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臺灣臺中地方法院 107年度訴緝字第254號
犯罪事實：
一 、 王瑋均 （ 已 由 本院 以 107年度 訴 字 第783 號 判決 審結 ） 、 黎冠廷 於 民國 105年 12月 間 之 不詳 時間 ， 透過 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿寶 」 之 成年 男子 介紹 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 調度 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 持 人頭 帳戶 金融卡 至 自動櫃員機 提領 或 轉帳 被害人 受 詐欺 陷於 錯誤 而 交付 之 金錢 （ 即 俗稱 車手 ） 之 工作 ， 並 負責 將 所 提領 之 詐欺 贓款 現金 交回給 詐欺 集團 ， 黎冠廷 則 可 獲得 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 報酬 。 謀議 既定 ， 王瑋均 、 黎冠廷 乃 與 「 調度 」 及 所屬 詐欺 集團 之 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 成年 成員 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 ； 再 推 由 王瑋均 與 黎冠廷 ， 以 一 人 下車 提領 款項 ， 另 一 人 則 在 車 上 把風 接應 之 方式 ， 接續 於 如 附表 二 、 三 所 示 之 時間 、 地點 之 自動 提款機 ， 提領 如 附表 二 、 三 所 示 金額 之 款項 ， 並 依 詐欺 集團 所 指示 之 時間 、 地點 ， 將 提領 款項 交予 詐欺 集團 ， 再 由 詐欺 集團 給付 黎冠廷 每 日 3,000 元 之 報酬 。 嗣 如 附表 一 所 示 之 被害人 察覺 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度訴字第1178號
犯罪事實：
一 、 許竣森 明知 邱旻賢 係 中度 智能 障礙 人士 ， 對於 外界 事物 之 判斷力 較 普通人 顯然 減退 ， 難以 為 合理 之 分析 與 評估 ， 遂 認 有機可乘 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 旋即 利用 邱旻賢 意思 能力 薄弱 ， 對 事務 不能 為 合理 之 分析 與 利害 判斷 之 機會 ， 央求 邱旻賢 於 民國 99年 9月 21日 （ 起訴書 誤載 於 100年 9月 21日 ） ， 隨同 許竣森 前往 位於 桃園縣 桃園市 ○○路 143號 台灣 大哥大 股份 有限公司 特約 服務 中心 （ 建國 門市 ） ， 由 邱旻賢 持 其 所有 之 國民 身分證 及 健保卡 ， 向 該 門市 店員 申辦 門號 為 0000000000 號 行動電話 ， 致 該 門市 店員 誤認 係 邱旻賢 申辦 行動電話 門號 ， 而 同意 為 邱旻賢 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 上開 行動電話 門號 ， 並 交付 上開 行動電話 SIM卡 1 枚 予 邱旻賢 ， 邱旻賢 旋將 上開 行動電話 門號 SIM卡 交付 予 許竣森 ， 足以 生 損害 於 邱旻賢 。 嗣 因 許竣森 未 按時 給付 通話 費用 ， 且 邱旻賢 之 母親 邱蘇月瑛 接獲 上開 門號 帳單 後 ， 詢問 邱旻賢 及至 上開 電信 公司 查詢 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第6058號
犯罪事實：
一 、 林詩涵 可 預見 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 而 成為 人頭 帳戶 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 將 成為 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 之 用 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 12月 間 某 日 時 許 ， 在 某 址 處所 ， 將 其 所 申設 之 國泰世華 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 金融 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 嗣 該 集團 成員 取得 上開 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 以 該 帳戶 作為 收受 詐欺 款項 之 用 ， 復 由 該 詐欺 集團 所屬 成年 成員 於 同年 12月 13日 9時 0分 許 ， 去電 向 黃暄閔 佯稱為 其 表哥 ， 且 因 急需 用錢 需 向 其 借款 云云 ， 致 黃暄閔 因此 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同年 月 15日 某 時分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 之 仁忠 郵局 ， 臨櫃 匯款 3萬 元 至 上開 金融 帳戶 ， 並 隨即 遭 前述 詐欺 集團 成員 提領 得手 。
臺灣士林地方法院 101年度易字第240號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 孫文軍 所 犯 非 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本刑 有期徒刑 3 年 以上 之 罪 ， 亦 非 高等 法院 管轄 第一 審 案件 ， 且 於 準備 程序 進行 中 ， 被告 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 被告 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 、 被告 之 意見 後 ， 本院 合議庭 裁定 由 受命 法官 進行 簡式 審判 程序 ， 是 本件 之 證據 調查 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 規定 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣新竹地方法院 103年度竹簡字第339號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 古靜雯 明知 近年 來 詐騙 歪風 猖狂 ， 詐騙 集團 多 利用 他人 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 （ 俗稱 人頭 帳戶 ） ， 誘使 被害人 將 現金 轉入 該 集團 所 使用 之 人頭 帳戶 後 ， 再 層層 轉領 以 逃避 追緝 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 他人 向 其 收購 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 可 語音 查詢 個人 存款 帳戶 之 密碼 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 應 有 持 帳戶 等 相關 物件 ， 供 己 詐騙 他人 錢財 之 意圖 ， 故 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 成為 詐騙 集團 使用 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 103年 1月 6日 下午 3時 許 ， 在 新竹市 光復路 某 貨運行 ， 將 其 所 申辦 國泰世華 商業 銀行 竹科 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 竹科 分行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 貨運 郵遞 方式 提供予 1 名 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 郭 先生 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 郭 先生 」 ） ， 再 以 電話 告知 「 郭 先生 」 密碼 。 