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臺灣新竹地方法院 108年度訴字第841號
犯罪事實：
一 、 劉育弘 、 謝君和 、 林靖家 、 潘嶸璋 、 陳汎揚 、 林孟緯 、 黃聖恩 、 葉俊珏 、 徐少甫 、 郭清波 （ 下稱 劉育弘 等 10 人 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 建哥 」 之 成年 男子 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 大陸 地區 成年 男子 12 人 （ 下稱 大陸籍 共犯 12 人 ） 等 人 共組 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 而 具有 牟利性 之 有 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 以 「 建哥 」 為首 ， 共同 基於 參與 犯罪 組織 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 建哥 」 於 民國 108年 4月 間 ， 指示 劉育弘 在 越南 胡志明市 ○0○○○○○○○街 000號 透天厝 設立 詐騙 機房 （ 下稱 越南 機房 ） ， 由 劉育弘 擔任 越南 機房 現場 管理人 ， 負責 綜理 籌劃 指揮 集團 在 當地 之 相關 事宜 並 招募 集團 成員 ； 集團 成員林靖家 擔任 電腦手 ， 負責 操作 電信 系統 設備 、 提供 話術 、 發送 詐騙 電話 ， 並 教導所 招募 、 吸收 之 人員 ； 集團 成員 謝君和 在 越南 承租 車輛 接送 成員 與 採買 ； 集團 成員 徐少甫 、 郭清波 負責 機房 內 伙食 ； 集團 成員 葉俊珏 、 代號 「 海 」 「 吉 」 、 「 樂 」 、 「 六 」 、 「 天 」 、 「 蔡 」 、 「 章 」 等 不詳 大陸籍 共犯 擔任 一線 人員 ； 集團 成員 潘嶸璋 、 陳汎揚 、 林孟緯 、 黃聖恩 等 人 擔任 二 線 人員 ； 劉育弘 另 同時 擔任 三 線 人員 。 其 等 詐欺 方式 係 自 108年 4月 25日 起 ， 大量 撥打 電話 予 大陸 地區 被害人 ， 並 由 一 線 人員 假冒 銀行 行員 ， 對 被害人 佯稱 ： 「 信用卡 有 積欠 款項 ， 若 無 此 筆 交易 可能 是 因為 個人 訊息 外洩 導致 ， 必須 立即 報案 」 等語 ， 如 被害人 表示 要 報案 ， 第一線 人員 即 將 電話 轉接 至 第二線 人員 即 潘嶸璋 、 陳汎揚 、 林孟緯 、 黃聖恩 等 人 ， 由 第二線 人員 假冒 公安局 警官 對 被害人 佯稱 ： 「 其 個資 外洩 信用卡 遭 盜刷 ， 經 調查 後 發現 有 人 以 其 名義 申辦 帳戶 ， 該 帳戶 涉及 網路 詐騙 ， 須要 調查 其 資金 流向 」 等語 ， 倘 被害人 陷於 錯誤 即將 電話 轉予 第三線 人員 劉育弘 ， 由 第三線 人員 假冒 大陸 地區 檢察官 對 被害人 佯稱 ： 「 須 將 所有 銀行卡 內 金額 匯至 指定 帳戶 作為 保證金 ， 就 不會 被 追查 」 等語 ， 要求 被害人 匯款 至 指定 帳戶 。 該 詐欺 集團 即 以 前開 分工 方式 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 分別 對 大陸 地區 之 被害人 角如蓮 、 張琦 施行 詐騙 ， 惟 如 附表 一 編號 1 所 示 之 被害人 角 如蓮 並 未 陷於 錯誤 而 匯款 ， 致 未 得逞 ； 而 如 附表 一 編號 2 所 示 之 被害人 張琦 則 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 匯款 如 附表 一 編號 2 所 示 之 金額 至 指定 帳戶 ， 再 由 不詳 集團 成員 將 該 等 款項 轉匯 至 所 控制 之 人頭 帳戶 後 ， 將 詐騙 贓款 以 不詳 方式 提領 。 嗣 越南 警方 於 108年 6月 12日 在 越南 （ 起訴書 誤載為 「 肯亞 」 ， 業經 公訴人 當庭 更正 ） 上址 查獲 劉育弘 等 10 人 及 大陸籍 共犯 12 人 ， 查扣 如 附表 二 所 示 之 手機 25 支 、 筆記型 電腦 3 臺 （ 含 充電線 1 條 ） 、 平板 電腦 10 臺 （ 起訴書 誤載為 「 手機 46 支 、 筆記型 電腦 6 台 」 ， 業經 公訴人 當庭 更正 ） ， 並 由 越南 警方 將 該 等 查扣 物品 及 該 機房 詐欺 被害人 資料 、 詐欺 劇本 、 業績表 、 帳目 資料 、 手抄 筆記 、 人民 警察證 影本 、 被害人 紙本 轉單 資料表 、 大陸 地區 人民 個資 等 資料 交接 予 我國 警方 ， 後 於 108年 6月 26日 將 劉育弘 等 10 人 遣返 我國 ， 為 警持 拘票 拘獲 ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第181號
犯罪事實：
一 、 邱崇軒 可 預見 將 本人 之 金融 帳戶 交付 不明 人士 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 18日 19時 38分 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 本人 向 高雄 銀行 桂林 分行 申辦 之 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 、 向 國泰世華 銀行 東 台南 分行 申辦 之 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ； 以下 高雄 銀行 、 國泰世華 銀行 帳戶 合稱 系爭 2 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 下稱 提款卡 ） 及 提款 密碼 交予 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 手法 詐欺 何撒迦 、 黃俊欽 、 何建廷 、 陳菫彤 等 4 人 （ 下稱 何撒迦 等 4 人 ） ， 使 何撒迦 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯入 系爭 2 帳戶 內 （ 詐騙 方式 、 匯入 帳戶 、 匯款 金額 等 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 經 何撒迦 等 4 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 99年度易字第611號
犯罪事實：
一 、 徐維辰 前 於 民國 94年 間 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 2 年 6 月 ， 同年 復 因 違反 毒品危害防制條例 及 竊盜 等 案件 ， 分別 經 本院 判處 有期徒刑 9月 、 5月 ， 後 經 裁定 減刑 並 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 3 年 又 15日 確定 ， 甫 於 97年 4月 21日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 竟 分別 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， （ 一 ） 於 99年 5月 4日 下午 1時 30分 許 ， 至 花蓮縣 花蓮市 ○○街 45號 黃美珠 所 經營 之 榮豐 餐廳 ， 向 黃美珠 謊稱 其 係 臺灣 花蓮 地方 法院 林恒祺 法官 之 友人 ， 因 林 法官 之 次子 婚宴 需要 ， 向 該 餐廳 預定 「 99年 6月 8日 30 桌 及 預備席 5 桌 之 酒菜 」 ， 擬 取信 於 黃美珠 後 ， 再 謊稱 向 其 借貸 金錢 週轉 之 方式 詐取 錢財 。 