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臺灣臺中地方法院 104年度審訴字第267號
犯罪事實：
一 、 徐國峰 於 民國 102年 10月 間 ， 至 日本 遊玩 結識 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿傑 」 之 成年 男子 ， 至 104年 1月 8日 ， 「 阿傑 」 撥打 電話 給 徐國峰 ， 詢問 徐國峰 有無 意願 從事 領 錢 （ 俗稱 車手 ） 的 工作 ， 經 徐國峰 應允 ， 徐國峰 、 「 阿傑 」 與 「 阿傑 」 所屬 之 犯罪 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 恐嚇 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 阿傑 」 所屬 之 犯罪 集團 成員 ： ㈠ 於 104年 1月 8日 上午 9時 30分 許 撥打 電話 給 林俥全 ， 向 林俥 全 佯稱 係 臺北市 政府 警察局 陳建明 警官 ， 其 涉犯 刑事 案件 帳戶 將 遭 凍結 ， 須 將 自身 存款 匯入 監管 帳戶 云云 （ 徐國峰 就 冒用 公務員 名義 詐欺 部分 並 無 認識 ） ， 致 林俥 全 陷於 錯誤 ， 因而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 104年 1月 9日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 270萬 元 至 陳秀琴 （ 所 涉 幫助 加重 詐欺 取財 及 幫助 恐嚇 取財 等 犯行 ， 另 由 檢察官 簽分 偵辦 ） 所 申設 之 華南 商業 銀行 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 。 嗣 於 同 年 月 12日 林俥 全 驚覺 有異 ， 經 警 告知 始 悉 受騙 。 ㈡ 復 於 104年 1月 8日 撥打 電話 給 曾清樺 ， 向 曾清樺 恐嚇 稱要 抓 其 家人 ， 把 其 家人 斷手 斷 腳 等語 ， 致 曾清樺 心生畏懼 ， 因而 依 犯罪 集團 成員 指示 ， 於 104年 1月 9日 匯款 10萬 元 至 陳秀琴 前揭 帳戶 。 嗣 於 同年 1月 9日 ， 徐國峰 聽命 「 阿傑 」 之 指示 ， 自 苗栗 搭 車 到 臺中市 ， 由 「 阿傑 」 引領 至 臺中 市區 某 汽車 旅館 ， 在 汽車 旅館 內 「 阿傑 」 告知 徐國峰 關於 領 錢 的 程序 及 可 獲得 提領 現金 3％ 之 報酬 ， 後 徐國峰 先 返回 苗栗 ， 「 阿傑 」 及 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 則 於 同年 月 9日 、 10日 、 11日 分別 提領 陳秀琴 前揭 帳戶 內 之 款項 ； 再 於 同 年 月 12日 ， 徐國峰 、 「 阿傑 」 及 另 2 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 犯罪 集團 成員 （ 均 為 成年人 ， 下稱 A 男 、 B 男 ） 相約 在 臺中市 太原 火車站 碰面 ， 即 由 該 A 男 、 B 男將 徐國峰 載 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 之 華南 銀行 ， 途中 將 陳秀琴 前揭 帳戶 之 存摺 、 印章 交給 徐國峰 ， 命 徐國峰 進入 銀行 臨櫃 提領 陳秀琴 帳戶 內 95萬5,000 元 之 存款 。 嗣 徐國峰 於 104年 1月 12日 13時 10分 許 ， 填妥 取款 憑條 （ 蓋用 陳秀琴 印文 部分 ， 無 證據 未 經 陳秀琴 授權 而 屬 偽造 ） 交給 銀行 行員 欲 提領 款項 ， 為 銀行 行員 發覺 有異 報警 處理 ， 因而 為 警 當場 逮捕 徐國峰 ， 並 扣得 InFocus 廠牌 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 始 循線 查知 上情 ， 「 阿傑 」 及 不詳 A 男 、 B 男 則 逃逸 無蹤 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第409號
犯罪事實：
一 、 林明頡 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 2月 中旬 至 2月 底 之 某 日 ， 在 臺中市 大里區 大智路 附近 ， 將 其 申請 之 合作金庫 商業 銀行 北大里 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供予 其 友人 「 張靖緯 」 ， 以 此 方式 幫助 「 張靖緯 」 及 其 所屬 詐騙 集團 從事 詐欺 犯行 。 嗣 「 張靖緯 」 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 3月 2日 中午 12時 30分 許 ， 撥打 電話 予 陳萬生 ， 向 其 誆稱 ： 係 其 朋友 ， 因 急需 用錢 ， 請求 借貸 應急 云云 ， 陳萬生 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 1時 49分 許 ， 前往 雲林縣 ○○市 ○○路 000號 之 斗六市 農會 ， 以 臨櫃 轉帳 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 至 林明頡 所有 之 上開 合庫 商銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 陳萬生 發覺 受騙 後 ， 始 報警 查知 上情 。
臺灣南投地方法院 100年度投刑簡字第488號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 張仲濱 應 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 有 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 被害人 匯入 款項 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 5月 11日 至 同年 6月 1日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 臺灣 銀行 五股 分行 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 不法 集團 成員 ， 容任 該 不法 集團 利用 系爭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 不法 集團 成員 於 取得 系爭 帳戶 之 相關 物件 後 ， 即 與 所屬 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 等 詐騙 集團 中 之 成員 於 100年 6月 1日 14時 許 撥打 電話 給 查漢 中 之 母親 黃靖懿 ， 佯稱 係 查漢 中 之 舅媽 ， 急需 現金 應急 ， 致 黃靖懿 、 查漢中 陷於 錯誤 ， 遂 由 查漢 中 於 同 日 14時 49分 許 ， 至 址設 桃園縣 中壢市 ○○路 580號 臺灣 銀行 中壢 分行 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 匯入 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 查漢 中 匯款 後 察覺 有異 ， 求證 後 始 知 受騙 因而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。 ㈡ 案 經 南投縣政府 警察局 集集 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第2278號
犯罪事實：
