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臺灣高雄地方法院 109年度易字第46號
犯罪事實：
一 、 吳怡和 前 於 日恆 貿易 公司 擔任 進口車 行銷 ， 於 民國 107年 1月 間 ， 受 友人 黃聖育 （ 業 於 108年 11月 10日 死亡 ） 之 託 ， 處理 如 附表 所 示 之 BMW 汽車 進口 （ 含 車輛 進口 、 進口 後 之 車輛 檢驗 及 辦理 過戶 等 ） 事宜 ， 雙方 約定 費用 總價 為 新臺幣 （ 下 同 ） 320萬 元 ， 前開 費用 係 以 車輛 檢驗 一 次 即 通過 之 方式 計算 ， 倘 車檢 未 一 次 通過 ， 須 進行 複測 時 ， 黃聖育 須 另 支付 實際 檢驗 項目 之 測試 費用 ； 黃聖育 即 於 107年 1月 18日 、 1月 20日 、 3月 9日 陸續 給付 10萬 元 、 200萬 元 、 110萬 元 共計 320萬 元 之 款項 予 吳怡和 。 該 進口車 之 車輛 檢驗 部分 ， 吳怡和 另 委託 捷夫 國際 貿易 有限公司 （ 下稱 捷夫 公司 ） 處理 ， 經 捷夫 公司 送請 環球 車輛 檢測 股份 有限公司 （ 下稱 環球 公司 ） 檢驗 後 ， 環球 公司 於 107年 5月 10日 判定 車輛 噪音 檢測 結果 不 通過 ， 須 進行 複測 ， 經 進行 複測 後 判定 通過 ， 並 於 107年 6月 6日 開立 噪音 複測 檢驗 報價單 1萬1,750 元 予 捷夫 公司 。 詎 吳怡和 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 捷夫 公司 並 未 另 向 其 收取 複測 檢驗 費用 ， 亦 明知 其 與 黃聖育 約定 複測 檢驗 費用 ， 須 按 實際 金額 收取 ， 竟 於 107年 8月 13日 某時 ， 向 黃聖育 佯稱 ： 進口 車輛 之 噪音 檢測 不 合格 ， 須 進行 複測 ， 複測 檢驗 費用 為 9萬5,178 元 ， 此 部分 須 另行 給付 ， 否則 無從 過戶 云云 ， 並 簽立 切結書 予 黃聖育 ， 保證 於 107年 8月 31日 前 提供 複測 檢驗 費用 為 9萬5,178 元 之 相關 單據 資料 予 黃聖育 ， 致 黃聖育 陷於 錯誤 ， 認 複測 檢驗 費用 確 為 9萬5,178 元 ， 而 另 交付 該 款項 予 吳怡和 。 嗣 因 吳怡和 始終 未 能 提出 所 述 複測 檢驗 費用 之 相關 單據 ， 經 黃聖育 向 檢驗 機構 詢問 ， 並 得知 吳怡 和 積欠 車商 之 車輛 價金 正好 為 9萬5,178 元 ， 始 察覺 受騙 ， 並 至 臺灣 高雄 地方 檢察署 提出 告訴 而 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第764號
犯罪事實：
一 、 劉翔禾 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 7月 18日 某時 ， 在 苗栗縣 苗栗市 電台街 「 生活 雅集 」 簡餐店 內 ， 向 徐惠恩 詐稱 其 因 擔任 中華 兩 案 善 能量 養生 研究會 監事 並 取得 該 協會 新 會址 裝潢 工程 ， 投資 該 工程 每 股 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 ， 每 個 月 可 分紅 1萬5,000 元 ， 工期 約 6 個 月 ， 工期 結束 後 即可 取回 本金 50萬 元 ， 並 可 先 預扣 5 個 月 的 紅利 云云 ， 致 徐惠恩 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 同意 入股 該 工程 ， 並 於 107年 7月 20日 ， 在 苗栗縣 苗栗市 中正路 土地 銀行 內 ， 臨櫃 匯款 42萬5,000 元 至 劉翔禾 指定 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 內 ， 旋 遭 其 提領 一 空 。 嗣 於 107年 12月 20日 預定 之 工程期期 滿 後 ， 劉翔禾 隨即 避不見面 ， 徐惠恩 至 此 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第881號
犯罪事實：
一 、 林佳韻 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 10日 ， 在 新北市 泰山區 統一 超商 內 ， 將 其 所 申辦 之 安泰 商業 銀行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 安泰 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 、 中國信託 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 ， 寄交 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 收受 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 陳冠寰 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第1479號
犯罪事實：
一 、 楊慧玲 可 預見 將 其 申請 之 行動電話 門號 交予 他人 使用 ， 可能 被 幫助 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 聯絡 工具 以 避免 遭 警方 查緝 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 19日 前 某 日 ， 在 報紙 廣告 看見 詐騙 集團 所 刊登 「 辦 門號 送 現金 」 之 廣告 ， 便 與 詐騙 集團 聯繫 ， 並 於 103年 3月 19日 ， 在 臺南市 新營區 之 統一 超商 太子宮 門市 ， 申辦 行動電話 0000000000 號 門號 （ 下稱 上開 行動電話 門號 ） 後 ， 旋於 不詳 地點 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 某 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 6月 2日 23時 31分 許 前 之 某時 ， 在 網路 上 刊登 販賣 CASIOTR35型 數位 相機 之 訊息 ， 並 留下 上開 行動電話 門號 作為 聯繫 使用 ， 適有 陳啟民 於 103年 6月 2日 23時 31分 許 在 網路 上 瀏覽 上開 訊息 後 ， 誤認 賣家 確 有 販賣 上開 數位 相機 之 真意 ， 而 下標 拍得 上開 數位 相機 ， 並 與 上開 行動電話 門號 聯繫 後 ， 於 103年 6月 2日 23時 48分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 至 全家 便利 超商 使用 FamiPort 貨款 代收 功能 ， 匯款 2萬 元 至 指定 之 代收 服務 廠商 。 嗣 因 陳啟民 匯款 後 於 翌日 欲 與 上開 網路 賣家 聯繫 ， 惟 上開 聯繫 之 行動電話 門號 已然 無 人 接聽 ， 經 報警 後 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度原簡字第6號
犯罪事實：
