Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣雲林地方法院 107年度簡字第326號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 乙○○ 可 預見 詐欺 集團 經常 以 取得 他人 金融 帳戶 作為 詐欺 犯行 取得 不法 金錢 之 重要 方法 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違背 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 該 集團 為 3 人 以上 共犯 ） 以 轉帳 匯款 方式 取得 詐欺 不法 金錢 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 10月 15日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 所 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 寄送 至 臺北市 某 處 ， 並 藉由 電話 將 上開 帳戶 之 密碼 告知 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 他人 以 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 105年 10月 15日 下午 4時 52分 許 ， 由 成員 之 一 撥打 甲○○ 之 電話 ， 向 甲○○ 佯稱 ： 伊 為 金石堂 客服 人員 ， 因 超商 人員 刷錯 條碼 將 會 扣款 12 期 ， 需 透過 郵局 取消 扣款 云云 ， 再 由 自稱 郵局 客服 人員 之 詐欺 集團 成員 撥打 甲○○ 之 電話 ， 向 甲○○ 訛稱 ： 需 依 指示 操作 提款機 取消 扣款 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 37分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 0段 00號 統一 超商 內 之 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,950 元 至 乙○○ 之 郵局 帳戶 內 。 ㈡ 於 105年 10月 15日 下午 4時 許 ， 由 成員 之 一 撥打 蔡仁豪 之 電話 ， 向 蔡仁豪 佯稱 ： 網路 購物 分期付款 設定 錯誤 ， 需 依 指示 操作 提款機 取消 扣款 云云 ， 致 蔡仁豪 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 4時 59分 許 、 5時 2分 、 5 分 許 ， 在 嘉義縣 ○○鎮 ○○路 000號 全家 超商 內 之 自動櫃員機 ， 匯款 29,985 元 、 29,985 元 、 24,985 元 至 乙○○ 之 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 甲○○ 、 蔡仁豪 事 後 發覺 有異 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審易字第601號
犯罪事實：
一 、 何正安 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 6月 30日 晚間 11時 許 ， 在 臺北市 萬華區 西門町 某 處 ， 拾獲 王怡甯 於 105年 6月 30日 某 時 許 ， 在 不詳 地點 遺失 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 附 悠遊卡 功能 之 信用卡 1 張 ， 將 之 易 持有 為 所有 ， 予以 侵占 入己 。 何正安 於 拾獲 上開 玉山 銀行 信用卡 後 ， 知悉 該 卡 兼具 悠遊卡 功能 ， 另 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 財產 上 不法 利益 之 犯意 ， 先後 於 附表 編號 1-7 、 9 所 示 時間 、 地點 ， 利用 上開 結合 悠遊卡 功能 之 信用卡 ， 於 在 附表 編號 1 - 7 、 9 所 示 之 商店 刷卡 消費 ， 使 各 該 商店 不 知情 店員 陷於 錯誤 ， 誤信 何正安 為 上開 信用卡 之 申辦人 而 讓 其 所 持有 之 悠遊卡 自動 加值 如 附表 編號 1 - 7 、 9 所 示 之 金額 ， 並 使 玉山 銀行 誤以為 如 附表 編號 1 -7 、 9 所 示 之 消費 金額 均 為 王怡甯 所 為 ， 而 同意 墊付 消費 款項 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 ， 接續 以 此 不正 方法 就 相關 消費 獲得 無須 付費 之 財產 上 不法 利益 。 至 附表 編號 8 之 交易 ， 則 因 玉山 銀行 未 同意 墊付 何正安 欲 消費 之 款項 ， 致 未 能 得逞 。 嗣 經 王怡甯 發覺 其 玉山 銀行 信用卡 遭竊 並 報警 處理 ， 經 警 調閱 現場 監視 錄影 畫面 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺東地方法院 99年度東簡字第454號
犯罪事實：
一 、 韓明芳 雖 明知 其 向 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 當時 設 臺北市 ○○區 ○○路 3號 ， 下稱 中國信託 銀行 ） 及 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 當時 設 臺北市 ○○路 ○段 169號 2-4樓 及 地下 1 、 2樓 ， 現 更名為 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 ， 下稱 富邦 銀行 ） 所 申請 核發 之 信用卡 （ 種類 、 卡號 及 啟用 時間 詳如 附表 一 所 示 ） ， 業經 上開 銀行 分別 於 如 附表 一 所 示 之 停 卡 時間 予以 強制 停用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 概括 犯意 ， 利用 特約 商店 於 航空器 上 無法 立即 與 發卡 銀行 連線 查核 信用卡 使用 狀態 之 漏洞 ， 自 民國 89年 1月 31日 起 至 同年 10月 10日 止 ， 連續 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 持 上開 信用卡 向 如 附表 二 所 示 航空器 上 特約 商店 之 服務 人員 刷卡 購買 商品 ， 致 不 知情 之 服務 人員 陷於 錯誤 ， 因而 於 如 附表 二 所 示 之 時間 交付 韓明芳 其 所 購買 之 商品 ， 致 使 中國信託 銀行 及 富邦 銀行 因 代墊 如 附表 二 所 示 金額 之 款項 而 受有 損害 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第1416號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 一 倒數 第2 行 「 帳戶 內 」 後 應 補充 「 ， 並 均 遭 提領 一 空 」 ； 附表 編號 2 之 匯款 時間 更正為 「 99年 11月 18日 21時 18分 許 」 、 附表 編號 3 之 匯款 金額 補充 更正為 「 29,998 元 及 14,283 元 」 、 附表 編號 4 之 匯款 金額 更正為 「 2,433 元 」 、 附表 編號 6 之 匯款 金額 補充 更正為 「 29,980 元 及 3,980 元 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3400號
犯罪事實：
