Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣桃園地方法院 103年度易字第1460號
犯罪事實：
一 、 黃俊憲 、 夏柱翔 （ 夏柱翔 所 涉 詐欺 取財 犯行 ， 業經 臺灣 臺北 地方 法院 以 102年度 易 字 第105 號 判決 確定 ） 於 民國 101年 間 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 分別 為 「 陳哥 」 、 「 大飛 」 、 「 經理 」 、 「 老哥 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 由 黃俊憲 擔任 車手頭 ， 負責 收取 車手 提領 後 交付 之 詐欺 贓款 ， 並 分配 車手 報酬 ， 黃俊憲 並 同意 夏柱翔 得 自行 招募 車手 ， 而 於 同 年 間 某 日 再 邀集 余宗翰 、 李品樺 、 李環濱 、 陳宜君 及 廖呈瑞 等 人 加入 該 詐騙 集團 ， 並 指派 上開 人 等 擔任 提款 車手 ， 負責 前往 各 處 自動櫃員機 （ 下稱 ATM ） 提領 被害人 受騙 而 匯入 之 款項 ， 黃俊憲 就 車手 總提款 金額 可 分得 1.5% 的 報酬 ， 李品樺 就 其 總提款 金額 可 分得 2.5% ， 李環濱 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 可 分得 1,000 元 之 報酬 。 嗣 黃俊憲 、 余宗翰 、 李品樺 、 李環濱 、 陳宜君 、 廖呈瑞 遂 與 「 陳哥 」 、 「 大飛 」 、 「 經理 」 、 「 老哥 」 、 夏柱翔 及 其 等 所屬 詐欺 集團 之 其餘 成年 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 本 案 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 附表 三 所 示 之 時間 ， 以 附表 三 所 示 之 詐欺 手法 ， 致 如 附表 三 所 示 之 告訴人 或 被害人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 附表 一 、 附表 二 所 示 各 該 金融 帳戶 內 （ 詐欺 之 時間 、 方法 、 匯款 之 時間 、 金額 及 匯入 之 帳戶 均 詳 如 附表 三 所 示 ） ， 再 由 集團 成員 指示 余宗翰 、 李品樺 、 李環濱 、 陳宜君 及 廖呈瑞 等 人 ， 分別 前往 特定 地點 收取 本案 詐欺 集團 成員 取得 並 放置 於 該 處 之 如 附表 一 、 附表 二 所 示 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 余宗翰 、 李品樺 、 李環濱 、 陳宜君 及 廖呈瑞 即 於 附表 三 所 示 之 各 提領 時間 ， 前往 各 地點 提領 告訴人 或 被害人 受騙 而 匯入 之 款項 （ 詳 如 附表 三 所 示 ） ， 再 將 領得 之 贓款 全數 交由 黃俊憲 收受 ， 並 由 黃俊憲 依 提領 款項 之 金額 ， 以 前開 比例 分配 報酬 與 李品樺 、 李環濱 。 嗣 經 警 調閱 相關 監視器 錄影 畫面 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 102年度審簡字第303號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 如下 ： 被告 吳振隆 、 畢月華 於 本院 民國 102年 4月 8日 、 22日 準備 程序 期日 就 被 訴 之 犯罪 事實 均 自白 不諱 ， 核 與 起訴書 所 載 之 證據 相符 ， 足認 被告 等 上開 任意性 自白 與 事實 一致 ， 可以 採信 。 本件 事證 明確 ， 被告 等 犯行 洵堪 認定 ， 均 應 依法 論科 。
臺灣臺北地方法院 105年度訴字第69號
犯罪事實：
一 、 王創舜 、 王羿雄 、 方翊軒 、 陳諺錡 、 徐國鑫 依 其 等 之 智識 能力 及 社會 經驗 ， 雖 均 明知 一般人 均 可 輕易 合法 開設 我國 銀行 帳戶 ， 故 可 預見 所謂 「 開設 銀行 帳戶 協助 他人 海外 節稅 」 之 工作 ， 極 可能 係 擔任 詐騙 集團 中 開設 取得 詐得 款項 帳戶 之 行為 ， 仍 不 違背 其 本意 而 基於 三 人 以上 共同 詐欺 之 間接 故意 ， 與 某 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 其他 成員 有 未滿 18 歲 之 人 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 單一 犯意 聯絡 ， 分別 擔任 尋找 可 提供 人頭 帳戶 之 共犯 、 開設 並 提供 銀行 帳戶 、 提款 等 工作 ， 而 加入 該 詐騙 集團 並 為 下列 犯行 ： 王羿雄 於 民國 103年 6月 間 ， 因 受 前開 詐欺 集團 所屬 成員 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 黃哥 」 之 人 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 之 邀 ， 要求 其 提供 我國 銀行 帳戶 供 轉入 外國 款項 之 用 ， 再 由 王創舜 、 王羿雄 指示 方翊軒 於 民國 103年 10月 17日 某時 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 中國信託 商業 銀行 西松 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 西松 分行 ） ， 開設 帳號 000000000000 號 臺幣 存款 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 臺幣 帳戶 ） 及 帳號 000000000000 號 外幣 存款 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 外幣 帳戶 ） ， 並 將 上開 帳戶 資訊 交付 陳諺錡 ， 再 由 陳諺錡 於 同年 11 、 12月 間 ， 將 上開 帳戶 資訊 轉交 王創舜 、 王羿雄 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 同年 12月 2日 某時 許 ， 以 bgkrishnan@eshaktl . com 此 一 近似 印度 銀行 紐約 分行 客戶 EShakti.comLLC 之 電子 郵件 ， 冒稱 電匯 15萬 美元 至 該 銀行 外幣 帳戶 內 ， 並 偽造 該 客戶 授權人 BG Krishnan 簽名 ， 致 印度 銀行 紐約 分行 人員 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 12月 3日 匯款 15萬 美元 （ 經 扣除 手續費 後 ， 實 為 14萬9,976.12 美元 ） 至 前揭 中國信託 銀行 外幣 帳戶 內 。 方翊軒 、 陳諺錡 及 徐國鑫 再 依 王創舜 、 王羿雄 之 指示 ， 於 103年 12月 3日 下午 3時 許 ， 至 中國信託 銀行 西松 分行 ， 臨櫃 將 前揭 中國信託 銀行 外幣 帳戶 內 之 詐欺 款項 14萬9,976.12 美元 ， 以 當時 匯率 換算為 新臺幣 465萬9,008 元 轉入 至 前開 中國信託 銀行 臺幣 帳戶 ， 並 旋即 臨櫃 提領 全數 款項 ， 並 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 臺北 市區 監理所 附近 ， 將 上開 款項 交付 與 王羿雄 。 