嗣 「 郭 先生 」 所屬 詐騙 集團 成員 於 取得 古靜雯 上開 國泰世華 銀行 竹科 分行 帳戶 資料 後 ， 以 附表 所 示 手法 ， 詐騙 黃美珍 、 江明修 、 黃瑞昌 、 詹夢梃 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 金額 轉帳 至 古靜雯 上開 國泰世華 銀行 竹科 分行 帳戶 內 。 嗣 因 黃美珍 、 江明修 、 黃瑞昌 、 詹夢梃 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度易字第191號
犯罪事實：
一 、 尤藝錡 與 黃淑萍 （ 通緝 中 ， 向 附表 所 示 之 人稱 其 姓名 為 「 黃雅芬 」 ） 原 係 男女 朋友 關係 ， 明知 經濟 狀況 不佳 ， 為 取得 金錢 花用 ， 竟 假借 經營 以 投資 為業 之 公司 、 當鋪 、 融資 中心 為 遂行 詐騙 目的 之 手段 ， 於 民國 103年 底 至 105年 3月 間 ， 利用 朋友 間 之 信任 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 聯絡 ， 分別 向 附表 編號 1 至 18 所 示 之 人 施以 詐術 ， 訛稱 可以 代為 投資 工程 建案 、 賭場案 、 市場案 、 軍購屋 及 尤藝錡 之 創業 等 ， 保證 每 月 獲利 5% 至 20% 不等 ， 每 月 結算 獲利 一 次 ， 致 附表 編號 1 至 18 所 示 之 人 不 疑 有詐 ， 陷於 錯誤 ， 因而 各自 陸續 以 現金 給付 與 尤藝錡 及 黃淑萍 ， 或 匯款 至 黃淑萍 指定 之 尤藝錡 開立 之 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 、 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 黃淑萍 及 尤藝錡 有時 並 會 開立 本票 與 對方 以 取信於人 ； 另 共同 向 附表 編號 19 所 示 之 人 誆稱 需 先 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 與 尤藝錡 經營 海產店 ， 否則 其 朋友 李翊寧 （ 即 附表 編號 15 所 示 之 人 ） 先前 之 投資款 將 血本無歸 ， 致 附表 編號 19 所 示 之 人 亦 陷於 錯誤 ， 將 其 貸款 之 20萬 元 交付 與 尤藝錡 及 黃淑萍 ， 尤藝錡 與 黃淑萍 即 以 上開 方式 ， 詐取 如 附表 編號 1 至 19 所 示 之 金額 。 迄於 105年 3月 間 ， 黃淑萍 及 尤藝錡 因 未 依約 給付 紅利 ， 亦 無法 交代 資金 流向 ， 附表 所 示 之 人 至 黃淑萍 及 尤藝錡 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000號 13樓 租屋處 理論 ， 黃淑萍 及 尤藝錡 因而 簽立 本票 、 保管條 及 借據 ， 使 附表 所 示 之 人 不致 即刻 起疑 ； 至 同年 4月 間 ， 黃淑萍 及 尤藝錡 失去 聯繫 且 避不見面 ， 附表 所 示 之 人 始 知 受騙 ， 報警 而 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 105年度審易字第1113號
犯罪事實：
一 、 何育升 明知 其 並 無 販售 商品 及 交貨 之 真意 ， 竟 基於 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ⑴ 於 民國 104年 10月 2日 前 某 日 ， 在 Carousell （ 旋轉 拍賣 ） 網站 上 ， 以 其 申設 之 「 azsas 」 帳號 刊登 「 I516 g 白 ， 盒裝 另 附 1 隻 零件機 」 之 不實 訊息 ， 供 不 特定人 瀏覽 ， 而 以 網際網路 對 公眾 散布 之 方式 施行 詐術 。 適 林○豪 於 104年 10月 2日 某時 許 ， 上網 瀏覽 上開 不實 販賣 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 誤信 何育 升果 欲 販售 上開 物品 ， 而 與 何 育升 聯繫 交易 事宜 ， 約定 以 新台幣 （ 下 同 ） 4,500 元 購買 ， 並 依 何育升 之 指示 ， 匯款 至何 育升 之 不 知情 配偶 廖○婷 所 申設 、 實際 由 何育升 使用 之 高雄 大林蒲 郵局 帳戶 內 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 起訴書 誤載為 00000000000000 號 ） 。 之後 何育 升承 前 詐欺 犯意 ， 佯稱 上開 所 告知 之 匯款 帳號 為 錯誤 ， 並 假冒 該 帳戶 所有人 與 林○豪 以 LINE 通訊 軟體 對談 ， 佯稱 其 目前 出國 ， 待 其 返台 後 再 匯還 上開 款項 予 林○豪 ， 並 要求 林○豪 先 將 款項 匯予 何育升 ， 林○豪 復 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 104年 10月 9日 某 時 許 、 104年 10月 10日 某 時 許 ， 分別 匯款 3,000 元 、 1,500 元 ， 至 何育升 所 申設 之 郵局 帳戶 內 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 。 嗣 林○豪 遲 未 收到 貨品 ， 且 無法 與 何育升 取得 聯繫 ， 始 知 受騙 。 ⑵ 於 104年 10月 10日 前 某 日 ， 在 Carousell （ 旋轉 拍賣 ） 網站 上 ， 以 其 申設 之 「 azsas 」 帳號 刊登 「 三星 s2 功能 正常 」 之 不實 訊息 ， 供 不 特定人 瀏覽 ， 而 以 網際網路 對 公眾 散布 之 方式 施行 詐術 。 適 王○瑋 於 104年 10月 10日 某時 許 ， 上網 瀏覽 上開 不實 販賣 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 誤信 何育 升果 欲 販售 上開 行動電話 ， 而 與 何 育升 聯繫 交易 事宜 ， 約定 以 700 元 購買 ， 並 依 何育升 之 指示 ， 匯款 至何 育升 申設 之 上開 帳戶 內 。 何育升 復承 上開 同 一 犯意 ， 於 同 日 晚間 8時 許 ， 對 王○瑋 佯稱 其 有 IPHONE5 行動電話 欲 出售 ， 致 王○瑋 陷於 錯誤 ， 誤信 何育升果 欲 販售 上開 行動電話 ， 約定 以 5,500 元 之 價格 購買 IPHONE 5 二手 行動電話 2 支 ， 而 依 何育升 之 要求 先 匯款 4,000 元 至 何 育升 申設 之 上開 帳戶 內 。 嗣 王 ○瑋 收受 貨品 後 ， 發現 內容物 分別 為 故障 行動電話 及 香菸 濾蕊 ， 始 知 受騙 。 ⑶ 於 104年 10月 22日 前 某 日 ， 在 Carousell （ 旋轉 拍賣 ） 網站 ， 以 其 申設 之 「 as 00000000 」 帳號 刊登 「 Coach 女長夾 」 之 不實 訊息 ， 供 不 特定人 瀏覽 ， 以 網際網路 對 公眾 散布 之 方式 施行 詐術 。 適 鄭○恩 於 104年 10月 22日 下午 1時 11分 許 ， 上網 瀏覽 上開 不實 販賣 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 誤信 何育 升果 欲 販售 上開 女 長夾 ， 而 與 何 育升 聯繫 交易 事宜 ， 約定 以 1,000 元 購買 ， 並 依 何育升 之 指示 ， 於 同 日 下午 3時 27分 許 ， 匯款 1,000 元 至 廖○婷 申設 之 上開 帳戶 內 。 惟 鄭○恩 遲 未 收到 貨品 ， 且 無法 與 何育升 取得 聯繫 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第1326號
