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臺灣新北地方法院 104年度訴字第916號
犯罪事實：
一 、 王字祺 於 民國 103年 7月 間 某 日 ， 經由 報紙 刊登 之 求職 廣告 ， 受僱 於 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 BOSS 」 、 「 阿南 」 等 成年 男子 （ 下稱 「 BOSS 」 、 「 阿南 」 ） ， 其 三 人 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 行使 偽造 特種 文書 、 行使 偽造 國民 身分證 、 行使 偽造 私文書 、 非法 以 電腦 設備 製作 不實 財產權 得喪 變更 紀錄 取財 、 詐欺 取財 、 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 BOSS 」 、 「 阿南 」 於 103年 8月 4日 前 某 日 下午 3時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 1樓 之 「 春水堂 人文 茶館 」 內 ， 向 王字祺 取得 其 個人 大頭 照片 後 ， 「 BOSS 」 、 「 阿南 」 再 於 不詳 時 、 地 ， 以 不詳 方式 偽造 楊月玉 名義 之 國民 身分證 及 全民 健康 保險卡 （ 均 印有 王字祺 上開 個人 大頭 照片 ） 各 1 張 ， 並 委請 不 知情 之 刻印 業者 偽刻 「 楊月玉 」 之 印章 1 顆 。 「 BOSS 」 及 「 阿南 」 隨後 於 103年 8月 4日 中午 12時 34分 許 ， 將 上開 偽造 之 楊月玉 國民 身分證 、 全民 健康 保險卡 各 1 張 及 印章 1 顆 交付 予 王字祺 ， 並 陪同 王字祺 前往 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 板南 分行 ， 由 「 阿南 」 及 王字祺 進入 銀行 ， 「 BOSS 」 則 在外 等候 ， 王字祺 隨即 出示 上開 偽造 之 楊月玉 國民 身分證 、 全民 健康 保險卡 及 印章 ， 假冒 係 楊月玉 本人 ， 向 不 知情 之 行員 黃惠新 申辦 開立 帳戶 事宜 ， 並 偽 以 楊月玉 之 名義 ， 接續 填製 如 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 客戶 基本 資料 、 往來 印鑑 暨 資料卡 等 私文書 ， 且 於 前開 私文書 上 分別 偽造 如 附表 一 編號 1 、 2 所 示 楊月玉 之 簽名 署押 及 印文 ， 再 交付 予 行員 黃惠新 而 行使 之 ， 據以 開立 戶名 為 楊月玉 、 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 ， 並 取得 該 帳戶 之 存摺 1 本 及 提款卡 1 張 。 王字祺 等 3 人 於 取得 上開 台新 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 即 於 同 日 下午 2時 58分 許 ， 前往 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 陽信 商業 銀行 （ 下稱 陽信 銀行 ） 溪洲 分行 ， 由 「 阿南 」 及 王字祺 進入 銀行 ， 「 BOSS 」 則 在外 等候 ， 王字祺 再次 出示 上開 偽造 之 楊月玉 國民 身分證 、 全民 健康 保險卡 及 印章 ， 假冒 係 楊月玉 本人 ， 向 不 知情 之 行員 蘇琬倪 申辦 楊月玉 於 該 分行 所 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 之 網路 銀行 約定 轉入 帳號 、 印鑑 變更 及 補發 網路 銀行 授權 密碼函 等 事宜 ， 並 偽 以 楊月玉 之 名義 ， 接續 填製 如 附表 一 編號 3 至 5 所 示 之 臨櫃 作業 關懷 客戶 提問 參考 範本 、 存款戶 辦理 掛失 / 補領 / 更換 申請書 及 網路 銀行 服務 申請 / 變更 約定書 等 私文書 ， 且 於 前開 私文書 上 分別 偽造 如 附表 一 編號 3 至 5 所 示 楊月玉 之 簽名 署押 及 印文 ， 再 交付 予 行員 蘇琬倪 而 行使 之 ， 而 完成 上開 各 項 申辦 手續 ， 並 將 所 取得 之 申辦 文件 資料 全數 交予 「 BOSS 」 、 「 阿南 」 。 「 BOSS 」 、 「 阿南 」 等 人 於 取得 上揭冒用 楊月玉 名義 申辦 之 帳戶 及 各 項 資料 後 ， 旋 於 103年 8月 5日 下午 2時 45分 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 電腦 設備 連結 網際網路 至 陽信 銀行 之 網路 銀行 並 利用 上揭 網路 銀行 密碼 登入 後 ， 未 得 楊月玉 之 同意 或 授權 ， 即將 楊月玉 所有 上開 陽信 銀行 溪洲 分行 帳戶 內 之 定期 存款 14 筆 （ 共計 新臺幣 【 下 同 】 281萬 5,000 元 ） 解約 ， 並 以 網路 銀行 約定 轉帳 之 方式 ， 分 3 次 將 上開 存款 中 之 20萬 元 、 200萬 元 、 61萬 元 （ 共計 281萬 元 ） 轉入 王字祺 偽 以 楊月玉 名義 申設 之 上開 台 新 銀行 板南 分行 帳戶 內 ， 以 此 不正 方法 將 虛偽 資料 輸入 電腦 而 製作 楊月玉 將 上開 帳戶 定期 存款 實際 解約 、 轉帳 之 不實 財產權 得喪 、 變更 紀錄 。 待 完成 轉帳 事宜 後 ， 「 BOSS 」 及 「 阿南 」 於 同 日 下午 2時 45分 許 ， 偕同 王字祺 前往 台新 銀行 板南 分行 ， 由 王字祺 獨自 進入 銀行 ， 「 BOSS 」 、 「 阿南 」 則 在外 等候 ， 王字祺 並 出示 上開 偽 以 楊月玉 名義 申設 之 台新 銀行 板南 分行 帳戶 存摺 1 本 及 偽造 之 楊月玉 國民 身分證 、 全民 健康 保險卡 各 1 張 及 印章 1 顆 ， 假冒 係 楊月玉 本人 ， 向 不 知情 之 行員 符愛瑛 辦理 現金 提款 事宜 ， 並 偽 以 楊月玉 之 名義 填製 如 附表 一 編號 6 所 示 之 取款 憑條 私文書 ， 並 於 前開 私文書 上 偽造 如 附表 一 編號 6 所 示 楊月玉 之 印文 ， 再 交付 予 不 知情 之 行員 符愛瑛 而 行使 之 ， 據以 自 上開 台新 銀行 板南 分行 帳戶 內 提領 現金 260萬 元 ， 致 符 愛瑛 陷於 錯誤 ， 而 交付 現金 260萬 元 予 王字祺 ， 王字祺 旋即 將 所 取得 之 上開 款項 、 偽造 楊月玉 證件 、 帳戶 存摺 、 印章 等 物 均 交還 「 BOSS 」 、 「 阿南 」 ， 「 BOSS 」 等 人 即 從中 取出 現金 30萬 元 交付 予 王字祺 作為 其 酬勞 。 「 BOSS 」 、 「 阿南 」 另 接續 於 如 附表 二 所 示 之 時 、 地 ， 持 上開 台新 銀行 板南 分行 帳戶 之 提款卡 分次 提領 帳戶 內 剩餘 之 款項 共 21萬 元 ， 以 此 不正 方式 由 自動 付款 設備 將 款項 提領 一 空 ， 其 等 三 人 上開 所 為 足以 生 損害 於 楊月玉 及 台新 銀行 、 陽信 銀行 對於 金融 帳戶 管理 之 正確性 。 嗣 於 103年 8月 19日 上午 10時 30分 許 ， 楊月玉 委由 其 子 張昱仁 前往 陽信 銀行 溪洲 分行 提款 時 ， 發現 上開 陽信 銀行 溪洲 分行 帳戶 內 之 定存 遭 解約 及 盜領 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第3213號
