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臺灣桃園地方法院 102年度易字第125號
犯罪事實：
一 、 陳秋雄 係 桃園縣 八德市 ○○路 000號 「 群尚 汽車 廣場 」 之 負責人 ， 明知 其 購 自 「 群綸 汽車 廣場 」 負責人 許煌昌 （ 經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ) 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 （ Honda 廠牌 ， 白色 ， 下稱 本案 汽車 ） 曾 發生 車禍 事故 ， 並 因 底盤 扭曲 變形 等 而 有 危及 行車 安全 之 重大 瑕疵 ， 詎 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 99年 12月 間 ， 在 奇摩 拍賣 網站 刊登 出售 本案 汽車 ， 並 載明為 「 一手車 ， 保證 無 重大 事故 」 等 文字 訊息 ， 適 魏綸慶 上網 見 該 訊息 後 ， 雙方 於 同年 12月 8日 在 「 群尚 汽車 廣場 」 見面 ， 陳秋雄 僅 向 魏綸慶 告知 本案 汽車 前方 曾 有 碰撞 等語 ， 而 隱瞞 該 車 曾 因 車禍 事故 而 底盤 扭曲 變形 之 重大 訊息 ， 致 魏綸慶 陷於 錯誤 ， 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 62萬5千 元 之 代價 購買 本 案 汽車 。 嗣 魏綸慶 於 車輛 甫 過戶 後 未 久 ， 即 因 方向盤 卡住 無法 轉動 而 進場 維修 ， 經 檢驗 技師 告知 後 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第109號
犯罪事實：
一 、 許秋微 係 新北市 ○○區 ○○路 0段 0號 1樓 新金 中古 機車行 負責人 ， 渠 與 泰國籍 人士 YAOSOMCHIT （ 通緝 中 、 譯名 宋心蓮 ， 以下 均 稱 宋心蓮 ） 均 明知 宋心蓮 於 民國 102年 10月 7日 將 離境 返國 ， 並 無 購買 重型 機車 之 真意 ， 竟 與 宋心蓮 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 與 使 公務員 登載 不實 之 故意 ， 先 由 許秋微 於 同年 月 上旬 電請 綜合 資融 有限公司 （ 下稱 綜合 資融 公司 ） 之 承辦 對 保 人員 陳金水 ， 佯稱 宋心蓮 欲 購買 機車 辦理 分期付款 ， 請 陳金水 前往 新金 中古 機車 行 ， 由 宋心蓮 在 陳金水 面前 親自 書立 分期付款 申購 契約書 、 機車 分期 切結書 與 附 條件 買賣 契約書 ， 佯 欲 以 分期付款 方式 購買 原 車主 為 許秋微 、 車號 000 - 000 號 重型 機車 ， 約定 分期付款 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 31320 元 、 共分 12 期 、 自 102年 11月 起 每 期 繳款 2610 元 後 ， 並 由 許秋微 於 同年 月 7日 下午 2時 17分 0秒 許 在 交通部 公路 總局 臺北區 監理站 ， 向 不 知情 且 不 具 實質 審查 義務 之 車籍 異動 承辦人 ， 出具 汽 （ 機 ） 車 過戶 申請 登記書 ， 申辦 將 上揭 重型 機車 車主 由 渠本人 變更為 宋心蓮 ， 使 該 不 知情 之 承辦人 ， 將 此 不實 事項 登記 在 職務 上 所 掌 之 機車 車籍 異動 文書 上 ， 並 據以 製作 以 宋心蓮 為 車主 之 上揭 重型 機車 行車 執照 ， 復 將 該 行車 執照 交付 予 許秋微 ， 許秋 微復 於 同 日 下午 2時 17分 33秒 許 ， 再 持 另 紙汽 （ 機 ） 車 過戶 申請 登記書 ， 將 上揭 重型 機車 之 車主 ， 由 宋心蓮 變更 登記 回 許秋微 ， 許秋微 於 取得 前揭 以 宋心蓮 為 車主 、 上開 使 公務員 登載 不實 而 核發 之 重型 機車 行車 執照 後 ， 再 影印 向 綜合 資融 公司 行使 ， 使 不 知情 之 承辦人 陷於 錯誤 ， 由 陳金水 交付 2萬3千 元 予 許秋微 ， 足生 損害 於 綜合 資融 公司 與 監理 機關 管理 車籍 資料 之 正確性 ， 嗣 因 宋心蓮 離境 未 再 返台 ， 使 綜合 資融 公司 求償 無門 而 受有 損失 。
臺灣宜蘭地方法院 109年度易緝字第9號
犯罪事實：
一 、 鄒謹蔓 已 預見 提供 金融 帳戶 資料 予 他人 使用 ， 極 易 遭 利用 作為 從事 詐欺 取財 等 財產 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 認縱 有 人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 接續 於 民國 107年 11月 15日 、 18日 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 新店 分行 所 開立 之 000000000000 號 帳戶 、 合作金庫 商業 銀行 北新 分行 所 開立 之 0000000000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 所 開立 之 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 以 7-11 超商 交貨便 之 方式 寄予 「 林*彥 」 、 「 邱 * 越 」 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 告知 對方 各 提款卡 之 密碼 ， 以 此 方式 提供 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 三 人 以上 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 實施 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 該 詐欺 集團 成員 於 107年 11月 24日 15時 31分 許 ， 撥打 電話 予 張瑄 ， 佯稱 其 係 QUEENSHOP 拍賣 之 客服 人員 ， 並 表示 因 張瑄 之前 在 QUEENSHOP 交易 時 ， 被 誤當為 經銷商 而 將 遭到 扣款 。 再 又 由 另 名 詐欺 集團 成員 冒充 新光 商業 銀行 客服 人員 撥打 電話 予 張瑄 ， 要求 張瑄 依 指示 前往 操作 自動櫃員機 ， 張瑄 因而 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 17時 15分 許 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 鄒謹蔓 前揭 合作金庫 商業 銀行 北新 分行 帳戶 內 。 嗣 因 張瑄 發現 遭到 詐騙 後 及時報案 ， 經 警通報 合作金庫 商業 銀行 客服 中心 予以 圈存 ， 張瑄 匯入 鄒謹蔓 合作金庫 商業 銀行 帳戶 內 之 金錢 始 未 遭到 詐欺 集團 成員 提領 。 ㈡ 該 詐欺 集團 成員 於 107年 11月 22日 21時 38分 許 ， 撥打 電話 予 楊芮華 ， 佯稱 楊芮華 之前 在 DEVILCASE 網站 購物 時 ， 遭 誤設為 VIP 會員 ， 將 遭 扣款 490 元 ， 可 協助 楊芮華 取消 設定 ， 並 表示 會 有 中國信託 商業 銀行 之 人員 與 之 聯繫 。 