犯罪事實：
一 、 卓佳雄 平日 以 駕駛 計程車 為業 ， 為 培養 自己 之 信用 ， 增進 將來 向 銀行 貸款 之 機會 ， 於 民國 103年 間 與 陳彥宏 約定 ， 願 擔任 其 所 開設 、 址設 新北市 ○○區 ○○路 000號 7樓 「 五香 國際 有限公司 」 （ 下稱 五香 公司 ） 之 掛名 股東 ， 並 約定 由 卓佳雄 在 第一 商業 銀行 五股 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 開立 個人 帳號 為 00000000000 號 帳戶 交付 五香 公司 使用 ， 存摺 、 提款卡 及 開戶 印章 均 交由 陳彥宏 保管 ， 詎 卓佳雄 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 105年 11月 21日 ， 前往 第一 銀行 向 不 知情 之 行員 謊稱 上開 帳戶 遺失 而 申請 補發 ， 於 取得 上開 帳戶 存摺 及 金融卡 後 ， 未 經 陳彥宏 同意 ， 以 帳戶 內 金錢 所有人 之 地位 ， 分別 於 105年 11月 21日 、 105年 11月 22日 、 105年 12月 27日 至 上開 銀行 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 、 9萬 元 、 7,500 元 （ 共 49萬7,500 元 ） ， 致 銀行 行員 陷於 錯誤 ， 而 分別 交付 陳彥宏 所有 之 上開 金錢 予 卓佳雄 。 嗣 經 陳彥宏 接獲 銀行 電話 簡訊 通知 後 ， 始悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 108年度基原簡字第14號
犯罪事實：
一 、 吳亞玲 明知 向 石世宇 承租 座落 於 臺北市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 房屋 之 租期 （ 原 租賃 期間 為 民國 103年 12月 1日 起 至 106年 11月 30日 止 ） ， 業 於 103年 12月 起 已 終止 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 104年 8月 6日 檢附 上開 房屋 之 原 租賃 契約 向 臺北市 政府 都市 發展局 （ 下稱 都發局 ） 申請 104年度 住宅 租金 補貼 ， 均 致 承辦 人員 誤信 吳亞玲 有 承租 上址 房屋 ， 並 依 內政部 訂定 之 「 自建 自購 住宅 貸款 利息 及 租金 補貼 辦法 」 ， 核發 104年 1月 起 至 105年 10月 止 共 22月 ， 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 租金 補貼 計 11萬 元 ， 並 匯入 吳亞玲 在 中華郵政 股份 有限公司 開設 帳號 為 00000000000000 號 之 帳戶 ， 足生 損害 於 都發局 對於 住宅 租金 補貼 資料 登記 管理 及 核發 之 正確性 。 嗣 石世宇 於 105年 11月 7日 向 臺北市 稅捐 稽徵處 士林 分處 （ 下稱 士林 分處 ） 聲明 自 104年 起 未 將 上址 房屋 租賃 予 吳亞玲 ， 經 士林 分處 函覆 都發局 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第59號
犯罪事實：
一 、 黃麒恩 明知 個人 金融 帳戶 係 攸關 自身 信用 之 專用 物品 ， 且 國內 社會 常見 犯罪 集團 利用 他人 之 金融 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 及 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂渠等 犯罪 及 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 12日 下午 1時 許 前 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 中山路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 三重 中山路 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 人士 。 嗣 該 名 不詳 人士 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 所有 ， ㈠ 先 於 106年 4月 12日 下午 1時 許 ， 透過 LINE 通訊 軟體 聯絡 宗建雄 ， 佯稱 係 宗 建雄 之 友人 ， 欲 向 渠 借款 周轉 云云 ， 致 宗建雄 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 7時 22分 許 ， 利用 自動櫃員機 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 黃麒恩 申辦 之 三重 中山路 郵局 帳戶 內 （ 惟 經 郵局 人員 及時 圈存 ， 致 上開 詐騙 集團 成員 未及 提領 ） 。 ㈡ 復 於 106年 4月 12日 下午 2時 11分 許 ， 亦 透過 LINE 通訊 軟體 聯絡 農依苓 ， 佯稱 係 農依苓 之 同事 ， 欲 向 渠 借款 周轉 云云 ， 致 農依苓 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 5時 41分 許 ， 利用 自動櫃員機 轉帳 匯款 1萬 元 至 黃麒恩 申辦 之 三重 中山路 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐騙 集團 某 成員 提領 一 空 。 ㈢ 又 於 106年 4月 12日 下午 6時 41分 許 ， 再 透過 LINE 通訊 軟體 聯絡 施嘉琦 ， 佯稱 係 施嘉琦 之 友人 ， 欲 向 渠 借款 周轉 云云 ， 致 施嘉琦 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 7時 5分 許 ， 利用 網路 自動櫃員機 轉帳 匯款 1萬 元 至 黃麒恩 申辦 之 三重 中山路 郵局 帳戶 內 （ 惟 經 郵局 人員 及時 圈存 ， 致 上開 詐騙 集團 成員 未及 提領 ） 。 嗣 宗建雄 等 人 經 向 友人 、 同事 查證 後 始 知 受騙 ， 立即 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第1058號
犯罪事實：
