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臺灣南投地方法院 108年度審訴字第75號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 陳家輝 自 民國 107年 9月 間 某 不詳 時間 起 ， 與 曾翊豪 （ 起訴書 誤載為 「 曾毅豪 」 ， 應 予 更正 ） 及 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 小方 」 等 三 名 以上 成年人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 參與 曾翊豪 等 人 所屬 之 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 之 詐欺 集團 （ 陳家輝 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業經 臺灣 新竹 地方 法院 法院 以 108年度 訴 字 第195 、 239 、 264 號 判決 ） 。 陳家輝 負責 擔任 「 車手 」 工作 ， 即 持 附表 一 所 示 各 告訴人 之 金融卡 、 存摺 、 密碼 前往 金融 機構 自動櫃員機 提領 贓款 ， 再 將 持有 之 金融卡 、 存摺 及 提領 之 贓款 交付給 上手 曾翊豪 ， 陳家輝 則 依 領取 贓款 金額 分配 5% 之 報酬 。 該 詐欺 集團 成員 於 附表 一 編號 1 至 4 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 編號 1 至 4 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 附表 一 編號 1 至 4 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 放置 渠 所有 之 存摺 、 金融卡 於 附表 一 編號 1 至 4 所 示 處所 ， 並 將 前開 存摺 、 金融卡 之 金融 帳戶 密碼 告知 該 詐欺 集團 成員 後 ， 陳家輝 先 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 取得 附表 一 編號 1 至 4 所 示 帳戶 之 金融卡 、 存摺 得手 後 ， 再 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 二 編號 1 至 13 所 示 時間 、 地點 ， 持 如 附表 二 所 示 各 該 帳戶 之 金融卡 、 存摺 及 該 詐欺 集團 成員 告知 之 密碼 ， 提領 款項 ， 將 附表 二 編號 1 至 13 所 示 提領 所得 交予 上手 曾翊豪 ； 惟 就 附表 一 編號 4 所 示 金融 帳戶 因 提領 密碼 錯誤 而 無法 提款 。 而 陳家輝 於 提款 後 ， 則 將 附表 一 編號 1 至 4 所 示 金融卡 、 存摺 交還 上手 曾翊豪 。 嗣 附表 一 所 示 各 告訴人 發覺 受騙 報警 ， 循線 查悉 上情 ， 並 於 逮捕 陳家輝 後 扣得 擔任 車手 之 部分 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 。 ㈡ 案 經 魏大明 、 李月華 、 林玉蘭 、 宇張寶琴 訴由 南投縣 政府 警察局 埔里 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第241號
犯罪事實：
一 、 林彩霞 可 預見 提供 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 金融 帳戶 資料 與 第三人 ， 可能 將 被 犯罪 集團 作為 詐財 與 其他 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時間 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 東區 ○○路 郵局 （ 下稱 臺中 進化路 郵局 ） 帳號 ： 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 與 某 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 利用 如 附表 所 示 手法 詐騙 告訴人 等 ， 致 附表 所 示 之 告訴人 與 被害人 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 至 林彩霞 所 交付 之 前揭 金融 帳戶 。 嗣 告訴人 與 被害人 遲 未 收到 商品 或 察覺 帳戶 餘額 短少 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣南投地方法院 105年度投簡字第419號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 刪除 「 104年 9月 25日 金融 機構 聯防 機制 通報單 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 107年度審訴字第488號
犯罪事實：
一 、 陶彥誠 、 蔡咏翰 （ 另 由 本院 以 107年度 審訴字 第406 號 審結 ） 參與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 擔任 取款 車手 之 工作 ， 並 約定 每 筆 取得 款項 的 百分之1 為 報酬 。 陶彥誠 、 蔡咏翰 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 其他 不詳 之 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 於 如 附表 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 李慧芳 、 簡伊佐 、 張琬阡 、 蘇倚慧 、 賴昱成 及 康蕙蘭 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 匯 （ 存 ） 款 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 金額 之 款項 分別 匯 （ 存 ） 入 前開 詐欺 集團 所 指定 之 彰化 商業 銀行 南 台南 分行 （ 追加 起訴書 誤載 為 臺南 分行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 埔里 第三 市場 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 中華郵政 帳戶 ） ， 並 由 蔡咏翰 於 民國 106年 4月 13日 將 前開 彰化 銀行 帳戶 及 中華郵政 帳戶 之 提款卡 交付予 陶彥誠 ， 蔡咏翰 復 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 陶彥誠 前往 新北市 蘆洲區 之 便利商店 及 銀行 自動櫃員機 提領 前開 彰化 銀行 帳戶 及 中華郵政 帳戶 內 之 款項 ， 再 由 蔡咏翰 將 所 提領 現金 全數 繳回 上開 詐欺 集團 ， 陶彥誠 則 自 蔡咏翰 處 取得 如 附表 所 示 總計 新臺幣 （ 下 同 ） 1,745 元 之 報酬 。 嗣 因 李慧芳 、 簡伊佐 、 張琬阡 、 蘇倚慧 、 賴昱成 及 康蕙蘭 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第3019號
犯罪事實：
