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臺灣高雄地方法院 107年度審訴字第1614號
犯罪事實：
一 、 陳文穎 於 民國 107年 5月 中旬 參與 詐騙 集團 擔任 車手頭 ， 負責 收取 旗下 車手 向 被害人 領取 之 款項 並 上交 更 上游 成員 ， 107年 5月 中旬 （ 起訴書 誤載為 5月 上旬 ） 某 日 ， 陳文穎 將 劉凱恩納為 自己 旗下 車手 ， 先 由 劉凱恩 向 被害人 拿取 詐騙 款項 上繳 陳文穎 後 ， 再 由 陳文穎 轉交 上游 成員 ， 陳文穎 並 交付 IPhone 手機 1 支予 劉凱恩 作為 其 與 詐欺 集團 聯絡 使用 。 陳文穎 、 劉凱恩 及 多 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 共組 詐騙 集團 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 上開 詐欺 集團 中 3 名 成員 分別 假冒 為 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 ） 之 人員 、 林榮華 警官 、 及 檢調 單位 之 李明華 科長 等 人 ， 於 107年 6月 1日 12時 許 ， 先 由 冒稱 為 中華 電信 人員 之 人 ， 以 電話 連絡 李藍秀連 ， 佯稱 其 有 電話費 4萬6538 元 未 繳 ； 再 將 電話 轉接給 冒稱 林榮華 警官 之 人 ， 佯稱 李藍秀連 所 使用 之 門號 及 金融 帳戶 涉及 刑案 等語 ； 並 再 將 電話 轉接給 冒稱 檢調 單位 李明華 科長 之 人 ， 佯稱 李藍秀 連 之 帳戶 因 涉及 刑案 ， 其 個人 日後 可能 會 被 傳喚 訊問 ， 所有 帳戶 可能 會 被 凍結 ， 要 其 去 銀行 領出 帳戶 內 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 云云 ， 李藍秀 連遂 依渠 指示 前往 銀行 提領 現金 60萬 元 ， 分別 置入 3 個 紙袋 內 （ 每 袋 20萬 元 ） ， 並 依 指示 至 高雄市 前鎮區 梧州街 附近 公園 等候 。 此時 ， 上開 詐欺 集團 之 不詳 成員 先於 不詳 時間 、 地點 以 不詳 方式 偽造 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 公文書 2 紙 （ 下稱 偽造 公文書 ） ， 復 由 詐欺 集團 不詳 成員 綽號 「 哥哥 」 之 男子 （ 下稱 「 哥哥 」 ） 撥打 電話 至 劉凱恩 持有 之 門號 0000000000 號 Sony 手機 ， 指示 其 於 107年 6月 1日 14時 許 至 高雄市 前鎮區 梧州街 附近 7-11 超商 使用 雲端 列印 前開 2 紙 偽造 公文書 ， 劉凱恩 依 指示 列印 後 ， 即 於 同 日 15時 許 ， 持 之 前往 高雄市 前鎮區 梧州街 附近 公園 與 李藍秀 連 見面 ， 並 將 該 2 紙 偽造 公文書 交給 李藍秀 連 ， 而 以 上開 方式 共同 施用 詐術 ， 致 李藍秀 連 陷於 錯誤 ， 將 裝有 現金 60萬 元 之 3 個 紙袋 交給 劉凱恩 ， 劉凱恩 於 得款 後 旋即 離開 現場 。 嗣 李藍秀 連 回家 後 發覺 有異 ， 遂 打電話 報警 ， 經警 於 同 日 15時 30分 許 ， 在 高雄市 前鎮區 光華二路 318號 前 查獲 劉凱恩 （ 劉凱恩 詐騙 李藍秀 連 部分 ， 業經 本院 另 以 107年度 原訴字 第13 號 判決 有罪 確定 ） ， 並 當場 扣得 李藍秀 連 所有 之 現金 60萬 元 （ 已 發還 李藍秀 連 ） 、 上開 陳文穎 交付 欲 供 劉凱恩 與 詐欺 集團 聯絡 使用 之 IPhone 手機 1 支 、 及 劉凱恩 所有 與 詐欺 集團 聯絡 使用 Sony 手機 1 支 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡上字第341號
犯罪事實：
一 、 鄭裕明 能 預見 任意 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 縱 使 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 資料 ， 遭 他人 供作 犯罪 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 7日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 京城 商業 銀行 永康 分行 、 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 「 京城 銀行 帳戶 」 ） ； 陽信 商業 銀行 永康 簡易型 分行 、 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 「 陽信 銀行 帳戶 」 ） ； 大眾 商業 銀行 、 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 「 大眾 銀行 帳戶 」 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 詐騙 集團 成員 之 成年人 。 嗣 上開 成 年人 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 取得 前開 金融 機構 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 10月 7日 ， 向 彭玉英 、 莊于欣 、 方婉麗 分別 佯稱 友人 急需 借款 、 先前 網購 因 人員 作業 疏失 預付 款項 需 辦 退款 、 先前 網購 因 人員 作業 疏失 誤為 分期付款 云云 ， 致 彭玉英 、 莊于欣 、 方婉麗 均 分別 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同年 月 7日 ， 彭玉英 前往 花蓮 第二 信用 合作社 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 入 上開 鄭裕明 之 京城 銀行 帳戶 內 ； 莊于欣 操作 自動櫃員機 分別 轉帳 2萬9,987 元 、 1萬4,539 元 入 上開 鄭裕明 之 陽信 銀行 帳戶 內 ； 方婉麗 操作台 新 國際 商業 銀行 自動櫃員機 轉帳 2萬9980 元 （ 均 不 含 轉帳費 20 元 ） 4 次 ， 共計 匯入 11萬9,920 元 入 上開 鄭裕明 之 大眾 銀行 帳戶 內 。 嗣 彭玉英 、 莊于欣 、 方婉麗 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 受騙 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第524號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 ： 「 被告 於 本院 107年 4月 24日 準備 程序 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第12號
犯罪事實：
