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臺灣南投地方法院 107年度易緝字第13號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 簡昱欣 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 於 民國 101年 5月 28日 22時 30分 許 ， 在 南投縣 ○○市 ○○路 000號 吳國豪 任職 之 威尼斯 撞球場 ， 向 吳國豪 佯稱 ： 可 投資 博奕 事業 賺取 紅利 等語 ， 致 吳國豪 陷於 錯誤 ， 當場 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 予 簡昱欣 ， 簡昱欣 復 於 同年 6月 6日 2時 許 ， 在 威尼斯 撞球場 向 吳國豪 詐稱 ： 需 增資 等語 ， 吳國豪 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 再 交付 3萬 元 予 簡昱欣 ， 嗣 吳國豪 不 欲 投資 ， 請 簡昱欣 返還 投資款 ， 簡昱欣 再 於 同年 6月 10日 11時 30分 許 ， 在 威尼斯 撞球場 ， 以 領取 投資款 須 支付 手續費 為由 ， 致 吳國豪 陷於 錯誤 ， 再 交付 1萬2,000 元 予 簡昱欣 ， 俟 簡昱欣 不知去向 ， 吳國豪 始 知 受騙 。 ㈡ 簡昱欣 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 9月 中旬 某 日 ， 在 桃園縣 ○○市 ○○街 00號 2樓 莊維致 任職 之 天台 撞球場 ， 向 莊維 致 詐稱 ： 可 與 其 一同 至 臺中市 投資 開設 服飾店 等語 ， 莊維致 不疑有他 ， 當場 應允 ， 簡昱欣 於 同年 10月 10日 18時 許 ， 假意 至 天台 撞球場 與 莊維致 簽署 合夥 契約書 後 ， 要求 莊維 致匯 投資款 ， 莊維致 因而 陷於 錯誤 乃 於 同年 10月 15日 11時 17分 許 ， 至 桃園縣 ○○鄉 ○○路 0號 大園 郵局 ， 自 莊維致 在 該 郵局所 申設 帳號 0000000 號 帳戶 轉帳 20萬 元 至 簡昱欣 所 申設 之 南投 中興 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 簡昱欣 約 莊維 致 於 同年 10月 27日 到 臺中市 看 服飾店 之 營運 狀況 ， 屆期 ， 簡昱欣 致電 莊維致 改約 同年 10月 28日 ， 惟 屆期 仍 爽約 後 ， 即 避不見面 ， 亦 未 接聽 電話 ， 莊維致 始知 受騙 。 ㈢ 案 經 吳國豪 訴由 南投縣政府 警察局 南投 分局 、 莊維 致 訴由 南投縣政府 警察局 中興 分局 後 ， 均 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 101年度審易字第516號
犯罪事實：
一 、 莊文德 與 譚鳳珠 於 民國 100年 7月 12日 9時 50分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 6號 即 大潤發 大 賣場 前 ， 與 2 名 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 由 莊文德 駕駛 車牌 號碼 XQ-9309 號 廂型車 在 該 處 以 低價 販賣 衛生紙 吸引 顧客 上門 。 適有 陳鸚滿 前來 欲 購買 衛生紙 ， 莊文德 即 取出 預先 準備 之 兔子 造型 瓷器 1 個 及數 10 個 藤圈 ， 佯稱 與 上開 2 名 男子 對賭 ， 倘 其中 之 戴墨鏡 老人 能 將 藤圈 套 在 兔子 身 上 ， 莊文德 即 賠付 與 所 下注 之 金錢 同額 之 金錢 ； 倘 該 老人 未 套進 ， 則 下注 之 金錢 均 歸 莊文德 所有 。 惟 因 該 老人 均 未 能 套進 ， 其 與 另 名 男子 紛紛 掏出 金錢 予 莊文德 。 此時 譚鳳珠 即 向 在 旁 觀看 之 陳鸚滿 表示 藤圈 很 難 套 在 兔子 身 上 ， 並 慫恿 陳鸚滿 下注 。 而 陳鸚 滿見 該 只 瓷器 之 兔子 耳朵 甚為 突出 ， 以 現場 之 藤圈 確實 不 太 可能 穿過 兔子 耳朵 而 套 在 兔子 身 上 ， 遂 陷於 錯誤 ， 表示 下注 新台幣 （ 下 同 ） 5000 元 賭 該 老人 依舊 套 不 進 。 詎 此時 該 老人 突然 成功 將 藤圈 套 在 兔子 身 上 ， 莊文德 隨即 向 陳鸚滿 索討 5000 元 現金 ， 陳鸚滿 交出 5000 元 現金 予 莊文德 後 察覺 遭到 詐騙 ， 遂 當場 拿出 手機 撥打 110 報案 。 莊文德 等 人 見狀 後 隨即 一哄而散 ， 莊文德 與 該 名 老人 共乘 該 部 廂型車 離去 ， 譚鳳珠 與 另 名 男子 則 分騎 機車 離去 。 嗣 因 員警 據報 到場 後 ， 陳鸚滿 將 莊文德 所 駕駛 之 上開 廂型 車車牌 號碼 提供予 員警 追查 ， 因而 循線 在 譚鳳珠 位於 高雄市 ○○區 ○○路 3巷 5號 之 住處 內 查獲 上述 之 兔子 造型 瓷器 1 個 及 45 個 藤圈 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第628號
犯罪事實：
一 、 吳正沛 明知 其 並 無 出賣 航空 公司 哩程數 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 透過 網際網路 登入 不 特定 之 人 均 得以 見聞 之 臉書 社群 網站 之 「 101 哩程 機票 交流 交換 買賣區 」 社團 ， 再 以 暱稱 「 Wu Kevin 」 、 「 林其特 」 之 名義 ， 張貼 欲 販售 長榮 航空 哩程數 之 不實 訊息 ， 嗣 有 張晁綱 、 林義傑 瀏覽 後 均 陷於 錯誤 ， 誤認 吳正沛 有 出賣 之 意 ， 而 向 吳正沛 購買 上開 長榮 航空 哩程數 ， 並 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 分別 轉帳 如 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 吳正沛 之 銀行 帳戶 。 事 後 因 張晁綱 、 林義傑 遲 未 收到 哩程數 ， 且 吳正沛 避不見面 ， 始 知 上當 ， 經 報警 後 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第5205號
犯罪事實：
一 、 羅國 任能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 上旬 某 日 ， 在 新北市 蘆洲區 某 處 ， 將 其 所有 第一 商業 銀行 五股 分行 （ 帳號 ： 000 - 00000000000 號 ） 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 幫助 該 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 4月 12日 ， 分別 致電 江婉瑜 、 許右昇 及 陳威名 ， 假借 網路 分期付款 設定 錯誤 及 假冒 友人 身分佯 與 借款 等 理由 ， 而 要求 江婉瑜 、 許右昇 及 陳威名 等 人 依 指示 匯款 ， 致 使 江婉瑜 、 許右昇 及 陳威名 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 詐欺 集團 成員 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬4462 元 、 3萬 元 、 1萬 元 至 羅國 任 所有 前揭 第一 商業 銀行 五股 分行 金融 帳戶 內 ， 後 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2855號
犯罪事實：
