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臺灣臺中地方法院 107年度訴字第646號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 辛○○ 自 民國 104年 10月 間 某 日 ， 加入 張旭光 （ 由 檢方 偵辦 中 ） 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 收購 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 及 持 人頭 帳戶 金融卡 提領 被害人 遭 詐欺 後 匯入 人頭 帳戶 內 款項 之 車手 工作 ， 張旭光 承諾 以 辛○○ 所 提領 款項 之 1% 作為 其 報酬 。 辛○○ 遂 與 張旭光 及 渠等 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 於 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 方法 ， 使 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 丙○○ 、 戊○○ 等 2 人 陷於 錯誤 ， 並 匯款 至 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 再 由 辛○○ 持 該 人頭 帳戶 金融卡 ， 於 如 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 時 、 地 提領 如 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 款項 ， 再 將 款項 交予 張旭光 ， 辛○○ 因而 獲得 如 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 犯罪 所得 。 嗣 於 105年 6月 28日 為 警持 本院 核發 之 搜索票 ， 分別 至 臺中市 ○○區 ○○○路 00巷 00號 、 14號 之1 、 臺中市 ○○區 ○○街 000號 執行 搜索 ， 扣得 附表 二 所 示 之 物 ， 而 查悉 上情 。 ㈡ 辛○○ 為 收購 人頭 帳戶 供 其 與 張旭光 所屬 詐欺 集團 所 用 ， 另 與 張旭光 及 渠等 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 辛○○ 以 1 組 人頭 帳戶 （ 存摺 、 金融卡 及 密碼 ） 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 至 1萬 元 不等 之 代價 ， 向 庚○○ 購買 人頭 帳戶 ； 而 庚○○ 則 經由 友人 乙○○ （ 由 本院 審理 中 ） 之 介紹 ， 向 丁○○ （ 原名 林育鋒 ， 業經 檢察官 撤回 起訴 ） 取得 其 個人 金融 帳戶 。 庚○○ 、 乙○○ 、 丁○○ 等 3 人 ， 即 均 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 3月 初 某 日 ， 相約 在 臺中市 ○○區 ○○路 0000號 統一 超商 便利 商店 碰面 ， 由 丁○○ 將 其 申設 之 臺灣 銀行 台中港 分行 帳號 000000000000 號 、 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 ， 當場 在 便利商店 內 提款機 測試 金融卡 無誤 後 ， 透過 乙○○ 交予 庚○○ ， 庚○○ 則 將 1萬1000 元 ， 透過 乙○○ 交予 丁○○ 作為 代價 ； 而 庚○○ 取得 上開 2 帳戶 存摺 、 提款卡 後 ， 再 以 1萬6000 元 至 2萬 元 （ 即 1 組 人頭 帳戶 約 8000 至 1萬 元 ） 之 不詳 代價 轉賣 予 辛○○ 供 其 與 張旭光 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 從中 賺取 至少 5000 元 價差 之 不法 所得 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 丁○○ 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 由 集團 成員 於 附表 一 編號 3 、 4 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 編號 3 、 4 所 示 之 方法 ， 使 附表 一 編號 3 、 4 所 示 之 甲○○ 、 壬○○ 等 2 人 陷於 錯誤 ， 並 匯款 至 附表 一 編號 3 、 4 所 示 之 丁○○ 上開 2 人頭 帳戶 後 ， 再 由 集團 成員 提領 一空 （ 檢察官 就辛○○ 及 張旭光 所屬 詐欺 集團 成員 詐欺 壬 ○○ 部分 未 經 起訴 ， 本院 就辛○○ 所 涉 此 部分 加重 詐欺 取財 犯行 部分 無從 審究 ， 惟 就庚○○ 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 部分 因 有 想像 競合 之 裁判 上 一 罪 關係 ， 本院 得 併予 審理 ， 詳 後 敘述 ） 。 嗣 經 甲○○ 、 壬○○ 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。 ㈢ 案 經 戊○○ 、 甲○○ 、 壬○○ 訴由 臺中市 政府 警察局 第四 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2896號
犯罪事實：
一 、 劉中信 向 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 阿義 」 之 成年 男子 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 10餘萬 元 而 無法 償還 ， 為 償還 該 債務 ， 竟 與 該 自稱 「 阿義 」 及 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 凡 姐 」 之 成年 女子 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 6月 21日 中午 12時 50分 許 ， 先 由 自稱 「 凡姐 」 者 撥打 蕭靜慈 任職 早餐店 之 電話 ， 要 蕭靜慈 猜猜 其 是 誰 ， 並 向 蕭靜慈 佯稱 ： 其 為 店 裡 老闆娘 ， 並 要 向 蕭靜慈 借用 金錢 及 內衣褲 等 云云 ， 使 蕭靜慈 誤以為 是 店 裡 老闆娘 而 陷於 錯誤 ， 提領 自己 所有 帳戶 內 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬2000 元 後 ， 連同 店 內 抽屜 現金 2萬1000 元 、 3 套 內衣褲 及 衛生棉 裝入 黑色 袋子 後 ， 放置 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 騎樓 下 之 牌照 號碼 302-TBC號 普通 重型 機車 前方 掛鉤 上 後 。 旋 自稱 「 凡姐 」 者 即 撥打 電話 通知 劉中信 ， 指示 劉中信 至 上開 處所 拿取 上開 內衣 等 物 ， 再 由 劉中信 持上開 內衣 等 物 ， 放置 在 離 上址 附近 某 處 之 不詳 牌照 號碼 普通 重型 機車 上 ， 由 自稱 「 凡姐 」 者 取走 ， 而 劉中信 每 次 依 指示 取得 上開 財物 後 可 抵 扣欠 自稱 「 阿義 」 者 債務 2000 元 。 嗣 劉中信 於 106年 7月 31日 下午 6時 許 ， 另 經 自稱 「 凡姐 」 者 指示 前往 位於 臺北市 信義區 松山路 與 松隆路 交岔 路口 「 屈臣氏 」 門口處 ， 依 自稱 「 凡 姐 」 指示 拿取 紙袋 時 ， 為 警 當場 查獲 （ 另 經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第17599 號 及 19941 號 提起公訴 ） ， 經 警 比對 犯罪 手法 後 而 查 得 上情 。