之後 由 另 名 詐欺 集團 成員 冒充 中國信託 商業 銀行 客服 人員 於 107年 11月 23日 16時 42分 許撥打 電話 予 楊芮華 ， 要求 楊芮華 依 其 指示 使用 網路 銀行 ATM 及 操作 自動櫃員機 ， 楊芮華 因而 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 ， 於 107年 11月 23日 17時 6分 、 15 分 、 32 分 許 ， 匯款 49,985 元 、 23,808 元 、 5,632 至 鄒謹蔓 前揭 華南 商業 銀行 帳戶 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 ㈢ 該 詐欺 集團 成員 於 107年 11月 23日 18時 3分 許 ， 撥打 電話 予 劉恩寧 ， 佯稱 其 係 QUEENSHOP 拍賣 之 客服 人員 ， 並 表示 劉恩寧 被 誤設為 固定 消費 客戶 ， 每 月 將 固定 扣款 700 元 ， 並 會 預扣 一 年份 之 金額 約 8,000 元 ， 經 劉恩寧 表示 要 取消 該 資格 後 ， 另 名 詐欺 集團 成員 冒充 郵局 專員 撥打 電話 予 劉恩寧 ， 要求 劉恩寧 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 劉恩寧 因而 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 ， 於 同 日 18時 34分 、 37 分 、 51 分 、 19時 2分 許 ， 匯款 29985 元 、 29123 元 、 30000 元 、 5000 元 至 鄒謹蔓 前揭 中國信託 商業 銀行 新店 分行 帳戶 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 ㈣ 該 詐欺 集團 成員 於 107年 11月 21日 12時 許 ， 撥打 電話 予 林冠樞 ， 佯稱 係 其 友人 許倉賓 ， 並 表示 因 手機 送修 ， 暫 用 其他 門號 後 ， 又 於 107年 11月 23日 撥打 電話 予 林冠樞 ， 謊稱 需 借款 16萬 元 ， 將 於 107年 11月 26日 返還 云云 ， 林冠樞 因而 陷於 錯誤 ， 匯款 16萬 元 至 鄒謹蔓 前揭 合作金庫 商業 銀行 北新 分行 帳戶 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1113號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 ㈠ 補充 被告 黃典恩 於 本院 準備 程序 時 自白 犯行 ， ㈡ 起訴書 犯罪事實欄 十第4 至 7 行 更正為 「 於 104年 12月 間 某 日 ， 在 臺中市 復興路 之 臺中 銀行 ， 以 8000 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 台中 商業 銀行 南 台中 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 賣予 詐欺 集團 之 卓培霖 」 外 ， 餘 均 引用 附件 一 、 二 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣苗栗地方法院 107年度訴字第229號
犯罪事實：
一 、 謝勝育 自 民國 106年 3月 17日 起 ， 加入 由 洪博軒 與 綽號 「 安哥 」 之 成年 男子 （ 姓名 年籍 不詳 ） 共同 發起 成立 車手 集團 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 （ 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 另 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 提起公訴 ） ， 專務 負責 領取 「 安哥 」 寄出 內含 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物 之 包裹 ， 及 提領 被害人 受騙 匯款 之 現金 ， 而 由 洪博軒 、 「 安哥 」 以 通訊 軟體 「 易信 」 操縱 、 指揮 謝勝育 、 莫坤庭 （ 本院 另行 審結 ） 等 人 。 謝勝育 及 莫坤庭 、 洪博軒 、 「 安哥 」 乃 與 上開 車手 集團 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 安哥 」 與 大陸 地區 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 機房 （ 即 負責 撥打 電話 實行 詐騙 者 ） 成員 接洽 ， 提供 車手 集團 所 需 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 再 由 詐騙 機房 成員 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 分別 致電 予 附表 所 示 之 被害人 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 分別 使 各 被害人 陷於 錯誤 ， 因而 將 如 附表 所 示 之 轉帳 金額 匯入 附表 所 示 之 帳戶 ， 後 由 洪博軒 、 「 安哥 」 以 通訊 軟體 「 易信 」 通知 謝勝育 應 提領 金額 ， 謝勝育 乃 於 附表 所 示 之 取款 時間 、 取款 地點 提領 附表 所 示 之 取款 金額 。 所 提領 之 現金 再 由 謝勝育 交給 洪博軒 ， 謝勝育 可 分得 提領 金額 2% 之 報酬 。
臺灣新北地方法院 108年度易字第840號
犯罪事實：
一 、 嚴永 任 欲 以 明顯 非 真鈔 之 魔術 鈔票 向 商家 騙取 財物 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 將 自己 名下 車號 000 - 000 普通 重型 機車 之 車牌用 膠帶 遮掩 ， 再 於 民國 107年 12月 3日 下午 3時 29分 許 ， 騎乘 該 機車 至 新北市 ○○區 ○○路 000○0號 黃玉萍 所 經營 之 楊家 檳榔攤 前 ， 坐於 未 熄火 機車 上 ， 右手 持經 折疊 為 1 束 之 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 魔術 鈔票 1 張 ， 向 黃玉萍 示意欲 購買 50 元 檳榔 1 包 ， 而 佯裝 欲 以 1,000 元 購買 檳榔 並 請 黃玉萍 找錢 之 意 ， 致 黃玉萍 陷於 錯誤 ， 當場 交付 嚴永 任 售價 50 元 之 檳榔 1 包 及 現金 950 元 ， 嚴永任 以 左手 接下 前揭 財物 ， 右手 將 折疊成 1 束 之 魔術 鈔票 交付 黃玉萍 ， 隨即 騎乘 機車 加速 駛離 現場 ， 黃玉萍 當場 發現 拿到 的 是 魔術 鈔票 ， 在 後 追呼 未果 ， 嚴永任 仍 逃離 現場 而 得逞 。 嗣 經 黃玉萍 報警 而 循線 查獲 上情 ， 並 扣得 如 附表 編號 1 所 示 之 物 。
臺灣臺北地方法院 107年度審易字第1434號
犯罪事實：
