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臺灣新北地方法院 107年度審易字第3288號
犯罪事實：
一 、 張逸彬 於 民國 107年 6月 27日 經 詹志傑 （ 所 涉 詐欺 犯嫌 另 經 臺灣 新竹 地方 檢察署 107年度 偵字 第9106 號 追加 起訴 ， 由 臺灣 新竹 地方 法院 以 108年度 訴字 第86 號 詐欺 案件 審理 中 ） 以 臉書 暱稱 「 鄭佑寧 」 與 其 聯繫 後 ， 即 與 詹志傑 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 107年 6月 28日 起 ， 由 張逸彬 提供 其 所有 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 供 收取 詐欺 所得 款項 使用 ； 詹志傑 旋 以 如 附表 所 示 時間 、 方式 ， 詐欺 如 附表 所 示 各 被害人 ， 使 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 匯入 如 附表 所 示 款項 至 張逸彬 系爭 帳戶 ， 詹志傑 再 以 臉書 通訊 軟體 與 張逸彬 聯繫 ， 指示 張逸彬 於 如 附表 所 示 時間 ， 前往 指示 地點 領出 各 該 款項 後 交付 與 詹志傑 ， 張逸彬 則 每 次 領款 獲得 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 。 嗣 經 吳金霖 、 陳乙頡 、 藍歆 、 宋曉琪 匯款 後 發現 受騙 報警 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1473號
犯罪事實：
一 、 于天弘 應 了 解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 收取 犯罪 所得 ， 因此 ， 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 詎 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 9月 底 間 之 某 日 、 時許 ， 將 其 申設 之 兆豐 國際 商業 銀行 楠梓 分行 、 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 在 高雄市 鳳山區 鳳仁路 上 之 某 工地 內 ， 交付予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 耀凱 」 之 成年 男子 ， 而 以 此 方式 容任 該 成年 男子 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 藉 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ：
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第693號
犯罪事實：
一 、 饒雅倫 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交予 不 熟識 之 人 ， 可能 幫助 詐騙 集團 向 他人 詐財 後 供 匯款 帳戶 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 13日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 第一 銀行 頭份 分行 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 A 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 頭份 郵局 帳號 ： 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 B 帳戶 ） 之 提款卡 、 提款卡 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 取得 系爭 A 、 B 帳戶 資料 之 人 所 組成 之 詐騙 集團 成員 ， 於 106年 7月 13日 下午 某時 ， 致電 向 林良諭 詐稱 ： 網路 購物 訂購 數量 錯誤 云云 ， 致 林良諭 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 6時 21分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 國泰世華 銀行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,000 元 至 系爭 A 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 ； 另 於 106年 7月 13日 晚上 7時 46分 許 ， 致電 向 蔡中憲 詐稱 ： 網路 購物 設定 錯誤 云云 ， 致 蔡中憲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 8時 48分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00號 ATM ， 匯款 1萬3,966 元 至 系爭 B 帳戶 ， 亦 遭 提領 一 空 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第63號
犯罪事實：
一 、 吳和峻 、 蘇峻緯 （ 行為 時 未滿 18 歲 ， 業經 本院 判決 不 受理 ） 及 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 鄭宇翔 」 之 成年 男子 ， 均 明知 無 購 車 之 真意 及 償還 車輛 貸款 之 意願 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 辦理 購 車 貸款 取得 車輛 ， 再 將 車輛 讓渡 他人 以 牟取 現金 之 方式 ， 於 民國 105年 12月 20日 ， 以 吳和峻 名義 將 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 設定 動產 抵押 與 裕融 企業 股份 有限公司 （ 以下稱 裕融 公司 ） 辦理 貸款 ， 致 裕融 公司 陷於 錯誤 而 同意 貸款 與 吳和峻 新臺幣 （ 下 同 ） 45萬 元 ， 約定 自 106年 1月 24日 起 至 110年 12月 24日 止 ， 以 每 月 為 1 期 ， 分 60 期 償還 ， 應 於 每 月 加計 利息 償還 8325 元 ， 而 「 鄭宇翔 」 與 蘇峻緯 於 取得 該 車輛 後 ， 由 吳和峻 簽立 「 權利車 讓渡書 」 ， 將 該 車 以 不詳 代價 讓 渡予 不詳 之 人 ， 嗣 裕隆 公司 因 多 次 催繳 無著 ， 復知 上情 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第617號
犯罪事實：
一 、 文清煬 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 103年 7月 24日 19時 至 同 日 21時 止 之 某 時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000號 旁 「 長安 公園 」 內 ， 乘 林郁哲 在 該 公園 內 籃球場 打球 之 際 ， 徒手 竊取 林郁哲 所有 放置 在 該 籃球場 旁 椅子 上 之 皮夾 1 個 （ 內 有 林郁哲 之 全民 健康 保險卡 、 駕駛 執照 、 華南 商業 銀行 金融卡 、 學生證 各 1 張 及 現金 新臺幣 《 下 同 》 3百 元 ） 及 HTC 廠牌 行動電話 1 個 ， 得手 後旋離去 。 嗣 其 於 同年 7月 30日 17時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00號 4樓 「 i 網棧 網咖 」 內 ， 因 另 案 為 警 查獲 ， 扣得 上開 林郁哲 之 全民 健康 保險卡 及 駕駛 執照 各 1 張 （ 均 已 發還 林郁哲 ） ， 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2435號