一 、 林彥廷 於 民國 99年 5月 間 某 日 ， 在 網路 聊天室 ， 為 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 阿貴 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 阿貴 」 ） 所 遊說 ， 明知 「 阿貴 」 等 人 係 從事 詐騙 行為 ， 所 徵求 之 提款 車手 工作 亦 為 違法 行為 ， 竟 為 牟己利 ， 即 與 「 阿貴 」 等 人 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 林彥廷 依 「 阿貴 」 指示 ， 於 99年 6月 15日 提供 其 所 申設 之 三信 商業 銀行 （ 下稱 三信 銀行 ） 營業部 帳號 0000000000 號 帳戶 供作 「 阿貴 」 所屬 之 詐欺 集團 詐騙 他人 之 用 ， 並 約定 如 有 詐騙 所得 款項 匯入 該 等 帳戶 後 ， 林彥廷 需 依 「 阿貴 」 指示 提領 贓款 ， 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 贓款 ， 林彥廷 可 取得 1500 元 作為 報酬 。 而 「 阿貴 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 99年 4月 22日 起 ， 在 交友 網站 以 「 陳思琪 」 為 名 ， 透過 網路 即時 通 交談 之 方式 ， 向 洪吏伯 佯稱 ： 可 透過 其 姊夫 郭 先生 投入 資金 在 米高梅 運動 博弈 網站 下注 ， 可以 獲利 云云 ； 以 此 不實 方式 詐騙 洪吏伯 ， 致 洪吏伯 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 99年 6月 17日 中午 11時 43分 許 、 中午 12時 13分 許 、 下午 1時 29分 許 ； 同年 7月 9日 下午 1時 12分 許 、 下午 1時 30分 許 ， 各 匯款 25萬 元 、 25萬 元 、 25萬 元 、 6萬3480 元 、 3萬 元 至 林彥廷 之 上開 三信 銀行 帳戶 內 。 「 阿貴 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 見 詐騙 成功 ， 即 通知 林彥廷 前往 位於 臺中市 三信 銀行 ， 將 洪吏伯 匯入 之 上開 款項 提領 一 空 ， 林彥廷 扣除 約定 之 報酬 後 ， 在 臺中市 臺中 公園 附近 ， 將 其餘 款項 交付予 「 阿貴 」 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 洪吏伯 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第564號
犯罪事實：
一 、 江芳美 於 民國 100年 7月 3日 某時 ， 在 「 點將錄 」 報紙 分類 廣告 看見 小額 借款 後 ， 明知 借款 毋庸 交付 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 且 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 存摺 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 惟 為 順利 取得 借款 ， 竟 不顧 他人 可能 因此 遭害 之 危險 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 存縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 幫助 犯意 之 本意 ， 於 100年 7月 11日 下午 3時 許 （ 起訴書 誤為 100年 6月 中旬 某 日 ） ， 在 位於 臺中市 ○區 ○○路 與 大雅路 附近 某 便利商店 內 ， 將 其 申設 玉山 銀行 南屯 分行 帳號 0000000000000 號 及 華南 銀行 中港路 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 小賴 」 之 成年 男子 ， 幫助 「 小賴 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 他人 匯款 及 提款 使用 ， 「 小賴 」 並 當場 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 予 江芳美 。 嗣 「 小賴 」 及 其 屬 詐欺 集團 成員 取得 該 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 7月 18日 22時 8分 前 之 某時 ， 冒用 雅虎 奇摩 拍賣 網站 帳號 「 TWODO 」 之 賣家 名義 撥打 電話 向 呂佳瑩 佯稱 ： 其 前 在 雅虎 奇摩 拍賣 網路 上 訂購 商品 ， 惟 因 簽錯 表格 ， 如 不 前往 提款機 操作 取消 ， 將 以 加購 商品 處理 云云 ， 致 呂佳瑩 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 8分 ， 至 高雄市 ○○區 ○○路 三莊 郵局 之 提款機 ， 依照 對方 指示 匯款 8013 元 ， 至 江芳美 所 申設 前開 玉山 銀行 南屯 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 ， 隨即 該 匯入 之 款項 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ； 江芳美 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 成員 向 他人 詐騙 財物 。 嗣 經 呂佳瑩 匯款 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第3733號
犯罪事實：
一 、 吳怡安 應 能 預見 將 自己 帳戶 之 提款卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 12月 18日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000○0號 之 統一 便利 超商 金裕 門市 ， 將 其 向 板信 商業 銀行員山 分行 （ 下稱 板信 銀行 ） 申設 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 玉山 商業 銀行 南土城 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 申設 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 、 台北 富邦 商業 銀行 雙 和 分行 （ 下稱 富邦 銀行 ） 申設 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 利用 宅急便 寄交 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 ， 嗣 「 陳 先生 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 對 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 指示 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 附表 所 示 之 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第755號
犯罪事實：
一 、 林昱辰 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 5月 間 ， 在 不詳 地點 ， 致電 立委 陳賴素美 位於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 0○0號 601室 之 國會 辦公室 ， 由 辦公室 執行長 李永誠 接聽 電話 ， 而 向 李永誠 佯稱 ： 伊係 東森 記者 小丁 ， 有 喪家 想要 花籃 ， 請 以 陳賴素美 委員 名義 送 一 個 花籃 到 喪家 等語 ， 致 李永誠 陷於 錯誤 ， 而 依 林昱辰 提供 之 訃文 ， 訂購 花籃 欲 送往 林昱辰 指定 之 喪家 。 然 因 李永誠 向 東森 電視台 記者 查證 ， 發現 沒有 小丁 這 個 記者 ， 始 知 受騙 ， 並 緊急 向 店家 取消 花籃 訂單 ， 林昱辰 始 未 得逞 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第610號
犯罪事實：
