臺灣臺中地方法院 109年度簡字第1257號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 緣 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 大胖董 」 之 成年 男子 因 欲 在 菲律賓 籌組 跨境 電信 詐欺 集團 ， 以 行騙 大陸 地區 人民 ， 經 李蒼逸 （ 原名 李連春 ） 居間 介紹 ， 而 與 張勝興 （ 綽號 「 鼠哥 」 、 「 家樂福 」 ） 、 林文化 （ 綽號 「 華哥 」 、 「 麻辣王 」 ） 聯繫 商議 後 ， 於 民國 100年 3月 間 起 ， 由 「 大胖董 」 負責 出資 在 菲律賓 籌設 詐欺 機房 ； 張勝興 在 臺灣 地區 負責 集團 成員 招募 、 菲律賓 機房 所 需 軟硬體 設備 之 供應 、 機房 運作 相關 事務 之 後援 、 詐欺 所得 款項 之 帳務 總理 等 事務 ； 林 文化 負責 菲律賓 詐欺 機房 成員 之 調度 ； 李連春 則 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 美國 」 、 「 大兵 」 之 成年 男子 常駐 在 菲律賓 當地 ， 負責 尋找 機房 地點 ， 向 不 知情 之 菲律賓 房東 承租 房屋 作為 犯罪 據點 、 購置 電腦 、 電話 、 路由器 等 相關 電腦 硬體 設備 、 架設 網路 平台 自動 撥號 系統 與 維護 機房 設備 ， 及 擔負 菲律賓 各 詐欺 機房 成員 往返 臺灣 與 菲律賓 之 接送 、 生活 照料 、 民生 必需品 補給 採買 等 責任 。 並 與 代號 「 保時捷 」 之 轉帳 車手 集團 合作 ， 由 「 保時捷 」 集團 提供 大陸 地區 人頭 帳戶 ， 於 存 、 匯款 至 人頭 帳戶 後 ， 再 由 該 集團 轉帳手 以 不詳 匯兌 方式 ， 將 匯入 或 存入 之 款項 層層 轉出 ， 再 通知 臺灣 地區 該 集團 所屬 車 手持 銀聯卡 將 贓款 領出 ， 於 扣除 15％ 之 手續費 後 ， 即 通知 「 大胖董 」 等 人 之 跨境 電信 詐欺 集團 在 臺 成員 收取 現金 。 張勝興 並 於 100年 7 、 8月 間 ， 招募 與 渠等 亦 有 犯意 聯絡 之 成年人 龔年春 （ 綽號 「 春哥 」 、 「 阿春 」 ） 進入 上開 跨境 電信 詐欺 集團 ， 擔任 張勝興 、 林文化 、 「 保時捷 」 集團 與 在 菲律賓 之 各 詐欺機 房間 之 聯繫 窗口 ， 由 龔年春 於 每 日 上午 8時 許 ， 在 其 位於 苗栗縣 苗栗市 ○○路 0段 ○○○村 00號 住處 ， 以 skype 網路 電話 與 菲律賓 境外 機房 聯繫 ， 掌控 境外 機房 開工 情形 （ 如 當日 網路 是否 正常 ， 預計 話務 語音 發射 大陸 哪些 城市 等 ） ， 並 於 每日 下午 2 、 3時 許 ， 至 其 所 承租 位在 臺中市 之 個人 辦公室 （ 先後 曾 承租 臺中市 西屯區 大業路 與 河南路口 附近 之 大樓 、 臺中市 ○○區 ○○路 0段 0號 「 世界 之 心 」 大樓 9樓 之11 、 臺中市 西屯區 臺灣 大道 與 文心路口 之 市政 香榭 大樓 、 臺中市 ○○區 ○○○道 ○段 0○00號 中港 Theone 大樓 22樓 之5 等 處 ， 約 1 、 2 個 月 即 更換 一 次 地點 ） ， 以 skype 網路 電話 與 菲律賓 各 詐欺 機房 管理人 （ 即 桶仔主 ） 或 電腦手 聯絡 瞭解 各 該 機房 所 需 ， 以便 提供 後援 ， 並 於 每 日 下午 5 、 6時 許 即 菲律賓 各 詐欺 機房 下班 後 ， 以 skype 網路 電話 與 菲律賓 各 詐欺 機房 管理人 或 電腦手 聯絡 核對 彙整 各 機房 透過 網路 傳送 當日 詐騙 大陸 地區 人民 得逞 之 總金額 ， 於 每 月 列印 菲律賓 各 機房 製作 傳送 之 月結 業績 報表 上報 張勝興 ， 復 負責 處理 國內 各 