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臺灣屏東地方法院 105年度審易字第708號
犯罪事實：
一 、 金百泓 明知 並 無 臺東縣 ○○市 ○○路 00號 此 門牌 號碼 之 房屋 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 9月 初 某 日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 「 全虹 通訊 文山 木新店 」 內 ， 向 當時 任職 於 該 店 之 周子平 攀談 ， 並 利用 平板 電腦 沒 電請 周子平 代為 充電 之 方式 ， 刻意 在 周子平 旁 以 電話 談論 不動產 事宜 ， 復請 周子平 幫忙 列印 不動產 資料 ， 以 營造 從事 不動產 投資 之 假象 ， 並 訛稱 投資 不動產 獲利 豐富 ， 及 可 在 臺東 地區 承租 許多 空房 隔間 出租 ， 旋 於 同年 月 17日 ， 在 上開 店 內 ， 向 周子平 佯稱 位於 臺東縣 ○○市 ○○路 00號 1 至 3樓 之201 、 202 、 203 、 301 、 302 、 303號 房間 之 地點 、 屋況 很 好 ， 並 出示 某 房屋 內裝 之 照片 ， 表示 先 給 訂金 新臺幣 （ 下 同 ） 32,000 元 、 服務費 8,000 元 ， 其 可 幫 周子平 承租 、 管理 房屋 ， 致 周子平 陷於 錯誤 ， 與 金百泓 簽訂 授權書 後 ， 合計 交付 40,000 元 予 金百泓 ， 金百泓 並 承諾 2 周 內 將 處理 完竣 ， 嗣 後 周子平 聯絡 金百泓 ， 金百泓 告 以 很 忙 之後 再 聯繫 ， 周子平 自 102年 9月 27日 後 即 無法 聯絡上 金百泓 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第2464號
犯罪事實：
一 、 鄭景予 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 能 預見 將 金融 帳戶 或 提款卡 及 密碼 提供予 不詳 人士 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 狀況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 1月 10日 某時 許 ， 在 統一 超商 股份 有限公司 埔墘 門市 ， 將 其 向 國泰世華 銀行 文昌 分行 所 申設 之 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 以 黑貓宅急便 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 0號 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 施世峰 」 之 人 ， 以 此 方式 幫助 「 施世峰 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 從事 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 101年 1月 15日 下午 1時 許 ， 撥打 電話 予 鄭先進 ， 向 鄭先進 佯稱 係 其 妻 楊錦 之 妹 ， 欲 向 楊錦 借款 ， 致 楊錦 因而 陷於 錯誤 ， 指示 鄭 先進 於 101年 1月 16日 ， 自 其 帳戶 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 鄭景予 上開 國 泰 世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 鄭 先進 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度竹簡字第68號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附件 所 示 犯罪 事實 一 部分 ， 應 補充 「 基於 詐欺 取財 之 犯意 」 ； 證據 部分 ， 應 補充 「 被告 廖晏呈 住處 及 房間 內 放置 附件 犯罪 事實 一 所 示 郵局 帳戶 存摺 、 提款卡 照片 共 4 張 」 、 「 告訴人 許嘉利 提出 之 無摺 存款 單1 紙 」 外 ， 餘 均 引用 附件 所 示 內容 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第6913號
犯罪事實：
一 、 邱偉智 應 了 解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 存 、 提 款項 及 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 他人 是否 持 以 犯罪 雖 無 確信 ， 然 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 之 情形 下 ， 預見 將 自己 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 並 供 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 詎 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯罪 犯意 ， 於 民國 101年 7月 14日 17時 許 ， 在 臺北市 大安區 ○○○路 與 和平東路口 附近 之 便利商店 ， 將 其 所 申請 之 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 漳 和 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 詐騙 集團 成員 之 真實 姓名 、 年籍 資料 不詳 ， 自稱 「 高 經理 」 之 成年人 ， 表示 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 上開 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐騙 他人 匯款 使用 ， 以 此 方法 幫助 該 詐騙 集團 為 詐欺 取財 犯行 。 該 詐騙 集團 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 101年 7月 15日 某時 ， 以 電話 向 余佳銘 佯稱 付款 方式 錯誤 須 取消 分期付款 云云 ， 致 余佳銘 陷於 錯誤 ， 而 於 同 （ 15 ） 日 21時 30分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 如數 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 至 邱偉智 上開 帳戶 內 ， 因而 使 余佳銘 受有 損害 ； 又 於 101年 7月 16日 8時 許 ， 以 電話 向 孫詩怡 佯稱 付款 方式 發生 錯誤 須 解除 帳戶 中控 云云 ， 致 孫詩怡 陷於 錯誤 ， 而 於 同 （ 16 ） 日 11時 26分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 如數 存入 4萬 元 至 邱偉智 上開 帳戶 內 ， 因而 使 孫詩怡 受有 損害 。 嗣 經 余佳銘 、 孫詩怡 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6866號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除犯 罪事 實欄 第13 行 「 於 同 日 」 更正為 「 於 翌日 」 、 第40 行 「 門號 0000000000 號 」 更正為 「 門號 0000000000 號 」 ； 證據欄 4 、 5 「 門號 0000000000 號 」 均 更正為 「 門號 0000000000 號 」 ， 並 補充 「 被告 吳柏翰 於 本院 準備 程序 時 自白 犯行 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 附件 即 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第2211號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ( 如 附件 聲請書 ) 。
