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臺灣高雄地方法院 102年度簡字第3036號
犯罪事實：
一 、 潘芝芸 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 11月 8日 14時 至 15時 許間 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 民生 分行 申請 之 帳號 ： 000000000000 號 、 及 向 兆豐 國際 商業 銀行 東 高雄 分行 申請 之 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 委由 某 宅配 快遞 公司 寄送 至 新竹站 ， 交付 予 年籍 不詳 、 自稱 「 主管 」 之 詐欺 集團 成員 供 匯提 詐欺 所得 款項 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 ： （ 一 ） 101年 11月 11日 17時 許 ， 假冒 合作金庫 職員 ， 撥打 電話 予 江明軒 ， 謊稱 ： 網路 購物 付款 方式 誤 勾選 為 連續 付款 ， 須 操作 自動櫃員機 解除 云云 ， 致 江明軒 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 55分 許 ， 利用 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 光復 郵局 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 至 潘芝芸 上開 中信 銀行 帳戶 。 （ 二 ） 101年 11月 11日 18時 30分 許 ， 撥打 電話 予 姚乃文 ， 謊稱 ： 網路 購物 付款 方式 設定 錯誤 ， 導致 扣款 12 次 ， 須 操作 自動櫃員機 更改 設定 云云 ， 致 姚乃文 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 21分 許 ， 利用 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 漢口 郵局 自動櫃員機 ， 匯款 2萬9989 元 至 潘芝芸 上開 中信 銀行 帳戶 。 （ 三 ） 101年 11月 11日 18時 48分 許 ， 假冒 PCHOME 拍賣 網站 賣家 、 中信 銀行 職員 ， 撥打 電話 予 林煜淙 ， 謊稱 ： 網路 購物 付款 方式 誤 設定為 分期付款 ， 須 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 林煜淙 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 25分 許 ， 利用 桃園縣 龜山鄉 ○○○路 00號 中信 銀行 自動櫃員機 ， 匯款 1萬123 元 至 潘芝芸 上開 中信 銀行 帳戶 。 （ 四 ） 101年 11月 11日 20時 3分 許 ， 假冒 國泰世華 銀行 職員 ， 撥打 電話 予 梁憲青 ， 謊稱 ： 網路 購物 付款 方式 因 店家 會計 作業 流程 疏失 ， 誤 設定為 12 期 分期付款 ， 須 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 梁憲青 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 20分 許 ， 利用 桃園縣 平鎮市 中豐路 某 郵局 自動櫃員機 、 及於 同 日 21時 56分 許 ， 利用 桃園縣 中壢市 ○○○路 0段 00號 國泰世華 銀行 自動櫃員機 ， 各 匯款 2萬9987 元 、 2萬9985 元 至 潘芝芸 上開 兆豐 銀行 帳戶 。 （ 五 ） 101年 11月 11日 20時 45分 許 ， 假冒 合作金庫 職員 ， 撥打 電話 予 姜嘉琪 ， 謊稱 ： 網路 購物 程序 有 誤 ， 須 操作 自動櫃員機 更改 云云 ， 致 姜嘉琪 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 23分 許 ， 利用 臺中市 ○○區 ○○路 000號 合作金庫 軍功 分行 自動櫃員機 ， 匯款 2萬9985 元 至 潘芝芸 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 ， 均 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 江明軒 、 姚乃文 、 林煜淙 、 梁憲青 、 姜嘉琪 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第3576號
犯罪事實：
一 、 楊進順 明知 其 並 未 在 網羅 資訊 有限公司 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○路 1段 59號 7樓 ， 下稱 網羅 公司 ） 任職 ， 竟 因 未 有 工作 薪資 證明 ， 不 符合 金融 機構 核准 信用卡 及 信用 貸款 之 標準 ， 乃 於 民國 96年 10 、 11月 間 ， 夥同 在 網羅 公司 擔任 會計 且 明知 其 並 未 在 網羅 公司 任職 之 何家嫻 （ 原名 何佩真 ， 業經 本院 以 98年度 訴 字 第939 號 判處 有期徒刑 2月 ， 與 他 罪 合併 定 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ） ， 共同 基於 明知 為 不實 事項 ， 而 登載 於 業務 上 作成 之 文書 之 犯意 聯絡 ， 由 何家嫻 將 楊進順 領有 網羅 公司 96年 1月 至 同年 11月 薪資 之 不實 事項 ， 登載 於 業務 上 所 作成 之 員工 薪資表 上 ， 足以 生 損害 於 國稅局 管理 納稅 義務人 所得 資料 之 正確性 。 楊進順 復 在 美商 花旗 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 花旗 銀行 ） 之 信用卡 申請書 （ 起訴書 誤載 為 貸款 申請書 ） 上 簽名 ， 預供 作 何家嫻 向 花旗 銀行 申請 信用卡 及 信用 貸款 之 用 ， 惟於 何家嫻 尚未 持 前開 信用卡 申請書 及 不實 之 員工 薪資表向 花旗 銀行 申請 前 ， 即 於 97年 1月 14日 在 網羅 公司 上址 為 警 查獲 ， 並 扣得 前開 信用卡 申請書 及 員工 薪資表 各 1 份 ， 因而 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第8463號
犯罪事實：
一 、 莊明興 前 有 殺人 未遂 、 妨害 公務 、 傷害 、 竊盜 、 毒品 等 前科 ， 最近 1 次 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 於 民國 106年 1月 18日 以 105年度 審簡字 第2327 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 折算 1日 確定 ， 於 106年 8月 14日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 所 開立 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 成為 不法 詐欺 集團 收取 他人 受騙 款項 ， 以 遂行 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 106年 8月 25日 21時 45分 許 前 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 10樓 1106室 內 ， 將 其 所 開立 之 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 8月 25日 21時 45分 許 ， 利用 所有 之 電腦 設備 ， 透過 網際網路 ， 連結 至 臉書 社群 網站 ， 並 成立 社團 ， 自稱 「 林志安 」 刊登 不實 之 娃娃機 、 兌幣機 、 數幣機 拍賣 訊息 ， 適 林曉涵 於 106年 8月 25日 21時 45分 許 瀏覽 該 網站 ， 見 該 拍賣 網站 刊登 上開 不實 訊息 後 ， 陷於 錯誤 而 下標 購買 夾 娃娃機 5 台 、 兌幣機 1 台 、 數幣機 1 台 總價 共 67000 元 ， 林曉涵 遂 依 對方 以 臉書 私訊 傳送 之 永豐 帳戶 帳號 ， 分別 於 106年 8月 26日 0時 13分 許 、 同 日 14時 25分 許 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 000號 興嘉 郵局 、 嘉義市 西區 國華街 合作金庫 銀行 ， 以 自動櫃員機 各 轉帳 匯款 3萬 元 （ 均 另 分別 支出 手續費 15 元 ） 至 永豐 帳戶 內 ， 匯入 款項 旋 遭 提領 一 空 ， 林曉涵 則 迄未 收到 貨品 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第3123號
