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臺灣新北地方法院 108年度簡上字第262號
犯罪事實：
一 、 羅弘哲 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 均 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 規避 查緝 密切 相關 ， 仍 基於 縱 有人 持 以 犯 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 6日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 原 為 其 所 申設 、 持用 之 第一 商業 銀行 丹鳳 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 由 該 詐欺 集團 用為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 撥打 電話 予 邱紫婷 、 郭婷鳳 、 林育誠 ， 實施 詐欺 取財 行為 （ 詳細 之 時間 、 對象 、 詐騙 方式 、 金額 、 匯款 之 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第1516號
犯罪事實：
一 、 張沛涵 可 預見 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 藉 此 隱匿 詐欺 所得 金錢 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 發生 並 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 31日 至 同年 4月 5日 間 之 某 日 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 中和 南勢角 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供給 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 編號 1 至 6 所 示 時間 ， 以 如 附表 編號 1 至 6 所 示 詐欺 方式 ， 詐騙 蘇子聰 、 莊亦真 、 曾祐倫 、 吳冠群 、 許丞瑜 及 吳偉煜 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 以 轉帳 方式 匯入 如 附表 編號 1 至 6 所 示 金額 （ 詐騙 時間 、 方式 、 匯款 時間 、 地點 、 金額 及 匯入 帳戶 ， 詳 如 附表 編號 1 至 6 所 示 ） ， 款項 旋 遭 人 提領 一 空 ， 張沛涵 乃 以 此 方式 ， 幫助 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 實行 詐騙 。 嗣 蘇子聰 等 人 發現 受騙 ， 陸續 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2770號
犯罪事實：
一 、 梅盛開 於 106年 1月 初 某 日 起 ， 加入 不詳 之 成年 男子 等 人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 擔任 提領 詐欺 所得 款項 之 車手 ， 而 與 綽號 「 尼莫 」 之 成年 男子 及 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 由 其 等 所屬 之 詐騙 集團 成員 於 不詳 時 地 ， 以 不詳 方式 取得 柯皓翔 （ 另 由 警方 調查 中 ） 於 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 ） 之 帳戶 資料 ， 並 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 106年 1月 14日 晚上 9時 2分 許 ， 假冒 拍賣 網站 賣家 ， 以 電話 向 吳志銘 佯稱 因 員工 作業 疏失 ， 導致 吳志銘 網路 購物 未 核銷 ， 銀行 會 自動 從 吳志銘 帳戶 扣款 ， 嗣 再 假冒 郵局 人員 撥打 電話 予 吳志銘 ， 指示 吳志銘 前往 ATM 操作 禁止 自動 扣款 手續 ， 以 此 詐術 ， 致 使 吳志銘 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 11時 許 、 同 月 15日 凌晨 0時 許 ， 依 指示 前往 ATM 現金 存款 或 操作 後 ， 分別 存款 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 、 匯款 2萬9985 元 、 2萬9985 元 、 2萬9985 元 至 上開 柯皓翔 之 帳戶 內 。 而 梅盛開 則 於 同 月 14日 下午 4時 起 ， 騎乘 其 女友 吳星宇 父親 吳政儒 所有 之 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 搭載 「 尼莫 」 隨時 等候 上手 之 指示 領款 ， 並 於 同 月 15日 凌晨 0時 1分 39秒 、 0時 2分 22秒 許 ， 依 指示 ， 由 「 尼莫 」 以 上開 柯皓翔 中國信託 商業 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 全家 便利 商店 內 之 自動 提款機 ， 分別 提領 2萬 元 、 9000 元 ， 梅盛開 則 在外 等候 ； 另 於 同 月 15日 凌晨 0時 16分 32秒 ， 再 由 與 其 等 有 共同 犯意 聯絡 之 「 尼莫 」 不詳 姓名 年籍 之 友人 ， 以 上開 提款卡 及 密碼 ， 在 上開 便利商店 內 之 自動 提款機 ， 提領 2萬 元 ， 梅 盛開 及 「 尼莫 」 則 在外 等候 ， 嗣 再 由 「 尼莫 」 負責 處理 領得 之 款項 ， 並 由 姓名 年籍 均 不詳 之 上手 給予 梅盛開 1000 元 之 報酬 。 嗣 經 警調 閱 路口 監視 畫面 比對 ， 查知 梅 盛開 使用 之 機車 牌照 號碼 而 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 99年度易字第1831號
犯罪事實：
一 、 黃東豐 已 成年 ， 為 陸軍 官校 畢業 ， 亦 有 工作 經驗 ， 依 其 智識 程度 及 社會 經驗 ， 雖 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 給 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 99年 3月 26日 下午 1時 29分 許 至 同年 4月 21日 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 新生 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 （ 無 證據 顯示 該 人 為 兒童 或 少年 ， 基於 罪疑 有利於 被告 原則 ， 應 認定 該 人 係 已 滿 18 歲 之 人 ） 。 該 詐欺 集團 成員 收受 前開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 同年 4月 21日 晚間 7時 9分 許 ， 撥打 電話 向 張素莉 佯稱 ： 其 在 網路 購物 時 操作 錯誤 ， 會 造成 分期 扣款 結果 ， 需 至 自動櫃員機 操作 更正 ， 使 張素莉 陷於 錯誤 ， 依 指示 前往 嘉義市 ○○路 之 台新 銀行 以 自動櫃員機 分別 轉帳 5萬 元 、 5萬 元 至 上開 黃東豐 之 帳戶 內 ， 該 款項 隨即 遭 人 提領 一空 ， 嗣 經 張素莉 發覺 有異 ， 報警 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度訴字第1244號
