Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣雲林地方法院 100年度易字第134號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李晉榮 預見 出租 本人 所有 之 金融 機構 存摺 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 份子 施用 詐術 使 他人 受騙 匯入 款項 ， 再 加以 提領 運用 ， 而 屬於 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 之 行為 ， 竟 基於 縱 發生 此 情形 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 99年 9月 初 某 日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 2段 及 文心路 4段 交岔 路口處 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 新竹 南寮 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 本案 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 出租 予 姓 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 （ 下稱 「 甲男 」 ） ， 以 此 方式 幫助 他人 為 詐欺 取財 之 行為 。 「 甲男 」 取得 本案 郵局 帳戶 之 提款卡 與 密碼 後 ， 即 夥同 所屬 詐騙 集團 其他 成員 共同 基於 為 自己 不法 所有 意圖 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下述 詐欺 取財 之 行為 ： ㈠ 於 99年 9月 11日 下午 4時 許 ， 假藉 購物臺 之 名義 撥打 電話 向 劉翰祁 佯稱 其 購物 扣款 方式 錯誤 ， 須 至 自動 提款機 操作 云云 ， 致 劉翰祁 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 同 日 下午 5時 39分 許 ， 在 新北市 新莊區 ○○○路 85號 郵局 自動櫃員機 ， 匯款 29,900 元 至 本案 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 99年 9月 11日 下午 4時 40分 許 ， 假藉 奇摩 拍賣 網站 賣家 之 名義 撥打 電話 向 李中傑 佯稱 其 上網 扣款 項目 設定為 分期付款 ， 須 至 自動 提款機 操作 終止 云云 ， 致 李中傑 陷於 錯誤 ， 誤認為 操作 提款機 可 取消 分期付款 契約 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 99年 9月 11日 下午 4時 29分 許 ， 在 彰化縣 芳苑鄉 ○○村 ○○路 ○○段 522號 二林 農會 ， 操作 自動櫃員機 匯款 29,900 元 至 本案 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ㈢ 於 99年 9月 11日 下午 6時 45分 許 ， 假藉 德蔻 天然 有機 產品 有限公司 之 名義 撥打 電話 向 鄭鈺樺 佯稱 因 送貨 人員 作業 疏失 ， 故 其 購買 之 商品 將 分 12 期 扣款 云云 ， 後 由 自稱 中國信託 公司 人員 之 詐騙 集團 成員 致電 向 鄭鈺樺 訛稱 要 其 至 自動櫃員機 操作 ， 以 解除 12 期 扣款 情形 云云 ， 致 鄭鈺樺 陷於 錯誤 ， 誤認為 操作 提款機 可 取消 分期付款 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚上 8時 33分 許 ， 在 新北市 新店區 安民 72號 7- 11 超商 內 之 操作 自動櫃員機 匯款 4,999 元 至 本案 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈣ 於 99年 9月 10日 晚上 8時 34分 許 ， 假藉 PCHOME 網站 賣家 之 名義 撥打 電話 向 簡雅凰 佯稱 因 其 之前 網購付款 方式 設定 成分 期付款 ， 但須 先 與 銀行 人員 確認 身分 後 ， 方 能 傳真 終止 扣款 的 申請書 給 銀行 處理 ， 後 由 自稱 國泰世華 銀行 人員 之 詐騙 集團 成員 致電 向 簡雅凰 確認 身分 ， 並 訛稱 要 其 至 自動櫃員機 操作 餘額 查詢 云云 ， 致 簡雅凰 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 99年 9月 11日 晚上 6時 46分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○街 53巷 2號 全家 超商 內 ， 操作 自動櫃員機 匯款 17,049 元 至 本案 土銀 帳戶 內 。 嗣 因 劉翰祁 、 李中傑 、 鄭鈺樺 及 簡雅凰 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 方 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡字第73號
犯罪事實：
一 、 丁銘仁 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 7月 5日 上午 10時 許 ， 偕同 李袈維 （ 李袈維 所 涉犯 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 以 105年度 偵字 第00000 號 不起訴 處分 ） 前往 桃園市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 李意興 所 開設 之 古董店 內 ， 向 李意興 佯稱 其 友人 欲 購買 佛珠 ， 而 欲 商借 沉香 佛珠 2 條 交予 友人 觀看 ， 並 以 欲 出售 其 所有 之 3 個 碎鑽石 、 2 個 紅寶石 及 1 個 藍寶石 裸石 而 將 之 留置 於 李意興 店 內 ， 致 李意興 陷於 錯誤 而 將 2 條 沉香 佛珠 交予 丁銘仁 ， 嗣 於 105年 7月 11日 上午 10時 許 ， 丁銘仁 再次 前往 上址 古董店 內 ， 取回 上開 寶石 後 ， 即 避不見面 ， 李意興 至 此 方 悉 受騙 。 案 經 李意 興 訴由 桃園 市 政府 警察局 桃園 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第1092號
犯罪事實：
