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臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第197號
犯罪事實：
一 、 趙原慶 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 自己 並 無 資力 給付 車資 ， 欲 依然 使用 7-11 超商 i-bon 叫車 ， 並 於 108年 07月 8日 16時 4分 許 搭乘 張睿喆 所 駕駛 之 計程車 ， 從 高雄市 ○○區 ○○路 000號 上車 ， 並 沿路 指定 停靠 高雄市 ○○區 ○○路 000號 、 臺南市 ○○區 ○○路 000號 ， 致 張睿喆 陷於 錯誤 ， 相信 趙原慶 有 資力 給付 車資 新臺幣 1490 元 ， 最後 於 臺南市 北區 成功 68巷 與 北忠 街口 下車 後 離去 。 張睿喆 久 等 不 到 趙原慶 ， 下車 尋找 未果 ， 並 撥打 趙原慶 叫車 時 所 留 電話 號碼 ， 發覺 有異 後 始 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 107年度易字第280號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 並 更正 、 增列 如下 ： ㈠ 證據 並 所 犯 法條 欄 一 編號 4 之 「 遊戲 點數 」 應 更正為 「 商品 」 。 ㈡ 證據 另 增列 「 被告 高銘寬 於 審理 中 之 自白 （ 見 本院 卷 第29 頁 、 第52 頁 、 第55 頁 ） 」 。
臺灣屏東地方法院 108年度訴字第851號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 、 乙○○ （ 另 由 本院 審結 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 金堂兄 」 （ 下稱 「 金堂兄 」 ） 之 成年 男子 等 詐騙 集團 成年 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐騙 集團 中 之 某 成年 成員 於 民國 106年 12月 13日 15時 許 ， 冒 以 中華 電信 人員 之 名義 撥打 電話 予 甲○○ ， 佯稱 甲○○ 之 行動電話 門號 積欠 電信 費用 尚未 繳款 ， 並稱 將 幫 甲○○ 轉接 警政署 165 反 詐騙 電話 專線 後 ， 即 另 有 2 名 詐騙 集團 之 成年 成員 分別 冒 以 「 張俊義 警官 」 及 「 陳永發 主任 檢察官 」 等 公務員 之 名義 ， 向 甲○○ 騙稱 涉犯 販賣 毒品 罪 ， 須 交付 金融 帳戶 內 之 存款 供 監管 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 先 於 電話 中 提供 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 潮州 南進路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 華南 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 予 該 名 自稱 「 陳永發 主任 檢察官 」 之 詐騙 集團 成員 ， 再 於 同 日 15時 40分 許 ， 在 其 位 在 屏東縣 ○○鎮 ○○街 00巷 00號 之 住處 前 ， 將 郵局 帳戶 、 華南 帳戶 之 存摺 及 提款卡 均 交付 予 另 名 成年 女性 詐騙 集團 成員 ， 該 名 女性 成員 即 當場 交付 1 張 偽造 之 「 臺北 地方 法院 專案組 」 之 書面 文件 予 甲○○ 。 嗣 丙○○ 於 107年 1月 11 、 12日 間 某時 許 ， 於 台中市 沙鹿區 某 汽車 營業所 旁 ， 自 「 金堂兄 」 處 ， 取得 甲○○ 所有 郵局 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 於 107年 1月 17日 23時 47分 許 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 000號 「 統一 便利商 店員 勝 門市 」 前 ， 將 該 郵局 帳戶 之 提款卡 交予 乙○○ ， 並 告知 密碼 ， 乙○○ 即 操作 該 門市 內 之 提款機 ， 自 該 郵局 帳戶 內 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 後 ， 再 將 15萬 元 交付 予 丙○○ ， 丙○○ 並 將 其中 2萬 元 交予 乙○○ 。 丙○○ 、 乙○○ 復 於 翌 （ 18 ） 日 15時 51分 許 ， 至 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0段 00號 「 統一 便利商 店 品客 門市 」 前 ， 丙○○ 再 將 該 郵局 帳戶 之 提款卡 交予 乙○○ ， 由 乙○○ 操作 門市 內 之 提款機 ， 自 該 郵局 帳戶 內 提領 14萬 元 後 ， 再 交付 14萬 元 予 丙○○ ， 丙○○ 並 將 其中 7萬4,000 元 交予 乙○○ ， 嗣 丙○○ 交付 提領 之 現金 共 19萬6,000 元 予 「 金堂兄 」 。
臺灣高雄地方法院 109年度原簡字第42號
犯罪事實：
一 、 宋佰叡 於 民國 109年 1月 14日 0時 26分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 至 高雄市 三民區 延慶街 、 慶雲街口 ， 貿林 國際 有限公司 經營 之 延慶 慶雲 停車場 停放 ， 竟 意圖 為 自己 不法 利益 ， 為 規避 應 繳交 之 停車費 ， 於 同年 3月 31日 15時 18分 許 ， 與 其 不 知情 之 妻 江羽淇 （ 另 為 不起訴 處分 ） 共乘 車牌 號碼 000 - 000 號 機車 至 上開 停車場 ， 由 宋佰叡 按取 停車卡 至 繳費機 繳交 新臺幣 （ 下 同 ） 20 元 後 ， 將 該 車 駛離 停車場 ， 以 此 不正 方法 ， 而 取得 7780 元 之 不法 利益 。
臺灣士林地方法院 106年度易字第450號
犯罪事實：
一 、 章丘旻 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 將 金融 帳戶 相關 物件 提供予 不法 集團 成員 ， 將 可能 遭 不法 集團 作為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 於 民國 105年 9月 13日 前 之 某 時點 ， 將 其 向 大眾 銀行 申設 帳號 ： 000000000000 號 、 華南 商業 銀行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下 分稱 A 帳戶 、 B 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 由 自己 或 其 所屬 詐欺 集團 其他 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 李永豐 、 張佑存 、 劉泳成 、 賴鈞敏 、 陳博仁 、 陳宏蒝 、 蘇寶成 、 林志聰 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 、 地點 依 指示 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 章丘旻 上開 帳戶 內 （ 被害人 姓名 、 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 匯入 之 帳戶 及 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 李永豐 、 張佑存 、 劉泳成 、 賴鈞敏 、 陳博仁 、 陳宏蒝 、 蘇寶成 、 林志聰 發覺 受騙 而 報警 處理 後 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 101年度易字第368號
