 電腦 之 訊息 後 ， 以 「 鄭杏仁 」 之 名義 利用 臉書 messenger 即時 通訊 軟體 ， 向 曹景昌 謊稱 願 以 新台幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 價格 出售 ， 致 曹景昌 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 23時 47分 許 ， 在 台中市 大里區 某 處 ， 以 網路 轉帳 方式 ， 匯款 3,000 元 至 上開 帳戶 內 。
臺灣士林地方法院 106年度易字第56號
犯罪事實：
一 、 王銘遠 應 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 有 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐欺 被害人 匯入 款項 之 用 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 2月 10日 14時 許 將 其 向 凱基 商業 銀行 申設 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 提供 「 崔凱傑 」 ， 「 崔凱傑 」 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 旋將 之 提供 詐欺 集團 成員 使用 。 而 該 犯罪 集團 之 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 4月 18日 21時 9分 許 以 通訊 軟體 LINE 假冒 黃建陸 之 友人 周財興 ， 要求 黃建陸 匯款 至 上開 帳戶 以 供 周轉 ， 黃建陸 察覺 有異 ， 經 與 周財興 聯繫 確知 LINE 帳戶 遭 他人 盜用 ， 因而 未 陷於 錯誤 ， 詐欺 集團 成員 未 能 得逞 。 黃建陸 為 追查 該 詐欺 集團 ， 乃 依 指示 於 同 日 22時 10分 許匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1 元 ， 旋即 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 104年度訴字第8號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 、 丑○○ 與 丙○○ 、 戊○○ 、 甲○○ （ 後 3 人 由 檢察官 另行 起訴 ） 、 少年 張○鴻 （ 民國 86年 11月 生 ， 於 下述 行為 時 未滿 18 歲 ， 由 檢察官 另行 移送 少年 法庭 處理 ） 與 真實 姓名 及 年籍 不詳 之 成年人 共組 詐欺 集團 ， 丁○○ 負責 與 詐欺 機房 聯繫 與 朋分 詐欺 所得 款項 等 事項 ； 丑○○ 擔任 車手頭 ， 負責 與 上游 （ 即 丁○○ ） 聯繫 、 交付 作案用 手機 及 管理 車手 等 事宜 ； 丙○○ 、 邱宇祥 、 甲○○ 、 己○○ 等 人 擔任 把風 或 實際 取款 之 車手 。 若 順利 得手 後 ， 擔任 取款 車手 之 人 可 取得 百分之3 佣金 、 把風 人員 可 得 百分之2 佣金 ， 丁○○ 、 丑○○ 則 分別 可 得 百分之7 與 百分之3 佣金 。 謀議 既定 ， 丁○○ 、 丑○○ 則 分別 與 上開 之 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 附表 一 編號 1 、 2 、 4 、 5 、 7 部分 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 之 詐欺 取財 、 僭行 公務員 職權 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 另 於 附表 一 編號 3 、 6 部分 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 之 詐欺 取財 、 僭行 公務員 職權 之 犯意 聯絡 ， 為 附表 一 所 示 之 犯行 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第742號
犯罪事實：
一 、 梁慧竹 於 民國 106年 11月 底 某 日 ， 在 臉書 上 看到 兼職 廣告 ， 經 以 通訊 軟體 LINE 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃慧珍 」 之 人 聯絡 後 ， 得知 「 黃慧珍 」 所屬 集團 有 租用 金融 帳戶 之 需求 ， 且 提供 每 1 本 金融 帳戶 後 ， 每 10日 可 獲得 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 報酬 之 訊息 ， 而 梁慧竹 可 預見 將 金融 帳戶 交付 他人 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 為了 獲取 上開 報酬 ， 而 於 106年 12月 7日 ， 在 高雄市 鼓山區 龍勝路 之 全家 超商 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 銀行 溪湖 分行 帳戶 ( 帳號 : 00000000000000 ) 之 存摺 、 金融卡 ( 密碼 更改為 556677 ) ， 寄送 至 「 黃慧珍 」 指定 之 臺北市 ○○區 ○○○路 00巷 00弄 0號 予 自稱 「 王俊凱 」 之 人 收受 。 