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臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4630號
犯罪事實：
一 、 肖綵慈 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 間 之 某 日 ， 在 高雄 市立 小港 醫院 附近 某 全家 便利 超商 內 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 內埔 龍泉 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 股份 有限公司 新興 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 之 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 金融卡 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 000 、 000 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 000 、 000 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度訴字第834號
犯罪事實：
一 、 洪紹博 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 由 3 人 以上 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 取款 工作 ， 負責 依 本案 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 向 遭 詐欺 致 陷於 錯誤 之 被害人 收取 所 交付 之 財物 。 於 民國 104年 3月 20日 9時 30分 起 ， 先 由 本案 詐欺 集團 某 不詳 成員 撥打 電話 予 林麗容 ， 假冒 為 中華 電信 人員 、 金融 財務 犯罪 調查局 組長 、 科長 等 身分 ， 向 林麗容 佯稱 因 其 個人 資料 遭 盜用 申辦 金融 機構 帳戶 及 手機 門號 ， 需 依 指示 提領 帳戶 內 款項 云云 ， 致 林麗容 陷於 錯誤 而 聽從 指示 ， 自 其 申設 之 屏東 歸來 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 65萬 元 現金 後 等待 交付 。 另 洪紹博 依 本案 詐欺 集團 某 不詳 成員 之 指示 ， 先於 同 日 14時 許 ， 在 屏東縣 轄區 內 某 不詳 便利商店 列印 如 附件 所 示 由 本案 詐欺 集團 不詳 成員 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 公證 申請書 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 刑事 傳票 」 公文書 2 紙 後 ， 再 由 洪紹博 於 同 日 15時 20分 許 ， 持 上開 偽造 之 公文書 2 紙 至 林麗容 位於 屏東縣 ○○市 ○○○○巷 000號 住處 ， 向 林麗容 佯稱 其 為 「 吳 專員 」 、 「 檢察官 」 並 交付 上開 偽造 之 公文書 2 紙 而 行使 之 ， 致 林麗容 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 其 上開 提領 之 其中 55萬 元 現金 取出 放置 於 客廳 桌 上 ， 由 洪紹博 拿取 離去 而 得手 ， 足生 損害 於 林麗容 及 司法 、 檢察 機關 之 公信力 。 嗣 林麗容 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 員警 在 林麗容 上址 住處 扣得 如 附件 及 附表 所 示 之 物 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第2950號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 中 關於 被告 單珮綸 交付 帳戶 之 帳號 應 更正為 「 臺灣 銀行 公館 分行 帳號 00000000000000 號 」 ； 證據 部分 補充 ： 被告 於 本院 調查 中 之 自白 （ 見 本院卷 第16 頁 反面 ） 、 證人 即 告訴人 楊雅媛 於 本院 調查 中 之 證述 （ 見 本院 卷 第23 頁 至 第24 頁 ） 、 本院 民國 100年 8月 26日 公務電話 紀錄 1 張 （ 見 本院 卷 第18 頁 ） 、 臺灣 銀行 公館 分行 100年 8月 29日 公館 營字 第1005000821 號 函 所 檢附 之 歷史 交易 明細 1 份 （ 見 本院 卷 第8 頁 至 第12 頁 ） 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第360號
犯罪事實：
一 、 陳慶瑞 明知 其 並 無 清償 債務 之 能力 ， 僅 因 需 錢 孔急 ， 利用 蘇芳虹 對 其 信任 ， 自 民國 108年 4月 29日 起 至 同年 8月 3日 止 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 單一 犯意 ， 接續 向 蘇芳虹 佯稱 其 有如 附表 所 示 之 各 種 事由 ， 因而 急需 用錢 ， 如 借款 後 ， 允諾 其 母親 日後 會 交付 支票 1 紙 清償 全數 借款 ， 致 蘇芳虹 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 遂 分別 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 交付 如 附表 所 示 之 各 筆 金額 （ 總計 新臺幣 〈 下 同 〉 145萬995 元 ） 後 ， 陳慶瑞 遂 以 上開 方式 詐取 款項 得逞 後 供給 花用 。 嗣 於 108年 8月 5日 ， 因 陳慶瑞 封鎖 與 蘇芳虹 聯絡 方式 ， 避不見面 且 未 如期 交付 清償 借款 之 支票 ， 蘇芳虹 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第1078號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 共同 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 底 日 至 同 8月 初 期間 內 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 提款卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ； 該 詐騙 集團 成員 取得 該 提款卡 等 金融 資料 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 8月 15日 14時 3分 許 ， 以 通訊 軟體 Line ， 假冒 鄭淑貞 親友 ， 並 佯稱 借 錢 繳 帳單 為由 ， 致 鄭淑貞 陷於 錯誤 ， 在 彰化縣 ○○鎮 ○○路 000號 ， 使用 網路 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 帳戶 ； 於 105年 8月 15日 15時 許 ， 以 通訊 軟體 Line ， 假冒 黃齊芳 親友 ， 並 佯稱 借款 為由 ， 致 黃齊芳 陷於 錯誤 ， 在 臺灣 銀行 屏東 分行 ， 以 自動櫃員機 轉帳 2萬 元 至 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 鄭淑貞 、 黃齊芳 事 後 查證 ， 始 驚覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡上字第66號
犯罪事實：