項 事務 ， 包括 支付 費用 予 系統商 、 與 「 保時捷 」 集團 聯絡 約定 時間 、 地點 收取 詐欺 所得 現金 ， 依 菲律賓 各 詐欺 機房 結算 製作 之 每 月 詐欺 所得 總額 、 各 機房 成員 每 人 每 月 報酬 薪資 報表 ， 並 於 次 月 月 初 依 各 機房 成員 選擇 之 方式 ， 以 無摺 存款 方式 存入 各 機房 成員 提供 之 薪資 帳戶 ， 或 於 各 該 機房 成員 返回 臺灣 時 發放 現金 ， 抑或 將 薪資 款項 匯 至 菲律賓 發給 菲律賓幣 ， 及 為 菲律賓 詐欺 機房 成員 辦理 護照 、 簽證 、 訂購 機票 等 事務 。 周瑋則 （ 綽號 「 瑋則 」 、 「 阿則 」 ， 參與 本 詐欺 集團 期間 為 自 100年 7月 間 加入 時 起 至 101年 8月 23日 菲律賓 機房 遭 查獲 時 止 ） 、 張月鳳 （ 參與 本 詐欺 集團 期間 自 101年 3月 初 加入 時 起 至 101年 6月 1日 止 ） 、 陳韋安 （ 綽號 「 大頭 」 ， 參與 本 詐欺 集團 期間 自 101年 3月 間 加入 時 起 至 101年 8月 23日 菲律賓 機房 遭 查獲 時 止 ） 、 陳采蓉 （ 綽號 「 多多 」 ， 參與 本 詐欺 集團 期間 自 101年 4月 間 加入 時 起 至 101年 8月 23日 菲律賓 機房 遭 查獲 時 止 ） 、 少年 周○○ （ 84年 8月 生 ， 綽號 「 白 豬 」 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 於 為 本案 行為 時 ， 為 12 歲 以上 未滿 18 歲 之 少年 ， 依 兒童 及 少年 福利 與 權益 保障 法 第69 條 第2 項 之 規定 ， 不得 揭露 足以 識別 身分 之 資訊 ， 參與 本 詐欺 集團 期間 自 100年 7月 間 加入 時 起 至 101年 8月 23日 菲律賓 機房 遭 查獲 時 止 ， 所 涉 詐欺 案件 經 本院 少年 法庭 裁定 付 保護 管束 ， 除 龔年春 外 ， 無 證據 證明 其餘 張勝興 等 人 明知 或 有 預見 集團 中 有 少年 參與 ） 等 人 ， 或 由 張勝興 引介 予 龔年春 ， 或 由 龔年春 自行 招募 後 ， 於 其 等 加入 期間 內 ， 依 龔年春 之 指示 分工 ， 周瑋 則 負責 購買 行動電話 機具 、 匯款 支付 費用 予 系統商 、 臨櫃 以 現金 無摺 存款 方式 支付 菲律賓 機房 成員 報酬 薪資 、 與 「 保時捷 」 集團 指派 之 人員 接洽 收取 詐欺 所得 現金 ； 張月鳳 負責 機房 成員 往返 菲律賓 之 護照 、 簽證 、 機票 訂購 劃位 、 匯款 支付 費用 予 系統商 、 以 現金 無摺 存款 方式 支付 菲律賓 機房 成員 報酬 薪資 ， 陪同 周瑋 則 與 「 保時捷 」 集團 指派 之 人員 接洽 收取 詐欺 款項 ； 陳韋安 負責 購買 行動電話 SIM卡 、 以 現金 無摺 存款 方式 支付 菲律賓 機房 成員 報酬 薪資 ； 陳采蓉 負責 機房 成員 往返 菲律賓 之 護照 、 簽證 、 機票 訂購 劃位 ， 及 以 現金 無摺 存款 方式 支付 菲律賓 機房 成員 報酬 薪資 ； 少年 周○○ 亦 負責 機房 成員 往返 菲律賓 之 護照 、 簽證 、 機票 訂購 及 其他 生活 日用 雜事 ， 其 等 彼此 間 並 相互 支援 。 ㈡ 而 在 菲律賓 電信 詐欺 機房 之 運作 ， 由 李蒼逸 在 菲律賓 馬尼拉市 附近 ， 尋找 合適 之 詐欺 機房 地點 ， 並 向 不 知情 之 菲律賓 房東 承租 獨棟 公寓 作為 詐欺 機房 之 用 ， 復 向 該 國 電信 公司 申租 網路 系統 後 ， 如 附表 一 至 附表 四 所 示 之 張哲源 等 人 即 出境 前往 菲律賓 ， 由 張哲源 於 100年 3月 間 ， 在 附表 一 所 示 菲律賓 地點 成立 及 管理 第一 處 機房 即 D1 機房 ， 並 由 許國聖 擔任 電腦手 ， 嗣 於 101年 2月 17日 ， 張哲源 退居 幕後 ， 由 戴瑋良 接手 現場 管理 ， 並 繼續 由 許國聖 擔任 電腦手 。 