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臺灣新北地方法院 106年度原簡字第98號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳宏佳 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 將 帳戶 提供予 不 相識 之 人 ， 可能 係 提供予 犯罪 集團 作為 詐騙 他人 款項 之 用途 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 以為 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 26日 前 之 不詳 時間 ， 在 新北市 泰山區 泰林路 二段 附近 之 某 便利商店 內 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 之 價格 ， 將 其 所 申辦 之 陽信 商業 銀行 帳號 泰山 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 供 詐騙 集團 成員 使用 ， 作為 詐騙 他人 匯款 之 人頭 帳戶 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 於 105年 7月 26日 上午 11時 50分 許 ， 假冒 為 陳聰敏 之 朋友 「 阿明 」 ， 撥打 陳聰明 之 電話 ， 向 其 佯稱 ： 因 急迫 需款 ， 欲 向 陳聰敏 借款 10萬 元 云云 ， 致 陳聰敏 陷於 錯誤 ， 於 105年 7月 26日 下午 1時 46分 許 至 位 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 兆豐 國際 商業 銀行 鳳山 分行 匯款 10萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 陳聰敏 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 ， 始 知悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第1699號
犯罪事實：
一 、 林嵩揚 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 陌生人 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂渠等 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 故意 ， 於 民國 97年 6月 20日 之前 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 高雄 鼎泰 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 提供予 真實 年籍 姓名 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 ， 藉以 幫助 上開 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 犯行 。 旋 上開 詐欺 集團 成員 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 97年 6月 20日 9時 許 ， 自稱 「 陳 警官 」 、 「 李鈺華 書記官 」 撥打 電話 予 廖宜棟 佯稱 ： 其 被 當成 詐欺 案件 洗錢 人頭 帳戶 ， 要 把 帳戶 內 的 錢 轉給 叫 林嵩揚 的 人 信託 財產 云云 ， 致 使 廖宜棟 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 97年 6月 20日 12時 4分 許 ， 以 現金 匯款 方式 匯入 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 19萬 元 至 林嵩揚 所有 上開 高雄 鼎泰 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 廖宜棟 發覺 受騙 ， 報警 處理 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第1216號
犯罪事實：
一 、 黃暐祺 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 16日 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 天母 分行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ， 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 寄 至 高雄市 鼓山區 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張志昇 」 之 成年人 收受 ， 供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 日期 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 詐騙 李嚴翔 、 徐秉渝 、 鍾淳棋 等 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 黃暐祺 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 李嚴翔 等 人 報警 後 ， 為 警 循線 查獲 上開 國泰世華 銀行 帳戶 申登人 為 黃暐祺 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第3006號
犯罪事實：
一 、 孫奕勝 （ 綽號 「 大頭 」 ） 因 積欠 友人 廖偉廷 （ 綽號 「 小廖 」 ， 現 由 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 另行 偵辦 中 ） 約 新臺幣 8千 元 之 債務 ， 而 於 民國 100年 5月 10日 下午 某 時 ， 應 廖偉廷 之 要求 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 與 漢民路 附近 某 處 碰面 。 見面 後 ， 廖偉廷 即 交付 由 劉文獻 所 開設 臺北 富邦 商業 銀行 （ 下稱 富邦 商銀 ） 帳號 510168 XXXXXX號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 商銀 ） 帳號 174532 XXXXXX號 帳戶 、 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰 商銀 ） 帳號 060506 XXXXXX號 帳戶 （ 以上 帳戶 詳細 帳號 均 詳卷 ） 之 金融卡 各 1 張 （ 該 等 金融卡 係 劉文獻 於 100年 5月 12日 前 某時 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 之 住處 〔 詳細 地址 詳卷 〕 遭 人 竊取 ） 及 載有 上開 金融卡 密碼 之 紙條 1 紙 予 孫奕勝 ， 廖偉廷 並 向 孫奕勝 表示 如 願意 代為 領取 該 等 帳戶 內 之 金錢 ， 孫奕勝 所 欠 債務 即 一 筆勾消 ， 孫奕勝 明知 上開 3 張 金融卡 係 來路不明 之 贓物 ， 竟 仍 基於 收受 贓物 之 犯意 ， 予以 收受 之 。 