犯罪事實：
一 、 潘思瀚 可 預見 將 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 恐 為 不法 者 充作 詐騙 被害人 匯入 款項 之 犯罪 工具 ， 並 藉以 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 交付 之 帳戶 作為 實施 詐欺 犯行 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 6月 初某時 ， 在 高雄市 三民區 大順二路 之 肯德基 餐廳 附近 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 南 高雄 分行 （ 下稱 ： 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 賣出 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 文耀 」 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 該 成員 及 其 所屬 之 詐騙 集團 持 以 犯罪 。 嗣 取得 潘思瀚 上開 世華 銀行 帳戶 之 人 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 8月 31日 ， 假借 傅紫涵 友人 之 名義 ， 撥打 電話 予 傅紫涵 ， 並 佯稱 ： 急需 用錢 云云 ， 致 傅紫涵 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 12時 30分 許 ， 匯款 100,000 元 至 潘思瀚 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 傅紫涵 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度審訴字第1570號
犯罪事實：
一 、 楊文豪 前 因 搶奪 、 竊盜 等 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 分別 以 101年度 簡字 第755 號 、 101年度 簡字 第5721 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 4月 ， 定 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 於 民國 103年 7月 18日 執行 完畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 106年 6月 中旬 ， 使用 「 易信 」 通訊 軟體 ， 以 暱稱 「 風清揚 」 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 暱稱 「 小周 」 、 「 叫 我 阿勇 啊 ！ 」 、 「 五 塊 錢 」 、 「 問 」 、 「 真的 是 幹話王 欸 ！ 」 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 「 易信 」 通訊 軟體 為 聯絡 工具 ， 負責 依照 該 詐欺 集團 上游 成員 之 指示 ， 前往 指定 地點 領取 人頭 帳戶 之 提款卡 、 測試 人頭 帳戶 是否 得以 使用 後 ， 領取 匯入 人頭 帳戶 內 之 詐騙 所得 ， 再 將 贓款 放置 在 上開 詐欺 集團 上游 成員 指定 之 處所 ， 並 因此 每 月 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 3 至 4萬 元 之 薪資 。 楊文豪 於 106年 6月 22日 前 某 日 時 ， 即 依 「 叫 我 阿勇 啊 ！ 」 指示 ， 前往 不詳 地點 ， 領取 何欣怡 申設 之 臺中 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 溪州 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 羅雅惠 申設 之 臺北 中崙 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 。 嗣 上開 詐騙 集團 推由 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 附表 所 示 葉柏 等 9 人 ， 致 該 9 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 何欣怡 、 羅雅惠 ( 上 2 人 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 案 偵辦 ) 、 國泰世華 銀行 帳號 0000000000000000 號 及 郵局 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 後 ， 楊文豪 再 依 「 叫 我 阿勇 啊 ！ 」 指示 ， 於 附表 所 示 時間 地點 ， 將 葉柏 等 9 人 遭 詐騙 之 款項 提領 一 空 ， 再 將 提領 之 贓款 放置 在 「 叫 我 阿勇 啊 ！ 」 指示 之 處所 ， 以 此 方式 將 贓款 交付 予 上開 詐欺 集團 成員 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第2282號
犯罪事實：
一 、 郭益成 前 因 加重 竊盜 、 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 於 民國 107年 12月 11日 ， 以 107年度 審簡字 第962 號 判決處 有期徒刑 6月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 入 監服刑 ， 甫 於 108年 11月 18日 執行 完畢 。 仍 不知悔改 ， 於 109年 4月 12日 16時 54分 許 至 同 日 19時 40分 間 某時 ， 利用 手機 連結 網際網路 登入 臉書 網站 之 iPhone News 買賣 社團 內 ， 見 藍少軒 欲 販售 IPHONE11 PRO 手機 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 其 無 意願 且 無 資力 購買 上開 手機 ， 仍 透過 臉書 訊息 ， 向 藍少軒 佯稱 欲 以 新台幣 （ 下 同 ） 3萬800 元 購買 上開 手機 ， 雙方 並 相約 同 日 碰面 交易 。 郭益成 遂 於 109年 4月 12日 19時 40分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 前往 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0弄 ○○○○○○○0號 出口 後方 ， 俟 藍少軒 交付 上開 手機 後 ， 郭益成 立即 騎乘 上開 機車 離去 ， 藍少軒 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 103年度簡上字第343號
