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臺灣臺中地方法院 105年度訴字第208號
犯罪事實：
一 、 賴宏文 與 廖峯慶 ， 依 一般 社會 之 通見 ， 均 可 預見 支付 代價 或 以 其他 方法 委由 他人 以 臨櫃 或 至 自動 付款 設備 方式 提領款 ， 常 與 詐欺 取財 之 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 提領款 目的 係 在於 取得 詐欺 所得 贓款 及 掩飾 其他 詐欺 集團 成員 犯行 ， 又 其 等 對於 提領 款項 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 竟 與 張穗勳 ( 檢警 另行 偵辦 中 ) 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 以 網際網路 為 傳播 工具 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 縱 所 提領 款項 為 詐欺 集團 詐騙 所得 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 賴宏文 於 民國 104年 4月 17日 18時 許 ， 帶 同 張穗勳 前往 臺中市 ○○路 0段 00○00號 廖峯慶 家人 經營 之 工廠 ， 與 廖峯慶 見面 ， 賴宏文 當場 對 廖峯慶 表示 ： 張穗勳 經營 「 A 、 B車 買賣 （ 即 權利車 及 懸掛 假 車牌 車輛 之 交易 ） 」 ， 因 信用 不佳 而 無 金融 帳戶 可資 使用 ， 希望 廖峯慶 提供 金融 帳戶 並 幫忙 提領款 ， 屆期 可 將 入帳 金額 之 3% 款項 交予 廖峯慶 做為 報酬 等語 。 廖峯慶 因 圖取 上開 約定 報酬 而 為 應允 後 ， 先 於 同 年 月 20日 某時 ， 至 國泰世華 商業 銀行 某 分行 ， 將 其 向 該 銀行 申設 之 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 甲 帳戶 ) 提款 密碼 予以 更改 並 開通 網路 轉帳 功能 ， 復 至 合作金庫 商業 銀行 某 分行 ， 將 其 向 該 銀行 申設 之 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 乙 帳戶 ) 提款 密碼 予以 更改 並 開通 網路 轉帳 功能 ； 而 於 同年 月 21日 某時 ， 由 賴宏文 駕駛 車號 不詳 之 小客車 搭載 廖峯慶 前往 臺中 監獄 附近 某 處 與 張穗勳 見面 ， 廖峯慶 即將 甲 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 印鑑章 及 國民 身分證 影本 與 乙 帳戶 之 存摺 均 交付 張穗勳 。 廖峯慶 再 於 同 年 月 27日 某時 ， 在 臺中市 公園路 上 「 大功圓 保齡球館 」 ， 將 乙 帳戶 之 金融卡 交予 張穗勳 ， 其 等 並 約定 由 廖峯慶 等候 張穗勳 指示 提領 甲 、 乙 帳戶 所 匯入 款項 。 ㈡ 不詳 詐欺 集團 男子 先 於 104年 4月 17日 前 某時 ， 使用 不詳 帳號 ， 以 網際網路 之 傳播 工具 ， 在 「 8891 」 二手 中古車 拍賣 網站 ， 對 外 分別 偽 刊 登 販賣 賓士車 【 標價 新臺幣 ( 下 同 ) 86萬 元 】 1 臺 之 販賣 訊息 ； 蘇晟興 於 104年 4月 17日 某時 ， 網路 瀏覽 該 販賣 訊息 後 ， 撥打 該 網頁 所 留存 門號 0000000000 號 行動電話 予 自稱 「 許志超 」 之 男子 聯繫 買賣 事宜 ， 該 男子 向 蘇晟興 佯稱 所 販賣 車輛 為 權利車 ， 需 先 支付 3萬 元 訂金 始 可 買受 云云 ， 致 蘇晟興 誤信 為 真 ， 因而 陷入 錯誤 ， 於 104年 4月 18日 某時 ， 自 其客 第一 商業 銀行 申設 之 金融 帳戶 匯款 3萬 元 至 「 許志超 」 指定 之 由 劉進盛 所 提供 其 向 臺灣 土地 銀行 南屯 分行 申設 之 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 丙 帳戶 ， 劉進盛 涉犯 幫助 詐欺 取財 之 犯罪 事實 ， 詳 下揭 犯罪 事實 欄 所 載 ) ； 復 於 其後 某時 ， 不詳 詐欺 集團 成員 向 蘇晟興 訛稱為 確保 三 方 權益 ， 須 先 匯款 200萬 元 至 指定 金融 帳戶 ， 由 律師 見證 買賣 ， 並 將 先行 該 帳戶 存摺 、 印鑑章 及 金融卡 寄交 保管 云云 ， 而 於 同 年 月 29日 某時 ， 蘇晟興 收受 不詳 詐欺 集團 成員 所 寄出 之 如 附表 所 示 甲 帳戶 存摺 1 本 、 金融卡 1 張 及 木質 印章 1 個 後 ， 不詳 詐欺 集團 成員 即 指示 蘇晟興 先將 200萬 元 匯 至 甲 帳戶 ， 並 補登 存摺 以 證明 其 有 購買 意願 及 資力 云云 ， 以 此 方式 對 蘇晟興 施行 詐術 ， 致 蘇晟興 誤信 為 真 ， 繼而 陷於 錯誤 ， 先 於 104年 4月 29日 某時 ， 至 桃園市 中壢區 之 中國信託 商業 銀行 某 分行 ， 臨櫃 匯款 70萬 元 至 甲 帳戶 後 ， 旋即 將 該 70萬 元 逕自 領出 ， 復 於 翌 (30) 日 某 時 ， 至 桃園市 中壢區 之 元大 商業 銀行 某 分行 ， 臨櫃 匯款 130萬 元 至 甲 帳戶 後 ， 旋為 不詳 詐欺 集團 成員 ， 以 網路 轉帳 方式 將 上揭 130萬 元 轉匯 至 乙 帳戶 ； 廖峯慶 、 張穗勳 及 賴宏文 即 於 同 日 9時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 合作金庫 商業 銀行 昌平 分行 外 某 處 ， 共同 確認 上揭 130萬 元 完成 轉匯 至 乙 帳戶 後 ， 張穗勳 即將 乙 帳戶 之 存摺 及 印鑑章 持交 廖峯慶 ， 由 廖峯慶 依 張穗勳 指示 至 合作金庫 商業 銀行 昌平 分行 ， 臨櫃 提領 上揭 匯入 130萬 元 其中 120萬 元 後 ， 當場 交付 賴宏文 轉交 張穗勳 收執 ， 再 於 同 日 某時 ， 其 等 共同 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 7-ELEVEN 便利商店 丰瑞 門市 ， 推 由 賴宏文 持 乙 帳戶 金融卡 至 該 門市 所 設置 ATM 自動櫃員機 ， 提領 上揭 130萬 元 之 餘額 10萬 元 後 ， 亦 當場 交付 張穗勳 收執 。 張穗勳 即 自 該 10萬 元 取出 3萬9千 元 交由 賴宏文 及 廖峯慶 朋分 ， 並 由 賴宏文 從中 取去 9千 元 ， 廖峯慶 則 取得 餘額 3萬 元 之 報酬 ； 又 於 同 日 11時 許 ， 賴宏文 駕駛 車號 不詳 之 車輛 搭載 張穗勳 及 廖峯慶 ， 共同 前往 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 000號 尊龍 KTV 停車場 內 ， 由 張穗勳 下車 將 所 提領 剩餘 款項 交予 不詳 詐欺 集團 成員 ， 因而 取得 133萬 元 之 不法 財物 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第3654號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第12 行 至 第13 行 有關 「 以 快遞 貨運 交寄 之 方式 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 『 張智榮 』 之 人 」 之 記載 應 補充為 「 以 快遞 貨運 交寄 之 方式 ， 寄送 至 新竹市 ○區 ○○路 000號 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 『 張智榮 』 之 人 」 、 第19 行 有關 「 於 102年 5月 14日 、 同 年 月 15日 ， 各 匯款 」 之 記載 應 更正為 「 於 102年 5月 14日 匯款 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 一 部分 ， 應 增列 「 宅配 通 寄件人 收執 聯 1 紙 」 為 證據 ， 證據 並 所 犯 法條 欄 一 ㈡ 第19 行 有關 「 教育 程度 大學 畢業 ， 擔任 幼教 安親班 老師 ， 」 之 記載 應 予 刪除 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第743號
