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臺灣臺南地方法院 106年度簡字第2608號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 莊文樹 之 犯罪 事實 、 證據 ， 除 事實 部分 補充 「 詎 莊 文樹 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 其 並 未 對 外 承攬 任何 工程 ， 竟 分別 起意 如下 ： ㈠ 於 民國 105年 2月 21日 ， 向 林慧德 佯稱 ： 因 承攬 工程 ， 需 支付 宜蘭 租用 機台 費用 及 油資 共 新臺幣 （ 下 同 ） 20000 元 云云 ， 致 林慧德 陷於 錯誤 ， 匯款 20000 元 至 莊文樹 所 指定 之 臺灣 銀行 『 陳家蓁 』 帳戶 （ 帳號 000000000000 ） ； ㈡ 於 105年 2月 24日 ， 向 林慧德 佯稱 ： 因 承攬 工程 ， 需 支付 機械 維修費 21000 元 云云 ， 致 林慧德 陷於 錯誤 ， 匯款 21000 元 致 莊文樹 指定 上開 帳戶 ； ㈢ 於 105年 2月 25日 ， 向 林慧德 佯稱 ： 因 承攬 工程 ， 需 支付 購買 油壓機 、 油管 4 條 及 油資 共計 46000 元 云云 ， 致 林慧德 陷於 錯誤 ， 匯款 46000 元 致 莊文樹 指定 上開 帳戶 ； ㈣ 於 105年 2月 26日 ， 向 林慧德 佯稱 ： 因 承攬 工程 ， 需 租用 天車 費用 28000 元 云云 ， 致 林慧德 陷於 錯誤 ， 匯款 28000 元 致 莊文樹 指定 上開 帳戶 ； ㈤ 於 105年 2月 27日 ， 向 林慧德 佯稱 ： 因 承攬 工程 ， 需 租用 板車 、 吊車 費用 59000 元 云云 ， 致 林慧德 陷於 錯誤 ， 匯款 59000 元 致 莊文樹 指定 上開 帳戶 ； ㈥ 於 105年 3月 1日 ， 向 林慧德 佯稱 ： 因 承攬 工程 ， 需 租用 吊車 、 拖板車 費用 50000 元 云云 ， 致 林慧德 陷於 錯誤 ， 匯款 50000 元 致 莊文樹 指定 上開 帳戶 」 ， 證據 部分 增列 「 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 103年度簡字第519號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 其 犯罪 事實 除 「 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 」 ， 應 補充 、 更正為 「 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 」 ； 其 證據 除 「 被告 鄭筱薇 於 本院行 準備 程序 時 認罪 之 自白 」 ， 應 予 補充 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 ( 如 附件 ) 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第1136號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 詐欺 取財 之 個別 犯意 ， 利用 不 知情 之 丁○○ ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 如 附表 所 示 王○民 等 人 ， 致 王○民 等 人 分別 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 或 交付 款項 。 嗣 王 ○民 等 人 未 取得 購買 之 手機 ， 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 100年度易字第594號
犯罪事實：
一 、 柯鴻彬 明知 現今 犯罪 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 藉由 取得 人頭 帳戶 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 。 柯鴻彬 明知 如此 ， 竟 仍 於 民國 98年 9月 底 某 日 ， 在 屏東縣 西勢 火車站 前 ， 與 林慶宏 （ 另 經 本院 以 99年度 簡字 第235 號 判處 拘役 30日 ） 、 陳俊宇 （ 另行 偵結 ） 2 人 ， 將 林慶宏 前 向 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 內埔 分行 申設 之 存款 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 ） 之 提款卡 連同 存摺 、 密碼 等 資料 ， 交付給 年籍 姓名 均 不詳 之 某 成年人 使用 。 故 柯鴻彬 主觀 上 應 已 預見 可能 發生 幫助 犯罪 集團 或 成員 為 詐欺 取財 等 財產 犯罪 之 結果 ， 卻 容任 該 結果 之 可能 發生 。 嗣 該 犯罪 集團 或 不法 份子 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 為 下列 詐欺 行為 ： ㈠ 於 98年 10月 14日 10時 40分 許 ， 撥打 電話 給 鍾佩君 ， 佯稱 其 係 鍾佩君 之 朋友 ， 要 向 鍾佩君 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 致 鍾佩君 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 11時 20分 許 ， 前往 桃園縣 龍潭鄉 ○○路 253號 某 超商 內 ， 操作 自動櫃員機 轉帳 3萬 元 至 林慶宏 上開 銀行 帳戶 ； 又 於 98年 10月 15日 14時 5分 前 之 某 時 許 ， 撥打 電話 給 李章維 ， 佯稱 其 係 李章維 之 朋友 ， 急需 用錢 ， 要 向 李章維 借款 1萬 元 云云 ， 致 李章維 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 14時 5分 許 ， 前往 桃園縣 龜山鄉 ○路村 「 養生 文化村 」 內 ， 操作 自動櫃員機 轉帳 1萬 元 至 林慶宏 上開 銀行 帳戶 內 。 嗣 鍾佩君 、 李章維 察覺 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 因而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度審易字第499號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 被告 鄭亞軒 於 本院 準備 程序 中 自白 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 追加 起訴書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第879號
犯罪事實：
