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臺灣新北地方法院 108年度簡字第7841號
犯罪事實：
一 、 馮士洋 係 潘瑋純 及 吳傑 （ 原名 吳智傑 ） 之 顧客 ， 明知 並 未 攜帶 刺青 費用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 9月 6日 14時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 15樓 ， 向 潘瑋純 及 吳傑 佯 裝有 攜帶 刺青 費用 之 假象 ， 致 潘瑋純 及 吳傑 均 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 ， 在 上址 ， 提供 刺青 服務 ， 嗣 後 馮士洋 始 表示 身 上 未 帶 錢 ， 再 佯稱 要 去 匯款 付錢 ， 卻 未 再 匯款 ， 潘瑋純 及 吳傑 至 此 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第482號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 除 將 第16 行 「 林蒂璋 」 更正為 「 林帝璋 」 ， 及 證據 部分 補充 : 被告 謝元 於 本院 準備 程序 所為 自白 及 行政院 衛生署 中央 健康 保險局 102年 5月 7日 函 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3340號
犯罪事實：
一 、 陳龍輝 與 林宗宏 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 前 因 修理 車輛 結識 ， 而 林宗宏 係 在 高雄市 ○○區 ○○路 0000號 開設 「 左騰車業 」 （ 登記 地址 在 高雄市 ○○區 ○○街 000巷 0號 1樓 ） 機車行 ， 劉子杰 因 其 子 則 曾 在 該 車行 工作 ， 因而 結識 林宗宏 。 劉子杰 於 民國 103年 2月 上旬 某 日 ， 因 欲 購買 價位 大約 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 之 中古 賓士車 1 台 ， 遂 委託 林宗宏 幫忙 物色 符合 其 需求 之 車輛 ， 林宗宏 即 聯絡 陳龍輝 ， 請 陳龍輝 介紹 是否 有 車主 欲 出售 大約 50萬 元 價位 之 中古 賓士車 。 詎 陳龍輝 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 並 未 取得 任何 賓士車 車主 授權 代為 販賣 賓士 汽車 ， 仍 向 不 知情 之 林宗宏 誆稱 有 車主 願 以 約 40 、 50萬 元 之 價位 出售 型號 C300 之 中古 賓士車 云云 ， 再 利用 不 知情 之 林宗宏 於 同 年 月 12日 ， 在 上開 機車行 ， 將 該 不實 事項 轉告 劉子杰 ， 使 劉子杰 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 13日 ， 自 中華郵政 股份 有限公司 岡山 郵局 （ 下稱 岡山 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 提領 現金 50萬 元 ， 旋 前往 上開 機車行 交付 現金 50萬 元 予 林宗宏 ， 再 由 林宗宏 在 該 機車行 交付 35萬 元 予 陳龍輝 ， 陳龍輝 旋即 將 35萬 元 存入 其 向 不 知情 之 妻子 張玉慈 借用 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 （ 存入 金額 為 35萬2000 元 ） ， 旋 於 同 日 在 同行庫 現金 提領 15萬2000 元 ， 同 年 月 14日 跨行 提款 2萬 元 、 1萬 元 ， 同 年 月 17日 跨行 提款 2萬 元 、 5000 元 ， 同 年 月 18日 及 19日 分別 跨行 提款 2萬 元 花用 。 又 陳龍輝 基於 承前 之 犯意 ， 接續 於 同 年 月 14日 ， 撥打 電話 向 劉子杰 佯稱 尚 差 4萬 元 即可 代為 尋找 符合 上開 車輛 替換 之 輪圈 云云 ， 使 劉子杰 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 15日 再 交付 4萬 元 予 林宗宏 ， 再 由 林宗宏 轉交 陳龍輝 。 嗣 因 陳龍輝 遲遲 未 依約 交付 車輛 ， 亦 不 返還 價款 ， 且 避不見面 ， 劉子杰 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第5960號
犯罪事實：
一 、 莊孟穎 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 取得 他人 金融 帳戶 之 人 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 詐騙 他人 使用 ， 竟 仍 基於 他人 持 以 實施 犯罪 、 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 12月 31日 20時 前 之 某 時 許 ， 將 其 前 向 臺灣 土地 銀行 新莊 分行 所 申請 開立 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物品 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 作為 詐騙 他人 之 人頭 帳戶 使用 ， 以 此 方式 幫助 彼等 為 詐欺 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 與 所屬 集團 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 電腦 連結 網際網路 後 ， 在 Facebook 網站 發現 王品驊 刊登 收購 卡西歐牌 TR35型 相機 之 訊息 ， 即 於 104年 12月 31日 11時 52分 許 ， 以 帳號 「 Lin Aaron 」 聯繫 王品驊 ， 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬3,000 元 出售 上開 相機 ， 致 王品驊 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 12月 31日 20時 7分 許 ， 委託 其 父親 王宗隆 以 跨行 轉帳 方式 ， 匯入 2萬3,000 元 元 至 莊孟穎 上開 銀行 帳戶 內 。 嗣 王品驊 遲 未 收受 上開 相機 ， 方 報警 處理 。
臺灣花蓮地方法院 108年度訴字第283號
犯罪事實：