臺灣臺北地方法院 99年度簡字第4328號
犯罪事實：
一 、 林文華 能 預見 提供 個人 帳戶 交 他人 使用 ， 可能 成為 他人 實施 詐欺 犯罪 之 用 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 4月 3日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 3段 某 便利商店 外 ， 將 其 所 申請 中華郵政 股份 有限公司 龍口 郵局 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 提供 予 徐天富 （ 由 檢察官 另 案 提起公訴 ） ， 同時 簽立 委託 使用 、 查詢 餘額 、 變更 密碼 之 委託 書交 與 徐天富 ， 徐天富 於 取得 收購 之 帳戶 經 測試 為 有效 卡片 後 ， 即 以 每 帳戶 約 5,000 元 至 16,000 元 之 代價 轉售 張偉峻 （ 由 檢察官 另 案 提起公訴 ） 等 人 ， 張偉峻 等 人 將 收購 之 人頭 帳戶 帳號 以 簡訊 傳 與 大陸 地區 成員 ， 供 該 大陸 地區 成員 作 詐騙 匯款 帳戶 之 用 ， 再 由 大陸 地區 成員 多 人 於 99年 4月 5日 ， 輪流 以 電話 向 彭雨葳 、 曾昭欣 、 蔡佩樺 佯稱 網路 購物 資料 誤填為 分期付款 ， 需 至 提款機 依 指示 操作 變更 云云 ， 致 彭雨葳 、 曾昭欣 、 蔡佩樺 3 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 7123 元 、 29,988 元 、 15,060 元 至 林文華 上開 帳戶 後 ， 旋 由 在 臺 之 車手 黃朝岐 （ 由 檢察官 另 案 提起公訴 ） 等 人 負責 至 全 省 各 地 ATM 提領 各 該 款項 ， 嗣 因 彭雨葳 等 3 人 察覺 受騙 ， 始 報警 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第320號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 增加 「 被告 於 本院 審理 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第875號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 ， 除 證據 部分 增加 被告 之 自白 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第1915號
犯罪事實：
一 、 鍾文川 前 因 強盜 案件 ， 經 法院 判決 判處 有期徒刑 7 年 2月 確定 ， 於 民國 103年 11月 12日 縮短 刑期 假 釋 付 保護 管束 ， 至 104年 9月 21日 保護 管束 期滿 ， 假釋 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 明知 任意 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 內 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 而 淪為 犯罪 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 之 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 106年 4月 11日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不明 方式 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 礁溪 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 人 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 間 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 吳加榮 、 胡劉華渝 、 李德軒 、 陳以理 施用 詐術 ， 使渠等 陷於 錯誤 而 分別 匯款 至 前揭 合庫 帳戶 ， 嗣 吳加榮 、 胡劉華渝 、 李德軒 、 陳以理 發覺 受騙 乃 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡字第77號
犯罪事實：
一 、 蔡善隆 依 其 社會 生活 經驗 ， 可 預見 任意 將 其 所 申辦 之 行動電話 門號 提供予 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 等 犯罪 使用 之 工具 ， 仍 基於 前開 結果 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 12日 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿中 」 之 成年 男子 一同 前往 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 1樓 之 遠傳 電信 股份 有限公司 臺北 林森北二 直 營 門市 ， 申辦 門號 0000000000 號 之 預付型 號碼 ， 並 於 申辦 完畢 後 將 該 門號 SIM卡 交付予 「 阿中 」 ， 供 「 阿中 」 所屬 之 詐騙 集團 使用 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第36號
犯罪事實：
一 、 謝秉儒 明知 微信 暱稱 「 蠟筆 小新 」 、 「 群美 老闆 」 、 林建辰 （ 均 為 警 另行 偵辦 ） 等 人 ， 是 與 其他 不詳 成員 共組 以 詐術 為 手段 ， 而 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 電信 詐欺 集團 ， 竟 與 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 假冒 公務員 共同 詐欺 取財 、 參與 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 參與 該 詐欺 集團 之 運作 ， 負責 收取 詐欺 所得 款項 等 工作 ， 並 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 上開 詐欺 集團 機房 不詳 成員 ， 於 民國 106年 3月 14日 10時 許 ， 撥打 電話 給 張滿五 ， 佯 為 檢察官 ， 謊稱 其 涉犯 刑事 案件 ， 須 依 指示 監管 現金 云云 ， 使 張滿五 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 放入 紙袋 ， 並 將 該 紙袋 置於 桃園市 楊梅區 秀才路 住處 （ 地址 詳卷 ） 外信箱 內 ， 謝秉儒 再 依 指示 前往 收取 。 