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臺灣高雄地方法院 101年度簡字第6281號
犯罪事實：
一 、 梁雅玲 （ 收取 翟毓順 帳戶 提款卡 部分 ， 業經 臺灣 高雄 地方 法院 以 101年度 易 字 第478 號 判決 ） 於 不詳 時間 ， 經由 電話 與 詐騙 集團 取得 聯繫 ， 進而 受雇 於 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 先生 」 等 成年人 為首 之 詐騙 集團 ， 並 與 該 詐騙 集團 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 為 牟取 不法 利益 ， 先 由 詐騙 集團 於 報紙 上 刊登 貸款 廣告 ， 並 留下 0000000000 號 之 電話 供 聯絡 ， 嗣 有 翟毓順 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 業經 本 署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 欲 申辦 信用 貸款 ， 詐騙 集團 成員 即 向 翟毓順 表示 辦理 信用 貸款 必須 提供 帳戶 提款卡 及 密碼 等 物 ， 致 翟毓順 不疑有他 ， 於 民國 100年 11月 5日 上午 某時 許 ， 在 高雄市 楠梓區 後昌路 消防隊 前 ， 交付 其 所有 之 左營 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 予 梁雅玲 ， 梁雅玲 旋 至 高雄市 九如路 「 尊龍 客運站 」 將 上開 提款卡 寄送 至 詐騙 集團 指定 之 地點 ， 做為 詐騙 集團 從事 財產 犯罪 、 逃避 偵查 機關 查緝 之 工具 。 事成 後 ， 梁雅玲 並 可 領取 每 件 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 酬勞 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 則 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 11月 5日 18時 30分 許 ， 撥打 電話 予 鄭詠仁 ， 佯稱 係 PCHOME 購物 中心 客服 人員 ， 因 先前 購物 付款 方式 有 誤會 重複 扣款 云云 ， 致 鄭詠仁 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 5分 許 、 19時 7分 許 ， 匯款 共 5萬9998 元 至 翟毓順 所有 之 上開 帳戶 內 。 嗣 因 鄭詠仁 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡上字第19號
犯罪事實：
一 、 林文龍 依 其 智識 、 經驗 ， 雖 可 預見 將 自己 所 申請 之 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 使用 以 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 而 達 收取 贓款 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 竟 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 犯行 之 結果 發生 ， 而 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 7月 22日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00000號 之 全家 便利商店 和 西店 ， 以 臺灣 宅配通 之 方式 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 萬華 分行 （ 下稱 中國信託 萬華 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 新光 商業 銀行 中壢 分行 （ 下稱 新光 銀行 中壢 分行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 永豐 商業 銀行 萬華 分行 （ 下稱 永豐 銀行 萬華 分行 ） 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 交付 不詳 姓名 年籍 之 成年人 ， 並 以 電話 方式 告知 對方 上開 金融 帳戶 之 密碼 ， 使 對方 得以 任意 使用 該 些 金融 帳戶 ， 並 供作 該 不詳 姓名 年籍 之 成年人 所屬 詐騙 集團 成員 作為 下列 詐欺 犯行 時 之 收 、 匯款 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 102年 7月 26日 致電 王政偉 ， 假稱 其 於 拍賣 網站 上 購物 付款 有異 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 操作 提款機 並 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 匯入 林文龍 前開 中國信託 萬華 分行 帳戶 。 ㈡ 於 同 日 致電 沈怡伶 ， 假稱 其 於 拍賣 網站 上 購物 付款 有異 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 操作 提款機 並 將 2萬9,988 元 匯入 林文龍 前開 中國信託 萬華 分行 帳戶 。 ㈢ 於 同 日 致電 王樹平 ， 假稱 其 於 拍賣 網站 上 購物 付款 有異 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 操作 提款機 並 將 2萬9,985 元 匯入 林文龍 前開 新光 銀行 中壢 分行 帳戶 。 ㈣ 於 同 日 致電 陳奇筠 ， 假稱 其 於 拍賣 網站 上 購物 付款 有異 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 操作 提款機 並 將 2萬9,989 元 匯入 林文龍 前開 中國信託 萬華 分行 帳戶 。 ㈤ 於 同 日 致電 賴百莉 ， 假稱 其 於 拍賣 網站 上 購物 付款 有異 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 操作 提款機 並 將 5萬9,978 元 匯入 林文龍 前開 永豐 銀行 萬華 分行 帳戶 ， 另 將 3萬 元 存入 林文龍 上開 中國信託 萬行 帳戶 中 。 嗣 經 王政偉 、 沈怡伶 、 王樹平 、 陳奇筠 及 賴百莉 發覺 有異 報警 ， 惟 上開 款項 均 遭 提領 殆盡 。
臺灣雲林地方法院 109年度訴字第479號
犯罪事實：
