Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第1245號
犯罪事實：
一 、 温軒驛 前 因 公共 危險 案件 ， 於 民國 105年 10月 5日 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 105年度 苗交 簡字 第1006 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 並 於 105年 12月 19日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知警惕 ， 可 預見 交付 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 ， 於 106年 2月 27日 ， 在 苗栗縣 頭份市 ， 以 郵寄 方式 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 頭份 郵局 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 桃園市 予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 用以 供 該 成員 所屬 之 詐騙 集團 作為 存 、 提 、 匯款 所 用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 旋即 供 自己 或 他人 所屬 詐欺 集團 使用 ， 而 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 列 方式 ， 詐騙 黃詩婷 、 郭思廷 、 何曉晴 及 林俊麟 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 附表 所 示 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 入 温軒驛 之 郵局 帳戶 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第1184號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳怡如 因 負債 累累 ， 明知 自己 並 無 還款 之 能力 、 自始 亦 無 還款 之 意願 ， 竟 基於 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 對 吳純慧 、 黃耀萱 分別 為 如 下述 之 詐欺 取財 行為 ：
臺灣新竹地方法院 103年度竹簡字第195號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 白國文 可 預見 如 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 交予 他人 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 他人 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 新竹 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 金融卡 密碼 ， 及 其 友人 陳儀芬 （ 另 經 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 【 下稱 新竹 地檢署 】 檢察官 以 102年度 偵緝字 第515 號 為 不起訴 處分 ） 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 中正 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 、 金融卡 密碼 ， 於 民國 102年 5月 2日 前 之 102年 4 、 5月 間 某 日 ， 在 位於 新竹市 中華路 之 某 「 7-11 」 便利商店 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 代價 ， 同時 交付予 吳宇田 （ 涉犯 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 以 102年度 少連 偵字 第133 號 、 第183 號 提起公訴 ） ， 提供 吳宇田 所屬 詐騙 集團 成員 作為 詐騙 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 吳宇田 所屬 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 102年 5月 2日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 予 陳瑛瑛 ， 佯裝 為 其 友人 蔡慧美 ， 訛稱 急需 現金 周轉 云云 ， 致 陳瑛瑛 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 51分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00號 「 臺北 光武 郵局 」 內 ， 匯款 3萬 元 至 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 同 日 上午 10時 30分 許 ， 撥打 電話 予 陳美珠 ， 佯稱為 其 友人 曾碧秀 ， 訛稱 急需 現金 周轉 云云 ， 致 陳美珠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 12分 許 ， 在 新竹縣 竹東鎮 ○○路 0段 00號 「 竹東 二重埔 郵局 」 內 ， 匯款 8萬 元 至 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 同 日 下午 2時 許 ， 撥打 電話 予 潘艾嘉 ， 佯稱為 其 客戶 黃 小姐 ， 誆稱 急需 借款 云云 ， 惟 經 潘艾嘉 嗣 後 與 黃 小姐 聯繫 後 發覺 受騙 ， 而 未 陷於 錯誤 ， 然 仍 於 同 日 下午 2時 39分 許 ， 使用 台北 富邦 銀行 網路 ATM ， 匯款 1 元 至 上開 渣打 銀行 帳戶 內 ， 並 報警 處理 ， 該 詐騙 集團 成員 因而 未 得逞 。 案 經 潘艾 嘉 訴由 新竹縣 政府 警察局 竹東 分局 報告 新竹 地檢署 檢察官 偵查 後 自動 檢舉 簽分 偵辦 並 聲請 簡易 判決 處刑 ； 新竹市 警察局 第二 分局 報告 新竹 地檢署 檢察官 偵查 後 移送 併案 審理 ； 陳瑛瑛 訴由 新竹市 警察局 第二 分局 報告 及 高雄市 政府 警察局 刑事 警察 大隊 移送 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 新竹 地檢署 檢察官 偵查 後 移送 併案 審理 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第3326號
犯罪事實：
一 、 陳義榮 前 因 懲治 盜匪 條例 案件 ， 經 本院 以 87年度 訴 字 第2171 號 判處 有期徒刑 10 年 確定 ， 於 民國 94年 7月 29日 假釋 出監 ， 嗣 於 假釋 期間 因 犯 詐欺罪 ， 經 本院 以 95年度 簡字 第3246 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 經 撤銷 假釋 ， 殘刑 2 年 10月 16日 與 前開 詐欺 案件 經 減刑 為 有期徒刑 1月 15日 部分 接續 執行 ， 於 99年 2月 5日 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 作為 詐騙 工具 ， 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯 詐欺 取財 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 102年 4月 初 ， 以 空軍 一 號 遊覽車 托運 方式 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 左營 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 之 存摺 、 密碼 、 提款卡 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 ：