嗣 因 黃美珠 發覺 可疑 而 撥打 電話 向 本院 查詢 ， 及 經 徐維辰 於 99年 5月 7日 晚上 9時 14分 許 撥打 榮豐 餐廳 電話 向 黃美珠 取消 訂桌 ， 黃美珠 始 未 受騙 ， 而 詐欺 取財 未遂 ； （ 二 ） 於 99年 7月 間 某 日 ， 見 花蓮縣 壽豐鄉 ○○路 22之3號 劉志中 所 經營 之 「 後山 前舍 」 民宿 後門 已 遭 破壞 ， 而 進入 該 民宿 內 ， 共 在 該 民宿 內 居住 3日 （ 侵入 住宅 部分 ， 未 據 告訴人 告訴 ， 並 經 檢察官 撤回 起訴 ） ， 於 離去 時 竟 基於 竊盜 之 犯意 ， 徒手 竊取 劉志中 所有 放置 在 該 處 之 割草機 1 臺 。 得手 後 ， 將 上述 割草機 藏放 在 其 位於 花蓮縣 壽豐鄉 ○○路 2號 之 住處 內 。 嗣 員警 因 另 件 竊盜 案件 訊問 徐維辰 時 ， 尚未 發覺 其 所 犯 上揭 竊盜 犯行 前 ， 徐維辰 主動 向 花蓮縣 警察局 吉安 分局 員警 李立青 供出 犯行 而 自首 ， 始 查悉 上情 ； （ 三 ） 於 99年 10月 13日 下午 某時 ， 至 花蓮縣 吉安鄉 ○○○街 311號 南華山 普門寺 ， 向 該 寺 管理 人員 黃正德 、 林秀鳳 謊稱 其 係 民視 電視臺 胡瓜 節目 之 製作人 ， 該 節目 要 至 普門寺 作 節目 ， 節目 中 有 抽獎 活動 ， 獎品 有 汽車 、 機車 等 多 項 獎品 ， 若 想要 獎品 ， 有 辦法 讓 其 等 抽到 ， 惟 汽車 、 機車 等 獎品 需 辦 過戶 ， 要求 想 抽 汽車 、 機車 之 黃正德 、 林秀鳳 需 先 提供 身分證 影本 並 分別 繳交 手續費 新臺幣 （ 下 同 ） 各 31,000 元 、 5,500 元 ， 致 黃正德 、 林秀鳳 信以為真 陷於 錯誤 而 交付 其 等 身分證 影本 予 徐維辰 ， 手續費 部分 則 因 黃正德 、 林秀鳳 向 徐維辰 稱 其 等 身 上 無 現金 ， 始 未 交付 。 嗣 黃正德 、 林秀鳳 均 起疑 報警 查辦 ， 方 知 受騙 ， 而 未 能 得逞 ； （ 四 ） 於 99年 10月 17日 上午 9時 許 ， 至 花蓮縣 吉安鄉 ○○路 792號 之 漢桐府 ， 見 呂東威 主持 超渡 王船 法會 而 認 有機 可 趁 ， 竟 持 書寫 民視 節目部 經理 陳佳豪 姓名 、 地址 及 電話 之 名片 1 張 ， 向 呂東威 謊稱 其 係 民視 節目部 經理 陳佳豪 ， 以 派遣 民視 SNG 採訪車 全程 拍攝 該 法會 過程 以 製作 新聞 報導 為由 ， 要求 呂東威 提供 2,600 元 之 光碟 材料 費用 ， 致 呂東威 信以為真 陷於 錯誤 而 交付 2,600 元 予 徐維辰 。 嗣 為 警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1038號
犯罪事實：
一 、 丁麗穎 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 4月 17日 前 1 、 2日 某 時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申設 之 陽信 商業 銀行 大順 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 及 該 帳戶 之 提款卡 、 密碼 （ 下稱 帳戶 資料 ） 交付 予 年籍 姓名 不詳 之 人 使用 ， 嗣 取得 丁麗穎 上開 帳戶 資料 之 詐騙 集團 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 載 之 時間 ， 以 附表 所 載 之 方式 ， 使 如 附表 所 載 之 被害人 陷於 錯誤 ， 將 附表 所 載 之 金額 匯入 上揭 丁麗穎 帳戶 內 。 嗣 被害人 等 發現 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第1474號
犯罪事實：
一 、 吳明達 於 民國 98年 7月 間 ， 明知 其 無 資力 ， 而 無 清償 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 單一 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 接續 向 劉用德 佯 以 附表 所 示 之 借款 理由 及 擔保 方式 ， 致 劉用德 陷於 錯誤 ， 誤認 吳明達 有 還款 能力 ， 因而 陸續 於 附表 所 示 之 時間 ， 交付 如 附表 所 示 之 款項 予 吳明達 ， 共 詐得 劉用德 新臺幣 （ 下 同 ） 169萬5,000 元 之 款項 。
臺灣花蓮地方法院 107年度原易字第215號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐騙 集團 蒐購 人頭 帳戶 作為 其 詐欺 取財 供 匯款 之 工具 等 新聞 層出不窮 ， 故 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 極 可能 遭 他人 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 帳戶 遭 供作 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 15日 某時 許 ， 在 花蓮縣 新城鄉 新興路 上 之 統一 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄送 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 取得 上開 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 之 詐欺 集團 成員 ， 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 詐騙 附表 所 示 之 戊○○ 、 丁○○ 、 甲○○ 及 乙○○ ， 致 戊○○ 、 丁○○ 、 甲○○ 及 乙○○ 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 附表 所 示 之 款項 匯 至 丙○○ 上開 郵局 、 合庫 銀行 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 持 上開 帳戶 之 提款卡 提領 上開 款項 。 嗣 戊○○ 、 丁○○ 、 甲○○ 及 乙○○ 發現 受騙 ， 經 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第1327號
犯罪事實：
一 、 緣 陳淑女 自任 會首 ， 分別 成立 下列 合會 ： ⑴ 邀集 曾花蘭 、 彭成龍 、 張秋月 、 林素卿 、 莊昆龍 、 蔡子源 、 黃夢晨 、 蔡鳳君 （ 起訴書 誤載 為 蔡夢君 ） 等 會員 多 人 ， 共計 43 會 ， 採 內標制 ， 標金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 會期 自 民國 102年 1月 20日 起 至 105年 1月 20日 止 ， 每 月 為 1 會 ， 按月 於 每 月 20日 晚間 7時 ， 定期 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○路 ○段 00號 2樓 之 住處 開標 ， 另 於 每 年 6月 5日 、 12月 5日 加標 （ 上開 合會 下稱 A合會 ） ； ⑵ 邀集 曾花蘭 、 彭成龍 、 張秋月 、 林秋霞 、 林素卿 、 楊曉娟 等 會員 多 人 ， 共計 43 會 ， 採 內標制 ， 標金 為 1萬 元 ， 會期 自 103年 4月 1日 起 至 106年 6月 1日 止 ， 每 月 為 1 會 ， 按月 於 每 月 1日 晚間 7時 ， 定期 在 其 上開 住處 開標 ， 另 於 104年 及 105年 之 6月 15日 、 12月 15日 加標 （ 上開 合會 下稱 B合會 ） ； ⑶ 邀集 曾花蘭 、 彭成龍 、 張秋月 、 林秋霞 、 林素卿 等 會員 多 人 ， 共計 39 會 ， 採 內標制 ， 標金 為 1萬 元 ， 會期 自 104年 1月 15日 起 至 107年 3月 15日 止 ， 每 月 為 1 會 ， 按月 於 每 月 15日 晚間 7時 ， 定期 在 其 上開 住處 開標 （ 上開 合會 下稱 C合會 ） ； ⑷ 邀集 彭成龍 、 張秋月 、 林素卿 、 莊昆龍 等 會員 多 人 ， 共計 41 會 ， 採 內標制 ， 標金 為 2萬 元 ， 會期 自 104年 7月 15日 起 至 107年 5月 15日 止 ， 每 月 為 1 會 ， 按月 於 每 月 15日 晚間 7時 ， 定期 在 其 上開 住處 開標 ， 另 於 每 年 9月 30日 、 3月 30日 加標 （ 上開 合會 下稱 D 合會 ） 。 