一 、 何嘉豐 （ 通訊 軟體 「 Wechat 」 〈 下稱 微信 〉 暱稱 「 BV 」 ） 於 民國 108年 11月 間 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 微信 暱稱 「 維納斯 」 之 人 、 謝賀名 、 陳偉銘 、 李亞欣 （ 前揭 3 人 均 經 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 另 案 提起公訴 ） 等 三 人 以上 成年人 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 所 組成 之 詐欺 集團 ， 該 集團 為 一 以 實施 詐術 為 手段 ， 騙取 不 特定人 金錢 為 目的 ， 具 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 並 擔任 該 集團 內 負責 提領 被害人 遭 詐欺 款項 之 車手 （ 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 第3 條 第1 項 後段 之 參與 犯罪 組織罪 部分 ， 業經 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第33840 號 、 109年度 偵字 第169 、 514 、 515 、 516 、 517 、 521 、 3112 號 案件 提起公訴 ， 現 由 臺灣 桃園 地方 法院 以 109年度 訴 字 第60 號 案件 審理 中 ， 非 本案 審理 範圍 ） 。 何嘉豐 與 「 維納斯 」 及 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 本案 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 本案 詐欺 集團 某 不詳 成員 於 108年 12月 19日 某時 許 ， 假冒 為 黃明鐘 之 客戶 劉安邦 ， 致電 黃明鐘 後 佯稱 因 更換 通訊 軟體 Line 帳號 ， 要 請 黃明鐘 加入 其 使用 之 新 帳號 「 Dr.new 」 云云 ， 隨後 不詳 之 本案 詐欺 集團 成員 另 傳送 Line 對話 訊息 予 黃明鐘 ， 訛 以 最近 投資 失利 急需 用錢 ， 欲 向 黃明鐘 借款 云云 ， 致 黃明鐘 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 108年 12月 25日 下午 2時 8分 許 ， 前往 合作金庫 商業 銀行館 前 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 至 指定 之 凱基 商業 銀行 城 東 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 凱基 帳戶 ） 內 ， 何嘉豐 再 依 「 維納斯 」 之 指示 ， 前往 雲林縣 斗六 火車站 附近 之 麥當勞 ， 向 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 本案 詐欺 集團 成員 拿取 凱基 帳戶 之 提款卡 ， 嗣 以 「 維納斯 」 所 告知 之 提款 密碼 ， 先後 在 址設 雲林縣 ○○市 ○○路 00號 之 華南 銀行斗 六分行 、 址設 雲林縣 ○○市 ○○路 00號 之 彰化 銀行斗 六 分行 操作 自動櫃員機 ， 分 8 次 接續 提領 黃明鐘 當日 匯入 凱基 帳戶 之 款項 合計 15萬 元 （ 各 次 提款 時間 、 金額 詳如 附表 所 示 ） ， 並 將 領得 款項 扣除 應 得 報酬 3,000 元 即 當日 提款 總額 之 2% （ 15萬 元 × 2% ＝ 3,000 元 ） 後 ， 將 餘 款 連同 提款卡 均 交由 前開 不詳 之 本案 詐欺 集團 成員 上繳 ， 以 此 方式 共同 詐取 黃明鐘 之 財物 得逞 ， 並 掩飾 上開 三 人 以上 共同 詐欺 取財 罪 犯罪 所得 之 來源 及 去向 而 為 洗錢 行為 。 嗣 經 黃明鐘 察覺 有異 乃 報警 處理 ， 經 警調 閱 前揭 提款 地點 設置 之 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度竹簡字第493號
犯罪事實：
一 、 徐嘉慶 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 知悉 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 金融卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 以 達到 不法 詐騙 份子 隱瞞 資金 流向 及 避免 提款 行為人 身 分 曝光 之 目的 ， 竟 仍 基於 洗錢 及 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 28日 或 29日 ， 在 新竹市 ○區 ○○路 000號 統一 超商 內 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 新竹 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 1月 3日 ， 佯稱為 郭瑞庭 之 友人 陳泰祥 撥打 郭瑞庭 之 電話 ， 誆稱 借款 云云 ， 致 郭瑞庭 陷於 錯誤 同意 借款 ， 並 於 同 日 13時 7分 許 匯款 新臺幣 2萬 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 郭瑞庭 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度簡字第349號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 犯罪事實欄 一 第4 行 「 於 不詳 時 、 地 」 補充為 「 於 民國 106年 1月 3日 前 某時 、 在 臺灣 某 不詳 之 地點 」 ； 犯罪事實欄 一 第11 、 12 行 「 即 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 」 補充為 「 即 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度原訴字第22號
犯罪事實：
一 、 江欣澤 前 因 妨害 兵役 治罪 條例 案件 ， 經 本院 以 103年度 中簡字 第2130 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 （ 第1 案 ） ， 於 民國 105年 1月 7日 縮刑 期滿 執行 完畢 ； 又 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 南投 地方 法院 以 103年度 原 易 字 第14 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 （ 第2 案 ） ， 嗣 第1 、 2 案 經 臺灣 南投 地方 法院 於 105年 4月 29日 以 105年度 聲字 第121 號 裁定 合併 定 應 執行 有期徒刑 5月 ， 於 105年 8月 1日 確定 （ 甲案 ） ； 再 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 105年度 原訴字 第16 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 確定 （ 第3 案 ） ， 甲案 、 第3 案 經 接續 執行 ， 現 於 法務部 矯正署 臺中 監獄 南投 分監 執行 中 （ 江欣澤 前 因 他 案 已 於 105年 1月 7日 執行 完畢 ， 又 於 5 年 以內 故意 再 犯 本案 詐欺罪 ， 本 案 自 構成 累犯 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第2401號
犯罪事實：
