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臺灣新北地方法院 108年度簡字第2678號
犯罪事實：
一 、 楊宗漢 基於 偽造 文書 及 詐欺 之 犯意 於 107年 3月 27日 起 至 同年 4月 1日 止 ， 在 臺北市 南港 高鐵站 等 地 ， 利用 上網 設備 連線 至 和 運租車 股份 有限公司 （ 下稱 和運 公司 ） 之 iRent APP ， 並 在 和運 公司 電子 契約書 上 ， 以 電子 簽名 方式 在 承租人 簽名欄 偽簽 「 呂勁鋒 」 簽名 ， 以 此 表彰 係 呂勁鋒 向 和運 公司 申請 租賃 汽車 ， 以 同 法 在 電子 契約書 承租人 還 車 確認 簽名欄 偽簽 「 呂勁鋒 」 簽名 ， 以 此 表彰 偽 呂勁鋒 歸還 車輛 之 意 ， 而 偽造 汽車 出租 單1 份 ， 致 該 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 而 誤信 楊宗漢 為 呂勁鋒 本人 ， 而 將 出租 車輛 交予 楊宗漢 使用 ， 惟 楊宗漢 卻 未 支付 租金 及 通行費 共計 新臺幣 16,414 元 ， 足生 損害 於 呂勁鋒 及 和運 公司 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第183號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 107年 9月 3日 加入 大陸 地區 詐騙 機房 某 成員 為首 、 組成 以 實施 詐術 詐取 被害人 財物 為 手段 ， 具 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 組織 （ 無 證據 證明 該 詐欺 集團 含有 少年 成員 ） ， 先 預收 組織 所 給予 之 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬6千 元 ， 並 以 提領 款項 5％ 之 代價 ， 擔任 詐欺 集團 組織 之 取款 車手 ， 負責 拿取 詐騙 贓款 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 參與 組織 犯罪 、 行使 偽造 公文書 、 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐騙 集團 某 成員 自稱 戶政 事務所 公務員 於 107年 9月 25日 以 電話 撥打 游周桂美 住家 電話 ， 佯稱 丙○○○ 遭 人 冒用 戶籍 謄本 ， 再 由 自稱 臺中 刑事組 組長 陳志成 撥打 丙○○○ 住處 電話 ， 佯稱 其 涉嫌 洗錢 名下 財產 需要 處理 ， 要求 丙○○○ 須 前往 新北市 ○○區 ○○路 00號 超商 收取 傳真 之 蓋印 偽造 「 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 印 」 、 「 檢察 公證處鑑 」 、 「 處長 莊進國 」 印文 各 1 枚 之 偽造 「 臺灣 臺中 地方 法院 行政 凍結 管收 執行 命令 」 公文書 1 紙 而 行使 之 ， 復 於 107年 9月 26日 上午 某時 佯稱 臺中 地方 法院 法官 撥打 電話 予 丙○○○ ， 佯稱 須 扣押 帳戶 現金 交付 予 法院 專員 代為 保管 ， 丙○○○ 即 於 同 日 14時 30分 許 ， 前往 新北市 板橋區 南雅南路 1段 南雅 郵局 提領 30萬 元 ； 嗣 於 同 日 12時 許 ， 甲○○ 接獲 詐騙 集團 指示 ， 先前 往 板橋區 華興街 全家 便利商店 收取 傳真 之 均 蓋印 偽造 「 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 印 」 印文 各 1 枚 之 偽造 「 臺中 地檢署 監管科 收據 」 、 「 臺中 地方 法院 檢察署 提存物 107年度 存字 第153 號 」 公文書 2 紙 後 ， 再 於 同 日 15時 40分 許 ， 持 前開 偽造 之 公文書 前往 丙○○○ 住處 附近 即 新北市 ○○區 ○○街 00號 住處 門口 ， 欲 自稱 臺中 地方 法院 張科員 藉 此 向 丙○○○ 收取 30萬 元 時 ， 旋 遭 埋伏 之 員警 逮捕 而 未 能 得逞 ， 經 警 附帶 搜索 ， 當場 扣得 前開 偽造 之 「 臺中 地檢署 監管科 收據 」 、 「 臺中 地方 法院 檢察署 提存物 107年度 存字 第153 號 」 公文書 2 紙 ， 及 其 所有 暨 供作 詐欺 聯絡 工具 之 NOKIA 手機 1 支 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 109年度訴緝字第16號
犯罪事實：
一 、 王宸侑 前 因 詐欺 、 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 分別 以 98年度 簡字 第1616 號 、 104年度 審簡字 第10 號 判決處 有期徒刑 6月 、 6月 確定 ， 上開 案件 應 執行 為 有期徒刑 10月 確定 ， 於 民國 104年 12月 3日 易科 罰金 執行 完畢 。 陳建忠 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 106年度 簡字 第1835 號 判決 確定 ， 於 106年 11月 21日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 渠等 仍 不知悔改 ， 猶 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 7月 間 （ 12日 前 ） 之 某 日 ， 由 王宸侑 以 電腦 設備 連接 網際網路 ， 在 FACEBOOK 臉書 以 「 金 搖擺 」 之 帳號 而 為 附表 所 示 之 詐騙 行為 ， 致 黃啟駿 、 林雅卿 、 廖政綸 、 陳怡穎 陷於 錯誤 ， 依 王宸侑 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯出 附表 所 示 之 款項 至 陳建忠 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 （ 700 ） 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 內 ， 旋 由 陳建忠 持 上開 郵局 帳戶 之 提款卡 提領 附表 所 示 之 詐欺 款項 得手 ， 再 前往 王宸侑 位於 臺南市 協和街 之 租屋處 將 款項 交付 與 王宸侑 ， 陳建忠 則 以 此 方式 獲取 提領 款項 部分 之 報酬 。 嗣 黃啟駿 、 林雅卿 、 廖政綸 、 陳怡穎 匯款 後 遲 未 收到 商品 ， 始 悉 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 107年度原簡字第96號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 被告 於 本院 準備 程序 時 之 自白 、 辯護人 之 刑事 辯護 意旨狀 、 調解 成立 筆錄 及 本院 公務 電話 紀錄 （ 見 本院 卷 第16 至 17 、 21 、 25 、 34 、 37 至 38 、 41 頁 ） 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 109年度原簡字第45號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 及 丙○○ 為 夫妻 。 乙○○ 於 民國 108年 12月 底 因 缺 錢 花用 ， 在 網路 上 結識 真實 姓名 、 年籍 資料 均 不詳 成年 女子 後 ， 該 不詳 女子 向 乙○○ 徵求 金融 帳戶 ， 並 承諾 每 個 帳戶 每 月 可 得 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 。 