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臺灣臺北地方法院 99年度易字第2815號
犯罪事實：
一 、 王立中 明知 若 將 本人 之 金融 機構 帳戶 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 集團 份子 用以 詐使 他人 匯入 款項 後 ， 再 加以 提領 運用 ， 而 能 預見 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 意 ， 於 民國 99年 4月 30日 下午 1時 許 ， 在 臺北市 ○○路 監理站 處 附近 ， 將 其 前 申請 設立 之 國泰世華 商業 銀行 中崙 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 、 第一 商業 銀行 光復 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 等 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 而 該 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 詐騙 集團 之 成員 在 取得 王立中 上開 帳戶 金融卡 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 99年 5月 2日 下午 4時 許 ， 以 電話 向 周敬超 詐稱 因 購買 物品 轉帳 方式 設定 有 誤 ， 誤設為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 始 得 解除 ， 致 周敬超 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 6時 42分 許 ， 至 嘉義縣 朴子市 ○○里 ○○路 37號 之 玉山 銀行 自動櫃員機 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 2萬9,888 元 至 王立中 之 前揭 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 嗣 周敬超 匯款 後 發覺 受騙 而 報警 處理 。 ㈡ 於 99年 5月 2日 晚間 7時 許 ， 以 電話 向 嚴 之 彣 詐稱 因 購買 物品 轉帳 方式 設定 有 誤 ， 誤設 為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 始 得 解除 ， 致 嚴 之 彣 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 51分 許 ， 至 某 華南 商業 銀行 之 自動櫃員機 ， 匯款 2萬9,900 元 至 王立中 之 前揭 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 嗣 嚴 之 彣 匯款 後 發覺 受騙 始 報警 處理 。 ㈢ 於 99年 5月 2日 晚間 7時 許 ， 以 電話 向 張弼琦 詐稱 因於 燦坤 3C 賣場 購買 物品 時 ， 因 店 內 人員 操作 有 誤 ， 誤 設定為 每 期 將 持續 扣款 598 元 ， 須 至 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 始 得 回復 ， 致 張弼琦 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 3段 185號 和平 郵局 之 自動櫃員機 ， 分別 匯款 2萬5,020 元 、 8,477 元 至 王立中 之 前揭 第一 銀行 帳戶 內 ， 又 匯款 2萬9,980 元 至 王立中 之 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 嗣 又 於 同 日 晚間 10時 31分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 1段 107號 之 第一 銀行 板橋 分行 自動櫃員機 ， 匯款 1萬7,000 元 至 王立中 之 前揭 第一 銀行 帳戶 內 。 嗣 張弼琦 匯款 後 發覺 受騙 始 報警 處理 。 ㈣ 於 99年 5月 2日 晚間 8時 許 ， 以 電話 向 孫育萱 詐稱 因於 雅虎 奇摩 拍賣 網站 購買 物品 時 ， 簽錯 收貨單 ， 將 自動 扣款 12 期 云云 ， 嗣 又 假冒 銀行 人員 佯稱 須 至 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 始 得 解除 ， 致 孫育萱 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 某時 ， 至 臺北市 ○○路 28號 之 上海 商業 儲蓄 銀行 自動櫃員機 ， 匯款 7,900 元 至 王立中 之 前揭 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 嗣 孫育萱 匯款 後 發覺 受騙 始 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1945號
犯罪事實：
一 、 詹閎聿 （ 綽號 阿猴 ） 、 曾鼎鑫 、 陳映睿 、 姚呈侑 （ 由 本院 另行 審結 ） 、 丁棋瑋 分別 於 民國 106年 4月 7 或 8日 、 8 或 9日 、 9日 、 13日 、 14 或 15日 ， 加入 真實 姓名 年籍 資料 不詳 綽號 「 阿智 」 成年人 等 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 詹閎聿 擔任 該 詐欺 集團 之 車手頭 ， 曾鼎鑫 、 陳映睿 、 姚呈侑 、 丁棋瑋 則 擔任 該 詐欺 集團 之 提款 車手 。 其 等 與 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 犯意 聯絡 範圍 詳見 附表 六 「 行為人欄 」 ） ， 由 「 阿智 」 提供 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 給 詹閎聿 ， 詹閎聿 再 提供給 各 提款 車手 ， 待 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 一 至 四 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 至 四 所 示 之 方式 ， 向 附表 一 至 四 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 被害人 陷於 錯誤 ， 匯款 至 附表 一 至 四 所 示 之 帳戶 後 ， 附表 一 至 四 所 示 之 提款 車手 ， 即 持 詹閎聿 提供 之 提款卡 及 密碼 ， 於 附表 一 至 四 所 示 之 時 地 ， 前往 附表 一 至 四 所 示 地點 裝設 之 自動櫃員機 ， 提領 如 附表 一 至 四 所 示 之 款項 後 ， 將 款項 交給 詹閎聿 （ 姚呈侑 領取 之 款項 係 先 交給 曾鼎鑫 ， 由 曾鼎鑫 交給 詹閎聿 ） ， 其 等 領取 報酬 後 （ 詹閎聿 、 曾鼎鑫 、 陳映睿 、 丁棋瑋 均 為 提領 金額 之 百分之二 ） ， 詹閎聿 再 將 餘款 交給 「 阿智 」 。 嗣 各 被害人 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 監視器 畫面 而 陸續 查獲 ， 並 扣得 如 附表 五 所 示 之 物 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第48號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 其 證據 除 「 被告 許忠祐 於 本院 訊問 及 行 準備 程序 時 認罪 之 自白 」 ， 應 予 補充 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 ( 如 附件 ) 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第1373號