嗣 孫奕勝復 與 廖偉廷 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 孫奕勝 於 同年 月 12日 晚間 6時 至 7時 許 間 ， 騎乘 其 所有 之 車牌 號碼 WTP-452 號 輕型 機車 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 162 號 之 「 萊爾富 便利商店 」 ， 接續 將 上開 3 張 金融卡 插入 店 內 自動 提款機 內 ， 並 輸入 前揭 紙條 上 所 載 之 提款 密碼 ， 使 該 自動 付款 設備 之 辨識 系統 誤認 係 有 權 持有 金融卡 之 人 提領 現金 ， 而 自 劉文獻 之 富邦 商銀 、 中信 商銀 及 國泰 商銀 等 帳戶 中 ， 分別 提領 10萬 元 、 12萬 元 及 7萬2千 元 ， 共計 29萬2千 元 。 俟 孫奕勝 提領 完畢 後 ， 再 依 廖偉廷 之 指示 ， 於 同年 月 13 或 14日 之 晚間 11時 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○街 附近 某 處 ， 將 上開 金融卡 3 張 、 密碼 紙條 及 所 提領 之 29萬2千 元 如數 返還 於 廖偉廷 。 嗣 劉文獻 發現 上開 金融卡 失竊 並 已 遭 盜領 ， 報警 處理 後 ， 經 警 調閱 上開 便利商店 店 內 及 附近 路口 等 監視器 畫面 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度審金訴字第230號
犯罪事實：
一 、 程序 部分 按除 被告 所犯 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 之 罪 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 者 外 ， 於 第一 次 審判期 日前 之 準備 程序 進行 中 ， 被告 先 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 時 ， 審判長 得 告知 被告 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 當事人 、 代理人 、 辯護人 及 輔佐人 之 意見 後 ， 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 定有 明文 。 經核 本案 被告 乙○○ 、 甲○○ 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 、 被告 2 人 之 意見 後 ， 本院 合議 庭爰 依 首 揭 規定 ， 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 。 是 本 案 之 證據 調查 ， 依 同 法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 ， 及 第164 條 至 170 條 所 規定 證據 能力 認定 及 調查 方式 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第208號
犯罪事實：
一 、 王璽鈞 明知 國內 詐欺 集團 等 不法 份子 常 利用 他人 金融 帳戶 作為 渠等 向 不 特定人 遂行 詐騙 行為 之 匯款 工具 ， 以 逃避 偵查 機關 追查 ， 亦 可 預見 將 自己 所有 之 金融 帳戶 提供 與 不 熟識 之 人 ， 可能 遭 詐欺 集團 作為 不法 使用 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 所 提供 之 帳戶 作 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 1日 至 4月 12日 上午 11時 47分 期間 之 某時 許 ， 將 其 先前 所 申辦 之 高雄 銀行 三民 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 故 王璽鈞 主觀 上 應 可 預見 可能 發生 幫助 犯罪 詐騙 集團 為 詐欺 取財 等 財產 犯罪 之 結果 ， 卻 容任 該 結果 之 可能 發生 。 嗣 某 詐欺 集團 或 不法 份子 於 收受 上開 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 後 ， 其 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 編號 一 至 二 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 編號 一 至 二 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 編號 一 至 二 所 示 之 被害人 ， 致 如 附表 編號 一 至 二 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 並 分別 於 如 附表 編號 一 至 二 所 示 匯款 時間 ， 操作 自動櫃員機 匯款 如 附表 編號 一 至 二 所 示 金額 至 如 附表 編號 一 至 二 所 示 之 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 各 被害人 察覺 有異 並 報案 ， 經警 循線 查緝 後 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第3076號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 鄭景中 、 余佳展 之 犯罪 事實 、 證據 ， 除 證據 部分 增列 「 被告 二 人 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3169號
犯罪事實：
一 、 洪志榮 雖 預見 提供 金融 帳戶 之 存簿 、 提款卡 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 103年 11月 中旬 某 日 ， 在 高雄市 前鎮區 擴建路 「 大榮貨運行 」 ， 將 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 小港 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 小港 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 貨運 方式 ， 寄 至 高雄市 仁武區 「 大榮貨 運行 」 予 「 王 經理 」 ， 容任 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王 經理 」 之 成年人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 得 恣意 使用 前述 華南 銀行 、 臺灣 銀行 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ： ⑴ 103年 11月 20日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 予 黃俐華 ， 佯裝 檢察官 向 其 表示 身分證 遭冒用 ， 涉嫌 人頭 帳戶 洗錢 ， 須 監管 帳戶 等語 ， 致 黃俐華 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 許 ， 前往 銀行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 前述 華南 銀行 帳戶 內 ； ⑵ 103年 11月 25日 下午 3時 15分 許 ， 撥打 電話 予 林昌榮 ， 佯稱 係 其 姪女 ， 急需 款項 周轉 等語 ， 致 林昌榮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 41分 許 ， 前往 土地 銀行 臺中 太平 分行 ， 臨櫃 匯款 5萬 元 至 前述 臺灣 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 黃俐華 發覺 有異 ； 而 林昌榮 亦 經 與 其 姪女 聯繫 後 ， 均 發覺 遭騙 ， 乃 分別 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1085號
