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臺灣臺中地方法院 107年度易字第3668號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 依 其 社會 經驗 ， 雖 可 預見 若 提供 自己 之 金融 帳戶 與 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達成 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 竟 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 28日 某時 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 的 「 統一 便利 超商 東山 門市 」 ， 以 每 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 報酬 ， 將 其 所 申設 如 附表 一 所 示 帳戶 （ 下 合稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 ， 寄給 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 而 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 （ 無 積極 證據 證明 該 集團 成員 有 未滿 18 歲 之 人 ） 掩飾 因 詐欺 犯罪 所 得 之 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 （ 依 卷 內 證據 資料 無從 認定 係 3 人 以上 共同 為 之 ， 詳 後述 ） 取得 本案 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先後 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 二 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 乙○○ 、 陳俊廷 、 薛○強 （ 89年 8月 生 ， 遭 詐騙 時 為 少年 ） 、 陳士輔 （ 移送 併辦 意旨書 誤載 為 陳士甫 ， 下 同 ） 等 4 人 （ 下稱 乙○○ 等 4 人 ） 因而 陷於 錯誤 ， 分別 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時 、 地 ， 各 匯款 如 附表 二 所 示 之 金額 至 各 該 帳戶 內 ， 致 該 集團 成員 可 得 提領 而 詐欺 得手 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡上字第542號
犯罪事實：
一 、 黃崇文 能 預見 將 帳戶 金融卡 、 密碼 交與 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 24日 前 之 同年 12月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 表弟 呂柏瑋 （ 另 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 向 臺灣 土地 銀行 南桃園 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 申請 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 提供予 不詳 成年 人士 使用 。 嗣 某 不詳 詐欺 集團 成員 取得 呂柏瑋 上開 土地 銀行 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， ㈠ 於 99年 12月 24日 晚上 8時 7分 許 ， 撥打 電話 向 洪巧芯 佯稱 其 網路 購物 付款 設定 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 更改 設定 ， 洪巧芯 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 夜間 9時 35分 許 ， 依 指示 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 呂柏瑋 上開 帳戶 。 ㈡ 於 99年 12月 24日 晚上 8時 33分 許 ， 撥打 電話 向 蔡焌愷 佯稱 其 網路 購物 付款 設定 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 更改 設定 ， 蔡焌愷 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 8時 50分 許 ， 依 指示 匯出 1萬5117 元 至 呂柏瑋 上開 帳戶 。 ㈢ 於 99年 12月 24日 晚上 8時 55分 許 ， 撥打 電話 向 李權哲 佯稱 其 網路 購物 付款 設定 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 更改 設定 ， 李權哲 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 10時 29分 許 ， 依 指示 匯出 2萬9989 元 至 呂柏瑋 上開 帳戶 。 嗣 洪巧芯 、 蔡焌愷 及 李權哲 查覺 有異 並 報警 處理 ， 始 知 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第1272號
犯罪事實：
一 、 莊政文 預見 將 金融 機構 帳戶 提款卡 、 密碼 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 仍 基於 縱 使 他人 以 該 帳戶 實施 詐欺 取財 犯罪 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 錢代書 」 之 成年 男子 之 指示 ， 於 民國 104年 12月 16日 某時 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 之 統一 便利 超商 弘揚 門市 ， 將 其 所 開立 中國信託 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 黑貓宅急便 寄送 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 （ 黑貓宅急便 大誠 營業所 ） 予 收件人 「 錢代書 」 ， 並 以 簡訊 告知 「 錢 代書 」 系爭 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 系爭 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 於 104年 12月 16日 晚間 7時 12分 許 及 104年 12月 17 、 18日 某時 ， 撥打 電話 予 張淑貞 ， 佯稱 係 其 堂弟 欲 借款 云云 ， 致 張淑貞 陷於 錯誤 ， 因而 於 104年 12月 17日 下午 1時 26分 許 、 104年 12月 18日 下午 1時 46分 許 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 （ 共計 20萬 元 ） 至 系爭 帳戶 ， 均 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 張淑貞 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度易字第1115號
犯罪事實：