一 、 吳昭政 明知 金融 帳戶 係 個人 信用 之 重要 表徵 ， 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 取財 行為 而 用以 處理 犯罪 所得 ， 使 警方 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 108年 3月 19日 前 某 日 ， 在 桃園市 桃園區 泰昌三街 上 7-11 便利商店 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 桃園 中路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中路 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 提供 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 使用 ， 另 透過 臉書 訊息 告知 密碼 。 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 3月 18日 中午 ， 撥打 電話 向 胡金枝 佯裝 其 姪子 ， 謊稱 在 大陸 工作 需要 資金 周轉 ， 使 胡金枝 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 19 ） 日 ， 在 臺北市 中山區 北安 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 吳昭政 前揭 中路 郵局 帳戶 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度簡上字第58號
犯罪事實：
一 、 徐如虹 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 供 他人 使用 ， 他人 可能 利用 其 所 提供 之 帳戶 存摺 、 提款卡 遂行 詐欺 取財 之 不法 犯行 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 9月 17日 前 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 ( 下稱 中華郵政 ) 所 開立 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 作為 被害人 匯款 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ( 無 證據 證明 為 三 人 以上 ) ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 9月 17日 16時 17分 許 、 107年 9月 18日 11時 26分 許 ， 撥打 電話 予 劉家場 ， 謊稱為 其 表哥 「 劉偉福 」 ， 需 向 其 借款 云云 ， 致 劉家場 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 人員 之 指示 ， 於 107年 9月 18日 12時 24分 許 ， 委由 其 配偶 蔡碧蓮 前往 嘉義縣 ○○鄉 ○○路 00號 竹崎 郵局 ， 以 臨櫃 方式 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 15萬 元 至 徐如虹 上開 中華郵政 帳戶 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5189號
犯罪事實：
一 、 何旻庚 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 提供 個人 行動電話 門號 之 SIM卡 予 他人 使用 ， 可能 幫助 不法 詐騙 集團 作為 詐取 財物 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 13日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 於 108年 4月 23日 ， 向 台灣 之 星 電信 股份 有限公司 ( 下稱 台灣 之 星 公司 ) 申辦 之 行動電話 預付卡 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 以 不詳 方式 交付 某 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 預付卡 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 5月 13日 上午 某時 ， 以 上開 預付 卡門號 撥打 電話 予 吳思穎 ， 佯裝 為 吳思穎 之 親戚 向 其 借款 ， 使 吳思穎 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 22分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 8萬 元 至 許泰維 ( 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ) 名下 之 永豐 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 內 。 嗣 吳思穎 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度易字第198號
犯罪事實：
一 、 陳瑟容 於 民國 106年 間 起 ， 因 積欠 高額 債務 且 無 工作 收入 ， 每 月 需 負擔 高額 借款 利息 ， 全無 任何 資力 及 還款 能力 ， 且 早 於 96年 間 已 與 其 前夫 余陽明 離婚 ， 並 於 106年 8月 間 已 將 其 前夫 出資 購買 而 登記 於 其 名下 之 兩 輛 賓士 廠牌 汽車 （ 下稱 本案 賓士 汽車 ） 持 向 當鋪 業者 典當 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 107年 5 、 6月 間 某 日 ， 先 帶 詹素珠 至 其 前夫 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 住處 參觀 ， 並 對 詹素珠 佯稱 ： 家 裡 資力 雄厚 ， 且 其 本身 無 負債 云云 ， 藉以 使 詹素珠 信 其 有 相當 資力 及 清償 能力 ， 復 向 詹素珠 佯稱 ： 要 出國 急需 款項 云云 ， 致 詹素珠 陷於 錯誤 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 予 陳瑟容 ， 接續 於 同 期間 某 日 ， 陳瑟容 至 詹素珠 位於 臺北市 ○○區 ○○街 00號 2樓 住處 ， 向 詹素珠 佯稱 ： 因 兒子 要 付 工程款 有 急用 云云 ， 致 詹素珠 陷於 錯誤 ， 交付 50萬 元 予 陳瑟容 ， 陳瑟容 因而 詐得 上開 70萬 元 款項 。 ㈡ 於 107年 5月 30日 起 至 同年 6月 27日 止 之 期間 ， 接續 向 劉琇威 佯稱 ： 得以 本案 賓士 汽車 供 擔保 ， 其 因 挪用 前夫 的 錢 ， 若 被 前夫 發現 會 被 打 或 另 有 急用 故 急需 金錢 等 理由 ， 隱瞞 本案 賓士 汽車 已 典當 之 事實 ， 並 以 預扣 高額 利息 以 取得 劉琇威 之 信任 ， 致 劉琇威 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 之 交付 時間 ， 交付 如 附表 二 「 實際 交付 金額 」 欄 所 示 款項 予 陳瑟容 ， 陳瑟容 因而 詐得 上開 263萬7,270 元 款項 。 ㈢ 於 106年 9月 間 某 日 ， 先 去電 向 陳淑玲 佯稱 ： 朋友 在 做 外匯 金融 ， 可 賺取 利差 ， 希望 借款 供作 資金 云云 ， 再 至 陳淑玲 位於 臺北市 ○○區 ○○街 000○0號 1樓 店 內 ， 將 本案 賓士 汽車 新領 牌照 登記書 交付 陳淑玲 收執 ， 而 隱瞞 本案 賓士 汽車 已 典當 之 事實 ， 致 陳淑玲 陷於 錯誤 ， 交付 450萬 元 予 陳瑟容 ， 陳瑟容 因而 詐得 上開 450萬 元 款項 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第1577號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 自 民國 107年 8 、 9月 間 上旬 某 日 時 許起 ， 透過 友人 湯溢進 （ 由 檢察官 另 案 偵辦 ） 介紹 工作 ， 告知 工作 內容 僅 需 領 錢 ， 且 會 提供 1 支 手機 供 聯絡 ， 甲○○ 明知 工作 內容 有異 ， 極 可能 是 從事 非法 工作 ， 然 因 需 錢 孔急 ， 仍 應允 加入 湯溢進 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 負責 提領 贓款 之 車手 ， 並 招攬 少年 黃○軒 （ 91年 10月 生 ， 真實 姓名 年籍 資料 詳卷 ， 另 案 由 本院 少年 法庭 審理 中 ） 加入 同 一 詐欺 集團 。 甲○○ 、 少年 黃○軒 、 湯溢進 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 間 ， 即 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 湯溢進 交付 手機 予 甲○○ ， 復 由 不詳 詐騙 集團 成員 透過 甲○○ 持有 之 上開 手機 ， 指示 甲○○ 前往 指定 地點 領取 提款卡 ， 另 透過 上開 手機 提供 該 提款卡 之 密碼 及 應 提領 之 金額 予 甲○○ ， 而 湯溢進 所屬 詐騙 集團 成員 ， 則 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 被害人 行使 詐術 ， 使 附表 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 交付 現金 或 渠等 所有 之 金融 帳戶 提款卡 ， 由 甲○○ 再 持 該 等 所有 之 提款卡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 至 附表 所 示 地點 之 自動櫃員機 提領 附表 所 示 之 款項 後 ， 再 將 當日 提領 之 全部 款項 交予 湯溢進 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 收取 。 嗣 經 警方 接獲 附表 所 示 之 被害人 報警 後 ， 循線 追查 甲○○ 擔任 車手 工作 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第471號
犯罪事實：
一 、 朱絢綾 明知 提供 行動電話 SIM卡 予 陌生 人士 使用 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 （ 包括 詐欺 取財 ） 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 所 提供 之 行動電話 SIM卡 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 7月 27日 至 同 年 月 29日 間 之 某時 ， 在 臺北縣 三重市 （ 現 改制為 新北市 三重區 ○○○○路 上 ， 將 其 在 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 電信 公司 ） 申辦 之 0000000000 號 行動電話 SIM卡 1 枚 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 之 代價 ， 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 。 嗣 取得 前開 行動電話 SIM卡 之 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 於 99年 7月 29日 某時 ， 以 「 Ｚ 000000000 」 之 帳號 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 不實 訊息 ， 佯稱 要 出售 「 喬治傑生 年度 項鍊 」 ， 並 提供 上開 0000000000 號 行動電話 門號 作為 聯絡 之 用 ， 致 沈美華 於 當日 22時 30分 許 瀏覽 網頁 時 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 撥打 上開 門號 與 對方 聯絡 ， 再 依 對方 指示 於 同 日 23時 22分 許 ， 以 網路 ATM 匯款 之 方式 ， 將 價金 10,000 元 匯入 不 知情 之 黃韋翔 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 業經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 名下 之 永豐 商業 銀行 板橋 分行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 完畢 。 嗣 因 沈美華 遲 未 收到 上開 商品 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第2380號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 林洋霆 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第9 行 關於 「 綽號 」 之 記載 更正為 「 自稱 」 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第3954號
犯罪事實：
一 、 高泰明 前 因 施用 第一 、 二級 毒品 、 偽造 文書 及 搶奪 等 案件 ， 分別 為 法院 判處 有期徒刑 1 年 2月 、 6月 、 3 年 、 1 年 6月 確定 ， 其中 有期徒刑 1 年 2月 、 6月 、 1 年 6月 部分 ， 先後 經 減刑 為 有期徒刑 7月 、 3月 、 9月 ， 並 與 前開 有期徒刑 3 年 定 應執行 有期徒刑 4 年 4月 確定 ， 甫 於 民國 99年 4月 30日 縮短 刑期 假釋 出監 並 付 保護 管束 ， 嗣 於 99年 6月 13日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 視為 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ： ㈠ 高泰明 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關連 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 並 藉以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 100年 1月 間 某 日 ， 在 自由時報 見 收購 帳戶 廣告 後 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 武廟 郵局 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 等 物 ， 持往 高雄市 ○○路 高雄 醫學院 門口 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 價格 ， 售予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 。 俟 該 詐欺 集團 取得 高泰明 所 提供 上開 帳戶 資料 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 某 成年 成員 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 刊登 如 附表 所 示 不實 訊息 ， 致 附表 所 示 陳凱蘋 等 人 上網 瀏覽 後 陷於 錯誤 下標 購買 ， 而 匯款 如 附表 所 示 款項 至 高泰明 上開 帳戶 內 。 嗣 陳凱蘋 等 人 發覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 報警 循線 查知 上情 。 ㈡ 於 100年 2月 10日 晚間 8時 47分 許 ， 前往 位於 屏東縣 萬丹鄉 ○○路 ○段 190號 某 肉粽店 時 ， 見 林逸芃 所有 之 手機 1 支 （ 含 SIM卡 1 張 ， 廠牌 型號 ： LG牌 GB125 型 ， 序號 ： 000000000000000 ， 價值 約 3,000 元 ） 置放 於 該 店 桌 上 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 徒手 竊取 該 手機 得手 後 ， 先 將 SIM卡 丟棄 ， 復 將 上開 手機 持往 址設 高雄市 新興區 ○○○路 133之1號 「 全 亞洲 通訊行 」 ， 以 400 元 之 價格 變賣 予 不 知情 之 業者 黃瓊鶯 。 嗣 經警 進行 查贓 作業 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡上字第309號
