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臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第794號
犯罪事實：
一 、 朱健芬 能 預見 一般 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 在 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 他人 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 101年 9月 中旬 之 某 日 ， 在 臺中市 北區 一中街 之 中華 電信 股份 有限公司 門 門市 ， 申辦 電話 號碼 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 並 於 同 日 某時 許 將 上開 行動電話 SIM卡 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 代價 ， 販售 予 陳羿秀 （ 陳羿秀 所 涉 詐欺 犯行 ， 由 檢察官 另行 偵辦 中 ） ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 而 陳羿秀 及 所屬 該 詐騙 集團 成年 成員 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 於 102年 6月 21日 18時 33分 許 ， 在 不詳 地點 以 電腦 設備 連結 網際網路 至 「 霹靂 神州 ONLINE 」 遊戲 網站 ， 並 登入 「 琉璃 仙境 」 伺服器 ， 以 暱稱 「 錢帥 」 角色 ， 向 遊戲 帳號 a 890790 、 暱稱為 「 赦死 童子 」 之 林俊良 佯稱 ： 欲 以 1萬5000 元 之 價格 購買 該 暱稱為 「 赦死 童子 」 角色 之 網路 遊戲 帳號 、 密碼 云云 ， 而 以 前開 門號 作為 聯絡 電話 ， 並 傳送 虛偽 之 國泰世華 帳號 0000000000000 號 交易 明細表 ， 用以 取信 林俊良 ， 致 林俊良 陷於 錯誤 ， 誤以為 暱稱 「 錢帥 」 之 人業已 將 1萬5000 元 匯款 至 其 指定 之 帳戶 ， 而 於 同 日 19時 7分 許 ， 將 其 申設 之 上述 「 赦死 童子 」 角色 （ 含 帳號 、 密碼 ） 轉讓 予 上述 詐欺 集團 成員 。 ㈡ 於 102年 6月 22日 凌晨 0時 28分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 0巷 00弄 00號 以 電腦 設備 連結 網際網路 至 「 霹靂 神州 ONLINE 」 遊戲 網站 ， 並 登入 「 琉璃 仙境 」 伺服器 ， 而 以 上述 詐得 之 暱稱 「 赦死 童子 」 角色 ， 向 暱稱為 「 藍羽天翔 」 之 江士豪 佯稱 ： 欲 以 2萬7500 元 之 價格 購買 遊戲 寶物 及 遊戲 點數 云云 ， 而 以 前開 門號 作為 聯絡 電話 ， 並 傳送 虛偽 之 國泰世華 帳號 000000000000 號 之 交易 明細表 及 許傅強 之 身分證 影本 ， 用以 取信 江士豪 ， 致 江士豪 陷於 錯誤 ， 誤以為 許傅強 為 實際 使用 「 赦死 童子 」 角色 之 人 ， 且 已 將 2萬7500 元 匯至 其 指定 帳戶 ， 乃 於 同 日 凌晨 1時 35分 許 至 同 日 凌晨 1時 43分 許 ， 將 其 所有 之 遊戲 寶物 1 批 （ 包括 恨絕衣 、 恨絕鞋 、 華蓮帶 、 湛魂手 、 恨絕褲 、 恨絕帽 、 九天驚虹 、 華顏無道 各 1 件 及 寂火 手鐲 2 件 ） 及 遊戲 點數 （ 即 消耗 通寶 ， 數量 為 24720 ） 轉讓 予 上述 詐欺 集團 成員 。 嗣 林俊良 、 江士豪 發現 並 未 實際 取得 約定 之 款項 ， 始 報警 處理 ， 並 循線 查知 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第336號
犯罪事實：
一 、 盧春龍 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 判處 有期徒刑 2月 確 ， 於 民國 100年 10月 9日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 105年 8月 24日 22時 20分 許 ， 騎乘 車號 000- 000 號 重型 機車 ， 至 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 之 福懋 興業 股份 有限公司 福懋 快官 加油站 （ 下稱 快官 加油站 ） 加油 ， 明知 其 身 上 沒 錢 並 無意 支付 加油 款項 ， 而 向 該 加油站 職員 趙家祥 表示 要 加油 ， 致 趙家祥 陷於 錯誤 ， 誤以為 盧春龍 有意 付款 ， 而 為 該 機車 加 了 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 70 元 之 2.9 公升 的 95 無鉛 汽油 ， 得手 後 ， 即 逕 騎乘 上開 機車 逃離 現場 。 嗣 經 警 獲報 後 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度訴字第108號
犯罪事實：
一 、 何森 自 民國 106年 6月 底 之 某 日 起 ， 經由 不詳 真實 姓名 年籍 、 綽號 「 阿明 」 之 男子 引介 ， 加入 「 阿明 」 等 人 所屬 之 詐騙 集團 ， 並 擔任 負責 提領 被害人 被 詐騙 金額 任務 之 人 （ 即 俗稱 之 車手 ） ， 其 即 意圖 為 自己 及 其他 詐騙 集團 成員 之 不法 所有 ， 而 與 該 詐騙 集團 其餘 成員 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 某 成年 成員 ， 於 106年 7月 11日 21時 6分 ， 撥打 電話 予 朱漢璋 ， 並 佯稱 ： 因 購買 機票 ， 系統 操作 錯誤 ， 須 依 指示 操作 方 能 取消 重複 扣款 云云 ， 致 朱漢璋 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 簡凡盛 （ 涉嫌 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 案 由 臺灣 桃園 地方 檢察署 偵辦 中 ） 在 臺灣 新光 商業 銀行 桃園 分行 所 申辦 之 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 金融 帳戶 ） 內 。 復 由 「 阿明 」 透過 LINE 通訊 軟體 ， 指示 何森 於 附表 所 示 之 提款 日期 、 提款 時間 ， 在 附表 所 示 之 提款 地點 ， 先後 提領 如 附表 所 示 之 提款 金額 ， 以 領取 朱漢璋 受 詐騙 後 匯入 上開 金融 帳戶 之 款項 ， 何森 並 分得 提款 金額 百分之一 之 報酬 。 嗣 經 朱漢璋 發覺 受騙 後 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第3107號
犯罪事實：
