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臺灣臺中地方法院 108年度訴緝字第157號
犯罪事實：
一 、 邱永吉 於 民國 107年 4月 12日 ， 經由 魏存翌 介紹 ， 加入 魏存翌 、 黃昱齊 、 吳宗憲 所屬 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 霹靂火 」 、 「 光頭 」 、 「 桑塔納 」 等 成年人 所 操縱 、 指揮 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ， 邱永吉 所 涉 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業經 本院 以 107年度 訴 字 第1995 號 判決 ） ， 擔任 集團 內 提領 詐欺 贓款 之 車手 。 邱永吉 、 黃昱齊 、 魏存翌 、 吳宗憲 及 本案 詐欺 集團 其他 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐欺 集團 不詳 成員 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 向 陳利安 、 蕭禹呈 及 曾燕汝 施以 附表 所 示 之 詐術 ， 致 陳利安 、 蕭禹呈 及 曾燕汝 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 附表 所 示 之 人頭 帳戶 （ 人頭 帳戶 提供者 黃奎維 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 業 經 臺灣 桃園 地方 法院 判決 有罪 ； 吳慧君 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 另 案 由 檢察官 提起公訴 ； 王能法 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 業 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 。 邱永吉 、 魏存翌 、 黃昱齊 及 吳宗憲 再 依 指示 ， 由 黃昱齊 駕車 搭載 魏存翌 、 吳宗憲 及 邱永吉 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 推 由 邱永吉 及 吳宗憲 持 附表 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 提領 如 附表 所 示 之 款項 ， 並 將 提領 之 款項 交予 黃昱齊 ， 由 黃昱齊 統一 交予 本案 詐欺 集團 之 上手 ， 邱永吉 並 因而 獲得 其 提領 款項 金額 1.5% 之 報酬 （ 魏存翌 、 黃昱齊 及 吳宗憲 所 涉 加重 詐欺 取財 犯行 ， 另 由 本院 判決 有罪 ） 。 嗣 因 陳利安 、 蕭禹呈 及 曾燕汝 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度訴字第144號
犯罪事實：
一 、 曾紹騰 （ 原名 曾健峰 ） 、 王棠偉 於 民國 104年 5月 14日 前 2月 間 之 某時 ， 經由 身分 不詳 、 綽號 「 肉粽 」 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 告知 ， 如 從事 提領 不法 所得 即 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 可 各 得 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 報酬 後 ， 其 等 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 曾紹騰 提供 其 玉山 商業 銀行 中工 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 帳號 予 「 肉粽 」 ， 作為 日後 匯入 贓款 之 用 。 嗣 「 肉粽 」 與 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 即 於 104年 5月 14日 上午 10時 許 ， 以 電話 向 黃金珠 佯稱 其 先前 涉嫌 偽造 文書 、 詐欺 案件 ， 經 法院 傳喚 未 到 將 被 關 7 年 ， 須 交付 假扣押 費用 云云 ， 致 黃金珠 陷於 錯誤 後 ， 於 同 日 下午 1時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 彰化 銀行 雙 和 分行 匯款 86萬5,000 元 至 前揭 曾紹騰 之 帳戶 ， 旋即 為 曾紹騰 、 王棠偉 於 同 日 下午 2時 40分 、 50分 許 ， 分別 以 臨櫃 或 操作 自動櫃員機 之 方式 提領 共計 86萬4,900 元 完畢 並 交付 與 「 肉粽 」 。 嗣 因 黃金珠 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 （ 至 起訴書 所 載 黃金珠 受騙 後 第一 次 交付 之 現金 86萬5,000 元 部分 ， 業 據 檢察官 於 本院 準備 程序 中 陳明非 本 案 起訴 之 範圍 ） 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第1773號
犯罪事實：
一 、 黃敏健 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 21日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 中國信託 商業 銀行 樹林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 樹林 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 與 詐騙 集團 所屬 之 某 真實 姓名 年籍 資料 不詳 成年 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 詐騙 方式 ， 使 如 附表 1 至 14 之 駱祈宏 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 或 存款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2358號
犯罪事實：
一 、 張 書記 雖 知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 手機 門號 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 手機 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 手機 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 3月 4日 某時 許 ， 將 其 申辦 之 亞太 電信 股份 有限公司 行動電話 0000000000 號 門號 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 該 人 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 以 上開 門號 與 蘇尹俞 （ 業經 聲請 簡易 判決 處刑 ） 聯繫 ， 取得 蘇尹俞 所 開立 之 彰化 商業 銀行 潮州 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 高雄 九如二路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 前金 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 再 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 劉丞昫 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 將 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 蘇尹 俞 所有 之 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 （ 被害人 、 匯款 時間 、 遭騙 方法 、 金額 、 匯款 帳戶 均 詳如 附表 ） 。 嗣 經 劉丞昫 等 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第162號
