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臺灣新竹地方法院 105年度審簡字第203號
犯罪事實：
一 、 韋琦 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 知悉 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 金融卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 以 達到 不法 詐騙 份子 隱瞞 資金 流向 及 避免 提款 行為人 身分 曝光 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 12日 ， 在 新竹市 香山區 中華路 之 統一 超商 香山 門市 內 ， 將 其 所有 之 日盛 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 「 葉 先生 」 使用 。 嗣 「 葉 先生 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 104年 11月 16日 20時 40分 許 ， 先 由 某 一 詐欺 集團 成員 佯稱為 四方 通行 旅行社 人員 ， 撥打 簡鴻展 之 電話 ， 誆稱 其 訂房 因 作業 疏失 變成 12 筆 訂房 云云 ， 再 由 另 一 詐欺 集團 成員 佯稱為 國泰世華 銀行 人員 撥打 簡鴻展 之 電話 ， 誆稱 需 至 ATM 操作 解除 云云 ， 致 簡鴻展 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 23分 許匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9,315 元 至 上開 帳戶 內 ； ㈡ 於 104年 11月 16日 18時 13分 許 ， 先 由 某 一 詐欺 集團 成員 佯稱為 四方 通行 旅行社 人員 ， 撥打 簡妗庭 之 電話 ， 誆稱 因 作業 疏失 誤刷 信用卡 云云 ， 再 由 另 一 詐欺 集團 成員 佯稱為 玉山 銀行 人員 撥打 簡妗庭 之 電話 ， 誆稱 需 至 ATM 操作 解除 云云 ， 致 簡妗亭 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 12分 許匯款 2萬9,987 元 至 上開 帳戶 內 ； ㈢ 於 104年 11月 16日 17時 25分 許 ， 先 由 某 一 詐欺 集團 成員 佯稱為 桃園 沐楓 商務 旅館 人員 ， 撥打 簡孟修 之 電話 ， 誆稱 其 訂房 享有 優惠 云云 ， 致 簡孟修 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 52分 許 匯款 2萬9,9989 元 及於 同 日 19時 32分 許 存款 2萬9,9985 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 簡鴻展 、 簡妗庭 及 簡孟修 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第2360號
犯罪事實：
一 、 呂宜勳 得 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 9日 ， 在 新北市 三重區 龍濱路 某 統一 超商 內 ， 將 其 開立 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 板信 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 板信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 資料 ， 寄送 予 LINE 暱稱 「 鄭晴雪 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 前述 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 ： (一) 107年 8月 17日 11時 許 ， 假冒 邱桂英 之 姪女 ， 撥打 電話 予 邱桂英 向 其 借款 ， 使 邱桂英 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬3,680 元 至 合作金庫 帳戶 內 ， 另 匯款 10萬1,343 元 至 板信 銀行 帳戶 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 (二) 107年 8月 19日 15時 54分 許 ， 先後 假冒 網路 賣家 及 銀行 人員 ， 撥打 電話 予 邱紹鈺 ， 佯稱 邱紹鈺 先前 網購 商品 因 內部 作業 疏失 ， 將 其 誤設為 批發商 ， 造成 其 帳戶 將 連續 多 筆 扣款 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 以 取消 設定 云云 ； 使 邱紹鈺 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 10分 許 ， 匯款 2萬9,985 元 至 板信 銀行 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 邱桂英 、 邱紹鈺 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第3218號
犯罪事實：
一 、 机俊利 原 係 雄洋 有限公司 （ 下稱 雄洋 公司 ） 之 業務員 ， 負責 磁磚 訂購 及 收取 貨款 之 業務 （ 嗣 於 民國 103年 8月 初 離職 ） 。 緣 黃雍銘 承攬 位在 高雄市 ○○區 ○○街 00巷 00號 住宅 起造 工程 ， 經 業主 向 雄洋 公司 接洽 後 ， 雄洋 公司 指示 机俊利 與 黃雍銘 洽談 磁磚 訂購 事宜 ， 黃雍銘 則 於 103年 4月 間 某 日 向 机俊利 訂購 磁磚 。 詎 机 俊利 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 6月 間 某 日 ， 在 上址 工地 ， 向 黃雍銘 佯稱 需 先 交付 訂金 後 ， 雄洋 公司 始 可 留貨 ， 方 可 配合 黃雍銘 施作 磁磚 之 預定 時程 云云 ， 致 黃雍銘 陷於 錯誤 ， 先後 於 103年 6月 間 某 日 及 103年 8月 22日 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 及 5萬 元 予 机俊利 。 嗣 机 俊利 離職 後 ， 於 同年 8月 底 與 黃雍銘 接手 之 業務員 李冠賢 確認 訂購 之 數量 、 型號 及 出貨 時間 ， 待 雄洋 公司 完成 出貨 欲 向 黃雍銘 收取 13萬 元 貨款 時 ， 黃雍銘 得知 机俊利 未 將 上開 交付 之 訂金 7萬 元 轉交 雄洋 公司 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺東地方法院 105年度易字第286號
犯罪事實：