臺灣臺南地方法院 101年度簡緝字第2號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 103年度審簡字第76號
犯罪事實：
一 、 本件 除 如下 更正 及 補充 之 部分 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 ：
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第2945號
犯罪事實：
一 、 黃毅晟 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 31日 稍 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 湖 內 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 人 使用 該 郵局 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 詐騙 呂益嘉 、 柳心諭 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 上開 郵局 帳戶 ， 旋遭 該 人 及 其 成年 同夥 提領 一空 。 嗣 呂益嘉 、 柳心諭 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審簡字第680號
犯罪事實：
一 、 李庭維 前 於 民國 100年 間 因 違反 電信法 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 100年 桃簡字 第2724 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 101年 2月 13日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 與 趙順民 （ 另行 通緝 ） 、 莊婉鈺 （ 另行 通緝 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 趙順明 於 民國 104年 4月 間 某 日 ， 向 不 知情 之 向 玟亭 （ 另 為 不起訴 處分 ） 借得 星城 online 之 0000000000 號 之 遊戲 帳號 ， 並 以 此 遊戲 帳號 創設 「 我 找 不 到 對手 」 之 角色 暱稱 ， 趙順明 再 於 104年 9月 間 ， 在 不詳 地點 ， 以 通訊 軟體 微信 將 星城 online 之 0000000000 號 ， 暱稱為 「 我 找 不 到 對手 」 遊戲 帳號 （ 下稱 我 找 不 到 對手 遊戲 帳號 ） 傳給 李庭維 ， 李庭維 復 於 104年 12月 15日 某時 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○街 00號 3樓 ， 撥打 電話 予 向 貴辰 ， 佯稱 其 係 向 貴辰 之 同事 「 程浩 」 ， 並 要求 向 貴辰 購買 6 張 面額 分別 為 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 GASHPOINT 遊戲 點數 ， 致 其 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 而 購買 6 張 GASHPOINT 遊戲 點數 ， 並 交付 遊戲 點數 之 密碼 予 李庭維 ， 李庭維 再 將 詐取 之 點數 儲值 至 「 我 找 不 到 對手 」 遊戲 帳號 ， 再 交由 莊婉鈺 將 遊戲 點數 兌換為 現金 朋分 。
臺灣新竹地方法院 107年度竹簡字第505號
犯罪事實：
一 、 詹智捷 前 因 竊盜 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 確定 ， 於 民國 103年 9月 15日 執行 完畢 。 詹智捷 明知 交付 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 提款卡 之 目的 甚多 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 31日 ， 在 新竹市 ○○路 000號 中國信託 商業 銀行 ， 將 其 向 該 銀行 申請 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 售予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張維尼 」 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 4月 7日 下午 2時 5分 許 ， 撥打 電話 予 張震生 ， 佯稱 其 為 張震生 之 友人 ， 需 向 張震生 借款 云云 ， 致 張震生 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 14分 許 匯款 30萬 元 至 被告 上開 帳戶 。 嗣 張震生 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第713號
犯罪事實：
一 、 楊雁之 為 使 其 實際 經營 之 「 ○○ 青菓行 」 （ 址設 屏東縣 ○○鎮 ○○路 0○0號 ） 有 水果 上架 銷售 ， 明知 業界 具 首次 訂購 水果 需貨 到 支付 全 額 現金 之 交易 慣例 ， 而 當時 自己 並 未 有 足夠 現金 ， 亦 自始 即 無 給付 全 額 貨款 之 意 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 先 於 民國 101年 5月 11日 上午 8時 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 高雄市 果菜 市場 」 ， 向 水果 經銷商 洪○○ 表示 新 開上揭青 菓行 ， 需 採購 水果 銷售 等語 ， 並 交付 「 ○○ 青菓 行 蘇 △△ 」 名片 1 紙 與 洪○○ ， 使 洪○○ 誤信 被告 確 有 履行 買賣 之 真意 。 復 於 同 日 上午 10時 許 ， 楊雁之 撥打 電話 予 洪○○ 訂購 價值 計 新臺幣 （ 下 同 ） 77,650 元 之 水果 一 批 ， 並 言明 貨到付款 ， 致 洪○○ 陷於 錯誤 ， 委請 店員 王○○ 將 水果 送 至 上開 水 果行 ， 詎 楊雁之 於 簽收所 訂購 水果 後 ， 即 推諉 稱 老闆 不 在 ， 待 老闆 回來 後 再行 匯款 等語 ， 洪○○ 得知 上情 後 慮及 水果 已 卸貨 ， 遂 應允 楊雁之 先 支付 1萬 元 。 嗣 經 洪○○多 次 催討 餘 款 ， 均 遭 楊雁之 推託 老闆 不 在 而 迄未 付款 ， 始 知 受騙 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度訴緝字第25號
犯罪事實：
