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臺灣新北地方法院 105年度原易字第62號
犯罪事實：
一 、 陳亞華 依 一般 社會 生活 經驗 ， 應 能 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 資料 給 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 作為 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 底 某 日 ， 將 其 申設 之 第一 商業 銀行灣 內 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 0000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 郵寄 之 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 他人 使用 其 申設 之 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 上開 不詳 成年人 所屬 之 詐騙 集團 （ 無從 證明 3 人 以上 ） 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 詐騙 集團 成員 於 105年 1月 19日 下午 3時 30分 許 ， 以 不詳 方式 取得 陳玉峰 友人 之 LINE 通訊 軟體 帳號 ， 並 以 該 帳號 向 陳玉峰 發送 訊息 ， 佯稱 係 其 友人 ， 因 急需 用錢 ， 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 ， 至 陳玉峰 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 匯款 30,000 元 至 陳亞華 上揭 第一 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 陳玉峰 驚覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 詐騙 集團 成員 於 105年 1月 19日 某時 ， 以 不詳 方式 取得 李志鴻 之 LINE 通訊 軟體 帳戶 ， 乘 黃仁鐘 以 LINE 通訊 軟體 發送 訊息 向 李志鴻 訂購 肉乾 之 際 ， 使用 李志鴻 之 LINE 通訊 軟體 之 帳戶 ， 向 黃仁鐘 佯稱 貨款 應 匯 至 陳亞華 上揭 第一 銀行 帳戶 ， 致 黃仁鐘 陷於 錯誤 ， 而 匯款 17,940 元 至 陳亞華 上揭 第一 銀行 帳戶 內 ， 匯入 款項 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 黃仁鐘 驚覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第1357號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 前 於 ㈠ 民國 95年 間 因 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 （ 下稱 桃園 地院 ） 以 95年度 訴 字 第2001 號 判決 判處 有期徒刑 4 年 ， 再 經 臺灣 高等 法院 （ 下稱 高等 法院 ） 以 96年度 上訴字 3802 號 、 最高法院 以 96年度 台 上 字 第7256 號 判決 均 上訴 駁回 確定 ； ㈡ 又 於 同年 間 因 妨害性自主 等 案件 ， 經 桃園 地院 以 95年度 訴字 第2149 號 判決 就 妨害 性 自主 、 妨害 自由 、 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 分別 判處 有期徒刑 7 年 6月 、 10月 、 8月 ， 定 應 執行刑 8 年 6 月 ， 再 經 高等 法院 以 96年度 上訴 字 3691 號 判決 就 將 原 判決 就 妨害 自由 、 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 部分 撤銷 ， 分別 改判 有期徒刑 5月 、 4月 ， 定 應 執行刑 8 年 ， 最高法院 以 97年度 台 上 字 第733 號 判決 上訴 駁回 確定 。 上開 ㈠ 、 ㈡ 部分 再 經 高等 法院 以 97年度 聲字 第1232 號 裁定 應 執行刑 為 11年 10月 ， 於 97年 3月 12日 入監 執行 ， 並 於 107年 8月 28日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 其 所有 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小 貨車 已 於 108年 10月 16日 典當 予位 在 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 之 「 大中 當舖 」 ， 且 無 資力 支付 分期付款 之 借款 與 前 次 向 匯豐 汽車 股份 有限公司 （ 下稱 匯豐 汽車 公司 ） 貸款 之 金額 ， 亦 無 支付 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 與 得利 之 犯意 ， 於 108年 11月 30日 ， 將 上開 車輛 設定 動產 抵押權 予 裕融 企業 股份 有限公司 （ 下稱 裕融 公司 ） ， 使 裕融 公司 陷於 錯誤 ， 與 乙○○ 簽訂 借款 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 44萬 元 之 分期付款 契約 （ 約定 乙○○ 自 109年 1月 6日 起 至 113年 12月 6日 止 ， 共分 60 期 繳納 ， 每 月 6日 為 繳款 日 ， 1 期 繳納 1萬472 元 ） ， 並 分別 於 108年 12月 6日 、 同 年 月 12日 ， 撥款 17萬2,402 元 、 26萬7,598 元 至 匯豐 汽車 公司 、 乙○○ 之 帳戶 內 。 嗣 乙○○ 取得 上開 26萬7,598 元 與 獲得 免 清償 17萬2,402 元 之 利益 後 ， 於 第1 次 應繳 日 即 109年 1月 6日 時 ， 即 拒 不 付款 ， 經 裕融 公司 多 次 通知 還款 ， 乙○○ 仍 置之不理 ， 裕融 公司 並 於 109年 3月 6日 收受 臺中市 直轄市 當舖 商業 同業 公會 證明書 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第4241號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 理由 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 所 載 外 （ 詳 如 附件 ） ， 另 補充 如下 : 「 按 幫助犯 之 成立 ， 主觀 上 行為人 須 有 幫助 故意 ， 客觀 上 須 有 幫助 行為 ， 意即 需 對於 犯罪 與 正犯 有 共同 之 認識 ， 而 以 幫助 之 意思 ， 對於 正 犯資 以 助力 ， 而 未 參與 實施 犯罪 之 行為 者 而言 （ 參照 最高法院 75年度 台 上 字 第1509 號 、 88年度 台 上 字 第1270 號 判決 意旨 ） 。 核 被告 將 其 前 所 申辦 之 上揭 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 予 不詳 成年人 ， 再 由 該 人 或 其 轉手 者 持 以 詐騙 莊立勤 、 莊立凡 、 邱柏瑜 、 林子傑 、 程偉華 、 許博凱 及 郭華偉 等 人 之 財物 ， 其 顯 係 基於 幫助 他人 詐欺 財物 之 犯意 ， 且 所 為 提供 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 之 行為 ， 亦 屬 刑法 詐欺罪 構成 要件 以外 之 行為 ， 其 既 以 幫助 他人 犯罪 之 意思 而 參與 犯罪 構成 要件 以外 之 行為 ， 故 被告 應 成立 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 詐欺 取財 罪 之 幫助犯 ， 其 以 提供 上揭 帳戶 之 一 行為 ， 幫助 該 不詳 人士 或 轉手 者 為 詐騙 前開 被害人 之 詐欺 取財 犯行 ， 係 以 一 行為 犯數 罪名 ， 為 想像 競合犯 ， 應 從 重論 以 幫助 詐欺 取財 既遂 罪 。 