一 、 緣 郭洪寶玉 與 陳志遠 同 在 臺南市 永康區 中山南路 臺南 高工 對面 尚青 黃昏 市場 之 相鄰 攤位 擺攤 ， 詎 郭洪寶玉 明知 已 陷於 無 資力 之 狀態 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 100年 10月 14日 ， 在 陳志遠 攤位 詢問 得悉 陳志遠 戴於 左手 無名指 之 黃金 戒指 重量值 3 錢 ， 見 有機可乘 ， 即 向 陳志遠 表示 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 19,150 元 購買 該 戒指 ， 並 將 於 1 週 後 付款 ， 致 使 陳志遠 信以為真 ， 因此 陷於 錯誤 ， 將 該 戒指 交予 郭洪寶玉 ， 惟 屆期 郭洪寶玉 即 藉詞 推托 未 付 。 ㈡ 復 於 100年 10月 17日 ， 向 陳志遠 誆稱 其 經營 之 珠寶 生意 利潤 高 ， 客群 眾多 ， 一 、 兩 週 內 即 有 2成 利潤 ， 要求 陳志遠 拿 錢 出來 投資 ， 並 要求 將 上開 販售 黃金 戒指 之 價金 19,150 元 轉為 投資款 等語 ， 致 使 陳志遠 信以為真 ， 因此 陷於 錯誤 ， 而 同意 上開 價金 轉為 投資款 ， 並 再 分別 於 100年 10月 17日 、 10月 18日 、 10月 19日 、 10月 24日 、 10月 28日 、 10月 31日 、 11月 4日 ， 陸續 交付 現金 257,000 元 、 120,000 元 、 30,000 元 、 10,000 元 、 40,000 元 、 50,000 元 、 30,000 元 ， 共計 537,000 元 現金 予 郭洪寶玉 。 ㈢ 再 於 100年 10月 18日 起 ， 分別 持 鍍 白金 假 藍寶石 戒指 、 假 裸鑽 、 鍍金 項鍊 及 鍍白 金假 鑽石 戒指 ， 向 陳志遠 騙稱為 正藍寶石 戒指 、 真裸鑽 、 K金 項鍊 、 純白 金鑲真鑽 ， 使 陳志遠 陷於 錯誤 ， 誤認 郭洪寶玉 所 交付 之 珠寶 均 為 真 貨 ， 而 自 100年 10月 18日 起 至 同年 11月 4日 止 ， 分 4 次 以 現金 30,000 元 購買 上開 鍍 白金 假 藍寶石 戒指 、 以 現金 50,000 元 購買 上開 假 裸鑽 ， 以 現金 5,000 元 購買 上開 鍍金 項鍊 及 以 現金 100,000 元 購買 上開 鍍 白金假 鑽石 戒指 ， 共計 交付 185,000 元 向 郭洪寶玉 購買 前開 假 珠寶 。 未料 郭洪寶玉 詐得 上揭 741,150 元 後 ， 竟 藉詞 推拖 交付 投資 利潤 ， 且 經 陳志遠 持 前開 珠寶 前往 珠寶店 出售 ， 方 得悉 均 為 假貨 ， 嗣 後 郭洪寶玉 即 避不見面 ， 陳志遠 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第328號
犯罪事實：
一 、 蔡坤元 雖 得 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 卻 因 需 款 孔急 ， 適於 瀏覽 「 借 錢網 」 時 ， 發現 名為 「 吳 媽媽 」 之 借貸 廣告 ， 並 以 Line 通訊 軟體 及 公用 電話 等 方式 與 該 站 聯繫 ， 以 商借 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 為由 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 提供 其 華南 商業 銀行 大昌 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大昌 分行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 仁武 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 仁武 分行 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 及 密碼 ， 並 將 上開 2 個 帳戶 之 存摺 、 提款卡 於 民國 106年 8月 6日 寄送 至 台北市 ○○區 ○○○路 0巷 00弄 0號 7-11 天福 門市 ， 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 柯明鑫 」 之 人 ， 並 以 Line 傳送 涉案 帳戶 之 提款 密碼 ， 而 容任 取得 上開 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐騙 集團 ） 使用 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 涉案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 張哲源 、 林廷勳 、 林依潔 及 黃玉枝 ， 致 張哲源 等 人 皆 因之 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 前開 帳戶 內 。 嗣 張哲源 等 人 於 匯款 後 ， 因 查覺 有異 而 報警 處理 ， 部分 款項 幸 因 及時 凍結 而 未 遭 提領 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度易字第445號
犯罪事實：
一 、 賴冠宇 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐財 後 充作 匯款 帳戶 使用 ， 竟 不 違 本意 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 犯意 ， 於 民國 107年 1月 初旬 某 日 ， 在 苗栗縣 苗栗市 北苗 某 7-11 便利商店 內 ， 經由 宅急便 以 店對店 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 ， 寄送 至 雲林 某 7 - 11 便利商店 予 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 人 。 迨 該 人 取得 前開 帳戶 之 資料 後 ， 再 交予 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 由 詐騙 集團 成員 先後 假冒 係 「 瘋狂 賣 客 」 之 會計 人員 及 「 中國信託 」 之 客服 人員 ， 於 107年 1月 7日 18時 許 ， 撥打 電話 予 施忠銘 ， 佯稱 之前 網路 購物 ， 不 小心 設到 分期付款 ， 若 未 取消 每 月 會 固定 扣款 ， 要 依 指示 匯款 云云 ， 致 施忠銘 不疑有他 ， 依 指示 於 107年 1月 7日 21時 55分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬0,105 元 至 本件 郵局 帳戶 後 ， 旋 遭 提領 一空 。 迨 施忠銘 發現 遭 詐騙 報警 究辦 ， 而 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1729號
犯罪事實：
