Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7288號
犯罪事實：
一 、 廖昶齊 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 幫助 不法 份子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 9日 ， 在 新北市 板橋區 某 便利 超商 內 ， 先 將 其 申設 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 提款 密碼 更改為 真實 姓名 年籍 不詳 之 LINE 暱稱 「 林 小姐 」 所 指示 之 密碼 ， 再 將 臺灣 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 與 「 林 小姐 」 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 廖昶齊 上開 臺灣 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 4月 24日 13時 許 ， 以 電話 聯絡 魏嫊美 ， 佯 以 親友 名義 向 魏嫊美 借款 ， 致 魏嫊美 陷於 錯誤 ， 於 同 （ 24 ） 日 14時 52分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬2,000 元 至 廖昶齊 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 。 嗣 上開 魏嫊美 所 匯 款項 中 之 15萬 元 旋 於 同 日 15時 許 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 ， 廖昶齊 並 於 同 日 18時 許 將 餘 款 2萬25 元 轉匯 至 其 所有 中國信託 銀行 0000000000000000 帳戶 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第1115號
犯罪事實：
一 、 曾鈺荏 依 一般 社會 生活 經驗 ， 應 能 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 資料 給 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 作為 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 12日 、 20日 ， 在 臺北市 信義區 大道路 某 全家 便利商店 內 ， 接續 將 其 所 申設 如 附表 一 所 示 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付給 姓名 年籍 不詳 自稱為 「 王 先生 」 之 成年人 。 嗣 該 姓名 年籍 不詳 成年人 所屬 之 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 二 所 示 之 被害人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 匯 （ 存 ） 款 如 附表 二 所 示 之 金額 至 曾鈺荏 上開 帳戶 內 ， 且 款項 旋即 遭 提領 一 空 ， 嗣 經 如 附表 二 之 人 驚覺 有異 ， 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第108號
犯罪事實：
一 、 許偉仁 （ 一 ） 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 7月 28日 下午 ， 在 台北市 ○○區 ○○路 000巷 00弄 00號 旁 ， 以 自備 鑰匙 竊取 柳季龍 所 騎用 車牌 號碼 000- 000 號 輕型 機車 1 台 （ 價值 約 新台幣 （ 下 同 ） 2,000 元 ） ， 得手 後 供 己代步 之 用 。 （ 二 ） 其 另 起 犯意 ， 於 同 日 17時 46分 許 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 持 肉眼觀 之及 以 手 觸摸立 可 分辨 印刷 、 紙質 皆 與 真鈔 迥異 且 標註 「 福氣 啦 假鈔 」 之 1,000 元 20 張 玩具鈔 ， 至 台北市 ○○區 ○○路 000號 之 財氣 溢利 彩券 行 ， 交付 與 不 知情 之 陳楚彤 購買 刮刮樂 彩券 1 本 ， 使 陳楚彤 陷於 錯誤 ， 將 該 等 彩券 拿出 之 際 隨即 遭 許偉仁 取走 而 行詐 得手 ， 因 該 等 玩具 鈔票 之 偽製 手法 極為 粗糙 ， 經 陳楚彤 發現 咸 係 假鈔 ， 然 許偉仁 已 離去 ， 嗣 警 據報 調閱 相關 監視器 ， 循線 查知 許偉仁 所 為 ， 並 扣得 該 等 偽造 之 玩具 鈔票 20 張 。
臺灣基隆地方法院 107年度易字第78號
犯罪事實：
一 、 高美惠 （ 於 本院 107年 3月 12日 準備 程序期 日後 ， 始於 同 日 至 戶政 機關 登記為 阿美族 平地 原住民 ） 為 已 滿 二十 歲 之 成年人 ， 依 其 生活 經驗 及 社會 歷練 ， 可 知悉 現今 社會 詐騙 案件 猖獗 ， 並 對 詐騙 集團 收購 、 承租 或 借用 金融 機構 帳戶 供 收取 詐騙 款項 並 逃避 追緝 之 用 等 訊息 應 能 得悉 ； 高美惠 於 民國 106年 6月 初 某 日 ， 於 「 愛情 公寓 （ i-Part ） 」 交友 網站 上 ， 結識 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 阿浩 」 之 成年 男子 （ 無 證據 足 認 「 阿浩 」 為 未 成年人 ） ， 於 同年 6月 21日 ， 「 阿浩 」 向 高美惠 表示 因 無 帳戶 可 供 工作 薪資 匯入 ， 需 向 高美惠 借用 帳戶 使用 ， 且 將 給予 若干 金錢 作為 借用 帳戶 之 報酬 ； 高美惠 雖 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 將 可能 使 該 帳戶 成為 詐騙 集團 作為 收受 詐騙 所得 之 用 ， 並 作為 藉以 逃避 偵查 機關 查緝 之 工具 ， 竟 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 綽號 「 阿浩 」 之 不詳 年籍 成年 男子 指示 ， 於 同年 6月 21日 某時 ， 將 其 所有 申辦 之 華南 商業 銀行 七堵 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 000000000000 號 帳戶 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 宅配 方式 （ 品名 填載 為 「 化妝品 」 等 物 ） ， 寄送 至 臺南市 ○○區 ○○路 ○段 000號 「 奇文 服務社 」 予 前開 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿浩 」 之 詐騙 集團 （ 無 證據 足認 該 詐欺 集團 成員 有 未 成年人 或 達 3 人 以上 ） 所屬 成員 收受 ， 使 該 詐騙 集團 所屬 成員 於 取得 該 帳戶 金融卡 及 得悉 密碼 後 ， 得 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 高美惠 提供 之 上開 帳戶 資料 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 6月 22日 晚間 5時 4分 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 年籍 不詳 成員 ， 分別 佯裝為 警察 及 郵局 人員 ， 先 以 電話 聯繫 曾 正增 ， 騙稱 有 詐騙 款項 欲 退還 予 曾正增 後 ， 再 透過 「 LINE 」 通訊 軟體 （ 暱稱 「 誠實 做人 」 ） 與 曾正增 聯繫 ， 框稱 需 曾 正增 配合 操作 自動櫃員機 俾便 退換 遭 詐騙 款項 云云 ， 致 曾 正 增陷 於 錯誤 ， 於 106年 6月 22日 晚間 6時 許 ， 前往 台北市 ○○區 ○○○路 ○段 00號 之 中國信託 商業 銀行 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 先 提領 現金 後 ， 再 於 附表 「 匯款 時間 」 、 「 匯款 地點 」 欄 所 示 時間 、 地點 ， 以 自動櫃員機 跨行 存款 之 方式 ， 分別 轉存 附表 「 詐得 金額 」 欄 所 示 金額 至 詐騙 集團 指示 之 高美惠 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 曾 正增 察覺 有異 查悉 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第634號