一 、 林煒翔 、 郭泓慶 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 小曲 」 之 成年人 所 參與 之 詐騙 集團 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 成員 ） 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 互相 配合 以 透過 網路 拍賣 之 方式 向 不 特定人 行騙 財物 ， 其中 ， 林煒翔 於 民國 101年 4月 間 ， 先 向 黃國倫 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 本院 另 案 審結 ） 借用 其 於 第一 商業 銀行 中和 分行 開設 之 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000 號 ， 下稱 黃國倫 帳戶 ） 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 並 將 之 交付 與 郭泓慶 再 轉交 與 「 小曲 」 所屬 詐欺 集團 使用 ； 該 集團 取得 黃國倫 帳戶 後 ， 於 101年 5月 1日 ， 利用 網際網路 連線 至 露天 拍賣 網站 ， 以 帳號 00000000 刊登 拍賣 PS3 電玩 遊戲機 產品 ， 價格 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 之 虛偽 交易 訊息 ， 蔡宗穎 於 同 日 上午 某時 上網 見到 該 訊息 ， 即 下標 購買 該 商品 ， 並 於 當日 下午 4時 16分 許 收到 露天 拍賣 通知信 後 ， 以 網路 即時 通 與 對方 聯繫 ， 對方 要求 蔡宗穎 先 匯款 到 上開 黃國倫 帳戶 才 會 寄出 商品 ， 以 此 詐騙 話術 致 蔡宗穎 陷於 錯誤 ， 遂 於 稍後 下午 5時 51分 許 ， 以 第一 銀行 網路 ATM 轉帳 5千 元 至 上開 帳戶 內 ， 「 小曲 」 隨即 以 網路 即時 通 指示 郭泓慶 前往 提款 ， 郭泓慶 、 林煒翔 兩 人 一起 前往 新北市 新店區 安民街 統一 超商 提款 後 ， 郭泓慶 隨即 以 買點數 之 方式 與 「 小曲 」 朋分 花用 殆盡 ， 致 其 等 詐欺 得手 ； 嗣 蔡宗穎 匯款 後 ， 卻 遲 未 收到 購買 之 PS3 電玩 遊戲機 產品 ， 撥打 電話 又 無 人 回應 ， 始 悉 受騙 。 案 經 新北市 政府 警察局 新店 分局 報請 暨 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 簽分 偵查 起訴 。
臺灣臺北地方法院 101年度易字第653號
犯罪事實：
一 、 游琇喻 明知 其 住處 臺北市 ○○區 ○○路 100號 之 地下室 所有權人 並 未 決定 要 出售 上開 地下室 ， 自己 亦 未 委託 他人 代為 斡旋 上開 地下室 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 私文書 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 91年 4月 22日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 之 某 刻印 店 內 ， 利用 不 知情 且 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 刻印 業者 偽造 「 陳李美錦 」 、 「 蘇秋裕 」 印章 各 1 個 ， 並 在 不詳 地點 ， 於 「 委託 斡旋 契約書 」 內 載明 ： 甲方 即 買方 阮淑娥 、 楊湓 （ 已歿 ） 給付 斡旋金 新臺幣 （ 下 同 ） 300萬 元 ， 委託 乙 方 代為 斡旋 買賣 上開 地下室 ， 並 分別 於 乙 方 代表人欄 及 承辦人 欄 內 偽造 「 陳李美錦 」 及 「 蘇秋裕 」 之 署押 各 1 枚 ， 及 以 自己 擔任 甲方 代表人 等 事項 ， 且 持 上揭 偽造 之 「 陳李美錦 」 、 「 蘇秋裕 」 印章 蓋用 在 上開 偽造 之 「 陳李美錦 」 、 「 蘇秋裕 」 下方 及 委託 斡旋 金額處 ， 用以 表示 「 陳李美錦 」 及 「 蘇秋裕 」 有 受 委託 代為 斡旋 買賣 上開 地下室 之 意思 ， 而 偽造 前開 「 委託 斡旋 契約書 」 ， 並 於 91年 4月 22日 持 前揭 偽造 之 「 委託 斡旋 契約書 」 前往 陳阮淑娥 位於 臺北市 ○○○路 199巷 16弄 32號 3樓 之 住處 ， 將 該 契約書 提示 予 陳阮淑娥 而 行使 之 ， 並 向 陳阮淑娥 誆稱 ： 欲 委託 仲介 業者 「 陳李美錦 」 居間 斡旋 購買 前揭 地下室 ， 向 陳阮淑娥 借款 150萬 元 作為 斡旋金 ， 如 斡旋 成功 ， 允諾 分紅 ， 若 斡旋 不成 ， 則 上開 斡 旋金 無息 返還 等語 ， 致 陳阮淑娥 陷於 錯誤 ， 簽發 付款人 臺灣 銀行 中崙 分行 、 發票日 為 91年 4月 22日 、 支票 號碼 AD 0000000 號 ， 面額 為 150萬 元 之 支票 1 張 予 游琇喻 ， 作為 斡旋 之 用 。 詎 游琇喻 取得 支票 後 ， 旋 於 翌日 即 兌現 提領 上開 150萬 元 支票 花用 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7456號
犯罪事實：
一 、 李月娥 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 3月 1日 至 同 年 月 9日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 向 翁建利 佯稱 「 兒子 娶媳婦 ， 家 中 因 置辦 婚禮 需要 購買 金飾 ， 手 邊 現金 不足 ， 需 借款 20萬 元 ， 辦完 婚禮 馬上 歸還 」 云云 ， 致 翁建利 陷於 錯誤 ， 於 107年 3月 10日 ， 在 翁建利 位於 新北市 ○○區 ○○路 00○0號 住處 ， 交付 20萬 元 與 李月娥 。 嗣 李月娥 未 依約 還款 ， 且 翁建利 無法 與 李月娥 取得 聯繫 ， 翁建利 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第1681號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李晏宇 依 其 智識 程度 及 社會 經驗 ， 預見 將 所 申請 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 等 物 提供 與 不詳 人士 使用 ， 可 幫助 不詳 人士 提領 獲取 財產 犯罪 所得 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 意圖 為 他人 不法 之 利益 ， 基於 幫助 犯罪 集團 成員 涉犯 詐欺 取財 行為 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 101年 9月 16日 下午 2時 許 （ 起訴書 略載 同 日 下午 8時 45分 前 某時 ， 應 予 更正 ） ， 在 新北市 ○○區 ○○○○○0 號 出口 ， 將 其 前 向 遠東 國際 商業 銀行 新莊 富國 分行 申請 開立 之 000 - 0000000000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 遠東 商銀 帳戶 ） 之 提款卡 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 經理 」 之 成年 男子 ， 復 於 電話 中 將 上開 提款卡 之 密碼 告知 「 林 經理 」 ， 藉以 幫助 「 林 經理 」 所屬 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 9月 16日 撥打 邱千洧 之 電話 ， 於 電話 中 佯稱為 土地 銀行 客服 人員 ， 要求 邱千洧 依 指示 前往 提款機 操作 取消 扣款 云云 ， 邱千洧 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 8時 45分 許 前往 新竹縣 湖口鄉 光復東路 及 工業一路 路口 之 便利商店 內 操作 提款機 ， 因而 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,980 元 至 李晏宇 前揭 遠東 商銀 帳戶 ， 俟 詐欺 集團 成員 發現 邱千洧 將 款項 轉帳 前開 遠東 商銀 帳戶 後 ， 隨即 派員 提領 該 帳戶 內 款項 ， 後 因 邱千洧 發覺 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。 案 經 邱千洧 訴由 新北市 政府 警察局 新莊 分局 移送 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ， 被告 自白 犯罪 ， 本院 認宜 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 105年度訴字第644號
