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臺灣新北地方法院 102年度易字第2687號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 事實 部分 補充 「 曾佑麟 前 ㈠ 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 97年度 簡字 第3873 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ； ㈡ 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 97年度 簡字 第4529 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ； ㈢ 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 97年度 中簡字 第2056 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ； ㈣ 因 詐欺 案件 ， 經 同 法院 以 98年度 易 字 第92 號 判處 有期徒刑 3月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ； ㈤ 因 詐欺 案件 ， 經 同 法院 以 98年度 中簡字 第2634 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 上開 各 罪 ， 經 同 法院 以 98年度 聲字 第5752 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 3月 確定 ， 於 民國 98年 9月 16日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 惟 於 假釋 期間 因 再 犯 ㈥ 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 99年度 簡字 第599 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 而 撤銷 假釋 ， 應 執行 殘刑 3月 又 15日 ； ㈦ 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 99年度 簡字 第5728 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ； ㈧ 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 99年度 簡字 第7787 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 上開 ㈥ 至 ㈧ 所 示 之 罪 ， 經 本院 以 99年度 聲字 第6016 號 裁定 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 並 與 前開 假釋 撤銷 後 之 殘刑 接續 執行 ， 於 100年 5月 21日 縮刑 期滿 執行 完畢 ； ㈨ 因 侵占 案件 ， 經 本院 以 100年度 簡字 第3960 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 100年 8月 11日 易科 罰金 執行 完畢 」 、 「 曾佑麟 明知 甲基 安非他命 為 毒品危害防制條例 第2 條 第2 項 第2 款 所 列 之 第二 級 毒品 ， 未 經 許可 不得 持有 ， 竟 基於 持有 第二 級 毒品 甲基 安非他命 之 犯意 ， 於 不詳 時間 ， 透過 線上 遊戲 ， 向 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 『 阿志 』 之 人 ， 以 不詳 金額 之 遊戲 代幣 ， 購買 甲基 安非他命 1 包 ， 並 於 102年 1月 20日 前後 ， 至 新 北市 中和 區公所 前 ， 取得 『 阿志 』 事先 放置 在 垃圾筒 內 之 甲基 安非他命 1 包 而 持有 之 」 ； 另 證據 部分 補充 「 曾佑麟 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 、 新北市政府 警察局 中和 第一 分局 指認 犯罪 嫌疑人 紀錄表 1 紙 、 照片 4 張 」 外 ， 其餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第2115號
犯罪事實：
一 、 本件 應 刪除 犯罪事實欄 一 第7 行 「 以 不詳 之 代價 」 ， 刪除 犯罪事實欄 一 第8 行 「 存摺 」 ， 補充 更正 犯罪事實欄 一 第9 至 11 行為 「 嗣 該 詐騙 集團 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 之 成員 ， 於 取得 上揭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 」 ； 並 補充 證據 ： 「 被害人 粘育芹 之 存摺 影本 1 份 （ 見 偵查卷 第26 頁 ） 」 、 「 被告 何嘉峻 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 105年度 審易字 第2824 號 卷 第17 頁 反面 ） 」 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 二 ） 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第1188號
犯罪事實：
一 、 陳清宇 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 阿雄 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 之 真實 年籍 姓名 均 不詳 之 成年 成員 等 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 102年 7月 間 某 日 起 ， 以 抽取 每 件 詐騙 所得 百分之5 之 報酬 之 代價 ， 擔任 該 詐騙 集團 負責 收取 人頭 金融 帳戶 內 之 詐騙 款項 即 俗稱 「 車手 」 之 角色 ； 先推 由 綽號 「 阿雄 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 之 成年 成員 以 佯裝 係 購物 網站 賣家 或 客服人員 或 金融 業者 人員 ， 並 謊稱 買家 於 操作 購物 網頁 結帳 付款 時 ， 誤 勾選 為 分期付款 選項 ， 致 誤為 分期付款 交易 之 故 ， 為 維護 其 權益 ， 要求 買家 前往 操作 提款機 以便 確認 取消 分期 扣款 手續 ， 或 繼而 向 買家 佯稱 須 將 其 所有 帳戶 內 款項 提出 ， 並 前往 超商 購買 MyCard 遊戲 點數 後 ， 將 遊戲 點數卡 之 密碼 及 序號 報予 客服 人員 ， 以資 確認 取消 分期 扣款 作業 云云 ； 或 以 佯裝 係 告訴人 之 親友 ， 並 謊稱 需款 孔急 欲 向 其 借款 供 周轉 之 用 云云 ( 俗稱 「 猜猜 我 是 誰 」 ) 等 名義 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 在 不詳 地點 ， 各 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 以 電話 各 向 如 附表 一 所 示 之 人 施行 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 古 健良 等 59 人 分別 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 各於 如 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 分別 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 人頭 金融 帳戶 後 ， 或 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 其 所有 帳戶 內 款項 提出 ， 並 前往 超商 購買 MyCard 遊戲 點數 後 ， 將 所 購買 遊戲 點數卡 之 密碼 及 序號 告知 該 詐騙 集團 成員 而 詐欺 既遂 ， 隨後 由 綽號 「 阿雄 」 之 成年 男子 指示 陳清宇 前往 提款機 分別 領取 匯入 如 附表 一 所 示 人頭 金融 帳戶 內 之 詐騙 所得 款項 ， 陳清宇 則 扣除 其 所 提領 詐騙 款項 之 百分之5 作為 其 報酬 後 ， 即將 其餘 款項 匯入 綽號 「 阿雄 」 之 成年 男子 所 指定 之 金融 帳戶 以 交付 綽號 「 阿雄 」 之 成年 男子 。 