乙○○ 明知 出租 金融 帳戶 予 他人 ， 有 遭 用於 從事 詐欺 取財 犯罪 之 可能 ， 仍 轉告 丙○○ 可 出租 金融 帳戶 牟利 之 訊息 。 乙○○ 與 丙○○ 商議 後 ， 均 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 決定 由 丙○○ 於 109年 1月 1日 ， 先 將 密碼 改為 指定 數字 後 ， 在 臺中市 豐原區 西勢路 上 靠近 成功路 之 7-ELEVEN 便利商店 ， 使用 交貨便 遞送 包裏 業務 ， 將 其 申辦 之 兆豐 銀行 國際 商業 銀行 潭子 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 兆豐 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 寄出 交付 予 不詳 之 人 ， 然 乙○○ 及 丙○○ 未 取得 不詳 女子 承諾 之 任何 報酬 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 及 金融卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先後 ： （ 一 ） 於 109年 1月 2日 18時 58分 許 ， 假冒 「 愛上 新鮮 」 網購 平台 客服 人員 及 台新 銀行 人員 撥打 電話 予 甲○○ ， 詐稱 其 台新 銀行 信用卡 遭 盜刷 用於 網路 購物 ， 須 依 指示 操作 解除 。 甲○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 11分 ， 使用 中國信託 銀行 南勢角 分行 自動櫃員機 ， 跨行 存款 2萬9,985 元 （ 另 支出 手續費 15 元 ） 至 系爭 兆豐 帳戶 。 （ 二 ） 於 109年 1月 2日 20時 34分 許 ， 以 電話 向 許啟威 假冒 係 錢櫃 KTV 客服 人員 ， 佯稱 因 許啟威 的 資料 遭 冒用 申辦 高級 會員 ， 需 繳納 會員費 1萬5,000 元 ， 若 未 申辦 過 需 向 銀行 停止 該 筆 交易 ， 會請 銀行 聯絡 及 確認 ； 再 以 電話 冒稱 係 台新 銀行 客服 人員 ， 並 謊稱 因 許啟威 有 消費 金額 上 的 紛爭 ， 需 操作 自動櫃員機 及 登錄 網路 銀行 轉帳 ， 致 許啟威 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 而 於 同 日 21時 42分 許 ， 匯款 3萬9,999 元 至 系爭 兆豐 帳戶 內 。 （ 三 ） 於 109年 1月 2日 21時 12分 許 ， 以 電話 向 江婉綺 假冒 係 錢櫃 KTV 客服 人員 ， 誆稱 因 江婉綺 之前 申辦 會員 時 多 訂 了 訂單 ， 需要 做 取消 的 動作 ； 再 以 電話 冒稱 係 台新 銀行 客服 人員 ， 並 偽稱 ： 已 幫忙 取消 訂單 ， 但 因 江婉綺 之 個人 資料 已 被 開啟 需 關閉 ， 故 要 先 匯款 ， 確認 後 再 匯還 江婉綺 ， 致 江婉綺 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 透過 網路 銀行 轉帳 ， 而 於 同 日 21時 41分 許 ， 匯款 4萬9,987 元 至 系爭 兆豐 帳戶 內 ， 上開 匯款 均 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 持 系爭 兆豐 帳戶 金融卡 提領 一 空 。
臺灣士林地方法院 105年度易字第450號
犯罪事實：
一 、 柯威麟 於 民國 105年 3月 間 加入 身分 不詳 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 負責 俗稱 「 車手 」 之 領款 工作 ， 而 與 何羽亮 、 身分 不詳 綽號 「 小楊 」 之 成年 男子 及 其他 詐欺 集團 成年 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 成年 成員 於 105年 3月 10日 上午 9時 30分 許 ， 撥打 電話 給 蕭連瑞娥 ， 佯稱 其 涉犯 洗錢 案件 ， 必須 依 指示 將 存款 轉至 華南 銀行 樹林 分行 保管 云云 ， 致 蕭連瑞娥 陷於 錯誤 ， 依 指示 先後 於 105年 3月 25日 中午 12時 18分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 117萬 元 、 同年 4月 6日 上午 9時 50分 許 匯款 119萬 元 、 同年 4月 7日 9時 23分 許 匯款 71萬 元 、 同年 4月 13日 上午 9時 50分 許 匯款 53萬 元 、 同年 4月 19日 上午 9時 52分 許 匯款 49萬 元 至 柯威麟 所有 之 華南 商業 銀行 樹林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 內 ， 何雨亮 於 蕭連瑞娥 每 次 匯款 後 ， 旋 通知 柯威麟 ， 責 由 柯威麟 以 其 帳戶 存摺 臨櫃 提領 及 持 提款卡 至 自動櫃員機 提款 之 方式 ， 分批 將 前開 蕭連瑞娥 匯入 其 上開 帳戶 內 之 款項 提領出來 ， 交 與 何羽亮 轉交給 「 小楊 」 ， 「 小楊 」 再 將 所 應允 給與 柯威麟 之 報酬 即 提領 金額 之 2％ （ 8萬 元 ） 交付 何羽亮 ， 由 何羽亮 轉交給 柯威麟 。 嗣 因 蕭連瑞娥 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣苗栗地方法院 105年度訴字第355號
犯罪事實：
一 、 李家漢 自 民國 104年 11月 16日 起 ， 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 至 6000 元 之 代價 ， 受僱 於 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿國 」 之 成年 男子 ， 擔任 詐欺 集團 取款 車手 ， 並 與 「 阿國 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 、 行使 偽造 金融卡 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 阿國 」 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 以 不詳 方式 向 中國 大陸 被害人 施用 詐術 ， 致 中國 大陸 不詳 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 該 集團 掌控 之 人頭 帳戶 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 將 被害人 所 匯 款項 層層 轉帳 至 大陸 地區 之 人頭 帳戶 中 ， 「 阿國 」 掌握 行騙 進度 後 ， 將 大陸 地區 人頭 帳戶 之 偽造 之 金融卡 3 張 （ 卡號 均 為 0000000000000000 ， 其 內 燒錄 大陸 地區 金融 機構 帳戶 之 銀聯卡 卡號 分別 為 0000000000000000000 、 0000000000000000000 及 0000000000000000 ） 交付 予 李家漢 ， 並 以 行動電話 通訊 軟體 微信 與 李家漢 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 通訊 軟體 微信 聯繫 取款 。 嗣 於 104年 11月 17日 7時 許 ， 李家漢 即 依照 「 阿國 」 之 指示 ， 在 臺中市 甘肅路 附近 ， 搭上 不詳 詐欺 集團 成員 所 駕駛 之 豐田 廠牌 、 型號 YARIS 、 車牌 號碼 000 - 0000 號 租賃 自小客車 ， 於 同 日 12時 許 起 ， 持 上開 偽造 之 金融卡 ， 至 苗栗縣 苗栗市 ○○里 ○○路 000號 「 全家 便利商店 」 附設 之 自動櫃員機 前 ， 將 上開 偽造 金融卡 接續 插入 自動櫃員機 ， 並 輸入 密碼 提領 現金 ， 以 此 不正 方式 以 偽造 之 金融卡 提領 詐騙 所得 款項 13萬6000 元 。 嗣 因 李家漢 連續 換 卡 提款 ， 為 警 發覺 有異 ， 於 同 日 13時 5分 許 ， 當場 盤查 而 查知 上情 ， 並 扣得 偽造 之 金融卡 3 張 、 提領 所得 現金 13萬6000 元 及 李家漢 與 「 阿國 」 聯繫用 之 IPhone 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 。
