Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣南投地方法院 107年度訴字第36號
犯罪事實：
一 、 陳柏豪 於 民國 106年 9月 間 在 臺中 某 處 「 夜店 」 受 「 一哥 」 之 成年 男子 所 邀 擔任 詐欺 人員 之 車手 （ 即 提領 贓款 之 人員 ） ， 並 交付 IPHONE 手機 1 支 與 陳柏豪 ， 嗣 陳柏豪 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 成員 「 一哥 」 、 「 博文 」 、 薛志毅 及 其他 不詳 之 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 其他 人員 分別 於 附表 一 各 編號 所 示 時間 、 方式 ， 詐欺 如 附表 一 各 編號 所 示 之 被害人 ， 嗣 被害人 匯入 被 害 款項 予 於 如 附表 一 各 編號 所 示 之 指定 帳戶 後 ， 再 由 「 博文 」 之 成年 男子 通知 陳柏豪 前去 提領 詐欺 所得 之 贓款 ， 而 由 陳柏豪 取得 相關 帳戶 之 金融卡 ， 再 於 附表 一 各 編號 所 示 之 時間 、 地點 前去 提領 詐欺 所得 之 贓款 ， 再 交給 薛志毅 。 嗣 於 106年 10月 23日 陳柏豪 在 南投縣 水里鄉 民權路 之 自動 提款機 領取 詐欺 所得 款項 22萬 元 後 ， 尚未 轉交 與 薛志毅 時 即 為 警 查獲 ， 並 扣得 如 附表 三 、 四 所 示 之 物 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第1055號
犯罪事實：
一 、 凃 ○○ 、 己○○ 、 乙○○ 、 壬○○ 、 丙○○ 、 辛○○ 皆 係 成年人 ， 亦 均 明知 民國 86年 3月 生 之 王○翔 （ 真實 姓名 年籍 均 詳卷 ， 依 兒童 及 少年 福利 與 權益 保障 法 第69 條 第2 項 規定 不予 揭露 ， 另 經 臺灣 台中 地方 法院 少年 法庭 裁定 交付 保護 管束 ） 為 12 歲 以上 未滿 18 歲 之 少年 ， 竟 與 甲○○ 、 丁○○ （ 以上 2 人 另行 審結 ） 、 李○○ （ 另 經 檢察官 通緝 ） 、 真實 姓名 不詳 ， 綽號 「 高鐵 」 之 成年 男子 及 其他 數 名 真實 姓名 不詳 之 成年人 、 少年 王○翔 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 綽號 「 高鐵 」 之 成年 男子 提供 資金 ， 並 推 由 李○○ 先 於 102年 3月 29日 向 不 知情 之 方○○ 承租 位於 高雄市 ○○區 ○○路 0號 房屋 （ 契約 約定 自 102年 4月 14日 起 承租 ， 惟 經 方○○ 同意 自 4月 1日 開始 使用 ） 作為 詐騙 機房 ， 再 於 翌日 向 慶聯 有線電視 股份 有限公司 之 某 不 知情 承辦人 申辦 有線電視 及 網路 使用 ， 另 由 甲○○ 、 丁○○ 負責 與 綽號 「 高鐵 」 之 成年 男子 聯繫 、 提供 詐騙 話術 、 教戰 守則 、 負責 採購 機房 內 之 餐飲 、 日用品 及 管理 該 機房 及 成員 ， 凃應森 、 己○○ 、 乙○○ 、 壬○○ 、 丙○○ 、 辛○○ 、 少年 王○翔 則 擔任 該 詐欺 集團 第一線 人員 ， 佯裝 係 大陸 地區 公安 或 法院 人員 ， 並 約定 第一線 人員 抽取 詐欺 所得 之 5% 為 代價 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 102年 7月 10日 20時 18分 起 ， 由 凃○○ 、 己○○ 、 乙○○ 、 壬○○ 、 丙○○ 、 辛○○ 、 甲○○ 、 丁○○ 、 少年 王○翔 等 人 推 由 其中 1 人 或 數 人 ， 在 上址 經由 網際網路 連線 方式 撥打 大陸 地區 人民 李○所 使用 之 電話 號碼 00000000000 及 00000000000 等號 電話 予 居住 在 大陸 地區 河北省 玉田縣 之 李○ ， 自稱 係 北京市 公安局 之 「 趙 警官 」 ， 佯稱 李○所 申辦 中國 建設 銀行 信用卡 已 透支 人民幣 9,000 元 並 遭 法院 起訴 ， 要求 其 以 現金 回補 ， 並 將 現金 轉出 以免 遭 凍結 ， 致 李○ 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 將 人民幣 1,717 元 匯入 渠等 所 指定 之 金融 機構 中國 農業 銀行 帳號 000000000000000000 （ 最 末碼 不詳 ） 號 帳戶 中 ， 另 由 其他 真實 姓名 不詳 之 成年人 負責 提領 款項 ， 以 此 詐術 方式 詐取 財物 得手 。 ㈡ 另 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 由 凃○○ 、 己○○ 、 乙○○ 、 壬○○ 、 丙○○ 、 辛○○ 、 甲○○ 、 丁○○ 、 少年 王○翔 等 人 推 由 其中 1 人 或 數 人 ， 於 上址 經由 網際網路 連線 方式 ， 分別 撥打 電話 予 附表 一 所 示 「 被害人 」 欄 之 大陸 地區 人民 邱○○ 、 楊○○ 、 劉○○ 、 周○○ ， 以 附表 一 「 詐騙 方法 」 欄 所 示 方式 ， 圖 使 其 陷於 錯誤 而 交付 財物 。 惟 因 邱○○ 等 附表 一 所 示 被害人 已 有 警覺 ， 並 未 陷於 錯誤 依 指示 匯入 款項 而 不遂 。 嗣 於 102年 7月 11日 ， 經 警持 搜索票 循線 至 上址 搜索 ， 當場 查獲 凃○○ 、 己○○ 、 乙○○ 、 壬○○ 、 丙○○ 、 辛○○ 、 甲○○ 、 丁○○ 、 少年 王○翔 等 人 ， 並 扣得 如 附表 三 至 十五 所 示 之 物 ， 始 悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第1396號
犯罪事實：
一 、 呂建聖 雖 預見 將 其 向 金融 機構 所 申請 之 金融 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐騙 集團 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 用以 逃避 追緝 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 7月 17日 之前 某 日 ， 在 高雄市 楠梓區 旗楠路 便利商店 內 ， 將 其 向 臺灣 土地 銀行 大社 分行 所 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 提款卡 、 存摺 並 將 提款卡 密碼 更改為 680680 ， 寄送 該 詐騙 集團 指定 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 羅岩斌 」 之 人 ， 以 供為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 108年 7月 17日 16時 30分 許 ， 致電 予 姜梅英 並 佯稱 之前 網路 購物 誤設為 分期 約定 轉帳 ， 須 至 自動櫃員機 前 取消 操作 云云 ， 致 姜梅英 信以為真 ， 於 108年 7月 18日 凌晨 0時 2分 及 7分 許 ， 分別 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 4萬9985 元 、 4萬9985 元 ， 共 9萬9970 元 至 上揭 土地 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 姜梅英 查察 覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第2898號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 周永哲 依 其 智識 程度 ， 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 供 