一 、 白瑜 可 知悉 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 16日 中午 12時 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 北天母 分行 帳號 000000000000 帳戶 （ 下稱 被告 之 中國信託 銀行 北天母 分行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 中壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 被告 之 臺灣 銀行 中壢 分行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 中壢 建國路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 被告 之 中壢 建國路 郵局 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 北新 分行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 被告 之 合作金 庫北 新 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 幫助 該 成員 所屬 詐騙 集團 作為 犯罪 所得存 、 提及 匯款 之 用 。 俟 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 於 附表 所 示 之 時間 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 如 附表 所 示 帳戶 後 ， 除 被告 之 中壢 建國路 郵局 帳戶 經 列為 警示 帳戶 而 凍結 部分 餘額外 ， 其餘 帳戶 旋為 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 發覺 有異 而 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第391號
犯罪事實：
一 、 黃琮暉 於 民國 104年 5月 28日 23時 30分 許 ， 在 房客 王瑞厚 所 經營 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000號 「 明瑞 機車 行 」 內 ， 利用 王瑞厚 晚間 店面 打烊 返回 住處 休息 之 機會 ， 取走 王瑞厚 所有 放置 於 機車行 辦公桌 抽屜 內 之 臺中市 ○○區 ○○0○○○○0○號 000 - 00000000000000 號 帳戶 提款卡 1 張 ， 並 取得 王瑞厚 記載 於 記事本 內 之 上開 提款卡 密碼 後 ， 即 於 附表 所 示 之 時間 ， 持 其 擅自 取得 之前開 提款卡 ， 使用 附表 所 示 地點 之 自動櫃員機 ， 並 輸入 提款卡 密碼 ， 致 該 自動 付款 設備 之 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 黃琮暉 為 有 權 持用 該 提款卡 之 人 ， 而 以 此 不正 方法 ， 自 王瑞厚 之 上開 帳戶 內 提領 附表 所 示 之 存款 款項 後 ， 將 該 提款卡 置回 原處 。 經 王瑞厚 於 104年 5月 29日 15時 許 ， 前往 農會 提領 存款 並 補登 存摺 ， 始 發現 附表 所 示 之 提領 紀錄 ， 報警 處理 循線 查知 上情 ( 其 另 案 扣得 第二 級 毒品 安非他命 及 吸食器 部分 犯行 ， 另 案 偵辦 中 ) 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1553號
犯罪事實：
一 、 王仲凱 、 李泓賢 均 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 或 將 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 均 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 王仲凱 於 民國 104年 8月 20日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ； 李泓賢 於 104年 8月 間 ， 在 新北市 三重區 某 處 ， 將 其 所 申辦 中信 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 售予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿強 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 11月 5日 19時 30分 許 ， 撥打 電話 予 葉鎮國 ， 自稱 係 「 陳文東 」 ， 向 葉鎮國 佯稱 係 處理 手機 費用 專員 ， 因 葉鎮國 名下 有 很多 手機 門號 ， 要 幫忙 處理 取消 ， 但 需要 費用 云云 ， 致 葉鎮國 陷於 錯誤 ， 於 104年 8月 20日 14時 55分 許 、 104年 10月 13日 15時 27分 許 ， 在 苗栗縣 苗栗市 中苗 郵局 內 ， 依 指示 臨櫃 匯款 4萬5000 元 、 5萬 元 至 王仲凱 、 李泓賢 上開 中信 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1971號
犯罪事實：
一 、 葉子賢 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 客觀 上 可 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 8月 24日 前 某 日 ， 以 申請 單親 補助款 須 借用 帳戶 為由 ， 向 其 不 知情 之 胞姊 梁美華 （ 另 為 不起訴 處分 ） 借用 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 楠梓 右昌 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 。 因 梁美華 郵局 帳戶 久 未 使用 ， 遂 於 105年 8月 24日 某時 至 果貿 郵局 辦理 補發 存摺 、 金融卡 ， 並 於 同 日 將 補發 之 存摺 交付 予 葉子賢 。 另 於 105年 8月 30日 取得 補發 之 金融卡 後 ， 由 葉子賢 重新 設定 密碼 ， 而 交付 予 葉子賢 使用 。 葉子賢 取得 郵局 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 於 105年 9月 5日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 將 之 交付 或 販賣 予 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 郵局 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 9月 5日 某時 撥打 電話 予 張鴻仁 ， 冒充 係 張鴻仁 友人 「 小杜 」 ， 佯稱 須 繳交 貨款 欲 借 錢 週轉 云云 ， 致 張鴻仁 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 16時 44分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 「 追分 郵局 」 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 至 郵局 帳戶 。 嗣 因 追分 郵局 人員 通知 張鴻仁 遭 詐騙 ， 經 張鴻仁 報警 後 始 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第4429號
犯罪事實：
一 、 陳冠睿 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 所有 之 國泰世華 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 11月 29日 17時 許 ， 撥打 電話 予 鄭俊賢 ， 假冒 瘋狂 賣客 網站 人員 及 郵局 人員 ， 佯稱 之前 網購 消費 ， 因 賣場 提供 錯誤 簽約 資料 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 簽約 資料 云云 ， 致 使 鄭俊賢 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 18時 42分 許 ， 操作 自動櫃員機 匯款 新臺幣 2萬9,985 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 鄭俊賢 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度軍簡字第5號
