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臺灣屏東地方法院 108年度簡上字第71號
犯罪事實：
一 、 高鈴雅 能 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 6月 初 某 日 某時 許 ， 在 高雄市 前鎮區 某 統一 超商 內 ， 以 點 對 點 之 方式 ， 將 其 申設 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 新興 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存簿 、 提款卡 等 物 ， 寄送 與 自稱為 台灣 運動 彩券 股份 有限公司 博彩 招募 作業組 之 成年人 ， 並 應 對方 之 要求 ， 於 寄出 前 先行 更換 提款卡 密碼 。 嗣 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 高鈴雅 前揭 帳戶 之 存簿 、 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 6月 14日 11時 6分 許 ， 撥打 電話 及 使用 通訊 軟體 LINE 與 陳智慧 聯繫 ， 佯稱為 其 友人 廖姮娟 需 錢 周轉欲 借 錢 云云 ， 致 陳智慧 陷於 錯誤 後 ， 依 指示 於 同 日 12時 51分 許 ， 於 第一 商業 銀行 景美 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 至 高鈴雅 前揭 帳戶 內 。 嗣 經 陳智慧 察覺 遭 詐騙 而 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 104年度朴簡字第386號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 曾偉城 明知 其 非 永盛 商行 員工 ， 且 無 經銷 永盛 商行 所 販售 嘉南 羊乳 之 權利 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 私文書 、 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 分別 於 民國 104年 6月 19日 9時 許 、 上揭 時間 後 之 9時 許 、 10時 許 ， 先後 前往 陳淑玲 、 蔡陳也梅 、 陳玉泉 位在 嘉義縣 義竹鄉 ○○村 0鄰 ○○○00號 、 10鄰 埤子頭 32號 、 12鄰 埤子頭 16號 之 2 住處 ， 向 陳淑玲 、 蔡陳也梅 、 陳玉泉 佯稱 其 係 永盛 商行 之 嘉南 羊乳 人員 ， 以 招募 訂購 羊乳 為由 ， 致 陳淑玲 、 蔡陳也梅 、 陳玉泉 陷於 錯誤 ， 而 分別 預繳 6月份 羊乳費 各 新臺幣 （ 下 同 ） 588 元 、 840 元 及 700 元 ， 曾偉城 收取 上開 費用 得手 後 ， 再 先後 於 如 附表 一 所 示 文書 上 之 備註欄 偽造 「 陳天民 」 、 「 陳天信 」 、 「 陳天民 」 簽名 各 1 枚 ， 並 將 上開 偽造 之 私文書 行使 交付 予 陳淑玲 、 蔡陳也梅 、 陳玉泉 ， 足以 生 損害 於 陳淑玲 、 蔡陳也梅 、 陳玉泉 及 永盛 商行 之 信譽 。 嗣 陳淑玲 、 蔡陳也梅 電詢 永盛 商行 ， 告 以 訂購 6月 羊乳 一 事 ， 經 客服 人員 告知 渠等 遭 詐騙 後 ， 其 等 遂 報警 處理 ； 陳玉泉 則 於 104年 6月 20日 5時 許 ， 適逢 永盛 商行 員工 盧建安 經過 陳玉泉 上址 住處 配送 羊乳 時 ， 陳玉泉 告 以 訂購 6月份 羊乳 一情 ， 經 盧建安 稱 陳玉泉 遭 詐騙 ， 陳玉泉 便 報警 處理 。 嗣 經 警 循線 ， 並 通知 曾偉城 到場 說明 ， 因而 查獲 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第4814號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第6 行 「 成員 」 應 補充為 「 成年 成員 」 、 倒數 第4 行 「 簡仲宏哲 」 應 更正為 「 簡仲宏 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 99年度桃簡字第2998號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 於 犯罪事實欄 被告 交付 帳戶 時間 更正為 「 民國 98年 4月 中旬 某 日 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 一 關於 證據 部分 補充 「 ㈠ 被告 於 本院 調查 時 之 自白 、 ㈡ 桃園 縣政府 警察局 桃園 分局 大樹 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 ㈢ 桃園 縣政府 警察局 桃園 分局 大樹 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 ㈣ 桃園縣政府 警察局 桃園 分局 大樹 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第779號
犯罪事實：
一 、 鄭博榮 已 預見 任意 將 自己 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 不 認識 之 人 使用 ， 可能 幫助 該 人 用以 作為 向 不 特定人 詐欺 取得 財物 等 不法 犯罪 行為 之 工具 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 仍 基於 縱 前開 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 15日 下午 3時 49分 至 105年 6月 17日 下午 5時 26分 間 某時 ， 在 臺灣 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 遠東 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 幫助 該 詐騙 集團 利用 上開 帳戶 詐取 他人 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 以 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 詐騙 莊立瑋 、 吳杰倫 、 汪明慧 、 王筱婷 、 張瑋恆 、 胡芳瑜 ， 致 莊立瑋 、 吳杰倫 、 汪明慧 、 王筱婷 、 張瑋恆 、 胡芳瑜 各 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 經 莊立瑋 、 吳杰倫 、 汪明慧 、 王筱婷 、 張瑋恆 、 胡芳瑜 察覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度訴字第579號
犯罪事實：