臺灣雲林地方法院 107年度訴字第165號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 張耿祥 於 民國 106年 3月 26日 前 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 負責 收取 車手 提領 之 贓款 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 手機 通訊 軟體 「 微信 」 、 「 FACETIME 」 互相 連繫 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 106年 3 、 4月 間 ， 向 被害人 謊稱 「 網路 購物 設定 錯誤 需 至 ATM 解除 」 等語 ， 致 如 附表 所 示 之 各 被害人 分別 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 款項 匯入 指定 之 金融 帳戶 內 ， 再 由 該 集團 成員 之 蔡定泰 、 李家豪 、 潘建廷 、 蔡宗憲 等 車手 ， 負責 持 集團 成員 所 交付 以 不詳 方式 取得 之 金融 機構 帳戶 提款卡 ， 依 集團 成員 指示 ， 使用 位於 雲林縣 北港鎮 、 西螺鎮 、 虎尾鎮 及 嘉義縣 等 地 之 自動 提款機 提領 被害人 所 匯入 之 款項 後 ， 將 提領 贓款 交付 與 蔡定泰 （ 另 案 經 臺灣 嘉義 地方 法院 106年度 訴 字 第417 號 判決 ） ， 張耿祥 則 接續 於 106年 3月 27日 3時 許 ， 在 嘉義 長庚 醫院 停車場 ， 向 蔡定泰 收取 車手 提領 之 贓款 新臺幣 （ 下 同 ） 70萬 元 而 保管 之 ； 於 106年 3月 28日 3時 許 ， 在 嘉義縣 太保市 東西向 道路 ， 向 蔡定泰 收取 車手 提領 之 贓款 50萬 元 而 保管 之 ； 於 106年 3月 30日 3時 許 ， 在 嘉義縣 朴子市 市○路 00號 附近 ， 向 蔡定泰 收取 車手 提領 之 贓款 40萬 元 而 保管 之 ， 張耿祥 從前揭 保管 之 三 筆 贓款 中 抽取 總金額 百分之一 作為 其 不法 報酬 ； 此外 ， 蔡定泰 於 106年 3月 、 4月 間 在 嘉義市 仁愛路 嘉年華 電影院 附近 ， 將 車手 提領 之 贓款 150萬 元 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 集團 成員 ， 張耿祥 亦 從中 抽取 贓款 總金額 百分之一 作為 其 不法 報酬 。
臺灣臺北地方法院 105年度審原簡字第29號
犯罪事實：
一 、 楊蔡蓂葦 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 犯罪 集團 成員 用以 從事 犯罪 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 9日 前 某 日 之 不詳 時間 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所有 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 印章 、 存摺 、 提款卡 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 友人 ， 而 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 帳戶 以 遂行 犯罪 。 前揭 真實 姓名 年籍 不詳 之 友人 所屬 之 犯罪 集團 成員 於 取得 楊蔡蓂葦 上開 帳戶 之 印章 、 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 於 104年 9月 9日 19時 許 ， 由 該 集團 成員 自稱 「 美鳳 」 之 女子 撥打 電話 予 彭麗文 ， 佯稱 其 係 彭麗文 之 友人 「 美鳳 」 急需 用錢 云云 ， 致 彭麗文 陷於 錯誤 ， 而 依 「 美鳳 」 之 指示 ， 於 同 月 翌 （ 10 ） 日 15時 許 ， 以 友人 王錫欽 之 台灣 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 ； 復 於 104年 9月 10日 12時 28分 許 ， 由 該 集團 成員 自稱 「 施麗麗 」 之 女子 撥打 電話 予 蕭霈晴 ， 佯稱 其 係 蕭霈晴 之 友人 「 施麗麗 」 急需 用錢 云云 ， 致 蕭霈晴 陷於 錯誤 ， 而 依 「 施麗麗 」 之 指示 ， 於 同 月 日 15時 04分 匯款 2萬 元 至 上開 銀行 帳戶 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 蕭霈晴 發覺 遭 詐騙 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第444號
犯罪事實：
一 、 張財明 自 民國 101年 4月 27日 起 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿昌 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 負責 撥打 電話 詐騙 被害人 後 ， 張財明 再 持 其 所有 之 門號 0000000000 號 行動電話 與 「 阿昌 」 聯絡 ， 依 「 阿昌 」 指示 ， 駕駛 車牌 號碼 000- 00 號 營業 小客車 ， 前往 指定 地點 ， 向 被害人 收取 詐騙 款項 ， 或 依 「 阿昌 」 指示 至 某 地點 收取 被害人 被 詐騙 之 款項 ， 或 先 依 「 阿昌 」 指示 至 被害人 店家 探詢 有無 營業 ， 確認 有 營業 並 回報 「 阿昌 」 後 ， 再 依 指示 至 某 地點 收取 被害人 被 詐騙 之 款項 ， 並 自 每 次 收取 款項 中 拿取 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 後 ， 餘款 再 送 至 新北市 板橋區 雙十路 與 文化 路口 交付 予 詐欺 集團 成員 ， 以 此 分工 方式 先後 為 下列 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第1494號
犯罪事實：
一 、 李姿瑩 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 取得 他人 款項 之 用 ； 竟 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 15日 中午 12時 許 ， 在 其 位於 臺北市 松山區 ○○○路 ○段 118號 5樓 之3 住處 ， 將 其 所有 如 附表 一 所 示 帳戶 之 提款卡 （ 卡 上 各 有 註明 密碼 ） 經由 不 知情 之 神行 欣業 有限公司 （ 下稱 神行 公司 ） 快遞 人員 轉寄 交與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 張明君 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 張明君 」 ） ， 而 幫助 詐騙 集團 為 詐欺 行為 。 俟 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 3 個 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 共同 基於 意圖 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 二 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 如 附表 二 所 示 之 黃馨儀 、 高崑評 、 林麗春 、 張曉玲 、 陳政瑋 、 何柏翰 、 顏笙晃 、 楊敬屏 、 陳麒雯 及 劉紹平 等 10 人 詐取 財物 （ 各 次 詐騙 時 地 、 詐騙 方式 、 匯款 金額 、 提領 情形 均 如 附表 二 所 示 ） 。 嗣 經 黃馨儀 等 10 人 訴由 臺北市 政府 警察局 松山 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 。