一 、 劉佳銘 、 賀澤宏 、 陳嶸齊 、 陳中杰 、 陳昌駿 （ 上 五 人 所 涉 詐欺 取財 案件 均 經 判決 確定 ， 現 執行 中 ） 及 鍾孟辰 等 六 人 ， 與 大陸 地區 年籍 姓名 不詳 綽號 「 阿火 」 所屬 之 犯罪 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 由 劉佳銘 擔任 兩岸 詐騙 集團 於 臺灣 地區 之 聯絡人 ， 並 吸收 幹部 賀澤宏 、 車手頭 陳嶸齊 、 幹部 陳中杰 及 負責 取款 之 車手 鍾孟辰 、 陳昌駿 ， 分別 於 附表 編號 一 至 四 所 示 時間 、 地點 ， 以 附表 編號 一 至 四 所 載行為 ， 先後 對 邱煒祥 、 李燦龍 、 林金枝 、 郭金菊 施用 詐術 ， 使 邱煒祥 、 李燦龍 、 林金枝 、 郭金菊 皆 陷於 錯誤 ， 邱煒祥 、 李燦龍 則 因此 給付 如 附表 編號 一 、 二 所 列 金額 。 嗣 鍾孟辰 於 一百零六年 三月 二十八日 十時 十八分 許 為 警 查獲 （ 如 附表 編號 四 所 載 ） 後 供出 上情 ， 經警 先後 於 ： ㈠ 民國 一百零六年 五月 十五日 七時 三十分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 ○○○巷 ○○號 查獲 陳嶸齊 。 同 日 九時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 ○○○巷 ○○號 查獲 陳中杰 。 ㈡ 一百零六年 五月 十六日 十八時 十二分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 ○段 ○○○號 前 查獲 劉佳銘 。 ㈢ 一百零六年 六月 十四日 七時 三十分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 ○○○號 十一樓 查獲 賀澤宏 。 同 日 七時 三十五分 許 ， 則 在 桃園市 ○○區 ○○路 ○○巷 ○弄 ○○號 前 查獲 陳昌駿 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第6761號
犯罪事實：
一 、 謝文鴻 於 民國 92年 間 ， 因 偽造 有價證券 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ， 下 同 ） 以 92年度 訴 字 第1523 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 9月 確定 ； 復 於 93年 間 因 搶奪 案件 ， 經 同 法院 以 93年度 少 連訴字 第24 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 3月 確定 ； 又 於 93年 間 因 竊盜 案件 ， 經 同 法院 以 93年度 簡字 第1848 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ； 再 於 94年 間 因 強盜 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 94年度 少連 上訴字 第111 號 判決 判處 有期徒刑 8 年 7 月 ， 並 由 最高法院 以 95年度 台 上 字 第501 號 判決 上訴 駁回 確定 。 嗣 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 96年度 聲減字 第1458 號 裁定 就 上開 搶奪 、 竊盜 案件 各 減 其 刑 2分之1 ， 並 與 上開 強盜 案件 合併定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 9 年 4月 確定 ， 經 入監 接續 執行 後 ， 於 101年 11月 27日 縮短 刑期 假釋 出監 並 付 保護 管束 ， 嗣 於 104年 2月 4日 保護 管束 期滿 ， 未 經 撤銷 假釋 視為 執行 完畢 。 猶 不思悛悔 ， 於 104年 4月 初 某 日 ， 在 其 與 胞兄 謝文琪 （ 另 為 不起訴 處分 ） 共同 位於 新北市 ○○區 ○○街 00巷 0弄 0號 5樓 居所 房間 衣櫥 內 ， 竊取 謝文琪 所有 之 土城區 農會 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 親屬 竊盜 部分 ， 未 據 告訴 ） 後 ， 雖 可 預見 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 犯罪 之 行為 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 同年 月 19日 前 之 某 日 ， 在 新北市 板橋區 華翠大橋 下 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 將 上開 謝文琪 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 販售 予 其 綽號 「 阿狗 」 之 男性 成年 友人 ， 供 該 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 分別 以 電話 、 網際網路 與 如 附表 所 示 之 被害人 等 聯絡 ， 並 以 附表 所 示 方式 實施 詐欺 手段 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 謝文琪 之 帳戶 內 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 等 發覺 受騙 ， 報警 處理 後 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審原訴字第93號
犯罪事實：
一 、 蔣志宏 與 張仲偉 （ 所 涉 詐欺 等 案件 現 由 臺灣 橋頭 地方 檢察署 偵辦 中 ） 為 表兄弟 ， 於 民國 106年 10月 間 ， 渠等 經由 真實 姓名 不詳 綽號 「 阿德 」 之 成年 男子 招攬 ， 加入 以 不詳 之 人 為首 之 詐騙 集團 犯罪 組織 擔任 取款 車手 ， 旋即 蔣志宏 、 張仲偉 與 「 阿德 」 及 其 等 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 參與 犯罪 組織 、 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 12月 4日 下午 2時 10分 許 ， 由 該 詐騙 集團 成員 撥打 電話 予 洪寬富 佯稱 ： 其 兒子幫 友人 作保 欠債 新臺幣 （ 下 同 ） 90萬 元 ， 已 將 其 兒子 綁住 ， 必須 代為 償還 款項 ， 否則 要 將 其 兒子 斷腳筋 等語 ， 致 洪寬富 陷於 錯誤 ， 隨即 前往 郵局 提領 15萬 元 ， 再 於 同 日 下午 2時 45分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 15萬 元 以 現金袋 包裝 ， 並 放置 在 臺南市 六甲區 民權街 與 信義街 238巷口 之 變電箱 上 ， 俟 洪寬富 離去 後 ， 蔣志宏 旋 於 同 日 下午 2時 47分 許 ， 前往 上開 地點 拿取 洪寬富 所 放置 內 有 15萬 元 之 現金袋 ， 復 於 同 日 下午 4時 至 同 日 下午 5時 許 間 ， 前往 臺南市 北區 成功路 臺南 火車站 附近 ， 將 15萬 元 交付 予 張仲偉 ， 張仲偉 則 於 同 日 晚間 8時 許 至 同 日 晚間 9時 許 間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 前往 桃園市 中壢區 中正 公園 ， 先 自 前揭 贓款 中 取出渠等 酬勞 6,000 元 後 ， 將 餘 款 14萬4,000 元 放置 在 該 公園 內 ， 再 由 該 詐騙 集團 成員 前往 拿取 ， 其後 張仲偉 再 交付 3,000 元 予 蔣志宏 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡緝字第3號
犯罪事實：