一 、 林孟潔 、 潘怡慧 均 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 從事 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 各 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 27日 12時 許 ， 一同 前往 高雄市 大寮區 萬丹路 某 7-11 超商 ， 由 林孟潔 以 店到店 寄送 之 方式 ， 將 其 所有 之 彰化 銀行 大寮 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲帳戶 ） 及 潘怡慧 所有 之 第一 銀行 潮州 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 李威誠 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 甲 乙 帳戶 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 陳芮萱 、 蔣承志 、 蔡秀女 ， 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 甲乙 帳戶 內 。 嗣 因 陳芮萱 、 蔣承志 、 蔡秀女 等 人 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第695號
犯罪事實：
一 、 被告 陳家睿 雖 能 預見 提供 自己 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 予 他人 使用 ， 可能 供 他人 作為 詐欺 不法 犯行 之 用 ， 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 8月 6日 15時 30分 許 ， 在 桃園縣 桃園市 桃園 火車站 附近 「 新光三越 百貨公司 」 旁 之 「 全家 便利商店 」 前 ， 將 其 在 「 彰化 商業 銀行 南崁 分行 」 （ 下稱 彰化 銀行 ） 所 申辦 使用 之 0000 - 00 - 00000 -0- 00 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 再 由 該 人 轉交 於 其 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 於 同年 8月 8日 17時 30分 許 ， 鄭皓薇 在 桃園縣 八德市 住處 接獲 上開 詐欺 集團 成員 來電 ， 佯稱 其 網路 購物 之 匯款 帳戶 有 誤需 再次 匯款 云云 ， 鄭皓薇 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依據 來電 指示 ， 同 日 22時 43分 許 、 22時 47分 許 ， 在 桃園縣 八德市 ○○路 ○段 全家 便利商店 內 之 國泰世華 銀行 自動櫃員機 ， 接續 將 新臺幣 （ 下 同 ） 81,000 元 、 14,000 元 （ 共計 95,000 元 ） 匯入 陳家睿 之 上揭 帳戶 內 ， 上開 款項 ， 經 詐騙 集團 成員 以 卡片 跨行 提款 方式 提領 一空 。 嗣 鄭皓薇 發覺 受騙 ， 乃 報警 循線 發覺 陳家睿 犯罪 查獲 。 案 經 高雄縣 （ 現 改制為 高雄市 ） 政府 警察局 岡山 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 及 經 桃園縣政府 警察局 蘆竹 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 106年度易緝字第44號
犯罪事實：
一 、 張耕愷 在 網路 遊戲 「 神魔 國度 」 中 以 帳號 ： 「 S 24 . 金金 」 之 暱稱 ， 結識 同 遊戲 之 玩家 盧Ｏ仁 ， 張耕愷 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 通訊 軟體 LINE 帳號 ： 「 zz 7462840 」 、 暱稱為 ： 「 梁Ｏ萱 金金 」 ， 佯裝 係 名為 「 梁Ｏ萱 」 之 女性 與 盧Ｏ仁 聊天 ， 鬆懈 其 心防 ， 並 自 民國 104年 4月 29日 起 ， 陸續 以 「 房東 催繳 房租 」 、 「 還 差 新臺幣 （ 下 同 ） 4千 元 」 、 「 如果 你 願意 借 我 ， 我 下 週 就 上去 台北 找 你 ， 順便 還 你 錢 」 等 如 附表 一 所 示 之 詐術 ， 致 盧Ｏ仁 陷於 錯誤 ， 於 同年 5月 1日 16時 23分 許 ， 轉帳 4千 元 至 張耕愷 所有 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 北 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 而 得手 。 復 接續 上開 犯意 ， 自 同年 5月 2日 起 ， 陸續 以 「 沒 錢 儲值 遊戲 」 、 「 如果 你 幫 我 儲值 遊戲 ， 我 就 和 你 結 仙侶 」 、 「 我 下 週 上去 台北 找 你 」 等 如 附表 二 所 示 之 詐術 ， 復 因 「 S 24 . 金金 」 此 一 遊戲 人物 之 裝備 均 甚 昂貴 ， 致 盧Ｏ仁 誤信 「 梁Ｏ萱 」 僅 係 一時 缺 錢 ， 仍 有 還款 之 能力 ， 再 於 同年 5月 4日 21時 56分 許 ， 另 轉帳 4千 元 至 張耕愷 前揭 帳戶 內 。 嗣 「 梁Ｏ萱 」 並 未 依約 還款 ， 更 避不見面 ， 盧Ｏ仁 始 悉 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第621號
犯罪事實：
一 、 張翊書 及 共犯 廖柏豪 ( 另 案 通緝 ) 均 明知 社會 上 不法 分子 為 掩飾渠等 犯行 ， 避免 執法 人員 之 追緝 及 處罰 ， 經常 利用 他人 申請 之 行動電話 門號 ， 做為 向 他人 詐取 財物 之 工具 ， 亦 可 預見 其 將 自己 申請 之 行動電話 門號 交予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 仍 以 縱 使 如此 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 2 人 於 民國 106年 6月 23日 某時 ， 偕 至 臺中市 臺灣 大道 某 處 之 台灣 大哥大 電信 公司 門市 ， 由 張翊書 以 自己 名義 申請 並 取得 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 後 ， 隨即 將 該 SIM卡 交予 廖柏豪 轉交 予 某 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 該 詐欺 集團 成員 取得 該 SIM卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 不詳 時間 及 地點 ， 在 臉書 網站 上 刊登 「 男女 皆 可 ， 年齡 不 限 ， 薪水 先 給 6000 到 40000 元 + 賴 k6682 了 解 ， 4 日 內 薪水 到帳 」 等 留言 ， 嗣 賴宥家 ( 原名 賴秋君 ) 於 瀏覽 網路 時 發現 該 留言 ， 乃 於 106年 7月 21日 20時 20分 許 ， 透過 通訊 軟體 LINE 與 該 詐騙 集團 成員 「 陳雪蝶 」 聯繫 ， 該 詐騙 集團 成員 即 向 賴宥家 佯稱 ： 伊 公司 係 經營 國際 博弈 網站 ， 可以 出租 金融 帳戶 與 提款 卡予伊 公司 進行 會員 間 匯兌 之 方式 ， 賺取 報酬 ， 提供 1 金融 帳戶 每 月 可 領 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬8000 元 云云 ， 並 留有 前揭 門號 0000000000 號 行動電話 作為 聯絡 之 用 ， 賴宥家 不疑有他 ， 便於 106年 7月 23日 18時 許 ， 在 嘉義縣 ○○鄉 ○○路 00號 之 便利 商店 內 ， 將 其 所 申辦 之 兆豐 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 、 華南 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 玉山 銀行 0000000000000 號 帳戶 及 京城 銀行 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 共 4 份 ( 無 證據 證明 該 等 金融 帳戶 有 遭 該 詐騙 集團 使用 之 情形 ) ， 寄送 至 由 該 詐騙 集團 成員 所 虛構 ， 址設 臺中市 ○區 ○○街 00號 8樓之3 之 「 富強 有限公司 」 。 