臺灣桃園地方法院 104年度審簡字第70號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 傅鈺儀 明知 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 係 供 個人 使用 之 重要 理財 工具 ， 係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 皆 可 向 金融 機構 申請 開立 帳戶 領取 提款卡 ， 並 無 窒礙 難行 之 處 ， 又 現今 社會 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐騙 集團 經常 利用 他人 金融 帳戶 以 獲取 詐騙 犯罪 所得 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 故 將 個人 之 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 極 可能 因此 遭 詐騙 集團 利用 從事 詐騙 行為 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 5月 26日 至 同年 6月 14日 間 之 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 楊梅瑞塘 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 不詳 之 成年人 使用 ， 以 此 方式 幫助 其 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 人 取得 上開 郵局 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 103年 6月 14日 晚間 7時 25分 許 撥打 電話 予 周彥廷 ， 冒用 民宿 及 兆豐 銀行 客服 人員 名義 ， 並 誆稱 ： 其 民宿 訂房 轉帳 錯誤 ， 將 協助 取消 轉帳 云云 ， 致 周彥廷 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 103年 6月 14日 晚間 9時 55分 許 、 103年 6月 15日 凌晨 0時 6分 許 ， 在 臺南市 永康區 大灣路 之 居處 ， 以 網路 ATM 轉帳 方式 ， 先後 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬9,999 元 共 2 筆 至 傅鈺儀 上開 郵局 帳戶 內 ， 而 該 詐騙 集團 成員 於 上揭 款項 匯入 帳戶 後 ， 旋將 帳戶 內 之 金額 提領 完畢 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第1766號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 補充 「 被告 楊子萱 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1593號
犯罪事實：
一 、 廖詳毅 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 予 他人 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 而 淪為 犯罪 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 106年 10月 9日 21時 許 ， 在 臺中市 北屯區 松竹路 2段 上 之 「 星巴克 」 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 草屯 大觀 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿緯 」 之 人 ， 幫助 「 阿緯 」 所屬 詐騙 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 作為 存匯款 及 提款 帳戶 使用 ， 任由 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 「 阿緯 」 取得 系爭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 取財 行為 ： ㈠ 於 106年 10月 13日 前 某 日 在 「 旋轉 拍賣 」 網站 上 以 帳號 「 andy 838 」 刊登 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 販賣 「 防彈 少年團 2017 演唱會 門票 」 之 不實 訊息 ， 張書語 於 106年 10月 13日 11時 38分 許 ， 上網 瀏覽 到 前揭 販賣 演唱會 門票 之 不實 訊息 後 陷於 錯誤 ， 因 欲 購買 門票 1 張 而 與 對方 聯絡 交易 事宜 ， 遂 依 對方 指示 ， 接續 於 同年 月 14日 11時 51分 許 ， 在 新北市 新店區 捷運 新店 總站 前 、 同 年 月 18日 10時 28分 許 ， 在 新店區 黎明 清境 社區 之 郵局 ， 以 ATM 自動櫃員機 轉帳 之 方式 ， 各 匯款 4000 元 至 系爭 帳戶 ， 旋 遭 詐欺 集團 提領 一 空 ， 張 書語 卻 未 收到 門票 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。 ㈡ 廖佳瑜 於 106年 10月 17日 19時 40分 前 之 某時 ， 上網 瀏覽 到 前揭 販賣 演唱會 門票 之 不實 訊息 後 陷於 錯誤 ， 因 欲 購買 門票 2 張 而 與 對方 聯絡 交易 事宜 ， 遂 依 對方 指示 ， 於 106年 10月 17日 19時 41分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 合作金庫 商業 銀行 松竹 分行 ， 以 ATM 自動櫃員機 轉帳 之 方式 ， 匯款 1萬6000 元 至 系爭 帳戶 ， 旋 遭 詐欺 集團 提領 一 空 ， 廖佳瑜 卻 未 收到 門票 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。 ㈢ 王思涵 於 106年 10月 19日 上午 9時 53分 前 之 某時 ， 上網 瀏覽 到 前揭 販賣 演唱會 之 不實 訊息 後 陷於 錯誤 ， 因 欲 購買 門票 1 張 而 與 對方 聯絡 交易 事宜 ， 於 同 日 上午 9時 55分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 5樓 ， 遂 依 對方 指示 以 網路 銀行 轉帳 之 方式 ， 匯款 8500 元 至 系爭 帳戶 ， 惟 對方 未 依約 於 同年 月 21日 ， 在 桃園 林口 體育館 交付 門票 ， 旋 遭 詐欺 集團 提領 一 空 ， 王思涵 卻 未 收到 門票 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第971號
犯罪事實：