嗣 於 102年 9月 16日 上午 10時 10分 許 ， 經警 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 前 某 處 ， 將 陳清宇 拘提 到案 ， 並 於 陳清宇 身 上 扣得 其 所 為 本件 詐欺 取財 犯罪 所得 之 贓款 即 現金 新臺幣 ( 下 同 ) 426,600 元 ， 及 陳清宇 所 持有 供 其 為 本件 詐欺 取財 犯罪 所 用 之 如 附表 二 編號 2 至 5 所 示 之 行動電話 、 門號 之 SIM卡 ， 暨 陳清宇 所 持有 供 其 為 如 附表 一 編號 58 、 59 所 示 之 詐欺 取財 犯罪 所 用 之 人頭 金融 帳戶 即 洪詠翔 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 ( 下稱 「 中華郵政 公司 」 ) 金融卡 ( 即 如 附表 二 編號 6 所 示 ) 等 物 ； 另 於 陳清宇 身 上 及 其 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000巷 0號 之 住處 ， 經 警 扣得 陳清宇 所 持有 而 與 本案 無關 或 與 其 本件 所 為 詐欺 取財 犯罪 並 無 直接 關聯性 之 如 附表 二 編號 7 至 42 所 示 之 物 ， 始 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 104年度易字第113號
犯罪事實：
一 、 陳俊展 能 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 遭 利用 於 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 ， 在於 收取 贓款 及 掩飾 正犯 身分 ， 以 逃避 檢警 之 查緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 6月 23日 至 華南 商業 銀行 股份 有限公司 嘉義 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 A 帳戶 ） ， 至 同年 7月 1日 間 之 某 日 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 上開 帳戶 連同 提款卡 與 密碼 ， 提供給 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 A 帳戶 後 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 趙宸誼 與 謝志佳 ， 趙宸誼 與 謝志佳 匯款 後 ， 該 詐欺 集團 提領 剩 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 ， 2 人 發現 受騙 ， 分別 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 103年度基簡字第1182號
犯罪事實：
一 、 謝沿儒 雖 預見 提供 自己 所有 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 、 印鑑 暨 密碼 予 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 他人 以 其 帳戶 作為 實施 詐騙 等 犯罪 之 工具 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 102年 6月 25日 前 某 日 （ 聲請書 誤載為 民國 102年 6月 間 ） ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 永豐 商業 銀行 汐止 分行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 所 開立 之 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 印鑑 暨 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 身分 均 不詳 之 人 ， 使 詐騙 集團 成員 於 取得 帳戶 金融卡 及 知悉 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 詐騙 行為 ：
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第913號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法律 ， 除 犯罪 事實 「 張雅婷 再 依 郭弘榮 、 鄭超銓 之 指示 ， 於 105年 3月 2日 與 郭弘榮 、 鄭超銓 前往 玉山 銀行 豐原 分行 臨櫃 提領 2萬9000 元 。 」 補充 更正為 「 張雅婷 再 依 郭弘榮 、 鄭超銓 之 指示 ， 渠等 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 3月 2日 與 郭弘榮 、 鄭超銓 前往 玉山 銀行 豐原 分行 臨櫃 提領 2萬9000 元 。 」 ， 證據 補充 ： 「 被告 黃沅蓬 、 張雅婷 於 本院 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 附件 一 起訴書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第726號
犯罪事實：
一 、 劉進傑 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 犯罪 集團 成員 用以 從事 犯罪 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 28日 前 某 日 之 不詳 時間 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中信銀 ） 三重 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 存摺 、 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人士 ， 而 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 帳戶 以 遂行 犯罪 。 前揭 真實 姓名 年籍 不詳 人士 所屬 之 犯罪 集團 成員 於 取得 劉進傑 上開 帳戶 之 提款卡 、 存摺 、 密碼 後 ， 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 10月 28日 11時 30分 許 ， 由 該 集團 成員 自稱 姓 王 之 人士 撥打 電話 予 邱美芬 ， 佯稱 係 邱美芬 之 王姓 友人 急需 用錢 ， 請 邱美芬 匯錢 至 指定 之 帳號 云云 ， 致 邱美芬 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 於 同 日 13時 50分 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 劉進傑 上開 銀行 帳戶 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 怠盡 。 嗣 因 邱美芬 發覺 遭 詐騙 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第3808號