收取 後 ， 謝秉儒 於 同 日 將 該 等 款項 帶 至 臺中市 太平區 旱溪 夜市 內 交予 林建辰 ， 並 收取 1萬5,000 元 之 利潤 。 ㈡ 上開 詐欺 集團 機房 不詳 成員 ， 於 106年 5月 11日 8時 40分 許 ， 撥打 電話 給 李建志 ， 佯 為 醫院 人員 、 警員 、 檢察官 ， 謊稱 其 健保卡 使用 狀況 有異 ， 須 依 指示 將 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 、 現金 等 物 置入 袋 內 放 在 住家 外 指定 地點 云云 ， 使 李建志 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 12時 30分 許 ， 將 其 名下 中華郵政 股份 有限公司 與 台北 富邦 商業 銀行 帳戶 存摺 及 提款卡 （ 均 含 密碼 ） 、 臺南市 臺南 地區 農會 和 順分部 帳戶 存摺 （ 帳戶 資料 均 詳卷 ） 及 現金 11萬2,000 元 放入 袋 內 ， 並 置於 臺南市 安南區 安和路 四段 274巷 41號 旁 空地 ， 謝秉儒 再 依 指示 前往 收取 。 收取 後 ， 謝秉儒 依 指示 先 將 上開 金融 帳戶 資料 留存 ， 詐騙 所得 現金 則 於 同 日 14時 許 ， 在 臺南市 安平區 平豐路 與 育平八街口 處 之 7-11 前 交予 「 群美 老闆 」 ， 並 收取 6,000 元 之 利潤 。 ㈢ 上開 詐欺 集團 機房 不詳 成員 ， 於 106年 5月 15日 9時 30分 許 ， 撥打 電話 給 詹宜樺 ， 佯稱 其 涉嫌 刑事 案件 ， 須 依 指示 將 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 、 首飾 等 物品 交由 法院 登記 云云 ， 使 詹宜樺 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 14時 10分 許 ， 將 其 名下 中華郵政 股份 有限公司 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ， 帳戶 資料 詳卷 ） 及 首飾 一 批 置於 其 臺南市 北區 勝利路 住處 （ 地址 詳卷 ） 信箱 內 ， 謝秉儒 再 依 指示 前往 收取 。 收取 後 ， 謝秉儒 依 指示 將 上開 金融 帳戶 資料 及 首飾 送 至 臺中市 臺中 公園 內 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 ， 並 收取 8,000 元 之 利潤 。
臺灣臺中地方法院 108年度原簡字第3號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 「 被告 乙○○ 於 本院 審理 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 105年度簡字第128號
犯罪事實：
一 、 張弘仁 前 因 妨害 自由 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 於 民國 102年 6月 3日 以 102年度 簡字 第921 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 102年 11月 22日 入監 執行 ， 並 於 103年 1月 22日 因 徒刑 執行 完畢 出監 。 詎 其 明知 並 無 支付 計程車 車資 及 借款 之 意願 及 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 利益 及 不法 所有 ， 於 103年 12月 3日 上午 5時 許 ， 撥打 電話 至 新利達 計程車 有限公司 派 車 中心 表示 欲 搭乘 計程車 ， 該 公司 計程車 司機 鄭文源 即 於 同 日 上午 5時 40分 許 至 張弘仁 位於 桃園縣 蘆竹鄉 （ 已 改制為 桃園市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 居處 搭載 張弘仁 ， 張弘仁 甫 上車 即 向 鄭文源 表示 欲 前往 臺北市 松山區 撫遠街 某 處 及 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 100 元 購買 物品 ， 並 佯稱 ： 伊 抵達 臺北市 松山區 撫遠街 某 處 後 ， 會 有 家人 代付 車資 及 借款 云云 ， 向 鄭文源 施用 詐術 ， 使 鄭文源 誤認 張弘仁 於 抵達 目的地 後 ， 具有 給付 車資 及 返還 借款 之 意願 及 資力 ， 而 借款 100 元 予 張弘仁 ， 並 搭載 張弘仁 前往 臺北市 松山區 撫遠街 某 處 ， 然 於 抵達 張弘仁 指定 地點 後 ， 張弘仁 表示 聯絡 不 到 家人 ， 續 向 鄭文源 佯稱 ： 返回 桃園縣 中壢市 （ 已 改制為 桃園市 中壢區 ） 古華 花園 飯店 附近 有 朋友 可以 代付 云云 ， 行車 途中 又 表示 更改 行程 至 桃園縣 桃園市 （ 已 改制為 桃園市 桃園區 ） 慈文路 附近 某 處 ， 之後 又 表示 前往 桃園縣 中壢市 古華 花園 飯店 附近 某 處 ， 其後 又 指示 前往 桃園縣 蘆竹鄉 光明路 及 聯福街口 ， 繼 又 表示 要 前往 桃園縣 蘆竹鄉 南崁路 一段 與 錦順街口 等 處 ， 嗣 抵達 桃園縣 蘆竹鄉 南崁路 一段 與 錦順街口 時 ， 張弘仁 以 向 女友 取款 為由 下車 後 即 自行 離去 ， 因此 受有 相當於 上開 路程 所 需 計程車 車資 及 高速 公路 過路費 2,510 元 之 利益 及 詐得 100 元 款項 。 鄭文源 見 張弘仁 不知去向 ， 返 至 張弘仁 上車 地點 詢問 鄰居 並 報警 處理 ， 而 悉 上情 。 案 經 鄭文源 訴由 桃園縣 政府 警察局 （ 已 改制為 桃園 市政府 警察局 ） 蘆竹 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ， 復經 本院 改以 簡易 判決 處刑 。
臺灣南投地方法院 109年度原易字第1號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 蔡淑婷 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 任意 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 詐欺 等 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 107年 9月 20日 前 不久 某 時 許 ， 在 南投縣 埔里鎮 某 統一 超商 門市 內 ， 將 其 所 申辦 第一 商業 銀行 埔里 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 9月 13日 起 ， 陸續 撥打 電話 給 張許秋珠 ， 向 張許秋珠 詐 稱為 其 小學 同學 美麗 ， 先 向 張許秋珠 借款 ， 又 稱 有 土地 開發 投資 ， 需要 一 筆 手續費 ， 可 獲利 賺錢 云云 ， 致 張許秋珠 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 9月 20日 12時 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 存入 本案 帳戶 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 張許秋珠 於 匯款 後 ， 發覺 有異 並 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 張許秋 珠 訴由 臺中市政府 警察局 大甲 分局 報告 臺灣 臺中 地方 檢察署 呈請 臺灣 高等 檢察署 臺中 檢察 分署 檢察長 令 轉 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第209號
