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臺灣南投地方法院 102年度投刑簡字第357號
犯罪事實：
一 、 曾永煌 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用 者 不同 ， 使用 者 即可 藉 此 躲避 員警 追查 ， 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ； 且 現今 一般 金融 機構 帳戶 之 申請 甚為 簡易 方便 ， 如 係 基於 正當 用途 而 有 使用 帳戶 之 必要 ， 通常 需用人 得以 自己 名義 申請 辦理 即可 ， 本 無 借用 他人 帳戶 掩飾 資金 流向 之 必要 。 惟 曾永煌 在 不 違背 其 本意 之下 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 12月 4日 上午 11時 20分 許 詐欺 集團 成員 撥打 電話 與 張綉麗 前 之 某時 許 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 草屯 郵局 局號 為 0000000 號 、 帳號 為 0000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 一併 交予 真實 姓名 不詳 之 成年 男子 （ 因 無 證據 證明 該 人 尚未 年滿 18 歲 ， 故 應 認定為 成年 男子 ） 。 嗣 該 真實 姓名 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先於 同 月 3日 15時 許 ， 以 電話 撥打 與 張綉麗 ， 佯稱為 其 友人 「 曾茂松 」 ， 復 於 翌日 （ 4日 ） 上午 11時 20分 許 ， 又 以 「 曾茂松 」 名義 撥打 電話 與 張綉麗 ， 佯稱 其 急需 現金 欲 向 張綉麗 借款 ， 數 日後 便 歸還 云云 ， 致 張綉麗 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 中午 12時 30分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 前往 南投縣 南投市 中山街 郵局 ， 以 無摺 存款 方式 將 新台幣 （ 下 同 ） 10萬 元 存入 曾永煌 之 上揭 帳戶 內 。 嗣 張綉麗 匯款 後 電話 聯繫 上 曾茂松 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度審金訴緝字第1號
犯罪事實：
一 、 傅宗明 於 民國 106年 11月 間 與 曾宥禎 、 鍾孟澄 、 黃佳華 （ 所 涉 違反 組織 犯罪 條例 罪嫌 部分 ， 業經 另 案 起訴 ， 曾宥禎 、 鍾孟澄 、 黃佳華 所 涉 本案 業經 本院 先行 審結 ） 加入 由 其他 真實 姓名 不詳 綽號 「 疾風 」 、 「 疾 風暴 」 等 成年人 組成 之 三 人 以上 詐欺 集團 （ 下稱 該 詐欺 集團 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 共組 詐欺 集團 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 分別 依 附表 一 編號 1 至 7 詐欺 方式欄 所 示 之 時間 、 地點 、 方式 ， 詐騙 裴浩邦 、 黃士綻 、 林世豪 、 何修安 、 姚家琳 、 何明聰 、 劉丞杰 ， 致 裴浩邦 等 7 人 ， 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 所 示 之 時間 各自 轉帳 金額 至 各 該 帳戶 內 。 後 該 詐騙 集團 成員 再 於 106年 12月 11日 某時 許 ， 由 該 集團 內 暱稱 「 疾風 」 、 「 疾 風暴 」 之 人 先 以 微信 與 傅宗明 、 曾宥禎 聯繫 後 ， 傅宗明 、 曾宥禎 即 依 對方 指示 共同 搭乘 高鐵 至 高鐵 左營站 ， 鍾孟澄 、 黃佳華 則 於 同 日 某時 許 ， 由 暱稱 「 疾風 」 之 人 先 以 微信 與 鍾孟澄 、 黃佳華 聯繫 後 ， 鍾孟澄 、 黃佳華 即 依 對方 指示 共同 搭乘 高鐵 至 高鐵 左營站 ， 渠等 四 人 復 轉乘 計程車 至 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 「 高雄 大遠百 -- 遠東 百貨 」 （ 下稱 大遠百 ） 附近 ， 持 詐騙 集團 提供 之 IPHONE 手機 作為 聯繫 之 用 ， 至 大遠百 廁所 內 取得 附表 一 編號 1 至 7 「 受款 帳戶欄 」 所 示 帳戶 之 金融卡 後 ， 傅宗明 、 曾宥禎 、 鍾孟澄 、 黃佳華 即 於 附表 一 編號 1 至 7 所 示 之 時間 ， 分持 上開 受款 帳戶 之 金融卡 ， 於 附表 一 所 示 之 大遠百 內 自動櫃員機 輪流 提領 如 附表 一 編號 1 至 7 所 示 之 款項 ， 而 領得 款項 後 復 依 該 詐騙 集團 成員 指示 將 得手 贓款 放置 於 該 處 附近 之 廁所 ， 旋將 金融卡 及 手機 丟棄 ， 並 以 提款 總金額 之 2％ 做為 渠等 各自 之 報酬 。 嗣 經 警調 閱 附表 一 所 示 提款 地點 之 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 102年度投刑簡字第220號
犯罪事實：
一 、 莊盛安 （ 原名 莊水慶 ） 可 預見 一般人 使用 他人 金融 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 金融 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 之 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 10月 10日 至 同年 10月 12日 前 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 臺灣 中小企業 銀行 竹山 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 、 台中 商業 銀行 南 台中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 合作金庫 商業 銀行 大里 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交予 不詳 姓名 成年人 。 該 不詳 姓名 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 3 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 以 如 附表 一 所 示 之 詐術 ， 分別 詐騙 如 附表 一 所 示 之 陳右叡 、 邱秋梅 、 鄭竣隆 、 張梓璘 、 郭欣昌 、 江佳翰 及 廖芬芳 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 將 如 附表 一 所 示 之 款項 匯入 莊盛安 上開 金融 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 而 受有 損害 。 嗣 陳右叡 等 7 人 匯款 後 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第1617號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 ㈠ 於 犯罪事實欄 首行 補充 「 陳昇瑋 於 民國 97年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 97年度 易 字 第377 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 並 於 97年 12月 4日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 」 、 ㈡ 證據欄 補充 「 國泰世華 商業 銀行 102年 11月 20日 匯出 匯款 憑證 （ 客戶 收執聯 ） 1 紙 」 之 記載 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡上字第530號
