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臺灣臺中地方法院 102年度易字第1693號
犯罪事實：
一 、 林和傑 於 民國 100年 間 ， 曾 犯 公共 危險 等 罪 ， 經 本院 100年度 交訴 字 第445 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 並 於 101年 6月 21日 易科 罰金 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 復 明知 自己 未 取得 律師 資格 ， 竟 意圖 營利 ， 接受 楊舒閔 代為 撰寫 民事 起訴狀 及 出庭 應訊 之 委託 ， 於 101年 9月 4日 接獲 楊舒閔 匯寄 之 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 之 報酬 後 ， 即 於 101年 9月 19日 代為 撰寫 以 楊舒閔 配偶 鍾崑勇 為 告訴人 （ 應 為 原告 ） 之 民事 告訴狀 （ 應 為 民事 起訴狀 ） ， 並 於 101年 9月 21日 向 本院 遞狀 ， 而 向 本院 提出 民事 訴訟 ， 續 於 101年 11月 9日 前往 本院 民事庭 欲 以 原告 訴訟 代理人 身份 進行 該 件 訴訟 （ 101年度 訴 字 第2584 號 ） ， 惟 因 未 具 律師 資格 ， 經 該 民事 案件 審判長 徵詢 對造 意見 後 ， 當庭 禁止 其 為 訴訟 代理人 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第856號
犯罪事實：
一 、 賴奕澍 知悉 金融 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行 其 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 涉犯 詐欺 之 犯意 ， 將 其 所 申設 之 合作金庫 商業 銀行 北屯 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 ， 於 民國 105年 7月 6日 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 後 至 同 年 月 25日 下午 2時 1分 前 之間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 其 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 105年 7月 25日 上午 某時 ， 撥打 電話 予 簡國華 ， 冒稱 為 友人 申龍華 ， 並 佯稱 手頭 不便 須 借 錢 云云 ， 致 簡國華 陷於 錯誤 ， 撥打 電話 予 友人 李茂洋 轉知 申龍華 借 錢 之 事 ， 李茂洋 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 2時 1分 許 ， 匯款 40萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 嗣 遭 詐欺 集團 成員 以 金融卡 提領 一 空 。 ㈡ 於 105年 7月 27日 下午 6時 6分 許 ， 撥打 電話 予 莊秋華 ， 佯稱 網路 購物 設定 錯誤為 分期付款 ， 需 解除 設定 云云 ， 致 李茂洋 陷於 錯誤 ， 依 指示 陸續 匯款 ， 其中 一 筆 系 於 同 日 晚間 9時 25分 許 ， 匯款 29,998 元 至 系爭 帳戶 內 ， 嗣 遭 詐欺 集團 成員 以 金融卡 提領 一 空 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第1960號
犯罪事實：
一 、 郭泰汾 於 民國 90年 間 ， 因 經濟 困頓 、 急需 資金 週轉 ， 由 報紙 刊登 之 貸款 廣告 認識 姓名 與 年籍 均 不詳 、 綽號 「 美國仔 」 之 成年 男子 ， 雖 預見 將 支票 帳戶 及 空白 支票簿 提供予 欠缺 信賴 關係 之 他人 恣意 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 90年 12月 10日 在 香港 上海 匯豐 商業 銀行 臺南 分行 ， 向 該 行 承辦 人員 佯 以 其 經營 「 真光 企業社 」 與 從事 鞋油 批發 等 為由 ， 申請 開設 支票 存款 帳戶 獲准 ， 並 將 個人 身分證 、 開戶 印章 交予 「 美國仔 」 使用 ， 「 美國仔 」 即 以 郭泰汾 之 上開 證件 ， 向 該 行 領得 支票 帳戶 存摺 、 空白 支票簿 。 嗣 「 美國仔 」 與 其 所屬 之 詐騙 集團 取得 上開 支票 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 犯意 聯絡 ， 基於 詐欺 之 犯意 ： ㈠ 於 91年 4月 26日 ， 以 寄送 信函 及 撥打 電話 之 方式 ， 自稱 「 江子萱 」 、 「 楊淑君 會計 」 、 「 李萍 主任 」 、 「 李偉浩 經理 」 、 「 王志成 會長 」 等 身分 ， 向 被害人 楊志希 佯稱 ， 因 被害人 楊志希 抽中 「 一 創 科技 有限公司 」 三獎 港幣 25萬 元 ， 需 先 支付 稅金 、 加入 臨時 會員 、 成為 正式 會員 ， 惟 所得稅款 遭 內部 人員 私吞 ， 需 再次 匯款 云云 ， 並 寄送 郭泰汾 所 簽發 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 1590萬 元 、 皓伸 公司 與 吳麗懿 （ 另 由 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 共同 簽發 面額 230萬 元 及 劉進春 （ 已 死亡 ， 另 由 臺灣 高雄 地方 法 法院 檢察署 為 不起訴 處分 ） 簽發 面額 680萬 元 之 支票 各 1 紙 以 取信 被害人 楊志希 ， 致 被害人 楊志希 陷於 錯誤 ， 於 同年 5月 3日 ， 將 遭 騙 之 其中 一 筆 款項 65萬 元 匯入 蔡伯淵 （ 另 為 不起訴 處分 ） 所 申設 之 新營 中山路 郵局 （ 帳號 0000000000000000 號 ） 帳戶 ； ㈡ 於 91年 4月 間 ， 以 寄送 信函 及 撥打 電話 之 方式 ， 自稱 「 陳建華 專員 」 、 「 陳華 主任 」 、 「 李偉浩 經理 」 、 「 台灣區 經理 王志成 」 等 身分 ， 向 被害人 林桂藤 佯稱 ， 因 被害人 林桂藤 抽中 「 一 創 科技 有限公司 」 獎項 港幣 100萬 元 ， 需 先 加入 臨時 會員 、 成為 正式 會員 、 支付 保密金 云云 ， 並 寄送 郭泰汾 所 簽發 面額 1590萬 元 、 皓伸 公司 與 吳麗懿 共同 簽發 面額 230萬 元 及 劉進春 簽發 面額 680萬 元 之 支票 各 1 紙 以 取信 被害人 林桂藤 ， 致 被害人 林桂藤 陷於 錯誤 ， 分別 於 同年 6月 14日 、 17日 ， 將 遭 騙 之 其中 2 筆 款項 56 、 30萬 元 匯入 葉家喻 （ 另 為 不起訴 處分 ） 所 申設 之 臺南 大內 郵局 （ 帳號 00000000000000 ） 帳戶 。
臺灣基隆地方法院 109年度訴字第220號
犯罪事實：