嗣 因 該 詐騙 集團 成員 詐得 該 等 帳戶 資料 後 ， 未 依約 交付 相關 報酬 予 賴宥家 ， 且 亦 不 理會 賴宥家 之 催促 ， 賴宥家 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第1590號
犯罪事實：
一 、 緣 王敏雄 （ 另 經 本院 判處 有期徒刑 一 年 ， 減為 有期徒刑 六月 確定 ） 因 熟悉 銀行 貸款 程序 ， 乃 透過 下線 之 不詳 成年 男子 尋找 人頭 購屋 後 ， 再 以 偽造 之 工作 及 薪資 證明 文件 向 銀行 貸 得 較 實際 購屋 價金 高 之 貸款 金額 ， 從中 詐取 差價 牟利 ， 王敏雄 並 支付 下線 每 人 （ 件 ） 約 新台幣 （ 下 同 ） 15 至 25萬 元 不等 之 報酬 ， 且 於 繳交 數 期 貸款 本息 後 即 不再 依約 繳款 ， 使 貸款 成為 呆帳 。 王明義 明知 其 並 無 購買 房屋 之 真意 ， 若 擔任 陌生人 之 人頭 購屋 及 貸款 ， 將 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 不 違反 其 本意 而 在 王敏雄 下線 之 不詳 成年 男子 安排 下 ， 於 民國 95年 2 、 3月 間 ， 由 王敏雄 先 以 王明義 名義 購買 門牌 號碼 「 台南市 ○區 ○○路 0段 000號 6樓之2 」 房屋 （ 即 坐落 台南市 ○區 ○○○000000 地號 土地 及 台南市 ○區 ○○○段 ○號 9905 建物 ） ， 並 於 95年 2月 16日 向 建華 商業 銀行 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 建華 銀行 ， 嗣 已 改制為 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 ） 東 台南 分行 （ 以下 簡稱 永豐 銀行 東 台南 分行 ） 申請 房屋 貸款 ， 將 由 王明義 本人 簽名 之 包含 內容 記載 不實 之 王明義 月 收入 新台幣 85000 元 之 貸款 申請書 等 相關 貸款 資料 交予 建華 銀行 承辦 人員 張瓊月 ， 王明義 並 親自 辦理 對保 ， 致 不 知情 之 永豐 銀行 東 台南 分行 承辦 人員 陷於 錯誤 而 同意 貸款 三 筆 共計 460萬 元 ， 並 於 95年 3月 15日 撥款 後 ， 匯款 代償 塗銷 抵押權 及 將 0000000 元 存入 王敏雄 指定 之 王明義 帳戶 （ 建華 銀行 東 台南 分行 帳號 00000000000000 帳戶 ） 及 其他 王敏雄 指定 之 帳戶 。 嗣 王敏雄 於 95年 11 、 12月 起 即 未 再 繳還 本息 ， 永豐 銀行 東 臺南 分行 乃 查封 拍賣 上開 抵押 房屋 仍 不足以 償還 所 貸 款項 ， 致 成 呆帳 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第682號
犯罪事實：
一 、 蘇沐恩 可 預見 任意 將 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 21日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 岡山 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 交予 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 謝惠雯 、 吳雪絹 、 黃榮茂 、 張綵縈 、 凃佩蓁 等 5 人 （ 下 合稱 謝惠雯 等 5 人 ） ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 被告 上開 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 謝惠雯 等 5 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1384號
犯罪事實：
一 、 陳鈺淇 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關連 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 10月 16日 ， 在 其 原 位於 高雄市 ○○街 租屋處 ， 將 其 申辦 之 玉山 商業 銀行 大順 分行 帳號 0000 - 000 - 000000 號 帳戶 提款卡 連同 密碼 交與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 葉 小姐 」 所 指派 之 成年 男子 ； 另 於 100年 3月 14日 16時 許 ， 在 高雄市 ○○○路 與 日昌路口 ， 將 上揭 帳戶 存摺 、 印章 等 物 ， 交與 自稱 「 葉 小姐 」 所 指派 之 成年 男子 。 俟 該 自稱 「 葉 小姐 」 所屬 詐欺 集團 取得 陳鈺淇 上開 帳戶 存摺 等 物 後 ， 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 3月 15日 某時 ， 由 某 成員 撥打 電話 予 林秀美 ， 佯稱 電話費 4萬多 元 未 繳 ， 且 涉有 販賣 毒品 ， 帳戶 將 變更為 警示 帳戶 ， 可 幫 其 監管 帳戶 云云 ， 致 林秀美 陷於 錯誤 ， 先 於 100年 3月 15日 14時 55分 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 543號 玉山 銀行 豐原 分行 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 存入 陳鈺淇 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ； 復 於 100年 3月 17日 上午 11時 許 ， 在 臺中市 豐原區 安泰 商業 銀行 豐原 分行 ， 將 60萬 元 存入 陳鈺淇 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 詐欺 集團 提領 一空 。 嗣 林秀美 發覺 有異 始 悉 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度審附民字第73號
犯罪事實：
一 、 本件 原告 起訴 主張 ： 被告 佯裝 為 檢察官 ， 以 涉案 為由 ， 詐取 原告 之 存摺 、 印章 、 金融卡 ， 並 提領 款項 ， 爰 起訴 請求 被告 給付 新臺幣 51萬 元 ， 及 自 起訴狀 繕本 送達 翌日 起 至 清償 日 止 ， 按 年利率 百分之五 計算 之 利息 ， 並 願 供 擔保 ， 請 准 宣告 假執行 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第1052號
犯罪事實：