一 、 簡擇旺 雖 預見 率爾 將 自己 申辦 之 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 及 其 同夥 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 10月 2日 14時 許 ， 在 高雄市 大寮區 萬丹路 統一 超商 ， 將 其 所有 之 陽信 商業 銀行 股份 有限公司 立文 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 該 人 及 其 成年 同夥 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 提款卡 、 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 人 或 其 成年 同夥 分別 以 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 向 黃蔭庭 、 陳佳琳 （ 下稱 黃蔭庭 等 2 人 ） 施用 詐術 ， 致 黃蔭庭 等 2 人 均 陷於 錯誤 ， 而 各 於 附表 所 示 之 匯款 時間 將 附表 所 示 之 匯款 金額 分別 匯入 上開 帳戶 。 嗣 黃蔭庭 等 2 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第4382號
犯罪事實：
一 、 許育誠 明知 電信 業者 所 推出 易付卡門號 亦 無 任何 申辦 限制 ， 若 有意 使用 他人 申辦 之 電信 門號 ， 均 與 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 為 一般人 通知 之 常識 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 12月 31日 某時 許 ， 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 門號 0000000000 號 之 行動電話 預付卡 ， 並 於 102年 5月 28日 前 某 不詳 時點 ， 在 不詳 處所 ， 將 所 申辦 之 上開 門號 行動電話 ， 交付 予 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 以 此 方式 幫助 某 不詳 之 詐欺 集團 為 詐欺 犯行 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 102年 5月 28日 ， 在 露天 拍賣 網站 上 ， 刊登 販售 SHE 演唱會 票券 之 不實 訊息 ， 並 以 許育誠 所 申辦 之 上開 行動電話 門號 作為 聯絡 工具 ， 致 鄭捷云 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 上網 標購 而 得標 ， 並 於 同 日 16時 57分 許 ， 與 劉亞錞 分別 出資 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 及 7,500 元 ， 匯款 共 1萬5,500 元 至 梁育銘 （ 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 以 103年度 易 字 1578 號 審理 中 ） 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 大智 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 內 。 嗣 經 鄭捷云 、 劉亞錞 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查知 上情 。
臺灣臺南地方法院 103年度易緝字第71號
犯罪事實：
一 、 蔡宏佳 明知 其 無 支付 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 100年 7月 26日 ， 在 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 位於 臺南市 ○○區 ○○里 000○0號 之 約定 經銷商 明益 機車行 ， 以 簽立 分期付款 申請表 ， 向 仲信 公司 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 ， 分 15 期 ， 每 月 1日 為 繳款日 ， 每 期 繳款 4,000 元 之 方式 購買 重型 機車 1 臺 ， 致 仲信 公司 陷於 錯誤 ， 同意 蔡宏佳 以 上開 方式 購買 機車 ， 並 將 車號 000 - 000 號 重型 機車 1 臺 交付 與 蔡宏佳 。 詎 蔡宏佳 取得 上揭 機車 後 ， 即 拒 不 付款 ， 並 於 100年 12月 1日 將 該 車 過戶 他人 ， 經 仲信 公司 多 次 催收 均 置之不理 ， 仲信 公司 始 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第449號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 名稱 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 並 更正 、 增列 如 下 ： ㈠ 犯罪事實欄 一 第6 行 之 「 3月 間 某 日 」 應 更正為 「 3月 中旬 某 日 」 ； 第10 行 之 「 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 之 詐欺 集團 」 、 第10 行 至 第11 行 之 「 該 詐欺 集團 」 、 第11 行 之 「 該 詐欺 集團 」 均 應 更正為 「 『 王代書 』 」 ； 第12 行 之 「 集團 成員 間 即 共同 」 、 第13 行 之 「 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 」 均 應 予 刪除 。 ㈡ 證據 名稱 另 增列 「 被告 黃郁峯 於 審理 中 之 自白 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 存摺 封面 及 內頁 翻拍 照片 」 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第1597號
犯罪事實：
一 、 趙吉祥 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 予 來路不明 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 作為 不法 取得 他人 款項 之 用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 9月 11日 前 某時 ， 在 臺北縣 林口鄉 （ 現 改制為 新北市 林口區 ） 某 處 便利商店 ， 將 其 玉山 商業 銀行 南港 分行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 商銀 南港 分行 ） 、 聯邦 商業 銀行 東 臺北 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 聯邦商 銀 東 臺北 分行 ） 存簿 、 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄予 真實 姓名 不詳 之 成年人 ， 任由 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 使 被害人 郭麗英 、 周秀珍 、 林義哲 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 分 至 自動櫃員機 前 依循 指示 操作 匯出 款項 至 趙吉祥 之 上開 帳戶 內 。