犯罪事實：
一 、 李信毅 前 因 毒品 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 （ 執行 中 ， 未 構成 累犯 ） 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 隱匿 其 不法 所得 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 竟 各 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 10月 20日 20時 32分 前 某 時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所有 華南 商業 銀行 股份 有限公司 五甲 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 幫助 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 某 成員 先於 Carousell 拍賣 網站 刊登 廣告 ， 佯稱 有 iPhone 手機 可 供 販售 ， 適有 劉晉佑 瀏覽 上開 網頁 後 ， 信 以為真 陷於 錯誤 而 下標 訂購 ， 並 於 104年 10月 20日 8時 40分 許 ， 在 臺南市 ○○○路 00號 郵局 ATM ， 以 轉帳 之 方式 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7000 元 匯至 李信毅 上揭 金融 帳戶 內 。 嗣 劉晉佑 匯款 後 均 未 收 而 貨物 ， 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第2494號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。 （ 如 附件 ）
臺灣新北地方法院 107年度簡字第8034號
犯罪事實：
一 、 岳敬 中 得 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 14日 ， 在 新 北市 中和區 中和路 某 統一 超商 內 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 申辦 之 凱基 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 凱基 銀行 帳戶 ） 及 第一 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 郵寄 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 張釗文 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 幫助 該 欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 ： （ 一 ） 107年 4月 17日 16時 50分 許 ， 先後 假冒 某 網路 賣家 及 銀行 人員 ， 撥打 電話 予 劉威廷 ， 謊稱 其 先前 於 網路 購物 時 發生 重複 扣款 情形 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 以 取消 重覆 扣款 云云 ， 使 劉威廷 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 17時 20分 、 17時 21分 許 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9,985 元 至 上開 凱基 銀行 帳戶 內 ； 又 於 同 日 17時 26分 、 17時 57分 許 ， 各 匯款 2萬9,985 元 至 上開 第一 銀行 帳戶 ， 均 旋 遭 提領 一空 。 （ 二 ） 107年 4月 17日 17時 16分 許 ， 先後 假冒 某 網路 賣家 及 銀行 人員 ， 撥打 電話 予 林妍希 ， 謊稱 其 先前 於 網路 購物 時 ， 因 作業 問題 設定成 連續 扣款 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 以 取消 設定 云云 ， 使 林妍希 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 18時 4分 許 ， 匯款 4萬 元 9,987 元 至 上開 凱基 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 劉威廷 、 林妍希 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡字第52號
犯罪事實：
一 、 黃玉美 以 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 小米 代購 COACH 請 找 我 」 對 外 經營 代購 商品 ， 其 代購 方式 為 消費者 下單 ， 並 將 消費 金額 匯入 由 黃玉美 管領 使用 、 其 子 陳○安 （ 真實 姓名 詳卷 ） 名下 之 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 郵局 帳戶 ） 後 ， 黃玉美 再 向 上游 廠商 訂購 商品 。 嗣 黃玉美 經濟 發生 變化 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 仍 對 外 佯稱 可 代購 商品 ， 下單 後 預計 於 民國 107年 5月 11日 出貨 與 消費者 ， 致 如 附表 所 示 之 人 （ 下稱 本案 消費者 ） 陷於 錯誤 而 訂購 商品 ， 並 於 附表 所 示 之 時間 匯入 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 黃玉美 未 交付 或 僅 交付 部分 代購 商品 ， 且 刪除 其 使用 之 LINE 帳號 以 斷絕 聯繫 ， 本案 消費者 始 知 受騙 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度易字第480號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張德明 為 址設 高雄市 ○○區 ○○路 0000號 1 至 3樓 「 伊甸 風情 旅館 股份 有限公司 」 （ 下稱 伊甸 風情 旅館 公司 ） 之 負責人 ， 為 從事 業務 之 人 ， 並 以為 公司 員工 投保 勞工 保險 與 全民 健康 保險 為 其 附隨 業務 。 緣 張景欽 於 民國 101年 3月 8日 起 至 101年 9月 30日 止 ， 在 伊甸 風情 旅館 公司 任職 ； 張德明 明知 僱用 勞工 應 依 下列 規定 為 之 ： （ 一 ） 依 勞工 保險 條例 第11 條 之 規定 ， 於 其 所屬 勞工 到職 之 日 列表 通知 保險人 ， 且 依 同 條例 第14 條 及 其 施行 細則 第32 條 規定 ， 勞工 投保 薪資 應 按 其 全 月 薪資 總額 ， 以 勞動基準法 第2 條 第3 款 規定 之 工資 為準 ， 即 勞工 因 工作 而 獲得 之 報酬 ， 包括 工資 、 薪金 及 按 計時 、 計 日 、 計 月 、 計件 以 現金 或 實物 等 方式 給付 之 獎金 、 津貼 及 其他 任何 名義 之 經常性 給與 ， 均 屬 之 ； （ 二 ） 依 「 勞工 保險 投保 薪資 分級 表 」 規定 之 金額 ， 確實 填寫 「 勞工 保險 加保 申報表 」 ； （ 三 ） 依 全民 健康 保險 法 規定 ， 雇主 應 為 員工 投保 全民 健康 保險 ， 受僱 者 以 其 薪資 所得 為 投保 金額 。 