犯罪事實：
一 、 雷璧菁 係 址設 臺中市 ○區 ○村路 0段 00號 4樓 之2 勝 凱斯 國際 有限公司 （ 下稱 勝 凱斯 公司 ， 起訴書 誤載為 「 聖凱斯 」 ） 之 實際 負責人 ， 因 勝 凱斯 公司 亟需 資金 ， 其 乃 於 民國 101年 5月 間 某 日 向 客戶 鄭源泉 商借 新臺幣 （ 下 同 ） 38萬 元 ， 然 經 鄭源泉 予以 婉拒 。 詎 雷璧菁 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 明知 無法 兌現 ， 仍 向 鄭源泉 佯稱 其 在 法國 有 一 銀行 帳戶 ， 內 有 2萬 歐元 存款 ， 可 開立 1萬 歐元 之 支票 做為 借款 擔保 ， 且 只 需 周轉 3 天 就 會 還款 云云 ， 鄭源泉 於 101年 5月 23日 在 臺中市 ○區 ○○○○街 000號 14樓 之2 住處 收受 雷璧菁 所 開立 之 上開 支票 後 ， 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 即 依 雷璧菁 之 指示 ， 於 同 日 至 國泰世華 商業 銀行 南屯 分行 匯款 38萬 元 至 勝 凱斯 公司 華南 商業 銀行 臺中港路 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 雷璧菁 遲 未 還款 ， 鄭源泉 乃 於 101年 7月 2日 持 雷璧菁 所 開立 之 上開 支票 委託 國泰世華 商業 銀行 南屯 分行 向 國外 提示 後 遭 退票 ， 經 該 行 外匯部 職員 廖淑玲 轉告 退票 理由 為 該 支票 帳戶 早 於 97年 6月 6日 即已 結清 ， 鄭源泉 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 102年度簡字第2203號
犯罪事實：
一 、 陶嘉靖 預見 將 金融 帳戶 交付 不明 人士 使用 ， 將 幫助 他人 詐欺 取財 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 6月 間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 中華郵政 股份 有限公司 ( 下稱 中華郵政 公司 ) 臺北 雙連 郵局 申辦 之 戶名 ： 陶嘉靖 、 局號 ： 000000 - 0 號 、 帳號 ： 000000 - 0 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 姓名 、 年籍 不詳 自稱 高 先生 之 成年人 ， 而 容任 該 帳戶 供 他人 用以 詐騙 他人 財物 。 嗣 該 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先於 同 月 29日 下午 6時 許 ， 自稱 雅虎 奇摩 網站 人員 及 郵局 客服 人員 並 以 電話 向 住 嘉義市 西區 之 吳孟豪 佯稱 ： 作業 疏失 錯誤 設定為 約定 轉帳 之 帳戶 ， 將 會 分期付款 ， 須 依 指示 操作 按鍵 解除 該 功能 云云 ， 致 吳孟豪 陷於 錯誤 而 於 同 日 下午 7時 35分 許 ， 在 嘉義市 自由路 某 土地 銀行 自動櫃員機 前 ， 將 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬1985 元 匯入 前開 帳戶 內 ； 復 於 同 月 29日 下午 6時 30分 許 ， 自稱 奇摩 網站 賣家 及 郵局 客服 人員 並 以 電話 向 住 桃園縣 蘆竹鄉 之 林武君 佯稱 ： 錯誤 設定為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 按鍵 解除 該 功能 云云 ， 致 林武君 陷於 錯誤 而 於 同 日 下午 7時 37分 許 ， 在 桃園縣 開南 大學 某 自動櫃員機 前 ， 將 5998 元 匯入 前揭 帳戶 內 。 迨 吳孟豪 和 林武君 發覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第61號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 補充 ： 「 陳冠銘 前 於 民國 97年 間 ， 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 97年度 交簡字 第1287 號 判處 有期徒刑 8月 並 緩刑 2 年 確定 後 ， 復經 同 院 以 97年度 撤緩字 第273 號 撤銷 緩刑 確定 ； 再 於 97年 間 ， 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 97年度 交易字 第398 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 並 與 前開 撤銷 緩刑 後 應 執行 有期徒刑 8月 接續 執行 ， 甫 於 99年 5月 26日 因 縮短 刑期 執行 完畢 。 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 105年度易字第466號
犯罪事實：
一 、 庚○○ 為 丙○○ 之 友人 ， 丙○○ 為 輕度 智能 障礙 之 人 ， 庚○○ 明知 以 丙○○ 之 智能 ， 對 事務 之 分析 能力 與 利害 之 判斷 均 較 一般 常人 為 弱 ， 難以 為 合理 之 分析 與 評估 ， 竟 心 生 歹念 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 乘機 詐欺 取財 之 犯意 ， 要求 丙○○ 申辦 帳戶 ， 丙○○ 因 有 上開 心智 之 缺陷 ， 不知如何 拒絕 ， 遂 依 庚○○之 指示 ， 於 民國 103年 12月 26日 （ 起訴書 誤載為 「 16日 」 ） 下午 3時 許 ， 在 合作金庫 商業 銀行 員林 分行 ， 申辦 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 。 再 將 系爭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 、 密碼 ， 於 同 日 帶 至 庚○○ 當時 任職 之 「 員林 老 深山 牛樟芝店 」 ， 全部 交予 庚○○ 。 庚○○ 取得 上開 物品 後 ， 雖 知悉 金融 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行 其 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 涉犯 詐欺 之 犯意 ， 於 103年 12月 26日 丙○○ 申辦 系爭 帳戶 後 至 104年 1月 8日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 交付 予 某 詐騙 集團 充當 人頭 帳戶 使用 ， 而 容任 其 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 間 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 104年 1月 5日 ， 冒裝 為 戊○○ 之 友人 「 吳文昌 」 ， 撥打 電話 予 戊○○ ， 佯稱 其 因故 急需 現金 ， 要求 戊○○ 匯款 至 上開 帳戶 內 云云 ， 致 戊○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 同 年 月 13日 中午 12時 54分 許 ， 依 指示 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 至 系爭 帳戶 。 ㈡ 於 104年 1月 8日 起 ， 冒裝 為 甲○○ 之 女兒 ， 撥打 電話 予 甲○○ ， 佯稱 其 因故 急需 現金 ， 要求 甲○○ 匯款 至 其 指定 之 帳戶 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 自 同 日 起 陸續 匯出 共 130萬 ， 其中 30萬 元 於 同 日 匯入 系爭 帳戶 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第281號
