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臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第1056號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 羅廈凱 能 預見 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 轉帳 ， 以 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 易為 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂渠等 從事 財產 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 或 介紹 他人 提供 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 4月 10日 某時 ， 在 嘉義市 ○區 ○○○路 000號 統一 超商 嘉洋 門市 ， 將 其 於 中華郵政 嘉義湖 內 郵局 所 申設 ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 交與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 江忠豪 」 之 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 詐欺 集團 成員 以 上開 帳戶 作為 匯款 工具 ， 而 分別 為 以下 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第749號
犯罪事實：
一 、 林妤恬 可 預見 將 其 本人 及 其 姐姐 林雅貞 申請 之 金融 機構 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 如 交付 他人 ， 他人 將 藉 所 蒐集 之 上開 帳戶 提款卡 以 遂行 其 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 101年 4月 2日 某時 ， 利用 7-11 便利商店 宅急便 ， 將 其 不 知情 之 姐姐 林雅貞 （ 經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 所 申請 之 上海 商業 儲蓄 銀行 （ 下稱 上海 銀行 ） 大里 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 賴巧治 」 之 成年人 ， 並 利用 網路 通訊 告知 該 提款卡 之 密碼 ， 復 又 於 同年 4月 17日 某時 ， 利用 超峰 快遞 ， 將 其 本人 申請 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 大里 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 利用 網路 通訊 告知 提款卡 之 密碼 ， 以 此 方式 而 容任 該 2 人 所屬 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 成員 中 有 未 成年人 ） 藉 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 2 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 基於 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ： ㈠ 101年 4月 6日 前 某 日 ， 在 露天 拍賣 網站 上 ， 虛偽 刊登 石英 腕表 拍賣 廣告 ， 適 楊欣穎 上網 瀏覽 ， 乃 陷於 錯誤 ， 下標 購買 該 石英 腕表 1 支 ， 並 於 4月 6日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 、 4月 8日 匯款 2萬5000 元 至 林雅貞 前揭 上海 銀行 帳戶 內 。 嗣 楊欣穎 發現 遭 騙 報警 而 循線 查獲 。 ㈡ 101年 4月 9日 前 某 日 ， 在 露天 拍賣 網站 上 ， 虛偽 刊登 硬碟 拍賣 廣告 ， 適 駱宏超 上網 瀏覽 ， 乃 陷於 錯誤 ， 下標 購買 該 行動 硬碟 1 個 ， 並 於 4月 9日 匯款 1萬2880 元 至 林雅貞 前揭 上海 銀行 帳戶 內 。 嗣 駱宏超 發現 遭 騙 報警 而 循線 查獲 。 ㈢ 101年 4月 7日 前 某 日 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 ， 虛偽 刊登 行動 硬碟 拍賣 廣告 ， 適 侯政佑 上網 瀏覽 ， 乃 陷於 錯誤 ， 下標 購買 該 行動 硬碟 1 個 ， 並 於 4月 10日 匯款 3080 元 至 林雅貞 前揭 上海 銀行 帳戶 內 。 嗣 侯政佑 發現 遭 騙 報警 而 循線 查獲 。 ㈣ 101年 4月 10日 前 某 日 ， 在 露天 拍賣 網站 上 ， 虛偽 刊登 生機 調理機 拍賣 廣告 ， 適 翁素娥 上網 瀏覽 ， 乃 陷於 錯誤 ， 下標 購買 該 生理 調理機 1 臺 ， 並 於 4月 10日 分別 匯款 1萬9000 元 及 100 元 至 林雅貞 前揭 上海 銀行 帳戶 內 。 嗣 翁素娥 發現 遭 騙 報警 而 循線 查獲 。 ㈤ 101年 4月 8日 前 某 日 ， 在 露天 拍賣 網站 上 ， 虛偽 刊登 數位 全 自動 麵包機 拍賣 廣告 ， 適 蔡佩珊 上網 瀏覽 ， 乃 陷於 錯誤 ， 下標 購買 該 數位 全 自動 麵包機 1 臺 ， 並 於 4月 10日 匯款 7900 至 林雅貞 前揭 上海 銀行 帳戶 內 。 嗣 蔡佩珊 發現 遭 騙 報警 而 循線 查獲 。 ㈥ 101年 4月 11日 前 某 日 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 ， 虛偽 刊登 隨身 硬碟 拍賣 廣告 ， 適 林士宏 上網 瀏覽 ， 乃 陷於 錯誤 ， 下標 購買 該 隨身 硬碟 2 臺 ， 並 於 4月 11日 匯款 4000 元 至 林雅貞 前揭 上海 銀行 帳戶 內 。 嗣 林士宏 發現 遭 騙 報警 而 循線 查獲 。 ㈦ 101年 4月 8日 前 某 日 ， 在 露天 拍賣 網站 上 ， 虛偽 刊登 外套 拍賣 廣告 ， 適 劉芷涵 上網 瀏覽 ， 乃 陷於 錯誤 ， 下標 購買 該 外套 1 件 ， 並 於 4月 11日 匯款 3500 元 至 林雅貞 前揭 上海 銀行 帳戶 內 。 嗣 劉芷涵 發現 遭 騙 報警 而 循線 查獲 。 ㈧ 101年 4月 10日 前 某 日 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 ， 虛偽 刊登 行動 硬碟 拍賣 廣告 ， 適何育書 上網 瀏覽 ， 乃 陷於 錯誤 ， 下標 購買 該 行動 硬碟 1 個 ， 並 於 4月 11日 匯款 3080 元 至 林雅貞 前揭 上海 銀行 帳戶 內 。 嗣 何育書 發現 遭 騙 報警 而 循線 查獲 。 ㈨ 101年 4月 11日 前 某 日 ， 在 露天 拍賣 網站 上 ， 虛偽 刊登 純 黃金 吊墜 拍賣 廣告 ， 適 許佳錚 上網 瀏覽 ， 乃 陷於 錯誤 ， 下標 購買 該 純 黃金 吊墜 1 個 ， 並 於 4月 11日 匯款 5000 元 至 林雅貞 前揭 上海 銀行 帳戶 內 。 嗣 許佳錚 發現 遭 騙 報警 而 循線 查獲 。 ㈩ 101年 4月 9日 前 某 日 ， 在 露天 拍賣 網站 上 ， 虛偽 刊登 外接式 硬碟 拍賣 廣告 ， 適 吳志銘 上網 瀏覽 ， 乃 陷於 錯誤 ， 下標 購買 該 外接式 硬碟 2 個 ， 並 於 4月 11日 匯款 7580 元 至 林雅貞 前揭 上海 銀行 帳戶 內 。 