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臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2383號
犯罪事實：
一 、 許貴英 與 陳坤錫 為 男女 朋友 關係 ， 其 與 洪朝忠 均 於 民國 104年 8月 間 某 日 ， 經由 陳坤錫 的 介紹 ， 加入 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 小劉 」 之 成年 男子 所 組織 的 詐欺 集團 ， 由 洪朝忠 負責 依 陳坤錫 的 指示 ， 持 陳坤錫 提供 姓名 年籍 均 不詳 之 人士 的 國民 身分證 ， 至 嘉義 市區 的 便利商店 領取 來源 不明 的 人頭 帳戶 與 金融卡 之 包裹 後 ， 再 前往 陳坤錫 位於 嘉義市 ○區 ○○街 0段 000巷 00○00號 7樓之5 的 租屋處 樓下 ， 將 領取 裝有 人頭 帳戶 與 金融卡 的 包裹 轉交 陳坤錫 或許 貴英 ， 陳坤錫 或許貴英 則 按 洪朝忠 交付 的 包裹 件數 ， 每 件 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 的 報酬 予 洪朝忠 ， 許貴英 則 除 依 陳坤錫 指示 ， 持 人頭 帳戶 之 金融卡 領取 來路不明 的 金錢 外 （ 依 卷 內 證據 資料 無法 判斷 許貴英 所 領取 著 ， 係 受騙 民眾 的 匯款 或 綽號 「 小劉 」 之 男子 轉帳 的 犯罪 所得 ） ， 並 負責 受領 洪朝忠 所 交付 的 人頭 帳戶 與 金融卡 的 包裹 ， 聯繫 車手 即 曹丕正 至 陳坤錫 上開 租屋處 領取 人頭 帳戶 與 金融卡 。 許貴英 、 洪朝忠 因而 與 該 綽號 「 小劉 」 之 男子 、 凃乃方 、 陳坤錫 、 曹丕正 、 施茂生 、 徐玉珊 （ 施茂生 、 徐玉珊 涉犯 此 部分 詐欺 案件 ， 業經 本院 於 108年 3月 25日 判決 在案 。 曹丕正 涉犯 此 部分 詐欺 案件 ， 則 由 臺灣 嘉義 地方 法院 以 105年度 訴 字 第83 號 判決 確定 。 凃乃方 與 陳坤錫 ， 則 由 本院 通緝 中 ） 及 上開 詐欺 集團 之 其他 不詳 姓名 年籍 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 上開 詐欺 集團 之 某 姓名 年籍 均 不詳 成員 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 分別 假冒 「 網路 商家 」 、 「 銀行 人員 」 之 名義 ， 撥打 電話 向 附表 一 所 示 之 王慧敏 、 謝采珈 、 楊嬿霖 、 姜佳媞 、 張慈軒 、 徐彗錦 （ 追加 起訴書 誤載 為 徐慧錦 ） 等 6 人 ， 各 施以 附表 一 所 示 之 詐術 ， 致 使 附表 一 所 示 之 民眾 均 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 各自 將 附表 一 所 示 之 款項 ， 轉帳 至 附表 一 「 匯款 帳戶 」 欄 所 載 之 人頭 帳戶 內 。 綽號 「 小劉 」 之 男子 再 將 其 以 不詳 管道 取得 如 附表 一 「 匯款 帳戶 」 欄 所 載 之 人頭 帳戶 之 存摺 與 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 快遞 送 至 便利 商店 ， 由 洪朝忠 於 104年 8月 間 某 日 ， 依 陳坤錫 之 指示 ， 至 嘉義 市區 的 便利商店 ， 持 不詳 姓名 人士 之 國民 身分證 ， 領取 裝有 上開 人頭 帳戶 與 金融卡 的 包裹 ， 再 將 之 轉交 予 陳坤錫 與 許貴英 後 ， 由 陳坤錫 與 徐貴英 將 附表 一 所 示 的 人頭 帳戶 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 轉交 予 擔任 車手 之 曹丕正 ， 再 由 曹丕正 依 集團 其他 成員 的 指示 ， 至 附表 一 「 被害人 款項 之 金錢 流向 」 欄 所 載 之 地點 ， 將 附表 一 所 示 之 王慧敏 、 謝采珈 、 楊嬿霖 、 姜佳媞 、 張慈軒 、 徐彗錦 等 6 人 ， 遭 詐騙 匯入 的 款項 ， 提領 一 空 後 ， 將 提領 的 款項 轉交 陳坤錫 ， 再 由 凃乃方 或 陳坤錫 上 繳予 施茂生 或 徐玉珊 收受 。 施茂生 與 徐玉珊 再 依 綽號 「 小劉 」 的 指示 ， 將 其 等 2 人 從 車手 受領 之 詐欺 犯罪 所得 ， 轉匯 至 綽號 「 小劉 」 指定 之 人頭 帳戶 。
臺灣橋頭地方法院 107年度易字第300號
犯罪事實：
一 、 賀中權 係 址設 高雄市 路竹區區 延平路 57號 「 溫有諒 醫院 」 之 復健科 醫師 ， 負責 診療 病患 、 製作 病歷 等 醫療 事務 ， 並 兼任 該 院 副院長 ， 為 從事 醫療 業務 之 人 。 其 明知 溫 有諒 醫院 與 行政院 衛生 福利部 中央 健康 保險署 （ 下稱 健保署 ） 簽訂 「 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 」 ， 約定 自 民國 102年 3月 1日 起 至 105年 2月 29日 止 ， 溫 有諒 醫院 為 健保署 之 特約 醫事 服務 機構 ， 依 上開 合約 ， 特約 醫事 服務 機構 在 辦理 全民 健康 保險 之 醫療 業務 時 ， 保險 對象 （ 即 病患 ） 應 親自 就診 ， 醫師 應 依 病情 、 病歷 記載 診察 、 診療 並 開立 藥品 ， 始 得 據以 向 健保署 申請 給付 診療費 、 診察費 、 藥服費 等 醫療 費用 ， 且 醫師 應 有 親自 為 病患 診療 之 行為 ， 始 得 據以 向 健保書 申請 給付 診察費 。 然 其 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 基於 詐欺 取財 及 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 接續 犯意 ， 自 102年 2月 起 至 103年 1月 止 ， 其 明知 如 附表 一 所 示 之 保險 對象 ， 並 未 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 因 附表 一 所 示 疾病 至 溫有諒 醫院 就診 ， 仍 利用 該 等 保險 對象 所 就讀 之 ○○○ 幼兒園 、 ○○ 幼兒園 、 ○○○ 藝術 幼兒園帶 同 該 等 保險 對象 至 溫有諒 醫院 兒童 發展 中心 參加 「 兒童 專注力 訓練班 」 或 「 感覺 統合 訓練班 」 等 訓練 課程 時 ， 不 知情 之 溫 有諒 醫院 掛號組 人員 收取 其 等 健保卡 刷卡 之 機會 ， 由 其 自行 或 利用 不 知情 之 溫 有諒 醫院 復健科 醫師 蔡宗宏 ， 以 電腦 登載 如 附表 一 所 示 之 就診 日期 、 疾病 名稱 等 不實 事項 ， 製作 業務 上 登載 不實 之 病歷 及 處方 電磁 紀錄 。 其 再 利用 不 知情 之 溫 有諒 醫院 申報組 人員 ， 持 上開 業務 上 登載 不實 之 電磁 紀錄 ， 連結 至 健保署 網站 ， 以 網路 申報 之 方式 ， 據以 向 健保署 申請 給付 如 附表 一 所 示 之 診療費 、 診察費 、 藥服費 點數 共計 705,921 點 而 行使 之 ， 致 健保署 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 給付 診療費 、 診察費 、 藥服費 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 671,772 元 （ 依 103 年 第2 季 高屏 分區 醫院 總額 平均 點值 0.00000000 換算 ， 小數點 以下 無條件 進位 ； 起訴書 誤載為 705,921 元 ） 予 溫有諒 醫院 ， 足生 損害 於 附表 一 所 示 保險 對象 及 健保署 審核 醫療 給付 之 正確性 。 ㈡ 基於 詐欺 取財 、 偽造 私文書 及 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 接續 犯意 ， 自 102年 3月 起 至 103年 4月 止 ， 明知 蔡宗宏 醫師 除 有 換班 之外 ， 自 102年 3月 1日 至 102年 7月 31日 止 ， 看診 時段 為 每 週三 上午 8時 至 16時 30分 ， 另 自 102年 8月 1日 起 至 103年 4月 30日 止 ， 看診 時段 為 每 週二 、 三 、 四 上午 8時 至 16時 30分 及 每 週六 上午 8時 至 12時 ， 其 仍 未 經 蔡宗宏 醫師 同意 或 授權 ， 擅自 以 蔡宗宏 醫師 名義 ， 就 如 附表 二 編號 1 至 3 、 5 至 10 、 13 至 29 、 57 至 59 、 64 至 97 、 112 至 179 、 182 至 211 、 219 至 244 、 257 至 298 、 312 至 325 、 351 至 981 、 1008 至 1060 、 1082 至 1118 、 1143 至 1202 、 1224 至 1225 、 1234 至 1257 、 1262 至 1275 所 示 之 保險 對象 ， 以 電腦 登載 看診 醫師 為 蔡宗宏 之 業務 上 登載 不實 電磁 紀錄 ， 列印 後 盜蓋 蔡宗宏 醫師 之 印章 於 紙本 病歷 上 ， 偽造 不實 之 紙本 病歷 ， 用以 表示 蔡宗宏 醫師 有 親自 診療 上開 保險 對象 之 意 。 其 再 利用 不 知情 之 溫 有諒 醫院 申報組 人員 ， 持 上開 業務 上 登載 不實 之 電磁 紀錄 ， 連結 至 健保署 網站 ， 以 網路 申報 之 方式 ， 據以 向 健保署 申請 給付 如 附表 二 編號 1 至 3 、 5 至 10 、 13 至 29 、 57 至 59 、 64 至 97 、 112 至 179 、 182 至 211 、 219 至 244 、 257 至 298 、 312 至 325 、 351 至 981 、 1008 至 1060 、 1082 至 1118 、 1143 至 1202 、 1224 至 1225 、 1234 至 1257 、 1262 至 1275 所 示 以 蔡宗宏 醫師 名義 看診 之 診察費 點數 共計 185,216 點 而 行使 之 ， 致 健保署 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 給付 診察費 共計 176,257 元 （ 依 103年 第2 季 高屏 分區 醫院 總額 平均 點值 0.00000000 換算 ， 小數點 以下 無條件 進位 ） 予 溫有諒 醫院 ， 足生 損害 於 蔡宗宏 醫師 及 健保署 審核 醫療 給付 之 正確性 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第570號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 「 而 內 為 得逞 」 更正為 「 使 詐欺 集團 因此 無法 領取 上開 50萬 元 」 ， 證據 部分 補充 「 臺南市 政府 警察局 麻豆 分局 振林 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 各 1 份 、 被告 於 本院 調查 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新竹地方法院 106年度原訴字第42號
犯罪事實：
一 、 趙祥恩 於 民國 106年 4月 間 起 與 江正宇 、 邱天晴 、 楊顯斌 （ 均 另 案 提起公訴 ） 及 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 共組 詐騙 集團 ， 趙祥恩 假扮 公務員 並 擔任 從事 取款 工作 之 車手 ， 約定 每 次 取款 均 約 可 獲取 取款 金額 之 3% 作為 報酬 及 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 元 至 5千 元 不等 之 車馬費 ， 並 以 其 所有 之 門號 0000000000 號 行動電話 （ IMEI 碼 ： 00000000000000 號 ） 作為 聯絡 工具 以 聯繫 詐騙 及 取款 事宜 。 趙祥恩 即 與 江正宇 、 邱天宇 、 楊顯斌 及 該 詐騙 集團 其他 不詳 成年 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 ㈠ ㈡ ㈢ 之 行為 。 另 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 ㈣ 之 行為 ： ㈠ 先 由 詐欺 集團 成員 中 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 於 106年 5月 8日 9時 許 起 至 同 年 月 11日 13時 許 ， 佯裝 為 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 ， 先後 撥打 電話 給 邱月燕 ， 向 其 誆稱 因 涉及 詐欺 洗錢 案件 ， 並 傳真 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 強制性 資產 凍結 執行書 」 及 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 刑事 傳票 」 以 取信 邱月燕 ， 要求 以 45萬 元 處理 ， 且 將 指派 彰化 地方 法院 檢察署 書記官 向 其 取款 ， 致 邱月燕 陷於 錯誤 。 邱月燕 乃 於 同年 月 11日 15時 許 前往 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0段 00號 旁 之 便利商店 ， 趙祥恩 到場 佯稱 係 彰化 地檢署 書記官 ， 受 檢察官 命令 前來 收款 ， 並 交付 邱月燕 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 傳真 文件 1 紙 以 行使 之 ， 致 生 損害 於 司法 機關 執行 職務 之 正確性 ， 邱月燕 並 交付 45萬 元 予 趙祥恩 。 ㈡ 先 由 詐欺 集團 成員 中 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 於 106年 6月 7日 10時 許 ， 撥打 電話 給 陳建瑞 ， 向 其 誆稱 因 涉及 詐欺 洗錢 案件 ， 須 將 百分之80 之 財產 交付 檢察官 保管 云云 ， 復 要求 其 前往 新竹市 ○區 ○○路 0號 之 便利商店 拿取 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 刑事 傳票 」 傳真 文件 ， 使 陳建瑞 陷於 錯誤 。 陳建瑞 乃 於 106年 6月 9日 12時 許 ， 攜帶 現金 60萬 元 ， 前往 新竹市 ○區 ○○路 ○段 000號 ， 趙祥恩 到場 佯稱為 替代役 ， 受 檢察官 命令 前來 ， 並 交付 陳建瑞 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 1 張 以 行使 之 ， 致 生 損害 於 司法 機關 執行 職務 之 正確性 ， 陳建瑞 並 交付 60萬 元 予 趙祥恩 。 ㈢ 先 由 詐欺 集團 成員 中 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 於 106年 6月 13日 10時 許 至 14日 12時 許 ， 撥打 電話 給 藍建奎 ， 向 其 誆稱 因 涉及 刑事 案件 ， 因 傳喚 未 到 ， 須 凍結 其 銀行 存款 ， 並 須 交付 50萬 現金 予 檢察官 保管 云云 ， 復 要求 其 前往 新竹市 南大路 417巷口 之 便利商店 拿取 偽造 之 「 高雄 地檢署 監管科 收據 」 、 「 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 刑事 傳票 」 傳真 文件 ， 使 藍建奎 陷於 錯誤 。 藍建奎 乃 依 指示 交付 50萬 元 予 趙祥恩 。 嗣 藍建奎 報案 後 ， 由 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 指揮 ， 並 於 106年 7月 28日 12時 許 ， 於 新竹市 ○區 ○○路 00巷 00號 3樓 拘提 趙祥恩 ， 並 扣得 其 所有 之 上開 門號 0000000000 號 行動電話 （ IMEI 碼 ： 00000000000000 號 ） 行動電話 1 支 。 ㈣ 先 由 詐欺 集團 成員 中 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 於 106年 6月 8日 12時 許 ， 佯裝 為 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 監管科 之 高警官 ， 撥打 電話 給 邱秀鳳 ， 向 其 誆稱 因 涉及 被 盜用 身分證 詐領 雲林縣 醫院 輔助金 案件 ， 要求 以 33萬 元 處理 ， 致 邱秀鳳 陷於 錯誤 。 邱秀鳳 乃 於 106年 6月 8日 12時 10分 許 前往 南投縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 ○段 00號 對面 之 福龜 農會 提領 現金 後 ， 而 在 附近 之 便利 超商 交付 上開 款項 予 趙祥恩 。 趙祥恩 取得 後 ， 即將 上開 33萬 元 交付 予 楊顯斌 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3702號
犯罪事實：
一 、 王詩婷 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 4月 12日 14時 30分 許 ， 在 高雄市 建國路 上 「 華宏 飯店 」 ， 將 其 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 前鎮 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 女子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 李睦方 、 柯孟君 、 張杰澔 、 李安婷 、 官嘉瑩 施用 詐術 ， 致 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 至 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 （ 告訴人 / 被害人 、 詐騙 時間 及 方式 、 匯款 時間 、 轉入 帳戶 及 匯款 金額 詳 如 附表 所 示 ） 。
臺灣南投地方法院 102年度易字第119號
犯罪事實：
一 、 羅婷孆 明知 金融 機構 之 帳戶 與 個人 之 財產 信用 密切 關聯 ， 一般人 無故 使用 他人 金融 帳戶 之 行為 常 與 財產 犯罪 相關 ， 且 預見 現今 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 金融 帳戶 匯入 款項 之 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 被 詐騙 集團 所 利用 ， 以 遂行渠等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有 他人 持 之 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 6月 9日 、 11日 透過 網際網路 雅虎 即時 通 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 「 梁宏偉 」 對話 ， 得知 若 提供 1 本 金融 帳戶 ， 每 月 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 之 報酬 ， 羅婷孆 遂 於 同年 月 12日 ， 在 南投縣 南投市 民族路 與 中山 街口 之 7-11 便利 超商 ， 利用 宅急便 快遞 服務 ， 將 其 所 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 南投 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 以下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 至 「 梁宏偉 」 指定 之 新北市 ○○區 ○○路 00號 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 「 曾書寧 」 ， 並 透過 雅虎 即時 通將 提款卡 之 密碼 告知 「 梁宏偉 」 ， 嗣 詐騙 集團 成員 取得 系爭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 101年 6月 14日 14時 30分 許 ， 撥打 電話 予 張月蒂 ， 自稱 係 其 同事 林美惠 ， 佯稱 ： 急需 用錢 ， 請 立即 匯款 9萬 元 至 友人 羅婷孆 之 帳戶 云云 ， 致 張月蒂 陷於 錯誤 ， 於 同 日 前往 址設 板橋區 中正路 102號 之 國泰世華 商業 銀行 板橋 分行 ， 臨櫃 匯款 9萬 元 至 系爭 帳戶 內 。 ㈡ 於 101年 6月 14日 19時 38分 許 ， 撥打 電話 予 林孟萱 ， 自稱 係 LATIV 賣家 ， 佯稱 ： 其 先前 網路 購物 ， 於 超商 店員 交貨 時 ， 將 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 如 欲 取消 ， 須 操作 自動櫃員機 解除 ， 並 先 和 金融 機構 作 確認 云云 ， 復撥打 電話 自稱 係 合作金庫 銀行 人員 ， 佯稱 ： 可 協助 解除 分期付款 ， 須 依 其 指示 操作 自動櫃員機 云云 ， 致 林孟萱 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 52分 許 ， 前往 設 於 彰化縣 彰化市 大埔路 上 7- 11 便利 超商 之 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 2萬1,649 元 至 系爭 帳戶 內 。 ㈢ 嗣 張月蒂 、 林孟萱 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第1647號
犯罪事實：