一 、 緣 蘋果 iTuneStore 、 AppStore 使用 者 得以 在 「 以 行動電話 帳單 代付 」 之 功能 設定 「 使用 其他 行動電話 號碼 」 （ 按 ： 輸入 使用 者 輸入 之 行動電話 號碼 後 ， 一 則 內含 單 次 有效 驗證碼 之 SMS 簡訊 會 傳送 至 上述 行動電話 號碼 ， 使用 者 在 設定 付款 方式 之 裝置 【 如 iPad 、 或 iPhone 】 ） 完成 後 ， 使用 者 之後 在 iTune Store 或 AppStore 消費 之 款項 ， 即 得 透過 上述 行動電號 帳單 代付 。 乙○○ 及 甲○○ 因 參與 網路 遊戲 而 結識 ， 乙○○ 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 先 以 自己 手機 有 問題 為 幌 ， 使 甲○○ 陷於 錯誤 ， 輸入 傳送 至 甲○○ 使用 096701 **** 之 SMS 簡訊 （ 內含 有效 認證 碼 ） ， 而 綁定 以 使用 iTuneStore 所 使用 之 aszx 880102@gmail.com 帳號 後 ， 接續 上述 不法 意圖 ， 自 民國 106年 8月 7日 下午 2時 15分 57秒 至 翌日 下午 3時 38分 05秒 止 ， 與 具有 犯意 聯絡 之 友人 即 少年 陳○丞 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 另 由 臺灣 臺北 地方 法院 少年 法院 審理 中 ） ， 在 陳○丞 位在 臺北市 民權東路 2段 住所 （ 住址 詳卷 ） ， 由 其 使用 之 iPhone 6 手機 連結 無線 網路 （ IP ： 106 . 105 . 112. 41 ） 後 ， 以 上揭 iTuneStore 帳號 消費 達 27 筆 ， 而 因此 取得 金額 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 7,890 元 之 不法 利益 。 嗣 甲○○ 於 106年 9月 間 接獲 096701 **** 小額 代收 服務 帳單 ， 始 發覺 上情 而 報警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 104年度審易緝字第62號
犯罪事實：
一 、 郭嘉明 自 民國 100年 6月 初 起 ， 加入 綽號 「 阿財 」 之 人 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 所屬 之 詐欺 集團 ， 負責 收取 人頭 帳戶 供 被害人 匯款 ， 及 前往 金融 機構 或 自動櫃員機 提領 被害人 匯入 款項 之 工作 。 郭嘉明 與 上開 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 及 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 向 殷鐳柔 詐得 其 所 申設 玉山 商業 銀行 中壢 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 後 （ 郭嘉明 就此 部分 所 涉 詐欺 取財 部分 ， 業 經 台灣 高等 法院 花蓮 分院 101年度 上訴 字 第217 號 刑事 判決處 有期徒刑 8月 確定 ） ， 於 100年 8月 15日 上午 10時 30分 許 ， 由 上開 詐欺 集團 成員 以 電話 向 葉鳳香 佯稱 ： 伊 係 葉鳳香 之 友人 而 欲 向 其 借款 等語 ， 致 葉鳳香 陷於 錯誤 ， 於 同 日 （ 8月 15日 ） 下午 1時 9分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 0000號 即 前峰 郵局 內 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 4萬 元 至 該 玉山 銀行 帳戶 內 ， 再 由 郭嘉明 持 上開 金融卡 ， 接續 於 附表 所 示 之 地 間 及 地點 ， 以 輸入 上開 密碼 提領 現金 之 方式 ， 使 附表 所 示 之 自動 付款 設備 誤認 郭嘉明 係 有 權 提領 現金 之 人 ， 而 取得 如 附表 所 示 之 金額 共 4萬 元 ， 得手 後 旋即 將 該 等 款項 交付 予 上開 詐欺 集團 成員 並 花用 一 空 。 嗣 因 葉鳳香 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第141號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 丙○○ 為 成年人 ， 明知 自己 並 無 販售 「 天堂 M 」 帳號 之 真意 ， 竟 與 呂○○ （ 真實 姓名 詳卷 ， 當時 為 14 歲 以上 未滿 18 歲 之 少年 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 聯絡 犯意 ， 於 民國 108年 1月 27日 16時 45分 許 ， 在 臉書 社群 網站 「 天堂 M （ LineageM ） 台服 買賣 交易版 」 以 暱稱 「 盧曉曉 」 向 甲○○ 佯稱 ： 欲 販售 遊戲 天堂 M 帳號 shoo Z 0000000000 （ 認證 門號 為 丙○○ 外婆 楊連珠 申請 之 門號 0000000000 號 ） 云云 ， 使 甲○○ 陷於 錯誤 ， 誤信 丙○○ 有 販售 上開 遊戲 帳號 之 真意 ， 並 於 108年 1月 28日 19時 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000○0號 全家 便利 商店 世貿店 ， 欲 與 丙○○ 交易 上開 遊戲 帳號 ， 丙○○ 則 帶 同 少年 呂○○ 到場 ， 由 丙○○ 當場 操作 電腦 佯裝 讓 甲○○ 更改 遊戲 帳號 之 認證 信箱 及 手機 號碼 ， 少年 呂○○ 則 在 旁 協助 操作 更改 帳號 ， 使 曹廷剛 誤認 已 取得 上開 遊戲 帳號 之 使用權 ， 當場 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬5,000 元 予 丙○○ ， 經 丙○○ 、 少年 呂○○ 輪流 清點 現金 後 ， 由 丙○○ 取走 現金 ， 嗣 於 108年 1月 29日 3時 31分 許 ， 丙○○ 再 以 不詳 方式 將 上開 遊戲 帳號 認證 手機 號碼 回復為 門號 0000000000 號 ， 嗣 甲○○ 發覺 無法 登入 使用 上開 遊戲 帳號 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2508號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 12月 23日 某時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 統一 超商 新 寶華 門市 ， 將 其 申設 之 台北 富邦 商業 銀行 三民 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 高雄 民壯 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 民壯 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 黑貓宅急便 寄送 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 收件人 填寫 「 陳欽志 」 ） ， 而 容任 該 成年人 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 玉山 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 使 如 附表 所 示 謝均 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 將 如 附表 所 示 款項 匯 至 甲○○ 上開 台北 富邦 銀行 、 民壯 郵局 帳戶 。 嗣 謝均 等 人 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 109年度金訴字第86號
犯罪事實：
