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臺灣新北地方法院 101年度簡字第3197號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ㈠ 林文成 明知 現今 詐騙 集團 為 掩飾 其 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 。 其 預見 如此 ， 竟 為 求 應徵 遊樂場 之 工作 ， 即 涉險 於 民國 100年 11月 26日 上午 11時 45分 許 ， 在 新北市 鶯歌區 鶯歌 火車站 前 ， 將 其 前 向 國泰世華 商業 銀行 中和 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 所 申設 之 存款 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 ） 及 向 臺灣 中小企業 銀行 土城 分行 （ 下稱 臺灣 中小企銀 ） 所 申設 之 存款 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 ） 之 存摺 封面 正面 影本 、 提款卡 連同 密碼 等 帳戶 資料 ， 交付給 「 周 經理 」 （ 成年 男子 ， 其 姓名 年籍 均 不詳 ） 所 指派 前來 拿取 之 「 特助 」 （ 成年 男子 ， 其 姓名 年籍 亦 均 不詳 ） 。 故 其 主觀 上 應 已 預見 可能 發生 幫助 詐騙 集團 詐欺 取財 等 財產 犯罪 之 結果 ， 卻 容任 該 等 結果 之 發生 。 嗣 該 詐騙 集團 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 手法 ， 使 如 附表 所 示 之 吳承翰 、 林芳儀 、 蔡宜真 、 林佳潔 、 張秀真 、 洪韻凌 及 少年 歐○○ （ 83年 生 ， 年籍 詳卷 ） 因此 陷於 錯誤 ， 即 按照 該 詐騙 集團 某 成員 之 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 各 該 時間 ， 分別 匯出 如 附表 所 示 之 金額 至 林文成 之 上開 銀行 帳戶 內 ， 嗣 旋 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 後 因 上開 被害人 察覺 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。 ㈡ 案 經 林芳儀 、 張秀真 、 洪韻 凌 訴由 新北市政府 警察局 樹林 分局 報告 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ， 且 經 嘉義市 政府 警察局 第一 分局 報告 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 移送 本院 併案 審理 。
臺灣南投地方法院 105年度訴字第213號
犯罪事實：
一 、 陳晋誌 （ 綽號 「 誌哥 」 ） 係 詐騙 及 擄鴿 勒贖 集團 成員 ， 於 民國 104年 2月 間 ， 招攬 林宥廷 （ 原名 林仕杰 ， 於 105年 3月 21日 更名 ， 涉犯 恐嚇 取財 、 加重 詐欺 及 恐嚇 得利 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 判處 罪刑 確定 ） 加入 上開 集團 ， 繼 於 104年 3 、 4月 間 ， 林宥廷 再 介紹 林雅珮 及 余峮愷 （ 原名 余文凱 ， 於 98年 3月 7日 更名為 余浚澤 ， 再 於 101年 11月 21日 更名為 余峮愷 ， 林雅珮 及 余峮愷 涉犯 恐嚇 取財 及 加重 詐欺 部分 ， 均 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 判處 罪刑 確定 ） 加入 該 集團 ， 林宥廷 並 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 向 林雅珮 收購 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 埔里 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） ， 於 104年 3月 24日 在 位於 南投縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 「 櫻花村 汽車 旅館 」 內 收受 本 案 帳戶 之 提款卡 ， 供 該 集團 實施 犯罪 行為 之 用 ， 且 於 下列 時 地 ， 為 下述 行為 ：
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第792號
犯罪事實：
一 、 鄭鈜云 與 龔韋誌 為 同事 ， 許瀚文 則 係 龔韋誌 之 朋友 （ 龔韋誌 、 許瀚文 2 人 涉犯 詐欺 部分 ， 經 檢察官 另 案 簽請 移轉 管轄 偵辦 ） ， 其 3 人 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 鄭鈜云 先 於 民國 105年 5月 31日 某時 許 ， 在 其 所 任職 位於 高雄市 左營區 裕誠路 與 富民路口 之 工作 地點 ， 將 其 所有 之 高雄 銀行 三民 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 龔韋誌 ， 再 由 龔韋誌 轉交 予 許瀚文 ， 由 許瀚文 在 位於 高雄市 新興區 六合路 與 南華路口 之 某 統一 超商 ， 將 上開 高銀 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 系爭 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 高銀 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 6月 1日 下午 8時 50分 許 ， 佯裝 為 86 小舖 客服 人員 撥打 電話 予 許珮甄 ， 向 其 訛稱 因 內部 人員 作業 疏失 誤設 為 批發商 ， 導致 帳戶會 重複 扣款 ， 要 協助 取消 設定 ， 並 通知 聯邦 銀行 協助 處理 云云 ， 後 再 佯裝 銀行 人員 撥打 電話 予 許珮甄 ， 要求 其 至 ATM 操作 取消 設定 云云 ， 致 許珮甄 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同年 月 3日 某時 許 ， 前往 位於 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 全家 便利 商店 內 ， 操作 提款機 後 ， 先後 將 新臺幣 （ 下 同 ） 18,985 元 、 10,985 元 、 11,321 元 ， 共 41,291 元 ( 聲請書 誤載為 41,321 元 ， 理由 詳 後述 ) 匯入 上開 高銀 帳戶 內 後 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 ㈡ 於 105年 6月 3日 下午 5時 20分 許 ， 佯裝 為 奇摩 拍賣 網站 賣家 撥打 電話 予 原鑫鈺 ， 向 其 訛稱 因 業務 人員 疏失 造成 連續 扣款 12 個 月 ， 將 寄取消 交易 證明 文件 給 發卡 銀行 做 取消 設定 云云 ， 後 佯稱為 發卡 銀行 代表 人員 打電話 予 原鑫鈺 ， 要求 其 至 ATM 確認 是否 有 被 扣款 ， 並 指示 其 操作 ATM 解除 分期 扣款 設定 云云 ， 致 原鑫鈺 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 6時 35分 許 、 下午 6時 57分 許 ， 在 位於 新北市 中和區 健康路 與 板南路 之 某 統一 超商 內 ， 操作 提款機 後 ， 分別 將 9,985 元 、 12,345 元 （ 均 不 含 手續費 15 元 ） 匯入 上開 高銀 帳戶 內 後 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 ㈢ 於 105年 6月 3日 下午 7時 36分 許 ， 佯裝 為 多益 英文 檢定 工作 人員 撥打 電話 予 廖宸萱 ， 向 其 訛稱 因 重複 報名 多益 英文 檢定 ， 將 有 郵局 人員 與 其 聯繫 云云 ， 後 佯裝 為 郵局 人員 撥打 電話 予 廖宸萱 ， 要求 其 至 ATM 操作 確認 其 身分 云云 ， 致 其 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 8時 27分 許 ， 在 位於 新北市 蘆洲區 民族路 422巷 82弄路口 之 某 全家 便利 超商 內 ， 操作 提款機 後 ， 將 4,601 元 （ 不 含 手續費 15 元 ） 匯入 上開 高銀 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 許珮甄 、 原鑫鈺 、 廖宸萱 發覺 有異 而 報警 處理 ， 並 經 警 循線 偵辦 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度原簡字第3號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 證據 部分 補充 被告 於 民國 106年 10月 13日 本院 準備 程序 之 自白 外 （ 見 本院 卷 第168 頁 至 第169 頁 ） ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第2347號
犯罪事實：
一 、 詹雅婷 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被 詐騙人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 下旬 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存簿 、 提款卡 及 密碼 等 物 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 詐欺 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第2592號
犯罪事實：
一 、 劉康億 前 因 於 民國 104年 5月 21日 寄交 其 個人 金融 帳戶 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 容任 該 帳戶 為 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 為 警 調查 （ 業經 臺灣 臺中 地方 法院 於 104年 9月 30日 以 104年度 審易字 第1942 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 甫 於 民國 104年 11月 27日 易科 罰金 執行 完畢 ， 不 構成 累犯 ） ， 詎 仍 不知悔改 ， 於 104年 6月 中旬 某 日 ， 瀏覽 報紙 分類 廣告 ， 以 電話 向 真實 姓名 年籍 不詳 之 陳姓 成年 男子 （ 下稱 陳 先生 ） 應徵 工作 ， 工作 內容 為 依 指示 收受 包裹 並 放置 在 家樂福 青海 店 內 指定 之 置物櫃 內 即可 領有 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 報酬 ， 劉康億 聽聞 後 可 預見 所 領 及 運送 之 包裹 內 可能 為 該 詐欺 集團 以 某 管道 取得 之 人頭 帳戶 之 存摺 及 金融卡 等 資料 ， 倘 依 陳 先生 指示 辦理 可能 幫助 該 詐欺 集團 取得 該 人頭 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 以 縱 若 有 人 因而 可 持 該 包裹 內 之 人頭 帳戶 資料 遂行 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 犯罪 故意 ， 於 104年 6月 20日 上午 9時 許 ， 至 址設 臺中市 ○區 ○○路 00號 統一 速達 股份 有限公司 北 臺中 營業所 ， 簽收 領取 楊紫棋 於 104年 6月 18日 上午 9時 許 寄送 之 宅急便 包裹 （ 楊紫棋 涉嫌 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） ， 復攜 上開 包裹 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000000號 之 臺灣 家樂福 青海店 ， 陳 先生 告知 應 放置 之 置物櫃 編號 及 置物櫃 密碼 ， 劉康億 即 依 指示 將 上開 包裹 放置 在 陳 先生 指定 之 置物櫃 內 ， 並 拿取 置物櫃 內 放有 1000 元 之 信封 ， 關上 該 置物櫃 ， 再 將 新設 之 置物櫃 密碼 告知 陳 先生 ， 致 陳 先生 所屬 之 詐欺 集團 成員 得以 取得 上開 包裹 內 之 楊紫棋 所有 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 和 美 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 社頭 郵局 （ 下稱 社頭 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 物 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 使 楊焜坊 、 王亞如 、 董柏均 、 盧燦宇 、 黃少谷 、 譚業祥 、 楊宗翰 、 許馨予 及 盧昱媛 等 人 陷於 錯誤 ， 匯付 如 附表 所 示 金額 至 楊紫棋 所有 上開 華南 銀行 及 社頭 郵局 帳戶 內 。 嗣 上開 款項 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 且 未 依約 寄交 商品 ， 楊焜坊 等 9 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 後 ， 依 楊紫棋 提出 之 宅急便 顧客 收執 聯始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第2234號
犯罪事實：
一 、 葉子滄 於 民國 99年 5月 初 在 蘋果日報 閱覽 某 貸款 廣告 ， 乃 撥打 該 廣告 所 刊登 之 電話 號碼 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年人 聯繫 ， 該 成年人 表示 需 使用 葉子滄 之 存摺 以 製造 虛假 之 存款 證明 始 可 辦理 貸款 ， 葉子滄 預見 如 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 交付 身分 不詳 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 身分 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 於 向 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 時 ， 指示 被害人 匯款 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 依 對方 之 指示 將 其 所有 設於 華泰 商業 銀行 板橋 分行 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 資料 ， 寄 至 高雄市 某 黑貓宅 急便 之 倉庫 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 取得 葉子滄 之 上開 存摺 、 金融卡 及 密碼 資料 後 ， 該 成年人 所屬 詐欺 集團 之 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 由 該 集團 成員 於 99年 5月 6日 11時 20分 許 ， 打電話 予 王美宿 ， 向 王美宿 佯稱為 其 友人 「 鍾玉蘭 」 ， 因 急需 用錢 ， 要 向 其 借貸 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 等語 ， 致 王美宿 陷於 錯誤 而 於 同 日 12時 42分 許 ， 依 該 集團 成員 之 指示 ， 至 臺北市 中正區 ○○○路 ○段 120號 操作 臺灣 銀行 之 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 3萬 元 至 葉子滄 之 上開 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 成員 旋 提領 該 款項 。 嗣 王美宿 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 99年度易字第1784號
