臺灣臺中地方法院 107年度訴字第926號
犯罪事實：
一 、 黃連城 係 民國 00年 0月 0日 出生 之 成年人 ， 曾 因 妨害 自由 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 104年度 訴 字 第440 號 判處 有期徒刑 4月 （ 3 罪 ） 及 3月 ， 應 執行 有期徒刑 11月 ， 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 105年度 上 易 字 第812 號 駁回 上訴 確定 ， 於 民國 105年 12月 14日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 復 於 106年 7月 27日 之前 某 日 ， 加入 「 小胖 」 （ 微信 ID： 立頓 ） 所屬 成員 三 人 以上 所 組成 ， 具有 持續性 、 牟利性 ， 以 實施 詐欺 為 手段 之 有 結構性 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐騙 所得 款項 之 車手 工作 ， 約定 報酬 為 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 （ 含 餐費 及 油錢 ） ， 由 詐欺 集團 提供 工作 手機 1 支 （ 含 門號 0000 - 000000 號 SIM卡 1 張 ） 及 人頭 金融卡 ， 作為 聯絡 及 提領 款項 使用 ， 依 「 小胖 」 指示 ， 開車 搭載 亦 加入 該 詐欺 集團 擔任 車手 工作 之 少年 林O發 （ 89年 10月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 另 由 本院 少年 法庭 審理 ） ， 一起 提領 詐騙 所得 款項 ， 而 與 「 小胖 」 、 林O發 及 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 隱匿 犯罪 所得 去向 ， 使 他人 逃避 刑事 追訴 ， 而 移轉 犯罪 所得 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 不法 犯行 ： ㈠ 於 106年 7月 27日 20時 48分 許 起 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 冒充 網路 賣家 人員 ， 撥打 電話 向 臺中市 鳥日區 之 陳依君 佯稱 其 之前 上網 購物 ， 因 客服 辦理 出貨 時 設定為 固定 繳費 會員 ， 須 配合 操作 解除 設定 ， 使 陳依君 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 共 轉帳 45萬 元 至 指定 帳戶 （ 含 手續費 ） ， 其中 2萬9985 元 轉入 黃吉宏 之 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ； 2萬9985 元 轉入 李杰洋 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ； 2萬9985 元 轉入 李杰洋 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 。 「 小胖 」 再 指示 黃連城 開車 搭載 林O發 ， 由 林O發 於 翌 （ 28日 ） 0時 27分 許 、 28 分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 0號 全家 便利 商店 新營 裕民 門市 ， 自 黃吉宏 之 彰化 商業 銀行 帳戶 提領 2萬 元 、 1萬 元 ， 及 於 0時 35分 許 ， 在 同 市 ○○區 ○○路 0段 000號 華南 商業 銀行 新營 分行 ， 自 李杰洋 之 華南 商業 銀行 帳戶 提領 2萬9000 元 ， 持 至 約定 地點 交予 「 小胖 」 。 ㈡ 於 106年 7月 27日 18時 19分 許 起 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 冒充 雄獅 旅行社 及 銀行 人員 ， 撥打 電話 向 桃園市 平鎮區 之 黃泓家 佯稱 其 之前 訂購 行程 系統 出現 錯誤 ， 須 配合 操作 止付 ， 使 黃泓家 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 利用 網路 於 同 日 18時 19分 起 至 19時 43分 許 ， 共 轉帳 6 筆 款項 至 指定 帳戶 （ 合計 25萬60 元 ） ， 其中 2萬9989 元 、 2萬123 元 轉入 黃吉宏 之 臺中 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 。 「 小胖 」 再 指示 黃連城 開車 搭載 林O發 ， 由 黃連城 於 同 日 19時 43分 許 、 44 分 許 、 45 分 許 ， 在 嘉義縣 ○○市 ○○路 0段 000號 嘉義 太保 農會 南新 分部 ， 自 該 帳戶 提領 2萬 元 、 1萬 元 、 2萬 元 ， 持 至 約定 地點 交予 「 小胖 」 。 ㈢ 於 106年 7月 27日 19時 32分 許 起 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 冒充 網路 賣家 及 銀行 人員 ， 撥打 電話 向 臺北市 北投區 之 鍾承廷 佯稱 其 之前 上網 購物 ， 因 訂單 錯誤 會 重複 扣款 23 次 ， 須 配合 操作 取消 扣款 ， 使 鍾承廷 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 其 存款 2萬833 元 於 同 日 20時 10分 許 ， 轉入 黃吉宏 之 臺中 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 。 「 小胖 」 再 指示 黃連城 開車 搭載 林O發 ， 由 林O發 於 同 日 20時 18分 許許 ， 在 臺南市 後壁區 新厝 69號 全家 便利商店 新營 國道 南店 ， 自 該 帳戶 提領 2萬 元 、 1萬 元 （ 該 帳戶 尚 有 其他 款項 ） ， 持 至 約定 地點 交予 「 小胖 」 。 ㈣ 於 106年 7月 27日 18時 17分 許 起 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 冒充 網路 賣家 及 銀行 人員 ， 撥打 電話 向 桃園市 中壢區 之 簡慧萍 佯稱 其 之前 上網 購物 ， 因 公司 資料 輸入 錯誤 將 其 設定為 廠商 ， 造成 分期 約定 轉帳 ， 須 配合 操作 解除 設定 ， 使 簡慧萍 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 其 存款 1萬7678 元 、 5453 元 於 同 日 21時 2分 、 21時 15分 許 ， 轉入 黃吉宏 之 台中 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 。 惟 因 該 帳戶 於 同 日 22時 36分 許 列為 警示 帳戶 ， 而 無法 提領 。 ㈤ 於 106年 7月 27日 18時 43分 許 起 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 冒充 網路 賣家 及 銀行 人員 ， 撥打 電話 向 新北市 新莊區 之 蕭芯玫 佯稱 其 之前 上網 購物 造成 重複 訂貨 ， 須 配合 操作 取消 ， 使 蕭芯玫 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動 櫃機 ， 共 轉帳 4 筆 款項 至 指定 帳戶 （ 合計 10萬9970 元 ， 不 含 手續費 ） ， 其中 1萬9985 元 於 同 日 20時 3分 許 ， 轉入 黃吉宏 之 臺中 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 。 「 小胖 」 再 指示 黃連城 開車 搭載 林O發 ， 由 林O發 於 同 日 20時 11分 許許 ， 在 臺南市 後壁區 新厝 69號 全家 便利商店 新營 國道 南店 ， 自 該 帳戶 提領 2萬 元 ， 持 至 約定 地點 交予 「 小胖 」 。 ㈥ 於 106年 7月 27日 20時 3分 許 起 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 冒充 網路 賣家 及 銀行 人員 ， 撥打 電話 向 新北市 蘆洲區 之 林俊侑 佯稱 其 之前 上網 購物 ， 因 不慎 加入 公司 會員 ， 造成 每 個 月 將 固定 扣款 8000 元 ， 須 配合 操作 取消 入會 ， 使 林俊侑 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 其 存款 6012 元 於 同 日 21時 20分 許 ， 轉入 黃吉宏 之 台中 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 。 惟 因 該 帳戶 於 同 日 22時 36分 許 列為 警示 帳戶 ， 故 無法 提領 。 ㈦ 於 106年 7月 27日 13時 起 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 冒充 網路 賣家 ， 撥打 電話 向 臺中市 西屯區 之 蔡宜穎 佯稱 其 之前 上網 購物 ， 訂單 輸入 錯誤 造成 購買 12 組 貨品 ， 須 配合 操作 取消 ， 使 蔡宜穎 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 其 存款 2萬8989 元 於 同 日 21時 17分 許 ， 轉入 黃吉宏 之 台中 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 。 惟 因 該 帳戶 於 同 日 22時 36分 許 列為 警示 帳戶 ， 故 無法 提領 。 ㈧ 於 106年 7月 27日 19時 4分 許 起 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 冒充 網路 賣家 及 銀行 人員 ， 撥打 電話 向 雲林縣 西螺鎮 之 張文東 佯稱 其 之前 上網 購物 設定為 分期付款 會 自 其 銀行 帳戶 扣款 ， 須 配合 操作 取消 ， 使 張文東 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動 櫃機 ， 共 轉帳 或 存入 5 筆 款項 至 指定 帳戶 （ 合計 14萬9000 元 ， 不 含 手續費 ） ， 其中 2萬9985 元 於 同 日 19時 15分 許 ， 轉入 莊鴛鴦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ； 2萬8985 元 於 同 日 19時 20分 許 轉入 吳黃鏡 月 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 。 「 小胖 」 再 指示 黃連城 開車 搭載 林O發 ， 由 林O發 於 同 日 19時 20分 許 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 000號 統一 便利 商店 嘉西 門市 ， 自莊 鴛鴦 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 提領 2萬9000 元 ， 及 於 同 日 19時 29分 許 ， 在 同 區 北港路 1062號 統一 便利 商店 嘉高 門市 ， 自 吳黃月鏡 帳戶 提領 2萬9000 元 ， 持 至 約定 地點 交予 「 小胖 」 。 ㈨ 於 106年 7月 28日 19時 50分 許 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 冒充 網路 賣家 ， 撥打 電話 向 桃園市 蘆竹區 之 黃榮紹 佯稱 其 之前 上網 購買 電影票 ， 會計 誤設為 12 筆 ， 須 配合 操作 解除 ， 使 黃榮紹 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動 櫃機 ， 共 轉帳 或 存入 5 筆 款項 至 指定 帳戶 （ 合計 12萬9988 元 ， 不 含 手續費 ） ， 其中 2萬9985 元 、 2萬9985 元 、 9985 元 於 同 日 21時 許 至 22時 2分 許 ， 轉入 黃士鈞 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 。 