一 、 黃泓諭 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 10月 間 ， 以 「 辛信輝 」 之 假名 ， 在 FACEBOOK 「 全 國 中古 農業 機械 」 社團 中 ， 刊登 販賣 中古 柴油 發電機 之 虛偽 廣告 ， 迨 於 105年 10月 9日 ， 黃春溢 瀏覽 廣告 後 陷於 錯誤 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 之 價格 ， 向 黃泓諭 訂購 中古 柴油 發電機 1 部 ， 黃泓諭 並 提供 自己 申請 使用 之 門號 0000 - 000000 號 、 0000 - 000000 號 行動電話 作為 聯繫 之 用 。 惟 黃春溢 於 105年 10月 10日 ， 依 黃泓諭 指示 ， 匯款 1萬 元 定金 至 莊明芳 （ 涉嫌 詐欺 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 之 母親 翁月英 申請 開立 ， 並 交付 予 莊明芳 使用 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 後 ， 黃泓諭 即 失去 聯繫 ， 黃春溢 始 知悉 受騙 上當 。 嗣 經 黃春溢 報警 處理 ， 因而 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度簡字第81號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 更正 、 補充 如下 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ： ㈠ 犯罪事實欄 ： 第1 行 所 載 之 「 顧堉紘 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 」 更正為 「 被告 顧堉紘 （ 下稱 被告 ） 依 其 社會 生活 經驗 ， 已 預見 將 帳戶 」 ； 刪除 第5 行 所 載 之 「 以 代價 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 」 、 刪除 第7 行 所 載 之 「 及 印章 」 。 ㈡ 證據 部分 ： 補充 被告 於 本院 審理 時 之 自白 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第1167號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 陳志傑 之 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣花蓮地方法院 105年度簡上字第32號
犯罪事實：
一 、 龐偉 可 預見 若 任意 將 金融 帳戶 之 提款卡 ( 含 密碼 ) 等 物 出借 或 提供予 他人 使用 ， 可能 遭 不法 詐騙 集團 作為 詐騙 他人 財物 之 工具 使用 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 幫助 故意 ， 於 民國 102年 3月 29日 後 數 日 內 ， 在 臺北市 民生東路 某 酒店 內 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 3,000 元 之 代價 ， 將 其 友人 劉嘉芸 ( 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 案 為 不起訴 處分 ) 所 申請 之 合作金庫 商業 銀行 內湖 分行 ( 下稱 合作金庫 銀行 ) 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 出售給 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿傑 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 4月 間 某 日 撥打 電話 予 張克中 ， 假裝 係 張克中 之 友人 「 林書婷 」 ， 並 謊稱 「 林書婷 」 之 妹 「 林書瑤 」 發生 車禍 受傷 急需 款項 進行 鋼骨 手術 云云 ， 致 張克中 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 102年 4月 25日 前往 臺灣 銀行 臺中 分行 ， 以 臨櫃 方式 匯款 11萬 元 至 上開 合作金庫 銀行 帳戶 內 ， 後旋 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 張克中 察覺 有異 而 報警 處理 ， 並 經 警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 105年度簡字第104號
犯罪事實：
一 、 NGUYENTHIDUNG 知悉 不法 份子 經常 利用 他人 申請 之 行動電話 門號 從事 財產 犯罪 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 可 預見 提供 己 所 申辦 之 行動電話 門號 供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 6月 10日 至 同年 8月 21日 間 某 日 ， 將 其 所 申辦 使用 之 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 ， 以 不詳 方式 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 不法 份子 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 將 上開 門號 SIM卡 交付 予 劉德正 使用 以 幫助 劉德正 遂行 詐欺 犯行 （ 劉德正 所 涉 詐欺 犯行 部分 ， 業經 本院 另行 判決 確定 ） 。 嗣 劉德正 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 101年 8月 21日 下午 2時 前 某時 ， 利用 詹克強 所 提供 之 0000000000 門號 行動電話 （ 詹克強 所 涉 幫助 詐欺 犯行 部分 ， 業 經 本院 另行 判決 確定 ） 與 劉正檉 聯絡 ， 表示 欲 向 其 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 黃金城 線上 遊戲幣 ， 劉正檉 因而 提供 其 向 藍新 科技 股份 有限公司 申請 租用 非 信用卡 收付款 服務 取得 之 第一 商業 銀行 松山 分行 虛擬 銀行 帳戶 帳號 0000000000000000 號 供 劉德正 匯款 使用 ， 劉德正 另 利用 電腦 網際網路 連結 至 鑽石 俱樂部 之 玩 轉加菲貓 遊戲 ， 以 遊戲 暱稱 「 羚羊狗 姐妹 」 向 錢質价 佯稱 欲 出售 價值 1,000 元 之 玩轉加菲貓 遊戲幣 ， 並 於 同 日 下午 2時 10分 透過 NGUYENTHIDUNG 提供 之 門號 0000000000 號 行動電話 與 錢質价 聯絡 後 ， 致 錢質价 陷於 錯誤 ， 而 以 網路 轉帳 方式 將 1,000 元 匯入 上開 劉正檉 提供 之 帳戶 內 ， 劉正檉 受款 後 認 劉德正 已 依約付款 ， 遂 將 其 所有 之 黃金城線 上 遊 戲幣 ， 轉入 劉德正 所 指定 之 遊戲 帳號 內 ， 劉德正 因此 取得 錢質价 所 交付 之 1,000 元 ， 並 換得 該 價值 之 黃金 城線 上 遊 戲幣 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第238號
犯罪事實：
