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臺灣新北地方法院 104年度簡字第4231號
犯罪事實：
一 、 胡嘉漢 前 因 偽造 有價證券 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 93年度 上訴字 第443 號 判決 判處 有期徒刑 3 年 8 月 ， 並 經 最高法院 以 94年度 台 上 字 第2100 號 判決 上訴 駁回 而 確定 ； 另 因 違反 戶籍法 案件 ， 經 臺灣 臺東 地方 法院 以 98年度 東簡字 第437 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 前揭 2 案 接續 執行 ， 於 民國 100年 3月 21日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 於 101年 5月 26日 縮刑 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 其 未 執行 之 刑 以 已 執行 論 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 其 向 中華郵政 股份 有限公司 泰山貴子路 郵局 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 郵局 帳戶 ） ， 係 金融 機構 供 其 個人 存提 款項 使用 ， 並 可 預見 提供 該 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 詎 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 103年 8月 3日 前 某時 ， 在 新北市 泰山區 明志路 、 文程路 路口 之 便利商店 前 ， 將 本件 郵局 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交給 某 詐騙 集團 所屬 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 本件 郵局 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 8月 3日 撥打 電話 予 黃朝祺 ， 向 黃朝祺 佯稱 其 上網 購物 設定 錯誤 云云 ， 致 黃朝祺 陷於 錯誤 ， 因而 於 103年 8月 3日 21時 18分 許 ， 操作 自動櫃員機 從 彰化 銀行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 匯款 新臺幣 2萬4,936 元 至 本件 郵局 帳戶 。 嗣 經 黃朝祺 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第2325號
犯罪事實：
一 、 江孝中 乃 具 相當 社會 生活 經驗 之 人 ， 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐欺 集團 經常 利用 他人 申辦 之 行動電話號 門號 行使 詐術 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 申設 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 該 他人 極 可能 以 該 行動電話 門號 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 5日 ， 前往 新北市 三重區 某 處 之 通訊行 ， 而 向 不詳 之 電信 業者 ， 申辦 遠傳 電信 之 0000000 *** 行動電話 門號 （ 預付 卡型 ， 號碼 詳卷 ， 下稱 系爭 門號 ） 後 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 代價 ， 在 不詳 地點 ， 售予 綽號 為 「 小胖 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 而 綽號 為 「 小胖 」 之 成年人 得手 後 ， 旋供 所屬 之 犯罪 集團 使用 ， 而 先於 104年 10月 21日 19時 50分 許 ， 以 系爭 門號 撥打 與 李振興 ， 並 自稱 係 伊 友人 何俊賢 ， 佯稱 所 使用 之 門號 已 更換為 系爭 門號 ， 藉以 取信 於 李振興 ， 嗣 於 翌 （ 22 ） 日 10時 14分 許 ， 則 以 系爭 門號 撥打 與 李振興 ， 並 向 李振興 表示 需錢 急用 ， 致 李振興 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 14時 34分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 委由 配偶 巫淑琪 轉帳 匯款 3萬 元 至 陳柏宏 （ 涉犯 詐欺 部分 ， 另行 由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 所 申設 之 臺中 商業 銀行 中壢 分行 帳號 0000000000000000 *** 號 （ 帳號 詳卷 ， 下稱 臺中 商銀 帳戶 ） 之 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一空 。 嗣 因 李振興 察覺 有異 ， 經 撥打 系爭 門號 均 無法 接通 後 ， 而 向 友人 何俊賢 查證 ， 至 此 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第307號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 客觀 上 已 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 6月 8日 某時 許 ， 至 高雄市 三民區 正忠路 統一 超商 春陽 門市 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 左營 華夏路 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 甲帳戶 ） 及 不 知情 之 其 子 林宗億 申辦 之 高雄 銀行灣 內 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 乙 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 鹽埕 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 丙 帳戶 ） 及 林宗利 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 鹽埕 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 丁 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 及 提款 密碼 ， 以 黑貓宅 急便 郵寄 至 嘉義縣 太保市 ○○○街 00號 予 自稱 「 黃明偉 」 之 人 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 4 帳戶 之 金融卡 等 物 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 向 王威盛 、 林哲賢 、 楊翰臻 、 王美瓔 、 楊藎誸 施用 詐術 ， 使 王威盛 等 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 如 附表 所 示 帳戶 。 嗣 因 王威盛 等 人 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣嘉義地方法院 109年度訴字第47號