犯罪事實：
一 、 黃子斌 已 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 取財 不 確定 故意 ， 於 網際網路 上 見 有 租用 每 本 帳戶 每 10 天 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 之 訊息 ， 即 以 通訊 軟體 LINE 與 對方 聯繫 後 ， 於 民國 107年 12月 20日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 統一 便利 超店 武聖 門市 ， 將 其 台北 富邦 銀行 港都 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 交貨便 方式 ， 寄予 化名 「 陳○銘 」 之 詐欺 集團 成員 指定 之 人 ， 並 告知 提款卡 密碼 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上揭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 12月 25日 上午 10時 41分 許 ， 撥打 電話 予 張○華 ， 佯稱 ： 其 係 鄰居 李○華 ， 因 急需 一 筆 錢 匯給 朋友 ， 欲 向 張○華 借款 ， 隔天 會 還款 云云 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 使 張○華 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 31分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 幸福 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 方式 匯款 200,000 元 至 黃子斌 前揭 富邦 銀行 帳戶 內 ， 旋為 詐騙 集團 成員 提款 至 僅 餘 19,945 元 （ 後 經 發還 張○華 19,915 元 【 另 扣 30 元 匯費 】 ） 。 張○華 嗣 發覺 有異 始 悉 受騙 ， 報警 而 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7402號
犯罪事實：
一 、 許丞閍 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 或 將 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 而 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 28日 某時 ， 在 新北市 新莊區 四維路 之 新北市 新莊 戶政 事務所 附近 之 全家 便利商店 內 ， 以 宅配 寄送 之 方式 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 新莊 郵局 ( 下稱 新莊 郵局 ) 帳號 00000000000000 號 及 富邦 銀行 帳號 不詳 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 其 上書 有 前開 提款卡 密碼 之 紙條 ， 均 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李子豪 」 之 人 。 嗣 「 李子豪 」 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 106年 05月 2日 18時 14分 許致電 林慧心 ， 自稱 係 EZ 訂 票 公司 人員 ， 並 向 林慧心 誆稱 其 前 以 信用卡 刷卡 訂購 電影票 時 ， 因 公司 系統 故障 ， 致 該 信用卡 多 刷 了 40 筆 ， 總計 溢刷 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬2,800 元 等語 ， 其後 復 由 另 一 詐騙 集團 成員 ， 冒用 永豐 商業 銀行 客服 人員 來電 ， 要求 林慧心 前往 附近 之 郵局 自動櫃員機 前 操作 ， 以 解決 前開 錯誤 設定 ， 致 林慧心 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 以 附表 所 列 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 被告 新莊 郵局 帳戶 內 。 嗣 林慧心 驚覺 受騙 ， 始 報警 處理 ， 並 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度簡字第316號
犯罪事實：
一 、 李如玲 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 能 因此 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 之 目的 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 間 某 日 ， 在 其 前 位於 臺南市 ○○區 ○○路 000巷 0號 之 住處 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 開立 之 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 新營 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 交予 綽號 為 「 木瓜 」 之 張智揚 （ 所 犯 幫助 詐欺 取財 罪 部分 ， 另 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 106年度 簡字 第1681 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ） ， 並 將 其 合作金庫 帳戶 提款卡 之 密碼 告知 張智揚 。 張智揚 於 取得 上開 合作金庫 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 後 ， 未 依約 將 5,000 元 交予 李如玲 ， 並 將 上開 合作金庫 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 為 「 阿猴 」 之 詐騙 集團 成員 ， 「 阿猴 」 即 與 其 所屬 詐騙 集團 之 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 詐騙 江正修 、 江來枝 、 張美筑 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 而 分別 依 指示 匯款 至 李如玲 上開 合作金庫 帳戶 後 ， 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 （ 遭 詐騙 之 時間 、 地點 、 手法 及 匯款 之 時間 、 地點 、 金額 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 江正修 、 江來枝 、 張美筑 相繼 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第2348號
