臺灣臺中地方法院 106年度原訴緝字第8號
犯罪事實：
一 、 江宗德 （ 綽號 「 德哥 」 ） 、 江俊億 （ 綽號 「 開哥 」 ） 、 游政裕 （ 綽號 「 義哥 」 ， 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿偉 」 之 馬來西亞籍 網路 系統商 、 綽號 「 阿張 」 之 車手 兼 人頭 帳戶 提供者 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 金主 等 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 以 電子 通訊 對 公眾 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 知悉 遍佈 海峽 兩岸 及 東南亞 各 國 之 電信流 詐欺 集團 在 以 電話 跨境 詐騙 時 ， 為 節省 大量 詐騙 語音 群發 及 詐騙 撥接 話費 ， 同時 逃避 各 國 查緝 ， 無法 透過 傳統 公眾 電話 網路 （ PSTN ） 進行 遠 距離 電話 交談 ， 均 另 有賴 網路 電話 通訊 協定 （ Voiceover Internet Protocol ， 簡稱 VOIP ） ， 亦即 將 語音 訊號 壓縮成 數據 資料 封包 後 ， 在 IP 網路 基礎 上 傳送 之 語音 服務 ， 透過 開放性 的 網際網路 ， 傳送 語音 電信 應用 服務 ， 讓 使用 者 可 運用 VOIP 網路 電話 語音 閘道器 （ 又 稱 Gateway ） 整合 2 種 不同 性質 的 網路 ， 將 類比 的 聲音 訊號 以 「 數據 封包 （ Data Packet ） 」 的 形式 ， 在 IP 數據 網路 （ IP Network ） 上 做 即時 傳遞 ， 將 原 為 聲音 的 類比 訊號 數位化 後 ， 透過 網路 上 各 相關 通訊 協定 ， 做 點 對 點 的 即時 通訊 功能 ， 得以 利用 網路 撥打 實體 電話 號碼 之 系統 撥打 語音 電話 ， 由 江宗德 、 江俊億 、 游政裕 及 某 姓名 年籍 不詳 之 人 一同 出資 新臺幣 （ 以下 未 註明 幣別 者 均 同 ） 約 1 、 2百萬 元 ， 作為 負擔 詐欺 機房 租金 、 設備 及 成員 招募 、 食宿 等 開銷 。 由 江宗德 、 江俊億 、 游政裕 擔任 老闆 及 該 機房 之 負責人 ， 招募 賴文鴻 擔任 詐欺 機房 之 電腦手 （ 發送 詐騙 語音 封包 ） ； 並 由 網路流 詐欺 系統商 「 阿偉 」 負責 向 海峽 兩岸 及 境內外 第二 類 電信 業者 申租 網段 予以 介接 及 分租 予 其他 網路流 網管 ， 提供 網路 介接 技術 及 排除 網路 介接 障礙 ； 另 由 「 阿張 」 提供 大陸 地區 人頭 帳戶 及 詐騙 成功 時 提領 詐得 款項 ， 透過 資金流 之 地下 匯兌 業者 輾轉 交予 不詳 之 人 進行 分贓 。 