臺灣桃園地方法院 104年度原易字第42號
犯罪事實：
一 、 蘇震輝 知悉 詐欺 集團 之 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 供作 轉帳 取款 之 帳戶 ， 以 此 方式 獲取 詐騙 所得 之 不法 款項 ， 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 提供 其 個人 帳戶 之 提款卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 基於 縱 發生 上揭 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 為 辦理 貸款 而 於 民國 103年 9月 21日 某時 許 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 與 詐欺 集團 中 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 電話 聯絡 後 ， 即 於 同年 月 22日 上午 11 、 12時 許 ， 在 新北市 汐止區 大同路 2段 某 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 汐止 分行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 南崁 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 影本 等 資料 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 寄 至 彰化縣 埔鹽鄉 ○○路 0段 000號 予 該 詐欺 集團 中 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林來旺 」 之 成年 男子 使用 ， 再 以 電話 告知 該 等 提款卡 之 密碼 。 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 2 帳戶 之 提款卡 、 密碼 後 ， 遂 意圖 為 自己 及 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 一 所 示 之 詐欺 時間 、 詐欺 地點 、 詐欺 方式 ， 向 江子筠 、 莊敦貴 、 邱啟宏 、 穆冠宇 、 陳國顯 、 何其龍 等 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 、 匯款 地點 ， 將 如 附表 一 所 示 之 匯款 金額 ， 匯 至 蘇震輝 所有 之 上開 2 帳戶 。 嗣 渠等 發覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 報警 後 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度審易字第1075號
犯罪事實：
一 、 陳致霖 前 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 104年度 審易字 第2198 號 判決處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 105年 2月 19日 易科 罰金 執行 完畢 （ 本案 發生 於 執行 完畢 前 ， 於 本案 不 構成 累犯 ） 。 陳致霖 明知 無 正當 理由 提供 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 此 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 。 詎 其 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 104年 9月 26日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 股份 有限公司 延吉 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 方式 詐騙 游筑涵 及 蔣心儀 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 附表 所 示 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 方式 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 陳致霖 前揭 帳戶 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 游筑涵 及 蔣心儀 分別 於 匯款 後 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3950號
犯罪事實：
一 、 莊賀翔 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 7月 1日 或 2日 之 晚間 6 、 7時 許 ， 在 位於 高雄市 三民區 樹德 家商 附近 之 某 網路 咖啡店 門口 ， 將 其 在 同年 7月 1日 12時 許 甫 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 渣打 銀行 ） 九如 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 潘宗碩 （ 由 檢察官 另行 通緝 ） ， 再 由 潘宗碩 輾轉 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 容認 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 某 詐欺 集團 成員 於 103年 7月 21日 10時 許 撥打 電話 予 袁木蘭 ， 並 佯稱 ： 伊 係 「 張恩莉 」 （ 按 即 袁木蘭 之 胞妹 ） ， 需 借 錢 周轉 云云 ， 致 袁木蘭 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 103年 7月 21日 11時 、 同 月 24日 11時 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 、 20萬 元 至 莊賀翔 之 上開 帳戶 內 ， 且 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 袁木蘭 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第915號
犯罪事實：