犯罪事實：
一 、 方昱欽 對於 提供 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 陌生人 使用 ， 可能 因此 遭 不法 份子 利用 作為 從事 詐欺 犯罪 之 情事 有所 預見 ， 竟 仍 在 不 違反 其 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 98年 6月 下旬 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 同年 月 14日 向 母親 黃冬梅 之 繼子 陳柏志 （ 另 經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 所 借用 、 該 人 在 新光 商業 銀行 北 高雄 分行 開設 帳戶 000000000000 號 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 。 而 該 成年人 及 所屬 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物品 、 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先於 不詳 時日 在 PCHOME 露天 拍賣 網站 刊登 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 15,000 元 ， 出售 某 廠牌 電視機 之 假 交易 訊息 ， 施 此 詐術 手段 ， 致 使 林昱宏 於 98年 6月 29日 上午 11時 許 ， 在 伊 任職 位於 臺北縣 三重市 ○○路 之 公司 辦公室 ， 登入 該 拍賣 網站 瀏覽 交易 訊息 時 ， 遭 此 則 假 訊息 詐騙 陷於 錯誤 ， 進而 於 同 日 下午 1時 40分 許 ， 在 公司 附近 之 某 連鎖 超商 內 ， 以 自動櫃員機 跨行 轉帳 之 方式 ， 將 15,000 元 匯入 方昱欽 前述 提供 之 銀行 帳戶 。 嗣 林昱宏 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第385號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 惟 第1 頁  第8 行 「 000000000 號 帳戶 」 ， 更改為 「 000000000000 號 帳戶 」 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第1606號
犯罪事實：
一 、 本件 追加 起訴 意旨 略 以 ： 被告 游士德 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 （ 於 民國 102年 1月 1日 起 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 99年度 簡字 第4647 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 於 99年 8月 3日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 琪姐 」 之 成年 女子 及 所屬 詐騙 集團 成員 與 吳昭德 、 許世禎 、 吳權恩 、 彭婕瑜 、 洪英傑 、 錢建豪 、 廖志斌 、 古鎮豪 （ 吳昭德 等 8 人 均 另行 偵辦 中 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 吳昭德 、 許世禎 、 廖志斌 負責 收購 帳戶 提供予 詐騙 集團 使用 ， 該 詐騙 集團 隨即 以 網路 購物 之 詐欺 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 上開 人頭 帳戶 內 （ 詳細 之 詐欺 方式 、 匯款 時 地 及 金額 等 均 參附表 ） 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 確認 該 前開 人士 匯款 後 ， 即 以 通訊 軟體 BBM 與 被告 游士德 使用 門號 0000000000 號 行動電話 聯繫 ， 通知 被告 游士德 前往 新北市 樹林區 家樂福 置物櫃 領取 上開 提款卡 並 告知 密碼 ， 爾後 指示 被告 游士德 前往 自動櫃員機 提領 上開 人頭 帳戶 內 之 現金 ， 被告 游士德 提領 完畢 後 ， 扣除 提領 款項 總額 之 0.2% ～ 0.4% 做為 酬勞 外 ， 再 將 剩餘 款項 依 詐騙 集團 成員 之 指示 放置到 板橋 火車站 、 臺北 轉運站 內 之 置物櫃 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 發現 遭 騙 而 報警 處理 ， 經 警調 閱 上開 人頭 帳戶 之 自動櫃員機 提領 影像 畫面 後 查得 係 游士德 前往 領款 。 經警 於 103年 8月 25日 下午 5時 15分 許 ， 為 警 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 查獲 ， 並 扣得 其 所有 門號 0000000000 號 行動電話 （ 內含 SIM卡 ） 、 玉山 銀行 提款卡 1 張 （ 卡號 00000000000 號 ） 、 彰化 銀行 提款卡 1 張 （ 卡號 00000000000000 號 ） 、 黃秀菁 所有 之 國泰世華 銀行 提款卡 1 張 （ 卡號 000000000000 號 ） 、 陳肇明 所有 之 國泰世華 銀行 提款卡 1 張 （ 卡號 000000000000 號 ） 、 楊宗翰 所有 之 土地 銀行 提款卡 1 張 （ 卡號 000000000000 號 ） 、 中華郵政 提款卡 1 張 （ 卡號 00000000000000 號 ） 、 陳威宇 所有 之 台北 富邦 銀行 提款卡 1 張 （ 卡號 0000000000000000 號 ） 、 王建平 所有 之 台北 富邦 銀行 提款卡 （ 卡號 0000000000000000 號 ） 及 新光 銀行 提款卡 （ 卡號 0000000000000000 號 ） ， 另 於 其 所 使用 車牌 號碼 000 - 000 號 機車 置物箱 內 扣得 王竣奕 所有 之 中國信託 銀行 提款卡 （ 卡號 0000000000000000 號 ） 及 台新 銀行 提款卡 （ 卡號 0000000000000000 號 ） 各 1 張 、 葉振根 所有 之 印章 1 個 、 朱家齊 所有 之 合作金庫 銀行 存簿 （ 帳號 0000000000000 號 ） 1 本 、 曹瑋庭 所有 之 郵局 提款卡 （ 卡號 0000000000000000 號 ） 、 華南 銀行 提款卡 （ 卡號 0000000000000000 號 ） 各 1 張 、 王竣奕 所有 之 郵局 提款卡 （ 卡號 0000000000000000 號 ） 1 張 、 張雅華 所有 之 郵局 存摺 （ 帳號 00000000000000 號 ） 、 玉山 銀行 存摺 （ 帳號 0000000000000 號 ） 影本 各 1 本 、 蔡宏旻 玉山 銀行 存摺 （ 帳號 000000000000 號 ） 、 郵局 存摺 （ 帳號 00000000000000 號 ） 各 1 本 、 黃嘉麒 所有 之 郵局 存摺 （ 帳號 00000000000000 號 ） 、 華南 銀行 存摺 （ 帳號 000000000000 號 ） 、 臺灣 銀行 存摺 （ 帳號 000000000000 號 ） 各 1 本 、 玉山 銀行 提款卡 （ 卡號 00000000000 號 ） 1 張 、 郵局 提款卡 （ 卡號 000000000000000 號 ） 1 張 ， 始 循線 查獲 。 因 認 被告 游士德 涉犯 刑法 第339 條 第1 項 之 詐欺 取財 罪嫌 ， 並 以 此 部分 犯罪 與 本院 審理 中 之 詐欺 案件 具有 一 人 犯數罪 之 相 牽連 案件 關係 ， 依 刑事訴訟法 第265 條 第1 項 規定 追加 起訴 。