一 、 張柏雯 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 均 可 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 可 預見 將 自己 申請 開立 之 銀行 帳戶 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 25日 ， 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 陳 」 姓 代書 之 成年人 指示 ， 在 新北市 淡水區 全家 便利商店 沙崙 門市 ， 以 交寄宅配 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 以下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 「 陳鴻達 」 收受 ， 再 以 LINE 通訊 軟體 告知 該 不詳 之 成年人 上開 郵局 帳戶 之 密碼 ， 以 此 方式 將 上開 郵局 帳戶 提供予 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 不詳 之 人 取得 上開 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 編號 1 至 5 所 示 之 時間 、 方式 ， 向 如 附表 編號 1 至 5 之 林佳慧 、 葉綈虹 、 郭恆睿 、 王韻婷 及 張瀚云 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 而 分別 於 如 附表 編號 1 至 5 所 示 時間 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 張柏雯 上開 郵局 帳戶 內 ， 該 等 款項 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 如 附表 編號 1 至 5 之 被害人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡字第5號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 附件 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 ， 並 補充 證據 ： 被告 於 本院 準備 程序 中 之 供述 及 自白 （ 見 本院 易 字卷 第18 頁 至 第19 頁 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第1055號
犯罪事實：
一 、 劉憶秀 可 預見 將 自己 帳戶 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 將 幫助 他人 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 以 其 金融 帳戶 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 2月 1日 下午 1時 許 前 之 某 日 時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 中壢 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中壢 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 成年 男子 即 與 其 所屬 犯罪 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 詐騙 附表 所 示 之 被害人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 匯款 附表 所 示 金額 至 中壢 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 附表 所 示 之 被害人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第1109號
犯罪事實：
一 、 朱國良 雖 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 11月 13日 某時 （ 聲請書 誤載 102年 11月 15日 22時 許 ， 應 予 更正 ） ， 在 高雄市 建國路 與 大仁路口 附近 之 統一 便利 超商 內 ， 將 其 申辦 之 華南 商業 銀行 高雄 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄交 予 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 王 先生 」 之 成年 男子 ， 容任 「 王 先生 」 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 供作 向 不 特定 之 人 詐取 財物 犯罪 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 11月 15日 15時 許 ， 撥打 電話 予 巫瑞珠 ， 假冒 巫瑞珠 之 友人 ， 佯稱 ： 積欠 他人 款項 欲 商借 10萬 元 云云 ， 致 巫瑞珠 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 匯款 至 朱國良 所 提供 之 上開 華南 銀行 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3170號
犯罪事實：
一 、 吳羿蓁 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 存摺 及 提款卡 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 前開 收集 帳戶 之 人 利用 其 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 11月 間 某 日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 與 五福路口 之 「 麥當勞 」 前 ， 將 其 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 高雄 分行 帳號 000000000000 號 之 提款卡 及 密碼 交給 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 該 人 及 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 方便 取得 贓款 及 掩飾 詐欺 取財 犯行 不易 遭 人 查緝 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 吳羿蓁 所 交付 之 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 12月 2日 11時 許 ， 撥打 電話 給 賴添財 佯稱 ： 伊 係 其 友人 黃茂義 ， 因 急需要 錢 ， 向 其 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 致 賴添財 陷於 錯誤 ， 委託 其 子 賴正華 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 3萬 元 至 吳羿蓁 之 上開 帳戶 內 。 