一 、 蕭貴珍 於 其 位於 新北市 林口區 （ 改制 前 為 臺北縣 林口鄉 ， 以下 均 稱 新北市 ○○區 ○○○00號 住處 內 ， 經營 保險 理賠 個人 工作室 ， 協助 民眾 進行 申請 保險 理賠 之 爭議 協調 、 申訴 之 工作 。 林吳花菊 前 於 民國 96年 6月 25日 、 97年 初 曾 先後 向 國泰 人壽 保險 股份 有限公司 （ 下稱 國泰 人壽 保險 公司 ） 投保 國泰 人壽 創世紀 變額 萬能 壽險 （ 乙 型 ） ， 保險 金額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 向 友邦 產物 保險 股份 有限公司 （ 現 改名為 美亞 產物 保險 股份 有限公司 ， 下稱 美亞 產物 保險 公司 ） 投保 友邦 產物 團體 傷害 保險 ， 保險 金額 為 300萬 元 。 林吳花菊 於 97年 8月 20日 12時 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 輕型 機車 ， 行經 新北市 林口區 太平村 鄉道 北79線 約 5.5 公里 處 ， 不慎 與 路 旁 車號 不詳 之 深藍色 自用 小 貨車 發生 擦撞 倒地 後 ， 於 同 日 13時 42分 送 至 長庚 醫療 財團 法人 桃園 長庚 紀念 醫院 （ 下稱 長庚 醫院 ） 急診 治療 ， 經 醫師 診斷 受有 頭部 外傷 、 右手肘 鈍傷 、 手腳 多 處 擦傷 等 傷害 ， 並 於 同 日 19時 31分 離開 長庚 醫院 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第83號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林金輝 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 假冒 係 彰化縣 伸港 鄉 農會 （ 下稱 伸港 鄉 農會 ） 開發部 展業處 之 人員 ， 佯 以 高麗 花茶 係 伸港 鄉 農會 產銷 之 農產品 ， 欲 設置 供銷站 銷售 之 名義 ， 配戴 伸港 鄉 農會 開發部 展業處 之 服務證 分別 （ 一 ） 於 民國 99年 6月 2日 13時 許 ， 前往 臺中縣 大雅鄉 ○○路 ○段 154號 「 關鍵 髮藝 」 美髮店 內 ， 向 該 店 負責人 翁秀慧 推銷 高麗 花茶 ， 並 表示 需 先進貨 始 能 成為 供銷站 ， 致 使 翁秀慧 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 該 項 產品 為 伸港 鄉 農會 產銷 之 農產品 ， 當 具有 一定 之 品質 ， 乃 以 每 罐 高麗 花茶 新臺幣 （ 下 同 ） 1400 元 之 價格 ， 向 林金輝 訂購 一 箱 12 罐 之 高麗 花茶 ， 並 交付 1萬6900 元 予 林金輝 （ 其中 100 元 林金輝 應 退給 翁秀慧 而 未 給 ） ； 林金輝 於 交付 印有 類似 於 伸港 鄉 農會 團體 標章 之 「 伸農 」 標誌 之 伸農 農產品 開發部 展業處 供銷 訂購單 予 翁秀慧 並 交付 名片 後 ， 經 翁秀慧 發現 名片 上 所 留 姓名 並 非 林金輝 ， 而 要求 其 給予 本人 名片 後 ， 林金輝 即 藉口 要 拿 廣告 布條 ， 而 趁隙 駕駛 車牌 號碼 X7－ 9001 號 自小客車 離去 。 嗣 翁秀慧 發現 有異 ， 上網 搜尋 相關 資訊 ， 發現 有 被害人 因 類似 手法 受騙 ， 乃 報警 偵辦 ； （ 二 ） 於 99年 6月 20日 14時 20分 許 ， 前往 臺中縣 大甲鎮 ○○路 293巷 86弄 19號 「 金琳 剪燙 」 美髮店 內 ， 向 該 店 負責人 林家正 推銷 高麗 花茶 ， 並 表示 需 先 進貨 始 能 成為 供銷站 ， 致 使 林家 正 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 該 項 產品 為 伸港鄉 農會 產銷 之 農產品 ， 當 具有 一定 之 品質 ， 乃 以 每 罐 高麗 花茶 1400 元 之 價格 ， 向 林金輝 訂購 一 箱 12 罐 之 高麗 花茶 （ 其中 2 罐 為 贈送 ） ， 並 交付 1萬4000 元 予 林金輝 ， 林金輝 於 交付 印有 類似 於 伸港 鄉 農會 團體 標章 之 「 伸農 」 標誌 之 伸農 農產品 開發部 展業處 供銷 訂購單 、 聘書 予 林家正 並 交付 名片 後 ， 隨即 駕駛 X7－ 9001 號 自小客車 離去 。 嗣 林家 正 發現 有異 ， 打電話 至 伸港 鄉 農會 詢問 ， 經 伸港 鄉 農會 告知 有 其他 民眾 因 類似 手法 受騙 ， 乃 報警 偵辦 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第5165號
犯罪事實：
一 、 古峻 全 為 圖 免 繳 路 邊 停車 及 後續 催收 及 因 逾期 未 繳 所 生 罰緩 等 不法 利益 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 先 將 其 於 民國 99年 6 、 7月 間 某 日 向 「 富邦 當舖 」 所 購入 車號 00 - 0000 號 流當車 （ 原 車主 王麗君 ） 之 車牌 拆下 ， 改掛 在 其 所 使用 之 自小客車 （ 原 車號 不詳 ） 上 ， 自 100年 7月 9日 起 至 101年 12月 4日 止 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 上開 改掛 車牌 之 自小客車 停入 高雄市 左營區 文川 路段 公有 停車 格 內 共 18 次 ， 致 高雄市 政府 交通局 之 收費員 、 催繳 及 開立 罰鍰 人員 誤信 停車 格 內 所 停車輛 即為 車號 00 - 0000 號 之 自小客車 ， 而 陷於 錯誤 ， 將 附表 所 示 每 筆 金額 各 新臺幣 （ 下 同 ） 30 元 之 停車費 共 18 筆 （ 合計 540 元 ） ， 及 其中 如 附表 編號 7 、 8 、 10 、 13 、 15 、 16 所 示 每 筆 金額 各 50 元 之 催收 工本費 共 6 筆 （ 合計 300 元 ） ， 與 上開 附表 編號 7 、 8 、 10 所 示 經 催收 後 逾期 未 繳致生 每 筆 金額 各 300 元 之 罰鍰 共 3 筆 （ 合計 900 元 ） ， 均 歸由 車號 00 - 0000 號 自小客車 之 原 車主 王麗君 負擔 ， 古峻全 則 以 上述 詐術 方法 ， 而 得 免除 繳納 上述 停車費 等 共計 1,740 元 之 不法 利益 。 嗣 因 王麗君 報警 處理 ， 經警 於 101年 12月 18日 15時 30分 許 ， 循線 在 高雄市 ○○區 ○○路 000○0號 即 古峻 全 所 經營 之 「 東延車業 」 汽車 修理廠 內 ， 尋獲 上開 7 M-7008 號 車牌 2 面 ， 而 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第451號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第3 行 民國 『 99年 6月 10日 」 更正為 「 99年 5月 15日 」 、 第5 行 補充 「 … 行動電話 門號 後 ， 『 於 99年 6月 15日 前 某時 地 』 ， … 」 、 第12 行 「 6月 19日 」 更正為 「 6月 18日 」 、 第20 行 「 cash 點數卡 」 更正為 「 Gash 點數卡 」 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第373號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 均 引用 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 證據 另 補充 ： 被告 高翊哲 於 本院 準備 程序 之 自白 。
臺灣南投地方法院 107年度投簡字第87號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 事實欄 關於 告訴人 詹伊華 遭 詐騙 之 過程 ， 即 事實欄 第8 列 應 補充為 「 該 詐騙 集團 成員 ， 利用 上開 帳戶 ， 於 106年 9月 19日 16時 30分 許 ， 由 該 詐欺 集團 姓名 年籍 不詳 成年 成員 以 電話 聯絡 詹伊華 ， 佯 為 電腦 網站 「 OB 嚴選 」 之 會計 ， 詐稱 因 先前 網路 交易 誤 將 訂單 重複 設定為 分期 約定 轉帳 ， 導致 帳戶 將 重複 扣款 ， 須 取消 該 設定 ， 並 將 通知 第一 銀行 人員 協助 處理 ， 隨後 詹伊華 即 接到 自稱為 第一 銀行 人員 之 來電 ， 請 其 協助 關閉 定期 轉帳 功能 ， 致 詹伊華 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 18時 06分 許 ， 至 住家 附近 之 統一 超級 便利 商店 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 操作 自動 提款機 ， 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6123 元 至 本案 帳戶 內 。 嗣 詹伊華 因 發覺 遭 人 詐騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第199號