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 以 該 帳戶 作為 收取 詐騙 被害人 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 11月 2日 至 同 月 8日 間 之 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 前 均 於 101年 11月 2日 分別 在 國泰世華 商業 銀行 松江 分行 所 開立 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 聯邦 商業 銀行 松江 分行 所 開立 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 五 洲 分行 所 開立 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 中山 分行 所 開立 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 松江 分行 所 開立 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 均 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 該 成年人 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 取得 周永哲 上開 帳戶 之 詐欺 集團 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 各 被害人 ， 致 各 該 被害人 均 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 如 附表 所 示 周永哲 帳戶 內 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成員 持 提款卡 提領 一 空 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 各 被害人 於 遭 詐騙 後 ， 均 發覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 偵 得 上情 。
臺灣桃園地方法院 99年度簡字第324號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ， 除於 犯罪事實欄 一 第5 行 末 、 第6 行 補充為 「 經由 其 胞弟 卓溢池 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 」 之外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第5570號
犯罪事實：
一 、 郭評義 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 29日 某時 許 ， 在 高雄市 三民區 義華路 某 統一 超商 內 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 高雄 義民 郵局 帳號 000 － 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 等 物 ， 以 宅急便 之 方式 寄送 予 自稱 「 劉俊毅 」 之 成年 男子 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 。 嗣 「 劉俊毅 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 金融卡 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 000 、 000 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 000 、 000 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 105年度易字第335號
犯罪事實：
一 、 吳佩臻 明知 存款 帳戶 乃 個人 財產 得喪 變更 之 表徵 ， 擅自 交付 不詳 之 人 使用 ， 足以 便利 實際 使用 者 隱匿 真實 身分 與 他人 進行 交易 ， 交易 對象 遭 使用 者 以 虛假 身分 矇騙 ， 卻 無從 知悉 追查 交易 對象 之 真實 身分 ， 對於 詐欺 集團 實施 詐騙 財物 行為 有所 助益 ， 卻 仍 基於 縱 使 有 人 利用 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 104年 12月 18日 ， 依 真實 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 貸款 人員 之 成年 男子 指示 ， 將 其 所有 如 附表 一 編號 一 、 二 所 示 之 中華郵政 股份 有限公司 潭子頭 家厝 郵局 、 彰化 商業 銀行 嘉義 分行 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 詳如 附表 一 編號 一 至 二 所 示 ） ， 在 其 住處 附近 以 郵寄 方式 寄交 至 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 予 另 真實 姓名 年籍 亦 不詳 ， 名為 「 李 先生 」 之 成年 男子 收受 ， 並 告知 該 等 金融 帳戶 提款卡 密碼 予 上開 自稱 貸款 人員 之 成年 男子 知情 ， 嗣 該 等 人 取得 該 等 金融 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐騙 集團 成員 共同 基於 為 自己 不法 所有 意圖 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 二 編號 一 至 八 所 示 之 聯絡 時間 ， 分別 與 附表 二 編號 一 至 八 所 示 之 各 該 對象 取得 聯繫 ， 並 以 附表 二 編號 一 至 八 所 示 之 詐騙 手法 ， 要求 各 該 對象 依 指示 匯款 ， 致 各 該 對象 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 二 編號 一 至 八 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 匯款 至 吳佩臻 該 等 金融 帳戶 內 （ 詳細 匯款 暨 金額 詳 如 附表 二 編號 一 至 八 所 示 ） ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 各 該 對象 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第207號
犯罪事實：
一 、 戴義倫 可 預見 將 銀行 帳戶 存簿 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 他人 使用 ， 恐 為 不法 者 充作 詐騙 被害人 匯入 款項 之 犯罪 工具 ， 並 藉以 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 交付 之 帳戶 作為 實施 詐欺 犯行 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 6月 下旬 之 某 日 ， 在 臺南市 復興路 「 麥當勞 」 ， 將 其 於 103年 7月 9日 向 「 華南 商業 銀行 股份 有限公司 新營 分行 」 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存簿 、 金融卡 及 密碼 交付 陳彥勳 （ 陳彥勳 涉嫌 詐欺 部分 ， 另 案 偵辦 中 ） ， 而 容任 他人 持 以 犯罪 。 嗣 取得 上開 華南 銀行 帳戶 之 人 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 以 電話 聯絡 如 附表 所 示 之 薛簡淑美 、 林玉琴 ， 且 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 施以 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 應允 出借 款項 ， 且 依 上開 集團 成員 指示 於 附表 所 示 之 匯款 時 、 地 ， 各 轉帳 匯入 如 附表 所 示 金額 至 上開 華南 銀行 帳戶 。 嗣 薛簡淑美 、 林玉琴 分別 察覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第2032號