一 、 洪淳浩 明知 其 無 Apple 牌 IPHONE6 SPLUS 手機 1 支 可 供 出售 ， 亦 無 販售 、 交貨 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 1月 9日 16時 12分 許 前 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 網際網路 連結 至 臉書 社群 網站 ， 登入 其 申設 之 帳號 、 使用 暱稱 「 陳嘉元 」 名義 ， 刊登 公開 訊息 ， 佯稱 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 元 價格 出售 廠牌 ： Apple 、 型號 ： IPHONE6SPLUS 手機 1 支 ， 並 留門號 0000000000 號 行動電話 供 聯絡 ， 而 於 107年 1月 9日 16時 12分 許 ， 賴壬賢 上網 瀏覽 得知 上開 訊息 並 以 臉書 與 洪淳浩 聯繫 交易 內容 後 ， 致 賴壬賢 誤信 洪淳浩 有 以 9,000 元 販售 上開 手機 之 真意 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 洪淳浩 指示 ， 於 同 日 17時 39分 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 000巷 00號 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 匯款 9,000 元 至 洪淳浩 之 不 知情 友人 游惟丞 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 由 檢察官 另 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 洪淳浩 並 指示 不 知情 之 游惟丞 於 翌日 （ 10日 ） 凌晨 1時 47分 許 ， 在 新北巿 三重區 龍濱路 207號 之 7-11 便利商店 內 之 自動櫃員機 ， 將 上開 款項 領出 。 嗣 因 賴壬賢 遲 未 收到 購買 之 手機 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 調查 ， 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 102年度嘉簡字第1045號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 與 證據 ， 除 犯 罪 事實欄 第14 行 「 23時 35分 」 更正為 「 22時 35分 」 ， 證據 部分 補充 「 黃眉晴 、 許辰賓 及 蘇文宗 之 刑事 案件 報案 三 聯單 各 1 張 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 各 1 份 ， 許辰賓 與 黃眉晴 報案 之 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 各 1 份 、 金融 機構 聯防 機制 通報 單 2 張 」 外 ， 其餘 均 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新竹地方法院 105年度原簡字第20號
犯罪事實：
一 、 呂巖原 在 「 國際 法律 事務所 」 新竹 分所 （ 址設 新竹縣 ○○市 ○○路 000號 ） 擔任 助理 職務 ， 葉文弼 因 與 案 外人 程軍萍 之 分割 遺產 事件 （ 臺灣 新竹 地方 法院 99年度 家訴字 第96 號 ） ， 於 民國 101年 5月 29日 前往 上址 事務所 洽詢 上訴 事宜 ， 詎 呂巖 因 需款 甚 急 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 葉文弼 佯稱 可 受理 委任 訴訟 事項 ， 並 由 錢炳村 律師 、 王可富 律師 處理 ， 致 葉文弼 信以為真 ， 於 同 日 與 呂巖 簽立 委任 契約 ， 並 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 予 呂巖 。 嗣 葉文弼 於 101年 8月 6日 、 101年 8月 16日 接獲 「 國際 法律 事務所 」 來函 陳稱 該 事務所 並 未 受理 葉文弼 委託 上訴 事宜 ， 且 上址 事務所 亦 已 人去樓空 ， 葉文弼 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第1345號
犯罪事實：
一 、 羅偉恩 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 金融 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 若 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 金融卡 及 密碼 交付 予 不 熟識 之 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 12月 5日 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 家樂福 量販店 ， 將 其 所有 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 用 通訊 軟體 聯絡 對 如 附表 所 示 之 羅幸蘭 、 楊富智 2 人 ， 分別 為 如 附表 所 示 之 詐欺 行為 ， 致 羅幸蘭 、 楊富智 2 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 羅偉恩 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 前揭 犯罪 集團 成員 提領 一空 。 嗣 羅幸蘭 、 楊富智 2 人 匯款 後 ， 向 友人 查問 後 始 發覺 被 騙 ， 乃 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 107年度東原簡字第135號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第5 行 至 第6 行 所 載 「 及 洗錢 」 予以 刪除 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第2753號
犯罪事實：
一 、 陳逸丞 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 13日 某時 許 ， 在 高雄市 岡山區 某 7-11 便利商店 ， 將 其 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 000 - 000000000000 帳號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 快遞 方式 ， 寄送 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 貸款 代辦 公司 人員 「 陳廷宇 」 之 成年人 使用 ， 事 後 並 再 以 通訊 軟體 LINE 告知 對方 提款卡 密碼 。 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 8月 17日 10時 18分 許 ， 撥打 通訊 軟體 LINE 電話 予 鄭清翠 ， 佯稱 其 為 鄭清翠 之 友人 「 陳純瑛 」 ， 因 有 急用 亟需 借款 云云 ， 使 鄭清翠 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 33分 許 ， 依 指示 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 陳逸丞 上開 國泰世華 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第1233號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 之 犯罪 事實 除 犯罪事實欄 之 一 的 第3 行 應 更正為 「 於 民國 99年 8月 11日 前 不詳 之 時間 」 ； 第5 行 ， 臺灣 中小企業 銀行 民權 分行 開設 之 帳戶 帳號 應 更正為 000 - 00000000000 號 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 000 - 00000000000 號 ） ； 證據 部分 ， 聲請 簡易 判決 處刑書 第3 頁 之 第16 至 第18 行 應 正 為 「 被告 於 99年 7月 17日 侵占 壹鈞 保全 股份 有限公司 之 管理費 款項 ， 另 涉有 侵占 犯嫌 而 遭 起訴 ， 就此 而言 ， 被告 於 99年 7月 間 應 仍 任職 壹鈞 保全 股份 有限公司 」 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 