一 、 高永齡 前 因 賭博 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 104年度 湖簡字 第406 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 甫 於 民國 105年 4月 22日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 復意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 7月 間 加入 綽號 「 阿勇 」 （ 真實 姓名 年籍 資料 不詳 ） 為首 之 詐騙 集團 ， 擔任 提款 車手 之 角色 ， 其 分工 模式 為 先 由 該 集團 人員 致電 如 附表 所 示 之 人 ， 並 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 要求 對方 依 指示 匯款 ， 使 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 ， 再 由 高永齡 依據 指示 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 使用 上開 人頭 帳戶 金融卡 至 附表 所 示 地點 ATM ， 將 詐騙 款項 領出 後 ， 送 至 指定 地點 ， 以 獲取 領得 款項 2% 金額 之 報酬 。 嗣 附表 所 示 之 人 匯款 後 ， 所 匯款 項 旋 遭 高永齡 提領 一 空 ， 渠等 始 悉 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 各 取款 地點 週遭 監視 錄影 畫面 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第1037號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 除 犯罪事實欄 一 倒數 第2 行 「 臨櫃 轉帳 」 補充為 「 臨櫃 轉帳 22萬 元 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴緝字第34號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增列 「 被告 王奎智 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 與 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 如 附件 。
臺灣士林地方法院 107年度簡上字第43號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 均 可 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 可 預見 將 自己 申請 開立 之 銀行 帳戶 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 7日 上午 之 某時 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000號 1樓 （ 原 判決 誤載為 社中街 214號 ， 應 予 更正 ） 之 統一 超商 友成 門市 ， 以 黑貓宅急便 遞送 至 臺中市 ○○區 ○○街 00巷 00號 「 劉 小姐 」 之 方式 ， 將 自己 申設 之 台北 富邦 商業 銀行 社子 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 ， 交付予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 劉 小姐 」 之 成年人 。 伺取得 上開 帳戶 使用權 後 ， 該 「 劉 小姐 」 所屬 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 足 認 有 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 詐騙 乙○○ 、 丁○ 及 丙○○ ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 被告 之 台北 富邦 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 殆盡 （ 有關 告訴人 、 遭 詐騙 之 時間 、 詐騙 方法 、 匯款 時 、 地 、 匯款 金額 、 轉帳 或 匯入 之 帳戶 等 節 均 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 乙○○ 、 丁○ 及 丙○○ 分別 察覺 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度簡上字第86號
犯罪事實：
一 、 賴達穎 於 民國 99年 7月 9日 ， 在 報紙 分類 廣告欄 見到 「 專辦 銀行 公司 個人 信用 貸款 」 之 廣告 ， 即 電話 聯繫 廣告 上 自稱 「 郭代書 」 之 人 洽辦 貸款 ， 「 郭 代書 」 要求 賴達穎 交付 存摺 、 印章 、 提款卡 、 密碼 、 身分證 影本 等 資料 ， 用以 建立 個人 銀行 信用 後 申辦 貸款 ， 賴達穎 預見 交付 上開 資料 予 不 熟識 之 他人 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 之 財物 ， 但 賴達穎 就 該 等 犯罪 之 發生 並 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 在 新北市 三重區 ○○○路 33巷 42號 3樓 居住 地點 ， 將 其 所 設 中華郵 股份 有限公司 臺北 大同 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 之 存摺 、 印鑑章 、 提款卡 、 密碼 及 身分證 影本 等 物品 ， 全部 交付 身分 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 並 陸續 匯款 共 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 至 「 郭代書 」 指定 之 帳戶 ， 作為 貸款 辦理 費用 。 詐騙 集團 成員 取得 賴達穎 交付 之 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 99年 8月 11日 ， 又 在 報紙 刊登 代辦 貸款 之 分類 廣告 ， 並 向 誤信 該 廣告 內容 而 來 聯繫 之 薛凱遠 詐稱 為 辦理 貸款 ， 需 先 匯款 2,000 元 作為 辦理 費用 等語 ， 致 薛凱遠 陷於 錯誤 ， 於 當日 上午 9時 49分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 312號 華泰 商業 銀行 中和 分行 ， 在 該 行 自動櫃員機 匯款 2,000 元 至 賴達穎 前述 帳戶 ， 旋即 遭到 詐騙 集團 成員 提領 。 嗣 因 薛凱遠 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第339號
犯罪事實：
一 、 陳威迪 明知 申請 金融 帳戶 使用 乃 輕而易舉 之 事 ， 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 自己 之 金融 機構 帳戶 後 ， 再 予 提領 運用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 23日 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 開設 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 以 宅配 方式 寄 至 高雄市 ○○區 ○○路 00000號 ， 提供予 自稱 「 廖經民 」 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 致 使 詐騙 集團 成年 成員 （ 無 積極 證據 證明 為 3 人 以上 ） 得以 取得 其 申設 之 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 105年 5月 24日 以 電話 向 吳麗秋 佯稱 係 其 孫子 「 阿如 」 ， 因 急需 用錢 ， 向 吳麗秋 借貸 新臺幣 20萬 元 云云 ， 致 吳麗秋 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 匯款 19萬 元 至 陳威迪 之 上開 郵局 帳戶 。 嗣 後 吳麗秋 向 其 孫子 「 阿如 」 查證 ， 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第665號