犯罪事實：
一 、 許常裕 能 預見 提供 帳戶 資料 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 台新 銀行 彰化 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 及 中華郵政線 西 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 提供給 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 實施 財產 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 民國 103年 4月 3日 傍晚 6時 10分 ， 撥打 電話 予 邱宛琪 ， 佯稱為 露天 拍賣 賣家 ， 並 謊稱 將 邱宛琪 網路 購物 之 商品 誤設為 按月 扣款 ， 致 使 邱宛琪 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 傍晚 7時 16分 ， 在 位於 臺南市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 統一 超商 內 操作 ATM 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬1,784 元 至 許常裕 上揭 郵局 帳戶 內 。 上揭 詐騙 集團 成員 復 於 同 日 傍晚 7時 許 ， 撥打 電話 予 徐勤昇 ， 佯稱為 四方 通行 旅遊 網站 員工 ， 並 謊稱 將 徐勤昇 網路 購物 誤設為 12 期 扣款 ， 且 徐勤昇 信用卡 個資 可能 外洩 ， 致 使 徐勤昇 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 陸續 於 同 日 傍晚 7時 17分 、 7時 21分 、 7時 34分 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 0段 000號 台新 銀行 金華 分行 操作 ATM 匯款 2萬9千 元 、 3萬 元 、 1萬2千 元 至 許常裕 上揭 台新 銀行 帳戶 內 。 上揭 詐騙 集團 成員 再 於 同 日 傍晚 7時 許 ， 撥打 電話 予 賴衍如 ， 佯稱為 某 旅行社 員工 ， 並 謊稱 將 賴衍如 網路 訂房 誤設為 分期付款 ， 致 使 賴衍如 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 陸續 於 同 日 傍晚 7時 17分 、 7時 21分 、 7時 34分 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之 國泰世華 銀行 分行 操作 ATM 匯款 2萬0,123 元 至 許常裕 上揭 中華郵政 帳戶 內 。 嗣 邱宛琪 、 徐勤昇 、 賴衍如 查悉 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第2172號
犯罪事實：
一 、 吳昕璨 於 民國 106年 7月 27日 起 ， 以 每 領取 1 件 包裹 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 代價 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 夏侯 」 、 「 陳 經理 」 之 成年 男子 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 「 收簿手 」 之 角色 ， 約定 由 吳昕璨 持 他人 證件 領取 內 有 金融 帳戶 存簿 及 提款卡 之 包裹 ， 再 以 統一 超商店到店 之 方式 ， 將 存簿 及 提款卡 寄 至 高雄市 ○○區 ○○路 00號 予 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 張銹男 」 之 人 ， 或 以 空軍 一 號 物流 方式 寄件 至 不 特定 地址 予 不 特定人 。 嗣 吳昕璨 與 上開 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 不明 成員 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 吳姵萱 等 9 人 ， 致 吳姵萱 等 9 人 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 寄出 如 附表 所 示 之 物品 ， 該 詐欺 集團 成員 再 將 附表 編號 一 至 四 所 示 之 證件 寄予 吳昕璨 ， 並 由 「 夏侯 」 於 106年 8月 16日 10時 許 以 QQ 通訊 軟體 ， 指示 吳昕璨 持收到 之 上開 證件 前往 超商 領取 包裹 ， 吳昕璨 遂 於 同 日 12時 48分 至 13時 2分 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 ， 持 附表 編號 一 所 示 吳姵萱 之 健保卡 取領 包裹 3 個 （ 內 有 附表 編號 七 所 示 簡正明 之 中國信託 銀行 帳戶 及 臺企 銀行 帳戶 存簿 及 提款卡 、 附表 編號 八 所 示 陳嘉翔 之 郵局 帳戶 存簿 及 提款卡 、 附表 編號 九 所 示 李毅模 之 兆豐 銀行 帳戶 存簿 及 提款卡 ） ； 復 於 同 日 13時 17分 至 23 分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 0號 統一 超商 （ 起訴書 誤載為 基隆市 ○○區 ○○路 00號 全家 超商 ） ， 持 附表 編號 一 所 示 吳姵萱 之 健保卡 （ 起訴書 誤載 為 附表 編號 三 所 示温 俊彥 之 健保卡 ） 領取 包裹 1 個 （ 內 有 附表 編號 五 所 示 林佳欣 之 郵局 帳戶 存簿 及 提款卡 ） ； 再 於 同 日 14時 50分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○街 000號 統一 商店 ， 持 附表 編號 四 所 示 杜國瑋 之 汽車 駕照 ， 欲 領取 包裹 （ 內 有 附表 編號 六 所 示 楊湘兒 之 永豐 銀行 帳戶 及 台北 富邦 銀行 帳戶 存簿 及 提款卡 ） ， 因 神色 慌張 ， 為 警 當場 查獲 ， 扣得 附表 所 示 物品 及 吳昕璨 之 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 存簿 及 提款卡 。 吳昕璨 因 從事 上開 領取 包裹 行為 ， 因而 獲得 1,000 元 之 報酬 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第620號
犯罪事實：
