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臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2110號
犯罪事實：
一 、 藍廷宇 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 10月 1日 至 同年 11月 17日 前 某時 ， 將 其 所 開立 之 臺灣 土地 銀行 石牌 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 宅急便 方式 ， 寄予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 。 而 陳佳宏 與 黃筱萍 前 為 夫妻 關係 ， 均 應 知 國內 社會 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 行動電話 門號 作為 通話 工具 ， 以 掩人耳目 並 增加 警方 查緝 犯罪 之 難度 ， 因此 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 電話 號碼 使用 之 行徑 ， 常 與 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 申辦 之 電話 門號 供 犯罪 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 103年 9月 某 日 ， 由 陳佳宏 帶 同 黃筱萍 至 台灣 家樂福 公司 鼎山店 （ 下稱 家樂福 鼎山店 ） 附近 之 通訊行 ， 以 黃筱萍 之 名義 向 台灣 大哥大 電信 股份 有限公司 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 該 142 號 門號 ） 後 ， 旋即 由 陳佳宏 在 家樂福 鼎山店 外 ， 將 該 142 號 門號 之 SIM卡 連同 其他 門號 SIM卡 ， 以 每 支 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 600 元 之 代價 ， 賣予 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 阿強 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 不詳 姓名 男子 、 「 阿強 」 及 其 同夥 取得 上開 土地 銀行 帳戶 及 該 142 號 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 11月 17日 12時 58分 至 同 日 14時 59分 間 ， 以 該 142 號 門號 撥打 電話 予 林溪成 ， 向 其 謊稱 ： 伊 係 小舅子 ， 亟需 用錢 ， 之後 會 再 還錢 等語 ， 致 林溪成 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 在 華南 商業 銀行 營業部 ， 匯款 20萬 元 至 上開 土地 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 。 嗣 經 林溪成 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第1411號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 陳嘉偉 於 本院 之 自白 」 外 ， 均 引用 如 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣屏東地方法院 109年度原簡字第12號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 江志平 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 」 為 證據 外 ， 餘 均 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第4321號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 更正 如下 ： ㈠ 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 第1 頁 犯罪事實欄 一 、 ㈠ 第1 、 2 行 「 17時 許 」 、 「 四方 通路 網路 訂房 網站 」 之 記載 應 分別 更正為 「 17時 35分 許 」 、 「 四方 通行 網路 訂房 網站 」 。 ㈡ 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 第2 頁 犯罪事實欄 一 、 ㈡ 第8 行 轉出 金額 之 順序 應 更正為 「 2萬9,989 元 、 7,123 元 」 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第4030號
犯罪事實：
一 、 蔡根評 依 其 智識 經驗 ， 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可 預見 不 自行 申辦 反而 收取 或 借用 他人 銀行 帳戶 、 金融卡 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 匯入 金錢 而 作為 掩飾 或 藏匿 犯罪 所得 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 人 持 其 交付 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 103年 2月 23日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 台北 莒光 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 以 幫助 不詳 人士 所屬 不明 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 嗣 該 不明 詐欺 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 提款卡 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 103年 2月 23日 14時 14分 許 ， 向 呂文龍 佯稱 因 其 網路 購物 時 設定 錯誤 ， 將 會 另行 扣款 等語 ， 致 呂文龍 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬6789 元 匯入 蔡根評 前開 帳戶 。 嗣 呂文龍 察覺 有異 並 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。 ㈡ 於 103年 2月 23日 14時 16分 許 ， 向 麥馨云 佯稱 因 其 網路 購物 時 設定 錯誤 ， 將 會 連續 扣款 等語 ， 致 麥馨云 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 2萬9985 元 匯入 蔡根評 前開 帳戶 。 嗣 麥馨云 察覺 有異 並 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。 ㈢ 於 103年 2月 23日 15時 及 17時 許 ， 向 陳靜微 佯稱 因 其 網路 購物 時 設定 錯誤 ， 將 會 重複 扣款 等語 ， 致 陳靜微 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 2萬9989 元 匯入 蔡根評 前開 帳戶 。 嗣 陳靜微 察覺 有異 並 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 103年度易字第601號
