臺灣臺中地方法院 107年度訴字第3196號
犯罪事實：
一 、 陳俊維 經由 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 象哥 」 之 成年 男子 招募 ， 於 民國 106年 5月 間 加入 象哥 所 發起 、 主持 、 操縱 、 指揮 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 由 象哥 出資 ， 在 臺中市 梧棲區 中央路 及 鰲峰路 交岔 路口 附近 成立 詐騙 機房 ， 並 陸續 於 同年 10月 間 招募 黃嘉龍 、 柯其逸 ， 及 其餘 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 於 同年 11月 間 某 日 ， 陳俊維 、 柯其逸 及 黃嘉龍 等 人 將 機房 遷移至 陳俊維 透過 不 知情 之 友人 鄭許斌 所 承租 ， 址設 臺中市 梧棲區 大仁路 2段 277巷 （ 起訴書 誤載為 227巷 ） 28號 10樓 之11 之 房屋 內 （ 下稱 甲 機房 ） 。 象哥 並 指派 陳俊維 為 機房 之 現場 負責人 ， 負責 向 象哥 領取 款項 以 支付 機房 支出 ， 及於 機房 指揮 、 管理 機手 ， 有時 亦 會 擔任 一 線 機手 ； 柯其逸 則 擔任 機房 一線 機手 ， 負責 透過 「 探探 」 通訊 軟體 尋找 海外 華人 女子 ， 進而 以 微信 通訊 軟體 及 電話 聯繫 ， 以 「 假 戀愛 真 詐財 」 之 方式 ， 誘騙 通話 對象 投資 虛假 之 標的 ； 黃嘉龍 則 擔任 機房 二 線 專員 ， 待 海外 華人 女子 經 一線 機手 遊說 而 同意 投資 後 ， 一線 機手 即 會 將 通話 對象 轉介予 黃嘉龍 ， 由 黃嘉龍 假冒 專員 ， 向 通話 對 象告 以 虛偽 之 投資 內容 ， 及 需 繳交 保證金 、 稅金 等 不實 理由 ， 要求 匯款 至 指定 帳戶 ， 以 此 方式 向 海外 華人 女子 詐取 款項 ， 陳俊維 、 黃嘉龍 、 柯其逸 因而 可 分別 分得 詐得 款項 約 15% 之 報酬 。 其 等 即 以 上開 分工 方式 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 陳俊維 、 黃嘉龍 、 柯其逸 、 象哥 及 本案 詐欺 集團 其餘 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐 欺取財罪 及 行使 偽造 特種 文書 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 12月 14日 至 107年 1月 間 某時 ， 在 甲 機房 內 ， 由 柯其逸 透過 探探 通訊 軟體 ， 以 網路 上 搜尋 之 不詳 男子 照片 充作 頭像 ， 再 透過 網路 將 偽造 之 王子 默身 分證 的 電子 影像 傳送 予 居住 在 大陸 地區 吉林省 延吉市 之 崔莉靖 ， 假冒 「 王子默 」 名義 ， 與 崔莉靖 透過 微信 通訊 軟體 及 電話 聊天 交往 。 待 崔莉靖 對 柯其逸 佯裝 之 「 王子默 」 產生 好感 後 ， 柯其逸 即 對 崔莉靖 佯稱 安信 投資 管理 公司 （ 下稱 安信 公司 ） 有 投資 專案 ， 並 告知 將 協助 投資 安信 公司 ， 會請 安信 公司 之 專員 向 其 說明 云云 ， 使 崔莉靖 信以為真 ； 再 由 黃嘉龍 假冒 安信 公司 之 高級 專員 ， 以 電話 向 崔莉靖 陳述 虛偽 之 投資 項目 及 內容 ， 並 提供 內容 不實 之 安信 公司 投資 資料 ， 致 崔莉靖 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 1月 26日 某時 ， 依 指示 將 美金 5,000 元 轉帳 至 中國 工商 銀行 （ 起訴書 誤載為 香港 工商 銀行 ） 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） ； 復 於 同 年 月 31日 某時 ， 將 美金 7,360 元 轉帳 至 甲 帳戶 ， 並 經 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 提領 後 ， 將 之 兌換為 新臺幣 ， 並 經由 地下 匯兌 匯入 臺灣 。 陳俊維 、 黃嘉龍 及 柯其逸 等 人 ， 以 此 方式 向 崔莉靖 詐得 上開 款項 得逞 ， 並 依 上開 比例 分得 報酬 。 ㈡ 陳俊維 、 黃嘉龍 、 柯其逸 、 象哥 及 本案 詐欺 集團 其餘 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 1月 間 ， 在 甲 機房 內 ， 由 陳俊維 或 柯其逸 透過 探探 通訊 軟體 ， 以 前述 不詳 之 男子 照片 當作 頭像 ， 再 透過 網路 將 該 男子 照片 傳送 予 居住 在 新加坡 之 李玉珍 ， 進而 假冒 王子默 名義 ， 透過 微信 通訊 軟體 與 李玉珍 聊天 交往 。 