一 、 黃智鴻 於 民國 106年 1月 23日 前往 彰化縣 員林市 合作金庫 銀行 員林 分行 開立 帳號 0000000000000 號 之 帳戶 （ 下 簡稱 合庫 員林 分行 帳戶 ） 並 申請 提款卡 及 密碼 後 存入 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 ， 於 翌日 隨即 由 不 知情 女友 領出 帳戶 內 之 1000 元 ， 嗣 黃智鴻 於 同年 2月 上旬 某 日 ， 因 同事 廖偉捷 （ 已 於 106年 4月 3日 死亡 ） 要求 提供 金融 帳戶 ， 詎 黃智鴻 知悉 金融 帳戶 之 存摺 及 金融卡 係 供 個人 使用 之 重要 理財 、 交易 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 主觀 上 可 預見 若 任意 提供 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 予 不詳 之 人 ， 將 為 不法 分子 持 之 從事 財產 犯罪 ， 竟 出於 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 資料 遭 不法 使用 ， 造成 詐欺 取財 犯罪 結果 發生 之 意思 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 在 彰化縣 北斗鎮 復興路 「 大盤 大五金 賣場 」 前 ， 將 該 合庫 員林 分行 之 存摺 、 印章 、 提款卡 暨 密碼 交付 予 廖偉捷 後 輾轉 流入 不詳 詐騙 集團 成員 手 中 。 該 不詳 詐騙 集團 成員 先 於 同年 2月 6日 以 存款機 存入 1000 元 並 於 同 日 領出 方式 測試 後 ， 於 同年 2月 13日 上午 10時 30分 許 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 致電 民眾 吳李春月 ， 謊稱 係 刑警 及 洗錢 防治 中心 人員 ， 向 吳李春月 訛稱 其 健保卡 遭 盜用 ， 需 將 金融 機構 帳戶 內 存款 匯入 指定 之 帳戶 ， 致 吳李春月 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同年 2月 14日 至 台灣 銀行 新營 分行 將 自己 定存 帳戶 解約 ， 並 將 存款 30萬 元 以 臨櫃 匯款 之 方式 匯至 黃智鴻 上開 合庫 員林 分行 帳戶 內 後 ， 該 詐騙 集團 成員 隨即 持 黃智鴻 之 上開 合庫 員林 分行 存摺 、 印章 提領 24萬 元 ， 再 持 金融卡 分 兩 筆 每 筆 提領 3萬 元 。 嗣 吳李春月 於 匯款 後 發覺 有異 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第2617號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。 並 補充 ： 被告 於 本院 調查 時 供稱 ： 伊 知悉 地下性 賭博 網站 不會 是 合法 的 等語 。 經查 ， 存款 帳戶 為 個人 理財 之 工具 ， 該 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 僅 係 供 使用人 作為 存款 、 提款 、 匯款 或 轉帳 之 工具 ， 一般人 在 正常 情況 下 ， 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 自行 向 銀行 自由 申請 開立 存款 帳戶 ， 而 領取 帳戶 存摺 及 提款卡 使用 ， 並 無 任何 特定 身分 之 限制 ， 且 得 同時 在 不同 金融 機構 申請 多數 存款 帳戶 使用 ， 此 乃 眾所週知 之 事實 ； 苟非意在 將 該 存款 帳戶 作為 犯罪 之 不法 目的 或 掩飾 真實 身分 ， 本 可 自行 向 金融 行庫 開戶 使用 ， 實無 蒐集 他人 存款 帳戶 存摺 或 提款卡 之 必要 ， 足見 他人 不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 反 以 其他 方式 向 不 特定人 蒐集 、 收購 或 借用 他人 之 金融 機構 帳戶 使用 ， 衡情 ， 應 能 預見 蒐集 收購 或 借用 帳戶 之 人 ， 其 目的 係 在於 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 。 且 近來 以 各 種 理由 ， 撥打 至 一般 民眾 家 裡 ， 佯稱 退稅 、 欠款 、 查詢 帳戶 、 中獎 等 方式 詐欺 取財 之 犯罪 類型 層出不窮 ， 而 該 等 犯罪 ， 多數 均 利用 人頭 帳戶 作為 出入 帳戶 ， 已經 報章 媒體 廣為 披載 ， 被告 係 具備 通常 智識 之 成年人 ， 對 此 應 知 之 甚 詳 ， 竟 仍 將 其 所有 之 前開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 金融 機構 帳戶 資料 交付 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 被 利用 為 犯 詐欺 取財 罪 之 出入 帳戶 使用 ， 依 卷 內 事證 ， 雖 無 證據 證明 被告 知悉 詐騙 集團 成員 如何 犯罪 ， 惟 該 等 詐騙 成員 將 被告 交付 之 帳戶 供作 提領 詐騙 款項 之 用 ， 當為 被告 所 能 預見 ， 且 其 發生 顯然 並 不 違反 被告 之 本意 ， 被告 有 幫助 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 利用 其 帳戶犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 甚 明 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第1451號
犯罪事實：
一 、 鄭欽成 （ 原名 鄭金城 ） 明知 其 經濟 困窘 並 無 資力 購買 機車 ， 竟 與 其 胞弟 葉正柱 （ 從 母性 ， 另行 簽分 偵辦 ） 基於 共同 犯意 之 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共謀 以 分期付款 方式 繳交 少數 頭期款 詐得 機車 後 再行 轉賣 變現 方式 牟利 ， 二 人 謀議 既定 ， 遂 於 民國 104年 1月 9日 ， 共同 前往 基隆市 ○○路 00號 之 名 豐輪業 有限公司 （ 下稱 名豐 公司 ） ， 由 鄭欽成 擔任 買受人 購買 車號 000 - 0000 號 之 重型 機車 ， 並 向 名豐 公司 合作 之 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 佯稱 欲 以 分期付款 方式 購買 上開 機車 ， 雙方 約定 分期付款 總金額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 70005 元 ， 每 月 為 1 期 ， 共分 15 期 清償 ， 每 期 繳付 4667 元 ， 致 仲信 公司 陷於 錯誤 ， 誤信 鄭欽成 有 購 車 需求 及 按月 清償 分期 款項 之 意 ， 將 上開 款項 全 額 支付 予 名豐 公司 ， 並 受讓 上開 分期付款 之 價金 債權 。 詎 鄭欽成 、 葉正柱 二 人 於 104年 1月 12日 取得 前開 機車 後 ， 在 同 年 月 23日 尚未 支付 第一 期 分期款 前 旋即 將 上開 機車 以 4萬 元 之 價格 出售 予 林文龍 ， 得款 由 二 人 朋分 花用 殆盡 ， 鄭欽成 事 後 即 避不見面 ， 對 分期付款 亦 分文 未 付 ， 經 仲信 公司 屢次 催討 無著 後 始 知 受騙 。