犯罪事實：
一 、 鍾秀雯 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 或 提款卡 及 密碼 提供予 不詳 人士 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 狀況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 18日 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 暱稱為 「 陳 小姐 」 之 詐騙 集團 成年 成員 指示 ， 在 新北巿 板橋區 國慶街 上 之 某 統一 便利商 內 ， 以 交貨便 之 店到店 方式 ， 將 其 所有 之 臺南市 永康區 農會 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 臺南市 永康區 農會 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 寄交 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王○豪 」 之 人 收受 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 詐取 財物 。 嗣 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 一 編號 1 至 3 所 示 時間 ， 以 附表 一 編號 1 至 3 所 載 之 方式 ， 向 李佳宜 、 林韋全 、 蔡芸容 等 3 人 施以 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 編號 1 至 3 所 列 時間 ， 將 如 附表 一 編號 1 至 3 所 載 金額 之 款項 ， 匯入 本件 臺南市 永康區 農會 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 李佳宜 、 林韋全 、 蔡芸容 於 匯款 後 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度原簡字第57號
犯罪事實：
一 、 何凱文 明知 金融 帳號 係 個人 理財 專用 ， 具 存款 、 匯款 、 提款 功能 ， 如 交予 不明 人士 使用 ， 易 成為 非法 詐騙 之 人頭 帳號 。 何凱文 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 間 ， 在 臺北市 某 地 ， 以 每 本 帳戶 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 報酬 為 代價 ， 將 合作金庫 商業 銀行 烏日 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 ， 及 第一 商業 銀行 泰山 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000 號 存摺 、 提款卡 交寄 嘉義市 年籍 不詳 之 張恆瑄 ， 並 告知 帳號 密碼 ， 不明 人士 言明 5日 後 即 返還 ， 並 匯來 如數 款項 。 嗣 該 2 銀行 帳號 遂 成為 詐騙 集團 使用 之 帳號 ， 李建中 遭 詐騙 集團 假冒 其 乾弟 借款 ， 李建中 轉知 其 妻 張淑靜 ， 張婦 不疑有他 ， 於 105年 9月 29日 13時 52分 許 ， 至 台北市 玉山 銀行 臨櫃 ， 匯款 20萬 元 至 何凱文 上開 合庫 銀行 帳號 。 趙慧 於 105年 9月 24日 20時 30分 許 ， 接獲 自稱 係 朋友 嘒陸 來電 ， 復 於 同年 月 29日 9時 以 急用 借款 為由 ， 向 趙婦 調錢 ， 趙慧 不 疑 有詐 ， 於 當日 先 以 轉帳 方式 匯款 3萬 元 至 何凱文 前揭 第一 銀行 帳號 ， 再 以 臨櫃 無摺 存款 方式 存入 5萬 元 至 第一 銀行 同 帳號 。 嗣 彼 等 查證 ， 始覺 受騙 。 案 經 張淑靜 、 趙慧 訴由 屏東縣政府 警察局 枋寮 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第1350號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 更正 補充 如下 外 ， 其餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） ： ⑴ 犯罪事實欄 一 第8 行 「 於 不詳 時 、 地 」 ， 更正為 「 於 民國 98年 2月 10日 開戶 後 至 同 年 月 16日 間 某 不詳 、 地 」 ； ⑵ 證據 部分 補充 ： 「 於 金融 機構 開設 存款 帳戶 ， 請領 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 一 事 ， 原 係 針對 個人 身分 之 社會 信用 而 予以 資金 流通 ， 具有 強烈 之 屬 人性 ， 而 金融 帳戶 為 個人 理財 之 工具 ， 於 金融 機構 申請 開設 存款 帳戶 亦 無 任何 特殊 之 資格 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 ， 任意 於 金融 機構 申請 開設 存款 帳戶 ， 且 一 人 並 可 於 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 此 屬 眾所周知 之 事實 。 是 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 若 見 他人 不 以 自己 名義 申請 帳戶 ， 反而 向 人 收取 金融 帳戶 供己 使用 ， 衡情 對於 該 帳戶 是否 供 不法 之 使用 ， 當 有 合理 之 懷疑 ， 被告 雖 因 欲 應徵 工作 而 與 對方 接觸 ， 惟 對於 何以 應徵 工作 需要 交付 金融 機構 存摺 、 密碼 、 提款卡 ， 始終 毫不 關心 ， 其 為 一 心智 成熟 之 成年人 ， 又 依 其 個人 之 智識 及 經驗 ， 應 知悉 交付 提款卡 予 他人 將 有 一定 之 風險 ， 猶 提供 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 其 對於 此 種 行為 有 幫助 該 他人 從事 詐欺 取財 犯行 之 可能性 ， 應 已 預見 ， 堪認 被告 於 主觀 上 對於 其 提供 金融 帳戶 資料 之 舉 ， 縱 令 因而 幫助 他人 為 詐欺 取財 之 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 ， 其 有 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 至屬 灼然 。 被告 嗣 後 辯稱 其 交付 帳戶 並 無 幫助 他人 犯罪 之 意 云云 ， 並 非 足採 。 」 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1594號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併案 意旨 書 內 犯罪事實欄 一 、 第4 行 「 林森路 」 均 應 更正為 「 三 多三 路 」 ； 第7 至 8 行 「 真實 姓名 年級 不詳 之 詐欺 集團 成員 」 均 應 補充為 「 真實 姓名 年級 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併案 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第7195號
