臺灣臺中地方法院 103年度審易字第464號
犯罪事實：
一 、 鐘 盛懷 綽號 「 阿富 」 ， 係 民國 00年 00月 00日 出生 之 成年人 ， 因 積欠 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 山哥 」 （ 亦 稱 「 小金 」 ） 之 成年 男子 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 債務 ， 其 為 償還 債務 ， 自 102年 7月 上旬 某 日 起 至 8月 底 止 ， 加入 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 負責 將 人頭 帳戶 提款卡 、 聯絡用 「 公機 」 （ 即 工作用 手機 ） 交付 「 車手 」 ， 及 向 車手 收取 部分 領得 贓款 轉交 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 之 工作 ， 並 於 同年 7月 中旬 某 日 ， 在 臺中市 大雅區 雅潭路 某 網咖 招攬 謝酉猷 加入 該 集團 ， 謝酉猷 再 於 同年 月 中旬 某 日 介紹 少年 王○澤 （ 84年 8月 17日 生 ， 為 14 歲 以上 未滿 18 歲 之 少年 ， 因 另 案 已 裁定 令 入感化 教育 處所 施以 感化 教育 確定 ， 且 執行 感化 教育 中 ， 所 涉 本件 非行 部分 由 本院 少年 法庭 102年度 少調字 第1417 號 裁定 不 付 審理 ） 加入 擔任 「 車手 」 之 工作 ， 而 與 謝酉猷 、 少年 王○澤 、 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 提供 人頭 帳戶 提款卡 、 工作用 手機 予 鐘 盛懷 轉交 謝酉猷 及 少年 王○澤 ， 並 於 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 成員 施用 詐術 誘使 不 特定人 轉帳 匯款 後 ， 以 微信 通訊 軟體 指示 謝酉猷 或 少年 王○澤 騎乘 少年 王○澤 所有 車牌 號碼 000 - 000 重型 機車 ， 前往 臺中市 大雅區 、 北區 、 北屯區 、 神岡區 及 清水區 等 地 之 便利 超商 提領 贓款 ， 再 將 領取 之 贓款 直接 或 交由 鐘 盛懷 轉交 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 ， 鐘盛懷 除 可 免除 其 積欠 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 債務 外 ， 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 另 交付 2 、 3萬 元 予 鐘 盛懷 作為 報酬 ， 謝酉猷 、 少年 王○澤 則 可 分得 贓款 之 1% 作為 報酬 ， 而 共同 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 102年 7月 25日 下午 5時 許 ， 假冒 露天 拍賣 網站 員工 撥打 電話 向 李柏融 佯稱 ： 其 之前 在 露天 拍賣 網站 之 交易 ， 因 工作 人員 設定 錯誤 ， 會 導致 連續 扣款 12 期 ， 並 由 另 一 成員 假冒 銀行 行員 撥打 電話 要求 李柏融 操作 自動 提款機 解除 設定 ， 使 李柏融 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 55分 許 ， 前往 桃園縣 桃園市 ○○路 000號 台新 銀行 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 轉帳 2萬9985 元 至 周智懋 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 部分 業經 法院 判決 確定 ） 所有 合作金庫 商業 銀行 豐中 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 確定 款項 已 匯入 ， 即 通知 謝酉猷 持 周智懋 所有 前開 帳戶 提款卡 提領 贓款 ， 並 於 提領 後 直接 或 交由 鐘盛懷 轉交 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 。 ㈡ 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 102年 7月 25日 晚間 7時 20分 許 ， 假冒 露天 拍賣 網站 員工 撥打 電話 向 李芷綾 佯稱 ： 其 之前 在 露天 拍賣 網站 之 帳號 被 誤設為 分期付款 ， 並 由 另 一 成員 假冒 郵局 客服 人員 撥打 電話 要求 李芷綾 操作 自動 提款機 重新 更改 設定 ， 使 李芷綾 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 59分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 0號 公館 捷運站 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 轉帳 1萬9190 元 至 周智懋 所有 前開 合作金庫 銀行 帳戶 ， 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 確定 款項 已 匯入 ， 即 通知 謝酉猷 持 周智懋 所有 前開 銀行 帳戶 提款卡 提領 贓款 ， 並 於 提領 後 再 直接 或 交由 鐘盛懷 轉交 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 。 ㈢ 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 102年 7月 26日 下午 2時 30分 許 ， 撥打 電話 予 林正順 佯稱 ： 係 其 友人 ， 急需 借款 15萬 元 周轉 ， 使 林正順 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 9分 許 ， 前往 臺北市 ○○○路 0段 00號 富康 郵局 臨櫃 匯款 15萬 元 至 吳育修 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 部分 業經 法院 判決 確定 ） 所有 華南 銀行 竹南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 確定 款項 已 匯入 ， 即 通知 謝酉猷 持 吳育修 所有 前開 帳戶 提款卡 提領 贓款 ， 並 於 提領 後 直接 或 交由 鐘盛懷 轉交 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 。 ㈣ 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 102年 7月 26日 晚間 7時 40分 許 ， 撥打 電話 向 王政偉 佯稱 ： 其 之前 在 露天 拍賣 網站 購物 之 出貨 條碼 有異 ， 並 由 另 一 成員 假冒 國泰世華 銀行 行員 撥打 電話 要求 王政偉 操作 自動 提款機 解除 設定 ， 使 王政偉 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 28日 下午 5時 23分 許 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 轉帳 2萬9985 元 至 吳育修 所有 前開 華南 銀行 竹南 分行 帳戶 ， 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 確定 款項 已 匯入 ， 即 通知 少年 王○澤 （ 起訴書 誤為 謝酉猷 ） 持 吳育修 所有 前開 帳戶 提款卡 提領 贓款 ， 並 於 提領 得 後 交予 謝酉猷 或 鐘盛懷 轉交 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 。 ㈤ 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 102年 7月 28日 下午 3時 20分 許 ， 假冒 露天 拍賣 網站 員工 撥打 電話 向 林政傑 佯稱 ： 其 之前 在 露天 拍賣 網站 之 交易 ， 因 送貨員 簽錯 貨單 ， 致 其 成為 會員 ， 爾 後 將 每 月 扣款 ， 並 由 另 一 成員 假冒 郵局 人員 撥打 電話 要求 林政傑 操作 自動 提款 取消 扣款 ， 使 林政傑 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 45分 許 ， 前往 臺中市 ○里區 ○○路 000號 全家 便利商店 內 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 轉帳 1萬972 元 至 吳育修 所有 前開 揭 華南 銀行 竹南 分行 帳戶 ， 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 確定 款項 已 匯入 ， 即 通知 少年 王○澤 （ 起訴書 誤為 謝酉猷 ） 持 吳育修 所有 前開 帳戶 提款卡 提領 贓款 ， 並 於 提領 後 交予 謝酉猷 或 鐘盛懷 轉交 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 。 ㈥ 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 102年 7月 28日 某 時 許 ， 撥打 電話 向 李馨蓉 佯稱 ： 其 之前 在 露天 拍賣 網站 之 交易 因 操作 錯誤 致 被 誤設為 分期付款 ， 使 李馨蓉 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 36分 許 ， 前往 臺灣 銀行 新莊 分行 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 轉帳 2萬9989 元 至 吳育修 所有 前開 華南 銀行 竹南 分行 帳戶 ， 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 確定 款項 已 匯入 ， 即 通知 少年 王○澤 持 吳育修 所有 前開 帳戶 提款卡 提領 贓款 ， 並 提領 後 交予 謝酉猷 或 鐘盛懷 轉交 予 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 。 ㈦ 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 102年 7月 28日 下午 1時 6分 許 ， 在 露天 拍賣 網站 上 佯登 欲 出售 平板 電腦 周邊 產品 之 不實 訊息 ， 適有 許家榮 在 其 臺南市 歸仁區 住處 上網 見 該 訊息 ， 遂 以 通訊 軟體 Line 與 該 詐欺 集團 成員 聯繫 ， 表示 願意 購買 之 意願 ， 雙方 並 約定 以 1萬 元 之 價格 成交 ， 致 許家榮 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 下午 2時 49分 許 ， 前往 台南市 ○○區 ○○○路 ○段 000號 統一 超商 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 1萬 元 至 劉志吉 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 部分 業經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 所有 土城 貨饒 郵局 00000000000000 號 帳戶 ， 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 確定 款項 已 匯入 ， 即 通知 謝酉猷 持 劉志吉 所有 前開 帳戶 提款卡 提領 贓款 ， 並 於 提領 後 直接 或 交由 鐘盛懷 轉交 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 。 ㈧ 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 102年 7月 28日 下午 3時 37分 許 ， 假冒 露天 拍賣 賣 家撥打 電話 向 潘品竹 佯稱 ： 其 之前 在 露天 拍賣 網站 購物 交易 成功 ， 因 作業 人員 誤 勾選 為 12 期 分期付款 ， 並 由 另 一 成員 假冒 台新 銀行 客服 人員 撥打 電話 要求 潘品竹 操作 自動 提款機 解除 分期 設定 ， 使 潘品竹 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 4時 35分 許 ， 前往 台南市 ○區 ○○街 000號 之 全家 便利商店 內 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 轉帳 2萬6985 元 至 劉志吉 所有 前開 土城 貨饒 郵局 帳戶 ， 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 」 確定 款項 已 匯入 ， 即 通知 謝酉猷 持 劉志吉 所有 前開 帳戶 提款卡 提領 贓款 ， 並 於 提領 後 直接 或 交由 鐘盛懷 轉交 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 。 ㈨ 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 102年 7月 28日 下午 2時 許 ， 撥打 電話 向 廖承恩 佯稱 ： 其 之前 在 露天 拍賣 網站 購物 之 交易 資料 登錄 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 操作 重建 登錄 資料 ， 使 廖承恩 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 53分 許 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 轉帳 2萬9985 元 至 劉志吉 所有 前開 土城 貨饒 郵局 帳戶 ， 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 確定 款項 已 匯入 ， 即 通知 謝酉猷 持 劉志吉 所有 前開 帳戶 提款卡 提領 贓款 ， 並 於 提領 後 直接 或 交由 鐘盛懷 轉交 予 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 。 ㈩ 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 102年 7月 31日 下午 2時 許 ， 假冒 露天 拍賣 網站 人員 撥打 電話 向 林敏 佯稱 ： 其 之前 在 露天 拍賣 網站 購物 ， 因 店員 刷錯 條碼 多 訂 12 雙 鞋子 ， 並 由 另 一 成員 假冒 郵局 人員 撥打 電話 要求 林敏 操作 自動 提款機 解除 分期 扣款 ， 使 林敏信 以為 真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 56分 許 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 轉帳 2萬1985 元 至 劉志吉 所有 前開 土城 貨饒 郵局 帳戶 ， 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 確定 款項 已 匯入 ， 即 通知 謝酉猷 持 劉志吉 所有 前開 帳戶 提款卡 提領 贓款 ， 並 於 提領 後 直接 或 交由 鐘盛懷 轉交 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 。  該 詐欺 集團 不詳 成員 於 102年 7月 28日 下午 5時 許 ， 撥打 電話 向 余衡 佯稱 ： 其 之前 在 網路 購物 付款 時 操作 錯誤 ， 誤設 為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 查詢 扣款 紀錄 ， 使 余衡信 以為 真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 25分 許 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 轉帳 2萬9985 元 至 人頭 朱葉宏 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 部分 業經 法院 判決 確定 ） 所有 臺灣 銀行 樹林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 確定 款項 已 匯入 ， 即 通知 少年 王○澤 持 朱葉宏 所有 前開 帳戶 提款卡 提領 贓款 ， 並 於 提領 後 交予 謝酉猷 或 鐘盛懷 轉交 該 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 。  該 詐欺 集團 不詳 成員 於 102年 7月 31日 晚間 7時 16分 許 ， 假冒 PCHOME 購物 網站 賣家 撥打 電話 向 陳文中 佯稱 ： 其 之前 在 PCHOME 購物 網站 之 交易 被 誤設為 分期付款 ， 並 由 另 一 成員 假冒 銀行 行員 撥打 電話 要求 陳文中 操作 自動 提款機 進行 查詢 動作 ， 使 陳文中 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 4分 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 臺中 文心 郵局 內 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 轉帳 2萬9989 元 至 雷馥瑜 （ 涉犯 幫助 詐欺 部分 業經 法院 判決 確定 ） 所有 臺北 富邦 商業 銀行 汐止 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 確定 款項 已 匯入 ， 即 通知 謝酉猷 持 雷馥瑜 所有 前開 帳戶 提款卡 提領 贓款 ， 並 於 提領 後 直接 或 交由 鐘盛懷 轉交 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 。  該 詐欺 集團 不詳 成員 於 102年 7月 31日 晚間 7時 36 許 ， 假冒 拍賣 網站 客服 人員 撥打 電話 向 魏崇訓 佯稱 ： 其 之前 在 拍賣 網站 之 交易 因 作業 疏失 被 誤設為 購買 12 件 ， 並 由 另 一 成員 假冒 郵局 員工 撥打 電話 要求 魏崇訓 操作 自動 提款機 更改 設定 ， 使 魏崇訓 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 44分 許 ， 前往 臺南市 ○○區 ○○路 ○段 0號 崑山 郵局 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 轉帳 2萬2986 元 至 雷馥瑜 所有 前開 臺北 富邦 商業 銀行 帳戶 ， 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 確定 款項 已 匯入 ， 即 通知 謝酉猷 持 雷馥瑜 所有 前開 帳戶 提款卡 提領 贓款 ， 並 於 提領 後 直接 或 交由 鐘盛懷 轉交 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 。  