一 、 廖敏惠 能 預見 其 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 掩飾 其 自己 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 為 詐欺 犯行 之 犯意 ， 於 民國 105年 5月 間 某 日 ， 在 居處 上網 ， 見 FB 刊登 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 收購 存摺 1 本 之 訊息 ， 遂 在 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 000巷 0號 5樓 之14 居處 附近 之 全家 便利 超商 ， 將 其 申設 於 合作金庫 銀行 南京東路 分行 帳戶 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 新生 分行 帳戶 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 玉山 銀行 城 東 分行 帳戶 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 其 上 註明 密碼 ） 分別 寄往 新北市 、 臺南市 、 南投縣 等 不詳 地址 ， 賣予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 而 容任 上開 3 個 帳戶 供作 他人 提款 、 轉帳 匯款 之 用 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 內容 ， 致 蘇珮儀 、 楊城厚 、 何衣璿 、 李欣懋 、 駱娉婷 、 王雯巧 、 楊鈞喭 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 匯款 附表 所 示 金額 之 金錢 。 嗣 蘇珮儀 、 楊城厚 、 何衣璿 、 李欣懋 、 駱娉婷 、 王雯巧 、 楊鈞喭 發覺 受騙 並 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第140號
犯罪事實：
一 、 黃丞瑜 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 詐欺 集團 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 黃丞瑜 預見 如此 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 6月 1日 ， 在 嘉義市 某 統一 便利商店 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 所 申設 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 連同 密碼 之 提款卡 ， 以 店到店 交寄 之 方式 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 6月 3日 21時 許 ， 撥打 電話 予 曾祥寧 ， 佯稱為 網路 購物 之 客服 人員 ， 因 作業 疏失 ， 誤 設定為 重複 扣繳 ， 須 至 自動櫃員機 前 依照 指示 操作 ， 始 能 取消 錯誤 扣款 等語 ， 致 曾祥寧 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 21時 43分 許 、 21時 54分 許 ， 誤 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 、 8,000 元 轉帳 至 上開 帳戶 ， 所 轉帳 之 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 107年度訴字第323號
犯罪事實：
一 、 乙○○ （ 本件 行為 時 已 滿 18 歲 但 未 成年 ） 、 丁○○ （ 通緝 中 ， 待 本院 另行 審結 ） 於 民國 106年 3月 13日 前 某時 加入 某 詐騙 集團 ， 由 丁○○ 擔任 俗稱 「 車手頭 」 工作 ， 指揮 旗下 車手 為 該 詐騙 集團 提領 贓款 ， 乙○○ 則 承丁○○ 指示 ， 負責 將 俗稱 「 人頭 帳戶 」 提款卡 及 密碼 提供予 旗下 車手 ， 並 協助 丁○○ 向 旗下 車手 收取 所 提領 之 贓款 。 戊○○ （ 本件 行為 時 已 滿 18 歲 但 未 成年 ） 、 少年 凌 ○昀 （ 真實 姓名 、 年籍 詳卷 ， 所 犯 附表 一之三 人 以上 共同 詐欺 取財 非行 ， 另 經 臺灣 高雄 少年 及 家事 法院 以 107年度 少護字 第165 號 裁定 交付 保護 管束 ） 則 於 106年 4月 17日 前 某時 加入 上開 詐騙 集團 ， 受 丁○○ 指揮 擔任 提領 贓款 之 車手 工作 。 乙○○ 、 戊○○ 、 丁○○ 及 凌○昀 及 該 詐騙 集團 其他 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 各別 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 以 附表 一 所 示 詐術 對 附表 一 所 示 各 被害人 行騙 ， 致 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 如 附表 一 所 示 ， 丁○○ 即 指示 乙○○ 將 各 該 匯入 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 戊○○ 、 凌○昀 ， 由 戊○○ 、 凌○昀 結伴 提領 贓款 如 附表 一 所 示 ， 戊○○ 並 隨時 以 附表 二 編號 18 之 行動電話 內 「 秘聊 」 通訊 軟體 （ 下稱 秘聊 軟體 ） 向 使用 「 高雄桐 」 帳號 之 丁○○ 回報 提領 贓款 情形 ， 提領 得手 後 再 將 贓款 交予 丁○○ 或 乙○○ ， 由 丁○○ 或 乙○○ 以 不詳 方式 上繳 所屬 詐騙 集團 之 不詳 上游 成員 （ 惟 戊○○ 、 凌○昀 提領 附表 一 編號 3 贓款 不久 旋 被 警 查獲 ， 贓款 未及 上繳 ） 。
臺灣士林地方法院 101年度簡字第12號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 如下 ： 張勇 明知 將 其 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 資料 提供 與 他人 使用 ， 極 易 被 他人 利用 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 資料 作為 詐騙 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 12月 19日 ， 在 位於 桃園縣 中壢市 後 火車站 的 便利商店 內 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 之 代價 ， 將 其 於 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 中壢 分行 （ 以下 簡稱為 富邦 銀行 ） 開立 之 存簿 儲金 帳戶 （ 帳號 為 000000000000 號 ） 之 提款卡 、 密碼 等 資料 ， 交付 與 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 即 與 其他 詐欺 集團 成年 成員 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 而 於 99年 12月 20日 某時 ， 撥打 電話 予 位 在 新北市 汐止區 住處 之 韓佳誼 ， 詐稱 韓佳誼 之前 網路 購物 時 ， 因 作業 人員 疏失 誤 設定為 分期付款 ， 需 由 韓佳誼 至 金融 機構 之 自動櫃員機 設定 解除 云云 ， 致 韓佳誼 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 21 ） 日 上午 9時 47分 許 、 11時 34分 許 ， 在 新北市 汐止區 之 某 金融 機構 分別 匯款 100,000 元 、 27,000 元 至 張勇 之 前揭 富邦 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成年 成員 以 張勇 提供 之 上開 富邦 銀行 提款卡 及 密碼 提領 近空 。 