犯罪事實：
一 、 陳翠霞 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 能 預見 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 致生 掩飾 或 隱匿 他人 詐欺 所得 財物 之 流向 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 7月 20日 上午 10時 許 至 102年 7月 21日 下午 3時 14分 許 間 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 樹林 分行 「 000 - 000000000000 」 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 中壢 分行 「 000 - 000000000000 」 號 帳戶 （ 下稱 中信銀 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交予 某 詐欺 集團 成員 。 嗣 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 為 以下 行為 ： ㈠ 102年 7月 21日 晚上 9時 20分 許 ， 佯裝 「 露天 網路 拍賣 」 客服 人員 致電 楊雅鈞 ， 施用 詐術 稱 其 購買 商品 付款 過程 有 問題 ， 遭 設定為 分期付款 ， 須 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 更正 取消 設定 ， 致 使 告訴人 楊雅鈞 陷於 錯誤 ， 導致 以 ATM 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,108 元 至 上開 土銀 帳戶 。 ㈡ 於 102年 7月 21日 晚上 10時 許 ， 以 如上 施用 詐術 方式 致電 陳淑旂 ， 致 使 陳淑旂 陷於 錯誤 ， 先後 以 ATM 匯款 2萬9,989 元 、 6,123 元 至 上開 土銀 帳戶 。 ㈢ 於 102年 7月 21日 晚上 9時 許 ， 以 如上 施用 詐術 方式 致電 李喬嶺 ， 致 使 李喬嶺 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 晚上 9時 53分 、 翌日 （ 22日 ） 凌晨 15分 許 ， 以 ATM 匯款 2萬9,985 元 至 上開 土銀 帳戶 、 2萬9,985 元 至 上開 中信銀 帳戶 。 ㈣ 於 102年 7月 21日 下午 3時 14分 許 ， 佯裝 冒用 露天 網路 拍賣 之 客服 人員 ， 撥打 電話 向 張為義 佯稱 ： 其 網路 購物 之 付款 方式 有 誤 ， 遭 設定為 分期付款 ， 須 依 指示 至 自動櫃員機 重新 操作 以 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 使 張為義 陷於 錯誤 ， 分別 於 翌 （ 22 ） 日 凌晨 0時 25分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 匯款 29,989 元 至 上開 中信銀 帳戶 。 嗣 楊雅鈞 、 陳淑旂 、 李喬嶺 、 張為義 等 人 發覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第2715號
犯罪事實：
一 、 邱立暘 雖 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 將 可 供 他人 利用為 財產 犯罪 之 人頭 帳戶 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 10月 28日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 1段 93號 前 ， 將 其 所有 玉山 商業 銀行 板橋 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 與 姓名 年籍 不詳 之 某 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 在 「 雅虎 奇摩 」 拍賣 網站 上 刊登 出售 IPAD2 之 不實 訊息 ， 並 自 同 年 月 29日 上午 10時 30分 起 以 電話 向 趙瑞蘭 詐稱 有意 出售 上揭 商品 ， 致 趙瑞蘭 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 下標 後 依 指示 於 同 日 下午 3時 55分 許 ， 在 新北市 萬里區 野柳 地質 公園 旁 之 統一 便利商店 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 14,000 元 至 上揭 玉山 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 同年 月 29日 下午 2時 30分 許 ， 先後 佯 以 「 奇摩 拍賣 」 網站 賣家 及 郵局 人員 之 身分 ， 撥打 電話 予 楊欣諭 ， 誆稱 其 之前 於 網路 購買 褲子 1 件 ， 因 電腦 系統 錯亂 ， 訂單 多 一 筆 ， 須 操作 自動櫃員機 更正 ， 且 為 免 資料 遭 盜用 ， 需 提款 至 超商 購買 儲值卡 MYCARD 點數 ， 並 告知 MYCARD 之 序號 及 密碼 ， 以 覆蓋 原有 資料 後 ， 再 將 款項 退還 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚間 7時 19分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 29,988 元 至 上揭 玉山 銀行 帳戶 內 ， 並 提款 45,000 元 購買 儲值卡 MYCARD 點數 後 ， 將 序號 及 密碼 告知 該 詐騙 集團 人員 。 ㈢ 於 同年 月 29日 ， 在 「 雅虎 奇摩 」 拍賣 網站 上 刊登 出售 HTC 手機 之 不實 訊息 ， 致 陳倢陞 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 下標 後 依 指示 於 同 日 晚間 6時 33分 許 ， 轉帳 13,000 元 至 上揭 玉山 銀行 帳戶 內 。 ㈣ 於 同年 月 29日 晚間 7時 8分 許 ， 先後 佯 以 「 奇摩 拍賣 」 賣家 及 臺灣 中小企業 銀行 人員 ， 撥打 電話 予 沈迦蜜 ， 誆稱 其 之前 網路 購物 訂購 方式 屬於 分期付款 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 沈迦蜜 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚間 7時 30分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 3段 166之80號 之 郵局 ， 轉帳 23,998 元 至 上揭 玉山 銀行 帳戶 內 。
臺灣苗栗地方法院 102年度苗簡字第782號
犯罪事實：