犯罪事實：
一 、 黃百伸 應 了 解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 存 、 提 款項 及 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 他人 是否 持 以 犯罪 雖 無 確信 ， 然 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 之 情形 下 ， 預見 將 自己 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 並 供 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 詎 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯罪 犯意 ， 於 民國 101年 6月 3日 19時 許 ， 在 新北市 板橋區 之 板橋 火車站 內 ， 將 其 所 申請 之 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 北中 和 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 交予 詐騙 集團 成員 之 真實 姓名 、 年籍 資料 不詳 ， 自稱 「 林 經理 」 之 成年人 ， 嗣 後 並 以 電話 告知 密碼 ， 表示 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 上開 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐騙 他人 匯款 使用 ， 以 此 方法 幫助 該 詐騙 集團 為 詐欺 取財 犯行 。 該 詐騙 集團 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 6月 4日 19時 30分 許 ， 以 電話 向 陳冠霖 佯稱 須 取消 分期付款 云云 ， 致 陳冠霖 陷於 錯誤 ， 而 於 同 （ 4 ） 日 20時 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 如數 匯款 新臺幣 2萬9,989 元 至 黃百伸 上開 帳戶 內 ， 因而 使 陳冠霖 受有 損害 。 嗣 經 陳冠霖 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第721號
犯罪事實：
一 、 李美鈴 可 預見 若 提供 金融 機構 帳戶 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 可能 遭 該 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 逃避 追緝 而 使用 之 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 仍 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 108年 8月 底 某 日 ， 將 其 申辦 之 土地 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 ； 下稱 系爭 土銀 帳戶 ） 及 台新 國際 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 ； 下稱 系爭 台 新銀 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 身分 不詳 之 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 幫助 渠等 以 之 作為 詐騙 他人 使用 之 匯款 工具 ， 並 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 載 時間 ， 以 附表 所 載 方式 向 楊榮兒 等 3 人 詐欺 ， 致 渠等 依 指示 匯款 至 上開 帳戶 中 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 領取 殆盡 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第448號
犯罪事實：
一 、 陳鄭慧珍 因 兒子 重病 急需 醫藥費 而 欲 辦理 貸款 ， 雖 知悉 任何 人 憑 真實 身分 證件 ， 皆 可 至 金融 機構 開戶 ， 使用 他人 帳戶 者 ， 多 係 出於 隱瞞 自己 真實 身分 及 金錢 流向 之 目的 ， 且 金融卡 及 提款 密碼 均 屬 極 重要 之 物 ， 通常 不會 任意 提供予 他人 ， 已 預見 如 任意 提供 自己 之 金融卡 及 提款 密碼 供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 用於 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 幫助 他人 詐欺 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 犯意 ， 依 網路 上 尋得 借款 廣告 之 電話 聯繫 ， 受 對方 之 指示 ， 於 民國 105年 11月 15日 12時 22分 許 ， 於 臺灣 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 申設 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 後 ， 先 於 同 日 13時 1分 許 ， 將 開戶 時 所 存入 之 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 ， 提領出 900 元 後 ， 再 將 該 帳戶 之 金融卡 以 新竹 貨運 寄送 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 收件人 ， 並 以 電話 告知 金融卡 之 密碼 。 嗣 該 不詳 之 收件人 與 所屬 之 詐騙 集團 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 有 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 使 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 之 款項 至 陳鄭慧珍 提供 之 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 龔Ｏ銘 、 李Ｏ霖 、 林Ｏ芳 等 人 察覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第1456號
犯罪事實：