犯罪事實：
一 、 張家豪 、 簡銘宏 均 預見 將 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 或 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 簡銘宏 基於 幫助 他人 詐欺 取財 不 確定 故意 之 犯意 ， 介紹 江國禎 （ 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 屏東 地方 法院 以 106年度 簡字 第376 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ） 於 民國 105年 10月 11日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 ， 交付 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 屏東 永安 郵局 帳號 000 - 00000000000 號 之 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 予 張家豪 。 後 張家豪 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 之 犯意 ， 將 上開 帳戶 、 提款卡 、 密碼 再 以 10,000 元 之 代價 ， 販賣 予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 10月 21日 10時 33分 許 ， 假冒 陳于新 之 姪子 ， 佯稱 亟需 借款 200,000 元 云云 ， 致 陳于新 陷於 錯誤 ， 而 如數 匯款 至 上開 帳戶 內 ， 且 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 其 事 後 驚覺 受騙 報警 處理 後 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第1622號
犯罪事實：
一 、 黃飛鳳 （ 原名 黃添域 ， 民國 87年 1月 21日 改名 黃萬豐 ， 98年 5月 25日 再 改名 黃飛鳳 ） 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 98年 8月 28日 （ 即 黃飛鳳 將 帳戶 提領 至 僅 剩 新臺幣 《 下 同 》 35 元 之 日 ） 至 99年 1月 21日 間 之 某時 ， 在 臺中市 ○○○路 與 建國南路 1段 口 中山 醫學 大學 附設 醫院 附近 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 臺中 松竹 郵局 （ 下稱 松竹 郵局 ） ， 申請 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 金融卡 暨 密碼 ， 交付 與 1 名 不詳 姓名 之 成年人 使用 ； 復 接續 於 99年 1月 20日 （ 即 黃飛鳳 重新 請領 並 簽收 金融卡 及 密碼函 之 日 ） 至 99年 1月 21日 間 之 某時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 490巷 37之2號 ， 將 其 向 第一 商業 銀行 北屯 分行 （ 下稱 第一 商業 銀行 ） 申請 開立 之 帳號 00000000000 號 帳戶 金融卡 暨 密碼 ， 交付 與 另 1 名 不詳 姓名 之 成年人 使用 。 嗣 該 2 名 成年人 與 其 所屬 之 詐欺 取財 集團 成員 ， 取得 上開 金融卡 暨 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 1月 21日 19時 21分 ， 假冒 係 郵局 專員 去電 給 王烜棠 ， 佯稱 王烜棠 網路 購物 之 付款 方式 有 誤 ， 要求 王烜棠 至 自動櫃員機 ， 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 以 取消 分期付款 等語 ， 致 王烜棠 陷於 錯誤 ， 誤認 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 即可 取消 分期付款 ， 而 於 同 日 19時 21分 至 21時 51分 間 某時 （ 起訴書 誤載為 22時 45分 ） ， 在 桃園縣 大園鄉 大園 農會 海湖 分會 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 陸續 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9987 元 、 20萬8000 元 ， 匯入 黃飛鳳 之 上開 松竹 郵局 及 第一 商業 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 王烜棠 發覺 受騙 報警 處理 ， 因而 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度桃簡字第1183號
犯罪事實：
一 、 詹稚聖 明知 行動電話 門號 係 屬 個人 財產 及 信用 之 表徵 ， 主觀 上 應 可 預見 將 行動電話 提供 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 幫助 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 上開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 108年 9月 30日 ， 提供 其 在 亞太 電信 股份 有限公司 所 申請 之 門號 0000 - 000000 號 ( 下稱 系爭 門號 ) 予 暱稱 「 王妃 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 者 供 詐騙 使用 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 於 同年 10月 20日 11時 許 ， 以 系爭 門號 致電 劉文豪 （ 未 提起 告訴 ） ， 佯稱為 其 友人 需 借款 ， 致 使 劉文豪 陷於 錯誤 ， 而 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 5萬 元 至 指定 之 張伯瑜 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另行 移轉 由 臺灣 新北 地方 檢察署 偵辦 ） 所有 台灣 中小企業 銀行 000 - 00000000000 號 帳戶 內 。 嗣 劉文豪 發覺 受騙 ， 而 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2133號
犯罪事實：
