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臺灣高雄地方法院 103年度簡字第5014號
犯罪事實：
一 、 王維寬 可 預見 率爾 將 自己 領用 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 21日 某時 許 ， 在 高雄市 家樂福 量販 鼎山店 ， 將 其 於 同 日 所 申辦 之 彰化 銀行 北 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 彰化 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 林 專員 」 之 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 彰化 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 推 由 所屬 之 某 詐欺 集團 成員 於 同 年 月 26日 13時 許 ， 撥打 電話 向 蘇淑燕 佯稱 : 我 係 你 父親 蘇清發 多 年 的 客戶 陳 先生 ， 急需 周轉金 新台幣 ( 下 同 ) 10萬 元 ， 過 幾 天 即可 還款 云云 ， 致 蘇淑燕 陷於 錯誤 ， 告 以 蘇清發 上情 ， 經 蘇清發 同意 後 ， 由 蘇淑燕 之 母親 徐秀珍 於 同 日 14時 許 ， 匯款 10萬 元 至 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 犯罪 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 蘇淑燕 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 全情 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第1180號
犯罪事實：
一 、 陳慧芳 與 陳美蘭 前 係 朋友 關係 ， 陳慧芳 明知 其 並 無意 介紹案 外人 即 高雄 博正 醫院 之 醫師 黃兆德 與 陳美蘭 交往 ， 黃兆德 亦 無 將 財產 移轉 至 陳美蘭 名下 之 意 ， 竟 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 接續 於 民國 99年 11月 底 某 日 起 至 100年 10月 間 ， 向 陳美蘭 佯稱 ： 可 介紹 高雄 博正 醫院 黃兆德 醫師 與 其 交往 ， 惟 因 黃兆德 醫師 的 財產 遭 凍結 ， 要 將 財產 移轉 至 其 名下 ， 需 送 禮 疏通 銀行 人員 ， 且 因 該 醫師 擬 贈送 遊艇 予 之 ， 另 需 送 禮 疏通 海關 人員 云云 ， 致 陳美蘭 陷於 錯誤 ， 於 100年 4月 起 至 同年 10月 間 ， 陸續 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 在 如 附表 一 所 示 之 商家 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 購買 如 附表 一 所 示 之 物品 交予 陳慧芳 （ 價值 共計 新臺幣 【 下 同 】 18萬2836 元 ， 公訴 意旨 所 認 陳慧芳 詐得 之 財物 部分 ， 尚 有 誤認 ， 此 部分 詳後述 ） ， 作為 疏通 銀行 及 海關 人員 之 用 。 嗣 因 陳慧芳 取得 該 等 物品 後 ， 遲 未 介紹案 外人 黃兆德 與 陳美蘭 認識 ， 黃兆德 亦 未 將 財產 移轉 予 陳美蘭 ， 陳美蘭 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第5815號
犯罪事實：
一 、 陳彥志 明知 無 還款 意願 與 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 自 民國 104年 3月 起 迄至 同年 5月 12日 止 ， 透過 社群 軟體 FACEBOOK 及 通訊 軟體 LINE ， 向 吳德新 謊稱 因 欠缺 生活費 、 美髮 公司 洗頭臺 毀壞 需 修繕 費用 、 祖母 過世 需 喪葬費 等語 為由 ， 向 吳德新 借款 如 附表 所 示 金額 ， 致 吳德新 陷於 錯誤 ， 因而 於 附表 所 示 時間 ， 在 附表 所 示 地點 ， 分別 以 現金 或 匯款 至 陳彥志 申設 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 方式 ， 交付 附表 所 示 款項 ， 嗣 因 陳彥志 遲 未 還款 ， 經 吳德新 多 次 催討 ， 始 坦承 實際 上 並 無 上開 借款 原因 ， 吳德新 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度訴字第392號
犯罪事實：
一 、 李思潔 於 民國 104年 間 某 日 ， 利用 行動 通訊 設備 連結 網際網路 ， 登入 社群 網站 臉書 （ FACEBOOK ） 申登 暱稱為 「 Kai Chen Xin 」 之 帳號 ， 並 在 該 社群 網站 成立 「 小屁孩 嬰兒 用品 奶粉 雜貨舖 」 網路 社團 ， 嗣 於 106年 7月 起 ， 明知 已 無 資力 進貨 ， 資金 來源 均 來自 預付 貨款 ， 倘 未 收到 預付 貨款 ， 終 有 供貨 不足 、 無以 供貨 及 無從 退款 之 問題 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 詐得 款項 ， 在 上開 網路 社團 ， 刊登 購買 奶粉 即 贈送 玩具 、 贈 罐 之 廣告 文章 ， 以 贈 罐 後 平均 每 罐 單價 顯 低於 市價 行情 ， 以 吸引 他人 瀏覽 購買 ， 且 為 取信於 人 ， 復 以 供應 商品 非 現貨 部分 ， 均 須 先 匯款 再 排定 時間 出貨 之 方式 ， 並 提供 其 所有 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 （ 下稱 李思潔 之 中國信託 帳戶 ） 及 其 女忻 ○○ （ 104年 5月 生 ， 年籍 詳卷 ） 所有 中國信 銀行 帳戶 000000000000 號 （ 下稱 忻○○ 之 中國信託 帳戶 ） 供 買家 匯款 之 用 ， 致 郭佩蓉 、 陳星汎 、 楊惠媛 、 陳易聖 、 謝怡湞 、 黃伊韻 、 楊宜倩 、 林芳名 、 王合容 、 郭建男 、 蔡睿芸 、 陳佳慧 、 陳依婷 、 黃韻如 、 謝淑怡 、 賴春華 、 李冠宜 、 蕭歆樺 、 劉恩彤 、 黃畹茗 、 李壁岑 、 林王珺 、 楊婉君 、 陳靜宜 、 江瑞珊 、 李昀蓁 、 連昭晴 、 林依靜 、 彭玟菱 、 曾衍儒 、 劉馥嘉 、 王兆青 、 塗秉璇 、 王淑娟 、 鄭庭幼 、 王麗媛 、 郭姵均 、 洪儷禔 、 莊壁蔓 、 游鎧甄 、 賴麗珍 、 潘佩甯 、 張瑄芝 、 蕭榛嫻 等 44 人 均 陷於 錯誤 ， 因而 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 、 分別 匯款 如 附表 一 所 示 之 款項 至 李思潔 或 其 女忻 ○○ 之 中國信託 帳戶 。 嗣 因 郭佩蓉 等 人 遲 未 收到 訂購 之 商品 或 僅 收到 部分 商品 ， 始 察覺 受騙 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第1041號
犯罪事實：