嗣 因 賴添財 察覺 有異 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第979號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 與 林浩義 、 蘇智群 （ 渠 2 人 所 涉 詐欺 部分 ， 業經 本院 以 103年度 易 字 第2726 號 判決 判刑 確定 ） 及 少年 程 ○○ （ 民國 86年 7月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ； 所 涉 詐欺 部分 業經 臺灣 高雄 少年 及 家事 法院 以 103年度 虞護字 第4 號 裁定 交付 保護 管束 ） 加入 「 唐志中 」 （ 音譯 ， 下 同 ） 所屬 之 詐欺 集團 。 該 詐欺 集團 分工 方式 為 推由 丙○○ 先 委託 不 知情 之 黃志明 （ 業經 不起訴 處分 確定 ） 出面 承租 位於 南投縣 埔里鎮 ○○路 00○00號 房屋 （ 起訴書 誤載為 「 55之11 號 」 ， 爰 更正 之 ； 下 簡稱 水頭路 房屋 ） 作為 詐騙 機房 ， 另 由 某 詐欺 集團 成員 委由 不 知情 之 邱煒翔 （ 業經 不起訴 處分 確定 ） 向 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 ） 及 台灣 基礎 開發 科技 股份 有限公司 申請 ADSL 寬頻 網路 服務 後 ， 再 由 丙○○ 將 無線 IP 分享器 、 GATEWAY 匣道器 、 電話機 、 電腦 、 電話 交換器 等 各 項 機器 設備 ， 在 水頭路 房屋 完成 詐騙 機房 設備 之 架設 工作 後 ， 由 機房 成員 透過 電腦 找出 不 特定 大陸 地區 人民 之 電話 ， 再 交由 系統商 以 群發 之 方式 撥打 電話 ， 若 大陸 地區 人民 回撥 電話 接通 至 假扮 報案 中心 公安 人員 之 第1 線 成員 ， 告知 大陸 地區 人民 涉及 走私 洗錢 案件 ， 需要 配合 檢察官 辦案 ， 第1 線 成員 隨即 將 電話 轉至 假扮 檢察官 之 第2 線 成員 ， 第2 線 成員 假裝 受理 報案 後 ， 即 向 大陸 地區 人民 佯稱 ： 要求 清查 資金 帳戶 ， 並 誘導 大陸 地區 人民 前往 銀行 做 轉帳 動作 以 作為 公證 清查 云云 ， 並 提供 自 網路 上 取得 之 大陸 地區 銀行 帳戶 ， 致 使 大陸 地區 人民 陷於 錯誤 ， 轉帳 至 指定 之 帳戶 。 嗣 該 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 102年 11月 9日 上午 9時 59分 許 及 同年 11月 10日 上午 10時 33分 許 ， 以 網路 電話 撥打 電話 之 方式 ， 對 大陸 地區 人民 乙○○ （ 起訴書 誤載為 「 寇鈺香 」 ， 業經 檢察官 當庭 更正 ） 及 甲○ （ 音譯 ， 下 同 ） 為 詐欺 行為 ， 惟 因 乙○○ 未 陷於 錯誤 及 甲○ 操作 提款機 失敗 ， 致 均 未 能 取得 任何 財物 。 嗣 經警 於 同年 11月 18日 下午 3時 26分 許 持 搜索票 前往 水頭路 房屋 執行 搜索 ， 當場 查獲 林浩義 、 蘇智群 及 少年 程 ○○ 等 人 ， 並 扣得 如 附表 所 示 之 物 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第4號
犯罪事實：
一 、 黃孟婷 明知 其 母 潘秀梅 並 未 於 民國 106年 10月 至 11月 間 因 病 住院 感染 、 開刀 ， 伊 亦 無替 潘秀梅 支付 住院 醫療 費用 之 意 ， 且 並 無 於 106年 11月 間 繳交 所謂 定存 基金 費用 之 必要 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 使用 門號 0000000000 號 （ 下稱 上開 門號 ） 以 通訊 軟體 LINE 與 劉俊麟 連繫 ， 於 106年 11月 2日 至 12月 2日 之 期間 ， 接續 向 劉俊麟 佯稱 ： 其 母 因 病 住院 需要 醫療 費用 、 伊要 繳付 定存 基金 的 費用 ， 其 母 於 106年 11月 間 過世 云云 ， 致 劉俊麟 陷於 錯誤 ， 誤認 黃孟婷 有 上述 資金 支出 之 必要 ， 而 於 106年 11月 2日 、 23日 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 、 8,000 元 ， 共 1萬8,000 元 之 款項 至 黃孟婷 指定 之 由 張雅嵐 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 另 經 臺灣 士林 地方 檢察署 以 107年度 偵字 第4813 號 為 不起訴 處分 ） 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 後 ， 經 黃孟婷 提領 花用 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3650號
犯罪事實：
一 、 李發志 、 林進成 、 王鴻城 、 蔡育亨 及 楊秀玲 （ 前 經 本院 以 103年度 易 字 第165 號 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 6月 確定 ） 及 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 陳哥 」 、 「 小高 」 、 「 白 先生 」 等 成年 男子 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 組成 專門 詐騙 帳戶 提款卡 及 密碼 轉售 臺灣 及 大陸 之 詐騙 集團 ， 供 詐騙 集團 持 以 詐騙 被害人 匯款 圖利 。 該 集團 運作 方式 為 「 陳哥 」 、 楊秀玲 或 「 小高 」 、 「 白 先生 」 負責 在 報紙 上 刊登 「 應徵 司機 」 廣告 ， 並 於 附表 一之一 、 附表 二之一 、 附表 三之一 及 附表 四之一 所 示 被害人 （ 即 提款卡 被害人 ） 閱覽 前揭 廣告 而 撥打 門號 0000 - 000000 、 0000 - 000000 、 0000 - 000000 、 0000 - 000000 等 行動電話 與 楊秀玲 、 「 小高 」 或 「 白 先生 」 聯絡 應徵 司機 時 ， 向 前揭 被害人 詐稱 欲 應 徵載 小姐 去 飯店 服務 的 工作 ， 因 小姐 上班 的 錢 需 匯到 帳戶 內 ， 而 要求 被害人 提供 身分 證件 、 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 使 被害人 陷於 錯誤 ， 「 陳哥 」 、 「 小高 」 或 「 白 先生 」 即 指示 其 僱用 之 李發志 、 林進成 、 王鴻城 及 蔡育亨 等 「 外務 」 （ 可 獲得 每日 新臺幣 【 下 同 】 1,000 元 至 1,500 元 不等 或 每 帳戶 提款卡 1,000 元 之 代價 ） 前往 約定 地點 向 上開 被害人 詐取 身分 證件 、 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 再 將 詐得 帳戶 資料 以 包裹 方式 寄送 至 「 空軍 一 號 」 客運 臺中市 中原站 、 排骨站 等 地 予 「 陳哥 」 、 「 小高 」 或 「 白 先生 」 ， 「 陳哥 」 、 「 小高 」 或 「 白 先生 」 再 將 帳戶 轉售給 臺灣 及 大陸 之 詐騙 集團 。 而 詐騙 集團 購得 前揭 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 對 附表 一之二 、 附表 二之二 、 附表 三之二 、 附表 四之二 所 示 被害人 （ 即 匯款 被害人 ） 施以 詐稱 誤設 分期付款 需 至 提款機 更正 等 詐術 ， 詐得 上述 被害人 匯款 款項 （ 詳 如 附表 一之一 、 附表 一之二 、 附表 二之一 、 附表 二之二 、 附表 三之一 、 附表 三之二 、 附表 四之一 、 附表 四之二 所 示 【 提款卡 被害人 列於 各 附表 之 一 ， 匯款 被害人 列 於 各 附表 之 二 】 ） 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第2531號