犯罪事實：
一 、 本案 經 合議庭 審理 結果 ， 認原審 以 被告 曾嘉維 犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 折算 1 日 ， 核 其 認事 用法 俱 無 違誤 ， 量刑 亦 屬 妥適 ， 應 予 維持 ， 並 引用 原 審 簡易 判決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第291號
犯罪事實：
一 、 林承禹 明 可 預見 將 金融 帳戶 提供 與 他人 ， 可能 被 用於 詐欺 不 特定 人 之 用 ， 竟 仍 基於 幫 詐欺 之 不 特定 故意 ， 於 民國 106年 4月 30日 前 某時 ， 將 自己 所有 之 第一 銀行 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 提供 與 真實 姓名 不詳 之 人 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 嗣 106年 4月 30日 晚間 6 至 7時 許 、 11時 許 ， 許富順 及 盧依筠 因 接獲 詐欺 電話 而 陷於 錯誤 ， 因而 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 1萬5985 元 至 上開 帳戶 中 ， 始 獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第1278號
犯罪事實：
一 、 辜偉傑 預見 將 自己 開設 之 金融 帳戶 （ 含 提款卡 及 密碼 等 物 ） 提供 他人 使用 ， 該 他人 極 可能 以 該 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 7月 17日 前 某 日 ， 在 臺北市 松山區 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 將 其 向 台北 富邦 商業 銀行 （ 下稱 台北 富邦 ） 永春 分行 申辦 之 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 提款卡 、 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 而 容任 其 申辦 之 帳戶 供 他人 用以 詐騙 財物 使用 。 嗣 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先於 同年 月 16日 晚上 ， 自稱 「 吳雨晨 」 ， 撥打 電話 與 黃佳伸 攀談 ， 俟 取得 黃佳伸 信賴 後 ， 即 以 積欠 貨款 為由 要求 黃佳 匯款 協助 。 黃佳伸 因 而 陷於 錯誤 ， 旋即 於 同年 月 17日 至 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 000號 之 台灣 銀行 匯款 30萬 元 至 上開 辜偉傑 所 提供 之 帳戶 。 嗣 黃佳伸 發覺 受騙 ， 至 警局 報案 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第4538號
犯罪事實：
一 、 顏旭瑋 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 29日 14時 20分 許 前 之 某時 ， 將 其 合作金庫 商業 銀行 高雄 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 ， 提供予 姓名 、 年籍 不詳 之 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 詐騙 蔡柑珠 、 賴秋源 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 系爭 帳戶 ， 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 蔡柑珠 、 賴秋源 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第23號
犯罪事實：
一 、 陳雅芳 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 24日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 樟樹灣 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 以 宅急便 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 不 一樣 」 之 詐欺 集團 成員 ， 並 告知 上開 提款卡 密碼 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 對 鄭宇傑 等 4 人 為 如 附表 所 示 之 詐欺 行為 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 陳雅芳 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 均 遭 詐欺 集團 提領 一空 。 嗣 鄭宇傑 等 4 人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1755號
犯罪事實：
一 、 吳彥霖 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐欺 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 隱匿 其 不法 所得 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 雖 已 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 5月 11日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 之 方式 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 新興 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 等 資料 ， 交付予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 以及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 幫助 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 106年 5月 11日 13時 23分 許 ， 撥打 電話 予 陳台志 ， 向 陳台志 佯稱 係 其 外甥 莊柏昌 ， 欲 向 其 借貸 款項 以 繳交法 拍屋 尾款 云云 ， 陳台志 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 （ 11 ） 日 14時 23分 許 ， 臨櫃 將 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 匯入 上開 帳戶 內 。 