犯罪事實：
一 、 高美雲 預見 將 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 24日 10時 32分 許 ， 在 高雄市 前鎮區 草衙二路 全家 便利商店 門市 內 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 山 上 郵局 帳號 000 - 00000000000006 號 帳戶 （ 下稱 山 上 郵局 帳戶 ） 、 大眾 銀行 苓雅 分行 帳號 000 - 000000067814 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 及 其 配偶 楊世偉 （ 另 為 不起訴 處分 ） 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 五甲 郵局 帳號 000 - 00000000000005 號 帳戶 （ 下稱 五甲 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送 予 自稱 「 陳雪蝶 」 之 成年人 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 所 指定 之 收件人 「 阮赤星 」 。 嗣 「 陳雪蝶 」 、 「 阮赤星 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 000 、 000 、 000 （ 下稱 000 等 三 人 ） 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 000 等 三 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第539號
犯罪事實：
一 、 李曜 任前 因 犯 竊盜罪 ， 經 本院 以 104年度 審簡字 第465 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 105年 3月 2日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 與 郭冠志 係 透過 網路 認識 之 網友 ， 明知 並 無 電腦 主機 可 供 販售 ， 亦 無為 他人 組裝 電腦 之 真意 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 2月 28日 ， 在 其 與 郭冠志 所 加入 之 屬 公開 群組 之 LINE 群組 「 老郭 神秘 群組 」 內 ， 使用 LINE 帳號 暱稱 「 吳迪 」 與 郭冠志 聯繫 ， 佯稱 其 有 在 從事 電腦 組裝 、 販售 等 業務 ， 可 為 郭冠志 組裝 電腦 ， 使 郭冠志 陷於 錯誤 ， 向 李曜任 訂購 電腦 主機 等 商品 ， 並 於 107年 2月 28日 上午 5時 49分 許 ， 在 高雄市 三民區 住處 ， 透過 網路 轉帳 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬3,400 元 價金 匯入 不 知情 之 徐國雄 （ 另 經 檢察官 不起訴 處分 ） 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 龍潭 中興 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 。 嗣 郭冠志 匯款 後 並 未 收到 商品 ， 李曜任 亦 失去 聯繫 ， 郭冠志 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1977號
犯罪事實：
一 、 吳佳蓬 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 之 目的 ， 在於 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 1月 3日 11時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 1樓 統一 便利 超商 新景 有 門市 ， 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 南 高雄 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 提款 密碼 ， 以 宅急便 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 1月 5日 18時 59分 許 ， 撥打 電話 予 楊尚宸 佯稱 係 瘋狂 賣客 客服 人員 ， 因 其 誤簽 為 經銷戶 將 被 扣款 12 倍 所 購買 金額 ， 稍後 銀行 客服 人員 會 再 聯繫 云云 ， 又 有 一 名 成員 撥打 電話 佯稱 係 玉山 銀行 客服 人員 ， 欲 取消 交易 需 至 ATM 操作 云云 ， 致 楊尚宸 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 48分 、 51分 及 53 分 許匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,380 元 、 1萬2,144 元 及 2,464 元 至 吳佳蓬 上開 彰化 銀行 帳戶 內 。 另 於 107年 1月 5日 18時 44分 許撥打 電話 予 謝何銘 佯稱 係 瘋狂 賣客 客服 人員 ， 因 工作 人員 操作 錯誤 ， 導致 帳戶 會 被 多 扣 款項 ， 需 匯款給 賣家 ， 賣家 會 再 匯回 款項 云云 ， 致 謝何銘 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 39分 匯款 2萬9,985 元 至 吳佳蓬 上開 彰化 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 楊尚宸 、 謝何銘 發覺 有異 ， 遂 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 107年度花簡字第583號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ； 惟 補充 ： （ 一 ） 顏茂新 在 其 台南市 住處 接獲 冒稱 為 其 友人 之 來電 後 ， 前往 台南市 下營區 農會 甲 中 農會 匯款 ； （ 二 ） 被告 董家 任 幫助犯 詐欺 取財 犯行 ， 渠 所 幫助 之 正犯 之 行為 尚 屬 未遂 階段 ， 爰 依 刑法 第25 條 第2 項 規定 ， 就 被告 所為 按 既遂犯 之 刑 減輕 之 。 又 其 為 幫助犯 ， 另 依 刑法 第30 條 第2 項 規定 ， 按 正犯 之 刑 減輕 之 ， 並 依法 遞減 之 。
臺灣苗栗地方法院 105年度訴字第163號
犯罪事實：