犯罪事實：
一 、 蕭識林 無 前案 紀錄 。 其 乃 具 相當 社會 生活 經驗 之 人 ， 明知 對於 貿然 將 自己 開立 之 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 其他 不 熟悉 人 任意 使用 ， 可能 因此 供 人 利用 為 犯罪 所 用 ， 而 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 並 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 於 不 違背 其 本意 情形 下 ， 基於 幫助 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 99年 10月 14日 上午 11時 46分 許 ， 將 其 所 申設 之 玉山 商業 銀行 臺中 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 ， 以 郵寄 至 臺中市 ○里區 ○○路 20號 給 偽稱 「 王文祥 」 之 人 之 方式 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 為 詐欺 犯行 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 與 其 所屬 之 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 詐騙 時間欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 詐騙 方式欄 所 示 之 方式 ， 致 附表 被害人 欄 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 匯款 時 、 地欄 所 示 時 、 地 ， 匯款 如 附表 詐騙 金額欄 所 示 之 金額 至 前揭 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 108年度易字第721號
犯罪事實：
一 、 蕭妤倢 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 相識 之 人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 份子 利用 以 遂行 詐欺 或 其他 財產 犯罪 之 目的 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 基於 縱 有人 以 所 提供 之 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 10月 14日 某時 許 ， 在 新北市 三重區 三重 國小 捷運站 內 ， 將 其 所 申設 之 台新 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 提款卡 密碼 （ 下稱 本案 台新 銀行 帳戶 資料 ） ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 LINEID 為 「 bt 5858 」 之 不詳 詐欺 者 （ 下稱 不詳 詐欺 者 ） ， 復 於 同 日 12時 8分 許 ， 在 新北市 三重區 某 統一 超商 內 ， 將 其 所 申設 之 彰化 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 彰化 銀行 帳戶 ， 與 上開 台新 銀行 帳戶 合稱 本案 二 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 提款卡 密碼 （ 下稱 本案 彰化 銀行 帳戶 資料 ， 與 上開 台新 銀行 帳戶 合稱 本案 二 帳戶 資料 ） ， 以 店到店 交寄 方式 寄 至 統一 超商 嘉德 門市 （ 址設 嘉義市 ○區 ○○路 00號 ） ， 提供予 前開 不詳 詐欺 者 ， 而 容任 他人 將 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 上開 不詳 詐欺 者 取得 本案 二 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 （ 無 證據 顯示 蕭妤倢 知悉 有 多 人 共犯 ） ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 編號 1 至 3 「 詐騙 時間 及 方式 」 欄 所 示 之 時間 ， 施用 所 示 之 詐術 ， 使 鄭文祥 、 陳映婷 、 陳照英 等 3 人 （ 下稱 鄭文祥 等 3 人 ） 皆 陷於 錯誤 ， 於 附表 編號 1 至 3 「 轉帳 ／ 匯款 時間 」 欄 所 示 時間 ， 將 如 附表 編號 1 至 3 「 轉帳 ／ 匯款 金額 」 欄 所 示 款項 轉入 或 匯入 各 該 帳戶 ， 旋 均 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第2777號
犯罪事實：
一 、 李宸安 明知 領取 並 寄送 內含 他人 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 之 包裹 ， 極 有 可能 遭 詐騙 集團 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 仍 基於 縱 或 如此 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 以 每 次 提領 及 寄送 包裹 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 對價 ， 於 民國 108年 5月 27日 9時 10分 許 ， 依 未 成年 龔○彬 （ 90年 12月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 另行 簽分 移送 少年 法庭 ） 之 指示 ， 至 新北市 ○○區 ○○○路 000號 統一 超商 三安 門市 ， 領取 以 不詳 方式 取得 簡仲佑 寄送 內含 林柔均 （ 簡仲佑 、 林柔均 之 幫助 詐欺 部分 ， 另 由 臺灣 彰化 地方 檢察署 偵辦 中 ） 申辦 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 存摺 及 提款卡 （ 帳號 000000000000 號 ） 之 包裹 後 ， 並 將 領取 之 上開 包裹 依 指示 寄 至 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 空軍 一號 台中 八國站 ， 以 獲取 每 件 報酬 1,000 元 。 嗣 某 不詳 詐欺 集團 成員 取得 上開 卡片 後 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 向 附表 所 示 之 人 施行 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 林柔均 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第551號
犯罪事實：