犯罪事實：
一 、 湯宗霖 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 105年 10月 27日 先後 前往 台灣 銀行 宜蘭 分行 、 第一 銀行 宜蘭 分行 辦理 開戶 後 ， 在 宜蘭縣 頭城鎮 全家 便利商店 青雲店 內 ， 將 甫 開戶 完成 之 台灣 銀行 宜蘭 分行 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 、 第一 銀行 宜蘭 分行 （ 帳號 ： 00000000000 號 ） 之 提款卡 ， 及 前 已 開戶 之 頭城 郵局 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 等 帳戶 之 提款卡 ， 寄送 予 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 告知 上開 提款卡 之 密碼 。 而 上開 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 陳利群 、 蔡明翰 、 莊佩璇 、 胡玉銘 、 陳嬡萱 、 楊郁茹 、 顏卉姍 、 李彥範 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 嗣 經 陳利群 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 帳戶 資料 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 99年度桃簡字第1630號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 關於 被告 交付 帳戶 時間 部分 補充 「 民國 97年 12月 12日 下午 4時 40分 許 」 ； 於 證據 並 所 犯 法條 欄 一 關於 證據 部分 補充 「 按諸 社會 常態 ， 應徵 工作 者 於 應徵 工作 時 ， 除非 係 臨時工 ， 若 係 正式 工作 ， 應徵 者 應 備 相關 履歷 於 面試 時 談妥 工作 時間 、 工作 報酬 、 工作 內容 等 關係 個人 權益 之 重要 事項 ， 再 交付 個人 未來 領取 薪資 之 帳號 ， 作為 薪資 匯款 之 用 ， 而 非 交付 帳戶 之 提款卡 或 密碼 。 再 衡諸 現今 社會 應徵 正當 工作 者 ， 多半 只 需 提供 證件 供 雇主 確認 其 身分 即 足 ， 如 公司 或 機關 對於 員工 薪資 之 發放 採取 轉帳 方式 ， 亦 多半 於 確定 僱用 後方 要求 應徵 者 提供 ， 斷 無 可能 於 尚未 確認 是否 僱用 之 際 ， 即 要求 應徵 者 先行 提供 提款卡 或 告知 密碼 ， 而 應徵 工作 縱 需 徵信 應徵 者 信用 是否 良好 等 ， 亦 無 可能 自 其 金融 帳戶 中 之 資料 可 得 ， 其 理 至 明 。 又 上開 提款卡 等 物 遭 他人 取走 未 返還 後 ， 被告 亦 未 掛失 或 報案 處理 ， 亦 顯 與 常情 未 合 。 顯見 被告 有 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 。 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2378號
犯罪事實：
一 、 彭聖岳 於 民國 106年 5月 初 ， 加入 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 「 抹 茶 」 之 成年 男子 及 蔡思宗 （ 綽號 ： 小伍 ） 、 張宗琪 （ 綽號 ： 阿水 ） 等 人 所屬 之 詐欺 集團 擔任 車手 ， 負責 提領 詐欺 所得 款項 ， 每 一 提領 日 之 薪資 新臺幣 （ 下 同 ） 2500 元 ， 而 與 渠等 所屬 詐欺 集團 之 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 所屬 之 不詳 成員 ， 先於 附表 二 編號 1 至 12 所 示 之 時間 ， 分別 以 如 附表 二 編號 1 至 12 所 示 之 方式 ， 對 如 附表 二 編號 1 至 12 所 示 之 彭光明 等 12 人 施以 詐術 ， 致 使 彭光明 等 12 人 因而 陷於 錯誤 ， 各 將 如 附表 二 編號 1 至 12 所 示 之 款項 匯入 如 附表 二 編號 1 至 12 所 示 之 帳戶 內 ， 再 由 張宗琪 等 人 通知 彭聖岳 提領 詐得 款項 ， 彭聖岳 即 依 指示 ， 先後 於 如 附表 三 編號 1 至 12 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 三 編號 1 至 12 所 示 之 款項 後 ， 隨即 將 領得 款項 交付 予 上手 張宗琪 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 合計 共 提領 詐欺 所得 153萬1995 元 ， 而 自 張宗琪 等 人 領得 共計 2萬2500 元 之 報酬 。 嗣 經 警 獲報 後 ， 循線 於 106年 6月 20日 18時 23分 許 ， 持 本院 核發 之 搜索票 ， 至 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 ( 7-11 超商 ) 、 車號 0000 - 00 自小客車車 內 執行 搜索 ， 扣得 SAMSUNG 廠牌 手機 1 支 （ 含 門號 0000 - 000000 號 SIM卡 1 張 ） 、 金融卡 5 張 、 存摺 5 本 等 物品 ， 而 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 103年度苗簡字第184號
犯罪事實：
一 、 施麗娜 預見 提供 名下 帳戶 予 他人 使用 ， 因 該 帳戶 名義人 與 實際 使用人 不同 ， 可能 淪為 犯罪 集團 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉 此 躲避 警方 之 追查 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 犯罪 集團 成員 涉犯 詐欺 取財 行為 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 9月 15日 12時 許 ， 將 其 所 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 後龍 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 臺灣 土地 銀行 頭份 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 在 苗栗縣 公館鄉 交流道 旁 之 某 客運 公司 ， 托運 至 新竹站 ， 寄交 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 王 先生 」 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 犯罪 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 而 該 不詳 年籍 人士 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 與 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 9月 15日 ， 分別 撥打 電話 向 張慧巧 、 趙月秀 、 陳士瑋 、 張家瑞 、 林千富 、 許家瑜 佯稱 渠等 先前 網路 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 依 指示 更正 云云 ， 致 渠等 不疑 有他 而 陷於 錯誤 ， 張慧巧 、 趙月秀 於 同 日 （ 15日 ） 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7,123 元 、 2萬9,989 元 至 上開 土地 銀行 帳戶 內 ； 趙月秀 、 陳士瑋 、 張家瑞 、 林千富 、 許家瑜 於 同 日 匯款 3萬 元 、 2萬9,987 元 、 2萬9,987 元 、 2萬9,988 元 、 7,898 元 至 上開 渣打 銀行 帳戶 內 。 嗣 張慧巧 、 趙月秀 、 陳士瑋 、 張家瑞 、 林千富 、 許家瑜 驚覺 受騙 ， 報警 而 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第4742號