一 、 徐清榮 明知 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 他人 使用 ， 可能 幫助 、 掩飾 或 隱匿 他人 實施 財產 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 他人 持 其 所 交付 之 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 供為 詐欺 財物 之 存提款 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3 、 4月 間 某 日 某時 ， 在 苗栗縣 苗栗市 「 國碩 電子 遊藝場 」 外 ， 以 每 本 存摺 （ 含 提款卡 及 密碼 ） 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 代價 ， 販賣 2 本 金融 機構 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 其中 1 本 存摺 係 其 向 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 所 申設 之 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） ， 共計 獲得 4萬 元 。 嗣 經 詐騙 集團 成員 取得 上開 銀行 帳戶 後 ， 於 106年 6月 11日 11時 43分 許 ， 撥打 電話 予 邱志仁 佯稱 ： 鴿子 在 他 那邊 ， 須 交付 8010 元 的 贖款 ， 鴿子 才 會 放回來 云云 ， 致 邱志仁 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 即 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 12時 40分 許 ， 委託 友人 至 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 自動櫃員機 轉帳 8010 元 至 徐清榮 之 上開 金融 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 邱志仁 發覺 鴿子 未 飛回 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 後 ， 始悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第286號
犯罪事實：
一 、 董中嶽 與 王培安 均 為 成年人 ， 其 與申○○ 、 地 ○○ 、 卯○○ 、 庚○○ 、 甲○○ 、 辰○○ 、 宇○○ 、 丑○○ 、 子○○ 、 戊○○ 、 癸○○ 、 寅○○ 、 未○○ 、 辛○○ 、 丁○○ 、 酉○○ 、 天○○ 、 己○○ 、 巳○○ 與 壬○○ （ 上 20 人 均 已 審結 ） 、 丙○○ 、 午○○ （ 上 2 人 另行 審結 ） 、 少年 王○琪 、 蕭○翔 、 蘇○德 、 曾○芸 （ 上 4 人 年籍 詳卷 ， 均 另 案 由 臺灣 高雄 少年 法院 審理 ） 基於 接續 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 共組 詐欺 集團 進行 詐騙 活動 ， 由 申○○ 、 地 ○○ 僱用 卯○○ 、 庚○○ 、 甲○○ 、 辰○○ 、 宇○○ 、 丑○○ 、 子○○ 、 戊○○ 、 癸○○ 、 寅○○ 、 未○○ 、 辛○○ 、 丁○○ 、 酉○○ 、 天○○ 、 董中嶽 、 王培安 、 己○○ 、 丙○○ 、 午○○ 、 巳○○ 、 壬○○ 、 少年 王○琪 、 蕭○翔 、 蘇○德 、 曾○芸 ， 自 民國 （ 下 同 ） 98年 2月 1日 起 至 同年 7月 7日 止 ， 由 申○○ 、 地 ○○ 在 高雄縣 大寮鄉 （ 99年 12月 25日 改制 前 ， 下 同 ） 光明路 三段 189號 、 高雄縣 ○○鄉 ○○街 000巷 00號 、 屏東縣 屏東市 ○○街 000號 、 屏東縣 ○○市 ○○路 ○段 000號 等 處 設立 機房 ， 作為 從事 電話 詐騙 之 據點 ， 並 提供 電腦 及 網路 設備 等 各 項 機器 設備 ， 渠等 之 詐騙 分工 方式 為 ： 由 地○○ 、 甲○○ 、 董中嶽 、 己○○ 等 人 使用 電腦 網路 主機 發射 內容 略為 ： 「 電信 費用 未 繳 」 之 語音 至 大陸 地區 不 特定 民眾 （ 位在 大陸 地區 廣東省 中山市 、 遼寧省 鞍山 海城市 、 鞍山市 、 鳳臨 左岸 名苑 、 泛華苑 、 惠州市 等 地區 之 民眾 ， 下稱 大陸 地區 民眾 ） 之 電話 ， 俟 大陸 地區 民眾 依 語音 所 留 電話 回撥 時 ， 便 由 甲○○ 、 卯○○ 、 己○○ 、 壬○○ 、 宇○○ 、 丙○○ 、 子○○ 、 辰○○ 、 丁○○ 、 少年 蘇○德 、 少年 王○琪 、 少年 曾○芸 接話 ， 佯裝 為 中國 電信 客服 人員 ， 告知 大陸 地區 民眾 略 以 ： 向 公安 人員 報案 處理 等語 ， 並 將 該 電話 轉接 由 地 ○○ 、 王培安 、 庚○○ 、 董中嶽 、 酉○○ 、 癸○○ 、 天○○ 、 午○○ 、 丑○○ 、 戊○○ 、 辛○○ 、 未○○ 、 林文彬 、 寅○○ 、 巳○○ 、 少年 蕭○翔 冒充 大陸 公安 接話 ， 謊稱 略 以 ： 被 害 民眾 之 身分 資料 遭 冒用 ， 要求 匯款 至 指定 帳戶 等語 ， 致 該 等 民眾 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 提款機 ， 遂 將 帳戶 內 金額 匯轉入 該 詐欺 集團 指定 之 人頭 帳戶 。 俟 受騙 民眾 匯款 後 ， 在 大陸 地區 擔任 車手 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 即至 金融 機構 提款機 提領 贓款 ， 再 透過 地下 匯兌 管道 匯回 臺灣 後 ， 或 由 游靜縈 匯入 洪明順 （ 上 2 人 均 由 檢察官 另行 偵辦 ） 之 合作金庫 大發 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） ， 或 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 匯入 辰○○ 之 左營 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 內 ； 或 由 羅瑋婷 、 鍾潘秋惠 、 黃詩菁 、 黃健仁 、 張筱盈 （ 上 5 人 均 由 檢察官 另行 偵辦 ） 匯款 進入 洪靖萱 （ 甲○○ 之 女 ） 之 台南 新市 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 內 ， 再 由 申○○ 、 地 ○○ 等 人 領取 後 朋分 。 申○○ 等 人 即 以 上開 方式 接續 詐騙 得手 金額 ， 共 約 新臺幣 （ 下 同 ） 350萬 元 。 嗣 於 98年 7月 7日 ， 經 警持 本院 法官 核發 之 搜索票 ， 至 高雄縣 ○○鄉 ○○街 000巷 00號 、 屏東縣 ○○市 ○○街 000號 、 高雄縣 ○○鄉 ○○街 000巷 00號 等 處 執行 搜索 ， 並 扣得 如 附表 所 示用 以 詐騙 之 物 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第2815號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 105年度易字第810號
犯罪事實：