一 、 何旻翰 曾 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 106年度 中簡字 第872 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 107年 2月 19日 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 自 107年 5月 間 起 ， 參與 丘元 （ 綽號 「 胖子 」 ） 、 「 小賴 」 、 「 姜翰隆 」 （ 真實 姓名 年籍 均 不詳 ） 等 成年人 以 實施 詐欺 為 手段 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 何旻翰 參與 犯罪 組織 犯行 部分 ， 前 經 臺灣 新北 地方 法院 以 108年度 金訴字 第59 號 判決 ， 現在 臺灣 高等 法院 以 109年度 原 上訴字 第350 號 審理 中 ， 本案 重行 起訴 不 另 為 不 受理 諭知 ， 詳 後述 ） ， 負責 擔任 監視 或 與 他人 前往 提領 由 該 集團 其他 成員 實施 詐欺 取財 犯罪 所得 之 贓款 ， 並 交付 予 詐騙 集團 成員 ， 並 可 自 所 提領 款項 分得 3％ 作為 報酬 ， 而 基於 3 人 以上 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 、 以 不正 利用 自動 付款 設備 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 6月 12日 某時 ， 該 詐騙 集團 成員 撥打 電話 予 林夏花 ， 分別 冒稱為 中央 健保 局 職員 、 高雄市 警察局 「 陳伯文 警官 」 、 臺北 地檢署 檢察官 「 黃敏昌 」 ， 詐稱 其 涉及 洗錢 及 詐領 保險金 ， 需 繳付 保證金 ， 應 交付 銀行 提款卡 及 密碼 ， 將 帳戶 內 之 金額 作為 保證金 ， 惟 不會 提領 帳戶 內 金錢 云云 ， 使 林夏花 陷於 錯誤 ， 同意 將 其 子江培宏 所 申辦 之 第一 商業 銀行 哨船頭 分行 帳號 000 - 00 - 000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 交付 予 該 集團 指定 之 人 。 107年 6月 13日 7時 許 「 胖子 」 撥打 電話 予 何旻翰 ， 通知 何旻翰 與 陳一鈞 前往 基隆 向 林夏花 拿取 提款卡 （ 陳一鈞 所 涉 加重 詐欺 部分 ， 經 本院 以 107年度 訴 字 第563 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 ， 陳一鈞 上訴 後 ， 於 108年 4月 3日 撤回 上訴 而 確定 ） ， 何旻翰 與 陳一鈞 會合 後 ， 一同 搭乘 火車 及 計程車 至 基隆巿 中正區 新豐街 ， 何旻翰 負責 在 附近 監看 陳一鈞 及 現場 異狀 ， 陳一鈞 先於 同 日 15時 許 ， 在 新豐街 420號 之 OK 便利 商店 內 ， 收取 詐騙 集團 成員 所 傳真 內容 略為 收取 林夏花 第一 銀行 提款卡 乙 張 之 偽造 「 台北 地檢署 公證科 收據 」 1 紙 （ 其 上 有 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 及 「 檢察官 黃敏昌 」 印文 各 1 枚 ， 業 經 本院 107年度 訴 字 第563 號 判決 宣告 沒收 ） ， 放入 信封袋 內 ， 再 步行 至 新豐街 「 巴塞隆納 社區 」 前 ， 林夏花 亦 接獲 「 陳伯文 警官 」 電話 通知 前往 與 陳一鈞 碰面 ， 陳一鈞 引領 林夏花 至 新豐街 387號 旁 之 巷弄 內 ， 向 林夏花 收取 系爭 帳戶 提款卡 ， 並 於 林夏花 以 電話 將 提款卡 密碼 告知 「 陳伯文 警官 」 後 ， 將 裝有 偽造 「 台北 地檢署 公證科 收據 」 之 信封袋 交予 林夏花 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 林夏花 及 司法 文書 之 公信力 。 待 陳一鈞 取得 提款卡 後 ， 何旻翰 即 與 陳一鈞 搭乘 計程車 至 基隆市 中正區 義一路 之 第一 商業 銀行 ， 由 何旻翰 將 系爭 帳戶 提款卡 插入 自動 提款機 ， 輸入 向 林夏花 詐得 之 密碼 ， 陸續 於 107年 6月 13日 16時 20分 、 21 分 、 24 分 、 31 分 ， 提款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 3萬 元 、 1萬 元 、 1萬 元 得手 ， 以 此 不正 方式 由 自動 提款機 取得 江培宏 系爭 帳戶 內 之 金錢 ， 陳一鈞 則 至 附近 之 統一 便利商店 換裝 ， 之後 何旻翰 、 陳一鈞 再 至 基隆 火車站 搭乘 火車 離開 ， 何旻翰 自 上開 詐得 之 款項 中 直接 拿取 報酬 2400 元 後 ， 再 將 其餘 詐得 金錢 交予 詐騙 集團 成員 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第135號
犯罪事實：
一 、 邱耀生 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 與 智識 思慮 ， 雖 可 預見 將 己 有 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 提供 非 屬 親故 或 互 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 財產 犯罪 所得 財物 匯入 及 提領 工具 之 可能 ， 使 犯罪 查緝 更形 困難 ， 進而 對 該 詐欺 取財 正犯 所 實行 之 詐欺 取財 罪行 施以 一定 助力 ， 仍 基於 縱 令 他人 以 其 所 申辦 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 105年 3月 6日 某時 許 ， 以 每 本 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 ， 將 其 前 所 申設 之 上海 商業 儲蓄 銀行 士林 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 北投 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 南京東路 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 臺北 富邦 商業 銀行 中山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺北 富邦 銀行 帳戶 ） 及 彰化 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○街 00號 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 陳昱廷 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 以 供 該 人 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 上海 銀行 、 臺灣 銀行 、 國泰世華 銀行 、 臺北 富邦 銀行 及 彰化 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 如 附表 所 示 之 人 詐騙 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 轉帳 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 邱耀生 所 提供 上開 金融 帳戶 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成員 持 邱耀生 所 提供 上開 金融 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 提領 殆盡 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 得逞 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 轉帳 完成 後 察覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 調閱 相關 開戶 資料 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度易字第189號