犯罪事實：
一 、 徐得豪 明知 提供 行動電話 門號 予 不 認識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 成員 從事 不法 犯行 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 1月 19日 在 苗栗縣 竹南鎮 遠傳 電信 公司 之 竹南 博愛 加盟店 申辦 門號 0000000000號 預付卡 門號 ； 另 於 101年 2月 23日 在 苗栗縣 竹南鎮 ○○路 000號 統一 超商 國 豪 門市 申辦 門號 0000000000 號 預付卡 門號 ， 並 於 申辦 後 將 門號 0000000000 號 預付卡門號 SIM卡 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小胖 」 、 門號 0000000000 號 預付卡門號 SIM卡 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 山豬 」 之 成年 男子 ； 而 「 小胖 」 、 「 山豬 」 再 於 不詳 之 時間 、 地點 ， 交付 上開 門號 之 預付卡 予 倪耀俊 為首 之 詐騙 集團 成員 熊忠良 使用 （ 倪耀俊 為首 之 詐騙 集團 成員 所 犯 詐欺 案件 ， 於 103年 3月 25日 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 102年度 嘉簡字 第674 號 判決 判處 有罪 ， 再 經 上訴 臺灣 嘉義 地方 法院 於 103年 7月 25日 以 103年度 簡上字 第77 號 判決 駁回 上訴 確定 ） 。 倪耀俊 、 熊忠良 等 詐欺 集團 成員 取得 系爭 電信 門號 後 ， 供 集團 內部 連絡 使用 ， 並 藉由 大陸 地區 之 CALL客 詐騙 集團 ， 分工 由 所在地 為 大陸 地區 之 秘書台 隨機 撥打 電話 對 臺灣 地區 之 不 特定 男性 進行 CALL 客戀愛 詐欺 使 如 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 詐騙 集團 並 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 一 所 示 之 名義 指定 如 附表 一 所 示 之 被害人 攜帶 如 附表 一 所 示 之 金額 交付 予 在 臺灣 之 酒店 女子 ， 酒店 女子 再 向 大陸 地區 之 秘書台 通話 回報 收取 款項 得手 ； 嗣 經警 於 101年 9月 11日 上午 11時 08分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 00號 3樓 313室 執行 搜索 ， 查獲 上開 門號 0000000000 號 及 門號 0000000000 號 預付卡 門號 SIM卡 2 枚 ， 及 循線 查獲 上開 門號 係 徐得豪 交付 供 該 詐騙 集團 成員 間 犯罪 連絡 使用 ， 詐騙 集團 詐欺 至少 如 附表 一 所 示 之 27 位 被害人 等 情事 。
臺灣桃園地方法院 102年度審簡字第132號
犯罪事實：
一 、 本件 除 如 下 補充 或 更正 之 部分 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 （ 一 ） 起訴書 、 附件 （ 二 ） 移送 併辦 意旨書 之 記載 ， 茲 予 引用 ：
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第1495號
犯罪事實：
一 、 顏如玉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 金融卡 及 提款 密碼 給 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 6月 29日 至 同年 7月 8日 中午 12時 許 前 之 某 日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 之 陽信 商業 銀行 里港 簡易型 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 韓佳琪 」 之 詐欺 集團 成員 ， 並 容任 上開 帳戶 供 該 詐欺 集團 所屬 成員 用以 詐騙 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 被告 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 ， 對 李鶯珠 及 宋亭儀 施行 詐術 ， 致 李鶯珠 及 宋亭儀 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 上開 帳戶 內 。 嗣 因 李鶯珠 及 宋亭儀 發覺 有異 ， 報警 處理 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡上字第33號
犯罪事實：
一 、 蔡欣惠 依 其 為 高職 畢業 學歷 、 成年人 之 知識 、 經驗 ， 明知 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 人 使用 ， 能 預見 該 他人 有 可能 以 所 取得 金融 機關 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 機關 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 為 財產性 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 5月 19日 至 同 年 月 21日 間 某 日 下午 4時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 350號 之 麥當勞 內 ， 將 其 所有 彰化 商業 銀行 東勢 分行 （ 下稱 彰化 銀行 東勢 分行 ） 帳號 00000000000000 號 及 第一 商業 銀行 東勢 分行 （ 下稱 第一 銀行 東勢 分行 ） 帳號 00000000000 號 等 2 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 而 容任 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 100年 5月 21日 下午 4時 39分 許 ， 由 該 詐欺 集團 某 成年 成員 ， 陸續 撥打 電話 予 徐偉城 ， 佯稱 ： 其 為 網路 之 賣家 ， 徐偉城 之前 網路 購物 因 交易 程序 錯誤 ， 需 依 其 指示 前往 自動櫃員機 前 操作 取消 錯誤 之 交易 程序 云云 ， 以 此 方式 使 徐偉城 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 5時 43分 許 ， 至 臺北市 大安區 ○○○路 ○段 25號 之 彰化 銀行 古亭 分行 所 附設 之 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 蔡欣惠 之 上開 彰化 銀行 東勢 分行 之 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 。 ㈡ 於 100年 5月 21日 晚間 9時 35分 許 ， 由 該 詐欺 集團 某 成年 成員 ， 撥打 電話 予 林佳樺 ， 佯裝 為 網路 之 賣家 ， 稱 林佳樺 先前 網路 購物 未 付款 ， 且 於 簽名 時 ， 誤 勾選 為 分期付款 ， 需 依 其 指示 前往 自動櫃員機 前 操作 取消 該 分期付款 設定 ， 並 要求 林佳樺 提領 現金 存入 其 所 指定 之 帳號 云云 ， 以 此 方式 使 林佳樺 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚間 10時 40分 許 ， 前往 臺南市 永康區 ○○○路 109號 之 第一 商業 銀行 操作 自動櫃員機 ， 將 現金 3萬 元 存入 蔡欣惠 之 上開 第一 銀行 東勢 分行 之 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 。 嗣 徐偉城 、 林佳樺 發覺 受騙 ， 報警 處理 後 ， 經警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第2407號