犯罪事實：
一 、 陳裔潔 （ 原名 陳美涵 ） 、 陳奕希 （ 原名 陳士明 ） 、 李占民 明知 未 經 行政院 金融 監督 管理 委員會 （ 下稱 金管會 ） 許可 並 發給 許可 證照 ， 不得 擅自 經營 期貨 經理 事業 、 期貨 顧問 事業 ， 竟 共同 基於 犯意 聯絡 ， 未 經 許可 ， 於 民國 96年 間 ， 由 陳裔潔 承租 臺中市 ○區 ○○○路 0段 000號 10樓 之2 ， 作為 「 匯創 金融 商品 投資 顧問 有限公司 海外 聯絡處 」 （ 下稱 五權西路 匯創 公司 ） ， 由 陳裔潔 擔任 副總經理 ， 陳奕希 擔任 經理 ， 李占民 則 掛名 分析師 ， 負責 提供 外匯 買賣 之 分析 及 諮詢 ， 為 位在 澳門 新 口岸 畢仕達 大 馬路 中福 商業 中心 6樓 C 之 「 匯創 金融 商品 投資 顧問 有限公司 」 （ 下稱 澳門 匯創 公司 ） ， 招攬 賴潮林 、 楊文寬 、 袁璽蕙 等 不 特定 客戶 ， 簽訂 買賣 外匯 之 合約書 ， 承作 應 受 期貨 交易法 規範 之 槓桿 保證金 契約 之 外匯 保證金 交易 業務 。 其 經營 方式 以 美元 為 本 位幣 ， 並 以 口 為 計量 單位 ， 由 客戶 先 繳交 匯入 保證金 每 口 美金 1萬 元 至 澳門 匯創 公司 所 指定 在 香港 上海 匯豐 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 上海 匯豐 銀行 ） SOCIEDADEDECONSULTADORIAFINANCEIRAWELLCREATELIMITADA （ 下稱 SDCFWCL 帳戶 ） 帳戶 內 後 ， 其後 可 買入 或 賣出 美元 、 歐元 、 英磅 、 法郎 、 日圓 、 澳元 、 加幣 及 現貨 黃金 等 外幣 ， 由 客戶 自行 或 委由 該 公司 營業員 詢價 、 敲價 、 確認 成交 下單 ， 再 依 各 該 外幣 匯率 在 市場 行情 變動 之 漲跌 ， 計算 客戶 盈虧 ， 最 高 可 做 100 倍 之 信用 擴張 交易 ， 每 口 交易 完成 時 ， 陳裔潔 等 人 可 得 之 新臺幣 （ 下 同 ） 600 元 之 佣金 ， 或 購買 外匯 保證金 時 手續費 點數 折扣 ， 而 以 此 經營 期貨 經理 事業 、 期貨 顧問 事業 。 嗣 於 98年 10月 28日 ， 為 法務部 調查局 臺中市 調查站 持 搜索票 搜索 而 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度易字第1135號
犯罪事實：
一 、 林柏廷 依 一般 社會 生活 經驗 ， 知悉 申設 行動電話 門號 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 得 同時 在 電信 公司 申設 多數 行動電話 門號 供己 使用 ， 並 可 預見 將 行動電話 門號 提供 不詳 之 人 使用 ， 極 有 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 聯絡 之 工具 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 行動電話 門號 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 2月 7日 上午 10時 32分 許 前某時 ， 將 其 於 106年 9月 23日 所 申辦 之 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 公司 ） 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 系爭 門號 ） SIM卡 交付 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 門號 SIM卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 107年 2月 7日 上午 10時 32分 許 ， 以 系爭 門號 撥打 電話 予 鍾永豐 ， 佯稱 ： 係 其 堂弟 ， 急需 用錢 云云 ， 致 鍾永豐 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 107年 2月 7日 下午 2時 許 ， 以 森宏 精密 有限公司 臺灣 銀行 平鎮 分行 帳戶 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 至 蔡佩珊 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 業經 檢察官 另 為 不起訴 處分 確定 ） 朴子 郵局 第00000000000000 號 帳戶 ， 嗣 由 上開 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 提領 一 空 。 嗣 經 鍾永豐 發覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第4698號
犯罪事實：
一 、 吳慶鴻 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 1月 20日 某時 許 ， 以 郵寄 方式 ， 將 其 申設 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 封面 影本 、 金融卡 暨 金融卡 密碼 ， 交與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 而 詐騙 集團 成員 取得 提款卡 及 密碼 後 ， 即 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 1月 23日 12時 許 ， 撥打 電話 向 鄧蘇玉珠 假冒 係 伊女 ， 佯稱 因 欠債 急須 清償 等語 ， 致 鄧蘇玉珠 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 各 將 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 吳慶鴻 申設 之 上開 台 新 國際 商業 銀行 帳戶 內 。 案 經 鄧蘇玉珠 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 106年度原簡上字第4號
犯罪事實：