一 、 卓永祚 曾 因 偽造 文書 、 毒品危害防制條例 等 案件 ， 經 本院 以 93年度 簡字 第108 號 、 94年度 易 字 第170 號 、 94年度 訴 字 第1014 號 分別 判處 有期徒刑 5月 、 4月 、 3 年 10月 ， 前 2 罪 後 經 本院 以 96年度 聲減字 第6628 號 裁定 減刑 ， 並 與 不得 減刑 之 第3 罪 另 定 應 執行 之 刑 為 有期徒刑 4 年 2月 又 15日 ； 又 因 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 93年度 訴 字 第2124 號 判處 有期徒刑 1 年 ， 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 93年度 上訴字 第1911 號 駁回 上訴 確定 ； 再 因 竊盜 等 案件 ， 經 本院 以 94年度 易 字 第385 號 判處 有期徒刑 1 年 4 月 、 1 年 確定 ， 後 經 本院 97年度 聲減字 第838 號 裁定 減刑 並 另 定 應 執行 之 刑 為 有期徒刑 1 年 1 月 ， 接續 執行 至 民國 98年 10月 2日 假釋 ， 嗣 其 假釋 經 撤銷 ， 應 執行 殘刑 1 年 2月 又 18日 ； 復 因 毒品危害防制條例 、 竊盜 等 案件 ， 經 本院 以 99年度 易 字 第1173 號 、 99年度 訴 字 第2087 號 、 99年度 訴字 第1261 號 、 99年度 易 字 第1789 號 、 99年度 易 字 第3422 號 分別 判處 有期徒刑 7月 、 8月 、 7月 、 7月 、 6月 、 4月 確定 ， 復經 本院 以 101年度 聲字 第264 號 裁定 應 執行 有期徒刑 3 年 ， 並 與 前開 殘刑 接續 執行 ， 於 103年 4月 29日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1631號
犯罪事實：
一 、 江靜彣 雖 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 3日 某時 ， 以 超商宅急便 方式 ， 將 其 所有 之 華南 銀行 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 高雄 銀行 大發 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 郵寄 至 桃園市 ○○區 ○○街 00號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 詹順明 」 之 成年人 之 詐欺 集團 使用 ， 幫助 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 其 所屬 之 詐欺 集團 某 成員 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 附表 所 示 之 王順得 及 陳麗絨 佯稱 附表 所 示 之 內容 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 將 附表 所 示 之 金額 分別 匯至 上開 金融 帳戶 內 。 嗣 經渠等於 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度訴字第1125號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 109年 9月 21日 透過 鄒瀚霖 （ 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 之 介紹 加入 由 通訊 軟體 微信 暱稱 「 冠 」 、 「 派 大星 」 （ 又 名 ： 阿豪 、 大俠 愛 吃 漢堡包 ） 、 「 張錫銘 」 （ 又 名 ： 天道 酬勤 ） 、 「 周辰 」 （ 又 名 ： 圓周誠市 ） 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 無 證據 顯示 為 未 成年人 ） 所 組成 之 實施 詐術 為 手段 ， 且 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 組織 之 犯罪 組織 集團 ， 擔任 領取 詐欺 款項 之 車手 工作 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第2878號
犯罪事實：
一 、 謝易展 於 民國 99年 5月 間 ， 加入 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 為 「 超人 」 之 成年 男子 及 數 名 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 大陸籍 人士 所 組 之 詐欺 集團 ， 該 集團 成員 尚 包括 有 張峯豪 （ 業經 本院 以 99年度 易 字 第2571 號 判決 有期徒刑 6月 確定 ） 及 斯時 仍 未 成年 之 少年 陳○杰 （ 年籍 詳卷 ） 、 陳○能 （ 年籍 詳卷 ） 、 張○端 （ 嗣 改名為 張峰○ 、 年籍 均 詳卷 ， 其 等 涉案 部分 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 以 99年 少 護字 第515 號 裁定 交付 保護 管束 ） ， 其 等 之 作案 模式 為 : 先 由 大陸 地區 詐欺 集團 成員 假冒 醫院 員工 、 警察 、 書記官 、 檢察官 ， 詐騙 臺灣 地區 民眾 ， 謝易展 、 張峯豪 及 少年 陳○杰 、 陳○能 、 張○豪 再 依 指示 向 被害人 取款 ， 每 人 可 獲得 取款 金額 百分之0.5 之 報酬 ， 其 等 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 99年 5月 18日 下午 2時 許 ， 由 大陸 地區 詐欺 集團 成員 撥打 電話 向 陳高綿 佯稱 係 行政院 國軍 退除役 官兵 輔導 委員會 榮民 總醫院 人員 ， 有名 男子 持 其 夫 陳振榮 健保卡 至 該 院 申請 重大 醫療 證明 ， 此 事 可能 涉及 健保 醫療 詐騙 ， 並 將 電話 輾轉 接予 自稱 「 李清泉 警官 」 、 「 徐千慧 檢察官 」 之 詐騙 集團 成員 ， 復 謊稱 陳振榮 所有 國泰世華 銀行 帳戶 內 該 筆 新臺幣 （ 下 同 ） 43萬 元 之 交易 ， 涉嫌 掏空案 ， 須 提供 陳高綿 之 身分 資料 、 開戶 銀行 以 查詢 是否 涉及 人頭 帳戶 詐騙 ， 嗣 經 陳高綿 告知 其 中華郵政 股份 有限公司 內 之 存款 尚 有 15萬 元 ， 該 自稱 「 李清泉 警官 」 、 「 徐千慧 檢察官 」 之 詐騙 集團 成員 隨即 告知 陳高綿 亦 涉嫌 洗錢案 ， 因 傳喚 2 次 皆 未 到庭 ， 欲 將 其 收押 並 凍結 各 銀行 帳戶 內 資金 ， 要求 陳高綿 提領 郵局 帳戶 存款 所有 資金 交予 臺北 地方 法院 監管 ， 陳高綿 經 詢問 其 弟 後 ， 遂知 遭 騙 ， 而 未 陷於 錯誤 。 該 詐騙 集團 成員 復撥打 電話 至 少年 陳○能 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 告知 其 等 取款 地點 及 陳高綿 之 特徵 後 ， 即 由 張峯豪 負責 駕駛 承租 之 車牌 號碼 5138-SJ 號 自小客車 ， 搭載 謝易展 、 少年 陳○能 、 陳○杰 、 張○端 及 謝易展 之 女友 ， 自 臺中 出發 ， 前往 陳高綿 位於 臺北縣 深坑鄉 ○○路 ○段 158巷 56號 居處 附近 等候 ， 見 陳高綿 與 鄰人 談話 ， 因 恐 行跡 敗露 而 作罷 ， 即 駕車 沿 國道 1號 欲 返回 臺中 。 然 臺北市 政府 警察局 刑事 警察 大隊 因 另 案 持 本院 所 核發 之 通訊 監察書 對 陳○能 所 持用 號碼 為 0000000000 號 實施 通訊 監察 ， 適 監聽 該 詐欺 集團 成員 欲 前往 上址 行騙 ， 乃 於 同 日 下午 4時 50分 ， 在 國道 1號 造橋 收費站 攔捕 ， 並 扣得 如 附表 所 示 之 物 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度原易字第18號
犯罪事實：
