臺灣橋頭地方法院 108年度審易字第466號
犯罪事實：
一 、 林正源 自 民國 98年 9月 間 起 ， 經 周亮伸 介紹 ， 加入 以 史濟華 （ 綽號 「 阿貓 」 ） 為首 之 詐欺 集團 ， 而 與 史濟華 、 葉凱仁 、 林建丞 、 廖本龍 、 邱凱偉 、 周亮伸 、 林建廷 （ 原名 林文揚 ） 、 林平勳 、 李坤倉 、 鄭明和 、 張凱維 、 張峯鳴 、 鄭泳霖 、 楊菁雯 、 翁進仁 等 人 （ 史濟華 、 葉凱仁 、 林建丞 、 廖本龍 、 張凱維 、 張峯鳴 、 鄭泳霖 、 楊菁雯 所 涉 共同 詐欺 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 【 下稱 高雄 高分院 】 以 104年度 金上訴字 第1 號 、 106年度 上 易 字 第9 號 判決 分別 判刑 確定 ； 邱凱偉 、 翁進仁 所 涉 共同 詐欺 部分 ， 亦 經 臺灣 高雄 地方 法院 【 下稱 高雄 地院 】 以 104年度 金訴字 第13 號 、 105年度 易 字 第6 號 判決 分別 判刑 確定 ； 林建廷 所 涉 共同 詐欺 部分 ， 則 經 臺灣 臺南 地方 檢察署 【 下稱 臺南 地檢署 】 檢察官 以 107年度 偵字 第1021 、 1022 號 為 緩起訴 處分 確定 ； 李坤倉 所 涉 共同 詐欺 部分 現 由 臺南 地檢署 檢察官 另行 偵辦 中 ； 周亮伸 、 林平勳 、 鄭明和 則 另行 通緝 中 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 周亮伸 至 大陸 地區 擔任 車手頭 ， 負責 收購 人頭 帳戶 及 聯繫 、 訓練 車手 林正源 、 邱凱偉 、 林建廷 、 林平勳 、 李坤倉 、 鄭明和 至 大陸 地區 擔任 車手 ， 負責 提領 詐騙 所得 ； 史濟華 另 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 20,000 至 25,000 元 之 代價 ， 僱請 葉凱仁 、 林建丞 、 廖本龍 在 臺灣 地區 負責 聯絡 大陸 車手 、 轉帳 、 提領 匯回 臺灣 之 詐騙 所得 等 工作 ， 而 共同 成立 「 轉帳 機房 」 、 「 車手 集團 」 ， 從事 轉帳 、 提領 詐騙 大陸 地區 民眾 不法 所 得 之 事務 。 其 分工 方式 如 下 ： ㈠ 由 「 詐騙 機房 」 成員 佯稱 電信局 人員 ， 撥打 電話 予 附表 一 編號 1 之 大陸 地區 人民 陳麗聰 ， 向 陳麗聰 佯稱 疑似 個人 資料 遭 盜用 ， 須 交由 大陸 地區 公安 人員 清查 ， 再 轉接 至 第二線 人員 所 扮演 之 公安 人員 角色 ， 佯稱 其 身分 遭 他人 冒用 辦理 銀行 帳戶 ， 因 涉及 刑事 案件 須 匯款 查證 為由 ， 指示 其 臨櫃 提款 再 轉匯款 至 指定 帳戶 內 ， 陳麗聰 因此 陷於 錯誤 而 將 帳戶 內 之 金錢 轉出 至 史濟華 所 購得 之 人頭 帳戶 內 （ 匯款 日期 、 帳戶 、 金額 及 犯罪 方式 均 詳 如 附表 一 編號 1 所 示 ） 。 俟 陳麗聰 受騙 匯款 至 指定 帳戶 後 ， 葉凱仁 乃 通知 林建丞 、 廖本龍 先 以 網路 使用 U 盾卡 轉出 至 指定 帳戶 內 ， 再 指揮 車手 林正源 、 林建廷 、 林平勳 、 李坤倉 、 鄭明和 將 之 提領 後 轉存到 其他 帳戶 內 ， 嗣 透過 地下 匯兌 方式 將 詐騙 所得 匯回 臺灣 。 史濟華 從中 可 獲取 詐得 金額 之 11% 至 15% ， 周亮伸 可 獲取 詐得 金額 之 6% ， 擔任 車手 之 林正源 、 林建廷 、 林平勳 、 李坤倉 、 鄭明和 則 可 按 其 等 提款 金額 抽取 3% 之 利益 。 ㈡ 又 或 由 「 詐騙 機房 」 成員 佯稱 電信局 人員 ， 撥打 電話 予 附表 一 編號 2 之 大陸 地區 人民 陳玲玲 ， 向 陳玲玲 佯稱 疑似 個人 資料 遭 盜用 ， 須 交由 大陸 地區 公安 人員 清查 ， 再 轉接 至 第二線 人員 所 扮演 之 公安 人員 角色 ， 佯稱 其 身分 遭 他人 冒用 辦理 銀行 帳戶 ， 因 涉及 刑事 案件 須 匯款 查證 為由 ， 指示 其 臨櫃 提款 再 轉匯款 至 指定 帳戶 內 ， 陳玲玲 因此 陷於 錯誤 而 將 帳戶 內 之 金錢 轉出 至 史濟華 所 購得 之 某 不詳 人頭 帳戶 內 （ 匯款 日期 、 帳戶 、 金額 及 犯罪 方式 均 詳 如 附表 一 編號 2 所 示 ） 。 