一 、 張珮筠 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 ， 與 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 財哥 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 張珮筠 於 民國 103年 11月 28日 前往 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 大里 分行 申請 帳號 00000000000000 號 帳戶 後 ， 再 將 之 提供予 「 財哥 」 ， 由 「 財哥 」 將 之 交給 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 充作 人頭 帳戶 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 張珮筠 上開 彰化 銀行 帳戶 後 ， 於 同年 12月 8日 上午 某時 許 ， 假冒 檢察官 撥打 電話 予 陳文和 ， 向 其 誆稱 ： 因 其 帳戶 涉及 擄人勒贖 ， 恐 遭 凍結 ， 需 提領 帳戶 內 之 存款 ， 再 匯至 法院 公設 帳戶 以 為 擔保 云云 ， 致 陳文和 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 12時 35分 許 ， 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 70萬 元 ， 再 至 彰化 銀行 花蓮 分行 （ 址設 花蓮市 ○○路 000號 ） 將 之 匯入 詐欺 集團 成員 所 指定 之 張珮筠 上開 彰化 銀行 帳戶 ， 張珮筠 隨即 於 同 日 12時 47分 許 持 上開 帳戶 之 存摺 、 印章 ， 至 位 在 新竹市 中正路 上 之 彰化 銀行 新竹 分行 臨櫃 提領 70萬 元 ， 並 交予 「 財哥 」 收受 。 嗣 陳文和 發覺 受騙 後 ， 報警 始 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 105年度原易字第6號
犯罪事實：
一 、 連性輝 於 民國 105年 8月 間 ， 在 臺南市 萬象 舞廳 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 成哥 」 之 成年 男子 結識 後 ， 明知 「 成哥 」 及 其餘 姓名 年籍 不詳 之 成年人 等 係 詐欺 集團 成員 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 每 次 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 可 獲取 2,500 元 報酬 之 代價 ， 加入 「 成哥 」 等 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 詐欺 集團 取款 者 （ 俗稱 「 車手 」 ） 之 角色 ， 而 依 指示 前往 自動 提款機 從事 提領 贓款 之 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 以 在 網路 購物 付款 設定 錯誤 ， 須 解除 設定 為由 ， 向 如 附表 一 所 示 之 賴奕維 等 10 人 施以 詐術 ， 致 其 等 均 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 所 示 時間 將 如 附表 一 所 示 金額 匯款 至 如 附表 一 所 示 帳戶 內 。 嗣 前揭 詐欺 集團 成員 確認款 項存 、 匯入 後 ， 即將 附表 二 所 示 之 帳戶 提款卡 交予 連性輝 ， 連性輝 即 依 指示 至 各 地 之 自動 提款機 提領 前開 帳戶 內 之 現金 。 嗣 於 105年 9月 16日 21時 許 ， 連性輝 至 高雄市 ○○區 ○○路 00號 ○○郵局 提款 ， 因 行跡 可疑 為 警 盤查 ， 當場 扣得 連性輝 所 持有 供 犯罪 所 用 之 如 附表 二 編號 1 至 7 、 11 所 示 之 物 ， 及 所 提領 之 本件 詐得 款項 408,813 元 （ 起訴書 記載 為 488,900 元 ， 係 包含 其他 款項 ， 詳 後述 ） ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第1445號
犯罪事實：
一 、 緣 許益豪 、 李弘昱 、 王耀諄 、 吳旻書 、 黃斐啟 、 吳文憲 、 林琨棧 、 林源峰 、 林威權 、 林志遠 、 潘健忠 、 廖淨坤 、 曾詹志豐 、 李勝民 、 高誌宏 、 詹明憲 、 李銘隆 、 張罡健 、 李健龍 、 趙忠豪 、 黃浩洋 （ 均 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 103年度 上 易 字 第426 號 判決 判處 罪刑 確定 ） 、 黃于軒 、 黃致翰 、 邱振葟 、 王宗偉 、 曾宇聖 、 劉俊巖 、 劉宜玫 、 黃泰榮 、 王信傑 、 盧彥志 、 張清致 、 程崇晏 、 陳裕宸 、 許嘉成 、 蕭睿昶 、 薛育顯 、 吳建明 、 劉高竹 、 蘇瑜貿 、 王恒毅 、 吳紹瑋 、 李慈穎 、 林永翔 、 陳明煌 、 曾宇聖 、 廖本昇 、 陳世華 、 雷佩語 、 趙冠麟 、 陳宏瑜 、 廖得佑 、 羅經薪 等 人 （ 業經 本院 以 102年度 易 字 第219 、 877 號 、 103年度 易緝字 第17 、 20 、 118 號 判處 罪刑 確定 ） 及 周世國 ， 經由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 陳 經理 」 之 成年 男子 或 彼此 相互 介紹 ， 陸續 加入 以 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 鬼頭 」 之 成年 男子 為首 、 設 在 菲律賓 之 電信 詐欺 集團 。 該 詐欺 集團 之 運作 方式 係 由 「 鬼頭 」 擔任 詐欺 集團 之 金主 及 電信 詐欺 機房 之 總負責人 ， 經 與 上游 提供 大陸 地區 人頭 帳戶 之 集團 （ 俗稱 車 公司 ） 談妥 使用 人頭 帳戶 及 與 下游 臺灣 地區 車手 集團 （ 俗稱 水 公司 ） 談妥 贓款 轉帳 所 需 支付 之 手續費 、 匯率 後 ， 即 向 不 知情 之 菲律賓 房東 承租 附表 一 、 二 所 示 地點 之 獨棟 公寓 ， 分別 於 民國 101年 2月 成立 第一 處 電信 詐欺 機房 （ 下稱 C1 機房 ） 、 於 101年 8月 12日 成立 第二 處 電信 詐欺 機房 （ 下稱 B8 機房 ） ， 並 在 該 兩 處 電信 詐欺 機房 架構 電腦 及 電信 設備 。 嗣 由 「 陳 經理 」 、 李弘昱 負責 在 臺灣 地區 或 菲律賓 當地 招募 前往 上開 兩 處 電信 詐欺 機房 之 人員 ， 前往 菲律賓 之 機票 、 簽證 及 劃位 則 由 周世國 及 集團 中 綽號 「 阿忠 」 、 「 阿豪 」 、 「 阿勇 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 透過 不 知情 之 業信 旅行社 業務 陳春蘭 辦理 ， 費用 由 詐欺 集團 代墊 ， 另 有 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 兄仔 」 及 「 David 」 之 男子 在 菲律賓 當地 負責 照料 機房 成員 之 生活 起居 及 補給 民生 必需品 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第1587號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 二 應 補充 「 案 經 許家瑋 訴由 澎湖縣 政府 警察局 馬公 分局 」 之 事實 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 107年度審易字第496號
犯罪事實：