一 、 蔡雅 因 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐騙 集團 蒐購 人頭 帳戶 作為 其 詐欺 取財 供 匯款 之 工具 等 新聞 層出不窮 ， 其 可 預見 如 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 極 可能 遭 他人 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 使 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 7月 5日 某時 ， 因 江孟修 （ 另 案 偵查 中 ） 、 羅兆妤 、 顏敬倫 、 陳彥傑 、 楊哲旻 （ 均 由 本院 另行 審結 ） 及 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 成員 所 組成 之 詐騙 集團 ， 其中 一 位 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， LINE 通訊 軟體 帳號 自稱 「 張筱花 」 之 成年 成員 以 一 帳戶 每 月 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 向 蔡雅因 租用 其 所有 之 帳戶 ， 蔡雅因 即 依 「 張筱花 」 指示 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000 號 ） 帳戶 之 密碼 變更為 116688 後 ， 於 107年 7月 11日 23時 許 ， 在 址設 高雄市 ○ 鎮區 ○○○街 000號 之 統一 超商 瑞祥 門市 ， 將 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 寄送 至 址設 嘉義市 ○區 ○○路 000號 之 統一 超商 嘉國 門市 予 「 張筱花 」 指定 之 該 集團 成年 成員 收受 ， 容任 上開 帳戶 作為 詐騙 他人 之 不法 人頭 帳戶 使用 。 嗣 該 集團 某 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 江孟修 、 羅兆妤 、 顏敬倫 、 陳彥傑 、 楊哲旻 及 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 中 之 不詳 成年 成員 於 107年 6月 11日 撥打 電話 給 吳姵儀 ， 以 「 張國棟 警官 」 、 「 張 科長 」 之 名義 ， 對 吳姵儀 佯稱 ： 因 其 身份 遭 詐欺 集團 盜用 ， 涉嫌 擄人勒贖 及 詐騙 等 案件 ， 故 帳戶 遭 凍結 ， 需 匯款 至 指定 之 帳戶 云云 ， 致 吳姵儀 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 107年 7月 18日 匯款 40萬 元 、 107年 7月 30日 匯款 20萬 元 至 蔡雅因 上開 帳戶 ， 上開 款項 由 顏敬倫 於 107年 7月 19日 、 20日 、 21日 、 30日 、 31日 各 提領 10萬 元 、 楊哲旻 於 107年 7月 18日 提領 10萬 元 ， 而 提領 一 空 。 嗣 因 吳姵儀 察覺 受騙 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 99年度簡上字第348號
犯罪事實：
一 、 張榤庭 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 之 ， 且 一 個 人 可以 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 取得 甚 易 。 而 可 預見 時下 以 電話 詐騙 促使 被害人 以 現金 存款 或 操作 銀行 自動 付款機 而 詐取 金錢 之 行為 甚為 猖獗 ， 且 廣為 媒體 報導 ， 並 經 政府 有關 機關 呼籲 ， 不要 受騙 。 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 苟不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 卻 向 不 特定 人 蒐集 大量 他人 之 帳戶 供己 使用 ， 其 目的 極 可能 利用 該 帳戶 供作 非法 之 用 ， 又 對 交付 帳戶 供 他人 使用 雖 無 必然 遭 該 他人 利用 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 確信 ， 惟 張榤庭 竟 仍 以 該 他人 縱 持 以 遂行 財產 犯罪 亦 不 違 本意 ， 而 基於 幫助 他人 為 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 99年 3月 23日 下午 ， 在 臺北市 國父 紀念館 對面 之 麥當勞 處所 ， 將 其 所有 帳號 00000000000000 號 、 戶名 為 張榤庭 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳戶 提款卡 1 張 ， 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 人士 ， 並 告知 提款卡 密碼 。 該 姓名 、 年籍 不詳 之 人士 與 同夥 之 集團 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 該 集團 成員 於 99年 3月 23日 許撥打 電話 予 楊憶雯 ， 向 楊憶雯 佯稱 ： 為 購物台 人員 ， 因 楊憶雯 之前 在 網路 購物 ， 作業 疏失 誤 設定為 分期付款 ， 要求 操作 提款機 設備 解除 設定 等語 ， 以致 楊憶雯 陷於 錯誤 ， 於 99年 3月 25日 21時 52分 、 99年 3月 25日 22時 33分 、 99年 3月 25日 22時 35分 許 ， 接續 依 指示 操作 提款機 設備 後 ， 帳戶 內 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,999 元 、 4,621 元 、 4,263 元 即 分別 遭 轉帳 至 張榤庭 所 提供 之 上開 郵局 帳戶 內 ， 該 集團 成員 之 其中 1 人 即 以 該 提款卡 將 該 贓款 提領 一空 得手 。 ㈡ 該 集團 成員 於 99年 3月 23日 21時 許 ， 先 在 電腦 網路 上 向 黎永鉉 訛稱 欲 援交 ， 並 約定 地點 見面 ， 嗣 黎永鉉 依約 至 指定 地點 後 ， 該 集團 成員 並 未 出面 ， 乃 以 電話 再 向 黎永鉉 佯稱 要 申請 帳戶 ， 並 需 至 提款機 設備 操作 、 匯款 ， 以致 黎永鉉 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 3月 24日 ， 依 指示 匯款 100,000 元 至 張榤庭 所 提供 上述 郵局 帳戶 內 ， 該 集團 成員 之 其中 1 人 即 以 該 提款卡 將 該 贓款 提領 一 空 得手 。 ㈢ 該 集團 成員 於 99年 3月 25日 ， 撥打 電話 予 鍾碧純 ， 向 鍾碧純 佯稱 ： 為 客服 人員 ， 因 鍾碧純 之前 在 網路 購物 ， 作業 疏失 誤 設定為 分期付款 ， 要求 操作 提款機 設備 解除 設定 等語 ， 以致 鍾碧純 陷於 錯誤 ， 於 99年 3月 25日 晚間 、 99年 3月 26日 ， 接續 依 指示 操作 提款機 設備 後 ， 帳戶 內 存款 18,073 元 、 13,989 元 、 24,321 元 即 分別 遭 轉帳 至 張榤庭 所 提供 之 上開 郵局 帳戶 內 ， 該 集團 成員 之 其中 1 人 即 以 該 提款卡 將 該 贓款 提領 一 空 得手 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第413號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 事實 部分 第3 行 關於 「 於 不詳 時間 」 之 記載 應 補充為 「 於 民國 101年 7月 20日 前 之 某 日 」 ， 及 第8 行 關於 「 寄送 予 姓名 年籍 不詳 之 人 」 之 記載 應 補充為 「 同時 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 」 ， 以及 附表 部分 編號 3 關於 「 詐欺 時間 （ 匯款 時間 ） 」 欄 之 記載 應 更正為 「 ① 民國 101年 7月 20日 19時 37分 ；②101年 7月 20日 20時 19分 」 ， 及 關於 「 匯入 帳戶 」 欄 之 記載 應 更正為 「 ① 國泰世華 商業 銀行 文心 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第735號
