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臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第3239號
犯罪事實：
一 、 任怡蓁 明知 個人 金融 帳戶 資料 ， 如 交付 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 109年 3月 19日 前 之 某 時點 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 ） 申設 帳號 0000000000000 號 之 帳戶 資料 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 即 於 109年 3月 19日 10時 45分 許 ， 撥打 電話 予 顏麗霞 ， 冒稱 顏麗霞 兒媳 向 其 借款 ， 致 顏麗霞 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 25分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 0號 之 郵局 ， 臨櫃 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 任怡蓁 上開 合庫 帳戶 內 ， 嗣 顏麗霞 發覺 有異 ， 於 同 日 14時 10分 許 ， 請 郵局 行員 通知 合庫 行員 辦理 止付 並 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 ， 顏麗霞 匯款 至 任怡蓁 合作金庫 帳戶 內 之 15萬 元 ， 則 因 合庫圈 存止 付免於 遭 詐欺 集團 成員 提領 而 未遂 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1605號
犯罪事實：
一 、 林宥盈 （ 原名 林秀燕 ） 與 郭新政 係 於 工商 建言會 認識 ， 林宥盈 並 向 郭新政 誇稱 其 從事 高額 進口 廚具 生意 ， 且 在 桃園 地區 擁有 豪宅 ， 使 郭新政 誤認 林宥盈 具有 財力 。 然 林宥盈 明知 其 已 陷於 無 資力 狀態 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 2月 間 ， 向 郭新政 佯稱 ： 其 子 須 救難 ， 亟需 新臺幣 （ 下 同 ） 350萬 元 救助金 ， 願 開 本票 、 支票 、 提供 名下 之 不動產 擔保 借款 等語 ， 致 郭新政 陷於 錯誤 ， 誤信 林宥盈 確 有 還款 意願 及 還款 能力 ， 而 同意 無息 出借 款項 。 嗣 於 105年 2月 20日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 3樓 ， 郭新政 開立 本人 為 發票人 、 票號 AK 0000000 號 、 面額 350萬 元 之 山 商業 銀行 民權 分行 （ 下稱 山 銀行 ） 支票 1 紙 交付 林宥盈 收受 ， 林宥盈 並 當場 簽發 同額 本票 1 紙 ， 及 其 本人 為 發票人 、 到期日 為 105年 9月 20日 、 票號 CA 0000000 號 之 國泰世華 商業 銀行館 前 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 支票 1 紙 佯作 擔保 ， 同時 允諾 於 105年 9月 30日 前 清償 借款 ， 以 取信於 郭新政 。 嗣 因 林宥盈 屆期 未 依約 還款 ， 郭新 政持 上開 支票 向 銀行 提示 遭 存款 不足 為由 退票 ， 又 發現 林宥盈 並 無 位於 桃園 地區 房地 之 所有權 ， 且 復 催討 欠款 無著 ， 始 悉 受騙 。
臺灣南投地方法院 107年度投簡字第362號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 丁政堯 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 107年 1月 20日 15 至 16時 許 ， 在 南投縣 竹山鎮 頂橫街 之 7-11 便利商店 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 竹山 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 以 快遞 方式 寄送 至 新竹市 ○區 ○○里 ○○街 00號 之 7- 11 便利商店 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 劉威廷 」 之 成年人 ， 供 該 人 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： 1 . 由 該 集團 某 成年 成員 於 107年 1月 21日 19時 10分 致電 何錦雲 ， 詐稱 係 網路 購物 賣家 ， 之前 的 訂單 因 疏失 設定 成分 期付款 ， 導致 重複 扣款 ， 需 按照 指示 處理 云云 ， 致 何錦雲 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 107年 1月 22日 20時 36分 許 ， 在 新竹市 ○區 ○○路 0段 000號 之 國泰世華 商業 銀行 竹科 分行 ， 操作 自動櫃員機 ， 以 現金 存款 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 存入 系爭 帳戶 中 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 2 . 於 107年 1月 22日 18時 23分 致電 黃宜慧 ， 佯稱 係 網路 購物 賣家 及 銀行 行員 ， 之前 的 訂單 因 疏失 導致 扣款 設定 錯誤 ， 需要 依照 伊 等 指示 處理 云云 ， 致 使 黃宜慧 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 29分 至 高雄市 ○○區 ○○巷 00○0號 之 7- 11 便利商店 內 之 自動櫃員機 前 依 指示 匯款 1萬9,985 元 至 系爭 帳戶 中 ， 旋 遭 提領 。 ㈡ 案 經 何錦雲 訴由 金門縣 警察局 金湖 分局 報告 福建 金門 地方 檢察署 檢察官 呈請 福建 高等 檢察署 金門 檢察 分署 檢察長 轉陳 最 高 檢察署 檢察 總長 核轉 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 ， 暨 黃宜慧 訴由 彰化縣 警察局 員林 分局 報告 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 移送 併辦 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2789號
犯罪事實：
