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臺灣新北地方法院 105年度簡字第4758號
犯罪事實：
一 、 郭力瑋 明知 將 金融卡 及 帳戶 密碼 提供予 他人 ， 可能 遭 不法 人士 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 2日 ， 將 其 向 永豐 商業 銀行 樹林 分行 申設 之 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 及 向 玉山 商業 銀行 埔墘 分行 申設 之 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 、 存摺 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 他人 使用 前揭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 2 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 旋 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 分別 以 電話 與 廖詩萍 、 謝昇峯 、 杜俊毅 、 鄒佳格 及 林弘祥 聯絡 ， 並 以 附表 所 示 方式 詐騙 ， 致 上開 5 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 上開 2 帳戶 內 。
臺灣花蓮地方法院 100年度花簡字第477號
犯罪事實：
一 、 謝宗宇 能 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 提款 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 將 其 所 開立 之 玉山 商業 銀行 花蓮 分行 帳號 000 - 000000000000053 號 及 花蓮 第二 信用 合作社 帳號 000 - 00000000000009 之 帳戶 存摺 封面 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 於 民國 100年 3月 30日 下午 3時 許 ， 在 花蓮市 ○○路 日通 欣運 股份 有限公司 以 快遞 託運 至 台中市 ○○路 760號 交付 予 自稱 「 孫曉娟 」 真實 年籍 、 姓名 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 嗣 上揭 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 向 陳姵宇 、 江佳勳 、 何金庭 、 施宥廷 、 林恩立 等 人 施用 詐術 ， 使 上開 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 上開 帳戶 ， 嗣 各 被害人 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 上情 。 案 經 花蓮縣 警察局 鳳林 分局 報請 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第683號
犯罪事實：
一 、 何美燕 已 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 成為 他人 領取 詐欺 被害人 所 匯 款項 之 人頭 帳戶 ， 而 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 9月 17日 前 之 某時 許 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 開立 之 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 竹北 分行 （ 帳號 ： 00000000000 號 ） 及 臺北 富邦 商業 銀行 （ 下稱 富邦 銀行 ） 竹北 分行 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 富邦 銀行 之 印鑑章 ， 一併 交付 身分 不詳 之 成年人 。 嗣 該 身分 不詳 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 以 附表 所 示 之 方式 向 被害人 施以 詐術 ， 致 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 匯款 至 如 附表 所 示 何美燕 之 帳戶 而 受有 損害 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第5147號
犯罪事實：
一 、 劉季鉌 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 102年 12月 22日 某時 ， 以 假賣 車真 貸款 之 方式 ， 先 至 蕭 禮材 所 經營 之 安盛 機車行 表示 欲 購買 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 1 輛 ， 並 向 亞太 資融 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 資融 ， 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 6F6A 之 5室 ） 佯稱為 購買 上開 重型 機車 ， 願 以 分期付款 方式 向 亞太 資融 借款 ， 借款 總金額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 ， 並 約定 自 103年 1月 27日 起 至 103年 12月 27日 止 ， 共分 12 期 分期 繳款 ， 每 月 為 27日 應付款 7,500 元 予 亞太 資融 ， 以 此 詐術 之 行使 ， 致 亞太 資融 陷於 錯誤 ， 即 與 劉季鉌 簽立 機車 買賣 分期付款 申請書 暨 約定書 ， 並 交付 上開 款項 予 劉季鉌 用以 支付 購買 上開 機車 之 價金 ， 詎 劉季鉌 取得 上開 機車 後 ， 即 當場 以 8萬 元 之 價格 將 上開 重型 機車 轉賣 與 姓名 年籍 不詳 綽號 「 田 先生 」 之 人 ， 且 其後 並 未 繳交 任何 一 期 款項 予 亞太 資融 ， 嗣 因 劉季鉌 未 繳交 本息 ， 且 經 亞太 資融 發現 該 車 已 於 103年 4月 18日 辦理 過戶 登記 ， 乃 悉 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度易字第655號
犯罪事實：