一 、 林明山 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 田仔 」 之 成年 男子 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 10月 間 某 日 ， 由 「 田仔 」 交付 行動電話 （ 廠牌 iPhone ， 經 林明山 所 涉 臺灣 高等 法院 高雄 分院 106年度 上訴字 第367 號 詐欺案 〈 下稱 另 案 〉 扣案 ， 並 宣告 沒收 ） 予 林明山 作為 聯絡 之 用 ， 林明山 擔任 提領 詐欺 款項 之 車手 及 依 「 田仔 」 指示 行動 ， 每日 可 獲得 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 。 「 田仔 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 「 3 人 以上 」 或 「 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 」 ） ， 於 105年 10月 25日 10時 33分 許 ， 佯 為 張裕雪 之 友人 蔡亞君 ， 以 通訊 軟體 LINE 聯絡 ， 暱稱為 「 張黃珠 孫媳婦 亞君 」 ， 傳送 欲 清償 債務 ， 需 借款 之 不實 訊息 予 張裕雪 ， 致 張裕雪 陷於 錯誤 ， 於 105年 10月 26日 14時 許 ， 在 臺中市 某 合作金庫 銀行 ， 臨櫃 匯款 15萬 元 所 指定 之 中華郵政 股份 有限公司 桃園 大業 郵局 帳號 0000000 - 0000000 （ 下稱 郵局 ） 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ， 申設人 為 陳俊廷 ） 內 而 既遂 ， 又 於 105年 10月 26日 14時 59分 許 及 同 日 15時 33分 許 ， 在 臺中市 某 合作金庫 銀行 及 某 郵局 ATM 自動櫃員機 前 ， 各 轉帳 3萬 元 、 2萬 元 至 上開 郵局 帳戶 內 （ 共匯 20萬 元 至 上開 郵局 帳戶 ） 。 其後 「 田仔 」 乃 經由 上開 行動電話 指示 林明山 於 106年 10月 26日 凌晨 1時 許 ， 前往 高雄市 大智陸橋 旁 之 公園 ， 取得 上開 郵局 帳戶 提款卡 後 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 至 附表 所 示 之 地點 ， 提領 張裕雪 上開 所 匯入 之 款項 （ 共 15萬 元 ， 不 含 45 元 手續費 ） ， 並 扣除 該 日 應 得 之 報酬 1,500 元 ， 再 依 指示 將 餘 款 置放 在 指定 地點 以 繳交 予 「 田仔 」 。 嗣 因 張裕雪 察覺 有異 ， 方 知 受騙 而 報警 處理 ， 經 警調 閱附表 所 示 提款 處所 之 自動櫃員機 監視 錄影 畫面 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第2563號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鄭又溥 明知 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 ， 倘 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡 任意 交付 予 不 熟識 之 人 ， 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 ， 可能 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 以 逃避 查緝 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐騙 集團 向 不 特定人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 13日 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 及 第一 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 容任 詐騙 集團 成員 取得 其 上開 銀行 帳戶 資料 後 ， 由 該 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 2月 17日 晚間 9時 30分 許 ， 撥打 電話 予 陳宥融 ， 詐稱 其 網路 購物 分期付款 交易 錯誤 ， 需 依 指示 至 自動櫃員機 操作 等語 ， 致 陳宥融 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚間 10時 許 ， 在 宜蘭縣 ○○鄉 0段 000號 便利 超商 ， 使用 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,989 元 至 上揭 中小企銀 帳戶 ， 另 於 同 日 晚間 10時 6分 許 ， 匯款 1萬9,985 元 至 中小企銀 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1422號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 陳信宇 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除犯 罪事 實欄 第8 行 關於 「 真實 姓名 年籍 不詳 」 之 記載 後方 應 補充 「 ， 自稱 莊益宸 」 、 附表 編號 3 匯款 時間欄 關於 「 106年 4月 4日 20時 49分 許 」 之 記載 ， 應 更正為 「 106年 4月 4日 21時 31分 許 」 ； 暨 證據欄 增列 「 桃園 市 政府 警察局 大園 分局 大園 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 苗栗縣 政府 警察局 竹南 分局 竹南 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 新北市 政府 警察局 三峽 分局 三峽 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 各 1 份 、 新北市 政府 警察局 三峽 分局 三峽 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 各 2 份 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 影本 4 份 及 LINE 對話 紀錄 列印 資料 1 份 」 為 證據 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 104年度簡字第151號
犯罪事實：
一 、 本案 除 證據 部分 增列 「 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第1370號
犯罪事實：
一 、 劉有達 因 缺 錢 花用 ， 透過 廣告 與 姓名 年籍 不詳 自稱 「 吳 先生 」 之 人 聯繫 貸款 事宜 ， 吳 先生 雖 要求 其 寄送 金融 帳戶 之 金融 、 密碼 以便 辦理 核貸 事宜 ， 然 劉有達 可 預見 融資 機構 決定 核貸 與否 所 考量 者 ， 乃 申貸人 之 資力 、 信用 、 擔保 及 償還 能力 ， 除 要求 貸款人 提供 相關 之 身分 證明 及 財力 證明 資料 外 ， 並 無 要求 貸款人 提供 自己 帳戶 之 金融卡 、 密碼 以 審核 償還 能力 之 可能 ， 又 辦理 貸款 僅 需 提供 存款 帳號 作為 將來 匯入 核撥 貸款 之 用 ， 實無 同時 交付 實體 之 金融卡 及 密碼 之 必要 ， 而 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 然 劉有達 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 之 金融卡 、 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 8月 16日 某時 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 頭家 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 頭家 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 ， 以 宅急便 快遞 之 方式 交寄 至 姓名 年籍 不詳 自稱 「 吳 先生 」 之 成年人 ， 由 該 「 吳 先生 」 收受 後 供作 詐欺 匯款 使用 之 帳戶 。 