一 、 吳明調 前 因 違反 肅清 煙毒 條例 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 81年度 訴 字 第2951 號 判處 應 執行 有期徒刑 13 年 確定 ， 並 於 民國 88年 1月 29日 縮短 刑期 假釋 出監 ； 嗣 於 假釋 期間 之 89年 間 ， 因 妨害性自主 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 91年度 上 更 ㈠ 字 第143 號 判處 有期徒刑 3 年 10月 ， 俟 經 最高法院 以 92年度 台 上 字 第590 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 上開 假釋 乃 遭 撤銷 ， 經 執行 殘刑 後 ， 接續 執行 有期徒刑 3 年 10月 ， 於 99年 2月 9日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並 於 99年 10月 21日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。 吳明調 依 其 已 成年 之 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 其 明知 金融 機構 之 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 只要 有 少許 之 金錢 ， 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 金融卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 其 亦 能 預見 將 自己 所有 之 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 以 達到 不法 詐騙 份子 隱瞞 資金 流向 及 避免 提款 行為人 身分 曝光 之 目的 ， 是 先行 收集 並 提供 帳戶 資料 （ 含 本人 及 他人 ） ， 再 依 指示 提領 帳戶 內 款項 交付 犯罪 集團 成員 之 工作 ， 實 為 現今 氾濫 之 電話 詐欺 集團 犯罪 型態 中 之 階段 分工 行為 。 詎 吳明調 明知 蕭世馨 （ 綽號 「 阿新 」 、 「 阿馨 」 或 「 馨仔 」 ） 乃 成年 詐欺 集團 成員 ， 蕭世馨 收集 他人 帳戶 係 從事 詐欺 之 不法 行為 ， 竟 為 貪圖 小利 ， 與 蕭世馨 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 吳明調 於 民國 100年 10月 1日 至 100年 10月 3日 間 之 某 日 ， 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○里 ○○街 65號 住處 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 大寮 郵局 帳號 00000000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 交予 蕭世馨 ， 蕭世馨 則 將 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 交予 吳明調 。 吳明調 除 任由 蕭世馨 及 其 所屬 詐欺 集團 利用 上開 郵局 帳戶 作為 詐欺 犯罪 取財 收受 款項 之 工具 外 ， 並 應允於 不 特定 之 人 因 受 該 詐欺 集團 詐騙 而 匯款 至 前揭 帳戶 後 ， 擔任 提領 該 受詐騙人 所 匯入 款項 之 工作 ， 吳明調 即 以 上開 方式 參與 蕭世馨 及 其 所屬 詐欺 集團 之 運作 。 俟 該 詐欺 集團 取得 吳明調 上開 帳戶 存摺 等 物 後 ， 於 100年 10月 3日 某時 許 ， 由 某 成年 成員 佯裝 李坤華 友人 吳文智 ， 撥打 電話 聯繫 李坤華 ， 佯稱 支票 到期 需要 借款 週轉 云云 ， 致 李坤華 陷於 錯誤 ， 隨即 於 同 日 14時 50分 許 ， 委託 友人 王本盛 前往 高雄市 前鎮區 ○○○○路 3號 「 兆豐 國際 商業 銀行 」 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 吳明調 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 吳明調 提領 一空 。 嗣 李坤華 匯款 後 詢問 吳文智 始 悉 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1586號
犯罪事實：
一 、 簡志仁 雖 可 預見 將 自己 申辦 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供給 不 熟識 之 人 使用 ， 恐 淪為 詐騙 集團 實施 詐騙 、 收取 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 1日 某時 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 統一 便利 超商 內 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 與 提款卡 連同 密碼 ， 托運給 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 暨 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 對 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 使 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 存匯 款項 至 簡志仁 上開 第一 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第1662號
犯罪事實：
一 、 本件 除 補充 移送 併辦 部分 之 犯罪 事實 及 證據 如 附表 一 編號 9 、 10 所 示 外 ， 其餘 之 犯罪 事實 及 證據 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 108年度易字第528號
犯罪事實：
一 、 葉俊榳 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 、 侵占 遺失物 、 冒用 身分 而 使用 他人 遺失 及 交付 之 國民 身分證 、 詐欺 取財 、 詐欺 得利 及 行使 偽造 私文書 、 行使 偽造 準私 文書 、 偽造署押 之 犯意 ， 分別 為 附表 一 至 十六 所 為 之 行為 （ 詳見 附表 ） 。 嗣 分別 經 警 獲報 ， 循線 查悉 上情 （ 詳見 附表 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第2454號
犯罪事實：
一 、 連成閔 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 104年度 豐簡字 第409 號 判決處 以 有期徒刑 4月 確定 ， 甫 於 民國 104年 10月 23日 易科 罰金 執行 完畢 。 仍 不知悔改 ， 復 與 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 陳俊男 （ 即 總務 ） 」 成年 男子 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 陳俊男 」 於 105年 11月 8日 ， 以 Line 通訊 軟體 對 黃喬莉 稱 ： 經營 「 九州 娛樂城 」 網站 ， 為了 避稅 需要 多 個 金融 帳戶 ， 向 黃喬莉 租用 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 每 5 天 會 給付 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 12,000 元 ， 致 使 黃喬莉 前往 臺北市 ○○區 ○○街 000號 之 統一 超商 瑞東 門市 ， 依 指示 將 所 申設 之 聯邦 商業 銀行 大直 分行 帳號 000000000000 帳戶 （ 下稱 聯邦 商銀 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 新竹 分行 帳號 0000000000000 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 新竹 分行 帳號 00000000000 帳戶 （ 下稱 第一 商銀 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 成功 分行 帳號 000000000000 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 「 交貨便 」 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 松豪 門市 【 黃喬莉 所 涉 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 在案 】 ， 再 由 連成閔 於 同 年 月 13日 上午 7時 28分 許 ， 向 統一 超商 松豪 門市 人員 持 「 總務 」 所 交付 「 陳俊男 」 證件 領取 包裹 ， 再 將 包裹 轉交 「 總務 」 處理 ， 嗣 如 附表 所 示 之 被害人 遭 詐騙 手法 行騙 後 ， 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 分別 依 指示 匯款 附表 所 示 金額 至 黃喬莉 之 上開 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 不詳 成員 提領 一 空 而 得逞 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第755號
