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臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2611號
犯罪事實：
一 、 洪翊倫 雖 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 3日 16時 9分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 元茗 門市 內 ， 依照 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 林 小姐 」 之 成年 女子 之 指示 ， 將 其 於 103年 9月 4日 所 申辦 之 第一 商業 銀行 路竹 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄送 至 統一 超商 鹽新 門市 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 ， 並 利用 通訊 軟體 LINE 將 上開 第一 銀行 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 依 自稱 「 林 小姐 」 之 成年 女子 指示 改為 「 789789 」 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 所有 之 上開 第一 銀行 帳戶 遂行 財產 犯罪 ， 並 欲 藉 此 獲得 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 報酬 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 第一 銀行 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 第一 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 6月 7日 21時 16分 許 ， 撥打 電話 予 呂俞萱 ， 佯稱 係 網路 賣家 表示 其 先前 網路 購物 時 因 程序 操作 錯誤 導致 重複 扣款 ， 需 至 ATM 前 操作 取消 扣款 云云 ， 使 呂俞萱 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 21時 57分 許 、 22時 6分 許 ， 在 嘉義縣 民雄鄉 大學路 與 裕農路口 之 統一 超商 內 操作 自動櫃員機 ， 以 轉帳 方式 ， 將 29,889 元 、 29,985 元 轉入 被告 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 呂俞萱 發覺 有異 而 報警 處理 ， 並 經 警 循線 偵辦 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹北簡字第584號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 。 （ 如 附件 ）
臺灣士林地方法院 101年度易字第610號
犯罪事實：
一 、 尤俊雄 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 其 所屬 之 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 之 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 10月 19日 前 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 淡水 分行 帳號 ： 000000000000 號 ） 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 藉以 幫助 該 成年人 之 犯罪 集團 成員 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 對 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金錢 至 尤俊雄 提供 之 上開 帳戶 之內 。 旋 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 均 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴緝字第81號
犯罪事實：
一 、 劉哲翰 、 葉百翔 、 邱盈賓 意圖 為 自己 不法 所有 ， 與 徐銘堂 、 邱榮垣 、 張正儒 、 葉佳旻 、 符鴻豪 及 其餘 本案 電信 話務 詐騙 集團 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 於 民國 104年 11月 1日 、 104年 11月 1日 、 104年 11月 10日 起 ， 與 徐銘堂 約定 底薪 及 擔任 自稱 大陸 地區 公安廳 公安 角色 之 一 線 成員 可 分得 之 詐欺 所得 款項 條件 後 ， 加入 由 徐銘堂 、 邱榮垣 、 葉佳旻 、 符鴻豪 、 張正儒 等 人 於 104年 10月 間 籌組 ， 據點 為 桃園市 ○鎮區 ○○路 0段 000號 0 至 0樓 之 透天 建物 （ 下稱 平鎮 機房 ） ， 成員 除 徐銘堂 等 5 人 外 ， 另 有 陸續 加入 之 林郁展 、 邱義雄 、 林侑穎 、 王思凱 、 張家健 、 趙信捷 、 余俊毅 、 曾慈彬 、 侯俊名 、 卓弘翌揚 、 黃雍凱 、 彭詩雯 、 張珮婕 （ 原名 張惠欣 ） 、 黃馨慧 等 人 （ 渠等 加入 時間 詳如 附表 一 所 示 ） 之 兩岸 電信 話務 詐騙 集團 。 該 集團 分工 方式 為 ： 徐銘堂 於 104年 10月 間 向 不 知情 之 林宏霖 承租 平鎮 機房 ， 並 提供 設置 機房 所 需 之 資金 及 任 現場 負責人 ， 邱榮垣 負責 購置 詐騙 集團 所 需 之 電腦 網路 設備 、 電話 、 數據機 、 對講機 等 機房 系統 安置 ， 符鴻豪 出面 充任 上址 租賃 契約 之 保證人 及 向 電信 公司 申請 網路 使用 ， 張正儒 、 葉佳旻 負責 於 機房 營運 期間 ， 出外 採買 食物 、 生活 用品 ， 其中 葉佳旻 並 同時 負責 機房 成員 之 接送 。 此外 ， 復 由 曾慈彬 、 張正儒 、 符鴻豪 、 黃雍凱 、 邱義雄 、 邱盈賓 、 余俊毅 、 卓弘毅揚 、 葉百翔 、 趙信捷 、 侯俊名 、 張家健 、 劉哲翰 、 彭詩雯 、 張珮婕 、 黃馨慧 負責 扮演 第一線 自稱 大陸 地區 公安廳 公安 角色 ， 邱義雄 則 除 擔任 第一線 話務 假冒 公安廳 公安 外 另 擔任 機房 內 詐騙 話術 教育 訓練 工作 ， 並 以 邱榮垣 預先 設定 之 無 插卡 蘋果牌 智慧型 手機 IPHONE ， 透過 GATEWAY 通訊 閘道 連結 至 預設 之 電腦 網路 分享器 ， 再 連接 光纖 網路 數據機 ， 由 第一線 話務 以 人工 方式 撥打 至 徐銘堂 預先 取得 之 大陸 地區 不 特定人 之 電話 （ 即 被害人 名冊 ） ， 於 電話 中 自稱 大陸 地區 公安廳 警官 ， 向 大陸 地區 被害人 表示 以 其 名義 申請 之 銀行 帳戶 經 不法 集團 作為 犯罪 之 用 ， 倘 經 被害人 表示 名下 未曾 申辦 集團 成員 提示 之 銀行 帳戶 ， 即 要求 該 被害人 另 向 所屬 上 層 公安局 警官 說明 ， 並 佯裝 幫忙 轉接 ， 隨即 透過 預先 設定 之 智慧型 手機 來電 轉接 功能 ， 轉至 第二線 即 假扮 公安局 警官 之 葉佳旻 、 林侑穎 、 林郁展 及 王思凱 等 人 ， 由 第二線 人員 假裝 受理 報案 並 告知 被害人 係 遭 他人 冒名 申辦 銀行 帳戶 ， 並 要求 被害人 提存 保證金 以 供 擔保 ， 並 匯款 至 指定 之 大陸 地區 人頭 帳戶 內 ， 期間 如 現場 電信 設備 之 維護 及 障礙 排除 則 由 邱榮垣 負責 ， 林郁展 則 另 擔任 第二線 成員 之 詐騙 話術 教育 訓練 。 