Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣高雄地方法院 107年度審易字第1976號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 與 張語菲 （ 原名 張筠娸 ， 另 經 臺中 地方 法院 106年度 易 字 第4800 號 判決 有罪 確定 ） 、 張凱維 、 張峯鳴 、 鄭泳霖 、 楊菁雯 （ 自 張凱維 以下 4 人 均 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 106年度 上 易 字 第9 號 判決 有罪 確定 ） 、 許耀仁 、 張文昭 、 翁進仁 、 鄭少貞 、 陳秀芬 、 曾德平 、 陳麗君 （ 自 許耀仁 以下 7 人 現 通緝 中 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 98年 10月 間 起 ， 共同 成立 「 車手 集團 」 ， 從事 轉帳 、 提領 詐騙 大陸 民眾 不法 所 得 之 事務 。 其 分工 方式 係 由 在 泰國 或 越南 地區 成立 之 「 詐騙 機房 」 成員 ， 佯稱 電信局 人員 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 大陸 地區 被害人 ， 佯稱 疑似 個人 資料 遭 盜用 ， 須 交由 大陸 公安區 人員 清查 ， 再 轉接 至 第二線 人員 所 扮演 之 公安 角色 ， 再 佯稱 身分 遭 他人 冒用 辦理 銀行 帳戶 ， 需 至 提款機 操作 個人 銀行 帳戶 ， 使 大陸 地區 被害人 因而 陷於 錯誤 而 將 帳戶 內 之 金錢 轉出 至 指定 人頭 帳戶 內 ， 乙○○ 則 提供 附表 所 示 之 金融卡 供 該 集團 成員 使用 。 俟 鄭泳霖 接獲 「 詐騙 機房 」 人員 聯繫 詐得 款項 後 ， 隨即 聯繫 張峯鳴 ， 由 張峯鳴 告知 張凱維 ， 復 由 張凱維 聯繫 在 大陸 地區 擔任 車手頭 之 許耀仁 ， 許耀仁 復 指示 車手 即 張語菲 、 鄭少貞 、 陳秀芬 、 曾德平 、 陳麗君 、 張文昭 、 翁進仁 等 人 將 之 提領 後 ， 轉存到 張凱維 指定 之 帳戶 內 ， 再 透過 地下 匯兌 方式 將 詐騙 所得 匯回 臺灣 。 張凱維 取得 款項 後 ， 可 扣除 領取 之 所得 金額 3% ， 其餘 款項 則 交由 楊菁雯 或 張峯鳴 交給 詐騙 機房 。 乙○○ 則 於 99年 4月 29日 遭 大陸 地區 福建省 公安廳 查獲 ， 復經 大陸 地區 福建省 廈 門市 中級 人民 法院 （ 2011 ） 廈刑 初 字 第50 號 判決 判處 有期徒刑 8 年 ， 併 處罰金 人民幣 10萬 元 確定 ， 嗣 經 2 次 減刑 （ 減刑 有期徒刑 10月 ， 實際 執行 刑期 7 年 2 月 ） ， 於 106年 10月 16日 因 執行 期滿 予以 釋放 後 ， 於 107年 9月 25日 經 小三通經 金門 海關 入境 時 ， 為 金門縣 警察局 緝獲 ， 而 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第1562號
犯罪事實：
一 、 陳佩雯 、 張君叡 為 男女 朋友 ， 其 等 均 應 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 將 金融卡 交付 他人 使用 ， 可能 成為 該 人 掩飾 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 損害 之 危險 ， 而 分別 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 11月 4日 某時 ， 在 屏東縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 之 全家 便利 商店 萬丹 萬鑫店 ， 將 陳佩雯 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 與 密碼 ， 交由 新竹 物流 股份 有限公司 寄送 至 新北市 ○○區 ○○○路 000巷 0號 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 謝 專員 」 、 「 林永昇 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 陳佩雯 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 3 人 以上 ） ， 由 該 詐騙 集團 成員 於 105年 11月 6日 下午 8時 14分 許 ， 撥打 電話 予 郭曉萍 ， 佯稱 AMZ 線上 購物 平台 客服 人員 ， 因 業務 人員 作業 疏失 ， 導致 多出 12 筆 商品 訂單 ， 需請 銀行 作 取消 云云 ， 嗣 另 名 詐騙 集團 成員 再 撥打 電話 予 郭曉萍 ， 佯稱為 元大 銀行 行員 ， 要求 郭曉萍 至 附近 自動櫃員機 操作 確認 取消 交易 云云 ， 致 郭曉萍 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 9時 42分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 至 陳佩雯 上開 帳戶 內 。 嗣 經 郭曉萍 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第750號
犯罪事實：
一 、 古憲勲 雖 可 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 7日 至 同 年 月 11日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 彰銀 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 8月 11日 某時 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 傳簡訊 予 徐艷珍 ， 佯稱 是 徐艷珍 朋友 簡美婉 ， 因 周轉 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 致 徐艷珍 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 3萬 元 匯至 被告 上開 彰 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 ㈡ 於 105年 8月 11日 中午 12時 10分 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 傳 簡訊 予 郭宜臻 ， 佯稱 是 郭宜臻 朋友 簡美婉 ， 因 周轉 需 借款 3萬 元 云云 ， 致 郭宜臻 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 3萬 元 匯至 被告 上開 彰銀 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 徐艷珍 、 郭宜臻 發覺 有異 乃 報警 處理 ， 為 警 循線 偵辦 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第4888號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第1 行 「 臺灣 板橋 地方 法院 易緝字 第43 號 」 更正為 「 臺灣 板橋 地方 法院 98年度 易緝字 第43 號 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第2633號
犯罪事實：