詎 張德明 為 使 伊甸 風情 旅館 公司 減少 支出 員工 勞工 保險 、 全民 健康 保險 費用 ， 明知 員工 張景欽 到職 後 ， 其 月 薪資 總額 （ 包括 基本 薪資 、 獎金 、 津貼 及 其他 任何 名義 之 經常性 給與 ) 為 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬7000 元 ， 投保 勞工 保險 及 全民 健康 保險 之 月 投保 薪資 應 為 2萬7,600 元 之 分級 ， 竟 意圖 為 伊甸 風情 旅館 公司 不法 之 利益 ， 並 基於 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 犯意 ， 於 101年 3月 12日 ， 由 張德明 指使 不 知情 之 伊甸 風情 旅館 公司 會計 林淑親 ， 在 其 業務 上 製作 之 勞工 保險 加保 申報表 暨 全民 健康 保險 第一 、 二 、 三 類 保險 對象 投保 申報表 （ ※ 勞工 退休金 提繳 申報表 ） 上 ， 虛偽 登載 張景欽 之 投保 薪資 為 每 月 1萬8,780 元 ， 並 接續 向 勞動部 勞工 保險 （ 下稱 勞保局 ） 及 衛生 福利部 中央 健康 保險署 （ 下稱 健保署 ） 提出 投保 申請 而 行使 之 ， 使 具有 實質 審查 權限 之 勞保局 、 健保署 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 張景欽 之 勞工 保險 、 全民健康 保 投保 薪資 係 1萬8,780 元 而 據以 核算 其 勞工 保險 、 全民 健康 保險費 ， 以 此 方式 減少 伊甸 風情 旅館 公司 每 月 對 張景欽 勞工 保險 、 全民 健康 保險 費用 之 支出 ， 足生 損害 於 張景欽 、 勞保局 、 健保署 管理 勞工 保險 、 全民 健康 保險 業務 及 勞工 退休金 制度 之 正確性 。 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第669號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蔡厚洲 明知 電信 業者 對 客戶 前來 申辦 行動電話 門號 ， 一般而言 ， 並 無 特殊 限制 ， 且 個人 亦 得 同時 向 不同 之 電信 業者 申辦 數 個 行動電話 門號 使用 ， 甚為 簡便 ， 然 現今 不法 集團 為 隱蔽 身分 ， 逃避 警員 查緝 ， 並 遂行 犯罪 起見 ， 常有 在 從事 不法 行為 時 ， 使用 人頭 行動電話 門號 以 供 聯絡 之 需 ， 若 將 自己 所 申辦 之 行動電話 門號 出售 、 出借 或 提供 他人 使用 ， 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 4月 19日 至 23日 間 某 日 ， 於 不詳 地點 ， 將 其 於 99年 4月 19日 向 臺灣 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 ， 交予 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 供 不詳 詐欺 集團 使用 作為 詐騙 他人 財物 之 通訊 工具 ， 而 經 該 詐欺 集團 成員 於 同年 4月 23日 至 26日 間 ， 在 求才令 分類 廣告 刊登 銀行 貸款 之 訊息 ， 黃貴珠 （ 所 涉 幫助 詐欺 案件 ， 另 案 偵辦 中 ） 、 藍凱馨 （ 所 涉 幫助 詐欺 案件 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 以 99年度 易 字 第2817 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 於 同年 5月 初 某時 、 5月 11日 某時 見報 後 ， 即 撥打 其 上 登載 之 0000000000 號 行動電話 與 詐騙 集團 之 成員 聯絡 ， 黃貴珠 並 於 同年 5月 初 某 時 許 ， 在 其 嘉義 住處 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 嘉義 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 藍凱馨 則 於 同年 5月 12日 上午 11時 許 ， 在 嘉義市 ○○路 與 忠孝路口 7-11 便利商店 前 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 嘉義 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 股份 有限公司 后里義里 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 吳佳倩 等 人 行騙 ， 致 附表 所 示 之 吳佳倩 等 人 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 如 附表 所 示 之 吳佳倩 等 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第1046號
犯罪事實：
一 、 陳俞靜 可 預見 將 名下 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 用於 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 於 民國 103年 5月 15日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方法 將 其 前 於 102年 11月 27日 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 之 預付卡型 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 嗣 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 103年 5月 23日 13時 許 ， 假冒 吳惠美 之 友人 「 劉佳惠 」 致電 吳惠美 ， 向 吳惠美 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 云云 ， 並 提供 陳俞靜 申請 之 上開 門號 與 吳惠美 聯繫 ， 致 吳惠美 陷於 錯誤 ， 旋即 前往 臺灣 銀行 龍山 分行 匯款 15萬 元 入 朱啟博 所 申設 之 合作金庫 商業 銀行 臺中 分行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 內 （ 朱啟博 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 103年度 偵字 第24354 號 為 不起訴 處分 ） ， 旋 於 同 日 遭 提領 一 空 。 ㈡ 於 103年 6月 4日 11時 許 ， 詐欺 集團 成員 以 陳俞靜 申請 之 上開 門號 致電 吳盛淡 ， 假冒 吳盛淡 之 女 「 吳育華 」 向 吳盛淡 佯稱 因 投資 急需 資金 周轉 云云 ， 致 吳盛淡 不疑有他 ， 旋即 先 前往 臺北市 南港區 之 同德 郵局 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 入 陳弘逸 申設 之 台中 商業 銀行 溪湖 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 再 前往 臺北市 信義區 彰化 銀行 五分埔 分行 匯款 15萬 元 入 陳弘逸 申請 之 彰化 銀行 溪湖 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 （ 陳弘逸 另 由 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 聲請 簡易 判決 處刑 ） ， 旋 於 同 日 遭 提領 一空 。 ㈢ 於 103年 5月 15日 下午 2時 21分 許 ， 詐騙 集團 成員 假冒 翁金治 之 女兒 ， 以 陳俞靜 申請 之 上開 門號 致電 翁金治 ， 向 翁金治 佯稱 欠 錢 ， 要求 翁金治 匯款 15萬 元 云云 ， 致 翁金治 陷於 錯誤 ， 旋即 前往 永豐 商業 銀行 三重 分行 ， 於 同 日 14時 28分 許 ， 匯款 15萬 元 至 陳碧霞 所 申設 之 玉山 銀行 佳里 分行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 內 （ 陳碧霞 業經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 103年度 偵字 第12989 號 案件 為 不起訴 處分 ） ， 旋 於 同 日 遭 提領 一 空 。 嗣 經 吳惠美 、 吳盛淡 及 翁金治 覺察 受騙 而 報警 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第237號