謀議 既定 ， 劉哲翰 、 葉百翔 、 邱盈賓 即 與 徐銘堂 等 人 以 此 系統性 之 分工 ， 於 104年 11月 11日 先後 對 附表 三 編號 1 至 31 所 示 「 大陸 地區 被害人 」 欄 所 示 大陸 地區 人民 ， 以 前述 分工 方式 實施 詐騙 ， 惟 因 附表 三 所 示 大陸 地區 人民 均 未 受騙 匯款 ， 未 詐得 款項 而 未遂 （ 至 本案 電信 話務 詐騙 集團 於 104年 11月 1日 至 同 年 月 10日 間 是否 亦 有 撥打 電話 詐欺 大陸 地區 人民 乙 節 ， 並 非 檢察官 起訴 範圍 ， 本院 不得 予以 審究 ） 。 嗣 經警 於 104年 11月 11日 持 搜索票 至 上址 搜索 ， 扣得 如 附表 二 所 示 徐銘堂 所有 且 供 劉哲翰 、 葉百翔 、 邱盈賓 等 本案 電信 話務 詐騙 機房 成員 犯罪 所 用 之 物 ， 因而 查悉 上情 （ 徐銘堂 、 余俊毅 、 符鴻豪 、 趙信捷 、 張家健 、 林郁展 、 王思凱 、 林侑穎 、 邱義雄 、 黃雍凱 、 侯俊名 、 邱榮垣 、 張正儒 、 卓弘翌揚 、 彭詩雯 、 張珮婕 、 黃馨慧 、 葉佳旻 、 曾慈彬 業經 本院 判處 徒刑 ， 其中 徐銘堂 、 余俊毅 、 趙信捷 、 林郁展 、 王思凱 、 林侑穎 、 邱義雄 、 侯俊名 、 邱榮垣 、 張正儒 、 卓弘翌揚 、 彭詩雯 、 張珮婕 、 葉佳旻 已 提起 上訴 ； 符鴻豪 、 黃雍凱 、 黃馨慧 、 曾慈彬 未 提起 上訴 而 判決 確定 ， 張家健 則 因 上訴 逾期 而 判決 確定 ） 。
臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第2193號
犯罪事實：
一 、 易銘德 依 其 社會 經驗 ， 雖 預見 其 提供 自己 之 金融 帳戶 與 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 竟 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 11日 下午 某 時 ， 在 臺中市 ○區 ○○○街 00號 （ 聲請 意旨 誤載為 北屯區 文昌東一街 6號 ） 之 「 怡東 商務 旅館 」 3樓 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 將 其 向 華泰 商業 銀行 臺中 分行 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 身分 不詳 、 綽號 「 鳳梨 」 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 掩飾 因 詐欺 犯罪 所 得 之 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 （ 依 卷 內 證據 資料 無從 認定 係 3 人 以上 共同 為 之 ， 詳 後述 ） 取得 易銘德 前揭 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 各 該 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 遂 分別 依 該 不法 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 操作 自動櫃員機 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 易銘德 前揭 帳戶 內 ， 致 該 集團 可 得 提領 而 詐欺 得手 ， 旋遭 該 不法 集團 成員 提領 一空 。 嗣 經 如 附表 所 示 被害人 發覺 有異 ， 各 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度易字第761號
犯罪事實：
一 、 黃照財 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 林明俊 」 之 成年 男子 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 黃照財 依 「 林明俊 」 之 指示 ， 於 民國 102年 3月 2日 後 不久 某 日 ， 至 臺南市 文成路 黑貓宅 急便 之 營業 據點 ， 取得 鍾麗枝 （ 涉嫌 幫助 詐欺 取財 ， 業 經 臺灣 屏東 地方 法院 判刑 確定 ） 所 寄送 之 國泰世華 商業 銀行 屏東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ； 另 於 102年 3月 間 ， 先後 2 次 至 臺南市 仁德區 德洋路 黑貓宅 急便 之 營業 據點 ， 取得 張依縈 （ 涉嫌 幫助 詐欺 取財 ， 業 經 本院 判刑 確定 ） 所 寄送 之 合作金庫 商業 銀行 岡山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 及 臺灣 銀行 岡山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 黃照財 先後 於 ：
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1476號
犯罪事實：
一 、 陳顯鑫 可 預見 提供 金融 機關 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 15日 19時 16分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 000號 7-11 便利商店 ， 將 其 所 開立 兆豐 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 丙 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 第一 商業 銀行 000 - 00000000000 號 帳戶 等 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 以 1 本 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬餘 元 之 代價 ， 販售 予 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 陳曉慧 」 之 成年人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 等 不法 份子 使用 其 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 陳育德 、 吳苡晴 、 葉芳潔 、 郭翔綸 、 林書如 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 將 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 上開 甲 、 乙 、 丙 帳戶 內 。 嗣 經 陳育德 、 吳苡晴 、 葉芳潔 、 郭翔綸 、 林書如 等 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗原簡字第72號