一 、 陳彥達 自 不詳 成年 友人處 ， 得知 任 莊正和 為 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 13樓 之1 「 全永 實業 有限公司 」 （ 下稱 全永 公司 ） 之 負責人 、 同址 「 宏實 工程 有限公司 」 （ 下稱 宏實 公司 ） 之 實際 負責人 ， 斯時 亟需 資金 令 上開 公司 財務 順利 週轉 以 避免 跳票 ， 其 明知 並 無 貸款 之 意願 ， 竟 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 友人 （ 下稱 陳彥達 不詳 友人 ） 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 其 於 民國 106年 6月 30日 上午 10時 許 前 至 上址 ， 冒稱 乃 放款 公司 之 「 莊 先生 」 ， 得 短期 借貸 部分 資金 予 莊正和 ， 但 須 令 其 確認 莊正和 亦 具有 籌措 剩餘 款項 之 資力 ， 始 貸予 款項 云云 ， 使 莊正和 陷於 錯誤 ， 偕同 時任 全永 公司 會計 之 黃孟婷 ， 先 向 友人 沈忠聖 借調 50萬 元 ， 再 於 同 日 下午 1時 7分 許 至 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 合庫 銀行 ） 民權 分行 提領 全永 公司 合庫 銀行 新生 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 全永 公司 帳戶 ） 內 之 48萬 元 ， 加計 原有 現金 2萬 元 ， 共計 100萬 元 予 陳彥達 確認 。 陳彥達 確認 後 隨即 藉口 離去 ， 未 久復 聯繫 約定 於 同 日 下午 3時 許 在 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之 合庫 銀行 民生 分行 前 交付 將 貸予 莊正和 之 款項 ， 莊正和 遂 委由 黃孟婷 攜帶 上開 100萬 元 前 至 合庫 銀行 民生 分行 ， 待 黃孟婷 於 該時 抵達 前址 後 ， 陳彥達旋 要求 改 至 該 址 對面 之 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 、 前 為 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 復興 分行 （ 下稱 台北 富邦 銀行 復興 分行 ） 之 處 與 其 及 陳彥達 不詳 友人 會面 ， 並 在 台北 富邦 銀行 復興 分行 前 佯令 黃孟婷 觀覽 將 借予 莊正和 之 款項 後 ， 即 假稱 願 幫忙 於 當日 下午 3時 30分 前 將 全數 款項 存入 甲存 支票 帳戶 以 供 兌現 ， 致 使 代理 莊正和 之 黃孟婷 信以為真 ， 書寫 甲存 支票 帳戶 帳號 並 交付 該 100萬 元 予 陳彥達 及 其 友人 （ 起訴書 誤載 在 合作金庫 復興 分行 前 交付 該 100萬 元 ， 業經 公訴 檢察官 當庭 更正 ） ， 嗣 陳彥達 及 其 友人 於 取得 該 100萬 元 後 即 逃逸 無蹤 ， 莊正和 方知 受騙 ， 經 報警 處理 、 調閱 監視器 畫面 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第2691號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5634號
犯罪事實：
一 、 洪博謙 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 20日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申辦 之 永豐業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 永豐 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 附表 所 列 之 犯行 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第1227號
犯罪事實：
一 、 顏裕峰 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 96年度 士簡字 第992 號 判處 有期徒刑 5月 ， 減為 有期徒刑 2月 15日 確定 ， 並 於 民國 97年 1月 18日 以 易科 罰金 方式 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 在 可 預見 將 自己 的 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供給 不 相識 之 人 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 提領 工具 之 虞 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 99年 7月 間 某 日 時 許 ， 透過 報紙 分類 廣告欄 上 之 求職 廣告 ， 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 自稱 楊 經理 之 成年 男子 聯絡 ， 旋即 與 該 名 男子 一同 前往 彰化 銀行 松山 分行 ， 由 顏裕峰 開立 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 並 依 該 名 男子 之 指示 將 提款卡 之 密碼 變更為 666666 後 （ 起訴書 誤載為 8888 ） ， 即將 該 帳戶 之 提款卡 交付 提供予 上開 不詳 男子 收受 。 嗣 有 詐騙 集團 成員 取得 上述 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 8月 2日 晚間 9時 43分 許 ， 以 電話 向 曾 逢 喻詐 稱 其 之前 網路 購物 付款 時 發生 錯誤 ， 變成 分期付款 設定 ， 需 依 指示 至 自動櫃員機 前 操作 始 得 更正 ， 使 曾 逢 喻 陷於 錯誤 而 於 同 日 晚間 10時 38分 許 ， 在 台南縣 永康市 台南 科技 大學 旁 之 提款機 匯款 新臺幣 20,795 元 至 顏裕峰 前揭 彰化 銀行 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一 空 ， 造成 財產 損害 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第684號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 因 貪圖 小利 ， 於 民國 105年 12月 底 至 106年 1月 間 加入 「 戴 先生 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 所屬 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 該 集團 成員 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 其 依 「 戴 先生 」 指示 ， 前往 超商 收取 該 詐欺 集團 成員 以 不詳 方式 取得 之 人頭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 、 證件 之 包裹 後 ， 將 取得 之 提款卡 插入 金融卡 讀卡機 ， 連線 至 網路 銀行 測試 該 提款卡 可否 使用 ， 再 將 證件 留下 作為 日後 收受 包裹 之 用 ， 另 將 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄送 至 「 戴 先生 」 指定 之 處所 ， 而 擔任 俗稱 「 收簿手 」 之 工作 。 丙○○ 、 「 戴 先生 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 、 或 有 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 購物 誤 設定 分期付款 、 涉犯 刑事 案件 須 繳付 保證金 、 申辦 貸款 及 親友 急用 現款 等 不實 說法 ， 對 如 附表 一 所 示 之 乙○○ 、 辛○○ 、 庚○○ 、 己○○○ 、 張○玲 、 丁○○ 施以 詐術 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 詐欺 集團 之 指示 為 財物 之 交付 （ 詐騙 之 經過 及 被告 取送 帳戶 之 經過 ， 均 詳如 附表 一 所 示 ） 。 嗣 於 106年 5月 17日 15時 34分 許 ， 在 ○○市 ○○區 ○○○路 0段 00巷 00弄 0號 0樓 ， 為 警持 法院 核發 之 搜索票 執行 搜索 ， 扣得 如 附表 二 所 示 之 物品 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第1510號
