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臺灣花蓮地方法院 105年度原簡上字第10號
犯罪事實：
一 、 尤永華 明知 一般人 無故 取得 與 己 無 特殊 情誼 之 他人 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 向 他人 蒐集 金融 帳戶 使用 者 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 自己 或 提供 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 6月 18日 至 同年 8月 18日 間 某 日 某時 許 ， 將 其 所 申辦 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 彰化 銀行 ） 花蓮 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 不詳 之 人 所屬 或 轉手 之 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 同年 8月 18日 下午 5時 20分 許 ， 以 電話 聯絡 陳東亮 ， 佯稱 ： 因 超商 取貨 時 店員 刷錯 條碼 ， 導致 成為 團購 會員 ， 需 辦理 取消 云云 ， 致 陳東亮 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 6時 4分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6,912 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 ㈡ 於 同年 8月 18日 下午 5時 許 ， 以 電話 聯絡 蔡瀞慧 ， 佯稱 ： 因 網路 購物 轉帳 錯誤 設定為 12 筆 ， 需 以 提款卡 解除 設定 云云 ， 致 蔡瀞慧 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 6時 49分 許 匯款 3萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 陳東亮 、 蔡瀞慧 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度原簡上字第32號
犯罪事實：
一 、 吳欣維 依 社會 生活 通常 經驗 ， 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 且 國內 社會 常見 犯罪 集團 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 及 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 17日 下午 某 時 許 ， 在 新北市 永和區 永元路 之 統一 超商 ， 以 超商店到店 寄送 方式 ， 將 其 所 申辦 之 永豐 商業 銀行 永和 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 永和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 資料 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 對方 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 而 以 此 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 李韋亮 、 傅道東 及 王建棠 等 3 人 施以 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 匯款 附表 所 示 之 金額 至 吳欣維 申設 之 上開 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第623號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第2 行 更正為 「 並 於 民國 98年 11月 18日 執行 完畢 」 ， 第11 行 至 第12 行 補充為 「 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 」 ， 證據 部份 增列 「 另 案 被告 王斯民 於 警詢 之 供述 及 其 申辦 之 華南 商業 銀行 活期 儲蓄 存款 存摺 封面 、 內頁 交易 明細 影本 、 客戶 基本 資料 、 存摺 存款 往來 明細表 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第1009號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 楊川德 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第10 至 13 行 關於 「 於 100年 12月 28日 ， 以 超峰 快遞 郵寄 之 方式 ， 將 其 在 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 新銀 ） 屏東 九如 分行 所 開設 之 0000000000000 號 帳戶 之 存簿 、 提款卡 、 密碼 ， 以 得以 獲得 貸款 之 利益 ， 交予 . . . . 」 之 記載 ， 更正為 「 於 100年 12月 28日 向 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 屏東 九如 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 申辦 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） ， 待 取得 存簿 、 金融卡 及 密碼 後 ， 旋於 同 日 某時 許 將 上開 新光 銀行 存簿 、 金融卡 及 密碼 以 超峰 快遞 郵寄 之 方式 ， 交予 . . . . 」 、 第17 行 內 關於 被害人 陳亭方 遭 詐騙 金額 「 2萬9984 元 」 之 記載 更正為 「 29,989 元 」 ； 暨 證據欄 內 關於 「 被害人 朱倩儀 」 之 記載 更正為 「 被害人 陳亭方 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第1712號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鍾瑞緣 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 不詳 之 人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 20日 至 23日 間 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所 開立 如 附表 一 所 示 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 中正 分行 （ 下稱 富邦 銀行 ） 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 資料 提供予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 詐騙 方式 分別 撥打 電話 予 黃巧瑩 及 何彩君 ， 致 黃巧瑩 及 何彩君 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 或 存入 如 附表 二 所 示 之 金額 至 上開 渣打 、 富邦 銀行 帳戶 內 ， 而 匯入 渣打 銀行 帳戶 款項 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ； 匯入 富邦 銀行 帳戶 款項 亦 遭 詐欺 集團 成員 提領 ， 僅 餘額 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬0,941 元 （ 嗣 已 匯還 何彩君 ） 。 