犯罪事實：
一 、 沈小麗 為 址設 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 10樓 之3 「 麗漫 美容 會館 」 負責人 ， 於 民國 102年 8月 20日 向 亞太 資融 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 公司 ） 申請 成為 特約 商家 ， 雙方 約定 麗漫 美容 會館 得以 分期付款 方式 銷售 商品 或 勞務 予 客戶 ， 交易 經 亞太 公司 同意 後 ， 即 撥付 相關 交易款 予 麗漫 美容 會館 ， 並 由 亞太 公司 代位 取得 相關 分期付款 買賣 契約 、 勞務 契約 或 其他 債權 契約 所得 請求 給付 之 應收 帳款 債權 ， 詎 沈小麗 明知 其 無 銷售 美容 商品 或 勞務 之 真意 ， 竟 與 邱浩銘 及 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 共同 謀議 ， 由 邱浩銘 或 該 成年人 尋找 人頭 佯裝 向 麗漫 美容 會館 以 分期付款 購買 美容 商品 ， 而 向 如 附表 所 示 急需 用錢 、 無 資力 購買 美容 商品 之 購買 者 表示 ： 如 能 配合 以 分期付款 之 方式 向 麗漫 美容 會館 佯裝 購買 美容 商品 ， 即 得以 該 商品 換取 現金 作為 報酬 等語 ， 經 各 該 購買 者 應允 後 ， 如 附表 所 示 之 購買 者 及 店家 之 人 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 在 前開 會館 ， 由 如 附表 所 示 之 購買 者 填載 美容 商品 買賣 分期付款 申請書 暨 約定書 及 簽收單 ， 交由 沈小麗 於 上開 約定書 及 簽收單 上 蓋用 麗漫 美容 會館 印章 後 ， 傳真 予 亞太 公司 審核 ， 致 亞太 公司 因此 陷於 錯誤 ， 撥款 如 附表 所 示 之 商品 金額 予 沈小麗 ， 並 由 沈小麗 、 邱浩銘 、 該 成年人 將 其中 如 附表 所 示 之 購買 者 報酬 交予 各 該 購買 者 後 ， 餘 款 則 由 沈小麗 、 邱浩銘 、 該 成年人 等 人 朋分 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 購買 者 未 清償 分期款 ， 經 亞太 公司 多 次 催討 未果 ， 方 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 107年度訴字第13號
犯罪事實：
一 、 張翔淵 於 民國 106年 4月 16日 經 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小劉 」 之 成年 男子 介紹 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小巴 」 之 成年 男子 所 操控 之 詐欺 集團 ， 並 擔任 車手 工作 ， 負責 提領 詐欺 所得 款項 ， 每日 酬勞 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5千 元 ， 而 與 綽號 「 小巴 」 之 成年 男子 、 黃博裕 及 渠等 所屬 詐欺 集團 之 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 成員 ， 以 附表 二 「 詐欺 方式 」 欄 所 示 方法 ， 對 附表 二 所 示 被害人 施以 詐術 ， 致 各 該 被害人 不疑有他 ， 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 匯款 至 附表 二 「 匯入 銀行 帳號 」 欄 所 示 金融 帳戶 ， 該 詐欺 集團 成員 再 指示 張翔淵 持 該 等 金融 帳戶 之 金融卡 ， 於 附表 二 「 提領 日期 」 欄 所 示期日 ， 在 附表 二 所 示 各 「 提領 地點 」 提領 如 附表 二 「 提領 金額 」 欄 所 示 款項 。 張翔淵 提款 後 ， 再 依 「 小巴 」 指示 將 所 取得 款項 交給 其 上手 黃博裕 。 嗣 經 警 調閱 相關 監視器 錄影 畫面 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第1690號
犯罪事實：
一 、 孫可潔 與 夏依伶 （ 原名 夏寶玲 ） 為 朋友 關係 ， 孫可潔 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 民國 103年 5月 間 起 ， 陸續 透過 LINE 通訊 軟體 向 夏依伶 謊稱 ： 伊有 同學 在 做 期貨 投資 ， 獲利 豐厚 ， 每 月 紅利 為 10% ， 保證 投資 本金 可 完全 取回 ， 夏依伶 可 經由 伊 而 參與 投資 云云 ， 致 夏依伶 信以為真 ， 乃 同意 透過 孫可潔 而 參與 孫可潔 同學 所 從事 之 期貨 投資 ， 夏依伶 並 先後 於 103年 5月 6日 、 5月 24日 、 5月 25日 、 7月 10日 、 7月 22日 、 7月 25日 、 8月 1日 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 、 5萬 元 、 39萬5000 元 、 5萬 元 、 1萬 元 、 1萬 元 、 2萬 元 ， 共 匯款 7 筆 總計 58萬5000 元 至 孫可潔 申辦 之 聯邦 商業 銀行 、 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 而 委由 孫可潔 將 上開 款項 用於 投資 孫可潔 同學 所 從事 之 期貨 投資 。 孫可潔 詐得 夏依伶 所 交付 之 上開 款項 後 ， 實 係 供己 花用 。 嗣 夏依伶 因 急需 用錢 ， 於 同年 8月 間 告知 被告 欲 取回 上開 投 資 本金 總計 58萬5000 元 ， 詎 被告 竟 藉詞 推託 ， 隨即 避不見面 ， 夏依伶 至 此 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度交易緝字第5號
犯罪事實：