嗣 「 吳 先生 」 、 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿猴 」 之 人 （ 依 卷 內 證據 資料 無從 認定 係 3 人 以上 共同 為 之 ） 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 對 附表 所 示 林佑康 等 15 人 施以 如 附表 所 示 手法 之 詐術 ， 使 林佑康 等 人 陷於 錯誤 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 將 附表 所 示 款項 匯入 如 前開 頭家 郵局 帳戶 內 。 而 劉有達 因 「 阿猴 」 通知 欲 借 之 款項 已 核貸 ， 乃 於 104年 8月 18日 持 頭家 郵局 之 存摺 前往 郵局 臨櫃 提款 1萬9000 元 供己 花用 。 嗣 因 林佑康 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度訴字第581號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 、 蘇士鋒 、 Ｋ○○ 、 少年 李○儒 （ 民國 88年 8月 生 ， 真 姓名 年籍 詳卷 ） 、 少年 許○惟 （ 89年 2月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 於 106年 1月 至 3月 間 ， 參與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 （ 下稱 本件 詐欺 集團 ） ， 與 該 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成年 成員 各 以 如 附表 一 編號 1 至 42 所 示 詐騙 方式 ， 對 如 附表 一 編號 1 至 42 所 列 之 酉○○ 等 42 人 施以 詐術 ， 致 該 42 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 編號 1 至 42 所 載 時間 ， 分別 將 如 附表 一 編號 1 至 42 所 示 金額 之 款項 ， 匯入 附表 一 編號 1 至 42 所 列 之 人頭 帳戶 內 ， 再 由 甲○○ 依照 詐欺 集團 上游 成年 成員 之 指示 ， 前往 指定 地點 領取 人頭 帳戶 之 提款卡 、 測試 人頭 帳戶 能否 使用 ， 並 聯絡 擔任 車手 之 蘇士鋒 、 Ｋ○○ 、 李○儒 、 許○惟 ， 分別 於 附表 一 編號 1 至 42 所 載 之 時間 ， 持 人頭 帳戶 之 提款卡 提領 如 附表 一 編號 1 至 42 所 示 款項 後 ， 交付 與 甲○○ 。 甲○○ 、 蘇士鋒 、 Ｋ○○ 可 自 提領 之 贓款 中 各 分得 1.5% 、 2.5% 、 3% 作為 報酬 ， 李○儒 、 許○惟 則 各 分得 2.5% 。 甲○○ 取得 上開 詐騙 款項 後 ， 扣除 其 本人 與 車手 之 報酬 ， 其餘 款項 則 交付 集團 上游 成年 成員 （ 如 附表 一 所 示 鄭怡珮 、 文献章 、 鍾依恬 、 何彥輝 、 黃彥儒 、 黃采文 、 張晉榮 、 吳孟芝 、 楊媛淇 、 張名靚 、 黃俊傑 等 各 該 人頭 帳戶 所有人 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 均 另行 偵辦 ） 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第880號
犯罪事實：
一 、 楊勝智 前 因 違反 懲治 盜匪 條例 案件 ， 經 法院 判處 無期徒刑 確定 ， 於 民國 100年 5月 26日 假 釋付 保護 管束 ， 假釋 期間 至 110年 5月 25日 期滿 （ 業 於 104年 5月 18日 撤銷 假釋 確定 ， 未 構成 累犯 ） 。 詎 猶 不知悔改 ， 於 假釋 期間 之 104年 3月 間 ， 受僱 於 吳浚誌 ， 負責 施作 其 向 劉千瑜 承攬 之 桃園市 ○○區 ○○街 00號 之3 之 房屋 整修 工程 中 之 水電 部分 。 詎 楊勝智 明知 冷氣機 之 安裝 流程 ， 應 由 吳浚誌 負責 訂貨 、 安裝 之 事宜 ， 再 由 吳浚誌 向 劉千瑜 請款 ， 楊勝智 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 3月 14日 上午 11時 許 ， 在 上址 施工 時 ， 向 劉千瑜 佯稱 ： 整修 裝潢 之 工程 中 不 包括 冷氣機 之 安裝 ， 但 其 可 取得 較 便宜 之 冷氣 ， 但 要 先 付款 才 可 取貨 ， 就 可 立刻 安裝 云云 ， 致 使 劉千瑜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 先行 交付 冷氣機 2 台 之 費用 共 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬5000 元 予 楊勝智 ， 詎 楊勝智 得款 後 ， 竟 僅 通知 廠商 翌日 前往 安裝 ， 卻 未 支付 任何 款項 ， 廠商 乃 拒絕 安裝 離去 ， 楊勝智 則 避不見面 ， 劉千瑜 發現 受騙 即 向 吳浚誌 追索 ， 吳浚誌 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審簡字第466號
犯罪事實：
一 、 林加恩 明知 其 身 上 未 攜帶 現金 ， 亦 無 支付 消費 款項 之 意願 ， 竟 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 108年 12月 25日 上午 10時 30分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 勝 悅頭皮 養護館 宮崎店 ， 選購 價格 新臺幣 （ 下 同 ） 460 元 之 頭皮 按摩 及 洗髮 服務 ， 並 隱暪 其 未 帶 現金 之 事實 ， 致 該 店 員工 黃澤宇 誤信 林加恩 有 資力 支付 款項 ， 而 提供 上開 服務 後 ， 林加恩 始 表明 其 未 攜帶 現金 亦 無 提款卡 可 提領 金錢 ， 而 以 此 方式 詐得 上開 利益 ， 嗣 經 該 店 店長 陳聖夫 報警 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 105年度易字第206號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 為 以下 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 102年度簡字第3728號
犯罪事實：
一 、 林孝衛 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 之 ， 且 一 人 可 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 取得 甚 易 ， 亦 知悉 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 倘 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 犯罪 集團 將 可能 以 電話 或 網際網路 以 詐欺 等 不法 財產 犯罪 行為 促使 被害人 以 操作 銀行 自動櫃員機 而 獲取 金錢 之 行為 甚為 猖獗 ， 且 廣為 媒體 報導 ， 並 經 政府 有關 機關 呼籲 杜絕 防止 ， 且 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 苟不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 卻 向 不 特定人 蒐集 他人 之 帳戶 ， 其 目的 極 可能 利用 該 帳戶 供作 非法 使用 ， 又 對 交付 帳戶 供 他人 使用 雖 無 必然 遭 該 他人 利用 為 遂行 