嗣 吳志銘 發現 遭 騙 報警 而 循線 查獲 。  101年 4月 11日 前 某 日 ， 在 露天 拍賣 網站 上 ， 虛偽 刊登 三T 硬碟 拍賣 廣告 ， 適 林思宏 上網 瀏覽 ， 乃 陷於 錯誤 ， 下標 購買 該 三T 硬碟 1 個 ， 並 於 4月 11日 匯款 4380 元 至 林雅貞 前揭 上海 銀行 帳戶 內 。 嗣 林思宏 發現 遭 騙 報警 而 循線 查獲 。  101年 4月 18日 下午 6時 許 ， 佯稱 賣家撥打 電話 予 邱柏亞 ， 謊稱 其 先前 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 購物 ， 遭誤 設定為 連續 自動 扣繳 12 期 ， 需 依 指示 解除 設定 ， 邱柏亞 乃 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 6時 47分 許 ， 依 指示 操作 ATM ， 以 現金 存款 方式 ， 將 6萬 元 存入 林妤恬 上揭 台新 銀行 帳戶 內 。 嗣 邱柏亞 發現 遭 騙 報警 而 循線 查獲 。  101年 4月 18日 下午 6時 許 ， 撥打 電話 予 陳怡婷 ， 謊稱 其 先前 網路 購物 付款 設定 錯誤 ， 需 依 指示 解除 設定 ， 陳怡婷 乃 陷於 錯誤 ， 分 於 同 日 19時 22分 許 ， 依 指示 操作 ATM ， 以 現金 存款 方式 ， 將 3萬 元 存入 林妤恬 上揭 台新 銀行 帳戶 內 （ 另 於 同 日 19時 32分 將 3萬 元 存入 台新 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 起訴書 誤載為 亦 存入 林妤恬 上揭 台新 銀行 帳戶 ） 。 嗣 陳怡婷 發現 遭 騙 報警 而 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 105年度審易字第2772號
犯罪事實：
一 、 邱民璋 明知 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 提款卡 及 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 6日 某時 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 統一 便利 超商 慶和 門市 ， 將 其 前 所 申辦 之 臺灣 銀行 建國 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 之 方式 寄送 予 「 黃紹幃 」 使用 ， 容認 「 黃紹幃 」 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 「 黃紹幃 」 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 撥打 電話 予 湯皓竣 、 蘇子茵 ， 佯 以 附表 所 示 情節 ， 致 湯皓竣 、 蘇子茵 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 自如 附表 所 示 之 帳戶 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 邱民璋 上揭 臺灣 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 湯皓竣 、 蘇子茵 發現 受騙 後 報警 處理 ， 並 循線 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 105年度易字第470號
犯罪事實：
一 、 郭金蘭 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 6月 25日 申請 華南 商業 銀行 基隆 分行 000000000000 帳戶 後 某 日 ， 將 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供給 綽號 「 小美 」 之 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 ， 嗣 「 小美 」 及 所屬 詐騙 集團 成員 於 取得 郭金蘭 所 交付 之 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 編號 ①③④ 所 示 時間 ， 以 各 該 編號項 下 所 示 之 詐騙 方式 （ 詳 如 附表 編號 ①③④ 「 詐騙 方式 」 欄 ） ， 分別 向 如 附表 編號 ①③④ 所 示 之 邱雲煌 、 李台華 、 高榮 新 詐得 如 附表 編號 ①③④ 所 示 之 款項 ， 並 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第1241號
犯罪事實：
一 、 張玹齊 為 齊玹 企業社 （ 址設 桃園縣 桃園市 ○○街 0巷 00○0弄 00號 2樓 ） 之 負責人 ， 為 從事 銷售 行動電話 門號 之 業務 ， 雖 可 預見 將 行動電話 門號 任意 銷售 予 他人 ， 有 可能 遭 利用 作為 詐騙 他人 款項 所 用 ， 使 偵辦 刑事 案件 之 司法 警察 無從 查知 詐騙 集團 成員 真正 身分 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 11月 6日 ， 以 「 齊玹 企業社 」 之 名義 ， 向 電信 業者 南頻 電信 股份 有限公司 （ 下稱 南頻 電信 公司 ） 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 （ 下稱 上開 行動電話 門號 ） 後 ， 再 於 某 日 ， 將 上開 行動電話 門號 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先 於 102年 6月 20日 ， 由 自稱 「 葉凱林 」 之 女子 向 邱桂全 聯繫 ， 以 0000000000 號 行動電話 門號 撥打 身處 臺中市 ○○區 ○○路 00號 住處 之 邱桂全 所 使用 之 0000000000 號 行動電話 門號 與 邱桂全 聊天 ， 博取 邱桂全 之 信任 後 ， 即 向 邱桂全 佯稱 ： 伊 母親 欲 購買 土地 ， 需 資金 周轉 ， 致 邱桂全 陷於 錯誤 ， 陸續 於 102年 6月 21日 、 102年 6月 26日 、 102年 6月 28日 、 102年 7月 1日 、 102年 7月 2日 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 、 2萬 元 、 3萬 元 、 2萬 元 、 9萬 元 予 傅建勳 （ 另 移轉 管轄 至 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 併案 偵辦 ） 所 申請 之 臺北 富邦 銀行 東湖 分行 帳號 000000000000 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 ， 嗣 因 邱桂全 察覺 有異 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第6234號
犯罪事實：
