臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2006號
犯罪事實：
一 、 蕭壹謦 與 配偶 李巧宜 於 民國 107年 10月 25日 後 某 日 ， 加入 江孟修 （ 目前 滯留 於 大陸 地區 ， 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 ） 於 107 年 間 某 日 籌組 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ， 李巧宜 、 蕭壹謦 涉犯 組織 犯罪 防制 條例 犯行 ， 業經 同署 檢察官 以 107年度 偵字 第33801 號 、 107年度 少連 偵字 第471 號 、 108年度 偵字 第2220 號 、 108年度 少連 偵字 第15 號 、 108年度 少 連 偵字 第36 號 案件 起訴 ， 非 本案 起訴 之 範圍 ） ， 擔任 負責 收受 車手 提領 款項 （ 俗稱 「 收 水 」 ） 及 監督 車手 提領 款項 之 工作 。 徐振瑋 （ 涉犯 加重 詐欺 罪嫌 部分 業經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 109年度 上訴字 第904 號 判決 判處 1 年 4月 ） 於 107年 10月 底 某 日 ， 經 其 表哥 江孟修 招募 ， 即 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 本案 詐欺 集團 ， 擔任 負責 向 被害人 拿取 本案 詐欺 集團 詐欺 款項 之 車手 。 另 真實 姓名 、 年籍 資料 均 不詳 、 代號 為 「 小蝦 」 之 成年 男子 ， 亦 經 江孟修 介紹 ， 於 107年 間 某 日 加入 本案 詐欺 集團 ， 擔任 本案 詐欺 集團 之 車手 。 嗣 江孟修 前往 大陸 地區 ， 並 在 微信 通訊 軟體 創立 群組 （ 下稱 本案 微信群組 ） ， 透過 本案 微信 群組 ， 指揮 調派 徐振瑋 、 「 小蝦 」 、 蕭壹謦 、 李巧宜 向 被害人 收款 。 蕭壹謦 、 李巧宜 、 徐振瑋 、 「 小蝦 」 加入 本案 詐欺 集團 後 ， 遂 與 其 等 所屬 之 本 案 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 其 等 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 為 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 之 犯行 ： ㈠ 由 本案 詐欺 集團 所屬 之 不詳 成年 成員 於 107年 10月 31日 中午 ， 冒用 中華 電信 之 名義 致電 高清良 ， 向 其 佯稱 ： 高清良 遭 人 盜辦 門號 ， 積欠 國際 電話費 ， 稱 幫忙 轉接 165 報案 中心 云云 ， 再 由 本案 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 ， 自稱為 警察 ， 向 其 佯稱 要 轉接 法務部 政風科 處理 云云 ， 復 由 本案 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 ， 假冒 為 法務部 政風科 「 王政一 」 ， 向 其 佯稱 ： 遭 人 盜辦 之 門號 涉及 綁架案 ， 需 凍結 財產 ， 可以 幫忙 高清良 前往 臺灣 臺中 地方 法院 公證 ， 怕 時間 來不及 ， 先 拿 所有 帳戶 的 提款卡 及 存摺 交給 替代役 云云 ， 致 高清良 陷於 錯誤 ， 於 107年 10月 31日 下午 5時 許 至 6時 許 間 ， 依照 本案 詐欺 集團 所屬 之 不詳 成年 成員 指示 ， 在 電話 中 告知 本案 詐欺 集團 不詳 成年 成員 提款 密碼 ， 並 將 如 附表 所 示 帳戶 之 提款卡 、 存摺 放置 於 公文袋 內 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 加油站 附近 ， 等候 本案 詐欺 集團 成年 成員 收取 ； 徐振瑋 