一 、 陳彥良 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 犯行 ， 經常 利誘 民眾 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 再 利用 取得 之 金融 帳戶 作為 對 外 詐欺 被害人 匯款 之 指定 帳戶 ， 避免 檢警 循線 追緝 ， 其 已 可 預見 如 將 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 提供予 不 具 信賴 關係 之 素未謀面 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 上開 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 金融 帳戶 從事 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 3月 4日 ， 在 臺東縣 卑南鄉 之 7-11 便利商店 ， 以 貨運 之 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 臺東 卑南 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 寄送 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 再 以 電話 告知 對方 密碼 ； 復 於 同年 月 6 、 7日 間 ， 承前 犯意 ， 接續 在 臺東縣 臺東市 岩灣里 之 7- 11 便利商店 ， 以 貨運 之 方式 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 臺東 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 提款卡 寄送 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 再 以 電話 告知 對方 密碼 。 嗣 上開 詐欺 集團 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 所屬 成員 即 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 事由 ， 使 附表 所 示 被害人 即 告訴人 陷於 錯誤 ， 分別 交付 如 附表 所 示 之 金錢 。 嗣 經 警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第4393號
犯罪事實：
一 、 甲○○ （ 原名 張家慈 ， 民國 106年 5月 15日 改名 ） 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 因 需 款 孔急 ， 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 取 得 其 提供 之 金融 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 先 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 指示 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 興中 分行 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 提款卡 密碼 變更為 對方 指定 之 號碼 後 ， 旋 於 106年 3月 29日 ( 起訴書 誤為 4月 5日 ) 某時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 7-11 便利商店 ， 以 宅急便 將 系爭 帳戶 之 提款卡 、 存摺 寄送 予 該 詐騙 集團 成年 成員 指定 之 「 鄭名宏 」 ， 容任 該 成年 成員 暨 其 所屬 詐欺 集團 不詳 成年 成員 使用 系爭 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 該 詐欺 集團 不詳 成年 成員 取得 系爭 帳戶 提款卡 、 存摺 後 ， 即 於 106年 4月 10日 11時 37分 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 聯繫 丙○○ ， 佯裝 為 丙○○ 友人 侯宗榮 ， 訛稱 急需 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 周轉 云云 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 28分 許 ， 在 臺南市 仁德區 臺灣 中小企業 銀行 存款 10萬 元 至 對方 所 提供 之 甲○○ 申設 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 經 丙○○ 發覺 有異 ， 始 報警 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度易字第104號
犯罪事實：
一 、 林冠維 平時 以 放貸 為業 ， 而 涂勇志 、 傅新誥 因 缺 錢 花用 ， 欲 尋 賺錢 之 機會 ， 分別 經 友人 介紹 認識 化名 「 黃偉哲 」 之 林冠維 ， 林冠維 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 107年度易字第549號
犯罪事實：
一 、 林俊傑 （ 所 涉 偽造 文書 罪嫌 部分 ， 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 ） 於 民國 104年 6月 間 、 106年 1月 16日 ， 透過 網站 「 UT 聊天室 」 ， 各 結識 王甫豪 、 吳政哲 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 得利 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第31號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 自 民國 102年 1月 間 起 在 位於 新 北市 中和區 員山路 之 寵物店 工作 ， 因而 結識 乙○○ ， 且 透過 其 前 女友 陳婉庭 而 認識 丙○○ ， 詎 甲○○ 明知 其 無 資力 還款 且 無 還款 意願 ， 仍 為 下列 行為 ： ㈠ 甲○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 單一 犯意 ， 於 103年 7月 間 ， 多 次 向 乙○○ 佯稱 其 母 病逝 ， 急需 資金 週轉 處理 後事 ， 待 領得 其 母身 故 保險金 後 ， 即可 清償 債務 云云 ， 而 向 乙○○ 調借 款項 ， 致 使 乙○○ 陷於 錯誤 而 陸續 於 103年 7月 30日 、 同年 8月 5日 及 同年 8月 26日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 前 ， 交付 現金 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 110,000 元 與 甲○○ ， 並 由 甲○○ 開立 借據 1 張 交付 乙○○ 。 嗣 後 甲○○ 竟 未 依約 返還 借款 ， 且 避不見面 ， 乙○○ 始 警覺 受騙 。 ㈡ 甲○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 單一 犯意 ， 先 於 103年 10月 11日 許 ， 向 丙○○ 佯稱 其 母 需動 心臟 手術 云云 ， 而 向 丙○○ 調借 款項 ， 致 使 丙○○ 陷於 錯誤 而 於 同 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 前 ， 交付 現金 25,000 元 與 甲○○ ； 又 承前 詐欺 取財 之 單一 犯意 ， 接續 於 同年 10月 17日 許 ， 向 丙○○ 佯稱 其 母術 後 過世 ， 急需 喪葬費 處理 後事 云云 ， 而 向 丙○○ 調借 款項 ， 致 使 丙○○ 陷於 錯誤 而 於 同 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 前 ， 交付 現金 12,000 元 與 甲○○ ； 再 承前 詐欺 取財 之 單一 犯意 ， 接續 於 同年 11月 19日 許 ， 向 丙○○ 佯稱 其 遭 地下 錢莊 逼債 ， 家人 安全 已 受 威脅 ， 其 母身 故 領得 保險金 後 ， 即可 清償 債務 云云 ， 而 向 丙○○ 調借 款項 ， 致 使 丙○○ 陷於 錯誤 而 於 同 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 前 ， 交付 現金 5,000 元 與 甲○○ 。 嗣 後 甲○○ 竟 未 返還 借款 ， 且 避不見面 ， 丙○○ 始 警覺 受騙 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1795號
