Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣臺中地方法院 109年度易緝字第251號
犯罪事實：
一 、 羅于凱 明知 其 無 交易 網路 遊戲 天堂 M 虛擬 貨幣 之 真意 ， 然 為 清償 其 先前 積欠 林新有 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 之 債務 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 2月 13日 上午 11時 29分 許 （ 參照 羅于凱 與 羅允志 之 通訊 軟體 LINE 對話 紀錄 ， 起訴書 記載 「 18時 51分 許 」 應 屬 有 誤 ， 爰 更正 之 ） ， 經由 通訊 軟體 LINE 、 名為 「 天堂 m 交流 ＆ 交易 - 戰神 3 群 」 群組 ， 以 LINE 帳號 「 小蘿 」 發送 訊息 與 LINE 帳號 為 「 Ricky 」 之 羅允志 ， 佯稱 同意 以 2000 元 之 價格 ， 販售 天堂 m 之 虛擬 貨幣 「 4000 鑽石 」 （ 下稱 「 4000 鑽石 」 ） 與 羅允志 云云 ， 致 羅允志 陷於 錯誤 ， 而 依 羅于凱 之 指示 於 同 日 晚間 6時 51分 許 ， 轉帳 2000 元 至 不 知情 之 林新 有 名下 中華郵政 股份 有限公司 南屯 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 南屯 郵局 帳戶 ） 內 。 嗣 羅允志 轉帳 後 ， 遲 未 收到 「 4000 鑽石 」 而 驚覺 受騙 ， 遂 訴警 究辦 ， 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 100年度易字第63號
犯罪事實：
一 、 黃浚瑋 、 陳宗輝 、 姚忠賢 、 王維彤 原 均 係 「 克緹 國際 貿易 股份 有限公司 」 （ 下稱 克緹 公司 ） 多層次 傳銷 會員 ， 後 因故 陸續 離開 克緹 公司 。 黃浚瑋 最初 以 「 克麗緹娜緣 家族 」 名義 ， 復 先後 於 民國 94年 、 95年 間 設立 「 天顏坊 國際 有限公司 」 （ 下稱 天顏坊 公司 ） 、 「 印月 新 股份 有限公司 」 （ 下稱 印月 新 公司 ） 並 為 實際 負責人 ， 與 陳宗輝 、 姚忠賢 、 王維彤 、 巫展浤 、 蔡宜珊 等 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 91年 間 某 日 起 至 95年 6月 30日 止 之 期間 共同 基於 詐欺 取財 之 概括 犯意 聯絡 ， 並 自 95年 7月 1日 起 至 97年 10月 間 某 日 止 之 期間 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 黃浚瑋 擔任 天顏坊 公司 、 印月 新 公司 之 「 大總監 」 ， 王維彤 擔任 「 小 總監 」 ， 巫展浤 、 姚忠賢 、 陳宗輝 分別 擔任 協理 ， 蔡宜珊 擔任 經理 ， 而 與 如 附表 二 、 三 所 示 之 行為人 招攬 黃浚瑋 、 王維彤 、 巫展浤 、 姚忠賢 、 陳宗輝 等 之 軍 中 同袍 即 附表 二 、 三 所 示 黃泓傑 等 243 名 職業 軍人 （ 起訴書 原載 244 人 ， 其中 附表 二 編號 64 與 編號 86 為 同 一 事實 ， 業經 檢察官 當庭 減縮 附表 二 編號 64 之 犯罪 事實 ， 並 更正 附表 二 編號 86 之 犯罪 時間 為 95年 8月 間 ） ， 約 至 臺中市 ○○○○路 000號 天顏坊 公司 及 印月 新 公司 （ 起訴書 漏載 天顏坊 公司 ） 實際 營業 處所 ， 佯稱 可 體驗 免費 美容 療程 ， 為 黃泓傑 等 243 人 提供 作臉 之 美容 服務 ， 嗣 後 再 向 黃泓傑 等 243 人 收取 高額 之 美容 產品 費用 。 黃泓傑 等 243 人 因 無力 支付 ， 黃浚瑋 及 如 附表 二 、 三 所 示 之 行為人 即 於 附表 二 、 三 所 示 時 、 地 趁機 遊說 黃泓傑 等 243 人 加入 克麗緹娜緣 家族 、 天顏坊 公司 或 印月 新 公司 ， 詐稱 ： 若 投資 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 購買 美容 產品 ， 可 加入 公司 擔任 主任 ； 若 投資 45萬 元 或 60萬 元 購買 美容 產品 ， 可 分別 擔任 一般 襄理 或 領經理級 報酬 之 襄理 （ 簡稱 「 大襄 」 ） ， 擔任 「 大襄 」 者 ， 每 遊 說 1 人 投資 60萬 元 購買 美容 產品 ， 可 抽取 7萬 元 獎金 ， 遊說 2 人 投資 60萬 元 購買 美容 產品 ， 即可 晉升 經理 ， 而 經理 每 遊 說 1 人 投資 60萬 元 購買 美容 產品 ， 可 抽取 9萬 元 獎金 ， 會員 如 1 年 內 投資 未 獲利 ， 將 全 額 退還 投資 金額 ， 如 無 足夠 之 現金 投資 ， 可 向 銀行 辦理 信用 貸款 再 以 貸得 之 金錢 作為 投資 款項 云云 ， 使 如 附表 二 所 示 之 黃泓傑 等 233 人 陷於 錯誤 而 交付 如 附表 所 示 之 投資 金額 ， 惟 該 等 款項 均 未 依約 購買 產品 ， 而 係 遭 黃浚瑋 、 王維彤 、 巫展浤 、 姚忠賢 、 陳宗輝 、 蔡宜珊 等 朋分 ， 至 如 附表 三 所 示 之 林建宏 等 10 人 則 因故 未 向 黃浚瑋 等 交付 投資 金額 ， 致 黃浚瑋 等 未 取得 任何 財物 而 未遂 （ 起訴書 附表 一 、 二 業經 檢察官 當庭 更正 如 本院 102年 1月 11日 對於 同 案 被告 李沛珍 所 為 之 判決 附表 一 、 二 所 載 ， 並 依序 移列為 本 判決 附表 二 、 三 ） 。
臺灣基隆地方法院 99年度易字第434號
犯罪事實：
一 、 張順傑 明知 將 他人 或 自己 開設 之 金融 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 、 印章 、 密碼 等 物 ） 提供予 真實 名年籍 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 使用 ， 係 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 99年 4月 9日 ， 在 基隆巿 仁三路 6巷 26號 2樓 黃淑真 租屋處 ， 向 黃淑真 拿取 其 在 彰化 商業 東基隆 分行 申請 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存簿 、 金融卡 及 密碼 後 （ 黃淑真 所 涉 幫助 詐欺 部分 業經 本院 另 案 審結 ） ， 再 將 上開 帳戶 之 存簿 、 金融卡 及 密碼 ， 於 不詳 時 地 ， 交付予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 3月 間 ， 透過 網路 即時 通 系統 ， 邀約 呂增蕊 投資 香港 六合彩 ， 致 呂增蕊 陷於 錯誤 ， 於 同年 4月 23日 ， 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 346,446 元 至 黃淑真 之 上開 帳戶 ； 該 詐欺 集團 成員 復意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 月 28日 ， 以 電話 向 陳嘉麗 詐稱 其 女兒 中 香港 六合彩 彩金 ， 而 命 陳嘉麗 支付 手續費 ， 致 陳嘉麗 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯出 177,500 元 至 黃淑真 之 上開 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第7943號
犯罪事實：