一 、 陳保愷 於 民國 一０八年 十月 底 某 日 ， 加入 綽號 「 小炫風 」 、 「 保力達 」 、 「 富貴 人生 」 及 其他 不詳 成年人 所 組成 之 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 且 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 擔任 領款 車手 之 工作 ， 負責 持 人頭 帳戶 之 提款卡 至 自動櫃員機 提領 該 詐欺 集團 成員 詐騙 所得 贓款 後 交予 上手 「 小炫風 」 及 「 保力達 」 ， 每 次 可 獲得 提領 款項 百分之三 之 報酬 ， 而 與 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 一 至 三 所 示 時間 ， 以 附表 一 至 三 所 示 詐騙 手法 ， 對 張裕揮 、 廖秀真 、 李明蓉 、 曾美玉 、 周海燕 、 賴文欽 、 游金瑞 、 陳信宏 、 陳㨗雄 施用 詐術 ， 致 其 九 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 至 三 所 示 時間 匯款 至 附表 一 至 三 所 示 人頭 帳戶 。 陳保愷 再 依 上開 詐欺 集團 不詳 成員 之 指揮 ， 於 附表 一 至 三 所 示 時間 ， 前往 附表 一 至 三 所 示 提款 地點 ， 持 前述 人頭 帳戶 之 提款卡 提領 附表 一 至 所 示 款項 ， 並 扣除 其 當日 之 報酬 後 ， 全數 交予 「 小 炫風 」 、 「 保力達 」 。
臺灣嘉義地方法院 108年度嘉簡字第909號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳冠儒 前 於 民國 103年 間 曾 因 將 其 所 申請 行動電話 門號 SIM卡 （ 門號 0000000000 、 0000000000 ） 2 枚 售予 身分 不詳 之 詐欺 成員 使用 ， 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 經 本院 以 105年度 易 字 第916 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 緩刑 3 年 確定 （ 嗣 緩刑 遭 撤銷 ） ， 其 可 預見 將 自己 申請 之 行動電話 門號 交付 予 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 之 工具 ， 詎 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 106年 12月 3日 申辦 臺灣 之 星 行動電話 門號 0000000000 號 後 ， 於 107年 1月 3日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 該 門號 SIM卡 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 價格 出售 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 人 及 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 門號 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 取得 上揭 行動電話 門號 之 成年人 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 107年 1月 3日 14時 許 ， 以 上開 行動電話 門號 撥打 電話 予 王姷心 ， 佯裝 為 其 友人 林真如 ， 詐稱 急需 款項 周轉 云云 ， 致 王姷心 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 34分 許 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○街 000號 郵局 臨櫃 匯款 10萬 元 至 宋雲 開 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 （ 宋雲開 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 高雄 地方 法院 107年度 簡字 第3071 號 判決 有期徒刑 3月 確定 ） 。 嗣 因 王姷心 發現 遭 騙 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3773號
犯罪事實：
一 、 陳俊甥 已 預見 提供 金融 機關 存款 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 25日 ， 在 高雄市 三民區 黃興路 某 統一 超商 ， 以 寄送 宅急便 之 方式 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 博愛 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ) 之 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 王 先生 」 之 人 ， 並 以 電話 通訊 方式 ， 告知 該 帳戶 提款卡 密碼 ， 容任 「 王 先生 」 使用 該 帳戶 。 嗣 上開 之 人 取得 該 帳戶 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 犯罪 方式 詐騙 附表 所 示 林君馨 等 人 ， 致 附表 所 示 林君馨 等 人 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 匯款 至 上開 臺灣 銀行 帳戶 。 嗣 經 附表 所 示 林君馨 等 人 發覺 有異 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第1079號
犯罪事實：
一 、 余志清 前 於 民國 94年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 96年度 桃簡字 第505 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 嗣 經 該 院 以 96年度 聲字 第2728 號 裁定 ， 減為 有期徒刑 1月 15日 確定 ， 於 98年 7月 1日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 行動電話 門號 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 行動電話 門號 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 交付 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 將 被 犯罪 集團 用於 向 被害人 詐欺 取財 之 聯絡 工具 ， 又 對於 提供 行動電話 門號 之 行為 本身 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 以 該 行動電話 門號 作為 犯罪 之 工具 ， 進而 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 詐騙 他人 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 若 有 人 持 以 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 101年 8月 27日 前 某 日 （ 起訴書 誤載為 101年 8月 間 某 日 ） ， 在 臺中市 大里區 國光路 某 7-11 便利 超商 前 ， 將 其 申辦 之 統一 預付型 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 （ 屬 遠傳 電信 股份 有限公司 系統 ， 下稱 ： 余志清 名義 之 行動電話 門號 ） ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 不詳 成年人 所屬 詐欺 集團 供作 詐欺 聯絡 使用 之 工具 。 