犯罪事實：
一 、 廖千慶 與 劉定弦 （ 尚 由 本院 審理 中 ） 及 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 綽號 「 子怡 」 之 成年人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 廖千慶 於 民國 107年 4月 13日 上午 10時 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 0號 1樓 之 日 旺小客車 租賃 有限公司 ， 承租 車號 000 - 0000 號 租賃 小客車 作為 犯案 工具 後 ， 再 由 該 詐騙 集團 所屬 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 於 同 年 月 19日 上午 8時 許 ， 撥打 電話 向 陳柏源 佯稱 ： 其 為 中央 健保 局 人員 及 檢調 人員 ， 且 陳柏源 涉及 健保卡 盜領 及 毒品 案件 云云 ， 致 陳柏源 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 上午 11時 15分 許 依 該 成員 指示 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中國信託 帳戶 ) 之 提款卡 、 身分證 影本 及 中華郵政 金融卡 放入 一 紙 白色 信封 內 ， 並 在 桃園市 大 園區 中華路 上 之 「 生命 紀念館 」 附近 將 上開 白色 信封 交付 由 駕駛 上開 車輛 至 此 之 廖千慶 及 劉定弦 ， 廖千慶 及 劉定弦 隨即 駕駛 上開 車輛 至 桃園市 大 園區 新興路 62號 之 統一 超商 新田園 門市 ， 並 由 劉定弦 陸續 於 同 日 上午 11時 32分 許 、 11時 36分 許 ， 持 中國信託 帳戶 提款卡 提領 帳戶 內 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 及 2萬 元 ， 並 由 廖千慶 於 車 內 把風 。 嗣 因 陳柏源 察覺 有異 ， 遂 撥打 電話 至 中國信託 銀行 辦理 止付 並 報警 處理 ， 經 警 調 閱 路口 監視器 ， 始悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第1647號
犯罪事實：
一 、 陳彥良 可 預見 將 金融 帳戶 交付 他人 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 加重 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 中旬 某 日 ， 在 臺中市 霧峰區 某 處 之 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 台新 銀行 嘉義 分行 帳戶 ( 帳號 : 00000000000000 ) 之 金融卡 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 魯夫 」 之 成年 男子 ， 並 告知 金融卡 密碼 。 嗣 張群梵 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 金融卡 後 ( 詳如 下列 二 所 述 ) ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 加重 詐欺 取財 犯意 ， 以 附表 編號 4 、 5 所 示 方式 詐騙 劉玉智 、 陳雲娥 ， 致 使 劉玉智 、 陳雲娥 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 陳彥良 申辦 之 台新 銀行 嘉義 分行 帳戶 內 ， 之後 再 由 張群梵 持 以 提領 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第1346號
犯罪事實：
一 、 被告 所犯 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 以外 之 罪 ， 並 於 本院行 準備 程序 時 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 本院 合議庭 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 ， 裁定 改由 受命 法官 獨任 行簡式 審判 程序 ， 合先 敘明 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第1621號
犯罪事實：
一 、 本件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 除 犯罪 事實 一 第7 行 之 「 太陽神線 上 投注站 」 更正為 「 太陽城 線上 投注站 」 、 第13 行 之 「 105 同 4月 9日 」 更正為 「 105年 4月 9日 」 ； 簡易 判決 處刑書 內 所 載 「 王珮珊 」 或 「 吳珮珊 」 均 更正為 「 吳珮珊 」 ； 簡易 判決 處刑書 第二 頁 第1 行 之 「 許英纖 」 更正為 「 許瑛纖 」 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 如 下 ： 該 詐騙 集團 成員 復 於 105年 4月 11日 19時 15分 撥 電話 予 彭子剛 佯稱 彭子剛 之前 在 金石堂 網路 書店 購物 時 ， 遭 設定 成分 期付款 ， 連續 扣款 12 個 月 ， 要 彭子剛 至 ATM 查詢 餘額 ， 致 彭子剛 受騙 而 匯款 新台幣 5997 元 至 許瑛纖 臺灣 中小企業 銀行 0000000000000000000 號 帳戶 內 ， 有 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 1 紙 可 佐 。
臺灣士林地方法院 106年度原簡字第2號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 起訴書 犯罪事實欄 一 、 補充 「 吳靜雯 於 民國 105年 11月 間 ， 因 急需 現金 支付 家人 手術 費用 ， 於 105年 11月 7日 前 某 日 ， 透過 網路 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 可 代辦 貸款 之 成年 代書 （ 下稱 本案 代書 ） 聯絡 後 ， 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 雖 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 可 預見 將 其 個人 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不法 詐欺 份子 ， 以 詐術 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 收受 詐欺 犯罪 所得 款項 管道 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 本案 代書 指示 ， 於 105年 11月 7日 向 台新 國際 商業 銀行 申辦 第00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） ， 再 於 不詳 時間 ， 將 本案 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 寄送 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 」 、 「 嗣 楊桂芳 於 同年 月 13日 至 16日 陸續 接獲 前開 詐欺 集團 所屬 成員 訛 以 其 友人 名義 借款 之 電話 」 ， 並 就 證據 部分 補充 被告 於 106年 9月 20日 本院 準備 程序 之 自白 外 （ 見 本院 卷 第70 頁 至 第71 頁 ） ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 100年度審簡字第246號