一 、 孟庭葦 明知 將 其 所有 之 銀行 帳戶 提供予 不 特定 之 第三人 使用 ， 將 使 該 帳戶 成為 詐騙 集團 存取 詐騙 款項 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 持 其 申辦 金融 機構 帳戶 作為 詐取 財物 使用 ， 亦 不 違 其 本意 之 不 確定 犯意 ， 在 不詳 時 地 ， 將 其 所 申辦 之 「 中華郵政 南庄 郵局 」 帳號 00000000000000 帳戶 之 存摺 金融卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 洪秀吟 、 李鳳享 （ 另 案 經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 偵查 起訴 ） 作為 聯絡 收取 詐得 款項 之 用 。 嗣 洪秀吟 與 李鳳享 於 98年 4月 24日 上午 11時 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00弄 00號 4樓 謝汭珉 住所 ， 向 謝汭珉 佯稱 ： 其 為 汎暐 公司 人員 ， 可 代銷 靈骨 塔位 ， 託售 每 個 靈骨 塔位 須 先 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 委託金 、 廣告費 ， 共計 需 先 繳納 80萬 元 云云 ， 致 謝汭珉 不疑有他 ， 同意 簽立 委託 銷售 契約書 ， 李鳳享 並 指示 謝汭珉 要 先 支付 40萬 元 ， 並 佯稱 ： 會 呈報 公司 優惠 另外 40萬 元 剩餘款 云云 ， 致 謝汭珉 誤信 為 真 ， 當場 交付 所有 靈骨 塔位 權狀 予 洪秀吟 與 李鳳享 ， 並 依 李鳳享 指示 於 該 日 匯款 40萬 元 至 合作金庫 商業 銀行 信義 分行 第0000000000000 號 汎暐 公司 帳戶 內 ； 洪秀吟 與 李鳳享 竟 食髓知味 ， 以 不 知情 陳寶蓮 申請 之 0000000000 行動電話 門號 聯絡 謝汭珉 ， 向 謝汭珉 佯 以 委託 銷售 靈骨 塔位 要 繳納 委託金 、 廣告費 、 押金 ， 還要 搭配 生前 契約 及 蓮位 ， 並 購買 補足 靈骨 塔位 100 個 以上 才 能 優先 出售 ， 該 案 已 交由 孝恩 股份 有限公司 職員 陳品盈 接手 辦理 等 理由 ， 繼續 以 上開 手法 詐騙 ， 致 謝汭珉 誤信為真 ， 依 洪秀吟 、 李鳳享 指示 透過 銀行 轉帳 匯款 方式 ， 於 101年 2月 1日 、 同年 月 14日 分別 將 款項 16萬 元 、 20萬 元 匯入 上開 孟庭葦 中華郵政 帳戶 內 ， 而 生 財產 上 之 損害 。 嗣 謝汭珉 發現 洪秀吟 與 李鳳享 未 依約 代銷 塔位 ， 亦 未 給付 生前 契約 、 蓮位 等 權狀 ， 驚覺 受騙 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度審易緝字第2號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 邱福 在 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 進行 中 就 下列 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 受命 法官 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 當事人 之 意見 後 ， 本院 合議庭 認無 不得 或 不宜 改 依 簡式 審判 程序 進行 之 情形 ， 爰 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 、 第284 條 之 1 規定 ， 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 。 又 本件 所 引 屬於 審判 外 陳述 之 傳聞 證據 ， 依 同 法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 第159 條 第1 項 關於 傳聞 法則 規定 之 限制 ， 依法 有 證據 能力 ， 均 合 先 敘明 。
臺灣彰化地方法院 108年度易字第732號
犯罪事實：
一 、 李宜欣 於 民國 （ 下 同 ） 107年 5月 間 透過 宋坤龍 介紹 認識 張裕彬 ， 因 李宜欣 自己 財務 陷入 困境 ， 極 缺 現金 ， 明知 其 並 無以 低價 買 蘋果 iPhone 手機 之 特殊 管道 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 以 微信 通訊 軟體 向 張裕彬 謊稱 ： 自己 可以 用 超低 員工價 購買 蘋果 手機 云云 ， 致 張裕彬 陷於 錯誤 ， 而 先後 於 107年 5月 7日 晚上 7時 46分 許 、 107年 5月 8日 下午 2時 28分 許 、 107年 5月 10日 下午 2時 35分 許 ， 分別 以 張裕彬 及 其 妻子 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰 銀行 ） 帳戶 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5500 元 （ 用以 購買 iPhone X 256 GB ） 、 2萬5500 元 （ 用以 購買 iPhone X 256 GB ） 、 4萬 元 （ 用以 購買 iPhone8 Plus 256 GB 共 2 支 ） 至 李宜欣 申辦 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳戶 「 帳號 ： 000000000000 」 內 （ 合計 匯款 9萬1000 元 ） 。 李宜欣 詐得 上開 款項 後 ， 並 未 拿去 購買 手機 ， 反而 將 該 等 款項 供己 花用 完畢 ， 並 以 各 種 理由 搪塞 張裕彬 延遲 出貨 。 嗣 張裕彬 遲 未 收到 李宜欣 答應 出售 之 手機 ， 始 發現 遭 騙 並 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第440號
犯罪事實：
一 、 緣某 真實 姓名 不詳 綽號 「 阿宏 」 之 成年 男子 於 民國 101年 11月 5日 上午 10時 56分 許 ， 以 不詳 電話 撥打 陳秩宇 之 行動電話 0000000000 號 ， 先 以 「 猜猜 我 是 誰 」 之 詐騙 方式 ， 致 陳秩宇 誤以為 電話 中 之 人 為 其 友人 謝文煌 。 其後 「 阿宏 」 再 於 同 日 中午 11時 29分 許 ， 以 行動電話 0000000000 號 去電 陳秩宇 佯稱 其 在 臺中 ， 要 幫 朋友 處理 事情 ， 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 等語 ， 惟 因 陳秩宇 發覺 有異 ， 遂 先 表示 需 另外 籌錢 ， 並 於 掛斷 電話 後 向 其他 友人 查證 ， 始 發現 係 遭 詐騙 ， 而 報警 處理 。 於 同 日 下午 1時 許 ， 「 阿宏 」 再度 以 上開 行動電話 去電 陳秩宇 ， 陳秩宇 遂 向 對方 表示 已 籌到 款項 ， 「 阿宏 」 認 陳秩宇 已 上當 受騙 ， 即 與 陳秩宇 相約 取款 30萬 元 ， 並 委託 蔡坤芳 前往 ， 蔡坤芳 再 委由 陳品昀 前往 取款 ， 蔡坤芳 、 陳品昀 雖 能 預見 「 阿宏 」 所 委託 收受 之 款項 可能 係 詐騙 他人 之 款項 ， 竟 仍 基於 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 與 「 阿宏 」 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 應允 收取 款項 ， 由 「 阿宏 」 以 行動電話 之 微信 APP 連絡 蔡坤芳 取款 之 地點 ， 再 由 蔡坤芳 將 取款 之 地點 以 所 使用 行動電話 0000000000 號 之 LineAPP 再 傳訊 予 陳品昀 所 使用 之 行動電話 0000000000 號 ， 並 由 蔡坤芳 將 「 阿宏 」 所 使用 之 行動電話 0000000000 號 告知 陳品昀 ， 供 陳品昀 以 其 行動電話 0000000000 號 與 「 阿宏 」 之 行動電話 0000000000 號 聯絡 取款 地點 ， 嗣 陳品昀 遂 於 同 日 下午 2時 50分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 前 向 陳秩宇 取款 ， 2 人 碰面 後 ， 陳秩宇 先 詢問 陳品昀 是否 為 文煌 所 派來 ， 陳品昀 回答 是 ， 陳秩宇 即將 偽裝為 現金 之 包 裏 交予 陳品昀 ， 埋伏 之 員警 見狀 即 現身 逮捕 陳品昀 ， 並 扣得 陳品昀 所有 APPLE 牌 手機 1 支 （ 含 行動電話 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 因而 未 得逞 。