犯罪事實：
一 、 蕭榮達 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 12月 24日 ， 在 新北市 五股區 五股 交流道 ， 以 客運 寄送 之 方式 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 蘆洲 光華路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， (一) 於 103年 12月 26日 18時 40分 許 ， 冒充 網路 賣家 及 銀行 人員 撥打 電話 予 張嘉助 ， 向 張嘉助 佯稱 因 之前 網路 購物 之 付款 方式 誤 設定為 分期 重複 扣款 ， 須 持 提款卡 至 自動櫃員機 前 操作 以 取消 重複 扣款 設定 云云 ， 致 張嘉助 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 21分 許 及 同 日 時 23分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 先後 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 、 9,989 元 匯入 蕭榮達 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ； (二) 於 103年 12月 26日 19時 44分 許 ， 冒充 網路 賣家 及 銀行 人員 撥打 電話 予 江佩儀 ， 向 江佩儀 佯稱 因 之前 網路 購物 之 付款 方式 誤 設定為 分期 重複 扣款 ， 須 持 提款卡 至 自動櫃員機 前 操作 以 取消 重複 扣款 設定 云云 ， 致 江佩儀 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 30分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 29,998 元 匯入 蕭榮達 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 張嘉助 、 江佩儀 發現 受騙 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度原簡字第131號
犯罪事實：
一 、 沈如意 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 12日 下午 5時 44分 前 之 某時 ， 將 其 於 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該 真實 年籍 、 姓名 不詳 之 成年人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 方式 詐騙 江美玉 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 前揭 帳戶 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 江美玉 於 匯款 後 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 103年度原花簡字第44號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 以下 所 述 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 （ 如 附件 ） 之 記載 ： ㈠ 犯罪 事實 ： 就 陳介富 等 人 匯款 流向 部分 ， 補充 「 董廣濤 、 陳介富 所 匯入 之 款項 ， 均 於 匯入 同 日 遭 詐欺 集團 成員 分次 提領 一 空 ； 另 陳浩文 所 提供 之 郵局 帳戶 則 因 陳秀紫 所 匯入 之 款項 於 匯入 後 即 遭 提領 一 空 ， 經 中華郵政 股份 有限公司 過濾 落入 預警 指標 ， 並 標示 「 異常 交易 」 後 ， 僅 能 存入 ， 無法 以 任何 方式 提領 款項 ， 致 詐欺 集團 成員 無法 領取 此後 由 謝素敏 、 梁陳罔市 所 匯入 之 款項 ， 而 未 能 得逞 （ 嗣 則 均 已 發還 謝素敏 、 梁陳罔市 ） 。 」 ㈡ 證據 部分 ， 補充 ： 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 報案 三 聯單 、 反 詐騙 案件 紀錄表 、 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 被告 陳浩文 與 自稱 「 蔡靜書 」 之 人 在 網路 對談 之 畫面 列印 資料 、 寄送 帳戶 存摺 、 提款卡 之 全家 便利商店 收據 、 中華郵政 股份 有限公司 花蓮 郵局 103年 3月 28日 花行字 第0000000000 號 函 暨 檢附 之 立帳 申請書 及 客戶 歷史 交易 清單 、 台新 國際 商業 銀行 103年 3月 26日 台新作 文字 第00000000 號 函 暨 檢附 之 台幣 存款 歷史 交易 明細 查詢表 、 花蓮 郵局 103年 4月 29日 花行字 第0000000000 號 函 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1936號
犯罪事實：
一 、 李芸暄 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 7日 前 某 日 ， 在 新北市 泰山區 之 某 全家 超商 ， 以 宅配 方式 將 其 所 申辦 之 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 已 配合 改 密碼 之 提款卡 等 物 ， 寄送 至 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 0○00號 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 劉以豪 」 收受 ， 並 約定 提供 1 個 帳戶 ， 以 5 天 為 1 期 ， 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 報酬 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 ， 於 106年 11月 7日 16時 38分 ， 佯裝 網路 拍賣 網站 之 賣家 撥打 電話 予 黃弘宇 ， 佯稱 因 工作 人員 作業 疏失 ， 誤 將 購物 清單 設定成 重複 扣款 ， 需 依 其 指示 至 自動 提款機 操作 ， 始 能 解除 重複 扣款 云云 ， 致 黃弘宇 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 11月 7日 17時 57分 ， 匯款 5989 元 至 上開 永豐 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第490號
犯罪事實：