犯罪事實：
一 、 莊竣翔 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 5日 前 某 日 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 五甲 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 ， 提供予 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 詐騙 陳俊良 、 楊淑惠 、 曾凱佳 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 系爭 帳戶 ， 旋即 遭 提領 一空 。 嗣 陳俊良 、 楊淑惠 、 曾凱佳 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第591號
犯罪事實：
一 、 張景瀚 、 簡哲勇 、 沈泉甫 均 為 熟習 網站 架設 及 程式 設計 之 人 ， 其 等於 民國 102年 間 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 其 等 稱呼 其 為 「 老大 」 之 成年人 認識 後 ， 決意 以 架設 其 內 安裝 經 包裝 之 遠端 控制 程式 之 詐騙 釣魚 網站 ， 出售 予 話務型 詐騙 集團 ， 並 向 話務型 詐騙 集團 收取 維護 詐騙 釣魚 網站 費用 之 方式 獲取 利潤 。 謀議 既定 ， 其 等 即 於 102年 12月 初 開始 以 桃園縣 中壢市 （ 現 改制為 桃園市 ○○區 ○○○○路 0段 0000號 為 據點 （ 下稱 領航 南路 據點 ） ， 由 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 老大 擔任 集團 首腦 ， 統籌 該 集團 之 運作 ， 簡哲勇 、 沈泉甫 負責 製作 假冒 之 「 中華 人民 共和國 最 高 人民 檢察院 」 此 一 詐騙 釣魚 網站 ， 在 網站 內 安裝 經 包裝 之 遠端 控制 程式 ， 張景瀚 負責 與 話務型 詐騙 集團 客戶 聯繫 詐騙 釣魚 網站 買賣 事宜 並 了解 客戶 需求 ， 並 共同 招募 陳建源 加入 領航 南路 據點 ， 協助 處理 上開 詐騙 釣魚 網站 申設 網域 （ sppgov . info ） 費用 之 繳款 、 向 話務型 詐騙 集團 收取 上開 詐騙 釣魚 網站 使用費 、 外出 採買 及 房屋 打掃 等 雜務 。 嗣 上開 中華 人民 共和國 最 高 人民 檢察院 此 一 詐騙 釣魚 網站 於 102年 12月 初 至 103年 5月 12日 間 某 日 架設 完成 後 ， 張景瀚 、 簡哲勇 、 沈泉甫 、 陳建源 及 不詳 之 「 老大 」 即 與 不詳 之 話務型 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 將 上開 詐騙 釣魚 網站 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 提供 與 該 話務型 詐騙 集團 用作 詐騙 大陸 地區 人民 使用 ， 並 以 自 次 月 起 每 月 交付 月租費 1萬5000 元 作為 對價 ， 持續 提供 該 話務型 詐騙 集團 上開 釣魚 網站 定期 維護 及 障礙 排除 等 服務 ， 陳建源 並 協助 處理 上開 詐騙 釣魚 網站 申設 網域 （ sppgov . info ） 費用 之 繳納 及 向 該 話務型 詐騙 集團 收取 對價 。 而 該 話務型 詐騙 集團 取得 上開 釣魚 網站 後 ， 即 於 不詳 時間 張貼 由 不詳 方式 取得 如 附表 一 所 示 大陸 地區 人民 照片 及 個人 資料 等 資訊 ， 在 上開 釣魚 網站 中 偽造 上開 大陸 地區 人民 遭 通緝 之 通緝令 ， 並 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 對 附表 一 所 示 之 大陸 地區 人民 施用 詐術 ， 致 上開 大陸 地區 人民 均 陷於 錯誤 ， 或 受 該 話務型 詐騙 集團 成員 之 話術 引導 ， 登錄 其 等 申辦 如 附表 一 所 示 各 該 網路 銀行 帳戶 ， 並 在 其 電腦 主機 插入 U 盾 （ 普遍 於 中國 之 網路 銀行 使用 之 客戶端 識別證 ， 必須 插入 電腦 主機 始 能 進行 網路 銀行 交易 ） ， 下載 經 包裝 之 遠端 控制 程式 後 ， 任令 該 話務型 詐騙 集團 成員 以 資產 清查 為 名 ， 透過 遠端 遙控 上開 大陸 地區 人民 電腦 之 方式 ， 將 如 附表 一 所 示 之 各 該 款項 轉匯 至 不詳 之 銀行 帳戶 後 ， 或 係 遭 話術 及 偽造 之 「 中華 人民 共和國 最 高 人民 檢察院 」 所 騙 後 ， 直接 匯款 至 詐騙 集團 指定 帳戶 ， 再 由 詐騙 集團 車手 成員 將 之 提領 一空 。 嗣 張景瀚 、 簡哲勇 、 沈泉甫 、 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 老大 等 人 於 104年 5 、 6月 間 某 日 將 據點 轉移至 臺中市 ○○區 ○○路 00000巷 00號 （ 下稱 北屯路 據點 ） ， 其後 沈泉甫 與 張景瀚 因故 發生 不合 ， 沈泉甫 乃 於 104年 8月 間 離開 北屯路 據點 ， 張景瀚 、 簡哲勇 、 陳建源 等 人 則 於 104年 11月 間 某 日 又 將 據點 轉移至 桃園市 ○鎮區 ○○路 ○○段 00巷 0號 （ 下稱 中豐路 據點 ） ， 並 持續 進行 前述 以 架設 詐騙 釣魚 網站 協助 不 特定 話務型 詐騙 集團 對 大陸 地區 人民 進行 詐騙 之 不法 事業 （ 惟於 附表 一 所 示 大陸 地區 人民 於 附表 一 所 示 各 該 時間 遭受 詐騙 後 ， 檢察官 並 未 起訴 另 有 話務型 詐騙 集團 利用 上開 詐騙 釣魚 網站 行騙 得逞 ） 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第846號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 第十 列 「 0000000000 號 行動電話 門號 」 ， 應 補充為 「 000000000 號 市 內 電話 、 0000000000 號 、 0000000000 號 行動電話 門號 」 ； 犯罪 事實 第十六 列 「 帳號 0000000000 號 」 ， 應 補充為 「 帳號 00000000000000 號 」 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第138號
犯罪事實：