一 、 張畯銘 明知 自己 無 資力 買 車 ， 亦 無 攤 還 分期款 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 犯意 ， 於 民國 103年 10月 7日 ， 向 址設 臺北市 ○○區 ○○路 000號 3樓 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約商 明利車業 ， 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 54,000 元 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 重型 機車 1 部 ， 並 簽訂 「 分期付款 申請表 」 ， 在 支付 訂金 4,000 元 後 ， 同意 自 103年 11月 15日 起 至 104年 10月 15日 止 ， 按月 支付 4,167 元 共 12 期 之 價金 ， 且 載明 貸款 部分 經 仲信 公司 審核 同意 一 次 支付 予 特約商 後 ， 即 由 仲信 公司 受讓 分期付款 之 債權 ， 且 約定 在 價金 未 付清 之前 ， 標的物 即 上開 機車 之 所有權 仍 屬於 仲信 公司 所有 ， 張畯銘 僅得 先行 占有 該 標的物 之 使用權 ， 不得 將 標的物 讓與 、 移轉 、 質押 、 典當 等 其他 處分 。 張畯銘 偽稱 同意 上開 條件 ， 致 仲信 公司 承辦 人員 誤認 張畯銘 確 有 購買 機車 及 繳納 分期付款 之 真意 ， 而 交付 上開 機車 及 同意 貸款 申請 。 張畯銘 取得 該 部 機車 後 ， 旋 於 103年 10月 9日 典當 給 址設 南投縣 ○○鎮 ○○路 0段 000○0號 之 臺灣 當鋪 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3713號
犯罪事實：
一 、 江婉君 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所 得 之 用 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 10月 29日 前 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申設 之 國泰世華 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 不 知名 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 10月 29日 10時 31分 許 ， 以 電話 向 陳秋閔 佯稱 係 中華 電信 員工 ， 表示 陳秋閔 個人 資料 遭 盜用 申辦 門號 致 積欠 電信 費用 ， 將 協助 報案 云云 ， 復 分別 以 電話 佯稱 係 臺北市 警員 及 檢察官 ， 表示 案件 已 由 地方 檢察署 調查 中 ， 須 將 帳戶 資金 匯入 指定 帳戶 進行 監管 云云 ， 致 陳秋閔 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 4分 許 ， 在 花蓮 光復 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 陳秋閔 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度易緝字第241號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 前 於 民國 98年 間 因 詐欺 等 案件 ， 分別 經 本院 以 98年度 易 字 第2573 號 判決 判處 有期徒刑 10月 、 3月 ， 上訴 後 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 99年度 上 易 字 第124 號 判決 駁回 上訴 而 確定 ； 及 經 本院 以 101年度 易緝字 第205 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 上訴 後 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 101年度 上 易 字 第1173 號 判決 駁回 上訴 而 確定 ， 後 並 經 該 院 以 101年度 聲字 第2013 號 裁定 定應 執行刑 為 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， 入監 執行 後 於 102年 7月 17日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第1990號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 名稱 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 第2 頁 第4 列 「 臺南 佳里 郵局 帳號 0000000 - 000000 號 」 更正為 「 臺南 佳里 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 」 ， 及 第2 頁 第13 列 之 「 4千 元 之 代價 」 更正為 「 2千 元 之 代價 」 、 第19 列 「 嗣 張益彰 發覺 有異 報警 處理 ， 經 警將 佳里 郵局 帳戶 通報 為 警示 帳戶 」 後 ， 增列 「 致 李佳璋 未 能 自 陳怡臣 取得 2000 元 而 未遂 」 外 ， 其餘 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣花蓮地方法院 104年度原簡字第81號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 另 引用 被告 鄧春喜 於 本院 準備 程序 中 之 自白 為 證據 ， 並 補充 ： （ 一 ） ： 鄧春喜 將 行動電話 門號 SIM卡 交付 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 所屬 由 成年人 組成 之 詐欺 集團 使用 （ 因 罪疑 唯 輕 法理 ， 應 認定 正犯 均 已 成年 ， 否則 被告 所 涉罪名 將 依 兒童 及 少年 福利 與 權益 保障 法 第112 條 第1 項 加重 其 刑 ） ， 經 於 民國 104年 1月 5日 下午 期間 ， 先後 使用 對方 少平 收發 簡訊 及 收發話行騙 ； （ 二 ） 被告 有如 附件 所 載 之 前科 執行 紀錄 ， 有 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 在 卷 可 查 ， 其 受 有期徒刑 執行 完畢 後 ， 5 年 以內 故意 再 犯 本件 有期徒刑 以上 之 罪 ， 為 累犯 ， 應 依法 加重 其 刑 。 被告 為 幫助犯 ， 依 刑法 第30 條 第2 項 規定 ， 按 正犯 之 刑 減輕 之 ， 並 依法 先加 後 減 之 。
臺灣新竹地方法院 101年度竹簡字第1229號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 一 第7 行 補充為 「 下稱 渣打 銀行 帳戶 」 、 第12 行 更正為 「 17日 夜間 9時 16分 後 之 某 時 許 」 證據欄 編號 4 補充 「 偵查 報告 1 份 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 102年度易緝字第71號
犯罪事實：
一 、 陳靜 係 大陸 地區 人民 ， 與 李建宏 係 夫妻 ， 於 民國 97年 間 ， 因 向 郭振鏘 租屋 而 認識 ， 郭振鏘 因此 雇用 陳靜 為 其 員工 。 陳靜 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 98年 3月 間 、 9月 及 10月 間 ， 撥打 電話 予 郭振鏘 ， 向 郭振鏘 佯稱 以 其 係 大陸 地區 人民 ， 申辦 國民 身分證 ， 需要 繳納 保證金 才 能 辦理 云云 ， 向 郭振鏘 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 、 5萬 元 、 3萬 元 ， 致 郭振鏘 不疑有他 ， 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 98年 3月 11日 、 98年 9月 11日 、 98年 10月 5日 ， 至 左營 果貿 郵局 、 高雄 前峰 郵局 ， 以 郵局 匯款 方式 ， 分別 將 8萬 元 、 5萬 元 、 3萬 元 匯入 陳靜 指定 之 不 知情 之 李思葳 （ 高雄 銀行 帳戶 ） 及 李建宏 （ 郵局 帳戶 ） 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃簡字第1332號