另 檢察官 移送 併案 審理 之 100年度 偵字 第15034 號 幫助 詐欺 案件 （ 即 被害人 郭華偉 部分 ） ， 與 本案 業經 聲請 簡易 判決 處刑 部分 有 想像 競合犯 之 裁判 上 一 罪 之 關係 ， 已 如 前述 ， 從而 本院 自應 併予 審理 論究 ， 併 此 敘明 之 。 又 被告 為 幫助犯 ， 爰 依 刑法 第30 條 第2 項 規定 ， 按 正犯 之 刑 減輕 之 。 爰 審酌 被告 提供 前開 金融 帳戶 資料 予 他人 犯罪 使用 之 犯罪 手段 實 為 不 可取 ， 且 助長 詐欺 犯罪 之 猖獗 ， 非但 增加 被害人 尋求 救濟 及 治安 機關 查緝 犯罪 之 困難 ， 亦 使 不法 詐欺犯 得以 順利 掩飾 其 詐欺 所 得 之 財物 ， 危害 被害人 財產 安全 及 社會 治安 ， 惟念 及 被告 並 未 實際 參與 詐騙 行為 ， 犯 後 坦承 犯行 ， 犯罪 後 態度 尚 稱 良好 ， 及 其 之 犯罪 動機 、 目的 、 生活 狀況 、 知識 程度 等 一切 情狀 ， 量 處 如 主文 所 示 之 刑 ， 並 諭知 易科 罰金 之 折算 標準 ， 以 示 懲儆 。 末查 ， 被告 前 未曾 受 有期徒刑 以上 刑 之 宣告 ， 有 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 1 份 在 卷足憑 ， 其 因 一時 失慮 致罹 刑典 ， 於 本院 坦承 犯行 ， 且 業 與 被害人 達成 和解 ， 有 和解 筆錄 在 卷足憑 ， 足見 被告 在 經 此 偵審 程序 及 刑 之 宣告 ， 當 能 知 所 警惕 而 無 再 犯 之 虞 ， 本院 斟酌 被告 經濟 狀況 、 告訴人 意見 及 被告 與 告訴人 達成 之 和解 內容 ， 認 所 宣告 之 刑 以 暫不 執行為 適當 ， 宣告 緩刑 2 年 ， 用啟 自新 」 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第2073號
犯罪事實：
一 、 林勝 為 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 3月 6日 凌晨 5時 11分 許 ， 在 ePrice 比價 王 網站 （ 網址 http://market.eprice. com.tw ） 上 ， 以 帳號 「 a831006 」 刊登 販售 HTC 廠牌 Desire 820 dualsim 型號 手機 1 具 之 虛偽 銷售 訊息 ， 引誘 不 知情 之 買家 上鉤 ， 並 以 其 於 中華郵政 臺北 圓山 郵局 申設 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 為 匯款 帳戶 。 嗣 黃東厚 在 高雄市 ○○區 ○○路 0○00號 工作 處所 （ 臺灣 中油 股份 有限公司 天然氣 事業部 永安 液化 天然氣 廠 ） 上網 瀏覽 該 銷售 網頁 而 陷於 錯誤 ， 於 104年 3月 7日 凌晨 零時 56分 許下單 購買 ， 並 於 同 日 早上 8時 57分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 7,500 元 之 款項 至 林勝 為 上開 郵局 帳戶 內 ， 嗣 因 黃東厚 未 收到 所 購買 之 商品 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 107年度審原訴字第78號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 呂文德 於 民國 104年 間 ， 加入 潘偉銘 （ 業經 臺灣 高等 法院 以 107年度 上訴字 第3250 號 判決 ， 尚未 確定 ） 、 廖進益 （ 業經 本院 以 106年度 訴 字 第270 號 判決 確定 ） 與 其他 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 由 廖進益 輾轉 邀集 少年 楊○ （ 86年 9月 生 ， 真實 姓名 及 年籍 資料 均 詳卷 ， 另 由 本院 少年 法庭 審理 ） 等 人 加入 詐欺 集團 後 ， 呂文德 、 潘偉銘 、 廖進益 、 少年 楊○ 及 其他 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 共同 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成年 成員 於 104年 5月 27日 下午 1時 許 ， 透過 電話 假冒 醫院 人員 、 新竹市 警察局 偵一隊 員警 及 「 曾益盛 」 檢察官 等 政府 機關 及 公務員 名義 與 翁秀枝 聯絡 ， 先 佯稱 其 健保卡 遭 人 冒用 ， 因而 涉嫌 金融 案件 ， 並 要求 翁秀枝 提領 帳戶 內 金錢 後 交付 ， 以 證明錢 係 合法 來源 云云 ， 復 由 廖進益 於 104年 6月 2日 下午 4時 許 ， 指揮 呂文德 及 少年 楊○ 前往 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00弄 0號 取款 ， 少年 楊○先 依 指示 至 某 便利商店 列印 如 附表 所 示 偽造 之 公文書 1 紙 ， 由 呂文德 擔任 把風 工作 ， 少年 楊○ 則 在 上址 交付 上開 偽造 之 公文書 予 翁秀枝 ， 使 翁秀枝 陷於 錯誤 ， 因而 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 35萬 元 予 少年 楊○ ， 少年 楊○ 及 呂文德 分別 獲得 2,000 元 、 1,000 元 之 報酬 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第946號
犯罪事實：
一 、 劉主恩 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 之 重要 工具 ， 係 個人 財產 信用 之 表徵 ， 如 將 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交與 他人 使用 ， 將 有 作為 財產 犯罪 工具 之 可能 ， 且 亦 知 詐欺 集團 利用 所 取得 之 他人 帳戶 進行 犯罪 所得 之 轉帳 ， 目的 在 取得 詐欺 款項 並 掩飾 其 等 犯行 ， 以 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 詐欺 集團 用以為 詐欺 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 3月 15日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 取得 之 玉山 銀行 大順 分行 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 同時 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 手段 ， 各 向 如 附表 所 示 之 張○○ 、 朱○○ 、 倪○○ 、 汪○○ 施以 詐術 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 致 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 各 轉帳 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 張○○ 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度審簡字第5號
犯罪事實：
