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臺灣彰化地方法院 100年度簡上字第53號
犯罪事實：
一 、 李銘偉 前 於 民國 91年 間 ， 因 違反 職役 職責 案件 ， 經 國防部 中部 地方 軍事 法院 以 91年度 台 審字 第333 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 10月 確定 （ 第1 案 ） ， 於 92年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 92年度 易 字 第174 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 1 年 確定 （ 第2 案 ） ， 因 強盜 案件 ， 經 本院 以 92年度 訴 字 第476 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 5 年 6 月 （ 第3 案 ） ， 經 上訴 臺灣 高等 法院 臺中 分院 後 又 撤回 上訴 而 告 確定 ， 上開 各 案 ， 再 經 本院 以 94年度 聲字 第473 號 裁定 定應 執行刑 為 有期徒刑 7 年 2月 確定 ， 嗣 經 依 中華民國 96年 罪犯 減刑 條例 以 96年度 聲減字 第188 號 裁定 將 上開 第1 案 減 其 宣告 刑 為 有期徒刑 5月 確定 ， 以 96年度 聲減字 第3330 號 裁定 將 上開 第2 案 減 其 宣告 刑 為 有期徒刑 6月 ， 與 業經 減刑 之 第1 案 、 不 應 減刑 之 第3 案 ， 應 執行 有期徒刑 6 年 4月 確定 ， 於 98年 6月 18日 因 徒刑 執行 完畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 於 ： ㈠ 99年 6月 30日 下午 7時 30分 許 ， 以 其 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 電話 至 址設 彰化縣 鹿港鎮 ○○路 433號 「 聯春 鎖印店 」 ， 向 該 店 負責人 張家瑋 自稱 其 為 「 阿國 」 ， 即 前 鎮民 代表 郭國賓 ， 因故 急需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 等語 ， 使 張家瑋 陷於 錯誤 ， 李銘偉 遂 於 同 日 騎乘 車牌 號碼 738-DPZ 重型 機車 （ 車輛 登記人 為 林寶華 ） 至 「 聯春 鎖印店 」 ， 由 張家瑋 交付 2000 元 予 李銘偉 。 ㈡ 99年 6月 13日 某時 許 ， 以 其 所 持用 之 上開 門號 行動電話 撥打 電話 至 址設 彰化縣 鹿港鎮街 ○里○○○路 「 豪味 餐廳 」 ， 向 楊凱淇 佯稱 其 為 前 鎮民 代表 郭國賓 ， 因故 需 借款 2000 元 等語 ， 使 楊凱淇 陷於 錯誤 ， 李銘偉 遂 於 同 日 騎乘 上開 重型 機車 至 「 豪味 餐廳 」 ， 由 楊凱淇 交付 2000 元 予 李銘偉 。 ㈢ 99年 9月 9日 上午 8時 40分 許 ， 以 其 所 持用 之 上開 門號 行動電話 撥打 電話 至 址設 彰化縣 鹿港鎮 ○○里 ○○路 221號 「 三 和 珍餅行 」 ， 向 該 店 負責人 許真榮 佯稱 其 為 前 鎮民 代表 郭國賓 ， 欲 介紹 朋友 訂購 400 盒 餅 ， 但 朋友 因故 需 先 借款 2000 元 等語 ， 使 許真榮 陷於 錯誤 ， 李銘偉 遂 於 同 日 騎乘 上開 重型 機車 至 「 三和 珍餅行 」 ， 由 許真榮 指示 櫃臺 人員 吳秋慧 交付 2000 元 予 李銘偉 。 ㈣ 99年 9月 13日 上午 7時 35分 許 ， 以 其 所 持用 之 門號 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 撥打 電話 至 址設 彰化縣 鹿港鎮 ○○路 437號 「 辰晏 醫療 器材行 」 ， 向 該 店 負責人 許倍豪 自稱 其 為 「 阿國 」 ， 並 佯稱 現 與 彰化縣 鹿港鎮 代表 主席 許志宏 及 鹿港鎮 代表 副主席 張寶泉 在 臺中 ， 以 朋友 需要 病床 尚 欠款 2000 元 為由 ， 使 許倍豪 陷於 錯誤 ， 李銘偉 遂 於 同 日 騎乘 上開 重型 機車 至 「 辰晏 醫療 器材 行 」 ， 由 許倍豪 交付 2000 元 予 李銘偉 。 嗣 張家瑋 、 楊凱淇 、 許真榮 及 許倍豪 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 105年度東簡字第72號
犯罪事實：
一 、 李炳坤 可 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 6月 23日 中午 12時 20分 至 同年 7月 2日 中午 11時 51分 前 之 某時 ， 在 臺東縣 臺東市 中正路 與 臨海路口 ， 將 其 甫 申請 之 臺灣 土地 銀行 臺東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 提供給 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿智 」 之 成年 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 行為 ：
臺灣基隆地方法院 107年度原易字第13號
犯罪事實：
一 、 丁俊傑 雖 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 之 人 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 以 每 5 天 可 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 代價 ， 於 民國 106年 1月 2日 前 某 日 ， 在 基隆市 中正區 八斗子 7-11 便利商店 ， 將 其 所 申設 之 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 郵寄 予 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 另 以 LINE 告知 密碼 ， 供 詐欺 犯罪 使用 。 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 106年 1月 2日 晚間 8時 許 ， 佯稱 係 金石堂 網路 商店 的 員工 ， 向 戴煜家 表示 ， 因於 上 星期 到 店 取貨 時 簽核 欄位 有 誤 ， 致 供應商 多 算了 12 本 書 的 金額 ， 並 會 自動 扣款 ， 需 藉由 ATM 轉帳 以 取消 自動 扣款 ， 致 戴煜家 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 11時 18分 許 匯款 2萬8,985 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 ㈡ 於 106年 1月 2日 晚間 9時 許 ， 佯稱 係 金石堂 網路 商店 的 客服 人員 ， 向 高婉寧 表示 因 訂單 錯誤 ， 需 藉由 至 郵局 操作 ATM 匯款 以 取消 訂單 ， 並 表示 次 （ 3 ） 日 帳戶 餘額 即可 恢復 ， 致 高婉寧 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 11時 39分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 「 全家 便利商店 」 ， 依 指示 操作 ATM 匯款 2萬6,985 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 高婉寧 匯款 後 ， 又 接獲 佯稱 郵局 人員 表示 因 其 金融卡 有 問題 ， 請 高婉寧 再次 操作 ATM 匯款 ， 高婉寧 乃 請 林宭希 於 同 日 晚間 11時 54分 許 於 上開 「 全家 便利商店 」 匯款 1萬7,985 元 至 上開 玉山 商業 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 提領 一空 。 嗣 因 戴煜家 、 高婉寧 、 林宭希 發覺 有異 後 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2363號