一 、 辛○○ 、 庚○○ 、 丙○○ 、 丁○○ （ 另 案 通緝 ， 由 本院 另行 審結 ） 、 甲○○ 、 己○○ 、 壬○○ 、 乙○○ 及 少年 陳Ｏ領 （ 與 己○○ 為 男女 朋友 ， 民國 89年 2月 生 ， 無 證據 證明 辛○○ 、 庚○○ 、 丙○○ 、 甲○○ 、 壬○○ 及 乙○○ 知悉 或 可 得 而知 陳○領 於 行為 時 為 12 歲 以上 未滿 18 歲 之 少年 ， 另 己○○ 於 本案 案發 時 則 尚未 成年 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共謀 籌組 以 大陸 地區 民眾 為 主要 詐騙 對象 之 詐騙 集團 。 先 由 辛○○ 透過 不 知情 之 王松伯 （ 涉犯 詐欺 案件 部分 ， 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 ） 於 105年 8月 30日 向 不 知情 之 胡秋鳳 承租 位在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 12樓 之1 房屋 ， 並 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 賈伯斯 」 之 人 架設 電腦 設備 及 網路 等 ， 再 由 丙○○ 負責 處理 雜務 ， 庚○○ 、 丁○○ 、 甲○○ 、 己○○ 、 壬○○ 、 乙○○ 、 少年 陳Ｏ領 負責 撥打 電話 ， 己○○ 另 負責 操控 電腦 設備 ， 其 等 即 在 上址 租屋處 內 ， 共組 電話 詐騙 集團 ， 自 105年 10月 6日 起 至 105年 10月 13日 被 查獲 之 日 止 ， 每 日 上午 8時 許 開始 以 電腦 撥號 之 方式 ， 自 電腦 內 預先 儲存 之 不詳 大陸 地區 民眾 電話 號碼 資料 ， 隨意 選擇 而 撥出 語音 電話 ， 待 電話 接通 後 ， 即 自稱為 「 順風 快遞 公司 」 客服 人員 ， 詢問 不詳 民眾 要 查詢 快件 或 寄發 快件 ， 向 該 不詳 民眾 稱 要 輸入 電腦 查詢 ， 並 告 以 查詢 到 1 件 快遞 係 寄 至 石家莊 ， 惟 無 人 收取 ， 因 郵件 內 裝有 身分 證件 ， 而 有 身分 資料 外洩 之 可能 ， 將 協助 其 報警 ， 再 將 電話 轉給 假冒 為 大陸 地區 司法警 、 調 機關 之 後線 人員 ， 由 後線 人員 續行 詐騙 被害人 ， 使 該 不詳 民眾 誤信為真 ， 進而 依 指示 匯款 而 受騙 。 辛○○ 、 庚○○ 、 丙○○ 、 丁○○ 、 甲○○ 、 己○○ 、 壬○○ 及 乙○○ 等 人 每 月 各 可 領得 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 底薪 ， 若 有 詐騙 得手 ， 並 得 領取 詐騙 金額 6% 之 獎金 ， 若 總 詐騙 金額 達 一定 數量 ， 並 可 領得 手機 等 獎品 ， 然 因 尚 無 大陸 地區 民眾 將 款項 匯入 而 未 能 得手 。 嗣 警 於 105年 10月 13日 14時 30分 許 ， 持 本院 核發 之 105年聲 搜字 第1994 號 搜索票 至 上址 搜索 ， 並 扣得 如 附表 一 所 示 之 物 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第1575號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林祝賢 可 預見 將 金融 帳戶 交予 不明 人士 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 8月 18日 18時 許 ， 至 臺中市 統一 超商 股份 有限公司 東泓 門市 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 所 申請 之 國泰世華 商業 銀行 東 臺中 分行 帳號 000000000000 號 、 玉山 銀行 臺中 分行 帳號 0000000000000 號 存款 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送給 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 張天成 」 之 男子 ， 該 名 男子 取得 上開 帳戶 後 ， 隨即 轉交 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 幫助 詐欺 集團 以 之 作為 詐騙 他人 使用 之 匯款 工具 ， 並 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 而 為 下列 詐騙 行為 ：
臺灣屏東地方法院 107年度易字第898號
犯罪事實：
一 、 陳政彥 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 其 無 智慧型 手機 或 數位 相機 可 供 販售 ， 仍 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 在 其 位於 屏東縣 ○○市 ○○路 0○00號 4樓之2 之 租屋處 ， 透過 電腦 設備 連接 網際網路 ， 以 如 附表 所 示 之 方法 ， 在 如 附表 所 示 公眾 得 閱覽 之 拍賣 網站 上 ， 刊登 如 附表 所 示 之 不實 販售 訊息 ， 並 提供 陳坤源 所 申設 之 行動電話 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 作為 聯絡 之 用 （ 陳坤源 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 業 經 本院 判處 有期徒刑 確定 ） ， 適有 林家卉 、 吳姿瑩 、 林宜宣 等 3 人 （ 下稱 林家卉 等 3 人 ） 上網 瀏覽 後 ， 即 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 至 如 附表 所 示 之 統一 超商 內 使用 ibon 繳費機 列印 繳費單 後 ， 並 臨櫃 繳納 如 附表 所 示 之 金額 ， 並 存入 至 陳政彥 以 陳坤源 名義 在 「 i7391 輕鬆 交易網 」 註冊 之 虛擬 帳戶 內 。 嗣 陳政彥 得 款 後 遲 未 出貨 ， 林家卉 等 3 人 始 發覺 有異 而 報警 處理 ， 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡上字第197號
犯罪事實：
一 、 李建篁 能 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 19日 18時 34分 許 ， 屏東縣 ○○市 ○○○路 00000號 「 統一 超商 瑞廣 門市 」 ， 以 店到店 方式 ， 將 其 所 申設 永豐 銀行 屏東 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 銀行 屏東 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 暱稱 「 黃宥宏 」 之 成年人 收受 ， 並 於 同 日 19時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 將 上開 帳戶 之 密碼 傳送 予 真實 姓名 年籍 不詳 暱稱 「 王賀伯 」 之 成年人 。 嗣 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 前揭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 察覺 遭 詐騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 張莜瀅 訴由 苗栗縣 警察局 苗栗 分局 、 劉桂清 訴由 臺北市政府 警察局 中山 分局 、 張宜筠 訴由 臺南市 政府 警察局 歸仁 分局 ， 轉 由 屏東 縣政府 警察局 屏東 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第2138號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 前 於 民國 104年 間 ， 因 酒駕 公共 危險 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 105年 4月 1日 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 因 得知 3503 -H 105303 B （ 姓名 年籍 詳卷 ， 下稱 甲 ） 遭 0000 - 000000 （ 姓名 年籍 詳卷 ， 下稱 甲女 ） 指控 強制 猥褻 （ 此 案 後來 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第21601 號 為 不起訴 處分 ） ， 遂 利用 此 機會 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 自己 並 沒有 向 甲女 及 其 家屬 談成 和解 事宜 ， 竟 於 105年 7月 26日 16時 許 ， 在 甲 住處 前 ， 向 甲 謊稱 ： 「 對方 要 要求 12萬 元 和解 ， 我 幫 你 談到 剩 3萬 元 和解 」 等語 ， 甲 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 宜欣 郵局 門口 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 予 丁○○ 。 丁○○ 因而 詐騙 得手 。 嗣 甲 發現 甲女 根本 沒有 說 要 和解 ， 始 查覺 受騙 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度易字第175號