「 敬業 」 保全 股份 有限公司 ） ， 及 有 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 應 予 補充 外 ； 本院 認定 之 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 108年度訴字第357號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 乙○○ 、 甲○○ 係 夫妻 ， 因 缺 錢 花用 ， 於 民國 106年 4月 12日 某時 ， 由 自稱 「 郭珊瑾 」 與 丙○○ 為 臉書 好友 之 成年 女子 ， 得知 丙○○ 係 中度 智能 障礙 之 人 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 推 由 乙○○ 以 其 出借 予 「 郭珊瑾 」 之 行動電話 撥打 臉書 通訊 軟體 Messenger ， 與 丙○○ 相約 於 106年 4月 12日 上午 10時 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 000巷 00號 「 溫莎堡 飯店 」 見面 。 ㈡ 待 丙○○ 抵達 後 ， 乙○○ 即 向 丙○○ 佯稱 ： 可 為 丙○○ 安排 工作 ， 但須 先 繳 勞健保 費用 云云 ， 復 提議 ： 可 由 其 等 協助 丙○○ 重新 辦理 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 原佃 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 安南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 補發 、 更換 印鑑 等語 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 而 應 允 ， 2 人 先 陪同 丙○○ 前往 某 不 知情 之 刻印 業者 處刻 印章 1 枚 欲 作為 印鑑章 使用 ， 再 為 下述 行為 ： １ 由 甲○○ 陪同 丙○○ ， 於 106年 4月 12日 中午 12時 28分 許 ， 前往 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 臺灣 銀行 安南 分行 ， 辦理 臺銀 帳戶 舊 存摺 、 金融卡 遺失 補發 ， 並 變更 金融卡 密碼 及 印鑑 ， 丙○○ 嗣 並 將 取得 之 新 存摺 、 金融卡 交予 甲○○ 轉交 乙○○ ， 丙○○ 並 告知 乙○○ 其 金融卡 密碼 。 乙○○ 旋於 同 日 下午 1時 38分 、 41分 許 ， 先後 持 該 金融卡 在 臺灣 銀行 安南 分行 自動櫃員機 自 該 帳戶 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 、 1萬5,500 元 。 ２ 由 乙○○ 陪同 丙○○ ， 接續 於 106年 4月 12日 下午 1時 16分 許 ， 前往 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 安順 郵局 ， 辦理 郵局 帳戶 舊 存摺 遺失 補發 ， 並 變更 存簿 密碼 及 印鑑 ， 再 由 丙○○ 於 同 日 下午 1時 29分 許 ， 臨櫃 領款 1萬7,000 元 交予 乙○○ 。 ３ 上述 丙○○ 交付 款項 合計 92,500 元 ， 乙○○ 、 甲○○ 除 將 其中 1,000 元 交予 丙○○ 供 其 坐 計程車 返 家 外 ， 餘 均 朋分 花用 殆盡 。 嗣 因 丙○○ 之 母 發覺 有異 ， 經 詢問 丙○○ 後 ， 查悉 上情 ， 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 107年度易字第157號
犯罪事實：
一 、 劉俊霈 可 預見 若 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 為 牟取 每 星期 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 報酬 ， 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 31日 ， 在 桃園市 中壢區 某 統一 超商 內 ， 將 其 申辦 之 玉山 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 ， 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張凱傑 」 之 成年人 ， 並 依 指示 先行 變更 密碼 ， 嗣 該 人 取得 上揭 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 於 106年 6月 4日 21時 20分 ， 佯稱為 網路 商家 客服 人員 致電 陶宗佑 ， 稱 之前 交易 發生 錯誤 須 至 ATM 解除 設定 ， 致 陶宗佑 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 47分 、 21時 51分 、 21時 59分 ， 在 臺北市 昆陽 捷運站 內 ， 先後 以 ATM 轉帳 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 、 1萬4,123 元 至 劉俊霈 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 陸續 提領 一空 。 嗣 陶宗佑 發覺 有異 ， 始 知 遭 詐騙 報警 ， 而 查獲 上情 。 ㈡ 另 於 106年 6月 4日 21時 許 ， 佯稱為 網路 商家 客服 人員 致電 呂泓希 ， 稱 之前 交易 發生 錯誤 須 至 ATM 解除 設定 ， 致 呂泓希 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 46分 ， 在 桃園市 新屋區 渣打 銀行 內 ， 以 ATM 轉帳 2萬9,988 元 至 劉俊霈 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 陸續 提領 一 空 。 嗣 呂泓希 發覺 有異 ， 始 知 遭 詐騙 報警 ， 而 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第842號
犯罪事實：
一 、 陳俊祥 曾 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 102年度 審易字 第1098 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 103年 10月 27日 執行 完畢 ， 仍 未 心 生 警惕 ， 前 經由 網路 遊戲 得知 高薪 兼職 之 訊息 ， 乃 加入 對方 line 帳號 洽談 兼職 事宜 ， 對方 告知 係 經營 博弈 ， 如 提供 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 等 物 供 其 使用 ， 即可 獲得 報酬 ， 陳俊祥 明知 上開 工作 純 以 提供 金融 帳戶 為 條件 ， 顯 係 專門 收取 金融 帳戶 之 不法 份子 所 為 ， 然 為 獲取 提供 金融 帳戶 之 兼職 報酬 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 12月 24日 某時 許 ， 在 新北市 新莊區 民安西路 統一 超商 光華 門市 ， 利用 宅急便 方式 ， 將 其 所有 臺灣 土地 銀行 股份 有限公司 南 新莊 分行 ( 下稱 土地 銀行 ) 帳號 000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 ( 含 密碼 ) 寄交 予 不詳 真實 姓名 年籍 之 「 馮英展 」 收受 。 