案 經 黃巧瑩 及 何彩君 提出 告訴 暨 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 及 移送 併辦 。
臺灣桃園地方法院 108年度易緝字第77號
犯罪事實：
一 、 呂家榮 與 徐裎袺 （ 綽號 百九 ） 兩 人 均 係 宏駿 交通 有限公司 （ 下稱 宏駿 公司 ） 之 司機 ， 且 為 交情 甚 篤 之 朋友 。 詎 呂家榮 因 背負 龐大 賭債 ， 且 積欠 其 向 宏駿 公司 實際 經營 者 陳利達 （ 綽號 小胖 ） 所 告 以 之 投資 紅利 （ 所 涉 詐欺 陳利達 之 犯行 ， 未 據 檢察官 起訴 ） ， 於 需 錢 孔急 之 窘境 下 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 於 附表 編號 1 至 6 所 示 詐騙 之 時間 、 地點 ， 接續 向 徐裎袺 、 徐程袺 之 妻 賴禺方 ， 訛 以 如 附表 編號 1 至 6 所 示 之 詐術 ， 佯稱 只要 徐裎袺 、 賴禺方 提供 資金 投資 ， 每 月 即可 固定 獲得 以 本金 百分之10 計算 之 高額 報酬 ， 且 第一 個 月 之 獲利 可以 先 拿 ， 其 本人 也 有 投資 ， 徐裎袺 、 賴禺方 基於 對 呂家榮 之 信任 ， 乃 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 而 於 附表 編號 1 至 6 所 示 交付 款項 之 時間 、 地點 ， 先 扣除 以 投資款 計算 之 百分之10 報酬 後 ， 陸續 交付 如 附表 編號 1 至 6 所 示 之 現金 予 呂家榮 ， 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 540萬 元 。 嗣 因 呂家榮 僅 給付 3 次 各 3萬 元 之 紅利 ， 一再 拖延 未 付 其 所 訛稱 之 報酬 ， 且 避不見面 ， 徐裎袺 、 賴禺方 始 悉 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 107年度訴緝字第4號
犯罪事實：
一 、 吳毅廷 、 潘正偉 、 郭建良 、 朱峯憲 、 丁柏維 、 邱裕勝 、 江明立 、 彭俊憲 、 黃偉婷 、 陳易鍊 、 楊清淇 、 鄒乙榳 、 楊家豪 、 楊育勝 、 王政為 、 施宏毅 、 王哲凡 、 劉永義 ( 潘正偉 、 郭建良 、 朱峯憲 、 丁柏維 、 邱裕勝 、 江明立 、 彭俊憲 、 黃偉婷 、 陳易鍊 、 楊清淇 、 鄒乙榳 、 楊家豪 、 楊育勝 、 王政為 、 王哲凡 、 劉永義 等 16 人 前 經 本院 以 106年度 原訴字 第4 號 判決 處刑 ， 施宏毅 則 經 本院 以 106年度 訴緝字 第10 號 判決 處刑 ) 等 18 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 潘正偉 於 民國 103年 11月 間 ， 委請 郭建良 前往 高雄 地區 租屋 ， 以 充作 詐騙 集團 機房 之 場地 ， 郭建良 遂 於 同年 12月 1日 ， 以 其 名義 租得 高雄市 ○○區 ○○○巷 0號 ( 起訴書 誤載為 19 號 ， 應 予 更正 ) 房屋 ( 下稱 該 機房 ) ， 並 申請 市話 及 寬頻 網路 後 ， 潘正偉 即 通知 朱峯憲 、 丁柏維 先行 前往 該 機房 等待 。 潘正偉 、 邱裕勝 、 吳毅廷 、 江明立 、 彭俊憲 、 黃偉婷 等 6 人 於 同年 月 8日 ， 共同 將 電腦 等 設備 自 花蓮 運抵 該 機房 後 ， 由 潘正偉 、 朱峯憲 在 該 機房 架設 寬頻 數據機 、 網路 交換器 、 路由器 、 電腦 、 印表機 及 電話機 等 設備 ， 充作 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 王哲凡 、 陳易鍊 、 楊清淇 、 鄒乙榳 、 楊家豪 等 5 人 則 於 同年 月 9日 抵達 該 機房 後 ， 由 潘正偉 負責 教育 訓練 ， 並 提供 教戰 筆記本 ( 即 詐騙稿 ， 記載 如何 與 大陸 地區 民眾 對答 ， 以 順利 遂行 詐騙 之 資料 ) ， 並 分別 指派 郭建良 負責 該 機房 現場 管理 及 採買 工作 ， 由 朱峯憲 負責 電信 及 網路 設備 設定 ， 由 邱裕勝 擔任 生活 管理 幹部 ， 該 機房 並 採 集中 管理 方式 ， 詐騙 集團 成員 不得 自由 進出 ， 不得 與 外界 聯繫 。 潘正偉 、 郭建良 、 朱峯憲 、 丁柏維 、 邱裕勝 、 吳毅廷 、 江明立 、 彭俊憲 、 黃偉婷 、 王哲凡 、 陳易鍊 、 楊清淇 、 鄒乙榳 、 楊家豪 等 14 人 ( 上列 14 人 於 103年 12月 10日 前 加入 該 詐騙 集團 ， 下稱 A組 ) 遂 於 103年 12月 10日 開始 向 大陸 地區 實行 詐騙 行為 。 另 施宏毅 、 劉永義 等 2 人 於 同年 月 11日 ( 上列 2 人 於 103年 12月 11日 加入 該 詐騙 集團 ， 下稱 B組 ) 、 楊育勝 於 同 年 月 12日 ( 上列 1 人 於 103年 12月 12日 加入 該 詐騙 集團 ， 下稱 C組 ) 、 王政為 則 於 同 年 月 15日 ( 上列 1 人 於 103年 12月 15日 加入 該 詐騙 集團 ， 下稱 D 組 ) 陸續 抵達 該 機房 加入 詐騙 集團 之 運作 。
臺灣花蓮地方法院 100年度易字第434號
犯罪事實：