詎 其 竟 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 暨 基於 偽造 準私 文書 並 持 以 行使 之 犯意 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 分別 於 如 附表 二 所 示 A 合會 之 各 標 會期日 開標 時 ， 利用 合會 會員 彼此 間 不盡相識 ， 且 會員 未 到場 競標 之 機會 ， 冒用 會員 蔡子源 、 蔡鳳君 、 曾花蘭 、 林素卿 、 黃夢晨 、 張秋月 、 莊昆龍 之 名義 ， 或 以 其 所 虛列 之 人頭 會員林子怡 、 程正雄 、 江水蓮 、 顏如君 、 陳振榮 之 名義 ， 而 以 在 紙 上 偽造 上開 會員 或 所 虛列 人頭 會員 之 署名 及 擅自 填載 如 附表 二 所 示 標息 之 方式 ， 偽造 足以 表示 上開 會員 或 所 虛列 之 人頭 會員 以 此 標息 競標 文意 之 標單 ， 持 以 參與 競標 並 得標 ， 再 先後 向 各 會員 訛稱 係 其 所 冒用 名義 之 上開 會員 或 所 虛列 之 人頭 會員 得標 ， 並 另 向 上開 遭 冒標 之 會員 佯稱 係 他人 得標 ， 致 使 不 知情 之 曾花蘭 、 彭成龍 、 張秋月 、 林素卿 、 莊昆龍 、 蔡子源 、 黃夢晨 、 蔡鳳君 等 活會 會員 均 陷於 錯誤 ， 而 依約 分別 繳納 會款 給 陳淑女 ， 渠 遂 分別 詐得 如 附表 二 所 示 之 各 筆 合會金 ， 足以 生 損害 於 上開 活會 會員 。 ㈡ 分別 於 如 附表 三 所 示 B合會 之 各 標 會期日 開標 時 ， 利用 合會 會員 彼此 間 不盡相識 ， 且 會員 未 到場 競標 之 機會 ， 冒用 會員林素卿 、 曾花蘭 之 名義 ， 或 以 其 所 虛列 之 人頭 會員 張佳文 、 吳子順 之 名義 ， 而 以 在 紙 上 偽造 上開 會員 或 所 虛列 人頭 會員 之 署名 及 擅自 填載 如 附表 三 所 示 標息 之 方式 ， 偽造 足以 表示 上開 會員 或 所 虛列 之 人頭 會員 以 此 標息 競標 文意 之 標單 ， 持 以 參與 競標 並 得標 ， 再 先後 向 各 會員 訛稱 係 其 所 冒用 名義 之 上開 會員 或 所 虛列 之 人頭 會員 得標 ， 並 另 向 上開 遭 冒標 之 會員 佯稱 係 他人 得標 ， 致 使 不 知情 之 曾花蘭 、 彭成龍 、 張秋月 、 林秋霞 、 林素卿 、 楊曉娟 等 活會 會員 均 陷於 錯誤 ， 而 依約 分別 繳納 會款 給 陳淑女 ， 渠 遂 分別 詐得 如 附表 三 所 示 之 各 筆 合會金 ， 足以 生 損害 於 上開 活會 會員 。 ㈢ 分別 於 如 附表 四 所 示 C 合會 之 各 標 會期日 開標 時 ， 利用 合會 會員 彼此 間 不盡相識 ， 且 會員 未 到場 競標 之 機會 ， 冒用 會員 曾花蘭 之 名義 ， 或 以 其 所 虛列 之 人頭 會員 李秋玉 、 林鳳美 、 王麗琴 、 江佳文 之 名義 ， 而 以 在 紙 上 偽造 上開 會員 或 所 虛列 人頭 會員 之 署名 及 擅自 填載 如 附表 四 所 示 標息 之 方式 ， 偽造 足以 表示 上開 會員 或 所 虛列 之 人頭 會員 以 此 標息 競標 文意 之 標單 ， 持 以 參與 競標 並 得標 ， 再 先後 向 各 會員 訛稱 係 其 所 冒用 名義 之 上開 會員 或 所 虛列 之 人頭 會員 得標 ， 並 另 向 上開 遭 冒標 之 會員 佯稱 係 他人 得標 ， 致 使 不 知情 之 曾花蘭 、 彭成龍 、 張秋月 、 林秋霞 、 林素卿 等 活會 會員 均 陷於 錯誤 ， 而 依約 分別 繳納 會款 給 陳淑女 ， 渠 遂 分別 詐得 如 附表 四 所 示 之 各 筆 合會金 ， 足以 生 損害 於 上開 活會 會員 。 ㈣ 分別 於 如 附表 五 所 示 D 合會 之 各 標 會期日 開標 時 ， 利用 合會 會員 彼此 間 不盡相識 ， 以 其 所 虛列 之 人頭 會員 吳美華 、 林秀英 之 名義 ， 而 以 在 紙 上 偽造 所 虛列 人頭 會員 之 署名 及 擅自 填載 如 附表 五 所 示 標息 之 方式 ， 偽造 足以 表示 上開 所 虛列 之 人頭 會員 以 此 標息 競標 文意 之 標單 ， 持 以 參與 競標 並 得標 ， 再 先後 向 各 會員 訛稱 係 其 所 虛列 之 人頭 會員 得標 ， 致 使 不 知情 之 彭成龍 、 張秋月 、 林素卿 、 莊昆龍 等 活會 會員 均 陷於 錯誤 ， 而 依約 分別 繳納 會款 給 陳淑女 ， 渠 遂 分別 詐得 如 附表 五 所 示 之 各 筆 合會金 ， 足以 生 損害 於 上開 活會 會員 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第1972號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 乙○○ 明知 金融 帳戶 之 存摺 及 金融卡 係 供 個人 使用 之 重要 理財 、 交易 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 主觀 上 可 預見 若 任意 提供 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 予 不詳 之 人 ， 將 為 不法 份子 持 之 從事 財產 犯罪 ， 竟 出於 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 資料 遭 不法 使用 ， 造成 詐欺 取財 犯罪 結果 發生 之 意思 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 初 某 日 ， 在 彰化縣 和美鎮 某 間 全家 便利 商店 ， 將 其 代理 女兒 陳○○ （ 為 兒童 ， 姓名 年籍 詳卷 ） 在 和美 中寮 郵局 所 申設 之 戶名 陳○○ 、 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 ， 以及 代理 女兒 陳△△ （ 為 兒童 ， 姓名 年籍 詳卷 ） 在 和美 中寮 郵局 所 申設 之 戶名 陳△△ 、 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 ， 共 2 個 帳戶 （ 實際 上 均 由 乙○○ 使用 ） 所屬 之 金融卡 、 存摺 、 金融卡 密碼 ， 以 每 個 帳戶 資料 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 合計 共 2萬 元 之 代價 ， 出售 予 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿凱 」 與 「 第二 」 之 成年 男子 ， 其中 6000 元 由 綽號 「 第二 」 之 成年 男子 抽取 ， 乙○○ 實拿 1萬4000 元 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 為 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 與 行為 分擔 （ 無 證據 顯示 該 詐欺 集團 成員 共同 正犯 達 3 人 以上 或 其中 含有 少年 成員 ） ， 分別 依 附表 所 示 時間 、 方式 、 經過 ， 對 附表 所 示 被害人 施用 詐術 ， 使 附表 所 示 被害人 受騙 上當 ， 分別 依 指示 轉帳 至 上開 2 帳戶 等 其他 帳戶 ， 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 得手 。 經警 據報 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第331號