一 、 吳瑞分 經 友人 陳佩玲 （ 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 104年度 訴 字 第247 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 ， 緩刑 4 年 確定 ） 介紹 ， 認識 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 財哥 」 之 成年 男子 ， 以 月薪 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 之 代價 ， 與 陳佩玲 、 「 財哥 」 及 所屬 詐騙 集團 成年 成員 （ 已 達 3 人 以上 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 由 吳瑞分 於 民國 104年 1月 28日 下午 4時 38分 許 ， 在 新竹市 ○○路 0段 000巷 0弄 0號 居所 樓下 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 苗栗 嘉盛 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 交由 陳佩玲 轉予 「 財哥 」 ， 並 約定 依 「 財哥 」 指示 提領 現金 即 詐欺 所得 款項 。 又 「 財哥 」 所屬 詐欺 集團 成年 成員 前 於 104年 1月 19日 下午 3時 許 ， 以 電話 向 劉定英 佯稱 其 中華 電信 通話費 未 繳 ， 並 冒用 「 王志成 警官 」 及 「 張 檢察官 」 公務員 名義 佯稱 劉定英 涉及 刑案 ， 須 繳交 保證金 始 能 轉為 被害人 為由 ， 致 其 陷於 錯誤 （ 無 證據 證明 吳瑞分 知悉 詐欺 集團 成年 成員 係 冒用 公務員 名義 施行 詐術 ） ， 而 於 同年 2月 2日 下午 3時 38分 許 ， 匯款 40萬 元 至 吳瑞分 上開 郵局 帳戶 內 。 迨 前揭 款項 入帳 後 ， 吳瑞分 即 於 同 日 下午 3時 48分 許 ， 在 新竹 武昌街 郵局 臨櫃 提款 全數 現金 後 交付予 陪同 之 「 財哥 」 。 嗣 劉定英 事 後 查覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第291號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 如 附件 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 外 ， 另 補充 及 更正 如下 ：
臺灣南投地方法院 106年度投簡字第393號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 陳正佑 明知 自己 無 給付 分期 價款 之 意思 與 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 8月 10日 向 「 仲信 資融 股份 有限公司 」 （ 下稱 仲信 公司 ） 佯稱 有 償還 能力 ， 而 以 動產 擔保 交易法 所 定 之 附 條件 買賣 方式 ， 向 「 仲信 公司 」 特約 廠商 「 進成 機車行 」 （ 址設 彰化縣 員林市 ○○里 ○○巷 0○0號 ） 分期 購買 車牌 號碼 000 － 0000 號 普通 重型 機車 1 輛 ， 雙方 約定 於 陳正佑 未 繳清 分期付款 前 ， 暫時 僅 以 陳正佑 為 前開 機車 之 登記 名義人 而 交付 其 占有 、 使用 ， 並 約定 機車 價款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬5,500 元 ， 陳正佑 應 自 105年 9月 15日 起 至 107年 2月 15日 止 ， 每 月 1 期 ， 分 18 期 ， 每 期 支付 4,750 元 ， 致 「 仲信 公司 」 陷於 錯誤 ， 而 將 上開 款項 支付 予 「 進成 機車行 」 。 詎 陳正佑 取得 前揭 機車 之 占有 、 使用 後 ， 旋即 於 105年 9月 13日 某時 ， 以 不詳 代價 將 上開 機車 出售 予 他人 ， 並 辦理 過戶 登記 。 嗣 陳正佑 未 依約 繳交 分期 款項 ， 「 仲信 公司 」 屢 經 催繳 未 獲 清償 ， 後 經 「 仲信 公司 」 向 公路 監理 單位 查詢 ， 得知 上揭 機車 已 過戶 他人 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 案 經 「 仲信 公司 」 訴由 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第5176號
犯罪事實：
一 、 曾佑麟 前 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 100年度 簡字 第3960 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 100年 8月 11日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 1月 30日 6時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 「 萊爾富 便利商店 」 內 ， 操作店 內 Life-ET 機器 列印 1 紙 價值 為 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 藍新 科技 繳款 憑單 ， 欲 購買 遊戲 點數 ， 遂 持 上開 繳款 憑 單向 店員 王嘉鵬 佯稱 ， 會 有 朋友 前來 付款 並 要求 立即 刷 條碼 入帳 ， 致 王嘉鵬 陷於 錯誤 ， 將 上開 繳款 憑單 刷入 電腦 入帳 ， 傳送 交易 成功 之 訊息 予 藍新 科技 ， 曾佑麟 因而 詐得 上開 遊戲 點數 之 利益 ， 隨即 離去 ， 王嘉鵬 始 知 受騙 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5531號
犯罪事實：
一 、 陳佳麟 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 洗錢 及 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 10日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所有 兆豐 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 臉書 帳號 「 陳施晴 」 ， 在 不 特定人 均 得 瀏覽 之 臉書 社團 網頁 上 ， 刊登 販售 真空 包裝機 之 不實 訊息 ， 致 劉玉芬 於 同年 3月 10日 某時 上網 瀏覽 該 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 以 臉書 「 即時 通 」 聯繫 購買 事宜 ， 談定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8,000 元 購買 真空 包裝機 ， 且 需 先 支付 訂金 8,000 元 ， 劉玉芬 即 於 同年 3月 11日 23時 15分 許 ， 以 電腦 連接 網路 ， 在 臺北市 住處 ， 使用 網路 ATM ， 自 其 名下 永豐 銀行 東湖 分行 帳號 0000000000 **** 號 帳戶 ， 匯款 訂金 8,000 元 至 陳佳麟 上開 兆豐 銀行 帳戶 ， 所 匯款 項旋 於 同 日 23時 40分 許 ， 遭 詐欺 集團 成年 成員 持 上開 兆豐 銀行 帳戶 提款卡 提領 一 空 。 期間 該 詐欺 集團 成年 成員 另 供 提 不 知情 之 林彥任 ( 涉嫌 詐欺 部分 ， 業經 另 案 不起訴 處分 ) 名下 0000000000 及 不 知情 之 吳青山 ( 涉嫌 詐欺 部分 ， 業經 另 案 不起訴 處分 ) 名下 0000000000 門號 供 聯繫 以 取信 劉玉芬 ， 嗣 劉玉芬 匯款 後 ， 久候 多時 未 收到 貨品 ， 撥打 0000000000 門號 聯繫 無著 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第778號