一 、 李忠賢 已 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 將 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 縱 發生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 99年 1月 7日 前 某 日 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○街 之 某 處 ， 將 其 前所 申請 開立 中華郵政 股份 有限公司 大園 郵局 （ 下稱 大園 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 。 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 旋即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 97年 1月 7日 上午 11時 許 ， 佯裝 林吳采桑 之 女兒 急於 向 其 借 錢 ， 致 林吳采桑 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 8分 許 ， 在 宜蘭縣 羅東鎮 ○○路 ○段 235號 之 西門 郵局 ， 以 匯款 之 方式 ， 匯入 新臺幣 20萬 元 至 李忠賢 前開 帳戶 內 ， 且 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 林吳采桑 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。 案 經 屏東 縣政府 警察局 東港 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 偵查 後 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 移轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第99號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 可 預見 金融 機構 帳戶 之 提款卡 為 個人 信用 之 表徵 ， 並知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 仍 基於 縱 其 帳戶 遭 詐騙 集團 成員 用以 作為 詐欺 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 22日 11時 40分 前 某 時 許 ， 將 其 所 申請 之 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下 簡稱 兆豐 銀行 ） 三民 分行 ， 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 與 及 密碼 （ 下稱 本案 帳戶 ） ， 在 高雄市 西子灣 附近 ， 以 當面 交付 方式 提供予 身分 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 詐欺 集團 成員 中 含 少年 或 人數 達 三 人 以上 ） ， 並 收受 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 作為 提供 本 案 帳戶 之 對價 。 迨 上開 詐欺 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 以 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 使 甲○○ 、 丙○○2 人 陷於 錯誤 ， 並 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 本案 帳戶 而 得手 。 嗣 因渠等 驚覺 受騙 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。 案 經 屏東 縣政府 警察局 內埔 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 及 丙○○ 訴由 高雄市 政府 警察局 鳳山 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 令 轉 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 偵查 後 移請 併案 審理 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第1329號
犯罪事實：
一 、 陳楚玲 能 預見 其 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 掩飾 其 自己 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 為 詐欺 犯行 之 犯意 ， 於 民國 104年 12月 中旬 某 日 ， 見 臉書 「 有 話 要 話 」 群組 上 有 不詳 暱稱 之 人 以 1 本 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 收購 銀行 存摺 ， 因而 撥打 電話 與 對方 約 在 臺中市 沙鹿區 北勢頭 之 便利商店 ， 將 其 申設 於 台中 商業 銀行 清水 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 當場 交付 予 對方 男子 ， 並 換得 現金 5000 元 ， 供作 該 犯罪 集團 成員 為 詐欺 犯行 時 之 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 成員 遂行 於 下列 時 地 ， 為 詐欺 行為 ： ㈠ 許鳳珠 於 104年 12月 21日 早上 11時 10分 許 ， 接獲 以 顯示 號碼 0000000000 號 手機 電話 佯稱 ： 伊 係 友人 即 鼎東 客運 郭 經理 ， 因 票據 欠 70 、 80萬 元 ， 欲 借 10萬 元 ， 明天 就 會 匯還 款項 云云 ， 致 許鳳珠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 30分 許 ， 前往 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 聯邦 銀行 南京東路 分行 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 陳楚玲 上開 帳戶 。 ㈡ 張廣洋 於 104年 12月 21日 晚上 8時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 00弄 0○0號 7樓 住處 ， 接獲 以 顯示 號碼 +000000000000 號 手機 電話 佯稱 ： 伊 係 友人 阿彬 ， 因 支票 時間 看錯 要 周轉 5萬 元 ， 請求 幫忙 云云 ， 致 張廣洋 陷於 錯誤 ， 於 翌 (22) 日 某時 ， 前往 位於 臺北市 之 元大 商業 銀行 忠孝 分行 ， 臨櫃 匯款 5萬 元 至 陳楚玲 上開 帳戶 。 嗣 經 許鳳珠 及 張廣洋 發覺 遭騙 報警 查獲 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第8132號
犯罪事實：
一 、 吳昇宗 應 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 6日 前 某 日 ， 將 其 向 臺灣 銀行 新莊 分行 所 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 以 此 方式 提供 上開 帳戶 供 詐欺 集團 作為 詐欺 匯入 款項 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， （ 一 ） 於 105年 12月 6日 上午 10時 18分 許 ， 撥打 電話 給 李木秀 ， 假冒 係 其 友人 「 楊炎祥 」 ， 佯稱 急需 用錢 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 云云 ， 致 李木秀 陷於 錯誤 ， 表明 可 出借 3萬 元 ， 並 於 同 日 中午 12時 41分 許 ， 使用 網路 銀行 ， 匯款 3萬 元 至 吳昇宗 上開 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 105年 12月 7日 中午 某時 ， 撥打 電話 給 陳秀英 ， 假冒 係 其 友人 「 蘇佑鑫 」 ， 佯稱 急需 用錢 ， 欲 借款 云云 ， 致 陳秀英 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 中午 12時 57分 許 、 下午 2時 3分 許 ， 至 臺灣 銀行 劍潭 分行 ， 無 摺 存款 5萬 元 、 10萬 元 至 吳昇宗 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣苗栗地方法院 