一 、 邱金山 係 鄭逸嫻 、 汪紹均 之 友人 ， 邱金山 明知 並 無 太平洋 工業 股份 有限公司 （ 下稱 太平洋 公司 ） 、 佑展 工業 股份 有限公司 （ 下稱 佑展 公司 ） 之 貨運 公司 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 行使 偽造 私文書 之 接續 犯意 ， 於 民國 101年 11月 至 102年 9月 間 ， 先 委請 不 知情 且 已 成年 之 刻印 師傅 偽刻 太平洋 公司 之 印章 、 佑展 公司 之 印章 、 太平洋 工業 會計室 之 印章 、 出納 林淑珍 之 印章 、 林福順 之 印章 、 劉敏芳 之 印章 、 謝園成 之 印章 、 呂文章 之 印章 各 1 枚 ， 而 上開 印章 偽造 完成 後 ， 即 於 其 位於 桃園縣 平鎮市 （ 現 改制為 桃園市 平鎮區 ， 以下 沿用 舊稱 ） 湧光里 16鄰 湧峯路 19巷 2弄 3號 住處 內 ， 再 分別 假冒 太平洋 公司 、 佑展 公司 名義 出具 如 附表 三 所 示 之 文書 ， 並 於 附表 三 所 示 之 文書 及 欄位 上 分別 蓋用 上開 偽造 之 印章 及 偽簽 「 林福順 」 之 署押 ， 而 偽造 如 附表 三 所 示 之 署押 及 印文 。 偽造 完成 後 ， 邱金山 即 向 鄭逸嫻 及 汪紹均 佯稱 可以 代 其 訂 貨車 ， 介紹 跑 貨運 之 生意 ， 再 以 交付 偽造 如 附表 三 所 示 之 文件 與 鄭逸嫻 、 汪紹均 之 方式 ， 向 鄭逸嫻 及 汪紹均 訛稱 已 取得 相關 貨運 生意 ， 遊說 鄭逸嫻 及 汪紹均 投資 貨運 生意 ， 致 鄭逸嫻 、 汪紹 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 在 鄭逸嫻 、 汪紹均 位於 桃園縣 ○鎮市 ○○路 ○○段 000巷 00號 之 住處 內 ， 先後 交付 如 附表 一 所 示 之 金額 與 邱金山 ， 足以 生 損害 於 太平洋 公司 、 佑展 公司 、 林淑珍 、 林福順 、 劉敏芳 、 謝園成 及 呂文章 ， 嗣 於 103年 1月 29日 因 鄭逸嫻 連絡 不到 邱金山 ， 亦 無法 承接 邱金山 所 述 之 貨運 生意 ， 始 悉 遭 詐欺 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第2354號
犯罪事實：
一 、 卓詠群 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交與 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 。 其 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 28日 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅配 之 方式 寄送 予 不詳 詐欺 集團 成員 ， 及 將 提款卡 密碼 以 通訊 軟體 LINE 傳送給 對方 之 方式 提供 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 卓詠群 前開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 基於 不法 所有 之 意圖 ， 於 108年 4月 1日 16時 30分 許 ， 假冒 網路 購物 公司 「 HITO 本 舖 」 及 合作金庫 人員 ， 以 解除 分期付款 設定 等語 ， 致 侯力允 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 56分 許 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○路 00號 之 全家 便利 超商 ， 以 操作 提款機 方式 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ) 29985 元 至 卓詠群 之 玉山 銀行 帳戶 ， 於 17時 49分 許 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 玉山 銀行 左營 分行 ， 將 現金 29985 元 存入 存款機 存 至 卓詠群 玉山 銀行 帳戶 。 該 詐欺 集團 又 承前 犯意 ， 於 108年 4月 1日 17時 9分 許 ， 佯裝 為 網路 購物 公司 「 糖村 」 會計部 及 玉山 銀行 人員 ， 以 要 解除 分期付款 設定 為由 ， 要 邱奕豪 照 指示 操作 提款機 ， 邱奕豪 信以為真 ， 於 同 日 17時 44分 許 ， 在 員林 家商 附近 合作金庫 ， 操作 提款機 轉帳 29988 元 至 卓詠群 玉山 銀行 帳戶 。 該 詐欺 集團 又 承前 犯意 ， 於 108年 4月 1日 16時 45分 許 ， 假冒 為 蝦皮 網站 賣家 ， 要 邱繼堯 解除 批發 扣款 ， 邱繼堯 不疑有他 ， 於 同 日 17時 41分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 000號 大園 農會 ， 操作 提款機 轉帳 29930 元 至 卓詠群 之 玉山 銀行 帳戶 ， 於 同 日 18時 5分 許 ， 再 操作 提款機 轉帳 26930 元 至 卓詠群 之 玉山 銀行 帳戶 。 經 侯力允 、 邱奕豪 、 邱繼堯 發覺 有異 報警 處理 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第2924號
犯罪事實：
一 、 楊銘 及 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐財 ， 竟 無 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 103年 4月 8日 15時 許 ， 在 新北市 五股區 某 客運站 ， 將 其 申設 之 玉山 商業 銀行 雙 和 分行 ， 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 寄交 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 林 小姐 」 之 人 所屬 之 「 泰和 公司 」 ， 後 再 以 電話 告知 「 林 小姐 」 提款卡 密碼 。 而 不詳 之 詐騙 集團 成員 取得 楊銘 及 上開 帳戶 後 ， 即 假借 網路 購物 付款 方式 錯誤 為由 ， 詐騙 王玟雅 、 吳沅叡 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 21,920 元 、 69,143 元 至 楊銘 及 上開 帳戶 內 ， 再 由 不詳 之 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 而 使 楊銘 及 以 此 方式 ， 幫助 不詳 詐騙 集團 成員 實行 詐騙 。 嗣 經 王玟雅 、 吳沅叡 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第2487號
犯罪事實：