犯罪事實：
一 、 張逸宏 前 於 民國 103年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 103年度 上訴字 第866 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ； 於 103年 間 ， 因 妨害 兵役 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 103年度 竹簡字 第394 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 2 案 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 104年度 聲字 第452 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 5月 確定 ， 詐欺 部分 自 102年 9月 18日 羈押 至 103年 1月 7日 釋放 ， 因 2 案 前開 定刑 之 結果 ， 羈押 折抵 期滿 ， 無庸 再 執行 ， 妨害 兵役 部分 於 104年 3月 9日 易科 罰金 執行 完畢 。 張逸宏 經由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 莊智龍 」 之 成年人 ， 介紹 認識 詐欺 集團 另 一 成員 即 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 七星 」 之 成年人 ， 遂 自 105年 10月 底 起 ， 加入 「 七星 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 取款 車手 （ 即 詐欺 集團 中 負責 提領 贓款 工作 之 人 ） 。 張逸宏 、 「 七星 」 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 月亮 」 、 「 江大通 」 之 成年人 與 所屬 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 交付 行動電話 （ 工作機 ） 予 張逸宏 使用 ， 張逸宏 即使 用上開 手機 與 綽號 「 月亮 」 之 詐欺 集團 成員 聯絡 ， 先 由 詐騙 集團 成員 以 行動電話 與 附表 所 示 之 被害人 聯繫 ， 並 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 對 附表 所 示 之 被害人 為 詐欺 行為 ， 致 附表 所 示 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 附表 所 示 之 帳戶 。 張逸宏 於 附表 所 示 被害人 匯入 款項 後 ， 依據 「 月亮 」 之 指示 ， 持 「 月亮 」 所 交付 之 之 金融 帳戶 提款卡 至 附表 所 示 之 地點 ， 操作 自動櫃員機 提領 詐騙 所得 款項 ， 扣除 提領 款項 之 2% 作為 報酬 後 ， 餘 款 則 交付給 「 江大通 」 。 嗣 於 105年 11月 22日 晚間 6時 許 ， 為 警 在 雲林縣 ○○鎮 ○○路 00號 斗南 郵局 前 執行 盤查 勤務 時 查獲 。
臺灣桃園地方法院 109年度審簡字第992號
犯罪事實：
一 、 謝正倫 前 ㈠ 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ， 下稱 新北地院 ） 以 101年度 簡字 第4635 號 判決 判處 有期徒刑 2月 6 次 、 4月 、 6月 ； ㈡ 又 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 ( 下稱 臺北地院 ) 以 101年度 簡字 第2078 號 、 101年度 審易字 第1889 號 、 101年度 簡字 第2389 號 判決 分別 判處 有期徒刑 3月 、 4月 、 3月 ； ㈢ 再 因 竊盜 案件 ， 經 新北 地院 以 101年度 易 字 第2584 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ； ㈣ 復 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 101年度 審易字 第2185 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 4月 ； ㈤ 又 因 竊盜 及 偽造 文書 案件 ， 經 臺北 地院 以 101年度 審易字 第2733 號 判決 判處 有期徒刑 5月 、 2月 ； 上開 ㈠ 至 ㈤ 案件 ， 經定 應 執行 刑 有期徒刑 3 年 確定 ， 於 民國 104年 4月 1日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 嗣 於 104年 8月 1日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 已 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 106年度原易字第9號
犯罪事實：
一 、 林潔諭 、 林立揚 （ 曾 於 民國 103年 8月 6日 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 103年度 交簡字 第3795 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 並 於 104年 5月 7日 易科 罰金 執行 完畢 ） 、 鍾睿瑜 （ 未 到案 ， 另行 審結 ） 、 陳衍欣 （ 已經 判決 確定 ） 均 可 預見 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ； 林珮瑜 （ 未 到案 ， 另行 審結 ） 亦 預見 販賣 或 提供 名下 行動電話 門號 與 不詳 之 人 ， 極 易 淪為 詐欺 集團 詐欺 取財 工具 ， 竟 均 仍 不 違背 其 本意 ， 各 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 林珮瑜 於 不詳 時間 ， 將 證件 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 洪 小弟 」 之 人 ， 由 「 洪 小弟 」 以 林珮瑜 名義 辦理 數量 不詳 之 門號 SIM卡 ， 林珮瑜 並 將 「 洪 小弟 」 代為 申辦 之 遠傳 電信 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 代價 出售 予 「 洪 小弟 」 ， 「 洪 小弟 」 再 將 前開 門號 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 之 詐欺 集團 成員 ， 作為 聯絡 其他 成員 收購 人頭 銀行 帳戶 之 用 。 另 陳衍欣 於 民國 105年 1月 18日 下午 3時 許 ， 至 中國信託 商業 銀行 重新 分行 開立 中國信託 商業 銀行 重新 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 前開 帳戶 ） ， 並 於 105年 1月 19日 上午 9時 許 ， 將 其 開立 之 前開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 以 1萬5,000 元 價格 出售予 李宗瑋 、 林本原 （ 李宗瑋 、 林本原 另 由 檢察官 發布 通緝 ） ， 陳衍欣 並 應 李宗瑋 、 林本原 之 要求 ， 於 同 日 不詳 時間 ， 與 李宗瑋 、 林本原 共 至 中國信託 商業 銀行 不詳 分行 ， 辦理 前開 帳戶 之 第2 張 提款卡 後 ， 一併 交付予 李宗瑋 、 林本原 。 