犯罪事實：
一 、 陳昱瀧 （ 原名 陳俊榮 ） 明知 金融 機構 存款 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一旦 交予 他人 使用 ， 即 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 且 一般人 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 而 陳昱瀧 對於 提供 其 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 必然 為 他人 從事 不法 犯罪 使用 等 情節 雖 無 確信 ， 但 仍 基於 縱 若 其 金融 機構 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 之 工具 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 先 於 民國 98年 10月 23日 ， 前往 臺中市 ○區 ○○路 224號 「 臺灣 中小企業 銀行 臺中 分行 」 ， 將 其 前 於 94年 12月 28日 （ 聲請書 誤載為 98年 10月 23日 ） 所 申請 開立 之 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 辦理 戶名 及 印鑑 變更 後 ， 旋即 於 98年 10月 23日 至 同年 12月 5日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 該 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 成年人 。 嗣 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 先後 撥打 電話 予 江慧敏 、 洪英鈞 ， 僭充 網路 拍賣 之 賣家 及 銀行 客服 人員 ， 向 江慧敏 、 洪英鈞 佯稱 其 等 先前 網路 購物 時 ， 誤 將 付款 方式 設定為 分期付款 ， 為 避免 損失 ， 必須 至 提款機 依 指示 操作 ， 始 能 取消 分期付款 之 設定 云云 ， 使 江慧敏 及 洪英鈞 陷於 錯誤 ， 而 均 依 指示 將 其 等 所有 如 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 陳昱瀧 上開 帳戶 內 ， 致 受有 損害 。 嗣 江慧敏 等 2 人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1890號
犯罪事實：
一 、 胡德明 於 民國 105年 12月 21日 22時 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 輕型 機車 至 高雄市 左營區 華夏路 與 重惠街口 之 統一 超商 消費 時 ， 發現 陳威綸 所有 、 兼具 信用卡 與 悠遊卡 功能 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 悠遊 聯名 信用卡 1 張 （ 信用卡 卡號 ： 00000000000000000 號 、 悠遊卡 卡號 ： 0000000000000000 ） 不慎 遺留 在 路 旁 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 於 上揭 時間 、 地點 ， 將 該 信用卡 侵占入己 ， 留供 己 用 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第1452號
犯罪事實：
一 、 胡育臺 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 民國 106年 9月 10日 上午 8時 許 ， 在 苗栗縣 ○○市 ○○里 00鄰 ○○路 000號 住處 ， 竊取 其 胞姐 胡宜蓁 3樓 房間 內 ， 置於 抽屜 內 之 身分證 影本 得手 後 ， 復 基於 行使 偽造 私文書 、 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同 日 16時 許 ， 前往 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 000號 「 老二 通訊行 」 ， 佯稱 己 係 受 胡宜蓁 授權 申辦 行動電話 門號 2 支 云云 ， 填寫 代辦 委託書 2 紙 後 交付 店員 黃少彤 而 行使 之 ， 致 黃少彤 陷於 錯誤 ， 交付 門號 0000000000 、 0000000000 號 SIM卡 2 張 （ 已 遭 胡育臺 丟棄 ， 未 尋獲 ） 。 嗣 經 通訊行 察覺 疑似 係 盜辦 案件 ， 屢次 催促 胡育臺 補齊 證件 未果 ， 依 胡育臺 所 留下 之 聯絡 電話 聯繫 胡育臺 之 親人 ， 始 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 101年度易字第161號
犯罪事實：
一 、 黃慶明 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 97年 5 、 6月 間 ， 接續 在 苗栗縣 竹南鎮 ○○街 、 永貞路 等 處 ， 佯 以 熟識 華邦 集團 綽號 「 二 姊 」 之 高層 人士 ， 得以 透過 ， 「 二姊 」 向 資產 管理 公司 購買 華隆 股份 有限公司 （ 下稱 華隆 公司 ） 債權 （ 下稱 華隆 債權 ） 之 方式 ， 取得 擔保 該 債權 之 華隆 公司址設 苗栗縣 頭份鎮 ○○段 1437 等 地號 土地 共 24 筆 及 坐落 其 上 之 全部 建物 （ 下稱 華隆 宿舍 ） ， 所 需 資金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 3億8,400萬 元 ， 並 向 唐文堅 佯稱 出資 5,476萬 元 ， 即可 獲取 該 投資案 四分之一 之 利潤 等語 （ 下稱 華隆 投資案 ） ， 以 此 詐術 ， 使 唐文堅 陷於 錯誤 ， 而 陸續 於 97年 7月 10日 匯款 1,980萬 元 、 同年 7月 11日 匯款 520萬 元 、 同年 8月 8日 匯款 2,000萬 元 、 同年 8月 4日 匯款 488萬 元 、 同年 8月 15日 匯款 488萬 元 至 黃慶明 之 帳戶 （ 共計 5 次 匯款 ， 總計 5,476萬 元 ） 。 嗣 唐文堅 於 99年 3月 間 得知 華隆 宿舍 已 於 同年 3月 11日 經 本院 民事 執行處 拍賣 ， 由 陳朝國 以 5億7,168萬 元 拍定 ， 黃慶明 遲 未 通知 且 避不見面 ， 唐文堅 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第814號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 併辦 意旨書 中 事實欄 有關 被告 顏浚宇 申辦 行動電話 門號 所屬 電信 公司 門市 更正為 「 台灣 大哥大 嘉義 垂楊 門市 」 、 另 刪除 有關 被告 出售 門號 價格 新臺幣 （ 下 同 ） 800 元 之 記載 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第1045號
犯罪事實：
