Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣士林地方法院 102年度簡字第81號
犯罪事實：
一 、 蔡秉樺 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 檢察官 以 101年度 偵字 第1622 號 為 緩起訴 處分 確定 ， 現 仍 在 緩起訴 期間 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 出賣 或 交付 自己 帳戶 給 詐騙 集團 使用 ， 將 可能 使 該 帳戶 成為 詐騙 集團 利用 作為 收集 詐欺 犯罪 行為 利得 之 工具 ， 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 之 不 確定 故意 ， 接續 於 民國 101年 9月 18日 某時 許 及 9月 19日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00巷 0號 統一 超商 ， 將 其 所 申請 之 第一 商業 銀行 汐止 分行 帳號 第00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 第一 銀行 帳戶 ) 、 華南 商業 銀行 民生 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 ( 下稱 華南 銀行 帳戶 ) 、 萬泰 商業 銀行 城 東 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 ( 下稱 萬泰 銀行 帳戶 ) 、 中華郵政 股份 有限公司 建成 路郵局 帳號 00000000000000000 號 帳戶 ( 下稱 郵局 帳戶 ) 資料 ， 以 宅配 方式 寄給 某 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 作為 不法 所 得 之 提 、 存 、 匯款用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 、 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 時 地 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 分別 匯入 蔡秉樺 上開 第一 銀行 、 華南 銀行 、 萬泰 銀行 、 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 幸鳳星 、 葉愛玲 、 蔡壽玉 、 邱美玉 、 何國立 、 邵成美 及 鄭閔友 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第652號
犯罪事實：
一 、 王怡凡 明知 其 並非 欲 購買 機車 ， 竟 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 不詳 男子 將 購物 分期付款 申請 暨 約定書 （ 下稱 分期付款 申請書 ） 傳真 予 被告 ， 再 由 王怡凡 於 民國 105年 3月 23日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 填寫完 分期付款 申請書 後 回傳 予 該 不詳 男子 。 而 該 不詳 男子 則 於 同年 月 3月 23日 至 同 年 月 30日 間 ， 持 該 分期付款 申請書 向 裕融 企業 股份 有限公司 （ 下稱 裕融 公司 ） 申請 購物 分期付款 貸款 ， 裕融 公司 於 接獲 申請 後 ， 致電 王怡凡 詢問 其 有 無要 購買 機車 及 貸款 ， 王怡凡 即 向 裕融 公司 人員 佯稱 有 要 購買 機車 等語 ， 致 裕融 公司 人員 陷於 錯誤 ， 而 核貸 新臺幣 （ 下 同 ） 69,500 元 ， 此 筆 款項 直接 給付 予 新 輪車 業行 ， 王怡凡 與 該 不詳 男子 則 從 新 輪車 業行 取得 車號 000 - 0000 號 重機車 1 台 ， 並 由 該 不詳 男子 將 上開 重 機車 轉售 以 牟利 。 而 王怡凡 於 繳交 第6,624 元 之 貸款 後 ， 即 拒 不 繳納 貸款 ， 裕融 公司 始 知 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審原簡字第23號
犯罪事實：
一 、 宋敏華 乃 具 相當 社會 生活 經驗 之 人 ， 明知 貿然 將 金融 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 其他 不 熟悉 人 任意 使用 ， 可能 因此 供 人 利用 為 犯罪 所 用 ， 而 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 並 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 於 不 違背 其 本意 情形 下 ， 基於 幫助 真實 年籍 、 姓名 不詳 之 成年人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 7月 9日 某 時 許 ， 將 其 開戶 取得 之 國泰世華 商業 銀行 西門 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 ： 000000000000 帳戶 、 元大 商業 銀行 西門 分行 （ 下稱 元大 銀行 ） 帳號 ： 00000000000000 帳戶 及 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） ： 00000000000000 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 以 宅急便 方式 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 000000號 ， 交付給 真實 年籍 、 姓名 不詳 自稱 「 陳思維 」 之 人 ， 提供予 有意 犯罪 之 真實 年籍 、 姓名 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 真實 年籍 、 姓名 不詳 人士 組成 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 洪張阿滿 、 駱莊世琴 、 王芊淳 、 王品潔 等 人 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 將 附表 所 示 之 各 筆 款項 匯 至 宋敏華 上開 銀行 帳戶 內 ， 並 均 旋 遭 提領 。 嗣 因 洪張阿滿 、 駱莊世琴 、 王芊淳 、 王品潔 等 人 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第260號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 附表 ， 除 證據 部分 補充 ： 「 被告 傅錦城 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第5964號
犯罪事實：