由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 102年 7月 31日 晚間 8時 31分 許 ， 撥打 電話 向 陳志斌 佯稱 ： 其 之前 在 PCHOME 購物 網站 刷卡 購物 ， 因 會計 人員 作帳 疏失 致 設為 分期付款 ， 並 由 另 一 成員 假冒 台新 銀行 行員 撥打 電話 要求 陳志斌 操作 自動 提款機 取消 分期 設定 ， 使 陳志斌 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 59分 許 、 晚間 9時 49分 許 ， 先後 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 轉帳 1萬3011 元 、 1萬914 元 至 雷馥瑜 所有 前開 臺北 富邦 銀行 帳戶 ， 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 確定 款項 已 匯入 ， 即 通知 謝酉猷 持 雷馥瑜 所有 前開 帳戶 提款卡 提領 贓款 ， 並 於 提領 後 直接 或 交由 鐘盛懷 轉交 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 。  該 詐欺 集團 不詳 成員 於 102年 7月 31日 晚間 9時 許 ， 撥打 電話 向 葉家宏 佯稱 ： 其 之前 在 網路 購物 之 交易 被 誤設為 分期付款 ， 須 操作 自動 提款機 取消 設定 ， 使 葉家宏 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 轉帳 1萬1011 元 至 雷馥瑜 所有 前開 臺北 富邦 銀行 帳戶 ， 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 確定 款項 已 匯入 ， 即 通知 謝酉猷 持 雷馥瑜 所有 前開 帳戶 提款卡 提領 贓款 ， 並 於 提領 後 直接 或 交由 鐘盛懷 轉交 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 。  該 詐欺 集團 不詳 成員 於 102年 8月 6日 晚間 8時 43分 許 ， 假冒美人 窈窕網 拍賣 網站 客服 人員 撥打 電話 向 黃鈺慧 佯稱 ： 其 之前 在 拍賣 網站 交易 之 刷卡 程序 錯誤 ， 被 誤設為 分期付款 ， 須 操作 自動 提款機 取消 設定 ， 使 黃鈺慧 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 11時 24分 許 ， 前往 新竹縣 芎林鄉 ○○路 0段 000號 統一 超商 內 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 轉帳 2萬9983 元 至 陳瀅伊 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 部分 現 由 檢察官 偵辦 中 ） 所有 國泰世華 商業 銀行 彰化 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 確定 款項 已 匯入 ， 即 通知 謝酉猷 持 陳瀅伊 所有 前開 帳戶 提款卡 提領 贓款 ， 並 於 提領 後 直接 或 交由 鐘盛懷 轉交 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 。  該 詐欺 集團 不詳 成員 於 102年 8月 14日 某時 許 ， 假冒 PCHOME 購物 網站 人員 撥打 電話 向 磨佩伶 佯稱 ： 其 之前 在 PCHOME 購物 網站 之 交易 扣款 錯誤 ， 並 由 另 一 成員 假冒 中國信託 銀行 襄理 撥打 電話 向 磨佩伶 佯稱 其 帳戶 出現 問題 ， 需 將 款項 領出 存入 指定 帳戶 保管 ， 使 磨佩伶 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 19日 存款 19萬 元 、 58萬 元 （ 起訴書 誤繕 為 46萬 元 ） 至 王純鋒 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 部分 業經 法院 判決 確定 ） 所有 中華郵政 公司 豐原 中山路 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 起訴書 漏載 ） 及 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 ， 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 確定 款項 已 匯入 ， 即 通知 謝酉猷 持 王純鋒 所有 前開 帳戶 提款卡 提領 贓款 ， 並 於 提領 後 直接 或 交由 鐘盛懷 轉交 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 。  該 詐欺 集團 不詳 成員 於 102年 8月 19日 下午 5時 41分 許 ， 假冒 奇摩 拍賣 網站 賣家撥打 電話 向 曾于玲 佯稱 ： 其 之前 在 拍賣 網站 之 交易 因 疏失 被 歸為 批發商 ， 若 不 處理 會 遭 扣款 9000多 元 ， 並 由 另 一 成員 假冒 郵局 行員 撥打 電話 要求 于玲 操作 自動 提款機 更改 設定 ， 使 曾于玲 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 20 ） 日 上午 9時 51分 許 、 上午 10時 7分 許 ， 前往 新竹縣 竹北市 縣政 九路 竹北 郵局 、 新竹縣 竹北市 縣政 九路 臺灣 中小企業 銀行 臨櫃 匯款 10萬 元 、 7萬 元 至 王純鋒 所有 中華郵政 公司 豐原 中山路 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 起訴書 漏載 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 ， 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 確定 款項 已 匯入 ， 即 通知 謝酉猷 持 王純鋒 所有 前開 帳戶 提款卡 提領 贓款 ， 並 於 提領 後 直接 或 交由 鐘盛懷 轉交 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 。