一 、 陳柏璁 與 謝家琪 係 男女 朋友 。 陳柏璁 、 謝家琪 均 明知 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 阿華 」 之 成年 男子 係 以 謝家琪 為 人頭 購買 汽車 ， 「 阿華 」 自始 即 無 購買 汽車 並 依約 給付 對價 之 真意 ， 且 陳柏璁 、 謝家琪 均 無 能力 繳納 購買 汽車 之 分期 款項 ， 為 賺取 「 阿華 」 給予 之 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬多 元 ， 竟 與 「 阿華 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 先 於 民國 101年 8月 9日 ， 由 陳柏璁 、 謝家琪 、 「 阿華 」 等 人 一同 前往 臺南市 ○○區 ○○○路 000號 「 南都 酷比 汽車 股份 有限公司 」 （ 下稱 酷比 公司 ） ， 訂購 車牌 號碼 0000- 00 號 裕隆 酷比廠 tobem'car 型 汽車 1 部 ， 並 以 佯稱 欲 分期付款 購買 上開 汽車 之 方式 ， 由 謝家琪 以 其 名義 填寫 消費者 貸款 申請書 ， 表明 其 係 高雄市 ○○區 ○○街 0號 6樓 之16 「 柏家 水泥 工程行 」 之 總務 ， 月薪 3萬 元 ， 年資 3 年 之 不實 訊息 ， 以 向 裕融 企業 股份 有限公司 （ 下稱 裕融 公司 ） 申辦 汽車 貸款 ； 再 於 申辦 汽車 貸款 後 之 某 日 ， 由 謝家琪 在 上址 工程 行 內 接聽 裕融 公司 徵信 人員 之 照會 電話 ， 佯稱 其 確實 有 在 上址 工程 行 內 工作 之 不實 訊息 ， 陳柏璁 則 於 101年 8月 20日 晚上 6時 20分 許 ， 裕融 公司 徵信 人員 至 上址 工程行 進行 現場 勘查 時 ， 佯稱 謝家琪 確實 有 在 其 工程 行 內 工作 之 不實 訊息 ， 致 裕融 公司 陷於 錯誤 ， 誤認 謝家琪 之 任職 經歷 及 經濟 收入 ， 及 有 意願 以 分期付款 方式 購買 上開 汽車 ， 同意 核准 貸款 ， 而 於 101年 8月 22日 與 謝家琪 簽訂 債權 讓 與 暨動產 抵押 契約 、 動產 擔保 交易 動產 抵押 附 條件 買賣 設定 登記 申請書 等 資料 ， 約定 貸款 金額 51萬2,160 元 ， 自 101年 9月 22日 起 至 106年 8月 22日 止 ， 以 1 個 月 為 1 期 ， 每 月 22日 給付 8,536 元 ， 共分 60 期 清償 。 裕融 公司 核准 貸款 後 ， 陳柏璁 、 謝家琪 於 101年 8月 23日 晚上 7時 許 ， 自酷比 公司 領受 上開 汽車 ， 即 於 同 日 晚上 7 、 8時 許 ， 在 酷比 公司 附近 某 「 7- 11 便利 超商 」 外 ， 將 上開 汽車 及 行照 、 保險證 等 文件 全數 交付 「 阿華 」 所 覓得 之 買主 ， 「 阿華 」 再 將 報酬 3萬多 元 交付 予 陳柏璁 、 謝家琪 ， 由 渠等 朋分 花用 。 嗣 謝家琪 自 101年 9月 22日 第1 期 起 即 未 繳交 分期 款項 ， 經 裕融 公司 多 次 催討 ， 謝家琪 均 置之不理 ， 裕融 公司 追索 無著 而 受有 損害 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第381號
犯罪事實：
一 、 徐襄瑾 於 民國 107年 9月 中旬 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 陳志遠 」 、 蕭易庭 （ 另 由 員警 追查 中 ） 所 組成 以 實施 詐術 為 手段 ， 而 具有 持續性 、 牟利性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 擔任 提領 詐欺 所得 款項 之 車手 工作 ， 並 按 提款 金額 之 1.25% 至 2.5% 計給 報酬 。 徐襄瑾 遂 與 上開 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 不詳 成員 於 附表 二 「 詐欺 手法 」 欄 所 示 時間 及 方式 ， 向 如 附表 二 「 告訴人 」 欄 所 示 許月桂 等 11 人 實行 詐術 ， 致 其 等 分別 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 二 「 匯款 時間 及 金額 」 欄 所 示 金錢 匯至 該 集團 成員 指示 之 如 附表 二 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 ， 藉 此 隱匿 上開 詐欺 行為 之 所得 去向 而 洗錢 。 再 由 徐襄瑾 持 蕭易庭 交付 之 金融卡 及 密碼 ， 於 附表 二 「 提領 時 地 」 欄 所 示 時間 ， 前往 如 附表 二 「 提領 時 地 」 欄 所 示 地點 之 自動櫃員機 ， 提領 附表 二 所 示 許月桂 等 11 人 匯入 上述 人頭 帳戶 之 款項 ， 並 扣取 其 應 得 不法 報酬 後 ， 將 剩餘 詐得 款項 攜至 「 陳志遠 」 指示 之 地點 交付 予 該 集團 成員 取回 朋分 。 案 經 附表 二 所 示 許月桂 等 11 人 察覺 有異 報警 處理 ， 經 警 清查 提款 地點 並 調閱 監視器 畫面 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度重易字第162號
犯罪事實：
一 、 緣葉妙榛 與 林惠娟 居住 同 一 社區 ， 因而 結識 。 詎 葉妙臻 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 99年 6月 1日 前 某 日 ， 向 林惠娟 佯稱 ： 其 親戚 為 知名 捷安特 自行車 生產 工廠 即 巨大 機械 工業 股份 有限公司 （ 下稱 巨大 公司 ） 董事長 之 媳婦 ， 並 在 該 公司 擔任 執行長 。 巨大 公司 為 減少 利潤 ， 會 開票 向 子公司 進貨 ， 如果 匯款給 巨大 公司 ， 可以 賺取 巨大 公司 與 下游 廠商 間 稅差 云云 ， 而 邀約 林惠娟 投資 ， 致 林惠娟 陷於 錯誤 ， 分別 於 附件 一 之 ㈠ 至 ㈦ 各 編號 所 示 之 時間 ， 親自 或 委託 他人 轉帳 匯款 如 附件 一 之 ㈠ 至 ㈦ 各 編號 所 示 金額 至 葉妙榛 所 指定 之 帳戶 ， 共計 先後 交付 葉妙榛 新臺幣 （ 下 同 ） 172,480,008 元 。
臺灣苗栗地方法院 105年度易字第486號
犯罪事實：
一 、 陳仁欽 明知 其 無 支付 車資 之 意願 及 足夠 之 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 105年 5月 6日 下午 4時 48分 許 ， 在 新竹市 慈雲路 與 埔頂二路口處 ， 搭乘 汪暉凡 所 駕駛 車牌 號碼 000 - 00 號 之 計程車 ， 並 委請 汪暉凡 搭載 其 至 苗栗縣 竹南鎮 竹南 火車站 ， 致 汪暉凡 不疑有他 ， 誤信 陳仁欽 有 支付 車資 之 意願 及 能力 ， 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 搭載 其 至 竹南 火車站 ， 迨 抵達 後 ， 陳仁欽 則 稱 將 找 友人 給付 車資 ， 惟 陳仁欽 所 指 之 友人 則 遲遲 未 出現 ， 陳仁欽 因而 以 此 方式 詐得 汪暉凡 提供 搭載 服務 之 財產 上 不法 利益 【 價值 計 新臺幣 （ 下 同 ） 520 元 】 。 嗣 陳仁欽 復稱 要 去 警察局 借 錢 ， 汪暉凡 始 知 受騙 ， 並 將 陳仁欽 運載 至 苗栗縣 警察局 竹南 分局 竹南 派出所 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第819號
犯罪事實：
一 、 胡瑾榮 雖 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 10日 20時 許 ， 在 高雄市 苓雅區 一心路 某 處 ， 將 其 於 當日 申辦 之 中國信託 商業 銀行 三民 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印鑑章 等 資料 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 之 代價 ， 出售 予 張元豪 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 另 經 檢察官 提起公訴 ） 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 幫助 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 張元豪 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 中信 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 某 成員 ， 於 同 年 月 12日 14時 42分 稍 前 某 時 許 ， 佯 為 慈濟 工作者 ， 撥打 電話 予 楊芬 ， 訛稱 遭 冒名 詐領 保險金 ， 需 匯款 至 指定 帳戶 ， 致 楊芬 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 12日 14時 42分 許 ， 匯款 50萬 元 至 胡瑾榮 上揭 中信 銀行 帳戶 內 。 