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臺灣雲林地方法院 106年度易字第1163號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 姚瑞特 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 於 民國 104年 3月 間 ， 透過 臉書 社群 網站 及 手機 通訊 軟體 line 與 高秋萍 、 高杏君 認識 ， 其 透過 上開 通訊 軟體 以 簡訊 方式 向 高秋萍 、 高杏君 佯稱 ： 我 有 參加 一 間 美商 亞洲 美樂家 有限公司 台灣 分公司 （ 下稱 美樂家 公司 ） ， 該 公司 營運 狀況 很 好 ， 獲利 不錯 、 穩賺 不 賠 ， 要不要 加入 ， 可 獲取 獎金 等語 ， 高秋萍 、 高杏君 因而 不疑有他 ， 高秋萍 先 於 104年 3月 7日 與 姚瑞特 相約 雲林縣 斗六市 火車站 前 麥當勞 ， 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5千 元 給 姚瑞特 ， 之後 高秋萍 、 高杏君 再 與 姚瑞特 相約 在 雲林縣 斗六市 美食 廣場 71號 高杏君所 經營 之 商店 內 ， 由 高秋萍 交付 現金 28萬5千 元 給 姚瑞特 ， 高杏君 亦 交付 現金 3萬 元 給 姚瑞特 ， 高秋萍 、 高杏君 復 分別 於 同年 4月 8日 、 4月 9日 匯款 22萬 元 、 5萬 元 至 姚瑞特 所有 之 台北 富邦 銀行 帳戶 （ 戶名 ： 姚瑞特 ， 帳號 000000000000 號 ） ， 2 人 合計 共 支付 60萬 元 與 被告 ， 嗣 因 姚瑞特 稱 遭 美樂家 公司 退會 ， 無法 支付 原先 所 稱 之 投資 報酬 ， 且 遲 未 協助 高杏君 加入 美樂家 公司 會員 ， 經 高秋萍 、 高杏君 要求 還款 後 僅 以 美樂家 公司 發放 獎金 之 名義 退還 高秋萍 1萬5千 元 ， 並 於 104年 7月 13日 分別 開立 面額 27萬5000 元 、 26萬5000 元 之 本票 2 張 交付 高秋萍 、 高杏君 ， 然 高秋萍 、 高杏君 再 向 其 請求 交付 剩餘 款項 後 仍 拒 不 返還 ， 渠等 始 知 受騙 而 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 104年度易字第26號
犯罪事實：
一 、 緣 孫春 在 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 業 由 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 為 國立 交通 大學 資訊 工程系 及 教育 研究所 教授 ， 其 於 民國 94年 間 提出 「 以 外籍 配偶 為 對象 的 多元 文化 數位 學習 內容 研發 」 研究 計畫 ， 向 行政院 國家 科學 委員會 （ 以下 簡稱 國科會 ， 現已 改制為 行政院 科技部 ） 申請 補助 ， 並 交由 社團 法人 新竹市 青草湖 社區 大學 發展 協會 （ 以下 簡稱 社大 協會 ， 下轄 青草湖 社區 大學 、 風城 社區 大學 、 香山 社區 大學 三 所 社區 大學 ） 負責 該 研究 計畫 之 實際 規劃 、 執行 ， 該 研究 計畫 經 國科會 通過 申請 核准 補助 ， 專案 執行 期間 自 94年 12月 1日 至 96年 7月 31日 止 （ 起訴書 誤載為 95年 1月 1日 起 至 96年 5月 31日 止 ， 業經 檢察官 當庭 更正 ， 見 本院 卷 三 第197 頁 ） ， 國科會 並 將 補助 款項 撥交 至 交通 大學 帳戶 ， 待 該 研究 計畫 如實 核銷 經費 後 ， 始 得自 交通 大學 帳戶 取得 補助 款項 。 社大 協會 承接 上開 「 以 外籍 配偶 為 對象 的 多元 文化 數位 學習 內容 研發 」 研究 計畫 後 ， 則 係 由 社大 協會 執行長 賈維平 督導 該 計畫 執行 及 經費 核銷 ， 由 社大 協會 員工 葛皇濱 指導 林俐君 負責 該 計畫 之 經費 核銷 作業 ， 賈維平 、 葛皇濱 、 林俐君 均 為 從事 業務 之 人 ， 其 等 均 明知 擔任 研究 專案 之 約用 助理 人員 ， 須 實際 參與 該 項 研究 計畫 之 執行 ， 始 得 請領 該 計畫 之 約用 助理 人員 薪資 ， 亦 明知 附表 一 所 示 之 約定 助理 陳嘉雯 係 自 95年 5月 起 、 江嘉玲 係 自 95年 7月 起 、 唐亦宣 係 自 95年 6月 起 、 林俐君 係 自 95年 10月 起 、 陳之禎 係 自 95年 11月 起 任職 於 社大 協會 ， 工作 內容 包含 協助 上開 研究 計畫 之 執行 ， 其 等於 任職 社大 協會 前 均 尚未 參與 該 研究 計畫 ， 賈維平 、 葛皇濱 、 林俐君 竟 共同 意圖 為 社大 協會 不法 之 所有 ， 基於 行使 業務 上 登載 不實 文書 、 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 林俐君 依 葛皇濱 指示 製作 附表 一 所 示 之 工作費 印領 清冊 ， 於 其 上 登載 陳嘉雯 、 江嘉玲 、 唐亦宣 、 林俐君 、 陳之禎 均 自 尚未 任職 於 社大 協會 之 95年 1月 起 即 擔任 該 計畫 約用 助理 之 不實 事項 ， 再 將 該 內容 不實 之 工作費 印領 清冊 連同 其他 支出 憑證 、 領據 交由 計畫 督導 賈維平 審核 後 ， 送交 不 知情 之 孫春 在 系 辦公室 助理 王慧敏 依 不 知情 之 孫春在 指示 用印 ， 而 依 交通 大學 申請 核銷 國科會 費用 之 流程 ， 將 上開 工作費 印領 清冊 及 支出 憑證 、 領據 送交 國科會 完成 核銷 程序 而 行使 之 ， 致 交通 大學 、 國科會 陷於 錯誤 ， 同意 將 附表 一 所 示 之 款項 自 交通 大學 帳戶 如數 撥 至 附表 一 所 示 約用 助理 之 個人 帳戶 ， 用以 抵用 其 等 任職 社大 協會 之 部分 薪資 ， 足生 損害 於 國科會 、 交通 大學 對於 上開 國科會 研究 計畫 帳目 核銷 之 正確性 ， 社大 協會 因而 詐得 附表 一 所 示 溢領 之 約用 助理 薪資 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 13萬6,000 元 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第603號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 另 補充 莫文雄 之 前科 紀錄 為 「 莫文雄 前 因 傷害 案件 ， 經 本院 以 93年度 少 連 簡字 第45 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 95年 2月 3日 易科 罰金 執行 完畢 。 復 因 恐嚇 取財 等 案件 ， 經 本院 以 96年度 易 字 第2401 號 判處 有期徒刑 10月 、 8月 、 6月 ， 減為 有期徒刑 5月 、 4月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 11月 ， 並 經 臺灣 高等 法院 以 97年度 上 易 字 第450 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 於 97年 7月 24日 易科 罰金 執行 完畢 」 、 第5 行 「 99年 8月 27日 15時 許 」 更正為 「 99年 8月 27日 9時 許 」 、 第5 、 9 行 「 林國雄 」 更正為 「 林國城 」 、 第7 行 「 告訴人 」 更正為 「 李瑞鵬 」 、 倒數 第3 、 4 行 「 因而 交付 現金 20萬 元 予 莫文雄 」 更正為 「 因而 於 同 日 15時 許 ， 在 莫文雄 位於 臺北縣 三峽鎮 （ 現 改制為 新北市 三峽區 ○○○路 46之1號 住處 ， 交付 現金 20萬 元 予 莫文雄 」 ， 證據 並 所 犯 法條 一 第1 行 「 被告 莫文雄 於 偵查 中 坦承 不諱 」 更正為 「 被告 莫文雄 於 本院 99年度 聲羈字 第750 號 聲請 羈押 案件 訊問 時 坦承 不諱 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第2910號