嗣 邱琮瑋 （ 其 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業經 臺灣 高雄 地方 法院 以 106年度 審訴 字 第1406 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2 月 ） 乃 依 代號 「 飛天 小女警 」 之 郭奕宏 （ 由 警方 另行 調查 ） 指示 ， 於 翌 （ 12 ） 日 0時 1分 至 18 分 操作 ATM 提領 合計 9萬9,900 元 ， 嗣 為 警 於 同 （ 12 ） 日 1時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 台電 營業處 前 將 其 逮捕 ， 並 自 其 身 上 扣得 上開 帳戶 金融卡 1 張 、 提款 收執聯 4 張 、 含 0000000000 號 SIM卡 手機 1 支 及 現金 9萬9,900 元 等 物 （ 均 另 案 扣押 ） ， 始悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第3434號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉宗函 與 史侑恩 （ 原名 ： 史育林 、 史雲銘 ） 、 李哲緯 、 梁淑媛 、 劉泰義 、 呂育帆 、 黃風順 、 陳昱呈 、 陳思嘉 、 練宛柔 、 施宗翰 、 吳瑞源 、 邱登奎 ( 除 陳程欽 經 本院 以 109年度 訴緝字 第32 號 判決 外 ， 其餘 之 上開 12 人 所 涉 加重 詐欺 取財 罪 均 業經 本院 另 以 107年度 訴字 第650 號 判決 在案 ） 、 張偉鴻 （ 張偉鴻 經 本院 另行 通緝 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿寶 」 之 成年人 等 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 11月 28日 起 至 106年 1月 11日 為 警 查獲 時 止 ， 由 李哲緯 擔任 出資 金主 ， 提供 資金 由 史侑恩 經營 詐欺 集團 ， 史侑恩 即 於 105年 11月 間 央求 當時 尚 不 知情 之 梁淑媛 出名 承租 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 房屋 ( 下稱 三民區 房屋 ） 作為 詐欺 機房 使用 ( 下稱 三民 詐欺 機房 ， 運作 時間 約 自 105年 11月 28日 起 迄 同年 12月 20日 止 ） ， 並 由 梁淑媛 協助 機房 內 伙食 及 採買 物品 ； 嗣 史侑恩 於 106年 12月 下旬 ， 向 梁淑媛 要求 將 機房 搬遷 至 梁淑媛 所 承租 居住 之 高雄市 ○○區 ○○路 00○00號 房屋 （ 下稱 仁武區 房屋 ） ， 梁淑媛 竟 基於 與 史侑恩 及 其 所屬 上開 詐欺 集團 成員 之 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 分租 仁武區 房屋 之 3 、 4樓 予 史侑恩 供作 詐欺 機房 使用 （ 下稱 仁武 詐欺 機房 ， 運作 時間 約 自 106年 1月 5日 起 迄 同年 1月 11日 止 ） ， 並 由 梁淑媛 負責 機房 內 伙食 及 採買 物品 。 史侑恩 則 在 上開 房屋 內 架設 電話 、 電腦 及 監視器 等 物 作為 電信 詐欺 機房 ， 再 以 詐得 金額 5 至 6% 之 薪資 招募 黃風順 、 劉宗函 、 陳程欽 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿寶 」 之 成年人 等 人 （ 下稱 黃風順 等 人 ） 進入 三民 詐欺 機房 擔任 第一線 詐欺 機手 ， 嗣 經 搬遷 至 仁武 詐欺 機房 後 ， 史侑恩 復 於 106年 1月 10日 以 相同 薪資 報酬 招募 劉泰義 、 呂育帆 、 陳昱呈 、 練宛柔 、 陳思嘉 等 人 （ 下稱 劉泰義 等 5 人 ） ， 劉泰義 等 5 人 即 與 史侑恩 及 所屬 詐欺 集團 成員 基於 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 進入 仁武 詐欺 機房 擔任 第一線 詐欺 機手 ， 史侑恩 並 透過 周文祥 介紹 人選 ， 周文祥 明知 史侑恩 係 為 招募 成員 擔任 詐欺 集團 之 機手 ， 竟 仍 基於 幫助 加重 詐欺 取財 之 犯意 而 介紹 施宗翰 、 吳瑞源 、 邱登奎 、 張偉鴻 等 人 ( 下稱 施宗翰 等 4 人 ） 予 史侑恩 （ 周文祥 所 涉 幫助 加重 詐欺 取財 罪業 經 本院 另 以 107年度 訴字 第650 號 判決 在案 ) ， 施宗翰 等 4 人 即 與 史侑恩 及 所屬 詐欺 集團 成員 基於 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 由 史侑恩 於 106年 1月 10日 晚間 安排 進入 仁武 詐欺 機房 擔任 第一線 機手 ， 且 史侑恩 並 與 周文祥 協議 ， 由 周文祥 協助 施宗翰 等 4 人 將來 遭 警 查獲 後 可能 所 需用 之 交保 款項 支出 ， 並 先 將 10萬 元 交予 周文祥 作為 日後 繳付 交保金 之 用 （ 且 周文祥 實際 上 已 收受 8萬5,000 元 ） 。 而 上開 詐欺 機房 之 運作 方式 為 透過 群呼 系統 及 撥打 詐欺 電話 之 話務 系統 商 代號 「 悍神 」 、 「 SSG 」 、 「 吉祥 」 及 林楷峯 、 林彥廷 、 張育華 、 陳儀 等 4 人 （ 另 經 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 併案 於 臺灣 臺中 地方 法院 106年度 訴 字 第1290 號 案件 ） 管理 、 操作 話務 機房 （ 代號 「 安心亞 （ 愛琳娜 ） 」 ） ， 由 上游 即 SKYPE 暱稱 「 黑鬍子 海賊團 」 、 「 創世 基金會 總機 」 電信 機房 負責 先 與 上開 群發 系統商 聯繫 後 ， 再 由 上開 話務 機房 透過 前開 網路 話務 系統 ， 向 大陸 地區 不 特定 民眾 發送 群發 內容 為 中國 移動 電信 欠費 通知 之 語音 通知 內容 之 詐騙 語音 封包 ， 至 大陸 地區 由 不 特定 民眾 收受 後 ， 致 使 大陸 地區 民眾 因而 陷於 錯誤 而 回撥 ， 該 回撥 電話 即 由 設定 路徑 轉接 至 上開 「 創世 基金會 」 詐騙 集團 第一線 電信 機房 處 ， 再 由 該 電信 機房 成員 佯稱為 中國 移動 電信 公司 之 客服 人員 ， 向 大陸 地區 人民 佯稱 ： 疑似 身分 資料 遭 湖北省 武漢市 地區 冒用 申請 門號 ， 積欠 電話 費用 ， 須 交由 大陸 向 公安局 清查 云云 ， 致 大陸 地區 民眾 誤信為真 ， 由 史侑恩 上開 所屬 「 創世 基金會 」 詐騙 集團 第一線 電信 機房 轉接 至 第二線 電信 機房 佯稱為 公安局 人員 受理 報案 ， 詐得 被害人 金融 帳戶 後 ， 再 轉接 予 該 詐欺 集團 第三線 電信 機房 ， 佯 為 檢察官 ， 致 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 金融 帳戶 內 款項 轉帳 至 綽號 「 車 ＊ 水雲端 」 （ 俗稱 「 車行 」 ） 指定 之 人頭 帳戶 ， 再 由 綽號 「 車 ＊ 水雲端 」 旗下 車手 將 詐欺 贓款 款項 提領 ， 該 機房 集團 則 分得 詐欺 金額 5% 不法 款項 。 再 由 史雲銘 、 李哲緯 將 上開 話務 系統 費用 匯入 上開 話務 系統商 指示 之 帳戶 內 。 惟 尚未 詐騙 取得 財物 。 嗣 於 106年 1月 11日 11時 5分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00○00號 ， 為 警持 本院 核發 之 搜索票 執行 搜索 ， 扣得 如 附表 一 所 示 之 物 ； 於 106年 1月 11日 11時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 ， 為 警持 高雄 地院 核發 之 搜索票 執行 搜索 ， 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 ； 並 於 106年 2月 22日 7時 28分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000巷 00○0號 4樓 ， 為 警持 高雄 地院 核發 之 搜索票 執行 搜索 ， 扣得 如 附表 三 所 示 之 物 。