一 、 緣 黃聰明 之 友人 黃清雲 所 居住 使用 ， 位在 臺中市 ○○區 ○○○路 00號 與 16號 之 建物 頂樓 有 違規 增建 ， 且 經 人 查報 檢舉 而 為 臺中市 政府 都市 發展局 列為 拆除 目標 ， 並 由 該 局 分別 以 101年 5月 17日 中市 ○○○○0000000000號 、 101年 6月 18日 中市 都廣字 第0000000000 號 拆除 通知單 送達 黃清雲 知悉 在案 。 黃聰明 因 經常 出入 黃清雲 所 開設 之 南天 明聖宮 （ 位在 臺中市 ○○區 ○○○路 00號 ） 而 於 不詳 時間 得悉 此 事 ， 認 有機 可 趁 ， 竟 基於 冒充 公務員 行使 職權 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 101年 6月 20日 晚間 9時 許 ， 前往 南天 明聖宮 向 黃清雲 冒充 其 為 臺中市 政府 都市 發展局 人員 ， 並 持 外觀 類似 臺中市 政府 員工 服務證 之 不詳 證件 用以 取信 黃清雲 ， 佯稱 前揭 違規 增建 部分 ， 只要 由 其 代為 繳納 規費 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 便 不會 被 拆除 而 行使 公務員 職權 ， 黃清雲 因 從未 見 過 臺中 市 政府 員工 服務證 ， 誤以為 黃聰明 確 為 臺中市 政府 都市 發展局 人員 ， 因而 陷於 錯誤 ， 向 在場 之 友人 施信陽 借款 5,000 元 交予 黃聰明 ， 黃聰明 得 款 後 即行 離去 。 嗣 黃清雲 見 頂樓 違規 增建 部分 未 獲 「 滿意 」 之 處理 ， 乃 向 某 臺中 市 議員 陳情 ， 該 議員 向 臺中市 政府 都市 發展局 反應 後 ， 發現 該 局 根本 無 黃聰明 其 人 任職 ， 黃清雲 始 知 受騙 ， 並 經由 臺中市 政府 政風處 人員 調查 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第2616號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 薛友裕 因 急於 求職 ， 見 夾報 求職 廣告 上 有 應徵 接送 人員 工作 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐騙 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 99年 1月 14日 上午 10時 許 ， 在 臺中市 ○○路 「 麥當勞 飲食店 」 內 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 民權路 郵局 帳號 000000 - 0 號 、 臺灣 中小企業 銀行 西屯 分行 帳號 00000000000 號 等 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 謝 經理 」 之 男子 。 嗣 上開 男子 取得 上開 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 99年 1月 16日 夜間 10時 40分 許 、 翌日 下午 某時 ， 撥打 電話 予 蔡詩蔓 、 王馥庭 等 2 人 ， 佯稱 蔡詩蔓 等 2 人 透過 網路 購物 作業 疏失 ， 將 導致 分期 扣款 及 重複 下 訂單 ， 致 蔡詩蔓 等 2 人 均 陷於 錯誤 ， 蔡詩蔓 於 99年 1月 17日 0時 48分 許 ， 轉帳 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9989 元 至 薛友裕 所有 之 上開 臺灣 中小企業 銀行 西屯 分行 帳戶 內 ， 王馥庭 則 於 同 日 下午 5時 5分 許 ， 轉帳 1萬3398 元 至 薛友裕 所有 之 上開 臺中 民權路 郵局 帳戶 內 。 嗣 蔡詩蔓 等 2 人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 案 經 臺中市 警察局 第一 分局 、 第六 分局 移送 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺北地方法院 107年度訴字第589號
犯罪事實：
一 、 胡詠怡 係 大學生 ， 透過 友人 陳叡琳 引介 而 與 詐騙 集團 成員 聯絡 後 ， 竟 與 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 某 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 於 民國 107年 6月 23日 之前 2 、 3日 之 某 日 ， 在 新北市 永和區 頂溪 捷運站 附近 郵局 先 交付 白色 IPHONE 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 、 IMEI： 000000000000000 號 ） 予 胡詠怡 作為 本案 詐騙 之 聯絡 工具 。 詐騙 集團 成員 先 於 107年 7月 2日 將 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 存入 胡詠怡 之 帳戶 充作 車資 ， 並 通知 胡詠怡 於 翌 （ 3 ） 日 前往 高雄 待命 。 詐騙 集團 成員 先 於 107年 7月 3日 上午 某時 ， 冒用 「 洪天養 警官 」 、 「 楊 檢察官 」 之 公務員 名義 ， 撥打 電話 向 張秀玎 佯稱 ： 發現 其 金融 機構 帳戶 遭 人 利用 洗錢 ， 須 交付 本人 及 家屬 之 金融 機構 帳戶 提款 卡 云云 ， 致 張秀玎 陷於 錯誤 ， 並 由 另 1 名 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 以 電話 指示 胡詠怡 於 同 日 上午 11時 47分 許 前往 高雄市 ○○區 ○○路 00號 中華 電信 股份 有限公司 鳳山 營運處 岡山 服務 中心 門口 前 ， 由 胡詠怡 向 張秀玎 謊稱 ： 「 我 係 長官 派來 之 專員 ， 長官 請 你 聽 電話 」 云云 ， 並 依 詐騙 集團 成員 指示 將 上開 之 行動電話 交由 張秀玎 接聽 後 ， 張秀玎 遂 依 詐騙 集團 成員 指示 交付 內 有 張秀玎 之 配偶 郭德豐 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 土地 銀行 ） 提款卡 1 張 （ 帳號 詳卷 ） 之 信封袋 予 胡詠怡 ， 胡詠怡 經 詐騙 集團 成員 告知 上開 土地 銀行 提款卡 之 密碼 ， 於 同 日 12時 6分 許 先 至 高雄市 ○○區 ○○路 000○0號 全家 便利商店 岡山 平和店 選購 口罩 戴上 後 ， 再 步行 至 高雄市 ○○區 ○○路 000號 土地 銀行 岡山 分行 ， 於 同 日 12時 12分 許 起 至 12時 17分 許止 ， 在 上址 岡山 分行 提款機 ， 接續 以 不正 方法 輸入 郭德豐 上開 土地 銀行 提款卡 之 密碼 後 ， 分 3 次 自 該 帳戶 取款 共計 10萬 元 ， 復 於 同 日 13時 9分 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 新光三越 百貨公司 內 之 提款機 ， 以 相同 手法 ， 自 該 帳戶 取款 5,000 元 ， 作為 參與 詐騙 取款 之 報酬 ， 並 將 上開 領取 之 10萬 元 置放 在 臺灣 高鐵 臺南站 11號 置物櫃 內 轉交 予 詐騙 集團 成員 。 嗣 張秀玎 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 經警 於 107年 7月 16日 12時 22分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 愛克發 商務 旅館 1810 房 扣得 胡詠怡 個人 所有 之 白色 IPHONE 行動電話 （ 不 含 SIM卡 ） 及 黑色 IPHONE 行動電話 （ 含 SIM卡 1 張 ） 各 1 支 ， 並 於 同 日 13時 20分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○路 000號 A328 房 胡詠怡 租屋處 ， 為 警 扣得 上開 土地 銀行 提款卡 1 張 及 詐欺 集團 成員 所 交付 之 行動電話 1 支 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度易字第727號