嗣 因 韓佳誼 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 107年度審訴字第483號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 史晏宇 自 民國 106年 3月 中旬 某 不詳 時間 起 ， 至 同年 4月 6日 18時 許 至 南投縣 政府 警察局 南投 分局 赤水 派出所 說明 案情 時 止 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 阿豪 」 等 三 名 以上 成年人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 公文書 及 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 參與 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 參與 「 阿豪 」 等 人 所屬 之 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 取款 車手 之 工作 ， 並 以 通訊 軟體 「 微信 」 與 詐欺 集團 成員 聯繫 ， 為 以下 犯行 ： 1 . 由 該 詐欺 集團 成員 於 附表 一 編號 1 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 編號 1 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 附表 一 編號 1 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 交付 如 附表 一 編號 1 所 示 之 存摺 、 金融卡 與 該 詐欺 集團 成員 ， 並 由 史晏宇 以 如 附表 一 編號 1 所 示 時間 、 地點 、 方式 收受 後 ， 供 該 詐欺 集團 成員 用以 詐欺 。 2 . 由 該 詐欺 集團 成員 於 附表 一 編號 2 至 23 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 編號 2 至 23 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 附表 一 編號 2 至 23 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 一 編號 2 至 23 所 示 之 金額 至 附表 一 編號 2 至 23 所 示 之 帳戶 ， 史晏宇 則 負責 至 便利 超商 門市 收取 店到店 郵件 ， 取得 郵件 內 該 詐欺 集團 成員 寄送 ， 或 不詳 之 人 依 該 詐欺 集團 成員 指示 為 寄送 之 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 ， 並 向 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 人頭 帳戶 之 密碼 ， 於 附表 二 所 示 時間 、 地點 ， 持 附表 二 所 示 各 該 帳戶 之 提款卡 提領 詐得 款項 ， 或 將 詐得 款項 再 轉匯 至 該 詐欺 集團 成員 所 控制 之 其他 人頭 帳戶 中 。 於 史晏宇 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 完成 提領 或 匯款 交易 後 ， 可 取得 交易 款項 中 2% 之 金額 做為 報酬 。 嗣 警 循線 查獲 史晏宇 ， 並 循線 查扣 得 如 附表 三 所 示 偽造 公文書 ， 及 附表 四 所 示 存摺 、 金融卡 。 ㈡ 案 經 張文萍 、 陳雪慧 、 謝淑美 、 許世耀 、 張榮泉 、 黃秀鳳 、 吳炳煌 、 黃文生 、 詹朝君 、 魏鳳英 、 林昌翰 、 劉美玲 、 羅立 、 林立本 、 王世昌 、 陳慶賢 、 陳英志 、 葉容妙 、 石展名 、 曾哲娟 、 方巾嘉 訴由 南投縣政府 警察局 南投 分局 報告 偵辦 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第182號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 高樹廟 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 「 高雅婷 」 之 成年 女子 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 高樹廟 提供 其 所 申請 之 國泰世華 商業 銀行 土城 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ， 而 由 「 高雅婷 」 於 民國 98年 間 ， 先 以 行動電話 交友 之 方式 認識 李松林 後 ， 再 於 電話 中 佯 以 生病 或 沒 工作 缺 錢 為由 ， 向 李松林 借 錢 ， 使 李松林 不 察 而 陷於 錯誤 ， 接續 於 98年 1月 22日 、 2月 11日 、 2月 12日 、 3月 13日 、 5月 14日 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 、 2000 元 、 1500 元 、 2000 元 、 2000 元 至 高樹廟 上開 帳戶 內 ， 再 由 高樹廟 領出 後 花用 迨 盡 。 嗣 因 李松林 向 「 高雅婷 」 之 女子 催討 返還 ， 「 高雅婷 」 均 避不見面 ， 始 知 受騙 而 報警 循線 查獲 上情 。 案 經 李松林 訴由 桃園縣政府 警察局 八德 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣彰化地方法院 106年度訴字第472號
犯罪事實：
一 、 蔡樹俊 （ 綽號 「 阿俊 」 ） 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 於 民國 104年 8月 底 ， 加入 由 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 （ 香 ） 港仔 」 或 「 番仔 」 之 成年 男子 、 洪翊翔 （ 綽號 「 阿財 」 ） 、 張裕宗 （ 綽號 「 大裕 」 ） 、 李治澄 （ 綽號 「 小粒 」 ） 、 黃永吉 （ 綽號 「 阿吉 」 ） 、 江亞峰 （ 綽號 「 阿全 」 、 「 阿峰 」 ） 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 及 車手 集團 ， 約定 由 蔡樹俊 提供 其 自身 金融 帳戶 供 集團 供作 收取 詐欺 被害人 所 匯 款項 之 人頭 帳戶 使用 ， 並 兼任 車手 工作 （ 俗稱 「 專人 專車 」 ） ， 負責 持 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 或 金融卡 ， 前往 提領 被害人 所 匯入 之 款項 ， 並 約定 以 提領 款項 之 一定 比例 作為 報酬 ， 蔡樹俊 因而 提供 其 所有 之 臺灣 銀行 水湳 分行 、 戶名 蔡樹俊 、 帳號 ： 00000 - 0000- 000 號 帳戶 等 其他 金融 帳戶 資料 給 江亞峰 等 人 所屬 詐欺 及 車手 集團 使用 。 江亞峰 所屬 詐欺 集團 成員 遂 於 104年 8月 底 至 9月 初 ， 以 「 蔡樹俊 」 名義 ， 以 電話 與 有 購買 中古 自排 貨車 意願 之 黃泰榮 聯絡 ， 該 自稱 「 蔡樹俊 」 之 詐欺 集團 成員 便 向 黃泰榮 佯稱 ， 略 以 ： 伊有 1 臺 中古 貨車 要 賣 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 如果 要 買 ， 就 匯款 到 伊 臺灣 銀行 水湳 分行 帳戶 ， 帳號 000000000000 號 云云 ， 黃泰榮 因而 陷於 錯誤 ， 於 104年 9月 2日 上午 11時 15分 時 許 ， 在 臺東縣 ○○市 ○○路 000號 國泰世華 銀行 臺東 分行 ， 依 指示 將 購 車款 現金 10萬 元 轉帳 匯入 蔡樹俊 前揭 帳戶 ， 惟 因 當時 蔡樹俊 所 開立 之 臺灣 新光 銀行 帳戶 已 於 104年 9月 1日 遭 通報 警示 ， 使 其 上開 臺灣 銀行 水湳 分行 帳戶 隨後 亦 一併 遭 設為 衍生 警示 帳戶 ， 無法 提款 ， 故 於 104年 9月 2日 黃泰榮 匯款 後 同 日 ， 江亞峰 原本 要責 由 蔡樹俊 前往 臨櫃 領款 ， 但 因 發現 帳戶 已 遭 凍結 而 作罷 ， 故渠等 本 次 犯行 因而 止於 未遂 。
