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臺灣臺中地方法院 101年度易字第3521號
犯罪事實：
一 、 吳宇鎮 前 於 民國 96年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 97年度 易 字 第424 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 （ 第一 案 ） ， 並 於 同 年 間 ， 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 97年度 訴 字 第1482 號 判決 判處 減為 有期徒刑 8月 確定 （ 第二 案 ） ， 另 於 97年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 97年度 沙簡字 第781 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1仟 元 折算 1日 確定 （ 第三 案 ） ， 再 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 97年度 沙簡字 第564 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 如 易科 罰金 ， 以 1仟 元 折算 1日 確定 （ 第四 案 ） ， 上開 第一 至 三 案 ， 經 本院 以 98年度 聲字 第872 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 5 月 ， 並 與 第四 案 接續 執行 ， 甫 於 99年 4月 27日 縮刑 期滿 而 視為 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 因 其 友人 林文仁 （ 其 所 涉犯 之 詐欺 取財 未遂罪 部分 ， 未 據 林達聰 提出 告訴 ） 缺 錢 花用 ， 遂 向 吳宇鎮 提議 ， 以 向 林文仁 之 父 林達聰 佯稱 林文仁 積欠 吳宇鎮 23萬 元 之 賭債 ， 要求 林達聰 代為 償還 之 方式 ， 以 向 林達聰 取得 金錢 。 林文仁 應允 後 ， 吳宇鎮 與 林文仁 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 6月 28日 下午 3 、 4時 許 ， 一同 至 林達聰 位於 臺中市 ○○區 ○○○路 00巷 00號 之 住處 ， 由 林文仁 及 吳宇鎮 共同 向 林達聰 佯稱 ： 林文仁 積欠 吳宇鎮 賭債 ， 要 林達聰 出面 償還 等語 ， 致 林達聰 陷於 錯誤 ， 並 要求 共同 前往 轄區 派出所 協調 。 吳宇鎮 、 林文仁 及 林達聰 抵達 臺中市 政府 警察局 大甲 分局 海墘 派出所 後 ， 吳宇鎮 承 前 詐欺 取財 之 單一 犯意 ， 接續 向 林達聰 詐稱 ： 林文仁 與 吳宇鎮 有 賭錢 ， 林文仁 欠 伊 賭債 共 23萬 元 ， 一樣 是 好朋友 ， 不要 一 次 還 那麼多 ， 分期付款 ， 一 個 月 5千 元 就 好 ， 伊 現在 寫 一 張 借據 ， 不然 如果 要 一 次 解決 的話 ， 用 6千 元 和解 也 可以 等語 ， 要求 林達聰 代 林文仁 出面 償還 欠款 。 惟 因 在場 處理 之 臺中 市 政府 警察局 大甲 分局 海墘 派出所 員警 王國宗 察覺 有異 ， 遂 將 林文仁 單獨 帶 至 派出所 門口 隔離 詢問 ， 然 林文仁 就 其 與 吳宇鎮 係 何 日 在 何處 賭博 、 尚 有 何 人 在場 賭博 及 賭博 之 種類 及 賭法 等 細節 事項 ， 均 無法 答覆 ， 而 遭 王國 宗識 破 其 與 吳宇鎮 二 人 所 串通 之 詐欺 騙局 ， 林文仁 並 當場 坦承 積欠 吳宇鎮 賭債 之 事 係 其 與 吳宇鎮 串通好 的 等語 ， 因而 詐欺 未 能 得逞 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第5121號
犯罪事實：
一 、 劉興武 雖 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 可能 幫助 犯罪 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 103年 6月 5日 前 某 時 許 ， 在 高雄市 三民區 某 統一 超商 ， 將 所有 之 彰化 商業 銀行 博愛 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 詐騙 吳啟村 、 施秀娥 （ 下 合稱 吳啟村 等 2 人 ） ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 上開 彰化 銀行 帳戶 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 吳啟村 等 2 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第22號
犯罪事實：
一 、 莊惟棠 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 交付 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 待 騙徒 對 被害人 施以 詐術 得逞 致 被害人 匯入 款項 後 ， 再 予 提領 運用 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 10月 4日 11時 38分 許 ， 將 其 所有 台新 國際 商業 銀行 松德 分行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 第00000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 南港 昆陽 郵局 （ 下稱 南港 昆陽 郵局 ） 第0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 與 密碼 ， 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 黃品榮 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 103年 10月 6日 13時 許 ， 假冒 彭足花 姪女 鄭淑惠 之 名義 ， 撥打 電話 予 彭足花 借 錢 ， 致 彭足花 陷於 錯誤 ， 分別 於 103年 10月 6日 13時 31分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 莊惟棠 上開 台新 銀行 帳戶 內 ； 同 日 15時 許 ， 匯款 10萬 元 至 莊惟棠 上開 南港 昆陽 郵局 帳戶 內 。 彭足花 於 匯款 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 後 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度審訴字第771號
犯罪事實：
一 、 林宗緯 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 為 以下 行為 ：
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2277號
犯罪事實：