該 不詳 成年人 所屬 詐欺 集團 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 先 於 101年 12月 25日 起 至 102年 1月 9日 前 某 日 （ 起訴書 誤載為 102年 1月 9日 ） ， 陸續 以 余志清 名義 之 行動電話 門號 與 洪清水 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 犯行 部分 ， 業經 本院 另 案 以 102年度 中簡字 第2141 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ） 聯繫 後 ， 在 彰化縣 彰化市 火車站 外面 ， 另 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 至 2萬 元 之 代價 ， 取得 洪清水 於 101年 12月 25日 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中路 郵局 帳戶 帳號 00000000000000 號 之 金融卡 及 密碼 （ 起訴書 贅載 存摺 ， 下稱 ： 洪清水 郵局 帳戶 ） 等 物 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員果 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 後述 詐欺 取財 之 犯行 ：
臺灣臺南地方法院 106年度易字第1323號
犯罪事實：
一 、 邱寶明 與 尤陳秀娥 之 配偶 尤俊德 （ 尤俊德 對 邱寶明 等 二 人 提起 毀損 債權 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 前 為 臺南市 六甲 國民小學 之 同事 。 尤 陳秀娥 因 曾 出借 邱寶明 新臺幣 （ 下 同 ） 190萬 元 之 款項 ， 經 尤 陳秀娥 提起 民事 請求 給付 借款 事件 訴訟 後 ， 於 民國 103年 11月 28日 ， 經貴院 以 103年度 訴 字 第1516 號 判決 邱寶明 應 給付 尤 陳秀娥 212萬8000 元 ， 及 其中 190萬 元 自 103年 9月 10日 起 至 清償 日 止 按 週年 利率 18% 計算 之 利息 。 尤 陳秀娥 乃 持 前開 判決 向 貴 院 聲請 強制 執行 ， 經 貴 院 以 104年度 司 執字 第27204 號 強制 執行 事件 受理 ， 併入 104年度 司 執字 第26416 號 債權人 和潤 公司 與 邱寶明 之 強制 執行 事件 ， 且 經 於 104年 1月 21日 以 南院 崑 104司 執 全慎字 第30 號 執行 命令 准予 執行 ， 禁止 邱寶明 於 債權 金額 範圍 內 ， 收取 對 第三人 六甲 國民小學 應領 之 薪資 債權 。 詎 方梅麟 與 邱寶明 為 稀釋 尤 陳秀娥 在 強制 執行 程序 中 可 得 分配 之 債權 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 基於 詐欺 、 毀損 債權 、 行使 使 公務員 登載 不實 文書 之 犯意 聯絡 ， 明知渠等 之間 並 無 債權 債務 關係 ， 卻 由 邱寶明 於 不詳 時間 ， 開立 面額 294萬 元 、 發票日 102年 10月 3日 、 到期日 103年 10月 30日 之 本票 1 紙 與 方梅麟 （ 票號 ： CH 000000 號 、 下稱 系爭 本票 ） ， 表示 方梅麟 、 邱寶明 間 存有 債權 債務 關係 ， 由 方梅麟 持 向 貴 院 聲請 准予 強制 執行 ， 致 貴院 司法 事務官 為 形式 審查 後 陷於 錯誤 ， 將 此 不實 事項 登載 於 職務 上 所 掌 之 103年度 司票字 第2444 號 民事 裁定 ， 准 對 該 本票 之 本金 及 利息 強制 執行 ， 再 由 方梅麟 於 104年 3月 23日 ， 檢附 該 裁定 ， 向 貴 院 聲請 強制 執行 ， 經 貴 院 以 104年度 司 執字 第26428 號 強制 執行 事件 受理 ， 併入 前開 104年度 司 執字 第26416 號 案件 ， 而 貴 院 即 於 104年 4月 15日 以 南院 崑 104 司 執合字 第26416 號 執行 命令 ， 以 ： 第三人 六甲 國民小學 應 按 各 債權人 之 債權 比例 ， 分別 給付 予 債權人 ， 包含 併案 債權人 方梅麟 。 致 受償 比例 更正為 ： 尤 陳秀娥 佔 債權 總額 39% 、 方梅麟 佔 54% 、 和潤 企業 佔 7% 。 方梅麟 並 於 104年 5月 起 ， 至 105年 5月 間 ， 取得 參與 分配 之 金額 共 15 次 ， 合計 15萬3,956 元 ， 足生 損害 於 尤俊德 、 尤陳秀娥 及 貴 院 辦理 非訟 事件 之 正確性 。
臺灣高雄地方法院 109年度審易字第1117號
犯罪事實：
一 、 丁俊榕 明知 並 無 投資 之 事實 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 為 下列 之 詐欺 犯行 ： ㈠ 丁俊榕 於 民國 108年 4月 26日 13時 39分 許 ， 透過 通訊 軟體 LINE 向 楊岱儒 佯稱 ： 其 有 建案 預售屋 可 投資 ， 如 合資 購入 轉賣 獲利 可期 云云 ， 致 楊岱儒 陷於 錯誤 ， 分別 於 同年 4月 26日 、 4月 27日 、 5月 1日 、 5月 2日 ， 陸續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 、 3萬5000 元 、 1萬5000 元 、 4萬 元 至 丁俊榕 之 台北 富邦 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 ， 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 。 ㈡ 丁俊榕 於 同年 5月 6日 ， 向 楊岱儒 佯稱 ： 其 有 客戶 要 購買 電腦 ， 如 購買 組裝 後 轉賣 客戶 獲利 可期 云云 ， 致 楊岱儒 陷於 錯誤 ， 先 於 同年 5月 6日 匯款 4萬6000 元 至 丁俊榕 上開 富邦 銀行 帳戶 ， 後 再 於 同年 5月 8日 在 高雄市 ○○區 ○○街 00號 友人 江貞宜 住處 交付 現金 2萬2500 元 予 丁俊榕 。 嗣 楊岱儒 於 同年 5月 8日 連繫 丁俊榕 未果 ， 發覺 有異 始悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第571號
犯罪事實：
一 、 張簡翊秀 預見 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 欠缺 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 5月 間 某 日 ， 在 高雄市 高雄 火車站 某 客運 轉運站 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 三民路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 臺灣 銀行 鳳山 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 鳳山 三民 郵局 帳戶 、 臺銀 鳳山 分行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配 之 方式 郵寄 至 桃園市 莒光 轉運站 交予 不詳 姓名 成年人 及 其 所屬 均 成年人 組成 之 犯罪 集團 成員 ， 而 容任 該 人 及 其 所屬 之 犯罪 集團 使用 前開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 在 取得 張簡翊秀 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 推 由 其中 成員 分別 按如 附表 一 所 示 時間 、 方式 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 莊○○ 、 林○○ 、 陳○○ 、 鍾○○ 、 廖○○ 、 何○○ 、 丁○○ ， 並 使 莊○○ 等 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 匯款 至 前開 帳戶 （ 匯款 時間 、 金額 均 詳 如 附表 一 所 載 ） ， 嗣 因 莊○○ 等 人 於 匯款 後 ， 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第280號