一 、 唐謙禾 於 民國 103年 2月 12日 晚間 ， 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 ， 沿 桃園縣 大園鄉 （ 現 改制為 桃園市 大 園區 ） 中正東路 2段 由 中壢 往 大園 方向 行駛 ， 於 同 日 晚間 9時 50分 許 ， 行經 同 路段 三塊厝 陸橋 時 ， 本 應 注意 行經 在 劃有 分向 限制線 之 路段 ， 不得 駛入 來車 之 車道 ， 依 當時 天雨 、 夜間 有 照明 、 柏油 路面 濕潤 、 無 障礙 等 一切 情況 ， 並 無 不能 注意 之 情事 ， 竟 疏 未 注意 及 此 ， 貿然 駛入 來車 車道 ， 適對 向 有 張聰毅 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 搭載 林淑卿 、 徐芯甯 及 林亞寧 沿 上開 路段 往 中壢 方向 駛至 ， 閃避 不及 而 發生 撞擊 ， 致 張聰毅 受有 左側股 骨頸 及 股骨幹 及 股骨 內踝 粉碎性 骨折 、 腹部 鈍傷 合併 肝臟 裂傷 、 左側 肱骨 近端 大 結節 撕脫性 骨折 、 臉部 及 雙腳 撕裂傷 ； 林淑卿 受有 左側 股骨 骨折 、 頭部 挫傷 併輕微腦 震盪 、 腹部 挫傷 等 傷害 ， 經警 據報 前往 處理 而 查獲 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5314號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 除 下列 事項 應 予 補充 更正 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 之 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 ： ㈠ 犯罪事實欄 一 、 第7 行 部分 「 於 民國 105年 6 、 7月 間 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 000號 ， 以 現場 交付 之 方式 」 之 記載 更正為 「 於 民國 106年 7月 7日 15時 30分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○○路 000號 好運道 託運 公司 ， 以 對方 自取 之 方式 」 ； 另 受騙 告訴人 部分 補充 「 詐騙 集團 成員 於 105年 7月 7日 20時 20分 許 ， 冒充 販售 運動鞋 之 網路 賣家 ， 撥打 電話 予 陳佩欣 佯稱 ： 先前 網路 購物 訂單 有 誤 ， 須 操作 自動櫃員機 確認 匯款 金額 云云 ； 使 陳佩欣 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 21時 41分 許 ， 在 宜蘭縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 統一 超商 內 ， 以 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬15 元 至 許景翔 上開 帳戶 內 。 案 經 陳佩欣 訴由 臺北市 政府 警察局 北投 分局 報告 偵辦 」 。 ㈡ 證據欄 補充 「 許景翔 提出 與 詐騙 集團 成員 LINE 對話 紀錄 」 、 「 被告 許景翔 於 警詢 時 之 供述 、 告訴人 陳佩欣 於 警詢 時 之 指訴 、 被告 台北 長安 郵局 帳戶 之 開戶 基本 資料 、 客戶 歷史 交易 清單 及 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 各 1 份 」 。
臺灣基隆地方法院 106年度訴字第756號
犯罪事實：
一 、 呂偉丞 於 民國 106年 5月 24日 晚間 8 、 9時 ， 在 桃園市 八德區 介壽路 上 憤怒 鳥 網咖 內 ， 經由 一 名 綽號 「 阿雄 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 尚未 到案 ） 介紹 ， 加入 「 阿雄 」 所屬 詐騙 集團 擔任 取款 之 車手 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 於 106年 5月 25日 上午 8時 ， 與 「 阿雄 」 及 其他 詐騙 集團 不詳 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先 向 「 阿雄 」 領取 工作 手機 1 臺 及 車馬費 新台幣 （ 下 同 3,000 元 ， 先 由 詐騙 集團 電信 機房 成年 成員 以 電話 聯絡 陳棟慶 ， 分別 向 陳棟慶 佯稱 係 員警 、 檢察官 等 公務員 ， 因 陳棟慶 之 身分 證件 遭 人 盜用 開設 公司 ， 需 將 存款 交由 檢察官 監管 等語 ， 使 陳棟慶 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 000號 住處 ， 將 甫 自 基隆市 中正區 和平島 郵局 領取 之 存款 47萬 元 交給 呂偉丞 ， 並 由 呂偉丞 將 工作 手機 交給 陳棟慶 ， 由 詐欺 集團 成員 直接 指示 陳棟慶 自行 前往 位於 基隆市 和 一路 的 全家 便利商店 收取 「 臺北 地檢署 監管科 收據 」 之 不實 公文書 1 紙 。 而 呂偉丞 嗣 將 前開 款項 交付 予 上述 綽號 「 阿雄 」 之 男子 ， 並 取得 6,000 元 之 酬勞 。 ㈡ 於 106年 5月 26日 上午 某時 許 ， 另 與 「 阿雄 」 及 其他 詐騙 集團 不詳 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 再 以 電話 聯絡 陳棟慶 ， 以 相同 手法 要求 陳棟慶 前往 上開 郵局 提領 47萬 元 交付 予 詐欺 集團 ， 陳棟慶 亦 陷於 錯誤 ， 惟 前往 上開 郵局 領款 時 因 郵局 人員 發覺 有異 ， 報請 基隆市 警察局 第二 分局 和 一路 派出所 員警 到場 處理 ， 適 詐欺 集團 成員 發現 詐術 遭 識破旋 以 工作 手機 通知 呂偉丞 離開 現場 而 未 能 取得 上開 款項 。 嗣 經 警調 閱 監視 錄影 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第3504號
犯罪事實：
一 、 卓育宏 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 之 金融 帳戶 進行 存 、 提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 可 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 申設 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 年 101月 11月 30日 15時 許 ， 在 高雄 火車站 附近 某 超商 前 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 楠梓 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 某 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 容任 該 詐騙 集團 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐騙 集團 某 成員 ， （ 一 ） 於 同年 12月 1日 某 時 許 ， 撥打 電話 向 邱嬿如 詐稱 ： 之前 網路 購物 清單 寫成 12 期 簽單 ， 需 至 自動櫃員機 操作 轉帳 云云 ， 使 邱嬿如 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 (1) 日 21時 3分 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 至 上開 帳戶 中 ； （ 二 ） 於 同 日 20時 許 ， 撥打 電話 向 李姿慧 詐稱 ： 已 凍結 遭 詐騙 匯款 之 帳戶 ， 需 依 指示 連線 匯款 云云 ， 使 李姿慧 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 轉帳 匯款 2 筆 各 2萬9,986 元 、 9,123 元 至 上開 帳戶 中 。 嗣 邱嬿如 、 李姿慧 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 105年度簡上字第111號
犯罪事實：