另 謝逢棋 知悉 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追緝 ， 經常 利用 他人 所 申請 之 行動電話 門號 做為 電話 詐欺 取財 之 工具 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 謝逢棋 可 預見 將 自己 申請 之 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 電話 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 106年 4月 28日 ， 在 不詳 地點 之 手機 通訊行 ， 擔任 人頭 而 申辦 0000000000 號 等 4 支 行動電話 門號 ， 藉 此 獲取 9千 元 之 報酬 。 嗣 「 黃慧珍 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 梁慧竹 之 彰化 銀行 溪湖 分行 帳戶 及 取得 上開 謝逢棋 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 106年 12月 7日 下午 3時 50分 許 ， 以 上開 0000000000 號 電話 撥打 郭先城 持用 之 0000000000 號 電話 ， 佯稱為 其 姪子 急需 借 錢 週轉 等語 ， 致 使 郭先城 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 12月 8日 ， 前往 彰化 銀行 南崁 分行 ， 匯櫃 將 現金 100萬 元 存入 梁慧竹 之 上開 彰化 銀行 溪湖 分行 帳戶 內 ， 上開 款項 旋即 遭 「 黃慧珍 」 所屬 詐欺 集團 成員 提領 。 嗣 為 警 據報 後 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 101年度投刑簡字第120號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 李瑋凡 明知 將 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 作為 以 電話 詐騙 被害人 並 指示 被害人 匯款 進入 詐騙 集團 所 指定 金融 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 仍 基於 縱 有人 利用 其 行動電話 門號 以 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 100年 3月 中旬 某 日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 「 85 度C 」 商店 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 代價 ， 將 其 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申請 租用 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 （ 下稱 系爭 門號 SIM卡 ） ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 小白 」 之 成年 男子 ， 供 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 之 不詳 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 4月 6日 10時 35分 許 ， 使用 系爭 門號 SIM卡 撥打 電話 予 翁翠卿 ， 佯稱為 翁翠卿 之 朋友 「 怡萱 」 ， 急需 幫忙 ， 要求 翁翠卿 匯款 至 指定 帳戶 ， 致 翁翠卿 陷於 錯誤 ， 接續 於 100年 4月 6日 11時 41分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 二段 418號 之 萬泰 銀行 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 蕭善元 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 100年度 嘉簡字 第1542 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ） 所有 之 合作金庫 商業 銀行 南崁 分行 帳號 0000000000000 號 之 帳戶 ； 及於 同 日 12時 57分 許 ， 在 上開 銀行 臨櫃 匯款 25萬 元 至 羅俊傑 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 新竹 地方 法院 以 100年度 竹北 簡字 第452 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ） 所有 之 華南 商業 銀行 竹北 分行 000000000000 號 帳戶 內 ， 均 旋 遭 提領 一 空 。 後 經 翁翠卿 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查知 上情 。 ㈡ 案 經 嘉義縣 政府 警察局 民雄 分局 報告 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 106年度原簡字第52號
犯罪事實：
一 、 本件 除 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 第13 行 所 載 「 旋即 將 該 部 機車 交與 『 王 先生 』 抵債 」 ， 應 補充 記載為 「 旋即 將 該 部 機車 交與 『 王 先生 』 抵償 新臺幣 十萬 元 之 債務 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 109年度易字第503號
犯罪事實：