李宗瑋 、 林本原 明知 若 出售 前開 帳戶 ， 詐欺 集團 未來 勢必 將 該 帳戶 作為 收受 詐欺 款項 之 用 ， 欲 假意 出售 帳戶 後 ， 先於 詐欺 集團 成員 將 被害人 匯入 之 詐欺 款項 領出 ， 二 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 1月 19日 上午 9時 前 之 不詳 時間 ， 在 通訊 軟體 WECHAT 上 張貼 欲 販賣 前開 帳戶 之 公開 訊息 ； 另 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿旭 」 之 詐欺 集團 成員 於 不詳 時間 ， 以 遠傳 電信 門號 0000000000 號 與 鍾睿瑜 聯繫 ， 並 委託 鍾睿瑜 以 2萬5,000 元 之 價格 收購 人頭 銀行 帳戶 ， 鍾睿瑜 遂 以 2萬 元 之 價格 委託 林立揚 代為 找尋 購買 帳戶 管道 ， 林立揚 則 於 不詳 時間 ， 轉告 林潔諭 其 欲代 鍾睿瑜 收購 人頭 銀行 帳戶 乙 事 ， 林潔諭 因 見 李宗瑋 及 林本原 於 通訊 軟體 WECHAT 上 張貼 之前開 訊息 ， 故 於 不詳 時間 ， 在 新北市 永和區 秀朗路 某 處 ， 以 1萬8,000 元 代價 向 李宗瑋 收購 前開 帳戶 之 存摺 1 本 、 提款卡 1 張 、 陳衍欣 身分證 影本 1 張 ， 並 隨即 至 永和區 樂華 夜市 ， 將 前開 物品 以 2萬 元 代價 出售 予 林立揚 ， 林潔諭 因而 獲利 2,000 元 。 林立揚 則 轉交 前開 物品 予 鍾睿瑜 ， 鍾睿瑜 再 將 前開 物品 交付 「 阿旭 」 ， 鍾睿瑜 因此 獲利 5,000 元 。 嗣 「 阿旭 」 取得 前開 帳戶 後 ， 由 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 張金花 ， 向 其 佯稱為 醫事 人員 、 新北市 政府 警察局 林嘉慶 警員 、 陳國良 大隊長 等 人 ， 因 身分 遭 盜用 ， 需 匯款 60萬 元 至 指定 帳戶 等語 ， 並 傳真 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 」 公文 予 張金花 ， 致 張金花 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 1月 21日 13時 15分 許匯款 60萬 元 至 前開 帳戶 ； 李宗瑋 隨即 於 105年 1月 22日 上午 8時 30分 許 ， 持 前開 帳戶 提款卡 ， 至 新北市 ○○區 ○○街 0○0號 之 統一 超商 ATM ， 提領 前開 帳戶 內 之 50萬 元 得手 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第5020號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 徐嘉弘 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可 幫助 不明 人士 提領 獲取 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 4月 12日 ， 將 其 前 所 申請 開立 之 ： ㈠ 第一 商業 銀行 西門 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） ； ㈡ 國泰世華 銀行 福和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 銀行 帳戶 ） ； 及 ㈢ 中華郵政 永和 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 等 3 金融 帳戶 之 提款卡 （ 即 金融卡 ） 及 密碼 ， 寄交 與 詐騙 集團 內 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 而 以 此 方式 ， 幫助 某 詐欺 集團 詐欺 財物 。 上揭 詐騙 集團 成員 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分於 ： ㈠ 同年 4月 7日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 予 吳淑君 ， 向 吳淑君 佯稱 係 「 香港 賽馬會 」 職員 ， 可 代 其 投資 下注 而 獲利 云云 ， 致 吳淑君 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 4月 8日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 孫志華 （ 另 案 偵辦 ） 所有 華南 商業 銀行 內壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 復 接續 於 同年 4月 15日 撥打 電話 予 吳淑君 佯稱 上情 ， 並 要求 吳淑君 繼續 匯款 至 徐嘉弘 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 惟 因 吳淑君 已 發覺 受騙 ， 為 凍結 徐嘉弘 上開 第一 銀行 帳戶 ， 原 欲 匯款 1 元 ， 然 因 轉帳 未 成功 而 未 匯入 ； ㈡ 復 於 同年 4月 15日 15時 許 ， 撥打 電話 予 莊莉茹 ， 冒稱 係 其 胞妹 ， 並 佯稱 因 住院 無法 轉帳 ， 而 請 莊莉茹 代為 匯款 云云 ， 致 莊莉茹 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 之 指示 ， 於 同 日 將 9萬 元 存入 徐嘉弘 上揭 國泰 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 ； ㈢ 再 於 同年 4月 16日 20時 許 ， 撥打 電話 予 洪聖彥 ， 向 洪聖彥 佯稱 其 網路 拍賣 付款 設定 有 誤 ， 將 造成 按月 扣款 ， 惟 因 洪聖彥 已 取消 訂購 ， 可 向 郵局 申請 取消 扣款 云云 ， 嗣 再 佯裝 係 郵政 總局 人員 致電 洪聖彥 ， 向 洪聖彥 謊稱 因 其 帳戶 無 轉帳 功能 ， 個人 資料 可能 遭 利用 ， 需 提領 現金 使 帳戶 變為 安全 帳戶 ， 再 將 提領 之 金額 匯入 金管 帳戶 ， 將 帳戶 設為 可 轉帳 帳戶 云云 ， 致 洪聖彥 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 4月 17日 10時 12分 許 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 徐嘉弘 上開 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 莊莉茹 、 洪聖彥 均 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 知 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度易字第621號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ； 惟 增列 被告 甲○○ 於 本院 準備 程序 中 之 自白 為 證據 ， 並 就 事實 部分 補充 、 更正 ： 甲○○ 將 使用 其 第一 銀行 帳戶 時 必要 使用 之 物 寄交由 成年人 組成 之 詐欺 集團 使用 （ 因 罪疑 唯 輕 法理 ， 應 認定 正犯 均 已 成年 ， 否則 被告 所 涉罪名將 依 兒童 及 少年 福利 與 權益 保障 法 第112 條 第1 項 加重 其 刑 ） ， 並 依 指示 更改 使用 密碼 為 其 等 指定 之 號碼 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第3015號
