Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1899號
犯罪事實：
一 、 邵揚凱 前 因 傷害 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 107年度 上 易 字 第555 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 108年 4月 8日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 於 108年 4月 26日 前 某 日 ， 經 其 胞弟 邵秉謙 （ 所 涉 詐欺 等 犯行 為 警 另案 偵查 中 ） 介紹 ， 為 獲取 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 至 4000 元 之 報酬 ， 而 加入 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 牟利性 之 有 結構性 犯罪 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 取款 車手 之 工作 ， 依 成員 劉庭旭 （ 所 涉 詐欺 等 犯行 刻 由 本院 以 108年度 訴 字 第1358 號 審理 中 ） 指示 提款 。 邵揚凱 即 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 及 與 劉庭旭 及 其他 不詳 身分 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 以 其 所有 之 iPhone6PLUS 手機 （ 插用 門號 0000000000 號 SIM卡 ） 作為 與 集團 其他 成員 聯繫 之 工具 ， 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 施以 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 如 附表 所 示 之 張書倫 、 周汶靜 、 楊耀文 、 曾心怡 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 均 為 檢警 另 案 偵查 或 提起公訴 ） 等 人 交付 予 詐欺 集團 使用 之 人頭 帳戶 內 ， 經 該 集團 成員 在 由 集團 車手 約 15 、 16 人 組成 之 微信 群組 中 通知 後 ， 劉庭旭 即 在 如 附表 所 示 提領 地點 附近 ， 將 上開 人頭 帳戶 之 金融卡 、 密碼 交予 邵揚凱 ， 由 邵揚凱 於 如 附表 所 示 提款 時間 ， 在 如 附表 所 示 地點 ， 提領 如 附表 所 示 之 金額 後 ， 隨即 將 其 所 提領 之 款項 交予 在 附近 等候 之 劉庭旭 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 施杏怡 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警方 調閱 如 附表 所 示 提款 地點 之 自動櫃員機 監視 錄影 畫面 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1482號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 與 少年 邱○○ （ 姓名 、 年籍 詳卷 ， 涉犯 詐欺 部分 ， 另 由 本院 少年 法庭 處理 ） 及 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 小刀 」 之 成年 男子 等 人 合組 詐欺 集團 ， 由 少年 邱○○ 擔任 車手 取款 ， 甲○○ 則 負責 向 車手 取回 提領 之 詐騙 款項 轉交 上手 ， 而 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒充 政府 機關 、 公務員 名義 詐欺 取財 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 所屬 不詳 成年 成員 於 民國 106年 7月 14日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 向 丙○○ 佯稱為 中華 電信 公司 客服 人員 ， 並 謊稱 丙○○ 未 繳費 、 資料 外洩 云云 ， 復 由 詐欺 集團 中 他名 不詳 成年 成員 分別 佯稱 係 「 賴文政 警員 」 、 「 洪明裕 隊長 」 、 「 陳瑞仁 檢察官 」 ， 先後 向 丙○○ 表示 其 資料 外洩 已 涉嫌 恐嚇 勒贖 案件 ， 要求 丙○○ 必須 交出 金融卡 作為 擔保 云云 ， 致 使 丙○○ 因而 陷於 錯誤 ， 同意 交付 郵局 及 金融 機構 帳戶 資料 ， 而 該 集團 成員 即 推 由 少年 邱○瑋 於 同 日 下午 2時 38分 許 ， 前往 臺中市 北屯區 軍福十三路 與 祥順路 交岔 路口 ， 向 丙○○ 收取 丙○○ 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 少年 邱○○ 並 當場 交付 該 集團 所 偽造 如 附表 一 所 示 之 「 法務部 行政 執行 假扣押 處份 命令 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 公證科 偵查 卷宗 」 封面 等 形式 上 公文書 各 1 張 予 丙○○ ， 復 由 少年 邱○○ 持 丙○○ 之 上開 金融卡 ， 於 附表 二 所 示 時間 、 地點 ， 操作 自動櫃員機 輸入 密碼 ， 而 以 此 不正 方式 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 ， 並 於 提領 完畢 後 將 所有 款項 及 上開 金融卡 交予 甲○○ ， 再 由 甲○○ 轉交 「 小刀 」 所 指派 之 集團 成年 成員 ， 甲○○ 則 因此 從中 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 8100 元 之 報酬 （ 即 提領 款項 1％ ； 起訴書 誤載 為 獲取 提領 款項 4％ ， 並 撥付 其中 1％ 予 邱○○ ） 。
臺灣士林地方法院 99年度審簡上字第188號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 判決 以 被告 孔德鳳 所 為 係 犯 刑法 第339 條 第1 項 、 第30 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 判處 拘役 40日 ， 並 諭知易科 罰金 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1日 ， 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 。 相關 事實 、 證據 及 理由 並 引用 第一 審 刑事 簡易 判決書 及 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 詳 如 附件 ） 外 ， 並 更正 犯罪 事實 及 補充 證據 如 下 ： 1 . 更正 犯罪 事實 部分 ： 聲請 簡易 判決 處刑書 犯 罪 事 實欄 第9 行 之 欲 出售 商品 應 更正為 【 sony 牌 vaio ， w 系列 vpcw 115 xw 型號 ， 白色 筆記型 電腦 】 ； 第11 行 被害人 匯款 金額 應 更正為 5200 元 。 2 . 補充 證據 部分 ： 被告 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 參見 本院 民國 99年 12月 16日 準備 程序 筆錄 ） 。