犯罪事實：
一 、 洪佩祺 （ 綽號 「 小鮪 」 ） 、 林柏安 （ 綽號 「 小安 」 ） 及 陳竑維 ( 原名 陳彥霖 ， 綽號 「 山崎 」 ） 雖 均 已 預見 一般人 收取 金融 帳戶 存簿 、 金融卡 等 物 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 可能 為 詐欺 集團 作為 詐財 之 不法 目的 而 使用 ， 竟 均 基於 縱 若 有 人 持 該 金融 帳戶 作為 犯罪 工具 使用 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 因 林柏安 知悉 陳竑維 欲 收取 帳戶 後 提供 予 屬 詐欺 集團 成員 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 使用 ， 林柏安 遂 向 洪佩祺 表示 其 有 金融 帳戶 需求 ， 洪佩祺 遂 經 友人 梁菊芳 （ 未 據 起訴 ） 介紹 而 結識 經濟 狀況 不佳 之 呂朝森 、 張靄 及 虞新華 （ 下稱 呂朝森 等 3 人 ， 亦 均 未 據 起訴 ） 後 ， 洪佩祺 即 向 呂朝森 、 張靄 及 虞新華 陳稱 可 代為 辦理 貸款 ， 惟 須 交付 帳戶 存摺 、 印章 及 提款卡 資料 等 情 ， 獲 呂朝森 、 張靄 及 虞新華 應允 後 ， 洪佩祺 即 於 民國 105年 3月 10日 晚間 8時 許 ， 前往 臺南市 ○區 ○○路 0段 000號 之 咖啡店 ， 內 向 呂朝森 等 3 人 收取 呂朝森 申辦 之 中國信託 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 呂朝森 之 中國信託 帳戶 ） 、 張靄 申辦 之 中國信託 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 張靄之 中國信託 帳戶 ） 及 虞新華 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 虞新華 之 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 （ 下 合稱 系爭 帳戶 存摺 等 物 ） ， 於 同年 3月 中旬 某 日 晚間 ， 在 高雄市 裕誠路 上 郵局 門口 將 系爭 帳戶 存摺 等 物 轉交 予 林柏安 ， 並 由 林柏安 於 同年 3月 間 稍後 某 日 ， 在 高雄市 裕誠路 上 某 咖啡店 外 轉交 予 陳竑維 ， 陳竑維 再 於 同年 3月 17日 晚間 8時 17分 前 某時 （ 起訴書 僅 記載 同年 3月 間 某 日 ， 應 予 更正 ） 將 系爭 帳戶 存摺 等 物 交付屬 詐欺 集團 之 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿林仔 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 阿林仔 」 ） ， 「 阿林仔 」 所屬 詐欺 集團 成員 即 分別 於 附表 編號 1 至 5 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 附表 編號 1 至 5 所 示 詐騙 方式 ， 向 李國豪 、 楊喻惠 、 沈承懋 、 李鎮光 、 王子豐 （ 下稱 李國豪 等 人 ） 施以 詐術 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 編號 1 至 5 所 示 匯款 時間 ， 將 款項 匯入 如 附表 編號 1 至 5 所 示 匯款 金額欄 所 示 之 金額 至 呂朝森 等 3 人 之 前揭 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一空 。 嗣 經 李國豪 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警持 本院 核發 之 搜索票 分別 於 105年 8月 1日 上午 8時 55分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 0號 查獲 洪佩祺 ， 並 扣得 名單 紙本 1 張 、 記事本 1 本 、 行動電話 2 支 、 台新 銀行 存摺 1 本 、 自然人 憑證 1 張 、 黑貓宅 急便 紙袋 1 個 及 身份證 、 健保卡 影本 各 1 張 等 物 ； 另 於 105年 8月 1日 上午 上午 7時 20分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 查獲 林柏安 ， 並 扣得 行動電話 1 支 ； 再 於 105年 9月 8日 上午 9時 10分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 0弄 0號 查獲 陳竑維 ， 並 扣得 現金 新台幣 （ 下 同 ） 3萬9900 元 、 行動電話 2 支 、 他人 身份證 7 張 、 他人 健保卡 4 張 等 物 ， 因 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第95號
犯罪事實：
一 、 詹耿 明知 其 無 給付 車款 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 101年 1月 11日 ， 依 分期付款 買賣 方式 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約 商行 吉興車 業行 選購 臺灣 山葉 機車 工業 股份 有限公司 100 cc 、 車牌 號碼 000 - 000 普通 重型 機車 乙 部 ， 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 50,004 元 ， 分 12 期 清償 ， 每 月 為 1 期 ， 每 期 應 繳付 4,167 元 ， 並 約定 買方 即 詹耿 於 給付 全部 價金 前 ， 該 機車 所有權 仍 屬 賣方 吉興車 業行 ， 詹耿 僅 得 保管 、 佔有 使用 ， 致 吉興 車行 陷於 錯誤 ， 於 101年 1月 12日 將 上開 機車 交付 詹耿 ， 詎 詹耿 於 取得 機車 後 即 拒 不 繳付 分期款 ， 並 於 101年 2月 11日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 昌泰 當舖 ， 典 當 上開 機車 得 款 4萬 元 ， 約定 3 個 月 內 未 贖回 即 流當 ， 卻 未曾 按月 繳納 典當 利息 ， 嗣 逾 3 個 月 而 遭 昌泰 當舖 於 101年 5月 24日 將 係 該 機車 出賣 並 過戶 與 不 知情 之 王英美 ， 仲信 公司 始 發覺 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第164號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 犯罪事實欄 應 補充 被告 之 前科 紀錄 為 「 黃春暉 （ 一 ） 前 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 93年度 壢簡字 第147 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ； （ 二 ） 復 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 