遂 於 同 日 下午 某 時 ， 依 江孟修 於 本案 微信群 組 內 之 指示 ， 駕駛 其 所有 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 （ 下稱 本案 小客車 ） 前往 上址 ， 佯 為 「 王政一 」 派來 的 替代役 ， 當場 收取 高清良 交付 、 裝有 前揭存摺 、 提款卡 之 公文袋 ， 再 駕駛 本案 小客車 ， 前往 臺中市 市區 某 處 ， 將 上開 公文袋 交給 李巧宜 ； 其後 ， 李巧宜 打開 上開 公文袋 ， 將 如 附表 所 示 提領 帳戶 之 提款卡 ， 分別 交給 蕭壹謦 、 徐振瑋 ， 由 其 等 分別 於 如 附表 所 示 提領 時間 ， 前往 如 附表 所 示 提領 地點 ， 提領 如 附表 所 示 提款 金額 （ 合計 新臺幣 【 下 同 】 34萬2,000 元 ） 後 ， 再 分別 將 其 等 所 提領 之 款項 交付給 李巧宜 ， 徐振瑋 並 當場 收受 李巧宜 所 交付 之 報酬 （ 即 其 所 提領 款項 金額 之 6% ） 。 李巧宜 再 依照 江孟修 於 本案 微信 通訊 軟體 上 之 指示 ， 將 徐振瑋 、 蕭壹謦 所 提領 如 附表 所 示 之 提領 款項 ， 交付給 本案 詐欺 集團 不詳 成年 成員 ， 並 當場 收受 該 不詳 成年 成員 所 交付 之 報酬 3,500 元 。 ㈡ 由 本案 詐欺 集團 所屬 之 某 成年 成員 於 107年 11月 7日 上午 10時 30分 許 ， 假冒 中華 電信 客服 人員 ， 向 陳麗如 佯稱 ： 有 人 使用 陳麗如 名義 申辦 手機 ， 需 處理 相關 費用 ， 可以 按 9 轉接 165 報案 中心 云云 ， 旋 由 本案 詐欺 集團 所屬 之 某 成年 男性 成員 ， 自稱 165 報案 中心 警員 ， 向 其 佯稱 ： 有 人 盜用 陳麗如 個人 資料 申辦 手機 及 開立 帳戶 云云 ， 並 逐一 詢問 陳麗如 名下 有 何 帳戶 、 存款 為 何 ， 再 由 本案 詐欺 集團 所屬 之 成年 成員 ， 假冒 為 政風室 課長 ， 向 陳麗如 佯稱 ： 需要 凍結 資產 ， 必須 把 錢 領出來 云云 ， 致 陳麗如 陷於 錯誤 ， 依照 本案 詐欺 集團 某 成年 成員 指示 ， 於 107年 11月 7日 下午 2時 ， 前往 台中 銀行 大甲 分行 提領 58萬 元 ， 將 上開 款項 置放 於 牛皮 紙袋 內 ， 並 依 本案 詐欺 集團 某 成年 成員 指示 ， 在 其 位於 臺中市 大安區 福東一路 之 住處 ， 等候 政風室 課長 指派 之 「 張志誠 」 前來 ； 蕭壹謦 遂 於 同 日 下午 3時 許 ， 依 江孟修 於 本案 微信群 組 內 之 指示 ， 駕駛 本案 小客車 ， 搭載 「 小 蝦 」 前往 陳麗如 上址 住處 。 小 蝦 抵達 上址 後 ， 假冒 為 「 張志誠 」 ， 陳麗如 依照 本案 詐欺 集團 不詳 成員 指示 ， 將 其 個人 所 使用 之 三星牌 手機 （ 插用 門號 0000 - 000000 號 SIM 卡 ， IMEI 碼 ： 000000000000000 號 ， 下稱 本案 手機 ） 及 裝有 現金 58萬 元 之 牛皮 紙袋 交付給 「 小 蝦 」 ， 「 小 蝦 」 拿 「 民眾 解除 警示 帳戶 申請書 」 （ 無 證據 顯示 該 文書 為 偽造 ） 予 陳麗如 填寫 ， 並 趁 陳麗如 依照 本案 詐欺 集團 不詳 成員 指示 ， 上樓 拿取 其 子證件 之 際 ， 拿取 上開 牛皮 紙袋 及 本案 手機 離開 上址 。 「 小蝦 」 將 所 收取 之 上開 牛皮 紙袋 ， 於 本案 小客車 內 ， 交付 予 蕭壹謦 ， 由 蕭壹謦 轉交予 李巧宜 ， 李巧宜 再 依照 江孟修 指示 ， 將 上開 牛皮 紙袋 交付給 江孟修 指定 之 本案 詐欺 集團 不詳 成年 成員 。 「 小 蝦 」 因此 獲得 上開 款項 之 5% 至 6% 作為 報酬 ， 李巧宜 則 分得 上開 款項 之 1% 至 2% 即 6,000 元 作為 報酬 。 嗣 高清良 、 陳麗如 察覺 有異 而 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。