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福建金門地方法院 106年度簡上字第23號
犯罪事實：
一 、 陳冠廷 明知 現今 社會 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐騙 集團 經常 利用 他人 金融 帳戶 以 獲取 詐騙 犯罪 所得 ， 並 藉 此 逃避 執法 人員 之 追查 ， 一般人 無故 取得 他人 之 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 如 將 個人 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供 身分 不明 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 利用 其 帳戶 作為 向 他人 詐欺 取財 時 指示 被害人 匯款 之 工具 ， 猶 基於 容任 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 故意 ， 於 民國 106年 3月 28日 晚間 7時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 統一 超商 港東 門市 ， 利用 宅急便 店到店 寄送 之 方式 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 屏東 中正路 郵局 （ 下稱 屏東 中正路 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 遞送 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 建 茗 門市 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 署名 「 徐明旭 」 之 成年人 收受 ， 並 以 即時 通訊 軟體 LINE 將 上開 帳戶 提款卡 密碼 告知 對方 ， 而 容任 他人 使用 其 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 於 106年 4月 7日 上午 11時 25分 許 ， 致電 鄭隆正 ， 佯稱 係 其 友人 「 小柳 」 ， 誆稱 急需用 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 周轉 等語 ， 致 鄭隆正 信以為真 陷於 錯誤 ， 於 同 （ 7 ） 日 中午 12時 40分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 三峽 中山 郵局 ， 臨櫃 匯款 20萬 元 至 前開 陳冠廷 郵局 帳戶 。 嗣 經 鄭隆正 於 同 日 下午 4時 許 電聯 其 友人 小柳 ， 始 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第3171號
犯罪事實：
一 、 連晟富 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 8日 中午 ， 在 新北市 三重區 仁化街 與 重新路 3段 交叉口 之 萊爾富 便利商店 前 ， 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 南三重 分行 帳號 00000000000000 號 、 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 重新 分行 帳號 000000000000 號 、 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 新豐 分行 帳號 0000000000000 號 、 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 土地 銀行 ） 板橋 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 元 之 代價 ， 出售 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 賴 先生 」 之 成年 男子 ， 供 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 1月 14日 13時 30分 許 ， 撥打 電話 予 李世縉 ， 向 李世縉 佯稱 係 檢察官 ， 因 其 身分證 及 健保卡 遭 他人 冒用 領取 醫療 補助費 ， 並 涉及 他 起 詐騙 案件 ， 帳戶 內 有 犯罪 所得 匯入 ， 將 遭 凍結 而 無法 提領 ， 致 李世縉 陷於 錯誤 ， 依 犯罪 集團 成員 指示 ， 於 104年 1月 16日 10時 許 ， 至 臺灣 銀行 中興 分行 匯款 新臺幣 151萬3,000 元 至 連晟富 上揭 彰化 銀行 帳戶 內 ， 李世縉 匯款 之前開 金額 ， 其中 550,015 元 旋 遭 轉匯 至 連晟富 之 土地 銀行 板橋 分行 000000000000 帳號 內 ， 413,015 元 遭 轉匯 至 連晟富 之 玉山 銀行 新豐 分行 0000000000000 帳號 內 ， 另 匯入 玉山 銀行 新豐 分行 之 部分 金額 314,015 元 又 遭 詐騙 集團 成員 跨行 轉出 至 連晟富 前開 國泰世華 銀行 重新 分行 帳號 內 ， 旋 遭 領取 一空 。 嗣 李世縉 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度原訴字第16號
犯罪事實：
一 、 張安琪 於 民國 108年 5月 29日 凌晨 3時 許 ， 使用 其 所有 IPHONE 廠牌 手機 之 通訊 軟體 微信 聊天 時 ， 明知 微信 內 暱稱 「 慮 」 之 好友 所 介紹 ， 並 加入 微信 聊天 暱稱 「 赤哥 」 之 不詳 姓名 年籍 成年人 ， 係 以 三 人 以上 之 分工 方式 詐騙 ， 且 係 將 詐騙 所得 款項 ， 指定 匯入 取得 使用 之 人頭 金融 帳戶 ， 再 由 車手 持 人頭 帳戶 金融卡 提領 上繳 集團 ， 而 組成 具 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 犯罪 組織 ， 竟 貪圖 從中 獲取 提領 款項 百分之2 之 報酬 ， 答應 「 赤哥 」 之 邀約 ， 參與 該 詐欺 集團 擔任 提領 詐欺 所得 款項 之 車手 工作 ； 復 因 「 赤哥 」 要求 其 找人 至 指定 便利商店 領取 內裝 人頭 帳戶 金融卡 、 存摺 包裹 之 收簿 手工作 ， 而 於 同 日 下午 1時 許 ， 召募 微信 暱稱 「 喬媗 帶 你 去 抖腳 」 之 不詳 姓名 年籍 成年人 加入 該 詐欺 集團 擔任 收簿手 ， 報酬 由 「 赤哥 」 與 「 喬媗 帶 你 去 抖腳 」 自行 洽談 。 嗣 於 同 日 下午 4時 許 ， 「 喬媗 帶 你 去 抖腳 」 將 內裝 如 附表 一 所 示 金融卡 及 存摺 之 牛皮 紙袋 ， 放置 在 臺中市 西屯區 黎明路 與 逢明 街口 之 7-11 統一 便利商店 旁 草叢 ， 再 以 微信 通知 張安琪 前往 拿取 ， 張安琪 取得 後 ， 依 「 赤哥 」 之 指示 於 同 日 16 許 58 分 許 ， 持 附表 一 編號 4 所 示 之 金融卡 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 郵局 之 自動櫃員機 進行 提領 測試 （ 俗稱 試卡 ， 確認 是否 為 警示 帳戶 ， 未 領得 任何 存款 ） ， 取得 郵政 自動 櫃機 交易 明細表 1 張 。 迨 於 同 日 下午 5時 20分 許 ， 張安琪 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 郵局 前 徘徊 ， 因 形跡 可疑 為 警 盤查 ， 發現 其 包包 內 有 1 張 無 簽名 金融卡 ， 張安琪 即 主動 坦承 擔任 詐欺 集團 之 車手 ， 並 交付 內裝 其餘 金融卡 及 存摺 之 牛皮 紙袋 1 個 、 郵政 自動櫃員機 交易 明細 表 1 張 ， 且 為 警 扣得 其 所有 IPHONE 廠牌 手機 1 支 ， 自首 而 受 裁判 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第1183號
