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臺灣高雄地方法院 100年度簡上字第271號
犯罪事實：
一 、 尤易平 與 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 於 民國 99年 7月 間 ， 在 報紙 刊登 「 徵 司機 」 之 求職 廣告 ， 迨 王俊彬 （ 已 另 案 為 緩起訴 處分 確定 ） 見報 與 詐騙 集團 成員 聯絡 後 ， 尤易平 即 秉 詐騙 集團 成員 自稱 「 林 經理 」 成年 男子 之 命 ， 於 同年 7月 17日 ， 在 高雄市 ○○路 與 九如路口 ， 向 王俊彬 收取 許美英 （ 王俊彬 之 母 ） 所有 彰化 商業 銀行 大順 分行 帳號 00000000000000000 號 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 再 轉交 予 該 自稱 「 林 經理 」 之 成年 男子 。 該 詐騙 集團 成員 隨即 於 同年 7月 17日 分別 撥打 電話 給 林易詳 ， 佯稱 其 帳戶 有 問題 ， 須 作 帳戶 登出 動作 ， 要求 林易詳 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 存入 上開 許美英 之 彰化 商業 銀行 大順 分行 帳戶 內 ， 之後 會 將 10萬 元 回存 林易詳 所有 臺南 和順 郵局 00000000000000號 帳戶 內 。 因 林易詳 有些 存疑 ， 該 詐騙 集團 成員 乃 要求 林易詳 先存 1千 元 試試 看 ， 林易詳 因之 依 指示 將 1千 元 存入 許美英 上開 彰化 商業 銀行 大順 分行 帳戶 內 。 該 詐騙 集團 成員 隨即 又 再 打電話 給 賴淑芸 ， 假稱 其 之前 刷卡 購物 分期 有 誤 ， 致 使 賴淑芸 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 至 提款機 操作 ， 因而 分別 轉帳 12,988 元 至 臺灣 銀行 南港 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 另 由 警方 偵辦 ） ， 999 元 至 林易詳 上開 臺南 和順 郵局 帳戶 內 。 迨 林易詳 稍後 以 提款卡 查詢 其 上開 臺南 和順 郵局 帳戶 餘額 ， 發現 確實 有 1 筆 999 元 匯入 （ 實際 上 是 賴淑芸 被 騙 轉帳 匯入 ） ， 因而 陷於 錯誤 相信 該 詐騙 集團 成員 所 言 ， 乃 依 指示 將 10萬 元 存入 上開 許美英 之 彰化 商業 銀行 大順 分行 帳戶 內 。 該 詐騙 集團 成員 復 於 同年 7月 18日 14時 許 ， 撥打 電話 予 盧厚安 ， 佯稱 其 購物 付款 因 設定 發生 錯誤 ， 需 依 指示 辦理 ， 方 不致 遭 扣款 ， 致 盧厚安 不 察 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 29,989 元 至 上開 許美英 之 彰化 商業 銀行 大順 分行 帳戶 內 。 該 詐騙 集團 成員 又 於 同年 7月 18日 18時 40分 許 ， 撥打 電話 予 張世建 ， 佯稱 其 購物 付款 設定 發生 錯誤 ， 需 依 指示 辦理 ， 方 不致 遭 扣款 ， 致 張世建 一時 不 察 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 20,966 元 至 上開 許美英 之 彰化 商業 銀行 大順 分行 帳戶 內 。 嗣 因 林易詳 、 賴淑芸 、 盧厚安 、 張世建 察覺 有異 ， 方知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第258號
犯罪事實：
一 、 林宥蒼 前 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 102年度 交 簡字 第2381 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 103年 7月 5日 徒刑 執行 完畢 。 詎 猶 不知悛悔 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 105年度簡字第186號
犯罪事實：
一 、 謝春瑾 明知 將 個人 之 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 4月 28日 下午 4時 34分 許 ， 委託 新竹 物流 股份 有限公司 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 新明 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 均 以 郵寄 至 高雄市 ○○區 ○○街 000號 、 由 黃 先生 簽收 方式 提供 與 某 身分 不詳 之 成年人 供 詐欺 使用 。 該 犯罪 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 分別 以 附表 所 示 方式 向 蔡美代 、 郭坤池 、 王貴美 、 陳君慧 誆稱 不實 之 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 上開 4 人 均 陷於 錯誤 ， 乃 各 依 指示 轉帳 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 後 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡上字第85號
犯罪事實：
一 、 薛廷頴 前 曾 受僱 於 「 燦坤 實業 股份 有限公司 」 （ 下稱 燦坤 公司 ） ， 然 已 於 民國 99年 間 離職 ， 明知 無法 為 人 預購 「 iPhone6 」 手機 ， 仍 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 本於 詐欺 之 犯意 ， 而 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第1087號
犯罪事實：
一 、 黃信嘉 可 預見 提供 金融 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 12月 23日 ， 在 高雄市 鳳山區 國泰路 某 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 民壯 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 印鑑章 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 代價 ， 交予 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿路 」 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 藉以 幫助 該 詐欺 集團 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 「 阿路 」 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 12月 19日 15時 32分 ， 撥打 電話 予 林蘭芳 佯稱 遠房 親戚 謝錦琇 阿姨 急需 資金 周轉 ， 使 林蘭芳 陷於 錯誤 ， 因而 於 105年 12月 23日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 至 上開 郵局 帳戶 。 嗣 經 林蘭芳 察覺 有異 ， 報警 處理 後 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第258號
犯罪事實：