一 、 馬健倫 明知 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 18日 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 歸仁 南保 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 之 代價 ， 販賣 予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 105年 8月 18日 上午 11時 47分 許 ， 先 假冒 桃園 市政府 警察局 王 小姐 名義 ， 撥打 電話 予 李生泉 佯稱 ： 有 工程 需 交付 承攬 ， 且 有 賣 床 之 廠商 品質 不錯 ， 可 代 其 聯絡 訂購 云云 ， 李生泉 遂 依 指示 再 撥打 電話 予 假冒 賣床 廠商 之 詐欺 集團 成員 ， 該 成員 旋向 李生泉 佯稱 ： 訂購 需 先 支付 訂金 云云 ， 致 李生泉 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 同 日 晚間 7時 2分 許 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 馬健倫 上開 郵局 帳戶 中 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 李生泉 察覺 有異 ， 報警 究辦 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 103年度易字第200號
犯罪事實：
一 、 張育榕 與 張容榕 （ 原名 張瓊枝 ， 民國 101年 8月 6日 殁 ） 係 姊妹 ， 於 93年 6月 10日 ， 2 人 為 避免 張容榕 之 夫 李 隨得 進行 離婚 訴訟 時 ， 李 隨得 向 張容榕 行使 夫妻 剩餘 財產 分配 請求 權 ， 2 人 明知 其 間 並 無 新臺幣 （ 下 同 ） 500萬 元 借貸 事實 ， 竟 共同 基於 使 公務員 登載 不實 之 犯意 聯絡 ， 由 張容榕 簽立 抵押權 設定 契約書 ， 連同 印鑑 證明 等 資料 ， 委託 不 知情 之 代書 曾淑芳 代理 向 南投縣 南投 地政 事務所 申辦 抵押權 設定 登記 ， 將 張容榕 所有 坐落 於 南投縣 ○○鄉 ○○○段 000 地號 、 權利 範圍 2萬分之49 之 基地 暨 其 上 207 建號 、 建物 門牌 為 南投縣 ○○鄉 ○○○村 00號 、 權利 範圍 為 2分之1 之 房地 （ 下稱 系爭 房地 ） ， 設定 擔保 權利 總金額 為 500萬 元 之 抵押權 予 張育榕 ， 矇使 承辦 登記 之 公務員 於 93年 6月 14日 ， 在 職務 上 所 掌 之 土地 登記簿 公文書 上 登記 抵押權人 為 張育榕 、 義務人 及 債務人 為 張容榕 之 抵押權 設定 登記 之 不實 事項 ， 足生 損害 於 地政 機關 有關 地政 管理 之 正確性 及 張容榕 之 繼承人 吳明道 、 李珏昀 、 李宣葉 等 3 名 子女 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第747號
犯罪事實：
一 、 魏豫啟 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡併 密碼 等 供 開戶人 專屬 使用 物品 交付 他人 使用 ， 將 遭 詐騙 集團 利用 作為 人頭 帳戶 ， 便利 詐騙 集團 成員 得以 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐騙 集團 成員 隱匿 身分 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 竟 仍 基於 幫助 詐騙 集團 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 或 第三人 之 物 交付 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 9月 上旬 接近 中旬 之 某 日 某 時 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○街 之 某 貨運 公司 ， 以 快遞 方式 將 自己 所 申辦 之 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 雙園 分行 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○街 19號 ， 下稱 臺北 富邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 密碼 及 提款卡 交付 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 以 供 詐欺 集團 使用 ， 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 推 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 成員 ， 於 99年 9月 24日 下午 5時 13時 許 ， 以 電話 向 陳仁川 詐稱 ： 其 為 PC-HOME 客服 人員 ， 因 陳仁川 信用卡 有 重複 刷卡 情形 ， 要 陳仁川 辦理 取消 云云 ， 陳仁川 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 35分 許 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 前往 上海 商業 儲蓄 銀行 股份 有限公司 設置 於 新北市 ○○區 ○○路 58號 之 自動櫃員機 操作 該 自動櫃員機 ， 因而 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,120 元 至 魏豫啟 上開 帳戶 內 ， 並 旋即 為 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 前開 詐騙 集團 另 推 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 成員 ， 於 同 日 晚間 某時 許 ， 以 電話 向 陳俊佑 佯稱 ： 其 為 PC-HOME 賣家 ， 陳俊佑 在 網站 上 購物 付款 方式 遭 設定為 分期付款 ， 要 陳俊佑 辦理 取消 云云 ， 陳俊佑 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 21分 許 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 轉帳 1萬4,120 元 至 魏豫啟 上開 帳戶 內 ， 並 旋即 為 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 後 陳仁川 、 陳俊佑 因 發覺 有異 報警 後 ， 始 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第60號
犯罪事實：
一 、 施柏揚 於 民國 102年 5月 22日 上午 11時 25分 許 ， 以 在 智樂堂 網路 股份 有限公司 （ 下稱 智樂堂 公司 ） 代理 之 網路 遊戲 「 霹靂 神州 」 上 之 遊戲 角色 「 何 亦 有 何 亦 無 」 與 李竣宏 聯繫 ， 佯稱 欲 以 新臺幣 15,000 元 購買 其 遊戲 角色 「 低調 陌生人 」 裝備 ， 而後 告知 已 匯款 ， 致 李竣宏 陷於 錯誤 而 提供 「 低調 陌生人 」 之 帳號 及 密碼 予 施柏揚 ， 施柏揚 隨即 於 102年 5月 22日 下午 1時 11分 起 許 ， 陸續 將 角色 「 低調 陌生人 」 之 遊戲 裝備 轉移給 角色 「 何 亦 有 何 亦 無 」 ， 嗣 因 李竣宏 發覺 施柏揚 並 未 匯款 ， 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 100年度易字第508號
犯罪事實：