犯罪事實：
一 、 王元亨 既已 能 預見 將 自己 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 8月 14日 下午 3時 許 ， 在 新 北市 中和區 南勢角 捷運站 附近 ， 將 其 所有 之 華泰 商業 銀行 三重 分行 （ 下稱 華泰 銀行 三重 分行 ） 帳號 0000000000000000000 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 容任 上開 金融 帳戶 成為 該 男子 所屬 之 詐欺 集團 詐欺 取財 之 工具 。 而 上揭 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 下列 犯行 ： （ 一 ） 於 103年 8月 15日 ， 假意 在 露天 拍賣 網頁 上 刊登 虛偽 之 營養 食品 拍賣 廣告 ， 致 何俊蒼 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 將 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 23400 元 匯入 王元亨 上開 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 103年 8月 15日 ， 假意 在 露天 拍賣 網頁 上 刊登 虛偽 之 王品 牛排 餐廳 套餐卷 拍賣 廣告 ， 致 方俊憶 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 將 價金 2480 元 匯入 王元亨 上開 帳戶 內 。 （ 三 ） 於 103年 8月 15日 ， 假意 在 露天 拍賣 網頁 上 刊登 虛偽 之 相機 拍賣 廣告 ， 致 楊O琪 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 將 價金 18000 元 匯入 王元亨 上開 帳戶 內 。 （ 四 ） 於 103年 8月 16日 ， 以 電話 聯繫 楊惠君 ， 誆稱 楊惠君 先前 購物 因 系統 遭 操作 不當 而 有 錯誤 ， 需 辦理 更正 云云 ， 致 楊惠君 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 提款機 而 將 29980 元 、 29995 元 匯入 王元亨 上開 帳戶 內 。 （ 五 ） 於 103年 8月 16日 ， 以 電話 聯繫 陳誼珊 ， 誆稱 陳誼珊 先前 購物 因 系統 遭 操作 不當 而 有 錯誤 ， 需 辦理 更正 云云 ， 致 陳誼珊 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 提款機 而 將 29999 元 、 22122 元 匯入 王元亨 上開 帳戶 內 。 而 上開 款項 於 匯入 王元亨 前揭 帳戶 後 ， 隨 遭 提領 殆盡 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第280號
犯罪事實：
一 、 劉天育 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 17日 ， 至 以 店到店 之 方式 ， 至 7-11 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 第一 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 、 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上銀 帳戶 ） 、 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 國泰世華 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 寄 至 7-11 便利商店 安信 門市 予 詐欺 集團 成員 所 指定 之 「 楊士義 」 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 遭 詐騙 當日 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第2048號
犯罪事實：
一 、 顏旭亮 有 偽造 文書 、 詐欺 、 偽造 有價證券 等 前科 ， 最近 因 偽造 有價證券 案件 ， 經 本院 以 94年度 訴 字 第1478 號 判決處 有期徒刑 3 年 2月 確定 ， 於 民國 99年 10月 2日 縮短 刑期 執行 完畢 ， 詎 仍 不知警惕 ， 明知 任意 將 金融 機構 帳戶 提款卡 、 密碼 交付 於 人 ， 足供 他人 作為 不法 詐取 他人 款項 之 用 ， 竟 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 100年 3月 10日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 將 其 所 申請 使用 之 臺北 永春 郵局 帳號 000000 - 0 號 帳戶 提款卡 、 密碼 等 交予 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 100年 3月 10日 上午 11時 30分 許 撥打 電話 予 邱陳麗玉 ， 佯裝 為 邱陳麗玉 女兒 邱薇琪 ， 向 邱陳麗玉 詐稱 因 股票 交易 急需 一 筆 現金 ， 請 邱陳麗玉 儘速 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 指定 帳戶 ， 邱陳麗玉 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 33分 許 ， 在 三峽 大埔 郵局 匯款 8萬 元 至 顏旭亮 前述 帳戶 中 。 嗣 因 邱陳麗玉 向 邱薇琪 提及 此 事 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 顏旭亮 。
臺灣士林地方法院 107年度審金訴字第12號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 及 補充 如下 ：
臺灣新北地方法院 105年度簡字第2133號
犯罪事實：
一 、 陳桂鵠 自 民國 103年 2月 間 起 ， 經 「 陳 先生 」 介紹 ， 加入 詐欺 集團 擔任 車手 ， 負責 收受 真實 姓名 年籍 不詳 之 計程車 司機 送來 之 人頭 帳戶 何奕靜 ( 原名 詹淑華 ) 所 申請 使用 之 郵局 帳號 00000000000000 帳戶 ( 何奕靜 所 涉 幫助 詐欺 部分 業經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 審簡字 第1201 號 判決 確定 ) 之 提款卡 、 存摺 與 密碼 ， 再 於 103年 5月 28日 21時 31分 許 ， 推 由 詐騙 集團 某 女性 成員 先 撥打 電話 予 薛又仁 ， 假冒 清境 民宿 客服 人員 向 其 詐稱 因 訂房 付費 設定 有 誤 ， 將 遭 銀行 連續 扣款 ， 要求 其 提供 第一 銀行 之 客服 電話 ， 並 須 至 自動櫃員機 索取 交易 明細 以 確認 身分 ， 致 薛又仁 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 22時 36分 許 ， 至 臺南市 ○○區 ○○路 000號 之 大灣 郵局 提款機 前 ， 依 指示 操作 提款機 ， 因而 自 其 所有 之 第一 銀行 帳戶 匯款 新臺幣 2萬9,987 元 至 張榮輝 申辦 使用 之 台北 富邦 商業 銀行 豐原 分行 之 帳戶 內 ； 嗣 復 由 詐騙 集團 另 名 女性 成員 撥打 電話 予 薛又仁 假冒 第一 銀行 客服 人員 ， 向 其 詐稱 因 其 上開 2萬9,987 元 轉帳 有 誤 ， 且 其 身份 將 被 盜用 ， 要求 其 再 為 轉帳 ， 以 鎖定 身分 ， 致 薛又仁 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 23時 30分 許 ， 在 臺南市 永康區 文賢街 之 自家 住處 ， 依 指示 操作 網路 ， 因而 自 其 所有 之 第一 銀行 帳戶 分別 匯款 新臺幣 6萬9,987 元 、 2萬8,124 至 何奕靜 上開 郵局 帳戶 ， 陳桂鵠 再 於 同 日 23時 46分 許 、 48 分 許 及 翌日 0時 27分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 000巷 0弄 00號 「 北投 關渡 郵局 」 ， 依 指示 提領 上開 薛又仁 匯 至 何奕靜 郵局 帳戶 之 款項 ， 復 將 款項 送 至 臺北市 林森北路 及 民權東路 交岔口交 與 其他 詐欺 集團 成員 。 嗣 薛又仁 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度原簡字第29號