一 、 夏家宏 其 與 張瑋玲 係 夫妻 關係 ， 2 人 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 行動電話 門號 ， 以 掩飾 不法 犯罪 行為 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 行動電話 門號 予 陌生人 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂行渠等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 於 閱覽 報紙 廣告 所 登載 「 辦 門號 換 現金 」 之 訊息 後 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 1月 5日 晚間 7時 許 ， 在 基隆市 安樂區 安一路 之 米塔 咖啡廳 內 ， 與 姓名 年籍 不詳 綽號 「 陳 經理 」 之 成年 男子 見面 ， 談及 辦理 行動電話 門號 並 換取 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 事宜 ， 嗣 夏家宏 於 同 月 11日 持 張瑋玲 所 交付 之 國民 身分證 及 全民 健康 保險卡 ， 向 中華 電信 股份 有限公司 申辦 之 門號 0000 - 000000 及 0000 - 000000 號 行動電話 SIM卡 各 1 張 ， 即 交付 「 陳 經理 」 後 轉交 詐騙 者 使用 ， 夏家宏 取得 報酬 1,500 元 後 ， 再 轉交 予 張瑋玲 。 嗣 該 詐騙 者 於 105年 1月 25日 前 某 日 時 ， 以 行動電話 門號 0000 - 000000 號 ， 向 雅虎 網路 拍賣 平台 申辦 賣家 帳號 「 Z 0000000000 」 後 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 ， 帳號 ： 「 bobi 9726 」 ， 暱稱 「 周生生 」 作用 聯繫 之 用 ， 該 詐欺 者 隨即 以 該 拍賣 帳號 刊登 販賣 衣服 品牌 「 DODOGIRL 」 、 產地 「 韓國 」 、 材質 「 棉麻 」 等 廣告 ， 留下 前開 LINE 帳戶 之 聯絡 訊息 ， 致 張淯閔 陷於 錯誤 ， 透過 LINE 通訊 軟體 聯繫 ， 於 105年 2月 22日 下午 5時 20分 許 ， 以 1,000 元 之 價格 訂購 該 衣服 1 件 ， 並 於 同年 月 29日 下午 4時 許 收到 衣服 時 ， 給付 1,000 元 價款 ， 惟 其 品牌 、 產地 、 材質 等 均 與 該 廣告 內容 不符 ， 且 實際 價值 僅 約 100 元 （ 經 追查 寄件 者 在 大陸 地區 廣東省 廣州市 ） ， 經 連繫 賣家 ， 亦 均 置之不理 ， 張淯閔 始 知 受騙 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第209號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 陳冠呈 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1681號
犯罪事實：
一 、 楊智豪 於 民國 106年 3月 間 某 日 ， 經 某 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 阿翰 」 之 成年 男子 邀約 ， 而 加入 該 綽號 「 阿翰 」 之 男子 及 其他 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 人士 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 該 詐欺 集團 向 不 特定 民眾 詐騙 後 前往 拿取 贓款 的 「 車手 」 工作 ， 楊智豪 再 邀約 籃高裕 加入 該 詐欺 集團 一同 擔任 車手 ， 約定 楊智豪 、 籃高裕 可 從 提領 民眾 遭 詐騙 款項 的 2% 與 3% 作為 報酬 ， 楊智豪 、 籃高裕 因而 綽號 「 阿翰 」 之 男子 及 該 詐欺 集團 之 其他 成員 等 三 人 以上 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 綽號 「 阿翰 」 之 男子 交付 附表 二 編號 1 所 示 之 手機 ， 供 聯繫 使用 ， 再 推 由 該 詐欺 集團 之 某 女性 成員 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 分別 向 許雅婷 、 蔡文英 施以 如 附表 一 所 示 之 詐術 ， 致 使 許雅婷 、 蔡文英 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 23萬 元 款項 ， 匯入 該 詐欺 集團 成員 指定 之 人頭 帳戶 內 ， 該 集團 其他 成員 旋即 撥打 楊智豪 所 持 如 附表 二 編號 1 所 示 之 手機 ， 前往 取款 ， 楊智豪 即 駕車 搭載 籃高裕 前往 提款 ， 並 交付 籃高裕 相關 金融卡 ， 籃高裕 為 掩飾 犯行 ， 先後 於 106年 3月 30日 11時 59分 、 同年 4月 17日 11時 40分 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 00號 「 統一 超商 」 豐洲 門市 、 臺中市 ○○區 ○○路 000號 「 華南 銀行 」 、 臺中市 ○○區 ○○路 000號 「 統一 超商 」 豐東 門市 所 設置 的 自動櫃員機 提領 款項 時 ， 配戴 附表 二 編號 2 至 編號 3 所 示 之 眼鏡 與 口罩 ， 藉以 掩飾 容貌 ， 籃高裕 提領 取得 附表 一 所 示 款項 合計 18萬 元 ， 扣除 楊智豪 、 籃高裕 各自 分得 的 報酬 3,600 元 、 5,400 元 外 ， 其餘 款項 均 由 楊智豪 轉交 該 綽號 「 阿翰 」 之 男子 。 嗣 於 106年 5月 4日 上午 8時 許 ， 在 臺中市 豐原區 圳寮路 仁愛 新村 ， 為 警 查獲 楊智豪 ， 並 扣得 綽號 「 阿翰 」 之 男子 與 楊智豪 所有 而 供 本件 詐欺 取財 犯罪 所 用 如 附表 二 所 示 之 物 ， 並 通知 籃高裕 到案 說明 ， 始 獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第298號
犯罪事實：
一 、 藍靖睿 可 預見 將 自己 所 申設 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 8月 13日 前 之 某 日 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 同時 將 其 所 持有 之 臺中 商業 銀行 南陽 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 臺中 商銀 帳戶 ） 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 不詳 方式 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 收受 。 嗣 某 詐欺 集團 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 與 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 謝妍儒 、 邱家欣 、 張海蘭 行騙 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 上開 臺中 商銀 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 謝妍儒 、 邱家欣 、 張海蘭 發覺 受騙 而 分別 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第223號
犯罪事實：