一 、 鍾○峯 平日 由 新聞 媒體 報導 可 知 不法 詐騙 集團 經常 以 電話 與 他人 聯繫 ， 假借 各 種 名義 詐騙 他人 財物 ， 且 明知 申請 行動電話 門號 並 無 特殊 限制 ， 任何 人 均 得以 自己 名義 向 電信 公司 申請 行動電話 門號 使用 ， 對於 不 以 自己 名義 申請 反而 要求 他人 提供 所 申請 之 行動電話 門號 使用 者 ， 應 可 預見 該 人 取得 行動電話 門號 之 目的 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 犯罪 行為人 曝光 以 逃避 執法 人員 查緝 ， 而 提供 自己 申請 之 行動電話 門號 予 陌生 人士 或 與 自己 不 具 密切 信賴 關係 之 人 使用 ， 可能 被 利用 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 申請 之 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 7月 23日 某時 許 ， 先 至 臺灣 大哥大 電信 股份 有限公司 預付 卡特約店 ， 向 臺灣 大哥大 電信 股份 有限公司 申辦 行動電話 號碼 0000000000 號 門號 、 並 取得 SIM卡 後 ， 再 將 上開 行動電話 SIM卡 ， 於 不詳 時間 ， 以 郵寄 方式 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 黃思雲 」 之 成年 女子 使用 。 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 上開 行動電話 SIM卡 後 ， 與 其他 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 10月 17日 前 某時 許 ， 以 上開 行動電話 為 聯絡 電話 ， 在 自由時報 報紙 分類 廣告 上 刊登 徵人 廣告 ， 適 莊英聰 閱報 得知 上開 訊息 ， 乃 撥打 上開 電話 號碼 與 詐欺 集團 成員 聯繫 ， 旋 提供 其 所 申辦 國泰世華 商業 銀行 高雄 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 詐欺 集團 成員 再 於 同年 10月 17日 ， 在 網路 上 刊登 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5千 元 出售 IPHONE4 S32 G 之 手機 訊息 ， 適 朱○潔 上網 見到 詐騙 訊息 後 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 9時 55分 許 ， 轉帳 匯出 1萬5千 元 至 莊英聰 之 上開 帳戶 內 ， 隨即 由 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 朱○潔 匯款 後 並 未 收到 購買 物品 ， 且 聯繫 未 獲 回應 ， 始 察覺 受騙 ， 並 報警 處理 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第879號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 其中 證據 增補 被告 巫永豐 於 本院 訊問 時 的 自白 之外 ， 其餘 均 引 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 的 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第4768號
犯罪事實：
一 、 周佳儀 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 9月 5日 ， 在 臺中市 太平區 永豐路 上 之 全家 便利商店 太平 永豐店 ， 將 其 所有 之 台中 文心路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 文心路 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 等 物 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 陳如屏 」 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 被告 上開 文心路 郵局 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 9月 18日 上午 10時 許 ， 打電話 予 曾名宏 ， 假冒 其 朋友 ， 佯稱 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 32萬 元 云云 ， 曾 名宏 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 22分 許 ， 以 網路 ATM 轉帳 匯款 32萬 元 至 周佳儀 上開 文心路 郵局 帳戶 。 嗣 曾 名宏 匯款 後 聯繫 友人 ， 發現 遭 騙 ， 旋 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 102年度簡字第1069號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 李文隆 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4437號
犯罪事實：
一 、 趙晏俊 雖 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 12月 15日 前 某 日 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 過埤 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 12月 14日 ， 撥打 電話 予 呂明德 ， 佯稱 日前 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 將 遭 逐期 扣款 ， 須 依 指示 操作 自動 提款機 解除 設定 云云 ， 致 呂明德 陷於 錯誤 ， 分次 匯出 款項 ， 其中 於 105年 12月 15日 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬50 元 至 趙晏俊 上開 帳戶 內 。 嗣 因 呂明德 發現 遭 詐騙 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1123號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 潘佩欣 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 應 補充 「 被告 於 本院 審理 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第23 頁 ） 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1984號
犯罪事實：
一 、 白長弘 於 民國 105年 12月 3日 23時 許 ， 因 缺 錢 花用 ， 為 牟取 不法 利益 ， 經 不詳 年籍 綽號 「 阿祥 」 之 人 招攬 加入 詐欺 集團 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 ， 負責 出面 提領 詐欺 贓款 ， 並 由 綽號 「 阿祥 」 之 人 交付 如 附表 所 示 之 金融 帳戶 金融卡 及 密碼 、 工作 手機 予 白長弘 ， 約定 酬勞 為 每 提領 1 筆 贓款 ， 即可 分得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 ， 而 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 其他 詐欺 集團 成員 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 手機 通訊 軟體 或 撥打 電話 對 如 附表 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 如 附表 編號 1 至 2 、 編號 4 至 10 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 轉帳 如 附表 編號 1 至 2 、 編號 4 至 10 所 示 之 金額 至 如 附表 編號 1 至 2 、 編號 4 至 10 所 示 之 人頭 帳戶 內 （ 附表 編號 3 之 部分 ， 因 被害人 楊富智 即時 察覺 未 匯款 而 未遂 ） ， 再 由 白長弘 持 綽號 「 阿祥 」 之 詐欺 集團 成員 所 交付 如 附表 編號 1 至 2 、 編號 4 至 10 所 示 之 人頭 帳戶 金融卡 ， 提領 如 附表 編號 1 至 2 、 編號 4 至 9 之 贓款 （ 附表 編號 10 之 款項 ， 因 被告 遭 查獲 而 尚未 提領 ） ， 再 轉交 予 綽號 「 阿祥 」 之 詐欺 集團 成員 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第3256號