一 、 賴郁明 明知 金融 帳戶 之 金融卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 銀行 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 5月 9日 18時 許 ， 在 屏東縣 內埔鄉 學興路 7-11學興 門市店 ， 將 其 向 臺北 富邦 商業 銀行 北 臺中 分行 申請 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 系爭 甲 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 五權分行 申請 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 系爭 乙 帳戶 ） 之 金融卡 ， 以 宅急便 之 方式 ， 託運 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 ， 依 自稱 「 陳金水 」 之 人 指示 填載 收件人 為 「 蔡永盛 」 ， 供 「 陳金水 」 所屬 詐欺 集團 存 、 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 並 將 上開 金融卡 密碼 ， 以 即時 通 方式 告知 「 陳金水 」 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 ， 「 陳金水 」 並 以 宋志傑 、 簡基益 分別 申請 之 行動電話 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 （ 宋志傑 、 簡基益 涉嫌 詐欺 部分 ， 另 簽請 移轉 管轄 ） ， 作為 與 賴郁明 聯繫 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 賴郁明 之 金融卡 及 密碼 後 ， 旋為 下列 行為 ： ㈠ 於 101年 5月 12日 20時 20分 許 ， 假冒 是 網路 商家 「 lative 」 之 服務 人員 ， 以 電話 聯繫 吳麗珍 ， 對 吳麗珍 詐稱 ： 因 其 網路 購衣 金額 輸入 錯誤 ， 誤 設定為 再 付 12 期 款項 ， 須 至 自動櫃員機 操作 ， 以 取消 設定 等語 ， 吳麗珍 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 22時 25分 許 ， 在 嘉義 大林 郵局 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9987 元 至 系爭 甲 帳戶 內 ； 另 於 翌 （ 13 ） 凌晨 0時 36分 許 ， ， 在 大林 慈濟 醫院 旁國泰世華 銀行 自動櫃員機 ， 轉帳 2萬9987 元 至 黃亮權 向 臺灣 銀行 中壢 分行 申請 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 內 （ 黃亮權 涉嫌 詐欺 部分 ， 另 簽請 移轉 管轄 ） ； 於 同 年 月 13日 凌晨 0時 44分 許 ， 在 同 一 自動櫃員機 ， 轉帳 2萬9987 元 至 黃郁恩 向 遠東 國際 商業 銀行 富國 分行 申請 開立 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 【 黃郁恩 係 因 於 101年 5月 12日 14時 30分 許 ， 接獲 「 陳 經理 」 以 杜春興 （ 即 DOXUANHUNG ， 越南籍 ） 申請 之 行動電話 門號 0000000000 號 聯繫 後 ， 提供 上揭 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 「 陳 經理 」 ， 黃郁恩 、 杜春興 涉嫌 詐欺 部分 ， 另行 簽請 移轉 管轄 】 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 ㈡ 於 101年 5月 13日 15時 許 ， 假冒 是 網路 商家 「 lative 」 之 服務 人員 ， 以 電話 聯繫 林恒正 ， 對 林恒正 詐稱 ： 因 其 網路 購衣 ， 業務 作業 有 誤 ， 誤 設定為 分期付款 ， 於 5月 13日 24時 前 未 處理 ， 將 遭 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 核對 資料 ， 將 聯繫 花旗 銀行 解除 分期 設定 等語 等語 ， 不久 ， 果有 冒充 花旗 銀行 客服 人員 以 電話 聯繫 林恒正 ， 要求 林恒正 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 林恒正 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 15時 45分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 5424 元 至 系爭 乙 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 ㈢ 於 101年 5月 13日 15時 20分 許 ， 假冒 是 PCHOME 商家 ， 以 電話 聯繫 林銘志 ， 對 林銘志 詐稱 ： 因 其 於 網路 購買 毯子 ， 手續 有 問題 ， 須 至 自動櫃員機 辦理 更正 等語 ， 林銘志 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 15時 45分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 2萬9999 元 至 系爭 乙 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 ㈣ 於 101年 5月 13日 15時 許 ， 假冒 是 網路 商家 「 MLB 」 客服 人員 ， 以 電話 聯繫 江柏亨 ， 對 江柏亨 詐稱 ： 其 於 網路 購買 帽子 ， 因 業務 人員 疏失 ， 誤 設定為 12 期 分期付款 ， 將 代為 聯繫 信用卡 發卡 銀行 等語 ， 未 久 ， 果有 冒稱 合作金庫 商業 銀行 行員 ， 以 電話 聯繫 江柏亨 ， 要求 江柏亨 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 江柏亨 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 15時 22分 許 、 15時 26分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 2萬3983 元 、 5113 元 至 系爭 乙 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 吳麗珍 、 林恒正 、 林銘志 、 江柏享 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5371號
犯罪事實：
