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臺灣臺中地方法院 102年度簡字第41號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林采霏 可 預見 將 自己 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 取得 因 財產 犯罪 所得 之 財物 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 8月 30日 某時 ， 依 網路 上 不詳 成年人 之 指示 ， 將 其 所 申辦 之 東勢 郵局 帳號 第00000000000000 號 帳戶 及 彰化 商業 銀行 東勢 分行 （ 下稱 彰化 銀行 東勢 分行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 寄到 某 全家 便利商店 內 ， 而 交付 予 上開 不詳 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 （ 一 ） 101年 9月 2日 下午 5時 28分 許 ， 撥打 電話 予 陳美麗 誆稱 其 先前 網路 購物 發生 錯誤 ， 誤 設定為 分期付款 ， 須 先 至 超商 購買 遊戲 點數 後 ， 再 依 指示 至 ATM 操作 ， 始 得 解除 扣款 設定 ， 致 陳美麗 陷於 錯誤 ， 而 依 對方 指示 操作 ， 於 同年 9月 2日 、 3日 轉帳 匯款 6萬9983 元 及 9萬9983 元 至 林采霏 上開 東勢 郵局 帳戶 內 。 嗣 陳美麗 發覺 受騙 ， 遂 報警 循線 查獲 。 （ 二 ） 101年 9月 3日 晚上 8時 許 ， 撥打 電話 向 康宏宇 佯稱 其 先前 網路 購物 時 ， 誤 遭 設定為 分期付款 ， 須 依 指示 始 得 解除 ， 使 康宏宇 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 至 ATM 操作 ， 於 同年 9月 3日 轉帳 匯款 2萬9982 元 至 林采霏 上開 彰化 銀行 東勢 分行 帳戶 內 。 （ 三 ） 101年 9月 3日 晚上 9時 6分 許 ， 撥打 電話 予 古蕙蘭 訛稱 其 先前 網路 購物 時 ， 誤 遭 設定為 分期付款 ， 須 依 指示 始 得 解除 ， 致 古蕙蘭 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 至 ATM 操作 ， 於 同年 9月 3日 轉帳 匯款 1萬6988 元 至 林采霏 上開 彰化 銀行 東勢 分行 帳戶 內 。 （ 四 ） 101年 9月 3日 晚上 9時 13分 許 ， 撥打 電話 向 江惠如 佯稱 其 先前 網路 購物 時 ， 誤 遭 設定為 分期付款 ， 須 依 指示 始 得 解除 ， 使 江惠如 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 至 ATM 操作 ， 於 同年 9月 4日 轉帳 匯款 2萬9980 至 林采霏 上開 彰化 銀行 東勢 分行 帳戶 內 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第3405號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 陳逸恩 明知 自己 並 無 實際 支付 款項 購買 網路 遊戲幣 、 亦 無 真正 販售 網路 遊戲 虛擬 寶物 之 意思 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 單一 犯意 ， 於 民國 107年 2月 中旬 某 日 ， 在 網路 遊戲 「 新 楓之谷 」 中 先 向 林天棋 佯稱 願 以 新臺幣 （ 除 遊戲幣 外 ， 下 同 ） 3,200 元 購買 77,000,000,000 元 之 遊戲幣 ， 使 林天棋 因 誤信 而 提供 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 板橋 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 供 其 匯款 ， 陳逸恩 繼 之 透過 行動電話 通訊 軟體 「 LINE 」 （ 下 僅 稱 「 LINE 」 ） 向 巫 建成 佯稱 欲 販賣 遊戲 虛擬 寶物 ， 致 巫 建成 信以為真 而 於 107年 2月 24日 依 陳逸恩 指示 匯款 3,200 元 至 林天棋 上開 中信 帳戶 後 ， 陳逸恩 即 再 向 林天棋 表示 款項 已 匯入 ， 使 林天棋 誤認 上開 款項 為 正常 之 來源 而 依約 將 上開 遊戲幣 移轉 予 陳逸恩 ， 陳逸恩 即 接續 以 此 方式 取得 免 由 本人 支付 3,200 元 價金 而 仍 可 獲得 上開 遊 戲幣 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 因 巫 建成 未 取得 所 購買 之 遊戲 虛擬 寶物 ， 察覺 有異 而 報警 處理 ， 林天棋 始知 亦 遭 詐騙 。 ㈡ 陳逸恩 明知 自己 並 無 實際 支付 款項 向 他人 購買 網路 遊戲 虛擬 寶物 、 亦 無 真正 販售 該 等 虛擬 寶物 之 意思 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 單一 犯意 ， 於 107年 3月 15日 在 網路 遊戲 「 新 楓之谷 」 中 先 向 林意庭 佯稱 願 以 3,700 元 購買 遊戲 寶物 「 20 星卷 」 ， 使 林意庭 因 誤信 而 提供 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 臺南 東門 郵局 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 供 其 匯款 ， 陳逸恩 繼 之 在 該 遊戲 內 向 陳立璇 佯稱 欲 販賣 遊戲 寶物 「 輪迴 碑石 」 ， 致 陳立璇 信以為真 而 於 107年 3月 16日 依 陳逸恩 指示 匯款 3,700 元 至 林意庭 上開 郵局 帳戶 後 ， 陳逸恩 即 再 向 林意庭 表示 款項 已 匯入 ， 使 林意庭 誤認 上開 款項 為 正常 之 來源 而 依約 將 上開 遊戲 寶物 「 20 星卷 」 移轉 予 陳逸恩 ， 陳逸恩 即 接續 以 此 方式 取得 免 由 本人 支付 3,700 元 價金 而 仍 可 獲得 上開 遊戲 寶物 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 因 陳立璇 未 取得 所 購買 之 遊戲 寶物 ， 發現 有異 而 報警 處理 ， 林意庭 始 知 亦 遭 詐騙 。 ㈢ 案 經 林天棋 、 巫建成 及 陳立璇 分別 訴由 桃園 市 政府 警察局 楊梅 分局 、 臺南市政府 警察局 第一 分局 移送 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第900號
犯罪事實：
一 、 羅元亨 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存款 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 基於 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 犯意 ， 於 民國 109年 1月 3日 21時 30分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○○路 000號 統一 超商 川越 門市店 內 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 台中 文心路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 台中 文心路 郵局 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 北 台中 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 等 資料 ， 寄予 LINE 帳號 「 徵 各 縣市 外勤 人員 V 國外 短期 兼職 工作 人員 」 使用 者 ， 而 將 前開 帳戶 資料 提供予 「 徵 各 縣市 外勤 人員 V 國外 短期 兼職 工作 人員 」 所屬 人員 使用 。 嗣 上開 人員 取得 前開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 林桂香 、 葉文孝 行騙 ， 使 林桂香 、 葉文孝 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 附表 所 示 款項 至 羅元亨 台中 文心路 郵局 、 台新 銀行 帳戶 內 ， 上開 人員 再 將 林桂香 之 匯款 提領 得手 ， 惟 葉文孝 部分 ， 因 及時 報警 並 請 郵局 終止 匯款 ， 取回 匯款 現金 5萬 元 ， 上開 人員 始 未 得逞 。 嗣 為 警 據報 後 循線 查獲 。
