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臺灣桃園地方法院 107年度易字第331號
犯罪事實：
一 、 陳俊 明知 悉 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 將 可能 幫助 不法 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 以 遂行 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 目的 ， 竟 基於 縱 使 該 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 予以 容認 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 3月 25日 某時 ， 將 其 所有 之 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 00000000000000000 號 帳戶 、 臺灣 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 銀行 ） 0000000000000 號 帳戶 、 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 ） 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 提供 與 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 各 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 「 被害人 欄 」 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 各於 附表 所 示 之 時間 匯款 至 陳俊明 所有 之 上開 各 該 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 附表 「 被害人 欄 」 所 示 之 人 報警 處理 ， 經 循線 查獲 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第841號
犯罪事實：
一 、 吳玉琛 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 間 某 日 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 ， 下稱 前開 帳戶 ） 之 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 以 便利商店 宅急便 方式 寄 至 臺南縣 某 處 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 代書 之 人 ， 供予 該 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 撥打 電話 予 莊謹慈 、 侯朝彬 、 羅彩云 ， 致 莊謹慈 、 侯朝彬 、 羅彩云 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 依 指示 將 附表 所 示 之 金額 轉帳 至 前開 帳戶 ， 並 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 莊謹慈 、 侯朝彬 、 羅彩云 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第3382號
犯罪事實：
一 、 劉定安 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 26日 15時 15分 許 ， 在 高雄市 鳳山區 鳳松路 之 統一 超商 鳳駿 門市 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 大寮 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 以 每 本 帳戶 每 月 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 以 店到店 交貨便 方式 （ 寄件 編號 ： Z 00000000000 ） 寄送 至 彰化縣 ○○鎮 ○○路 ○段 000號 之 統一 超商 源益 門市 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 黃曉珊 」 之 成年人 使用 ， 並 事先 依 指示 修改 密碼 。 嗣 「 黃曉珊 」 及 所屬 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 3月 29日 21時 48分 、 59 分 許 ， 分別 假冒 讀冊 生活 店家 及 第一 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 向 黃筱媛 佯稱 因 內部 作業 問題 重複 訂購 商品 ， 需 操作 提款機 取消 云云 ， 致 黃筱媛 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 分別 於 同 日 22時 25分 許 、 22時 28分 許 ， 自 其 第一 銀行 、 臺灣 銀行 帳戶 ， 分別 轉帳 18,123 元 、 6,000 元 至 被告 上開 郵局 帳戶 ， 旋 由 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 黃筱媛 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第2513號
犯罪事實：
一 、 柳淑芬 得 預見 提供 金融 帳戶 金融卡 予 他人 使用 ， 有 可能 為 非法 集團 所 利用 ， 以 遂 欺騙 不 知情 之 社會 大眾 之 目的 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 99年 3月 中旬 至 同 年 月 24日 間 某 時日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 北 高雄 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 渠等 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 於 ㈠ 99年 3月 24日 18時 許 ， 打電話 給 洪菲宜 ， 佯稱 網路 購物 付款 設定 錯誤 ， 要 洪菲宜 至 自動櫃員機 前 操作 辦理 取消 事宜 云云 為 詐術 ， 致 洪菲宜 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 48分 至 高雄市 林園區 ○○○路 之 玉山 銀行 自動櫃員機 前 ， 依 指示 按鍵 操作 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 柳淑芬 上揭 帳戶 中 。 ㈡ 99年 3月 24日 18時 10分 許 ， 以 電話 向 李佳真 佯稱 網路 購物 付款 設定 錯誤 ， 要 李佳真 至 自動櫃員機 前 操作 辦理 取消 事宜 云云 為 詐術 ， 致 李佳真 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 至 台北市 ○○○路 337號 之 華南 銀行 自動櫃員機 前 ， 於 同 日 18時 53分 、 同 日 19時 許 ， 先後 匯款 2萬9,989 元 、 2萬9,989 元 至 柳淑芬 上揭 帳戶 中 。 嗣 因 洪菲宜 、 李佳真 發覺 有異 ， 始 報警 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第782號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃郁玲 得 預見 提供 自己 或 他人 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 7月 28日 下午 某 時 許 ， 在 桃園 火車站 大同路 某 處 之 全家 便利 商店 前 ， 將 其 於 台新 國際 商業 銀行 高雄 分行 所 申辦 之 帳號 ： （ 812 ） 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 及 其 子 連 ○○ 於 中華郵政 股份 有限公司 高雄 五塊厝 郵局 所 申請 之 局號 ： 0000000 帳號 ： 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 林 經理 之 助理 」 之 成年人 ， 以 容任 「 林 經理 之 助理 」 及 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 作為 詐欺 取財 收受 款項 之 工具 。 嗣 前揭 犯罪 集團 成員 乃 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 林榮財 、 楊雯真 、 陳佳沂 及 陳怡屏 等 4 人 施用 詐術 ， 致 使 林榮財 、 楊雯真 、 陳佳沂 及 陳怡屏 等 4 人 陷於 錯誤 ， 乃 分別 依 其 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 被告 所 提供 之 前揭 帳戶 內 （ 詐騙 集團 撥打 電話 時間 、 詐騙 方式 及 被害人 匯款 時間 與 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 旋 遭 前揭 犯罪 集團 成員 提領 一空 。 嗣 林榮財 等 人 於 匯款 後 ， 均 發覺 被 騙 ， 乃 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度訴字第506號
犯罪事實：
一 、 洪愷澤 自 民國 105年 7月 25日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 尼 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 與 「 尼 」 及 所屬 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 擔任 提領 詐騙 款項 之 車手 工作 ， 每 次 領款 報酬 為 所 提領 款項 之 1.5% 。 該 詐欺 集團 成員 於 105年 7月 25日 晚間 8時 許 ， 將 SAMSUNG牌 手機 （ 含 SIM卡門號 0000000000 號 1 張 ） 1 支 及 BENTEN 牌 手機 （ 含 SIM卡 門號 0000000000 號 1 張 ） 1 支 放 在 臺中市 青海路 之 家樂福 量販店 之 寄物櫃 內 ， 並 交代 洪愷澤 拿取 ， 作為 洪愷澤 與 其他 詐欺 集團 成員 間 聯繫 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 其他 成員 ， 於 105年 8月 5日 至 105年 8月 6日 間 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 分別 致電 予 附表 一 所 示 之 被害人 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 分別 使 各 被害人 陷於 錯誤 ， 因而 將 如 附表 一 所 示 之 轉帳 金額 匯入 附表 一 所 示 之 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 確認 款項 已 匯入 帳戶 而 詐騙 得手 ， 隨即 於 105年 8月 7日 下午 2時 29分 許 前 之 某 時 ， 將 如 附表 二 所 示 被害人 之 帳戶 之 提款卡 （ 該 些 被害人 分別 於 如 附表 二 所 示 詐騙 時間 ， 因 如 附表 二 所 示 之 詐騙 手法 而 陷於 錯誤 ， 將 其 等 提款卡 【 詳 如 附表 二 「 遭 詐騙 物品 」 欄 所 示 】 交予 「 尼 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ） 及 其他 以 不詳 方式 取得 之 金融 機構 帳戶 提款卡 共計 22 張 交予 洪愷澤 ， 另 透過 即時 通訊 軟體 「 QQ 」 告知 洪愷澤 各 提款卡 之 密碼 ， 洪愷澤 即 於 105年 8月 7日 下午 2時 29分 許 ， 在 苗栗縣 ○○市 ○○路 000○0號 頭份 農會 自動櫃員機 前 測試 前開 提款卡 有無 遭 鎖卡 ， 經 警 巡邏 時 發現 其 形跡 可疑 ， 遂 上前 詢問 ， 因而 循線 查獲 上情 ， 並 扣得 前揭 提款卡 22 張 、 交易 明細表 8 張 及 上開 手機 2 支 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第2353號
犯罪事實：
一 、 謝水河 雖 預見 率爾 將 自己 之 金融 帳戶 提供予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 1月 16日 前 某 日 ， 在 某 不詳 地點 ， 提供 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 岡山 分行 帳號 0000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林敏敏 」 之 成年 女子 ， 容任 「 林敏敏 」 所屬 之 詐欺 集團 得 恣意 使用 前開 合作金庫 帳戶 ， 而 該 詐騙 集團 於 100年 3月 間 某 日 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 撥打 電話 予 潘炎輝 ， 自稱 係 「 林 小姐 」 ， 佯稱 欲 結交 朋友 ， 並 另 提供 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 王可欣 」 之 上開 詐欺 集團 成年 女性 成員 之 聯絡 電話 予 潘炎輝 ， 潘炎輝 隨即 撥打 電話 予 上開 自稱 「 王可欣 」 之 人 並 相約 見面 ， 嗣 上開 自稱 「 王可欣 」 之 人 即 藉機 向 潘炎輝 借款 ， 並 佯稱 會 還款 予 潘炎輝 ， 致 潘炎輝 陷於 錯誤 ， 於 101年 1月 16日 ， 在 淡水 第一 信用 合作社 金山 分行 內 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬5000 元 至 謝水河 上開 合作金庫 帳戶 內 ， 經 上開 「 林敏敏 」 之 人 通知 謝水河 ， 不知上情 之 謝水河 乃 於 101年 1月 16日 、 同年 1月 17日 以 自動櫃員機 領款 之 方式 將 上開 3萬5000 元 全數 領出 （ 101年 1月 16日 提領 5000 元 、 同 年 月 17日 提領 3萬 元 ） ， 並 交予 上開 「 林敏敏 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 因 潘炎輝 於 匯款 後 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第38號