犯罪事實：
一 、 林銘勇 ① 曾 於 民國 103年 間 因 妨害 電腦 使用 案件 ， 經 本院 以 103年度 中簡字 第811 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 （ 下稱 甲案 ） ， 甲案 刑期 已 於 103年 8月 27日 易科 罰金 執行 完畢 ； ② 又 於 102年 間 因 詐欺 等 案件 ， 經 本院 以 102年度 訴 字 第1087 號 刑事 判決 各 判處 有期徒刑 5月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 8月 確定 （ 下稱 乙案 ） ， 並 與 前揭 甲案 所 示 1 罪 ， 經 聲請 本院 以 103年度 聲字 第3136 號 裁定 應 執行 有期徒刑 11月 確定 ， 經 移送 執行 ， 並 於 104年 6月 15日 因 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 於 104年 10月 中旬 某 日 ， 經 其 友人 即 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 阿猴 」 成年 男子 （ 下稱 綽號 「 阿猴 」 ） 介紹 加入 綽號 「 阿猴 」 所屬 詐欺 集團 ， 其 與 綽號 「 阿猴 」 及 綽號 「 阿猴 」 所屬 詐欺 集團 成員 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 、 意圖 供 行使 之 用 而 收受 偽造 金融卡 之 犯意 聯絡 ， 推 由 其 擔任 領取 詐欺 所得 工作 （ 俗稱 車手 ） ， 約定 每 提領 1 張 銀聯卡 可 獲得 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 5百 元 。 由 綽號 「 阿猴 」 於 104年 11月 1日 上午 7時 許 ， 在 臺中市 北屯區 崇德路 與 文心路 交叉 路口 附近 某 處 ， 將 綽號 「 阿猴 」 所有 I-PHONE 廠牌 行動電話 1 支 （ 內裝 行動電話 晶片卡 1 張 ） 及 行動電話 晶片卡 2 張 交予 其 收受 ， 另 由 其 將 前揭 綽號 「 阿猴 」 交付 之 行動電話 門號 晶片卡 2 張 裝 於 其 所有 三星 廠牌 行動電話 1 支 ， 作為 與 綽號 「 阿猴 」 聯絡 或 預備 聯絡 提領 、 交付 贓款 、 交付 銀聯卡 之 用 。 另 由 該 詐騙 集團 成員 以 不詳 方式 取得 利用 側錄 、 盜錄 大陸 銀聯卡 卡號 （ 俗稱 外碼 ） 及 磁卡 資料 （ 俗稱 內碼 ） 並 燒錄 在 普通 卡片 載具 （ 俗稱 白卡 ） 方式 而 偽造 銀聯卡 即 【 附表 1 】 編號 18 至 編號 22 所 示 之 偽造 銀聯卡 （ 按 無 證據 證明 係 林銘勇 、 綽號 「 阿猴 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 偽造 ） 及 【 附表 1 】 編號 1 至 編號 17 所 示 大陸 地區 人頭 帳戶 銀聯卡 交付 予 綽號 「 阿猴 」 ， 再 由 綽號 「 阿猴 」 於 104年 11月 2日 上午 7時 許 ， 在 臺中市 西屯區 西屯路 與 逢甲路 交叉 路口 附近 某 處 ， 將 【 附表 1 】 所 示 偽造 銀聯卡 及 大陸 地區 人頭 帳戶 銀聯卡 合計 22 張 ， 交予 林銘勇 收受 。 先 由 該 詐騙 集團 成員 以 不詳 方式 ， 向 大陸 地區 人民 施以 詐術 ， 致 使 大陸 地區 不詳 被害人 陷於 錯誤 因而 受騙 ， 將 不詳 金額 匯入 該 詐騙 集團 指定 之 人頭 帳戶 內 ， 再 轉帳 至 大陸 地區 之 人頭 帳戶 內 ， 綽號 「 阿猴 」 再 利用 前揭 電話 內 之 通訊 軟體 聯繫 林銘勇 ， 告知 林銘勇 使用 銀聯卡 卡號 及 提款 密碼 後 ， 由 林銘勇 接續 於 【 附表 2 】 所 示 時間 、 地點 之 自動 提款機 ， 提領 【 附表 2 】 所 示 金額 款項 （ 持用 銀聯卡 詳如 【 附表 2 】 備註欄 所 示 ） ， 再 將 領得 贓款 預備 交予 綽號 「 阿猴 」 收受 。 嗣 經 警方 於 104年 11月 2日 晚上 10時 30分 至 10時 40分 ， 在 臺中市 西屯區 安和路 與 朝馬路 交岔 路口 附近 某 處 ， 盤查 林銘勇 騎乘 機車 後 而 查獲 ， 並 扣得 供 本案 犯罪 所 用 或 預備 供 犯罪 所 用 之 物 即 【 附表 3 】 所 示 之 物 （ 詳 如 【 附表 3 】 所 示 ） 及 犯罪 所得 現金 10萬3千 元 。
臺灣彰化地方法院 102年度易緝字第44號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 前 因 殺人 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 95年度 上訴字 第2751 號 判決 ， 分別 判處 有期徒刑 5月 ( 傷害 部分 ) 、 5 年 10月 ( 殺人 未遂 部分 ) ， 應 執行 有期徒刑 6 年 確定 。 嗣 因 符合 中華民國 96年 罪犯 減刑 條例 之 規定 ， 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 96年度 聲減 字 第1842 號 裁定 ， 分別 減為 有期徒刑 2月 又 15日 、 2 年 11月 ， 並 定應 執行刑 為 有期徒刑 3 年 確定 。 於 民國 98年 1月 14日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 所 餘 刑期 交付 保護 管束 ， 於 98年 4月 18日 保護 管束 期滿 ， 未 經 撤銷 假釋 ， 以 已 執行 完畢論 。 緣 盧俊富 （ 綽號 「 小黑 」 、 「 大福 」 ， 為 成年人 ， 由 本院 另行 審結 ） 與 劉君念 （ 由 檢察官 另行 通緝 中 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 由 劉君念 負責 出資 ， 盧俊富 負責 經營 詐欺 集團 運作 之 模式 ， 於 100年 10月 間 ， 在 菲律賓 Diversion Rd .cor . Velasco St . Matina , Davao City 成立 代號 「 AMG 」 詐騙 機房 ， 透過 相互 介紹 陸續 招募 與 其 具有 犯意 聯絡 之 詐欺 集團 成員 黃俊誠 、 萬復興 、 李文凱 、 賴國峰 、 蔡浚穎 、 沈向柔 、 呂盈楓 、 余芷茹 、 張巧穎 、 吳婉瑜 、 廖珮羽 、 賈婉菁 、 陳佩紋 、 蔡佳儒 、 甲○○ 、 吳立偉 、 林泓裕 、 黃麗華 、 陳立威 、 張裕傑 、 劉曜成 、 胡達維 、 劉彥宏 、 廖晏輝 、 林姿妤 、 李姿柔 、 施欣昀 等 人 前往 上開 詐騙 機房 （ 以上 均 為 成年人 ， 除 甲○○ 外 均 已 另行 審結 ， 渠等 出入境 時間 詳如 附表 五 ， 而 除 李文凱 外 ， 其餘 均 依 此 認定 如 附表 二 所 載 各人 實際 參與 之 犯行 ， 此 部分 起訴書 及 追加 起訴 書 漏 未 載明 ， 已經 檢察官 以 101年度 蒞 字 第5085 號 補充 理由書 補充 更正 之 ） ， 擔任 詐騙 機房 分工 （ 即 實際 撥接 電話 詐騙 者 ， 其 分工 情形 詳 如 附表 四 ） ， 約定 以 詐騙 所得 5％ 為 第一線 人員 、 7％ 為 第二 、 三 線 人員 之 薪酬 ； 並 邀 有 共同 犯意 聯絡 之 女友 林佳勳 （ 為 成年人 ） 擔任 集團 運作 所 需 開銷 記帳 工作 。 