一 、 陳佑恩 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 知悉 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 金融卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 能 預見 一般人 取得 他人 銀行 存摺 及 卡片 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 並 可 預見 將 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 以 達到 不法 詐騙 份子 隱瞞 資金 流向 及 避免 提款 行為人 身分 曝光 之 目的 ， 且 取得 他人 存摺 及 卡片 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 10月 10日 前 某時 許 ， 在 臺中 某 處 之 全家 便利商店 以 店到店 之 寄 貨 方式 ， 將 其 申設 之 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 及 提款卡 寄 與 通訊 軟體 LINE 暱稱為 「 金瑩 救急 -- 讓 你 放心 借 」 之 詐騙 集團 成員 ， 提供 與 渠等 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 給與 「 金瑩 救急 -- 讓 你 放心 借 」 上開 新光 銀行 帳戶 之 密碼 。 嗣 「 金瑩 救急 -- 讓 你 放心 借 」 與 渠等 所屬 詐騙 集團 之 成年 正犯 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 由 該 詐騙 集團 成年 正犯 成員 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 被害人 及 告訴人 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 各於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 分別 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 陳佑恩 上開 新光 銀行 帳戶 內 ， 均 旋 遭 前開 詐欺 集團 成員 持 前揭 帳戶 之 提款卡 而 提領 一 空 。 嗣 如 附表 所 示 之 被害人 或 告訴人 分別 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 104年度易字第449號
犯罪事實：
一 、 宋采泠 能 預見 陌生人 蒐集 他人 金融 帳戶 提款卡 及 提款 密碼 ， 可能 欲 作為 詐欺 集團 提領 受 詐欺 被害人 匯入 之 贓款 及 掩飾 其 等 詐欺 犯行 以 達 不易 遭 偵查 機關 追查 之 目的 ， 詎 宋采泠 仍 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 的 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 10日 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 徐 小姐 」 之 成年 女子 通話 後 ， 即 到 位於 彰化縣 彰化市 ○○○路 00○00號 之 統一 超商 彰強 門市 ， 依 「 徐 小姐 」 指示 將 其 申設 之 臺灣 銀行 博愛 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台銀 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 彰美 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 郵寄 至 臺北市 ○○區 ○○路 000號 ， 交付給 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張 先生 」 之 成年 男子 收受 ， 而 容任 該 等 帳戶 做為 詐騙 他人 之 不法 人頭 帳戶 使用 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 宋采泠文 上開 2 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 同 年 月 11日 上午 11時 許 、 下午 2時 許 ， 接續 撥打 電話 給 住在 新北市 板橋區 之 簡汶火 ， 向渠 佯稱 係 渠 姪女 簡怡屏 ， 需款 孔急 、 錢 不 夠 用 等語 ， 致 簡汶火 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 於 接聽 上開 電話 後 ， 於 同 日 ， 先後 以 無摺 存款 方式 ， 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 宋采泠 台銀 帳戶 內 、 存入 10萬 元 至 宋采泠 國泰 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 簡汶火 發覺 受騙 報警 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第386號
犯罪事實：
一 、 張雅琴 於 民國 102年 10月 3日 下午 3時 許 ， 在 址設 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 萊爾富 便利商店 逢 大店 內 ， 拾獲 章朝益 所有 於 當日 稍早 所 遺失 ， 兼具 悠遊卡 功能 之 玉山 銀行 悠遊 聯名 信用卡 1 張 （ 卡號 為 000000000000 **** 號 ， 確實 卡號 詳卷 ， 下稱 本案 悠遊 聯名卡 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 該 悠遊 聯名卡 侵占 入己 。 張雅琴 知悉 上開 悠遊 聯名卡 兼具 悠遊卡 之 功能 ， 當 該 悠遊 聯名卡 低於 一定 金額 或 不足以 支付 當 次 消費 金額 時 ， 可 經由 交易 設備 自 持卡人 信用卡 可 動用 額度 中 ， 將 一定 之 金錢 價值 撥付 於 悠遊卡 公司 進行 「 悠遊卡 」 儲值 （ 即 所謂 自動 加值 ） ， 張雅琴 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 不正 方法 由 收費 設備 得 財產 上 不法 之 利益 之 犯意 ， 接續 於 102年 10月 5日 下午 1時 33分 許 、 同 年 月 13日 上午 9時 18分 許 、 同 年 月 19日 下午 1時 9分 許 、 同 年 月 25日 下午 1時 35分 許 、 同 年 月 29日 晚間 8時 17分 許 ， 先後 在 統一 超商 廣福店 （ 位在 臺中市 ○○區 ○○路 0號 、 3號 、 5號 1樓 ） 、 統一 超商 瑞聯店 （ 位在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 1樓 ） 、 全家 超商 臺中 新福聯店 （ 位在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 ） 、 統一 超商 倍沅店 （ 位在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 ） 、 統一 超商 廣裕店 （ 位在 臺中市 ○○區 ○○里 ○○路 000號 ） ， 持 本案 悠遊 聯名卡 以 感應 刷卡 方式 購物 ， 使 該 悠遊 聯名卡 在 其 內 款項 低於 一定 金額 或 不足以 支付 當 次 消費 金額 時 ， 由 各 該 便利商店 之 悠遊卡 端末 設備 ， 每 次 自動 加值 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 ， 共計 5 次 （ 合計 金額 為 2,500 元 ） ， 以 此 不正 之 方法 獲得 持 該 悠遊 聯名卡 小額 消費 而 無需 付費 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 章朝益 於 102年 10月 30日 下午 5時 許 ， 發覺 其 悠遊 聯名卡 遺失 ， 乃 向 玉山 銀行 掛失 並 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第76號