犯罪事實：
一 、 尤慧雯 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 目的 ， 常 利用 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 3 、 4月 間 ， 見 報載 貸款 廣告 後 ， 即 撥打 廣告 上載 之 0000000000 號 行動電話 （ 申請人 許家誠 ， 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業 經 本院 以 98年度 易 字 第1398 號 判決 確定 ） ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 聯繫 後 ， 於 98年 4月 6日 14時 許 ， 在 高雄市 三民區 ○○○路 與 北平二街 口 旁 之 中油 加油站 前 ， 將 向 不 知情 之 胞妹 尤思潔 借用 之 台新 國際 商業 銀行 五甲 分行 （ 下稱 台新 銀行 ） 00000000000000 號 存摺 、 印章 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊文源 」 之 成年 男子 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 不詳 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 98年 4月 16日 上午 9時 50分 以 電話 連絡 簡玉婷 偽作 其 同事 黃美惠 ， 佯稱 ： 因 身體 不適 ， 在 家 休養 ， 急需 借用 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 致 簡玉婷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 10時 4分 許 ， 在 高雄市 三民區 ○○○路 420巷 15號 國泰世華 商業 銀行 之 自動櫃員機 ， 轉帳 3萬 元 至 上開 尤 思潔 台新 銀行 帳戶 。 嗣 簡玉婷 察覺 有異 ， 查知 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3013號
犯罪事實：
一 、 鄭晃平 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 1月 16日 前 之 某 日 時許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 友人 劉庠妤 借用 之 中華郵政 鳳山 一甲 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 同夥 使用 。 嗣 該 詐騙 者 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 以 附表 所 示 方法 ， 向 李麗琪 、 丁培悅 、 林佳諭 、 莊麗雲 施用 詐術 ， 致 上開 4 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 至 上開 帳戶 （ 被害人 、 詐欺 手段 、 匯款 時間 、 詐騙 金額 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 李麗琪 等 人 發覺 有異 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第54號
犯罪事實：
一 、 余明琴 係 址設 臺北縣 板橋市 （ 現 改制為 新北市 板橋區 ○○○街 59號 1樓 「 秀佳 小吃店 」 之 實際 負責人 （ 原 為 登記 負責人 ， 嗣 變更 登記 負責人 為 其 女 余亭諼 〈 所 涉 業經 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 處分 〉 ） ， 其 因 在 依法 劃定為 住宅區 之 上址 ， 經營 前開 小吃店 而 從事 視聽 歌唱業 ， 違反 都市 計畫 法 臺灣省 施行 細則 （ 起訴書 誤載 為 都市 計畫 法 ） 第15 條 第1 項 第10 款 之 規定 ， 經 臺北縣 （ 現 改制為 新北市 ） 政府 城鄉 發展局 先後 於 民國 99年 8月 19日 、 99年 10月 20日 ， 依 都市 計畫 法 第79 條 各 裁處 罰鍰 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 ， 並 令 受 處分 人 應 立即 停止 使用 （ 受 處分 人 分別 為 余明琴 、 余亭諼 ） ， 而 明知 上址 係 依 都市 計畫 法 所 劃定 之 住宅區 ， 不得 經營 視聽 歌唱業 ， 詎 其 於 99年 12月 9日 申請 停業 登記 核准 後 ， 竟 猶 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 12月 20日 在 聯合報 上 ， 刊登 有關 「 秀佳 卡拉OK 頂讓 」 等 訊息 之 分類 廣告 ， 杜象宇 見 此 廣告 ， 乃 以 電話 與 余明琴 聯繫 ， 余明琴 則 向 杜象宇 諉稱 上址 可 經營 卡拉OK 、 未曾 遭 裁罰 、 頂讓 後 可 繼續 經營 視聽 歌唱業 云云 ， 致 杜象宇 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 並 於 99年 12月 29日 在 上址 小吃店 內 ， 與 余明琴 簽立 商店 讓渡 同意書 ， 雙方 約定 以 126,000 元 之 總價 ， 將 前揭 小吃店 之 經營權 、 營業 設備 及 其他 生財 器具 全數 讓渡予 杜象宇 ， 杜象宇 並 於 同 日 交付 訂金 即 現金 2萬 元 予 余明琴 收受 ， 尾款 106,000 元 則 於 點交 完成 後 一併 給付 （ 含 房屋 租賃 保證 押金 26,000 元 ） 等 內容 ， 嗣 由 杜象宇 之 母 蔡秋蘭 於 100年 1月 6日 ， 至 上址 小吃店 內 ， 接續 將 尾款 現金 103,000 元 （ 已 預先 扣除 消防 費用 3,000 元 ） 悉數 交付 予 余明琴 點收 無誤 ， 余明琴 旋即 依約 交付 該 小吃店 之 鑰匙 予 蔡秋蘭 ， 俾為 點交 ， 並 依約 電聯 上址 出租人 呂祥敏 稱 其 前 所 繳 之 上址 房屋 租賃 保證 押金 26,000 元 轉讓 予 杜象宇 之 配偶 蘇薇萱 等語 ， 上開 小吃 店 嗣 於 100年 1月 19日 更名為 「 石頭 小吃店 」 （ 登記 資本額 10萬 元 ） ， 並 變更 負責人 為 蘇薇萱 ， 杜象宇 復 將 上址 裝修 供以 視聽 歌唱 營業 ， 惟 新北市 政府 城鄉 發展局 稽查 人員 於 100年 2月 10日 至 上開 小吃店 稽查 ， 蘇薇萱 則 於 100年 2月 21日 接獲 新北市 政府 城鄉 發展局 之 行政 處分書 ， 且 明令 上址 不得 經營 視聽 歌唱業 等語 ， 杜象宇 始 知 受騙 ， 因而 受有 財產 上 之 損害 。
臺灣屏東地方法院 108年度原易字第9號
犯罪事實：
一 、 鄭薇華 雖 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 各 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣橋頭地方法院 106年度審訴字第382號
犯罪事實：