一 、 王坤炎 明知 任意 將 所有 之 行動電話 門號 交予 他人 使用 ， 該 行動電話 門號 足供 他人 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 時 聯絡 或 指示 被害人 匯款 之 工具 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 真正 正犯 之 目的 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 幫助 犯 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 21日 某時 許 ， 在 嘉義市 台灣 大哥大 電信 公司 某 營業處 ， 提供 其 個人 身分 證件 申辦 0000 - 000000 號 行動電話 門號 後 ， 將 該 門號 提供 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 該 名 成年 男子 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 遂 另 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 同年 8月 31日 下午 1時 13分 許 、 同年 9月 1日 上午 11時 許 ， 以 上揭 王坤炎 提供 之 行動電話 門號 ， 分別 撥打 劉樹芬 、 林美戀 所 使用 之 0000 - 000000 、 0000 - 000000 號 行動電話 門號 ， 佯稱 為 渠等 之 友人 ， 因故 急需 借款 ， 致 劉樹芬 、 林美戀 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 同年 8月 31日 下午 1時 47分 許 、 同年 9月 1日 下午 3時 9分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 、 5萬 元 至 秦霈 （ 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 另 由 臺灣 臺北 地方 法院 以 105年度 審簡字 第1301 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 在案 ） 所有 之 大眾 銀行 帳號 0000 - 0000 - 0000 號 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 提領 殆盡 。 嗣 劉樹芬 、 林美戀 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 104年度原易字第13號
犯罪事實：
一 、 洪世昌 可 預見 金融 機構 帳戶 相關 物件 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 交付 他人 使用 ， 可能 遭 不法 集團 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 基於 縱 遭 不法 集團 利用 從事 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 26日 ， 在 位於 彰化縣 彰化市 某 便利 超商 內 ， 以 快遞 郵寄 之 方式 ， 將 其 前 向 中華郵政 竹山 延和 分行 郵局 申辦 之 帳戶 （ 帳號 000 - 000000000000000 號 ， 下稱 甲 帳戶 ） 及 其 不 知情 女友 潘雅涵 （ 業經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 向 玉山 銀行 潮州 分行 申辦 之 帳戶 （ 帳號 000 - 000000000000 號 ， 下稱 乙 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 依 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 潘 先生 」 之 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 ， 一併 寄 與 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 謝 小姐 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ； 洪世昌 另 於 3日 後 即 同 月 28日 某 時 許 ， 告知 「 潘 先生 」 甲 、 乙 帳戶 金融卡 之 密碼 。 「 潘 先生 」 所屬 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 金融卡 、 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 一 「 詐騙 方式 」 欄 所 列 之 方式 對 如 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 施行 詐術 ， 使 該 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 「 匯款 時間 」 、 「 匯款 地點 」 欄 所 示 時間 、 地點 ， 依 指示 將 如 附表 一 「 匯款 金額 」 欄 所 列 之 匯款 金額 分別 匯 至 上開 甲 帳戶 （ 如 附表 一 編號 1 至 編號 2 所 示 ） 及 乙 帳戶 （ 如 附表 一 編號 3 至 編號 7 所 示 ） 內 （ 詳細 匯入 帳戶 ， 詳見 附表 一 「 詐騙 方式 」 欄 內容 ） ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 經 如 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 被害人 於 匯款 後 ， 發覺 有異 ， 乃 報警 究辦 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度竹簡字第309號
犯罪事實：
一 、 郭子胤 依 其 智識 程度 ， 可 預見 提供 銀行 帳戶 金融卡 及 密碼 等 資料 供 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 讓 被 詐騙人 陷於 錯誤 而 將 款項 匯入 其 所 提供 之 金融 帳戶 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 8月 17日 至 同年 8月 20日 間 之 不詳 時間 ， 在 新竹市 竹光 國中 前 ， 將 其 不 知情 友人 蔡秉翰 （ 涉嫌 詐欺 罪嫌 ， 另 經 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 於 兆豐 國際 商業 銀行 新竹 分行 所 申設 00000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 存摺 （ 原 聲請 簡易 判決 處刑書 漏載 ， 應 予 補充 ） ， 以 每 週 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 （ 未 實際 獲得 此 筆 款項 ） ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 微信 帳號 為 「 回憶 公主 」 之 詐欺 集團 成員 ， 並 告知 金融卡 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 向 張暐綸 、 蘇妍靜 、 張雅婷 、 蔡東益 、 卓建蒼 （ 下稱 張暐綸 等 人 ） 施以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 張暐綸 等 人 因此 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 帳戶 ， 而 隨即 遭 詐騙 集團 成員 之 不詳 成年 男子 提領 一空 。 嗣 張暐綸 等 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第773號
犯罪事實：