犯罪事實：
一 、 林義鑫 能 預見 將 提供 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 而 不 違反 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 19日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 臺灣 銀行 霧峰 分行 ( 下稱 臺灣 銀行 ) 所 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 本案 帳戶 ) 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ( 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ) ， 作為 該 不詳 成年人 詐欺 取財 收受 款項 之 工具 ， 以 此 方式 幫助 該 不詳 成年人 為 詐欺 行為 。 嗣 該 不詳 成年人 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 8月 19日 中午 12時 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 電話 予 林義旺 ， 向 林義旺 冒稱 林義旺 之外 甥女 ， 並 佯稱 需 借 錢 周轉 云云 ， 以 此 方式 施用 詐欺 ， 致 林義旺 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 103年 8月 20日 某時 ， 至 台北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 臺灣 土地 銀行 天母 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 23萬 元 至 本案 帳戶 。 嗣 103年 8月 25日 下午 4時 許 ， 林義旺 察覺 遭騙 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第1495號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 應 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 不詳 姓名 人士 詐騙 金錢 之 犯意 ， 於 民國 101年 7月 17日 14時 許 ， 在 臺北市 臺北 大眾 捷運 股份 有限公司 臺大 醫院站 外 某 處 ， 將 其 不 知情 之 外甥 陳昱廷 ( 另 為 不起訴 處分 ) 先前 所 申辦 華南 商業 銀行 大甲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 本件 華南 銀行 帳戶 ) 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物 交付 予 姓名 年籍 不詳 男子 。 嗣 該 男子 所屬 某 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 之 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 隨即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 為 下列 行為 ： (一) 於 同年 月 18日 18時 許 ， 由 該 成員 中 之 某 不詳 人士 撥打 電話 予 鄭惠文 ， 佯稱 係 PCHOME 網站 賣家 ， 告 以 先前 在 網站 購買 商品 ， 誤 設定為 重複 扣款 ， 要求 前往 銀行 自動櫃員機 前 操作 完成 止扣 等語 ， 致 鄭惠文 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 19時 37分 許匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 至 本件 華南 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 鄭惠文 發覺 有異 ， 報警 究辦 ， 始 經 警 循線 查知 上情 。 (二) 於 同 日 18時 3分 許 ， 由 該 成員 中 之 某 不詳 人士 撥打 電話 予 甲○○ ， 佯稱 係 雅虎 奇摩 購物 中心 賣家 ， 告 以 先前 在 網站 購買 商品 ， 誤 設定為 12 期 扣款 ， 要求 前往 銀行 自動櫃員機 前 操作 完成 取消 等語 ， 致 甲○○ 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 101年 7月 18日 19時 22分 許 匯款 2萬9,989 元 至 本件 華南 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 甲○○ 發覺 有異 ， 報警 究辦 ， 始 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第2856號
犯罪事實：
一 、 吳庠宏 自 吳嘉勝 處 得知 其 友人 何東皓 取得 迦納 黃金遠 東區 貨物 代理 資格 ， 吳嘉勝 亦 可 尋妥 位在 香港 之 黃金 買家 ， 惟 其 等 欠缺 有 能力 開立 6000萬 美金 信用狀 者 ， 以 進行 黃金 之 出口 及 交易 ， 吳庠宏 遂 表示 其 可 幫忙 尋找 開狀方 ， 並 可 因此 獲得 每 筆 黃金 交易 金額 之 1.5% 為 利潤 。 嗣 吳庠宏 覓得 陳永城 ， 陳永城 向 吳庠宏 表示 其 與 劉俊良 有 合作 關係 ， 劉俊良 有 能力 開立 上開 信用狀 ， 然 須 先 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 350萬 元 之 開狀 費用 ， 吳庠宏 便 將 此 訊息 告知 吳嘉勝 ， 經 吳嘉勝 之 友人 曾立名 將 前揭 黃金 交易 、 開立 信用狀 費用 等 情 告知 陳永祥 ， 陳永祥 認 其 如 出資 350萬 元 以利 開立 信用狀 可 獲取 相當 利潤 ， 遂 同意 投資 。 詎 吳庠宏 、 陳永城 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 明知 其 等 另 有 投資 油品 事業 ， 須 於 民國 106年 12月 7日 匯款 美金 7萬6500 元 ， 惟 其 等 斯時 並 無 款項 得以 出資 ， 欲 將 陳永祥 投資 之 350萬 元 開狀 費用 部分 款項 挪為 己用 ， 遂行 其 等 油品 事業 之 投資 ， 且 吳庠宏 認知 陳永城 有 250萬 元 款項 在 劉俊良 處 ， 如 欲 請 劉俊良 開立 上開 信用狀 ， 僅 須 再 提出 100萬 元 ， 而 由 吳庠宏 於 106年 12月 6日 ， 在 臺北市 萬華區 艋舺 大道 與 西園路口 之 星巴克 內 ， 向 陳永祥 佯 以 約定 ： 350萬 元 之 投資款 係 用於 黃金 交易 開狀 費用 之 支出 云云 ， 而 隱匿 欲 將 部分 款項 給付 其 與 陳永城 另 投資 油品 事業 支出 之 情 ， 致 陳永祥 陷於 錯誤 ， 以 其 子 陳冠廷 之 名義 ， 與 吳庠宏 所 經營 之 宏田 國際 企業 有限公司 （ 下稱 宏田 公司 ） 簽訂 投資 協議 ， 並 委由 陳冠廷 於 106年 12月 7日 自 台新 國際 商業 銀行 北 臺中 分行 （ 下稱 台新 銀行 ） ， 匯款 350萬 元 至 宏田 公司 所有 之 聯邦 商業 銀行 中山 簡易型 分行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 。 