一 、 高文治 明知 申辦 金融 機構 帳戶 乃 個人 屬性 甚 高 之 行為 ， 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 遂行 不 特定 之 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 6月 11日 某時 許 ， 與 一 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 劉 經理 」 之 詐騙 集團 成年 男子 聯繫 後 ， 於 101年 6月 19日 ， 將 其 向 胞妹 高文君 所 借用 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 快遞 方式 寄予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 收件人 記載為 「 曾源明 」 之 詐騙 集團 成員 ， 再 以 電話 告知 上開 詐騙 集團 成員 上揭 臺灣 銀行 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 藉以 幫助 該 詐騙 集團 成員 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 對 陳秀麗 、 柯常恩 等 2 人 為 如 附表 所 示 之 詐欺 行為 ， 致 陳秀麗 、 柯常恩 均 陷於 錯誤 ， 分別 以 臨櫃 及 網路 匯款 ， 轉帳 如 附表 所 示 金額 至 高文君 所有 之 上揭 臺灣 銀行 帳戶 ， 轉入 款項 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 陳秀麗 、 柯常恩 等 2 人 於 轉帳 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第604號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 蘇靜華 之 犯罪 事實 及 證據 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 101年度易字第664號
犯罪事實：
一 、 簡君潔 明知 金融 機構 之 帳戶 與 個人 之 財產 信用 密切 關聯 ， 一般人 無故 使用 他人 金融 帳戶 之 行為 常 與 財產 犯罪 相關 ， 且 預見 現今 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 匯入 款項 之 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 被 詐騙 集團 所 利用 ， 以 遂行渠等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有 他人 持 之 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 4月 8日 15 至 19時 許 ， 透過 網際網路 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 「 劉森峰 」 對話 ， 得知 提供 1 個 金融 帳戶 ， 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 之 報酬 ， 簡君潔 遂 於 同 日 前往 南投縣 草屯鎮 7-11 便利商店 草溪 門市 ， 利用 宅急便 快遞 服務 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 至 「 劉森峰 」 指定 之 地址 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 00號 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 「 吳光義 」 ， 並 透過 網際網路 對話 將 提款卡 之 密碼 告知 「 劉森峰 」 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 系爭 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ⑴ 於 101年 4月 9日 18時 許 ， 撥打 電話 予 李淑惠 ， 自稱 係 PCHOME 工作 人員 ， 佯稱 ： 因 其 先前 訂購 之 玩具 踩高蹺 ， 於 便利商店 使用 I-BON 付款 ， 其 在 簽收 貨品 時 誤 勾 選 分期付款 ， 可 協助 取消 分期付款 云云 ， 復撥打 電話 自稱 係 遠東 國際 商業 銀行 人員 ， 佯稱 ： 欲 確認 取消 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 云云 ， 致 李淑惠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 14分 許 ， 前往 設 於 新竹市 ○區 ○○○路 000號 7- 11 便利商店 之 中國信託 商業 銀行 銀行 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 2萬9,983 元 至 系爭 帳戶 內 ； ⑵ 於 同 日 18時 30分 許 ， 撥打 電話 予 孫鴻裕 ， 自稱 係 PCHOME 商店街 參考 書店 人員 ， 佯稱 ： 因 其 先前 購買 參考書 ， 誤 設定為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 云云 ， 致 孫鴻裕 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 15分 48秒 許 ， 透過 國泰世華 商業 銀行 網路 ATM 轉帳 匯款 2萬9,980 元 至 系爭 帳戶 內 。 嗣 李淑惠 、 孫鴻裕 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第1076號
犯罪事實：
一 、 陳志成 意圖 為 自己 不法 利益 ， 接續 於 如 附表 所 示 時間 ， 將 其 所 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 停放 在 普客 二四 停車場 股份 有限公司 所 經營址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00弄 0號 旁 之 「 TIMES 中和 中山路 3段 停車場 」 擋板 外 ， 導致 無法 計算 停車 費用 ， 以 此 方式 詐取 相當於 如 附表 所 示 金額 之 停車 利益 。
臺灣桃園地方法院 101年度審易字第1號
犯罪事實：
一 、 被告 所 犯 之 罪 ， 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本刑 3 年 以上 有期徒刑 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 以外 之 罪 ， 而 被告 於 本院 準備 程序 進行 中 ， 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 意旨 ， 並 聽取 公訴人 及 被告 之 意見 後 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 之 規定 ， 裁定 依 簡式 審判 程序 審理 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第1621號
犯罪事實：