一 、 張宗霖 於 民國 104年 間 某 日 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 家瑋 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 （ 下稱 「 家瑋 」 詐欺 集團 ） ， 並 於 105年 10月 間 介紹 周雨杰 進入 該 詐欺 集團 擔任 向 被害人 收取 詐騙 款項 之 面交車 手工作 後 ， 其 等 即 與 「 家瑋 」 詐欺 集團 所屬 之 成年 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 為 詐欺 取財 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 張宗霖 於 105年 11月 10日 上午 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 所 需 之 約 3,000 元 、 4,000 元 之 交通費 及 公機 1 支 交予 周雨杰 ， 並 指示 其 自行 乘坐 台灣 高鐵 至 臺北 等待 「 家瑋 」 詐欺 集團 之 成年 成員 聯繫 ； 再 由 「 家瑋 」 詐欺 集團 所屬 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 成員 於 同年 11月 10日 中午 12時 許 ， 以 未 顯示 電話 號碼 之 通訊 方式 與 黃林美妹 聯繫 ， 先 自稱為 「 中華 電信 客服 人員 」 撥打 電話 予 黃林美妹 ， 向 其 訛稱 ： 遭 冒名 申辦 之 行動電話 因 積欠 電話費 ， 會 將 電話 轉接給 警察 單位 云云 ； 再 由 其他 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 假冒 警察 ， 接續 向 其 佯稱 ： 其 因 個資 遭 詐欺 集團 盜辦 帳戶 ， 已 由 地檢署 檢察官 指揮 偵辦 云云 ； 復 將 電話 轉接 由 自稱為 檢察官 「 陳瑞仁 」 之 其他 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 接聽 ， 接續 向 黃林美妹 謊稱 ： 要 協助 黃林美妹 處理 ， 但 不能 掛斷 電話 ， 且 須 立刻 從 帳戶 領 錢 後 將 款項 及 金融卡 交由 一 位 替代役 ， 才 不會 被 羈押 云云 ， 致 黃林美妹 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 即 備妥 其 當日 提領 之 40萬 元 現金 及 國泰世華 銀行 信用卡 及 中華郵政 金融卡 ， 欲 待 其 通知 面交 地點 後 ， 將 上開 款項 及 卡片 交付 予 該 詐欺 集團 成年 成員 所 稱 之 「 替代役 」 人員 ； 周雨杰 則 於 自行 乘坐 台灣 高鐵 抵達 臺北 ， 且 經 上開 詐欺 集團 所屬 之 不詳 成年 成員 致電 上開 公機 通知 黃林美妹 之 住處 地址 後 ， 即 乘坐 計程車 到達 黃林美妹 住處 附近 ， 並 擇定 以 黃林美妹 住處 附近 位於 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 「 好樂迪 KTV 」 外 廣場 為 面交 地點 ， 再 至 上開 面 交 地點 附近 之 統一 便利 超商 ， 透過 I-BON 接收 該 詐騙 集團 其他 成年 成員 藉由 上網 至 網際網路 傳送 其 等 先行 於 某 不詳 時 、 地 ， 以 不詳 方式 ， 偽造 表示 黃林美妹 涉嫌 之 恐嚇 勒索 案件 確 已 進入 司法 程序 且 由 檢察官 「 陳瑞仁 」 偵辦 中 之 如 附表 編號 一 「 文件 名稱 」 欄 所 示 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 公證科 偵查 卷宗 」 （ 上 有 偽造 之 「 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 」 之 公印文 1 枚 ） ， 及 表彰 由 承辦 之 檢察官 「 陳瑞仁 」 承辦 黃林美妹 涉嫌 人頭 帳戶 詐騙 洗錢案 及 依法 向 黃林美妹 凍結 管制 帳戶 之 意 之 如 附表 編號 二 「 文件 名稱 」 欄 所 示 之 「 法務部 行政 執行 假扣押 處份 命令 （ 上 有 偽造 之 「 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 」 之 公印文 1 枚 ） 之 電子 檔案 內容 ， 並 均 列印成 書面 之 偽造 公文書 ， 並 放入 自行 購買 之 牛皮 紙袋 內 後 ， 於 同 日 13時 30分 許 ， 前往 與 黃林美妹 約定 之 新北市 ○○區 ○○路 00號 前 ， 並 由 上開 詐欺 集團 成年 成員 於 電話 中 向 黃林美妹 告知 上開 面 交 地點 ， 且 接續 對 黃林美妹 佯稱 ： 周雨杰 即為 替代 役男 ， 將 準備 之 現金 及 金融卡 等 物品 交予 該 名 男子 云云 ， 致 黃林美妹 不疑有他 ， 於 同 日 13時 30分 ， 在 上開 面 交 地點 ， 聽從 其 指示 將 40萬 元 現金 及 前述 之 信用卡 及 金融卡 交予 佯裝 替代 役男 之 周雨杰 ， 周雨杰 則 將 前開 如 附表 編號 一 及 二 「 文件 名稱 」 欄 所 示 之 偽造 公文書 2 紙 交予 黃林美妹 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 臺灣 臺北 地方 法院 、 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 、 該 署 公務員 對於 執行 職務 之 正確性 、 司法 人員 公信力 及 黃林美妹 。 周雨杰 於 取得 前述 40萬 元 款項 、 信用卡 及 金融卡 後 ， 即 搭 車 前往 位於 苗栗 地區 某 處 之 全家 便利 商店 與 張宗霖 見面 ， 並 將 所 收得 之 款項 全數 交予 張宗霖 ， 由 張宗霖 自 上開 款項 中 取出 3萬 元 交付 予 周雨杰 充作 報酬 ； 其後 ， 張宗霖 則 在 將 前述 金融卡 及 信用卡 棄置 在 附近 之 水溝 後 ， 駕車 前往 臺中市 某 不詳 道路 旁 ， 將 剩餘 款項 交予 「 家瑋 」 詐欺 集團 所屬 之 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 並 從中 獲得 5萬 元 之 報酬 。 嗣 經 黃林美妹 發覺 受騙 ， 且 於 提供 其 所 收取 之 如 附表 編號 一 及 二 所 示 之 偽造 公文書 2 紙 後 報警 處理 ， 經 員警 調取 監視器 畫面 及 蒐獲 相關 證據 後 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第5883號
犯罪事實：
一 、 于國祥 雖 可 預見 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 存款 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 詐騙 被害人 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 以 遂 其 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 10月 6日 ， 先 到址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 1樓 之 中國信託 商業 銀行 三民 分行 ， 重新 開啟 其 原有 之 該 銀行 永吉 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上揭 帳戶 ） ， 再 於 該 路段 鄰近 高雄 後 火車站 附近 某 處 ， 以 借貸 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 扣除 利息 實取 4,000 元 為由 ， 將 上揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 詐騙 集團 成員 ， 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 同年 9月 間 某 日 起 ， 在 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 上 ， 刊登 出售 BENZE 300 汽車 等 不實 訊息 ， 適有 曹華麟 於 同 月 5日 ， 在 宜蘭市 住處 上網 並 瀏覽 該 網站 ， 與 詐騙 集團 成員 取得 聯繫 後 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同年 10月 7日 匯款 6萬 元 至 上揭 帳戶 ， 因而 受有 損害 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第468號