犯罪事實：
一 、 施家豪 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 簡字 第34 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 104年 4月 30日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 申辦 金融 機構 帳戶 乃 個人 屬性 甚 高 之 行為 ， 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 可能 幫助 他人 遂行 不 特定 之 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 104年 10月 21日 至 104年 11月 8日 間 之 某時 ， 在 台灣 地區 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 大眾 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 ， 提供 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ； 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 11月 8日 下午 1時 14分 許 ， 以 通訊 軟體 「 LINE 」 傳送 訊息 予 黃淑貞 ， 佯稱為 其 友人 陳雅馨 ， 需款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 等語 ， 致 黃淑貞 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 2時 8分 1秒 ， 至 彰化市 ○○路 000號 光復 郵局 之 自動 櫃員 提款機 ， 轉帳 匯款 3萬 元 至 上開 大眾 銀行 帳戶 中 ， 旋為 詐騙 集團 成員 提領 ， 黃淑貞 查覺 有異 報警 處理 ， 方 知上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡上字第86號
犯罪事實：
一 、 鄭立仁 主觀 上 應 有 預見 不詳 姓名 年籍 之 成年人 收集 他人 金融 帳戶 之 目的 ， 係 欲 供 詐欺 犯罪 用 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 之 不法 所有 意圖 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 11月 3日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 某 便利商店 ， 同時 將 其 向 聯邦 商業 銀行 蘆洲 分行 所 申辦 之 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 蘆洲 分行 ） ， 及 向 中國信託 商業 銀行 城 東 分行 （ 下稱 中國信託 城 東 分行 ） 所 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 某 真實 姓名 不詳 自稱 「 王代書 」 之 成年 男子 ， 作為 該 集團 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 犯罪 匯款 帳戶 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 : ㈠ 於 100年 11月 4日 12時 許 ， 撥打 電話 予 羅廣忠 ， 佯裝 為 羅廣忠 之外 甥女 ， 向 其 佯稱 ： 有 兩 筆 錢 急用 ， 因 買 基金 暫時 無 現金 支付 ， 要求 其 借 兩 筆 錢 ， 並稱 於 12月 10日 會 歸還 云云 ， 致 羅廣忠 陷於 錯誤 ， 於 當日 至 渣打 銀行 南崁 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 至 鄭立仁 交付 予 他人 使用 之 上揭 聯邦 蘆洲 分行 帳戶 內 。 ㈡ 於 100年 11月 4日 13時 25分 許 ， 撥打 電話 予 林芳珍 ， 佯裝 為 林芳珍 妹妹 ， 並 向 其 佯稱 ： 因 手頭 不 方便 ， 想 借款 周轉 ， 於 星期一 歸還 云云 ， 林芳珍 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 當日 14時 33分 許 ， 至 彰化 南郭 郵局 臨櫃 匯款 10萬 元 至 鄭立仁 交付 予 他人 使用 之 上揭 中國信託 城 東 分行 帳戶 內 。 ㈢ 嗣 羅廣忠 、 林芳珍 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度原簡字第4號
犯罪事實：
一 、 吳聲楷 、 林卉柔 均 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 分別 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 吳聲楷 於 民國 106年 7月 26日 某時 許 ， 在 高雄市 鳳山區 五甲二路 與 自強路口 某 萊爾富 超商 ， 將 其 所 申設 國泰世華 商業 銀行 苓雅 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 張 先生 」 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ； 林卉柔 於 106年 7月 26日 某時 許 ， 在 萊爾富 超商 高市 復興店 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 花蓮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 台新 國際 銀行 花蓮 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 宇哲 專員 」 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 2 人 均 容任 詐欺 集團 使用 上開 各 帳戶 遂行 財產 不法 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐騙 手段 ， 詐欺 如 附表 所 示 之 李玫蓉 、 陳怡珊 、 廖淑珍 、 陳純蓁 等 4 人 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 吳聲楷 、 林卉柔 各 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣花蓮地方法院 108年度易字第356號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李洋銘 於 民國 107年 11月 間 ， 聽聞 王玫瑰 參選 花蓮縣 秀林鄉 第18 屆 鄉長 選舉 ， 疑似 有 賄選 情事 ， 竟 不 思 以 合法 管道 據 此 向 檢調 機關 檢舉 ， 以 獲得 檢舉 獎金 ， 反認 有機可趁 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 11月 20日 23時 許 ， 在 王玫瑰 位於 花蓮縣 秀林鄉 水源村 秀林 47號 競選 總部 前 廣場 ， 向 王玫瑰 及 其 配偶 胡智民 佯稱 係 檢調 派駐 花蓮 之 人員 ， 並 告知 王玫瑰 因 賄選 情事 ， 已 被 檢調 單位 鎖定 ， 預計 翌 （ 21 ） 日 發動 搜索 ， 若 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 即 有 辦法 得以 將 王玫瑰 自 查察 賄選 名單 中 剔除 ， 致 王玫瑰 、 胡智民 均 陷於 錯誤 ， 考慮 是否 支付 該 金額 ， 惟 最終 王玫瑰 、 胡智民 因 認檢調 單位 不會 如此 行事 ， 未 交付 上開 款項 予 李洋銘 而 未遂 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第358號