一 、 林妙玲 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 並 可能 掩飾 、 隱匿 洗錢 防製 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 ， 或 使 犯 洗錢 防製 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 者 逃避 刑事 追訴 ， 而 移轉 或 變更 該 款 所 列 不法 犯罪 所得 等 皆 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 及 洗錢 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 所有 之 合作金庫 銀行 龜山 分行 所 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 合庫 銀行 帳戶 ） 、 聯邦 商業 銀行 龜山 分行 （ 下稱 上開 聯邦 銀行 帳戶 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 與 真實 姓名 ， 年籍 不詳 之 成年人 ， 藉以 供 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 取財 之 匯款 工具 。 而 上 該 詐欺 集團 成員 已 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 1月 30日 11時 時 許 ， 撥打 電話 予 黃品惠 ， 假冒 其 姪子 ， 佯稱 欲 借 錢 周轉 云云 ， 致 使 黃品惠 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 13時 15分 許 、 13時 17分 許 ， 至 第一 商業 銀行 南 台中 分行 ， 臨櫃 匯款 各 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 至 上開 合庫 銀行 、 聯邦 銀行 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 成功 掩飾 、 隱匿 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 ， 並 使 犯 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 者 逃避 刑事 追訴 ， 而 移轉 或 變更 該 款 所 列 不法 犯罪 所得 。
臺灣臺東地方法院 107年度東簡字第22號
犯罪事實：
一 、 陳俊翰 依 其 智識 經驗 ， 能 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 7日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 臺東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） ， 在 臺東縣 臺東市 中華路 1段 土地 銀行 對面 之 統一 便利商店 ， 將 土銀 帳戶 之 提款卡 及 存摺 ， 以 宅急便 方式 寄予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 將 上開 土銀 帳戶 提款卡 密碼 變更為 詐騙 集團 成員 指定 之 密碼 ， 供 該 詐欺 集團 所屬 成員 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 、 方式 進行 詐騙 ， 致 使 如 附表 所 示 之 闕成達 、 曾偉綸 等 人 陷於 錯誤 ， 各於 如 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 陳俊翰 上開 土銀 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 闕成達 、 曾偉綸 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第549號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 原 審判 決依 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺罪 判處 被告 倪毅恒 有期徒刑 6月 ， 並 諭知 如 易科 罰金 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 折算 標準 ， 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 除 補充 「 被告 倪毅恒 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 原 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第392號
犯罪事實：
一 、 林宏儒 雖 預見 率爾 將 自己 申辦 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 6日 ， 在 高雄市 某 7-11 便利 超商 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 北新莊 分行 第000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 郵寄 至 苗栗 某 處 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣基隆地方法院 105年度易字第465號
犯罪事實：
一 、 謝逸晟 與 吳良岳 （ 另 案 經 臺灣 新北 地方 法院 審理 ） 係 朋友 關係 ， 明知 吳良岳 蒐集 他人 金融 帳戶 供 身分 不詳 之 人士 使用 ， 且 得 預見 任意 將 自己 所有 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 、 印章 及 密碼 等 物 提供 他人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 該 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 等 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 6月 底 某 日 ， 將 自己 所 開立 之 合作金庫 商業 銀行 龍潭 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 在 新北巿 板橋區 民生路 二段 158號 前 ， 交付 予 吳良岳 。 吳良岳 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 隨即 於 同年 7月 16日 前 之 某 日 ， 轉交 詐騙 集團 使用 ， 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 104年 7月 16日 15時 許 ， 撥打 電話 予 簡華琳 ， 冒稱 為 其 同學 「 郭麗華 」 ， 謊稱 急需 資金 周轉 而 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 致 簡華琳 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 先於 同 日 匯款 10萬 元 至 其 指定 帳戶 ， 詐騙 集團 成員 復 又 傳送 訊息 要求 簡華琳 再 匯款 10萬 元 ， 簡華琳 遂 於 （ 17 ） 日 委託 朋友 代為 匯款 10萬 元 至 謝逸晟 上開 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 人 提領 一空 。 ㈡ 104年 7月 17日 12時 30分 許撥打 電話 予 何家寧 ， 冒稱 為 其 同事 「 陳威中 」 ， 謊稱 需 資金 5萬 元 ， 致 何家寧 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 5萬 元 至 謝逸晟 上開 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 人 提領 一空 。 ㈢ 104年 7月 17日 14時 許 ， 撥打 電話 予 姚菊英 ， 冒稱為 其 外甥女 ， 謊稱 需 錢 孔急 而 借款 5萬 元 ， 使 姚菊英 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 42分 匯款 5萬 元 至 謝逸晟 上開 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 人 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第306號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 ， 將 犯罪事實欄 一 第4 至 5 行 所 載 「 於 民國 105年 7月 間 某 日 ， 在 桃園市 桃園區 不詳 地點 」 更正為 「 於 民國 105年 7月 24日 前 之 105年 7月 間 某 日 ， 在 桃園市 桃園區 某 便利商店 」 ； 及 證據 部分 ， 補充 「 被告 林昱宏 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 105年度易字第720號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 提款卡 、 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 相關 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 初 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 同時 將 其 申設 之 臺灣 土地 銀行 左營 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 高雄 博愛路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 左營 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 （ 無 證據 證明 有 3 人 以上 ） ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 3月 5日 、 6日 ， 先後 於 如 附表 編號 1 至 6 「 詐騙 時間欄 」 所 示 之 時間 ， 分別 以 如 附表 編號 1 至 6 「 詐騙 方式欄 」 所 示 之 詐術 ， 致 如 附表 編號 1 至 6 「 被害人 欄 」 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 各自 於 如 附表 編號 1 至 6 「 匯款 時間欄 」 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 編號 1 至 6 「 匯款 金額欄 」 所 示 之 款項 ， 匯入 如 附表 編號 1 至 6 「 匯款 帳戶欄 」 所 示 之 帳戶 內 ， 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 280,921 元 ， 該 詐欺 集團 成年 成員 旋將 該 帳戶 內 款項 提領 一 空 。 嗣 因 戊○○ 、 庚○○ 、 己○○ 、 甲○○ 、 乙○○ 、 丙○○ 發覺 受騙 報警 處理 ， 因而 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 108年度朴簡字第39號
犯罪事實：
一 、 蘇裕祐 能 預見 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 等 資料 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 所得 財物 之 出入 帳戶 ， 詎 其 竟 不顧 可能 使 不 特定 人 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 容任 他人 利用 其 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 106年 7月 22日 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 北港 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 予 不詳 之 人 ， 容任 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 渠等 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 ： ㈠ 於 106年 7月 26日 20時 許 ， 撥打 電話 給 苑玲玲 ， 佯稱 係 旅行社 客服 人員 ， 稱 苑玲玲 網路 訂購 機票 作業 疏失 誤設 為 團購 、 須 解除 設定 ， 致 苑玲玲 陷於 錯誤 ， 聽從 其 指示 ， 於 同 日 21時 7分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,987 元 至 系爭 帳戶 內 ， 轉入 金額 旋 遭 提領 一 空 ； ㈡ 於 106年 7月 26日 20時 許 ， 撥打 電話 給 陳雅雯 ， 佯稱 係 嬰兒 用品 公司 ， 稱 陳雅雯 訂購 程序 疏失 誤設 為 重複 購買 、 須 解除 設定 ， 致 陳雅雯 陷於 錯誤 ， 聽從 其 指示 ， 於 同 日 21時 2分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 轉帳 29,985 元 至 系爭 帳戶 內 ， 轉入 金額 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 苑玲玲 、 陳雅雯 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1879號
犯罪事實：
一 、 呂冠陞 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 並 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 遂行 不法 詐取 他人 財物 之 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 27日 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 18,000 元 之 代價 ， 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 指示 ， 先 將 其 向 玉山 商業 銀行 樹林 分行 申辦 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款 密碼 ， 變更為 指定 號碼 後 ， 再 將 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄交 該 人 。 嗣 不詳 詐騙 集團 成員 取得 呂冠陞 之 玉山 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 陳照宇 、 曹瀚 及 王羽萱 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 呂冠陞 之 玉山 銀行 帳戶 內 。