嗣 該 人 及 其 同夥 取得 上開 帳戶 後 ， 即 於 105年 12月 26日 10時 許 ， 佯稱 係 蔡宗三 友人 來電 告知 需 借款 周轉 云云 ， 蔡宗三 誤信 而 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 4萬 元 至 上開 銀行 帳戶 內 ； 於 同 月 27日 14時 許 ， 盜用 林希儀 友人 李惠真 之 LINE 帳號 ， 並 傳送 訊息 向 林希儀 借款 ， 致 林希儀 陷於 錯誤 而 匯款 3萬 元 至 上開 銀行 帳戶 內 ； 於 同 月 27日 16時 許 ， 盜用 鄭炳榮 友人 陳博揚 之 LINE 帳號 ， 並 傳送 訊息 向 鄭炳榮 借款 ， 致 鄭炳榮 陷於 錯誤 而 匯款 3萬 元 至 上開 銀行 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第210號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 107年 5月 中旬 ， 加入 洪明安 （ 另 經 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第3325 號 起訴 ） 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 角色 ， 負責 領取 詐騙 所得 之 款項 ， 並 約定 提領 款項 超過 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 且 成功 得手 後 ， 即可 從中 取得 1% 作為 報酬 ， 遂 與 該 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 之 成員 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 先 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 丙○○ 、 丁○○ 等 人 詐取 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 帳戶 ， 再 由 乙○○ 於 附表 所 示 之 提領 時間 ， 以 附表 所 示 之 帳戶 提款卡 領取 如 附表 所 示 之 金額 後 交由 洪明安 。 迨 丙○○ 等 人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 嗣 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1300號
犯罪事實：
一 、 王吉 明知 金融卡 一般 係 供 申辦人 本人 或 其 熟識 之 人 使用 ， 以 金融卡 提領 款項 係 極為 容易 之 事 ， 並 無 特意 許以 報酬 委託 他人 協助 提領 之 必要 ， 如 有 其 事 ， 目的 應 係 取得 贓款 、 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 詎 仍 自 民國 106年 4月 初 某 日 起 ， 受僱 於 綽號 「 蔡英文 」 、 「 縱 橫 四海 」 、 「 陳為民 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 ， 負責 持 金融 機構 金融卡 至 自動櫃員機 提領 贓款 ， 即 擔任 俗稱 車手 之 工作 ， 並 約定 以 提領 金額 之 1％ 作為 王吉 之 報酬 。 王吉 即 與 「 蔡英文 」 、 「 縱 橫 四海 」 、 「 陳為民 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 所屬 之 不詳 成員 ， 於 106年 3月 30日 10時 10分 許 ， 撥打 電話 予 李秀蕊 佯稱 其 為 李秀蕊 之 友人 ， 因故 急需 用錢 云云 ； 「 縱 橫 四海 」 則 於 106年 4月 4日 15時 許 ， 在 臺中市 北屯區 軍福 十九路 軍福 公園 內 ， 將 附表 編號 1 至 12 所 示 之 存摺簿 10 本 、 金融卡 9 張 、 三星 廠牌 J5型 行動電話 1 支 交付 王吉 ， 作為 與 「 蔡英文 」 、 「 縱 橫 四海 」 、 「 陳為民 」 等 人 聯繫 及 提領 贓款 之 工具 。 嗣 李秀蕊 因 接獲 前開 詐騙 電話 而 陷於 錯誤 ， 於 106年 4月 5日 14時 20分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 附表 編號 11 所 示 陳坤志 （ 另 案 偵辦 中 ） 申請 設立 之 玉山 商業 銀行 左營 分行 帳號 000 - 0000 - 000 - 000000 號 帳戶 後 ， 王吉 隨即 依 「 蔡英文 」 、 「 縱 橫 四海 」 之 指示 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利 商店 和 順 門市 ， 自 106年 4月 5日 15時 8分 起 至 同 日 15時 10分 許止 ， 持 前開 附表 編號 11 所 示 之 玉山 商業 銀行 金融卡 ， 以 自動櫃員機 提款 現金 5 筆 各 2萬 元 ； 及 前往 臺中市 ○○區 ○○○○路 000號 之 全家 便利 商店 英皇 門市 ， 接續 於 同 日 15時 22分 許 ， 以 自動櫃員機 提款 現金 1 筆 2萬 元 ， 共計 提領 12萬 元 ， 再 依 「 縱 橫 四海 」 之 指示 ， 將 領得 之 款項 交予 「 蔡英文 」 。 然 因 王吉 僅 交付 5萬 元 ， 遭 「 縱 橫 四海 」 懷疑 侵占 部分 款項 ， 因而 囑 莫坤庭 （ 另 為 不起訴 處分 ） 及 其 友人 謝勝育 等 人 至 附近 之 雅新 便利 商店 與 王吉 會合 ， 一 群 人 再 前往 軍福 公園 停車場 準備 對 帳 ， 因 渠等 形跡 可疑 ， 為 員警 盤查 而 循線 查獲 上情 ， 並 經 王吉 同意 搜索 後 ， 扣得 附表 編號 1 至 13 所 示 之 存摺簿 10 本 、 金融卡 9 張 、 三星 廠牌 J5型 行動電話 1 支 （ 含 SIM卡 1 張 ） 、 iPhone 廠牌 6Plus 金色 行動電話 1 支 （ 含 SIM卡 1 張 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度簡字第385號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第1367號
犯罪事實：
一 、 子○○ 可 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 金融卡 及 密碼 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 使用 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 3月 7日 中午 12時 許 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○路 000號 統一 超商 慈安 門市 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 存摺 影本 託運 寄送給 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 透過 網路 即時 通訊 軟體 告知 該 金融卡 密碼 ， 使 詐欺 集團 成員 得以 利用 該 帳戶 收取 詐欺 所得 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 透過 網路 拍賣 平台 刊登 不實 之 販賣 商品 訊息 詐騙 乙○○ 、 癸○○ 、 壬○○ 、 丙○○ 、 戊○○ 、 庚○○ 、 辛○○ 、 甲○○ 、 己○○ 等 被害人 ， 致 上揭 被害人 等 均 陷於 錯誤 ， 匯款 至 上開 子○○ 所有 之 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣花蓮地方法院 107年度玉原簡字第10號
犯罪事實：
