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臺灣士林地方法院 100年度審簡字第387號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 周靖騰 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 將 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 6日 17時 許 ， 在 臺北 火車站 東一門 門口 ， 將 己 有 中華郵政 股份 有限公司 社后 郵局 （ 下稱 社后 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000006 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 交給 自稱 「 小偉 」 之 某 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 基於 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 之 犯意 ， 而 為 如下 犯行 ： ㈠ 於 99年 12月 3日 22時 50分 許 ， 撥打 電話 向 許殷綺 佯稱 其 利用 網路 購物 發生 錯誤 ， 需 許殷綺 前往 自動櫃員機 依 指示 操作 以 取消 設定 等語 ， 致 許殷綺 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 59分 依 詐騙 集團 成員 指示 至 高雄市 ○○路 474號 玉山 銀行 前鎮 分行 操作 自動櫃員機 ， 先 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,987 元 至 李明宗 （ 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 ） 所 申設 花旗 商業 銀行 安南 分行 0000000000 號 帳戶 ， 復 轉帳 匯款 29,987 元 至 邱俊銘 （ 由 臺灣 桃園 地方 法院 審理 中 ） 所 申設 臺灣 新光 商業 銀行 八德 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 ， 再 轉帳 匯款 29,987 元 至 章麗貞 （ 由 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 ） 所 申設 中華郵政 北投 文林 郵局 0000000 - 0000000 號 帳戶 ， 末 轉帳 匯款 29,987 元 至 周靖騰 上開 社后 郵局 帳戶 內 ， 而 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 持 周靖騰 提供 之 上揭提款卡 將 款項 提領 一 空 。 嗣 因 許殷綺 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 於 99年 12月 6日 19時 51分 許 ， 撥打 電話 向 李宗憲 詐稱 網站 上 所 購得 之 商品 付款 方式 有 誤 ， 需 其 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 李宗憲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 20分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 215巷 全家 便利 超商 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 29,988 元 至 周靖騰 上開 社后 郵局 帳戶 內 ， 而 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 持 周靖騰 提供 之 上揭提款卡 將 款項 提領 一 空 。 嗣 因 李宗憲 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈢ 於 99年 12月 6日 （ 起訴書 誤載為 16日 ， 應 予 更正 ） 某 時 許 ， 撥打 電話 向 簡滎駗 詐稱 網站 上 所 購得 之 商品 付款 方式 有 誤 ， 需 其 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 簡滎駗 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 52分 許 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 302號 OK 便利 超商 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 6,994 元 至 周靖騰 上開 社后 郵局 帳戶 內 ， 而 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 持 周靖騰 提供 之 上揭提款卡 將 款項 提領 一 空 。 嗣 因 簡滎駗 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈣ 於 99年 12月 6日 20時 26分 許 ， 撥打 電話 向 羅嘉芬 詐稱 網站 上 所 購得 之 商品 付款 方式 有 誤 ， 需 其 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 羅嘉芬 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 23分 許 ， 在 臺北縣 泰山鄉 （ 現 改制為 新北市 泰山區 ○○○路 ○段 85號 貴子 郵局 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 2,955 元 至 周靖騰 上開 社后 郵局 帳戶 內 ， 而 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 持 周靖騰 提供 之 上揭提款卡 將 款項 提領 一 空 。 嗣 因 羅嘉芬 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第8132號
犯罪事實：
一 、 顏志丞 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 其 於 金融 機構 開立 之 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐欺 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 8月 23日 15時 許 ， 前往 桃園縣 桃園市 ○○路 0號 之 桃園 火車站 旁 之 全家 便利商店 ， 將 其 所 開立 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 桃園 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林 經理 」 之 某 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 101年 8月 24日 16時 許 ， 致電 予 呂青樺 ， 向 其 誆稱 其 先前 在 玫瑰 唱片 付款 簽收 作業 疏失 ， 誤設 為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 以 更改 云云 ， 致 呂青樺 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 18時 4分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 顏志丞 所有 之 上開 帳戶 內 ； ㈡ 於 101年 8月 24日 17時 30分 許 ， 致電 予 蕭曉娟 ， 向 其 誆稱 其 先前 在 網路 購物 付款 簽收 作業 疏失 ， 誤設 為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 以 更改 云云 ， 致 蕭曉娟 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 17時 59分 許 ， 匯款 2萬9,983 元 至 顏志丞 所有 之 上開 帳戶 內 ； ㈢ 於 101年 8月 24日 18時 50分 許 ， 致電 予 李宣萱 ， 向 其 誆稱 其 先前 在 玫瑰 大眾 購物網 購物 付款 簽收 作業 疏失 ， 誤設 為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 以 更改 云云 ， 致 李宣萱 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 19時 19分 許 ， 匯款 4,600 元 至 顏志丞 所有 之 上開 帳戶 內 。 