犯罪事實：
一 、 吳志勇 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 10日 某時 ， 在 桃園市 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 第0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 第0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 以 黑貓宅急便 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 吳 先生 」 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 成年人 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 成年人 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 之 陳依締 、 李興中 、 高維吟 、 吳姍妮 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 將 附表 所 示 之 金額 轉帳 至 上開 郵局 帳戶 及 中國信託 帳戶 內 。 案 經 陳依締 、 高維吟 、 吳姍妮 訴由 桃園 市 政府 警察局 桃園 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣嘉義地方法院 105年度易字第1027號
犯罪事實：
一 、 羅芯恩 能 預見 將 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 極 易 遭 詐欺 集團 利用 為 犯罪 工具 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 7月 22日 17時 許 ， 在 臺中市 文心路 4段 四維 國小 ， 將 其 所 申辦 遠東 國際 商業 銀行 （ 下稱 遠東 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 連同 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 藉 此 幫助 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 遂行 向 他人 詐取 財物 之 目的 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 列 時間 ， 以 附表 所 列 方式 ， 向 羅勝譯 、 許佳華 詐取 款項 ， 致 羅勝譯 、 許佳華 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 列 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 羅芯恩 上開 遠東 銀行 帳戶 內 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹簡字第1270號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉德鑫 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 一般人 無庸 向 他人 收購 或 借貸 使用 ， 且 國內 社會 常見 之 犯罪 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 21日 前 之 某 日 ， 在 新竹市 ○區 ○○路 上 「 聯想 王國 網咖 」 ， 將 其 所 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 竹科竹村 分行 （ 下稱 「 兆豐竹村 分行 」 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 、 合作金庫 、 第一 銀行 、 中華郵政 郵局 、 渣打 銀行 等 所 申辦 之 銀行 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 20,000 元 之 代價 ， 提供予 其 就讀 新竹市 虎林 國中 時 之 同學 黃芳豪 （ 由 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 另行 通緝 ） ， 嗣 黃芳豪 所屬 之 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 不法 所有 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 分別 為 下列 之 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第100號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 交付 金融 帳戶 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 、 金融卡 及 密碼 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 且 取得 他人 金融卡 及 密碼 之 目的 ， 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯罪 故意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 不 知情 之 妹妹 周佩瑢 所有 之 臺灣 新光 商業 銀行 南屯 分行 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 ， 帳號 ： 0000 - 00 - 0000000 號 ） 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） ， 該 不詳 成年 男子 則 當場 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 7千 元 給 甲○○ 。 而 該 不詳 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 後 ， 旋即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 100年 9月 8日 13時 54分 許 ， 以 劉宥呈 （ 另 案 審結 ） 申辦 之 門號 0000 - 000000 號 行動電話 撥打 電話 給 乙○○ ， 假冒 是 其 中興 大學 財金系 之 指導 教授 ， 並 向 其 佯稱 因 有 貨款 需要 軋票 ， 要 借款 5萬 元 ， 致 乙○○ 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 14時 25分 許 ， 至 臺南市 ○○區 ○○路 000號 之 第一 銀行 運河 分行 匯款 5萬 元 至 上開 周佩瑢 所有 之 新光 銀行 帳戶 。 嗣 因 乙○○ 於 翌日 （ 即 100年 9月 9日 ） 經 向 其 指導 教授 查證 後 ， 始 知 受騙 ， 幸 因 周佩瑢 於 100年 9月 8日 找 不 到 上開 新光 銀行 提款卡 而 辦理 補 卡 ， 乙○○ 之 匯款 始 未 被 提領 ， 並 已 取回 匯款 5萬 元 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第182號