一 、 柯宏霖 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 為 詐欺 行為 之 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 金融 帳戶 ， 誘騙 民眾 以 轉帳 等 方式 將 金錢 匯入 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 陌生人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 份子 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 10月 4日 至 同年 12月 8日 17時 44分 間 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 新莊 民安 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 金融卡 及 提款 密碼 （ 下稱 本件 帳戶 資料 ） ， 交付 予 不詳 之 成年 詐欺 者 使用 。 嗣 該 成年 詐欺 者 取得 本件 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 以下 行為 ： ㈠ 於 104年 12月 8日 17時 44分 許 冒用 網路 拍賣 客服 人員 名義 ， 撥打 電話 向 馬佩玲 佯稱 ： 日前 網路 購物 因 設定 錯誤 ， 將 造成 每 月 重複 扣款 ， 須 前往 自動櫃員機 重新 操作 以 取消 等語 ， 致 馬佩玲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 41分 許 依 指示 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 7,568 元 至 本件 帳戶 ， 嗣 遭 提領 一 空 。 ㈡ 於 同 日 18時 12分 許 冒用 網路 拍賣 客服 人員 名義 ， 撥打 電話 向 古念妮 佯稱 ： 日前 網路 購物 因 設定 錯誤 ， 將 造成 每 月 重複 扣款 ， 須 前往 自動櫃員機 重新 操作 以 取消 等語 ， 致 古念妮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 42分 許 依 指示 轉帳 9,012 元 至 本件 帳戶 ， 並 以 跨行 存款 方式 ， 於 同 日 19時 6分 許 存款 1萬5,985 元 至 許俊傑 所有 、 由 馬佩玲 使用 之 中華郵政 股份 有限公司 後龍 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 後龍 郵局 帳戶 ） 內 。 嗣 該 成年 詐欺 者 再 撥打 電話 向 馬佩玲 佯稱 ： 為 解除 鎖定 ， 須 將 古念妮 存入 後龍 郵局 帳戶 內 之 款項 轉帳 至 本件 帳戶 ， 致 馬佩玲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 轉帳 1萬5,930 元 （ 扣除 手續費 15 元 ） 至 本件 帳戶 ， 嗣 遭 提領 一 空 。 ㈢ 於 同 日 17時 58分 許 ， 冒用網 拍賣家 名義 ， 撥打 電話 向 洪怡君 佯稱 ： 日前 網路 購物 交易 程序 有 誤 ， 將 造成 連續 扣款 ， 須 前往 自動櫃員機 重新 操作 以 取消 等語 ， 致 洪怡君 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 27分 許 依 指示 轉帳 29,985 元 至 本件 帳戶 ， 嗣 遭 提領 一 空 。
臺灣橋頭地方法院 107年度審訴字第342號
犯罪事實：
一 、 劉宗和 於 民國 106年 8 、 9月 間 ， 經 朋友 介紹 認識 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿元 」 之 詐欺 集團 成員 ， 參與 「 阿元 」 及 其他 多 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 且 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 該 集團 內 有 少年 成員 ） ， 由 該 詐欺 集團 內 其他 成員 先 以 電信 詐欺 方式 詐騙 國內 被害人 ， 劉宗和 則 負責 持 人頭 帳戶 之 提款卡 至 金融 機構 之 自動櫃員機 提領 由 該 詐欺 集團 另 名 成員 詐騙 所得 之 贓款 ， 並 約定 劉宗和 可 取得 其 所 提領 之 詐騙 款項 百分之2 之 報酬 而 藉 此 牟利 。 劉宗和 與 上開 詐欺 集團 之 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 由 上開 集團 成員 於 106年 10月 7日 14時 39分 許 ， 以 行動電話 向 甲○○ 佯稱 購物 流程 設定 錯誤 ， 需 操作 自動櫃員機 以 解除 錯誤 設定 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 按 指示 操作 自動櫃員機 ， 並 分別 於 同 日 15時 30分 許 、 15時 35分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 至 ○○○○ 銀行 000 - 000000000000 號 謝○○ （ 為 警 另 案 偵辦 中 ） 帳戶 內 。 上開 集團 得悉 甲○○ 遭騙 匯款 後 ， 隨即 指示 「 阿元 」 與 劉宗和 見面 ， 「 阿元 」 乃 於 106年 10月 7日 14時 許 ， 在 高雄市 ○○○路 上 麥當勞 旁 巷子 內 ， 交付 謝○○ 上開 銀行 帳戶 之 金融卡 、 密碼 予 劉宗和 ， 由 劉宗和 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 於 106年 10月 7日 15時 35分 許 前往 左營 ○○ 郵局 、 於 同 日 15時 37分 許 前往 高雄 農會 ○○分部 ， 持 金融卡 操作 自動櫃員機 提領 共 5萬9,900 元 交付 予 「 阿元 」 ， 劉宗和 並 自 「 阿元 」 處 領取 1,198 元 為 報酬 。 ㈡ 又 上開 集團 之 成員 於 106年 9月 23日 某時 許 ， 在 網路 上 佯為 刊登 販賣 二手 汽車 ， 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 不疑有他 而 依 網站 所 留 電話 與 同 集團 聯絡 ， 並 依 指示 匯出 購 車 款項 ， 其中 於 106年 10月 13日 15時 17分 許 ， 匯款 2萬8,000 元 至 ○○ 銀行 000 - 000000000000 號 廖○○ （ 為 警 另 案 偵辦 中 ） 帳戶 內 。 上開 集團 得悉 丁○○ 遭騙 匯款 後 ， 隨即 指示 「 阿元 」 與 劉宗和 見面 ， 「 阿元 」 乃 於 106年 10月 13日 中午 ， 在 高雄 ○○○ 醫院 附近 ， 交付 廖○○ 上開 銀行 帳戶 之 金融卡 、 密碼 予 劉宗和 ， 劉宗和 再 騎乘 上開 機車 ， 於 106年 10月 13日 15時 30分 許 ， 前往 左營 ○○ 郵局 、 於 同 日 17時 5分 許 前往 高雄 銀行 設 在 ○○ 國小 等 處 之 自動櫃員機 ， 持 金融卡 操作 自動櫃員機 提領 共 4萬8,000 元 交予 「 阿元 」 ， 劉宗和 並 自 「 阿元 」 處 領取 960 元 為 報酬 。 嗣 經 警 依 監視器 所 錄得 之 影像 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 105年度簡上字第110號
犯罪事實：