其 詐欺 方式 係 先 由 電腦手 李文凱 （ 李文凱 因 係 電腦手 ， 故 對於 附表 二 所 示 犯行 均 有 參與 ） 負責 與 系統商 黃帥之 （ 由 檢察官 另行 偵辦 中 ） 聯繫 ， 發送 群呼 內容 為 「 個人 資料 遭 冒用 」 等 之 詐騙 語音 封包 予 大陸 地區 民眾 ， 使 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 回撥 ， 該 回撥 電話 即 經由 設定 路徑 轉接 至 詐欺 機房 ， 由 黃俊誠 等 人 依 附表 四 所 載 之 分工 方式 ， 第一線 詐騙 人員 佯稱為 大陸 地區 法院 服務 人員 ， 經 向 大陸 地區 民眾 謊稱 確認 有 個 資 遭 冒用 或 欠 費 未 繳 後 ， 旋 將 電話 轉予 第二線 詐騙 人員 接聽 ； 該 第二 線 詐騙 人員 即 訛稱為 大陸 地區 公安 人員 ， 要求 大陸 地區 民眾 提供 個人 資料 後 ， 復 將 電話 轉予 第三線 詐騙 人員 ； 該 第三線 詐騙 人員 詐稱 係 大陸 地區 檢察官 ， 向 大陸 地區 民眾 騙稱 其 等 涉嫌 洗錢 案件 ， 要求 其 等 將 錢 存入 指定 帳戶 內 監管 云云 ， 致 使 如 附表 二 所 示 之 大陸 地區 民眾 丙○○ 等 8 人 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依照 渠等 之 指示 ， 將 如 附表 二 所 示 之 款項 ， 匯 至 如 附表 二 所 示 之 大陸 地區 銀行 帳戶 內 。 之後 再 委由 具有 共同 犯意 聯絡 之 呂侑鴻 所 成立 之 「 法拉利 」 車手 集團 負責 在 臺灣 領取 上開 詐得 款項 （ 每 次 參與 之 成員 詳 如 附表 二 所 載 ， 而 除 翁姓 少年 已 移 由 本院 少年 法庭 審理 、 吳立偉 通緝 中外 ， 其餘 均 由 本院 另行 審結 ） ， 由 「 法拉利 」 車手 集團 扣除 13％ 充作 酬勞 外 ， 其餘 交由 同 具有 犯意 聯絡 之 「 AMG 」 詐騙 機房 在 臺 外務 徐志弘 （ 為 成年人 ， 100年 11月 加入 ， 月薪 10萬 元 ， 由 本院 另行 審結 ） 、 楊燿聲 （ 為 成年人 ， 100年 11月 加入 ， 月薪 10萬 元 ， 由 本院 另行 審結 ） 轉交給 劉君念 或 盧俊富 發放 各 成員 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第4007號
犯罪事實：
一 、 吳肴駿 依 一般 社會 生活 經驗 ， 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 申設 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供己 使用 ， 並 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 提供 不詳 之 人 使用 ， 極 有 可能 遭 利用 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 便利 該 犯罪 者 收取 提領 匯入 贓款 ， 並 可 避免 警方 溯源 追查 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 金融 機構 帳戶 資料 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 （ 無 證據 證明 吳肴駿 知悉 詐欺 集團 成員 有 3 人 以上 ） ， 以 如 附表 編號 1-2 提供 詐欺 帳戶 經過 欄 所 示 之 方式 提供 金融 機構 帳戶 資料 供 如 附表 編號 1-2 行為 人欄 所 示 之 人 作為 向 被害人 詐得 款項 後 匯款 使用 。 嗣 「 沒 事 」 詐欺 取財 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 即 以 如 附表 編號 1-2 施用 詐術 經過 欄 所 示 之 方式 向 如 附表 編號 1-2 被害人 欄 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 該 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 款項 匯入 如 附表 編號 1-2 匯款 帳戶欄 所 示 之 帳戶 。 嗣 經 任志偉 於 民國 103年 7月 27日 自首 及 如 附表 編號 1-2 被害人 欄 所 示 之 被害人 發覺 有異 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 103年度易字第15號
犯罪事實：
一 、 李素慧 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不明 人士 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 目前 詐騙 集團 活動 猖獗 ， 民眾 因 遭 詐騙 而 匯款 至 人頭 帳戶 之 情形 層出不窮 ， 政府 及 媒體 均 廣泛 宣導 ， 應 能 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 與 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 該 不 相識 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 基於 縱 使 他人 利用 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 8月 10日 ， 在 高雄市 ○○路 ○○0號站 ， 依 對方 指示 將 其 所 申請 開立 之 玉山 銀行 屏東 分行 、 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 寄 至 臺中市 中南站 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 李芳惠 、 鄭金龍 、 林宣瑩 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時點 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 李素慧 之前開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 李素慧 因而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成年 成員 從事 詐欺 取財 犯行 ， 嗣 因 李芳惠 、 鄭金龍 、 林宣瑩 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第256號
犯罪事實：
一 、 陳俊瑋 於 民國 106年 12月 間 受 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 超人 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 超人 」 ） 邀約 ， 加入 「 超人 」 與 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 克洛克達爾 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 克洛克達爾 」 ） 及 其他 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 所屬 之 詐騙 集團 後 ， 自 106年 12月 起 繼續 參與 上開 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 及 有 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 ， 迄 106年 12月 18日 遭 查獲 為止 ， 並 於 上開 參與 詐欺 犯罪 組織 期間 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣基隆地方法院 102年度基簡字第807號