臺灣花蓮地方法院 107年度原簡上字第9號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 曾妮可 預見 將 自己 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 該 帳戶 恐 淪為 詐騙 集團 對 不 特定 民眾 詐欺 所得 贓款 之 領取 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 中旬 ， 以 LINE 簡訊 通訊 軟體 與 詐騙 集團 成年 成員 約定 提供 1 本 帳戶 即可 獲取 每 期 新臺幣 ( 下 同 ) 12,000 元 之 報酬 ， 並 預先 依 上開 詐騙 集團 成年 成員 之 要求 ， 將 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 花蓮 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 土銀 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 予以 改設 ， 旋 於 同 年 月 19日 某時 ， 在 花蓮縣 吉安鄉 海岸路 上 統一 超商 富祥 門市 店 內 ， 將 土銀 帳戶 提款卡 寄予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱為 「 張*瑄 」 之 上開 詐騙 集團 成年 成員 收受 ， 供 上開 詐騙 集團 成年 成員 對 他人 行騙 提領 贓款 之 用 。 嗣 上開 詐騙 集團 成年 成員 取得 土銀 帳戶 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 李友詮 、 紀懿庭 、 張詠舜 、 陳竑霖 及 王秀華 ， 致 渠 5 人 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成年 成員 之 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 以 如 附表 所 示 方式 匯款 如 附表 所 示 之 金額 入 土銀 帳戶 ， 其中 李友詮 、 紀懿庭 、 張詠舜 及 王秀華 所 匯入 款項 部分 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成年 成員 提領 罄盡 而 得逞 ， 陳竑霖 所 匯入 款項 部分 ， 則 因 通報 為 警示 帳戶 而 未 提領 得逞 。 嗣 李友詮 等 5 人 發現 受騙 而 分別 報警 究辦 ， 始 查悉 上情 。 案 經紀 懿庭 訴由 臺北市 政府 警察局 文山 第一 分局 、 張詠舜 訴由 臺中市政府 警察局 烏日 分局 、 陳竑霖 訴由 臺北市政府 警察局 中正 第一 分局 、 王秀華 訴由 桃園市政府 警察局 平鎮 分局 暨 雲林縣 警察局 北港 分局 函轉 花蓮縣 警察局 吉安 分局 報請 臺灣 花蓮 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡上字第303號
犯罪事實：
一 、 李冠儒 能 預見 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 12月 2日 9時 許 ， 以 不明 代價 ， 將 其 前 於 同年 11月 下旬 某 日 向 不 知情 黃凱琪 所 借得 之 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 臺中 南屯路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 資料 ， 以 店到店 寄送 方式 寄予 不明 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 成員 實施 詐欺 取財 犯行 。 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 陳燕雪 、 施月娥 行使 詐術 ， 致 陳燕雪 、 施月娥 均 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 於 附表 所 載 之 時間 ， 轉帳 如 附表 所 示 之 金錢 至 黃凱琪 所有 之前開 華南 銀行 帳戶 、 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 嗣 陳燕雪 、 施月娥 發覺 受騙 ， 經 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2297號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 前 因 妨害性自主 案件 ， 業經 臺灣 苗栗 地方 法院 判決 有期徒刑 3 年 6月 確定 ， 於 民國 104年 12月 24日 縮短 刑期 執行 完畢 出監 。 詎 不知悔改 ， 於 106年 5月 14日 晚間 ， 瀏覽 臉書 上 書載 輕鬆 工作 、 薪水 高 、 可 晚上 兼差 之 廣告 ， 即 與 真實 姓名 年籍 不詳 臉書 暱稱為 「 細漢仔 」 之 成年 男子 聯繫 ， 而 應允 參與 「 細漢仔 」 所 操縱 、 指揮 之 車手 集團 犯罪 組織 ， 擔任 該 集團 車手頭 之 工作 （ 參與 期間 為 106年 5月 15日 至 同 年 月 25日 ， 所 涉 參與 犯罪 組織 犯行 部分 ， 業經 檢察官 以 106年度 偵字 第14632 號 等 案件 提起公訴 ， 並 經 本院 106年度 訴 字 第1976 號 案件 判處 有期徒刑 9月 在案 ） ， 渠 工作 內容 為 依 「 細漢仔 」 之 指示 領取 內 有 人頭 金融 帳戶 提款卡 之 包裹 ， 並 將 提款卡 交給 旗下 車手 提領 贓款 ， 再 依 指示 將 領得 之 款項 放置 在 「 細漢仔 」 指定 之 地點 或 交予 指定 之 人 ， 報酬 為 所 提領 贓款 之 1% （ 油資 另 計 ） ， 戊○○ 並 招募 己○○ 、 辛○○ 、 甲○○一同 參與 該 詐欺 車手 集團 （ 己○○ 參與 期間 為 106年 5月 15日 至 同 年 月 19日 、 辛○○ 參與 期間 為 同年 5月 16日 至 同 年 月 24日 、 甲○○ 參與 期間 為 同年 5月 17日 至 同 年 月 25日 ， 渠等 所 涉 參與 犯罪 組織 犯行 部分 ， 業經 檢察官 以 106年度 偵字 第14632 號 等 案件 提起公訴 ， 並 本院 106年度 訴 字 第1976 號 案件 分別 判決 7月 、 8月 、 7月 在案 ） ， 擔任 渠 旗 下車手 ， 負責 提領 戊○○ 交付 之 人頭 提款卡 內 之 贓款 ， 報酬 亦 均 為 各別 提領 贓款 之 1% 。 嗣 戊○○ 、 甲○○ 、 己○○ 、 辛○○ 即 與 「 細漢仔 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 成員 以 起訴書 附件 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 所 示 之 乙○○ 、 丙○○ 、 丁○○ 等 3 人 ， 致 乙○○ 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 操作 自動櫃員機 ， 因而 匯出 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 如 附表 所 示 之 陳建輝 、 江宇帆 、 余秀仙 、 黃永林 所 提供 之 人頭 帳戶 內 （ 相關 人頭 帳戶 涉案人 部分 ， 由 各 轄區 警察 機關 另 案 偵辦 ） 。 待 「 細漢仔 」 確認 上開 被 騙 款項 已 匯出 後 ， 再 通知 戊○○ 將 裝有 上開 人頭 帳戶 提款卡 之 包裹 寄給 戊○○ 領取 ， 並 分派 交付 予 甲○○ 、 己○○ 、 辛○○ 等 車手 ， 並 以 微信 通訊 軟體 指示 各 車手 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 前往 如 附表 所 示 之 地點 ， 接續 違法 由 自動 付款 設備 各別 提領 如 附表 所 示 之 金額 後 ， 將 贓款 及 人頭 提款卡 一併 交予 戊○○ ， 由 戊○○ 依 指示 放置 在 「 細漢仔 」 指定 之 地點 或 其 指定 之 人 ， 復 各自 取得 約定 之 1% 報酬 ， 而 藉 此 牟利 。 嗣 乙○○ 、 丙○○ 、 丁○○ 發現 被 騙 ， 分別 向 所屬 轄區 警察 機關 報警 提告 ， 復 經 臺中市 政府 警察局 清水 分局 清查 相關 提款 地點 及 調閱 監視 錄影 畫面 後 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第630號
犯罪事實：