犯罪事實：
一 、 李為凱 雖 預見 將 自己 帳戶 提供予 欠缺 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 10月 間 某 日 16時 許 ， 在 其 位於 苗栗縣 頭份鎮 新華里 14鄰 崎仔頭 375 號 之 住處 前 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 頭份 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 前開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 欠缺 信賴 關係 之 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 阿光 」 之 成年 男子 ， 前開 帳戶 旋 供 詐騙 集團 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 自 100年 12月 20日 10時 許 ， 接續 致電 曾士源 ， 佯稱為 酒店 經理人 羅 小姐 ， 並 謊稱 曾士源 之 友人 林雨欣 簽立 1 份 薪資 合約 ， 曾士源 若 支付 林雨欣 積欠 之 各 類 款項 ， 林雨欣 之 薪資 則 會 轉入 曾士源 名下 ， 曾士源 可 領取 云云 ， 使 曾士源 陷於 錯誤 ， 旋 依 對方 指示 ， 分別 於 同 年 月 21日 14時 15分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8,000 元 、 同 年 月 22日 12時 43分 許 匯款 2萬2,000 元 至 前開 帳戶 。 嗣 曾士源 知悉 受騙 並 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第1794號
犯罪事實：
一 、 周彥承 前 於 民國 103年 間 ， 因 2 次 公共 危險 案件 ， 分別 經 法院 判處 有期徒刑 2月 、 3月 ， 嗣 經 定應 執行刑 為 有期徒刑 4月 確定 ， 於 104年 7月 10日 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 明知 將 自己 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 他人 係 欲 利用 此 人頭 帳戶 作為 犯罪 贓款 匯進 提出 所 用 ， 使 偵辦 刑事 案件 之 司法 警察 無從 查知 其 真正 身分 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 104年 12月 30日 ， 先 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 「 三芝 國中 」 ， 與 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 金融 帳戶 出售 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 駕車 搭載 周彥承 前往 臺北市 ○○區 ○○路 000號 「 中國信託 商業 銀行 北投 分行 」 開設 帳戶 號碼 000 - 000000000000 號 之 活期 存款 帳戶 ， 開戶 後 即 以 5000 元 之 價格 ， 將 該 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 及 印章 出售 與 該 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方法 幫助 該 詐欺 集團 犯罪 。 而 該 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 105年 1月 14日 11時 許 ， 以 電話 向 楊勝男 佯稱 係 其 友人 且 急需 用錢 ， 需 向 楊勝男 商借 款項 云云 ， 致 楊勝男 陷於 錯誤 ， 於 105年 1月 14日 11時 30分 許 ， 前往 臺南市 ○○區 ○○路 000號 「 華南 商業 銀行 仁德 分行 」 ， 以 臨櫃 現金 匯款 之 方式 ， 匯款 30萬 元 至 周彥承 上開 帳戶 內 ； 再 於 105年 1月 14日 11時 50分 許 ， 以 撥打 電話 之 方式 ， 向 許樹發 佯稱 係 其 友人 且 急需 用錢 ， 並 訛稱 欲 向 其 調借 現金 云云 ， 許樹發 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 105年 1月 14日 12時 6分 許 ， 請託 親友 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 「 兆豐 商業 銀行 土城 分行 」 ， 以 臨櫃 現金 匯款 之 方式 ， 匯款 20萬 元 至 周彥承 上開 帳戶 內 。 嗣 經 楊勝男 、 許樹發 發覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第1454號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 並 所 犯 法條 ， 除 補充 及 更正 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第461號
犯罪事實：
一 、 徐名成 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 7月 19日 20時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 全家 便利商店 新莊 中榮店 ， 以 店到店 寄送 方式 ， 將 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 至 新北市 ○○區 ○○街 000號 全家 便利商店 俊信店 ， 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 余筱帆 」 之 詐欺 集團 成員 收受 ， 並 預先 依 指示 變更 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 8月 1日 15時 許 ， 冒充 吳國成 之 友人 符德彬 ， 撥打 電話 向 吳國成 謊稱 因 亟需 用錢 ， 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 云云 ， 吳國成 向 符德彬 求證 後 ， 雖 未 陷於 錯誤 ， 仍 於 107年 8月 6日 ， 依 指示 匯款 8 元 至 上開 帳戶 內 ， 然 因故 款項 未 能 匯入 而 未遂 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2957號
犯罪事實：