犯罪事實：
一 、 林弘杰 因 積欠 賭債 ， 需 錢 孔急 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 7月 15日 ， 在 桃園市 中壢區 （ 改制 前 為 桃園縣 ○○市 ○○○路 00號 之 「 東坡 老店 」 內 ， 向 傅建勳 佯稱 ： 其 係 私立 台北 立勝 文理 短期 補習班 中壢 分班 （ 下稱 立勝 補習班 ） 之 股東 ， 因 補習班 需 資金 週轉 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 45萬 元 ， 1 個 月 後 即可 償還 本金 及 利息 云云 ， 致 傅建勳 陷於 錯誤 ， 誤認 林弘杰 有 還款 能力 ， 於 同 日 晚上 8時 30分 許 ， 在 上開 店 內 交付 現金 45萬 元 予 林弘杰 ， 林弘杰 並 簽發 同額 本票 及 借據 各 1 張 以 取信 傅建勳 。 詎 林弘杰 未 依約 還款 ， 且 避不見面 ， 傅建勳 與 立勝 補習班 聯繫 後 ， 始 知悉 林弘杰 非 股東 ， 驚覺 受騙 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第90號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 增列 「 被告 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 為 證據 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第37號
犯罪事實：
一 、 吳鉑頵 於 民國 107年 間 ， 透過 林聖偉 之 介紹 而 認識 陳佑豪 ， 並 均 加入 由 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 發起 、 主持 、 操縱 、 指揮 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 之 詐欺 集團 （ 吳鉑頵 、 林聖偉 、 陳佑豪 所 涉 參與 犯罪 組織 及 林聖偉 、 陳佑豪 所 涉 詐欺 之 犯行 ， 均 由 檢察官 另行 提起公訴 ） ， 負責 提領 詐騙 款項 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 。 吳鉑頵 、 林聖偉 、 陳佑豪 及 其 等 所屬 詐欺 犯罪 組織 成員 （ 無 證據 證明 係 未滿 18 歲 之 人 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 集團 內 之 不詳 成員 於 107年 8月 8日 8時 許 撥打 電話 予 洪明園 ， 以 假借 親戚 需款 孔急 云云 ， 致 洪明園 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 33分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 匯入 該 集團 指定 之 芳苑 草湖 郵局 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） ， 而 陳佑豪 接獲 指示 後 ， 即 由 陳佑豪 駕車 搭載 吳鉑頵 前往 位於 宜蘭縣 ○○鎮 ○○路 00號 之 羅東 郵局 ， 由 吳鉑頵 於 同年 月 9日 凌晨 0時 9分 22秒 許 、 0時 11分 26秒 許 ， 持 郵局 帳戶 之 金融卡 操作 自動櫃員機 ， 並 分別 提領 6萬 元 、 6萬 元 ， 並 於 得手 後 將 款項 交予 陳佑豪 收受 ， 由 陳佑豪 將 領得 之 款項 轉交 集團 上游 之 不詳 成員 收取 。 嗣 洪明園 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第3056號
犯罪事實：
一 、 曾雅婷 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 存摺 、 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 3月 15日 前 某 接連 2日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 載為 3月 15日 13時 37分 前 某時 ， 應 予 更正 ） ， 在 高雄市 ○○區 ○○○○○○○號 」 之 商店 ， 以 宅配 之 方式 ， 將 其 所有 如 附表 「 詐騙 所 用 帳戶欄 」 所 示 共 4 個 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 寄 至 臺南市 仁德 梅 花站 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 並 告 以 密碼 ， 而 容任 上開 男子 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 前開 男子 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 分別 以 附表 所 示 之 「 詐騙 方式 」 ， 向 附表 所 示 之 「 被害人 」 施用 詐術 ， 並 使 附表 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 各 於 該 附表 所 示 之 「 匯 （ 存 ） 款 時間 」 、 將 附表 所 示 之 「 匯款 金額 」 分別 匯入 該 附表 所 示 之 「 詐騙 所 用 帳戶 」 。 嗣 附表 所 示 被害人 等 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度原訴字第59號
犯罪事實：
一 、 陳科諭 與 詹志傑 （ 另 案 偵查 中 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詹志傑 於 民國 107年 7月 1日 ， 分別 以 附表 「 詐騙 方式 」 欄 之 手法 ， 詐騙 林育正 、 鄭濡 、 曾煥宇 等 3 人 ， 致 林育正 、 鄭濡 、 曾煥宇 分別 陷於 錯誤 ， 於 附表 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 時間 ， 轉帳 或 存入 如 「 詐騙 方式 」 欄 之 金額 至 不 知情 之 陳科諭 女友 郭諦融 （ 所 涉 詐欺 犯嫌 部分 ， 另 經 臺灣 新竹 地方 檢察署 【 下稱 新竹 地檢署 】 檢察官 以 107年度 偵字 第9120 號 為 不起訴 處分 確定 ） 之 元大 銀行 竹北 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 ， 再 由 詹志傑 以 臉書 帳號 「 鄭佑寧 」 之 Messenger 聯繫 並 指示 陳科諭 ， 於 附表 「 提領 款項 時間 、 地點 及 金額 」 欄 所 示 之 時 、 地 提款 ， 總計 提領 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬9,000 元 ， 得手 後 陳科諭 再 依 「 鄭佑寧 」 指示 之 時間 、 地點 ， 將 所 提領 之 贓款 轉交 予 詹志傑 ， 同時 向 詹志傑 領取 每 提領 1 次 200 元 之 報酬 。 嗣 經 警彙整 林育正 、 鄭濡 報案 後 之 警示 帳戶 等 資料 ， 於 107年 8月 16日 19時 30分 許 持 新竹 地檢署 檢察官 核發 之 拘票 ， 在 新竹縣 ○○鄉 ○○路 ○街 00巷 0號 拘提 陳科諭 到案 而 查獲 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3293號