犯罪事實：
一 、 緣 劉德 成為 取得 鄭孟瑤 所有 坐落 基隆市 ○○區 ○○段 000號 、 486-1號 土地 之 所有權 ， 明知 劉堂輝 未 向 不 知情 之 唐 鄭銀 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 1億5000萬 元 ， 竟 與 劉堂輝 共同 基於 使 公務員 登載 不實 之 犯意 ， 於 民國 96年 8月 間 某 日 交付 劉堂輝 、 唐鄭銀 之 身分證 影本 、 印鑑 、 印鑑 證明 等 資料 委託 不 知情 之 周讚堂 辦理 該 2 筆 土地 之 抵押權 設定 事宜 ， 周讚堂 再 委由 不 知情 之 地政士 李寶玉 辦理 ， 而 於 96年 8月 27日 ， 李寶玉 即 持 上揭 相關 文件 向 基隆市 信義 地政 事務所 辦理 以 不 知情 之 劉堂輝 為 債務人 ， 設定 抵押權 1億5千萬 元 予 唐鄭銀 ， 使 承辦 之 公務員 陷於 錯誤 ， 僅 自 形式 上 審查 無誤 後 ， 而 於 96年 8月 29日 完成 抵押權 設定 登記 ， 足以 生 損害 於 地政 機關 掌管 地籍 資料 之 正確性 及 鄭孟瑤 （ 經 臺灣 高等 法院 101年度 上 易 字 第302 號 判決 確定 ） 。 嗣 劉德成 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 復 基於 行使 使 公務員 登載 不實 之 公文書 之 犯意 ， 於 97年 7月 22日 持 該 抵押權 之 設定 契約書 、 登載 不實 之 他 項 權利 證明書 影本 ， 及 委由 不 知情 之 周讚堂 撰寫 之 民事 聲請 裁定 拍賣 抵押 物狀 等 文件 ， 以 唐鄭銀 之 名義 具狀 向 臺灣 基隆 地方 法院 民事 執行處 聲請 拍賣 不動產 ； 再 於 同年 8月 6日 持 不動產 附表 、 劉堂輝 戶籍 謄本 、 登載 不實 之 土地 登記 謄本 ， 及 委由 不 知情 之 周讚堂 撰寫 之 民事 陳報狀 等 文件 ， 以 唐鄭銀 之 名義 具狀 向 臺灣 基隆 地方 法院 補正 前開 聲請 拍賣 不動產 所 需 文件 ， 而 行使 前述 登載 不實 之 他 項 權利 證明書 及 土地 登記 謄本 ， 嗣 為 臺灣 基隆 地方 法院 於 97年 10月 8日 ， 以 97年度 拍字 第371 號 裁定 駁回 而 未遂 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第960號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 蔡俊豐 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 應 增列 「 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 為 證據 外 ， 餘 均 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 106年度審易字第849號
犯罪事實：
一 、 廖沁淳 參與 不詳 成員 之 詐騙 集團 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 擔任 詐騙 集團 提款 車手 ， 專門 提領 詐騙 款項 ， 賺取 不法 獲利 ， 以 每 提領 一 筆 款項 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 為 下列 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第1867號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 所 引應 適用 之 法條 ， 除 應 補充 記載 ： 與 被告 共同犯 本件 2 次 詐欺 犯行 之 人 並 無 證據 證明 係 屬於 兒童 或 少年 ， 依 罪疑 有利於 被告 原則 ， 應 認上開 共犯 均 屬 已 滿 18 歲 以上 之 人 外 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 99年度簡上字第156號
犯罪事實：
一 、 黃亞民 可以 預見 一般人 收集 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 99年 1月 19日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 麥當勞 速食店 ， 將 其 向 枋山 郵局 申設 帳號 700 – 000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 之 代價 ， 出售 與 不詳 年籍 成年人 使用 ， 而 使 詐騙 集團 成員 中 之 不詳 年籍 之 成年人 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 99年 1月 22日 21時 26分 、 19時 5分 、 19時 24分 、 21時 20分 ， 各 致電 邱紋瑛 、 王薇婷 、 徐子懿 、 吳佳怡 ， 佯稱 其 分期付款 扣款 有 誤 ， 要 其 轉帳 入 上開 帳戶 ， 邱紋瑛 等 人 因而 陷於 錯誤旋 ， 而 由 邱紋瑛 先 以 ATM 轉帳 匯 18123 元 ， 再 委由 其 同學 李宜蓁 以 ATM 轉帳 之 方式 匯 6012 元 至 該 帳戶 、 王薇婷 亦 以 ATM 轉帳 方式 匯 65000 元 入 該 帳戶 、 徐子懿 則 匯 29983 元 入 該 帳戶 、 吳佳怡 則 匯 29989 元 入 該 帳戶 ， 該 等 款項 立即 為 該 集團 提領 一 空 ， 嗣 經 邱紋瑛 等 人 發現 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。 理由
臺灣高雄地方法院 108年度訴字第144號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 丙○○ 擔任 收取 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 之 工作 （ 俗稱 「 收簿手 」 ） ， 以 供 該 男子 向 不 特定人 實施 詐騙 後 藉以 取得 詐騙 財物 所 用 ， 謀議 既定 ， 則 推 由 丙○○ 分別 為 下列 行為 ：
臺灣高雄地方法院 104年度易字第491號
犯罪事實：
一 、 賴荺蓁 雖 預見 率爾 將 自己 申辦 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 該 他人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 12月 5日 後 至 104年 1月 7日 前 間 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 本案 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 本案 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 分別 於 附表 編號 1 、 2 所 示 時間 ， 對 林子鈞 、 許桓瑜 施以 如 附表 各 該 編號 所 示 之 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 各 該 編號 所 示 之 時間 ， 將 附表 各 該 編號 所 示 金錢 匯入 本案 帳戶 中 。 後 因 林子鈞 、 許桓瑜 於 匯款 後 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 107年度原簡字第75號
犯罪事實：