一 、 賴俊華 自 民國 100年 4月 間 起 ， 受僱 於 ＯＯ 汽車 交通 股份 有限公司 （ 下稱 ＯＯ 公司 ） ， 擔任 車牌 號碼 000- 00 號 營業用 聯結車 之 駕駛 司機 ， 負責 載運 化學 原料 予 客戶 。 賴俊華 藉由 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 「 ＯＯ 加油站 岡山站 」 提供 復成 公司 所屬 司機 以 車牌 號碼 辨視 方式 加油 ， 事 後 再 向 復成 公司 請款 之 合作 模式 機會 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 9月 18日 23時 許 駕駛 上開 車輛 至 「 ＯＯ 加油站 岡山站 」 ， 手持 每 桶 容量 20 公升 之 空 塑膠 容器 共 2 罐 ， 向 該 加油站 員工 呂ＯＯ 佯稱 ： 公司 有 其他 車輛 在 路 上 沒 油 拋錨 ， 欲 提 油 以 支援 該 車輛 等語 ， 使 呂ＯＯ 陷於 錯誤 ， 將 柴油 裝入 該 2 桶 容器 內 〔 共 40 公升 柴油 ， 單價 1 公升 為 新臺幣 （ 下 同 ） 28 元 ， 總值計 1,120 元 〕 ， 並 以 621 -HP 號 之 車牌 號碼 登入 ， 而 將 該 油費 登記為 ＯＯ 公司 之 應繳 帳務 ， 賴俊華 取得 呂ＯＯ 所 交付 之 40 公升 柴油 後 旋即 離去 。 嗣 於 翌日 4時 13分 許 ， ＯＯ 公司 駕駛 江ＯＯ 亦 至 上開 加油站 加油 ， 聽聞 呂ＯＯ 提及 前揭 車子 拋錨 一 事 ， 經 江 ＯＯ 向 ＯＯ 公司 人員 確認 是否 有 公司 車輛 拋錨 卻 查詢 無果 後 ， 方 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1505號
犯罪事實：
一 、 郭建宏 前 因 偽造 文書 、 詐欺 案件 ， 分別 經 本院 判處 有期徒刑 3月 、 3月 確定 ， 並 經 本院 以 95年度 聲字 第3168 號 裁定 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 並 於 95年 10月 1日 易科 罰金 執行 完畢 。 又 因 毒品 案件 ， 經 本院 以 96年度 簡字 第5914 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 97年 8月 26日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 郭建宏 原 係 侯秀麗 、 周銘傳 之 養子 ， 周黃群 、 周銘輝 及 蘇婉菊 則 分別 係 周銘傳 之 母親 、 胞弟 、 女兒 。 嗣 侯秀麗 、 周銘傳 與 郭建宏 於 94年 1月 5日 終止 收養 關係 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 於 下列 時 、 地 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 102年度審簡字第415號
犯罪事實：
一 、 王柏昇 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 得利 犯意 而 為 下列 不法 行為 ： （ 一 ） 於 民國 101年 1月 27日 晚間 9時 38分 許 ， 在 網際網路 連線 把玩 網尹 科技 股份 有限公司 （ 下稱 網尹 公司 ） 維護 之 「 希望 戀曲 」 網路 遊戲 時 ， 以 「 飄楊 」 名義 假冒 為 角色 暱稱 「 楓嘎 語意 」 即 史健輝 之 友人 「 飄揚 」 者 ， 佯稱 借用 寶物 ， 致 史健輝 一時 不 察 陷於 錯誤 ， 詐騙 並非 現實 可 見 之 財物 ， 而 係 供 人 憑以 把玩 網路 遊戲 使用 ， 具有 新臺幣 （ 下 同 ） 4 、 5千 元 價值 利益 之 「 希望 戀曲 」 遊戲 虛擬 寶物 「 巴哈姆特 」 得逞 。 嗣 即 網拍 上開 寶物 ， 致 不 知情 角色 暱稱為 「 冷凜玥 」 之 陳勁廷 於 同 日 晚間 10時 57分 許 ， 以 虛擬幣 即 等值 現金 之 2,800 元 價格 買受 。 隨後 ， 陳勁廷 即 經 網尹 公司 告知 上開 寶物 為 不法 道具 並 凍結 遊戲 帳號 。 （ 二 ） 王柏昇 復 於 同年 1月 30日 凌晨 1時 15分 許 ， 以 暱稱 「 葆ˇˇˋ 」 者 ， 向 暱稱 「 小丑 ０ 金剛 」 之 柯筱雯 （ 會員 登錄 名稱 為 柯曉雯 ） 騙得 「 希望 戀曲 」 遊戲 寶物 「 命運 菲尼克斯 」 。 嗣 經 強調 並非 贓物 ， 請 安心 購買 以 施用 詐術 後 ， 於 當日 凌晨 1時 33分 許 ， 以 4千 元 虛擬幣 售予 不 知情 暱稱 「 人 非 聖賢 難免 白木 」 之 柯建宇 ， 惟 翌日 柯建宇 即 經 網尹 公司 告知 上開 寶物 為 不法 道具 並 凍結 遊戲 帳號 。 （ 三 ） 王柏昇 向 不 知情 之 友人 簡立緯 （ 另 為 不起訴 處分 ） 借用 「 8591 虛擬 寶物 交易網 」 所 申請 之 會員 帳號 及 密碼 後 ， 於 101年 1月 30日 晚間 9時 許 ， 在 嘉義縣 民雄鄉 吳鳳 技術 學院 附近 網咖 把玩 「 希望 戀曲 」 網路 遊戲 時 ， 以 密語 假冒 角色 暱稱 「 Am Ber 恩 」 者 ， 向 暱稱 「 玥寶貝 」 之 王婉茜 借用 寶物 ， 致 王婉茜 陷於 錯誤 ， 誤認 係 其 友人 「 Am Ber 思 」 者 ， 而 於 當晚 9時 5分 、 9分 許 接續 騙得 王婉茜 所有 具有 5,200 元 財產 上 價值 利益 之 虛擬 寶物 「 菲尼克斯 」 、 「 綠色 火雞 女王 」 之 遊戲 道具 後 ， 復 在 「 希望 戀曲 」 網路 遊戲 內 留言板 ， 刊登 佯稱 欲 以 虛擬幣 1,700 元 之 代價 出售 商品 編號 ： Z 0000000000 號 之 「 綠色 火雞 女王 」 訊息 ， 並 留下 行動電話 門號 供 有意 購買 之 買家 與 之 聯繫 下標 ， 適暱 稱為 「 天野彌 」 之 粘清福 於 同 日 晚間 9時 35分 許 ， 在 桃園縣 ○○○○路 000巷 00號 住處 上網 把玩 「 希望 戀曲 」 網路 遊戲 時 ， 得知 上開 註明 「 誠心 交易 被 鎖 包賠 」 之 不實 網拍 訊息 ， 經 以 留言 方式 與 王柏昇 聯絡 後 陷於 錯誤 ， 依 王柏昇 指示 將 虛擬幣 1700 元 匯至 其 所 指定 之 8591 虛擬 寶物 交易網 586602 帳號 ， 並 於 同 日 晚間 9時 42分 許 自 平台 接收 該 虛擬 寶物 把玩 。 惟於 翌 （ 31 ） 日 中午 12時 ， 即 接獲 網尹 公司 簡訊 通知 其 所 購買 之 遊戲 道具 來源 不法 ， 而 將 粘清福 帳號 封鎖 ， 並 沒入 該 遊戲 道具 ， 粘清福 始知 受騙 而 報警 處理 。 （ 四 ） 王柏昇 食髓知味 ， 復 假冒 第三者 暱稱 「 當 我 知道 妳們 相愛 」 ， 而 向 不詳 他人 以 不詳 方式 取得 「 希望 戀曲 」 遊戲 寶物 「 法里昂 魔法 翅膀 」 、 「 流浪 者 之 服 （ 上衣 ） 」 ， 並 以 向 不 知情 友人 鄭武祺 借得 之 8591 虛擬 寶物 交易網 帳號 ， 向 一再 確認 來源 是否 合法 暱稱 「 安古 」 之 買家 黃炳文 強調 來源 無虞 ， 且 於 網拍 中 註明 如 造成 買家 損失 願 負 全 責 等語 ， 致 黃炳文 陷於 錯誤 ， 而 於 101年 6月 26日 晚間 11時 20分 、 36分 許 ， 以 1萬9,600 元 之 代價 ， 購得 上開 寶物 ， 惟 迄 同年 7月 12日 ， 黃炳文 經 網尹 公司 告知 上開 寶物 為 不法 道具 並 凍結 遊戲 帳號 ， 始 訴警 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 105年度簡字第26號
犯罪事實：
