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臺灣臺中地方法院 106年度訴字第3073號
犯罪事實：
一 、 王俊傑 於 民國 105年 10月 中旬 ， 受 鄭裕衡 之 邀約 加入 鄭裕衡 所屬 之 詐欺 集團 ， 負責 俗稱 「 車手 」 之 領款 工作 ， 而 鄭裕衡 則 擔任 車手 集團 之 「 車手頭 」 ， 負責 交付 人頭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 王俊傑 ， 並 指示 王俊傑 於 其 隨機 選擇 之 金融 機構 或 便利商店 內 自動櫃員機 提領 受 詐騙 民眾 所 匯入 之 款項 ， 並 收取 王俊傑 所 領得 之 款項 及 金融卡 後 支付 王俊傑 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 至 2000 元 不等 之 報酬 。 王俊傑 與 鄭裕衡 及 所屬 詐欺 集團 之 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 遂 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 由 該 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 不詳 成員 於 105年 10月 20日 上午 10時 前 之 某時 ， 佯裝 邱國茂 之 同學 「 鄭元凱 」 以 LINE 通訊 軟體 撥打 電話 予 邱國茂 ， 詐稱 ： 急需 用款 ， 請 先 匯 15萬 元 ， 之後 再 還 等語 ， 致 邱國茂 陷於 錯誤 ， 於 105年 10月 20日 上午 10時 40分 許 ， 匯款 15萬 元 至 指定 之 羅家琪 （ 業經 臺灣 花蓮 地方 法院 判處 拘役 40日 ） 所有 吉安 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 鄭裕衡 知曉 邱國茂 匯款 後 ， 旋 於 同 日 上午 11時 許 ， 駕駛 向 誠運 小客車 租賃 有限公司 承租 之 車牌 號碼 000 （ 起訴書 及 追加 起訴書 均 誤載為 RTA ） -9306 號 自用 小客車 ， 搭載 王俊傑 前往 附表 所 示 之 地點 ， 將 羅家琪 所有 上開 吉安 郵局 帳戶 之 金融卡 交予 王俊傑 ， 王俊傑 即 於 附表 所 示 之 時間 ， 持 羅家琪 所有 上開 吉安 郵局 帳戶 之 金融卡 接續 提領 如 附表 所 示 之 金額 ， 共計 15萬 元 ， 領得 之 款項 及 上開 帳戶 之 金融卡 均 交予 鄭裕衡 ， 鄭裕衡 則 交付 報酬 1000 元 予 王俊傑 。 嗣 經 警 循線 而 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第1870號
犯罪事實：
一 、 陳仕承 雖 能 預見 提供 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 其 自己 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 5月 25日 前 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 （ 下 簡稱 中華郵政 ） 和 美 中寮 郵局 申設 之 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 連同 密碼 ， 交付 予 某 年籍 資料 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 將 之 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 5月 25日 晚上 9時 許 ， 撥打 電話 向 林曉珍 佯稱 ： 因 其 先前 於 網路 購物 時 設定 轉帳 方式 錯誤 ， 若 不 操作 自動櫃員機 取消 設定 ， 將 會 遭 重覆 扣款 云云 ， 致 林曉珍 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 其 住處 使用 網路 銀行 之 匯款 功能 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 22,385 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提款 一空 。 嗣 林曉珍 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 始 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度壢簡字第1463號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 另 更正 、 補充 如下 ：
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第128號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 、 乙○○ 分別 自 民國 106年 5 、 6月 間 某 日 ， 同年 7月 初 某 日 起 ， 陸續 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 甲○○ 擔任 接 水 ， 乙○○ 擔任 取 水 （ 車手 ） ， 而 與 上開 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 僭行 公務員 職權 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 內 之 不詳 成員 ， 於 106年 7月 27日 12時 許 ， 陸續 撥打 電話 予 丁○○ 自稱 係 「 賴文定 警員 」 、 「 洪 隊長 」 、 「 陳瑞仁 檢察官 」 ， 佯稱 丁○○ 因 涉嫌 案件 ， 須 配合 檢警 調查 交付 帳戶 內 款項 公證 以 證明 並 未 洗錢 ， 將 派 公證處 人員 來 收取 款項 云云 ， 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 31日 10時 56分 許 ， 在 新北市 土城區 裕民路 155巷 裕民 廣場 內 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 予 乙○○ ， 乙○○ 旋將 詐得 之 款項 ， 交付 予 甲○○ ， 甲○○ 再 交給 詐欺 集團 不詳 成員 ， 乙○○ 、 甲○○ 則 分別 取得 贓款 4% 、 1% 之 報酬 ， 即 3萬2000 元 、 8000 元 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第859號
犯罪事實：
一 、 鄭瑞帆 於 民國 107年 3月 初 某 不詳 時日 ， 在 其 位於 臺中市 ○區 ○○○街 00號 之 居所 ， 利用 所 持用 之 行動電話 連結 至 網際網路 ， 並 以 所 申設 之 帳號 登入 社群 網站 通訊 軟體 臉書 （ http： //www . facebook .com ） ， 由 此 獲悉 收購 金融 帳戶 資料 賺取 金錢 之 訊息 ， 即 邀約 一 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 Anne 」 之 某 不詳 人士 加入 通訊 軟體 LINE 好友 ， 經 雙方 洽談 後 ， 該 自稱 「 Anne 」 之 某 不詳 人士 陳稱乃 線上 運動 博彩 投注 公司 人員 ， 因 辦理 國外 線上 會員 投注 結算 匯兌 業務 需求 ， 要求 鄭瑞帆 提供 金融 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 並 允諾 每 本 金融 帳戶 存摺 每 月 可 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 。 