臺灣嘉義地方法院 102年度簡上字第47號
犯罪事實：
一 、 張家瑞 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 預見 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 目的 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 101年 9月 上旬 某 日 ， 在 嘉義市 東區 大雅路 中油 加油站 前 ， 向 其 友人 楊惠文 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 已 另 為 緩起訴 處分 ） 借用 中華郵政 股份 有限公司 嘉義 彌陀 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 再 於 同年 9月 中旬 某 日 ， 在 嘉義市 火車站 前 ， 將 楊惠文 上述 帳戶 、 其 不 知情 之 配偶 林蓁蔚 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 嘉義 竹崎 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 及 其 自身 向 中華郵政 股份 有限公司 竹崎 郵局 所 申設 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 等 存摺 、 提款卡 及 密碼 併予 交付 予 蕭世明 （ 另 由 檢察官 偵查 中 ） ， 供 蕭世明 所屬 詐騙 集團 用為 詐欺 取財 之 工具 。 而 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 張金珠 、 陳含笑 、 楊美燕 、 毛英英 、 林李璟慧 等 5 人 ， 佯稱 親友 借款 等語 ， 使渠等 5 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 匯款 如 附表 所 示 金錢 至 上開 帳戶 內 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第870號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 所 示 ） 之 記載 外 ， 另 據 被告 林佳昕 於 本院 準備 程序 中 坦承 犯行 ， 核其 自白 ， 與 起訴書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第502號
犯罪事實：
一 、 許聖德 明知 信用卡 卡號 、 有效 期限 、 授權碼 等 資料 ， 係 表彰 持卡人 與 發卡 銀行 間 辨識 身分之用 ， 以 作為 發卡 銀行 允許 持卡人 向 特約 商店 刷卡 消費 之 憑藉 ， 未 經 持卡人 之 同意 或 授權 ， 不得 擅自 使用 ， 竟 基於 行使 偽造 準私 文書 及 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 106年 2月 11日 晚間 10時 48分 許 ， 在 臺南市 中西區 某 友人 住處 ， 利用 其 於 不詳 時間 ， 以 不詳 方式 得知 李姿慧 向 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 申辦 之 0000000000000000 號 信用卡 卡號 、 有效 期限 及 授權 碼 之 機會 ， 藉 手機 設備 連結 網際網路 登入 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 公司 ） 之 網站 後 ， 輸入 並 傳送 以 上開 信用卡卡號 、 有效 期限 及 授權碼 ， 支付 其 向 遠傳 電信 公司 所 申設 之 行動電話 門號 0000000000 號 之 電信費 ， 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 5,400 元 之 電磁 紀錄 以 行使 ， 致 遠傳 電信 公司 誤認 係 李姿慧 或 得 其 同意 之 人 進行 消費 而 陷於 錯誤 ， 同意 以 上開 信用卡 扣款 ， 進而 將 許聖德 所 積欠 5,400 元 電信費 予以 銷 帳 ， 許聖德 即 藉 此 取得 免 支付 5,400 元 電信費 之 財產 上 利益 ， 足以 生 損害 於 李姿慧 、 遠傳 電信 公司 及 合作金庫 銀行 對於 信用卡 消費 管理 之 正確性 。 嗣 因 李姿慧 接獲 合作金庫 銀行 傳送 之 刷卡 消費 通知 簡訊 ， 發覺 遭 盜刷 後 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度易字第939號
犯罪事實：
一 、 林宜君 已 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 將 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 9月 中旬 某 日 某時 許 ， 在 屏東縣 潮州鎮 之 某 統一 超商 ， 將 其 所 申請 開立 之 玉山 銀行 潮州 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 萬丹 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 以 店到店 之 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 持有 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 該 成年 詐騙 集團 成員 上開 金融卡 之 密碼 。 俟 該 成年 詐騙 集團 成員 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 旋 與 所屬 詐騙 集團 成員 （ 按 ： 不能 排除 1 人 分飾 多角 之 可能性 ， 故 無 證據 證明 詐騙 集團 成員 有 3 人 以上 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 胡家禎 、 黃雅禎 、 徐佩霜 、 魏巧楹 及 蘇正忠 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯 如 附表 所 示 之 金額 至 前揭 帳戶 內 ， 騙取 各 該 款項 得手 。 嗣 因 上開 5 人 發覺 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第1011號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 以及 論罪 ， 除 如 附件 犯罪 事實 欄 末 3 行 之 「 25000 元 」 更正為 「 20005 元 」 、 證據 部分 增加 被告 宋月麗 之 自白 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5463號
犯罪事實：
一 、 黃兆逸 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 108年 1月 14日 ， 在 臺北市 林森北路 某 處 ， 將 其 申設 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 人員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 108年 1月 17日 某時 許 ， 在 臉 書刊 登發 大財 之 不實 廣告 ， 林雅音 瀏覽 後 因而 與 對方 聯繫 ， 該 詐欺 集團 成員 遂 於 108年 1月 28日 20時 48分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 向 林雅音 佯稱 ： 有 幫 其 購買 一 張 彩卷 業已 中獎 ， 需 匯款 用以 舉辦 答謝 之 法會 云云 ， 致 林雅音 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 30日 12時 19分 許 匯出 新臺幣 2萬7000 元 至 黃兆逸 所有 之 上揭 合作金庫 帳戶 ， 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 予以 提領 花用 。 嗣 林雅音 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度金訴字第180號