犯罪事實：
一 、 趙建翔 明知 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 金融 機構 帳戶 、 電話 等 ， 從事 詐欺 取財 犯行 ， 因而 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 幫助 詐欺 集團 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 4月 21日 ， 在 臺南市 永康區 中華路 「 家樂福 」 附近 ， 將 其 甫 申辦 之 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 代價 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 。 嗣 某 詐欺 集團 取得 上開 門號 後 ， 乃 以 該 門號 與 張智柔 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 於 102年 3月 27日 以 101年度 偵字 第8484 號 、 第9767 號 為 不起訴 處分 ） 聯繫 ， 佯稱 可 代辦 貸款 ， 致 張智柔 陷於 錯誤 ， 於 101年 5月 8日 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 天母 分行 帳號 ： 0000000000000000000 號 帳戶 及 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 西內湖 分行 帳號 ： 00000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 ， 以 快遞 方式 ， 寄交 該 詐騙 集團 成員 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 。 後 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 張智柔 上開 帳戶 資料 後 ， 旋 基於 意圖 不法 所有 之 犯意 ， 以 電話 向 胡雅婷 、 陳昊彥 、 鄭博允 、 詹子萱 、 林書玄 、 李依玲 、 黃鈺婷 佯稱 如 附表 所 示 之 詐騙 內容 ， 致 使 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 時間 匯款 至上揭 帳戶 ， 嗣 其 等 分別 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第827號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 認原審 以 被告 洪瑀君 所 為 ， 係 犯 刑法 第339 條 第1 項 之 詐欺 取財 罪 ， 適用 第 刑事訴訟法 449 條 第1 項 前 段 、 第3 項 、 第454 條 第2 項 、 第450 條 第1 項 ， 刑法 第2 條 第2 項 、 第339 條 第1 項 、 第41 條 第1 項 前 段 、 修正 後 刑法 第38 條 之 1第1 項 ， 刑法 施行 法 第1 條 之 1 ， 並 審酌 正 值 青壯 ， 不 思循 正途 賺取 所 需 ， 而 以 上開 非法 手段 詐取 他人 財物 ， 造成 告訴人 財產 上 之 損害 非 輕微 ， 所 為 應 予 非難 ， 兼衡 其 前 無 犯罪 之 前科 素行 （ 有 卷附 之 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 可 參 ） 、 生活 狀況 、 智識 程度 、 否認 犯行 之 犯 後 態度 ， 迄 今 仍 未 與 告訴人 達成 和解 或 賠償 損害 等 一切 情狀 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 量 處 被告 有期徒刑 5月 ， 並 就 未 扣案 之 犯罪 所得 新臺幣 484,000 元 沒收 。 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 原 審 刑事 簡易 判決 所 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 詳 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 103年度審易字第185號
犯罪事實：
一 、 阮通杰 （ 綽號 「 老大 」 ） 謀劃 利用 臺中 地區 遊民 及 經濟 拮掘 之 邊緣人 詐領 保險金 ， 自 民國 98年 年初 起 至 100年 9月 間 止 ， 由 阮通杰 吸收 邀集 林文忠 （ 另 結 ） 等 之 遊民 及 社會 弱勢 邊緣人 ， 由 阮通杰 親自 借支 林文忠 等 人 生活 開支 及 健保 費用 ， 引誘 林文忠 等 人 對 阮通杰 產生 經濟 上 之 依賴 而 入彀 中 ； 阮通杰 繼而 夥同 林文忠 共同 基於 為 自己 不法 所有 意圖 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 由 林文忠 於 99年 4月 23日 ， 向 蘇黎世 產物 保險 股份 有限公司 （ 下稱 蘇黎世 保險 公司 ） 投保 傷害 / 健康險 （ 即 新時 來 運轉 專案 ， 保單 號碼 00 - 00000000 -PAL ） ， 由 阮通杰 繳 保險費 ， 俟 時機 成熟 ， 即 於 如 附表 所 示 之 保險 事故 時間 ， 在 臺中市 東區 東光路 附近 ， 由 阮通杰 持 木棍 、 鐵條 等 鈍器 毆擊 林文忠 之 腿部 至 骨折 ， 再 由 林文忠 騎車 行經 臺中市 旱溪西路 2段 某 處 ， 故意 佯裝 閃避 不詳 之 車輛 不慎 跌倒 在 地 ， 而 假造 車禍 送醫 救治 ， 之後 再 以 此 假造 之 保險 事故 ， 於 如 附表 所 示 申請 理賠 時間 ， 向 蘇黎世 保險 公司 申請 醫療 理賠 ， 致 蘇黎世 保險 公司 陷於 錯誤 ， 匯入 如 附表 所 示 之 保險 理賠金 至 林文忠 所 申設 台中市 ○○○○○○○○○○○○號 00000000000000號 帳戶 內 ， 再 由 阮通杰 持 由 林文忠 所 交付 上開 帳戶 之 提款卡 提領 分贓 花用 。 嗣 因 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 執行 護民 專案 查獲 阮通杰 等 人 涉嫌 利用 遊民 詐領 保險金 案件 （ 此 部分 阮通杰 等 人 涉嫌 詐欺 案件 ， 業經 法院 判處 罪刑 確定 ） ， 經 報章 媒體 披露 後 ， 蘇黎世 保險 公司 發現 其 所 承保 林文忠 為 被保險人 之 保險 理賠 亦 有 異常 ， 經 向 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 提出 告訴 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第1138號
犯罪事實：