一 、 戴㴛鴻 雖 知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 手機 門號 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 手機 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 手機 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 5月 7日 至 同年 7月 11日 間 之 某時 ， 在 新北市 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 遠傳 電信 公司 門號 0000000000 號 ， 以及 以 其 子 李 Ｏ育 名義 所 申辦 之 門號 0000000000 號 之 SIM卡 ， 以 每 門 號 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 之 對價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 鄭蕙琪 （ 小 老闆 ） 」 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 幫助 該 人 所屬 詐騙 集團 作為 遂行 詐欺 犯行 時 之 工具 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣彰化地方法院 104年度易字第743號
犯罪事實：
一 、 白承瀚 知悉 個人 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 若 將 金融 帳戶 相關 物件 提供予 不法 集團 成員 ， 將 可能 遭 不法 集團 作為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 5月 25日 申辦 帳戶 後 至 同年 6月 14日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 銀行 彰化 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 及 金融卡 連同 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 犯罪 集團 成員 使用 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 即 與 所屬 詐欺 犯罪 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 三 人 以上 共同 犯 之 ， 亦 無 證據 證明 係 以 冒用 政府 機關 或 公務員 名義 之 加重 手段 犯 之 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 104年 6月 14日 下午 5時 許 ， 致電 何盡平 ， 陸續 誆稱 訂房 扣款 程序 有 誤 、 個資 外洩 、 財產 遭 凍結 ， 須 轉帳 至 指定 帳戶 云云 ， 致 何盡平 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 6月 15日 下午 1時 48分 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 498,100 元 至 上開 帳戶 ， 旋 遭 跨行 轉帳 、 提領出 498,000 元 。 嗣 因 何盡平 察覺 有異 ， 隨即 報警 處理 ， 上開 帳戶 遂 遭 列為 警示 帳戶 。 ㈡ 於 104年 6月 16日 下午 6時 許 ， 致電 林容駿 ， 誆稱 訂房 登記 錯誤 ， 須 操作 自動櫃員機 更正 云云 ， 致 林容駿 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 6時 53分 轉帳 19,568 元 ， 然 因 上開 帳戶 列為 警示 帳戶 ， 前揭 19,568 元 並 未 實際 轉入 上開 帳戶 ， 該 詐欺 犯罪 集團 成員 詐欺 取財 之 犯行 ， 因而 未遂 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第4806號
犯罪事實：
一 、 梁晉翔 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 106年 12月 28日 20時 45分 許 ， 在 新北市 三重區 重陽路 某 統一 超商 內 ， 以 店到店 方式 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 提款卡 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬6000 元 之 代價 ， 交付 與 年籍 不詳 成年人 使用 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 中信 帳戶 之 密碼 ， 而 以 此 方式 ， 幫助 該 年籍 不詳 之 人 實施 詐欺 取財 之 犯罪 。 該 年籍 不詳 成年人 取得 中信 帳戶 提款卡 等 物 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 佯 以 附表 所 示 方式 詐騙 張欽淵 、 黃彥筌 ， 致 使 張欽淵 、 黃彥筌 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 附表 所 示 金額 至 中信 帳戶 內 。 嗣 張欽淵 、 黃彥筌 相繼 發現 遭 騙 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度審原簡字第13號
犯罪事實：
一 、 陳恩因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先於 民國 106年 3月 間 某時 ， 以 通訊 軟體 向 不 知情 之 葉芷嵐 諉稱 ： 因 母親 要 匯 錢 ， 提款卡 壞掉 要 跟 葉芷嵐 借 帳戶 云云 ， 葉芷嵐 遂 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 葉芷嵐 帳戶 ） 交付 予 陳恩 使用 ， 供 陳恩 用以 匯付 款項 ； 陳恩 並 另 向 不 知情 之 孫崇硯 、 丁佳宜 分別 借得 其 等 所有 之 國泰世華 銀行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 孫崇硯 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 丁佳宜 帳戶 ） 供己 使用 。 陳恩 取得 上開 帳戶 後 ， 即 承前開 詐欺 犯意 ， 於 同年 3月 至 4月 之 期間 內 ， 在 新北市 汐止區 大同路 之 友人 住處 ， 使用 手機 登入 「 MEETME 」 交友 軟體 ， 假冒 女性 並 自稱 「 林庭語 」 ， 向 上開 交友 軟體 之 使用 者 蔡宗誠 傳送 訊息 ， 接續 向 蔡宗誠 訛稱出 車禍 、 出國 、 繳納 電話費 、 沒 錢 吃飯 、 生病 等 事由 ， 以 向 蔡宗誠 借款 ， 致 蔡宗誠 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 帳戶 ， 再 由 陳恩 自行 或 委由 不 知情 之 葉芷嵐 將 款項 提領 一 空 ， 陳恩 並 將 款項 花用 殆盡 。 嗣 蔡宗誠 發覺 有異 ， 報警 查獲 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第550號
犯罪事實：