一 、 蔡佶霖 自 民國 106年 5月 2日 起 ， 加入 真實 年籍 姓名 不詳 、 綽號 「 麥香 紅茶 」 （ 下稱 「 麥香 紅茶 」 ） 、 「 五月花 」 、 「 寶哥 」 、 「 王晶 」 「 小融 」 等 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 （ 下稱 「 麥香 紅茶 」 詐騙 集團 ） ， 負責 擔任 提領 贓款 （ 俗稱 「 車手 」 ） 等 工作 ， 並 與 「 麥香 紅茶 」 約定 其 報酬 計算 方式 為 提領 金額 之 1% ； ； 簡嘉韋 （ 涉犯 加重 詐欺 取財 犯行 部分 ， 業經 本院 以 106年度 訴 字 第2277 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2 月 ） 則 亦 自 106年 5月 1日 起 ， 加入 「 麥香 紅茶 」 詐騙 集團 ， 負責 擔任 收取 及 轉交 人頭 帳戶 提款卡 予 車手 或 提領 贓款 等 工作 ， 並 與 「 麥香 紅茶 」 約定 其 報酬 計算 方式 為 提領 金額 半數 之 千分之五 。 蔡佶霖 、 簡嘉韋 與 「 麥香 紅茶 」 及 「 麥香 紅茶 」 詐騙 集團 之 成年 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 上開 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 ， 於 106年 5月 3日 22時 許 ， 撥打 電話 向 林金涵 佯稱 ： 林金涵 在 蝦皮 拍賣 的 訂單 ， 因 作業 疏失 被 設定為 分期付款 ， 需 操作 提款機 解除 錯誤 設定 云云 ， 致 林金涵 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 附表 一 編號 一 及 二 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 各 將 附表 一 編號 一 及 二 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金額 ， 匯入 黃嘉儀 申辦 之 合作金庫 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 黃嘉儀 合作金庫 帳戶 ， 黃嘉儀 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 由 員警 另 案 偵辦 ） ， 而 共同 詐得 共計 25,812 元 後 ； 再 由 蔡佶霖 於 如 附表 二 編號 一 及 二 「 提領 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 騎乘 簡嘉韋 所有 之 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 至 「 提領 地點 」 欄 所 示 之 地點 ， 持 其 於 105年 5月 3日 13時 許 ， 經 簡嘉韋 在 其 位於 臺中市 ○區 ○○○道 0段 00號 5樓 502號 房 之 租屋處 ， 所 交付 之 由 「 麥香 紅茶 」 轉交 之 黃嘉儀 合作金庫 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 自 上開 合作金庫 帳戶 內 各 提領 如 附表 二 編號 一 及 二 「 提領 金額 」 欄 所 示 之 款項 ， 得款 後 再 將 所 提領 之 屬 詐騙 林金涵 所得 之 25,812 元 連同 黃嘉儀 合作金庫 帳戶 之 提款卡 交付 簡嘉韋 ， 並 因此 獲得 由 簡嘉韋 交付 之 258 元 報酬 （ 計算式 25,812 元 / 0.01 = 258.12 ， 元 以下 無條件 捨去 ） 後 ， 再 由 簡嘉韋 將 上開 款項 及 該 提款卡 交還 予 「 麥香 紅茶 」 。 嗣 經 林金涵 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5321號
犯罪事實：
一 、 張家齊 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 實施 詐欺 犯罪 而 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 3月 9日 ， 將 其 向 台新 國際 商業 銀行 所 申辦 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 7- 11 黑貓宅急便 寄給 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 幫助 該 成年人 所屬 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 一 於 106年 3月 11日 19時 1分 許 前某 時 ， 自稱 係 小三美 日賣 家撥打 電話 予 譚怡媃 ， 佯稱 1 年 前 有 1 筆 網路 購物 交易 ， 因 超商 人員 作業 疏失 而 誤刷 24 組 ， 會 有 24 次 交易 ， 若 沒有 取消會 每 月 自動 扣款 24 次 ， 需 至 提款機 前 解除 交易 ， 致 譚怡媃 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 19時 1分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8,024 元 至 上開 帳戶 ， 旋遭 提領 一 空 。 二 於 106年 3月 11日 17時 24分 許 ， 撥打 電話 予 邱淑娟 ， 假冒 為 金石堂 員工 及 金融 機構 行員 ， 向 其 佯稱 先前 在 網路 購物 時 ， 原本 設定 到 超商 取貨 後 付款 ， 因 內部 公司 作業 疏失 ， 訂單 設定 錯誤 多出 12 筆 訂單 ， 若要 取消 額外 訂單 須 到 自動櫃員機機 前 操作 ， 要求 依 指示 操作 提款機 ， 致 邱淑娟 陷於 錯誤 ， 匯款 29,985 元 至 前開 帳戶 ， 旋 遭 不法 詐騙 者 提領 一 空 。 三 於 106年 3月 11日 18時 9分 許 ， 撥打 電話 予 詹婉如 ， 假冒 為 華信 航空 網站 工作 人員 及 金融 機構 行員 ， 向 其 佯稱 先前 於 106年 1月 3日 在 網路 訂購 之 華信 航空 機票 ， 因 網站 人員 作業 疏失 而 導致 多 訂 24 組 機票 ， 扣款 日期 到 當日 晚上 24時 結束 ， 需 依 指示 操作 執行 停止 付款 的 動作 ， 要求 依 指示 操作 提款機 云云 ， 致 詹婉如 陷於 錯誤 ， 匯款 19,524 元 至 前開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 104年度訴字第527號
犯罪事實：
一 、 陳力安 、 許峻期 於 民國 104年 8月 底 起 ， 受 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小胖 」 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 該 集團 有 未滿 18 歲 之 人 ） 之 指示 ， 由 陳力安 負責 出面 代 集團 出示 行騙 文件 及 領取 款項 之 俗稱 「 車手 」 工作 ， 許峻期 擔任 「 把風 」 工作 （ 起訴書 誤載 許峻期 負責 向 被害人 取款 ， 陳力安 負責 把風 之 工作 ） ， 並 約定 陳力安 可 分得 詐得 款項 之 百分之三 、 許峻期 可 分得 詐得 款項 之 百分之二 。 陳力安 、 許峻期 因而 與 小胖 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 、 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 女性 成員 於 104年 9月 10日 上午 8時 許 ， 撥打 電話 予 鄭美妹 ， 自稱 係 健保局 人員 ， 向 鄭美妹 佯稱 其 因 心臟 開刀 手術 申請 補助 事宜 ， 健保局 發現 有異 ， 已 報警 處理 云云 ， 旋有 該 集團 其他 成員 假藉 檢警 人員 ， 於 電話 中 向 鄭美妹 佯稱 ： 渠 涉 入 林明華 詐欺 案件 ， 因 秘密 偵辦 案件 ， 不得 對 外 洩漏 案情 ， 且 應 將 個人 印章 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 存摺 、 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 ） 存摺 及 臺灣 銀行 存摺 2 本 置於 信封袋 內 ， 交付 指派 人員 云云 ， 致 鄭美妹 誤信 為 真 而 應允 之 。 