一 、 陳振結 前 於 民國 94年 間 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 94年度 訴 字 第797 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 並 於 95年 7月 22 縮短 刑期 執行 完畢 ； 復 於 96年 間 更 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第958 號 判決 判處 有期徒刑 10月 ， 減為 有期徒刑 5月 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 96年度 上訴字 第3912 號 判決 駁回 上訴 確定 ； 又 於 同年 間 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 96年度 易 字 第1094 號 判決 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ； 再 於 同 年 間 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 96年度 審訴字 第812 號 判決 有期徒刑 11月 確定 ； 另 於 97年 間 又 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 臺東 地方 法院 以 97年度 訴 字 第57 號 判決 判處 有期徒刑 10月 確定 ， 並 與 前開 三 案 經同 法院 以 97年度 聲字 第429 號 裁定 ， 定 應 執行 有期徒刑 2 年 8 月 確定 ， 於 98年 9月 17日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 甫 於 99年 2月 9日 保護 管束 期滿 ， 假釋 未 經 撤銷 視為 已 執行 完畢 （ 均 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 猶 不知悔改 ， 可 預見 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 可能 被 用於 幫助 他人 掩飾 詐欺 犯罪 之 用途 ， 並 藉 此 逃避 司法 單位 之 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 詐騙 集團 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 或 第三人 之 物 交付 之 不 確定 故意 ， 於 99年 5月 1日 至 同 月 19日 中 之 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 桃園 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 ， 下稱 桃園 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 成年 男子 與 其 所屬 詐騙 集團 不詳 成員 基於 共同 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 對 附表 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 被害人 等 因而 陷於 錯誤 ， 將 附表 所 示 之 金錢 匯入 上開 桃園 郵局 帳戶 。 嗣 被害人 等 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5155號
犯罪事實：
一 、 陳天祥 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 23日 某時 許 ， 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 欣怡 」 之 成年人 指示 ， 將 其 所有 之 安泰 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 安泰 銀行 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 以 全家 便利商店 宅急便 之 寄送 之 方式 ， 將 上開 2 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ( 含 密碼 ） 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 2 帳戶 提款卡 與 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 游蕙琳 、 黃盈潔 、 王慧娟 、 蕭雅雯 及 賴品綺 等 人 ， 致 游蕙琳 、 黃盈潔 、 王慧娟 、 蕭雅雯 及 賴品綺 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 或 存款 時 、 地 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 或 存入 附表 所 示 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第575號
犯罪事實：
一 、 許元駿 、 王尹均 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 銀赫 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 先 由 許元駿 於 民國 107年 9月 間 ， 向 現代 財富 科技 股份 有限公司 ( 下稱 現代 財富 公司 ) 申請 比 特幣 交易 平台 帳戶 ( 下稱 比 特幣 帳戶 ) ， 再 綁定 許元駿 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 ( 帳號 ： 000000000000000 號 ， 下稱 中信 銀行 帳戶 ) ， 再 由 王尹 均 將 中信 銀行 帳號 資料 交付 「 銀赫 」 。 「 銀赫 」 及 其 所屬 之 該 詐欺 集團 成員 於 取得 中信 銀行 帳戶 資料 後 ， 於 107年 9月 5日 起 ， 使用 LINE 軟體 ， 暱稱 「 小微 」 ， 加入 何冠緯 之 LINE 好友 ， 向 何冠緯 佯稱 ： 渠 最近 缺 錢 ， 而 從事 援交 ， 費用 為 3 小時 新臺幣 ( 下 同 ) 4000 元 ， 過夜 則 需 8000 元 云云 。 嗣 又 有 自稱 「 小微 」 之 友人 撥打 電話 予 何冠緯 ， 佯稱 ： 需 先 繳納 援交 費用 及 保證金 5萬 元 ， 致 何冠緯 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同年 9月 7日 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 萊爾富 超商 購買 現代 財富 公司 等值 之 比 特幣 共計 5萬 元 存入 許元駿 之 比 特幣 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第1148號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 丁文浩 明知 金融 帳戶 係 個人 信用 之 重要 表徵 ， 可 預見 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 取財 行為 而 用以 處理 犯罪 所得 ， 使 警方 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 6月 間 某 日 ， 將 其 所有 之 華南 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 丁文浩 華南 銀行 帳戶 」 ） 、 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 丁文浩 郵政 帳戶 」 、 臺灣 銀行 帳號 000000000000 （ 下稱 「 丁文浩 臺灣 銀行 帳戶 」 ） 及 台新 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 丁文浩 台新 銀行 帳號 」 ） 之 提款卡 及 密碼 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 劉 先生 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 使 劉庚鑫 、 許瑞彬 、 吳忠祐 、 許嘉宴 、 林聖雨 、 韋智翔 、 林亞芬 、 李慶安 、 曾琬容 及 雷家純 等 人 分別 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 劉庚鑫 等 人 驚覺 受騙 ， 分別 報警 後 ， 始 為 警 循線 查獲 上情 。 案 經 劉庚鑫 、 許瑞彬 、 吳忠祐 、 林聖雨 、 韋智翔 、 林亞芬 、 李慶安 及 曾琬容 訴由 桃園 市政府 警察局 中壢 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ， 另 經 雷家 純 訴由 高雄市 政府 警察局 三民 第一 分局 移送 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 移送 併辦 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第986號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據欄 增加 「 於 本院 之 自白 外 」 ， 其餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第2021號
