臺灣臺中地方法院 102年度易字第2887號
犯罪事實：
一 、 陳誠甫 前 曾 於 民國 97年 1月 17日 （ 起訴書 誤載為 97年 4月 1日 ） ， 因 妨害性自主 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 96年度 少 上訴字 第28 號 判處 有期徒刑 3 年 6月 確定 ， 並 已 於 100年 5月 31日 （ 起訴書 誤載為 100年 6月 1日 ） 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 仍 不知警愓 ， 因 家 中 經濟 不佳 而 缺款 ， 為 牟取 不法 財物 ， 竟 於 101年 7月 7日 上午 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 阿發 」 、 「 禿頭 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 並 自 101年 7月 7日 起 ， 先後 5 次 各別 起意 （ 即 自 101年 7月 7日 起 至 同 年 月 12日 凌晨 1時 20分 許 為 警 查獲 時 止 ， 於 101年 7月 7日 、 同年 8月 、 同 年 月 9日 、 同 年 月 10日 、 同 年 月 11日 之 每 日 各別 起意 而 分別 5 次 共同 為 詐欺 取財 之 行為 ， 其中 101年 7月 11日 起意 共同 所 為 詐欺 取財 犯行 ， 應 延續 至 同 年 月 12日 凌晨 1時 20分 許 為 警 查獲 時 止 ） ， 其中 101年 7月 7日 、 同年 月 8日 ， 各 日 均 與 前開 綽號 「 阿發 」 、 「 禿頭 」 等 詐欺 集團 之 已 成年 成員 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 為 自己 不法 所有 意圖 之 犯意 聯絡 ； 至 101年 7月 9日 、 同年 月 10日 、 同年 月 11日 至 12日 凌晨 1時 20分 許 為 警 查獲 時 止 ， 則 各 與 前開 已 成年 之 綽號 「 阿發 」 、 「 禿頭 」 等 詐欺 集團 之 成員 及 潘建綸 （ 潘建綸 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 由 檢察官 偵查 通緝 中 ） 等 人 ， 共同 基於 詐欺 取財 之為 自己 不法 所有 意圖 之 犯意 聯絡 ， 擔任 上開 詐欺 集團 之 車手 ， 每 日 上班 時間 原則上 約 自 上午 8時 許 起 至 下午 6時 餘 許止 （ 惟 每日 上班 前 須 事先 完成 卡片 之 查詢 以 確認 能否 使用 。 至 101年 7月 12日 凌晨 1時 16分 至 1時 18分 許 所 欲 領取 而 尚未 領出 之 款項 ， 因 屬 被害人 於 101年 7月 11日 遭 詐欺 匯款 之 部分 ， 故 應 屬 101年 7月 11日 共同 詐欺 取財 犯行 之 一 部分 ） ， 該 詐欺 集團 之 詐取 財物 分工 方式 ， 係 由 「 阿發 」 所屬 詐欺 集團 之 不詳 話務 機房 及 電信 機房 成員 ， 以 每日 群發 1 次 詐騙 訊息 予 已 成年 之 大陸 地區 不 特定 民眾 ， 致 該 等 民眾 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 渠等 帳戶 內 之 款項 ， 匯 轉入 該 話務 機房 所 指定 之 大陸 地區 人頭 金融 帳戶 內 ， 再 以 U 盾 將 款項 匯 至 其他 之 大陸 地區 人頭 帳戶 ， 旋即 通知 陳誠甫 等 車手 成員 ， 持 該 詐欺 集團 所 交付 之 大陸 銀聯卡 ， 前往 臺中市 之 ATM 自動 提款機 提領 贓款 ， 待 陳誠甫 等 車手 集團 成員 領取 詐騙 之 金錢 後 ， 即將 所 領取 之 款項 交給 「 阿發 」 ， 而 陳誠甫 則 可 從中 分得 1﹪ 之 酬勞 ， 「 阿發 」 並 於 101年 7月 7日 上午 7時 餘 許 ， 將 如 附表 七 編號 1 所 示 之 大陸 銀聯卡 共計 26 張 （ 起訴書 誤載為 25 張 。 