犯罪事實：
一 、 邱華財 明知 其 並 無 資力 支付 加油 費用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 7月 26日 8時 25分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 前往 新北市 ○○區 ○○路 00號 台灣 中油 股份 有限公司 蘆洲 加油站 內 ， 向 該 加油站 員工 楊燕壽 佯稱 欲 支付 加油 費用 而 將 上開 車輛 加滿 95 無鉛 汽油 云云 ， 致 使 楊燕壽 陷於 錯誤 ， 誤信 邱華財 於 加油 結束 後 ， 依 一般 交易 習慣 將 支付 加油 費用 ， 而 將 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 945 元 之 無 鉛 汽油 加入 邱華財 所 駕駛 自小客車 ， 嗣 邱華財 於 加油 結束 後 ， 竟 無力 支付 加油 費用 ， 而 僅 支付 45 元 加油 費用 予 楊燕壽 。 復 於 104年 7月 31日 1時 26分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 前往 上址 蘆洲 加油站 內 ， 又 向 該 加油站 員工 楊燕壽 佯稱 欲 支付 加油 費用 而 將 上開 車輛 加滿 95 無鉛 汽油 云云 ， 致 使 楊燕壽 陷於 錯誤 ， 誤信 邱華財 於 加油 結束 後 ， 依 一般 交易 習慣 將 支付 加油 費用 ， 而 將 價值 677 元 之 無 鉛 汽油 加入 邱華財 所 駕駛 自小客車 ， 嗣 邱華財 於 加油 結束 後 ， 竟 無力 支付 任何 加油 費用 。 嗣 經 楊燕壽 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 知悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度原易字第19號
犯罪事實：
一 、 戴鴻文 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 提款卡 及 密碼 如 交予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 提款卡 被 利用 作為 詐欺 取財 所 用 ， 並 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 5月 11日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 ） 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 （ 下稱 詐欺 集團 成員 ） ， 迨 該 詐欺 集團 成員 取得 戴鴻文 之 中國信託 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 上開 中國信託 帳戶 作為 取得 詐騙 款項 之 工具 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 饒家銘 、 王怡媗 詐騙 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 如 附表 所 示 之 饒家銘 、 王怡媗 察覺 受騙 ， 經 報警 後 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 104年度朴簡字第75號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增列 被告 於 本院 調查 程序 之 自白 、 本院 調解 筆錄 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1809號
犯罪事實：
一 、 陳明合 本 可 預見 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 7月 25日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 7-11 金潭 門市 ， 將 其 申設 之 合作金庫 商業 銀行 林園 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 股份 有限公司 林園 三庄 郵局 （ 下稱 中華郵政 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 黃柏原 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 ： ㈠ 104年 8月 1日 19時 許 ， 撥打 電話 予 林美真 ， 佯稱 林美真 先前 網路 購物 時 誤簽 而 購買 同 一 商品 12 份 ， 需 依 指示 至 自動櫃員機 操作 取消 交易 設定 等語 ， 致 林美真 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 （ 不 含 手續費 15 元 ） 至 陳明合 上開 合庫 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ㈡ 104年 8月 2日 15時 14分 許 ， 撥打 電話 予 曾思薇 ， 佯稱 曾思薇 先前 網路 購物 時 業務 人員 疏失 誤設 為 分期 扣款 ， 需 依 指示 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 等語 ， 致 曾思薇 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 27分 許 匯款 2萬9989 元 至 陳明合 上開 中華郵政 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 林美真 及 曾思薇 等 2 人 報警 後 ， 經警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺東地方法院 106年度原易字第4號
犯罪事實：
一 、 辜仲恩 能 預見 將 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 3月 29日 前 某時 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 商銀 ） 所 開立 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 交予 不詳 姓名 年籍 之 詐欺 集團 成員 ， 容認 詐欺 集團 成員 使用 本案 帳戶 以 遂行 犯罪 ， 該 詐欺 集團 所屬 之 成員 遂 於 如 附表 所 示 時間 、 方式 ， 使 如 附表 所 示 莊獻欽 、 吳齊農 及 薛雅萍 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 本案 帳戶 內 ， 而 匯入 之 款項 均 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 105年度審易字第323號
犯罪事實：