一 、 范雅齡 依 其 經驗 、 智識 程度 ， 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 帳號 、 提款卡 、 密碼 等 資料 交付 他人 ， 足供 他人 用為 犯詐欺罪 收受 被害人 匯款 ， 以 遂行 詐欺 財物 犯行 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 8日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 范雅齡 上開 帳戶 之 存摺 等 物 後 ， 即 與 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 5月 8日 撥打 電話 予 卓子舜 並 佯稱 「 其 先前 在 網路 商店 購買 書籍 時 ， 因 便利商店 人員 誤 將 其 設定為 會員 ， 導致 其 帳戶 將 按月 自動 扣款 ， 必須 依 指定 方式 辦理 」 等語 ， 致 卓子舜 陷於 錯誤 ， 於 108年 5月 8日 23時 12分 許 ， 跨行 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 至 上開 中國信託 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 卓子舜 發覺 受騙 即 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 108年度投簡字第360號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉沛妤 與 魏真英 2 人 均 係 大陸 來 台 配偶 ， 2 人 竟 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 接續 於 民國 108年 3月 29日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 9月 29日 ， 應 予 更正 ） 、 108年 4月 5日 、 108年 4月 6日 共計 3 次 ， 由 魏真英 持 劉沛妤 之 健保卡 ， 前往 址設 南投縣 ○○市 ○○路 000號 之 「 衛生 福利部 南投 醫院 」 就醫 ， 魏真英 偽稱為 劉沛妤 本人 ， 並 於 108年 3月 29日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 9月 29日 ， 應 予 更正 ） 初診 掛號 就診 ， 在 初診 資料表 上 偽填 「 劉沛妤 」 之 資料 ， 魏真英 並 於 108年 4月 5日 在 手術 同意書 上 偽簽 「 劉沛妤 」 之 署押 ， 致 使 該 醫院 醫生 、 護理 人員 均 陷於 錯誤 ， 誤認 魏真英 為 劉沛妤 本人 ， 而 3 次 提供 醫療 服務 予以 看診 及 手術 ， 並 開立 相關 處方 、 交付 相關 藥物 ， 魏真英 因而 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1354 元 之 衛生 福利部 南投 醫院 醫療 服務 給付 費用 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 於 108年 4月 15日 ， 魏真英 再度 前往 衛生 福利部 南投 醫院 就診 時 ， 持 其 自己 之 健保卡 ， 因 其 向 醫師 自述 之 醫療史 與 真實 個人 病歷 不 相符 ， 為 醫護 人員 發現 後 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第2058號
犯罪事實：
一 、 陳玉蟬 可 預見 若 任意 將 所 申設 金融 帳戶 之 提款卡 與 密碼 交付 陌生 之 成年人 使用 ， 極 易 遭 詐欺 集團 持 以 行騙 而 供 被害人 匯款 之 用 ， 竟 不惜 發生 上述 後果 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 12月 11日 下午 約 6時 許 ， 在 桃園縣 桃園市 南平路 與 中埔路口 ， 將 其 於 前 1日 （ 即 同 年 月 10日 ） 向 臺灣 土地 銀行 北桃園 分行 （ 下稱 土銀 北桃園 分行 ） 所 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付給 真實 身分 不詳 之 某 成年人 使用 。 旋即 有 某 詐欺 集團 之 正犯 將 上開 金融 帳戶 持 供 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 先 於 102年 12月 12日 晚間 約 7時 11分 許 ， 以 電話 假冒 係 行政院 金融 監督 管理 委員會 之 人員 ， 對 董勁吾 謊稱 其 前 於 102年 10月 間 至 露天 拍賣 網站 購物 遭 詐騙 案件 ， 該 詐騙 帳戶 已 被 凍結 ， 現 欲 退還 董勁吾 所 被 詐騙 之 金額 ， 然 須 董勁吾 就近 前往 ATM 提款機 操作 等語 ， 致 董勁吾 信以為真 ， 至 花蓮縣 新城鄉 花蓮 空軍 基地 401 聯隊 內 之 ATM 提款機 前 ， 以 其 所有 郵局 000 - 00000000000000 帳號 之 提款卡 按 對方 指示 操作 ， 而 誤 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 匯入 上開 陳玉蟬 所 申設 之 帳戶 內 ， 遭 提領 得手 ；復 於 102年 12月 13日 下午 約 6時 3分 許 ， 再 以 電話 向 林湧崴 訛稱 是 五南 網路 書局 人員 ， 因 林湧崴 曾 在 網路 上 購 書 ， 該 公司 職員 誤以為 林湧崴 係 批發商 ， 要求 林湧崴 取消 購買 書籍 之 交易 ， 並 請 林湧崴 至 ATM 提款機 操作 以 退回 購 書 費用 等 情節 ， 林湧崴 不 察 ， 遂 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 鼎泰 郵局 所 設置 之 ATM 提款機 前 ， 按 對方 之 指示 操作 ， 結果 自 其 郵局 0000000000000000 號 帳戶 、 臺灣 土地 銀行 0000000000000000 號 帳戶 分別 匯出 2萬9980 元 與 2萬9970 元 至 上開 陳玉蟬 之 帳戶 內 ， 亦 被 提領 得手 。 嗣 因 董勁吾 、 林湧崴 發覺 受騙 ， 始 報警 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第4338號