而 鄭瑞帆 理應 瞭解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 所 申辦 之 金融 帳戶 存 、 提 款項 及 轉帳 金錢 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 他人 是否 持 以 犯罪 雖 無 確信 ， 然 於 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 所 開立 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 之 情形 下 ， 預見 將 自己 所 申辦 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 並 供 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 所 開立 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐騙 集團 成員 涉犯 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 107年 3月 12日 某時 ， 前往 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 1樓 「 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 文心 分行 」 （ 以下 簡稱 中國信託 銀行 文心 分行 ） 辦理 開戶 事宜 ， 由 此 取得 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 繼 之 於 同年 月 14日 23時 30分 許 ， 前往 址設 臺中市 ○區 ○○路 0段 00號 「 7-ELEVEN 便利商店 新北平 門市 」 附設 自動櫃員機 前 ， 將 前揭 金融 帳戶 晶片 金融卡 密碼 變更 設定為 「 115599 」 ， 再 以 「 ibon 交貨便 店到店 」 之 方式 ， 將 上開 所 申辦 之 中國信託 銀行 文心 分行 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 等 物 ， 寄交 至 桃園市 ○○區 ○○街 000號 「 7-ELEVEN 便利商店 明福 門市 」 予 一 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 賴啟豪 」 之 某 不詳 男子 ， 提供予 某 不詳 詐騙 集團 成員 充作 詐騙 不 特定人 轉帳 金錢 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 自稱 「 賴啟豪 」 之 某 不詳 男子 所屬 某 不詳 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 鄭瑞帆 所 開立 之 中國信託 銀行 文心 分行 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 後 ， 隨即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 詐騙 行為 ： ㈠ 於 107年 3月 15日 21時 許 ， 由 該 集團 成員 中 之 某 不詳 人士 撥打 電話 予 楊震 ， 佯稱 係 「 讀冊 生活 網路 書店 」 網站 業者 ， 告 以 其 先前 在 網站 購買 書籍 商品 ， 因 作業 疏失 ， 將 連續 自 金融 帳戶 扣款 ， 並行 將 由 郵局 客服 人員 聯繫 相關 事宜 云云 。 其後 ， 復 由 該 集團 中 自稱 某 郵局 客服 人員 之 某 不詳 人士 撥打 電話 予 楊震 ， 要求 前往 自動櫃員機 操作 以 解除 扣款 設定 事項 ， 並 提供 上開 鄭瑞帆 所 申辦 之 中國信託 銀行 文心 分行 帳戶 以 供 操作 ， 致 使 楊震 不 疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 依 該 不詳 人士 之 指示 ， 初先 於 同 日 21時 34分 許 ， 前往 址設 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000○00號 「 萊爾富 便利商店 北市 信彩店 」 附設 自動櫃員機 前 ， 將 其 所 開立 某 郵局 帳戶 內 之 款項 ， 以 轉帳 之 方式 ， 轉帳 1萬4,013 元 （ 另 加計 手續費 15 元 ） 至 前揭 鄭瑞帆 所 申辦 之 中國信託 銀行 文心 分行 帳戶 內 ， 繼 之 於 同 日 22時 3分 許 、 22時 23分 許 、 22時 34分 許 ， 前往 址設 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 1樓 「 7-ELEVEN 便利商店 凱悅 門市 」 附設 自動櫃員機 前 ， 將 其 所 開立 臺灣 銀行 某 分行 帳戶 內 之 款項 ， 各 以 「 跨行 轉帳 」 之 方式 ， 分別 轉帳 3,969 元 、 1萬4,954 元 、 4,985 元 （ 均 另 加計 手續費 15 元 ） 至 上開 鄭瑞帆 所 申辦 之 中國信託 銀行 文心 分行 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 遭致 提領 一 空 。 後 因 楊震 發覺 受騙 上當 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。 ㈡ 於 107年 3月 12日 21時 55分 許 ， 由 該 集團 成員 中 之 某 不詳 人士 撥打 電話 予 陳虹安 ， 佯稱 係 「 讀冊 生活 網路 書店 」 網站 業者 ， 告 以 其 先前 在 網站 購買 書籍 商品 ， 因 系統 作業 疏失 而 誤 增列 多 筆 訂單 ， 將 連續 自 金融 帳戶 扣款 ， 並行 將 由 郵局 客服 人員 聯繫 相關 事宜 云云 。 其後 ， 復 於 同 日 22時 6分 許 ， 由 該 集團 中 自稱 某 郵局 客服 人員 之 某 不詳 人士 撥打 電話 予 陳虹安 ， 要求 前往 自動櫃員機 操作 以 解除 扣款 設定 事項 ， 並 提供 前揭 鄭瑞帆 所 開立 之 中國信託 銀行 文心 分行 帳戶 以 供 操作 ， 致 使 陳虹安 不疑有他 ， 因之 陷於 錯誤 ， 依 該 不詳 人士 之 指示 ， 於 同 日 22時 37分 許 ， 前往 址設 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 中華郵政 股份 有限公司 內湖 西湖 郵局 」 附設 自動櫃員機 前 ， 將 其 所 申辦 某 郵局 帳戶 內 之 款項 ， 以 「 跨行 轉帳 」 之 方式 ， 轉帳 3,968 元 （ 另 加計 手續費 15 元 ） 至 上開 鄭瑞帆 所 開立 之 中國信託 銀行 文心 分行 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 遭致 提領 一 空 。 後 因 陳虹安 發覺 受騙 上當 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3150號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 102年 1月 24日 易科 罰金 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 明知 其 無 資力 及 清償 能力 ， 亦 無 換 錢 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 一 至 九 所 示 時間 、 地點 ， 分別 以 如 附表 一 至 九 所 示 詐騙 手法 ， 向 附表 一 至 九 所 示 被害人 ， 詐取 如 附表 一 至 九 所 示 之 款項 得逞 。 嗣 經 附表 一 至 九 所 示 被害人 發現 遭 詐騙 ， 旋即 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1185號
犯罪事實：
