臺灣臺中地方法院 108年度訴緝字第98號
犯罪事實：
一 、 林世豪 （ 綽號 「 勇哥 」 、 「 豪哥 」 ） 、 陳建宏 、 黃昶鳴 、 邱琮峻 、 陳新孟 ( 林世豪 等 5 人 業經 本院 以 105年度 原訴字 第2 號 審結 ) 與 羅國榮 、 許淳錫 、 粘銘育 （ 羅國榮 、 許淳錫 及 粘銘育 尚未 到案 ） 及 年籍 不詳 綽號 「 豆漿 」 、 「 阿強 」 、 「 志明 」 等 人 及 年籍 不詳 之 大陸 地區 車手 兼 人頭 帳戶 提供者 等 成年人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 以 電子 通訊 、 網際網路 等 傳播 工具 ， 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 知悉 遍佈 海峽 兩岸 及 東南亞 各 國 之 電信流 詐欺 集團 在 以 電話 跨境 詐騙 時 ， 為 節省 大量 詐騙 語音 群發 及 詐騙 撥接 話費 ， 同時 逃避 各 國 查緝 ， 無法 透過 傳統 公眾 電話 網路 （ PSTN ） 進行 遠 距離 電話 交談 ， 均 另 有賴 網路 電話 通訊 協定 （ Voiceover Internet Protocol ， 簡稱 VOIP ， 亦即 將 語音 訊號 壓縮成 數據 資料 封包 後 ， 在 IP 網路 基礎 上 傳送 之 語音 服務 ， 透過 開放性 的 網際網路 ， 傳送 語音 電信 應用 服務 ， 讓 使用 者 可 運用 VOIP 網路 電話 語音 閘道器 【 又 稱 Gateway 】 合 2 種 不同 性質 的 網路 ， 將 類比 的 聲音 訊號 以 「 數據 封包 【 Data Packet 】 」 的 形式 ， 在 IP 數據 網路 【 IP Network 】 上 做 即時 傳遞 ， 將 原 為 聲音 的 類比 訊號 數位化 後 ， 透過 網路 上 各 相關 通訊 協定 ， 做 點 對 點 的 即時 通訊 功能 ， 得以 利用 網路 連結 撥打 實體 電話 號碼 之 系統 撥打 語音 電話 ） ， 謀議 由 林世豪 、 羅國榮 擔任 金主 ， 負擔 詐騙 機房 租金 、 設備 及 成員 招募 、 食宿 等 開銷 ， 並 指示 許淳錫 （ 綽號 「 老仔 」 ） 、 粘銘育 （ 綽號 「 阿MIU 」 ） 、 綽號 「 豆漿 」 、 「 阿強 」 、 「 志明 」 、 「 阿佐 」 、 「 小胖 」 等 人 前往 菲律賓 宿霧 地區 ， 代為 承租 房屋 ， 並 協助 在 菲律賓 管理 機房 ； 陳建宏 則 依 林世豪 之 指示 ， 向 不詳 之 人 購買 大陸 地區 人民 之 個人 基本 資料 （ 即 「 條仔 」 ） 1 批 及 購買 詐欺 機房 使用 之 市 內 電話 、 Gateway 節費器 等 設備 、 代為 購買 詐欺 機房 成員 機票 及 將 詐騙 款項 薪資 匯款 至 機房 成員 指定 之 銀行 帳戶 等 事宜 ； 另 由 黃昶鳴 招募 邱琮峻 、 陳新孟 擔任 網路流 詐欺 系統商 分工 （ 即 向 海峽 兩岸 及 境內外 第二 類 電信 業者 申租 網段 予以 介接 ， 及 分租 予 其他 網路流 網管 共犯 ， 提供 網路 介接 技術 及 排除 網路 介接 障礙 ） 。 