一 、 吳宥臻 預見 將 自己 所有 之 銀行 帳戶 與 金融卡 提供 他人 時 ， 將 可能 遭 人 利用 ， 而 有 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 虞 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 6月 5日 16時 許 ， 在 花蓮市 中山路 上 某 超商 ， 將 其 國泰世華 銀行 花蓮 分行 （ 以下 簡稱 國泰世華 銀行 ， 帳號 ： 00000000000000 * 號 ） 存簿 、 提款卡 、 帳號 密碼 資料 及 玉山 銀行 花蓮 分行 （ 以下 簡稱 玉山 銀行 ， 帳號 ： 000 - 000000000000 * ） 、 存簿 、 提款卡 、 帳號 密碼 、 以 「 宅急便 」 寄交 與 台中 地區 「 張 先生 」 之 不詳 姓名 詐騙 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 存簿 、 金融卡 、 密碼 後 ， 即 基於 詐欺 之 犯意 ， 佯稱 在 網路 上 販售 商品 或 偽稱 被害人 分期付款 約定 轉帳 設定 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 向 林芳毓 等 13 人 施以 詐騙 。 林芳毓 等 13 人 接獲 不實 之 訊息 ， 因而 陷於 錯誤 ， 旋 依 該 集團 成員 指示 ， 分別 將 相關 預行 購入 商品 之 價金 ， 轉匯 金錢 或 至 提款機 操作 ， 致 將 款項 匯 至 吳宥臻 所 提供 之 上述 帳戶 內 ， 林芳毓 等 人 匯款 或 至 提款機 操作 後 ， 發覺 有異 ， 方 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第2154號
犯罪事實：
一 、 張天予 於 民國 108年 12月 12日 上午 8時 20分 許 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 他人 財物 之 犯意 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 選 物 販賣機 店 內 ， 持 鑰匙 1 支 （ 未 扣案 ） 開啟 選 物 販賣機 之 投幣孔 ， 以 操作 機台 錢道 測試 功能 ， 累積 投幣 金額 至 保證 取貨 之 不正 方法 ， 獲取 朱韋名 所有 並 置放 於 選 物 販賣機 臺 內 價值 新臺幣 1,200 元 之 MH- 228 美好牌 藍芽 耳機 1 個 ， 得手 後 即行 離去 。 嗣 因 朱韋名 發覺 遭竊 ， 報警 處理 ， 經 調閱 現場 監視 錄影器 畫面 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第710號
犯罪事實：
一 、 李偉嘉 與 黃莉紅 為 朋友 關係 。 黃莉紅 於 民國 104年 12月 上旬 某 日 ， 在 其 位於 臺南市 ○區 ○○○路 0段 000號 3樓 之 住處 ， 將 其 申辦 之 臺南 鹽埕 郵局 帳號 0000000 號 帳戶 提款卡 1 張 交付 予 李偉嘉 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 委託 李偉嘉 代為 提領 款項 以為 購物 。 李偉嘉 提款 購物 完畢 後 ， 未 將 提款卡 返還 黃莉紅 ， 反而 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 利用 自動 付款 設備 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 1月 11日 22時 14分 前 某時 ， 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 ， 前往 址設 歸仁區 中正南路 1段 110號 之 統一 超商 騰揮 門市 ， 進而 接續 於 同 日 22時 14分 及 16 分 ， 操作 自動櫃員機 ， 輸入 提款卡 密碼 之 不正 方法 ， 致 使 自動櫃員機 辨識 系統 對 真正 持卡人 之 識別 陷於 錯誤 ， 誤以為 李偉嘉 係 有 權 提領 款項 之 人 ， 而 依 其 指示 付款 ， 李偉嘉 因而 接續 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 、 1萬 元 之 現金 ， 共計 詐得 3萬 元 。 嗣 經 黃莉紅 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 99年度桃簡字第3088號
犯罪事實：
一 、 本件 茲 更正 及 補充 如下 : 被告 吳淑真 係 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 提供 其 所 申辦 臺灣 郵政 股份 有限公司 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤植 為 「 工斯 」 ） 士林 中正路 郵局 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 詐騙 集團 成員 使用 。 被害人 詹秉方 係 於 桃園縣 蘆竹鄉 南祥 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤植 為 「 男詳 」 ） 郵局 匯款 。 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第1523號
犯罪事實：
一 、 柯宏穎 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被 詐騙人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 9月 初 某 日 ， 在 位於 臺中市 清水區 中華路 與 鰲峰路 交岔 路口 附近 之 「 7- 11 便利商店 」 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 西 臺中 分行 （ 以下稱合 庫 西 臺中 分行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 及 華南 商業 銀行 清水 分行 （ 以下稱 華南 清水 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 交付 予 周昌鐸 （ 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 移送 本院 併辦 ） 收受 ， 並 告知 周昌鐸 其 提款卡 密碼 ； 周昌鐸 旋即 至 上開 「 7-11 便利商店 」 內 ， 將 柯宏穎 上開 存摺 、 提款卡 寄交 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 人士 ， 並 以 LINE 告知 上開 成年 人士 該 等 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 柯宏穎 即 以 此 方式 容任 上開 某 成年 人士 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 該 等 帳戶 詐騙 他人 轉帳 、 匯款 、 存入 款項 之 用 。 嗣 該 不詳 成年 人士 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 下列 時 、 地 ， 為 以下 犯行 ：
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第182號
犯罪事實：