一 、 李沛綸 （ 原名 李雅芳 ） 原 係 址設 新竹縣 ○○市 ○○街 00○0號 法蜜樂 餐坊 之 實際 負責人 ； 張織麟 （ 原名 張佳寧 ， 由 本院 另行 處理 ） 曾 任 法蜜樂 餐坊 之 店長 。 楊松霖 係 張織麟 友人 ， 有意 進駐 聯發科 公司 供餐 ， 因 知悉 統一 超商 科技 廠 辦 （ 下稱 統一 超商 ） 邀約 法 蜜樂 餐坊 進駐 聯發科 公司 供餐 ， 遂 於 104年 年底 起 與 李沛綸 、 張織麟 接洽 。 詎 李沛綸 、 張織麟 二 人 明知 依 統一 超商 提供 進駐 聯發科 公司 供餐 之 「 聯發科 商場 合作 協議書 」 （ 下稱 空白 協議書 ） 所 示 ， 合約 期間 為 1 年 ， 自 105年 1月 1日 起 至 同年 12月 31日 止 ， 進駐 櫃位 者 僅 須 交付 履約 保證金 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 予 統一 超商 ， 彼等 二 人 見 楊松霖 積極 爭取 經營 櫃位 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 佯稱 進駐 該 櫃位 須 交付 保證金 20萬 元 ， 並稱 將 立即 送件 云云 ， 致 楊松霖 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 1月 19日 匯款 20萬 元 至 李沛綸 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 末 四 碼 ： 9738 號 ） 。 然 李沛綸 收款 後 不僅 未 為 送件 ， 甚而 佯稱 已 匯出 保證金 20萬 元 ， 楊松霖 因而 認為 送件 乙 事 順利 進行 ， 續 與 李沛綸 洽談 經營 櫃位 甚或 購買法 蜜樂 餐坊 之 事 。 嗣 楊松霖 多 次 追問 設櫃 進度 ， 並 請 張織麟 儘速 提供 相關 合約 予 其 閱覽 ， 張織麟 仍 稱 已 送件 或 試菜 云云 ， 因 無 具體 回覆 ， 楊松霖 遂 主動 詢問 統一 超商 科技 廠辦 ， 經 廠辦 人員 古思 柔告 以 法蜜樂 餐坊 從未 送件 ， 亦 未 給付 任何 履約 保證金 ， 楊松霖 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第213號
犯罪事實：
一 、 劉佩雯 明知 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 ， 仍 不 違背 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 3月 13日 ， 在 嘉義市 吳鳳南路 全家 便利 超商店 ， 以 超商 宅急便 之 方式 ， 將 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 嘉義 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 、 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰 銀行 ） 嘉義 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 紙條 等 物 ， 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林宏良 」 之 成年人 。 嗣 該 成年人 所屬 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 2 金融 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 （ 一 ） 106年 3月 15日 下午 1時 0分 許 ， 以 電話 向 陳美珍 佯稱 係 其 友人 陳美娜 ， 因 急需 用錢 ， 而 向 陳美珍 借款 ， 致 陳美珍 信以為真 並 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 4分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之六張犁 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 劉佩雯 郵局 帳戶 。 （ 二 ） 106年 3月 15日 晚上 6時 54分 許 ， 以 電話 向 王軒 佯稱 係 486 團 購網 客服 人員 ， 並稱 其 前 次 購物 誤 多刷 3萬8,000 元 ， 須 依 指示 辦理 取消 ， 致 王軒信 以為 真 並 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 16日 下午 6時 18分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 國泰 銀行 淡水 分行 ， 依 電話 中 之 指示 操作 ATM 自動櫃員機 ， 而 匯款 3萬 元 至 上開 劉佩雯 郵局 帳戶 。 （ 三 ） 106年 3月 16日 上午 11時 20分 許 ， 以 電話 向 張妤涵 佯稱 係 其 友人 光玲 ， 因 急需 用錢 ， 而 向 張妤涵 借款 ， 致 張妤涵 信以為真 並 陷於 錯誤 ， 於 同 日 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 0號 之 國泰 銀行 基隆 分行 ， 臨櫃 存款 1萬5,000 元 至 上開 劉佩雯 國泰 銀行 帳戶 。 （ 四 ） 106年 3月 16日 上午 11時 41分 許 ， 以 電話 向 簡麗綺 佯稱 係 其 友人 黃淑琪 ， 因 急需 用錢 ， 而 向 簡麗綺 借款 ， 致 簡麗綺 誤認為 真 ， 於 同 日 中午 12時 36分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 合作金庫 商業 銀行 東三重 分行 ， 臨櫃 匯款 6萬 元 至 上開 劉佩雯 國泰 銀行 帳戶 。 （ 五 ） 106年 3月 16日 下午 5時 許 ， 以 電話 向 曾婉茹 佯稱 係 金石堂 書局 人員 ， 並稱 其 前 次 購物 誤 設定為 連續 扣款 12 個 月 ， 須 依 指示 辦理 取消 ， 使 曾婉茹 信以為真 並 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 57分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 郵局 ， 依 電話 中 之 指示 操作 ATM 自動櫃員機 ， 而 匯款 2萬9,987 元 至 上開 劉佩雯 郵局 帳戶 ； 復 於 同 日 晚上 6時 17分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利 商店 ， 依 電話 中 之 指示 操作 ATM 自動櫃員機 ， 而 存款 2萬9,985萬 元 至 上開 劉佩雯 郵局 帳戶 。 （ 六 ） 106年 3月 16日 下午 5時 30分 許 ， 以 電話 向 李威柔 佯稱 係 金石堂 書局 人員 ， 並稱 其 前 次 購物 誤 設定為 連續 扣款 ， 須 依 指示 辦理 取消 ， 致 李威柔 信以為真 並 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 6時 17分 許 ， 在 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 ， 依 電話 中 指示 操作 ATM 自動櫃員機 ， 而 匯款 3萬 元 至 上開 劉佩雯 郵局 帳戶 。 嗣 上開 金額 款項 ， 經 詐欺 集團 成年 成員 ， 持 劉佩雯 之 郵局 、 國泰 銀行 提款卡 提領 一 空 ； 再 經 陳美珍 、 王軒 、 張妤涵 、 簡麗綺 、 曾婉茹 、 李威柔 等 人 發現 受騙 後 ， 始 報警 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 105年度訴字第604號
犯罪事實：