犯罪事實：
一 、 蕭佳豪 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 4月 3日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 華南 商業 銀行 股份 有限公司 員林 分行 （ 下稱 華南 員林 分行 ） 申請 使用 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 交予 某 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 經 某 不詳 之 詐騙 集團 成員 取得 蕭佳豪 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 及 方式 施用 詐術 ， 致 凌敏瑄 、 黃重融 、 曾裕祐 均 陷於 錯誤 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 之 款項 至 上開 帳戶 內 ， 總計 共 遭 詐騙 匯款 3 次 ， 共 匯款 3萬2,100 元 。 嗣 因 凌敏瑄 、 黃重融 、 曾裕祐 發覺 有異 ， 始 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1636號
犯罪事實：
一 、 梁培萱 依 一般 社會 生活 經驗 ， 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 並 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 提供 不詳 之 人 使用 ， 極 可能 遭 利用 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 便利 該 犯罪 者 提領 匯入 之 贓款 ， 並 避免 警方 溯源 追查 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 帳戶 提款卡 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 8月 3日 中午 某時 許 ， 在 屏東縣 屏東市 廣東路 全家 便利 超商 ， 利用 該 超商 提供 之 物品 寄送 服務 ， 將 其 申辦 之 元大 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 劉誠銘 」 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 取得 該 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 本案 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 本案 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 8月 7日 某時 許 ， 致電 林麗卿 ， 佯稱 係 其 姪子 ， 急需 現金 ， 致 林麗卿 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 下午 1時 8分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 本案 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 林麗卿 查覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。 案 經 林麗卿 訴由 屏東縣政府 警察局 屏東 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第2369號
犯罪事實：
一 、 林淑媖 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 27日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 旗山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 交予 詐騙 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 3月 27日 9時 42分 許 ， 撥打 電話 予 徐瑞綿 ， 佯稱 係 其 友人 「 王月嬌 」 ， 向 其 訛稱 急需 用錢 ， 要求 其 匯款 云云 ， 致 徐瑞綿 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 47分 許 ， 在 基隆 過港 郵局 內 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 匯入 上開 合作金庫 帳戶 內 。 嗣 因 徐瑞綿 發覺 有異 而 向 郵局 人員 反映 後 ， 經 合作金庫 銀行圈存 止付 ， 而 未 遭 詐騙 集團 成員 予以 提領 。
臺灣彰化地方法院 100年度易字第875號
犯罪事實：
一 、 古育菁 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 能 預見 若 將 個人 之 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 所 取得 之 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 基於 縱 若 取得 其 所 提供 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 或 轉帳 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 聯繫 後 ， 即 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 附表 所 示 被害人 遭 詐騙 之前 之 民國 99年 5月 中旬 某 日 及 該 日後 約 1 、 2日 ， 分別 將 其 申設 之 中華郵政 社頭 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 《 含 密碼 》 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） ， 以 郵寄 宅配 之 方式 ， 接續 交付 予 上開 詐騙 集團 成員 使用 該 2 帳戶 作為 向 他人 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 。 後 該 詐欺 集團 某 不詳 成年 成員 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 被害人 ， 使 各 該 被害人 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 匯款 金額 入附表 所 示 古育菁 之 帳戶 內 ， 而 遭 詐欺 集團 成員 提領 。