一 、 詹麗陵 可 預見 提供 自己 帳戶 予 不明 人士 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 財產 犯罪 工具 之 虞 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 11月 29日 ， 在 嘉義縣 中埔鄉 全家 超商 中埔 明珠店 ， 將 其 設於 國泰世華 商業 銀行 嘉義 分行 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 寄交 予 自稱 「 邱甄菊 」 之 線上 投注 業者 所 指定 之 收件人 「 王宇銘 」 ， 充為 該 人 轉向 他人 行詐 之 匯款 帳戶 使用 。 嗣 張○○ 於 106年 12月 1日 ， 因 接獲 其 網購 發生 錯誤 之 來電 ， 因而 陷於 錯誤 ， 經 依 指示 轉帳 新台幣 （ 下 同 ） 3萬108 元 至 詹麗陵 開設 之 前揭 帳戶 後 ， 即 聯絡 無著 ， 經 報警 處理 後 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度原訴字第79號
犯罪事實：
一 、 佘泓賢 於 民國 106年 10月 底 經由 綽號 「 李伯雄 」 之 成年 友人 招攬 而 加入 數 名 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 所屬 人數 為 三 人 以上 之 詐欺 集團 ， 並 於 106年 11月 12日 再 招攬 李憲一 加入 上開 詐欺 集團 （ 違反 組織 犯罪 防制 條例 之 部分 未 經 起訴 ） ， 李憲一 、 佘泓賢 與 「 李伯雄 」 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 11月 13日 中午 12時 49分 許 ， 先 由 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 魏秀月 ， 佯 為 中央 健康 保險 局 （ 下稱 健保局 ） 人員 ， 向 魏秀月 訛稱 其 積欠 健保局 費用 ， 須 交付 銀行 帳戶 之 提款卡 予 健保局 人員 以 協助 處理 云云 ， 致 魏秀月 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 1時 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 所 申設 聯邦 銀行 健行 分行 （ 帳號 ： 000000000000000 號 ， 下稱 聯邦 銀行 ） 、 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 帳號 ： 000000000000000 號 ， 下稱 華南 銀行 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 （ 帳號 ： 00000000000000000 號 ， 下稱 郵局 ） 帳戶 之 提款卡 放置 在 桃園市 中壢區 龍岡路 3段 （ 具體 地址 詳卷 ） 之 住處 信箱 內 ， 並 透過 電話 將 上開 提款卡 密碼 告知 該 詐騙 集團 成員 ， 嗣 詐騙 集團 成員 於 取得 魏秀月 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 由 「 李伯雄 」 以 電話 聯絡 佘泓賢 至 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 家樂福 內壢店 置物櫃 拿取 上開 提款卡 及 密碼 ， 佘泓賢 再 於 106年 11月 13日 下午 2時 45分 許 前 某時 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 大潤發 中壢店 ， 將 上開 魏秀月 之 聯邦 銀行 、 華南 銀行 、 郵局 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 李憲一 ， 李憲一 於 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 隨即 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 接續 將 魏秀月 如 附表 所 示 之 帳戶 提款卡 插入 自動櫃員機 並 輸入 密碼 ， 以 此 不正 方法 提領 魏秀月 上開 帳戶 內 如 附表 所 示 之 金額 ， 李憲一 於 提領 完畢 後 則 將 如 附表 所 示 之 提領 金額 及 魏秀月 之 提款卡 全數 交還 佘泓賢 ， 佘泓賢 則 交付 提領 總額 3％ 予 李憲一 作為 報酬 ， 佘泓賢 於 收取 李憲一 所 交付 之 款項 及 提款卡 後 隨即 聯絡 「 李伯雄 」 ， 再 由 「 李伯雄 」 指派 詐欺 集團 成員 向 佘泓賢 收取 款項 ， 佘泓賢 則 可 分得 車手 提領 總額 1％ 之 金額 作為 報酬 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第2839號
犯罪事實：
一 、 吳汶峰 、 林國豐 、 林清景 均 係 輝影 企業 有限公司 （ 下稱 「 輝影 公司 」 ） 之 員工 ， 負責 工程 布置 控場 及 聲光 音響 之 架設 ， 為 從事 業務 之 人 。 渠等 竟 共同 基於 行使 業務 登載 不實 文書 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 之 犯意 聯絡 ， 明知 於 民國 99年 4月 11日 ， 在 嘉義 出差 之 工作 時間 為 7時 30分 至 18時 30分 ， 竟 於 其 業務 上 作成 之 「 出差 時間 回報單 」 不實 登載 之 下班 時間 為 20時 30分 ， 並 將 上開 登載 不實 之 文書 提交 「 輝影 公司 」 主管 陳建同 、 總監 黃丁壬 簽核 而 行使 之 ， 致 「 輝影 公司 」 因而 陷於 錯誤 ， 依 「 出差 時間 回報單 」 所 載 之 工作 時間 ， 多 核算 2 小時 之 工作 薪資 予 吳汶峰 、 林國豐 、 林清景 ， 足生 損害 「 輝影 公司 」 對於 員工 薪資 管理 之 正確性 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第1791號
犯罪事實：
一 、 謝俊雄 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 6月 間 某 日 ， 在 高雄市 三民區 高雄 火車 站點 ， 將 其 所有 之 星展 商業 銀行 苓雅 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 星展 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 身分 不詳 綽號 「 陳董 」 之 成年人 及 其 同夥 使用 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 104年 8月 6日 9時 許 ， 佯稱 中華 電信 客服 人員 及 「 張紹斌 」 檢察官 身份 撥打 電話 向 李孟書 佯稱 ： 其 申請 之 門號 欠費 且 涉及 擄人 勒贖 案件 云云 ， 又 假冒 「 張紹斌 」 檢察官 之 名義 佯稱 ： 其 申請 之 帳戶 已 涉嫌 擄人 勒贖 犯罪 ， 資產 將 全部 凍結 ， 須 繳納 保證金 ， 始 得 解除 云云 ， 致 李孟書 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 分次 於 104年 8月 6日 12時 許 、 同 年 月 10日 11時 15分 許 ， 前往 宜蘭縣 宜蘭市 ○○路 000號 之 兆豐 商業 銀行 宜蘭 分行 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 10萬 元 、 15萬 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 李孟書 發覺 有異 ， 報警 處理 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第403號
犯罪事實：