一 、 李偉誠 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 108年 5月 16日 至 同 年 月 28日 間 某 日 ， 在 高雄市 左營區 裕誠路 與 新下街 7巷口 ， 將 其 向 台新 國際 商業 銀行 申設 之 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 提款卡 、 密碼 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 價格 ， 出租 予 不詳 之 詐欺 集團 成員 供 匯提 詐欺 所得 款項 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 藍竣耀 等 11 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 李偉誠 上開 帳戶 ， 均 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 附表 所 示 藍竣耀 等 11 人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度原訴字第58號
犯罪事實：
一 、 甲○○ （ 另行 審結 ） 於 民國 108年 2月 底 某 日 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 昌哥 」 之 成年 男子 所 主持 之 3 人 以上 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 詐欺 電信 話務 機房 犯罪 組織 ， 利用 電信 系統 假冒 大陸 地區 通訊 管理局 向 大陸 地區 人民 詐取 財物 。 嗣 「 昌哥 」 即 提供 新臺幣 ( 下 同 ) 30萬 元 之 資金 ， 供 甲○○ 招募 人員 、 成立 電信 機房 使用 ， 江立仁 乃 先 向 原 不 知情 之 陳篤育 借用 臺中市 ○○區 ○○路 000巷 00號 2樓 供作 電信 詐騙 機房 ， 並 邀約 丙○○ 、 乙○○ （ 另行 審結 ） 、 戊○○ 及 少年 林O詳 ( 係 90年 6月 8日 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 下稱 林男 ) 、 王O羽 ( 係 92年 1月 17日 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 下稱 王男 ) 加入 上開 詐欺 集團 ， 並 由 甲○○ 負責 管理 上開 詐騙 機房 及 採買 所 需 物品 ( 甲○○ 、 丙○○ 、 乙○○ 參與 組織 犯罪 部分 ， 分別 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 及 本院 另 案 審理 ； 戊○○ 參與 組織 犯罪 部分 ， 業 據 另 案 判決 確定 ， 均 非 本件 審理 範圍 ) 。 嗣 丙○○ 、 戊○○ 即 與 甲○○ 、 乙○○ 、 林男 、 王男 、 綽號 「 昌哥 」 者 及 其他 詐欺 集團 成員 等 人 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 108年 3月 11日 起 ， 在 上開 機房 ， 擔任 一線 人員 ， 依照 「 昌哥 」 所 提供 之 大陸 地區 被害人 資料 ， 假冒 大陸 地區 通訊 管理局 ， 以 行動電話 與 被害人 聯繫 ， 佯稱 ： 其 遭 人 冒用 名義 申辦 電話 作為 違法 用途 ， 已 遭 監控 ， 若要 釐清 案情 ， 將 代轉予 公安 部門 云云 ， 迨 被害人 誤信為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 再 以 話務 系統 佯 為 被害人 轉接 至 公安局 ， 由 不詳 之 二 線 人員 、 三 線 人員 再 向 被害人 行騙 要求 匯款 云云 ， 共同 以 上開 分工 方式 對 被害人 施用 詐術 ， 欲 使 大陸 地區 人民 誤信為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 指定 帳戶 。 該 集團 倘 成功 詐得 財物 ， 甲○○ 可 獲得 詐欺 所得 扣除 開銷 之 20% 作為 酬勞 ， 而 丙○○ 、 乙○○ 、 戊○○ 、 林男 、 王男 等 人 則 可 分得 詐欺 所得 款項 之 6% 作為 報酬 ， 惟 因 其 等於 撥打 電話 予 大陸 地區 人民 後 ， 尚未 詐得 財物 而 未遂 。 嗣 於 108年 3月 14日 上午 10時 30分 許 ， 因 陳篤育 涉嫌 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 及 毒品危害防制條例 案件 ， 為 警持 本院 法官 所 核發 之 搜索票 ， 前往 上址 執行 搜索 ， 當場 查獲 甲○○ 、 丙○○ 、 乙○○ 、 戊○○ 、 林男 、 王男 在 上址 房間 內 ， 並 持用 多 支 手機 及 筆記型 電腦 ， 甚為 可疑 ， 經 甲○○ 向 警供 陳其 等 係 在場 從事 網路 賭博 ， 執行 員警 乃 將 甲○○ 等 人 所 使用 之 筆記型 電腦 1 台 、 無線 網卡 7 張 、 IPHONE 手機 扣押 ， 後 發現 扣案 之 筆記型 電腦 及 手機 內 有 詐欺 集團 之 教戰 手冊 及 大陸 地區 人民 個人 資料 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1755號
犯罪事實：
一 、 張惠玲 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 。 竟 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 9月 9日 前 之 某 時 許 ， 在 高雄市 ○○地 ○道 旁邊 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 新興 郵局 ， 帳號 000 - 0000000000000177 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 出借 予 綽號 「 辛巴 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 詐騙 集團 輾轉 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 其中 成員 於 98年 9月 9日 12時 許 ， 在 網路 上 張貼 販售 鞋子 之 不實 訊息 ， 適 許皓閔 瀏覽 上開 該 網頁 而 陷於 錯誤 ， 信 以為 真下標 購買 ， 並 依 指示 於 98年 9月 9日 12時 49分 許 間 匯款 新臺幣 6200 元 至 張惠玲 提供 之 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 許皓閔 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 108年度嘉簡字第175號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 補充 「 被告 甲○○ 於 本院 調查 程序 時 之 自白 、 本院 調解 筆錄 影本 1 份 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第2083號
犯罪事實：
一 、 吳啓明 可 預見 提供 自己 申請 之 行動電話 門號 予 不 相識 之 人 ， 可能 使 行動電話 號碼 作為 詐欺 集團 進行 詐騙 款項 使用 ， 仍 基於 幫助 該 詐騙 集團 實施 詐欺 犯行 之 未必 故意 ， 於 民國 108年 3月 19日 將 申設 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 在 臺北市 萬華區 龍山寺 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 轉 由 詐欺 集團 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 該 行動電話 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣嘉義地方法院 108年度原訴字第9號
犯罪事實：