犯罪事實：
一 、 江郁誠 係 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 之 UBER 司機 （ 屬於 ERM 極致 車隊 ） ， 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 可 預見 在 密集 時間 內 連續 以 他人 名義 代 領取 包裹 ， 並 將 取得 包裹 輾轉 交付 予 不明 人士 以 獲得 報酬 ， 常 與 詐欺 取財 之 財產 犯罪 密切 相關 ， 代領 與 轉交 包裹 之 目的 極 有 可能 係 在 取得 詐欺 所得 贓款 或 所 用 工具 ， 竟 為 賺取 代領 包裹 之 車資 及 報酬 【 車資 計算 方式 ： 1 分鐘 新台幣 （ 下 同 ） 3 元 、 1 公里 15 元 、 起跳費 50 元 、 超過 15 公里 每 1 公里 多 收 10 元 ， 外加 代購費 100 元 】 ， 基於 縱 使 與 WeChat 暱稱 「 越 是 在乎 越 是 擔心 」 之 賴建佑 （ 業經 本院 以 107年度 訴 字 第3115 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 6 月 ） 及 所屬 集團 成員 三 人 以上 共同 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 7月 26日 1時 02分 許 接受 賴建佑 之 委託 代賴 建佑 完成 領取 包裹 之 工作 。 賴建佑 所屬 之 詐欺 集團 成員 先 於 附表 一 編號 １ 至 ２ 所 述 時間 ， 以 附表 一 編號 １ 至 ２ 所 載 方式 向 附表 一 編號 １ 至 ２ 所 示 之 被害人 詐取 金融 帳戶 資料 ， 致 附表 一 編號 １ 至 ２ 所 列 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 將 如 附表 一 編號 １ 至 ２ 所 示 金融 帳戶 資料 ， 以 包裹 方式 交由 統一 超商 交貨便 寄 至 附表 一 編號 １ 至 ２ 所 示 之 統一 超商 ， 江郁誠 接獲 賴建佑 以 WeChat 傳送 之 領取 包裹 資料 （ 貨態 查詢 系統 截圖 ） 後 ， 分別 於 附表 一 編號 １ 至 ２ 所 示 時間 至 附表 一 編號 １ 至 ２ 所 示 統一 超商 領取 包裹 ， 而 江郁誠 尚未 將 領得 之 包裹 交付 賴建佑 ， 即 於 同 日 2時 30分 許 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 超 全 門市 前 為 現場 埋伏 之 員警 當場 查獲 ， 並 扣得 附表 二 編號 １ 至 ９ 所 示 之 物 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第7229號
犯罪事實：
一 、 陳耆濬 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 帳號 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 如 因此 提供 之 金融 帳戶 或 將 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 而 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 6月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 網路 銀行 帳號 及 密碼 ， 以 帳戶 匯入 金額 2% 為 對價 ， 提供予 友人 陳治霖 （ 另 案 偵辦 中 ） 。 嗣 陳治霖 所屬 詐騙 集團 成員 取得 國泰世華 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 109年 7月 6日 19時 16分 前 某 時 ， 以 交友 軟體 暱稱 「 雯雯 」 與 楊皓宇 取得 聯繫 ， 佯稱 可 加入 「 盈昇 服務 」 網路 平臺 投資 比 特幣 云云 ， 再 由 該 平臺 客服 人員 指示 楊皓宇 匯款 ， 致 使 黃皓宇 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 月 8日 21時 19分 許 ， 在 新竹市 ○區 ○○○街 000巷 00號 住家 中 ， 使用 玉山 網路 銀行 進行 轉帳 ， 而 將 新臺幣 3萬 元 轉帳 匯入 國泰世華 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 。 經 黃皓宇 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 ， 陳耆濬 獲取 之 報酬 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第1691號
犯罪事實：
一 、 趙原慶 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 張金象 、 林永專 、 謝昌達 、 劉金土 、 賴建東 陷於 錯誤 ， 而 交付 如 附表 所 示 之 金額 予 趙原慶 ， 趙原慶 即 離開 現場 且 未 付 車資 ， 以 此 方式 詐得 如 附表 所 示 之 現金 及 車資 。 嗣 張金象 等 人 見 趙原慶 始終 未 返回 現場 ， 始 悉 受騙 而 報警 ， 經 警 調閱 現場 監視器 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第1551號
犯罪事實：
一 、 吳敏志 於 民國 95年 間 ， 曾 因 販售 行動電話 門號 ， 供 年籍 姓名 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 使用 ， 犯 幫助 詐欺罪 ， 經 本院 沙鹿 簡易庭 以 96年度 沙簡字 第552 號 判決 ， 判處 有期徒刑 3月 ， 減為 有期徒刑 1月 又 15日 確定 。 復 於 103年 3月 間 ， 明知 自己 無 購 車 之 資力 ， 佯 以 分期付款 買賣 之 方式 ， 詐購 價值 約 7萬3560 元 之 普通 重型 機車 1 輛 ， 經 本院 以 104年度 易 字 第537 號 判決 ， 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 因此 ， 於 103年 10月 間 ， 吳敏志 明知 自己 已 無 資力 ， 即便 美化 其 金融 帳戶 之 存提 交易 資料 ， 亦 不能 藉由 合法 融資 管道 順利 取得 貸款 ， 且 前 有 販售 行動電話 門號 供 詐欺 集團 使用 而 遭 判刑 之 生活 經驗 ， 應 能 預見 如 將 其 金融 帳戶 資料 （ 含 存摺 、 提款卡 及 密碼 ） 提供予 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 可能 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 他人 之 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 而 於 103年 10月 27日 下午 3時 許 ， 至 臺中市 文心路 附近 之 統一 超商 （ 歐風 門市 ） 內 ， 將 其 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 北屯 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 