犯罪事實：
一 、 王韻茹 及 其 同居 男友 伍振偉 於 民國 107年 8月 間 某 日 起 ， 加入 姓名 、 年籍 不詳 ， 臉書 、 Line 暱稱為 「 齊天大聖 」 及 Line 暱稱 「 小琳 」 之 人 所屬 詐欺 集團 ， 由 王韻茹 依 「 齊天大聖 」 、 「 小琳 」 之 指示 聲請 旋轉 拍賣 帳號 「 a00000000 」 、 「 g 00000000 」 （ 帳號 「 g00000000 」 未 作為 詐騙 本 案 被害人 使用 ） 及 提供 其 所 申辦 之 玉山 銀行 五權 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 予 「 小琳 」 ， 嗣 王韻茹 再 依 指示 提領 玉山 銀行 帳戶 內 詐欺 款項 ， 伍振偉 則 負責 將 詐欺 款項 兌換為 遊戲 點數 卡 等 工作 ， 並 約定 王韻茹 每 月 報酬 為 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 及 可 取得 每 次 提領 金額 之 一定 比例 作為 報酬 ， 而 參與 該 以 實施 詐欺 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 犯罪 組織 。 該 詐欺 集團 由 「 齊天大聖 」 負責 召募 提款 車手 ， 「 小琳 」 則 負責 指示 集團 內 成員 詐欺 被害人 及 車手 提領 款項 後 購買 點數 回報 序號 等 事宜 ， 該 集團 之 詐欺 手法 為 先 由 詐欺 集團 成員 在 旋轉 拍賣 網站 上 發佈 商品 照片 ， 再 由 詐欺 集團 之 不詳 成員 以 通訊 軟體 暱稱 「 妍 」 、 「 安拉 」 等 名義佯 與 買家 聯繫 付款 、 出貨 事宜 ， 而 以 此 假 買賣 真 詐財 方式 ， 使 被害人 陷於 錯誤 後 ， 依 指示 匯款 至 人頭 帳戶 ， 再 由 「 小琳 」 指示 王韻茹 或 其他 車手 提領 贓款 ， 集團 內 之 成員 並 可 依 所 約定 之 比例 朋分 贓款 。 王韻茹 、 伍振偉 、 「 齊天大聖 」 、 「 小琳 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 乃 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 以 網際網路 詐欺 取財 及 意圖 掩飾 、 隱匿 犯罪 所得 來源 、 去向 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 詐欺 集團 成員 分別 以 如 附表 二 編號 1 至 9 所 示 之 方式 ， 對 如 附表 二 編號 1 至 9 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 附表 二 編號 1 至 9 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 匯款 至 玉山 銀行 帳戶 ， 王韻茹 再 依 「 小琳 」 之 指示 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 由 伍振偉 騎乘 機車 搭載 其 前往 便利 商店 ， 再 分別 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 由 王韻茹 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 ， 並 將 所 領得 之 款項 當場 交由 伍振偉 購買 遊戲 點數 卡 ， 王韻茹 再 將 遊戲 點數卡 之 序號 及 密碼 以 Line 通訊 軟體 回報 予 「 小琳 」 （ 俗稱 回 水 ） ， 而 以 此 方式 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 來源 、 去向 。 王韻茹 因此 從 中 朋分 到 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 報酬 。 嗣 經 警獲報 ， 調閱 王韻茹 領款 時 之 自動櫃員機 監視器 及 路口 監視器 ， 報請 檢察官 偵辦 後 ， 於 107年 8月 30日 ， 在 王韻茹 、 伍振偉 位在 臺中市 ○○街 00號 4樓之8 住處 ， 扣得 如 附表 三 所 示 之 物 ， 始 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第2014號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 高嘉華 依 其 社會 經驗 ， 雖 預見 其 提供 自己 之 金融 帳戶 與 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 99年 10月 13日 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 臺北 六張犁 郵局 帳號 000 Ｚ 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 六張犁 郵局 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 股份 有限公司 信維 分行 帳號 Ｚ00000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送給 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 張 先生 」 之 男性 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 顯示 該 男子 為 兒童 或 少年 ， 應 從 有利於 被告 之 認定 ， 認為 係 屬 已 滿 18 歲 以上 之 人 ） ， 該 「 張 先生 」 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 而 為 以下 之 詐欺 取財 行為 ： ㈠ 於 99年 l0月 l6日 下午 3時 l0 分 許 ， 以 電話 向 楊天順 佯稱 係 東森 購物台 之 人員 ， 因 楊天順 之前 在 東森 購物台 購物 時 誤設為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 設定 ， 使 楊天順 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 99年 10月 16日 下午 3時 15分 許 ， 在 臺南市 ○○路 與 運河路口 之 7-1 l 便利 超商 內 所 附設 之 中國信託 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 高嘉華 上開 六 張犁 郵局 帳戶 內 。 ㈡ 於 99年 l0月 16日 下午 3時 38分 許 前 之 某時 ， 以 電話 向 鍾金霏 佯稱 先前 在 雅虎 奇摩 網路 購物 之 金額 被 設定為 分期付款 ， 為 解決 上開 錯誤 ， 將 會 有 郵局 人員 去電 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 復 以 電話 向 鍾金霏 佯稱 係 郵局 人員 ， 要求 鍾女 需 至 自動櫃員機 辦理 取消 ， 使 鐘金霏 因而 陷於 錯誤 ， 於 99年 10月 16日 下午 3時 38分 許 ， 前往 新竹縣 新豐鄉 ○○街 26號 之 山崎 郵局 ， 以 該 局 之 自動櫃員機 查詢 餘額 後 ， 轉帳 l 6,710 元 至 高嘉華 前開 六 張犁 郵局 帳戶 內 。 ㈢ 於 99年 10月 16日 下午 3時 34分 許 ， 以 電話 向 何宜芳 佯稱 之前 在 雅虎 奇摩 網路 購物 出現 問題 ， 被 設定為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 取消 設定 ， 使 何宜芳 陷於 錯誤 ， 於 99年 l0月 6日 下午 3時 55分 許 ， 至 臺中縣 霧峰鄉 ○○路 189號 之 郵局 ， 以 該 局 之 自動櫃員機 匯款 1 l , 836 元 至 高嘉華 上開 六 張犁 郵局 帳戶 內 。 ㈣ 於 99年 10月 16日 下午 4時 許 前 之 某時 ， 以 電話 向 田芯萍 佯稱 係 東森 購物台 之 人員 ， 因 之前 在 購物 時 購物 數量 錯誤 導致 扣款 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 退款 ， 使 田芯萍 因 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 99年 10月 16日 下午 4時 許 ， 在 高雄縣 鳥松鄉 ○○路 與 大埤路口 之 7- 11 便利 超商 內 所 附設 之 中國信託 自動櫃員機 ， 匯款 22,123 元 至 高嘉華 前揭 六張犁 郵局 帳戶 內 。 ㈤ 於 99年 l0月 16日 下午 2時 許 ， 以 電話 向 羅志強 佯稱 其 先前 在 網路 購物 因 作業 流程 關係 ， 需 至 自動櫃員機 操作 ， 使 羅志強 陷於 錯誤 ， 於 99年 l0月 16日 下午 3時 19分 許 ， 前往 基隆市 ○○街 之 全家 便利商店 所 附設 之 自動櫃員機 ， 匯款 29,989 元 至 高嘉華 前揭 華南 銀行 帳戶 內 。 ㈥ 嗣 因 楊天順 、 鍾金霏 、 何宜芳 、 田芯萍 、 羅志強 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡上字第234號
犯罪事實：
一 、 潘詩涵 雖 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 25日 稍 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 兆豐 商業 銀行 南 台中 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 帳戶 ） 、 國泰世華 銀行 健行 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 楠梓 亞洲城 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 不詳 人士 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 兆豐 帳戶 、 國泰 帳戶 及 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 李健瑀 、 黃寶蓮 、 蔡秉廷 、 李岳霖 施用 詐術 ， 致 李健瑀 等 4 人 均 陷於 錯誤 後 ， 各 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 將 如 附表 所 示 之 款項 各 匯至 上開 兆豐 銀行 帳戶 、 國泰 銀行 帳戶 及 郵局 帳戶 內 ， 而 黃寶蓮 、 蔡秉廷 、 李岳霖 所 匯 款項 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 而 出 （ 另 李健瑀 所 匯 款項 部分 即 遭 銀行 予以 圈存 止扣 在案 ， 未 經 詐騙 集團 成員 全數 提領 ） 。 嗣 經 李健瑀 等 4 人 察覺 有異 乃 報警 處理 後 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度訴字第584號
犯罪事實：
一 、 蔡孟諺 於 民國 107年 7月 間 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 楊 先生 」 之 成年 男子 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 ， 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 各別 犯意 聯絡 ， 由 「 楊 先生 」 以 其 輾轉 交付 與 蔡孟諺 之 行動電話 1 支 ， 指示 其 收取 提款卡 、 存摺 及 提領 款項 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第3642號
犯罪事實：
一 、 王正杰 前 於 民國 93年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 94年度 易 字 第2039 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 嗣 因 中華民國 九十六年 罪犯 減刑 條例 公布 施行 ， 以 96年度 聲減字 第299 號 裁定 減為 有期徒刑 3月 確定 ， 甫 於 96年 7月 16日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 其 於 97 、 98年 間 ， 並 未 持有 裕隆 公司 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 600萬 元 之 股票 及 坐落 臺北市 ○○○路 之 房屋 ， 亦 未 繼承 坐落 於 桃園縣 大溪鎮 價值 上億 之 土地 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 自 97年 8月 間 之 某 日 （ 起訴書 誤載為 「 97年 9月 」 ， 應 予 更正 ） ， 在 不詳 地點 ， 向 鄰居 林學良 佯稱 ： 父母 留下 桃園縣 大溪鎮 價值 上億 之 土地 ， 須 繳納 遺產稅 ， 才 能 辦理 繼承 手續 ， 且 其 並 無 子女 ， 身體 不佳 ， 如 林學良 願意 借款 供 其 繳納 遺產稅 ， 繼承 遺產 後 ， 願意 償還 25萬 元 與 林學良 ， 且 其 並 無 子女 ， 將來 死 後 ， 願 將 其 名下 之 裕隆 公司 股票 及 臺北市 ○○○路 之 房屋 委託 林學良 全權 處理 云云 ， 並 取信於 林學良 ， 王正杰 復出 具 委託書 、 簽發 本票 以為 保證 ， 致 使 林學良 陷於 錯誤 ， 誤信 王正杰 確 有 上開 不動產 及 股票 ， 資力 雄厚 ， 而 自 斯時 起 至 98年 5月 3日 止 ， 依 王正杰 之 指示 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 信用卡 預借 現金 之 方式 ， 提領 如 附表 所 示 之 款項 後 ， 接續 在 臺北市 中山區 ○○○路 上 之 榮星 公園 附近 便利商店 門口 ， 交付 與 王正杰 ， 王正杰 以 此 方式 共 詐得 10萬 元 ， 並 花用 殆盡 。 案 經 林學良 訴由 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 後 ， 本院 認宜 以 簡易 判決 處刑 ， 裁定 改 依 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第2896號
犯罪事實：