一 、 嚴佩琳 明知 金融 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 等 資料 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 1月 24日 其 提款 後 ， 至 同年 2月 27日 17時 餘 許 前 之 100年 1月 或 2月 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 蔗廍 郵局 （ 下稱 蔗廍 郵局 ） 所 申設 帳號 為 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 該 成年人 及 所屬 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 該 成年人 及 所屬 詐欺 集團 使用 前開 銀行 帳戶 詐騙 他人 匯款 之 用 。 嗣 該 不詳 姓名 之 成年人 取得 上開 郵局 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 不詳 成年人 所 組成 之 詐欺 取財 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 詐欺 取財 行為 ： ① 推 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 自 100年 2月 27日 17時 52分 許 起 ， 接續 撥打 電話 向 陳曉蘭 騙稱 ： 其 為 PCHOME 購物 之 客服 人員 ， 陳曉蘭 之前 上網 購買 名流 寢具 公司 棉被 1 條 的 交易 因 業務 人員 疏失 ， 導致 消費 遭 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 每 月 將 由 陳曉蘭 帳戶 中 扣除 新臺幣 ( 下 同 ) 2980 元 購物 金額 ， 將 連續 扣繳 12 個 月 ， 其 將 代 陳曉蘭 聯繫 發卡 銀行 等語 ， 旋 又 推 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 打電話 向 陳曉蘭 詐稱 ： 其 為 中國信託 銀行 陳 主任 ， 分期扣款 須 透過 提款機 設定 解除 等語 ， 致 使 陳曉蘭 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 至 鹿草 郵局 提款機 操作 ， 而 於 100年 2月 27日 21時 2分 46秒 許 、 同 日 21時 16分 48秒 許 ， 接續 轉出 各 29980 元 至 嚴佩琳 所 開設 之 上開 蔗廍 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 對方 提領 。 ② 推 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 於 100年 2月 27日 20時 許 ， 撥打 電話 向 林哲弘 詐稱 ： 林哲弘 前上 PCHOME 商店街 所 購買 之 圍巾 1 條 ， 當時 ATM 轉帳 已經 完成 ， 但 該 公司 作業 人員 疏失 導致 會 連續 扣款 ， 需要 林哲弘 至 提款機 操作 變更 等語 ， 致 使 林哲弘 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 100年 2月 27日 20時 27分 41秒 許 ， 前往 桃園縣 桃園市 ○○路 1071號 土地 銀行 北桃園 分行 的 ATM ， 依照 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 係 土地 銀行 行員 之 成年 成員 指示 操作 ATM 而 匯出 19021 元 至 嚴佩琳 所 開設 之 上開 蔗廍 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 對方 提領 。 嗣 因 林哲弘 、 陳曉蘭 察覺 受騙 ， 而 分別 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第721號
犯罪事實：
一 、 黃敬維 依 其 社會 經驗 ， 雖 預見 其 提供 自己 之 金融 帳戶 與 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 竟 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 下旬 某 日 中午 ， 在 臺中市 北區 一中 商圈 附近 之 路 邊 ， 由 劉建昇 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯嫌 ， 現 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 中 ） 陪同 ， 將 黃敬維 向 中華郵政 股份 有限公司 太平宜 欣郵局 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 資料 ， 交付給 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 陳玉米 」 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 「 陳玉米 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 掩飾 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 （ 依 卷 內 證據 資料 無從 認定 係 3 人 以上 共同 為 之 ， 詳 後述 ） 取得 黃敬維 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先後 於 105年 8月 30日 17時 許 及 同 年 月 31日 9時 50分 許 ， 由 該 集團 女性 成員 冒用 新竹縣 消防局 「 黃 秘書 」 之 名義 ， 持用 門號 0000000000 號 行動電話 與 李武郎 聯繫 ， 並 佯稱 ： 要 李武郎 到 新竹縣 消防局 估價 ， 並 與 「 陳 先生 」 確認 能否 承接 工程 云云 ， 李武郎 依 指示 與 持用 門號 0000000000 號 行動電話 、 自稱 「 陳 先生 」 之 該 集團 男性 成員 聯絡 後 ， 「 陳 先生 」 又 要求 李武郎 與 自稱 「 林天啟 」 之 人 聯絡 ， 李武郎 與 持用 門號 0000000000 號 行動電話 、 自稱 「 林天啟 」 之 該 集團 男性 成員 聯絡 後 ， 「 林天啟 」 又 向 其 訛稱 ： 如果 要 9月 7日 完工 ， 必須 先 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 之 材料 定金 云云 ， 使 李武郎 因而 陷於 錯誤 ， 然 因 其 手頭 現金 不足 ， 僅 依 「 林天啟 」 之 指示 ， 於 同年 8月 31日 15時 35分 許 ， 前往 新竹縣 ○○市 ○○○路 00號 之 竹北 中山 郵局 ， 臨櫃 無摺 存款 10萬 元 至 黃敬維 上開 郵局 帳戶 內 ， 致 該 集團 成員 可 得 提領 而 詐欺 得手 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 李武郎 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第304號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 江裕榮 （ 所 涉 重利 罪嫌 部分 ， 業經 本院 以 98年度 豐簡字 第418 號 判決 確定 ） 前 於 民國 93年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 94年度 易 字 第778 號 判處 有期徒刑 1 年 8 月 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 94年度 上 易 字 第1508 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 並 於 94年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 95年度 簡字 第49 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 並 定應 執行刑 為 1 年 10月 確定 ， 嗣 經 減刑 應 執行 有期徒刑 1 年 9 月 確定 ， 於 96年 12月 27日 假釋 保護 管束 期滿 ， 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 於 98年 1月 間 ， 因 廖建堂 （ 原名 廖顯昌 ， 嗣 於 