犯罪事實：
一 、 楊茹婷 雖 可 預見 任意 將 自己 申辦 之 金融 機構 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 （ 間接 故意 ， 未必 故意 ） ， 於 民國 105年 1月 26日 16時 許 ， 在 高雄市 三民區 正興路 之 「 統一 超商 」 內 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 向 第一 商業 銀行灣 內 分行 申辦 之 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 商銀 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王代書 」 之 成年 男子 ， 容任 該 男子 任意 使用 其 上開 帳戶 。 嗣 該 男子 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 同夥 先後 為 下列 行為 ： ① 於 105年 1月 27日 11時 37分 許 ， 撥打 電話 予 陳仲毫 ， 假冒 為 其 友人 李政忠 ， 並 向 陳仲毫 佯稱 ， 因 欠錢 急需 週轉 欲 向 其 借款 云云 ， 致 陳仲毫 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 13時 15分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 00○0號 臺中 大坑 郵局 內 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬6000 元 至 楊茹婷 上開 第一 商銀 帳戶 內 ； ② 又 於 同 日 11時 15分 許 ， 另 以 電話 聯絡 楊琮淵 ， 假冒 為 其 包商 ， 向 其 佯稱 因 支票 無法 兌現 而 急需 用錢 云云 ， 致 楊琮淵 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 37分 許 ， 至 臺中市 南區 東門路 某 便利 超商店 內 之 ATM 自動櫃員機 前 ， 依 指示 轉帳 3萬 元 至 楊茹婷 上開 帳戶 內 ， 旋 款項 均 遭 提領 一空 。 嗣 陳仲毫 、 楊琮淵 發覺 受騙 ， 遂 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡上字第192號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 認 原審 簡易 判決 認事 用法 及 量刑 均 無不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 原 審 簡易 判決書 （ 含 其 所 引用 之 聲請 簡易 判決 處刑書 ） 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 原 審判 決書 ） 。
臺灣桃園地方法院 105年度審易緝字第47號
犯罪事實：
一 、 賴玟榤 前 因 ① 業務 侵占 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 99年度 簡字 第2699 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ； ② 業務 侵占 案件 ， 經 本院 以 100年度 審易字 第191 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 ； ③ 偽造 文書 、 詐欺 取財 等 案件 ， 經 本院 以 99年度 桃簡字 第3148 號 判決 分別 判處 有期徒刑 3月 、 2月 ， 應 執行 有期徒刑 4月 確定 ； ④ 業務 侵占 案件 ， 經 本院 以 100年度 易 字 第539 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ； 上開 ①②③ 所 示 之 罪刑 ， 嗣 經 本院 以 101年度 聲字 第2014 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 5月 確定 ， 並 與 ④ 之 罪刑 接續 執行 ， 於 民國 101年 8月 17日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 迄 102年 4月 19日 縮刑 期滿 假釋 未 經 撤銷 ， 其 未 執行 之 刑 ， 以 已 執行 論 而 執行 完畢 （ 於 本案 均 構成 累犯 ） 。 猶 不知悛悔 ， 復 基於 意圖 為 自 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 於 附表 各 編號 所 示 之 時 、 地 及 以 各 該 方式 ， 為 各 該 編號 所 示 之 犯行 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第2931號
犯罪事實：
一 、 劉永青 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 ㈠ 民國 109年 6月 2日 7時 56分 許 ， 前往 址設 臺南市 ○○區 ○○○路 00號 之 「 全 國 五金 百貨 」 內 ， 先 趁 店員 蘇昭瑋 不 注意 之 際 ， 拿取 店 內 陳列 架上 販售 之 延長線 1 組 後 ， 再 向 蘇昭瑋 謊稱 係 先前 購買 ， 欲 辦理 退貨 等語 ， 致 蘇昭瑋 陷於 錯誤 ， 交付 退款 新台幣 （ 下 同 ） 650 元 予 劉永青 。 ㈡ 109年 6月 11日 8時 34分 許 ， 再 前往 「 全 國 五金 百貨 」 內 ， 趁 店員 蘇昭瑋 不 注意 之 際 ， 拿取 店 內 陳列 架上 販售 之 延長線 1 組 後 ， 復 向 蘇昭瑋 謊稱 係 先前 購買 ， 欲 辦理 退貨 等語 ， 蘇昭瑋 立即 查覺 有異 未 予 退款 ， 劉永青 始 未 得手 。
臺灣屏東地方法院 105年度易字第167號
犯罪事實：
一 、 黃鐘 明知 其 並 無於 香港 滙豐 銀行 有 美金 30億 元 ， 故 該 筆 資金 並 無 被 凍結 ， 而 需 支付 費用 給 銀行 才 可 放行 之 情事 ， 且 其 亦 無 投資 桃園市 小檜溪 三民路 以北 、 民生路 內側 以東 至 南崁溪 整治線 間 市地 重劃案 （ 下稱 桃園市 開發案 ） 之 意願 及 事實 ：
臺灣高雄地方法院 107年度訴字第656號
犯罪事實：