犯罪事實：
一 、 謝宇翔 自 民國 108年 9月 13日 ， 加入 身分 不詳 、 LINE 暱稱 「 小 鹿 亂 撞 」 、 「 宋浩宇 」 、 「 林東翰 」 、 「 陳陳陳 」 ( 其他 真實 姓名 年籍 均 不詳 ) 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ( 謝宇翔 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 第3 條 第1 項 後段 之 參與 犯罪 組織罪 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 以 108年度 訴 字 第2783 號 判決論 處 罪刑 ) 。 謝宇翔 於 集團 內 負責 向 詐騙 集團 負責 提領 贓款 之 人 收取 款項 後 ， 層轉至 該 詐騙 集團 上游 之 工作 ( 俗稱 ： 「 收 水 」 ) 。 謝宇翔 與 「 小鹿 亂撞 」 、 「 宋浩宇 」 、 「 林東翰 」 、 「 陳陳陳 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先推 由 身分 不詳 之 成員 ， 於 108年 9月 18日 上午 11時 30分 許 ， 撥打 電話 予 藍 ＯＯ ， 佯稱為 其 友人 ， 急需 用錢 周轉 云云 ， 致 藍 ＯＯ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 29分 許 ， 依 詐騙 集團 指示 臨櫃 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 10萬 元 至 陳雅玲 ( 尚 在 本院 審理 中 ) 所有 之 國泰世華 銀行 嘉泰 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 中 ， 陳雅玲 隨即 依 「 宋浩宇 」 指示 於 同 日 下午 5時 30分 許 ， 臨櫃 自 該 帳戶 內 提領 9萬5千 元 ， 並 在 嘉義市 民生北路 之 義昌 公園 交 與 謝宇翔 ， 謝宇翔 再 依 「 小鹿 亂撞 」 指示 於 同 日 晚上 9時 許 ， 在 臺中市 河南路 3段 與 市政 北一路 附近 ， 將 該 9萬5千 元 之 贓款 轉交 所屬 詐欺 集團 之 成員 ， 並 收取 當日 報酬 1千 元 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第189號
犯罪事實：
一 、 周盈卉 自 民國 107年 8月 31日 起 ， 受 綽號 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿龍 」 之 男子 招募 加入 其 所屬 詐騙 集團 ， 擔任 負責 提領 詐騙 款項 ， 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 約定 每 次 提領 款項 可 分得 2.5％ 之 報酬 。 周盈卉 與 「 阿龍 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 於 107年 9月 12日 11時 6分 許 ， 以 電話 向 謝陳彩花 佯稱 係 其 媳婦 ， 急需 用錢 云云 ， 致 謝陳彩花 陷於 錯誤 ， 於 107年 9月 12日 14時 24分 許 ， 至 雲林縣 大埤 農會 怡然 分部 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 賴蕙蓮 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 內 ， 再 由 「 阿龍 」 以 LINE 通訊 軟體 告知 周盈卉 至 某 處 領取 本 案 帳戶 提款卡 ， 再 以 簡訊 告知 其 提款卡 密碼 ， 由 周盈卉 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 附表 所 示 之 款項 後 ， 再 將 提領 之 款項 裝入 牛皮 紙袋 ， 放置 「 阿龍 」 指定 地點 而 交付 「 阿龍 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 被告 因而 獲得 3,750 元 之 報酬 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第236號
犯罪事實：
一 、 劉榮晉 預見 帳戶 提供予 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用人 不同 ， 將 可能 作為 不詳 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉 此 躲避 警方 追查 ， 而 在 不 違背 其 本意 下 ， 基於 幫助 犯罪 集團 成員 涉犯 詐欺 取財 行為 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 4月 25日 前 之 某 日 晚間 10時 許 ， 在 彰化縣 彰化市 自強路 某 7-11 便利商店 ， 將 其 申辦 之 元大 商業 銀行 股份 有限公司 彰化 分行 （ 下稱 元大 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 之 存簿 、 提款卡 （ 含 預先 變更 之 密碼 ） ， 同意 以 某 賭博 網站 每 星期 匯入 投注 金額 1% 佣金 之 方式 ， 出借 予 姓名 年籍 不詳 暱稱 「 高薪 兼職 」 之 不明 人士 ， 並 依 指示 寄送 至 高雄市 某 址 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 他人 使用 其 所有 上開 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 嗣 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 4月 25日 上午 11時 45分 許 ， 撥打 電話 予 吳春美 ， 佯裝 為 吳春美 之 老師 「 子珩 」 ， 並 謊稱 家 中 出 狀況 急需 用錢 ， 致 吳春美 陷於 錯誤 ， 依 該 集團 成員 指示 ， 於 同 日 中午 12時 許 ， 至 臺南市 ○區 ○○○路 0段 000號 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 東 台南 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） ， 臨櫃 匯款 新臺幣 15萬 元 至 劉榮晉 提供 之 上開 帳戶 ， 以 此 方式 詐騙 財物 得手 。 嗣 吳春美 發覺 受騙 ， 報警 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第138號
犯罪事實：
一 、 劉彥宏 與 自稱 「 大明 」 、 「 陳靜宜 」 等 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 於 民國 99年 5月 19日 凌晨 某時 ， 透過 電腦 網際網路 ， 向 姚硯涵 邀約 援交 ， 致 姚硯涵 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 所有 之 合作金庫 銀行 太平 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 設定 語音 轉帳 功能 ， 並 將 帳號 、 密碼 告知 該 詐欺 集團 成員 。 該 詐欺 集團 成員 於 同年 月 24日 夜間 11時 50分 許 ， 利用 上開 取得 之 合作金庫 銀行 帳戶 語音 轉帳 帳號 、 密碼 ， 轉出 新臺幣 ( 下 同 ) 11萬3280 元 至 劉彥宏 所有 之 上開 郵局 帳戶 內 。 上開 詐欺 集團 成員 再 以 電話 聯絡 劉彥宏 ， 由 劉彥宏 於 同 日 夜間 11時 55分 許 ， 前往 中華郵政 股份 有限公司 霧峰 郵局 自動櫃員機 提領 11萬3000 元 ， 並 以 「 空軍 一 號 」 寄送 之 方式 ， 交付 予 該 詐欺 集團 成員 。 嗣 姚硯涵 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第1251號