一 、 王哲凡 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 103年 11月 21日 執行 完畢 。 潘紀紘 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 5月 ， 於 103年 12月 23日 執行 完畢 。 朱韋霖 前 因 竊盜 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 6月 ， 於 104年 7月 28日 易科 罰金 執行 完畢 。 仍 不知悔改 ， 朱韋霖 、 陳建宇 與 林文哲 （ 另 案 經 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 105年度 偵字 第4282 號 、 105年度 少連 偵字 第40 號 、 106年度 偵字 第184 號 提起公訴 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小胖 」 等 成年人 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 共組 詐騙 集團 ， 推 由 詐騙 集團 成員 為 下列 (一) 至 (五) 之 收購 金融 帳戶 行為 ， 再 由 詐騙 集團 成員 於 如 附表 所 示 詐騙 時間 、 方式 ， 詐騙 鄭杏妃 、 蕭文翔 、 洪雪珍 、 陳伶娟 、 張瓊文 、 林嘉敏 、 毒春細 、 鄭以萱 、 范姜斌 、 曾又恩 等 10 人 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依照 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯出 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 於 106年 4月 13日 經 警持 搜索票 至 花蓮縣 ○○市 ○○路 000巷 0號 陳建宇 住處 ， 搜索 查扣 陳建宇 之 行動電話 4 支 、 現金 新台幣 6萬 元 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度竹簡字第711號
犯罪事實：
一 、 陳宜芳 前 於 民國 102年 間 ， 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 甫 於 104年 12月 17日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 於 107年 7月 31日 11時 41分 許 ， 在 新竹市 東區 光復路 與 關東路口 ， 見 藍國牆 拾獲 告訴人 張簡偉翔 所 遺失 之 OPPO 廠牌 R11 型號 之 手機 1 支 （ 序號 ： 000000000000000 、 000000000000000 號 ） 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 同 日 11時 42分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 尾隨 藍國牆 前往 光復路 1段 139巷口 ， 向 藍國牆 佯稱 手機 是 伊 的 等語 ， 致 使 藍國牆 誤認 陳宜芳 為 手機 所有權人 ， 陳宜芳 因而 詐得 上開 手機 1 支 ， 得手 後 隨即 離去 。
臺灣臺中地方法院 103年度審易字第36號
犯罪事實：
一 、 李長昌 明知 無 資力 支付 購買 運動 彩券 之 簽注金 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 103年 3月 18日 上午 8時 19分 起 至 同 日 上午 10時 27分 許止 ， 接續 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 00號 「 天天 贏 運動 彩券行 」 內 ， 向 店員 程逸樺 佯稱 和 彩券行 老闆 是 朋友 ， 已 投注 很 久 ， 要 程逸樺 相信 他 等語 ， 致 程逸樺 陷於 錯誤 ， 誤認 李長昌 有 支付 投注金 之 能力 與 意願 ， 而 接受 李長昌 之 投注 ， 金額 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 85萬 元 （ 各 次 之 投注 時間 、 金額 詳 如 附表 所 示 ） ， 李長昌 因而 取得 兌換 彩金 機會 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 李長昌 均 未 中獎 ， 經 程逸樺 要求 李長昌 支付 投注金 ， 李長昌 以 要 回去 拿 錢 為由 離開 該 彩券行 ， 然 事 後 遲 不 清償 欠款 ， 且 失去 聯絡 ， 程逸樺 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 而 查獲 。
臺灣臺中地方法院 104年度審易字第353號
犯罪事實：
一 、 蔡聖霖 、 巫姍諭 均 能 預見 將 其 金融卡 提供予 詐欺 集團 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 且 詐欺 集團 成員 取得 其 所有 之 金融卡 、 密碼 及 帳戶 資料 ， 將 以 其 帳戶 作為 詐欺 取財 之 不法 用途 ， 竟 各 基於 即使 遭 用為 詐欺 取財 之 工具 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 蔡聖霖 於 民國 103年 6月 9日 晚上 11時 許 ， 在 臺中市 朝 馬路 「 中南站 」 站 之 貨運行 ， 將 其 所 申請 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 豐原 分行 （ 下稱 第一 銀行 豐原 分行 ） 帳號 第000 - 00000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 第000 - 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 存摺 ， 寄交 予 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 於 電話 中 告知 詐欺 集團 成員 金融卡 密碼 ， 供 該 詐騙 集團 作為 詐欺 取財 之 工具 。 另 巫姍諭 於 103年 6月 9日 下午 某時 許 ， 在 臺中市 西區 統一 便利商店 華生 門市 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 福平 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 第000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 金融卡 寄交 予 收件人 姓名為 「 吳志誠 」 之 人 ， 並 於 電話 中 告知 詐欺 集團 成員 金融卡 密碼 ， 供 該 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ﹕
