Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣屏東地方法院 108年度易字第1295號
犯罪事實：
一 、 曾楓雅 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 遂 於 民國 108年 5月 2日 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 在 屏東縣 東港鎮 某 處 之 統一 超商 內 以 統一 超商 寄件 之 方式 ， 寄 至 嘉義縣 某 處 之 統一 超商 予 真實 姓名 、 年籍 資料 不詳 之 人 ， 並 使用 通訊 軟體 Line 將 本 案 帳戶 之 密碼 告知 通訊 軟體 Line 暱稱為 「 服務 到 家 」 之 真實 姓名 、 年籍 資料 不詳 之 人 （ 下稱 「 服務 到 家 」 ） ， 而 容任 取得 該 帳戶 資料 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 本案 帳戶 以 遂 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 本案 帳戶 資料 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 5月 12日 13時 43分 許 ， 使用 插接 門號 0000000000 號 預付卡 之 行動電話 撥打 電話 予 許瑞容 ， 佯稱 需 向 許瑞容 借款 云云 ， 致 許瑞容 陷於 錯誤 ， 而 於 隔 （ 13 ） 日 12時 49分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 本案 帳戶 。 後 經 許瑞容 發覺 有異 而 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第127號
犯罪事實：
一 、 林宗憲 明知 金融 機構 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 帳戶 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 可 預見 將 自己 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐欺 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 難以 追查 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 9月 間 某 日 （ 起訴書 誤載為 105年 6 、 7月 間 ） 某時 許 ， 在 彰化縣 秀水鄉 中山路 秀水 高中 對面 ， 將 其 所有 之 台中 商業 銀行 秀水 銀行 （ 下稱 台中 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 及 有限 責任 彰化 第六 信用 合作社 秀水 分社 （ 下稱 彰化 六信 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 1 星期 新台幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 價格 出租 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 人員 「 葉進財 」 。 嗣 該 詐騙 人員 得手 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 以下 之 犯行 ：
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第1374號
犯罪事實：
一 、 高培勝 自 民國 107年 11月 間 某 日 起 ， 經 朋友 介紹 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 可樂馬 」 、 「 逼央 」 之 成年人 組成 之 詐欺 集團 ， 與 渠等 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 其 則 擔任 上開 詐欺 集團 提領 款項 之 「 車手 」 工作 ， 並 與 該 詐欺 集團 成員 採 分工 方式 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 107年 12月 2日 17時 30分 許 ， 佯裝 為 網路 購物 平台 及 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 予 徐品暄 ， 向 其 佯稱 ： 因 先前 購物 時 誤簽署 經銷商 之 簽收單 ， 將 導致 每 月 自動 訂購 20 組 商品 ， 如 欲 取消 需 依 指示 操作 自動櫃員機 云云 ， 致 徐品暄 信 以為 真 因而 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 18時 14分 許 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 之 便利 商店 內 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 （ 手續費 15 元 ） 至 張承昱 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所有 之 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 。 嗣 徐品暄 匯款 後 ， 高培勝 即至 詐欺 集團 成員 指定 之 不詳 地點 ， 拿取 本 案 帳戶 之 提款卡 ， 於 同 日 18時 20分 許 至 21 分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○街 000號 便利 超商 設置 之 自動櫃員機 提領 3萬 元 後 ， 依照 詐欺 集團 成員 指示 放 至 指定 地點 交付 詐欺 集團 成員 。 嗣 因 徐品暄 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第27號
犯罪事實：
一 、 韓奇倫 因 缺 錢 花用 ， 遂 於 民國 104年 2月 10日 前 不詳 時日 ， 見 網路 上 「 買 機車 換 現金 」 廣告 與 真實 身分 不詳 之 成年人 聯繫 ， 韓奇倫 明知 其 並 無 購買 機車 之 真意 ， 亦 無 資力 繳付 購車 之 分期 款項 ， 竟 仍 與 上開 真實 身分 不詳 之 成年人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 2月 10日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 104年 2月 11日 ） ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 0○00號 富貴 輪輪業 有限公司 （ 下稱 富貴輪 公司 ） ， 簽署 分期付款 申請表 暨 約定書 ， 以 分期付款 方式 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 有 債權 受讓 特約 關係 之 富貴輪 公司 購買 車牌 號碼 000 － 000 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 TDF ） 號山葉牌 普通 重型 機車 1 輛 ， 雙方 約定 總價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬2,500 元 ， 並 應 自 104年 4月 5日 起 至 105年 3月 5日 止 ， 每 月 1 期 ， 分 12 期 給付 ， 每 期 應 支付 4,375 元 ， 富貴輪 公司 則 讓 與 請求 韓奇倫 支付 分期 價款 之 權利 予 仲信 公司 ， 並 約定 在 價金 未 付清 前 ， 上開 機車 之 所有權 仍 屬 仲信 公司 所有 ， 韓奇倫 僅得 依約 占有 使用 之 ， 不得 任意 出賣 、 出質 或 為 其他 處分 ， 待 韓奇倫 依約 付清 全部 價金 後 ， 始 取得 該 部 機車 之 所有權 。 詎 韓奇倫 於 104年 2月 16日 取得 上開 機車 後 ， 於 同 日 即 以 3萬1,000 元 之 代價 ， 將 上開 機車 出質 予 不 知情 之 當舖 ， 且 對於 所有 分期 款項 均 未 繳納 ， 致 仲信 公司 追索 無著 而 受有 損害 。 嗣 仲信 公司 發現 該 部 機車 已 過戶 予 他人 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第1410號