臺灣臺中地方法院 103年度簡字第685號
犯罪事實：
一 、 何國棟 明知 其 無 資力 ， 亦 無 購 車 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 103年 2月 17日 ， 至 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0000號 仲信 公司 之 經銷商 玉豐 機車 行 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 佯稱 有償還 能力 ， 分期 購買 光陽 廠牌 、 車牌 號碼 000 - 0000 號 之 普通 重型 機車 1 輛 ， 雙方 約定 於 何國棟 未 繳清 分期付款 前 ， 暫時 僅 以 何國棟 為 前開 機車 之 登記 名義人 而 交付 其 占有 、 使用 ， 惟 機車 所有權 仍 為 仲信 公司 所有 ， 被告 當場 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 給 玉豐 機車 行 ， 並 約定 機車 分期款 共 50,004 元 ， 分 12 期 繳付 ， 致 仲信 公司 陷於 錯誤 ， 而 將 上開 款項 支付 予 玉豐 機車行 。 詎 何國棟 取得 前開 機車 之 占有 、 使用 後 ， 未 再 繳付 任何 分期 價款 予 仲信 公司 ， 旋將 前開 機車 轉售 並 過戶 予 第三人 ， 並 獲取 20,000 元 之 款項 ， 因而 致 仲信 公司 受有 財產 損害 。 嗣 因 仲信 公司 屢 經 催繳 未 獲 清償 ， 且 不知上開 機車 之 去向 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第51號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 前 因 妨害性自主 案件 ， 經 本院 以 99年度 訴 字 第1215 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 10月 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 、 最高法院 判決 分別 以 99年度 上訴字 第1993 號 、 100年度 台 上 字 第3426 號 判決 上訴 駁回 確定 ， 於 民國 102年 2月 1日 縮短 刑期 假 釋 付 保護 管束 ， 並 102年 4月 26日 保護 管束 期滿 假釋 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 乙○○ 在 0 網路 股份 有限公司 （ 下稱 0 網路 公司 ） 之 線上 遊戲 「 霹靂 神州 」 中 ， 申請 帳號 分別 為 「 sky 78929 」 （ 角色 「 勿 忘 」 ） 、 「 miss 1240 」 （ 角色 「 雲萌 」 ） 後 ， 於 102年 11月 2日 13時 10分 許 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 000號 網咖店 內 ， 以 上開 帳號 「 sky 78929 」 登入 「 霹靂 神州 」 線上 遊戲 之 聊天 平台 網站 ， 向 帳號 「 Z 0000000000 」 （ 角色 「 0000 」 ） 之 丙○○ 佯稱 可 出售 遊戲 虛擬 道具 「 金武 、 手飾 」 等語 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 匯入 約 等值 新臺幣 （ 下 同 ） 1,600 元 之 遊戲 點數 1,550 通寶 （ 起訴書 誤載為 1,600 通寶 ， 應 予 更正 ） 至 乙○○ 上開 帳號 「 sky 78929 」 內 以 購買 前揭 虛擬 道具 ， 詎 乙○○ 收到 前揭 遊戲 點數 後 ， 旋即 將 該 點數 轉至 其 上開 另 一 帳號 「 miss 1240 」 內 ， 且 未 依約 將 虛擬 道具 「 金武 、 手飾 」 交予 丙○○ ， 復 聯絡 無著 ， 丙○○ 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第922號
犯罪事實：
一 、 緣 李明珠 ： ㈠ 於 民國 108年 9月 5日 18時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 ○段 000號 「 全聯 福利 中心 」 前 拾獲 邱瓊宇 遺失 之 第一 銀行 信用卡 （ 卡號 0000000000000000 ） 1 張 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 該 張 信用卡 予以 侵占 入己 。 ㈡ 又 其 明知 該 張 信用卡 係 表彰 持卡人 與 發卡 銀行 間 辨識 身分之用 ， 作為 發卡 銀行 允許 持卡人 以 信用卡 刷卡 ， 向 特約 商店 完成 信用 交易 之 憑藉 ， 非 經 持卡人 同意 ， 不得 擅 以 持卡人 之 名義 利用 信用卡 與 特約 商店 完成 消費 交易 ， 亦 明知 其 未 徵得 邱瓊宇 之 同意 或 授權 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 於 附表 各 編號 所 示 時間 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 大三 普生鮮 超市 」 ， 持 上開 信用卡 以免 簽名 之 交易 方式 刷卡 消費 而 施用 詐術 ， 致 各 該 特約 商店 之 店員 陷於 錯誤 ， 誤認 李明珠 為 持卡人 ， 而 予 刷卡 消費 ， 並 分別 交付 如 附表 各 該 編號 所 示 交易 金額 之 商品 （ 如 附表 應 沒收 之 物欄 所 示 ） 予 李明珠 而 得手 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第92號
犯罪事實：