上開 款項 均 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 呂青樺 、 蕭曉娟 、 李宣萱 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第570號
犯罪事實：
一 、 李明得 、 莊于葶 2 人 均 知悉 個人 之 帳戶 關係 自身 信用 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 均 係 使用 自己 之 帳戶 ， 使用 他人 之 帳戶 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 他人 收取 帳戶 之 目的 係 欲 隱匿 真實 身分 ， 供 進行 詐欺 取財 犯罪 所 用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 李明得 於 民國 104年 9月 10日 （ 起訴書 誤載為 104年 9月 12日 ） 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 2樓 住處 附近 統一 超商 ， 依 真實 姓名 年籍 資料 均 不詳 之 成年人 之 指示 ， 先 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 蘆洲 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 五股 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 蘆洲 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 丙 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 均 更改為 一致 後 ， 再 於 托運單 上 填載 不詳 姓名 之 收件人 ， 並 將 前揭 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 以 宅急便 寄送 至 雲林縣 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 收受 。 嗣 該 成年人 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 該 集團 為 3 人 以上 ） 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 編號 六 至 十二 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 六 至 十二 所 示 詐欺 方式 詐騙 如 附表 編號 六 至 十二 所 示 之 當事人 ， 致 如 附表 編號 六 至 十二 所 示 之 當事人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 編號 六 至 十二 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 編號 六 至 十二 所 示 之 金額 至 如 附表 編號 六 至 十二 所 示 之 帳戶 內 （ 詳細 之 時間 、 對象 、 詐騙 方式 、 金額 均 詳 附表 編號 六 至 十二 所 示 ） ， 隨即 遭 提領 一 空 。 ㈡ 莊于葶 於 104年 9月 7日 （ 起訴書 誤載為 104年 9月 8日 ） 某時 許 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 統一 便利 商店 金源 門市 ， 依 真實 姓名 年籍 資料 均 不詳 自稱 「 楊 先生 」 之 成年 男子 指示 ， 於 托運單 上 填載 收件人 為 「 柯育成 」 後 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 銀行 光復 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 丁帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 西門 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 戊 帳戶 ） 之 提款卡 2 張 以 宅急便 寄送 至 苗栗縣 竹南鎮 ○○街 00號 予 「 柯育成 」 收受 ， 並 於 不詳 時 、 地 ， 以 不詳 方式 告知 「 楊 先生 」 提款卡 密碼 為 出生 年 月 日 6 碼 ， 以 供 自稱 「 楊 先生 」 、 「 柯育成 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 成年人 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 該 集團 為 3 人 以上 ） 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 編號 一 至 五 、 七 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 一 至 五 、 七 所 示 詐欺 方式 詐騙 如 附表 編號 一 至 五 、 七 所 示 之 當事人 ， 致 如 附表 編號 一 至 五 、 七 所 示 之 當事人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 編號 一 至 五 、 七 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 編號 一 至 五 、 七 所 示 之 金額 至 如 附表 編號 一 至 五 、 七 所 示 之 帳戶 內 （ 詳細 之 時間 、 對象 、 詐騙 方式 、 金額 均 詳 附表 編號 一 至 五 、 七 所 示 ） ， 隨即 遭 提領 一 空 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第2124號
犯罪事實：