「 小胖 」 再 指示 黃連城 開車 搭載 林O發 ， 由 林O發 於 同 日 21時 12分 許許 至 22時 6分 許 ， 分別 在 雲林縣 ○○市 ○○路 00號 統一 便利商店 斗六 門市 ○○市 ○○路 000號 1樓 統一 便利商店 慶生 門市 ○○市 ○○路 000號 統一 便利 商店 朱丹灣 門市 ， 自 該 帳戶 各 提領 3萬 元 、 2萬 元 、 9000 元 、 1萬 元 ， 持 至 約定 地點 交予 「 小胖 」 。 ㈩ 於 106年 7月 27日 17時 許 起 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 冒充 雄獅 旅行社 及 銀行 人員 ， 撥打 電話 向 臺北市 南港區 之 呂雅雯 佯稱 其 之前 1 筆 消費 有 重複 扣款 情形 ， 須 配合 操作 取消 ， 使 呂雅雯 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 利用 網路 於 同 日 17時 3分 起 至 17時 38分 許 ， 共 轉帳 4 筆 款項 至 指定 帳戶 （ 合計 19萬9950 元 ） ， 其中 4萬9989 元 轉入 吳黃鏡 月 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 。 「 小胖 」 再 指示 黃連城 開車 搭載 林O發 ， 由 林O發 於 同 日 17時 46分 許 ， 在 臺義市 ○區 ○○路 000○000號 統一 便利 商店 新瑞鴻 門市 ， 由 林O 發 自 該 帳戶 提領 6萬1000 元 （ 連同 下列  所 示 款項 ） ， 持 至 約定 地點 交予 「 小胖 」 。  於 106年 7月 26日 20時 33分 許 起 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 冒充 雄獅 旅行社 及 銀行 人員 ， 撥打 電話 向 臺南市 白河區 之 陳雅雯 佯稱 其 之前 上網 購物 ， 勾選 交易 時 電腦 錯誤 設定為 12 次 消費 ， 須 配合 操作 取消 ， 使 陳雅雯 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 利用 網路 於 同 日 21時 2分 起 至 翌 （ 27 ） 日 17時 35 許 ， 共 轉帳 21 筆 款項 至 指定 帳戶 （ 合計 60萬3866 元 ） ， 並 購買 智冠 遊戲 點數 ， 其中 1萬1013 元 轉入 吳黃鏡 月 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 。 「 小胖 」 再 指示 黃連城 開車 搭載 林O發 ， 由 林O發 於 同 日 17時 46分 許 ， 在 臺義市 ○區 ○○路 000○000號 統一 便利 商店 新瑞鴻 門市 ， 自 該 帳戶 提領 6萬1000 元 （ 連同 上列 ㈩ 所 示 款項 ） ， 持 至 約定 地點 交予 「 小胖 」 。  於 106年 7月 28日 9時 29分 許 之前 某時 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 以 通訊 軟體 臉書 及 LINE 佯登 公司 開幕 優惠 活動 出售 手機 訊息 ， 並 PO 出身 分證 、 照片 及 護照 表示 係 正常 銷售 ， 使 臺中市 大雅區 之 廖佩怡 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 28分 許 ， 利用 網路 轉帳 2萬 元 至 陳淑萍 之 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 。 「 小胖 」 再 指示 黃連城 開車 搭載 林O發 ， 在 雲林縣 ○○鄉 ○○路 000○000號 統一 便利商店 林 內 門市 ， 由 林O發 於 同 日 22時 45分 許 ， 自 該 帳戶 提領 2萬 ， 持至 約定 地點 交予 「 小胖 」 。  於 106年 7月 28日 22時 10分 許 之前 某時 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 以 通訊 軟體 臉書 及 LINE 佯登 出售 手機 訊息 ， 並 表示 活動 只 到 今天 ， 使 新北市 板橋區 之 簡孜伃 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 51分 許 ， 利用 網路 轉帳 2萬 元 至 陳淑萍 之 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 。 「 小胖 」 再 指示 黃連城 開車 搭載 林O發 ， 在 雲林縣 ○○市 ○○路 000○0號 統一 便利 商店 福懋 門市 ， 由 林O發 於 同 日 23時 許 ， 自 該 帳戶 提領 2萬 元 ， 持 至 約定 地點 交予 「 小胖 」 。  於 106年 7月 28日 18時 15分 許 之前 某時 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 以 通訊 軟體 臉書 及 LINE 佯登 出售 手機 訊息 ， 使 臺中市 后里區 之 曹煒豐 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 17分 許 ， 利用 網路 轉帳 2萬 元 至 陳淑萍 之 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 。 「 小胖 」 再 指示 黃連城 開車 搭載 林O發 ， 在 雲林縣 ○○市 ○○路 000號 全家 便利斗 六莊 敬 門市 ， 由 林O發 於 同 日 19時 30分 許 ， 自 該 帳戶 提領 2萬 元 ， 持 至 約定 地點 交予 「 小胖 」 。