犯罪事實：
一 、 陳文靜 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐財 後 充作 匯款 帳戶 使用 ， 竟 不 違 本意 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 犯意 ， 於 民國 106年 7月 20日 前 某 時 許 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 光復 郵局 帳號 000 - 00000000000000 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 人員 ， 容任 該 犯罪 集團 成員 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 所屬 集團 於 取得 上開 帳戶 之 資料 後 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 7月 20日 20時 5分 許 ， 以 電話 向 賴坤樟 謊稱 ， 因 網路 購物 作業 疏失 ， 誤設 為 分期 連續 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 以 更改 設定 云云 ， 致 渠 誤信 為 真 ， 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 賴坤樟 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 循線 查獲 。
臺灣士林地方法院 103年度簡上字第30號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 除 將 第一 審判決 所 引用 附件 起訴書 關於 「 郭世勳 」 之 記載 ， 均 更正為 「 郭世勲 」 外 ， 認 第一 審判 決認 事用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 如 附件 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第482號
犯罪事實：
一 、 楊淞伍 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 24日 11時 前 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 屏東 分行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送 予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 1月 24日 上午 11時 許 ， 假冒 健保局 人員 、 警察 、 檢察官 之 名義 ， 以 電話 向 000 佯稱 ： 000 之 健保卡 遭 人 盜用 ， 須 立即 將 款項 匯出 等語 ， 使 000 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 3時 1分 許 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上開 合庫 商銀 帳戶 內 。 嗣 因 000 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第158號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 詳 如 附件 所 示 ） 之 記載 外 ， 另 據 被告 於 本院 準備 程序 中 坦承 犯行 ， 核其 自白 ， 與 起訴書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第4780號
犯罪事實：
一 、 按 第一 審 法院 依 被告 在 偵查 中 之 自白 或 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 定有 明文 。 查 被告 馬明哲 就 其 被 訴 幫助 詐欺 案件 ， 業 於 本院 準備 程序 中 自白 犯罪 ， 且 依 其他 現存 之 證據 ， 已 可 認定 被告 之 犯罪 ， 本院 認為 逕 以 簡易 判決 處刑 為宜 ， 此 部分 爰 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第6796號
犯罪事實：
一 、 楊弘禮 前 於 民國 98年 間 ， 因 幫助 詐欺 案件 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 98年度 簡字 第1046 號 判決處 拘役 40日 ， 減為 拘役 20日 確定 。 詎 猶 不知悛悔 ， 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 及 金融卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 100年 3月 28日 前 之 某 日 ， 在 臺北 車站 內 ， 將 其 所有 遠東 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 商銀 帳戶 ） 及 安泰 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 安泰 商銀 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 予 真實 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 ， 並 透過 電話 告知 上開 金融卡 之 密碼 。 嗣 該 真實 年籍 不詳 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 （ 一 ） 於 100年 3月 28日 向 張恭銘 佯稱 先前 購物 之 付款 方式 有 誤 ， 需 配合 前往 自動櫃員機 解除 分期付款 ， 致 張恭銘 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 後 ， 復 向 張恭銘 佯稱 欲 將 資金 轉出 滯留 帳戶 ， 需 補提 保證金 ， 方 能 取回 滯留 款項 ， 使 張恭銘 繼續 陷於 錯誤 ， 而 於 同 年 月 30日 ， 依 指示 匯入 新台幣 （ 下 同 ） 157,000 元 至 安泰 商銀 帳戶 及 匯入 100,000 元 至 遠東 商銀 帳戶 ， 旋即 遭 人 提領 一 空 ； （ 二 ） 於 100年 3月 31日 向 王仲佑 佯稱 先前 購物 之 付款 方式 有 誤 ， 需 配合 前往 自動櫃員機 解除 分期付款 ， 致 王仲佑 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 11,900 元 至 遠東 商銀 帳戶 後 ， 隨即 遭 人 提領 一空 。 嗣 因 張恭銘 、 王仲佑 等 人 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第201號