一 、 賴則強 明知 自身 並非 任職 於 陸軍 司令部 及 國家 安全局 之 軍職 人員 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 2月 5日 許 ， 在 不詳 地點 ， 先 係 使用 網際網路 連接 至 臉書 社群 網站 ， 先後 以 臉書 帳號 「 景耀宗 」 、 「 元 則 強 」 名義 以 臉書 私訊 傳送 方式 ， 向 現役 軍人 廖玟芳 佯稱 ： 渠 為 陸軍 司令部 上校 處長 ， 認識 國家 安全 局 訓練 中心 主任 「 元 則 強 」 ， 可以 介紹 「 元 則 強 主任 」 予 廖玟芳 認識 等語 ， 有 機會 可以 至 國家 安全局 任職 云云 ， 致 廖玟芳 信以為真 ， 陸續 與 「 景耀宗 」 、 「 元 則 強 」 以 臉書 私訊 聯繫 後 ， 賴則強 即 假藉 安排 廖玟芳 與 「 元 則 強 」 見面 之 機會 ， 向 廖玟芳 佯稱 ： 欲 捐贈 紅包 予 廟宇 ， 請 廖玟芳 先 幫忙 代墊 將 紅包 交付 予 「 元 則 強 」 云云 ， 致 廖玟芳 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同年 3月 9日 19時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 「 明串 燒烤店 」 ， 與 假冒 「 元 則 強 」 之 賴則 強 餐敘 時 ， 交付 內 裝有 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 3,600 元 之 紅包 1 個 予 賴則強 。 嗣 因 廖玟芳 因 「 景耀宗 」 並 未 依約 償還 代墊款 發覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第8654號
犯罪事實：
一 、 邱子豪 與 林宏屹 為 朋友 關係 ， 邱子豪 因 積欠 全民 健康 保險 費用 未 繳交 ， 其 全民 健康 保險卡 （ 下稱 健保卡 ） 遭 停權 。 林宏屹 於 民國 107年 7月 22日 3時 58分 許 ， 陪同 邱子豪 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 新泰 綜合 醫院 就醫 ， 邱子豪 明知 未 持 健保卡 就醫 需 給付 全 額 醫藥 費用 ， 林宏屹 亦 明知 邱子豪 向 其 借用 健保卡 係 為 就醫 並 節省 醫療 費用 ， 2 人 基於 意圖 為 邱子豪 不法 利益 之 犯意 聯絡 ， 由 林宏屹 將 其 健保卡 交給 邱子豪 ， 邱子豪 則 持 林宏屹 之 健保卡 佯裝 以 林宏屹 名義 就診 ， 使 新泰 綜合 醫院 內 不 知情 之 醫師 及 護理師 為 邱子豪 提供 醫療 服務 。 嗣 因 邱子豪 於 病歷 簽名 時 有所 遲疑 ， 遭 新泰 綜合 醫院 護理師 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第355號
犯罪事實：
一 、 江承遠 向 卲椋埼 承租 新北市 ○○區 ○○街 00巷 0號 1樓 房屋 ， 日期 自 民國 103年 12月 18日 起 為期 1 年 ， 江承遠 因 積欠 租金 經 卲椋埼 提起 民事 訴訟 ， 本院 板橋 簡易庭 於 105年 3月 31日 判決 卲椋埼 勝訴 ， 江承遠 明知 其 並 未 給付 卲椋埼 自 105年 1月 至 6月份 之 租金 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬2000 元 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 得利 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 以 不詳 方式 偽刻 卲椋埼 之 印鑑 ， 並 偽造 不實 之 免用 統一發票 收據 ， 內容 為 「 茲收 江承遠 預付 105年 元月 至 陸月 房租 72000 元 」 ， 並 持 上開 偽刻 之 印章 蓋印 於 上開 收據 上 ， 於 105年 5月 4日 以 上開 如 附表 所 示 之 偽造 收據 影本 為 民事 上 訴狀 之 附件 ， 持 之 向 本院 板橋 簡易庭 行使 ， 虛偽 表示 其 已 給付 卲椋埼 自 105年 1月 至 6月份 之 租金 合計 7萬2000 元 ， 以 之 作為 已 給付 卲椋埼 租金 之 證據 ， 足以 生 損害 於 卲椋埼 於 文件 管理 上 及 本院 板橋 簡易庭 審理 案件 之 正確性 ， 後 因 江承遠 未 繳納 第二 審裁 判費 ， 經 本院 板橋 簡易庭 於 105年 6月 7日 以 105年度板 簡字 第284 號 裁定 駁回 上訴 確定 ， 使 江承遠 未 能 獲得 免 給付 積欠 租金 之 利益 。
臺灣高雄地方法院 107年度訴字第243號
犯罪事實：
一 、 王良修 因 積欠 債務 ， 遂 加入 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 旺旺來 」 及 「 喬巴 」 等 人 所屬 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 擔任 提領 詐欺 贓款 車手 之 分工 角色 。 首先 由 該 詐騙 集團 成員 於 民國 106年 6月 9日 前 某時 許 ， 取得 如 附表 一 所 示 人頭 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 旋 分別 以 如 附表 二 、 三 、 四 所 示 時間 及 詐欺 方式 ， 各 向 如 附表 二 、 三 、 四 所 示 之 人 行騙 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 匯款 至 如 附表 二 、 三 、 四 所 示 之 人頭 金融 帳戶 。 再 由 王良修 依 「 旺旺來 」 及 「 喬巴 」 之 指示 ， 持 上開 附表 一 之 提款卡 ， 前往 各 地 提款機 以 如 附表 二 、 三 、 四 所 示 提領 方式 提領 上開 被 害 民眾 之 受騙 款項 ， 並 將 贓款 放置 到 指定 地點 上 繳予 詐欺 集團 成員 ， 以 此 分工 方式 詐欺 得逞 。 嗣 警方 接獲 被 害 民眾 報案 ， 調閱 沿途 監視器 錄影 畫面 、 提款機 影像 畫面 比對 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 104年度易緝字第65號
犯罪事實：
一 、 黃崇烈 係 址設 嘉義縣 水上鄉 ○○村 ○○街 000號 「 吉利 藥局 」 及 址設 臺南市 ○○區 ○○里 ○○000號 「 大展 藥局 」 之 實際 負責人 ， 從事 調劑 、 給 藥 及 製作 請領 全民 健康 保險 藥費 及 藥事 服務 費用 所 需 文書 等 業務 ； 許榮哲 （ 業 於 民國 104年 3月 6日 死亡 ， 經 本院 另 為 不 受理 判決 確定 ） 係 址設 嘉義縣 水上鄉 ○○村 ○○街 000號 「 崇安 診所 」 之 負責 醫師 ， 從事 醫療 、 製作 病歷 紀錄 及 請領 全民 健康 保險 診察 費用 所 需 文書 等 業務 ； 胡森福 、 陳增祥 、 鄭逢乾 （ 上開 三 人 均 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 另 為 緩起訴 處分 ） 均 為 行政院 衛生署 嘉義 醫院 （ 現已 改制為 衛生 福利部 嘉義 醫院 ， 以下 沿用 舊稱 ， 稱 署立 嘉義 醫院 ） 之 醫師 ， 均 從事 醫療 、 製作 病歷 紀錄 及 請領 全民 健康 保險 診察 費用 所 需 文書 等 業務 。 又 吉利 藥局 、 大展 藥局 、 崇安 診所 、 署立 嘉義 醫院 分別 與 行政院 衛生署 中央 健康 保險 局 （ 現 改制為 衛生 福利部 中央 健康 保險署 ， 以下 就 改制 前 之 部分 沿用 舊稱 ， 簡稱 健保局 ， 改制 後 之 部分 則 簡稱 健保署 ） 簽訂 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 ， 受託 辦理 全民 健康 保險 醫療 相關 業務 。
臺灣新竹地方法院 107年度竹簡字第99號
犯罪事實：
一 、 蔡少紘 （ 原名 李少紘 ） 明知 交付 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 提款卡 之 目的 甚多 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 10日 ， 在 全家 便利 商店 新竹市 水田 門市 ， 將 其 所有 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 交付 予 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 陳端瑀 、 陳建文 、 謝旺霖 等 人 ， 致 陳端瑀 等 人 陷於 錯誤 ， 匯款 附表 所 示 款項 至 被告 上開 帳戶 內 。 嗣 陳端瑀 等 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3072號