於 民國 105年 3月 某 日 ， 由 「 阿偉 」 在 馬來西亞 森美蘭州 芙蓉市 0000-Lorong-S2-A40/2, Aviva-Green- 70300 , Seremban , Negeri-Sambilan ， 先行 支付 50萬 元 ， 向 不 知情 之 房東 以 不詳 價格 承租 之 房屋 ， 作為 詐欺 機房 及 宿舍 使用 ， 並 購置 市 內 電話機 （ 詐騙 時 撥打 、 接聽 及 回覆 使用 ） 、 筆記型 電腦 （ 發射 詐騙 語音 封包 使用 ， 及 以 SKYPE 與 網路流 詐欺 系統商 、 車手 進行 網路 連繫 ） 、 智能 語音 綜合 應用 系統 （ VOIPGATEWAY ） 、 無線 對講機 （ 製造 人員 溝通 查詢 背景音 ） 、 記事本 （ 供 錄製 、 紀錄 詐騙 相關 資料用 ） 等 設備 ， 並 備妥 SKYPE 網路 通訊 帳號 密碼 手冊 （ 與 網路流 詐欺 系統商 聯繫 使用 ） 、 教戰 手則 （ 詐騙詞 底稿 ） 等 資料 。 迨 機房 籌畫 完成 ， 劉忠原 （ 綽號 「 劉哥 」 ） 、 蔡佳富 （ 綽號 「 阿富 」 ） 、 綽號 「 菜頭 」 、 「 阿信 」 等 不詳 年籍 之 成年人 透過 遊藝場 、 KTV 、 網路 、 線上 遊戲 等 方式 尋覓 合適 人選 ， 先後 招募 方柏堯 （ 綽號 「 阿堯 」 ） 、 賴韋中 （ 綽號 「 小花 」 ） 、 卓罡賢 （ 綽號 「 小剛 」 ） 、 周津森 （ 綽號 「 阿寶 」 ） 、 廖有恩 （ 綽號 「 小黑 」 、 「 黑人 」 ） 、 賴文鴻 （ 綽號 「 阿鴻 」 ） 、 郭俊毅 （ 綽號 「 阿草 」 ） 、 蕭念瑋 （ 綽號 「 祐祐 」 ） 、 林柏榕 （ 綽號 「 阿牛 、 「 牛哥 」 ） 、 賴威霖 （ 綽號 「 三寶 」 ） 、 廖峻穀 （ 綽號 「 阿金 」 ） 、 賴建智 （ 綽號 「 阿智 」 ） 、 宋芳吉 （ 綽號 「 阿吉 」 、 「 阿凱 」 ） 、 邱郁淇 （ 綽號 「 芽芽 」 ） 、 邱建庭 （ 綽號 「 阿B 」 ） 、 李明德 、 王凱誼 （ 綽號 「 KK 」 ） 等 人 （ 分 經 本院 以 105年度 原訴字 第31 號 、 106年度 訴緝字 第158 號 判決 有罪 在案 ） 及 大陸 地區 人民 李國文 （ 綽號 「 阿文 」 、 「 阿國 」 ） 、 許燦榮 （ 綽號 「 阿龍 」 ） 、 郭勝利 （ 綽號 「 阿豪 」 ） 、 陳金鏈 、 王莉 （ 綽號 「 小倩 」 ） 、 劉雲 （ 綽號 「 阿遠 」 ） 、 杜彩雲 （ 綽號 「 伊伊 」 ） 、 董連枝 、 李進財 （ 綽號 「 阿峰 」 ） 、 李建財 、 林美珍 （ 綽號 「 小林 」 ） 、 李淑華 （ 綽號 「 小悅 」 ） 、 馬惜青 等 13 人 （ 上開 大陸 地區 人民 ， 均 由 大陸 地區 司法 機關 行 偵審 程序 ） ， 於 105年 3月 間 陸續 加入 該 詐欺 集團 ， 渠等 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 以 電子 通訊 對 公眾 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分工 模式 係 由 賴文鴻 、 卓罡賢 、 蔡佳富 等 人 指示 其他 成員 練習 教戰 守則 （ 背誦 詐騙 底稿 ） 後 ， 並 提供 教戰 手則 及 相關 資料 予 集團 內 之 人 ， 並 令 其 等 背熟 接聽 電話 技巧 ， 每 日 上班 時間 自 上午 8時 許 至 下午 3時 許 止 ， 晚上 再 進行 模擬 練習 。 其 等 之 詐騙 模式 ， 係 先 由 賴文鴻 擔任 機房 電腦 手 ， 利用 電腦 上 架設 之 「 自動群 發網頁 」 管理 平台 輸入 帳號 密碼 ， 挑選 大陸 地區 湖南 省 長市 ， 依據 上述 地區 電話 之 區域 號碼 ， 以 網路 平台 自動 撥號 系統 （ 俗稱 「 群發 系統 」 ） 發送 詐騙 語音 訊息 至 該 號碼段 之 市 內 電話 。 