一 、 林承弘 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 105年度 交簡字 第2001 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 又 因 妨害 兵役 案件 ， 經 同 法院 以 105年度 簡字 第5967 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 上開 2 案件 經 同 法院 以 106年度 聲字 第1814 號 裁定 定應 執行刑 為 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 106年 4月 19日 入監 服刑 ， 所 剩刑期 於 106年 8月 21日 易科 罰金 執行 完畢 。 林承弘 乃 具 相當 社會 生活 經驗 之 人 ， 知悉 詐欺 集團 多 利用 電話 轉接 或 人頭電話 之 方式 聯繫 詐欺 對象 ， 以 逃避 查緝 ， 並 對 提供 電話 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 有所 預見 ， 仍 於 不 違背 其 本意 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 108年 2月 間 ， 在 網路 上 瀏覽 網頁 時 ， 看到 詐騙 集團 刊登 之 「 申辦 預付卡 1 張 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 」 之 廣告 ， 遂 主動 與 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 小 老闆 」 之 人 聯繫 ， 並 協同 LINE 暱稱 「 小 老闆 」 之 人 於 民國 108年 2月 25日 某時 許 ， 至 新 北市 中和區 南勢角 捷運站 附近 之 中華 電信 門市 ， 申請 包含 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 數 張 ， 並 以 每 張 300 元 之 價格 ， 販賣 予 LINE 暱稱 「 小 老闆 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 3月 12日 14時 許 ， 以 上開 門號 撥打 柯俊男 手機 ， 假冒 為 其 任職 富邦 人壽 公司 之 「 區 顧問 」 ， 佯稱 ： 需要 借 錢 周轉 云云 ， 致 柯俊男 陷於 錯誤 ， 而 於 108年 3月 13日 14時 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 聯邦 商業 銀行 」 ， 匯款 6萬 元 至 對方 提供 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 （ 申辦人 楊砡佳 所 涉 詐欺 案件 ， 業 經 臺灣 臺南 地方 檢察署 以 108年度 偵字 第12228 號 為 不起訴 處分 ） ； 於 108年 3月 14日 14時 38分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○街 000號 「 十四 份 郵局 」 ， 匯款 3萬 元 至 對方 提供 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 （ 申辦人 林志韋 所 涉 詐欺 案件 ， 業經 臺灣 高雄 地方 檢察署 以 108年度 偵字 第14692 號 為 不起訴 處分 ） ； 於 108年 3月 18日 13時 14分 許 ， 至 統一 超商 之 自動櫃員機 匯款 3萬 元 至 對方 提供 之 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 （ 申辦人 陳怡珍 所 涉 詐欺 案件 ， 目前 由 臺灣 桃園 地方 檢察署 偵辦 中 ） 。 嗣 柯俊男 察覺 有異 並 報警 處理 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度易字第980號
犯罪事實：
一 、 柯大成 雖 明知 協勝 發 鋼鐵 股份 有限公司 ( 下稱 協勝發 公司 ) ， 於 民國 105年 11月 間 ， 並 無 變壓器 可 供 出售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 105年 11月 5日 ， 在 黃春和 位在 苗栗縣 通霄鎮 住處 ， 向 黃春和 誆稱 ： 協勝發 公司 有 1 個 變壓器 要 出售 ， 可 代為 洽購 等語 ， 黃春和 因 先前 於 105年 5月 間 曾 經由 柯大成 向 協勝發 公司 購得 同 型款 變壓器 1 個 之 經驗 ， 遂 陷於 錯誤 而 應允 之 ， 並 依 柯大成 指示 ， 於 105年 11月 7日 ， 以 柯大成 擔任 負責人 之 成大 廢 五金 企業社 之 名義 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 30萬 元 至 協勝發 公司 之 帳戶 。 柯大成 即 以 此 方式 ， 詐得 自己 對 協勝發 公司 另 筆 購買 電纜線 之 貨款 債務 得以 免除 之 不法 利益 。 嗣 黃春和 致電 協勝發 公司 詢問 ， 獲悉 該 公司 根本 無 變壓器 欲 出售 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5134號
犯罪事實：
一 、 王昱程 預見 將 金融 帳戶 及 身分 證件 交予 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 實施 詐欺 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 他人 持 其 所有 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 供為 詐欺 財物 使用 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 3月 間 某 日 ， 在 新北市 五股區 某 處 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 闕員真 」 之 人 ， 俟 該 人 所屬 詐欺 集團 成年 成員 收到 上開 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先 透過 網路 在 社群 網站 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） 刊登 投資 訊息 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 成立 群組 ， 使 藍瑩芳 觀覽 上開 訊息 後 加入 該 群組 ， 該 詐騙 集團 成年 成員 並 傳送 不實 之 投資 訊息 致 藍瑩芳 因此 陷於 錯誤 而 起意 投資 ， 於 109年 3月 31日 19時 10分 許 ， 匯款 2 筆 共 新台幣 ( 下 同 ) 10萬 元 至 本案 帳戶 內 。 嗣 藍瑩芳 投資 後 發現 該 群組 無 回應 ， 始 悉 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第1806號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 第7 行 「 意圖 為 自己 不法 之 所有 」 後方 應 予 補充 「 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 詳 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第1371號
犯罪事實：