臺灣花蓮地方法院 109年度易字第140號
犯罪事實：
一 、 林凱藝 可 預見 將 自己 申辦 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 可能 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 ， 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 12月 5日 某時 ， 先 將 其 提款卡 密碼 改為 詐騙 集團 成員 要求 之 密碼 後 ， 在 花蓮縣 花蓮市 建國路 二段 統一 超商 思瑀 門市 ， 將 其 所 申辦 中國信託 商業 銀行 ( 下稱 中信 銀行 ) 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 金融 帳戶 資料 ， 以 交貨便 配送 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 渠等 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 12月 8日 15時 34分 許撥打 電話 予 李明龍 ， 向 李明龍 詐稱 ： 其 為 網路 購物 客服 人員 ， 因 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 云云 ， 致 李明龍 陷於 錯誤 ， 因而 於 附表 編號 1 至 編號 3 所 示 之 時間 ， 匯款 至 被告 中信 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 嗣 李明龍 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1451號
犯罪事實：
一 、 何青諭 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 14日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 台新 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 交予 詐騙 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 11月 15日 16時 50分 許 ， 以 電話 向 江益全 佯稱 先前 網路 購物 設定為 重複 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 江益全 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 翌 （ 16 ） 日 轉帳 2萬9,980 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 江益全 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第342號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 甲○○ 前 於 民國 97年 間 ， 因 恐嚇 取財 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 99年度 訴 字 第1930 號 判決 判處 有期徒刑 9月 ， 經 上訴 後 ， 復經 臺灣 高等 法院 於 101年 12月 19日 以 101年度 上 易 字 第2063 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 甫 於 103年 2月 28日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 與 丁○○ 均 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 金融 帳戶 ， 誘騙 民眾 以 轉帳 等 方式 將 金錢 匯入 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 均 知 提供 金融 帳戶 之 金融卡 、 存摺 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 以 遂 其 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 各 基於 縱 有人 以 該 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 犯行 ， 亦 不 違背 其 等 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 甲○○ 於 104年 4月 間 之 某 日 ， 在 新北市 新莊區 某 「 7-11 便利商店 」 內 ， 以 宅急便 快遞 方式 ， 將 其 於 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 新泰 分行 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華銀 帳戶 ） 、 新北市 新莊區 農會 （ 下稱 新莊 農會 ） 中港 分行 開設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 農會 帳戶 ） 及 其 子 羅○泯 （ 89年 10月 生 ， 真實 姓名 、 年籍 詳卷 ， 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 由 本院 少年 法庭 以 104年度 少調字 第1020 號 裁定 不 付 審理 確定 ） 於 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰 銀行 ） 幸福 分行 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 之 金融卡 、 存摺 及 密碼 郵寄給 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 ， 以 幫助 該 人 所屬 詐騙 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 ； 丁○○ 則 於 同年 月 24 、 25日 ， 在 不詳 處所 ， 以 宅急便 快遞 方式 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 六甲 郵局 開設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 金融卡 、 存摺 及 密碼 郵寄給 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 以 幫助 該 人 所屬 詐騙 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 而 前揭 詐騙 集團 成員 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 先後 撥打 電話 向 戊○○ 、 丙○○ 、 乙○○ 行騙 及 要求 匯款 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 匯款 如 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金額 至 如 附表 「 匯款 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 戊○○ 、 丙○○ 及 乙○○ 察覺 有異 並 報警 處理 ， 而 為 警循線 查悉 上情 。 案 經 戊○○ 、 丙○○ 及 乙○○ 訴由 新北市政府 警察局 新莊 分局 移送 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣苗栗地方法院 105年度訴字第296號
犯罪事實：