一 、 焦吉安 明知 自己 並 無 給付 款項 之 意願 及 能力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 以 向 附表 一 所 示 之 人 佯稱 欲 購買 商品 之 方式 ， 使 各 被害人 陷於 錯誤 而 交付 如 附表 物品欄 所 示 之 財物 （ 各 次 犯罪 之 時間 、 地點 、 手法 等 情形 ， 詳 如 附表 一 所 載 ） 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第2080號
犯罪事實：
一 、 林吉祥 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 1月 上旬 某 日 ， 在 高雄 火車站 後 站 對面 之 OK 便利 超商 ， 將 其 所有 之 聯邦 商業 銀行 三民 分行 （ 下稱 聯邦 銀行 三民 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 組成 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下述 詐欺 行為 ： ㈠ 於 102年 1月 12日 18時 20分 許 ， 撥打 電話 予 李建鋒 佯稱 ： 網路 購物 付款 方式 有 誤 ， 需 依 指示 操作 提款機 始 能 解決 云云 ， 使 李建鋒 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 指示 操作 提款機 轉帳 新台幣 （ 下 同 ） 2萬9987 元 至 上開 聯邦 銀行 三民 分行 帳戶 ， 旋 遭 上揭 詐欺 集團 成員 提領 花用 。 ㈡ 於 102年 1月 12日 19時 36分 許 ， 撥打 電話 予 林懿葶 佯稱 ： 網路 購物 誤設 分期付款 ， 需 依 指示 操作 提款機 始 能 解決 云云 ， 使 林懿葶 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 指示 操作 提款機 轉帳 2萬9980 元 至 上開 聯邦 銀行 三民 分行 帳戶 ， 旋遭 上揭 詐欺 集團 成員 提領 花用 。 嗣 因 李建鋒 、 林懿葶 分別 操作 提款機 後 ， 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡上字第120號
犯罪事實：
一 、 王豐勝 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 5日 某時 許 ， 在 台南市 永康區 某 處 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 4000 元 之 代價 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 高雄 民壯 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 取得 上開 金融卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 6月 7日 下午 2時 許 ， 以 電話 向 尤○○ 佯稱 ： 伊 係 友人 陳○○ 之 妻 ， 需 向 其 借款 應急 云云 ， 致 尤○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 3分 許 ， 將 13萬 元 匯款 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 該 詐欺 集團 之 成員 提領 一 空 。 嗣 因 尤○○ 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第1109號
犯罪事實：
一 、 李豪 可 預見 提供 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 有 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 ， 用以 詐取 被害人 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 以 每 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6000 元 之 代價 ， 於 民國 108年 12月 30日 15時 25分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 「 統一 超商 」 以 「 店到店 」 寄送 方式 ， 將 其 申辦 之 華南 商業 銀行 ( 下稱 華南 銀行 ) 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 寄 至 詐騙 集團 指定 之 統一 超商 丹聯 門市 ， 予 自稱 「 陳惠婷 」 之 女子 收受 ， 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 取財 集團 成員 取得 李豪 前開 帳戶 之 存摺 及 金融卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， （ 一 ） 於 109年 1月 6日 ， 假冒 高志強 之 外甥 「 育偉 」 撥打 電話 向 高志強 詐稱 ： 欲 借 錢 投資 法 拍屋 云云 ， 致 高志強 陷於 錯誤 ， 於 109年 1月 8日 14時 14分 許 ， 匯款 3萬 元 至 李豪 上開 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 一空 。 （ 二 ） 於 109年 1月 7日 11時 55分 許 ， 假冒 周守倫 之 姪子 「 羅群偉 」 撥打 電話 向 周守倫 詐稱 ： 須 借款 15萬 元 存入 支票 帳戶 云云 ， 致 周守倫 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 8日 13時 許 ， 匯款 3萬 元 至 李豪 上開 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 一 空 。 （ 三 ） 於 109年 1月 9日 10時 30分 許 ， 假冒 陳淑芬 之 姪子 「 陳名智 」 撥打 電話 向 陳淑芬 詐稱 ： 欲 借款 清償 積欠 他人 之 5萬 元 款項 云云 ， 致 陳淑芬 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 許 ， 匯款 5萬 元 至 李豪 上開 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 一 空 。 嗣 高志強 、 周守倫 、 陳淑芬 發現 遭 騙 報警 而 循線 查獲 上情 。