一 、 張伯帆 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 6月 間 某 日 ， 得知 有 人 欲 向 不 特定人 收集 金融 機構 帳戶 使用 ， 遂 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 聯絡 後 ， 將 其 所 申請 中華郵政 股份 有限公司 永和 中山路 郵局 開設 之 帳號 000 - 00000000000005 號 帳戶 （ 下稱 上開 中華郵政 帳戶 ） 、 臺北 富邦 銀行 保生 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 （ 含 提款 密碼 ） 等 物 ， 以 不詳 價格 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 上開 詐欺 集團 成員 ， 旋 分別 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ： ㈠ 於 101年 7月 7日 14時 許 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 予 陳碧瑛 ， 佯稱 其 日前 於 雅虎 奇摩 網路 購物 付款 方式 有 誤 ， 須 依 指示 更正 等 情 ， 致 陳碧瑛 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 指示 操作 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,980 元 至 上開 臺北 富邦 銀行 帳戶 ， 以 此 方法 詐騙 陳碧瑛 ， 並 於 陳碧瑛 將 上開 金額 轉帳 至 上開 臺北 富邦 銀行 帳戶 後 ， 旋 提 領 一空 。 ㈡ 於 101年 7月 7日 15時 許 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 予 莊香吟 ， 佯稱 其 日前 購物 付款 方式 有 誤 ， 須 依 指示 更正 等 情 ， 致 莊香吟 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 指示 操作 轉帳 匯款 共計 59,766 元 至 上開 中華郵政 帳戶 ， 以 此 方法 詐騙 莊香吟 ， 並 於 莊香吟 將 上開 金額 轉帳 至 上開 中華郵政 帳戶 後 ， 旋 提 領 一空 。 ㈢ 於 101年 7月 7日 16時 39分 許 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 予 鍾妙君 ， 佯稱 其 日前 於 網路 購物 付款 方式 有 誤 ， 須 依 指示 更正 等 情 ， 致 鍾妙君 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 指示 轉帳 匯款 13,385 元 至 上開 中華郵政 帳戶 ， 以 此 方法 詐騙 鍾妙君 ， 並 於 鍾妙君 將 上開 金額 轉帳 至 上開 中華郵政 帳戶 後 ， 旋 提領 一空 。 嗣 經 其 發覺 有異 ， 報警 處理 始 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第6352號
犯罪事實：
一 、 陳威成 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 提款卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 分子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 6月 29日 起 至 同 年 月 30日 止 間 某時 ， 以 每 月 新台幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 之 代價 ， 將 其 甫 申辦 之 上海 商業 儲蓄 銀行 樹林 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 黑貓宅急便 寄送 至 新北市 ○○區 ○路 1段 18之2號 ， 由 1 名 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳志偉 」 之 成年人 收取 之 ， 供 該 詐騙 集團 成員 使用 。 該 詐騙 集團 成員 取得 前開 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 後 ， 隨 依約 先行 匯款 3,000 元 至 陳威成 所有 之 聯邦 銀行 000000000000 號 帳戶 內 ， 作為 上開 約定 報酬 之 一 部 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 101年 7月 2日 中午 12時 許 ， 播 打電話 與 王淑美 ， 冒稱 為 其 友人 「 玉琳 師姐 」 ， 訛稱 需款 孔急 ， 致 王淑美 陷於 錯誤 ， 委請 友人 呂原福 至 合作金庫 商業 銀行 屏東 分行 以 鄰櫃 方式 匯款 10萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 王淑美 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣南投地方法院 102年度易字第515號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 被告 潘玫岑 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 均 能 預見 若 將 個人 存摺 、 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 所 取得 之 存摺 、 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 基於 縱 若 取得 其 所 提供 之 存摺 、 帳戶 、 金融卡 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 6月 1日 至 6月 5日 間 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 永豐 商業 銀行 北 臺中 分行 帳戶 00000000000000000 號 （ 下稱 系爭 A 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 中港 分行 帳戶 0000000000000000000 號 （ 下稱 系爭 B 帳戶 ） 之 金融卡 與 密碼 提供予 不詳 姓名 之 人 使用 ， 嗣 於 ： ⒈102年 6月 5日 18時 34分 許 ， 告訴人 何書銘 接獲 詐騙 集團 成員 之 電話 通知 ， 佯稱 告訴人 何書銘 因 在 拍賣 網站 購買 ＨＰ 墨水夾 商品 ， 結帳 時 因 業務員 疏失 ， 導致 匯款 帳戶 錯誤 ， 誤認 告訴人 何書銘 為 批發商 ， 並且 每 月 會 定期 定額 扣款 ， 要 告訴人 何書銘 到 ＡＴＭ 修改 ， 告訴人 何書銘 不 疑 有詐 ， 同 日 19時 24分 許 ， 至 ＡＴＭ 操作 ， 轉出 新臺幣 （ 以下 同 ） 29989 元 至 系爭 B 帳戶 ， 旋 遭 不詳 詐騙 集團 成員 提領 。 ⒉102年 6月 5日 19時 15分 許 ， 被害人 李盈如 接獲 詐騙 集團 成員 之 電話 通知 ， 佯稱 被害人 李盈如 在 露天 拍賣 網站 購買 商品 ， 因 會計 當初 一 次 付 清誤 設定為 分期付款 ， 要 被害人 李盈如 到 ＡＴＭ 修改 ， 被害人 李盈如 不 疑 有詐 ， 同 日 19時 43分 許 至 ＡＴＭ 操作 ， 結果 將 29985 元 轉至 系爭 B 帳戶 ， 旋 遭 不詳 詐騙 集團 成員 提領 。 ⒊102年 6月 5日 19時 40分 許 ， 被害人 何宗鴻 接獲 詐騙 集團 成員 之 電話 通知 ， 佯稱 被害人 何宗鴻 因 在 露天 拍賣 網站 購買 商品 ， 因 交易 的 帳號 有 錯誤 必須 退款 ， 要 被害人 何宗鴻 到 附近 ＡＴＭ 操作 ， 被害人 何宗鴻 不 疑 有詐 ， 同 日 20時 許 至 ＡＴＭ 操作 ， 轉出 18663 元 至 系爭 B 帳戶 ， 旋 遭 不詳 詐騙 集團 成員 提領 。 ⒋102年 6月 5日 19時 40分 許 ， 被害人 張家茹 接獲 詐騙 集團 成員 之 電話 通知 ， 佯稱 被害人 張家茹 因 在 奇摩 拍賣 網站 購物 時 ， （ 購買 手機 配件 、 金額 345 元 、 公開 下標 、 超商 付款 取貨 、 已 收到 購物品 、 並 已 付清 消費 金額 ） ， 因 怕 賣家 會 將 被害人 張家茹 購買 的 資料 消除 ， 要 被害人 張家茹 將 錢 領出 ， 並 自 超商 購買 遊戲 點數 ， 被害人 張家茹 不 疑 有詐 ， 同 日 23時 28分 許 至 超商 購買 遊戲 點數 ， 並 將 89970 元 轉至 系爭 A 帳戶 內 ， 3萬 元 轉至 系爭 B 帳戶 內 ， 旋 遭 不詳 詐騙 集團 成員 提領 。 ⒌102年 6月 5日 20時 許 ， 告訴人 簡欣榮 接獲 詐騙 集團 成員 之 電話 通知 ， 佯稱 告訴人 簡欣榮 在 批發 網站 購買 音響 ， 因 超商 店員 條碼 刷錯 ， 導致 付款 方式 出 問題 ， 每 月 會 定期 購買 此 音響 ， 嗣 後 又 有 一 名 自稱 是 郵局 人員 來電 通知 告訴人 簡欣榮 ， 說 要 幫 告訴人 簡欣榮 查看 郵局 之 存款 ， 要 告訴人 簡欣榮 將 儲金簿 之 款項 領出 ， 匯入 指定 之 帳戶 ， 告訴人 簡欣榮 不疑 有詐 ， 匯出 3萬 元 至 系爭 A 帳戶 內 ， 旋 遭 不詳 詐騙 集團 成員 提領 。 ⒍102年 6月 5日 20時 30分 許 ， 被害人 洪志豪 接獲 詐騙 集團 成員 之 電話 通知 ， 佯稱 被害人 洪志豪 因 在 露天 拍賣 網站 購買 遊戲 ， 結帳 時 客服 人員 不 小心 把 被害人 洪志豪 資料 誤打到 批發商 ， 導致 付款 方式 出 問題 ， 每 月 會 定期 定額 扣款 ， 要求 被害人 洪志豪 到 ＡＴＭ 修改 ， 被害人 洪志豪 不 疑 有詐 ， 而 至 ＡＴＭ 操作 ， 將 29989 元 （ 原 起訴書 誤為 39989 元 ， 業經 公訴 檢察官 當庭 更正 ） 轉至 系爭 A 帳戶 內 ， 旋 遭 不詳 詐騙 集團 成員 提領 。 ⒎102年 6月 6日 13時 39分 許 ， 告訴人 葉力瑋 於 奇摩 網路 拍賣 網站 ， 見 不詳 詐欺 集團 成員 ， 張貼 不實 販售 儲值 人民幣 2仟5佰 元 廣告 ， 誘使 不 特定人 競標 ， 告訴人 葉力瑋 在 不知有詐 ， 上網 購買 ， 並 匯款 11875 元 至 系爭 A 帳戶 內 ， 旋 遭 不詳 詐騙 集團 成員 提領 。 因 認 被告 涉有 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪嫌 等語 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6531號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 所 載 「 將 其 甫 申請 之 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 土地 銀行 ） 三重 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 交付 予 同 一 詐騙 集團 之 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 『 洪清源 』 之 成年 男子 」 更正為 「 將 其 甫 申請 之 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 土地 銀行 ） 三重 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交付 予 同 一 詐騙 集團 之 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 『 洪清源 』 之 成年 男子 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第1645號
犯罪事實：
一 、 何佳慧 能 預見 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 向 其 取得 金融 帳戶 之 提款卡 （ 包括 密碼 ） ， 可能 利用 該 帳戶 供 詐欺 取財 匯款 使用 ， 且 此 等 犯罪 之 發生 並 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 該 人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 30日 ， 在 全家 便利商店 基隆 百福店 以 店到店 之 方式 ， 將 所 申辦 華南 商業 銀行 基隆 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 密碼 以 LINE 告知 ） 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 任由 他人 藉以 遂行 犯罪 。 嗣 該 不詳 之 人 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 鄭素芬 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 提領 一空 。 嗣 鄭素芬 等 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第56號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張文鎮 可 預見 任意 將 金融 帳戶 資料 交予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 詐騙 犯罪 者 向 他人 詐財 後 供 匯款 帳戶 使用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 9月 25日 某時 許 ， 在 苗栗縣 ○○鄉 ○○路 000號 統一 便利 超商 「 大大 門市 」 內 ， 以 宅急便 郵寄 之 方式 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 所 申辦 之 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 及 金融卡 ， 寄送 至 不詳 之 地點 予 一 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 名為 「 吳○芳 」 之 某 不詳 之 人 收受 ， 金融卡 密碼 則 經由 通訊 軟體 LINE 提供 ， 以 此 方式 提供予 不詳 詐騙 犯罪 者 充作 詐騙 不 特定人 轉帳 或 存入 金錢 之 人頭 帳戶 。 嗣 該 名為 「 吳○芳 」 之 某 不詳 之 人 取得 張文鎮 寄出 及 提供 之 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 ㈠ 107年 9月 27日 上午 10時 30分 許 ， 撥打 電話 給 王慧姬 ， 向 王慧姬 偽稱為 其 姪女 並 開口 借款 ， 致 王慧姬 陷於 錯誤 ， 誤以為 係 其 姪女 ， 而 同意 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 150,000 元 ， 並 於 同 日 上午 11時 13分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 ○段 000號 大業 郵局 ， 臨櫃 以 無摺 存款 存款 150,000 元 至 張文鎮 前開 帳戶 。 ㈡ 107年 9月 27日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 給 曾秀萍 ， 向 曾秀萍 佯稱為 「 曹 小姐 」 並 開口 借款 ， 致 曾秀萍 陷於 錯誤 ， 誤以為 係 其 夫 之 客戶 ， 而 同意 借款 20,000 元 ， 並 於 同 日 下午 2時 22分 許 ， 至 桃園市 ○鎮區 ○○路 00號 統一 便利 超商 內 附設 之 自動櫃員機 ， 匯款 20,000 元 至 張文鎮 前開 帳戶 。 ㈢ 107年 9月 27日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 給 沈基煌 ， 致 沈基煌 誤以為 係 其 友人 「 小柔 」 ， 並 於 107年 9月 28日 經由 通訊 軟體 LINE 向 其 借款 ， 致 沈基煌 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 於 107年 9月 28日 中午 11時 14分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 臺北 古亭 郵局 ， 臨櫃 以 無摺 存款 存款 70,000 元 至 張文鎮 前開 帳戶 。 ㈣ 107年 9月 28日 上午 11時 30分 許 ， 撥打 電話 給 張恆嘉 ， 向 張恆嘉 佯稱為 其 友人 「 洪瑞明 」 ， 並 開口 向 其 借款 ， 致 張恆嘉 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 於 107年 9月 28日 上午 11時 35分 許 ， 在 其 位於 臺中市 太平區 住處 ， 經由 網際網路 匯款 30,000 元 至 張文鎮 前開 帳戶 。 ㈤ 107年 9月 28日 下午 5時 18分 許 ， 撥打 電話 給 馬筱淇 ， 佯稱為 網路 購物 賣家 ， 並 向 馬筱淇 詐稱 因 其 之前 購物 時 ， 因 內部 工作 人員 疏失 ， 將 其 誤 設定為 經銷商 客戶 云云 ， 致 馬筱淇 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 107年 9月 29日 凌晨 0時 17分 許 ， 在 其 位於 臺北市 中山區 住處 ， 經由 網際網路 匯款 69,989 元 至 張文鎮 前開 帳戶 ， 並 於 107年 9月 29日 凌晨 0時 29分 許 、 0時 59分 許 ， 於 臺北市 中山區 中山北路 二段 111號 彰化 銀行 中山北路 分行 附設 之 自動櫃員機 ， 分別 匯款 29,989 元 、 29,985 元 至 張文鎮 前開 帳戶 。 上開 款 項 旋 遭 不詳 詐騙 犯罪 者 提領 一空 。 嗣 王慧姬 、 曾秀萍 、 沈基煌 、 張恆嘉 、 馬筱淇 等 5 人 分別 察覺 有異 報警 後 ， 經警 循線 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度竹簡字第80號
犯罪事實：
一 、 朱冠諺 前 於 網路 結識 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 甜甜 」 之 女子 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 知悉 一般人 無故 取得 他人 名義 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 提供 其 所 申請 之 金融 帳戶 予 不明 人士 使用 ， 將 有 可能 被 詐騙 集團 利用 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉以 逃避 執法 機關 之 追查 ， 仍 與 「 甜甜 」 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 8月 27日 18時 前 不詳 時間 ， 應 「 甜甜 」 之 要求 ， 將 其 於 臺灣 中小企業 銀行 竹北 分行 所 申設 00000000000 號 帳戶 提供予 「 甜甜 」 使用 。 嗣 「 甜甜 」 偽稱 「 小靜 」 ， 於 106年 8月 27日 18時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 予 江瑞峰 ， 佯裝 向 江瑞峰 推銷 布偶 ， 江瑞峰 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 14分 起 ， 陸續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1,999 元 、 2,000 元 、 4,000 元 ， 共計 7,999 元 至 朱冠諺 上開 帳戶 ， 朱冠諺 再 提領 贓款 交予 「 甜甜 」 。 嗣 江瑞峰 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第890號
犯罪事實：
一 、 張凱翔 前 於 民國 106年 間 ， 即 曾 因 交付 自己 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 資料 給 詐騙 集團 成員 使用 之 詐欺 案件 ， 經 法院 判決 有期徒刑 2月 確定 ， 於 107年 3月 31日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 基於 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 意思 ， 於 民國 109年 3月 14日 17時 5分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 統一 便利 超商潭 勝 門市 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 潭子 郵局 （ 下稱 潭子 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 與 提款卡 等 資料 ， 依 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 李 經理 」 之 詐欺 集團 成員 指示 ， 以 超商店到店 寄送 方式 ， 將 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 該 詐欺 集團 成員 ， 提款卡 密碼 則 於 寄出 前 依 詐欺 集團 成員 指示 修改 密碼 後 寄出 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 109年 3月 18日 10時 52分 許 ， 撥打 電話 予 徐阿麗 ， 佯稱 係 其 外甥 「 徐銘宏 」 ， 急需 借款 周轉 ， 致 徐阿麗 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 張凱翔 前開 潭子 郵局 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 俟 徐阿麗 查覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡字第321號
犯罪事實：
一 、 許明賢 有 多 次 竊盜 前科 ， 並 於 民國 104年 間 因 竊盜 等 罪 ， 經 臺灣 地方 法院 以 104年度 聲字 第2556 裁定 應 執行 有期徒刑 2 年 8月 確定 ， 甫 於 106年 3月 11日 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 竊取 停放 在 路 旁 自用 小客車 內 財物 ； 另 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 將 在 車 內 竊得 具有 悠遊卡 功能 之 信用卡 、 金融卡 ， 持 向 便利商店 佯裝 為 持卡人 本人 儲值 消費 ， 嗣 經 賴洺棖 等 人 發覺 遭竊 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣彰化地方法院 107年度訴字第915號
