臺灣臺中地方法院 100年度易字第2344號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李緯達 基於 幫助 他人 犯 財產 犯罪 之 意思 ， 於 民國 99年 11月 間 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 與 水湳路口 附近 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 ， 收購 蔡朝舜 （ 另 經 本院 臺中 簡易庭 判處 有期徒刑 4月 ， 如 易科 罰金 ， 以 1000 折算 1日 ） 提供 之 國民 身份證 、 健保卡 等 證件 ， 另 以 1000 元 之 代價 ， 收購 蔡朝舜 申辦 之 不詳 行動電話 SIM卡 2 張 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 前者 用 供 購買 自小客車 及 辦理 車貸 之 人頭戶 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 蔡朝舜 之 證件 資料 後 ， 即 向 監理 機關 申辦 車牌 號碼 LE- 9463 號 自用 小客車 過戶 登記 予 蔡朝舜 名下 ， 並 將 該 車 交予 詐欺 集團 成員 李慕儀 （ 另 經 臺灣 臺北 地方 法院 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 8 月 ， 緩刑 4 年 ） 使用 。 李慕儀 即 與 林旻樺 （ 另 經 臺灣 臺北 地方 法院 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 10月 ） 、 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿政 」 、 綽號 「 阿凱 」 、 綽號 「 阿富 」 等 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 先 由 綽號 「 阿政 」 以 行動電話 門號 0000000000 號 撥打 詐欺 集團 提供予 李慕儀 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 聯絡 李慕儀 前往 指示 地點 ， 復 由 綽號 「 阿政 」 以 該 詐欺 集團 所 提供予 林旻樺 之 行動電話 門號 0000000000 號 與 林旻樺 持有 由 詐欺 集團 提供 之 行動電話 門號 0000000000 號 聯絡 ， 再 由 李慕儀 以 上開 電話 與 林旻樺 約定 地點 ， 李慕儀 並 駕駛 LE-9463 號 自用 小客車 至 桃園縣 中壢 火車站 搭載 林旻樺 ， 至 指定 地點 聽候 指示 ， 另 由 「 阿政 」 等 詐欺 集團 成員 ， 將 「 檢察 執行處 」 、 「 法務部 行政 執行 署 台北 執行處 凍結 管理 命令 」 關防 各 1 顆 及 「 臺灣 地方 法院 檢察署署 服務證 」 以 空軍 一號 客運 寄交 李慕儀 使用 。 茲 將 李慕儀 、 林旻樺 與 上開 詐欺 集團 共同 基於 上揭 犯意 聯絡 而 為 下列 犯行 ， 分述 如下 ： ㈠ 於 99年 12月 8日 13時 許 （ 起訴書 誤為 下午 4時 許 ） ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 該 詐欺 集團 成員 僭稱 「 社會局 」 公務員 ， 以 電話 向 葉純仔 佯稱 ： 身份證 遭 林國文 盜用 要 申請 老人 年金 云云 ； 復 有 自稱 「 警察 」 之 不詳 成年 男子 ， 撥打 之 行動電話 門號 與 其 聯絡 ， 佯稱 第一 銀行 帳戶 查出來 300餘萬 元 ， 是 不法 集團 所得 金額 ， 其 是 嫌疑犯 云云 ； 旋 由 自稱 「 檢察官 」 之 人 撥打 葉純仔 電話 ， 向 葉純仔 佯稱 要 將 其 財物 凍結 ， 並 要 將 存摺 、 印鑑 交給 他們 保管 以 避免 脫產 ， 要 其 將 聯邦 銀行 的 100萬 元 轉匯 至 中國信託 銀行 云云 ； 