臺灣雲林地方法院 101年度簡上字第29號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳淑敏 為 智識 程度 正常 之 成年人 ， 知悉 在 金融 機構 開立 存款 帳戶 並 無 積極 資格 之 限制 ， 且 收集 人頭 帳戶 用以 詐騙 被害人 匯款 之 社會 現象 層出不窮 ， 迭 經 報章 傳媒 廣為 報導 ， 是 若 將 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 極 可能 因此 供 不法 詐騙 集團 份子 施用 詐術 使 他人 受騙 匯入 款項 ， 再 加以 提領 運用 ， 而 屬於 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 之 行為 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 3月 21日 下午 3時 許 ， 在 雲林縣 林內鄉 ○○路 上 之 統一 便利商店 前 ， 將 其 女 陳○安 （ 真實 姓名 詳卷 ） 於 中華郵政 股份 有限公司 中央 大學 郵局 所 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 幫助 詐騙 集團 詐取 財物 ， 該 成年 男子 則 交付 報酬 即 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 予 吳淑敏 收訖 。 嗣 該 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 先後 撥打 電話 以 附表 編號 １ 至 ３ 所 示 之 【 詐騙 手法 】 向 附表 編號 １ 至 ３ 所 示 之 【 被害人 】 柯瑞祥 、 姚瑞婕 及 釋圓雯 施用 詐術 ， 致 柯瑞祥 、 姚瑞婕 及 釋圓雯 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 編號 １ 至 ３ 所 示 之 【 匯款 時 地 】 將 如 附表 編號 １ 至 ３ 所 示 之 【 匯款 金額 】 轉入 本案 帳戶 內 （ 共計 詐得 58,115 元 ） ， 並 悉數 遭到 提領 。 嗣 因 柯瑞祥 、 姚瑞婕 及 釋圓雯 發現 有異 ， 乃 分別 報警 處理 ， 方 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 103年度審簡字第861號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如下 ： ㈠ 前科 部分 ： 乙○ 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 96年度 簡字 第144 號 判決處 有期徒刑 6月 ， 緩刑 3 年 確定 ， 嗣 經 撤銷 緩刑 ， 並 經 裁定 減刑為 有期徒刑 3月 確定 ； 再 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 改名 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 96年度 易 字 第1696 號 判決處 有期徒刑 1 年 6 月 ， 減刑 為 有期徒刑 9月 確定 ， 上開 2 案 嗣 經 同 法院 以 97年度 聲字 第4197 號 裁定 合併 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 11月 確定 ， 於 民國 98年 3月 18日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本件 構成 累犯 ） 。 ㈡ 被告 乙○ 於 本院 103年 8月 28日 準備 程序 中 所 為 之 自白 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第3218號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 事項 應 予 更正 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ： ㈠ 犯罪 事實 一 有關 「 明知 」 之 文字 ， 應 予 更正為 「 可 預見 」 之 文字 。 ㈡ 犯罪 事實 一 有關 「 郵局 」 之 文字 ， 應 予 更正為 「 臺灣 銀行 」 之 文字 。 ㈢ 犯罪 事實 一 有關 「 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 、 3萬 元 」 之 文字 ， 應 予 更正為 「 以 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 林口 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 、 3萬 元 」 之 文字 。 ㈣ 補充 本院 104年度 審訴 字 第1568 號 刑事 判決 、 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 作為 證據 。
臺灣花蓮地方法院 105年度易字第90號
犯罪事實：
一 、 邢涪安 為 現役 軍人 ， 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 預見 將 自己 持用 之 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 6月 10日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 統一 超商店 內 ， 將 其 向 大眾 商業 銀行 （ 下稱 大眾 銀行 ） 所 申辦 之 帳戶 000000000000 號 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 印章 、 提款卡 以 宅急便 遞送 之 方式 寄 至 臺北市 ○○區 ○○街 00號 ， 交予 詐騙 集團 成員 「 李清隆 」 收受 ， 並 於 電話 中 告知 該 帳戶 之 提款 密碼 予 「 李清隆 」 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 （ 無 證據 證明 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 於 同 年 月 11日 ， 以 電話 與 林陳阿 未 聯絡 ， 佯稱 為 其 親友 ， 需 錢 孔急 ， 請求 立即 匯款 支借 云云 ， 致 林陳阿未 陷於 錯誤 ， 與 兄嫂 李月嬌 籌資 後 ， 由 李月嬌 於 同 日 ， 前往 中華郵政 股份 有限公司 木新 郵局 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 至 本案 帳戶 內 。 嗣 林陳阿未 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度原易字第307號
犯罪事實：
一 、 曹欣怡 因 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 署名 「 琪琪 」 之 詐欺 集團 成員 招攬 ， 欲 以 提供 帳戶 予 博奕 網站 使用 之 方式 ， 換取 每 個 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 18,000 元 之 對價 （ 並 未 實際 取得 ） ， 而 於 預見 「 琪琪 」 為 詐騙 集團 成員 ， 其 所 提供 之 帳戶 極 可能 供作 詐騙 集團 受領 對 不 特定 民眾 詐欺 所得 贓款 之 工具 之 情形 下 ， 仍 基於 縱 有人 利用 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 106年 7月 19日 先 至 第一 商業 銀行 花蓮 分行 開立 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） ， 旋即 於 同 日 13時 至 14時 許 ， 在 花蓮市 中正路 與 明禮路 附近 之 便利商店 ， 以 宅配通 之 方式 ， 將 其 所有 之 第一 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 ， 寄送 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 於 106年 7月 20日 18時 9分 許 ， 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 致電 張政文 ， 佯稱 購買 函授 設定 有 誤 ， 需要 操作 取消 等語 ， 致 使 張政文 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 自動 提款機 ， 而 於 同 日 19時 58分 、 20時 8分 及 20時 14分 許 ， 以 轉帳 方式 分別 交付 29,985 元 、 29,985 元 、 29,985 元 至 上開 第一 銀行 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第4644號