一 、 黃傳景 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 該 帳戶 可能 遭 當作 人頭 帳戶 而 成為 詐欺 等 財產 犯罪 之 工具 ， 因而 幫助 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 其 行為 幫助 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 28日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 自稱 「 平仔 」 之 不詳 詐騙 集團 成員 使用 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上述 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 3月 15日 12時 許 ， 撥打 電話 予 陳永坤 ， 佯裝 其 前 女友 稱急 需用錢 ， 借款 後 願意 交往 ； 母親 生病 急需 用錢 云云 ， 致 陳永坤 陷於 錯誤 ， 於 105年 3月 28日 12時 3分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 10萬 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 陳永坤 發覺 受騙 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第1061號
犯罪事實：
一 、 紀冠宇 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 使用 之 可能 ， 對於 其 提供 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 前開 取得 其 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 人 利用 其 所 提供 帳戶 之 提款卡 及 密碼 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 7月 29日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 使用 之 玉山 銀行 股份 有限公司 板橋 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 本件 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分 由 多 位 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 為 下列 行為 ： ㈠ 於 102年 7月 29日 晚間 8時 23分 許 ， 假冒 明洞 國際 有限公司 及 合作金庫 商業 銀行 員工 之 名義 撥打 電話 向 古淑芬 誆稱 ， 因 古淑芬 上網 購物 付款 時 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動 提款機 以 解除 錯誤 設定 云云 ， 致 古淑芬 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 9時 8分 許 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 紀冠宇 之 玉山 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 人 提領 一空 。 ㈡ 於 102年 7月 29日 晚間 7時 52分 許 ， 假冒 露天 拍賣 網站 人員 撥打 電話 向 徐略峯 誆稱 ， 因 徐略峯 先前 付款 時 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動 提款機 以 解除 錯誤 設定 云云 ， 致 徐略峯 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 54分 許 依 指示 匯款 2萬9,983 元 至 紀冠宇 之 玉山 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 人 提領 一空 。 ㈢ 於 102年 7月 29日 晚間 8時 9分 許 ， 假冒 露天 拍賣 網站 人員 撥打 電話 向 官聲甫 誆稱 ， 因 官聲甫 先前 付款 時 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動 提款機 以 解除 錯誤 設定 云云 ， 致 官聲甫 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 晚間 9時 5分 許 ， 依 指示 匯款 1萬5,983 元 至 紀冠宇 之 玉山 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 人 提領 一 空 。 嗣 經 古淑芬 、 徐略峯 、 官聲甫 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度原易字第8號
犯罪事實：
一 、 夏梃鈜 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 106年 3月 21日 前 之 某時 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 在 詹嘉為 位於 新竹縣 ○○鄉 ○○村 0鄰 ○○街 0號 附近 之 友人 住處 ， 竊取 詹嘉為 所有 中華郵政 股份 有限公司 新豐 山崎 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 起訴書 漏載 帳號 後 2 碼 ， 應 予 更正 ， 下稱 詹嘉 為 新豐 山崎 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 1 張 得手 。 ㈡ 於 106年 3月 21日 晚上 8時 許 ， 見 黃乙倉 在 FACEBOOK ( 下稱 臉書 ) 網頁 上 刊登 收購 幫 寶適 點數 之 訊息 後 ， 竟 基於 詐欺 取財 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 獲得 財產 上 不法 利益 之 詐欺 犯意 ， 以 臉書 訊息 聯繫 黃乙倉 佯稱 可 出售 點數 等語 ， 致 黃乙倉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 35分 許 ， 利用 其 女友 謝雨芯 中華郵政 股份 有限公司 台南 西華 郵局 帳號 00000000000000 帳戶 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 350 元 至 夏梃鈜 指定 之 詹嘉 為 新豐 山崎 郵局 帳戶 內 ， 嗣 於 同 日 晚間 9時 42分 許 ， 在 新竹縣 ○○市 ○○路 00號 全家 便利 商店 ， 持 上揭 竊得 之 詹嘉 為 新豐 山崎 郵局 帳戶 提款卡 插入 自動櫃員機 ， 輸入 以 不詳 方式 取得 之 密碼 後 ， 操作 自動櫃員機 ， 使 自動 付款 設備 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 其 為 有 正當 權源 持卡人 之 不正 方法 ， 由 該 自動 付款 設備 轉帳 350 元 ( 扣除 手續費 剩餘 335 元 ) 至 陳建志 臺灣 銀行 西屯 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 陳建志 台灣 銀行 帳戶 ) 內 ， 以 購買 遊戲 點數 ， 因 陳建志 認為 轉入 帳戶 有 問題 ， 遂 退回 335 元 至 詹嘉 為 新豐 山崎 郵局 帳戶 內 。 