犯罪事實：
一 、 吳國賀 其 能 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 遭 人 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 用於 掩飾 因 財產性 犯罪 匯入 款項 之 用 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 仍 基於 縱 其 金融 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 105年 7 、 8月 間 某 日 ， 利用 「 黑貓 宅急便 」 將 其 女兒 吳○○ （ 103年 生 ， 年籍 資料 詳卷 ） 所有 而 由 吳國賀 保管 之 中華郵政 股份 有限公司 梧棲 大庄 郵局 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 帳戶 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 （ 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 寄送 至 臺中市 太平區 給 包含 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 在 內 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 所屬 詐騙 集團 不詳 成員 （ 依 卷 內 證據 資料 無從 認定 係 3 人 以上 共同 為 之 ） 於 取得 上開 系爭 郵局 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 由 詐騙 集團 其中 一 成員 於 105年 9月 6日 上午 10時 1分 許 ， 以 0000000000 號 行動電話 門號 撥打 曾季暖 所 持用 行動電話 門號 0000000000 號 向 曾 季暖 佯稱 係 其 友人 「 國強 一街 社區 主任 」 顏少紘 ， 因 急需 用錢 為由 欲 向 其 借 錢 云云 ， 致 曾季暖 陷於 錯誤 ， 隨即 前往 位在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 合作金庫 銀行 提領 6萬 元 後 ， 再 至 位在 桃園市 ○○區 ○○街 00號 之 中華郵政 股份 有限公司 茄苳 郵局 以 臨櫃 匯款 之 方式 將 上開 款項 匯入 系爭 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 以 此 方式 詐騙 財物 得手 。 ㈡ 由 詐騙 集團 其中 一 成員 於 105年 9月 7日 上午 11時 許 ， 以 ＋000000000000 號 行動電話 門號 撥打 周美雪 所 持用 行動電話 門號 0000000000 號 向 周美雪 佯稱 係 其 友人 涂麗美 ， 因 急需 用錢 為由 欲 向 其 借 錢 云云 ， 致 周美雪 陷於 錯誤 ， 隨即 前往 位在 嘉義縣 ○○市 ○區 ○○路 000號 之 中華郵政 股份 有限公司 嘉義 第五 支局 郵局 ， 先 在 自動 提款機 提領 3萬 元 後 ， 再 以 臨櫃 匯款 之 方式 將 上開 款項 匯入 系爭 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 以 此 方式 詐騙 財物 得手 。 嗣 曾季暖 、 周美雪 發覺 受騙 後 乃 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 周美雪 訴由 嘉義市 政府 警察局 第二 分局 移轉 臺中市 政府 警察局 清水 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 106年度訴字第368號
犯罪事實：
一 、 孫聖鈞 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 成年人 組成 之 詐欺 集團 ， 其 與 陳崇哲 及 其餘 成年 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 先 於 民國 105年 3月 15日 上午 9時 45分 許 ， 撥打 電話 自稱 「 中華 電信 」 人員 ， 向 何佩珍 佯稱 渠積欠 電話 費用 云云 ， 復 由 自稱 「 陳 警官 」 、 「 張 檢察官 」 之 詐欺 集團 成員 佯稱 渠 涉及 假 帳戶 、 擄人勒贖 等 重大 司法 案件 ， 必須 提取 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 ， 作為 申請 法院 公證 之 資金 云云 ， 何佩珍 因而 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 1時 20分 許 ， 至 臺灣 土地 銀行 景美 分行 提領 款項 。 孫聖鈞 、 陳崇哲 則 分別 於 同 日 依 詐欺 集團 成員 之 電話 指示 ， 於 同 日 下午 2時 32分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 前 ， 由 孫聖鈞 負責 在 附近 轉角處 把風 ； 陳崇哲 向 何佩珍 誆稱 係 前來 取款 之 「 林姓 」 替代 役男 ， 何佩珍 遂 於 同 日 下午 2時 37分 許 ， 將 裝有 50萬 元 現金 之 牛皮 紙袋 交付 陳崇哲 。 孫聖鈞 見 陳崇哲 得手 後 ， 旋 招攬路 旁 計程車 前往 搭載 陳崇哲 ， 與 陳崇哲 一同 乘車 離開 現場 。 後 二 人 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0號 福華 加油站 下車 ， 轉搭 另 臺 計程車 至 臺北市 萬華區 大稻埕 碼頭 附近 河堤 ， 由 陳崇哲 於 下車 前 將 裝有 50萬 元 現金 之 牛皮 紙袋 交付 孫聖鈞 （ 陳崇哲 所 涉 加重 詐欺 取財 罪 部分 ， 經 臺灣 高等 法院 以 106年度 上訴字 第100 號 判決 在案 ） 。 嗣 何佩珍 於 同 日 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 經 警 調取路口 、 便利商店 內 監視器 錄影 畫面 ， 並 於 105年 4月 16日 依法 對 陳崇哲 執行 搜索 ， 在 其 身 上 扣得 其 與 詐欺 集團 聯絡 使用 之 SIM卡 1 張 （ 序號 000000000000000 號 ） ， 始悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第1946號
犯罪事實：