一 、 董晨歡 自 民國 104年 10月 間 某 日 起 ， 加入 吳豐全 所屬 詐欺 集團 （ 下稱 系爭 詐欺 集團 ） ， 擔任 負責 對 外 蒐集 金融 機構 帳戶 、 取款 車手 之 工作 ， 而 劉文邦 則 曾 於 105年 1月 間 ， 提供 其 名下 所 申設 之 臺灣 銀行 嘉南 分行 帳戶 與 系爭 詐欺 集團 使用 並 擔任 提款 車手 （ 劉文邦 就此 涉犯 詐欺罪 部分 ， 業 經 臺灣 嘉義 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第585 、 第586 號 起訴 ） ， 因而 得知 一旦 提供 帳戶 給 詐欺 集團 使用 ， 其 帳戶 內 便會 有 詐欺 被害人 匯入 之 款項 ， 而 認為 可 利用 此 方式 進行 詐騙 取得 財物 ， 便 與 陳鈺賢 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 利用 系爭 詐欺 集團 成員 實施 詐欺 犯行 ， 再 間接 取得 財物 之 犯意 聯絡 ， 由 劉文邦 將 陳鈺賢 介紹給 董晨歡 ， 陳鈺賢 並 於 105年 1月 8日 先 至 臺灣 銀行 嘉義 分行 申辦 臺灣 銀行 帳號 ： （ 004 ） 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陳鈺賢 臺銀 帳戶 ） ， 同時 申請 網路 銀行 ， 復 劉文邦 將 其 當時 不 知情 女友 張毓芳 名下 申設 之 中華郵政 帳戶 ： （ 700 ） 00000000000000 號 （ 下稱 張毓芳 郵局 帳戶 ） 提供予 陳鈺賢 ， 陳鈺賢 再 於 105年 1月 11日 將 張毓芳 郵局 帳戶 設定為 陳鈺賢 臺銀 帳戶 之 約定 轉帳 帳戶 後 ， 將 其 臺銀 帳戶 存摺 交付 與 董晨歡 ， 董晨歡 並 將 陳鈺賢 臺銀 帳戶 之 局號 提供予 系爭 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 。 嗣 董晨歡 與 系爭 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 、 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 共同 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 自稱 係 臺北 慈濟 醫院 社工 之 系爭 詐欺 集團 其他 成員 ， 於 105年 1月 8日 11時 7分 許 ， 撥打 電話 予 邱寀縈 ， 佯稱 ： 有 委託 他人 申請 醫療 補助 ， 因此 涉有 偽造 文書 之 非法 罪嫌 云云 ， 並 由 另 一 名 自稱為 「 新北市 警察局 林嘉慶 警員 、 新北市 警察局 偵一隊 陳國樑 隊長 」 之 系爭 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 邱寀縈 ， 接續 向 邱寀縈 佯稱 ： 花旗 銀行 有 多 筆 款項 涉及 刑案 而 遭 凍結 云云 ， 即 轉接 由 另 一 名 自稱 「 臺北 地檢署 檢察官 侯名皇 」 之 系爭 詐欺 集團 ， 續 佯稱 ： 因 涉犯 吸 金 案件 遭 通緝 等 情 ， 並 指示 邱寀縈 至 便利商店 傳真機 接收 蓋有 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 、 「 檢察官 侯名皇 」 、 「 書記官 賴文清 」 印文 之 「 台北 地檢署 監管科 」 公文書 而 行使 ， 致 邱寀縈 陷於 錯誤 ， 並 於 105年 1月 13日 13時 47分 許 ， 依 系爭 詐欺 集團 成員 指示 ， 以 無摺 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 700,000 元 至 陳鈺賢 臺銀 帳戶 中 ， 陳鈺賢 在 得知 其 臺銀 帳戶 內 有 金錢 匯入 後 ， 乃 於 同 日 13時 49分 及 13時 50分 許 ， 以 網路 轉帳 之 方式 ， 將 該 筆 款項 分別 以 490,000 元 及 210,010 元 轉至 張毓芳 郵局 帳戶 中 ， 並 於 同 日 14時 26分 許 旋即 由 劉文邦 及 陳鈺賢 如數 提領 完畢 ， 以 此 方式 利用 系爭 詐欺 集團 成員 實施 詐欺 犯行 之 方式 ， 而 間接 取得 財物 得逞 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第655號
犯罪事實：
一 、 施美霞 雖 預見 提供 自己 金融 機構 之 帳戶 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 明知 與 自稱 「 林 代書 」 之 不詳 姓名 、 年籍 之 成年人 並 不 具 特別 信賴 關係 ， 竟 於 民國 107年 8月 16日 、 20日 ， 在 統一 超商 仁美 門市 內 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 股岩 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印章 ， 以 店到店 之 方式 分別 寄送給 收件人 「 林崗 」 、 「 黃 *瑞 」 之 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 而 提供 予予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 8月 27日 19時 7分 許 ， 撥打 電話 予 呂彥珊 ， 佯稱 其 日前 網路 購物 因 工作 人員 設定 錯誤 ， 將 遭 逐期 重複 扣款 ， 需 依 指示 操作 自動 提款機 及 操作 網路 匯款 以 解除 設定 云云 ， 致 呂彥珊 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 20分 許 、 20時 23分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9999 元 、 1萬2012 元 至 施美霞 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 而 幫助 該 詐騙 集團 成員 詐欺 得逞 。 嗣 呂彥珊 發覺 受騙 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第255號
犯罪事實：
一 、 林峻丞 雖 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 犯罪 者 取得 他人 提款卡 （ 含 密碼 ） 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 前開 取得 帳戶 之 人 利用 其 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 12月 22日 某時 許 ， 在 新北市 板橋 火車站 前 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 臺北 郵局 申設 帳戶 （ 局號 ： 0000000 號 、 帳號 ： 0000000 號 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 提供 交付 予 某 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 該 不詳 人士 及 其 所屬 詐欺 集團 為 詐詐欺 取財 犯行 時 ， 方便 取得 贓款 與 掩飾 詐欺 取財 犯行 不易 遭 人 查緝 。 而 該 不詳 人士 取得 林峻丞 所 交付 之 上開 郵局 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 遂 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 向 謝蕙如 、 黃聖欽 等 2 人 ， 施以 附表 所 示 之 詐術 ， 致 使 謝蕙如 、 黃聖欽 均 陷於 錯誤 ， 各自 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 林峻丞 所 申設 之 上開 郵局 帳戶 ， 而 謝蕙如 、 黃聖欽 等 2 人 匯入 林峻丞 所 申設 之 上開 郵局 帳戶 之 款項 ， 均 由 該 不詳 人士 所屬 詐欺 集團 成員 於 匯款 當日 即行 領出 ， 該 不詳 人士 與 其 所屬 詐欺 集團 因而 共 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 70,991 元 得逞 （ 計算式 ＝ 11,025 元 ＋ 59,966 元 ） 。 嗣 因 黃聖欽 、 謝蕙如 先後 於 99年 12月 24日 、 同 月 25日 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度原簡字第104號
