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臺灣花蓮地方法院 103年度花簡字第300號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 邱整煜 知悉 將 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 帳戶 資料 交付 與 不詳 身分 之 人 使用 ， 該 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 102年 12月 26日 ， 在 花蓮縣 吉安鄉 ○○路 000巷 00號 統一 超商 內 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 不 知情 之 胞兄 邱奕祥 ( 原名 邱鴻嘉 ) 所 申辦 之 花蓮 第二 信用 合作社 建國 分社 帳戶 ( 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ) 之 存摺 及 金融卡 ， 寄送 至 新北市 ○○區 ○○路 0○0號 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 劉 先生 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 再 於 翌 (27) 日 將 該 金融卡 密碼 以 電話 告知 該 人 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 1月 2日 晚間 8時 10分 許 ， 撥打 電話 向 陳怡嘉 佯稱 ： 其 為 網路 購物 之 賣家 ， 因 系統 輸入 有 誤 ， 造成 帳戶 設定為 分期扣款 ， 要 陳怡嘉 停止 付款 ， 並 請 陳怡嘉 提供 所 申辦 帳戶 之 銀行 ， 其 會 通知 處理 等語 ， 嗣 另 有 自稱 國泰 金控 主任 撥打 電話 予 陳怡嘉 ， 請 陳怡嘉 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 陳怡嘉 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 ， 於 同 日 晚間 8時 41分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000號 之 統一 超商 內 自動櫃員機 ， 自 其 帳戶 轉帳 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 29,123 元 至 邱奕祥 之 上開 帳戶 後 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成年 成員 提領 ， 嗣 陳怡嘉 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 新北市 政府 警察局 土城 分局 移轉 花蓮縣 警察局 鳳林 分局 報請 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣嘉義地方法院 102年度嘉簡字第1258號
犯罪事實：
一 、 本件 除 起訴書 （ 如 附件 ） 犯罪事實欄 第12 - 16 行 之 「 於 101年 6月 6日 … … 龍潭 分行 帳戶 內 」 應 予 刪除 ， 證據欄 補充 「 被告 李美銑 於 本院 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第976號
犯罪事實：
一 、 黃智煒 明知 自己 並 無 商品 現貨 而 無 履約 能力 及 意願 ， 竟 分別 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 其 於 民國 107年 2月 間 ， 利用 Facebook 網站 （ 下稱 臉書 ） 之 帳號 名稱 「 梁山伯 住陽臺 」 ， 在 臉書 「 Luxury Resale 二手 精品 交流 社團 」 ， 刊登 販售 「 Chanelcocohandle 28 中款 」 包包 （ 下稱 系爭 香奈兒 包包 ） 之 資訊 而 對 加入 該 社團 之 不 特定 公眾 散布 之 ， 廖婉竹 瀏覽 後 於 107年 2月 11日 與 其 聯繫 ， 黃智煒 於 聯繫 過程 中 ， 進一步 謊稱 系爭 香奈兒 包包 有 現貨 ， 係 在 大遠百 購入 云云 ， 致 廖婉竹 陷於 錯誤 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬2,000 元 之 價格 向 其 購買 ， 並 依 其 指示 於 同 日 轉帳 2 筆 分別 為 5萬 元 、 3萬2000 元 至 黃智煒 所 申請 之 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 帳戶 ， 黃智煒 並 未 依約 寄出 系爭 香奈兒 包包 而 詐得 上開 款項 得手 。 ㈡ 其 於 107年 3月 5日 前 數 日 內 ， 以 上開 相同 手法 ， 利用 臉書 帳號 名稱 「 梁山伯 住陽臺 」 ， 在 臉書 「 Luxury Resale 二手 精品 交流 社團 」 ， 刊登 販售 系爭 香奈兒 包包 之 資訊 而 對 加入 該 社團 之 不 特定 公眾 散布 之 ， 且 開放 網友 留言 競標 。 嗣 由 曾凰淳 受騙 標得 後 ， 黃智煒 未 經 廖婉竹 同意 ， 逕行 提供 廖婉竹 之 中國信託 銀行 帳號 000 - 000000000000 帳戶 予 曾凰淳 ， 致 曾凰淳 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 107年 3月 5日 11時 39分 許 ， 利用 自己 之 中國信託 銀行 帳號 000 - 000000000000 帳戶 ， 轉帳 6萬200 元 至 廖婉竹 上開 中國信託 帳戶 ， 黃智煒 並 未 依約 寄出 系爭 香奈兒 包包 而 詐騙 得手 。 因 曾凰淳 於 轉帳 後 數 日 亦 未 收到 包包 ， 乃 透過 中國信託 銀行 服務 人員 與 廖婉竹 取得 聯繫 ， 廖婉竹 始 知 2 人 皆 遭 黃智煒 詐騙 ， 主動 於 107年 3月 9日 將 6萬200 元 匯還 曾凰淳 並 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。 ㈢ 其 於 107年 5月 間 ， 利用 臉書 帳號 名稱 「 伊乃木 及 埃 」 ， 在 臉書 「 二手 智慧型 手機 買賣 交易網 社團 」 ， 刊登 販售 sony 廠牌 手機 （ 下稱 系爭 手機 ） 之 資訊 而 對 加入 該 社團 之 不 特定 公眾 散布 之 ， 張自侁 瀏覽 後 於 107年 5月 12日 與 其 聯繫 ， 黃智煒 於 聯繫 過程 中 ， 佯稱 系爭 手機 是 於 107年 過年 期間 買 的 ， 還 有 保固 云云 ， 致 張自侁 陷於 錯誤 ， 以 1萬 元 之 價格 向 其 購買 ， 並 依 其 指示 於 107年 5月 14日 轉帳 1萬 元 ， 至 其 指定 之 林育婷 之 子 黃鈺喆 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 帳戶 （ 林育婷 已 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 處分 確定 ） ， 再 由 不 知情 之 林育婷 將 該 1萬 元 領出 後 交付 黃智煒 ， 黃智煒 因而 詐騙 得手 。 嗣 因 黃智煒 皆 未 依約 寄出 手機 ， 亦 未 退還 款項 ， 張自侁 始 知 受騙 報警 ， 經警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第6254號
犯罪事實：