犯罪事實：
一 、 呂財寶 於 民國 103年 5月 1日 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 （ 公司 登記 住址 ） 設立 「 克隆 企業 有限公司 」 （ 下稱 克隆 公司 ） 擔任 負責人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 之 詐欺 行為 ： ㈠ 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 自行 或 指示 不 知情 之 員工 曹仁義 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 案 為 不起訴 處分 ） 向 附表 一 所 示 之 被 害 公司 或 被害人 ， 訂購 如 附表 一 所 示 之 商品 ， 並 以 其 本人 或 克隆 公司 之 名義 ， 開立 如 附表 一 所 示 之 支票 予 附表 一 所 示 之 被害 公司 或 被害人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 誤信 克隆 公司 會 如期付款 ， 將 商品 出貨 至 克隆 公司 位在 新北市 ○○區 ○○街 000號 辦公室 ， 合計 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 6,860,988 元 ， 嗣 因 收到 之 支票 因 存款 不足 遭 退票 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 其 無 履行 債務 之 意思 與 能力 ， 於 103年 11月 20日 ， 在 上址 克隆 公司 辦公室 ， 佯 以 公司 需要 現金 周轉 ， 向 會計 蕭妤潔 借款 50萬 元 ， 並 以 克隆 公司 之 名義 ， 簽發 面額 50萬 元 之 支票 1 紙 （ 支票 號碼 ： KN 0000000 ， 發票日 ： 104年 11月 20日 ） 予 蕭妤潔 ， 致 蕭妤潔 陷於 錯誤 ， 如數 交付 款項 予 呂財寶 。 迨 於 103年 12月 底 ， 呂財寶 無 預警 停止 克隆 公司 之 營業 並 捲款 潛逃 ， 蕭妤潔 始 悉 遭騙 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第823號
犯罪事實：
一 、 林麗美 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 將 行動電話 門號 SIM卡 提供予 他人 使用 ， 可能 遭 他人 供作 財產 犯罪 使用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 5日 某時 ， 在 桃園市 中壢區 之 某 處 ， 將 其 申辦 亞太 電信 之 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 之 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 資料 不詳 ， 綽號 「 小寶 」 之 人 （ 「 小寶 」 於 106年 1月 7日 將 上開 門號 攜碼 移入 至 遠傳 電信 公司 ） 。 嗣 「 小寶 」 購得 上開 行動電話 門號 ， 並 以 不詳 方式 取得 周政宏 所 申辦 之 台新 銀行 信用卡 （ 卡號 ： 0000 - 0000 - 0000 - 0 XXX號 ， 詳卷 ， 下稱 台新 銀行 信用卡 ） 卡號 、 有效 期限 及 檢核碼 3 碼 等 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 ， 明知 信用卡 係 表彰 持卡人 與 發卡 銀行 間 辨識 身分之用 ， 並 作為 發卡 銀行 允許 持卡人 以 信用卡 刷卡 程式 ， 向 特約 商店 完成 信用 交易 之 憑藉 ， 非 經 同意 ， 他人 不得 擅 以 持卡人 之 名義 ， 利用 信用卡 資訊 完成 消費 交易 ， 於 106年 2月 7日 晚間 6時 41分 許 ， 在 臺灣 地區 不詳 處所 ， 利用 前揭 林麗美 交付 之 門號 連結 至 網際網路 ， 登入 夠麻吉 股份 有限公司 （ 下稱夠 麻吉 公司 ） 網站 ， 提供 前揭 周政宏 信用卡卡號 等 資訊 ， 以 網路 授權 信用卡 刷卡 付款 方式 ， 盜刷 前揭 信用卡 ， 購買 價值 2,280 元 （ 8 份 ） 之 「 城市 商旅 - 桃園 航空館 好客 燒暖 家宴 自助餐 吃 到 飽 」 兌換券 ， 使夠 麻吉 公司 陷於 錯誤 ， 誤認 信用卡 持卡人 同意 付款 而 核發 兌換券 序號 至 行動電話 門號 0000000000 號 內 ， 再 由 持 前開 行動電話 門號 之 人 ， 持 該 序號 所 示 兌換券 轉為 購物金 ， 足生 損害 於 周政宏 、 夠麻吉 公司 對於 客戶 管理 之 正確性 及 台新 銀行 對於 信用卡 授權 交易 與 管理 使用 之 正確性 。 嗣 周政宏 接獲 台新 銀行 信用卡 帳單 發覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第7761號
犯罪事實：
一 、 王乃毅 明知 將 自己 所 申辦 之 行動電話 門號 出賣 或 交付 予 他人 使用 ， 將 可能 使 該 門號 遭 詐騙 集團 利用 作為 收受 被 詐騙 款項 使用 ， 仍 基於 幫助 不詳 詐騙 集團 詐取 他人 財物 之 犯意 ， 於 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 0000000000 號 行動電話 提供 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 由 該 詐騙 集團 成員 於 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 並 留下 王乃毅 所 提供 之 上開 行動電話 作為 聯絡 之 方式 ， 使 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 匯款 附表 所 示 之 金額 致 該 詐騙 集團 所 指定 之 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 成員 收受 上開 詐欺 犯行 所 得 之 財物 。
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第937號
犯罪事實：
一 、 陳青雲 應 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 不詳 姓名 人士 詐騙 金錢 之 犯意 ， 於 民國 99年 10月 31日 、 11月 2日 ， 在 桃園縣 中壢市 統一 便利商店 勝壢 門市 ， 分別 將 其 所有 彰化 商業 銀行 苑裡 分行 （ 下稱 彰銀 苑裡 分行 ） 帳號 000 - 0000000000000100 號 帳戶 、 安泰 商業 銀行 桃園 分行 （ 下稱 安泰 桃園 分行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 寄出 並 電告 密碼 予 不詳 人士 。 嗣 該 不詳 人士 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方法 ， 誘使 羅正哲 、 陳尹莉 、 孫漢津 陷於 錯誤 匯款 ， 其中 羅正哲 、 孫漢津 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 、 1萬1,500 元 匯至 上開 安泰 桃園 分行 帳戶 ， 陳尹莉 將 7萬1,180 元 匯至 上開 彰 銀苑裡 分行 帳戶 。 嗣 經 羅正哲 、 陳尹莉 、 孫漢津 發覺 有異 報警 循線 查獲 。