犯罪事實：
一 、 羅典 蔣措 於 民國 105年 5月 9日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 阿義 」 之 成年 男子 所屬 之 犯罪 集團 ， 而 與 「 阿義 」 及 其他 犯罪 集團 成員 共同 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 「 阿義 」 並 交付 搭配 門號 0000000000 號 行動電話 之 手機 1 支予 羅典 蔣措 供渠等 聯繫 之 用 ， 由 集團 成年 成員 施用 詐術 使 被害人 陷於 錯誤 而 交付 財物 後 ， 再 由 羅典 蔣措 至 指定 地點 收取 前述 被害人 所 交付 款項 ， 並 於 收款 後 等候 「 阿義 」 之 指示 繳回 所 收 之 款項 ， 並 從中 朋分 詐騙 所得 2％ 的 金額 作為 擔任 車手 之 報酬 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 集團 某 成年 男性 成員 於 105年 5月 12日 8時 許 ， 撥打 顏Ｏ城 位於 高雄市 ○○區 ○○街 00號 之 室 內 電話 ， 並 佯稱 ： 為 某 財務 公司 ， 其 兒子 為 友人 擔保 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 之 債務 而 遭 人 押走 毆打 ， 要 其 為 此 事 負責 云云 ， 致 使 顏Ｏ城 陷於 錯誤 ， 而 同意 交付 11萬 元 款項 ， 於 同 日 10時 15分 許 ， 顏 Ｏ城 依 集團 成員 指示 將 11萬 元 以 紙袋 包裝 ， 放置 在 位於 高雄市 ○○區 ○○路 00號 「 兆湘 國小 」 對面 天橋 下 ， 再 由 「 阿義 」 以 門號 0000000000 行動電話 ， 撥打 至 羅典 蔣措 所有 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 依 集團 成員 指示 前往 上開 地點 取得 詐騙 款項 ， 再 依 「 阿義 」 指示 將 全額 11萬 元 之 款項 帶 至 高雄市 左營區 臺鐵 新 左營 車站 ， 交付 予 另 1 名 車手 帶回 犯罪 集團 ， 該 車手 並 將 搭配 門號 0000000000 號 之 行動電話 1 支 提供予 羅典 蔣措 。 ㈡ 集團 成年 成員 於 同 日 14時 許 ， 撥打 林Ｏ三 位於 高雄市 ○○區 ○○巷 00號 居所 之 室 內 電話 ， 佯稱 ： 其 兒子 林Ｏ宏 為 人 擔保 地下 錢莊 債務 而 遭 人 押走 毆打 ， 若要 解決 此 事 ， 需 交付 80萬 元 款項 云云 ， 致 使 林Ｏ三 陷於 錯誤 ， 而 同意 先行 交付 30萬 元 款項 後 ， 集團 成年 成員 再 指示 羅典 蔣措 前往 取款 。 嗣 因 林Ｏ三 擔心 兒子 安危 ， 報警 請求 協助 ， 經 警方 告知 此 係 詐騙 手法 後 ， 始 知 受騙 ， 但 仍 依 該 集團 成員 之 指示 ， 前往 位於 高雄市 新興區 70號 之 「 橋頭 國中 」 大門 口 ， 佯裝 將 提領 之 款項 依 指示 置於 該 處 之 花圃 旁 ， 羅典蔣 措則 接獲 集團 成員 撥打 至 其 持用 門號 0000000000 號 行動電話 告知 取款 地點 後 ， 於 同 日 15時 40分 許 ， 乘坐 不 知情 之 李Ｏ 全 所 駕駛 車牌 號碼 00 - 000 號 營業用 小客車 至 橋頭 國中 ， 確認 林Ｏ三 已 放置 款項 且 離開 現場 後 即 下車 取款 ， 旋經 埋伏 在 旁 之 員警 逮捕 ， 並 扣得 詐騙 款項 30萬 （ 已 發還 告訴人 林Ｏ三 ） 及 供 羅典 蔣 措犯 詐欺 取財 罪 所 用 之 手機 3 支 ， 進而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1480號
犯罪事實：
一 、 黃拓榮 （ 綽號 「 酷龍 」 ） 、 鄧中豪 （ 綽號 「 小明 」 ） 、 藍文森 （ 綽號 「 黑仔 」 ） 、 林金瀅 （ 綽號 「 阿榮 」 ） 、 陳勝雄 （ 綽號 「 禮哥 」 或 「 阿禮 」 ） 、 陳群和 （ 綽號 「 小虎 」 ） 、 蕭任浚 （ 綽號 「 海哥 」 ） 、 黃郁雅 （ 綽號 「 嫂仔 」 或 「 小雅 」 或 「 嬸啊 」 ） 、 吳克明 （ 綽號 「 學長 」 或 「 阿弟 」 ） 、 黃煜盛 （ 綽號 「 瘦仔 」 ） 、 其他 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 即 綽號 「 文哥 」 、 綽號 「 Money 」 、 綽號 「 眼鏡仔 」 均 為 成年人 （ 包括 車手 、 地下 匯兌 成員 ） 個別 3 次 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 之 物 交付 之 犯意 聯絡 ， 先 由 黃拓榮 經 鄧中豪 介紹 認識 綽號 「 文哥 」 後 ， 於 民國 101年 2月 間 負責 出資 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 另 由 綽號 「 文哥 」 負責 架設 網路 訊號 來源點 （ 即 俗稱 「 A點 」 ） ， 復 由 鄧中豪 於 101年 2月 10日 負責 出面 向 不 知情 之 張淑娘 承租 位於 臺中市 ○○區 ○○路 5段 100之3號 4樓 房屋處 ， 且 向 中華 電信 申請 使用 室 內 電話 及 附掛 ADSL 寬頻 網際網路 服務 ， 並 將 電話機 、 電腦 、 電話 交換器 等 各 項 機器 設備 ， 在 上開 處所 架設 組裝 ， 以 設立 機房 作為 從事 電話 詐騙 據點 ， 再 經由 綽號 「 文哥 」 指派 綽號 「 Money 」 、 綽號 「 眼鏡仔 」 指導 鄧中豪 擔任 電腦群 發手 ， 負責 以 電腦 隨機 發送 不實 語音 訊息 （ 即 VOIP； Voiceover Internet Protocol ； 又 名 寬頻 電話 或 網路 電話 ） 至 大陸 地區 各 地 民眾 電話 ， 且 擔任 現場 負責人 管理 現場 、 發放 報酬 及 提供 食宿 ， 並 將 綽號 「 MONEY 」 、 綽號 「 眼鏡仔 」 提供 之 教戰 守則 ， 要求 加入 詐欺 集團 成員 學習 如何 應對 扮演 角色 。 另 藍文森 、 林金瀅 、 陳勝雄 、 陳群和 、 蕭任浚 、 黃郁雅 、 吳克明 、 黃煜盛 則 陸續 於 101年 2月 底 某 日 、 同年 3月 1日 ， 經 他人 邀集 至 位於 上址 租屋處 參與 該 詐欺 集團 。 