另 由 不詳 之 人 提供 大陸 地區 人頭 帳戶 及 詐騙 成功 時 提領 詐得 款項 ， 謀議 既定 ， 林世豪 、 羅國榮 即 指示 許淳錫 （ 綽號 老仔 ） 、 粘銘育 （ 綽號 阿MIU ） 、 綽號 「 豆漿 」 、 「 阿強 」 、 「 志明 」 、 「 阿佐 」 、 「 小胖 」 等 人 ， 於 不詳 期間 ， 分別 搭機 前往 菲律賓 ， 代為 承租 機房 作為 詐騙 使用 ， 並 購置 筆記型 電腦 （ 發射 詐騙 語音 封包 使用 ， 及 以 SKYPE 與 網路流 詐欺 系統商 、 車手 進行 網路 連繫 ） 、 智能 語音 綜合 應用 系統 （ VOIPGATEWAY ） 、 記事本 、 便條紙 （ 供 錄製 、 紀錄 詐騙 相關 資料用 ） 等 設備 ， 並 備妥 SKYPE 網路 通訊 帳號 密碼 手冊 （ 與 黃昶鳴 、 邱琮峻 、 陳新孟 之 網路流 詐欺 系統商 聯繫 使用 ） 、 教戰 手則 （ 詐騙詞 底稿 ） 。 待 機房 籌畫 完成 ， 旋 由 不詳 之 成員 在 網路 或 以 報紙 廣告 上 招募 臺灣 及 大陸 地區 人民 擔任 電信 流詐欺 機房 成員 ， 為 下列 之 行為 ： 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 為 「 大B 」 之 人 ， 於 不詳 時間 ， 至 菲律賓 宿霧 地區 ， 向 菲律賓 人士 承租 菲律賓 宿霧 Casalssubdivisionhouse （ 即 B 機房 ） ， 作為 詐騙 機房 ， 並 添購 相關 詐欺 機房 設備 後 ， 旋 指示 廖淨坤 、 詹明憲 、 林源峯 、 黃致翰 （ 詹明憲 前 經 本院 以 108年度 訴緝字 第50 號 案件 審結 ， 廖淨坤 、 黃致翰 、 林源峯 前 經 本院 以 105年度 原訴字 第2 號 案件 審結 ） 進駐 前開 機房 ， 復 由 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 為 「 阿東 」 、 「 阿超 」 、 「 伯強 」 、 「 阿金 」 、 「 大飛 」 、 「 小胖 」 等 人 分別 介紹 鄧博文 、 許忠梠 、 黎杰成 、 呂東亮 、 嚴大衛 、 黃佳榮 、 張世昌 （ 業已 死亡 ） 、 廖仕展 、 陳信仲 、 李建賢 、 陳俊諭 、 蔡長穎 、 王苡詩 、 何佳原 等 人 （ 鄧博文 等 10 人 業 經 本院 以 105年度 原訴字 第2 號 審結 ， 呂東亮 業經 本院 以 108年度 訴緝字 第38 號 審結 ， 何佳 原 嗣 通緝 到案 後 ， 另行 審結 ， 鄧博文 等 人 參與 詐欺 犯行 之 時間 如 附表 三 所 示 ） 及 不詳 年籍 之 大陸 地區 人民 加入 詐欺 集團 ， 廖淨坤 等 18 人 及 不詳 年籍 之 大陸 地區 人民 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 以 電子 通訊 、 網際網路 等 傳播 工具 ， 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 自 民國 104年 7月 23日 起 至 同年 9月 8日 ， 由 綽號 為 「 大B 」 之 人 將 廖淨坤 等 18 人 分配 在 前開 菲律賓 宿霧 B 處 機房 ， 由 綽號 「 大B 」 之 人 指示 廖淨坤 、 詹明憲 、 林源峯 、 黃致翰 等 教導 其他 成員 練習 教戰 守則 （ 詐騙詞 底稿 ） ， 著手 實行 對 大陸 地區 不 特定 民眾 進行 電話 詐騙 行為 。 