臺灣士林地方法院 102年度審簡字第346號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 （ 詳 附件 ） ， 另 更正 、 補充 如下 ： ㈠ 起訴書 附表 1 編號 2 詐騙 方式欄 之 「 G1 」 應 更正為 「 G12 」 ； 交付 受騙 款項 方式欄 之 「 網路 銀行 」 應 更正為 「 行動 銀行 」 ； 編號 4 匯款 時間欄 之 「 19時 」 應 更正為 「 19時 27分 」 ； 附表 2 編號 1 交付 受騙 款項 方式欄 之 「 長庚村 」 應 更正為 「 長庚 醫護 新村 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 呂思翰 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第31 頁 背面 ） 。
臺灣嘉義地方法院 106年度原訴字第8號
犯罪事實：
一 、 蕭名辰 於 民國 104年 間 ， 因 欲 瞭解 「 銀行 帳戶 」 相關 工作 內容 ， 輾轉 透過 蔡楓濠 ， 認識 董晨歡 （ 由 本院 另 為 判決 ） 。 而 董晨歡 其時 接受 吳豐全 （ 由 臺灣 臺南 地方 法院 審理 中 ） 之 招攬 ， 加入 詐騙 集團 ， 擔任 收購 帳戶 及 提款 車手 之 工作 ， 遂 與 蕭名辰 一拍即合 ， 並 應允 蕭名辰 加入 其 所屬 之 詐騙 集團 。 蕭名辰 即 與 董晨歡 、 吳韶奇 （ 前 由 檢察官 為 不起訴 處分 確定 。 惟 本院 認 其 應 屬 共同 正犯 ， 詳 後述 ） 、 吳豐全 ， 及 其他 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 蕭名辰 於 104年 12月 15日 下午 某時 許 ， 在 嘉義市 西區 光彩街 與 西門街口 ， 向 吳韶奇 取得 其 所有 如 附表 編號 1 所 示 銀行 帳戶 之 存簿 及 提款卡 ， 再 交予 董晨歡 ， 董晨歡 則 留存 存簿 ， 另 將 提款卡 交予 上游 ， 以 供 上游 檢視 詐騙 款項 是否 匯入 。 嗣 於 同 年 月 22日 ， 其他 詐騙 集團 成員 ， 以 如 附表 編號 1 所 示 之 方式 對 林雪美 施以 詐術 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 編號 1 所 示 之 金額 至 上開 吳韶奇 所有 帳戶 內 。 經 上游 以 提款卡 檢視 上開 詐騙 款項 確實 匯入 後 ， 即 通知 董晨歡 。 同 日 再 由 蕭名辰 居中 連絡 吳韶奇 與 董晨歡 見面 ， 由 董晨歡 駕車 搭載 吳韶奇 前往 台新 銀行 嘉義 分行 ， 吳韶奇 臨櫃 自 其 上開 帳戶 中 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 85萬 元 後 交予 董晨歡 。 董晨歡 當場 自 85萬 元 之 詐騙 款項 中點數 至少 1萬 元 ， 交付 吳紹奇 ， 供作 其 提供 帳戶 擔任 取款 車手 之 報酬 。 董晨歡 再 將 上開 詐騙 餘 款 ， 轉交 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 後 ， 另 由 其他 不詳 詐騙 集團 成員 ， 以 提款卡 自 吳紹奇 上開 帳戶 中 接續 提領 12萬 元 ， 而 將 林雪美 匯入 之 款項 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第478號
犯罪事實：
一 、 謝月順 明知 其 所有 之 位於 新北市 ○○區 ○○段 000 地號 土地 之 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 建物 （ 包含 3 、 4樓 增建 部分 ， 下稱 本案 房地 ） ， 其 3 、 4樓 之 增建 部分 為 違章建築 ， 前業 經 新北市 政府 違章建築 拆除 大隊 於 民國 100年 8月 29日 以 新北 拆認 一字 第0000000000 號 違章建築 認定 通知書 ， 認定 係 屬 實質 違建 而 應 予 拆除 ， 並 經 謝月順 於 100年 8月 30日 親自 簽收 上揭 通知書 。 詎 謝月順 為 圖 早日 脫手 牟求 利潤 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 101年 11月 3日 ， 委由 弘鼎 不動產 仲介 公司 （ 即 僑福 房屋 篤行 加盟店 ， 下稱 僑福 房屋 篤行店 ， 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 ） 不 知情 之 仲介 人員 藍靖 代為 出售 本 案 房地 ， 並 於 藍靖 向 其 確認 是否 曾 收到 違章建築 查報 （ 拆除 ） 通知書 之 屋況 問題 時 ， 隱瞞 上情 ， 並 於 「 不動產 標的物 現況 說明書 」 之 『 產權 期間 是否 曾 收到 「 違章建築 查報 （ 拆除 ） 通知書 」 ？ 』 欄 勾選 「 否 」 。 嗣 陳文鐘 因 藍靖 之 仲介 而 有意 購買 本 案 房地 ， 遂 與 謝月順 相約 看 屋 ， 謝月順 明知 上情 ， 竟 仍 承 前 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 陳文鐘 看 屋 過程 中 ， 隱瞞 增建 部分 已 接獲 認定為 違建 應 予 拆除 之 通知 等 事 ， 陳文鐘 不疑有他 ， 遂 與 謝月順 相約 簽約 ， 嗣 於 101年 11月 11日 下午 5時 17分 許 ， 藍靖 、 陳文鐘 及 代書 黃銘毅 相約 在 僑福 房屋 篤行店 內 與 謝月順 簽約 時 ， 經 陳文鐘 再次 向 其 確認 增建 部分 是否 曾 收受 違章建築 查報 （ 拆除 ） 通知書 等 建物 現況 問題 時 ， 謝月順 再度 隱瞞 本 案 房地 3 、 4樓 增建 部分 已 遭 認定 係 屬 違建 應 予 拆除 之 買賣 契約 重要 交易 事項 ， 致 陳文鐘 陷於 錯誤 ， 誤以為 該 房屋 3 、 4樓 增建 部分 未 遭 通知 業經 認定為 違建 而 應 予 拆除 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,550萬 元 購買 本 案 房地 ， 並 依約 交付 買賣 價金 。 迄至 102年 7月 29日 ， 陳文鐘 接獲 新北市 政府 違章建築 拆除 大隊 102年 7月 29日 新北 拆認 一字 第0000000000 號 違章建築 拆除 時間 通知單 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第845號
犯罪事實：