犯罪事實：
一 、 陳祐希 可 預見 其 將 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 將 可能 藉由 蒐集 所得 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 遂行 其 等 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 25日 下午 2時 34分 許 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 分別 申辦 臺北 富邦 商業 銀行 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 之 提款卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 提供 密碼 ， 供 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 使用 該 帳戶 。 嗣 於 105年 7月 20日 晚間 8時 許 ， 該 詐欺 集團 成年 成員 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 冒稱 係 洪明郎 之 友人 ， 接續 撥打 電話 予 洪明郎 ， 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 洪明郎 陷於 錯誤 ， 而 依照 指示 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 因 洪明郎 發覺 有異 始 知 受騙 ， 經 報案 處理 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度簡字第77號
犯罪事實：
一 、 黃麗樺 明知 無 正當 理由 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 此 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 。 詎 其 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 3月 23日 前 某時 ， 在 臺北市 士林區 之 天母 市集 內 ， 將 其 申請 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 東湖 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交付 予 林國騰 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業經 另 案 判決 確定 ） 使用 ， 因而 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 對價 。 嗣 林國騰 取得 上開 帳戶 後 ， 旋轉 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 該 詐欺 集團 在 黃麗樺 交付 帳戶 前 ， 致電 蔡漢章 佯 以 交友 為由 借款 ， 致 蔡漢章 陷於 錯誤 而 依 指示 轉帳 匯款 ， 並 於 101年 3月 23日 將 8萬 元 匯入 黃麗樺 上開 帳戶 內 。 嗣 蔡漢章 發現 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 104年度易字第489號
犯罪事實：
一 、 莊明信介 （ 原名 莊文聰 ， 於 民國 一０四年 九月 十日 更名為 莊明信介 ） 曾 有 竊盜 、 詐欺 、 侵占 及 違反 麻醉藥品管理條例 等 前科 ， 其中 於 九十八年 間 ， 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 九十八年度 桃簡字 第三四一０ 號 刑事 簡易 判決處 有期徒刑 三月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 一千 元 折算 一日 確定 ， 於 九十九年 六月 二十五日 易科 罰金 執行 完畢 。 仍 不知悔改 ， 在 上開 有期徒刑 執行 完畢 後 ， 五 年 以內 ， 明知 其 未 在 許祈文 擔任 實際 負責人 ； 陳莉珊 （ 許祈文 同居人 ） 負責 存提 現金 及 帳務 ， 依 許祈文 指示 轉帳 匯款 至 人頭 帳戶 ， 製造 不實 之 薪資 轉帳 紀錄 、 金流 ， 並 保管 人頭 帳戶 存摺 、 提款卡 、 印鑑章 及 信用卡 等 相關 資料 ； 邱仲銨 則 負責 對 外 招攬 、 管理 不 特定人 擔任 貸款 人頭 及 與 銀行 接洽 之 分工 方式 ， 向 銀行 詐貸 房屋 貸款 、 信用 貸款 或 詐領 信用卡 消費 使用 之 百琍 國際 有限公司 （ 下稱 百琍 公司 ） 任職 ， 無 固定 薪資 收入 ， 亦 無 資力 足供 金融 機構 審核 發給 信用卡 。 竟 受 邱仲銨 之 邀 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 五千 元 之 代價 ， 應允 擔任 人頭 ， 與 許祈文 、 邱仲銨 、 陳莉珊 （ 均業 經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 起訴 ， 現 由 本院 以 一０四年度 金重訴字 第一 號 案件 審理 中 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 配合 前往 開立 如 附表 所 示 之 薪資 轉帳 帳戶 及 一般 往來 帳戶 ， 將 如 附表 所 示 帳戶 存摺 、 金融卡 、 印章 等 交由 陳莉珊 保管 ， 以及 於 一０二年 六月 十八日 配合 將 戶籍 遷往 許祈文 另 以 人頭 張靜培 （ 經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 追加 起訴 ， 現 由 本院 以 一０四年度 易 字 第三０二 號 案件 審理 中 ） 名義 所 購買 之 新北市 ○○區 ○○街 ○○○巷 ○弄 ○號 五樓 ， 再 由 許祈文 指示 陳莉珊 、 邱仲銨 為 如 附表 匯入 （ 存入 ） 交易 明細欄 所 示 之 薪資 轉帳 、 匯款 及 存款 等 交易 ， 製造 莊明信 介有 在 百琍 公司 任職 按月 支領 如 附表 編號 一 所 示 之 固定 薪資 收入 ， 且 有 相當 資力 之 假象 後 ， 由 邱仲銨 指示 莊明信介出面 於 一０二年 七月 三日 （ 起訴書 誤載為 同 年 月 十日 ） 在 遠東 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 遠東 商銀 ） 信用卡 申請書 上 填寫 其 在 百琍 公司 擔任 經理 ， 年 收入 約 一百五十萬 元 ， 有 固定 收入 等 不實 內容 ， 並 檢具 如 附表 所 示 帳戶 存摺 交易 明細 作為 財力 證明 之 詐術 ， 持向 不 知情 之 遠東 商銀 承辦 人員 陳曉茹 等 申辦 信用卡 ， 使 不 知情 之 遠東 商銀 承辦 人員 陳曉茹 等 均 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 誤認 莊明信介 確 有 在 百琍 公司 擔任 經理 ， 有如 附表 所 示 之 固定 薪資 收入 及 存款 ， 具有 相當 資力 ， 而 於 一０二年 七月 二十二日 核發卡號 五四○○○○○○○○○○○○○○ 號 信用卡 予 莊明信 介 ， 共同 向 遠東 商銀 詐得 該 張 信用卡 得手 後 ， 持交 許祈文 、 邱仲銨 刷卡 消費 使用 。
臺灣桃園地方法院 109年度壢簡字第1244號
犯罪事實：