犯罪事實：
一 、 金敬忠 因 急需 現金 ， 應付 資金 缺口 ， 陳宥仁 （ 原名 陳冠宇 ， 民國 106年 7月 5日 改名 ） 則 圖 以 低價 購買 新 領牌 機車 後 轉賣 賺取 價差 ， 2 人 均 明知 金敬忠 並 無 購買 機車 使用 、 亦 無 負擔 分期 款項 之 意 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共謀 以 假 貸款 購 車 換 現金 之 方式 ， 於 105年 5月 19日 共同 至 如 附表 所 示 之 不 知情 機車 行 ， 由 金敬忠 分別 向 如 附表 所 示 之 機車行 人員 佯稱 購 車 ， 並 簽署 分期付款 申請書 ， 向 如 附表 所 示 之 公司 貸款 如 附表 所 示 之 金額 ， 嗣 致 如 附表 所 示 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 金敬忠 確 有 以 分期付款 方式 購買 如 附表 所 示 機車 之 真意 及 資力 ， 因而 同意 核貸 如 附表 所 示 之 貸款 金額 ， 並 付款 予 機車 行 。 而 金敬忠 於 購 車 翌日 （ 5月 20日 ） ， 隨即 以 每 輛 機車 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 之 價格 ， 將 機車 轉售予 陳宥仁 ， 同時 自 陳宥仁 處 取得 15萬 元 現金 ， 並 約定 由 陳宥仁 負責 至 機車 行取 車 ； 嗣 陳宥仁 先後 至 附表 所 示 之 機車行 領取 附表 所 示 之 重型 機車 後 ， 旋 於 105年 5月 25日 將 機車 移轉 過戶 至 自己 名下 。 因 金敬忠 未 給付 分期 款項 ， 經 如 附表 所 示 公司 查詢 機車 之 登記 狀況 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第2483號
犯罪事實：
一 、 蔡國梁 （ 部分 詐欺 ， 另 為 不起訴 處分 ） 自 民國 106年 10月 1日 起 向 陳思妤 承租 位於 臺中市 西屯區 上 石北二巷 之 房屋 。 詎 其 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 3月 20日 某時 ， 在 陳思妤 位於 臺中市 西屯區 上安路 之 居處 樓下 ， 向 陳思妤 佯稱 ： 伊 弟弟 過世 ， 要 辦 喪事 ， 亟需 借款 云云 ， 並 簽發 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬3000 元 之 本票 1 張 交予 陳思妤 為 擔保 ， 致 陳思妤 陷於 錯誤 ， 當場 交付 5萬3000 元 現金 予 蔡國梁 。 嗣 陳思妤 發現 蔡國梁 突然 搬離 上開 租屋處 ， 又 查悉 蔡國梁 弟弟 仍然 健在 ， 始 悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1207號
犯罪事實：
一 、 莊韋聖明知 詐欺 集團 經常 利用 他人 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 其 提供 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 仍 不 違反 其 本意 ， 並 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 12月 22日 前 不久 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 高雄 廣澤 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 、 及 玉山 銀行 小港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 玉山 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 連同 提款 密碼 ， 以 不詳 代價 出售 後 而 同時 交付 、 告知 某 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 出於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 透過 撥打 電話 予 各 被害人 ， 佯稱為 網路 購物 之 付款 方式 設定 錯誤 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2703號
犯罪事實：
一 、 張惟勝 明知 其 無 販售 非洲 灰鸚 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 透過 電腦 網際網路 連線 至 臉書 ， 於 民國 107年 6月 2日 前 某時 ， 以 臉書 帳號 「 陳祐德 」 ， 公開 刊登 販售 非洲 灰鸚 之 廣告 訊息 ， 適 張志銘 瀏覽 前揭 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 透過 臉書 訊息 功能 與 張惟勝 聯繫 約定 購買 非洲 灰鸚 後 ， 於 107年 6月 2日 晚上 8時 56分 許 ， 以 網路 銀行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬2000 元 至 張惟勝 指定 之 上海 商業 儲蓄 銀行 （ 下稱 上海 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 虛擬 帳戶 （ 此 帳戶 為 不 知情 之 張絖竣 向 易沛 網路 科技 有限公司 即 第三方 支付 業者 陳子瀅 申請 ， 供 張絖竣 經營 之 網站 內 會員 收受 網路 交易 貨款 所 用 ， 張惟勝 以 其 名下 之 0000000000 號 行動電話 在 該 網站 申辦 會員 ） 。 嗣 因 張志銘 未 如期 收到 所 購買 商品 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 後 始 循線 查知 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第36號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 更正為 ： 「 陳彤霈 依 其 社會 生活 經驗 ， 預見 將 銀行 帳戶 資料 提供 與 身分 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 成員 作為 財產 犯罪 使用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 １０５年 １１月 ２３日 將 自己 之 玉山 商業 銀行 嘉義 分行 ００７１９７９１０７５６５ 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 黑貓宅 急便 方式 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○○○巷 ○○號 與 身分 不詳 自稱 「 簡真雄 」 之 男子 ， 之後 該 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ： （ 一 ） 同年 、 月 ２４日 下午 ３時 ８分 許 ， 假冒 是 劉健德 之 友人 陳玉枝 ， 以 ＬＩＮＥ 即時 通訊 軟體 傳送 訊息 予 劉健德 ， 向 其 訛稱 因 亟需 用錢 ， 央求 劉健德 匯款 至 上開 帳戶 ， 嗣 因 劉健德 發覺 受騙 ， 而 為 使 警方 順利 查緝 犯罪 ， 乃 於 同年 、 月 ２６日 晚上 ７時 ３８分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） １ 元 至 上開 帳戶 ， 詐欺 集團 成員 因此 未 取得 詐騙 之 款項 。 （ 二 ） 同年 、 月 ２６ 下午 ３時 ２５分 許 、 ５時 １７分 許 ， 假冒 為 許仲景 之 員工 吳茂州 ， 以 相同 方式 傳送 訊息 予 許仲景 ， 向 其 訛稱 因 亟需 用錢 ， 央求 許仲景 匯款 至 其 上開 帳戶 ， 致 許仲景 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 ６時 ６分 許 ， 委託 配偶 鄭淑子 轉帳 ３萬 元 至 上開 帳戶 。 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 詳 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第4441號