一 、 巫維浩 已 預見 將 自己 持有 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 提供給 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 作為 詐欺 之 犯罪 所得 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 24日 下午 2時 9分 許 ， 在 臺北市 大同區 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 士林區 ， 應 予 更正 ） 承德路 與 民權西路口 附近 ， 將 其 所有 之 如 附表 一 所 示 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱為 「 孫 專員 」 之 成年人 。 嗣 該 不詳 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 二 各 編號 所 示 時間 ， 分別 撥打 電話 向 附表 二 所 示 之 黃正昌 、 洪文萍 、 郭弈伶 、 吳俊諺 、 楊錦鳴 佯稱 如 附表 所 示 之 情 云云 ， 致 附表 二 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 以 自動櫃員機 轉帳 如 附表 二 所 示 之 金額 至 巫維浩 上開 銀行 帳戶 內 （ 匯入 帳戶 詳 如 附表 二 所 載 ） ， 款項 旋 遭 人 提領 一 空 。 嗣 如 附表 二 所 示 之 人 發覺 受騙 ， 均 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度審易字第2042號
犯罪事實：
一 、 李冠穎 於 民國 103年 3月 間 某 日 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 全哥 」 、 「 阿猴 」 之 成年 男子 及 不詳 大陸 地區 車手 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 「 全哥 」 提供 資金 ， 由 李冠穎 於 103年 3月 21日 向 不 知情 之 房東 陳玲蓉 承租 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 房屋 ， 並 購置 相關 電腦 與 電話 器材 設備 、 完成 網路 架設 ， 復 招募 與 之 有 共同 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 陳翊庸 （ 於 103年 3月 28日 加入 ） 、 洪羽宸 （ 於 103年 3月 28日 加入 ） 、 王德豪 （ 於 103年 4月 1日 加入 ） 、 葉孟涵 （ 於 103年 4月 1日 加入 ） 、 吳建璋 （ 於 103年 4月 3日 加入 ） 、 張乃云 （ 於 103年 4月 3日 加入 ） 、 陳建昇 （ 於 103年 4月 6日 加入 ） 加入 ， 成立 向 不 特定 大陸 地區 民眾 詐欺 取財 之 電信 機房 。 其 等 具體 分工 及 詐欺 取財 之 手法 為 ： 由 李冠穎 管理 上開 機房 、 連繫 車手 集團 、 提供 教戰 手冊 訓練 及 督促 機房 成員 進行 詐騙 、 提供 機房 成員 住宿 、 餐食 ， 並 兼任 電腦手 ， 蒐集 大陸 地區 各 省 市 之 電話 區碼 ， 再 聯繫 話務 系統 商 代號 「 i-world voipcall 」 及 「 new . 」 ， 指定 大陸 地區 各 省 一級 城市 為 對象 ， 設定 群發 範圍 後 ， 以 電腦 群發 系統 寄發 內容 為 有 郵件 待 領取 之 詐騙 語音 予 大陸 地區 不 特定 民眾 ， 如 大陸 地區 人民 依 語音 指示 回撥 ， 會 接通 至 第1 線 即 假扮 大陸 地區 郵政局 人員 之 李冠穎 、 洪羽宸 、 葉孟涵 、 張乃云 、 陳建昇 向 大陸 地區 人民 佯稱 ： 「 確 有 銀行 催繳 信件 ， 因 向 上海 浦東 新區 郵政 儲蓄 銀行 申辦 小額 貸款 3萬 元 ， 己 逾 還款 期限 仍 未 還款 ， 銀行 將 提出 告訴 ， 若 不 是 本人 辦 的 貸款 ， 恐 有 身分 遭 冒用 之 情形 ， 須 向 公安局 報案 」 云云 ； 復 佯裝 幫忙 轉接 ， 隨即 轉接 至 第2 線 即 假扮 大陸 地區 公安局 人員 之 陳翊庸 、 王德豪 、 吳建璋 向 大陸 地區 人民 佯稱 ： 「 因 牽涉 販毒 洗錢 案 ， 檢察官 將 立即 凍結 名下 帳戶 ， 若要 恢復 資金 之 正常 使用 ， 須 請 檢察官 進行 資金 之 認證 比對 」 云云 ； 再 轉接 至 第3 線 即 扮演 大陸 地區 檢察官 之 李冠穎 向 大陸 地區 人民 詐稱 ： 「 因 名下 帳戶 已 遭 凍結 ， 如 要 澄清 ， 必須 將 名下 之 8成 存款 匯入 指定 帳戶 進行 監管 與 清查 ， 以 證明 款項 之 合法性 」 云云 ， 致 使 大陸 地區 人民 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 後 ， 款項 即 匯入 至 指定 之 帳戶 ， 再 由 李冠穎 以 SKYPE 通知 前開 車手 集團 成員 加以 提領 分贓 ， 車手 集團 領取 詐騙 所得 之 13% 後 將 餘 款 換算為 新臺幣 繳回 臺灣 給 「 阿猴 」 ， 「 阿猴 」 再 轉交給 李冠穎 ， 李冠穎 並 與 機房 成員 約定 依 一 線 6% 、 二 線 8% 、 三 線 7% 、 「 全哥 」 5成 、 「 阿猴 」 1成 、 李冠穎 1成 之 方式 分贓 ， 其 等 即 以 上開 方式 ， 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 對 如 附表 一 所 示 之 大陸 地區 人民 實行 詐欺 後 ， 均 因 尚未 詐得 大陸 地區 人民 所有 金錢 致 未 得逞 。 嗣 於 103年 4月 8日 10時 45分 許 ， 經 警持 本院 核發 之 搜索票 至 上址 機房 執行 搜索 ， 當場 查獲 李冠穎 等 人 ， 並 扣得 如 附表 二 編號 1 至 97 所 示 之 物 ， 另 扣得 吳建璋 所有 與 本案 犯罪 無關 之 蘋果牌 IPAD1 台 、 SAMSUNG 牌 平板 手機 （ 序號 ： 000000000000000 號 ） 1 台 ， 另 於 同 日 11時 20分 許 ， 至 李冠穎 位於 高雄市 前鎮 區鎮 ○○街 000號 住處 ， 扣得 如 附表 二 編號 98 所 示 之 物 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第815號
犯罪事實：
一 、 陳呂明 明知 開立 金融 帳戶 並 無 特殊 資格 限制 ， 任何 人 均 得 輕易 開立 金融 帳戶 供己 使用 ， 且 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 如 將 個人 開立 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 份子 收受 詐騙 款項 並 規避 查緝 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 15日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 鳳山 分行 ， 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 及 其 本人 之 國民 身分證 照片 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿順 」 之 成年 男子 指示 ， 交付 「 阿順 」 所屬 某 公司 會計 人員 ， 供 「 阿順 」 及 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 不詳 詐騙 集團 成員 取得 陳呂明 上開 帳戶 、 身分 資料 後 ， 即 以 陳呂明之 該 些 帳戶 、 身分 資料 ， 向 綠界 科技 股份 有限公司 （ 下稱 綠界 公司 ） 網站 註冊 會員 （ 會員 編號 0000000 ， 會員 帳號 sm 666 net3 ） ， 使 詐騙 集團 成員 得 利用 該 公司 之 代收款 服務 ， 詐騙 被害人 將 款項 匯入 綠界 科技 公司 提供予 上開 會員 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 虛擬 帳號 內 ， 再 提領 經 綠界 公司 結算 各 該 虛擬 帳戶 扣除 手續費 後 ， 匯入 陳呂明 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 之 結算 款項 。 迨 不詳 詐騙 集團 成員 完成 上開 虛擬 帳戶 之 設置 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 對 施懿軒 、 黃庭儀 、 蘇○容 、 顧曼平 、 王瑋 、 鍾秉紋 、 盧棠鏵 、 羅映晴 、 張怡萱 、 趙唯真 、 蘇品綺 、 陳書婷 、 朱俊錡 及 何昕 施用 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 將 款項 匯入 指定 之 虛擬 帳號 （ 各 該 詐騙 時間 及 方式 、 受騙 匯款 之 時間 、 金額 及 所 匯入 之 虛擬 帳號 詳見 附表 一 所 示 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第2196號