嗣 經 小胖 所屬 之 詐欺 集團 成員 指示 陳力安 至 鄭美妹 位於 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 7樓 之 住處 附近 便利商店 ， 接收 該 集團 成員 以 傳真 方式 傳送 之 偽造 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 政務科 偵查 卷宗 」 、 「 法務部 行政 執行 假扣押 處份 命令 」 各 1 紙 （ 下稱 偽造 公文 傳真 ） 後 ， 再 於 同 日 上午 11時 許 與 許峻期 一同 前往 鄭美妹 住處 ， 由 陳力安 假冒 檢察官 身份 單獨 持 上開 偽造 公文 傳真 交付 與 鄭美妹 而 行使 之 ， 許峻期 則 負責 全程 在 旁 把風 ， 鄭美妹 遂 依約 交付 附表 一 所 示 帳戶 存摺 及 印章 與 陳力安 ， 並 告知 陳力安 該 等 帳戶 密碼 ， 足生 損害 於 鄭美妹 及 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 、 法務部 職務 執行 、 公文書 管理 之 正確性 。 陳力安 、 許峻期 復承 前開 犯意 ， 接續 於 附表 二 所 示 時間 、 地點 ， 由 許峻期 在 旁 把風 ， 而 陳力 安持 附表 一 編號 1 至 3 所 示 存摺 、 印章 ， 未 經 鄭美妹 授權 同意 ， 在 取款 憑條 上 盜蓋 鄭美妹 印章 ， 偽造 「 鄭美妹 」 印文 各 1 枚 ， 並 持 該 等 取款 憑條 、 提款單 對 附表 二 所 示 合作金庫 、 中華郵政 、 臺灣 銀行 承辦 人員 行使 ， 致 該 等 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 而 依 取款 憑條 、 提款單 填載 金額 交付 如 附表 二 所 示 金額 （ 合計 新臺幣 【 下 同 】 132萬 元 ） 與 陳力安 ， 足生 損害 於 鄭美妹 及 附表 二 所 示 金融 機構 對 金融 帳戶 管理 之 正確性 。 嗣 陳力安 於 同 日 下午 1時 5分 許 ， 持 鄭美妹 所有 附表 一 編號 2 所 示 存摺 進行 補登 資料 時 ， 為 警 當場 查獲 陳力安 及 在 旁 把風 之 許峻期 ， 並 扣得 附表 四 編號 2 至 9 所 示 之 物 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1096號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 鄭慧榛 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度審易字第1108號
犯罪事實：
一 、 胡海洲 於 民國 104年 11月 3日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000巷 00號 志英 衛星 股份 有限公司 （ 下稱 志英 公司 ） 營業所 ， 與 志英 公司 簽訂 「 志英 衛星 G . S.M 三 代 車機 系統 使用 契約書 」 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 4500 元 之 資費 方案 ， 租用 志英 衛星 G . S.M 車機 系統 ， 使用 期間 1 年 ， 並 於 志英 公司 受 第三方 委託 派 車 時 ， 自備 車輛 提供 載運 服務 ， 因而 持有 志英 公司 所有 之 衛星 G . S.M 車機 系統 設備 。 詎 胡海洲 自 105年 3月 起 ， 即 未 依約 繳付 租金 ， 並 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 侵占 犯意 ， 將 上開 衛星 G . S.M 車機 系統 設備 侵占入己 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3906號
犯罪事實：
一 、 陳弘庭 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 103年 11月 12日 9時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00弄 00號 1樓 居所 ， 以 電腦 經由 簡○根 申請 之 上網 服務 （ IP 位置 118.232. 82.97 ） ， 登入 銀河 線上 股份 有限公司 經營 之 「 老子 有錢 」 網路 遊戲 ， 並 以 角色 暱稱 「 老子 首富 324292 」 （ 後 改稱 雷克斯 法 ， 遊戲 帳號 0000000000 號 ） ， 向 在 高雄市 ○○區 ○○路 00巷 0號 7樓 上網 使用 該 遊戲 帳號 0000000000 號 、 角色 暱稱 「 我 來 比 有錢 319579 」 （ 後 改稱為 小心 上當 ） 之 李○婷 ， 佯稱 願 以 價金 新臺幣 12,000 元 購買 「 老幣 100萬 點 」 遊戲 寶物 之 電磁 紀錄 ， 並 於 收到 老幣 後 ， 將 上開 價金 轉入 李○婷 之 郵局 帳戶 ， 致 李○婷 陷於 錯誤 ， 提供 其 郵局 帳戶 帳號 、 上開 網路 遊戲 之 帳號 及 密碼 ， 陳弘庭 隨即 登入 李○婷 於 上開 遊戲 之 帳號 ， 將 「 老幣 100萬 點 」 各 以 10萬 點 及 90萬 點 ， 分 2 次 轉入 其 暱稱 「 雷克斯法 」 之 帳號 內 ， 陳弘庭 即 因此 詐得 免 付 遊戲 虛擬 貨幣 費用 之 不法 利益 。 嗣 陳弘庭 收受 上開 遊戲幣 後 ， 竟 拒絕 支付 價金 ， 並 置之不理 ， 李○婷 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1364號
犯罪事實：
一 、 陳誼 前 於 民國 104年 間 ， 因 竊取 它人 金融卡 並 盜領 之 案件 ， 經 法院 判處 拘役 30日 及 40日 ， 合併 應 執行 拘役 60日 確定 ， 而 於 105年 7月 26日 易服 社會 勞動 服務 履行 完成 （ 於 本件 不 構成 累犯 ） 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 其 可以 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 105年 10月 20日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 大里 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 第00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐欺 取財 集團 成員 ， 基於 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 10月 21日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 予 王孝瑋 ， 向 其 佯稱 係 王孝瑋 之 友人 ， 因 亟需 資金 周轉 ， 需要 借款 ， 致 王孝瑋 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 中午 12時 59分 許 ， 與 其 妻 張玉霞 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 00號 「 全家 便利商店 」 內 之 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 至 陳誼 前開 郵局 帳戶 ， 嗣 後 始 知 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 107年度簡字第48號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 證據 部分 補充 臺灣 新竹 地方 法院 97年度 竹簡更字 第1 號 判決 影本 1 份 外 （ 見 本院 卷 第20 頁 至 第25 頁 ） ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第1092號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 楊○男 已 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 20日 某時 許 ， 以 宅配 方式 ， 將 其 所有 之 華泰 商業 銀行 三重 分行 第0000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 華泰 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 郵寄 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林 代書 」 之 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 之 不詳 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 8月 21日 10時 許 ， 撥打 電話 予 林○旺 ， 佯稱 其 係 林○旺 之外 甥女 ， 急需 用錢 云云 ， 致 林○旺 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 11時 55分 許 ， 前往 臺灣 土地 銀行 天母 分行 ， 匯款 新臺幣 20萬 元 至 楊○男 之 華泰 銀行 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第593號
犯罪事實：
一 、 許庭榮 為 向 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 阿彬 」 之 成年 男子 借款 ， 且 於 該 自稱 「 阿彬 」 之 成年 男子 提出 須 交付 帳戶 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 要求 時 ， 許庭榮 依 其 為 成年人 之 知識 及 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 交付 金融 機構 帳存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 予 不 相識 之 人 ， 極 有 可能 遭 人 利用 作為 遂行 財產 犯罪 之 工具 ， 並 可能 因此 幫助 不詳 之 犯罪 集團 隱匿 真實 身份 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 供作 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 之 被害人 匯款 帳戶 使用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 遂 於 民國 99年 5月 初 ， 在 臺中市 某 便利 超商 附近 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信銀 ） 帳號 00000 - 0000000 號 之 帳戶 存摺 及 提款卡 ( 含 密碼 ) 等 資料 ， 交付予 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 阿彬 」 之 成年人 。 嗣 該 成年人 取得 上開 帳戶 之 帳號 資料 後 ， 即 與 其他 犯罪 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 7月 2日 以 電話 向 王貞乃 佯稱 係 業務 合作 廠商 ， 要求 王貞乃 結清 貨款 ， 致 王貞乃 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 99年 7月 2日 、 同年 月 7日 各 匯款 新台幣 6萬 元 、 12萬 元 及 6萬 元 至 許庭榮 有 上開 帳戶 內 。 因 王貞乃 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度訴字第1041號
犯罪事實：
一 、 謝博船 與 陳崇業 （ 經 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 另行 起訴 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊正偉 」 之 成年人 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 陳崇業 指示 謝博船 擔任 冠麟 企業 有限公司 （ 址設 臺中市 ○○區 ○○路 000巷 00弄 0○0號 ， 下稱 冠麟 公司 ） 之 登記 負責人 ， 並 約定 給予 其 生活費 ， 另 以 謝博船 名義 向 三信 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 三信 商銀 ） 高雄 分行 申辦 帳號 0000000000 號 之 冠麟 公司 支票 ， 供 陳崇業 、 「 楊正偉 」 等 人 為 以下 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 104年度審訴字第894號
犯罪事實：
一 、 羅振家 為 羅振軒 之 親 弟弟 。 羅振軒 自 民國 104年 5月 29日 前 不詳 時日 起 ， 與 綽號 「 大哥 」 之 成年 男性 共同 意圖 為 自己 不法 所有 及 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 羅振軒 負責 至 各 地 提款機 提領 現金 （ 即 俗稱 「 車手 」 之 工作 ） ， 並 約定 以 提領 金額 百分之一 充作 報酬 ， 另 由 「 大哥 」 於 不詳 時間 、 地點 ， 以 附表 一 所 示 內容 之 詐術 致 大陸 地區 被害人 張明月 、 劉斌 等 人 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 ， 復經 層層 轉匯 至 附表 一 所 示 之 銀聯卡 人頭 帳戶 後 ， 「 大哥 」 再 利用 通訊 軟體 「 SKYPE 」 與 羅振軒 相約 在 新北市 三重區 忠孝橋 附近 堤防 上 見面 。 羅振軒 於 向 「 大哥 」 收取 如 附表 二 所 示 中國 農民 銀行 銀聯卡 3 張 後 ， 另 與 羅振家 共同 意圖 為 自己 不法 所有 及 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 轉交 由 羅振家 持 前揭 銀聯卡 於 附表 二 所 示 時間 、 地點 ， 以 附表 二 所 示 銀聯卡 提領 如 附表 二 所 示 之 詐欺 款項 得手 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2106號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 楊志翔 明知 渠 並 無法 取得 「 Adidas 」 （ 愛迪達 廠牌 ） 等 暢銷 運動 球鞋 、 手機 、 夏慕尼 餐券 等 商品 可 供 販售 ， 僅 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 之 詐欺 取財 犯意 ， 利用 網際網路 連線 ， 在 如 附表 所 示 之 臉書 社群 網站 內 ， 以 暱稱 「 楊志翔 」 等 名義 刊登 販賣 如 附表 所 示 之 商品 之 訊息 ， 致 如 附表 所 示 之 不 知情 買家 上網 瀏覽 該 等 訊息 後 ， 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 楊志翔 之 指示 ， 將 如 附表 所 示 之 商品 價金 匯至 如 附表 所 示 不 知情 之 胡濬凱 、 賴耀鴻 （ 所 涉犯 行經 檢方 另 為 不起訴 處分 確定 ） 及 其他 金融 機構 帳戶 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 羅俊崴 等 人 於 匯款 後 ， 遲 未 收到 貨品 ， 且 楊志翔 一再 推託 ， 因而 發覺 有異 ， 遂 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。 ㈡ 案 經 羅俊崴 、 郭巂曜 、 賴曉慧 、 吳易霖 訴由 臺中 市 政府 警察局 霧峰 分局 報告 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ； 羅翌 彰 訴由 新竹縣 政府 警察局 竹東 分局 報告 臺灣 新竹 地方 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 檢察署 令 轉 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ； 許雅涵 訴由 桃園縣政府 警察局 龜山 分局 報告 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 檢察署 令 轉 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 自動 檢舉 簽分 偵案 ， 並 請 呈請 臺灣 高等 檢察署 令 轉 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第895號
犯罪事實：
一 、 曾郁閔 自 民國 99年 4月 間 起 ， 經由 報紙 分類 廣告 ， 加入 不詳 姓名 、 年籍 綽號 「 老闆 」 之 成年 男子 （ 以下 簡稱 「 老闆 」 ） 所 組成 之 詐騙 集團 ， 與 「 老闆 」 、 賈靜芸 （ 賈靜芸 涉嫌 附表 一 編號 1 至 8 之 詐欺 取財 部分 ， 未 經 起訴 ， 詳如 後述 理由 之 說明 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 賈靜芸 負責 在 報紙 刊登 分類 廣告 、 支付 廣告 費用 、 支付 薪資 予 集團 內 其他 成員 、 提領 詐騙 所得 之 工作 ， 賈靜芸 可 從 每 次 提領 金額 中 分得 1﹪ 之 代價 ， 「 老闆 」 並 提供 門號 0000000000 行動電話 （ 廠牌 ： 三星 Anycall ） 予 賈靜芸 作為 聯絡用 ； 另 曾郁閔 則 以 每日 薪資 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 代價 ， 受 「 老闆 」 、 賈靜芸 之 指揮 ， 負責 開車 、 提領 詐騙 所得 、 收購 人頭 帳戶 之 工作 。 曾郁閔 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 向 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 申請人 ， 以 每 本 存摺 2千 元 之 代價 ， 收購 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 並 向 賈靜芸 請領 前揭 購買 人頭 帳戶 之 款項 ， 復 以 行動電話 0000000000 、 0000000000 號 ， 將 所 收購 之 金融 存款 帳戶 戶名 、 帳號 ， 用 簡訊 方式 傳送 予 「 老闆 」 ， 「 老闆 」 再 指揮 該 集團 內 不詳 姓名 年籍 之 成員 ， 以 附表 一 所 列 之 詐騙 方式 ， 對 附表 一 被害人欄 所 示 之 人 ， 詐取 附表 一 所 示 之 金額 ， 匯入 曾郁閔 所 收購 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 105年度審訴字第932號
犯罪事實：
一 、 許書豪 與 蘇林祥 、 張哲榮 ( 後 2 人 均 尚未 經 偵查 起訴 ) 於 民國 105年 3月 9日 前 某時 ， 在 新北市 板橋區 火車站 後 站 某 網咖 內 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 合組 詐欺 集團 ， 約定 由 許書豪 提供 金融 帳戶 供 被害人 匯款 使用 ， 並 擔任 收取 詐騙 款項 之 工作 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 事成 後 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5千 元 之 報酬 （ 含 2千 元 車馬費 ） ， 許書豪 乃 於 105年 3月 10日 下午 1時 許 ， 在 上址 網咖 內 ， 將 其 於 同 日 申辦 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 後埔 分行 000000000000 號 活期 儲蓄 存款 帳戶 之 存摺 、 印章 及 提款卡 均 交交 付予 蘇林祥 ； 蘇林祥 、 張哲榮 則 自 105年 3月 9日 下午 1時 8分 許 至 同 年 月 11日 上午 9時 許 期間 內 ， 先後 撥打 電話 予 蔡再祥 佯稱 ： 其 等 係 臺北市 政府 警察局 警官 陳文龍 、 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 吳文政 ， 蔡再祥 名下 之 富邦 銀行 桃園 分行 之 帳戶 係 人頭 帳戶 ， 帳戶 內 之 57萬6千 元 係 詐騙 他人 所得 ， 須 將 該 款項 匯款 至 許書豪 之 前揭 國泰世華 銀行 帳戶 以 配合 調查 ， 否則 即 要 將 蔡再祥 收押 云云 ， 蔡再祥 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 105年 3月 11日 上午 11時 許 ， 至 嘉義縣 朴子市 ○○○路 0號 華南 商業 銀行 朴子 分行 ， 將 帳戶 內 上揭 款項 均 匯入 許書豪 上開 帳戶 ， 蘇林祥 、 張哲榮 即 通知 許書豪 前往 銀行 提領 ， 並 約定 許書豪 可 再 抽取 提領 款項 金額 之 6% 為 報酬 。 嗣 許書豪 於 同 日 下午 2時 許 ， 持 上開 帳戶 存摺 、 印章 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 國泰世華 銀行 後埔 分行 辦理 臨櫃 提領 時 ， 因 行員 李素真 即時 察覺 該 帳戶 已經 遭 通報為 警示 帳戶 ， 乃 報警 處理 ， 許書豪 因而 當場 為 警 逮捕 ， 並 扣得 上開 國泰世華 銀行 存摺 1 本 、 印章 1 顆 及 許書豪 所有 ， 供 其 與 蘇林祥 、 張哲榮 聯絡 使用 之 手機 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 等 物 ， 而 查悉 上情
臺灣桃園地方法院 106年度易字第328號
犯罪事實：
一 、 林恒邑 依 其 社會 生活 經驗 ， 可 預見 將 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 22日 至 同年 6月 4日 間 某時 許 ， 將 其 開設 在 聯邦 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交予 不詳 之 某 詐騙 集團 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 乃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 向 張諸埄 、 林孜穎 、 曾議漫 、 曾詠傑 施予 詐騙 ， 致 前開 4 人 分別 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 及 地點 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 如 附表 所 列 之 金額 至 上開 聯邦 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 集團 成員 提領 一空 。 嗣 張諸埄 等 4 人 驚覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 前情 。
臺灣基隆地方法院 100年度易字第387號
犯罪事實：