一 、 黃耀賢 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 亦 知悉 社會 上 使用 他人 帳戶 詐欺 被害人 將 款項 匯入 後 提領 之 案件 層出不窮 ， 如 將 自己 所 開立 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供予 他人 使用 ， 極 可能 供 詐欺 犯罪 者 用以 收受 詐欺 取財 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 31日 13時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 0段 00○0號 附近 某 統一 便利商店 ， 利用 宅配 方式 ， 將 其 所有 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 水湳 分行 ( 下稱 國泰世華 銀行 ) 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 將 密碼 更改為 詐騙團 成員 指示 之 號碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 11月 3日 17時 50分 許 ， 以 電話 向 盧俊璋 佯稱 已 查獲 其 先前 遭 詐騙 案件 並 追回 贓款 ， 現擬 匯還 款項 ， 須 操作 自動櫃員機 以 供 匯款 云云 ， 致 盧俊璋 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 106年 11月 3日 18時 59分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○路 00號 第一 銀行 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯入 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 至 黃耀賢 上揭 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第12號
犯罪事實：
一 、 謝榮翔 與 何國榮 為 朋友 ， 謝榮翔 明知 所 持有 發票人 均 為 鉅峰 光電 有限公司 、 付款人 均 為 華南 商業 銀行 、 支票 票號 各 為 KD 0000000 、 KD 0000000 號 、 發票日 同 為 民國 103年 7月 15日 、 票面 金額 同 為 新臺幣 （ 下 同 ） 70萬 元 之 支票 2 紙 （ 下稱 上開 2 紙 支票 ） ， 均 係 來路不明 ， 並 無 兌現 可能 之 「 芭樂票 」 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 先後 於 103年 4月 14日 前 5日 內 之 某 日 、 同年 5月 22日 前 5日 內 之 某 日 ， 在 其 所 經營 、 位於 臺中市 北區 崇德路 之 石頭館 內 ， 以 開設 寶石店 需要 資金 周轉 為由 ， 各 持 上開 2 紙 支票 之 其中 1 紙 向 何國榮 借款 ， 致 何國榮 因 認 上開 2 紙 支票 均 係 謝榮翔 正常 生意 往來 所 取得 ， 因而 陷於 錯誤 ， 在 上開 2 紙 支票 背面 後 ， 轉向 友人 黃元榆 借款 ， 並 分別 於 103年 4月 14日 委由 友人 黃元榆 匯款 55萬 元 至 謝榮翔 所 指定 蕭曉萍 之 臺北 富邦 銀行 新莊 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 蕭曉萍 上開 臺北 富邦 銀行 帳戶 ） 內 ， 於 103年 5月 22日 在 臺中市 某 處 交付 現金 30萬 元 予 謝榮翔 。 嗣 經 黃元榆 屆期 提示 上開 2 紙 支票 後 ， 均 因 存款 不足 及 拒絕 往來戶 而 遭 退票 ， 經 黃元榆 向 何國榮 查問 ， 何國榮 始 悉 受騙 。
臺灣士林地方法院 107年度易字第594號
犯罪事實：
一 、 王志操 係 成年人 ， 17 歲 自 大陸 地區 來 臺 定居 後 ， 即 在 家樂福 工作 4 、 5 年 ， 已 有 相當 之 工作 經驗 ， 其 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 及 金融卡 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 。 詎 仍 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 12月 24日 至 28日 期間 內 某時 ， 前往 新北市 蘆洲區 信義路 上 之 統一 超商 ， 將 其 所有 之 大眾 商業 銀行 （ 現 併入 元大 商業 銀行 ） 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 提供 1 個 帳戶 每 10日 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 利用 IBON 店到店 之 方式 ， 寄送給 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 「 李欣韻 」 （ 收件人 為 「 田茹 」 ） ， 提供 「 李欣韻 」 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 12月 28日 某時 ， 假冒 吳洪秀蘭 之 友人 「 卓美惠 」 ， 撥打 電話 予 吳洪秀蘭 佯稱 ： 手 邊 急需 用錢 ， 請 匯款 給 伊 云云 ， 致 吳洪秀蘭 陷於 錯誤 ， 於 同 日 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 國泰世華 商業 銀行 雙 和 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） ， 臨櫃 匯款 15萬 元 至 系爭 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 經 吳洪秀蘭 發覺 有異 ， 報警 查獲 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第2156號
犯罪事實：
一 、 温士鋒 於 民國 105年 12月 間 ， 加入 詐騙 集團 ， 並 招募 盧德成 加入 ， 擔任 詐騙 集團 之 車手 而 與 該 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 紫羅蘭 、 水晶 、 蘇力 、 綠茶 、 鐵公雞 等 人 ， 以 手機 通訊 軟體 聯絡 ， 將 如 附表 一 所 示 之 提款卡 交與温 士鋒 ， 並 告知 密碼 ； 而 詐騙 集團 成員 則 依 附表 二 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 附表 二 所 示 之 被害人 等 施以 詐術 ， 使 其 等 匯款 至 詐騙 集團 指定 之 帳戶 內 ； 而 綽號 紫羅蘭 、 水晶 、 蘇力 、 綠茶 、 鐵公雞 等 人 再 以 手機 通訊 軟體 通知 温士鋒 ； 嗣 温士鋒 則 指示 盧德成 前往 如 附表 一 所 示 提領 地點 之 自動櫃員機 提領 款項 ； 待 盧德成 提領 完畢 後 ， 將 款項 交與 温士鋒 確認 金額 並 分派 酬勞 後 ， 温士鋒 則 以 手機 通訊 軟體 與 綽號 紫羅蘭 、 水晶 、 蘇力 、 綠茶 、 鐵公 等 人 聯絡 ， 約定 交付 款項 之 地點 。 嗣 因 附表 二 所 示 之 被害人 等 報警 處理 ， 經 警 調取 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 而 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1915號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 伍怡穎 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附表 編號 4 匯款 時間欄 關於 「 100年 5月 2日 」 之 記載 ， 應 更正為 「 100年 5月 3日 」 、 金額欄 關於 「 66000 元 」 之 記載 ， 應 更正為 「 93100 元 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 101年度易字第46號
犯罪事實：