犯罪事實：
一 、 賴冠合 依 其 社會 經驗 ， 雖 預見 其 提供 自己 之 金融 帳戶 與 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 99年 12月 29日 20時 許 ， 在 臺北 車站 ， 將 其 所有 第一 商業 銀行 永春 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交給 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 上開 帳戶 輾轉 流 至 某 詐騙 集團 （ 無 證據 證明 集團 成員 中 有 兒童 或 少年 ， 依 罪疑 有利於 被告 之 原則 ， 應 認 詐騙 集團 成員 均 屬 18 歲 以上 之 人 ） 手 中 ， 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 由 某 成員 於 99年 12月 29日 21時 22分 ， 撥打 電話 給 吳俊億 ， 佯稱 因 吳俊億 先前 網路 購物 之 訂單 有 誤 ， 須 將 其 帳戶 內 存款 提領 存入 另 一 帳戶 整合 後 ， 再 匯回 吳俊億 原 帳戶 云云 ， 致 吳俊億 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 99年 12月 30日 0時 47分 至 臺北市 大安區 ○○○路 ○段 370號 使用 第一 商業 銀行 之 存款機 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 存 至 賴冠合 上開 帳戶 內 ， 嗣 因 吳俊億 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第746號
犯罪事實：
一 、 羅健城 預見 帳戶 提供予 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用人 不同 ， 將 可能 作為 不詳 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉 此 躲避 警方 追查 。 竟 仍 在 不 違背 其 本意 下 ， 基於 幫助 犯罪 集團 成員 涉犯 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 12月 12日 ， 以 交寄 貨運 包裹 之 方式 ， 將 其 所有 之 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000 號 ， 帳號 ： 0000000 號 ） 及 另 1 台中 銀行 之 帳戶 之 存摺 ， 交付給 「 何維忠 」 之 姓名 年籍 不詳 成年 男子 ， 作為 借貸 、 匯款 之 用 。 翌日 ， 羅健城 再 將 上開 帳戶 之 金融卡 交付給 「 何維忠 」 。 羅健城 即 以 此 方式 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 嗣 於 105年 12月 22日 10時 9分 許 ， 該 自稱 「 何維忠 」 之 男子 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 撥打 李清琴 之 電話 ， 偽稱 係 其 友人 盧錦蘭 ， 向 李清琴 佯稱 急需 用錢 ， 明日 就 會 還錢 云云 ， 要求 匯款 新臺幣 （ 以下 同 ） 10萬 元 至 其 指定 之 帳戶 。 李清琴 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 許 ， 在 宜蘭縣 ○○鎮 ○○路 00號 羅東 郵局 以 臨櫃 存款 方式 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 存款 10萬 元 至 羅健城 之 上揭 郵局 帳戶 中 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第22號
犯罪事實：
一 、 陳品文 前 於 民國 96年 間 ， 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 97年度 訴緝字 第353 號 分別 判處 有期徒刑 7月 、 5月 ， 並 定應 執行刑 為 有期徒刑 10月 確定 ， 於 98年 5月 11日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 仍 不知警惕 ， 陳品文 與 劉昌昇 均 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 存摺 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 均 仍 以 基於 幫助 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ； 陳品文 於 100年 1月 7日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 出售給 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 得 款 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 。 劉昌昇 則 於 100年 1月 7日 晚間 8時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 與 河南路 交岔 路口 附近 ， 將 其 所有 之 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 金融卡 及 密碼 出售給 綽號 「 嘟嘟 」 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 得 款 200 元 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 陳品文 及 劉昌昇 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 1月 6日 上午 10時 許 ， 假冒 司法 警察 之 名義 ， 打電話 向 陳柏成 佯稱 ： 因 其 個人 資料 外洩 ， 遭 詐騙 集團 冒用 為 人頭 帳戶 ， 必須 配合 凍結 帳戶 云云 。 致 陳柏成 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 3 次 交付 現金 給 詐欺 集團 成員 及 2 次 臨櫃 存款 至 其 指定 帳戶 ， 總金額 多達 125萬193 元 。 其中 ， 陳柏成 於 翌日 （ 1月 7日 ） ， 依 詐欺 集團 成員 之 電話 指示 ， 於 上午 10時 30分 許 ， 前往 臺北市 ○○○路 ○段 1號 臺北 復興橋 郵局 ， 以 臨櫃 存款 之 方式 ， 存款 12萬121 元 至 陳品文 上開 帳戶 ； 同 日 上午 11時 20分 許 ， 陳柏成 又 依 詐欺 集團 之 指示 ， 前往 臺北市 ○○○路 ○段 114號 臺北 北門 郵局 ， 以 臨櫃 存款 之 方式 ， 存款 12萬72 元 至 劉昌昇 上開 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第4774號