待 李玉珍 對 假冒 之 「 王子默 」 產生 好感 後 ， 陳俊維 或 柯其逸 即 對 李玉珍 佯稱 ： 希望 能 借用 李玉珍 名義 投資 安信 公司 ， 並 會 有 安信 公司 之 「 李 先生 」 與 其 聯絡 云云 ， 致 李玉珍 信以為真 ； 再 由 黃嘉龍 假冒 「 李 先生 」 ， 以 電話 向 李玉珍 陳述 虛偽 的 投資 事宜 及 提供 內容 不實 之 安信 公司 投資 資料 ， 並 以 ： 投資 管理 手續費 必須 盡快 匯入 云云 為由 ， 催促 李玉珍 盡快 匯款 。 同時 ， 「 王子默 」 亦 對 李玉珍 佯稱 ： 其 已 請 友人 將 款項 匯入 李玉珍 之 帳戶 ， 但 記帳會 慢 幾 天 ， 請 李玉珍 先 代墊 款項 云云 ， 致 李玉珍 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 1月 18日 某時 ， 依 指示 將 美金 5,720 元 匯入 甲 帳戶 ， 並 經 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 提領 後 ， 將 之 兌換為 新臺幣 並 經由 地下 匯兌 匯入 臺灣 。 陳俊維 、 黃嘉龍 及 柯其逸 等 人 ， 以 此 方式 向 李玉珍 詐得 上開 款項 得逞 ， 並 依 上開 比例 分得 報酬 。 ㈢ 陳俊維 、 黃嘉龍 、 柯其逸 、 象哥 及 本案 詐欺 集團 其餘 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐 欺取財罪 及 行使 偽造 特種 文書 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 12月 間 某 日 起 至 107年 3月 間 某 日 止 ， 在 甲 機房 內 ， 由 柯其逸 透過 探探 通訊 軟體 ， 以 前述 不詳 之 男子 照片 充作 頭像 ， 再 透過 網路 將 偽造 之 王子 默身 分證 的 電子 影像 傳送 予 居住 在 大陸 地區 安徽省 六安市 之 陳士娟 ， 假冒 「 王子默 」 名義 ， 與 陳士娟 透過 微信 通訊 軟體 及 電話 聊天 交往 。 待 陳士娟 對 柯其逸 佯裝 之 「 王子默 」 產生 好感 後 ， 柯其逸 即 對 陳士娟 佯稱 ： 其 在 安信 公司 工作 ， 因 掌握 公司 情資 ， 請求 陳士娟 協助 操作 投資 云云 ， 使 陳士娟 信以為真 ； 再 由 黃嘉龍 假冒 投資 管理 負責人 「 李文林 」 ， 以 電話 向 陳士娟 佯稱 ： 安信 公司 的 投資 要 會員 才 能 操作 ， 要付 會員費 及 印花稅 云云 ， 致 陳士娟 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 將 人民幣 32,807 元 匯入 中國 工商 銀行 帳號 ： 0000000000000000000 號 帳戶 ； 及 將 人民幣 35,225 元 匯入 中國 農業 銀行 帳號 ： 0000000000000000000 號 帳戶 ， 並 經 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 提領 後 ， 將 之 兌換為 新臺幣 並 經由 地下 匯兌 匯入 臺灣 。 陳俊維 、 黃嘉龍 及 柯其逸 等 人 ， 以 此 方式 向 陳士娟 詐得 人民幣 68,032 元 得逞 ， 並 依 上開 比例 分得 報酬 。 ㈣ 陳俊維 、 黃嘉龍 、 柯其逸 、 象哥 及 本案 詐欺 集團 其餘 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 10月 間 某 日 起 至 107年 3月 間 某 日 止 ， 在 甲 機房 內 ， 以 前揭 「 假 戀愛 真 詐財 」 之 方式 ， 由 陳俊維 向 真實 姓名 年籍 不詳 ， 通訊錄 名稱 「 普玉芳 北京 （ 起訴書 誤載為 北京 普玉芳 ） 」 、 「 李莉 服裝 北京 （ 起訴書 誤載為 北京 李莉 ） 」 、 「 劉子鳳 老婆 （ 起訴書 誤載為 劉子鳳 ） 」 、 「 農靜 」 、 「 崔璨 （ 起訴書 誤載 為 崔燦 ） 」 、 「 何莉 貴陽 （ 起訴書 誤載為 貴陽 何莉 ） 」 、 「 水晶 」 等 7 人 行騙 ； 柯其逸 亦 以 前揭 方式 ， 向 真實 姓名 年籍 不詳 ， 通訊錄 名稱 「 福州 林椅安 」 、 「 福州 趙斯琳 」 、 「 福州 邵明琛 」 、 「 福州 方研 」 、 「 李衣琳 」 、 「 黃禮晶 」 等 6 人 行騙 ， 黃嘉龍 則 隨時 待命 接聽 陳俊維 及 柯其逸 轉來 之 電話 ， 以便 假扮 第二線 安信 公司 專員 行騙 。 惟 因 上開 13 人 均 未 受騙 匯款 ， 致 陳俊維 、 黃嘉龍 及 柯其逸 均 未 能 詐得 款項 而 未遂 。