101年度易字第753號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 王怜臻 雖 預見 將 自己 帳戶 提供予 欠缺 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 4月 29日 ， 在 址設 新竹市 統一 便利商店 前 ， 將 其 兄 王文宏 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 前開 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 郵寄 方式 寄送 交付 予 欠缺 信賴 關係 之 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 張宏賓 」 之 成年 男子 ， 前開 帳戶 旋 供 詐騙 集團 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 自 100年 5月 2日 18時 13分 許 ， 接續 致電 黃宏 ， 佯稱為 三民 書局 之 客服 人員 ， 並 謊稱 黃宏 先前 網購 書籍 之 交易 因 業務 人員 之 疏失 ， 致 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 須 依 指示 透過 提款機 解除 設定 云云 ， 使 黃宏 陷 於 錯誤 ， 旋 依 對方 指示 ， 於 100年 5月 3日 0時 11分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬7,536 元 至 前開 帳戶 。 嗣 黃宏 知悉 受騙 並 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 106年度投簡字第69號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 林枻圻 明知 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 印章 均 為 個人 重要 之 理財 工具 ， 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 提供 與 陌生人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 而 可能 使 他人 藉以 掩飾 犯罪人 身分 或 犯罪 所得 ， 躲避 檢警 人員 查緝 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 存款 帳戶 資料 、 金融卡 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 8月 19日 中午 某時 許 ， 在 位於 南投縣 南投市 彰南路 之 統一 超商 詠旭 門市 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 南投 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 員林 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 南投 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 連同 手寫 密碼 ， 以 託運 之 方式 寄交 與 真實 身分 不詳 之 「 陳家和 」 ， 嗣 「 陳家和 」 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 在 取得 上開 3 個 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ： ⒈105年 8月 22日 晚間 6時 9分 許 ， 撥打 陳靖凱 之 電話 ， 向 陳靖凱 佯稱 伊 係 網路 賣家 人員 ， 因 工作 人員 疏忽 ， 將 一 期 訂單 誤 設定為 大 筆 客戶 訂單 ， 將 多 次 自 帳戶 內 扣款 ， 須 依照 指示 解除 云云 ， 使 陳靖凱 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同年 月 23日 晚間 6時 56分 許 、 6時 58分 許 、 7時 1分 許 及 7時 3分 許 ， 在 位於 屏東縣 ○○市 ○○路 000號 之 台新 銀行 屏東 分行 內 ， 以 操作 自動櫃員機 之 方式 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 及 9,985 元 至 林枻圻 所有 之 合庫 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 ⒉105年 8月 23日 晚間 7時 16分 許 前 某 時 許 ， 撥打 薛孟改 之 電話 ， 向 薛孟改 佯稱 伊係 網路 購物 公司 人員 ， 因 工作 人員 疏忽 ， 將 扣款 方式 設定 錯誤 ， 將 增扣 10 倍 購物 金額 ， 須 依照 指示 解除 云云 ， 使 薛孟 改 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 晚間 7時 16分 許 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000○00號 之 全家 便利商店 內 ， 以 操作 自動櫃員機 之 方式 ， 匯款 2萬9,985 元 ， 至 林枻圻 所有 之 臺灣 銀行 前開 帳戶 內 ， 另 於 同 日 晚間 7時 16分 許 後 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 先後 存入 3萬 元 、 3萬 元 、 3萬 元 至 林枻圻 所有 之前開 台 新 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 ⒊105年 8月 23日 晚間 7時 20分 許 前 某 時 許 ， 撥打 高逸婷 之 電話 ， 向 高逸婷 佯稱 伊 係 天堂 花園 化妝品 網路 商店 人員 ， 因 工作 人員 疏忽 ， 將 一 次 訂購 誤 設定為 12 期 下單 訂購 ， 須 依照 指示 解除 云云 ， 使 高逸婷 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 晚間 7時 20分 許 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 內 ， 以 操作 自動櫃員機 之 方式 ， 匯款 5,712 元 至 林枻圻 所有 之前開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 ⒋105年 8月 23日 晚間 6時 26分 許 ， 撥打 王姿惠 之 電話 ， 向 王姿惠 佯稱 伊 係 網路 購物 商店 人員 ， 因 工作 人員 疏忽 ， 將 一 次 訂購 誤 設定為 12 期 下單 訂購 ， 須 依照 指示 解除 云云 ， 使 王姿惠 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 晚間 7時 8分 許 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 便利商店 內 ， 以 操作 自動櫃員機 之 方式 ， 匯款 2萬5,123 元 至 林枻圻 所有 之前開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 ⒌105年 8月 23日 晚間 6時 許 ， 撥打 邱義芳 之 電話 ， 向 邱義芳 佯稱 伊係 雅虎 奇摩 拍賣 網站 客服 人員 ， 因 工作 人員 疏忽 ， 將 一 次 訂購 誤 設定為 12 期 下單 訂購 ， 須 依照 指示 解除 云云 ， 使 邱義芳 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 晚間 7時 12分 許 及 7時 14分 許 ， 在 位於 新北市 樹林區 復興路 與 文化 街口 之 全家 便利商店 內 ， 以 操作 自動櫃員機 之 方式 ， 分別 存入 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 至 林枻圻 所有 之前開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 又 於 同 日 晚間 7時 17分 許 及 7時 19分 許 ， 在 上開 同 一 便利商店 內 ， 以 操作 自動櫃員機 之 方式 ， 分別 存入 3萬 元 、 3萬 元 至 林枻圻 所有 之前開 台新 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 一空 。 嗣 陳靖凱 、 薛孟改 、 高逸婷 、 王姿惠 、 邱義芳 匯款 後 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 。 ㈡ 案 經 陳靖凱 訴由 屏東縣政府 警察局 屏東 分局 ， 王姿惠 訴由 高雄市 政府 警察局 三民 第二 分局 ， 邱義芳 訴由 新北市 政府 警察局 樹林 分局 轉 由 南投縣政府 警察局 南投 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第1326號