若 有 大陸 民眾 依 電話 語音 之 指示 按鍵 回撥 ， 即 由 劉忠原 、 方柏堯 、 賴韋中 、 周津森 、 宋芳吉 、 賴建智 、 廖峻穀 、 賴威霖 、 林柏榕 、 蕭念瑋 、 廖有恩 、 邱郁淇 、 邱建庭 、 李明德 、 王凱誼 等 人 ， 及 前揭 大陸 地區 人民 李國文 等 13 人 ， 擔任 一線 成員 ， 佯扮 係 大陸 地區 郵政 總局 、 招商 銀行 、 建設 銀行 等 客服 人員 ， 填寫 紀錄表 ， 登記 該 民眾 之 姓名 、 身分證 資料 ， 向 該 民眾 謊稱 其 信用卡 遭冒用 、 盜刷 或 冒辦 而 有 欠費 等 情事 ， 建議 向 公安局 報案 云云 ， 若 需 人工 查詢 可 協助 轉接 ， 如 該 民眾 同意 ， 旋將 電話 轉給 上開 參與 詐騙 集團 之 蔡佳富 、 郭俊毅 等 人 所 擔任 之 二 線 成員 ， 佯裝 係 大陸 地區 公安局 人員 ， 稱 因 個人 資料 外洩 ， 且 因 涉嫌 洗錢 或 其他 刑事 案件 ， 需 調查 個人 資金 ， 並 接受 大陸 地區 檢察官 清查 云云 ， 再 將 電話 轉給 擔任 三 線 成員 之 卓罡賢 ， 佯稱 係 大陸 地區 檢察官 ， 需 監管 個人 資金 帳戶 ， 並 要求 該 民眾 將 款項 匯入 指定 之 大陸 銀行 帳戶 內 ， 俟 被 害 民眾 陷於 錯誤 而 匯款 至 大陸 地區 人頭 帳戶 後 ， 旋 由 不詳 之 車手 集團 人員 予以 提領 ， 扣除 應 得 比例 之 款項 後 將 詐得 款項 經由 不詳 方式 交給 不詳 之 人 分贓 。 再 依 擔任 一 線 、 二 線 及 三 線 等 角色 ， 將 詐得 款項 分別 給予 5 至 6％ 、 8 至 9％ 、 7％ 作為 報酬 ， 電腦手 賴文鴻 則 支領 底薪 4 至 5萬 元 ， 另 車手 及 人頭 帳戶 集團 「 阿張 」 等 人 分得 15％ 作為 報酬 。 上開 詐欺 集團 成員 即 自 105年 3月 21日 起 至 同年 3月 25日 ， 在 前開 機房 以 上述 方式 撥打 及 接聽 回撥 詐欺 電話 ， 以 上開 方式 詐騙 大陸 地區 不 特定 人民 ， 並 要求 其 等 匯款 至 大陸 地區 之 不詳 銀行 帳號 ， 致 大陸 地區 人民 羅志榮 於 105年 3月 23日 12時 許 遭 詐騙 ， 接到 000000000000 號 電話 ， 誤以為 涉及 洗錢 案件 ， 而 陷於 錯誤 ， 分別 轉帳 人民幣 6萬 元 至 人頭 帳戶 王建兵 之 大陸 地區 農商 銀行 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 內 、 人民幣 8800 元 、 2萬1000 元 至 人頭 帳戶 趙 常見 之 大陸 地區 工商 銀行 北京 九龍山 支行 0000000000000000000 號 帳戶 內 、 人民幣 3萬 元 至 人頭 帳戶 徐丹之 大陸 地區 農業 銀行 北京 順義 支行 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 內 ， 共 轉帳 人民幣 11萬9800 元 。 嗣 於 105年 3月 25日 ， 遭 馬來西亞 警方 於 上址 查獲 。