臺灣臺中地方法院 108年度簡字第124號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李堃誌 可 預見 將 自己 所 申辦 之 行動電話 門號 SIM卡 提供 與 他人 使用 ， 可能 遭 他人 持 之 作為 詐騙 財物 之 通訊 工具 ， 仍 基於 縱 有 人持 之 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 將 其 國民 身分證 、 健保卡 交付 與 胞兄 李宗翰 ， 李宗翰 再 持 李堃誌 上述 證件 前往 址設 高雄市 ○鎮區 ○○○路 00號 之 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 ） 高雄 一心 特約 服務 中心 ， 取得 申辦 行動電話 門號 0000 - 000000 之 相關 文件 後 ， 將 之 攜回 住處 交與 李堃誌 ， 由 李堃誌 於 民國 103年 11月 25日 在 相關 文件 申請人 欄位 親自 簽名 後 ， 再 交回 上述 服務 中心 ， 而 向 遠傳 電信 申辦 取得 門號 為 0000 - 000000 之 SIM 卡 ， 李堃誌 再 透過 李宗翰 將 該 SIM卡 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 出售 與 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 該 詐欺 集團 中 有 未 成年 成員 ） ， 以 此 方式 幫助 他人 實施 詐欺 取財 。 該 詐欺 集團 成員 又 巧立 名目 ， 以 須 有 資金 在 帳戶 進出 方 能 彰顯 自身 財力 、 便於 貸款 為由 ， 使 不 知情 、 有 急迫 貸款 需求 之 洪宗 至 （ 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 104年度 偵字 第00000 號 為 不起訴 處分 確定 ） 於 104年 1月 底 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行斗 六分行 申設 、 帳號 為 000000000000 之 帳戶 （ 下稱 洪宗 至 中國信託 帳戶 ） ， 及 向 高雄 岡山 郵局 申設 、 帳號 為 00000000000000 之 帳戶 （ 下稱 洪宗 至 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 印章 及 密碼 分別 寄送 與 該 詐欺 集團 中 自稱 「 范林雅 」 （ 下稱 該 人 為 「 小范 」 ） 、 「 林 經理 」 之 成員 ； 該 詐欺 集團 某 成員 再 以 相同 伎倆 ， 使 不 知情 之 林家豪 （ 經 臺灣 臺東 地方 檢察署 檢察官 以 104年度 偵字 第2974 號 為 不起訴 處分 確定 ） 於 104年 1月 30日 ， 將 其 向 臺東 豐榮 郵局 申設 、 帳號 為 00000000000000 之 帳戶 （ 下稱 林家豪 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 寄送 與 該 詐欺 集團 某 成員 。 該 詐欺 集團 某 成員 於 104年 2月 間 ， 在 奇摩 拍賣 網站 上 以 「 金銘 汽車 」 名義 刊登 不實售車 訊息 ， 康維 在於 同年 月 4日 上午 6時 許 上網 瀏覽 得知 該 訊息 後 ， 與 自稱 「 金銘 汽車 負責人 王 先生 」 之 詐欺 集團 成員 （ 下稱 該 人 為 「 王 先生 」 ） 以 通訊 軟體 「 LINE 」 、 撥打 行動電話 門號 等 方式 聯繫 （ 「 王 先生 」 所 持用 門號 之 一 即為 李堃誌 所 申辦 之 門號 0000 - 000000 ） ， 「 王 先生 」 向 康維 在 詐稱 ： 須 先 給付 定金 100,000 元 作為 修 車 費用 等語 ， 康維 在 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 許 至 址設 臺北市 ○○區 ○○街 000號 之 永豐 商業 銀行 汀州 分行 （ 下稱 永豐 汀州 分行 ） ， 依 「 王 先生 」 指示 臨櫃 匯款 100,000 元 至 林家豪 郵局 帳戶 ， 該 筆 款項 於 同 日 即 遭 詐欺 集團 車手 王彥文 （ 經 本院 以 104年度 訴 字 第449 號 判決 判處 罪刑 確定 ） 持 林家豪 郵局 帳戶 金融卡 操作 自動 提款機 提領 完畢 。 