一 、 （ 一 ） 王清賢 前 因 傷害 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 100年 簡字 3949 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 復 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 102年 易 字 1242 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 103年 9月 17日 徒刑 執行 完畢 ， 詎 仍 不知悔改 ， 王清賢 可 預見 一般人 使用 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 11月 2日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 萬華 分行 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 、 交付 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 迨 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 104日 11月 2日 11時 26分 撥打 電話 給 林麗珊 ， 向 其 佯稱 係 友人 李焱鉎 因 向 友人 王清賢 借用 之 新台幣 ( 下 同 ) 20萬 元 支票 到期 ， 需 借款 20萬 元 並 於 3日 後 返還 ， 致 林麗珊 不疑有他 ， 遂 依照 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 至 臺灣 銀行 嘉義 分行 匯款 20萬 元 至 王清賢 上揭 台北 富邦 帳戶 。 嗣 於 104年 11月 6日 林麗珊 無法 聯絡 李焱鉎 始 察覺 有異 ， 遂 報警 處理 。 （ 二 ） 王清賢 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 5月 12日 上午 9時 10分 許 起 至 同 日 中午 12時 45分 許止 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 7-11 統一 超商店 內 ， 趁 無 人 注意 之 際 ， 徒手 接續 竊取 該 店 店長 楊家承 所 管領 之 雪天 果喉糖 1 罐 （ 價值 100 元 ） 、 嘎哩 嘎哩 好 豪華版 冰品 2 支 （ 1 支 價值 49 元 ， 計 98 元 ） ， 嗣 經 楊家承 當場 發覺 並 調閱 店 內 監視器 錄影 畫面 後 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第274號
犯罪事實：
一 、 被告 游于田 能 預見 將 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 與 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 仍 不 違 其 本意 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 11月 4日 下午 3時 30分 ， 在 桃園縣 中壢市 火車站 後站 某 全 家利 商店 前 內 ， 將 其 所 申辦 中國信託 商業 銀行 南桃園 分行 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供 他人 ， 再 由 該 他人 輾轉 提供 某 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 即 自 100年 11月 4日 起 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 ， 至 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 附表 所 示 之 被害人 發現 受騙 後 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。 案 經 被害人 蔡婷婷 、 陳意茹 訴由 桃園縣 政府 警察局 桃園 分局 、 大園 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1739號
犯罪事實：
一 、 許哲豪 於 民國 108年 5月 20日 ， 經 臉書 暱稱 「 陳樂樂 」 之 男子 介紹 ， 認識 詐騙 集團 成員 即 臉書 暱稱為 「 蔡小日 」 之 男子 ， 而 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 參與 「 蔡小日 」 、 「 蔡小日 之 上游 男子 」 、 「 陳樂樂 」 及 詐騙 話務 機房 成員 等 人 所 組成 、 以 實施 詐術 為 手段 、 具 牟利性 之 有 結構 犯罪 組織 ， 而 擔任 詐騙 集團 向 被害人 收取 被 詐騙 財物 之 「 面交車手 」 工作 後 ， 即 與 「 蔡小日 」 暨 所屬 詐騙 集團 成員 等 人 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 之 話務 機房 成員 ， 於 108年 5月 31日 上午 9時 30分 許 起 ， 冒稱 中華 電信 蔡姓 職員 、 某 不詳 檢警 單位 之 「 吳 處長 」 ， 接連 去電 曾菊珠 ， 向 曾菊珠 謊稱 其 積欠 電話費 、 證件 可能 遭 毒販 冒用 、 需 交付 金飾 以 供 查驗 指紋 云云 ， 致 曾菊珠 陷於 錯誤 ， 而 準備 金牌 1 個 、 金塊 1 個 、 項鍊 5 條 、 金飾 耳墜 2 對 、 戒指 22 只 、 手鍊 1 條 等 金飾 （ 價值 共 約 新臺幣 < 下 同 >50萬 元 ） 欲 交付 後 ， 再 由 許哲豪 於 同 日 上午 11時 許 ， 以 持用 之 三星牌 0000000000 門號 手機 接獲 「 蔡小日 」 手機 通訊 軟體 群組 之 指示 ， 搭乘 由 不 知情 陳彥郡 所 駕駛 之 車號 000 - 0000 號 白牌 計程車 ， 於 同 日 中午 12時 許 ， 前往 曾菊珠 住處 對面 之 臺中市 ○○區 ○○街 00巷 0號 停車場 ， 以 冒稱 係 檢察官 秘書 之 方式 ， 向 曾菊珠 收取 上揭 金飾 得手 後 ， 再 依 「 蔡小日 之 上游 男子 」 之 指示 ， 搭乘 計程車 前往 臺中 高鐵站 後 ， 將 上揭 金飾 交予 「 蔡小日 之 上游 男子 」 ， 並 收取 4,000 元 之 報酬 。 嗣 經 曾菊珠 查覺 有異 而 報案 ， 經警 循線 查出 許哲豪 之 身分 ， 並 於 108年 7月 3日 下午 3時 40分 許 拘獲 許哲豪 ， 扣得 包括 上開 手機 之 手機 2 支 （ 各 含 SIM卡 1 張 ） ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度審易字第904號
犯罪事實：
一 、 吳宇翔 與 黃聖翔 同 為 手遊 「 那 一 劍 江湖 」 之 玩家 ， 吳宇翔 知悉 黃聖翔 有 遊戲 裝備 之 需求 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 108年 2月 初 ， 以 Line 通訊 軟體 （ 暱稱 「 影心 梅子 」 ） 向 黃聖翔 傳送 訊息 ， 佯稱 其 認識 遊戲 點數 公司 的 人 ， 可 用 較 優惠 價格 購得 更多 之 遊戲 點數 來 兌換 遊戲 中 之 「 神獸 」 ， 致 黃聖翔 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 108年 2月 3日 凌晨 2時 44分 許 、 108年 2月 6日 上午 11時 46分 許 ， 自 其 所有 之 玉山 銀行 帳號 （ 808 ） 0000000000000 號 帳戶 ， 以 網路 轉帳 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 、 4000 元 至 不 知情 之 許智仁 所有 中華郵政 帳號 （ 700 ） 00000000000000 號 帳戶 及 不 知情 之 吳美樺 所有 中華郵政 帳號 （ 700 ） 00000000000000 號 帳戶 （ 許智仁 、 吳美樺 涉犯 詐欺 取財 部分 ， 均 經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） ， 再 各自 由 許智仁 及 吳美樺 提領出來 交給 吳宇翔 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃原簡字第259號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第12 