一 、 陳建瑋 、 王少承 、 陳峻毅 、 陳先甫 、 李宗洋 、 韓永冬 、 陳益和 、 李國豪 、 郭峰誠 、 侯佳慶 、 朱志豪 、 施炳文 、 黃佳賀 、 陳祈豪 、 王柏凱 、 黃信展 、 莊政憲 、 黃正瀧 等 人 因 經濟 所 需 ， 且 亦 明知 鄭文誠 或 黃瑋庭 （ 鄭文誠 及 黃瑋庭 所 涉 詐欺 取財 等 罪嫌 ， 另 由 本院 判決 處刑 ） 係 以 不法 手段 代辦 信用卡 ， 竟 仍 分別 與 鄭文誠 或 黃瑋庭 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 各自 委託 之 代辦人 ， 詳 如 附表 一 「 代辦人 」 欄 所 示 ） ， 分別 交付 相關 身分 證件 、 金融 帳戶 存摺 封面 影本 與 鄭文誠 或 黃瑋庭 ， 並 自行 填寫 或 授權 鄭文誠 、 黃瑋庭 填寫 如 附表 一 所 示 銀行 之 信用卡 申請書 ， 黃瑋庭 復 將 其 代辦 負責 部分 交由 鄭文誠 收齊 後 ， 另 由 鄭文誠 以 電腦 軟體 偽造 如 附表 一 「 偽造 之 私文書 」 欄 所 示 之 不實 金融 帳戶 存摺 內頁 交易 明細 私文書 ， 製作 虛偽 不實 之 財力 證明 ， 再 分別 於 附表 一 「 申請 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 郵寄 或 親自 持交 之 方式 向 附表 一 所 示 各 該 銀行 提出 申辦 信用卡 而 行使 之 ， 致 部分 銀行 因 上開 詐術 而 陷於 錯誤 ， 因而 核發 信用卡 予 如 附表 一 所 示 陳建瑋 等 人 （ 各 銀行 核卡 情形 ， 詳如 附表 一 「 受害 銀行 」 欄 所 示 ） ， 而 足生 損害 於 各 該 銀行 對於 客戶 信用 評估 管理 及 信用卡 核發 之 正確性 。
臺灣臺東地方法院 104年度簡字第34號
犯罪事實：
一 、 劉耀升 於 民國 103年 4月 16日 某時 許 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 接續 犯意 ， 以 其 於 社群 網站 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） 申請 之 帳號 「 劉丁丁 」 ， 透過 臉書 簡訊 聊天室 功能 向 游宗霖 佯稱 其 正在 辦 iPHONE6 行動電話 之 預購 活動 ， 嗣 游宗霖 在 臺東縣 臺東市 ○○○路 000號 住處 內 ， 使用 電腦 登入 臉書 聊天室 瀏覽 上開 訊息 後 ， 隨即 與 劉耀升 進行 聯繫 ， 劉耀升 即 先後 於 附表 所 示 時間 ， 接續 向 游宗霖 佯稱 可以 iPHONE 6 （ 16 G ） 每 支 新臺幣 （ 下 同 ） 7000 元 、 iPHONE 6 （ 32 G ） 每 支 00000 - 00000 元 之 低價 進行 預購 ， iPHONE 6 （ 32 G ） 倘 選擇 金色 款式 每 支 需 再 加價 2000 元 ， 並 表示 103年 9月 中旬 iPHONE6 一 出 後 即可 取貨 等語 ， 致 游宗霖 信以為真 ， 陸續 於 附表 所 示 日期 ， 向 劉耀升 預購 上開 行動電話 或 加價 選擇 金色 款式 ， 並 匯款 至 劉耀升 所 開設 之 中華郵政 00000000000000 號 帳戶 內 （ 詳細 匯款 金額 如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 游宗霖 於 103年 10月 間 多 次 向 劉耀升 聯繫 交貨 事宜 ， 劉耀升 均 藉 詞 推託 ， 游宗霖 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第351號
犯罪事實：
一 、 蔡順忠 能 預見 任意 將 所有 之 行動電話 門號 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 之 用 ， 詎 其 以 上開 結果 之 發生 亦 不 違背 其 本意 之 犯意 ， 於 民國 103年 4月 2日 某時 許 ， 於 高雄市 民族路 上 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 0000000000 號 行動電話 SIM卡 1 張 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 出售 予 姓名 年籍 不詳 綽號 「 大哥 」 之 成年 男子 ， 供 所屬 詐欺 集團 使用 ， 再 由 該 人 轉交給 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 該 詐欺 集團 隨即 以 該 門號 作為 收購 金融 帳戶 之 聯絡 工具 ； 而 李祐旭 ( 原名 李家福 ， 於 102年 1月 30日 更名 ) 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 仍 以 基於 幫助 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 103年 4月 15日 撥打 前揭 門號 與 詐欺 集團 成員 聯繫 ， 再 於 同 日 某 時 許 ， 在 高雄市 憲政路 上 某 處 ， 將 所 申辦 之 合作金庫 銀行 鼓山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 合作金庫 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 ， 交付給 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張 大哥 」 之 成年 男子 ， 繼 由 該 人 轉交給 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 而 由 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 同年 4月 21日 晚上 8時 許 ， 以 電話 向 賴燕炯 佯稱 係 其 朋友 「 劉忠樸 」 ， 因 急需 用錢 須 借款 云云 ， 致 賴燕炯 陷於 錯誤 ， 於 同年 4月 23日 中午 11時 6分 許 ， 匯款 10萬 元 至 李祐旭 上開 合作金庫 帳戶 內 。 嗣 賴燕炯 於 匯款 之後 ， 向 該 名 朋友 求證 ， 方 知 受騙 ， 因而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7549號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第6 行 至 第7 行 所 載 「 利用 郵局 網路 ATM 轉帳 1,000 元 」 ， 應 予 更正為 「 利用 國泰世華 銀行 之 網路 ATM ， 自 其 使用 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 匯款 1000 元 」 ； 證據 部分 應 增列 「 國泰世華 myATM 轉出 明細 查詢 結果 列印 畫面 」 及 「 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 為 證據 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第255號
犯罪事實：
一 、 王小雯 明知 國內 金融 機構 帳戶 之 申辦 手續 堪稱 簡便 ， 而 現今 社會 利用 他人 金融 帳戶 資料 詐財 之 犯罪 型態 甚為 猖獗 ， 屢 經 國內 平面 及 電子 等 各 類 媒體 多 年 來 廣為 披露 ， 顯 能 合理 預見 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐財 及 掩飾 犯行 之 工具 ， 猶 基於 縱 有 他人 持 其 金融 帳戶 資料 詐財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 100年 4月 11日 至 5月 15日 間 之 某 日 、 時 ， 同時 將 其 花旗 銀行 港都 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000 號 ， 即 原 華僑 銀行 00000000000000 號 帳戶 ， 下稱 花旗 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 苓雅 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 合作金庫 銀行 五甲 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 在 不詳 地點 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 所屬 成年 成員 ， 而 供 該 員 所屬 之 犯罪 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 撥打 電話 向 附表 各 編號 所 示 被害人 共 13 人 詐騙 ， 致 各 編號 被害人 分別 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 各 編號 所 示 之 時間 ， 將 附表 各 編號 所 示 之 金額 ， 轉帳 至 上開 各 該 帳戶 。 嗣 經 附表 各 編號 之 被害人 匯款 後 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查知 上情 。