一 、 鍾毓珊 明知己 並 無 資力 搭乘 計程車 ， 且 自始 即 無 給付 車資 之 意思 ， 竟 意圖 為 自己 不法 利益 ， 於 民國 100年 12月 29日 9時 48分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 70號 前 ， 招攬 由 李嘉章 所 駕駛 之 營業用 小客車 ， 先 要求 李嘉章 載 其 至 桃園縣 大溪鎮 ○○路 附近 尋找 友人 ， 後 因 聯繫 友人 未著 ， 又 要求 李嘉章 載 其 返回 新北市 ○○區 ○○路 1段 313巷口 ， 並 向 李嘉章 佯稱 ， 其 嗣 後 要 再 前往 臺北市 ○○○路 ， 惟 須 先 上樓 取 物 ， 請 李嘉章 在 原處 稍 待 ， 致 李嘉章 誤以為 鍾毓珊 有 給付 車資 之 資力 ， 且 亦 有 給付 車資 之 意 ， 而 以 此 方式 詐得 免 付 車資 之 不法 利益 。 嗣 因 李嘉章 在 原處 枯 等 近 1 小時 ， 均 未 見 鍾毓珊 出現 ， 始 知 受騙 。 鍾毓珊 因此 詐得 車資 新臺幣 2千 元 之 不法 利益 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第724號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 范修晨 前 因 強盜 等 案件 ， 經 臺灣 雲林 地方 法院 ， 以 98年度 訴 字 第320 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 7 年 8月 確定 ， 經 送監 執行 後 ， 於 104年 4月 23日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並 於 106年 3月 22日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 蒐集 他人 所 申辦 之 行動電話 門號 使用 ， 常 與 詐欺 等 財產 犯罪 行為 密切 相關 ， 且 刻意 使用 他人 所 申辦 行動電話 門號 之 目的 ， 無非 係 作為 詐騙 他人 時 掩飾 犯行 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 ， 然 其 因 於 網路 上 看到 辦 門號 換 現金 之 網頁 ， 即 依 該 網頁 所 提供 之 聯絡 方式 ， 以 LINE 通訊 軟體 與 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小宇 」 之 成年 男子 聯繫 ， 於 106年 5月 間 某 日 ， 在 嘉義市 火車站 ， 將 其 原 已 申辦 之 門號 0000000000 號 SIM卡 後 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 元 之 價格 出售 予 小宇 ， 嗣 小宇 或 與 其 具 不法 所有 意圖 之 詐欺 犯意 聯絡 之 人 （ 含 小宇 在 內 ， 無 證據 證明 3 人 以上 ） ， 即 以 綽號 「 阿文 」 之 成年 男子 名義 與 林木城 接觸 ， 並 以 范修晨 所 申請 之 上開 行動電話 門號 作為 連絡 方式 ， 於 林木城 有 資金 周轉 需求 時 ， 前後 4 次 調借 現金 予 林木城 以 取信 林木城 ， 嗣 林木城 於 106年 5月 22日 ， 急需 大量 資金 周轉 而 撥打 范修晨 所 留 之 行動電話 門號 與 「 阿文 」 聯絡 後 ， 「 阿文 」 即 表示 須 先 將 利息 14萬 元 匯入 指定 之 金融 帳戶 ， 使 林木城 因 一時 失察 而 陷於 錯誤 ， 遂 以 網路 銀行 轉帳 之 方式 ， 將 14萬 元 轉匯入 阿文 所 指定 張軍旗 所 申辦 之 中國信託 銀行 花蓮 分行 帳戶 內 （ 張軍旗 涉犯 幫助 詐欺 部分 另 由 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 。 嗣 林 木城 匯款 完畢 後 ， 該 綽號 「 阿文 」 之 成年 男子 卻 避不見面 ， 林木城 始 知 受騙 。
臺灣新竹地方法院 105年度訴字第515號
犯罪事實：
一 、 翁仁宏 於 民國 105年 8月 間 某 日 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 莫忘 初衷 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 負責 擔任 取款 車手 ， 約定 取得 款項 後 給付 報酬 。 翁仁宏 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 與 上述 詐欺 集團 成員 基於 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 成員 先 於 同年 8月 間 某 日 ， 寄送 扣案 之 藍色 IPHONE 手機 1 支予 翁仁宏 使用 ， 翁仁宏 即使 用上開 手機 與 綽號 「 莫忘 初衷 」 之 詐欺 集團 成員 聯絡 ， 綽號 「 莫 忘 初衷 」 之 詐欺 集團 成員 即 指示 翁仁宏 於 同年 9月 5日 自 台南 搭 車 北上 新竹 與 綽號 「 莫 忘 初衷 」 之 詐欺 集團 成員 碰面 並 投宿 於 新竹市 某 旅館 內 ， 隔 （ 6 ） 日 上午 綽號 「 莫 忘 初衷 」 之 詐欺 集團 成員 並 透過 上開 手機 指示 翁仁宏 前往 新竹縣 湖口鄉 成功路 與 竹6線口 附近 等待 ， 該 詐欺 集團 並 於 同 （ 6 ） 日 上午 10時 30分 許 ， 陸續 假冒 「 健保局 人員 」 、 「 杜 檢察官 」 等 公務員 之 名義 ， 撥打 李綠鳳 之 家用 電話 （ 電話 號碼 詳卷 ） ， 佯稱 ： 其 健保卡 遭 人 盜用 ， 且 身份 證件 亦 遭 人 盜用 開戶 並 涉及 販賣 毒品 案件 為由 ， 要求 李綠鳳 清點 家 中 所有 金飾 及 金融 機構 存款 帳號 資料 ， 且 需 逐筆 向 「 杜 檢察官 」 報告 ， 後 該 冒稱 「 杜 檢察官 」 之 詐騙 集團 成員 並 要求 李綠鳳 將 上開 經 盤點 之 金飾 、 金融 機構 存簿 、 提款卡 及 密碼 交付 予 指派 之 「 事務官 」 以 驗證 是否 遭 毒販 使用 云云 ， 並 約定 於 新竹縣 湖口鄉 成功路 614巷 巷口 前 交付 金飾 、 金融 機構 提款卡 等 物 。 後 綽號 「 莫 忘 初衷 」 之 詐騙 集團 成員 再 透過 上開 藍色 IPHONE 手機 聯繫 翁仁宏 ， 指示 翁仁宏 至 位於 新竹縣 湖口鄉 成功路 與 竹6線口 附近 之 7-11 便利商店 ， 接收 詐騙 集團 成員 所 傳送 之 「 臺灣 台北 地方 法院 檢察署 分案 調查 證物 清單 」 之 偽造 公文書 1 份 ， 並 指示 翁仁宏 前往 新竹縣 湖口鄉 成功路 614巷 巷口 與 李綠鳳 碰面 ， 兩 人 碰面 後 李綠鳳 即將 內 有 新竹 國際 商業 銀行 （ 即 即 合併 後 之 渣打 銀行 ） 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新竹 商銀 帳戶 ） 提款卡 、 臺灣 企銀 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 提款卡 各 1 張 及 金飾 21 項 （ 含 金 項鍊 5 條 、 金幣 1 枚 、 金戒指 11 個 、 金 手鐲 4 個 ， 價值 合計 約 新臺幣 （ 下 同 ） 17萬 元 ） 之 牛皮 紙袋 1 只 交付予 翁仁宏 ， 翁仁宏 並 將 上開 偽造 之 「 臺灣 台北 地方 法院 檢察署 分案 調查 證物 清單 」 交付 予 李綠鳳 ， 並 檢視 牛皮 紙袋 內容物 後 隨即 離去 ， 李綠鳳 於 返 家 後 並 向 冒充 「 杜 檢察官 」 之 詐欺 集團 成員 告知 上開 新竹 商銀 帳戶 提款卡 及 臺灣 企銀 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 翁仁宏 嗣 再 透過 上開 藍色 IPHONE 手機 接收 李綠鳳 上開 提款卡 之 密碼 ， 並 依 綽號 「 莫忘 初衷 」 之 詐欺 集團 成員 指示 持 李綠鳳 之 上開 臺灣 企銀 提款卡 至 新竹縣 湖口鄉 新莊路 與 成德路口 之 7- 11 便利商店 自動櫃員機 ， 自 李綠鳳 上開 臺灣 企銀 帳戶 領出 10萬 元 後 ， 先 抽出 1萬5,000 元 作為 報酬 ， 再 將 剩下 之 8萬5,000 元 及 金飾 21 項 置入 上揭 牛皮 紙袋 中 ， 再 將 該 牛皮 紙袋 放置 於 新竹縣 新豐鄉 新莊路 上 謝氏 祖墳 對面 路燈 旁 之 草叢 內 ， 待 該 詐欺 集團 之 其他 成員 前來 取走 。 後 冒稱 「 杜 檢察官 」 之 詐欺 集團 成員 再度 與 李綠鳳 聯絡 ， 向 李綠鳳 訛稱 須 再 交付 75萬 元 以 供 核對 ， 李綠鳳 於 領出 75萬 元 後 發覺 有異 報警 處理 ， 經 會同 警方 人員 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 約定 於 新竹縣 湖口鄉 中正路 與 民族路 口 前 交款 ， 嗣 翁仁宏 於 同 日 下午 3時 10分 許 依 綽號 「 莫 忘 初衷 」 之 詐欺 集團 成員 指示 前往 新竹縣 湖口鄉 中正路 與 民族路口 取款 時 ， 遭 在場 埋伏 之 員警 逮捕 ， 並 扣得 藍色 IPHONE 手機 1 支 、 李綠鳳 上開 新竹 商銀 帳戶 提款卡 、 臺灣 企銀 帳戶 提款卡 各 1 張 、 金 戒指 1 只 及 現金 1萬3,700 元 等 物 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 99年度易字第3151號