臺灣彰化地方法院 104年度易字第12號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 償還 個人 債務 ， 遂 於 民國 102年 7月 9日 中午 12時 許 ， 於 其 位在 彰化縣 竹塘鄉 ○○村 ○○路 ○○巷 000號 住處 ， 向 由 甲○○ 介紹 購車 之 丙○○ 誆稱 ： 欲 合資 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 之 福斯牌 中古車 轉售 賺取 利潤 ， 丙○○ 須 出資 20萬 元 ， 定於 102年 7月 13日 交車 供 丙○○ 轉售 後 ， 再 朋分 利潤 云云 ， 丙○○ 因而 陷於 錯誤 ， 不疑有他 ， 當場 交付 20萬 元 予 乙○○ 。 乙○○ 取得 20萬 元 後 ， 即將 所得 金錢 用於 清償 個人 債務 ， 未 用於 洽購 上開 約定 之 車輛 ， 亦 未 於 約定 日期 交 車 ， 且 避不見面 並 拒接 電話 ， 丙○○ 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 108年度易字第841號
犯罪事實：
一 、 劉信宏 預見 收取 他人 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 密碼 及 金融卡 供 他人 使用 ， 有 遭 人 利用 作為 詐騙 工具 之 可能 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 107年 5月 間 某 日 ， 受 自稱 「 陳泰翔 」 之 真實 年籍 不詳 之 人 雇用 ， 以 向 他人 收受 包裹 後 再 寄出 ， 每 次 即可 獲得 約 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 代價 ， 於 同年 5月 8日 17時 ， 依 「 陳泰翔 」 之 指示 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○街 00號 統一 便利 超商 前 ， 向 不 知情 之 王鼎崴 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 收取 其 合作金庫 銀行 臺南 仁德 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 ， 並 依據 自稱 「 陳泰翔 」 男子 之 指示 ， 以 「 空軍 一 號 」 快遞 寄送給 新北市 三重區 「 黃 先生 」 之 詐騙 集團 成員 收受 ， 劉信宏 亦 依約 獲取 每 帳戶 1千 元 之 不法 利益 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 自己 不法 所有 之 犯意 連絡 ， 於 107年 5月 10日 前 某 日 ， 在 PChome 拍賣 網站 上 張貼 販賣 「 明治 嬰兒 奶粉 」 之 不實 訊息 ， 適有 林婷婷 上網 瀏覽 該 訊息 ， 誤信 為 真 而 下標 購買 ， 並 依 指示 匯款 2520 元 至 上開 合作金庫 銀行 。 嗣 因 林婷婷 久 未 收受 所 購買 上述 物品 ， 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度金訴字第148號
犯罪事實：
一 、 林漁達 （ 已歿 ， 業經 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 於 民國 107年 8月 9日 前 某 日 加入 不詳 之 詐騙 集團 ， 負責 擔任 提領 詐騙 款項 之 車手 。 該 詐騙 集團 成員 間 ， 共同 意圖 為 自已 不法 之 所有 ， 分別 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 向 附表 編號 1 、 2 之 劉鳳蘭 、 吳素燕 ， 以 附表 編號 1 、 2 方式 為 詐騙 行為 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 編號 1 、 2 時間 匯款 至 廖志勇 、 蔡宜菁 帳戶 內 後 ， 由 詐騙 集團 成員 通知 林漁達 領款 。 林漁達 即 持 該 廖志勇 、 蔡宜菁 金融 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 要求 童貴鵬 為 其 領款 。 童貴鵬 可 預見 所 提領 之 款項 來源 不正 ， 可能 為 詐欺 他人 之 所得 ， 而 此 情 並 不 違背 其 本意 ， 即 與 林漁達 及 林漁達 所屬 集團 成員 （ 通知 已 詐得 款項 之 人 ） ， 共同 意圖 為 自已 不法 之 所有 ， 分別 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 8月 9日 15時 許 ， 與 林漁達 共乘 AWK- 2203 號 自小客車 ， 至 附表 編號 1 、 2 之 金融 機構 附近 ， 林漁達 交付 金融卡 及 密碼 ， 由 童貴鵬 下車 前往 臺南市 ○○區 ○○路 00號 之 第一 銀行 麻豆 分行 、 臺南市 ○○區 ○○○路 00號 麻豆區 農會 ， 分別 接續 領取 劉鳳蘭 、 吳素燕 如 附表 編號 1 、 2 所 示 受騙 後 之 匯款 。 末 因 劉鳳蘭 、 吳素燕 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 警方 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度附民字第109號
犯罪事實：
一 、 原告 部分 ： 聲明 及 陳述 詳如 附件 所 示 之 刑事 附帶 民事 訴訟 起訴狀 、 陳報狀 （ 一般 ） 、 刑事 附帶 民事 補充 理由 （ 一 ） 狀 所 載 。
臺灣新北地方法院 105年度審訴字第836號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 前 因 毒品 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 99年度 訴 字 第40 號 判決 判處 有期徒刑 3 年 6 月 、 3 年 、 6月 ， 應 執行 有期徒刑 4 年 8月 確定 ， 並 於 民國 102年 2月 4日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 於 103年 9月 12日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 與 少年 藍○ （ 民國 87年 4月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 、 少年 康○菖 （ 民國 87年 1月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） （ 少年 藍○ 、 康○菖 涉犯 詐欺 部分 ， 為 警 移送 少年 法庭 審理 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 民國 104年 6 、 7月 間 開始 ， 由 甲○○ 指示 少年 藍○ 、 少年 康○菖 ， 擔任 詐欺 集團 車手 ， 由 少年 康○菖 等 人 負責 持 人頭 帳戶 之 提款卡 至 自動 提款機 ， 提領 由 同 詐騙 集團 其他 成員 詐騙 所得 之 贓款 。 嗣 詐騙 集團 其他 成員 以 附表 一 、 所 示 之 方式 ， 詐騙 附表 一 、 所 示 之 庚○○ 等 8 人 ， 致 附表 一 、 所 示 之 庚○○ 等 8 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 至 附表 二 、 所 示 之 帳戶 後 ， 甲○○ 即 與 少年 藍○ 、 少年 康○菖 聯繫 ， 並 交付 人頭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 指示 少年 2 人 分別 於 附表 一 、 所 示 時間 、 地點 ， 前往 自動櫃員機 提領 如 附表 二 、 所 示 人頭 帳戶 內 之 現金 ， 嗣 少年 2 人 提領 完畢 後 ， 扣除 提領 款項 總額 之 百分之1 至 2 不等 做為 酬勞 ， 並 將 附表 一 、 所 提領 之 剩餘 款項 交付 予 甲○○ ， 再 由 甲○○ 將 款項 交付予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 掌廚 」 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 經 庚○○ 等 8 人 報警 ， 警方 循線 追查 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡上字第254號