一 、 張駿良 自 民國 105年 4月 間 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 ○○ 」 之 成年 男子 及 身分 不詳 共 3 人 以上 之 成員 所 組成 之 詐欺 集團 擔任 車手 （ 即 領取 詐欺 所得 款項 之 人 ） ， 均 明知渠等 均 不 具 檢察官 或 司法 警察 等 公務員 身分 ， 不得 冒充 檢察官 或 司法 警察 等 公務員 實施 扣押 刑事 證據 或 犯罪 所得 之 法定 職權 ， 竟 組成 預 以 偽冒 司法 人員 行使 扣押 刑事 證據 或 犯罪 所得 （ 即 所謂 監管 金融 機構 帳戶 或 財產 ） 等 法定 職權 而 冒用 公務員 身分 ， 以 向 不 特定 之 人 詐取 財物 之 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 冒充 公務員 僭行 職權 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 由 「 ○○ 」 之 人 所屬 詐欺 集團 不詳 成員 ， 先 於 105年 5月 9日 下午 13時 20分 許 ， 撥打 電話 向 甲○○ 佯稱 係 台北 榮總 心臟科 李 主任 ， 表示 其 身分 在 臺北 遭冒用 ， 涉及 盜領 健保費 案件 云云 ； 再 由 另 一 不詳 成員 撥打 電話 ， 自稱 係 吳○○ 檢察官 ， 謊稱 甲○○ 未 遵期 到庭 ， 帳戶 將 遭到 監管 ， 需 先 將 款項 領出 云云 ， 致 甲○○ 不疑 有他 而 陷於 錯誤 ， 於 翌日 （ 同年 5月 10日 ） 下午 14時 許 ， 至 高雄市 彌陀區 彌陀 郵局 臨櫃 提領 新台幣 （ 下 同 ） 41萬 元 後 ， 再 於 同 日 下午 14時 50分 許 ， 在 高雄市 彌陀區 進學路 彌陀 國中 大門 對面 交付 予 張駿良 ， 張駿良 並 交付 甲○○ 內 裝有 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 之 黃色 牛皮 紙袋 1 只 ， 以 取信 甲○○ ， 足生 損害 於 前揭 偽造 公文 書 內 所 載 司法 機關 之 公信力 。 嗣 因 甲○○ 發覺 有異 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2582號
犯罪事實：
一 、 林潁鋒 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 成為 他人 詐取 財物 之 工具 ， 而 有助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟詎 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 11月 16日 某時 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 新莊 化成 路郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 等 物 ， 以 新竹 物流 貨運 快遞 寄送 之 方式 ， 寄送 至 新北市 ○○區 ○○○路 00號 ， 提供 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王志其 」 之 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 嗣 再 於 電話 中 告知 對方 提款卡 密碼 ， 而 容任 該 詐騙 集團 成員 不法 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 11月 20日 21時 許 ， 佯冒 係 購物 網站 店家 人員 ， 撥打 電話 予 鄭郁燕 佯稱 ： 鄭郁燕 前 於 網路 購物 時 ， 因 工作 人員 疏失 ， 誤 將 網路 下單 訂購 誤設為 12 個 月 分期 約定 轉帳 扣款 ， 導致 將 連續 扣繳 12 個 月 之 分期 款項 ， 要求 鄭郁燕 前往 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 鄭郁燕 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 至 苗栗縣 ○○鄉 ○○路 00號 之 公館 郵局 操作 自動櫃員機 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 分別 於 同 日 21時 許 、 同 日 21時 25分 許 ， 分別 2 次 匯款 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1047 元 、 2萬1559 元 ， 共計 2萬2606 元 至 林潁鋒 上開 郵局 帳戶 ， 且 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 鄭郁燕 察覺 有異 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度附民字第329號
犯罪事實：
一 、 原告 方面 ： ㈠ 聲明 及 陳述 均 詳如 刑事 附帶 民事 訴訟 起訴狀 所 載 （ 如 附件 ） 。 ㈡ 證據 ： 提出 原告 與 被告 之 通訊 對話 紀錄 1 份 、 被告 於 公開 社群 媒體 發佈 貼文 內容 1 份 。
臺灣臺中地方法院 108年度原金訴字第2號
犯罪事實：
一 、 余漢哲 前 於 民國 106年 12月 間 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 3 人 以上 所 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 犯罪 組織 之 詐欺 集團 （ 余漢哲 因 參與 詐欺 集團 犯罪 組織 及 加重 詐欺 取財 案件 ， 業經 臺灣 高雄 地方 法院 107年度 原訴字 第19 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 3 年 ， 並 應 於 刑 之 執行 前 ， 令 入 勞動 場所 強制 工作 3 年 ， 經 提起 上訴 ， 由 臺灣 高等 法院 高雄 分院 審理 中 ） ， 余漢哲 於 偵查 中 獲悉 遭 共犯 指證 ， 而 實質 脫離 上開 詐欺 犯罪 組織 。 詎 余漢哲 仍 不 思 悔過 遷善 ， 竟 於 107年 5月 14日 前 之 某 日 起 又 再 參與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 財哥 」 、 「 大發 」 之 成年人 所 組成 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具 持續性 及 牟利性 之 結構性 組織 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 負責 提領 詐騙 款項 之 車手 ， 其 可 分得 每 次 提領 金額 1% 之 報酬 ， 而 藉 此 牟利 。 嗣 余漢哲 即 與 「 財哥 」 、 「 大發 」 及 本案 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 、 隱匿 詐欺 所得 去向 之 一般 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 詐騙 方法 ， 向 陳周春環 、 林秀貞 、 蔡梨施 以 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 所 示 匯款 時 、 地 ， 將 附表 一 所 示 款項 匯入 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 。 待 電信 機房 詐騙 人員 確認 上開 款項 已 匯入 上開 人頭 帳戶 內 ， 即 由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小白 」 之 成年人 ， 商請 謝志偉 駕車 搭載 余漢哲 前往 領取 上開 詐騙 得 款 ， 謝志偉 因故 委請 陳智皓 代為 之 ， 「 財哥 」 於 107年 5月 14日 18時 許 ， 以 通訊 軟體 FACETIME 與 余漢哲 聯繫 ， 指示 余漢哲 搭乘 由 陳智皓 駕駛 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 前往 提領 贓款 ； 謝志偉 及 陳智皓 均 明知 余漢哲 係 要 前往 領取 詐騙 得 款 ， 竟 仍 基於 幫助 3 人 以上 詐欺 取財 、 隱匿 詐欺 所得 去向 之 一般 洗錢 之 犯意 ， 於 如 附表 一 所 示 之 提領 時間 ， 由 陳智皓 駕駛 陳智皓 所有 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 搭載 余漢哲 前往 如 附表 一 所 示 提領 地點 附近 ， 余漢哲 下車 持 各 該 人頭 帳戶 提款卡 ， 接續 提領 如 附表 一 所 示 金額 。 余漢哲 得手 後 扣除 如 附表 一 所 示 之 報酬 後 ， 將 款項 交付 「 財哥 」 ， 以 此 方法 製造 金流 斷點 ， 致 無從 追查 前揭 犯罪 所得 之 去向 ， 而 隱匿 詐欺 犯罪 所得 ， 謝志偉 、 陳智皓 即 以 此 駕駛 行為 幫助 余漢哲 、 「 財哥 」 、 「 大發 」 及 其 等 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 實施 詐欺 取財 及 一般 洗錢 犯行 。 嗣 經 陳周春環 、 林秀貞 、 蔡梨 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度易字第309號