一 、 陳界元 係 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 1樓 聯正 車行 （ 營利 事業 登記 名稱 為 順吉 車行 ） 之 負責人 。 張揚琮 於 民國 106年 6月 29日 ， 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 （ 係 山葉廠 JOG 100型 四 行程 機車 ， 93年 11月 間 出廠 ， 下稱 山葉 舊 機車 ） 上班 途中 車輛 故障 而 前往 上址 聯正車 行修車 ， 陳界元 向 張揚琮 推薦 購買 山葉 廠銳 （ RAY ） 125型 普通 重型 機車 （ 下稱 山葉 新 機車 ） ， 陳界元 明知 其 未 有 山葉 新 機車 可 供 交付 ， 且 無 履約 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 張揚琮 佯稱 ： 山葉 新 機車 價格 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬9,000 元 ， 若 先 交付 預扣 車款 ， 3 個 月 後 交 車 ， 可 享有 優惠 價格 5萬5,000 元 ， 山葉 舊 機車 之 保證 回收價 為 1萬2,000 元 至 1萬5,000 元 . . . . 云云 ， 致 使 張揚琮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 許 ， 在 上址 聯正 車行 ， 與 陳界元 簽署 「 新 車 預購 合約書 」 （ 顏色 ： 深灰紅 ） 1 份 ， 當場 交付 現金 5萬5,000 元 予 陳界元 ， 再 於 106年 7月 5日 ， 在 上址 聯正 車行 ， 與 陳界元 不 知情 之 妻 林鳳逢 簽署 「 新 車 預購 合約書 」 （ 顏色 ： 深灰 深藍 ） 1 份 以 變更 車輛 顏色 ， 其餘 契約 內容 均 相同 。 嗣 陳界元 未 於 3 個 月 後 之 106年 9月 29日 交車 ， 竟 向 張揚琮 託詞 其 上游 廠商 家 中 辦 喪事 、 找 不 到 該 廠商 ， 故 無法 交 車 ， 張揚琮 要求 其 退還 購車款 5萬5,000 元 ， 陳界元 僅 於 106年 11月 14日 歸還 購 車款 1萬 元 ， 張揚琮 不斷 傳送 簡訊 催促 陳界元 歸還 購 車款 4萬5,000 元 ， 並 於 106年 11月 25日 寄發 存證 信函 予 陳界元 ， 陳界元 均 置之不理 ， 張揚琮 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第3423號
犯罪事實：
一 、 陳振乾 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 於 民國 99年 12月 9日 以 99年度 上 易 字 第1178 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 100年 4月 8日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣嘉義地方法院 107年度訴字第433號
犯罪事實：
一 、 孫翊 （ 綽號 「 順哥 」 ） 與 張价豪 （ 綽號 「 總務 」 ， 已 於 民國 107年 4月 29日 死亡 ， 本件 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 經 檢察官 以 106年度 偵字 第9106 、 9107 號 ， 為 不起訴 處分 確定 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 共組 詐騙 集團 ， 由 孫翊 負責 招募 出面 取款 之 人 （ 俗稱 「 車手 」 ） 、 監督 車手 領款 進度 、 計算 車手 之 酬勞 ； 張价豪 則 直接 或 經 孫翊 轉交 ， 向 車手 收取 每 日 所 提領 之 詐欺 款項 。 嗣 孫翊 於 民國 105年 9月 、 10月 間 招攬 楊仁禾 、 許詒倩 （ 本件 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 經 檢察官 以 106年度 偵字 第9107 號 ， 為 不起訴 處分 確定 ） 等 人 加入 詐騙 集團 ， 擔任 該 詐騙 集團 取款 車手 。 張价豪 先於 不詳 時 、 地 ， 以 不詳 方式 取得 「 賴瑋祥 」 汽車 駕駛 執照 1 張 ， 提供予 孫翊 轉交給 楊仁禾 收受 後 ， 張价豪 另 取得 江柏諺 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺南 東門 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 （ 下稱 東門 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 上載 密碼 ） ， 以 包裹 之 方式 寄到 指定 之 便利商店 ， 並 指定 收件人 為 「 賴瑋祥 」 後 ， 再 由 楊仁禾 依 指示 持 「 賴瑋祥 」 汽車 駕駛 執照 1 張 ， 前往 便利商店 領取 內 有 上開 東門 郵局 帳戶 及 其他 人頭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 之 包裹 ， 再 告知 予 孫翊 ， 孫翊 另 指示 楊仁禾 變更 提款卡 密碼 ， 由 孫翊 統籌 分配 。 渠等 並 約定 成功 提領 贓款 後 ， 孫翊 可 分別 獲得 車手 所 提領 金額 百分之1 之 酬勞 ； 楊仁禾 可 獲得 所 提領 金額 百分之1.5 之 酬勞 。
臺灣臺南地方法院 105年度訴字第742號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 朱雲華 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 一０五年 一月 十九日 凌晨 二時 四十分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 ○○○巷 ○○號 租屋處 ， 利用 不 知情 房東 林榮佑 （ 所 涉 詐欺 犯嫌 ， 另 為 不起訴 處分 ） 所 申裝 、 IP 位置 為 「 111 . 248 . 4.41 」 之 網際網路 連結到 「 星界 神話 」 遊戲 ， 利用 該 遊戲 廣播器 功能 ， 以 角色 名稱 「 X 小妞妞 X 」 （ 會員 帳號 ooo 0000000 ） 向 不 特定 之 該 遊戲 玩家 佯稱 要 賣 遊戲幣 ， 致 同 為 該 遊戲 玩家 暱稱為 「 o 理想 情人 o 」 （ 會員 帳號 ms 0000000 ） 之 邱浩翔 陷於 錯誤 ， 而 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 二千 元 之 價格 購買 遊戲幣 「 四萬四千 元 」 ， 邱浩翔 並 依 朱雲華 指示 於 同 日 凌晨 二時 五十分 許 至 臺南市 ○○區 ○○○路 ○○○號 統一 超商 ， 購買 價值 二千 元 之 MYCARD 儲值 點數 後 ， 將 點數卡 儲值 序號 及 密碼 告知 朱雲華 ， 朱雲華 隨即 在 網路 上 將 邱浩翔 封鎖 ， 而 未 依約 交付 網路 遊戲 虛擬幣 ， 並 隨即 於 同 日 凌晨 二時 五十七分 許 、 三時 一分 許 ， 將 邱浩翔 所 提供 之 MYCARD 儲值點數 儲值 至 遊戲 新幹線 科技 股份 有限公司 （ 下稱 遊戲 新幹線 公司 ） 帳號 「 luck 883238 」 ， 而 獲得 玩 打 價值 二千 元 網路 遊戲 之 利益 。 嗣 因 邱浩翔 發現 受騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 上述 網路 遊戲 儲值 點數 儲值 時 之 IP 位置 後 ， 始 循線 查獲 。
臺灣嘉義地方法院 103年度易字第288號
犯罪事實：