犯罪事實：
一 、 朱寶龍 各別 起意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 高惠美 係 低收入戶 ， 且 因 需 照顧 重度 失智 之 父親 ， 經濟 困頓 ， 詎 朱寶龍 透過 友人 介紹 結識 高惠美 後 ， 竟 基於 乘 他人 急迫 貸 以 金錢 ， 而 取得 與 原本 顯 不 相當 重利 之 各別 犯意 ， 乘 高惠美 亟需 金錢 而 急迫 之 際 ， 分別 於 如 附表 一 編號 ㈠ 至 ㈣ 所 示 之 時間 ， 在 如 附表 一 編號 ㈠ 至 ㈣ 所 示 之 地點 ， 以 如 附表 一 編號 ㈠ 至 ㈣ 所 示 之 計息 方式 貸 以 高惠美如 附表 一 編號 ㈠ 至 ㈣ 所 示 之 金額 （ 貸款 之 金額 、 預扣 之 利息 、 實際 交付 之 金額 、 還款 方式 、 還款 金額 、 經 換算 後 之 年息 ， 均 詳如 附表 一 編號 ㈠ 至 ㈣ 所 示 ） ， 朱寶龍 即 分別 以 此 方式 取得 與 原本 顯 不 相當 之 重利 。 ㈡ 陳招治 為 高惠美 之 母親 ， 係 年老 之 人 ， 並 無 工作 收入 以 支付 日常 生活 開銷 所 需 ， 平日 僅 靠 國民 年金 支應 生活 所 需 ， 詎 朱寶龍 透過 友人 介紹 結識 陳招治 後 ， 竟 基於 乘 他人 急迫 貸 以 金錢 ， 而 取得 與 原本 顯 不 相當 重利 之 犯意 ， 乘 陳招治 亟需 金錢 而 急迫 之 際 ， 於 如 附表 一 編號 ㈤ 所 示 之 時間 ， 在 如 附表 一 編號 ㈤ 所 示 之 地點 ， 以 如 附表 一 編號 ㈤ 所 示 之 計息 方式 貸 以 陳招治 如 附表 一 編號 ㈤ 所 示 之 金額 （ 貸款 之 金額 、 預扣 之 利息 、 實際 交付 之 金額 、 還款 方式 、 還款 金額 、 經 換算 後 之 年息 ， 均 詳如 附表 一 編號 ㈤ 所 示 ） ， 朱寶龍 即 以 此 方式 取得 與 原本 顯 不 相當 之 重利 。
臺灣臺北地方法院 107年度審訴字第879號
犯罪事實：
一 、 洪淳浩 於 民國 107年 3月 8日 上午 6時 11分 前 某時 ， 在 其 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 0號 2樓 住處 ， 明知 其 並 無 履約 之 能力 或 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 之 犯意 ， 由 電腦 連線 至 網際網路 後 ， 以 臉書 （ FACEBOOK ） 社群 網站 帳號 「 陳嘉元 」 張貼 公開 貼文 ， 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 價格 販售 耳機 （ SENNHEISER 牌 IE 800 型 ） 1 副 ， 致 林逸軒 陷於 錯誤 ， 以 臉書 訊息 與 洪淳浩 聯繫 後 ， 於 107年 3月 8日 上午 6時 11分 ， 在 嘉義市 ○區 ○○○街 00號 住處 ， 以 網路 匯款 方式 ， 匯款 1萬 元 至 洪淳浩 指定 、 不 知情 之 柯佩辰 名下 第一 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000 號 ） 內 ， 洪淳浩 並 聯繫 柯佩辰 同 日 下午 1時 ， 在 柯佩辰 位在 新北市 ○○區 ○○路 0巷 00號 住處 交付 該 筆 1萬 元 款項 而 得手 。
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第1325號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 張凱雄 ① 於 民國 97年 間 因 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 案件 ， 經 本院 以 98年度 訴 字 第85 號 判決 判處 有期徒刑 3 年 2月 確定 ； ② 於 97年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 98年度 桃簡字 第776 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ； ③ 於 98年 間 因 侵占 案件 ， 經 本院 以 99年度 易 字 第436 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ； 上揭 ① 、 ② 、 ③ 各 罪刑 經 本院 以 99年度 聲字 第3566 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 3 年 10月 確定 ， 於 102年 2月 6日 因 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並 付 保護 管束 ， 迄 103年 1月 15日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 其 未 執行 之 刑 ， 以 已 執行 論 而 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 ㈡ 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 自稱 「 阮美玲 」 之 女友 阮氏蓓 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 由 檢察官 另行 偵辦 ） 無 資力 清償 債務 仍 欲 向 友人 莊金秋 借貸 款項 ， 竟 與 阮氏蓓 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 3月 1日 在 桃園市 ○○區 ○○街 00巷 0號 2樓 之 富麗園 KTV ， 由 阮氏蓓 向 莊金秋 佯稱 投資 服飾店 需 周轉 資金 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 ， 約定 每 月 支付 利息 5萬 元 ， 並 承諾 日後 如 莊金秋 需 該 筆 資金 ， 即 全額 返還 借款 ， 張凱雄 則 簽發 記載 發票人 為 「 張思明 」 」 （ 係 張凱雄 於 97年 7月 1日 改名 前 之 舊名 ） 、 國民 身分證 統一 編號 錯載為 「 Z 000000000 」 號 、 金額 50萬 元 之 本票 作為 擔保 ， 使 莊金秋 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 6日 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 阮氏蓓 經營 之 服飾店 內 ， 交付 50萬 元 現金 與 張凱雄 及 阮氏蓓 。 嗣 阮氏蓓 未 支付 利息 及 清償 本金 而 避不見面 ， 莊金秋 欲 持 本票 向 張凱雄 催討 借款 ， 始 發現 本票 記載 資料 不實 ， 而 知悉 受騙 。 案 經 莊金秋 訴由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2361號