臺灣屏東地方法院 103年度易字第248號
犯罪事實：
一 、 黃勇霈 明知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 據以 辨識 持用人 與 帳戶 設立人 同 一 之 密碼 ， 均 係 個人 身分 、 交易 上 之 重要 憑信 文件 與 資料 ， 為 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 具 個人 專屬性 ， 無論 出於 何 動機 ， 倘率爾 交付 不 熟識 之 人 使用 ， 將 有 遭 詐騙 集團 利用為 「 人頭 帳戶 」 以 掩飾 犯行 、 逃避 查緝 ， 或 為 其他 遂行 詐欺 取財 犯罪 等 工具 之 高度 可能性 ， 竟 仍 為 所 應徵 之 地下 匯兌 回帳 工作 順利 、 獲取 錄用 ， 基於 縱 經 詐騙 集團 持 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 6月 6日 ， 在 屏東縣 屏東市 ○○里 ○○路 000號 「 超峰 快遞 」 ， 將 所 申辦 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 士林 分行 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 連同 寫有 前揭 提款卡 密碼 之 紙張 （ 下 統稱 華南 銀行 提款卡 、 密碼 ） ， 以 快遞 寄 至 高雄市 ○○區 ○○里 00鄰 ○○○路 000號 與 身分 不詳 之 成年 男子 「 陳 先生 」 ， 而 容任 該 男子 任意 使用 ； 嗣 「 陳 先生 」 於 取得 前開 華南 銀行 提款卡 、 密碼 後 ， 隨即 與 所屬 詐騙 集團 旗下 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐欺 手段 ， 致 如 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 進而 依 該 詐騙 集團 旗下 成員 之 指示 ， 各於 如 附表 一 所 示 之 時 、 地 ， 將 如 附表 一 所 示 之 金額 匯款 至 黃勇霈 華南 銀行 帳戶 內 ， 再 由 該 詐騙 集團 旗下 成員 持 黃勇霈 所 交付 之 華南 銀行 提款卡 、 密碼 ， 將 所 詐得 款項 提領 一 空 ， 其後 因 如 附表 一 所 示 之 被害人 於 匯款 後 查覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警通報 黃勇霈 華南 帳戶 為 警示 帳戶 並 調閱 相關 開戶 資料 後 ， 始 查悉 全情 。
臺灣高雄地方法院 103年度審易字第1737號
犯罪事實：
一 、 邱萬平 前 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 95年度 易 字 第2225 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ； 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第629 號 判處 有期徒刑 8月 ， 減為 有期徒刑 4月 確定 ； 又 因 竊盜 、 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 96年度 簡字 第572 、 573 、 1578 號 分別 判處 有期徒刑 3月 、 6月 、 6月 確定 ； 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第3720 號 各 判處 有期徒刑 1 年 ， 減為 有期徒刑 6月 ， 共 4 罪 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 6 月 確定 ； 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第3342 號 判處 有期徒刑 10月 ， 減為 有期徒刑 5月 確定 ， 復 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 96年度 上訴字 第2191 號 駁回 上訴 確定 。 上開 10 罪 嗣 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 97年度 聲字 第648 號 、 98年度 聲字 第830 號 裁定 就 未 經 減刑 部分 予以 減刑 後 ， 定 應 執行刑 為 有期徒刑 2 年 9 月 並 諭知 易科 罰金 之 折算 標準 確定 。 又 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 96年度 簡字 第4146 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 與 前揭 10 罪 應 執行 刑 有期徒刑 2 年 9月 接續 執行 後 ， 於 民國 99年 6月 18日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔悟 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 之 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 107年度審訴字第680號
犯罪事實：
一 、 林逸軒 於 民國 105年 9月 底 10月 初 某 日 ， 加入 陳庭睿 、 姚春鵬 、 謝時傑 （ 上 3 人 均 另 命警 查辦 ） 及 使用 載有 「 M 」 標誌 之 通訊 軟體 名稱 「 錢 快 來 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 人士 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐欺 集團 向 他人 施以 詐術 後 取得 贓款 者 （ 俗稱 「 車手 」 ） 。 嗣 林逸軒 與 陳庭睿 、 姚春鵬 、 謝時傑 及 「 錢快來 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共犯 詐欺 取財 之 加重 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 由 姚春鵬 將 作為 與 「 錢 快 來 」 聯繫 所 用 之 華碩牌 智慧型 手機 （ IMEI 碼 ： 000000000000000 號 、 000000000000000 號 ， 下稱 本案 手機 ） 交付 予 林逸軒 ， 要求 其 依 「 錢 快 來 」 指示 提領 款項 ， 次 由 該 詐欺 集團 內 之 真實 姓名 年籍 不詳 成員 ， 分別 於 如 附表 編號 1 至 編號 21 所 示 之 時間 、 方式 向 如 附表 編號 1 至 編號 21 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 如 附表 編號 1 至 編號 21 所 示 之 人 陷於 錯誤 而 將 如 附表 編號 1 至 編號 21 所 示 之 款項 匯 至 如 附表 編號 1 至 編號 21 所 示 之 帳戶 內 ， 再 由 林逸軒 依 「 錢快來 」 指示 前往 指定 地點 拿取 如 附表 編號 1 至 編號 21 所 示 之 帳戶 金融卡 後 待命 （ 陳瑋昇 部分 ） 或 持 如 附表 編號 1 至 編號 20 所 示 之 帳戶 金融卡 操作 ATM 自動 提款機 提領 如 附表 編號 1 至 編號 20 所 示 之 詐欺 所得 款項 ， 待 林逸軒 提領 詐欺 所得 款項 後 ， 復 前往 指定 地點 將 之 交付 予 姚春鵬 或 謝時傑 ， 再 由 渠等 轉交 予 陳庭睿 ， 林逸軒 並 會 因此 取得 該 次 提領 款項 金額 之 2% 或 3% 作為 報酬 ， 由 姚春鵬 或 謝時傑 事 後 前往 其 桃園市 ○○區 ○○路 00巷 0號 3樓 E 室 居處 以 現金 方式 轉交 。 