嗣 楊芬 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第236號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。 並 補充 ： 依 被告 陳品宏 於 本院 所 陳 ： 其 以 存摺 影本 、 提款卡 及 提款 密碼 向 人 借款 ， 借 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 實 拿 8000 元 ， 每 月 利息 2000 元 ， 其 事 後 有於 對方 來電 催討 利息 時 告知 無法 繳納 ， 後來 就 沒有 接到 對方 的 電話 ， 其 除 被 預扣 之 2000 元 利息 外 ， 並 無 再 繳納 任何 利息 等語 。 則 被告 向 人 借款 利息 高達 年息 240% ， 雖 被告 自稱 尚 有 其他 借款 未 償 ， 且 薪資 亦 被 強制 執行 中 ， 然 依 常情 而論 ， 一般人 應 會 將 高利 之 借款 先 予 償還 ， 以免 利上 加利 ， 徒增 負債 ， 惟 被告 竟 反 於 常情 ， 就 高利 之 借款 置之不理 ， 且 與 拿走 其 提款卡 之 人 全無 聯絡 方式 ， 就 其 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 置若罔聞 ， 足認 被告 於 交付 上開 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 之初 ， 對 他人 如 以 上開 帳戶 、 提款卡 及 密碼 從事 不法 ， 確 有 認識 之 主觀 犯意 。
臺灣新北地方法院 108年度易字第375號
犯罪事實：
一 、 李彬 與 郭芬鈴 是 夫妻 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 開設 道場 ， 李浩羽 是 李彬 、 郭芬鈴 之 子 ， 陳高翎 則 是 李彬 的 員工 ， 陳高翎 於 民國 101年 6 、 7月 間 ， 得知 在 李彬 門 下 修行 的 汪秀玲 欲 投資 房產 後 ， 即 推薦 汪秀玲 向 李彬 、 郭芬鈴 詢問 投資 事宜 ， 並 受 汪秀玲 委託 尋找 投資 房產 物件 ， 又 汪秀玲 因 長期 在 李彬 、 郭芬鈴 共同 經營 之 道場 進修 ， 對 李彬 、 郭芬鈴 極為 信任 ， 乃 聽從 李彬 、 郭芬鈴 之 指示 ， 於 101年 9月 3日 起 至 同年 11月 5日 止 ， 先後 將 總計 新臺幣 （ 下 同 ） 750萬 元 之 款項 ， 匯入 李彬 所有 上海 銀行 永和 分行 帳號 00000000000000 號 、 戶名 「 大贏家 商店 － 李彬 」 之 帳戶 內 （ 下稱 上海 銀行 李彬 帳戶 ） ， 再 由 李彬 、 郭芬鈴 指示 不 知情 之 員工 張淑貞 將 上開 款項 與 汪秀玲 所有 華南 銀行 北南港 分行 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 汪秀玲 帳戶 ） 進行 來回 交易 ， 這 筆 款項 不僅 是 做為 汪秀玲 日後 購屋 的 預備金 ， 也 是 用來 增加 汪秀玲 銀行 帳戶 之 存提款 交易 紀錄 ， 方便 日後 以 汪秀玲 之 名義 申辦 房屋 貸款 。 嗣 於 101年 12月 間 某 日 ， 李彬 、 郭芬鈴 、 陳高翎 竟 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 得利 的 犯意 ， 利用 汪秀玲 對 高雄 房地產 不 熟悉 ， 且 未 親自 與 賣方 進行 交易 的 機會 ， 在 上開 新北市 永和區 道場 內 ， 向 汪秀玲 佯稱 門牌 號碼 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 5 層 樓 房屋 及 坐落 之 高雄市 ○○區 ○○段 0○段 000 地號 土地 （ 下稱 高雄 房地 ） ， 賣方 陳輝明 欲 以 1400萬 元 出售 該 址 1 、 2樓 房屋 ， 至於 上開 房屋 之 3 、 4 、 5樓 ， 雖 係 違章建築 ， 無 建物 所有權狀 ， 仍 須 另 付 現金 700萬 元 始 能 取得 所有權 ， 合計 總價金 為 2100萬 元 ， 並 願意 幫忙 汪秀玲 補足 自備款 不足 的 部分 云云 ， 使 汪秀玲 陷於 錯誤 ， 以為 自己 所 提供 的 750萬 元 款項 將 全數 轉為 購屋 資金 ， 日後 不能 再 要求 返還 ， 汪秀玲 即 委由 李彬 、 郭芬鈴 處理 高雄 房地 之 買賣 事宜 ， 並 授權 陳高翎 代辦 ， 陳高翎 遂 於 101年 12月 20日 ， 代理 汪秀玲 在 中信 房屋 左營 新光三越 加盟店 之 巨地 資產 管理 顧問 公司 （ 下稱 中信 房屋 左營 三越店 ） ， 以 1400萬 元 之 價格 ， 與 賣方 陳輝明 簽立 高雄 房地 之 不動產 買賣 契約 ， 契約 成立 後 ， 汪秀玲 即 於 102年 2月 21日 ， 以 高雄 房地 作為 抵押權 標的 ， 向 玉山 銀行 辦理 房屋 貸款 1120萬 元 ， 用以 支付 上開 房地 之 尾款 【 合計 汪秀玲 前後 共 出資 1870萬 元 （ 計算式 ： 750萬 + 1120萬 = 1870萬 ） ， 不 含 契稅 等 稅金 73萬6606 元 】 。 李彬 因而 獲得 汪秀玲 溢付 的 470萬 元 不法 利益 。 嗣 於 103年 間 ， 汪秀玲 發覺 有異 ， 而 向 中信 房屋 仲介 人員 詢問 本件 高雄 房地 之 成交 情形 ， 發覺 賣方 所 收取 之 價金 並 非 2100萬 元 ， 而是 1400萬 元 ， 遠 低於 其 出資 之 1870萬 元 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第2422號
犯罪事實：
一 、 王聰榮 於 民國 95年 間 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 95年度 簡字 第4992 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 95年 10月 30日 易科 罰金 執行 完畢 。 又 於 97年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 97年度 上 易 字 第1744 號 判處 有期徒刑 1 年 、 8月 、 5月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 2 年 確定 ， 再 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 97年度 士簡字 第1047 號 判處 有期徒刑 4月 ， 嗣 經 同 院 駁回 上訴 確定 ， 併 與 前開 有期徒刑 2 年 合併 定 應 執行 有期徒刑 2 年 3月 確定 ， 現 執行 中 （ 於 本案 不 構成 累犯 ） 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 接續 犯意 ， 於 100年 6月 7日 透過 臉書 社群 網站 結識 郭曉薇 ， 向 郭曉薇 自稱為 「 王蘊樺 」 ， 並稱 台中市 當鋪 同業 公會 理事長 王蘊澎 為 其 兄長 ， 其 因 涉 當鋪 行賄案 ， 而 被 罰款 新臺幣 （ 下 同 ） 4800萬 元 並 被 限制 出境 ， 每 天 須 至 其 住所 大直 輕井澤 豪宅 附近 管轄 之 派出所 報到 ， 因 其 帳戶 遭 司法 機關 凍結 ， 致 生活 拮据 ， 即 向 郭曉薇 借貸 ， 並 約定 待 其 帳戶 解凍 後 ， 必 將 如數 歸還 ， 致 郭曉薇 不 查 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 接續 由 郭曉薇 自 自動櫃員機 提領 ， 或 交付 臺灣 土地 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 土地 銀行 ） 之 提款卡 予 王聰榮 自行 提領 之 方式 ， 共計 提領 如 附表 所 示 之 金額 交予 王聰榮 花用 ， 王聰榮 合計 詐得 款項 共 119萬 元 。 迨 至 同年 9月 間 ， 郭曉薇 查覺 有異 ， 向 王聰榮 索款 ， 王聰榮 藉辭 推拖 ， 嗣 避不見面 ， 郭曉薇 始 知 受騙 ， 經 報警 循線 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度審訴字第665號