一 、 劉恆志 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 基於 容任 前開 結果 發生 亦 不 違 其 本意 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 4月 初 某 日 ， 將 其 申辦 之 彰化 銀行 苗栗 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 渣打 銀行 苗栗 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 華南 銀行 苗栗 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 合作金庫 銀行 苗栗 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ； 嗣 該 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 附表 所 載 之 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 附表 所 示 金額 ， 至 附表 所 示 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 附表 所 載 之 被害人 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 循線 查獲 。
臺灣屏東地方法院 109年度原簡上字第3號
犯罪事實：
一 、 趙慧欣 可 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 可能 成為 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 3月 間 某 日 ， 在 屏東縣 屏東市 機場北路 某 處 之 統一 超商 門市 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 豐原 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 指示 變更 提款卡 密碼 ， 以 提供 該 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 中國信託 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 107年 3月 25日 下午 3時 20分 許 ， 撥打 詹朝君 之 電話 ， 訛稱 係 其 友人 需 借 錢 投資 云云 ， 致 詹朝君 因此 陷於 錯誤 ， 於 107年 3月 26日 下午 3時 6分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ； 另 該 所屬 詐欺 集團 成員 於 107年 3月 25日 下午 5時 7分 許 ， 撥打 黃文生 之 電話 ， 訛稱 係 其 友人 需 借 錢 軋票 云云 ， 致 黃文生 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 3月 26日 中午 12時 44分 許 ， 依 指示 匯款 3萬 元 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ； 又 詐欺 集團 成員 於 107年 3月 25日 下午 5時 38分 許 ， 撥打 魏鳳英 之 電話 ， 訛稱 係 其 友人 云云 ， 魏鳳英 即 加入 其 通訊 軟體 LINE 為 好友 ， 詐欺 集團 成員 隨後 即 在 LINE 通訊 軟體 上 向 魏鳳英 表示 有 急用 要 借 錢 云云 ， 致 魏鳳英 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 3月 26日 中午 12時 33分 許 ， 依 指示 匯款 4萬 元 至 前開 中國信託 銀行 帳戶 內 ； 另 詐欺 集團 成員 於 107年 3月 26日 上午 10時 25分 許 ， 撥打 劉美玲 之 電話 ， 訛稱 係 其 友人 急需 借 錢 云云 ， 致 劉美玲 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 3月 27日 上午 11時 6分 許 ， 依 指示 匯款 3萬 元 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 ， 嗣 詹朝君 等 4 人 之 匯款 金額 均 遭 提領 一 空 ， 詹朝君 等 4 人 發覺 有異 報警 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第2450號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 許原銘 前 於 民國 104年 間 ， 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 先後 經 臺灣 桃園 地方 法院 於 104年 10月 5日 以 104年度 桃簡字 第947 號 、 本院 於 同年 月 24日 、 105年 2月 27日 以 104年 簡字 第4438 、 6942 號 判決 分別 判處 有期徒刑 2月 、 2月 、 4月 確定 ， 上開 3 罪刑 ， 復 由 本院 以 105年度 聲字 第1363 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 6月 確定 ， 甫 於 105年 4月 26日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 7月 4日 21時 47分 前 之 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00○0號 其 任職 之 「 OK 便利商店 」 內 ， 拾獲 莊博丞 所 遺失 之 聯邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 信用卡 1 張 後 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 侵占 犯意 ， 未 將 之 歸還 莊博丞 或 交由 警方 處理 ， 反 將 前揭 信用卡 侵占 入己 ； ㈡ 另 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 同 日 21時 47分 許 ， 在 上址店 內 ， 持 前揭 拾獲 之 信用卡 ， 以 小額 購物 免 簽名 之 方式 刷卡 消費 ， 使 聯邦 銀行 陷於 錯誤 ， 代為 墊付 消費 款項 ， 許原銘 並 因而 詐得 價值 新臺幣 1,000 元 之 GASH 遊戲 點數卡 1 張 。 案 經 新北市 政府 警察局 三峽 分局 報告 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 108年度壢簡字第1834號
犯罪事實：
一 、 黃志鵬 明知 無 資力 及 無 分期 支付 價金 之 意願 ， 僅 為 取得 普通 重型 機車 之 占有 後 能 藉 變賣 以 謀 價金 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 4月 23日 ， 向 慶菊 股份 有限公司 （ 於 102年 1月 24日 更名為 廿一世紀 資融 股份 有限公司 【 下稱 廿一世紀 公司 】 ） 佯稱 ： 欲 以 附 條件 買賣 之 方式 ， 向 全淯 企業 有限公司 （ 下稱 全淯 公司 ） 買受 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 102,024 元 ， 廠牌 型式 山葉 NXC125 M 、 引擎 號碼 E3B8E- 000000 號 、 車牌 號碼 000 - 000 號 之 普通 重型 機車 ， 並 向 廿一世紀 公司 融資 之 方式 以 支付 價金 云云 ， 致 廿一世紀 公司 陷於 錯誤 而 誤信 黃志鵬 確 有 以 附 條件 買賣 前揭 機車 並 有 資力 及 按期 支付 價金 之 意願 ， 因而 與 黃志鵬 約定 ， 由 廿一世紀 公司 給付 價金 102,024 元 予 全淯 公司 ， 再 由 黃志鵬 分 24 期 ， 每 月 1 期 ， 應 按月 給付 廿一世紀 公司 4,251 元 ， 遂 由 廿一世紀 公司 取得 前揭 機車 所有權 後 ， 將 前揭 機車 交付予 黃志鵬 占有 。 詎 黃志鵬 取得 前揭 機車 之 占有 後 ， 旋 將 前揭 機車 出賣 予 劉展志 ， 並 於 102年 1月 3日 辦理 過戶 予 不 知情 之 劉展志 ， 前揭 機車 之 車牌 號碼 更 變更為 899-JYP 號 ， 且 黃志鵬 僅 遲延 給付 2 期 價金 、 依約 給付 1 期 價金 共 給付 3 期 價金 後 ， 即 拒 不 給付 ， 經 廿一世紀 公司 多 次 催告 未果 後 ， 始悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第1790號