詐欺 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 該 他人 縱 持 以 犯罪 亦 不 違 本意 ， 而 在所不惜 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 101年 7月 間 ， 將 其 在 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 深坑 分行 （ 下稱 永豐 銀行 深坑 分行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 吳承儒 （ 檢察官 另行 偵辦 中 ） 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 集團 成員 取得 上開 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 有 犯意 聯絡 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 女子 擔任 俗稱 「 CALL 客 小姐 」 之 詐騙 業務員 ， 扮演 名為 「 王可欣 」 之 酒店 小姐 。 並 於 100年 3月 間 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 予 潘炎輝 ， 自稱 係 「 林 小姐 」 ， 欲 與 潘炎輝 交朋友 ， 並 提供 護 膚 技師 「 王可欣 」 之 聯絡 電話 ， 潘炎輝 遂 撥打 電話 與 「 王可欣 」 聊天 ， 2 人 於 100年 4月 7日 相約 在 臺北市 捷運 雙連站 附近 見面 ， 「 王可欣 」 佯 以 要 向 潘炎輝 借款 ， 將 會 還款 云云 ， 致 潘炎輝 陷於 錯誤 ， 而 於 101年 7月 4日 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 林孝衛 上開 永豐 銀行 深坑 分行 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 潘炎輝 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡上字第492號
犯罪事實：
一 、 壽雅蘋 （ 原名 壽亞萍 ， 下稱 壽雅蘋 ） 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 21日 前 某 日 ， 在 臺中市 某 處 ， 以 黑貓 宅急便 將 其 所 申辦 之 中華郵政 帳號 00000000000000 號 、 台中 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 寄送 予 位於 臺南市 ○○區 ○○路 0000號 收件人 為 「 劉明鴻 」 之 成年人 ， 而 容任 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 為 以下 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第4158號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 洪素琴 於 民國 96年 10月 、 97年 7月 、 97年 11月 間 ， 分別 召集 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 Ａ會 、 Ｂ會 、 Ｃ會 3 組合會 （ 即 民間 互助會 ） ， 均 採 外標制 （ 亦即 標息 由 得標 者 日後 給付 會款 時 另 加 ， 活會 會員 每 期 應 給付 得標 者 之 會款 仍 為 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 ） ， 約定 開標 地點 均 在 其 高雄市 ○○區 ○○街 45號 15樓 住處 。 詎 洪素琴 因 遭 有 其他 會員 倒會 ， 竟 分別 於 上開 3 組合會 存續 期間 ， 各 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 各 會員 係 透過 電話 而 未 到場 參與 投標 且 彼此 間 未必 熟識 之 機會 ， 於 附表 二 編號 1 至 3 所 示 之 時間 ， 向 Ａ會 、 Ｂ會 、 Ｃ會 之 活會 會員 佯稱 ： 該 期 互助會 已 由 如 附表 二 編號 1 至 3 所 示 被 冒標 之 會員 得標 云云 ， 致 附表 二 所 示 之 各 組活會 會員 均 陷於 錯誤 ， 而 依約 繳交 該 期 活會 會款 予 洪素琴 ， 其中 由 Ａ 會 詐得 119萬 元 ； 自 Ｂ 會 詐得 69萬 元 ； 自 Ｃ 會 詐得 56萬 元 ， 足以 生 損害 於 各 組活會 會員 。 嗣 洪素琴 於 99年 7月 1日 擅自 宣布 止會 ， 經 陳清連 等 會員 察覺 有異 ， 由 陳清連 提出 告訴 而 為 警 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第4082號
犯罪事實：
一 、 陳願文 與 陳柏瑶 均 可 預見 任意 將 申辦 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 由 陳柏瑶 於 民國 106年 9月 或 10月 間 某 日 ， 在 高雄市 左營區 華夏路 與 博愛四路口 附近 大樓 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 聲請 意旨 誤載為 000000000000 號 帳戶 ， 應 予 更正 ， 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 帳戶 資料 及 國民 身分證 字號 、 出生 日期 等 個人 身分 資料 提供給 陳願文 ， 陳願文 則 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 代價 ， 販賣 上開 帳戶 及 身分 資料 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 漢哥 」 之 詐欺 集團 成員 ， 供 該 成員 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 再 將 出售 該 帳戶 所得 款項 中 之 1萬8,000 元 交予 陳柏瑶 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 以 陳柏瑶 之 帳戶 及 身分 資料 在 綠界 科技 股份 有限公司 （ 下稱 綠界 公司 ） 之 網站 註冊 會員 （ 編號 0000000 ） ， 使 詐騙 集團 成員 得 利用 該 網站 之 代收款 服務 ， 將 所 詐騙 款項 匯入 綠界 公司 網站 提供 上開 會員 之 000 - 0000000000000000 號 虛擬 帳戶 （ 下稱 甲 虛擬 帳戶 ） 及 000 - 0000000000000000 號 虛擬 帳戶 （ 下稱 乙 虛擬 帳戶 ） 內 ， 再 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 蕭煒洋 、 陳信全 施用 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 蕭煒洋 、 陳信全 等 2 人 均 陷於 錯誤 ， 而 各自 將 附表 所 示 之 款項 轉帳 至 上開 甲 、 乙 虛擬 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 蕭煒洋 、 陳信全 察覺 有異 報警 處理 ， 經 警方 循線 查知 上開 虛擬 帳號 所 連結 之 會員 資料 為 陳柏瑶 ， 並 綁定 上開 中國信託 帳戶 ， 而 上開 詐騙 款項 係 經由 上開 虛擬 帳戶 彙整 後 轉匯 至 上開 中國信託 帳戶 內 ， 經 詐騙 集團 成員 提領 一 空 等 情 ， 始 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第1582號