犯罪事實：
一 、 鄭智仁 明知 其 未 取得 律師 資格 ， 依法 不得 執行 律師 業務 及 為 他人 代理 訴訟 之 進行 ， 竟 對 外 宣稱 其 得以 處理 訴訟 事件 ， 而 分別 為 下列 行為 ：
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1652號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 明知 國內 電信 業者 對於 申辦 行動電話 門號 之 資格 鮮有 限制 ， 一般人 乃至於 從事 正當 業務 活動 者 ， 同時 持有 複數 行動電話 門號 之 情形 時 有所 見 ， 是 刻意 使用 關係 疏遠 者 名義 申辦 之 行動電話 門號 者 ， 顯 有 隱匿 身分 或 行蹤 之 可疑 動機 ， 亦 明知 邇來 犯罪 集團 常 收購 他人 身分 資料 、 帳戶 或 行動電話 門號 ， 用以 遂行 詐欺 犯罪 並 隱匿 犯罪 所得 ， 逃避 查緝 等 手法 之 新聞 事件 ， 多 經 媒體 報導 批露 ， 竟 與 陳坤源 共同 基於 容任 他人 使用 渠等 所 交付 之 行動電話 門號 為 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 1月 29日 某時 ， 在 屏東 地區 ， 推 由 陳坤源 具名 申辦 行動電話 號碼 0000000000 門號 （ 下稱 上開 行動電話 門號 ） ， 再 由 乙○○ 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 賣予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 所得 1,000 元 再 轉交 與 陳坤源 （ 所 涉 詐欺 取財 部分 ， 另 案 偵辦 ） ， 表示 容任 詐騙 集團 成員 使用 上開 行動電話 門號 ， 以 行 不法 之 事 。 嗣 有 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 以 上開 行動電話 門號 作為 交易 聯繫 電話 ， 在 輕鬆 交易 網 （ i 7391 . com ） 申請 註冊 為 會員 ， 進而 在 蝦皮 拍賣 網站 內 登載 「 IPHONE5S 手機 」 販售 廣告 ， 適 戊○○ 於 105年 2月 12日 12時 37分 許 ， 瀏覽 該 廣告 誤信 為 真 ， 依照 對方 之 指示 ， 匯款 6,525 元 ， 卻 未 能 取得 所 欲 購買 手機 ， 始 知 受騙 。 嗣 經 戊○○ 報警 處理 後 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 99年度簡上字第1104號
犯罪事實：
一 、 俞嘉瑞 前 因 竊盜 等 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 97年度 簡字 第1556 號 判處 有期徒刑 3月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 復 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 96年度 桃簡字 第3257 號 判處 有期徒刑 4月 、 3月 ， 嗣 經 減刑 為 有期徒刑 2月 、 1月 15日 ， 應 執行 有期徒刑 3月 確定 ， 上開 4 罪 再 經 定 應 執行 有期徒刑 8月 ， 於 民國 98年 7月 24日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 知悉 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 98年 10月 17日 以後 至 同 年 月 23日 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 以 其 女 俞玟妍 名義 申請 之中 和 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 收受 該 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 98年 12月 25日 22時 10分 許 ， 致電 向 陳思云 謊稱 前 因 網路 購物 付款 時 錯填 單據 ， 以致 每 期 皆 會 由 其 金融 帳戶 內 扣款 云云 ， 致 陳思云 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐騙 集團 之 指示 ， 由 位在 彰化市 ○○路 57號 之 彰化 銀行 自動櫃員機 轉帳 共計 新臺幣 4萬962 元 至 俞嘉瑞 之 上開 帳戶 內 。 嗣 陳思云 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第357號
犯罪事實：
一 、 潘郁婷 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 恐嚇 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 恐嚇 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 108年 8月 20日 前 某 日 時 許 ， 將 其 胞妹 潘郁君 ( 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 為 不訴 處分 ) 名下 之 國泰世華 銀行 前鎮 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 高雄市 新興區 自立路 上 之 統一 超商 內 ， 以 超商 店對店 寄送 方式 ， 交付 予 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 國泰世華 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 8月 20日 19時 52分 許 ， 佯 為 郵局 人員 而 撥打 電話 予 謝昀芸 訛稱 ： 帳戶 遭 購物 平台 扣款 ， 須 解除 設定 ， 以免 重複 扣款 云云 ， 使 謝昀芸 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 21時 4分 許 、 同 日 21時 21分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬8985 元 、 3萬 元 至 潘郁君 上開 國泰世華 銀行 帳戶 。 嗣 經 謝昀芸 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度易緝字第17號
犯罪事實：