犯罪事實：
一 、 郭建文 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 分別 判處 有期徒刑 3月 、 5月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 甫 於 民國 100年 7月 1日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 利益 之 犯意 ， 於 100年 7月 16日 晚間 11時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 「 三鳳宮 」 前 ， 明知 其 身 上 無 現金 可 支付 計程車 費用 ， 亦 無 支付 計程車 費用 之 意 ， 竟 招攬 沈文明 所 駕駛 之 車牌 號碼 Y8- 959 號 營業用 小客車 ， 要 約 沈文明 駕駛 該 車 將 其 載運 至 高雄市 ○○區 ○○路 137之1號 「 水源軒 小吃部 」 ， 使 沈文明 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 提供 以 該 營業用 小客車 載運 郭建文 至 「 水源軒 小吃部 」 之 服務 ， 郭建文 因此 詐得 搭乘 計程車 之 車資 利益 新臺幣 （ 下 同 ） 325 元 。 嗣 於 同 日 晚間 11時 20分 許 ， 抵達 「 水源軒 小吃部 」 後 ， 郭建文 向 沈文明 稱 無力 支付 車資 ， 沈文明 始 發現 受騙 。
臺灣基隆地方法院 105年度易字第367號
犯罪事實：
一 、 莊宏達 知悉 將 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 遭 他人 用作 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 初 某 日 ， 在 基隆市 安樂區 崇德路 之 OK 便利 商店 ， 將 其 基隆 新豐街 郵局 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供予 諶勝鴻 （ 諶勝鴻 所 涉 詐欺 部分 由 檢察官 另 案 偵辦 ） ， 作為 領取 下列 詐欺 所得 之 用 ： ㈠ 諶勝鴻 所屬 之 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 3月 24日 下午 6時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 電話 向 廖㛄涵 （ 起訴書 誤載 為 廖依涵 ） 謊稱 ： 廖㛄涵 先前 網路 購物 ， 因 作業 錯誤 ， 將 遭 自動 扣款 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 分期付款 云云 ， 使 廖㛄涵 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 7時 45分 、 51分 許 ， 分別 依 指示 操作 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8,123 元 、 9,090 元 至 莊宏達 上開 帳戶 。 ㈡ 諶勝鴻 所屬 之 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 3月 24日 下午 8時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 電話 向 林佳瑩 謊稱 ： 林佳瑩 先前 網路 購物 ， 因 工作 人員 疏失 ， 誤設為 分期 約定 轉帳 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 分期付款 云云 ， 使 林佳瑩 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 9時 3分 、 6分 許 ， 分別 依 指示 操作 而 匯款 1萬1,631 元 、 4,796 元 至 莊宏達 上開 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2032號
犯罪事實：
一 、 李世豪 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 及 其 同夥 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 10月 23日 某時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 台北 富邦 商業 銀行 港都 分行 前 ， 將 甫 申辦 之 該 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 明仔 」 之 成年 男子 ， 而 容任 「 明仔 」 及 其 成年 同夥 得 恣意 使用 前述 台北 富邦 銀行 帳戶 。 嗣 「 明仔 」 及 其 成年 同夥 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 103年 10月 23日 12時 許 ， 撥打 電話 予 周月紅 ， 佯稱 係 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 ， 因 其 涉及 國華 公司 股東 詐領案 ， 將 遭 收押 禁見 ， 配合 即 沒 事 ， 但須 匯款 至 指定 帳戶 云云 ， 並 傳真 偽造 之 「 臺北 地檢署 監管科 收據 」 ， 致 周月紅 陷於 錯誤 ， 於 103年 10月 29日 11時 34分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 35萬 元 至 前述 台北 富邦 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 又 於 103年 10月 27日 9時 許 ， 撥打 電話 予 徐月娥 ， 佯稱 因 涉及 投資 老鼠會 案件 ， 須 依 檢察官 指示 ， 將 存款 匯 至 金管會 保管 云云 ， 致 徐月娥 陷於 錯誤 ， 於 103年 10月 28日 匯款 48萬 元 至 前述 台北 富邦 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 「 明仔 」 及 其 成年 同夥 提領 一空 。 嗣 周月紅 、 徐月娥 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 全情 。 案 經 周月紅 、 徐月娥 訴由 高雄市 政府 警察局 苓雅 分局 移請 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第824號
犯罪事實：