犯罪事實：
一 、 王裕淵 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 101年 簡字 第5092 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 102年 6月 14日 易科 罰金 執行 完畢 。 緣 王裕淵 於 103年 9月 4日 ， 在 其 任職 之 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 9樓之2 「 啟圓 人本 事業 有限公司 」 （ 下稱 啟圓 公司 ） 內 ， 與 000 簽訂 買賣 仲介 專任 委託書 ， 雙方 合意 由 000 將 其 所有 南寶寺 逍遙 世界 金寶塔 之 塔位 9 個 、 牌位 1 個 及 合掌 之 鄉 生命 園區 之 牌位 10 個 委由 王裕淵 代為 出售 ， 獲利 5% 則 作為 王裕淵 之 傭金 。 復 於 103年 12月 18日 ， 王裕淵 另 以 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬8,000 元 出售 法藏山 極樂寺 塔位 1 個 與 000 。 詎 王裕淵 見 000 單純 可 欺 ， 明知 出售 上開 商品 並 無須 交付 費用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 而 於 105年 4月 19日 ， 向 000 佯稱 將 以 55萬 元 價格 出售 前揭 所有 南寶寺 塔位 、 牌位 及 法藏山 極樂寺 塔位 ， 惟 須 先 收取 訂金 1萬 元 ， 致 000 陷於 錯誤 而 交付 訂金 1萬 元 予 王裕淵 。 嗣 因 迄 105年 5月 20日 止 ， 王裕淵 均 未 能 出售 上開 南寶寺 及 法藏山 極樂寺 塔位 ， 事 後 並 避不見面 ， 000 始 悉 受騙 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第1946號
犯罪事實：
一 、 簡宏祺 明知 渠 根本 無法 施作 法術 ， 且 施作 之 法術 並非 有效 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 佯稱 具有 施作 降頭術 能力 及 可 配合 泰國 施法 宗師 對 外 招攬 客人 ， 在 網路 上 架設 「 台灣 降頭師 - 金 法師 簡介 」 網站 之 網頁 資料 （ 網頁 上 標榜 「 通常 面對 感情 不忠 者 ， 就 是 犯 了 招惹 桃花劫 ！ 」 、 「 只有 靠 斬 桃花 的 方法 ， 才 能 幫助 您 夫妻 婚姻 挽回 ， 情侶 感情 挽回 ！ 讓 您 幸福 美滿 ！ 」 、 「 您 的 問題 ？ 金 法師 為 您 解決 ！ 」 、 「 當 您 遭遇 ： 感情 、 婚姻 、 外遇 、 婚外情 、 離家 、 事業 不 順 、 運勢 不 好 、 家運 不 順 、 被 人 陷害 、 冤獄 、 被 下降頭 、 官司 纏身 時 ， 可 找 金 法師 為 您 解決 問題 」 等 煽動性 之 文字 ， 並 留有 簡宏祺 使用 門號 0000000000 供 人 聯絡 ） ， 利用 事先 瀏覽 上開 網頁 資料 而 前來 洽詢 之 人 均 係 因 自身 感情 或 生活 陷入 瓶頸 、 困頓 而 希冀 借 施 作 法術 以 改變 現況 ， 且 因 生活 不 順遂 而 易 遭 人 煽惑 致 喪失 理性 判斷 之 情狀 ， 按 上開 網頁 資料 內容 對 前來 洽詢 之 人 大力 鼓吹 並 佯稱 ： 經 法師 施作 法術 後 ， 可 百分之百 立即 有效 改變 現狀 達成 目的 云云 ， 以 招攬 不 特定 之 人 支付 高額 金錢 委請 施作 法術 ， 緣 王亭懿 因 男友 與 他人 另 組 家庭 ， 欲 與 其 分手 而 深受 感情 困擾 ， 於 104年 5 、 6月 間 某 日 瀏覽 上開 網站 之 網頁 資料 後 ， 即 依 網頁 所 載 電話 去電 ， 經 簡宏祺 告 以 施作 法術 需 新臺幣 （ 下 同 ） 90萬 元 ， 因 王亭懿 無力 支付 如此 高額 金額 ， 簡宏祺 即 向 王亭懿 詐稱 ： 支付 60餘萬 元 作 法術 ， 可 讓 男友 返回 其 身邊 、 離開 已 組成 之 家庭 並 改善 感情 狀況 云云 ， 簡宏祺 明知 自身 不會 施作 法術 ， 且 施作 法術 與 改善 感情 狀況 毫無 關連 等 情 ， 仍 承 前開 詐欺 之 犯意 ， 續 向 王亭懿 詐稱 ： 會 去 泰國 找 法師 施作 法術 ， 之後 男友 即 會 回心轉意 與 王亭懿 在一起 等語 ， 致 王亭懿 陷於 錯誤 ， 接續 於 同年 6月 6日 、 8日 、 10日 、 11日 、 12日 、 同年 7月 6日 匯款 12萬 元 、 3萬 元 、 15萬 元 、 7萬 元 、 15萬 元 、 11萬 元 至 簡宏祺 之 彰化 商業 銀行 松山 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） ， 嗣 王亭懿 查覺 有異 ， 於 同年 9月 15日 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡字第323號
犯罪事實：
一 、 黃建霖 可 預見 提供 金融 機構 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 與 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之間接 犯意 ， 於 民國 107年 8月 24日 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 利用 上開 帳戶 詐取 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 12月 26日 下午 2時 51分 許 ， 致電 高晨筑 ， 佯稱 係 網路 賣家 ， 因 作業 疏失 致 其 購買 之 商品 重複 訂購 ， 嗣 又 假冒 銀行 人員 ， 誆 以 退款 超收 金額 為由 ， 指示 高晨筑 操作 ATM ， 而 於 107年 12月 26日 下午 3時 29分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 至 上開 帳戶 。 嗣 高晨筑 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第48號
犯罪事實：
一 、 盧建任 明知 其 與 張禧中 及 信用卡 持有人 侯坤宏 （ 張禧中 、 侯坤宏 涉嫌 詐欺 部分 ， 業經 法院 判決 有罪 確定 ） 均 無償 還 信用卡 消費 款項 之 意願 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 利用 在 航空器 上 進行 信用 交易 ， 特約 商店 不能 立即 與 發卡 銀行 連線 ， 以 查悉 持卡人 信用 狀況 之 機會 ， 先 由 侯坤宏 於 民國 99年 1月 初 某 日 ， 在 臺北市 萬華區 西門町 ， 將 其 向 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 申辦 之 卡號 0000000000000000 、 0000000000000000 號 信用卡 2 張 ， 交付 予 張禧中 ， 並 同意 張禧中 可 持 以 刷卡 消費 。 張禧中 隨即 前往 盧建任 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 5樓 之4 居所 ， 將 上揭 信用卡 交予 盧建任 。 嗣 由 盧建任 分別 於 附表 所 示 時間 ， 至 桃園 國際 機場 ， 搭乘 長榮 航空 股份 有限公司 如 附表 所 示 客機 ， 於 前往 或 香港 地區 及 自 香港 地區 返回 桃園 國際 機場 途中 ， 持 上開 信用卡 2 張 ， 向 空服人員 佯稱 擬 以 刷卡 方式 ， 購買 商品 ， 致 該 空服人員 陷於 錯誤 ， 於 盧建任 在 簽帳單 上 簽署 「 侯坤宏 」 後 ， 將 該 商品 交付 予 盧建任 。