一 、 被告 劉翰聰 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 前揭 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 其 與 公訴人 之 意見 後 ， 本院 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 合先 敘明 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第1009號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第一 項 第10 行 補充 更正 ： 「 扣得 林鴻成 所有 之 磁鐵 1 塊 、 皮尺 1 支 … … 」 ； 證據 部分 補充 ： 「 被告 林鴻成 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣花蓮地方法院 104年度原花簡字第94號
犯罪事實：
一 、 羅彥翔 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 各 金融 行庫 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 倘 將 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 任意 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 犯罪 集團 用以 實施 詐欺 取財 等 犯罪 ， 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 並 以 此 方式 收取 及 掩飾 犯罪 之 不法 所得 ， 同時 得以 隱匿 實施 犯罪 者 真實 身分 之 工具 ， 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 犯意 ， 於 民國 104年 1月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 向 臺灣 土地 銀行 花蓮 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 申辦 之 存款 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 名籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 而 該 詐欺 集團 成員 於 104年 1月 27日 14時 許 ， 撥打 電話 予 林文献 ， 佯稱 為 其 姐姐 的 女兒 明鳳 、 欲 向 其 借 錢 云云 ， 致 林文献 陷於 錯誤 ， 而 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 至 羅彥翔 上揭 之 土地 銀行 存款 帳戶 內 （ 其中 15萬 元 已 遭 提領 ） ， 嗣 因 林文献 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 林文献 訴由 花蓮縣 警察局 鳳林 分局 報告 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第568號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 、 應 適用 之 法條 （ 含 共犯 關係 ） ， 除 被告 已 在 本院 自白 ， 應 予 補充 ； 被告 並非 累犯 ， 檢察官 對 此 誤認 ， 應 更正 外 ； 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 被告 為 幫助犯 ， 依 刑法 第30 條 第2 項 之 規定 ， 按 正犯 之 刑 減輕 之 。
臺灣宜蘭地方法院 109年度訴字第45號
犯罪事實：
一 、 葉錫鏗 為 成年人 ， 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 雖 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 從事 詐欺 取財 等 財產 犯罪 行為 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 108年 1月 初 某 日 下午 5時 許 ， 在 宜蘭縣 ○○市 ○○○路 00號 住處 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 銀行 宜蘭 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 葉錫鏗 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 嚴博文 ， 容任 嚴博文 得以 任意 使用 上開 帳戶 供作 向 他人 詐欺 取財 之 工具 ， 藉以 對 從事 詐欺 之 人 提供 助力 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第1351號
犯罪事實：
一 、 楊忠晅 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 （ 下稱 臺北地院 ） 以 105年度 簡字 第2053 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 又 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 （ 下稱 士林 地院 ） 以 105年度 審易字 第2752 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 並 經 士林 地院 以 106年度 聲字 第824 號 裁定 定應 執行刑 5月 確定 ； 復 因 詐欺 案件 ， 經 臺北 地院 以 106年度 審簡字 第159 號 、 105年度 簡字 第3136 號 判決 分別 判處 有期徒刑 3月 、 4月 確定 ， 並 經 臺北 地院 以 106年度 執聲字 第1141 號 裁定 定應 執行刑 6月 確定 ， 並 與 前揭 之 罪 接續 執行 ， 於 民國 106年 11月 6日 執行 完畢 。 詎 仍 不知警惕 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 其 無 資力 支付 餐食 費用 ， 竟 於 107年 7月 15日 12時 45分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 金都 火鍋店 內 ， 點用 海鮮鍋 及 牛肉 各 1 份 等 餐食 ， 共計 新臺幣 330 元 ， 並 隱瞞 其 無 資力 付費 之 事 ， 致 上開 餐廳 店員 陷於 錯誤 ， 同意 提供 上開 餐食 。 嗣 楊忠晅 用餐 完畢 於 結帳 之 際 ， 始 表明 無 資力 付 帳 之 事實 ， 因而 詐得 店家 所 提供 之 食物 ， 經 店家 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第599號
犯罪事實：