犯罪事實：
一 、 張智杰 、 楊云豪 於 民國 107年 9月 25日 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿雄 」 之 成年 男子 （ 本名 ： 林子翔 ， 另 案 由 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 偵查 中 ） 所屬 詐欺 集團 ， 3 人 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 「 阿雄 」 擔任 車手 領班 ； 指示 楊云豪 、 張智杰 負責 擔任 領款 車手 之 工作 ， 先 由 「 阿雄 」 在 新 北市 中和區 廣福路 宮廟 前 交付 如 附表 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 予 張智杰 、 楊云豪 收執 ， 其 分工 模式 係 先 由 詐騙 集團 人員 於 附表 「 詐欺 時間 」 欄 所 示 時間 ， 以 如 附表 「 詐欺 方式 」 欄 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 「 告訴人 」 欄 所 示 之 張簡育琪 等 3 人 ， 使 張簡育琪 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 匯款 至 如 附表 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 嗣 張智杰 、 楊云豪 依 「 阿雄 」 指示 ， 持 人頭 帳戶 之 提款卡 至 附表 「 提領 地點 」 欄 所 示 自動櫃員機 設置 地點 ， 將 贓款 提領 而 出 ， 再 將 提領 之 贓款 交付 予 「 阿雄 」 共同 詐欺 得手 。 嗣 經 警 循線 查獲 ， 並 扣得 白色 I-PHONE 廠牌 白色 、 銀色 行動電話 各 1 支 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡上字第322號
犯罪事實：
一 、 林順中 雖 預見 在 欠缺 足資 取信 一般 理性 之 人 之 合於 社會 常情 外觀 下 ， 率爾 將 自己 領用 之 提款卡 交付 予 要 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 10月 20日 晚間 8時 許 ， 在 高雄市 林園區 中厝路 某 7-11 便利商店 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 高雄 大林蒲 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 臺灣 土地 銀行 小港 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下 分別 簡稱 A 、 B 帳戶 ； 合稱 本件 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄交 予 欠缺 信賴 關係 ， 且 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 何永富 」 之 成年 男子 ， 供 該 成年 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 「 何永富 」 所屬 成年 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 「 何永富 」 所屬 成年 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 為 下述 行為 ：
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第1378號
犯罪事實：
一 、 羅聖棋 及 劉國強 分別 於 民國 107年 8 、 9月 間 某 日 及 108年 2月 23日 前 某 日 ， 加入 某 不詳 成年人 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 負責 提領 贓款 之 車手 。 羅聖棋 及 劉國強 與 該 名 不詳 成年人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 間 ， 即 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分工 模式 係 由 該 不詳 男子 所屬 詐騙 集團 成員 ， 負責 向 被害人 詐騙 金融 帳戶 提款卡 後 ， 再 指示 羅聖棋 及 劉國強 至 指定 地點 會面 ， 由 不詳 詐騙 集團 成員 將 提款卡 及 密碼 交付 羅聖棋 及 劉國強 ， 嗣 於 108年 2月 19日 上午 9時 許 ， 該 不詳 詐騙 集團 成員 以 電話 連繫 易聖芳 ， 佯稱 易聖芳 涉嫌 詐領 健保費 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬多 元 云云 ， 並 指示 易聖芳 與 檢警 聯絡 ， 再 由 某 詐騙 集團 成員 分別 假冒 警員 、 及 檢察官 ， 要求 易聖芳 將 名下 之 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 檢警 以 供作 擔保 ， 易聖芳 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 108年 2月 23日 上午 10時 許 ， 在 新北市 新店區 三民路 143巷 2弄口 ， 將 其 名下 之 臺灣 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 交給 該 不詳 詐騙 集團 之 某 成年 男子 收受 ； 迨 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即將 上開 帳戶 之 提款卡 交予 劉國強 ， 劉國強 於 附表 所 示 之 時間 ， 至 附表 所 示 之 地點 所 設 之 自動櫃員機 提領 附表 所 示 之 款項 後 ， 再 將 當日 提領 之 全部 款項 及 提款卡 交予 該 不詳 詐騙 集團 成員 ， 該 不詳 詐騙 集團 成員 再 將 提款卡 交給 羅聖棋 ， 復 由 羅聖棋 及 某 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 駕駛 向 不 知情 友人 黃翊瑄 商借 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 ， 至 附表 所 示 之 地點 所 設 之 自動櫃員機 提領 附表 所 示 之 款項 後 ， 再 將 當日 提領 之 全部 款項 交予 該 不詳 詐騙 集團 成員 ， 羅聖棋 因此 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 至 4000 元 不等 之 報酬 。 嗣 經 警方 接獲 易聖芳 報案 而 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第655號