一 、 王憶璇 於 民國 109年 3月 8日 晚間 ， 在 臉書 見 兼職 廣告 貼文 ， 即 以 通訊 軟體 LINE 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 LINE 暱稱 「 奕儒 day 」 之 人 （ 下稱 「 奕儒 day 」 ） 聯絡 ， 「 奕儒 day 」 表示 王憶璇 只 需 提供 金融 帳戶 供 其 使用 及 依 指示 提款 交與 其 指定 之 人 ， 即可 領取 所 提領 金額 之 4% 作為 報酬 。 王憶璇 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 使用 他人 金融 帳戶 供 收款 後 ， 再 要求 他人 代為 提領 後 轉交 款項 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供 與 「 奕儒 day 」 使用 後 ， 該 人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 匯款 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 不 確定 故意 ， 同意 負責 提供 金融 帳戶 供 「 奕儒 day 」 使用 及 依 指示 提款 交與 「 奕儒 day 」 指定 之 人 以 賺取 報酬 之 工作 後 ， 即 參與 「 奕儒 day 」 、 「 奕儒 day 」 所 指定 收款 之 不詳 成年 男子 （ 下稱 上開 不詳 收款 男子 ） 等 人 所 組成 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 或 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 下稱 上開 詐欺 集團 ） 犯罪 組織 ， 由 上開 詐欺 集團 不詳 成員 向 民眾 詐騙 款項 匯入 王憶璇 所 提供 之 金融 帳戶 ， 王憶璇 負責 依 「 奕儒 day 」 指示 至 金融 機構 提領 上開 金融 帳戶 內 之 款項 後 ， 將 其 所 提領 金額 之 4% 留作 自己 之 報酬 ， 剩餘 款項 則 交給 「 奕儒 day 」 所 指定 之 上開 不詳 收款 男子 ， 而 藉 此 牟利 。 王憶璇 於 參與 上開 詐欺 集團 犯罪 組織 後 ， 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 與 「 奕儒 day 」 、 上開 不詳 收款 男子 、 上開 詐欺 集團 所屬 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 、 所在 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 王憶璇 提供 其 向 彰化 商業 銀行 沙鹿 分行 所 申請 帳號 ： 00000000000000 號號 帳戶 （ 下稱 上開 彰化 銀行 帳戶 ） 、 向 兆豐 商業 銀行所 申請 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 兆豐 銀行 帳戶 ） ， 其後 由 上開 欺 集團 不詳 成員 於 如 附表 所 示 之 時間 、 詐欺 方式 詐欺 被害人 ， 致 使 各 該 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 匯款 至 上開 詐欺 集團 所 指定 之 上開 彰化 銀行 帳戶 、 兆豐 銀行 帳戶 後 ， 「 奕儒 day 」 旋 以 LINE 指示 王憶璇 前往 提款 ， 王憶璇 持 上開 彰化 銀行 帳戶 、 兆豐 銀行 帳戶 存摺 、 印章 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 臨櫃 提領 如 附表 所 示 之 金額 後 ， 攜往 臺中市 ○○區 ○○○街 00號 前 ， 扣除 如 附表 所 示 其 之 報酬 後 ， 將 餘 款 交付 「 奕儒 day 」 所 指定 之 上開 不詳 收款 男子 （ 詳細 詐欺 時間 、 詐欺 方式 、 詐欺 對象 、 被害人 匯款 時間 、 地點 、 金額 、 王憶璇 提領 詐欺 所得 款項 時間 、 地點 、 所得 報酬 、 交付 上開 不詳 收款 男子 之 金額 ， 各 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 如 附表 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 108年度易字第446號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 佯 以 附表 所 示 之 出售 手機 等 虛偽 事由 ， 接續 要求 黃○霖 （ 民國 92年 出生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 及 謝○鳳 （ 93年 出生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 因 各 事由 交付 金錢 ， 致 黃○霖 、 謝○鳳 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時 、 地 ， 獨自 或 與 在場 者 甲○○ 、 謝○鳳 一同 ， 將 附表 所 示 之 金額 交付 與 乙○○ ， 後 因 均 未 能 取回 ， 而 查悉 遭騙 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3548號
犯罪事實：
一 、 楊清輝 明知 其 在 大陸 地區 上海 所 經營 上海 紅眼 生物 科技 有限公司 （ 以下稱 紅眼 公司 ） 因 經營 不善 ， 公司 財務 早已 陷於 窘境 ， 公司 及 其 本身 已 無 參與 投資 或 償債 之 能力 ， 且 因 陳春辰 所 經營 之 晟耀 光電 科技 股份 有限公司 （ 以下稱 晟耀 公司 ） 曾 多 次 向 友達 光電 股份 有限公司 （ 以下稱 友達 公司 ） 購買 閒置 設備 中古 機器 ， 而 知悉 陳春辰 有 管道 可 透過 晟耀 公司 向 友達 公司 購買 閒置 設備 中古 機器 ， 竟 利用 先前 陳春辰 提議 由 陳春辰 、 羅如國 、 楊清輝 及 大陸 友人 等 人 集資 ， 透過 晟耀 公司 向 友達 公司 在 上海 松江 之 面板廠 購買 閒置 設備 中古 機器 再 予 整修 後 ， 另 尋 客戶 轉售 獲利 ， 而 由 楊清輝 所 經營 紅眼 公司 為 發起人 之 機會 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 97年 5月 中旬 某 日 ， 在 大陸 地區 上海 ， 向 陳啟俊 佯稱 ： 欲 以 其 所 經營 紅眼 公司 為 發起人 ， 以 專案 計畫 方式 向 友達 公司 購買 閒置 設備 中古 機器 ， 需 集資 300萬 美元 ， 陳春辰 、 羅如國 等 人 表示 願 參與 投資 ， 其 已 覓得 買主 ， 並 已 談妥 價格 ， 利潤 甚 高 ， 保證 4 個 月 即可 獲利 投資 金額 18% ， 屆期 可 取回 投資 及 獲利 金額 等語 ， 而 邀 陳啟俊 參與 投資 ， 並 利用 與 原 有意 投資 購買 且 有 管道 之 陳春辰 及 羅如國 至 友達 公司 在 上海 松江 之 面板廠 查訪 之 機會 ， 一併 帶同 陳啟俊 同行 前往 ， 陳啟俊 因而 得知 該 面板廠 確 有 閒置 設備 中古 機器 欲 出售 ， 使 陳啟俊 誤信 楊清輝 所 言 可 加入 紅眼 公司 參與 集資 為 真 ， 而 認 楊清輝 所 經營 紅眼 公司 確 有意 投資 及 擔任 發起人 集資 向 該 面板廠 購買 閒置 設備 中古 機器 以 轉售 ， 且 投資 4 個 月 可 獲利 投資 金額 18% ， 而 應允 投資 新臺幣 （ 下 同 ） 150萬 元 ， 遂 於 97年 5月 24日 與 楊清輝 簽立 專案 內容 為 友達 閒置 設備 中古 機器 購入 與 銷售 、 由 陳啟俊 投資 150萬 元 、 獲利 18% 、 期間 4 個 月 之 專案 計畫 ， 並 由 楊清輝 交付 紅眼 公司 為 發票人 面額 人民幣 30萬 元 之 支票 1 紙 以 供 擔保 投資 本金 ， 經 陳啟俊 依 楊清輝 之 指示 ， 於 97年 5月 27日 ， 委由 其 父 陳慶全 將 150萬 元 匯入 陳春辰 所 經營 之 晟耀 公司 申設 之 合作金庫 商業 銀行 中壢 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 。 詎 楊清輝 於 陳啟俊 依 其 指示 匯入 150萬 元 投資款 後 ， 竟 將 其中 款項 用以 抵償 陳春辰 前 於 97年 5月 6日 匯給 楊清輝 之 人民幣 20萬 元 ， 其餘 款項 則 由 陳春辰 陸續 以 匯款 或 給付 現金 方式 交付 予 楊清輝 挪供 他用 ， 並 未 將 該 150萬 元 用以 投資 且 未 完成 集資 向 友達 公司 在 上海 松江 之 面板廠 購買 閒置 設備 中古 機器 以 轉售 獲利 之 事宜 。 