一 、 蘇哲緯 可 預見 任意 將 金融 機構 存款 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 之 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 行為 ， 亦 不 違背 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 24日 下午 2時 16分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利 商店 中 和 福朋 門市 ， 將 其 在 第一 商業 銀行 股份 有限公司 萬華 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 申辦 之 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 店 到店 方式 寄 至 新北市 ○○區 ○○街 000號 全家 便利商店 三重 永福 門市 而 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 106年 10月 27日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 予 蔡祐昇 並 偽稱 其 遭 冒用 申辦 中華 電信 門號 ， 因此 積欠 新臺幣 2萬8,658 元 之 電信 費用 ， 須 出面 處理 ， 可 為 其 轉接 松山 分局 警員 為 其 處理 ， 該 詐欺 集團 成員 旋偽 以 「 陳文正 警員 」 之 名義 與 蔡祐昇 聯繫 ， 佯稱 蔡祐昇 個人 身分證 遭冒用 ， 故 遭 盜辦 行動電話 門號 ， 且 涉及 重大 刑案 ， 要 為 蔡祐昇 轉接 檢察官 作 資料 清查 及 資金 公正 處理 ， 該 詐欺 集團 成員 進而 冒用 「 陳玉萍 檢察官 」 之 名義 與 蔡祐昇 聯繫 ， 並 要求 蔡祐昇 依 指示 匯款 至 其 指定 之 帳戶 ， 致 蔡祐昇 陷於 錯誤 ， 於 106年 10月 27日 下午 4時 36分 許 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○路 000號 橋頭 郵局 ， 並 匯款 3萬 元 至 蘇哲緯 前開 第一 銀行 帳戶 。 待 蔡祐昇 所 匯 金錢 匯入 蘇哲緯 所有 上開 本案 帳戶 後 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 ， 嗣 因 蔡祐昇 察覺 有異 並 報警 處理 ， 進而 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 105年度簡上字第97號
犯罪事實：
一 、 本案 事實 ： 張育晨 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 7月 22日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 之 方式 ， 將 其 所 申設 合作金庫 商業 銀行 基隆 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 合庫 帳戶 」 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 郵局 帳戶 」 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 張育晨 所 交付 之 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 利用 上開 2 帳戶 於 附表 編號 ① 至 ⑤ 所 示 時間 ， 以 「 取消 網購 分期付款 設定 」 、 「 帳戶 遭 盜領 」 等 方式 （ 詳 如 附表 編號 ① 至 ⑤ 「 詐騙 方式 」 欄 ） ， 分別 向 如 附表 編號 ① 至 ⑤ 所 示 之 劉哲維 、 卓岱緯 、 劉秀茹 、 張瑜真 、 林嘉文 詐得 如 附表 編號 ① 至 ⑤ 「 詐騙 金額 」 欄 ， 所 示 之 款項 ， 並 提領 一 空 。 嗣 經 如 附表 編號 ① 至 ⑤ 所 示 之 被害人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第694號
犯罪事實：
一 、 姚承宏 前 於 ㈠ 民國 95年 間 ， 因 違反 職役 職責 案件 ， 經 國防部 南部 地方 軍事 法院 以 95年度 訴 字 第166 號 判處 有期徒刑 10月 ， 經 國防部 高等 軍事 法院 高雄 分院 以 95年度 上訴字 第98 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 於 96年 4月 20日 執行 完畢 （ 於 本件 構成 累犯 ） ； ㈡ 98 年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 98年度 簡上 字 第1205 號 判處 拘役 20日 確定 ， 於 99年 5月 4日 易科 罰金 執行 完畢 ； 99年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 （ 下稱 苗栗 地院 ） 以 99年度 苗簡字 第107 號 判處 拘役 58日 確定 ， 於 99年 5月 4日 易科 罰金 執行 完畢 ； 99年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 苗栗 地院 以 99年度 苗簡字 第351 號 判處 拘役 40日 確定 ， 於 99年 7月 8日 易科 罰金 執行 完畢 ； 99年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 苗栗 地院 以 99年度 苗簡字 第1099 號 判處 拘役 50日 確定 ， 於 100年 2月 15日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本件 不 構成 累犯 ） 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 100年 4月 12日 凌晨 0時 許 ， 在 苗栗縣 竹南鎮 ○市路 ○段 130號 樂雅 網咖 內 ， 使用 該 處所 之 電腦 設備 連接 網際網路 ， 以 「 yao 989898 」 之 帳號 及 角色 名稱 「 億琳兒 」 登入 網路 遊戲 「 天子 傳奇 」 ， 適有 陳志強 在 新北市 ○○區 ○○街 176號 3樓 302室 內 ， 利用 電腦 設備 連接 網際網路 ， 並 使用 前開 網路 遊戲 之 角色 名稱 「 水城紫 」 登入 該 網路 遊戲 網頁 ， 姚承宏 遂 佯稱 欲 出售 該 網路 遊戲 內 之 虛擬 寶物 「 天佑卷 」 960 張 ， 惟 陳志強 須 至 便利商店 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 遊 e 卡 遊戲 點數 交換 云云 ， 致 陳志強 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 依 姚承宏 之 指示 至 新北市 ○○區 ○○路 1段 272號 之 統一 便利 商店 內 ， 以 6,000 元 購買 遊 e卡 遊戲 點數 後 ， 利用 雅虎 奇摩 即時 通 傳送所 購買 之 遊 e 卡 遊戲 點數 之 序號 及 密碼 予 姚承宏 ， 詎 姚承宏 於 收受 上開 遊戲 點數 之 序號 及 密碼 後 ， 隨即 登出 網路 遊戲 「 天子 傳奇 」 及 「 雅虎 即時 通 」 ， 而 未 將 「 天子 傳奇 」 網路 遊戲 內 之 虛擬 寶物 「 天佑卷 」 960 張 交 與 陳志強 取得 ， 嗣 經 陳志強 撥打 姚承宏 所 留存 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 姚承宏 均 置而不理 ， 陳志強 始 悉 受騙 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1555號
犯罪事實：