犯罪事實：
一 、 邱智悅 可 預見 將 自己 之 帳戶 提供 他人 ， 可能 遭 詐欺 集團 作為 不法 使用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 集團 詐欺 不 特定 人 之 犯意 ， 於 民國 97年 10月 間 某 日 ， 在 臺北縣 新莊市 （ 現 改制為 新北市 新莊區 ○○○路 218號 前 ， 將 其 所有 在 中華郵政 股份 有限公司 新莊 後港路 郵局 （ 下稱 郵局 ） 開立 帳號 00000000000000 號 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 自稱 「 劉禹晨 」 之 姓名 及 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 嗣 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 趁 林妙憶 以 電話 詢問 貸款 事宜 時 佯稱 ： 可 幫助 林妙憶 處理 貸款 云云 ， 使 林妙憶 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 97年 10月 28日 下午 3時 許 ， 在 臺北縣 永和市 （ 現 改制為 新北市 永和區 ○○○路 ○段 249號 之 郵局 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 至 上開 邱智悅 之 郵局 帳戶 中 ， 並 將 林妙憶 所有 中華郵政 股份 有限公司 板橋 郵局 、 上海 商業 儲蓄 銀行 永和 分行 、 中國信託 商業 銀行 、 聯邦 商業 銀行 永和 分行 申設 之 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 等 資料 ， 以 快遞 之 方式 寄送給 自稱 「 劉禹晨 」 之 詐騙 集團 成員 ， 嗣 林 妙憶 之 上開 帳戶 遭 列為 警示 帳戶 ， 經警 通知 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第2343號
犯罪事實：
一 、 王士峯 於 98年 7月 初 自 新 福勇 處 得知 燁聯 股份 有限公司 進口 一 批 鎳金屬 由 正義 貨櫃 貨運 有限公司 ( 下稱 正義 公司 ) 承攬 運送 ， 其中 一 只 櫃號 HJCU 0000000 號 尚未 提領 ， 因 王士峯 經濟 狀況 不佳 亟需 用錢 ， 遂 興起 盜領 該 貨櫃 之 念頭 ， 王士峯 先 與 新福勇 共同 謀議 詐領 貨櫃 ， 並 由 新福勇 提供 車牌 號碼 X7-380 係 正義 公司 所屬 司機 潘國川 所有 之 曳引車 ， 可 竊 該 車牌 懸掛 於 曳引車 ， 佯裝 為 正義 公司 之 司機 詐領 該 只 貨櫃 、 並 提供 如何 竊取 提領 該 貨櫃 之 領櫃 憑證 ， 及 正義 公司 司機 領取 該 貨櫃 流程 順序 等 訊息 予 王士峯 ( 惟 竊取 貨櫃板 臺 車 不 在 謀議 範圍 內 ) ， 然 新 福勇 本身 並 不 參與 行動 ， 適 鄭翔銘 當時 亦 失業 在 家 ， 王士峯 復 邀集 鄭翔銘 、 洪正壕 及 辜宏偉 三 人 共同 參與 詐領 貨櫃 ， 而 新福勇 先前 已 提供 如何 竊取 車牌 及 領櫃 憑證 資訊 ， 而 與 王士峯 有 直接 犯意 聯絡 、 與 鄭翔銘 、 辜宏瑋 及 洪正壕 有 間接 犯意 聯絡 ( 洪正壕 沒有 竊取 車牌 犯意 ； 新 福勇 沒有 竊取 貨櫃板 臺 車 犯意 ) ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 98年 7月 12日 21時 30分 許 ， 由 王士峯 、 鄭翔銘 共同 搭乘 辜宏瑋 駕駛 WO-8906 號 小客車 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○路 「 光稻 」 大型車 停車場 ， 由 辜宏瑋 及 王士峯 在 車 上 把風 ， 鄭翔銘 下車 持 客觀 上 可 供 兇器 使用 之 板手 竊取 潘國川 所有 之 車牌 號碼 X7-380 曳引車 車牌 1 面 。 ㈡ 王士峯 與 鄭翔銘 、 洪正壕 於 翌日 （ 98年 7月 13日 ） 14時 許 ， 共同 搭乘 辜宏偉 所 駕駛 之 WO-8906 號 自用 小客車 ， 前往 高雄縣 大寮鄉 「 高欣 駕訓班 」 旁 之 停車場 ， 取 走向 不 知情 之 王士倫 所 借 之 9R-420 號 曳引 車 車頭 ， 前開 車頭 由 王士峯 駕駛 至 高雄縣 高鳳路 與 過埤路 附近 之 路 旁 後 ， 由 王士峯 與 鄭翔銘 將 9R-420 號 曳引車 車牌 取下 ， 換上 竊得 之 X7-380 號 車牌 ， 前開 曳 引車 車頭 換 由 鄭翔銘 駕駛 ， 於 同 日 16時 許 ， 鄭翔銘 將 前開 曳 引車 車頭 駛 至 高雄港 116號 碼頭 對面 北防波堤 旁 ， 共乘 WO-8906 號 自用 小客車 之 王士峯 、 洪正壕 及 辜宏偉 則 一路 跟隨 鄭翔銘 至 前開 地點 ， 王士峯 、 鄭翔銘 、 辜宏瑋 及 洪正壕 基於 意圖 為 自己 不法 所有 犯意 ， 由 辜宏瑋 及 洪正壕 在 小客車 上 把風 ， 而 鄭翔銘 及 王士峯 下車 於 前開 地點 竊取 大方 交通 公司 所有 之 貨櫃板 臺 車 （ 編號 261 號 ） 1 台 ( 價值 約 新臺幣 15萬 元 ) ， 附掛 於 所 駕駛 之 曳引車 。 ㈢ 隨即 由 鄭翔銘 駕駛 前開 曳 引車 車頭 附掛 所 竊得 之 貨櫃板 臺 車 進入 高雄港 78號 碼頭 ， 由 王士峯 、 洪正壕 及 辜宏偉 駕駛 WO-8906 號 自用 小客車 在 碼頭 外 道路 把風 接應 ， 王士峯 並 以 行動電話 密集 聯繫 指揮 進入 碼頭 之 鄭翔銘 ， 竊取 正義 公司 所有 置放 78 號 碼頭 管制站 之 「 CY 領櫃 憑證 」 得手 。 王士峯 復 於 電話 指揮 在 碼頭 內 之 鄭翔銘 接續 偽簽 「 陳俊谷 」 署押 及 年籍 資料 於 如 附表 所 示 「 CY 領櫃 憑證 」 及 貨櫃 運送單 上 ， 用以 表示 「 陳俊谷 」 提領 該 貨櫃 之 意 ， 再 持 該 偽造 之 領櫃 憑證 及 貨櫃 運送 單向 管理 高雄港 78 號 碼頭 之 「 韓進 公司 」 行使 而 施用 詐術 ， 致 該 公司 所屬 管制 人員 陷於 錯誤 將 該 只 貨櫃 放行 ， 而 領得 並 載出 燁聯 股份 有限公司 進口 之 櫃號 HJCU0000000 號 貨櫃 1 只 及 其中 所 裝載 之 鎳 金屬 ， 合計 共 重 21,946 公斤 ， 價值 約 1,081萬 元 ， 足生 損害 於 正義 公司 及 韓進 公司 對於 系爭 貨櫃 管理 、 通關 管制 之 正確性 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹簡字第108號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 彭明君 明知 個人 之 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 一般人 無庸 向 他人 收購 或 借貸 使用 ， 且 國內 社會 常見 之 犯罪 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ； 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 容 任 所 提供 之 帳戶 可能 遭 犯罪 集團 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 10月 中旬 某 不詳 時間 ， 在 新北市 新莊區 （ 前 為 「 臺北縣 新莊市 」 ） 輔仁 大學 附近 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 代價 ， 將 其 於 99年 10月 9日 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 郵局 （ 下稱 「 三重 郵局 」 ） 帳號 00000000000000 號 之 帳簿 、 提款卡 連同 密碼 ， 出租 並 交予 「 小凱 」 之 不詳 年籍 者 。 