犯罪事實：
一 、 鍾政成 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 101年度 簡字 第6805 號 、 臺灣 臺北 地方 法院 以 101年度 簡字 第3007 號 、 102年度 簡字 第911 號 ， 分別 判處 有期徒刑 6月 、 3月 、 3月 確定 ； 復 因 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 102年度 上訴字 第408 號 、 102年度 上訴字 第1600 號 ， 分別 判處 有期徒刑 2 年 6 月 、 3 年 確定 ； 上開 案件 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 103年度 聲字 第593 號 合併 裁定 應 執行 有期徒刑 6 年 確定 ， 於 民國 107年 8月 22日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悛悔 ， 於 109年 1月 間 ， 透過 臉書 網路 社團 之 廣告 ， 受 通訊 軟體 微信 上 暱稱 「 表哥 」 或 「 郁安 」 之 某 真實 姓名 年籍 不詳 成年人 之 招募 ， 加入 由 「 表哥 」 （ 即 「 郁安 」 ） 、 某 收 水車手 ， 及 其他 擔任 機房 成員 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 以 提領 1 張 提款卡 可 獲 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 報酬 之 對價 ， 擔任 持 人頭 帳戶 提款卡 至 自動櫃員機 （ 下稱 ATM ） 提領 詐欺 贓款 交付 詐欺 集團 指派 前來 取款 之 人 ， 而 俗稱 車手 之 工作 （ 鍾政成 所 涉 參與 犯罪 組織 犯行 部分 ， 前 經 檢察官 另 案 提起公訴 ， 現 由 本院 以 109年度 金訴字 第152 號 另 案 審理 中 ） ， 而 與 本案 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 ， 及 掩飾 或 隱匿 所屬 詐欺 集團 犯罪 所得 去向 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 以 不詳 方式 取得 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 六甲 郵局 帳戶 （ 下稱 本 案 人頭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 後 ， 復 由 該 詐欺 集團 之 機房 成員 於 109年 1月 15日 下午 1時 許 ， 撥打 電話 予 方 謝月鳳 ， 冒充 為 其 媳婦 佯稱 「 要 幫 朋友 還錢 ， 需要 借款 」 云云 ， 致 方 謝月鳳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 16分 許 ， 前往 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 1樓 之 臺灣 中小企業 銀行 樹林 分行 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 本 案 人頭 帳戶 內 ， 再 由 「 表哥 」 （ 即 「 郁安 」 ） 以 通訊 軟體 微信 ， 指示 鍾政成 前往 位於 臺北市 士林區 之 至善 公園 內 ， 向 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 收 水車手 ， 拿取 本 案 人頭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 後 ， 鍾政成 即 依 「 表哥 」 （ 即 「 郁安 」 ） 之 指示 ， 自行 於 同 日 下午 1時 39分 、 43分 許 ， 在 址設 臺北市 士林區 大東路 7號 之 萊爾富 超商 ATM ， 接續 自方 謝月鳳 匯入 款項 提領 6萬 元 、 4萬 元 ， 並 將 所 領得 款項 攜往 至善 公園 內 交付 予 該 收 水車手 ， 經 該 收 水車手 從 贓款 抽取 1,000 元 交予 鍾政成 為 酬 後 ， 餘 款 全數 由 該 收 水 車手 取走 轉致 本案 詐欺 集團 ， 併 以 此 製造 金流 之 斷點 ， 致 無從 追查 該 等 犯罪 所得 之 去向 ， 而 掩飾 或 隱匿 該 等 犯罪 所得 。 嗣 經 警調 閱 ATM 監視器 錄影 畫面 而 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第1717號
犯罪事實：
一 、 周祐宏 依 其 智識 經驗 ， 能 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 2月 底 某時 ， 在 臺北市 萬華區 西園路 上 某 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 臺北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 交 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 上揭 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 意圖 ， 於 108年 3月 9日 晚間 6時 41分 許 ， 撥打 電話 予 蔡政國 謊稱 ： 因 網路 扣款 有 誤 ， 需 作 解除 設定 云云 ， 使 蔡政國 陷於 錯誤 ， 分別 於 108年 3月 9日 晚間 8時 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 、 於 同 日 晚間 8時 2分 許 ， 匯款 5萬9,811 元 、 於 同 日 晚間 8時 39分 許 ， 匯款 2萬8,985 元 至 周祐宏 所有 富邦 帳戶 內 。 嗣 因 蔡政國 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 知 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度易緝字第56號
犯罪事實：