犯罪事實：
一 、 黃仁忠 雖 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 29日 某時 ， 在 台南市 永康區 中華路 某 通訊行 ， 將 其 向 所 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 1 張 ， 以 不詳 代價 出售予 李宗杰 、 蔡臣偉 、 謝宏毅 、 陳昭成 等 男子 所屬 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 自稱為 「 中信 行銷 公司 王恩競 」 之 成年 男子 ， 於 103年 10月 5日 或 6日 19時 30分 許 ， 以 上開 門號 與 李靜茹 聯絡 ， 復 自稱為 「 賴 先生 」 之 成年 男子 ， 於 104年 1月 16日 或 17日 ， 以 上開 門號 與 曾駿朋 聯絡 ， 向 李靜茹 及 曾駿朋 訛稱 可 為 其 申請 貸款 ， 要求 其 提供 帳戶 資料 ， 李靜茹 即 於 103年 10月 7日 或 8日 某 時 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 龍崎 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 龍崎 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 郵寄 與 「 中信 行銷 王恩競 」 收受 ， 曾駿朋 則 於 104年 1月 18日 約 17時 許 ， 將 其 申辦 之 陽信 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 封面 及 內頁 影本 ， 郵寄 與 「 張鈞安 」 收受 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 李靜茹 之 國泰世華 銀行 、 龍崎 郵局 帳戶 資料 及 曾駿朋 之 陽信 銀行 帳戶 資料 後 ， 復 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 時間 及 施詐術 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 林滋敏 、 黃淑惠 、 曾芊虹 、 郭家瑄 及 吳秉諭 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 分別 匯入 李靜茹 及 曾駿朋 上開 3 帳戶 內 （ 詐騙 時間 、 方式 、 匯入 款項 之 時間 、 金額 均 詳 如 附表 ） ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 警 另 案 偵辦 李宗杰 等 人 涉嫌 詐欺 案件 ， 於 103年 11月 12日 持 法院 核發 之 搜索票 ， 在 謝宏毅 位於 南投縣 南投市 ○○路 000巷 0號 住處 執行 搜索 時 ， 當場 查扣 李靜茹 之 上開 身 分 證件 及 其 銀行 帳戶 存摺 影本 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 101年度易字第18號
犯罪事實：
一 、 鄧春喜 明知 一般人 均 得 申辦 行動電話 ， 若 係 用於 一般 通訊 聯絡 之 正當 用途 ， 本 可 自行 申請 ， 無須 使用 他人 之 行動電話 門號 。 而 行動電話 號碼 具有 私人 專屬性 ， 倘 有 人 收集 該 等 行動電話 門號 ， 多 係 利用 他人 所 申辦 之 行動電話 號碼 與 他人 聯繫 以 遂行 詐騙 錢財 之 目的 ， 並 逃避 檢警 循線 追緝 。 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 98年 11月 28日 某時 許 ， 先 在 錡峰 通信行 申辦 0000000000 行動電話 門號 後 ， 旋即 以 不詳 之 價格 ， 售予 林哲賢 ， 林哲賢 再 轉售予 林詩乾 、 林慧慧 ， 經 林詩乾 、 林慧慧 將 該 門號 售予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 （ 林哲賢 、 林詩乾 、 林慧慧 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 由 本院 審理 中 ） ， 供 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 以 上開 行動電話 門號 ， 於 附表 編號 1 所 示 時間 及 詐騙 手段 ， 與 附表 編號 1 所 示 梁言修 之 聯繫 ， 致 梁言修 陷於 錯誤 ， 而 交付 附表 編號 1 所 示 之 款項 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1366號
犯罪事實：
一 、 吳成山 係 屏東縣 東港籍 漁船 「 新裕福 68號 」 ( CT4-2553號 ) 之 船主 兼 船長 ， 明知 政府 補助 漁船 用油 係 為 供 其 漁撈 作業 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 不法 之 利益 ， 基於 概括 之 犯意 ， 隱瞞 欲 將 購 油 轉賣 油蟲 之 該 項 事實 ， 使 漁船 加油站 從業 人員 陷於 錯誤 ， 依 其 前 次 出海 時數 ， 如數 核配 甲 種 漁船用 柴油 ， 而 詐得 行政院 農業 委員會 漁業署 補助 漁船 用油 之 不法 利益 （ 減少 油價 ） ， 並 自 民國 （ 下 同 ） 91 年 間 某 月 某 日 某時 起 ， 至 92年 1月 27日 止 ， 到 屏東縣 東港鎮 之 東隆 、 滿豐 加油站 ， 持 該 船 報關簿 及 油簿 ， 申請 核配 用油 ， 即 預留 400 公升 至 600 公升 油量 擬 供 轉賣 ， 俟 作業 完畢 ， 返回 屏東縣 東港 港區 即 有 綽號 「 趙仔 」 油蟲 ， 前來 洽詢 販售 事宜 ， 每 200 公升 （ 即 俗稱 之 1 粒 ） 賺取 新臺幣 （ 下 同 ） 100 元 之 報酬 ， 從中 賺取 差價 牟利 ， 約 每 1 個 多 月 販售 1 次 ， 每 次 獲得 2 、 3百 元 等值 之 飲料 ， 均 由 油蟲 在 屏東縣 鹽埔港 港區 抽油 時 當場 交付 ， 為 本 署 檢察官 指揮 屏東縣政府 警察局 查獲 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第174號
犯罪事實：