犯罪事實：
一 、 葉禮豪 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 方便 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 對 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 與 掩飾 詐欺 取財 所得 去向 之 洗錢 犯意 ， 於 民國 106年 8月 26日 凌晨 1時 許 ， 在 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 之 享 溫馨 KTV 某 包廂 內 ， 將 其 名下 之 臺灣 銀行 小港 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 及 存摺 ， 交給 某 身份 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 取得 葉禮豪 上開 帳戶 後 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 向 呂文璣 、 俞廷豫 、 林瑞軒 、 黃珀朱 施用 詐術 ， 致 呂文璣 、 俞廷豫 、 林瑞軒 、 黃珀朱 因而 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 所 示 之 金額 匯款 至 葉禮豪 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 之 成員 提領 一 空 。 嗣 因 呂文璣 、 俞廷豫 、 林瑞軒 、 黃珀朱 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1333號
犯罪事實：
一 、 古奕棠 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 以 每 金融 帳戶 每 月 新臺幣 3萬 元 代價 ， 於 民國 107年 7月 18日 21時 許 ， 在 新北市 土城區 某 超商 門市 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄交 不明 人士 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 對方 提款 密碼 。 嗣 不詳 詐騙 集團 成員 取得 古奕棠 上開 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 方式 ， 致 張春嬌 、 蔡珠 等 人 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 古奕棠 上開 郵局 帳戶 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 102年度易字第315號
犯罪事實：
一 、 陳永華 前 於 民國 97年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 97年度 簡字 第776 號 判決 判處 拘役 30日 確定 ， 於 97年 7月 15日 完納 易科 罰金 執行 完畢 （ 本件 不 構成 累犯 ） 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 101年 3月 間 ， 對 外 假冒 華僑 富商 ， 透過 不 知情 之 張世俊 之 介紹 ， 在 張簡勤 峻 所 開設 位於 屏東縣 屏東市 ○○路 000號 之 「 麒豐 茶葉店 」 內 ， 結識 張簡勤峻 ， 並 向 張簡勤峻 謊稱 ： 其 為 加拿大 華僑 ， 在 加拿大 生意 做 很 大 ， 其 舅舅 在 加拿大 當 官員 ， 要 僱用 張簡勤峻 之 子 張簡辰 皇夫婦 到 加拿大 工作 ， 那邊 薪水 比較 高 云云 ， 張簡勤峻 因此 陷於 錯誤 ， 為 求 其 子 及 媳婦 能 順利 至 加拿大 工作 ， 並 能 在 加拿大 獲得 陳永華 妥善 照顧 ， 而 接續 於 附表 所 示 時間 ， 遭 陳永華 佯稱 以 附表 之 理由 而 陷於 同 一 錯誤 ， 交付 如 附表 所 示 之 財物 。 嗣 因 陳永華 屢次 推託 張簡辰 皇 出國 工作 之 事 ， 進而 避不見面 ， 張簡勤峻 前往 陳永華 住處 查證 後 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 107年度易字第280號
犯罪事實：
一 、 簡毓玹 依 一般 社會 生活 經驗 ， 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 申設 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供己 使用 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 連同 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 極 有 可能 由 該 他人 從事 不法 行為 或 遭 詐欺 集團 利用 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 併能 逃避 執法 機關 之 查緝 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 應 網路 上 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 線上 博彩 國內 招募 作業組 「 黃憶茹 」 之 成年 女子 請求 ， 以 提供 1 個 帳戶 10日 可 獲 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 （ 1 個 帳戶 月領 3萬 元 、 3 個 帳戶 月領 9萬 元 ， 惟 簡毓玹 事 後 並 未 實際 取得 報酬 ） ， 於 民國 107年 1月 5日 21時 44分 許 ， 將 其 所 申設 之 彰化 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 及 友人 任琦 所有 華南 商業 銀行 帳戶 （ 下稱 華銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 密碼 先 依 對方 指示 更改為 115599 ） ， 以 7 - 11 ibon 店到店 方式 寄送 至 彰化縣 ○○鎮 ○○里○○路 ○段 0號 1樓 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 「 徐子揚 」 ， 以 此 方式 幫助 該 「 黃憶茹 、 徐子揚 」 所屬 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 附表 一 所 示 方式 ， 向 附表 一 所 示 之 被害人 實施 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 附表 一 所 示 款項 存匯 至 附表 一 所 示 之 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 附表 一 所 示 被害人 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 103年度訴字第1531號