方翊軒 、 陳諺錡 事 後 均 各 分得 新臺幣 （ 下 除 特別 註明 外 ， 均 同 ） 6萬9,000 元 、 徐國鑫 則 分得 2,000 元 。 該 詐騙 集團 成員 亦 於 103年 12月 3日 某時 許 以 相同 之 詐術 手法 ， 致 Northbrook Bank &Trustcompany 工作 人員 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 匯款 30萬 美元 至 前揭 中國信託 銀行 外幣 帳戶 內 （ 經 扣除 手續費 後 ， 實 為 29萬7,575.12 美元 ） 。 方翊軒 、 陳諺錡 、 徐國鑫 再 依 王創舜 、 王羿雄 之 指示 ， 承前 犯意 ， 於 103年 12月 4日 某時 許 ， 至 中國信託 銀行 西松 分行 提領 款項 ， 因 該 銀行 行員 發覺 情況 有異 ， 拒絕 付款 而 未遂 。 嗣 經 印度 銀行 察覺 遭 詐騙 ， 於 同 年 月 11日 報警 處理 ， 而後 方翊軒 又 於 同年 月 25日 向 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 供出 前揭 情節 並 繳回 其 犯罪 報酬 6萬9,000 元 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第1115號
犯罪事實：
一 、 唐翊琳 於 民國 104年 1 、 2月 間 在 網路 RC 聊天室 結識 徐瑞彥 ， 隱匿 已婚 之 家庭 狀況 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 下列 時間 以 下列 虛構 之 理由 向 徐瑞彥 借款 ： ㈠ 104年 2月 28 ， 向 徐瑞彥 佯稱 其 遭 人 迷姦 ， 需款 人工 流產 及 購買 補品 ， 致 徐瑞彥 陷於 錯誤 ， 於 同 日 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 20,000 元 至 唐翊琳 指定 之 祁文皓 中華郵政 00000000000000 帳號 內 ； ㈡ 104年 4月 7日 ， 向 徐瑞彥 佯稱 積欠 房東 款項 ， 致 徐瑞彥 陷於 錯誤 ， 於 同 日 轉帳 8,000 元 至 唐翊琳 指定 之 上開 帳號 內 ； ㈢ 104年 6月 5日 ， 向 徐瑞彥 佯稱 前 曾 典當 手機 ， 需款 贖回 ， 致 徐瑞彥 陷於 錯誤 ， 於 同 日 轉帳 3,000 元 至 唐翊琳 指定 之 上開 帳號 內 ； ㈣ 104年 6月 13日 ， 向 徐瑞彥 佯稱 積欠 友人 款項 ， 致 徐瑞彥 陷於 錯誤 ， 於 同 日 轉帳 7,000 元 至 唐翊琳 指定 之 上開 帳號 內 ； ㈤ 104年 9月 10日 ， 向 徐瑞彥 佯稱 帳戶 內需 有 20,000 元 資力 ， 母親 始 同意 讓 其 搬遷 北上 ， 致 徐瑞彥 陷於 錯誤 ， 於 同 日 轉帳 20,000 元 至 唐翊琳 指定 之 上開 帳號 內 。 嗣 因 徐瑞彥 發覺 唐翊琳 已婚 ， 請求 返還 前揭 款項 未果 ， 報警 處理 ， 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第1159號
犯罪事實：
一 、 余瑞峰 係 址設 臺北市 ○○區 ○○路 000○0號 永安 藥局 之 實際 負責人 兼 登錄 藥師 ， 黃震銘 、 巫清安 、 陳怡仙 等 3 人 （ 另 均 為 緩起訴 處分 ） 均 具 藥師 資格 ， 渠等 均 為 從事 藥事 業務 之 人 。 前 於 民國 86年 間 ， 為 落實 醫師 看診 與 藥師 調劑 藥品 之 專業 分工 及 醫師 與 藥師 對於 藥品 之 雙重 確認 效果 ， 政府 實施 「 醫藥 分業 」 政策 ， 鼓勵 醫師 於 看診 後 釋出 處方 箋予 病患 ， 由 病患 持 處 方箋 自由 選擇 健保 特約 藥局 予以 調劑 藥品 ， 並 自 95年 1月 1日 起 ， 行政院 衛生署 中央 健康 保險 局 （ 現 改制為 行政院 衛生 福利部 中央 健康 保險署 ， 下 同 並 簡稱 健保局 ） 對於 落實 「 醫藥 分業 」 精神 之 醫師 與 藥師 所 給付 之 獎勵金 為 ： 醫師 將 看診 病人 之 處方箋 釋出 ， 則 每 份 可 增加 新臺幣 （ 下 同 ） 25 元 之 釋出 處方 診察費 收入 ， 而 接受 醫師 釋出 處方 之 特約 藥局 ， 每 份 亦 可 額外 增加 24 元 之 藥師 服務費 收入 。 而 余瑞峰 自 95年 3月 21日 起 ， 代表 永安 藥局 與 健保局 簽訂 「 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 」 ， 受託 辦理 全民 健康 保險 醫療 業務 ， 依約 在 辦理 全民 健康 保險 之 醫療 業務 時 ， 應 按 實際 執行 藥品 調劑 業務 情形 ， 據實 向 健保局 申領 藥事 服務 費用 。 緣 「 全民 健康 保險 醫療 服務 給付 項目 及 支付 標準 」 就 特約 藥局 及 基層 院所 藥事 人員 之 合理調 劑量 訂為 每 人 每日 調劑 100 件 ， 其中 第1 至 80 件 支付 之 藥事 服務 費用 點數 ， 依 處 方箋 類型 核付 ， 第81 至 100 件 支付 之 藥事 服務 費用 點數 酌予 調降 點數 ， 超過 100 件 部分 則 不予 給付 藥事 服務費 ， 詎 余瑞峰 明知 上開 規定 及 藥師 未 親自 調劑 不得 申領 藥事 服務費 ， 為 使 永安 藥局 每日 調劑 數量 超過 100 件 之 部分 亦 能 向 健保署 申領 藥事 服務費 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 業務 登載 不實 準 文書 之 犯意 ， 自 95年 7月份 起 至 103年 6月份 止 ， 以 每 月 1萬 元 之 代價 ， 以 俗稱 「 借牌 」 之 方式 ， 將 知情 之 黃震銘 、 巫清安 、 陳怡仙 （ 各別 起迄 時間 如 附表 所 示 ） 登錄 於 永安 藥局 為 執業 藥師 ， 即 黃震銘 、 巫清安 、 陳怡仙 實際 上 並 未 於 永安 藥局 從事 藥師 業務 ， 余瑞峰 仍 以 黃震銘 、 巫清安 、 陳怡仙 作為 藥師 調劑 藥物 之 不實 事項 登載 於 業務 上 所 掌 之 藥歷檔 電磁 紀錄 ， 以 此 方式 製造 該 等 處方箋 係 由 黃震銘 、 巫清安 、 陳怡仙 調劑 藥物 之 假象 ， 再 將 上開 電磁 紀錄 透過 電腦 連線 方式 傳輸 至 健保局 以 申領 如 附表 所 示 之 藥事 服務費 而 行使 之 ， 致 健保局 陷於 錯誤 ， 而 依 其 所 申報 之 不實 紀錄 給付 如 附表 所 示 藥事 服務費 共 1,804萬9,195 元 （ 即 以 點數 乘上 各 季 各 類別 公告 之 點值 ， 再四捨五 入 至 個位數 ） 予 永安 藥局 ， 足以 生 損害 於 健保局 管理 全民 健康 保險 給付 之 正確性 。
臺灣新北地方法院 109年度原簡字第200號
犯罪事實：