一 、 呂旭軒 預見 將 自己 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 以 詐術 使 他人 將 款項 轉入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 間 ， 將 其 所有 玉山 商業 銀行 土城 分行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 存摺 等 物 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 李 小姐 」 之 成年人 使用 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 幫助 「 李 小姐 」 所屬 詐騙 集團 成員 詐騙 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 成員 於 收受 上開 玉山 銀行 帳戶 提款卡 及 存摺 等 物 並 知悉 提款卡 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 一 於 105年 8月 23日 ， 於 網路 上 佯 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬4,000 元 販售 IPHONE6S 行動電話 ， 致 顏嘉宏 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 13分 許 ， 匯款 2萬4,000 元 （ 不 包括 手續費 15 元 ） 至 呂旭軒 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 二 於 105年 8月 23日 ， 撥打 電話 予 張素芬 ， 佯稱 係 其 友人 因 急需 用錢 欲 借款 云云 ， 致 張素芬 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 許 ， 匯款 3萬 元 至 呂旭軒 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第1983號
犯罪事實：
一 、 張桀名 可 預見 將 自己 的 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供給 不 相識 之 人 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 提領 工具 之 虞 ， 但 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 9月 20日 至 同 年 月 27日 間 某時 ， 在 不詳 地點 將 其 所 申請 使用 之 國泰世華 商業 銀行 板橋 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 、 存摺 等 物品 交予 不詳 姓名 之 成年人 使用 。 嗣 有 詐騙 集團 成員 取得 上述 帳戶 資料 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 自 99年 9月 10日 起 ， 由 詐騙 集團 成員 佯稱 係 香港 六合彩 經理 劉強 ， 以 願意 幫忙 代簽 六合彩 等 理由 要求 馮妤蓁 匯款 ， 馮妤蓁 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 99年 9月 27日 下午 5時 26分 許 、 9月 30日 上午 11時 37分 許 、 9月 30日 上午 11時 44分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 、 3萬 及 1萬 元 至 張桀名 前開 帳戶 ， 並 遭 提領 一 空 ， 造成 馮妤蓁 財產 上 之 損害 。 嗣 經 馮妤蓁 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 99年度易字第228號
犯罪事實：
一 、 林裕凱 雖 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 暨 密碼 ， 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 成員 利用 ， 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 並 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 。 於 民國 97年 4月 20日 至 98年 1月 15日 間 某 日 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 內埔 分行 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 ） 存摺 及 金融卡 暨 密碼 交付 與 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 存摺 、 金融卡 暨 密碼 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 98年 1月 15日 中午 12時 40分 許 ， 假冒 楊姓 警員 ， 撥打 蔡世偉 所有 之 電話 ， 偽稱 因 蔡世偉 帳戶 涉及 洗錢 ， 需 將 帳戶 內 之 金錢 匯出 至 指定 帳戶 ， 蔡世偉 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 匯入 林裕凱 前開 帳戶 內 。 嗣 經 蔡世偉 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 102年度簡字第994號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 潘立勝 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 106年度易字第926號
犯罪事實：
一 、 盧逸 朱 明知 其 母親 林明玉 向 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 申辦 之 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 ） ， 係 金融 機構 供 其 母親 個人 金融 存提 款項 使用 ， 並 可 預見 若 提供 該 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 詎 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 12月 間 ， 在 其 屏東縣 ○○鄉 ○○村 0鄰 ○○路 0號 住處 ， 將 該 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 ， 交付 年籍 不詳 之 男子 。 嗣 該 男子 所屬 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 証明 成員 達 3 人 以上 ） 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 12月 12日 13時 許 ， 以 電話 向 黃秋鄉 佯稱 係 其 前 同事 之 妻 邵秀琴 ， 因 急需 用錢 想 借款 16萬 元 云云 ， 使 黃秋鄉 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 許 ， 在 桃園市 ○○區縣○路 000號 縣府 郵局 以 無摺 存款 方式 存入 16萬 元 至 前開 帳戶 ， 旋 遭 陸續 提領 完畢 。 嗣 於 105年 12月 13日 10時 許 ， 該 詐騙 集團 成員 又 去電 佯稱 係 邵秀琴 欲 再 借 25萬 元 ， 黃秋鄉 打電話 向 邵秀琴 求證 後 發現 遭 詐騙 而 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度易字第925號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 事項 外 ， 餘 均 引用 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 一 、 二 ） 【 被告 林庭羽 及 賴信嘉 所 涉犯 幫助 詐欺 取財 部分 ， 另行 審結 】 。 ㈠ 移送 併辦 意旨書 關於 「 邱齡真 」 之 記載 ， 均 應 更正為 「 邱齡瑱 」 ； 及 證據 部分 「 被告 魏琬真 在 彰化 銀行 所 申辦 之 上開 帳戶 開戶 資料 、 存款 交易 明細 、 轉帳 交易 明細 及 存摺 內頁 影本 」 之 記載 ， 應 更正為 「 被告 魏琬真 在 中華郵政 員林 郵局 所 申辦 之 上開 帳戶 開戶 資料 、 存款 交易 明細 、 邱齡瑱 所 提出 之 自動櫃員機 轉帳 交易 明細 、 邱齡瑱 之 彰化 銀行 存摺 封面 及 內頁 影本 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 「 被告 魏琬真 於 本院 準備 程序 及 審理 中 之 自白 」 為 證據 。