犯罪事實：
一 、 許家閎 並 無 販賣 船竿架 之 真意 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 4月 12日 前 某時 ， 以 帳號 「 HongJia 」 登入 FACEBOOK （ 臉書 ） 社群 網站 ， 而 在 供 不 特定 公眾 瀏覽 之 「 Marketplace 」 社團 網頁 上 ， 張貼 販售船 竿架 之 不實 訊息 ， 適有 賴昱甫 瀏覽 上開 出售 訊息 ， 遂 於 107年 4月 12日 中午 12時 許 起 ， 以 該 網站 之 「 Messenger 」 通訊 軟體 ， 與 許家閎 聯絡 交易 事宜 ， 許家閎 並 於 對話 中 表示 船竿架 配件 完整 、 匯款 後 馬上 寄出 船竿架 云云 ， 賴昱甫 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 1時 7分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 0段 00號 之 「 7-11 統一 超商 」 內 ， 操作 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 至 不 知情 之 許家閎 姊夫 李凱倫 所 申設 華南 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 之 帳戶 內 ， 再 由 許家閎 以 此 金額 作為 清償 李凱倫 之 款項 。 嗣 因 賴昱甫 一再 催討 許家閎 寄送 船竿架 ， 但 均 未 收到 船竿架 ， 經 其 於 同 年 月 23日 揚言 提告 ， 並 於 同年 月 25日 報警 後 ， 許家閎 為 脫免 刑責 訴追 ， 始於 同 年 月 30日 寄送 ， 又 因 收件人 姓名 誤繕 ， 於 同年 5月 5日 補寄 不 完整 之 船竿架 ， 員警 因而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第1848號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 109年度審易緝字第36號
犯罪事實：
一 、 李松霖 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 其 並 無 藍芽 喇叭 可資 銷售 ， 仍 於 民國 106年 7月 28日 前 某 日 ， 在 社群 網站 「 FACE BOOK 」 上 夾 娃娃 機臺 主 交換 訊息 之 社團 內 ， 佯 刊登 ： 販賣 「 小蠻腰 」 藍芽 喇叭 之 不實 訊息 後 ， 為 下列 犯行 ：
臺灣臺東地方法院 102年度簡緝字第1號
犯罪事實：
一 、 彭彥銓 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 與 智識 思慮 ， 雖 可 預見 將 己 有 金融 帳戶 之 存摺簿 、 提款卡 及 提款 密碼 提供 非 屬 親故 或 互 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 財產 犯罪 所得 財物 匯入 及 提領 工具 之 可能 ， 使 犯罪 查緝 更形 困難 ， 進而 對 該 詐欺 取財 正犯 所 實行 之 詐欺 取財 罪行 施以 一定 助力 ， 仍 基於 縱 令 他人 以 其 申辦 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 8月 7日 晚上 7時 許 ， 在 桃園縣 新屋鄉 某 處 ， 將 其 於 同年 月 6日 向 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 湖口 分行 所 開立 之 帳號 為 00000000000000 號 活期 儲蓄 存款 帳戶 之 存摺簿 、 提款卡 及 提款 密碼 等 物 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 有 犯意 聯絡 之 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小富 」 之 成年 男子 ， 容任 該 詐欺 集團 作為 掩飾 及 藏匿 詐欺 所得 之 用 。 而 該 詐欺 集團 中 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 於 取得 上開 金融 帳戶 之 存摺簿 、 提款卡 及 提款 密碼 等 物 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 各 以 如 附表 所 示 之 方式 要求 如 附表 所 示 之 被害人 以 轉帳 匯款 或 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 分別 匯款 或 於 不 知情 之 情形 下 輸入 密碼 、 轉帳 帳號 及 轉出 金額 等 資料 後 ， 進而 將 如 附表 所 示 金額 匯入 或 轉帳 至 該 詐欺 集團 成員 所 控制 使用 與 之 無 詐欺 犯意 聯絡 之 彭彥銓 所 提供 上開 金融 帳戶 （ 各 次 匯款 之 被害人 、 時間 、 金額 及 金融 帳戶 均 詳如 附表 所 示 ） ， 旋 由 該 詐騙 集團 成員 持 彭彥銓 所 提供 上開 金融 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 提領 殆罄 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 得逞 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 於 匯款 、 轉帳 或 操作 自動櫃員機 完成 後 ， 發覺渠等 帳戶 內 金額 減少 或 遲 未 收到 所 購 物品 ， 賣家 音訊 全無 ， 察覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 開戶 資料 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度易字第137號
犯罪事實：
一 、 顏彣育 明知 其 並 無 購買 車輛 使用 及 償還 分期付款 之 真意 及 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 6月 26日 ， 向 匯豐 汽車 股份 有限公司 （ 下稱 匯豐 汽車 公司 ） 業務員 佯稱 欲 以 分期付款 之 附 條件 買賣 方式 ， 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 1 輛 ( 下稱 系爭 車輛 ) ， 總車價 為 新臺幣 （ 下 同 ） 621,000 元 ， 並 同時 向 匯豐 汽車 公司 申請 辦理 分期付款 本金 600,000 元 云云 ， 致 匯豐 汽車 公司 誤認 顏彣育 有 購買 系爭 車輛 及 按期 繳交 分期 款項 之 真意 及 能力 ， 而 陷於 錯誤 ， 遂 同意 顏彣育 之 申請 ， 約定 分 48 期 清償 ， 含 利息 共 應 給付 匯豐 汽車 公司 714,696 元 ， 第1 期 至 第47 期 每 期 給付 10,000 元 ， 第48 期 給付 尾款 244,696 元 ， 且 在 分期 款項 未 繳清 前 ， 系爭 車輛 所有權 仍 屬 匯豐 汽車 公司 所有 ， 顏彣育 僅得 占有 使用 系爭 車輛 ， 不得 擅自 處分 ； 嗣 經 匯豐 汽車 公司 於 同年 7月 1日 向 高雄區 監理所 申辦 系爭 車輛 之 動產 擔保 交易 附 條件 買賣 登記 後 ， 匯豐 汽車 公司 即 於 同年 月 5日 將 系爭 車輛 交予 顏彣育 使用 ， 顏彣育 因而 詐得 系爭 車輛 。 詎 顏彣育 僅 於 繳納 3 期 分期 款項 後 即 未 再 續行 繳款 ， 嗣 後 匯豐 汽車 公司 經 他人 告知 ， 始 發現 顏彣育 取得 系爭 車輛 後 ， 隨即 於 同 日 將 系爭 車輛 另行 典當 予 吉賀 當鋪 ， 並 將 系爭 車輛 交付予 吉賀 當鋪 持有 ， 至 此 匯豐 汽車 公司 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 107年度易字第1074號