一 、 陳貽榮 因 資金 週轉不靈 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 2月 21日 ， 在 臺北市 大同區 民權西路 附近 某 咖啡廳 ， 向 友人 柯清献 佯稱 ： 其 結識 大陸 地區 卞姓 司令官 ， 而 獲贈 面額 為 美金 1,800萬 元 之 本票 1 張 ， 只 需 與 瑞士 銀行 冰島 分行 重新 簽約 ， 即可 將 美金 1,800萬 元 存入 陳貽榮 之 瑞士 銀行 冰島 帳戶 ， 惟 重新 簽約 需 支付 美金 2萬 元 手續費 云云 ， 向 柯清献 借款 ， 又 接續 佯 以 簽約 資料 錯誤 遭 退件 、 與 瑞士 銀行 簽約 過程 遭受 干擾 ， 須 再行 借款 ， 待 本票 兌現 即可 還款 等 為由 ， 向 柯清献 表示 其 有 還款 之 能力 ， 使 柯清献 陷於 錯誤 ， 而 自 104年 2月 24日 起 至 104年 8月 4日 止 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 合計 交付 新臺幣 （ 以下 未 註明 幣別 者 均 同 ） 618萬 元 予 陳貽榮 。 而 陳貽榮 為 取信 柯清献 ， 要求 其 妻 即 不 知情 之 張淑英 於 不詳 時間 、 地點 ， 以 八齊 實業 有限公司 （ 下稱 八齊 公司 ） 負責人 名義 ， 開立 到期日 均 為 104年 9月 20日 、 面額 各 為 603萬 元 及 15萬 元 之 指定 第一 商業 銀行 八德 分行 付款 之 本票 各 1 張 後 ， 陳貽榮 於 104年 7月 21日 、 104年 8月 4日 分別 交付 前開 八齊 公司 本票 與 柯清献 以資 擔保 上開 借款 。 嗣 柯清献 屆期 向 金融 機構 提示 兌付 上開 本票 時 ， 未 獲 兌付 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第1120號
犯罪事實：
一 、 黃永正 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 向 人 詐欺 取財 之 故意 ， 於 民國 105年 8月 3日 至 同 年 月 9日 間 之 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 新莊 後港路 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 供 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 （ 一 ） 105年 8月 9日 在 蝦皮 拍賣 網站 刊登 出售 IPHONESE 行動電話 之 訊息 ， 使 張嫣祐 誤信 為 真 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 其 聯繫 ， 並 於 同 日 19時 30分 許 ， 匯款 1萬 元 至 黃永正 之 上開 郵局 帳戶 ； （ 二 ） 於 同 年 月 10日 ， 分別 撥打 電話 假稱 網購 設定 錯誤 ， 需 操作 提款機 解除 設定 ， 致 使 楊雅筑 、 蕭秀娟 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 操作 提款機 各 匯款 2萬9985 元 、 2萬1021 元 至 黃永正 之 上開 郵局 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第2062號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 可 預見 金融 機構 帳戶 之 提款卡 為 個人 信用 之 表徵 ， 並知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 仍 基於 縱 其 帳戶 遭 詐騙 集團 成員 用以 作為 詐欺 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 6日 ， 將 其 所 申請 第一 商業 銀行 萬巒 分行 000 - 00000000000 號 （ 起訴書 誤載為 000000000000 號 ） 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 於 屏東縣 萬巒鄉 萬金村 統一 超商 內 以 「 宅急便 」 之 方式 寄送 予 身分 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 隨後 再 以 電話 告知 該 成員 上開 金融 帳戶 提款卡 之 密碼 。 迨 該 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 有 成員 未滿 18 歲 或 成員 逾 3 人 ） 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 以 附表 所 示 之 時間 及 方式 為 詐欺 行為 ， 並 取得 如 附表 所 示 之 款項 。 嗣 因 甲○○ 等 人 匯款 後 ， 查覺 受騙 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。 案 經 甲○○ 、 乙○○ 告訴 及 屏東縣 政府 警察局 內埔 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 後 起訴 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第197號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 楊子毅 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 108年 8月 初 某 日 起 ， 受 張振隆 （ 涉犯 加重 詐欺 取財 等 罪嫌 部分 ， 由 檢察官 另 案 偵查 ） 之 成年 男子 邀約 加入 張振隆 所屬 3 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 之 犯罪 組織 （ 下稱 張振隆 所屬 詐欺 集團 ） 擔任 車手 ， 負責 依 詐欺 集團 成員 之 指示 前往 指定 地點 領取 人頭 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 及 提領 被害人 遭 詐欺 陷於 錯誤 後 匯入 人頭 金融 帳戶 內 之 款項 ， 而 參與 該 犯罪 組織 ， 並 約定 可 獲得 取款 金額 2% 之 報酬 ， 分別 為 下列 行為 ： ⒈ 楊子毅 與 張振隆 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 張振隆 所屬 詐欺 集團 成員 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 方式 詐騙 王楨溱 ， 使 王楨溱 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 將 附表 二 所 示 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 以 包裹 寄送 至 詐欺 集團 成員 指定 之 統一 超商 精美 門市 後 ， 再 由 楊子毅 依 張振隆 之 指示 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 前往 統一 超商 精美 門市 收取 該 包裹 ， 並 交付 張振隆 ， 作為 如 附表 一 編號 5 、 6 所 示 犯行 之 匯款 工具 。 ⒉ 楊子毅 與 張振隆 所屬 詐欺 集團 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 掩飾 隱匿 特定 犯罪 所得 去向 、 所在 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 由 張振隆 所屬 詐欺 集團 成員 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 邱家羚 等 6 人 ， 再 由 楊子毅 依 張振隆 之 指示 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 金融卡 ， 分別 提領 邱家羚 等 6 人 遭 詐欺 陷於 錯誤 匯入 之 款項 ， 再 將 款項 交付 張振隆 輾轉 上 繳回 集團 ， 以 此 等 製造金流 斷點 之 方式 ， 掩飾 隱匿 該 詐騙 所得 之 本質 及 去向 。 嗣 如 附表 一 所 示 之 邱家羚 等 6 人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 經警 於 108年 9月 2日 17時 15分 許 ， 持 本院 核發 之 108年度 聲搜字 第1339 號 搜索票 前往 楊子毅 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 7樓之2 之 居所 實施 搜索 ， 當場 扣得 楊子毅 所有 供 聯絡 張振隆 犯罪 所 用 之 行動電話 1 支 （ 含 0000000000 號 行動電話 門號 1 枚 ， IMEI： 000000000000000 號 ） ， 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 傅秋香 、 曾大隆 、 藍碧玉 、 吳盈璇 、 王林秀菊 、 王楨溱 分別 訴由 臺中市 政府 警察局 刑事 警察 大隊 、 第五 分局 、 南投縣政府 警察局 移送 、 報告 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第810號