一 、 侯豫根 係 址設 新北市 ○○區 ○○街 71巷 28之3號 4樓 微盛 電腦 有限公司 之 負責人 ， 楊文志 則 係 址設 桃園縣 大溪鎮 ○○路 ○段 737巷 8弄 7號 1樓 天訊 電子 工程行 之 實際 負責人 （ 登記 負責人 為 楊劉秀珠 ） 。 緣 基隆 市 政府 、 基隆市 警察局 於 民國 97年 間 將 「 97年 加強 地方 建設 擴大 內需 方案 暨 97年度 基隆市 警察局 加強 地方 建設 擴大 內需 方案 全面 改善 本 市 監視 錄影 系統 建置案 」 （ 該 工程 中 建置 之 監視器 下稱 97年 第2 期 監視器 ； 另 非 擴大 內需 97年度 監視器 工程 建置 之 監視器 則 下稱 97年 第1 期 監視器 ） 發包 中華 電信 股份 有限公司 企業 客戶 分公司 ， 中華 電信 公司 再 將 上開 工程 轉包 予 鼎原 科技 股份 有限公司 ， 鼎原 公司 再 將 該 工程 轉包 微盛 公司 ， 微盛 公司 負責人 侯豫根 再 於 97年 10月 30日 將 該 工程 中 之 分局 、 派出所 路口 監錄 主機 系統 及 戶內外 視訊 控制 電源 線路 施工 工程 部分 轉包 予 天訊 工程行 之 楊文志 。 依照 合約 內容 ， 侯豫根 、 楊文志 應 按照 基隆市 警察局 原 規劃 將 基隆市 97年 第2 期 監視器 161 號 主機 之 編號 第1 至 4 號 鏡頭 （ 編號 1 、 2 號 鏡頭 設 於 基隆市 ○○街 89巷 45之1號 前 兩 側 、 編號 3 號 鏡頭 設 於 基隆市 ○○路 360號 前 、 編號 4號 鏡頭 設 於 基隆市 ○○路 278巷口 ） 連接 線路 至 位於 基隆市 ○○○路 351號 基隆市 警察局 大武崙 派出所 之 161 號 主機 （ 該 主機 係 大武崙 派出所 、 安定 派出所 共用 ， 編號 第1 至 4 號 鏡頭 則 歸 安定 派出所 管理 ） 。 惟 侯豫根 、 楊文志 為 節省 施工 所 需 線材費 、 工錢 及 工時 ， 遂 向 承辦 業務 之 員警 提議 將 上開 監視器 鏡頭 之 線路 改 連結 至 距離 上開 監視器 鏡頭 較 近 之 安定 派出所 （ 址設 基隆市 ○○區 ○○路 307號 ） ， 並 於 安定 派出所 加裝 電腦 主機 ， 而 遭 基隆市 警察局 拒絕 變更 線路 路徑 。 侯豫根 、 楊文志 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 侯豫根 指示 楊文志 於 施工 時 ， 將 161 號 主機 之 編號 第1 至 第4 號 鏡頭 之 線路 改 連結 至 安定 派出所 97年 第1 期 監視器 工程 之 27 號 主機 上 ， 導致 該 4 支 鏡頭 錄影 訊號 僅 能 儲存 於 安定 派出所 主機 而 無法 回傳 至 基隆市 警察局 勤務 中心 ， 且 為 避免 無 影像 傳回 大武崙 派出所 之 161 號 主機 而 被 發現 未 依約 施工 ， 楊文志 再 將 97年 第2 期 監視器 160 號 主機 之 第6 號 鏡頭 、 158 號 主機 之 第1 號 、 第4 號 鏡頭 、 159 號 主機 之 第5 號 鏡頭 所 攝得 之 畫面 ， 以 影像 分配器 轉換 之 方式 代替 161 號 主機 第1 至 第4 號 鏡頭 之 影像 顯現 於 監視器 畫面 ， 以 此 方式 縮短 線路 長度 約 4 公里 ， 預期 詐得 減少 施工 及 線材 費用 支出 約 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 之 不法 利益 。 嗣 經 基隆市 警察局 安定 派出所 警員 歐育達 、 大武崙 派出所 警員 陳振隆 於 98年 2月 19日 進行 初驗 時 ， 發覺 編號 第161 號 主機 編號 1 至 4 鏡頭 畫面 非 原先 設置 處 ， 乃 要求 侯豫根 、 楊文志 改進 ， 其 等 遂 佯稱 監視器 畫面 遭 訊號 較 強 之 鏡頭 覆蓋 為由 搪塞 ， 使 基隆市 警察局 複驗 時 因此 陷於 錯誤 ， 而 未 就 原有 缺失 部分 一一 詳查 ， 而 致 複驗 、 終驗 均 通過 而 支付 工程款 ， 其 等 因而 取得 前述 減少 施工 及 線材 費用 支出 之 不法 利益 約 30萬 元 。 後 因 楊文志 就 其 與 侯豫根 債務 糾紛 訴請 偵辦 ， 並 於 警 發覺 上開 詐欺 犯行 前 供出 上情 ， 並 願 接受 裁判 ， 因而 查獲 。
臺灣嘉義地方法院 109年度嘉簡字第1399號
犯罪事實：
一 、 王耀德 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 104年度 嘉簡字 第672 號 判決 ， 處 有期徒刑 4月 確定 ， 甫 於 民國 104年 12月 24日 因 縮短 刑期 假釋出 監付 保護 管束 ， 於 105年 4月 15日 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 已 執行 完畢 ， 詎 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 108年 12月 29日 13時 許 ， 佯裝 女子 身分 在 UT 聊天室 網站 結識 王重元 後 ， 以 Line 通訊 軟體 帳號 lyingshao ， 向 王重元 佯稱 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 為 代價 與 王重元 視訊 ， 又 誆稱 手機費 未 繳 ， 向 王重元 借款 1000 元 ， 再 稱 以 千 元 為 單位 方 能 提領 ， 要求 王重元 再 匯款 500 元 ， 致 王重元 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 57分 許 、 14時 45分 許 、 15時 3分 許 ， 分別 匯款 500 元 、 1000 元 、 500 元 至 陳明元 （ 另行 通緝 ） 所有 之 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 內 ， 旋 為 王耀德 提領 花用 。 嗣 因 王耀德 遲 未 與 王重元 視訊 ， 且 避 不 聯繫 ， 始 悉 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 103年度易字第83號
犯罪事實：
一 、 胡宜芳 依 一般 社會 之 通見 ， 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 行動電話 門號 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 行動電話 門號 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 交付 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 將 被 犯罪 集團 用於 向 被害人 詐欺 取財 之 聯絡 工具 ， 又 其 對於 提供 行動電話 門號 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 竟 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 ， 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 9月 15日 ， 與 黃資鎗 （ 另 由 臺灣 彰化 地方 法院 於 102年 11月 20日 以 102年度 簡字 第1753 號 判決 ， 判處 有期徒刑 3月 確定 在案 ） 一同 前往 臺中市 中港路 某 通訊行 ， 由 胡宜芳 以 其 名義 ， 向 家樂福 電信 股份 有限公司 申辦 門號 0000000000 、 0000000000 號 之 行動電話 ， 隨即 將 上開 門號 SIM卡 2 枚 交予 黃資鎗 ， 再 由 其 與 黃資鎗 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 將 上開 門號 SIM卡 2 枚 （ 每 支 門號 500 元 ） 販賣 並 交付予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） ； 