臺灣彰化地方法院 103年度易字第24號
犯罪事實：
一 、 劉志輝 明知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 金融 機構 之 提款卡 及 密碼 如 交予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 被 利用 作為 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 所 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 102年 8月 15日 下午 1時 許 ， 在 臺中市 復興路 大魯閣 打擊場 內 ， 將 其 申請 使用 之 臺灣 銀行 鹿港 分行 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 交付 予 未曾 謀面 之 陌生 成年人 ， 再 於 同 日 晚上 5時 許 ， 撥打 電話 予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李 經理 」 之 成年人 ， 告知 其 提款卡 密碼 ， 供 對方 作為 提領 詐欺 所得 之 工具 。 嗣 該 二 人 所屬 詐騙 集團 之 成員 取得 劉志輝 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 施用 如 附表 所 示 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 劉志輝 前揭 帳戶 內 ， 旋 由 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度審訴字第541號
犯罪事實：
一 、 伍柏螘 明知 自己 並 無 真實 貨物 可 銷售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第141號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 除 證據 部分 增列 「 被告 黃柏凱 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 與 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 如 附件 。
臺灣花蓮地方法院 108年度花簡字第229號
犯罪事實：
一 、 吳朝棟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 10月 15日 13時 許 ， 在 花蓮縣 花蓮市 南濱 公園 內 ， 向 查柔妍 佯稱 ： 有 一 種 賺錢 方式 ， 只要 繳交 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 1 個 月 後 便 可 每 日 領取 200 元 ， 領 1 個 月 總計 可 領取 6,000 元 云云 ， 致 查柔妍 陷於 錯誤 ， 而 交付 2,000 元 予 吳朝棟 ， 吳朝棟 復 接續 前揭 詐欺 取財 犯意 ， 以 相同 詐術 持續 向 查柔妍 索討 金錢 ， 致 查柔妍 陷於 錯誤 ， 接續 於 107年 10月 16日 15時 許 ， 在 花蓮縣 ○○市 ○○路 0段 000號 全家 超商 慈安店 交付 1,200 元 ； 於 107年 10月 27日 14時 許 ， 在 花蓮縣 ○○市 ○○路 000○0號 「 奈里 的 茶花蓮 中山店 」 交付 1,000 元 ； 於 107年 11月 14日 18時 48分 許 ， 在 花蓮縣 ○○市 ○○路 000號 全家 超商 正國店 交付 100 元 ， 合計 4,300 元 。 嗣 後 吳朝棟 均 未 回應 ， 查柔妍 方知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第948號
犯罪事實：
一 、 易鵬琳 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 而 提供 自己 金融 帳戶 供 他人 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 他人 取得 非 本人 之 存摺 帳戶 等 資料 之 目的 ， 在於 收取 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯意 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 99年 10月 28日 某時 ， 在 某 不詳 地點 ， 將 其 於 同 日 所 開立 臺中 商業 銀行 苑裡 分行 （ 以下 簡稱 臺中 商銀 苑裡 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ， 該 帳號 帳戶 係 將 先前 以 原名 易弘達 之 名義 所 開立 之 帳戶 更名 後 啟用 ） 交付 予 某 不詳 人士 。 嗣 該 不詳 人士 所屬 某 不詳 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 易鵬琳 所 申辦 之 臺中 商銀苑裡 分行 帳號 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 隨即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 為 下列 詐騙 行為 ：
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第818號
犯罪事實：
一 、 林信宏 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 31日 10時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 統一 超商 北嶺 門市 ， 依照 自稱 「 陳偉傑 」 之 人 指示 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 岡山 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 黑貓宅 急便 方式 ， 寄 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000○0號 1樓 、 收件人 「 陳偉傑 」 之 成年人 ， 並 利用 通訊 軟體 LINE 告知 上開 系爭 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 系爭 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 不詳 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 6月 3日 10時 41分 許 ， 佯裝 為 其 友人 「 輝嫂 」 撥打 電話 予 台逸嫻 ， 向 其 表示 因 有事 急需 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 要 向 其 借款 云云 ， 致 其 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 