犯罪事實：
一 、 官哲煒 因 有 金錢 需求 ， 於 民國 （ 下 同 ） 107年 3月 19日 前 某時 ， 經由 LINE 通訊 軟體 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 匿稱為 「 金主 自營 」 之 人 聯繫 ， 欲 借貸 新臺幣 （ 下 同 ） 5 至 8萬 元 ， 對方 聲稱 借貸 1萬 元 ， 需 200 元 之 利息 ， 雖 能 預知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 或 與 詐取 財物 等 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 竟 仍 基於 容任 他人 利用 其 帳戶 作為 詐財 之 用 而 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 107年 3月 19日 前 某時 ， 以 7-11 店到店 寄送 方式 ， 將 其 向 彰化 商業 銀行 豐原 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 所 申辦 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 物 ， 寄交 予 配合 施行 詐欺 犯行 者 收受 ， 同時 經由 通訊 軟體 LINE 之 聯繫 告知 該 不詳 姓名 年籍 之 施行 詐財 犯行 者 上開 帳戶 金融卡 之 提款 密碼 ， 提供 金融 帳戶 幫助 施行 詐欺 犯行 之 人 加以 使用 ， 而 任憑 施行 詐財 者 藉 用 官哲煒 之 上開 帳戶 遂行 詐欺 取財 之 財產 犯罪 。 該 等 不詳 之 施行 詐欺 取財 者 於 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： （ 一 ） 由 實施 詐欺 之 人 於 107年 3月 19日 上午 11時 48分 許 ， 假冒 林 與欽 之 友人 李財和 ， 以 顯示 門號 0000000000 號 ， 撥打 電話 予 林與欽 ， 向 其 佯稱 ： 需款 孔急 云云 ， 以 此 詐術 使 林與欽 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 同 日 中午 12時 24分 許 ， 至 臺南市 後壁區 之 後壁 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 8萬 元 入 官 哲煒 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 交付 8萬 元 之 財物 予 施行 詐財 之 人 。 （ 二 ） 由 實施 詐欺 之 人 於 107年 3月 19日 中午 12時 9分 許 ， 假冒 楊麗美 之 叔叔 ， 以 顯示 門號 0000000000 號 ， 撥打 電話 予 楊麗美 ， 向 其 佯稱 ： 需款 孔急 云云 ， 以 此 詐術 使 楊麗美 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 同 日 下午 2時 12分 許 ， 至 臺灣 銀行 永康 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 20萬 元 入 官哲煒 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 交付 20萬 元 之 財物 予 施行 詐財 之 人 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第2420號
犯罪事實：
一 、 陳子豪 可 預見 個人 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 將 可能 作為 犯罪 集團 之 詐欺 取財 犯罪 工具 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 九十九年 六月 二十六日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 合作金庫 商業 銀行 南桃園 分行 第００六 – 0000000000000 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 徐天富 （ 業經 本院 以 九十九年度 易 字 第二七九六 號 判決 應 執行 有期徒刑 三 年 確定 ） 。 徐天富 、 張偉峻 （ 此 部分 經 追加 起訴 ， 業 經 本院 以 九十九年度 訴 字 第一七八四 號 判決 應 執行 有期徒刑 三 年 確定 ） 與 其餘 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 徐天富 出面 向 陳子豪 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 交付 予 其 老闆 張偉峻 ， 再 由 張偉峻 將 前揭 資料 交付 予 詐欺 集團 成員 以 收取 詐騙 所得 ， 而 其餘 詐欺 集團 成員 則 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 使用 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 楊惠文 陷於 錯誤 ， 匯款 至 陳子豪 之 上開 帳戶 內 而 詐欺 得逞 ， 嗣 因 楊惠文 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第287號
犯罪事實：
一 、 黃薇婷 雖 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 10日 ， 在 位於 臺南市 安定區 之 某 統一 便利 商店 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 元長 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 透過 宅急便 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 賴如松 」 之 成年 男子 使用 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐騙 集團 某 成年 成員 ， 於 104年 5月 11日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 廖珮瑛 之 母 ， 佯裝 係 其 友人 「 鄭金樹 」 之 男子 ， 並 佯稱 欲 向 廖珮瑛 之 母 借款 ， 致 廖珮瑛 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 前往 兆豐 銀行 天母 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 匯至 被告 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 其中 部分 金額 而 詐欺 得逞 ( 其餘 100,000 元 遭 郵局 予以 圈 存在案 ) 。 嗣 經 廖珮瑛 向 「 鄭金樹 」 之 男子 查證 後 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第1065號