一 、 吳佳芬 預見 提供 金融 機構 帳戶 資料 等 物 供 他人 使用 ， 有 可能 遭 該 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 作為 犯罪 贓款 匯進 提出 所 用 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 未必 故意 ， 於 民國 99年 7月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 99年 7月 1日 向 彰化 商業 銀行 鳳山 分行 所 申辦 帳號 0000 - 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 奇摩 拍賣 網站 張貼 拍賣 SONYTX5 數位 相機 之 不實 交易 訊息 ， 適 陳怡珊 上網 瀏覽 ， 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 上網 下標 並 得標 ， 即 依 該 詐騙 集團 之 指示 ， 於 99年 7月 7日 14時 57分 許 ， 在 臺南 市區 之 郵局 ATM 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 元 至 系爭 帳戶 後 ， 該 詐騙 集團 人士 旋即 將 詐得 之 款項 提領 一 空 。 因 陳怡珊 遲遲 未 收到 該 網購 物品 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第4003號
犯罪事實：
一 、 葉珮慈 依 一般 社會 生活 經驗 ， 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 申設 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供己 使用 ， 並 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 提供 不詳 之 人 使用 ， 極 有 可能 遭 利用 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 便利 該 犯罪 者 收取 提領 匯入 贓款 ， 並 可 避免 警方 溯源 追查 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 金融 機構 帳戶 資料 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 （ 無 證據 證明 葉珮慈 知悉 詐欺 集團 成員 有 3 人 以上 ） ， 以 如 附表 提供 詐欺 帳戶 經過 欄 所 示 之 方式 提供 金融 機構 帳戶 資料 供 如 附表 行為 人欄 所 示 之 人 作為 向 被害人 詐得 款項 後 匯款 使用 。 嗣 「 沒 事 」 詐欺 取財 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 即 以 如 附表 施用 詐術 經過 欄 所 示 之 方式 向 如 附表 被害人 欄 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 該 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 款項 匯入 如 附表 匯款 帳戶欄 所 示 之 帳戶 。 嗣 經 如 附表 被害人 欄 所 示 之 被害人 發覺 有異 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 101年度竹簡字第130號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 曾思嘉 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 一般人 無庸 向 他人 收購 或 借貸 使用 ， 且 國內 社會 常見 之 犯罪 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 因 缺 錢 花用 ， 而 於 民國 100年 10月 初 某 日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 100年 9月 間 某 日 ） ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 新竹 武昌街 郵局 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新竹 武昌街 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 至 代價 出賣 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 柯敏鋒 」 （ 音譯 ） 之 成年人 （ 下稱 「 柯敏鋒 」 ） ， 並 以 郵寄 之 方式 ， 寄 至 高雄市 某 處 予 「 柯敏鋒 」 。 嗣 「 柯敏鋒 」 與 所屬 詐騙 集團 成員 取得 曾思嘉 所 交付 上開 新竹 武昌街 郵局 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 編號 1 至 2 所 示 之 手法 ， 使 陳坤耀 、 張玉玲 信以為真 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 1 至 2 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 編號 1 至 2 所 示 之 金額 匯入 曾思嘉 上開 新竹 武昌街 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 陳坤耀 、 張玉玲 查覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡上字第72號
犯罪事實：
一 、 蘇柏瑋 依 其 智識 經驗 可 知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 可 預見 提供 開戶 完成 之 帳戶 提款卡 、 密碼 予 不 相識 之 他人 使用 ， 足供 幫助 他人 或 犯罪 集團 從事 詐欺 行為 ， 而 用以 處理 掩飾 或 藏匿 重大 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 一時 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 分別 將 其 申請 開立 之 中國信託 商業 銀行 汐止 分行 （ 以下 簡稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 及 中華郵政 股份 有限公司 汐止 龍安 郵局 （ 以下 簡稱 汐止 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 等 帳戶 之 提款卡 、 密碼 之 帳戶 資料 ， 於 民國 99年 3 、 4月 間 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 交予 某 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 之 犯意 ： ㈠ 先 由 該 詐騙 集團 中 自稱為 「 小惠 」 之 成員 ， 於 99年 4月 30日 18時 許 ， 透過 網路 SKYPE 通訊 軟體 ， 向 陳福田 佯稱 可 提供 援交 服務 但 須 先 匯款 云云 ， 致 陳福田 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 99年 4月 30日 19時 許 ， 前往 臺北縣 土城市 （ 現 改制為 新北市 土城區 ○○○路 ○段 某 便利商店 內 ， 操作 自動櫃員機 將 新臺幣 （ 下 同 ） 4千 元 匯至 蘇柏瑋 前開 汐止 郵局 帳戶 內 。 ㈡ 另 該 集團 某 成員 於 99年 4月 間 某 日 ， 佯裝 為 李宗穎 友人 ， 向 李宗穎 訛稱 需款 孔急欲商 借款 項 云云 ， 致 李宗穎 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 99年 4月 30日 某時 許 ， 操作 自動櫃員機 將 3千 元 轉帳 至 蘇柏瑋 上揭 汐止 郵局 帳戶 內 。 ㈢ 又 該 詐騙 集團 某 成員 於 99年 4月 間 某 日 ， 佯裝 為 胡益誠 友人 ， 致電 胡益誠 佯稱 需款 孔急 欲 借款項 云云 ， 致 胡益誠 陷於 錯誤 ， 轉向 黃雋榕 借款 ， 由 黃雋榕 匯款 1萬 元 至 該 詐騙 集團 成員 所 指定 之 蘇柏瑋 前揭 汐止 郵局 帳戶 。 ㈣ 復 該 詐騙 集團 中 自稱為 「 昕昕 」 之 成員 ， 於 99年 4月 29日 透過 MSN 網路 通訊 軟體 ， 向 王碩傑 佯稱 可 提供 援交 但 須 先 匯款 以 確認 身分 云云 ， 致 王碩傑 陷於 錯誤 ， 各 於 99年 5月 1日 13時 46分 許 及 同 日 13時 51分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 2段 213號 中國信託 商業 銀行城 東 分行 內 ， 將 2萬9,982 元 及 5千998 元 轉帳 至 蘇柏瑋 上揭 汐止 郵局 帳戶 。 ㈤ 後 該 詐騙 集團 某 成員 ， 於 99年 4月 間 ， 在 露天 拍賣 網站 刊登 拍賣 iPhone3GS 32G 手機 之 虛偽 訊息 ， 適 劉美君 於 99年 4月 29日 15時 許 ， 於 位於 臺中市 ○○區 ○○路 3段 104號 之 住處 內 上網 瀏覽 該 訊息 ， 與 佯裝 為 賣家 之 詐騙 集團 成員 聯絡 後 ， 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 將 8千 元 匯入 至 蘇柏瑋 前揭 中國信託 銀行 帳戶 內 。 ㈥ 嗣 因 劉美君 、 王碩傑 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 清查 蘇柏瑋 上開 2 帳戶 ， 發現 尚 有 陳福田 、 李宗穎 及 黃雋榕 受騙 匯款 至 蘇柏瑋 前揭 帳戶 ， 經 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第7601號
犯罪事實：
一 、 潘聰智 明知 其 無意 製作 防火 電動 鐵捲門 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 100年 1月 3日 ， 經由 不 知情 之 林焜南 介紹 ， 向 一 通 貿易 有限公司 （ 下稱 一 通 公司 ） 之 負責人 陳珍瑜 佯稱 ： 訂購 之 防火 電動 鐵 捲門 總價 新臺幣 6萬 元 ， 於 101年 1月 6日 即可 完工 交貨 云云 ， 致 陳珍瑜 陷於 錯誤 ， 而 簽發 票面 金額 2萬5,000 元 之 大台北 銀行 支票 1 紙 （ 票號 ： MY 0000000 號 ， 到期日 ： 100年 1月 31日 ） 交付 潘聰智 作為 訂金 。 詎 潘聰智 取得 上開 支票 並 兌現 後 ， 並 未 如期 交貨 ， 陳珍瑜 遂 請 林焜南 至 潘聰智 住處 詢問 為何 未 如期 履約 一 事 ， 潘聰智 便於 同年 1月 6日 簽立 切結書 表示 同年 1月 12日 必定 完工 ， 惟 潘聰智 屆期 仍 未 履約 ， 陳珍瑜 再度 透過 林焜南 ， 於 同年 2月 22日 以 一 通 公司 名義 與 潘聰智 簽訂 和解書 ， 約定 潘聰智 退還 訂金 2萬5,000 元 ， 惟 簽約 後 潘聰智 即 避不見面 ， 亦 未 退還 上開 訂金 。 嗣 陳珍瑜 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 而 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第2574號
犯罪事實：
一 、 游惠珊 可 預見 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 係 幫助 他人 用以 實施 詐欺 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 該 帳戶 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 不詳 時日 在 網路 聊天室 得知 某 不詳 姓名 年籍 之 人 欲 以 一 週 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 價格 租用 帳戶 ， 在 與 對方 聯絡 後 ， 即 於 民國 99年 12月 間 某 日 ， 在 高雄 巿岡山區 某 超商 內 ， 將 其 所 申辦 之 聯邦 商業 銀行 九如 分行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 宅急便 方式 寄予 該 不詳 姓名 年籍 之 人 ， 而 容任 該 人 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 某 成員 於 99年 12月 15日 下午 6時 33分 許 ， 假冒 商店街 巿集 國際 資訊 公司 及 花旗 銀行 員工 撥打 電話 向 莊雅婷 佯稱 ： 其 於 網路 購物 時 付款 方式 設定 有 誤 ， 如 不 更正 將 遭 溢扣 款項 云云 ， 致 莊雅婷 信以為真 ， 於 同年 月 16日 凌晨 1時 許 ， 在 臺北巿 中山區 ○○○路 ○段 83號 聯邦 銀行 自動櫃員機 前 ， 依 對方 指示 操作 ， 因而 接續 匯款 1,000 元 、 30,000 元 、 1,000 元 ， 共計 32,000 元 至 游惠珊 上開 聯邦 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 莊雅婷 察覺 有異 ， 報警 處理 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡字第1464號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 下列 事項 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ：
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第1535號
犯罪事實：
一 、 陳又華 自 民國 107年 7月 中旬 某 日 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 陳得洋 」 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 車手 工作 ， 並 約定 以 提領 款項 之 3% 為 報酬 。 陳又華 、 「 陳得洋 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 、 冒用 政府 機關 或 公務員 名義 及 以 網際網路 等 傳播 工具 ， 對 公眾 散布 而 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 陳又華 先 依 「 陳得洋 」 之 指示 ， 於 107年 7月 27日 上午 某時 許 ， 在 臺北市 忠孝 復興 捷運站 之 男廁 ， 領取 放 在 上開 地點 垃圾桶 旁 之 牛皮 紙袋 （ 內 有 古靜宜 所 申設 之 板信 商業 銀行 樹林 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 金鋒 金崙 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 李宗澤 申設 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 共 3 張 ） 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 如 附表 一 編號 1 至 8 所 示 之 時間 、 詐騙 手法 ， 詐騙 如 附表 一 編號 1 至 8 所 示 之 曾炳煌 、 何思亞 、 葉坤海 、 陳其琛 、 林佳汶 、 薛曉婷 、 陳思俊 、 楊昌璟 等 8 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 編號 1 至 8 所 示 時間 匯款 金額 至 上開 板信 商業 銀行 樹林 分行 帳戶 、 金鋒 金崙 郵局 帳戶 。 