一 、 陳啟文 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 3月 20日 某 時 許 ， 見 自由時報 人事 分類 廣告 徵求 運動 彩券 行政 工作 乙 職 ， 經 與 報載 連絡 電話 取得 聯繫 ， 旋 於 同年 月 26日 ， 將 其 申請 之 臺灣 土地 銀行 三民 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 寄送 至 新竹市 東區 某 通訊 企業社 ， 而 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 嗣 該 姓名 年籍 不詳 之 人 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 4月 上旬 在 拍賣 網站 上 刊登 拍賣 重型 機車 、 遊戲機 、 行動電話 等 不實 訊息 ， 致 葉燕妮 、 黃麗雪 、 曹靜芳 陷於 錯誤 上網 標購 ， 而 於 附表 所 示 時間 、 地點 分別 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 4萬1,000 元 、 5,000 元 、 1萬4,080 元 至 陳啟文 之 上開 土地 銀行 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 俟 葉燕妮 、 黃麗雪 、 曹靜芳 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第1438號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 郭書富 明知 提供 他人 之 手機 門號 予 陌生人 使用 ， 取得 他人 行動電話 門號 之 目的 ， 在於 收取 贓款 及 掩飾 正犯 身分 ， 以 逃避 檢警 之 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 故意 ， 化名為 「 翔天 」 、 「 林 大哥 」 ， 並 以 門號 0000000000 、 0000000000 兩 支 手機 門號 對 外 聯絡 ， 收購 手機 門號 並 提供予 詐騙 集團 使用 。 於 民國 98年 9月 9日 下午 4時 至 6時 許 ， 與 李雨軒 相約 在 桃園縣 ○○鎮 ○○路 00號 之 威寶 電信 門市 ， 由 李雨軒 具名 申辦 門號 0000000000 號 後 ， 渠等 2 人 遂 於 威寶 電信 門市 外 ， 由 郭書富 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 向 李雨軒 收受 該 手機 門號 （ 李雨軒 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業經 臺灣 臺北 地方 法院 以 99年度 簡字 第1246 號 判決 拘役 30日 確定 ） ， 再 由 郭書富 將 上開 收購 之 門號 ， 以 2,000 元 之 代價 提供 予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 詐騙 集團 成員 並 為 下列 之 行為 ：
臺灣新北地方法院 105年度簡字第1660號
犯罪事實：
一 、 鄭文欽 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 4月 23日 之 某 日 時 ， 在 臺北市 大同區 之 民權西路 捷運站 內 ， 當場 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 溪尾街 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 溪尾街 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 告知 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 蔡政峰 、 賴俊廷 及 劉子碩 等 人 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 後 經 蔡政峰 、 賴俊廷 及 劉子碩 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第594號
犯罪事實：
一 、 李昌澤 於 民國 107年 10月 間 某 日 ， 經 李重邑 ( 業經 另 案 提起公訴 ) 招攬 ， 參與 由 許永翰 ( 綽號 「 特斯拉 」 ) 與 李重邑 等 成年人 所 發起 、 主持 、 操縱 、 指揮 之 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 詐欺 車手 集團 犯罪 組織 ， 擔任 俗稱 車手 之 提領 詐欺 款項 工作 ， 該 集團 運作 係 先 由 許永翰 以 不詳 方法 取得 金融 帳戶 提款卡 ， 並 由 李昌澤 或 其餘 不詳 之 人 負責 持 金融 帳戶 提款卡 ， 以 操作 ATM 自動櫃員機 方式 提領 被害人 遭 詐騙 而 存匯 款項 ， 並 將 提領 款項 依 指示 全數 交付 李重邑 。 李昌澤 、 許永翰 、 李重邑 及 所屬 詐欺 集團 成員 竟 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 、 參與 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 之 人 於 107年 12月 12日 10時 30分 許 ， 撥打 電話 與 黃金鳳 聯繫 ， 佯稱 ： 係 其 友人 「 小方 」 ， 欲 向 黃金鳳 借款 云云 ， 以 此 方式 對 黃金鳳 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 34分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 旗山 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 18萬 元 至 何志峰 向 中華郵政 股份 有限公司 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 何志峰 郵局 帳戶 ) ； 復 於 同 日 其後 某時 ， 持用 LINE 通訊 軟體 與 黃金鳳 聯繫 ， 佯稱 ： 須 再 為 借款 3萬 元 云云 ， 以 前揭 方式 對 黃金鳳 施用 詐術 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 又 於 同 日 13時 45分 許 ， 在 同 前 旗山 郵局 ， 臨櫃 匯款 3萬 元 至 前開 何志峰 郵局 帳戶 ； 旋 由 李重邑 接獲 不詳 之 人 通知 後 ， 於 同年 12月 13日 5時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○道路 00號 201室 李重邑 與 許永翰 共同 居所 ， 將 上開 何志峰 郵局 帳戶 提款卡 交予 李昌澤 ， 推 由 李昌澤 於 同年 12月 13日 5時 27分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○街 00號 OK 便利商店 ， 操作 ATM 自動櫃員機 方式 ， 領款 8,900 元 ， 而 於 其後 某時 ， 在 李重邑 與 許永幹 共同 居所 ， 將 款項 及 金融卡 交予 李重邑 。 嗣 黃金鳳 發覺 遭 詐騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1075號
犯罪事實：
一 、 李忠輝 預見 將 行動電話 晶片卡 提供予 他人 使用 ， 可能 助長 他人 為 掩飾 詐欺 犯行 之 用 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 3月 21日 ， 檢具 國民 身分證 、 健保卡 之 雙 證件 ， 向 中華 電信 公司 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 等 SIM卡 ， 並 於 之後 某 日 ， 以 不詳 之 方法 交與 劉時銓 （ 另 案 提起公訴 ） 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 作為 對 大陸 地區 人民 進行 詐騙 之 工具 。 嗣 於 106年 6月 6日 14時 許 ， 為 警 在 桃園市 ○○區 ○○路 000巷 0號 2樓 之 機房 執行 搜索 ， 當場 查獲 插有 上開 門號 之 手機 乙 支 ， 始 悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第230號
犯罪事實：