犯罪事實：
一 、 賴朝明 前 因 業務 過失 傷害 及 肇事 逃逸 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 91年度 交訴字 第117 號 判處 應 執行 有期徒刑 11月 確定 ， 於 民國 92年 12月 26日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 緣夏兢初 （ 另行 審結 ） 係 源智 國際 股份 有限公司 （ 下稱 源智 公司 ， 址設 臺北市 ○○區 ○○街 112號 2樓 ） 之 負責人 ， 何家嫻 （ 原名 何佩真
臺灣花蓮地方法院 109年度易字第171號
犯罪事實：
一 、 林浩宇 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 10月 3日 22 、 23時 許 ， 在 桃園市 桃園區 統一 超商 慈安 門市 內 ， 以 交貨便 方式 ， 將 其 所 設立 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 預先 將 密碼 改成 對方 指示 之 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 附表 所 示 詐欺 方式 ， 使 陳素惠 、 蔡亞軒 、 呂悅暄 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 金額 之 款項 匯至 上開 華南 銀行 帳戶 ， 均 旋 遭 提領 一空 。 嗣 陳素惠 、 蔡亞軒 及 呂悅暄 均 發覺 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度原簡字第79號
犯罪事實：
一 、 鼓拉斯 ‧ 奴父 明知 辦理 貸款 無須 交付 存簿 、 提款卡 及 密碼 ， 且 銀行 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 與 不 熟悉 之 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 犯罪 之 行為人 作為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯入 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 6日 某時 ， 將 其 名下 之 合作金庫 銀行 北花蓮 分行 帳戶 ( 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 ， 下稱 合庫 個人 帳戶 ) ， 及 其 經營 之 「 金霸 工程行 」 名義 所 開立 之 帳戶 ( 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 ， 下稱 合庫 公司 帳戶 ) 之 金融卡 及 密碼 ， 在 花蓮縣 壽豐鄉 統一 便利 超商 豐田 門市 以 宅急便 寄交 至 址設 臺南市 ○區 ○○路 00號 ， 自稱為 「 黃紹幃 」 之 詐欺 集團 成員 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 藉以 幫助 上開 詐欺 集團 成員 為 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐欺 如 附表 所 示 之 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 而 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 匯入 如 附表 所 示 金額 至 鼓拉斯 ‧ 奴父 合庫 個人 及 公司 帳戶 內 ， 均 陸續 遭 提領 一 空 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 於 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度訴字第1102號
犯罪事實：
一 、 尤一郎 （ 本院 審理 時 未 到庭 ， 另行 審結 ） 與 周俊佑 、 鄭益青 、 顏祖寧 均 於 民國 108年 5月 13日 前 某 日 ， 參與 真實 年籍 不詳 之 人 所 主持 、 操縱 及 指揮 成員 共 3 人 以上 ， 以 實施 詐欺 為 手段 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 負責 提領 由 該 集團 其他 成員 實施 詐欺 取財 犯罪 所得 之 贓款 （ 俗稱 車手 ） ， 尤一郎 與 周俊佑 、 鄭益青 、 顏祖寧 及 真實 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 108年 5月 13日 下午 1時 31分 ， 由 周俊佑 駕駛 白色 奧迪 車牌 RBG- 9057 號 （ 起訴書 誤載為 車牌 號碼 不詳 ） 自小客車 ， 載同 鄭益青 及 尤一郎 ， 前往 臺南市 ○區 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 ， 再 由 鄭益青 將 以 不詳 方式 取得 之 星展 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 尤一郎 ， 由 尤一郎 進入 該 統一 超商 操作 自動櫃員機 ， 陸續 提領 高紫芸 遭 渠等 所屬 詐欺 集團 成員 ， 施以 網購 設定 錯誤 之 詐術 ， 陷於 錯誤 後 而 匯入 之 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬123 元 （ 起訴書 誤載為 10萬 元 ， 詳 如 附表 一 所 述 ） 。 尤一郎 提領 後 ， 將 款項 交付予 鄭益青 ， 嗣 鄭益青 、 周俊佑 及 尤一郎 分別 獲得 2,000 元 、 1,600 元 、 2,400 元 之 報酬 。 嗣 經 高紫芸 報警 處理 ， 經警 循線 查悉 上情 。 ㈡ 尤一郎 、 顏祖寧 、 周俊佑 及 真實 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 以 如 附表 二 所 示 之 方式 向 附表 二 所 示 之 被害人 詐騙 ， 再 於 108年 5月 13日 ， 由 周俊佑 、 顏祖寧 將 如 附表 二 所 示 之 詐騙 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交與 尤一郎 ， 由 尤一郎 於 同 日 前往 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 操作 提款機 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 ， 再 將 款項 交付予 周俊佑 。 嗣 經 如 附表 二 所 示 被害人 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1130號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鄭永順 明知 金吉麟 開發 建設 公司 （ 下稱 金吉麟 公司 ） 並 未 依 公司法 為 設立 登記 ， 其 非 為 該 公司 之 執行 董事長 ， 且 其 自 民國 95年 6月 30日 起 支票 即 因 存款 不足 退票 ， 財務 業已 發生 困難 ， 資金 嚴重 不足 而 無 支付 貨款 之 財力 ， 亦 無 支付 貨款 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 下列 詐欺 取財 行為 ：