犯罪事實：
一 、 陳駿和 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 7日 前 某 日 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 板橋 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 12月 7日 12時 許 ， 冒充 張月霞 之 侄子 張立人 ， 以 行動電話 向 張月霞 佯稱 因 支票 問題 有 急用 而 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 云云 ， 致 張月霞 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 許 ， 至 兆豐 國際 商業 銀行 永和 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 15萬 元 至 上開 臺灣 銀行 帳戶 ， 該 款項 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 張月霞 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第578號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 107年 10月 1日 下午 4時 許 ， 在 高雄市 新興區 七賢路 與 復興路口 ， 拾得 洪嘉璐 所有 之 皮包 1 個 （ 內 有 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7,000 元 及 洪嘉璐 所有 之 台新 國際 商業 銀行 銀行 卡號 4147 **********07 號 之 信用卡 （ 真實 卡號 詳卷 ） ） 後 ， 竟 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 上開 皮包 及 內涵 財物 均 占為己 有 。 甲○○ 於 侵占 上開 信用卡 後 ， 另 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同 日 下午 4時 50分 許 ， 持 該 信用卡 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 全聯 福利 中心 」 刷卡 購買 百威 啤酒 12 罐 （ 帳記 為 396 元 ） ， 致 該 店 店員 誤認 係 真正 持卡人 刷卡 購物 ， 而 陷於 錯誤 ， 交付 上開 啤酒 ， 足以 生 損害 於 洪嘉璐 及 台新 國際 商業 銀行 對於 信用卡 授權 交易 管理 之 正確性 。
臺灣基隆地方法院 106年度易字第116號
犯罪事實：
一 、 黃慶輝 自 民國 97年 11月 起 在 永達 保險 經紀人 股份 有限公司 擔任 業務員 ， 劉美秀 （ 原名 劉湘淳 ） 為 其 處 經理 ， 黃慶輝 因 保險 業務 招攬 成效 不佳 而 無 佣金 收入 ， 且 無 其他 工作 收入 ， 亦 無償債 意願 及 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 97年 11月 4日 起 至 99年 2月 10日 止 ， 以 保險 客戶 應酬 需用 金錢 或 購買 車輛 等 不實 理由 ， 接續 向 劉美秀 借款 ， 致 劉美秀 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 款項 ， 以 匯款 或 現金 方式 交付予 黃慶輝 ， 黃慶輝 取得 該 款項 後 ， 實際 上 並 未 將 該 款項 作為 保險 業務 應酬 使用 ， 而 將 該 款項 供作 己用 或 家用 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5536號
犯罪事實：
一 、 顏汶吉 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 簡字 第844 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ； 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 103年度 簡字 第1835 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ； 因 竊盜 及 販賣 第二 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 訴 字 第917 號 判決 判處 有期徒刑 6月 、 2 年 4月 確定 ； 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 審易字 第3574 號 判決 判處 有期徒刑 5月 、 7月 確定 ； 上開 案件 接續 執行 ， 於 民國 107年 8月 11日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 109年 1月 13日 10時 前 某時 ， 在 某 不詳 地點 ， 以 帳號 Z0000000000 」 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 販售 「 鐵隕石 」 之 訊息 ， 適 錡威志 於 109年 1月 13日 10時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 上網 瀏覽 ， 看見 該 則 訊息 而 下單 購買 ， 並 匯款 新臺幣 1500 元 至 顏汶吉 所有 之 聯邦 商業 銀行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 錡威志 遲 未 收到 訂購 之 商品 ， 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第847號