98年 10月 8日 改名 廖睿堂 ， 再 於 99年 10月 14日 改名 廖建堂 ， 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業 經 本院 以 99年度 易 字 第2410 號 判決 確定 ） 向 其 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5,000 元 ， 無力 支付 本息 ， 渠等 竟 基於 幫助 他人 犯 刑法 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 98年 1月 19日 下午 某時 許 ， 在 臺中市 ○○路 與 公園路口 處 ， 由 廖建堂 將 其 申設 之 國泰世華 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 000 - 000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 以 5,000 元 之 代價 ， 出售給 江裕榮 ， 再 由 江裕榮 於 同 日 下午 某 時 許 ， 在 臺中市 ○里區 ○○路 某 處 將 該 帳戶 資料 輾轉 交由 詐欺 集團 成員 使用 。 後 於 同年 2月 13日 20時 許 ， 詐欺 集團 成員 以 電話 向 李文傑 佯稱 係 網購 廠商 ， 告知 其 網路 購物 付款 方式 有 誤 ， 要 退款 予 李文傑 云云 ， 要求 李文傑 依 指示 至 ATM 自動櫃員機 進行 操作 ， 致 李文傑 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 38分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 7號 之 自動櫃員機 前 ， 依 指示 操作 ， 而 誤 將 1萬5,687 元 匯至 廖建堂 前揭 帳戶 內 。 該 款項 一經 匯入 ， 即 遭 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 因 員警 循線 追查 廖建堂 所 涉 之 詐欺 案件 ， 廖建堂 於 偵查 中 供 承 其 因 向 江裕榮 借款 而 提供 帳戶 資料 等 情 ， 始 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 102年度嘉簡字第233號
犯罪事實：
一 、 蘇慧茹 預見 將 其 開立 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 向 不 特定人 詐騙 財物 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 7月 9日 某 時 許 ， 在 其 住家 附近 之 統一 超商 內 ， 將 其 所有 玉山 商業 銀行 嘉義 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 、 臺灣 土地 銀行 嘉義 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 000 - 0000000000000 號 帳戶 及 臺灣 中小企業 銀行 嘉義 分行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 宅急便 寄予 真實 年籍 不詳 自稱 「 陳瑞福 」 之 成年 男子 。 嗣 「 陳瑞福 」 所屬 詐騙 集團 之 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 誘使 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 匯款 如 附表 所 示 金額 至 蘇慧茹 前開 3 帳戶 。 嗣 因 附表 所 示 之 人 等 察覺 有異 ， 始 報警 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度易字第1190號
犯罪事實：
一 、 張煜斌 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 為 財產 犯罪 行為 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 9月 16 、 17日 左右 ， 在 新北市 三重區 捷運 三重 國小站 附近 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 臺北 中山 郵局 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 ） 所 申請 開設 ， 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 、 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 阿財 」 之 成年 男子 ， 供 該 「 阿財 」 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 某 成年 女性 成員 於 100年 9月 19日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 張政松 ， 佯稱 其 為 「 林小琪 」 ， 要 與 張政松 作 朋友 ， 因為 其 父親 有 一 筆 保險 到期 ， 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 1千多萬 元 ， 但是 其 父親 保費 沒有 繳清 ， 還 欠 保費 違約金 17萬 元 ， 其 想 先 向 張政松 借 錢 ， 等 領到 保險 給付 後 就 會 還錢 云云 ， 張政松 因而 陷於 錯誤 ， 於 100年 9月 19日 匯款 17萬 元 至 張煜斌 前開 帳戶 內 ， 上開 詐欺 集團 成員 復 接續 前揭 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 某 成年 女性 成員 於 100年 9月 20日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 張政松 ， 佯稱 其 為 「 林小琪 」 ， 因為 先前 買 房子 向 舅舅 借 了 35萬 元 ， 想 先 跟 張政松 借 錢 來 清償 ， 等 領到 先前 所 稱 之 保險 給付 後 就 會 還錢 云云 ， 致 張政松 陷於 錯誤 ， 而 於 100年 9月 20日 匯款 35萬 元 至 張煜斌 前開 帳戶 內 ， 嗣 經 張政松 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第890號
犯罪事實：
一 、 蘇文俊 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 福哥 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 福哥 」 ） ， 及 「 福哥 」 所屬 詐欺 集團 （ 下稱 上開 詐欺 集團 ） 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 蘇文俊 依 「 福哥 」 指示 ， 負責 向 帳戶 持有人 收取 金融 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 、 密碼 交與 「 福哥 」 、 上開 詐欺 集團 使用 ， 作為 上開 詐欺 集團 詐欺 被害人 匯款 、 轉帳 、 無摺 存款 之 帳戶 後 ， 蘇文俊 再 依 「 福哥 」 指示 通知 領款 車手 領款 ， 並 將 領款 車手 所 領得 之 款項 轉交 與 「 福哥 」 ， 每 月 可 獲得 固定 報酬 即 新臺幣 （ 下 同 ） 45,000 元 （ 蘇文俊 就 犯罪事實欄 二 、 三 、 四 、 五 之 報酬 亦 同 ） 。 