一 、 黃順源 明知 自身 並 無 「 HTCM8 」 行動電話 可 販售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 民國 103年 7月 底 某 日 （ 起訴書 誤載為 104年 7月 底 某 日 ） ， 向 不 知情 之 劉駿毅 借用 劉駿毅 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） ， 再 於 同年 8月 15日 晚上 8時 許 前 之 某時 ， 在 不詳 處所 ， 登入 網際網路 而 連結 其 所 申設 之 FACEBOOK 臉書 （ 下稱 臉書 ） 網路 社群 中 ， 於 不 特定人 均 得以 共見 之 網頁 中 ， 張貼 佯裝 出售 「 HTCM8 」 手機 之 不實 訊息 ， 適有 陳世豪 於 同 日 晚上 8時 許 ， 上網 聞悉 該 訊息 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 與 黃順源 聯繫 ， 致 陳世豪 陷於 錯誤 欲 購買 上開 手機 ， 而 陳世豪 於 同 月 19日 上午 8時 許 ， 依 黃順源 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 14,000 元 至 甲 帳戶 內 。 之後 ， 黃順源 便 斷絕 聯繫 ， 陳世豪 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審易字第708號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳重光 明知 無意 亦 無 能力 支付 車資 或 償還 借款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 基於 詐欺 取財 、 詐欺 得利 之 犯意 ， 分別 於 附表 「 犯罪事實欄 」 所 示 之 時 、 地 ， 以 如 附表 「 犯罪 事實 」 欄 所 示 之 方式 ， 致 如 附表 「 犯罪 事實 」 欄 所 示 蔡欽庭 等 人 陷於 錯誤 ， 而 詐取 及 詐得 如 附表 「 犯罪 所得 」 欄 所 示 應付 車資 之 載送 服務 利益 及 借款 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第1793號
犯罪事實：
一 、 林侑詮 已 預見 將 自己 所 申設 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 8月 2日 22時 許 ， 在 位於 屏東縣 ○○鄉 ○○路 000○0號 之 統一 超商里 中 門市 （ 起訴書 誤載為 臺中市 ○區 ○○○道 0段 00號 之 統一 超商 第一 廣場 門市 ， 應 予 更正 ） ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 屏東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 里港 三和路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 交貨便 方式 寄送 至 統一 超商 第一 廣場 門市 ， 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） ， 並 以 通訊 軟體 LINE 將 提款卡 密碼 告知 對方 。 嗣 上開 詐欺 集團 成年 成員 取得 國泰 帳戶 及 郵局 帳戶 之 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 如 附表 一 所 示 之 詐欺 取財 犯行 。 嗣 陳毓美 、 林哲維 、 薛評 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。 案 經 陳毓美 、 林哲維 、 薛評 訴由 屏東縣政府 警察局 里港 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣屏東地方法院 105年度易字第320號
犯罪事實：
一 、 黃淑菁 可 預見 任意 提供 金融 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 13日 ， 接獲 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 柯 先生 」 之 成年 男子 來電 表示 可 協助 其 向 銀行 申請 貸款 ， 惟 需 以 其 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 資料 ， 製作 虛偽 之 薪資 證明 ， 黃淑菁 與 其 配偶 盧上興 （ 另 經 檢察官 不起訴 處分 ） 討論 後 ， 於 104年 9月 15日 （ 起訴書 誤載為 16日 ， 應 予 更正 ） ， 在 屏東縣 恆春鎮 某 7- 11 便利商店 內 ， 依 該 名 不詳 男子 之 指示 以 宅急便 郵遞 之 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 恆春 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 車城 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 與 其 配偶 盧上興 所有 之 第一 商業 銀行 恆春 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 ， 一同 寄 至 南投縣 ○○鎮 ○○街 000號 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 張正平 」 之 人 收受 ， 並 以 電話 告知 「 柯 先生 」 上開 提款卡 密碼 ， 而 容任 該 等 不法 集團 （ 客觀 上 不能 證明 3 人 以上 ） 使用 其 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 犯罪 使用 。 嗣 該 等 不法 集團 取得 黃淑菁 、 盧上興 之 前揭 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 某 成員 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 施惠珉 、 徐清妹 、 陳彥谷 、 謝佩璇 、 劉芳宜 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 指示 將 如 附表 所 示 金額 分別 匯 至 黃淑菁 、 盧上興 之 前揭 帳戶 內 。 嗣 因 附表 所 示 之 人 察覺 有異 ， 始 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第297號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 僅 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 一 編號 1 至 11 所 示 交往 期間 ， 透過 網路 愛情 公寓 聊天室 、 百 度 聊天室 網站 認識 附表 一 編號 1 至 11 所 示 之 女子 ， 知道 其 等 有 結婚 之 意向 ， 隱瞞 自己 已 為 人父 且 已婚 或 離婚 之 事實 ， 佯稱 係 以 結婚 為 前提 而 交往 ， 致 附表 一 編號 1 至 11 所 示 之 女子 誤信 並 投入 感情 而 與 乙○○ 交往 ， 乙○○ 取得 上開 女子 之 信任 而 與 其 等 交往 、 同居 後 ， 利用 該 等 女子 誤認 即將 與 乙○○ 結婚 而 降低 對於 金錢 之 警覺心 與 防備心 ， 明知 本身 並 無 資力 且 無 還款 真意 及 能力 ， 竟 仍 向 上開 女子 佯稱 有 跟 家族 的 人 一起 經營 汽車 旅館 、 當鋪 、 電子 遊戲場 ， 民宿 、 租 車行 等 事業 ， 具有 資力 云云 ， 並 佯稱 購買 金飾 作為 定情物 、 送 友人 、 廠商 兒子 生日 禮物 ， 或 因 貨款 帳戶 遭 海關 凍結 而 需要 資金 供 個人 生活 開銷 所 需 、 支付 茶葉 貨款 與 外銷 保證金 以便 公司 周轉 ， 或 賄賂 官員 、 支付 律師費 與 小弟 保釋金 ， 或 父親 在 美國 治療 癌症 ， 要 付 醫藥費 ， 待 帳戶 解凍 後 即 會 還款 等 事由 （ 詳 如 附表 一 所 載 自稱 經營 事業 、 詐欺 方式 所 載 ） ， 致 使 上開 女子 陷於 錯誤 ， 相信 乙○○ 有 資力 與 意願 還款 ， 而 分別 交付 款項 ， 或 提供 提款卡 供 乙○○ 提領 款項 ， 或 辦理 信用 貸款 供 乙○○ 花用 ， 或 依 指示 匯款 至 乙○○ 指定 之 帳戶 ， 或 提供 信用卡 予 乙○○ 刷卡 消費 （ 遭 詐騙 之 金額 及 過程 詳 如 附表 二 至 十二 所 示 ） 。 嗣 因 乙○○ 詐得 財物 後 即 避不見面 ， 上開 女子 始 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 107年度簡上字第52號