臺灣屏東地方法院 103年度易字第780號
犯罪事實：
一 、 許淑美 可 預見 提供 持用 之 銀行 帳戶 提款卡 及 提款 密碼 予 不明 人士 ， 將 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 供 他人 作為 實行 詐欺 取財 犯罪 工具 之 情形 下 ， 竟 仍 基於 縱 令 他人 持 以 實行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 9月 27日 某時 起 迄 同年 11月 2日 深夜 11時 21分 止 之 期間 內 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 子 陳芃橋 交付 予 其 作為 提領 生活 費用 之 元大 商業 銀行 股份 有限公司 屏東 分行 （ 下稱 元大 商銀 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 交付 詐騙 集團 某 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 成員 ， 提供 上開 提款卡 及 提款 密碼 予 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 待 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 陳芃橋 上開 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 102年 11月 2日 夜間 9時 時 22分 許 ， 由 該 詐騙 集團 所屬 某 成年 女子 致電 張以恆 ， 佯裝 為 「 露天 拍賣 」 網站 商家 店員 ， 並 向 張以恆 偽稱 其 前 購物 設定 付款 方式 錯誤 ， 需 依 指示 前往 附近 自動櫃員機 依 指示 操作 辦理 解除 分期付款 設定 云云 ， 致 張以恆 陷於 錯誤 ， 依 該 女子 要求 前往 址設 臺中市 ○○區 ○○路 000號 霧峰 郵局 ， 並 於 102年 11月 2日 深夜 11時 21分 1秒 時 ， 在 霧峰 郵局 設置 該 處 之 郵政 自動櫃員機 前 ， 依 該 女子 指示 操作 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 陳芃橋 上開 元 大 商銀 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 某 成年 成員 以 上開 提款卡 及 提款 密碼 提領 一 空 ， 許淑美 因而 幫助 該 詐騙 集團 成年 成員 共同 詐欺 取財 得逞 。 嗣 張以恆 查異 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第914號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣基隆地方法院 106年度易字第195號
犯罪事實：
一 、 李浚瑀 、 林奕翰 、 郭俊彥 、 黃御齊 均 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 該 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 等 犯罪 之 工具 。 緣案 外人 徐孝賢 （ 另 案 經 本院 判決 ） 於 民國 104年 6月 間 因 欠 錢 花用 ， 向 林奕翰 談及 欲 出售 其 所有 之 金融 機構 帳戶 ， 林奕翰 遂 詢問 李浚瑀 有無 管道 ， 李浚瑀 即 向 郭俊彥 告知 有 友人 缺 錢 欲 出售 金融 機構 帳戶 ， 郭俊彥 再 透過 友人 「 嘉偉 」 ， 通知 當時 為 綽號 「 黑狗 」 成年 男子 收購 帳戶 之 黃御齊 ， 經 李浚瑀 、 林奕翰 、 郭俊彥 、 「 嘉偉 」 從中 相互 聯繫 ， 徐孝賢 、 林奕翰 、 李浚瑀 於 104年 6月 24日 22時 許 ， 一起 至 新北巿 瑞芳區 瑞芳 火車站 前 ， 郭俊彥 、 黃御齊 與 「 嘉偉 」 亦 均 到場 ， 由 徐孝賢 將 其 所有 在 基隆 七堵 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 、 密碼 均 交予 林奕翰 ， 林奕翰 再 交由 李浚瑀 轉交 予 黃御齊 。 黃御齊 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 隨即 搭乘 「 嘉偉 」 駕駛 之 自小客車 ， 至 臺中 高鐵站 ， 交予 「 黑狗 」 。 嗣 「 黑 狗 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 104年 6月 29日 9時 許 ， 撥打 電話 予 簡淳鐘 ， 冒稱為 「 侯 檢察官 」 ， 謊稱 其 資料 外洩 ， 需 匯款 至 指定 帳戶 ， 致 簡淳鐘 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 至 徐孝賢 上開 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 人 提領 一空 。 ㈡ 104年 6月 20日 11時 許 撥打 電話 予 陳關和 ， 冒稱 為 其 友人 「 阿忠 」 ， 謊稱 急需 借款 ， 致 陳關和 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 104年 6月 29日 12時 25分 許 ， 至 自動 提款機 轉帳 匯款 2萬 元 至 徐孝賢 上開 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 人 提領 一空 。 ㈢ 104年 6月 26日 11時 許 ， 撥打 電話 予 顏國男 ， 冒稱 為 其 友人 「 魏國琳 」 ， 謊稱 急需 借款 20萬 元 ， 使 顏國男 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 匯款 20萬 元 至 徐孝賢 上開 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 人 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第141號
犯罪事實：
一 、 宮兆弘 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 之 目的 ， 在於 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 4月 9日 某時 許 ， 在 某 統一 超商 內 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 成員 於 取得 系爭 帳戶 之 金融卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 4月 11日 19時 30分 許 ， 假冒 網路 購物 客服 及 銀行 人員 撥打 電話 給 連世舜 佯稱 ， 因 作業 疏失 誤設 定期 扣款 ， 須 依 指示 解除 設定 云云 ， 致 連世舜 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同年 4月 11日 22時 23分 許 、 同年 4月 12日 0時 13分 許 ， 分別 以 網路 銀行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 49,988 元 、 49,988 元 至 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 連世舜 發覺 有異 ， 遂 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡上字第603號