一 、 劉瑞琪 應 了 解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 收取 犯罪 所得 ， 因此 ， 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 。 詎 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 7月 20日 10時 前 之 某 日 、 時許 ， 將 其 申設 之 台新 國際 商業 銀行 、 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 在 高雄市 楠梓區 興楠路 上 之 「 全家 便利商店 」 內 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 而 以 此 方式 容任 該 成年 男子 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 藉 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 於 106年 7月 20日 10時 許 ， 撥打 電話 予 吳揚台 ， 佯稱為 其 在 大陸 之 友人 「 小強 」 ， 因 有 需求 欲 向 其 借款 云云 ， 致 吳揚台 陷於 錯誤 ， 旋 於 106年 7月 20日 11時 55分 許 ， 前往 新竹市 中正路 129號 兆豐 商業 銀行 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 。 嗣 經 吳揚台 查察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3692號
犯罪事實：
一 、 緣 劉致廷 友人 謝東勳 於 民國 106年 年初 從 「 傳說 對決 」 網路 遊戲 聊天室 瀏覽 皮諾可 國際 博奕 公司 租用 帳戶 ， 每 配合 1 本 存摺 ， 每 月 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 報酬 之 訊息 ， 即 將 此 訊息 告知 劉致廷 ， 劉致廷 因 友人 黃宸旭 急需 用錢 ， 又 將 此 訊息 告知 黃宸旭 。 劉致廷 、 黃宸旭 及 黃宸旭 女友 楊智雅 均 明知 依 一般 社會 經驗 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 不 相識 之 人 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 成員 利用 ， 以 詐術 將 他人 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 並 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 由 黃宸旭 於 106年 3月 3日 向 楊智雅 拿取 楊智雅 所 申設 之 臺灣 銀行 潭子 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 等 物 ， 於 同 日 劉致廷 、 黃宸旭 、 楊智雅 至 統一 便利 商店 ， 由 劉致廷 告知 地址 ， 黃宸旭 將 前開 存摺 、 提款卡 等 物 寄送 至 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 ， 由 自稱 「 黃國安 」 之 詐欺 集團 成員 收受 。 劉致廷 、 黃宸旭 、 楊智雅 又 接續 於 106年 3月 6日 至 統一 便利 商店 ， 同樣 由 劉致廷 告知 地址 ， 由 黃宸旭 將 楊智雅 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 、 臺北 富邦 商業 銀行 北 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 寄送 至 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 ， 由 自稱 「 黃國昌 」 之 詐欺 集團 成員 收受 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 前開 帳戶 等 物 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 人 施行 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金錢 ， 轉帳 至 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 附表 所 示 之 人 發現 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度原易字第7號
犯罪事實：
一 、 曲欣蘭 可 預見 某 真實 年籍 不詳 之 吳姓 成年 女子 組成 之 詐欺 犯罪 集團 ， 其 不 自行 申辦 金融 帳戶 ， 而 要求 提供 銀行 帳戶 之 存簿 、 提款卡 及 密碼 ， 係 用以 作為 向 不 特定人 詐欺 取得 財物 等 不法 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 之 安泰 商業 銀行 中壢 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 安泰 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 ， 當面 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 吳姓 成年 女子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 吳姓 成年 女子 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 曲欣蘭 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 乃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 吳虹蓉 及 林秀鑾 ， 致 林秀鑾 及 吳虹蓉 等 人 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 指定 之 被告 上揭 安泰 銀行 帳戶 內 ， 且 各 該 款項 隨即 由 詐騙 犯罪 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 經 林秀鑾 及 吳虹蓉 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1548號
犯罪事實：
一 、 李宗芳 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 17日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 新興 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 某 詐欺 集團 成年 成員 ， 而 容任 該 詐欺 集團 作為 財產 不法 使用 之 途 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 104年 9月 17日 下午 2時 許 ， 撥打 電話 予 王炎富 ， 佯稱 ： 係 其 友人 「 沈佑蓮 」 ， 現 急需 借款 云云 ， 致 王炎富 陷於 錯誤 ， 於 翌日 （ 18日 ） 下午 1時 27分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 李宗芳 系爭 帳戶 內 ， 而 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第8349號
犯罪事實：