犯罪事實：
一 、 李清揚 前 因 行使 偽造 信用卡 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 97年度 上訴字 第4796 號 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 1月 確定 ， 又 因 行使 偽造 信用卡 等 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 97年度 訴 字 第871 號 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 前揭 案件 嗣 經 臺灣 士林 地方 法院 以 98年度 聲字 第492 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 8 月 ， 甫 於 民國 99年 1月 20日 假 釋出 監付 保護 管束 ， 並 於 99年 1月 23日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 視為 有期徒刑 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 與 徐志家 （ 原名 徐玉宣 ） 均 知悉 詐欺 集團 之 不法 份子 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 等 之 經驗 ， 對於 將 其 銀行 帳戶 資料 予 他人 使用 ， 可能 使 該 帳戶 被 詐欺 集團 利用 作為 收受 詐欺 犯罪 所得 款項 使用 亦 有所 預見 ， 雖 尚未 達於 欲 使 其 發生 之 程度 ， 惟 仍 基於 縱 他人 以 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 使用 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 等 本意 之 幫助 詐欺 取財 未必 故意 ， 李清揚 於 101年 10月 、 11月 間 ， 先後 將 其 向 不 知情 之 其 妻 詹雯瓊 、 其 岳母 鄭麗容 所 借得 之 合作金庫 商業 銀行 北中 和 分行 帳號 0000000000000 號 （ 下稱 本案 帳戶 A ） 、 及 合作金庫 商業 銀行 迴龍 分行 （ 下稱 合庫 迴龍 分行 ） 帳號 0000000000000 號 （ 下稱 本案 帳戶 B ） 等 帳戶 之 資料 ， 告知 詐欺 集團 成員 ， 徐志家 則 於 102年 5月 2日 前 某 日 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 所 申辦 之 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 本案 帳戶 C ） 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 交付 予 真實 身分 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 分別 以 此 等 方式 容任 該 等 人員 所屬 之 詐欺 集團 使用 上開 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 而 為 如 附表 一 所 示 詐取 賴明芳 、 陳泉地 、 張倚郡 、 詹佩婷 等 人 款項 之 犯行 。 嗣 經 賴明芳 、 陳泉地 、 張倚郡 、 詹佩婷 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度易字第219號
犯罪事實：
一 、 尹家琦 （ 原名 尹嘉棋 ） 明知 其 前妻 曾美蓁 （ 兩 人 之 婚姻 關係 ， 嗣 經 本院 以 102年度 家訴字 第10 號 判決 無效 確定 ， 並 經 桃園市 桃園區 戶政 事務所 於 民國 104年 1月 13日 逕 為 撤銷 結婚 登記 ） ， 向 聯邦 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 所 申辦 供 其 使用 之 卡號 0000000000000000 號 （ 起訴書 誤載為 卡號 000000000000000 號 ， 應 予 更正 ） 信用卡 附卡 ， 業經 曾美蓁 向 聯邦 銀行 辦理 停用 ， 而 無法 再 以 該 信用卡 消費 購物 ， 詎 其 得知 信用卡 雖 經 停用 ， 但 在 搭乘 飛機 飛行 時 ， 仍 可 利用 商家 無法 與 財團 法人 聯合 信用卡 中心 連線 取得 發卡 銀行 授權 碼 之 機會 刷卡 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 時間 ， 在 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 其 搭乘 之 航空 公司 班機 上 ， 持 上開 信用卡 附卡 刷卡 購物 ， 致 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 航空 公司 空服員 誤信 該 信用卡 係 可 正常 使用 之 支付 工具 ， 發卡 銀行 會 撥付 消費 款項 ， 而 允 為 離線 刷卡 ， 並 交付 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 價值 各 計 新臺幣 （ 下 同 ） 21,680 元 、 7,208 元 之 商品 （ 詳 如 附表 編號 1 、 2 所 示 ） 。 嗣 聯邦 銀行 撥付 款項 後 ， 察覺 尹家琦 係 持用 上開 已 停用 之 信用卡 附卡 刷卡 消費 ， 乃 報警 處理 ， 而 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡上字第78號
犯罪事實：
一 、 李永松 前 因 詐欺 案件 ， 分別 經 本院 以 97年度 簡字 第624 號 、 第1419 號 判決 判處 有期徒刑 3月 、 2月 ， 嗣 經 合併 定 應 執行刑 為 有期徒刑 4月 確定 ， 甫 於 民國 97年 10月 27日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 李永松 仍 不知悔改 ， 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 或 行動電話 門號 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 目的 在於 規避 檢警 機關 之 查緝 ， 進而 便利 犯罪 集團 實施 詐欺 、 恐嚇 等 之 財產 犯罪 ， 又 對於 提供 行動電話 門號 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 97年 12月 23日 ， 在 臺南市 某 處 ， 以 每 個 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 代價 ， 將 其 申設 之 威寶 電信 股份 有限公司 行動電話 0000000000 號 門號 ， 連同 其餘 2 、 3 個 號碼 不詳 之 行動電話 門號 ， 一併 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 名 