臺灣屏東地方法院 106年度訴字第724號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 及 少年 梁○○ （ 民國 89年 4月 生 ， 所 涉 犯行 另 由 臺灣 桃園 地方 法院 少年 法庭 裁定 交付 保護 管束 ） 均 加入 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 所 組成 3 人 以上 之 詐欺 集團 ， 而 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 105年 6月 5日 至 同 年 月 8日 間 ， 撥打 電話 予 乙○○ ， 佯稱 其 帳戶 遭 詐欺 集團 利用 ， 須 將 帳戶 內 之 款項 領出 提供 保管 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 並 於 105年 6月 8日 下午 4時 20分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 56萬 元 後 ， 前往 南投縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 附近 等候 。 而 該 詐欺 集團 成員 指示 甲○○ 指派 車手 前往 該 處 取款 ， 甲○○ 於 8日 上午 某時 許 ， 在 桃園市 中壢區 中壢 火車站 ， 將 車資 6千 元 及 詐欺 集團 成員 用以 指示 車手 取款 之 手機 1 支 （ 下稱 公機 ） 交予 少年 梁○○ ， 少年 梁○○ 即 前往 上址 附近 準備 向 乙○○ 取款 ， 嗣 因 少年 梁○○ 在 南投縣 水里鄉 中山路 1段 540號 統一 超商 內 形跡 可疑 ， 為 警 盤查 ， 當場 扣得 上開 公機 1 支 （ 業經 臺灣 桃園 地方 法院 少年 法庭 以 105年度 少護字 第505 號 裁定 宣告 沒收 ） ， 而 警員 得知 乙○○ 將 在 上址 交付 56萬 元 予 他人 ， 隨即 前往 勸阻 乙○○ 交付 款項 ， 而 未 能 得逞 。
臺灣苗栗地方法院 100年度易字第905號
犯罪事實：
一 、 被告 何雪梅 前 因 犯 竊盜罪 ， 經 本院 於 民國 （ 下 同 ） 98年 6月 30日 以 98年度 苗簡字 第385 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 甫 於 98年 8月 20日 易科 罰金 執行 完畢 ， 仍 不知悔改 ， 明知 自己 始終 均 無 實際 付款 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 8月 19日 下午 1時 30分 許 ， 在 賴維謙 所 經營 位於 苗栗縣 苗栗市 ○○路 2巷 17號 之 美髮店 ， 向 賴維謙 佯稱為 富有 ， 但 未 帶 現金 出門 云云 ， 以 此 方式 取信於 賴維謙 ， 使 賴維謙 陷於 何雪梅 將 支付 對價 之 錯誤 ， 遂 應 何雪梅 之 要求 ， 為何 雪梅 燙髮 。 於 燙髮 過程 中 ， 何雪梅 明知 並 無 付款 之 真意 ， 仍 欺騙 賴維謙 將 於 當日 晚間 9時 許 ， 在 苗栗縣 苗栗市 栗華 飯店 門口 支付 賴維謙 燙髮 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 ， 嗣 燙髮 完畢 後 ， 何雪梅 復 佯稱 向 賴維謙 購買 「 曲線 0205 」 造型 產品 1 瓶 ， 費用 500 元 將 一併 於 當晚 9時 許 於 栗華 飯店 門口 支付 云云 ， 同時 於 賴維謙 提供 之 「 伯慶 皮膚 保養 分析 卡 」 上 留下 「 何雨君 」 之 假名 以及 「 50年 1月 15日 」 之 虛偽 出生日 ， 亦 在 交付 於 何雪梅 之 黃色 便條紙 上 ， 寫下 「 0000000000 」 之 虛偽 行動電話 號碼 及 「 晚 9： 10 分 麗 （ 栗 ） 華 」 之 字句 ， 接續 以 此 方式 取信於 賴維謙 ， 使 賴維謙 陷於 誤認 何雪梅 將 於 當晚 9時 許 在 栗華 飯店 門口 前 支付 前述 總計 2,000 元 款項 之 錯誤 ， 致 未 於 交付 何雪梅 上開 造型 產品 1 瓶 後 立即 向 何雪梅 索取 對價 ， 而 容 任何 雪梅 在 尚未 支付 上開 燙髮 費用 1,500 元 及 上開 造型 產品 1 瓶 費用 500 元 總計 2,000 元 之 情形 下 ， 持有 上開 造型 產品 1 瓶 離去 上開 美髮店 ， 何雪梅 因而 取得 上開 燙髮 服務 及 上開 造型 產品 1 瓶 之 不法 利益 ， 並 使 賴維謙 因此 受有 上開 總計 2,000 元 之 損害 。 嗣 於 同 日 晚上 9時 許 ， 因 何雪梅 未 依約 至 栗華 飯店 門口 付款 ， 其 所 留 上開 電話 號碼 亦 屬 暫停 使用 ， 賴維謙 始 知 受騙 ， 遂 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第1635號
犯罪事實：
一 、 楊媄嫃 乃 具 相當 社會 生活 經驗 之 人 ， 明知 貿然 將 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 與 他人 ， 該 等 物品 極 有 可能 遭 利用 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 復 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 ， 遭 提領 一 空致 追索 不能 之 情事 ， 而 可 預見 其 所 提供 之 金融 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 竟 仍 於 不 違背 其 本意 情形 下 ， 基於 幫助 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 6月 11日 下午 某 時 許 ， 將 其 於 102年 10月 22日 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 台北 北門 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 在 臺北市 中正區 汀州路 、 泉州街 附近 之 便利商店 內 ， 以 宅急便 方式 寄送給 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 黃姓 男子 之 成年人 使用 ， 而 成為 詐騙 集團 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 上開 成 年人 取得 楊媄嫃 提供 之 上開 物品 後 ， 隨即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 103年 6月 14日 下午 4時 許 ， 致電 蘇銘強 謊稱為 玩 臺灣 旅遊網 之 服務 人員 ， 佯稱 因 蘇銘強 之前 支付 之 民宿 租金 匯錯 帳戶 ， 要求 蘇銘強 前往 郵局 按 其 指示 操作 以 取消 交易 ， 使 蘇銘強 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 11分 許 ， 利用 自動 提款機 匯款 新臺幣 2萬9,987 元 至 楊媄嫃 上開 帳戶 內 。 嗣 蘇銘強 察覺 有異 ， 始 報警 處理 ， 惟 前揭 匯入 款項 ， 已 遭 詐騙 集團 提領 一 空 ， 而 詐欺 取財 得逞 。
臺灣新竹地方法院 102年度簡上字第23號
犯罪事實：
一 、 楊宗益 明知 金融 帳戶 攸關 個人 信用 ， 應 將 存摺 、 提款卡 等 物 妥適 保管 ， 如 發現 遺失 或 其他 原因 遭 他人 取得 ， 應 立即 向 金融 機構 辦理 掛失 止付 或 報警 處理 ， 避免 淪為 供 他人 犯罪 之 工具 ， 並 預見 其 所 持 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 以 遂行 犯罪 及 掩飾 犯罪 所得 財物 之 目的 ， 竟 仍 容任 其 所 持 之 金融 帳戶 可能 被 他人 用 供 犯罪 之 結果 發生 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 6月 27日 前 1 、 2日 某 時 ， 在 新竹市 ○○路 0號 「 太平洋 SOGO 百貨 股份 有限公司 新竹店 」 前 ， 將 其 所有 之 台新 國際 商業 銀行 竹北 分行 、 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 。 該 詐騙 集團 成員 所屬 之 詐騙 集團 取得 楊宗益 提供 之 系爭 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 編號 1 至 3 號 所 示 時間 ， 施以 如 附表 編號 1 至 3 號 所 示 詐術 ， 致 附表 編號 1 至 3 號 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 詐欺 集團 指示 ， 以 附表 編號 1 至 3 號 所 示 方式 將 如 附表 編號 1 至 3 號 所 示 金額 匯入 系爭 帳戶 內 ， 旋為 詐欺 集團 所屬 成員 提領 一空 。 嗣 附表 編號 1 至 3 號 所 示 之 被害人 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 後 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第480號