嗣 於 同年 6月 間 某 日 ， 經 陳啟俊 向 楊清輝 詢問 上開 投資 進行 情形 ， 楊清輝 佯稱 所 購 閒置 設備 中古 機器 已 安裝 貨櫃 等 情 ， 而 於 同年 9月 下旬 某 日 ， 經 陳啟俊 向 陳春辰 查詢 結果 ， 得知 因 未 完成 集資 故 楊清輝 並 未 將 其 所 匯入 投資款 150萬 元 用於 購買 上開 設備 ， 乃 向 楊清輝 催討 依約 可 取回 投資 及 獲利 款項 ， 楊清輝 則 以 公司 資金 調度 困難 ， 尚 無法 依約 給付 ， 而 要求 延期 1 個 月 ， 經 陳啟俊 同意 後 ， 雙方 遂 於 97年 9月 27日 另 訂 上開 同 一 內容 延期 1 個 月 結清 之 專案 計畫 ， 並 由 楊清輝 交付 紅眼 公司 所 簽發 以 中國 農業 銀行 上海市 分行為 付款人 、 發票 日期 2008年 10月 26日 、 面額 人民幣 40萬 元 之 票號 CM 00000000 號 支票 1 紙 予 陳啟俊 供 擔保 投資 及 獲利 金額 計 180萬 元 ， 而 取回 前 所 交付 予 陳啟俊 之 面額 人民幣 30萬 元 之 支票 1 紙 ， 以資 搪塞 。 楊清輝 另 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 97年 10月 上旬 某 日 ， 向 陳啟俊 佯稱 ： 因 其 所 經營 紅眼 公司 應收 帳款 均 尚未 收回 ， 致 公司 資金 周轉 困難 （ 如 發 員工 新資 及 繳納 房租 等 費用 ） ， 須 借貸 人民幣 1萬2000 元 以 維持 公司 正常 營運 ， 待 2 星期 公司 將 應收 帳款 收回 ， 即可 一併 返還 前 所 投資 及 獲利 款項 等語 ， 使 陳啟俊 信以為真 ， 誤認 楊清輝 於 2 星期 內 可 將 公司 應收 帳款 收回 ， 即可 一併 返還 前 所 投資 及 獲利 款項 ， 乃 予 應允 ， 而 於 97年 10月 10日 將 人民幣 1萬2000 元 匯入 楊清輝 之 私人 帳戶 以 供 應急 ， 惟 屆期 楊清輝 並 未 依約 返還 上開 借款 ， 且 所 交付 上開 面額 人民幣 40萬 元 之 支票 屆期 經 陳啟俊 提示 亦 不 獲 兌現 ， 嗣 經 陳啟俊 催討 ， 楊清輝 則 置之不理 ， 並 隨即 於 97年 11月 6日 離開 上海 入境 臺灣 ， 陳啟俊 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第732號
犯罪事實：
一 、 劉瓊雯 能 預見 將 自己 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 取得 因 財產 等 犯罪 所 得 之 財物 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 6月 8日 12時 許 前 之 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 向 永豐 銀行 、 玉山 銀行 所 分別 申設 之 帳號 ： 00000000000000 號 、 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 不詳 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 利用 上開 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 蕭伯軒 、 林家蓁 、 石世雄 、 梁進瑋 、 黃威愷 、 賴芝綾 、 黃薇安 、 郭素岑 、 吳惠芬 、 王貞 （ 下稱 蕭伯軒 等 10 人 ） 行騙 ， 致 蕭伯軒 等 10 人 均 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 如 附表 所 示 之 金融 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 蕭伯軒 等 10 人 察覺 受騙 而 分別 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第1733號
犯罪事實：
一 、 謝翔凱 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 3月 間 ， 在 基隆市 義一路 7-11 便利商店 ， 將 其 在 基隆 愛三路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 人員 取得 謝翔凱 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 下列 詐欺 之 犯行 ： （ 一 ） 於 105年 3月 7日 17時 43分 許 ， 以 電話 向 蘇玉芳 詐稱 其 在 雅虎 奇摩 網站 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 解除 云云 ， 致 蘇玉芳 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 21時 許 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 （ 已 扣除 15 元 手續費 ） 至 謝翔凱 所有 之 上揭 帳戶 ； （ 二 ） 於 105年 3月 7日 20時 10分 許 ， 以 電話 向 林盈蓁 詐稱 其 在 小三 美 日 網站 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 解除 云云 ， 致 林盈蓁 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 21時 29分 許 匯出 29,985 元 （ 已 扣除 15 元 手續費 ） 至 謝翔凱 所有 之 上揭 帳戶 ， 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 予以 提領 花用 。 嗣 蘇玉芳 、 林盈蓁 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第955號
犯罪事實：
一 、 蘇啟仁 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 為 法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 18日 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 全家 便利 商店 內 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 店到店 之 寄送 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 誠 」 之 詐騙 集團 成員 所 指定 之 收件人 「 林華崎 」 收受 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 4月 21日 18時 30分 許 ， 撥打 電話 向 羅金新 佯稱 係 惡魔 鋁合金 保護框 客服 人員 、 渣打 銀行 夜間 值班 人員 張建國 、 林姓 主任 ， 因 羅金新 上網 購買 手機殼 遭 貼錯 條碼 成為 經銷商 ， 須 前往 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 羅金新 陷於 錯誤 ， 旋於 同 日 21時 10分 ， 以 跨行 存款 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9980 元 匯入 至 蘇啟仁 上開 郵局 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第656號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 王政彥 之 犯罪 事實 及 證據 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第2423號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增列 「 被告 於 本院 民國 104年 11月 2日 訊問 筆錄 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第1981號