犯罪事實：
一 、 林修毅 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 者 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 16日 前 某 日 ， 將 所有 中國信託 商業 銀行 基隆 分行 帳號 0000000000000000 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 在 不詳 地點 交與 詐欺 者 使用 。 嗣 該 詐欺 者 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 日 15時 18分 許 ， 撥打 電話 予 徐偉恒 佯稱 係 徐偉恒 之 友人 ， 亟需 用錢 ， 致 使 徐偉恒 陷於 錯誤 ， 先 於 同年 月 17日 13時 38分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上揭 帳戶 ， 復 於 同 年 月 18日 14時 29分 許 匯款 15萬 元 旋遭 提領 一空 。 嗣 徐偉恒 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度原訴字第26號
犯罪事實：
一 、 黃家威 於 民國 106年 7月 底 之 某 日 ， 經 魏新豪 （ 另 案 由 臺灣 新北 地方 檢察署 通緝 ） 之 介紹 ， 自 同年 8月 1日 起 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 微信 通訊 軟體 之 暱稱為 「 總部 」 之 成年人 （ 下稱 「 總部 」 ） 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 提領 、 面交 詐欺 所得 之 車手 工作 ， 其 每 領取 一 筆 款項 可 獲得 詐騙 所得 百分之3 之 報酬 。 嗣 黃家威 、 魏新豪 與 「 總部 」 及 其 所屬 詐欺 集團 之 數 名 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 成員 ， 均 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 8月 1日 上午 8時 30分 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 成年 成員 假冒 具 公務員 身分 之 中央 健保 局 承辦 人員 ， 撥打 電話 予 譚翠蘭 ， 佯稱 譚翠蘭 積欠 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬多 元 健保費 ， 需 撥打 電話 165 反 詐欺 專線 詢問 欠費 情形 ； 嗣 譚翠蘭 撥打 電話 165 反 詐欺 專線 後 ， 旋轉 接予 假冒 具 公務員 身分 、 自稱 「 張 警官 」 之 另 名 詐欺 集團 成年 成員 （ 下稱 張 警官 ） ， 向 譚翠蘭 佯稱 其 帳戶 遭 他人 作為 人頭 使用 ， 涉及 毒品 之 刑事 案件 ， 須 提領 帳戶 內 金錢 交付 監管 ， 否則 帳戶 將 遭 凍結 云云 ， 致 譚翠蘭 陷於 錯誤 ， 遂 依照 張 警官 指示 ， 於 同 日 上午 10時 23分 許 至 中華郵政 股份 有限公司 永和 郵局 提領 30萬 元 ， 並 前往 新北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 附近 之 指定 地點 交款 。 而 黃家威 則 依 魏新豪 之 指示 自 臺中 出發 北上 至 臺北 ， 再 由 「 總部 」 以 微信 通訊 軟體 通知 黃家威 前往 上開 交款 地點 。 嗣 於 同 日 上午 11時 許 ， 黃家威 至 上開 交款 地點 後 ， 即 假冒 臺灣 臺中 地方 檢察署 （ 下稱 臺中 地檢署 ） 專員 之 公務員 身分 ， 向 譚翠蘭 收取 30萬 元 及 身分證 、 健保卡 等 物 得手 後 ， 旋即 搭乘 計程車 返回 臺中 ， 並 於 同 日 下午 4 、 5時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○0路 00號 「 羅馬 假期 汽車 旅館 」 之 對面 公園 ， 將 譚翠蘭 交付 之 上開 金錢 、 物品 交付 予 魏新豪 ， 而 魏新豪 則 支付 黃家威 9,000 元 之 金額 ， 作為 黃家威 擔任 收款 車手 之 報酬 。 嗣 譚翠蘭 發現 遭 詐欺 後 報警 處理 ， 警方 調閱 監視器 畫面 察看 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 99年度易字第851號
犯罪事實：
一 、 蔡瑞祥 依 一般 社會 之 通見 ， 可 預見 一般人 支付 代價 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 及 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 出售 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 被 犯罪 集團 用於 向 被害人 詐欺 取財 之 匯款 之 帳戶 ， 又 其 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 因 需 錢 孔急 ， 遂 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 ， 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 96年 9月 11日 