行 「 106年 6月 28日 」 ， 應 予 更正為 「 106年 6月 26日 」 ； 倒數 第5 行 「 黃鈺芳 」 ， 應 予 更正為 「 李佑倫 」 ； 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 編號 1 、 匯款 時間欄 「 (1) 106年 6月 30日 晚間 7時 51分 25秒 許 (2) 106年 6月 30日 晚間 7時 54分 10秒 許 」 ， 應 予 更正為 「 (1) 106年 6月 30日 晚間 7時 54分 10秒 許 (2) 106年 6月 30日 晚間 7時 57分 42秒 許 」 ； 匯款 帳戶 及 金額欄 「 (2) 2萬9,989 元 」 ， 應 予 更正為 「 1萬2,345 元 」 ； 編號 2 、 匯款 帳戶 及 金額欄 「 2萬,9980萬 元 」 ， 應 予 更正為 「 2萬,9980 元 」 ； 證據欄 「 (0) 0000000000 」 ， 應 予 更正為 「 (0) 000000000000 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 109年度審訴字第196號
犯罪事實：
一 、 王豐達 自 民國 108年 10月 17日 起 ， 經由 社群 網站 臉書 求職 廣告 ， 聯繫 對方 後 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 通訊 軟體 唯信 暱稱為 「 火雲 邪神 」 之 成年人 及 1 名 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 等 3 人 以上 所 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 集團 ， 並 受 「 火雲 邪神 」 之 管理 及 指揮 ， 擔任 從事 提領 詐欺 贓款 工作 之 車手 ， 日薪 為 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 至 1萬 元 不等 。 其 與 該 詐欺 集團 成年 成員 間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 3 人 以上 詐欺 取財 、 不正 利用 付款 設備 取得 他人 之 物 、 違反 洗錢 防制 法 及 參與 犯罪 組織 等 犯意 聯絡 ， 先 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 以 不正 方式 ， 取得 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 及 其 密碼 ， 再 由 詐欺 集團 成年 成員 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 如 附表 一 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成年 成員 指示 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 款項 匯入 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 內 。 嗣 「 火雲 邪神 」 以 微信 聯繫 王豐達 ， 並 由 1 名 不詳 詐欺 集團 成年 男性 成員 將 如 附表 二 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 交付 予 王豐達 ， 及 由 「 火雲 邪神 」 告知 王豐達 提款卡 密碼 ， 由 「 火雲 邪神 」 依 指示 ， 持 該 等 提款卡 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 插入 自動 付款 設備 即 自動櫃員機 並 輸入 密碼 ， 以 此 不正 方法 使 自動櫃員機 之 辨識 系統 對於 真正 持卡人 之 判別 陷於 錯誤 ， 誤判 其 係 有 權 提款 之 人 ， 而 接續 領取 如 附表 二 所 示 之 詐騙 款項 後 ， 將 款項 放置 於 「 火雲 邪神 」 指定 之 地點 ， 王豐達 則 因此 獲取 上開 報酬 。 嗣 經 如 附表 一 所 示 之 人 ， 發覺 遭騙 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 及 拘提 王豐達 到案 ， 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第1211號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 108年 11月 底 、 12月 初 應 友人 黃○霖 （ 92年 生 ， 所 涉 本件 少年 非行 事件 另 由 本院 少年 法庭 審理 中 ） 之 邀約 ， 加入 黃○霖 及 以 通訊 軟體 Letstalk 暱稱 「 柯基 」 之 成年 男子 等 3 人 以上 共組 之 詐欺 集團 ， 擔任 收取 詐騙 款項 現場 把 風 工作 。 其 與 上開 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 12月 11日 13時 許 ， 由 前揭 詐欺 集團 成年 成員 先 假冒 司法 機關 公務人員 名義 ， 撥打 電話 向 乙○○ 佯稱 ： 其 證件 遭 盜用 申辦 手機 門號 ， 因而 積欠 電話 費用 未 繳納 ， 須 將 帳戶 內 金額 領出 交由 公證人員 監管 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 至 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之 永豐 商業 銀行 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 52萬 元 後 返 家 等候 通知 。 甲○○ 、 黃○霖 則 依 該 集團 成員 電話 指示 ， 於 同 日 12時 53分 許 ， 先前 往 新北市 ○○區 ○○路 ○段 00巷 00號 統一 超商 內 ， 利用 ibon 事務機 輸入 該 集團 給予 之 取 件 編號 ， 列印出 該 集團 於 不詳 時 、 地 所 偽造 ， 如 附表 所 示 不實 公文書 ， 嗣 於 同 日 14時 許 前往 乙○○ 位於 新北市 大觀路 住處 ， 由 黃○霖 向 乙○○ 佯稱 係 公證處 指派 取款 之 科員 ， 並 交付 上開 偽造 公文書 予 乙○○ 以 行使 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 而 將 前揭 提領 款項 之 52萬 元 交予 黃○霖 ， 甲○○ 則 負責 在 附近 把風 注意 有無 警方 人員 ， 足以 生 損害 於 乙○○ 、 臺灣 臺北 地方 法院 及 臺灣 臺北 地方 檢察署 司法 文書 之 正確性 。 其後 甲○○ 與 黃○霖 復 前往 臺北市 萬華區 桂林路 家樂福 賣場 內 麥當勞 男廁 ， 將 上開 取得 之 款項 交予 「 柯基 」 ， 並 因此 獲得 8千 元 之 報酬 ， 由 甲○○ 與 黃○霖 平分 。 嗣 因 黃○霖 自首 暨 乙○○ 發覺 受騙 報警 處理 ， 經 警方 調閱 監視 錄影 畫面 進行 比對 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第557號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 ㈠ 補充 被告 陳蓉蓉 於 本院 訊問 時 自白 犯行 ， ㈡ 犯罪事實欄 一 第21 行 至 第23 行 更正為 「 嗣 經 陳蓉蓉 於 104年 2月 6日 至 法務部 廉政署 中部 地區 調查組 就 附表 編號 1 、 5 至 9 部分 自首 接受 調查 而 循線 查獲 上情 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第2014號