犯罪事實：
一 、 朱俊溢 於 民國 102年 9月 2日 （ 起訴書 誤載為 100 年 9 、 10月 間 ） 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 成哥 」 （ 或 稱 「 陳 先生 」 、 「 小成 」 、 「 主管 」 ） 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 先後 各別 起意 ， 與 「 成哥 」 （ 附表 二 部分 ） 或 與 「 成哥 」 及 所屬 詐欺 集團 之 成年 成員 （ 附表 一 部分 詳如 「 詐欺 成員 」 欄 所 示 ） 間 ， 或 分別 共同 基於 普通 詐欺 取財 之 為 自己 不法 所有 意圖 之 犯意 聯絡 （ 指 附表 一 編號 1 至 13 、 附表 二 編號 1 至 14 所 示 部分 ） 、 或 共同 基於 普通 詐欺 取財 之 為 自己 不法 所有 意圖 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 （ 指 附表 一 編號 14 所 示 部分 ） 、 或 分別 共同 基於 三 人 以上 以 網際網路 傳播 工具 對 公眾 散布 之 為 自己 不法 所有 意圖 之 加重 詐欺 取財 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 （ 指 附表 一 編號 15 、 17 至 19 所 示 部分 ） 、 或 共同 基於 三 人 以上 以 網際網路 傳播 工具 對 公眾 散布 之 為 自己 不法 所有 意圖 之 加重 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 指 附表 一 編號 16 所 示 部分 ） ， 為 下列 ㈠ 、 ㈡ 所 示 之 行為 ： ㈠ 由 「 成哥 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 以 網際網路 為 傳播 工具 ， 在 網際網路 上 設置 拍賣 商店 ， 對 公眾 刊登 散布 販賣 全新 Applei Phone 5 行動電話 手機 之 訊息 ， 而後 實際 交付 劣質 山寨版 行動電話 之 方式 施用 詐術 ， 詐欺 不 特定 之 公眾 。 「 成哥 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 另 在 網際網路 之 徵才 網站 刊登 徵才 廣告 ， 吸引 閱覽 該 徵才 廣告 之 不 特定人 應徵 工作 ， 而 將 之 錄取 成為 送貨員 （ 送貨員 部分 由 檢察官 另行 偵辦 ） 。 之後 ， 先 由 詐欺 集團 成員 之 「 專員 」 （ 或 稱 「 林福成 」 、 「 小林 」 、 「 林 先生 」 ） 即 朱俊溢 將 「 成哥 」 之 集團 成員 送來 之 劣質 山寨版 行動電話 包裝 ， 並 由 朱俊溢 以 「 成哥 」 所 提供 之 0000000000 號 行動電話 或 由 「 成哥 」 自行 與 被害人 聯繫 ， 確認 收件人 之 地址 、 時間 後 ， 再 於 送貨單 上 填載 虛假 之 寄件人 資料 （ 其中 如 附表 一 編號 14 至 15 、 17 至 19 所 示 部分 ， 分別 在 「 寄件人 簽名 」 或 「 集貨 人員 簽章 」 欄 中 偽簽 他人 署 押 ， 而 偽造 如 附表 三 編號 7 - 1 、 附表 四 所 示 文件 ） ， 佯 為 委託 新竹 貨運 快遞 之 表象 ， 旋即 將 貨品 依 「 成哥 」 指示 放置 在 臺中 火車站 之 某 處 置物櫃 內 ， 再 由 「 成哥 」 以 電腦 通訊 軟體 或 電話 聯繫 之 方式 ， 指示 附表 一 所 示 之 「 送貨員 」 前往 該 處 拿取 貨品 ， 由 送貨員 穿著 朱俊溢 郵寄 或 放 在 置物櫃 內 交付 之 新竹 貨運 送貨 人員 制服 ， 將 貨品 依 送貨單 上 記載 之 地點 送抵 附表 一 「 被害人 」 欄 中 所 示 之 人 （ 其中 如 附表 一 編號 14 至 15 、 17 至 19 所 示 部分 ， 分別 交付 上 有 偽簽 他人 姓名 之 送貨單 而 行使 之 ） ， 並 收取 附表 一 「 詐欺 金額 」 欄 中 所 示 之 金額 ， 再 將 收得 之 款項 放置 在 「 成哥 」 指示 之 置物櫃 內 ， 由 朱俊溢 前往 該 處 拿取 ， 累積 一定 金額 後 再 匯款 至 「 成哥 」 指定 之 人頭 帳戶 內 ， 以 此 方式 詐欺 附表 一 「 被害人 」 欄 中 所 示 之 人 ， 且 其中 如 附表 一 編號 14 至 15 、 17 至 19 所 示 部分 ， 足生 損害 於 偽簽 之 他人 名義 及 附表 一 「 被害人 」 欄 中 所 示 之 人 （ 各 次 被 害 對象 、 時間 、 行為 方式 、 詐欺 金額 、 行使 之 偽造 私文書 及 其 上 偽造 之 署押 等 情 ， 均 詳如 附表 一 、 四 所 載 ） 。 ㈡ 由 「 成哥 」 所屬 之 集團 成員 以 網際網路 為 傳播 工具 ， 在 網際網路 上 設置 拍賣 商店 ， 對 公眾 刊登 散布 販賣 附表 二 編號 1 至 14 所 示 商品 之 虛偽 交易 訊息 ， 致 附表 二 編號 1 至 14 所 示 「 被害人 」 欄 中 所 示 之 人 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 二 編號 1 至 14 所 示 之 時間 分別 匯款 約定 價款 至 附表 二 編號 1 至 14 所 示 之 人頭 帳戶 （ 幫助 詐欺 部分 由 檢察官 另行 偵辦 ） ， 再 由 朱俊溢 前往 提領 款項 得手 ， 累積 一定 金額 後 再 匯款 至 「 成哥 」 指定 之 人頭 帳戶 內 （ 各 次 被 害 對象 、 時間 、 行為 方式 及 詐欺 金額 等 情 ， 均 詳 如 附表 二 所 載 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第844號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 王室云 明知 金融 機構 帳戶 存摺 為 個人 信用 、 財產 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 ， 且 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供己 使用 ， 並 無 特殊 條件 限制 或 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 申設 之 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 極 可能 供 詐欺 集團 作為 人頭 帳戶 ， 用以 匯入 詐欺 贓款 後 ， 再 利用 語音 轉帳 或 以 存摺 、 金融卡 提領 方式 ， 將 詐欺 犯罪 所得 之 贓款 領出 ， 使 檢 、 警 、 憲 、 調 人員 與 被害人 均 難以 追查 該 詐欺罪 所得 財物 ， 而 掩飾 詐欺 集團 所 犯 詐欺罪 