一 、 賴億龍 明知 除 不法 份子 為 掩飾 資金 流向 以 避免 檢警 查緝 ， 而 須 利用 他人 所 申請 之 金融 機構 帳戶 作為 資金 斷點 外 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 判斷 ， 並 無 利用 不 熟識 之 人 之 金融 帳戶 以 避免 帳戶 隨時 遭 停用 或 資金 遭 冒領 之 風險 ， 是 其 應 可 預見 若 將 個人 金融 機構 帳戶 任意 交付 他人 使用 ， 極 可能 幫助 他人 實施 犯罪 。 詎 賴億龍 竟 為 獲取 每 個 帳戶 每 10日 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 報酬 ， 基於 縱 他人 以 其 所 交付 之 帳戶 資料 實施 犯罪 行為 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 108年 5月 17日 ， 在 臺中市 統一 超商 中台 禾 門市 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 太平坪林 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 太平坪林 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 不詳 姓名 之 人 收受 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 金融 帳戶 資料 後 ， 所屬 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 對 如 附表 所 示 之 人 施用 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 至 賴億龍 提供 之 前揭 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 渠等 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣南投地方法院 109年度易字第32號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 林明正 因 網路 遊戲 認識 游淯筌 ， 林明正 知悉 游淯筌 尚 有 存款 且 尋求 投資 管道 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 1月 初 ， 在 網路 遊戲 「 阿瓦隆 之 王 （ 王國 567 ） 」 裡 ， 向 游淯筌 佯稱 ： 可以 匯款給 林明正 ， 由 林明正 代替 投資 賺錢 ， 賺錢會 將 獲利 匯還 云云 ， 游淯筌 因此 陷於 錯誤 ， 分別 於 同年 1月 9日 、 1月 26日 、 1月 29日 、 2月 15日 、 2月 21日 ， 5 次 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 、 1萬5000 元 、 1萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 （ 共計 8萬5000 元 ） 至 林明正 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 中 ， 嗣 游淯筌 於 108年 3月 因 急需 資金 ， 遂 要求 林明正 返還 上開 款項 ， 惟 林明正 僅 返還 1萬2755 元 後 隨即 避不見面 ， 經 游淯筌 報警 查證 後 ， 始 悉 受騙 。 ㈡ 案 經 游淯筌 訴由 南投縣 政府 警察局 草屯 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3734號
犯罪事實：
一 、 陳泰宇 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 金融卡 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 金融卡 及 其 密碼 資料 如 交予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 使 犯罪 更 難 查緝 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 被 利用 作為 遂行 他人 詐欺 取財 之 行為 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 8月 30日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方法 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 潭子 郵局 所 開立 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 潭子 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 連同 密碼 ， 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容許 該 人 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 藉 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 上開 詐騙 集團 之 不詳 姓名 年籍 成員 取得 陳泰宇 上開 潭子 郵局 帳戶 之 金融卡 連同 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 之 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 100年 8月 30日 晚間 9時 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 姓名 年籍 不詳 之 成員 自稱 係 網路 賣家 ， 撥打 電話 予 廖婉婷 ， 向 其 佯稱 ： 其 在 網路 購物 ， 因 操作 錯誤 致 設定為 分期付款 ， 會 請 華南 銀行 人員 來電 告知 如何 操作 取消 分期 扣款 云云 ， 再 由 該 詐騙 集團 另 一 姓名 年籍 不詳 之 成員 ， 假冒 華南 銀行 人員 撥打 電話 向 廖婉婷 誆稱 ： 需 至 提款機 操作 查詢 餘額 云云 ， 致 廖婉婷 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 由 其 同學 廖苑吟 陪同 前往 臺北市 大安區 公館 捷運站 3號 出入口 地下室 ， 以 中華郵政 股份 有限公司 所 設置 之 自動櫃員機 查詢 帳戶 餘額 後 ， 發現 廖婉婷 帳戶 內 之 餘額 不足 ， 該 詐騙 集團 成員 乃 以 電話 向 廖婉婷 及 廖苑吟 偽稱 ： 需 由 廖苑吟 擔任 保證人 ， 提供 帳戶 ， 以 取消 轉帳 云云 ， 廖婉婷 及 廖苑吟 均 誤信 為 真 ， 遂 由 廖苑吟 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚間 10時 21分 許 ， 以 上開 中華郵政 股份 有限公司 所 設置 之 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9988 元 至 陳泰宇 上開 潭子 郵局 帳戶 內 ， 上開 款項 並 於 存款 當日 即 遭 提領 一空 。 嗣 因 廖苑吟 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度審易字第231號
犯罪事實：