犯罪事實：
一 、 劉泰宏 前 於 民國 97年 間 ， 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 97年度 簡字 第765 號 ， 判處 有期徒刑 1月 ( 經 減刑 ) 確定 ， 甫 於 97年 11月 28日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不 思 悛悔 ， 能 預見 不 以 自己 名義 申辦 ， 而 向 他人 借用 或 收購 行動電話 門號 者 ， 欲 利用 此 等 門號 作為 實施 犯罪 之 工具 ， 使 偵辦 刑事 案件 之 司法 警察 無從 查知 渠 真正 身分 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 99年 4月 19日 ( 或 20日 ) 某時 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 與 青島路 交岔 路口 之 「 歐吉 茶行 」 ， 將 其 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 阿寶 」 之 成年 男子 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 「 阿寶 」 或 渠 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 12月 初 某 日 至 同 年 月 9日 間 ， 以 0000000000 號 門號 ( 申用人 為 曾鴻璋 ， 所 涉 詐欺 部分 ， 另 簽分 偵辦 ) 與 持用 0000000000 號 門號 之 林雨婷 ( 所 涉 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 100年度 苗簡字 第463 號 ， 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 下稱 前案 ) 聯繫 ， 並 以 辦理 信用 貸款 需 交付 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 為由 ， 誘使 欲 辦理 貸款 之 林雨婷 於 同年 12月 9日 某時 ， 將 渠 所 申設 之 合作金庫 商業 銀行 ( 下稱 合作金庫 ) 苗栗 分行 帳號 ： 0000000000000 號 及 安泰 商業 銀行 ( 下稱 安泰 銀行 ) 延平 分行 帳號 ： 00000000000000 號 等 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 物 ， 以 郵寄 之 方式 ， 寄送 至 「 臺中市 ○○路 ○段 333號 」 ， 由 持用 0000000000 號 門號 為 聯絡 工具 之 收件人 「 吳志輝 」 收受 。 迨 「 吳志輝 」 或 渠 所屬 詐騙 集團 成員 取得 林雨婷 之 上開 帳戶 資料 後 ， 即 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 向 如 附表 所 示 之 粘燕芬 等 人 詐欺 得逞 ( 詳如 附表 ) 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第1797號
犯罪事實：
一 、 梁凱鈞 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可以 自行 申請 行動電話 門號 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 使用 他人 所 申辦 行動電話 門號 之 必要 ， 並 可 預見 其 向 他人 收購 行動電話 門號 SIM卡 後 再 將 之 提供 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 後 ， 該 人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 行動電話 門號 SIM卡 作為 詐欺 被害人 之 工具 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 以 達到 避免 身分 曝光 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 4日 ， 帶 張月蕙 （ 張月蕙 幫助 詐欺 取財 ， 業經 臺灣 彰化 地方 法院 以 109年度 簡字 第1233 號 判決 ） 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 中華 電信 股份 有限公司 豐原 中山 服務 中心 ， 由 張月蕙 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 上開 門號 ） SIM卡 後 ， 梁凱鈞 隨即 以 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 之 代價 ， 向 張月蕙 收購 該 門號 SIM卡 ， 再 於 一 週 後 將 上開 門號 SIM卡 ， 以 空軍 一號 客運 從 臺中 快遞 至 桃園 南崁 ， 交 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 下稱 上開 不詳 之 人 ） 使用 ， 梁凱鈞 即 以 此 方式 容任 上開 不詳 之 人 以 上開 門號 SIM卡 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 上開 不詳 之 人 使用 上開 門號 SIM卡 詐欺 他人 無 卡 存款 之 用 。 而 上開 不詳 之 人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 （ 無 證據 證明 係 2 人 以上 共同 犯案 ， 起訴書 原載 詐騙 集團 成員 及 其 所屬 之 詐欺 集團 共同 犯 之 ， 應 予 更正 ） ， 自 108年 5月 19日 晚上 7時 50分 許 起 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 黃文淦 ， 佯稱 係 其 友人 「 安哥 」 安樹德 ， 通知 已 更改 新 通訊 軟體 LINE 帳號 云云 ， 復 於 108年 5月 20日 上午 9時 57分 許 ， 撥打 電話 及 傳送 LINE 向 黃文淦 佯稱 ， 因 投資法 拍屋 欲 借款 15萬 元 云云 ， 致 黃文淦 陷於 錯誤 ， 於 108年 5月 20日 （ 起訴書 誤載為 108年 5月 19日 ， 應 予 更正 ） 中午 12時 53分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 玉山 銀行 三峽 分行 ， 以 自動櫃員機 無 卡 存款 3萬 元 至 上開 不詳 之 人 所 指示 之 玉山 商業 銀行 戶 名 黃婷 、 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 玉山 銀行 帳戶 ） ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 黃文淦 發現 遭 騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺東地方法院 106年度簡字第38號