105年 10月 24日 18時 40分 許 ， 林逸軒 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 全家 便利 超商 內 欲 再 依 指示 提領 詐欺 所得 款項 時 ， 為 警 實施 盤查 後 當場 查獲 ， 並 扣得 供 犯罪 所 用 之 本案 手機 1 支 及 合作金庫 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 C 帳戶 ） 金融卡 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 金融卡 、 台中 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中銀 帳戶 ） 金融卡 各 1 張 、 105年 10月 24日 提領 之 詐欺 所得 款項 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬8,000 元 及 林逸軒 前開 擔任 「 車手 」 所 取得 之 薪資 1萬 元 ， 始 查悉 上情 。 （ 惟 尚 無 證據 認定 林逸軒 知悉 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 之 詐術 為 何 ； 相關 人頭 帳戶 申辦人 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 均 另 由 警 偵辦 ）
臺灣南投地方法院 99年度審投刑簡字第594號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 李建勳 前 因 恐嚇 取財 案件 ， 經 本院 以 94年度 易 字 第33 號 判決 判處 有期徒刑 2 年 ， 提起 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 94年度 上 易 字 第1564 號 判決 駁回 上訴 而 確定 ； 又 因 搶奪 案件 ， 經 本院 以 94年度 訴 字 第575 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 ， 提起 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 95年度 上訴字 第56 號 判決 駁回 上訴 而 確定 ； 另 因 違反 保護令 罪 ， 經 本院 以 95年度 投刑 簡字 第122 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 。 嗣 因 中華民國 九十六年 罪犯 減刑 條例 公布 施行 ， 上開 3 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 96年度 聲減字 第1817 號 裁定 將 搶奪 、 違反 保護令 2 罪 之 宣告 刑 各 減為 2分之1 ， 再 與 不予 減刑 之 恐嚇 取財 罪 合併定 應 執行 有期徒刑 2 年 6月 確定 ， 而 於 民國 97年 10月 27日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 ㈡ 詎 李建勳 猶 不知悔改 ， 其 可 得 預見 將 行動電話 號碼 提供 他人 使用 ， 有 可能 遭 詐騙 集團 作為 以 電話 詐騙 被害人 並 指示 被害人 匯款 進入 詐騙 集團 所 指定 金融 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 之 犯意 ， 於 98年 6月 26日 起 至 同 年 月 29日 止 之 某 日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 遠傳 電信 公司 （ 下 簡稱 遠傳 電信 ） 所 申請 租用 之 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下 簡稱 系爭 門號 ） 及 SIM卡 1 枚 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 供 其 所屬 之 詐騙 集團 （ 下 簡稱 系爭 詐騙 集團 ） 成員 使用 。 系爭 詐騙 集團 成員 旋 在 各 報紙 分類 廣告 刊登 徵 電玩 員工 等 小 廣告 ， 並 以 李建勳 申請 之 系爭 門號 作為 交易 聯絡 之 用 ， 適有 葉國賢 （ 業經 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 處分 在案 ） 於 同年 6月 26日 至 同 年 月 29日 間 某 日 瀏覽 上開 廣告 後 ， 以 系爭 門號 與 系爭 詐騙 集團 成員 聯絡 ， 而 於 98年 6月 底 某 日 18時 許 ， 在 新竹市 ○○路 「 屈臣氏 」 附近 ， 交付 其 所有 向 渣打 國際 商業 銀行 園區 分行 申設 之 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 系爭 葉國賢 帳戶 ） 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） 系爭 詐騙 集團 之 成員 。 系爭 詐騙 集團 成員 取得 系爭 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 系爭 詐騙 集團 不詳 成員 於 98年 6月 29日 撥打 電話 予 孫碩甫 ， 自稱 係 「 紅心 辣椒 」 員工 ， 向 孫碩甫 訛稱 公司 經警 查獲 有 離職 員工 販賣 公司 序號 ， 其 為 受害 者 ， 要 退還 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 予 孫碩甫 ， 而 要求 孫碩甫 操作 自動櫃員機 ， 孫碩甫 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 31分 許 ， 在 新竹市 科學園區 ○區 ○路 11號 前 ， 轉帳 匯款 2萬0,999 元 至 系爭 葉國賢 帳戶 內 。 嗣 因 孫碩甫 發覺 有異 報警 處理 而 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度訴字第128號
犯罪事實：
一 、 黃昱凱 於 民國 108年 10月 間 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 於 通訊 軟體 「 摩貝 密信 」 上 暱稱為 「 阿波羅 」 （ 密信號 Asa 116688 ） 、 「 今生緣 」 （ 密信號 Kk 0704 ） ） 、 「 尊 」 （ 密信號 otto 7633 ） 等 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 以 每 件 依 距離 計價 新臺幣 （ 下 同 ） 500 至 1,000 元 不等 之 報酬 ， 依 指示 至 便利商店 領取 詐欺 集團 所 詐得 、 以 預備 供 另行 詐騙 他人 款項 使用 之 帳戶 資料 （ 存摺 及 提款卡 ） 等 財物 之 包裹 後 ， 放置 於 指定 之 處所 之 取簿 車手 ， 並 取得 詐欺 集團 成員 所 提供 之 IPHONE 手機 （ 附掛 門號 0000000000 號 SIM卡 ） 作為 聯繫 取放 包裹 之 聯絡 電話 。 