犯罪事實：
一 、 張繹灝 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 上開 結果 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 9月 8日 ， 由 其 母親 張珮萱 將 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 向 法院 聲請 簡易 判決 處刑 ） 所 申請 之 合作金庫 商業 銀行 潮州 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 潮州 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 交予 張繹灝 ， 並 寄送給 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 且 由 張繹灝 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 ， 供 該 詐騙 集團 使用 上開 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 前開 詐騙 集團 成員 取得 張珮萱 所有 之 上開 合庫 潮州 分行 帳戶 後 ， 即 與 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 所 示 之 被害人 ， 致 該 等 被害人 皆 因之 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 前開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 前述 被害人 匯款 後 發覺 有異始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 102年度易字第1175號
犯罪事實：
一 、 李宗憲 能 預見 將 個人 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 提供予 陌生 人士 使用 ， 因 金融 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用人 不同 ， 該 金融 帳戶 可能 遭 不法 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 等 財產 犯罪 之 工具 使用 ， 藉 此 掩飾 犯行 及 躲避 追查 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 為 辦理 購 車 信用 貸款 之 故 ， 邀集 友人 游松誌 【 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業經 本院 以 102年度 易 字 第1106 號 判處 有期徒刑 3月 ， 併科 罰金 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 確定 】 擔任 保證人 ， 而 於 民國 102年 8月 8日 上午 11時 9分 許 ， 由 李宗憲 或 游松誌 以 游松誌 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 與 持用 門號 0000000000 號 、 自稱 貸款 人員 而 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 電話 聯繫 後 ， 李宗憲 即將 其 所有 設於 中華郵政 股份 有限公司 北斗 郵局 （ 下稱 北斗 郵局 ） 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 身分證 、 健保卡 影本 （ 連同 游松誌 所有 臺中 商業 銀行 永靖 分行 之 金融卡 及 身分 證件 資料 ） 置於 信封袋 內 ， 在 臺北 火車站 西側 大門 某 處 ， 交給 另 一 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 專員 之 成年 男子 ， 嗣 後 再 於 電話 中 將 其 上開 帳戶 金融卡 提款 密碼 告知 自稱 貸款 人員 之 不詳 成年人 ， 以 此 方式 容任 不詳 成年人 組成 之 詐欺 集團 成員 利用 其 上開 金融 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 金融卡 及 密碼 後 ， 隨即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 出於 各別 犯意 ， 分別 於 附表 所 載 之 時間 ， 撥打 電話 予 王睿津 、 李佳香 、 陳彥霖 、 陳家偉 ， 以 附表 所 載 之 方式 ， 對 上開 4 人 施以 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 李宗憲 上開 北斗 郵局 帳戶 ， 並 旋 遭 不詳 成年 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 經 王睿津 、 李佳香 、 陳彥霖 及 陳家偉 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度訴字第404號
犯罪事實：
一 、 柯孟廷 自 民國 106年 10月 中旬 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 AVA 」 、 「 展哥 」 、 「 魚 老闆 」 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 角色 ， 負責 提領 詐欺 所得 款項 之 工作 。 柯孟廷 與 「 AVA 」 、 「 展哥 」 、 「 魚 老闆 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 一 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 金額 匯入 如 附表 一 所 示 之 帳戶 ， 復 由 柯孟廷 依 「 AVA 」 以 通訊 軟體 易信 指示 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 如 附表 二 所 示 之 帳戶 金融卡 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 金額 ， 再 於 不詳 地點 ， 將 所 提領 之 款項 交付 與 「 AVA 」 。 嗣 因 如 附表 一 所 示 之 人 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 經 警 調閱 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2727號
犯罪事實：