一 、 吳阿敏 雖 預見 蒐集 他人 名義 之 金融 帳戶 使用 ， 常 與 詐欺 等 財產 犯罪 行為 密切 相關 ， 且 刻意 使用 他人 帳戶 之 目的 ， 無非 係 詐騙 人士 為 行騙 詐財 、 掩飾 犯行 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 常情 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 有人 利用 其 帳戶 為 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 3月 30日 至 同年 5月 10日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 臺南區 中小企業 銀行 （ 後 改制為 京城 商業 銀行 ， 下稱 京城 銀行 ） 嘉義 分行 申辦 之 活期 儲蓄 存款 帳戶 （ 原 帳號 000000000000 號 ， 新 帳號 為 00000000000 號 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 102年 4月 6日 透過 交友 網站 以 「 林智仁 」 名義 認識 王彩庭 後 ， 於 同年 5月 1日 邀 王彩庭 投資 香港 大樂透 ， 再 由 自稱 香港 賽馬 協會 處長 歐陽 先生 向 王彩庭 佯稱 其 申請 投資 審核 通過 ， 須 將 資金 匯入 投資 帳號 等語 ， 王彩庭 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 年 月 10日 至 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 竹北 分行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 吳阿敏 前揭 銀行 帳戶 ， 匯入 款項 旋 遭 提領 一 空 。 ㈡ 於 同年 5月 15日 下午 5時 56分 許 ， 假冒 網路 購物 賣家 「 鼎新 網路 書店 」 人員 及 兆豐 金控 銀行 人員 致電 游斯閔 ， 向 游斯閔 詐稱 其 之前 網路 購 書 ， 因 誤 簽收 為 每 月 扣款 393 元 ， 要求 游斯閔 必須 前往 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 始 得 取消 付款 等語 ， 游斯閔 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 6時 46分 許 ， 依 指示 使用 網路 ATM ， 匯款 6萬9999 元 至 吳阿敏 上開 銀行 帳戶 ， 匯入 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺東地方法院 102年度簡字第20號
犯罪事實：
一 、 緣 梁錕奇 於 民國 99年 6月 間 ， 見 王藏億 （ 綽號 志哥 ） 及 綽號 「 謝 大哥 」 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 （ 王藏億 犯 行業 經 法院 判處 罪刑 確定 ， 餘 另 由 檢察官 偵辦 中 ） ， 在 報紙 刊登 收購 人頭 帳戶 之 廣告 ， 經 與 王藏億 、 「 謝 大哥 」 聯絡 後 ， 竟 與 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 約定 由 梁錕奇 負責 在 臺灣 地區 收購 人 頭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 再 轉賣 予 該 詐欺 集團 獲取 不法 利益 。 嗣 梁錕奇 於 99年 8 、 9月 間 透過 朋友 介紹 尋得 陳義菖 加入 ， 陳義菖 即 與 梁錕奇 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 向 周 遭 朋友 收購 人頭 帳戶 ， 提供給 梁錕奇 轉賣給 上游 詐欺 集團 （ 梁錕奇 、 陳義菖 2 人 犯行 ， 業經 本院 以 100年度 易 字 第224 號 、 101年度 易 字 第106 號 判決 判處 罪刑 在案 ） 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第438號
犯罪事實：
一 、 徐佩芬 原 住 於 桃園縣 桃園市 ○○路 000號 18樓 ， 屬 設 於 桃園縣 桃園市 ○○○街 000○0號 中泰 宏園 大廈 社區 之 住戶 。 於 民國 99年 12月 30日 ， 其 與 中泰 宏園 大廈 管理 委員會 （ 下稱 中泰 宏園 管委會 ） ， 因 其 上址 住處 房屋 管線 外露 、 房屋 漏水 、 除臭 等 之 給付 修繕 費用 等 事件 ， 經 本院 桃園 簡易庭 調解 成立 ， 調解 成立 之 部分 內容 中 載有 中泰宏園 管委會 同意 負責 尋覓 施工 單位 施工 修繕 ， 並 於 開工 前 ， 將 估價 單交 徐佩芬 閱覽 並 同意 後 開工 ， 徐佩芬 同意 於 開工 後 5 日 內 應 將 工程款 百分之三十 交予 中泰宏園 管委會 ， 中泰宏園 管委會 同意 於 收受 徐佩芬 工程款 二 星期 內 督促 施工 單位 開工 ， 並 負擔 剩餘 工程款 之 旨 。 嗣 徐佩芬 要求 須 以 綠 建材 施作 ， 中泰宏園 管委會 則 同意 徐佩芬 自覓 廠商 以 綠 建材 施作 。 嗣 經 徐佩芬 覓得 吳正源 所 獨資 經營 設 於 桃園縣 蘆竹鄉 ○○村 ○○街 00號 5樓之1 之 立恩 室 內 設計 到場 估價 ， 估得 總工程款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬5千 元 ， 並 提出 估價單01 份 註明 「 此 裝潢 材料 皆 為 綠 建材 」 ， 提出 於 中泰 宏園 管委會 。 徐佩芬 並 於 101年 02月 03日 ， 在 中泰 宏園 管委會 辦公室 繳交 按 上開 估價 金額 4萬5千 元 之 百分之三十 即 1萬3千5百 元 之 金額 予 中泰宏園 管委會 ， 經 中泰宏園 管委會 總幹事 呂祐誠 簽收 後 ， 中泰宏園 管委會 要求 徐佩芬 須 提出 綠 建材 標章 證書 始 願意 與 廠商 簽約 。 徐佩芬 明知 廠商 立恩 室 內 設計 並 未 取得 綠 建材 標章 證書 ， 竟 基於 變造 綠 建材 標章 證書 以 行使 之 犯意 ， 於 101年 02月 03日 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○路 000號 18樓 其 住處 內 ， 將 其 所 取得 內政部 建築 研究所 所 核發 ， 申請 廠商 ： 三 朋行 股份 有限公司 ， 申請人 ： 薛讚生 ， 廠商 地址 ： 嘉義縣 民雄鄉 ○○村 ○○○街 00號 ， 商品 名稱 ： 低甲醛素 面合板 ， 有效 期限 ： 自 98年 05月 20日 至 100年 05月 19日 止 ， 合格 項目 ： 健康 綠 建材 ， 核發 日期 為 98年 05月 20日 ， 工廠 認證 欄 蓋有 「 三 朋行 股份 有限公司 」 、 「 薛讚生 」 印文 ， 綠 建材 標章 證書 字號 ： （ 98 ） GBM 00221 號 之 綠 建材 標章 證書 影本 01 份 上 申請 廠商欄 之 「 三 朋行 股份 有限公司 」 ， 申請人 欄 之 「 薛讚生 」 ， 廠商 地址欄 之 「 嘉義縣 民雄鄉 ○○村 ○○○街 00號 」 ， 有效 期限欄 ： 自 98年 05月 20日 至 100年 05月 19日 止 之 「 100 」 等 字跡 塗掉 ， 以 其 家 中 電腦 打字 、 列印 、 剪貼 後 黏貼 方式 ， 將 上開 綠 建材 標章 證書 影本 之 申請 廠商欄 變造為 ： 「 立恩 室 內 設計 」 ， 將 申請人 欄 變造為 ： 「 吳正源 」 ， 將 廠商 地址欄 變造為 ： 「 桃園市 ○○路 000號 18F 」 ， 將 有效 期限欄 變造為 自 98年 05月 20日 至 「 102 」 年 05月 19日 止 ， 再 以 其 家 中 事務機 影印 而 變造 完成 綠建材 標章 證書 影本 01 份 後 ， 於 同 日 ， 在 中泰 宏園 管委會 辦公室 持交 該 管委會 總幹事 呂祐誠 轉交 該 管委會 主任 委員 邱冠榮 以 行使 。 邱冠榮 以 該 綠 建材 標章 證書 影本 未 經 徐佩芬 簽名 為由 ， 退 由 總幹事 呂祐誠 於 101年 02月 04日 ， 通知 徐佩芬 在 該 該 綠 建材 標章 證書 影本 右下角 簽名 ， 並 寫上 日期 「 101 、 02 、 03 」 後 ， 復 經由 呂祐誠 轉交 予 邱冠榮 ， 足以 生 損害 於 內政部 建築 研究所 就 綠 建材 標章 證書 核發 與 管理 之 正確性 及 立恩 室 內 設計 吳正源 、 三朋行 股份 有限公司 、 薛讚生 。 嗣 於 簽約 前 ， 邱冠榮 仔細 查看 該 綠 建材 標章 證書 之 內容 ， 發現 其 上 所 記載 之 廠商 地址 桃園市 ○○路 000號 18F 為 徐佩芬 住處址 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第1407號