俟 陳玲玲 受騙 匯款 至 指定 帳戶 後 ， 葉凱仁 乃 通知 林建丞 、 廖本龍 先 以 網路 使用 U 盾卡 轉出 至 指定 帳戶 內 ， 再 指揮 車手 林正源 、 邱凱偉 、 林建廷 、 林平勳 、 李坤倉 、 鄭明和 將 之 提領 後 轉存到 其他 帳戶 內 ， 嗣 透過 地下 匯兌 方式 將 詐騙 所得 匯回 臺灣 。 史濟華 從中 可 獲取 詐得 金額 之 5% ， 周亮伸 可 獲取 詐得 金額 之 6% ， 擔任 車手 之 林正源 、 邱凱偉 、 林建廷 、 林平勳 、 李坤倉 、 鄭明和 則 可 按 其 等 提款 金額 抽取 3% 之 利益 。 ㈢ 另 由 史濟華 先行 購得 人頭 帳戶 後 ， 由 在 泰國 或 越南 地區 成立 之 「 詐騙 機房 」 成員 ， 佯稱 電信局 人員 ， 撥打 電話 予 附表 一 編號 3 、 4 之 大陸 地區 人民 雷挺梅 、 吳卓君 ， 偽稱 疑似 其 個人 資料 遭 盜用 而 涉及 刑事 案件 ， 須 交由 大陸 地區 公安 人員 清查 ， 再 轉接 至 第二線 人員 所 扮演 之 公安 角色 ， 佯稱 因 其 身分 遭 他人 冒用 辦理 銀行 帳戶 而 須 匯款 查證 為由 ， 指示 其 至 提款機 操作 個人 銀行 帳戶 ， 或 臨櫃 提款 再 轉匯款 至 指定 帳戶 內 ， 使 雷挺梅 、 吳卓君 因此 陷於 錯誤 而 將 帳戶 內 之 金錢 轉出 至 史濟華 通知 葉凱仁 提供予 張凱維 、 張凱維 提供予 張峯鳴 、 張峯鳴 提供予 鄭泳霖 、 鄭泳霖 再 提供予 「 詐騙 機房 」 之 指定 人頭 帳戶 內 （ 各 被害人 匯款 之 日期 、 帳戶 、 金額 及 犯罪 方式 均 詳如 附表 一 編號 3 、 4 所 示 ） 。 俟 鄭泳霖 接獲 「 詐騙 機房 」 成員 通知 詐得 款項 後 ， 隨即 聯繫 林建丞 、 廖本龍 先 以 網路 使用 U 盾卡 將 該 款項 轉出 至 指定 帳戶 內 ， 再 通知 在 大陸 地區 擔任 車手 之 林正源 、 邱凱偉 、 周亮伸 、 林建廷 、 林平勳 、 李坤倉 、 鄭明和 、 翁進仁 等 人 將 之 提領 ， 並 轉存到 張凱維 指定 之 帳戶 內 。 史濟華 從中 可 得 提領 贓款 之 7% ， 張凱維 取得 其餘 87% 之 贓款 後 再 抽取 其中 之 2% ， 林正源 等 車手 則 可 按 其 提款 金額 抽取 3% 之 利益 ， 餘款 則 全 交由 楊菁雯 匯至 泰國 「 詐騙 機房 」 指定 之 帳戶 內 ， 或 交由 張峯鳴 轉交給 鄭泳霖 ， 由 鄭泳霖 交給 越南 「 詐騙 機房 」 之 「 金旺 」 、 「 順仔 」 、 「 進財 」 等 不詳 人士 ， 而 完成 詐欺 取財 犯行 之 分工 。 ㈣ 嗣 經 員警 於 99年 4月 29日 12時 10分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○街 00號 查獲 史濟華 ， 並 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 ； 又 於 同 日 12時 40分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○街 000號 4樓之1 查獲 葉凱仁 、 林建丞 、 廖本龍 ， 並 扣得 如 附表 三 所 示 之 物 ； 另 於 同 日 12時 30分 許 ， 在 高雄市 ○ 鎮區 ○○○路 00號 4樓之1 查獲 張凱維 ， 並 扣得 如 附表 四 所 示 之 物 ； 復 於 同 日 11時 50分 許 ， 在 高雄市 ○ 鎮區 ○○○路 000號 5樓 查獲 張峯鳴 ， 並 扣得 如 附表 五 所 示 之 物 ； 再 於 同 日 12時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 2樓 查獲 鄭泳霖 ， 並 同時 在 高雄市 ○鎮區 ○○街 00號 扣得 如 附表 六 所 示 之 物 ； 嗣 於 同 日 10時 40分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 查獲 楊菁雯 ， 並 扣得 如 附表 七 所 示 之 物 ， 始 悉 上情 。