吳庠宏 於 收取 350萬 元 後 ， 旋 於 當日 提領 235萬 元 現金 至 上海 商業 儲蓄 銀行 二重 分行 （ 下稱 上海 銀行 ） ， 將 該 等 款項 兌換為 美金 7萬6500 元 後 ， 匯款 至 義大利 BANCOPOSTABANK ， 僅 於 106年 12月 11日 匯款 100萬 元 至 劉俊良 所有 鮮凍 生物 科技 有限公司 （ 下稱 鮮凍 公司 ） 之 遠東 商業 銀行 大稻埕 分行 （ 下稱 遠東 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 由 劉俊良 處理 分割 信用狀 之 用 。 待 上開 匯出 之 油品 投資 款項 因故 匯回 前揭 宏田 公司 聯邦 銀行 帳戶 後 ， 吳庠宏 即 陸續 將 款項 匯予 陳永城 ， 以 此 方式 共同 詐欺 取得 250萬 元 。 迄至 107年 1月 間 吳庠宏 與 吳嘉勝 未 依 投資 協議 支付 陳永祥 利潤 ， 陳永祥 乃 要求 吳嘉勝 、 吳庠宏 依 上開 投資 協議 返還 投資 款項 ， 詎 遭 吳庠宏 拒絕 ， 陳永祥 始 知 受騙 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度審簡字第37號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書 犯罪 事實 一 ㈠ 第二 行 更正為 「 九月 或 十月 」 、 第九 行 更正為 「 玉山 商業 銀行 北新莊 分行 0000000000000 號 帳戶 」 、 犯罪 事實 一 ㈡ 第四 行 補充 「 三十七 號 鍋寶 寶涮 涮鍋店 」 、 第七 行 更正為 「 五月 四日 止 」 ， 追加 起訴書 犯罪 事實 一 第三 行 補充 「 九十九年 一月 二十一日 十二時 許 」 ， 證據 部分 補充 被告 於 本院 準備 程序 中 自白 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 及 追加 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2615號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 明知 其 並 無 中古 眼壓機 可 供 出售 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 4 、 5月 間 某時 ， 在 網際網路 之 不 特定 多數 人 得 共見 共聞 之 網頁 中 ， 刊登 販售 二手 醫療 器材 之 訊息 而 對 公眾 散布 ， 適丁○○ 於 同年 8月 上旬 ， 於 臺中市 某 處 上網 瀏覽 該 網頁 後 ， 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 委由 甲○○ 與 丙○○ 聯繫 後 ， 丙○○ 與 丁○○ 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 14萬5000 元 之 價格 ， 向 丙○○ 購買 中古 眼壓機 1 部 ， 並 先後 於 同年 8月 7日 、 同年 11月 8日 在 臺中市 之 國泰世華 商業 銀行 文心 分行 、 於 同年 11月 21日 在 臺中市 之 彰化 商業 銀行 南屯 分行 ， 分別 臨櫃 匯款 7萬 元 、 7萬2500 元 、 2500 元 至 丙○○ 所 指定 之 其 母 莊玉雀 （ 已 歿 ， 另 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 內 。 嗣 因 丁○○ 事 後 遲 未 收到 所 訂購 之 眼壓機 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第4020號
犯罪事實：
一 、 邱志偉 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 詐欺 集團 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 邱志偉 預見 如此 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 12月 3日 前 之 某 日 ， 在 新北市 新莊區 民本街 之 全家 便利商店 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 所 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 向 京城 商業 銀行 新莊 分行 所 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 連同 密碼 之 提款卡 ， 以 店到店 之 方式 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 12月 3日 某時 ， 撥打 電話 予 幸瑋庭 ， 佯稱 其 前 於 網路 購物 ， 因 作業 人員 疏失 ， 誤 設定為 連續 扣繳 12 個 月 款項 ， 須 至 自動櫃員機 前 依照 指示 操作 ， 始 能 取消 錯誤 扣款 云云 ， 致 幸 瑋庭 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 轉帳 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 之 帳戶 ， 所 轉帳 之 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第2736號
犯罪事實：
一 、 盧方琪 因 有 精神 障礙 （ 雙極性 情感 疾患 ， 躁症 發作 ， 重度 伴有 精神病 性行為 ， 「 誇大 妄想 」 ） ， 致 其 辨識 行為 違法 或 依 其 辨識 而 行為 之 能力 ， 有 顯著 減低 之 情形 ， 惟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 下列 時 、 地 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第1748號
犯罪事實：
一 、 王義盛 明知 無 清償 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 7月 20日 ， 向 和潤 企業 股份 有限公司 （ 下稱 和潤 公司 ） 佯稱 願 以 負 條件 買賣 之 分期付款 方式 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 1 部 ， 並 約定 價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 75萬 元 ， 同時 向 和潤 公司 申請 貸款 70萬 元 ， 雙方 約定 自 104年 8月 14日 起 至 109年 7月 14日 止 ， 每 月 1 期 ， 分 60 期 清償 ， 每 期 清償 本息 1萬2,813 元 ， 標的物 即 上開 自小客車 由 王義盛 占有 使用 ， 在 價金 未 付清 之前 ， 標的物 所有權 仍 屬於 和潤 公司 所有 ， 王義盛 僅得 依約 占有 使用 ， 不得 擅自 處分 。 和潤 公司 因 相信 王義盛 有 清償 能力 而 陷於 錯誤 ， 誤認 王義盛 有 意願 及 能力 繳納 貸款 ， 而 同意 王義盛 以 分期付款 方式 購買 上開 自小客車 。 嗣 王義盛 於 104年 7月 20日 簽約 即 交 車 當日 取得 上開 自小客車 後 ， 旋 以 30萬 元 之 價格 ， 典當 予 新北市 之 「 立昇 當鋪 」 換取 現金 ， 並 於 繳納 5 期 分期付款 後 即 未 再 繳納 ， 和潤 公司 因而 受有 63萬5747 元 之 損害 ， 經 和潤 公司 查詢 後 ， 始知 王義盛 業 將 上開 自小客車 典當 ， 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 109年度訴字第192號