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 取得 上開 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 之 詐騙 行為 ： ㈠ 於 98年 1 、 2月 間 ， 假冒 「 臺北 地方 法院 檢察署 張書華 檢察官 」 之 名義 ， 陸續 以 李永松 出售 之 上開 門號 與 詹凱宜 聯絡 ， 並 向 詹凱宜 佯稱 ： 其 個人 資料 遭 人 盜用 而 涉嫌 詐欺 案件 ， 須 將 帳戶 內 金錢 交付 監管 云云 ， 致 使 詹凱宜 不疑有他 陷於 錯誤 ， 分別 於 98年 1月 16日 、 同年 月 17日 、 同年 月 19日 ， 在 苗栗市 為 公路 164巷口 ， 當面 交付 150萬 、 240萬 、 310萬 予 自稱 「 陳鴻昇 」 之 成年 男子 ， 復 於 98年 2月 6日 匯款 82萬 至 李國榮 （ 所 涉 幫助 詐欺 案件 ， 另 案 經 法院 判決 確定 ） 所 開立 之 遠東 國際 商業 銀行 文心 分行 （ 下稱 遠東 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 於 98年 2月 11日 匯款 20萬 至 蔡峻聖 （ 所 涉 幫助 詐欺 案件 ， 另 案 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 遭 冒名 開立 之 陽信 商業 銀行 東港 分行 （ 下稱 陽信 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 於 98年 2月 12日 、 同 年 月 13日 匯款 10萬 、 30萬 至 詹竣翔 （ 所 涉 幫助 詐欺 案件 ， 另 案 經 法院 判決 確定 ） 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 台中 民權路 郵局 （ 下稱 台中 民權路 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 詹凱宜 事 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。 ㈡ 於 98年 1月 15日 ， 假冒 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 張書華 檢察官 」 之 名義 ， 以 李永松 出售 之 上開 門號 與 蔡宗保 連路 ， 並 向 蔡宗保 佯稱 ： 其 涉犯 常業 詐欺 罪嫌 ， 要 請求 暫時性 凍結 執行 ， 須 交付 75萬 元 保管 云云 ， 致 使 蔡宗保 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 在 基隆市 ○○區 ○○路 000號 聖心 小學 對面 ， 交付 75萬 元 予 自稱 「 陳榮生 」 之 人 。 嗣 經 蔡宗保 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第699號
犯罪事實：
一 、 盧治勲 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 交付 於 人 ， 足供 他人 作為 不法 詐取 他人 款項 之 用 ， 竟 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 104年 7月 27日 14時 4分 許 後 之 同 日 某時 ， 在 新北市 三重區 菜寮 之 「 好樂迪 KTV 」 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 之 代價 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 ( 下稱 中國信託 銀行 ) 北 新莊 分行 所 申辦 帳號 0000 - 0000 - 0000 號 帳戶 之 金融卡 及 其 密碼 出售 並 交予 綽號 「 阿儒 」 ( 真實 姓名 年籍 不詳 ) 之 成年人 。 嗣 「 阿儒 」 與 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第157號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度原簡字第255號
犯罪事實：
一 、 陳巧榆 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 25日 ， 在 新北市 土城區 全家 便利 商店 德城店 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 北土城 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 、 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 中華郵政 股份 有限公司 土城 平和 郵局 （ 下稱 土城 平和 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 告知 上開 3 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 3 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 曾淑惠 、 陳雅雰 及 陳文雄 等 人 施以 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 陳巧榆 上開 第一 銀行 、 渣打 銀行 及 土城 平和 郵局 帳戶 內 。 嗣 曾淑惠 、 陳雅雰 及 陳文雄 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第790號
犯罪事實：
一 、 許詩敬 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追緝 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 隱匿 犯罪 所得 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 11月 1日 下午 14時 32分 至 106年 11月 3日 14時 27分 間 之 某時 ， 在 台灣 地區 某 處 ， 將 自己 申請 開立 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 及 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 。 藉 此 幫助 該 詐騙 集團 遂行 向 他人 詐取 財物 之 目的 ， 嗣 該 詐騙 集團 之 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 之 時間 ， 對 康佳豪 、 黃靜宜 、 呂足英 、 張采穎 施用 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 康佳豪 、 黃靜宜 、 呂足英 、 張采穎 陷於 錯誤 ， 遂 於 附表 之 匯款 時間 ， 匯款 至 許詩敬 之 前揭 帳戶 ， 後旋 遭 提領 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第1390號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 調查 中 之 供述 與 自白 」 、 「 本院 民國 106年 11月 6日 和解 筆錄 1 份 」 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡上字第87號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 簡易 判決 有關 被告 吳金龍 部分 ， 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審 簡易 判決書 被告 吳金龍 部分 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 102年度易字第887號