犯罪事實：
一 、 黃鈿發 知悉 現今 個人 申請 行動電話 門號 並 無 限制 ， 詐欺 集團 常 以 他人 行動電話 門號 充為 不法 聯絡 使用 ， 並 能 預見 其 將 所 申請 行動電話 門號 交付 予 不 熟識 之 人 ， 可能 遭 他人 充作 犯罪 之 聯絡 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 行動電話 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 間接 故意 ， 於 民國 108年 8月 22日 19時 許 ， 在 高雄市 三民區 大順路 上 之 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 ） 門市 ， 將 其 於 當日 申辦 之 0000000000 號 中華 電信 行動電話 門號 SIM卡 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 林霄 」 之 成年 男子 。 嗣 該 姓名 、 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 犯罪 集團 取得 上開 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 由 不詳 成員 於 108年 9月 3日 15時 53分 許 及 翌 （ 4 ） 日 9時 57分 許 ， 以 上開 行動電話 門號 致電 予 000 ， 佯稱為 其 外甥 ， 因 急用 需 借款 周轉 云云 ， 使 000 陷於 錯誤 ， 而 於 108年 9月 4日 11時 27分 許 ， 前往 臺南市 ○○區 ○○路 000○0號 新營 民生 郵局 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬 元 至 蕭勝祐 （ 另 由 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 在 中華郵政 股份 有限公司 埔心 郵局 （ 下稱 埔心 郵局 ） 帳號 為 00000000000000 號 之 帳戶 內 。 ㈡ 二 由 不詳 成員 於 108年 9月 4日 11時 許 ， 再 持用 上揭 門號 行動電話 致電 予 000 ， 佯稱為 其 配偶 陳俊義 之 外甥 ， 因 與 友人 投資 房地產 ， 需 借款 周轉 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 11時 49分 許 ， 在 嘉義縣 布袋鎮 頂厝 11號 布袋 過溝 郵局 ， 匯款 3萬 元 至 蕭勝祐 上開 埔心 郵局 帳戶 內 。 嗣 警 據報 後 ， 經 調閱 行動電話 申設 資料 ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第624號
犯罪事實：
一 、 蘇興元 曾 於 民國 93 至 95年 間 ， 因 違反 電信法 、 詐欺 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第3585 號 判決處 有期徒刑 3月 、 2月 ， 並 定 應執行 有期徒刑 4月 確定 ， 又 於 96 、 97年 間 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 98年度 訴 字 第1326 號 判決處 有期徒刑 4月 、 4月 ， 並 定 應執行 有期徒刑 6月 確定 ， 嗣 上開 2 案 經 本院 裁定 應 執行 有期徒刑 9月 確定 ， 於 99年 12月 2日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 蘇興元 仍 不知悔改 ， 為 下列 犯行 ：
臺灣花蓮地方法院 107年度原易字第98號
犯罪事實：
一 、 楊昊昕 曾 向 玉山 銀行 申辦 帳號 000000000000 * 號 （ 詳卷 ） 使用 ， 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 存摺 、 金融卡 、 容任 予 他人 使用 ， 將 幫助 詐欺 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 將 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 ， 於 民國 106年 9月 20日 21時 許 ， 在 高雄市 全家 便利 商店 路竹 中興店 ， 寄送 予 某 詐欺 集團 ， 楊昊昕 並 配合 更改 密碼 。 嗣 於 106年 9月 27日 ， 郭思琦 接獲 詐騙 集團 成員 來電 佯稱 其 先前 於 網路 購物 有 誤 ， 謊稱 須 依 指示 操作 更正 ， 致 使 郭思琦 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 在 高雄市 某 處 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 至 楊昊昕 之 上開 帳戶 。 另 郭宇軒 亦 接獲 詐騙 集團 成員 來電 佯稱 其 先前 於 網路 購物 有 誤 ， 謊稱 須 依 指示 操作 更正 ， 致 使 郭宇軒 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 在 新北市 某 處 ， 轉帳 2萬9,985 元 至 楊昊昕 之 上開 帳戶 。
臺灣桃園地方法院 109年度訴緝字第72號
犯罪事實：
一 、 游明鴻 明知 無 出貨 之 意願 及 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 及 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 及 地點 ， 以 未 扣案 之 行動電話 （ 搭配 行動電話 門號 0000000000 號 ） 連上 網際網路 ， 登錄 Facebook 社群 網站 （ 下稱 臉書 ） ， 以 附表 所 示 使用 者 名稱 ， 在 附表 所 示 社團 ， 刊登 出售 如 附表 所 示 行動電話 之 不實 訊息 ， 適 盧○呈 、 游○婷 、 郭睿恩 、 黃逸麟 ， 分別 瀏覽 前開 訊息 後 與 游明鴻 聯繫 洽談 交易 ， 因而 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 遂 依 游明鴻 之 指示 ， 盧○呈 、 郭睿恩 及 黃逸麟 以 附表 所 示 之 方式 ， 交付 如 附表 所 示 之 款項 ， 游○婷 則 係 購買 遊戲 點數卡 後 ， 告知 游明鴻 點數卡 之 儲值 序號 及 密碼 ， 充當 訂金 。 嗣 因 盧○呈 、 游○婷 、 郭睿恩 、 黃逸麟 無法 再 與 游明鴻 取得 聯繫 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第1434號
犯罪事實：
一 、 劉耿任 於 民國 102年 6月 26日 19時 30分 許 ， 至 位於 桃園市 中壢區 （ 改制 前 為 桃園縣 ○○市 ○○○路 ○段 000號 之 「 傑昇 通訊行 」 申辦 行動電話 門號 預付卡 ， 適有 黃秋田 亦 同 在 該 通訊行 申辦 電信 服務 ， 詎 劉耿 任見 該 通訊行 人員 黃逸弘 將 黃秋田 之 申請 資料 、 國民 身分證 及 全民 健康 保險卡 放置 一 旁 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 基於 竊盜 之 犯意 ， 徒手 竊取 黃秋田 之 國民 身分證 及 全民 健康 保險卡 各 1 張 後 旋即 離去 。
臺灣臺南地方法院 100年度易字第363號
犯罪事實：