犯罪事實：
一 、 辛翊緁 可 預見 任意 將 其 所有 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 於 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 因 需 錢 孔急 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 李代書 」 之 成年 男子 （ 下 逕 稱 「 李代書 」 ） 聯繫 ， 並 應 對方 之 要求 ， 於 民國 104年 8月 3日 ， 在 桃園市 桃園區 大興西路 統一 超商 辰興 門市 ， 將 其 所有 之 渣打 銀行 會稽 分行 帳號 00000000000000 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） ， 及 玉山 商業 銀行 藝文 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 郵寄 予 「 李代書 」 及 「 李代書 」 所屬 詐欺 集團 使用 ， 幫助 實施 詐騙 行為 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 2 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 及 方式 施以 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 曾進金 、 謝麗珍 、 莊春風 及 吳家惠 等 人 陷於 錯誤 ， 並 依 詐騙 集團 之 指示 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 ， 旋遭 該 詐欺 集團 之 成員 提領 一 空 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 曾進金 等 人 報警 處理 後 ， 始 為 警 循線 查知 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第2384號
犯罪事實：
一 、 田僖仁 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 109年 2月 20日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 開立 之 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 一 於 109年 2月 20日 18時 10分 許 ， 撥打 電話 向 張敏春 佯稱 係 其 姪女 ， 欲 借款 周轉 云云 ， 致 張敏春 陷於 錯誤 ， 於 109年 2月 21日 11時 15分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 合庫 帳戶 內 。 二 於 109年 2月 20日 9時 許 ， 撥打 電話 給 陳真讚 ， 佯稱 係 其 姪女 ， 欲 借款 周轉 云云 ， 致 陳真讚 陷於 錯誤 ， 同意 借款 ， 並 於 同 日 11時 27分 許 ， 匯款 28萬 元 至 上開 合庫 帳戶 內 。 嗣 經 張敏春 、 陳真讚 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第1925號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 事實 部分 應 將 起訴書 犯罪事實欄 一 ㈠ 關於 「 . . . . . . 於 民國 103年 12月 23日 前 之 不詳 時間 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 帳號 帳戶 ： 000000000000000 號 （ 下稱 前開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 提供 與 其 友人 顏展鵬 （ 另 簽分 偵辦 ） 之 詐欺 集團 成員 ， 供 該 人 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 」 之 記載 ， 應 補充 更正為 「 . . . . . . 於 民國 103年 11月 25日 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 帳號 帳戶 ： 000000000000000 號 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 彰化 分行 帳號 帳戶 ： 000000000000 號 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 、 網路 密碼 等 ， 提供 與 其 友人 顏展鵬 （ 另 簽分 偵辦 ） ， 供 該 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 」 ； 起訴書 犯罪事實欄 一 ㈡ 「 復 於 103年 12月 23日 匯款 80萬 元 至 賴坤成 前開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 」 之 記載 ， 應 補充 更正為 ： 「 嗣 該 詐騙 集團 成員 為 避免 謝崇源 起疑 及 繼續 詐取 款項 ， 遂 向 謝崇源 謊稱 要 跑 法律 流程 ， 且 由 該 詐騙 集團 不詳 年籍 自稱 『 李佑民 』 之 成員 假冒 會計 事務所 會計 人員 持 楊俊茗 申辦 提供 之 上開 行動電話 與 謝崇源 聯絡 ， 並 寄送 賴坤成 上開 臺銀 存款 帳戶 之 存摺 、 印章 與 提款卡 給 謝崇源 ， 假意 要求 謝崇源 匯款 80萬 元 進入 該 帳戶 後 再 領出 ， 以 做成 有 訂金 、 前金 及 尾款 進出 之 紀錄 ， 謝崇源 不疑有他 ， 於 103年 12月 23日 依 指示 匯款 80萬 元 至 賴坤成 上開 帳戶 內 後 ， 該 詐欺 集團 成員 旋即 利用 網路 跨行 轉帳 方式 ， 將 其中 79萬9900 元 轉入 賴坤成 之 上開 中國信託 帳戶 ， 並 由 該 詐欺 集團 成員 顏展鵬 指示 賴坤成 將 其中 79萬9000 元 提領 交予 該 詐騙 集團 不詳 成員 。 