犯罪事實：
一 、 林子鈞 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 揚揚 」 之 男子 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 林子鈞 提供 其 個人 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 東門 分行 （ 下稱 彰化 銀行 東門 分行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 資料 給 該 「 揚揚 」 ， 供作 遭 詐騙 被害人 匯入 款項 之 用 ， 林子鈞 並 負責 持 其 個人 上開 帳戶 金融卡 操作 ATM 提款 ， 將 遭 詐騙 被害人 所 匯入 款項 領出 ， 交給 「 揚揚 」 。 俟 由 「 揚揚 」 於 民國 108年 4月 19日 某 不詳 時間 ， 以 帳號 「 林子鈞 」 登入 臉書 ， 在 臉書 網頁 刊登 販賣 電視機 之 訊息 ， 蔡奇勳 見 此 訊息 與 之 聯繫 ， 「 揚揚 」 向 蔡奇勳 佯稱 ： 電視 原價 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬2,000 元 ， 使用 半 年 降價為 8,000 元 ， 需 先 匯款 才 會 寄送 電視 等語 ， 致 蔡奇勳 陷於 錯誤 ， 於 108年 4月 22日 上午 11時 35分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 彰化 銀行 臨櫃 匯款 8,000 元 至 林子鈞 上開 帳戶 ， 林子鈞 則 於 同 日 中午 12時 4分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 全家 便利商店 臺忠 凱撒店 操作 提款機 ， 提領 8,000 元 交予 「 揚揚 」 。 嗣 蔡奇勳 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第503號
犯罪事實：
一 、 彭啓源 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被 詐騙人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 蔡語萱 」 之 某 詐騙 集團 成員 以 LINE 通訊 軟體 聯絡 ， 並 約定 出租 3 個 金融 帳戶 、 1 期 為 10 天 、 每 期 每 本 帳戶 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 並 依 該 員 指示 ， 於 民國 108年 4月 11日 22時 15分 許 ， 在 臺中市 之 統一 便利 超商 溪洲 門市 內 ， 將 其 所 申辦 第一 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 、 華南 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南銀 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 寄 至 統一 超商 台林 門市 ， 交 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 收受 ， 並 將 金融卡 密碼 於 LINE 中 告知 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 所屬 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 如 附表 所 示 之 犯行 。 嗣 因 附表 所 示 之 被害人 等 人 察覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 始 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度審易字第1705號
犯罪事實：
一 、 賴承易 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 9日 上午 10時 30分 前 之 不詳 時間 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 永豐 商業 銀行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 德惠 分行 000 - 0000000000000000 號 及 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 北桃園 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿耀 」 之 男子 ， 容認 該 男子 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 男子 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 附表 壹 所 示 時間 撥打 電話 予 周世岳 、 熊龍珠 及 范奎偉 ， 佯 以 附表 壹 所 示 情節 ， 致 周世岳 、 熊龍珠 及 范奎偉 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 壹 所 示 匯款 時間 ， 自如 附表 壹 所 示 之 帳戶 ， 匯款 如 附表 壹 所 示 之 金額 至 永豐 銀行 及 國泰世華 銀行 帳戶 。 嗣 周世岳 、 熊龍珠 及 范奎偉 發現 受騙 後 報警 處理 ， 並 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第1997號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 戴惠君 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第1 行 關於 「 犯意 」 之 記載 補充為 「 接續 犯意 」 ， 第2 行 關於 「 2月 14日 」 之 記載 後方 補充 「 23時 許 」 ， 第3 行 關於 「 或 撥打 電話 及 傳送 簡訊 」 之 記載 更正為 「 撥打 電話 及 傳送 簡訊 等 方式 」 ， 第5 行 關於 「 無力 繳納 房租 」 之 記載 後方 補充 「 、 沒 錢 吃飯 」 ， 第6 行 關於 「 致 陳勇誠 陷於 錯誤 ， 接續 匯款 5 次 」 之 記載 補充為 「 致 陳勇誠 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 因 同情 戴惠君 ， 而 透過 網路 ATM ， 先後 於 100年 2月 14日 23時 28分 許 、 同 年 月 16日 9時 24分 許 、 同 年 月 18日 11時 46分 許 、 同 年 月 19日 0時 37分 許 、 同 年 月 19日 0時 45分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3,200 元 、 3,000 元 、 1,000 元 、 5,000 元 、 1,000 元 」 ， 第9 行 關於 「 將 上述 款項 」 之 記載 前方 補充 「 以 其 向 楊坤風 借得 之 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 」 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度審訴字第2124號
犯罪事實：