一 、 古賀榕 得 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 12月 3日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 劉成浩 」 之 中興 高中 同學 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 並 約定 以 轉帳 匯入 款項 抽成為 報酬 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 12月 3日 16時 31分 許 ， 由 某 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 王沛芸 ， 自稱 係 媽咪 拜 網路 購物 客服 人員 ， 向 王沛芸 佯稱 前 次 購物 ， 誤設為 重複 扣款 ， 須 至 提款機 操作 解除 ， 致 王沛芸 陷於 錯誤 ， 依照 詐欺 集團 成員 指示 轉帳 ， 而 於 107年 12月 3日 18時 29分 許 ， 匯款 2萬3,123 元 至 古賀榕 上開 臺灣 企銀 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第26號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 施韋帆 、 陳俊宏 均 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯罪 之 虞 ， 竟 仍 分別 為 下列 之 犯行 ： ㈠ 施韋帆 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 12月 15日 下午 3時 10分 許 前 某 時 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 龍潭 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 施韋帆 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 交付 與 友人 呂明賢 （ 所 涉 詐欺 、 偽造 文書 等 犯行 ， 由 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 ） 。 ㈡ 陳俊宏 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 12月 7日 下午 2時 28分 許 前 某 時 ， 將 其 申辦 之 臺灣 土地 銀行 楊梅 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陳俊宏 土銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 交付 與 友人 呂明賢 。 ㈢ 俟 取得 施韋帆 合庫 帳戶 及 陳俊宏 土銀 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 之 呂明賢 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 、 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 11月 28日 下午 2時 許 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 先 由 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 ， 以 電腦 繕打 製作 如 附表 一 「 偽造 之 內容 」 欄 所 示 欄位 、 內容 之 文件 檔案 ， 並 以 電腦 在 該 文件 檔案 上 繪製 如 附表 「 偽造 印文 」 欄 所 示 「 法務部 行政 執行處 台北 執行處 凍結 管制 命令 」 關防 印公 印文 後 列印 ， 而 偽造 如 附表 一 所 示 台北 地檢署 監管科 收據 共 3 紙 （ 下稱 「 偽造 收據 」 ） ， 嗣 於 105年 11月 28日 下午 2時 許 ， 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 再 偽 以 長庚 醫療 財團 法人 高雄 長庚 紀念 醫院 職員 身分 ， 撥打 電話 向 郭楊雪娥 誆稱 其 全民 健康 保險卡 遭冒用 ， 並 表示 將 代 其 報案 ， 另 一 詐欺 集團 成員 再 偽以 高雄市 政府 警察局 「 陳建宏 」 警員 身 分撥打 電話 向 郭楊雪娥 其 遭 冒名 申請 醫療 補助 及 開立 銀行 帳戶 ， 涉嫌 犯罪 ， 另 一 詐欺 集團 成員 再 偽以 「 黃敏昌 」 檢察 官 身 分撥打 電話 向 郭楊雪娥 佯稱 需 交付 保證金 以 處理 上開 刑事 案件 ， 致 郭楊雪娥 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 二 所 示 時間 、 地點 ， 將 附表 二 所 示 現金 、 提款卡 ， 交付 予 該 詐欺 集團 某 不詳 成員 ， 該 成員 並 分別 交付 附表 二 所 示 之 「 偽造 收據 」 與 郭楊雪娥 以 行使 ， 藉 此 取信 郭楊雪娥 ， 均 足以 生 損害 於 臺灣 臺北 地方 檢察署 司法 文書 之 公信力 暨 「 黃敏昌 」 及 郭楊雪娥 。 嗣 詐欺 集團 某 成員 取得 附表 二 編號 3 所 示 郭楊雪娥 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郭楊雪娥 國泰 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 後 ， 旋於 附表 三 所 示 時間 、 地點 ， 將 郭楊雪娥 國泰 銀行 帳戶 內 如 附表 三 所 示 金額 ， 匯入 如 附表 三 轉入 帳戶欄 所 示 之 施韋帆 合庫 帳戶 及 陳俊宏 土銀 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣南投地方法院 104年度審易字第157號
犯罪事實：
一 、 徐健銘 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 資料 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 。 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 3月 底 某 日 ， 因 缺 錢 花用 ， 在 南投縣 南投市 南崗 工業區 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 鶯歌 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 當面 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 所屬 成員 。 