臺灣花蓮地方法院 106年度花原簡字第97號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李月英 可 預見 將 自己 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 該 帳戶 恐 淪為 詐騙 集團 對 不 特定 民眾 詐欺 所得 贓款 之 領取 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 25日 ， 在 花蓮縣 內 統一 超商 富仁 門市店 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政華 股份 有限公司 鳳林 萬榮 郵局 帳戶 ( 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 前揭 郵局 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配 方式 寄送 至 雲林縣 ○○鎮 ○○路 0段 00○0號 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 許家銘 」 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 「 許家銘 」 所屬 詐欺 集團 成年 成員 取得 前揭 郵局 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 11月 30日 晚間 7時 5分 許 ， 撥打 電話 予 王怡婷 佯稱 ： 其 為 蝦皮 網站 客服 人員 ， 因 王怡婷 於 105年 8月 間 之 訂單 而 有 一 批 貨 ， 須 王怡婷 與 銀行 人員 核對 取消 該 筆 訂單 ， 要 王怡婷 至 自動櫃員機 ， 查詢 有無 遭 扣款 等語 ， 後 該 詐欺 集團 成年 成員 再 撥打 電話 予 王怡婷 誆稱 ： 其 為 新光 商銀 客服 人員 ， 要 王怡婷 依 其 指示 在 自動櫃員機 上 查詢 餘額 等語 ， 並 告知 前揭 郵局 帳戶 為 匯款 帳戶 ， 致 王怡婷 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 ， 於 同 日 晚間 7時 30分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 新墩 門市 店 內 自動櫃員機 ， 先 以 其 郵局 帳戶 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2,967 元 入 前揭 郵局 帳戶 ， 再 以 其 男友 臺北 富邦 商銀 帳戶 匯款 1,414 元 入 前揭 郵局 帳戶 ， 而 交付 4,381 元 予 該 詐欺 集團 成年 成員 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成年 成員 提領 罄盡 。 嗣 王怡婷 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 臺中市政府 警察局 第四 分局 函轉 花蓮縣 警察局 鳳林 分局 報請 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 104年度易字第954號
犯罪事實：
一 、 李雲源 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 2月 8日 17時 30分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 住商 不動產 （ 下稱 住商 不動產 ） 內 ， 假意 向 該 店 職員 許馨 表示 曾 委託 住商 不動產 出售 房屋 以 取信 於 許馨後 ， 即 向 許馨 佯稱 ： 其 係 環保 公司 推銷 二手 家具 、 電器 商品 人員 ， 向 其 購買 二手 42 吋 液晶 電視 ， 只 需 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 云云 ， 致 許馨 陷於 錯誤 ， 當場 交付 3,000 元 予 李雲源 作為 購買 液晶 電視 之 款項 。 嗣 李雲源 於 隔日 遲 未 依約 交付 液晶 電視 ， 經 許馨 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第4615號
犯罪事實：
一 、 張東憲 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 104年度 審易 字 第1178 號 判決 判處 有期徒刑 5月 3 次 ， 定 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ， 於 民國 105年 5月 18日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 106年 6月 28日 19時 59分 許 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 1樓 全家 便利商店 內 ， 先 操作 Famiport 機臺 ， 列印出 4 張 面額 各 為 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 金恆通 科技 線上 加值 之 繳費 憑證 ， 於 同 日 20時 4分 許 ， 藉故 購買 大量 飲料 而 支開 櫃檯 負責 結帳 之 店員 ， 再 自行 操作 收銀機臺 掃描 繳費 憑證 ， 使 交易 成立 但 實際 並 未 付款 ， 適店長 鄭詠維 即時 發現 張東憲 自行 操作 收銀 機臺 之 行為 ， 欲 令 張東憲 出示 付款 明細 ， 張東憲 僅 交付 上開 4 張 繳費 憑證 後 即 逃離 現場 ， 並 遺留 廠牌 HTC 行動電話 1 支 在 櫃檯 ， 嗣 經 全家 便利商店 通報 取消 交易 而 未遂 。
臺灣新北地方法院 104年度原簡字第42號
犯罪事實：