一 、 陳修浩 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被 詐騙人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 台中 商業 銀行 大肚 分行 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台中 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 郵遞 寄送 之 方式 ， 交付 予 某 詐騙 集團 之 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 之 成員 遂行 詐欺 取財 犯行 。 該 詐騙 集團 於 取得 前開 帳戶 存摺 及 提款卡 後 ， 由 該 詐騙 集團 之 複數 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 1月 17日 18時 21分 許 ， 假冒 為 網路 購物 賣家 撥打 電話 向 許富智 佯稱 ： 因 其 有 預定 24 個 月 的 面膜 ， 總共 新台幣 ( 下 同 ) 4萬多 元 ， 要 請 郵局 人員 取消 才 不會 被 扣款 ； 復 由 另 一 成員 佯稱 係 郵局 陳 主任 撥打 電話 予 許富智 ， 要求 許富智 至 自動櫃員機 依 其 指示 操作 以 取消 設定 云云 ， 致 許富智 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 19時 14分 、 21 分 、 46 分 、 53 分 ， 至 新北市 ○○區 ○○街 00號 全家 便利商店 內 以 ATM 轉帳 匯款 方式 ， 分別 將 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9985 元 、 9985 元 、 2萬9985 元 、 1萬5985 元 匯入 至 上開 陳修浩 之 台中 銀行 帳戶 中 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 許富智 於 匯款 後 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度易字第165號
犯罪事實：
一 、 蔡哲夫 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 12月 15日 晚間 9時 前 某時 許 ， 利用 電腦 及 網路 連線 設備 ， 在 社群 網站 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） 之 社團 「 臺灣 國堡 檜木 買賣 交流 俱樂部 」 ， 刊登 販售 「 臺灣 黃檜 閃花 寶盒 」 之 不實 訊息 ， 適 郭清淮 於 104年 12月 15日 瀏覽 該 網頁 而 陷於 錯誤 ， 誤信 蔡哲夫 確 有 出售 該 商品 之 真意 ， 遂 與 蔡哲夫 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5350 元 購買 該 商品 ， 並 於 104年 12月 16日 上午 9時 38分 許 ， 匯款 2萬5350 元 至 蔡哲夫 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 里港 三和路 郵局 帳號 00000000000 號 帳戶 內 。 嗣 郭清淮 因 遲 未 收受 上開 商品 或 退款 ， 始覺 受騙 而 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 （ 蔡哲夫 事 後 分別 於 104年 12月 29日 、 105年 1月 4日 償還 郭清淮 1000 元 、 350 元 ） 。
臺灣高雄地方法院 98年度易字第1488號
犯罪事實：
一 、 史國龍 （ 綽號 「 阿呆 」 ） 、 黃明仁 （ 綽號 「 水果 」 ） 、 陳俊國 （ 綽號 「 郭仔 」 、 「 小楊 」 ） 、 黃紘堉 、 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 阿樂 」 之 成年 男子 （ 由 檢察官 另行 偵辦 ） ， 均 與 由 謝永松 （ 綽號 「 二哥 」 ， 業經 檢察官 提起公訴 ， 現 由 本院 通緝 中 ， 嗣 到案 後 另行 審結 ） 為首 之 詐欺 集團 成年 成員 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 自 民國 98年 間 某 日 起 ， 由 謝永松 游走 於 大陸 及 臺灣 地區 ， 負責 指揮 該 詐欺 集團 成年 成員 ， 並 指示 史國龍 、 黃明仁 2 位 集團 內 核心 成員 ， 與 陳俊國 、 黃紘堉 、 「 阿樂 」 以 下述 分工 模式 共同 遂行 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 史國龍 係 謝永松 之 友人 ， 於 98年 間 某 日 起 ， 以 網路 交談 方式 接受 謝永松 之 指示 ， 負責 在 臺灣 地區 取得 、 測試 金融 機構 人頭 帳戶 ， 並 以 每 張 新臺幣 （ 下 同 ） 1 至 200 元 之 代價 補充 易付卡 費用 後 ， 均 提供予 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 另 在 臺灣 地區 將 大陸 地區 詐欺 集團 成年 成員 所 持用 之 大陸 地區 電話 號碼 轉接 至 前開 經 其 補充 易付卡 費用 後 之 行動電話 門號 ， 使 詐欺 集團 成年 成員 得以 該 等 轉接 後 之 電話 遂行 詐欺 取財 犯行 並 躲避 警方 查緝 ： 復 接受 謝永松 指示 持 提款卡 至 人頭 帳戶 提領 詐得 贓款 後 存入 謝永松 指定 之 帳戶 ， 供 詐欺 集團 成年 成員 於 大陸 地區 提領 分贓 ， 亦 時而 前往 大陸 地區 ， 將 詐得 贓款 或 其他 指定 物品 交予 謝永松 。 ㈡ 黃明仁 於 民國 98年 間 某 日 經由 史國龍 介紹 認識 謝永松 ， 嗣 因 積欠 謝永松 賭債 ， 遂 於 98年 間 某 日 起 聽從 謝永松 之 指示 行事 以 抵償 債務 ， 由 其 負責 收取 由 陳俊國 、 「 阿樂 」 所 提供 之 金融 機構 人頭 帳戶 後 ， 前往 各 金融 機構 自動櫃員機 測試 該 等 帳戶 以 確認 均 可 供 正常 交易 使用 而 未 列為 警示 狀態 ， 即 以 行動電話 傳送 簡訊 之 方式 ， 將 上開 帳戶 資料 傳送 予 謝永松 以 供 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 黃明仁 並 負責 於 詐欺 集團 成年 成員 詐得 款項 後 ， 依 謝永松 之 指示 ， 以 每 提領 10,000 元 可 獲 200 元 酬勞 之 代價 ， 親自 或 另 以 相同 代價 委託 黃紘堉 持 提款卡 前往 自動櫃員機 提領 款項 ， 再 將 該 等 詐得 金錢 交由 黃明仁 存入 謝永松 所 指定 之 帳戶 或 交由 史國龍 至 大陸 地區 轉交 謝永松 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度易字第226號
犯罪事實：
一 、 黃世奇 能 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 使用 ， 極 易 遭 詐騙 集團 利用 為 犯罪 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 姓名 、 年籍 不詳 之 某 詐騙 集團 成員 詐欺 之 犯意 ， 於 104年 6月 初 某 日 某時 ， 於 台中市 西屯區 河南路 靠近 逢 大路 之 某 7- 11 便利商店 內 ， 以 每 張 卡 可 獲 新台幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 將 所 申辦 宜蘭縣 ○○○○○號 00000000000000號 之 提款卡 及 密碼 等 物 交付 予 詐騙 集團 成員 使用 ， 該 詐騙 集團 成員 乃 於 104年 6月 8日 中午 ， 以 電話 向 林鳳嬌 假稱 其 朋友 需 借 錢 周轉 ， 致 林鳳嬌 誤信其 詞 而 陷於 錯誤 並 於 同 日 中午 12時 4分 許 ， 依 該 犯罪 集團 成員 之 指示 ， 匯款 10萬 元 至 上開 帳戶 ， 隨即 被 詐騙 集團 成員 用 提款卡 領走 。 嗣 經 林鳳嬌 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 102年度嘉簡字第1172號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第3246號