一 、 林敬敦 預見 將 自己 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 、 印章 等 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 ， 用以 處理 詐欺 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 難以 追查 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 犯意 （ 無從 證明 有 幫助 加重 詐欺 之 故意 ） ， 於 民國 104年 9月 22日 至 9月 30日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 ） 基隆 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 及 印章 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 即 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 於 104年 9月 30日 前 某 日 撥打 電話 予 李劉瑞麗 ， 佯裝 為 新北市 某 張姓 警官 ， 向 李劉瑞麗 謊稱 ： 屏東縣 潮州鎮 土地 銀行 潮州 分行 某 退休 員工 ， 利用 李劉瑞麗 名義 於 台新 銀行 詐領 新臺幣 （ 下 同 ） 3千萬 元 云云 ， 並 要求 李劉瑞麗 應 自行 處理 ， 致 李劉瑞麗 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 9月 30日 15時 4分 許 、 15時 11分 許 ， 分別 在 屏東縣 潮州鎮 新生路 115號 之 新生路 郵局 、 新生路 12號 之 臺灣 土地 銀行 潮州 分行 ， 先後 匯款 10萬 元 、 20萬 元 至 上開 中國信託 帳戶 。 嗣 因 李劉瑞麗 驚覺 受騙 ， 始 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴緝字第36號
犯罪事實：
一 、 涂皓鈞 （ 另 案 通緝 中 ） 、 謝朝竣 、 周朝偉 （ 2 位 均 經 本 署 檢察官 以 105年度 偵字 第23344 號 、 106年度 偵字 第2455 號 提起公訴 ） 、 何健祥 、 林子軒 （ 業經 本 署 檢察官 以 105年度 偵字 第18241 、 19315 號 提起公訴 ， 為 臺灣 臺中 地方 法院 以 105年度 審訴字 第1680 號 判決 有罪 確定 ） 、 張子杰 （ 業經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第9949 、 9950 號 提起公訴 ） 與 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 共組 兩岸 跨境 電信 詐欺 犯罪 集團 ， 由 涂皓鈞 擔任 該 詐欺 集團 首腦 ， 謝朝竣 與 何健祥 擔任 車手頭 ， 負責 招攬 車手 並 向 車手 收取 提領 之 贓款 ， 謝朝竣 與 何健祥 則 招募 周朝偉 、 林子軒 、 張子杰 擔任 該 詐欺 集團 之 車手 。 涂皓鈞 、 謝朝竣 、 周朝偉 、 何健祥 、 林子軒 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 渠等 為 不法 所有 ， 冒用 政府 機關 及 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 7月 13日 上午 8時 30分 許 ， 由 大陸 地區 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 蔣月紅 ， 分別 佯裝 「 臺北 地方 法院 林警官 」 、 「 張 檢察官 」 ， 向 蔣月紅 訛稱 其 健保卡 於 105年 7月 1日 遭 人 盜用 ， 且 其 松山 郵局 帳戶 涉及 刑事 案件 ， 需要 監管 其 帳戶 ， 要求 其 交付 金融卡 云云 ， 致 蔣月紅 陷於 錯誤 ， 依照 指示 前往 臺中市 太平區 長億五街 與 長億東五街 交岔 路口 等候 。 該 大陸 地區 詐欺 集團 成員 另 於 不詳 時間 、 地點 ， 先 偽造 附表 一 所 示 公文書 ， 並 在 其 上 偽造 附表 一 所 示 公印文 後 ， 由 何健祥 於 105年 7月 13日 上午 10時 許 ， 使用 「 微信 」 通訊 軟體 之 「 吸血鬼 2 」 帳號 ， 與 林子軒 所 使用 「 林芒果 」 帳號 聯繫 ， 相約 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 0號 「 旌旗 網咖 」 見面 ， 何健祥 交付 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 及 工作 手機 1 支予 林子軒 ， 林子軒 遂 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 ， 使用 超商 內 之 ibon 便利 生活站 ， 接收 並 列印 附表 一 所 示 之 偽造 公文書 ， 再 於 同 日 上午 11時 10分 許 ， 前往 臺中市 太平區 長億五街 與 長億東五街 交岔 路口 與 蔣月紅 見面 ， 並 假冒 為 地檢署 替代 役男 ， 將 附表 一 所 示 之 偽造 「 台北 地方 法院 地檢署 監管科 」 公文書 1 紙 交付 予 蔣月紅 ， 以 此 方式 行使 上揭 偽造 公文書 ， 足以 生 損害 於 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 執行 職務 之 正確性 。 林子軒 並 由 蔣月紅 手 中 接過 詐騙 集團 成員 之 來電 ， 依 該 成員 之 指示 答稱 「 是 ， 長官 」 ， 使 蔣月紅 深信 林子軒 即 係 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 所 指派 前來 之 公務員 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 裝有 蔣月紅 之 ① 合作金庫 水湳 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 、 ② 合作金庫 太平 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 、 ③ 潭子 加工區 郵局 帳號 00000000000000000 號 帳戶 、 ④ 臺中市 太平區 農會 帳號 000000000000000000000 號 帳戶 之 金融卡 各 1 張 及 上開 金融卡 密碼 之 紅包袋 1 個 交予 林子軒 。 林子軒 取得 蔣月紅 交付 之 紅包袋 後 ， 即 步行 至 臺中市 ○○區 ○○○街 0號 、 長億 高中 旁 之 光德橋 ， 與 駕駛 車牌 號碼 000 － 0060 號 白色 豐田 自用 小客車 之 何健祥 見面 ， 林子軒 將 紅包袋 由 車窗 丟入 何健祥 駕駛 之 小客車 內 ， 即 搭乘 計程車 離開 。 同 時間 謝朝竣 已 駕駛 車牌 號碼 0000 － 00 號 自用 小客車 在 附近 等待 ， 待 何健祥 取得 林子軒 交付 之 紅包袋 後 ， 再 由 謝朝竣 駕駛 之 車牌 號碼 0000 － 00 號 自用 小客車 與 何健祥 會面 ， 何健祥 坐上 謝朝竣 所 駕駛 之 汽車 ， 在 車 上 將 蔣月紅 之 金融卡 及 密碼 交予 謝朝竣 。 謝朝竣 遂駕 搭載 周朝偉 與 何健祥 ， ① 於 同 日 中午 12時 10分 ， 至 臺中市 ○區 ○○街 000號 旱溪 郵局 之 自動 提款機 ， 由 周朝偉 持 蔣月紅 之 上開 潭子 加工區 郵局 帳戶 金融卡 插入 自動 提款機 內 ， 接續 3 次 共 提領 15萬 元 ； ② 於 同 日 中午 12時 20分 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 國軍 臺中 總醫院 之 自動 提款機 ， 由 周朝偉 持 蔣月紅 之 上開 合作金庫 水湳 分行 帳戶 金融卡 插入 自動 提款機 內 ， 接續 提領 共 6萬 元 ； ③ 於 同 日 12時 42分 許 ， 至 臺中市 太平區 中山路 2段 541巷 29之1 之 太平區 農會 中山 分會 之 自動 提款機 ， 由 周朝偉 持 蔣月紅 之 上開 太平區 農會 帳戶 金融卡 插入 自動 提款機 內 ， 提領 6000 元 ， 再 持 蔣月紅 之 合作金庫 水湳 分行 帳戶 金融卡 插入 自動 提款機 內 ， 接續 提領 6萬 元 ； ④ 於 同 日 中午 12時 52分 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 坪林 郵局 之 自動 提款機 ， 由 周朝偉 持 蔣月紅 之 上開 合作金庫 水湳 分行 帳戶 金融卡 插入 自動 提款機 內 ， 接續 提領 3萬 元 ； ⑤ 於 同 日 下午 2時 06分 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 太隆 門市 內 之 自動 提款機 ， 由 周朝偉 持 蔣月紅 之 合作金庫 太平 分行 帳戶 金融卡 插入 自動 提款機 內 ， 提領 3000 元 。 謝朝竣 與 周朝偉 以 此 不正 方法 接續 由 上址 自動 提款機 提領 蔣月紅 所有 之 存款 共計 30萬9000 元 。 何健祥 與 謝朝竣 可 由 領得 之 30萬9000 元 贓款 分得 7% 之 報酬 （ 即 2萬1630 元 ） ， 林子軒 、 周朝偉 則 分得 5% 之 報酬 （ 即 1萬5450 元 ） 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第518號