臺灣高雄地方法院 104年度審易字第341號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 葉振國 與 于巧蓁 原 為 朋友 ， 葉振國 明知 自己 無 銷售機 臺 予 大陸 地區 福建省 大敏 食品 有限公司 之 事實 及 計畫 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 4月 1 或 2日 ， 在 高雄市 某 處 ， 以 電話 向 于巧蓁 佯稱 其 所 經營 之 機臺 買賣 生意 獲利 情形 甚 佳 ， 欲 銷售 機器 、 材料 予 大陸 地區 福建省 大敏 食品 有限公司 ， 邀約 于巧蓁 投資 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 ， 于巧蓁 可 於 同年 11月 25日 取回 投資 款項 及 利潤 共計 70萬 元 ， 致 于巧蓁 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 102年 4月 3日 自 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 匯款 50萬 元 至 葉振國 所有 之 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 102年 4月 17日 ， 葉振國 接續 以 上開 投資 機臺 生意 為由 ， 向 于巧蓁 邀約 投資 ， 並 表示 如 于巧蓁 投資 16萬 元 ， 3 個 月 後 即可 取回 30萬 元 ， 致 于巧蓁 又 於 102年 4月 18日 ， 以 其 所有 之 上開 帳戶 匯款 16萬 元 至 葉振國 所有 之 前揭 帳戶 內 。 嗣 于巧蓁 遲 未 取得 投資 款項 及 利潤 ， 始 知 受騙 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第3292號
犯罪事實：
一 、 李依桓 雖 知 現今 社會 詐欺 集團 用以 向 被害人 施行 詐術 之 聯絡 電話 ， 均 係 使用 以 他人 名義 申請 之 電話 ， 可 預見 將 自己 名義 申請 之 電話 門號 提供 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 以 他人 名義 申請 之 電話 門號 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 自己 名義 申請 之 電話 門號 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 基於 若 有 人 使用 以 其 名義 所 申請 之 電話 門號 實施 詐欺 取財 亦 不 違反 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 8月 12日 ， 在 臺中市 崇德路 之 家樂福 電信 股份 有限公司 申辦 0000000000 號 、 0000000000 號 等 2 支 行動電話 門號 後 ， 當場 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之前開 2 支 行動電話 門號 出售 交付 予 某 姓名 年籍 均 不詳 而 自稱 「 邱姓 」 之 成年 男子 ， 俟 該 「 邱姓 」 之 男子 將 李依桓 交付 之 行動電話 門號 提供予 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 該 「 邱姓 」 男子 所屬 詐欺 集團 成員 復 分別 以 綽號 「 小謝 」 、 「 莊兆志 」 、 「 李代書 」 、 「 曹世清 」 等 名義 ， 並 持 李依桓 名義 申辦 之 0000000000 、 0000000000 行動電話 門號 與 林承亞 、 羅浩銘 、 林盈汝 （ 林承亞 、 羅浩銘 、 林盈汝 提供 帳戶 而 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 均 經 法院 另 案 判處 徒刑 在案 ， 詳 如 附表 一 所 示 ） 取得 聯繫 ， 由 林承亞 、 羅浩銘 、 林盈汝 於 表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 以 其 等 名義 申辦 如 附表 一 所 示 之 金融 機構 帳戶 （ 含 存摺 、 金融卡 與 密碼 ） ， 提供 交付 予 該 「 邱姓 」 男子 所屬 詐欺 集團 使用 。 該 「 邱姓 」 男子 所屬 詐欺 集團 成員 取得 林承亞 、 羅浩銘 、 林盈汝 所 交付 如 附表 一 所 示 之 金融 機構 帳戶 後 ， 旋即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 分別 向 賴超文 、 蔡孟哲 、 蔡政均 、 沈欣 、 林美汝 、 吳啟誠 、 葉陳秀梅 、 閻周富 、 王亭喬 、 黃雅萍 、 洪仁琴 、 謝文靜 、 曹友樵 、 張育睿 、 郭惠琪 、 柯張金蘭 、 彭鄭寶玉 、 趙陳富子 、 江蓁芳 等 19 人 ， 各 施以 附表 二 所 示 之 詐術 ， 致 使 上開 賴超文 等 19 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 將 如 附表 二 所 示 之 款項 匯入 林承亞 、 羅浩銘 、 林盈汝 名義 申辦 如 附表 一 所 示 之 金融 機構 帳戶 內 ， 而 幫助 該 「 邱姓 」 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 因而 順利 詐得 合計 1,050,000 元 財物 得逞 。 嗣 因 賴超文 、 蔡孟哲 、 沈欣 、 吳啟誠 、 葉陳秀梅 、 黃雅萍 、 謝文靜 、 曹友樵 、 張育睿 、 閻周富 的 女兒 閻桂萱 、 洪仁琴 、 蔡政均 、 郭惠琪 、 林美汝 、 彭鄭寶玉 、 趙陳富子 、 柯張金蘭 、 江蓁芳 ， 先後 於 101年 9月 27日 、 同年 9月 28日 、 同年 9月 29日 、 同年 9月 30日 、 同年 10月 1日 、 同年 10月 18日 、 同年 10月 19日 、 同年 10月 24日 、 同年 11月 21日 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第1669號
犯罪事實：
一 、 于易辰 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 13日 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 之後 再 以 line 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 4月 17日 17時 48分 許 ， 以 電話 聯絡 陳柏宇 ， 佯稱 網路 購物 設定 錯誤 ， 導致 會 多 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 陳柏宇 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 2分 許 、 19時 5分 許 ， 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9,987 元 、 4萬9,985 元 至 上開 甲 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 陳柏宇 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第1044號
犯罪事實：