臺灣南投地方法院 109年度投簡字第52號
犯罪事實：
一 、 按 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 規定 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ； 又 依 此 簡易 判決 所 科 之 刑 以 宣告 緩刑 、 得易科 罰金 之 有期徒刑 及 拘役 或 罰金 為限 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 、 第3 項 分別 定有 明文 。 查本件 被告 廖家威 雖 經 公訴人 依 通常 程序 起訴 ， 本院 依 通常 程序 審理 （ 108年度 易 字 第205 號 案件 ） ， 惟 被告 於 本院 109年 1月 22日 準備 程序 中 就 涉犯 之 詐欺 罪嫌 自白 犯罪 ， 且 依 卷 內 其他 現存 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 ， 本院 合議庭 認宜 以 簡易 判決 處刑 ， 爰 裁定 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 合先 敘明 。
臺灣臺北地方法院 105年度易字第807號
犯罪事實：
一 、 雷晅豪 當 知於 金融 機構 開立 帳戶 係 供 已 存 、 提款 或 匯款 等 使用 ， 自無 隨意 提供予 不詳 之 他人 使用 ， 是 其 可 預見 將 自己 帳戶 提供予 不詳 姓名 年籍 之 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 有 因而 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 之 虞 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 11月 5日 13時 59分 許 ， 在 全家 便利 超商 高雄 榮安店 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 三民 分行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 全家 便利 超商 之 店到店 運送 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 鄭順福 」 之 詐騙 集團 成員 ， 藉以 幫助 該 詐騙 集團 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 上開 詐騙 集團 成員 取得 雷晅豪 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 11月 9日 14時 57分 許 ， 由 集團 成員 撥打 電話 予 林俊賢 ， 偽 以 林俊賢 之 乾妹 「 林王梅 」 之 身分 向 林俊賢 佯稱 ： 因為 母親 過世 需要 現款 辦理 喪事 云云 ， 致 林俊賢 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 ， 其中 一 筆 則 於 104年 11月 11日 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 前揭 銀行 帳戶 內 ， 即 由 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 林俊賢 發覺 有異 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第1322號
犯罪事實：
一 、 王瓊慧 與 李依璇 （ 另 經 本院 105年度 審簡字 第1187 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ） 係 姨甥女 ， 王健龍 （ 另 經 本院 105年度 審簡字 第1496 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ） 則 係 李依璇 之 友 。 渠等 3 人 均 可 預見 將 金融 帳戶 交付 不明 人士 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 且 取得 他人 存摺 、 金融卡 及 密碼 之 目的 ， 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 詐欺 取財 之 幫助 犯意 ， 由 李依璇 於 民國 104年 9月 9日 ， 將 其 自己 所 申設 之 中華郵政 名間 新街 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 新街 郵局 帳戶 ） 及 由 王瓊慧 陪同 甫 申設 之 臺中 商業 銀行 沙鹿 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺中 商銀 帳戶 ） ； 王健龍 則 於 104年 9月 間 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 梧棲 大庄 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大庄 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 以 每 本 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 之 代價 ， 分別 販售 予 王瓊慧 ， 王瓊慧 則 將 上開 金融 帳戶 ， 以 不詳 之 代價 ， 轉售 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 上開 帳戶 供作 他人 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 如下 犯行 ： （ 一 ） 於 104年 9月 24日 上午 ， 假冒 簡建盛 之 子 ， 撥打 電話 予 簡建盛 ， 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 簡建盛 陷於 錯誤 ， 依照 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 下午 2時 50分 許 ， 在 新北市 板橋區 忠孝路 之 華南 銀行 ， 臨櫃 匯款 40萬 元 至 李依璇 上開 臺中 商銀 帳戶 。 （ 二 ） 於 104年 9月 24日 下午 2時 許 ， 假冒 陳亭彣 之 弟 ， 撥打 電話 予 陳亭彣 ， 佯稱 欲 借款 周轉 云云 ， 致 陳亭彣 陷於 錯誤 ， 依照 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 下午 2時 31分 許 、 2時 38分 許 ， 在 高雄 銀行 六合 分行 之 自動櫃員機 ， 分別 匯款 3萬 元 、 3萬 元 （ 合計 6萬 元 ） 至 李依璇 上開 新街 郵局 帳戶 。 （ 三 ） 於 104年 9月 24日 ， 假冒 陳秀珠 之 姊夫 ， 撥打 電話 予 陳秀珠 ， 佯稱 欲 借款 周轉 云云 ， 致 陳秀珠 陷於 錯誤 ， 依照 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 下午 3時 許 ， 於 臺南市 京城 銀行 安南 分行 ， 臨櫃 匯款 25萬 元 至 王健龍 上開 大庄 郵局 帳戶 。 嗣 簡建盛 等 人 察覺 有異 ， 經 分別 報警 後 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1106號