嗣 前開 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 或 輾轉 取得 徐健銘 上揭 帳戶 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 之 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 4月 14日 上午 9時 許 ， 假冒 被害人 親戚 名義 ， 以 電話 向 楊育瑋 詐稱 ： 因 有 急用 ， 需 向 你 借款 10萬 元 云云 ， 致 楊育瑋 不疑有他 ， 並 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 16分 許 ， 委託 其 妻 陳靜雯 至 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 之 中華郵政 股份 有限公司 溪湖 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 徐健銘 之 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 上開 詐欺 集團 成員 ， 另 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同 日 下午 1時 40分 許 ， 假冒 「 臺北 長庚 醫院 」 護士 名義 ， 以 電話 向 張苑云 詐稱 ： 有 人 持 你 的 身分證 及 健保卡 要 申請 補助款 ， 你 遭 詐騙 了 云云 ； 復 又 假冒 警方 名義 ， 對 張苑云 訛稱 ： 需 依 指示 將 帳戶 之 款項 匯出 云云 ， 致 張苑云 不疑有他 ， 並 因而 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 15 ） 日 中午 11時 29分 許 ， 至 臺南市 ○○區 ○○路 0號 之 中華郵政 股份 有限公司 隆田 郵局 ， 臨櫃 匯款 50萬 元 至 徐健銘 之 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 楊育瑋 及 張苑云 察覺 有異 ， 並 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣基隆地方法院 109年度基簡字第597號
犯罪事實：
一 、 胡增浩 前 因 竊盜 等 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 103年度 訴 字 第511 號 案 分別 判決 有期徒刑 3月 （ 竊盜 ） 、 6月 （ 行使 偽造 私文書 ） 、 2月 （ 詐欺 取財 未遂 ） 、 2月 （ 詐欺 得利 未遂 ） 、 3月 （ 詐欺 取財 未遂 ） ， 並 定 其 應 執行 刑 為 1 年 ， 而 於 民國 104年 7月 12日 縮短 刑期 出監 執行 完畢 。 詎 其 不知悔悛 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 犯意 ， 明知 其 並 無 支付 消費 款項 之 真意 ， 於 108年 9月 8日 下午 ， 佯 至 郭月貞 任職 之 「 新 戀情 卡拉OK 」 （ 設 基隆市 ○○區 ○○路 00號 2樓 ） 消費 茶組 一 位 （ 新臺幣 【 下 同 】 300 元 ） 、 清潔費 及 阿姨 小費 （ 200 元 ） 、 12年 仕 高利達 威士忌 1 瓶 （ 1,800 元 ） 、 桌面 小菜 （ 300 元 ） ， 使 該 店 之 員工 陷於 錯誤 ， 而 提供 總計 2,600 元 之 上開 商品 及 服務 。 於 同 日 15時 5分 許 ， 胡增浩 未 支付 消費 款項 即 欲 離去 ， 離去 前 見 店 內 櫃檯 無 人 看管 ， 復 另行 基於 竊盜 犯意 ， 進入 櫃檯 打開 抽屜 ， 徒手 竊取 該 抽屜 內 之 咖啡色 錢包 1 個 （ 內含 現金 7萬8,000 元 ， 即 仟 元 鈔 50 張 、 佰元鈔 280 張 ） ， 得手 後 旋即 逃離 該 店 。 嗣 經 郭月貞 發覺 遭竊 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第2986號
犯罪事實：
一 、 己○○ （ 原名 李俊昌 、 綽號 「 大象 」 ， 業 經 本院 判處 應 執行 有期徒刑 5 年 在案 ） 與 楊俊傑 、 袁明順 、 詹志揚 、 宋基揚 （ 楊俊傑 等 4 人 另 由 警方 偵辦 ） 在 大陸 地區 成立 「 犀牛 」 詐欺 集團 ， 與 陸續 加入 該 集團 之 李文鐘 、 胡文泰 、 胡文科 、 林君維 、 呂政遠 （ 李文鐘 等 5 人 於 民國 100年 9 至 11月 間 加入 ， 由 本院 另行 審結 ） 、 ａ○○ （ 101年 2 、 3月 間 加入 ， 業 經 本院 判處 應 執行 有期徒刑 3 年 6月 在案 ） 、 酉○○ （ 101年 5月 底 加入 ， 業 經 本院 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 2 月 在案 ） 、 Ｆ○○ （ 101年 3月 中旬 加入 ， 由 本院 另行 審結 ） 、 乙○○ （ 101年 5月 中旬 加入 ， 由 本院 另行 審結 ） 、 Ｓ○○ （ 於 本 集團 遂行 本案 詐欺 行為 之初 即 加入 ） 、 辰○○ （ 101年 5月 初 加入 ） 、 Ｂ○○ （ 因 其 為 Ｆ○○ 之 女友 而 加入 ， 加入 時間 約 與 Ｆ○○ 同 ） 、 申○○ （ 101年 4月 10日 加入 ） 、 ｂ○○ （ 101年 4月 15日 加入 ） 、 子○○ （ 101年 5月 26日 加入 ， 由 本院 另行 審結 ） 、 少年 王○○ （ 101年 5月 初 加入 ， 加入 時間 約 1月 內 ， 83年 8月 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ， 業 經 103年度 少護 更 字 第1 號 裁定 交付 保護 管束 在案 ） 及 其他 不詳 之 成員 間 ， 依渠等 加入 之 參與 期間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 實施 詐騙 之 分工 如下 ： ꆼ 由 大陸 地區 機房 人員 撥打 電話 給 曾 在 雅虎 奇摩 等 網站 購物 之 臺灣 地區 人民 ， 佯稱 其 購物 時 誤設為 分期付款 ， 需 到 ATM 前 依 指示 操作 ， 以 變更 設定 云云 ， 致 該 人 信以為真 ， 遂 至 ATM 前 依 指示 操作 ， 結果 將 其 帳戶 內 之 存款 轉匯入 該 集團 所 蒐集 之 人頭 帳戶 內 ； 或 再 依 指示 至 超商 購買 MYCARD 遊戲 點數 卡 ， 並 將 序號 及 密碼 告知 詐騙 集團 成員 （ 其中 附表 一 編號 14 則 係 謊稱 販售 門票 ， 使 人 依 約付款 ） 。 ꆼ 由 ａ○○ 負責 取得 以 人頭 行動電話 SIM卡 ， 供 集團 成員 間 聯絡 使用 ， 且 為 避免 被 查緝 ， 均 每 月 換用 ； ａ○○ 並 負責 大陸 地區 交代 臺灣 地區 詐欺 集團 運作 之 事宜 。 ꆼ 由 ｂ○○ 、 酉○○ 、 子○○ 在 大陸 地區 福建省 廈 門市 ○○區 ○○○路 000號 （ 富山 女人街 C 棟 ） 903室 機房 ， 負責 以 電話 或 電腦 網路 即時 通 蒐集 人頭 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 經 車手 測試 並 回報 可 有效 使用 之 金融卡 帳號 後 ， 再 提供給 上述 ꆼ 之 人員 使用 作為 指示 匯入 之 帳戶 。 ꆼ 由 李文鐘 、 Ｆ○○ （ 李文鐘 等 2 人 均 為 車手頭 ） 、 胡文泰 、 胡文科 、 林君維 、 呂政遠 、 申○○ （ 於 103年 5月 間 時 委由 少年 王○○ 幫忙 提領 ） 、 乙○○ （ 胡文泰 等 6 人 均 為 車手 ） 負責 拿取 人頭 帳戶 之 金融卡 、 測試 金融卡 並 回報 可 有效 使用 之 金融卡 帳號 ， 再 依 指示 持 金融卡 至 ATM 提領 受騙 而 匯入 人頭 帳戶 內 之 款項 。 渠等 領取 贓款 後 ， 將 之 放置 於 桃園縣 中壢市 之 家樂福 或 大潤發 等 大 賣場 之 寄物櫃 內 。 