一 、 戒志華 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 7月 12日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 永豐 銀行 板橋 分行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 金融 帳戶 資料 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 7月 12日 10時 9分 許 ， 以 電話 向 楊景明 佯稱 係 其 友人 邱偉文 ， 欲 向 其 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 週轉 ， 致 楊景明 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 11時 18分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 汐止 郵局 基隆 39 支局 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 15萬 元 至 戒志華 上開 永豐 銀行 帳戶 。
臺灣桃園地方法院 103年度簡字第102號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 引用 附件 一 檢察官 起訴書 之 記載 外 ， 另 補充 ：
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第818號
犯罪事實：
一 、 陳羿秀 基於 行使 偽造 私文書 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 9月 間 ， 佯 以 欲 承租 房屋 為由 ， 透過 不 知情 之 何維浩 （ 原名 何佩穎 ） 取得 陳進興 （ 涉嫌 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 之 身分證 、 健保卡 等 證件 後 ， 再 佯裝 為 陳進興 之 代理人 ， 於 101年 10月 13日 某時 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 公司 ） 臺中 青海 門市 接續 填寫 遠傳 易付卡 客戶 資料卡 及 行動電話 業務 服務 契約 ， 欲 申請 行動電話 門號 ， 並 持 其 於 不詳 時間 委託 不 知情 印章 業者 偽刻 之 「 陳進興 」 印章 1 枚 ， 在 該 客戶 資料卡 、 契約書 上 之 申請人 簽章欄 偽造 「 陳進興 」 之 印文 各 1 枚 後 ， 交予 承辦 人員 而 行使 ， 致 遠傳 電信 之 承辦 人員 因此 陷於 錯誤 ， 核發 行動電話 0000000000 號 門號 用戶 識別卡 （ SIM卡 ） ， 足生 損害 於 陳進興 及 遠傳 電信 公司 對 行動電話 管理 之 正確性 。
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第341號
犯罪事實：
一 、 羅昱奇 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 詎 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 ， 於 民國 99年 6月 8日 ， 在 苗栗縣 公館鄉 ○○○○道 附近 ， 將 其 彰化 商業 銀行 竹南 分行 帳號 0000000000000000 號 、 台灣 中小企業 銀行 竹南 分行 帳號 0000000000000000 號 、 渣打 商業 銀行 竹南 分行 帳號 0000000000000000 號 之 金融卡 及 密碼 交給 遊覽車 託運 至 高雄 予 不詳 之 詐騙 集團 收受 。 嗣 該 詐騙 集團 假藉 網路 交友 之 方式 ， 要求 附表 之 謝宗賢 、 蔡昇峰 及 楊東偉 操作 自動櫃員機 ， 使 謝宗賢 、 蔡昇峰 及 楊東偉 不 疑 有詐 ， 將 帳戶 之 款項 轉帳 至 羅昱奇 之 銀行 帳戶 （ 轉帳 之 次數 、 時間 、 金額 及 轉入 之 帳戶 詳 如 附表 ） 。 嗣 因 謝宗賢 、 蔡昇峰 及 楊東偉 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第4464號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 第4 至 7 行 「 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 中和 分行 （ 下稱 華南 商銀 ） 帳號 000 - 0000000000000381 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 交付 與 某 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 任由 該 人 及 其 所屬 詐欺 犯罪 集團 」 補充 更正為 「 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 中和 分行 （ 下稱 華南 商銀 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 3段 1025號 予 『 陳明玉 』 ， 任由 『 陳明玉 』 及 其 所屬 詐欺 犯罪 集團 」 ， 證據 並 所 犯 法條 一 第5 行 「 交易 收據 」 更正為 「 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 」 ， 並 另 補充 「 華南 商業 銀行 股份 有限公司 中和 分行 100年 5月 11日 字 第1001000006 號 函附 之 存摺 存款 期間 查詢 印表 」 為 證據 資料 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 105年度簡字第391號
犯罪事實：
一 、 本案 除 引用 附件 一 檢察官 起訴書 暨 附件 二 檢察官 移送 併辦 意旨書 有關 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 之 記載 外 ， 更 補充 ： ① 細閱 附件 一 檢察官 起訴書 附表 所 繕 告訴人 張雅淇 遭詐 匯入 被告 曾宏廷 名下 玉山 商業 銀行 帳戶 之 金額 數目 、 附件 二 檢察官 移送 併辦 意旨書 證據 及 所 犯 法條 欄位 上列 被害人 黃珮珍 之 姓名 文字 略 呈 錯誤 ， 將 之 分別 改為 「 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 」 、 「 黃珮珍 」 方臻妥恰 ， 觀 諸 匯款 單據 、 存摺 明細 及 被害人 黃珮珍 之 警詢 筆錄 便 知 究竟 ， 進 之 陳明 「 被告 取得 詐騙 集團 成員 給付 之 對價 4,000 元 」 一 節 ， 業據 被告 於 準備 程序 中 坦承 不諱 ， 況 與 卷 內 其餘 證據 資料 委 無 扞格 之 處 ， 洵堪 信實 無訛 ； ② 證據 方面 增加 被告 於 準備 程序 中 之 自白； ③ 遍覽 被告 所 幫助 之 詐騙 集團 成員 各 次 詐欺 行為 之 時點 ， 皆 在 民國 103年 6月 18日 修正 公布 刑法 第339 條 之 生效 施行 日 103年 6月 20日 過後 ， 自當 直接 適用 修正 後 之 該 條 規定 ， 不生 比較 該 條 規定 新 、 舊法 之 問題 ， 亟務 刪除 附件 二 檢察官 移送 併辦 意旨 書言 及 此 一 部分 適用 該 條 規定 舊法 之 內容 ； ④ 核 被告 所 為 ， 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 、 第339 條 第1 項 幫助 詐欺 取財 罪 ， 探析 被告 秉持 幫助 詐騙 集團 成員 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 始 為 本 案 交付 帳戶 資料 該 等 詐欺 取財 罪 構成 要件 以外 之 行徑 ， 乃 幫助犯 ， 依 刑法 第30 條 第2 項 規定 ， 減輕 其 刑 ；⑤ 檢視 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 以 該 署 105年度 偵字 第00000 號 、 第21091 號 移送 併辦 被害人 呂俊輝 、 黃珮珍 遭受 詐欺 部分 該 項 犯罪 事實 ， 研之確 和 起訴 被告 交付 金融 帳戶 資料 之 犯罪 事實 相同 ， 誠 為 同 一 案件 ， 本院 已然 一併 審及 ；⑥ 被告 既 把 金融 帳戶 資料 一舉 交付 詐騙 集團 成員 ， 是 就 被告 單 次 幫助 行為 僅 須 論 以 一 罪 ， 至 其 以 一 幫助 詐欺 取財 行為 侵害 告訴人 張雅淇 、 王祺媛 、 楊慈婕 及 被害人 呂俊輝 、 黃珮珍 之 個人 財產 法益 ， 歸屬 想像 競合犯 ， 依 刑法 第55 條 規定 ， 應 從 一 重 處斷 ； ⑦ 爰 審酌 被告 助長 現今 詐騙 財產 犯罪 之 風氣 ， 實 為 社會 詐財 事件 層出不窮 滋生 之 根源 ， 甚者 擾亂 金融 交易 往來 秩序 ， 惟 其 素行 非 劣 ， 尚願 坦承 己 過 深感 悔意 ， 足昭犯 後 態度 誠摯 良好 ， 復斟 被告 年輕 識淺 之 思慮 不周 、 國中 畢業 之 教育 水準 、 目前 未婚 之 生活 境遇 及 其 犯罪 之 動機 、 目的 、 手段 等 項 一切 情狀 ， 量 處 如 主文 所 示 之 刑 ， 兼予 諭知 易科 罰金 之 折算 標準 ； ⑧ 姑念 被告 迄 今 偕同 告訴人 張雅淇 達成 和解 、 全額 賠償 被害人 黃珮珍 遭受 之 財損 ， 佐有 本院 和解 筆錄 、 本院 公務電話 紀錄 可 徵 ， 又 經 告訴人 楊慈婕 之 父 代稱 不 對 被告 求償 ， 亦 有 本院 公務電話 紀錄 得稽 ， 另憾 告訴人 王祺媛 從未 到庭 且 還 長期 未 能 提出 容讓 被告 匯款 賠償 之 帳戶 ， 仍 有 本院 公務電話 紀錄 為憑 ， 經查 被告 未曾 故意 犯罪 致罹 有期徒刑 以上 刑 之 宣告 ， 則 有 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 得悉 ， 蹈 此 經驗 知 所 警惕 信 無 再 犯 之 虞 ， 本院 認 所 宣告 之 刑 以 暫不 執行 為宜 ， 遂 許寬典 緩刑 兩 年 ， 用 啟 自 新； ⑨ 衡 以 被告 答允 賠償 被害人 呂俊輝 如 附表 所 示 之 遭詐 金額 、 被告 與 告訴人 張雅淇 透過 本院 協議 如 附件 三 所 示 之 和解 約定 ， 尋思 保障 被害人 呂俊輝 、 告訴人 張雅淇 之 權益 ， 必當 要求 被告 履行 特定 事項 ， 而 被告 於 準備 程序 中 願 把 各 該 賠償 方案 納入 緩刑所 課 之 條件 ， 依 刑法 第74 條 第2 項 第3 款 ， 本院 責命 被告 須 為 如 附表 及 附件 三 本院 和解 筆錄 所 示 之 給付 事項 ， 充作 緩刑 宣告 之 負擔 ； ⑩ 末 忖 被告 行為 之後 ， 104年 12月 30日 修正 公布 之 刑法 沒收 相關 規定 乃 自 105年 7月 1日 起 施行 ， 新法 認為 沒收 要 屬 刑法 所 定 刑罰 及 保安 處分 以外 之 法律 效果 即 存 獨立性 ， 沒收 部分 直接 適用 裁判 時 法 ， 此 見 刑法 第2 條 第2 項 規定 及 沒收 章節 之 立法 理由 足考 ， 無庸 比較 新 、 舊法 ， 現下 被告 所 賠 之 金額 高出 其 所 獲 之 對價 顯著 ， 自無 犯罪 所得 可資 沒收 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度訴字第319號
犯罪事實：
一 、 洪雅琳 預見 交付 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 與 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐欺 集團 成員 用 供 實行 各 類 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 加重 詐欺 取財 犯意 ， 於 107年 1月 16日 下午 1時 4分 許 前 之 同 年 月 某 日 某時 許 ， 在 宜蘭縣 蘇澳鎮 蘇濱路 某 統一 超商 ， 因 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 約定 以 連續 使用 3 個 月 而 每 個 帳戶 使用 1 個 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 台北 富邦 商業 銀行 吉林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 趙如嫻 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 加重 詐欺 取財 犯意 ， 於 107年 1月 16日 上午 10時 許 起 ， 3 人 以 電話 分別 假冒 中華 電信 人員 、 陳光華 警員 及 吳文正 檢察官 並 冒用 臺灣 臺北 地方 檢察署 名義 ， 向 陳麗玉 佯稱 其 因 涉嫌 洗錢 、 擄人勒贖 及 恐嚇 取財 等 案件 ， 必須 提供 交保金 以免 為 警 拘捕 ， 再 將 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 刑事 傳票 」 傳真 與 陳麗玉 ， 致 陳麗玉 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 1時 4分 許 ， 匯款 103,000 元 至 詐騙 集團 成員 實力 支配 下 之 上開 帳戶 而 得逞 。 嗣 經 陳麗玉 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 於 詐騙 集團 成員 尚未 領取 前揭 款項 前 ， 經警 通知 台北 富邦 商業 銀行 於 同 日 下午 6時 25分 許 圈 存 凍結 ， 始 未 實際 造成 陳麗玉 遭受 前揭 財物 損失 ， 並 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第1476號
犯罪事實：
一 、 劉邦宏 雖 可 預見 提供 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 與 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 作為 實施 詐欺 取財 犯行 之 工具 ， 以 躲避 警方 之 查緝 ， 竟 仍 不 違 其 本意 而 基於 幫助 已 成年 之 正犯 實施 詐欺 取財 罪 之 單一 接續 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 10月 11日 至 同 年 月 16日 止 、 102年 10月 17日 至 同 年 月 24日 止 （ 起訴書 誤載為 自 102年 10月 11日 起 至 同 年 月 16日 止 ） ， 將 其 所 申辦 第一 商業 銀行 東勢 分行 之 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 於 102年 10月 11日 開戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 東勢 郵局 （ 以下 簡稱 東勢 郵局 ） 之 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 於 102年 10月 17日 開戶 ） 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 接續 交付 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 。 