及 烏日 郵局 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 宅急便 方式 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 予 自稱 「 林祥明 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 各 於 附表 所 示 時間 、 以 所 示 之 詐欺 手法 ， 使 王世昌 等 人 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 吳敏志 提供 之前開 渣打 銀行 北屯 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 ， 嗣 王世昌 等 人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 報警 偵辦 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第659號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 簡夆亘 與 甘東昆 係 朋友 ， 因 甘東昆 欲 向 簡夆亘 購買 二手 機車 ， 於 民國 105年 9月 30日 交付 國民 身分證 、 健保卡 與 簡夆亘 辦理 貸款 及 過戶 手續 ， 詎 簡夆亘 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 及 違反 戶籍法 之 犯意 ， 未 經 甘東昆 同意 而 冒用 其 名義 ， 於 106年 1月 15日 前往 桃園市 ○○區 ○○路 0段 00號 信騰 通訊社 ， 將 上開 證件 交付 承辦 人員 段政強 （ 涉犯 偽造 文書 部分 ， 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 代辦 遠傳 電信 公司 門號 ， 致 不 知情 之 承辦 人員 誤信 甘東昆 同意 申辦 行動電話 門號 ， 而 受理 申辦 並 交付 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 予 簡夆亘 ， 足生 損害 於 甘東昆 、 信騰 通訊社 及 遠傳 電信 公司 。 ㈡ 嗣 於 106年 1月 間 ， 甘東昆 知悉 遭 簡夆亘 以 其 名義 盜辦 行動電話 門號 後 ， 欲 向 簡夆亘 追討 電信 費用 ， 然 簡夆亘 向 甘東昆 表示 須 提供 郵局 網路 帳戶 以利 償還 欠款 ， 甘東昆 便 提供 其 申設 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 網路 郵局 帳號 及 密碼 ， 詎 簡夆亘 取得 上開 帳號 及 密碼 後 ， 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 將 不 正 指令 輸入 電腦 製作 財產權 變更 紀錄 而 取得 他人 財產 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 未 經 甘東昆 之 同意 ， 自 106年 5月 18日 至 同年 6月 10日 止 ， 透過 網際網路 連線 至 郵局 所屬 伺服器 網路 銀行 系統 ， 登錄 甘東昆 前開 網路 郵局 帳號 及 密碼 後 ， 接續 輸入 「 無 卡提款 」 8 次 、 「 網路 跨行 」 1 次 、 「 網路 轉帳 」 2 次 等 不正 指令 ， 製作 財產權 之 變更 紀錄 ， 而 匯出 帳款 並 以 不正 方法 由 郵局 自動櫃員機 以 無 卡 提款 取得 現金 ， 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬1,970 元 （ 起訴書 所 載 6萬1,982 元 中 12 元 為 跨行 手續費 ， 應 予 扣除 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第125號
犯罪事實：
一 、 張竣皓 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 未必 故意 ， 於 民國 108年 3月 間 ， 在 臉書 社群 網站 瀏覽 兼職 廣告 訊息 後 ， 經 加入 對方 line 帳號 （ 名稱 「 楊曉慧 」 ） 聯繫 洽談 相關 工作 內容 之 事宜 ， 對方 告知 必須 提供 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 等 物 供 其 臺灣 運動 彩券 公司 會員 作為 線上 博奕 投注 對匯 使用 ， 惟 張竣皓 因 需 款 孔急 ， 仍 於 108年 3月 25日 10時 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○街 000號 統一 超商 富旺 門市 ， 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 思源 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 已 變更為 對方 指定 密碼 之 提款卡 ， 以 每 個 帳戶 每 期 （ 10日 ） 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 代價 ， 寄送 至 詐騙 集團 成員 所 指定 之 統一 超商 某 門市 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 收取 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 並 將 其 國民 身分證 拍照 後 傳送 予 對方 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 前開 資料 後 ， 旋 使用 張竣皓 之 國民 身分證 所 載 個人 資料 向 一 卡通 票證 股份 有限公司 （ 下稱 一 卡通 公司 ） 申請 會員 帳號 0000000000 號 電支 帳號 ， 並 將 上開 彰化 銀行 帳戶 註冊 為 上開 電支 帳號 所 綁定 之 實體 銀行 帳戶 ， 復 利用 上開 電支 帳號 申請 聯邦 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 虛擬 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 虛擬 帳戶 ） 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 3月 24日 17時 許 前 某時 許 ， 在 臉書 刊登 放貸 訊息 ， 嗣 鐘騰杰 於 108年 3月 24日 17時 51分 許 ， 上網 瀏覽 該 訊息 後 陷於 錯誤 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 對方 復 表示 要 先 付 代辦費 ， 鐘騰杰 遂 於 同年 4月 1日 13時 37分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○街 000號 1樓 全家 便利商店 ， 以 自動櫃員機 匯款 6,000 元 至 上開 聯邦 銀行 虛擬 帳戶 。 嗣 鐘騰杰 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1990號
犯罪事實：