93年度 壢簡字 第977 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； （ 三 ） 又 因 施用 第一 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 93年度 訴 字 第272 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 ； （ 四 ） 再 因 肇事 逃逸 、 過失 傷害 案件 ， 經 本院 以 93年度 交簡字 第53 號 判決 判處 有期徒刑 6月 、 3月 確定 ； 上開 （ 一 ） 至 （ 四 ） 共 5 罪 ， 嗣 經 本院 以 94年度 聲字 第2079 號 裁定 定 應執行 刑 有期徒刑 2 年 確定 ； （ 五 ） 繼 因 加重 竊盜 案件 ， 經 本院 以 93年度 易 字 第1316 號 判決 判處 有期徒刑 2 年 6月 確定 ， 再 與 上開 有期徒刑 2 年 接續 執行 ， 於 民國 97年 10月 12日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 」 ； 及 犯罪事實欄 一 第4 行 應 補充 更正 被告 交付 帳戶 時間 為 「 99年 5月 3日 至 5月 10日 間 某 日 」 ， 第8 行 末 應 補充 「 先 於 99年 4月 22日 透過 網路 及 電話 與 楊作舟 交談 ， 佯稱為 香港 賽馬會 職員 可 代 其 投資 獲利 云云 ， 致 楊作舟 陷於 錯誤 ， 而 陸續 匯款 ， 於 99年 5月 6日 則 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 被告 上揭 帳戶 內 」 ， 及 第13 行 應 更正 被害人 盧思妤 之 匯款 金額 為 「 新台幣 5萬7,000 元 （ 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 誤植 為 5,700 元 ） 」 ； 另 證據 並 所 犯 法條 欄 第3 、 4 行 「 該 提款卡 與 身分證 、 駕照 及 護照 一同 遺失 」 應 更正為 「 該 帳戶 之 存摺 及 提款卡 一同 遺失 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度易字第1158號
犯罪事實：
一 、 喬伊絲 可 預見 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 提供 不 熟識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 取財 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 20日 至 同 年 月 22日 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 不 知情 胞弟 HINOJOSAJE FRYMOTA （ 下稱 杰佛里 ， 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 業 經 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 苗栗 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 中小企銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 臺灣 中小企銀 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 3月 22日 下午 3時 許 ， 透過 通訊 軟體 LINE （ 下稱 LINE ） 聯絡 吳美鶯 ， 佯稱 係 吳美鶯 之 友人 需 借款 應急 云云 ， 致 吳美鶯 陷於 錯誤 ， 囑 由 郭瑞陵 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 喬伊絲 提供 之 臺灣 中小企銀 帳戶 內 ， 隨即 遭 人 提領 一 空 ， 喬伊絲 乃 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 經 郭瑞陵 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度易字第733號
犯罪事實：
一 、 郭至倫 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 明知 無 付款 之 真意 ， 於 民國 107年 6月 18日 凌晨 1時 53分 許 ， 駕駛 其 所有 之 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 ， 至 林國興 所 擔任 店長址設 新竹市 ○○區 ○○路 0段 000號 全 國 加油站 新竹站 ， 向 加油員 黃冠笙 訛稱 ： 95 加 500 元 等語 ， 致 黃冠笙 不疑有他 ， 依 要求 加 95 無鉛 汽油 共 16.61 公升 ( 價值 新臺幣 【 下 同 】 500 元 ) ， 嗣 黃冠笙 要求 收款 時 ， 郭至倫 藉故 佯稱 等一下 ， 見 黃冠笙 至 加油 泵島 上 ， 旋 趁隙 駕駛 上開 車輛 逃離 現場 。
臺灣高雄地方法院 107年度審原訴字第31號
犯罪事實：
一 、 利毅帆 於 民國 106年 11月 間 ， 加入 姓名 年籍 不詳 綽號 紅茶 、 滷蛋 之 成年 男子 、 數 名 不詳 人士 組成 之 詐騙 集團 ， 擔任 取款 車手 。 利毅帆 、 紅茶 、 滷蛋 等 人 及 該 集團 其他 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 106年度訴字第198號
犯罪事實：
一 、 蕭昱晴 與 蕭雅憶 （ 別名 蕭邑安 ） 為 姊妹 。 蕭昱晴 自 民國 101年 8月 間 起 至 103年 2月 間 止 ， 在 址設 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 10樓 之 「 君綺 時尚 診所 」 （ 下稱 君綺 診所 ） 擔任 諮詢師 ， 工作 內容 包含 處理 君綺 診所 客戶 購買 產品 之 各 項 消費 紀錄 、 單據 及 病歷 資料 填載 等 事宜 ， 為 從事 業務 之 人 。 緣 林郁娓 曾 於 101年 11月 20日 經 蕭雅憶 介紹 而 前往 君綺 診所 ， 並 以 刷卡 方式 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 訂金 購買 君綺 診所 之 療程 點數 而 成為 該 診所 之 會員 ， 嗣 因 林郁娓 覺得 君綺 診所 提供 之 療程 並 不 適合 自己 ， 遂 多 次 向 蕭昱晴 表示 欲 辦理 退費 。 詎 蕭昱晴 、 蕭雅憶 2 人 竟 意圖 為 蕭雅憶 之 不法 利益 ， 共同 基於 行使 業務 登載 不實 文書 及 非法 以 電腦 設備 製作 不實 財權 得喪 變更 紀錄 以 得利 之 犯意 聯絡 ， 由 蕭雅憶 擅自 在 未 經 林郁娓 授權 或 同意 之 情況 下 ， 指示 知情 之 蕭昱晴 於 102年 9月 26日 在 林郁娓 之 「 微整形 治療 記錄表 」 上 記載 「 喬雅登余 1 cc 轉出 蕭邑安 59 . 9 .25 」 、 「 Dysport 余 136 u 轉出 蕭邑安 59 . 9.25 」 等 文字 ， 並 將 上開 載 有 虛偽 轉出 資料 之 「 微整形 治療 記錄表 」 放 在 待 輸入 電腦 紀錄 之 病歷 收集 籃 內 ， 使 不 知情 之 君綺 診所 工讀生 張人懿 於 翌日 按照 上開 「 微 整形 治療 記錄表 」 之 記載 ， 將 上開 虛偽 資料 輸入 於 君綺 診所 電腦 內 而 製作 不實 之 療程 點數 得喪 紀錄 ， 使 蕭雅憶 取得 原 屬於 林郁娓 之 上述 療程 點數 ， 足生 損害 於 林郁娓 及 君綺 診所 管理 其 會員 購買 及 使用 相關 療程 點數 之 正確性 。