而 前開 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 已 成年 詐欺 集團 成員 ， 乃 先 、 後 共同 基於 詐欺 取財 之 為 自己 不法 所有 意圖 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 編號 1 至 4 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 如 附表 編號 1 至 4 所 示 之 方式 ， 向 已 成年 之 黃大澤 、 羅濟龍 、 胡建民 及 李瑞芳 等 人 施用 詐術 ， 使 黃大澤 、 羅濟龍 、 胡建民 及 李瑞芳 等 人 紛紛 陷於 錯誤 、 信以為真 ， 於 如 附表 編號 1 至 4 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 編號 1 至 4 所 示 之 金額 ， 匯入 如 附表 編號 1 至 4 所 示 之 上開 第一 商業 銀行 東勢 分行 、 東勢 郵局 帳戶 內 ， 劉邦宏 以 前開 方式 ， 接續 幫助 上開 已 成年 之 詐欺 集團 成員 ， 對 黃大澤 、 羅濟龍 、 胡建民 及 李瑞芳 實施 詐欺 取財 之 犯行 得逞 。 嗣 因 黃大澤 、 羅濟龍 、 胡建民 及 李瑞芳 等 人 陸續 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 乃 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第2322號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 已 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用 者 不同 ， 使用 者 即可 藉 此 躲避 員警 追查 ， 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ； 且 現今 一般 金融 機構 帳戶 之 申請 甚為 簡易 方便 ， 如 係 基於 正當 用途 而 有 使用 帳戶 之需 ， 通常 需用人 得以 自己 名義 申請 辦理 即可 ， 本 無 借用 他人 帳戶 掩飾 資金 流向 之 必要 。 惟 甲○○ 在 不 違背 其 本意 之下 ， 竟 基於 幫助 他人 涉犯 詐欺 取財 罪行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 一００年 十一月 十二日 晚間 七時 三十分 許 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 西豐原 分行 帳號 四０三二０一一三九七０一 號 帳戶 之 提款卡 ， 交予 某 不詳 姓名 年籍 之 人 （ 並 無 證據 證明 為 未滿 十八 歲 之 人 ） ， 甲○○ 並 同時 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該 名 不詳 姓名 年籍 之 人 所屬 犯罪 集團 成員 ， 果 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 後述 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第1886號
犯罪事實：
一 、 蔡侑庭 前 因 友人 陳美君 曾經 由 遠端 操作 方式 ， 在 蔡侑庭 使用 之 電腦 輸入 陳美君 於 「 爆爆王 遊戲 網站 」 之 帳號 、 密碼 ， 而 以 反白 複製 之 方式 得知 並 儲存 陳美君 之 上開 帳號 、 密碼 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 各 基於 詐取 他人 財物 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 103年 3月 16日 上午 4時 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○里 ○○00○0號 以 陳美君 之 帳號 「 Dear 花 」 及 密碼 登入 「 爆爆王 遊戲 網站 」 （ 涉犯 妨害 電腦 使用 罪嫌 部分 未 據 告訴 ） ， 並 於 遊戲 對話 中 向 吳佳旻 佯稱 係 陳美君 本人 ， 請 吳佳旻 代為 購買 「 GASH 」 遊戲 點數 ， 致 吳佳旻 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 5時 30分 許 購買 新臺幣 （ 除 特別 標註 為 銀元 者 外 ， 下 同 ） 6000 元 之 遊戲 點數 後 提供 序號 及 密碼 予 蔡侑庭 ， 蔡侑庭 旋將 上開 遊戲 點數 使用 完畢 。 ㈡ 蔡侑庭 於 103年 3月 17日 某時 ， 再 於 上址 以 陳美君 之 上開 帳號 「 Dear 花 」 與 吳佳旻 對話 ， 另 向 吳佳旻 佯稱 其 想到 可以 早一點 還錢 給 吳佳旻 之 方式 ， 但 吳佳旻 須 先 匯款 1000 元 至 其 妹妹 帳戶 等語 ， 然 因 吳佳旻 察覺 有異 以 言詞 拖延 ， 並 以 其他 傳訊 軟體 與 陳美君 聯繫 ， 得知 陳美君 上開 帳號 係 遭 盜用 而 未 匯款 ， 蔡侑庭 始 未 得逞 。 嗣 經 吳佳旻 報警 處理 ， 乃 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1362號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 除 犯罪事實欄 之 「 曹惠雅 得手 後 ， 將 約定 報酬 約 3萬 元 留供 己用 ， 餘款 均 全數 交付 予 林慶佳 」 ， 應 更正為 「 曹惠雅 得手 後 ， 將 約定 報酬 每 次 約 2 至 3萬 元 留供 己用 ， 餘 款 均 全數 交付 予 林慶佳 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2673號
犯罪事實：
一 、 葉芷吟 及 張峻豪 （ 另 經 本院 以 105年度 審訴 字 第1661 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 3月 確定 在案 ） 經由 報紙 廣告 應徵 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 愛德華 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐欺 款項 之 車手 ， 雙方 約定 葉芷吟 、 張峻豪 收受 綽號 「 愛德華 」 之 成年 男子 所 交付 大陸 地區 金融 機構 銀聯卡 ， 依 指示 提領 款項 ， 將 每日 領得 款項 及 銀聯卡 交付 予 綽號 「 愛德華 」 之 成年 男子 後 ， 可 獲得 每 卡 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 之 報酬 。 葉芷吟 、 張峻豪 與 綽號 「 愛德華 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 愛德華 」 於 民國 105年 6月 14日 晚間 10時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○道 ○○○○○○○○號 1 所 示 之 銀聯卡 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 於 不詳 時間 ， 以 不詳 方式 ， 向 大陸 地區 不詳 被害人 施用 詐術 ， 致 被害人 陷於 錯誤 ， 匯款 不詳 金額 至 詐欺 集團 成員 指定 之 不詳 大陸 地區 金融 機構 帳戶 內 ， 綽號 「 愛德華 」 之 成年 男子 即 通知 張峻豪 ， 由 張峻豪 、 葉芷吟 以 一 人 把風 、 一 人 提領 之 方式 ， 於 105年 6月 15日 ， 共同 持 大陸 地區 金融 機構 銀聯卡 ， 前往 臺中市 之 不詳 金融 機構 自動櫃員機 ， 領取 款項 合計 25萬 元 ， 再 由 張峻豪 於 同 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 25萬 元 交付 予 綽號 「 愛德華 」 之 成年 男子 ， 並 領得 2,000 元 之 報酬 ， 張峻豪 再 將 其中 1,000 元 轉交 予 葉芷吟 。 