ꆼ 由 Ｓ○○ 、 辰○○ 再 依 指示 至 寄物櫃 收取 車手 提領 之 贓款 ， 送 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 等 地 ， 交由 另 一 集團 以 地下 匯兌 方式 洗錢 （ 另 由 警方 追查 中 ） 。 Ｂ○○ 於 Ｆ○○ 擔任 車手 期間 ， 則 幫 Ｆ○○ 轉達 大陸 地區 李俊昌 等 核心 人員 所 指示 之 工作 給 乙○○ 、 申○○ ， 及 結算 乙○○ 、 申○○ 所 提領 贓款 金額 ， 並 與 Ｆ○○一 起 依 指示 將 贓款 放 在 指定 之 地點 。 適有如 附表 一 至 五 所 示 之 人 ， 於 各 附表 所 示 日期 ， 經 「 犀牛 」 詐欺 集團 以 前揭 詐欺 分工 之 方式 而 為 詐騙 ， 各 次 受騙 情節 及 金額 均 詳 各 附表 所 載 。 嗣 於 101年 7月 26日 ， 為 警 在 臺灣 及 大陸 地區 查獲 ， 並 扣得 如 附表 六 至 十一 所 示 之 物 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第2352號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 事實 部分 第8 行 附表 一 後 補充 「 （ 除 許智欽 之 星展 銀行 及 土地 銀行 之 帳戶 存簿 未 交付 他人 ） 」 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 107年度訴字第623號
犯罪事實：
一 、 吳佳朋 、 夏宇賢 及 陳顗文 自 民國 107年 5月 間 起 ， 加入 「 阿尼 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 、 王義閎 、 綽號 「 毛蟹 」 及 另 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 下稱 甲男 ） 等 人 所 組成 具有 持續性 ， 牟利性 之 不法 詐欺 集團 組織 ， 擔任為 該 詐欺 集團 到 各 處 自動櫃員機 提領 他人 遭 該 詐欺 集團 詐欺 而 匯入 人頭 帳戶 款項 （ 俗稱 車手 ） 之 工作 。 吳佳朋 、 夏宇賢 及 陳顗文 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 加入 後 ， 於 本案 詐欺 集團 犯罪 組織 存續 期間 ， 與 其他 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 、 所在 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 成員 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 ， 對 如 附表 一 所 示 之 各 該 被害人 施用 詐術 而 取得 財物 後 。 「 阿尼 」 則 電話 指示 吳佳朋 交付 人頭 帳戶 之 金融 機構 之 提款卡 予 提款 之 車手 ， 並 駕車 搭載 車手 前往 領取 詐騙 所得 款項 ， 夏宇賢 、 陳顗文 則 依 「 阿尼 」 指示 持至 指定 地點 取得 之 提款卡 至 自動櫃員機 提款 ， 吳佳朋 、 夏宇賢 、 陳顗文 即 於 如 附表 一 所 示 之 提款 時間 ， 在 如 附表 一 所 示 之 提款 地點 ， 領取 被害人 所 匯 款項 ， 吳佳朋 並 將 所 取得 之 款項 依 指示 交予 上游 詐欺 集團 成員 ， 吳佳朋 因而 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 9000 元 報酬 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第173號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 告訴人 李勤昌 之 請假書 、 本院 電話 紀錄表 及 被告 吳明泉 於 本院 之 自白 （ 本院 易 字卷 第21 至 23 頁 、 第27 頁 、 第33 頁 ） 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 詳 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第88號
犯罪事實：
一 、 周佳良 於 民國 106年 9月 8日 透過 網際網路 獲悉 有 提供 帳戶 兼職 之 工作 ， 經由 電話 聯絡 後 加入 通訊 軟體 LINE 與 自稱為 「 葉雅玲 」 之 人 進行 聯繫 ， 「 葉雅玲 」 介紹 渠 為 線上 博彩 之 工作 人員 ， 該 公司 經營 賭博 事業 ， 為 便利 會員 結算 賭博 輸贏 款項 ， 須 提供 若干 人頭 帳戶 供 賭客 匯款 ， 如 提供 1 本 帳戶 每 月 可 領得 新臺幣 （ 下 同 ） 18,000 元 ； 如 提供 2 本 帳戶 每 月 可 領得 42,000 元 ； 如 提供 3 本 帳戶 每 月 可 領得 72,000 元 ； 如 提供 4 本 帳戶 每 月 可 領得 120,000 元 云云 ， 周佳良 明知 對方 所 經營 者 為 不法 之 賭博 事業 ， 如 提供 帳戶 予 賭客 匯款 恐 亦 成為 賭博罪 之 共犯 ， 且 周佳良 亦 明知 上開 話術 顯 有 不實 ， 深感 對方 恐 係 詐騙 集團 ， 任意 提供 自己 在 金融 機構 開設 之 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 、 印鑑 及 密碼 ） 供 對方 使用 ， 極 有 可能 遭 對方 以 該 帳戶 作為 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 因而 頻頻 於 前揭 對話 中 詢問 自稱 「 葉雅玲 」 之 人 ： 「 不 是 做 詐騙 集團 的 吧 」 、 「 你 不要 害 我 餒 ， 不會 被 抓去 關 吧 」 、 「 帳戶 會 有 什麼 問題 ？ 真的 安全 嗎 ？ 」 及 「 不要 讓 我 變 詐騙 集團 共犯餒 」 等語 ， 詎 料 周佳良 雖 可 預見 對方 可能 為 詐騙 集團 之 成員 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 為 牟取 不法 利益 ， 於 106年 9月 8日 晚間 某時 ， 將 其 名下 ? 第一 商業 銀行 富強 分行 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000 號 ） 、 ? 臺灣 銀行 臺北 分行 帳戶 （ 帳號 000 - 000000000000 號 ） 及 ?元 大 銀行 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 ） 等 帳戶 之 提款卡 （ 全數 均 已 變更 密碼 為 「 235235 」 ） ， 在 位於 臺南市 ○區 ○○路 000號 之 統一 超商 富裕 門市 ， 以 黑貓宅 急便 之 方式 寄送 至 臺中市 ○區 ○○○路 00號 、 署名為 「 洪健智 」 之 人 。 嗣 詐欺 集團 成員 輾轉 取得 前揭 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 而 為 下列 之 犯行 ： 一 撥打 電話 向 黃源章 佯稱 渠 所 購買 之外 接 硬碟 退貨 程序 尚未 完成 云云 ， 致 其 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 9月 11日 18時 37分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 ○段 00號 國立 臺灣 藝術 大學 內 之 第一 銀行 ATM ， 轉帳 29,924 元 至 周佳良 前揭 第一 商業 銀行 帳戶 內 。 