林文化 另 於 100年 10月 底 ， 延攬 原先 在 綽號 「 阿成 」 、 「 眼鏡 」 之 人 所屬 機房 從事 詐欺 工作 之 詹誌誠 及 蘇琮傑 ， 分別 擔任 在 附表 二 所 示 菲律賓 地點 成立 之 第二 處 機房 即 C3 機房 管理人 及 電腦手 。 另 於 101年 3月 間 ， 由 許元榕 擔任 在 附表 三 所 示 菲律賓 地點 成立 之 第三 處 機房 即 C2 機房 之 管理人 。 迨 於 101年 7月 27日 ， 再 自 其他 三 處 機房 找來 話務 人員 ， 調派 其 等至 在 附表 四 所 示 菲律賓 地點 成立 之 第四 處 機房 即 B1 機房 ， 並 由 陳柏峯 擔任 機房 管理人 ， 而 均 在 如 附表 一 至 附表 四 所 示 之 地點 ， 從事 詐騙 大陸 地區 民眾 金錢 之 工作 。 渠等 之 詐騙 方式 ， 係 向 菲律賓 不詳 之 網路 電信 業者 申設 網路 系統 ， 再 與 語音 話務 系統商 設立 該 跨境 詐欺 集團 之 詐欺 網路 流分工 （ 即 向 境 內外 二 類 電信 業者 申租 網段 予以 介接 及 分租 予 其他 詐欺 網路流 網管 共犯 ， 提供 網路 介接 技術 及 排除 網路 介接 障礙 ） ， 並 購置 室 內 電話機 （ 詐騙 時 撥打 、 接聽 及 回覆 使用 ） 、 閘道器 等 網路 語音 電話 相關 電腦 硬體 設備 （ 連結 電腦 與 室 內 電話機 ， 供 撥打 網路 電話 使用 ） ， 並 由 各 機房 管理人 或 電腦手 即 張哲源 、 戴瑋良 、 許國聖 （ 均 D1 機房 ） 、 詹誌誠 、 蘇琮傑 （ 均 C3 機房 ） 、 許元榕 、 陳時弘 （ 均 C2 機房 ） 、 陳柏峯 （ B1 機房 ， 管理人 兼 電腦手 ） 等 人 與 系統商 聯繫 設定 帳號 並 加以 管理 ， 其 方式 為 該 系統商 設定 詐欺 專屬 網段 並 設定 網路 電話 ， 且 更改 網路 顯號 設定 ， 使 該 網路 電話 顯號 為 中國 大陸 各 地區 醫療 保險 局 之 號碼 ， 而 非 網路 電話 原先 設定 之 號碼 ， 以 此 詐術 偽裝 為 大陸 地區 公部門 致電 。 每日 開工 前 ， 先 由 機房 電腦手 與 系統商 約定 發送 群呼 簡訊 之 地區 ， 設定 該 地區 之 區碼 ， 由 機房 電腦手 開啟 電腦 啟動 網路 平台 自動 撥號 系統 （ 俗稱 「 群發 系統 」 ） ， 群發 內容 大約 為 「 醫保卡 有 異常 ， 查詢 請 按 鍵盤 『 9 』 回撥 」 之 詐騙 簡訊 封包 予 大陸 地區 民眾 ， 使 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 回撥 ， 該 回撥 電話 即 經由 設定 路徑 介接 至 詐欺 機房 ， 由 擔任 第一線 詐騙 人員 接起 電話 佯稱為 該 次 設定 詐騙 大陸 地區 醫療 保險 局 之 客服 人員 ， 並稱 其 醫療 紀錄 有 異常 現象 ， 因此 醫保卡 遭 強制 停 卡 ， 且 表示 經 查詢 其 醫保卡 有 遭 盜用 情形 ， 誆稱 要 協助 被 害 民眾 向 地區 公安 部門 報案 ， 如 需 協助 即 幫忙 轉接 至 公安 部門 報案 云云 ， 隨即 按 「 ## 」 將 電話 轉接 予 第二線 詐騙 人員 接聽 ； 而 擔任 第二線 詐騙 人員 ， 即 接手 訛稱為 大陸 各 地區 公安局 人員 ， 告知 報案 需 線上 製作 筆錄 ， 在 製作 筆錄 過程 套取 被害人 之 個人 基本 資料 及 金融 帳戶 資料 ， 隨即 告知 其 金融 帳戶 遭 販毒 集團 或 其他 犯罪 集團 使用 ， 有 涉及 金融 洗錢 防制 條例 或 詐騙罪 等 情形 ， 需要 調查 釐清 云云 ， 再 按 「 ## 」 轉接 電話 給 第三線 詐騙 人員 接聽 ； 擔任 第三線 詐騙 人員 即 詐稱 係 設定 地區 之 檢察官 ， 並 告知 須 核實 名下 帳戶 之 金流 情形 ， 調查 期間 需 將 該 金融 帳戶 之 款項 提領 至 偽稱 設定 之 安全 金融 帳戶 保管 ， 而 須 至 金融 機構 操作 提款機 或 辦理 臨櫃 匯款 云云 。 