一 、 陳宇宥 擔任 詐騙 集團 「 車手 」 ， 負責 提領 詐騙 集團 透過 網路 或 電話 詐騙 被害人 匯到 人頭 帳戶 之 款項 。 羅祥晉 、 許延彰 雖 未 加入 詐騙 集團 ， 但 出售 金融 帳戶 給 詐騙 集團 作為 人頭 帳戶 供 被害人 匯款 ， 而 幫助 詐騙 集團 實行 詐欺 犯罪 。 詳情 如下 ： ㈠ 羅祥晉 、 許延彰 均 預見 將 金融 帳戶 賣給 他人 作 人頭 帳戶 使用 ， 可能 幫助 詐騙 集團 實行 詐欺 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 間接 故意 ， 約定 出售 許延彰 之 金融 帳戶 以 牟利 。 許延彰 即 於 民國 106年 10月 22日 上午 6時 許 ， 在 高雄市 三民區 九如一路 科工館 旁 之 「 麥當勞 速食店 」 ， 將 其 開戶 使用 之 ： ① 「 花旗 商業 銀行 」 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 花旗 銀行 帳戶 ） 、 ② 「 華南 商業 銀行 」 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 ③ 「 第一 商業 銀行 嘉義 分行 」 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 ④ 「 臺灣 銀行 嘉義 分行 」 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 ⑤ 「 中華郵政 」 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 ， 均 交給 羅祥晉 。 再 由 羅祥晉 於 同年 10月 24日 凌晨 1時 39分 許 ， 偕同 許延彰 至 提款機 變更 提款 密碼 後 ， 攜 往 高雄市 鳳山區 澄清路 「 彩色 巴黎 餐廳 」 ， 由 羅祥晉 出面 ， 將 上述 帳戶 出售給 綽號 「 阿志 」 （ 姓名 不詳 ） 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 作為 人頭 帳戶 使用 （ 提款 密碼 已 依 「 阿志 」 指示 完成 變更 ） ， 得款 新臺幣 （ 下 同 ） 15,000 元 ， 羅祥晉 從中 抽成 3,000 元 ， 許延彰 則 分得 12,000 元 。 羅祥晉 、 許延彰 所 出售 上述 人頭 帳戶 ， 經 詐騙 集團 使用 其中 花旗 銀行 、 華南 銀行 、 第一 銀行 、 臺灣 銀行 等 4 個 人頭 帳戶 ， 於 如 附表 一 編號 4 至 15 所 示 時間 ， 以 如 附表 一 編號 4 至 15 所 示 方式 ， 詐騙 如 附表 一 編號 4 至 15 所 示 黃素雲 等 人 匯款 後 ， 再 由 陳宇宥 或 詐騙 集團 其他 成員 使用 羅祥晉 、 許延彰 所 出售 上述 帳戶 之 提款卡 ， 從 提款機 提領 贓款 （ 詳 後述 ） ， 羅祥晉 、 許延彰 因而 幫助 詐騙 集團 實行 上述 詐欺 取財 行為 。 ㈡ 陳宇宥 因 黃璟 （ 綽號 「 元 」 ） 、 黃永勝 （ 綽號 「 大老二 」 ） 之 邀約 ， 自 106年 10月 19日 起 加入 詐騙 集團 擔任 車手 ， 負責 提領 詐騙 集團 透過 網路 或 電話 詐騙 被害人 匯入 人頭 帳戶 款項 （ 該 詐騙 集團 以 綽號 「 賓利 」 之 不詳 成年人 為首 ， 包含 黃璟 、 黃永勝 等 車手頭 及 其他 成員 ， 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 。 其中 「 賓利 」 另 經 警方 追查 中 ， 黃璟 、 黃永勝 由 臺灣 臺東 地方 法院 另 案 審判 ） 。 陳宇宥 即 與 黃璟 、 黃永勝 及 實際 實行 詐騙 之 不詳 身分 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 先 由 實際 實行 詐騙 之 詐騙 集團 成員 於 如 附表 一 編號 1 至 12 所 示 時間 ， 以 如 附表 一 編號 1 至 12 所 示 之 網路 或 電話 詐術 ， 致 使 如 附表 一 編號 1 至 12 所 示 李麗英 等 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 一 編號 1 至 12 所 示 金額 至 指定 帳戶 。 經 黃璟 或 黃永勝 於 附表 二 編號 1 至 17 所 示 時間 地點 ， 將 人頭 帳戶 之 提款卡 交給 陳宇宥 ， 由 陳宇宥 依 指示 金額 ， 從 提款機 中 提領 如 附表 二 編號 1 至 17 所 示 現金 （ 含有 如 附表 一 編號 1 至 12 所 示 詐欺 贓款 ） ， 交由 黃璟 或 黃永勝 轉交 詐騙 集團 上手 ， 共同 詐取 各 該 款項 得手 ， 陳宇宥 從 提領 金額 中 獲取 1％ 之 報酬 。 嗣 經 李麗英 等 人 報警 而 循線 查獲 。
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第435號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 處刑書 犯 罪事實欄 一 第2 頁 所 載 「 林啟修 」 均 應 更正為 「 王啟修 」 、 第2 頁 倒數 第10 行 之 「 102年 11月 」 應 更正為 「 102年 10月 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第2461號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林弘家 明知 己身 並 無 手機 欲 出售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 7月 1日 晚間 10時 50分 許 ， 在 不詳 處所 透過 手機 連結 網路 之 「 KKTOWN 跳蚤 市場 」 APP （ 現已 停止 營運 ） ， 以 「 暱稱 ： 張峻傑 ， ID： A 246701 」 之 帳號 刊登 並 佯稱 有 IPhone5s 手機 1 支 欲 出售 之 訊息 ， 嗣 柯盛文 見狀 不疑有他 ， 以 上開 網路 APP 與 之 聯繫 時 ， 即 與 柯盛文 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,800 元 之 價格 出售 予 柯盛文 ， 雙方 並 約定 應 先 支付 800 元 之 訂金 ， 使 柯盛文 陷於 錯誤 ， 使用 林弘家 給予 之 統一 超商 ibon 繳款 代號 「 000000000000 」 繳款 825 元 （ 25 元 為 手續費 ） 元予 林弘家 ， 嗣 林弘家 將 該 帳號 關閉 ， 柯盛文 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 109年度訴字第309號
犯罪事實：
一 、 申○○ 於 民國 108年 9月 間 ， 經由 真實 身分 不詳 、 綽號 「 凱文 」 之 成年人 引介 ， 加入 由 真實 身分 不詳 、 綽號 「 佐佐木 」 之 成年人 及 真實 身分 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 復 於 108年 9月 底 、 10月 初 ， 經由 綽號 「 乾媽 」 之 友人 （ 另 由 檢察官 偵查 中 ） ， 認識 丁○○ 、 未○○ 及 壬○○ （ 業經 本院 通緝 ） 後 ， 邀約 丁○○ 、 未○○ 及 壬○○ 加入 上開 詐欺 集團 ， 申○○ 、 丁○○ 、 未○○ 、 壬○○ 即 與 「 佐佐木 」 、 辛○○ （ 業經 本院 通緝 ） 、 其餘 真實 身分 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 推 由 丁○○ 負責 提領 內 有 人頭 帳戶 提款卡 之 包裹 ， 並 以 網路 銀行 測試 確認 所 領 人頭 帳戶 之 提款卡 可 供 使用 後 ， 申○○ 、 丁○○ 、 未○○ 、 壬○○ 即 依 指示 提領 詐欺 被害人 匯入 人頭 帳戶 之 款項 ， 辛○○ 則 於 未○○ 、 壬○○ 放假 期間 ， 配合 申○○ 、 丁○○ 領款 。 