一 、 事實 ： 尹麗娟 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 96年度 簡上 字 第454 號 判處 有期徒刑 3月 ， 減為 有期徒刑 1月 15日 確定 ， 於 民國 96年 10月 22日 易科 罰金 執行 完畢 ； 又 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 103年度 交簡字 第881 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 103年 8月 27日 徒刑 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 猶 不知悔改 ， 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 103年 12月 下旬 某 日 ， 在 新 北市 中和區 連城路 與 錦和路 口 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 價格 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 販賣 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 幫助 該 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 103年 12月 29日 、 103年 12月 30日 及 104年 1月 5日 致電 蘇素真 ， 向 蘇素真 佯稱 係 吳文正 檢察官 ， 表示 其 涉嫌 金融 詐欺 ， 需 將 金融 帳戶 內 之 存款 交付 保管 云云 ， 致 使 蘇素真 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 指示 匯款 146萬 、 147萬 、 82萬6,000 元 （ 共計 375萬6,000 元 ） 至 尹麗娟 所有 前揭 中國信託 商業 銀行 金融 帳戶 內 ， 後 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 蘇素真 發覺 有異 ， 始 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第150號
犯罪事實：
一 、 賴永昌 受 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 鴻哥 」 之 成年 男子 之 邀 ， 與 「 鴻哥 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 間 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 賴永昌 持 人頭 帳戶 之 提款卡 至 金融 機構 自動 櫃員 提款機 提領 由 該 詐欺 集團 成員 詐騙 所得 之 匯款 後 再 交付 予 「 鴻哥 」 ， 即 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 。 又 上開 詐騙 集團 成員 於 民國 105年 9月 29日 19時 許 ， 撥打 電話 向 姜愛玲 佯稱 網路 購物 需 解除 分期付款 ， 致 姜愛玲 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 前 操作 ， 並 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,988 元 至 羅繼元 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 中壢 自立 郵局 帳號 00000000000000000 帳戶 內 ， 賴永昌 旋自 「 鴻哥 」 處 取得 該 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 於 105年 9月 29日 20時 20分 許 ， 至 臺南市 ○○區 ○○路 ○段 000號 全家 便利 超商 內 之 國泰世華 商業 銀行 自動櫃員機 ， 接續 跨行 提領 20,000 元 、 10,000 元 （ 其中 包括 不明 款項 12 元 ， 另 每 次 提款 均 由 該 帳戶 扣款 跨行 手續費 5 元 ） 後 ， 將 該 款項 交付予 「 鴻哥 」 ， 並 取得 600 元 之 報酬 。 嗣 經 姜愛玲 發覺 受騙 報請 處理 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第4號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 並 補充 如下 ： 被告 蔡孟源 於 本院 審理 中 就 其 本件 犯行 自白不諱 （ 本院 民國 99年 11月 30日 準備 程序 筆錄 第4 頁 參照 ） 。
臺灣彰化地方法院 105年度易字第869號
犯罪事實：
一 、 張榮獻 經 其 友人 張皓朋 介紹 ， 於 民國 101年 12月 19日 加入 張皓朋 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 程哥 」 之 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 ， 張榮獻 除 提供 其 所 申設 之 帳戶 供 該 詐騙 集團 用以 詐欺 被害人 外 ， 亦 依 張皓朋 指示 擔任 車手 提領 騙款 ， 張皓朋 於 102年 1月 17日 退出 該 詐騙 集團 後 ， 張榮獻 即 接替 張皓朋 之 地位 ， 直接 與 「 程哥 」 聯繫 ， 並 依 「 程哥 」 指示 通知 各 該 車手 提領 其 等 所 提供 之 帳戶 內 或 其他 車手 所 提供 之 帳戶 內 詐騙 被害人 之 款項 ， 張榮獻 並 將 各 該 車手 所 提領 之 詐騙 款項 5% 分 由 其 與 提供 帳戶 者 各 2.5% 當作 報酬 ， 至 其餘 95% 款項 則 依 「 程哥 」 指示 交付 該 詐騙 集團 ， 嗣 張榮獻 於 102年 11月 間 又 邀集 陳志榮 加入 該 詐騙 集團 ， 陳志榮 除 提供 其 所 申設 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 南京東路 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 及 聯邦 商業 銀行 股份 有限公司 員林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 供 該 詐騙 集團 用以 詐欺 被害人 外 ， 亦 依 張榮獻 指示 提領 自己 或 其他 車手 所 提供 之 帳戶 內 騙款 。
臺灣桃園地方法院 104年度原壢簡字第47號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據 並 所 犯 法條 欄 一 證據 清單 ㈢ 「 被害人 陳盈於 警詢 之 證述 」 更正為 「 證人 陳盈於 警詢 時 之 證述 」 ； 於 附表 編號 4 遭 詐騙 經過 及 受騙 金額欄 第13 、 14 行 「 29,99 元 」 更正為 「 29,999 元 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2160號
犯罪事實：