臺灣臺東地方法院 99年度簡字第106號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 ， 犯罪事實欄 第1 點 第6 行 「 黃曉琪 」 補充為 「 黃曉琪 （ 張源鵬 之前妻 ； 由 臺灣 臺東 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 」 ， 第7 行 「 轉交 與 詐騙 集團 成員 使用 」 補充為 「 轉交 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 『 葉 先生 』 之 成年 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 」 ， 第12 至 14 行 「 鄧欣欣 、 沈信明 分別 匯款 . . . . . . 帳戶 內 」 補充為 「 鄧欣欣 於 同 日 下午 2時 43分 ， 在 臺中縣 太平市 ○○路 ○段 118號 全家 便利商店 內 所 設 之 台新 銀行 提款機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 吳元載 （ 業經 臺灣 板橋 地方 法院 以 99年度 簡上 字 第933 號 判處 有罪 確定 ） 所 申辦 之 國泰世華 銀行 中壢 分行 帳號 為 000000000000 號 帳戶 內 ， 沈信明 則 於 同 日 下午 5時 21分 、 翌 （ 7 ） 日 上午 8時 17分 ， 分別 在 新竹縣 湖口鄉 鳳凰村 中番仔 胡 18號 之 統一 便利 超商 內 所 設 之 提款機 及 臺中縣 龍井鄉 ○○村 ○○路 163號 中華郵政 股份 有限公司 所 設 之 提款機 ， 各 匯款 3萬 元 至 吳元載 之前開 帳戶 內 」 ， 第15 、 16 行 所 載 括號 及 其 內 之 文字 均 刪除 ； 第2 點 第7 行 「 施用 第二 級 甲基 安非他命 各 1 次 」 補充為 「 以 綽號 『 阿肥 』 之 成年 女子 提供 之 玻璃球 （ 未 扣案 ） 燒烤 吸入 煙霧 之 方式 ， 施用 第二 級 毒品 甲基 安非他命 各 1 次 」 。 證據 並 所 犯 法條 欄 有關 被告 否認 犯行 及 辯解 部分 均 刪除 ， 證據 另 補充 ： 被告 張源鵬 於 本院 準備 程序 時 之 自白 ； 證人 黃曉琪 之 戶籍 查詢 資料 1 份 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第550號
犯罪事實：
一 、 許廷達 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 缺乏 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 103年 7月 21日 至 同年 8月 22日 間 之 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 申設 之 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 銀行 ） 南 臺中 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 8月 22日 上午 8時 41分 ， 撥打 電話 予 吳尚勳 並 佯稱 ： 吳尚勳 先前 於 購物 時 ， 因 伊 公司 人員 誤 將 吳尚勳 設定為 批發商 ， 請 吳尚勳 提供 任一 家 銀行 電話 ， 俾便伊 公司 通知 該 銀行 以 取消 訂單 設定 云云 ， 吳尚勳 乃 提供 中國信託 商業 銀行 之 電話 號碼 00000000 號 予 該 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 再 撥打 電話 予 吳尚勳 ， 佯稱 係 銀行 人員 ， 並 指示 吳尚勳 在 網路 上 操作 轉帳 以 取消 訂單 ， 吳尚勳 因此 陷於 錯誤 ， 隨即 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 以 網路 轉帳 方式 ， 先後 自 其 所有 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 中 ， 各 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 ， 總計 59,978 元 至 許廷達 之 新光 帳戶 內 ， 並 陸續 遭 提領 。 嗣 因 吳尚勳 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2165號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書 附表 1 編號 2 「 無摺 存款 3萬 元 」 更正為 「 匯款 29985 元 」 、 附表 1 編號 3 「 匯款 2萬9985 元 及 3萬 元 」 更正為 「 匯款 2萬9985 元 2 筆 」 、 附表 1 編號 4 「 遭 詐騙 時間 106年 12月 25日 」 更正為 「 106年 12月 24日 」 ， 證據 應 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 107年度訴字第703號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 與 少年 賴○愷 （ 原名 ： 賴○睿 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 銀條 」 之 成年 男子 及 數 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 共組 詐騙 集團 ， 由 戊○○ 擔任 集團 最 上游 ， 賴○愷 及 綽號 「 銀條 」 之 人 則 擔任 集團 之 把風 及 取款 車手 。 戊○○ 與 賴○睿 、 綽號 「 銀條 」 之 人 及 其他 詐騙 集團 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 由 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 於 民國 105年 10月 23日 10時 許 ， 致電 庚○○ ， 佯裝 健保署 訛稱 庚○○ 涉犯 詐領 健保費 云云 ， 再 由 另 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 於 105年 10月 24日 8時 30分 許 ， 致電 庚○○ ， 佯裝 新北市 警察局 警員 向 庚○○ 詐稱 須 交付 金錢 由 檢察官 保管 云云 ， 以 取信庚○○ ， 致 庚○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 ： ㈠ 105年 10月 24日 14時 許 ， 在 臺中市 大肚區 遊園路 2段 203巷 1弄 內 ， 將 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 120萬 元 交予 綽號 「 銀條 」 之 人 。 ㈡ 於 翌日 （ 即 105年 10月 25日 ） 某時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000巷 0弄 00號 之 全家 便利 超商 外 ， 將 現金 181萬 元 交予 賴○愷 及 綽號 「 銀條 」 之 人 ， 其後 賴○愷 及 綽號 「 銀條 」 之 人 則 依 戊○○ 指示 ， 將 該 款項 丟棄 在 桃園市 中壢區 洽溪路 公園 內 之 垃圾桶 ， 再 由 某 詐騙 集團 成員 前往 拿取 。 嗣 庚○○ 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 （ 即 起訴書 附表 編號 3 部分 ） 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第56號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯 罪 事實欄 第3 、 4 行 所 載 「 於 民國 105年 10月 8日 前 之 某 日 」 ， 應 更正為 「 於 民國 105年 9月 28日 至 同年 10月 8日 間 之 某時 」 ； 另 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 訊問 時 之 供述 ， 以及 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 106年 7月 11日 中信 銀字 第106224839101111 號 函 檢附 之 被告 帳戶 歷史 交易 明細 資料 、 中華郵政 股份 有限公司 106年 7月 12日 儲字 第1060136568 號 函 檢附 之 被告 帳戶 歷史 交易 明細 資料 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第6080號