一 、 黃登愷 前 於 民國 105年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 105年度 審易字 第1038 號 判決 判處 有期徒刑 4月 共 7 罪 ， 應 執行 有期徒刑 9月 確定 ， 於 106年 2月 8日 入監 執行 ， 於 106年 10月 30日 縮刑 期滿 執行 完畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 自 107年 4月 初 某 日 起 加入 由 不詳 真實 姓名 、 年籍 自稱 「 林 先生 」 之 成年 男子 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 犯罪 組織 詐欺 集團 ， 擔任 「 收簿手 」 之 工作 。 黃登愷 即 與 自稱 「 林 先生 」 之 人 及 其 等 所屬 詐欺 集團 之 其他 不詳 姓名 、 年籍 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 黃登愷 依 自稱 「 林 先生 」 之 人 之 指示 ， 於 如 附表 一 所 示 領取 包裹 之 時間 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 前往 如 附表 一 所 示 領取 包裹 之 地點 ， 領取 內 含有 如 附表 一 所 示 人頭 帳戶 存摺 、 提款卡 之 包裹 後 ， 再 依 自稱 「 林 先生 」 之 人 之 指示 ， 至 臺中市 ○○○道 ○○○○○號 客運站 」 將 所 領取 之 包裹 寄送 至 指定 地址 ， 黃登愷 從中 獲取 領取 每 件 包裹 新臺幣 （ 下 同 ） 100 元 之 報酬 。 嗣 自稱 「 林 先生 」 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 黃登愷 所 寄送 如 附表 一 所 示 人頭 帳戶 存摺 、 提款卡 之 包裹 後 ， 即 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 詐欺 方式 ， 致 使 如 附表 二 所 示 之 尤明政 、 凃雅文 、 吳端烈 、 鍾菊茶 、 黃姵均 、 陳主恩 、 曹育溱 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 附表 二 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 匯款 至 如 附表 二 所 示 之 帳戶 內 ， 而 向 尤明政 、 凃雅文 、 吳端烈 、 鍾菊茶 、 黃姵均 、 陳主恩 、 曹育溱 詐騙 如 附表 二 所 示 之 金額 ， 上開 所 匯入 帳戶 內 之 款項 ， 均 於 當日 即 遭 提領 一空 。 嗣 因 尤明政 、 凃雅文 、 吳端烈 、 鍾菊茶 、 黃姵均 、 陳主恩 、 曹育溱 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度審易字第30號
犯罪事實：
一 、 李信毅 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 各 編號 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 各 編號 所 示 詐騙 方式 ， 詐欺 林寬碩 、 高崇智 、 黃忠傑 、 曾彥傑 、 梁維哲 ， 使 林寬碩 、 高崇智 、 黃忠傑 、 曾彥傑 、 梁維哲 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 各 編號 所 示 時間 交付 現金 或 匯款 如 附表 各 編號 所 示 之 金額 至 附表 各 編號 所 示 人頭 金融 帳戶 內 （ 被害人 、 詐欺 時間 及 方式 、 詐得 金額 、 詐得 時間 、 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 各 編號 所 示 ） 。 嗣 因 附表 各 編號 所 示 之 被害人 於 匯款 及 付款 後 ， 李信毅 均 未 交付 股票 及 車輛 ， 亦 聯絡 無著 ， 附表 各 編號 所 示 之 人 始 知 受騙 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1042號
犯罪事實：
一 、 王郁雯 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 他人 如 不 自行 申辦 金融 帳戶 ， 而 對 外 蒐集 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 可能 係 提供 犯罪 集團 作為 不法 犯罪 ， 藉以 逃避 偵查 機關 之 追查 。 其 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱為 「 楊 先生 」 之 人 指示 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 將 其 如 附表 一 所 示 之 銀行 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 ， 寄送 至 新北市 ○○區 ○○路 0○0號 予 該 「 楊 先生 」 ， 迨 「 楊 先生 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 該 等 金融 資料 後 ， 以 附表 二 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 鄭榮順 、 黃湘庭 、 吳俊良 、 陳瀅帆 、 丁冠妤 、 劉秀卿 、 陳妍榛 、 楊雅筑 、 何天豪 、 張雅琪 、 陳孝聞 、 游家婕 、 鄭吉全 、 陳志明 、 葉博淳 、 羅尉銘 、 戴湘庭 、 楊佳蓉 均 陷於 錯誤 ， 而 匯款 入 如 附表 二 所 示 之 王郁雯 銀行 帳戶 。 嗣 因 上揭 之 人 遭騙 後 察覺 有異 ， 經 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第6410號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 王粕權 在 得 預見 他人 不 以 自己 名義 申辦 行動電話 門號 ， 反 以 其他 方式 蒐購 或 取得 他人 門號 使用 ， 可能 作為 詐騙 集團 行騙 或 犯罪 聯絡 之 用 ， 且 藉 此 躲避 檢警 追緝 之 情形 下 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 故意 ， 於 民國 99年 8月 31日 某時 許 ， 在 臺南市 中西區 ○○○路 ○段 16號 家樂福 電信 公司 安平門巿 內 ， 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 系爭 門號 ） ， 於 取得 系爭 門號 SIM卡 後 ， 旋 於 同 日 下午 5時 許 ， 在 上開 電信 公司 門巿 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 將 系爭 門號 SIM卡 販售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 作為 詐騙 財物 時 對 外 聯絡 之 用 。 ㈠ 該 詐騙 集團 成年 成員 先 於 99年 11月 3日 中午 12時 許 ， 指示 唐光胤 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 100年度 桃簡字 第1282 號 判決處 有期徒刑 5月 ） ， 在 桃園縣 桃園巿 中正路 之 麥當勞 速食店 前 ， 將 其 母 蔡碧珠 於 華南 商業 銀行 南崁 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 某 同 為 詐騙 集團 成員 、 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 高 先生 」 之 成年人 使用 ， 並 留有 系爭 門號 作為 聯繫 之 用 。 ㈡ 俟 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 華南 銀行 帳戶 資料 後 ， 先後 於 99年 月 4日 下午 2時 許 及 翌日 某 時 許 ， 撥打 電話 向 王麗霞 訛稱 係 其 友人 何昭融 且 需 款 孔急 云云 ， 致 王麗霞 陷於 錯誤 ， 先後 匯款 120,010 元 、 100,010 元 （ 共 220,020 元 ） 至 華南 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 該 詐騙 集團 成年 成員 復 於 同年 月 5日 下午 2時 許 、 同年 月 6日 下午 1時 許 ， 指示 賴進興 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 經 臺灣 士林 地方 法院 以 100年度 審簡字 第269 號 判決處 有期徒刑 3月 ） 在 臺北 車站 附近 ， 分別 將 其 臺灣 銀行 北投 分行 帳號 000000000000000 號 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 陽信 商業 銀行 石牌 分行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 二 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 均 提供予 該 詐騙 集團 使用 ， 並 留有 系爭 門號 作為 聯繫 之 用 。 ㈣ 俟 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 臺灣 銀行 、 陽信 銀行 帳戶 資料 後 ， ⒈ 於 同年 月 5日 下午 4時 30分 許 ， 以 電話 向 梁宗棠 詐稱 其 網路 購物 付費 方式 誤設為 分期付款 ， 致 梁宗棠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 45分 許 ， 依 指示 前往 臺南市 ○區 ○○路 433號 之 中華郵政 自動櫃員機 前 ， 操作 轉帳 21,180 元 至 陽信 銀行 帳戶 內 。 ⒉ 於 同年 月 5日 下午 6時 48分 許 ， 以 電話 向 李念芝 詐稱 其 網路 購物 付費 方式 誤設為 分期付款 ， 致 李念芝 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 下午 7時 31分 許 、 7時 33分 許 及 7時 34分 許 ， 依 指示 前往 臺北市 中山區 ○○○路 410巷 24號 之 臺新 銀行 自動櫃員機 前 ， 操作 轉帳 共 37,146 元 至 陽信 銀行 帳戶 內 。 ⒊ 於 同年 月 7日 下午 3時 37分 許 ， 以 電話 向 許嘉軒 詐稱 其 網路 購物 付費 方式 誤設為 分期付款 ， 致 許嘉軒 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 下午 4時 29分 許 及 4時 33分 許 ， 依 指示 前往 臺北市 大安區 ○○○路 ○段 74之1號 之 中華郵政 自動櫃員機 前 ， 操作 轉帳 共 16,612 元 至 臺灣 銀行 帳戶 內 。 ⒋ 於 同年 月 7日 下午 4時 15分 許 ， 以 電話 向 王韋升 詐 稱 其 網路 購物 付費 方式 誤設為 分期付款 ， 致 王韋升 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 下午 4時 52分 許 及 4時 55分 許 ， 依 指示 前往 臺北市 中山區 ○○○路 ○段 65巷 之 新光 銀行 自動櫃員機 前 ， 操作 轉帳 共 45,793 元 至 臺灣 銀行 帳戶 內 。 ㈤ 上開 王麗霞 、 梁宗棠 、 李念芝 、 王韋升 及 許嘉軒 所 匯入 之 金額 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成年 成員 提領 殆盡 。 嗣 因 王麗霞 等 人 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第199號
犯罪事實：
一 、 王揚廸 於 民國 107年 12月 底 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 黃崇恩 （ 綽號 「 悟空 」 ， 由 員警 另行 偵辦 中 ） 、 綽號 「 黃猿 」 、 「 小高 」 、 「 乾乾 」 等 人 所屬 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐欺 被害人 匯入 款項 之 車手 工作 ， 並 約定 王揚廸 每日 可 分得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 之 報酬 。 王揚廸 加入 該 詐欺 集團 後 ， 即 與 其餘 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 掩飾 特定 犯罪 所得 之 去向 、 所在 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 詐欺 集團 成員 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 向 附表 一 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 各 被害人 陷於 錯誤 ， 匯款 至 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 由 「 黃猿 」 指示 黃崇恩 ， 黃崇恩 再 指示 王揚廸 ， 持 人頭 帳戶 提款卡 、 密碼 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 前往 如 附表 一 所 示 之 地點 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 款項 （ 附表 一 編號 4 部分 提領 未 成 ） ， 王揚廸 再 將 領得 之 款項 上繳 黃崇恩 ， 藉 此 掩飾 詐欺 犯罪 所得 之 去向 、 所在 。 嗣 於 108年 1月 3日 中午 12時 32分 許 ， 王揚廸 持 附表 二 編號 1 所 示 之 提款卡 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 之 OK 便利商店 提款 時 ， 為 警 當場 查獲 ， 並 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第985號
犯罪事實：
一 、 徐正洋 依 其 知識 、 經驗 ， 應 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 他人 利用 其 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 101年 2月 26日 （ 起訴書 及 併辦 意旨書 誤載 為 101年 2月 16日 ） ， 將 其 所 申辦 之 遠東 國際 商業 銀行 中壢 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 商銀 帳戶 ） 、 上海 商業 儲蓄 銀行 中壢 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 商銀 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 中壢 興國 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 玉山 銀行壢 新 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 日盛 國際 商業 銀行 八德 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 日盛 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 快遞 方式 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王志強 」 之 成年 男子 收受 ， 藉以 幫助 該 成年人 所屬 之 犯罪 集團 成員 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 方便 取得 贓款 及 掩飾 詐欺 取財 犯行 不易 遭 人 查緝 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 徐正洋 所 交付 之 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 隨即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 撥打 電話 予 之 謝育霖 、 黃智杰 、 呂珮琪 、 左孟禾 、 林欣言 、 彭育璿 、 鄒月娥 、 王浩亦 、 黃少鈞 、 潘重瑜 、 陳建霖 及 陳冠宏 ， 誆稱 如 附表 所 示 之 不實 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 渠等 均 不疑有他 陷於 錯誤 ， 乃 分別 依 電話 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 徐正洋 所有 之 上開 帳戶 ， 得手 後 ， 隨即 於 同 日 將 詐騙 所得 款項 自 上開 帳戶 提領 一 空 。 嗣 因 謝育霖 、 黃智杰 、 呂珮琪 、 左孟禾 、 林欣言 、 彭育璿 、 鄒月娥 、 王浩亦 、 黃少鈞 、 潘重瑜 、 陳建霖 及 陳冠宏 先後 察覺 有異 而 分別 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度審易字第2063號