一 、 劉獻文 明知 其 無意 在 中國 大陸 經營 成衣 事業 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 於 民國 92年 間 向 魏遠惠 佯稱 其 欲 投資 大陸 成衣 市場 ， 大有可為 惟 需 向 魏遠惠 借貸 資金 ， 魏遠惠 可以 出借 所 申請 之 信用卡 或 向 金融 機構 預借 現金 後 供 其 運用 ， 致 魏遠惠 陷於 錯誤 ， 誤認 出借 款項 無 損失 之 虞 ， 而 於 92年 10月 間 ， 在 桃園縣 桃園市 （ 已 改制為 桃園市 ○○區 ○○○○街 00號 1樓 劉獻文 管理 之 文武殿 ， 先 交付 遠東 商業 銀行 、 台北 富邦 商業 銀行 及 國泰世華 商業 銀行 等 銀行 所 發行 之 信用卡 予 劉獻文 ， 或 由 魏遠惠 預借 現金 後 供 劉獻文 使用 在 其 所 誆稱 之 成衣 事業 上 ， 劉獻文 遂 於 附表 所 示 時間 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 劉獻文 食髓知味 ， 而 承 前 犯意 ， 於 93年 間 再 接續 向 魏遠惠 偽稱 經營 成衣 事業 資金 尚 有 不足 ， 要求 魏遠惠 再行 出借 如 附表 所 示 之 其餘 信用卡 或 現金卡 ， 供 劉獻文 運用 ， 並 出具 「 合約 協議書 」 約定 由 借款 轉為 共同 投資 ， 魏遠惠 因而 陷於 錯誤 ， 將 該 等 信用卡 或 現金卡 再 交予 劉獻文 ， 或 由 魏遠惠 預借 現金 後 供 劉獻文 使用 在 其 所 誆稱 之 成衣 事業 上 ， 而 接續 於 附表 所 示 時間 詐得 如 附表 所 示 之 其餘 金額 ， 劉獻文 因而 共 詐得 278萬2,100 元 之 款項 。 後 因 魏遠惠 自 劉獻文 當時 之 同居人 張月如 處 得知 劉獻文 根本 未 持用 上開 金錢 投入 於 成衣 事業 之 經營 上 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第3498號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 另 證據 部分 補充 ： 「 被告 蔡忞圻 於 本院 訊問 時 之 自白 、 本院 辦理 刑事 案件 電話 記錄 查詢表 4 紙 、 玉山 銀行 存款 憑條 、 郵政 跨行 匯款 申請書 各 1 件 」 外 ， 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 106年度原易字第5號
犯罪事實：
一 、 姜伯勲 明知 國內 詐欺 集團 等 不法 份子 常 利用 他人 金融 帳戶 作為 渠等 向 不 特定人 遂行 詐騙 行為 之 匯款 工具 ， 以 逃避 偵查 機關 追查 ， 亦 可 預見 將 自己 所有 之 金融 帳戶 提供 與 不 熟識 之 人 ， 可能 遭 詐欺 集團 作為 不法 使用 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 所 提供 之 帳戶 作 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 30日 某 時 許 ， 將 其 父親 姜明昌 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 大發 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 臺灣 土地 帳戶 ） 、 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 故 姜伯勲 主觀 上 應 可 預見 可能 發生 幫助 犯罪 詐騙 集團 為 詐欺 取財 等 財產 犯罪 之 結果 ， 卻 容任 該 結果 之 可能 發生 。 嗣 某 詐欺 集團 或 不法 份子 於 收受 上開 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 後 ， 其 成年 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 編號 一 至 四 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 編號 一 至 四 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 編號 一 至 四 所 示 之 被害人 ， 致 如 附表 編號 一 至 四 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 並 分別 於 如 附表 編號 一 至 四 所 示 匯款 時間 ， 操作 自動櫃員機 匯款 如 附表 編號 一 至 四 所 示 金額 至 如 附表 編號 一 至 四 所 示 之 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 各 被害人 察覺 有異 並 報案 ， 經警 循線 查緝 後 ， 始悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審易字第1544號
犯罪事實：
一 、 郭益成 前 因 竊盜 等 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 107年度 審簡字 第962 號 判決 判處 有期徒刑 6月 、 3月 ， 應 執行刑 7月 ， 於 民國 108年 4月 19日 入監 執行 ， 累進 縮刑 4 日 ， 接續 執行 拘役 40 日 後 ， 於 同年 12月 24日 執行 完畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 109年度壢簡字第2134號
犯罪事實：
一 、 邱姿瑜 能 預見 交付 他人 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 詐騙 集團 ， 將 便於 詐欺 集團 使用 該 等 金融卡 以 收受 或 隱匿 不法 所得 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持有 其 交付 之 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 未必 故意 ， 於 民國 109年 3月 3日 某時 ， 至 桃園市 平鎮區 平德路 與 快速 路路口 之 統一 便利 超商 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 玉山 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 5 個 帳戶 ， 以 每 本 金融 帳戶 月租金 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬6000 元 之 價額 出租 後 ， 郵寄 至 臺北市 ○○區 ○○路 00巷 000弄 0號 1樓 之 統一 便利商店 忠興 門市 ， 由 某 年籍 不詳 詐騙 集團 成員 收受 。 嗣 該 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 109年 3月 6日 10時 1分 許 ， 向 陳褔銀 誆稱 ： 係 友人 劉少春 ， 因 外出 需 匯款 予 友人 ， 請 協助 匯款 等 許 ， 致 陳褔銀 陷於 錯誤 而 匯款 至 上開 玉山 銀行 帳戶 後 ， 旋為 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新竹地方法院 102年度審易字第916號
犯罪事實：
一 、 李文綸 前 於 民國 97年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 97年度 簡字 第1608 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 97年 8月 20日 易科 罰金 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。