犯罪事實：
一 、 戴瑋廷 自 民國 108年 12月 初 ， 加入 以 年籍 不詳 綽號 「 奔馳 」 之 成年 男子 所屬 之 3 人 以上 所 組成 之 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 牟利性 、 持續性 ， 有 結構性 組織 犯罪 集團 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 負責 提領 被害人 遭 該 詐欺 集團 詐欺 所 匯入 人頭 帳戶 款項 （ 俗稱 「 車手 」 ） 之 工作 ， 藉 此 牟利 （ 所 涉 參與 犯罪 組織 部分 ， 業經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 109年度 金訴字 第84 號 先行 繫屬 並 審理 中 ） 。 戴瑋廷 並 與 前開 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 基於 意圖 掩飾 上開 詐欺 犯罪 所得 來源 而 移轉所 領取 詐欺 贓款 予 詐欺 集團 上手 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 訛騙 如 附表 所 示 之 賴文欽 ， 使 如 附表 所 示 之 賴文欽 陷於 錯誤 ， 因而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 如 附表 所 示 之 帳戶 後 ， 再 由 戴瑋廷 依 「 奔馳 」 之 指示 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 黃昱銘 及 張子澔 、 安麒瑋 （ 上開 2 人 另 案 偵辦 中 ） ， 由 安麒瑋 提供 所 需 提款 之 金融卡 ， 交由 黃昱銘 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 上開 帳戶 金融卡 ， 提領 如 附表 所 示 之 款項 ， 並 將 領得 之 贓款 轉交 「 奔馳 」 所 指定 之 人 ， 嗣 黃昱銘 獲得 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 、 戴瑋廷 則 獲得 報酬 3000 元 。 嗣 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 、 便利商店 監視 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第879號
犯罪事實：
一 、 洪佳豪 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 （ 一 ） 106年 4月 24日 4時 4分 許 ， 侵入 臺南市 ○○區 ○○里 ○○00號 陳榮霖 之 住處 ， 徒手 竊取 陳榮霖 所有 之 台北 富邦 銀行 信用卡 1 張 （ 卡號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 ） 得逞 ， 復 於 （ 二 ） 106年 4月 26日 凌晨 某時 ， 再度 入侵 陳榮霖 上開 住處 ， 徒手 竊取 陳榮霖 放置 零錢 、 紙鈔 之 水桶 1 個 （ 內 約 有 新臺幣 5萬 元 現金 ） 得逞 。 （ 三 ） 洪佳豪 於 106年 4月 27日 19時 43分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 高賢 通訊 有限公司 」 ， 冒用 陳榮霖 之 名義 消費 ， 並 於 消費 時 ， 持用 上開 贓物 信用卡 交予 上開 特約 商店 之 店員 於 刷卡機 上 刷卡 ， 足生 損害 於 陳榮霖 、 上開 特約 商店 及 臺北 富邦 銀行 對 信用卡 授權 交易 管理 之 正確性 ， 嗣 因 店家 再 以 電話 向 銀行 確認 時 ， 洪佳豪 心虛 請求 刷退 而 未 能 得逞 ， 嗣 106年 4月 30日 警 於 臺南市 麻豆區 新生北路 與 中正路 攔檢 洪佳豪 ， 經 洪佳豪 主動 提出 上開 贓物 信用卡 1 張 供 查扣 而 查獲 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第2815號
犯罪事實：
一 、 林武男 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 99年 12月 12日 10時 許 ， 在 高雄市 鼓山區 ○○○路 10號 騎樓 ， 向 許明通 佯稱 ： 可 代為 介紹 工作 擔任 高灣 高鐵 公司站 前 指揮 交通 人員 ， 但 需 先 繳 保險費 新臺幣 （ 下 同 ） 940 元 等語 ， 又 向 吳昌霖 佯稱 ： 可 代為 介紹 工作 ， 但 需 先 繳 保險費 950 元 等語 ， 使 許明通 、 吳昌霖 陷於 錯誤 ， 分別 交付 現金 940 元 、 950 元 給 林武男 ， 林武男 並 留下 行動電話 門號 0000000000 號 供 許明通 、 吳昌霖 聯絡 之 用 。 惟 林武男 收取 現金 後 即 供 己 花用 且 避不見面 ， 亦 未 介紹 工作 給 許明通 、 吳昌霖 ， 許明通 、 吳昌霖 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第2605號
犯罪事實：
一 、 鄭雲方 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 詐欺 集團 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 108年 12月 30日 凌晨 1時 30分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 00號 之 統一 便利 商店 新學 和 門市 ， 將 其 所有 之 永豐 商業 銀行 臺中 分行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 、 臺灣 土地 銀行 南 臺中 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 000000000000 號 及 元大 商業 銀行 臺中 分行 （ 下稱 元大 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 等 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 該 詐欺 集團 成員 收受 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 與 其他 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐欺 李麗香 、 楊國豐 、 林澤賓 、 陳正昇 ， 致 李麗香 等 4 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 鄭雲方 所有 如 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 李麗香 等 4 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 101年度審簡字第1400號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 （ 詳 附件 ） ， 另 更正 、 補充 如 下 ： ㈠ 起訴書 犯罪事實欄 第12 行 之 「 下稱 中華郵政 公司 ） 」 應 更正為 「 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 」 ； 證據 清單 及 待 證 事實欄 編號 5 之 「 第0000000000 號 」 應 更正為 「 第0000000000 號 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 陳嬿安 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第14 頁 背面 ） 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1031號