10時 50分 許 以 網路 ATM 將 3萬 元 匯入 上開 系爭 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 ㈡ 於 105年 6月 3日 11時 許 ， 佯裝 為 其 友人 「 許春景 」 撥打 電話 予 李明山 ， 表示 自己 剛 換 手機 號碼 ， 又 說 急需 要 用錢 ， 且 當天 晚上 即 會 拿 錢 來 還 云云 ， 致 其 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 11時 42分 許 ， 委託 其 子 李昭南 在 台南市 下營 郵局 內 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 5萬 元 匯入 上開 系爭 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 ㈢ 於 105年 6月 2日 12時 許 ， 佯裝 為 其 友人 林美杏 撥打 電話 予 王心蕊 ， 向 其 表示 家 裡 有 急用 需要 借款 13萬 元 云云 ， 致 其 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 14時 27分 許 ， 委託 其 男友 朱建騏 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 金南 郵局 內 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 13萬 元 匯入 上開 系爭 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 台逸嫻 、 李明山 、 王心蕊 （ 下稱 台逸嫻 等 3 人 ） 發覺 有異 而 報警 處理 ， 並 經 警 循線 偵辦 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第621號
犯罪事實：
一 、 陳建宇 明知 當今 不法 份子 為 掩飾 其 不法 犯行 ， 避免 執法 人員 之 循線 追緝 ， 經常 以 可 代為 申貸 款項 等 各 式 編造 理由 為 誘餌 ， 誘使 民眾 提供 金融 機構 帳戶 、 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 個人 金融 資料 ， 渠等 再 利用 取得 之 帳戶 等 個人 金融 資料 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 不法 用途 使用 ， 而 可 預見 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 個人 金融 資料 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不法 集團 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 而 於 民國 99年 12月 10日 至 11日 期間 內 某時 ， 在 臺北縣 五股市 ( 現 改制為 新北市 五股區 ○○○路 ○段 160號 樓下 ， 將 其 所有 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 均 交付 予 姓名 年籍 不詳 自稱 楊 代書 之 成年 男子 ， 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 方式 ， 向 附表 二 所 示 之 謝佳玲 等 9 人 施以 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 二 所 示 之 時間 及 付款 方式 ， 將 如 附表 二 所 示 之 金額 分別 匯入 或 存入 陳建宇 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第542號
犯罪事實：
一 、 王迺鈞 各別 起意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 12月 23日 晚間 6時 前 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 以 網路 連結 至 旋轉 拍賣 網站 ， 並 以 帳號 「 mjq 8606 」 刊登 販售 「 Seiko 三 眼 錶 無 盒 」 之 手錶 廣告 ， 適 李宗憲 於 同年 月 23日 晚間 6時 許 ， 上網 瀏覽 該 廣告 後 ， 即 以 該 拍賣 網站 之 平臺 訊息 及 通訊 軟體 LINE 與 王迺鈞 聯絡 ， 雙方 商妥 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 外加 運費 60 元 之 價格 成交 ， 王迺鈞 並 向 李宗憲 佯稱 ： 待 其 確認 貨款 入帳 後 ， 即 會 寄出 該 手錶 云云 ， 致 李宗憲 因而 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 23日 晚間 7時 11分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 之 方式 ， 將 1,060 元 轉入 王迺鈞 指定 之 中國信託 銀行 戶名 王迺鈞 、 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 中國信託 銀行 帳戶 ） 內 。 嗣 李宗憲 遲 未 收到 購買 之 商品 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 。 ㈡ 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 12月 25日 凌晨 0時 前 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 以 網路 連結 至 旋轉 拍賣 網站 ， 並 以 帳號 「 mjq 8606 」 刊登 販售 「 二手 iPhone6 SPLUS 」 之 手機 廣告 ， 適 曾 光民 於 同年 月 25日 凌晨 0時 許 ， 上網 瀏覽 該 廣告 後 ， 即 以 該 拍賣 網站 之 平臺 訊息 及 LINE 與 王迺鈞 聯絡 ， 雙方 商妥 以 3,900 元 之 價格 成交 ， 王迺鈞 並 向 曾光民 佯稱 ： 待 其 確認 貨款 入帳 後 ， 即 會 寄出 該 手機 云云 ， 致 曾光民 因而 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 25日 晚間 6時 52分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 之 方式 ， 將 3,900 元 轉入 王迺鈞 指定 之 國泰世華 銀行 戶名 王迺鈞 、 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 國泰世華 銀行 帳戶 ） 內 。 嗣 曾光民 遲 未 收到 購買 之 商品 ， 復 以 LINE 與 王迺鈞 聯繫 ， 王迺鈞 雖 向 曾光民 佯稱 願意 退款 ， 惟 僅 於 108年 1月 7日 以 上開 國泰世華 銀行 帳戶 轉帳 500 元 至 曾光民 指定 之 帳戶 後 ， 餘款 均 未 返還 ， 曾光民 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 。
臺灣新竹地方法院 103年度審易字第451號
犯罪事實：