而 朱學禮 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 使用 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供 與 蘇文俊 及 上開 詐欺 集團 其他 成員 後 ， 蘇文俊 及 上開 詐欺 集團 其他 成員 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 3 人 以上 共同 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 為 圖 賺取 蘇文俊 所 應允 之 其 不 確定 故意 幫助 詐欺 取財 之 報酬 ， 乃 於 民國 105年 6月 13日 前 之 6月 間 某 日 ， 向 陳啟珉 表示 ， 由 陳啟珉 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 及 負責 將 該 帳戶 內 之 款項 提領出來 ， 即可 以 賺取 約定 之 報酬 。 陳啟珉 於 應允 提供 金融 帳戶 供 使用 及 同意 負責 提款 時 起 ， 即 與 蘇文俊 、 「 福哥 」 、 上開 詐欺 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 陳啟珉 於 105年 （ 起訴書 誤載為 106 年 ， 應 予 更正 ） 6月 13日 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 陳啟珉 中信銀 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 金融卡 、 密碼 ， 交由 朱學禮 轉交 與 蘇文俊 ， 蘇文俊 取得 上開 陳啟珉 中信銀 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 後 ， 則 交與 「 福哥 」 、 上開 詐欺 集團 其他 成員 共同 使用 。 朱學禮 即 以 此 方式 幫助 蘇文俊 、 陳啟珉 、 「 福哥 」 、 上開 詐欺 集團 其他 成員 使用 上開 陳啟珉 中信銀 帳戶 作為 詐騙 他人 匯款 之 工具 。 而 上開 詐欺 集團 不詳 成員 於 如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 如 附表 一 編號 ㈠ 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 後 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 之 方式 即 匯款 如 附表 一 編號 ㈠ 「 交付 詐欺款 情形 」 欄 所 示 之 金額 至 上開 陳啟珉 中信銀 帳戶 ， 蘇文俊 再 依 「 福哥 」 指示 ， 與 陳啟珉 於 如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 一 編號 ㈠ 「 提款 情形 」 欄 所 示 之 方式 ， 提領 如 附表 一 編號 ㈠ 「 提款 情形 」 欄 所 示 之 金額 後 ， 陳啟珉 將 所 提領 之 新臺幣 （ 下 同 ） 1,195,000 元 交與 蘇文俊 ， 蘇文俊 則 將 其中 21,000 元 交與 在 該 中國信託 商業 銀行 文心 分行 外面 等候 拿取 不 確定 故意 幫助 詐欺 取財 報酬 之 朱學禮 ， 之後 由 朱學禮 將 該 21,000 元 之 其中 16,000 元 交與 陳啟珉 作為 陳啟珉 之 報酬 ， 朱學禮 則 自己 取得 5,000 元 之 報酬 ， 蘇文俊 之後 將 其餘 1,174,000 元 轉交 與 「 福哥 」 （ 詳如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 ） 。
臺灣嘉義地方法院 107年度訴字第80號
犯罪事實：
一 、 趙俊安 與 蕭進德 （ 所 涉 三 人 以上 犯詐欺取財罪 另 經 本院 107年度 訴 字 第80 號 判決 確定 ） 均 明知 綽號 「 冰心 」 、 「 隆 啊 」 均 係 某 詐騙 集團 成員 ， 竟 與 彼等 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 9月 間 加入 該 詐欺 集團 擔任 車手 。 於 106年 12月 2日 上午 11時 許 ， 上開 詐騙 集團 某 成員 ， 撥打 電話 給 陳藝寶 ， 佯稱 陳藝寶 涉嫌 洗錢 、 反毒 等 罪嫌 ， 要求 陳藝寶 交付 其 帳戶 監管 ， 致 陳藝寶 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 2時 許 ， 依 來電 者 之 指示 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 所 申辦 之 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 帳戶 提款卡 放置 於 嘉義縣 鹿草鄉 西井村 「 慈善宮 」 附近 ； 詐騙 集團 成員 再 通知 蕭進德 前往 拿取 上開 提款卡 。 蕭進德 接獲 前開 通知 後 ， 即 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 之 自小客車 （ 車主 為 百鴻 自小客車 租賃 汽車行 ） ， 搭載 趙俊安 （ 所 涉 三 人 以上 犯 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 由 本院 審理 中 ） 前往 「 慈善宮 」 取 卡 ， 2 人 隨後 前往 嘉義縣 太保市 後潭 郵局 ， 由 趙俊安 操作 ATM 自動櫃員機 ， 自 陳藝寶 中華郵政 帳戶 內 ， 分別 提領 6萬 元 、 6萬 元 、 2萬5,000 元 得逞 。 蕭進德 再 將 前開 款項 ， 交付予 集團 內 綽號 「 隆 啊 」 之 成員 。 陳藝寶 發現 受騙 ， 旋 報警 究辦 ， 而 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度簡字第657號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃毅承 前 因 詐欺 案件 ， 於 民國 97年 2月 26日 經 本院 以 97年度 宜 簡字 第52 號 判決處 有期徒刑 3月 ， 嗣 減為 有期徒刑 1月 又 15日 ， 已 於 97年 4月 29日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 未知 悔改 ， 黃毅承 與 其 所屬 詐騙 集團 之 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 收購 他人 之 行動電話 門號 SIM卡 ， 從事 詐欺 取財 等 犯罪 行為 ， 黃毅承 於 99年 11月 10日 ， 先 由 賴灶松 帶 同 吳東昇 及 吳東昇 妻 曹鳳萍 至 中華 電信 股份 有限公司 宜蘭 營運處 ， 由 不 知情 、 患有 中度 智能 障礙 之 曹鳳萍 （ 涉嫌 詐欺 部分 業經 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 ， 而後 賴灶松 以 新台幣 （ 下 同 ） 2,000 元 、 3,000 元 不等 之 代價 向 吳東昇 購得 前開 行動電話 後 ， 再 以 5,000 元 之 代價 售予 黃毅承 所屬 詐騙 集團 成員 使用 （ 賴灶松 、 吳東昇 所 犯 幫助 詐欺 部分 ， 均 業經 本院 以 100年度 易 字 第667 號 各別 判處 有期徒刑 5月 、 4月 確定 ） 。 嗣 黃毅承 所屬 或 轉手 之 詐騙 集團 成員 於 99年 11月 29日 上午 11時 40分 許致電 林姿佑 ， 佯稱為 其 友人 「 欣怡 」 ， 向 林姿佑 借款 8萬 元 ， 並 留 上開 吳東昇 所 交付 之 門號 0000000000 號 行動電話 供 林姿佑 聯絡 使用 ， 林姿佑 因此 陷於 錯誤 不 疑 有詐 ， 而 於 同 日 匯款 8萬 元 至 吳承祐 （ 所 犯 幫助 詐欺 部分 亦 業經 本院 以 100年度 易 字 667 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ） 所 申辦 之 安泰 商業 銀行 西湖 簡易型 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 於 同 日 下午 1時 30分 許 ， 詐騙 集團 成員 再度 佯稱 「 欣怡 」 致電 予 林姿佑 ， 欲 再 向 林姿佑 借款 3萬 元 ， 林姿佑 陷於 錯誤 不 疑 有詐 接續 以 ATM 轉帳 3萬 元 至 吳承祐 前開 帳戶 內 。 而 該 轉入 之 金額 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 林姿佑 察覺 有異 報警 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第929號