犯罪事實：
一 、 謝友儒 明知 將 金融 機構 帳戶 交付 不明 人士 ， 即 無法 控制 去向 ， 將 使 該 帳戶 成為 詐騙 集團 存取 詐騙 款項 藉以 逃避 偵查 機關 查緝 之 工具 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 向 人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 9月 15日 20 、 21時 許 ， 在 臺北市 松山區 松山 火車站 附近 ， 將 其 在 渣打 國際 商業 銀行 南崁 分行 所 開立 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 人士 使用 ， 嗣 該 人 收受 後 ， 旋即 將 上開 物品 交由 某 犯罪 集團 成員 。 該 犯罪 集團 所屬 人員 即 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 同 日 22時 許 ， 撥打 電話 予 許文秀 ， 佯稱 渠 先前 在 網路 上 購物 之 帳款 ， 因 作業 問題 誤設為 分期付款 ， 要求 渠依 指示 至 自動櫃員機 操作 辦理 更正 ， 致 許文秀 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 23時 52分 許 ， 在 苗栗縣 竹南鎮 ○○路 217號 之 渣打 銀行 ， 以 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 102,000 元 至 謝友儒 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 許文秀 發覺 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第104號
犯罪事實：
一 、 孫寵勝 、 王瑋 均 於 民國 105年 11月 間 某 日 起 ， 加入 某 詐欺 集團 ， 負責 持 金融 機構 提款卡 提領 贓款 之 車手 工作 ， 並 約定 報酬 為 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 ， 該 詐欺 集團 成員 則 將 如 附表 二 所 示 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 及 不詳 廠牌 之 手機 交予 孫寵勝 、 王瑋均 ， 作為 聯繫 及 提領 該 等 帳戶 內 贓款 之 用 。 而後 ， 孫寵勝 、 王瑋 均 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 所屬 之 不詳 成員 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 一 所 示 之 被害人 ， 致 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 將 附表 一 所 示 之 款項 匯 至 附表 一 所 示 金融 機構 帳戶 後 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成員 以 電話 指示 孫寵勝 、 王瑋 均 持 如 附表 二 所 示 金融 機構 帳戶 之 提款卡 提領 上開 被害人 遭 詐騙 而 匯入 之 款項 ， 孫寵勝 、 王瑋 均旋 陸續 於 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 如 附表 二 所 示 金融 機構 帳戶 之 提款卡 ， 提領 如 附表 二 所 示 上開 被害人 遭 詐騙 而 匯入 之 款項 ， 復 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 將 提領 之 款項 交付予 該 詐欺 集團 成員 ， 孫寵勝 、 王瑋 均 共計 各 獲得 9000 元 之 報酬 。 嗣 因 附表 一 所 示 被害人 發覺 遭騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第358號
犯罪事實：
一 、 鮑永霖 於 民國 107年 6月 7日 下午 5時 前 某時 許 ， 行經 臺北市 大安區 信義路 4段 之 臺北 捷運 信義 安和站 附近 人行道 ， 拾獲 張雅琳 所 遺失 ， 內含 OOOOOOOOOOOOOOOO號 ( 卡號詳卷 ) 台新 銀行 信用卡 、 悠遊卡 等 物 之 皮夾 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 該 信用卡 侵占入己 ， 並 拋棄 皮夾 及 內部 其他 物品 。 鮑永霖 嗣 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 ， 於 同 日 下午 5時 13分 許 ， 在 其 任職 之 址設 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 12樓 之1 「 全 勝發 網路 股份 有限公司 」 （ 下稱 全 勝發 公司 ） 辦公室 內 ， 連結 網際網路 至 「 Apple Online Taiwan 」 網路 商店 ， 化名 「 胡睿紘 」 以 網路 下單 方式 購買 價值 分別 為 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8900 元 、 1890 元 之 「 iPhone8 Plus 64 G 」 行動電話 、 充電器 1 組 等 商品 ， 並 填載 上開 信用卡 之 卡號 、 有效 期限 及 檢核碼 等 資料 後 傳輸 至 「 Apple Online Taiwan 」 網路 商店 ， 使 該 商店 業者 誤信 其 為 有 權 使用 該 信用卡 之 人 ， 而 接受 該 筆 線上 訂單 ， 並 寄送 上開 商品 至 全 勝發 公司 上址 後 ， 由 鮑永霖 收受 ， 足生 損害 於 「 Apple Online Taiwan 」 網路 商店 。
臺灣基隆地方法院 107年度易字第19號
犯罪事實：
一 、 楊竣喨 謀 以 分期付款 購買 機車 ， 於 辦妥 分期付款 ， 自 機車 銷售 廠商處 取得 機車 後 ， 再 將 機車 轉售 以 牟利 ， 明知 無 給付 分期 買賣 價金 之 資力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 9月 30日 某時 ， 前往 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 加祥 車業 有限公司 （ 下稱 加祥 車行 ） ， 佯稱 欲 以 分期付款 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 1 輛 （ 下稱 本 案 機車 ） ， 並 填具 分期付款 申請表 ， 表示 願 透過 加祥 車行 與 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 辦理 分期付款 購 車 ， 約定 按月 分 30 期 清償 ， 自 105年 11月 5日 起 至 108年 4月 5日 止 ， 每 期 繳付 新臺幣 （ 下 同 ） 2,833 元 ， 共 繳 84,990 元 予 仲信 公司 ， 加祥 車行 遂 於 105年 10月 4日 將 分期付款 申請表 送交 仲信 公司 審核 ， 致 使 加祥 車行 與 仲信 公司 陷於 錯誤 ， 誤信 楊竣喨 有 意願 按照 約定 條件 購 車 還款 ， 而 同意 讓 楊竣喨 以 上開 方式 分期付款 購 車 ， 由 加祥 車行 將 本 案 機車 交付 楊竣喨 ， 仲信 公司 付 車款 給 加祥 車行 ， 詎 楊竣喨 於 取得 本 案 機車 當日 ， 即將 本 案 機車 以 4萬5千 元 之 代價 出售 予 不詳 中古 車行 ， 並 將 證件 交給 不詳 中古 車行 辦理 過戶 ， 該 車行 於 105年 10月 4日 將 本 案 機車 過戶 予 不 知情 之 范玉珠 。 嗣 楊竣喨 自 第一 期 繳款 期限 屆至 起 即 拒 不 付款 且 避不見面 ， 經 仲信 公司 屢次 催討 無果 後 ， 查詢 後 得知 本 案 機車 已 過戶 予 第三人 ， 始 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第1449號