犯罪事實：
一 、 李建隆 於 民國 105年 4月 20日 ， 自任 會 首而 召集 互助會 ， 互助會 期間 自 105年 4月 20日 起 至 107年 10月 20日 止 ， 每 月 為 1 期 ， 每 期 會款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 採 內標制 ， 底標 1000 元 ， 以 電話 標會 ， 並 約定 於 每 3月 、 6月 、 9月 、 12月 5日 加標 。 其 明知 會員 高瑞霙 於 106年 12月 20日 並 未 參與 投標 ， 亦 未 授權 李建隆 用 其 名義 投標 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 冒用 高瑞霙 之 名義 ， 以 3200 元 標金 金額 標取 當期 會金 ， 致 活會 會員 高瑞霙 、 梁育綾 、 陳冬菊 、 劉俊麟 、 陳彥志 均 陷於 錯誤 ， 並 如數 交付 該 期 活會 會款 6800 元 予 李建隆 ， 李建隆 以 此 詐得 該 期 13 會 份 活會 會款 ， 計 8萬8400 元 【 ( 得標 金額 6800 元 × 13 會份 ( 活會 會份 ) × 1 ( 冒標 1 會 ) 】 ， 並 於 107年 8月份 停標 。
臺灣臺北地方法院 108年度審訴字第27號
犯罪事實：
一 、 羅治平 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 7月 中旬 ， 參加 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 阿瑋 」 、 「 阿明 」 、 「 阿文 」 之 成年 男子 ， 所 組成 3 人 上 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐騙 集團 犯罪 組織 ， 先 由 詐騙 集團 成員 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 方心 、 施弼升 、 林亭伊 、 林立 、 葉宗潤 、 余玟靜 、 涂雅玲 、 簡子惪 、 邱俞婷 、 陳秀宜 等 10 人 ， 使方心 等 10 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 附表 一 所 示 之 帳戶 內 ， 再 由 「 阿瑋 」 、 「 阿明 」 、 「 阿文 」 等 人 聯絡 羅治平 至 指定 處所 ， 找掛 在 住戶 信箱 上 之 外掛式 信箱 內 ， 拿取 如 附表 二 所 示 之 帳戶 提款卡 及 密碼 提領 。 迨 羅治平 取得 款項 後 ， 用 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 或 以 電話 回報 ， 依 指示 將 贓款 放置 於 指定 處所 之 信箱 內 ， 轉交 所屬 詐騙 集團 組織 ， 以 此 方式 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 來源 及 去向 ， 並 意圖 使 他人 逃避 刑事 追訴 ， 而 移轉 犯罪 所得 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第633號
犯罪事實：
一 、 陳怡如 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 5月 26日 ， 在 屏東縣 高樹鄉 某 「 7-11 超商 」 內 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 高樹 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 以 宅急便 寄交 予 某 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張天成 」 之 人 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 自稱 「 張天成 」 之 人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 「 拍賣 近 全新 Canon 5D Markll 5 D2KIT 24 - 105 mm 彩虹 公司貨 無敵 免 原廠 全配 ＋8G 記憶卡 」 之 訊息 ， 致 孫O桓 於 100年 5月 29日 中午 上網 瀏覽 見 該 訊息 後 陷於 錯誤 ， 即 下標 訂購 ， 惟 因 孫O桓 警覺 有異 ， 遂 於 同 日 14時 11分 許 ， 匯款 新台幣 1 元 至 詐騙 集團 指定 之 陳怡如 上開 帳戶 內 。 嗣 孫 O桓 發現 該 露天 拍賣 賣家 帳號 遭 露天 拍賣 網站 予以 停權 ， 始 向 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 提出 告訴 ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度審易字第2586號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 廖清民 於 民國 100年 12月 間 ， 明知 自己 已 無 支付 貨款 之 能力 ， 亦 無 支付 貨款 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 宗冠 企業社 負責人 之 名義 ， 向 「 闊達 企業 有限公司 」 （ 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 0巷 00弄 00號 ， 負責人 為 陳添進 ， 下稱 闊達 公司 ） 之 現場 工地 處理 負責人 陳榮傑 表示 欲 向 闊達 公司 購買 廢 五金 （ 桶槽 ） 1 批 （ 304 材質 98750 公斤 ， 每 公斤 新臺幣 【 下 同 】 78 元 ， 316 材質 26430 公斤 ， 每 公斤 90 元 ， 總價 1008萬1200 元 ） ， 且 欲 將 該 批 廢 五金 轉售 與 原鎰 金屬 有限公司 （ 下稱 原鎰 公司 ） ， 而 交付 原鎰 公司 開立 、 金額 為 300萬 元 之 票號 HN 0000000 號 支票 1 張 作為 訂金 ， 陳榮傑 向 原鎰 公司 照會 確認 該 支票 之 真正 ， 致 誤認 廖清民 有 支付 其餘 價金 之 能力 與 真意 而 陷於 錯誤 ， 於 100年 12月 31日 ， 允許 廖清民 派 車 分別 自 闊達 公司 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 及 彰化縣 線西鄉 ○○路 00號 之 2 處 工地 將 上述 廢 五金 1 批 載離 。 