二 撥打 電話 向 邱進浩 佯稱 渠 透過 雄獅 旅遊 訂購 之 機票 發生 系統 錯誤 云云 ， 致 其 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 9月 11日 21時 16分 許 ， 在 屏東縣 ○○鄉 ○○路 00號 土地 銀行 ATM ， 轉帳 3,030 元 至 周佳良 前揭 臺灣 銀行 帳戶 內 。 三 撥打 電話 向 林鳳珠 佯稱 渠於 網路 上 所 購買 之 面膜 付款 程序 有誤 云云 ， 致 其 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 9月 11日 20時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 中國信託 商業 銀行 ATM ， 轉帳 49,985 元 至 周佳良 前揭 臺灣 銀行 帳戶 內 ； 又 於 同 日 20時 35分 許 ， 在 相同 地點 ， 轉帳 49,985 元 至 周佳良 前揭 元 大 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第2572號
犯罪事實：
一 、 張瑋廷 自 民國 107年 12月 起 ， 與 真實 姓名 不詳 ， 自稱 「 小迪 」 之 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 「 小迪 」 於 不詳 時間 ， 將 國泰世華 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 以 包裹 寄送 至 不詳 超商 並 通知 張瑋廷 領取 後 ， 即 由 詐欺 集團 不詳 成員 於 107年 12月 17日 17時 8分 許 ， 撥打 電話 與 尤冠婷 ， 接續 自稱 係 「 小三 美 日 」 賣場 之 客服 人員 及 郵局 行員 ， 佯稱 ： 尤冠婷 前 購買 面膜 之 訂單 因 設定 錯誤 ， 致 其 變成 經銷商 ， 為 避免 重複 扣款 ， 要 利用 自動櫃員機關閉 其 帳戶 之 轉帳 功能 云云 ， 致 尤冠婷 陷於 錯誤 ， 於 107年 12月 17日 19時 20分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 至 上開 帳戶 。 張瑋廷 隨即 依 「 小迪 」 於 通訊 軟體 微信 指示 ， 持 上開 帳戶 金融卡 ， 先 於 同 日 19時 36 、 37 分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 統一 超商 昌吉 店 內 自動櫃員機 ， 分別 提款 20,000 元 、 9,000 元 ， 復 於 同 日 21時 2分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 全家 便利商店 濱江店 內 自動櫃員機 提領 900 元 ， 並 將 上開 900 元 作為 提款 報酬 ， 餘款 則 以 不詳 方式 交付 與 「 小迪 」 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第1074號
犯罪事實：
一 、 曾茂林 、 林憲吾 （ 別名 文同 或 文堂 、 明同 ） 、 陳偉宏 （ 已歿 ， 另 為 不 受理 判決 ） 明知 其 等 均 未 取得 律師 資格 或 律師 證書 ， 亦 非 依 法令 執行 業務 ， 不得 意圖 營利 而 辦理 訴訟 事件 ， 亦 無 能力 影響 法官 之 決定 ， 竟 共同 意圖 營利 以及 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 得知 曾立新 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 於 105年 3月 14日 以 105年度 上訴字 第598 號 判決 駁回 上訴 後 ， 曾立新 希望 上訴 最高法院 後 能夠 獲得 發回 更 審 之 機會 ， 取得 更 有利 的 判決 結果 ， 於 曾立新 經由 先前 亦 委由 林憲吾 、 曾茂林 以及 陳偉宏 關說 自身 司法 案件 ， 斯時 尚未 知悉 受騙 的 友人 吳佳鴻 的 介紹 ， 認識 陳偉宏 及 曾茂林 後 ， 曾茂林 及 陳偉宏 即 向 吳佳鴻 以及 曾立新 佯稱 ， 其 等 有 門路 可以 關說 司法 人員 ， 委由 其 等 上訴 方 能 爭取到 有利 的 結果 ， 致 因 官司 限於 無助 、 不 諳 法律 及 運作 制度 之 曾立新 陷於 錯誤 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 作為 代價 ， 委由 其 等 撰寫 上訴 最高法院 之 書狀 。 嗣 曾立新 支付 曾茂林 5萬 元 後 ， 曾茂林 將 其中 2萬5,000 元 匯給 林憲吾 ， 由 林憲吾 代 曾立新 撰寫 105年 3月 28日 之 聲明 上訴狀 ， 以及 105年 4月 7日 之 上訴 理由狀 。 最後 ， 該 案 經 最高法院 以 106年度 台 上 字 第142 號 判決 駁回 上訴 確定 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6532號
犯罪事實：
一 、 朱佑馗 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 劉 經理 」 之 成年 男子 聯絡 ， 於 民國 100年 7月 12日 14時 許 ， 在 新 北市 中和區 南勢角 捷運站 1號 出口 附近 ， 將 其 於 日前 所 申請 之 臺北 富邦 銀行 永和 分行 開設 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 （ 含 提款 密碼 ） 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 上開 詐欺 集團 成員 ， 旋 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ： ㈠ 於 同年 月 21日 ， 在 不詳 地點 ， 透過 電腦 設備 連結 網際網路 至 雅虎 即時 通 ， 向 江依婷 佯稱 其 欲 販賣 行動電話 等 情 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 22日 11時 許 ， 依 指示 操作 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15,000 元 至 上開 帳戶 內 ， 以 此 方法 詐騙 江依婷 ， 並 於 江依婷 匯入 上開 款項 後 ， 旋 提領 一空 。 ㈡ 於 同年 月 23日 ， 在 不詳 地點 ， 透過 電話 向 林佩君 佯稱 日前 其 於 網際網路 交易 之 付款 方式 有 誤 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 於 同 日 ， 依 指示 操作 轉帳 匯款 29,999 、 49,999 、 21,100 元 至 上開 帳戶 內 ， 以 此 方法 詐騙 林佩君 ， 並 於 林佩君 匯入 上開 款項 後 ， 旋 提領 一 空 。 林佩君 至 此 始 知 受騙 ， 因而 報警 處理 。
臺灣苗栗地方法院 105年度苗簡字第18號
犯罪事實：