一 、 詹佳昇 知悉 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 及 金融卡 供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 幫助 故意 ， 於 民國 101年 9月 14日 下午 5時 許 ， 在 新北市 板橋區 板橋 捷運站 前 ， 將 其 駕照 影本 1 張 及 以 其 名義 申請 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 提款卡 、 密碼 及 板橋 莒光 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 係 「 林 經理 」 助理 之 成年 男子 。 嗣 該 詐騙 集團 份子 於 收受 上揭 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 101年 9月 16日 0時 許 ， 在 雅虎 拍賣 網站 上 刊登 販售 品牌 apple 、 型式 ipad 2 平板 電腦 1 台 、 售價 含 運費 為 新台幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 假 訊息 ， 致 使 劉妍容 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 101年 9月 16日 7時 52分 轉帳 匯款 8,000 元 至 詹佳昇 所有 上開 台新 銀行 帳戶 。 ㈡ 於 101年 9月 16日 13時 29分 許 ， 在 雅虎 拍賣 網站 上 刊登 販售 品牌 apple 、 型式 ipad 264 G 平板 電腦 1 台 、 售價 含 運費 為 9,000 元 之 假 訊息 ， 致 使 陳妍媜 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 101年 9月 16日 14時 12分 轉帳 匯款 9,000 元 至 詹佳昇 所有 上開 台新 銀行 帳戶 。 ㈢ 於 101年 9月 16日 14時 30分 許 ， 在 雅虎 拍賣 網站 上 刊登 販售 品牌 apple 、 型式 I-PHONE 手機 1 支 及 品牌 三星 、 型式 S3 手機 1 支 售價 含 運費 共 為 1萬8,000 元 之 假 訊息 ， 致 使 林雲瑄 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 101年 9月 16日 14時 39分 轉帳 匯款 1萬8,000 元 至 詹佳昇 所有 上開 台新 銀行 帳戶 。 ㈣ 於 101年 9月 17日 19時 30分 許 ， 在 雅虎 拍賣 網站 上 刊登 販售 品牌 日立 冰箱 1 台 售價 含 運費 共 為 8,100 元 之 假 訊息 ， 致 使 廖慧茹 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 101年 9月 17日 19時 59分 轉帳 匯款 8,100 元 至 詹佳昇 所有 上開 郵局 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2129號
犯罪事實：
一 、 張維元 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 11月 25日 17時 10分 許 ， 在 高雄 火車站 前 之 麥當勞 餐廳 前 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 青年 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 夏 經理 」 助理 之 成年 男子 ， 再 於 同 日 18時 3分 許 ， 透過 電話 聯繫 而 將 金融卡 密碼 告知 予 「 夏 經理 」 ， 容任 「 夏 經理 」 及 其 助理 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 中 之 某 成員 佯裝 為 網路 購物 之 人員 ， 分別 於 103年 11月 25日 17時 15分 許撥打 電話 予 吳翠瑛 及於 103年 11月 25日 19時 許 撥打 電話 予 楊淑如 ， 訛稱 網路 購物 發生 扣款 問題 云云 ， 致 吳翠瑛 及 楊淑如 陷於 錯誤 而 依 指示 操作 自動 提款機 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9,090 元 、 2萬9,980 元 至 張維元 前開 中信 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 吳翠瑛 、 楊淑如 察覺 有異 而 報警 循線 查獲 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第375號
犯罪事實：
一 、 陳宥霖 、 林則佑 自 民國 107年 10月 間 起 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐騙 集團 犯罪 組織 ， 陳宥霖 在 該 詐騙 集團 擔任 監控 取款 車手 及 將 詐得 財物 轉交 予 詐騙 集團 組織 成員 （ 俗稱 照 水 、 收 水 ） 等 工作 ； 林則佑 擔任 向 被害人 拿取 詐騙 款項 之 車手 工作 。 陳宥霖 、 林則佑 與 上開 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 於 107年 11月 13日 9時 許 ， 撥打 電話 予 徐智群 ， 佯稱為 員警 等 人 ， 稱 徐智群 涉入 刑事 案件 ， 需 交付 交保金 云云 ， 並 傳真 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 冒用 臺灣 臺北 地方 檢察署 名義 所 製作 之 臺灣 臺北 地方 檢察署 傳票 公文書 （ 該 公文書 未 扣案 ） 予 徐智群 ， 致 徐智群 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 於 當日 16時 27分 許 ， 在 新竹市 ○區 ○○路 0000號 青草湖 國小 前 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 予 詐騙 集團 成員 所 指派 前往 之 林則佑 ， 足生 損害 於 徐智群 及 臺灣 臺北 地方 檢察署 行使 公文書 之 正確性 。 林則佑 取得 詐騙 款項 後 從中 抽取 1,000 元 報酬 ， 隨即 依 詐騙 集團 成員 指示 將 其餘 詐騙 款項 11萬9,000 元 交付 予 依 詐騙 集團 成員 指示 在 青草湖 國小 旁 巷子 內 監控 之 陳宥霖 。 陳宥霖 即將 所 收取 詐騙 款項 交予 詐騙 集團 化名為 「 唐道軍 」 之 不詳 成員 。 陳宥霖 、 林則佑 並 分別 分得 2,000 元 作為 報酬 （ 林則佑 所 取得 之 2,000 元 報酬 包含 前開 已 抽取 之 1,000 元 報酬 ） 。 嗣 徐智群 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 為 警 調閱 現場 監視器 影像 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第1362號
犯罪事實：