」 ； 證據 部分 應 補充 「 被告 賴坤成 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 104年度 審易字 第2025 號 卷 第24 頁 ） 」 、 「 按 金融 存款 帳戶 ， 事 關 存戶 個人 財產 權益 之 保障 ， 與 存戶 之 提款卡 及 密碼 結合 ， 其 專屬性 、 私密性 更形 提高 ， 除非 本人 或 與 本人 具 密切 之 關係 者 ， 難 認 有 何 理由 可 自由 流通 使用 該 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 一般人 亦 均 有 應 妥為 保管 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 防止 被 他人 冒用 之 認識 ， 縱 有 特殊 情況 偶 有 將 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 之 需 ， 亦 必 深入 瞭解 其 用途 後 再行 提供 以 使用 ， 恆 係 吾人 日常 生活 經驗 與 事理 ； 且 金融 帳戶 為 個人 理財 之 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 開戶 ， 一 個 人 可以 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 並 無 何 困難 ， 此 乃 眾所週知 之 事實 。 且 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 若 見 有 非親 非故 之 人 不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 反而 以 出價 蒐購 或 借用 之 方式 向 他人 蒐集 金融 機構 帳戶 供己 使用 ， 衡情 當 能 預見 蒐集 金融 帳戶 者 ， 係 將 所 蒐集 之 帳戶 用於 從事 財產 犯罪 之 轉帳 工具 。 況觀 諸 現今 社會 上 ， 詐騙 者 以 蒐集 之 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 之 轉帳 帳戶 ， 業經 報章 媒體 時 有 批露 ， 因此 交付 帳戶 予 非親 非故 之 人 ， 受讓人 將 持 以 從事 財產 犯罪 ， 已 屬 一般 智識 經驗 之 人 所 能 知悉 或 預見 。 查 被告 賴坤成 任意 將 本件 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 交付 予 身分 上 不 具 密切 關係 之 人 ， 對於 該 持用 其 帳戶 資料 之 人 果真 用以 作為 詐欺 取財 之 轉帳 工具 ， 顯然 亦 不 違背 被告 之 本意 。 本件 雖 查 無 積極 證據 證明 被告 賴坤成 與 該 蒐集 其 帳戶 之 人 有 何 共同 實施 詐欺 犯行 之 手段 施用 或 犯意 聯絡 ， 惟 被告 對於 金融 帳戶 交付 顏展鵬 使用 ， 並 聽 顏展鵬 之 指示 提領 匯入 自己 帳戶 內 來路不明 之 款項 交予 他人 ， 其 對於 該 持用 其 帳戶 資料 之 人 果真 用以 作為 詐欺 取財 之 轉帳 工具 ， 以及 在 帳戶 內 該 來路不明 之 款項 可能 為 詐騙 集團 詐騙 所得 ， 顯然 均 不 違背 被告 之 本意 ， 足認 被告 上開 行為 ， 確 有 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 應 堪 認定 。 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 99年度易字第498號
犯罪事實：
一 、 傅建森 係 從事 醫療 廢棄物 清除 處理 之 業者 ； 賴德興 係 位在 桃園縣 楊梅市 ○○○路 321巷 30號 「 怡仁 綜合 醫院 」 （ 下稱 怡仁 醫院 ） 之 外科 主治 醫師 ， 黃維林 係 位在 臺北市 ○○路 ○段 61號 「 財團 法人 宏恩醫 綜合 醫院 」 （ 下稱 宏恩 醫院 ） 、 臺北市 ○○○路 ○段 77號 「 財團 法人 中心 診所 醫院 」 （ 下稱 中心 診所 ） 及 臺北縣 板橋市 ○○路 198號 「 新北 市立 聯合 醫院 」 板橋 院區 （ 原 臺北 縣立 醫院 板橋 院區 ， 下 仍 簡稱 臺北 醫院 ） 之 外科 主治 醫師 ， 吳源芳 （ 原名 吳國精 ） 係 位在 雲林縣 虎尾鎮 ○○路 74號 「 財團 法人 天主教 若瑟 醫院 」 （ 下稱若瑟 醫院 ） 之 外科 主治 醫師 ， 賴德興 、 黃維林 及 吳源芳 均 為 從事 醫療 業務 之 人 。 傅建森 結識 賴德興 、 黃維林 及 吳源芳 後 ， 認可 利用 渠等 之 醫師 資格 ， 出具 不實 之 診斷 證明書 ， 使 未 罹患 癌症 之 病患 ， 因此 得 向 保險 公司 領取 保險 理賠 而 牟利 ， 乃 由 傅建森 提議 由 其 尋找 未 罹患 癌症 之 病患 投保 巨額 之 健康 保險 ， 再 仲介 至 渠等 任職 之 上開 醫院 門診 就醫 ， 由 渠等 以 外科 手術 採取 各 該 病患 檢體 後 摻入 其 提供 之 癌症 組織 交由 不 知情 之 病理科 人員 進行 檢驗 ， 再 由 渠等 據 該 罹患 癌症 之 病理 檢驗 報告 開具 不實 診斷 證明 ， 共同 向 保險 公司 詐領 保險金 。 傅建森 分別 與 賴德興 、 黃維林 、 吳源芳 依 上開 謀議 後 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第1611號
犯罪事實：
一 、 賴志隆 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 對 外 自稱 「 楊宇浩 」 ， 為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 103年度易字第1468號
犯罪事實：
一 、 羅國烽 前 因 傷害 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 94年度 竹簡字 第435 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 95年 8月 1日 有期徒刑 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） ， 合先 敘明 。
臺灣士林地方法院 106年度簡字第191號
犯罪事實：
一 、 事實 ： 曾慕義 依 其 智識 經驗 可 知 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 為 個人 信用 重要 表徵 ， 且 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 帳戶 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 另 其 亦 可 預見 提供 銀行 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 帳戶 資料 予 不 相識 之 他人 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 足供 幫助 他人 或 犯罪 集團 從事 詐欺 行為 ， 用以 掩飾 或 藏匿 其 等 詐騙 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 3月 間 某 日 ， 在 新北市 淡水區 淡水 捷運站 內 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 北投 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 及 臺灣 新光 商業 銀行 大同 