夏梃鈜 得知 後 ， 接續 於 同 日 晚上 9時 56分 許 ， 在 上址 便利商店 ， 以 前揭 方式 由 該 自動 付款 設備 先 轉帳 335 元 ( 扣除 手續費 剩餘 320 元 ) 至 其 所 持用 、 其 配偶 鄭玉婷 所有 中華郵政 股份 有限公司 三重 介壽路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 鄭玉婷 三重 介壽路 郵局 帳戶 ) 內 ， 再 使用 鄭玉婷 三重 介壽路 郵局 帳戶 提款卡 轉帳 320 元 ( 扣除 手續費 剩餘 305 元 ) 至 陳建志 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 陳建志 遂 給付 遊戲 點數 予 夏梃鈜 ， 其 因而 獲取 價值 相當於 305 元 遊戲 點數 之 不法 利益 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第1564號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 ： ㈠ 犯罪事實欄 第1 至 第2 行 「 游鴻秋 前 因 傷害 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 97年度 簡字 第936 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 97年 9月 15日 執行 完畢 」 應 補正為 「 游鴻秋 前 因 傷害 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 96年度 簡字 第3019 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 復 因 傷害 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 97年度 簡字 第936 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 上開 宣告 之 2 項 有期徒刑 嗣 經 法院 裁定 定 其 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 而 於 民國 97年 9月 5日 執行 完畢 」 ， ㈡ 犯罪事實欄 第7 行 「 ‧ ‧ ‧ 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 、 2000 元 不等 之 代價 ‧ ‧ ‧ 」 應 更正為 「 ‧ ‧ ‧ 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ‧ ‧ ‧ 」 ， ㈢ 犯罪事實欄 第13 行 「 ‧ ‧ ‧ 以 3,500 元 之 代價 ‧ ‧ ‧ 」 應 更正為 「 ‧ ‧ ‧ 以 3,000 元 之 代價 ‧ ‧ ‧ 」 ； 證據 部分 除 補充 ： 被告 游鴻秋 、 高錦泉 2 人 於 本院 審理 時 之 自白 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡上字第42號
犯罪事實：
一 、 劉宇倫 明知 將 金融 機構 帳戶 資料 交予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐財 ， 竟 無 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 102年 8月 18日 下午 某 時 許 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 臺北 北門 郵局 戶名 劉宇倫 、 局號 0001006 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 其 所 申設 之 臺北 富邦 銀行 雙園 分行 戶名 劉宇倫 、 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅 即便 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 蔡家豪 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 （ 「 蔡家豪 」 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 另行 簽分 偵辦 ） 。 而 不詳 之 詐騙 集團 成員 取得 劉宇倫 上開 帳戶 後 ， 即 於 ：
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第491號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 詳 如 附件 所 示 ） 之 記載 外 ， 另 據 被告 於 本院 準備 程序 中 坦承 犯行 ， 核其 自白 ， 與 起訴書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第1177號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 ㈠ 補充 被告 張香荷 於 本院 準備 程序 時 自白 犯行 ； ㈡ 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第13 行 補充 「 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 臺中市 政府 警察局 第三 分局 健康 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1995號
犯罪事實：
一 、 陳亭伃 可 預見 將 自己 帳戶 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 將 幫助 他人 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 以 其 金融 帳戶 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 10月 14日 , 在 高雄市 三民區 覺民路 統一 超商 內 , 將 所 開戶 之 元 大 商業 銀行 帳戶 「 00000000000000 」 存摺 及 提款卡 寄送 提供予 不詳 詐欺 集團 成員 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 隨即 於 同年 月 17日 以 電話匡 以 網路 購物 有 誤為由 , 詐騙 洪蕙婷 、 羅兆翔 、 魏宏州 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 當日 以 轉帳 或 跨行 匯款 分別 匯款 99970 、 8000 、 11985 元 入 上開 帳戶 內 ， 而 為 詐欺 集團 所 領取 。 之後 渠等 發覺 遭騙 ， 遂 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度易字第1125號
犯罪事實：
一 、 曾素容 係 龔許燕貞 、 林陳淑霞 之 友 。 詎 曾 素容 明知 並 無 搭蓋 國際村 收容 孤兒 之 計畫 ， 亦 未 能 自孤兒 處 領得 鉅額 遺產 ， 且 無 大量 黃金 、 珠寶 、 有價證券 滯留 機場 ， 更 無 鉅額 資金 將 匯至 臺灣 地區 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 一 、 二 所 示 之 時間 、 地點 、 方式 ， 各別 對 龔許燕貞 、 林陳淑霞 接續 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 誤認 出借 款項 與 曾 素容 處理 上開 不實 事項 ， 將 能 如期 取回 借款 及 預期 之 獲利 ， 因而 將 如 附表 一 、 二 所 示 之 遭騙 款項 交與 曾 素容 或 匯款 、 存款 至 其 所 指定 之 金融 帳戶 ， 然 曾素容 遲 未 返還 借款 及 應允 之 獲利 ， 且 經 龔許燕貞 、 林陳淑霞 多 次 催討 無果 。
臺灣士林地方法院 102年度審簡字第551號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如下 ：