犯罪事實：
一 、 沈姿彣 明知 其 身 無 分文 ， 無 支付 消費 款項 之 意願 及 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 104年 6月 5日 18 、 19時 許 ， 前往 位在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 愛 買 超市 內 之 「 白象 泰國 料理 」 餐廳 ， 點用 價值 新台幣 684 元 之 餐點 （ 包括 月亮 蝦餅 、 鳳梨 蝦球 、 鳳梨 椰汁蝦 、 白飯 及 椰汁 西米露 各 1 份 ） ， 致 該 餐廳 人員 陷於 錯誤 ， 誤信 沈姿彣 有 支付 消費 款項 之 意願 及 能力 ， 遂 提供 上開 餐點 予 沈姿彣 食用 ， 使 沈姿彣 獲有 利益 。 嗣 因 沈姿彣 用餐 完畢 後 ， 向 該 餐廳 人員 表示 其 身 上 沒有 帶 錢 ， 該 餐廳 人員 隨即 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第1132號
犯罪事實：
一 、 李俊文 前 於 民國 102年 間 ， 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 103年度 易 字 第48 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 甫 於 103年 4月 22日 以 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 為 抵償 其 向 地下 錢莊 積欠 債務 之 利息 ， 竟 於 105年 4月 28日 ， 經由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 蕭哥 」 之 成年 男子 介紹 加入 綽號 蕭哥 所屬 詐欺 成員 ， 並 以 每 提領 1 張 金融卡 可 抵償 新臺幣 （ 下 同 ) 1500 元 利息 之 報酬 ， 擔任 持 大陸 地區 銀行 金融卡 提款 之 工作 ， 旋 與 綽號 蕭哥 之 成年 男子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 綽號 「 蕭哥 」 之 成年 男子 以 不詳 方式 ， 向 大陸 地區 人民 施以 詐術 ， 使 大陸 地區 不詳 被害人 （ 至少 1 人 ） 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 將 不詳 金額 匯入 中國 銀行 之 人頭 帳戶 內 ， 綽號 「 蕭哥 」 之 成年 男子 知悉 詐欺 得 款 後 ， 即 於 105年 4月 28日 上午 某時 ， 由 綽號 「 蕭哥 」 之 成年 男子 駕駛 車牌 號碼 不詳 之 自小客車 ， 至 李俊文 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 之 住處 搭載 李俊文 ， 並 於 車 上 交付 中國 銀行 發行 之 銀聯卡 （ 卡號 ： 0000000000000000000 號 ） 1 張 予 李俊文 ， 即 駕車 上開 車輛 搭載 李俊文 共同 前往 位於 臺中市 ○○區 ○○路 00號 之 「 全家 便利商店 」 ， 並 指示 李俊文 持 上開 銀聯卡 至 前揭 全家 便利商店 內 ， 利用 ATM 自動櫃員機 提領 上開 銀聯卡 之 詐欺 款項 。 於 同 日 12時 53分 許 ， 李俊文 即 受 綽號 「 蕭哥 」 成年 男子 之 指示 ， 持 上開 銀聯卡 提領 2萬 元 款項 得手 ， 因 其 行跡 可疑 ， 適 為 警 查獲 ， 並 當場 扣得 上開 中國 銀行 銀聯卡 1 張 、 贓款 2萬 元 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第1772號
犯罪事實：
一 、 吳秀萍 雖 得 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 物件 予 不明 人士 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 取財 等 財產 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 12日 某時 許 ， 以 其 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 「 羅 先生 」 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 聯絡 後 ， 接續 於 104年 7月 14 、 15日 至 便利商店 ， 將 其 申辦 之 臺灣 土地 銀行 土城 分行 帳號 000 - 000000000000 號 、 台北 富邦 銀行 土城 分行 帳號 000 - 000000000000 號 、 彰化 銀行 光復 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 、 華南 銀行 南京東路 分行 帳號 000 - 000000000000 號 等 帳戶 之 金融卡 4 張 、 存摺 影本 4 本 以 委託 黑貓宅 急便 寄送 至 苗栗縣 苗栗市 ○○路 000號 ， 給 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 「 賴明宜 」 （ 起訴書 誤載為 「 賴明宣 」 ） 收受 ， 嗣 再 以 上開 行動電話 聯繫 ， 提供 前述 帳戶 之 密碼 予 「 羅 先生 」 ， 俾 供 該 成年人 或 轉交 之 其他 不明 成年人 作為 詐欺 取財 收受 款項 之 工具 使用 。 嗣 有 真實 姓名 不詳 之 成年人 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 （ 尚 無 積極 證據 足 認 係 三 人 以上 共同 為 之 ） ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 朱俊彤 、 李家瑋 、 張芝茜 、 黃鈺婷 、 高詩涵 、 黃靖婷 、 吳沛璇 、 林威志 、 許冠琳 、 邱瑞達 、 余振豪 ， 致 前揭 朱俊彤 等 人 各自 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 如 附表 所 示 之 各 帳戶 內 得逞 ， 並 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 朱俊彤 等 人 發覺 遭騙 後 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度簡上字第29號
犯罪事實：