嗣 不詳 年籍 之 「 小凱 」 及 其 所屬 犯罪 集團 成員 旋 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 內 某 成員 分別 於 ： ㈠ 同年 10月 14日 晚上 8時 20分 許 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 男性 詐騙 集團 成員 假冒 「 PCHOME 購物 網站 」 之 工作 人員 ， 以 ＋000000000 號 電話 撥打 電話 予 許淑婷 ， 誆稱 ： 先前 網路 購物 交易 設定 錯誤 ， 將 會 遭 重複 扣款 12 期 ， 復 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 女性 詐騙 集團 成員 佯稱 係 「 花旗 銀行 」 職員 ， 以 ＋0000000000 號 電知 許淑婷 需 依 指示 前往 提款機 更正 云云 ， 致 許淑婷 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 晚上 8時 38分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 3段 27號 木柵 郵局 自動櫃員機 操作 ， 而 匯款 2萬2,051 元 至 彭明君 上開 帳戶 內 。 嗣 許淑婷 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 同年 10月 14日 晚上 10時 3分 許 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 男性 詐騙 集團 成員 假冒 「 PCHOME 購物 網站 」 之 工作 人員 ， 以 ＋000000000 號 電話 撥打 電話 予 許升維 ， 誆稱 ： 先前 網路 購物 交易 設定 錯誤 ， 將 會 遭 重複 扣款 ， 復 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 女性 詐騙 集團 成員 佯稱 係 「 花旗 銀行 」 職員 ， 以 ＋0000000000 號 電知 許升維 依 指示 前往 提款機 更正 云云 ， 致 許升維 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 晚上 10時 16分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 331號 內湖 郵局 自動櫃員機 操作 ， 而 匯款 8,080 元 至 彭明君 上開 帳戶 內 。 嗣 許升維 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度易字第395號
犯罪事實：
一 、 蘇念慈 明知 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 該 名 不 自行 申辦 帳戶 使用 反 四處 蒐集 他人 存摺 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 雖 無必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐騙 份子 向 他人 詐取 財物 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 4日 某 時 許 ， 透過 聊天 軟體 Line 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 高曉杰 」 之 詐欺 集團 成員 約定 出租 銀行 帳戶 ， 以 5日 為 1 期 ， 每 期 每 帳戶 報酬 為 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 ， 並 依 「 高曉杰 」 之 指示 ， 先 將 其 所 申請 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 新光 商業 銀行 復興 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 密碼 均 設定為 「 580580 」 號 後 ， 於 同年 9月 22日 23時 30分 許 ， 在 新北市 汐止區 鄉長路 某 統一 超商 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 將 上開 中國信託 銀行 帳戶 、 新光 銀行 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 寄送 予 詐欺 集團 成員 「 張珮筠 」 ， 供 該 人 所屬 詐欺 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 詐欺 林玫芬 、 黃靖惠 及 高新治 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 以 轉帳 、 無摺 存款 方式 將 款項 轉入 、 存入 蘇念慈 上開 銀行 帳戶 內 （ 林玫芬 等 人 遭 詐欺 之 時間 、 方式 、 金額 及 轉帳 、 存入 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 林玫芬 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 ， 惟 其 等 所 轉帳 、 存入 之 款項 均 已 遭 提領 。
臺灣新竹地方法院 104年度審簡字第465號
犯罪事實：
一 、 周夢川 明知 交付 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 與 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 提款卡 之 目的 甚多 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 10月 間 某 日 ， 在 臺中市 台灣 大道 「 台糖 量販店 」 ， 將 其 申辦 國泰世華 商業 銀行 北 新竹 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 交予 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 露天 拍賣 網站 ， 先後 於 附表 一 、 二 所 示 之 時間 ， 分別 以 帳號 「 asusw 889 」 、 「 kodmdns 」 ， 刊登 販售 國際 牌製 麵包機 、 日本 掃地 機器人 之 不實 訊息 ， 致 於 附表 一 、 二 所 示 林沛蓉 等 50 人 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 該 詐欺 集團 成員 再 以 LINE 通訊 軟體 與 林沛蓉 等 50 人 聯繫 ， 並 指示 林沛蓉 等 50 人 將 款項 匯 至 上開 帳戶 內 。 嗣 林沛蓉 等 50 人 將 款項 匯 至 上開 帳戶 後 ， 並 未 收到 商品 ， 始 悉 受騙 ， 報警 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1425號