而 詐騙 方式 係 以 電腦 設定 大陸 某 地區 ○○○號 ○段 ， 再 透過 網際網路 發送 不實 語音 訊息 內容 即 有 信件 尚未 領取 ， 如 有 疑問 ， 請 回撥 等語 ， 至 大陸 地區 各 地 民眾 電話 ， 若 大陸 地區 民眾 接獲 電話 並 依 電話 語音 指示 回撥 時 ， 首 由 擔任 第一線 成員 即 黃郁雅 、 吳克明 ， 佯稱為 中國 郵政 客服 人員 ， 確認 被害人 身分 資料 ， 佯 以 被害人 未 領取 大陸 地區 社會 保險局 寄送 掛號 信件 為由 ； 再 轉接 擔任 第二線 成員 即 藍文森 、 林金瀅 、 陳勝雄 、 陳群和 、 蕭任浚 ， 佯稱 係 大陸 地區 之 社會 保險局 人員 ， 向 被害人 說明 有 醫療 保險 報銷單 需 簽收 ， 若 經由 被害人 表示 並 未 申請 時 ， 再 向 被害人 佯稱 個人 資料 遭 盜用 ， 需 向 公安局 報案 後 ； 再 轉接 擔任 第三線 成員 即 藍文森 、 陳勝雄 、 陳群和 、 蕭任浚 、 黃煜盛 ， 佯稱為 大陸 地區 公安 人員 ， 向 被害人 詐稱 銀行 帳戶 遭 盜用 ， 並 要求 受騙 之 大陸 地區 民眾 提供 銀行 帳戶 相關 資料 後 ； 再 轉接 擔任 第四線 成員 即 藍文森 、 蕭任浚 ， 佯稱為 大陸 地區 金融 穩定局 主任 或 檢察官 ， 向 被害人 詐稱 銀行 帳戶 涉及 洗錢 ， 並 要求 受騙 之 大陸 地區 民眾 需 將 款項 ， 依 指示 轉匯 至 大陸 地區 人頭 帳戶 即 大陸 農村 商業 銀行 廣州 五羊邨 支行 、 戶名 李蘭英 、 帳號 0000000000000000973 號 內 監管 ， 致 使 大陸 地區 民眾 因而 陷於 錯誤 並 匯款 。 嗣 經 大陸 地區 民眾 匯款 後 ， 由 其他 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 位於 大陸 地區 之 詐欺 集團 成員 將 詐騙 所得 款項 由 大陸 地區 轉匯 至 臺灣 地區 ， 復 由 鄧中豪 出面 與 綽號 「 文哥 」 聯絡 領取 分配 詐得 款項 ， 再 按 該 次 詐騙 得手 時 ， 詐欺 集團 成員 各 係 擔任 第一線 、 第二線 、 第三線 、 第四 線 角色 ， 將 該 次 電話 詐騙 犯罪 所得 金額 各 按 5％ 、 6％ 、 10％ 、 9％ 之 比例 分配 ， 扣除 相關 成本 後 ， 剩餘 部分 則 由 鄧中豪 、 綽號 「 文哥 」 均分 ， 另 鄧中豪 所得 部分 再 按 70％ 、 30％ 比例 分配 與 鄧中豪 、 黃拓榮 。 前開 詐騙 集團 分別 ㈠ 於 101年 3月 初 某 日 、 ㈡ 於 101年 3月 19日 前 即 同年 月 約 10幾 日 之 某 日 ， 以 上揭 分工 方式 詐騙 大陸 地區 某 成年 民眾 ， 致 使 大陸 地區 某 成年 民眾 不知有詐 ， 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 各 匯款 人民幣 25萬 元 、 人民幣 4萬 元 至 該 詐欺 集團 上揭 指定 帳戶 ， 即 由 該 詐欺 集團 人員 將 款項 領出 ； 另 ㈢ 除 於 前揭 犯罪 事實 欄 ㈠ ㈡ 所 示 詐欺 時間 外 ， 自 101年 2月 25日 起 之 某 時 起 至 101年 3月 19日 下午 2時 40分 前 之 某 時 止 ， 以 上揭 分工 方式 接續 詐騙 大陸 地區 某 成年 民眾 ， 惟 因 大陸 地區 某 成年 民眾 未 誤信 為 真 ， 亦 無 匯款 ， 以致 未 得手 。 嗣 經 警方 據報 分別 於 101年 3月 19日 下午 2時 40分 、 同 日 下午 2時 50分 、 同 日 下午 4時 35分 （ 起訴書 誤載為 同 日 下午 2時 35分 ） ， 持 本院 核發 之 搜索票 ， 至 黃拓榮 位於 臺中市 ○區 ○○○街 7號 4樓 之3 、 本案 詐欺 集團 位於 上址 機房處 、 黃拓榮 位於 臺中市 ○○區 ○○路 3段 75號 住處 搜索 而 循線 查獲 ， 並 扣得 如 【 附表 】 所 示 如 共犯 所有 且 供 本案 犯罪 所 用 之 物 。
臺灣桃園地方法院 105年度審易字第1164號
犯罪事實：
一 、 何金圳 為 成年人 ， 依 其 已 成年 之 社會 歷練 ， 於 遇有 素眛 平生 之 人 竟 願 出資 委 之 擔任 俗稱 「 人頭 」 之 公司 名義 登記 負責人 ， 當 可 預見 該 公司 容 有 係 虛設 之 公司 ， 實際 主事 者 不過 欲 藉 「 人頭 」 包藏 掩飾 之 助 而 從事 兼括 販售 以 該 公司 為 發票人 之 空頭 支票 （ 下稱 「 芭樂票 」 ） 俾 助成 他人 另 為 詐財 之 舉 等 不法 行徑 之 虞 ， 惟 因 係 孤苦 孑然一身 ， 生活 無依無恃 之 街頭 游民 ， 為 求 溫飽 ， 詎 挺 而 走險 ， 竟 基於 即便 如是 亦 願 容任 行 之 而 與 本意 無 違 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 5月 間 ， 在 臺北市 萬華區 「 龍山寺 」 對面 之 公園 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 （ 檢察官 誤載為 5,000 元 ） 之 代價 ， 允諾 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 友哥 」 之 成年 男子 之 邀 ， 擔任 址設 臺北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 「 佳芯 國際 有限公司 」 （ 下稱 佳芯 公司 ） 之 名義 登記 負責人 ， 何金圳 並 交付 個人 之 中華民國 國民 身分證 （ 下稱 國民 身分證 ） 、 全民 健康 保險卡 （ 下稱 健保卡 ） 與 「 友哥 」 ， 由 「 友哥 」 首於 同 年 月 20日 前往 「 臺北市 政府 」 辦理 「 佳芯 公司 」 之 負責人 變更 登記 ， 次於 同 年 月 29日 ， 何金圳 再 陪同 「 友哥 」 親 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 「 台北 富邦 商業 銀行 中山 分行 （ 下稱 富邦 中山 分行 ） 」 辦理 「 負責人 印鑑 變更 手續 ， 又 自 邀約 以迄 事成 後 ， 「 友哥 」 並 分 3 次 共 交付 1萬 元 給 何金圳 。 嗣 高芠茂 向 真實 年籍 姓名 不詳 綽號 「 阿海 」 之 成年 男子 取得 且 係 該 「 阿海 」 購 自 「 佳芯 公司 」 實際 主事 者 之 「 支票 號碼 ： CS 0000000 號 ， 發票 日期 ： 102年 9月 30日 號 ， 發票人 ： 佳芯 國際 有限公司 、 何金圳 ， 票面 金額 ： 60萬 元 」 之 「 芭樂票 」 1 紙 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 （ 高芠茂 觸犯 詐欺 取財 部分 ， 業經 本院 另 以 105年度 審原 易 字 第160 號 判決 判處 有罪 確定 ） ， 委由 不 知情 之 王寶潔 （ 涉犯 詐欺 取財 部分 ， 已 據 檢察官 為 不起訴 確定 ） 持 票 出面 ， 於 同年 8月 30日 前去 桃園縣 中壢市 （ 現已 改制為 桃園市 ○○區 ○○○路 000巷 0號 陳炳榮 住處 ， 佯 以 所 經營 之 餐廳 急需 裝潢 費用 為由 欲向 之 借款 並 提供 該 紙 「 芭樂票 」 以為 擔保 ， 致 陳炳榮 陷於 錯誤 ， 遂 交付 60萬 元 予 王寶潔 轉交 高芠茂 。 迨 屆期 提示 該 票 未 獲 兌現 ， 高芠茂 又 避不見面 ， 陳炳榮 始 悉 受騙 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第1719號
犯罪事實：