一 、 熊仲川 係 址設 高雄市 ○○區 ○○路 000號 「 柏愛 診所 」 之 執業 醫師 及 負責人 ， 於 民國 102年 5月 3日 與 行政院 衛生署 中央 健康 保險局 （ 現已 改制為 衛生 福利部 中央 健康 保險署 ， 下稱 健保署 ） 簽訂 「 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 」 ， 受託 辦理 全民 健康 保險 醫療 業務 ， 平日 有 從事 醫療 、 製作 病歷 紀錄 及 相關 請領 全民健保 醫療 費用 所 需 文書 之 業務 ， 為 從事 醫療 相關 業務 之 人 。 熊仲川 明知 就 保險 對象 所 為 之 治療 與 醫療 費用 ， 應 向 健保署 為 核實 申報 ， 且 明知 在 「 柏愛 診所 」 看診 時段 應 聘僱 合格 藥師 對 全民 健康 保險 投保人 擔任 藥物 之 調劑 行為 ， 始 得 向 健保署 申報 領取 診察費 、 藥事 服務費 等 醫療 費用 。 詎 其 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 業務 登載 不實 文書 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 109年度審易字第775號
犯罪事實：
一 、 許芳菊 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 且 國內 社會 常見 之 不法 份子 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 金融 帳戶 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 份子 所 利用 ， 以 遂 其 犯罪 及 掩飾 其 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 不法 份子 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 7月 27日 10時 45分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 統一 超商 門市 ， 以 Ibon 機台 寄送 方式 ， 將 其 所 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 土城 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 與 提款卡 ， 寄予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 陳姵璇 」 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 並 依 對方 指示 將 提款卡 密碼 改為 11338 ； 隨後 ， 詐騙 份子 取得 許芳菊 前揭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 致 趙膳亭 、 苗博雅 ， 均 陷於 錯誤 而 依 該 詐騙 份子 指示 各於 如 附表 所 示 之 匯款 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 之 匯款 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 匯款 金額 分別 匯入 許芳菊 兆豐 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 趙膳亭 、 苗博雅 發現 遭 詐騙 後 ， 分別 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第5313號
犯罪事實：
一 、 柯俊賢 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 105年 7月 5日 23時 許 ， 在 「 拉普拉斯 的 神子 」 網路 遊戲 上 ， 以 角色 暱稱 「 三 無極 天尊 三 」 名義 向 劉喜維 誆稱 ： 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 代價 出售 遊戲 虛擬 金幣 2萬 元 ， 致 劉喜維 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 105年 7月 6日 0時 許 ， 轉帳 2000 元 訂金 至 柯俊賢 指定 之 台北 富邦 商業 銀行 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 旋 遭 柯俊賢 提領 一空 。 嗣 劉喜維 遲 未 收得 前開 遊戲 金幣 ， 察覺 受騙 ， 經 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第5432號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附表 編號 4 匯款 時間欄 更正為 ： 「 100年 4月 9日 0時 30分 許 」 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 106年度審訴字第1626號
犯罪事實：
一 、 王釋玟 於 民國 106年 5月 間 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 ＄ ＄＄＄＄ 」 、 「 美人魚 」 之 成年人 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 取款 車手 。 並 與 該 集團 內 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 分別 以 如 附表 編號 1 至 4 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 編號 1 至 4 所 示 之 涂月娥 、 杜林茜 、 林美玲 、 藍雄英 等 4 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 而 將 如 附表 編號 1 至 4 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 如 附表 編號 1 至 4 所 示 各 帳戶 內 ； 該 集團 成員 先 將 附表 編號 1 至 4 所 示 帳戶 提款卡 交付 王釋玟 ， 再 透過 通訊 軟體 「 BEETALK 」 與 王釋玟 聯繫 ， 由 王釋玟 依 訊息 指示 持 提款卡 隨機 於 附表 編號 1 至 4 所 示 之 時間 、 地點 ， 自 前開 被害人 匯入 附表 編號 1 至 4 所 示 帳戶 中 之 款項 ， 提領 如 附表 編號 1 至 4 所 示 金額 ， 扣除 車手 之 報酬 （ 附表 編號 1 、 2 部分 各 取得 提款 金額 2% 之 報酬 、 附表 編號 3 、 4 各 取得 提款 金額 1% 之 報酬 ） 後 ， 再 轉交 予 該 集團 成員 。 嗣 經 涂月娥 等 人 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審訴字第603號
犯罪事實：
一 、 陳俊弦 於 民國 106年 4月 7日 某時 許 ， 加入 詐騙 集團 ， 擔任 從事 取款 工作 之 車手 ， 其 每 次 收款 可 獲取 收款 金額 百分之2 之 報酬 ， 其餘 金額 則 繳回 上開 詐騙 集團 。 陳俊弦 與 與 該 詐騙 集團 其他 成年 成員 間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 不 正 利用 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 於 106年 4月 7日 7時 許 ， 自稱為 「 中和 分局 刑警 大隊長 陳建國 」 ， 撥打 電話 向 黃壬妹 佯稱 ： 其 銀行 帳戶 涉及 李文生 洗錢案 ， 其 已 遭 通緝 ， 倘 不 妥善 處理 將 連累 家人 ， 須 交付 提款卡 及 密碼 協助 調查 ， 調查 完畢 後 會 寄還給 其 ， 當日 下午 將 派員 前往 收取 提款卡 云云 ， 致 黃壬妹 陷於 錯誤 ； 再 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 聯繫 陳俊弦 ， 於 同 日 13時 29分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 000號 前 ， 向 黃壬妹 收取 其 所 申設 國泰世華 商業 銀行 竹科 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 、 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ， 合稱 上開 2 帳戶 ） 之 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 持 該 等 提款卡 ， 在 新北市 新莊區 之 便利商店 或 銀行 等 地 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 插入 自動 付款 設備 即 自動櫃員機 並 輸入 密碼 ， 以 此 不正 方法 使 自動櫃員機 之 辨識 系統 對於 真正 持卡人 之 判別 陷於 錯誤 ， 誤判 其 係 有 權 提款 之 人 ， 而 接續 從 上開 2 帳戶 中 提領 如 附表 所 示 之 款項 共計 新台幣 （ 下 同 ） 72萬9,115 元 ， 並 將 上開 款項 及 提款卡 放置 於 該 詐騙 集團 成年 成員 指示 之 地點 ， 而 交回 與 該 詐騙 集團 成年 成員 ， 陳俊弦 因此 獲得 詐騙 集團 交付 之 總詐騙 所得 款項 2% 之 報酬 。 