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 嗣 該 人 所屬 某 詐欺 集團 成員 於 取得 曾慕義 所 交付 之 玉山 銀行 及 新光 銀行 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， ㈠ 於 106年 3月 6日 上午 11時 許 ， 以 電話 向 呂良慶 佯稱 係 友人 「 阿義 」 需用 款項 云云 ， 致 呂良慶 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 至 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 岡山 五甲尾 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 曾慕義 上開 新光 銀行 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 ㈡ 於 106年 3月 7日 上午 11時 10分 許 ， 以 電話 向 蔡立緯 佯稱 係 親戚 需用 款項 云云 ， 致 蔡立緯 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 至 合作金庫 商業 銀行 北港 分行 ， 臨櫃 匯款 30萬 元 至 曾慕義 上開 玉山 銀行 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 呂良慶 及 蔡立緯 發覺 遭 詐騙 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 108年度易字第359號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 不 知情 之 陳維弘 ， 於 民國 106年 6月 至 10月 間 ， 親自 或 利用 陳維弘 向 丁○○ 佯稱 ： 可 以 投資 汽車 租賃 、 二手 車輛 買賣 云云 ， 丁○○ 因 而 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 各 編號 所 示 日期 及 地點 ， 陸續 交付 附表 一 各 編號 所 示 之 款項 給 丙○○ 或 匯入 陳維弘 名下 帳戶 ， 再 由 陳維弘 提領 後 交付 丙○○ 。
臺灣高雄地方法院 100年度審易字第3171號
犯罪事實：
一 、 朱有福 於 民國 100年 2月 10日 3時 許 ， 搭乘 由 少年 嚴○○ （ 係 82年 3月 生 ， 另 由 臺灣 高雄 少年 法院 審理 中 ） 所 駕駛 之 車牌 號碼 3336-EG號 自小客車 ， 一同 前往 址設 高雄市 ○○區 ○○路 9號 之 「 大社 加油站 」 加油 ， 朱有福 與 少年 嚴○○ 均 明知 其 等 身 上 並 無 足夠 之 金錢 可 供 支付 加油 所 需 之 款項 ， 實無 清償 之 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 少年 嚴○○ 向 該 加油站 員工 李彥輝 表示 要 加 92 無鉛 汽油 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 ， 致 該 員工 誤信 少年 嚴○○ 及 朱有福 有 付款 之 能力 且 願意 付款 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 加給 92 無鉛 汽油 32.46 公升 至 上開 自小客車 之 油箱 ， 朱有福 見 加油 完成 ， 於 加油槍 尚未 自 該 自小客車 油箱口 拔出 之 際 ， 授意 少年 嚴 ○○ 儘速 將 車 駛離 ， 少年 嚴○○ 旋即 駕車 逃離 現場 ， 致 加油槍 因 拉扯 而 斷裂 損壞 （ 毀損 部分 未 據 告訴 ） 。 嗣 經 該 加油站 站長 李枚芳 報案 後 ， 經 員警 調閱 監視器 錄影 畫面 而 循線 查獲 。
臺灣嘉義地方法院 109年度嘉原簡字第8號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 補充 「 被告 楊秀鳳 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第1571號
犯罪事實：
一 、 陳韻仁 於 民國 107年 10月 17日 上午 某時 ， 在 高雄市 鳳山區 中山路 上 見 賴僑蕙 所 遺失 之 聯邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 提款卡 1 張 及 存摺簿 （ 提款卡 後面 附有 載有 密碼 之 紙片 1 紙 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 予以 侵占 入己 ； 復 自 同 日 9時 16 至 20 分 許 ， 另 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 普通 重型 機車 前往 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 便利 商店 之 提款機 ， 持 前開 提款卡 ， 並 輸入 提款卡 密碼 ， 而 使 自動 付款 設備 誤認 係 持卡人 本人 操作 使用 該 設備 ， 藉 此 不正 方式 由 自動 付款 設備 取得 賴僑蕙 上開 聯邦 銀行 帳戶 內 之 新台幣 （ 下 同 ） 6萬7,500 元 ， 並 於 得款 後 將 該 提款卡 連同 存摺簿 一併 丟棄 ； 嗣 賴僑蕙 於 翌 (18) 日 發現 提款卡 及 存摺簿 失竊 後 ， 前往 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 聯邦 銀行 申請 補辦 提款卡 時 ， 發現 其 帳戶 內 款項 遭 他人 提領 遂 報警 處理 ， 經 警方 調閱 相關 監視 錄影帶 後 始 獲悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度審簡字第151號
犯罪事實：
一 、 林國偉 明知 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 用為 提取 詐欺 取財 犯罪 所得 之 工具 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 2月 中旬 ， 在 臺北 捷運 淡水線 雙連站 1號 出口處 ， 將 其 申辦 之 臺灣 新光 商業 銀行 （ 下稱 「 新光 銀行 」 ） 新店 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 胖胖 」 之 男性 詐騙 集團 成員 ， 嗣 該 成員 所屬 詐騙 集團 份子 ， 在 電腦 網際網路 網站 上 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 虛構 拍賣 資訊 為 餌 ， 誘使 謝雅婷 、 張亦婷 、 陳鴻斌 、 李懿庭 、 唐宏毅 、 陳美儀 、 許富美 、 王照偉 、 黃惠琴 、 盧曼麗 及 陳宗榮 陷於 錯誤 ， 與 之 進行 購物 交易 ， 而 分別 如 附表 所 示 之 時間 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 如 附表 所 示 之 購物 金額 匯入 林國偉 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 。 