一 、 陳曉東 （ 原名 劉育方 ） 於 民國 103年 8月 24日 23時 20分 許 ， 至 邱家宏 所 經營 、 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 2樓 之 「 七九 視聽 歌唱社 」 包廂 點歌 消費 ， 詎 其 明知 已 無 資力 ， 且 自始 即 無意 支付 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 翌 （ 25 ） 日 1時 20分 許 ， 向 店員 陳佶韋 續點 包廂 及 酒菜 ， 消費 金額 合計 新臺幣 3,980 元 。 嗣 於 同 日 3時 20分 許 ， 經 陳佶韋 要求 陳曉東 結帳 付款 ， 陳曉東 表示 無力 付款 後 ， 陳佶韋 隨即 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第237號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 另 補充 更正 如下 ： ㈠ 就 附件 犯罪事實欄 第1 行 至 第5 行 所 載 被告 鄭振國 之 前案 紀錄 ， 補充 更正為 「 鄭振國 前 因 竊盜 、 妨害 自由 案件 ， 經 本院 102年度 審易字 第565 號 判決 分別 判處 有期徒刑 8月 、 3月 確定 （ 下稱 甲案 ） ； 另 因 竊盜 、 違反 毒品危害防制條例 、 傷害 等 案件 ， 經 本院 103年度 聲字 第1694 號 裁定 合併 定 應 執行 有期徒刑 3 年 1月 確定 （ 下稱 乙案 ） 。 上開 甲 、 乙案 接續 執行 ， 於 民國 106年 1月 12日 假 釋出 監付 保護 管束 ， 於 106年 10月 13日 保護 管束 期滿 視為 執行 完畢 」 。 ㈡ 就 附件 犯罪事實欄 第5 行 所 載 「 107年 7月 某 日 起 」 更正為 「 107年 6月 某 日 起 」 。 ㈢ 就 附件 犯罪事實欄 第10 行 至 第11 行 所 載 「 提領 現金 2 次 ， 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 13萬 元 」 更正為 「 提領 現金 共計 13萬 元 」 。 ㈣ 就 附件 犯罪事實欄 第12 行 所 載 「 並 從中 獲取 2％ 之 報酬 」 補充 更正為 「 並 從中 獲取 2％ 之 報酬 各 600 元 、 2,000 元 」 。 ㈤ 就 附件 附表 二 所 載 提領 時間 ， 更正為 「 107年 8月 16日 下午 5時 30分 許 至 33 分 許 」 。 ㈥ 證據 部分 補充 被告 於 本院 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第2381號
犯罪事實：
一 、 林庚佑 從 友人 胡世傑 處 得知 ， 曾 經營 珠寶店 惟 因故 歇業 之 許詩竼 仍 留存 剩餘 珠寶 1 批 待 售 ， 認 有機 可 趁 ， 竟 萌生 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 透過 胡世傑 之 介紹 認識 許詩竼 後 ， 隨於 106年 1月 21日 晚間 某時 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000巷 00號 許詩竼 住處 ， 向 許詩竼 佯稱 約 有 3 、 4 名 友人 有意 購買 珠寶 ， 欲 代 許詩竼 販售 但須 拿取 珠寶 給 朋友 挑選 等語 ， 復為 取信於 許詩竼 ， 林庚佑 更 當場 開立 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 212萬2,100 元 之 本票 1 紙 交 許詩竼 收執 充為 擔保 ， 致 許詩竼 誤信 為 真 ， 遂 交付 如 附表 所 示 與 本票 面額 等值 之 珠寶 34 件 給 林庚佑 ， 雙方 且 約定 應 於 同年 月 26日 交付 變賣 所得 及 返 還 未 售出 之 珠寶 。 俟 上 陳約定 期限 屆至 ， 林庚佑 即 避不見面 且 意訊 全無 ， 許詩竼 因 聯繫 、 遍尋 未 獲 ， 乃 於 同年 3月 6日 寄發 存證 信函 ， 林庚佑 方 遲 至 同年 月 8日 出面 告 以 「 珠寶 弄丟 了 」 云云 ， 許詩竼 聞 言 驚覺 受騙 ， 經 報警 處理 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第3269號
犯罪事實：
一 、 陳義正 （ 綽號 「 阿海 」 ） 明知 其 胞兄 陳義平 （ 綽號 「 阿財 」 ， 已 於 民國 100年 9月 28日 ， 遭 大陸 地區 公安 機關 拘捕 到案 ） 租用 大陸 地區 人民 楊振華 （ 亦 已 於 100年 9月 28日 ， 遭 大陸 地區 公安 機關 拘捕 到案 ） 所 架設 具有 「 任意 改號 （ 提供 竄改 來電 號碼 及 隱藏 來電 號碼 ） 」 、 「 群撥 群呼 （ 提供 連續 撥號 ） 」 、 「 線路 落地 對接 」 等 功能 之 一級 伺服器 （ 下稱 「 一級 平台 」 ） ， 係 為 提供予 多 個 詐欺 集團 ， 作為 電信 機房 成員 發送 詐騙 簡訊 、 語音 、 撥打 詐騙 電話 使用 （ 即 利用 網路 電話 通訊 協定 《 Voiceover Internet Protocol ， 簡稱 VOIP 》 ， 將 語音 訊號 壓縮成 數據 資料 封包 後 ， 在 IP 網路 基礎 上 傳送 之 語音 服務 ， 透過 開放性 網際網路 ， 傳送 語音 電信 應用 服務 ， 讓 使用 者 可 運用 VOIP 網路 電話 語音 閘道器 《 又 稱為 Gateway 》 整合 2 種 不同 性質 的 網路 ， 將 類比 聲音 訊號 以 「 數據 封包 《 Data Packet 》 形式 ， 在 IP 數據 網路 《 IP Network 》 上 即時 傳遞 ， 將 原 為 聲音 之類比 訊號 數位化 後 ， 透過 網路 上 各 相關 通訊 協定 ， 做 點 對 點 之 即時 通訊 功能 ， 作為 利用 網路 撥打 實體 電話 號碼 之 系統 ） ， 藉以 從中 牟利 ， 竟 仍 與 陳義平 、 陳義平 僱用 之 不詳 姓名 成年 女性 會計 、 楊振華 等 人 組成 之 詐欺 集團 成員 、 及 其他 不詳 詐欺 集團 之 成年 成員 等 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 自 100年 3月 間 某 日 起 ， 加入 陳義平 而 擔任 各 詐欺 集團 網路 流分工 （ 即 提供 詐欺 集團 網路 介接 ， 並 排除 介接 障礙 等 服務 ） ， 由 陳義平 以 「 陳平平 」 名義 架設 二級 伺服器 （ 二級 平台 ） ， 並 以 不詳 代價 ， 租用 連接 至 前述 楊振華 之 一級 平台 ， 並 連接 VOS 網路 電話 管理 系統 （ 即 VOIP 網路 群發 系統 軟體 ） 至 該 一級 平台 ， 並 以 最 高 管理 權限 之 管理 者 ， 自 遠端 登入 該 VOS 網路 電話 管理 系統 ， 設定 語音 電話 相關 網路 介接 ， 完成 後 再 透過 網路 ， 招攬 詐欺 集團 成員 ， 租用 其 所 架設 之 二級 平台 ， 發送 詐騙 簡訊 、 語音 、 撥打 詐騙 電話 使用 ， 陳義正 並 依 陳義平 指示 ， 負責 ： (一) 為 各 詐欺 集團 代為 購買 及 寄送 網路 電話 語音 閘道器 （ Gateway ） 、 (二) 以 遠端 維修 方式 ， 為 各 詐欺 集團 排除 網路 介接 障礙 、 (三) 提領 各 詐欺 集團 所 匯 支付 租用 二級 平台 之 費用 並 轉存入 陳義平 指定 帳戶 或 親自 前往 大陸 地區 交給 陳義平 等 工作 。 上開 (一) 部分 ， 陳義正 係 依 陳義平 所 僱用 成年 女性 會計 指示 ， 先行 購入 Gateway 後 ， 再 寄送 至 國內外 之 指定 地點 ， 每 台 Gateway 陳義正 可 從中 賺取 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 至 1500 元 不等 之 買賣 差價 ； 上開 (二) 部分 ， 陳義正 係 在 其 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 5樓 之6 住處 ， 使用 電腦 設備 上網 ， 透過 遠端 程式 登入 需要 維修 電腦 之 授權碼 ， 即可 操控 該 電腦 ， 以 此 方式 為 詐欺 集團 遠端 維修 ， 排除 網路 介接 障礙 ， 每 次 維修 收費用 1000 元 ； 上開 (三) 部分 ， 陳義正 提供 其 不 知情 友人 紀志盈 （ 另 經 本 署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 之 臺北 富邦 商業 銀行 豐原 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 前 女友 黃秋華 之 表弟 何俊南 （ 黃秋華 、 何俊南 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 以 101年度 易 字 第1486 號 刑事 案件 審理 ） 之 臺北 富邦 商業 銀行 北 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 供 各 詐欺 集團 匯款 支付 租用 陳平平 二級 平台 之 費用 ， 各 詐欺 集團 匯款 後 ， 陳義正 便 將 錢 提領 出來 ， 轉存入 陳義平 指定 之 其他 帳戶 或 親自 前往 大陸 地區 交給 陳義平 ， 每 次 轉帳 或 付款 ， 陳義正 可 從中 抽取 2% 之 報酬 。 