犯罪事實：
一 、 張建仁 可 預見 詐欺 集團 蒐集 他人 之 金融 帳戶 係 作為 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 4月 20日 14時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 「 丹丹 漢堡 」 前 ， 將 其 所 申辦 聯邦 商業 銀行 五甲 分行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 4月 20日 14時 許 ， 撥打 電話 向 夏雲貴 佯稱 ： 伊 係 其 獅子會 朋友 ， 向 其 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 云云 ， 致 告訴人 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 許 ， 委託 其 妻 鄒莉依 指示 以 臨櫃 匯款 方式 將 10萬 元 匯至 張建仁 上開 聯邦 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 因 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 109年度原簡字第1號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 論罪 所 適用 之 法條 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第3767號
犯罪事實：
一 、 陳彥霖 係 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 5樓 「 廣翰 電訊 有限公司 」 （ 下稱 廣翰 公司 ） 之 職員 ， 因 其 業績 需要 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 偽造 私文書 後 持 以 行使 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 利用 在 廣翰 公司 值班 之 機會 ， 冒用 吳語柔 名義 向 附表 所 示 之 電信 公司 申辦 行動電話 服務 ， 並 檢附 吳語柔 之 國民 身份證 、 健保卡 影本 ， 在 附表 所 示 相關 申請書 內 偽簽 吳語柔 姓名 ， 以 此 方式 偽造 吳語柔 向 前開 業 者 申辦 行動電話 門號 之 私文書 而 行使 之 ， 使 該 等 電信 公司 陷於 錯誤 ， 交付 如 附表 所 示 之 門號 SIM卡 、 行動電話 ， 足以 生 損害 於 吳語柔 及 該 等 電信 業者 管理 客戶 資料 之 正確性 。 嗣 吳語柔 分別 接獲 如 附表 所 示 電信 公司 寄發 之 帳單 後 ， 始 知悉 遭 人 冒名 盜辦 行動電話 門號 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第33號
犯罪事實：
一 、 陳怡蓁 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 8月 23日 以前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 員林 中正路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 不詳 之 人 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 8月 23日 11時 許 ， 假冒 黃阿足 之 三嫂 ， 以 電話 向 黃阿足 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 黃阿足 因而 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 指示 ， 於 同 日 14時 11分 許 ， 至 台中市 ○○區 ○○街 000號 烏日 明道 郵局 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 系爭 帳戶 ， 並 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 黃阿足 事 後 查覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 並 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第669號
犯罪事實：
一 、 張家華 可以 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 105年 7月 25日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 國泰世華 商業 銀行 員林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 7月 25日 下午 3時 13分 許 ， 撥打 電話 予 徐志瑩 ， 佯裝 為 徐志瑩 之 高中 同學 並 誆稱 急須 借 錢 等語 ， 致 徐志瑩 誤信為 真 ， 依 指示 操作 提款機 後 ， 匯款 新臺幣 2萬 元 至 前開 帳戶 內 。 嗣 徐志瑩 發覺 有異 ， 報警 處理 而 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1550號
犯罪事實：
一 、 陳朝欽 前 於 民國 95年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 95年度 中簡字 第2635 號 ， 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 甫 於 96年 6月 18日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不 思 悛悔 ， 與 賴其福 均 能 預見 購買 行動電話 門號 者 欲 利用 此 等 門號 作為 實施 犯罪 之 工具 ， 使 偵辦 刑事 案件 之 司法 警察 無從 查知 其 真正 身分 ， 其 等 提供 SIM卡 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 基於 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 不 確定 犯意 ， 於 99年 5月 20日 上午 某時 ， 由 陳朝欽 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 欲 收購 門號 SIM卡 之 成年 男子 聯繫 交易 事宜 ， 再 由 賴其福 至 臺中縣 太平市 （ 現 改制為 臺中市 太平區 ） 某 通訊行 ， 並 申辦 門號 0000000000 號 SIM卡 後 ， 隨即 將 該 門號 SIM卡 以 新臺幣 （ 下 同 ） 600 元 之 代價 ， 出售 予 該 不詳 姓名 之 成年 男子 ； 賴其福 、 陳朝欽 分別 取得 500 元 及 100 元 。