犯罪事實：
一 、 邱啓銘 、 柯景揚 、 謝宗軒 、 劉秉宸 ( 原名 葉俊誼 ) 、 林奕言 、 林之皓 、 熊庭翎 、 張育瑋 、 郭承軒 、 蔡汶哲 、 顏詠彬 、 陳文康 、 賴立迪 及 林新富 （ 未 據 起訴 ， 所 犯 之 罪 已經 另 案 判決 確定 ） 、 梁哲瑋 （ 原名 傅潔修 ， 綽號 「 小豪 」 ） 分別 自 民國 107年 10月 起 陸續 加入 真實 姓名 及 年籍 資料 不詳 、 綽號 「 阿均 」 成年 男子 （ 下稱 「 阿均 」 ） 所 主持 或 指揮 之 3 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 組織 ； 而 林新富 、 熊庭翎 2 人 ， 係 蕭秉煒 基於 幫助 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 介紹予 邱啓銘 認識 ， 嗣 後 均 由 邱啓銘 與 該 2 人 聯繫 集團 運作 事宜 ； 又 其中 謝宗軒 負責 郭承軒 、 蔡汶哲 部分 收受 其 等 存摺 、 轉達 指示 ， 並 於 嗣 後 交付 其 等 之 報酬 ， 柯景揚 經由 綽號 「 小表 」 之 人 介紹 張育瑋 加入 後 ， 並 向 張育瑋 交代 集團 工作 相關 事宜 。 除 蕭秉煒 外 ， 其 等 分別 與 詐欺 集團 成員 為 下列 犯行 ： （ 詳 如 附表 一 所 示 ， 補充 理由 書誤 將 手續費 計入 部分 及 金額 誤載 部分 均 經 扣除 、 更正 ）
臺灣屏東地方法院 105年度易字第382號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 可 預見 金融 機構 帳戶 之 提款卡 為 個人 信用 之 表徵 ， 並知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 仍 基於 縱 其 帳戶 遭 詐騙 集團 成員 用以 作為 詐欺 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 11日 某時 ， 將 其 所 申辦 上海 商業 儲蓄 銀行 屏東 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 上海 商銀 帳戶 ） 、 玉山 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 屏東 勝利路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 郵局 帳戶 ， 上開 上海 商銀 帳戶 、 玉山 銀行 帳戶 及 郵局 帳戶 合稱為 本案 金融 帳戶 ） 提款卡 ， 依 真實 身分 不詳 ， 自稱 「 楊 先生 」 之 成年 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 集團 內 有 少年 或 成員 逾 3 人 ） 之 指示 ， 以 宅急便 方式 寄送 予 身分 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 並 告知 本案 金融 帳戶 密碼 。 迨 上開 詐欺 集團 成員 取得 本案 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 以 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 使 甲○○ 、 吳玨嫻 、 戊○○ 、 己○○ 、 乙○○ 、 丁○○ 、 陳憓瑾 等 人 陷於 錯誤 ， 並 將 附表 所 示 之 款項 分別 匯入 本案 金融 帳戶 而 得手 。 嗣 因 甲○○ 等 人 驚覺 受騙 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第2800號
犯罪事實：
一 、 本案 被告 游閎翔 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 三 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 亦 非 高等 法院 管轄 之 第一 審 案件 ， 而 被告 於 本院行 準備 程序 中 就 被 訴 事實 已 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 及 被告 之 意見 後 ， 本院 合議庭 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 ， 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 合先 敘明 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度易字第33號
犯罪事實：
一 、 臧貽清 依 其 社會 經驗 ， 雖 知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 在 客觀 上 可 預見 將 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 易 遭 詐欺 集團 成員 使用 而 利用 為 犯罪 工具 ， 詐欺 集團 可能 藉 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 將 有助於 不法 者 從事 詐欺 取財 等 非法 犯行 之 用 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 11日 前 之 不詳 時間 ， 將 其 向 永豐 商業 銀行 大園 分行 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 上開 永豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 塗志雄 」 之 成年 男子 暨 所屬 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 成員 達 3 人 以上 ） 使用 ， 並 告知 提款 密碼 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 105年 4月 8日 某時 ， 以 電腦 FACE BOOK 社群 網站 與 郭祐彰 聯繫 ， 並 假借 郭祐彰 舊 同事 張家甜 之 名義 向 郭祐彰 借款 ， 致 郭祐彰 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 11日 晚間 10時 23分 許 依 其 指示 操作 自動櫃員機 而 將 合作金庫 銀行 鹿港 分行 0000 - 000 - 000000 號 帳戶 內 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 匯款 轉帳 至 指定 之 臧貽清 上開 永豐 銀行 帳戶 內 ， 該 筆 款項 旋 於 同 日 遭 提領 一空 。 嗣 郭祐彰 聯繫 不 到 該 自稱 張家甜 之 人 始 悉 受騙 而 報警 處理 。