一 、 林靖宜 知悉 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 104年 9月 24日 ， 將 其 所 申設 合作金庫 商業 銀行 基隆 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 應 友人 郭崇儀 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 ） 要求 以 統一 便利商店 宅急便 服務 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 楊 小姐 」 （ 尚 無 證據 證明 係 未滿 18 歲 之 人 ） 所 指示 之 地址 及 收件人 ， 再 由 郭崇儀 以 電話 與 「 楊 小姐 」 聯繫 並 告知 提款卡 密碼 。 嗣 「 楊 小姐 」 所屬 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 並 知悉 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同 年 月 30日 上午 11時 許 ， 佯裝 為 張秀英 友人 「 林士菁 」 ， 透過 電話 及 LINE 通訊 軟體 向 張秀英 要求 借款 ， 致 張秀英 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 29分 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 000號 合庫 銀行 基隆 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 匯至 林靖宜 提供 之 上開 合庫 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐騙 集團 提領 15萬 元 。 嗣 張秀英 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 張秀英 訴由 基隆市 警察局 第二 分局 報告 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第2325號
犯罪事實：
一 、 張玉真 明知 其 本人 無 資力 ， 且 以 自己 名義 擔任 登記 負責人 之 仁銪 實業 有限公司 （ 下稱 仁銪 公司 ） ， 係 無 實際 經營 之 空頭 公司 ， 並 可 預見 提供 仁銪 公司 及 自己 名義 支票 帳戶 供 他人 任意 使用 ， 將 可能 遭 不法 犯罪 集團 作為 財產 犯罪 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 以 仁銪 公司 及 自己 名義 支票 帳戶 所 申領 之 支票 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 本意 之 不 確定 故意 ， 以 仁銪 公司 名義 及 自己 名義 於 民國 95年 8月 14日 、 95年 8月 9日 、 95年 11月 16日 分別 向 臺灣 中小企業 銀行 仁德 分行 、 陽信 銀行 仁德 分行 、 仁德區 農會 申設 第00000000000 號 、 第000000000 號 、 第000000000 號 支票 帳戶 後 ， 同時 提供 上開 支票 帳戶 予 綽號 「 小陳 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 ， 以 此 方式 幫助 他人 實施 財產 犯罪 。 嗣 戴武彰 、 洪士益 、 沈富堅 、 郭士榮 、 謝璋信 、 蘇銘弘 、 莊俊傑 、 尤東遊 、 蘇騰達 、 王一傑 、 李宗桂 、 陳建光 、 謝志明 、 杜吾駿 、 黃世華 、 邱博祥 、 李政輝 、 吳天勝 、 王裕祥 、 戴嘉霖 等 人 （ 均 為 同 案 被告 ， 下稱 戴武彰 等 20 人 ， 所 涉 詐欺 案件 現 由 本院 以 98年度 重訴字 第18 號 審理 中 ） 所 組 販賣 支票 集團 成員 取得 上開 仁銪 公司 及 張玉真 名義 支票 後 ， 明知 為 無法 兌現 之 空頭 支票 （ 即 俗稱 之 芭樂票 ） ， 竟 分別 在 改制 前 臺南 縣市 、 改制 前 高雄 縣市 、 嘉義 縣市 、 屏東縣 等 地 報紙 刊登 「 支票 借 你 使用 」 等 廣告 或 以 手機 簡訊 招攬 買家 ， 以 每 張 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 至 20,000 元 不等 之 價格 （ 按照 信用 良好 未 有 退票 紀錄 、 有 補票 紀錄 及 拒絕 往來 等 分類 ） ， 招攬 出售 予 不 特定人 謀利 。
臺灣花蓮地方法院 109年度花原簡字第164號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林螢玖 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 被 詐欺 集團 用以為 詐欺 取財 之 工具 ， 竟 因 貪圖 真實 姓名 、 年籍 不詳 （ 無 證據 證明 未滿 18 歲 ） 自稱 「 趙茹萱 」 之 人 所 應允 ， 出租 帳戶 每 月 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 報酬 ， 即 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 聽從 「 趙茹萱 」 之 指示 ， 預先 將 其 申辦 之 玉山 商業 銀行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 帳戶 ） 、 中華郵政 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 、 元大 商業 銀行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 均 變更為 指定 之 密碼 ， 嗣 於 民國 108年 4月 13日 ， 在 桃園市 中壢區 天晟 醫院 附近 之 統一 超商 ， 以 店對店 寄 貨 方式 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 與 「 趙茹萱 」 指定 之 人 ， 而 容任 他人 供作 向 不 特定 之 人 詐取 財物 犯罪 之 用 。 嗣 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 及 存摺 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 對 李家琪 、 陳曉琪 、 許岱揚 、 張弘裕 、 翁千翔 、 高東強 、 魏嘉伶 、 施鴻仁 、 張志豪 為 如 附表 所 示 詐欺 取財 犯行 得逞 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第1064號
犯罪事實：
一 、 王雅茹 可 預見 將 自己 所 開立 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 不詳 詐欺 集團 成員 用以 作為 詐欺 他人 將 款項 匯入 帳戶 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 14日 10時 40分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 之 統一 便利商店 ， 以 每 月 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 華南 商業 銀行 積穗 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 該 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 金融卡 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 ㈠ 同 （ 14 ） 日 12時 許 ， 撥打 電話 予 黃雅梨 ， 佯稱 係 其 友人 劉素萍 ， 急需 資金 周轉 云云 ， 致 黃雅梨 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 年 月 18日 14時 42分 許 ， 匯款 12萬 元 至 本件 帳戶 內 ； 於 ㈡ 同 年 月 19日 16時 30分 許 ， 撥打 電話 予 趙志融 ， 佯稱 係 PCHOME 網路 購物 之 客服 人員 ， 因 內部 人員 作業 疏失 ， 誤設為 分期 約定 轉帳 ， 將 導致 重複 扣款 云云 ， 致 趙志融 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 （ 19 ） 日 17時 46分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 彰化 銀行 自動櫃員機 ， 匯款 7,094 元 至 本件 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 趙志融 、 黃雅梨 察覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第400號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 之 犯罪事實欄 及 證據 並 所 犯 法條 欄 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 105年度易字第415號