犯罪事實：
一 、 張立展 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交予 身分 不詳 之 陌生人 ， 將 可能 流為 詐騙 集團 作為 人頭 帳戶 使用 之 詐騙 工具 ， 使 受騙人 因 陷於 錯誤 而 將 金錢 匯入 該 人頭 帳戶 內 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 以 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 10月 5日 前 某時 ， 在 臺中市 大里區 益民路 某 統一 便利商店 內 ， 以 宅配 之 方式 ， 將 其 本人 向 安泰 商業 銀行 （ 下稱 安泰 銀行 ） 申辦 之 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 自稱 「 郭銘傑 」 之 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 嗣 該 男子 所屬 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 某 成員 於 106年 10月 5日 11時 32分 許 ， 撥打 電話 予 許素珠 ， 向 許素珠 佯稱為 其 孫女婿 ， 因 周轉 不靈急 需用錢 等語 ， 使 許素珠 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 10月 5日 13時 25分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 張立展 上開 安泰 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 許素珠 發現 有異 ， 報警 處理 ， 為 警 循線 查知 上情 二 、 案 經 許素珠 訴由 臺中市 政府 警察局 霧峰 分局 報告 偵辦 。 證據 並 所 犯 法條
臺灣新北地方法院 103年度易字第1102號
犯罪事實：
一 、 陳明仁 預見 提供 其 個人 身分 證件 交由 他人 申辦 行動電話 門號 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 10月 30日 之前 某 日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 代價 ， 將 其 身分證 及 健保卡 （ 下稱 雙 證件 ） ， 交由 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 不詳 之 人 ， 於 101年 10月 30日 持 陳明仁 之 雙 證件 前往 遠傳 電信 股份 有限公司 台北 林森 北 門市 （ 設 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 ， 下稱 遠傳 電信 公司 ） ， 並 以 陳明仁 之 名義 ， 向 該 公司 不 知情 之 職員 申辦 門號 0000000000 號 之 手機 門號卡 ， 並 於 取得 該 門號卡 後 ， 將 雙 證件 交還 陳明仁 ， 嗣 詐欺 集團 不詳 成員 復 使用 該 手機 門號 指示 黃敬淵 （ 所 涉 詐欺 取財 犯行 ， 另 經 檢察官 起訴 ， 現 由 本院 以 103年度 易 字 第773 號 案件 通緝 中 ） 於 101年 10月 31日 前往 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 ） 土城 分行 開立 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 並 由 黃敬淵 將 此 開設 帳戶 提供 詐欺 集團 用以 收取 詐得 款項 ， 另 指示 黃敬淵 擔任 「 車手 」 工作 ， 負責 自 該 帳戶 提領 詐得 款項 並 抽取 佣金 牟利 ， 而 該 詐欺 集團 不詳 成員 另 基於 妨害 電腦 使用 之 犯意 聯絡 ， 以 不詳 方式 侵入 舜銘 有限公司 （ 設 臺南市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 ， 下稱 舜銘 公司 ， 負責人 謝永丁 ） 使用 之 電子 信箱 ， 假冒 舜銘 公司 名義 寄發 電子 郵件 予 外國 客戶 KEYSTONEAUTOMOTIVEINDUSTRIESINC （ 下稱 KEYSTONE 公司 ） ， 誆稱 舜銘 公司 之 受款 帳戶 業已 變更為 上開 合作金庫 帳戶 ， 致 KEYSTONE 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 陸續 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 一 所 示 之 款項 至 上開 合作金庫 帳戶 ， 而 該 詐欺 集團 成員 於 確認 如 附表 一 所 示 款項 入帳 後 ， 隨即 指示 黃敬淵 於 如 附表 二 所 示 時間 ， 至 附表 二 所 示 之 合作金庫 土城 分行 、 大稻埕 分行 提領 詐得 款項 而 交予 不詳 詐欺 集團 成員 分配 牟利 ， 黃敬淵 亦 分得 合計 約 新臺幣 11萬 元 之 佣金 ， 嗣 舜銘 公司 負責 國外 業務 人員 謝福源 （ 即 謝永丁 之 子 ） 及 該 公司 董事長 特別 助理 黃郁茵 （ 即 謝福源 之 妻 ） 見 公司 貨款 遲 未 收得 ， 查覺 有異 ， 經 詢問 KEYSTONE 公司 回應 業已 匯款 ， 發現 舜銘 公司 之 電子 信箱 遭 人 冒用 變更 上開 受款 帳戶 ， 隨即 報警 處理 而 得悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第1445號
犯罪事實：
一 、 張心瑜 依 其 社會 閱歷 雖 可 預見 一般人 收購 行動電話 門號 或 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 行動電話 門號 或 存摺 之 目的 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 4月 30日 至 台灣 大哥大 公司 某 門市 ， 申請 門號 0000000000 號 （ 下稱 甲門號 ） 行動電話 門號 後 ， 張心瑜 旋即 將 甲門號 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 售予 真實 姓名 年齡 不詳 、 自稱 「 陳宇 」 之 成年 詐欺 集團 成員 。 該 詐欺 集團 成員 於 取得 甲門號 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 之 其他 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 加重 詐欺 犯意 聯絡 ， ㈠ 先 於 107年 4月 8日 ， 發送 簡訊 予 傅鈺雯 （ 業經 不起訴 處分 ） ， 聲稱 可以 申辦 小額 貸款 ， 之後 並 以 張心瑜 申請 之 甲門號 行動電話 作為 交貨便 之 聯絡 方式 ， 傅鈺雯 乃 於 107年 5月 7日 上午 11時 5分 許 ， 在 桃園市 大溪區 統一 超商 百吉 門市 ， 將 附表 編號 １ 之 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 8之6樓 予 「 胡志文 」 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 。 ㈡ 嗣 該 詐騙 集團 成員 在 取得 附表 所 示 之 金融 帳戶 後 ， 即 於 附表 所 示 時間 ， 利用 附表 所 示 詐欺 手法 詐騙 附表 所 示 之 被害人 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 匯款 至 附表 所 示 之 金融 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第351號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 廖晨凱 並 無 付款 購買 遊戲 點數 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 106年 2月 14日 上午 9時 許 ， 以 網際網路 連結 至 「 老子 有錢 」 網路 遊戲 之 聊天室 ， 用 其 向 不 知情 友人 許文凱 借用 該 遊戲 暱稱 「 落水無意 」 之 帳號 ， 及 委由 不 知情 、 使用 暱稱為 「 史阿迪 」 之 帳號 之 不詳 成年人 （ 帳號 申請人 為 許芙萍 ） 與 陳冠達 聯繫 ， 向 使用 暱稱為 「 朕 說 了 算 」 之 陳冠達 佯稱 欲 以 新台幣 （ 下 同 ） 9,500 元 購買 80萬 元 之 「 老子 有錢 」 網路 遊戲幣 ， 陳冠達 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 廖晨凱 指示 ， 於 同 日 上午 9時 59分 許 ， 將 80萬 元 遊戲幣 轉入 該 暱稱 「 落水 無意 」 之 帳號 內 （ 許文凱 、 許芙萍 涉犯 詐欺 部分 業經 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 。 嗣 因 廖晨凱 未 依約 給付 9,500 元 ， 陳冠達 察覺 有異 ， 而 報警 查知 上情 。
臺灣苗栗地方法院 104年度易字第221號
犯罪事實：
一 、 呂美真 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交予 不 熟識 之 人 ， 可能 幫助 詐騙 集團 向 他人 詐財 後 供 匯款 帳戶 使用 ， 竟 不 違 本意 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 犯意 ， 於 民國 103年 6月 4日 至 同 月 17日 間 之 某 日 ， 在 其 當時 所 居 位於 臺中市 ○區 ○○街 000號 6樓 之20 之 套房 內 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 ， 將 其 申辦 使用 之 彰化 商業 銀行 三峽 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 A 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 並 告 以 密碼 ， 以 便利 他人 為 財產 犯罪 ， 供 被害人 匯款 及 不法 集團 提領 贓款 之 用 。 嗣 陳方周 、 錢雲露 、 蔡靜枝 均 各自 接獲 取得 A 帳戶 之 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 來電 ， 佯稱 係 其 等 友人 需款 借用 ， 上開 詐騙 集團 成員 施以 此 詐術 致 陳方周 、 錢雲露 、 蔡靜枝 陷於 錯誤 ， 使 其 等 各於 附表 所 示 之 時間 ， 先後 使用 如 附表 所 示 被害人 之 帳戶 ， 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 A 帳戶 內 ， 並 均 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 陳方周 、 錢雲露 、 蔡靜枝 察覺 有異 而 報警 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第411號
犯罪事實：
一 、 郭訓德 自 民國 96年 起 擔任 「 國立 屏東 科技 大學 （ 下稱 屏科大 ） 客家 文化 產業 研究所 （ 下稱 客研所 ） 」 副教授 ， 98年 升任 教授 ， 98年 底 起 兼任 所長 迄 101年 3月 7日 止 ， 接受 政府 、 公立 研究 機關 （ 構 ） 、 民間 之 委託 或 補助 ， 負責 科學 技術 研究 計畫 ； 陳經譁 係 「 譁圓 資訊社 」 （ 址設 高雄市 ○○區 ○○街 00號 ） 負責人 ， 綜理 該 資訊社 電腦 硬體 維修 、 耗材 買賣 等 業務 ； 康海智 則 為 「 康佳 多媒體 股份 有限公司 」 （ 下稱 康佳 公司 ， 址設 花蓮縣 ○○市 ○○街 00○0號 1樓 ） 董事長 兼 總經理 ， 實際 管理 該 公司 各 項 業務 ， 均 為 從事 業務 之 人 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第159號
犯罪事實：
一 、 緣於 民國 96年 間 ， 再生 能源 暨 太陽能 產業 發展 快速 ， 榮景 可期 ， 昇陽 光電 科技 股份 有限公司 （ 下稱 昇陽 公司 ） 擬 協同 園區 科技 大廠 ， 新設 臺灣 多晶矽 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 多晶矽 公司 ） ， 只 開放 內部人 參與 認股 ， 機會 稀缺 ， 內部人 彭金龍 有 認股 權利 ， 其 妹 彭麗煌 因 與 公司 員工 林育德 友好 ， 將 此 投資 獲利 之 良機 以 告 林育德 ， 表示 林育德 可以 每 股 20 元 之 金額 認購 100 張 （ 指 千 股 ， 下 同 ） 股票 ， 以 借名 方式 投資 此 一 新創 事業 ， 俟 臺灣 多晶矽 公司 設立 登記 再 辦理 過戶 手續 ， 林育德 僅 欲 認購 20 張 ， 尚 有 額度 80 張 ， 因 與 公司 保全 人員 陳惠鈴 認識 ， 復 將 此 投資 良機 以 告 陳惠鈴 ， 表示 可以 每 股 30 元 之 金額 ， 由 其 出面 透過 內部人 購得 此 一 新創 事業 之 股票 ， 陳惠鈴 獲知 ， 便 將 此 投資 良機 以 告 前 同事 徐傑鐘 ， 表示 其 為 昇陽 公司 員工 ， 可以 每 股 35 元 之 金額 ， 由 其 出面 購得 此 一 新創 事業 之 股票 ， 徐傑鐘 應邀 ， 與 簡龍國 、 曾水永 、 楊明晃 、 張二文 5 人 ， 委由 陳惠鈴 購得 80 張 股票 ， 陳惠鈴 受 徐傑鐘 等 人 之 託 ， 為 徐傑鐘 等 人 處理 事務 ， 遂 於 民國 96年 7月 間 某 日 ， 在 桃園縣 龜山鄉 ○○○街 51號 昇陽 公司 內 ， 收受 徐傑鐘 等 人 給付 之 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 ， 將 20萬 元 給 林育德 ， 剩餘 40萬 元 之 處理 事務 報酬 則 自行 收受 ， 並 指示 徐傑鐘 等 人 將 剩餘 220萬 元 匯 永豐 商業 銀行 林口 分行 帳號 00000000000000 戶名 林育德 帳戶 ， 徐傑鐘 等 人 匯款 完 ， 林育德 收取 現金 及 匯款 共 240萬 元 ， 扣除 80萬 元 應 得 之 獲利 ， 將 來自 陳惠鈴 160萬 元 連同 一己 40萬 元 共 股款 200萬 元 如數 給付 彭麗煌 。 