陳又華 再 依 「 陳得洋 」 指示 ， 持 上開 板信 商業 銀行 樹林 分行 帳戶 、 金鋒 金崙 郵局 帳戶 之 提款卡 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時 、 地 、 金額 提領 該 款項 後 ， 並 分別 於 107年 7月 30日 晚間 某時 許 ， 將 如 附表 二 編號 1 至 6 所 示 提領 之 款項 扣除 3% 報酬 ， 餘額 放 在 牛皮 紙袋 ， 於 107年 7月 31日 下午 某時 許 ， 將 如 附表 二 編號 7 至 16 所 示 提領 款項 扣除 3% 之 報酬 ， 餘額 放 在 牛皮 紙袋 內 ， 並 均 放 在 臺北市 忠孝 復興 捷運站 之 男 廁所 垃圾桶 旁 而 交付 該 詐欺 集團 成員 。 嗣 經 附表 一 編號 1 至 8 所 示 之 曾炳煌 等 8 人 發現 遭 詐騙 ， 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第737號
犯罪事實：
一 、 侯冠呈 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 渠 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 6月 1日 ， 前往 臺中 商業 銀行 高雄 分行 申請 補發 原有 之 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 前揭 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 隨即 將 提款卡 、 密碼 提供給 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 不詳 人士 所屬 之 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 盜用 吳沁玟 （ 起訴書 誤載為 陳虹妤 ） 所有 之 奇摩 拍賣 s5475o 帳號 後 ， 再 刊登 販賣 SONYF116 I 7720 QM 筆記型 電腦 、 不詳 品牌 之 筆記型 電腦 、 蘋果 電腦 、 美利達 冠軍 1號 X8 腳踏車 等 虛偽 訊息 ， 致 林煌凱 、 陳輔浚 、 蕭煜芃 、 曾桂樟 等 人 因 瀏覽 該 些 訊息 後 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 依 詐騙 集團 指示 ， 陳輔浚 於 99年 6月 2日 自 其 臺灣 銀行 彰化 分行 帳戶 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 至 上開 帳戶 內 ， 曾桂樟 於 99年 6月 2日 以 其 父親 曾旺欉 之 中華郵政 股份 有限公司 臺北 北門 郵局 帳戶 轉帳 1萬6800 元 至 上開 帳戶 內 ， 林煌凱 於 99年 6月 2日 自 其 臺北 富邦 銀行 安和 分行 帳戶 轉帳 2萬5000 元 至 上開 帳戶 內 、 蕭煜芃 於 99年 6月 3日 自 其 國泰世華 商業 銀行 竹城 分行 帳戶 轉帳 1萬3800 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 林煌凱 、 陳輔浚 、 蕭煜芃 、 曾桂樟 等 人 付款 後 未 收到 商品 發覺 受騙 ， 報警 處理 始 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 108年度原金訴字第2號
犯罪事實：
一 、 鄭微婷 於 民國 107年 5月 間 某 日 ， 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 東 嘉義 分公司 帳號 0000 - 00- 00000 - 0 - 00 號 帳戶 ( 下稱 「 甲帳戶 」 ） 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 提供予 自稱 「 奈及利亞籍 」 之 成年 男子 。 嗣 後 詐欺 集團 之 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 網路 交友 軟體 「 BADOO 」 假冒 Robin Betty Susan 之 身分 ， 佯 以 辦理 結婚 文件 需要 美金 為由 ， 致 楊義生 陷於 錯誤 而 於 107年 5月 15日 6時 34分 許 ， 透過 網路 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬9,964 元 至 甲帳戶 ， 之後 鄭微婷 並 將 該 款項 領出 後 ， 依照 上開 自稱 「 奈及利亞籍 」 之 成年 男子 指示 將 款項 匯款 予 該 男子 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第2025號
犯罪事實：
一 、 蔡政宏 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 如 因此 提供 之 金融 帳戶 或 將 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 而 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 中國信託 商業 銀行 「 0000000000000000 」 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 供 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 詐欺 集團 所屬 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 104年 7月 8日 17時 28分 許 ， 以 + 000000000 門號 ， 向 陳慧茹 佯稱 ： 伊 為 網購 客服 ， 因 其 於 便利商店 取貨 時 ， 店員 將 條碼 刷成 批發商 條碼 ， 會 導致 其 原本 訂 的 貨 變成 12 筆 ， 因此 叫 其 取消 云云 ， 隨即 詐欺 集團 所屬 人員 復 以 + 00000000000000 門號 ， 向 陳慧茹 佯稱 ： 伊 為 郵局 客服 ， 要 幫 其 取消 ， 須 按 伊 所 說 之 步驟 操作 提款機 云云 ， 致 陳慧茹 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 23分 30秒 ， 在 中華郵政 股份 有限公司 設置 於 高雄市 小港區 桂華街 郵局 前 之 自動櫃員機 ， 轉帳 新臺幣 29,985 元 至 上開 帳戶 中 ， 所 匯入 之 金額 旋 遭 詐欺 集團 所屬 成員 提領 一 空 。 嗣 經 陳慧茹 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度原簡字第5號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據欄 補充 「 被告 古艾珍 於 本院 107年 1月 30日 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第854號
犯罪事實：