犯罪事實：
一 、 劉騏華 明知 將 自己 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 成為 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 ， 以 遂行 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 以 每 銀行 帳戶 每 10 天 可 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1000 元 為 代價 ， 於 民國 109年 4月 16日 ， 在 新北市 三峽區 某 統一 便利商店 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 所有 上海 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 及 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 正本 及 提款卡 ， 寄交 予 詐騙 集團 成員 指定 之 人 ， 並 告知 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 ⑴ 109年 4月 19日 17時 許 前 某 時 ， 在 旋轉 拍賣 內 刊登 出售 IPHONE 11128 G 手機 之 不實 訊息 ， 嗣 莊依婕 瀏覽 上開 訊息 時 ， 陷於 錯誤 ， 下標 購買 ， 並 於 109年 4月 20日 11時 許 ， 匯款 1萬3000 元 至 上開 上海 銀行 帳戶 ； ⑵ 109年 4月 20日 13時 6分 許 前某 時 ， 在 旋轉 拍賣 內 刊登 出售 IPHONE 11128 G 手機 之 不實 訊息 ， 嗣 王偲頤 瀏覽 上開 訊息 時 ， 陷於 錯誤 ， 下標 購買 ， 並 於 109年 4月 20日 14時 58 許 ， 匯款 1萬 元 至 上開 上海 銀行 帳戶 。 嗣 因 莊依婕 、 王偲頤 遲 未 收到 商品 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第1043號
犯罪事實：
一 、 何建興 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 9月 13日 某時 許 ， 在 臺北 捷運 民權西路站 附近 ， 將 其 在 第一 商業 銀行 三重埔 分行 所 開立 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 提款卡 密碼 ， 交付 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 使用 ， 藉以 幫助 上開 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 人員 即 基於 詐欺 犯意 ， 於 101年 9月 15日 晚間 7時 30分 許 ， 撥打 電話 予 姚子揚 ， 佯稱 因 其 先前 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 購物 之 付款 誤 設定為 分期付款 ， 需 以 操作 提款機 之 方式 更正 ， 致 姚子揚 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 8時 5分 許 ， 以 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,973 元 至 被告 上開 帳戶 內 ， 旋即 由 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 迨 姚子揚 察覺 有異 乃 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3251號
犯罪事實：
一 、 朱志成 可 預見 將 自己 名義 申請 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 以 他人 名義 申請 之 門號 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 自己 名義 申請 之 門號 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 7月 28日 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 門號 0000000000 號 及於 103年 8月 2日 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 門號 0000000000 號 後 ， 以 每 門號 各 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 將 上開 門號 出售 與 不詳 姓名 年籍 ， 綽號 「 強哥 」 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 朱志成 上開 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 ： ㈠ 103年 9月 4日 3時 14分 許 ， 冒用 馬忻羽 名義 ， 利用 上開 門號 0000000000 號 上網 （ IP 位址 為 117.19 . 92. 215 ） 向 UITOX 公司 購買 8G 桌上型 記憶體 1 支 ， 金額 2,580 元 ， 並 以 馬忻羽 向 台新 銀行 申辦 之 卡號 0000000000000000 號 信用卡 刷卡 消費 ， 使 UITOX 公司 網路 商店 營業 人員 陷於 錯誤 ， 同意 該 詐欺 集團 成員 以 刷卡 方式 簽帳 消費 。 ㈡ 103年 9月 4日 15時 26分 許 ， 冒用 馬忻羽 名義 ， 利用 上開 門號 0000000000 號 上網 （ IP 位址 為 117.19 . 252. 147 ） 向夠麻吉 股份 有限公司 （ 下稱夠 麻吉 公司 ） 購買 魏 姐 包心 粉圓 1 份 ， 金額 75 元 ， 並 以 馬忻羽 上開 信用卡 刷卡 消費 ， 及 以 上開 門號 0000000000 號 作為 聯絡 電話 ， 使夠 麻吉 公司 網路 商店 營業 人員 陷於 錯誤 ， 同意 該 詐欺 集團 成員 以 刷卡 方式 簽帳 消費 。 嗣 馬忻羽 接獲 台新 銀行 之 刷卡 通知 ， 發現 有異 而 與 台新 銀行 聯絡 並 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 103年度簡字第1397號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 劉清華 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪事 實欄 第5 、 6 、 8 行 關於 「 將 上開 門號 」 、 「 所屬 成年 成員 」 、 「 持 上開 門號 」 之 記載 後方 ， 應 分別 補充 「 之 SIM卡 」 、 「 自 劉清華 處 取得 上開 門號 之 SIM卡 後 」 、 「 作為 詐騙 工具 ， 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度中原簡字第58號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第3 行 補充 「 、 臺北市 政府 警察局 大安 分局 安和路 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 臺北市政府 警察局 大安 分局 安和路 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 臺灣 大哥大 清償 證明 4 份 、 代收款 繳款 證明 顧客聯 2 份 、 亞太 電信 股份 有限公司 電信 服務費 暨 違約金 繳款 單 （ 補 ） 3 份 、 亞太 電信 106年 2月 電信 服務費 通知單 、 亞太 電信 106年 3月 電信 服務費 通知單 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 108年度易字第721號