犯罪事實：
一 、 鄭春木 可 預見 素不相識 之 人 ， 若 不 思 自行 申辦 金融 帳戶 ， 反 要求 他人 提供 、 交付 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 或 係 用以 作為 向 不 特定人 詐欺 取得 財物 等 不法 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 4月 間 某 日 ， 在 桃園縣 中壢市 中山東路 4段 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 中壢 分局 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ， 下 簡稱 中壢 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 一併 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 告知 其 密碼 ， 任由 其 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 名 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 顯示 共 三 人 以上 ） ， 取得 上開 金融卡 及 密碼 後 ， 乃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 行為 ：
臺灣基隆地方法院 108年度易字第36號
犯罪事實：
一 、 緣於 張陳維 （ 所 涉 幫助 詐欺 案件 ， 業經 本院 以 106年度 基簡字 第290 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ） 於 民國 105年 7 、 8月 間 之 某 日 ， 在 新 北市 瑞芳區 某 地 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 之 價格 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 貢寮 澳底 郵局 （ 下稱 澳底 郵局 ） 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 ， 出售 予 黃瑜琦 。 黃瑜琦 明知 收購 他人 金融 帳戶 之 人 ， 係 將 所 取得 之 帳戶 用以 供 被害人 匯入 款項 ， 藉 此 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 故意 ， 將 所 收購 張陳維 之 上開 帳戶 ， 轉賣 予 年籍 不詳 綽號 「 牙刷 」 （ 臺語 ） 之 成年 男子 ， 而 賺取 8,000 元 之 報酬 。 嗣 「 牙刷 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 不法 之 所有 ， 於 同年 9月 10日 ， 佯稱為 警局 人員 ， 撥打 電話 給 林芳輝 ， 告知 林芳輝 其 身份證 遭 他人 作為 詐騙 之 用 ， 再 由 另 一 人 冒稱 為 檢察官 ， 稱 他人 冒用 林芳輝 身份 進行 詐騙 ， 要求 林芳輝 匯款 至 指定 帳號 內 ， 使 林芳輝 陷於 錯誤 ， 於 同年 9月 14日 ， 至 臺北 三張犁 郵局 臨櫃 匯款 60萬 元 至 上開 澳底 郵局 帳戶 內 ， 迨 款項 入帳 後 ， 該 詐騙 集團 旋即 指派 由 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃曉芬 」 之 成年 女子 ， 佯裝 為 張陳維 女友 ， 前往 基隆 港 東 郵局 自 上開 帳戶 領取 15萬 元 ， 經 郵局 通知 張陳維 ， 張陳維 得知 後 ， 即 於 當日 下午 4時 許 ， 前往 郵局 將 餘款 45萬 元 領出 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第518號
犯罪事實：
一 、 張麗芬 得 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 目的 ， 常 利用 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 10月 9日 15時 21分 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 鳳山 分行 （ 下稱 中小企銀 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 不詳 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 奇摩 拍賣 、 露天 拍賣 網站 上 刊登 不實 之 產品 販售 資訊 ， 致 湯沸 、 陳若羚 、 呂蕙茹 、 吳珮而 、 陳俞臻 、 陳昱臻 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 張麗芬 上開 帳戶 內 （ 各 詐欺 方法 、 時間 、 被害人 、 詐騙 金額 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 湯沸 、 陳若羚 、 呂蕙茹 、 吳珮而 、 陳俞臻 、 陳昱臻 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2128號
犯罪事實：
一 、 王致穎 明知 金融 機構 帳戶 之 金融卡 具有 屬 人性 ， 為 身分 上 、 交易 上 之 重要 憑信 文件 ， 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 24日 前 之 某 日 ， 在 臺灣 地區 內 不詳 處所 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 神岡 圳堵 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 神岡 圳堵 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 犯罪 集團 使用 ， 幫助 該 犯罪 集團 詐欺 取財 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 利用 王致穎 所 提供 上開 神岡 圳堵 郵局 帳戶 ， 分別 為 下列 行為 ： （ 一 ） 於 99年 12月 24日 10時 30分 許 ， 由 該 犯罪 集團 所屬 成年 成員 以 電話 聯絡 洪雯婉 ， 佯稱 係 其 朋友 並 以 急需 用錢 為由 ， 要求 其 匯款 至 指定 帳戶 ， 洪雯婉 不知有詐 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 10時 52分 許 將 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬7000 元 匯入 上開 王致穎 神岡 圳堵 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 不明 人士 於 同 日 將 上開 款項 全部 提領 一 空 。 （ 二 ） 於 99年 12月 26日 15時 許 ， 由 該 犯罪 集團 所屬 成年 成員 以 電話 聯絡 陳香蘭 ， 佯稱 係 雅虎 奇摩 拍賣 網站 人員 並 以 其 之前 購物 誤 設定為 分期付款 為由 ， 要求 其 前往 ATM 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 陳香蘭 不知有詐 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 至 ATM 自動櫃員機 將 永豐 銀行 江子翠 分行 之 戶名 「 歐怡昌 」 帳戶 內 2萬9989 元 轉入 上開 王致穎 神岡 圳堵 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 不明 人士 於 同 日 提領 其中 2萬 元 （ 上開 王致穎 神岡 圳堵 郵局 帳戶 於 99年 12月 27日 列為 警示 帳戶 ， 該 帳戶 內 存款 餘額 1萬零67 元 已 於 100年 2月 11日 匯入 前開 永豐 銀行 江子翠 分行 之 戶名 「 歐怡昌 」 帳戶 ） 。 嗣 後 ， 洪雯婉 與 陳香蘭 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 109年度嘉簡字第923號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 張智能 於 民國 108年 11月 中旬 某 日 ， 在 網路 上 結識 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 小姐 」 之 成年 人士 ， 「 陳 小姐 」 告知 張智能 如 提供 金融 機構 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 每 本 存摺 可 換取 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 報酬 ， 此時 張智能 已 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 淪為 他人 從事 詐欺 取財 相關 犯行 之 掩飾 工具 ， 藉以 脫免 警方 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 發生 上開 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 108年 11月 中旬 某 日 ， 在 嘉義市 ○區 ○○○路 000號 之 統一 超商 光彩 門市 ， 將 其 所 申辦 之 日盛 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 日盛 帳戶 ） 、 元大 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送給 「 陳 小姐 」 。 嗣 「 陳 小姐 」 取得 上開 金融 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 由 其 本人 或 與 其 具 不法 所有 意圖 之 詐欺 犯意 聯絡 之 人 （ 無 證據 證明 含 某 陳 小姐 在 內 之 人數 在 3 人 以上 ） 分別 ：
臺灣桃園地方法院 106年度易字第605號
犯罪事實：
一 、 王浩宇 明知 犯罪 集團 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 ， 倘 將 自己 之 銀行 帳戶 之 金融卡 任意 交付 予 不 熟識 之 人 ， 可 預見 該 他人 可能 將 所 取得 之 金融 機構 帳戶 供 不法 詐騙 份子 使用 ， 以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 藉以 逃避 稽查 ， 因而 可能 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 使 幫助 詐騙 集團 向 不 特定人 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 18日 14時 前 某時 ， 將 其 所有 之 玉山 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 A 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 永和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 B 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 C 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 （ 下稱 上開 帳戶 資料 ） 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 容任 詐騙 集團 成員 ， 取得 其 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 以 如 附表 一 所 示 之 時間 、 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 因而 分別 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 中 ， 嗣 如 附表 一 編號 1 至 5 之 人 所 匯 至 被告 帳戶 之 款項 旋 遭 提領 ， 而 如 附表 1 編號 6 所 示 之 翁水雄 因於 匯款 後 立即 報警 ， 該 筆 款項 遂 由 台北 富邦 銀行 於 105年 1月 5日 以 「 警示 返還 」 為由 匯還 至 翁水雄 之 帳戶 ， 詐騙 集團 因而 未 能 得逞 。
臺灣桃園地方法院 107年度審易字第219號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 彭琬柔 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 提款卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 6月 15日 前 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 以 宅急便 將 其 所 申辦 之 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彭琬柔 聯邦 銀行 帳戶 ） 及 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彭琬柔 台新 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 並 告 以 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 陳正慶 、 詹慶豪 、 潘桂英 及 周賢農 等 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 帳戶 內 。 案 經 陳正慶 、 詹慶豪 、 潘桂英 及 周賢農 分別 訴由 桃園 市 政府 警察局 楊梅 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1867號
犯罪事實：