一 、 陳俊強 、 吳峻智 （ 業經 本院 另行 審結 ） 、 胡明昇 、 詹益煒 （ 胡明昇 、 詹益煒 2 人 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 以 101年度 偵字 第7069 號 、 10637 號 為 緩起訴 處分 確定 ） 夥同 姓名 年籍 不詳 綽號 「 胖子 」 、 「 黃哥 」 （ 下稱 「 胖子 」 、 「 黃哥 」 ） 及 數 名 大陸 地區 人民 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 經由 相互 介紹 及 網路 聯繫 ， 共組 跨境 之 詐欺 犯罪 集團 ， 由 「 胖子 」 、 「 黃哥 」 等 人 分別 擔任 集團 金主 、 電信流 之 個資 蒐集 、 提供 交戰 手冊 、 蒐集 匯款 所 需 之 大陸 地區 人頭 帳戶 及 提供 斯里蘭卡 某 處 民宅 作為 詐騙 機房 ， 另 向 電信 公司 申租 網路 位址 ， 並 經 網路 取得 聯繫 及 交換 平臺 登入 操控 ， 與 上開 電信流 詐欺 機房 網路 位址 介接 且 加以 管理 ， 且 以 網路 技術 為 所屬 電信流 詐欺 機房 更改 網路 顯號 設定 ， 使 該 網路 電話 顯號 為 大陸 地區 電話 ， 而 非 網路 電話 原 號碼 ， 以 此 詐術 偽裝 為 大陸 公 部門 致電 以 取信 被害人 。 嗣 後 即 陸續 召集 陳俊強 、 吳峻智 、 胡明昇 、 詹益煒 及 數 名 大陸 地區 人民 於 民國 101年 3月 至 同年 5月 間 ， 前往 上開 斯里蘭卡 某 民宅 之 機房 內 ， 分別 擔任 第一 、 二 、 三 線 之 撥打 詐騙 電話 人員 ， 由 第一線 人員 負責 撥打 電話 予 大陸 地區 民眾 ， 佯稱為 大陸 地區 法院 人員 ， 稱 被害人 個人 資料 外洩 ， 必須 出面 報案 云云 ， 再 轉接 由 第二線 人員 佯裝為 公安局 人員 受理 報案 ， 詢問 被害人 個人 基本 資料 及 存款 情形 ， 使 被害人 誤信為 真 ， 掛斷 電話 後 ， 再 由 擔任 第三線 詐騙 人員 接續 撥打 該 電話 予 被害人 ， 訛稱 要 保護 其 財產 安全 ， 須 將 金錢 匯 至 專門 帳戶 進行 保管 ， 日後 再行 歸還 云云 ， 欲 使 受騙 之 大陸 地區 民眾 因 陷於 錯誤 而 接受 電話 指示 操作 提款機 ， 將 金錢 匯入 由 指定 之 大陸 地區 人頭 帳戶 內 ， 且 由 第一 、 二 、 三 線 詐騙 人員 分得 一定 比例 之 詐騙 款項 （ 二 線 人員 分得 詐騙 款項 百分之7 ） ， 餘 款 則 墊付 電信流 詐欺 機房 有關 成員 出入境 機票 、 簽證 、 食宿 、 出入 車資 等 營運 犯罪 成本 ， 而 陳俊強 、 吳峻智 、 胡明昇 、 詹益煒 均 係 擔任 第二線 人員 ， 已 著手 於 佯裝 為 公安局 人員 以 上開 方式 向 被害人 行騙 ， 惟渠等 尚未 詐欺 得手 取得 財物 ， 即 於 101年 5月 22日 下午 ， 經 我國 警方 以 國際 合作 模式 與 中國 大陸 公安 及 斯里蘭卡 警方 交換 犯罪 情資 ， 斯里蘭卡 警方 乃 偕同 中國 大陸 公安 及 我國 警方 ， 在 上開 斯里蘭卡 民宅 當場 查獲 ， 並 扣得 筆記型 電腦 、 電信 設備 、 教戰 手冊 、 大陸 地區 銀行 帳戶 資料 及 通訊錄 等 物 （ 上開 扣案物 均 由 大陸 公安 帶回 ， 扣押 於 公安部 ） ， 始悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2594號
犯罪事實：
一 、 陳夢華 明知 近年 來 臺灣 社會 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 或 恐嚇 他人 交付 贖金 等 不法 用途 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 他人 向 其 收購 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 可 語音 查詢 個人 存款 帳戶 之 密碼 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 應 有 持 帳戶 等 相關 物件 ， 供 己 詐騙 或 恐嚇 他人 錢財 之 意圖 ， 其 亦 知悉 提供 帳戶 之 存摺 、 金融卡 供 他人 使用 ， 具有 幫助 掩飾 或 藏匿 他人 犯罪 所得 財物 之 可能性 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐騙 集團 從事 詐欺 取財 行為 的 犯罪 意思 ， 於 民國 106年 5月 16日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 大眾 銀行 右昌 分行 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 第三人 。 嗣 該 第三人 所屬 詐騙 集團 內 某 成員 取得 上開 大眾 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 出於 為 自己 不法 所有 目的 之 犯罪 意思 ， 分別 為 下列 行為 ： （ 一 ） 於 106年 5月 16日 20時 36分 許 ， 自稱為 網路 訂房 人員 ， 以 電話 向 簡秉翔 佯稱 ： 因 簡秉翔 日前 網路 訂購 臺中 東園 飯店 房間 ， 因 會計 多 刷 12 筆 800 元 的 金額 云云 ， 隨後 自稱為 中國信託 商業 銀行 員工 以 電話 與 簡秉翔 連繫 ， 向 簡秉翔 佯稱 需 至 自動櫃員機 前 解除 設定 云云 ， 致 簡秉翔 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 21時 17分 許 ， 利用 網路 銀行 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬9,999 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 ； （ 二 ） 於 106年 5月 16日 21時 5分 許 ， 以 電話 向 康書豪 佯稱 ： 因 康書豪 日前 網路 刷卡 住宿 因 會計 誤值 為 12 筆 交易 金額 ， 會 有 花旗 商業 銀行 員工 聯絡 解除 云云 ， 隨後 自稱為 花旗 商業 銀行 信用卡 職員 ， 以 電話 與 康書豪 連繫 需 至 自動櫃員機 前 解除 誤植 款項 云云 ， 致 康書豪 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 同 日 22時 3分 許 及 22時 7分 許 ， 利用 郵局 自動櫃員機 分別 轉帳 2萬9,987 元 、 2萬0,123 元 ， 至 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一空 。 嗣 因 簡秉翔 及 康書豪 發現 受騙 報警 處理 ， 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第715號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第6 列 之 「 接續 」 應 更正為 「 分別 」 ， 證據 部分 補充 「 被告 鄭博仁 於 本院 106年 5月 24日 準備 程序 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5383號
犯罪事實：