一 、 林竑儒 明知 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 阿倫 」 之 成年 女子 及 「 阿儒 」 之 成年 男子 共組 之 詐騙 集團 （ 由 檢察官 另行 偵辦 ） 係 假冒 警官 、 檢察官 之 名義 ， 以 電話 向 一般 民眾 詐稱 因 其 金融 帳戶 出借 他人 使用 ， 被 使用 於 犯罪 ， 案件 已 進入 司法 程序 ， 必須 將 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 、 存款 金額 告知 並 交出 代行 保管 ， 始 能 釐清 案情 ， 令 接 電話 者 陷於 錯誤 ， 而 照 其 指示 交付 存摺 等 物 給 前往 收取 之 人 （ 即 俗稱 車手 ） 為 騙局 。 林竑儒 先 於 民國 105年 5月 28日 接受 少年 張○獻 （ 年籍 詳卷 ， 由 臺灣 南投 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 之 介紹 ， 加入 該 詐騙 集團 擔任 車手 ， 即 與 張○獻 、 「 阿倫 」 、 「 阿儒 」 及 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 ， 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 及 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 「 阿倫 」 於 同 年 月 30日 上午 6時 許 ， 至 南投縣 草屯鎮 虎山 公園 ， 交付 如 附表 編號 1 所 示 之 公事包 （ 內含 如 附表 編號 2 、 3 、 5 、 6 所 示 之 物 ） 予 林竑儒 ， 並 命 其 待命 。 嗣 「 阿倫 」 、 「 阿儒 」 所屬 之 詐騙 集團 ， 於 同年 6月 4日 上午 10時 許 ， 以 電話 向 居住 在 苗栗縣 ○○市 ○○里 ○○00○00號 之 周寶珠 詐騙 稱 其 身分證 遭 人 冒用 ， 而 使用 在 某 件 擄人 勒贖 案件 銀行 帳戶 開戶 上 ， 贖金 新臺幣 （ 下 同 ） 500萬 元 已 匯入 該 帳戶 ， 質疑 其 金融 帳戶 是否 有 借 人 ， 如果 案件 進入 司法 程序 ， 所有 財產 將 遭到 凍結 ， 但 願意 為 其 說情 ， 要求 告知 存款 金額 ， 並 交出 存摺 、 金融卡 等 物 ， 不久 會 有 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 王 專員 前往 取回 代為 保管 云云 ， 使 周寶珠 陷於 錯誤 ， 依 其 言 告知 密碼 及 存款 金額 ， 並 備妥 存摺 等 物 等待 收取 。 同 一 時間 詐騙 集團 人員 即 另 以 電話 指示 林竑儒 前往 南投縣 草屯鎮 與 張○獻 會合 ， 搭乘 由 張○獻 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 （ 起訴書 誤載為 AHN-1036 號 ） 自用 小客車 ， 前往 苗栗縣 待命 。 林竑儒 與 張○獻 於 同 日 下午 1時 許 抵達 苗栗縣 苗栗市 ， 先 在 某 7-11 統一 超商店 ， 以 該 店 內 之 ibon 機器 接收 綽號 「 阿倫 」 女子 之 詐欺 集團 傳真 、 如 附表 編號 4 所 示 之 公文 1 紙 ， 再 與 張○獻 開車 前往 苗栗縣 ○○市 ○○里 ○○00○00號 ， 林竑儒 下車 後 ， 在 周寶珠 住處 附近 徘徊 之 際 ， 適為 路過 之 警察 察覺 其 形跡 可疑 ， 上前 盤查 而 查獲 上情 ， 隨即 逮捕 林竑儒 及 張○獻 而 未遂 。
臺灣花蓮地方法院 108年度簡字第25號
犯罪事實：
一 、 江秉濬 於 民國 106年 6月 20日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 連接 網際網路 ， 在 FACEBOOK 社團 「 花蓮 二手 機車 交流 買賣 社群 」 網頁 ， 見 洗婷婷 發文 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 48,000 元 販售 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 （ 下稱 本 案 機車 ） 1 台 ， 明知 其 無 支付 之 能力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 上開 時間 、 地點 ， 以 Messenger 通訊 軟體 私訊 洗婷婷 ， 佯稱 欲 以 分期付款 方式 購買 本 案 機車 ， 且 需 先 過戶 以便 辦理 貸款 ， 願 於 同年 7月 31日 前 付清 全部 價款 云云 ， 致 洗婷婷 陷於 錯誤 ， 於 106年 6月 20日 上午 11時 9分 許 ， 與其 簽立 買賣 契約 ， 並 至 花蓮 監理站 完成 本 案 機車 之 過戶 手續 後 交付 本 案 機車 與 江秉濬 。 嗣 洗婷婷 因 江秉濬 多 次 拖延 給付 款項 且 傳送 虛偽 車損 照片 ， 察覺 有異 後 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第2417號
犯罪事實：
一 、 周書弘 依 其 智識 經驗 ， 能 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 間 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 所 申請 之 帳號 ： 000000000000 號 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 在 網咖 初 認識 ， 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿龍 」 之 男子 ， 而 該 人 所屬 詐欺 集團 之 成員 於 取得 上揭 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 於 105年 3月 11日 上午 8時 許 ， 以 電話 聯絡衷 孫花碧 ， 先 假冒 健保卡 公司 人員 ， 佯稱 衷 孫花碧 之 健保卡 遭冒 用 ， 後 又 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 其他 成員 ， 分別 假冒 新北市 政府 警察局 刑事 警察 大隊 之 警官 及 檢察官 ， 向衷 孫花碧 偽稱 要 受理 報案 及 監管衷 孫花碧 之 帳戶 ， 使衷 孫花碧 陷於 錯誤 ， 同意 交付 存款 ， 並 於 同年 3月 15日 中午 12時 57分 許 ， 至 臺南市 ○○路 ○段 00號 東山 郵局 ， 將 其 郵局 帳戶 內 剩餘 之 新臺幣 （ 下 同 ） 11萬 元 ， 以 無摺 存款 之 方式 存入 周書弘 提供予 詐騙 集團 之 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 衷 孫花碧 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 知 上情 。
臺灣基隆地方法院 108年度訴字第9號
犯罪事實：