一 、 林芯宇 （ 綽號 「 嘉芯 」 ） 前 因 公共 危險 案件 ， 於 民國 98年 5月 18日 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 98年度 審交 簡字 1490 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 98年 9月 24日 執行 完畢 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第933號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。 另 更正 、 補充 如下 ： ㈠ 犯罪事實欄 部分 ： ⒈ 被告 黃琬芸 所 提供予 詐騙 集團 之 帳戶 ， 補充為 「 中國信託 商業 銀行 『 板新 分行 』 帳號 000000000000 號 帳戶 」 。 ⒉ 被告 李建璋 提供予 詐騙 集團 之 二 帳戶 ， 分別 補充為 「 玉山 商業 銀行 『 佳里 分行 』 帳號 0000000000000 號 帳戶 」 、 補充 並 更正為 「 中國信託 商業 銀行 『 佳里 分行 』 帳號 『 000000000000 』 號 帳戶 」 。 ⒊ 第19 至 20 列 所 載 「 嗣 上開 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 」 ， 補充為 「 嗣 上開 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 足以 認定 實際 實行 詐騙 之 人 達 三 人 以上 ） 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 」 。 ㈡ 證據欄 部分 ： 增列 「 被告 李建璋 上開 玉山 商業 銀行 帳戶 開戶 資料 及 往來 明細 」 。 ㈢ 附表 部分 ： ⒈ 編號 2 、 5 、 6 所 載 「 李健璋 上開 中國信託 銀行 帳戶 」 ， 均 更正為 「 『 李建璋 』 上開 中國信託 銀行 帳戶 」 。 ⒉ 編號 4 所 載 被害人 接獲 詐騙 電話 時間 「 104年 11月 2日 12時 許 」 ， 更正為 「 104年 11月 3日 某時 」 ； 所 載 「 李健璋 上開 玉山 銀行 帳戶 」 ， 更正為 「 『 李建璋 』 上開 玉山 銀行 帳戶 」 。
臺灣苗栗地方法院 108年度易字第385號
犯罪事實：
一 、 鄭亦翔 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 不 熟識 之 人 使用 ， 將 可能 被 該 人 或 其 所屬 之 犯罪 集團 用於 掩飾 身分 ， 以 避免 遭 警方 查緝 ， 進而 便利 其 等 實施 詐欺 等 財產 犯罪 ， 仍 在 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 6月 20日 18時 許 ， 在 苗栗縣 竟 內 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 之 代價 ， 將 其 申請 使用 之 彰化 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 彰化 銀行 ） 金融卡 及 密碼 、 存摺 ， 交予 洪瑋翔 （ 未 據 起訴 ） 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 彰化 銀行 帳戶 後 ， 將 之 充作 詐欺 匯款 帳戶 之 用 ， 並 於 107年 7月 21日 ， 透過 通訊 軟體 「 LINE 」 向 馮佩伊 佯稱 宣傳 遊戲 ， 需 再 儲值 1萬 元 云云 ， 使 馮佩伊 陷於 錯誤 而 於 107年 7月 21日 下午 某時 許 ， 透過 網路 轉帳 1萬 元 ， 該 款項 進入 代收 業者 綠界 科技 股份 有限公司 （ 下稱 綠界 公司 ） 後 ， 由 綠界 公司 連同 其他 款項 統一 撥款 至 鄭亦翔 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第1281號
犯罪事實：
一 、 陳奕丹 於 民國 106年 9月 間 ， 透過 綽號 「 北極熊 」 之 不詳 姓名 成年 男子 引介 ， 加入 不詳 成員 組成 之 詐騙 集團 ， 而 與 「 北極熊 」 及 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共 3 人 以上 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 負責 行騙 ， 陳奕丹 則 負責 持 人頭 帳戶 之 提款卡 至 金融 機構 自動櫃員機 提領 由 該 詐欺 集團 另 成員 詐騙 所得 之 贓款 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 並 取得 提領 金額 2％ 之 報酬 。 以 此 方式 共同 為 下列 詐欺 取財 行為 ：
臺灣高雄地方法院 105年度易字第818號
犯罪事實：
一 、 莊坤橋 （ 原名 莊育邦 ） 明知 犯罪 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 其 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 其 提供 帳戶 之 提款卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 不顧 他人 可能 遭騙 之 危險 ， 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 104年 11月 12日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 五甲 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年人 成員 ， 供 該 成員 所屬 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 有 3 人 以上 ） 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成年人 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣南投地方法院 109年度投簡字第125號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 「 被告 游閔傑 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 、 「 告訴人 陳禹丞 之 臺北市 政府 警察局 士林 分局 天母 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 暨 受理 刑事 案件 報案 三聯單 、 告訴人 張森之 臺北市 政府 警察局 士林 分局 蘭雅 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 」 ； 又 證據 清單 及 待 證 事實 編號 8 證據 名稱欄 「 個 」 1 紙 之 記載 應 更正為 「 各 」 1 紙 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1270號
犯罪事實：