犯罪事實：
一 、 印尼籍 成年 女子 SULISTIYAUTAMI （ 阿咪 ） 於 民國 98年 6月 16日 經 核准 來 臺 擔任 監護工 ， 竟 與 印尼籍 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 LINCE 」 之 成年 女子 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 100年 4月 29日 起 至 100年 10月 10日 止 ， 以 向 在 臺 工作 之 不 特定 印尼籍 同胞 佯稱 有 管道 可 仲介 其 等 親友 來 臺 工作 且 費用 較 一般 程序 便宜 為由 ， 致 使 印尼籍 NARSIH （ 莉莎 ） 、 JUARTANTO （ 央多 ） 、 LILI 、 WASTUNI （ 兔妮 ） 等 成年人 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 而 分別 交付 現金 予 SULISTIYAUTAMI 或 匯款 至 SULISTIYAUTAMI 指定 之 帳戶 ， 嗣 因 SULISTIYAUTAMI 於 100年 10月 5日 逃離 工作 場所 ， 從此 音訊 全無 ， 印尼籍 WASTUNU （ 兔妮 ） 、 NARSIH （ 莉莎 ） 、 JUARTANTO （ 央多 ） 、 LILI 因 聯絡 無著 ， 始 知 受騙 。 各 次 詐騙 時間 、 地點 、 手段 、 詐得 財物 數額 ， 詳 如 下述 ：
臺灣屏東地方法院 101年度簡上字第194號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 原審 以上訴人 即 被告 蘇彥志 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 並 審酌 被告 任意 交付 金融 帳戶 提款卡 、 存款簿 及 密碼 供 他人 非法 使用 ， 助長 詐欺 集團 遂行 犯罪 ， 造成 犯罪 偵查 困難 ， 致 使 此 類 犯罪 手法 層出不窮 ， 嚴重 危害 交易 秩序 與 社會 治安 ， 惟 念 其 本身 並 未 實際 參與 本件 詐欺 取財 之 犯行 ， 可責性 較 小 、 被害人 所 受 之 損害 ， 暨 其 無 前科 紀錄 ， 素行 良好 、 犯 後 態度 、 智識 程度 等 一切 情狀 ， 遂 引用 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 前 段 、 第454 條 第2 項 、 刑法 第30 條 、 第339 條 第1 項 、 第55 條 、 第41 條 第1 項 前 段 、 刑法 施行 法 第1 條 之 1第1 項 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 量 處 被告 拘役 40日 ， 如 易科 罰金 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 1千 元 折算 1 日 ， 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 原 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 詳 如 附件 ） 。 惟 就 原 審判 決書 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 之 內容 更正 如下 ： 案 經 謝孟哲 （ 誤載為 蘇彥志 ） 訴由 屏東縣政府 警察局 屏東 分局 報告 偵辦 ， 以及 謝孟哲 遭 詐騙 之 金額 應 為 新台幣 （ 下 同 ） 26,980 元 （ 誤載為 26,997 元 ， 其中 17 元 為 轉帳 手續費 ） 。
臺灣彰化地方法院 104年度易字第425號
犯罪事實：
一 、 楊育承 為 逃避 警方 查緝 ， 使 其 女友 張淑芬 持 許滋芸 之 國民 身分證 ， 於 民國 104年 6月 3日 到 位在 新北市 ○○區 ○路○街 000巷 0號 1樓 之 「 金豪運 企業社 」 ， 承租 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 （ 與 張淑芬 所 涉 行使 偽造 私文書 部分 另 案 偵辦 中 ） ， 供 其 與 張淑芬 代步 使用 。 嗣 楊育承 駕駛 該 自小客車 搭載 張淑芬 ， 南下 前往 彰化縣 彰化市 ， 於 同年 6月 4日 凌晨 1時 34分 許 ， 先 取下 該 自小客車 之前 、 後 車牌 ， 再 駛進 位在 彰化市 ○○○路 000號 之 「 春風 汽車 旅館 」 投宿 ， 於 同 日 （ 4日 ） 上午 9時 24分 許 退房 前 ， 楊育承 單獨 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 竊取 房間 內 之 枕頭 2 個 、 大 毛巾 1 條 、 小 毛巾 2 條 、 腳踏墊 1 個 及 面紙 盒套 1 組 等 物 （ 價值 共計 約 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 ） 得手 後 ， 駕車 離去 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第688號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 黃俊欽 、 葉坤榮 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 部分 嗣 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 99年度 簡字 第1701 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 均 可 預見 提供 自己 申請 、 持有 、 管領 之 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 將 可能 遭 不法 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有 他人 以 其 所 提供 之 門號 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 由 葉坤榮 先於 民國 96年 12月 4日 、 96年 12月 5日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 酋長 通信行 」 ， 分別 申辦 遠傳 電信 股份 有限公司 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 號 ， 嗣 於 96年 12月 5日 ， 在 前開 通信行 前 ， 將 上開 門號 SIM卡 交予 黃俊欽 ， 黃俊欽 復 於 當日 ， 在 高雄市 博愛路 與 察哈爾 街口 附近 ， 以 每 支 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000餘 元 之 代價 ， 將 上開 門號 販售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 不法 集團 成年 成員 ， 嗣 該 不法 集團 成年 成員 取得 上開 2 行動電話 門號 後 ， 分別 為 下列 之 犯行 ： ㈠ 不法 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 97年 1月 28日 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 刊登 販賣 SONY 液晶 顯示器 之 不實 訊息 ， 並 留下 0000000000 門號 供 不 知情 者 聯絡 ， 致 陳婉如 瀏覽 該 網頁 陷於 錯誤 ， 以 其 所 使用 之 0000000000 號 行動電話 撥打 上開 電話 與 該 不法 集團 成員 聯絡 ， 洽談 購買 該 液晶 顯示器 事宜 ， 並 依 指示 於 翌日 匯款 2萬9,000 元 至 不法 集團 成員 廖崇亨 （ 所 涉 共同 詐欺 取財 罪 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 97年度 簡字 第1408 號 判決處 有期徒刑 6月 確定 ） 所 申辦 之 屏東 東港 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 ， 嗣 因 陳婉如 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。 ㈡ 不法 集團 成員 共同 基於 乘 他人 急迫貸 以 金錢 而 取得 與 原本 顯 不 相當 重利 之 犯意 聯絡 ， 在 報紙 上 刊登 借貸 廣告 及 0000000000 門號 作為 聯絡 之 用 ， 適 潘嬿燕 撥打 上開 門號 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 之 「 阿偉 」 之 男子 聯絡 ， 於 99年 2月 至 4月 間 ， 「 阿偉 」 乘 潘嬿燕 急迫 需用 款項 之 際 ， 以 借款 每 1萬 元 本金 即 預先 扣除 利息 2000 元 ， 並 以 每 7 天 為 1 期 ， 每 期 利息 1500 元 ， 經 換算 周年利率 為 977% （ 計算式 ： 每 期 利息 1500 元 ÷ 借款 金額 【 預扣 首 期 利息 後 之 金額 】 8000 元 ÷ 計息 日數 7 天 × 365 天 × 100% ≒ 977% ） 之 方式 ， 接續 借款 1萬 元 、 1萬 元 、 2萬 元 予 潘嬿嬿 ， 向 其 收取 與 原本 顯 不 相當 之 重利 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1493號
犯罪事實：
一 、 張順良 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 102年度 訴 字 第27 號 判決 判處 有期徒刑 10月 確定 ， 經 更定 執行刑 及 接續 執行 ， 於 民國 104年 2月 12日 因 縮短 刑期 假釋 出監 ， 於 104年 3月 22日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 未 執行 之 刑 ， 視為 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 依 一般 社會 通常 生活 經驗 ， 可 預見 將 自己 所 開立 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 不詳 詐欺 集團 成員 用為 詐欺 被害人 後 收取 贓款 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 5日 前 某 日 ， 前往 桃園市 龜山區 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 商業 銀行 林口 分行 （ 下稱 中小企銀 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 印章 交付給 自稱 「 黃政瑋 」 之 詐騙 集團 成員 指派 出面 之 人 ， 並 將 提款 密碼 書寫 於 提款卡 告知 對方 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 相關 物品 後 ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 12月 5日 11時 30分 許 起 ， 冒充 郵局 員工 及 刑警 ， 撥打 電話 聯絡 劉桂鴛 ， 謊稱 劉桂鴛 非法 吸 金 且 未 到案 、 應 保密 此 事 並 匯款 至 指定 帳戶 供 檢查 資金 流向 云云 ， 並 傳真 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 強制性 資產 凍結 執行書 」 與 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 刑事 傳票 」 之 文件 予 劉桂鴛 ， 致 劉桂鴛 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 同年 12月 5日 、 6日 、 7日 前往 臺中市 臺中 松竹 郵局 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 48萬6000 元 、 43萬6000 元 及 46萬5000 元 至 張順良 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第2081號
犯罪事實：
一 、 OSIANAJOCELYNPASCASIO （ 卓西琳 ） 明知 蒐集 他人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 詐騙 集團 利用 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 7月 28日 以 外籍 勞工 身分 ， 開立 郵局 ( 0000000 - 0000000 號 ) 帳戶 後 ， 於 101年 8月 29日 出境 前 之 某 日 ， 以 約 新台幣 （ 下 同 ） 1萬 元 為 代價 ， 將 該 郵局 帳戶 之 帳號 、 提款卡 與 密碼 販售 、 交付 予 真實 年籍 不詳 、 自稱 Mary Ann Castro 之 成年人 ， 轉交給 詐騙 集團 使用 於 詐騙 犯罪 ， Mary Ann Castro 並 給付 上開 價金 給 卓西琳 ， 詐騙 集團 即 於 （ 一 ） 104年 12月 8日 下午 5時 41分 許 以 電話 對 金皓 施用 詐術 佯稱 ： 網路 拍賣 內部 作業 有 問題 ， 須 依 其 指示 操作 更正 云云 ， 使 金皓 在 台北市 ○○區 ○○路 000號 受 詐騙 陷於 錯誤 ， 接續 轉帳 2萬2,580 元 （ 匯入 另 名 外勞 帳戶 ， 該 外勞 經 通緝 中 ） 及 1萬9,985 元 ， 後者 1萬9,985 元 即 匯入 卓西琳 上開 郵局 帳戶 內 ； （ 二 ） 詐騙 集團 於 同 日 下午 6時 30分 許 ， 以 電話 對 吳明峰 施用 詐術 佯稱 ： 網路 交易 資料 外洩 ， 須 依 其 指示 操作 取消 云云 ， 使 吳明峰 在 台中市 南區 受 詐騙 陷於 錯誤 ， 接續 轉帳 2萬9,985 元 及 4,985 元 匯入 卓西琳 上開 郵局 帳戶 內 ； （ 三 ） 詐騙 集團 於 同 日 晚間 9時 15分 許 ， 以 電話 （ +000000000； + 00000 - 00000000 ） 對 李勇志 施用 詐術 佯稱 ： 網路 商城 作業 出 問題 ， 須 依 其 指示 取消 訂單 云云 ， 使 李勇志 在 屏東市 ○○街 0段 00號 處 受騙 陷於 錯誤 ， 接續 匯款 多 筆 共計 13萬 元 ， 其中 之 一 筆 金額 29,582 （ 含 15 元 手續費 ） 匯入 卓西琳 上開 郵局 帳戶 內 ； 金皓 、 吳明峰 、 李勇志 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣彰化地方法院 104年度易字第61號
犯罪事實：