犯罪事實：
一 、 黃婉婷 雖 可 預見 將 自己 所有 之 金融 機關 存款 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 存款 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 6日 前 某 日 ， 在 屏東縣 春日鄉 七佳村 某 統一 便利商店 內 ， 依 某 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 指示 ， 以 託 由 黑貓宅 急便 寄送 方式 ， 將 其 前 在 臺灣 土地 銀行 股份 有限公司 枋寮 分行 ( 以下 均 簡稱 土地 銀行 枋寮 分行 ) 所 申辦 之 帳號 000 - 000000000000 號 存款 帳戶 之 存摺 正本 、 提款卡 ( 包括 依 對方 意思 變更 提款卡 密碼 ) 等 金融 帳戶 資料 寄送 某 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 男性 之 詐騙 集團 成員 後 ， 並 容任 詐騙 集團 成員 任意 使用 其 上開 帳戶 並 遂行 犯罪 。 嗣 該 自稱 姓名 年籍 均 不詳 之 男性 詐騙 集團 成員 於 取得 其 所 交付 之 上開 土地 銀行 枋寮 分行 存款 帳戶 之 存摺 正本 、 提款卡 ( 包括 密碼 ) 後 ， 隨即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 於 106年 6月 11時 許 ， 撥打 電話 給 王文安 ， 向 王文安 佯稱 : 我 是 你 朋友 李清山 ， 我 因 支票 跳票 急需 用錢 ， 擬 先 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 15萬 元 等語 ， 致 王文安 不疑有他 而 因此 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 前往 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 新莊 分行 ( 以下 均 簡稱 國泰世華 商業 銀行 新莊 分行 ) 處 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 15萬 元 匯至 詐騙 集團 成所 指定 之 黃婉婷 所 申辦 之 上開 土地 銀行 枋寮 分行 存款 帳戶 內 ， 且 王文安 所 匯入 之 款項 ， 隨即 為 詐騙 集團 提領 一 空 ， 而 遭 詐欺 取財 得逞 。 嗣 王文安 於 匯款 後 ， 因 查覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警將 上揭 土地 銀行 枋寮 分行 存款 帳戶 通報 為 警示 帳戶 並 調閱 其 相關 申請 開戶 資料 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第957號
犯罪事實：
一 、 林易昌 明知 自 民國 103年 9月 中旬 起 ， 已 無 完成 裝潢 設計 、 水電 工程 之 能力 與 意願 ， 竟 為 取得 資金 周轉 ， 而 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 佯稱 可 為 羅傑 施作 房屋 裝潢 工程 稱 ， 致 羅傑 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 8月 13日 與 林易昌 簽訂 房屋 室內外 裝修 施工 合約書 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 之 價格 裝潢 裝潢 羅傑 所有 位於 新竹市 ○○街 000巷 00號 5樓 房屋 （ 下稱 系爭 房屋 ） ， 羅傑 並 於 締約 當日 交付 現金 簽約金 及 第1 階段 工程款 共計 40萬 元 ， 另 約定 其餘 依 工程 進度 給付 ， 且 林易昌 須 於 同年 10月 31日 前 完工 。 惟 林易昌 僅 於 締約 當日 拆除 系爭 房屋 之 天花板 後 即 未 再 動工 ， 竟 又 接續 上開 詐欺 犯意 ， 向 羅傑 佯稱 ： 需要 調貨 備料 、 有 額外 人力 需求 等 名目 ， 向 羅傑索 討 工程款 ， 致 羅傑 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 104年 8月 21日 匯款 10萬 元 、 同 年 月 22日 匯款 5萬 元 至 林易昌 帳號 ： 0000000000000000 號 郵局 帳戶 ， 又 於 同年 10月 16日 匯款 15萬 元 、 同年 11月 10日 匯款 15萬 元 至 林易昌 指定 之 陳彥如 帳號 ： 0000000000000 號 玉山 銀行 新莊 分行 帳戶 ， 共計 85萬 元 ， 嗣 林易昌 一再 藉詞 拖延 工程 進度 ， 最終 於 104年 12月 間 無法 聯繫 ， 羅傑 始知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第775號
犯罪事實：
一 、 侯建州 前 於 民國 93年 間 ， 因 恐嚇 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 94年度 易 字 第750 號 判決處 有期徒刑 6月 確定 ， 嗣 於 95年 6月 2日 易科 罰金 執行 完畢 ； 又 於 96年 間 ， 因 違反 著作權法 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 96年度 上 易 字 第1933 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ； 復 於 97年 間 因 侵占 案件 ， 經 本院 以 97年度 易 字 第1513 號 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 上開 2 罪 經 本院 以 97年度 聲字 第5565 號 裁定 合併 定 應 執行刑 為 有期徒刑 11月 確定 ， 於 97年 12月 14日 入監 執行 ， 甫 於 98年 7月 13日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣嘉義地方法院 105年度易字第168號
犯罪事實：