犯罪事實：
一 、 周晉甫 自 民國 109年 5月 間 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 TELEGRAM 通訊 軟體 內 暱稱 「 naNa 」 、 「 小迪 」 、 「 小賴 」 等 成年人 所 組成 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 之 詐欺 集團 組織 ， 擔任 俗稱 「 收簿手 」 之 角色 ， 以 其 所 持用 行動電話 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 使用 TELEGRAM 通訊 軟體 與 「 naNa 」 聯繫 ， 負責 依 「 naNa 」 指示 至 指定 地點 收取 內含 存摺 、 金融卡 之 包裹 。 嗣 其 與 「 naNa 」 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 成員 於 109年 5月 13日 ， 在 臉書 刊登 應徵 工作 徵人 廣告 訊息 ， 於 丁月婷 閱覽 上開 訊息 而 與 其 聯繫 後 ， 向 丁月婷 謊稱 其 需 提供 帳戶 以 供 查詢 才 能 決定 是否 錄取 云云 ， 使 丁月婷 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 ， 於 同 日 18時 24分 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 00號 全家 便利 超商 ， 將 所 申辦 之 臺灣 企業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 及 玉山 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 依 指示 寄 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 全家 便利 超商 國順店 （ 寄件 編號 : 00000000000 號 、 收件人 林秀珍 ） 。 惟 因 警方 事 前 已 掌握 取簿 車手 之 取貨 手機 號碼 ， 並 通知 超商 若 有 以 該 手機 號碼 取貨 即 須 報警 。 嗣 周晉甫 於 同 （ 17 ） 日 16時 08分 許 ， 依 「 naNa 」 指示 ， 至 全家 便利 超商 國順店 ， 以 「 naNa 」 告知 之 取貨 手機 號碼 欲 領取 包裹 時 ， 遭 超商 店員 鄭宇庭 察覺 ， 並 即 報警 於 同 日 16時 12分 到場 將 之 逮捕 ， 始 未 得逞 ， 並 當場 扣得 丁月婷 上開 臺灣 企業 銀行 及 玉山 銀行 帳戶 之 存摺 及 提款卡 、 周晉甫 所 使用 行動電話 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 1 支 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4560號
犯罪事實：
一 、 蔡詠全 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 2日 ， 在 高雄市 鳳山區 五甲路 統一 超商 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 雲林縣 ○○鎮 ○○路 ○段 0000號 ， 並 依 指示 將 提款卡 密碼 統一 改為 「 789789 」 ， 以 一 個 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 價格 出租 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 小姐 」 之 成年 女子 ， 供 該 員 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 5月 9日 12時 20分 許 ， 撥打 電話 給 高正明 （ 未 據 告訴 ） ， 佯稱 因 健保卡 遭 盜用 ， 為 釐清 帳戶 內 金錢 是否 為 貪汙 所得 ， 須 代為 監管 云云 ， 致 高正明 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 14時0分 、 14時 1分 ， 分別 匯款 12萬 元 至 中信 銀行 帳戶 內 、 匯款 15萬 元 至 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第1026號
犯罪事實：
一 、 吳國義 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 作為 詐欺 被害人 匯款 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 7月 間 某 日 ， 為 賺取 佣金 而 將 所 申請 開立 之 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 台新 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 借予 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小林 」 之 成年 男子 使用 ， 以 此 方式 幫助 「 小林 」 及 所屬 詐欺 集團 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 之 犯意 ， 設立 「 激活 Q點 代繳 」 之 LINE 群組 ， 並 使用 「 激活 Q 吳國義 」 之 LINE 帳號 ： ㈠ 於 108年 7月 19日 或 20日 ， 向 上開 群組 成員 陳怡彤 詐稱 於 匯款 後 可 代為 繳納 生活 費用 ， 日後 可 領回 代繳金 等語 ， 致 陳怡彤 陷於 錯誤 ， 於 108年 7月 20日 15時 29分 許 、 15時 42分 許 ， 分別 匯款 1萬5000 元 、 3000 元 至 前揭 中國信託 銀行 帳戶 ， 並 於 108年 7月 27日 20時 52分 許 ， 匯款 1萬5000 元 至 前揭 台新 銀行 帳戶 。 ㈡ 於 108年 7月 19日 ， 向 上開 群組 成員 馬覲 顬 詐稱 於 匯款 後 可 代為 繳納 生活 費用 ， 日後 可 領回 代繳金 等語 ， 致 馬覲 顬 陷於 錯誤 ， 於 108年 7月 21日 上午 7時 6分 許 ， 匯款 1萬5000 元 至 前揭 中國信託 銀行 帳戶 ， 並 於 108年 7月 27日 16時 33分 許 ， 匯款 1萬2500 元 至 前揭 台新 銀行 帳戶 。 ㈢ 於 108年 7月 20日 ， 向 上開 群組 成員 曾怡娟 詐稱 於 匯款 後 可 代為 繳納 生活 費用 ， 日後 可 領回 代繳金 等語 ， 致 曾怡娟 陷於 錯誤 ， 於 108年 7月 21日 上午 9時 55分 許 ， 匯款 1萬2000 元 至 前揭 中國信託 銀行 帳戶 ， 並 於 108年 7月 28日 上午 7時 58分 許 ， 匯款 1萬 元 至 前揭 台新 銀行 帳戶 。 ㈣ 於 108年 7月 27日 ， 向 上開 群組 成員 古佳 凌詐 稱 於 匯款 後 可 代為 繳納 生活 費用 ， 日後 可 領回 代繳金 等語 ， 致 古佳 凌 陷於 錯誤 ， 於 108年 7月 27日 22時 21分 許 ， 匯款 6000 元 至 前揭 台新 銀行 帳戶 。 嗣 陳怡彤 、 馬覲顬 、 曾怡娟 、 古佳凌 於 匯款 後 均 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。