而 與 前開 詐欺 集團 成員 ， 3 人 以上 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 11月 14日 起 ， 由 前開 詐欺 集團 不詳 成員 ， 先後 以 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 陳騰峰 」 之 名義 ， 向 有 金錢 需求 之 王君如 佯稱 可 貸予 金錢 ， 惟 需 提供 帳戶 存摺 、 提款卡 供 審核 ， 致 王君如 陷於 錯誤 ， 於 108年 11月 16日 晚間 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 花蓮 分行 帳號 000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 中信銀 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 京城 商業 銀行 松山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 之 存摺 以 統一 超商 「 店到店 」 之 方式 ， 寄至 「 陳騰峰 」 所 指定 之 臺北市 ○○區 ○○路 00號 之 統一 超商 公館 門市 予 「 黃建宏 」 收受 。 嗣 黃昱凱 以 上開 手機 接獲 「 阿波羅 」 之 指示 於 同年 11月 19日 23時 4分 許 前往 上開 超商 領取 包裹 時 ， 為 接獲 線報 之 警察 當場 逮捕 ， 並 扣得 上開 王君如 之 銀行 存摺 、 提款卡 及 IPHONE 手機 （ 附掛 門號 0000000000 號 SIM卡 ） 等 物 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第5347號
犯罪事實：
一 、 李冠賢 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 詐欺 集團 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 李冠賢 預見 如此 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 於 民國 105年 3月 15日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 全家 便利商店 土城 新亞店 ， 將 其 向 第一 商業 銀行 土城 分行 分行 所 開立 ， 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 店到店 交寄 方式 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 上開 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 向 孫宗民 、 蔡皓翔 詐騙 ， 致 孫宗民 、 蔡皓翔 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯 如 附表 所 示 之 匯款 金額 至 李冠賢 上開 帳戶 內 ， 所 匯 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第2280號
犯罪事實：
一 、 梁維明 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 11月 22日 16時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 1段 93號 王品 牛排館 前面 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行板 和 簡易型 分行 （ 下稱 中國信託板 和 簡易 分行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 及 金融卡 密碼 等 物 ， 交付 予 某 不詳 真實 姓名 年籍 、 自稱 「 蔣 先生 」 之 男子 ， 而 容認 上述 帳戶 供 他人 用以 詐騙 財物 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 ㈠ 100年 11月 23日 某時 ， 利用 電腦 及 網際網路 設備 ， 在 網路 上 刊登 販售 SONY 單眼 相機 之 訊息 ， 致 林大展 陷於 錯誤 ， 在 網路 上 購買 該 單眼 相機 ， 並 於 同 日 16時 24分 許 ， 以 網路 ATM 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 22,000 元 至 梁維明 上開 帳戶 內 ； ㈡ 於 100年 11月 23日 21時 許 ， 自稱為 奇摩 拍賣 之 客服 人員 ， 致電 予 李婷貽 ， 佯稱 ： 因為 付款 方式 設定成 每 月 分期扣款 ， 需 依 指示 操作 提款機 始 能 取消 扣款 云云 ， 致 李婷貽 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 21時 9分 、 21時 17分 許 ， 匯款 轉帳 29,986 元 、 13,123 元 至 梁維明 上開 帳戶 內 。 嗣 林大展 、 李婷貽 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度易字第683號
犯罪事實：
一 、 周律吟 能 預見 提供 自己 所 申辦 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 有 可能 遭 詐欺 集團 利用 ， 而 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯行 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 故意 ， 於 民國 107年 1月 19日 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 ， 網路 上 自稱為 代辦 業者 「 洪佩芬 」 之 指示 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 合庫 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 彰化 銀行 帳戶 ） 與 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 至 其 住處 附近 7 - 11 便利 超商 ， 以 店到店 方式 郵寄給 「 洪佩芬 」 指定 之 「 陳帛江 」 ， 並 將 上開 帳戶 之 提款 密碼 以 Line 通訊 軟體 傳送 予 「 洪佩芬 」 。 嗣 該 「 洪佩芬 」 、 「 陳帛江 」 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 前開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 各 於 如 附表 編號 1 至 6 所 示 時間 ， 向 如 附表 編號 1 至 6 所 示 被害人 施詐 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 如 附表 編號 1 至 6 所 示 之 款項 匯入 前揭 帳戶 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 提領 近空 ， 因 如 附表 編號 1 至 6 所 示 之 被害人 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度易字第1032號
犯罪事實：