一 、 李振羿 於 民國 105年 9月 間 認識 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿翔 」 之 男子 （ 無 證據 證明 「 阿翔 」 係 未滿 18 歲 之 人 ） 後 ， 自 105年 9月 25日 起 ， 與 「 阿翔 」 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 阿翔 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 李振羿 對於 「 阿翔 」 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 係 以 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 ， 有所 認識 ） 以 如 附表 編號 1 至 3 「 詐欺 集團 成員 施用 詐術 之 方式 」 欄 所 示 之 方法 ， 分別 對 附表 編號 1 至 3 所 示 之 葉萬英 、 王美麗 、 周俊雄 等 人 （ 下稱 葉萬英 等 3 人 ） 施以 詐術 ， 致 葉萬英 等 3 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 編號 1 至 3 「 被害人 匯款 時間 / 金額 」 欄 所 示 之 時間 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 將 附表 編號 1 至 3 「 被害人 匯款 時間 / 金額 」 欄 所 示 之 金額 ， 分別 匯入 附表 編號 1 至 3 所 示 之 人頭 帳戶 內 。 再 由 李振羿 負責 依 「 阿翔 」 指示 ， 持 「 阿翔 」 所 交付 之 人頭 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 於 如 附表 編號 1 至 3 「 被告 提領 之 時間 / 地點 / 金額 」 欄 所 示 之 時 、 地 ， 提領 人頭 帳戶 中 之 詐欺 所得 贓款 ， 再 將 該 贓款 交付予 「 阿翔 」 收取 ， 李振羿 可 從 每 次 提領 贓款 總額 中 獲得 1％ 之 報酬 。 嗣 經 葉萬英 等 3 人 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 106年度原簡字第82號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書 犯罪事實欄 一 第18 至 19 行 「 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 空 」 更正為 「 除 蔡奇軒 匯入 款項 尚未 遭 提領 外 ， 餘 款項 旋 遭 提領 一 空 」 ， 及 起訴書 附表 編號 1 金額欄 「 3萬 元 」 更正為 「 29985 元 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 ， 另 補充 被告 范念樺 於 本院 準備 程序 中 之 自白 （ 見 本院 原 易 字卷 第69 、 123 頁 ） ， 及 京城 商業 銀行 善化 分行 （ 下稱 京城 銀行 ） 106年 8月 24日 （ 106 ） 京城 善 分字 第149 號 函 暨 被告 京城 銀行 帳戶 之 客戶 存提 紀錄單 1 份 （ 見 本院 原 易 字卷 第12 至 14 頁 ） 為 證據 。
臺灣桃園地方法院 109年度原訴字第8號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 、 丙○○ 、 戊○○ 、 傅彥儒 、 黃敬樺 、 彭懷逸 及 壬○○ （ 原名 盧稟仁 ） 、 癸○○ （ 上 二 人 由 本院 另行 審結 ） 經由 姓名 年籍 不詳 之 綽號 「 大頭 」 、 「 小黑 」 、 「 胖哥 」 之 人 招攬 ， 其 等 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 「 大頭 」 、 「 小黑 」 、 「 胖哥 」 及 陳彥儒 （ 綽號 「 阿龍 」 ， 經 臺灣 桃園 地方 檢察署 通緝 ） 等 人 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 參與 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 加入 陳彥儒 所屬 之 詐欺 集團 ， 進入 由 陳彥儒 管理 位於 印尼 巴淡島 RikoTaman NiagaMasBlok K6-K7Kel . Batam Kota 之 機房 ， 陳彥儒 並 負責 訓練 在 本件 詐欺 機房 之 話務 機手 ， 傅彥儒 於 民國 108年 6月 間 某 日 出境 進入 本件 詐欺 機房 、 黃敬樺 於 108年 7月 29日 出境 進入 本件 詐欺 機房 、 彭懷逸 於 108年 7月 19日 出境 進入 本件 詐欺 機房 、 丁○○ 、 丙○○ 、 戊○○ 於 108年 8月 19日 出境 進入 本件 詐欺 機房 ， 壬○○ 、 癸○○ 於 108年 8月 26日 出境 至 本件 詐欺 機房 ， 其 等 並 於 108年 8月 間 至 108年 9月 18日 經 印尼 巴淡島 Barelang 警分局 查獲 為止 ， 在 本件 詐欺 機房 ， 傅彥儒 、 黃敬樺 、 丁○○ 、 丙○○ 、 戊○○ 、 壬○○ 、 癸○○ 擔任 一 線 話務 機手 ， 負責 撥打 電話 行騙 ， 彭懷逸 擔任 操作 電腦 人員 ， 負責 購買 大陸 地區 民眾 基本 資料 （ 俗稱 菜單 ） 以及 記帳 等 工作 ， 傅彥儒 兼任 二 線 話務 機手 ， 壬 ○○ 另 兼任 機房 電腦 工程師 ， 負責 維護 機房 內 之 手機 及 電腦 設備 維護 。 渠等 之 詐欺 手法 係 先 由 詐欺 集團 中 不詳 之 人 負責 操作 電腦 群呼 系統 ， 大量 撥打 電話 與 大陸 地區 民眾 ， 待 大陸 地區 民眾 有 疑問 而 回撥 ， 則 由 擔任 一 線 話務 機手 之 人 等 ， 對 大陸 地區 民眾 佯稱 佯稱 其 涉犯 案件 ， 並 要求 大陸 地區 民眾 提供 QQ 通訊 軟體 帳號 、 身分證 號碼 、 手機 號碼 、 銀行 卡號 ， 並 向 大陸 地區 民眾 索取 手機 驗證碼 等 個人 資料 ， 倘 上開 大陸 地區 民眾 因而 陷於 錯誤 ， 誤信 上開 第一線 人員 所 訛稱 之 內容 為 真實 ， 上開 第一線 人員 即 將 電話 轉接 至 擔任 本件 詐欺 機房 二 線 話務 機手 之 陳彥儒 續行 詐騙 ， 由 渠等 佯稱 大陸 公安 、 檢察官 ， 稱渠等 涉犯 詐騙 案件 ， 倘 上開 大陸 地區 民眾 信以為真 ， 再 由 詐欺 集團 中 之 不詳 之 人 傳送 偽造 之 中華 人民 共和國 北京市 人民 檢察院 刑事 逮捕令 、 凍結 管制令 、 中華 人民 共和國 最 高 人民 檢察院 協查 通知 予 大陸 地區 民眾 ， 誘導 大陸 地區 民眾 交出 名下 帳戶 以及 餘額 ， 並 提供 釣魚 網站 ， 使 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 ， 誘使 渠等 在 該 釣魚 網站 填入 銀行 帳戶 、 密碼 後 ， 再 從 被害人 之 銀行 帳戶 轉帳 詐取 財物 ， 並 因而 致 附表 所 示 之 人 受騙 ， 詐得 附表 所 示 之 金額 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第108號
犯罪事實：
一 、 劉宏斌 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 上開 結果 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 107年 7月 19日 下午 3時 許 ， 在 屏東縣 新園鄉 烏龍村 某 7-11 便利 超商 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 東港 分行 （ 下稱 合作金庫 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 利用 作為 人頭 帳戶 使用 。 嗣 前開 詐騙 集團 成員 即 與 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 撥打 吳長任 之 電話 ， 訛 以 其 同學 名義 要求 其 匯款 應急 ， 使 吳長任 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 107年 7月 23日 14時 53分 ， 委由 其 妻 謝瓊眸 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 13萬 元 至 前開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 吳長任 發覺 有異 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度原簡字第19號