犯罪事實：
一 、 徐富軍 能 預見 其 提供 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 困難 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 將 其 所 申請 開立 之 臺灣 土地 銀行 中壢 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 ； 以下 簡稱 ： 土地 銀行 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 於 民國 99年 9月 12日 前 之 某 日 ， 以 郵寄 方式 ， 將 前揭 土地 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 「 陳柏昌 」 。 嗣 「 陳柏昌 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 9月 12日 下午 4時 10分 ， 推 由 該 詐騙 集團 成員 ， 偽稱 係 奇摩 網站 工作 人員 ， 向 曾瑜玟 表示 其 曾 於 該 網站 購買 商品 ， 但 誤 將 付款 方式 約定為 分期付款 ， 需 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 使 曾瑜玟 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 6時 12分 ， 在 第一 商業 銀行 自動櫃員機 前 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 操作 該 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,999 元 至 前揭 土地 銀行 帳戶 。 復 於 99年 9月 12日 下午 5時 41分 ， 推由 該 詐騙 集團 成員 ， 偽稱 係 奇摩 網站 賣家 ， 向 蘇澄嫈 表示 其 曾 於 該 網站 購買 商品 ， 但 誤 將 付款 方式 約定為 分期付款 ， 至 產生 連續 扣款 之 方式 ， 需 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 使 蘇澄 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 6時 11分 ， 在 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 前 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 操作 該 自動櫃員機 轉帳 6,998 元 至 前揭 土地 銀行 帳戶 。 嗣 因 曾瑜玟 、 蘇澄嫈 察覺 有異 ， 經 報警 處理 並 調閱 前揭 帳戶 開戶 資料 及 歷史 交易 明細 後 ， 經警 循線 查悉 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 大園 分局 報告 暨 臺北市政府 警察局 大同 分局 報告 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第1663號
犯罪事實：
一 、 陳楷杰 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 21日 至 同 月 28日 期間 內 某 日 ， 將 其 向 臺灣 中小企業 銀行 彰化 分行 所 申辦 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 、 向 台中 商業 銀行 花壇 分行 所 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台中 商銀 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 依 對方 要求 更改 後 ， 將 上開 二 帳戶 之 存摺 及 提款卡 郵寄 予 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 共同 正犯 成員 達 三 人 以上 ） 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 106年 8月 28日 16時 許 ， 假冒 係 網路 購物 客服 人員 ， 撥打 電話 予 陳祺璇 佯稱 ： 因 系統 操作 錯誤 ， 誤植 為 12 筆 交易 ， 會請 郵局 客服 人員 回電 等語 ， 後 詐欺 集團 成員 又 假冒 郵局 客服 人員 打電話 要求 陳祺璇 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 陳祺璇 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 18時 、 18時 2分 許 ， 各 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 、 6,985 元 至 陳楷杰 上開 台中 商銀 帳戶 內 。 ㈡ 106年 8月 28日 17時 6分 許 ， 撥打 電話 予 潘治民 ， 向 其 佯稱 ： 因 網路 購物 之 訂單 設定 錯誤 ， 多 訂購 了 24 組 ， 如 要 取消 訂單 ， 須 至 金融 機構 取消 訂單 ， 會請 銀行 專員 打電話 與 你 聯繫 等語 ， 後 詐欺 集團 成員 又 假冒 郵局 專員 ， 打電話 要求 潘治民 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 將 存款 存入 指定 之 帳戶 ， 致 潘治民 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 18時 14分 、 42 分 許 ， 各 存款 29,985 元 、 17,985 元 至 陳楷杰 上開 中小企銀 帳戶 、 台中 商銀 帳戶 內 。 ㈢ 106年 8月 28日 18時 8分 許 ， 撥打 電話 予 李俊男 ， 向 其 佯稱 ： 因 網路 購物 之 訂購 數量 輸入成 24 個 ， 會請 銀行 人員 打電話 給 你 等語 ， 後 詐欺 集團 成員 又 假冒 銀行 行員 ， 打電話 要求 李俊男 至 金融 機構 操作 自動櫃員機 取消 交易 ， 並 以 現金 存入 指定 之 帳戶 ， 致 李俊男 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 50分 存款 29,985 元 至 陳楷杰 上開 中小企銀 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第148號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪 事實 就 有關 被害人 遭 詐欺 情形 更正 如 附表 所 示 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第3057號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 一 最 末 行 應 補充 「 嗣 王芷翎 、 王伃婷 及 黃日新 等 人 將 款項 轉入 莊昇陽 上開 帳戶 內 後 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 王芷翎 、 王伃婷 及 黃日新 等 人 始 察覺 受騙 ， 而 報警 循線 清查 帳戶 資料 ， 始 知 上 情 。 