一 、 柯駿篤 於 民國 108年 3月 26日 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 下稱 A 男 ） 所屬 之 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 加重 詐欺 取財 及 隱匿 或 掩飾 特定 犯罪 所得 去向 、 所在 之 犯意 聯絡 ， 先 由 A 男 所屬 之 詐欺 集團 成員 佯 為 謝順香 之 友人 謝麗華 ， 於 108年 3月 23日 16時 31分 許撥打 電話 予 謝順香 訛稱 ： 急需 用錢 借款 云云 ， 致 謝順香 陷於 錯誤 ， 於 108年 3月 25日 13時 02分 許 ， 至 花蓮縣 花蓮市 中華路 郵局 ， 臨櫃 無摺 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 中華郵政 股份 有限公司 台中路 郵局 戶名 詹鎧鴻 、 局號 0000000 帳號 0000000 號 之 帳戶 （ 下稱 台中路 郵局 帳戶 ， 詹鎧鴻 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 由 臺中市 政府 警察局 第三 分局 偵辦 ） 內 ， 再 由 柯駿篤 依 A 男 之 指示 持 上開 台中路 郵局 帳戶 金融卡 ， 於 108年 3月 26日 2時 12分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 前往 位於 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 統一 超商權 旺 門市 內 之 ATM 自動櫃員機 ， 提領 1萬4000 元 得手 ， 柯駿篤 扣除 所得 報酬 1000 元 後 ， 將 餘款 1萬3000 元 及 台中路 郵局 帳戶 金融卡 交付 予 A 男 收受 ， 柯駿篤 與 A 男 所屬 之 詐欺 集團 成員 間 即 以 此 方式 製造金流 斷點 ， 使 偵查 機關 難以 攔阻 、 追查 贓款 ， 而 達成 渠等 掩飾 、 隱匿 該 款項 作為 特定 犯罪 所得 財物 之 將來 去向 及 現在 所在 之 目的 。 嗣 因 謝順香 發覺 受騙 報警 ， 經 警 循線 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1934號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 部分 ， 除 證據 部分 增加 ： 「 被告 於 本院 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 詳 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 107年度易字第864號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 均 引用 起訴書 （ 如 附件 一 ） 之 記載 ， 證據 並 增列 「 被告 林恩妍 於 審理 中 之 自白 （ 見 本院 卷 第39 頁 至 第40 頁 、 第76 頁 、 第82 頁 、 第84 頁 ） 、 協議書 （ 見 臺灣 苗栗 地方 檢察署 107年度 調偵字 第101 號 卷 ， 下稱 偵卷 ， 第19 頁 至 第21 頁 ） 」 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第1383號
犯罪事實：
一 、 陳亞俊 能 預見 任意 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐騙 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 內 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 而 淪為 犯罪 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 之 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 30日 21時 許 ， 在 臺中市 沙鹿區 靜宜 大學 旁 之 85 度 C 店 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 大甲 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小伍 」 之 成年 男子 ， 並 告知 提款卡 密碼 。 嗣 「 小伍 」 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 間 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 11月 1日 ， 以 王薇薇 （ 另 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 之 門號 0000000000 號 撥打 電話 門號 0000000000 號 予 陳偉明 ， 自稱 係 陳偉明 之 包商 陳則文 ， 佯稱 ： 因 有 1 張 支票 將 到期 ， 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 周轉 云云 ， 使 陳偉明 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 上午 10時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 安泰 商業 銀行 中和 分行 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 陳亞俊 前揭 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 陳偉明 發現 受騙 乃 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 105年度易字第135號
犯罪事實：
一 、 鄧詩涵 明知 一般人 無故 取得 與 己 無 特殊 情誼 之 他人 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 向 他人 蒐集 金融 帳戶 使用 者 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 自己 或 提供 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 18日 下午 2時 許 ， 在 花蓮縣 新城鄉 ○○路 000號 之 「 統一 超商 蓮莊 門市 」 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 花蓮 國安 郵局 帳號 00000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 劉義勇 」 之 成年 男子 ， 並 提供 上開 帳戶 提款卡 密碼 予 該 男子 ， 嗣 該 男子 所屬 或 轉手 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第911號
犯罪事實：