臺灣士林地方法院 108年度訴字第59號
犯罪事實：
一 、 甘聖群 明知 其 並 無 出貨 之 能力 及 意願 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 及 手段 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 潘信榮 、 鍾源山 、 黃馨慧 、 陳永祥 、 洪韋鴻 、 陳冠豪 、 陳靜雯 、 林格慶 、 李魁剛 、 林欣潔 、 潘冠勳 ， 致 其 等 分別 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 甘聖群 指定 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 甘聖群 因而 詐取 如 附表 所 示 之 款項 。 嗣 經 潘信榮 、 鍾源山 、 黃馨慧 、 陳永祥 、 洪韋鴻 、 陳冠豪 、 陳靜雯 、 林格慶 、 李魁剛 、 林欣潔 、 潘冠勳 查覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 循線 查獲 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第709號
犯罪事實：
一 、 彭羽瑄 經由 王少恩 （ 應 交由 檢察官 另行 偵辦 ） 引介 ， 加入 詐騙 集團 ， 並 擔任 負責 提領 被害人 被 詐騙 金額 任務 之 人 （ 即 俗稱 之 車手 ） ， 王少恩 並 允諾 彭羽瑄 待 收得 款項 後 ， 將 給予 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 或 6,000 元 ， 彭羽瑄 與 王少恩 、 該 詐騙 集團 其餘 成員 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 10月 29日 10時 59分 ， 在 宜蘭縣 ○○市 ○○路 000巷 0號 前 ， 先 由 集團 成員 撥打 電話 至 游友清 所 持用 門號 0000000000 號 行動電話 ， 佯稱 其 子 為 友人 擔保 借款 須 清償 為由 誆騙 ， 游友清 不 察 信以為真 ， 至 第一 商業 銀行 宜蘭 分行 提領 現金 20萬 元 ， 雙方 約定 在 107年 10月 29日 11時 37分 ， 在 宜蘭縣 ○○市 ○○路 0段 000號 前面 交 款項 ， 彭羽瑄 以 其 所有 之 門號 0000000000 號 行動電話 接獲 集團 成員 指示 ， 前往 向 游友清 收取 上開 款項 得手 ， 渠 依 集團 成員 所 示 ， 將 20萬 現金 先行 藏放 在 「 家樂福 宜蘭店 」 所 設置 的 第42 號 置物箱 內 ， 集團 成員 食髓知味 ， 以上 法 續行 對 游友清 施以 詐騙 ， 惟 經 游友清 查證 後 識破 ， 假意 配合 集團 成員 再 至 臺灣 銀行 宜蘭 分行 提款 ， 並 趁機 交付 紙條 予 陳立銘 報案 ， 宜蘭縣 政府 警察局 宜蘭 分局 民族 派出所 員警 據報 ， 迅即 馳赴 現場 埋伏 ， 於 107年 10月 29日 12時 45分 ， 在 宜蘭縣 ○○市 ○○路 0段 000號 前 ， 當場 逮捕 彭羽瑄 ， 查扣 彭羽瑄 所 持用 黑色 OPPO 牌 行動電話 1 支 （ 門號 0000000000 號 、 含 SIM卡 ） 及 與 本案 無關 之 現金 3,330 元 ， 並 在 「 家樂福 宜蘭店 」 第42 號 置物箱 查獲 藏放 的 20萬 元 現金 ， 發還 予 游友清 保管 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡字第293號
犯罪事實：
一 、 王宜庭 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 9月 16日 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 三民路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 其 使用 郵局 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 9月 16日 下午 5時 36分 許 ， 以 通訊 軟體 Line 冒用 張雅欣 之 名義 連絡 趙景星 ， 佯稱 沒 錢 吃飯 、 被 房東 趕出來 及 沒 錢 坐車 回家 云云 ， 致 趙景星 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 17日 下午 5時 37分 、 晚間 11時 26分 及 107年 9月 20日 晚間 7時 47分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 100 元 、 700 元 及 1,000 元 至 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 趙景星 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 104年度易字第542號
犯罪事實：
一 、 柯宥瑀 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 能 預見 將 個人 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 人 使用 ， 極 有 可能 遭 犯罪 集團 或 不法 份子 用以 作為 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 104年 5月 31日 許 ， 在 彰化縣 田中鎮 中州路 與 興酪路 交岔口 附近 之 7-11 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 員林 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 臺灣 中小企業 銀行 北斗 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 臺中 大甲 幼獅 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 宅急便 快遞 寄予 一 名 叫 「 劉義勇 」 （ 年籍 不詳 ） 之 人 。 嗣 該 名 「 劉義勇 」 之 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 手法 ， 致 如 附表 所 示 之 王建智 、 林郁恩 、 鄭佩姍 、 陳筱親 、 許觀蓉 、 丘宇彤 、 翁沛蕎 等 人 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一空 。 嗣 因 王建智 等 人事 後 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 104年度易緝字第23號
犯罪事實：