一 、 陳俐吟 依 其 智識 經驗 ， 能 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 2月 21日 某時 ， 在 新竹縣 竹北市 ○○路 0段 000號 台灣 宅配通 內 ， 以 宅配 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 竹科 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 湖口 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 湖口 郵局 帳戶 ） 及 第一 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄 至 彰化縣 彰化市 ○○街 00號 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林家浩 」 之 成年人 使用 ， 並 電話 將 上開 提款卡 之 密碼 告知 「 林家浩 」 。 嗣 該 「 林家浩 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 於 取得 陳俐吟 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 各 編號 所 示 之 詐騙 手法 詐騙 楊戩 、 陳宇倫 、 吳彥廷 、 郭力慈 、 鍾富家 等 人 ， 致 上開 5 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 各 編號 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 以 如 附表 各 編號 所 示 之 方式 ， 將 如 附表 各 編號 所 示 之 金額 匯入 被告 前開 湖口 郵局 帳戶 、 中信 銀行 帳戶 及 第一 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 楊戩 等 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2342號
犯罪事實：
一 、 藍祥源 、 洪宇駿 、 楊哲旻 （ 涉案 部分 另 案 由 臺中市政府 警察局 第三 分局 偵辦 ） 於 民國 106年 6月 間 ， 經由 某 真實 身分 不詳 綽號 「 阿翰 」 之 介紹 ， 分別 加入 以 「 小叮噹 」 、 「 鴻海 」 、 「 阿龍 」 及 余沅懋 （ 綽號 「 火哥 」 ， 渉案 部分 另 案 由 法院 審理 ） 為 上手 之 詐欺 集團 ， 賴思臣 則 經由 「 阿龍 」 而 加入 該 詐欺 集團 。 藍祥源 、 洪宇駿 及 賴思臣 加入 後 ， 即 與 「 阿翰 」 、 「 小叮噹 」 、 「 鴻海 」 、 「 阿龍 」 、 余沅懋 及 「 阿弟仔 」 等 人 及 所屬 詐欺 集團 其他 電信 機房 人員 ， 組成 以 詐騙 他人 為 手段 ， 而 具有 持續性 、 牟利性 與 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 而 共同 基於 三 人 以上 ， 或 冒充 公務員 之 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 及 意圖 掩飾 或 隱匿 特定 犯罪 所得 來源 ， 或 使 他人 逃避 刑事 追訴 之 犯意 ， 以 實施 詐術 共同 詐騙 他人 。 該 集團 之 分工 為 ： 由 余沅懋 、 「 小叮噹 」 及 「 鴻海 」 分別 負責 指示 藍祥源 、 楊哲旻 至 指定 地點 領取 人頭 提款卡 之 包裹 ， 及 告知 密碼 與 更改 密碼 等 事宜 ， 藍祥源 駕車 搭載 洪宇駿 、 楊哲旻 或 其他 不詳 之 人 ， 以 兩 人 為 一 組 共同 提領 贓款 ， 並 於 提領 贓款 後 ， 由 藍祥源 統一 保管 提領 之 贓款 及 相關 人頭 提款卡 ， 再 回報 余沅懋 、 「 小叮噹 」 及 「 鴻海 」 等 上手 ， 並 將 提領 之 贓款 及 相關 人頭 提款卡 一併 交給 余沅懋 、 「 小叮噹 」 、 「 阿龍 」 及 「 鴻海 」 等 人 指派 前來 收取 之 人 ， 藍祥源 同時 取得 提領 金額 1% （ 起訴書 誤為 5% ） 之 報酬 ， 而 洪宇駿 則 每日 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1500 元 之 報酬 。 賴思臣 則 依 「 阿龍 」 之 指示 ， 前往 向 藍祥源 等 車手 收取 相關 贓款 ， 再 回繳給 「 阿龍 」 ， 每 次 收款 則 可 獲得 1000 元 報酬 。 嗣 該 集團 其他 電信 機房 成員 即 先後 於 附表 一 至 五 所 示 之 時間 、 以 附表 一 至 五 所 示 之 方法 ， 詐騙 附表 一 至 五 所 示 之 張啟元 等 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 提款機 或 臨櫃 匯款 ， 而 將 附表 一 至 五 所 示 之 金額 ， 匯入 附表 一 至 五 所 示 之 翁士涵 等 人 （ 涉嫌 人頭 帳戶 部分 ， 另 案 由 所 轄 檢警 各別 偵辦 ） 人頭 帳戶 內 ， 待 機房 詐騙 人員 確認 上開 相關 詐騙 款項 均 已 入帳 後 ， 旋即 通知 余沅懋 、 「 小叮噹 」 及 「 鴻海 」 等 人 指示 藍祥源 至 指定 地點 領取 裝有 上揭 人頭 存摺 與 提款卡 之 包裹 ， 將 包裹 內 之 提款卡 與 存摺 拍照 後 上 傳給 「 小叮噹 」 ， 並 聽從 「 小叮噹 」 指示 ， 以 扣案 之 晶片 金融卡 讀卡機 連接 工作機 ， 使用 合作金庫 ATM 之 APP 修改 提款卡 密碼 後 ， 將 人頭 提款卡 交予 車手 洪宇駿 、 楊哲旻 或 其他 不詳 之 車手 ， 並 與 洪宇駿 共同 前往 附表 一 編號 1 -2 、 9-12 、 附表 二 至 五 所 示 之 地點 ， 於 附表 一 編號 1 -2 、 9-12 、 附表 二 至 五 所 示 之 時間 ， 將 附表 一 編號 1 - 2 、 9 - 12 、 附表 二 至 五 所 示 之 被害人 受騙 匯入 之 款項 提領 一空 （ 藍祥源 所 涉 附表 二 、 三 部分 未 經 起訴 ， 非 本案 審理 範圍 ； 洪宇駿 所 涉 附表 五 部分 未 經 起訴 ， 非 本案 審理 範圍 ） 。 藍祥源 另 與 不詳 之 車手 共同 前往 附表 一 編號 3 、 8 所 示 地點 ， 暨 與 受 「 鴻海 」 指示 之 楊哲旻 共同 前往 附表 一 編號 4 至 7 所 示 之 地點 ， 而 分別 於 附表 一 編號 3 至 8 所 示 之 時間 ， 將 附表 一 編號 3 至 8 所 示 被害人 受騙 匯入 之 款項 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第2382號
犯罪事實：
一 、 蕭緯芳 自 民國 103年 2月 7日 起 ， 在 高裕盛 獨資 經營 、 設於 臺中市 ○○區 ○○里 ○○路 00號 1樓之福 臨門 餐飲店 擔任 店 經理 。 詎 其 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 103年 2月 10日 上午 11時 許 ， 以 接獲 妻子 電話 告知 小孩 發生 意外 ， 正在 林口 長庚 醫院 急救 ， 需 前往 探視 為由 ， 向 該 餐飲店 告假 離去 ， 並 於 同 日 晚間 11時 35分 許 至 103年 2月 12日 凌晨 0時 34分 許 間 ， 在 該 餐飲店 總經理 柯有為 透過 「 LINE 」 通訊 軟體 聯繫 關心 時 ， 接續 向 柯有為 佯稱 ： （ 小孩 ） 顱 內 出血 、 明天 下午 開刀 、 可能 需要 用到 錢 ， 大概 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 云云 ， 復 在 柯有為 詢問 收款人 帳號 時 ， 告知 柯有為 將 款項 匯入 其 所有 臺中 樹仔腳 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 之 帳戶 內 ， 致 柯有為 因而 陷於 錯誤 ， 依 總經理 權限 委請 會計 張淑惠 於 102年 2月 12日 上午 11時 許 ， 在 台新 國際 商業 銀行 市府 分行 ， 轉帳 該 餐飲店 公款 5萬 元 ， 至 蕭緯芳 指定 之 上開 郵局 帳戶 ， 蕭緯芳 因而 詐得 該 筆 5萬 元 款項 。 嗣 於 103年 2月 23日 上午 9時 49分 許 ， 張淑惠 透過 「 LINE 」 通訊 軟體 聯繫 蕭緯芳 表示 同事 都 很 為 其 擔心 時 ， 蕭緯芳 竟 向 張淑惠 誆稱 ： 小孩 昨天 走 了 ， 我 把 事情 處理好 ， 會 回去 的 云云 ， 使 張淑惠 及 該 餐飲店 同事 都 誤以為 蕭緯芳 的 小孩 已 不幸 去世 ， 待 張淑惠 依 柯有為 指示 打電話 至 蕭緯芳 住處 致意 並 詢問 送 花圈 、 花籃 事宜 時 ， 遭 蕭緯芳 之 岳母 痛罵 ， 始知 蕭緯芳 的 小孩 根本 沒 發生 意外 ， 一切 都 是 騙局 ， 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 99年度易字第2287號