犯罪事實：
一 、 林詩穎 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可 幫助 不明 人士 提領 獲取 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 7日 ， 將 其 前 所 申請 開立 之 台北 富邦 商業 銀行 桃園 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 寄交 與 身分 不詳 之 成年 詐欺 者 使用 ， 而 容任 他人 以 之 為 詐欺 取財 之 工具 ， 該 身分 不詳 之 成年 詐欺 者 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 ： （ 一 ） 同年 9月 9日 17時 許 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 予 陳嘉華 ， 向 陳嘉華 佯稱 其 於 網路 商店 （ 86 小舖 ） 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 要求 其 持 提款卡 至 提款機 前 依 指示 操作 以 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 陳嘉華 陷於 錯誤 ， 於 同年 9月 9日 ， 至 自動 提款機 前 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 、 2萬 元 （ 共計 7萬 元 ） 至 林詩穎 上開 富邦 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 ； （ 二 ） 又 於 同年 9月 9日 19時 10分 許 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 予 黃婷芸 ， 以 上開 相同 詐術 ， 向 黃婷芸 佯稱 其 於 網路 商店 （ 86 小舖 ） 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 要求 其 持 提款卡 至 提款機 前 依 指示 操作 以 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 黃婷芸 陷於 錯誤 ， 於 同年 9月 10日 ， 至 自動 提款機 前 依 指示 匯款 12 元 、 29,988 元 （ 共計 3萬 元 、 另 支付 每 筆 各 15 元 之 手續費 、 共 30 元 手續費 ） 至 林詩穎 上開 富邦 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 ； （ 三 ） 另 於 同年 9月 9日 18時 41分 許 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 予 林羣曜 ， 以 上開 相同 詐術 ， 向 林羣曜 佯稱 其 網路 購物 之 訂單 交易 設定 有 誤 ， 要求 林羣曜 至 自動 付款 設備 取消 付款 ， 致 林羣曜 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 之 指示 ， 將 29,989 元 匯入 林詩穎 前揭 富邦 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 。 嗣 因 陳嘉華 、 黃婷芸 及 林羣曜 匯款 後 均 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第1256號
犯罪事實：
一 、 楊弘文 於 民國 107年 4月 間 ， 因 應徵 工作 而 結識 真實 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 LINE 暱稱為 「 小武 」 等 詐欺 集團 成員 ， 而 與 「 小武 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 數 名 ， 基於 3 人 以上 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 由 某 詐欺 集團 成員 於 107年 4月 30日 前 某時 ， 向 李威慶 取得 其 名下 之 合作金庫 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 合庫 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 後 ， 再 由 某 詐欺 集團 成員 於 如 附表 一 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐欺 方式 詐騙 呂佳晏 ， 致 其 陷於 錯誤 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 一 之 金額 匯至 合庫 帳戶 內 ， 楊弘文 即 依 暱稱為 「 小武 」 之 成員 以 通訊 軟體 LINE 之 指示 拿取 上開 合庫 帳戶 之 提款卡 後 ， 於 如 附表 一 所 示 之 提領 時間 至 提領 地點 之 自動櫃員機 ， 提領 呂佳晏 匯入 之 款項 ， 並 將 所 提領 款項 交付 與 詐欺 集團 之 成員 （ 以上 即 從事 俗稱 「 車手 」 之 工作 ） ， 而 楊弘文 所 分得 之 報酬 為 提領 金額 之 2％ 至 3％ 。
臺灣高雄地方法院 108年度訴字第399號
犯罪事實：
一 、 詹澤鑫 於 民國 107年 9月 間 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 由 陳昱廷 （ 綽號 「 老 A 」 ， 由 檢察官 另行 偵辦 ） 及 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 且 具有 持續性 或 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 該 集團 內 有 少年 成員 ） ， 並 於 107年 9月 7 、 8日 間 某時 ， 受 陳昱廷 之 指示 ， 前往 高雄市 大寮區 某 處 ， 與 有 意願 參與 之 張簡宗暐 碰面 ， 向 張簡宗暐 轉達 陳昱廷 所 告知 之 報酬 金額 、 需 先 租用 房子 及 可能 有 被 逮捕 之 風險 等 情 ， 張簡宗暐 為了 賺取 每 半 個 月 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 之 報酬 ， 仍 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 同 日 加入 前揭 詐欺 集團 ， 詹澤鑫 則 交付 陳昱廷 所 寄送 如 附表 三 編號 2 所 示 之 小 MI 廠牌 手機 1 支 ， 供 張簡宗暐 與 陳昱廷 聯絡 。 