廖清民 於 闊達 公司 出貨 完畢 後 ， 即將 上開 廢 五金 以 低價 轉售 原鎰 公司 ， 惟 旋 將 原鎰 公司 之 貨款 用以 清償 其他 債務 ， 未 依約 於 翌日 向 闊達 公司 支付 尾款 且 避不見面 ， 闊達 公司 始 覺 有異 ， 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審原訴字第83號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 第6 、 7 行 之 「 竟 與 不詳 詐欺 集團 之 複數 成員 共同 基於 3 人 以上 共犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 」 應 予 刪除 而 更正 、 補充為 ： 「 加入 『 張世君 』 （ 未 據 起訴 ） 及 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 即 與 『 張世君 』 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 」 ， 第11 行 之 「 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 」 應 予 更正 補充為 ： 「 即 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 （ 或 張世君 ） 」 ， 第16 行 應 更正為 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 」 ， 第20 行 「 於 不詳 時間 」 應 更正為 「 於 同 日 下午 3時 45分 至 4時 6分 」 ； 證據 補充 「 被告 袁鎮國 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 ， 證據 清單 編號 2 ⑵ 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 」 均 更正為 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 詳 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第2125號
犯罪事實：
一 、 陳紫茹 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 29日 下午 4時 28分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 全家 便利商店 內 ， 以 店到店 宅配 方式 將 其 所 申辦 之 永豐 銀行 北 臺中 分行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000 號 、 彰化 銀行 北 臺中 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 寄送 予 位於 新竹縣 ○○鄉 ○○○路 000號 全家 便利商 附近 ， 收件人 為 真實 姓名 年籍 不詳 ， 號稱 「 何育偉 」 之 成年人 。 嗣 「 何育偉 」 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 以下 犯行 ：
臺灣彰化地方法院 107年度簡上字第62號
犯罪事實：
一 、 彭方靖 明知 將 本人 之 銀行 帳戶 交付 他人 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 初 某 時 許 ， 在 彰化縣 彰化市 中央路橋 附近 之 7- 11 超商 內 ， 其 將 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 北 台中 簡易型 分行 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 仔尾 郵局 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000000 ， 下稱 仔尾 郵局 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 且 其 友人 陳裕興 在場 （ 另行 提起公訴 ） ， 供 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 為 詐欺 取財 犯行 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 附表 所 示 之 黃文雅 、 湯錦堂 、 劉錚 等 3 人 施以 附表 所 示 之 詐術 ， 使 黃文雅 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 將 附表 所 示 之 金額 匯入 上述 帳戶 內 ， 黃文雅 等 3 人 匯入 附表 帳戶 之 款項 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 車手 集團 提領 一 空 。 嗣 經 警獲報 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第502號
犯罪事實：
一 、 蔡建騰 、 蔡秉修 、 陳志珉 （ 另行 審理 ） 為 獲得 領款 之 報酬 ， 於 民國 104年 12月 1日 至 26日 間 ， 在 臺中市 之 「 沙鹿 火車站 」 、 「 臺中 火車站 」 、 「 水牛 茶坊 」 處 ， 自 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 楊 先生 」 之 成年人 收受 如 附表 一 、 二 、 三 所 示 之 物 後 ， 明知 其 等 以 如 附表 一 所 示 之 物 提領 款項 並 不 合法 ， 竟 仍 與 「 楊 先生 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 蔡建騰 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 蔡秉修 與 陳志珉 ， 自 104年 12月 29日 某時 起 至 104年 12月 30日 上午 11時 40分 間 ， 接續 在 臺南市 內 不詳 地點 及 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 台新 銀行 ， 輪流 以 其 等 持有 之 如 附表 一 所 示 之 數 張 或 全部 銀聯卡 插入 自動櫃員機 並 輸入 密碼 之 方式 ， 非法 領得 如 附表 四 所 示 之 金錢 。 嗣 為 警 於 104年 12月 30日 上午 11時 40分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 台新 銀行 前 當場 查獲 ， 並 扣得 如 附表 一 至 五 所 示 之 物 ， 而 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第705號
犯罪事實：