渠等 之 詐騙 模式 ， 係 由 黃昶鳴 指示 邱琮峻 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000○00號 22樓 3室 ， 成立 詐騙 機房 ， 利用 筆記型 電腦 上 架設 之 「 自動群 發網頁 」 管理 平臺 輸入 帳號 密碼 ， 挑選 地區 ， 依據 大陸 各 地區 電話 之 區域 號碼 ， 以 群發 系統 發送 「 大陸 地區 工商 銀行 、 農民 銀行 貸款 未 繳 」 詐騙 語音 訊息 至 該 號碼段 之 市 內 電話 ， 若 有 大陸 民眾 依 電話 語音 之 指示 按鍵 回撥 ， 再 由 綽號 「 大B 」 、 廖淨坤 擔任 B 處 機房 電腦手 ， 利用 筆記型 電腦 內 「 自動群 發網頁 」 管理 平臺 系統 ， 嗣 有 大陸 民眾 依 電話 語音 之 指示 按鍵 回撥 ， 即 由 鄧博文 、 呂東亮 、 嚴大衛 、 黃佳榮 、 張世昌 、 蔡長穎 、 王苡詩 、 何佳原 等 人 及 大陸 地區 人民 8 人 擔任 一 線 成員 ， 佯裝 係 大陸 地區 工商 銀行 或 農民 銀行 之 客服 人員 ， 登記 該 民眾 之 姓名 、 身分證 資料 ， 向 該 民眾 謊稱 其 個人 申辦 之 銀行 貸款 未 繳 ， 若 民眾 表示 並 未 申辦 貸款 ， 則 另 謊稱 其 個資 外洩 ， 建議 向 公安局 報案 ， 若 需 人工 查詢 可 協助 轉接 ， 如 該 民眾 同意 ， 旋將 電話 轉給 參與 詐騙 集團 擔任 二 線 成員 之 許忠梠 、 黎杰成 、 廖仕展 、 詹明憲 、 林源峯 、 黃致翰 、 陳信仲 、 李建賢 、 陳俊諭 等 人 ， 佯裝 係 大陸 公安 人員 之 隊員 或 隊長 ， 佯稱 涉嫌 刑事 案件 ， 需 監管 該 民眾 之 銀行 帳戶 ， 同時 要求 該 民眾 將 款項 匯入 指定 之 帳戶 內 。 俟 被 害 民眾 陷於 錯誤 而 匯款 至 大陸 地區 人頭 帳戶 後 ， 旋 由 不詳 之 車手 集團 人員 予以 提領 ， 扣除 應 得 比例 之 款項 後 ， 將 詐得 款項 再 交給 林世豪 、 羅國榮 、 「 大B 」 等 人 分贓 。 上開 詐欺 集團 成員 即 自 104年 7月 23日 起 至 同年 9月 8日 ， 在 前開 機房 以 前述 方式 接聽 回撥 詐欺 電話 ， 並 以 前開 方式 詐騙 大陸 地區 被害人 ， 合計 詐騙 金額 共 不詳 數額 之 人民幣 ， 嗣 林世豪 等 人 取得 詐得 款項 後 ， 再 由 林世豪 指示 陳建宏 於 104年 9月 8日 ， 將 詹明憲 、 林源峯 、 黃致翰 3 人 部分 之 薪資 所得 5萬 元 、 3萬 元 、 3萬 元 ， 分別 匯款 至 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 戶名 詹凰玲 ） 、 臺灣 土地 銀行 大甲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 戶名 林錦鴻 ） 、 中國信託 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 戶名 張妤彤 ） 等 帳戶 內 。 嗣 經 警方 提供 IP 位置 予 菲律賓 警方 清查 後 ， 而 於 104年 9月 8日 在 菲律賓 宿霧 B 處 機房 查獲 廖淨坤 、 鄧博文 、 許忠梠 、 黎杰成 、 呂東亮 、 嚴大衛 、 黃佳榮 、 張世昌 、 廖仕展 、 詹明憲 、 林源峯 、 黃致翰 、 陳信仲 、 李建賢 、 陳俊諭 、 蔡長穎 、 王苡詩 、 何佳原 等 18 人 及 8 名 大陸 地區 人民 ， 並 當場 扣得 如 附表 二 之 ASUS 牌 筆記型 電腦 3 台 、 VOIPGATEWAY 6 部 、 護照 12 本 、 教戰 守則 6 張 、 便條紙 7 張 、 被害人 轉單 9 張 等 物 。