一 、 蘇勝杰 業已 成年 ， 依 其 智識 經驗 可 知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 係 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 可 預見 將 自己 使用 之 提款卡 交予 他人 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐騙 行為 而 用以 處理 犯罪 所得 ， 致 使 受害人 及 警方 一時 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 為 求 能 輕易 獲得 報酬 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 7月 25日 前 某 日 ， 以 每日 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 出租 予 某 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 在 桃園市 中壢區 某 便利商店 內 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 郵寄 交付 予 自稱為 「 黃振嘉 」 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 「 黃振嘉 」 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 楊育叡 、 蔡明宜 與 許雅婷 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 楊育叡 、 蔡明宜 與 許雅婷 事 後 均 察覺 有異 ， 報警 處理 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3106號
犯罪事實：
一 、 李文良 本 可 預見 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 1月 5日 某時 ， 至 其 高雄市 ○○區 ○○里 ○○○00號 住處 附近 某 統一 超商 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 大昌 郵局 （ 下稱 中華郵政 ） 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 黃 先生 之 成年 男子 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 ： ㈠ 104年 1月 9日 21時 43分 許撥打 電話 予 林瑋晟 ， 佯稱為 露天 拍賣 網站 賣家 ， 因 作業 疏失 誤設 分期 轉帳 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 更正 等語 ， 致 林瑋晟 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 10分 許 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬0,153 元 至 李文良 上開 中華郵政 帳戶 內 ； ㈡ 104年 1月 9日 21時 40分 許 前 某 時 撥打 電話 予 黃莉婷 ， 佯稱為 某 商店 人員 ， 因 黃莉婷 超商 取貨 付款 時 簽錯 欄位 誤設 分期 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 更正 等語 ， 致 黃莉婷 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 40分 許 依 指示 匯款 2萬9,987 元 至 李文良 上開 中華郵政 帳戶 內 ， 上開 匯款 均 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 林瑋晟 、 黃莉婷 分別 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡緝字第1號
犯罪事實：
一 、 羅逸樺 前 因 妨害 自由 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 103年度 簡字 第112 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 103年 10月 12日 有期徒刑 執行 完畢 出監 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 8月 2日 下午 3時 25分 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 暱稱 「 唉 」 及 冒用 鄭竣傑 友人 之 大頭貼 ， 利用 行動電話 連結 網際網路 登錄 通訊 軟體 「 BeeTalk 」 ， 加入 鄭竣傑 為 「 BeeTalk 」 好友 後 ， 佯稱 因 與 他人 發生 車禍 ， 需款 新臺幣 （ 下 同 ） 25,000 元 並 傳送 不 知情 之 廖湘妮 （ 業經 臺灣 雲林 地方 法院 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第1756 號 為 不起訴 處分 確定 ） 向 合作金庫 銀行 虎尾 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 所 申辦 之 0000000000000 帳號 存摺 封面 影像 予 鄭竣傑 ， 致 鄭竣傑 陷於 錯誤 ， 而 依 羅逸樺 之 指示 ， 於 同 日 晚間 8時 25分 許 ， 在 雲林縣 西螺鎮 之 郵局 內 ， 以 自動櫃員機 匯款 25,000 元 至 廖湘妮 上開 合庫 商業 銀行 帳戶 後 ， 再 由 廖湘妮 分別 於 104年 8月 2 、 4 、 6 、 7日 ， 各 提領 15,000 元 、 3,000 元 、 4,000 元 、 3,000 元 ， 在 虎尾 科技 大學 旁河堤 交付 予 羅逸樺 。 嗣 鄭竣傑 於 匯款 後 發覺 有異 ， 報警 處理 始 循線 查獲 上情 。
福建金門地方法院 109年度簡上字第23號
犯罪事實：
一 、 陳思宇 明知 將 自己 之 金融 帳戶 資料 任意 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不肖 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 2月 24日 晚上 7時 14分 許 ， 前往 金門縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 1樓 之 統一 便利 超商 （ 鈦湖 門市 ） ， 將 其 同 日 新 申請 之 臺灣 土地 銀行 金門 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 （ 下稱 該 帳戶 資料 ） ， 以 寄 包裹店到店 方式 寄 至 統一 便利 超商 （ 大洋 門市 ） 交予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人士 使用 。 嗣 與 該 人士 具有 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 之 詐騙 歹徒 ， 於 取得 陳思宇 所 交付 之 上開 該 帳戶 資料 後 ， 即 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 許焜泉 、 呂淑信 陷於 錯誤 ， 分別 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 陳思宇 所 提供 之 上開 該 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 提領 。 嗣 經 許焜泉 、 呂淑信 發覺 遭騙 後 ， 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第6351號
犯罪事實：