一 、 謝承佑 雖 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 4月 15日 19時 15分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 0000號 之 統一 超商 夏義 門市 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 按 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 沈佳萱 」 之 成年 女子 指示 ， 寄送 至 統一 超商 新 勤益 門市 ， 並 將 提款卡 密碼 改為 對方 指定 號碼 ， 提供予 「 沈佳萱 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 4月 17日 20時 31分 許 ， 佯 為 網路 賣家 撥打 電話 向 林育珠 訛稱 ： 因 作業 疏失 而 多 訂購 12 組 香皂 ， 已 從 帳戶 扣款 ， 需 向 銀行 查詢 云云 ； 復佯 為 國泰世華 銀行 客服 人員 來電 ， 致 林育珠 陷於 錯誤 ， 而 依 對方 指示 ， 分 於 108年 4月 18日 20時 31分 、 37分 及 41 分 ， 匯款 2萬9985 元 、 2萬9988 元 及 3萬 元 至 謝承佑 上開 中信 銀行 帳戶 內 。 嗣 林育珠 匯款 後 發覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣士林地方法院 105年度審簡字第1106號
犯罪事實：
一 、 楊承 於 民國 104年 7月 20日 凌晨 ， 透過 LINE 網路 ， 結識 真實 年籍 不詳 自稱 「 劉義勇 」 之 詐欺 集團 成員 ， 旋經 「 劉義勇 」 探詢 ， 表示 願意 以 每 個 帳戶 每 5 天 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 ， 向 楊承 租用 帳戶 後 ， 楊承 明知 一般 民眾 如 欲 前往 金融 機關 開設 帳戶 ， 通常 僅 需 存入 最 低 開戶 金額 即可 開戶 ， 並 無 特殊 限制 ， 個人 並 得 同時 在 不同 之 金融 機構 申請 數 個 帳戶 使用 ， 甚為 簡便 ， 而 現今 宵小 猖獗 ， 不法 集團 或 為 遂行 犯罪 ， 或 為 隱蔽 身分 ， 逃避 警員 查緝 起見 ， 常 有 利用 人頭 帳戶存 、 提款 ， 從事 不法 活動 之 情事 ， 故 得 推見 若 隨意 將 個人 帳戶 交給 他人 使用 時 ， 即 有 幫助 該 人 從事 詐欺 犯罪 之 虞 ， 竟 因 貪圖 上揭 利益 ， 而 基於 幫助 「 劉義勇 」 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 104年 7月 21日 下午 3時 許 ， 在 臺北市 中山區 中山北路 2段 某 「 7-11 便利商店 」 內 ， 將 其 所有 ： 1 . 在 台新 國際 商業 銀行 開設 之 第00000000000000 號 帳戶 ， 及 2 . 在 彰化 商業 銀行 永春 分行 開設 之 第00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 交貨便 方式 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 1樓 「 7-11 便利商店 京展店 」 ， 交付給 「 劉義勇 」 使用 （ 並 無 證據 證明 楊承 在 事 後 有 取得 約定 之 報酬 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度審易字第1313號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 莊聰明 明知 其 無意 支付 購買 彩券 之 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 1月 24日 下午 4時 20分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 「 博贏 彩券行 」 ， 向 店員 邱子齊 佯稱 投注 「 賓果 」 彩券 共 新臺幣 （ 下 同 ） 20,000 元 （ 每 注 投注 金額 25 元 ， 每 張 彩券 可 記 50 注 ， 共 16 張 ） ， 致 邱子齊 陷於 錯誤 ， 誤認 莊聰明 有 付款 意願 ， 而 開始 製作 彩券 欲 為 交付 ， 嗣 邱子齊 製作出 13 張 彩券 ， 投注 面額 共 15,025 元 （ 面額 1250 元 共 12 張 ， 面額 25 元 1 張 ） 時 ， 因 莊聰明 走至 店 門口 徘徊 並 向 外 張望 ， 狀 似 不 欲 付款 ， 邱子齊 查覺 有異 ， 遂 於 交付 上開 彩券 前 ， 先行 要求 莊聰明 付款 ， 莊聰明 見狀 即 舉起 隨身 之 手提 皮箱 並 佯稱 ： 伊有錢 付款 等語 ， 佯裝 皮箱 內 有 現金 可資 付款 ， 邱子齊 遂 令 莊聰明 進入 店 內 並 查看 該 皮箱 ， 發現 其 內 無 任何 現金 ， 莊聰明 見 事跡 敗露 ， 再 佯稱 ： 要 去 領 錢 等語 ， 並即 步出 店 外 欲 騎乘 機車 逃逸 ， 邱子齊 見狀 即 行 攔阻 莊聰明 ， 嗣 經 路過 民眾 幫忙 報警 ， 莊聰明 經警 到場 逮捕 ， 始 悉 上情 。 案 經 邱子 齊 訴由 桃園 市 政府 警察局 大園 分局 移送 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新竹地方法院 104年度審簡字第518號
犯罪事實：
一 、 宋俞萱 於 民國 104年 6月 初 某 日 透過 網路 聊天室 認識 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張智浩 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 張智浩 」 ） ， 嗣 「 張智浩 」 向 宋俞萱 表示 須 借用 帳戶 ， 宋俞萱 可 提供 帳戶 資料 供 其 使用 ， 其 會 支付 宋俞萱 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 之 代價 ， 詎 宋俞萱 明知 將 自己 帳戶 供作 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 其 交付 存摺 等 帳戶 資料 可能 幫助 不法 犯罪 集團 隱匿 詐欺 或 財產 犯罪 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 容任 將 自己 帳戶 提供予 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 不 確定 故意 ， 於 104年 6月 12日 ， 將 其 所有 之 渣打 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 以 郵寄 方式 寄至 「 張智浩 」 所 指定 之 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 「 劉義勇 」 地址 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 「 張智浩 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 6月 13日 14時 17分 許 ， 致電 向 陳奕君 佯稱 ： 其 先前 網路 購物 時 電腦 設定 錯誤為 分期付款 模式 ， 須 前往 自動櫃員機 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 陳奕君 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 匯款 至 詐欺 集團 所 持用 另 一 設於 大里 永隆 郵局 之 人頭 帳戶 （ 此 部分 犯罪 事實 經 警 另行 移送 ） ， 再 經 詐欺 集團 成員 謊稱 須 準備 另 一 帳戶 將 誤匯出 之 款項 匯回 ， 陳奕君 遂 聯繫 友人 洪國恩 協助 ， 洪國恩 亦 不疑有他 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 操作 自動 存款機 ， 先後 存入 3萬 元 及 1萬7千 元 至 宋俞萱 上開 渣打 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 陳奕君 、 洪國恩 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1652號