犯罪 所得 之 去向 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 掩飾 詐欺 取財 罪 不法 犯罪 所得 去向 及 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 8日 某時 ， 依 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 陳雅欣 」 之 成年 女子 （ 下稱 「 陳雅欣 」 ） 之 指示 ， 將 其 所 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 王室云兆豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 修改成 「 陳雅欣 」 所 指定 之 號碼 後 ， 旋 於 同 日 下午 某時 ， 在 桃園市 龜山區 某 統一 便利商店 門市 內 ， 利用 該 店 之 宅配 服務 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 寄送 與 「 陳雅欣 」 所 指定 之 不詳 成年人 。 俟 取得 上開 帳戶 之 某 詐欺 集團 成員 間 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 附表 所 示 莊凱棠 、 朱雪欣 、 白昆霖 、 曾郁文 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 或 存入 如 附表 所 示 金額 至 如 附表 所 示 帳戶 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成員 以 王室云 上開 帳戶 提款卡 將 詐欺 贓款 提領 一 空 ， 藉 此 掩飾 詐欺 取財 犯罪 所得 之 去向 。 嗣 經 莊凱棠 、 朱雪欣 、 白昆霖 、 曾郁文 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 莊凱棠 、 朱雪欣 、 曾郁文 訴由 桃園 市政府 警察局 龜山 分局 報告 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第4012號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 犯罪 事實 部分 ： ㈠ 犯罪事實欄 1 行 「 ‧ ‧ ‧ 違反 毒品 防制 條例 案件 ‧ ‧ ‧ 」 應 補正為 「 ‧ ‧ ‧ 違反 毒品危害防制條例 案件 ‧ ‧ ‧ 」 ， ㈡ 被告 吳健民 之 前案 紀錄 應 補充 ： 吳健民 前 另 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 100年度 簡字 第5454 號 判處 有期徒刑 5月 ， 如 易科 罰金 以 新臺幣 1,000 元 折算 1日 確定 ， 而 於 101年 2月 22日 易科 罰金 執行 完畢 ， ㈢ 犯罪事實欄 第6 行 「 ‧ ‧ ‧ 在 網路 販賣 刊登 ‧ ‧ ‧ 」 應 更正為 「 ‧ ‧ ‧ 在 網路 聊天室 刊登 ‧ ‧ ‧ 」 ； 應 適用 之 法條 部分 除 補充 ： 被告 本件 詐欺 取財 犯行 ， 與 陳丕享 間 有 犯意 之 聯絡 及 行為 之 分擔 ， 渠等 並 已 共同 實行 犯罪 之 行為 ， 均 為 共同 正犯 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第1869號
犯罪事實：
一 、 黃瑞外 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 提領 利用 ， 進而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 幫助 他人 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 不 確定 故意 ， 將 其 向 三信 商業 銀行 股份 有限公司 ( 下稱 三信 銀行 ) 臺中 分行 申設 之 帳號 0000000000 號 帳戶 ( 下稱 本案 帳戶 ) 之 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 ， 於 民國 103年 6月 12日 某時 ， 在 臺中市 中區 福音街 與 三民路 交岔 路口 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 代價 ， 將 本案 帳戶 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ( 無 證據 證明 該 男子 為 未 成年人 ) ， 而 容任 該 男子 所屬 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 詐騙 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 本案 帳戶 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 不詳 時間 起 ， 在 「 南方 免費 索取 就業 情報 」 報紙 分類 廣告 上 以 署名 「 中信 代書 」 名義 刊登 不實 貸款 廣告 ， 耿煒莉 遂 於 同年 7月 14日 撥打 至 門號 0000000000 號 報載 電話 申辦 貸款 ， 上開 某 詐欺 集團 成員 因而 向 耿煒莉 佯稱 須 先 匯款 法院 公證費 、 第一 期 本利 金額 及 質押金 等語 ， 致 耿煒莉 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同年 7月 15日 ， 至 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 合作金庫 商業 銀行 北 高雄 分行 」 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 分別 匯款 5,550 元 、 1萬0,041 元 、 1萬 元 及 4,000 元 ， 共計 2萬9,591 元 至 本案 帳戶 內 ， 致 耿煒利 受有 損害 金額 共計 2萬9,906 元 ( 含 匯款 手續費 315 元 ) 。 嗣 耿煒莉 發覺 有異 而 報警 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第1098號
犯罪事實：
一 、 張保旗 可 預見 提供 自己 或 他人 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 恐嚇 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 而 幫助 他人 實施 恐嚇 取財 犯行 ， 竟 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 擄鴿 勒贖 集團 所 利用 ， 造成 恐嚇 取財 犯行 之 結果 發生 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 恐嚇 取財 犯行 之 間接 故意 ， 於 民國 104年 10月 20日 至 28日 間 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 臺灣 銀行 安南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 臺南市 臺南 地區 農會 （ 下稱 臺南 農會 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 擄鴿 勒贖 集團 成員 使用 。 嗣 該 擄鴿 勒贖 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 附表 一 所 示 加害 財產 之 事 ， 致 附表 一 所 示 被害人 均 心生畏懼 ， 使 如 附表 一 編號 1 、 2 、 4 所 示 之 被害人 ， 於 該 附表 一 編號 1 、 2 、 4 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 一 編號 1 、 2 、 4 所 示 之 金額 分別 匯入 上開 2 帳戶 內 ， 旋 遭 擄鴿 勒贖 集團 成員 提領 一 空 ， 另 附表 一 編號 3 之 被害人 則 因 發覺 有異 ， 而 未 為 付款 ， 後 經 附表 一 所 示 各 該 被害人 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度壢簡字第489號