臺灣高雄地方法院 100年度審簡字第65號
犯罪事實：
一 、 楊政炫 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關連 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 11月 20日 18時 許 ， 在 高雄市 ○鎮區 ○○路 、 光華路口 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 五塊厝 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿忠 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 。 俟 該 詐欺 集團 取得 楊政炫 上開 帳戶 存摺 等 物 後 ， 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 98年 11月 20日 某時 ， 由 某 成員 撥打 電話 予 賴憲欽 ， 佯稱 網路 援交 稽核 身分 操作 有 誤 ， 使 其 電腦 系統 當機 ， 須 依 指示 操作 ， 才 能 讓 系統 回復 正常 云云 ， 致 賴憲欽 陷於 錯誤 ， 隨即 於 98年 11月 20日 18時 5分 許 ， 前往 臺南市 ○○路 ○段 290號 中國信託 銀行 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬6,988 元 至 楊政炫 上開 帳戶 內 。 嗣 賴憲欽 察覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度訴字第441號
犯罪事實：
一 、 嚴偉元 於 民國 107年 7月 4日 前 之 不詳 時日 ， 加入 由 臉書 暱稱 「 devenhuang 」 、 LINE 暱稱 「 Ru 」 及 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 成員 所 組成 之 詐欺 集團 ， 明知 詐騙 集團 使用 他人 金融 帳戶 取得 詐騙 款項 之 目的 ， 在 隱匿 成員 之 真實 身分 ， 竟 貪圖 可 從中 分取 的 不法 利益 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 其餘 不詳 成年 成員 3 人 以上 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 將 其 所 申辦 之 合作金 庫鼓山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 三民 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 玉山 銀行 七賢 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 及 元大 銀行 高雄 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 帳戶 ） ， 提供予 詐欺 集團 作為 收受 詐騙 贓款 之 用 ， 復 由 集團 內 其餘 不詳 成員 ， 對 附表 二 所 示 之 人 分別 施用 各 該 欄 所 載 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 匯款 至 附表 二 各 該 欄 所 載 帳戶 內 ， 嚴偉元 再 依 「 Ru 」 之 電話 指示 ， 分別 於 附表 二 所 載 時間 、 地點 ， 將 款項 領出 ， 合計 領得 新臺幣 （ 下 同 ） 542,004 元 ， 嚴偉元 再 將 款項 上繳 詐欺 集團 之 不詳 成員 。 嗣 嚴偉元 於 107年 7月 5日 12時 40分 許 ， 離開 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 第一 銀行 博愛 分行 時 ， 為 警 盤查 時 發現 其 神色 有異 ， 始 悉 上情 ， 並 扣得 附表 三 所 示 之 物 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第777號
犯罪事實：
一 、 莊欽文 明知 辦理 金融 貸款 係 攸關 己身 財產 上 權益 甚 鉅 之 事 ， 是 委託 他人 代辦 金融 貸款 者 ， 應 確認 代辦 業者 或 代辦人 之 合法性 暨 代辦人 之 真實 身分 、 營業 處所 及 聯絡 電話 ， 並 避免 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 與 辦理 金融 貸款 無 涉 之 物品 ， 以 避免 遭 第三人 持 以 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 而 其 於 民國 105年 4月 初 某 日 ， 在 FACEBOOK 上 見 有 某 協助 辦理 貸款 之 廣告 1 則 ， 即 撥打 廣告 上 之 電話 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 「 廖 先生 」 聯繫 ， 過程 中 見 「 廖 先生 」 並 未 說明 其 所屬 營業 據點 及 公司 電話 ， 亦 未 要求 其 提供 任何 財力 、 工作 證明 以 供 放款 銀行 為 信用 審核 ， 而 僅 要求 其 提供 身分證 影本 、 金融 機構 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 、 提款卡 密碼 ， 而 顯 可 預見 該 自稱 係 「 廖 先生 」 之 人 ， 或 僅 係 藉詞 代辦 金融 貸款 而 蒐集 帳戶 供己 存提 使用 ， 是 以 該 手法 所 蒐集 取得 之 金融 帳戶 ， 恐 係 供作 不法 犯罪 行為 之 用 ， 惟 仍 因為 圖 辦理 金融 貸款 而 心存僥倖 ， 基於 縱 若 有 人 持 該 金融 帳戶 作為 犯罪 工具 使用 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 4月 初 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 統一 便利 商店 ， 將 其 身分證 影本 及 其 申設 之 臺灣 土地 銀行 桃園 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 存摺 影本 、 提款卡 、 提款卡 密碼 及 身分證 影本 ， 以 宅急便 方式 ， 寄送 交付 予 「 廖 先生 」 所 指定 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 「 胡明華 」 ， 藉以 提供 前開 帳戶 幫助 「 廖 先生 」 、 「 胡明華 」 及 渠等 所屬 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 ） 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 「 廖 先生 」 、 「 胡明華 」 取得 前開 帳戶 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 各 於 附表 一 所 示 時 、 地 ， 以 各 如 附表 一 所 示 方式 ， 詐欺 如 附表 一 所 示 款項 得手 。 嗣 因 附表 一 所 示 被害人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 遂 分別 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度朴簡字第3號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。 惟 補充 ： 本件 雖 有數 被害人 ， 然 被告 侯振財 提供 帳戶 幫助 詐欺 取財 行為 僅有 1 個 ， 應 屬 一 行為 觸犯數 罪名 之 想像 競合犯 ， 應 依 刑法 第55 條 規定 從 一 幫助 詐欺 取財 罪 處斷 （ 最高法院 98年度 臺非字 第30 號 刑事 判決 意旨 可資 參酌 ） 。