犯罪事實：
一 、 余彥龍 經 友人 介紹 ， 得知 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 楊均浩 」 之 詐騙 集團 成員 可 收購 門號 換 現金 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 11月 中旬 某 日 ， 在 高雄市 三民區 大昌二路 之 金礦 咖啡店 ， 將 其 於 同年 11月 2日 甫 申辦 之 遠傳 電信 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 代價 ， 出售 予 該 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 楊均浩 」 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 收受 前揭 SIM卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 12月 1日 上午 10時 許 ， 利用 上開 門號 與 陳麗玲 取得 聯繫 ， 向 其 佯稱 係 其 朋友 ， 已 更換 手機 ， 目前 急需 用錢 云云 ， 致 陳麗玲 陷於 錯誤 ， 於 同年 12月 2日 14時 許 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 3萬 元 至 另 案 被告 陳宗維 【 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 （ 現 為 臺灣 臺中 地方 檢察署 ） 檢察官 提起公訴 】 所 申設 之 安泰 銀行 台中 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 陳麗玲 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 警方 始 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 108年度易字第98號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 臉書 社群 網站 「 嘉義人 3C 買賣 交流 社團 」 ， 見 丁○○ 張貼 欲 購買 APPLE 廠牌 IPHONE7PLUS 行動電話 1 支 （ 下稱 系爭 手機 ) 之 訊息 後 ， 明知 其 並 無 系爭 手機 可以 出售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 2月 8日 下午 12時 15分 許 ， 以 臉書 通訊 軟體 MESSENGER 聯繫 丁○○ ， 佯稱 有 系爭 手機 可以 出售 ， 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ) 2萬4,500 元 購買 ， 並 先後 於 同年 2月 8日 下午 7時 42分 許 、 同年 2月 9日 下午 10時 42分 許 、 同年 3月 5日 上午 12時 41分 許 、 同年 3月 7日 凌晨 零時 36分 許 、 同 日 下午 2時 22分 ， 將 合計 2萬4500 元 款項 ， 分批 匯入 其 名下 之 中華郵政 公司 北港 南陽 郵局 局號 0000000號 、 帳號 0000000 號 帳戶 ， 詎 甲○○ 取得 款項 後 ， 遲 未 交付 系爭 手機 ， 亦 未 退還 款項 ， 丁○○ 始 知 受騙 ， 並 報警 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2559號
犯罪事實：
一 、 黃廷 亦 前 因 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 及 毒品危害防制條例 等 案件 ， 經 法院 各 判處 有期徒刑 3 年 及 3月 確定 ， 嗣 經 減刑 後 定 其 應 執行 之 刑 為 有期徒刑 3 年 1 月 ， 於 97年 7月 17日 縮短 刑期 執行 假釋 出監 ， 刑期 至 98年 8月 1日 屆滿 ， 以 已 執行 論 。 張國平 前 於 85 、 86 年 間 ， 因 先後 犯 非法 施用 化學 合成 麻醉 藥品 罪 、 非法 施用 化學 合成 麻醉 藥品 罪 、 強盜罪 、 及 非法 持有 具 殺傷力 之 改造 手槍 等 罪 ， 經 臺灣 南投 地方 法院 及 臺灣 高等 法院 臺中 分院 依序 分別 判處 有期徒刑 4月 、 6月 、 7 年 、 3月 ， 且 合併 定 其 應 執行 之 刑 為 有期徒刑 7 年 8月 確定 ， 於 89年 10月 21日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 其 縮刑 期滿 日期 為 93年 3月 18日 。 惟 其 於 假釋 期間 內 ， 復 因 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 2 年 確定 而 撤銷 假釋 合併 執行 殘刑 後 ， 於 97年 8月 1日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 刑期 至 同年 12月 24日 屆滿 ， 以 已 執行 論 。 張駿逸 曾 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 99年度 上 易 字 第536 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 99年 9月 2日 易科 罰金 執行 完畢 。 柯宗泰 曾 因 殺人 未遂 等 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 94年度 少 訴緝字 第1 號 判處 應 執行 有期徒刑 5 年 7月 確定 ， 嗣 經 裁定 減為 有期徒刑 5 年 6月 確定 ， 於 97年 8月 8日 縮短 刑期 執行 完畢 ， 刑期 至 99年 4月 26日 屆滿 ， 以 已 執行 論 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第1587號
犯罪事實：