犯罪事實：
一 、 石爵豪 已 預見 將 申請 之 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 可能 被 犯罪 集團 作為 詐財 與 其他 犯罪 之 洗錢 或 聯絡 工具 。 猶 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 102年 12月 25日 向 家樂福 電信 電信 股份 有限公司 申辦 取得 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 於 當日 在 高雄市 七賢路 與 林森路口 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 行動電話 門號 賣予 詐騙 集團 成員 使用 。 該 詐騙 集團 成員 即 利用 該 門號 聯繫 另 案 被告 王嘉林 、 林秀香 、 馬家平 （ 另行 偵處 ） 詐得 林秀香 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 郵局 ） 00000000000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 000000000000 號 帳戶 及 馬家平 申辦 之 郵局 00000000000000 號 帳戶 及 台灣 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 銀行 ） 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 存摺 、 密碼 等 物 後 ， 該 詐騙 集團 成員 利用 上開 帳戶 提款卡 、 密碼 ， 分別 於 附表 所 示 之 鍾永鑫 、 周宏銘 等 人 詐騙 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 匯入 附表 所 示 之 款項 至 上開 帳戶 內 。 經 鍾永鑫 等 人 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第8309號
犯罪事實：
一 、 莊雅婷 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 以 每 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 代價 ， 於 民國 107年 6月 11日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 某 超商 內 ， 將 其 所 申設 之 國泰世華 銀行 ， 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 不明 人士 ， 並 於 寄送 前 依 對方 指示 更改 上開 帳戶 之 提款 密碼 。 嗣 不詳 詐騙 集團 成員 取得 莊雅婷 上開 國泰世華 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 6月 22日 17時 21分 許 ， 撥打 電話 予 林呈科 ， 假冒 為 都市 新貴 網站 客服 人員 、 合作金 庫行員 ， 佯稱 ： 先前 網路 購物 因 工作 人員 作業 疏失 ， 誤 將 其 帳戶 設定成 批發商 將 重複 扣款 12 次 ， 須 依 其 指示 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 林呈科 陷於 錯誤 ， 於 107年 6月 22日 19時 24分 許 ， 匯款 2萬9985 元 至 莊雅婷 上開 帳戶 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣南投地方法院 106年度投簡字第382號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳雅妮 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 或 家庭 理財 之 重要 工具 ， 為 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐騙 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 仍 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 於 LINE 通訊 軟體 中 自稱 「 怡臻 」 之 成年人 之 指示 ， 於 民國 106年 6月 19日 ， 至 桃園縣 全家 超商 民樂店 ， 將 其 申辦 之 華南 商業 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 中壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 寄送 至 南投縣 ○○鎮 ○○○街 00號 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 『 吳欣宜 』 之 成年人 收受 ， 並 告知 「 怡臻 」 該 金融卡 之 密碼 。 嗣 前開 成 年人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 106年 6月 22日 12時 46分 許致電 予 陳月雀 ， 佯稱 係 陳月雀 之 友 向 其 借 錢 ， 致 使 陳月雀 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 13時 21分 許 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 000號 1樓 國泰世華 銀行 ATM 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 本案 帳戶 內 ， 旋遭 提領 一空 。 ㈡ 於 106年 6月 22日 10時 50分 許致電 予 辜水華 ， 佯稱 係 辜水華 姪子 向 其 借 錢 ， 致 使 辜水華 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 14時 30分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 000號 華南 銀行 臨櫃 匯款 7萬 元 至 本案 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈢ 於 106年 6月 22日 12時 30分 許致電 予 蔡金城 ， 佯稱 係 蔡金城 之 友 向 其 借 錢 ， 致 使 蔡金城 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 14時 30分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 000號 臺灣 中小企業 銀行 臺南 分行 臨櫃 匯款 3萬 元 至 本案 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈣ 於 106年 6月 22日 14時 31分 前 之 某時 許致電 予 李天民 ， 佯稱 係 李天民 之 友 向 其 借 錢 ， 致 使 李天民 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 14時 31分 許 在 新店 郵局 臨櫃 匯款 8萬 元 至 本案 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣士林地方法院 108年度審金訴字第266號