犯罪事實：
一 、 羅彥濬 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 100年度 簡字 第628 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 101年 2月 7日 易科 罰金 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 加重 詐欺 取財 或 詐欺 取財 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 加重 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 27日 ， 至 宜蘭縣 羅東鎮 中正路 第一 商業 銀行 羅東 分行 ， 申請 開設 活期 儲蓄 存款 帳戶 00000000000 號 ， 及 領取 提款卡 ， 同 日 將 開戶 之 存款 領光 ， 於 3日 後 至 新北市 某 處 ， 將 上開 存摺 、 印章 、 提款卡 交付 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 小偉 」 之 成年人 ， 並 告知 密碼 ， 嗣 該 收取 上開 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 、 密碼 之 詐欺 集團 分子 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 假冒 公務員 名義 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 3月 15日 下午 打電話 冒充 新北市 政府 警察局 第一 刑事組 「 林立強 」 及 「 劉中原 」 隊長 ， 以 涉及 詐領 健保費 及 洗錢 ， 需 將 存款 交付 保管 為由 ， 騙使 林玲朱 於 105年 3月 22日 上午 11時 及 下午 3時 許 ， 匯款 2 筆 至 前述 帳戶 ， 金額 分別 為 新臺幣 （ 下 同 ） 22萬 元 、 5萬 元 ， 該 2 筆 款項 旋 遭 不詳 姓名 之 人 提領 一 空 ， 林玲朱 於 匯款 後 察覺 有異 ， 始 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 104年度簡字第29號
犯罪事實：
一 、 黃玉芳 明知 自己 無 資力 購買 機車 ， 於 民國 101年 12月 間 某 日 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 謀議 由 黃玉芳 出面 以 分期付款 方式 購買 機車 後 ， 再 轉售 他人 以 謀利 。 其 等 議定 後 ， 黃玉芳 即 於 101年 12月 13日 ， 以 動產 擔保 附 條件 買賣 之 方式 ， 向 上 耀輪業 有限公司 ( 下稱 上耀 公司 ) 購買 光陽 廠牌 、 車牌 號碼 000 - 000 號 機車 乙 部 ， 約定 總金額 為 新臺幣 ( 下 同 ) 6萬6000 元 ， 黃玉芳 並 先 支付 頭期款 9000 元 及 代辦費 3000 元 ， 餘款 5萬7000 元 則 分 18 期 繳納 ， 繳納 期間 自 102年 1月 15日 起 迄 103年 6月 15日 止 ， 每 期 應 繳納 4268 元 。 雙方 並 約定 該 部 機車 先 過戶 在 黃玉芳 名下 並 交付 黃玉芳 占有 使用 ， 惟 黃玉芳 付清 所有 款項 前 ， 上耀 公司 仍 保有 所有權 。 上耀 公司 見 黃玉芳 已 支付 頭期款 並 簽定 動產 擔保 附 條件 買賣 契約書 ， 因而 誤以為 黃玉芳 有 購買 該 部 機車 之 資力 及 真意 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 收受 上開 頭期款 後 ， 即將 該 部 機車 過戶 在 黃玉芳 名下 並 交付 黃玉芳 占有 使用 。 黃玉芳 取得 上開 機車 之 所有權 並 占有 使用 後 ， 隨即 在 不詳 地點 ， 將 該 部 機車 交付給 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 自 該 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 處 收受 1萬8000 元 之 報酬 。 該 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 取得 該 部 機車 後 ， 隨即 於 102年 1月 4日 出售給 不 知情 之 劉家銘 。 上耀 公司 於 102年 1月 10日 發現 該 部 機車 已 轉讓 他人 ， 隨即 以 電話 與 黃玉芳 聯絡 。 黃玉芳 在 電話 中 以 該 部 機車 太 小 ， 已 轉賣給 表妹 騎乘 ， 惟 仍 會 依約 繳納 貸款 為由 予以 塘塞 ， 惟 黃玉芳 並 未 依約 繳納 分期付款 款項 且 避不見面 ， 上耀 公司 始 知 受騙 ， 共 遭 詐欺 餘 款 5萬7000 元 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1732號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 名稱 及 被告 辯解 不足以 採信 之 理由 ， 除 證據 並 所 犯 法條 欄 一 ㈠ 第6 行 刪除 「 開戶 資料 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣花蓮地方法院 105年度花原簡字第164號
犯罪事實：
一 、 張曉惠 可 預見 提供 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 作為 實施 詐欺 取財 犯行 之 工具 ， 以 躲避 警方 之 查緝 ， 詎 竟 仍 不 違 其 本意 而 基於 幫助 實施 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 19日 晚間 10時 10分 許 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 全家 便利 商店 三芝 吉祥店 內 ， 將 其 所有 向 第一 商業 銀行 花蓮 分行 申設 之 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 向 臺灣 銀行 花蓮 分行 申設 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） 各 1 份 ， 以 店到店 寄送 之 方式 寄 至 址設 臺南市 ○○區 ○○街 000號 之 全家 便利商店 臺南 大安店 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱為 「 張愉祥 」 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 上開 詐騙 集團 成員 實行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 二 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 意圖 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐欺 黃品宸 、 黃靖淇 、 顧堉紘 ， 使 黃品宸 、 黃靖淇 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 編號 一 、 二 所 示 時間 、 地點 ， 以 如 附表 編號 一 、 二 所 示 方式 轉帳 如 附表 編號 一 、 二 所 示 金額 至 上開 張曉惠 之 第一 銀行 帳戶 內 ； 另 顧堉紘 因 察覺 為 詐騙 集團 而 未 陷於 錯誤 ， 然 為 查獲 詐騙 集團 並 使 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 凍結 ， 亦 於 附表 編號 三 所 示 時間 、 地點 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 各 10 元 （ 另 有 轉帳 手續費 各 15 元 ） 至 上開 張曉惠 之 2 個 金融 帳戶 內 。 