一 、 柯敏男 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一旦 交予 他人 使用 ， 即 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 且 一般人 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 必然 供作 從事 不法 犯罪 使用 等 情節 雖 無 確信 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 31日 （ 起訴書 誤載為 104年 8月 21日 ） 10時 許 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 鹽水 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 ） 之 提款卡 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 提供 上揭 帳戶 予 詐欺 集團 使用 ， 供為 存提款 及 匯款 使用 ， 幫助 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 作為 存提款 及 匯款 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 8月 31日 10時 許 ， 以 0000000000 號 行動電話 ， 撥打 （ 02 ） 00000000 號 市 內 電話 ， 假冒 係 吳全誠 女兒 吳佳蒨 （ 起訴書 誤載為 吳佳倩 ） ， 向 吳全誠 佯稱 ： 我 在 外 積欠 柯敏男 50萬 元 云云 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 致 吳全誠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 7分 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 第一 銀行 大坪林 分行 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 以 無摺 存款 存入 柯敏男 上開 第一 銀行 帳戶 ， 並 遭 詐欺 集團 以 提款卡 提領 一 空 ， 經 吳全誠 之 妻 聯絡 吳佳蒨 ， 始 查悉 上情 ， 柯敏男 即 以 此 種 方式 ， 幫助 詐欺 集團 實行 詐欺 取財 犯行 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第4916號
犯罪事實：
一 、 萬怡婷 明知 其 所 申請 之 遠東 國際 商業 銀行 板橋 文化 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 銀行 ） 及 聯邦 商業 銀行 樹林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 ） ， 係 供 其 個人 金融 存提款 使用 ， 並 可 預見 提供 該 等 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 竟 意圖 為 他人 不法 之 所有 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 12日 某時 ， 在 不詳 地點 之 全家 超商 門市 ， 將 上開 2 帳戶 之 金融卡 及 存摺 ， 以 宅急便 之 方式 ， 郵寄 至 臺中市 太平區 全家 便利商店 光興 門市 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王吉祥 」 之 成年 男子 ， 再 以 行動電話 通訊 軟體 LINE 告知 該 成年 男子 其 上開 2 張 戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 詐騙 方法 ， 詐騙 廖宜壕 等 6 人 ， 致 廖宜壕 等 6 人 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 萬怡婷 上開 遠東 銀行 及 聯邦 銀行 2 帳戶 內 ， 嗣 因 廖宜壕 等 人 警覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度原簡字第287號
犯罪事實：
一 、 林俊雄 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 102年度 交簡字 第1960 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 103年 8月 31日 執行 完畢 。 其 前 因 多 次 詐取 計程車 車資 之 詐欺 得利案 ， 經 法院 判刑 確定 ， 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知 無 資力 給付 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 106年 10月 3日 9時 30分 許 ， 在 新北市 三峽區 三鶯大橋 ， 招攬 陳蒼林 所 駕駛 之 車號 000 - 00 號 營業用 小客車 ， 告知 欲 前往 新北市 三峽區 麻園路 ， 而 刻意 未 告知 陳蒼林 其 並 無 資力 支付 前往 上址 之 車資 ， 致 陳蒼林 陷於 錯誤 ， 誤以為 林俊雄 有 資力 可 支付 車資 ， 而 同意 搭載 其 前往 ， 待 抵達 上址 後 ， 林俊雄 遂 告知 要 找 老闆 借 錢 ， 後 又 要求 陳蒼林 搭載 其 返回 三鶯大橋 下 ， 途中 又 請 陳蒼林 載送 其 返回 麻園街 ， 後 又 請 陳蒼林 載送 其 返回 三鶯大橋 ， 後 撥 電話 與 其 老闆 ， 始 告知 陳蒼林 ， 其 未 能 向 老闆 願 得 款項 ， 亦 無力 給付 車資 ， 陳蒼林 始 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 107年度易字第596號
犯罪事實：
一 、 江品學 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐騙 犯罪 者 向 他人 詐財 後 充作 匯款 帳戶 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 22日 某時 許 ， 在 某 統一 便利商店 門市 ， 將 其 申辦 之 卓蘭鎮 農會 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄送 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 秀才 門市 ， 交予 詐騙 犯罪 者 。 嗣 該 詐騙 犯罪 者 取得 本案 帳戶 後 ， 於 106年 11月 28日 20時 26分 許 ， 假冒 為 網路 商家 及 郵局 客服 人員 ， 撥打 電話 予 廖芫稘 （ 起訴書 誤載為 廖莞稘 ） ， 佯稱 ： 之前 上網 購買 商品 ， 因 內部 人員 作業 疏失 ， 導致 帳戶 會 重複 扣款 ， 要 協助 取消 設定 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 21時 56分 許 ， 在 屏東縣 ○○市 ○○路 000號 全家 超商 內 ， 跨行 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 至 本案 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 犯罪 者 提領 一 空 。 嗣 經 廖芫稘 發覺 有異 而 報警 循線 查獲 。