嗣 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 即 以 上開 門號 供作 收取 他人 帳戶 之 收件 聯絡 電話 使用 ， 並 由 該 詐騙 集團 成員 另 以 門號 0000000000 號 電話 （ 申辦人 為 劉家良 ， 另 由 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 撥打 電話 予 張振楷 （ 另 由 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 檢察官 以 102年度 偵字 第208 號 為 不起訴 處分 ） ， 及 另 以 不詳 電話 撥打 電話 予 杜金玲 （ 業 由 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 以 102年度 偵字 第4425 號 為 不起訴 處分 ） ， 向 張振楷 、 杜金玲 佯稱 ： 係 銀行 之 業務 人員 ， 可以 幫忙 辦理 貸款 云云 ， 誘使 張振楷 於 101年 10月 8日 ， 在 臺中市 后里區 某 處 全家 便利商店 ， 以 宅急便 將 其 向 渣打 國際 商業 銀行 三義 分行 （ 下稱 渣打 銀行 三義 分行 ） 申辦 之 帳號 000 - 000000000000 號 及 向 中華郵政 股份 有限公司 三義 郵局 （ 下稱 三義 郵局 ） 申辦 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 晶片 金融卡 及 密碼 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○○路 00號 予 收件人 「 吳嘉慶 襄理 ， 聯絡 電話 0000000000 號 」 之 詐騙 集團 成員 收受 ， 及 誘使 杜金鈴 於 101年 10月 19日 ， 在 臺南市 某 處 全家 便利商店 ， 以 宅急便 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 臺南 仁德 車路 墎 郵局 （ 下稱 仁德 車路 墎 郵局 ） 申辦 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 晶片 金融卡 及 密碼 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 00號 予 收件人 「 周坤德 ， 聯絡 電話 0000000000 號 」 之 詐騙 集團 成員 收受 ； 上開 詐騙 集團 成員 又 另 以 0000000000 號 電話 ， 撥打 電話 予 徐偉弼 （ 另 由 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 以 102年 偵字 第6364 號 為 不起訴 處分 ） ， 並 向 徐偉弼 佯稱 ： 其 為 「 江少華 代書 」 、 「 王襄理 」 ， 可 代為 申辦 玉山 銀行 信用 貸款 50萬 元 云云 ， 誘使 徐偉弼 將 其 向 渣打 國際 商業 銀行 嘉義 分行 （ 下稱 渣打 銀行 嘉義 分行 ） 申辦 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 晶片 金融卡 、 密碼 ， 以 宅配 方式 寄送 至 臺南市 ○○區 ○○路 000號 予 收件人 「 林玉全 ， 聯絡 電話 0000000000 （ 申登人 為 詹俊維 ， 另行 偵辦 ） 」 之 詐騙 集團 成員 收受 ； 另 上開 詐騙 集團 成員 又 於 102年 5月 28日 ， 以 門號 0000000000 號 電話 撥打 電話 予 王耀陞 （ 另 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 以 102年度 偵字 第24672 號 聲請 簡易 判決 處刑 ） ， 並 向 王耀陞 佯稱 ： 其 為 「 江少華 代書 」 ， 可 代辦 貸款 云云 ， 要求 王耀陞 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 前鎮 分行 （ 下稱 合作金庫 前鎮 分行 ） 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 宅配 通 寄送 至 臺南市 慶平路 予 收件人 「 林玉泉 」 之 詐騙 集團 成員 收受 ； 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 渣打 銀行 三義 分行 、 三義 郵局 、 仁德 車路 墎 郵局 、 渣打 銀行 嘉義 分行 、 合作金庫 前鎮 分行 共計 5 個 帳戶 後 ， 隨即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方法 ， 詐欺 附表 所 示 之 各 被害人 ， 並 使 附表 所 示 之 各 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 所 示 之 金額 以 匯款 、 轉帳 等 方式 ， 匯入 如 附表 所 示 之 各 帳戶 內 ， 詐騙 集團 成員 則 因此 取得 如 附表 所 示 之 財物 （ 詐騙 集團 成員 各 次 詐騙 之 時間 、 犯罪 事實 、 匯款 金額 、 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ） ； 後 經 附表 所 示 之 各 被害人 發覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 105年度易字第13號
犯罪事實：
一 、 李玉惠 前 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 臺灣 地方 法院 檢察署 檢察官 以 98年度 偵字 第613 號 為 緩起訴 處分 確定 ， 於 民國 99年 6月 4日 緩起訴 處分 期滿 。 詎 猶 不知悔改 ， 竟 於 104年 7月 間 某 日 ， 透過 報紙 分類 廣告 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 聯繫 後 ， 雖 預見 任意 將 自己 所有 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 提供 他人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 該 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 等 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 104年 7月 5日 下午 某時 ， 在 基隆市 某 7- 11 便利商店 ， 將 其 原 所 開立 之 「 基隆市 第一 信用 合作社 」 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 郵寄 予 某 不詳 之 人 。 該 不詳 之 人 於 取得 該 等 帳戶 資料 後 ， 隨即 轉交 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 附表 所 示 之 方法 ， 詐騙 陳欣惠 、 謝季言 、 鍾逸薰 、 王宥晴 、 周欣瑾 、 蔡沛蓉 及 唐恩信 等 人 ， 使 陳欣惠 、 謝季言 、 鍾逸薰 、 王宥晴 、 周欣瑾 、 蔡沛蓉 及 唐恩信 等 人 於 附表 所 示 之 時間 匯款 至 李玉惠 前揭 帳戶 ， 並 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 陳欣惠 、 謝季言 、 鍾逸薰 、 王宥晴 、 周欣瑾 、 蔡沛蓉 及 唐恩信 等 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 經 檢警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡上字第701號
犯罪事實：