不意 臺灣 多晶矽 公司 未 設立 ， 昇陽 公司 改以 設立 開曼群島 Solar PV Coporation （ 下稱 Solar PV 公司 ） 轉投資 大陸 地區 江西 昇陽 光電 科技 有限公司 （ 下稱 江西 昇陽 公司 ） 方式 新創 事業 ， 認股 金額 由 每 股 20 元 調整為 30 元 。 陳惠鈴 早 於 96年 9 、 10月 間 ， 另 向 昇陽 公司 員工 林建仲 亦 表示 ， 可以 每 股 35 元 之 金額 ， 由 其 透過 內部人 購得 臺灣 多晶矽 公司 之 股票 ， 林建仲 亦 應邀 ， 嗣 以 匯款 之 方式 給付 陳惠鈴 122萬5,000 元 ， 由 陳惠鈴 自行 收取 並 未 轉交 他人 ， 迨 林建仲 知 太陽能 產業 轉差 ， 因 獲悉 本 擬 投資 之 臺灣 多晶矽 公司 不能 設立 ， 改設立 Solar PV 公司 之 事 ， 遂 生 抽 銀根 之 意 ， 向 陳惠鈴 索還 股款 ， 陳惠鈴 不能 償還 ， 林建仲 揚言 對 陳惠鈴 提起 訴訟 ， 詎 陳惠鈴 為 償還 對 林建仲 之 債務 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 明知 前 於 96年 間 透過 林育德 轉交 彭麗煌 之 資金 來源 係 徐傑鐘 等 人 ， 非 林建仲 ， 竟 向 林育德 、 彭麗煌 請求 將 股款 120萬 元 退還給 林建仲 ， 而 為 違背 其 任務 之 行為 ， 林育德 2 人 不了 解 陳惠鈴 各 對應 林建仲 、 徐傑鐘 等 人 之 內部 關係 ， 遂 依 陳惠鈴 所 述 ， 由 林育德 2 人 迭次 退款 共 120萬 元 給 林建仲 （ 此 部分 陳惠鈴 對 林建仲 涉犯 詐欺 取財 罪嫌 ， 經 不起訴 處分 確定 ） ， 同時 彭麗煌 並 以 每 股 30 元 之 金額 折算 ， 註銷 徐傑鐘 等 人 應 得 之 Solar PV 公司 股票 40 張 之 權益 ， 致 生 損害 於 徐傑鐘 等 人 。 嗣 徐傑鐘 促請 陳惠鈴 交付 股票 ， 陳惠鈴 自知 徐傑鐘 等 人 之 股票 權益 經 註銷 後 嚴重 不足 ， 處理 事務 之 結果 不能 向 徐傑鐘 等 人 交待 ， 只得 逃避 現實 嗣 並 離職 ， 徐傑鐘 發覺 陳惠鈴 避不見面 ， 確定 有 變 ， 報警 處理 ， 始 因此 查悉 前情 。
臺灣彰化地方法院 102年度簡字第1047號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳士豪 與 其 母 曾玉霞 （ 曾玉霞 所 涉 犯行 部分 ， 業經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 以 100年度 偵緝字 第503 號 職權 為 不起訴 處分 確定 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 100年 1月 1l日 在 設 於 彰化縣 和美鎮 ○○路 0段 000號 之 振坤 車業 商行 （ 即 白閎升 ） ， 佯稱 購買 機車 上 、 下班 之 用 ， 使 白閎升 陷於 錯誤 ， 認為 吳士豪 有 固定 收入 可 支付 後續 車款 ， 而 同意 以 曾玉霞 為 買受人 ， 吳士豪 為 連帶 保證人 ， 向 白閎升 以 動產 擔保 附 條件 買賣 方式 ， 購買 車牌 號碼 000- 000 號 重型 機車 ， 並 簽訂 附 條件 買賣 契約書 ， 總價金 新臺幣 （ 下 同 ） 75,760 元 ， 於 當日 給付 頭期款 10,000 元 ， 餘額 約定 分期付款 ， 約定 共分 12 期 攤還 ， 每 月 1 期 ， 每 期 償還 5,480 元 ， 貸款 期間 不得 將 上揭 機車 處分 。 詎 曾玉霞 及 吳士豪 取得 該 機車 後 ， 隨即 由 吳士豪 於 100年 1月 13日 ， 將 上開 機車 以 41,000 元 之 價格 售予 設於 彰化縣 二林鎮 ○○路 000號 之 隆翔車 業行 （ 即 陳茂港 ） ， 且 拒 繳 交 上開 貸款 ， 致 白閎升 追索 無著 受有 損害 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1039號
犯罪事實：
一 、 事實 ： 陳建宏 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 106年 9月 5日 晚上 7時 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 新 焦點 麗車坊 內 ， 趁 店員 未 注意 之 際 ， 將 標示為 新臺幣 （ 下 同 ） 5,600 元 之 車用 音響 主機 （ 廠牌 ： SONY 、 型號 ： DXS－M 55 BT ） 換裝入 較低價 ， 價值 450 元 之 車用 電扇 之外 包裝盒 內 ， 而 持 向 此 較 低 價格 車用 電扇 之外 包裝盒 ， 至 該 店 櫃臺 結帳 ， 使 該 店 店員 陷於 錯誤 ， 誤以為 陳建宏 係 購買 較 低價 商品 ， 而 致 陳建宏 得以 450 元 購得 應 為 5,600 元 之 車用 音響 主機 1 個 得手 。 嗣 經 該 店 店員 李國浩 發現 前揭 車用 音響 主機 之外 包裝 空盒 ， 並 調閱 監視器 畫面 後 報警 ， 始 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第1205號
犯罪事實：
一 、 沈君婷 可 預見 提供 金融 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 金融 帳戶 用於 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 間 ， 在 臺南市 新化區 某 「 85 度 C 」 店 內 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 及 台新 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 小P 」 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 藉 此 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 許嬿文 、 陳妤茜 、 游雋雍 、 劉亦絃 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 金額 轉帳 至 沈君婷 之 華南 、 台新 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 許嬿文 、 陳妤茜 、 游雋雍 、 劉亦絃 發現 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 100年度簡上字第181號
犯罪事實：
一 、 陳奕志 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 提款卡 及 提款 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 將 其 所 開立 之 華南 商業 銀行 基隆 港口 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 於 民國 99年 12月 底 某 日 ， 在 板橋 火車站 東門 出口處 前 ， 交付 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 嗣 上揭 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 12月 30日 晚上 7時 許 ， 撥打 蔡玉琳 之 電話 ， 佯稱 係 雅虎 奇摩 拍賣 網站 賣家 ， 要求 蔡玉琳 至 提款機 前 更改 簽單 之 名義 ， 致 蔡玉琳 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 12月 30日 晚上 8時 45分 許 ， 在 臺中市 太平區 郵局 自動櫃員機 將 新臺幣 7萬1335 元 匯至 陳奕志 所有 之 上開 帳戶 ， 並 於 該 款項 匯入 帳戶 後 ， 旋即 提領 一 空 。