臺灣彰化地方法院 104年度審易字第470號
犯罪事實：
一 、 乙○○ （ 綽號 「 阿財 」 ） 於 民國 102年 間 因 有 資金 之 需求 ， 透過 不 知情 之 許文印 介紹 而 認識 丙○○ （ 業據 檢察官 為 不起訴 處分 ） ， 並 於 102年 1月 間 ， 持 兩 紙 金額 各 為 新臺幣 （ 下 同 ） 22萬 元 及 28萬 元 之 支票 ， 透過 丙○○ 向 甲○○ 借款 ， 嗣 後 乙○○ 以 現金 委請 丙○○ 代 為 清償 該 筆 借款 ， 因而 取得 丙○○ 及 甲○○ 的 信任 。 詎 乙○○ 竟 明知 台新 國際 商業 銀行 板橋 分行 ， 金額 47萬 元 ， 票號 為 PC0000000 號 ， 發票人 為 聯福 資通 有限公司 （ 發票 日期 為 102年 5月 15日 ） ， 及 台北 富邦 銀行 龍山 分行 ， 面額 30萬 元 ， 票號 為 LS 0000000 號 ， 發票人 為 昌承 企業 有限公司 之 支票 （ 發票 日期 為 102年 7月 15日 ） 2 張 ， 均 為 俗稱 「 芭樂票 」 之 無法 兌現 支票 ， 竟 仍 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 分別 於 102年 3月 及 5月 間 ， 先後 持 上開 金額 47萬 元 及 30萬 元 之 支票 ， 再度 向 丙○○ 佯稱 係 其 友人 因 生意 上 需要 周轉 現金 ， 而 透過 丙○○ 向 甲○○ 借款 。 丙○○ 亦 向 甲○○ 表示 係 朋友 需要 用錢 ， 而 向 甲○○ 借款 。 雙方 約定 利息 為 每 萬 元 月息 200 元 。 甲○○ 因此 誤信為 真 ， 分別 於 同年 3月 14日 、 5月 6日 ， 在 丙○○ 位於 臺中市 ○○區 ○○○街 00巷 00號 之 住處 ， 將 已 預扣 利息 之 借款 45萬1200 元 （ 預扣 2 個 月 之 利息 1萬8800 元 ） 28萬2000 元 （ 預扣 3 個 月 之 利息 1萬8000 元 ） 給 丙○○ ， 由 丙○○ 在 其 住處 內 轉交 現金 予 乙○○ 。 惟 上揭 兩 紙 支票 屆期 均 不 獲 付款 ， 甲○○ 雖 多 次 與 乙○○ 協商 ， 乙○○ 並且 以 其 名義 簽發 金額 各 為 30萬 元 及 47萬 元 之 本票 2 紙 為 付款 之 擔保 。 惟 該 2 紙 本票 屆期 亦 均 不 獲 清償 ， 甲○○ 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第8084號
犯罪事實：
一 、 王月平 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 足供 他人 利用 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 8月 20日 前 之 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申設 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 ， 以 不詳 之 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 「 林心仁 」 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 取得 被告 之 前揭 帳戶 相關 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 黃林素娥 ， 向渠 訛稱 ： 要 幫渠 辦理 補助 津貼 ， 需要 費用 要 先 匯款 ， 補助 津貼 才 會 下來 云云 ， 致 使 黃林素娥 陷於 錯誤 ， 依 上開 指示 於 98年 8月 20日 與 同年 9月 29日 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 101,000 元 、 85,000 元 至 上揭 帳戶 內 。 嗣 經 黃林素娥 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1749號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳麗玲 明知 陳杜豐 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 由 本院 另 以 106年度 簡字 第2228 號 判處 罪刑 ） 前 於 民國 101年 間 已 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 ： 仲信 公司 ） 分期 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 以 購買 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 1 台 ， 迄未 清償 ， 其 顯 無 資力 再 購買 另 台 機車 ， 竟 與 陳杜豐 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 使 仲信 公司 審核 通過 貸款 ， 約 由 吳麗玲 於 103年 8月 19日 至 仲信 公司 特約 機車 經銷商 躍馬 車行 有限公司 （ 下稱 ： 躍馬 車行 ， 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 之1 ） ， 佯 以 吳麗玲 名義 ， 在 分期付款 申請表 上 填寫 吳麗玲 之 個人 資料 ， 向 躍馬 車行 申請 以 分期付款 方式 購買 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 1 輛 ， 約定 價金 為 72,688 元 ， 並 先 給付 訂金 5,500 元 ， 其餘 67,188 元 由 吳麗玲 向 仲信 公司 貸款 ， 於 仲信 公司 審核 通過 後 撥付 款項 予 躍馬 車行 ， 並 約定 吳麗玲 以 每 月 為 1 期 、 每 期 支付 5,599 元 、 共分 12 期 攤還 本息 之 方式 清償 仲信 公司 ， 復 於 仲信 公司 派員 去電 吳麗玲 核對 貸款 情形 時 ， 吳麗玲 又 佯稱 該 車 為 伊 購買 使用 等語 ， 致 仲信 公司 誤以為 該 車 為 吳麗玲 購買 使用 且 有 還款 能力 ， 遂 如數 核貸 67,188 元 ， 並 將 款項 撥付 予 躍馬 車行 ， 躍馬 車行 再 將 該 車 交予 吳麗玲 。 詎 吳麗玲 取得 上開 機車 後 旋即 交由 陳杜豐 使用 ， 並 收取 陳杜豐 2,000 元 作為 報酬 ， 嗣 於 104年 5月 7日 （ 起訴書 誤載為 104年 4月 7日 ） 將 該 機車 過戶 登記 予 陳杜豐 。 詎 吳麗玲 、 陳杜豐 僅 繳納 4 期 貸款 即 失 聯 避 不見面 ， 仲信 公司 派員 前往 吳麗玲 申辦 時 填寫 之 居所 地址 查訪 ， 亦 行方 不明 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 108年度訴字第819號
犯罪事實：