一 、 李泓 家 前 因 準 詐欺 案件 ， 經 臺灣 南投 地方 法院 以 101年度 易 字 第534 號 分別 判處 有期徒刑 2月 、 2月 ， 應 執行 有期徒刑 3月 確定 ； 另 因 軍刑法 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 2月 ， 上開 案件 嗣 經 法院 定 應執行 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 102年 10月 21日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 一般人 無庸 向 他人 收購 或 借用 ， 即可 向 金融 機構 申請 開戶 使用 ， 且 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 之 提款卡 連同 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 等 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 及 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 如 出售 或 交付 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 其 重大 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 103年 11月 29日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 北士林 分行 （ 下稱 合庫 北士林 分行 ） 申請 開設 之 帳號 0000000000000 號 （ 下稱 系爭 帳號 ） 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 不詳 成年 人士 使用 。 嗣 某 不詳 詐欺 集團 成員 取得 李泓家 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 103年 11月 29日 晚上 7時 36分 許 ， 撥打 電話 向 林筠婕 佯稱 前 因 網路 購物 過程 中 ， 因 購買 商品 有 誤 ， 需 操作 提款機 扣款 更正 等語 。 致 林筠婕 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 陸續 將 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9989 元 、 2萬9989 元 、 7123 元 、 6462 元 ， 共計 匯入 7萬3563 元 至 李泓家 系爭 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 因 林筠婕 發覺 有異 報警 究辦 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第510號
犯罪事實：
一 、 朱怡貞 明知 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 犯罪 集團 用以 詐欺 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 10日 、 11日 間 某時 許 ， 在 新北市 五股區 某 全家 便利商店 門市 ， 接續 將 其 向 淡水 第一 信用 合作社 （ 下稱 淡水 合作社 ） 申請 開設 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 淡水 合作社 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 及 向 永豐 商業 銀行 申請 開設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 以 宅急便 方式 ， 寄送 予 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 張志明 」 之 成年人 （ 下稱 「 張志明 」 ） 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 朱怡貞 上開 淡水 合作社 帳戶 、 永豐 銀行 帳戶 之 提款卡 、 密碼 後 ， 即 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐欺 如 附表 所 示 之 汪麗紅 、 張芸溱 、 沈育純 、 吳筱婷 、 詹雅嵐 、 董宛諭 、 李世安 等 7 人 ， 致 汪麗紅 、 張芸溱 、 沈育純 、 吳筱婷 、 詹雅嵐 、 董宛諭 、 李世安 等 7 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 朱怡貞 所 提供 之 帳戶 內 ， 旋 均 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 汪麗紅 、 張芸溱 、 沈育純 、 吳筱婷 、 詹雅嵐 、 董宛諭 、 李世安 等 7 人 分別 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第1477號
犯罪事實：
一 、 傅淳伊 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 5月 16日 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 麻豆 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 租借 予 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 5月 20日 11時 46分 許 ， 以 網路 即時 通訊 之 方式 ， 向 朱立君 佯稱 ： 香港 彩券 公司 為 打擊 六合彩 組頭 ， 需要 台灣 民眾 購買 彩券 云云 ， 致 朱立君 不疑有他 ， 而 依 對方 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 至 上開 傅淳伊 第一 銀行 帳戶 。 嗣 朱立君 察覺 有異 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第511號
犯罪事實：
一 、 陳啟翔 於 民國 107年 11月 中旬 ， 透過 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 閃電俠 」 及 「 畢卡索 」 介紹 ， 加入 其 等 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 取款 之 車手 ， 而 與 該 詐騙 集團 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 ， 於 107年 12月 11日 10時 許 ， 冒充 勞保局 人員 撥打 予 高秋美 ， 佯稱 其 積欠 健保費 ， 須 提供 金融卡 及 密碼 俾便 辦理 欠款 事宜 云云 ， 致 高秋美 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 前 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 與 陳啟翔 ， 再 由 陳啟翔 持 上開 帳戶 金融卡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 所 示 之 款項 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 並 扣除 其中 1% （ 即 1,500 元 ） 作為 報酬 後 ， 再 將 剩餘 款項 依 「 閃電俠 」 及 「 畢卡索 」 之 指示 放置 在 板橋 大遠百 之 廁所 內 。 嗣 高秋美 發現 遭 騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第544號