犯罪事實：
一 、 李翠雲 前 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 96年度 易 字 第2446 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 嗣 經 本院 以 96年度 聲減字 第7925 號 裁定 減為 有期徒刑 2月 又 15日 確定 ， 於 民國 97年 3月 12日 易科 罰金 執行 完畢 ， 竟 不知悔改 。 緣 李翠雲 於 99年 間 擔任 碧莎赫 有限公司 （ 設 臺中市 西屯區市 ○○○路 35號 ， 下稱 碧莎赫 公司 ） 之 負責人 ， 專門 經營 高級 保養品 銷售 及 SPA 服務 業務 ， 對於 國內外 各 種 沙龍 保養品 之 進口 、 代理 及 銷售 業務 ， 具有 相當 之 認識 及 資訊 取得 管道 。 詎 其 因 資金 周轉 之 需求 ， 明知 碧莎赫 公司 自始 未曾 與 法商 「 BIOLOIQUERECHERCHE 」 公司 （ 下稱 「 法商 碧研 公司 」 ） 洽談 任何 保養品 代理 及 銷售 事宜 ， 更 遑論 取得 該 公司 授權 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 、 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 於 99年 9月 間 （ 時值 李翠雲 擔任 碧莎赫 公司 負責人 期間 ） ， 向 友人 李琬琪 佯稱 其 所 經營 之 碧莎赫 公司 欲 取得 「 法商 碧研 公司 」 產品 之 代理權 ， 邀約 李琬琪 與 碧莎赫 公司 一同 投資 ， 並 向 李琬琪 虛捏 倘 雙方 出資 後 ， 由 其 負責 與 「 法商 碧研 公司 」 洽談 代理 事宜 ， 並 預定 成立 君朋 公司 以 銷售 碧莎赫 公司 取得 代理權 之 「 法商 碧研 公司 」 產品 ， 李琬琪 則 可 按 雙方 合作 投資 之 比例 取得 紅利 ， 致 李琬琪 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 先 於 101年 9月 8日 與 代表 碧莎赫 公司 之 李翠雲 簽訂 合作 意向書 ， 載明 由 李琬琪 出資 新臺幣 （ 下 同 ） 3百萬 元 投資 代理 保養品 ， 委由 碧莎赫 公司 規劃 ， 李翠雲 因此 取得 李琬琪 所 交付 之 3百萬 元 投資款 ， 然 李翠雲 係 將 李琬琪 交付 之 上開 投資款 留供 己用 ， 並 未 真正 與 「 法商 碧研 公司 」 進行 產品 代理權 之 洽談 。 其 間 ， 李翠雲 為 取信 李琬琪 ， 乃 於 99年 9月 間 某 日 ， 在 碧莎赫 公司 內 ， 在 其 以 不詳 方式 偽造 之 法文 合約書 內 ， 虛捏 「 法商 碧研 公司 」 自 99年 10月 12日 起 至 104年 10月 13日 止 之 期間 內 （ 合約 記載 形式 為 西元年 2010年 10月 12日 起 至 2015年 10月 13日 止 ， 以下 皆 採 民國 曆制 ） ， 授權 由 碧莎赫 公司 銷售 「 BIOLOIQUERECHERCHE 」 化妝品 等 不實 內容 後 ， 在 該 法文 合約書 末尾 偽造 「 法商 碧研 公司 」 之 長方形章 戳 印文 1 枚 （ 其 內 記載 該 公司 之 法文 名稱 、 電話 及 不實 之 地址 、 傳真 號碼 等 資料 ） 及 代表人 簽名 1 枚 後 ， 在 旁邊 蓋用 自己 之 中文 姓名 印文 及 簽署 其 英文 姓名 「 Lia Lee 」 各 1 枚 後 ， 而 偽造 該 份 代理權 授權 合約書 1 份 ， 再 於 99年 9月 底 某 日 ， 持 以 交付 李琬琪 而 行使 之 ， 佯稱 其 已 與 「 法商 碧研 公司 」 簽約 取得 代理權 ， 接續 向 李琬琪 佯稱 雙方 可 合作 投資 成立 君朋 國際 有限公司 （ 下稱 「 君朋 公司 」 ） 新 公司 經營 保養品 事業 ， 以 共同 經營 「 法商 碧研 公司 」 產品 總代理 之 業務 ， 而 邀約 李琬琪 出資 供 其 代為 處理 雙方 投資 事項 ， 並 約定 李琬琪 可 從中 取得 投資 紅利 ， 李琬琪 不疑有他 ， 仍 因 陷於 錯誤 ， 與 李翠雲 簽立 合約書 、 代理 專案 合約書 ， 而 接續 支付 250萬 元 投資款 予 李翠雲 ， 足生 損害 於 「 法商 碧研 公司 」 ， 並 致 李琬琪 因此 受有 財產 上 之 損害 。 嗣 因 李琬琪 陸續 向 李翠雲 追問 君朋 公司 銷售 「 法商 碧研 公司 」 之 進度 ， 李翠雲 僅 推 由 碧莎赫 公司 員工 以 電子 郵件 郵寄 經銷 店家 明細 、 經銷 合約書 、 店家 簽約 確認單 、 「 BR （ 即 「 BIOLOIQUERE CHERCHE 」 之 縮寫 ） 進貨 明細 等 內容 之 文書 予 李琬琪 ， 俾 取信於 李琬琪 ， 以 拖延 還款 ， 其 本人 則 避不見面 ， 李琬琪 始 知 受騙 ， 而 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度易字第302號
犯罪事實：
一 、 陳志堅 於 民國 106年 12月 9日 ， 參加 財團 法人 天主 教會 新竹 教區 與 天主教 仁慈 醫療 財團 法人 仁慈 醫院 在 新竹縣 ○○市 ○○○路 00號 前 廣場 所 舉辦 之 「 2017年 新竹縣 聖誕節 祈福 點燈 活動 」 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 活動 開始 前 之 同 日 下午 1時 至 1時 30分 間 之 某時 許 ， 趁 工作 人員 仍 在 準備 之 際 ， 在 上址 會場 內 之 53號 服務台 攤位 ， 徒手 竊取 由 劉方伶 所 管領 仁慈 醫院 所有 價值 共計 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬5,000 元 之 園遊券 150 張 （ 編號 761 至 910 號 ） 及 摸彩券 30 張 （ 編號 53 至 82 號 ） 得手 ， 又 至 69號 音控區 攤位 ， 徒手 竊取 來 妤芯所 管領 仁慈 醫院 所有 之 價值 共計 2萬 元 之 園遊券 200 張 （ 編號 2101 至 2300 號 ） 及 摸彩券 80 張 （ 編號 000 - 000 號 ） 得手 。 嗣 陳志堅 將 前揭 摸 彩券 110 張 投入 摸彩箱 內 參加 摸彩 活動 ， 其中 編號 500 號 之 摸彩券 於 開獎 後 中獎 ， 陳志堅 於 同 日 晚間 7時 45分 許 上台 領取 摸彩 獎品 即 SHARP40型 電視 1 臺 。 嗣 因 現場 工作 人員 發覺 有異 ， 循線 追查 ， 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第584號
犯罪事實：