一 、 林照欽 明知 將 自己 或 他人 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 利用 作為 犯罪 之 工具 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 實施 詐欺 之 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 10日 至 同年 4月 17 前 之 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000 - 00 - 000000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 某 不詳 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 「 詐騙 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 「 詐騙 手法 及 金額 」 欄 所 示 之 方式 行使 詐術 ， 使 附表 「 詐騙 對象 」 欄 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 為 如 附表 所 示 金額 之 交付 ， 嗣 經渠等 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡上字第251號
犯罪事實：
一 、 陳文賢 雖 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 2月 22日 19時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 0號 之 統一 超商 ， 以 店到店 寄送 方式 ， 將 其 申設 之 台新 國際 商業 銀行 府城 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 108年 2月 23日 19時 41分 許 ， 撥打 電話 予 江哲士 ， 佯裝 友人 阿瑋 之 身分 ， 使 江哲士 誤認 該 人 確 係 其 友人 阿瑋 後 ， 復 於 108年 2月 25日 11時 36分 許 ， 再次 撥打 電話 予 江哲士 ， 謊稱人 在 外地 有 急事 需要 用錢 ， 需 商借 款項 云云 ， 致 江哲士 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 12時 51分 許 、 同 年 月 26日 13時 58分 許 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 17萬5,000 元 、 12萬 元 至 陳文賢 上開 台新 帳戶 內 。 嗣 因 江哲士 發現 遭 詐騙 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 99年度易字第511號
犯罪事實：
一 、 前科 紀錄 ： ㈠ 黃于瑈 （ 原名 黃雅君 ） 前 因 違反 電信法 案件 ， 於 民國 92年 8月 25日 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 91年度 易 字 第892 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 93年 6月 4日 易科 罰金 執行 完畢 。 ㈡ 吳庭儀 前 因 違反 電信法 案件 ， 於 96年 8月 10日 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 96年度 易 字 第403 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 97年 2月 18日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第6261號
犯罪事實：
一 、 楊金旺 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 26日 某時 許 ， 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 指示 ， 將 其 所 開立 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 及 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺企 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 宅急便 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 使用 ， 而 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 2 帳戶 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 上開 帳戶 內 ， 旋 均 遭 提領 一 空 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1622號
犯罪事實：
一 、 楊東柏 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 12日 稍 前 某 日 、 時 許 ， 在 高雄市 茄萣區 統一 超商 興達 門市 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 莊 先生 」 之 成年人 指示 ， 將 其 所有 之 台北 富邦 銀行 永康 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 透過 宅急便 寄 至 台中市 某 處 ， 交予 不詳 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 該 人 使用 上開 系爭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 系爭 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 向 楊小瓏 、 張淑芬 、 邱顯明 、 林儒鴻 、 曾安琪 、 梁綺綺 等 6 人 （ 下 合稱 楊小瓏 等 6 人 ） 施用 詐術 ， 致 楊小瓏 等 6 人 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 被告 所有 上開 系爭 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 楊小瓏 等 6 人 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度壢簡字第2227號
犯罪事實：
一 、 鄒德坤 明知 申辦 行動電話 門號 使用 並非 難事 ， 一般人 若 無故 取得 他人 門號 ， 極 可能 用 與 財產 犯罪 相關 ， 可 預見 如 任意 將 行動電話 門號 供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 從事 詐欺 行為 ， 仍 基於 縱 若 他人 利用 其 所 提供 之 門號 詐欺 亦 不 違背 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 因 需 錢 孔急 而 以 辦 門號 換 現金 之 方式 ， 認識 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 綽號 「 黑面 」 之 人 ， 復 由 「 黑面 」 於 民國 108年 5月 1日 某時 ， 帶 鄒德坤 至 桃園市 龍潭區 中正路 之 遠傳 電信 股份 有限公司 門市 申辦 0000000000 及 0000000000 號 門號 SIM卡 。 鄒德坤 將 前揭 門號 SIM卡 交付給 「 黑面 」 後 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 600 元 之 對價 。 嗣 某 不詳 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 該 集團 成員 間 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 同年 5月 23日 上午 11時 許 ， 以 鄒德坤 申辦 之 0000000000 門號 ， 撥打 電話 連繫干 陳鑾鳳 佯稱為 其 外甥 之 女友 ， 因 欠債 急需 20萬 元 週轉 ， 致 干 陳鑾鳳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 12時 03分 許 ， 依 指示 匯款 4萬5,000 元 至 涂俊弘 申辦 之 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 。 ㈡ 於 同年 5月 27日 上午 12時 14分 許 ， 以 鄒德坤 申辦 之 0000000000 門號 ， 撥打 電話 聯繫 陳子平 ， 佯稱為 其 友人 陳文隆 ， 因 急需 錢 買 土地 等語 ， 致 陳子平 陷於 錯誤 ， 委由 其 妹婿 丁連來 於 同 日 上午 12時 14分 後 某時 ， 至 基隆市 ○○區 ○○路 000號 基隆 二信 復興 分社 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 依 指示 匯款 12萬 元 至 王敏政 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 。 陳子平 復 於 同年 月 29日 某時 ， 至 基隆市 ○○區 ○○路 00號 基隆 二信 安樂 分社 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 依 指示 匯款 15萬 元 ， 至 邵佩瑤 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 。 ㈢ 嗣 經干 陳鑾鳳 、 陳子平 覺 有異 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第3535號
犯罪事實：
一 、 周彥廷 其 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 之 可能 ， 對於 其 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 仍 以 縱 取得 其 帳戶 之 人 利用 其 所 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 7月 8日 13時 17分 至 同 日 17時 47分 間 之 某時 許 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申設 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 二重 分行 （ 下稱 玉山 銀行 二重 分行 ） 帳號 為 000 - 0000000000000 號 之 金融 機構 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 以 不詳 代價 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 成年 之 詐騙 集團 成員 使用 。 該 名 成年人 於 取得 周彥廷 前揭 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 犯罪 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 犯罪 集團 推派 一 或 二 以上 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 成員 ， 犯 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 100年度簡上字第201號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 刑事 簡易 判決 認事 用法 及 量刑 均 無不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 ( 如 附件 ) 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1777號
犯罪事實：
一 、 楊智豪 自 民國 106年 12月 間 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 數 成年人 共成 之 具有 牟利性 、 持續性 詐欺 有 結構性 組織 犯罪 集團 ， 擔任 司機 ， 職司 載送 集團 車手 領取 被害人 款項 並 向 車手 收回 款項 繳交 上 層 幹部 ， 傅仁興 則 自 107年 1月 間 某 日 起 ， 加入 該 詐騙 集團 擔任 取款 車手 （ 傅仁興 參與 犯罪 組職 部分 ， 前 已 提起公訴 ， 不 在 本件 起訴 範圍 ） 。 該 集團 分工 方式 為 ： 先 由 不詳 詐騙 集團 成員 ， 以 不詳 方式 取得 人頭 帳戶 ， 供 被害人 匯入 款項 使用 ； 另 由 不詳 詐騙 集團 成員 撥打 電話 ， 分別 以 網路 購物 分期付款 設定 錯誤 或 猜猜 我 是 誰 （ 謊稱 是 友人 ， 需 款 孔急 ) ） 等 方式 詐騙 被害人 ， 致 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 款項 匯入 各 開 人頭 帳戶 後 ， 由 楊智豪 載送 傅仁興 擔任 取款 車手 ， 或 由 傅仁興 自行 開車 或 搭 車 前往 ， 持 各 該 人頭 帳戶 提款卡 至 ATM 提款機 ， 依 集團 成員 之 指示 領款 後 ， 交與 「 楊智豪 」 ， 傅仁興 並 分得 提領 金額 之 2% 作為 報酬 ， 楊智豪 則 每 月 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 薪水 。 傅仁興 與 楊智豪 及 其 所屬 詐騙 集團 之 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 上開 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 以 如 附表 所 示 之 手法 ， 向 如 附表 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 前揭 所 示 之 時間 ， 將 金額 匯入 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 嗣 由 楊智豪 駕車 載 傅仁興 或 由 傅仁興 駕駛 車量 前往 附表 所 示 之 提領 地點 內 之 自動櫃員機 ， 以 上開 各 該 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 操作 自動櫃員機 ， 自 該 各 該 帳戶 分次 提領 如 附表 所 示 之 款項 ， 傅仁興 再 依 指示 將 領得 之 款項 全數 交付 楊智豪 繳回 或 自行 繳回 。
臺灣臺南地方法院 104年度審簡字第559號
犯罪事實：