犯罪事實：
一 、 吳映輝 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 之 目的 或 被 供作 財產 犯罪 之 用途 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 底 某 日 ， 在 高雄市 左營區 高鐵 左營站 ， 將 其 所 申設 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 105年 6月 7日 前 某 日 ， 在 網路 刊登 放款 訊息 廣告 ， 適有 陳宇鴻 於 105年 6月 7日 瀏覽 該 網路 廣告 後 ， 即 與 該 集團 成員 電話 聯絡 ， 該 詐欺 集團 成員 佯稱 放款 前 需 先 付 手續費 、 月頭款 、 對 保費 與 保證金 云云 ， 致 陳宇鴻 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 6月 8日 依 指示 陸續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5950 元 、 10,900 元 、 3萬 元 、 13,150 元 及 16,850 元 至 吳映輝 之 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 陳宇鴻 發覺 有異 ， 遂 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第4749號
犯罪事實：
一 、 張股 翌 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 107年 2月 27日 21時 10分 許 ， 透過 電腦 網路 登入 8591 寶物 交易 平台 得知 林慶逢 販賣 手遊 天堂 M 之 遊戲 帳號 ， 即 以 通訊 軟體 「 LINE 」 向 林慶逢 佯稱 欲 以 新台幣 3萬 元 之 價格 購買 遊戲 帳號 ， 並 提供 行動電話 門號 0000000000 號 及 與 林慶逢 討論 遊戲 以 博取 信任 ， 且 向 林慶逢 佯稱 要 先 登入 確認 遊戲 帳號 無誤 才 要 匯款 等語 ， 使 林慶逢 陷於 錯誤 ， 同意 交易 ， 於 同年 3月 月 9日 21時 10分 許 ， 將 其 所 申請 之 手游 天堂 M 之 遊戲 帳號 「 ebrrebebr 999@gmail . com 」 及 密碼 提供給 張股翌 ， 然 張股 翌 於 取得 該 遊戲 帳號 、 密碼 後 ， 並 未 依約 付款 ， 且 將 該 遊戲 帳號 更改 密碼 ， 因而 詐得 上開 帳號 角色 ， 而 得以 登入 前揭 網路 遊戲 內 享有 使用 該 帳號 角色 之 裝備 、 武器 、 道具 等 利益 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3072號
犯罪事實：
一 、 陳巧蓉 明知 將 金融 帳戶 交予 不 熟識 之 人 使用 ， 恐 淪為 詐騙 集團 用為 詐騙 被害人 以 收取 贓款 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 7月 26日 前 之 某 日 時 ， 在 新北市 新莊區 中正路 某 全家 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 中山路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 與 存摺 ， 寄予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 網路 貸款 公司 人員 收受 ， 並 告知 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 相關 物品 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 手法 詐騙 附表 所 示 鄭文婷 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 匯款 或 存款 附表 所 示 金額 至 陳巧蓉 上開 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第997號
犯罪事實：
一 、 陳崇陞 前 因 詐欺 、 搶奪 等 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 103年度 訴 字 第217 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1日 ， 緩刑 2 年 ， 於 民國 103年 7月 23日 確定 （ 下稱 甲案 ） ； 又 因 詐欺 案件 ， 經同 法院 於 104年 12月 30日 判處 有期徒刑 2月 ， 如 易科 罰金 ， 以 1,000 元 折算 1日 ， 於 105年 2月 24日 確定 ， 再 因 詐欺 等 案件 ， 經 同 法院 於 105年 6月 28日 判處 有期徒刑 3月 3 次 、 2月 ， 定 應 執行 有期徒刑 6月 ， 如 易科 罰金 ， 以 1,000 元 折算 1日 ， 於 105年 8月 8日 確定 。 上開 2 案 再定 應 執行 有期徒刑 7月 ， 如 易科 罰金 ， 以 1,000 元 折算 1日 （ 下稱 乙案 ） ， 前開 甲案 並 因而 撤銷 緩刑 ； 再 因 搶奪 案件 ， 經 臺灣 南投 地方 法院 於 106年 3月 27日 判處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 1,000 元 折算 1日 ， 於 106年 6月 7日 確定 （ 下稱 丙案 ） 。 上開 甲 、 乙 、 丙案 接續 執行 ， 於 106年 7月 14日 徒刑 易科 罰金 執行 完畢 出監 。 詎 陳崇陞 猶 不 思 悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 為 下列 行為 ： （ 一 ） 於 108年 11月 6日 15時 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 ， 在 臺中市 梧棲區 中央路 2段 閒逛 ， 於 同 日 15時 11分 許 ， 行經 同 路段 244之44 號 門 前 臨停 飲水 時 ， 居住 於 該 址 之 林吳富惠 誤以為 陳崇陞 係 其 參加 老人 互助會 之 管理人 楊文養 派來 收取 互助金 3,600 元 之 人員 ， 向 陳崇陞 問稱 ： 「 你 來 了 喔 ？ 