一 、 吳蓮美 得 預見 提供 自己 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 掩飾 身份 作為 詐欺 犯罪 之 用 ， 竟 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 6月 8日 ， 在 劉俊豪 （ 另 案 偵辦 中 ） 之 陪同 下 ， 先 在 花蓮縣 花蓮市 某 通信行 申辦 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 ） 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 隨即 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 價格 ， 將 上開 門號 行動電話 SIM卡 售予 劉俊豪 ， 劉俊豪 再 交付予 陳運亮 （ 另 案 偵辦 中 ） ， 嗣 陳運亮 將 上開 SIM卡 交予 其 所屬 或 轉手 之 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 為 詐欺 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 不詳 時間 ， 以 「 doa 6698 」 帳號 在 露天 拍賣 網站 刊登 拍賣 LV牌 大號 水桶包 之 虛偽 訊息 ， 並 留下 0000000000 號 電話 供 聯絡 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 致 張崇偉 上網 瀏覽 該 訊息 後 ， 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 100年 7月 10日 晚間 6時 許 ， 撥打 上開 電話 下標 購買 ， 並 依約 於 同年 月 15日 下午 4時 27分 許 ， 在 台中市 大平區 竹仔坑 郵局 內 操作 自動櫃員機 ， 將 2,500 元 匯入 賴政傑 （ 另 案 偵辦 中 ） 所有 之 中華郵政 帳號 00000000000000 之 帳戶 中 ， 旋即 遭 詐欺 集團 提領 。 嗣 張崇偉 因 遲 未 收到 貨品 ， 且 上開 電話 亦 遭 停話 ， 始 知 受騙 。 經 張崇偉 報警 ， 為 警 循線 追查 ， 始悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 106年度易字第510號
犯罪事實：
一 、 劉蔡誌 明知 將 帳戶 提供 他人 使用 ， 有 可能 供 做 他人 犯罪 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 中旬 某 日 ， 將 其 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 郵寄給 某 不詳 姓名 之 成年人 ， 供 該 人 詐欺 之 用 。 後 該 人 所屬 詐騙 集團 即 於 105年 5月 29日 15時 5分 許 ， 以 電話 向 王靜慧 詐稱 其 係 王靜慧 之 表弟 ， 急須用錢 等語 ， 使 王靜慧 陷於 錯誤 ， 並 於 105年 5月 30日 上午 11時 40分 許 、 中午 12時 許 ， 分別 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 10萬 元 、 5萬 元 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第100號
犯罪事實：
一 、 林俊成 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 29日 某時 許 ， 委由 其 妻子 在 高雄市 林園區 某 便利商店 ， 將 其 申設 之 如 附表 一 所 示 合作金庫 銀行 林園 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 新園 郵局 ( 起訴書 誤載為 林園 郵局 ) 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新園 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 之 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 何元淳 」 之 成年 男子 ， 供 該 不詳 男子 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 其中 某 成員 ， 於 附表 二 所 示 時間 、 方式 ， 詐騙 陳宇睿 、 陳靜榆 、 李冠忠 、 黃俊凱 等 4 人 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 二 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 二 所 示 金額 至 附表 一 所 示 之 帳戶 內 （ 匯款 時間 、 金額 、 帳戶 均 詳 如 附表 一 、 二 ） 。 嗣 經 陳宇睿 等 4 人 均 於 匯款 後 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第908號
犯罪事實：
一 、 緣 殷世翰 與 廖家揚 ( 其 涉犯 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 104年度 偵字 第7955 號 等 另 為 不起訴 處分 ) 因 曾 為 同事 關係 而 彼此 熟識 。 詎 殷世翰 明知 並 無可 供 出售 之 原廠 進口 車輛 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 8月 中旬 某 時 ， 向 不 知情 之 廖家揚 佯稱 其 在 美國 成立 之 「 16888 Trading 」 貿易 公司 ， 已 在 美國 上市 且 在 美國 德州 超跑 總代理 掛名 ， 可 自 美國 PORSCHE 、 BMW 、 BENZ 、 LEXUS 等 品牌 原廠 進口 低於 市價 之 跑車 ， 上開 進口 車輛 並 可 在 臺灣 享有 原廠 保固 云云 ， 以 此 方式 對 廖家揚 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 103年 8月 22日 某時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 附近 某 雞排店 ， 與 殷世翰 簽訂 合作 契約 ， 約定 殷世翰 需 提供 美國 Lamborghini 、 Ferrari 、 Porsche 、 Mercedes Benz 等 品牌 車輛 予 廖家揚 ， 並 協同 辦妥 車輛 進口 流程 ， 車輛 售出 扣除 成本 後 所 餘 利潤 ， 由 廖家揚 從中 分得 淨利 百分之70 金額 作為 報酬 ， 其餘 淨利 百分之30 金額 則 歸 殷世翰 所有 ， 廖家 揚復 而 分別 於 103年 8月 22日 、 9月 1日 支付 現金 新臺幣 ( 以下 未 加 註幣別 均 同 ) 100萬 元 、 50萬 元 予 殷世翰 。 雙方 議定 後 ， 廖家揚 即 自 103年 9月 某 日 起 ， 招攬 不 特定人 購買 車輛 ， 殷世翰 復承 前 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 於 104年 1月 中旬 某 時 ， 向 廖家揚 佯稱 美國 原廠 舉辦 「 Mercedes Benz C 4004 Matic 」 銷售 競賽 ， 其 已 在 美國 原廠 抵押 美金 100萬 元 ， 前 40 輛 車 每 輛 成本 52萬 元 ， 最 快 於 104年 2月 16日 前 完銷 之 貿易商 ， 往後 下訂 售價 350萬 元 以下 車款 者 ， 定金 全 免 云云 ； 又 於 不詳 時 、 地 ， 向 廖家揚 誆稱 前開 40 輛 車 完銷 後 ， 尚 有 16 輛 天窗版 ， 每 輛 成本 38萬 元 ， 最少 需 銷售 10 輛 ， 方 能 返還 前開 美金 100萬 元 押金 云云 ， 以 前揭 方式 對 廖家揚 再 為 施用 詐術 ， 致 其 誤信 殷世翰 前揭 所 述 為 真 ， 遂 以 銷售 每 輛 車 ， 可 獲取 數萬 至 數十萬 元 不等 之 佣金 ， 招攬 不 知情 之 陳翊翔 、 徐輊翔 、 王宥淇 、 曾偉倫 