犯罪事實：
一 、 鍾育騰 能 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 底 之 某 日 某 時 許 ， 在 不 知情 之 友人 陳田耘 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 位於 屏東縣 ○○鄉 ○○路 00巷 0號 住處 ， 先 向 陳田耘 借得 其 申設 之 臺灣 中小企業 銀行 潮州 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 並 由 陳田耘 以 通訊 軟體 LINE 告知 金融卡 密碼 後 ， 即 於 同 日 晚上 某 時 許 ， 在 屏東縣 內埔鄉 某 統一 便利商店 內 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 管樂 」 之 成年人 指示 ， 以 宅配 方式 寄送 予 「 陳慧雯 」 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 將 提款卡 密碼 告知 「 管樂 」 。 嗣 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 之 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 4月 24日 11時 許 ， 撥打 電話 予 洪勝子 ， 佯裝 係 其 同學 ， 急需 借款 云云 ， 致 洪勝子 陷於 錯誤 而 同意 借款 ， 並 於 同 日 11時 24分 許 ， 依 指示 臨櫃 現金 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 洪勝子 匯款 後 發覺 有異 ， 報警 後 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度易字第511號
犯罪事實：
一 、 程擎天 為 執業地 政士 （ 設址 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00○0號 營業 ） ， 鼓吹 張夢青 、 黃佟賢 、 何喜清 等 人 （ 下 合稱 張夢青 等 3 人 ） 投資 其 所 從事 之 房屋 增貸 業務 （ 按 指 由 程擎天 尋找 金主 出資 ， 以 該 資金 為 背負 房貸 之 屋主 清償 貸款 ， 塗銷 房屋 之 抵押權 登記 ， 再 以 該 屋 重新 向 銀行 設定 抵押 並 申請 更 高額 之 貸款 ， 即 謂 增貸 ， 程 擎天 自 前後 貸款 之 差額 中 ， 向 屋主 抽佣 並 分紅 予 金主 ） ， 獲利 豐厚 等語 ， 博得渠等 信任 後 ， 明知 其 下開 宣稱 之 增貸案 根本 不 存在 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 7月 間 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 105年 7月 18日 前 某時 ， 對 張夢青 訛稱 有 屏東 房子 的 增貸案 ， 邀約 出資 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 ， 佯稱 可 因此 獲得 報酬 110萬 元 云云 ， 致 張夢青 陷於 錯誤 而 應允 投資 ， 於 105年 7月 18日 交付 現金 80萬 元 予 程擎天 ， 程擎天 則 簽發 面額 110萬 元 之 支票 予 張夢青 以為 憑信 （ 嗣 該 支票 遺失 ， 由 程擎天 另 簽立 借據 予 張夢青 為憑 ） 。 ㈡ 於 105年 7月 22日 前 某時 ， 對 黃佟賢 訛稱 有 林園 沿海路 透天厝 的 增貸案 ， 邀約 出資 70萬 元 ， 佯稱 可 因此 獲得 報酬 82萬 元 云云 ， 致 黃佟賢 陷於 錯誤 而 應允 投資 ， 於 105年 7月 22日 匯款 70萬 元 予 程擎天 ， 程擎天 則 簽發 面額 82萬 元 之 支票 予 黃佟賢 以為 憑信 。 ㈢ 於 105年 7月 25日 前 某時 ， 對 何喜清 訛稱 有 大寮 房子 的 增貸案 ， 邀約 出資 110萬 元 ， 佯稱 可 因此 獲得 報酬 145萬 元 云云 ， 致 何喜清 陷於 錯誤 而 應允 投資 ， 乃 於 105年 7月 25日 匯款 110萬 元 予 程擎天 ， 程擎天 則 簽發 面額 145萬 元 之 本票 予 何喜清 以為 憑信 。 ㈣ 程擎天 詐得 上開 款項 後 ， 均 移作 他用 。 嗣 張夢青 等 3 人 發覺 程擎天 另 開立 予 他人 之 支票 均 跳票 ， 驚覺 其 信用 有 問題 ， 質問 程擎 天後 發現 渠等 上開 款項 根本 未 做 增貸案 使用 ， 始悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 105年度訴字第799號
犯罪事實：
一 、 陳耿維 於 民國 101年 、 102年 間 ， 因 施用 毒品 、 詐欺 等 案件 ， 先後 經 臺灣 嘉義 地方 法院 判處 有期徒刑 之 罪 確定 後 ， 嗣 經 合併 或 接續 執行 ， 於 103年 6月 13日 執行 完畢 。 其 復 於 104年 6月 底 或 7月 初 某 日 加入 真實 年籍 姓名 不詳 綽號 「 阿國 」 及 「 送 報紙 的 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 （ 下稱 所屬 詐欺 集團 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 、 非法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 所屬 詐欺 集團 某 成員 於 104年 7月 6日 8時 許 ， 以 電話 聯絡 吳三組 ， 佯稱 係 劉姓 檢察官 ， 因 吳三組 之 身分證 遺失 ， 在 三重埔 被 申請 一 個 大哥大 門號 ， 該 門號 被 用 在 綁架案 ， 有 一 筆 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 匯至 其 帳戶 ， 金管會 已 凍結 其 帳戶 ， 需 交出 提款卡 及 密碼 云云 ， 旋 陳耿維 依 「 送 報紙 的 」 之 指示 於 同 日 9時 許 ， 由 不 知情 之 友人 黃建豐 （ 經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 搭載 前往 吳三組 位於 高雄市 ○○區 ○○街 00號 住處 附近 後 ， 陳耿維 1 人 單獨 下車 ， 先 向 「 送 報紙 的 」 取得 由 所屬 詐欺 集團 成員 事先 所 偽造 如 附表 所 示 「 法務部 行政 執行 假扣押 處份 命令 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 刑事 傳票 」 等 公文書 ， 即 進入 吳三組 住處 ， 交付 如 附表 所 示 之 偽造 公文書 予 吳三組 收執 而 行使 之 ， 足生 損害 於 前揭 偽造 公文 書 內 所 載 司法 機關 之 公信力 ， 吳三組 並 因此 陷於 錯誤 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 苓雅 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 提款卡 交付 予 陳耿維 ， 並 將 上開 提款卡 密碼 告知 自稱 劉姓 檢察官 之 某 詐欺 集團 成員 ， 陳耿維 隨即 於 104年 7月 6日 10時 15分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○路 00號 （ 南區 監理站 ） 前 之 高雄 銀行 提款機 ， 持 上開 提款卡 插入 自動 付款 設備 即 自動櫃員機 並 輸入 密碼 ， 以 此 不正 方法 使 自動櫃員機 之 辨識 系統 對於 真正 持卡人 之 判別 陷於 錯誤 ， 誤判 其 係 有 權 提款 之 人 ， 而 以 此 不正 方法 接續 自 系爭 帳戶 內 提領 89,825 元 得手 後 ， 旋於 當日 將 該 款項 全部 交付予 綽號 「 送 報紙 的 」 之 不詳 成年 男子 ， 該 男子 再 當場 給付 1,000 元 之 報酬 予 陳耿維 。 嗣 吳 三組 事 後 查詢 系爭 帳戶 存款 已 遭 提領 ， 始 悉 受騙 ， 經 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度易字第521號