犯罪事實：
一 、 林韋 呈 明知 將 自己 金融 機構 帳戶 資料 交予 他人 ， 有 可能 幫助 他人 施行 詐欺 取 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 不詳 姓名 之 人 施行 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 以 出借 每 本 金融 帳戶 新臺幣 3000 元 代價 ， 於 民國 105年 8月 3日 23時 32分 許 ， 在 某 超商 以 宅急便 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 內湖 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 及 彰化 商業 銀行 竹東 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 上開 帳戶 ) 之 存摺 及 提款卡 ， 郵寄 予 詐欺 集團 所屬 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 鄭基彬 」 之 成員 ， 並 將 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 以 通訊 軟體 告知 該 詐欺 集團 成員 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 林以容 、 紀玉茹 及 陳仕源 ， 以 如 附表 所 示 之 理由 ， 要求 其 等至 自動 提款機 前 依 指示 匯款 ， 致 林以容 、 紀玉茹 及 陳仕源 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 依 指示 分別 匯出 如 附表 所 示 款項 至 上開 帳戶 ， 並 旋即 提領 一空 。 嗣 因 林以容 、 紀玉茹 及 陳仕源 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 103年度嘉簡字第663號
犯罪事實：
一 、 林孟穎 能 預見 提供 自己 帳戶 提款卡 供 他人 使用 ， 可能 為 他人 用於 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 102年 9月 28日 下午 6時 許 ， 在 桃園市 樹仁三街 某 「 7-11 統一 超商 」 ， 以 宅 即便 快遞 方式 ， 將 所 申設 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 桃園 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 代價 ， 寄送 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 黃仕興 」 之 詐欺 集團 男子 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 102年 10月 3日 下午 5時 30分 許 ， 以 電話 向 邱孟穎 佯稱 先前 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 等語 ， 致 邱孟穎 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 竟 分別 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 4萬9,999 元 及 1萬9,999 元 至 上開 林孟穎 帳戶 後 ， 始 悉 受騙 ， 而 報警 循線 查獲 。
臺灣嘉義地方法院 101年度嘉簡字第1671號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張春成 、 蘇盈誠 （ 另 經 法院 判決 ） 、 張文傑 （ 另 經 法院 判決 ） 、 古逢春 （ 另 經 法院 判決 ） 、 林清泉 （ 另 經 法院 判決 ） 、 全炳傑 （ 另 經 法院 判決 ） 、 林世鐘 （ 另 經 法院 判決 ） ， 與 張祐祥 （ 另 經 法院 判決 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 沒 事 」 之 成年人 經由 網路 聯繫 達成 跨境 有 組織 詐欺 犯罪 之 共同 謀議 ， 由 蘇盈誠 與 張文傑 、 古逢春 、 林清泉 、 全炳傑 、 林世鐘 、 張春成 ， 擔任 詐欺 電信流 之 詐騙 機房 分工 （ 即 撥打 電話 實行 詐騙 者 ） ， 張祐祥 、 「 沒 事 」 擔任 詐欺 犯罪 之 詐欺 網路 流分工 （ 即 向 海峽 兩岸 及 境內外 二 類 電信 業者 申租 網段 予以 介接 及 分租 予 其他 詐欺 網路流 網管 共犯 ， 提供 網路 介接 技術 及 排除 網路 介接 障礙 ） ， 而 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 蘇盈誠 透過 不 知情 之 張文義 、 田曾雄 ， 於 100年 3月 間 、 100年 4月 11日 ， 以 每 個 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7千 元 、 2萬8千 元 之 代價 ， 向 不 知情 之 房東 承租 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 9樓 、 臺北市 ○○區 ○○街 0段 000號 2樓 之4 後 ， 再 向 中華 電信 公司 申請 網際網路 ， 並 購置 室 內 電話機 （ 詐騙 時 撥打 、 接聽 及 回覆 使用 ） 、 閘道器 、 路由器 及 IP 分享器 （ 連結 電腦 與 室 內 電話機 ， 供 撥打 網路 電話 使用 ） ， 同時 透過 網路 向 不明 人士 購買 大陸 地區 人民 個人 資料 1000餘 筆 ， 又 向 匿稱 「 沒 事 」 之 人 購置 相關 網路 設備 ， 再 經由 skype 與 「 沒 事 」 聯絡 ， 依 「 沒 事 」 之 指示 架設 閘道器 、 路由器 及 IP 分享器 桌上型 電腦 等 硬體 設備 ， 由 「 沒 事 」 在 遠端 設定 網路 電話 ， 與 張祐祥 經 網路 取得 聯繫 ， 由 張祐祥 以 無線 網卡 自 香港 軟 交換 平台 登入 操控 ， 與 上開 蘇盈誠 申租 之 電信流 詐欺 機房 網路 位址 介接 ， 以 用戶 名稱 「 580901 林俊怡 」 加以 管理 ， 並 以 網路 技術 為 所屬 電信流 詐欺 機房 更改 網路 顯號 設定 ， 使 該 網路 電話 顯號 為 000000000000 號 或 000000000000 號 而 非 網路 電話 原 號碼 ， 以 此 詐術 偽裝成 大陸 公私 部門 致電 ， 以 取信 被害人 。 蘇盈誠 復 親自 教授 「 教戰 守則 」 （ 即 詐騙 講稿 ） 予 張文傑 、 古逢春 、 林清泉 、 全炳傑 、 林世鐘 、 張春成 ， 使渠等 均 熟記 教戰 守則 後 ， 即 輪流 假扮 郵政 或 法院 諮詢 人員 （ 第一線 詐騙 者 ） 及 大陸 地區 公安 （ 第二線 詐騙 者 ） ， 第一線 詐騙 者 依據 蘇盈誠 所 提供 之 大陸 地區 人民 個人 資料 致電 給 被害人 ， 謊稱 被害人 有 傳票 未 領取 ， 現已 轉到 公安局 ， 要求 被害人 與 公安 聯絡 ， 如 被害人 不 察 ， 第一線 人員 即 將 電話 轉接 至 第二線 佯裝 公安 之 人員 。 第二線 人員 接通 後 即 謊稱 此 傳票 為 法院 刑事 傳票 ， 因 被害人 帳號 提供給 歹徒 使用 ， 涉及 詐騙 案件 ， 目前 在 法院 審理 中 ， 現在 需要 凍結 被害人 銀行 帳號 存款 ， 事 後 調查 詐騙 案件 如 非 被害人 所為 ， 則 會 將 凍結 之 存款 歸還 被害人 ， 此時 詐騙 機房 隨即 利用 對講機 模擬 在 公安局 的 情形 ， 以 對講機 發出 ： 「 這 個 人 涉嫌 國家 重大 刑事 案件 ， 現在 檢察官 最 新 的 公文 指示 ， 將 在 今天 某時 即將 凍結 被害人 的 帳號 資產 。 