犯罪事實：
一 、 吳磊恩 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 可 由 本人 為 之 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 11月 中旬 某 日 ， 先 依 某 姓名 年籍 不詳 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 其 所 申辦 合作金庫 商業 銀行 楊梅 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 提款卡 依 指示 變更 密碼 後 ， 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○街 00號 居所 附近 某 全家 超商 內 ， 將 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 某 姓名 年籍 不詳 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 容任 該 詐欺 集團 成員 不法 使用 上開 帳戶 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 11月 20日 16時 56分 許 ， 假冒 為 曾美玲 友人 阿蓮 撥打 電話 予 曾美玲 ， 佯稱 因 電話 變更 需 重新 加入 LINE 好友 ， 復 於 106年 11月 21日 10時 45分 許 ， 以 LINE 向 曾美玲 佯稱 因 缺 錢 急需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 云云 ， 曾美玲 陷於 錯誤 ， 向 該 詐欺 集團 成員 表示 僅 能 出借 3萬 元 ， 並 於 同 日 12時 11分 許 ， 將 3萬 元 匯入 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第1711號
犯罪事實：
一 、 構成 累犯 之 前科 ： ㈠ 林福傳 與 卓淑慧 係 夫妻 ， 林福傳 前 因 竊盜 案件 ， 經 本院 96年度 易 字 第3151 號 、 台灣 高等 法院 台中 分院 （ 下稱 台中 高分院 ） 96年度 上 易 字 第1999 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 又 因 竊盜 案件 ， 經 本院 96年度 易 字 第5782 號 、 台中 高分院 97年度 上 易 字 第240 號 判決 判處 （ 減刑 後 ） 有期徒刑 2月 確定 ， 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 9月 （ 起訴書 誤載為 8月 ） 確定 ， 於 民國 98年 1月 23日 執行 完畢 。 ㈡ 卓淑慧 曾 因 竊盜 案件 ， 經 本院 96年度 易 字 第325 號 判決 判處 有期徒刑 3月 （ 嗣 經 減刑 為 有期徒刑 1月 15日 ） 確定 ， 又 因 竊盜 案件 ， 經 本院 96年度 易 字 第5782 號 、 台中 高分院 97年度 上 易 字 第240 號 判決 判處 （ 減刑 後 ） 有期徒刑 1月 15日 確定 ， 2 案 定應 執行刑 為 有期徒刑 2月 15日 ， 於 97年 9月 2日 執行 完畢 。
臺灣高雄地方法院 101年度審易字第2591號
犯罪事實：
一 、 曾郁閔 與 藍明宏 （ 另行 審結 ） 二 人 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 行動電話 門號 掩人耳目 ， 可以 預見 一般 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 各 基於 縱 有人 持 其 提供 之 行動電話 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 藍明宏 先 要求 其 不 知情 配偶 陳麗文 代為 申辦 門號 ， 於 民國 99年 4月 3日 向 亞太 電信 公司 申辦 門號 0000000000 號 及於 99年 4月 10日 向 家樂福 電信 公司 申辦 門號 0000000000 號 ， 並 於 申設 後 之 不詳 時間 ， 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○路 ○○○巷 ○○○○號 住處 樓下 ， 將 上開 2 組 門號 SIM卡 交予 曾郁閔 ， 要求 曾郁閔 協助 轉賣 換現 ； 而 曾郁閔 於 取得 上揭 門號 後 ， 則 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 該 2 組 門號 即 輾轉 流入 詐欺 集團 成員 手 中 ， 詐欺 集團 成員 乃 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 利用 上開 2 組 門號 與 陳○○ （ 另 由 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 檢察官 為 緩起訴 處分 ） 、 華○○ （ 另 由 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 為 緩起訴 處分 ） 、 邱○○ （ 另 由 臺灣 嘉義 地方 法院 判決 拘役 55日 ） 、 陳○○ （ 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 聲請 簡易 判決 處刑 ） 、 黃○○ （ 另 由 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 為 不起訴 處分 ） 、 王○○ （ 另 由 臺灣 板橋 地方 法院 判決 有期徒刑 2月 ） 聯絡 ， 取得 渠等 所 申設 如 附表 所 示 之 銀行 、 郵局 帳戶 ， 再 撥打 電話 予 附表 所 示 之 陳○○ 等 人 ， 以 佯稱 購物 付款 設定 錯誤 、 兒子 遭 脅持 、 網路 購物 匯款 有 問題 、 援交 要 查驗 身分 或 在 網路 上 張貼 拍賣 商品 之 不實 訊息 等 方式 詐騙 陳○○ 等 人 ， 匯款 至上揭 所 取得 之 陳○○ 、 華○○ 、 邱○○ 、 陳○○ 、 黃○○ 、 王○○ 帳戶 內 ， 致 陳○○ 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 將 款項 匯入 陳○○ 等 人 之 帳戶 （ 被害人 、 匯款 時間 、 遭 詐騙 方法 、 遭 詐騙 金額 、 匯入 帳戶 等 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 陳○○ 等 人 匯款 後 查覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第1616號
犯罪事實：