一 、 陳裕親 有 貸款 需求 ， 於 民國 103年 7月 2日 上午 10時 許 ， 於 提供 貸款 代辦 相關 訊息 之 不詳 網站 上 留下 聯絡 方式 後 ， 於 同 日 上午 10時 54分 許 ， 接獲 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 江志文 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 江志文 」 ） 以 門號 0000000000 號 行動電話 電話 撥打 陳裕親 所 持用 門號 0000000000 號 行動電話 ， 「 江志文 」 於 電話 中 陳稱 可 代 其 辦理 貸款 ， 並 要求 陳裕親 將 提款卡 及 密碼 交付 予 其 。 陳裕親 明知 自己 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 可能 遭 他人 用以 作為 與 財產 相關 之 犯罪 工具 ， 惟 為 求 順利 貸款 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 同 日 上午 10時 54分 與 「 江志文 」 通話 完畢 後 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 中壢 志廣 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 、 聯邦 銀行 內壢 分行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 及 合作金庫 銀行 中原 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 以 快遞 方式 寄送 予 「 江志文 」 ， 隨後 再 於 同 日 上午 11時 25分 許 ， 以 電話 方式 將 上開 帳戶 提款卡 之 密碼 告知 「 江志文 」 。 嗣 「 江志文 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 詐欺 林佳潔 、 張譽馨 、 吳亞芯 、 張家綺 等 4 人 ， 致 林佳潔 等 4 人 分別 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 陳裕親 上開 帳戶 內 。 俟 林佳潔 等 4 人 於 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 後 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 103年度審易字第926號
犯罪事實：
一 、 黃有 全 前 於 民國 93 間 因 偽造 有價證券 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 於 94年 5月 23日 以 94年度 訴 字 第26 號 判決 判處 有期徒刑 2 年 ， 緩刑 5 年 確定 ； 又 於 97年 間 因 詐欺 案件 ， 經同 法院 於 97年 5月 2日 以 97年度 苗簡字 第241 號 簡易 判決 判處 拘役 50日 確定 ， 甫 於 97年 8月 19日 執行 完畢 。 詎 其 不知悔改 ， 因 與 黃瀚緯 同 係 世界 先進 積體電路 股份 有限公司 員工 ， 並 分別 居住 在 該 公司 位於 新竹市 ○○街 000巷 00號 之 員工 宿舍 215室 與 250室 。 黃有全 因 積欠 賭債 等 債務 ， 為 思 償還 賭債 ， 竟 利用 向 黃瀚緯 之 不 知情 室友 黃孝庭 借用 機車 之 機會 ， 擅自 複製 黃孝庭 所有 之 房間 鑰匙 1 支 後 ， 於 附表 所 示 之 日期 之 不詳 時間 ， 利用 黃瀚緯 外出 上班 時段 內 ， 以 上開 備份 鑰匙 侵入 黃瀚緯 上開 居處 （ 所 涉 侵入 住宅 部分 未 據 告訴 ） ， 徒手 拿取 黃瀚緯 置放 於 皮夾 內 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 （ 起訴書 誤載為 000000000000 號 ， 以下稱 前揭 帳戶 ） 帳戶 之 提款卡 ， 並 自 黃瀚緯 置於 房間 抽屜 內 之 筆記 上 得知 提款 密碼 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 附表 編號 1 至 20 所 示 之 日期 時間 ， 前往 附表 編號 1 至 20 所 示 地點 所在 之 自動櫃員機 ， 未 經 持卡人 黃瀚緯 之 同意 ， 即 擅於 前揭 時間 、 地點 ， 以 將 黃瀚緯 中國信託 商業 銀行 帳戶 金融卡 插入 上開 自動櫃員機 內 並 輸入 密碼 之 方式 ， 使 該 自動 付款 設備 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 黃有全 為 本人 或 得 本人 授權 之 有 正當權源 之 持卡人 操作 提款 手續 ， 以 此 不正 方法 由 自動 付款 設備 提領 如 附表 編號 1 至 20 所 示 之 款項 ， 並 於 每 次 詐領 完畢 後 ， 立即 潛回 黃瀚緯 房 內 ， 將 該 提款卡 放回 黃瀚緯 之 皮夾 內 ， 致 黃瀚緯 未 察覺 ， 黃有全 以 此 方式 共詐 領得 新臺幣 （ 下 同 ） 87萬9,000 元 ， 並用 於 償還 自身 債務 殆盡 。 嗣 黃瀚緯 於 103年 3月 18日 上午 10時 許 刷存摺 時 發覺 其 帳戶 內 金額 有異 ， 乃 報警 會同 調閱 宿舍 監視器 攝錄 影像 ， 查悉 係 黃有全 侵入 其 房 內 ， 並 於 同年 月 21日 下午 5時 許 ， 在 黃有全 上開 宿舍 房間 內 查獲 黃有全 ， 當場 扣得 黃有 全 所 盜領 尚未 用盡 之 現金 2萬 元 （ 已 發還 黃瀚緯 具領 保管 ） ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第232號
犯罪事實：
一 、 丙○○ （ 一 ） 前 於 民國 102年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 102年 簡字 第4153 號 判決 判處 有期徒刑 8月 、 7月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 （ 下稱 甲應 執行刑 ） ， 緩刑 2 年 確定 ， 嗣 經 本院 以 103年度 撤緩字 第299 號 裁定 撤銷 緩刑 確定 。 （ 二 ） 復 於 103年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 103年度 審易字 第1953 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 。 （ 三 ） 又 於 104年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 104年度 審簡字 第125 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 。 （ 二 ） 、 （ 三 ） 之 罪刑 ， 嗣 經 本院 以 104年度 聲字 第1998 號 裁定 應 執行 有期徒刑 5月 確定 （ 下稱 乙應 執行刑 ） 。 （ 四 ） 再 於 104年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 104年度 審易字 第1718 號 判決 判處 有期徒刑 8月 、 8月 、 8月 及 5月 ， 不得易科 罰金 部分 應 執行 有期徒刑 1 年 6月 確定 ， 嗣 經 本院 以 104年度 聲字 第4010 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 10月 確定 ， 並 與 甲 、 乙 應 執行刑 1 年 、 5月 接續 執行 ， 於 106年 3月 13日 縮短 刑期 假釋 出監 併付 保護 管束 ， 迄 於 106年 12月 27日 保護 管束 期滿 ， 假釋 未 經 撤銷 ， 其 未 執行 之 刑 以 執行 完畢論 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第630號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 ( 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第317號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 除 證據 部分 補充 ： 「 被告 於 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡上字第48號