犯罪事實：
一 、 蕭偉豪 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 9月 2日 下午 5時 許 ， 在 高雄市 左營區 瑞豐 夜市 旁 某 7-11 便利商店 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 左營 郵局 帳戶 000 - 00000000000008 號 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 小美 」 之 詐欺 集團 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 9月 5日 下午 某 時 許 ， 撥打 電話 予 李育憲 ， 假冒 其 友人 「 淑惠 」 ， 誆稱 需 錢 孔急 云云 ， 致 李育憲 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 於 同 日 下午 3時 51分 許 ， 在 屏東縣 琉球鄉 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 10萬 元 至 蕭偉豪 上開 帳戶 。 上開 匯款 旋 遭 提領 殆盡 ， 嗣 經 李育憲 與 其 友人 確認 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度簡字第170號
犯罪事實：
一 、 鄭佩斐 前 於 民國 87年 間 ， 因 殺人 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 87年度 少 重訴字 第5 號 判決 判處 有期徒刑 14 年 確定 ， 於 94年 10月 12日 縮短 刑期 假釋出 監 ， 100年 11月 26日 縮刑 期滿 ， 假釋 未 經 撤銷 ， 其 未 執行 之 刑 以已 執行 論 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知己 並 無 支付 計程車 車資 之 能力 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 1月 30日 上午 9時 30分 許 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 000號 之 中壢 火車站 （ 下稱 中壢 火車站 ） 前 ， 向 駕駛 車牌 號碼 000 - 00 號 營業用 小客車 之 駕駛 劉國正 佯稱 ： 欲 至 桃園 火車站 等語 ， 使 劉國正 陷於 錯誤 ， 而 搭載 鄭佩斐 ， 鄭佩斐 於 劉國正 駛 經 桃園市 復興路 時 ， 復 接續 前開 犯意 ， 與 劉國正 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2400 元 之 代價 ， 請 劉國正 搭載 伊自 中壢 火車站 往返 臺北市 南港區 軍人 公墓 （ 下稱 軍人 公墓 ） ， 使 劉國正 陷於 錯誤 ， 搭載 鄭佩斐 至 軍人 公墓 ， 於 抵達 軍人 公墓 後 ， 劉國正 遂 向 鄭佩斐 要求 支付 單趟 1200 元 車資 ， 鄭佩斐 復 接續 前開 犯意 ， 佯稱 ： 等 回 桃園 一起 付 ， 使 劉國正 陷於 錯誤 ， 繼續 搭載 鄭佩斐 至 鄭佩斐 所 要求 前往 之 桃園縣 中壢市 龍岡 忠貞 市場 （ 下稱 忠貞 市場 ） ， 惟於 前往 忠貞 市場 途中 ， 鄭佩斐 再 接續 前開 犯意 ， 佯稱 ： 沒有 錢 ， 要 去 跟 朋友 拿 錢 ， 要求 劉國正 搭載 伊 前往 忠貞 市場 之 某 中藥店 ， 於 抵達 該 中藥店 後 ， 鄭佩斐 下車 後 未 回 ， 劉國正 遲 未 見 其 返回 方知 受騙 。 案 經 劉國 正 訴由 桃園縣 政府 警察局 平鎮 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第4262號
犯罪事實：
一 、 蔡文通 明知 其 無 資力 ， 亦 無 實際 經營 公司 之 意 ， 且 支票 係 具有 代替 現金 及 轉讓 流通 信用 功能 之 交易 工具 ， 可 預見 擔任 公司 人頭 負責人 並 申辦 該 公司 支票 帳戶 後 ， 將 該 帳戶 支票 、 印鑑章 等 交付 他人 使用 ， 有 幫助 他人 使用 該 公司 名義 支票 詐欺 取財 之 可能 ， 竟 仍 以 縱 有人 用以 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 先 於 民國 98年 10月 23日 某時 ， 應允 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小宋 」 之 成年 男子 ， 同意 將 其 登記為 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 3樓之3 （ 後 更址 為 臺北市 ○○區 ○○街 0號 6樓 之1 ） 之 「 順 通興 工程 有限公司 （ 統一 編號 ： 00000000 號 ， 下稱順 通興 公司 ） 」 之 負責人 ， 再 由 「 小宋 」 於 99年 4月 28日 陪同 至 陽信 銀行 大安 分行 以 順 通興 公司 名義 申辦 帳號 000000000000 號 （ 起訴書 誤載為 000000000 號 ， 應 予 更正 ） 支票 帳戶 ， 並 申領 空白 支票簿 後 ， 旋於 同 日 將 空白 支票簿 、 印鑑章 等 相關 帳戶 資料 等 均 交由 「 小宋 」 使用 。 嗣 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 賴文賢 」 之 成年 男子 等 人 組成 之 詐騙 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 「 賴文賢 」 以前 由 該 詐騙 集團 成員 租用 之 高雄市 ○○區 ○○路 00號 為 倉庫 ， 佯裝 為 該 址 虛設 之 「 富民行 」 負責人 ， 先 於 100年 9月 22日 起 ， 以 小額 進貨 並 以 現金 支付 貨款 之 方式 取得 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 「 今 大行 」 業務 經理 陳偉仁 信任 後 ， 明知 其 前 以 不詳 方式 自 「 小宋 」 所屬 犯罪 集團 處 取得 順 通興 公司 如 附表 一 所 示 之 支票 為 空頭 支票 將 無從 兌現 ， 且 屆期 亦 無意 且 無力 支票 票款 之 情況 下 ， 仍 於 100年 11月 某 日 ， 持 該 支票 向 「 今 大行 」 陳偉仁 訂購 大量 海產 乾貨 ， 致 「 今 大行 」 陳偉仁 陷於 錯誤 ， 而 將 同 值 海產 乾貨 寄送 至 「 賴文賢 」 所 指示 之 高雄市 ○○區 ○○路 00號 而 交付 之 。 嗣 如 附表 一 所 示 之 支票 屆期 不 獲 兌現 ， 「 今 大行 」 陳偉仁 始 知 受騙 ， 並 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3876號
犯罪事實：