嗣 經 黃壬妹 察覺 有異 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第862號
犯罪事實：
一 、 楊善成 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 104年度 簡字 第388 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ； 又 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 104年度 審易字 第2267 號 判決 判處 有期徒刑 8月 ， 經 臺灣 高等 法院 以 104年度 上 易 字 第2348 號 判決 駁回 上訴 而 確定 ， 於 民國 104年 7月 3日 入監 執行 ， 於 105年 8月 19日 縮短 刑期 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。
臺灣南投地方法院 108年度投原簡字第9號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 關於 被告 廖若印 將 帳戶 提款卡 寄出 之 地點 ， 應 補充為 「 臺中市 霧峰區 之 某 統一 便利 超商 內 」 ； 證據 部分 應 補充 「 被告 於 本院 訊問 程序 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2801號
犯罪事實：
一 、 曾文明 可 預見 將 金融 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 97年 10月 23日 前 數 日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 安南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 年籍 姓名 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 97年 10月 23日 11時 許 ， 撥打 電話 予 梁毓娟 ， 佯稱 ： 其 涉嫌 提供 人頭 帳戶 ， 與 詐騙 集團 有 掛勾 ， 須 監管 其 帳戶 云云 ， 致 梁毓娟 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 37分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬6,000 元 至 上開 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 97年 10月 23日 14時 許 ， 撥打 電話 予 陳昱璇 ， 佯稱 ： 其 涉嫌 洗錢 ， 須 將 名下 存款 領出 再 存入 中央 保險 公司 云云 ， 致 陳昱璇 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 15時 23分 許 匯款 7萬 元 至 上開 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 梁毓娟 、 陳昱璇 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度原訴字第19號
犯罪事實：
一 、 湯維傑 於 民國 107年 10月 16日 前 某 日 時 許 ， 與 少年 甲ＯＯ ( 真實 姓名 詳卷 ， 另 經 警 移送 臺灣 桃園 地方 法院 少年 法庭 審理 中 ) 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 等 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 。 湯維傑 及 該 詐欺 集團 之 成員 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 冒用 公務員 名義 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 107年 10月 15日 9時 許 ， 由 該 詐欺 集團 之 姓名 年籍 不詳 成員 假冒 檢察官 ， 以 電話 與 李雪雲 聯繫 ， 並 向 李雪雲 佯稱 其 帳戶 遭 歹徒 盜用 且 涉嫌 洗錢 ， 必須 提供 財力 證明 予 財政部 等語 ， 致 李雪雲 陷於 錯誤 ， 再 由 湯維傑 、 甲ＯＯ 假冒 係 由 檢察官 所 指揮 之 公務人員 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時 、 地 ， 向 李雪雲 收取 如 附表 一 所 示 等 物品 ， 甲ＯＯ 並 將 所 取得 如 附表 一 編號 2 所 示 之 物品 ， 在 ＯＯ市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 之 「 碧雲天 汽車 旅館 大溪館 」 交付 湯維傑 ， 湯維傑 遂 將 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 交予 該 詐欺 集團 某 不詳 成員 ， 由 該 詐欺 集團 某 不詳 成員 持 上開 帳戶 提款卡 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 之 日期 ， 自 李雪雲 如 附表 二 所 示 之 帳戶 內 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 ， 共 新臺幣 ( 下 同 ) 159萬4,000 元 ( 未 含 跨行 提領 手續費 ) ， 李雪雲 遭 詐騙 金額 合計為 205萬9,000 元 ( 未 含 跨行 手續費 175 元 ) 之 損失 ， 嗣 經 李雪雲 查覺 遭騙 ， 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第2910號
犯罪事實：