一 、 邱恩力 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 1日 至 10日 間 之 某 日 ， 在 新 北市 中和區 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 銀行 連城 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 圓通 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 連城 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 陳耀祥 （ 所 涉 詐欺 犯行 因 與 本院 106年度 審訴字 第1263 號 確定 判決 有 裁判 上 一 罪 關係 ， 經 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 另 以 107年度 偵字 第10133 號 為 不起訴 處分 ） ， 約定 報酬 為 每 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 15,000 元 （ 邱恩力 尚未 取得 ） ， 陳耀祥 隨即 在 統一 超商 華德 門市 ， 將 上開 3 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 ， 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○路 0段 00號 「 金林 國際 公關 公司 」 ， 供 某 詐欺 集團 使用 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 於 取得 邱恩力 申辦 之 上開 3 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 方式 詐欺 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 邱恩力 上開 3 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 不詳 成員 旋 提領 一 空 。
臺灣苗栗地方法院 108年度易字第888號
犯罪事實：
一 、 李沅碩 與 陳與軒 係 高中 同學 ， 李沅碩 因 積欠 賭債 無力 清償 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 隱瞞 其實 係 積欠 賭債 之 事實 ， 自 民國 107年 9月 29日 起 至 同年 10月 2日 止 ， 以 LINE 通訊 軟體 接續 向 陳與軒 訛稱 ： 伊 友人 因 欠款 遭 綁 ， 須 借 錢 去 贖 人 ， 隔天 可 還款 ； 伊 與 友人 在 銀行 處理 公司 帳務 ， 如 陳與軒 匯款 予 伊 ， 伊 友人 就 將 支票 兌入 陳與軒 帳戶 ； 該 支票 是 公司 的 ， 公司 會計 說 要 看到 明細 不然 就 當 伊 盜用 公款 云云 ， 致 陳與軒 陷於 錯誤 ， 陸續 於 附表 所 示 時間 ， 在 其 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 0號 住處 內 ， 以 網路 銀行 自 其 申請 開立 之 國泰世華 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 金融 帳戶 內 。 嗣 因 李沅碩 未 依約 還款 ， 陳與 軒 始知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 100年度審易字第1277號
犯罪事實：
一 、 林琇雲 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 9月 間 某 日 ， 在 高雄市 六合 夜市 附近 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,500 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 許展豪 （ 所 涉 詐欺 取財 犯行 ， 由 檢察官 另 案 偵查 中 ） ， 容任 其 上開 帳戶 作為 許展豪 、 葉德明 及 蘇楓停 （ 葉德明 、 蘇楓停 所 涉 詐欺 取財 犯行 ， 由 本院 另行 審結 ） 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 葉明德 於 報紙 刊登 不實 之 借貸 廣告 ， 並 留下 行動電話 門號 0000000000 號 以 供 聯繫 ， 適有 康鴻音 於 98年 9月 間 某 日 依 上開 廣告 撥打 上開 門號 ， 與 持用 該 門號 、 自稱 潘姓 男子 之 葉德明 聯繫 ， 葉德明 即 誆稱 須 先 支付 代書 費用 云云 ， 致 康鴻音 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 而 於 98年 9月 28日 匯款 25,000 元 至 林琇雲 之 上開 帳戶 ， 並 由 蘇楓停 負責 前往 提領 該 筆 款項 。 嗣 康鴻音 發覺 受騙 後 報警 而 循線 查獲 。
臺灣南投地方法院 106年度易字第203號
犯罪事實：
一 、 蘇詠仁 於 民國 104年 10月 13日 17時 5分 許 ， 在 屏東縣 長治鄉 中山路 附近 ， 以 門號 0000000000 號 之 行動電話 1 支 （ 含 SIM卡 1 張 ） 連接 至 「 九禾 遊戲 企業 股份 有限公司 」 （ 下稱 九禾 公司 ） 所 維護 之 「 勇 online 」 線上 遊戲 之 「 拉斯維加斯 」 伺服器 ， 輸入 自己 在 該 線上 遊戲所 申請 使用 之 遊戲 帳號 lovekick 001 及 密碼 ， 以 其 代號 為 「 鴳 」 虛擬 角色 進行 遊戲 。 適有 呂元凱 在 其 位於 南投縣 ○○鎮 ○○路 0段 000巷 00號 之 住處 ， 以 代號 「 夜炫 」 之 虛擬 角色 進入 該 線上 遊戲 之 伺服器 ， 蘇詠仁 明知 其 無返 還 「 血魂 」 虛擬 裝備 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 以 「 鴳 」 之 虛擬 角色 向 呂元凱 之 「 夜炫 」 虛擬 角色 表示 ： 希望 借用 「 血魂 」 虛擬 裝備 以 破解 任務 等語 ， 致 呂元凱 信以為真 ， 而 陷於 錯誤 ， 將 「 夜炫 」 身 上 之 「 血魂 」 虛擬 裝備 交給 「 鴳 」 ， 蘇詠仁 取得 「 血魂 」 虛擬 裝備 後 ， 即 斷線 離開 遊戲 ， 致 呂元凱 追索 無著 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第2216號
犯罪事實：
一 、 林建名 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 明知 並 無 管道 可 取得 低價 手機 販售 ， 竟 於 民國 103年 11月 1日 ， 利用 網路 通訊 軟體 LINE 聯絡 友人 蔡○瑋 ， 向 蔡○瑋 謊稱 ： 有 管道 可 取得 低價 IPhone 6 、 IPhoneplus 手機 各 1 支 販售 予 蔡○瑋 ， 使 蔡○瑋 陷於 錯誤 ， 因而 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 予 林建名 ， 並 約定 3 日 後 交貨 。 嗣 林建名 遲 未 交付 手機 ， 經 蔡○瑋 催討 ， 林建名 再 於 104年 3月 31日 簽立 承諾書 ， 同意 於 同年 4月 5日 交付 手機 ， 並 願 再 賠償 手機 1 支 及 現金 3萬5000 元 。 詎 林建名 屆期 仍 未 交付 手機 ， 蔡○瑋 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 102年度審簡字第96號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 （ 詳 附件 ） ， 另 更正 、 補充 如下 ： ㈠ 起訴書犯 罪事實欄 第5 行 之 「 李 小姐 」 應 更正為 「 陳 小姐 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 鄭文斌 於 本院 準備 程序 之 自白 （ 見 本院 卷 第13 頁 背面 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第2085號