一 、 游維翔 （ 原名 游淯傑 ） 與 劉姿儀 前 係 男女 朋友 ， 2 人 於 交往 期間 同居 於 彰化縣 ○○市 ○○路 000巷 0號 1樓 ， 游維翔 並 因而 得知 劉姿儀 「 臺中 銀行 草屯 分行 」 帳號 「 0000000 」 號 帳戶 （ 下稱 臺中 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 。 詎 游維翔 於 民國 104年 1月 8日 9時 許 ， 乘 劉姿儀 將 其 皮包 及 臺中 銀行 帳戶 金融卡 放置 於 上址 客廳 內 時 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 未 經 劉姿儀 之 同意 即 擅自 拿取 臺中 銀行 帳戶 金融卡 ， 並 旋即 前往 彰化縣 ○○市 ○○路 00號 「 統一 超商 」 內 之 「 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 」 （ 下稱 中國信託 ） 自動櫃員機 前 ， 而 於 同 日 9時 50分 許 持 上開 金融卡 插入 自動櫃 操作 並 輸入 密碼 ， 致 使 自動櫃員機 識別 系統 誤認 游維翔 係 有 權 持有 上開 金融卡 之 人 ， 而 以 此 不正 方法 依次 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 。 嗣 於 同年 2月 中旬 之 某 日 21時 許 ， 劉姿儀 發現 其 臺中 銀行 帳戶 短少 存款 時 ， 游維翔 始 向 劉姿儀 坦承 上開 犯行 ， 劉姿儀 遂 報警 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度原訴緝字第6號
犯罪事實：
一 、 古 健元 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐欺 集團 等 不法 分子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 多 利用 電話 轉接 或 人頭電話 之 方式 聯繫 詐欺 對象 ， 以 逃避 追緝 ， 客觀 上 可 預見 若 提供 行動電話 門號 予 不 熟識 之 他人 使用 ， 有 可能 為 詐騙 集團 所 利用 ， 以 遂 欺騙 不 知情 之 設會 大眾 而 詐欺 取物 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 詐欺 集團 使用 其 所 提供 之 行動電話 門號 遂行 詐欺 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之間接 幫助 犯意 ， 於 不詳 時間 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 交予 以 丁仕哲 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 刻 由 最高法院 審理 中 ） 為首 之 詐欺 集團 成員 ， 待 丁仕哲 取得 該 門號 ， 再 交予 該 詐欺 集團 之 取款 車手 簡銘浩 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 業 經 本院 以 104年度 訴 字 第916 號 、 105年 第訴字 第12 號 判決 確定 ） 、 鍾紹良 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 業經 最高法院 以 106年度 台 上 字 第1018 號 判決 確定 ） 聯繫 使用 ， 並 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 其餘 不詳 成員 於 民國 104年 7月 17日 起 ， 陸續 電聯 曾愛珠 ， 並 向 曾愛珠 佯稱 係 「 高雄 長庚 醫院 」 、 「 刑事 二 組 之 課長 」 及 「 侯明皇 檢察官 」 ， 訛稱 其 遭 「 陳美娟 」 盜用 健保 資料 申請 補助 ， 且 涉及 金融 帳戶 之 背信 詐欺罪 、 洗錢 防治 法 、 擾亂 金融 秩序 ， 需要 交付 保證金 云云 ， 致 曾愛珠 陷於 錯誤 ， 嗣 於 104年 7月 21日 中午 12時 許 ， 簡銘浩 持用 上開 0000000000 號 門號 與 丁仕哲 所 持用 之 0000000000 號 門號 及 鍾紹良 所 持用 之 0000000000 門號 聯繫 ， 由 簡銘浩 、 鍾紹良 前往 新北市 鶯歌區 國華路 上 豪味 停車場 ， 而 簡銘浩 將 其 在 取款 途中 前往 附近 之 便利商店 收受 傳真 取得 由 其他 詐欺 集團 成員 所 製作 偽造 之 「 高雄 地檢署 監管科 收據 」 1 紙 交予 曾愛珠 以 茲 取信 ， 鍾紹良 則 在 取款 地點 附近 把風 等 得 ， 並 向 曾愛珠 詐得 128萬 元 之 詐欺 款項 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第1804號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 邱士澤 之 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣花蓮地方法院 107年度花原簡字第343號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 編號 2 施用 詐術欄 之 「 而 依 其 指示 操作 ATM 自動櫃員機 匯款 29,987 元 至 被告 上開 郵局 帳戶 ， 並 」 和 卷 內 證據 不符 予以 刪除 更正 外 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第319號
犯罪事實：
一 、 林育瑲 可 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 22日 至 同年 12月 5日 前 某時 ， 將 其 向 彰化 商業 銀行 南 高雄 分行 申辦 之 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 彰銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 向 000 、 000 施用 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 匯款 至 上開 彰銀 帳戶 內 ， 嗣 發覺 有異 始 悉 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡上字第22號
犯罪事實：
一 、 陳俊傑 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 被 詐欺 集團 用以為 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 104年 10月 11日 下午 16時 許 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 高雄 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000 號 ， 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 提款卡 ， 以 宅急便 貨運 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 葉 先生 」 之 人 ， 並 以 電話 簡訊 告知 提款卡 密碼 而 提供予 「 葉 先生 」 及 其 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 所屬 成員 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 陳振榮 、 廖培期 、 林嘉威 、 吳友靖 、 黃美惠 、 李駿銘 （ 起訴書 附表 誤載 為 李峻銘 ） 等 6 人 分別 匯款 至 被告 上開 國泰世華 銀行 、 兆豐 銀行 帳戶 ， 均 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 附表 所 示 陳振榮 等 6 人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。