一 、 鍾承燁 於 民國 106年 11月 間 某 日 ， 於 桃園市 中壢區 之 不詳 地點 ， 透過 張昭仁 之 引薦 ， 加入 黃耀慶 、 張昭仁 、 陳家福 、 胡宏富 （ 黃耀慶 、 張昭仁 、 陳家福 、 胡宏富 所 涉 刑事 案件 均 由 本院 另行 審結 ） 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 該 詐欺 集團 詐得 款項 之 取款 工作 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 而 與 該 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 以 不詳 方式 取得 李玟 均 所有 之 國泰世華 商業 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ， 李玟均 所 涉 刑事 案件 部分 由 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 後 ， 再 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 及 方式 向 如 附表 一 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 人 陷於 錯誤 而 匯款 至 上開 國泰世華 帳戶 內 ， 復 由 張昭仁 將 上開 國泰世華 帳戶 提款卡 交付 與 鍾承燁 後 ， 再 由 鍾承燁 於 106年 11月 24日 中午 12時 12分 許 起 至 同 日 下午 1時 14分 許止 ， 騎乘 古國聖 （ 所 涉 刑事 案件 由 臺灣 桃園 地方 檢察署 另 案 偵辦 中 ） 所有 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 持 上開 國泰世華 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 隨即 於 附表 二 所 示 桃園市 中壢區 便利 超商 內 之 自動 提款機 提領 如 附表 二 所 示 之 詐欺 款項 （ 起訴書 附表 2 編號 1 所 載 之 金額 應 予 刪除 、 編號 2 至 編號 8 所 載 之 金額 更正 如 本 判決 附表 二 編號 1 至 編號 7 所 示 ） 得手 後 ， 再 將 上揭 詐欺 款項 轉交 與 張昭仁 ， 張昭仁 再 交付 鍾承燁 所 提領 款項 之 百分之2 作為 報酬 。 嗣 經 警 調閱 自動 提款機 畫面 及 周 遭 道路 監視 錄影 影像 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度原簡字第6號
犯罪事實：
一 、 林逸生 雖 可 預見 如 將 個人 於 金融 機構 所 設立 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 28日 前 某時 ， 在 臺中市 西屯區 之 福興 公園 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 臺中 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 詐騙 集團 成員 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 3月 28日 下午 12時 許 ， 假冒 鍾秀玉 之 友人 高煥榮 撥打 電話 予 鍾秀玉 ， 向 鍾秀玉 佯稱 需款 孔急 云云 ， 致 鍾秀玉 陷於 錯誤 ， 旋即 利用 第一 商業 銀行 臺東 分行 網路 銀行 ， 匯款 新臺幣 20萬 元 入 林逸生 上開 國泰世華 商業 銀行 臺中 分行 帳戶 內 。 嗣 經 鍾秀玉 覺察 受騙 即時 致電 第一 商業 銀行 臺東 分行 止付 並 報警 處理 ， 其 所 匯 款項 始 即時 凍結 ， 詐騙 集團 之 詐騙 行為 始 未 得逞 而 未遂 ， 且 經 警 循線 查獲 。
臺灣花蓮地方法院 109年度易字第216號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 於 預見 詐欺 集團 成員 極 可能 將 其 提供 之 帳戶 供作 受領 對 不 特定 民眾 被 詐欺 所得 贓款 之 工具 之 情形 下 ， 仍 基於 縱 有人 利用 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 109年 4月 28日 後 至 109年 5月 13日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 之 第一 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 109年 5月 13日 9時 許 ， 撥打 電話 予 丁○○ 並 佯裝 為 其 友人 何基煌 ， 訛稱 因故 急需 用錢 ， 使 丁○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 1分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 至 上揭 第一 銀行 帳戶 。
臺灣臺北地方法院 102年度簡字第3647號
犯罪事實：
一 、 吳炳榮 於 民國 102年 9月 26日 晚間 10時 許 ， 在 其 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 營業用 小客車 後 座椅 下 ， 拾獲 林芸禎 遺失 之 兆豐 國際 商業 銀行 悠遊 聯名卡 1 張 （ 卡號 詳卷 ） 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 該 悠遊 聯名卡 侵占 入己 。 吳炳榮 知悉 上開 悠遊 聯名卡 兼具 悠遊卡 之 功能 ， 當 該 悠遊 聯名卡 低於 一定 金額 或 不足以 支付 當 次 消費 金額 時 ， 可 經由 交易 設備 自 持卡人 信用卡 可 動用 額度 中 ， 將 一定 之 金錢 價值 撥付 於 悠遊卡 公司 進行 「 悠遊卡 」 儲值 ， 竟 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 不正 方法 由 收費 設備 得 財產 上 不法 之 利益 之 犯意 ， 利用 於 特約 商店 小額 消費 時 ， 在 餘額 限度 內 不需 核對 持卡人 身分 ， 且 無庸 支付 現金 或 簽名 ， 並 得 在 餘額 不足 時 自動 由 信用卡 餘額 加值 之 機制 ， 經由 悠遊卡 端末 自動 收費 設備 ， 以 小額感應付款 刷卡 消費 之 方式 ， 接續 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 消費 如 附表 所 示 之 金額 ， 共計 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1,010 元 ， 而 以 此 等 不正 方法 獲得 就 相關 消費 無需 付費 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 林芸禎 於 102年 10月 1日 向 銀行 辦理 止付 與 補發 作業 時 ， 經 銀行 告知 該 卡 於 102年 9月 26日 晚間 11時 39分 自動 加值 500 元 ， 始 查悉 上情 。 案 經 林芸禎 訴由 臺北市 政府 警察局 信義 分局 報請 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣基隆地方法院 104年度基簡字第439號
犯罪事實：