一 、 葉時佑 與 陳廷翔 分別 於 民國 108年 7月 21日 晚間 某時 及 同年 5 、 6月 間 某 日 時 ， 加入 由 綽號 「 好運 旺旺來 」 及 「 翰 」 即 張正翰 （ 均 由 檢察官 另行 偵辦 中 ） 等 人 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 。 由 葉時佑 擔任 收取 詐欺 集團 向 他人 施以 詐術 後 取得 贓款 之 職務 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 陳廷翔 則 係 擔任 向 「 車手 」 收取 詐欺 款項 上繳 之 人 （ 俗稱 「 收 水 」 ） 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第2157號
犯罪事實：
一 、 邱洪富美 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 108年 12月 17日 13時 16分 許 ， 至 王梓蓉 所 經營址設 高雄市 ○○區 ○○○街 00號 之 孟芳軒 糖果 餅乾店 ， 先 向 王梓蓉 表示 購買 核桃糕 及 夏威夷 豆軟糖 ， 並 佯稱 要 先 將 已 包裝好 之 核桃糕 6 斤 及 夏威夷 豆軟糖 8 斤 拿去 贈送 與 在 其他 店家 消費 之 親友 ， 要求 王梓蓉 另外 再 包裝 夏威夷 豆軟糖 6 斤 ， 承諾 會 立即 返回 結帳 並 取走 剩餘 之 軟糖 云云 ， 使 王梓蓉 陷於 錯誤 ， 誤認 邱洪富 美有 消費 之 意願 及 能力 ， 而 任由 邱洪富美 未 結帳 即將 核桃糕 6 斤 及 夏威夷 豆軟糖 8 斤 攜離 ， 嗣 邱洪富美 離去 後 即 未 返回 ， 王梓蓉 始 知悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡字第79號
犯罪事實：
一 、 顏瑞德 能 預見 將 所有 之 金融 機構 帳戶 提款卡 、 存摺 、 密碼 及 印鑑章 交付 與 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 20日 19時 44分 前 某 時 許 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 新莊 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 ， 以 供 該 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 自 106年 6月 20日 19時 44分 許 起 ， 撥打 電話 予 陳麗月 ， 佯稱 係 EZ 會計 人員 ， 陳稱 陳麗月 之前 透過 網路 購買 電影 套票 ， 因 內部 人員 作業 錯誤 ， 多 訂購 40 筆 套票 ， 須 透過 銀行 自動 提款機 解除 ， 致 陳麗月 陷入 錯誤 ， 遂 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 匯出 帳號 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 轉帳 至 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 陳麗月 發覺 受騙 報警 後 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第2090號
犯罪事實：
一 、 呂孝民 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐欺 集團 蒐購 人頭 帳戶 作為 其 詐欺 取財 供 匯款 之 工具 等 新聞 層出不窮 ， 故 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 極 可能 遭 他人 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 因 缺 錢 花用 ， 於 民國 104年 10月 間 某 日 ， 在 臺中市 西屯區 秋紅谷 公園 附近 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 將 其 申設 彰化 永安街 郵局 帳號 00000000000000 之 帳戶 （ 下稱 彰化 永安街 郵局 帳戶 ） 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 交付 予 高健祐 （ 綽號 「 阿國 」 ） ， 並 取得 1萬 元 之 報酬 ， 而 作為 詐欺 取財 工具 之 人頭 帳戶 使用 （ 此 部分 之 幫助 詐欺 取財 ， 業 經 本院 以 106年度 易 字 第883 號 判決處 以 有期徒刑 5月 ， 再 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 107年度 上 易 字 第414 號 判決 駁回 上訴 確定 在案 ） 。 高健祐 復 以 前開 彰化 永安 郵局 帳戶 無法 使用 為由 ， 要求 呂孝民 另行 提供 其他 帳戶 使用 ， 呂孝民 遂 另 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 在 臺中市 西屯區 秋紅谷 公園 附近 ， 將 其 於 104年 11月 間 某 日 向 不 知情 之 女友 柳玫秀 所 借用 玉山 商業 銀行 員林 分行 帳號 0000000000000 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 、 印章 、 密碼 交付 予 高健祐 ， 再 由 高健祐 交由 林詠欽 等 人 所屬 詐欺 集團 供作 人頭 帳戶 使用 。 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 於 104年 10月 間 某 日 ， 在 FACEBOOK 臉書 上 佯裝 係 香港 海關 職員 「 張文 」 ， 聯繫 邀請 許惟翎 投資 ， 致 使 許惟翎 陷於 錯誤 ， 於 105年 1月 20日 匯款 135萬 元 至 林郁田 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 大里 郵局 帳號 00000000000000 之 帳戶 內 ， 再 由 該 集團 成員 使用 網路 銀行 轉帳 方式 ， 將 林郁田 前開 大里 郵局 帳戶 內 之 100萬 元 ， 轉匯 至 柳玫秀 前開 玉山 商銀 帳戶 內 （ 此 部分 高健祐 、 林詠欽 所 犯 詐欺 取財 ， 另 由 本院 以 105年度 訴 字 第1457 號 判決 分別 處以 有期徒刑 2 年 2 月 、 2 年 4 月 確定 在案 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第834號
犯罪事實：
一 、 呂立國 明知 陳盈仁 （ 原 更名為 陳毅頡 ， 嗣 又 更名為 陳盈仁 ； 其 涉犯 加重 詐欺 取財 未遂罪 部分 ， 業經 本院 以 105年度 審訴字 第1945 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 確定 ） 係 綽號 「 憨仔 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 下稱 憨仔 ） 所 籌組 詐欺 集團 （ 下稱 「 憨仔 」 詐欺 集團 ） 之 成員 ， 且 知 該 詐欺 集團 係 以 假冒 警察 、 檢察官 之 名義 ， 且 持 偽造 公文書 詐騙 為 手段 ， 竟 基於 幫助 前揭 詐欺 集團犯 三 人 以上 冒用 公務員 名義 為 詐欺 取財 及 偽造 公文書 之 犯意 ， 於 民國 105年 6月 27日 ， 介紹 缺 錢 花用 之 少年 謝○呈 （ 男 ， 88年 12月 生 ， 案發 時 16 歲 ， 姓名 年籍 詳卷 ， 本案 犯行 經 高雄 少年 及 家事 法院 裁定 施以 感化 教育 確定 ， 現 正 執行 中 ； 無 證據 顯示 呂立國 明知 或 可得 而知 謝○呈 為 未滿 18 歲 之 少年 ） 加入 上開 詐欺 集團 ， 並 於 同 日 上午 9時 許 ， 由 其 支付 車資帶 少年 謝○呈 一同 自 高雄市 九如 交流道 旁 搭乘 阿羅哈 客運 至 位於 臺中市 之 朝馬站 ， 並 安排 與 陳盈仁 見面 後 ， 呂立國 再 與 少年 謝○呈 一同 乘坐 上開 詐欺 集團 另行 安排 之 自用 小客車 前去 臺中市 ○○區 ○○街 0號 之 「 北一 賓館 」 ， 協助 少年 謝○呈 辦理 住宿 登記 。 