一 、 金櫻子 曾 向 中華郵政 股份 有限公司 申辦 帳號 000 - 0000000000000 * 號 （ 詳卷 ） 使用 ， 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 存摺 、 金融卡 、 容任 予 他人 使用 ， 將 幫助 詐欺 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 將 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 ， 於 民國 106年 9月 27日 某時 ， 在 花蓮縣 全家 便利商店 玉里 玉溪店 ， 寄送 予 某 詐欺 集團 。 金櫻子 並 配合 更改 密碼 。 嗣 於 106年 9月 28日 11時 10分 許 ， 王秀梅 接獲 詐騙 集團 成員 來電 佯裝 係 友人 ， 謊稱 亟需 用錢 ， 致 使 王秀梅 因此 陷於 錯誤 ， 於 106年 9月 29日 13時 49分 許 ， 在 臺東縣 豐榮 郵局 （ 17 支 ） ， 匯款 新臺幣 15萬 元 至 金櫻子 之 上開 帳戶 。
臺灣臺東地方法院 104年度原易字第5號
犯罪事實：
一 、 謝文賢 明知 提供 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 卻 仍 基於 縱 使 有 人 利用 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 1月 16日 前 某時 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 竹北 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存簿 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 姓名 年籍 不詳 之 人 與 所屬 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 1月 間 ， 在 中國時報 刊登 「 身分證 借款 」 之 虛偽 廣告 ， 適 邱奕昌 用錢孔急 而 陷於 錯誤 ， 與 詐騙 集團 成員 聯絡 後 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 先 於 103年 1月 21日 下午 4時 45分 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 臺中 淡溝 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 19,000 元 之 「 借款 手續費 」 至 謝文賢 名下 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 因 邱奕昌 匯款 後 無法 聯絡 詐騙 集團 成員 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第353號
犯罪事實：
一 、 陳光明 明知 提供 金融 帳戶 提款卡 、 提款 密碼 等 物 予 陌生 人士 使用 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 （ 包括 詐欺 取財 ） 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 12月 24日 15 、 16時 許 ， 在 臺北市 ○○○路 上 某 便利商店 內 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 在 第一 商業 銀行 世貿 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 開設 之 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 及 在 中華郵政 股份 有限公司 三重 忠孝路 郵局 （ 下稱 郵局 ） 開設 之 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 70之12號 ， 以 供 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 復 在 電話 中 將 上開 2 張 提款卡 之 提款 密碼 告知 取得 上開 提款卡 之 人 。 嗣 取得 上開 帳戶 提款卡 及 提款 密碼 之 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 詐騙 蘇修柏 等 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 將 款項 匯入 陳光明 上開 第一 銀行 或 郵局 帳戶 內 （ 被害人 姓名 、 匯款 之 時間 、 金額 、 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 蘇修柏 等 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第1326號
犯罪事實：
一 、 陳尚科 前 於 民國 100年 10月 14日 向 臺北市政府 社會局 申請 核發 身心 障礙 者 專用 停車位 識別證 （ 編號 OOOOOO ， 下稱 停車位 識別證 ） ， 有效 期限 至 101年 9月 30日 。 陳尚科 明知 友人 於 不詳 時 、 地 將 上開 停車位 識別證 上 有效 期限 塗改為 104年 9月 30日 後 ， 該 停車位 識別證 已 屬 變造 之 特種 文書 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 自 101年 10月 17日 至 102年 3月 27日 止 ， 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 使用 上開 變造 之 停車位 識別證 作為 停車 識別 及 繳費 優惠 之 用 ， 陳尚科 因此 享有 免費 停車 之 優惠 ， 致 生 損害 於 臺北市政府 社會局 及 新北市 交通局 管理 識別證 及 停車 費用 之 正確性 。
臺灣士林地方法院 106年度審原簡字第51號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪 事實 部分 補充 ： 被告 交付 帳戶 時間 為 民國 105年 9月 1日 至 11日 間 某 日 ， 並 更正 ： 被告 僅 交付 各 帳戶 之 提款卡 ； 另 就 證據 部分 增列 「 被告 於 本院 106年 10月 17日 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第1307號
犯罪事實：
一 、 黃建霖 可 預見 將 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 以 詐術 使 他人 將 款項 轉入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 10日 中午 許 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 永豐 商業 銀行 新泰 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 持往 新北市 新莊區 7-11 便利商店 雙泰 門市 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳俊男 」 之 詐騙 集團 成員 ， 復 透過 line 通訊 軟體 提供 上開 永豐 銀行 帳戶 提款卡 密碼 予 該 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 成員 詐騙 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 收受 上開 永豐 銀行 帳戶 提款卡 、 存摺 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 詐騙 行為 ：