康維在 又 於 同年 月 13日 上午 10時 許 ， 受 自稱 「 保險 業務 林文淵 」 之 詐欺 集團 成員 （ 下稱 「 林文淵 」 ） 指示 ， 至 永豐 汀州 分行 臨櫃 匯款 750,000 元 至 指定 之 洪宗 至 中國信託 帳戶 內 ， 該 筆款項 旋 於 同 日 上午 10時 24分 許 遭 詐欺 集團 成員 轉匯 至 洪宗 至 郵局 帳戶 內 ， 詐欺 集團 成員林偉翔 （ 此 部分 業經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 104年度 上訴字 第1610 號 判決 判處 罪刑 ， 上訴 後 ， 經 最高法院 以 105年度 台 上 字 第3041 號 判決 駁回 上訴 確定 ） 再 交代 同 集團 成員 王宗瑋 （ 此 部分 業經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 104年度 上訴字 第1610 號 判決 判處 罪刑 ， 上訴 後 ， 經 最高法院 以 105年度 台 上 字 第3041 號 判決 駁回 上訴 確定 ） 前往 雲林縣 斗六市 取款 ， 王宗瑋 同 日 即 夥同 綽號 「 小傑 」 之 詐欺 集團 成員 於 前往 雲林縣 斗六市 ， 於 此 同時 ， 「 小范 」 再 以 電話 聯絡 洪宗 至 稱 ： 作為 財力 證明 之 資金 已 匯入 洪宗志 郵局 帳戶 等語 ， 要求 洪宗 至 前往 址設 雲林縣 ○○市 ○○路 0號 之 斗六西平路 郵局 將 該 筆 資金 領出 交與 公司 指派 之 助理 ， 俟 洪宗 至 抵達 斗六西平路 郵局 後 ， 佯裝 為 公司 助理 之 詐欺 集團 成員 「 阿翔 」 在 該 處 將 洪宗 至 郵局 帳戶 之 存摺 、 印章 交付 與 洪宗至 ， 由 洪宗 至 臨櫃 提款 700,000 元 交與 「 阿翔 」 ， 「 阿翔 」 復將 700,000 元 交與 王宗瑋 ， 而 王宗瑋 另 指示 「 阿翔 」 持 洪宗 至 郵局 帳戶 金融卡 ， 在 址設 雲林縣 ○○市 ○○路 00號 之 統一 超商 斗六 店 內 操作 自動櫃員機 ， 提領 康維 在 所 餘 匯款 50,000 元 。 後 「 林文淵 」 又 對 康維 在 偽稱 ： 請 康維 提供 永豐 銀行 帳戶 （ 下稱 康維 在 永豐 帳戶 ） 之 帳號 及 密碼 ， 以便 將 750,000 元 回沖 云云 ， 康維 在 誤信 為 真 ， 將 其 永豐 帳戶 之 帳號 及 網路 銀行 密碼 告知 「 林文淵 」 ， 詐欺 集團 某 成員 旋 於 104年 2月 16日 下午 2時 8分 許 ， 將 康維 在 永豐 帳戶 內 剩餘 之 432,000 元 轉帳 至 洪宗 至 郵局 帳戶 內 ， 莊富茗 （ 由 本院 另行 審結 ） 再 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 前往 臺中市 豐原區 ， 「 小范 」 則 重施故計 ， 以 電話 聯繫 洪宗至 稱 ： 另 1 筆 作為 財力 證明 之 資金 已 匯入 洪宗志 郵局 帳戶 等語 ， 指示 洪宗 至 前往 址設 臺中市 豐原區 中正路 298號 之 豐原 郵局 將 該 筆 資金 領出 交與 公司 助理 ， 迨 洪宗 至 抵達 後 ， 佯裝 為 公司 助理 之 莊富茗 ， 即 在 該 處 將 洪宗 至 郵局 帳戶 之 存摺 、 印章 交付 與 洪宗至 ， 由 洪宗 至 臨櫃 提款 340,000 元 交與 莊富茗 ， 莊富茗 復將 該 筆 款項 交與 「 阿智 」 。 嗣 康維 在 發現 受騙 後 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。