待 大陸 地區 民眾 因而 陷於 錯誤 ， 並 接受 電話 指示 操作 提款機 或 辦理 匯款 至 詐欺 集團 成員 所 指定 之 大陸 地區 人頭 帳戶 內 後 ， 由 代號 「 保時捷 」 之 轉帳 車手 集團 負責 提領 。 ㈢ 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 大胖董 」 、 「 美國 」 、 「 大兵 」 等 成年 男子 與 張勝興 、 林文化 、 李蒼逸 、 龔年春 、 周瑋則 、 陳韋安 、 陳采蓉 、 張月鳳 、 少年 周○○ 及 如 附表 一 至 四 所 示 詐欺 機房 成員 ， 在 渠等 參與 集團 之 期間 ， 與 合作 之 不詳 系統商 、 代號 「 保時捷 」 之 地下 匯兌 及 臺灣 地區 之 車手 集團 成員 等 人 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 100年 3月 間 第1 處 菲律賓 機房 成立 時 起 至 101年 8月 23日 遭 查獲 時 止 ， 以 上開 詐欺 手法 詐騙 不詳 大陸 地區 民眾 至少 新臺幣 （ 下 同 ） 6324萬5000 元 得逞 ， 及 詐騙 大陸 地區 人民 劉亞其 等 9 人 得逞 （ 就 詐欺 劉亞其 等 9 人 之 詐欺 取財 犯行 部分 均 經 本院 以 102年度 金訴字 第1 號 、 103年度 易 字 第37 號 、 103年度 金 訴緝字 第1 號 分別 判決 有罪 ， 上訴 後 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 103年度 金上訴字 第1627 號 、 103年度 上 易 字 第1407 、 1417 號 判決 駁回 上訴 確定 ） 。 ㈣ 嗣 經 內政部 警政署 刑事 警察局 中部 打擊 犯罪 中心 報請 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 指揮 ， 自 101年 3月 31日 起 陸續 對 龔年春 、 張勝興 、 陳采蓉 等 人 及 該 詐欺 集團 所屬 菲律賓 詐欺 機房 成員 詹誌誠 、 許元榕 、 許國聖 等 人 所 持用 行動電話 門號 進行 通訊 監察 ， 並 進行 蒐證 。 另 菲律賓 國防部 海軍 情報 保安署 亦 經過 長期 蒐證 發現 疑似 詐欺 機房 20 處 、 涉嫌人 基本 資料 等 情資 ， 並 報 由 菲律賓 總統府 反 組織 犯罪 委員會 （ PAOCC ） 統籌 協調 該 國 刑事局 、 移民局 等 機關 共同 偵辦 ， 因 上開 詐欺 機房 成員 多 為 我國籍 嫌犯 ， 菲律賓 總統府 反 組織 犯罪 委員會 乃 於 101年 7月 上旬 ， 以 國際 合作 模式 與 我國 法務部 調查局 交換 犯罪 情資 ， 內政部 警政署 刑事 警察局 中部 打擊 犯罪 中心 偵六隊 於 101年 7月 開始 執行 跟監 ， 逐一 確認 張勝興 、 龔年春 及 匯款 、 訂 機票 成員 、 菲律賓 境 外 機房 成員 身分 ， 並 於 同年 7月 22日 、 26日 、 30日 、 8月 1日 4 次 請 刑事 警察局 國際 科駐 菲聯絡組 協助 境 外 跟監 勤務 。 