犯罪事實：
一 、 顏啟雲 前 因 詐欺 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 88年度 上訴 字 第4011 號 判決 判處 有期徒刑 2 年 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 2 年 2月 確定 ， 嗣 入 監 服刑 ， 於 民國 94年 5月 19日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 假釋 期間 付 保護 管束 ， 迄 95年 8月 1日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 以 已 執行 完畢論 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 支票 係 具有 代替 現金 及 轉讓 流通 信用 功能 之 交易 工具 ， 而 開戶 請領 支票 後 ， 將 空白 支票 交付 或 販賣 他人 （ 俗稱 芭樂票 ） 之 發票人 ， 實際 上 不可能 存入 款項 使 支票 兌現 ， 善意 之 持票人 若 誤信 支票 係 合法 管道 取得 而 認有 兌現 可能性 ， 進而 收受 支票 ， 並 為 財物 之 給付 或 為 勞務 之 提供 ， 屆期 提示 將 不 獲 兌現 ， 而 受到 損害 。 竟 與 林文滄 （ 涉犯 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 彰化 地方 法院 以 101年度 簡字 第648 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ） 、 林建甫 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 高雄 地方 法院 以 100年度 簡上字 第132 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 等 人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 詐騙 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 於 97年 1月 10日 某時 許 ， 由 顏啟雲 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 2 人 陪同 林文滄 ， 至 臺南市 安定區 （ 原 臺南縣 安定鄉 ） 農會 ， 由 林文滄 申請 開設 帳號 18514 號 支票 存款 帳戶 ， 並 於 97年 2月 18日 ， 領取 包含 支票 號碼 161197 號 支票 在 內 之 空白 支票 1 本 後 ， 將 該 本 空白 支票 及 支票 存款 帳戶 之 印鑑 交予 顏啟雲 使用 ， 以 換取 新臺幣 （ 下 同 ） 27,000 元 之 代價 及 免費 飯局 等 利益 。 嗣 由 顏啟雲 或 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 97年 2 至 4月 間 某 不詳 日期 ， 在 其中 支票 號碼 161197 號 之 空白 支票 上 ， 蓋印 林文滄 上開 支票 存款 印鑑章 後 ， 以 8,000 元 之 代價 ， 販售 予 林建甫 ， 並 依 林建甫 之 要求 ， 在 該 支票 上 記載 發票 日期 為 97年 7月 31日 、 金額 為 150,000 元 。 林建甫 取得 上開 支票 後 ， 即 於 97年 5月 底 某 不詳 日期 ， 持 之 向 永益 鋼圈 有限公司 （ 下稱 永益 公司 ） 佯稱為 合法 取得 之 客票 ， 用以 給付 貨款 ， 致 永益 公司 陷於 錯誤 ， 而 交付 與 支票 面額 相當 之 財物 予 林建甫 。 嗣 經 永益 公司 屆期 提示 上開 支票 竟 遭 跳票 未 獲 兌現 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1392號
犯罪事實：
一 、 彭世章 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 與 密碼 資料 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 金融卡 及 其 密碼 資料 如 告知 交付 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 用以 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 見 不詳 姓名 之 詐欺 集團 成員 於 「 點將錄 」 之 報紙 分類 廣告 刊登 提供 身分證 即可 借款 之 資訊 ， 彭世章 即 依 該 報 所 載 門號 0000000000 號 行動電話 ， 撥打 電話 予 不詳 姓名 之 詐欺 集團 成員 ， 雙方 約定 交付 金錢 與 金融卡 及 其 密碼 資料 之 細節 後 ， 彭世章 即 於 民國 100年 3月 18日 晚間 8 、 9時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 與 平等 街口 之 臺灣 銀行 門口 ， 將 不 知情 之 彭貴琴 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 之 臺灣 銀行 板橋 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ） 之 金融卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 阿華 」 之 成年 男子 ， 並 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 之 借款 ， 而 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 藉 上開 帳戶 資料 供作 他人 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 由 彭世章 所 交付 之 帳戶 資料 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 分別 為 如 附表 所 示 之 詐欺 犯罪 ， 致 使 陳佳妤 、 蘇緯庭 、 胡幼炘 、 許振魁 、 嚴筠棋 等 人 陷於 錯誤 ， 而 依 對方 之 電話 指示 ， 分別 於 100年 3月 19日 各 匯款 1萬5980 元 、 1萬5126 元 、 2萬9989 元 、 2萬9988 元 、 9983 元 至 彭貴琴 上開 臺灣 銀行 之 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 以 金融卡 提領 一 空 。 嗣 經 陳佳妤 、 蘇緯庭 、 胡幼炘 、 許振魁 、 嚴筠棋 發覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1857號
犯罪事實：