葉純仔 於 同 日 15時 許 ， 依 指示 將 100萬 元 轉匯 至 中國信託 銀行 時 ， 由 綽號 「 阿凱 」 通知 李慕儀 跟隨 葉純仔 至 上開 銀行 ， 返回 住處 時 ， 由 綽號 「 羅 先生 」 之 不詳 成年 男子 撥打 葉純仔 電話 ， 詢問 有無 匯款 ， 於 同 日 16時 30分 許 ， 他 會 派 人 拿 伊 帳戶 存摺 ， 去 拿取 的 人 ， 有 交付 其 地方 法院 傳票 、 執行 命令 、 監管科 收據 3 張 文件 ， 就 將 錢 交付給 該 人 云云 ， 使 葉純仔 陷於 錯誤 ， 在 葉純仔 住處 ， 交付 詐欺 集團 成員 不詳 姓名 年籍 之 男子 。 李慕儀 、 林旻樺 與 上開 詐欺 集團 成員 間 另 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 再 由 該 不詳 姓名 年籍 之 男子 將 葉純仔 之 存摺 及 印章 ， 交由 李慕儀 等 人 ， 李慕儀 復 駕駛 上開 自小客車 搭載 林旻樺 分別 於 99年 12月 9日 、 12月 10日 分別 在 中國信託城 中 分行 ， 由 林旻樺 偽造 「 葉純仔 」 簽名 ， 均 使 不 知情 行員 誤認為 葉純仔 領取 ， 而 陷於 錯誤 ， 分別 交付 46萬8000 元 、 48萬 元 2000 元 ， 林旻樺 領取 上開 款項 後 ， 即 依 綽號 「 阿凱 」 指示 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 某 處 ， 將 上開 款項 交付 綽號 「 阿凱 」 所 指派 之 姓名 年籍 之 成年 男子 ， 而 李慕儀 獲得 1萬 元 ； 林旻樺 獲得 1萬4000 元 之 報酬 。 ㈡ 於 99年 12月 10日 13時 許 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 該 詐欺 集團 成員 ， 以 電話 向 葉純仔 佯稱 ： 已經 將 其 印鑑 及 帳簿 影本 投入 其 住處 郵筒 ， 地檢署 怕 其 會 脫產 ， 故 要 將 其 在 臺灣 銀行 定存 100萬 元 ， 也 要 匯入 其 名下 中國信託 帳戶 一併 辦理 凍結 云云 ； 使 葉純仔 不疑有他 ， 於 同 日 14時 58分 許 ， 至 臺灣 銀行 將 定存 解約 ， 將 100萬6658 元 轉入 葉純仔 之 上開 中國信託 帳戶 內 ， 嗣 於 同 月 13日 上午 11時 許 ， 綽號 「 阿富 」 撥打 李慕儀 0000000000 號 行動電話 ， 告知 李慕儀 將 葉純仔 存摺 及 印章 放入 葉純仔 信箱 ， 於 同 日 上午 12時 許 ， 綽號 「 阿富 」 撥打 葉純仔 電話 ， 請 葉純仔 至 信箱 內 拿回 存摺 及 印章 ， 並 要 葉純仔 至 中國信託 帳戶 領取 3萬 元 及 設定 領款 之 密碼 為 3308 ， 因 葉純仔 於 被 騙 後 ， 葉純仔 之 子 發覺 有異 ， 報警 處理 。 迨 葉純仔 領取 款項 ， 依 指示 至 住處 樓下 公園 等候 ， 於 同 日 15時 30分 許 ， 李慕儀 以 上開 自小客車 搭載 林旻儀 至 上址 公園 附近 ， 由 林旻樺 趨前 向 葉純仔 拿取 存摺 及 印章 時 ， 為 警 當場 查獲 ， 扣有 偽造 臺灣 方法院 檢察署 服務證 1 張 、 中國信託 提款 交易 憑證 、 中國信託 匯款 申請書 、 中國信託城 中 分行 號碼牌 、 上開 偽造 關防 2 顆 、 手機 8 支 ( 含 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 號 SIM卡 ) 、 公文封 22 個 、 宣紙 100 張 、 列印 台 2 個 、 記事本 2 本 、 記載 被害人 相關 資料 紙條 3 張 、 行動電話 免 持 聽筒 耳機 7 組 。 案 經 臺北市 政府 警察局 大安 分局 報請 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 令 轉 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。