嗣 於 同年 6月 16日 下午 1時 許 ， 張峻豪 、 葉芷吟 再 持 上開 銀聯卡 提領 款項 共計 28萬8,000 元 後 （ 葉芷吟 此 部分 犯行 另 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 106年度 上訴字 第649 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 3 月 ， 再 經 最高法院 以 107年度 台 上 字 第1519 號 判決 上訴 駁回 而 確定 在案 ） ， 因 所 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 違規 停車 在 臺中市 ○區 ○○○路 000號 前 ， 為 警 當場 查獲 ， 並 扣得 如 附表 所 示 之 物 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡上字第55號
犯罪事實：
一 、 侯淞瀚 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 該 帳戶 可能 遭 當作 人頭 帳戶 而 成為 詐欺 等 財產 犯罪 之 工具 ， 因而 幫助 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 其 行為 幫助 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 10日 至 15日 間 某時 許 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 楠梓 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 南 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 及 國泰世華 銀行 大昌 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 銀行 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 三民 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 ， 以 統一 超商 交貨便 之 方式 ， 交予 身分 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上述 帳戶 後 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 使 焦素玲 、 趙妤娟 、 吳佩貞 、 翁林玄 、 李資筠 、 魏勗庫 、 蘇郁茹 、 張繼文 、 李宛玲 、 蔡翰杰 、 魏辰宇 等 11 人 陷於 錯誤 ， 各自 匯款 如 附表 所 示 金額 至 詐騙 集團 所 指定 上開 帳戶 後 ， 發覺 遭受 詐騙 而 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第2289號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 自己 保管 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 107年 4月 25日 前 某 日 ， 在 高雄市 鳥松區 學堂路 某 統一 便利 商店 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 鳥松仁美 郵局 申設 之 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 帳戶 及 其 不 知情 之 未 成年 子女 周○鋐 （ 103年 11月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 向 仁武 郵局 申設 之 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 以 ibon 交貨便 分別 寄送 至 「 臺中市 ○○區 ○里路 00號 」 興生 門市 、 「 臺南市 ○區 ○○路 0000號 」 文賢 門市 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 黃鉉皓 」 及 「 尤○閔 」 之 詐欺 集團 成員 供 存提 詐欺 所得 款項 使用 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 ： ㈠ 107年 4月 25日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 楊麗珍 ， 假冒 係 其 堂嫂 ， 謊稱 ： 亟需 借款 云云 ， 致 楊麗珍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 15分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○街 00號 龍山 郵局 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 以 臨櫃 轉帳 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 周○鋐 上開 郵局 帳戶 。 ㈡ 107年 4月 25日 上午 7時 50分 許 ， 撥打 電話 予 彭春佐 ， 假冒 係 其 姪女 ， 謊稱 ： 亟需 借款 云云 ， 致 彭春佐 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 10時 31分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 中和 宜安 郵局 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 以 臨櫃 轉帳 方式 ， 匯款 5萬 元 至 周○鋐 上開 郵局 帳戶 ， ㈢ 107年 4月 29日 14時 38分 許 ， 假冒 郵局 客服 人員 ， 撥打 電話 予 邱奕儒 ， 謊稱 ： 網路 購物 設定 扣款 12 次 ， 須 操作 自動櫃員機 解除 云云 ， 致 邱奕儒 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 38分 許 、 15時 53分 許 ， 分別 以 網路 ATM 及 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 彰化 銀行 中信 銀行 自動櫃員機 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 各 匯款 5萬 元 、 3萬 元 至 甲○○ 上開 郵局 帳戶 。 ㈣ 107年 4月 29日 15時 32分 許 ， 假冒 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 予 蘇慧萍 ， 謊稱 ： 網購 商品 數量 有 誤 ， 須 操作 自動櫃員機 解除 訂單 云云 ， 致 蘇慧萍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 許 ， 利用 臺南市 ○ 市區 ○○路 00號 土地 銀行 新市 分行 自動櫃員機 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 2萬3,988 元 至 甲○○ 上開 郵局 帳戶 ， 均 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 楊麗珍 、 彭春佐 、 邱奕儒 、 蘇慧萍 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。