一 、 張嘉玲 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 12月 13日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供 該 員 所屬 之 成年 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 12月 12日 21時 許 ， 佯為 網 購賣家 、 銀行 客服 人員 撥打 電話 予 莊閔旭 ， 偽稱 ： 有 訂購 一 筆 商品 將 扣款 ， 如 欲 取消 需 操作 自動櫃員機 云云 ， 致 莊閔旭 陷於 錯誤 ， 於 104年 12月 13日 14時 46分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,812 元 至 張嘉玲 上開 帳戶 內 。 嗣 經 莊閔旭 發覺 有異 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第158號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 事項 應 予 更正 或 補充 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ：
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3269號
犯罪事實：
一 、 孫偉寶 可 預見 其 向 玉山 銀行 北 高雄 分行 所 申設 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 係 金融 機構 供 其 個人 金融 存提 款項 使用 ， 並 可 預見 提供 該 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 竟 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 10月 22日 18時 30分 許 ， 在 高雄市 左營區 博愛路 漢神 巨蛋 百貨公司 前 ， 將 該 帳戶 提款卡 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 夏 先生 」 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 以 通訊 軟體 「 LINE 」 告知 詐騙 集團 成員 提款 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 集團 成員 ， 分別 向 附表 所 示 之 蘇良榮 等 人 施用 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 蘇良榮 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 將 附表 所 示 之 款項 匯入 孫偉寶 所有 之 前揭 帳戶 內 。 嗣 蘇良榮 等 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡字第329號
犯罪事實：
一 、 黃秉宗 可 預見 若 將 個人 申辦 之 行動電話 門號卡 （ 下稱 SIM卡 ） 任意 出售 予 他人 使用 ， 可能 遭 不法 份子 供作 財產 犯罪 使用 之 工具 ， 惟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 10月 間 某 日 ， 在 彰化縣 員林市 員林 基督教 醫院 附近 ， 將 其 所有 之 國民 身分證 、 健保卡 交付 予 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小胖 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 小胖 」 ） ， 由 「 小胖 」 於 106年 10月 28日 15時 19分 許 ， 持 黃秉宗 之 國民 身分證 、 健保卡 前往 彰化縣 大村鄉 之 遠傳 電信 公司 門市 ， 以 黃秉宗 名義 向 該 門市 申辦 0000 - 000000 號 門號 ， 「 小胖 」 則 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 予 黃秉宗 作為 對價 ， 黃秉宗 即 以 此 方式 幫助 「 小胖 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 ） 從事 詐欺 財物 之 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 0000 - 000000 號 之 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 12月 8日 11時 16分 許 ， 以 0000 - 000000 號 門號 撥打 電話 向 黃俊能 佯稱 ： 係 其 友人 李宣毅 ， 急需 用錢 云云 ， 致 黃俊能 陷於 錯誤 ， 遂 依 其 指示 ， 於 同 日 中午 12時 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○里 00○0號 白河區 內角 農會 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 梁芳慈 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 業 經 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 提起公訴 ） 所 申辦 之 渣打 銀行 中清 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 黃俊能 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第1579號
犯罪事實：
一 、 陳羿伶 明知 個人 之 帳戶 資料 應 妥善 保管 ， 且 依 正常 程序 ， 以 正當 手段 向 銀行 申辦 貸款 ， 並 不 需要 提供 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 和 密碼 ， 其 可 預見 任意 將 提供 金融 帳戶 資料 予 不知姓名 年籍 之 第三人 ， 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用作 詐財 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐騙 集團 犯罪 之 不 確定 故意 ， 依照 真實 姓名 年籍 不詳 之 網友 「 李阿文 」 指示 （ 使用 帳號 wer 36978@yahoo . com .tw ） ， 於 民國 99年 12月 9日 ， 以 郵寄 方式 ， 將 其 所有 之 ㈠ 聯邦 銀行 臺中 分行 帳號 000000000000000 號 、 ㈡ 台新 銀行 帳號 00000000000000007 號 、 ㈢ 遠東 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000007 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 以 宅急便 方式 ， 寄 至 新竹市 ○區 ○○路 284號 給 「 姚姿菁 」 之 不詳人 （ 註明 收件人 行動電話 為 0000000000 號 ） ， 並 在 即時 通 上 將 密碼 告知 「 李阿文 」 。 嗣 「 李阿文 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 ， 旋 於 附表 所 示 時間 、 以 附表 所 示 方式 ， 行使 如 附表 所 示 之 詐術 ， 使 林于亭 （ 起訴書 誤載 為 婷 ） 等 七 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 分別 轉帳 至 陳羿伶 上開 帳戶 內 ， 共 受有 新台幣 （ 下 同 ） 331,069 元 之 損失 。 嗣 林于亭 等 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。