嗣 因 黃品宸 、 黃靖淇 、 顧堉紘 分別 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度易字第303號
犯罪事實：
一 、 蔡孟廷 前 因 強盜 案件 ， 經 本院 以 98年度 少訴 字 第1 號 判決 判處 有期徒刑 2 年 7月 確定 ， 於 民國 98年 10月 8日 入監 執行 ， 於 100年 4月 2日 假釋 出監 並 交付 保護 管束 ， 後 經 撤銷 假釋 ， 應 執行 殘刑 8月 6日 ， 又 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 100年度 交訴 字 第53 號 判決 判處 有期徒刑 7月 、 3月 ， 定 應 執行 有期徒刑 9月 ， 經 臺灣 高等 法院 以 101年度 交上 訴字 第56 號 判決 駁回 上訴 ， 復 因 傷害 案件 ， 經 本院 以 102年度 侵訴 緝字 第1 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 6月 、 5月 ， 定 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ， 再 因 妨害 兵役 治罪 條例 案件 ， 經 本院 以 101年度 簡字 第105 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 又 因 竊盜 等 案件 ， 經 本院 以 101年度 易 字 第277 號 判決 判處 有期徒刑 3月 、 3月 、 3月 ， 定 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 上開 有期徒刑 7月 、 3月 、 4月 、 6月 、 5月 、 3月 、 3月 、 3月 、 3月 再 經 本院 以 103年度 聲字 第502 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 2 年 4 月 確定 ， 於 102年 3月 12日 入監 執行 上開 有期徒刑 2 年 4月 及 殘刑 8月 6日 ， 於 104年 6月 8日 假釋 出監 並 交付 保護 管束 ， 於 104年 8月 23日 假釋 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 未 執行 之 刑 以已 執行 完畢論 （ 構成 累犯 ） 。 猶 不知悔改 ， 明知 其 並 無 履約 之 意願 及 能力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 106年 4月 19日 凌晨 2時 23分 許 ， 致電 俞鈺玫 （ 起訴書 誤載為 俞鈺玟 ） ， 謊稱 俞鈺玫 帳戶 遭 凍結 ， 要 為 其 處理 帳戶 遭 凍結 ， 然 要 俞鈺玫 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 85,600 元 云云 ， 俞鈺玫 不疑 有他 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 將 其 所有 之 車牌 號碼 000- 000 號 重型 機車 出賣 後 ， 於 106年 4月 19日 上午 9時 許 ， 在 宜蘭縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 將 款項 27,000 元 交付 蔡孟廷 ， 嗣 俞鈺玫 發覺 其 帳戶 並 未 遭到 凍結 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 而 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第399號
犯罪事實：
一 、 賴謀 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 100年度 簡字 第2340 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 101年 5月 11日 執行 完畢 。 仍 不知悔悟 ， 其 受僱 於 全福 人力 派遣 有限公司 （ 下稱 全福 人力 公司 ） ， 依 公司 派遣 調度 工作 ， 並 於 每日 工作 結束 後 返回 全福 公司址設 臺中市 ○○區 ○○路 00號 之 辦公室 領取 薪資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 7月 10日 上午 向 全福 公司 職員 楊靜宜 佯稱會 前往 彰化 彰濱 中鴻 煉鐵廠 （ 下稱 中鴻 煉鐵廠 ） 工作 云云 ， 惟 實際 上 並 未 前往 工作 ， 仍 於 同 日 下午 5時 許 至 全福 公司 上址 辦公室 領取 當日 薪資 ， 致 楊靜宜 誤信 其 確實 有 前往 工作 而 陷於 錯誤 ， 發給 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 當日 薪資 。 嗣 經 其餘 前往 中鴻 煉鐵廠 工作 之 員工 結束 工作 返回 告知 賴謀 並 未 上工 之 情 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第945號
犯罪事實：
一 、 緣 邱皇圖 於 民國 101年 8月 間 ， 透過 友人 方順達 認識 周于傑 ， 並 利用 與 周于傑 、 方順達 代為 處理 和 旺 建設 股份 有限公司 （ 下稱 和旺 公司 ） 整合 新北市 永和區 仁愛路 與 保福路 2段 路口 附近 住戶 合建 新屋 之 機會 ， 於 101年 8月 3日 前 某時 ， 先 向 不 知情 地主 林文明 佯稱 ： 將 伊 與 周于傑 、 方順達 交予 之 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 公關 費用 給 伊 ， 由 伊去 整合 協調 ， 可 向 建商 爭取 多一點 金額 補償 ， 並 多 分配 房子 云云 ， 以 取信 林文明 。 嗣 邱皇圖 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 101年 8月 3日 ， 在 新北市 永和區 仁愛路 與 保福路 2段 路口 附近 ， 向 周于傑 佯稱 ： 林文明 係 其 叔叔 ， 為 地主 之 一 ， 林文明 可 號召 其他 地主 同意 合建 事宜 ， 惟 須 先 支付 30萬 元 之 公關費 ， 以便 林文明 向 其他 地主 洽談 整合 事宜 ， 整合 成功 後 ， 即將 和旺 公司 給付 其 與 周于傑 、 方順達 之 佣金 中將 30萬 元 歸還 云云 ， 致 周于傑 陷於 錯誤 ， 先行 提出 現金 15萬 元 ， 與 邱皇圖 及 方順達 一同 交付給 林文明 ， 迨 周于傑 、 方順達 先行 離去 後 ， 邱皇圖 旋向 林文明 索取 15萬 元 現金 ； 周于傑 因 誤信 邱皇圖 前開 所 述 為 真 ， 而 於 101年 9月 間 某 日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 4樓 和旺 公司 所屬 大樓 之 1樓 ， 開立 其 中國信託 商業 銀行 大安 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 15萬 元 支票 1 紙 （ 票號 DE 0000000 號 、 發票日 為 101年 9月 8日 ） 交予 方順達 轉交 予 邱皇圖 ， 邱皇圖 遂 指示 不 知情 之 女友 張秀菁 持 前開 支票 向 國泰世華 商業 銀行 請求 付款 至 張秀菁 於 該 行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 。 嗣 因 上開 土地 合建 事宜 遲 未 完成 ， 經 周于傑 詢問 林文明 整合 結果 ， 始知 邱皇圖 將 前開 15萬 元 現金 收回 ， 且 將 15萬 元 支票 1 紙 委由 張秀菁 兌領 後 交予 邱皇圖 ， 前開 30萬 元 均 經 邱皇圖 花用 殆盡 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度訴字第219號