臺灣桃園地方法院 106年度易字第198號
犯罪事實：
一 、 鄭朝瀛 於 民國 103年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 103年度 交簡字 第2601 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 104年 5月 31日 縮刑 期滿 執行 完畢 ； 呂財寶 於 89年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 89年度 上訴字 第267 號 判決 判處 有期徒刑 5 年 6月 確定 ， 復 於 96年 間 因 妨害 自由 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 96年度 上訴字 第2688 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 前揭 詐欺 與 妨害 自由 案件 經 臺灣 高等 法院 以 98年度 聲字 第1823 號 裁定 定 執行刑 為 有期徒刑 5 年 10月 確定 ， 於 101年 9月 30日 執行 完畢 。 詎 均 不知悔改 ， 鄭朝瀛 知悉 其 非 公司 實際 負責人 ， 且 依 其 智識 程度 及 社會 經驗 ， 亦 知 無故 擔任 他人 公司 之 名義 負責人 ， 該 公司 可能 淪為 不法 集團 作為 財產 犯罪 工具 之 用 ， 藉 此 幫助 他人 實行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 ， 仍 為 貪圖 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 之 報酬 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 104年 6月 間 透過 不 知情 之 劉義松 之 引介 ， 結識 呂財寶 （ 對 外 自稱 黃嘉慶 ） ， 並 應允 擔任 址設 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 義麗 塑膠 有限公司 （ 下稱 義麗 塑膠 公司 ） 之 登記 負責人 ， 而 呂財寶 則 為 前揭 義麗 塑膠 公司 之 實際 負責人 ， 負責 義麗 塑膠 公司 之 財務 管理 、 指示 員工 訂購 商品 ， 呂財寶 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 指示 義麗 塑膠 公司 內 不 知情 之 員工 古孟平 、 徐桂貞 （ 前 2 人 所 涉 詐欺 取財 犯嫌 ， 業經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 、 林福成 、 梁日昆 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 徐 先生 」 、 「 何 先生 」 分別 於 附表 一 編號 1 至 13 所 示 時間 向 附表 一 編號 1 至 13 所 示 廠商 ， 以 附表 一 編號 1 至 13 所 示 價格 訂購 附表 一 編號 1 至 13 所 示 商品 ， 嗣 附表 一 編號 1 至 13 所 示 廠商 均 陷於 錯誤 ， 將 商品 如期 出貨 至 義麗 塑膠 公司 設 於 桃園市 ○○區 ○○路 000號 工廠 或 桃園市 ○○區 ○○路 000號 辦公室 ， 然 均 未 自 義麗 塑膠 公司 收得 貨款 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第944號
犯罪事實：
一 、 張祐禎 預見 將 帳戶 出售 予 他人 使用 ， 足供 做為 他人 犯罪 之 工具 ， 用以 供 匯款 及 逃避 警方 查緝 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 認識 下 ， 貪圖 利益 ， 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 將 其 所 申請 烏日 鄉 農會 帳號 0000 - 0000 - 0000 - 00 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 或 印章 予 年籍 姓名 均 不詳 之 犯罪 集團 成員 取得 使用 ， 而 容認 他人 使用 其 帳戶 遂行 犯罪 。 而 該 不詳 之 人 所屬 之 犯罪 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 101年 1月 19日 13時 許 ， 以 蔡百峰 （ 已 另行 聲請 簡易 判決 處刑 ） 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 去電 向 黃臺生 佯稱 渠 係 其 弟弟 黃德民 ， 因 週轉不靈 ， 要 其 匯款 云云 ， 使 黃臺生 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 ， 前往 新北市 新店區 建國路 之 台新 國際 商業 銀行 ， 陸續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 、 5萬 元 至 上開 烏日 鄉 農會 帳戶 內 。 嗣 黃臺生 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 隨即 報警 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度易緝字第29號
犯罪事實：
一 、 按 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 除 被告 所犯 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 之 罪 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 者 外 ， 於 審判期 日前 之 準備 程序 進行 中 ， 被告 先 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 時 ， 審判長 得 告知 被告 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 當事人 、 代理人 、 辯護人 及 輔佐人 之 意見 後 ， 裁定 進行 簡式 審判 程序 。 經查 ， 本件 被告 游于田經 檢察官 以 103年度 偵緝字 第600 號 、 103年度 偵緝字 第601 號 、 103年度 偵字 第8374 號 （ 以上 3 案 為 本院 104年度 易緝字 第24 號 案件 ） 、 102年度 偵字 第23010 號 （ 上 1 案 為 本院 104年度 易緝字 第25 號 案件 ） 、 103年度 偵緝字 第598 號 、 103年度 偵緝字 第599 號 （ 以上 2 案 為 本院 104年度 易緝字 第29 號 案件 ） 提起公訴 之 詐欺 等 案件 ， 均 非 前開 不得 進行 簡式 審判 程序 之 案件 ， 經 被告 於 本院 準備 程序 進行 中 就 被 訴 事實 均 為 有罪 之 陳述 ， 且 經 本院 告知 被告 簡式 審判 程序 之 旨 ， 聽取 被告 及 檢察官 之 意見 後 ， 爰 依 上開 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 之 規定 ， 就 前揭 提起公訴 部分 ， 經 本院 合議庭 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 ， 並 合併 審理 。 至 本院 104年度 易緝字 第29 號 案件 中 ， 經 檢察官 以 103年度 偵緝字 第597 號 提起公訴 之 起訴書 犯罪 事實 一 、 （ 一 ） 部分 ， 因 被告 游于田 於 本院 審理 中 否認 犯行 ， 是 仍 由 本院 依 通常 程序 另行 審結 ， 合先 敘明 。