犯罪事實：
一 、 李嘉琪 曾 向 華南 商業 銀行 股份 有限公司 申辦 帳號 000 - 0000 - 0000 * 號 （ 詳卷 ） 使用 ， 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 容任予 他人 使用 ， 將 幫助 詐欺 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 將 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 於 民國 105年 8月 18日 前 某 日 某時 ， 在 某 地 ， 寄送 予 某 詐欺 集團 使用 。 嗣 於 105年 8月 18日 10時 41分 許 ， 廖錦梅 接獲 某 詐騙 集團 成員 佯裝 其 親友 ， 謊稱 亟需 用錢 ， 致 使 廖錦梅 因此 陷於 錯誤 ， 於 105年 8月 18日 12時 11分 時 ， 在 臺灣 中小企業 銀行 大昌 分行 ， 辦理 匯款 新臺幣 12萬 元 至 李嘉琪 之 上開 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第331號
犯罪事實：
一 、 楊麒宸 經 友人 葉志中 介紹 結識 何宸鋐 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先於 民國 97年 10月 間 ， 向 何宸鈜 佯稱 ： 其 開設 1成人 視訊 網站 公司 ， 惟 資金 不足 等語 ， 邀 何宸鋐 出資 ， 何宸鋐 信以為真 ， 遂 向 陽信 商業 銀行 臺中 分行 （ 下稱 陽信 銀行 ） 貸款 ， 於 同 年 月 15日 融資 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 資金 後 ， 即 按 楊麒宸 指示 ， 匯款 20萬 元 至 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 太平 分行 0000000000000 號 楊麒宸 帳戶 ， 楊麒宸 旋予 提領 花用 暨 用以 支付 己 之 刷卡 消費 。 楊麒宸 食髓知味 ， 復 於 同年 11月 11日 ， 以 公司 需用 為由 ， 囑 何宸鋐 轉帳 1萬 元 至 其 曾姓 友人 之 中國信託 商業 銀行 0000000000000000 號 曾苡熏 帳戶 ， 實則 楊麒宸 用以 償付 其 積欠 該 友人 之 債務 。 嗣 於 98年 2月 2日 ， 楊麒宸 身處 臺灣 ， 竟 又 以 ： 其 人 在 大陸 地區 ， 因 錢包 被 偷 ， 缺 錢 回 臺 等語 之 不實 事項 ， 訛騙 何宸鋐 接續 轉帳 6100 元 、 5000 元 至 其 指定 之 台新 銀行 00000000000000 號 劉瑞錢 帳戶 、 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 精武 分行 0000000000000 號 曾苡熏 帳戶 。 其後 楊麒宸 音訊 全無 ， 何宸鋐 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第1147號
犯罪事實：
一 、 黃錫棋 前 於 民國 103年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 於 103年 4月 15日 以 103年度 交易字 第328 號 判處 有期徒刑 3月 ， 於 103年 5月 19日 確定 ， 嗣 於 103年 6月 27日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第118號
犯罪事實：
一 、 陳益慶 能 預見 若 提供 金融 機構 帳戶 資料 供 不詳 身分 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 於 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 6月 13日 21時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 00○0○0號 之 統一 超商 精業 門市 ， 以 交貨便店到店 之 方式 ， 將 其 向 永豐 商業 銀行 城中 分行 申設 之 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 寄 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 統一 超商 公園 賞 門市 ， 予 自稱 「 楊彥霖 」 之 姓名 、 年籍 均 不詳 成年 男子 ， 並 依 對方 指示 將 上開 帳戶 金融卡 之 提款卡 密碼 ， 更改為 對方 所 要求 密碼 ， 以 此 方式 容任 該 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 利用 永豐 銀行 帳戶 作為 詐欺 他人 匯款 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 姚雨寧 、 陳姿蓉 、 張珮君 、 陳洪平 等 人 行騙 ， 致 姚雨寧 、 陳姿蓉 、 張珮君 、 陳洪平 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 陳益慶 之 永豐 銀行 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一 空 。 嗣 姚雨寧 、 陳姿蓉 、 張珮君 、 陳洪平 等 人 察覺 受騙 而 分別 報警 處理 後 ， 始 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 104年度審易字第156號
犯罪事實：
一 、 曾文貞 明知 其 實際 上 並 無 對 外 販售 商品 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 11月 27日 上午 11時 許 ， 前往 胡○○ 位於 高雄市 前鎮區 ○○街 00號 住處 ， 向 其 佯稱 ： 伊 從事 糕餅業 多 年 ， 近日 頂下 所 任職 之 「 ○○ 公司 」 ， 如 投資 該 公司 一 股 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 ， 每 月 至少 可 獲利 1萬3,800 元 至 1萬5,000 元 ， 致 胡○○ 誤信 為 真 ， 因而 交付 6萬 元 與 曾文貞 ， 曾文貞 並 開立 同額 本票 作為 擔保 ； 嗣 於 翌日 （ 28日 ） 上午 11時 許 ， 曾文貞 又 前往 胡○○ 上開 住處 ， 承 前 同 一 犯意 ， 接續 向 胡○○ 訛稱 如 可 再 投資 另 一 家 「 ○○ 貿易 公司 」 並 認購 5 至 6 股 ， 將 可 增加 薪資 獲利 ， 胡○○ 陷於 錯誤 ， 因而 再 交付 36萬 元 與 曾文貞 ， 曾文貞 並 開立 3 張 面額 分別 為 27萬 、 3萬 、 6萬 元 之 本票 作為 擔保 ；復 於 同年 12月 11日 下午 1時 許 ， 曾文貞 再度 前往 胡○○ 上開 住處 ， 承 前 同 一 犯意 ， 接續 向 胡○○ 誆稱 如 可 再 參加 一 股 ， 則 每 月 薪資 共 可 獲得 13萬 元 至 18萬 元 不等 ， 如此 僅 需 2 個 月 就 可 將 本金 全數 取回 云云 ， 胡○○ 不疑有他 ， 因而 交付 6萬 元 與 曾文貞 ， 曾文貞 復 簽立 同額 本票 作為 擔保 。 嗣 於 同年 12月 14日 ， 曾文貞 為 取信於 胡○○ ， 向 其 稱 可 獲得 4萬 元 紅利 ， 並 於 同年 月 20日 上午 11時 許 ， 前往 其 上開 住處 ， 先 交付 現金 1萬 元 與 胡○○ ， 並 於 翌日 （ 21日 ） 交付 伊所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 之 金融卡 並 告知 密碼 ， 要 胡○○ 自行 提領 ， 隨後 胡○○ 分別 於 同 年 月 23日 （ 起訴書 誤載為 22日 ） 下午 1時 許 、 同 年 月 24日 下午 1時 許 ， 自行 前往 自動 提款機 提領 1萬 元 、 2萬 元 ； 直至 同 年 月 26日 ， 曾文貞 向 其 告知 如 擔心 拿 不 到 薪資 ， 可 辦理 薪資 減半 退股 ， 胡○○ 同意 後 ， 於 同年 月 30日 發薪日 ， 因 未 領到 應 得 之 薪資 9萬 元 及 退股金 48萬 元 ， 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7710號