至 同 年 月 17日 間 之 某 日 ， 在 臺中市 ○○路 與 北平路 間 之 萊爾富 便利商店 以 新台幣 （ 下 同 ） 1500 元 代價 向 李東高 （ 另 案 經 台灣 台中 地方 法院 以 98年度 易 字 第3231 號 判處 有期徒刑 四月 確定 ） 購買 臺灣 土地 銀行 北屯 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 000000000000000 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 旋 蔡瑞祥 即 持 往 臺中市 ○○路 上 之 「 麥當勞 」 速食店 前 ， 將 李東高 上開 土地 銀行 帳戶 資料 轉交 予 一 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿忠 」 之 成年 男子 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿忠 」 之 成年 男子 於 取得 李東高 之 上開 土地 銀行 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 資料 ） 、 印鑑 等 物 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同 年 月 17日 某 時 許 ， 撥打 電話 給 位於 臺南縣 之 張泗明 ， 佯稱 張泗明 疑 遭 人 冒用 名義 涉犯 賄賂 罪嫌 ， 應 支付 150萬 元 處理 案件 云云 ， 使 張泗明 陷於 錯誤 ， 旋於 當日 前往 臺灣 土地 銀行 永康 分行 ， 以 臨櫃 存款 之 方式 將 60萬 元 匯至 李東高 所有 之 上開 土地 銀行 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第129號
犯罪事實：
一 、 陳信和 於 民國 104年 6月 20日 上午 某時 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 行經 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00弄 00號 附近 時 ， 拾得 張雅涵 遺失 之 皮包 1 個 （ 內 有 現金 新臺幣 2,000 元 、 身分證 、 駕駛 執照 、 健保卡 、 行照 及 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 之 金融卡 各 1 張 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 前開 皮包侵 占 入己 ； 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 不正 利用 自動 付款 設備 詐欺 之 犯意 ， 持 上開 郵局 金融卡 ， 於 104年 6月 20日 之 附表 所 示 時間 ， 在 附表 所 示 地點 所 設置 之 自動 付款 設備 ， 接續 輸入 張雅涵 所 設定 之 提款 密碼 ， 合計 7 次 ， 以 此 不正 之 方法 ， 接續 提領 張雅涵 帳戶 內 如 附表 所 示 金額 ， 合計 新臺幣 ( 下 同 ) 10萬2,020 元 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第356號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第一 段 第7 行 關於 「 於 97年 9月 11日 」 之 記載 ， 應 更正為 「 於 97年 9月 1日 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2360號
犯罪事實：
一 、 謝修誠 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 11月 15日 前 之 某 日 ， 在 高雄市 楠梓 火車站 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申設 之 兆豐 國際 商業 銀行 楠梓 分行 帳戶 000 - 00000000000 號 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 11月 15日 上午 11時 40分 許 ， 撥打 電話 予 龔榮茂 ， 假冒 其 師長 「 吳師豪 」 ， 佯稱 父親 過世 需要 用錢 云云 ， 致 龔榮茂 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 於 同 日 下午 2時 54分 ， 在 合作金庫 左營 分行 臨櫃 匯款 10萬 元 至 謝修誠 上開 帳戶 。 上開 匯款 旋 遭 提領 殆盡 ， 嗣 經 龔榮茂 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第600號
犯罪事實：
一 、 羅信富 可 預見 將 金融 帳戶 、 金融卡 等 物 交予 他人 使用 ， 可能 幫助 、 掩飾 或 隱匿 他人 實施 詐欺 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 他人 持 其 所有 之 帳戶 供為 詐欺 財物 存提款 使用 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 16日 前 某 日 ， 經由 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 綽號 「 阿成 」 之 友人 介紹 ， 在 不詳 地點 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7000 元 之 代價 ， 將 其 所 申設 之 第一 商業 銀行 竹南 分行 帳號 ： 00000000000000 號 