臺灣士林地方法院 107年度訴字第183號
犯罪事實：
一 、 高永齡 、 廖育棋 、 簡文哲 及 郭瑞恆 自 民國 106年 6月 下旬 起 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿勇 」 、 「 阿強 」 之 成年 男子 等 人 所 組成 之 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 被害人 遭 詐欺 款項 之 取款 車手 。 楊文豪 、 高永齡 、 廖育棋 、 簡均翰 、 簡文哲 及 郭瑞恆 與 「 阿勇 」 、 「 阿強 」 等 集團 成員 並 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 向 附表 一 所 示 被害人 施用 附表 一 「 詐欺 手法 」 欄 所 示 詐術 ， 使 其 等 陷入 錯誤 ， 因而 於 附表 一 「 匯款 ／ 存入 時間 」 欄 所 示 時間 將 附表 一 「 匯款 ／ 存入 金額 」 欄 所 示 金額 存入 或 匯入 附表 一 所 示 帳戶 後 ， 再 由 詐欺 集團 成員 指示 楊文豪 、 高永齡 、 廖育棋 、 簡均翰 、 簡文哲 及 郭瑞恆 至 指定 地點 拿取 預先 放置 之 提款卡 後 ， 楊文豪 、 高永齡 、 廖育棋 、 簡均翰 、 簡文哲 及 郭瑞恆 即 分別 於 附表 一 「 提領 時間 」 、 「 提領 地點 」 欄 所 示 時間 、 地點 提領 或 轉出 附表 一 「 提領 金額 」 欄 所 示 款項 ， 其中 ， 匯出 款項 匯至 詐欺 集團 成員 指定 之 帳戶 ， 提領 所得 之 現金 置放 於 詐欺 集團 成員 所 指定 之 地點 ， 提款卡 則 與 現金 一併 放置 或 丟棄 ， 以 此 方式 掩飾 特定 犯罪 所得 之 本質 、 來源 及 去向 。 楊文豪 另 與 「 阿勇 」 、 「 阿強 」 等 集團 成員 基於 以 不正 方法 取得 他人 向 金融 機構 申請 開立 之 帳戶 並 以 之 收受 、 持有 財物 之 犯意 ， 由 該 集團 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 成員 先 向 謝翠鴻 訛稱 ： 為 辦理 信貸 ， 須 交付 郵局 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 使 謝翠鴻 因而 交付 ， 以 此 不正 方法 取得 謝翠鴻 如 附表 二 「 匯款 ／ 存入 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 後 ， 又 以 該 帳戶 於 附表 收受 如 附表 二 「 匯款 ／ 存入 時間 」 欄 所 示 時間 將 附表 二 「 匯款 ／ 存入 金額 」 欄 所 示 金額 之 與 其 等 收入 顯 不 相當 且 無 正當 來源 之 款項 ， 嗣 由 楊文豪 於 附表 二 「 提領 時間 」 、 「 提領 地點 」 欄 所 示 時間 、 地點 自 該 帳戶 提領 附表 二 「 提領 金額 」 欄 所 示 款項 而 持有 之 ， 並 由 楊文豪 將 提領 所得 之 現金 置放 於 詐欺 集團 成員 所 指定 之 地點 ， 提款卡 則 與 現金 一併 放置 或 丟棄 。
臺灣苗栗地方法院 99年度苗簡字第1265號
犯罪事實：
一 、 黃佳璇 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 亦 為 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 幫助 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 4月 初 ， 見 報紙 上 刊登 之 小 則 廣告 ， 與 對方 取得 聯繫 後 ， 除 先 將 所 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 竹南 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 交付 詐騙 集團 使用 外 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 檢察官 以 99年度 偵字 第3727 號 為 緩起訴 處分 確定 ） ， 另 於 隔 約 二 、 三 日 後 ， 唆使 不 知情 之 友人 李家慧 將 其 台灣 中小企業 銀行 新竹 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 以 客運 託寄 與 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 容任 該 犯罪 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 適有 葉惠婷 於 99年 4月 4日 14時 40分 許 ， 在 露天 拍賣 網站 ， 下 標 購買佯 為 賣家 之 詐騙 集團 成員 所 刊登 之 商品 ， 不 疑 有詐 ， 即 依 指示 於 99年 4月 6日 13時 44分 許 ， 前往 中華郵政 股份 有限公司 花蓮縣 光復 郵局 匯款 新臺幣 3,000 元 至 李家慧 上開 帳戶 。 嗣 葉惠婷 察覺 有異 ， 方 知 受騙 ， 報警 究辦 。
臺灣桃園地方法院 109年度壢簡字第1609號
犯罪事實：
一 、 張天奇 應 知悉 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 且 詐欺 集團 多 利用 電話 轉接 或 人頭電話 之 方式 聯繫 詐欺 對象 ， 以 逃避 追緝 ， 如 申辦 行動電話 門號 提供予 不 特定 之 第三人 使用 ， 將 使 該 門號 成為 詐欺 集團 詐欺 之 用 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 於 民國 108年 1月 2日 以 其 名義 申辦 門號 0000000000 號 ， 並 於 取得 該 門號 後 ， 以 新臺幣 200 元 之 價格 販售 予 詐欺 集團 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 該 門號 後 ， 遂 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 6月 10日 下午 3時 3分 許 ， 接續 以 該 門號 撥打 電話 予 黃榮倉 ， 嗣 再 要求 黃榮昌 加 LINE 帳號 ， 佯稱 係 黃榮倉 之 友人 阿益 ， 因 急需 資金 週轉 ， 欲 向 其 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 云云 ， 致 黃榮倉 陷於 錯誤 ， 因而 委由 其 妻 許秋敏 於 108年 6月 11日 上午 11時 21分 許 ， 至 花壇鄉 農會 匯款 18萬 元 至 該 詐欺 集團 指定 之 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 內 （ 此 帳戶 之 申辦人 盧世恩 涉嫌 幫助 詐欺 之 犯行 ， 業經 臺灣 高雄 地方 法院 以 109年度 簡字 第976 號 判決 有罪 ） ， 並 遭 提領 一空 。 嗣 黃榮蒼 發現 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 109年度原訴字第29號
犯罪事實：