申○○ 、 丁○○ 、 未○○ 即 與 壬○○ 、 辛○○ 等 人 基於 上開 犯意 聯絡 ， 由 丁○○ 前往 便利 超商 領取 內 有 附表 一 「 受款 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 提款卡 之 包裹 ， 測試 確認 該 等 帳戶 可 供 使用 後 ， 俟 身分 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 對 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 施以 附表 一 「 詐騙 經過 」 欄 所 示 詐術 ， 使 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 「 匯款 時 、 地 」 欄 所 示 時間 、 地點 ， 分別 將 附表 一 「 匯款 金額 」 欄 所 示 款項 ， 匯入 附表 一 「 受款 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 後 ， 申○○ 、 丁○○ 、 未○○ 、 壬○○ 即 依 「 佐佐木 」 之 指示 ， 分別 推 由 附表 一 編號 1 至 8 、 11 至 13 「 提領人 」 欄 所 示 之 人 於 各 該 編號 「 提款 時 、 地 、 金額 」 欄 所 示 時 、 地 ， 以 各 該 受款 帳戶 之 提款卡 ， 提領 各 次 所 示 金額 之 現金 【 壬○○ 為 避免 同 一 人 在 同 一 處 提領 次數 過多 遭 人 懷疑 ， 遂 指示 具有 犯意 聯絡 之 少年 屈○婷 （ 91年 8月 20日 生 ， 真實 姓名 、 年籍 詳卷 ） 於 附表 一 編號 11 所 示 時 、 地 ， 提領 該 編號 被害人 匯入 受款 帳戶 之 款項 】 ， 並 將 當日 提領 之 現金 全數 交予 申○○ ， 由 申○○ 交予 「 佐佐木 」 指示 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 以 獲取 提領 金額 百分之3 作為 報酬 ； 因 未○○ 、 壬○○ 於 108年 10月 15日 放假 未 參與 提領 附表 一 編號 9 、 10 所 示 被害人 匯入 之 款項 ， 申○○ 、 丁○○ 即 與 辛○○ 等 人 基於 前開 犯意 聯絡 ， 推由 申○○ 、 丁○○ 於 附表 一 編號 9 、 10 「 提款 時 、 地 、 金額 」 欄 所 示 時 、 地 ， 以 各 該 受 款 帳戶 之 提款卡 ， 提領 各 次 所 示 金額 之 現金 ， 再 將 提領 之 現金 轉交 予 辛○○ 及 「 佐佐木 」 指定 之 人 ， 申○○ 、 丁○○ 就 提領 附表 一 編號 9 、 10 所 示 被害人 所 匯 款項 ， 各 獲取 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 ， 申○○ 、 丁○○ 、 未○○ 以 將 該 等 詐得 款項 透過 層層 轉手 方式 ， 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 來源 、 去向 ， 確保 詐欺 犯罪 所得 ， 遂行 詐欺 及 洗錢 犯行 （ 未○○ 就 附表 一 編號 5 、 6 、 7 、 13 所 示 被害人 遭 詐騙 部分 ， 另 經 檢察官 提起公訴 ， 詳 如 各 該 編號 「 備註 」 欄 所 載 ； 丁○○ 就 附表 一 編號 13 所 示 被害人 遭 詐騙 部分 ， 另 經 判決 確定 ， 詳 後述 ） 。 嗣 附表 一 所 示 被害人 察覺 受騙 後 報警 處理 ， 上情 始 為 警 所 悉 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第1927號
犯罪事實：
一 、 蘇恩平 於 民國 95年 2月 間 某 日 ， 在 臺灣 臺北 看守所 （ 現 改制為 法務部 矯正署 臺北 看守所 ） 第九 工場 服刑 時 ， 明知 其 於 入監 前 所 使用 之 型號 C320 、 廠牌 賓士 車輛 （ 下稱 上開 車輛 ） ， 係 其 向 友人 購買 之 權利車 ， 其 並非 上開 車輛 之 所有權人 ， 嗣 因 受刑人 林廷駿 向 其 詢問 有無 意願 販售 上開 車輛 ， 且 因 其 家 裡 缺 錢 花用 ， ， 其 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 林廷駿 佯稱 ： 可以 新台幣 （ 下 同 ） 30萬 元 之 價格 販售 上開 車輛 ， 待 林廷駿 出獄 後 交付 款項 予 其 祖母 後 ， 其 會 找 人 將 車輛 交付予 林廷駿 並 辦理 過戶 云云 ， 致 林廷駿 陷於 錯誤 ， 林廷駿 並 於 95年 5月 3日 出獄 後 某 日 ， 將 30萬 元 交與 蘇恩平 之 祖母 。 嗣 因 蘇恩平 未 依約 交付 車輛 、 亦 未 辦理 過戶 ， 林廷駿 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡上字第267號
犯罪事實：
一 、 顏慕墐 因 輕度 智能 障礙 影響 ， 致 其 辨識 行為 違法 或 依 其 辨識 而 行為 之 能力 顯著 減低 ， 其 曾 於 民國 95年 間 ， 因 提供 帳戶 予 詐騙 集團 成員 使用 而 犯 幫助 詐欺 案件 ， 經 法院 判處 罪刑 確定 ， 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 雖 預見 提供 自己 在 電信 公司 所 申請 之 行動電話 門號 SIM卡 供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 以 該 行動電話 門號 作為 實行 詐欺 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 他人 縱 該 門號 SIM卡 遭 利用 為 詐欺 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 105年 1月 4日 至 105年 2月 24日 間 某 日 ， 在 臺北市 萬華區 龍山寺 旁 夜市 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 代價 ， 將 其 向 台灣 之 星 電信 股份 有限公司 所 申請 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 女子 ， 容任 該 女子 任意 使用 其 上開 門號 SIM卡 。 嗣 該 女子 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 2月 24日 10時 許 ， 由 成員 以 上開 門號 撥打 電話 予 王秀美 ， 假冒 為 王秀美 臺中 之 友人 並 向 其 佯稱 ， 因 急需 現金 以 應 友人 軋票 之 需 ， 欲 向 其 借款 15萬 元 云云 ， 致 王秀美 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 15萬 元 至 古國龍 （ 另 案 經 臺灣 桃園 地方 法院 判處 拘役 50日 確定 ） 申設 之 玉山 銀行 南桃園 分行 0000000000000 號 帳戶 內 ， 旋款項 俱 遭 提領 一空 。 嗣 王秀美 發覺 受騙 ， 遂 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第827號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 13日 在 社交 網站 臉書 見到 求職 機會 ， 遂 將 其 臺北 富邦 銀行 敦北 分行 ( 下稱 富邦 銀行 ) 帳號 000 - 000000000000 號 、 玉山 商業 銀行 雙和 分行 ( 下稱 玉山 銀行 ) 帳號 000 - 0000000000000 號 、 台新 國際 商業 銀行 江翠 分行 ( 下稱 台新 銀行 ) 帳號 000 - 00000000000000 號 及 板信 商業 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 桃園市 平鎮區 昌平 有限公司 ， 供 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 、 利益 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 遭 詐騙 當日 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 上開 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第33號