一 、 張倍綺 知悉 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 9月 1日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 南京東路 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 、 元大 商業 銀行 股份 有限公司 南京東路 分行 （ 下稱 元大 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 簡婕琪 、 江冠逸 、 陳嘉苓 及 蘇琬純 為 詐騙 ， 致 簡婕琪 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 轉帳 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 張倍綺 上揭 2 帳戶 內 ， 簡婕琪 等 4 人 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第505號
犯罪事實：
一 、 蔡鉑均 自 民國 106年 2月 間 起 ， 加入 以 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小白 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 從事 招攬 車手 及 向 車手 收取 詐得 款項 之 工作 ， 可 得 報酬 為 車手 領取 款項 之 4% 至 5% ， 復 於 106年 2月 間 ， 招攬 少年 林○辰 （ 民國 90年 生 ， 真實 姓名 年籍 資料 詳卷 ， 業 經 臺中市 政府 警察局 太平 分局 移送 本院 少年 法庭 ） 擔任 車手 ， 朋分所 領取 款項 之 2% 予 林○辰 ， 並 於 106年 4月 21日 後 ， 繼續 參與 該 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 蔡鉑均 負責 部分 為 ： 由 「 小白 」 與 蔡鉑 均 相約 拿取 為 詐欺 集團 使用 之 金融卡 之 時間 、 地點 ， 指派 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 交付 金融卡 予 蔡鉑均 ， 蔡鉑 均 再 將 金融卡 交予 林○辰 ， 並 轉達 「 小白 」 何金融卡 領取 多少 款項 之 指示 予 林○辰 知曉 ， 林○辰 領款 後 回報 蔡鉑均 ， 蔡鉑均 再 回傳 提領 明細表 予 「 小白 」 ， 並 將 林○辰 所 領取 之 詐欺 所得 款項 扣除 其 所得 報酬 後 交予 「 小白 」 或 「 小白 」 指定 之 人 。 蔡鉑均 、 林○辰 、 「 小白 」 及 「 小白 」 所屬 詐欺 集團 成員 分別 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 其他 不詳 成員 自 不詳 地區 ， 於 附表 「 詐騙 方法 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 「 詐騙 方法 」 欄 所 示 之 方式 ， 分別 對 林麗雲 、 羅黃柳枝 施用 詐術 ， 致 林麗雲 、 羅黃柳枝 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 該 詐欺 集團 指定 之 如 附表 所 示 陳冠澄 所有 台新 銀行 桃園 分行 帳戶 、 吳俊呈 所有 台灣 土地 銀行 大發 分行 帳戶 內 （ 陳冠澄 、 吳俊呈 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪 部分 另 案 偵辦 中 ） 。 蔡鉑均 先 自 「 小白 」 指定 之 人 處 取得 如 附表 編號 1 、 2 所 示 帳戶 之 金融卡 ， 受 「 小白 」 通知 後 ， 指示 林○辰 於 如 附表 所 示 之 提領 時間 ， 前往 如 附表 所 示 之 提領 地點 ， 分別 持 如 附表 編號 1 、 2 所 示 帳戶 之 金融卡 提領 該 帳戶 內 林麗雲 、 羅黃柳枝 遭 詐欺 陷於 錯誤 所 匯入 之 款項 ， 林○辰 再 將 所 提領 款項 交予 蔡鉑均 ， 蔡鉑均 留下 所 提領 款項 之 4% 作為 2 人 之 報酬 ， 其餘 均 交予 「 小白 」 或 其 指派 之 人 ， 蔡鉑均 並 再 將 其中 所 提領 款項 之 2% 交予 林○辰 ， 自行 取得 2% 之 報酬 。 嗣 經 警 清查 上開 提款 地點 及 調閱 監視器 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第745號
犯罪事實：
一 、 王建達 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 北部 軍事 法院 以 101年度 訴 字 第67 號 判決 判處 有期徒刑 6月 、 6月 ， 合定 應 執行 刑 為 有期徒刑 10月 確定 ， 於 民國 101年 10月 8日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 猶 不知悔改 ， 明知 其 於 104年 8月 11日 向 彰化 銀行 開立 之 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 本件 彰化 銀行 帳戶 ） ， 係 金融 機構 供 其 個人 存提 款項 使用 ， 並 可 預見 提供 該 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 詎 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 之 犯意 ， 在 105年 1月 25日 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 本件 彰化 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交給 詐騙 集團 所屬 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 旋即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 分別 向 黃義良 、 張高深 佯稱 如 附表 所 示 之 詐騙 內容 ， 致 其 等 二 人 分別 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯 至 本件 彰化 銀行 帳戶 中 ， 嗣 經 黃義良 、 張高深 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡字第2129號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李榮哲 於 民國 107年 12月 上旬 某 日 起 ， 由 微信 暱稱 「 天地 人和 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 指示 前往 超商 領取 包裹 ， 且 約定 每 次 領取 之 酬勞 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 。 「 天地 人和 」 所屬 詐騙 集團 成員 即 於 107年 12月 23日 前 某時 許 ， 在 臉書 張貼 招聘 工作 之 廣告 ， 吸引 徐叡繁 （ 原名 林宥綸 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 Line 暱稱為 「 陳筱湄 」 之 人 連絡 ， 「 陳筱湄 」 即 向 徐叡繁 佯稱 ： 我們 是 台灣 運動 彩券 線上 體育 投注站 國內 招募 作業組 ， 因 客人 輸贏 結算 金額 大 ， 存取 帳戶 不 夠 用 ， 公司 要 找 配合 提供 帳戶 予 會員 使用 ， 每 提供 1 個 帳戶 ， 1 個 月 有 3萬3千 元 之 紅利 等語 ， 致 徐叡繁 將 其 所 申設 之 元大 商業 銀行 （ 下稱 元大 商銀 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 台中 商業 銀行 （ 下稱 台中 商銀 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 提款卡 密碼 依 「 陳筱湄 」 指示 變更為 所 指定 之 密碼 000000 後 ， 再 於 107年 12月 25日 中午 12時 許 ， 在 彰化縣 和美鎮 彰美路 之 統一 超商 內 ， 寄送 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 至 臺中市 北區 漢口路 5段 60號 統一 超商 漢華 門市 。 