犯罪事實：
一 、 周聖叡 曾 與 巫念宗 在 網路 上 交易 ， 取得 巫念宗 所 申設 之 中華郵政 仁愛 霧社 郵局 局號 「 0000000 」 、 帳號 「 0000000 」 帳戶 之 封面 翻拍 照片 檔案 。 詎 其 因 沈迷 線上 遊戲 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 基於 加重 詐欺 取財 及 行使 變造 私文書 之 犯意 ， 先 於 民國 104年 7月 中旬 某 日 ， 在 其 位於 臺中市 西屯區 逢甲 大學 附近 之前 租屋處 ， 以 電腦 小畫家 繪圖 軟體 ， 將 巫念宗 前開 郵局 帳戶局號 、 帳號 欄位 ， 變更為 葉清麗 所 申設 之 中華郵政 龍井 郵局 局號 「 0000000 」 、 帳號 「 0000000 」 ， 再 利用 手機 連結 網際網路 ， 在 「 Carousell 旋轉 拍賣 」 購物 APP 網頁 ， 刊登 販售 中古 手機 之 訊息 ， 並 以 變造 後 之 郵局 帳戶 （ 即 戶名為 巫念宗 、 局號 帳號 為 葉清麗 所 申設 之 龍井 郵局 局號 帳號 ） 為 付款 帳戶 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 104年 7月 23日 某時 ， 刊登 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 出售 NOTE4 手機 之 訊息 ， 適有 曾雍舜 於 同 日 在 該 購物 APP 網頁 見 此 訊息 ， 信以為真 ， 向 周聖叡 訂購 ， 周聖叡 乃 提供 前開 變造 之 郵局 帳戶 翻拍 畫面 予 曾雍舜 而 行使 之 ， 使 曾雍舜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 許 ， 在 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 000號 對面 全家 便利商店 之 自動櫃員機 ， 匯款 8000 元 至 前開 變造 之 郵局 帳戶 ， 足生 損害 於 巫念宗 、 葉麗清 及 郵政 公司 對於 匯款 管理 之 正確性 。 周聖叡 確認 曾雍舜 匯款 後 ， 旋 以 該 款項 向 不 知情 之 虛擬 遊戲 幣商 葉清麗 購買 價值 8000 元 之 虛擬 遊戲 「 老子 有錢 」 之 「 老幣 」 ， 藉 此 換取 等值 之 遊戲幣 。 ㈡ 於 104年 7月 26日 7時 許 ， 刊登 以 3200 元 出售 SONYZ1 手機 之 訊息 ， 適有 李玟橓 於 同 日 在 該 拍賣 網站 見 此 訊息 ， 信以為真 ， 向 周聖叡 訂購 ， 周聖叡 乃 提供 前開 變造 之 郵局 帳戶 翻拍 畫面 予 李玟橓 而 行使 之 ， 使 李玟橓 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 27分 許 ， 在 李玟橓 位於 臺中市 北屯區 之 住處 ， 以 網路 ATM 之 方式 ， 匯款 3200 元 至 前開 變造 之 郵局 帳戶 ， 足生 損害 於 巫念宗 、 葉麗清 及 郵政 公司 對於 匯款 管理 之 正確性 。 周聖叡 確認 李玟橓 匯款 後 ， 旋 以 該 款項 向 不 知情 之 虛擬 遊戲 幣商 葉清麗 購買 3200 元 之 虛擬 遊戲 「 老子 有錢 」 之 「 老幣 」 ， 藉 此 換取 等值 之 遊戲幣 。 ㈢ 於 104年 7月 26日 9時 許 ， 刊登 以 9000 元 出售 IPHONE 手機 之 訊息 ， 適有 王學斌 於 同 日 在 該 拍賣 網站 見 此 訊息 ， 信 以為 真 向 周聖叡 訂購 ， 周聖叡 乃 提供 前開 變造 之 郵局 帳戶 翻拍 畫面 予 王學斌 而 行使 之 ， 使 王學斌 陷於 錯誤 ， 於 同 日 9時 55分 許 ， 在 王學斌 位於 新北市 泰山區 之 住處 ， 以 網路 ATM 之 方式 ， 匯款 9000 元 至 前開 變造 之 郵局 帳戶 ， 足生 損害 於 巫念宗 、 葉麗清 及 郵政 公司 對於 匯款 管理 之 正確性 。 周聖叡 確認 王學斌 匯款 後 ， 旋 以 該 款項 向 不 知情 之 虛擬 遊戲 幣商 葉清麗 購買 9000 元 之 虛擬 遊戲 「 老子 有錢 」 之 「 老幣 」 ， 藉 此 換取 等值 之 遊戲幣 。 嗣 因 曾雍舜 、 李玟橓 、 王學斌 遲 未 收到 各自 購買 之 手機 ， 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 108年度訴字第69號
犯罪事實：
一 、 壬○○ （ 綽號 「 黑金剛 」 ） 、 辛○○ （ 綽號 「 宥 」 ） 、 綽號 「 西瓜 」 之 少年 陳○雲 （ 姓名 年籍 詳卷 ， 民國 90年 12月 生 ） （ 另 由 臺中 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 、 劉○宸 （ 綽號 「 王朝 」 90年 7月 生 ） （ 另 由 臺中 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 、 戊○○ （ 綽號 「 陳弘 」 ） 於 107 年 間 加入 3 人 以上 組成 之 具有 持續性 、 牟利性 與 結構性 組織 之 詐騙 集團 ， 壬○○ 、 辛○○ 、 陳○雲 、 劉○宸 、 戊○○ 、 丁○○ 與 其 等 所屬 詐騙 集團 之 其他 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 違反 洗錢 防制 法 之 犯意 聯絡 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 先 由 該 詐騙 集團 成員 以 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 方式 ， 詐騙 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 人 ， 匯款 如 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 帳戶 中 ， 待 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 人 匯款 後 ， 陳○雲 再 將 提款卡 交付 辛○○ ， 再 由 辛○○ 於 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 時 、 地 ， 提領 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 人 所 匯入 之 款項 後 ， 辛○○ 再 與 陳○雲 共同 至 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 汽車 旅館 ， 由 陳○雲 將 贓款 交付 劉○宸 ， 劉○宸 再 至 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 11樓 之1 ， 將 款項 轉交 予 壬○○ 。 ㈡ 該 詐騙 集團 成員 復 以 不詳 方式 取得 附表 一 編號 3 至 5 之 帳戶 提款卡 後 ， 再 以 附表 一 編號 3 至 5 之 方式 ， 詐騙 附表 一 編號 3 至 5 所 示 之 人 ， 同時 壬○○ 再 於 107年 10月 2日 上午 10時 許 ， 將 該 帳戶 之 提款卡 ， 置放 在 臺中市 北屯區 總太清境 社區 停車場 旁 某 處 ， 並 通知 辛○○ 至 該 處 拿取 後 ， 辛○○ 再 開車 搭載 戊○○ 、 丙○○ ， 由 辛○○ 於 附表 一 編號 3 所 示 時 、 地 ， 提領 附表 一 編號 3 所 示 之 款項 後 ， 由 丙○○ （ 另行 審結 ） 將 贓款 交付 丁○○ （ 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 判決 ） 。 其 後 辛○○ 再 將 提款卡 交予 戊○○ ， 並 指示 戊○○ 於 附表 一 編號 4 、 5 所 示 時 、 地 ， 提領 如 附表 一 編號 4 、 5 所 示 之 人 所 匯入 之 款項 ， 戊○○ 再 將 贓款 再 交予 辛○○ ， 辛○○ 再 透過 丙○○ ， 將 贓款 交付 丁○○ 。 由 丁○○ 將 附表 一 編號 3 至 5 所 示 之 贓款 轉交 予 壬○○ （ 壬○○ 、 辛○○ 所 犯 如 附表 一 編號 3 、 4 所 示 部分 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 107年度 訴 字 第3075 號 、 108年度 訴 字 第291 、 555 、 570 、 665 號 另行 判決 ， 不 在 本案 起訴 範圍 ） 。