一 、 游峯惠 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 提領 利用 ， 進而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 幫助 他人 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 3日 前 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 游峯惠 與 其 夫 莊耿榮 共同 以 其 女 莊○柔 ( 100年 4月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ) 名義 向 中華郵政 股份 有限公司 太平宜 欣郵局 申設 之 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 ( 下稱 本案 帳戶 ) 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 該 不詳 成員 及 所屬 詐欺 集團 成員 ( 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ) 使用 本案 帳戶 詐欺 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 本案 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 不詳 詐欺 集團 成員 於 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 以 網際網路 之 傳播 工具 ， 透過 電子 設備 連結 至 網際網路 ， 並 登入 社群 網站 FACEBOOK ( 下 以 中文 譯名 「 臉書 」 稱 ) ， 以 暱稱 「 陳美莉 」 在 特定 多數 人 得以 共見 共聞 之 「 ( 二手 全新 ) 婦嬰 用品 挖 寶地 」 不 公開 社團 刊登 販賣 「 費雪 躺椅 」 之 不實 訊息 ， 以 該 方式 對 公眾 施用 詐術 ， 致 黃秀鐘 於 104年 11月 3日 下午 1時 30分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○街 0號 住處 ， 網路 瀏覽 該 不實 訊息 而 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 即 以 臉書 即時 通通訊 軟體 與 「 陳美莉 」 交涉 上開 物品 交易 事宜 ， 而 於 同 日 下午 2時 許 ， 在 同 前 住處 ， 以 網路 銀行 方式 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 800 元 至 本案 帳戶 。 ㈡ 不詳 詐欺 集團 成員 於 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 以 網際網路 之 傳播 工具 ， 透過 電子 設備 連結 至 網際網路 ， 並 登入 社群 網站 「 臉書 」 ， 以 暱稱 「 陳美莉 」 在 不詳 社團 刊登 販賣 嬰兒 用品 之 不實 訊息 ， 以 該 方式 對 公眾 施用 詐術 ， 致 黃亭溶 於 104年 11月 3日 下午 1時 22分 許 ， 網路 瀏覽 該 不實 訊息 而 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 即 以 臉書 即時 通通訊 軟體 與 「 陳美莉 」 交涉 上開 物品 交易 事宜 ， 而 於 同 日 下午 3時 22分 許 ， 在 某 郵局 以 ATM 自動櫃員機 匯款 800 元 至 本案 帳戶 。 嗣 因 黃秀鐘 及 黃亭溶 遲久 未 收到 購買 物品 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第4151號
犯罪事實：
一 、 曾昱龍 知悉 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 集團 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 22日 某時 許 ， 將 其 開設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 以 新竹 物流 郵件 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 5 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 江 市民 」 之 成年 男子 ， 而 容任 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 前揭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 曾昱龍 所 交付 之 上開 中國信託 銀行 帳戶 及 華南 銀行 帳戶 之 提款卡 、 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 、 方式 ， 致 林碧雲 、 何義財 、 游麗珠 等 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 曾昱龍 上開 銀行 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 詐欺 籍團 成員 提領 一 空 。 嗣 報警 後 ， 循線 查獲 該 銀行 帳號 之 申登人 為 曾昱龍 ， 始悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度易字第1009號
犯罪事實：
一 、 賴文卿 於 民國 96年 6月 間 ， 購入 坐落 於 新北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 3樓 之 房屋 ， 而 賴文卿 明知 曾 在 上開 房屋 內 發生 屋主 燒炭 自殺 乙 事 ， 該 屋 於 房屋 交易 市場 上 屬 屋 內 發生 非 自然 身故 之 凶宅 ， 為 求 能 將 上開 房屋 順利 銷售 出去 以 賺取 價差 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先 於 上開 房屋 所在 之 大樓 外 張貼 銷售 之 廣告 ， 要約 引誘 紀品 如 與 其 父親 共同 前往 看 屋 ， 經紀品 如 查看 屋況 ， 決議 購買 上開 房屋 ， 嗣 賴文卿 與 紀品 如 於 10月 22日 在 上開 房屋 之 址 簽訂 書面 契約 ， 詎 賴文卿 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 故意 隱瞞 此 重大 情事 ， 於 代書 吳秋榮 就 買賣 合約 附件 之 「 買賣 標的 現況 說明書 」 所 登載 之 事項 逐一 口述 徵詢 賴文卿 時 ， 經 與 賴文卿 確認 上開 房屋 是否 曾 發生 過 凶殺 或 自殺 之 情形 ， 賴文卿 隱匿 上開 房屋 為 凶宅 之 事 ， 而 使 吳秋榮 於 建物 現況 確認書 上 勾選 上開 房屋 未曾 發生 凶殺 或 自殺 之 情事 （ 建物 現況 確認書 雖 記載 「 本 建物 （ 專有 部分 ） 賣方 產權 持有 期間 是否 曾 發生 兇殺 或 自殺 致死 之 情事 」 等 文字 ， 惟 吳秋榮 口述 詢問 係 明確 針對 上開 房屋 曾否 發生 凶殺 或 自殺 致死 之 情事 ， 非限於 賴文卿 持有 期間 ） ， 致 紀品 如 於 聽聞 賴文卿 之 回答 並 閱覽 上開 房地 之 相關 證明 文件 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 與 賴文卿 簽立 不動產 買賣 契約書 ， 將 上開 房屋 及 其 坐落 之 土地 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 625萬 元 之 價格 購入 ， 紀品 如 並 依約 交付 買賣 價金 。 