、 吳信璋 、 陳雅鈞 、 吳勇志 、 蕭光廷 、 蔡蕥蔓 、 蔡金澄 及 余永甯 等 人 ( 其 等 涉犯 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 104年度 偵字 第7955 號 等 另 為 不起訴 處分 ) 廣為 推銷 車輛 並 透過 「 LINE 」 通訊 軟體 之 群組 發送 以 MercedesBenz C 4004 Matic 車款 為主 ， 每 部 售價 區分為 98萬 、 108萬 、 118萬 、 128萬 、 138萬 元 ， 保證 全新 且 享有 原廠 保固 、 附車險 ， 簽約 後 21 天 交 車 等 車輛 銷售 訊息 ， 致 令 如 附表 「 姓名 」 欄 所 示 各 該 被害人 亦 誤信為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 「 簽約 時間 」 欄 所 示 之 銷售 時間 ， 以 如 附表 「 車價 」 及 「 購買 標的 」 欄 所 示 各 該 購車 條件 ， 與 廖家揚 簽訂 汽車 買賣 契約 ， 如 附表 編號 ⒈ 至  、  至  「 姓名 」 欄 所 示 各 該 被害人 ， 復 於 附表 編號 ⒈ 至  、  至  「 付款 時間 」 欄 所 示 時間 ， 分別 以 現金 支付 、 匯款 至 以 廖家揚 名義 向 兆豐 國際 商業 銀行 申設 之 帳號 00000000000 號 帳戶 、 以 舞漾 奇蹟 有限公司 名義 向 兆豐 國際 商業 銀行 申設 之 帳號 00000000000 號 帳戶 ； 以 廖家揚 名義 向 台中 商業 銀行 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 等 方式 ， 支付 每 輛 車 1,000 元 至 36萬 元 不等 定金 ， 總金額 共 15,051,000 元 予 廖家揚 ， 並 按 所餘 車款 金額 簽發 本票 予 廖家揚 ， 且 收取 廖家揚 所 開立 票面 金額 與 已 付 定金 等額 之 本票 ， 如 附表 編號 「 姓名 」 欄 所 示 被害人 ， 則 因 未 支付 任何 定金 而 未遂 。 廖家揚 則 將 上開 定金 及 其 為 順利 完銷 所 自行 下訂 之 定金 ， 先後 匯款 共 11,935,416 元 至 殷世翰 向 兆豐 國際 商業 銀行 申設 之 帳號 00000000000 號 帳戶 ， 復 而 分別 於 104年 3月 16日 、 同 年 月 17日 支付 現金 100萬 元 與 75萬 元 ， 共 175萬 元 予 殷世翰 收受 。 殷世翰 承前 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 又 於 104年 3月 間 某 日 ， 向 廖家揚 詐稱 ： 可 為 廖家揚 與 銀行 協商 以 較 低 之 金額 結清 債務 ， 然 須 簽發 本票 擔保 云云 ， 以 此 方式 對 廖家揚 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 簽發 面額 均 為 50萬 元 之 本票 30 張 予 殷世翰 ( 其中 本票 23 張 業已 返還 廖家揚 收執 ) ， 詎 殷世翰 收得 廖家揚 之 投資 款項 及 客戶 訂金 後 ， 實際 上 未 進口 任何 車輛 ， 反 不斷 傳送 車輛 照片 、 英文 訂單 、 英文 報關 進口 文件 ， 或 以 「 Jonathan Welsh （ 自稱 美國 政府 監理 單位 承辦人 ） 」 、 「 Joshua Cambillos （ 自稱 美國 德州 法拉利 公司 總裁 ） 」 及 「 Frank Williams （ 自稱 美國 海關 關務 承辦人 ） 」 等 名義 寄送 電子 郵件 予 廖家 揚謀 以 掩飾 上情 。 嗣 因 殷世翰 未 按 約定 交付 車輛 且 避不見面 ， 前開 被害人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 【 詳細 各 次 詐騙 之 對象 、 時間 、 地點 、 方式 、 車價 、 購買 標的 及 所得 等 詳如 附表 各 編號 所 載 】 。
臺灣新北地方法院 106年度原簡上字第39號
犯罪事實：
一 、 陳巧榆 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 及 其 個人 智識 閱歷 ， 本 可 預見 將 帳戶 、 提款卡 連同 密碼 交付 提供給 與 其 本身 並 無 合理 信賴 關係 之 第三人 使用 ， 可能 幫助 他人 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 仍 基於 縱 令 上開 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 25日 在 新北市 土城區 統一 超商 （ 聲請書 及 原 審判 決書 均 誤載為 全家 便利商店 ， 應 予 更正 ） 德城店 ， 依 自稱為 「 林文忠 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 人 的 指示 ， 以 店到店 的 方式 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 北土城 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 、 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 中華郵政 股份 有限公司 土城 平和 郵局 （ 下稱 土城 平和 郵局 ） 帳號 00000000000000 帳戶 之 提款卡 ， 送 至 臺中市 統一 超商 新 北平店 與 「 林文忠 」 所 指定 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 張琪 」 收受 ， 並 依 其 指示 將 提款卡 密碼 均 改為 0000 ， 以 容任 他人 得 恣意 使用 上開 帳戶 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 依 卷 內 事證 無 證據 證明 3 人 以上 或 為 未 成年人 ） 於 取得 上開 第一 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 渣打 銀行 與 土城 平和 郵局 之 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 曾淑惠 、 陳雅雰 及 陳文雄 等 人 施以 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 存 、 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 陳巧榆 上開 第一 銀行 、 渣打 銀行 及 土城 平和 郵局 帳戶 內 ， 使 該 人 對於 各 筆 匯款 處於 得 領取 之 狀態 而 既遂 。 