一 、 楊國震 明知 其 於 民國 90年 間 ， 經濟 狀況 已 陷 窘困 ， 無 支付 貨款 之 能力 ， 且 知悉 所 持有 之 支票 1 紙 （ 發票人 ： 東迅 企業 有限公司 - 陳玉蘭 、 支票 號碼 ： R0000000 、 帳號 ： 16260 、 金額 ： 新臺幣 50萬 元 、 發票日 ： 91年 3月 10日 ， 下稱 系爭 支票 ） ， 係 東迅 企業 有限公司 負責人 陳玉蘭 之 配偶 吳憶揚 應 楊國震 之 要求 而 開立 之 預付款 ， 吳憶揚斯 時 亦 無 支付 兌現 之 能力 ， 楊國震 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 90年 9月 間 ， 持 系爭 支票 1 紙 ， 前往 黃勁璋 （ 原名 黃欽榮 ） 所 經營 ， 址設 彰化縣 彰化市 ○○里 ○○○00號 普羅明 股份 有限公司 ， 向 黃勁璋 購買 保特瓶用 之 整列機 1 臺 ， 致 黃勁璋 陷入 錯誤 ， 誤信 楊國震 所 交付 之 系爭 支票 有 兌現 之 可能 ， 因而 依約 出貨 。 嗣 因 系爭 支票 屆期 提示 後 ， 因 存款 不足 遭 退票 ， 且 楊國震 置之不理 ， 避不見面 ， 黃勁璋 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 103年度易字第928號
犯罪事實：
一 、 何品賢 知悉 國內 金融 機構 帳戶 之 申辦 手續 堪稱 簡便 ， 而 現今 社會 利用 他人 金融 帳戶 資料 詐財 之 犯罪 型態 甚為 猖獗 ， 屢 經 國內 平面 及 電子 等 各 類 媒體 多 年 來 廣為 披露 ， 顯 能 合理 預見 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐財 及 掩飾 犯行 之 工具 ， 猶 基於 縱 有 他人 持 其 金融 帳戶 資料 詐財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 先 於 民國 １０３年 ５月 １５日 ， 接連 申設 華南 商業 銀行 股份 有限公司 ○○○○○○○○○○○○ 號 帳戶 （ 下 簡稱 「 華南 銀行 帳戶 」 ） 、 日盛 國際 商業 銀行 股份 有限公司 １０５２８１２５８４００００ 號 帳戶 （ 下 簡稱 「 日盛 銀行 帳戶 」 ） ， 並 取得 各 該 帳戶 提款卡 及 同 一 密碼 後 ， 於 翌 （ １６ ） 日 某時 ， 在 新北市 ○○區 ○○○號 五股 阿蘭站 ， 連同 其 原有 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 ○○○○○○○○○○○○ 號 帳戶 （ 下 簡稱 「 中國信託 銀行 帳戶 」 ） 提款卡 計 ３ 張 ， 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○○號 高雄 總站 與 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 張 先生 」 之 成年 男子 ， 再 於 同 日 將 該 ３ 張 提款卡 之 同 一 密碼 ， 以 即時 通傳 送予 「 張 先生 」 知悉 ， 接續 提供 各 該 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 等 金融 帳戶 資料 與 「 張 先生 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 旋 上開 詐欺 集團 成員 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 通話 時間 ， 撥打 電話 實施 附表 所 示 之 詐術 方法 ， 致 附表 所 示 之 趙碧鳳 等 ７ 人 陷於 錯誤 ， 各 依 詐欺 集團 成員 指示 匯款 至 何品賢 所 提供 之 各 該 金融 帳戶 內 （ 被害人 或 告訴人 、 遭 詐騙 經過 、 匯款 時間 、 遭 詐騙 金額 等 詳如 附表 所 示 ） 。 而後 ， 趙碧鳳 、 林佳蓉 、 吳宜洹 、 林孟君 、 王博祺 、 黃奕鈞 （ 起訴書 均 誤載為 「 黃亦鈞 」 ） 所 匯 款項 ， 與 裴冠婷 先後 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） ２９９８９ 、 ２９９８９ 、 １００００ 元 至 何 品賢 華南 銀行 帳戶 之 款項 ， 旋 遭 提領 ， 裴冠婷 ２ 次 匯款 各 ２９９８９ 元 至 何品賢 之 中國信託 銀行 帳戶 後 ， 因 該 帳戶 即時 經 列 警示 而 凍結 ， 故 詐騙 集團 成員 無從 提領 全部 款項 。 嗣 經 趙碧鳳 等 ７ 人 發覺 受騙 ， 先後 向 警 申告 而 查獲 全情 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡上字第199號
犯罪事實：
一 、 李光勝 依 其 社會 經驗 ， 雖 可 預見 其 提供 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 財產 犯罪 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 竟 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 7日 前 某 不詳日 時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申設 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 中華路 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 彰化 銀行 帳戶 ） 、 玉山 銀行 股份 有限公司 仁德 分行 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 不詳 成年 詐欺 集團 成員 ， 嗣 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 時間 、 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 使 如 附表 所 示 之 各 該 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 遂 分別 依 該 不法 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 李光勝 所 申設 之 系爭 彰化 銀行 、 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋遭 該 不法 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第2159號
犯罪事實：