犯罪事實：
一 、 徐進發 明知 一般人 無故 取得 與 己 無 特殊 情誼 之 他人 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 向 他人 蒐集 金融 帳戶 使用 者 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 自己 或 提供 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 6月 17日 向 大台北 商業 銀行 建成 分行 申請 開設 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 並 領得 提款卡 後 ， 迄至 99年 7月 21日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 該 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 人士 使用 。 嗣 該 不詳 人士 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 7月 21日 下午 5時 許 ， 撥打 電話 向 簡毓蔚 佯稱 渠 先前 在 購物 網站 購物 時 ， 誤 將 付款 方式 設為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 云云 ， 致 簡毓蔚 誤信為 真 ， 遂 依 指示 於 同 日 下午 6時 26分 許 ， 前往 操作 金融 機構 附設 之 自動櫃員機 ， 卻 誤 將 渠帳戶 內 之 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,900 元 轉帳 至 徐進發 申請 開設 之 上開 大台北 商業 銀行 建成 分行 帳戶 內 ， 而 前揭 款項 於 匯入 後 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 簡毓蔚 發現 渠帳戶 內 存款 減少 ， 察覺 受騙 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 109年度訴字第61號
犯罪事實：
一 、 鍾孟澄 於 民國 106年 11月 間 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿孝 」 、 「 疾風 」 等 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 負責 擔任 車手 以 提領 贓款 。 其 等 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 及 隱匿 犯罪 所得 去向 之 犯意 聯絡 ， 先 由 本 案 詐欺 集團 之 不詳 成員 先後 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 分別 向 如 附表 一 所 示 之 人 施以 如 附表 一 所 示 之 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 中 。 嗣 鍾孟澄 接獲 集團 上手 之 通知 後 ， 即 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 款項 得手 後 ， 再 依 本 案 詐欺 集團 不詳 成員 之 指示 ， 將 前揭 款項 均 放置到 指定 地點 ， 嗣 該 等 款項 旋 遭 本 案 詐欺 集團 之 不詳 成員 取走 ， 以 此 等 方式 製造金流 斷點 ， 據以 隱匿 上開 犯罪 所得 之 去向 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第444號
犯罪事實：
一 、 蔡蓁眞 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 預見 非 有 正當 理由 ， 持 金融卡 代為 提領 來源 不詳 之 款項 再 給付 報酬 ， 客觀 上 可 預見 其 目的 ， 多 係 欲 藉以 取得 不法 犯罪 所得 ， 並 隱匿 身分 以 逃避 追查 ， 而 可能 為 詐騙 集團 成員 ， 倘 依 其 指示 提款 並 收取 報酬 ， 彼等 可能 以 之 作為 犯罪 工具 而 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 竟 為 賺取 顯違 常情 之 報酬 ， 而 不 違背 其 本意 ， 答應 從事 領款 之 車手 工作 ， 並 提供 其 申設 之 合作金庫 銀行 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 帳戶 予 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 加入 LINE 暱稱 「 張震 」 、 「 林勇新 」 等 人 所屬 之 詐騙 集團 ， 其 與 該 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 109年 3月 4日 19時 許 ， 由 詐欺 集團 成員 先 撥打 電話 予 張惠如 ， 佯稱為 其 友人 急需 借款 云云 ， 致 張惠如 陷於 錯誤 ， 於 翌日 （ 即 5日 ） 11時 53分 許 ， 依 指示 匯款 至 上開 蔡蓁眞 申設 之 合作金庫 銀行 帳戶 ， 暱稱 「 林勇新 」 隨即 指示 蔡蓁真 前往 提領 ， 經 蔡蓁真 於 同 日 12時 42分 許 ， 前往 合作金庫 商業 銀行 南屯 分行 （ 址設 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 000號 ） 自動櫃員機領 前開 款項 ， 在 約定 之 時間 、 地點 將 款項 交付給 集團 指定 之 成員 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉交簡字第957號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 犯罪事實欄 第6 行 ： 「 左 肩 、 肘 、 左膝 、 左 大腿 多 處 摩擦傷 」 之 記載 ， 補充為 「 多 處 二 度 摩擦傷 ， 左 肩 、 肘 、 左膝 、 左 大腿 ， 占 體表 面積 百分之四 」 ； 證據 部分 補充 ： 「 自首 情形 紀錄表 」 之外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第3226號
犯罪事實：