一 、 詹閎聿 （ 綽號 阿猴 ） 、 曾鼎鑫 、 陳映睿 、 姚呈侑 （ 由 本院 另行 審結 ） 、 丁棋瑋 分別 於 民國 106年 4月 7 或 8日 、 8 或 9日 、 9日 、 13日 、 14 或 15日 ， 加入 真實 姓名 年籍 資料 不詳 綽號 「 阿智 」 成年人 等 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 詹閎聿 擔任 該 詐欺 集團 之 車手頭 ， 曾鼎鑫 、 陳映睿 、 姚呈侑 、 丁棋瑋 則 擔任 該 詐欺 集團 之 提款 車手 。 其 等 與 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 犯意 聯絡 範圍 詳見 附表 六 「 行為人欄 」 ） ， 由 「 阿智 」 提供 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 給 詹閎聿 ， 詹閎聿 再 提供給 各 提款 車手 ， 待 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 一 至 四 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 至 四 所 示 之 方式 ， 向 附表 一 至 四 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 被害人 陷於 錯誤 ， 匯款 至 附表 一 至 四 所 示 之 帳戶 後 ， 附表 一 至 四 所 示 之 提款 車手 ， 即 持 詹閎聿 提供 之 提款卡 及 密碼 ， 於 附表 一 至 四 所 示 之 時 地 ， 前往 附表 一 至 四 所 示 地點 裝設 之 自動櫃員機 ， 提領 如 附表 一 至 四 所 示 之 款項 後 ， 將 款項 交給 詹閎聿 （ 姚呈侑 領取 之 款項 係 先 交給 曾鼎鑫 ， 由 曾鼎鑫 交給 詹閎聿 ） ， 其 等 領取 報酬 後 （ 詹閎聿 、 曾鼎鑫 、 陳映睿 、 丁棋瑋 均 為 提領 金額 之 百分之二 ） ， 詹閎聿 再 將 餘款 交給 「 阿智 」 。 嗣 各 被害人 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 監視器 畫面 而 陸續 查獲 ， 並 扣得 如 附表 五 所 示 之 物 。
臺灣臺南地方法院 99年度易字第1769號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 除 有關 以下 之 記載 ， 應 更正 如 下述 外 ， 其餘 引用 附件 起訴書 之 記載 ： ㈠ 第三 至 四 行 「 … … 竟 ㈠ 與 劉月華 （ 業經 起訴 ） 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 共同 … … 」 之 記載 ， 應 更正為 「 竟 ㈠ 與 劉月華 （ 業經 本院 九十九年度 易 字 第八○二 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 十月 、 減為 有期徒刑 五月 、 緩刑 三 年 ， 現 上 訴由 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 九十九年度 上 易 字 第七五五 號 案件 審理 中 ） 、 莊文賢 （ 未 據 起訴 ） 及 其他 不詳 姓名 之 成年人 共同 … … 」 。 ㈡ 第十五 至 十六 行 「 … … ㈡ 又 與 劉月華 、 陳家榮 （ 業經 起訴 ） 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 共同 … … 」 之 記載 ， 應 更正為 「 … … ㈡ 又 與 劉月華 （ 業經 本院 九十九年度 易 字 第八○二 號 刑事 判決 分別 判處 有期徒刑 十月 、 緩刑 三 年 ， 現 上 訴由 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 九十九年度 上 易 字 第七五五 號 案件 審理 中 ） 、 陳家榮 （ 業經 本院 九十九年度 易 字 第八○二 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 八月 、 緩刑 二 年 確定 ） 、 莊文賢 （ 未 據 起訴 ） 及 其他 不詳 姓名 之 成年人 共同 … … 」 。 ㈢ 倒數 第四 行 至 倒數 第二 行 「 並 得得 車號 四二一○ ─ＷＳ 號 自小客車 一 輛 、 現金 二十二萬 元 （ 千 元 鈔票 二十萬 元 、 百 元 鈔票 二萬 元 ） 、 玩具 鈔票 四百零七 及 車號 ○九五一 ─ＬＶ號 車牌 二 面 」 之 記載 ， 應 更正為 「 並 扣得 車號 四二一○ ─ＷＳ 號 自小客車 一 輛 、 現金 二十二萬 元 （ 千 元 鈔票 二十萬 元 、 百 元 鈔票 二萬 元 ） 、 玩具 鈔票 五 本 及 車號 ○九五一 ─ＬＶ號 車牌 二 面 （ 鄭琹斤 於 九十八年 五月 九日 下午 一時 三十分 至 五時 三十分 間 之 某時 許 ， 在 臺南市 新營區 公誠里 五號 對面 空地 遭竊 ） 」 。
臺灣苗栗地方法院 105年度苗簡字第1035號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 亦 為 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 幫助 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 8日 20時 前 某時 ， 將 其 在 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 （ 以下稱 彰化 銀行 ） 所 申設 帳號 000 - 00000000000000 號 之 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 ， 交予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 容任 該 犯罪 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ： (一) 105年 3月 8日 20時 許 ， 以 電話 向 甲○○ 謊稱 因 其 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 聽從 伊 指示 操作 提款機 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 自動櫃員機 以 現金 分別 存入 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬000,2 元 至 乙○○ 前揭 彰化 銀行 帳戶 。 (二) 105年 3月 8日 20時 30分 許 ， 以 電話 向 丙○○ 謊稱 需 聽從 伊 指示 操作 提款機 云云 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 以 自動櫃員機 以 現金 分別 存入 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 至 乙○○ 前揭 彰化 銀行 帳戶 。 嗣 因 丙○○ 及 甲○○ 發覺 受騙 後 報警 處理 而 查獲 。
臺灣桃園地方法院 109年度易緝字第32號
犯罪事實：
一 、 張智傑 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 4月 中旬 ， 向 胡顥議 訛稱 欲 在 大陸 地區 開設 「 飲料 吧 」 之 飲料店 ， 邀 其 投資 云云 ， 使 胡顥議 信以為真 ， 允 為 投資 並 於 下列 時間 、 地點 交付 財物 ： ㈠ 於 105年 5月 11日 下午 12時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0號 臺北 車站 大廳 ， 交付 張智傑 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 。 ㈡ 於 同年 月 17日 下午 12時 30分 許 ， 在 臺北 車站 地下 2樓 ， 交付 張智傑 14萬 元 。 ㈢ 於 同年 月 26日 下午 12時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 0號 Q-square 京站 時尚 廣場 4樓 ， 交付 張智傑 護照 1 本 及 台胞證 1 張 。 ㈣ 於 同年 月 28日 上午 9時 29分 許 ， 匯款 2萬5,000 元 至 張智傑 指定 之 不 知情 張冠雄 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 南桃園 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） ， 張智傑旋 與 張冠雄 相約 於 同 日 下午 12時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 7-11山 佳 門市 ， 由 張冠雄 提領 上開 款項 並 交付 張智傑 。 嗣 胡顥議 於 同年 6月 10日 起 即 連繫 張智傑 無著 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 106年度簡字第270號