臺灣基隆地方法院 107年度簡上字第217號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蔣修明 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警方 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 3月 24日 某時 許 ， 在 彰化縣 大村鄉 山腳路 之 便利商店 ， 以 店到店 之 方式 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 基隆 分行 帳號 為 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 苗栗縣 ○○市 ○○路 0段 0號 之 便利商店 ， 予 身分 不詳 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 該 詐騙 集團 成員 係 為 少年 ） 。 嗣 詐騙 集團 成員 即 意圖 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 3月 27日 下午 4時 48分 許 ， 假冒 福建 海峽 高速 客滾 航運 有限公司 臺灣 分公司 之 客服 人員 ， 以 電話 向 盧文 佯稱 ： 其 先前 訂購 之 船票 交易 過程 有 誤 ， 系統 保留 授權 碼 ， 導致 多 扣 12 筆 訂單 ， 須 至 ATM 進行 操作 ， 以 取消 訂單 云云 ， 致 盧文 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 6時 15分 許 ， 以 ATM 跨行 轉帳 之 方式 ， 匯款 新臺幣 8,012 元 至 蔣修明 所有 之前開 帳戶 。
臺灣新北地方法院 104年度簡上字第390號
犯罪事實：
一 、 蔡珮珊 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 27日 前 不久 之 某 時 許 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 土城 分行 金融 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000 號 ； 下 簡稱 玉山 銀行 帳戶 ） 以及 玉山 商業 銀行 金融 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 下 簡稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 三 人 以上 ） 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 以 如 附表 所 示 詐騙 方式 ， 使 如 附表 1 至 10 之 李謙 等 人 陷於 錯誤 而 分別 匯款 如 附表 各 編號 所 示 之 金額 至 蔡珮珊 所有 上開 第一 銀行 帳戶 、 玉山 銀行 帳戶 內 ， 並 旋即 為 詐欺 集團 成員 以 提款卡 提領 一 空 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第597號
犯罪事實：
一 、 林紫娟 能 預見 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 向 其 取得 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 包括 密碼 ） ， 可能 利用 該 帳戶 供 詐欺 取財 匯款 使用 ， 且 此 等 犯罪 之 發生 並 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 該 人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 19日 ， 在 基隆市 暖暖區 全家 便利商店 基隆 暖港店 以 宅急便 之 宅配 之 方式 ， 將 所 申辦 之 第一 銀行 基隆 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 玉山 銀行 基隆 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 自稱 「 劉 經理 」 之 人 使用 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 任由 他人 藉以 遂行 犯罪 。 嗣 該 不詳 之 人 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 莊若可 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 隨即 提領 一空 。 嗣 莊若可 等 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1265號
犯罪事實：
一 、 陳俊慶 可 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 予 陌生 之 人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 30日 之前 某 日 ， 在 某 不詳 處所 ， 將 其 開設 之 中國信託 銀行 南桃園 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 9381 號 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 身份 不詳 之 人 與 所屬 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 誆騙 鄭惠嬰 、 吳游樹妹 ， 使 鄭惠嬰 、 吳游樹 妹 均 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 附表 所 示 款項 匯入 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 鄭惠嬰 、 吳游樹妹 察覺 有異 ， 始 報警 處理 而 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡字第58號
犯罪事實：
一 、 張暐豪 於 民國 105年 4月 10日 晚上 9時 許 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 身 上 未 攜帶 足夠 現金 ， 無法 支付 搭乘 計程車 之 車資 ， 仍 在在 桃園市 龍潭區 東龍路 與 北龍路 附近 ， 搭乘 周森川 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 營業用 小客車 ， 利用 周森川 誤認 張暐豪 將 依照 消費 慣例 ， 於 到達 目的地 後 如數 支付 車資 之 錯誤 ， 隱瞞 其 無 現金 支付 車資 之 事實 ， 先 要求 周森川 搭載 其 前往 桃園市 桃園區 中山路 上 某 網咖 ， 復 要求 至 桃園市 龍潭區 中正路 107巷口 ， 使 周森川 陷於 錯誤 而 提供 運送 勞務 ， 先後 予以 搭載 至 上址 ， 抵達 後 張暐豪 再 向 周森川 佯稱 所 攜 車資 不足 ， 欲 至 便利 超商 領 錢 後 ， 隨即 離去 ， 周森川 始 悉 受騙 ， 張暐豪 以 此 方式 詐取 應付 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 1270 元 之 不法 利益 。 案 經 周森川 訴由 桃園 市政府 警察局 龍潭 分局 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 。