詹澤鑫 、 張簡宗暐 即 與 陳昱廷 及 上開 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 明知 行動電話 節費器 DMT （ Digital Moible Trunk ， 即 數位式 行動電話 中繼 裝置 ， 簡稱為 節費器 ） 依 型號 不同 ， 能 配置 1 至 數百 片 行動電話 SIM卡 ， 除 能 有效 節省 電話費 外 ， 若 將 節費器 安裝 在 機房 內 ， 並 安裝 詐欺 集團 所 收購 之 人頭 SIM卡 ， 即可 利用 其 轉接 功能 ， 將 境 外 行動 通訊 傳送 至 機房 內 轉接 至 節費器 上 之 SIM卡 號碼 ， 致 顯示 於 受話 者 行動 通訊 裝置 上 之 電話 號碼 顯示為 節費器 上 之 SIM卡 號碼 ， 增加 查緝 之 困難 ， 竟 仍 共同 架設 詐欺 機房 。 詹澤鑫 與 張簡宗 暐先 共同 尋找 適合 架設 機房 之 租屋處 ， 待 詹澤鑫 覓得 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 11樓 之2 後 ， 由 詹澤鑫 於 107年 9月 15日 ， 在 高雄市 大寮區 某 7-11 超商 ， 交付 其 替 陳昱廷 先行 代墊 之 1萬8千 元 與 張簡宗暐 ， 張簡宗暐 於 107年 9月 16日 出面 向 不 知情 之 房東 許文鳴 承租 上址 （ 租約 自 107年 9月 20日 起 生效 ） ， 並 支付 1萬3千 元 與 許文鳴 （ 含 第1 個 月 之 租金 及 押金 各 6千5百 元 ） ， 餘款 由 張簡宗暐 購買 架設 機房 所 需 之 相關 電腦 周邊 設備 共 6百 元 後 ， 將 剩餘 之 4千4百 元 當作 報酬 。 詹澤鑫 復 於 107年 9月 底 ， 在 高雄市 大寮區 某 7-11 超商 ， 交付 陳昱廷 支付 之 報酬 6千 元 與 張簡宗暐 （ 其中 1千 元 供 張簡宗暐 修理 機車 ） 。 接著 ， 詹澤鑫 於 107年 10月 初 負責 組裝 架設 機房 所 需 之 電腦 主機 ， 交給 張簡宗暐 ， 再 由 陳昱廷 自 大陸 地區 宅配節 費器 至 上址 租屋處 ， 張簡宗暐 依照 陳昱廷 之 指示 ， 組裝 及 測試 完成 如 附表 三 編號 3 至 5 所 示 設備 架設 之 機台 （ 節費器 設備 之 IMEI 碼 詳如 附表 二 所 載 ） ， 並 負責 看管 該 機房 。 嗣 該 詐欺 集團 之 其他 不詳 成員 ， 於 附表 一 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 一 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 附表 一 編號 1 至 5 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 附表 一 編號 1 至 5 所 示 之 金額 至 附表 一 編號 1 至 5 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 再 由 附表 一 編號 1 至 5 所 示 之 車手 領取 匯入 之 款項 ； 至 附表 一 編號 6 所 示 之 被害人 並 未 因此 陷於 錯誤 ， 而 未 依 指示 匯款 ， 該 詐欺 集團 之 該 次 犯行 因而 未 能 得逞 。 再 詹澤鑫 於 107年 10月 中旬 ， 在 高雄市 建國二路 與 大順三路 交岔 路口 之 麥當勞 ， 交付 陳昱廷 支付 之 報酬 5千 元 與 張簡宗暐 。 嗣 經警 於 107年 11月 1日 上午 9時 20分 許 ， 持 檢察官 核發 之 拘票 將 張簡宗 暐 拘提 到案 ， 並 於 同 日 持 本院 核發 之 搜索票 ， 至 附表 三 所 示 之 地點 執行 搜索 ， 分別 扣得 如 附表 三 編號 1 至 6 所 示 之 物 ； 警方 又 於 107年 12月 18日 上午 7時 40分 許 ， 持 檢察官 核發 之 拘票 將 詹澤鑫 拘提 到案 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第108號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 ㈠ 補充 被告 張耿榕 於 本院 準備 程序 時 自白 犯行 ， ㈡ 起訴書 附表 編號 1 匯款 時間欄 第11 行 至 第12 行 更正為 「 105年 7月 5日 22時 1分 」 ， ㈢ 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第24 行 補充為 「 、 新北市 政府 警察局 新莊 分局 文化 派出所 陳報單 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 新竹縣 政府 警察局 竹北 分局 高鐵 派出所 陳報單 、 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第1652號
犯罪事實：
一 、 買 浤斌 （ 原名 買國榮 ） 明知 將 自己 銀行 帳戶 提供 他人 使用 而 成為 人頭 帳戶 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 成為 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 ， 以 遂行 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 4月 下旬 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 529號 台南 應用 科技 大學 前 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 永康 大灣 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 借予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 阿霖 」 之 人 使用 ， 又 「 阿霖 」 及 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 買浤斌 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 ： （ 一 ） 101年 4月 27日 17時 許 ， 冒充 郵局 人員 ， 以 電話 向 邱英姚 佯稱 先前 於 網路 購物 時 誤 設定為 分期付款 ， 佯稱 需 至 自動 提款機 操作 以 取消 設定 ， 致 邱英姚 陷於 錯誤 ， 至 新北市 ○○區 ○○街 102號 便利商店 內 ， 於 同 日 19時 1分 、 5 分 許 ， 操作 自動 提款機 先後 轉帳 2萬9983 元 、 3983 元 至 買浤斌 上開 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 ； （ 二 ） 101年 4月 27日 18時 57分 許 ， 以 電話 向 林雅英 佯稱 之前 網路 購物 誤設為 分期扣款 ， 需 至 自動 提款機 操作 以 取消 設定 ， 致 林雅英 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 33分 許 ， 前往 嘉義縣 大林鎮 ○○路 ○段 55號 之 「 南華 大學 」 ， 操作 自動 提款機 轉帳 3萬 元 至 買浤斌 上開 郵局 帳戶 ， 並 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 ； （ 三 ） 101年 4月 27日 19時 20分 許 ， 以 電話 向 江政達 佯稱 之前 網路 購物 誤設為 分期扣款 ， 需 至 自動 提款機 操作 以 取消 設定 ， 致 江政達 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 6分 許 ， 在 不詳 地點 ， 操作 自動 提款機 轉帳 2萬9984 元 至 買浤斌 上開 郵局 帳戶 ， 並 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 邱英姚 、 林雅英 、 江政達 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 知 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第1946號