犯罪事實：
一 、 陳志平 及 謝宇盛 均 可 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12 中旬 ， 由 陳志平 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 大發 分行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 彰化 銀行 ） 、 臺灣 銀行 北 高雄 分行 帳號 000000000000 號 ( 下稱 臺灣 銀行 ） 2 帳戶 及 另 一 不詳 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬3,000 元 之 代價 ， 出賣 交予 謝宇盛 ， 謝宇盛 再 將 陳志平 上開 3 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 賣予 陳彥勳 ， 陳彥勳 即 交付 2萬4,000 元 予 謝宇盛 ， 謝宇盛 賺取 其中 差價 1萬1,000 元 。 嗣 陳彥勳 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 （ 集團 成員 超過 3 人 以上 ） 所屬 成員 ， 取得 上開 3 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第351號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳志強 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 8月 3日 至 同年 8月 10日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 基隆 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 基隆 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 身分 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 詐騙 集團 成員 於 取得 吳志強 所 交付 之 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 為 下列 之 犯行 ： ㈠ 自稱為 廖家煇 之 專科 同學 蔡庭祿 ， 於 104年 8月 11日 上午 11時 31分 許 ， 以 0000000000 號 行動電話 撥打 廖家煇 所 持用 之 0000000000 號 行動電話 ， 向 廖家煇 佯稱 ： 因 需 給付 貨款 ， 欲 向 其 週轉 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 等語 ， 使 廖家煇 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 20分 許 ， 在 新竹市 ○○路 000號 之 中國信託 商業 銀行 新竹 分行 ， 以 臨櫃 轉帳 之 方式 ， 將 10萬 元 匯至 吳志強 之 前開 帳戶 。 ㈡ 於 104年 8月 12日 中午 12時 許 ， 以 0000000000 號 行動電話 向 陳信豪 稱 ： 「 你 不 知道 我 是 誰 嗎 」 等語 ， 致 陳信豪 誤認為 來電 者 為 其 先前 之 同事 邱勝國 後 ， 再 向 陳信豪 誆稱 ： 欲 投資 淨水器 ， 希望 陳信豪 能夠 匯款 10萬 元 給 伊 等語 ， 使 陳信豪 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 15分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000號 1樓 之 統一 便利 超商 ， 以 自動櫃員機 轉帳 之 方式 ， 匯款 2萬 元 至 吳志強 之前開 帳戶 。 ㈢ 自稱為 陳實毅 之 友人 「 阿強 」 ， 於 104年 8月 12日 中午 12時 30分 許 ， 以 0000000000 號 行動電話 撥打 陳實毅 之 行動電話 ， 向 陳實毅 訛稱 ： 因 標得法拍屋 需要 資金 ， 欲 向 陳實毅 借 錢 等語 ， 使 陳實毅 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 25分 至 彰化 銀行 潮州 分行 ， 以 臨櫃 轉帳 之 方式 ， 將 20萬 元 匯至 吳志強 之前開 帳戶 。 ㈣ 自稱為 蔡世村 之 友人 林榮郁 ， 於 104年 8月 14日 上午 11時 許 ， 以 0000000000 號 行動電話 撥打 蔡世村 之 0000000000 號 行動電話 ， 向 其 佯稱 ： 因為 急需 用錢 ， 希望 蔡世村 匯款 20萬 元 予 伊 等語 ， 使 蔡世村 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 44分 ， 在 嘉義市 ○○街 000號 之 華南 商業 銀行 嘉南 分行 ， 以 臨櫃 轉帳 之 方式 ， 將 20萬 元 匯至 吳志強 之前開 帳戶 。
臺灣基隆地方法院 107年度簡上字第225號
犯罪事實：
一 、 陳柏堯 可 預見 將 自己 銀行 帳戶 提供 他人 使用 而 成為 人頭 帳戶 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可能 成為 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 之 用 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 12日 ， 在 位於 臺北市 大安區 全家 便利商店 龍普店 ， 以 寄送 包裹 之 方式 ， 將 其 所 申設 臺北 富邦 商業 銀行 臺北 市府 分行 帳號 000 - 000000000000 號 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 ， 寄送 至 位於 桃園市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利商店 龍潭 龍聖店 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 王正言 」 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 1月 16日 16時 50分 許 ， 假冒 為 明洞 國際 客服 人員 ， 撥打 電話 向 陳喻媃 佯稱 其 網路 購物 付款 設定 錯誤 ， 導致 重複 扣款 云云 ， 致 陳喻媃 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 9分 許 ， 前往 銀行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 至 上開 帳戶 ， 未 幾 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 陳喻媃 發覺 受騙 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。