犯罪事實：
一 、 邱政忠 為 雙極性 情感 疾患 患者 ， 未 按時 用藥 回診 ， 出現 情緒 高亢 和 誇大 意念 並 有 行為 改變 等 症狀 ， 導致 其 雖 能 辨識 其 行為 為 違法 ， 但 依 其 辨識 而 行為 之 能力 顯著 缺損 減低 。 邱政忠 明知 自己 無 支付 消費 款項 之 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 101年 12月 29日 晚間 7時 15分 許 ， 至 位 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0號 2樓 之 微風 臺北 車站 靜園 餐廳 ， 向 餐廳 服務員 點用 薑蔥 牛肉煲 1 份 、 白飯 4 碗 、 蝦仁腸粉 1 份 、 蜂蜜龜 苓膏 1 份 、 礦泉水 2 瓶 、 七彩 甜貝 1 份 、 蠔油 芥藍 1 份 （ 價值 新臺幣 【 下 同 】 1,353 元 ） 食用 。 嗣 於 同 日 晚間 8時 11分 許 ， 邱政忠 用餐 完畢 後 無法 付款 ， 微風場站 開發 股份 有限公司 現場 人員 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度金訴字第72號
犯罪事實：
一 、 己○○ 、 辛○○ 、 甲○○ 及 壬○○ 均 為 成年人 ， 已 有 工作 經驗 ， 於 民國 109年 2月 間 ， 因 尋覓 工作 ， 分別 得知 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 阿烈 」 、 「 文欽 」 （ 微信 名稱 ： 「 左岸 」 ） 之 成年 男子 承諾 給予 報酬 以 招募 提領 款項 或 轉交 款項 之 人 ， 而 依 其 智識 程度 及 社會 生活 經驗 ， 應 知悉 現行 金融 交易 機制 便利 ， 如 非 未 遂行 犯罪 ， 實無 必要 支付 報酬 而 指示 他人 至 自動櫃員機 提領 款項 或 轉交 款項 予 他人 之 必要 ， 可 預見 「 阿烈 」 、 「 文欽 」 允諾 給予 代 他人 領出 金融 帳戶 內 之 不明 款項 或 轉交 不明 款項 之 人 每 次 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 至 3,000 元 不等 之 報酬 ， 顯 不 合乎 常情 ， 渠等 所為 極 有 可能 係 詐騙 集團 為 收取 詐騙 所得 款項 ， 而 使用 人頭 帳戶 及 領款 車手 隱匿 詐騙 所得 之 去向 、 所在 ， 然 己○○ 、 辛○○ 、 甲○○ 及 壬○○ 仍 抱持 縱 上開 情節 屬實 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 由 己○○ 與 「 阿烈 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 （ 下稱 本案 詐欺 集團 成員 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 隱匿 詐欺 所得 去向 、 所在 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 依 「 阿烈 」 之 指示 向 本案 詐欺 集團 其他 成員 收取 附表 二 編號 1 至 10 所 示 之 提款卡 及 存摺 ， 再 由 同 集團 其他 成員 即 俗稱 之 機房 （ 下稱 機房 ） 分別 於 附表 一 所 示 時間 ， 對 丁○○ 、 丙○○ 、 乙○○ 、 庚○○ 施用 詐術 ， 致 渠等 均 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 一 所 示 之 金額 至 附表 一 所 示 之 帳戶 ， 己○○ 再 依 「 阿烈 」 之 指示 ， 持 上開 帳戶 提款卡 於 附表 一 編號 1 至 3 所 示 提領 時間 及 地點 ， 提領 附表 一 所 示 金額 ， 並 於 其 當日 13時 56分 前 提領 之 款項 中 抽取 3,000 元 作為 薪資 ； 而 辛○○ 、 甲○○ 、 壬○○ 就 附表 一 編號 1 至 3 部分 與 己○○ 、 「 阿烈 」 、 「 文欽 」 、 真實 姓名 年籍 不詳 於 微信 帳號 自稱 「 大牛 」 之 成年人 及 本案 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 隱匿 詐欺 所得 去向 、 所在 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 辛○○ 依 「 阿烈 」 之 指示 於 同 日 13時 56分 許 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 行天宮 圖書館 中山 分館 前 ， 向 己○○ 收取 渠 上開 提領 連同 其他 款項 共 16萬6,000 元 ， 並 收取 2,000 元 作為 薪資 ， 復 依 指示 於 同 日 14時 46分 許 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 前 ， 將 該 等 款項 中 之 10萬 元 交付 依 「 阿烈 」 指示 到場 取款 之 甲○○ ， 甲○○ 從中 抽取 2,000 元 作為 薪資 及 車資 後 ， 於 同 日 15時 13分 許 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 0號 捷運 中正 紀念堂站 1號 出口 ， 將 9萬8,000 元 交付 依 「 大牛 」 指示 前來 接款 之 壬 ○○ ， 壬○○ 則 從 其 於 當日 向 甲○○ 及 真實 年籍 不詳 自稱 「 范 大哥 」 之 成年 男子 收取 之 款項 （ 共 39萬3,000 元 ） 中 抽取 4,000 元 作為 該 日 薪資 後 ， 再 依 「 文欽 」 之 指示 ， 於 同 日 19時 8分 許 在 捷運 永春站 出口 交付 17萬2,000 元 予 蔡金澄 （ 所 涉 詐欺 等 罪嫌 ， 另 由 臺灣 士林 地方 檢察署 《 下稱 士林 地檢署 》 檢察官 偵辦 中 ） ， 其餘 款項 則 存入 「 文欽 」 指定 之 金融 帳戶 ， 己○○ 、 辛○○ 、 甲○○ 、 壬○○ 即 以 上開 方式 製造 金流 之 斷點 致 檢警 無從 追查 ， 以 此 方式 掩飾 及 隱匿 前揭 犯罪 所得 之 去向 。 嗣 於 同 日 14時 10分 許 ， 為 警 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 建成 分行 前 查獲 已 接獲 「 阿烈 」 指示 欲 提領 附表 一 編號 4 所 示 帳戶 （ 即 附表 二 編號 3 所 示 帳戶 ， 下稱 系爭 玉山 帳戶 ） 內 告訴人 庚○○ 所 匯入 款項 之 己○○ ， 而 陪同 渠自 該 帳戶 提領 共 10萬 元 （ 經 本院 以 109年度 聲字 第575 號 裁定 發還 庚○○ ） ， 另 於 同 日 15時 39分 ， 在 行天宮 圖書館 中山 分館 前 查獲 辛○○ ， 因而 循線 查獲 上情 ， 並 扣得 附表 二 所 示 之 物 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第3625號