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 出售 予 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 經 詐欺 集團 成員 取得 前開 帳戶 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 於 105年 3月 16日 11時 18分 許 及 同 年 月 17日 11時 30分 許 ， 分別 撥打 電話 給 劉智吉 及 鄭筱芸 2 人 ， 佯稱為渠等 2 人 之 友人 ， 亟需 現金 應急 云云 ， 致 劉智吉 與 鄭筱芸 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 3萬 元 至 前開 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 劉智吉 與 鄭筱芸 發覺 受騙 ， 報警 處理 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第1617號
犯罪事實：
一 、 許宇翔 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 或 家庭 理財 之 重要 工具 ， 為 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐騙 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 仍 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 先 於 民國 105年 10月 11日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○路 000○000號 之 統一 便利商店 大榮 門市 內 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 向 華南 銀行 太平 分行 申設 帳號 000 - 000000000000 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 年籍 不詳 稱 係 「 張榮森 」 、 地點 為 高雄市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 【 原 起訴書 誤載為 「 李嘉龍 」 資料 ， 業經 公訴 檢察官 當庭 更正 ， 參偵 1060 卷 第8 頁 、 院卷 第44 頁 背面 。 後 更改 收件 者 為 年籍 不詳 名稱 「 林清河 」 、 地點 為 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 ， 參核 交卷 第4 頁 】 ； 接續 於 105年 10月 17日 ， 在 上址 ， 以 上開 方式 ， 將 其 向 三信 商業 銀行 南門 分行 申設 帳號 000 - 0000000000 帳戶 （ 下稱 三信 銀行 帳戶 ） 與 向 兆豐 商業 銀行 太平 分行 申設 帳號 000 - 00000000000 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 年籍 不詳 稱 係 「 李嘉龍 」 、 地點 為 新北市 ○○區 ○○○路 000巷 0號 【 原 起訴書 誤載為 「 張榮森 」 資料 ， 業經 公訴 檢察官 當庭 更正 ， 參偵 1060 卷 第8 頁 、 院卷 第44 頁 背面 】 。 嗣 該 等 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 與 同 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 105年 10月 19日 20時 30分 許 ， 撥打 電話 予 李依庭 ， 佯裝 為 網拍 人員 ， 誆稱 因 其 前 網路 購物 時 操作 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 操作 更改 云云 ， 致 李依庭 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 前往 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 木柵 郵局 ， 先 於 同 日 21時 17分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10,123 元 【 原 起訴書 誤載為 11,023 元 ， 業經 公訴 檢察官 當庭 更正 ， 參警 59492 卷 第25 頁 、 院卷 第40 頁 背面 】 至 許宇翔 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 再 前往 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 台北 富邦 銀行 木柵 分行 ， 於 同 日 21時 56分 許 ， 匯款 4,831 元 至 許宇翔 上開 三信 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 105年 10月 19日 晚間 ， 撥打 電話 予 羅宗惠 ， 佯裝 為 網拍 人員 ， 誆稱 因 帳目 錯誤 而 將 其 誤設為 批發商 ， 會 按月 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 更正 云云 ， 致 羅宗惠 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 21時 39分 許 【 原 起訴書 贅載 「 翌日 （ 6日 ） 凌晨 0時 18分 許 」 ， 應 予 刪除 ， 參警 59492 卷 第29 頁 】 ， 匯款 5,789 元 至 許宇翔 上開 三信 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ㈢ 