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第1442號
犯罪事實：
一 、 陳秋華 明知 若 將 金融 帳戶 任意 交給 他人 ， 將 使 該 帳戶 成為 詐騙 集團 作為 犯罪 贓款 匯進 提出 所 用 ， 使 偵辦 刑事 案件 之 司法 警察 無從 查知 其 真正 身分 ， 竟 基於 幫助 犯罪 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 11月 14日 某時 ， 透過 遊覽車 代收 貨物 業者 ， 將 所有 ① 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 新甲 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 、 ② 臺灣 銀行 五甲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 ③ 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 前鎮 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存簿 、 提款卡 、 密碼 等 資料 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃 先生 」 之 人 ， 以 此 方法 幫助 不詳 姓名 年籍 之 人 犯罪 。 嗣 系爭 帳戶 存簿 等 資料 ， 輾轉 流到 以 翁群庭 等 人 為首 之 兩岸 詐欺 集團 （ 翁群庭 等 人 涉犯 詐欺 犯嫌 ， 另 案 偵辦 中 ） 。 上開 詐欺 集團 之 成員 及 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 其中 某 成員 ， 於 附表 所 示 時間 、 方法 ， 詐騙 如 附表 所 示 林子翔 、 林勃嚴 、 陳瓏文 、 高偉淳 、 陳信幃 、 劉亭君 6 人 ， 致 上開 6 人 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 如 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 款項 至 陳秋華 如 附表 所 示 帳戶 內 ， 旋 遭 上揭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 案 經 林子翔 、 林勃嚴 、 高偉淳 、 劉亭君 訴由 臺東縣 警察局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 108年度原訴字第11號
犯罪事實：
一 、 洪嘉隆 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 欽仔 」 等 成年人 共組 之 詐欺 集團 ， 並 就 附表 一 之 ㈠ 至 ㈢ 所 示 提領 行為 與 「 欽仔 」 、 林哲正 、 黃意如 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 加重 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 洪嘉隆 交付 「 許政義 」 工作證 （ 無法 證明 來源 及 方式 是否 為 偽造 ） 予 林哲正 、 黃意如 並 指示 渠等 分別 於 附表 一之 ㈠ 至 ㈢ 所 示 時間 ， 以 「 許政義 」 名義 前往 附表 一之 至 ㈢ 所 示 黑貓宅 急便 營業所 ， 領取 附表 一 之 ㈠ 至 ㈢ 所 示 人頭 帳戶 所有人 所 寄送 、 收件人 註明為 「 許政義 」 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物件 資料 包裹 ， 黃意如 另 基於 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 於 附表 一之 ㈢ 之 ⑴ 、 ⑵ 、 ⑶ 、 ⑷ 、 ⑸ 所 示 陳聖易 、 楊建宏 、 張琦雯 、 張金花 、 陳珮姍 等 人頭 帳戶 宅急便 包裹 簽收單 之 收件人 簽收 欄位 ， 偽簽 「 許政義 」 之 署名 ， 而 偽造 不實 之 簽收 單私 文書 後 ， 交付 黑貓宅 急便 營業所 工作 人員 以 行使 ， 據以 取得 配送 之 物品 ， 足以 生 損害 於 「 許政義 」 及 黑貓宅急便 對 宅配 物品 管理 之 正確性 （ 林哲正 於 附表 一之 ㈠ 、 ㈡ 所 示 時間 、 地點 領取 人頭 帳戶 包裹 時 ， 則 未 簽署 「 許政義 」 名字 或 僅 簽署 其 本名 林哲正 ） 。 林哲正 及 黃意如 再 將 領取 之 人頭 帳戶 資料 包裹 交予 洪嘉隆 ， 洪嘉隆 則 將 人頭 帳戶 資料 交付 予 詐騙 集團 後 ， 先 由 詐騙 集團 不詳 成員 撥打 電話 向 附表 一 ㈠ 至 ㈢ 所 示 之 人 ， 以 附表 一 ㈠ 至 ㈢ 所 示 之 方式 施以 詐術 後 ， 致 附表 一 ㈠ 至 ㈢ 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 不詳 成員 指示 ， 匯款 至 附表 一 ㈠ 至 ㈢ 所 示 人頭 帳戶 後 ， 由 洪嘉隆 將 部分 人頭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交予 張致瑋 、 黃意如 並 指示 張致瑋 、 黃意如 提領 詐騙 款項 ， 另 將 其餘 人頭 帳戶 資料 交付 予 「 欽仔 」 ， 由 「 欽仔 」 指示 包括 曾惠玲 （ 涉嫌 詐欺罪 部分 如 犯罪 事實 三 附表 三 所 示 ） 在 內 之 其他 車手 提領 詐騙 款項 （ 洪嘉隆 指示 林哲正 、 黃意如 領取 之 上開 人頭 帳戶 資料 之 全部 詐騙 情形 如 附表 一 之 ㈠ 至 ㈢ 所 示 ， 洪嘉隆 指示 黃意如 、 張致瑋 持 人頭 帳戶 資料 提領 詐騙 款項 而已 遭 起訴 部分 之 詐欺 犯行 ， 附表 一 之 ㈠ 至 ㈢ 備註欄 註明 另 移送 併辦 ， 洪嘉隆 指示 黃意如 、 張致瑋 持 人頭 帳戶 資料 提領 詐騙 款項 而 未曾 遭 起訴 部分 犯行 ， 詳 如 附表 二 所 示 ， 洪嘉隆 將 人頭 帳戶 資料 交付 「 欽仔 」 並 由 曾惠玲 提領 詐騙 款項 而 未曾 遭 起訴 部分 犯行 ， 詳 如 附表 三 所 示 ， 洪嘉隆 將 上開 人頭 帳戶 資料 交由 欽仔 後 由 其他 不詳 車手 提領 而 未曾 遭 起訴 部分 犯行 ， 則 如 附表 一 之 ㈠ 至 ㈢ 備註欄 所 示 ） ， 而 黃意如 、 林哲正 領取 每 件 人頭 帳戶 均 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 不等 之 報酬 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第6319號
犯罪事實：
一 、 郭義勝 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 12月 20日 前 某 日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 楠梓 分行 00000000000 號 提款卡 及 密碼 ， 以 全家 便利商 店 宅配 通 寄送 之 方式 ， 寄 至 彰化縣 二水鄉 ○○村 ○○路 0段 000號 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林清池 」 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 12月 20日 ， 以 網路 聊天 之 方式 ， 佯邀 游慧貞 投資 博奕 事業 、 將 投資 款項 匯 至 會計師 帳戶 云云 ， 致 游慧貞 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 臨櫃 匯款 8萬 元 至 郭義勝 上開 銀行 帳戶 。 嗣 經 警方 查獲 以 歐陽志忠 （ 另 由 臺灣 雲林 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 為首 之 詐欺 集團 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1375號