一 、 蔡明均 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 1月 7日 前 某 日 時 ， 在 桃園市 中壢區 星光 大道 KTV 附近 某 處 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 先於 社群 網站 facebook （ 臉書 ） 上 刊登 販售 香菸 之 訊息 ， 致 ： （ 一 ） 洪憶暄 於 108年 1月 5日 12時 30分 許 上網 瀏覽 該 訊息 後 陷於 錯誤 ， 而 以 臉書 向 該 佯稱 賣家 之 人 聯絡 後 ， 於 同 1月 7日 14時 45分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬0,750 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ； （ 二 ） 陳柏霖 於 同年 1月 4日 20時 40分 許 上網 瀏覽 該 訊息 後 陷於 錯誤 ， 而 以 臉書 向 該 佯稱 賣家 之 人 聯絡 後 ， 於 同 日 20時 52分 許 ， 匯款 3,000 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 洪憶暄 、 陳柏霖 匯款 後 ， 後續 無法 順利 與 對方 聯繫 ， 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 105年度易字第780號
犯罪事實：
一 、 蕭文芳 可 預見 若 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 ， 可能 供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 之 工具 ， 竟 基於 上開 結果 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 及 第一 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 於 104年 11月 25日 ， 以 宅急便 寄給 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 王益清 」 ， 供 該 人 詐騙 使用 。 嗣 該 人 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 詐欺 行為 ：
臺灣桃園地方法院 108年度簡字第52號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 補充 「 被告 莊玉龍 於 本院 準備 程序 之 自白 」 、 「 刑案 現場 照片 43 張 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第936號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 補充 「 被告 廖紘然 部分 ， 本院 以 99年度 審簡字 第3381 號 判決 確定 。 」 ； 證據 清單 部分 編號  待證事實欄 「 周美文 於 97年 4月 16日 . . . 」 更正為 「 周美文 於 98年 4月 16日 . . . 」 ； 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣士林地方法院 107年度簡字第141號
犯罪事實：
一 、 張育誠 明知 銀行 存摺 、 印章 、 提款卡 及 提款卡 密碼 係 供 自己 使用 ， 攸關 個人 債信 ， 甚為 重要 ， 若 同時 交予 他人 ， 可能 被 非法 使用 ， 且 可 預見 無故 蒐集 他人 之 存摺 帳戶 、 提款卡 使用 之 人 ， 將 可能 藉 蒐集 之 存摺 帳戶 、 提款卡 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 張育誠 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 23日 晚上 7時 30分 許 ， 在 新北市 汐止區 汐止 火車站 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 南港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 提款卡 密碼 提供予 姓名 年籍 不詳 之 成年 蒐集 帳戶 者 ， 而 該 蒐集 帳戶 者 取得 上開 存摺 、 印章 、 提款卡 及 提款卡 密碼 後 ， 則 交予 詐騙 集團 作為 詐騙 被害人 後 使 被害人 匯入 款項 之 帳戶 。 嗣 於 106年 9月 26日 某時 ， 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 及 他人 不法 之 所有 ， 向 羅張金葉 詐稱 係 其 姪子 張家雄 的 朋友 ， 因 與 張家雄 要 合購法 拍屋 資金 不 夠 ， 亟需 調度 周轉 云云 ， 羅張金葉 不疑有他 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 下午 2時 5分 許 ， 至 桃園市 大溪區 大溪 興南 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 20萬 元 至 張育誠 前揭 帳戶 後 ， 羅張金葉 始 發覺 有異 而 知 受騙 並 報警 處理 。
臺灣屏東地方法院 104年度原簡上字第4號
犯罪事實：
一 、 高慧珍 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 被 詐欺 集團 用以為 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 等 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 5月 26日 下午 5時 多許 ， 在 址設 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 臺中縣 萊爾富 門市 中分店 ， 將 其 向 臺灣 中小企業 銀行 沙鹿 分行 申辦 之 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 中小企銀 沙鹿 分行 帳戶 ） 、 向 臺中 商業 銀行 大慶 分行 （ 後 因 合併 現 改為 南 台中 分行 ） 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺中 商銀 大慶 分行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 「 宅配通 」 之 方式 ， 寄送 至 彰化縣 和美鎮 ○○路 00號 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 收受 （ 收件人 ： 王建志 ） ， 並 指定 於 翌日 上午 送達 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 供作 向 不 特定 之 人 詐取 財物 犯罪 之 用 ； 嗣 上開 詐欺 集團 不詳 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 為 下述 行為 ： ㈠ 由 1 名 詐欺 集團 成員 於 103年 5月 29日 上午 9時 25分 許 ， 撥打 電話 予 李宗亮 ， 佯稱 ： 李宗亮 之 土地 銀行 帳戶 將 被 凍結 ， 會 跑 法院 ， 如 不 想 被 凍結 ， 須 將 土地 銀行 之 存款 全數 領出 ， 存入 第一 銀行 帳戶 內 云云 ， 續 於 同 日 下午 4時 37分 許 ， 由 該 詐欺 集團 另 1 名 成員 撥打 電話 予 李宗亮 ， 告知 須 待 半夜 12時 方 可 匯款 ， 復 於 同 年 月 30日 凌晨 0時 13分 許 撥打 電話 給 李宗亮 ， 要求 李宗亮 依 指示 操作 第一 銀行 網路 ATM ， 李宗亮 不疑有他 ， 依 指示 操作 ， 而 於 當日 0時 21分 許 ， 自 其 第一 銀行 帳戶 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬0,717 元 至 