一 、 李永宗 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 預見 如 有 支付 代價 或 提供 利益 委由 他人 以 臨櫃 或 至 自動 付款 設備 方式 提領 款項 ， 常 與 詐欺 取財 之 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 提領 款 目 的 即 在於 取得 詐欺 所得 贓款 及 掩飾 其他 詐欺 集團 成員 犯行 ， 且 前情 發生 並 不 違背 其 本意 之 情況 下 ， 因 積欠 自稱 綽號 「 阿力 」 之 成年 男子 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 債務 ， 竟 為 獲得 免除 此 部分 債務 之 利益 ， 與 「 阿力 」 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 先 將 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 東勢 分行 000000000000 帳戶 （ 下 簡稱 系爭 帳戶 ） 之 戶名 及 帳號 告 以 「 阿力 」 ， 再 由 「 阿力 」 於 民國 （ 下 同 ） 104年 5月 27日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 給 蕭月寶 ， 佯稱 蕭月寶 所 申請 之 銀行 帳戶 涉入 擄人 勒贖 案件 ， 需 提出 對 己 有利 之 證據 ， 致 蕭月寶 陷於 錯誤 ， 遂 依 「 阿力 」 之 指示 ， 於 下列 時間 、 地點 ， 匯款 至 李永宗 所 提供 系爭 帳戶 ： ㈠ 於 104年 5月 27日 下午 1時 56分 ， 在 屏東縣 屏東市 ○○路 00號 臺灣 銀行 屏東 分行 ， 以 臨櫃 方式 匯款 91萬 元 。 ㈡ 於 104年 5月 27日 下午 2時 32分 ， 在 屏東縣 屏東市 ○○路 00號 屏東 北平路 郵局 ， 以 臨櫃 方式 匯款 54萬 元 。 ㈢ 於 104年 5月 28日 上午 11時 許 ， 在 屏東縣 屏東市 ○○路 0號 臺灣 銀行 中屏 分行 ， 以 臨櫃 方式 匯款 150萬 元 。 ㈣ 於 104年 5月 28日 上午 11時 28分 ， 在 屏東縣 屏東市 ○○路 000號 屏東 民生路 郵局 ， 以 臨櫃 方式 匯款 100萬 元 。 李永宗 則 依照 「 阿力 」 之 指示 ， 於 104年 5月 27日 、 104年 5月 28日 ， 親自 前往 華南 銀行 東勢 分行 ， 接續 自 系爭 帳戶 內 共 提領 390萬 元 ； 另 於 104年 5月 28日 ， 接續 以 金融卡 提款 方式 ， 將 餘款 5萬 元 全數 領出 。 李永宗 於 領得 前揭 款項 共 395萬 元 後 ， 即 全數 交予 在 華南 銀行 東勢 分行 外 自小客車 內 等候 之 「 阿力 」 ， 李永宗 則 獲得 免除 1萬 元 債務 之 利益 。 嗣 經 蕭月寶 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度簡字第203號
犯罪事實：
一 、 蔡子豪 於 民國 100年 7月 14日 後 某 日 ， 加入 由 何駿成 、 謝岳霖 （ 何駿成 、 謝岳霖 二 人 ， 均 另行 發佈 通緝 ） 、 大陸 地區 男子 盧皇群 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 其 等 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 合組 跨境 、 分工 精密 且 有 組織 之 詐欺 集團 ， 相互 間 共同 謀議 ， 分別 於 臺灣 、 大陸 兩 地 ， 招募 人員 加入 ， 並 申請 或 收羅 金融 機構 人頭 帳戶 等 ， 從事 跨境 詐欺 行為 。 該 集團 之 運作 模式 係 以 自 大陸 地區 撥打 電話 或 以 交友 網站 聯絡 之 方式 藉機 與 被害人 接觸 ， 以 假意 親近 被害人 ， 與 被害人 培養 感情 後 ， 再 編造 各 種 虛偽 事由 佯稱 求助 於 被害人 ， 以 此 詐術 模式 使 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 該 集團 成員 之 指示 匯款 至 指定 之 帳戶 內 ， 再 由 臺灣 地區 之 車手 成員 負責 將 款項 提領出 。 而 蔡子豪 、 何駿成 、 謝岳霖 即 屬 臺灣 地區 之 車手 集團 成員 。 蔡子豪 除了 擔任 車手 外 ， 尚 於 100年 7月 16日 及 同年 8月 間 某 日 ， 陸續 在 臺中 航空站 附近 之 全家 便利商店 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 沙鹿 分行 （ 以下 簡稱 合作金庫 沙鹿 分行 ） 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 、 密碼 ， 提供予 該 詐騙 集團 ， 以便 供渠等 行騙 時 ， 被害人 匯入 詐欺 款項 之 用 。 蔡子豪 因此 可以 獲取 每 筆 詐騙 款項 之 5% 作為 酬勞 。 因 前開 詐騙 集團 成員 曾 於 100年 5月 19日 ， 假冒 香港 賽馬 協會 員工 「 陳陽燃 」 之 名義 ， 利用 網路 即時 通 軟體 MSN 與 李素蘭 聊天 ， 並 向 李素蘭 詐稱 ： 為 打擊 臺灣 地下 非法 六合彩 ， 需 李素蘭 投資 六合彩 ， 藉由 一 人 獨得 彩金 之 方式 來 打擊 非法 之 六合彩 組頭 云云 ， 致 使 李素蘭 陷於 錯誤 ， 而 自 100年 5月 19日 起 ， 依 指示 先後 匯款 至 指定 之 不 知情 李錦煌 、 陳證交 等 人 之 帳戶 （ 李錦煌 、 陳證交 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 業經 不起訴 處分 確定 ） 。 待 蔡子豪 提供 其 所有 之 前述 合作金庫 沙鹿 分行 帳戶 後 ， 該 詐欺 集團 便 指示 李素蘭 匯款 至 蔡子豪 之 該 帳戶 內 ， 李素蘭 因而 於 100年 9月 8日 ， 匯款 新臺幣 10萬 元 至 蔡子豪 之前開 合作金庫 沙鹿 分行 帳戶 內 。 嗣 因 李素蘭 察覺 異狀 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第588號
犯罪事實：
一 、 涂雅涵 為 規避 繳納 停車費 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 民國 108年 11月 9日 8時 36分 起 ， 未 取 票卡 即 駕駛 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 跟隨 在 不 知情 友人 陳念慈 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 後方 ， 乘 陳念慈 取 票卡 ， 柵欄 未 放下 時 ， 進入 臺南市 ○○區 ○○路 000號 盛川 資源 工程 有限公司 ( 下稱 盛川 公司 ) 所有 之 盛川 停車場 內 ， 至 翌日 ( 10日 ) 18時 34分 許 ， 又 乘 陳念慈 繳費 後 駕駛 上開 機車 離場 ， 柵欄 升起 未 落下 之 際 ， 以 跟車 方式 尾隨 陳念慈 駕駛 之 機車 離場 ， 使 停車場 收費 設備 誤判 係 僅有 一 個 車次 通過 ， 以 此 不正 方式 規避 應 繳 之 停車 費用 新臺幣 ( 下 同 ) 50 元 ， 嗣 經 盛川 停車場 之 管理員 張耀昇 發現 並 無 涂雅涵 駕駛 之 上開 機車 繳費 紀錄 ， 而 調閱 現場 監視器 ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第2915號
犯罪事實：