犯罪事實：
一 、 林紹哲 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多 有 所 見 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 一般人 均 可 申請 ， 並 無 設 限制 ， 且 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 提供 他人 ， 可能 供 詐騙 集團 所 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 10月 間 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 永和 郵局 、 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 藉 此 幫助 該 成年人 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 達到 向 他人 詐取 財物 之 目的 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 分別 向 羅源喜 、 林茂煌 、 曾盈富 、 蔡金聰 、 羅仕杰 等 人 施以 詐術 ， 致 羅源喜 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 林紹哲 系爭 帳戶 內 。 嗣 經 羅源喜 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第715號
犯罪事實：
一 、 潘鵬升 明知 並 無 持有 王品 牛排 餐券 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 103年 4月 21日 13時 36分 許 前某時 ， 登入 國立 臺灣 大學 PTT 電子 佈告欄 系統 （ 網址 為 telnet://ptt.cc ） ， 在 「 臺大 批踢踢 實業坊 BBS 」 之 「 forsale 」 看版 中 刊登 販賣 王品 牛排 餐券 之 不實 訊息 ， 致 閱讀 該 訊息 之 鄭怡玲 信以為真 而 向 潘鵬升 表示 承購 意願 ， 並 於 103年 4月 21日 13時 36分 許 ， 依 潘鵬升 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 7500 元 至 潘鵬升 之 不 知情 友人 王之正 的 中華郵政 股份 有限公司 永和 中正路 郵局 0000000 - 0000000 號 帳戶 之中 。 嗣 因 鄭怡玲 遲 未 收到 餐券 ， 復 多 次 聯繫 潘鵬升 退款 未果 ， 始 悉 受騙 。
臺灣士林地方法院 100年度簡字第68號
犯罪事實：
一 、 李玉龍 可 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 藉以 規避 檢警 查緝 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 申辦 之 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 96年 9月 11日 向 威寶 電信 股份 有限公司 申請 0000000000 門號 之 行動電話 號碼 後 ， 即 提供予 不詳 之 人 再 轉交 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 某 成員 取得 前開 門號 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 97年 10月 14日 上午 11時 9分 許 ， 佯 以 臺新 銀行 新店 中正 分行 行員 身分 致電 林淑娟 ， 謊稱 有 一 名 年籍 不詳 之 「 陳正雄 」 男子 正 提領 林淑娟 臺新 銀行 帳戶 內 款項 ， 復 以 多 次 電話 轉接 方式 ， 先後 佯裝 係 臺北市 政府 警局 偵二科 科長 「 李國華 」 、 科長 「 高志明 」 及 張姓 檢察官 ， 以 暫時性 資產 凍結 為由 ， 指示 須 將 上海 商業 銀行 天母 分行 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 活期 存款 及 100萬 元 定期 存款 提領 現金 交付 ， 並 留下 李玉龍 上開 0000000000 號 行動電話 號碼 以 供 聯繫 ， 使 林淑娟 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 2段 353號 交付 上開 200萬 元 予 自稱 「 陳德信 」 之 人 。 嗣 林淑娟 發現 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2386號
犯罪事實：
一 、 緣 林建豪 於 民國 105年 6月 23日 9時 許 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 沿 臺中市 西屯區 太原路 1段 由 西 往 東方向 行駛 ， 行經 太原路 1段 234號 前 時 ， 適有 孫藝珊 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 沿 太原路 1段 由 東 往 西方向 行駛 ， 疏 未 注意 應 遵守 道路 交通 標誌 、 標線 、 號誌 之 指示 ， 貿然 穿越 該 道路 之 分向 限制線 ， 欲 駛 至 對向 車 道路 旁 ， 致 與 林建豪 所 駕 車輛 發生 碰撞 而 倒地 後 ， 其 機車 再 與 後方 由 賴町牧 駕駛 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 發生 擦撞 ， 孫藝珊 因此 受有 左側 兩 踝 關節 骨折 、 頸椎 線性 骨折 等 傷害 。 詎 林建豪 於 事故 發生 後 ， 竟 未 留下 可資 聯絡 之 方式 ， 亦 未 留在 肇事 現場 ， 復 未 向 警察 機關 報告 ， 即 逕行 駕車 離開 肇事 現場 ， 為 肇事 逃逸 犯罪 之 犯人 。 嗣 經 員警 循線 聯繫 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 車主 即 陳廷霖 ， 陳廷霖 要求 林建豪 出面 處理 ， 林建豪 為 避免 自己 通緝 身分 遭 警方 察覺 ， 竟 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8000 元 之 代價 ， 要求 張子億 出面 頂替 ， 張子億 即 基於 意圖 使 林建豪 隱避 之 犯意 ， 於 106年 6月 24日 15時 許 ， 前往 臺中市 政府 警察局 交通大隊 第六 分隊 製作 筆錄 ， 向 承辦 員警 宣稱 其 為 肇事 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 之 駕駛人 ， 而 頂替 林建豪 肇事 逃逸 犯罪 行為 。 嗣 因 張子億 遭 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 公共 危險 罪嫌 起訴 後 ， 其 於 本院 審理 中 自承 係 頂替 林建豪 等 情 ， 而 循線 查知 全情 （ 林建豪 涉犯 過失 傷害 罪嫌 部分 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ， 其 所 涉 公共 危險 罪嫌 部分 ， 另行 通緝 ； 陳廷霖 涉犯 藏匿 人犯 罪嫌 部分 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第626號