臺灣彰化地方法院 105年度易字第1126號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 金融 帳戶 之 存摺 及 金融卡 係 供 個人 使用 之 重要 理財 、 交易 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 主觀 上 可 預見 若 任意 提供 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 予 不詳 之 人 ， 將 為 不法 份子 持 之 從事 財產 犯罪 ， 竟 出於 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 資料 遭 不法 使用 ， 造成 詐欺 取財 犯罪 結果 發生 之 意思 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 4日 不詳 時間 ， 與 自稱 「 蔡銘輝 」 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 約定 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 大竹南 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 本案 台新 帳戶 ) 、 臺灣 銀行 苗栗 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 本案 臺銀 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 ， 以 各 帳戶 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 之 報酬 ， 提供予 對方 使用 ， 而 「 蔡銘輝 」 須 預先 給付 各 2,000 元 ， 合計 4,000 元 之 報酬 予 甲○○ ( 均 已 匯入 甲○○ 之 其他 帳戶 中 ) ， 嗣 甲○○ 遂 按 自稱 「 蔡銘輝 」 指示 ， 以 便利商店 「 宅配通 」 方式 寄送 予 「 郭志彬 」 ( 由 檢察官 另 案 偵辦 中 ) ， 隨後 於 LINE 通訊 軟體 中 告知 「 蔡銘輝 」 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 而 將 上開 帳戶 資料 提供予 成員 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 為 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 與 行為 分擔 （ 無 證據 顯示 該 詐欺 集團 成員 共同 正犯 達 3 人 以上 或 其中 含有 少年 成員 ） ， 分別 依 附表 所 示 時間 、 方式 ， 對 附表 所 示 被害人 施用 詐術 ， 使 附表 所 示 被害人 受騙 上當 ， 各自 依 指示 轉帳 匯款 至 甲○○ 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 得手 。 嗣 上開 被害人 匯 （ 存 ） 款 後 ， 發覺 有異 ， 遂 報警 而 循線 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 107年度訴字第317號
犯罪事實：
一 、 范育凱 與 其 友人 蔡咏翰 （ 由 檢察官 另行 偵辦 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 其 友人 蔡咏翰 以 電話 連絡 呂良慶 ， 佯稱 係 其 友人 「 阿義 」 因 需 錢 周轉 ， 向 呂良慶 商借 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 ， 致 使 呂良慶 因而 陷於 錯誤 ， 於 民國 106年 3月 6日 中午 12時 2分 許 依 蔡咏翰 之 指示 ， 匯款 至 曾慕義 （ 由 檢察官 另行 偵辦 ） 申辦 之 臺灣 新光 商業 銀行 000 - 0000000000000 號 帳戶 內 ； 並 由 范育凱 擔任 俗稱 車手 之 取款 工作 ， 依 蔡咏翰 指示 於 同 日 中午 12時 21分 至 23分 許 持 前開 曾 慕義 帳戶 之 金融卡 至 基隆市 ○○區 ○○路 00號 （ 全家 便利 超商 內設 之 ATM 自動櫃員機 ） 提領 前開 款項 ， 再 將 所 提領 之 款項 交予 蔡咏翰 ， 嗣 呂良慶 發現 遭 騙 後 報警 處理 ， 經 調閱 相關 監視器 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度審易字第1610號
犯罪事實：
一 、 被告 所 犯 之 罪 ， 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本刑 3 年 以上 有期徒刑 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 以外 之 罪 ， 而 被告 於 本院 準備 程序 進行 中 ， 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 意旨 ， 並 聽取 公訴人 及 被告 之 意見 後 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 之 規定 ， 裁定 依 簡式 審判 程序 審理 。
臺灣高雄地方法院 103年度易字第690號
犯罪事實：
一 、 張○婷 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 明知 其 財務 上 已經 週轉不靈 ， 陷於 困境 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下述 行為 ： ㈠ 於 民國 100年 12月 間 ， 在 網路 上 「 臉書 」 自稱 其 為 「 林○妤 」 （ 未滿 12 歲 之 兒童 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 結識 丙○○ ， 因 得悉 丙○○ 欲 與 其 交往 ， 乃 隱瞞 自己 有 婚姻 關係 （ 95年 2月 16日 與 其 配偶 林姓 男子 結婚 ， 迄至 103年 3月 24日 離婚 ） 且 育有 一 名 未 成年 子女 即 「 林○妤 」 等 事實 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 接續 與 丙○○ 以 電話 聯繫 方式 取得 其 信任 ， 進而 利用 丙○○ 對 其 頗 有 好感 而 疏於 防範 、 求證 之 機會 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 信任 張○婷 所 佯稱 以 父親 住院 往生 、 大嫂 女兒 去世 需款 急用 、 辦理 銀行 貸款 帳戶 內 需 有 匯款 紀錄 等 理由 ， 各 於 附表 所 示 時日 ， 依 張○婷 之 指示 ， 匯款 至 不 知情 之 林○妤 、 張○婷 友人 陳俞榮 、 張○婷 之 房東 謝昌華 及 陳志風 之 金融 帳戶 （ 匯款 時間 、 金額 、 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 ㈡ 另 張○婷 明知 與 陳俞榮 並 無 共同 經營 咖啡廳 之 事實 ， 竟 接續 於 101年 10月 22日 、 同年 10月 26日 及 11月 6日 ， 以 「 林○妤 」 名義 致電 陳俞榮 之 母甲○○ 佯稱 ： 其 與 陳俞榮 經營 之 咖啡廳 需款 週轉 ， 並 要求 勿 將 借款 事宜 告知 陳俞榮 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 各 於 附表 二 所 示 時日 ， 應允 借貸 而 匯款 至 不 知情 林○妤 帳戶 予 張○婷 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第6054號
犯罪事實：
一 、 薛家宏 應 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 5月 上旬 某時 ， 在 新 北市 中和區 光華街 某 便利商店 ， 將 其 所 開設 之 遠東 國際 商業 銀行 雙 和 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 銀行 雙 和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 ， 寄送 予 真實 年籍 、 姓名 不詳 之 成年 男子 ， 嗣 該 人 所屬 之 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 於 103年 5月 8日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 給 陳月嬌 ， 佯稱為 陳月嬌 之 親戚 而 向 陳月嬌 借款 ， 使 陳月嬌 誤信為 真 而 於 稍後 依 指示 分別 匯款 新臺幣 10萬 元 至 薛家宏 上開 遠東 銀行 帳戶 、 國泰世華 帳戶 內 ， 嗣 陳月嬌 察覺 有 異向 其 親戚 求證 發現 受騙 後 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。