一 、 許惠卿 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 108年 5月 10日 ， 在 新 北市 中和區 泰和街 某 統一 便利商店 內 ， 以 店到店 交寄 方式 ， 將 其 台新 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 萬丹 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 ， 而 幫助 該 欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 與 陳金沂 、 温演鴻 、 黃惠鈺 及 范益銘 聯繫 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 理由 ， 向 陳金沂 等 4 人 實施 詐騙 ， 致 陳金沂 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 誤 將 附表 所 示 之 款項 轉入 上開 帳戶 ， 所 轉入 之 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 陳金沂 等 4 人 於 轉帳 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 104年度易字第424號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 前 因 ： ① 違反 兒童 及 少年 性交易 防制 條例 案件 ， 經 本院 以 九十六年度 宜 簡字 第二三六 號 判決 判處 有期徒刑 三月 ， 如 易科 罰金 以 新臺幣 （ 下 同 ） 一千 元 折算 一 日 ， 緩刑 二 年 確定 後 ， 復因 ： ② 違反 兒童 及 少年 性交易 防制 條例 案件 ， 經 本院 以 九十七年度 宜 簡字 第一一九 號 判決 判處 有期徒刑 四月 ， 如 易科 罰金 以 一千 元 折算 一日 確定 。 嗣 其 所 犯 前開 ① 案件 經 撤銷 緩刑 並 與 所 犯 之 ② 案件 經 本院 以 九十七年度 聲字 第六七二 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 六月 確定 ， 民國 九十九年 九月 二十五日 執行 完畢 出監 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第131號
犯罪事實：
一 、 周欽隆 於 民國 104年 12月 25日 前 某 日 ， 加入 由 綽號 「 阿行 」 等 多 名 姓名 年籍 不詳 成年 成員 所 組成 之 詐欺 犯罪 集團 （ 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 擔任 該 集團 之 車手 ， 負責 提領 受 詐騙 被害人 匯入 人頭 帳戶 贓款 之 工作 。 而 黃典恩 （ 所 涉 幫助 詐欺罪 ， 由 本院 106年度 原訴字 第21 號 案件 審理 中 ） 於 104年 12月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 伊 向 臺中 商業 銀行 南 臺中 分行 （ 下稱 臺中 商銀 南 臺中 分行 ） 所 申設 開立 之 金融 帳戶 （ 帳號 000000000000000 號 ） 存摺 、 金融卡 、 密碼 交付 予 該 詐欺 集團 中 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 。 又 綽號 「 阿行 」 之 男子 乃 於 每 次 提款 前 ， 先 至 周欽隆斯時 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 2樓 之2 居所 ， 將 廠牌 、 門號 皆 不詳 之 行動電話 （ 未 扣案 ） 及 上開 黃典恩 之 臺中 商銀 南 臺中 分行 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 予 周欽隆 ， 以 供 聯絡 提款 之 用 ， 再 約定 周欽隆 每 次 持 前揭 提款卡 提領 被害人 受騙 匯款 之 現金 ， 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 作為 報酬 。 周欽隆 即 以 上開 方式 ， 與 「 阿行 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 以 網際網路 為 傳播 工具 對 公眾 散布 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 上開 詐欺 集團 中 自稱 「 洪正輝 」 、 「 蔡 先生 」 、 「 蔡群翔 」 、 「 陳姓 會計師 」 、 「 張姓 會計師 」 之 成年 男子 ， 分別 於 104年 11月 22日 前 之 某 日 時 、 104年 12月 26日 20時 30分 前 之 某 日 時 、 105年 1月 2日 11時 前 之 某 日 時 、 105年 1月 3日 19時 20分 前 之 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 設備 連結 網際網路 至 8891 汽車 交易網 ， 刊登 販售 中古 汽車 之 不實 訊息 ， 以 此 方式 向 瀏覽 使用 上開 網站 之 公眾 散布 之 ， 迨 林炬勳 、 黃杰成 、 林巗 、 陳又嘉 等 人 瀏覽 該 等 訊息 後 ， 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 乃 各 向 上開 「 洪正輝 」 、 「 蔡 先生 」 、 「 蔡群翔 」 、 「 陳姓 會計師 」 、 「 張姓 會計師 」 等 人 訂購 車輛 ， 並 依 指示 ， 由 林炬勳 於 104年 12月 24日 21時 49分 許 、 黃杰成 於 104年 12月 26日 20時 30分 許 、 林巗 於 105年 1月 2日 14時 57分 許 、 陳又嘉 於 105年 1月 3日 19時 20分 許 ， 分別 以 ATM 轉帳 方式 匯款 3萬 元 至 黃典恩 前揭 臺中 商銀 南 臺中 分行 帳戶 內 。 嗣 周欽隆 即 依 「 阿行 」 之 指示 ， 持 上開 臺中 商銀 南 臺中 分行 提款卡 ， 先後 於 ㈠ 104年 12月 25日 12時 2分 許 ， 前往 臺中 商銀 0251 Q 提款機 ， 提款 3萬 元 得逞 （ 俟 「 洪正輝 」 於 105年 1月 21日 轉匯 3萬 元 至 林炬勳 所有 之 第一 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 ） ； ㈡ 於 104年 12月 26日 21時 50分 許 ， 前往 臺中 商銀 0361R 提款機 ， 提款 3萬 元 得逞 ； ㈢ 於 105年 1月 3日 20時 18分 許 ， 前往 臺中 商銀 0361 Q 提款機 ， 提款 3萬 元 得逞 ； ㈣ 於 105年 1月 7日 11時 27分 許 ， 前往 土地 銀行 臺中 分行 00000000 提款機 ， 提款 805 元 得逞 ； ㈤ 於 105年 1月 20日 18時 58分 許 ， 前往 臺中 商銀 0361 Q 提款機 ， 提款 100 元 得逞 （ 嗣 「 蔡群翔 」 於 105年 2月 1日 ， 轉匯 15000 元 至 陳又嘉 所有 之 中國信託 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 ） 。 周欽隆 提領 上開 5 筆 金額 後 ， 旋將 所 領取 款項 交付 予 「 阿行 」 ， 「 阿行 」 即 給予 周欽隆 共 5000 元 作為 報酬 。 俟 林炬勳 、 黃杰成 、 林巗 、 陳又嘉 發覺 受騙 且 報警 處理 ， 為 警持 拘票 及 搜索票 至 周欽隆 上址 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 2樓 之2 居所 執行 拘提 、 搜索 ， 並 扣得 周欽隆 於 領款 時 所 穿著 之 衣服 2 件 ， 另 經 警調閱 臺中 商銀 及 土地 銀行 之 自動櫃員機 監視器 畫面 ， 發現 該 車手 所 穿著 衣服 特徵 與 前揭 扣得 之 周欽隆 衣服 特徵 相同 ， 始悉 上情 。