犯罪事實：
一 、 張光明 可 預見 若 提供 自己 在 金融 機構 開設 之 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 掩飾 或 隱匿 詐欺 犯罪 之 所得 財物 ， 以 逃避 追緝 ， 惟 因 缺 錢 花用 ， 看見 有 專辦 銀行 貸款 之 廣告 ， 竟 基於 幫助 該 他人 或 其 轉手 之 人 實施 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 帳號 ○○○○○○○○○○○○○二 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 於 民國 一０二年 三月 七日 ， 在 臺南 地區 以 空軍 一號 巴士 託運 方式 寄送 至 高雄 鳳凰站 予 不詳 姓名 年籍 之 成年人 ， 並 告知 密碼 ， 供 其 作為 存提款 及 匯款 使用 ， 旋 由 該 人 所 組成 之 詐騙 集團 成員 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 一０二年 三月 八日 十三時 許 ， 撥打 電話 給 謝黃梅春 ， 冒稱 係 謝黃梅春 之 胞妹 ， 急需 借款 週轉 等語 ， 致 使 謝黃梅春 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 在 京城 銀行 梅山 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 十萬 元 至 張光明 上開 中華郵政 帳戶 內 ， 嗣 因 謝黃梅春 發覺 有異 始悉 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2240號
犯罪事實：
一 、 李錦儒 應 可 預見 提供 金融 機構 存款 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 12日 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 旗山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 旗山 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 該 詐欺 集團 作為 掩飾 及 藏匿 詐欺 所得 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 由 該 詐騙 集團 成員 以 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 袁美玲 、 許朝讓 、 江科翰 等 人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 編號 1 至 3 所 列 之 匯款 時間 ， 匯出 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 匯款 金額 至 上開 帳戶 中 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 袁美玲 等 人事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 始 知 上情 。
福建金門地方法院 106年度易字第48號
犯罪事實：
一 、 廖家鋐 於 民國 104年 5月 6日 ， 提供為 不 知情 之 陳秋月 所有 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 及 行車 執照 正本 為 擔保 ， 向 董建興 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 ， 將 該 車 及 行車 執照 交付 董建興 保管 。 其 明知 行車 執照 仍 由 董建興 保管 並 未 遺失 ， 竟 基於 使 公務員 登載 不實 之 犯意 ， 於 104年 9月 11日 在 位於 金門縣 ○○鎮 ○○路 000號 交通部 公路 總局 臺北 市區 監理所 金門 監理站 （ 下稱 金門 監理站 ） ， 填具 車輛 異動 登記書 ， 以 不實 之 補照 為由 申請 補發 上開 汽車 之 行車 執照 ， 使 金門 監理站 承辦 公務員 為 形式 審查 後 ， 於 同 日 在 車輛 異動 登記書 蓋章 審核 通過 補發 ， 而 登載 遺失 補發 汽車 行車 執照 之 不實 事項 於 職務 上 所 掌管 之 公文書 上 ， 並 補發 行車 執照 ， 足生 損害 於 監理 機關 對於 車籍 資料 管理 之 正確性 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2287號
犯罪事實：
一 、 黃垣赫 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 99年度 審簡字 第2584 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 復 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 99年度 訴 字 第993 號 判決 判處 有期徒刑 3 年 8月 確定 ， 上開 2 罪 再 經 聲請 定 應執行 有期徒刑 3 年 10月 確定 ， 於 民國 102年 1月 28日 因 縮短 刑期 假釋 出監 並 交付 保護 管束 ， 至 102年 10月 27日 保護 管束 期滿 假釋 未 經 撤銷 而 視為 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 可 預見 一般人 使用 他人 金融 機構 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 惟 基於 縱 若 有 人 持 之 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 106年 6月 15日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 香港 匯豐 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 提款卡 、 存摺 ， 以 不詳 方式 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿平 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 「 阿平 」 所屬 之 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 之 提款卡 、 存摺 影本 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 4月 10日 ， 假冒 為 「 陳亦凡 」 之 成年 男子 ， 以 社群 網站 臉書 私訊 之 方式 ， 向 000 攀談 、 聊天 ， 培養 雙方 感情 ， 致 000 誤信 彼此 間 已 係 男女 朋友 關係 ， 再 向 000 佯稱 ： 自己 為 香港 稅務局 的 副科長 ， 因 投資 而 需 錢 孔急 ， 待 事業 成功 則 可以 該 獲利 供 2 人 結婚 之 用 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 分別 於 105年 6月 15日 及 同 年 月 20日 ， 匯款 美金 1萬0,300 元 及 美金 2萬3,188.41 元 至 上開 香港 匯豐 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 000 發覺 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第2609號