嗣 於 100年 10月 中旬 ， 紀品 如 委託 中信 房屋 江翠 加盟店 銷售 上開 房屋 時 ， 經 仲介 經紀人 告知 上開 房屋 前 屋主 燒 炭 自殺 之 訊息 j ， 紀品 如 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第4626號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳侃哲 知悉 任意 提供 金融 機構 之 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 成為 他人 詐取 財物 之 工具 ， 而 有助於 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 於 民國 99年 12月 2日 某時 許 ， 在 臺北縣 板橋市 （ 現 改制為 新北市 板橋區 ） 之 錢櫃 KTV 前 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 及 元大 商業 銀行 股份 有限公司 中港 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 各 1 份 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張 經理 」 之 詐騙 集團 成員 。 該 詐騙 集團 於 取得 上揭 2 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 撥打 電話 之 方式 詐欺 蔡谷彬 、 何莉筠 、 張佳琳 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至上揭 中信 銀行 、 元大 銀行 帳戶 （ 關於 被害人 、 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 匯款 帳戶 及 金額 均 詳 如 附表 ） ， 並 旋 遭 提領 ， 嗣 經 蔡谷彬 等 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第956號
犯罪事實：
一 、 楊進昌 明知 提供 自己 名義 設立 之 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 致生 掩飾 或 隱匿 他人 詐欺 所得 財物 之 流向 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 5月 5日 ， 將 其 所有 之 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 及 身分證 等 物 ， 以 宅急便 方式 在 新北市 板橋區 陽明街 某 便利商店 內 ， 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○路 00號 自稱 「 林光輝 」 之 詐欺 集團 成員 收受 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 5月 9日 17時 48分 許 ， 撥打 電話 予 劉人萍 ， 向 其 佯稱 係 旅遊 客服 ， 先前 訂房 誤設 為 分期 ， 須 依 指示 至 ATM 操作 ， 致 劉人萍 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 21時 58分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 郵局 內 ， 以 遠東 商業 銀行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,987 元 至 楊進昌 所有 之 上開 帳戶 內 。 該 詐欺 集團 所屬 成員 ， 復 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 同 日 20時 16分 許 ， 撥打 電話 予 賴正賢 ， 向 其 佯稱 係 旅遊 客服 ， 先前 訂房 誤設 為 分期 ， 須 依 指示 至 ATM 操作 ， 致 賴正賢 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 21時 51分 許 ， 在 苗栗縣 ○○鎮 ○○街 00號 ， 以 台新 銀行 提款機 提領 29,985 元 後 存入 楊進昌 所有 之 上開 帳戶 內 ， 旋為 該 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 經 劉人萍 及 賴正賢 查覺 有異 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴緝字第87號
犯罪事實：
一 、 丙○○ （ 微信 暱稱 「 趙雲 」 ， 違反 組織 犯罪 條例 部分 由 檢察官 另行 起訴 ） 、 王暐程 （ 綽號 「 凸仔 」 ， 微信 暱稱 「 軍師 」 ， 由 本院 另行 審結 ） 、 劉嘉展 （ 微信 暱稱 「 庭 」 ， 由 本院 另行 審結 ） 、 廖健佑 （ 微信 暱稱 「 廖佑兒 」 ， 由 本院 另行 審結 ） 、 少年 陳○堯 （ 92年 10月 生 ， 涉嫌 詐欺 案件 ， 已 另 由 臺中市 政府 警察局 少年 警察隊 移送 本院 少年 法庭 處理 ） 自 民國 107年 3月 間 起 ， 共同 應允 參加 某 姓名 年籍 不詳 之 人 所 操縱 、 指揮 之 具有 持續性 、 牟利性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 由 丙○○ 負責 統籌 、 控制 旗下 車手 領款 及 回帳 之 情況 （ 俗稱 「 控 臺 」 ） ， 王暐程 負責 指揮 車手 領款 ， 劉嘉展 、 廖健佑 及 陳○堯 則 擔任 取款 車手 之 工作 ， 負責 依 丙○○ 、 劉嘉展 之 指示 ， 前往 各 金融 機構 之 自動櫃員機 ， 提領 民眾 遭 詐騙 而 匯入 之 款項 ， 並 可 獲得 每 次 提領 金額 之 3% 為 報酬 。 丙○○ 、 王暐程 、 劉嘉展 、 廖健佑 、 陳○堯 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 洗錢 及 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 一 所 示 之 被害人 ， 致 如 附表 一 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 （ 詳細 金融 機構 名稱 、 帳號 如 附表 一 所 示 ， 下 分稱 甲 帳戶 、 乙 帳戶 、 丙 帳戶 ） ， 丙○○ 、 王暐程 隨即 以 通訊 軟體 微信 通知 劉嘉展 、 廖健佑 、 陳○堯 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 人頭 帳戶 內 款項 得手 。 嗣 檢察官 指揮 員警 於 107年 3月 19日 17時 30分 許 ， 拘提 陳○堯 到案 ， 由 其 供出 劉嘉展 、 廖健佑 後 ， 循線 查得 王暐程 、 丙○○ 身分 ， 再 由 檢察官 指揮 員警 於 107年 3月 19日 17時 30分 許 ， 拘提 劉嘉展 到案 ， 並 扣得 OPPO 廠牌 行動電話 1 具 （ 無 SIM卡 ） 、 手寫 之 詐欺 所得 提領 繳交 明細 1 紙 、 丙 帳戶 金融卡 1 張 ； 於 107年 3月 22日 9時 45分 許 ， 拘提 王暐程 到案 ， 扣得 行動電話 1 具 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 ） 、 蘋果 廠牌 iPad 平板 電腦 1 部 、 寫有 收帳 明細 之 筆記本 1 本 ； 於 107年 4月 17日 18時 許 ， 拘提 丙○○ 到案 ； 於 107年 4月 24日 20時 40分 許 ， 拘提 廖健佑 到案 ， 因而 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度易字第463號
犯罪事實：