一 、 劉燕琴 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐欺 集團 或 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 作為 取贓 工具 ， 以 掩人耳目 ， 而 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 9月 至 10月 間 之 某 日 ， 在 位於 高雄市 鳳山區 之 鳳農 市場 內 ， 將 其 申設 之 合作金庫 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿春 」 之 成年 女子 ， 供 該 「 阿春 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 「 阿春 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 某 詐欺 集團 成員 ， 在任 你博 娛樂 博奕 網站 （ 網址 ： 999 xc . net ） 佯登 ： 當日 儲值金 回饋 百分之15 云云 ， 致 任 家明 陷於 錯誤 ， 而 於 109年 2月 18日 17時 26分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○00街 0號 3樓 以 網路 ATM 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 15,000 元 至 上開 合作金庫 銀行 帳戶 內 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 再 以 客服 人員 身分 向 任家明 佯稱 ： 玩 遊戲 30 次 且 總金額 達 原 儲值 金額 之 2 倍 ， 始 可 獲得 百分之15 之 優惠 云云 ， 致 任 家明 陷於 錯誤 ， 再 依 指示 於 翌日 （ 19 ） 日 1時 7分 、 4時 7分 ， 分別 匯出 30,000 元 、 20,000 元 至 上開 合作金庫 銀行 帳戶 內 ， 匯款 後任家明 因 遭 「 任 你博 娛樂城 」 封鎖 帳號 ， 方 知 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第434號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 ， 除 犯罪事實欄 一 第1 至 5 行 所 載 何俊南 「 曾 於 民國 93年 間 ， 因 交付 自己 設於 中華郵政 股份 有限公司 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 予 詐騙 集團 使用 ， 而 犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 94年度 簡字 第25 號 判處 有期徒刑 4月 ， 如 易科 罰金 ， 以 銀元 300 元 折算 1日 確定 ， 於 97年 9月 24日 易科 罰金 執行 完畢 。 」 應 予 刪除 ； 犯罪事實欄 二 第14 至 15 行 所 載 「 現 正 上 訴由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 101年度 上 易 字 第396 號 審理 中 」 ， 應 更正為 「 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 101年度 上 易 字 第396 號 判處 罪刑 確定 」 ， 第18 行 於 「 以 100年度 偵字 第13562 號 提起公訴 」 之後 ， 應 補充 「 ， 經 本院 以 100年度 易 字 第3140 號 判處 罪刑 確定 」 ； 附表 編號 18 之 匯款 金額欄 之 內容 應 更正為 「 5,755 元 」 ， 編號 22 之 匯款 金額欄 之 內容 應 更正為 「 46萬 元 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第315號
犯罪事實：
一 、 許淑娟 預見 將 金融 機關 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 帳戶 資料 交予 不詳 身分之成年人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 匯款 之 工具 ， 為 向 地下 錢莊 取得 借款 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 9月 13日 離婚 後 之 99年 底 某時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 四段 肯德基 速食店 停車場 ， 將 其 向 臺灣 郵政 股份 有限公司 臺中 文心路 郵局 申立 之 存款 帳戶 （ 局號 0000000 ， 帳號 0000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 成年 男子 ， 並 告知 該 人 金融卡 密碼 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 不詳 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 隨即 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 3月 15日 14時 55分 許 ， 假冒 檢警 單位 人員 ， 撥打 電話 予 林秀美 ， 向 其 佯稱 ： 其 有 電話費 新台幣 （ 下 同 ） 4萬多 元 未 繳 ， 且 涉嫌 販賣 毒品 ， 其 帳戶 已 遭 警方 列為 警示 帳戶 ， 要 將 該 帳戶 監管 ， 須 將 款項 匯出 ， 並 至 派出所 報案 云云 ； 致使 林秀美 陷於 錯誤 而 多 次 匯款 ， 其中 於 100年 3月 17日 ， 至 臺中市 豐原區 安泰 商業 銀行 豐原 分行 ， 依 該 犯罪 集團 成員 之 電話 指示 ， 匯款 110萬 元 入 系爭 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 經 林秀美 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第3558號
犯罪事實：
一 、 李秀麗 於 臺中市 清水區 大街路 開設 代書 事務所 ， 擔任 土地 代書 ， 以 代辦 繼承 登記 、 土地 分割 、 移轉 登記 等 為業 ， 且 於 民國 98年 8 、 9月 間 ， 經濟 早已 陷於 窘困 ， 而 無 支付 之 能力 。 其 於 98年 11月 間 ， 因 參加 喜宴 而 認識 羅桂香 ， 進而 獲悉 羅桂香 之 夫 廖炳 有 可 繼承 之 遺產 （ 被 繼承人 為 廖天從 ） ， 但 因 無 能力 繳納 遺產稅 而 未 辦理 繼承 登記 ， 李秀麗 認 有機可乘 ， 即 向 羅桂香 誇言 ： 廖炳之 繼承 登記 別人 無法 辦理 ， 只有 伊 才 有 辦法 辦理 ， 伊 也 可以 借款給 羅桂香 ， 也 可 向 師父 借 等語 。 李秀麗 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 「 預付 稅款 及 代辦 費用 」 等 名義 向 羅桂香 騙取 現金 ， 遂 於 98年 12月 2日 ， 到 臺中市 ○○區 ○○里 ○○路 00○0號 羅桂香 住處 ， 向 羅桂香 佯稱 ： 廖炳之 應 繼 財產 很 有 價值 ， 約 值 新臺幣 （ 下 同 ） 2千多萬 元 （ 實際 現值 僅 325萬5186 元 ， 且 共 有 7 位 繼承人 繼承 ） ， 伊 可以 幫忙 辦理 繼承 登記給 廖炳 ， 稅金 部分 可 帶 羅桂香 去 向 柏華 代書 事務所 借款 等語 ， 因 羅桂香 擔心 無力 支付 利息 ， 李秀麗 復 向 羅桂香 佯稱 其 可以 負責 支付 利息 ， 待 辦理 繼承 登記 後 就 可以 向 銀行 借款 還錢 云云 。 羅桂香 因而 陷於 錯誤 ， 乃 向 楊芳瑜 （ 經辦人 為 陳建杉 ） 借貸 80萬 元 ， 該 筆 借款 經 預扣 4 個 月 之 利息 9萬6千 元 、 仲介費 4萬8千 元 及 設定 抵押權 之 代書費 7,500 元 後 ， 羅桂香 實際 僅 能 取得 64萬8500 元 ， 並 分別 於 98年 12月 2日 取得 30萬 元 、 98年 12月 9日 取得 26萬8500 元 及於 98年 12月 21日 取得 8萬 元 （ 羅桂香 誤記為 6萬 元 ） ， 羅桂香 於 借得 上述 款項 後 ， 誤以為 李秀麗 真 有意 為 其 辦理 繼承 登記 ， 並 需 由 李秀麗 代為 繳交 「 預付 稅款 」 及 支付 李秀麗 「 代辦 費用 」 ， 而 分別 於 98年 12月 2日 交付 16萬 元 、 98年 12月 9日 交付 26萬8500 元 給 李秀麗 （ 以上 合計 42萬8500 元 ） 。 惟 事 後 李秀麗 一直 無法 辦妥 繼承 登記 ， 經 羅桂香 催促 未果 ， 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第997號