犯罪事實：
一 、 吳炫禎 依 其 社會 經驗 ， 雖 可 預見 其 提供 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 竟 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 10日 16時 30分 許 ， 在 臺南市 東區 裕農路 某 全家 便利 超商 內 ， 將 其 申設 之 國泰世華 銀行 成功 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 永康 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 玉山 銀行 帳戶 ) 之 存摺 及 提款卡 ， 以 宅配 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 王吉祥 」 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 並 以 通訊 軟體 告知 對方 上開 2 帳戶 提款卡 密碼 ， 嗣 「 王吉祥 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 依 該 不法 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 操作 自動櫃員機 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 吳炫禎 所 申設 之 帳戶 內 ， 旋遭 該 不法 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 如 附表 所 示 之 各 被害人 發覺 有異 ， 各 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度審訴字第872號
犯罪事實：
一 、 江威 於 民國 107年 1月 間 某 日 ， 經由 吳耀豐 ( 另 由 臺灣 嘉義 地方 檢察署 檢察官 偵辦 中 ) 之 介紹 ， 加入 吳耀豐 所屬 由 3 人 以上 成年 成員 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 犯罪 組織 集團 ， 擔任 取款 車手 ， 並 約定 每日 報酬 為 新臺幣 ( 下 同 ) 5千 元 ， 而 與 吳耀豐 及 其 所屬 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 均 不詳 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 參與 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 先 由 上開 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 以 如 附表 編號 1 至 6 「 詐騙 手法欄 」 所 示 之 方式 向 如 附表 編號 1 至 6 「 告訴人 / 被害人 欄 」 所 示 之 廖麗珠 等 人 施用 詐術 ， 致 廖麗珠 等 人 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 匯款 如 附表 編號 1 至 6 「 匯款 日期 及 金額欄 」 所 示 之 金額 ， 進入 附表 編號 1 至 6 「 匯入 金融 帳戶欄 」 所 示 各 該 帳戶 ， 再 由 江威 依 吳耀豐 指示 提領 如 附表 「 被告 存提 紀錄欄 」 所 示 之 款項 。 江威 領得 詐騙 贓款 後 均 上 繳予 吳耀豐 。 嗣 因 廖麗珠 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第7399號
犯罪事實：
一 、 吳育儒 於 民國 109年 12月 16日 ， 在 網路 上 瀏覽 招募 兼職 工作 人員 之 廣告 ， 乃 依 該 廣告 內容 ， 與 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 暱稱為 「 奕儒 ●PT 」 之 成年 詐欺 者 互加為 通訊 軟體 LINE 之 好友 ， 復 由 「 奕儒 ●PT 」 邀 其 從事 提供 金融 帳戶 及 領款 之 工作 ， 並 許 以 按 提款 總額 乘以 百分之四 之 報酬 ， 再 由 「 奕儒 ●PT 」 負責 指示 吳育儒 配合 提款 、 交款 之 時 、 地 等 細節 ， 而 吳育儒 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 提供 金融 帳戶 予 不明 人士 使用 ， 該 金融 帳戶 極 有 可能 淪為 轉匯 、 提領 贓款 之 犯罪 工作 ， 且 代 不詳 之 人 提領 來源 不明 之 款項 後 轉交 陌生 者 ， 亦 可 掩飾 、 隱匿 詐騙 所得 之 實際 流向 ， 製造金 流 斷點 ， 並 使 詐騙集 相關 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 為 賺取 報酬 ， 基於 縱 其 提供 之 金融 帳戶 遭 人 持 以 實施 詐欺 取財 犯罪 ， 並 於 被害人 轉匯 遭 詐騙 之 款項 後 ， 再 由 其 提領 轉交 予 他人 製造金流 斷點 ， 將 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 實際 流向 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 與 「 奕儒 ●PT 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 吳育儒 依 指示 提供 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 及 彰化 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 帳號 等 資訊 予 「 奕儒 ●PT 」 ， 「 奕儒 ●PT 」 取得 該 帳戶 資訊 後 ， 旋即 於 108年 12月 20日 12時 許 ， 以 LINE 聯繫 黃錦妃 ， 與 黃錦妃 互稱 「 老公 」 、 「 老婆 」 ， 因 投資 證券 需款 孔急 ， 請求 借款 云云 ， 致 黃錦妃 陷於 錯誤 ， 而 於 108年 12月 17日 ， 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 117萬 元 及 113萬 元 匯入 吳育儒 上開 土地 銀行 帳戶 及 彰化 銀行 帳戶 內 ； 於 108年 12月 19日 ， 分別 將 210萬 元 及 190萬 元 匯入 吳育儒 上開 土地 銀行 帳戶 及 彰化 銀行 帳戶 內 ， 再 由 「 奕儒 ●PT 」 傳送 LINE 訊息 指示 吳育儒 於 108年 12月 17日 至 同 年 月 20日 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 彰化 銀行 板橋 分行 及 新北市 ○○區 ○○路 000 號 之 臺灣 土地 銀行 東板橋 分行 提領 618萬5,000 元 之 款項 後 ， 再 依 「 奕儒 ●PT 」 指示 ， 將 領得 之 上開 詐欺 贓款 扣除 24萬7,400 元 之 報酬 後 交付予 「 光頭哥 」 ， 而 共同 詐欺 取財 得手 。 嗣 因 黃錦妃 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。