臺灣南投地方法院 106年度審易字第463號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 羅伊倍 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 仍 基於 縱 有人 持 其 申辦 之 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 10月 3日 前 某 日 某時 許 ， 在 南投縣 （ 下 不 引 縣 ） 埔里鎮 「 金山 旅社 」 內 ， 將 其 申設 臺灣 商業 銀行 埔里 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 均 交給 另 案 被告 余海吉 （ 另 案 拘提 通緝 中 ） ， 再 輾轉為 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 10月 3日 ， 以 電話 撥打給 高萬賜 ， 謊稱 其 賽鴿 被 擄 ， 使 高萬賜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 9分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3,500 元 至 羅伊倍 前開 帳戶 內 ， 因而 受有 損害 。 ㈡ 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 105年 11月 8日 12時 30分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 對面 停車 格 內 ， 持 自備 之 鑰匙 ， 竊取 陳志宏 所有 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 ， 得手 後 供 己代步 使用 。 ㈢ 羅伊倍 竊得 前開 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 之 同 日後 不久 ， 為 規避 查緝 ， 竟 基於 變造 並 持 以 行使 特種 文書 之 犯意 ， 將 車牌 號碼 0000 - 00 號 車牌 ， 以 奇異筆 將 車牌 號碼 變造成 0000 -LO 號 後 ， 再 將 車牌 懸掛 使用 。 嗣 經 高萬賜 、 陳志宏 發現 後 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視 錄影 畫面 ， 循線 查知 上開 犯行 。 ㈣ 案 經 臺中市政府 警察局 第四 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 臺中 分院 檢察署 檢察長 核轉 暨 南投縣 政府 警察局 埔里 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3275號
犯罪事實：
一 、 王世仰 、 戴鍵安 、 蘇慶商 雖 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 匯款 或 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 王世仰 先 於 民國 105年 6月 20日 凌晨 1時 許 ， 在 高雄市 苓雅區 自強三路 附近 ， 將 京城 商業 銀行 岡山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 販賣 予 戴鍵安 ， 戴鍵安 復 以 2,000 元 之 代價 將 甲帳戶 售予 蘇慶商 ， 蘇慶商 取得 甲 帳戶 後 ， 連同 其 所有 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 新興 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 丙 帳戶 ） ， 以 不詳 代價 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 人士 ， 供 該 不詳 成年 人士 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 而 該 不詳 成年 人士 及 其 所屬 犯罪 集團 之 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 其中 1 人 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 陳志勇 、 洪毓博 、 呂俊禧 、 劉榮王 、 莊秀雲 、 鄭優 、 程釗鈿 、 劉裕順 ， 致 陳志勇 等 8 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 所 示 金額 匯至 詐騙 集團 所 指示 之 甲 、 乙 、 丙 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 陳志勇 、 洪毓博 、 呂俊禧 、 劉榮王 、 莊秀雲 、 鄭優 、 程釗鈿 、 劉裕順 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 109年度簡字第128號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳慶明 明知 提供 金融 帳戶 資料 予 不 認識 之 他人 ， 極 易 遭 利用 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 10月 初 某 日 ， 在 宜蘭縣 礁溪鄉 礁溪路 5段 之 「 統一 便利商店 」 內 ， 將 其 所有 申辦 合作金庫 商業 銀行 礁溪 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 寄給 不詳 之 姓名 、 年籍 之 成年人 ， 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 而 該 不詳 姓名 、 年籍 之 成年人 （ 無 積極 證據 證明 為 3 人 以上 ） 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 108年 10月 17日 21時 7分 許 ， 打電話 給 段光秦 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 段光泰 ） ， 佯稱 段光秦 先前 在 「 美漾 市場 」 網站 購物 時 ， 因 工作 人員 之 作業 疏失 設定 錯誤 ， 將 其 設定為 合約 廠商 ， 導致 每 月 將 固定 被 扣款 云云 ， 要求 段光秦 依 其 指示 至 自動 提款機 操作 取消 訂單 ， 段光秦 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 7分 許 、 22時 11分 許 ， 依 該 人 之 指示 操作 自動 提款機 ， 而 分別 將 其 帳戶 內 之 存款 29985 元 、 29985 元 匯 至 陳慶明 所有 上開 合作金庫 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 不詳 姓名 、 年籍 之 人 提領 一 空 。 嗣 段光秦 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 偵悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第12號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 並 所 犯 法條 ， 除 證據 部分 增加 被告 於 本院 審訊 時 之 自白 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡字第293號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 並 補充 ： ㈠ 本件 犯罪 事實 ， 業據 被告 於 本院 準備 程序 中 坦承 不諱 （ 見 本院 訴字卷 準備 程序 筆錄 第74 頁 反面 ） 。