陳義正 與 陳義平 即 以 前述 分工 方式 ， 共同 經營 「 陳平平 」 二級 平台 ， 供 其他 不詳 詐欺 集團 之 成年 成員 等 人 ， 先 以 電腦 設備 連接 至 「 陳平平 」 二級 平台 ， 再 經由 「 陳平平 」 二級 平台 ， 連接 至 楊振華 之 一級 平台 ， 發射 詐騙 簡訊 、 語音 訊息 ， 或 撥打 詐騙 電話 予 大陸 地區 之 不 特定 成年 被害人 ， 並 假冒 大陸 地區 電信 人員 、 郵務員 、 銀行 行員 、 公安 人員 、 檢察官 及 法官 身分 ， 佯稱 有 電話 欠費 、 信件 未 領 、 遭 人 冒名 申設 人頭 帳戶 、 涉及 刑事 司法 案件 或 銀行 貸款 繳納 手續費 等 情形 ， 施用 詐術 ， 使 被害人 陷於 錯誤 ， 聽從 指示 匯款 ， 再 由 詐欺 集團 內 負責 轉帳 、 提領 之 車手 ， 將 被害人 所 匯 款項 提領 一 空 ， 致 被害人 受有 損害 。 迄 陳義正 於 100年 9月 28日 為 警 查獲 為止 ， 前揭 詐欺 集團 經由 「 陳平平 」 二級 平台 ， 連接 至 楊振華 之 一級 平台 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 向 被害人 何淑慧 、 張學君 、 劉西瑛 、 黃美邑 、 樊俐 、 陳鑒萍 、 顧桂芬 、 成惠娟 、 王娟 、 周宏廣 、 王雷 、 劉佳 、 衛曉宏 、 陳南美 、 程建華 、 劉芳 、 毛貴菊 、 潘雪蘭 、 錢紅途 、 秦東梅 、 史莉 、 楊進 、 朱媛媛 、 付蕊 、 王長岭 、 楊佳佳 、 常素華 、 高萍 、 關麗豔 、 紀桂芳 、 夏豔清 、 許曉青 、 姚海旭 、 于春忠 、 于萍 、 張婧鑫 、 趙麗會 、 陳碧君 、 邱智慧 、 唐學英 、 張承竹 、 陳丹雯 等 42 人 ， 詐騙 得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第346號
犯罪事實：
一 、 曾鈺棻 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 有 可能 為 犯罪 集團 所 利用 ， 用以 欺騙 不 知情 之 社會 大眾 ， 並 掩飾 其 重大 犯罪 所 得 之 財物 或 利益 ， 僅 因 缺 錢 花用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 7月 1日 19時 30分 許 ， 在 高雄市 三民區 壽昌路 之 全家 便利商店 內 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 新光 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 陽信 商業 銀行 帳號 大順 分行 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 秀英 」 之 成年人 ， 而 容任 該 成年人 所屬 之 犯罪 集團 使用 其 帳戶 ， 以 遂行 不法 之 事 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 曾鈺棻 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 因而 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 帳戶 內 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度訴字第270號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 於 民國 107年 4月 30日 ， 經由 孫訓威 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 另 由 警方 偵辦 ） 介紹 ， 加入 孫訓威 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 通訊 軟體 代號 「 恩恩 」 之 成年人 （ 下稱 「 恩恩 」 ） 、 「 吹水 」 之 成年人 （ 下稱 「 吹水 」 ） 所 組 詐欺 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 、 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 或 隱匿 前開 詐欺 犯罪 所得 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 於 詐欺 集團 成員 對 被害人 實施 詐術 ， 要求 被害人 匯款 至 詐欺 集團 指定 之 人頭 帳戶 ， 再 由 其 提領 該 等 詐欺 所得 後 繳回 詐欺 集團 ， 而 獲取 報酬 。 嗣 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 先 於 同年 5月 1日 12時 至 同 年 月 3日 上午 ， 陸續 以 電話 、 通訊 軟體 LINE 向 戊○○ 佯稱為 其 表妹 ， 欲 向 戊○○ 借款 ， 並 允諾 可 於 同年 月 7日 還款 云云 ， 致 戊○○ 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 3日 11時 59分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 100,000 元 至 尤晨睿 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 申設 之 第一 商業 銀行 恆春 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 內 ， 再 由 丙○○ 持 孫訓威 所 交付 之 上開 帳戶 提款卡 ， 接續 於 同 日 12時 30分 至 31分 許 間 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 第一 銀行 內 ， 操作 提款機 提領 10,000 元 、 30,000 元 ； 於 同年 12時 38分 至 41 分 許 間 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00巷 0號 、 59號 萊爾富 超商 內 ， 操作 提款機 提領 20,000 元 、 20,000 元 、 19,000 元 ， 再 將 款項 交予 孫訓威 ， 至 其 所 持 第一 銀行 提款卡 則 隨手 丟棄 。
臺灣桃園地方法院 99年度易字第990號
犯罪事實：