犯罪事實：
一 、 郭秝金 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 提款卡 交付 予 他人 ， 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 4月 11日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 灣仔 內 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 提款卡 交付給 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 ， 並 告 以 密碼 。 嗣 該 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 107年度簡字第8657號
犯罪事實：
一 、 劉麗花 於 民國 107年 3月 12日 ， 欲 自 交通部 臺灣 鐵路局 （ 下稱 臺鐵 ） 基隆站 搭乘 區間車 前往 板橋站 ， 並 在 基隆站 購買 區間車 車票 ， 劉麗花 明知 該 時 其 尚未 滿 65 歲 ， 應 購買 一般 成人 車票 （ 票價 新臺幣 （ 下 同 ） 52 元 ） ， 竟 意圖 為 自己 之 不法 利益 ， 僅 購買 敬老票 （ 票價 26 元 ） ， 再 持 以 搭乘 1187 車次 之 區間車 。 嗣 於 同 日 下午 1時 31分 許 ， 車輛 行經 松山站 至 臺北站 間 ， 經 列車長 汪怡瑋 執行 查驗 車票 工作 時 發覺 上情 ， 報警 處理 。
臺灣臺南地方法院 108年度訴字第551號
犯罪事實：
一 、 顧正偉 、 劉明展 、 江庭嫈 （ 綽號 「 阿樂 」 ， 另行 審結 ） 於 民國 107年 7月 前 某 日 起 ， 參與 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐騙 集團 成員 所 主持 、 操縱 及 指揮 具有 持續性 、 牟利性 之 詐騙 集團 犯罪 組織 （ 劉明展 所 涉犯 組織 犯罪 防制 條例 部分 業 另 案 提起公訴 ） ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 林志鴻 」 之 成年 男子 及 其他 不詳 成員 分別 或 共同 為 下列 之 犯行 ： ㈠ 顧正偉 及 江庭嫈 、 「 林志鴻 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 107年 7月 26日 9時 30分 許 起 ， 陸續 撥打 行動電話 ， 分別 假扮 「 健保局 人員 」 、 「 臺北市 政府 警察局 林姓 警官 」 、 「 書記官 」 、 「 檢察官 」 ， 向 陳張秀妍 佯稱 其 積欠 健保 費用 、 涉嫌 詐領 保險費 案件 ， 須 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 之 提款卡裝 於 紙袋 中 ， 交付 與 調查 人員 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 以 配合 調查 ， 方 可 避免 資產 遭 凍結 云云 ， 以 此 方式 詐騙 陳張秀妍 ， 致 陳張秀妍 因此 陷於 錯誤 ， 遂 同意 交付 上開 提款卡 並 告知 上開 提款卡 密碼 。 「 林志鴻 」 則 通知 江庭嫈 帶 同 顧正偉 於 107年 8月 2日 13時 30分 許 ， 前往 陳張秀妍 位於 臺南市 ○○區 ○○○街 000巷 0號 住處 ， 由 顧正偉 當面 向 陳張秀妍 收取 裝有 將 上開 郵局 、 玉山 帳戶 提款卡 之 紙袋 得手 ， 「 林志鴻 」 並 告知 渠等 上開 提款卡 之 密碼 。 顧正偉 、 江庭嫈 復 依 「 林志鴻 」 指示 ， 以 未 經 陳 張秀妍 授權 而 輸入 上開 郵局 、 玉山 帳戶 提款卡 密碼 之 不正 方法 ， 接續 於 附表 編號 1 至 6 所 示 之 時 、 地 ， 自 附表 編號 1 至 6 所 示 之 帳戶 ， 提領 附表 編號 1 至 6 所 示 之 款項 得手 ， 再 由 江庭嫈 將 款項 及 提款卡交 與 「 林志鴻 」 。 顧正偉 並 藉 此 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 報酬 。 ㈡ 顧正偉 、 劉明展 、 「 林志鴻 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 107年 8月 24日 9時 許 起 ， 陸續 撥打 行動電話 ， 分別 假扮 「 健保局 人員 」 、 「 臺北市 警察 單位 組長 」 、 「 檢察官 」 ， 向 呂吉田 佯稱 其 健保卡 遭 人 冒用 ， 須 依照 指示 匯款 至 指定 帳戶 以 配合 調查 ， 方 可 避免 帳戶 資金 遭 凍結 云云 ， 以 此 方式 詐騙 呂吉田 ， 致 呂吉田 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 8月 29日 12時 40分 許 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 前往 宜蘭縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 之 三星 郵局 匯款 700,000 元 至 陳張秀妍 前揭 玉山 帳戶 內 。 「 林志鴻 」 復 指示 劉明展 駕駛 車牌 號碼 0000- 00 號 自用 小客車 搭載 顧正偉 ， 於 附表 編號 7 至 8 所 示 之 時 、 地 ， 由 顧正偉 下車 持 劉明展 交付 之 提款卡 ， 分別 自 附表 編號 7 至 8 所 示 之 帳戶 ， 提領 附表 編號 7 至 8 所 示 之 款項 得手 。 嗣 因 呂吉田 發覺 受騙 ， 即 請 銀行 行員 協助 凍結 帳戶 ， 顧正偉方 未 能 領取 剩餘 之 550,000 元 。 顧正偉 並 將 上開 提款卡 資料 及 提領 款項 交與 劉明展 ， 劉明展 再 將 款項 交與 「 林志鴻 」 ， 顧正偉 、 劉明展 則 以 此 方式 分別 獲取 3,000 元 之 報酬 。 