犯罪事實：
一 、 蕭雅馨 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 有 可能 會 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍然 基於 縱 他人 使用 該 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 容任 其 發生 之 幫助 詐欺 間接 故意 ， 於 民國 105年 3月 11日 某時 許 ， 在 桃園市 八德區 義勇街 上 之 統一 便利 超商 門市 ， 將 所有 如 附表 一 所 示 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 提供給 身分不詳 、 署名 「 黃伯偉 」 之 成年人 ， 再 以 電話 告知 提款卡 之 密碼 ， 而 容許 放任 「 黃伯偉 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 詐欺 被害人 致 其 等 陷於 錯誤 ， 匯款 至 上開 帳戶 （ 詐欺 之 被害人 、 時間 、 方式 、 匯款 時間 、 匯入 帳戶 及 金額 均 詳 如 附表 二 所 示 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度簡上字第624號
犯罪事實：
一 、 張凱迪 知悉 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 均 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 規避 查緝 密切 相關 ， 仍 基於 縱 有人 持 以 犯 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 9月 6日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 原 為 其 所 申設 、 持用 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 店到店 方式 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 由 該 詐欺 集團 用為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 撥打 電話 予 廖婕如 、 曾郁涵 、 王鳳儀 、 楊竣傑 、 吳姵瑩 ， 實施 詐欺 取財 行為 （ 詳細 之 時間 、 對象 、 詐欺 方式 、 金額 、 匯款 之 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ） 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第167號
犯罪事實：
一 、 楊期筌 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 該 帳戶 可能 遭 當作 人頭 帳戶 而 成為 詐欺 等 財產 犯罪 之 工具 ， 因而 幫助 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 其 行為 幫助 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 間接 故意 ， 於 民國 107年 3月 7日 15時 26分 許 ， 在 高雄市 前鎮區 瑞隆路 統一 超商 新 憲德 門市 ， 將 其 所 申辦 兆豐 國際 商業 銀行 三多 分行 帳號 00000000000 號 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 高雄 籬仔 內 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 劉祖廷 」 之 成年人 使用 ， 並 依 該 人 指示 更改 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上述 帳戶 後 ， 即 於 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 使 李冠緯 、 李皓勛 、 吳俊憲 、 徐婷珠 、 潘柏宇 、 莊慶強 、 林夢吟 等 7 人 ( 以下 合稱 李冠緯 等 7 人 ) 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 詐騙 集團 所 指定 之 上開 兆豐 銀行 帳戶 、 郵局 帳戶 ， 並 隨即 遭 詐騙 集團 使用 楊期筌 所 提供 之 提款卡 及 密碼 提領 。 嗣 李冠緯 等 7 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第314號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 欄 第1 至 2 行 「 錢麗菁 前 因 詐欺 案件 … 執行 完畢 」 更正為 「 錢麗菁 前 因 違反 兒童 及 少年 性交易 防制 條例 案件 ， 經 本院 以 95年度 嘉簡字 第1250 號 判決 分別 判處 有期徒刑 1 年 、 1 年 、 6月 ， 定 應 執行 有期徒刑 2 年 ， 緩刑 5 年 確定 ， 嗣 經 本院 以 97年度 撤緩字 第67 號 裁定 撤銷 緩刑 ， 並 經 本院 以 97年度 聲減字 第127 號 裁定 減刑 及 定 應執行 有期徒刑 1 年 確定 ， 又 因 詐欺罪 ， 經 本院 分別 以 97年度 嘉簡字 第561 號 、 98年度 嘉簡字 第778 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 3月 ， 該 2 罪 並 經 本院 以 98年度 聲字 第1032 號 裁定 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 上述 各 罪 接續 執行 ， 於 民國 98年 12月 17日 縮刑 期滿 執行 完畢 」 、 第7 行 「 0000000000 」 更正為 「 0000000000 」 、 第15 、 16 行 「 進而 使 被害人 吳雯馨 … 匯款 40,802 元 至 上開 帳戶 」 更正為 「 嗣 詐騙 集團 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 9月 12日 21時 30分 許 ， 自稱 中國信託 商業 銀行 人員 ， 撥打 電話 予 吳雯馨 ， 詐稱 ： 在 PCHOME 購物 平台 所 購買 之 物品 ， 因 匯款 方式 有 誤 ， 導致 重複 扣款 ， 必須 持 金融卡 至 ATM 操作 ， 才 能 避免 損失 云云 ， 吳雯馨 一時 未 查 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 27分 許 ， 持 其 所有 之 郵局 金融卡 匯款 11,002 元 及於 同 日 23時 5分 許 ， 持 張清祥 所有 之 臺灣 企業 銀行 金融卡 匯款 29,800 元 至 前揭 陳建成 之 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 一 空 ， 吳雯馨 始 發覺 受 諞 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 錢麗菁 ， 而 悉 上情 」 ， 證據 部分 並 補充 「 被告 於 本院行 準備 程序 時 自白 犯罪 」 外 ， 其餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣士林地方法院 104年度簡字第140號