犯罪事實：
一 、 王黃玉蘭 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 108年 2月 15日 上午 10時 30分 許 ， 在 林許劫 、 林潭 位於 臺南市 ○○區 ○○街 000巷 00弄 00號 住處 ， 向 林許劫 、 林潭 佯稱 ： 伊係 林 許劫 叔叔 的 女兒 ， 因 其 配偶 因 自 二樓 摔下 需 借款 急救 云云 ， 致 林許劫 、 林潭 均 陷於 錯誤 ， 因而 分別 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 、 8萬 元 予 王黃玉蘭 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2739號
犯罪事實：
一 、 莊皓凱 與 謝姍融 、 蕭英桀 是 朋友 ， 於 民國 106年 10月 9日 某 時 許 ， 因 莊皓凱 欠缺 業績 ， 遂 向 謝姍融 、 蕭英桀 稱 ： 只要 申辦 預付卡 門號 就 可以 取得 IPHONE 手機 等語 ， 謝姍融 、 蕭英桀 因而 交付 國民 身分證 及 全民 健康 保險卡 予 莊皓凱 申辦 門號 ， 莊皓凱 明知 謝姍融 、 蕭英桀 並 未 授權 或 同意 其 代為 申辦 、 移轉 行動電話 門號 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 私文書 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 持 謝姍融 、 蕭英桀 之 國民 身分證 及 全民 健康 保險卡 影本 ， 於 同年 11月 30日 某 時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 之 「 俐萊 通訊行 （ 門牌 為 爵浩 通訊 ） 」 內 ， 向 不 知情 之 通信行 店長 莊博盛 佯稱 受 謝姍融 、 蕭英桀 委託 ， 以 謝姍融 名義 申辦 號碼 0000000000 號 、 0000000000 號 門號 之 可 攜 服務 ， 並 接續 在 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 ） 營運處 號碼 可 攜 服務 申請書 之 申請人 欄位 、 國內 通信費 優惠 專案 同意書 （ NP 移入 優惠 ） 之 同意 書人 欄位 、 中華 電信 第三 代 行動 通信 / 行動 寬頻 業務 租用 申請書 之 客戶 名稱 、 委託人 及 客戶 簽章 欄位 、 中華 電信 第三 代 行動 通信 / 行動 寬頻 業務 服務 契約 之 立 契約人 乙 方 欄位 、 智慧 大 玩家 + 方案 （ 24 個 月 ） 優惠 同意書 之 同意 書人 欄位 、 行動 上網 服務 申辦 須知 之 客戶 簽名 欄位 、 中華 電信 客戶 個人 資料 蒐集 告知 條款 之 立書人 欄位 、 證件 單據 黏貼單 之 商品 照片 欄位 ， 各 偽簽 「 謝姍融 」 之 署名 ； 以 蕭英桀 名義 申辦 號碼 0000000000 號 、 0000000000 號 門號 之 可 攜 服務 ， 並 接續 在 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 ） 營運處 號碼 可 攜 服務 申請書 之 申請人 欄位 、 國內 通信費 優惠 專案 同意書 （ NP 移入 優惠 ） 之 同意 書人 欄位 、 中華 電信 第三 代 行動 通信 / 行動 寬頻 業務 租用 申請書 之 客戶 名稱 、 委託人 及 客戶 簽章 欄位 、 中華 電信 第三 代 行動 通信 / 行動 寬頻 業務 服務 契約 之 立 契約人 乙 方 欄位 、 智慧 大 玩家 + 方案 （ 24 個 月 ） 優惠 同意書 之 同意 書人 欄位 、 行動 上網 服務 申辦 須知 之 客戶 簽名 欄位 、 中華 電信 客戶 個人 資料 蒐集 告知 條款 之 立書人 欄位 、 證件 單據 黏貼單 之 商品 照片 欄位 ， 各 偽簽 「 蕭英桀 」 之 署名 ， 欲 申辦 上開 門號 換取 佣金 ， 致 使 莊博盛 陷於 錯誤 ， 因而 持 上開 證件 透過 位於 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 「 聲 至 國際 通訊 有限公司 」 代為 辦理 上開 門號 ， 而 向 中華 電信 行使 之 ， 使 中華 電信 誤信 係 謝姍融 、 蕭英桀 本人 欲 申請 上開 行動電話 門號 ， 莊博盛 申請 完畢 後 即 交付 佣金 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 予 莊皓凱 ， 致 生 損害 於 謝姍融 、 蕭英桀 及 中華 電信 。 另 莊皓凱 與 李吟子 是 朋友 ， 於 107年 3月 初 某 日 ， 因 莊皓凱 欠缺 業績 ， 遂 向 李吟子 稱 ： 只要 下單 並 上網 申請 分期付款 就 可以 取得 IPHONE 手機 等語 ， 李吟子 因而 委託 莊皓凱 連接 網際網路 ， 在 樂分期 網站 以 李吟子 之 會員 身份 登入 後 ， 購買 IPHONE 牌 手機 1 支 ， 莊皓凱 明知 李吟子 並 未 授權 或 同意 其 代為 簽收 上開 手機 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 私文書 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 3月 7日 某時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 之 「 俐萊 通訊行 」 內 ， 向 不 知情 之 通信行 店長 莊博盛 佯稱 受 李吟子 委託 ， 以 李吟子 名義 在 樂分期 客戶 切結書 之 立書人 簽章 欄位 ， 偽簽 「 李吟子 」 之 署名 ， 表示 有 簽收 上開 IPHONE 牌 手機 ， 而 向 莊博盛 行使 之 ， 使 莊博盛 誤信 係 李吟子 本人 委託 莊皓凱 代為 簽收 ， 因而 將 上開 上開 IPHONE 牌 交付予 莊皓凱 ， 莊皓凱 嗣 後 將 手機 轉賣 而 獲利 約 3萬 元 ， 致 生 損害 於 李吟子 。 嗣 經 謝姍融 、 蕭英桀 、 李吟子 發現 ， 報警 究辦 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度訴字第1271號
犯罪事實：