臺灣南投地方法院 107年度金訴字第1號
犯罪事實：
一 、 許佳華 於 民國 106年 11月 30日 ， 經 友人 余文豪 邀約 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 強哥 」 、 「 馮迪索 」 、 「 佛心 」 之 成年人 、 林柏帆 、 余文豪 、 陳紫涵 、 蕭旻哲 、 楊凱智 （ 上 5 人 涉案 部分 均 經 檢察官 提起公訴 ） 等 三 人 以上 共組 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 該 集團 成員 有 未滿 18 歲 之 未 成年人 ） ， 該 集團 係 3 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 。 許佳華 即 與 前揭 「 強哥 」 等 人 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 以 不正 方法 取得 他人 向 金融 機構 申請 開立 帳戶 收受 財物 之 犯意 聯絡 ， 擔任 上開 詐欺 集團 之 代領 快遞 包裹 之 車手 工作 ， 並 與 該 詐欺 集團 成年 成員 採 分工 方式 ， 由 該 詐欺 集團 成年 成員 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 使 如 附表 一 所 示 之 人 ， 以 宅配 方式 寄送 如 附表 一 所 示 之 存摺 、 金融卡 至 指定 之 處所 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 「 林宇 」 ， 嗣 許佳華 依 蕭旻哲 指示 ， 以 每 件 包裹 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 之 代價 ， 至 特定 地點 收取 內含 如 附表 一 所 示 存摺 、 金融卡 之 包裹 ， 將 該 包裹 帶回 余文豪 所 開設 、 位在 南投縣 ○○市 ○○○路 000號 「 婷家庄 檳榔攤 」 內 ， 將 所 領取 之 包裹 交付 蕭旻哲 拆封 、 拍照 、 上傳 至 LINE 或 微信 之 「 收 包裹 」 、 「 取 包裹 」 群組 ， 待 該 群組 內 「 強哥 」 指示 包裹 轉送 地點 後 ， 蕭旻哲 便 再 指示 許佳華 ， 將 如 附表 一 所 示 之 存摺 、 金融卡 ， 載送 至 如 附表 一 所 示 之 地點 ， 交予 楊凱智 ， 蕭旻哲 同時 再 將 許佳華 收取 包裹 之 件數 、 轉送 地點 ， 通知 余文豪 、 陳紫涵 ， 陳紫涵 再 記載 在 筆記本 上 ， 供 余文豪 與 林柏帆 對 帳 、 發放 薪水 之 用 。 楊凱智 取得 如 附表 一 所 示 之 存摺 、 金融卡 後 ， 即將 之 交與 「 馮迪索 」 ， 再 由 「 馮迪索 」 轉交給 與 其 等 有 犯意 聯絡 之 謝宜珊 （ 檢察官 偵辦 中 ） ， 等候 指示 領款 ， 而 由 該 詐欺 集團 成年 成員 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 二 所 示 之 人 ， 致 如 附表 二 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 因而 於 如 附表 二 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 依 指示 將 如 附表 二 所 示 金額 之 款項 匯入 如 附表 二 所 示 之 帳戶 ， 再 由 謝宜珊 提領 如 附表 二 所 示 之 人 所 匯入 之 款項 ， 提領 完畢 後 ， 謝宜珊 再 將 該 等 贓款 交與 楊凱智 ， 楊凱智 再 將 之 交付 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 佛心 」 之 成年人 ， 「 佛心 」 再 將 此 贓款 轉交 該 詐欺 集團 成年 成員 ， 許佳華 則 獲得 領取 前揭 包裹 之 報酬 800 元 及 車資 補貼 500 元 。 嗣 經 員警 循線 查獲 上情 ， 並 於 107年 3月 30日 上午 7時 10分 許 ， 在 南投縣 ○○市 ○○○街 00號 外 拘提 許佳華 ， 並 扣得 許佳華 所有 用以 聯繫 該 詐騙 集團 成年 成員 使用 之 門號 0000000000 號 手機 1 支 （ 含 晶片卡 1 枚 ） 。
臺灣新竹地方法院 104年度審訴字第549號
犯罪事實：
一 、 黃鴻忠 曾 ⑴ 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 98年度 審竹 簡字 第1179 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ； ⑵ 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 99年度 壢簡字 第1582 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ； ⑶ 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 99年度 審易字 第1514 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 ； ⑷ 因 竊盜 等 案件 ， 經 本院 以 99年度 易 字 第100 號 判決 各 判處 有期徒刑 5月 、 6月 ， 並 定 其 應 執行 之 刑 為 有期徒刑 10月 確定 ； ⑸ 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 99年度 竹簡字 第21 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ； ⑹ 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 99年度 審易字 第483 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ； ⑺ 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 102年度 易 字 第399 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 。 上開 ⑴ 、 ⑵ 、 ⑶ 、 ⑷ 案件 後 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 100年度 聲字 第3112 號 裁定 定 其 應 執行 之 刑 為 有期徒刑 2 年 4月 確定 ， 上開 ⑸ 、 ⑹ 案件 則 經 本院 以 100年度 聲字 第1062 號 裁定 定 其 應 執行 之 刑 為 有期徒刑 9月 確定 ， 經 入監 接續 執行 ， 於 民國 102年 1月 4日 縮短 刑期 假 釋 付 保護 管束 出監 ， 嗣 經 撤銷 假釋 ， 尚 有 殘刑 有期徒刑 3月 又 22日 ， 再 經 入監 與 上開 ⑺ 案件 接續 執行 ， 於 103年 4月 22日 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。
臺灣苗栗地方法院 106年度易字第103號
犯罪事實：