犯罪事實：
一 、 本件 除 於 證據 部分 補充 ： 被告 沈緯宸 於 本院 訊問 中 之 自白 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第2420號
犯罪事實：
一 、 林佳慧 明知 其 無 付款 能力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 105年 10月 12日 12時 許 ， 前往 位於 臺北市 ○○區 ○○街 000號 「 ○○○ 咖啡廳 」 ， 向 該 店 店長 林○齊 佯 以 有 付款 能力 及 意願 而 點餐 消費 云云 ， 致 林○齊 陷於 錯誤 ， 依 林佳慧 所 選 提供 餐點 榛果 奶茶 1 份 、 鬆餅 1 份 、 吐司 1 份 、 錫蘭 紅茶 1 份 、 燉飯 1 份 、 雙色 厚片 巧克力 1 份 等 （ 合計 共 新臺幣 < 下 同 > 810 元 ） ， 林佳慧 以 此 方式 獲得 價值 810 元 餐費 之 不法 利益 。 嗣 林○齊 察覺 林佳慧 於 消費 完畢 後 未 付 餐費 逕自 離去 ， 幾經 聯繫 給付 未果 後 報警 ， 員警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第1405號
犯罪事實：
一 、 吳明禕 於 民國 108年 9月 14日 經由 黃建宇 介紹 加入 由 黃建宇 、 微信 代號 「 藏獒 」 、 「 聯盟 」 、 「 翁伯 」 、 「 赤木剛憲 」 、 「 櫻木花道 」 、 「 花花公子 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 負責 提領 詐欺 被害人 所得 之 提款卡 所屬 帳戶 之 款項 ， 擔任 俗稱 之 「 車手 」 ， 吳明禕 並 於 108年 9月 14日 至 同 年 月 20日 期間 ， 前往 桃園 、 苗栗 、 嘉義 等 地 提領 詐欺 款項 （ 非 本件 起訴 範圍 ） 。 吳明禕 、 黃建宇 及 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 該 詐騙 集團 ， 共同 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 而 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 吳明禕 詐欺 集團 某 成員 於 108年 9月 21日 13時 30分 許 ， 分別 假冒 中華 電信 客服 人員 及 士林 分局 警員 、 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 等 公務員 身分 ， 撥打 電話 向 賴如黛 佯稱 ： 你 的 名字 被 冒用 申請 一 支 門號 ， 積欠 新臺幣 （ 下 同 ） 27,413 元 之 電話費 ， 且 個資 遭 盜用 而 涉有 詐欺 案件 ， 需 將 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 交出來 ， 採證 指紋 釐清 案情 云云 ， 致 賴如黛 陷於 錯誤 ， 告知 對方 提款卡 密碼 ， 並 依 指示 將 臺灣 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 於 同 日 14時 45分 許 ， 放置 在 址設 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 之 慈雲寺 旁 停車場 椅子 上 後 離去 ， 吳明禕 再 依 微信 群組 「 彰化 業務用 （ 興用 ） 」 之 成員 「 赤木剛憲 」 及 「 藏獒 」 指示 ， 自 其 位於 桃園市 之 住處 搭乘 高鐵 至 彰化 ， 再 轉乘 計程車 前往 該 處 拿走 賴如黛 帳戶 存摺 及 提款卡 後 ， 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 提領 賴如黛 上開 帳戶 內 之 款項 ， 共 提領 14萬 元 得手 ， 於 其 準備 前往 下 一 個 地點 繼續 提領 款項 時 ， 經 警方 於 彰化縣 ○○市 ○○路 000號 當場 查獲 ， 並 自 吳明禕 身 上 扣得 現金 14萬 元 、 賴如黛 帳戶 存摺 及 提款卡 （ 現金 、 存摺 及 提款卡 均 已 發還 賴如黛 ） 、 自動櫃員機 交易 明細表 及 吳明禕 用以 與 上開 微信 群組 聯繫用 之 APPLE 廠牌 IPHONE 手機 1 支 （ 含 門號 0000000000 之 SIM卡 1 張 ） 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第2752號
犯罪事實：
一 、 方成堯 前 於 民國 100年 3月 間 利用 人力 銀行 網站 搜尋 工作 機會 ， 並 刊登 自己 之 個人 資料 ， 嗣 於 100年 3月 中旬 某 日 ， 接獲 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 高 先生 」 之 成年 男子 之 電話 ， 表示 該 公司 為 特種 行業 ， 欲 加入 從事 此 一 工作 ， 需 提供 個人 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 予 公司 作為 進出 、 存取 款項 使用 云云 ， 方成堯 為 獲得 此 一 特殊 工作 機會 ， 雖 預見 若 隨意 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 隨意 交付 予 不 認識 之 人 使用 ， 將 遭 詐騙 集團 成員 利用 作為 存摺 取得 贓款 及 逃避 偵查 機關 追查 之 工具 ， 竟 仍 以 縱 有人 持 其 申設 之 金融 機構 帳戶 資料 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 ， 於 100年 3月 中旬 某 日 ， 在 臺北市 中正區 臺北 火車站 南門 前 ， 將 其 在 臺中市 神岡 圳堵 郵局 所 開設 000 - 0000000000000 號 郵政 存簿 儲金 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交給 「 高 先生 」 所 指派 前來 收取 帳戶 資料 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 成年 男子 ， 容任 「 高 先生 」 所屬 詐騙 集團 使用 其 金融 機構 帳戶 。 「 高 先生 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 在 取得 上開 物品 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 一 名 自稱為 雅虎 購物 賣家 之 詐騙 集團 成員 ， 於 100年 3月 23日 下午 5時 許 ， 撥打 電話 給 住在 桃園縣 龜山鄉 之 簡佳興 ， 詐稱 因 網路 購物 作業 疏失 ， 扣款 方式 變成 每 月 扣款 ， 須 與 郵局 人員 連繫 處理 云云 ， 嗣 後 又 有 另 一 成員 扮演 郵局 人員 與 簡佳興 連絡 ， 要求 簡佳興 至 ATM 櫃員機 依 指示 操作 ， 即可 改正 扣款 方式 ， 致 簡佳興 陷於 錯誤 ， 即 前往 銀行 櫃員機 依 其 指示 操作 ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,984 元 至 黃詠泉 （ 另 案 經 臺灣 雲林 地方 法院 100年度 六 簡字 第175 號 簡易 判決處 有期徒刑 4月 確定 ） 之 臺灣 中小企業 銀行斗 六 分行 000 - 00000000000 號 帳戶 ， 該 詐欺 集團 成員 又 接續 向 簡佳興 佯稱 ： 係 因 剛才 操作 錯誤 才 會 將 錢 轉出去 ， 如此 簡佳興 會 有 洗錢 嫌疑 ， 帳戶 可能 遭 凍結 ， 須 將 帳戶 存款 領出 存放置 指定 帳戶 內 云云 ， 簡佳興 即至 位於 桃園縣 桃園市 ○○路 ○段 51號 之 夜間 郵局 ， 自 帳戶 領出 存款 10萬 元 後 ， 匯款 至 方成堯 上開 神岡 圳堵 郵局 帳戶 ， 而 上開 詐欺 集團 成員 俟 詐得 款項 入帳 後 ， 旋即 以 方成堯 所 提供 之 提款卡 及 密碼 將 款項 提領 一 空 ， 簡佳興 嗣 後 查覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第1895號