嗣 經 謝雅婷 、 張亦婷 、 陳鴻斌 、 李懿庭 、 唐宏毅 、 陳美儀 、 許富美 、 王照偉 、 黃惠琴 、 盧曼麗 及 陳宗榮 察覺 有異 ， 經 報警 而 循線 查獲 上情 。 案 經 張亦婷 、 陳鴻斌 、 唐宏毅 、 陳美儀 、 盧曼麗 訴由 桃園縣政府 警察局 大園 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣屏東地方法院 102年度簡字第352號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 所犯 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 亦 非 屬 高等 法院 管轄 第一 審 案件 ， 其 於 本院 準備 程序 進行 中 ， 先 就 前揭 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 （ 參見 本院 卷 第41 頁 ） ， 經 受命 法官 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 當事人 之 意見 後 ， 本院 合議庭 認無 不得 或 不宜 改 依 簡式 審判 程序 進行 之 事 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 ， 裁定 本件 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 。 嗣 於 簡式 審判 程序 進行 中 ， 因 被告 自白 犯罪 ， 且 本院 認 無 不得 或 不宜 改 依 簡易 程序 進行 之 事 ， 另 為 裁定 逕 以 簡易 判決 處刑 。 依 刑事訴訟法 第159 條 第2 項 、 第454 條 第2 項 ， 本件 不 適用 同 法 第159 條 第1 項 關於 傳聞 法則 之 規定 ； 簡易 程序 之 判決書 ， 得以 簡略 方式 為 之 ， 如 認定 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 與 檢察官 起訴書 記載 相同 者 ， 得 引用 之 ； 再 被告 對於 卷 內 各 項 證據 亦 不 爭執 證據 能力 ， 復 無 事證 顯示 有 何 違法 取得 或 類此 之 瑕疵 ， 故卷 內 所 列 各 項 證據 ， 自 均 有 證據 能力 ， 合先 敘明 。
臺灣桃園地方法院 105年度簡字第276號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 本件 犯罪事實欄 一 關於 被告 陳富榿 前科 部份 更正 補充為 「 陳富榿 前 因 賭博 案件 經 臺灣 臺北 地方 法院 101年度 簡字 第2400 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 101年 10月 29日 易科 罰金 執行 完畢 」 ； 於 證據欄 補充 「 被告 侯嘉偉 、 陳富榿 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第334號
犯罪事實：
一 、 林志浩 可以 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 103年 5月 間 某時 ， 在 彰化縣 彰化市 中華西路 上 便利商店 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 之 代價 ， 將 臺中 商業 銀行 秀水 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 與 合作金庫 商業 銀行 彰化 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿風 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 6月 5日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 黃吳霞 並 誆稱 ： 伊 為 黃吳霞 之 孫媳婦 ， 有事 急需 匯錢 等語 ， 致 黃吳霞 誤信 為 真 ， 陸續 匯款 15萬 元 、 5萬 元 至 上開 合作金庫 商業 銀行 之 帳戶 。 又 於 同年 6月 9日 下午 3時 許 ， 撥打 電話 予 顏雅雲 並 誆稱 ： 伊 為 顏雅雲 之 房東 ， 請 顏雅雲 先 匯款 借用 等語 ， 致 顏雅雲 誤信 為 真 ， 2 次 匯款 各 1萬5000 元 至 前揭 台中 商業 銀行 帳戶 。 嗣 黃吳霞 、 顏雅雲 發覺 有異 ， 報警 處理 而 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度訴字第971號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳正印 （ 另行 審結 ） 為 臺南市 龍崎區 龍興 社區 發展 協會 （ 下稱 龍興 社發會 ） 之 理事長 ； 余奕靖 為 龍興 社發會 之 總幹事 ； 盧嘉玲 為 龍興 社發會 之 出納 。 緣龍興 社發會 於 民國 102 、 103年 間 陸續 向 行政院 農業 委員會 水土 保持 局 臺南 分局 （ 下稱 水保局 ） 申請 「 102年度 農村 再生 社區 發展 及 環境 改善 計畫 - 牛埔 泥岩 教學 園區 （ 一號 壩 、 二號壩 、 三號壩 ） 周邊 環境 改善 工程 第三 期 」 （ 下稱 甲 計畫 ） 、 「 102年度 農村 再生 社區 發展 及 環境 改善 計畫 - 番社 步道 維護 第三 期 」 （ 下稱 乙 計畫 ） 、 「 102年度 農村 再生 社區 發展 及 環境 改善 計畫 - 清泉寺 周邊 第一 期 」 （ 下稱 丙 計畫 ） 、 「 103年度 農村 再生 社區 發展 及 環境 改善 計畫 - 牛埔 泥岩 水土 保持 教學 園區 綠美化 計畫 」 （ 下稱 丁 計畫 ） 、 「 103年度 農村 再生 社區 發展 及 環境 改善 計畫 - 牛埔 泥岩 教學 園區 周邊 環境 改善 四 期 計畫 」 （ 下稱 戊 計畫 ） 等 補助案 。 而 陳正印 、 余奕靖 、 盧嘉玲 等 明知 上開 補助案 均 應 由 龍興 社發會 自行 僱工 、 購料 並 實際 施作 後 ， 始 得 向 水保局 如實 申請 補助款 ， 然 陳正印 、 余奕靖 、 盧嘉玲 等 竟 意圖 不法 之 所有 、 共同 基於 行使 業務 登載 不實 文書 之 聯絡 犯意 ， 由 陳正印 、 余奕靖 令 受僱 於 歐欣 環保 股份 有限公司 並 經 派駐 於 龍興 社發會 之 黃仕彬 （ 涉嫌 詐欺 等 罪 部分 ， 已 由 檢察官 另 為 緩起訴 處分 ） 虛造 製作 黃仕彬 、 張碧絨 （ 涉嫌 詐欺罪 部分 ， 已 由 檢察官 另 為 緩起訴 處分 ） 之 女 陳玟霖 、 陳珮綺 （ 涉嫌 詐欺罪 部分 ， 已 由 檢察官 另 為 緩起訴 處分 ） 、 陳炳煌 （ 涉嫌 詐欺罪 部分 ， 已 由 檢察官 另 為 緩起訴 處分 ） 之 妻 徐秀花 、 許信平 （ 涉嫌 詐欺罪 部分 ， 已 由 檢察官 另 為 緩起訴 處分 ） 、 許信平 之 友 歐清傳 、 鄭富銘 、 呂晏慈 （ 涉嫌 詐欺罪 部分 ， 已 由 檢察官 另 為 緩起訴 處分 ） 、 楊柏庭 、 陳余自 、 林見智 、 宋曉珍 、 黃淑華 、 陳明木 、 周春輝 、 徐水塭 、 何輝煌 、 