犯罪事實：
一 、 曹皓惟 受 洪明安 之 邀約 加入 詐欺 集團 ， 擔任 提款 車手 工作 ， 約定 以 提款 金額 1% 作為 報酬 ， 而 與 洪明安 所屬 詐騙 集團 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 以 不正 方法 取得 他人 向 金融 機構 申請 開立 帳戶 收受 財物 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 某 成員 於 民國 107年 6月 26日 上午 10時 48分 許 ， 以 電話 向 林清松 佯稱為 客戶 且 急需 用錢 等語 ， 致 林清松 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 上午 11時 21分 匯款 10萬 元 至 中國信託 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中信 銀行 帳戶 ) 。 曹皓惟 再 於 同 日 中午 12時 50分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 0段 000號 便利商店 內 ， 持 前開 帳戶 金融卡 至 自動櫃員機 提領 10萬 元 ， 得手 後 將 款項 交付予 洪明安 。 嗣 警 循線 查獲 ， 始悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第2400號
犯罪事實：
一 、 詹誠偉 乃 具 相當 社會 生活 經驗 之 人 ， 明知 貿然 將 金融 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 其他 不 熟悉 人 任意 使用 ， 可能 因此 供 人 利用 為 犯罪 所 用 ， 而 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 並 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 於 不 違背 其 本意 情形 下 ， 基於 幫助 真實 年籍 、 姓名 不詳 之 成年人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 5月 19日 某時 許 ， 將 其 開戶 取得 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） ： 000 - 000000000000 之 存摺 及 金融卡 等 物 ， 以 宅急便 方式 寄至 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 全家 便利商店 崇大店 ， 交付給 真實 年籍 、 姓名 不詳 自稱 「 侯駿威 」 之 人 ， 提供予 有意 犯罪 之 真實 年籍 、 姓名 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 真實 年籍 、 姓名 不詳 人士 組成 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 葉永龍 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 將 附表 所 示 之 款項 匯 至 詹誠偉 上開 合庫 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 。 嗣 因 葉永龍 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第250號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 ， 除 犯罪 事實 關於 被告 張書銘 寄出 其 所 開立 之 中國信託 商業 銀行 新店 分行 帳戶 提款卡 之 時間 ， 應 予 更正為 「 民國 100年 8月 17日 下午 5時 許 」 外 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 104年度易字第599號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 黃啓然 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 一 、 二 、 三 所 示 之 時間 、 地點 ， 分別 為 如 附表 一 、 二 、 三 所 示 之 詐欺 取財 、 竊盜 、 搶奪 、 侵占 遺失物 、 偽造 印文 、 偽造 公印文 、 行使 變造 特種 文書 等 犯行 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡緝字第3號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 、 理由 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 ， 茲 引用 之 。
臺灣新北地方法院 109年度審簡字第89號
犯罪事實：
一 、 林加珞 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 26日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申辦 之 聯邦 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 聯邦 商銀 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 中信 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 附表 所 列 之 犯行 。
臺灣花蓮地方法院 107年度易字第288號
犯罪事實：
一 、 簡清文 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 無故 取得 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 將 該 金融 帳戶 作為 詐欺 他人 取得 款項 而 使用 ， 竟 仍 基於 他人 持 以 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 在 民國 106年 11月 22日 晚間 8時 24分 許 ， 在 花蓮縣 吉安鄉 建國路 1段 之 某 統一 超商處 ， 將 其 設 於 臺灣 銀行 花蓮 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 店到店 方式 寄送 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00○00號 之 某 統一 超商處 ， 交予 自稱 「 莊家慶 」 之 人 ， 而 容任 「 莊家慶 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 系爭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 （ 無 證據 證明 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 趙桂貞 、 張家綺 等 2 人 （ 下稱 趙桂貞 等 2 人 ） 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 系爭 帳戶 內 。 其後 經 趙桂貞 等 2 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡上字第366號
犯罪事實：