」 ， 陳崇陞 明知 林吳富惠 係 誤認 其 為 他人 ， 仍 利用 林吳富惠 錯誤 之 狀態 ， 於 林吳富惠 陷於 錯誤 而 交付 千 元 鈔 4,000 元 並 要求 其 找 零400 元 之 際 ， 未 告知 林吳富惠 係 誤認 而 逕行 收受 4,000 元 後 迅即 騎乘 機車 離去 ， 林吳富惠 發覺 有異 ， 始 悉 受騙 。 （ 二 ） 又 於 108年 11月 14日 16時 許 ， 騎乘 同 上 機車 ， 行經 臺中市 ○○區 ○○路 00○0號 前 ， 見 孫麗美 獨自 1 人 ， 即 向 前 對 孫麗美 佯稱 係 其 子 之 同事 「 林明合 」 ， 並 誆稱 其 車子 輪胎 破洞 ， 亟需 借用 2,000 元 修 車 ， 稍後 即行 歸還 云云 ， 致 使 孫麗美 陷於 錯誤 ， 因而 交付 現金 2,000 元 予 陳崇陞 ， 陳崇陞 得手 後 一 去 不 返 ， 孫麗美 心覺 有異 ， 向 其 子求證 後 始 悉 受騙 。 （ 三 ） 又 於 108年 11月 26日 16時 32分 許 ， 騎乘 同 上 機車 ， 行經 臺中市 ○○區 ○○○○街 00號 前 ， 見鐘 清信 獨自 在 家 ， 即 向 前 對 鐘清信 佯稱 係 其 子 之 同學 ， 並 請 鐘清信 打電話 聯絡 其 子 ， 鐘清 信撥打 電話 後 ， 陳崇陞 即 接過 電話 ， 佯裝 在 電話 中 向 鐘清信 之 子 商借 2,000 元 ， 請 鐘清信 先行 借用 ， 稍 晚 於 18時 許 即 來 還款 ， 鐘 清信 不 疑 有詐 ， 陷於 錯誤 而 交付 2,000 元 予 陳崇陞 ， 陳崇陞 得手 後 一 去 不 返 ， 迨 同 日 18時 仍 未 前來 還款 ， 鐘 清信 向 其 子 求證 後 始 悉 受騙 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1620號
犯罪事實：
一 、 吳怡慧 應 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 將 金融卡 交付 他人 使用 ， 可能 成為 該 人 掩飾 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 損害 之 危險 ， 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 7日 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 崁頂 郵局 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 等 物 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 吳怡慧 前揭 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 邱柏竣 、 陳鏡如 及 王俊智 ， 致 邱柏竣 等 人 因此 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 將 附表 所 示 之 款項 共 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬4500 元 匯款 至 吳怡慧 上開 帳戶 內 。 嗣 經 邱柏竣 等 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第97號
犯罪事實：
一 、 杜苡彤 （ 原名 ： 杜婉綸 ） 與 黃庭琪 （ 原名 ： 黃璽恩 、 黃暐珊 ） 前 為 同居 友人 關係 ， 自 民國 101年 12月 間 起 ， 共同 賃居 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 4樓 房屋 。 詎 杜苡彤 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 杜苡彤 明知 黃庭琪 交付 其 申設 作為 薪資 轉帳 所 用 之 華南 銀行 三重 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ， 起訴書 另 贅載 國泰世華 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 業 經 檢察官 當庭 更正 刪除 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物品 ， 僅 係 委託 杜苡彤 繳納 共同 生活 期間 所 生 之 停車費 、 公費 稅捐 、 保險費 、 信用卡 等 費用 ， 竟 基於 侵占 之 接續 犯意 ， 自 102年 12月 3日 起 至 103年 8月 29日 止 （ 起訴書 誤載為 5月 間 ， 業經 檢察官 當庭 更正 ） ， 提領 該 帳戶 內 款項 後 ， 未 依 黃庭琪 指示 繳納 上開 停車 費計 新臺幣 （ 下 同 ） 12,405 元 （ 即 起訴書 附表 一 編號 1 至 67 ） 、 汽車 燃料費 計 9,600 元 （ 即 起訴書 附表 一 編號 81 、 82 ） 、 汽車 牌照 稅計 7,120 元 （ 即 起訴書 附表 一 編號 83 〈 本稅 部分 〉 ） 、 行車 駕駛 執照 費 計 600 元 （ 即 起訴書 附表 一 編號 84 至 86 ） 、 保險費 計 3,708 元 （ 即 起訴書 附表 一 編號 87 至 88 〈 保費 部分 〉 ） 、 房屋 稅計 4,618 元 （ 即 起訴書 附表 一 編號 89 ） 、 信用卡 費計 15,896 元 （ 即 起訴書 附表 一 編號 90 ） ， 陸續 將 上開 如 附表 編號 1 所 示 之 款項 侵占 入己 ， 金額 合計 53,947 元 。 ㈡ 杜苡彤 明知 黃庭琪 交付 其 申設 作為 門牌 號碼 高雄市 ○○區 ○○路 00巷 0號 7樓 房屋 （ 下稱 上開 房屋 ） 貸款 扣繳 所 用 之 彰化 銀行 九如路 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物品 ， 僅 係 委託 杜苡彤 確認 房客 有無 按月 匯入 租金 以 供 扣繳 房屋 貸款 ， 竟 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 財物 之 各別 犯意 ， 自 102年 12月 27日 起 至 103年 5月 26日 止 ， 分別 於 附表 編號 2 至 10 所 示 之 時間 ， 在 不詳 地點 之 自動櫃員機 ， 未 經 黃庭琪 授權 ， 使用 該 彰化 銀行 帳戶 提款卡 並 鍵入 密碼 ， 致 各 該 自動櫃員機 之 辨識 系統 誤認 杜苡彤 為 有 正當 權源 之 持卡人 ， 以 此 不正 方法 ， 由 自動 付款 設備 提領 如 附表 編號 2 至 10 所 示 之 現金計 9 次 ， 金額 合計 102,140 元 。 ㈢ 杜苡彤 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 6月 26日 晚間 9時 20分 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 持用 黃庭琪 使用 門號 0000000000 號 行動電話 傳送 簡訊 之 方式 ， 佯冒 黃庭琪 名義 要求 上開 房屋 承租人 顏彤曈 將 租金 匯入 其 申設 台新 國際 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 杜苡彤 台新 銀行 帳戶 ） ， 致 顏彤曈 陷於 錯誤 ， 因而 依 杜苡彤 指示 於 翌日 匯款 如 附表 編號 11 所 示 之 金額 計 17,180 元 至 杜苡彤 台新 銀行 帳戶 內 。 嗣 黃庭琪 因 彰化 銀行 帳戶 存款 不足 ， 導致 上開 房屋 遭 法院 查封 拍賣 ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第448號