臺灣花蓮地方法院 107年度易字第225號
犯罪事實：
一 、 劉文靜 可 預見 提供 其 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 作為 實施 詐欺 取財 犯行 之 工具 ， 以 躲避 犯罪 偵查 ， 詎 竟 仍 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 為 犯罪 行為 亦 不 違 其 本意 之 幫助 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 間 某 日 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行所 申請 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 、 臺灣 銀行所 申請 帳號 000 - 000000000000 帳戶 ( 下稱 臺銀 帳戶 ) 、 中華郵政 股份 有限公司 所 申請 帳號 000 - 00000000000000 帳號 帳戶 ( 下稱 郵局 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 寄送 之 方式 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 上開 詐欺 集團 成員 實行 詐欺 取財 犯行 。 而 前開 詐欺 集團 成員 ， 基於 為 自己 不法 所有 意圖 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 施行 詐術 ， 致 使 附表 所 示 之 人 分別 因 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 至上揭 金融 帳戶 內 ， 款項 均 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第1062號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蔡旭東 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 帳戶 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 極 可能 供 詐欺 集團 作為 人頭 帳戶 ， 用以 匯入 詐欺 贓款 後 ， 再 利用 語音 轉帳 或 以 存摺 、 金融卡 提領 方式 ， 將 詐欺 犯罪 所得 之 贓款 領出 ， 使 檢 、 警 、 憲 、 調 人員 與 被害人 均 難以 追查 該 詐欺罪 所得 財物 ， 而 掩飾 詐欺 集團 所 犯 詐欺罪 犯罪 所得 之 去向 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 掩飾 詐欺 取財 罪 不法 犯罪 所得 去向 及 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 25日 前 某 日 ， 將 其 申辦 之 中國信託 銀行 桃園 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 蔡旭東 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 之 代價 ， 出售 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 俟 取得 上開 帳戶 之 詐欺 集團 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 5月 25日 某時 ， 偽 以 星濠 娛樂城 xh 99 . net 線上 客服 人員 撥打 電話 向 鄭慶新 佯稱 其 購買 遊戲幣點數 須 先行 匯款 至 指定 帳戶 才 能 使用 ， 致 鄭慶新 陷於 錯誤 ， 於 106年 5月 25日 下午 1時 30分 許 ， 匯款 2,000 元 至 蔡旭東 中國信託 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣嘉義地方法院 103年度易字第536號
犯罪事實：
一 、 謝宗毅 對 提供 自己 之 行動電話 門號 SIM卡 予 他人 使用 ， 能 預見 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 使 有 人 以 其 行動電話 門號 實行 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 6月 16日 日 向 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 公司 ） 申辦 0000000000 號 之 行動電話 門號 後 ， 旋 於 同 日 起 至 同年 8月 12日 前 之 某 不詳 時日 ， 在 不詳 地點 ， 將 上開 行動電話 門號 之 SIM卡 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 行動電話 門號 之 SIM卡 後 ， 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 102年 8月 12日 14時 20分 許 ， 以 上開 行動電話 門號 撥打 電話 予 廖芳貞 ， 佯裝 為 廖芳貞 之 友人 ， 向 其 詐稱 急需 用錢 云云 ， 致 廖芳貞 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 45分 許 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 至 謝明宗 （ 所 涉 詐欺 取財 部分 ， 經 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 以 103年度 偵字 第808 號 提起公訴 ） 之 中華郵政 股份 有限公司 草屯 郵局 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ； ㈡ 於 同 日 15時 30分 許 ， 以 上開 行動電話 門號 撥打 電話 予 沈雅卿 ， 佯裝 為 沈雅卿 之 友人 ， 向 其 詐稱 急需 用錢 云云 ， 致 沈雅卿 陷於 錯誤 ， 以 無摺 存款 之 方式 ， 存款 15萬 元 至 前揭 謝明宗 之 郵局 帳戶 內 ， 嗣 因 該 帳戶 經 通報 為 警示 帳戶 ， 致 詐欺 集團 成員 未 能 提領 得逞 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第726號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 與 法條 除 引用 附件 起訴書 所 載 外 ， 補充 如 下 ： ㈠ 被告 劉韋志 於 本院 訊問 時 承認 犯罪 （ 本院 一百零七年度 易 字 第一七九 號 卷 第四八 頁 背面 參照 ） 。 ㈡ 被告 雖 與 公訴人 達成 有期徒刑 二月 ， 緩刑 二 年 之 刑度 協商 （ 前揭 易 字卷 第四九 頁 參照 ） ， 但 被告 迄 今 尚未 依 與 證人 即 告訴人 徐大帥 （ 原名 徐茂勝 ） 之 調解 內容 履行 ， 不宜 緩刑 。 ㈢ 被告 所 詐得 之 新臺幣 二萬九千 元 ， 為 屬於 被告 之 犯罪 所得 ， 應 依 刑法 第三十八 條 之 一 第一 項 前 段 規定 沒收 之 ， 並 依 同 條 第三 項 規定 ， 於 全部 或 一 部 不能 沒收 （ 新臺幣 無 不宜 執行 沒收 情事 ） 時 ， 追徵 其 價額 。