一 、 陳英傑 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 107年 6月 6日 前 某 日 ， 以 暱稱 「 謝誠懇 」 在 Facebook 網站 刊登 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 販售 吹葉機 之 不實 訊息 ， 而 對 公眾 散布 之 。 陳英傑 另 於 107年 6月 6日 以 LINE 暱稱 「 TINGJAI 」 （ 綁定 手機 門號 為 0000000000 ） 向 陳弘偉 表示 欲 以 3,000 元 向 陳弘偉 購買 遊戲幣 。 嗣 楊玉山 於 107年 6月 6日 瀏覽 上開 Facebook 訊息 後 陷於 錯誤 ， 而 向 陳英傑 訂購 吹葉機 ， 並 於 107年 6月 6日 8時 27分 許 ， 匯款 3,000 元 至 陳英傑 所 提供 陳弘偉 所有 之 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 。 陳弘偉 見 3,000 元 匯入 帳戶 ， 乃 提供 遊戲幣 予 陳英傑 ， 陳英傑 即 以 此 三角 詐欺 方式 ， 詐得 價值 3000 元 之 遊戲幣 。 ㈡ 於 107年 10月 12日 前 某 日 ， 使用 網際網路 在 Facebook 網站 ， 以 暱稱 「 Chen Ting 」 刊登 欲 以 4500 元 販售 二手 鏈鋸 之 不實 訊息 ， 而 對 公眾 散布 之 。 荊朝忠 於 107年 10月 12日 上午 7時 17分 前 某時 許 ， 瀏覽 上開 Facebook 網站 後 陷於 錯誤 ， 而 向 陳英傑 訂購 鍊鋸 ， 並 於 107年 10月 12日 上午 7時 17分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○街 0000號 之 OK 便利 商店 自動櫃員機 ， 匯款 4,500 元 至 陳英傑 所 提供 其 用 古 文豪 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業經 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 借用 之 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 陳英傑 即 以 上述 方式 詐得 4,500 元 。
臺灣花蓮地方法院 103年度易字第62號
犯罪事實：
一 、 程序 部分 ： 本案 被告 洪君伶 所 犯 者 非 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 之 罪 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 ， 其 於 本院 準備 程序 進行 中 ， 已 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 其 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 及 被告 意見 後 ， 認 無 不得 或 不宜 改 依 簡式 審判 程序 進行 之 處 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 ， 裁定 由 受命 法官 獨任 以 簡式 審判 程序 進行 本 案 之 審理 。
臺灣嘉義地方法院 108年度嘉簡字第1367號
犯罪事實：
一 、 劉謹銘 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 108年 1月 23日 上午 10時 8分 許 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 000巷 00號 「 嘉義市 國民 運動 中心 」 4樓 羽球場 ， 見 張昕彤 所有 放置 在 座椅 上 之 包包 無 人 看管 ， 認 有機 可 趁 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 徒手 竊取 該 包包 內 之 皮夾 1 只 （ 內 有 現金 新臺幣 【 下 同 】 1,500 元 、 身分證 1 張 、 健保卡 1 張 、 中華郵政 股份 有限公司 VISA 金融卡 1 張 【 卡號 為 0000000000000000 號 ， 下稱 郵局 VISA卡 】 、 OK 便利 超商 面額 150 元 之 禮券 等 物 ） 得手 後 ， 旋即 離去 ， 並 將 現金 花費 殆盡 。 ㈡ 於 108年 1月 23日 上午 10時 58分 許 ， 在 臺灣 鐵路 管理局 嘉義 車站 ， 基於 以 不正 方法 由 自動 收費 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 持 上開 竊得 之 郵政 VISA 金融卡 插入 自動 售票機 收費 設備 交易 ， 購買 臺鐵 火車票 ， 以 此 不正 方式 ， 使 自動 售票機 辨識 系統 對 真正 持卡人 之 識別 陷於 錯誤 ， 誤認 係 張昕彤 持 卡 消費 ， 而 售出 價值 598 元 之 臺鐵 車票 1 張 與 劉謹銘 。 ㈢ 於 108年 1月 23日 下午 1時 5分 許 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 6 分 ） ， 在 國光 客運 臺中站 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 持 上開 竊得 之 郵政 VISA 金融卡 ， 佯裝 為 持卡人 本人 ， 臨櫃 欲 進行 無須 簽名 之 小額 刷卡 消費 購買 由 臺中 到 高雄 之 車票 ， 致 售票 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 劉謹銘 為 真正 持卡人 ， 而 交付 價值 300 元 之 車票 1 張 與 劉謹銘 。 ㈣ 於 108年 1月 24日 上午 11時 35分 許 ， 在 臺灣 高鐵 左營站 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 持 上開 竊得 之 郵政 VISA 金融卡 ， 佯裝 為 持卡人 本人 ， 臨櫃 欲 進行 無須 簽名 之 小額 刷卡 消費 購買 由 左營 到 臺北 之 車票 ， 致 售票 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 劉謹銘 為 真正 持卡人 ， 而 交付 價值 1,445 元 之 車票 1 張 與 劉謹銘 。 ㈤ 於 108年 1月 24日 下午 3時 29分 許 ， 在 臺灣 高鐵 臺北站 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 持 上開 竊得 之 郵政 VISA 金融卡 ， 佯裝 為 持卡人 本人 ， 臨櫃 欲 進行 無須 簽名 之 小額 刷卡 消費 購買 由 臺北 到 臺中 之 車票 ， 致 售票 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 劉謹銘 為 真正 持卡人 ， 而 交付 價值 675 元 之 車票 1 張 與 劉謹銘 。 ㈥ 於 108年 1月 24日 下午 5時 45分 許 ， 在 臺灣 鐵路 管理局 臺中 車站 ， 基於 以 不正 方法 由 自動 收費 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 持 上開 竊得 之 郵政 VISA 金融卡 ， 插入 自動 售票機 收費 設備 交易 ， 購買 臺鐵 火車票 ， 以 此 不正 方法 ， 使 自動 售票機 辨識 系統 對 真正 持卡人 之 識別 陷於 錯誤 ， 誤認 係 張昕彤 持 卡 消費 ， 而 售出 價值 340 元 之 臺鐵 車票 1 張 與 劉謹銘 。 嗣 經 張昕彤 發覺 郵局 VISA卡 遭 盜刷 後 ， 始 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。 案 經 張昕彤 訴由 嘉義市 政府 警察局 第二 分局 報告 臺灣 嘉義 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2469號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 4月 中旬 某 日 ， 在 臺中市 豐原區 某 路 旁 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 鹿港 郵局 （ 下稱 鹿港 郵局 ） 帳戶 （ 局號 ： 0000000 、 帳號 ： 0000000 ） 提款卡 （ 含 密碼 ） 及 存摺 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 出售 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 人士 。 該 不詳 人士 取得 上開 郵局 帳戶 後 ， 即 持 之 作為 詐欺 集團 詐財 之 人頭 帳戶 使用 。 嗣 後 ， 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 4月 21日 上午 11時 許 ， 佯裝 乙○○ 之 親戚 陳家興 撥打 電話 給 乙○○ ， 向 乙○○ 佯稱 缺 錢 ， 要求 乙○○ 借款 15萬 元 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 許 ， 在 彰化縣 社頭鄉 陽信 商業 銀行 社頭 簡易型 分行 匯款 15萬 元 至 甲○○ 上開 鹿港 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 乙○○ 向 陳家興 求證 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第1710號