犯罪事實：
一 、 蕭志全 雖 可 預見 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 將 可能 作為 不詳 犯罪 集團 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉 此 躲避 警方 之 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 犯罪 集團 成員 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 4月 間 ， 以 LINE 通訊 軟體 ， 與 暱稱 「 琪琪 」 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 聯繫 ， 約定 以 1 個 金融 機構 帳戶 給予 每 個 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 將 自己 所 申設 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 交付 「 琪琪 」 使用 ， 並 於 同年 4月 11日 ， 將 自己 申設 凱基 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 凱基 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 改為 「 琪琪 」 所 指定 之 密碼 ， 以 宅急便 託運 之 方式 ， 將 該 帳戶 存摺 、 提款卡 寄送 予 「 琪琪 」 及 其 所屬 之 詐欺 犯罪 集團 成員 使用 。 「 琪琪 」 所屬 詐欺 犯罪 集團 取得 蕭志全 凱基 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 由 集團 內 某 成員 ， 於 同年 4月 14日 11時 許 ， 撥打 電話 予 林鍚宏 ， 假冒 為 林錫宏 之 姪子 ， 並 佯稱 ： 有 資金 需求 ， 需要 現金 週轉 ， 要 借用 20萬 元 等語 ， 林錫宏 不 察 、 陷於 錯誤 ， 即 依 對方 指示 ， 於 同 日 13時 許 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 匯款 20萬 元 至 蕭志全 凱基 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 林錫宏 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 109年度訴字第118號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 雖 預見 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 其 背後 乃 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 之 具有 持續性 或 牟利性 之 有 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 且 為 該 犯罪 組織 自 金融 帳戶 提領 款項 ， 乃 提領 詐欺 所得 款項 ， 竟 基於 縱 使 參與 犯罪 組織 亦 不 違背 其 己意 之 犯意 ， 自 民國 108年 7月 30日 23時 許 起 ， 加入 該 犯罪 組織 擔任 提領 詐欺 款項 之 工作 ， 而 參與 該 犯罪 組織 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第283號
犯罪事實：
一 、 李任傑 可 預見 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 陌生 人士 使用 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 （ 包括 詐欺 取財 ） 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 所 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 2月 10日 下午 6時 48分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 1樓 統一 便利商店 「 福寶 門市 」 ， 將 其 向 臺灣 銀行 股份 有限公司 水湳 分行 所 申設 帳號 第000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 金融卡 、 存摺 等 物 ， 以 統一 超商 交貨便 之 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 以 手機 通訊 軟體 LINE （ 下稱 LINE ） 告知 對方 金融卡 密碼 ， 容任 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 藉以 遂行 詐欺 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 2月 15日 晚上 7時 30分 許 ， 撥打 電話 予 歐陽敬倫 誆稱 係 網路 賣家 ， 因 作業 疏失 ， 導致 歐陽敬倫 之 消費 會 重複 扣款 12 期 ， 必須 依照 指示 至 自動櫃員機 操作 以 取消 設定 ， 致 使 歐陽敬倫 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 10時 31分 許 ， 在 其 位於 臺南市 ○○區 ○○○街 000號 306室 居處 ， 以 網路 銀行 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬9989 元 至 李任傑 前開 臺銀 帳戶 。 嗣 因 歐陽敬倫 察覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 始 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第2506號
犯罪事實：
一 、 魏孟璇 能 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 10月 底 某 日 ， 在 新北市 泰山區 明志路 2段 某 統一 便利商店 內 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 泰山 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 彰化 商業 銀行 泰山 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 00000000000000 號 帳戶 、 台中 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 陳筱湄 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 並 依 對方 指示 修改 密碼 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐欺 如 附表 所 示 之 林芫玲 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 林芫玲 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。