犯罪事實：
一 、 余佩玲 可 預見 將 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 連同 密碼 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 惟 因 需 錢 孔急 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 12月 13日 下午 4時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 0號 之 統一 超商店 內 ， 將 其 前 向 台新 國際 商業 銀行 申請 之 帳號 00000000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 豐原 三民路 郵局 申請 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 以 黑貓宅急便 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 ， 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 李慧茹 」 之 成年 女子 指定 之 pinnaclesports 公司 ， 並 依 該 女子 指示 將 金融卡 密碼 更改為 556677 ， 容任 其 所屬 之 欺 集團 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 撥打 盧冠霖 、 詹傑凱 、 黃文義 、 陳紫翎 、 彭君丞 、 蔡銘祥 、 戴巧軒 等 7 人 之 電話 ， 以 附表 所 示 之 手法 ， 致 使 盧冠霖 、 詹傑凱 、 黃文義 、 陳紫翎 、 彭君丞 、 蔡銘祥 、 戴巧軒 等 7 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 附表 所 示 之 金額 ， 匯 至 余佩玲 所有 如 附表 所 示 之 銀行 、 郵局 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 盧冠霖 、 詹傑凱 、 黃文義 、 陳紫翎 、 彭君丞 、 蔡銘祥 、 戴巧軒 等 7 人 發現 受騙 報警 後 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第690號
犯罪事實：
一 、 張耿豪 明知 其 開設 於 安泰 商業 銀行 南門 分行 之 帳號 00000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 安泰 商銀 帳戶 ） ， 係 金融 機構 供 其 個人 金融 存提 款項 使用 ， 並 可 預見 提供 該 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 8月 間 某 日 ， 在 臺北 車站 市民 大道 捷運 出口處 ， 將 該 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 匯 至 張耿豪 上開 金融 機構 帳戶 內 。 嗣 經 附表 所 示 之 人 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第7號
犯罪事實：
一 、 被告 柯智仲 能 預見 將 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 與 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 仍 不 違 其 本意 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 6月 16日 前 ， 在 臺北市 中正區 ○○○路 3號 之 臺北 車站 東 3 門 前 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 桃園 桃鶯 郵局 （ 下稱 桃園 桃鶯 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000007 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供 他人 ， 再 由 該 他人 輾轉 提供 某 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 即 自 100年 6月 16日 起 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 ， 至 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 附表 所 示 之 被害人 發現 受騙 後 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。 案 經 被害人 劉冠毅 訴由 桃園縣政府 警察局 八德 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 108年度易字第267號
犯罪事實：
一 、 何世昌 與 曾可軒 前 係 男女 朋友 ， 有意 利用 曾可軒 及 胞姊 曾湘惠 對 其 之 信任 來 詐財 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 自 民國 105年 1月 間 起 ， 接續 向 曾可軒 佯稱 可 投資 Gogoro 電動 機車 或 放款給 賭場 之 賭客 ， 以 取得 賭客 質押 之 車輛 來 獲利 ， 經 曾可軒 轉告 曾湘惠 前揭 投資 訊息 ， 曾可軒 、 曾湘惠 2 人 均 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 經由 曾可軒 在 新北市 板橋區 附近 等 處所 ， 陸續 提款 並 交付 如 附表 所 示 之 金錢 予 何世昌 ， 何世昌 因此 共 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 6,359,000 元 （ 如 附表 編號 18 、 37 款項 為 曾湘惠 透過 曾可軒 交付 予 何世昌 ） ， 然 何世昌 得 款 後 卻 將 款項 私自 花光 。 嗣 因 何世昌 藉故 拖延 且 避不見面 ， 曾可軒 、 曾湘惠 始 悉 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 101年度訴字第259號
犯罪事實：