嗣 呂立國 於 105年 6月 30日 某時 ， 自行 乘坐 客運 返回 高雄市 而 不再 涉入 上開 詐欺 集團 著手 實行 詐騙 前 之 相關 事務 。 少年 謝○呈 則 於 105年 7月 1日 9時 許 ， 經 「 憨仔 」 詐欺 集團 成年 成員 通知 後 ， 即 與 陳盈仁 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 該 集團 尚 有 其他 少年 或 兒童 成員 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 之 詐欺 取財 及 偽造 公文書 犯意 聯絡 ， 佯 以 警察 、 檢察官 偵辦 案件 名義 等 方式 進行 詐騙 ； 即 先 由 該 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 於 105年 7月 1日 下午 某 時 ， 先 自稱為 「 中華 電信 客服 人員 陳欣怡 」 撥打 電話 予 王美華 ， 告知 王美華 遭 冒名 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 ， 並 積欠 電話費 ， 會 將 電話 轉接給 165 防 詐騙 專線 處理 云云 ， 再 由 其他 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 分別 假冒 165 反 詐騙 專線 之 警員 「 陳文正 」 、 隊長 「 黃明昭 」 及 檢察官 「 陳瑞仁 」 名義 ， 以 電話 聯絡 王美華 ， 佯稱 因 王美華 名下 之 大眾 銀行 帳戶 涉及 之 洗錢 已 進入 司法 程序 ， 該 帳戶 已 遭 凍結 ， 且 其 已 2 次 傳喚 未 到庭 、 需 以 證物 代送 之 方式 ， 將 其 所有 的 帳戶 存摺 、 金融卡 交由 專人 送往 士林 地檢署 ， 且 公證 處會派 一 位 年輕人 來 領取 王美華 之 證件 ， 並 交付 兩 張 公文 做 收據 ， 等到 調查 沒有 問題 就 可以 以 這 兩 張 收據 來 領取 其 交付 之 證物 云云 ， 致 王美華 陷於 錯誤 ， 而 依 上開 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 ， 先於 電話 中 告知 其 郵政 VISA 金融卡 （ 卡號 ： 0000000000000000 號 ） 及 彰化 銀行 金融卡 （ 卡號 ： 00000000000000 號 ） 之 密碼 ， 並 於 同 日 17時 15分 許 ， 持 其 名下 豐原 三民路 郵局 （ 帳號 ： 000000000000000000 號 ） 、 彰化 銀行 豐原 分行 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 、 彰化 銀行 活期 存款 證券戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 、 永豐 銀行 南 臺中 分行 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 、 永豐 銀行 中盛 證券 （ 證券商 代號 ： 9A9F ； 編號 ： 0000000 號 ） 所 開立 之 共 5 個 金融 帳戶 之 存摺 【 其 內 存款 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 2,172,448 元 】 ， 暨 上開 金融卡 2 張 及 其 私章 2 顆 ， 至 臺中市 北區 文祥路 與 太平北街 交岔 路口 ， 欲 交給 冒名 為 「 陳瑞仁 檢察官 」 所 指派 之 人 ； 少年 謝○呈 及 陳盈仁 則 於 同 日 16時 許 ， 接獲 詐騙 集團 成員 來電 指派 任務 至 上址 向 王美華 收取 前揭 物品 後 ， 陳盈仁 即 駕駛 其 自行 承租 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 租賃 小客車 ， 搭載 少年 謝○呈 前往 臺中市 ○區 ○○路 000號 之 「 7-11 順益 門市 」 ， 由 少年 謝○呈 操作 ibon 多媒體機 ， 接收 該 詐騙 集團 其他 成年 成員 藉由 上網 至 網際網路 傳送 其 等 先行 於 某 不詳 時 、 地 ， 以 不詳 方式 ， 偽造 表示 王美華 涉嫌 之 恐嚇 勒索 案 確 已 進入 司法 程序 之 如 附表 編號 一 所 示 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 公証科 偵查 卷宗 」 公文書 （ 其 上 有 偽造 之 「 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 」 之 公印文 1 枚 ） ， 及 表彰 由 承辦 之 檢察官 「 陳瑞仁 」 依法 向 王美華 凍結 管制 帳戶 之 意 之 「 法務部 行政 執行 假扣押 處份 命令 」 公文書 1 紙 （ 其 上 有 偽造 之 「 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 」 之 公文 書 印文 1 枚 ） 之 電子 檔案 內容 ， 並 均 列印成 書面 之 偽造 公文書 後 ， 少年 謝○呈 與 陳盈仁 旋 於 同 日 17時 15分 許 ， 共同 驅車 至 位於 臺中市 北區 文祥路 與 太平北街 之 交岔 路口 ， 分 由 少年 謝○呈 下車 向 王美華 收取 前揭 物品 ， 陳盈仁 則 駕車 在 旁把風 。 惟 警方 接獲 本案 前開 詐騙 情資 ， 已 在 現場 埋伏 中 ， 而 於 同 日 17時 20分 許 ， 見 少年 謝○呈 與 詐騙 上游 邊 講 電話 邊 走向 王美華 所在 之 處 之 際 ， 即 當場 予以 逮捕 ， 並 於 少年 謝○呈 隨身 提包 內 扣得 上揭 偽造 公文書 2 紙 、 行動電話 3 支 （ 其中 2 支 NOKIA 廠牌 電話 為 與 詐騙 集團 聯絡用 之 工作機 ） 等 物 ， 同時 陳盈仁 見狀 即 駕車 逃逸 ， 前揭 詐欺 犯行 因而 未 能 得逞 而 未遂 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第2015號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 犯罪事實欄 一 第4 行 「 104年 4月 中旬 某 日 」 應 更正為 「 104年 4月 15日 」 ， 證據欄 並 補充 「 宅急便 顧客 收執聯 」 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡上字第10號
犯罪事實：
一 、 李泓賢 前 因 涉犯 持有 毒品罪 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 102年度 簡字 第5866 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 104年 5月 31日 執行 完畢 出監 ， 與 陳意婷 係 「 協訊 國際 公司 」 派駐 中和家樂福 內 之 手機 業務員 同事 ， 於 104年 9月 9日 、 10日 得知 黃寯宇 （ 因 販售 自己 帳戶 幫助 詐欺罪 ， 業 經 臺灣 臺北 地方 法院 105年度 訴 字 第434 號 判處 有期徒刑 4月 ） 欲 販售 帳戶 抵 個人 負債 ， 均 明知 犯罪 集團 專門 蒐集 個人 金融 機構 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 ， 且 具 一般 嘗試 知悉 詐欺 集團 欲 利用 金融 機構 帳戶 為 犯罪 工具 ， 作為 詐騙 他人 財物 之 用 ， 能 預見 提供 帳戶 將 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 與 不詳 詐騙 集團 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 李泓賢 、 陳意婷 要求 黃寯宇 先 至 中國信託 銀行 申請 提高 日領 額度 至 新台幣 （ 下 同 ） 50萬 元 後 再 提供 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 黃寯宇 依 指示 至 銀行 辦妥 提高 領款 上限 至 日額 50萬 元 後 ， 即將 中國信託 銀行 000 - 000000000000 號 存摺 提款卡 及 密碼 在 中和家樂福 交予 陳意婷 ， 陳意婷 轉交給 李泓賢 ， 李泓賢 即 交付 1萬5千 元 經由 陳意婷 轉交 予 黃寯宇 ， 李泓賢 取得 黃寯宇 名下 之 上開 帳戶 提款卡 與 密碼 後 ， 即 轉交 予 詐騙 集團 成年 成員 ， 使 詐騙 集團 得以 迅速 於 104年 9月 15日 起 多 次 以 電話 假冒 中央 健保 局 及 新北市 政府 警察局 公務員 名義 ， 密集 對 藍孫 青枝 施用 詐術 ， 詐領 相關 費用 ， 使 藍孫 青枝 陷於 錯誤 ， 而 以 自有 資金 及 向 友人 借款 ， 分 數 次 匯款 合計 609萬 元 至 黃寯宇 之 上開 帳戶 內 ， 並 遭 丁玉祥 及 其他 詐騙 集團 等 人 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7155號