臺灣南投地方法院 100年度附民字第32號
犯罪事實：
一 、 原告 方面 ： ㈠ 聲明 ： 被告 應 給付 原告 新臺幣 （ 下 同 ） 131萬5千 元 ， 及 自 民國 98年 4月 21日 起 至 清償 日 止 ， 按 年息 百分之五 計算 之 利息 ， 並 應 將 附表 所 示 12 紙 支票 返還 原告 。 ㈡ 陳述 ： 如 附件 刑事 附帶 民事 起訴狀 所 載 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第3539號
犯罪事實：
一 、 黃冠統 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 10月 底 之 某 日 時許 ， 在 高雄市 中正路 與 福德路口 之 多那 之 咖啡廳 ， 將 其 所 申設 之 高雄市 ○○○○○○○○○○○○號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 高雄 三信 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 阿豪 」 之 人 使用 ， 供 該 人 及 其 所屬 之 成年 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 高雄 三信 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 10月 28日 13時 30分 許 起 至 同年 11月 3日 止 ， 撥打 電話 予 陳蔣月英 ， 分別 冒充 慈濟 醫院 主任 林秀芬 、 新北市 警察局 板橋 分局 警官 「 張志成 」 、 板橋 地方 法院 檢察官 「 侯名皇 」 ， 誆 陳蔣月英 涉及 重大 洗錢 案件 ， 請 其 儘速 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 予 侯名皇 檢察官 控管 調查 ， 不然 銀行 帳戶 會 遭 凍結 ， 匯款 30萬 元 是 為 了 分案 調查 ， 及 已 通知 其 到 法院 ， 但 其 都 未 到案 ， 要 其 儘快 匯款 ， 並 說 秘密 調查 案件 要 其 將 通知單 銷毀 云云 ， 致 陳蔣月英 陷於 錯誤 ， 依 電話 指示 於 同年 11月 3日 14時 17分 許 至 臺灣 土地 銀行 澎湖 分行 ， 臨櫃 將 30萬 元 匯入 黃冠統 上開 高雄 三信 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 陳蔣月英 發覺 有異 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第3898號
犯罪事實：
一 、 夏世良 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 其 提供 之 帳戶 資料 縱 幫助 他人 詐欺 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 99年 10月 13日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 臺灣 中小企業 銀行 安平 分行 （ 下稱 臺灣 中小企銀 安平 分行 ） 帳號 00000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 大寮 郵局 （ 下稱 大寮 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 該 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 推 由 詐欺 集團 中 某 成員 ， 為 下列 之 行為 ：
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第1776號
犯罪事實：
一 、 楊正慧 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 6月 6日 上午 5時 許 ， 騎乘 腳踏車 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 臺北市 政府 警察局 信義 分局 三張犁 派出所 ， 以 借用 廁所 之 由 進入 該 派出所 之 辦公室 內 ， 見 無 人 注意 之 際 ， 徒手 竊取 葉碩竣 所有 之 咖啡色 皮夾 1 個 〈 內 有 國民 身分證 1 張 、 駕照 1 張 、 行照 1 張 、 新臺幣 （ 下 同 ） 1,800 元 、 自然人 憑證 1 張 、 台北 富邦 銀行 金融卡 1 張 、 中華郵政 金融卡 1 張 、 土地 銀行 金融卡 1 張 〉 ， 得手 後 離開 。 復 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 104年 6月 8日 13時 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 00號 之 新光三越 百貨 A11館 之 餐廳 、 臺北市 ○○區 ○○路 00號 1樓 之 莎莎 化粧品 信義店 ， 接續 向 該 餐廳 不 知情 之 店員 出示 行使 上揭 台北 富邦 銀行 金融卡 、 中華郵政 金融卡 、 向 該 化妝品店 不 知情 之 店員 出示 行使 上揭 中華郵政 金融卡 ， 而 向 各 該 不 知情 之 店員 施用 詐術 ， 佯裝 其 為 合法 持卡人 ， 致 各 該 不 知情 之 店員 陷於 錯誤 ， 認為 係 本人 持 卡 消費 ， 在 上開 餐廳 先 盜刷 上揭 台北 富邦 銀行 金融卡 失敗 而 未遂 後 ， 換 盜刷 上揭 中華郵政 金融卡 成功 ， 而 獲得 319 元 之 利益 、 在 上開 化妝品店 盜刷 上揭 中華郵政 金融卡 失敗 而 未遂 ， 足生 損害 於 葉碩竣 及 發卡 銀行 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7222號
犯罪事實：
一 、 張偉傑 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐財 ， 竟 無 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 6月 9日 前 某 日 ， 在 新北市 新莊區 某 便利 超商 內 ， 將 其 所 申辦 國泰世華 商業 銀行 新樹 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 台新 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 寄交 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳柏志 」 之 人 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 張偉傑 所 申辦 之 上開 2 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 董曙望 等 人 ， 依 指示 將 附表 所 示 金額 匯入 張偉傑 上開 帳戶 內 ， 再 予 提領 一 空 。