其後 ， 菲律賓 警方 取得 該 國 法院 核發 之 搜索票 ， 發現 犯嫌 有 撤離 現象 ， 緊急 於 101年 8月 23日 上午 6時 許 ， 搜索 馬尼拉市 周邊 區域 20 處 監控 之 電信 詐欺 機房 ， 因此 在 附表 一 所 示 D1 機房 查獲 編號 2 至 22 之 戴瑋良 等 21 名 我國籍 機房 成員 、 在 附表 二 所 示 C3 機房 查獲 詹誌誠 等 19 名 我國籍 機房 成員 、 在 附表 三 所 示 C2 機房 查獲 編號 2 至 19 之 姚衛恩 等 18 名 我國籍 機房 成員 、 在 附表 四 所 示 B1 機房 查獲 陳柏峯 等 15 名 我國籍 機房 成員 ， 機房 成員 集中 於 馬尼拉 體育館 內 ， 搜索 扣得 之 大 批 電腦 、 電信 器材 、 被害人 名單 及 教戰 手冊 等 證物 （ 本案 D1 、 C3 、 C2 、 B1 機房 之 扣案 物品 均 由 菲律賓 警方 保管 ， 未 移送 回 臺灣 ； 又 除 本案 外 ， 其餘 18 處 電信 詐欺 機房 成員 涉犯 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 均 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 另行 偵辦 起訴 ） ， 同 年 月 28日 由 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 會同 法務部 調查局 、 內政部 警政署 刑事 警察局 駐外 聯絡官 王智勇 在 菲律賓 馬尼拉 開箱 取 證 ， 勘驗 、 電腦 鑑識 扣案 物證 ， 並 依據 取證 所得 被害人 轉單 資料 ， 持 向 本院 聲請 核發 搜索票 後 ， 分別 於 附表 六 編號 1 至 5 、 9 、 10 所 示 之 時間 、 地點 進行 搜索 ， 分別 扣得 如 附表 六 編號 1 至 4 、 9 、 10 所 示 之 物 及 在 附表 六編號 5 業信 旅行社 扣得 菲律賓 電信 詐欺 機房 成員 入出境 之 機票 訂位 紀錄 ， 並 101年 9月 5日 上午 10時 許 在 臺南市 ○○區 ○○○道 000號 （ 高鐵 臺南站 ） 旁 拘提 龔年春 、 同 日 上午 11時 許 在 臺中市 ○○區 ○○街 00巷 00號 1樓 拘提 張月鳳 、 同 日 中午 12時 15分 許 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 0號 22樓 之16 拘提 陳采蓉 、 同 日 晚間 9時 25分 許 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 （ 刑事 警察局 中部 打擊 犯罪 中心 偵六隊 ） 拘提 少年 周○○ 到案 。 之後 經 我國 駐 菲律賓 代表 處 積極 協助 ， 附表 一 編號 2 至 22 所 示 D1 機房 戴瑋良 等 21 名 我國籍 機房 成員 、 附表 二 所 示 C3 機房 詹誌誠 等 19 名 我國籍 機房 成員 、 附表 三 編號 2 至 19 所 示 C2 機房 姚衛恩 等 18 名 我國籍 機房 成員 、 附表 四 所 示 B1 機房 陳柏峯 等 15 名 我國籍 機房 成員 ， 於 同年 9月 19日 經 菲律賓 驅逐 出境 ， 旋即 由 內政部 警政署 刑事 警察局 及 法務部 調查局 派員 以 專機 自 菲律賓 解送 返回 我國 桃園 國際 機場 ， 並 持 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 核發 之 拘票 拘提 到案 ； 復 於 101年 10月 22日 晚間 7時 34分 許 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 （ 刑事 警察局 中部 打擊 犯罪 中心 ） 拘提 陳韋安 、 於 101年 11月 6日 中午 12時 10分 許 在 花蓮縣 吉安鄉 吉安路 2段 清水 公園 （ 吉安 農會 對面 ） 前 拘提 張勝興 、 於 101年 11月 16日 晚間 9時 4分 許 在 宜蘭縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 前 拘提 林文化 、 於 101年 11月 27日 晚間 8時 35分 許 在 臺中市 ○區 ○○○路 000○0號 6樓 拘提 周瑋 則 到案 ， 並 分別 扣得 如 附表 六 編號 6 至 8 所 示 之 物 ， 而 查獲 上情 。