犯罪事實：
一 、 陳信利 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可 幫助 不明 人士 提領 獲取 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 4 、 5月 間 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 及 遠東 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 、 下 同 ） 一併 交付 與 年籍 不詳 之 成年 詐欺 者 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 ， 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 犯罪 。 嗣 該 身分 不詳 之 詐欺 者 取得 陳信利 提供 之 上開 中信 銀行 帳戶 及 遠東 銀行 帳戶 提款卡 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 黃王坤 及 賴榮輝 2 人 ， 致 黃王坤 及 賴榮輝 2 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 金額 款項 ， 匯入 陳信利 之 上開 中信 銀行 帳戶 及 遠東 銀行 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 該 身分 不詳 之 詐欺 者 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 100年度易字第1415號
犯罪事實：
一 、 蔡宜芬 前 於 民國 98年 2月 底 某 日 ， 曾 因 交付 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 予 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 而 由 本院 以 98年度 簡字 第1242 號 簡易 判決 判處 拘役 59日 ， 經 上訴 後 ， 再 由 本院 以 98年度 簡上 字 第229 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 緩刑 2 年 確定 （ 嗣 緩刑 期滿 ， 而 緩刑 之 宣告 未 經 撤銷 者 ， 依 刑法 第76 條 規定 其 刑 之 宣告 失 其 效力 ， 故 未 構成 累犯 ） 。 是 其 主觀 上當 可 預見 將 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 交付 予 不詳 姓名 者 ， 有 可能 作為 詐騙 集團 成員 詐欺 被害人 匯入 款項 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 逃避 檢警 人員 之 追查 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 竟 為 順利 辦理 貸款 事宜 ， 而 基於 縱 有人 持 其 所 提供 之 存摺 、 金融卡 作 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 100年 7月 14日 （ 起訴書 誤載為 11日 ， 應 予 更正 ） 以 快遞 寄送 方式 ， 將 其 中國信託 商業 銀行 高雄 分行 帳號 000 - 000000000000 （ 起訴書 誤載為 000 - 0000000000000 ， 應 予 更正 ） 號 帳戶 （ 下稱 上開 中國信託 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 屏東 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄交 真實 姓名 年籍 均 不詳 而 化名為 「 王世凡 （ 起訴書 誤載為 「 帆 」 ， 應 予 更正 ） 」 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 而 該 詐騙 集團 之 成年 成員 取得 上開 各 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 下列 各 時 、 地 ， 為 下列 詐騙 犯行 ： ㈠ 於 100年 7月 17日 下午 8時 許 ， 撥打 電話 予 蔡自立 ， 自稱為 「 宏亮 運動 精品店 總公司 之 會計 人員 」 ， 並 向 蔡自立 佯稱 ： 該 公司 有 寄送 一 雙 鞋 予 蔡自立 ， 裡面 有 張 契約書 1 年份 12 期 要 在 帳戶 扣除 ， 每 月 扣 新臺幣 （ 下 同 ） 470 元 （ 1 年份 ） ， 若要 取消 契約 ， 須 至 郵局 並 依 其 等 指示 操作 提款機 云云 （ 起訴書 誤載 為 佯稱 蔡自立 「 於 購物 時 付款 方式 遭 錯誤 設定 成分 期付款 」 ， 需 至 自動櫃員機 取消 設定 ， 應 予 更正 ） ， 致 蔡 自立 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 10時 41分 許 ， 即至 位於 澎湖縣 馬公市 ○○里 ○○路 465號 之 東文 郵局 ， 並 依 上開 詐騙 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 將 其 所有 之 2萬9983 元 轉帳 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 。 ㈡ 於 100年 7月 18日 下午 4時 許 ， 撥打 電話 予 林阿江 ， 佯稱 係 林阿江 之外 孫女 楊色嬌 ， 欲 借 現金 週轉 云云 ， 致 林阿江 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 4時 30分 許 ， 至 位於 宜蘭縣 冬山鄉 ○○路 ○段 482號 之 群英 郵局 ， 並 依 上開 詐騙 成員 之 指示 ， 臨櫃 提款 10萬 元 ， 再 將 10萬 元 存入 上開 郵局 帳戶 。 嗣 蔡自立 、 林阿江 發覺 有異 而 報警 ， 經警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第669號
犯罪事實：