一 、 蘇柏瑋 因 缺 錢 花用 ， 在 網路 上 搜尋 發現 專辦 貸款 之 網站 後 ， 隨即 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張 先生 」 之 成年 男子 聯絡 辦理 貸款 事宜 ， 詎 其 明知 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 提款卡 、 密碼 轉帳 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 其 提供 帳戶 之 提款卡 供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐騙 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 9月 9日 17時 59分 許 ， 應 對方 之 要求 ， 前往 臺北市 中山區 某 全家 便利 超商 ， 以 宅配通 寄送 之 方式 ， 同時 將 其 所 申請 開立 之 中國信託 商業 銀行 城 東 分行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 及 臺灣 新光 商業 銀行 大同 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 寄送 至 對方 指定 之 桃園縣 桃園市 ○○路 207號 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳柏昌 」 之 成年 男子 ， 並 告知 其 取款 密碼 ， 該 男子 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 隨即 將 之 轉交 予 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 如下 犯行 ： ㈠ 於 99年 9月 12日 15時 30分 許 ， 撥打 電話 向 鍾欣儒 佯稱 於 購物 頻道 所 購得 之 商品 付款 方式 有 誤 ， 需 依 其 指示 操作 自動櫃員機 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 鍾欣儒 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 許 ， 在 桃園縣 觀音鄉 ○○路 ○段 155號 OK 便利 超商 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,983 元 款項 轉帳 至 蘇柏瑋 上開 中信 銀行 帳戶 內 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成員 將 該 款項 提領 一 空 。 ㈡ 於 99年 9月 12日 15時 43分 許 ， 撥打 電話 向 陳佳沁 佯稱 於 網站 上 所 購得 之 商品 付款 方式 有 誤 ， 需 依 其 指示 操作 自動櫃員機 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 陳佳沁 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 47分 許 ， 依 指示 操作 網路 銀行 ， 將 2萬2,068 元 款項 轉帳 至 蘇柏瑋 上開 中信 銀行 帳戶 內 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成員 將 該 款項 提領 一 空 。 ㈢ 於 99年 9月 12日 16時 許 ， 撥打 電話 向 李貞德 佯稱 於 網站 上 所 購得 之 商品 付款 方式 有 誤 ， 需 依 其 指示 操作 自動櫃員機 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 李貞德 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 54分 、 17時 18分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 85巷 2號 南港 同德 郵局 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 將 2萬9,150 元 、 2萬9,150 元 款項 分別 轉帳 至 蘇柏瑋 上開 中信 銀行 、 新光 銀行 帳戶 內 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成員 將 該 款項 提領 一 空 。 ㈣ 於 99年 9月 12日 16時 10分 許 ， 撥打 電話 向 曾瑜玟 佯稱 於 網站 上 所 購得 之 商品 付款 方式 有 誤 ， 需 依 其 指示 操作 自動櫃員機 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 曾瑜玟 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 4分 及 18時 12分 許 ， 將 2萬9,999 元 、 2萬9,999 元 款項 分別 轉帳 至 蘇柏瑋 上開 中信 銀行 帳戶 及 徐富軍 （ 由 檢察官 另行 偵辦 ） 所 申請 開立 之 臺灣 土地 銀行 中壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成員 將 該 款項 提領 一空 。 ㈤ 於 99年 9月 11日 19時 52分 許 ， 撥打 電話 向 陳雅鈴 詐稱 所 購得 之 商品 付款 方式 有 誤 ， 需 其 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 陳雅鈴 陷於 錯誤 ， 於 翌 (12) 日 16時 56分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 誤 將 2萬9,999 元 款項 轉帳 匯入 蘇柏瑋 之 上開 新光 銀行 大同 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈥ 嗣 鍾欣儒 、 陳佳沁 、 李貞德 、 曾瑜玟 及 陳雅鈴 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度易字第247號
犯罪事實：
一 、 被告 蔡碧川 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 予 人 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 詎 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 11月 8日 前 某 日 ， 在 臺北 火車站 北三門 門口 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 士林 社子 郵局 （ 下稱 士林 社子 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 藉以 幫助 該 成年人 之 詐欺 集團 成員 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成年 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 11月 8日 晚間 8時 46分 許 ， 撥打 張毓琇 之 電話 ， 向 張毓琇 詐稱 先前 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 張毓琇 陷於 錯誤 ， 於 99年 11月 8日 晚間 9時 12分 許 ， 在 高雄市 小港區 ○○○街 1號 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 被告 蔡碧川 上開 士林 社子 郵局 帳戶 內 ， 嗣 張毓琇 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第1655號
犯罪事實：
一 、 李嘉綺 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 14日 後 之 某 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 及 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 以 不詳 之 方式 ， 交付 予 某 真實 姓名 年齡 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 此 開 方式 容任 他人 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 洪麒程 及 鍾環如 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 後 經 洪麒程 及 鍾環如 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 104年度易字第412號