犯罪事實：
一 、 林莉淳 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 24日 ， 將 其 向 台新 國際 商業 銀行 竹南 分行 所 申設 之 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 在 苗栗縣 頭份市 某 「 7-11 」 便利商店 ， 以 宅急便 之 方式 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 7月 28日 17時 許 ， 假冒 網路 賣家 及 銀行 人員 致電 戴 致理 ， 佯稱 因 訂單 有 誤 將 造成 額外 扣款 ， 須 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 戴 致理 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 18時 38分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 復 於 同 日 19時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 全家 超商 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 3萬 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 均 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第232號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 108年 8月 22日 ， 經 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿雷 」 之 成年 男子 介紹 ， 加入 通訊 軟體 密聊 暱稱 「 黃麒家 」 、 「 香港人 」 、 「 M 」 、 「 色咪咪 」 等 人 所 組成 之 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 組織 ， 擔任 取款 之 車手 ， 而 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 甲○○ 與 「 黃麒家 」 、 「 香港人 」 等 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 參與 犯罪 組織 、 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 108年 8月 22日 12時 53分 許 ， 以 電話 聯絡 張葉丹妹 ， 假冒 法院 人員 ， 向 張葉丹妹 佯稱 其 涉嫌 洗錢 防制 法 ， 須 依 指示 提領 現金 配合 調查 云云 ， 致 張葉丹妹 陷於 錯誤 ， 依 指示 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 38萬 元 ， 再 由 甲○○ 依 「 黃麒家 」 之 指示 ， 於 同 日 16時 20分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 00巷 0號 前 ， 假冒 替代役 向 張葉丹妹 收取 38萬 元 。 甲○○ 取得 上開 款項 後 ， 即 依 「 香港人 」 之 指示 ， 將 贓款 放置 在 新北市 新店區 安康 消防隊 附近 之 廢棄 冰箱 內 ， 而 以 此 方式 掩飾 其 贓款 位置 並 移轉給 該 詐欺 集團 其他 成員 ， 有助於 製造 資金 移動 軌跡 的 斷點 ， 使 司法 機關 難以 溯源 追查 上開 詐欺 款項 ， 陳有偉 亦 因此 獲得 3,000 元 之 車馬費 。 ㈡ 甲○○ 與 「 黃麒家 」 、 「 香港人 」 等 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 於 108年 8月 26日 9時 許 ， 以 電話 聯絡 丙○○ ， 假冒 中華 電信 人員 、 刑警 大隊 大隊長 及 檢察官 「 陳瑞仁 」 ， 向 丙○○ 佯稱 ： 其 積欠 電話費 ， 並 遭 人 冒名 開立 銀行 帳戶 ， 涉嫌 詐欺 、 擄 車 恐嚇 案件 ， 須 提領 帳戶 內 現金 以 作為 資金 證明 云云 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 提領 45萬8,000 元 ， 再 由 甲○○ 依 「 黃麒家 」 之 指示 ， 先 至 新北市 板橋區 某 便利商店 ， 以 傳真 方式 收取 該 詐欺 集團 成員 於 不詳 時 、 地 所 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 公證 申請書 」 公文書 1 紙 （ 其 上 蓋有 偽造 「 台灣 台北 地方 法院 公証處 印 」 印文 1 枚 ） ， 復 於 同 日 12時 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00弄 0○0號 丙○○ 住處 ， 假冒 替代役 向 丙○○ 收取 45萬8,000 元 ， 並 交付 上開 偽造 之 公文書 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 丙○○ 及 臺灣 臺北 地方 法院 公文書 管理 之 正確性 。 甲○○ 取得 上開 款項 後 ， 即 依 「 香港人 」 之 指示 ， 將 贓款 放置 在 新北市 新店區 安康 消防隊 附近 之 廢棄 冰箱 內 ， 而 以 此 方式 掩飾 其 贓款 位置 並 移轉給 該 詐欺 集團 其他 成員 ， 有助於 製造 資金 移動 軌跡 的 斷點 ， 使 司法 機關 難以 溯源 追查 上開 詐欺 款項 。 嗣 張葉丹妹 、 丙○○ 發覺 受騙 報警 處理 ， 經 調閱 相關 監視器 錄影 畫面 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第2277號
犯罪事實：