一 、 許欣怡 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 交付 於 人 ， 足供 他人 作為 不法 詐取 他人 款項 之 用 ， 竟 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 103年 間 某 月 某 日 某時 許 ， 於 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 使用 之 永豐 商業 銀行 帳號 「 -000 - 0000 - 0000 - 000 - 000 」 號 之 帳戶 ( 下稱 許欣怡 永豐局 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 與 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 103年 5月 10日 晚上 8時 58分 許 ， 由 詐騙 集團 女性 成員 撥打 電話 予 林煜翔 ， 假冒 露天 拍賣 網站 客服 人員 向 林煜翔 誆稱 ， 須 於 當日 12點 前 匯款 ， 否則 往 路 交易 將 被 取消 ， 致 林煜翔 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 晚上 9時 53分 許 ， 至 臺南市 ○○區 ○○里 ○○路 000號 之 中央路 郵局 前 ， 以 ATNM 匯款 方式 ， 自 其 所有 之 郵局 帳戶 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9,988 元 至 許欣怡 永豐局 。 嗣 經 林煜翔 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第1404號
犯罪事實：
一 、 陳家豪 能 預見 提供 自己 所 申辦 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可 供 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 12月 22日 前 某 時 許 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 建國 分行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 所 申辦 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 ） 及 向 華南 商業 銀行 股份 有限公司 建 城 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 所 申辦 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 ） 之 提款卡 ， 以 宅急便 方式 提供給 詐騙 集團 成員 ， 隨後 並 以 電話 將 前揭 合作金庫 銀行 及 華南 銀行 帳戶 提款卡 密碼 告知 該 詐騙 集團 成員 ， 使 前揭 合作金庫 銀行 及 華南 銀行 帳戶 成為 詐騙 他人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 前揭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 編號 1 至 3 所 示 時間 、 以 如 附表 編號 1 至 3 所 示 事由 及 手法 ， 向 曾俊銘 、 黃勺芬 及 方霈芸 施詐 ， 致 曾俊銘 、 黃勺芬 及 方霈芸 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 如 附表 編號 1 至 3 所 示 詐騙 金額 匯入 陳家豪 之 前揭 合作金庫 銀行 及 華南 銀行 帳戶 內 ， 再 由 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 曾俊銘 、 黃勺芬 及 方霈芸 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 109年度易字第77號
犯罪事實：
一 、 張燿坤 於 民國 108年 3月 間 ， 明知 其 無意 亦 無 管道 與 宜蘭縣 ○○鄉 ○○段 000○000 地號 土地 之 地主 接觸 、 斡旋 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 ， 利用 張麗嬌 有意 購買 上開 土地 之 機會 ， 向 張麗嬌 謊稱 可 代為 與 上開 土地 地主 斡旋 ， 嗣 於 108年 4月 1日 ， 再 向 張麗嬌 佯稱 前開 地主 願意 賣 地 ， 因 地主 有 3 名 子女 ， 故 需 開立 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 之 支票 4 張 作為 斡旋 金 云云 ， 致 張麗嬌 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 交付 其 配偶 游忠成 所 開立 面額 均 為 50萬 元 之 支票 4 紙 （ 共 200萬 元 ） 予 張燿坤 ， 供作 張燿坤 與 前開 地主 就 上開 買 賣事 斡旋 、 簽約款 之 用 。 然 張燿坤 詐得 上開 支票 4 張 後 ， 即將 上開 支票 4 張 交付 予 仲介 公司 ， 由 仲介 公司 轉交 予 不 知情 之 第三人 游宗憲 ， 作為 支付 張燿坤 個人 與 游宗憲 購買 宜蘭縣 宜蘭市 ○○段 0000 地號 土地 及 其 上 農舍 之 簽約款 ， 游宗憲 並 隨即 於 108年 4月 2日 將 上開 支票 4 張 提示 予 銀行 兌現 。 嗣 張燿坤 向 張麗嬌 謊稱 欲 安排 張麗嬌 於 同年 月 3日 ， 在 永鎮 地政士 事務所 與 上開 地主 見面 簽約 ， 後 又 改稱 該 地主 反悔 云云 ， 張麗嬌 始 心 存 懷疑 向 銀行 查詢 票據 資料 ， 發現 前揭 支票 4 張 已 由 游宗憲 兌現 取款 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 100年度審易字第660號
犯罪事實：
一 、 高永麟 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 、 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生人 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂渠等 恐嚇 取財 或 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 2月 23日 ， 將 其 名下 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 信義 分行 帳號 000 - 00 - 000000 - 0 號 、 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 銀行 ） 松山 分行 帳號 0000 - 00 - 000000 - 0 號 、 中華郵政 股份 有限公司 東門 郵局 （ 下稱 東門 郵局 ） 帳號 000000 - 0 - 000000 -0 號 等 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 以 每 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 代價 ， 出租 予 自稱 「 林正昌 」 （ 綽號 「 阿昌 」 ） 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 使用 ， 並 請 快遞 將 上開 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 送 至 臺中市 ○區 ○○路 37號 交付 「 林正昌 」 。 嗣 「 林正昌 」 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 不法 所有 之 意圖 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 施用 如 附表 所 示 之 詐術 ， 向 如 附表 所 示 蔡孟育 等 詐取 財物 。 嗣 經 蔡孟育 等 發現 受騙 報警 循線 查獲 。