犯罪事實：
一 、 陳鴻鈞 並 無 出售 三星 S8 Plus 型號 行動電話 之 真意 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 編號 1 、 2 所 示 時間 ， 以 各 該 編號 所 示 方式 ， 向 魏景緯 （ 編號 1 ） 、 彭慶鑫 （ 編號 2 ） 實施 詐欺 行為 ， 致 魏景緯 、 彭慶鑫 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 編號 1 、 2 所 示 時間 ， 依 指示 將 各 該 編號 所 示 金額 ， 分別 匯入 陳鴻鈞 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 內 ， 陳鴻鈞 旋 將 各 該 款項 提領 一空 。 嗣 魏景緯 、 彭慶鑫 匯出 款項 後 ， 屢 遭 陳鴻鈞 以 拒接 電話 或 藉口 推拖 等 方式 搪塞 ， 而 遲 未 收到 所 購買 之 行動電話 ， 始 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第1195號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 張佳琪 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 與 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 105年度訴字第196號
犯罪事實：
一 、 張偉銘 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 7月 間 ， 在 臺南市 某 地區 ， 將 其 申請 之 「 中華郵政 股份 有限公司 台南 西門路 郵局 」 000 - 00000000000000 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 及 「 彰化 商業 銀行 」 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 分別 以 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 及 1萬5千 元 之 代價 售予 姓名 年籍 不詳 綽號 「 順仔 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 等 物 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 之 成員 ， 以 行動電話 撥打 予 洪堯桐 、 陳湘芸 等 人 ， 佯稱為 其 好友 急需 借款 ， 或 佯裝 為 醫護 及 檢警 人員 聲稱 帳戶 遭 盜領 云云 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 洪堯桐 於 104年 10月 12日 14時 17分 許匯款 15萬 元 至 張偉銘 前揭 中華郵政 帳戶 內 ， 陳湘芸 於 104年 10月 8日 13時 許 匯款 32萬1267 元 至 前揭 中華郵政 帳戶 內 而 得逞 。 張偉銘 另 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 ， 先 於 104年 7月 23日 將 原 交付 詐欺 集團 之 上開 彰化 商業 銀行 000 - 00000000000000 號 帳戶 申請 變更 印鑑 及 存摺 掛失 手續 ， 取得 補發 之 彰化 商業 銀行 核發 之 000 - 00000000000000 號 存摺 後 ， 因 詐欺 集團 之 成員 以 行動電話 撥打 予 王黃阿心 ， 佯裝 為 醫護 及 檢警 人員 聲稱 帳戶 遭 盜領 云云 （ 張偉銘 不知詐欺 集團 所 用 詐欺 之 內容 ） ， 致 王黃阿心 陷於 錯誤 ， 於 104年 10月 7日 12時 許 ， 匯款 65萬 元 至 張偉銘 前揭 彰化 商業 銀行 帳戶 ； 張偉銘 則 經 詐騙 集團 所屬 綽號 為 「 文仔 」 之 男子 指示 ， 由 張偉銘 擔任 「 車手 」 ， 於 104年 10月 8日 將 王黃阿心 上開 遭 詐騙 集團 詐騙 所 匯 之 65萬 元 款項 ， 陸續 以 自動櫃員機 或 臨櫃 之 方式 提領 完畢 ， 張偉銘 得手 後 將 款項 悉數 交付 予 「 文仔 」 ， 並 因此 獲得 百分之5 之 報酬 ， 藉 此 牟取 不法 利益 。 案 分經 王黃阿心 、 洪堯桐 訴請 臺南市 政府 警察局 第六 分局 ， 陳湘芸 訴請 高雄市 政府 警察局 左營 分局 先後 移送 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 及 移送 併辦 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1074號
犯罪事實：
一 、 邱廉順 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 謀取 不法 利益 ， 出面 向 黃品勳 （ 業經 判決 確定 ） 商借 黃品勳 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 三民路 郵局 帳戶 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 遂 於 民國 98年 10月 18日 某時 許 ， 在 網路 聊天室 上 向 黃晴樺 佯稱 有 球賽 門票 出售 云云 ， 致 黃晴樺 不疑 有他 陷於 錯誤 ， 而 訂購 球賽 門票 24 張 ， 並 依 邱廉順 指示 ， 於 98年 10月 19日 匯款 新臺幣 9600 元 至 黃品勳 之 上開 帳戶 內 。 嗣 黃晴樺 事 後 查覺 有異 報警 處理 ， 為 警 循線 追查 始 悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡上字第178號
犯罪事實：