一 、 許銘辰 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 幫助 詐騙 集團 成員 ， 供作 詐騙 被害人 之 款項 匯入 及 提領 使用 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 18日 前 某時 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 將 其 名義 所 開設 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 0000000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 「 系爭 帳戶 」 ） ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 哈囉 」 之 成年 詐騙 集團 成員 使用 ， 容任 詐騙 集團 成員 使用 系爭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 與 其 所屬 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 103年 11月 18日 ， 撥打 電話 向 林家俞 佯稱 因 其 網路 購物 設定 錯誤 ， 致 林家俞 陷於 錯誤 ， 依 指示 轉帳 12,985 元 至 許銘辰 上開 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 事 後 林家俞 察覺 有異 乃 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。 ㈡ 於 103年 11月 20日 ， 撥打 電話 向 陳佳惠 佯稱 因 其 網路 購物 設定 錯誤 ， 致 陳佳惠 陷於 錯誤 ， 依 指示 轉帳 29,989 元 至 許銘辰 上開 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 事 後 陳佳惠 察覺 有 異 乃 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第34號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 補充 「 被告 鄭主榮 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度易字第625號
犯罪事實：
一 、 蕭安傑 預見 交付 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 與 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐欺 集團 成員 用 供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 6月 3日 下午 1時 54分 許 ， 在 位於 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 中國信託 商業 銀行 中原 分行 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 中原 分行 帳號 0000000000000000 帳戶 之 存摺 及 金融卡 辦理 掛失 暨 補發 後 ， 旋 於 同 日 下午 2時 許 ， 在 前揭 分行 前 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 阿俊 」 之 人 使用 。 嗣 「 阿俊 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無法 證明 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 洪藝庭 、 黃仲偉 、 李易秋 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 被告 如 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 經 洪藝庭 、 黃仲偉 、 李易秋 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度審易字第312號
犯罪事實：
一 、 崔友正 前 於 民國 96年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 97年度 易 字 第504 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 98年 3月 4日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 99年 10月 29日 某時 ， 將 其 所 申請 之 臺灣 中小企業 銀行 八德 分行 分行 帳號 第00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 之 提款卡 ， 在 臺北市 北投區 ○○○路 ○段 40巷 1號 統一 超商 便利商店 內 ， 以 宅急便 寄送 方式 寄 至 新竹縣 竹北市 ○○○路 117號 交付 予 真實 年籍 不詳 、 名為 陳建興 之 人 後 ， 再 撥打 電話告 以 上開 提款卡 之 密碼 ， 以 此 方式 幫助 其 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 名 為 陳建興 之 人 取得 崔友正 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 11月 1日 前 某 日 ， 在 聯合報 上 刊登 辦理 貸款 之 不實 廣告 ， 致 潭金華 陷於 錯誤 ， 撥打 報載 廣告 刊登 之 電話 號碼 詢問 後 ， 於 99年 11月 1日 上午 11時 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬8500 元 至 崔友正 所有 之 上開 帳戶 內 ， 嗣 潭 金華 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度易字第398號
犯罪事實：
一 、 王宏暘 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 104年 3月 間 ， 明知 坐落 於 臺北市 ○○區 ○○段 0○段 地號 459 號 之 土地 （ 下稱 系爭 土地 ） 並 未 向 主管 機關 申請 核發 建築 執照 獲准 ， 亦 未 實際 開始 動土 興建 ， 竟 向 駱旭星 、 蔡淳如 夫妻 2 人 佯稱 ： 有 建設 公司 將 就 系爭 土地 進行 開發 ， 並 預計 興建 房屋 ， 且 於 104年 4月 30日 可 取得 建築 執照 云云 ， 致 蔡淳如 陷於 錯誤 ， 遂 於 104年 4月 8日 與 王宏暘 簽訂 2 份 預售屋 買賣 契約書 ， 而 以 每 戶 新臺幣 （ 下 同 ） 1,750萬 元 之 價格 ， 購買 2 戶 ， 並 先後 於 104年 4月 7日 及 7月 22日 各 匯款 450萬 元 至 王宏暘 所 申設 之 新光 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 新光 銀行 ） 古亭 分行 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 ） 帳號 0000000000 ***號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ， 詳細 帳戶 資訊 詳卷 ） ， 王宏暘 則 交付 本票 號碼 分別 為 CH 6054585 、 CH 0000000 號 ， 發票 日期 均 為 104年 4月 8日 ， 金額 均 為 450萬 元 之 本票 2 紙 （ 下稱 系爭 2 紙 本票 ） 予 蔡淳如 以 供 擔保 。 ㈡ 復 於 104年 8月 間 ， 明知 其 本人 已 無 資力 ， 而 無力 兌現 其 所 開立 之 票據 款項 ， 且 系爭 土地 亦 未 實際 施作 建築 工程 ， 竟 仍 向 駱旭星 、 蔡淳如 夫妻 2 人 謊稱 ： 其 急需 工程款 周轉 ， 並 會 如期 返還 借款 云云 ， 而 向 駱旭星 、 蔡淳如 2 人 借款 100萬 元 ， 致 駱旭星 、 蔡淳如 2 人 陷於 錯誤 而 為 借款 ， 並 由 駱旭星 出面 於 同 年 月 11日 匯款 100萬 元 至 王宏暘 之 系爭 帳戶 ， 王宏暘 並 交付 支票 號碼 為 WB 0000000 ， 發票 日期 為 104年 10月 25日 ， 金額 為 100萬 元 、 付款人 為 新光 銀行 古亭 分行 之 支票 1 紙 （ 下稱 系爭 支票 ） 予 駱旭星 、 蔡淳如 2 人 。 嗣 王宏暘 遲 未 能 提出 系爭 土地 開發案 確 有 申請 建築 執照 之 證明 ， 且 駱旭星 、 蔡淳如 提示 上開 支票 予 銀行 後 ， 經 銀行 以 存款 不足 及 拒絕 往來戶 為由 而 退票 ， 始 知 受騙 。