犯罪事實：
一 、 黃韶弘 明知 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 提款卡 、 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 12日 下午 3時 許 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 透過 新北市 板橋區 板橋 火車站 之 置物櫃 交予 詹峻崴 （ 由 檢察官 另 案 偵辦 起訴 ） ， 再 由 詹峻崴 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 馬哥 」 之 成年人 ， 容任 該 成年人 及 其 集團 成員 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 104年 1月 12日 晚間 6時 許 ， 撥打 吳佳霖 之 電話 ， 向 吳佳霖 佯稱 其 於 網路 購物 時 付款 方式 設定 錯誤 云云 ， 致 吳佳霖 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 1月 12日 晚間 9時 35分 起 至 104年 1月 13日 下午 3時 許 間 ， 陸續 經由 網路 銀行 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 49,989 元 共 4 次 ， 總計 199,956 元 至 上開 郵局 帳戶 內 。 案 經 吳佳霖 訴由 苗栗縣 政府 警察局 竹南 分局 報告 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 陳請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 及 新北市 政府 警察局 海山 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣彰化地方法院 107年度易字第1145號
犯罪事實：
一 、 張玉容 雖 可 預見 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 他人 即可能 將 該 帳戶 自行 或 轉由 他人 作為 犯罪 使用 ， 以 供 詐騙 犯罪 所得 款項 匯入 ， 並 藉 此 掩飾 、 隱匿 詐欺 所得 之 真正 去向 、 所在 ， 竟 仍 基於 容任 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 與 共同 掩飾 、 隱匿 詐欺 所得 去向 、 所在 之 洗錢 犯意 ， 於 民國 107年 7月 24日 晚上 9時 許 ， 在 彰化縣 田尾鄉 中山路 上 之 統一 便利 商店 ， 將 其 申設 之 國泰世華 商業 銀行 南投 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 存摺 及 提款卡 ， 委由 不 知情 之 運送 人員 ， 寄送 予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳曉玲 」 所 指定 之 人 ， 並 配合 「 陳曉玲 」 之 指示 更改 提款卡 之 密碼 。 嗣 於 107年 7月 27日 上午 11時 40分 許 ， 不詳 之 詐欺 人員 （ 未 達 3 人 以上 ） 取得 張玉容 前開 金融 帳戶 資料 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 行動電話 門號 0000000000 號 撥打 電話 予 侯慧屏 之 公公 李同清 ， 佯稱 係 李同清 之 朋友 ， 因 有 急用 要 借 錢 云云 ， 致 李同清 、 侯慧屏 均 陷於 錯誤 ， 侯慧屏 於 同 日 中午 12時 40分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 前開 張玉容 所 申設 之 金融 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 張玉容 即 以 此 方式 幫助 詐欺 人員 取得 詐欺 犯罪 所 得 之 財物 並 掩飾 、 隱匿 詐欺 所 得 之 真正 去向 、 所在 。 侯慧屏 事 後方 知 受騙 ， 經 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 99年度易字第3148號
犯罪事實：
一 、 吳佳瑩 綽號 「 小靜 」 與 姓名 年籍 不詳 綽號 「 蟲蟲 」 、 「 小慧 」 之 成年 女子 ， 組成 詐欺 集團 ， 先 由 「 小慧 」 以 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 撥打 汪坤山 行動電話 0000000000 號 聯絡 ， 告知 其 曾經 與 汪坤山 在 某 卡拉OK 見 過 面 ， 取得 汪坤山 信任 ， 進而 搭訕 以 戒除 汪坤山 防備 之 心 ， 並 訴說 不幸 遭遇 ， 博取 汪坤山 同情 ， 再 約 汪坤山 見面 之 方式 ， 陸續 詐騙 汪坤山 財物 。 其 等 3 人 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 先 由 綽號 「 小慧 」 以 電話 向 汪坤山 佯稱 附表 所 示 之 詐術 ， 使 汪坤山 陷於 錯誤 ， 再 由 綽號 「 蟲蟲 」 指派 綽號 「 小慧 」 或 吳佳瑩 ， 至 附表 所 示 之 地點 ， 由 汪坤山 交付 如 附表 所 示 之 金額 予 附表 所 示 之 取款 者 ， 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 2,213,000 元 。 嗣 於 民國 99年 10月 7日 ， 汪坤山 配偶 發現 有異 ， 與 汪坤山 於 同 月 8日 上午 8時 50分 許 ， 共同 向 臺北市 政府 警察局 松山 分局 中崙 派出所 報案 ， 詎 綽號 「 小慧 」 於 同 日 上午 10時 45分 許 ， 再度 撥打 汪坤山 電話 ， 向 汪坤山 佯稱 ： 因 支付 模特兒 違約金 ， 要 汪坤山 準備 30萬 云云 ， 並 於 同 日 下午 3時 許 ， 綽號 「 蟲蟲 」 指派 吳佳瑩 至 臺北市 ○○區 ○○路 3段 240號 前 ， 收取 汪坤山 事先 準備 之 充當 現鈔 （ 冥界 紙鈔 ） 30萬 元 後 ， 吳佳瑩 當場 為 中崙 派出所 員警 逮捕 ， 而 致 未遂 ， 始 查獲 上情 。