犯罪事實：
一 、 李靜瑜 能 預見 將 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 作為 詐取 他人 財物 之 聯絡 工具 ， 或 以 此 掩飾 真實 身分 而 逃避 執法 人員 追緝 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 依 真實 年籍 不詳 、 網路 代稱 「 劍 若 有情 」 男子 之 要求 ， 於 民國 106年 10月 31日 間 ， 陸續 前往 通訊行 ， 申辦 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 號 等 門號 7 支 後 ， 旋 以 每 支 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 250 之 代價 ， 將 上開 門號 之 SIM卡 交付 與 該 「 劍 若 有情 」 之 男子 。 嗣 前開 「 劍 若 有情 」 之 男子 所屬 詐欺 集團 成員 取得 本案 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 之 犯行 ： 一 於 106年 11月 16日 10時 29分 許 ， 以 0000000000 號 門號 致電 藍宇辰 ， 佯稱 係 其 友人 需 向 其 借款 云云 ， 致 藍宇辰 陷於 錯誤 ， 於 同 日 10時 43分 轉帳 20050 元 至 詐騙 集團 成員 指定 之 臺灣 中小企銀 000- 00000000000號 帳戶 （ 陳少華 申辦 ， 涉嫌 詐欺 部分 另 案 偵辦 中 ） 內 。 二 於 106年 11月 13日 10時 許 ， 以 0000000000 門號 致電 王采筠 ， 佯稱 係 其 朋友 需 向 其 借款 云云 ， 致 王采筠 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 15日 14時 56分 許 ， 臨櫃 匯款 2萬 元 至 詐騙 集團 指定 之 臺灣 中小企銀 000- 00000000000 號 帳戶 （ 陳少華 申辦 ， 涉嫌 詐欺 部分 另 案 偵辦 中 ） 內 。 隨即 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 108年度原訴字第43號
犯罪事實：
一 、 乙○○ （ 微信 暱稱 「 阡胤 」 ） 係 成年人 ， 其 可 預見 少年 張○凱 （ 91年 7月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ； 所 涉 詐欺 案件 ， 經 本院 少年 法庭 以 108年度 少護字 第246 號 裁定 交付 保護 管束 ） 係 12 歲 以上 未滿 18 歲 之 少年 ， 竟 基於 與 少年 共同 參與 犯罪 組織 、 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 9月 12日 ， 介紹 少年 張○凱 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 微信 暱稱 「 凱蒂貓 」 、 「 屠龍刀 」 、 「 黑武士 」 、 「 小偷 」 、 「 孫悟空 」 （ 均 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 少年 ） 等 成員 所 共同 組成 之 微信 群組 名稱 「 衝鋒隊 」 【 下稱 系爭 詐欺 集團 】 ， 擔任 提領 詐欺 贓款 之 車手 ， 系爭 詐欺 集團 係 以 實施 詐術 共同 詐騙 他人 為 手段 ， 而 組成 具有 持續性 、 牟利性 與 結構性 組織 之 詐欺 車手 集團 犯罪 組織 。 乙○○ 、 少年 張○凱 及 系爭 詐欺 集團 其他 成員 ， 共同 基於 參與 犯罪 組織 、 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 乙○○ 向 張○凱 介紹 工作 內容 、 提供 車資 且 教導 張○凱 搭乘 火車 自 臺中 前往 新竹 ， 並 由 系爭 詐欺 集團 其他 成員 詐欺 如 附表 一 所 示 之 被害人 （ 詐欺 取財 過程 各 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 嗣 各 該 被害人 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 後 ， 由 張○凱 依照 「 凱蒂貓 」 、 「 黑武士 」 或 「 屠龍刀 」 等 人 之 指示 ， 先後 提領 各 該 被害人 遭 詐欺 款項 （ 提領 情形 各 詳 如 附表 二 所 示 ） ， 並 將 提領 款項 交予 「 黑武士 」 ， 另 約定 張○凱 所 成功 提領 之 款項 ， 由 乙○○ 抽成 0.5% ， 以 此 方式 共同 為 詐欺 取財 犯行 。 嗣 張○凱 落網 後 向 警方 供稱 上情 ， 始 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第2482號
犯罪事實：
一 、 顏列微 雖 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 金融卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 10月 23日 下午 某 時 ， 將 其 開設 之 聯邦 商業 銀行 富強 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 提款卡 ， 以 宅急便 寄送 至 新北市 ○○區 ○○街 000○0號 予 名為 「 謝其衡 」 之 人 ， 再 以 電話 將 提款卡 密碼 告知 「 謝其衡 」 。 嗣 「 謝其衡 」 及 所屬 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 「 Z0000000000 」 號 帳戶 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 刊登 拍賣 二手 平板 電腦 之 不實 廣告 ， 使 黃浚祥 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 於 101年 11月 15日 13時 5分 許 ， 在 宜蘭縣 礁溪鄉 ○○路 00號 礁溪 農會 龍潭 辦事處 ， 以 自動櫃員機 將 新臺幣 8,800 元 轉匯 至 上開 聯邦 銀行 帳戶 內 。 嗣 黃浚祥 察覺 受騙 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度審易字第2136號
犯罪事實：
一 、 樂健國 係 從事 向 果農 購買 葡萄 轉售 各 地 市場 或 商行 而 從中 賺取 利潤 之 中盤商 ， 其 明知 積欠 債務 甚 鉅 ， 本身 已 無 償還 貨款 之 能力 ， 竟 思 詐騙 他人 葡萄 轉售 後 以 償還 積欠 之 債務 ， 乃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 一 所 示 之 時 、 地 ， 向 附表 一 所 示 之 果農 古振霖 等 人 佯稱 欲 收購 其 採收 之 葡萄 ， 允諾 古振霖 等 人 於 收貨 完畢 後 2 週 內 或 其 收取 上游 款項 後 即 支付 貨款 ， 致 古振霖 等 人 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 所 示 之 時 、 地 ， 交付 附表 一 所 示 數量 之 葡萄 予 樂健國 ， 樂健國 得手 後 ， 將 上述 葡萄 載 至 各 地 之 水果行 或 果菜 市場 變賣 ， 得款 供 己 償還 債務 ， 隨即 避不見面 ， 規避 其 應 清償 古振霖 等 人 之 貨款 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第2833號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1778號
犯罪事實：