一 、 袁明宏 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 99年度 壢簡字 第1967 號 判決 判處 有期徒刑 3月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 100年 6月 1日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悛悔 ， 自 101年 5月 中旬 某 日 起 至 同年 8月 28日 止 ， 加入 鄭志宏 （ 另 案 偵辦 中 ） 所屬 之 詐欺 集團 （ 下稱 詐欺 集團 ） ， 竟 與 該 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 擔任 該 集團 之 電話 轉接 工作 ， 並 於 101年 5月 24日 將 其 所有 之 臺灣 中小企銀 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 及 門號 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 號 等 十餘 張 電話 SIM卡 及 手機 3 支 交付 予 同 為 詐欺 集團 成員 之 吳振安 （ 已 審結 ） ， 而 以 此 方式 與 鄭志宏 所屬 詐欺 集團 共同 為 如 附表 一 所 示 之 犯行 。 嗣 於 101年 7月 27日 為 警持 搜索票 在 新竹縣 新豐鄉 ○○路 0段 000巷 00弄 0號 吳振安 住處 ， 扣得 如 附表 三 所 示 之 物 ， 另 於 101年 8月 28日 為 警持 搜索票 在 桃園縣 中壢市 ○○里 0鄰 ○○000巷 00號 袁明宏 住處 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第1808號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 陳契宏 ① 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 93年度 毒聲字 第147 號 裁定 送 勒戒 處所 觀察 、 勒戒 後 ， 認 無 繼續 施用 毒品 之 傾向 ， 於 民國 93年 3月 2日 釋放出所 ， 並 經 臺灣 板橋 地方 法院 檢察官署 檢察官 以 93年度 毒偵字 第413 號 為 不起訴 處分 確定 ； ② 復 於 前揭 觀察 、 勒戒 執行 完畢 釋放 後 5 年 內 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 94年度 訴 字 第2753 號 判處 有期徒刑 6月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 8月 ， 經 與 其 另 案 所 犯 之 恐嚇 取財 、 搶奪 、 偽造 文書 等 案件 之 徒刑 減刑 並 定應 執行刑 為 有期徒刑 3 年 ， 於 96年 5月 31日 假釋出 監 ； ③ 惟 又 因 偽證 案件 ， 經 本院 以 97年度 訴 字 第3522 號 判處 有期徒刑 3月 ；④ 及 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 96年度 簡字 第6284 號 、 7811 號 分別 判處 有期徒刑 5月 、 6月 ， 並 經 本院 以 97年度 聲字 第1187 號 裁定 應 執行 有期徒刑 10月 ； 嗣 前揭 ③ 、 ④二 罪 及 ② 所 示 之 假釋 遭 撤銷 後 殘刑 經 接續 執行 ， 於 98年 7月 27日 縮刑 期滿 執行 完畢 ( 於 本案 構成 累犯 ) 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第807號
犯罪事實：
一 、 洪聖欽 前 於 民國 102年 2月 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 四哥 」 之 成年 男子 所 成立 之 詐欺 集團 ， 並 擔任 該 詐欺 集團 提領 詐欺 款項 ， 即 俗稱 「 車手 」 之 工作 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 於 105年 2月 間 某 日 ， 「 四哥 」 以 洪聖欽 仍 積欠 債務 未 還 為由 ， 遂 要求 洪聖欽 再次 加入 「 四哥 」 所屬 之 詐欺 集團 擔任 「 車手 」 之 工作 ， 由 洪聖欽 於 收受 該 詐欺 集團 交付 之 金融卡 後 ， 依 「 四哥 」 之 指示 領款 再 將 所 提領 款項 匯至 「 四哥 」 指定 之 帳戶 ， 雙方 並 約定 以 所 提領 款項 金額 總數 之 5％ 為 報酬 。 「 四哥 」 復 自 105年 3月 1日 前 之 某 日 開始 ， 陸續 以 黑貓宅 急便 寄送 金融卡 10 張 （ 其中 4 張 金融卡 所屬 之 帳戶 詳 如 附表 一 所 示 ） 及 手機 1 支予 洪聖欽 作為 與 「 四哥 」 聯繫 提領 詐騙 款項 事宜 之 用 。 洪聖欽 即 與 「 四哥 」 所屬 詐欺 集團 成員 三 人 以上 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 其他 不詳 成年 成員 自 不詳 地區 ， ① 於 附表 二 編號 1 至 5 所 示 之 時間 ， 以 附表 二 編號 1 至 5 所 示 之 方式 ， 分別 對 沈錦柳 、 孫維民 、 鄭東就 、 李新南 及 曾清平 施用 詐術 ， 致 沈錦柳 、 孫維民 、 鄭東就 、 李新南 及 曾清平 因此 陷於 錯誤 ， 而 陸續 轉匯 如 附表 二 編號 1 至 5 所 示 之 款項 至 該 詐欺 集團 指定 之 如 附表 一 所 示 之 余金蓮 、 蘇技秀 、 黃瓊慧 及 謝土水 等 人頭 帳戶 內 ， 詐騙 金額 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 130萬9,918 元 ； ② 於 不詳 時間 ， 以 不詳 方式 向 不 特定 民眾 施用 詐術 ， 使 該 不 特定 民眾 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 詐騙 金額 共計 167萬712 元 後 ， 由 「 四哥 」 以 電話 聯繫 洪聖欽 ， 指示 洪聖欽 持 附表 一 所 示 之 金融卡 ， 至 自動櫃員機 提領 款項 ， 洪聖欽 遂 自 105年 3月 1日 起 至 同年 月 8日 止 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 車 樂美 公司 、 霧峰區 吉峰路 100之6號 之 霧峰區 農會 吉峰路 分會 、 霧峰區 民生路 93號 之 霧峰 民生路 郵局 、 霧峰區 甲寅村 民生路 193號 臺灣 電力 股份 有限公司 臺 供電 營業處 、 大里區 成功路 538號 之 全聯 臺中 塗城店 、 大里區 及 霧峰區 之 各 家 全家 便利 超商 、 大里區 及 霧峰 去 之 各 家 統一 便利 超商 等 處 ， 以 附表 一 編號 1 所 示 之 金融卡 ， 提領 款項 共計 110萬5,290 元 ； 於 105年 3月 1日 起 至 同 年 月 16日 止 ， 以 附表 一 編號 2 所 示 之 金融卡 提領 款項 共計 96萬8,255 元 ； 於 105年 3月 10日 起 至 同 年 月 16日 止 ， 以 附表 一 編號 3 所 示 之 金融卡 提領 款項 共計 75萬40 元 ； 於 105年 4月 20日 起 至 105年 4月 26日 止 ， 以 附表 一 編號 4 所 示 之 金融卡 提領 款項 共計 15萬7,045 元 ， 洪聖欽 再 依 「 四哥 」 之 指示 將 所 提領 款項 匯款 至 「 四哥 」 指定 之 帳戶 ， 洪勝欽 並 於 105年 5月 初 ， 將 其中 3 張 金融卡 及 前開 手機 寄還 予 「 四哥 」 ， 其餘 金融卡 則 因 無法 提領 而 丟棄 。 嗣 經警 調閱 自動櫃員機 及 路口 監視器 影像 ， 發現 洪聖欽 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 前往 提領 各 該 款項 ， 經 向 本院 聲請 核發 搜索票 ， 於 105年 5月 17日 16時 50分 許 ， 至 洪聖欽 位於 臺中市 ○○區 ○○○路 00巷 00號 之 居處 執行 搜索 而 查獲 ， 並 扣得 半罩式 安全帽 1 頂 、 口罩 1 只 、 黑色 背包 1 個 、 黑色帽 T 外套 1 件 、 牛仔褲 1 件 、 運動鞋 1 雙 ， 復 於 105年 5月 18日 16時 10分 許 ， 洪聖欽 帶 同 警方 至 上址 居處 ， 並 扣得 玉山 銀行 存款 回條 1 張 。