」 ； 證據欄 一 （ 一 ） 之 記載 ， 應 補充為 「 告訴人 王芷翎 、 被害人 王伃婷 及 黃日新 受 詐欺 而 轉帳 上開 金額 至 被告 上開 帳戶 之 事實 ， 業經 證人 即 告訴人 王芷翎 、 被害人 王伃婷 及 黃日新 於 警詢 時 證述 綦詳 ， 並 有 被害人 王伃婷 提出 其 用以 轉帳 之 友人 帳戶 存摺 內頁 影本 1 紙 、 被害人 黃日新 提出 之 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 影本 1 紙 、 告訴人 王芷翎 提出 之 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 影本 1 紙 、 國泰世華 商業 銀行 復興 分行 100年 3月 24日 國世 復興字 第1000000103 號 函 暨 所 附 被告 上開 國泰世華 銀行 帳戶 之 開戶 資料 及 對 帳單 各 1 份 在 卷 可證 ， 足認 被告 所 提供 之 上揭帳戶 確 已 成為 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 匯款 入 內 之 人頭 帳戶 無訛 。 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第1052號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 ： ㈠ 補充 前科 事實 ： 「 王金和 ： ① 於 民國 97年 間 ， 因 恐嚇 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 97年度 易緝字 第97 號 判決 判處 有期徒刑 7月 ， 減為 有期徒刑 3月 又 15日 確定 ； ② 於 97年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 同 法院 以 97年度 基簡字 第1010 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 減為 有期徒刑 3月 確定 ； 上開 ① 、 ② 所 示 之 2 罪刑 ， 復 經 同 法院 以 97年度 聲字 第997 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 5月 確定 ， 送監 執行 於 98年 3月 15日 縮刑 期滿 執行 完畢 」 ； ㈡ 補充 王金和 為 警 查獲 時間 及 地點 補充 ： 「 王金和 於 100年 2月 4日 16時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 廣州 街口 為 警 查獲 」 ； 並 補充 證據 ： 被告 王金和 於 本院 訊問 時 之 自白 外 ， 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第1865號
犯罪事實：
一 、 莊子萱 雖 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 3月 28日 11時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 「 總達 客運 空軍 一號 鳳凰站 」 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 凹仔底 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 臺南市 仁德梅 花站 予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 容任 該 男子 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 供作 向 不 特定 之 人 詐取 財物 犯罪 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 、 方式 詐騙 翟博文 、 劉慧娥 、 楊詠儀 、 胡瑞容 、 林玉茹 、 魏嘉慧 、 高正杰 、 鍾唐碩 、 胡家銓 、 鄭承泓 等 10 人 ， 致 翟博文 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 所 示 金額 匯至 詐欺 集團 所 指示 莊子萱 所 提供 之 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 翟博文 等 人 發覺 受騙 後 ， 遂 報警 處理 因而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第3800號
犯罪事實：
一 、 王俊雄 雖 可 預見 提供 帳戶 予 不明 人士 使用 ， 可能 供 不詳 犯罪 集團 用以 作為 詐欺 集團 騙取 他人 財物 工具 之 情況 下 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 2月 間 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 住處 內 ， 將 其 兒子 王○嘉 （ 90年 9月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 所有 前 向 中華郵政 股份 有限公司 三重 介壽路 郵局 所 申請 帳號 000000 - 0 - 000000 - 0 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 出售 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 僅 知 綽號 「 阿呆 」 之 成年 男子 使用 ， 繼 之 該 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 則 自 101年 5 、 6月 間 起 ， 佯 以 「 林書婷 」 名義 ， 多 次 以 購買 因 跌倒 摔壞 店長 從 國外 進口 之 相機 、 支付 母親 手術 費用 、 支付 妹妹 「 林書瑤 」 註冊費 、 與 叔叔 分攤 祖母 喪葬費 、 支付 「 林書婷 」 胃 穿洞 住院 醫藥費 、 幫助 妹妹 「 林書瑤 」 考試 生活 費用 、 幫助 妹妹 「 林書瑤 」 車禍 手術 費用 、 幫助 「 林書婷 」 遺產稅 代辦 律師 費用 等 不實 名義 要求 張克中 匯款 ， 使 張克中 陷於 錯誤 ， 於 102年 2月 26日 ， 依 指示 前往 台中 商業 銀行 股份 有限公司 南 台中 分行 匯款 4萬 元 至 王○嘉 之 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 俟 為 警 循線 查獲 。
臺灣花蓮地方法院 107年度花原易字第28號
犯罪事實：
一 、 曾世宜 可 預見 將 金融 帳戶 交與 不明 人士 使用 ， 可能 幫助 、 掩飾 或 隱匿 他人 實施 詐欺 犯罪 所得 財物 之 用 ， 亦 可 預見 依 不明 人士 之 指示 轉帳 至 指定 帳戶 ， 若 該 不明 人士 對 外 詐騙 ， 其 有 可能 成為 詐騙 行為 之 共犯 ， 竟 仍 基於 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 3月 7 至 10日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 花蓮 第二 信用 合作社 ( 下稱 二信 帳戶 ) 申設 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 店到店 方式 寄送 至 桃園 地區 ， 交付予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳嘉新 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 經 詐欺 集團 成員 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 即 於 ： （ 一 ） 107年 3月 12日 12時 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 向 宋裕清 詐稱 為 其 姪女 、 急需 借款 云云 ， 致 宋裕清 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 46分 許 ， 前往 臺東縣 花蓮 二信 分社 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 至 曾世宜 上開 帳戶 ； （ 二 ） 107年 3月 12日 10時 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 向 范錦雙 詐稱 為 其 姪女 ， 急需 借款 云云 ， 致 范錦雙 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 ○段 00號 合作金庫 ， 將 10萬 元 匯入 曾世宜 上開 帳戶 後 ， 前開 詐騙 集團 旋即 提領 10萬零325 元 ， 再 以 電話 指示 曾世宜 將 5萬4000 元 轉帳 至 詐騙 集團 指定 帳戶 ， 並 囑咐 曾世宜 自行 提領 現金 5000 元 作為 酬傭 。 