高慧珍 上開 臺中 商銀 大慶 分行 帳戶 內 ； ㈡ 1 名 詐欺 集團 成員 於 103年 5月 29日 晚上 8時 許 ， 撥打 電話 予 柳惠美 ， 佯稱 ： 其 係 「 UV 100 防曬網 」 之 店家 人員 ， 柳惠美 先前 上網 購物 ， 因 該 店 人員 作業 疏失 ， 誤 將 付款 方式 設定為 分期 約定 轉帳 ， 故 會 按月 自 其 帳戶 內 扣款 2萬 元 ， 連續 12 個 月 ， 須 聯繫 郵局 人員 處理 云云 ， 續 由 該 詐欺 集團 另 1 名 成員 打電話 給 柳惠美 ， 誆稱 係 郵局 人員 ， 柳惠美 必須 透過 自動櫃員機方 可 解除 分期 扣款 之 設定 云云 ， 致 柳惠美 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 8時 48分 許 ， 至 其 臺北市 之 居所 附近 之 統一 超商 內 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 將 2萬9,989 元 轉帳 至 高慧珍 前開 臺灣 中小企銀 沙鹿 分行 帳戶 內 ； ㈢ 1 名 詐欺 集團 成員 於 103年 5月 29日 晚上 8時 30分 許 ， 撥打 電話 予 陳欣瑩 ， 佯稱 ： 其 係 購物 網站 賣家 ， 陳欣瑩 先前 購物 時 ， 因 人員 作業 錯誤 ， 誤 將 送貨單 記載為 購買 12 件 商品 ， 須 取消 此 筆 交易 ， 之後 會請 銀行 人員 與 陳欣瑩 聯絡 云云 ， 續 由 該 詐欺 集團 另 1 名 成員 於 約 10 分鐘 後 ， 撥打 電話 給 陳欣瑩 ， 誆稱 係 玉山 銀行 人員 ， 要求 陳欣瑩 依 指示 操作 郵局 網路 ATM 及 臺灣 銀行 網路 銀行 ， 致 陳欣瑩 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 晚上 9時 38分 許 、 9時 41分 許 、 9時 46分 許 ， 透過 郵局 網路 ATM 、 臺灣 銀行 網路 銀行 ， 自 其 臺灣 銀行 帳戶 轉帳 4萬9,989 元 、 2萬0,012 元 、 自 其 郵局 帳戶 轉帳 2萬9,999 元 （ 2萬0,012 元 部分 ， 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 「 2萬0,022 元 」 ） 至 高慧珍 上開 臺中 商銀 大慶 分行 帳戶 內 ； ㈣ 1 名 詐欺 集團 成員 於 103年 5月 29日 晚上 8時 42分 許 ， 撥打 電話 予 蔡雲岫 ， 佯稱 ： 其 係 「 露天 拍賣 」 網站 之 工作 人員 ， 蔡雲岫 先前 上網 購物 ， 因 人員 作業 疏失 ， 誤 將 付款 方式 設定為 12 期 分期付款 ， 須 由 蔡雲岫 作 取消 動作 云云 ， 續 由 該 詐欺 集團 另 1 名 成員 於 同 日 晚上 9時 1分 許 ， 撥打 電話 給 蔡雲岫 ， 誆稱 係 郵局 人員 ， 欲 幫忙 取消 ， 要求 蔡雲岫 至 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 致 蔡雲岫 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 9時 15分 許 ， 在 址設 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 郵局 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 該 處 自動櫃員機 ， 而 將 2萬9,989 元 轉帳 至 高慧珍 前開 臺灣 中小企銀 沙鹿 分行 帳戶 內 ； ㈤ 1 名 詐欺 集團 成員 於 103年 5月 29日 晚上 8時 51分 許 ， 撥打 電話 予 林欣潔 ， 佯稱 ： 其 係 網路 拍賣 賣家 ， 林欣潔 先前 上網 購物 ， 填寫 簽收單 時 誤勾 選到 分期付款 云云 ， 續 由 該 詐欺 集團 另 1 名 成員 於 同 日 晚上 9時 13分 許 ， 撥打 電話 給 林欣潔 ， 誆稱 係 臺灣 銀行 專員 云云 ， 要求 林欣潔 至 自動櫃員機 取消 分期付款 ， 致 林欣潔 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 10時 5分 許 ， 在 雲林縣 斗六市 文化路 之 臺灣 銀行 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 該 銀行 自動櫃員機 ， 而 將 1萬9,980 元 轉帳 至 高慧珍 上開 臺灣 中小企銀 沙鹿 分行 帳戶 內 。 嗣 因 李宗亮 等 人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1515號
犯罪事實：
一 、 張威欽 於 民國 106年 2月 8日 下午 與 莊斯凱 同 至 高雄市 前鎮區 「 統一 夢 時代 購物 中心 」 觀賞 電影 ， 於 購 票 後 ， 張威欽 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 向 莊斯凱 佯稱 可 代為 保管 背包 云云 ， 莊斯凱 不疑有他 ， 而 交付 背包 （ 內 有 手機 2 支 、 現金 新台幣 4100 元 、 身份證 及 健保卡 ） 並 進入 洗手間 ， 張威欽 見狀 隨即 離開 現場 ， 之後 將 背包 、 證件 丟棄 、 手機 置於 高雄市 新崛江 麥當勞 之 廁所 內 （ 手機 已 發還 予 莊斯凱 ） ， 而 將 現金 花用 殆盡 。 嗣 經 莊斯凱 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第3385號
犯罪事實：
一 、 陳微安 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 未必 故意 ， 於 民國 107年 10月 26日 前 之 某 日 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 板橋 郵局 帳號 031101 XXXX2500 號 帳戶 （ 下稱 ： 板橋 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 供 該 詐欺 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 ， 取得 上開 帳戶 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 10月 25日 17時 許 ， 在 臉書 社群 網站 傳送 訊息 向 徐毅佳 佯稱 ： 可 出售 Samsung J7+ 之 中古 手機 云云 ， 致 徐毅佳 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 107年 10月 26日 17時 12分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2,700 元 至 陳微安 上開 板橋 郵局 帳戶 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第1729號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 事實欄 有關 告訴人 謝寀籈 匯款 時間 更正為 「 民國 103年 6月 3日 下午 2時 11分 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1375號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 黃毓峻 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。