一 、 蔡竣傑 於 民國 107年 10月 3日 晚間 ， 在 臺中市 北屯區 附近 ， 透過 友人 李翰杰 （ 所 涉 犯行 ， 另 由 移送 機關 偵辦 中 ） 介紹 加入 以 綽號 「 齊天大聖 」 、 廖煥庭 （ 綽號 煥煥 ， 所 涉 犯行 ， 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 以 107年度 偵字 第30269 號 偵辦 中 ） 等 人 為主 之 詐騙 集團 擔任 車手 ， 並 提供 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 第0000000 - 0000000 號 帳號 （ 下稱 被告 中華郵政 帳號 ） 給 上開 詐騙 集團 使用 ， 約定 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 ， 即可 分得 2萬 元 佣金 。 渠等 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ： 於 107年 10月 1日 ， 某 詐騙 集團 成員 先 撥打 蔡相堯 電話 ， 佯稱為 蔡相堯 之 親家 ， 向 蔡相堯 佯稱 土地 投資 急需 款項 為由 ， 向 蔡相堯 借款 ， 蔡相堯 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 自 107年 10月 1 至 6日 止 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 合計 匯款 400萬 元 至 附表 所 示 蔡竣傑 等 人 之 帳號 （ 蔡竣傑 以外 之 帳戶 申設人 ， 另 由 移送 機關 偵辦 中 ） ， 其中 於 107年 10月 4日 及 10月 5日 ， 各 匯款 60萬 元 至 被告 中華郵政 帳戶 ， 該 詐騙 集團 成員 見 得逞 後 ， 隨即 由 「 齊天大聖 」 通知 蔡竣傑 與 廖煥庭 前往 提款 ， 蔡竣傑 因而 與 廖煥庭 於 107年 10月 4日 14時 44分 ， 至 臺中市 ○區 ○○○道 0段 000號 郵局 ， 由 蔡竣傑 出面 臨櫃 提領 45萬 元 ， 之後 再 於 同 日 15時 2分 至 9分 許 ， 在 臺中市 統一 超商 東名 譯門 市店 ， 由 蔡竣傑 以 提款卡 提領 7 筆 2萬 元 及 1 筆 1萬 元 ， 合計 共 提領 現金 15萬 元 ， 之後 再 於 107年 10月 5日 14時 36分 許 ， 由 蔡竣傑 與 廖煥庭 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 郵局 臨櫃 提領 60萬 元 ， 相關 款項 再 交給 廖煥庭 ， 蔡竣傑 則 實際 分得 1萬 元 。 嗣 蔡相堯 發覺 被 騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 畫面 比對 後 ， 於 107年 10月 14日 13時 30分 許 ， 在 彰化縣 ○○鄉 ○○路 000巷 0號 ， 拘提 蔡竣傑 到案 ， 並 扣得 作案用 之 HTC 手機 （ 門號 0000000000 號 、 含 SIM卡 2 張 ） 、 T恤 2 件 。
臺灣基隆地方法院 101年度易字第554號
犯罪事實：
一 、 前案 紀錄 ： 潘慶文 前 因 搶奪 、 詐欺 、 贓物 案件 ， 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 以 90年度 訴 字 第256 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 、 4月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 2 年 確定 ， 於 民國 92年 1月 30日 縮短 刑期 假釋出 監 ， 92年 5月 22日 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 其 未 執行 之 刑 以 已 執行 論 而 執行 完畢 。 又 因 竊盜 案件 ， 經 同 院 以 92年度 羅簡字 第262 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 93年 5月 21日 易科 罰金 執行 完畢 。 再 因 詐欺 案件 ， 經 同 院 以 93年度 訴 字 第499 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 並 與 其後 所 犯 竊盜 案件 所 處 之 有期徒刑 6月 （ 同 院 以 94年度 簡上 字 16 號 判決 ） ， 合併 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 1 月 ， 於 95年 8月 4日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 另 因 贓物 案件 ， 經 同 院 以 96年度 宜 簡字 第171 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 嗣 經 裁定 減刑 為 有期徒刑 2月 確定 ， 於 97年 5月 21日 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1756號
犯罪事實：
一 、 張玉麒 前 於 民國 98年 間 ， 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 本院 於 99年 2月 4日 以 98年度 訴 字 第3932 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 99年 3月 19日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第8306號
犯罪事實：
一 、 曾士豪 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 8月 20日 13時 20分 許 ， 在 新店 捷運站 往 北宜路 出口處 ， 將 其 所有 之 合作金庫 銀行 新店 分行 （ 下稱 合庫 新店 分行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 提款卡 密碼 、 身分證 及 存摺 影本 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 錢 小姐 」 之 成年 女子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 不詳 時間 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 拍賣 BIGBANG 演唱會 門票 之 假 交易 訊息 ， 並 透過 即時 通 帳號 「 tim 062799 」 、 「 fung fang 78 」 、 「 fffaaa 1024 」 、 「 王明珠 吳 」 與 買家 對話 ， 致 賴品儒 、 李育珊 、 陳俐彣 、 徐惠 、 李欣旆 、 田曉韻 、 鄭育玲 、 郭婉玲 瀏覽 該 不實 拍賣 訊息 並 與 該 詐欺 集團 成員 透過 網路 即時 通 對話 後 ， 陷於 錯誤 而 同意 購買 上開 演唱會 門票 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 在 如 附表 所 示 地點 ， 以 操作 銀行 自動櫃員機 或 網路 轉帳 交易 方式 ， 匯出 如 附表 所 示 金額 之 款項 至 曾士豪 上開 合庫 新店 分行 帳戶 內 。 嗣 賴品儒 等 8 人 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣士林地方法院 105年度審訴字第131號
犯罪事實：
一 、 林佳樺 （ 微信 代號 西瓜 、 無忌 ） 係 成年人 ， 曾 有 多 次 詐欺 及 偽造 文書 等 前科 ， 其中 曾 於 ㈠ 民國 101年 間 ， 因 行使 偽造 公文書 等 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 於 102年 7月 9日 以 102年度 訴 字 第911 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2 月 ， 緩刑 4 年 ， 緩刑 期 中 付 保護 管束 ， 並 應 向 被害人 支付 賠償 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 ， 同年 8月 12日 確定 ； ㈡ 102年 間 ， 因 行使 偽造 公文書 等 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 於 102年 7月 29日 以 102年度 審簡字 第996 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 ， 緩刑 5 年 ， 並 應 向 被害人 支付 賠償 80萬 元 ， 同年 8月 20日 確定 。 