犯罪事實：
一 、 陳國量 於 民國 104年 5月 24日 8時 30分 許 ， 在 桃園市 桃園區 某 處 ， 利用 電腦 設備 連結 網際網路 至 露天 拍賣 網站 （ 下稱 露天 網站 ） ， 以 帳號 「 00000000 」 向 涂仕穎 所 任職 之 帝谷 通信 工程 有限公司 （ 下稱 帝谷 公司 ） 下單 購買 應 宏牌 L55 白色 手機 1 支 （ 手機 序號 000000000000000 號 ） ， 並 得知 帝谷 公司 作為 付款 帳戶 之 該 公司 會計 曾淑勛 所有 之 玉山 銀行 東 嘉義 分行 00000000000000 ××號 帳戶 （ 帳號 詳卷 ） ， 竟 其 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 騙取 不 特定人 匯款 代 其 支付 購買 上開 手機 之 價金 ， 竟 於 同 日 8時 30分 至 18時間 某時 ， 先 以 前開 「 00000000 」 帳號 ， 於 露天 網站 網頁 張貼 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,488 元 出售 小米牌 紅米 NOTE 手機 1 支 ， 並 以 上開 曾淑勛 帳戶 作為 收受 付款 帳戶 之 不實 訊息 ， 使 洪立峰 瀏覽 不實 訊息 後 ， 誤認 陳國量 有 販售 該 手機 之 真意 ， 而 於 同年 月 26日 13時 31分 許 ， 在 同 市區 ○○路 00巷 0弄 0號 住處 ， 以 銀行 網路 轉帳 上開 金額 至 該 帳戶 中 ， 帝谷 公司 人員 於 確認 收款 後 ， 即將 應 宏牌 L55 白色 手機 寄送 至 嘉義縣 朴子市 開元路 之 統一 便利商店 朴子 門市 ， 由 陳國量 領取 ， 致 使 洪立峰 受有 3,488 元 之 損害 。
臺灣臺南地方法院 105年度易緝字第55號
犯罪事實：
一 、 黃昆宗 前 於 民國 99年 間 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 100年度 上 易 字 第239 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 經 易服 社會 勞動 履行 時數 112 小時 （ 折抵 刑期 19日 ） 後 ， 所 餘 刑期 入監 服刑 ， 於 101年 11月 22日 執行 完畢 ； 復 於 102年 間 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 102年度 簡字 第2701 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 103年 8月 19日 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 雖 可 預見 若 提供 自己 帳戶 供 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 詐取 財物 ， 而 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 8月 28日 前往 臺北 富邦 銀行 永康 分行 （ 址設 臺南市 ○○區 ○○路 000號 ） 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 後 ， 旋 於 同 日 在 高雄 榮民 總醫院 臺南 分院 （ 址設 臺南市 ○○區 ○○路 000號 ） 附近 之 公園 內 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 、 密碼 及 其 身分證 影本 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6千 元 之 價格 ， 出售 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 ， 而 任由 「 陳 先生 」 或 其 轉手 者 所 組成 之 詐欺 集團 藉以 詐騙 不 特定人 匯款 至 上開 帳戶 。 嗣 由 詐欺 集團 成員 於 103年 9月 10日 10時 許 、 同 年 月 11日 10時 許 ， 先後 冒充 警察 、 檢察官 名義 致電 家 住 新竹市 之 莊張美貴 佯稱 ： 其 帳戶 涉及 詐領 健保 補助款 、 非法 投資 等 案件 ， 將 予 凍結 帳戶 ， 需 匯款 後 始 能 結案 云云 ， 使 莊張美貴 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 所 傳真 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 」 公文 影本 之 記載 ， 於 同年 月 11日 14時 48分 許 ， 前往 新竹市 ○區 ○○路 000號 之 學府 郵局 ， 匯款 46萬5千 元 至 黃昆宗 之 上開 帳戶 後 ， 再 由 詐欺 集團 之 車手 王進雄 （ 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 103年度 易 字 1292 號 判決 有罪 ， 尚未 確定 ） 透過 紅米 行動電話 所 安裝 之 line 、 wechat 等 通訊 軟體 ， 接受 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 15時 15分 許 ， 至 臺北 富邦 銀行 永康 分行 ， 持 黃昆宗 之 帳戶 存摺 、 印章 臨櫃 提領 42萬 元 ， 於 同 日 15時 29分 許 至 43 分 許 ， 在 全家 便利 商店 永康 忠孝店 （ 址設 臺南市 ○○區 ○○路 00號 ） ， 以 黃昆宗 之 帳戶 提款卡 ， 操作 自動櫃員機 提領 4萬5千 元 ； 莊張美貴 復 於 同年 月 15日 14時 許 、 14時 42分 許 、 15時 17分 許 ， 先後 在 新竹市 ○區 ○○路 0號 之 土地 銀行 、 新竹市 ○區 ○○街 00號 之 第一 銀行 、 學府 郵局 ， 各 匯款 2萬4千 元 、 3萬2千 元 、 6萬4千 元 至 黃昆宗 上開 帳戶 後 ， 由 王進雄 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 16時 3分 許 ， 以 黃昆宗 之 帳戶 提款卡 ， 在 臺新 銀行 後甲 分行 （ 址設 臺南市 ○區 ○○路 000號 ） 操作 自動櫃員機 提領 8萬 元 ， 於 同 日 16時 11分 許 ， 在 全家 便利商店 富農 一店 （ 址設 臺南市 ○區 ○○○街 0段 0號 ） 操作 自動櫃員機 提領 3萬9千 元 。 嗣 因 莊張美貴 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 詐欺 集團 成員 另 於 103年 9月 15日 12時 30分 許 及 同 年 月 16日 ， 先後 冒充 警察 、 檢察官 名義 致電 家 住 高雄市 之 李徐春菊 佯稱 ： 其 涉及 詐領 醫療 理賠 ， 必須 凍結 其 帳戶 ， 並 將 帳戶 內 存款 匯至 指定 帳戶 內 保管 云云 ， 使 李徐春菊 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 所 傳真 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 」 公文 影本 之 記載 ， 於 同 年 月 16日 14時 43分 許 ， 前往 臺灣 銀行 左營 分行 匯款 23萬4千 元 至 黃昆宗 之 上開 帳戶 後 ， 詐欺 集團 旋 於 同 日 14時 58分 許 ， 以 wechat 通訊 軟體 與 王進雄 聯繫 取款 事宜 ， 惟 因 王進雄 於 同 日 15時 38分 許 ， 在 臺北 富邦 銀行 永康 分行 欲 提領 其他 被害人 所 匯 款項 時 為 警 逮獲 ， 並 在 其 身 上 扣得 黃昆宗 之 身分證 影本 及 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 等 物 ， 致 無法 再行 提領 李徐春菊 所 匯款 之 23萬4千 元 。