一 、 蘇德源 近 3 年 有 19 次 之 竊盜 及 白吃 白喝 之 詐欺 前科 ， 經 法院 判罰 較 輕 之 罰金 或 拘役刑 執行 完畢 ， 仍 不知悔改 ， 明知 其 身 無 分文 且 無 支付 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ： 一 於 民國 107年 8月 9日 20時 許 ， 前往 郭慧萍 所 經營 位在 新北市 永和區 永平路 180巷口 之 小吃 攤點餐 消費 ， 致 郭慧萍 陷於 錯誤 ， 交付 油飯 1 碗 、 肉羹湯 1 碗 【 價值 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 90 元 】 與 蘇德源 食用 。 嗣 蘇德源 食畢 後 ， 尚未 結帳 隨即 走出 店 外 ， 旋 遭 郭慧萍 發現 上前 攔阻 蘇德源 離去 ， 蘇德源 即 向 郭慧萍 表示 無 錢 付款 ， 而 蘇德源 遂 為 據報 到場 之 員警 逮捕 ； 二 於 107年 8月 15日 19時 許 ， 前往 陳柔君 位在 新北市 土城區 承天路 5號 之 錢 都 涮 涮鍋店 點餐 消費 ， 致 陳柔君 陷於 錯誤 ， 交付 海陸 總匯鍋 （ 價值 計 435 元 ） 與 蘇德源 食用 。 嗣 蘇德源 於 同 日 19時 58分 許食畢 後 ， 尚未 結帳 隨即 走出 店 外 ， 旋 遭 陳柔君 發現 上前 攔阻 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第1739號
犯罪事實：
一 、 張家齊 前 於 民國 102年 間 因 公共 危險 案件 ， 於 102年 12月 10日 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 102年度 豐交 簡字 第1108 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 折算 1日 ， 併科 罰金 1萬 元 ， 並 於 103年 1月 6日 判決 確定 ， 嗣 於 103年 2月 19日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 得 預見 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 作為 詐欺 被害人 匯款 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 5月 4日 某時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 1樓 統一 便利商店 內 ， 將 所 申請 開立 之 上海 商業 儲蓄 銀行 南屯 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 宅急便 方式 寄 至 臺南市 ○○區 ○○路 000號 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 湯俊明 」 （ 另 由 員警 調查 ） 之 男子 使用 ， 以 此 方式 幫助 「 湯俊明 」 及 所屬 詐欺 集團 詐取 財物 。 嗣 自稱 「 湯俊明 」 之 男子 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 向 如 附表 所 示 之 周玲惠 等 3 人 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 詐得 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 周玲惠 等 3 人 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 均 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 107年度埔簡字第31號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 胡淑芬 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 或 家庭 理財 之 重要 工具 ， 為 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐騙 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 仍 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 於 LINE 通訊 軟體 中 自稱 「 陳曉慧 」 之 成年人 之 指示 ， 於 民國 106年 11月 20日 ， 至 南投縣 埔里鎮 全家 超商 埔里 金 車店 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 埔里 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 寄送 至 南投縣 ○○市 ○○路 000號 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 洪振跃 」 之 成年人 收受 ， 並 告知 「 陳曉慧 」 該 金融卡 之 密碼 。 嗣 前開 成 年人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： 𠢧⒈ 於 106年 11月 22日 11時 32分 許致電 予 江紅嬌 ， 佯稱 係 其 友秀子 ， 急需 用錢 云云 ， 致 使 江紅嬌 陷於 錯誤 ， 因而 依 指示 於 同 日 12時 7分 許 ， 在 臺北市 ○○區市 ○○道 0段 000號 合作金庫 銀行 復旦 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 本案 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ⒉ 於 106年 11月 23日 10時 55分 許致電 予 林鴻秀 ， 佯稱 係 其 友 楊金蘭 ， 急需 用錢 云云 ， 致 使 林鴻秀 陷於 錯誤 ， 因而 依 指示 於 同 日 12時 7分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 0號 1樓 合作金庫 銀行 南土城 分行 臨櫃 匯款 3萬 元 至 本案 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈡ 案 經 江紅嬌 、 林鴻秀 訴由 南投縣 政府 警察局 集集 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 107年度審訴字第1719號
犯罪事實：