犯罪事實：
一 、 孟繁鑫 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡併 密碼 等 供 開戶人 專屬 使用 物品 交付 他人 使用 ， 將 遭 詐騙 集團 利用 作為 人頭 帳戶 ， 便利 詐騙 集團 成員 得以 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐騙 集團 成員 隱匿 身分 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 竟 仍 基於 幫助 詐騙 集團 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 或 第三人 之 物 交付 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 1月 7日 下午 2 、 3時 ， 在 臺北市 萬華區 龍山寺 旁萊爾富 便利 商店 外 ， 將 其 所 申設 之 彰化 銀行 中山北路 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 存摺 影本 、 提款卡 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 及 隨後 將 系爭 帳戶 提款卡 之 密碼 告知 另 名 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 而 容任 該 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 ； 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 成員 ， 於 同 日 晚間 8時 許 ， 以 電話 向 鄭國志 詐稱 因 宅配 人員 遞送 其 先前 上網 購買 之 物品 時 ， 誤 使 其 簽到 分期付款 收據 ， 要 其 與 合作金庫 銀行 行員 聯絡 云云 ， 嗣 再 推 由 另 名 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 成員 以 電話 向 鄭國志 佯稱為 合作金庫 銀行 行員 ， 要求 鄭國志 匯款 至 指定 帳號 以 處理 前開 問題 云云 ， 致 鄭國志 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚間 9時 27分 許 ， 在 苗栗縣 頭份鎮 某 處 自動櫃員機 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 被告 前開 帳戶 內 ， 並 旋即 為 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 鄭國志 發覺 受騙 而 報警 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 106年度訴字第39號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 賴木良 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 帳戶 存摺 及 印章 如 交付 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 。 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 4月 12日 某時 許 ， 在 臺中市 公園路 與 五權路口 附近 ， 因 抵 債 緣故 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 公司 竹山 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 豬ㄟ 」 所屬 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 兒童 或 少年 ） 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 系爭 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 ， 於 105年 4月 29日 上午 11時 30分 許 ， 撥打 電話 予 周秀珠 ， 佯稱 其 遭 人 盜用 辦理 手機 ， 並 請 輸入 1 、 6 、 5 按鍵 查詢 云云 ， 周秀珠 遂 依 其 指示 輸入 ， 電話 乃 由 另 名 詐欺 集團 成員 接獲 ， 再 向 其 佯稱 ： 經查 係 林文華 盜用 其 身分證 字號 代為 辦理 手機 ， 並 代為 開設 銀行 戶頭 云云 ， 復 將 電話 依序 轉至 佯稱 「 黃明昭 偵查隊 大隊長 」 、 「 陳瑞文 檢察官 」 之 詐欺 集團 成員 ， 並 對 其 佯稱 ： 因 需 清查 其 帳戶 是否 有 林文華 匯款 紀錄 ， 所以 要求 匯款 云云 ， 致 周秀珠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 48分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○街 0段 00號 「 臺灣 土地 銀行 」 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 14萬 元 至 系爭 帳戶 。 嗣 經 周秀珠 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 向 警 報案 ， 因而 查獲 。 ㈡ 案 經 周秀珠 訴由 南投縣 政府 警察局 竹山 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 100年度審易字第1763號
犯罪事實：
一 、 被告 所 犯 之 罪 ， 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本刑 3 年 以上 有期徒刑 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 以外 之 罪 ， 而 被告 於 本院 準備 程序 進行 中 ， 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 意旨 ， 並 聽取 公訴人 及 被告 之 意見 後 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 之 規定 ， 裁定 依 簡式 審判 程序 審理 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第1778號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 ， 除 犯罪事實欄 倒數 第3 行 關於 被害人 匯款 金額 之 記載 應 更正為 ： 「 新臺幣 95,000 元 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴緝字第53號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 廖弘智 （ 微信 帳號 名稱 「 二刀流 」 ） 於 民國 107年 8月 初 某 日 ， 加入 成員 至少 包含 微信 帳號 名稱 「 陰陽 」 、 「 藍白拖 」 、 「 奇犽 」 、 「 RO 」 等 姓名 年籍 不詳 成年人 之 詐欺 犯罪 集團 ， 負責 持 人頭 帳戶 提款卡 ， 領取 其 內存款 （ 俗稱 車手 ） ， 並 從中 取得 報酬 （ 廖弘智 所 涉 參與 犯罪 組織 犯行 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 109年度 金訴字 第446 號 審理 ， 非 本案 起訴 、 審理 範圍 ） 。 