於 105年 10月 19日 20時 32分 許 ， 撥打 電話 予 林家瑜 ， 佯裝 為 網路 書店 人員 ， 誆稱 因 領貨 程序 處理 錯誤 而 將 其 誤設為 批發商 ， 須 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 林家瑜 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 先 於 同 日 晚間 陸續 匯款 29,985 元 、 29,985 元 至 許宇翔 上開 三信 銀行 帳戶 內 ， 再 匯款 29,985 元 至 許宇翔 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈣ 於 105年 10月 19日 19時 44分 許 ， 撥打 電話 予 朱薆蓁 ， 佯裝 為 臉書 購物 社團 賣家 ， 誆稱 因 出貨 程序 錯誤 ， 須 至 自動櫃員機 操作 解除 扣款 設定 云云 ， 致 朱薆蓁 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 梓官區 漁會 ， 於 同 日 20時 52分 許 、 21時 許 ， 陸續 匯款 29,985 元 、 29,985 元 至 許宇翔 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ㈤ 於 105年 10月 19日 晚間 ， 撥打 電話 予 徐康富 ， 佯裝 為 網拍 人員 ， 誆稱 因 其 前 網路 購物 時 操作 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 操作 更改 云云 ， 致 徐康富 【 併辦 意旨書 誤載為 「 李依庭 」 ， 業經 公訴 檢察官 當庭 更正 ， 參院卷 第40 頁 背面 】 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 前往 新竹縣 竹北 市縣 ○○路 000號 之 竹北市 光明 郵局 ， 於 翌日 （ 20日 ） 0時 13分 許 【 併辦 意旨書 誤載為 「 同 日 晚間 20時 45分 許 」 ， 應 予 更正 ， 參新 北 偵卷 第43 頁 】 ， 匯款 28,985 元 至 許宇翔 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋遭 提領 一空 。 ㈥ 於 105年 10月 19日 18時 55分 許 ， 撥打 電話 予 林思辰 ， 佯裝 為 旅遊 服務 人員 ， 誆稱 因之 前 線上 授權 信用卡 操作 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 操作 更改 云云 ， 致 林思辰 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 前往 臺北市 ○○區 ○○路 000號 臺灣 臺北 地方 法院 內 臺灣 銀行 ATM ， 於 同 日 22時 26分 許 、 29 分 許 【 併辦 意旨書 漏載 ， 應 予 補充 ， 參桃 檢 偵卷 第8 - 9 頁 】 、 31 分 許 ， 陸續 匯款 29,980 元 、 29,980 元 、 7,980 元 至 許宇翔 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新竹地方法院 109年度竹簡字第1095號
犯罪事實：
一 、 陳文俊 明知 行動電話 門號 之 申辦 資格 並 無 限制 ， 任何 人 均 能 自行 向 電信 公司 申辦 行動電話 門號 使用 ， 除 犯罪 者 為 躲避 檢警 追查 外 ， 並 無 借用 毫無 相關 之 他人 行動電話 門號 之 必要 ， 並 能 預見 提供 行動電話 門號 供 他人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 之 可能性 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 之 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 2日 至 同年 7月 20日 10時 前 間 某時 許 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 將 其 於 107年 4月 2日 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 如 附表 一 所 載 之 行動電話 門號 預付卡 之 SIM卡 ， 及 同 日 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 如 附表 二 所 載 之 行動電話 門號 預付卡 之 SIM卡 ， 在 臺中市 逢甲 大學 附近 某 超商 ， 寄出 販賣 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 SIM卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 7月 20日 10時 許 ， 以 附表 一 編號 2 所 示 0000000000 門號 撥打 電話 ， 假冒 張文進 之 外甥 邱振能 ， 向 張文進 誆稱 需 借款 3萬 元 ， 致 張文進 陷於 錯誤 信以為真 ， 遂 於 同 日 匯款 3萬 元 至 詐騙 集團 成員 指定 之 新光 銀行 長安 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 ， 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 張文進 於 107年 9月 5日 聯繫 外甥 邱振能 ， 始 悉 遭 騙 ， 因而 報警 處理 。 案 經 臺北市 政府 警察局 刑事 警察 大隊 報告 臺灣 新竹 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 。