犯罪事實：
一 、 游圩萱 於 民國 108年 5 、 6月 間 ， 依 報紙 刊登 徵人 廣告 所 載 聯絡 方式 ， 與 真實 身分 不詳 、 綽號 「 松智 」 之 成年人 聯絡 ， 因而 加入 由 「 松智 」 及 數 名 真實 身分 不詳 之 成年人 等 3 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 並 預見 詐欺 集團 係 使用 人頭 帳戶 收受 被害人 匯款 後 ， 推 由 集團 成員 將 款項 領出 交予 其他 集團 成員 ， 將 詐得 款項 透過 層層 轉手 方式 ， 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 來源 、 去向 ， 以 確保 詐欺 犯罪 所得 ， 遂行 詐欺 及 洗錢 犯行 ， 竟 為 圖 「 松智 」 允諾 之 報酬 ， 與 「 松智 」 、 其餘 真實 身分 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同 詐欺 取財 （ 附表 一 編號 3 、 4 部分 尚 有 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 之 ） 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先推 由 游圩萱 負責 查詢 該 集團 所 取得 之 人頭 帳戶 有無 款項 匯入 ， 並 依 指示 提領 人頭 帳戶 內 之 款項 ， 惟 因 游圩萱 不 擅 操作 ， 遂 改為 依 指示 於 108年 9月 10日 下午 1時 17分 、 同年 月 11日 下午 4時 40分 、 同年 月 18日 上午 10時 49分 許 ， 分別 前往 位於 新北市 ○○區 ○○○路 000號 之 統一 超商 新樟 樹 門市 ○○○市 ○○區鄉○路 0段 00號 之 統一 超商 鄉長 門市 ○○○市 ○○區 ○○路 00號 之 統一 超商 宇陽 門市 ， 先後 領取 楊治宏 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 經 檢察官 聲請 以 簡易 判決 處刑 ） 、 李美鈴 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 經 判決 確定 ） 、 謝靜宜 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 經 不起訴 處分 ） 寄送 內 有 附表 一 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 、 密碼 之 包裹 ， 再 於 領取 包裹 當日 ， 將 各 該 包裹 交予 真實 身分 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 並 向 另 名 真實 身分 不詳 之 詐欺 集團 成年 男性 成員 收取 每 個 包裹 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 報酬 ， 共計 收取 報酬 1,500 元 （ 游圩萱 就 被 訴詐取 楊治宏 、 李美鈴 、 謝靜宜 帳戶 存摺 、 提款卡 部分 ， 另 為 無罪 諭知 ， 詳 後述 ） ； 另 推 由 身分 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 對 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 施以 附表 一 「 詐騙 經過 」 欄 所 示 詐術 ， 使 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 「 匯款 時 、 地 」 所 示 時間 、 地點 ， 分別 將 附表 一 「 匯款 金額 」 所 示 款項 ， 匯入 附表 一 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 後 ， 遭 該 集團 成員 提領 而 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所 得 之 來源 、 去向 。 嗣 附表 一 所 示 被害人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第997號
犯罪事實：
一 、 黃昱銘 可 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 遭 人 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 用於 掩飾 因 財產性 犯罪 所 匯入 之 款項 ， 仍 基於 縱 金融卡 被 利用 作為 詐欺 取財 ， 並 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 103年 12月 3日 前 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 銀行 ） 申設 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， ㈠ 於 103年 12月 3日 21時 16分 許 ， 撥打 電話 予 李俊毅 ， 佯稱 係 露天 拍賣 網站 之 人員 ， 因 李俊毅 先前 購物 超商 結帳 條碼 錯誤 ， 需 再 多 支付 12 筆 款項 云云 ， 致 李俊毅 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 同 日 21時 55分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬112 元 至 黃昱銘 上開 新光 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 103年 12月 3日 21時 48分 許 ， 撥打 電話 予 殷琮茗 ， 訛稱 係 露天 拍賣 網站 之 人員 ， 因 之前 購物 超商 結帳 錯誤 ， 需 取消 設定 ， 否則 會 固定 時間 扣款 云云 ， 殷琮茗 因而 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 同 日 22時 22分 許 ， 至 台南市 ○○區 ○○街 000號 之 統一 超商 門市 ， 匯款 1萬8988 元 至 黃昱銘 上開 新光 銀行 帳戶 內 。 上開 匯款 於 入帳 後 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 因 李俊毅 、 殷琮茗 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。