一 、 緣 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 赤兔馬 」 、 「 小滔 」 （ 下 均 稱 「 赤兔馬 」 ） 之 成年人 有意 籌組 跨境 電信 詐欺 機房 ， 乃 出資 及 尋求 呂健誠 協助 ， 呂健誠 即 自 民國 101年 10月 起 ， 透過 當地 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 無 證據 證明 有 犯意 聯絡 ） 承租 位於 馬來西亞 國內 沙勞越州 古晉市 No 313 . Laman Bong Chin 之 房屋 設置 機房 ， 另 透過 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小鳥 」 之 成年人 （ 無 證據 證明 有 犯意 聯絡 ） 在 當地 申租 網路 ， 並 透過 何有岳 在 臺灣 訂購 筆記型 電腦 、 桌上型 電腦 、 Gateway 、 網路 電話 、 印表機 等 設備 後 送往 上址 機房 ， 及 向 何有岳 購買 國外 代理 伺服器 等 國際 話務 服務 ， 何有岳 再 透過 周冠至 接洽 國外 代理 伺服器 服務 ， 由 該 平台 登入 操控 與 上開 機房 網路 位址 介接 並 加以 管理 ， 及 以 網路 技術 為 機房 更改 網路 顯號 設定 而 偽裝為 大陸 地區 公私 部門 電話 號碼 ， 嗣 呂健誠 即 以 直接 或 朋友 間接 引介 之 方式 ， 邀集 李席慧 、 柯亞榕 、 陳淑麗 、 王右淩 、 張軒千 、 陳玉如 、 黃姿婷 、 劉桓羽 、 洪櫻珊 、 歐素纓 、 魏佩絹 、 蔡文裕 、 吳佩芯 、 莊婉玲 （ 現 改名為 莊育璇 ） 、 楊昀昀 、 莊金寶 、 葉杰豐 （ 現 改名為 葉正允 ） 、 陳彥宏 、 許原銘 、 林辰翰 、 吳冠廷 、 柳芊榕 、 曾鈴惠 、 翁郁婷 、 王美淑 、 張瓊月 、 周禾蓁 、 林慧菁 、 邱佩紋 、 鄭名凱 、 黃士哲 、 李政杰 、 陳永諭 、 劉嘉偉 、 詹原誠 、 董奕辰 、 王祐銜 （ 現 該 名為 王金鏵 ） 、 林軒詳 、 尤霆澤 、 蘇彥彰 、 李翊維 、 林建篁 、 陳裕仁 、 張佳煌 、 洪粲程 、 劉建宏 、 劉家龍 及 張乃文 、 廖孟儒 （ 上 二 人 另 由 本院 拘提 、 通緝 ） 等 人 參與 上開 機房 ， 呂健誠 等 如 附表 一 所 示 之 人 乃 分別 於 附表 一 「 出境 至 馬來西亞 時間 」 欄 所 示 時間 抵達 上開 機房 ， 並 分別 擔任 附表 一 「 分工 」 欄 內 所 示 之 角色 。 而 上開 跨境 電信 機房 之 詐騙 方式 為 ： 由 呂健誠 指示 大陸 地區 之 特定 區域 後 ， 電腦手 啟動 網路 平台 「 VOS 3000 VOIP 營運 支撐 系統 」 自動 撥號 系統 ， 群發 積欠 電信 費用 或 有線電視 費用 未 繳納 等 不實 內容 之 詐騙 語音 封包 予 呂健誠 所 指定 區域 之 大陸 地區 不 特定 民眾 ， 如 大陸 地區 民眾 有所 質疑 並 循 語音 指示 回撥 ， 電話 即 由 設定 路徑 介接 至 上開 機房 ， 由 該 機房 負責 假冒 中國 電信 公司 法務 人員 或 有線電視 客服 人員 之 第一線 人員 向 民眾 佯稱 可能 身分 資料 遭 冒用 申請 云云 ， 並 要求 民眾 提供 個人 姓名 、 身分證 號碼 供 查核 而 騙取 民眾 個人 資料 後 ， 並 引導 民眾 向 公安 單位 報案 ， 第一線 人員 即 將 電話 轉接予 負責 假冒 公安 人員 之 第二線 人員 接聽 ， 再 由 第二線 人員 續 之 向 民眾 訛稱 涉及 刑事 案件 ， 須 提供 名下 資金 供 國家 調查 云云 ， 再 將 電話 轉接予 負責 假冒 檢察官 或 法院 公證處 主任 之 第三線 人員 ， 而 由 第三線 人員 向 民眾 佯稱 須 將 名下 資金 匯往 指定 之 人頭 帳戶 進行 比對 云云 ， 如 民眾 確實 誤信 而 陷於 錯誤 並 依 指示 匯款 ， 則 另 由 姓名 年籍 不詳 之 成年人 將 受騙 民眾 匯入 款項 提領 殆盡 。 而 呂健誠 、 李席慧 、 柯亞榕 、 陳淑麗 、 王右淩 、 張軒千 、 陳玉如 、 黃姿婷 、 劉桓羽 、 洪櫻珊 、 歐素纓 、 魏佩絹 、 蔡文裕 、 吳佩芯 、 莊婉玲 、 楊昀昀 、 莊金寶 、 葉杰豐 、 陳彥宏 、 許原銘 、 林辰翰 、 吳冠廷 、 柳芊榕 、 曾鈴惠 、 翁郁婷 、 王美淑 、 張瓊月 、 周禾蓁 、 林慧菁 、 邱佩紋 、 鄭名凱 、 黃士哲 、 李政杰 、 陳永諭 、 劉嘉偉 、 詹原誠 、 董奕辰 、 王祐銜 、 林軒詳 、 尤霆澤 、 蘇彥彰 、 李翊維 、 林建篁 、 陳裕仁 、 張佳煌 、 洪粲程 、 劉建宏 、 劉家龍 、 張乃文 、 廖孟儒 等 人 即 自 其 等 進入 上開 機房 後 ， 均 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 彼此 間 及 與 「 赤兔馬 」 、 姓名 年籍 不詳 之 成年人 間 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 二 「 詐騙 過程 」 欄 所 示 之 方式 詐騙 附表 二 編號 １ 至  之 被害人 ， 致 附表 二 編號 ２ 、 ９ 、  、  之 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 如 「 詐騙 過程 」 欄 所 示 金額 至 人頭 帳戶 內 ， 至於 其餘 被害人 則 未 陷於 錯誤 而 匯款 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第1734號
犯罪事實：
一 、 李允晨 為 從事 房屋 仲介 業務 之 人 ， 前 因 侵占 及 詐欺案 ， 經 臺灣 高等 法院 103年 上訴字 第1251 號 判決 分別 判處 有期徒刑 6月 及 4月 ， 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 尚未 執行 完畢 ， 又 於 民國 103年 3月 12日 在 位於 臺北市 ○○路 ○段 00號 之 住商安和 仁愛 門市 ， 使用 住商 企業 加盟店 立雄 不動產 經紀 有限公司 契約書 ， 與 王素貞 針對 臺北市 ○○○路 00巷 00號 房屋 締結 買賣 議價 委託書 契約 ， 之後 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 另 於 同 月 26日 至 王素貞 住家 附近 之 家樂福 桂林店 咖啡廳 ， 對 王素貞 佯稱 ： 賣方 要 增加 售價 、 需 再 支付 20萬 元 云云 ， 施用 詐術 使 王素貞 陷於 錯誤 ， 誤以為 再 付 20萬 元 即可 斡旋 付訂 、 順利 購得 該 屋 ， 王素貞 因而 交付 李允晨 面額 新台幣 20萬 元 、 付款人 為 上海 銀行 之 支票 1 張 ， 嗣 王素貞 於 同年 4月 底 經 該 住 商 門市 員工 告知 ， 始 知 該 屋 已 賣出 ， 李允晨 迄 今 始終 不 還款 且 避不見面 ， 經 王素貞 報警 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度易字第428號
犯罪事實：
一 、 吳輝明 前 為 址設 臺南市 ○○區 ○○○街 0號 1樓 「 仁仁 診所 」 之 負責 醫師 ， 與 行政院 衛生署 中央 健康 保險局 （ 已 於 民國 102年 7月 13日 改制為 衛生 福利部 中央 健康 保險署 ， 下 仍 簡稱為 健保局 ） 簽訂 「 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 」 ， 其 業務 範圍 包括 從事 醫療 行為 、 製作 病患 之 病歷 紀錄 、 製作 請領 全民健保 醫療 費用 之 相關 電磁 紀錄 等 ， 為 從事 醫療 業務 之 人 ； 李國明 則 曾 在 醫院 服務 ， 與 各 養護 中心 人員 相 熟 。 渠等 均 知悉 辦理 全民 健康 保險 之 醫療 業務 時 ， 保險 對象 應 親自 就診 ， 不得 自創 就醫 紀錄 ， 虛報 醫療 費用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 及 行使 業務 上 登載 不實 準 文書 之 犯意 聯絡 ， 明知 如 附表 二 所 示 之 臺南市 私立 麗新 老人 養護 中心 、 臺南市 私立 佳欣 老人 養護 中心 、 臺南市 私立長 佳老人 養護 中心 、 臺南市 私立 恩馨 （ 大恩 ） 養護 中心 （ 下 分別 簡稱為 麗新 養護 中心 、 佳欣 養護 中心 、 長佳 養護 中心 、 恩馨 養護 中心 ） 、 華恩 養護 之 家 等 養護 中心 院民 ， 均 未 經 吳輝明 實際 看診 ， 竟 先 由 李國明 於 附表 二 所 示 之 各 日期 （ 期間 始末 為 96年 8月 10日 至 97年 1月 11日 ） ， 前往 附表 二 所 示 各 該 養護 中心 ， 將 附表 二 所 示 之 養護 中心 院民 之 全民 健康 保險 IC卡 （ 下稱 健保卡 ） 攜回 仁仁 診所 ， 並 於 當日 由 吳輝明 親自 或 交由 不 知情 之 診所 行政 人員 吳巧薏 、 吳秀芩 刷用 上開 健保卡 ， 製作 不實 之 就醫 紀錄 （ 不實 診療 內容 、 虛報 點數 及 核付 金額 均 詳 如 附表 二 所 示 ） ， 復 由 不 知情 之 診所 行政 人員 吳巧薏 製作 不實 之 醫療 服務 點數 申報 資料 等 電磁 紀錄 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 各 申報 日期 ， 透過 電腦 連線 申報 方式 將 上開 電磁 紀錄 傳輸 至 健保局 申領 醫療 費用 而 行使 之 （ 共計 按月 申報 6 次 ） ， 致 健保局 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 各 核付 日期 ， 依 上開 不實 就醫 紀錄 給付 如 附表 一 所 示 之 醫療 費用 予 「 仁仁 診所 」 ， 足以 生 損害 於 健保局 對於 醫療 給付 費用 審查 核發 作業 之 正確性 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第1120號