犯罪事實：
一 、 黃文昇 可 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 藉 此 隱匿 詐欺 所得 金錢 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 發生 並 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 27日 下午 5時 許 ， 在 新北市 汐止區 龍安路 某 統一 便利商店 ， 將 其 所有 新光 銀行 汐止 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 永豐 銀行 汐止 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 銀行 汐止 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 各 1 張 ， 以 宅急便 之 方式 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 0號 收件人 為 「 許宏偉 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 下稱 「 許宏偉 」 ） ， 將 上開 3 張 提款卡 提供予 不詳 之 人 使用 ， 並 將 其 上開 3 張 提款卡 之 密碼 以 不詳 方式 提供予 該 不詳 之 人 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 份子 取得 上開 3 張 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 林映秀 、 李念庭 、 趙薇 、 賴美伶 、 黃麗雅 、 任小玲 等 6 人 ， 致 其 等 6 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 黃文昇 上開 3 個 銀行 帳戶 內 ， 且 匯入 款項 旋即 遭 提領 （ 並 無 證據 證明 係 3 人 以上 共同犯 之 ） 。 嗣 其 等 6 人 發覺 受騙 ， 陸續 報警 ， 而 悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第722號
犯罪事實：
一 、 蘇見明 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 99年 9月 間 ， 在 基隆 火車站 廁所 外 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 基隆 孝三路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 鄭 經理 」 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 人員 取得 蘇見明 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 99年 10月 16日 16時 許 ， 以 電話 向 周佳怡 詐稱 其 在 森森 百貨 網站 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 周佳怡 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 16時 54分 54秒 許 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 至 蘇見明 所有 之 上揭 帳戶 ， 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 予以 提領 殆盡 。 嗣 周佳怡 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度訴字第895號
犯罪事實：
一 、 陳政泉 於 民國 104年 4月 間 某 日 起 ， 透過 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿偉 」 之 成年 男子 介紹 ， 而 加入 「 阿偉 」 所屬 之 詐騙 集團 ， 並 擔任 提領 詐欺 款項 ， 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 並 約定 陳政泉 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 詐騙 款項 可 獲取 500 元 之 報酬 。 而 陳政泉 、 「 阿偉 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 （ 尚 無 積極 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 、 行使 偽造 金融卡 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 阿偉 」 將 該 詐騙 集團 成員 以 不詳 方式 取得 如 附表 二 編號 1 至 10 所 示 之 銀聯卡 、 偽造 銀聯卡 交付 予 陳政泉 ， 再 由 「 阿偉 」 或 前揭 詐欺 集團 成員 於 104年 5月 29日 前 之 不詳 時間 ， 以 不詳 方式 向 大陸 地區 不詳 被害人 施用 詐術 ， 致 大陸 地區 不詳 被害人 因此 陷於 錯誤 而 匯款 至 該 詐欺 集團 所 掌控 之 前揭 人頭 帳戶 內 詐欺 得逞 。 迨 「 阿偉 」 掌握 行騙 進度 後 ， 隨即 撥打 其 交付 予 陳政泉 之 如 附表 二 編號 11 、 12 所 示 行動電話 與 陳政泉 聯絡 ， 並 於 電話 中 告知 陳政泉 應 使用 之 偽造 金融卡 及 該 偽造 金融卡 之 密碼 ， 而 由 陳政泉 持 指定 之 偽造 金融卡 至 自動 付款 設備 提領 詐騙 所得 之 款項 ， 陳政泉 即 依 指示 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 接續 使用 偽造 之 金融卡 插入 自動 付款 設備 內 鍵入 密碼 操作 ， 而 以 上開 方式 提款 如 附表 一 所 示 之 款項 ， 陳政泉 於 得款 後 均 將 所得 款項 攜回 其 位於 臺中巿 ○○區 ○○路 0段 00巷 0號 之 住處 ， 再 由 「 阿偉 」 前往 該 址 取款 ， 且 按 週結算 陳政泉 依約 之 報酬 。 嗣 經警 於 104年 5月 29日 ， 持 本院 核發 之 搜索票 前往 其 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00巷 0號 之 住處 執行 搜索 ， 並 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 ， 而 查悉 上情 。