一 、 杜宗奕 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 予 他人 使用 ， 有 遭 人 利用 作為 詐騙 工具 之 可能 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 將 所有 新市 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 含 密碼 ， 交予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 某 詐欺 集團 成員 輾轉 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 99年 9月 9日 上午 11時 許 ， 假冒 檢警 人員 ， 致電 楊梓萱 ， 佯稱 楊女 涉嫌 詐欺 案件 ， 須 將 名下 帳戶 內 之 財產 提交 監管 云云 ， 致 楊梓萱 陷於 錯誤 ， 於 當日 下午 1時 48分 許 ， 依 指示 匯款 11萬 元 至 上開 杜宗弈 之 帳戶 。 嗣 楊梓萱 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第632號
犯罪事實：
一 、 黃鈞韋 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 或 隱匿 詐欺 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 20日 前 之 某 日 ， 在 某 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 ( 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 10月 間 在 蝦皮 拍賣 網站 佯 以 刊登 販售 IPHONE ( 64 G ） 行動電話 ， 嗣 陳廷任 瀏覽 該 拍賣 網站 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 而 以 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 元 標得 該 商品 ， 並 依 詐騙 集團 成員 指示 於 105年 10月 20日 13時 35分 許 ， 轉帳 9,000 元 匯入 黃鈞韋 上開 中國信託 銀行 帳戶 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1395號
犯罪事實：
一 、 游淇龍 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 19日 至 同 年 月 26日 間 某時 ， 在 新北市 ○○區 ○○○街 000巷 0弄 0號 統一 超商 新僑 中 門市 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 古坑 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 提款卡 密碼 則 以 通訊 軟體 LINE 告知 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 ， 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 游淇龍 前揭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 4月 26日 14時 35分 許 ， 致電 劉彥佃 ， 佯稱為 其 朋友 林崇義 ， 因 更換 電話 號碼 且 需要 金錢 周轉 ， 欲 向 劉彥佃 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 云云 ， 致 劉彥佃 陷於 錯誤 ， 委由 其 母親 劉薛美麗 於 107年 4月 27日 12時 27分 許 ， 在 高雄市 旗山 合作金庫 臨櫃 匯款 30萬 元 至 上開 游淇龍 之 郵局 帳戶 內 ， 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 陸續 提領 共計 15萬 元 。
臺灣基隆地方法院 107年度易字第569號
犯罪事實：
一 、 林亞霆 於 民國 107年 3月 16日 前 某 日 加入 LINE 通訊 軟體 之 「 二手 生存 交易 空間 」 群組 。 嗣 其 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 3月 16日 某時 許 ， 在 其 當時 位於 新北市 淡水區 不詳 地址 之 租屋處 ， 以 手機 連結 網際網路 至 上開 群組 ， 並 以 暱稱 「 Andy Lin 」 佯稱 其 欲 出售 二手 瞄準器 之 訊息 云云 ， 而 以 此 方式 ， 向 不 特定 之 公眾 散布 詐騙 訊息 。 陳駿龍 見聞 該 訊息 後 ， 與 林亞霆 使用 LINE 通訊 軟體 私下 聯繫 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,070 元 購買 上開 瞄準器 3 個 ， 並 於 107年 3月 17日 晚間 10時 23分 許 ， 在 臺中市 某 處 以 網路 銀行 轉帳 2,070 元 至 林亞霆 指定 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 林亞霆 不僅 未 依約 寄送 所 售 之前開 瞄準器 3 個 予 陳駿龍 ， 又 藉故 一再 拖延 ， 嗣 更 失去 聯絡 ， 陳駿龍 始 悉 受騙 ， 因而 報警 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡上字第295號
犯罪事實：
一 、 陳建宏 （ 原名 陳忠君 ） 與 方志傑 因 係 軍 中 同袍 而 相識 ， 於 2 人 退伍 後 ， 因 陳建宏 知悉 方志傑 亟於 找尋 工作 機會 ， 竟 先後 於 ：
臺灣苗栗地方法院 108年度易字第206號
犯罪事實：
一 、 江淑蕙 預見 提供 自己 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 詐欺 取財 等 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 利用 其 提供 之 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 107年 10月 8日 ， 於 LINE 通訊 軟體 中 因 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 「 陳曉玲 」 要約 ， 以 江淑蕙 出租 1 個 帳戶 1 期 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 、 月領 3萬 元 之 代價 ， 而 同意 將 其 所 申設 之 合作金庫 銀行 苗栗 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 、 第一 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 出租 予 「 陳曉玲 」 ， 隨即 依 「 陳曉玲 」 於 LINE 對話 中 之 指示 變更 提款卡 密碼 ， 並 於 107年 10月 9日 10時 32分 許 ， 在 苗栗縣 ○○鄉 ○○街 00號 統一 超商館 南 門市 ， 將 其 合庫 帳戶 及 第一 銀行 帳戶 （ 下 合稱 本案 2 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 依 「 陳曉玲 」 指示 寄交予 所 指定 之 人 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 本 案 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐取 附表 所 示 之 李瑞霖 、 林惠萍 、 廖珮甄 3 人 （ 下 合稱 李瑞霖 等 3 人 ） 之 財物 得手 。 後 經 李瑞霖 等 3 人 發覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡上字第9號
犯罪事實：