一 、 黃逸閔 係 址設 臺北市 ○○區 ○○路 258巷 6號 8樓 之 活沛 國際 貿易 有限公司 （ 下稱 活沛 公司 ） 之 負責人 ， 明知 活沛 公司 於 民國 96年 8月 30日 向 財政部 臺北 國稅局 中北 稽徵所 辦理 停業 （ 期間 自 96年 8月 31日 起 至 97年 8月 30日 止 ） 而 無 營業 之 事實 ， 於 96年 12月 底 得知 商鐵 國際 貿易 有限公司 （ 下稱 商鐵 公司 ） 負責人 簡克峰 有意 推廣 小 包裝 咖啡 販售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 本 不 欲 履行 債務 ， 竟 隱瞞 活沛 公司 已經 停業 之 事實 ， 向 簡克峰 表示 其 為 活沛 公司 負責人 ， 佯稱 能幫 商鐵 公司 製作 咖啡 之 行銷 企劃案 云云 ， 致 簡克峰 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 雙方 於 97年 1月 31日 在 商鐵 公司 簽訂 委任 企劃書 ， 約定 由 商鐵 公司 委由 活沛 公司 製作 「 品牌 營運 計畫書 」 、 「 品牌 行銷 計劃書 」 、 「 人力 資源 發展 計畫書 」 、 「 業務 績效 提升 計畫 」 等 4 項 文案 ， 商鐵 公司 同 日 即 簽發 發票日 為 97年 1月 31日 、 97年 2月 29日 、 97年 3月 31日 、 97年 4月 30日 ， 金額 各 為 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 、 15萬 元 、 10萬 元 、 10萬 元 之 支票 4 紙 （ 合計 50萬 元 ） 交 黃逸閔 當場 收執 ， 黃逸閔 遂 提示 前揭 支票 兌現 而 詐得 50萬 元 得手 。 嗣 黃逸閔 遲 未 履行 上開 企劃案 ， 經 簡克峰 一再 催促 履行 ， 黃逸閔 竟 提出 佛經 資料 及 與 上開 企劃案 完全 無關 之 網路 資料 ， 復 於 97年 5月 29日 以 life 00000000 life@yahoo . com.tw 信箱 寄送 包含 行銷 計劃書 、 品牌 營運 計畫 、 人力 資源 發展 計畫 、 業務 績效 提升 和 品牌 行銷 計畫 等 5 個 附件 之 電子 郵件 至 簡克峰 ck 6275@gmail .com 信箱 ， 簡克峰 接收 後 發現 行銷 計劃書 開啟 後 為 亂碼 ， 其餘 4 個 附件 各 只有 1 張 A4 版面 之 篇幅 ， 寥寥 數行 標題 文字 ， 文案 根本 未 完成 ， 黃逸閔 又 自此 不 接 電話 、 搬家 ， 商鐵 公司 察覺 有異 ， 方 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 108年度訴字第1028號
犯罪事實：
一 、 吳全生 因 沈迷 線上 遊戲 ， 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 一０八年 一月 二十五日 某 時 ， 在 其 位於 臺南市 永康區 富強路 一段 之 住處 ， 登入 「 天堂 Ｍ 」 網路 遊戲 ， 以 暱稱 「 攝魂 破壞神 」 在 遊戲 公告欄 上 發表 出售 天堂 遊戲幣 之 訊息 。 張家復 瀏覽 後 遂 以 通訊 軟體 ＬＩＮＥ 與 吳全生 接洽 ， 吳全生 乃 向 張家復 佯稱 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 二千九百八十 元 之 價格 ， 出售 七千二百 顆 遊戲幣 「 鑽石 」 云云 ， 致 張家復 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 十九時 五十六分 至 統一 超商 使用 代碼 繳費 ， 將 二千九百八十 元 現金 存入 吳全生 持有 之 林高澄 所 申設 之 八五九一 虛擬 寶物 交易網 代碼 繳費 帳戶 內 。 ㈡ 於 一０七年 十二月 二十九日 上午 某時 ， 在 不詳 地點 ， 登入 「 天堂 Ｍ 」 網路 遊戲 ， 以 不詳 暱稱 在 遊戲 公告欄 發表 出售 遊戲幣 「 鑽石 」 之 訊息 。 適易 修平 受 友人 之 委託 欲 購買 該 遊戲幣 ， 乃 以 通訊 軟體 ＬＩＮＥ 與 吳全生 接洽 。 吳全生 乃 向 易修平 謊稱 願 以 四千 元 之 價格 ， 出售 一萬零五百四十五 顆 遊戲幣 「 鑽石 」 云云 ， 致 易 修平 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 十一時 十分 至 全家 便利 超商 使用 代碼 繳費 三千八百 元 成功 。 嗣 因 張家復 、 易修平 付款 後 均 遲 未 收到 上開 遊戲幣 ， 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第388號
犯罪事實：
一 、 陳偉忠 前 曾 因 共同 詐取 他人 金融 帳戶 之 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 100年度 簡字 第653 號 判決 判處 應 執行 拘役 75日 （ 不 構成 累犯 ） 。 詎 猶 不知悔改 ， 雖 可 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 該 帳戶 提款卡 得以 供 詐騙 者 掩飾 或 隱匿犯 詐欺罪 所得 財物 之 用 ， 致 被害人 與 警方 追查 困難 ， 竟 仍 以 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 10月 15日 至 103年 3月 12日 間 之 某 日 、 時 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 基隆 分行 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 ， 交給 某 詐騙 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 成員 即 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 方式 施用 詐術 ， 致 附表 被害人 陷於 錯誤 ， 旋 依 指示 將 附表 所 示 款項 ， 匯入 陳偉忠 上揭 國泰世華 商業 銀行 帳戶 。 嗣 經 被害人 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1235號
犯罪事實：
一 、 韓士傑 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 不法 份子 經常 利用 他人 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 3月 初 某 日 ， 在 高雄市 九如路 某 全家 便利 超商 ， 將 其 所 申設 之 大眾 銀行 右昌 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配 方式 寄至 台中市 全家 便利 超商 金球店 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 而 容任 其 所屬 之 詐欺 集團 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 某 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 ， 詐騙 如 附表所 列 林采威 、 吳震環 、 許淵棋 、 徐志榮 、 羅三友 等 人 ， 致 林采威 等 人 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 如 附表 所 示 金額 之 款項 至 韓士傑 上開 大眾 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 附表 所 列 之 林采威 等 人 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第997號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 「 被告 張龍武 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。