」 以 取信 被害人 ， 請 被害人 配合 調查 ， 被害人 如 陷於 錯誤 ， 即 會 按照 指示 操作 自動 提款機 ， 將 款項 匯 至 大陸 地區 共犯 所 控制 之 人頭 帳戶 ， 俟 被害人 匯款 後 ， 大陸 地區 共犯 分得 20% 之 不法 所得 ， 再 將 其餘 80% 以 地下 匯兌 方式 匯回 臺灣 地區 ， 待 蘇盈誠 取得 不法 所得 後 ， 即 會 依照 該 次 詐騙 成功 擔任 第一線 、 第二 線 工作 之 詐騙 集團 成員 ， 分別 按 5% 、 7% 至 15% 之 不等 比例 就 該 次 電話 詐騙 犯罪 所得 金額 分紅 ， 餘 則 由 其 統籌 滾入 犯罪 成本 運作 。 渠等 即 以 此 方式 ， 於 100年 5月 10日 向 大陸 地區 人民 羅启敬 （ 起訴書 誤載 為 羅戶敬 ） 詐得 人民幣 8千 元 ， 及 於 100年 5月 11日 ， 向 大陸 地區 人民 戴新忠 詐得 人民幣 15萬 元 得逞 。 嗣 於 100年 6月 9日 為 警 在 臺北市 ○○區 ○○街 0段 000號 2樓之4 搜索 當場 查獲 ， 並 扣得 如 附表 編號 1 至 10 號 所 示 之 物 及 租賃 契約書 1 份 。 警方 同時 亦 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 9樓 同步 搜索 ， 當場 扣得 如 附表 編號 11 至 19 號 所 示 之 物 及 房屋 租賃 契約書 1 份 、 中華 電信 帳單 、 張春成 國民 身分證 、 健保 IC卡 各 1 張 。
臺灣花蓮地方法院 106年度原易字第261號
犯罪事實：
一 、 陳志祥 雖 預見 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 可能 遭 人 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 於 民國 106年 4月 1日 15時 許 ， 透過 宅急便 寄送 其 華南 商業 銀行 三峽 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 予 身分 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 陳 先生 」 ） ， 其 人 復 轉交 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 於 106年 4月 3日 前 某時 許 ， 假冒 網路 賣家 在 蝦皮 網站 拍賣 照相機 ， 並 提供 系爭 華南 銀行 帳戶 作為 買家 轉帳 價金 之 用 ， 致 李宸玲 於 106年 4月 3日 13時 55分 許 ， 瀏覽 上開 網拍 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 51分 許 ， 轉帳 商品 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 元 至 系爭 華南 銀行 帳戶 。 ㈡ 於 106年 4月 3日 前 某時 許 ， 假冒 網路 賣家 在 Mobile 01 論壇 網站 拍賣 筆記型 電腦 ， 並 提供 系爭 華南 銀行 帳戶 作為 買家 轉帳 價金 之 用 ， 致 林士揚 於 106年 4月 3日 15時 30分 許 ， 瀏覽 上開 網拍 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 17分 許 ， 轉帳 商品 價金 25,000 元 至 系爭 華南 銀行 帳戶 。 ㈢ 於 106年 4月 3日 前 某時 許 ， 假冒 網路 賣家 在 蝦皮 網站 拍賣 手機 ， 並 提供 系爭 華南 銀行 帳戶 作為 買家 轉帳 價金 之 用 ， 致 翁苡甄 於 106年 4月 3日 16時 40分 許 ， 瀏覽 上開 網拍 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 40分 許 ， 轉帳 商品 價金 14,000 元 至 系爭 華南 銀行 帳戶 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第638號
犯罪事實：
一 、 賴坤仙 明知 將 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐財 使用 ， 竟 不 違 其 本意 而 基於 幫助 他人 財產 犯罪 之 犯意 ， 於 民國 101年 2月 25日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 中苗 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 連同 密碼 等 資料 ， 交予 年籍 不詳 之 人士 ， 用以 便利 他人 為 財產 犯罪 後 ， 被害人 匯款 及 不法 集團 提出 贓款 之 用 。 嗣 於 100年 2月 28日 ， 蔡宜真 及 郭劍芸 兩 人 分別 接獲 該 不詳 之 人 所 組成 之 詐騙 集團 成員 電話 ， 佯稱 其 等於 網際網路 購物 設定 錯誤 云云 ， 致 蔡宜真 及 郭劍芸 不 疑 有詐 而 依 其 指示 ， 前往 自動櫃員機 分別 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 2萬9,988 元 及 2萬4,067 元 至 賴坤仙 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 蔡宜真 及 郭劍芸 兩 人 察覺 有異 始 知 受騙 並 報警 而 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第661號
犯罪事實：
一 、 賴弘堃 曾 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 於 民國 103年 10月 14日 ， 以 103年度 易 字 第1312 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 於 103年 11月 10日 確定 ， 並 於 105年 4月 27日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 其 未 投資 電子 遊戲場 業 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 詐欺 之 犯意 ， 先 透過 智慧型 手機 行動 網路 ， 連線 至 LINE 通訊 軟體 ， 以 「 謝奇坤 」 之 暱稱 申辦 帳號 ， 並 於 106年 2月 上旬 ， 傳送 不實 之 投資 「 金典 電子 遊戲場 」 、 「 財星 電子 遊戲場 」 廣告 予 閔宛君 ， 佯 以 其 熟識 臺中市 與 臺南市 之 電子 遊戲場 業者 ， 可 加入 會員 從事 投資 獲利 云云 。 閔宛君 不疑有他 ， 遂 同意 投資 ， 而 先後 於 106年 2月 15日 晚間 8時 57分 許 、 同 年 月 19日 晚間 7時 18分 許 、 同 年 月 22日 晚間 6時 5分 許 ， 分別 在 中國信託 商業 銀行 、 國泰世華 商業 銀行 之 自動櫃員機 ， 各 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5000 元 、 1萬 元 、 7000 元 ， 至 賴弘堃 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 中清路 郵局 局號 0000000號 、 帳號 0000000 號 帳戶 ， 賴弘堃 再 提領 上開 款項 花用 殆盡 。 嗣 因 賴弘堃 未 返 還 上開 款項 ， 且 避不見面 ， 閔宛君 始 知 受騙 。