犯罪事實：
一 、 唐京樺 於 民國 106年 7月 8日 某時 ， 在 不詳 地點 連線 上網 後 ， 明知 無 商品 可 販賣 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： 一 以 臉書 暱稱 「 李寶 」 向 陳貞伶 佯稱 欲 販售 型號 TR80 之 相機 予 陳貞伶 ， 致 陳貞伶 陷於 錯誤 ， 於 106年 7月 8日 晚間 10時 43分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 唐京樺 名下 中華郵政 股份 有限公司 淡水 中興 郵局 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 內 作為 定金 。 二 於 106年 7月 8日 下午 4時 43分 許 ， 以 上開 臉書 暱稱 ， 向 王冠雅 佯稱 欲 販售 型號 TR15 之 相機 予 王冠雅 ， 致 王冠雅 陷於 錯誤 ， 於 106年 7月 11日 下午 2時 57分 許 ， 請 友人 代為 匯款 9,000 元 至 唐京樺 上開 郵局 帳號 內 作為 定金 。 嗣 因 唐京樺 拒 不 出貨 、 失聯 ， 陳貞伶 、 王冠雅 始 知 受騙 ， 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第1930號
犯罪事實：
一 、 黃泰維 可 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 遭 人 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 用於 掩飾 因 財產性 犯罪 所 匯入 之 款項 ， 仍 基於 縱 金融卡 被 利用 作為 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 103年 6月 20日 後 至 8月 21日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 暨 玉山 銀行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 在 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 連麗雲 、 藍惠珠 、 王金蘭 、 王美婷 等 4 人 ， 使 連麗雲 等 4 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 匯款 至 如 附表 所 示 之 金額 至 黃泰維 上開 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第285號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第1 至 3 行 「 葉彥甫 前 於 民國 98年 12月 9日 因 搶奪 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 98年度 訴緝字 第185 號 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 甫 於 99年 10月 29日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 」 應 補充 更正為 「 葉彥甫 前 於 民國 98年 間 ， 因 搶奪 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 98年度 訴緝字 第185 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 於 99年 10月 29日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 含 另 因 詐欺 、 竊盜 、 贓物 案件 經 法院 裁定 應 執行 拘役 120日 合併 執行 ） 。 」 、 第3 至 4 行 「 於 101年 6月 3日 21時 許 」 應 更正為 「 於 101年 6月 3日 21時 20分 許 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 99年度附民字第317號
犯罪事實：
一 、 原告 方面 ： 本件 原告 聲明 、 陳述 及 證據 ， 均 引用 如 附件 刑事 附帶 民事 訴訟 起訴狀 之 記載 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第1044號
犯罪事實：
一 、 張欽翔 明知 其 分別 開設 於 玉山 商業 銀行 林口 分行 之 帳號 000 - 0000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行板 新 分行 之 帳號 000 - 000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 林口 分行 之 帳號 000 - 000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） ， 均 係 金融 機構 供 其 個人 金融 存提 款項 使用 ， 並 可 預見 提供 該 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 9月 16日 13時 31分 許 ， 在 新北市 林口區 某 統一 便利商店 內 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 上開 玉山 銀行 、 中國信託 銀行 及 國泰世華 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 均 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張 先生 」 之 詐騙 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 各 該 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 經 附表 所 示 之 人 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第1127號
犯罪事實：