犯罪事實：
一 、 梁啟信 明知 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林 老闆 」 之 成年 男子 係 某 詐欺 集團 成員 ， 竟 與 「 林 老闆 」 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 由 梁啟信 於 民國 99年 5月 1日 18時 許 ， 在 址設 臺北縣 板橋市 （ 嗣 改制為 新北市 板橋區 ， 以下 均 以 行為 時 之 縣市 名稱 之 ） 南雅東路 45號 之 逸馨園 餐廳 內 ， 將 其 所有 第一 商業 銀行 板橋 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 影本 交予 「 林 老闆 」 ， 「 林 老闆 」 旋即 將 該 帳號 告知 同 詐欺 集團 之 其他 成員 。 同 一 時間 ， 該 集團 某 成員 先於 同 日 17時 51分 許 佯裝 網路 購物 賣 家 撥打 電話 給 葉雅琳 並 詐稱 ： 妳 之前 網路 購物 的 匯款 帳號 有 誤 ， 會 連續 扣 12 期 分期付款 ， 等一下 會 有 臺北 富邦 銀行 的 客服 人員 跟 妳 聯絡 云云 ， 稍後 復 自稱 臺北 富邦 銀行 銀行 客服 人員 以 電話 指示 葉雅琳 應 如何 操作 自動櫃員機 ， 致 葉雅琳 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 54分 、 20時 57分 許 分別 存入 99,000 元 及 1,000 元 至 系爭 帳戶 。 其後 ， 梁啟信 乃 承 前 犯意 聯絡 ， 先後 於 同 日 21時 03分 、 21時 13分 、 21時 15分 、 21時 16分 、 21時 18分 及 21時 19分 ， 持 其 所有 系爭 帳戶 提款卡 至 址設 臺北縣 板橋市 ○○○路 100巷 3號 之 萊爾富 便利商店 內 操作 自動櫃員機 ， 自 該 帳戶 提領 1萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 及 1萬 元 後 交予 「 林 老闆 」 。 嗣 葉雅琳 發覺 受騙 後 ， 乃即 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 101年度基簡字第569號
犯罪事實：
一 、 潘泳竹 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 100年 11月 14日 ， 將 其 在 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 新湖 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 樟樹灣 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 2 本 及 金融卡 2 張 ， 以 黑貓宅急便 寄送 之 方式 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 於 電話 中 將 上開 2 張 金融卡 之 密碼 告知 該 詐騙 集團 之 人員 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 ， 並 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 報酬 。 嗣 該 詐騙 集團 之 人員 取得 潘泳竹 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 下列 詐欺 之 犯行 ： （ 一 ） 於 100年 11月 15日 19時 許 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 設備 連結 網際網路 ， 以 MSN 即時 通向 鄧虹碧 詐稱 ： 伊人 在 國外 ， 有 急事 需借 錢 云云 ， 致 鄧虹碧 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 玉山 銀行 文心 分行 ， 於 同年 11月 18日 13時 許 臨櫃 無摺 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 85,500 元 至 潘泳竹 所有 之 上揭 玉山 銀行 帳戶 ； （ 二 ） 於 100年 11月 9日 17時 許 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 設備 連結 網際網路 ， 以 MSN 即時 通向 陳彥岑 詐稱 ： 伊 公司 有 經營 香港 六合彩 及 輪盤 賭賽 馬可 提供 下注 ， 只 有 10 個 名額 ， 最少 需 下注 20,000 元 云云 ， 致 陳彥岑 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 華南 銀行 西湖 分行 ， 於 同年 11月 15日 15時 35分 許臨櫃 無摺 存入 20,000 元 至 潘泳竹 所有 之 上揭 華南 銀行 帳戶 ； （ 三 ） 於 100年 10月 20日 起 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 設備 連結 網際網路 ， 以 MSN 即時 通向 李怡靜 詐稱 ： 一起 共同 打擊 地下 組頭 ， 如 有 查獲 ， 可 領取 獎金 ， 其 當 申請人 並 先 匯款 方 能 領取 獎金 云云 ， 致 李怡靜 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 玉山 銀行 嘉義 分行 ， 於 同年 11月 15日 上午 11時 29分 許 臨櫃 無摺 存入 80,000 元 至 潘泳竹 所有 之 上揭 玉山 銀行 帳戶 ， 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 予以 提領 花用 。 嗣 鄧虹碧 、 陳彥岑 、 李怡靜 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 109年度易字第12號
犯罪事實：
一 、 余啟正 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 19日 前 數 日 內 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 屏東 廣東路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 取得 本案 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 本案 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 本案 帳戶 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 使 殷張麗卿 、 張碧純 、 劉軒妤 、 黃昭瑄 等 人 陷於 錯誤 ， 並 將 附表 所 示 之 款項 匯入 本案 帳戶 而 得手 。 嗣 因 殷張麗卿 等 人 查覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。