一 、 賴彥翔 雖 可 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 98年 10月 15日 至 99年 1月 11日 前 某 日 ， 先 撥打 報紙 廣告 上 之 電話 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 聯絡 ， 嗣 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 其 所 開立 兆豐 國際 商業 銀行 中壢 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 、 渣打 國際 商業 銀行 楊梅 分行 帳號 00000 - 000000000 號 帳戶 、 玉山 銀行壢 新 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 以 每 一 帳戶 新臺幣 3萬 元 之 代價 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 以 郵寄 方式 交付 予 詐欺 集團 成員 ， 藉 此 幫助 該 犯罪 集團 達到 其 向 他人 詐取 財物 之 目的 。 其後 ， 該 詐欺 集團 所屬 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 。 嗣 附表 所 示 之 被害人 分別 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1888號
犯罪事實：
一 、 蘇詮斌 雖 可 預見 提供 其 所有 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 1日 下午 8時 許 ， 在 位於 高雄市 路竹區 之 某 全家 超商 門市 ， 將 其 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 、 合作金庫 銀行 路竹 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 以 宅急便 寄送 送 至 位於 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 ， 交由 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 林益維 」 之 成年人 收受 ， 而 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王 先生 」 之 成年 男子 使用 ， 並 容任 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 上開 4 個 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 4 個 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 王月佳 、 毛曉霜 、 陳冠彣 、 朱婕妤 、 黃佳慧 、 呂佳宇 、 溫家盟 、 張穎盛 、 林雅玫 等 9 人 （ 下 合稱 王月佳 等 9 人 ） 施用 詐術 ， 致 王月佳 等 9 人 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 上開 4 個 金融 機構 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 予以 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 王月佳 等 9 人 察覺 有異 乃 報警 處理 後 ， 始 經 警 循線 查獲 上情 。
福建金門地方法院 106年度簡上字第31號
犯罪事實：
一 、 莊旭英 明知 現今 社會 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐騙 者 經常 利用 他人 金融 帳戶 以 獲取 詐騙 犯罪 所得 ， 並 藉 此 逃避 執法 人員 之 追查 ， 一般人 無故 取得 他人 之 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 如 將 個人 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供 身分 不明 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 利用 其 帳戶 作為 向 他人 詐欺 取財 時 指示 被害人 匯款 之 工具 ， 猶 基於 容任 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 故意 ， 於 民國 105年 11月 28日 中午 12時 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 統一 便利 商店 重安 門市 ， 利用 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 木柵 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 重陽 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 、 元大 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 帳戶 ） （ 上開 四 帳戶 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 及 書寫 密碼 之 紙條 ， 遞送 至 雲林縣 ○○鎮 ○○路 0段 00○0號 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 署名 「 許家銘 」 之 成年人 收受 ， 而 容任 他人 使用 本案 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 名 不詳 人士 及 其 所屬 之 詐騙 成員 於 取得 前揭 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 分別 對 郭佳瑀 、 劉晏慈 、 陳永豐 、 鄭燕璘 、 張若茵 、 吳資敏 、 程月安 、 許騵心 施用 詐術 ， 使 其 等 陷於 錯誤 而 匯款 至 莊旭英 申辦 之 本案 帳戶 內 （ 詳細 詐騙 手法 、 匯款 金額 及 匯入 帳戶 等 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 經 郭佳瑀 等 人 查覺 有異 ， 驚覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第6977號
犯罪事實：
一 、 蔡岳峰 預見 將 其 申辦 之 金融 機構 帳戶 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 該 人 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 提供 之 金融 機構 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 依照 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 吳順輝 」 之 成年人 指示 ， 於 民國 105年 2月 22日 某時 許 ， 在 新 北市 中和區 之 某 統一 超商 門市 ， 利用 宅急便 寄送 之 方式 將 其 申辦 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 南永和 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本 案 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 1 張 （ 含 密碼 ） 寄送 至 臺南市 ○區 ○○路 0段 0號 之 統一 超商 康榮 門市 予 「 吳順輝 」 使用 ， 藉以 幫助 「 吳順輝 」 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 。 