一 、 陳俊甫 前 因 持有 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 訴 字 第613 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ； 又 因 施用 毒品 案件 ， 經同 法院 分別 以 104年度 簡字 第4949 號 、 105年度 簡上字 第174 號 判決 各 判處 有期徒刑 4月 、 3月 確定 ， 上開 3 案 合併 定 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ， 於 106年 2月 5日 執行 完畢 。 竟 不知警惕 ， 於 民國 106年 9月 20日 2時 29分 許 ， 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 明知 其 無 資力 支付 車資 ， 仍 在 新北市 ○○區 ○○○街 000巷 0號路 旁 ， 搭乘 謝阿德 所 駕駛 之 車號 000 - 00 號 營業 小客車 ， 指示 謝阿德 駕車 搭載 其 前往 新北市 三峽區 大同路 88巷 社區 尋找 友人 ， 致 謝阿德 陷於 錯誤 ， 誤認 陳俊甫 於 尋得 友人 後 ， 即 會 依 計程器 所 顯示 之 金額 給付 車資 ， 然 陳俊甫 始終 無法 尋得 友人 後 ， 即 指示 謝阿德 將 其 載至 新北市 三峽區 中正路 1段 286號 11樓 之4 ， 並 於 謝阿德 駕駛 前開 營業用 小客車 至 該 處 後 ， 陳俊甫 即 向 謝阿德 借用 手機 撥打 電話 予 友人 借 車資 ， 其後 陳俊甫 又 表示 身體 不 舒服 須 至 家 中 上廁所 後 隨即 下車 並 上樓 離去 ， 謝阿德 等候 許久 陳俊甫 均 未 返回 支付 款項 ， 且 經 按 門鈴 均 未 獲 回應 ， 謝阿德 始 知 受騙 上當 。
臺灣屏東地方法院 101年度易字第661號
犯罪事實：
一 、 邱凱隆 依 其 社會 經驗 ， 應 能 預見 提供 自己 金融 帳戶 及 提款卡 予 不 相識 之 人 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 成員 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 帳戶 後 ， 再 予 提領 運用 ， 並 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 3月 22日 ， 將 其 在 彰化 商業 銀行 屏東 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 所 開設 帳號 00000000000000 號 之 金融卡 及 密碼 ， 交由 超峰 快遞 寄 至 桃園縣 中壢市 ○○路 0段 00號 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李偉 」 之 成年 男子 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 犯罪 集團 成員 為 下列 詐騙 行為 ： ㈠ 詐騙 集團 成員 於 101年 3月 23日 某 時 許 ， 撥打 電話 給 王育挺 ， 佯稱 係 網路 購物 服務 人員 ， 表示 其 先前 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 至 自動 提款機 操作 取消 云云 ， 致 王育挺 陷於 錯誤 ， 依 該 成員 指示 至 自動 提款機 操作 ， 於 同 日 20時 22分 許 ， 遭 詐騙 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 18,990 元 至 邱凱隆 前開 彰化 銀行 帳戶 。 ㈡ 詐騙 集團 成員 於 101年 3月 23日 18時 許 ， 撥打 電話 給 吳佩諭 ， 佯稱 係 網路 購物 服務 人員 ， 表示 其 先前 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 至 自動 提款機 操作 取消 云云 ， 致 吳佩諭 陷於 錯誤 ， 依 該 成員 指示 至 自動 提款機 操作 ， 於 同 日 18時 52分 許 ， 遭 詐騙 轉帳 13,222 元 至 邱凱隆 前開 彰化 銀行 帳戶 。 ㈢ 詐騙 集團 成員 於 101年 3月 23日 17時 許 ， 撥打 電話 給 劉舒妍 ， 佯稱 係 網路 購物 及 永豐 銀行 客服 人員 ， 表示 其 先前 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 至 自動 提款機 操作 取消 云云 ， 致 劉舒妍 陷於 錯誤 ， 依 該 成員 指示 至 自動 提款機 操作 ， 於 同 日 18時 26分 許 ， 遭 詐騙 轉帳 29,123 元 至 邱凱隆 前開 彰化 銀行 帳戶 。 ㈣ 詐騙 集團 成員 於 101年 3月 23日 17時 許 ， 撥打 電話 給 葉真麟 ， 佯稱 係 拍賣 網站 及 聯邦 銀行 客服 人員 ， 表示 其 先前 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 至 自動 提款機 操作 取消 云云 ， 致 葉真麟 陷於 錯誤 ， 依 該 成員 指示 至 自動 提款機 操作 ， 於 同 日 19時 41分 許 ， 遭 詐騙 轉帳 10,101 元 至 邱凱隆 前開 彰化 銀行 帳戶 。 ㈤ 詐騙 集團 成員 於 101年 3月 23日 19時 許 ， 撥打 電話 給 歐育村 ， 佯稱 係 拍賣 網站 服務 人員 ， 表示 其 先前 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 至 自動 提款機 操作 取消 云云 ， 致 歐育村 陷於 錯誤 ， 依 該 成員 指示 至 自動 提款機 操作 ， 於 同 日 20時 22分 許 ， 遭 詐騙 轉帳 13,989 元 至 邱凱隆 前開 彰化 銀行 帳戶 。 ㈥ 詐騙 集團 成員 於 101年 3月 23日 19時 許 ， 撥打 電話 給 黃庭君 ， 佯稱 係 時尚圈 網路 賣家 ， 表示 因 將 黃庭君 列為 批發商 客戶 ， 如 欲 取消 訂購 ， 須 依 指示 至 自動 提款機 操作 取消 云云 ， 致 黃庭君 陷於 錯誤 ， 依 該 成員 指示 至 自動 提款機 操作 ， 於 同 日 19時 49分 許 ， 遭 詐騙 轉帳 3,979 元 至 邱凱隆 前開 彰化 銀行 帳戶 。 ㈦ 詐騙 集團 成員 以 帳號 「 aZ 000000000 」 在 露天 拍賣 網站 佯裝 架設 拍賣 LV 皮包 網頁 ， 致 於 101年 3月 23日 21時 許 上網 瀏覽 該 網頁 之 羅苡榕 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 依 該 成員 指示 ， 於 同 日 21時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 中華郵政 股份 有限公司 莒光 郵局 ， 以 自動 提款機 匯款 7,000 元 至 邱凱隆 上開 彰化 銀行 帳戶 。 邱凱隆 因而 幫助 詐騙 集團 成員 為 上開 詐欺 取財 行為 ， 嗣 因 王育挺 等 人 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3915號
犯罪事實：