前開 卡片 之 其中 25 張 已 扣案 ， 含 中國 工商 銀行 提款卡 9 張 、 中國 農業 銀行 提款卡 8 張 、 中國 銀行 提款卡 3 張 、 中國 建設 銀行 提款卡 5 張 ； 另 1 張 因 已 損壞 ， 未 經 供 領款 之 用 即已 丟棄 而 未 扣案 ） 及 如 附表 七 編號 2 所 示 之 「 阿發 」 所有 、 供 陳誠甫 與 其 聯絡 之 行動電話 1 支 （ 含 0000000000 號 門號卡 1 張 ， 前開 行動電話 1 支 及 門號卡 1 張 均 已 扣案 ， 以下 合稱 門號 0000000000 號 行動電話 ） 交付 與 陳誠甫 ， 供 陳誠甫 於 其後 各 日 作為 領款 或 與 「 阿發 」 聯絡 、 由 「 阿發 」 下 指令 予 陳誠甫 持 指定 之 大陸 銀聯卡 查詢 並 提領 所 詐取 款項 之 用 ； 「 阿發 」 為 使 陳誠甫 對於 所 擔任 詐欺 車手 工作 之 嫻熟度 提高 ， 於 101年 7月 7日 要求 陳誠甫 跟著 上開 「 禿頭 」 之 成年 車手 見習 整 個 提領 款項 之 操作 流程 ， 陳誠甫 於 同 日 即 101年 7月 7日 （ 起訴書 誤載為 101年 7月 8日 ， 惟 已 據 蒞庭 檢察官 於 更正為 101年 7月 7日 ） 即 與 「 禿頭 」 相約 在 臺中市 學士路 與 健行 路口 之 7-11 便利 超商 前 見面 ， 並 共同 在 「 禿頭 」 之 住處 等候 「 阿發 」 通知 ， 俟 「 禿頭 」 接到 「 阿發 」 之 通知 後 ， 「 禿頭 」 即 帶領 陳誠甫 持 特定 之 大陸 銀聯卡 至 自動櫃員機 提領 大陸 民眾 遭 詐騙 之 金額 ， 總計 共 領得 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 （ 有關 其 等 自 陳誠甫 於 101年 7月 7日 上午 8時 許 起 上班 後 起 至 同 日 下午 6時 餘 許 下班 時 止 之 領款 時間 、 所 持用 銀聯卡 之 卡號 、 所 領款 之 自動櫃員機 所屬 銀行 、 自動櫃員機 設置 地點 、 已否 領得 款項 及 所 領取 之 金額 等 情 ， 詳 如 附表 一 所 示 。 起訴書 誤載 該 日 陳誠甫 領得 之 款項 為 3萬6000 元 ， 然 業經 到庭 檢察官 於 本院 更正 如上 ） ， 「 禿頭 」 並 於 當日 晚上 6時 許 ， 偕同 陳誠甫 至 臺中市 漢口路 之 某 小吃店 與 「 阿發 」 見面 ， 並 將 所 領得 之 金額 2萬 元 交付 予 「 阿發 」 收受 ； 陳誠甫 於 101年 7月 8日 則 自行 持 上開 銀聯卡 ， 依 該 集團 人員 之 指示 ， 從事 領款 之 工作 （ 關於 101年 7月 8日 之 領款 時間 、 所 持用 銀聯卡 之 卡號 、 所 領款 之 自動櫃員機 所屬 銀行 、 自動櫃員機 設置 地點 、 已否 領得 款項 及 所 領取 之 金額 等 情 ， 詳 如 附表 二 所 示 ） ； 陳誠甫 因 「 阿發 」 前 曾 告知 其 須 再 找尋 一 人 合作 領款 ， 遂 於 101年 7月 9日 另 邀同 潘建綸 加入 擔任 車手 ， 經 