犯罪事實：
一 、 趙世緯 依 一般 社會 生活 經驗 ， 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 並 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 提供 不詳 之 人 使用 ， 極 可能 遭 利用 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 便利 該 犯罪 者 提領 匯入 之 贓款 ， 並 避免 警方 溯源 追查 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 帳戶 提款卡 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 9月 3日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 內埔 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 取得 本 案 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 本案 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 本案 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 於 107年 9月 3日 下午 2時 44分 許 前 某 時 ， 在 社群 網站 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） 「 台中 二手 3C 手機 買賣 市集 」 社團 上 ， 以 暱稱 「 張彤彤 」 之 名義 張貼 販售 手機 之 廣告 ， 王美慧 於 同 日 下午 2時 44分 許 上網 瀏覽 上開 廣告 後 ， 陷於 錯誤 ， 誤認 對方 有 販售 手機 之 真意 ， 而 與 「 張彤彤 」 聯繫 ， 並 於 同 日 下午 4時 30分 許 ， 依 「 張彤彤 」 之 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 至 本案 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 王美慧 無法 聯繫 「 張彤彤 」 ， 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。 案 經 屏東縣政府 警察局 內埔 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣嘉義地方法院 106年度訴字第97號
犯罪事實：
一 、 陳俊翔 因 友人 介紹 綽號 「 大胖 」 之 董晨歡 （ 所 涉 詐欺 案件 ， 業經 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 以 １０６年度 偵字 第１４３６ 號 起訴 ） 向 其 借用 金融 帳戶 ， 雖 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 不 熟識 他人 使用 ， 極 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 人頭 帳戶 ， 便利 詐欺 集團 用以 向 他人 詐騙 款項 ， 因而 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 董晨歡 及 所屬 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 １０４年 １１月 ６日 至 同年 １１月 １０日 間 之 某 日 ， 在 董晨歡 位於 嘉義市 ○區 ○○○村 ○○號 之 住所 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） ５０００ 元 之 代價 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 嘉義 分行 申設 之 帳號 ０８２５４０６０９０７３ 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 董晨歡 ， 容認 董晨歡 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 詐欺 他人 財物 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 個別 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 假冒 檢察官 ， 分別 於 附表 編號 １ 至 ３ 所 示 之 詐欺 時間 ， 撥打 電話 予 呂銘松 ， 向 呂銘松 佯稱 其 金融 帳戶 涉及 刑案 ， 需 交付 帳戶 內 款項 予以 監管 ， 致 呂銘松 陷於 錯誤 ， 先後 於 附表 編號 １ 至 ３ 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 依 指示 將 如 附表 編號 １ 至 ３ 所 示 之 金額 匯入 陳俊翔 上揭 中國信託 銀行 帳戶 內 。 而後 董晨歡復 依 上揭 詐欺 集團 成員 「 林豐全 」 （ 所 涉 詐欺 案件 ， 由 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 之 指示 ， 聯繫 陳俊翔 ， 告知 陳俊翔 倘 協助 提領 上開 帳戶 內 款項 即可 獲得 一定 比例 之 報酬 ， 詎 陳俊翔 可 預見 匯入 其 上開 中國信託 銀行 帳戶 之 款項 係 來源 不明 之 犯罪 所得 ， 為 賺取 上開 報酬 ， 竟 不 違反 其 本意 ， 提升 其 犯意 ， 應允 董晨歡 之 委託 ， 進而 與 董晨歡 、 「 林豐全 」 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 個別 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 陳俊翔 知悉 上開 詐欺 集團 成員 係 冒用 公務員 名義 實行 詐騙 ） ， 由 「 林豐全 」 掌握 上開 詐欺 集團 成員 行騙 進度 後 ， 指示 董晨歡 聯繫 陳俊翔 提款 ， 陳俊翔 隨即 於 附表 編號 １ 至 ３ 所 示 之 提款 時間 ， 前往 中國信託 商業 銀行 嘉義 分行 ， 臨櫃 提領 如 附表 編號 １ 至 ３ 所 示 之 金額 後 ， 交予 董晨歡 及 「 林豐全 」 收受 。 迨 呂銘松 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 （ 陳俊翔 提供 前揭 中國信託 銀行 帳戶 幫助 上開 詐欺 集團 成員 詐騙 黃李妹 部分 ， 另 經 本院 以 １０５年度 嘉簡字 第５００ 號 判決 判處 有期徒刑 ４月 確定 ） 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1144號
犯罪事實：
一 、 余振揚 明知 自己 並 無 經營 傳播 公司 、 二手 車行 、 成衣 批發 公司 之 真意 ， 竟 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先 與 女子 交往 而 取得 其 信任 後 ， 再 佯 以 自己 急需 用錢 ， 惟 因 有 信用 瑕疵 而 無法 申辦 貸款 為由 ， 要求 女子 向 金融 機構 辦理 貸款 ， 且 稱 會 由 其 負責 繳交 貸款 本息 ， 而 誘騙 女子 向 金融 機構 辦理 貸款 供 其 花用 ， 其 犯行 分敘 如下 ：