一 、 曾仁玗 （ 綽號 小 魚 ） 、 陳儒勝 （ 綽號 弟弟 ） 於 民國 106年 12月 18日 前 某 日 ， 與 陳建華 、 劉依琳 （ 其 2 人 所 涉 詐欺 罪嫌 另 移送 臺灣 桃園 地方 法院 併案 審理 ） 加入 由 劉祖均 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 另 簽分 偵辦 ） 與 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 、 女子 所 組成 之 詐騙 集團 ， 曾仁玗 另 介紹 林宥均 、 徐祥玲 2 人 （ 其 2 人 所 涉 詐欺 罪嫌 已 提起公訴 ） 加入 該 集團 擔任 提款 車手 ， 渠等 議定 由 林宥均 、 徐祥玲 分別 提供 2 人 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 桃園 新屋 郵局 00000000000000 號 帳戶 、 桃園 八德 麻園 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 分別 下稱 新屋 郵局 帳戶 、 麻園 郵局 帳戶 ） 供 該 詐騙 集團 匯入 詐騙 所得 款項 之 用 ， 並 負責 臨櫃 提領 詐騙 所得 之 贓款 ， 曾仁玗 、 陳儒勝 、 陳建華 、 劉依琳 等 4 人 則 受 劉祖均 之 指揮 ， 擔任 協助 、 監視 車手 臨櫃 提領 款項 、 向 車手 收受 贓款 及 交付 報酬 等 工作 ， 曾仁玗 、 陳儒勝 之 報酬 為 詐騙 金額 約 2％ 至 5％ ， 渠等 謀議 既定 ， 曾仁玗 、 陳儒勝 、 陳建華 、 劉依琳 、 林宥均 、 徐祥玲 、 劉祖均 及 某 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 女子 旋意圖 為 自己 及 該 詐騙 集團 成員 不法 所有 ， 並 共同 基於 行使 偽造 公文書 、 僭行 公務員 職權 及 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 某 不詳 門號 之 電話 、 門號 0000000000 號 行動電話 、 於 附表 所 示 時 、 地 ， 向 附表 所 示 之 人 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 詐取 如 各 該 所 示 之 財物 ， 而 每 次 曾仁玗 、 陳儒勝 可 獲得 詐騙 取款 金額 特定 比例 計算 之 報酬 ， 並 將 收取 款項 繳回 再 將 贓款 交付 上手 。 嗣 經 劉張玉蘭 、 詹蕙采 發覺 有異 而 報警 ， 經 基隆市 刑警 大隊 調取 監視器 錄影 影像 畫面 ， 並 於 107年 1月 24日 經 本 署 核發 拘票 執行 拘提 後 ， 並 扣得 林宥均 所 持用 之 門號 0000000000 號 、 徐祥玲 所 持用 之 門號 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1756號
犯罪事實：
一 、 陳春生 （ 綽號 「 老芋 」 ） 、 𣛮福明 （ 綽號 「 阿川 」 ） 、 邱獻賜 （ 綽號 「 大P 」 ， 所 涉 詐欺 取財 犯行 ， 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 審理 中 ） 、 李國華 （ 所 涉 詐欺 取財 犯行 ， 業經 臺灣 高雄 地方 法院 以 99年度 審簡字 第3243 號 判決 判處 罪刑 確定 ） 、 林麒鋐 、 許育綜 、 黃 嗣 凱 、 張智盛 、 張倍源 （ 前開 5 人 所 涉 詐欺 取財 犯行 ， 均 業經 臺灣 臺中 地方 法院 以 100年度 易 字 第1407 號 判決 判處 罪刑 確定 ） 及 大陸 地區 成年 男子 施慧雄 等 人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 98年 5月 起 ， 共組 兩岸 詐欺 集團 （ 下稱 「 大P 」 集團 ） ， 由 陳春生 、 李國華 以 每 提領 人民幣 10萬 元 ， 可 得 對分 百分之1.5 之 報酬 為 對價 ， 負責 為 「 大P 」 集團 在 大陸 地區 尋找 施慧雄 等 人 擔任 提領 詐騙 款項 事宜 之 人 （ 即 俗稱 車手 ） ； 𣛮福明 則 以 每 轉匯 1 次 贓款 可 得 報酬 1,500 元 為 對價 ， 在 臺灣 地區 負責 與 陳春生 、 李國華 聯繫 、 提供 帳戶 及 分配 報酬 等 事宜 。 「 大P 」 集團 詐欺 方式 為由 集團 成年 成員 自 98年 9月 7日 起 至 同 年 月 22日 止 ， 傳送 「 電話 欠費 」 之 語音 至 大陸 地區 不 特定 民眾 之 電話 ， 俟 如 附表 一 所 示 大陸 地區 民眾 王鷹 等 人 依 語音 所 留 電話 回撥 後 ， 便 由 該 集團 第一線 成員 佯裝 為 中國 電信 客服 人員 ， 詐稱 ： 渠身 分證 遭 人 冒用 在 廈門 地區 申請 裝設 電話 ， 應 向 公安局 人員 報案 處理 云云 ， 並即 匡稱 將 電話 轉接 至 廈門 地區 公安局 後 ， 由 冒充 大陸 地區 公安 人員 之 第二線 接話員 ， 再 謊稱 ： 因 涉嫌 洗錢 ， 將 凍結 帳戶 云云 ， 隨即 又 將 電話 轉接 至 第三線 接話員 ， 由 冒充 檢察院 檢察官 之 成員 佯稱 略 以 ： 需 提領 帳戶 內 款項 匯入 國家 安全 帳戶 監管 云云 ， 致 使 如 附表 一 所 示 大陸 地區 民眾 林強斌 、 王蓮芳 、 趙小敏 、 王鷹 、 劉閩碧 均 陷於 錯誤 ， 而 依照 指示 於 附表 一 所 示 時間 操作 提款機 ， 分別 匯款 如 附表 一 所 示 之 金錢 至 「 大P 」 集團 成年 成員 所 指定 之 大陸 地區 銀行 人頭 金融 帳戶 之內 。 施慧雄 並 在 大陸 廣東 地區 ， 將 大陸 地區 建設 銀行 、 工商 銀行 及 農業 銀行 之 人頭 帳戶 金融卡 交予 林麒鋐 ， 再 由 林麒鋐 夥同 許育綜 、 黃 嗣 凱 、 張智盛 、 張倍源 ， 在 廣東 厚街 、 虎門 及 浙江 等 地 ， 持 前開 金融卡 提領 前述 遭 詐騙 民眾 所 匯入 之 款項 ， 先後 取得 合計 人民幣 219,732.46 元 。 林麒鋐 、 許育綜 、 黃 嗣 凱 、 張倍源 扣除 提領 現金 百分之5 款項 作為 報酬 並 予 均分 後 ， 再 將 剩餘 款項 匯入 指定 之 金融 帳戶 內 ， 由 陳春生 及 李國華 取得 詐得 之 贓款 並 與 𣛮福明 聯繫 後 ， 由 「 大P 」 集團 已 成年 之 成員 透過 地下 匯兌 方式 將 贓款 匯至 𣛮福明 所 提供 之 帳戶 ， 由 𣛮福明 分配 「 大P 」 集團 在 臺灣 地區 成員 之 報酬 。 嗣 經 福建省 公安廳 於 98年 11月 5日 ， 在 大陸 地區 查獲 陳春生 、 張倍源 、 許育綜 、 張智盛 、 李國華 及 施慧雄 等 人 ， 並 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 指揮 內政部 警政署 刑事 警察局 於 同 日 ， 持 臺灣 臺中 地方 法院 98年度 聲搜字 第4113 號 搜索票 ， 至 彰化縣 二林鎮 ○○街 37號 7樓之8 搜索 查獲 𣛮福明 ， 並 扣得 如 附表 二 所 示 之 物品 ， 而 循線 查悉 上情 。 張倍源 、 許育綜 、 張智盛 、 陳春生 、 李國華 等 人 隨即 於 99年 1月 28日 遣送 回 臺 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第1984號
犯罪事實：
一 、 羅聖淇 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 羅聖淇 於 民國 106年 1月 26日 22時 30分 許時 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 全家 便利商店 福容店 前 ， 拾獲 江紫綾 所 遺失 具 一 卡通 電子 錢包 自動 加值 功能 之 臺灣 土地 銀行 信用卡 （ 卡號 詳卷 ， 內 原有 儲值金 新臺幣 〔 下 同 〕 868 元 ） 1 張 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 之 侵占 入己 ， 並 於 106年 1月 28日 1時 47分 許 、 1時 56分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 00號 全家 便利商店 福容店 ， 利用 具有 電子 錢包 功能 之 上開 一 卡通 於 特約 便利 超商 小額 消費 時 ， 不需 核對 持卡人 身分 ， 亦 無庸 簽名 之 機制 ， 經由 一 卡通 端末 自動 收費 設備 ， 以 小額 感應 消費 841 元 、 27 元 ， 購買 商店 內 之 不詳 商品 ， 將 該 一 卡通 內 儲值金 868 元 消費 殆盡 。 ㈡ 另 利用 上開 信用卡 兼具 一 卡通 電子 錢包 之 功能 ， 於 特約 商店 小額 消費 時 ， 在 餘額 限度 內 不需 核對 持卡人 身分 ， 在 餘額 不足 時 自動 以 信用卡 消費 方式 每 次 加值 200 元 至 1,000 元 不等 之 授權 金額 至 電子 錢包 內 ， 毋庸 支付 現金 或 簽名 之 特性 ， 先後 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 至 如 附表 二 各 該 編號 所 示 特約 商店 ， 持 上揭 信用卡 ， 經由 一 卡通 票證 公司 之 一 卡通 端末 自動 收費 設備 小額 感應 刷卡 消費 ， 致 臺灣 土地 銀行 誤認 此 係 真正 持卡人 依約 使用 ， 而 自動 加值 如 附表 二 各 編號 所 示 金額 至 上開 信用卡 之 一 卡通 電子 錢包 內 ， 以 此 不正 方式 獲得 於 相關 消費 時 無需 付費 之 財產 上 不法 利益 。 ㈢ 嗣 江紫綾 接獲 前揭 信用卡 電子 帳單 查覺 有異 ， 遂 報警 處理 ， 經 警 前往 附表 二 所 示 之 便利商店 調閱 監視 錄影 畫面 時 ， 羅聖淇 於 有 偵查 犯罪 權限 之 公務員 尚 不 知悉 其 犯有 上開 （ 一 ） （ 二 ） 犯行 前 ， 主動 向 警員 自首 並 接受 裁判 ， 始 偵悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度審簡字第429號
犯罪事實：
一 、 本件 除 應 於 證據欄 補充 「 被告 辜迦彬 於 本院行 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 之 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 103年度壢簡字第1078號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 另 於 證據欄 補充 ： 被告 於 本院 之 自白 。
臺灣新竹地方法院 106年度訴字第232號
犯罪事實：
一 、 緣 王定謙 及 陳鵬旭 係 就讀 新竹 某 大學 法律系 之 同學 ， 與 葉俊沂 為 朋友 關係 。 王定謙 於 民國 105年 5月 2日 以 通訊 軟體 LINE 應徵 「 收取 文件 」 之 工作 ， 工作 方式 為 依 指示 前往 黑貓宅 急便 或 空軍 一 號 收取 包裹 後 ， 再 依 指示 將 包裹 放置 在 位於 新竹市 ○區 ○○路 000號 之 遠東 巨城 購物 中心 之 置物櫃 ， 將 置物櫃 列印 之 密碼 資料 拍照 傳送 予 對方 後 ， 每 次 可以 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 報酬 。 而 現今 詐欺 集團 猖獗 ， 其 等 對於 詐欺 集團 可能 利用 他人 金融 帳戶 資料 作為 犯罪 之 工具 用以 掩飾 所 獲取 之 犯罪 不法 所得 ， 為 逃避 查緝 ， 再 以 迂迴 方式 運送 蒐集到 之 犯罪 工具 ， 其 等 所 運送 並 放置 於 百貨商場 置物櫃 之 包裹 內 ， 極 可能 係 詐騙 集團 遂行 犯罪 之 帳戶 金融卡 資料 等 情 ， 均 有所 預見 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐騙 集團 成員 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 由 王定謙 於 附表 一 所 示 之 時間 前 ， 先 經由 通訊 軟體 LINE 接受 對方 指示 ， 再 單獨 或 指示 葉俊沂 、 陳鵬旭 前往 領取 包裹 後 ， 放置 於 詐欺 集團 所 指示 之 百貨公司 置物櫃 （ 詳如 附表 一 所 示 ） ， 嗣 由 王定謙 將 置物櫃 列印 之 密碼 資料 拍照 傳送 予 對方 ， 再 依照 對方 指示 領取 放置 於 置物櫃 內 之 報酬 （ 起訴書 所 記載 關於 范依婷 部分 ， 即 起訴書 附表 一 編號 6 、 7 、 附表 二 編號 11 至 23 部分 ， 由 本院 另行 審結 ）
臺灣高雄地方法院 105年度訴字第830號
犯罪事實：
一 、 柯承峰 自 民國 105年 9月 7日 透過 友人 介紹 加入 由 年籍 姓名 不詳 、 綽號 各 為 「 姚仔 」 、 「 小小 」 、 「 檳榔 」 與 其他 不詳 成年人 所 組成 詐欺 集團 （ 下稱 前開 集團 ） ， 負責 提領 被害人 所 交付 款項 再 交予 「 檳榔 」 收取 （ 即 俗稱 「 車手 」 ） ， 並 約定 按 該 款項 1.5% 至 2% 不等 比例 領取 報酬 。 渠等 乃 共同 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 前開 集團 其他 成員 以 不詳 方式 取得 附表 所 示 人頭 帳戶 提款卡 暨 密碼 ， 再 由 「 姚仔 」 於 同年 9月 8日 交付 供 聯繫 取款 使用 之 附表  編號 9 、 10 所 示 行動電話 1 支 與 無線 網路 分享器 ， 及 「 檳榔 」 於 同年 10月 4 或 5日 交付 附表 編號 1 至 8 所 示 帳戶 提款卡 予 柯承峰 收執 ， 另 由 前開 集團 成員 分別 於 附表 各 編號 所 示 時間 、 地點 暨 方式 對 被害人 施以 詐術 ， 使渠等 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 至 各 編號 所 示 帳戶 ， 其後 柯承峰 乃 持用 前開 行動電話 與 通訊 軟體 暱稱 「 曾經 最 美 」 之 人 聯繫 取款 事宜 ， 並 依 指示 於 附表  至  「 被告 提款 」 欄 所 示 時間 持 各 該 帳戶 提款卡 前往 自動櫃員機 領取 如 各 附表 所 示 款項 。 嗣 於 同年 10月 8日 19時 40分 許 ， 柯承峰 在 址設 高雄市 新興區 新田路 與 文橫二路口 附近 「 中華郵政 股份 有限公司 新田 郵局 」 自動櫃員機 前 ， 因 行跡 可疑 遭 警 盤查 並 當場 扣得 附表 所 示 物品 ， 進而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第257號
犯罪事實：
一 、 詹勝智 共同 基於 為 自己 不法 所有 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 及 掩飾 或 隱匿 詐欺 取財 犯罪 所得 之 去向 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詹勝智 於 107年 6月 8日 17時 31分 許 ， 向 綠界 科技 股份 有限公司 （ 下稱 綠界 公司 ） 出示 身分證 （ 發 證 日期 為 99年 3月 17日 初 發 ） 申請 加入 會員 ， 並 以 其 所 申設 之 台灣 中小企業 銀行 二林 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 台灣 中小企銀 帳戶 ） 申請 綠界 公司 之 會員 帳戶 （ 亦即 以 該 實體 帳戶 作為 綠界 公司 虛擬 帳戶 之 綁定 帳戶 ， 綠界 公司 所 提供 之 虛擬 帳戶 係 作為 網路 交易 使用 ， 若 有 買家 匯款 至 虛擬 帳戶 ， 會 由 綠界 公司 扣除 手續費 後 ， 匯款 至 會員 所 綁定 之 實體 帳戶 ） ， 經 綠界 公司 於 107年 6月 8日 17時 44分 許 驗證 通過 而 申請 成功 。 