一 、 TRANBALOI 明知 於 犯罪 集團 專門 蒐集 人頭 電話 門號 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 門號 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 依 一般 常識 ， 極 易 判斷 係 隱身 幕後 之 人為 躲避 遭 人 循線 追查 而 為 ， 足 認 係 詐欺 集團 欲 利用 人頭 電話 號碼 為 犯罪 工具 ， 作為 詐騙 他人 財物 之 用 ， 而 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 2月 13日 前 之 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 於 100年 8月 15日 ， 在 亞太 電信 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 電信 ） 銷售 店點 所 申請 之 門號 為 「 0000000000 」 號 行動電話 之 SIM卡 ， 以 不詳 代價 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 嗣 再 轉 由 該 所屬 不詳 詐欺 集團 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 劉 先生 」 之 成年 男子 ， 在 自由時報 101年 2月 13日 之 求職欄 版面 上 ， 佯裝 刊登 「 誠徵 轎車 司機 」 之 徵人 廣告 ， 並 將 上開 行動電話 門號 載明 在 該 廣告欄 中 。 適有 幫助 詐欺 取財 未必 故意 之 吳忠穎 （ 業經 臺灣 高雄 地方 法院 以 101年度 簡字 第4667 號 判決 有罪 確定 ） 瀏覽 上開 廣告欄 ， 而 以 上開 行動電話 門號 聯絡 「 劉 先生 」 後 ， 於 101年 2月 13日 某時 許 ， 依 指示 將 其 申辦 之 玉山 銀行 北 高雄 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 北 高雄 分行 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 封面 影本 ， 以 宅急便 方式 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 盧俊富 」 ， 以 電話 告知 對方 密碼 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 吳忠穎 之 玉山 北 高雄 分行 帳戶 後 ， 旋 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 下列 時間 、 地點 ， 為 下列 行為 ：
臺灣嘉義地方法院 109年度易字第302號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 與 身分 不詳 、 在 社群 網站 Facebook （ 下稱 臉書 ） 某 社團 認識 之 人 （ 下稱 甲某 ， 無 證據 證明 係 未滿 18 歲 之 少年 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 8月 24日 20時 19分 前 當 月 某時 ， 由 甲○○ 取得 不 知情 之 友人 黃世文 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 之 同意 後 ， 將 黃世文 名下 之 臺灣 土地 銀行 民雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 A 帳戶 ） 之 帳戶 號碼 告知 甲某 。 甲某 則 看到 乙○○ 在 臉書 「 二手 智慧型 手機 ， 平板 交流 」 公開 社團 發表 欲 購買 二手 之 小米 6 手機 之 貼文 後 ， 利用 臉書 私訊 之 方式 ， 以 暱稱 「 Daniel Loh 」 名義 ， 主動 與 乙○○ 聯繫 ， 謊稱 可 販售 該 型號 手機 。 乙○○ 因此 陷於 錯誤 ， 依 甲某 之 指示 ， 於 107年 8月 24日 20時 19分 ， 以 跨行 轉帳 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 至 A 帳戶 。 之後 甲○○ 便 在 甲某 之 指示 下 ， 委請 黃世文 提領 之 ， 及 以 該 筆 款項 購買 2 張 3,000 元 之 GASH 點數卡 ， 復 將 序號 密碼 拍照 後 傳送給 甲○○ 。 甲○○ 取得 GASH 點數卡 序號 密碼 後 ， 旋即 告知 甲某 ， 以 此 隱匿 贓款 之 手法 ， 製造 金錢 流向 之 斷點 ， 致 無從 追查 前揭 詐欺 取財 犯罪 所得 之 來源 及 去向 ， 而 隱匿 該 犯罪 所得 ， 且 甲某 因此 取得 價值 6,000 元 之 GASH 點數 之 財產 上 利益 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第64號
犯罪事實：
一 、 何柏君 （ 綽號 「 阿泰 」 、 「 泰國 」 ） 、 柯沐宏 （ 綽號 「 小柯 」 ） 、 徐志平 （ 綽號 「 橘子 」 ） 、 林亭君 （ 綽號 「 亭亭 」 ） 等 人 （ 下稱 上開 被告 4 人 ） 參與 由 張凱傑 （ 綽號 「 JASON 」 ， 現 於 大陸 地區 珠海市 第二 看守所 羈押 中 ） 擔任 機房 之 負責人 之 詐騙 集團 ， 該 集團 招募 江宗穎 （ 綽號 「 小江 」 ， 現 於 大陸 地區 珠海市 第二 看守所 羈押 中 ） 擔任 詐欺 機房 之 電腦手 （ 發送 詐騙 語音 封包 ） ； 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 以 電子 通訊 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 知悉 遍佈 海峽 兩岸 及 東南亞 各 國 之 電信流 詐欺 集團 在 以 電話 跨境 詐騙 時 ， 為 節省 大量 詐騙 語音 群發 及 詐騙 撥接 話費 ， 同時 逃避 各 國 查緝 ， 無法 透過 傳統 公眾 電話 網路 （ PSTN ） 進行 遠 距離 電話 交談 ， 均 另 有賴 網路 電話 通訊 協定 （ Voiceover Internet Protocol ， 簡稱 VOIP ） ， 將 語音 訊號 壓縮成 數據 資料 封包 後 ， 在 IP 網路 基礎 上 傳送 之 語音 服務 ， 透過 開放性 的 網際網路 ， 傳送 語音 電信 應用 服務 ， 讓 使用 者 可 運用 VOIP 網路 電話 語音 閘道器 （ 又 稱 Gateway ） 整合 2 種 不同 性質 的 網路 ， 將 類比 的 聲音 訊號 以 「 數據 封包 （ Data Packet ） 」 的 形式 ， 在 IP 數據 網路 （ IP Network ） 上 做 即時 傳遞 ， 將 原 為 聲音 的 類比 訊號 數位化 後 ， 透過 網路 上 各 相關 通訊 協定 ， 做 點 對 點 的 即時 通訊 功能 ， 得以 利用 網路 撥打 實體 電話 號碼 之 系統 撥打 語音 電話 。 並 由 網路流 詐欺 系統商 負責 向 海峽 兩岸 及 境內外 第二 類 電信 業者 申租 網段 予以 介接 及 分租 予 其他 網路流 網管 ， 提供 網路 介接 技術 及 排除 網路 介接 障礙 ； 向 不 知情 之 房東 以 不詳 價格 承租 之 房屋 ， 作為 詐欺 機房 及 宿舍 使用 ， 並 購置 市 內 電話機 （ 詐騙 時 撥打 、 接聽 及 回覆 使用 ） 、 筆記型 電腦 （ 發射 詐騙 語音 封包 使用 ， 及 以 SKYPE 與 網路流 詐欺 系統商 、 車手 進行 網路 連繫 ） 、 智能 語音 綜合 應用 系統 （ VOIPGATEWAY ） 、 無線 對講機 （ 製造 人員 溝通 查詢 背景音 ） 、 記事本 （ 供 錄製 、 紀錄 詐騙 相關 資料用 ） 等 設備 ， 並 備妥 SKYPE 網路 通訊 帳號 密碼 手冊 （ 與 網路流 詐欺 系統商 聯繫 使用 ） 、 教戰 手則 （ 詐騙詞 底稿 ） 等 資料 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第2411號
犯罪事實：