犯罪事實：
一 、 謝乾良 （ 原名 謝坤良 ） 曾 因 違反 臺灣 地區 與 大陸 地區 人民 關係 條例 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 於 民國 95年 7月 27日 以 95年度 上 字 第1047 號 判處 有期徒刑 1 年 8 月 ， 上訴 後 ， 再 經 最高法院 於 95年 10月 26日 以 95年度 台 上 字 第5922 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 嗣 於 96年 7月 16日 ， 經 減刑 為 有期徒刑 10月 確定 ， 於 96年 9月 22日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 葉俊傑 曾 因 違反 藥事法 案件 ， 於 84年 9月 15日 經 本院 以 84年度 訴 字 第1827 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ； 復犯 因 竊盜 案件 ， 經 本院 於 84年 8月 20日 以 84年度 訴 字 第1644 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 又 犯 懲治 盜匪 條例 案件 ， 經 本院 於 84年 10月 9日 以 84年度 訴字 第2221 號 判處 有期徒刑 7 年 6月 ， 嗣 經 上訴 臺灣 高等 法院 臺中 分院 後 ， 經 撤回 上訴 而 確定 ； 又 因 違反 麻醉藥品管理條例 案件 ， 經 本院 於 84年 12月 21日 以 84年度 訴 字 第2518 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 再 犯 搶奪 案件 ， 經 本院 於 以 85年度 訴 字 第574 號 判處 有期徒刑 1 年 1月 確定 ； 再 因 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 85年度 上 易 字 第2129 號 判決處 有期徒刑 5月 確定 ； 嗣 上開 案件 經合 併定 應 執行刑 為 有期徒刑 9 年 ， 於 89年 5月 23日 假 釋付 保護 管束 ， 因 再 犯 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 90年度 易 字 第1399 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 另 經 法院 撤銷 上開 假釋 後 ， 接續 執行 至 95年 4月 13日 執行 完畢 。 渠等 竟 仍 不知悔改 ， 分別 為 下列 行為 。
臺灣桃園地方法院 99年度易字第963號
犯罪事實：
一 、 曾龍章 原 係 本院 執達員 ， 於 民國 96年 3月 31日 退休 ， 與 邱榮昌 為 朋友 關係 。 嗣 93年 間 彭莉玲 之 兄 彭煥明 （ 已歿 ） 因 公共 危險 案件 羈押 於 法務部 矯正署 臺北 看守所 ， 當時 彭煥明 身體 不適 ， 彭莉玲 亟 思 其 能 交保 或 保外 就醫 ， 邱榮昌 、 曾龍章 2 人 見 彭莉玲 智慮 淺薄 、 不 諳 法律 ， 明知 辦理 交保 不需 支付 龐大 費用 ， 竟 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 93年 6月 間 某 日 ， 先 由 邱榮昌 向 彭莉玲 告知 ， 可 介紹 臺灣 桃園 地方 法院 書記官 曾龍章 予 彭莉玲 認識 ， 並 表示 曾龍章 可以 協助 辦理 彭煥明 交保 或 保外 就醫 事宜 ， 嗣 曾龍章 與 彭莉玲 見面 認識 後 ， 曾龍章 與 邱榮昌 2 人 為 取得 彭莉玲 之 信任 ， 再 介紹 不 知情 之 律師 呂福元 予 彭莉玲 認識 ， 彭莉玲 遂 委任 呂福元 擔任 彭煥明 前開 公共 危險 案件 上訴 至 臺灣 高等 法院 之 共同 辯護人 ， 曾龍章 與 邱榮昌 並 向 彭莉玲 佯稱 ： 可以 協助 彭煥明 辦理 交保 或 保外 就醫 ， 惟 需要 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 450萬 元 之 官司 活動 費用 云云 ， 致 使 彭莉玲 陷於 錯誤 ， 雙方 約定 先 由 彭莉玲 支付 210萬 元 ， 餘款 240萬 元 俟 彭煥明 完成 交保 後 一 次 付清 ， 彭莉玲 遂 於 93年 9月 17日 至 同 年 月 23日 自 其 所有 之 第一 商業 銀行 竹東 分行 ， 帳號 00000000000 號 帳戶 內 分次 提領 90萬 元 現金 ， 加上 其 弟 彭添祿 （ 本名 彭煥尉 ） 之 借款 ， 湊足 110萬 元 現金 後 ， 於 93年 9月 23日 後 數 日 ， 在 邱榮昌 之 陪同 下 ， 於 桃園縣 桃園市 ○○路 與 大興西路口 之 湘園 川菜 餐廳 內 當場 交付 予 曾龍章 收受 ； 其後 另 填具 本票 數 張 為 擔保 ， 向 邱榮昌 質借 100萬 元 ， 並 存放 於 邱榮昌 處以 備 本件 活動 官司 費用 不時之需 。 嗣 因 彭煥明 遲 未 獲得 交保 ， 彭莉玲 察覺 有異 ， 遂 詢問 呂福元 彭煥明 何時 能 交保 ， 經 呂福元 告知 彭莉玲 ： 彭煥明 所 犯 係 重罪 不可能 交保 等語 ， 彭莉玲 始 悉 受騙 ， 隨即 向 曾龍章 與 邱榮昌 追索 遭 詐騙 款項 ， 3 人 遂 共同 至 呂福元 位於 桃園縣 中壢市 ○○里 ○○路 425巷 42弄 8號 住處 內 ， 商談 還款 事宜 ， 嗣 曾龍章 與 邱榮昌 同意 還款 後 ， 邱榮昌 遂 前往 曾龍昌 位於 臺灣 桃園 地方 法院 附近 之 住處 取回 彭莉玲 所 交付 之 110萬 元 現金 ， 扣除 其 先前 借貸 予 彭莉玲 100萬 元 之 利息 數萬 元 後 ， 剩餘 款項 退還 予 彭莉玲 ， 並 當場 將 彭莉玲 所 簽立 之 本票 撕毀 以 示 清償 。
臺灣宜蘭地方法院 102年度易緝字第25號
犯罪事實：
一 、 余國文 前 於 源大 公司 任職 ， 嗣 於 民國 101年 9月 間 離職 ， 因 源大 公司 與 弘哲 加油站 公司 （ 吳沙 加油站 ） 簽訂 有 「 加油 簽帳 月結 」 契約 ， 約定 源大 公司 之 車輛 至 吳沙 加油站 加油 時 ， 先 由 源大 公司 職員 簽帳 ， 再 按月 由 源大 公司 與 弘哲 加油站 公司 結算 後 付款 。 詎 余國文 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 1月 3日 晚間 11時 30分 許 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 搭載 王清河 至 宜蘭縣 宜蘭市 ○○路 0段 000號 吳沙 加油站 ， 欲 在 該 加油站 添加 價值 新台幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 九二 無 鉛 汽油 ， 竟 向 該 加油站 員工 林志成 佯稱 其 為 源大 公司 員工 ， 要求 以 源大 公司 所屬 車輛 名義 簽帳 ， 致 使 林志成 陷於 錯誤 ， 而 以 源大 公司 之 車牌 號碼 00 - 0000 號 車輛 簽帳 ， 並 將 價值 1,000 元 之 九二 無 鉛 汽油 汽油 加入 上開 自用 小客車 汽油箱 內 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第2726號