嗣 「 吳順輝 」 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 2月 25日 晚上 6時 55分 許 ， 撥打 電話 予 林建錡 ， 佯稱 係 金石堂 書局 客服 人員 ， 因 先前 線上 購 書 操作 錯誤 ， 致 有 多 訂購 物品 情形 ， 要求 林建錡 至 自動櫃員機 操作 取消 ， 林建錡 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 105年 2月 25日 晚上 7時 21分 許 （ 起訴書 誤載為 105年 3月 4日 下午 1時 49分 許 ） ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 將 新臺幣 （ 下 同 ） 11,567 元 匯 至 本 案 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋 由 「 吳順輝 」 提領 一空 。 嗣 林建錡 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 林建錡 訴由 新北市政府 警察局 中和 第一 分局 報請 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第2305號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第7 行 「 存摺 」 刪除 ， 證據 並 所 犯 法條 欄 補充 「 被告 於 本院 調查 程序 之 供述 」 、 「 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 業務 服務部 106年 5月 8日 新光銀 業務字 第1060031869 號 函 及 附件 」 「 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 業務 服務部 106年 12月 21日 新光銀 業務字 第1060066251 號 函 及 附件 」 、 「 新北市政府 警察局 板橋 分局 107年 9月 13日 新北警板 刑字 第1073414265 號 函 及 附件 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第3502號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 、 甲○○ 自 民國 102年 4月 間 起 ， 加入 真實 年籍 不詳 、 綽號 「 大陸 表哥 」 之 成年 男子 為首 之 詐欺 及 恐嚇 取財 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 恐嚇 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 成員 先 指示 乙○○ 、 甲○○ 於 102年 4月 10日 上午 ， 自 桃園 搭乘 高鐵 至 臺北 高鐵站 ， 並 在 西門町 附近 之 網咖 待命 。 嗣 該 集團 成員 於 同 日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 詹榮豐 ， 向 詹榮豐 恐嚇 稱 ： 其 女兒 為 朋友 作保 ， 因 找 不 到 該 友人 ， 應 由 其 女兒 負責 ， 已 控制 其 女兒 ， 需 拿 現金 解決 ， 才 會 讓 其 女兒 回家 云云 ， 致 詹榮豐 因而 心生畏懼 ， 同意 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 。 「 大陸 表哥 」 隨即 指示 乙○○ 、 甲○○ 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 何嘉仁 補習班 附近 勘查 現場 地形 ， 經 乙○○ 回報 可 將 錢 置放 在 巷子 內 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 車輪 下 ， 「 大陸 表哥 」 遂 指示 詹榮豐 將 裝有 現金 30萬 元 之 袋子 放置 在 該 車輛 之 右 前 輪下 後 ， 回家 等候 女兒 。 乙○○ 、 甲○○ 見 詹榮豐 離開 ， 即 由 甲○○ 前往 取款 ， 得手 後 ， 一同 搭 高鐵 返回 桃園 ， 由 乙○○ 將 款項 交付 予 集團 成員 ， 乙○○ 、 甲○○ 分別 取得 5,000 元 、 3,000 元 之 報酬 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第1913號
犯罪事實：
一 、 俞凱倫 曾 犯 強盜罪 ， 經 最高法院 於 民國 93年 2月 26日 以 93年度 台 上 字 第905 號 判處 有期徒刑 2 年 6月 確定 ， 於 95年 1月 23日 縮短 刑期 假釋 ， 於 95年 8月 17日 保護 管束 期滿 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 向 黃鵬年 佯裝 欲 購買 伊 刊登 於 YAHOO 拍賣 網站 販售 之 車號 ： 5106-A2 號 自小客車 ， 雙方 約定 於 99年 8月 1日 上午 11時 30分 許 ， 在 位於 基隆市 ○○路 的 「 麥當勞 速食店 」 見面 。 俞凱倫 偕同 不 知情 之 陳慕豪 及 楊舒帆 一同 前往 ， 黃鵬年 則 由 同事 李鑒庭 陪同 到場 。 雙方 依約 見面 後 ， 又 一同 前往 位在 基隆市 ○○區 ○○路 6之2號 的 「 OTEN 咖啡店 」 商談 。 雙方 到達 「 OTEN 咖啡店 」 後 ， 俞凱倫 先 喚來 亦 不 知情 的 徐彥斌 到場 試 車 詢 價 ， 徐彥斌 將 車 開去 詢 價 並 檢查 無誤 ， 將 車 開回 交還 ， 並 告知 俞凱倫 結果 後 即行 離去 ， 俞凱倫 遂 與 黃鵬年 議定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 195,000 元 成交 。 此時 ， 俞凱倫 手持 紙袋 偽稱 內 裝有 20萬 元 ， 約定 車輛 過戶 後 ， 即 以 現金 給付 車款 予 黃鵬年 ， 使 黃鵬年 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 同意 俞凱倫 之 提議 ， 雙方 遂 一同 搭乘 上開 自小客車 前往 基隆 監理站 ， 然後 由 俞凱倫 要求 楊舒帆 進入 監理 辦理 過戶 ， 將 上開 自小客車 登記 在 俞凱倫 之 名下 。 惟於 過戶 後 ， 俞凱倫 藉口 仍 有 問題 ， 雙方 遂 再 返回 「 OTEN 咖啡店 」 商談 ， 俞凱 並 再次 喚來 徐彥斌 駕駛 上開 自小客車 搭載 李鑒庭 前往 中古 車行 查詢 引擎 號碼 ， 徐彥斌 詢問 後 ， 再次 將 車 開回 交還 黃鵬年 。 此時 俞凱倫 改稱 要 以 匯款 方式 付款 ， 遂 由 徐彥斌 駕車 搭載 李鑒庭 偕同 楊舒帆 持 俞凱倫 之 存摺 在 基隆 孝三路 郵局 匯款 。 此時 ， 俞凱倫 又 向 黃鵬年 佯稱 已 叫 人 匯款 需要 保障 為由 ， 要求 黃鵬年 簽下 汽車 買賣 合約書 ， 並 註明 價款 195,000 元 已 付清 ， 黃鵬年 誤信 俞凱倫 已然 匯款 ， 遂 依 其 所 請 簽下 汽車 買賣 合約 交付 俞凱倫 ， 然後 與 俞凱倫 及 陳慕豪 搭乘 上開 自小客車 前往 基隆 孝三路 郵局 。 惟 在 車 上 ， 俞凱倫 即 暪著 黃鵬年 ， 透過 電話 通知 楊舒帆 僅 匯款 2萬 元 至 李鑒庭 帳戶 即可 ， 並 於 到達 基隆 孝三 郵局 ， 在 黃鵬年 一 下車 ， 即 駕車 搭載 陳慕豪 離去 。 嗣 因 楊舒帆 尚 與 黃鵬年 、 李鑒庭 在一起 ， 雙方 經 電話 聯繫 後 ， 再約 在 「 OTEN 咖啡店 」 商談 。 雙方 到場 後 ， 俞凱倫 謊稱 只是 將 車 開去 檢查 ， 然後 藉口 查看 檢查 結果 ， 而 與 楊舒帆 一同 騎乘 機車 離去 ， 留下 陳慕豪 與 黃鵬年 、 李鑒庭 在場 等候 。 惟 俞凱倫 與 楊舒帆 離去 後 一直 未 返回 。 黃鵬年 及 李鑒庭 見狀 ， 私下 報警 處理 。 經 警據報 到場 ， 陳慕豪 見狀 ， 始 發覺 俞凱倫 詐欺 黃鵬年 ， 因 恐 遭 牽連 遂 趕緊 離去 。 經 警 循線 調查 ， 始 查悉 上情 （ 陳慕豪 、 楊書帆 及 徐彥斌 3 人 業 經 不起訴 處分 ） 。