犯罪事實：
一 、 吳靜茹 依 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 詐騙 集團 經常 利用 他人 所 申請 之 虛擬 貨幣 比 特幣 電子 錢包 ， 藉以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 知 提供 比 特幣 帳戶 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 遭 犯罪 集團 所 利用 以 達 犯罪 或 隱匿 掩飾 犯罪 所得 之 目的 ， 竟 不 違背 其 本意 。 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 5日 前 某 日 ， 在 臉書 比 特幣 社團 內 ， 將 其 前 向 泓科 科技 有限公司 （ 下稱 泓科 公司 ） 所 架設 之 Bito EX 平臺 上 ， 以 電子 信箱 sppyke@gmail .com 申辦 之 比 特幣 帳戶 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 對價 ， 出售 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 友人 暱稱 「 蕭仁 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 前開 詐騙 集團 成員 取得 上開 比 特幣 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 3月 5日 ， 向 廖凰妤 佯稱 欲 與 ZOE 交友 應用 程式 及 LINE 通訊 軟體 上 暱稱 「 小欣 」 之 人 見面 ， 需 前往 全家 便利 超商 購買 虛擬 貨幣 比 特幣 云云 ， 致 廖凰妤 陷於 錯誤 ， 於 108年 3月 5日 17時 46分 許 、 19時 39分 許 ， 依 指示 至 新北市 ○○區 ○○○路 000號 之 全家 便利 超商 新 都店 操作 該 超商 內 之 「 Fami Port 」 機台 ， 列印 代碼 繳費 序號 為 0000000000000000 、 0000000000000000 號 之 繳款 憑證 ， 並 分別 以 前揭 代碼 繳費 之 方式 ， 支付 20,000 元 、 10,000 元 購買 比 特幣 ， 廖凰妤 繳款 後 ， 所 購買 之 比 特幣 即 全數 經由 前揭 Bito EX 交易 平台 ， 存入 吳靜茹 上開 比 特幣 帳戶 內 。 嗣 廖凰妤 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度審易字第2686號
犯罪事實：
一 、 陳靖云 （ 原名 ： 陳茵玫 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林彥良 」 之 成年 男子 為 朋友 關係 。 「 林彥良 」 有意 購買 機車 ， 惟 因 信用 不佳 無法 辦理 貸款 ， 遂 提議 由 陳靖云 出具 名義 辦理 機車 貸款 ， 並 允諾 事成 後 給予 新臺幣 （ 下 同 ） 15,000 元 作為 報酬 ， 陳靖云 明知 自身 及 「 林彥良 」 均 無 購買 機車 之 資力 及 清償 分期 貸款 意願 ， 詎 其 僅 因 貪圖 前揭 報酬 ， 竟 與 「 林彥良 」 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 102年 9月 9日 （ 起訴書 誤植 為 同 年 月 10日 ） 相偕 前往 由 不 知情 之 周崇榮 所 開設 之 中樺 車業社 （ 址設 ： 高雄市 ○○區 ○○○路 0000號 ） ， 由 「 林彥良 」 與 周崇榮 議定 以 分期付款 方式 購買 價額 60,000 元 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 1 部 後 ， 繼 由 陳靖云 為 貸款 申請 名義人 ， 並 依 「 林彥良 」 指示 在 分期付款 申請表 之 職業 資料 欄位 填載 任職 於 「 采毅 髮品 」 、 公司 地址 為 「 高市 ○○區 ○○路 000號 」 、 職稱 「 業務 」 、 年資 「 1.2年 」 、 月薪 「 3萬 元 」 等 不實 職業 、 收入 資料 ， 再 透過 周崇榮 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 資融 公司 ） 申辦 分期 貸款 ， 同時 以 前揭 不實 職業 資料 接受 仲信 資融 公司 之 電話 對 保 手續 ， 陳靖云 復 以 自身 名義 簽發 面額 60,000 元 之 本票 1 紙 作為 保證 ， 藉以 取信 仲信 資融 公司 ， 致 仲信 資融 公司 受理 前開 申請 後 誤認 陳靖云 具有 清償 貸款 之 資力 、 意願 ， 而 同意 核撥 貸款 60,000 元 予 其 特約 廠商 中樺 車業社 負責人 周崇榮 代為 支付 「 林彥良 」 購買 機車 價款 ， 「 林彥良 」 因此 取得 上開 機車 1 部 。 嗣 陳靖云 均 未 按期 清償 每 月 4,000 元 之 分期 購車款 ， 仲信 資融 公司 催繳 未 獲 置理 並 查悉 「 林彥良 」 於 取得 前揭 機車 後 旋 於 同 年 月 13日 將 該 車 轉售 過戶 予 不 知情 之 第三人 曾 立和 後 ， 始 驚覺 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2078號
犯罪事實：
一 、 陳佩妤 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 4月 16日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 楠梓翠屏 郵局 申設 之 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交予 不詳 之 詐欺 集團 成員 供 匯提 詐欺 所得 款項 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 4月 間 ， 在 FACEBOOK （ 俗稱 「 臉書 」 ） 社群 網站 ， 以 使用 者 名稱 「 Klaudia Tsai 」 臉書 帳號 刊登 不實 之 商品 販售 訊息 ， 致 許湫萍 、 羅義德 陷於 錯誤 ， 下標 購買 I-PHONE7 行動電話 ， 並 分別 於 106年 4月 16日 21時 39分 許 、 21時 45分 許 ， 利用 嘉義市 ○○鄉 ○○路 000號 郵局 自動櫃員機 、 嘉義市 ○區 ○○路 000號 臺灣 銀行 自動櫃員機 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 2萬5,000 元 至 陳佩妤 上開 郵局 帳戶 ， 均 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 許湫萍 、 羅義德 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。