一 、 郭弘岳 為 友鼎 實業 有限公司 （ 下稱 友鼎 公司 ） 之 員工 ， 於 民國 106年 11 、 12月 間 知悉 原名 曾德美 之 曾郁晴 有意 出售 所 持有 之 塔位 ， 即至 曾郁晴 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 2樓 之 住處 拜訪 ， 並 表示 可 協助 將 塔位 出售予 需要 節稅 之 公司 企業 或 道教 總會 。 因 曾郁晴 告知 希望 透過 道教 總會 處理 ， 郭弘岳 遂 與 自稱 「 陳明德 」 之 成年 男子 （ 卷 內 尚 無 證據 資料 證明 該 男子 真實 姓名 並非 陳明德 ， 以下 逕 稱 該 成年 男子 為 陳明德 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 1月 間 某 日 ， 一起 至 曾郁晴 上址 住處 ， 向 曾郁晴 謊稱 ： 陳明德 熟識 道教 總會 委員 ， 倘 先 繳付 疏通 費用 ， 即可 協助 插隊 快速 處理 塔位 云云 ， 致 使 曾郁晴 陷於 錯誤 ， 同意 每 個 塔位 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 費用 ， 以 求 可 藉 此 迅速 出售 其 持有 之 16 個 塔位 ， 並 於 107年 1月 30日 下午 某 時 （ 起訴書 誤載為 107年 1月 31日 上午 某 時 ） ， 在 上址 住處 交付 現金 4萬8000 元 予 郭弘岳 ， 郭弘岳 因而 出具 陳明德 名義 之 收據 乙紙 （ 以下稱 本案 收據 ） 予 曾郁晴 。 迨 107年 2月 中旬 間 某 日 ， 郭弘岳 與 陳明德 為 避免 曾郁晴 起疑 及 取回 本 案 收據 ， 復 共同 基於 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 先 以 不詳 方式 偽刻 如 附表 編號 一 所 示 「 曾德美 」 之 印章 ， 並 在 107年 2月 10日 台灣 新北 玉佛寺 感謝狀 （ 以下稱 本案 感謝狀 ） 上 蓋用 前揭 偽刻 印章 以 偽造 「 曾德美 」 印文 及 以 不詳 方式 偽造 「 台灣 新北 玉佛寺 」 印文 （ 即 分別 如 附表 編號 二 、 三 所 示 之 偽造 印文 ） ， 而 偽造 台灣 新北 玉佛寺 （ 以下稱 玉佛寺 ） 證明 已 收受 曾郁晴 所 捐贈 之 4萬8000 元 等 旨文書 完成 後 ， 郭弘岳 即將 本 案 感謝狀 交予 曾郁晴 而 行使 之 ， 而 足以 生 損害 於 玉佛寺 及 曾郁晴 。 嗣 因 郭弘岳 遲 未 處理 塔位 出售 事宜 ， 曾郁晴 復 得知 郭弘岳 已 自 友鼎 公司 離職 ， 遂 於 107年 6月 20日 自行 向 玉佛寺 查證 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第3315號
犯罪事實：
一 、 歐陽志聖 係 奇瓦那 股份 有限公司 （ 下稱 奇瓦那 公司 ） 多層次 傳銷 公司 之 職員 ， 其 為 提高 傳銷 業務 之 業績 ， 明知 通訊 業者 招攬 民眾 向 電信 公司 攜碼 辦理 行動電話 門號 ， 可 獲取 電信 公司 給付 之 高額 佣金 ， 乃思 以為 不 特定 大眾 代辦 行動電話 門號 並 攜碼 以 獲取 佣金 之 方式 ， 招攬 下線 及 提高 業績 ， 而 因 其 無可 配合 之 行動電話 門號 通訊行 、 經銷商 ， 遂 透過 社群 軟體 臉書 ， 認識 蘇媛熙 （ 原名 蘇庭儀 ） 後 ， 得知 蘇媛熙 有 從事 行動電話 門號 代辦 業務 、 經營 通訊行 經驗 ， 遂 委託 蘇媛熙 將 其 代辦 門號 之 申請 資料 送 至 門號 經銷商 、 通訊行 。 詎 歐陽志聖 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 先於 社群 網站 上 刊登 一 個 「 申辦 門號 拿取 回饋金 」 之 團隊 （ 粉絲團 ） ， 向 不 特定 大眾 招攬 申辦 行動電話 門號 ， 並 告知 通訊行 可以 申辦 門號 之 回饋金 繳納 前 5 、 6 個 月 電信 費用 ， 逾 此 期間 後 ， 其 可 協助 幫忙 將 門號 過戶 ， 搭配 門號 之 手機 並 可 由 通訊 行回 購換 現金 云云 ， 而 招攬 如 附表 一 所 示 不 知情 之 申辦人 呂毓綺 等 人 申辦 行動電話 門號 ， 嗣 如 附表 一 所 示 之 呂毓綺 等 人 在 如 附表 一 所 示 之 行動電話 門號 申請 文件 上 簽名 後 ， 將 各 該 文件 交付給 歐陽志聖 ， 歐陽志聖 即 於 不詳 時間 、 地點 ， 偽造 如 附表 一 所 示 之 繳費 通知單 ， 連同 前開 門號 申請 文件 ， 交付 予 不 知情 之 蘇媛熙 ， 蘇媛熙 再 請 其 不 知情 之 友人 黃祈傑 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 交付 予 附表 一 所 示 之 特約 門市 、 通訊行 或 經銷商 ， 先 申請 亞太 電信 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 電信 公司 ） 之 行動電話 門號 後 ， 再 均 以 月租 綁約 及 高 資費 方案 之 方式 ， 分轉向 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 公司 ） 、 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 公司 ） 申請 攜碼 ， 而 行使 附表 一 所 示 門號 之 偽造 電信 帳單 之 私文書 ， 並 致 遠傳 電信 公司 或 台灣 大哥大 公司 之 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 各 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 7,500 元 、 10,000 元 之 佣金 ， 再 由 黃祈傑 、 蘇媛熙 從前揭 佣金 各 抽成 500 元 後 ， 餘 均 轉交 歐陽志聖 ， 足生 損害 於 遠傳 電信 公司 、 台灣 大哥大 公司 及 如 附表 一 所 示 遭 偽造署押 之 申請人 等 及 偽造 繳費 通知單 之 亞太 電信 公司 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1181號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 姚薇薇 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 107年 1月 8日 前 之 年初 某 日 ， 在 臺中市 朝 馬某 處 ， 將 其 所有 之 台中 大全街 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 楊 專員 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 成員 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 下列 時 、 地 ， 為 下列 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第1676號
犯罪事實：