一 、 吳汶峻 明知 申辦 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 公司 ） 及 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 公司 ） 門號 於 當今 社會 乃 極為 容易 、 尋常 之 事 ， 故 刻意 收購 他人 申辦 之 門號 ， 顯 可能 持 之 供以 隱匿 身份 ， 使 便於 遂行 詐騙 等 不法 行為 時 所 用 ， 卻 仍 基於 縱 若 犯罪 集團 成員 利用 其 所 提供 之 門號 持 以 實施 詐欺 犯行 ， 亦 不 違反 本意 之 幫助 詐欺 取財 故意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 申辦 如 附表 所 示 之 電信 服務 ， 並 以 不詳 之 代價 出售 予 不詳 之 成年人 ， 使 該 人 得以 將 上開 門號 提供予 趙清和 、 劉傑龍 （ 該 2 人 所 涉 詐欺 等 罪嫌 部分 ， 業經 本 署 以 106年度 偵字 第4466 號 提起公訴 ） 使用 。 嗣 趙清和 、 劉傑龍 利用 該 等 門號 所屬 遠傳 電信 公司 及 台灣 大哥大 公司 等 電信 業者 提供 門號 小額 付費 服務 （ 可 延遲 付款 之 功能 ） 之 機會 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 陸續 向 智冠 科技 股份 有限公司 （ 下稱 智冠 公司 ） 購買 該 公司 所 發行 之 MyCard 虛擬 遊戲 點數 共計 3,000 點 （ 按 市價 係 每 點 為 1 元 ） ， 因 趙清和 、 劉傑龍 於 收受 前開 點數 後 即 未 繳納 上開 人頭 門號 帳單 ， 致 該 等 電信 公司 無法 轉付 以 上開 人頭 門號 所 購買 虛擬 遊戲 點數 之 款項 予 智冠 公司 ， 致 智冠 公司 因此 受有 損害 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第1199號
犯罪事實：
一 、 賴建峻 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 7月 14日 中午 12時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 李建和 聯繫 ， 佯 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 價格 ， 出售 玩具槍 1 件 予 李建和 ， 並 向 李建和 佯稱 ： 匯款 後 會 直接 宅配 云云 ， 致 李建和 因 誤信 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 49分 許 ， 匯款 1,000 元 至 賴建峻 所 指定 、 由 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 南投 南崗 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 。 嗣 因 賴建峻 並 未 依約 出貨 ， 經 李建和 於 同年 7月 19日 上午 10時 5分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 賴建峻 詢問 是否 已經 寄出 貨品 ， 賴建峻 復 向 李建和 佯稱 ： 「 寄 了 ， 下午 回家 拍單 給 你 ， 全部 拆好 包好 」 云云 ， 然而 實際 上 並 未 寄出 貨品 ， 因 李建和 仍 遲遲 未 收到 上開 貨品 ， 且 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 賴建峻 均 未 再 獲 任何 回應 ， 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第2151號
犯罪事實：
一 、 張譩文 （ 原名 張淑慧 ） 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 案件 ， 不法 份子 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩飾 犯罪 所得 財物 ， 避免 執法 人員 循線 查緝 ， 是 其 可 預見 交付 個人 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 等 物 予 不 具 信賴 關係 之 人 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 29日 22時 55分 許 ， 在 新竹市 ○區 ○○路 0段 00號 統一 超商 鳳美店 ， 將 其 所 申請 開立 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 物 ， 以 店到店 方式 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃憶茹 」 之 成年人 收受 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 將 該 帳戶 金融卡 之 密碼 告知 「 黃憶茹 」 。 嗣 「 黃憶茹 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 共犯 ） 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 1月 1日 20時 32分 許 ， 撥打 電話 予 楊智捷 ， 自稱 瘋狂 賣客 網路 服務 、 中華郵政 襄理 ， 佯稱 因 誤設 楊智捷 為 網路 批發商 而 導致 按月 扣款 ， 需 至 ATM 操作 取消 扣款 云云 ， 致 楊智捷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 32分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬9,988 元 至 對方 指定 之 帳戶 即 上開 合庫 銀行 帳戶 內 。 嗣 楊智捷 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2575號
犯罪事實：
一 、 薛文彬 可 預見 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 10日 19時 許 ， 在 高雄市 左營區 大中路 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 北 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 出售 予 某 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小胖 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 而 該 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 5月 24日 12時 許 撥打 電話 予 楊玉綉 ， 假冒 為 其 姪子 「 楊永強 」 ， 並 謊稱 急需 借 錢 支付 票款 ， 致 楊玉綉 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 14時 55分 許 ， 在 高雄市 ○鎮區 ○○路 000號 「 玉山 銀行 前鎮 分行 」 ， 匯款 20萬 元 至 上開 彰化 銀行 北 高雄 分行 帳戶 。 嗣 楊玉綉 發現 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第645號
犯罪事實：