一 、 陳木川 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 13日 16時 1分 許 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 上海 商業 儲蓄 銀行 股份 有限公司 三重 分行 （ 下稱 上海 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 1月 13日 16時 1分 許 ， 以 手機 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 予 廖高信 ， 佯稱 係 其 友人 湯慶添 ， 亟需 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 週轉 云云 ， 致 廖高信 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 當日 16時 25分 許 ， 在 苗栗縣 ○○鄉 ○○路 000號 統一 超商 內 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 之 方式 ， 轉帳 匯入 3萬 元 至 陳木川 上揭 銀行 帳戶 內 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第463號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 補充 、 更正 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ： ㈠ 聲請 簡易 判決 處刑書 證據 並 所 犯 法條 欄 第4 行 所 載 之 「 彼等 」 更正為 「 告訴人 王俊傑 」 。 ㈡ 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 編號 5 「 犯罪 手段 」 一 欄 第22 行 所 載 之 「 10000 元 」 更正為 「 10萬 元 」 。 ㈢ 證據 部分 補充 「 行動電話 門號 0000 - 000000 號 申辦人 資料 1 紙 」 。 ㈣ 補充 被告 簡得 修 之 前科 如下 ： 被告 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 96年度 易 字 第3695 號 判決處 有期徒刑 2月 又 15日 確定 ， 經 送監 執行 ， 於 民國 97年 1月 31日 易科 罰金 執行 完畢 ， 有 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 可 稽 ， 其 於 有期徒刑 執行 完畢 後 ， 5 年 內 故意 再 犯 本 案 最 重 本 刑 為 有期徒刑 以上 之 各 罪 ， 均 為 累犯 ， 應 依 刑法 第47 條 第1 項 規定 ， 各 加重 其 刑 。
臺灣南投地方法院 104年度簡上字第39號
犯罪事實：
一 、 劉榮宗 於 民國 102年 10月 間 某 日 ， 循 報紙 廣告 撥打 門號 0000 - 000000 號 行動電話 給 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 李文峰 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 李文峰 」 ） ， 欲 辦理 貸款 ， 經 「 李文峰 」 要求 劉榮宗 提供 行動電話 門號 SIM卡 及 金融 帳戶 供 使用 ， 而 劉榮宗 可 預見 將 行動電話 門號 SIM卡 或 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐取 他人 財物 之 聯絡 工具 ， 或 用以 掩飾 真實 身分 及 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 該 等 行動電話 門號 SIM卡 及 金融 帳戶 以 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 102年 11月 28日 某時 ， 先 至 位於 臺中市 之 電信 公司 門市 內 ， 申辦 門號 0000 - 000000 號 及 門號 0000 - 000000 號 行動電話 ， 並 於 同 日 某時 前往 位於 同 市 之 「 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 文心 分行 」 （ 下稱 「 台新 銀行 」 ） 申辦 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） ， 嗣 於 同 日 某時 ， 再 持 前開 行動電話 門號 SIM卡 至 位於 同 市 南屯路 之 「 全家 便利商店 」 門口 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 元 之 代價 ， 將 上開 行動電話 門號 SIM卡 交付 予 「 李文峰 」 ， 嗣 並 於 翌日 （ 即 29日 ） 18時 許 ， 前往 位於 同市 崇倫北街 之 「 全家 便利商店 」 前 ， 將 系爭 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交給 依 「 李文峰 」 指示 前來 之 不詳 成年 男子 ， 而 容任 「 李文峰 」 所屬 詐騙 集團 成員 利用 上開 行動電話 門號 及 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 而 該 欺騙 集團 成員 在 取得 上開 行動電話 門號 SIM卡 及 系爭 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 其他 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 102年 10月 1日 9時 許 ， 由 隸屬 前述 詐騙 集團 之 姓名 、 年籍 資料 均 不詳 之 某 成年 男子 以 不詳 電話 撥打 黃木統 之 電話 ， 向 其 佯稱為 「 香港 賽馬 協會 」 之 職員 ， 因 黃木統 中獎 ， 所得 金額 高達 港幣 139萬 元 云云 ， 期間 並 陸續 撥打 電話 與 黃木統 聯絡 ， 以 取得 黃木統 之 信任 ， 該 詐欺 集團 之 成員 於 102年 12月 26日 某時 ， 再度 撥打 電話 聯絡 黃木統 ， 向 其 佯稱 須 匯款 1萬 元 ， 以 作為 該 筆 獎金 之 保管費 云云 ， 黃木統 遂 陷於 錯誤 ， 乃 依照 指示 在 當日 （ 即 26日 ） 10時 35分 許 ， 匯款 1萬 元 至 劉榮宗 所 申辦 之 系爭 帳戶 內 ， 並 遭 該 詐騙 集團 之 不詳 成年 成員 提領 完畢 而 詐得 前述 款項 。 ㈡ 於 102年 12月 初 某 日 ， 由 隸屬 前述 詐騙 集團 之 姓名 、 年籍 均 不詳 之 某 成年 成員 ， 先 在 報紙 上 虛偽 刊登 內容 為 「 香港 六合彩 明牌 免費 提供 」 之 廣告 ， 溫定松 發現 後 ， 即 撥打 廣告 中 所 提供 之 電話 ， 與 該 詐欺 集團 成員 聯絡 ， 該 詐騙 集團 之 不詳 成年 成員 即 於 同年 月 24日 某時 ， 撥打 溫定松 之 電話 ， 向 溫定松 佯稱 ： 須 先行 繳納 保證金 及 交際費 至 指定 帳戶 後 ， 方 能 提供 明牌 云云 ， 使 溫定松 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 翌日 （ 即 25日 ） 15時 53分 許 ， 匯款 1萬7750 元 至 劉榮宗 所 申辦 之 系爭 帳戶 內 ， 並 遭 該 詐騙 集團 之 不詳 成年 成員 提領 完畢 而 詐得 前述 款項 。 ㈢ 於 102年 12月 14日 15時 許 ， 由 隸屬 前述 詐騙 集團 之 姓名 、 年籍 均 不詳 之 某 成年 成員 ， 使用 劉榮宗 所 申辦 之 門號 0000 - 000000 號 行動電話 ， 撥打 蔡鴻展 之 電話 向 蔡鴻展 佯稱 ： 願意 出售 遊戲 寶物 但須 先 付款 等語 ， 蔡鴻展 不知有詐 ， 乃 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 15時 49分 許匯款 1萬5000 元 至 余長順 申辦 之 金融 帳戶 內 （ 余長順 涉嫌 詐欺 部分 ， 另 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 以 103年度 偵字 第8535 號 為 不起訴 處分 ） ， 並 遭 該 詐騙 集團 之 不詳 成年 成員 提領 完畢 而 詐得 前述 款項 。 ㈣ 於 102年 12月 23日 上午 某時 ， 由 隸屬 前述 詐騙 集團 之 姓名 、 年籍 均 不詳 之 某 成年 成員 ， 使用 劉榮宗 所 申辦 之 門號 0000 - 000000 號 行動電話 撥打 林信雄 之 電話 ， 自稱 其 為 「 陳國良 」 ， 向 林信雄 佯稱 ： 因 其 國民 健康 保險卡 遭到 冒用 ， 且 涉及 老鼠會 、 國際 洗錢 ， 其 帳戶 受 監管 ， 並 指示 其 將 其 帳戶 內 之 款項 轉至 所 指定 之 帳戶 等語 ， 林信雄 不知有詐 ， 乃 陷於 錯誤 ， 遂 依 其 指示 ， 自 當日 （ 即 23日 ） 起 ， 陸續 匯款 共計 969萬9999 元 至 「 陳國良 」 指定 之 帳戶 後 ， 即 遭 該 詐騙 集團 之 不詳 成年 成員 提領 完畢 而 詐得 前述 款項 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第961號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 (一) 補充 被告 蘇慧慈 、 呂俊賢 於 本院 準備 程序 時 自白 犯行 ， (二) 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第二十四 行 補充 「 臺中市 政府 警察局 豐原 分局 大雅 分駐所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 桃園縣 政府 警察局 中壢 分局 普仁 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 臺南市 政府 警察局 永康 分局 大灣 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 高雄市 政府 警察局 楠梓 分局 楠梓 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 彰化縣 警察局 和 美 分局 和 美 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 桃園縣 政府 警察局 中壢 分局 中壢 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三聯單 、 陳報單 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 被害人 陳秋雲 所有 玉山 銀行 帳戶 存摺 明細 、 切結書 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 106年度審簡字第86號
犯罪事實：
一 、 本案 除 起訴書 證據 部分 關於 「 收 帳款 受 讓 合約書 」 之 記載 ， 應 補充 更正為 「 應收 帳款 受讓 合約書 」 ， 並 補充 「 被告 黃群琇 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 、 「 告訴 代理人 曾凱義 於 本院 準備 程序 時 之 證述 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第70號
犯罪事實：
一 、 羅永欽 及 陳俊宏 （ 另 由 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 明知 一般人 均 得 向 電信 業者 申請 行動電話 門號 使用 ， 無須 借用 或 購買 他人 之 門號 ， 且 能 預見 行動電話 門號 ， 若 任意 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 羅永欽 於 不詳 時間 ， 在 報紙 分類 廣告欄 上 刊登 應徵 臨時工 之 訊息 ， 適有 陳俊宏 見 該 訊息 ， 誤信 為 真 ， 而 撥打 其 上 刊登 之 電話 號碼 與 羅永欽 聯絡 ， 並 與 其 約定 於 民國 98年 不詳 時間 ， 在 臺中市 ○○路 之 松青 超市 碰面 。 繼 羅永欽 於 98年 10月 28日 ， 在 不詳 地點 ， 帶 同 陳俊宏 辦理 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 電信 ） 0000 - 000000 號 之 行動電話 門號 。 陳俊宏 於 辦妥 後 ， 旋 以 新臺幣 （ 下 同 ） 250 元 之 代價 ， 將 前開 門號 之 SIM卡 出售 予 羅永欽 。 羅永欽 取得 上開 SIM卡 後 ， 於 不詳 時 、 地 ， 以 不詳 之 價格 出售 予 某 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 98年 12月 9日 前 某 日 ， 在 不詳 報紙 之 分類 廣告欄 刊登 誠徵 司機 之 訊息 ， 並 以 前開 陳俊宏 申辦 威寶 電信 之 行動電話 門號 為 聯絡 方式 。 繼 有 林晟豪 （ 另 由 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 見 前揭 廣告 ， 遂 與 該 詐騙 集團 聯絡 ， 並 於 99年 12月 9日 下午 某 時 ， 在 臺中市 ○○街 之 7-11 便利 超商 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 中港 分行 （ 下稱 中信 銀行 中港 分行 ） 申設 帳號 為 000000000000 號 之 帳戶 ， 含 金融卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 。 該 詐騙 集團 成員 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 98年 12月 10日 23時 11分 許 ， 撥打 電話 予 劉源龍 ， 佯裝 為 中信 銀行 之 客服 人員 ， 訛稱 因 其 先前 購物 誤選為 分期付款 ， 必須 至 自動櫃員機 操作 更正 云云 ， 致 劉源龍 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 同 日 23時 30分 、 23時 32分 、 23時 33分 及 23時 35分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 各 匯款 3萬 元 ， 共計 12萬 元 至 林晟豪 之 前開 帳戶 。 羅永欽 及 陳俊宏 即 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 以 詐術 取得 他人 財物 。 嗣 經 劉源龍 查覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 109年度竹簡字第379號
犯罪事實：
一 、 李思薇 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可 預見 將 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 遭 他人 使用為 從事 財產 犯罪 及 處理 犯罪 所得 之 工具 ， 藉以 取得 贓款 及 掩飾 犯行 ， 逃避 檢警 人員 追緝 ， 竟 基於 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 從事 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 至 3萬 元 之 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 配合 對方 更改 提款卡 密碼 後 ， 於 民國 107年 12月 12日 前 某 日 ， 將 上揭 土銀 帳戶 存摺 、 提款卡 寄交 對方 ， 而 容任 他人 作為 詐騙 不 特定人 匯款 及 取得 贓款 、 掩飾 犯行 之 人頭 帳戶 。 嗣 不詳 詐騙 集團 取得 上開 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 12月 間 ， 利用 社群 軟體 FACEBOOK 向 蘇靖儀 佯稱 可 為 其 操作 投資 美金 外匯 ， 投資 5萬 元 兩 個 月 即可 獲利 1萬 至 2萬 元 云云 ， 致 蘇靖儀 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至上揭土銀 帳戶 內 ， 旋 遭 不詳 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 蘇靖儀 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。 案 經 蘇靖儀 訴由 新竹市 警察局 第三 分局 報告 臺灣 新竹 地方 檢察署 （ 下稱 新竹 地檢署 ） 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 103年度審易字第2159號