臺灣桃園地方法院 102年度審易字第1437號
犯罪事實：
一 、 陳紹軍 明知 為 詐欺 集團 出面 收集 並 交付 他人 金融 機構 存摺 、 提款卡 或 密碼 ， 將 有利於 詐欺 集團 利用 以 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 因 急於 打工 求職 ， 於 民國 101年 4月 3日 接獲 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 楊 經理 」 之 成年 男子 依 其 於 「 1111 網路 人力 銀行 」 留存 履歷 資料 來電 ， 聲稱 有 收取 金融 機構 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 按 件 計酬 工作 機會 ， 且 每 件 工資 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 ， 竟 貪 小 利 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 4月 10日 下午 5時 許 ， 先 由 「 楊 經理 」 所屬 詐欺 集團 成年 成員 撥打 謝凱鈞 電話 ， 佯稱為 某 公司 林 經理 ， 為 確認 網站 應徵人 謝凱鈞 之 信用 狀況 ， 乃 要求 其 提供 金融 機構 帳戶 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 以 供 查驗 ， 致 使 謝凱鈞 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 （ 4月 10日 ） 晚間 10時 許 ， 在 臺北市 木柵 捷運站 公車 站牌 旁 ， 交付 其 所有 台北 富邦 銀行 帳號 為 000 - 000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 予 受 「 楊 經理 」 指示 前往 之 陳紹軍 ， 陳紹軍 並 逕 將 「 楊 經理 」 來電 交予 謝凱鈞 接聽 ， 由 謝凱鈞 於 電話 中 自行 告知 「 楊 經理 」 提款卡 設定 密碼 後 ， 再 由 陳紹軍 於 該 日 晚間 將 收得 之 物品 放置 於 指定 之 中壢 火車站 旁 置物櫃 內 （ 起訴書 誤載為 桃園 火車站 附近 新光三越 百貨 美食街 43號 置物櫃 ， 應 予 更正 ） 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 旋即 利用 陳紹軍 向 謝凱鈞 所 收取 之 上開 存摺 等 物品 ， 於 同 日 （ 4月 10日 ） 晚間 10時 45分 許 ， 佯稱為 財政部 金管會 韓姓 人員 撥打 電話 予 陳蓓緯 ， 向 陳蓓緯 謊稱 其 先前 幫 遭 詐騙 友人 匯款 之 款項 將要 匯回 ， 致 陳蓓緯 因此 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 依 指示 於 翌日 （ 4月 11日 ） 凌晨 零時 33分 許 ， 前往 員林 郵局 提款機 前 操作 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5,007 元 於 謝凱鈞 所 提供 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 以 謝凱鈞 提供 之 提款卡 、 密碼 提領 一 空 ， 嗣 因 謝凱鈞 、 陳蓓緯 事 後 察覺 有異 ， 報警 究辦 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第3932號
犯罪事實：
一 、 王振宇 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 對 收費 設備 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 108年 5月 2日 9時 58分 許 ， 至 位於 高雄市 ○○區 ○○路 00號 之 夾 娃娃 機店 內 ， 利用 選 物 販賣機 臺 內 感應器 感應 物品 經過 時 ， 即 放鬆 夾爪 之 設定 ， 以 腳 伸入 機臺主 蔡耀堅 所 擺設 之 選 物 販賣機 取物 洞口 ， 用力 晃動 蔡耀堅 擺放 在 該 處 之 機臺 檔板 ， 干擾 電眼 觸發 感應器 ， 致 該 機臺 在 王振宇 投幣 夾起 物品 後 ， 誤判 而 放鬆 夾爪 ， 使 夾取 之 物品 掉落 至 取物口 。 王振宇 即 以 上開 不 正 方法 ， 取得 該 臺 內 之 金冠 美好 2009型 藍芽 喇叭 1 具 ( 價值 約 新臺幣 ( 下 同 ) 1,200 元 。 )
臺灣新北地方法院 101年度易字第982號
犯罪事實：
一 、 李佳駿 於 民國 100年 間 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 老闆 、 瀑瀑哥 」 之 成年人 與 馮𪱍萍 、 何素慎 等 人 （ 馮𪱍萍 、 何素慎 所 涉 詐欺 魏群 等 29 人 〈 含 周素娟 在 內 〉 案件 ， 暨 李佳駿 除 下列 詐欺 周素娟 行為 外 ， 另 尚 有 28 件 與 馮𪱍萍 、 何素慎 等 人 共犯 詐欺 魏群 等 案件 ， 均 由 台灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 另 以 101年度 少連 偵字 第89 、 129 、 138 、 144 號 、 101年度 偵字 第14639 號 起訴書 提起公訴 ， 由 台灣 高雄 地方 法院 以 101年度 訴字 第730 號 審理 中 ） 所 組成 之 詐欺 集團 ， 併 由 該 詐騙 集團 中 某 成年 成員 持 如 附表 編號 一 、 三 欄 所 示 之 偽造 「 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 印 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 、 「 檢察 行政處鑑 」 印章 ， 加蓋 於 如 附表 編號 二 、 四 所 示 之 偽造 「 臺中 地檢署 監管科 收據 」 、 「 臺中 地方 法院 行政 凍結 管收 執行 命令 」 等 文件 上 ， 使 該 等 文件 在 形式 上 具 公文書 外觀 而 偽造 公文書 ， 旋 與 該 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 、 僭行 公務員 職權 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 中 某 成年 成員 ， 於 100年 12月 13日 15時 許 ， 以 電話 與 周素娟 聯絡 ， 佯稱 係 長庚 醫院 護士 「 張曉鈴 」 併 告知 周素娟 ， 其 健保卡 遭 盜用 併 在 土地 銀行 遭 盜領 款項 云云 ， 繼 由 綽號 「 老闆 、 瀑瀑哥 」 之 成年人 再 以 電話 與 周素娟 聯繫 ， 佯稱 係 「 宋文達 」 警官 ， 藉詞 周素娟 涉嫌 違反 金融 案件 ， 要 管收 周素娟 銀行 帳戶 內 款項 云云 ， 致 周素娟 陷於 錯誤 ， 為 「 配合 辦案 」 ， 因於 100年 12月 16日 16時 許 ， 攜帶 新台幣 （ 下 同 ） 150萬 元 至 新北市 ○○區 ○○路 42號 之 「 安溪 國小 」 前 ， 將 上開 現金 交付 予 搭乘 計程車 到 該 處 、 自稱 「 陳志全 」 檢察官 之 李佳駿 ， 李佳駿 則 交付 前揭 「 台中 地檢署 監管科 收據 」 、 「 臺中 地方 法院 行政 凍結 管收 執行 命令 」 等 文件 予 周素娟 作為 憑證 行使 之 ， 而 以 此 方式 冒充 公務員 行使 職權 ， 足以 生 損害 於 上開 司法 偵審 機關 之 公信力 、 所 冒充 之 檢察官 及 周素娟 ， 李佳駿 併旋 將 上開 現金 攜 至 新北市 ○○區 ○○路 某 公園 ， 以 其中 149萬 元 交給 在 該 處 等候 之 綽號 「 老闆 、 瀑瀑哥 」 成年人 ， 餘 1萬 元 則 歸 李佳駿 所有 ； 嗣 因 周素娟 察覺 有異 報警 處理 ， 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第1782號