一 、 盧成傑 與 真實 姓名 年籍 資料 不詳 自稱 「 盧建家 」 之 中國籍 成年 男子 、 真實 姓名 年籍 資料 不詳 綽號 「 小盧 」 自稱 「 盧珊香 」 之 中國籍 成年 女子 及 渠等 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 盧成傑 於 民國 96年 6月 20日 ， 將 自 其 不 知情 之 母親 陳秀妹 （ 業經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 97年度 偵字 第8537 號 不起訴 處分 確定 在案 ） 所 借用 之 國泰世華 銀行 中港 分行 帳號 第000000000000 號 之 帳號 資料 （ 下稱 陳秀妹 帳戶 ） ， 以 傳真 方式 提供予 「 小盧 」 ， 供 前揭 詐欺 集團 成員 指示 在 臺灣 之 詐欺 犯罪 被害人 匯入 詐欺 款項 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 成年 成員 於 96年 7月 4日 前 某時 ， 假冒 為 香港 六合彩 彩券 公司 員工 以 電話 向 林國柱 佯稱 可 告知 當期 將 開出 之 號碼 云云 ， 致 林國柱 陷於 錯誤 ， 而 於 96年 7月 4日 在 玉山 銀行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 至 上開 陳秀妹 帳戶 ， 再 由 盧成傑 於 當日 隨即 持 陳秀妹 上開 帳戶 之 存摺 、 印鑑 前往 國泰世華 銀行 將 該 筆 款項 提出 ； 後 該 詐欺 集團 所屬 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 成年 成員 復 於 96年 7月 6日 前 某時 ， 再 以 相同 手法 ， 向 林國柱 佯稱 可 告知 當期 將 開出 之 香港 六合彩 號碼 云云 ， 致 林國柱 再 陷於 錯誤 ， 而 於 96年 7月 6日 在 在 嘉義縣 中埔鄉 ○○路 ○段 867號 京城 銀行 中埔 分行 匯款 20萬 元 至 上開 陳秀妹 帳戶 ， 並 由 盧成傑 於 當日 隨即 持 陳秀妹 上開 帳戶 之 存摺 、 印鑑 至 國泰世華 銀行 將 該 筆 款項 提出 ； 後 盧成傑 於 96年 7月 11日 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 2段 38號 彰化 銀行 營業部 以 匯款 方式 ， 將 其 所 提領 之 上開 詐得 金額 共 45萬 元 中 之 44萬9,000 元 ， 以 匯款 方式 ， 匯至 「 小盧 」 西聯 銀行 之 帳戶 內 ， 並 收取 剩餘 之 1,000 元 作為 報酬 。 嗣 林國柱 去世 後 ， 其 子 林柏村 接獲 上開 詐欺 集團 成員 之 電話 ， 並 於 整理 林國柱 遺物 時 ， 發現 上開 匯款 單據 ， 遂 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度審易字第2285號
犯罪事實：
一 、 陳文華 （ 原名 陳世揚 ） 因 財務 狀況 不佳 ， 竟 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 接續 犯意 ， 於 民國 104年 9月 15日 下午 2時 許 起 至 同 月 17日 某時 許止 ， 接續 撥打 電話 向 位於 嘉義縣 民雄鄉 ○○村 ○○00000號 10樓 「 時尚 品味 網路 賣場 」 之 負責人 林郁君 ， 均 佯稱 ： 欲 租用 如 附表 二 所 示 之 物 ， 租期 屆至 會 依約 歸還 云云 ， 致 林郁君 陷於 錯誤 ， 分 於 104年 9月 15日 、 同 月 17日 ， 將 附表 二 所 示 之 物 ， 寄送 至 陳文華 斯時 位於 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 26樓 之1 居所 。 而 陳文華 取得 附表 二 所 示 之 物 後 ， 旋 於 104年 9月 21日 販售 予 不 知情 之 址設 臺北市 ○○○路 000號 「 飛租 不可 」 （ 起訴書 誤載為 「 非 租 不可 」 ） 商店 ， 得 款 新臺幣 （ 下 同 ） 80,000 元 。 ㈡ 復 另行 起意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 10月 27日 下午 2時 許 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00弄 00○0號 5樓 「 映石 影音 多媒體 工作坊 」 ， 向 該 工作坊 之 負責人 劉明汶 佯稱 ： 欲 租用 如 附表 三 所 示 之 物 ， 租期 共計 4 天 ， 租期 屆至 會 歸還 云云 ， 致 劉明汶 陷於 錯誤 ， 將 附表 三 所 示 之 物 交予 陳文華 。 而 陳文華 取得 附表 三 所 示 之 物 後 ， 旋 於 104年 11月 中旬 某 日 ， 將 附表 三 所 示 之 物 販售 予 不 知情 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 得 款 80,000 元 。 ㈢ 復 另行 起意 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 接續 犯意 ， 於 104年 11月 6日 中午 11時 許 起 至 同 日 下午 5時 許 止 ， 向址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 16樓 之5 「 約拿系 電影 有限公司 」 之 負責人 葉斯光 ， 接續 佯稱 ： 欲 租用 如 附表 四 至 五 所 示 之 物 ， 租期 共計 3 天 ， 期滿 會 歸還 云云 ， 致 葉斯光 陷於 錯誤 ， 各 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 星巴克 」 、 臺北市 萬隆 捷運站 4號 出口 ， 將 附表 四 至 五 所 示 之 物 交予 陳文華 。 而 陳文華 取得 附表 四 至 五 所 示 之 物 後 ， 隨即 將 附表 四 至 五 所 示 之 物 販賣 予 不 知情 之 葛維倫 及 質押 予 不 知情 之 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 「 長虹 當鋪 」 ， 分別 得 款 130,000 元 、 120,000 元 。 ㈣ 復 另行 起意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 12月 13日 晚上 8時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 郵局 前 ， 向 李佳燕 佯稱 ： 欲 租用 如 附表 六 所 示 之 物 ， 租期 共計 2 天 ， 期滿會 歸還 云云 ， 致 李佳燕 陷於 錯誤 ， 將 附表 六 所 示 之 物 交予 陳文華 。 而 陳文華 取得 附表 六 所 示 之 物 後 ， 旋 於 104年 12月 16日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 之 「 仔仔 通訊 」 ， 將 附表 六 所 示 之 物 販賣 與 不 知情 之 「 仔仔 通訊 」 店員 ， 得 款 15,000 元 。
臺灣士林地方法院 105年度審簡字第911號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 一般 民眾 如 欲 前往 金融 機關 開設 帳戶 ， 通常 僅 需 存入 最 低 開戶 金額 即可 開戶 ， 並 無 特殊 限制 ， 個人 並 得 同時 在 不同 之 金融 機構 申請 數 個 帳戶 使用 ， 甚為 簡便 ， 而 現今 宵小 猖獗 ， 不法 集團 或 為 遂行 犯罪 ， 或 為 隱蔽 身分 ， 逃避 警員 查緝 起見 ， 常 有 利用 人頭 帳戶 存 、 提款 ， 從事 不法 活動 之 情事 ， 故 得 推見 若 隨意 將 個人 帳戶 交給 他人 使用 ， 即 有 幫助 該 人 從事 詐欺 犯罪 之 虞 ， 竟 仍 基於 幫助 某 真實 年籍 不詳 自稱 「 朱雨威 」 之 成年 男子犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 8月 底 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 第一 商業 銀行 東湖 分行 申設 之 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 代價 ， 提供給 「 朱雨威 」 使用 ； 惟 事 後 「 朱雨威 」 並 未 如約 支付 甲○○ 前開 5千 元 款項 。