廖弘智 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 和 「 陰陽 」 、 「 藍白拖 」 、 「 奇犽 」 、 「 RO 」 及 集團 內 其他 不詳 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 集團 機房 部門 之 不詳 成員 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 （ 本 判決 採 24時 制 ） ， 向 附表 二 所 示 之 告訴人 或 被害人 ， 施以 如 附表 二 所 示 之 詐術 ， 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 匯款 至 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 （ 貨幣 單位 均 為 新臺幣 ） ； 廖弘智 再 應 「 RO 」 之 召集 出動 ， 持 「 陰陽 」 交付 之 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 ， 由 「 陰陽 」 陪同 在 旁 監督 ， 聽從 「 藍 白拖 」 之 指示 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 提領 人頭 帳戶 內 之 存款 。 廖弘智 將 所 提領 之 現金 交由 「 陰陽 」 ， 「 陰陽 」 再 轉交給 集團 不詳 上游 ， 不知去向 。 廖弘智 則 可 獲得 經手 提領 金額 之 2.5% 作為 報酬 。 廖弘智 於 107年 8月 29日 又 至 彰化縣 員林市 提領 詐欺 贓款 ， 於 同 日 15時 5分 許 在 彰化縣 ○○市 ○○街 00號 聯邦 銀行 南員林 分行 前 ， 為 警 盤查 ， 扣得 附表 一 編號 7 之 玉山 銀行 提款卡 1 張 、 IPHONE 行動電話 和 華碩 行動電話 各 1 支 ， 當場 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度原簡上字第11號
犯罪事實：
一 、 羅欣茹 能 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 9日 下午 4時 許 ， 在 桃園市 桃園區 長沙街 之 統一 便利 超商 ， 將 其 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 樹林 分行 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 00000000000 號 帳戶 、 永豐 銀行 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 寄送 宅急便 快遞 之 方式 ， 交付予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 李 先生 」 之 詐欺 集團 成員 ， 以 幫助 該 詐欺 集團 成員 利用 前開 金融 帳戶 詐取 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 羅欣茹 前開 金融 帳戶 資料 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 故意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 撥打 電話 予 附表 所 示 之 人 ， 佯 以 附表 所 示 方式 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 羅欣茹 所 申辦 之前開 銀行 帳戶 。 嗣 附表 所 示 之 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度易字第503號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳志忠 於 民國 一０一年 三月 二十四日 下午 三時 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 三段 與 龍國街 路口 附近 ， 拾獲 吳桂美 所 遺失 之 皮夾 一 只 （ 內 有 身分證 、 健保卡 、 駕照 、 「 元大 銀行 」 提款卡 及 載有 該 提款卡 密碼 之 字條 等 物 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 予以 侵占 入己 。 嗣 陳志忠 得手 後 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 起訴書 附表 所 列 之 時間 ， 至 附表 所 示 之 提款機 ， 並 插入 上開 「 元大 銀行 」 提款卡 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 及 輸入 前揭 字條 上 所 載 之 密碼 後 ， 提領 如 起訴書 附表 所 示 之 金額 ， 以 此 不正 方法 盜領 現金 共 新臺幣 （ 下 同 ） 十四萬五千 元 。 而後 陳志忠 將 前揭 提款卡 丟棄 於 不詳 處所 ， 且 將 盜領 之 贓款 供己 花用 。 嗣 警方 據報 後 ， 於 一０一年 四月 十七日 中午 十二時 五十分 許 ， 持 本院 搜索票 ， 前往 陳志忠 位於 臺南市 ○○區 ○○街 一二一巷 十六號 居所 執行 搜索 ， 當場 扣得 陳志忠 盜領 之 餘款 二千 元 （ 業已 發還 吳桂美 ） 及 其 盜領 贓款 時 所 穿 之 外套 一 件 ， 而 查獲 上情 。 案 經 吳桂美 訴由 臺南市 政府 警察局 永康 分局 報告 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第355號
犯罪事實：
一 、 葉家寶 預見 將 金融 帳戶 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 11月 12日 19時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 中原 大學 附近 OK 便利商店 ， 將 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 林口 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 林口 分行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 華南 銀行 林口 分行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 電腦 連線 網際網路 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 、 citytalk 網站 上 ， 刊登 佯稱 欲 出售 國家 戲劇院 賈寶玉 戲劇 門票 之 訊息 ， 適 邱雅君 、 劉虹妏 、 陳愷徽 上網 瀏覽 該 網頁 而 陷於 錯誤 ， 並 分別 於 102年 11月 15日 9時 38分 許 、 102年 11月 13日 13時 19分 許 、 102年 11月 14日 14時 30分 許匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6450 元 、 6450 元 、 6450 元 ， 至 上開 華南 銀行 林口 分行 葉家寶 帳戶 內 ， 且 前揭 款 項旋 遭 詐騙 集團員 提領 一空 。 