何陳秋美 、 李茂林 等 人 有於 如 附表 所 示 之 時間 ， 參與 施作 如 附表 所 示 之 補助案 ， 領取 如 附表 所 示 之 工資 等 不實 資料 ， 並 虛偽 登載 在 業務 上 作成 之 出工 狀況表 、 工資 請領 清冊 及 領款 收據 等 文書 上 ， 交由 如 附表 所 示 之 人 在 前揭 不實 文書 上 簽署 姓名 ， 再 交由 盧嘉玲 彙整 並 虛偽 製作 僱工 購料 請款單 、 僱工 購料 執行 計畫書 成果 社區 驗收 紀錄 、 僱工 購料 結算 明細表 、 會計 報告 等 不實 內容 文書 後 ， 分別 於 102年 9月 間 （ 甲 計畫 ） 、 102年 10月 22日 （ 乙 計畫 ） 、 102年 12月 間 （ 丙 計畫 ） 、 103年 11月 間 （ 丁 計畫 ） 、 103年 12月 間 （ 戊 計畫 ） 等 持 上揭 文件 向 水保局 請領 如 附表 所 示 之 補助款 而 行使 之 ， 致 使 水保局 承辦 人員 誤信 龍興 社發會 所 提供 之 申請 資料 為 真 而 陷於 錯誤 ， 並 予以 同意 核發 如 附表 所 示 之 補助款 ， 足生 損害 於 水保局 對於 上開 補助案 經費 覈實 補助 之 正確性 。
臺灣南投地方法院 106年度投簡字第433號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 徐翊柔 明知 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 係 供 個人 使用 之 重要 理財 、 交易 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 主觀 上 可 預見 若 任意 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 予 不詳 之 人 ， 將 為 不法 份子 持 之 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 其 所 提供 之 金融 帳戶 資料 遭 不法 使用 ， 造成 詐欺 取財 犯罪 結果 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 5日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申請 之 臺灣 土地 銀行 北 台中 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 資料 ） 提供予 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 土地 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 顯示 該 詐欺 集團 成員 共同 正犯 達 3 人 以上 或 有 少年 成員 ） ， 為 下列 行為 ：
臺灣新竹地方法院 100年度易字第322號
犯罪事實：
一 、 魏志安 於 民國 100年 間 ， 係 址設 新竹縣 竹北市 ○○○路 140之2號 「 富有 不動產 有限公司 」 （ 下稱 富有 公司 ） 之 總經理 ， 林羽晏 係 富有 公司 業務 人員 。 緣 林羽晏 於 100年 3月 24日 ， 在 温貴美 及 其 子温 裕順 位於 新竹縣 新埔鎮 ○○路 283號 之 住處 內 ， 與 温貴美 簽訂 「 房地產 銷售 授權書 」 （ 下稱 授權書 【 一 】 ） ， 內容 係 温貴美 委託 富有 公司 出賣 温貴美 所有 、 位於 新竹縣 新埔鎮 ○○段 985 、 985之2 、 800 、 806 地號 4 筆 土地 （ 以下 分別 以 地號 簡稱 各 筆 土地 ） ， 並 於 上開 授權書 空白處 註記 「 賣方 每 坪 售價為 2萬 元 」 、 「 如 分筆 買賣 ， 賣方 願 支付 4% 服務費 」 等 字 後 簽名 蓋印 ， 嗣 因温裕順 欲 提高 985 、 985 之2 地號 土地 之 賣價為 每 坪 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5000 元 ， 而 向 新竹縣 新埔 鎮公所 申請 確 無 現有 農舍 證明 ， 雙方 約定 985 、 985 之 2 號 土地 交售 價格 為 每 坪 2萬5000 元 計算 ， 合計 總價 為 759萬5000 元 （ 亦即 303.87 坪 x 2萬5000 元 ， 取 千 位數 之 整數 ） 。
臺灣高雄地方法院 104年度審易字第1135號
犯罪事實：
一 、 陳玉盆 係 址設 高雄市 ○○區 ○○路 00號 1樓 「 承德 中醫 診所 」 （ 下稱 承德 診所 ） 之 負責 醫師 ， 並 與 行政院 衛生署 中央 健康 保險 局 （ 現 改制為 衛生 福利部 中央 健康 保險署 ， 下稱 健保署 ） 簽訂 「 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 」 ， 受託 辦理 全民 健康 保險 醫療 業務 ， 平日 有 從事 醫療 、 製作 病歷 紀錄 及 相關 請領 全民健保 醫療 費用 所 需 文書 之 業務 ， 為 從事 醫療 相關 業務 之 人 。 其 明知 承德 診所 為 健保署 之 特約 醫事 服務 機構 ， 依約 辦理 全民 健康 保險 之 醫療 業務 時 ， 保險 對象 應 親自 就診 ， 且 應 對 保險 對象 實際 為 醫療 行為 時 始 得 開立 處方 用藥 ， 再 依 病情 所 開 藥品 及 醫療 服務 內容 ， 據以 向 健保署 核實 申報 醫療 服務 點數 並 領取 醫療 費用 。 詎 陳玉盆 竟 基於 行使 業務 登載 不實 文書 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 利用 如 附表 所 列 之 保險 對象 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 前往 承德 診所 就診 或 由 他人 持 保險 對象 本人 健保卡 代為 領 藥 之 機會 ， 明知渠等 未 受 有 針炙 治療 或 未 因 消化性 潰瘍 親自 就診 ， 依 規定 即 不得 申請 相關 健保 給付 ， 仍 利用 不 知情 之 承德 診所 成年 行政 人員 以 電腦 製作 不實 之 門診 就診 紀錄 明細表 電磁 紀錄 ， 透過 電腦 連線 方式 按月 將 該 不實 電磁 紀錄 傳輸 ， 向 健保署 虛報 醫療 點數 共計 1,190 點 而 行使 之 ， 致 健保署 不 知情 之 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 而 核撥 健保 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 1,174 元 ， 足生 損害 於 健保署 審核 醫療 給付 之 正確性 。 嗣 因 健保署 高屏 業務組 訪查 人員 訪查 蔡何雅惠 等 人 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第916號
犯罪事實：