一 、 段紹卿 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 103年 6月 22日 上午 11時 許 ， 在 UThome 同志 聊天室 先 以 帳號 「 阿憲 」 與 彭超輝 聊天 ， 旋即 以 其 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 予 彭超輝 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 聯繫 ， 佯稱 欲 邀約 彭超輝 於 當日 下午 6時 在 桃園市 桃園區 （ 改制 前 為 桃園縣 桃園市 ） 愛買 百貨 賣場 見面 ， 並 要求 彭超輝 於 雙方 碰面 前 ， 先行 至 桃園市 中壢區 （ 改制 前 為 桃園縣 中壢市 ○○○路 0000號 之 7-11 統一 便利商店 前 ， 向 其 友人 拿取 威爾鋼 並 先行 代付 款項 ， 致 彭超輝 陷於 錯誤 ， 誤認 段紹卿 確 要 與 其 碰面 而 同意 ， 其 遂 依約 先行 至 桃園市 ○○區 ○○路 0000號 7-11 便利商店 等待 ， 嗣 段紹卿 即 假冒 為 「 阿憲 」 之 友人 與 彭超輝 見面 ， 並 交付 佯稱 內容物 為 威爾鋼 之 包裝 禮品 1 盒 予 彭超輝 ， 彭超輝 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 其 內容物 確 為 威爾剛 ， 而 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 予 段紹卿 。 嗣 彭超輝 抵達 愛買 百貨 賣場 等待 ， 卻 遲 未 見 「 阿憲 」 前來 ， 遂 打開 前開 包裝 禮品 ， 驚覺 其 內 之 內容物 為 使用 過 之 蠟燭 、 衛生紙 ， 始 悉 受騙 而 報警 處理 ， 嗣 經 警方 調閱 段紹卿 前開 所 持用 行動電話 門號 之 申登人 資料 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2598號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 6月 1日 前 之 某 日 8時 許 ， 在 高雄市 建國路 與 和平路 口 某 統一 超商 前 ， 以 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 玉山 商業 銀行 澄清 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 人員 ， 容任 該 名 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 5月 30日 14時 許 及 同年 6月 1日 12時 許 ， 冒用 林孫宜佩 之 姪子 許勝豪 名義 撥打 電話 予 林孫宜佩 ， 佯稱 需 資金 周轉 云云 ， 致 林孫宜佩 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 106年 6月 1日 12時 9分 許 ， 匯款 50萬 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 林 孫宜佩 發覺 有異 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣彰化地方法院 104年度易字第15號
犯罪事實：
一 、 陳威銘 （ 綽號 「 阿保 」 ） 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 龍哥 」 、 「 葫蘆仙 」 等 成年 男子 ， 均 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 相互 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 龍哥 」 負責 出資 ， 推 由 陳威銘 負責 招募 及 管理 詐欺 集團 成員 之 食宿 ， 每 月 可 獲得 薪資 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 及 抽成 之 酬勞 ， 其 等 並 於 民國 103年 9月 底 ， 在 越南 海防市 ○○○○○○○00區 ○○○號 為 「 北極熊 」 之 詐騙 機房 ， 並 透過 相互 介紹 而 陸續 招募 與 其 等 具有 犯意 聯絡 之 郭俊明 （ 綽號 「 阿明 」 ， 每 月 可 獲得 5萬 元 報酬 ） 、 廖元赫 、 詹煌吉 、 林家緯 （ 加入 時間 詳如 附表 編號 2 至 5 所 示 ） 及 其他 不詳 姓名 之 成年 男 、 女 等 加入 該 詐騙 集團 ， 郭俊明 、 廖元赫 、 詹煌吉 及 林家緯 在 該 詐騙 集團 內 分擔 之 行為 ， 詳 如 附表 編號 2 至 5 所 示 。 而 就 分擔 詐欺 電信流 之 詐騙 角色 者 （ 即 實際 撥接 電話 向 被害人 行騙 者 ） ， 其 報酬 第一線 人員 為 詐騙 所得 之 6％ ， 第二線 人員 為 詐騙 所得 之 7％ 。 該 詐騙 集團 之 詐欺 手法 ， 係 先 由 電腦手 郭俊明 負責 隨機 發送 群呼 內容 為 「 個人 包裹 未 領取 」 等 之 詐騙 語音 封包 予 大陸 地區 民眾 ， 使 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 回撥 ， 該 回撥 電話 即 經由 設定 路徑 轉接 至 詐騙 機房 ， 再 由 廖元赫 、 詹煌吉 、 林家緯 及 其他 集團 成員 等 分別 擔任 第一 、 二 線 之 詐騙 人員 ， 由 第一線 詐騙 人員 佯稱為 順風 快遞 公司 客服 人員 ， 向 大陸 地區 民眾 謊稱 有 包裹 未 領及 個資 外洩 遭 盜辦 護照 後 ， 旋 將 電話 轉 由 第二 線 詐騙 人員 接聽 ； 該 第二 線 詐騙 人員 即 訛稱為 大陸 地區 公安 人員 ， 騙稱 銀行 帳戶 涉及 非法 案件 ， 要 與 檢察官 聯絡 云云 ， 復 由 該 第三線 詐騙 人員 佯稱為 大陸 地區 檢察官 ， 向 大陸 地區 民眾 騙稱 需 匯款 至 指定 帳戶 ， 始 能 撤銷 拘捕令 云云 。 適於 103年 10月 21日 下午 2時 許 ， 大陸 地區 民眾 饒佳佳 接獲 該 等 詐騙 電話 ， 該 集團 第一線 成員 以 快遞 二 次 護照 投遞 未果 ， 目前 退回 北京 ， 必須 報案 云云 ； 再 將 電話 轉給 扮演 公安 人員 之 第二線 人員 ， 由 第二線 人員 騙稱 伊 銀行 帳戶 涉及 非法 集資 案件 ， 要 與 檢察官 聯絡 云云 ； 再 由 假扮 大陸 地區 檢察官 之 第三線 人員 ， 騙稱 需 匯款 到 指定 之 帳戶 ， 始 能 撤銷 拘捕 令 云云 ， 使 饒佳佳 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 透過 網路 銀行 匯款 人民幣 22萬 元 至 指定 帳戶 內 ， 其 等 即 以 此 詐騙 手法 騙取 饒佳佳 之 財物 得逞 。 其後 該 詐騙 集團 又 陸續 招募 與 其 等 具有 犯意 聯絡 之 陳威宇 、 賴聰文 、 曾佩琦 、 劉欣宜 、 楊胡廷宜 、 陳瑞祥 、 彭偉華 、 陳靖東 、 蔡晉智 、 吳俊德 及 鄭淑如 等 人 （ 以上 陳威宇 等 11 人 另 由 本院 以 簡易 程序 審結 ） 加入 該 犯罪 集團 （ 加入 時間 詳如 附表 編號 6 至 16 所 示 ） ， 分擔 如 附表 編號 6 至 16 之 詐欺 行為 ， 而 另行 對 大陸 地區 其他 民眾 實施 詐欺 行為 。 嗣 於 103年 11月 4日 ， 因 遭 越南 警方 在 上開 機房 處所 查獲 ， 扣得 詐欺 集團 開支表 、 入賬表 、 業績表 、 詐騙 劇本 、 轉單 、 群撥 系統 帳號 密碼 及 詐騙 過程 錄音檔 等 物 而 未遂 。
臺灣苗栗地方法院 103年度苗簡字第56號
犯罪事實：