一 、 江修芳 向 不 知情 之 外甥 俞為 借用 俞為 在 中國信託 商業 銀行 中 和 分行 開立 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 後 ， 即 與 多 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐騙 集團 中 其他 成員 向 被害人 施以 詐術 ， 使 被害人 陷於 錯誤 而 將 款項 匯入 系爭 帳戶 內 ， 再 由 江修芳 負責 將 款項 領出 以 供 花用 ， 而 以 此 方式 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 民國 99年 8月 2日 前 之 某 幾 日 ， 由 上開 詐騙 集團 成員 自稱 「 林 部長 」 ， 接續 撥打 電話 先 向 盧政忠 佯稱 其 可 參加 香港 六合彩 ， 再 佯稱 其 已經 中獎 ， 惟 須 先 繳交 稅金 云云 ， 致 盧政忠 陷於 錯誤 ， 於 99年 8月 2日 12時 57分 許 依 對方 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬6千 元 至 系爭 帳戶 內 ， 江修芳旋 將 上開 款項 領出 。 ㈡ 自 99年 8月 5日 10時 許 至 同年 月 9日 14時 41分 許 前 之 某時 止 ， 上開 詐騙 集團 成員 冒用 「 國稅局 人員 陳 先生 」 、 「 香港 匯豐 銀行 行員林琴 」 等 名義 ， 陸續 撥打 電話 向 石玉蓮 佯稱 只要 繳納 六合彩 基金 ， 即可 成為 會員 獲得 補助 ， 但 須 先 繳納 手續費 、 稅金 、 匯差 等 款項 云云 ， 致 石玉蓮 陷於 錯誤 ， 陸續 於 99年 8月 5日 15時 9分 許 、 同 年 月 9日 14時 41分 許 ， 依 對方 指示 分別 匯款 2萬 元 、 14萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 江修芳旋 將 上開 款項 領出 。 ㈢ 自 99年 8月 7日 15時 30分 許 至 同年 月 9日 13時 許止 ， 上開 詐騙 集團 成員 冒用 「 香港 彩券局 吳 主任 」 、 「 香港 彩券局 黃 局長 」 等 名義 ， 陸續 以 電話 向 張展華 佯稱 可 報 六合彩 之 明牌 供 張展華 簽賭 ， 惟 張展華 須 先 出資 購買 黃 局長 母親 生日賀禮 云云 ， 致 張展華 陷於 錯誤 ， 於 99年 8月 9日 13時 許 後 之 某 時 ， 依 對方 指示 匯款 2萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 江修芳旋 將 上開 款項 領出 。 嗣 張展華 、 石玉蓮 均 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第697號
犯罪事實：
一 、 林莉芬 明知 一般人 在 正常 情況 下 ， 均 得 自行 申辦 金融 帳戶 領得 存摺 、 金融卡 使用 ， 並 無 特定 身分 之 限制 ， 若非 欲 隱匿 個人 身分 ， 並 無 使用 他人 帳戶 之 必要 ， 且 邇來 詐欺 案件 猖獗 ， 多 利用 人頭 帳戶 以 規避 查緝 ， 而 金融 帳戶 攸關 個人 債信 及 資金 調度 ， 茍 任意 交付 金融 帳戶 存摺 或 金融卡 予 他人 ， 該 帳戶 極 易 被 利用 作為 財欺 犯罪 使用 ， 在 預見 提供 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 而 該 詐欺 取財 結果 之 發生 並 不 違背 林莉芬 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 2月 17日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 與 前夫 蔡武雄 以 渠等 未 成年 子女 蔡明峰 、 蔡佩珊 名義 向 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 臺中 中清路 郵局 申設 之 0000000 - 0000000 號 （ 下稱 蔡明峰 郵局 帳戶 ） 、 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 蔡佩珊 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 ， 提供予 真實 姓名 不詳 之 詐欺 者 使用 ， 供 不詳 詐欺 之 人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 不詳 詐欺 之 人 取得 上開 兩 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 黃朝毅 、 鍾啓暉 （ 起訴書 誤載為 鍾啟暉 ， 應 予 更正 ） 、 黃郁強 、 陳泰嘉 等 人 ， 致 黃朝毅 等 4 人 分別 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 如 附表 所 示 之 蔡明峰 、 蔡佩珊 郵局 帳戶 內 ， 各 該 款項 並 旋於 匯款 當日 遭 人 以 持 上開 帳戶 金融卡 提款 之 方式 領出 （ 詳細 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 地點 、 金額 及 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 黃朝毅 等 4 人 匯款 後 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度訴字第102號
犯罪事實：
一 、 施詠智 、 黃文孝 （ 經 本院 通緝 中 ） 與 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 小安 」 之 成年人 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 ， 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 由 施詠智 負責 至 指定 地點 ， 佯裝 公務人員 向 被害人 取得 金融 帳戶 提款卡 後 ， 再 至 自動 提款機 領款 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 黃文孝 則 負責 現場 掩護 車手 及 監控 、 收取 車手 所 取得 贓款 交付 集團 成員 （ 分別 俗稱 「 照 水 」 、 「 收 水 」 ） 之 分工 方式 ， 與 「 小安 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 為 下列 詐欺 取財 行為 ： 該 詐騙 集團 成員 於 民國 106年 9月 6日 下午 2時 許 至 同年 月 8日 下午 4時 許止 ， 先後 冒稱 戶政 事務所 人員 、 「 臺北市 警察局 李文雄 警官 」 及 「 臺灣 臺中 地方 法院 林正賢 處長 」 ， 接續 撥打 電話 向 馬魏 一子 佯稱 ： 因 其 身分 證件 遭 人 盜用 辦理 戶籍 謄本 ， 涉入 非法 資金 洗錢案 ， 為 避免 淪為 共犯 ， 須 繳交 名下 帳戶 內 金錢 至 公正 帳戶 內 監管 等語 ， 並 於 106年 9月 8日 上午 10時 30分 許 傳真 偽造 之 「 臺灣 臺中 地方 法院 行政 凍結 管收 執行 命令 」 、 「 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 刑事 傳票 命令 」 等 公文書 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 便利商店 後 ， 指示 馬魏一子 前往 收取 而 行使 之 ， 馬魏一子 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐騙 集團 成員 指示 於 9月 8日 下午 4時 40分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 前 ， 將 其 申辦 之 臺北 富邦 銀行 帳戶 提款卡 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 及 中華郵政 帳戶 提款卡 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 交予 依 詐欺 集團 成員 指示 前往 該 處 並 佯裝為 「 臺灣 臺中 地方 法院 」 人員 之 施詠智 。 施詠智 取得 上揭 提款卡 後 ， 隨即 與 在 旁 監看 之 黃文孝 會合 ， 共同 搭乘 車牌 號碼 不詳 之 計程車 離開 現場 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 00號 「 竹圍 郵局 」 等 地 ， 由 施詠智 下車 至 該 處 設置 之 自動 提款機 提領 上開 帳戶 內 存款 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 29萬 元 ， 並 全數 交予 黃文孝 後 ， 由 黃文孝 在 桃園市 中壢區 天晟 醫院 附近 ， 將 29萬 元 轉交 予 綽號 「 小安 」 之 成年 男子 收受 。