犯罪事實：
一 、 葉健宏 前 係 買賣 納骨 塔位 公司 之 員工 ， 而 獲悉 蔣瓊琚 之 年籍 資料 ， 因 積欠 債務 ， 需款應急 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 及 行使 偽造 準 特種 文書 之 犯意 ， 於 不詳 時 地 ， 將 先前 因 工作 關係 留存 在 手機 內 之 某 客戶 健保卡 影像檔 ， 利用 修圖 軟體 ， 置換 其 人頭照 ， 修改 姓名 為 陳致仰 、 虛擬 身分證 字號 、 生日 ， 偽造 陳致仰 之 健保卡 ， 並 將 影像檔 存放 在 手機 內 ， 再 邀約 蔣瓊琚 於 民國 109年 3月 2日 下午 4時 許 ， 在 高雄市 楠梓區 建楠路 統一 超商 外 洽談 買賣 塔位 之 事 ， 為 取信 蔣瓊琚 ， 出示 手機 內 上述 偽造 陳致仰 健保卡 影像檔 而 行使 之 ， 假冒 陳致仰 之 名義 向 蔣瓊琚 佯稱 ： 可 幫忙 銷售 所有 塔位 及 更換 新式權狀 ， 但 需 先 繳納 管理費 、 更換 費用 ， 方 可 辦理 云云 ， 致 蔣瓊琚 陷於 錯誤 ， 接續 於 附表 所 示 之 時間 ， 在 附表 所 示 地點 ， 交付 附表 所 示 金額 予 葉健宏 ， 足以 生 損害 於 陳致仰 及 中央 健康 保險 局 對於 國民健保 身分 管理 之 正確性 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第152號
犯罪事實：
一 、 劉冠甫 於 民國 108年 8月 14日 前 某 日 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 趙常聞 （ 經 本院 另行 審結 ） 、 綽號 「 小宇 」 （ 即 「 微信 」 通訊 軟體 群組 內 暱稱為 「 阿寶 」 之 人 ； 趙常聞 則 暱稱為 「 順順利利 」 ， 綽號 「 小恩 」 ） 、 暱稱 「 長官 」 等 三 人 以上 所 組成 之 詐欺 集團 。 由 趙常聞 擔任 車手頭 ， 劉冠甫 擔任 取款 車手 ， 再 與 其 等 所屬 詐欺 集團 不詳 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 犯詐欺取財罪 等 犯意 聯絡 ， 由 所屬 詐欺 集團 不詳 成員 ， 於 民國 108年 8月 14日 14時 許 去電 邱信勳 ， 誆騙 邱信勳 「 涉及 綁架 刑案 、 需 監管 財產 」 云云 ， 對 邱信勳 施用 詐術 ， 使 邱信勳 陷於 錯誤 ， 進而 依 該 詐欺 集團 不詳 成員 同 日 17時 42分 許 之 來電 指示 ， 於 同 日 18時 許 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 到 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 之 衡文宮 前 ， 將 座墊 下 置物箱 放有 其 臺灣 土地 銀行 城 東 分行 000000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 員林 中正路 郵局 00000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 之 上開 機車 留置 於 該 處 後 步行 返 家 ； 迨 邱信勳 一 離去 ， 接獲 所屬 詐欺 集團 指示 而 早 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 租賃 小客車 在 附近 待命 之 趙常聞 、 劉冠甫 ， 旋推 由 劉冠甫 於 同 日 18時 21分 許 獨自 前往 邱信勳 停車處 ， 取走 邱信勳 放 在 上開 機車 置物箱 內 之 上述 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 再 由 趙常聞 駕駛 租賃 小客車 搭載 劉冠甫 ， 由 劉冠甫 持 邱信勳 之 上開 帳戶 提款卡 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 輸入 騙來 密碼 之 不正 方法 ， 由 自動櫃員機 接續 提領 邱信勳 上開 帳戶 內 如 附表 一 所 示 金額 ， 將 之上 繳予 「 小宇 」 。 嗣 邱信勳 發覺 受騙 上當 ， 報警 處理 ， 因而 查獲 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3308號
犯罪事實：
一 、 李建輝 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 3月 6日 起 至 同 年 月 9日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 開立 之 中國信託 商業 銀行 博愛 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 博愛 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 年籍 姓名 不詳 之 人 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 張盛凱 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 將 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 上開 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 （ 被害人 、 匯款 時間 、 遭騙 方法 及 金額 均 詳 如 附表 ） 。 嗣 經 張盛凱 等 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第739號
犯罪事實：
一 、 賴志旻 於 民國 107年 1月 中旬 某 日 ， 參與 劉祖均 （ 綽號 「 小胖 」 ） 、 徐傑 、 陳儒勝 、 劉定玹 （ 此 4 人 均 另 案 由 臺灣 桃園 地方 法院 【 下稱 桃園 地院 】 審理 中 ） 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 3 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 ， 且 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 提供 其 所有 中華郵政 楊梅瑞塘 郵局 （ 帳號 00000000000000000 號 ） 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 劉祖均 ， 並 擔任 「 車手 」 ， 與 上開 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 公文書 、 冒用 公務員 名義 、 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 108年度原簡字第9號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 除 犯罪 事實 部分 ， ㈠ 關於 被告 交付 帳戶 之 日期 ， 應 更正 並 補充為 106年 11月 8日 、 ㈡ 起訴書 附表 編號 1 之 轉帳 日期 ， 應 更正為 106年 11月 15日 、 ㈢ 起訴書 附表 編號 4 之 轉帳 時間 ， 應 更正為 12時 14分 許 ； 證據 部分 ， 補充 ： 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 ； 應 適用 法條 部分 ， 補充 ： 被告 以 幫助 他人 詐欺 取財 之 意思 ， 參與 犯罪 構成 要件 以外 之 行為 ， 為 幫助犯 ， 依 刑法 第30 條 第2 項 之 規定 ， 按 正犯 之 刑 減輕 之 ， 並 與 累犯 之 加重 ， 依 刑法 第71 條 第1 項 之 規定 ， 先加 後 減 ， 餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。