臺灣彰化地方法院 107年度訴字第272號
犯罪事實：
一 、 李官 於 民國 106年 10月 初 之 某 日 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 綽號 「 小凱 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 而 該 集團 是 3 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 （ 參與 犯罪 組織 部分 ， 未 據 起訴 ， 不 在 本案 審理 範圍 ） ， 李官 擔任 「 車手 」 ， 聽從 「 小凱 」 之 指示 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 ， 持 「 小凱 」 所 提供 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 人頭 帳戶 （ 申辦人 夏翊翔 ， 檢察官 另 案 偵辦 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 至 彰化縣 彰化市 、 秀水鄉 等 地 之 自動櫃員機 提領 詐欺 贓款 ， 之後 ， 再 將 贓款 交給 「 小凱 」 以 轉交給 上游 詐騙 集團 成員 ， 形成 金流 斷點 ， 掩飾 犯罪 所得 之 去向 （ 參與 犯罪 組織 部分 ， 不 在 本案 審理 範圍 ） 。 李官 及 所屬 詐欺 集團 其他 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 高如語 於 106年 10月 9日 下午 5時 許 ， 在 「 FACEBOOK 」 網站 （ 下稱 臉書 ） ， 看見 詐騙 集團 成員 所 盜用 之 「 桑謹嫚 」 帳號 ， 刊登 欲 販售 iPhone 手機 之 不實 訊息 ， 誤信 為 真 ， 即 依 廣告 內容 將 所 提供 之 LINE 帳號 「 zhu 520168 」 加為 好友 ， 並 與 其 聯繫 ， 而 與 對方 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 購買 前述 手機 ， 致 高如語 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 6時 20分 許 、 晚間 7時 19分 許 、 7時 24分 許 ， 分別 轉帳 匯款 1萬 元 、 5,000 元 、 5,000 元 ， 至 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 李官 提領 一 空 。 ㈡ 張哲誠 於 106年 10月 9日 下午 6時 22分 許 ， 在 臉書 看見 詐騙 集團 所 刊登 欲 販售 iPhone 手機 之 不實 廣告 ， 誤信 為 真 ， 即 依 廣告 內容 將 其 所 提供 之 LINE 帳號 使用人 加為 好友 ， 並 與 其 聯繫 ， 而 與 對方 約定 匯入 5,000 元 以 購買 前述 手機 ， 致 張哲誠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 6時 22分 許 ， 以 元大 商業 銀行 網路 銀行 ， 轉帳 匯款 5,000 元 ， 至 指定 之 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 李官 提領 一 空 。 ㈢ 許益榮 於 106年 10月 9日 下午 5時 許 ， 在 臉書 看見 詐騙 集團 所 刊登 欲 販售 iPhone 手機 之 不實 訊息 ， 誤信 為 真 ， 而 依 該 廣告 內容 將 所 提供 之 LINE 帳號 使用人 加為 好友 ， 與 其 聯繫 ， 並 與 對方 約定 匯入 5,000 元 以 購買 前述 手機 ， 致 許益榮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 6時 48分 許 ， 轉帳 匯款 5,000 元 ， 至 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 李官 提領 一 空 。 ㈣ 陳冠穎 於 106年 10月 9日 下午 4時 50分 許 ， 在 臉書 看見 詐騙 集團 盜用 「 林君憲 」 帳號 所 刊登 欲 販售 iPhone 手機 之 不實 訊息 ， 誤信 為 真 ， 並 將 該 廣告 內容 所 提供 之 LINE 帳號 「 a09851 」 加為 好友 ， 而 與 其 聯繫 ， 並 與 對方 約定 匯入 1萬5,000 元 以 購買 前述 手機 3 支 ， 致 陳冠穎 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 7分 許 ， 轉帳 匯款 1萬5,000 元 ， 至 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 李官 提領 一 空 。 ㈤ 沈宛嫺 於 106年 10月 9日 晚間 7時 許 ， 在 臉書 看到 詐騙 集團 所 刊登 欲 販售 iPhone 手機 之 不實 訊息 ， 誤信 為 真 ， 而 依 該 廣告 指示 將 LINE 帳號 「 q09722 」 加為 好友 ， 與 其 聯絡 ， 並 與 對方 約定 以 1萬 元 購買 上述 手機 2 支 ， 致 沈宛嫺 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 12分 許 ， 轉帳 匯款 1萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 李官 提領 一 空 。 ㈥ 吳彩菁 於 106年 10月 9日 下午 6時 24分 許 ， 在 臉書 看到 詐騙 集團 盜用 「 詹揚麟 」 帳號 所 刊登 欲 販售 iPhone 手機 之 不實 訊息 ， 誤信 為 真 ， 並 依 廣告 指示 將 LINE 帳號 「 ff 876 」 加為 好友 ， 與 其 聯繫 ， 雙方 約定 以 1萬 元 購買 前述 手機 2 支 ， 致 吳彩菁 陷於 錯誤 ， 吳彩菁 即 委託 友人 於 同 日 晚間 7時 13分 許 、 7時 27分 許 ， 分別 轉帳 匯款 5,000 元 、 5,000 元 ， 至 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 李官 提領 一 空 。 ㈦ 陳芊穎 於 106年 10月 9日 晚間 7時 許 ， 在 LINE 群組 看到 詐騙 集團 所 刊登 欲 販售 iPhone 手機 之 不實 廣告 ， 誤信 為 真 ， 並 依 廣告 指示 ， 將 LINE 帳號 「 ke 8216 」 加為 好友 ， 與 其 聯絡 ， 雙方 約定 以 5,000 元 購買 上述 手機 ， 致 陳芊穎 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 23分 許 ， 匯款 5,000 元 ， 至 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 李官 提領 一 空 。 ㈧ 洪大為 於 106年 10月 9日 下午 4時 許 ， 在 臉書 看到 詐騙 集團 盜用 「 李冠儀 」 帳號 所 刊登 欲 販售 iPhone 手機 之 不實 廣告 ， 誤信 為 真 ， 並 依 廣告 指示 ， 將 LINE 帳號 「 蘇妍靜 」 加為 好友 ， 並 與 其 聯絡 ， 雙方 約定 以 5,000 元 購買 上述 手機 ， 致 洪大為 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 33分 許 ， 匯款 5,000 元 ， 至 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 李官 提領 一 空 。 ㈨ 陳瑜玫 於 106年 10月 9日 晚間 7時 49分 許 ， 在 臉書 看到 詐騙 集團 盜用 「 詹揚麟 」 帳號 所 刊登 欲 販售 iPhone 手機 之 不實 廣告 ， 誤信 為 真 ， 並 依 廣告 指示 ， 將 LINE 帳號 「 FF 876 」 加為 好友 ， 並 與 其 聯絡 ， 雙方 約定 以 5,000 元 購買 上述 手機 ， 致 陳瑜玫 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 49分 許 ， 轉帳 匯款 5,000 元 ， 至 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 李官 提領 一 空 。 ㈩ 張采丰 於 106年 10月 9日 晚間 7時 許 ， 在 臉書 看見 詐騙 集團 盜用 「 孫御凱 」 帳號 所 刊登 欲 販售 手機 之 不實 廣告 ， 誤信 為 真 ， 並 依 廣告 指示 ， 將 LINE 帳號 「 h12410 」 加為 好友 ， 並 與 其 聯絡 ， 雙方 約定 以 1萬 元 購買 上述 手機 2 支 ， 致 張采丰 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 2分 許 ， 轉帳 匯款 1萬 元 ， 至 上開 帳戶 內 ， 但 經 張采丰 察覺 遭騙 報警 處理 後 ， 為 警 攔阻 此 一 款項 ， 而 未 遭 提領 。  李佳蓉 於 106年 10月 9日 晚間 7時 30分 許 ， 在 臉書 看見 詐騙 集團 盜用 「 李慶如 」 帳號 所 刊登 欲 販售 iPhone 手機 之 不實 廣告 ， 誤信 為 真 ， 並 依 廣告 指示 ， 將 所 提供 之 LINE 帳號 「 羅友汕 」 加為 好友 ， 與 其 聯絡 ， 雙方 約定 以 5,000 元 購買 上述 手機 ， 致 李佳蓉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 20分 許 ， 轉帳 匯款 5,000 元 ， 至 上開 帳戶 內 ， 因 已 被 列為 警示 帳戶 ， 而 未 遭 提領 。