一 、 王楚瑩 可 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 予 他人 使用 ， 多 與 從事 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 常 為 避免 檢警 機關 追查 贓款 流向 ， 仍 基於 取得 其 帳戶 者 縱 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 12月 16日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 汐止 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 前揭 國泰世華 銀行 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 忠孝東路 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 前揭 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 成年 成員 使用 前揭 二 帳戶 以 詐騙 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 即 與 所屬 集團 其他 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 向 許○○ 、 劉○○ 、 邱○○ 、 鍾○○ 、 廖○○ 佯稱 購物 設定 扣款 錯誤 云云 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 所 示 時間 ， 各自 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 王楚瑩 前揭 二 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 ， 王楚瑩 即 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 詐欺 取財 。 嗣 因 許○○ 、 劉○○ 、 邱○○ 、 鍾○○ 、 廖○○ 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 始 得知 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第1346號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第1 至 6 行 關於 被告 之 前科 紀錄 補充 更正為 「 陳逸彥 前 於 民國 105年 間 因 竊盜 等 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 105年度 易 字 第214 號 判決 各 處 有期徒刑 5月 、 4月 確定 ； 復 於 105年 間 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 105年度 竹簡字 第238 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 上開 兩 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 106年度 聲字 第761 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 10月 確定 ， 並 於 106年 6月 27日 徒刑 執行 完畢 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 109年度金訴字第37號
犯罪事實：
一 、 徐啓軒 於 民國 107年 8月 間 某 日 ， 經由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 達達 」 之 成年 男子 ， 介紹 加入 某 不詳 詐欺 集團 ， 為 該 詐欺 集團 成員 。 該 集團 係 3 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 ， 徐啓軒 依約 每日 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 報酬 ， 負責 持 被害人 交付 之 提款卡 提領 帳戶 內 款項 後 ， 將 之 攜回 並 轉交給 該 詐欺 集團 成員 帶回 上繳 至 集團 之 車手 ， 而 參與 該 具有 持續性 及 牟利性 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 參與 犯罪 組織 犯行 ， 業經 判決 確定 ， 不 另 為 免訴 諭知 ， 詳述 如 後 ） 。 嗣 徐啓軒 竟 為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 103年度簡上字第255號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 認 第一 審 簡易 判決 以 被告 劉桂珍 因 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 修正 前 刑法 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 判處 拘役 50日 ， 如 易科 罰金 以 新臺幣 1,000 元 折算 1 日 ， 核 其 認事 、 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 均 引用 第一 審 簡易 判決 所 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ( 如 附件 ) 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第59號
犯罪事實：
一 、 徐麗蓉 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 5日 ， 在 屏東縣 東港鎮 之 全家 超商 內 ， 將 其 所 申請 開立 之 臺灣 土地 銀行 東港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 以 宅急便 之 方式 寄送 至 位 在 臺北市 士林區 之 統一 便利 超商 德華 門市 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊 先生 」 之 成年人 使用 。 嗣 「 楊 先生 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 於 取得 上開 金融 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 106年 8月 3日 晚間 7時 38分 許 ， 撥打 電話 予 楊涵淇 ， 並 佯稱 其 先前 網路 訂購 機票 ， 因 作業 疏失 ， 以致 重複 扣款 ， 須 依 指示 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 楊涵淇 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 16分 許 ， 依 指示 以 ATM 存款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ； 於 同 日 晚間 9時 33分 許 ， 以 ATM 存款 之 方式 ， 匯入 29,985 元 ； 於 翌日 ( 4日 ) 凌晨 0時 18分 許 ， 以 ATM 存款 之 方式 ， 匯入 27,102 元 至 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 楊涵淇 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第585號
犯罪事實：