犯罪事實：
一 、 楊文誌 雖 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 1月 底 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 申辦 之 華南 商業 銀行 岡山 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 3月 27日 上午 某 時 許 ， 撥打 電話 予 何敏華 ， 佯裝 係 其 友人 欲 借款 應急 云云 ， 致 何敏華 陷於 錯誤 ， 指示 其 公司 會計 林沛珊 於 103年 3月 27日 12時 許 ， 以 傳真 匯款 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 楊文誌 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 後 即 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 何敏華 向 其 友人 求證 後 ， 始 悉 受騙 並 委由 林沛珊 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第266號
犯罪事實：
一 、 周盈卉 於 民國 107年 8月 間 起 ， 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 為 「 偉大人 」 、 「 阿龍 」 等 成年人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 參與 犯罪 組織 及 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 加入 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 之 詐騙 集團 ， 並 與 該 詐欺 集團 成員 採 分工 方式 ， 由 周盈卉 擔任 上開 詐欺 集團 取款 之 工作 （ 俗稱 車手 ） ， 先 由 詐騙 集團 成員 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 分別 向 如 附表 一 所 示 之 對象 使用 如 附表 一 所 示 之 詐術 ， 至 其 等 均 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 一 所 示 之 匯款 金額 匯入 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 ， 復 由 「 阿龍 」 以 LINE 聯繫 周盈卉 約定 地點 以 交付 上開 匯入 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 而 周盈卉 取得 後 則 持至 如 附表 一 所 示 之 取款 地點 提領 如 附表 一 所 示 之 金額 ， 並 將 領得 款項 扣除 報酬 後 之 餘款 依 「 阿龍 」 指示 放置 指定 地點 ， 再 由 詐欺 集團 成員 前往 拿取 。 嗣 如 附表 一 所 示 之 郭坤和 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警持 搜索票 於 107年 9月 26日 下午 4時 20分 許 ， 前往 周盈卉 位於 新北市 ○○區 ○○路 0巷 0號 3樓 之 住處 搜索 ， 並 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度壢原簡字第77號
犯罪事實：
一 、 蔣玉光 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐欺 集團 多 利用 電話 轉接 或 人頭電話 之 方式 聯繫 詐欺 對象 以 逃避 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 108年 4月 27日 ， 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 ） 申辦 預付卡 之 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 號 後 ， 於 108年 5月 16日 前 不詳 時間 ， 以 不詳 之 方式 ， 將 上開 手機 門號 之 SIM卡 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上揭 門號 SIM卡 ， 旋即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 犯行 ：
臺灣彰化地方法院 109年度簡字第1349號
犯罪事實：
一 、 張哲維 與 郭游真 於 民國 108年 間 透過 交友 軟體 認識 。 張哲維 明知 郭游真 並 未 同意 其 使用 門號 之 小額 付款 功能 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 及 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 ， 於 108年 7月 18日 下午 3時 1分 許 ， 在 其 位於 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 住處 內 ， 以 手機 之 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 予 郭游真 ， 佯稱 ： 需要 手機 號碼 及 簡訊 驗證碼 ， 以 更新 遊戲 帳號 及 程式 等語 ， 致 郭游真 陷於 錯誤 ， 同意 將 其 父 郭竑廷 向 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 公司 ） 申辦 、 交付 郭游真 使用 之 門號 0000000000 號 行動電話 及 驗證碼 傳送 予 張哲維 ， 由 張哲維 輸入 認證碼 向 中華 電信 公司 申請 以 門號 0000000000 號 行動電話 帳號 作為 ITUNE 系統 與 AppStore 之 代付 方式 。 張哲維 即 自 108年 7月 18日 起 至 同年 10月 1日 止 ， 冒用 郭竑廷 之 義 ， 透過 蘋果 公司 之 ITUNE 商店 接續 購買 遊戲 點數 32 筆 ， 共 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2269 元 ， 使 郭游真 持用 門號 所屬 之 中華 電信 公司 誤信 郭竑廷 本人 之 消費 因而 付款 1萬2269 元 予 ITUNE 商店 ， 該 等 款項 即 列入 郭游真 使用 之 手機 門號 帳單 ， 以 此 方式 詐取 財產 上 不法 利益 ， 足生 損害 於 郭游真 、 郭竑廷 、 ITUNE 商店 及 中華 電信 公司 對於 電信 費用 管理 之 正確性 。 嗣 郭竑廷 發覺 有異 詢問 郭游真 後 ， 偕同 郭游真 報警 處理 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第318號
犯罪事實：