嗣 曾淑惠 、 陳雅雰 及 陳文雄 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第395號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林雯慧 可 預見 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 ， 可能 供 詐騙 集團 所 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 3日 某時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 000號 統一 便利 商店 三光 門市 ， 將 其 所 開立 之 華南 商業 銀行 中壢 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 蘭雅 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 號 ， 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 新明 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 寄送 至 桃園市 ○○區 ○○街 00號 ， 並 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 「 王佩玲 」 所 指定 之 「 詹順明 」 收受 ， 且 先行 依 「 王佩玲 」 之 指示 將 上開 華南 銀行 、 兆豐 銀行 、 渣打 銀行 （ 以下 簡稱 上開 3 金融 機構 ） 帳戶 之 金融卡 密碼 設定為 「 235235 」 ， 藉 此 幫助 「 王佩玲 」 與 其 所屬 之 犯罪 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） 成員 達到 向 他人 詐取 財物 之 目的 。 其後 ， 本案 詐欺 集團 之 成年 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 ， 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 先後 察覺 有異 ， 而 各別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第866號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 除 應 適用 法條 部分 ， 補充 ： 被告 以 幫助 他人 詐欺 取財 之 意思 ， 參與 犯罪 構成 要件 以外 之 行為 ， 為 幫助犯 ， 依 刑法 第30 條 第2 項 之 規定 ， 按 正犯 之 刑 減輕 之 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第369號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 外 （ 如 附件 ） ， 犯罪 事實 補充 ： 「 何煒景 前 於 民國 九十三年 間 因 過失 傷害 等 案件 ， 經 本院 以 九十四年度 壢交 簡字 第一一一二 號 簡易 判決 分別 判處 有期徒刑 四月 、 三月 ， 應 執行 有期徒刑 六月 確定 ， 甫 於 九十四年 十一月 十六日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 」 ； 另 犯罪 事實 及 證據欄 所 載 「 十五萬一千一百六十八 元 」 之 文字 ， 均 更正為 「 九萬七千 元 」 。
臺灣臺中地方法院 109年度原金訴字第29號
犯罪事實：
一 、 劉子路 、 洪嘉文 、 申佳琪 、 鄭舜賢 、 鄧宇辰 、 陳芳蘋 、 許順凱 、 江宜駿 、 洪仁凱 、 黃昱惇 、 何榮贒 等 11 人 （ 如 附表 一 編號 20 至 30 所 示 ， 下稱 劉子路 等 11 人 ） 與 陳沅暉 等 19 人 （ 如 附表 一 編號 1 至 19 所 示 ， 均 另 經 檢察官 起訴 、 判決 ） ， 及 年籍 不詳 之 大陸籍 成年人 ， 分別 於 起訴書 附表 一 所 示 時間 ， 先後 參與 或 出境 前往 印尼 ， 共同 加入 由 藍冠閔 （ 此 部分 另 案 提起公訴 ） 於 民國 107年 2月 底 所 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 犯罪 組織 ， 其 等復 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 以 電子 通訊 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 成立 專 以 「 假檢 警真 詐財 」 手法 實施 詐欺 取財 之 跨境 電信 詐騙 集團 （ 下稱 印尼 峇里島 機房 ， 各 該 成員 綽號 及 分工 均 詳如 起訴書 附表 一 所 載 ） ， 再 由 合作 之 詐欺 資金流 分工 集團 （ 含 內務 水房 及 外務 車手 集團 ， 即將 詐騙 所得 層層 轉匯 至 人頭 帳戶 之 一定 額度 後 ， 由 車手 提領 取贓 之 集團 ） 將 款項 匯回 臺灣 ， 以 此 方式 掩飾 犯罪 集團 因 特定罪 所得 之 來源 、 去向 。 彼等 犯罪 手法 為 ： 由 陳沅暉 擔任 海外 電信 詐騙 機房 之 現場 負責人 ， 負責 管理 機房 及 採買 等 事務 ； 陳柏權 則 擔任 詐騙 機房 之 電腦手 ， 負責 與 不詳 之 詐欺 網路 流分工 集團 （ 又 稱 系統商 ， 即 向 海峽 兩岸 及 境內外 第2 類 電信 業者 申租 網段 予以 介接 及 分租 予 其他 詐欺 網路流 網管 共犯 ， 提供 網路 介接 技術 及 排除 網路 介接 障礙 之 人 ） 聯繫 ， 租用 群呼 系統 及 存放 在 google 雲端 帳戶 之 詐騙 教戰 手冊 例稿 ， 並 於 每 日 上午 8時 至 下午 5時 ， 由 假冒 大陸 地區 通信 管理局 客服 人員 之 一 線 話務員 撥打 電話 予 不 特定 之 大陸 地區 民眾 ， 謊稱 受話 大陸 民眾 遭 冒名 申用 門號 ， 恐 個資 外洩 ， 並 協助 受話 大陸 民眾 將 電話 轉接 至 假冒 公安 警察 之 二 線 話務員 續騙 ， 謊稱 受 話 大陸 民眾 個資 外洩 ， 需 在 電話線 上 完成 報案 手續 ， 及 系統 發現 受話 大陸 民眾 名下 帳戶 涉及 販毒 洗錢案 ， 依法 須 凍結 所有 帳戶 金錢 云云 ， 再 由 假冒 檢察官 之 三 線 話務員 續騙 ， 要求 受話 大陸 民眾 將 名下 帳戶 資金 轉到 指定 金融 帳戶 內 監管 。 若 收訊 民眾 因此 陷於 錯誤 而 接受 電話 指示 將 金錢 匯入 指定 人頭 帳戶 內 ， 即可 成功 詐得 款項 。 末 再 由 合作 之 不詳 詐欺 資金流 分工 集團 （ 含 內務 水房 及 外務 車手 集團 ， 即將 詐騙 所得 層層 轉匯 至 人頭 帳戶 之 一定 額度 後 ， 由 車手 提領 取贓 之 集團 ） 將 款項 洗錢 進入 臺灣 。 陳柏權 又 負責 與 合作 之 水房 對 帳 ， 並 製作 帳目 及 薪資 明細 ， 完成 後 由 在 臺灣 擔任 總務 及 會計 人員 之 陳誌偉 ， 依 前揭 帳目 向 水房 之 不詳 成年 外務 人員 取得 詐騙 贓款 ， 並 依 陳柏權 製作 之 薪資 明細 整理 機房 成員 之 薪水 ， 待 機房 成員 返國 後 向 其 或 藍冠閔 領取 。 此 印尼 峇里島 機房 乃 於 107年 3月 初 某 日 至 4月 30日 間 ， 以 前揭 詐騙 方式 對 中國 大陸 地區 不詳 之 民眾 詐取 金錢 既遂 至少 1 次 （ 各 該 成員 之 3 、 4月份 薪資 明細 詳 如 附表 一 所 示 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第255號