犯罪事實：
一 、 林怡伶 知悉 一般人 收取 他人 金融 機構 帳戶 之 用途 ， 常 係 為 遂行 財產 犯罪 之 需要 ， 以 便利 贓款 取得 ， 及 使 相關 犯行 不易 遭 人 追查 ， 而 預見 提供 自己 申辦 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 等 物 供 他人 使用 ， 將 可能 遭 他人 利用 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 猶 基於 縱 其 提供 之 帳戶 資料 將 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 3日 某時 ， 先 依 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐騙 成員 之 要求 ， 更改 其 所 申辦 之 臺中 商業 銀行 和 美 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 ， 再 將 本件 帳戶 之 存摺 、 提款卡 均 寄交 該 詐騙 成員 指定 之 不詳 人士 ， 以 此 方法 將 上開 帳戶 資料 提供 他人 使用 而 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 等 詐騙 成員 （ 是否 達 3 人 以上 尚 屬 不明 ） 取得 本件 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 某 不詳 詐騙 成員 於 107年 1月 8日 上午 11時 許 撥打 電話 予 張秀英 ， 佯稱 係 伊 之 姪兒 「 阿龍 」 ， 需款 應急 云云 ， 致 張秀英 誤信 為 真 ， 依 指示 於 同 日 中午 12時 33分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 150,000 元 至 本件 帳戶 內 。 ㈡ 某 不詳 詐騙 成員 於 107年 1月 9日 前 在 「 PC Home 」 網路 商店街 之 「 折扣店 賣場 」 刊登 不實 之 華碩牌 平板 電腦 販售 訊息 ， 佯稱 須 於 107年 1月 9日 中午 12時 前 付款 方 能 出貨 云云 ， 致 吳彥璋 於 107年 1月 9日 上午 11時 20分 許 上網 閱覽 後 陷於 錯誤 而 訂購 ， 並 委託 友人 代為 於 同 日 上午 11時 37分 許 轉帳 3,000 元 至 本件 帳戶 內 。
臺灣屏東地方法院 109年度原簡字第111號
犯罪事實：
一 、 邱廖瑞鴻 雖 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 9月 10日 23時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 姓名 年籍 不詳 、 暱稱 「 楊海珍 」 之 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 並 依 渠等 之 指示 於 同年 月 19日 某時 許 ， 在 屏東縣 屏東市 某 統一 超商 門市 ， 以 宅配 方式 將 其 所 申辦 之 玉山 銀行 屏東 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 玉山 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 詐騙 集團 成員 ， 並 依 其 指示 更改 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 同年 月 22日 10時 28分 許 ， 致電 與 白崇傑 ， 佯裝 係 白崇傑 之 姪子 「 阿忠 」 ， 並稱 因 急需 用錢 而 向 白崇傑 借款 等語 ， 致 白崇傑 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 翌日 （ 23日 ） 12時 19分 許 ， 委由 其 妻 陳淑汝 至 草屯鎮 農會 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 14萬8千 元 至 本案 玉山 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第565號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 更正 如下 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 ㈠ 於 聲請 簡易 判決 處刑書 第8 行 交付 帳戶 之 時間 地點 更正為 「 98年 8月 31日 前 某 日 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○路 之 全家 便利商店 前 」 ； 出租 代價 更正為 「 每 週 3萬 元 」 。 ㈡ 於 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 第15 行 補充 余雅萍 匯款 之 時間 為 「 98年 8月 31日 晚間 9時 34分 許 」 、 第19 行 更正 陳玉潔 匯款 之 金額 為 「 29,989 元 」 。 ㈢ 證據 部分 補充 「 上開 帳戶 之 開戶 基本 資料 」 、 「 上開 帳戶 客戶 存款 資料 明細表 （ 98 偵字 第28595 號 卷 第34 - 1 頁 、 99 偵字 第3941 號卷 第44 頁 、 本院 卷 第13 、 14 頁 參照 ） 」 、 「 臺北 縣政府 警察局 汐止 分局 橫科 派出所 及 桃園縣 政府 警察局 蘆竹 分局 南竹 派出所 之 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 」 。 ㈣ 理由 部分 補充 「 參 以 坊間 報章 雜誌 及 其他 新聞 媒體 ， 對於 以 簡訊 通知 中獎 、 刮刮樂 、 假 退稅 真 詐財 或 其他 類似 之 不法 犯罪 集團 ， 經常 利用 大量 收購 之 他人 存款 帳戶 ， 以 隱匿 其 等 詐欺 取財 犯罪 之 不法 行徑 ， 規避 執法 人員 之 查緝 ， 並 掩飾 、 確保 因 自己 犯罪 所得 之 財物 ， 類此 在 社會 上 層出不窮 之 案件 ， 亦 多所 報導 及 再三 披露 ， 被告 於 行為 時 既 為 具有 相當 智識 及 生活 閱歷 之 成年人 ， 對 此 社會 現狀 ， 自應 知 之甚 詳 ， 是 被告 自能 預見 提供 他人 其 所有 上開 金融 機構 帳戶 ， 有 可能 供作 詐欺 取財 使用 ； 竟 仍 將 其 上開 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 縱 無 證據 證明 被告 明知 他人 之 犯罪 態樣 （ 按 有 可能 係 供 詐欺 、 或 擄 車 勒贖 之 用 ） ， 然 就 他人 嗣 後 將 被告 提供 之 上開 帳戶 供作 詐欺 取財 之 用 ， 並 藉以 方便 取得 贓款 及 掩飾 其 詐欺 犯行 不易 遭 人 查緝 ， 顯 不 違反 被告 之 本意 ， 被告 自有 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 。 從而 ， 本件 事證 已 臻 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 。 」 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第1547號