犯罪事實：
一 、 施韋竹 明知 其 並 無 出售 CASIO 牌 、 型號 EX-TR35 數位 相機 （ 下稱 TR 35 相機 ） 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 103年 7月 14日 前 某時 ， 連結 網際網路 至 社群 網站 臉書 ， 以 其 向 臉書 註冊 之 帳號 刊登 販賣 TR 35 相機 之 虛偽 訊息 ， 而 以 此 方式 向 瀏覽 使用 臉書 之 公眾 散布 該 不實 交易 訊息 ， 適 吳蘋妡 （ 原名 吳孟璇 ） 於 103年 7月 14日 ， 在 其 位於 臺北市 松山區 八德路 四段 之 住處 上網 瀏覽 前開 販賣 訊息 後 ， 向 施韋竹 表示 欲 購買 TR35 相機 ， 施韋竹 乃 於 同 日 17時 44分 許 至 23時 17分 許 ， 以 臉書 訊息 與 吳蘋妡 聯絡 ， 偽稱 ： TR35 相機 價格 為 新臺幣 （ 下 同 ） 29800 元 ， 吳蘋妡 先匯 訂金 5,000 元 至 其 向 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 太平 分行 申設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 內 ， 始 能 幫 吳蘋妡 留貨 ， 待 吳蘋妡 再 匯款 24,800 元 後 ， 當晚 其 即 會 寄出 吳蘋妡 所 購買 之 TR35 相機 云云 ， 致 吳蘋妡 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 7月 15日 14時 58分 許 ， 匯款 5,000 元 至 系爭 帳戶 內 ， 再 於 同年 7月 17日 14時 46分 許 ， 匯款 24,800 元 至 系爭 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第1356號
犯罪事實：
一 、 余育銓 預見 將 金融 帳戶 交付 不明 人士 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 且 取得 他人 金融卡 及 密碼 之 目的 ， 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 犯罪 故意 ， 於 民國 104年 7月 1日 上午 11時 許 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 臺中 南和路 郵局 （ 下稱 臺中 南和路 郵局 ） 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 物 ， 寄交 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 ， 而 容任 該 帳戶 供作 他人 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 之 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， ㈠ 於 104年 7月 1日 下午 5時 55分 許 ， 以 電話 聯絡 甄凱婷 ， 偽稱 因 作業 疏失 ， 致 其 先前 於 網路 購物 之 商品 設定為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 甄凱婷 陷於 錯誤 ， 遂 依照 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚間 6時 24分 許 ， 在 臺北市 士林區 臨溪路 東吳 大學 內 之 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬1034 元 至 前揭 帳戶 ； ㈡ 於 同 日 晚間 6時 50分 許 ， 以 電話 聯絡 楊筱琪 ， 偽稱 其 先前 於 網路 購物 之 付款 方式 設定為 12 期 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 楊筱琪 陷於 錯誤 ， 遂 依照 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚間 7 、 8時 許 ， 在 高雄市 苓雅區 苓中路 住處 附近 某 自動櫃員機 ， 匯款 6028 元 至 前揭 帳戶 ； ㈢ 於 同 日 晚間 8時 13分 許 ， 以 電話 聯絡 黃慈雅 ， 偽稱 其 先前 網路 購物 之 簽帳 錯誤 ， 設定為 12 期 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 黃慈雅 陷於 錯誤 ， 遂 依照 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚間 8時 53分 許 ， 在 高雄市 橋頭區 橋頭 郵局 自動櫃員機 ， 匯款 2萬9989 元 至 余育銓 上開 臺中 南和路 郵局 帳戶 。 嗣 甄凱婷 等 人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第993號
犯罪事實：
一 、 吳啟祥 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 交付 於 人 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 （ 包括 詐欺 取財 ） 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 所 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 18日 前 之 某 日 ， 在 新北市 樹林區 中華路 某 85 度 C 門市 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 與 密碼 （ 下稱 提款卡 等 物品 ） ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 收取 ， 供 該 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成員 取得 上開 提款卡 等 物品 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 4月 18日 17時 50分 許 ， 致電 陳春芬 佯稱 ： 先前 網路 購物 ， 因 工讀生 疏失 ， 需 依 其 指示 操作 自動櫃員機 取消 合約 云云 ， 致 陳春芬 陷於 錯誤 ， 於 106年 4月 18日 20時 11分 許 ， 前往 臺南市 善化區 中正路 7-11 超商 ATM ， 以 現金 存款 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 陳春芬 察覺 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審易字第2573號