犯罪事實：
一 、 陳清榮 能 預見 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 如 提供 其 於 金融 機構 開立 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不 特定 犯罪 集團 作為 詐欺 財物 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 4月 間 ， 在 臺北市 南港區 ○○○路 40巷 2號 4樓 （ 起訴書 漏載 40 巷 ） ， 受 涂小美 及 張國華 邀約 有 賺錢 機會 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 為 代價 （ 涂小美 未 實際 交付 現金 與 陳清榮 ） ， 將 其 在 臺灣 銀行 蘆洲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 涂小美 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 經 本院 以 100年度 易 字 第1782 號 審理 中 ） ， 當場 再 由 涂小美 轉交 其 友人 張國華 （ 已歿 ， 業經 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 以 100年度 偵緝字 第195 號 為 不起訴 處分 確定 ） ， 張國華 遂 於 99年 5 、 6月 間 ， 在 臺北市 臺北 火車站 前 ， 提供 上開 帳戶 之 提款卡 、 密碼 、 存摺 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 復 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 99年 6月 1日 12時 30分 許 ， 以 電話 向 方麗美 自稱為 市議員 郭信良 並 佯稱 ： 需 10萬 元 現金 周轉 云云 ， 而 著手 詐欺 行為 ， 惟 方麗美 懷疑 係 詐騙 集團 所 為 ， 透過 親戚 詢問 市議員 郭信良 ， 因而 未 陷於 錯誤 ， 為 凍結 該 詐 集團 使用 該 帳戶 ， 遂 於 同 日 匯款 1 元 至 該 詐騙 集團 所 提供 上開 陳清榮 所有 之 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 使 該 帳戶 遭 列 警示 帳戶 ， 詐騙 集團 始 未 詐騙 得手 而 未遂 。
臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第1386號
犯罪事實：
一 、 林毓倡 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 缺乏 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 104年 4月 9日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 西屯 分行 帳號 0000 - 00 - 00000 - 0 - 00 號 帳戶 （ 以下稱 彰銀 西屯 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 上開 彰銀 西屯 分行 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 以下 行為 ： ㈠ 於 104年 4月 9日 下午 1時 許 ， 先 由 一 詐騙 集團 成員 中 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 持 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 電話 予 顏宏駿 ， 佯裝 為 顏宏駿 之 友人 湯世名 ， 並 佯稱 因 急用 須 向 顏宏駿 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 以 此 方式 使 顏宏駿 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 稍後 至 彰化縣 北斗鎮 ○○路 0段 000○0號 之 統一 便利商店 內 匯款 3萬 元 至 林毓倡 上開 彰銀 西屯 分行 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 因而 詐得 3萬 元 ， 並 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。 ㈡ 於 104年 4月 17日 中午 12時 49分 許 ， 先 由 一 詐騙 集團 成員 中 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 持 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 電話 予 邱惠龍 之 妻子 阮美玲 ， 佯裝 為 邱惠龍 之 友人 「 石 先生 」 ， 並 佯稱 因 要 趕 3點半 而 須 向 阮美玲 借款 10萬 元 云云 ， 並 傳送 上開 彰銀 西屯 分行 帳戶 帳號 至 阮美玲 所 持用 之 手機 ， 阮美玲 遂 聯繫 邱惠龍 告知 上情 ， 使 阮美玲 、 邱惠龍 均 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 由 邱惠龍 於 同 日 稍後 至 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 之 臺灣 中小企業 銀行 臨櫃 匯款 10萬 元 至 林毓倡 上開 彰銀 西屯 分行 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 因而 詐得 10萬 元 ， 惟 邱惠龍 因 與 其 友人 「 石 先生 」 確認 後 發覺 遭 詐騙 ， 隨即 報警 處理 ， 該 彰銀 西屯 分行 帳戶 即 列為 警示 帳戶 而 暫時 禁止 交易 ， 故 該 10萬 元 尚未 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。
臺灣南投地方法院 105年度易字第220號
犯罪事實：
一 、 楊才弘 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 資料 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 。 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 3月 22日 10時 10分 許 前 至 105年 3月 中旬 間 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 埔里 南光 郵局 局號 0000000 ， 帳號 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 楊才弘 前揭 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 3月 22日 10時 10分 許 ， 撥打 電話 與 江再富 ， 偽稱 係 其 友人 何燕卿 而 向 其 借款 之 方式 云云 ， 致 江再富 陷於 錯誤 ， 於 同 日 10時 50分 許 ， 至 板信 銀行 士林 分行 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 15萬 元 至 楊才弘 前揭 郵局 帳戶 。 嗣 江再富 接獲 何燕卿 電話 通知 ， 發覺 情況 有異 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度桃原簡字第6號