犯罪事實：
一 、 黃士豪 與 賴琪蓁 、 劉衍德 （ 以上 2 人 均 由 本院 另 案 審結 ） 、 陳怡伶 、 黃振瑋 、 卓裕文 、 蕭宜溱 （ 原名 ： 蕭紋憶 ， 以上 4 人 均 由 臺灣 宜蘭 地方 法院 另 案 審結 ） 與 高建裕 （ 綽號 小李 ， 另 案 由 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 通緝 中 ） 等 人 ， 自 民國 95年 11月 12日 起 至 96年 2月 2日 止 ， 共同 意圖 為 自己 及 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共組 兩岸 詐欺 犯罪 集團 ， 以 高建裕 為首 ， 負責 指揮 綜理 所有 詐欺 相關 事宜 ， 指示 集團 成員 收購 金融 機構 帳戶 及 行動電話 門號 SIM卡 ， 並 在 大陸 地區 僱用 該 地區 女子 ， 隨機 撥打 電話 至 臺灣 各 地 予 不 特定 之 人 ， 以 附表 一 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 方式 ， 分別 於 附表 一 「 詐騙 時間 」 欄 所 示 時間 ， 對 被害人 分別 施用 前揭 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 詐術 ， 致 受話 如 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 羅博鴻 等 34 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 前往 金融 機構 臨櫃 匯款 或 持 金融卡 轉帳 或 設定 語音 轉帳 等 方式 ， 將 款項 匯入 由 該 詐騙 集團 對 外 收購 且 預先 交予 陳怡伶 、 黃士豪 等 人 之 人頭 帳戶 ， 或 由 陳怡伶 、 黃士豪 、 劉衍德 等 人 依 高建裕 指示 登報 收購 之 人頭 帳戶 內 ， 高建裕復 以 電話 指示 陳怡伶 ， 再 由 陳怡伶 自行 或 指揮 黃士豪 、 賴琪蓁 、 劉衍德 、 黃振瑋 、 卓裕文 等 人 以 臨櫃 或 持 金融卡 自 ATM 提領 之 方式 提領 詐欺 所得 贓款 後 ， 交予 陳怡伶 ， 由 陳怡伶 以 電話 與 高建裕 對 帳 後 ， 扣除 車手 應 得 之 報酬 後 ， 將 所 餘 贓款 彙整 後 匯入 高建裕 指定 之 帳戶 內 ， 最終 由 高建裕 透過 網路 銀行 功能 ， 取得 詐騙 贓款 ， 與 核心 集團 成員 朋分 ， 而 分別 詐得 如 附表 一 「 匯入 金額欄 」 所 示 金額 。 期間 黃士豪 主要 分工 行為 係 自 95年 11月 12日 起 至 96年 2月 2日 止 ， 所 涉犯 之 部分 如 附表 一 、 二 所 示 ， 亦即 應 高建裕 之 指示 ， 至 高雄市 空軍 一號 總站 及 鳳凰站 領取 高建裕 指示 其他 詐欺 集團 成員 所 寄交 之 人頭 帳戶 、 金融卡 及 密碼單 等 金融 資料 ， 或 受 陳怡伶 指示 提領 如 附表 二 所 示 詐騙 所得 贓款 後 ， 交予 陳怡伶 ， 抑或 刊登 報紙 廣告 收購 人頭 帳戶 ， 使得 卓裕文 於 96年 1月 間 ， 將 其 所 申辦 大寮 中庄 郵局 00000000000000 號 帳戶 、 合作金庫 商業 銀行 鳳松 分行 00000000000000 號 帳戶 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 抵銷 積欠 同 一 詐騙 集團 成員 黃振瑋 債務 之 代價 ， 出借 予 黃士豪 以 供 高建裕 為首 之 詐騙 集團 成員 於 詐騙 如 附表 一 編號 1 、 22 、 23 、 25 所 示 被害人 羅博鴻 、 馮輝玄 、 官 姜利妘 、 陳鈺甯 、 郭育秀 匯款 入帳 之 用 ， 嗣 如 附表 編號 25 所 示 陳鈺甯 所 匯 金額 旋 於 96年 1月 24日 由 卓裕文 依 陳怡伶 、 黃士豪 指示 ， 並 在 黃振瑋 陪同 監管 之 情形 下 ， 至 高雄縣 澄清湖 郵局 臨櫃 提領 70萬 元 ， 並 旋 將 所 領得 之 款項 交予 黃振瑋 ， 餘 6萬 元 則 由 蕭宜溱 依 陳怡伶 之 指示 至 自動櫃員機 提領 。 另 蕭宜溱 於 96年 1月 間 因 缺 錢 花用 ， 經由 報紙 廣告 而 將 其 所有 臺北 富邦 銀行 屏東 分行 所 開設 之 帳號 ： 000000000000 號 、 中華郵政 帳號 ： 00000000000000 號 、 新光 銀行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 提款 密碼 等 物 出借予 黃士豪 以 供 高建裕 為首 之 詐騙 集團 成員 於 詐騙 如 附表 一 編號 18 至 21 所 示 被害人 蔡政成 、 蘇佑元 、 王豫成 、 黃富貴 匯款 入帳 之 用 （ 關於 蕭宜溱 出賣 上開 帳戶 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 業 經 臺灣 屏東 地方 法院 96年度 簡上字 第284 號 判決 確定 ） ， 陳怡伶 再 以 每 日 代價 1,000 元 ， 指示 蕭宜溱 於 96年 1月 24日 持 卓裕文 上述 大寮 中庄 郵局 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 至 高雄 大昌 郵局 提領 帳戶 內 之 6萬 元 交予 陳怡伶 。 又 於 96年 2月 2日 以 高建裕 為首 之 詐騙 集團 成員 於 詐騙 如 附表 編號 34 所 示 被害人 盧信義 ， 使得 盧信義 陷於 錯誤 而 共 匯入 48萬 元 至 李國展 彰化 銀行 建興 分行 帳號 ： 00000000000000 號 後 ， 黃士豪 於 同 日 提供 其 所 收購 之 卓裕文 合作金庫 商業 銀行 鳳松 分行 00000000000000 號 帳戶 ， 供 陳怡伶 將 李國展 上開 彰化 銀行 帳戶 內 之 20萬 轉出 至 卓裕文 合作金庫 商業 銀行 鳳松 分行 00000000000000 號 帳戶 內 ， 陳怡伶 復 自 李國展 上開 彰化 銀行 建興 分行 上開 帳戶 內 各 轉出 10萬 、 9萬 元 至 陳偉文 兆豐 銀行 花蓮 分行 00000000000 號 帳戶 、 李國展 新田 郵局 00000000000000 號 帳戶 ， 再 由 陳怡伶 、 賴琪蓁 、 劉衍德 提領 殆盡 ， 此後 即 退出 上開 詐騙 集團 。 