一 、 詹沛璇 明知 金融 機構 帳戶 之 金融卡 、 密碼 係 關乎 個人 信用 之 重要 物件 ， 如 交由 不 認識 之 人 ， 可 預見 會 成為 不法 人士 犯罪 使用 之 工具 ， 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 即 基於 縱 使 發生 所有 金融 帳戶 成為 詐欺 工具 之 結果 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 100年 11月 7日 下午 4時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 與 西屯路 交岔路口 之 全家 便利商店 前 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 軍功 分行 帳號 0000 - 0000 - 00000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 ） 及 大眾 商業 銀行 豐原 簡易型 分行 帳號 0000 - 0000 - 0000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 商銀 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交給 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 男子 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） 收受 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 該 詐欺 集團 其他 成員 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 104年度審易字第105號
犯罪事實：
一 、 洪健峰 與 真實 姓名 不詳 綽號 「 星星 」 之 成年 男子 等 詐欺 集團 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 102年 6月 18日 ， 在 中國信託 商業 銀行 丹鳳 分行 ， 約定 由 洪健峰 將 其 所 申辦 之 該 行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本 案 中國信託 帳戶 ） 提供予 「 星星 」 使用 ， 並 由 洪健峰 負責 提領 交付 他人 匯入 之 款項 後 ， 即可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 報酬 。 而 「 星星 」 所屬 詐欺 集團 成員 前 於 102年 2月 間 起 ， 即 自稱 「 陳紫玲 」 撥打 電話 向 江振賜 佯稱 欲 交 個 朋友 ， 並 接續 與 江振賜 聯繫 借款 等 事宜 ， 迨 102年 5月 25日 ， 由 該 詐欺 集團 自稱 「 陳紫玲 」 胞妹 之 「 陳紫欣 」 向 江振賜 佯稱 ： 為 償還 先前 借款 準備 變賣 土地 ， 惟 須 繳交 之 土地 增值稅 過 高 無力 負擔 ， 請求 幫忙 籌款 云云 ， 致 使 江振賜 陷於 錯誤 ， 因而 於 102年 6月 18日 匯款 200萬 元 至 本 案 中國信託 帳戶 內 ， 經 「 星星 」 確認 江振賜 已 匯款 後 ， 遂 於 當日 陪同 洪健峰 至 前開 丹鳳 分行 提領 上開 款項 ， 洪健峰 並 當場 將 款項 全數 交予 「 星星 」 。 嗣 因 江振賜 發覺 遭騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度審原訴字第12號
犯罪事實：
一 、 余漢哲 於 民國 107年 4月 間 某 日 加入 綽號 「 財哥 」 及 「 大發 」 之 人 、 吳俊毅 、 其他 真實 姓名 年籍 不詳 成年 成員 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 車手 之 工作 。 余漢哲 與 上開 詐騙 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 5月 7日 11時 許 ， 先 由 某 成員 佯裝 為 蔡晃年 之 友人 ， 使用 通訊 軟體 LINE 聯繫 蔡晃年 以 催討 工程款 ， 致 蔡晃年 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 8日 10時 16分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 國泰世華 商業 銀行 戶名 陳柏豪 、 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 內 ， 復 由 吳俊毅 開車 搭載 余漢哲 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 國泰世華 商業 銀行 清水 分行 ATM ， 余漢哲 再 於 同 日 12時 54分 許 至 12時 55分 許 ， 自 系爭 帳戶 內 提領 10萬 元 後 轉交 吳俊毅 ， 余漢哲 則 可 獲得 報酬 1千 元 。 末 因 蔡晃年 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2522號
犯罪事實：
一 、 張益誠 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 明知 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 人 使用 ， 能 預見 該 他人 有 可能 以 所 取得 金融 機關 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 機關 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 為 財產性 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 23日 下午 5 、 6時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 與 大墩四街 交岔 路口 附近 之 統一 超商 前 ， 將 其 所有 合作金庫 商業 銀行 文心 分行 （ 下稱 合作金庫 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 自稱 「 謝 經理 」 派遣 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3924號
犯罪事實：
一 、 陳躍仁 得 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 19日 20時 11分 許 ， 在 新北市 新莊區 公園路 某 全家 便利商店 內 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 旗山尾 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 旗山尾 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 、 姓名 年籍 不詳 自稱 「 范榮輝 」 之 詐欺 集團 成員 收受 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 告知 該 旗山尾 郵局 帳戶 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 將 上開 帳戶 交由 自稱 「 范榮輝 」 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 而 幫助 該 詐欺 集團 掩飾 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 陳躍仁 上開 旗山尾 郵局 帳戶 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 8月 23日 13時 許 ， 假冒 國民 健康 保險局 人員 撥打 電話 予 何怡娟 ， 佯稱 何怡娟 於 醫院 就診 之 診療費 過 高 ， 欲 對 何怡娟 之 帳戶 進行 資金 清查 ， 要求 何怡娟 將 帳戶 內 之 存款 轉至 指定 之 帳 云云 ， 致 何怡娟 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 8月 24日 12時 許 ， 以 臨櫃 無 摺 存款 方式 ， 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 陳躍仁 上開 旗山尾 郵局 帳戶 內 ， 該 款項 旋 遭 提領 一 空 。 同