犯罪事實：
一 、 李緯達 經由 SKOUT 網路 交友 平臺 結識 李妍廷 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 向 李妍廷 佯稱 ： 其 係 68 年次 ， 為 順天 建設 公司 採購部 經理 云云 ， 致 李妍廷 信以為真 ， 而 與 李緯達 交往 成為 男女 朋友 ， 李緯達 復 向 李妍廷 詐稱 ： 因 其 鄉林皇 居 住處 在 裝潢 ， 鑰匙 不見了 ， 要 等 隔天 裝潢 師傅 到 住處 ， 才 能 回家 ； 要 去 臺南 等 處 洽談 採購 事宜 、 拿取 回扣金 ， 需 購買 衣服 、 住宿 旅館 及 交通費 ； 因 發生 鑰匙 遺失 及 拿 不到 佣金 等 一連串 事件 ， 需 購買 戒指 拿給 2 個 人 摸 過 再 賣掉 戒指 以 去除 霉運 ； 手 斷掉 ， 需 治療 費用 云云 ， 藉以 向 李妍廷 借款 ， 致 李妍廷 因而 陷於 錯誤 ， 先後 於 附表 一 所 示 時間 ， 持 其 永豐 商業 銀行 信用卡 ， 分別 在 附表 一 所 示 店家 ， 為 李緯達 刷卡 支付 附表 一 所 示 款項 ， 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 71,817 元 ， 以及 先後 於 附表 二 所 示 時間 ， 自 其 中華郵政 股份 有限公司 霧峰 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 分別 提領 附表 二 所 示 款項 ， 並 交付 予 李緯達 ， 合計 89,400 元 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第4749號
犯罪事實：
一 、 張智山 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 及 金融卡 供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 幫助 故意 ， 於 民國 101年 7月 5日 ， 以 宅急便 郵寄 之 方式 ， 將 其 所 申請 使用 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 雙和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 股份 有限公司 中和 中山路 郵局 （ 下稱 中華郵政 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 郵寄 至 高雄市 ○○區 ○○路 000號 署名 「 楊世明 」 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 以 供 「 楊世明 」 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 「 楊世明 」 及 所屬 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 及 金融卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 告訴人 藍惠馨 、 張惠珊 、 陳鈺欣 、 林怡寧 及 趙捷妘 （ 下稱 告訴人 藍惠馨 等 5 人 ） 施以 詐術 ， 致 渠等 因 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 至 銀行 或 ATM 操作 轉帳 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 張智山 前揭 國泰世華 銀行 帳戶 及 中華郵政 帳戶 內 ， 轉入 款項 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 告訴人 藍惠馨 等 5 人 發現 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度易字第1320號
犯罪事實：
一 、 林德榕 已 預見 將 行動電話 門號 SIM卡 交予 他人 使用 ， 可能 遭 他人 作為 犯 詐欺取財罪 之 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 12日 ， 至 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 中華 電信 股份 有限公司 大順 服務 中心 ， 申辦 （ 新 申租 ） 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ， 又 於 107年 9月 13日 ， 至 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 中華 電信 股份 有限公司 五福 服務 中心 ， 申辦 （ 換號 ） 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ， 復 於 107年 9月 13日 至 同 年 月 30日 間 某 日 ， 在 高雄市 六合 夜市 ， 以 每 張 SIM卡 新臺幣 （ 下 同 ） 600 元 之 代價 ， 將 上揭 SIM卡 2 張 同時 交付予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 強哥 」 之 人 （ 下稱 「 強哥 」 ） ， 並 收取 1,200 元 之 代價 。 嗣 「 強哥 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ， 亦 無 證據 證明 林德榕 對 該 詐欺 集團 係 3 人 以上 共同 或 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 有所 認識 ） 取得 上揭 門號 SIM卡 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 所屬 成員 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 施以 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 陳婉鈴 、 陳嬿汝 、 林得益 、 陳楷元 、 陳偲妤 、 李政諺 、 黃芷羚 、 范珮玲 、 呂琮駿 、 鄒蕾 、 簡泳璇 、 張媄嫃 （ 下稱 陳婉鈴 等 人 ） 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯出 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 虛擬 帳號 帳戶 內 。 嗣 經 陳婉鈴 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 101年度簡字第98號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 就 檢察官 聲請 簡易 判決 處行書 附表 編號 5 所 載 之 時間 「 100年 2月 26日 」 更正為 「 101年 2月 6日 」 外 ， 其餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣基隆地方法院 103年度易字第268號
犯罪事實：