嗣 經 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 指揮 高雄市 政府 警察局 於 96年 5月 15日 、 16日 ， 持 拘票 分別 拘提 賴琪蓁 、 劉衍德 、 郭照宏 、 陳怡伶 等 人 ， 並 分別 經渠等 同意 搜索 後 ， 在 上開 地點 扣 得 如 附表 三 所 示 物品 、 如 附表 四 所 示 人頭 帳戶 之 存摺 、 印章 等 物 ， 及 與 本案 犯罪 無關 如 附表 五 所 示 之 物 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6097號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 倒數 第3 行 「 共計 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬1,205 元 」 補充為 「 接續 於 100年 4月 11日 22時 41分 許 、 22時 44分 許 、 22時 48分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 22,022 元 、 13,603 元 、 5,580 元 ， 共計 41,205 元 」 ， 證據 清單 ㈢ 更正為 「 中華郵政 股份 有限公司 三重 郵局 100年 5月 4日 重營 字 第1001800374 號 函附 之 郵政 存簿 儲金 立帳 申請書 、 查詢 帳戶 最近 交易 資料 、 中國信託 自動櫃員機 交易 明細 表 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新竹地方法院 104年度竹簡字第414號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 苗凱威 明知 將 自己 帳戶 供作 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 其 交付 存摺 等 帳戶 資料 可能 幫助 不法 犯罪 集團 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 容任 將 自己 帳戶 提供予 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 12日 中午 12時 30分 ， 至 新竹 光復路 2段 16號 空軍 1號 客運 公司 新竹站 ， 將 其 所 申請 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 桃園 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 桃園 郵局 帳戶 ） 、 大眾 銀行 竹北 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 空軍 1號 客運 公司 臺中 八國站 予 友信 理財 公司 ， 將 上述 帳戶 供 其 所屬 詐騙 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 犯罪 集團 所屬 之 人 取得 上述 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 、 方式 詐騙 附表 所 示 之 林凱逸 等 人 ， 致 林凱逸 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 林凱逸 等 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度易緝字第7號
犯罪事實：
一 、 黃子秦 明知 個人 金融 帳戶 係 攸關 自身 信用 之 專用 物品 ， 且 國內 社會 常見 犯罪 集團 利用 他人 之 金融 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 及 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂渠等 犯罪 及 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 之 目的 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 11日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 新莊 丹鳳 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 該 詐欺 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 對 廖怡然 、 廖彥勛 等 人 施用 詐術 ， 使 廖怡然 、 廖彥勛 分別 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 款項 匯入 本件 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 廖怡然 、 廖彥勛 發覺 有異 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第1676號
犯罪事實：
一 、 陳新德 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 97年度 簡上 字 第95 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 98年 1月 15日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 已 預見 將 手機 門號 交予 不 熟識 之 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 用作 財產 犯罪 工具 ， 仍 基於 縱 有人 持有 其 交付 之 手機 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 100年 9月 22日 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 100年 8月 25日 向 亞太 電信 股份 有限公司 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 提供予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 作為 詐騙 財物 時 對 外 聯絡 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 前揭 門號 ， 在 「 求職 便利 通 」 之 廣告 版面 刊登 貸款 訊息 ， 並 以 該 行動電話 門號 留作 聯絡 方式 ， 適有 黃慧婷 （ 另 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 以 100年度 偵字 第30542 、 31757 號 提起公訴 ） 於 100年 9月 22日 閱覽 該 則 廣告 後 ， 隨即 撥打 上開 行動電話 門號 與 對方 聯絡 ， 致 黃慧婷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 5分 許 ， 在 桃園縣 中壢 火車站 對面 之 便利商店 前 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 北桃園 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 大園 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 商銀 帳戶 ） 提款卡 、 密碼 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 該 詐騙 集團 取得 黃慧婷 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 朱庭儀 等 人 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 朱庭儀 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 時間 ， 匯出 如 附表 所 示 金額 至 上開 黃慧婷 帳戶 內 。 嗣 朱庭儀 、 游美芳 、 李惠蘭 、 張致嘉 、 白雯言 、 王嘉宏 、 賴冠融 、 林佳妤 、 吳蓓薇 、 賴姿螢 、 洪志偉 等 人 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。