一 、 郭俊儀 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 且 國內 社會 常見 之 不法 份子 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 份子 所 利用 ， 以 遂 其 犯罪 及 掩飾 其 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 不法 份子 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 1 、 2月 某 日 ， 在 新北市 新莊區 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 000000000000 號 （ 下稱 郭俊儀 中信 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 帳戶 0000000000000 號 （ 下稱 郭俊儀 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 暨 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 份子 ， 而 容任 他人 使用 前揭 帳戶 遂行 犯罪 ； 隨後 ， 詐騙 份子 取得 郭俊儀 之 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 暨 密碼 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 向 如 附表 所 示 之 人 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 致 如 附表 所 示 林興灝 、 賴頤珊 2 人 均 陷於 錯誤 而 依 該 詐騙 份子 指示 各於 如 附表 所 示 之 匯款 時 、 地 以 轉帳 匯款 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 匯款 金額 分別 轉入 郭俊儀 之 前揭 帳戶 內 。 嗣 因 如 附表 所 示 林興灝 、 賴頤珊 2 人 發現 遭到 詐騙 ， 遂 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第1920號
犯罪事實：
一 、 陳勁諺 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 因 需款 孔急 ， 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 透過 不 知情 之 友人 李奕勳 介紹 ， 於 民國 105年 7月 15日 晚間 ， 在 臺中市 西屯區 黎明路 某 處 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 所 申辦 第一 商業 銀行 南屯 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 韓賓 」 之 成年 男子 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 於 取得 陳勁諺 所有 之 上開 第一 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 7月 18日 ， 撥打 電話 向 林旻樺 佯稱 ： 其 保險費 扣款 作業 疏失 ， 將 持續 從 帳戶 扣款 ， 須 至 提款機 前 操作 更正 云云 ， 致 林旻樺 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 21時 54分 許 ， 依 其 等 指示 前往 雲林縣 土庫鎮 馬光路 農會 ， 以 提款機 匯款 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 款項 匯入 陳勁諺 所 申辦 之 上開 第一 銀行 帳戶 內 ； 嗣 林旻樺 發現 受騙 後 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 106年度原易字第32號
犯罪事實：
一 、 黃正東 （ 原 姓名 ： 洪冬晴 ） 可 預見 金融 機構 帳戶 相關 物件 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 交付 他人 使用 ， 可能 遭 不法 集團 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 基於 縱 遭 不法 集團 利用 從事 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 24日 某時 許 ， 在 統一 超商 （ 設址 南投縣 ○○鄉 ○○路 00○00號 ） 內 ， 將 其 前 向 中華郵政 股份 有限公司 埔里 第三 市場 郵局 申辦 之 帳戶 （ 帳號 ： 700 － 00000000000000 號 ， 下稱 水里 郵局 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 均 依 指示 寄予 大同 公司 ， 而 由 該 詐欺 集團 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 成員 收受 。 該 成員 所屬 該 詐欺 集團 其他 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 成年 成員 得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 成年 成員 於 106年 3月 27日 10時 許 ， 以 「 0000000000 」 號 來電 顯示 ， 向 江福順 訛稱 ： 為 其 友人 「 賴耀鐘 」 ， 因 積欠 股票 欲 借款 等語 ， 使 江福順 誤信 為 真 ， 並 因此 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 11時 許 ， 至 聯邦 商業 銀行 西屯 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ； 嗣 因 江福順 察覺 有異 ， 乃 報警 究辦 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4521號
犯罪事實：
一 、 蔡宗佑 明知 金融 機構 對於 客戶 持有 真實 身分 證件 申辦 帳戶 使用 幾 無 限制 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而已 預見 該 等 不 自行 申辦 金融 帳戶 ， 反而 收取 他人 金融 帳戶 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 ， 竟 基於 上開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 初 某 日 21時 許 ， 在 高雄市 三民區 某 海產店 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申設 高雄 銀行 桂林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 小港 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 交付予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 00 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 「 00 」 及 其 所屬 詐欺 集團 取得 上開 2 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 000 、 000 、 000 、 000 及 000 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 匯款 附表 所 示 金額 至 蔡宗佑 上開 高雄 銀行 帳戶 及 第一 銀行 帳戶 。 嗣 000 、 000 、 000 、 000 及 000 發覺 有異 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。