犯罪事實：
一 、 鄭堯乾 客觀 上 可以 預見 詐騙 集團 或 不法 分子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 103年 6月 9日 至 同 年 月 16日 間 某 日 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 股份 有限公司 ( 下稱 華南 銀行 ) 斗六 分行 申請 之 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 身分證 影本 及 提款卡 ， 寄送 至 桃園市 「 國徽 裕隆站 」 予 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳 先生 」 之 人 ， 隨後 並 以 電話 告知 該 金融卡 之 密碼 ， 而 容任 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 該 詐欺 集團 成員 再 將 之 充作 匯款 帳戶 之 用 ， 並 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 向 如 附表 所 示 之 人 詐得 如 附表 所 示 之 款項 ， 並 以 匯款 或 ATM 轉帳 之 方式 轉入 上開 帳戶 內 ， 並 旋即 提領 完畢 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2563號
犯罪事實：
一 、 詹佳軒 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申辦 網路 拍賣 平臺 使用 者 帳戶 並非 難事 ， 一般人 若 欲 無故 徵求 以 他人 名義 或 認證 資料 用以 申辦 平臺 帳戶 使用 ， 極 可能 與 犯罪 或 違法 情事 相關 ， 並 可 預見 若 將 個人 手機 號碼 提供予 他人 申請 帳戶 使用 ， 可能 成為 他人 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 加重 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3 、 4月 間 ， 為 不詳 年籍 姓名 不詳 Line 帳號 「 eet 222777 」 號 之 成年人 （ 無 證據 顯示 為 未 成年 ） 設立 「 旋轉 拍賣 」 帳號 saddlo 654132 ， 詹佳軒 並 提供 其 個人 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 ， 作為 該 電商 平臺 認證 之 行動電話 號碼 ， 以 此 方式 協助 前開 年籍 姓名 不詳 之 成年人 註冊 完成 「 旋轉 拍賣 」 使用 者 帳戶 。 嗣 該 年籍 姓名 不詳 之 成年人 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 上開 帳戶 ， 於 107年 6月 4日 前 之 某 日 ， 在 「 旋轉 拍賣 」 網站 （ www .//tw . carousell . com ） 虛偽 刊登 販售 iPhone 行動電話 之 廣告 ， 致 使 夏振聲 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 6月 4日 訂購 並 於 同 日 20時 43分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 陳盈佐 所有 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 郵局 帳戶 ， 就 陳盈佐 提供 帳戶 部分 業經 臺灣 高等 檢察署 高雄 檢察 分署 駁回 再 議 而 不起訴 處分 確定 ） 。 嗣 因 夏振聲 遲 未 收受 商品 ， 並 試圖 聯繫 賣家 未果 ， 始 驚覺 上當 受騙 ， 而 報警 處理 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1930號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 梁照發 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附表 編號 2 「 票面 金額 」 欄 內 關於 「 125萬 元 」 之 記載 ， 更正為 「 120萬 元 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 107年度易字第351號
犯罪事實：
一 、 王耀霆 係 謝曉盈 之 男友 ， 於 民國 106年 8月 11日 19時 30分 許 ， 在 其 高雄市 ○○區 ○○街 000號 住處 ， 原 欲 與 謝曉盈 一同 至 超商 ， 領取 謝曉盈 所有 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 ， 用以 支付 王耀霆 質當 手機 之 利息 。 其後 ， 因 謝曉盈 不滿 先前 王耀霆 質當 謝曉盈 之 包包 ， 因 未 繳息 且 未 取贖 而 流當 ， 即 與 王耀霆 發生 爭吵 而 不 願 與 王耀霆 一同 去 提款 。 詎 王耀霆 為 使 謝曉盈 與 之 一起 去 提款 ， 竟 基於 強制 之 犯意 ， 自 謝曉盈 之 肩 背包 內 ， 強行 取走 謝曉盈 之 零錢包 （ 內 有 謝曉盈 所有 之 台新 銀行 金融卡 、 富邦 銀行 金融卡 、 郵局 金融卡 及 身分證 ） ， 謝曉盈 雖 與 之 拉扯 ， 仍 無法 奪回 。 此時 ， 謝曉盈 乃 持 手機 欲 報警 ， 王耀霆 為 阻止 之 ， 接續 上開 強制 之 犯意 ， 強行 取走 謝曉盈 之 手機 ， 以 此 方式 妨害 謝曉盈 占 有 所有物 及 報警 之 權利 。 王耀霆 得逞 後 ， 將 謝曉盈 之 零錢包 及 手機 置於 機車 龍頭 下方 之 置物處 ， 仍 請 謝曉盈 坐上 機車 一同 去 超商 領款 ， 謝曉盈 乃 假意 配合 ， 上車 後 旋 以 手捏 王耀霆 之 腰部 ， 並 伸手 欲 奪回 零錢包 及 手機 ， 王耀霆 為 阻止 之 ， 遂 出手 抓住 謝曉盈 之 手 ， 其 2 人 因而 人 車 倒地 。 王耀霆 扶起 機車 後 ， 旋 自行 騎車 離去 。
臺灣士林地方法院 108年度易字第490號
犯罪事實：
一 、 蕭廣誠 於 民國 107年 10月 21日 15時 至 同 年 月 22日 10時 37分 前 某 時 許 ， 在 其 位於 臺北市 南港區 玉成街 住處 附近 ， 拾獲 黃詠竣 遺失 、 由 中國信託 商業 銀行 核發 的 悠遊 聯名 信用卡 （ 悠遊卡 卡號 ： 828225 ****** 8746 ） 1 張 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 侵占 遺失物 的 犯意 ， 將 該 悠遊 聯名 信用卡 侵占入己 。 其後 ， 因 該 信用卡 兼具 悠遊卡 電子 錢包 功能 ， 在 特約 機構 或 商店 消費 時 ， 係 由 悠遊卡 公司 端末 自動 收費 設備 於 小額 消費 時 以 無庸 支付 現金 或 簽名為 感應 扣款 之 方式 持卡 為 消費 ， 且 餘額 不足 時 ， 亦 無需 核對 持卡人 身分 及 由 持卡人 簽名 ， 即可 經由 端末 自動 收費 設備 自 持卡人 於 中國信託 商業 銀行 信用卡 可 動用 額度 中 將 一定 之 金額 撥付 於 悠遊卡 公司 進行 儲值 （ 即 自動 加值 ） ， 蕭廣誠 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 另行 基於 非法 由 收費 設備 取得 財產 上 不法 利益 之 犯意 ， 接續 於 附表 一 各 編號 所 示 時間 、 地點 ， 於 該 悠遊 聯名卡 餘額 不足 時 ， 各 自動 加值 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 ， 均 使 中國信託 商業 銀行 誤認 蕭廣誠 為 該 卡 正當 持卡人 依約 使用 悠遊 聯名卡 ， 而 透過 悠遊卡 公司 之 自動 收費 設備 支出 該 悠遊 聯名卡 加值 費用 ， 蕭廣誠 再 接續 利用 該 悠遊 聯名 信用卡 內 的 殘值 ， 於 如 附表 二 各 編號 所 示 地點 、 地點 搭乘 大眾 交通 運輸 工具 或 至 特約 商店 進行 小額 消費 。 嗣 因 黃詠竣 發覺 該 悠遊 聯名 信用卡 遭 人 盜刷 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 100年度簡字第140號