臺灣新竹地方法院 106年度原簡字第2號
犯罪事實：
一 、 葉傳音 於 民國 105年 6月 18日 ， 因故 向 張均尉 借用 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 木柵 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 7月 5日 利用 其 保管 上開 金融卡 之 機會 ， 未 徵得 張均尉 之 同意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新竹地方法院 103年度竹簡字第264號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 郭宏德 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 方便 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 對 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 因 經濟 困窘 ， 適見 代辦 貸款 之 廣告 ， 遂 與 對方 聯絡 ， 並 於 民國 102年 5月 23日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 合作金庫 商業 銀行 竹東 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 湖口 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 金融卡 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 程 先生 」 之 人 及 所屬 詐欺 集團 之 成員 使用 ， 並 告 以 提款 密碼 ， 提供 不詳 詐欺 集團 作為 詐欺 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 107年度易緝字第10號
犯罪事實：
一 、 李盈儒 可 預見 提供 行動電話 門號 SIM卡 予 真實 身分 不詳 之 人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 成員 利用 做為 聯絡 之 犯罪 工具 ， 而 幫助 詐欺 集團 成員 遂行 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 由 張祐豪 （ 所 犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業 經 本院 以 105年度 易 字 第1068 號 判處 拘役 30日 確定 ） 於 民國 104年 6月 23日 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 以 客運 託運 方式 寄送給 李盈儒 ， 李盈儒 再 將 上開 行動電話 門號 SIM卡 以 郵寄 方式 出售給 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿文 」 之 成年 男子 ， 並 取得 對價 新臺幣 （ 下 同 ） 1,200 元 ， 其中 1,000 元 匯給 張祐豪 ， 所 餘 200 元 則 歸 其 所有 。 嗣 因 「 阿文 」 將 上開 門號 SIM卡 出售 予 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 於 同年 8月 4日 16時 許 ， 以 該 門號 撥打 電話 予 廖淑珍 ， 向 廖淑珍 佯稱 ： 伊 為 廖淑珍 配偶 之 友人 黃耀德 ， 因 急須 款項 欲 借用 資金 週轉 云云 ， 致 廖淑珍 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 翌 （ 5 ） 日 匯款 10萬 元 至 徐靜如 （ 所 犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 106年度 易 字 第275 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 申辦 之 中華郵政 公司 霧峰 郵局 00000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 廖淑珍 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 調閱 上開 行動電話 門號 之 申請人 資料 ， 始 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 103年度苗簡字第475號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 名稱 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 、 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 一 、 二 、 三 ） ， 證據 名稱 另 補充 「 證人 邱彥文 於 警詢 及 偵查 中 所 為 證述 」 、 「 黑貓宅急便 託運單 顧客 收執 聯 1 紙 」 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第719號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 黃崑山 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 106年度易字第310號
犯罪事實：
一 、 莊國璋 明知 其 並 無 清償 債務 之 真意 ， 亦 無 資力 可資 清償 借款 ， 復 因故 知悉 陳景莉 之前夫 黃建中 遭 他人 詐騙 財物 ， 損失 非 少 ， 且 因 其 需 錢 孔急 ， 因而 認 有機 可 趁 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 8月 初 某 日 ( 起訴書 誤載為 105年 8月 12日 ) ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 國立 科學 工藝 博物館 旁 之 某 「 7-11 」 便利商店 內 ( 起訴書 誤載為 不詳 地點 ) ， 向 陳景莉 佯稱 ： 伊可 協 其 前夫 黃建中 向 他人 取回 遭 詐騙 財物 ， 惟 伊 所 經營 公司 目前 資金 周轉 困難 ， 需要 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 ， 而 伊 友人 願意 借 60萬 元 ， 但 需 陳景莉 提供 房屋 、 土地 作為 抵押 ， 該 友人 即 願意 借款 ， 伊 保證 1 個 月 內 即 會 清償 該 筆 借款 ， 以 塗銷 房屋 抵押權 登記 云云 ， 致 陳景莉 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同年 月 11日 某 時 許 ， 持 其 所有 座落 於 高雄市 ○○區 ○○段 ○0000○000000 地號 之 土地 及 坐落 該 筆 土地 上 之 高雄市 ○○區 ○○段 ○00000○號 之 房屋 ( 下稱 系爭 房地 ) 之 所有權狀 ， 與 莊國璋 一同 前往 位於 高雄市 鳳山區 之 某 代書 事務所 ， 而 同意 以 其 所有 系爭 房地 設定 普通 抵押權 予 金主 曹忠智 後 ， 以 此 方式 向 曹忠智 借款 60萬 元 以資 轉借 予 莊國璋 使用 ： 嗣 經 曹宗智 於 翌日 辦理 系爭 房地 之 普通 抵押權 設定 登記 後 ， 即 於 同 年 月 14日 將 該 筆 借款 60萬 元 交予 莊國璋 ， 莊國璋 並 於 同 日 簽發 發票日 為 105年 8月 14日 、 面額 60萬 元 之 本票 乙 紙 交予 陳景莉 供 該 筆 60萬 元 借款 債務 之 擔保 ， 因而 向 陳景莉 詐得 60萬 元 得逞 ， 嗣 將 其 所 詐得 款項 全數 供己 花用 殆盡 。 