一 、 于世忠 乃 具 相當 社會 生活 經驗 之 人 ， 對於 貿然 替 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 收取 包裹 ， 並 將 收取 之 包裹 依 該 他人 電話 指示 每 次 置放 於 指定 之 置物櫃 內 ， 再 供 不詳 之 人 另行 取走 ， 而 非 當面 交付 包裹 ， 且 領取 包裹 之 報酬 ， 則 直接 置放 於 寄放 包裹 之 置物櫃 內 供 伊 領取 ， 此 一 背於 常情 之 工作 及 領取 報酬 方式 ， 可能 因此 供 人 利用 為 犯罪 所 用 ， 而 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 明知 ， 並 對 所 提供 包裹 內 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 有 預見 ， 仍 於 不 違背 其 本意 情形 下 ， 基於 幫助 真實 姓名 、 年籍 之 不詳 成年人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 先 於 102年 8月 28日 某時 ， 依 詐騙 集團 成員 自稱 「 張 先生 」 之 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 指示 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 00○0號 超峰 快遞 公司 領取 由 吳振豪 （ 另 案 由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 寄送給 「 呂 先生 」 之 包裹 （ 內含 吳振豪 申辦 之 聯邦 商業 銀行 帳號 ： 000000000000 、 中國信託 商業 銀行 帳號 ： 000000000000 之 金融卡 各 1 張 ， 以下 簡稱 系爭 帳號 金融卡 ） ， 之後 ， 再 前往 至 台北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之 京華城 百貨公司 ， 於 該 百貨公司 3樓 第11 櫃 6 號 置物櫃 取走 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 報酬 ， 之後 ， 將 上開 包裹 置放 於 同 地點 之 第11 櫃 1 號 置物櫃 中 ， 始行 離去 。 之後 ， 詐騙 集團 成員 另行 派 人 至 上揭 百貨公司 3樓 第11 櫃 6 號 置物櫃 領取 上開 「 呂 先生 」 之 包裹 （ 內含 吳振豪 申辦 之 聯邦 商業 銀行 帳號 ： 000000000000 、 中國信託 商業 銀行 帳號 ： 000000000000 之 金融卡 各 1 張 ） ， 之後 ， 上開 集團 所屬 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 附表 編號 1 至 編號 5 所 示 之 被害人 、 詐騙 手法 、 匯入 之 人頭 帳戶 、 匯入 金額 、 匯款 日期 方式 ， 先後 詐騙 王雯靜 、 江苓 、 謝明村 、 張展華 及 張家憲 ， 因而 致 上開 附表 編號 1 至 編號 5 所 示 之 被害人 不疑有他 ， 並 陷入 錯誤 ， 先後 於 附表 編號 1 至 編號 5 所 示 時間 、 地點 ， 分別 匯款 如 附表 編號 1 至 編號 5 所 示 款項 於 上開 吳振豪 之 帳戶 內 ， 旋即 由 詐欺 集團 成員 陸續 提領 一空 。 嗣 王雯靜 、 江苓 、 謝明村 、 張展華 、 張家憲 先後 發覺 受騙 ， 而 報警 調查 ， 乃 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度簡字第177號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 劉彥聖 能 預見 將 銀行 帳戶 提供予 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 ， 並 可 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 而 仍 於 民國 108年 11月 24日 某 時 許 ， 因 不詳 之 詐騙 集團 成員 表示 如 提供 帳戶 供 使用 ， 可 得到 每 10日 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 報酬 ， 劉彥聖 因此 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 將 其 父 劉水池 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 另 經 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 內湖 分行 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 按照 指示 至 便利商店 寄送 予 不詳 之 人 ， 並 依 指示 更改 提款卡 密碼 ， 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 即 於 108年 11月 28日 撥打 電話 予 葉雪珠 ， 佯稱為 其 友人 、 急需 借款 云云 ， 葉雪珠 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 10分 許 匯款 12萬 元 至 上開 帳戶 ， 嗣 葉雪珠 發現 受騙 而 報警 ， 經警 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第1194號
犯罪事實：
一 、 李琇玲 雖 能 預見 將 自己 或 他人 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 遭用 於 詐欺 取財 等 財產 上 犯罪 ， 且 取得 他人 存摺 、 金融卡 之 目的 ， 在於 收取 贓物 及 掩飾 正犯 身分 ， 以 逃避 檢警 之 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 10月 28日 ， 在 臺中市 南屯區 萬和路 靠近 南屯 市場 附近 某 處 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 申設 之 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 價格 ， 售予 自稱 「 崑誠 」 之 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 女子 ， 並 當場 告知 金融卡 密碼 ， 以 此 方式 幫助 「 崑誠 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 他人 匯款 及 提款 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 犯行 ： ㈠ 於 108年 10月 30日 晚間 7時 10分 許 ， 假冒 黃東立 友人 簡明孝 撥打 電話 向 黃東立 佯稱 ： 有 急用 需 借款 云云 ， 致 黃東立 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 31日 上午 11時 51分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 瑞芳 郵局 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 匯款 15萬 元 （ 不 含 手續費 ） 至 李琇玲 所 交付 之前開 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 黃東立 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。 ㈡ 於 108年 10月 31日 晚間 6時 許 ， 假冒程 進財 大學 同學 侯勝隆 撥打 電話 予 程進財 ， 再 以 LINE 通訊 軟體 與 程進財 對話 ， 佯稱 ： 因 廠商 周轉 問題 ， 有 急用 需 借款 云云 ， 致 程 進財 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同年 11月 1日 上午 10時 19分 許 ， 委託 其 配偶 鐘嘉容 ， 在 桃園市 ○○區 ○○街 00號 住處 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 以 操作 網路 銀行 方式 匯款 5萬 元 （ 不 含 手續費 ） 至 李琇玲 所 交付 之前開 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 程 進財 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。