李榮哲 即可 預見 「 天地 人和 」 有 從事 詐欺 取財 之 可能 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 107年 12月 27日 下午 7時 38分 許 ， 前往 上開 統一 超商 漢華 門市 領取 上開 徐叡繁 之 存摺 、 提款卡 ， 再 依 「 天地 人和 」 之 指示 至 臺中市 朝馬 「 空軍 一號 客運 」 寄出 予 「 天地 人和 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 存摺 、 提款卡 後 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 使 附表 所 示 之 人 因而 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 入 徐叡繁 所有 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。 而 不詳 詐騙 集團 成員 隨即 持 徐叡繁 所 交付 之 上開 帳戶 提款卡 提款 。
臺灣桃園地方法院 108年度審易字第1586號
犯罪事實：
一 、 魏正傑 明知 無 PANERAI 廠牌 366 型號 手錶 可 售予 他人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 1月 23日 晚間 7時 47分 後 某時 ， 以 手機 或 電腦 連結 網際網路 登入 PTT 論壇 瀏覽 呂佳霖 於 該 論壇 上 徵求 PANERAI 廠牌 366 或 498 型號 手錶 之 文章 後 ， 於 同 年 月 30日 下午 2時 56分 ， 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 呂佳霖 並 佯稱 有 該 廠牌 366 型 之 手錶 可 售 之 ， 致 呂佳霖 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 31 ） 日 中午 12時 24分 ， 在 臺南市 ○ 市區 ○○○路 00號 ， 以 手機 連結 網際網路 ， 自 其 帳戶 （ 帳號 詳卷 ） 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 魏正傑 向 綠界 科技 股份 有限公司 申辦 之 帳號 000 - 0000000000 ××××××號 虛擬 帳戶 （ 帳號 詳卷 ） ， 嗣 呂佳霖 查覺 有異 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度簡字第330號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書 犯罪 事實  第5 行 「 存摺 」 更正為 「 存摺 影本 」 ； 第12 行 「 使 附表 2 所 示 之 陳瑩真 等 人 均 陷於 錯誤 」 更正為 「 使 附表 2 所 示 之 陳瑩真 、 洪綺梅 陷於 錯誤 ， 喻志博 則 察覺 係 遭 詐騙 集團 施用 詐術 」 外 ， 另 補充 被告 林翰璋 於 本院 審理 時 坦認 犯行 之 自白 （ 見 本院 105年度 易 字 第1480 號 卷 ， 下稱 易字卷 第47 頁 及 反面 、 48 頁 反面 至 49 頁 ） ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第2125號
犯罪事實：
一 、 黃國豪 可 預見 將 自己 或 他人 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 或 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 等 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 12月 4日 前 某 日 ， 在 臺南市 ○區 ○○○路 000號 「 精彩 通訊行 」 ， 以 不詳 之 代價 ， 將 其 持有 之 友人 徐佳伶 申辦 之 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 交予 綽號 「 塑膠 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 使用 。 嗣 「 塑膠 」 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 使用 該 門號 作為 聯繫 工具 ， 於 107年 11 、 12月 間 ， 以 暱名 「 張恭敬 」 向 臉書 友人 蔡佩娟 收取 詐騙 匯款 帳戶 。 蔡佩娟 應 可 預見 將 自己 金融 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 或 所得 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 107年 12月 4日 1時 6分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 ○段 000號 彰化 銀行 北 台南 分行 轉角處 ， 將 其 申用 之 中國信託 商業 銀行 永康 方行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 不詳 之 代價 ， 交予 「 張恭敬 」 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 12月 4日 前 某 日 ， 以 暱稱 「 易小群 」 在 臉書 「 比特 以及 其他 虛擬 貨幣 交易 與 網路 賺錢 平台 」 社團 ， 刊登 販賣 以太幣 10 顆 29000 元 之 不實 訊息 ， 嗣 何孟桓 於 107年 12月 4日 16時 40分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○街 0號 5樓 之8 住處 ， 上網 瀏覽 上開 訊息 後 ， 即 加入 暱稱 「 群 」 LINE ， 與 之 聊天 對話 後 ， 致 陷於 錯誤 而 同意 購買 ， 於 同 日 16時 51分 許 ， 在 上址 住處 ， 以 手機 網路 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,000 元 至 蔡佩娟 上開 中國信託 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 何孟桓 察覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第3257號
犯罪事實：
一 、 陳忠 前 於 民國 98年 間 因 妨害 兵役 案件 ， 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 以 98年度 簡字 第34 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 99年 5月 4日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 於 103年 3月 3日 晚間 日 凌晨 5時 20分 許 ， 在 臺北市 和平西路 3段 與 梧州 街口 ， 明知 自己 未 攜帶 現金 或 其他 付款 工具 ， 亦 無意 付款 ， 竟 仍 基於 詐欺 犯意 ， 因 見 胡仁文 駕駛 車牌 號碼 000－00 號 營業 小客車 途經 該 地 而 出手 招攔 ， 使 胡仁文 誤認 其 有 付款 能力 而 停車 搭載 ， 並 依 陳忠 指示 駛至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0號 前 ， 陳忠 下車 後 託辭 未 帶 現金 支付 車資 新台幣 360 元 ， 須 回 住處 拿 錢 ， 旋 離去 而 遲 未 返回 付款 ， 胡仁文 因 等候 多時 仍 不見 陳忠 返回 ， 始 驚覺 受騙 。