犯罪事實：
一 、 潘紹文 因 缺 錢 花用 ， 明知 其 無意 出售 網路 遊戲 「 風之谷 M 」 遊戲幣 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 11月 28日 許 ， 在 前 新北市 鶯歌區 尖山里 5鄰 尖山路 286 之 住所 ， 利用 網際網路 連結 至 Facebook 社群 網站 （ 下稱 「 臉書 」 ） ， 向 陳彥豪 發送 私人 訊息 ， 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1800 元 價格 販賣 遊戲幣 云云 ， 並 提供 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 之 帳號 000 - 00000000000000 號 （ 下稱 郵局 帳戶 ） ， 致 陳彥豪 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 23時 19分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 使用 網路 銀行 將 1800 元 匯入 上開 郵局 帳戶 後 ， 遭 潘紹文 提領 使用 。 嗣 潘紹文 收款 後 未 回應 亦 未 移轉 遊戲幣 ， 陳彥豪 始 知 受騙 ， 故 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 103年度易字第559號
犯罪事實：
一 、 賴義豐 為 彰化 商業 銀行 內湖 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 瑞光 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 內湖 文德 郵局 00000000000000 號 帳戶 之 持有人 （ 上開 三 筆 帳戶 下稱 彰銀 、 中信銀 、 郵局 帳戶 ） ， 其 於 民國 103年 3月 20日 ， 接獲 自稱 「 張 經理 」 之 成年 詐欺 集團 成員 來電 表示 ： 如 提供 上開 三 筆 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 可 代為 申辦 貸款 等語 ， 賴義豐 聞訊 後 ， 已 能 預見 交付 此 等 資料 予 不 熟識 之 「 張 經理 」 ， 可能 遭 詐欺 集團 任意 使用 ， 作為 掩飾 或 取得 犯罪 所得 之 工具 ， 致 使 詐欺 取財 犯罪 易於 遂行 且 難以 追查 ， 但 賴義豐 仍 容認 上述 情形 之 發生 ， 且 詐欺 行為 之 遂行 亦 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 103年 3月 21 下午 4時 許 ， 在 台北市 ○○區 ○○路 000號 地下 一樓 統一 超商士 鑽 門市 內 ， 將 上開 三 筆 帳戶 之 存摺 影本 及 提款卡 ， 委託 不 知情 之 宅配 業者 ， 一併 寄送 至 「 張 經理 」 指定 之 嘉義縣 民雄鄉 ○○街 00號 ， 並 以 電話 告知 提款卡 密碼 。 嗣 「 張 經理 」 所屬 詐欺 集團 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 詐欺 如 附表 所 示 之 對象 ， 致 受騙 對象 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 交付 如 附表 所 示 之 財物 ， 直至 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度易字第527號
犯罪事實：
一 、 萬清功 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 97年度 易 字 第548 號 判決 判處 有期徒刑 10月 確定 ， 於 民國 98年 2月 19日 入監 執行 ， 於 98年 8月 14日 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 詎 仍 不知悔改 ， 可 預見 將 所有 之 自用 小客車 提供予 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 之 利益 之 工具 ， 竟 基於 縱 使 該 人 駕駛 其 所有 之 自用 小客車 從事 詐欺 取財 之 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 100年 11月 間 某 日 ， 將 其 所有 之 車牌 號碼 4582-WV號 自用 小客車 提供予 某 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 陳仔 」 （ 下稱 「 陳仔 」 ） 使用 ， 於 100年 11月 22日 ， 「 陳仔 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 至 臺中市 ○○區 ○○路 仁愛巷 3弄 5號 向 黃香蘭 訛稱 其 夫 梁安國 過世 後 有 新臺幣 （ 下 同 ） 100多萬 之 保險金 可 領回 ， 惟 要求 黃香蘭 須 先 支付 稅款 等語 ， 致 使 黃香蘭 陷於 錯誤 ， 隨同 某 詐騙 集團 成員 坐上 萬清功 所有 之 車牌 號碼 4582-WV號 自用 小客車 前往 臺中市 ○○區 ○○路 2段 218號 全家 便利商店 提款 45,000 元 後 ， 將 前開 款項 全數 交予 詐騙 集團 成員 ， 而後 詐騙 集團 成員 再 駕駛 前開 車輛 搭載 黃香蘭 前往 臺中市 永豐 銀行 中科 分行 佯裝 繳納 稅金 ， 嗣 詐騙 集團 成員 再 將 黃香蘭 載回 住處 ， 並 交付 1 張 面額 1,415,200 元 之 本票 予 黃香蘭 ， 嗣 黃香蘭 發現 受騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視 錄影器 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度原簡字第69號
犯罪事實：
一 、 陳郁婕 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 提款 密碼 ） 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 或 將 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 而 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 以 每 帳戶 每 10日 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 代價 ， 於 民國 108年 5月 15日 23時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 某 便利商店 內 ， 將 其 所有 之 台新 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 於 寄送 前 依 指示 變更 提款 密碼 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 陳郁婕 上開 台新 銀行 帳戶 之 提款卡 、 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 年 月 18日 19時 47分 許 ， 撥打 電話 向 李冠誼 佯稱 ： 先前 曾 在 網路 購買 相片紙 ， 因 操作 問題 誤 設定為 定期 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 李冠誼 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 22時 許 、 22時 16分 許 ， 分別 匯款 2萬9,985 元 、 1萬3,000 元 至 上開 帳戶 內 ， 款項 均 遭 提領 一空 。 嗣 李冠誼 察覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4091號