犯罪事實：
一 、 李承融 （ 綽號 「 龍哥 」 ） 、 辛柏宏 （ 綽號 「 小辛 」 ） 、 黃政瑋 （ 綽號 「 阿瑋 」 ） 與 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 共組 詐欺 集團 ， 共同 基於 行使 偽造 公文書 、 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 李承融 擔任 詐欺 集團 車手頭 ， 辛柏宏 、 黃政瑋 則 擔任 詐欺 集團 車手 。 上開 詐欺 集團 其他 成員 即 於 附表 編號 1 所 示 時間 ， 以 附表 編號 1 所 示 之 詐術 ， 致 附表 編號 1 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 附表 編號 1 所 示 農會 存摺 及 提款卡 交付 辛柏宏 、 黃政瑋 ， 再 由 辛柏宏 將 提領 之 贓款 交付 李承融 ； 李承融 取得 3% 車手頭 報酬 ， 辛柏宏 、 黃政瑋 則 均 分 8% 車手 報酬 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第5114號
犯罪事實：
一 、 吳沛紋 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 12月 23日 12時 30分 許 ， 在 桃園縣 桃園市 某 速食店 前 ， 將 其 向 永豐 商業 銀行 桃園 分行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 陳 經理 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 上開 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 陳 經理 」 所屬 詐欺 犯罪 集團 於 取得 吳沛紋 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 成員 於 （ 一 ） 100年 12月 23日 19時 許 ， 撥打 電話 予 吳佳達 ， 佯稱 其 先前 在 網路 購物 簽收 錯誤 ， 需 依 指示 至 自動 提款機 操作 取消 ， 吳佳達 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 許 依 指示 無褶 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 吳沛紋 之 上開 永豐 銀行 帳戶 內 。 （ 二 ） 同 日 21時 許 ， 撥打 電話 予 張庭維 ， 佯稱 其 先前 在 網路 購物 誤設為 自動 按月 分期 扣款 ， 需 依 指示 至 自動 提款機 操作 取消 ， 張庭維 因此 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 22時 41分 許 、 23時 6分 許 依 指示 轉帳 2萬9,988 元 、 3萬 元 至 吳沛紋 之 上開 永豐 銀行 帳戶 內 。 （ 三 ） 同 日 22時 4分 許 ， 撥打 電話 予 吳嘉君 ， 佯稱 其 先前 在 網路 購物 誤設為 自動 扣款 ， 需 依 指示 至 自動 提款機 操作 取消 ， 吳嘉君 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 23時 26分 許 依 指示 轉帳 2萬6,998 元 至 吳沛紋 之 上開 永豐 銀行 帳戶 內 。 該 犯罪 集團旋 將 詐得 之 款項 提領 一 空 。 嗣 因 吳佳達 、 張庭維 、 吳嘉君 發覺 遭 詐騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5439號
犯罪事實：
一 、 姚則銘 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 105年度 交簡字 第2826 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 105年 11月 22日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 108年 4月 2日 ， 在 新北市 新店區 安和路 3段 之 統一 超商 新猷 門市 ， 將 其 所 申設 之 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 彰化 銀行 帳戶 ) 及 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 玉山 銀行 帳戶 ) 之 提款卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 將 密碼 告知 對方 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， (一) 於 108年 4月 3日 17時 28分 許 ， 假冒 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 向 李青靜 佯稱 ： 因 網路 系統 遭 入侵 ， 導致 其 個人 資料 被 盜 ， 其 信用卡 亦 遭 盜刷 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 交易 云云 ， 致 李青靜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 11分 、 19時 19分 、 19時 27分 許 ， 各 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬2 元 、 9998 元 、 2萬9987 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 一 空 ； (二) 於 108年 4月 3日 17時 58分 許 ， 假冒 商店 客服 人員 、 銀行 人員 ， 撥打 電話 向 邱貴青 佯稱 ： 因 公司 電腦 故障 造成 其 訂單 重複 ， 須 操作 網路 銀行 始 可 取消 云云 ， 致 邱貴青 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 29分 許 ， 匯款 4萬9987 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 一 空 ； (三) 於 108年 4月 3日 21時 5分 許 ， 假冒 網路 商店 客服 人員 、 銀行 人員 ， 撥打 電話 向 蘇庭緯 佯稱 ： 因 作業 疏失 造成 其 消費 遭 設定為 分期 約定 轉帳 ， 將 造成 連續 扣款 ， 須 操作 網路 銀行 始 可 取消 云云 ， 致 蘇庭緯 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 45分 許 ， 匯款 3萬998 元 至 上開 彰化 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。