犯罪事實：
一 、 曾 楚寓 前 因 犯 刑法 第185 條 之 3 之 公共 危險 罪 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 104年度 交簡字 第1271 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 105年 1月 24日 上午 執行 完畢 自 法務部 矯正署 嘉義 監獄 出監 。 詎 曾楚寓 仍 不知悔改 ， 明知 其 無 資力 支付 自 嘉義 前去 彰化 之 計程車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 先 步行 至 嘉義縣 太保市 ○○○路 ○段 0號 附近 後 ， 再 以 電話 呼叫 計程車 ， 嗣 於 同 日 上午 11時 許 ， 葉鴻書 駕駛 車牌 號碼 000 －J5 號 計程車 前去 上開 地點 搭載 曾楚寓 ， 因 曾楚寓 上車 之 際 並 未 向 葉鴻書 提及 其 無 資力 支付 車資 等 情 ， 至 葉鴻書 誤以為 曾楚寓 係 一般 乘客 ， 乃 依 曾楚寓 之 指示 將 之 載往 彰化縣 二林鎮 。 至 同 日 下午 1時 許 ， 葉鴻書 將 曾楚寓 載 至 彰化縣 二林鎮 廣東巷 ， 準備 讓 曾楚寓 下車 之 際 ， 曾楚寓 始 向 葉鴻書 表示 其 沒有 錢付 車資 ， 並 表示 要 向 附近 鄰居 借 錢 ， 惟 曾楚寓 未 能 向 借得 款項 給付 車資 ， 葉鴻書 始 知 上當 受騙 ， 曾楚寓 則 因此 受有 約 新臺幣 1,750 元 之 不法 利益 。 待 葉鴻書 將 曾楚寓 載往 彰化縣 警察局 芳苑 分局 二林 分駐所 並 報警 處理 後 ， 為 警 依 現行犯 規定 將 曾楚寓 當場 逮捕 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度訴字第815號
犯罪事實：
一 、 陳志明 為 証平 企業 有限公司 （ 下稱 証平 公司 ） 負責人 ， 黃惠萍 、 陳慶峯 均 為 証平 公司 員工 ， 渠等 受 行政院 農業 委員會 動植物 防疫 檢疫 局 （ 下稱 防檢局 ） 高雄 分局 委託 為 民間 辦理 木質 包裝材 檢疫熱 處理 ， 係 從事 業務 之 人 ， 應 依 「 行政院 農委會 動植物 防疫 檢疫 局 木質 包裝材 委託 檢疫 燻蒸 及 熱 處理 管理 要點 」 進行 熱 處理 作業 後 ， 始得 於 「 木質 包裝材 」 蓋用 其 專屬 章戳 （ TW-BAPHIQ-KH 040 HT ） ， 該 章戳 係 國際 植物 保護 公約 認可 之 戳記 ， 表示 其 木質 包裝材 已 經過 檢疫熱 處理 。 黃惠萍 於 民國 106年 2月 14日 某時 ， 接獲 茂紳 木業 有限公司 （ 下稱 茂紳 公司 ） 傳真 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1500 元 之 代價 ， 委託 証平 公司 就 茂紳 公司 出口 泰國 之 高密度 纖維板 （ 簡稱 HDF 板 ） 為 投置 磷化鋁 藥劑 之 投藥 燻蒸 作業 ， 經 黃惠萍 呈報 陳志明 後 ， 陳志明 即 指示 黃惠萍 轉知 陳慶峯 為 投藥 燻蒸 。 詎 陳志明 、 陳慶峯 均 明知 証平 公司 未 就 該 HDF 板 在 檢疫熱 處理 設施 廠區 實施 檢疫熱 處理 ， 共同 基於 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 犯意 ， 由 陳志明 於 106年 2月 15日 某時 ， 指示 陳慶峯 在 該 HDF 板 之 木質 包裝 材料 上 ， 不實 蓋用 証平 公司 TW-BAPHIQ-KH 040 HT 之 熱 處理 章戳 ， 及 遭 防檢局 高雄 分局 於 103年 5月 5日 取消 之 TW-BAPHIQ-KH 040 HT , DB 熱 處理 章戳 ， 以 表示 該 HDF 板 業經 實施 檢疫熱 處理 之 不實 內容 ， 並 交付 與 茂紳 公司 作為 貨物 輸出 查證 使用 以 行使 ， 此 足以 生 損害 於 防疫局 對 防治 病蟲害 管理 之 正確性 。
臺灣嘉義地方法院 103年度嘉簡字第135號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 補充 外 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 ㈠ 犯罪事實欄 一 第1 列 之 「 明知 」 修改為 「 知悉 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 吳柏賢 於 本院 訊問 時 之 自白 。 ㈢ 按 金融 機構 開設 帳戶 ， 請領 存摺 及 提款卡 ， 係 針對 個人 身分 之 社會 信用 而 予以 資金 流通 ， 具有 強烈 之 屬人 性格 ， 而 金融 帳戶 作為 個人 理財 之 工具 ， 申請 開設 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 得以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 取得 ， 且 同 一 人 均 得 在 不同 之 金融 機構 申請 數 個 存款 帳戶 使用 ， 此 乃 眾所週知 之 事實 。 故 一旦 有 人 刻意 收集 他人 帳戶 使用 ， 依 一般 常識 ， 極 易 判斷 係 隱身 幕後 之 人 基於 使用 他人 帳戶 ， 規避 存提款 不易 遭 偵查 機關 循線 追查 之 考慮 而 為 ， 自 可 產生 與 不法 犯罪 目的 相關 之 合理 懷疑 。 且 日常 生活 中 ， 不法 之 徒 利用 人頭 帳戶 進行 之 不法 行為 ， 最 常見 者 不外 詐騙 他人 錢財 ， 此 經 傳播 媒體 多所 報導 ， 政府 機關 亦 廣為 宣導 ， 一般 稍 具 知識 之 人 ， 對 此 情形 絕難諉 以 不知 。 而 存摺 、 提款卡 、 密碼 均 係 與 個人 隱私 有 密切 關係 之 重要 物件 ， 一般人 若非 基於 特殊 目的 或 情誼 ， 斷 無 任意 交由 他人 保管 或 使用 之 理 。 被告 業已 成年 、 高職 畢業 之 教育 程度 ， 就業 多 年 ， 應 有 相當 之 生活 歷練 、 社會 經驗 ， 且 一般人 至 金融 機構 申辦 帳戶 無 甚 困難 ， 何 需 以 被告 提供 之 上開 帳戶 之 提款卡 、 密碼 供 還款 之 用 ， 是 被告 當知 提供 上開 帳戶 之 提款卡 、 密碼 給 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 可能 遭 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 不法 使用 ， 是 堪認 被告 主觀 上 具備 幫助 詐欺 取財 之 間接 故意 。 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 應 依法 論科 。