一 、 洪靖毓 與 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 邱小萱 」 者 以 Line 通訊 軟體 聯繫 ， 得知 提供 一 個 帳戶 資料 、 月 領 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 期領 5千 元 ， 一 個 人 最多 提供 6 本 ， 一 個 月 可 領 18萬 元 等 資訊 後 ， 其 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 與 他人 ， 恐 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 用於 掩飾 因 財產性 犯罪 所 匯入 之 款項 ， 仍 基於 縱 提款卡 （ 含 密碼 ） 被 利用 為 詐欺 取財 ， 並 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 依 指示 將 其 前 所 申設 之 新光 商業 銀行 松竹 分行 帳號 0000000000000 帳戶 （ 下稱 前揭 新光 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 修改為 556677 ， 再 於 民國 105年 1月 13日 21時 許 ， 在 臺南市 東區 莊敬路 上 之 統一 超商 內 ， 將 前揭 新光 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 以 黑貓宅 急便 寄交 與 自稱 「 陳朝聖 」 之 真實 身分 不詳 之 成年 詐欺 集團 某 成員 使用 ， 而 容任 他人 以 之 為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 存摺 、 提款卡 等 物 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 【 附表 】 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 袁佩君 、 馬丹偉 、 李國元 ， 致 袁佩君 、 馬丹偉 、 李國元 陷於 錯誤 ， 而 於 【 附表 】 所 載 之 匯款 時間 ， 依 指示 匯款 至 洪靖毓 上開 帳戶 。 嗣 經 袁佩君 、 馬丹偉 、 李國元 發覺 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 102年度基簡字第676號
犯罪事實：
一 、 簡睿軒 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 7 、 8月 間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 臺北 富邦 銀行 華江 分行 所 開立 之 000000000000000 號 帳戶 ， 以及 於 臺灣 土地 銀行 東板橋 分行 開立 之 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 密碼 及 金融卡 ， 交付 予 其 甫 於 同年 3 、 4月 間 在 酒店 認識 之 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 女友 「 潘婷 」 後 ， 即 遭 詐騙 集團 成員 成員 利用 為 詐騙 之 工具 ， 為 下列 之 行為 ： ㈠ 於 101年 7月 30日 2時 45分 許 ， 詐騙 集團 成員 以 0000000000 號 行動電話 撥打 林文元 持用 之 0000000000 號 行動電話 ， 向 林文元 訛稱 ： 伊 係 向 朋友 借款 急需 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 還款 云云 ， 林文元 不疑有他 ， 因此 陷於 錯誤 ， 於 當日 15時 40分 許 ， 在 高雄市 ○○○路 0號 之 臺北 富邦 銀行 ， 以 無 摺 存款 之 方式 ， 將 15萬 元 存入 簡睿軒 上開 臺北 富邦 銀行 之 帳戶 。 嗣 林文元 向 林雅琴 確認 後 ， 林雅琴 向 其 表示 未曾 致電 林文元 借款 等 情 ， 林文元 始 知悉 受騙 ， 遂 報警 處理 。 ㈡ 於 101年 8月 17日 14時 9分 前 之 某時 許 ， 詐騙 集團 成員 自稱為 「 陳佳慧 」 之 女子 ， 以 0000000000 及 0000000000 號 行動電話 ， 撥打 陳樹源 之 行動電話 ， 向 陳樹源 訛稱 ： 欲 販售 線上 遊戲 之 設備 云云 ， 陳樹源 不疑有他 ， 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 9分 許 ， 在 彰化縣 彰化市 ○○路 0段 000號 ， 以 網路 轉帳 之 方式 ， 自 其 母親 之 合作金庫 銀行 0000000000000 號 帳戶 內 ， 匯款 9萬3000 元 至 簡睿軒 上開 臺灣 土地 銀行 東板橋 分行 之 帳戶 。 嗣 於 101年 8月 28日 ， 因 陳樹源 遲 未 收 迄 上開 所 購買 之 物 ， 遂 致電 上開 自稱為 「 陳佳慧 」 之 人 ， 經 「 陳佳慧 」 向 陳樹源 表示 ， 因 上開 簡睿軒 之 帳戶 業經 列為 警示 帳戶 ， 伊 領 不到 款項 ， 故 無法 寄送 陳樹源 所 購買 之 上開 物品 予 陳樹源 ， 至 此 ， 陳樹源 始 知悉 受騙 ， 因而 報警 處理 。
臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第414號
犯罪事實：
一 、 陳家勝 係 大席 公寓 大廈 管理 維護 股份 有限公司 派駐 臺北市 中山區 新生北路 2段 翡翠 花園 大廈 之 樓管員 ， 於 民國 103年 4月 間 ， 因 投資 股票 失利 及 積欠 賭債 ， 明知 已 無 清償 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 附表 所 示 之 翡翠 花園 大廈 住戶 周金塗 等 人 訛稱 附表 所 示 之 借款 理由 ， 致 周金塗 等 人 紛紛 陷於 錯誤 ， 在 附表 所 示 之 地點 ， 交付 如 附表 所 示 之 金額 予 被告 。 嗣 被告 藉故 拖延 還款 ， 隨後 於 103年 8月 19日 起 曠職 ， 自此 不知去向 ， 周金塗 等 人 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 109年度簡上字第511號
犯罪事實：
一 、 陳婷婷 雖 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 將 可 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 之 用 ， 而 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 9月 下旬 某 日 將 其 所 申設 之 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 ， 以 統一 超商 「 交貨便 」 方式 寄送 予 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱為 「 林信誠 」 之 詐欺 集團 成員 所 指定 之 收件人 ， 並 以 通訊 軟體 告知 對方 密碼 ， 任 他人 將 該 帳戶 作為 詐欺 取財 所 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 金融 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 108年 10月 3日 下午 1時 許 ， 致電 劉鳳珠 佯稱 ： 為 劉鳳珠 之 友人 ， 缺 錢 急用 ， 欲 向 劉鳳珠 借款 云云 ， 使 劉鳳珠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 9分 許 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 泰山 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 陳婷婷 上開 永豐 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一空 。 嗣 因 劉鳳珠 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。