竟 仍 不知悔改 ， 於 上開 ㈠ 、 ㈡ 所 示 案件 判決 後 ， 緩刑期 內 ， 復 於 103年 4月 間 某 日 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 加入 年籍 不詳 綽號 「 德哥 」 、 「 龍哥 」 等 人 所 組 之 兩岸 詐欺 集團 （ 下稱 兩岸 詐欺 集團 ） ； 其 等 分工 方式 係 由 位於 大陸 地區 之 集團 成員 ， 先 冒用 醫院 或 健保局 人員 之 身 分撥打 電話 向 不 特定 被害人 謊稱 其 等 之 金融 帳戶 涉及 盜領 健保費 ， 再 由 其他 成員 冒用 警察 、 檢察官 、 特偵組 組長 等 公務員 之 名義 ， 要求 被害人 配合 將 帳戶 內 之 存款 領出 交付 監管 ； 而 林佳樺 則 擔任 在 臺 車手 集團 之 幹部 ， 於 被害人 陷於 錯誤 欲 配合 交付 款項 時 ， 指揮 旗下 之 車 手持 集團 內 不詳 成員 所 偽造 之 假 公文 交付 予 被害人 而 為 行使 ， 用以 取信於 被害人 ， 再 向 被害人 收取 被 詐騙 之 款項 。 其 等 即 以 上開 分工 方式 ， 共同 為 附表 一 所 示 詐欺 取財 等 犯行 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第1077號
犯罪事實：
一 、 林崢嶸 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 10月 至 104年 1月 15日 間 某 日 ， 在 屏東縣 恆春鎮 某 處 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 屏東 郵局 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 印章 、 存摺 及 密碼 （ 原 聲請 簡易 判決 處刑書 漏載 「 印章 、 存摺 及 密碼 」 ） ， 以 宅急便 方式 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 藍 先生 」 之 成年人 ， 而 容任 取得 該 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 郵局 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 郵局 帳戶 之 人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 1月 15日 12時 38分 許 ， 撥打 電話 予 王小玲 ， 佯裝 係 王小玲 之 大哥 ， 謊稱 亟需用錢 云云 ， 致 王小玲 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 16 ） 日 14時 25分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 匯至 前揭 郵局 帳戶 。 嗣 因 王小玲 發覺 遭騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 王小玲 訴由 高雄市 政府 警察局 小港 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 陳請 臺灣 高等 法院 高雄 分院 檢察署 令 轉 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣南投地方法院 102年度投刑簡字第413號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 洪文聰 前 於 民國 97年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 97年度 投刑 簡字 第161 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 97年 8月 25日 易科 罰金 執行 完畢 。 ㈡ 詎 洪文聰 仍 不知悔改 ， 其 雖 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 若 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 等 物 與 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 集團 向 不 特定人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 102年 5月 初 某 日 某時 ， 在 南投縣 草屯鎮 日新 國中 大門 口 ， 將 以 其 名義 向 臺中 商業 銀行 大慶 分行 申請 之 帳號 ： 000000000000 帳戶 （ 下 簡稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 代價 ， 販售 與 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 黑忠 」 之 成年 男子 使用 ， 而 容任 該 名 綽號 「 黑忠 」 之 成年人 所屬 或 其 轉手 之 詐欺 集團 利用 系爭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 名 綽號 「 黑忠 」 之 成年人 所屬 或 其 轉手 之 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 取財 行為 ： ⒈ 於 102年 5月 13日 10時 5分 許 ， 先 以 電話 聯絡 張秋菊 ， 謊稱 係 臺北市 政府 警察局 大安 分局 刑事 大隊長 、 特偵組 等 單位 ， 表示 其 涉及 外交官 擄人 勒贖 案件 ， 須 匯款 10萬 元 至 系爭 帳戶 保管 等語 ， 致 張秋菊 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 13時 43分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 ○段 0號 之 國泰世華 商業 銀行 ， 以 臨櫃 轉帳 方式 ， 匯款 10萬 元 至 系爭 帳戶 內 。 ⒉ 於 102年 5月 14日 10時 30分 許 ， 以 謝宸華 名義 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 （ 另 由 檢察官 偵辦 中 ） 聯絡 余欣蕙 ， 謊稱 係 其 友人 馮文津 ， 欲 向 其 借款 5萬 元 等語 ， 致 余欣蕙 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 於 同 日 11時 54分 許 ， 在 臺北 富邦 商業 銀行 懷生 分行 ， 以 臨櫃 轉帳 方式 ， 匯款 5萬 元 至 系爭 帳戶 內 。 ㈢ 嗣 經 張秋菊 匯款 後 發覺 有異 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第32號
犯罪事實：
一 、 郭遠中 於 民國 105年 6月 27日 前 不詳 時間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 竊取 王建華 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 信用卡 （ 卡號 ： 0000000000000000 ） 得手 後 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 在 附表 所 示 特約 商店 購物 ， 結帳 時 持上開 玉山 銀行 信用卡 佯裝 自己 係 真正 持卡人 而 盜刷 該 信用卡 付款 如 附表 所 示 金額 ， 致 特約 商店 及 玉山 銀行 誤認 上開 交易 係 合法 持卡人 所 消費 ， 據以 准許 消費 ， 玉山 商業 銀行 依據 簽帳 金額 付款 予 各 該 信用卡 交易 特約 商店 ， 再 由 該 特約 商店 於 被告 以 信用卡 感應 消費 時 交付 物品 予 被告 ， 足以 生 損害 於 王建華 、 各 特約 商店 及 玉山 商業 銀行 對於 信用卡 授權 交易 與 管理 之 正確性 。