一 、 蘇士溥 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 6月 間 某 日 ， 將 其 所 開立 之 國泰世華 商業 銀行 新樹 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 商銀 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 迴龍 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 、 密碼 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 以 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐欺 袁芷君 、 林詩容 、 蔡詠昕 、 陳映君 、 伍珈慧 、 陳與奇 、 李施 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 蘇士溥 之 帳戶 內 ， 旋 均 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 袁芷君 等 人 分別 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 101年度玉簡字第44號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 江家豪 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供予 他人 使用 ， 可能 助長 他人 為 詐欺 犯罪 行為 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 12月 27日 14時 30分 許 ， 在 桃園縣 中壢市 某 麥當勞 速食店 外 ， 將 其 所 申辦 臺新 國際 商業 銀行 花蓮 分行 （ 下稱 臺新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 任由 其 所屬 或 轉手 之 詐騙 集團 成員 作為 詐欺 取財 之 工具 。 而 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 分別 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 各自 於 附表 所 示 時間 匯款 表列 金額 至 上開 帳戶 ， 因此 均 受有 損害 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 發覺 有異 報案 處理 ， 員警 通報 將 上開 帳戶 列為 警示 帳戶 ， 而 循線 查悉 上情 。 案 經 吳彥勳 訴由 花蓮縣 警察局 玉里 分局 報告 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 107年度訴緝字第47號
犯罪事實：
一 、 陳俊傑 於 民國 103年 11月 間 加入 在 大陸 地區 之 楊柏峰 、 呂紹群 （ 上 2 人 另 經 檢察官 通緝 在案 ） 共組 之 詐欺 集團 ， 該 集團 由 成員 宋宇恩 為 臺灣 地區 之 負責人 ， 並 在 臺灣 地區 招攬 及 管理 車手 及 收取 詐欺 款項 ， 宋宇恩 並 招攬 陳宥鈞 、 邱亮達 擔任 幹部 ， 而 陳俊傑 及 友人 楊宗憲 由 陳宥鈞 招攬 後 加入 擔任 陳宥鈞 旗下 之 車手頭 ， 陳俊傑 、 楊宗憲 再 招攬 張鴻昌 、 曾松安 、 王孝綱 擔任 車手 ， 邱亮達 再 招攬 游凱仲 、 呂濟安 、 林丹野 、 少年 林○曄 （ 87年 5月 生 ， 已 由 臺灣 臺北 地方 法院 少年 法庭 裁定 在案 ） 擔任 車手 ， 陳宥鈞 另 招攬 邱宇德 擔任 將 車手 提領 之 詐欺 款項 轉交 該 詐騙 集團 不詳 成員 之 事務 ， 呂紹群 、 宋宇恩 依序 可 抽取 車手 提領 詐欺 款項 金額 之 2％ 、 3％ 作為 報酬 ， 陳宥鈞 可 抽取 陳俊傑 、 楊宗憲 旗下 車手 提領 詐欺 款項 金額 金額 之 1％ 至 3％ 作為 報酬 ， 陳俊傑 、 楊宗憲 可 共 抽取 旗下 車手 提領 詐欺 款項 金額 之 2％ 至 4％ 作為 報酬 ， 領款 車手 可 抽取 1％ 至 3％ 作為 報酬 ， 其餘 金額 均 匯回 大陸 地區 之 詐欺 集團 及 其他 成員處 。
臺灣花蓮地方法院 106年度簡字第202號
犯罪事實：
一 、 李浚溢 前 於 民國 97年 間 擔任 花蓮縣 玉里 鎮公所 清潔隊員 ； 黃于恭 於 斯時 則 經營 資源 回收業 ， 為 金鉦富 企業 負責人 ， 二 人因 工作 而 認識 。 於 97年 8月 11日 ， 黃于恭 因 購入 花蓮縣 ○○鎮 ○○段 000號 、 495之1號 地號 土地 後 ， 計畫 在 該 等 土地 上 興建 圍牆 ， 即 委託 李浚溢 就 上開 工程 估價 ， 李浚溢 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 隱瞞 黃于恭 其 欲 施作 之 圍牆 工程 ， 本 即 規劃 由 花蓮縣 玉里 鎮公所 發包 之 「 玉里鎮 南區 道路 排水 及 綠美化 改善 工程 」 所 施作 ， 與 黃于恭 口頭 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 承攬 該 圍牆 工程 ， 嗣 於 97年 11月 間 ， 李浚溢 向 黃于恭 佯稱 其 已 開始 施作 圍牆 工程 ， 要求 黃于恭 先 給付 工程款 20萬 元 ， 致 黃于恭 陷於 錯誤 而 交付 支票 1 紙 （ 票面 金額 ： 20萬 元 ， 發票日 ： 97年 11月 5日 ， 票號 ： BDA 0000000 號 ） 予 李浚溢 ， 李浚溢 則 於 97年 11月 5日 將 前開 支票 存入 臺灣 土地 銀行 玉里 分行 帳戶 （ 戶名 ： 永昌 園藝 徐鳳嬌 ； 帳號 ： 000000000000 號 ） 內 ， 並 於 翌日 即 同年 11月 6日 提領 該 筆 款項 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第1428號
犯罪事實：
一 、 朱普慶 前 因 不能 安全 駕駛 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 105年度 交簡字 第2779 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 106年 3月 16日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 自己 無 給付 計程 車資 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 106年 8月 20日 3時 許 ， 在 臺北市 中山區 中山北路 2段 135巷口 ， 招攬 洪聰裕 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 營業用 小客車 ， 指定 乘車 至 新北市 中和區 光華街 ， 致 洪聰裕 陷於 錯誤 ， 誤認 朱普慶 有 意願 及 能力 支付 車資 ， 提供 搭載 朱普慶 至 新北市 中和區 光華街 之 服務 ， 然 車輛 抵達 新 北市 中和區 光華街 2號 前 ， 朱普慶 竟 表示 其 身 上 只有 帶 一 堆 銅板 ， 經 洪聰裕 請 朱普慶 以 該 等 銅板 支付 車資 後 ， 朱普慶 竟 拒絕 並 下車 ， 復 前往 對面 之 全家 便利 超商 購物 ， 以 逃避 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 240 元 之 車資 ， 洪聰裕 至 此 方 知 受騙 ， 遂 報警 處理 。