一 、 葉寬龍 為 智識 成熟 之 人 ， 依 其 社會 經驗 ， 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 不 熟識 之 他人 ， 將 使 該 他人 得以 自由 使用 該 帳戶 ， 而 可 將 之 作為 存放 或 提領 不法 款項 之 人頭 帳戶 ， 足以 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 因 缺 錢 花用 ， 又 因 債信 不良 無法 循 正常 管道 貸款 ， 乃 改向 報紙 分類 廣告 上 不詳 之 代辦 業者 洽詢 ， 該 不詳 之 代辦 業者 乃 要求 葉寬龍 提供 多 家 金融 機構 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 葉寬龍 雖 有 疑慮 ， 但 因 亟欲 貸得 款項 ， 考量 自身 金融 帳戶 內 並 無 何 餘額 ， 自己 不致 遭受 損失 ， 竟 仍 基於 縱 使 金融 機構 帳戶 流入 不法 之 徒手 中 而 被 作為 詐欺 取財 之 取款 工具 亦 無所謂 而 予以 容任 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 27日 某時 ， 在 新北市 樹林區 新興街 與 中山路口 之 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 之 臺北 富邦 銀行 樹林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 移送 併辦 意旨書 誤載 帳號 ， 茲 予 更正 ， 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 、 永豐 銀行 松山 分行 帳號 llZ00000000000 號 帳戶 （ 移送 併辦 意旨書 誤載 帳號 ， 茲 予 更正 ， 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 中小企銀 樹林 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 樹林 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 ， 寄送 與 自稱 貸款 代辦 業者 之 「 王代書 」 。 嗣 該 自稱 「 王代書 」 之 詐騙 集團 成員 即 與 同 集團 之 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 向 如 附表 所 示 之 楊宏達 等 16 人 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 使 楊宏達 等 16 人 於 如 附表 所 示 之 時間 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 葉寬龍 所 提供 之 上揭 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣基隆地方法院 106年度原易字第21號
犯罪事實：
一 、 林志偉 前 因 酒 後 駕車 案件 ， 經 本院 以 103年度 原 基交 簡字 第36 號 判決 判處 有期徒刑 2月 ， 緩刑 2 年 確定 ， 於 上開 緩刑 期間 ， 又 犯 酒 後 駕車 案件 ， 經 本院 以 104年度 原 基交 簡字 第16 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 嗣 前案 之 緩刑 經 宣告 撤銷 ， 兩 案 經 本院 以 104年度 聲字 第675 號 裁定 應 執行 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 105年 1月 7日 易科 罰金 執行 完畢 。 林志偉 猶 不知悔改 ， 於 105年 2月 間 再 犯 酒 後 駕車 案件 ， 為 償還 貸款 及 支付 家庭 生活費 、 酒駕 罰鍰 等 費用 ， 經由 報紙 廣告 與 自稱 代辦 貸款 之 「 李 經理 」 真實 姓名 年籍 均 不詳 成年 男子 聯繫 ， 「 李 經理 」 稱需 林志偉 提供 3 個 銀行 帳戶 供 其 存款 以 製作 薪資 轉帳 證明 ， 即可 順利 申請 貸款 ， 林志偉 可 預見 任意 將 所有 之 金融 機關 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 ， 可能 供 他人 用為 收受 詐欺 取財 所得 款項 之 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 3月 3日 或 4日 ， 將 所 申辦 之 玉里 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 、 臺灣 銀行 蘇澳 分行 帳號 000000000000 號 、 台北 富邦 商業 銀行 基隆 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 封面 影本 、 金融卡 寄送 至 「 李 經理 」 指定 之 新竹巿 某 公司 收受 ， 並 將 金融卡 密碼 告知 「 李 經理 」 ， 「 李 經理 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 收得 上開 林志偉 寄送 之 金融 機關 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 詐騙 行為 ： ㈠ 於 105年 3月 7日 13時 56分 許 ， 撥打 電話 予 洪玫瑤 ， 冒稱為 其 朋友 ， 謊稱 急需 借款 云云 ， 使 洪玫瑤 不疑有他 ， 陷於 錯誤 同意 借款 ， 於 同 日 下午 至 郵局 ， 依 對方 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 至 林志偉 之 玉里 郵局 帳戶 內 ， 上開 金額 隨即 遭 人 提領 一空 。 嗣 洪玫瑤 於 105年 3月 17日 向 友人 求證 後 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 於 105年 3月 7日 10時 許 ， 撥打 電話 予 杜美笑 ， 冒稱 為 其 同事 ， 謊稱 兒子 急需 借款 云云 ， 使 杜美 笑不疑 有 他 ， 陷於 錯誤 同意 借款 ， 於 同 日 10時 45分 許 ， 至 新北巿 瑞芳 區漁會 深澳 分部 ， 依 對方 指示 匯款 10萬 元 至 林志偉 之 玉里 郵局 帳戶 內 ， 上開 金額 隨即 遭 人 提領 一空 。 嗣 杜美 笑 於 同 日 12時 30分 ， 向 同事 本人 告知 已經 匯款 ， 經 同事 否認 有 借款 一 事 ， 始 知 受騙 。 ㈢ 於 105年 3月 7日 11時 40分 許 ， 以 行動電話 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 予 黃麗瑾 ， 冒稱為 友人 ， 謊稱 急需 借款 云云 ， 使 黃麗瑾 不疑有他 ， 陷於 錯誤 同意 借款 ， 於 同 日 12時 46分 ， 至 台北巿 內湖區 民權東路 六段 83號 內湖 郵局 ， 依 對方 指示 匯款 3萬 元 至 林志偉 之 玉里 郵局 帳戶 內 ， 上開 金額 隨即 遭 人 提領 一空 。 嗣 於 同 日 晚上 ， 黃麗瑾 撥打 電話 向 友人 求證 ， 始 知 受騙 。 ㈣ 於 105年 3月 7日 10時 許 ， 以 行動電話 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 予 林育綾 ， 冒稱 為 其 友人 ， 謊稱 急需 借款 云云 ， 使 林育綾 不疑有他 ， 陷於 錯誤 同意 借款 ， 至 台中巿 大里區 大明路 之 京城 銀行 ， 依 對方 指示 匯款 5萬 元 至 林志偉 之 臺灣 銀行 蘇澳 分行 帳戶 內 ， 上開 金額 隨即 遭 人 提領 一空 。 嗣 於 105年 3月 10日 ， 林育綾 撥打 電話 向 友人 求證 ， 始 知 受騙 。 ㈤ 於 105年 3月 7日 11時 30分 許 ， 撥打 電話 予 吳雅芬 ， 冒稱 為 其 友人 ， 謊稱 急需 借款 云云 ， 使 吳雅芬 不疑有他 ， 陷於 錯誤 同意 借款 ， 於 同 日 13時 25分 許 ， 至 竹北 郵局 ， 依 對方 指示 匯款 15萬 元 至 林志偉 之 臺灣 銀行 蘇澳 分行 帳戶 內 ， 上開 金額 隨即 遭 人 提領 一空 。 ㈥ 於 105年 3月 8日 14時 45分 許 ， 撥打 電話 予 鄭捷瑜 ， 冒稱 為 其 友人 ， 謊稱 朋友 急需 借款 云云 ， 使 鄭捷瑜 不疑有他 ， 陷於 錯誤 同意 借款 ， 於 同 日 先 至 銀行 提領 2萬 元 ， 再 至 台北 富邦 銀行 樹林 分行 ， 依 對方 指示 匯款 2萬 元 至 林志偉 之 台北 富邦 銀行 基隆 分行 帳戶 內 ， 上開 金額 隨即 遭 人 提領 一空 。 嗣 鄭捷瑜 於 105年 3月 10日 ， 撥打 電話 與 該 友人 本人 通話 ， 經 友人 否認 有 借款 一 事 ， 始 知 受騙 。 ㈦ 於 105年 3月 8日 13時 15分 許 ， 撥打 電話 予 彭湘雲 ， 冒稱 為 其 友人 ， 謊稱 急需 借款 云云 ， 使 彭湘雲 不疑有他 ， 陷於 錯誤 同意 借款 ， 於 同 日 至 桃園 巿桃 園區 中山路 845號 合作金庫 之 自動 提款機 ， 依 對方 指示 匯款 2萬 元 至 林志偉 之 台北 富邦 銀行 基隆 分行 帳戶 內 ， 上開 金額 隨即 遭 人 提領 一空 。 嗣 彭湘雲 於 105年 3月 11日 詢問 該 友人 本人 有無 收到 匯款 ， 經 友人 否認 有 借款 一 事 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1899號
犯罪事實：
一 、 溫永宏 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 10月 1日 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 兆豐 國際 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 10月 1日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 張志偉 ， 佯 以 先前 在 網路 購物 時 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 更正 ， 始 能 避免 持續 扣款 云云 ， 致 張志偉 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 21時 1分 許 ， 將 新台幣 （ 下 同 ） 2萬9995 元 匯至 溫永宏 上開 帳戶 內 ， 旋 由 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 張志偉 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5632號
犯罪事實：
一 、 廖振荃 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 4日 某時 ， 以 每 個 金融 機構 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000○0○000○0號 1樓 統一 便利 超商 合康 門市 內 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 透過 交貨便 交予 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 玉山 帳戶 後 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 ， 向 附表 所 示 之 林義欉 等 人 詐騙 ， 致 林義欉 等 人 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 廖振荃 所有 之 玉山 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 附表 所 示 之 林義欉 等 人 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度審易字第155號
犯罪事實：
一 、 黃微茹 明知 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 借與 他人 使用 ， 他人 將 可 藉渠 所有 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 遂行 其 財產 上 犯罪 目的 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 幫助 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 人士 （ 下稱 某 不詳 人士 ） 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 11日 前 之 某時 ， 在 某 不詳 地點 將 其 所 申辦 並 保管 使用 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 臺大 分行 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 戶名 ： 黃微茹 ， 下稱 華南 銀行 臺大 分行 黃微茹 帳戶 ) 、 中華郵政 股份 有限公司 臺北 公館 郵局 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 戶名 ： 黃微茹 之 未 成年 子女 蕭Ｏ雲 《 年籍 詳卷 》 ， 下稱 臺北 公館 郵局 蕭Ｏ雲 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 某 不詳 人士 ， 而 容許 該 不詳 人士 藉 上揭 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 嗣 該 不詳 人士 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 如 附表 編號 1 至 8 所 示 時間 ， 以 如 附表 編號 1 至 8 所 示 方法 詐騙 鍾倩柔 、 江旻珊 、 葉宜欣 、 林芳宇 、 吳幸恒 （ 起訴書 誤載為 吳幸桓 應 予 更正 ） 、 陳俊宏 、 陳映綾 、 蔡依君 ， 致 使 鍾倩柔 、 江旻珊 、 葉宜欣 、 林芳宇 、 吳幸恒 、 陳俊宏 、 陳映綾 、 蔡依君 ， 於 如 附表 編號 1 至 8 所 示 時間 分別 匯款 如 附表 編號 1 至 8 所 示 款項 至 華南 銀行 臺大 分行 黃微茹 帳戶 、 臺北 公館 郵局 蕭Ｏ雲 帳戶 ， 旋即 於 同 日 遭 提領 一空 。 嗣 鍾倩柔 、 江旻珊 、 葉宜欣 、 林芳宇 、 吳幸恒 、 陳俊宏 、 陳映綾 、 蔡依君 匯款 完成 後 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2535號
犯罪事實：
一 、 王程漢 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 13日 14時 許 ， 在 雲林縣 斗六市 某 全家 便利商店 ， 以 宅急便 將 其 所有 之 合作金庫 銀行 雲林 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 提款卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 何育興 、 黃健聰 、 林欣頻 、 王欣怡 等 人 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 何育興 、 黃健聰 、 林欣頻 、 王欣怡 等 人 發覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。