一 、 金怡君 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 詎 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 ， 於 民國 102年 7月 9日 15時 許 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 竹南 照南 郵局 （ 下稱 照南 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 玉山 銀行 大里 分行 ( 下 玉山 銀行 ) 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 ， 以 在 苗栗縣 ○○○○道 ○○○○○號 客運站 托運 至 新北市 三重站 之 方式 ， 交付給 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 如 附表 所 載 之 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 誤為 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 被告 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 附表 所 載 之 被害人 發覺 受騙 後 報警 處理 循線 查獲 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡字第997號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第2667號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳姵璇 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 提款卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 分子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 11日 15時 許 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 張仁杰 」 之 成年人 以 網路 即時 通 留言 聯繫 後 ， 先 於 同 日 16時 許 ， 以 網路 即時 通 方式 告知 其 於 當日 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 香山 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 後 ， 再 於 同 日 17時 許 ， 以 「 宅急便 」 之 郵寄 方式 ， 將 上開 國 泰 世華 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 寄送 至 上開 自稱 「 張仁杰 」 之 成年人 所 指定 桃園縣 大溪鎮 ○○路 ○段 20號 之 地址 ， 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 陳建菘 」 之 成年人 收取 之 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 陳姵璇 上開 國泰世華 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 向 吳庭宇 等 2 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 均 以 自動櫃員機 匯款 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯款 至 陳姵璇 前開 國泰世華 銀行 帳戶 內 後 ， 即 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 吳庭宇 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度原簡字第1號
犯罪事實：
一 、 丙○○ （ 原名 張琪 ） 能 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 可能 淪為 他人 實行 詐欺 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 集團 向 不 特定人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 間 某 日 ， 在 臺東縣 某 統一 便利 超商 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 中華郵政 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 印章 ， 寄 至 臺中市 沙鹿區 某 處 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 供 該 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 8月 28日 上午 11時 5分 許 ， 佯 以 邱雙林 友人 身 分撥打 電話 向 邱雙林 謊稱 急需 用錢 等語 ， 致 邱雙林 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 15分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 00號 華南 銀行 ， 匯款 新臺幣 3萬 元 至 上開 中華郵政 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第414號
犯罪事實：
一 、 莊惟婷 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 其 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 渠等 再 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 而 可 預見 若 將 自己 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 詐欺 取財 行為 ， 竟 仍 基於 縱 使 如此 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 7日 某時 ， 在 位於 新北市 永和區 秀朗路 上 之 統一 便利 超商 秀朗 門市 ， 將 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 平鎮 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 華南 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 江翠 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 中信 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 各 1 張 ( 聲請 簡易 判決 處刑書 贅載 存摺 ， 應 予 刪除 ) ， 均 郵寄 至 新竹市 ○區 ○○路 00號 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 專員 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 於 電話 中 告知 「 陳 專員 」 上開 帳戶 之 密碼 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 為 下列 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 104年度審易字第790號
犯罪事實：
一 、 張國義 因 需 錢 孔急 ， 於 民國 103年 10月 19日 14時 許 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 日出 茶太興隆 店 內 ， 向 店員 莊詠盛 佯稱 自己 係 區 經理 來 店 視察 ， 並 藉口 要 查看 店 內 清潔 情形 ， 走進 倉庫 ， 見 倉庫 置物櫃 上 莊詠盛 包包 無 人 看管 之 際 ， 竟 基於 竊盜 之 犯意 ， 徒手 竊取 莊詠盛 包包 內 之 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 ， 且 為 恐 自己 犯行 遭 發現 ， 接續 將 置物櫃 中 監視器 主機 硬碟 1 個 抽出 ， 放 在 該 店 側門 出入口 櫃臺 上 ， 已 置於 自己 實力 支配 之下 而 得手 。 張國義 又 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 另 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 區經理 身份 ， 向 莊詠盛 謊稱 要 盤點 店 內 收銀機 之 現金 ， 要求 莊詠盛 將 收銀機 內 現金 取出 至 倉庫 盤點 ， 待 莊詠盛 清點 無誤 後 ， 藉故 要 莊詠盛 整理 倉庫 ， 表示 要 幫 莊詠盛 將 錢 放回 收銀機 ， 使 莊詠盛 因而 陷於 錯誤 ， 交付 現金 11,829 元 予 張國義 ， 張國義 得手 後 ， 旋即 帶 著 前開 現金 及 竊得 之 監視器 主機 硬碟 離去 。 嗣 經 莊詠盛 發現 遭騙 後 ， 乃 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 ， 始 知 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度簡上字第194號