一 、 蔣榕 明知 一般人 在 正常 情況 下 ， 均 得 自行 申辦 金融 帳戶 領得 存摺 、 提款卡 使用 ， 並 無 特定 身分 之 限制 ， 若非 欲 隱匿 個人 身分 ， 並 無 使用 他人 帳戶 之 必要 ， 且 彌來 詐欺 案件 猖獗 ， 多 利用 人頭 帳戶 以 規避 查緝 ， 而 金融 帳戶 攸關 個人 債信 及 資金 調度 ， 茍 任意 交付 金融 帳戶 存摺 或 提款卡 予 他人 ， 該 帳戶 極 易 被 利用 作為 財欺 犯罪 使用 ， 在 預見 提供 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 而 該 詐欺 取財 結果 之 發生 並 不 違背 蔣榕 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 30日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 大甲 郵局 申設 之 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 提供予 真實 姓名 不詳 之 詐欺 者 使用 ， 供 不詳 詐欺 之 人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 不詳 詐欺 之 人 取得 系爭 郵局 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 1月 30日 13時 許 ， 撥打 電話 予 張建章 ， 冒稱 係 張建章 之 友人 黃漢榮 ， 先 偽稱 其 已 更換 電話 號碼 ， 再 於 同 日 14時 許 ， 以 電話 向 張建章 偽稱 其 最近 因 缺 錢 ， 要 向 張建章 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 ， 請 張建章 匯款 至 其 投資 合夥人 之 帳戶 內 云云 ， 致 張建章 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 14時 36分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 000號 北投 舊 北投 郵局 ， 匯款 8萬 元 至 系爭 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 前開 不詳 詐欺 之 人 於 張建章 匯款 後 ， 又 來電 向 張建章 表示 帳號 有 問題 ， 再 求 張建章 再次 匯款 ， 張建章 發覺 有異 而 向 郵局 查詢 後 ， 始 知 遭騙 並 報警 處理 ， 經 警 立即 通報 中華郵政 公司 止付 ， 張建章 遭騙 款項 始 未 遭 領取 。
臺灣雲林地方法院 109年度訴字第327號
犯罪事實：
一 、 吳桂宏 於 民國 108年 8月 間 ， 加入 劉任鎧 （ 另 經 檢警 調查 中 ） 、 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 ， 綽號 分別 為 「 閻羅 」 （ 下稱 「 閻羅 」 ） 、 「 胖子 」 、 「 小酒尾 」 等 三 人 以上 成年人 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 之 詐欺 集團 ， 以 每 次 可 獲得 提領 金額 之 1% 報酬 為 代價 擔任 車手 工作 ， 負責 提款 並 轉交 上手 等 工作 （ 所 涉 參與 組織 犯行 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 108年度 訴 字 第3017 號 判決 ， 目前 上訴 於 臺灣 高等 臺中 分院 繫屬 中 ， 檢察官 於 本案 亦 未 起訴 參與 組織 之 犯行 ） 。 吳桂宏 與 劉任鎧 、 「 閻羅 」 及 其他 不詳 成年 成員 （ 無 證據 證明 有 未 成年人 ） 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 之 犯意 聯絡 ， 由 其 所屬 詐欺 集團 其他 不詳 成員 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 對 附表 「 告訴人 」 欄 所 示 之 李思慧 ， 施用 如 附表 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 詐術 ， 致 李思慧 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 犯罪 組織 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 款項 匯入 附表 所 示 之 人頭 帳戶 。 迨 該 集團 成員 確認 附表 所 示 款項 匯入 後 ， 旋即 指示 吳桂宏 持 如 附表 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 前往 附表 所 示 之 地點 ， 提領 如 附表 所 示 之 金額 ， 於 扣除 1% 之 報酬 後 ， 尾款 再 轉交 劉任鎧 ， 再 由 劉任鎧 上 繳予 不詳 之 人 ， 以 此 方法 製造 金流 之 斷點 ， 致 無從 追查 前揭 犯罪 所得 之 去向 ， 而 掩飾 或 隱匿 該 犯罪 所得 ， 並 藉 此 獲取 報酬 300 元 （ 吳桂宏 提領 之 部分 限於 「 提領人 」 欄 所 載 「 由 被告 吳桂宏 、 共犯 劉任鎧 、 『 閻羅 』 搭檔 提領 」 之 部分 ， 其餘 為 同 集團 之 其他 車手 所 提領 ， 惟 吳桂宏 與 其他 車手 仍 有 犯意 聯絡 ） 。 嗣 李思慧 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 因而 循線 查知 上情 。
臺灣屏東地方法院 104年度原簡字第33號
犯罪事實：
一 、 葉濟瑋 已 預見 將 個人 申請 開立 之 金融 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 將 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 103年 7月 12日 ， 在 址設 花蓮縣 花蓮市 ○○○路 00號 之 統一 超商 讚福 門市 ， 將 其 所 申請 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 內埔 龍泉 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 及 存摺 影本 ， 以 宅急便 之 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 楊宇謨 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 楊宇謨 」 ） 持有 。 俟 詐騙 集團 成員 自 「 楊宇謨 」 處 取得 前揭 帳戶 之 金融卡 、 密碼 及 存摺 影本 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 7月 14日 下午 5時 36分 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 電話 向 黃智揚 佯稱 ： 網路 購物 設定 付款 有 誤 ， 要求 重新 設定 云云 ， 致 黃智揚 陷於 錯誤 ， 遂 於 103年 7月 14日 晚上 9時 11分 許 ， 至 址設 新竹縣 竹北市 ○○街 000號 之 中華郵政 股份 有限公司 竹北 博愛 郵局 ， 以 自動櫃員機 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8,030 元 至 前揭 帳戶 內 ， 詐騙 集團 成員 因而 騙取 該 款項 得手 。 嗣 黃智揚 發覺 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度簡字第1811號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 蔡亞軒 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王欣萍 」 之 成年 女子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 101年 9月 中旬 某 日 16時 許 起 ， 先 由 自稱 「 王欣萍 」 之 成年 女子 持用 門號 0000000000 號 行動電話 與 吳龍賢 密集 通話 聯繫 以 建立 信任 關係 ， 「 王欣萍 」 於 101年 11月 13日 某 時 許 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 101年 11月 18日 晚間 ， 應 予 更正 ） 與 吳龍賢 通話 聯繫 時 佯稱 家庭 經濟 困難 而 亟需 借款 云云 ， 致 吳龍賢 陷於 錯誤 ， 前往 臺北市 中山區 民權西路 捷運站 附近 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 17萬 元 予 自稱 「 王欣萍 」 之 蔡亞軒 ， 嗣 經 吳龍賢 欲 追討 款項 ， 撥打 上開 門號 而 未 獲 回應 ， 始 發覺 受騙 。 ㈡ 案 經 吳龍賢 由 宜蘭縣政府 警察局 礁溪 分局 報告 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣基隆地方法院 106年度易字第203號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 為 已 滿 二十 歲 之 成年人 ， 依 其 學歷 及 生活 經驗 ， 可 知悉 現今 社會 詐騙 案件 猖獗 ， 並 對 詐騙 集團 收購 或 承租 金融 機構 帳戶 供 收取 詐騙 款項 並 逃避 追緝 之 用 等 訊息 應 能 得悉 ； 甲○○ 於 民國 105年 9月 中旬 前 某 日 ， 因 接獲 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 （ 無 證據 足 認 「 陳 先生 」 為 未 成年人 ） 表示 若 有 貸款 需求 ， 只 需 提供 身分證 影本 、 2 家 金融 機構 之 帳戶 存摺 影本 及 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 即可 幫忙 申辦 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 之 貸款 ； 甲○○ 雖 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 將 可能 使 該 帳戶 成為 詐騙 集團 作為 收受 詐騙 所得 之 用 ， 並 作為 藉以 逃避 偵查 機關 查緝 之 工具 ， 竟 因 需 錢 花用 ， 乃 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 自稱 「 陳 先生 」 之 不詳 年籍 成年 男子 指示 ， 於 105年 9月 20日 某時 ， 前往 基隆市 ○○區 ○○街 00號 之 「 7-11 」 便利商店 巧龍 門市 ， 在 店 內 將 其 身分證 影本 以及 其 所 申辦 開設 之 台北 富邦 商業 銀行 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 基隆 分行 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 ， 連同 玉山 銀行 0000000000000 號 帳戶 資料 ， 以 「 黑貓宅急便 」 快遞 方式 （ 品名 填載 為 「 文件 」 ） ， 寄送 至 台北市 ○○區 ○○街 000號 予 前開 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 詐騙 集團 （ 無 證據 足認 該 詐欺 集團 成員 有 未 成年人 或 達 3 人 以上 ） 所屬 成員 收受 ， 復 於 電話 中 告知 「 陳 先生 」 上開 帳戶 之 金融卡 密碼 ， 使 該 詐騙 集團 所屬 成員 於 取得 該 帳戶 存摺 影本 、 金融卡 及 得悉 密碼 後 ， 得 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 甲○○ 提供 之 上開 帳戶 資料 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 9月 21日 晚間 7時 6分 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 年籍 不詳 成員 ， 分別 佯裝為 網路 賣家 廠商 及 郵局 人員 ， 先後 致電 蔡○宇 （ 89年 3月 生 ） ， 騙稱 因 網路 作業 失誤 ， 需 配合 操作 自動櫃員機 以 解除 扣款 設定 云云 ， 致 蔡○宇 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 9分 許 ， 前往 台南市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 「 7-11 」 便利商店 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 先 提領 現金 後 ， 再 以 自動櫃員機 跨行 存款 之 方式 ， 轉存 19,985 元 至 詐騙 集團 指示 之 甲○○ 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 連同 其他 匯入 款項 提領 一 空 。 嗣 經 蔡○宇 察覺 有異 查悉 受騙 而 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第2288號
犯罪事實：
一 、 蔡麒鴻 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐取 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 3月 23日 22時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 00巷 0號 2樓 以 行動電話 連接 網際網路 ， 在 社交 網站 臉書 （ FACEBOOK ） 之 「 全新 / 二手 智慧型 手機 /3C 電子片 耳機 買賣 交流 專區 」 社團 內 ， 張貼 販售 OPPOa 73 智慧型 手機 1 支 之 貼文 ， 並 以 暱稱 「 NANA 」 在 臉書 通訊 軟體 MESSENGER 內 ， 向 林淑華 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 之 價格 ， 販售 上開 OPPOa 73 行動電話 1 支 ， 致 林淑華 陷於 錯誤 ， 依 蔡麒鴻 之 指示 ， 於 107年 3月 24日 21時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 7-11 便利商店 內 ， 以 代碼 繳費 之 方式 （ 繳費 代碼 NZ 00000000000000 ） ， 為 蔡麒鴻 支付 其 向 蔡明浩 購買 網路 遊戲 星城 遊戲幣 2,500 元 。
臺灣桃園地方法院 103年度易字第1290號
犯罪事實：
一 、 徐富榮 明知 申辦 金融 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 無 親誼 關係 之 第三人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 為 達 犯罪 目的 之 需 具 密切 關連 ， 見 有 非親 非故 之 人 不 以 自己 名義 申辦 帳戶 ， 反 藉 他人 帳戶 供己 使用 者 ， 衡情 當 能 預見 該 蒐集 帳戶 者 之 目的 ， 顯意 在 避免 遭 人 以 調閱 帳戶 申辦人 資料 之 方式 循線 查得 真實 身分 ， 故 以 該 帳戶 為 之 交易 內容 ， 恐 係 事 涉 不法 犯罪 行為 ， 惟 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 犯罪 聯繫 工具 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 而 於 民國 103年 4月 7日 ， 依 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林琇育 代書 」 之 成年 女子 指示 ， 在 桃園 市區 中壢區 （ 改制 前 為 桃園縣 中壢市 ） 新屋 交流道 附近 之 某 7-11 便利商店 ， 將 其 所有 於 100年 9月 2日 在 京城 商業 銀行 桃園 分行 所 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 以及 其 於 103年 4月 7日 在 臺灣 新光 商業 銀行壢 新 分行 所 開立 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 以 宅急便 寄送 至 南投縣 草屯鎮 ○○路 00000號 ， 以便 將 前開 銀行 帳戶 之 存摺 及 金融卡 交予 「 林琇育 代書 」 ， 其 嗣 並 以 電話 聯絡 之 方式 ， 而 將 其 所有 前開 二 銀行 帳戶 之 金融卡 密碼 告 與 「 林琇育 代書 」 知悉 ， 從而 將 前開 二 銀行 帳戶 之 存摺 及 金融卡 提供給 「 林琇育 代書 」 所屬 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 「 林琇育 代書 」 及 所屬 犯罪 集團 詐欺 取財 ， 嗣 該 犯罪 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 於 如 附表 所 示 時間 而 各 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 各 向 李勝賢 、 林學穎 、 蕭世昌 、 張淑瓊 、 鍾定衡 、 郭定一 、 朱婉婷 及 林翰誆 稱 不實 之 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 李勝賢 、 林學穎 、 蕭世昌 、 張淑瓊 、 鍾定衡 、 郭定一 、 朱婉婷 及 林翰 均 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 乃 分別 依 其 指示 轉帳 匯款 如 附表 所 示 之 金額 款項 至 徐富榮 所有 之 前開 帳戶 。 嗣 因 李勝賢 、 林學穎 、 蕭世昌 、 張淑瓊 、 鍾定衡 、 郭定一 、 朱婉婷 及 林翰各 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第170號
犯罪事實：
一 、 舒勵安 可 知悉 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 均 得 預見 將 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 20日 ， 將 其 所 申辦 玉山 商業 銀行 帳戶 帳號 0000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 ， 於 桃園市 中壢 火車站 對面 之 全家 便利商店 前 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 於 交付 前開 存摺 、 提款卡 後 1 至 2 小時 許 ， 將 其 所 申辦 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 以 電話 通話 之 方式 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 而 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 玉山 商業 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 旋 與 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 所 示 之 時間 匯款 如 附表 一 所 示 之 款項 至 上開 玉山 商業 銀行 帳戶 後 ， 旋為 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 如 附表 一 所 示 之 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第980號
犯罪事實：
一 、 林惠淑 可能 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 遭用 於 詐欺 取財 等 財產 上 犯罪 ， 且 取得 他人 存摺 、 金融卡 之 目的 ， 在於 收取 贓物 及 掩飾 正犯 身分 ， 以 逃避 檢警 之 查緝 ， 竟 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 陳慧婷 」 、 「 陳麗麗 」 、 「 奕儒 day 」 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 上開 綽號 為 不同 人 而 為 三 人 以上 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 共同 隱匿 特定 犯罪 所得 去向 之 洗錢 及 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 108年 11月 12日 11時 前 之 某時 ， 以 LINE 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 西屯 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 帳號 傳送給 「 奕儒 day 」 之 詐欺 集團 成員 。 「 奕儒 day 」 於 108年 11月 11日 ， 佯 為 張惠玲 、 黃隆盛 之 友人 ， 向 2 人 佯稱 因 缺 錢 花用 要 向 其 2 人 借 錢 云云 ， 致 張惠玲 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同年 月 13日 11時 12分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 第一 商業 銀行 永春 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 23萬 元 至 前揭 帳戶 內 。 旋 由 林惠淑 於 同 年 月 13日 13時 5分 許 、 13時 8分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 宜欣 郵局 臨櫃 提領 現金 20萬 元 及 在 該 郵局 自動櫃員機 以 提款卡 提領 現金 3萬 元 ， 共計 23萬 元 ， 再 依 指示 拿至 臺中市 太平區 中興東路 太平 運動場 扣除 其 報酬 9000 元 後 交付 「 奕儒 day 」 22萬1000 元 。 嗣 張惠玲 向 其 友人 確認 後 始 悉 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3266號
犯罪事實：
一 、 賴慧卿 與 趙明笋 為 同事 及 朋友 關係 ， 董誌斌 為 趙明笋 之 子 ， 詹貴源 為 董誌斌 之 友 ， 賴慧卿 於 閒聊 中 得知 趙明笋 欲 對 其 夫 提起 離婚 訴訟 及 進行 房屋 過戶 事宜 ， 及 以 趙明笋 、 董誌斌 、 詹貴源 等 人 對 其 之 信任 ， 賴慧卿 因 積欠 他人 債務 及 缺 錢 花用 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 下列 時間 、 地點 對 趙明笋 、 董誌斌 、 詹貴源 等 人 為 詐欺 取財 行為 ：
臺灣桃園地方法院 108年度原簡字第7號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 「 被告 於 本院 審理 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。