一 、 林力 前 因 詐欺 等 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 100年度 簡字 第1298 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 於 民國 103年 12月 22日 執行 完畢 ， 仍 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 1月 9日 15時 25分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 00巷 0號 周秋雄 住處 ， 向 周秋雄 詐稱 ： 周秋雄 的 兒子 有 購買 DVDPLAYERW 4.2 WIDESCREENDISPLAYER 播放器 ， 價金 新台幣 （ 下 同 ） 8,000 元 未 付 云云 ， 致 周秋雄 陷於 錯誤 ， 誤以為 其 子 周志諭 有 購買 該 DVD 播放器 （ 市價 2,850 元 ） 而 交付 身 上 僅有 之 現金 5,000 元 予 林力 前 。 嗣 周秋雄 聯絡 其 子 周志諭 ， 始 知 受騙 ， 報警 調閱 監視器 而 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第1309號
犯罪事實：
一 、 張宜翔 前 因 竊盜 、 施用 毒品 、 偽造 有價證券 等 案件 ， 分別 經 法院 判處 有期徒刑 4月 、 8月 、 1 年 10月 、 3月 、 4月 確定 ， 經合 併定 應 執行 刑 有期徒刑 3 年 確定 ； 另 因 侵占 、 偽造 文書 案件 ， 分別 經 法院 判處 有期徒刑 3月 、 4月 確定 ， 經 合 併定 應 執行 刑 有期徒刑 6月 確定 ； 再 因 詐欺 、 偽證 等 案件 ， 分別 經 法院 判處 有期徒刑 3月 、 8月 確定 ， 前開 案件 經 接續 執行 並 經 減刑 ， 於 民國 97年 9月 24日 假釋 並 交付 保護 管束 ， 惟於 假釋 期間 ， 又 因 恐嚇 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 嗣 經 撤銷 假釋 ， 於 99年 7月 1日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 5月 23日 下午 4時 57分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 5121-HV號 自小客車 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 2段 211號 「 中國 石油 加油站 」 ， 要求 加油站 員工 許潔閔 為 其 車輛 加油 新臺幣 （ 下 同 ） 100 元 後 ， 向 許潔閔 佯稱 欲 付 1000 元 ， 請 許潔閔 先 找 錢 900 元 ， 許潔閔 不疑有他 ， 找付 900 元 予 張宜翔 ， 張宜翔 得手 100 元 汽油 及 900 元 現金 後 ， 未 繳付 任何 油錢 即 駕車 逃逸 ， 許潔閔 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第256號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 楊富凱 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第1 行 「 楊富凱 」 之後 ， 補充 記載 「 為 現役 軍人 （ 民國 99年 8月 31日 入伍 ） ， 」 ， 第7 行 關於 「 提款卡 密碼 寄交 予 真實 姓名 」 之 記載 補充 為 「 提款卡 密碼 利用 宅急便 之 物品 寄送 服務 」 ， 證據 並 所 犯 法條 欄 增列 「 宅急便 包裹 寄送 顧客 收執 聯影本 1 張 」 為 證據 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 103年度易字第198號
犯罪事實：
一 、 謝明宗 於 民國 102年 4月 間 起 ， 受 同 案 共犯 龍 更新 （ 另 案 偵辦 中 ） 之 邀約 ， 加入 以 龍更新 為首 之 詐欺 集團 擔任 車手 ， 負責 依 龍 更新 之 指示 提領 詐騙 所得 款項 。 謝明宗 與 龍更新 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ꆼ 於 102年 8月 12日 下午 1時 59分 許 ， 由 上揭 詐欺 集團 成年 成員 以 謝宗毅 （ 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 以 103年度 偵字 第3360 號 提起公訴 ） 申辦 之 門號 0000000000 號 SIM卡 插入 行動電話 後 撥打予 廖芳貞 ， 佯稱為 廖芳貞 之 友人 ， 要 向 其 調借 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 云云 ， 致 廖芳貞 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 2時 42分 許 ， 前往 新 北市 中和區 宜安 郵局 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 6萬 元 匯入 謝明宗 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 草屯 郵局 局號 為 0000000 號 、 帳號 為 0000000 號 之 帳戶 內 ， 旋 遭 謝明宗 於 同 日 某時 許提領 一 空 。 ꆼ 於 同 日 下午 3時 許 ， 由 上揭 詐欺 集團 成年 成員 撥打 電話 與 沈雅卿 ， 佯稱為 沈雅卿 之 友人 ， 稱 因 人 在 大陸 ， 無法 處理 其 支票 帳戶 內需 兌付 款項 事宜 ， 要 向 其 調借 15萬 元 先行 存入 該 支票 帳戶 云云 ， 沈雅卿 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 某時 許 ， 前往 臺北市 中山區 長安 郵局 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 15萬 元 以 無摺 存款 方式 存入 謝明宗 之 上開 帳戶 內 。 ꆼ 嗣 廖芳貞 、 沈雅卿 於 匯款 後 發覺 受騙 隨即 報警 ， 謝明宗 之 上揭 帳戶 因而 被 列為 警示 帳戶 ， 沈雅卿 匯入 之 15萬 元 始 未 遭 提領 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第618號
犯罪事實：
一 、 温順成 與 高誌國 為 國中 同學 ， 嗣 並 均 於 富邦 人壽 公司 就職 ， 詎 温 順成 因 有 私人 資金 需求 ， 明知 其 已 遭 富邦 人壽 公司 解聘 ， 且 無為 客戶 辦理 車禍 調解 事宜 而 有 代墊 款項 之 需求 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 11月 19日 先 以 電話 向 高誌國 佯稱 ： 其 因 工作 所 需 替 客戶 協調 車禍 調解 事宜 ， 須 為 客戶 代墊 調解金 ， 向 高誌國 先行 商借 ， 約定 於 103年 11月 22日 在 位於 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 「 85 度 C 」 咖啡店 〈 下稱 「 85 度 C 」 咖啡店 〉 內 還款 云云 ， 致 高誌國 陷於 錯誤 ， 於 103年 11月 20日 至 位於 台北市 ○○區 ○○○路 ○段 000號 臺北 富邦 商業 銀行 建國 分行 〈 下稱 富邦 銀行 建國 分行 〉 內 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 95,000 元 至 温順成 申設 之 元大 商業 銀行 員林 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 〈 下稱 温 順成元 大 銀行 帳戶 〉 內 。