犯罪事實：
一 、 陳鴻凱 前 曾 因 妨害 兵役 治罪 條例案 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 98年度 士簡字 第309 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 98年 12月 1日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第516號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 第1 至 4 行 關於 被告 之 前案 紀錄 應 予 刪除 ； 同 欄 第7 行 關於 「 民國 106年 7月 底 至 同年 8月 18日 之 某 日 許 」 之 記載 ， 應 更正為 「 106年 7月 底 起 至 106年 8月 14日 止 之 期間 某 時 許 」 ； 另 聲請 簡易 判決 處刑書 證據欄 編號 3 證據 名稱 欄 內 關於 「 106年 9月 4日 105年 儲字 第1060180997 號 」 之 記載 ， 應 更正為 「 106年 9月 4日 儲字 第1060180997 號 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡上字第165號
犯罪事實：
一 、 廖思惟 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交付 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐騙 集團 成員 用以 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 卻 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 帳戶 資料 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 10月 13日 前 之 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 土地 銀行 北 臺南 分行 ， 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 均 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 暨 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 成年人 及 詐騙 集團 成年 成員 取得 上述 帳戶 之 使用 權限 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣苗栗地方法院 109年度易字第375號
犯罪事實：
一 、 徐吳琴英 自 民國 94年 8月 間 起 ， 陸續 在 苗栗縣 ○○鄉 ○○村 ○○000號 居處 ， 自任 會 首 ， 招攬 會員 ， 約定 均 以 每 月 為 1 期 ， 每 期 會款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 每 月 10日 晚上 8時 標會 ， 採 外標制 （ 即 首會 各 會員 均 繳交 1萬 元 會款 予 會首 ； 其後 每 會 由 各 會員 競標 ， 以 出標 金額 最 高 者 得標 ， 活會 【 尚未 得標 】 會員 固定 繳納 1萬 元 ， 死會 【 已 得標 】 會員 則 需 繳納 1萬 元 加上 前 得標 標金 之 金額 ） ， 成立 如 附表 一 所 示 C 、 乙 、 A 、 甲 、 丁 、 B 等 6 組 互助會 （ 徐吳琴英 另 涉嫌 冒標 乙 、 甲 、 丁 、 B組 互助會 詐取 會款 部分 ， 均 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第6274號
犯罪事實：
一 、 王科翔 可 預見 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 該 人 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 東蘆洲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 藉以 幫助 該 人 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 取得 王科翔 上開 帳戶 提款卡 、 密碼 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 11月 12日 10時 9分 許 ， 撥打 行動電話 予 陳彥盛 ， 佯稱為 陳彥盛 之 友人 林奇良 ， 稱 因 需 錢 孔急 ， 欲 借款 新臺幣 3萬 元 云云 ， 致 陳彥盛 陷於 錯誤 ， 而 依 該 人 指示 ， 匯款 3萬 元 至 王科翔 之 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 年籍 不詳 之 人 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5403號
犯罪事實：
一 、 黃琮旻 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 19日 13時 至 15時間 某時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 「 彰化 商業 銀行 北桃園 分行 」 附近 之 全家 便利商店 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 北桃園 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 新莊 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 等 2 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 王 先生 」 之 成年人 指示 ， 以 新竹 貨運 宅配 的 方式 ， 交付 予 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 上開 帳戶 內 ， 旋 均 遭 提領 一 空 。