潘建綸 應允 後 ， 即 自 101年 7月 9日 起 至 同 年 月 12日 凌晨 1時 20分 許 為 警 查獲 時 止 ， 由 陳誠甫 以 其 所有 如 附表 七 編號 3 所 示 之 行動電話 1 支 （ 含 0000000000 號 門號卡 1 枚 ， 前開 行動電話 1 支 及 門號卡 1 張 均 已 扣案 ， 以下 合稱 門號 0000000000 號 行動電話 ） ， 與 潘建綸 所有 如 附表 七 編號 4 所 示 之 行動電話 1 支 （ 含 0000000000 號 門號卡 1 枚 ， 上開 行動電話 1 支 及 門號卡 1 張 亦 均 已 扣案 ， 以下 合稱 門號 0000000000 號 行動電話 ） ， 作為 聯絡 之 工具 ， 以便 約定 見面 之 時間 、 地點 ， 將 其中 部分 之 大陸 銀聯卡 交予 潘建綸 使用 領款 ， 以便 分擔 其 領款 之 工作 （ 有關 自 101年 7月 9日 起 至 同 年 月 11日 止 ， 各 日 之 領款 時間 、 所 持用 銀聯卡 之 卡號 、 所 領款 之 自動櫃員機 所屬 銀行 、 自動櫃員機 設置 地點 及 所 領取 之 金額 等 情 ， 分別 詳如 附表 三 至 附表 五 所 示 ） ， 總計 自 101年 7月 7日 上午 8時 許 起 至 同 年 月 11日 止 領款 成功 之 總金額 為 33萬6000 元 （ 起訴書 誤載為 13萬5000 元 ， 惟 已 據 蒞庭 檢察官 於 本院 陳明 更正 ） 。 嗣 因 陳誠甫 、 潘建綸 欠缺 款項 花用 ， 於 徵得 前開 「 阿發 」 之 男子 同意 其 等 持 上開 銀聯卡 領取 不詳 被害人 於 101年 7月 11日 遭 詐騙 匯款 而 尚未 遭 提領 金額 中 之 5000 元 供作 生活 花費 ， 其 2 人 遂 由 潘建綸 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 ， 搭載 陳誠甫 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 萊爾富 超商 ， 於 同 年 月 12日 凌晨 1時 16分 、 1時 17分 及 1時 18分 許 ， 由 陳誠甫 進入 前開 超商 內 ， 先 、 後 持用 扣案 之 卡號 000000000000000000 號 、 0000000000000000000 號 、 0000000000000000000 號 之 大陸 銀聯卡 ， 欲 自設 於 上開 超商 之 國泰世華 銀行 自動櫃員機 提領 款項 而 尚未 領出 時 （ 此 部分 應 屬 參與 101年 7月 11日 共同 詐欺 取財 行為 之 一 部分 ） ， 旋 於 同 日 凌晨 1時 20分 許 為 巡邏 警員 查覺 有異 而 上前 盤查 ， 乃 查獲 上情 ， 並 起出 陳誠甫 、 潘建綸 分別 持有 而 屬 共犯 「 阿發 」 所有 供 領取 詐欺 所得 款項 之 如 附表 七 編號 1 所 示 之 大陸 銀聯卡 共計 25 張 、 共犯 「 阿發 」 所有 、 交付 陳誠甫 持用 供 本案 聯絡 所 用 之 如 附表 七 編號 2 所 示 之 門號 0000000000 號 行動電話 1 支 、 分 屬 陳誠甫 、 潘建綸 所有 供 聯絡 見面 、 領款 事宜 之 如 附表 七 編號 3 、 4 所 示 之 門號 0000000000 號 行動電話 、 門號 0000000000 號 行動電話 各 1 支 及 陳誠甫 、 潘建綸 於 101年 7月 12日 凌晨 1時 16分 至 18分 許 持 前開 卡號 之 大陸 銀聯卡 在 自動櫃員機 操作 所 得 之 如 附表 七 編號 5 所 示 之 交易 明細表 3 張 扣案 。