一 、 李樹生 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 7月 30日 20時 30分 許 ， 在 新北市 土城區 海山 捷運站 外 ， 向 陳富義 佯稱 伊 自 高雄 北 上開 會 、 簽約 ， 但 所有 開會 資料 在 搭乘 262 號 公車 時 均 遺失 了 ， 方 才 已 到 學府路 派出所 報案 ， 但 因 本身 罹有 心臟病 ， 需要 趕回 高雄 拿 藥 及 開會 資料 ， 希望 能 獲得 幫忙 云云 ， 陳富義 因而 陷於 錯誤 ， 遂 陪同 李樹生 搭乘 捷運 至 板橋 捷運站 後 ， 使用 ATM 提款機 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 並 至 板橋 火車站 高鐵 購 票 窗口 櫃臺 ， 以 1,460 元 購買 板橋 至 高雄 左營站 之 高鐵票 1 張 交 與 李樹生 ， 李樹生 又 接續 佯稱 因 回到 高雄 左營站 需要 將 停放 在 車站 內 之 自小客車 解鎖 ， 需 再 花費 3,500 元 ， 故 陳富義 又 陷於 錯誤 ， 將 身 上 所有 之 3,500 元 ， 交付 與 李樹生 。 嗣 經 陳富義 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 發現 李樹生 進站 後 搭乘 其他 車次 至 桃園 高鐵站 ， 將 上開 高鐵票 辦理 退票 得 款 後 ， 復 搭 車 返回 板橋 高鐵站 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度原訴字第10號
犯罪事實：
一 、 王振豪 成立 詐欺 電信 機房 （ 下稱 詐欺 機房 ） 之 過程 ： 緣顏簾埕 （ 原名 顏銘震 ， 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 案 由 臺灣 橋頭 地方 檢察署 通緝 中 ） 於 民國 105年 7 、 8月 或 8 、 9月 間 ， 出資 由 王振豪 在 臺 成立 詐欺 電信 機房 （ 下稱 詐欺 機房 ） ， 與 大陸 地區 之 詐欺 集團 （ 下稱 大陸 詐欺 集團 ） 合作 ， 以 下列 分工 及 利益 分配 方式 ， 共同 詐騙 大陸 地區 人民 ： ┌ ──────────────────────────┐│ 由 詐欺 機房 內 之 電腦手 以 筆記型 電腦 接收 大陸 詐欺 集團 透過 ││ 網際網路 傳送 之 大陸 地區 人民 資料 ， 並 利用 通訊 軟體 「 Skyp││e 」 轉傳至 機房 內 一 線 機手 所 使用 之 IPAD 平板 電腦 後 ， 一 線 ││ 機手 即 依 資料 以 「 Skype 」 致電 不 特定 大陸 地區 人民 ， 冒充 ││ 大陸 地區 公安 人員 或 電信 公司 、 郵局 客服 人員 ， 向 被害人 訛 ││ 稱 要 調查 兒童 受虐 案件 ， 或 民眾 之 個人 資料 外洩 遭 盜用 ， 須 ││ 配合 調查 云云 ， 再 將 電話 轉接予 詐欺 機房 內 之 二 線 機手 ， 由 ││ 二 線 機手 冒充 大陸 地區 公安 人員 ， 接著 對 被害人 訛稱 其 涉及 ││ 刑事 案件 ， 須 配合 調查 云云 ， 再 將 電話 轉接 予 詐欺 機房 所屬 ││ 或 大陸 詐欺 集團 所屬 之 三 線 機手 ， 接著 冒充為 大陸 地區 檢察 ││ 官 或 「 金融 監管官 」 ， 對 被害人 訛稱 其 銀行 帳號 有 問題 ， 須 ││ 配合 調查 云云 ， 或 指示 被害人 匯款 至 指定 帳戶 內 ， 或 向 被 害 ││ 人 騙取 其 金融 機構 帳號 及 密碼 後 ， 轉 由 大陸 詐欺 集團 所屬成 │ │員 接手 ， 以 不詳 方式 詐取 被害人 金融 機構 帳戶 內 款項 ， 致 被 ││ 害人 陷於 錯誤 後 ， 或 依 指示 匯款 至 指定 帳戶 ， 或 配合 大陸 詐 │ │ 欺 集團 所屬 成員 之 手法 ， 將 其 金融 機構 帳戶 內 款項 轉出 至 特 ││ 定 帳戶 ， 再 由 大陸 詐欺 集團 所屬 成員 將 詐得 款項 提領 而 出 ， ││ 得手 後 大陸 詐欺 集團 可就 詐得 款項 抽取 百分之15 至 百分之18 ││ 不等 之 利潤 ， 餘款 則 以 不詳 方式 匯回 臺灣 ， 由 顏簾埕 、 王振 │ │ 豪 依 7成 、 3成 之 比例 分配 ， 並 由 顏簾埕 指派 不詳 之 人 ， 將 王 ││ 振豪 可 分得 之 款項 交予 王振豪 ， 王振豪 則 需 負擔 詐欺 機房 之 ││ 開銷 並 支付 該 詐欺 機房 所屬 機手 詐騙 成功 可 獲取 之 報酬 （ 一 ││ 、 二 、 三 線 機手 詐騙 成功 之 報酬 分別 為 被害人 遭 詐騙 金額 之 ││ 百分之5 、 百分之6 、 百分之8 ） 。 │ └ ────────────────────────── ┘ 上開 詐欺 機房 成立 後 ， 王振豪 擔任 機房 負責人 兼 機手 （ 機手 代號 「 速 」 ） ， 王振豪 之 配偶 劉詩婷 擔任 詐欺 機房 之 會計 兼 出納 ， 與 大陸 詐欺 集團 對 帳 分配 詐欺 所得 款項 、 計算 各 機手 可 獲取 之 報酬 及 將 收支 情形 記帳 ， 呂春漢 （ 已歿 ） 擔任 電腦手 及 機房 管理人 ， 邱偉宸 擔任 一 線 機手 ； 蘇世杰 則 經 顏簾埕 指派 與 王振豪 接洽 ， 並 負責 向 顏簾埕 報告 詐欺 機房 之 狀況 ， 蘇世杰 為 瞭解 詐欺 機房 之 收支 情形 ， 則 透過 其 當時 女友 鐘巧蕙 與 劉詩婷 對 帳 。 嗣 呂春漢 於 105年 12月 間 死亡 ， 遂 由 邱偉宸 接任 機房 管理人 。 王振豪 於 105年 12月 間 ， 因 有 資金 調度 及 招募 機手 等 需求 ， 乃 自 105年 12月 間 起 至 106年 1月 間 ， 陸續 向 蘇世杰 借款 30萬餘 元 ， 復 引進 其 舊識 毛建鈜 加入 詐欺 機房 ， 毛建鈜 除 自身 擔任 三 線 機手 外 ， 亦 陸續 介紹 歐士銘 、 涂育誠 等 人 加入 擔任 機手 （ 機手 代號 分別 為 「 砲 」 、 「 誠 」 ） ， 並 介紹 徐誌偉 （ 機手 代號 為 「 元 」 ） 支援 擔任 三 線 機手 1 次 （ 即 附表 一 編號 4 部分 ） ， 毛建鈜 所 介紹 之 機手 若 詐騙 得逞 ， 毛建鈜 即可 獲取 該 機手 報酬 金額 百分之10 計算 之 佣金 ， 毛建鈜 亦 陸續 借款 2 、 30萬 元 予 王振豪 作為 經營 詐欺 機房 之 用 ， 以及 負責 與 不詳 人士 接洽 匯回 臺灣 詐欺 款項 之 交收 事宜 ， 邱偉宸 則 會 將 詐欺 機房 之 收支 情形 傳予 毛建鈜 過目 。 因 蘇世杰 、 毛建鈜 均 有 借款 予 王振豪 ， 故 自 106年 農曆年 起 （ 106年 春節 為 1月 28日 ） ， 大陸 詐欺 集團 匯回 臺灣 之 詐欺 款項 ， 其 分配 方式 改為 先 扣除 詐欺 機房 開銷 、 機手 報酬 、 毛建鈜 之 佣金 ， 再 取 其中 1成 作為 王振豪 支付 蘇世杰 之 借款 利息 ， 餘額 由 王振豪 、 顏簾埕 、 毛建鈜 各 依 3成 、 3成 、 4成 之 比例 分配 。 此外 ， 自 106年 1月 間 起 ， 詐欺 機房 之 地點 分別 設 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 （ 下稱 華泰路 機房 ） 及 高雄市 ○○區 ○○○路 0000號 14樓 （ 下稱 民族 一路 機房 ） 等 處 ， 並 有 黃竑荃 、 姚勝騰 、 賴志豪 、 黃柏騰 等 人 陸續 加入 擔任 機手 （ 機手 代號 分別 為 「 呆 」 、 「 胖 」 、 「 賴 」 、 「 博 」 或 「 柏 」 ） ； 嗣 於 106年 2月份 起 ， 詐欺 機房 之 出納 、 記帳 工作 改由 鐘巧蕙 擔任 ， 鐘巧蕙 並 應 將 帳目 傳予 蘇世杰 閱覽 ， 並 有 陳怡州 於 106年 2月 8日 加入 擔任 機手 （ 機手 代號 為 「 州 」 ） ； 復 自 106年 2月 中旬 起 ， 詐欺 機房 改設 在 毛建鈜 所 承租 、 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 0巷 0號 （ 下稱 左營 大路 機房 ） ， 並 陸續 加入 胡勛丞 擔任 機手 （ 機手 代號 「 支 」 ） 及 龍彥霖 擔任 電腦手 兼 機手 （ 機手 代號 為 「 德 」 ） ； 林盈廷 則 自 106年 3月 4日 起 加入 擔任 機手 （ 機手 代號 為 「 肥 」 ） 。