嗣 經 警調閱 監視 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度訴字第40號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 108年 10月 中旬 某 日 ， 經由 少年 呂○聖 ( 另 由 少年 法庭 處理 ) 介紹 ， 而 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 參與 由 少年 呂○聖 、 蔡○呈 ( 另 由 少年 法庭 處理 ) 、 真實 姓名 、 年籍 不詳 而 持用 開頭 02 門號 之 男子 ( 下稱 甲男 ， 由 檢察官 另行 偵辦 ) 所 組成 3 人 以上 、 以 實施 詐術 詐取 他人 財物 為 手段 、 且 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 組織 ( 即 俗稱 之 詐欺 集團 ) ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 ( 即 負責 前往 向 詐欺 對象 拿取 詐欺 所得 財物 ) 後 ， 即 與 該 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 3 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 犯 詐欺 取財 以及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 、 單獨 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 侵占 犯意 ， 計畫 於 收取 受騙 款項 後 予以 侵吞 入己 ， 先 由 該 集團 不詳 成員 於 108年 10月 22日 10時 許 ， 假冒 刑事 警察隊 偵二隊 刑事官 「 陳正國 」 致電 丙○○ ， 向 其 佯稱 其 涉嫌 詐欺 ， 須 接受 刑事 調查 ， 並 將 指派 他人 向 其 收錢 云云 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 月 24日 14時 許 自 其 名下 之 金融 帳戶 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 35萬 元 以 備 交付 。 期間 甲男 聯繫 甲○○ 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 指示 甲○○ 收受 偽造 之 公文 書持 以 交付 丙○○ 並 收取 丙○○ 交付 之 受騙 款項 ， 而 少年 蔡○呈 則 以 通訊 軟體 「 臉書 」 聯繫 甲○○ 而 允諾 該 次 取款 報酬 為 2萬 元 ， 甲○○ 遂 於 108年 10月 24日 13時 許 前往 高雄市 ○○區 ○○路 00號 、 92號 之 萊爾富 超商 ， 使用 超商 傳真機 接收 該 集團 不詳 成員 所 偽造 之 「 臺北 地檢署 公證處 收據 」 公文書 1 紙 ( 內含 偽造 之 「 檢察官 黃敏昌 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 印文 各 1 枚 ) ， 再 持 以 於 同 日 14時 許 至 高雄市 ○○區 ○○○街 00號 丙○○ 之 住處 與 丙○○ 見面 ， 將 上開 偽造 之 公文書 交付 予 丙○○ 而 行使 之 ， 足生 損害 於 丙○○ 、 臺灣 臺北 地方 檢察署 對 外 行使 公文書 之 正確性 及 司法 公信力 ， 並 收取 丙○○ 所 交付 之 35萬 元 ， 並 於 收受 後 ， 將 上開 款項 變易 持有 為 所有 ， 而 予以 侵占 入己 ， 未 交 與 前開 詐欺 集團 其他 成員 。 嗣 因 丙○○ 發覺 受騙 報警 處理 ， 經警 於 同年 12月 1日 查獲 甲○○ ， 並 當場 扣得 其 上開 行動電話 1 支 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹北簡字第536號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 業 據 檢察官 於 聲請 簡易 判決 處刑書 記載 明確 予以 引用 如 附件 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第2193號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 魏秀玲 能 預見 將 自己 或 他人 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 利用 作為 犯罪 之 工具 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 實施 詐欺 之 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 2月 5日 ， 在 臺南市 白河區 某 不 知名 路 邊 ， 將 其 所 申辦 之 京城 銀行 股份 有限公司 白河 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 魏秀玲 帳戶 ） 及 其 不 知情 之 女兒 胡家綺 所 申辦 之 同行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 胡家綺 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 。 嗣 某 不詳 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 「 詐騙 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 「 詐騙 手法 及 金額 」 欄 所 示 之 方式 行使 詐術 ， 使 附表 「 詐騙 對象 」 欄 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 為 如 附表 所 示 金額 之 交付 ， 嗣 經渠等 發現 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第647號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 陳勝義 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第2 行 「 100年度 上訴字 第3674 號 」 應 更正為 「 101年度 上 更 ㈠ 字 第121 號 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣基隆地方法院 106年度易字第205號
犯罪事實：
一 、 方尉綸 雖 可 預見 任意 提供 自己 在 金融 機構 開設 之 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 暨 操作 密碼 ） 供 他人 使用 ， 極 可能 以 該 帳戶 作為 實施 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 犯意 ， 於 105年 10月 間 （ 10月 28日 前 ） 某 日 ， 將 先前 在 中華郵政 股份 有限公司 基隆 八斗子 郵局 申辦 之 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印鑑 等 物 ， 交付 予 年籍 不詳 自稱 「 蕭舒芸 」 之 人 使用 ， 並 於 交付 前 先 依 其 指示 變更 提款卡 之 操作 密碼 。 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 之 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 及 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 之 陳曉萱 、 姚信豪 均 陷於 錯誤 ， 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 方尉綸 上開 帳戶 內 ， 並 旋即 提領 一 空 ， 嗣 陳曉萱 、 姚信豪 發覺 有異 報警 處理 ， 經警 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 102年度花簡字第211號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 增列 「 本院 訊問 筆錄 外 」 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。