一 、 王振宇 雖 預見 率爾 將 自己 申辦 之 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 4月 24日 16時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○○路 000號 之 1 「 總達 客運 」 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 五甲 郵局 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 五甲 郵局 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 前鎮 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 以 客運 寄送 之 方式 寄 至 桃園 長榮站 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 並 於 寄出 後 ， 以 電話 告知 對方 金融卡 密碼 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成年 成員 使用 上開 2 個 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成年 成員 取得 上開 2 個 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 其 所屬 成年 成員 分別 以 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 並 使 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 各 於 該 附表 所 示 之 匯款 時間 將 附表 所 示 之 匯款 金額 分別 匯入 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 均 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2742號
犯罪事實：
一 、 謝發興 因 積欠 吳文強 債務 ， 遂 應 吳文強 之 要求 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 107年 8月 31日 加入 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 及 吳文強 （ 由 檢警 另行 偵辦 ） 所屬 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 或 牟利性 之 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 負責 提領 詐欺 贓款 之 「 車手 」 工作 ， 並 約定 謝發興 可 取得 以 提領 款項 百分之2 計算 之 報酬 ， 以 償還 積欠 吳文強 之 債務 。 謝發興 並 聽從 吳文強 之 指揮 ， 於 107年 8月 31日 下午 2時 許 ， 由 吳文強 駕車 將 其 載至 臺中市 豐原區 ， 並 交付 其 工作 手機 1 支 （ 即 附表 二 編號 1 ） 及 郵局 金融卡 1 張 （ 申辦人 為 林育明 ， 帳號 00000000000000 號 ； 即 附表 二 編號 4 ） ， 要求 謝發興 依 指示 持 該 郵局 金融卡 操作 自動櫃員機 ， 提領 其 內 該 詐欺 集團 詐欺 所得 款項 ， 謝發興 即 與 吳文強 暨 其 所屬 詐欺 集團 不詳 成年 成員 均 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 為 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣屏東地方法院 101年度易字第448號
犯罪事實：
一 、 潘美澂 （ 原名 潘佳鈴 ） 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不明 人士 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 目前 詐騙 集團 活動 猖獗 ， 民眾 因 遭 詐騙 而 匯款 至 人頭 帳戶 之 情形 層出不窮 ， 政府 及 媒體 均 廣泛 宣導 ， 應 能 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 與 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 該 不 相識 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 基於 縱 使 他人 利用 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 12月 24日 至 同年 12月 27日 間 某 日 ， 在 不詳 時間 、 地點 ， 將 其 所 申請 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 內埔 郵局 、 局號 0000000 號 、 帳號 0608501 號 帳戶 （ 下稱 內埔 郵局 帳戶 ） ， 及 屏東縣 ○○ 地區 ○○○號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 內埔 農會 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 犯罪 集團 成員 為 下列 詐騙 行為 ： ㈠ 於 100年 12月 27日 15時 許 ， 撥打 電話 予 王翠珍 ， 佯稱 係 王翠珍 之 友人 江怡倩 ， 因 剛 返 臺 急需 用錢 ， 欲 向 其 借 錢 ， 致 王翠珍 陷於 錯誤 ， 於 翌日 10時 許 ， 依 詐欺 集團 指示 ， 前往 位於 台北市 ○○路 000巷 00號 之 臺北 北安 郵局 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 潘美澂 前開 內埔 郵局 帳戶 內 。 ㈡ 於 100年 12月 27日 某時 ， 撥打 電話 予 王重堯 ， 佯稱 王重堯 先前 於 網路 購物 有 重複 扣款 之 情形 ， 須 解除 重複 扣款 設定 ， 致 王重堯 陷於 錯誤 ， 於 翌日 17時 31分 許 ， 依 詐欺 集團 指示 ， 前往 位於 高雄市 ○○路 00號 之 鳳松 郵局 自動櫃員機 操作 ， 轉出 12,012 元 與 2,999 元 至 潘美澂 前開 內埔 農會 帳戶 內 。 ㈢ 於 100年 12月 27日 10時 許 ， 撥打 電話 予 杜張麵 ， 佯稱 係 其 孫女 佳純 ， 因 玩 股票 輸錢 ， 向 朋友 借 錢 ， 須 向 杜張麵 借 錢 還 朋友 ， 致 杜張麵 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 51分 許 ， 依 詐欺 集團 指示 ， 前往 臺北 北投 致遠 郵局 ， 臨櫃 匯款 8萬 元 至 潘美澂 前開 屏東 郵局 帳戶 內 ， 於 同 日 15時 54分 許 再次 臨櫃 匯款 2萬 元 至 上開 帳戶 。 潘美澂 因而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成年 成員 從事 詐欺 取財 犯行 ， 嗣 因 王翠珍 、 王重堯 、 杜張麵 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度原簡字第50號
犯罪事實：
一 、 楊凱強 明知 並 無 資力 給付 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 107年 2月 24日 22時 20分 許 ， 在 臺中市 南屯區 嶺東路 某 處 ， 招攬 張竹熒 所 駕駛 車號 000 - 0000 號 營業 小客車 ， 上前 詢問 張竹熒 前往 嘉義 之 車資 ， 經 張竹熒 覆 以 新臺幣 ( 下 同 ) 2,500 元 ， 楊凱強 佯稱 ： 欲 支付 3,000 元 作為 車資 云云 ， 要求 前往 嘉義縣 某 處 ， 以 該 方式 對 張竹熒 施用 詐術 ， 致 其 誤以為 楊凱強 有 能力 及 意願 支付 車資 ， 因而 陷於 錯誤 ， 自 臺中市 南屯區 嶺東路 某 處 依 指示 搭載 楊凱強 南下 ， 而 於 翌 (25) 日 0時 20分 許 ， 抵達 嘉義市 西區 友愛路 283號 香格里拉 KTV 店 前 ， 楊凱 強佯 為 找 朋友 付錢 而 下車 後 ， 逃匿 無蹤 ， 張竹熒 始 悉 受騙 。 嗣 經 張竹熒 報警 處理 ， 始 悉 上情 。