不詳 成年 人士 後 於 107年 6月 11日 ， 以 網際網路 在 Carousell- 旋轉 拍賣 手機 程式 中 使用 「 chenhaha 43 」 帳號 ， 對 公眾 散布 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬8000 元 販售 CANON5D3+24-105 mm99 相機 之 不實 訊息 ， 嗣 陳家瑋 上網 瀏覽 該 訊息 後 陷於 錯誤 ， 於 107年 6月 15日 匯款 至 詹勝智 所有 台灣 中小企銀 帳戶 內 ， 惟 該 帳戶 因 另 案 被害人 劉昱德 報案 ， 遭 員警 通報為 警示 帳戶 ， 故 無法 成功 ， 不詳 成年 人士 遂 再 指示 陳家瑋 將 上開 款項 匯入 張愷莉 （ 另 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 新店 永安 郵局 局號 0000000號 、 帳號 0000000 號 帳戶 內 ， 陳家瑋 遂 於 同年 月 15日 16時 27分 許 ， 自 其 玉山 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 之 帳戶 轉帳 3萬8000 元 至 張愷莉 上開 郵局 帳戶 ， 因 陳家瑋 轉帳 後 未 收到 上開 擬 購買 之 物品 ， 與 對方 聯繫 後 ， 對方 仍 未 交付 ， 後 由 詹勝智 將 該 款項 提領 完畢 ， 以 此 方式 掩飾 、 隱匿 該 等 款項 真正 之 去向 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3266號
犯罪事實：
一 、 王少芸 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 9月 21日 ， 至 新北市 中和區 圓通路 某 全家 便利商店 ， 將 其 申設 之 台北 富邦 銀行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 詐騙 集團 成員 所 指定 之 彰化縣 ○○市 ○○○路 00號 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 何挺漢 」 之 詐騙 集團 成員 收取 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 金融 資料 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 9月 25日 21時 17分 許 ， 以 電話 向 蕭昱廷 佯稱 係 先前 網路 購物 簽收 有 誤 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 批發 扣款 云云 ， 致 蕭昱廷 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 22時 18分 許 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 00號 第一 銀行 員林 分行 內 ， 以 自動櫃員機 存款 方式 ， 匯款 2萬9985 元 至 王少芸 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 。
臺灣新竹地方法院 108年度竹簡字第1121號
犯罪事實：
一 、 王朝誠 前 有 多 次 詐欺 案件 ， 經定 應 執行刑 1 年 7月 確定 ， 甫 於 民國 104年 11月 9日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 無 資力 付款 及 無意 還清 借款 之下 ， 於 108年 4月 3日 19時 21分 許 ， 駕駛 車號 00 - 0000 號 自小客車 前往 新竹巿 中華路 6段 256巷 6號 蔡志忠 經營 之 鑰匙店 ， 先 交付 汽車 鑰匙 1 把 予 蔡忠志 複製 ， 旋 訛稱 ： 因 錢包 放 在 其 妻 身 上 ， 而 其 妻 已 搭乘 高鐵 返回 高雄 ， 故 無 錢 支付 複製 鑰匙 之 費用 云云 ， 蔡志忠 遂 當場 退還 汽車 鑰匙 。 王朝誠 見狀 再 佯稱 ： 因 未 能 完成 複製 汽車 鑰匙 ， 致 其 無法 駕車 返回 高雄 ， 需 借 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 返 家 ， 其 將 於 清明節 連假 過後 親自 至 店 裡 返還 借款 云云 ， 蔡志忠 因 與 王朝誠 並 不 認識 ， 雖 未 陷於 錯誤 ， 惟 擔心 自身 安全 ， 遂 交付 現金 3,000 元 予 王朝誠 將 其 打發 離去 。 詎 王朝誠 取得 借款 後 ， 果 未 依約 還款 ， 經 蔡志忠 多 次 聯繫 亦 避不見面 ， 蔡志忠 乃 報警 循線 查獲 。
臺灣屏東地方法院 104年度易字第170號
犯罪事實：
一 、 陳慶宏 於 民國 102年 6月 30日 15時 19分 許 ， 自 不 知情 友人 林俊傑 處 ， 得知 林俊傑 友人 黃良偉 之 同事 楊育綾 所有 車號 0000 － 00 號 馬自達 廠牌 自用 小客車 （ 下稱 A 車 ） ， 於 同 年 月 27日 7時 15分 許 ， 在 高雄市 三民區 河北路 與 泰順街 旁 遭 竊 ， 因 林俊傑 託 陳慶宏 尋找 A車 ， 陳慶宏 乃 打聽 得知 A車 在 其 友人 即 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 偉仔 」 之 成年 男子處 ， 並 於 102年 6月 30日 20時 17分 許 ， 向 林俊傑 表示 會請 占有 上開 自用 小客車 之 人 撥打 電話 與 其 聯繫 匯款 贖 車 事宜 云云 ， 陳慶宏 竟 基於 幫助 他人 實施 恐嚇 取財 之 犯意 ， 向 不 知情 之 鄧新福 借用 帳戶 以 供 楊育綾 匯款 使用 ， 惟 因 鄧新福 未 使用 提款卡 ， 乃 代向 亦 不 知情 之 蕭名宏 ， 借用 蕭名宏 向 中華郵政 股份 有限公司 東港 中正路 郵局 申設 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 後 ， 將 之 交付 予 陳慶宏 轉交 「 偉仔 」 使用 （ 鄧新福 、 蕭名宏 另 經 判決 無罪 ） 。 嗣 綽號 「 偉仔 」 之 成年 男子 撥打 電話 予 林俊傑 ， 訛稱 ： 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 至 指定 之 帳戶 內 ， 收到 款項 後 ， 會 告知 上開 遭 竊 自用 小客車 之 停放 地點 云云 ， 由 林俊傑 轉知 楊育綾 上情 ， 楊育綾 因而 陷於 錯誤 ， 先 於 同年 7月 1日 18時 許 ， 在 屏東縣 屏東市 ○○路 000號 處 之 自動櫃員機 ， 匯款 轉帳 3萬 元 至 指定 之 蕭名宏 本件 帳戶 內 ， 並 接續 於 同年 7月 1日 18時 4分 許 委由 同事 黃良偉 在 上開 自動櫃員機 ， 亦 匯款 轉帳 1萬 元 至 本件 帳戶 內 後 ， 旋 由 另 名 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 猴仔 」 成年 男子 ， 於 同年 7月 1日 18時 34分 許 ， 在 中華郵政 股份 有限公司 新園 郵局 之 自動櫃員機 ， 持 上開 本件 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 將 上開 匯款 4萬 元 提領 一空 。 嗣 因 楊育綾 、 黃良偉 及 林俊傑 等 人 ， 依 綽號 「 偉仔 」 成年 男子 之 通知 ， 前往 高雄 長庚 醫院 停車場 ， 仍 未 尋獲 上開 遭 竊 自用 小客車 ， 察覺 有異 而 報警 循線 查獲 。