惟於 該 筆 借款 屆期 時 ， 經 陳景莉 向 莊國璋 催討 ， 莊國璋 屢 藉口 推延 ， 復 謊稱 伊 已 將 該 筆 借款 部分 用以 代為 清償 陳景莉 前夫 黃建中 積欠 他人 債務 云云 ， 至 此 陳景莉 始 知 受騙 ， 且 迄至 陳景莉 於 106年 2月 16日 提起 本 案 告訴 時 ， 莊國璋 僅 先於 同年 月 8日 清償 20萬 元 款項 予 金主 曹忠智 ， 而 未 完全 清償 該 筆 債務 以 塗銷 系爭 房地 之 抵押權 登記 ， 致 陳景莉 因而 受有 遭 金主 曹忠智 追償 債務 之 損害 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第2627號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 第2 行 應 補充 更正為 「 … 以 96年度 壢簡字 第2094 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 減為 有期徒刑 2月 確定 … 」 ； 另 犯罪事實欄 第4 行 應 補充 更正為 『 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 小高 」 之 … 』 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 108年度審簡字第770號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 巫永豐 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 分別 ： ㈠ 基於 詐欺 之 犯意 ， 明知 其 無 支付 車資 及 償還 借款 之 意願 ， 仍 分別 於 如 附表 編號 一 至 四 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 編號 一 至 四 所 示 之 方式 ， 詐得 如 附表 編號 一 至 四 所 示 之 林金元 等 人 之 財物 或 財產 上 不法 之 利益 ； ㈡ 基於 竊盜 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 編號 五 、 六 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 編號 五 、 六 所 示 之 方式 ， 竊取 如 附表 編號 五 、 六 所 示 之 財物 。 嗣 經 警 分別 以 如 附表 所 示 之 方式 查獲 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第221號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 證據欄 並 補充 「 被告 陳添丁 、 埕勝男 於 本院 之 自白 、 告訴人 李家泰 、 被害人 陳金蕊 於 本院 之 指述 及 本院 調解 筆錄 」 。
臺灣嘉義地方法院 105年度易字第483號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 知悉 友人 黃漢權 缺 錢 花用 ， 明知 若 將 黃漢權 之 帳戶 提款卡 及 密碼 提供給 陌生人 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 可 預見 有 被 他人 利用 為 犯罪 工具 的 高度 可能性 ， 竟 基於 即使 因此 而 幫助 他人 犯罪 之 用 ， 仍 在所不惜 的 犯意 ， 向 黃漢權 告知 賣 帳戶 可以 賺錢 ， 並 建議 能 從 網路 查詢 相關 訊息 。 黃漢權 聽從 甲○○ 之 建議 後 ， 遂 成功 在 網路 上 覓得 ， 並 抄錄 聯絡 電話 ， 而 因 黃漢權 不 擅 言詞 ， 便 央求 甲○○ 幫忙 與 對方 （ 下稱 甲男 ） 聯絡 見面 時間 及 地點 。 復 於 民國 104年 12月 14日 至 17日 上午 10時 許 間 某時 ， 甲○○ 陪同 黃漢權 至 嘉義市 友愛路 某 處 公寓 樓下 ， 一起 坐上 甲男 駕駛 之 汽車 ， 黃漢權 便 在 車 內 將 自己 的 臺灣 銀行 嘉義 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 的 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交給 甲男 使用 （ 黃漢權 涉犯 詐欺罪 之 部分 ， 另 為 本院 審理 中 ） 。 嗣 甲 男 所屬 之 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 12月 17日 上午 10時 起 ， 由 旗下 集團 三 名 成員 ， 假扮 高雄 長庚 醫院 護士 、 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 金融 犯罪科 黃 科長 、 皇明煌 檢察官 ， 先後 撥打 乙○○○ 家 中 電話 ， 向 乙○○○ 騙稱 ： 「 妳 的 帳戶 涉及 一 樁 刑事 案件 ， 名下 之 帳戶 已 遭 凍結 ， 必須 將 帳戶 存款 之 九成 匯 至 指定 帳戶 ， 才能 啟動 專案 」 等語 ， 致 乙○○○ 陷於 錯誤 ， 而 依 對方 指示 ， 分別 於 同 年 月 18日 11時 50分 許 、 22日 11時 許 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 、 45萬 元 至 本件 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第3382號
犯罪事實：
一 、 施麗貞 於 民國 96年 4月 間 ， 因 所 經營 之 人力 派遣 業務 有 資金 調度 週轉 需求 ， 遂 與 黃燕南 合作 ， 雙方 約定 由 施麗貞 出面 僱用 工人 ， 並 以 實際 出勤 之 工人 每 人 每 日 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 計算 當日 請款 總額 後 ， 向 黃燕南 請款 ， 由 黃燕南 先行 代墊 工人 薪資 ， 再 由 施麗貞 於 每 月 結算日 將 黃燕南 代墊 款項 另 加計 以 實際 出勤 之 工人 每 人 每 日 100 元 計算 之 報酬 交付 黃燕南 。 詎 施麗貞 因 積欠 地下 錢莊 債務 ， 明知 其 自 97年 5月 起 已 無 僱用 工人 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 97年 5月 16日 起 至 97年 6月 21日 止 ， 接續 委由 不 知情 之 不詳 姓名 年籍 、 綽號 「 彩雲 」 之 成年人 或 由 施麗貞 本人 持 施麗貞 填寫 之 不實 僱工 名單 向 黃燕南 收取 款項 ， 使 黃燕南 誤信 施麗貞 確 有 僱用 工人 致 陷於 錯誤 ， 先後 給付 施麗貞 總計 1,321,000 元 。 嗣 因 黃燕南 遲 未 取得 應 得 之 報酬 ， 屢 經 催討 均 遭 施麗貞 藉故 拖延 復 避 不 見面 ， 始 知 受騙 。