犯罪事實：
一 、 楊博淵 雖 預見 任意 將 行動電話 門號 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 7月 16日 至 同年 8月 14日 間 某 日 某 時 許 ， 在 不詳 處所 ， 將 以 高秀雯 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪 部分 ， 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 名義 申辦 之 中華 電信 0000000000 號 行動電話 門號 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 王進雄 」 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 其 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 行動電話 門號 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 8月 14日 16時 32分 許 ， 以 上開 行動電話 門號 撥打 電話 向 侯憶婷 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪 部分 ， 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 佯稱為 銀行 行銷 專員 「 王 小姐 」 ， 可 幫 其 代為 申辦 貸款 云云 ， 致 侯憶婷 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 某時 許 ， 依 指示 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 新富 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新富 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 身分證 及 健保卡 影本 以 宅急便 寄送 予 上開 詐欺 集團 自稱 「 趙群志 」 之 某 成員 ， 並 以 電話 向 對方 告知 新富 郵局 帳號 之 提款卡 密碼 ， 俟 上開 詐欺 集團 取得 新富 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 網路 購物 付款 設定 錯誤 之 手法 詐騙 許雯宏 ， 致 許雯宏 自 華南 網路 銀行 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬9999 元 至 新富 郵局 帳戶 ， 上開 款項 旋 遭 提領 殆盡 ， 嗣 經 許雯宏 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 全情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第2872號
犯罪事實：
一 、 劉鎰銜 前 於 民國 106年 間 ， 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 106年度 審易字 第3609 號 判處 有期徒刑 5月 、 5月 ， 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 於 107年 7月 2日 易科 罰金 執行 完畢 。 猶 其 猶 不知悔改 ， 其 無 支付 停車 費用 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 107年 11月 15日 1時 許 ， 駕駛 向 友人 張閔翔 借用 之 車號 0000 - 00 號 之 自小客車 ， 駛入 富士捷 國際 股份 有限公司 （ 下稱 富士捷 公司 ） 所 設置 ， 位在 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 停車場 內 停放 ， 而後 於 當日 18時 34分 欲 離去 之 時 ， 趁 停車場 係 採 自動 繳費 而 無 人 看管 ， 先 以 徒手 欲 將 停車場 出口 柵欄 扳起 失敗 後 ， 復 欲 駕車 衝撞 出口 柵欄 未果 ， 而 至 取卡處 欲 取 新 停車卡 以便 以 持 新 停車卡 離場 亦 告 失敗 ， 遂 倒車 於 一 旁 等待 其他 車輛 離場 ， 而 尾隨 離場 之 車輛 於 出口 柵欄 放下 前 離場 ， 而 使 收費 設備 陷於 錯誤 ， 誤以為 係 僅有 一 車輛 離場 而 放行 ， 而 以 此 方式 逃避 繳費 ， 獲取 不法 利益 即 應 繳 之 停車費 新臺幣 600 元 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6584號
犯罪事實：
一 、 曾 啟信 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 金融卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 分子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 10日 撥打 行動電話 0000000000 號 （ 門號 申請人 王思幃 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯嫌 ， 另 經 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 楊 經理 」 之 成年 男子 聯繫 後 ， 於 同 日 下午 2 、 3時 許 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○路 1號 桃園 火車站 前 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 三峽 大埔 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 等 物交 與 「 楊 經理 」 所 指派 前來 收取 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 「 楊 經理 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 曾 啟信 上開 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 向 蔡雅芳 等 4 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 均 以 自動櫃員機 匯款 方式 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 曾 啟信 前開 郵局 帳戶 內 ， 並 均 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 蔡雅芳 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第1136號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 ， 除 犯罪事實欄 第11 列 「 交付 」 之後 補充 「 （ 並 告知 提款 密碼 ） 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 所 示 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。