嗣 經 宋裕清 、 范錦雙 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第1493號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如 下 ： ㈠ 犯罪 事實 部分 ： 起訴書犯 罪事實欄 一 第8 行 之 帳戶 號碼 應 更正為 「 000000000000 號 」 ； 起訴書 附表 編號 2 所 載 「 高雄立 三民區 芋 便利 商店 」 應 更正為 「 高雄市 ○○區 ○○路 7-11 便利商店 」 、 編號 3 所 載 「 新竹市 渣打 銀行 」 應 更正為 「 新竹市 ○○路 106號 之 渣打 銀行 」 、 編號 5 所 載 「 100年 4月 12日 中午 12時 8分 」 應 更正為 「 100年 4月 12日 中午 12時 19分 」 。 ㈡ 被告 吳宇揆 於 本院 民國 100年 9月 26日 準備 程序 中 就 被 訴 之 犯罪 事實 自白 不諱 ， 核 與 起訴書 所 載 之 證據 相符 ， 足 認 其 上開 任意性 自白 與 事實 一致 ， 可以 採信 。 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第1718號
犯罪事實：
一 、 陳卉鈴 知悉 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 、 提款卡 、 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 104年 10月 22日 ， 將 其 所 申設 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 基隆 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 （ 尚 無 證據 證明 係 未滿 18 歲 之 人 ） 。 該 人 所屬 詐欺 犯罪 集團 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 旋 於 同 日 晚間 8時 40分 許 ， 以 電話 向 陳妙盈 佯稱 ： 之前 網路 購物 之 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 若 不至 自動櫃員機 解除 ， 將 會 被 重覆 扣款 ， 致 陳妙盈 陷於 錯誤 ， 依 電話 指示 至 自動櫃員機 按鍵 操作 ， 於 同 日 晚間 9時 3分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 3,111 元 匯 至 陳卉鈴 上開 帳戶 內 ； 復 於 同 年 月 23日 下午 5時 52分 許 ， 亦 以 電話 向 陳婉筠 佯稱 ： 之前 網路 購物 之 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 若 不至 自動櫃員機 解除 ， 將 會 被 重覆 扣款 ， 致 陳婉筠 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動 櫃機 按鍵 操作 ， 於 同 日 晚間 6時 45分 許 ， 將 24,989 匯元 至 陳卉鈴 上開 帳戶 內 。 上述 匯款 均 旋 遭 該 詐騙 集團 之 不詳 成員 提領 ， 嗣 陳妙盈 、 陳婉筠 皆 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 始 查知 上情 。 案 經 陳妙盈 、 陳婉筠 訴由 基隆市 警察局 第四 分局 報告 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 提起公訴 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第267號
犯罪事實：
一 、 陳玉鈴 知悉 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 26日 前 某 日 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 苗栗 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 及 合作金庫 商業 銀行 頭份 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不明 方式 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 人 所屬 之 詐騙 集團 之 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 附表 所 載 之 詐欺 方式 ， 向 附表 所 示 之 林桂宏 、 岩佳玉 及 黃佩茹 等 3 人 詐騙 ， 致 林桂宏 等 3 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 匯出 款項 時間 ， 分別 將 附表 所 示 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 不等 金額 ， 匯 至 陳玉鈴 所有 如 附表 所 示 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 林桂宏 等 3 人 發現 遭 詐騙 ， 經 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第2166號
犯罪事實：
一 、 陳志明 雖 可 預見 如 將 個人 或 他人 於 金融 帳戶 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 26日 23時 許 ， 在 臺中 火力 發電廠 附近 ， 將 其 所 申辦 之 臺中 商業 銀行 神岡 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 意哥 」 之 成年 男子 ， 並 將 提款卡 密碼 寫 在 存摺 上 而 交付 之 。 嗣 「 意哥 」 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 間 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 6月 28日 11時 許 ， 以 王慶霖 （ 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 之 門號 0000000000 號 撥打 電話 予 張燕美 佯稱 ： 係 其 友人 林姿里 ， 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 周轉 云云 ， 致 張燕美 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 13時 40分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 臺中 商業 銀行 西 臺中 分行 ， 臨櫃 匯款 15萬 元 至 陳志明 前揭 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 張燕美 發現 受騙 後 報警 處理 而 循線 查獲 。