一 、 羅家量 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐騙 集團 向 他人 詐財 後 充作 匯款 帳戶 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 9日 至 29日 間 某 日 ， 在 苗栗縣 頭份市 斗煥 國民小學 附近 萊爾富 便利商店 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 代價 ， 將 其 申辦 使用 之 第一 商業 銀行 花蓮 分行 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 莊子正 」 之 成年 男子 。 迨 自稱 「 莊子正 」 之 人 取得 第一 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 再 交予 詐騙 集團 成員 使用 ， 由 詐騙 集團 於 105年 5月 1日 ， 撥打 電話 予 林明龍 ， 佯稱 係 其 友人 ， 需 借款 云云 ， 因 林明龍 察覺 有異 ， 未 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 3時 25分 許 ， 至 高雄市 梓官區 中華郵政 股份 有限公司 梓官 郵局 ， 試匯 8 元 至 第一 銀行 帳戶 後 ， 報警 處理 ， 員警 獲報 後 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 109年度訴字第437號
犯罪事實：
一 、 吳育倫 、 陳沅泰 、 方景立 於 民國 108年 10月 初 某 日 ， 基於 參與 犯罪 組織 （ 參與 犯罪 組織 部分 已 另 案 由 臺灣 橋頭 地方 法院 審理 中 ） 之 犯意 ， 加入 以 林裕庭 （ 另 案 由 臺灣 橋頭 地方 法院 審理 中 ） 為首 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 等 至少 3 名 以上 成年 男子 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 ， 吳育倫 、 陳沅泰 、 方景立 均 擔任 詐欺 集團 內 車手 工作 ， 負責 持 集團 成員 所 交付 以 不詳 方式 取得 之 金融 機構 帳戶 提款卡 ， 依 集團 成員 指示 ， 使用 自動 提款機 提領 遭 詐騙 被害人 所 匯入 之 款項 ， 再 依 指示 交予 集團 成員 ， 並 約定 收取 領款 總金額 百分之1 作為 其 不法 報酬 。 其後 ， 吳育倫 、 陳沅泰 、 方景立 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 使用 附表 一 所 示 之 方式 對 附表 一 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 附表 一 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 中 。 嗣 詐欺 集團 成員 使用 通訊 軟體 通知 吳育倫 、 陳沅泰 、 方景立 取款 行動 ， 先 由 詐欺 集團 成員 收取 上開 人頭 帳戶 提款卡 ， 詐欺 集團 成員 綽號 「 大頭 」 駕駛 車輛 搭載 吳育倫 、 陳沅泰 、 方景立 前往 附表 二 所 示 地點 ， 由 吳育倫 、 陳沅泰 、 方景立 下車 持 上開 人頭 帳戶 提款卡 分別 於 附表 二 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 金額 得手 後 ， 吳育倫 、 陳沅泰 、 方景立 將 所 領得 款項 交予 綽號 「 大頭 」 ， 綽號 「 大頭 」 再 依 指示 交予 詐欺 集團 成員 。 嗣 林玉婷 、 蔡百合 、 林宜勳 、 黃憶婷 、 陳昱嘉 、 陳素麗 、 曾德其 查覺 受騙 而 報警 ， 始 循線 而 查獲 。
臺灣嘉義地方法院 107年度易字第26號
犯罪事實：
一 、 陳名禮 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 網路 愛情 公寓 聊天室 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 102年 5 、 6月 間 ， 自稱 係 在 美國 工作 之 女子 「 陳以萱 」 ， 在 聊天室 跟 吳紹民 聊天 ， 繼而 以 通訊 軟體 「 LINE 」 互相 連繫 ， 假意 與 吳紹民 交往 ， 以 取得 吳紹民 之 信任 。 嗣 於 102年 8月 初 某 日 ， 「 陳以萱 」 介紹 「 胞弟 」 陳名禮 給 吳紹民 認識 。 不久 ， 陳名禮 即 分飾 2 角 ， 向 吳紹民 訛稱 「 陳以萱 」 罹患 腦瘤 需 長期 服用 健康 食品 ， 缺 錢 購買 ， 致 吳紹民 陷於 錯誤 ， 陸續 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 交付 同 附表 所 示 之 金錢 供 陳名禮 購買 健康 食品 。 陳名禮 以 此 方式 共 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 141萬4,000 元 得逞 。 另 於 103年 3月 間 ， 陳名禮 另行 起意 ， 以 「 陳以萱 」 名義 ， 誆稱 吳紹民 要 給 「 陳以萱 」 一 個 穩定 的 家 及 未來 ， 要求 吳紹民 將 其 名下 、 址設 嘉義縣 ○○市 ○○里 ○○○街 0巷 00號 6樓 之 房地 （ 價值 約 102萬 元 ， 下稱 本件 房地 ） ， 過戶 給 較 會 管理 資產 之 陳名禮 名下 ， 致 吳紹民 誤以為 「 陳以萱 」 要 與 其 共組 家庭 ， 而 依 指示 ， 於 103年 3月 25日 將 本件 房地 贈與 陳名禮 。 ㈡ 於 104年 3月 間 ， 自稱 係 女性 空服員 「 陳靜荷 」 ， 在 聊天室 跟 蔡力弘 聊天 ， 繼而 以 通訊 軟體 「 LINE 」 互相 連繫 ， 假意 與 蔡力弘 交往 ， 以 取得 蔡力弘 信任 。 嗣 於 104年 4月 中旬 ， 「 陳靜荷 」 介紹 「 胞弟 」 陳名禮 給 蔡力弘 認識 。 不久 ， 「 陳靜荷 」 向 蔡力弘 謊稱 ： 陳名禮 在 臺灣 經濟 狀況 不 好 ， 是 留美 碩士 ， 需要 學費 及 生活費 云云 ， 致 蔡力弘 陷於 錯誤 ， 陸續 於 附表 三 所 示 之 時間 ， 交付 同 附表 所 示 之 金錢 、 物品 給 陳名禮 收受 。 陳名禮 以 此 方式 詐得 17萬2,200 元 、 美金 10 元 、 行動電話 2 支 、 筆電 1 台 得逞 。 ㈢ 於 105年 7 、 8月 間 ， 以 前揭 ㈡ 所 示 之 手法 取得 秦瑞璟 信任 ， 並 以 「 陳靜荷 」 之 名義 介紹 「 胞弟 」 陳名禮 給 秦瑞璟 認識 。 不久 ， 「 陳靜荷 」 向 秦瑞璟 謊稱 ： 陳名禮 在 臺灣 經濟 狀況 不 好 ， 現 就讀 中正 大學 心理 研究所 ， 需要 學費 及 生活費 云云 ， 致 秦瑞璟 陷於 錯誤 ， 陸續 於 附表 四 所 示 之 時間 ， 交付 同 附表 所 示 之 金錢 、 物品 給 陳名禮 收受 。 陳名禮 以 此 方式 詐得 11萬1,700 元 、 行動電話 1 支 得逞 。 ㈣ 於 105年 12月 間 ， 以 前揭 ㈡ 所 示 之 手法 取得 柯顯泰 信任 ， 並 以 「 陳靜荷 」 名義 介紹 「 胞弟 」 陳名禮 給 柯顯泰 認識 。 之後 於 106年 6月 中旬 ， 以 「 陳靜荷 」 名義 向 柯顯泰 表示 需要 1 支 手機 ， 並 謊稱 可以 用 無摺 存款 之 方式 ， 將 錢 匯入 陳名禮 的 戶頭 ， 讓 其 可以 購買 手機 云云 ， 致 柯顯泰 陷於 錯誤 ， 於 106年 6月 17日 以 無 摺 存款 之 方式 ， 匯 3萬3,000 元 入 陳名禮 所有 之 斗六 西平路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 內 。 陳名禮 以 此 方式 詐得 3萬3,000 元 得逞 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第2728號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 （ 除 「 民國 100年 12月 間 」 更正為 「 民國 99年 12月 間 」 ； 「 盜打 該 電話 與 」 之後 增列 「 其 弟 嚴次郎 」 ； 「 7135 元 之 電話費 利益 」 更正為 「 約 7000 元 之 電話費 利益 」 外 ） 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。