犯罪事實：
一 、 陳培元 可 預見 提供 行動電話 門號 與 他人 使用 ， 可能 成為 他人 做為 聯絡 詐欺 取財 之 實施 犯罪 之 工具 ， 竟 以 縱 有人 持 其 提供 之 電話 門號 作為 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 9月 3日 後 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 ） 所 申辦 之 行動電話 0000000000 號 門號 （ 下稱 系爭 行動電話 ） ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 藉以 幫助 該 成年人 之 犯罪 集團 成員 從事 財產 犯罪 ， 該 成年 男子 取得 上開 電話 門號 後 ， 與 不詳 真實 姓名 年籍 之 大陸 地區 車手 集團 成年 成員 及 姓名 年籍 不詳 綽號 「 金正菸島 」 之 成年 男子 等 人 ， 共同 於 104年 間 ， 在 臺中市 烏日區 某 地 ， 籌組 兩岸 詐欺 取財 電信 機房 ， 並 與 邱志容 （ 另 經 檢察官 提起公訴 ， 並 經 判決 確定 ） 為首 之 車手 集團 合作 ， 並 留下 系爭 行動電話 之 門號 供 其 聯繫車 手領 包裹 、 提款 之 用 ， 嗣 該 詐欺 機房 成員 於 104年 3月 30日 起 ， 至 同年 11月 12日 止 ， 在 上址 詐欺 電信 機房 自稱 大陸 地區 人民 法院 、 公安 人員 、 檢察官 ， 撥打 電話 予 大陸 地區 不 特定 民眾 ， 佯稱 信用卡 費用 未 繳 遭 銀行 催繳 與 申告 涉案 情節 嚴重 ， 須 進行 資金 清查 設置 程序 ， 致 使 該 大陸 地區 成年人 陷於 錯誤 ， 匯款 不詳 金額 現款 至 指定 之 大陸 地區 人頭 帳戶 後 ， 復 由 邱志容 雇用 吳宗得 、 林義興 、 周志豪 、 吳念興 、 陳思暉 、 陳世離 （ 吳宗得 等 6 人 另 經 檢察官 提起公訴 ， 並 經 判決 確定 ） 為 集團 車手 ， 再 於 指示 吳宗得 、 林義興 、 周志豪 、 吳念興 、 陳思暉 、 陳世離 使用 系爭 行動電話 接收 其 在 BBM 通訊 軟體 設立 群組 名稱 「 年年 有餘 」 發送領 之 通知 後 ， 由 林義興 、 周志豪 、 吳念興 、 陳思暉 、 陳世離 依 通知 內容 持 大陸 地區 銀行 之 銀聯卡 ， 前往 高雄 市區 各 家 全家 超商 或 銀行 ATM 提款機 領出 詐欺 所得 款項 ， 嗣 於 104年 11月 12日 下午 1時 20分 許 ， 在 高雄市 三民區 鼎山路 家樂福 停車場 ， 為 警持 臺灣 高雄 地方 檢察署 （ 下稱 高雄 地檢署 ） 檢察官 核發 拘票 拘提 周志豪 到案 ， 扣得 系爭 行動電話 1 支 、 SONY 牌 行動電話 1 支 、 聯銀卡 18 張 、 交易 明細 194 張 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴緝字第102號
犯罪事實：
一 、 緣於 民國 103年 初 ， 張育銘 所 經營 之 清誠 海產 有限公司 （ 下稱 清誠 公司 ） 遭 人 積欠 貨款 ， 張育銘 經由 友人 劉嘉爵 介紹 ， 委託 林文忠 幫忙 追討 貨款 而 結識 林文忠 ， 林文忠 並 因 結識 張育銘 而 開始 從事 水產業 買賣 ； 復 於 103年 7月 16 、 17日 起 ， 少年 廖○賢 （ 綽號 「 小胖 」 ， 86年 5月 生 ， 經 本院 107年度 少 訴 字 第14 號 判決 無罪 ， 提起 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 少年 法庭 108年度 少 上訴字 第5 號 駁回 上訴 確定 ） 經 人 介紹 前往 幫忙 林文忠 之 水產 事業 送貨 ， 並 由 林文忠 提供 食宿 ， 而 成為 林文忠 之 小弟 。 詎 林文忠 見 張育銘 頗 有 資力 ， 為 向 張育銘 詐取 款項 ， 其 與 友人 王隆鈞 （ 綽號 「 龍坤 」 ， 經 本院 以 106 年 訴字 第1690 號 判決 判處 罪刑 ， 提起 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 108年度 上 易 字 第607 號 駁回 上訴 確定 ） 均 明知 並 無 從事 票貼 生意 之 真意 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 8月 26日 前 數 日 ， 在 林文忠 所 經營 、 位於 臺中市 ○區 ○○路 000號 2樓 之 傳播 公司 內 ， 共同 向 張育銘 佯稱 ： 由 林文忠 、 王隆鈞 、 張育銘 三 人 各自 出資 新臺幣 （ 下 同 ） 200萬 元 合夥 從事 地下 非法 重利 放款 （ 俗稱 「 票貼 」 ） 生意 ， 保證 一定 賺錢 云云 ， 一再 鼓吹 張育銘 加入 票貼 生意 ， 致 張育銘 信以為真 ， 遂 應允 出資 200萬 元 合夥 票貼 生意 。 張育銘 隨即 於 103年 8月 26日 後 之 當 月 底 某 日 ， 在 上開 傳播 公司 內 ， 將 其 向 其 弟 張豪駿 （ 原名 張凱閔 、 嗣 改名 張韡瓅 ， 下稱 張豪駿 ） 借用 之 臺中市 ○○區 ○○○ 號 AC 0000000 號 、 面額 100萬 元 之 支票 1 紙 （ 下稱 大里區 農會 支票 ） 當場 交付 予 王隆鈞 ， 王隆鈞 並 當場 拿出 100萬 元 現金 ， 致 張育銘 誤認 該 100萬 元 現金 確 為 渠等 票貼 投資款 之 一 部 ， 而 誤信 林文忠 、 王隆鈞 亦 會 各 出資 200萬 元 合夥 票貼 生意 。 另 餘款 100萬 元 部分 ， 張育銘 則 以 現金 方式 陸續 交予 林文忠 。 因 林文忠 、 王隆鈞 本 即 無 將 張育銘 所 交付 100萬 元 支票 、 100萬 元 現金 作為 票貼 生意 使用 之 意 ， 嗣 王隆鈞 於 取得 前開 大里區 農會 支票 後 ， 即將 該 支票 交付 予 其 不 知情 之 友人 陳志宏 ， 用以 清償 其 先前 積欠 陳志宏 之 欠款 ， 該 支票 並 於 103年 9月 29日 ， 在 陳志宏 所 申設 之 玉山 銀行 帳戶 內 兌現 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第214號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ， 除 將 犯罪 事實 一 第4 行 「 於 民國 101年 2月 13日 前 某時 」 更正為 「 於 民國 101年 2月 10日 」 、 刪除 第10 行 至 第11 行 「 上午 9時 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 00號 4樓 」 ， 證據 部分 補充 ： 臺灣 中小企業 銀行 匯款 申請書 1 紙 、 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。