犯罪事實：
一 、 梁瑞三 前 於 民國 101年 、 102年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 分別 以 101年度 審訴 字 第1895 號 、 102年度 審訴字 第65 號 判決 各 處 有期徒刑 7月 、 7月 、 3月 確定 ， 嗣 經 本院 再 以 102年度 聲字 第2269 號 裁定 合併 定 應 執行 有期徒刑 1 年 3 月 ， 於 102年 12月 13日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 所 餘 刑期 並 付 保護 管束 ， 甫 於 103年 1月 19日 保護 管束 期滿 假釋 未 經 撤銷 視同 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 103年 3月 下旬 某 日 ， 在 高雄市 新興區 五福路 與 民生路口 中央 公園 內 ， 遇有 一 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 下稱 A男 ） 向 梁瑞三 詢問 是否 願意 從事 至 提款機 提領 現金 之 工作 ， 每 次 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 即 給予 報酬 100 元 ， 梁瑞三 明知 自己 所 應徵 之 工作 乃 係 協助 A 男 擔任 提取 不法 款項 之 角色 （ 即 俗稱 「 車手 」 ） ， 竟 仍 應允 A 男 而 與 其 所屬 不詳 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 A 男 交付 手機 1 支 為 聯絡 工具 ， 再 由 該 詐騙 集團 中 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 以 電話 向 附表 所 示 之 陳○波 等 人 ， 以 附表 所 示 之 方式 實施 詐騙 後 ， 致 陳○波 等 人 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 不詳 成員 指示 ， 匯款 至 附表 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 嗣 由 梁瑞三 依 A 男 電話 指示 持 附表 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 前往 提款機 提領 款項 後 ， 再 將 所 提領 之 款項 送 至 指定 地點 交付 予 A 男 ， 並 由 A 男 當場 給付 報酬 予 梁瑞三 。 嗣 經 陳○波 等 人 發覺 被 騙 後 報警 處理 ， 經 警 循線 調閱 銀行 提款機 監視 錄影 畫面 後 ， 從中 比對出 梁瑞三 提領 上開 款項 時 所 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 輕型 機車 ， 始 循線 查獲 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第756號
犯罪事實：
一 、 翁銘傳 前 於 民國 100年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 100年度 易 字 第1716 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 並 於 100年 9月 27日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 翁銘傳 仍 不知悔改 ， 明知 某 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 小劉 」 之 成年 男子 與 綽號 「 電風 」 之 凃乃方 （ 通緝 中 ） 均 為 詐欺 集團 成員 ， 仍 於 103年 6月 或 7月 間 某 日 ， 與 其 女友 許秀華 經 凃乃方 之 介紹 ， 而 一同 加入 上開 詐欺 集團 ， 負責 提領 受騙 民眾 款項 之 車手 工作 ， 再 將 提領 之 款項 轉交 凃乃方 ， 翁銘傳 與 許秀華 則 可 取得 提領 款項 的 3% ， 作為 報酬 ， 翁銘傳 與 許秀華 進而 與 該 綽號 「 小劉 」 之 男子 、 凃乃方 及 上開 詐欺 集團 之 其他 不詳 姓名 年籍 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 除 於 附表 一 編號 18 所 示 之 時間 ， 推 由 上開 詐騙 集團 其他 姓名 年籍 均 不詳 之 成員 ， 假冒 警官 與 檢察官 等 公務員 名義 ， 撥打 電話 向 附表 一 編號 18 所 示 之 白豐瑛 ， 施以 附表 一 編號 18 所 示 之 詐術 ， 致 白豐瑛 陷於 錯誤 ， 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 該 集團 成員 指定 之 人頭 帳戶 即 黃顯皓 設於 臺灣 銀行 之 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ） 外 ， 尚 曾 於 附表 一 編號 1 至 編號 17 、 編號 19 至 編號 22 所 示 之 時間 ， 由 上開 詐欺 集團 其他 姓名 不詳 成員 ， 分別 假冒 「 網路 賣家 」 、 「 銀行 專員 」 、 「 郵局 客服 人員 」 、 「 衣芙 日系 網購 中心 人員 」 、 「 台新 銀行 人員 」 、 「 中華 電信 客服 人員 」 、 「 HITO 本 舖 」 之 網路 商家 ， 或 被 騙 民眾 親友 之 名義 ， 各 撥打 電話 向 吳秀桃 、 李如玉 、 康麗娟 、 林程淑慧 、 林筱渝 、 王翌璇 、 謝佩妤 、 郭黃素肌 、 賴金全 、 王伶媛 、 林邱錫梅 、 黃聖媛 、 簡小琴 （ 104年度 偵字 第28176 號 、 第30417 號 、 第28996 號 、 105年度 偵字 第13267 號 追加 起訴書 附表 一 編號 13 誤載為 「 簡小勤 」 ） 、 郭姝君 、 楊馥壕 、 李美蓮 、 林育如 、 蔣雲芳 、 薛建龍 、 廖廷錤 、 廖家葵 等 21 人 ， 分別 施以 附表 一 編號 1 至 編號 17 、 編號 19 至 編號 22 所 示 之 詐術 ， 致 使 前述 吳秀桃 等 21 人 （ 不 包括 附表 一 編號 18 所 示 之 白豐瑛 ） 均 因而 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 一 編號 1 至 編號 17 、 編號 19 至 編號 22 所 示 之 時間 ， 各自 將 附表 一 編號 1 至 編號 17 、 編號 19 至 編號 22 所 示 之 款項 ， 轉帳 至 附表 一 編號 1 編號 17 、 編號 19 至 編號 22 所 示 「 匯款 帳戶 」 欄 所 載 之 人頭 帳戶 。 