臺灣臺南地方法院 105年度易緝字第1號
犯罪事實：
一 、 林宏建 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 101年 11月 5日 凌晨 3時 許 至 陳秋蘭 所 經營 、 位在 臺南市 新 市區 ○○路 000號 之5 之 理髮店 內 ， 先 佯稱 係 陳秋蘭 理髮店 隔壁 茶葉店 老闆 之 朋友 ， 邀約 陳秋蘭 外出 ， 經 陳秋蘭 應允 後 ， 林宏建 即 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 搭載 陳秋蘭 至 臺南市 濱海公路 旁 某 汽車 旅館 。 離開 汽車 旅館 後 ， 同 日 夜間 林宏建 駕車 行經 臺南市 南區 灣裡路 附近 之 海邊 魚塭 時 ， 林宏建 再 向 陳秋蘭 佯稱 ： 伊 從事 魚貨 買賣 生意 ， 要 至 附近 魚塭 購 魚 ， 但 錢 不 夠 ， 希望 可以 先 借 伊錢 ， 伊待會 就 會 到 餐廳 收取 貨款 ， 即可 還錢 等語 ， 林宏建 繼而 佯裝 進入 魚塭 內 購買 魚貨 ， 陳秋蘭 誤信 林宏建 係 鄰居 之 朋友 ， 且 林宏建 確 係 臨時 缺 錢 ， 會 於 當日 返還 借款 ， 因而 陷於 錯誤 ， 乃 出借 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 予 林宏建 收受 。 林宏建 取得 3萬 元 後 再 駕車 搭載 陳秋蘭 前往 嘉義縣 布袋鎮 （ 起訴書 誤載為 雲林縣 ） 某 處 之 「 佳賓 餐廳 」 停車場 ， 佯稱 要 到 該 餐廳 內 收取 貨款 ， 陳秋蘭 即 隨 其 下車 。 林宏建 下車 後 即 再 以 「 忘記 帶 帳單 」 為由 ， 返回 小客車 內 ， 隨即 駕駛 車輛 欲 離開 停車場 之 際 ， 陳秋蘭 發現 ， 旋即 緊握 自小客車 副駕駛座 之 車門 門把 ， 林宏建 竟 另 基於 傷害 他人 身體 之 犯意 ， 繼續 駕車 前行 ， 致 陳秋蘭 因 遭 林宏建 駕駛 車輛 拖行 ， 受有 右側 胸壁 及 右側 上 、 下肢 多 處 鈍擦傷 等 傷害 。 嗣 林宏建 見 陳秋蘭 不 放手 始 停車 ， 並 搭載 陳秋蘭 返回 前址 之 理髮店 ， 復 向 陳秋蘭 佯稱 ： 伊 回家 拿 錢 來 還 等語 ， 旋即 駕車 離去 ， 未 再 與 陳秋蘭 聯繫 ， 陳秋蘭 始 知 受騙 。
臺灣新竹地方法院 102年度易緝字第15號
犯罪事實：
一 、 葉昀達 得 預見 如果 將 金融 機構 帳戶 提供 不 熟識 之 人 使用 ， 即 有 可能 用以 幫助 詐騙 集團 作為 收取 他人 款項 之 用 ， 以 遂行 詐欺 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 5月 10日 前 某 日 中午 ， 在 新竹 火車站 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 商銀 ） 新竹 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 葉昀達 交付 之 本件 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 5月 8日 22時 15分 許 ， 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 致電 給 孔繁駒 ， 佯稱為 MOMO 電視 購物台 客服 人員 ， 表示 孔繁駒 在 購買 物品 時 轉帳 內容 有 誤 ， 導致 將 每 月 付款 ， 須 前往 自動櫃員機 前 操作 以 更正 ， 致 孔繁駒 陷於 錯誤 ， 聽從 對方 指示 ， 自 98年 5月 10日 零時 54分 起 至 同 年 月 11日 零時 35分 止 ， 先後 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 、 29,000 元 、 29,000 元 、 29,000 元 、 25,000 元 、 1,000 元 、 30,000 元 、 30,000 元 、 30,000 元 、 29,000 元 、 1,000 元 （ 合計 240,000 元 ） 至 本件 帳戶 ， 再 由 犯罪 集團 不詳 成員 提領 一空 取得 財物 。 嗣 經 孔繁駒 查覺 有異 始 知 受騙 ， 而 報警 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡上字第118號
犯罪事實：
一 、 洪銘駿 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 九十九年 十月 一日 下午 七時 三十分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 四二三巷 四十六號 前 ， 明知 其 無 資力 支付 計程車 車資 ， 竟 仍 搭乘 許開郡 所 駕駛 之 計程車 ， 致 許開郡 陷於 錯誤 ， 誤信 洪銘駿 有 付款 消費 之 真意 ， 而 依 洪銘駿 所 請 載送 洪銘駿 及 同行 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 女性 友人 前往 台北市 文山區 ， 於 該 名 女性 友人 下車 後 ， 許開郡 復 依 洪銘駿 之 指示 ， 載送 洪銘駿 返回 原 上車處 ， 至 台北市 ○○區 ○○路 四二三巷 四十六號 前 ， 洪銘駿 乃 向 許開郡 佯稱 ： 其 身 上 無 現金 支付 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 七百五十 元 ， 需 返 家 拿取 現金 云云 ， 並 留下 所 使用 之 行動電話 門號 0000000000 號 供 許開郡 聯繫 ， 經 許開郡 確認 後 ， 遂 讓 洪銘駿 下車 ， 洪銘駿 因而 詐得 價值 七百五十 元 之 勞務 服務 。 嗣 因 許開郡 等候 多時 ， 且 多 次 撥打 上述 電話 均 無 人 接聽 ， 乃 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第1214號
犯罪事實：
一 、 本件 除 補充 記載 「 被告 王沛璿 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 為 證據 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣屏東地方法院 102年度簡字第197號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 吳金憲 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度原金訴字第8號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 前 曾 於 民國 106年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 （ 下稱 彰化 地院 ） 以 106年度 簡字 第2705 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ( 下稱 第1 案 ) ； 又 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 彰化 地院 以 107年度 簡字 第284 號 判決處 有期徒刑 5月 （ 下稱 第2 案 ） ， 第1 案 及 第2 案 另 經 彰化 地院 以 107年度 聲字 第1158 號 裁定 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 嗣 於 107年 11月 22日 易科 罰金 執行 完畢 ， 仍 不知悔改 。