一 、 陳世均 可 預見 任意 將 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 2日 16時 許 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 LINE 自稱為 「 陳嘉欣 」 之 人 指示 ， 先 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 岡山 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 岡山 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 及 臺灣 土地 銀行 岡山 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 提款卡 密碼 均 變更為 「 996633 」 後 ， 再 將 上開 3 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄交 與 真實 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 彰化 銀行 帳戶 、 第一 銀行 帳戶 、 土地 銀行 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 詐騙 時間欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 詐騙 方式欄 所 示 之 方式 ， 向 葉昇翰 、 謝沅堇 、 郭芷妤 （ 原名 為 郭蓓蒨 ） 、 馮芷程 、 郭畹廷 、 林巖 、 鍾淑美 、 王美雅 、 林駿志 、 謝博任 等 人 （ 下稱 葉昇翰 等 人 ） 施以 詐術 致 其 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 匯款 時間欄 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 匯款 金額欄 所 示 之 金額 至 前述 彰化 銀行 帳戶 、 第一 銀行 帳戶 、 土地 銀行 帳戶 內 。 嗣 葉昇翰 等 人 察覺 有異 ， 始 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審易字第1327號
犯罪事實：
一 、 楊茂弘 明知 國內 社會 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 隱匿 其 不法 所得 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 民國 108年 5月 20日 ， 基於 偽造 文書 之 犯意 ， 先持 徐凱明 ( 另 為 不起訴 處分 ) 身分 證件 向 臺灣 銀行 銀行 申辦 虛擬 帳戶 000 - 0000000000000000 號 帳戶 ( 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ) 及 向 國泰世華 銀行 申辦 000 - 0000000000000000 號 帳戶 ( 下稱 國泰 銀行 帳戶 ) ， 致 生 損害 於 徐凱明 後 ， 又 在 不詳 地點 ， 將 上開 帳戶 提供給 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 幫助 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 其 所屬 之 詐欺 集團 某 成員 分別 為 以下 行為 ：
臺灣嘉義地方法院 106年度朴簡字第57號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 一 ） 。
臺灣花蓮地方法院 100年度花簡字第379號
犯罪事實：
一 、 夏澤菁 前 因 違反 毒品危害防制條例 等 案件 ， 經 法院 分別 判處 有期徒刑 3月 、 4月 確定 ， 經 本院 以 96年度 聲減 字 第177 號 裁定 減刑 且 定 應 執行 之 刑 為 有期徒刑 3月 確定 ， 並 於 民國 96年 9月 3日 執行 完畢 。 唐立中 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 90年度 訴 字 第219 號 判處 有期徒刑 10月 確定 ， 於 92年 5月 9日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 於 92年 7月 7日 假釋 期滿 ， 未 經 撤銷 假釋 ， 所 宣告 之 有期徒刑 視為 已 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第4757號
犯罪事實：
一 、 黃其智 得 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 18日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 統一 超商 內 ， 以 交貨便 方式 ， 將 其 申辦 之 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 商銀 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 徐 先生 」 所 指定 之 人 ， 並 告知 「 徐 先生 」 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 將 上開 帳戶 交由 「 徐 先生 」 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 而 幫助 該 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 8月 21日 17時 20分 許 ， 先後 假冒 MUJER 網路 賣場 及 玉山 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 予 黃沁凰 ， 謊稱 其 先前 於 網路 購物 時 ， 填寫 之 訂單 有 誤 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 以 取消 交易 云云 ， 使 黃沁凰 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 18時 21分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 至 前揭 上海 商銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣花蓮地方法院 106年度花易字第43號
犯罪事實：
一 、 江雲劭 已 知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 且 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 4日 前 不詳 時間 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 花蓮 下美崙 郵局 （ 下稱 下 美崙 郵局 ） 000- 0000000- 000000 * 號 帳戶 （ 帳號 詳卷 ） 之 帳戶 資料 ， 交予 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 取得 系爭 帳戶 資料 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 105年 7月 4日 19時 9分 許 ， 撥打 電話 予 吳子均 ， 誆稱 因 其 網路 購物 設定 分期付款 有 誤 ， 致 吳子 均 誤信 為 真 ， 於 同 日 20時 許 ， 依 指示 前往 金門縣 ○○鎮 ○○路 000○0號元 大 銀行 提款機 ， 操作 跨行 存款 新臺幣 2萬9,911 元 至 前開 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 102年度審易字第2553號
犯罪事實：
一 、 謝季豫 與 姓名 年籍 不詳 綽號 「 糖糖 」 之 成年 女子 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 由 「 糖糖 」 冒名 「 劉○婷 」 於 民國 100年 5月 間 某 日 ， 以 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 行動電話 撥打 許○裕 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 佯稱 欲 與 許○裕 交往 ， 取得 許○裕 信任 後 ， 即 自 100年 5月 15日 起 至 101年 5月 2日 止 ， 分別 以 姊姊 罹患 血癌 、 積欠 公司 老闆 或 他人 債務 等 虛構 理由 詐騙 許○裕 ， 致 許○裕 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 交付 如 附表 所 示 之 金額 予 自稱 係 「 劉○婷 」 本人 之 謝季豫 。