犯罪事實：
一 、 本件 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 二 第4 行 所 載 ： 「 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 商銀 ） 鳳山 分行 帳戶 00000 - 0000000 號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 」 ， 應 更正為 ： 「 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 商銀 ） 鳳山 分行 帳戶 00000 - 0000000 號 及 中華郵政 樂善 郵局 0000000 - 0000000 號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 」 ； 第13 行 至 第14 行 所 載 ： 「 匯入 同 上 中國信託 商銀 鳳山 分行號 00000 - 0000000 號 帳戶 內 」 ， 應 更正為 ： 「 匯入 同 上 中國信託 商銀 鳳山 分行號 00000 - 0000000 號 帳戶 及 中華郵政 樂善 郵局 0000000 - 0000000 號 帳戶 內 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 所 載 。
臺灣臺南地方法院 103年度易字第573號
犯罪事實：
一 、 李宗穎 前 因 過失 傷害 案件 ， 經 本院 以 九十七年度 交易字 第二八七 號 刑事 判決處 有期徒刑 二月 確定 ， 並 於 民國 九十八年 十月 三十日 易服 社會 勞動 執行 完畢 。 李宗穎 與 許柏彥 （ 原名 許博硯 ） 、 尤詩博 三 人 均 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 、 印章 及 提款 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 均 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 一百零二年 四月 初 某 日 ， 由 尤詩博 向 李宗穎 表達 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 五千 元 購買 帳戶 ， 李宗穎 因 其 帳戶 供 工作 使用 無法 出售 ， 遂 轉徵詢 許柏彥 意願 ， 經 許柏彥 同意 提供 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 原佃 郵局 帳號 ○○○○○○○○○○○○○○ 號 帳戶 後 ， 尤詩博 與 李宗穎 遂 於 一百零二年 四月 十一日 前 某 日 ， 一同 前往 許柏彥 當時 位於 臺南市 ○○區 ○○路 ○段 ○○巷 ○○弄 ○號 居處 附近 欲 向 許柏彥 拿取 前開 帳戶 提款卡 ， 惟 因 許柏彥 適 不 在 前開 居處 ， 遂 由 許柏彥 委請 不 知情 之 友人 吳佩純 攜帶 前開 帳戶 提款卡 前往 交付 與 尤詩博 與 李宗穎 。 許柏彥 並 於 稍 晚 聯絡 尤詩博 告知 前開 提款卡 之 使用 密碼 。 尤詩博 取得 前開 提款卡 後 ， 於 同 日 稍 晚 交付給 李宗穎 五千 元 ， 並 在 同年 月 十一日 晚間 某 時 許 ， 在 臺南市 北區 小北 夜市 ， 以 一萬 元 之 代價 ， 將 上開 提款卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 告知 使用 密碼 。 該 詐欺 集團 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 之 不法 意圖 ， 於 一百零二年 四月 十二日 十四時 許 ， 撥打 電話 予 黃耿宗 ， 佯稱為 其 嫂嫂 ， 急需 借 錢 云云 ， 致 使 黃耿宗 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 一百零二年 四月 十二日 十四時 三十九分 許 ， 在 桃園縣 楊梅市 ○○路 ○○○號 之 上海 銀行 楊梅 分行 ， 將 十萬 元 匯至 許柏彥 提供 之前開 中華郵政 公司 帳戶 內 ， 惟 因 上海 銀行 及 中華郵政 公司 發覺 該 筆 匯款 有異 ， 將 該 帳戶 設定為 警示 帳戶 ， 該 筆 款項 始 未 遭 詐騙 集團 成員 領取 而 未遂 。 嗣 黃耿宗 察覺 受騙 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度審原簡字第12號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 更正 及 補充 如下 ：
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第1231號
犯罪事實：
一 、 方冠中 、 張鴻巖 （ 由 檢察官 另行 通緝 ） 與 其他 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李承融 」 者 以及 其他 成員 ， 於 民國 105年 9月 初 某 日 共組 詐欺 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 於 附表 所 示 之 時 ， 撥打 電話 予 附表 所 示 之 人 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 附表 所 示 之 張宗輝 （ 由 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 人頭 帳戶 ， 再 由 方冠中 、 張鴻巖 共同 持用 上開 人頭 帳戶 提款卡 ， 於 附表 所 示 之 時 、 地 提領 附表 所 示 詐得 之 金額 交予 「 李承融 」 ， 方冠 中 則 取得 提領 金額 3％ 作為 報酬 。 嗣 經 警 調閱 相關 監視器 錄影 畫面 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第1031號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。 並 補充 「 果 被告 係 遺失 背包 ， 且 內含 身分證 及 其 子 之 國 泰 世華 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 則 其 為何 僅 攜帶 不 使用 之 存摺 、 提款卡 ， 反而 未 攜帶 其他 正在 使用 之 存摺 、 提款卡 ？ 且 在 104年 2月 5日 掛失 身分證 時 ， 既已 知悉 上開 存摺 、 提款卡 遺失 ， 何以 未曾 一併 申報 遺失 ， 反而 等待 4 日 後 ， 始 另行 掛失 存摺 、 印章 ， 且 亦 未 掛失 提款卡 ， 其 所為 均 與 常情 相違 ， 反而 與 一般 提供 帳戶 作 詐欺 集團 使用 者 ， 為 免 自己 提供 金融 帳戶 之 幫助 行為 遭 發現 ， 而 故意 等待 短暫 時間 後 始 報 遺失 之 行為 相符 。 故而 ， 可 知 被告 係 利用 交出 上開 存摺 、 提款卡 後 申報 存摺 遺失 前 之 空窗期 ， 令 詐欺 集團 得 利用 此 期間 ， 甚至 在 提款卡 未 掛失 之前 ， 用以 作為 詐欺 款項 之 匯款 帳戶 並 以 金融卡 順利 提款 而 不 被 凍結 ， 且 被告 亦 可 不 被 發現 其 係 故意 提供 該 帳戶 甚 明 。 故 被告 辯稱 遺失 存摺 、 提款卡 一情 ， 顯 係 卸責 之 詞 ， 不足採信 。 」