臺灣南投地方法院 101年度易字第274號
犯罪事實：
一 、 田佩怡 於 民國 100年 10月 6日 9時 16分 許 ， 在 「 雅虎 奇摩 拍賣 網站 」 上 以 「 貨到付款 」 方式 購買 衣物 ， 嗣 於 同年 11月 8日 18時 10分 許 ， 接獲 姓名 、 年籍 均 不詳 、 屬 不法 集團 成員 而 自稱 是 「 雅虎 奇摩 購物 中心 」 人員 之 成年人 來電 告知 其 前 於 「 雅虎 奇摩 拍賣 網站 」 購物 時 ， 付款 方式 誤簽為 「 12 期 分期付款 」 ， 若 不 處理 ， 將 被 連續 扣款 等語 ， 嗣 另 一 姓名 、 年籍 均 不詳 、 亦 屬 同 上 不法 集團 成員 而 自稱 是 「 蔡政龍 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 蔡政龍 」 ） 亦 來電 ， 偽稱 其 為 郵局 人員 ， 欲 幫忙 田佩怡 處理 扣款 錯誤 之 問題 ， 乃 要求 田佩怡 依 其 指示 前往 自動櫃員機 將 其 所 申設 之 「 中華郵政 股份 有限公司 北埔 郵局 」 帳戶 （ 戶名 ： 田佩怡 、 帳號 ： 000 - 0000000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 之 金融卡 （ 含 密碼 ， 下稱 系爭 金融卡 ） 密碼 變更 ， 嗣 並 要求 田佩怡 將 系爭 金融卡 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 給 收件人 「 蔡政龍 」 。 田佩怡 雖 可 預見 金融 機構 帳戶 相關 物件 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 交付 他人 使用 ， 可能 遭 不法 集團 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 基於 縱 遭 不法 集團 利用 從事 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 100年 11月 8日 18時 28分 許 ， 將 系爭 金融卡 依照 「 蔡政龍 」 之 指示 ， 變更為 「 蔡政龍 」 所 指定 之 密碼 後 ， 再 經由 「 統一 超商 宅急便 」 郵寄 方式 ， 寄送 至 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000號 給 收件人 「 蔡政龍 」 ， 而 容任 不法 集團 成員 利用 系爭 金融卡 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 嗣 該 不法 集團 成員 取得 系爭 金融卡 後 ， 即 由 自己 或 該 不法 集團 之 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 詐術 使 人 將 本人 之 物 交付 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 100年 11月 10日 19時 30分 許 ， 先 由 該 不法 集團 成員 假冒 為 「 雅虎 奇摩 拍賣 網站 」 店家 ， 撥打 電話 給 洪寶淞 ， 對 其 佯稱 ： 伊 之前 到 超商 繳款 時 ， 將 付款 方式 選填為 分期付款 ， 請 洪寶淞 到 附近 有 自動櫃員機 之 銀行 進行 確認 存款 有無 短少 ， 並稱 將 有 「 合作金庫 銀行 」 承辦人 與 洪寶淞 確認 ， 不久 ， 該 不法 集團 另 一 成員 即 假冒 「 合作金庫 銀行 」 行員 ， 撥打 電話 給 洪寶淞 偽稱 ： 有 網路 賣家 打電話 到 「 合作金庫 銀行 」 要 取消 一 筆 分期付款 ， 如 有 此 事 會 連續 12 個 月 扣款 新臺幣 （ 下 同 ） 577 元 ， 並 要求 洪寶淞 至 自動櫃員機 進行 操作 確認 有無 被 扣款 ， 嗣 經 洪寶淞 確認 餘額 沒有 短少 後 ， 該 假 冒行員 之 不法 集團 成員 又 稱 ： 自動櫃員機 改 「 合作金庫 銀行 」 電腦 連線 ， 如 欲 取消 分期 扣款 ， 請 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 以 此 詐術 致使 洪寶淞 不疑有他 ， 而 於 當日 20時 27分 許 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○街 00號 之 「 合作金庫 銀行 」 內 之 自動櫃員機 ， 依 其 指示 操作 ， 而 在 操縱 過程 中 誤 將 其 帳戶 內 之 存款 20,120 元 匯至 系爭 帳戶 （ 即 上述 田佩怡 帳戶 ） 後 ， 旋 遭 不法 集團 成員 將 該 款項 以 田佩怡 所 寄送 之 系爭 金融卡 提領 一 空 。 ㈡ 於 100年 11月 10日 20時 許 ， 由 前開 不法 集團 之 某 成員 ， 假冒 為 網購 店家 ， 撥打 電話 給 李雅慧 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 李雅惠 ， 應 予 更正 ） 佯稱 ： 李雅慧 誤 操作 以 網路 購物 所 付 款項 為 分期付款 ， 每 月 將 會 自 李雅慧 之 帳戶 扣款 1,300 元 ， 需要 到 自動櫃員機 辦理 變更 手續 ， 以 此 詐術 ， 致 使 李雅慧 不疑 有詐 ， 即 於 當日 20時 14分 許 ， 在 「 中國信託 商業 銀行 」 某 自動櫃員機 ， 依 該 不法 集團 成員 指示 操作 ， 而 誤 匯款 4,988 元 至 系爭 帳戶 ， 旋遭 不法 集團 成員 將 該 款項 以 田佩怡 所 寄送 之 系爭 金融卡 及 密碼 提領 一空 。 嗣 因 洪寶淞 、 李雅慧 發覺 有異 ， 而 報警 究辦 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度易字第43號
犯罪事實：
一 、 蘇序銘 及 施智騰 為 朋友 ， 於 民國 104年 5月 24日 凌晨 1時 許 一同 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 00號 味亦美 早餐店 用餐 ， 於 同 日 凌晨 1時 54分 欲 離去 之 際 ， 發現 莊榮宏 遺留 在 該 處 之 外套 1 件 （ 內 有 黑色 皮夾 及 信用卡 、 身分 證件 、 現金 新臺幣 【 下 同 】 約 1千餘 元 、 HTC 廠牌 行動電話 1 支 等 物 ） ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 侵占 脫離 本人 所 持有 之 物 之 犯意 聯絡 ， 將 上開 脫離 本人 所 持有 之 外套 及 其 內 物品 予以 侵占 入己 。 又 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 施智騰 駕車 搭載 蘇序銘 接續 於 附表 所 示 時間 ， 至 如 附表 所 示 之 特約 商店 ， 推 由 蘇序 銘持 莊榮宏 所有 之 中國信託 商業 銀行 卡號 00000000 ******** 號 信用卡 （ 卡號詳卷 ） ， 以 感應式 免 簽名 刷卡 功能 消費 ， 及 持 莊榮宏 所有 之 國泰世華 商業 銀行 卡號 00000000 ******** 號 信用卡 （ 卡號 詳卷 ） 刷卡 消費 ， 因 店員 給錯 簽單 而 未 簽名 ， 均 致 各 該 特約 商店 店員 陷於 錯誤 ， 誤信 蘇序銘 為 上開 信用卡 之 合法 持卡人 ， 而 交付 如 附表 所 示 之 商品 ， 由 蘇序銘 及 施智騰 朋分 。 嗣 莊榮宏 發現 遺留店 內 之 物品 遭 人 取走 隨即 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 ， 循線 查悉 上情 。