犯罪事實：
一 、 林均翰 於 民國 108年 5月 中 ， 在 不詳 地點 ， 經由 友人 「 陳信豪 」 招攬 加入 年籍 不詳 綽號 「 運哥 」 、 「 小胖 」 等 三 人 以上 以 實施 詐欺 犯罪 ， 所 組成 有 牟利性 或 持續性 而 具 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 ， 約定 由 林均翰 擔任 取款 車手 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 前往 收取 被害人 面交 之 款項 、 提款卡 及 存摺 ， 或 至 金融 機構 自動櫃員機 提款 等 工作 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 犯 詐欺 取財 、 非法 由 自動 付款 設備 取財 及 一般 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 於 108年 5月 24日 上午 9時 許 起 ， 接續 撥電 向 賴徐金員 佯稱 健保卡 遭 盜用 ， 並 轉接 至 自稱 警察 之 詐欺 集團 某 成員 ， 以 賴徐金員 金融 帳戶 涉嫌 與 販毒 集團 有關 ， 需 協助 渠等 與 檢察官 合作 辦案 為由 ， 要求 賴徐金員 提供 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 480,800 元 及 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 以及 匯款 云云 ， 致 使 賴徐金員 因而 陷於 錯誤 ， 於 108年 5月 24日 下午 1時 10分 許 ， 在 臺中市 太原路 3段 與 祥順東路 口 之 芒果樹 土地公廟 旁 人行道 ， 將 480,800 元 以及 賴徐金員 之 元大 商業 銀行 帳號 806 -XXXXX號 帳戶 （ 確切 帳號 詳卷 ， 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 暨 密碼 交給 林均翰 後 ， 又 於 108年 5月 24日 下午 2時 49分 許 ， 前往 合作金庫 商業 銀行 北屯 分行 匯款 60萬 元 至 上開 元 大 銀行 帳戶 內 ， 而 林鈞翰 則 依 詐欺 集團 機房 成員 指示 ， 前往 上開 地點 自賴 徐金員 取得 上開 480,800 元 及 金融 帳戶 及 元大 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 後 ， 即 搭乘 計程車 前往 臺中市 ○○路 0段 0000號 之 統一 超商 ， 將 上開 480,800 元 放置 在 該 超商 對面 行道樹 之 草欉 內 ， 交付 予 在 旁 伺機 取款 之 詐欺 集團 成員 「 小胖 」 ， 復 依 詐欺 集團 機房 成員 指示 ， 前往 臺中市 ○○路 0段 000號 之 全家 便利 商店 ， 持 上開 元 大 銀行 帳戶 提款卡 ， 於 108年 5月 24日 下午 1時 48分 47秒 迄 同 日 下午 1時 51分 45秒 ， 自 該 便利 商店 之 自動櫃員機 提款 共計 103,000 元 ， 再 搭乘 計程車 至 臺中市 一中街 麥當勞 ， 並 在 該 麥當勞 2樓 將 上開 103,000 元 交給 詐欺 集團 成員 「 小胖 」 ， 且 自 「 小胖 」 取得 3萬 元 之 報酬 ， 再 依 詐騙 集團 機房 成員 指示 ， 前往 臺中市 ○區 ○○街 00號 之 自動櫃員機 ， 於 108年 5月 24日 下午 3時 7分 13秒 迄 同 日 下午 3時 8分 37秒 ， 自 該 自動櫃員機 提領 共計 47,000 元 ， 並 將 提領 之 47,000 元 ， 放置 在 林均翰 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 住處 旁 之 選 物 販賣機 機檯 取物 洞口 ， 交付 予 伺機 取款 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 賴 徐金員 查覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第1056號
犯罪事實：
一 、 鄭裕奇 並 無 還款 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 10月 6日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00○0○0號 1樓 「 誠選 良品 企業社 」 ， 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬8108 元 之 蘋果牌 iPhone8 手機 時 ， 向 第一 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 第一 國際 資融 公司 ） 申請 貸款 支付 ， 佯稱 將 以 分期付款 方式 償還 ， 第一 國際 資融 公司 之 經辦 人員 於 同 日 ， 撥打 電話 與 鄭裕奇 照會 確認 後 ， 第一 國際 資融 公司 因而 陷於 錯誤 ， 同意 撥款 ， 並 約定 鄭裕奇 應 自 106年 11月 17日 起 至 107年 10月 17日 止 ， 以 每 月 為 1 期 ， 每 期 應 繳交 4009 元 予 第一 國際 資融 公司 。 豈料 ， 鄭裕奇 獲 撥款 而 取得 前開 商品 後 ， 從未 繳納 分期 款項 ， 經 第一 國際 資融 公司 多 次 催繳 ， 均 置之不理 ， 且 避不見面 。 第一 國際 資融 公司 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第3022號
犯罪事實：
一 、 李俊傑 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 收取 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 提供 其 申請 之 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 仍 以 縱 取得 其 帳戶 之 人 利用 其 所 提供 之 帳戶 資料 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 5月 6日 21時 許 ， 在 新北市 板橋區 捷運 新埔站 4號 出口 前 ， 將 其 所 申請 使用 之 「 華南 商業 銀行 北新莊 分行 」 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 先生 」 之 成年 男子 ， 供 「 林 先生 」 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第635號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 將 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 供 該 他人 及 所屬 之 集團 人員 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 以 遂行 犯罪 計畫 並 逃避 偵查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 31日 某時 許 ， 聽從 綽號 「 阿欽 」 之 成年 男子 指示 ， 至 臺南市 某 處 之 遠傳 電信 門市 申辦 0000000000 號 預付卡 1 張 ， 並 隨即 將 之 交予 「 阿欽 」 使用 ， 甲○○ 並 從 「 阿欽 」 處 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 170 元 之 酬勞 。 