一 、 蔡奕萱 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 24日 ， 在 新北市 三重區 某 超商 內 ， 將 其 所 申設 之 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 寄交 不明 人士 。 嗣 不詳 詐騙 集團 成員 取得 蔡奕萱 上開 永豐 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 2月 2日 10時 30分 許 ， 假冒 楊靖姿 之 表妹 ， 撥打 電話 予 楊靖姿 ， 佯稱 亟需 借 錢 支付 貨款 云云 ， 致 楊靖姿 陷於 錯誤 ， 匯款 新臺幣 12萬 元 至 蔡奕萱 上開 永豐 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第617號
犯罪事實：
一 、 被告 張碧雲 能 預見 將 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 與 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 仍 不 違 其 本意 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 99年 間 某 日 ， 在 臺中市 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 北桃園 分行 （ 下稱 臺灣 中小企業 銀行 ） 帳號 00000000000 號號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供 他人 ， 再 由 該 他人 輾轉 提供 某 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 即 自 99年 1月 12日 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 ， 至 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 附表 所 示 之 被害人 發現 受騙 後 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 桃園 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第954號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 及 併辦 意旨書 之 記載 外 （ 詳 附件 ） ， 另 更正 及 補充 如下 ：
臺灣宜蘭地方法院 106年度易字第607號
犯罪事實：
一 、 吳佩庭 （ 原名 吳英慈 ） 能 預見 其 提供 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所 得 之 財物 ， 並 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 3日 11時 許 ， 在 宜蘭縣 頭城鎮 統一 超商 噶瑪蘭 門市 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 將 其 申辦 使用 之 彰化 商業 銀行 宜蘭 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 先後 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 106年 8月 8日 下午 5時 57分 許 ， 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 黃怡佳 ， 佯稱 係 蝦皮 賣家 ， 因 分期付款 設定 錯誤 ， 指示 黃怡佳 需 操作 自動櫃員機 解除 設定 ， 致 黃怡佳 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 全家 便利 超商 操作 自動櫃員機 ， 於 106年 8月 8日 下午 6時 33分 許 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 於 上開 銀行 帳戶 內 ， 上開 款項 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 ㈡ 於 106年 8月 8日 上午 11時 32分 許 ， 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 吳雅芳 ， 佯稱 係 網路團 購 網 ， 因 訂單 設定 錯誤 要 退費 ， 指示 吳雅芳 需 操作 自動櫃員機 以 受領 退款 ， 致 吳雅芳 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 銀行 操作 自動櫃員機 ， 於 106年 8月 8日 下午 6時 52分 許 匯入 29,985 元 於 上開 銀行 帳戶 內 ， 上開 款項 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 ㈢ 於 106年 8月 8日 下午 5時 35分 許 ， 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 王竣平 ， 佯稱 係 網路 賣家 ， 因 訂單 設定 錯誤 如 退訂會 多 扣款 ， 指示 王竣平 為 退訂 應 操作 自動櫃員機 ， 致 王竣平 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 銀行 操作 自動櫃員機 ， 於 106年 8月 8日 下午 6時 38分 、 41分 許 匯入 27,027 元 、 21,021 元 於 上開 銀行 帳戶 內 ， 上開 款項 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣士林地方法院 109年度審簡字第283號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 更正 『 在 社群 網站 「 FACE BOOK 」 上 以 暱稱 「 陳童桐 」 之 名義 佯稱 欲 援交 』 為 『 在 社群 網站 「 FACE BOOK 」 上 先 將 帳號 名稱 更改為 「 陳童桐 」 ， 再 將 頭像 更換為 「 蕭彤 」 之 照片 ， 並 與 江怡霖 加為 好友 後 ， 於 聊天 過程 中 佯稱 有意 援交 』 ； 證據 部分 補充 「 被告 葉馨遠 於 本院 之 自白 」 外 ， 均 引用 如 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第1589號
犯罪事實：
一 、 陳慧華 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 108年 5月 24日 17 、 18時 許 ， 在 新 北巿 土城區 延吉街 上 之 7-11 便利商店 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 土城 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ) 、 上海 銀行 土城 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 上海 銀行 帳戶 ) 、 玉山 銀行 土城 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 玉山 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 ， 寄予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林泳衿 」 之 人 ， 並 依 指示 更改 該 等 帳戶 提款卡 密碼 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 該 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。