一 、 龔裕賢 明知 已 陷於 經濟 困難 ， 無償債 之 意願 及 能力 ， 且 其 於 斯時 並 無 開設 店面 之 計畫 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 10月 22日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0弄 0號 ， 佯 與 友人 劉淑芳 約定 ， 由 劉淑芬 出資 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 投資 龔裕賢 成立 之 日本 料理店 及 服飾店 ， 致 劉淑芬 陷於 錯誤 ， 當面 交付 20萬 元 予 龔裕賢 ， 詎 龔裕賢 取得 資金 後 ， 並 未 成立 日本 料理店 及 服飾店 ， 而 係 用於 清償 債務 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第658號
犯罪事實：
一 、 鍾麗梅 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 資料 予 他人 ， 依 一般 社會 經驗 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 15日 前 某 日 ， 將 其 申設 之 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 及 凱基 商業 銀行 股份 有限公司 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 凱基 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 並 依 對方 要求 更改 密碼 後 ， 以 便利商店 交貨便 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 所屬 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 張恩華 、 王安妮 、 邱珮綺 、 黃竹隱 等 4 人 陷於 錯誤 ， 並 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 匯出 如 附表 所 示 之 匯款 金額 至 上開 台新 、 凱基 帳戶 中 。 嗣 因 張恩華 等 4 人 事 後 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第572號
犯罪事實：
一 、 邱鎔諺 可 預見 將 門號 SIM卡 交予 不 熟識 之 人 ， 可能 幫助 詐騙 集團 向 他人 電話 詐騙 取財 之 用 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 12日 19時 3分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 0號 遠傳 電信 股份 有限公司 臺中 軍功 門市 ， 申請 租用 取得 0000000000 門號 ( 下稱 系爭 門號 ) SIM卡 ， 即將 系爭 門號 SIM卡 交予 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 韓森 」 之 人 ， 並 收取 代價 新臺幣 ( 下 同 ) 2000 元 ， 以 便利 擔任 「 車手 」 之 鍾承燁 ( 業經 臺灣 桃園 地方 法院 以 107年度 訴 字 第318 號 判決處 應 執行 有期徒刑 2 年 ) 、 陳家福 ( 業經 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第3479 號 追加 起訴 ) 所屬 詐騙 集團 向 他人 電話 詐騙 取財 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 其他 成員 ， 自 106年 11月 20日 11時 許 起 ， 以 系爭 門號 撥打 電話 假冒 協力 廠商 佯稱 借款 ， 致 使 林芫墡 陷於 錯誤 ， 於 106年 11月 20日 13時 34分 許 、 11月 21日 12時 55分 許 、 11月 22日 13時 20分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 統一 便利 商店 ， 依序 匯款 3萬 元 至 彭子庭 ( 業經 臺灣 嘉義 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第2814 號 為 緩起訴 處分 ) 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 蘆竹 錦興 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 崔芛葳 ( 業經 臺灣 新北 地方 法院 以 107年度 簡字 第8184 號 判決處 拘役 50日 ) 申辦 之 臺灣 銀行 中和 分行 000000000000 號 帳戶 、 高詩絜 ( 業經 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第3014 、 18041 號 為 不起訴 處分 ) 申辦 之 台南 安南 郵局 00000000000000 號 帳戶 ， 並 由 鍾承燁 、 陳家福 於 106年 11月 22日 13時 27分 許 ， 在 桃園市 大 園區 大園 郵局 ， 提領 高詩絜 上開 郵局 帳戶 之 匯款 3萬 元 。 嗣 經 林芫墡 發覺 有異 報警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 103年度審簡字第208號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 簡蓁羚 能 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 被害人 匯款 至 該 帳戶 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 12月 下旬 某 日 ， 在 位於 桃園縣 大溪鎮 文化路 之 某 超商 內 ， 將 其 所 申辦 渣打 國際 商業 銀行 大溪 分行 （ 下 簡稱 渣打 銀行 ） ， 帳號 為 00000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新竹 貨運 交寄 至 高雄市 祥憶 貨運 公司 營業 所 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王 先生 」 之 人 。 嗣 「 王 先生 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 ： ㈠ 於 102年 12月 28日 早上 10時 許 ， 撥打 電話 予 林讚賢 ， 佯稱 渠 係 林讚賢 之 公司 經理 ， 因 急需 用錢 請求 借款 等語 ， 使 林讚賢 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 3時 9分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 50,000 元 至 簡蓁羚 上開 渣打 銀行 帳戶 內 ； ㈡ 於 同 日 下午 1時 許 ， 撥打 電話 予 林杏霞 ， 佯稱 渠 係 林杏賢 之 友人 「 楊台華 」 ， 因 急需 用錢 請求 借款 等語 ， 使 林杏霞 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 某時 ， 匯款 150,000 元 至 簡蓁羚 上開 渣打 銀行 帳戶 內 （ 惟 僅 其中 之 90,000 元 遭 提領 ） 。 嗣 因 林讚賢 、 林杏霞 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 再 經 警 循線 查獲 簡蓁羚 ， 始悉 上情 。