犯罪事實：
一 、 蕭安男 明知 無 正當 理由 提供 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 此 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 。 詎 其 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 106年 3月 間 某 日 ， 在 嘉義市 某 處 ， 將 其 申請 之 合作金庫 銀行 西屯 分行 （ 下稱 合作金庫 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 資料 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 辦理 貸款 之 人 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 方式 詐騙 黃素貞 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 分別 於 附表 所 示 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 方式 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 蕭安男 前揭 帳戶 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 黃素貞 於 匯款 後 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 109年度金訴更一字第1號
犯罪事實：
一 、 張凱勝 （ 綽號 「 常山 趙子龍 」 ， 指揮 犯罪 組織 部分 ， 業經 本院 判決 不 受理 確定 ， 不 在 發回 審理 範圍 ） 於 民國 106年 6 、 7月 間 ， 經 其 叔叔 張聖傑 （ 綽號 「 mini 」 、 「 小湯 」 ， 本院 另 案 審理 中 ） 招募 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 大陸 地區 人士 綽號 「 強哥 」 所 發起 、 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 共同 基於 指揮 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 張凱勝 負責 統籌 記錄 及 分配 各 收簿 車手 、 各 提領 贓款 車手 及 其 、 張聖傑 與 崔家修 應 得 之 利潤 ， 並 與 「 強哥 」 對 帳 ， 實際 指揮 該 組織 。 崔家修 （ 綽號 「 愛新 覺羅 」 、 「 佛心 」 ， 指揮 犯罪 組織 部分 ， 業經 本院 判決 不 受理 確定 ， 不 在 發回 審理 範圍 ） 則 於 106年 11月 17日 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 經 張聖傑 之 招募 加入 本案 詐欺 集團 ， 負責 收取 贓款 送交 本案 詐欺 集團 上游 成年 成員 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第1187號
犯罪事實：
一 、 陳敬詒 可 預見 提供 行動電話 門號 SIM卡 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 用以 實施 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 提供 之 SIM卡 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 107年 7月 10日 某時 許 ， 在 臺南市 內 遠傳 電信 股份 有限公司 臺南 中山 南 門市 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 後 ， 隨以 新臺幣 （ 下 同 ） 150 元 之 代價 ， 出售 予 自稱 「 阮柏勳 」 之 成年人 使用 。 該 自稱 「 阮柏勳 」 之 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 取得 該 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 107年 8月 1日 17時 21分 許 起 ， 在 不詳 地點 ， 以 該 SIM卡 撥打 電話 予 林清富 ， 並 向 林清富 佯稱 ： 友人 急需 資金 週轉 云云 ， 致 林清富 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 隨於 107年 8月 2日 11時 3分 許 ， 匯款 10萬 元 至 該 詐騙 集團 成員 指定 之 帳戶 。 嗣 因 林清富 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 員警 調閱 上開 行動電話 門號 申辦 資料 ， 而 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第1358號
犯罪事實：
一 、 蘇依凡 曾 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 於 民國 100年 11月 16日 ， 以 100年度 苗簡字 第811 號 判處 有期徒刑 2月 確定 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 提供 自己 之 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 可 供 他人 用為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 8月 14日 下午 某時 ， 在 苗栗縣 竹南鎮 公義路 之 全家 便利商店 ， 將 其 申辦 、 使用 之 其 不 知情 女兒 即 兒童 蘇○穎 （ 99年 1月 11日 生 ） 之 中華郵政 股份 有限公司 竹南 郵局 （ 下稱 竹南 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 及 金融卡 ， 寄付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 陳 經理 之 詐欺 集團 成員 ， 並 以 電話 告知 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 即 意圖 為 自己 及 他人 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ： (一) 於 101年 8月 15日 19時 許 ， 以 電話 向 陳秀彤 詐稱 其 在 奇摩 網路 購物 作業 疏失 ， 使 陳秀彤 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 將 2萬9,999 元 、 1萬2,123 元 、 1萬12 元 、 8,123 元 及 998 元 ， 合計 6萬1,255 匯入 蘇○穎 上開 竹南 郵局 帳戶 內 。 (二) 於 101年 8月 15日 20時 28分 許 ， 以 電話 向 徐淑惠 詐稱 其 之前 購物 超商 扣款 條碼 錯誤 ， 使 徐淑惠 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 匯 至 蘇○穎 上開 竹南 郵局 帳戶 內 。 嗣 徐淑惠 、 陳秀彤 發覺 受騙 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。