嗣 因 邱雅君 、 劉虹妏 、 陳愷徽 發覺 被 騙 ， 報警處 裡 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第1077號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳偉德 前 於 ① 民國 102年 間 因 妨害性自主 等 案件 ， 經 本院 以 102年度 審侵訴字 第32 號 判決 分別 判處 有期徒刑 8月 、 4月 確定 ， 再 經 本院 以 102年度 聲字 第4320 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 10月 確定 ； ② 於 103年 間 又 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 103年度 審易 字 第1306 號 判決 分別 判處 有期徒刑 6月 、 6月 ， 並 定 應執行 有期徒刑 10月 確定 ； ③ 於 同 年 間 再 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 103年度 桃簡字 第732 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 上開 ②③ 案 另 經 本院 以 103年度 聲字 第3812 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 確定 ， 並 與 ① 案 入監 接續 執行 後 ， 於 104年 10月 19日 執行 完畢 。 ④ 於 106年 間 復 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 106年度 審易字 第868 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 經 入監 執行 後 ， 於 107年 2月 12日 易科 罰金 出監 執行 完畢 。 （ 於 本案 均 構成 累犯 ） 。 猶 不知悔改 ， 而 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第340號
犯罪事實：
一 、 沈家鴻 明知 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 足供 他人 用為 詐欺 取財 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 發生 上開 結果 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 4月 13日 前 之 某 日 ， 將 其 所 申辦 玉山 商業 銀行 松山 分行 （ 下稱 玉山 銀行 松山 分行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 供 該 詐欺 集團 使用 。 該 詐欺 集團 成員 於 104年 4月 間 ， 即 推由 真實 姓名 年籍 不詳 之 女子 假稱 「 高婷怡 」 撥打 電話 何學賢 ， 佯 以 與 其 交往 ， 且 陸續 以 需 籌措 母親 醫藥費 等 理由 ， 要求 何學賢 資助 款項 ， 於 取得 沈家鴻 上開 帳戶 後 ， 遂 於 105年 4月 13日 上午 11時 許 ， 以 電話 聯絡 何學賢 ， 並 誆 以 相同 說詞 ， 致 何學賢 陷於 錯誤 ， 匯款 新臺幣 2萬 元 至 沈家鴻 上開 帳戶 中 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡上字第391號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 可 預見 提供 自己 金融 帳戶 、 金融卡 及 密碼 供 他人 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 他人 取得 非 本人 之 存摺 帳戶 等 資料 之 目的 ， 在於 收受 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 100年 12月 8日 下午 2時 許 ， 在 桃園縣 桃園市 中國城 酒店 附近 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 南崁 分行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 所 開立 帳號 0000000000 號 帳戶 、 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 南崁 分行 （ 下稱 渣打 商銀 ） 所 開立 帳號 00000000000000 號 之 提款卡 共 2 張 ， 交付 予 真實 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成員 取得 該 等 帳戶 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 以 電話 聯繫 辛○○ 等 附表 所 示 之 人 ， 佯稱 渠等 因 購物 扣款 有 誤 ， 必須 儘速 取消 或 佯裝 親戚 借款 云云 ， 致 辛○○ 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 、 地點 匯款 至 附表 所 示 帳戶 中 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 經 辛○○ 等 報警 後 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第1553號
犯罪事實：
一 、 尹繼恒 於 民國 108年 12月 12日 20時 19分 許 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 人人 做 環保 企業社 「 跳蚤 本舖 鳳山 勝利舖 」 商店 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 該 商店 內 ， 將 售價 新臺幣 （ 下 同 ） 150 元 之 手環 價格 標籤 ， 與 售價 1,680 元 之 全新 粗 的 鈦晶 手排 價格 標籤 互換 ， 復持 該 業 遭 更換 價格 標籤 之 鈦晶 手排 交付 店員 李亭葦 結帳 ， 致 李亭葦 陷於 錯誤 ， 誤以為 鈦晶 手排 之 售價為 150 元 ， 而 以 150 元 之 價格 結算 ， 並 交付 該 實際 價格 應 為 1,680 元 之 商品 與 尹繼恒 。 嗣 經 李亭葦 發覺 有異 ， 調閱 店 內 監視 錄影 畫面 發現 此 事 後 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 ， 並 扣得 上開 鈦晶 手 排 1 條 （ 已 發還 ） ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹東簡字第128號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。 （ 如 附件 ）
臺灣新北地方法院 106年度簡字第401號
犯罪事實：
一 、 陳文華 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 11日 申辦 後 至 105年 7月 12日 13時 10分 間 之 某時 許 ， 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 告知 中信 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 且 約定 提供 帳戶 共 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 為 代價 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 7月 12日 11時 58分 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 李文仁 使用 之 門號 0000000000 號 行動電話 佯稱為 李文仁 之 友人 陳景福 ， 因 需 錢 孔急 ， 欲 借款 10萬 元 云云 ， 致 李文仁 陷於 錯誤 ， 於 105年 7月 12日 13時 10分 許 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 10萬 元 至 中信 帳戶 內 。