一 、 王麗淳 於 民國 96年 間 因 侵占罪 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 96年度 訴 字 第1262 號 判決 判處 有期徒刑 8月 、 緩刑 4 年 確定 ， 又 於 緩刑 期間 犯詐 欺罪 於 99年 1月 18日 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 98年度 簡字 第4954 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 99年 4月 28日 執行 完畢 （ 不 構成 累犯 ） ， 於 105年 2月 22日 為 套取 現金 ， 明知 並 無 販售 HermesBirkin 30 cm 真品 皮包 予 鄭宜蕙 之 真意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 上網 在 雅虎 拍賣 網站 （ 代號 Z0000000000 號 、 聯絡 電話 ： 0000000000 號 ） 刊登 販售 訊息 ， 並 以 手機 LINE 軟體 對 鄭宜蕙 佯稱 ： 願 以 新台幣 （ 下 同 ） 23萬8千 元 價格 出售 自有 之 上開 真品 皮包 云云 ， 並 傳送 同 款式 皮包 照片 施用 詐術 ， 使 鄭宜蕙 陷於 錯誤 而 至 該 雅虎 拍賣 網站 以 288 元 下標 並 於 翌 （ 23 ） 日 下午 1時 6分 自 花蓮 光復 郵局 匯款 23萬7,712 至 王麗淳 名下 元大 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 （ 總計 如數 支付 23萬8千 元 ） ， 王麗淳 即 迅速 於 46 分鐘 後 即 同 日 下午 1時 52分 至 元大 商業 銀行 埔墘 分行 臨櫃 提領 犯罪 所得 現金 20萬 元 、 及 密集 以 提款卡 提領 2萬 元 、 1萬8千 元 ， 迅速 將 犯罪 所得 悉數 提領 一 空 花用 殆盡 ， 再 以 各 式 理由 不 出貨 、 亦 不 退款 予 鄭宜蕙 （ 包括 ： 假報 不實 年齡 、 佯稱 伊有 丈夫 及 2 個 小孩 ， 其 夫 會 寄出 該 皮包 、 但 忘記 寄出 、 其 2 小孩 不停 吵鬧 、 伊 無法 出門 郵寄 或 退款 、 又 與 丈夫 爭吵 、 最後 簽字 離婚 云云 ， 事實 上 王麗淳 未婚 ） ， 鄭宜蕙 事 後 多 次 聯絡 無著 ， 始 知 受騙 ， 於 105年 3月 4日 報警 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第623號
犯罪事實：
一 、 許富閔 知悉 詐欺 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 其 所 申辦 之 銀行 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 6月 3日 ， 在 宅 配 通 臺南 崇德 分公司 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張毅輝 」 之 詐欺 集團 成年 男性 成員 之 指示 ， 將 其 向 臺灣 銀行 左營 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 申辦 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○路 297號 予 「 永強 科技 林 先生 」 收受 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 該 詐欺 集團 成員 取得 許富閔 上開 臺灣 銀行 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 6月 4日 下午 2時 許 ， 以 網路 交友 方式 詐騙 陳沛瑩 ， 致 陳沛瑩 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 匯款 新臺幣 18,000 元 至 上開 許富閔 之 臺灣 銀行 帳戶 內 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 同 日 下午 3時 30分 許 再度 撥打 電話 要求 陳沛瑩 匯款 ， 陳沛瑩 察覺 有異 ， 向 臺中 潭子 加工區 郵局 求證 後 ， 方 知 受騙 ， 在 該 詐欺 集團 成員 尚未 提領 前 即時 止付 該 筆 款項 ， 並 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 106年度易字第1073號
犯罪事實：
一 、 楊書𡢄 明知 社會 上 詐欺 案件 層出不窮 ， 依 其 社會 生活 經驗 ， 已 預見 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 熟識 之 他人 使用 ， 極 可能 遭 作為 人頭 帳戶 ， 便利 他人 取得 贓款 及 掩飾 詐欺 取財 犯行 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 他人 以 其 帳戶 實行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 15日 下午 4時 29分 許 ， 在 雲林縣 斗六市 龍潭路 之 全家 便利 商店 ， 將 其 申設 於 彰化 銀行斗 六 分行 帳號 為 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 寄交 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00巷 0號 「 吳文章 」 （ 真實 、 年籍 姓名 不詳 ） ， 再 以 傳送 LINE 簡訊 方式 ， 將 金融卡 密碼 告知 真實 年籍 、 姓名 不詳 自稱 「 陳 老師 」 之 成年人 ， 而 以 此 方式 幫助 自稱 「 陳 老師 」 暨 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 成員 達 3 人 以上 ） 實行 詐欺 取財 犯行 。 該 詐欺 集團 成員 於 取得 本案 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時地 及 方式 ， 對 黃玉珍 、 林進明 實行 詐欺 取財 行為 。 嗣 黃玉珍 、 林進明 匯款 後 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審原簡字第38號
犯罪事實：
一 、 高杰汶 前 因 涉犯 刑法 公共 危險 罪 ， 為 法院 判處 有期徒刑 5月 ， 併科 罰金 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 確定 ， 經 入監 服刑 後 ， 於 民國 104年 11月 7日 執行 完畢 ， 竟 仍 不知悔改 ， 能 預見 交付 他人 金融 機構 存摺 、 金融卡 及 密碼 與 詐騙 集團 ， 將 便於 詐騙 集團 使用 該 等 金融卡 以 收受 或 隱匿 不法 所得 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持有 其 交付 之 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 未必 故意 ， 於 106年 4月 間 某 日 ， 在 桃園市 龜山區 幸福 社區 內 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 以 不詳 價格 （ 事 後 亦 未 取得 報酬 ） ， 出售 與 自稱 顏婉雁 （ 音 ） 之 不詳 女子 。 嗣 該 集團 成員 取得 上開 國 泰 世華 銀行 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 以 佯稱 因 電信 公司 欠費 及 涉及 刑事 案件 ， 需 將 帳戶 內 存款 管收 為由 ， 對 王婉齡 施以 詐欺 犯行 ， 王婉齡 因此 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 高杰汶 前開 帳戶 內 ， 旋即 再 為 不詳 之 人 提領 一 空 。 嗣 因 王婉齡 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。