犯罪事實：
一 、 郭豊清 ( 起訴書 誤載為 郭豐清 ) 前 因 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 及 恐嚇 取財 等 案件 ， 經 本院 以 90年度 訴 字 第294 號 判決 各 判處 有期徒刑 5 年 6 月 、 3 年 ， 嗣 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制條 所 處 徒刑 部分 因 未 經 上訴 而 確定 ， 至 恐嚇 取財 部分 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 91年度 上訴字 第179 號 判決 撤銷 改判 有期徒刑 3 年 確定 ， 並 與 前開 槍 砲彈藥 刀械 管制 條例 所 處 徒刑 部分 ， 由 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 91年度 聲字 第231 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 7 年 確定 ， 於 96年 3月 28日 假釋 出監 ， 假釋 期間 付 保護 管束 ， 於 98年 6月 9日 保護 管束 期滿 ， 假釋 未 經 撤銷 以 已 執行 論 。 其 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 予 陌生人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 利用 作為 掩飾 或 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 財物 ， 以 逃避 追緝 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 10月 25日 ， 見 報紙 刊登 徵才 之 訊息 後 ， 隨即 撥打 該 分類 廣告 上 之 電話 ， 聯繫 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 人士 ， 相約 於 99年 10月 25日 下午 7時 30分 在 其 新北市 板橋區 板橋 火車站 北三門 出入口處 見面 ， 將 其 不 知情 之 子 郭冠麟 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 中埔鄉 後庄 郵局 （ 下稱 後庄 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 之 提款卡 以 求職 為由 交付 該 不詳 人士 ， 旋 另 於 交付 提款卡 半 小時 後 ， 於 電話 中 告知 該 不詳 人士 提款卡 密碼 。 嗣 前開 提款卡 、 密碼 即為 詐欺 集團 使用 ， 並 由 該 集團 不詳 姓名 之 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 99年 10月 25日 下午 8時 13分 許 ， 以 電話 向 吳芳娟 詐稱 係 東森 購物 頻道 U-LIFE 購物台 客服 人員 ， 因 其 前 所 購買 行李箱 付款 時 ， 誤 設定為 每 月 扣款 ， 須 依 指示 至 自動櫃員機 更正 ， 致 吳芳娟 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 9時 6分 許 、 同 日 下午 9時 9分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 212號 土地 銀行 自動櫃員機 ， 分別 匯款 21,234 元 及 29,989 元 至 郭冠麟 上開 郵局 帳戶 。 旋 由 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 吳芳娟 始 悉 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第2832號
犯罪事實：
一 、 本件 除 於 證據 部分 補充 被告 吳啟誠 於 本院 訊問 時 之 自白 外 ， 其餘 之 犯罪 事實 及 證據 均 引用 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第1904號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第877號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 其 犯罪 事實 除 「 於 民國 98年 6月 11日 前 某 日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 某 處 」 、 「 於 同 日 上午 11時 許 」 ， 應 分別 更正 、 補充為 「 於 民國 98年 5月 底 某 日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 全家 便利商店 前 」 、 「 於 同 日 上午 13時 許 」 ； 其 證據 除 「 被告 鄭志宏 於 本院行 準備 程序 、 審理 時 之 自白 」 ， 應 予 補充 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 ( 如 附件 ) 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第881號
犯罪事實：
一 、 李孟桀 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 隱匿 其 不法 所得 ， 逃避 追查 ， 常 搜羅 並 使用 他人 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 10月 22日 11時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○○○○○0號 出口 前 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 旗山 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 經理 」 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 李孟桀 上開 帳戶 後 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 在 YAHOO ! 奇摩 拍賣 網站 或 奇集集 網站 上 刊登 如 附表 所 示 在 不實 拍賣 訊息 之 方式 ， 致 如 附表 所 示 張淑芬 等 6 人 上網 瀏覽 前開 網站 後 ， 陷於 錯誤 ， 分於 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 轉帳 如 附表 所 示 之 匯款 金額 款項 至 上開 李孟桀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 （ 被害人 、 詐騙 時間 、 詐欺 手法 、 匯款 時間 、 匯款 地點 及 匯款 金額 均 詳見 附表 ） 。 嗣 經 附表 所 示 張淑芬 等 人 知悉 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。