嗣 「 阿欽 」 及 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 預付卡 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 共犯 ） ， 於 同年 8月 20日 10時 45分 許 ， 使用 插接 上開 預付卡 之 手機 撥打 電話 予 賴仁村 ， 佯稱 係 賴仁村 之 友人 ， 需 向 賴仁村 借款 云云 ， 使 賴仁村 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 同 日 12時 37分 許 及 14時 1分 許 ， 先後 匯款 10萬 元 、 4萬2,000 元 至 陳炳志 提供予 該 集團 使用 之 山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 山 帳戶 ） ； 復 於 隔日 （ 21日 ） 14時 1分 許 ， 匯款 6萬 元 至 范鈞堰 提供予 該 集團 使用 之 台新 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 陳炳志 、 范鈞堰 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 由 臺灣 雲林 地方 檢察署 偵辦 ） 。 賴仁村 事 後 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第1301號
犯罪事實：
一 、 秦霈 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 恐 被 利用 為 人頭 帳戶 ， 供 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 竟 不 違背 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 8月 24日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 大眾 商業 銀行 新店 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 713 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 為 代價 ， 交付 予 其 友人 簡嘉慶 （ 由 檢察官 另行 偵辦 ） ； 嗣 於 交付 713 帳戶 之 翌日 ， 另 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 再 將 其 向 友人 薛隆廷 借得 之 大眾 商業 銀行 中正 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 117 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 同 以 3,000 元 之 代價 ， 交付 予 簡嘉慶 ， 簡嘉慶 並 將 前開 713 、 117 帳戶 轉交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 成員 使用 ， 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 再 於 如 附表 一 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 詐騙 戊○○ 、 乙○○ 、 丁○ 及 甲○○ ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 將 如 附表 一 所 示 之 款項 分別 匯入 前開 秦霈 713 帳戶 及 薛隆廷 117 帳戶 。 嗣 因 戊○○ 、 乙○○ 、 丁○ 及 甲○○ 等 人 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2853號
犯罪事實：
一 、 周俊廷 雖 預見 率爾 將 自己 申辦 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 5日 某 時 許 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 十全 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 3樓 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 黃得水 」 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 陳偉恒 、 侯宗佐 、 梁清騰 、 任大賢 、 邱薰儀 等 5 人 （ 下稱 陳偉恒 等 5 人 ） ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 至 周俊廷 上開 合庫 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 經 陳偉恒 等 5 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3633號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 蔡雅玲 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 及 同夥 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 12月 21日 19時 58分 前 之 某時 ， 將 其 所 申設 華南 商業 銀行 小港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 第00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 方式 ， 交付予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 成年人 及 其 同夥 使用 上開 2 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 彼等 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 人 及 其 同夥 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 陳○惠 等 3 人 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 蔡雅玲 所有 之 上開 華南 銀行 及 永豐 