綽號 「 小劉 」 之 男子 則 將 其 以 不詳 管道 取得 如 附表 一 「 匯款 帳戶 」 欄 所 載 之 人頭 帳戶 之 存摺 與 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 快遞 送 至 便利商店 ， 由 凃乃方 前往 便利商店 領取 後 ， 轉交 予 翁銘傳 或許秀華 ， 待 翁銘傳 所 持 如 附表 五編號 1 至 編號 3 所 示 手機 ， 接獲 綽號 「 小劉 」 之 男子 透過 「 微信 」 通訊 軟體 的 領取 贓款 之 通知 ， 翁銘傳 即 駕車 搭載 許秀華 於 附表 一 編號 1 至 編號 22 所 示 之 時間 ， 至 附表 一 編號 1 至 編號 22 所 示 之 地點 ， 將 上開 吳秀桃 等 22 人 （ 包括 附表 一 編號 18 所 示 之 白豐瑛 ） 遭 詐騙 匯入 的 款項 ， 提領 一 空 後 ， 扣除 其 應 得 之 報酬 3% 後 ， 將 其餘 贓款 轉交 予 具有 犯意 聯絡 之 凃乃方 ， 再 由 凃乃方 將 翁銘傳 與 許秀華 所 轉交 的 詐欺 犯罪 所得 ， 以 匯款 或 郵寄 方式 ， 送交 綽號 「 小劉 」 指定 之 人 。
臺灣士林地方法院 108年度易字第137號
犯罪事實：
一 、 任珮媗 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 可 預見 若 將 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 、 告知 不 熟稔 之 他人 ， 該 他人 及 所屬 不法 集團 可能 將 該 金融 帳戶 作為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 存 、 匯款 入 該 金融 帳戶 之 用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 9月 1日 至 4日 間 某時 ， 將 其 所 申辦 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 （ 各 該 帳戶 以下 簡稱 郵局 帳戶 、 中國信託 帳戶 、 彰銀 帳戶 、 台北 富邦 帳戶 及 台新 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 ， 在 不詳 地點 交付 、 告知 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成年 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 附表 二 所 示 時間 ， 向 附表 二 所 示 之 陳鶯玉 、 溫孝親 、 鄭美麗 、 連豐采 、 黃蘭惠 、 詹麗花 、 胡琇雅 、 鄭伃婷 、 陳奕臻 、 白兆梅 、 徐藝禎 及 廖珮儀 等 12 人 為 附表 二 所 示 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 存款 或 匯款 （ 溫孝親 則 係 委由 其 夫 楊明立 辦理 匯款 ） 至 附表 一 所 示 帳戶 內 （ 詐欺 時間 與 手法 、 存款 / 匯款 時間 、 金額 、 與 存 / 匯入 帳戶 詳如 附表 二 所 載 ， 併辦 意旨書 就 存款 抑或 匯款 ， 以及 匯款 金額 ， 有如 附表 二 編號 9 、 10 、 12 所 示 誤載 ， 應 分別 予以 更正 ） ， 除 鄭伃婷 所 匯 款項 因 帳戶 即時 遭 凍結 ， 而 經 鄭伃婷 取回 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬9,048 元 外 ， 其餘 款項 均 遭 詐欺 集團 成年 成員 以 任 珮媗 所 交付 之 提款卡 提領 近空 ， 嗣 陳鶯玉 、 楊明立 、 鄭美麗 、 連豐采 、 黃蘭惠 、 詹麗花 、 胡琇雅 、 鄭伃婷 、 陳奕臻 、 白兆梅 、 徐藝禎 及 廖珮儀 等 12 人 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第3968號
犯罪事實：
一 、 陳昊哲 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 金融卡 交與 他人 使用 ， 將 因此 成為 不法 詐騙 份子 利用 之 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 7月 13日 中午 12時 18分 許 ， 在 臺北 火車站 東三門 ， 將 其 所 開立 之 國泰世華 北新 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 交予 真實 年籍 不詳 ， 綽號 「 小丙 」 之 成年 男子 ， 並 於 同 日 中午 12點 44分 許 ， 以 電話 將 其 提款卡 密碼 告知 「 小丙 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 供 該 詐騙 集團 利用 。 嗣 於 100年 7月 14日 下午 2時 許 ， 蔡至偉 接獲 詐欺 集團 成員 電話 ， 佯稱 蔡至偉 先前 在 網路 購物 付款 方式 有誤 云云 ， 致 蔡至偉 陷於 錯誤 ， 依 指示 前往 銀行 自動櫃員機 操作 ， 而 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 至 陳昊哲 上開 帳戶 中 ， 並 旋即 遭 提領 一 空 。 迨 蔡至偉 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 旋 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 101年度易字第679號
犯罪事實：
一 、 林丁發 前 因 ㈠ 侵占 案件 ， 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 以 97年度 宜 簡字 第371 號 判決 ， 判處 有期徒刑 6月 確定 ； ㈡ 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 97年度 嘉簡字 第1398 號 判決 ， 判處 有期徒刑 5月 確定 ； ㈢ 另 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 97年度 易 字 第475 號 判決 ， 分別 判處 有期徒刑 10月 、 5月 、 5月 ， 定 應 執行 有期徒刑 1 年 5月 確定 ； ㈣ 詐欺 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 99年度 嘉簡字 第1357 號 判決 ， 判處 有期徒刑 4月 確定 。 上開 ㈠ 至 ㈣ 所 宣示 之 有期徒刑 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 99年度 聲字 第1292 號 裁定 ， 定 應 執行 有期徒刑 2 年 3月 確定 。 ㈤ 另 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 98年度 嘉簡字 第359 號 判決 ， 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 並 與 上開 ㈠ 至 ㈣ 所 定 應 執行 之 有期徒刑 接續 執行 ， 於 民國 100年 4月 15日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本件 構成 累犯 ） 。 復因 侵占 案件 ， 經 臺灣 雲林 地方 法院 以 100年度 易 字 第772 號 判決 ， 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 目前 執行 中 。