一 、 莊慶忠 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 12月 間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 基隆 七堵 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 人員 取得 莊慶忠 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 下列 詐欺 之 犯行 ： （ 一 ） 於 105年 12月 8日 19時 47分 許 ， 以 電話 向 陳易萱 詐稱 其 在 網路 購物 之 付款 方式 因 作業 疏失 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 解除 云云 ， 致 陳易萱 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 20時 35分 許 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 9,123 元 至 莊慶忠 所有 之 上揭 帳戶 ； （ 二 ） 於 105年 12月 8日 19時 57分 許 ， 以 電話 向 朱妍潔 詐稱 其 在 網路 購物 之 付款 方式 因 作業 疏失 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 解除 ， 以 避免 被 連續 扣款 12 個 月 云云 ， 致 朱妍潔 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 分別 於 同 日 20時 42分 、 20時 44分 、 20時 46分 許 ， 匯出 29,987 元 、 14,982 元 （ 已 扣除 15 元 手續費 ） 、 11,537 元 至 莊慶忠 所有 之 上揭 帳戶 ， 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 予以 提領 花用 。 嗣 陳易萱 、 朱妍潔 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第4980號
犯罪事實：
一 、 程余美春 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 18日 某時 許 ， 在 位於 高雄市 某 處 之 某 統一 便利商店 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 指示 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 岡山 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 ， 透過 宅急便 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 「 陳 先生 」 ， 而 交予 不詳 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 並 告知 上開 第一 銀行 帳戶 之 金融卡 密碼 予 該 詐騙 集團 成員 知悉 ， 而 容任 該 人 使用 其 所有 上開 第一 銀行 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 第一 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 向 胡筱琳 、 黃雅萍 及 黃婉甄 等 3 人 （ 下 合稱 胡筱琳 等 3 人 ） 施用 詐術 ， 致 胡筱琳 等 3 人 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 被告 所有 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 胡筱琳 等 3 人 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度審易字第3423號
犯罪事實：
一 、 任詩嘉 於 民國 105年 3月 初 某 日 ， 透過 網路 見 有 以 提供 個人 金融 機構 帳戶 為 條件 之 徵才 訊息 ， 對於 犯罪 集團 或 不法 份子 利用 他人 金融 機構 帳戶 實行 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 掩飾 不法 利益 ， 規避 司法 偵查 有所 預見 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 ○段 00巷 0弄 00○0號 附近 便利商店 ， 將 其 所有 如 附表 一 所 示 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 寄送 至 高雄市 旗山區 某 址 交付 之 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 該 詐欺 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 假藉 購物 過程 發生 錯誤 或 親友 借款 等 不實 事由 ， 向 不 特定人 施用 詐術 ， 致 林坤達 、 江姿菡 、 陳昱璇 、 饒志智 、 匡元陞 、 賴柏翰 、 吳政雄 陷於 錯誤 ， 分別 按 指示 將 金錢 匯入 任 詩嘉 所有 之 帳戶 （ 詳 如 附表 二 所 示 ） 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第1962號
犯罪事實：
一 、 吳星億明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 自己 或 他人 之 銀行 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 8月 19日 前 晚上 某 時 許 ， 在 高雄市 博愛一路 之 「 全聯 福利 中心 」 前 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 三民 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 三民 分行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 容任 該 等 不法 份子 組成 之 詐騙 集團 使用 其 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 施以 如 附表 所 示 之 詐欺 手段 ， 使 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 以 網路 ATM 或 自動櫃員機 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 吳星億 上開 中國信託 三民 分行 帳戶 帳戶 內 ， 均 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 陳志豪 、 蔡育杰 、 曾惠雯 、 曲庭玉 、 林岳 、 黃雅純 及 李欣蕙 匯款 後 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第343號
犯罪事實：
一 、 高佩詩 可 預見 將 金融 機構 之 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 會 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 9月 15日 11時 40分 許 ， 在 臺北市 萬華區 桂林路 家樂福 ， 將 其 永豐 商業 銀行 東板橋 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 台北 富邦 商業 銀行 三重 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 台新 國際 商業 銀行 三重 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 於 同 日 在 電話 中 分別 向 附表 所 示 張維芯 等 人 佯稱 其 網路 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 致 附表 所 示 之 張維芯 等 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 張維芯 等 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 悉 上情 。