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 陳○惠 等 3 人 發覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度審金簡字第46號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 前科 部分 補充 如 後述 ， 並 就 事實 部分 刪除 起訴書 犯罪事實欄 一 第3 至 5 行 所 載 「 ， 並 掩飾 其 犯罪 所得 之 來源 及 性質 」 、 「 及 洗錢 」 ， 及於 第9 行 所 載 「 財物 」 後 補充 「 ， 並 獲有 新臺幣 1千 元 作為 報酬 」 ； 另 就 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 108年 7月 30日 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 及 併辦 意旨書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣苗栗地方法院 103年度苗簡字第304號
犯罪事實：
一 、 徐文和 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 詎 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 ， 於 民國 102年 7月 23日 20時 許 ， 在 苗栗縣 ○○○○道 ○○○○○號 客運站 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 局號 0000000 帳號 0000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 某 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同 月 25日 17時 許 ， 撥打 電話 向 李柏融 佯稱 其 先前 在 網路 購物 之 付款 方式 有 誤 ， 須 依 指示 至 自動櫃員機 操作 更正 云云 ， 致 李柏融 陷於 錯誤 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9,985 元 至 徐文和 前揭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 李柏融 發覺 受騙 後 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 109年度審附民字第1041號
犯罪事實：
一 、 原告 方面 ： 聲明 、 事實 理由 及 證據 均 如 刑事 附帶 民事 訴訟 起訴狀 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 105年度審易字第629號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 所 犯 詐欺罪 ， 非 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 之 罪 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 ， 且 於 本院行 準備 程序 時 ， 被告 就 被 訴 之 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 及 被告 之 意見 後 ， 本院 認為 宜 進行 簡式 審判 程序 而 裁定 改行 簡式 審判 程序 審理 ， 核先 敘明 。 另 按 適用 簡式 審判 程序 之 有罪 判決書 之 製作 ， 準用 刑事訴訟法 第454 條 之 規定 ， 同 法 第310 條 之 2 定 有 明文 。 本件 經 合議庭 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 ， 爰 依照 前開 法律 規定 ， 準用 刑事訴訟法 第454 條 為 判決書 之 製作 。
臺灣臺南地方法院 105年度原訴字第9號
犯罪事實：
一 、 施柏濰 （ 綽號 為 小胖 ） 、 范塏鈞 （ 綽號 為 程程 、 黑仔 ） 、 許峻期 及 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 為 「 小俊 」 之 成年 男子 為 牟取 不法 利益 ， 於 民國 104年 8月 間 加入 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 負責 擔任 收取 贓款 之 車手 工作 ， 並 由 施柏濰 擔任 車手頭 ， 負責 接聽 上游 詐騙 集團 之 電話 並 調派 范塏鈞 、 許峻期 及 「 小俊 」 擔任 車手 領取 不法 款項 ， 三 人 謀議 既定 後 ， 與 前揭 詐欺 集團 所屬 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 公文書 、 僭行 公務員 職權 、 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 各 於 附表 所 示 之 時間 ， 先 由 前揭 詐騙 集團 中 數 名 不詳 成員 佯裝 電信局 人員 ， 繼 之 冒充 警察 、 財產 公證人 或 檢察官 之 名義 ， 向 如 附表 被害人 欄 所 示 之 郭進發 、 王碧珠 、 盧緯緣 （ 已歿 ） 及 林秋美 等 人 謊稱 ： 其 身分 遭 冒用 申請 電話 門號 ， 且 名下 帳戶 涉犯 恐嚇 取財 罪嫌 ， 已 遭 被害人 提告 ， 故 需 將 財產 交付 財產 公證人 云云 ， 復持 附表 編號 1 至 3 所 示 偽造 「 台灣省 台南市 地方 法院 公証處 申請表 」 、 「 台灣省 台南市 地方 法院 公証處 個人 財產 證明書 」 等 公文書 向 郭進發 、 王碧珠 、 盧緯緣 行使 之 ， 以 此 等 方式 冒充 公務員 行使 職權 及 著手 施用 詐術 ， 使 附表 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 於 同 日 前往 金融 機構 提領 如 附表 所 示 之 現金 後 攜回 家 中 ， 上開 詐騙 集團 成員 旋即 指示 施柏濰 調派 范塏鈞 、 許峻期 及 「 小俊 」 於 附表 所 示 之 地點 ， 分別 擔任 「 照 水 」 （ 監視 取款 車手 及 把風 ） 、 「 回 水 」 （ 將 取得 款項 繳回 詐欺 集團 成員 ） 及 「 業務 」 （ 負責 假扮 公務人員 出面 取款 ） 等 角色 （ 各人 各 次 擔任 角色 詳 附表 所 示 ） ， 向 前開 郭進發 等 人 收取 現金 ， 得手 後 旋即 逃逸 而 去 ， 並 將 所得 款項 均 交由 施柏濰 ， 由 施柏濰 帶返 臺中市 某 地 交付 予 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 施柏濰 、 范塏鈞 、 許峻期 因而 分別 取得 約 前揭 款項 百分之2 至 3 之 報酬 （ 各人 各 次 取得 之 犯罪 所得 詳 附表 犯罪 所得欄 所 示 ） ， 藉 此 獲取 不法 利益 ， 亦 致使 附表 所 示 之 被害人 因而 受有 鉅額 之 財產 損害 。 嗣 經 上開 被害人 發現 有異 後 ， 始 發現 遭 詐騙 ， 報警 後 始 循線 查悉 上情 。