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臺灣高雄地方法院 104年度審易字第2855號
犯罪事實：
一 、 高宏文 前 因 犯 詐欺罪 ， 經 本院 以 97年度 審簡字 第3095 號 判刑 及 減刑 為 有期徒刑 1月 又 15日 確定 ， 於 民國 97年 8月 29日 執行 完畢 。 緣 潘義隆 （ 另 案 通緝 中 ） 、 張榮獻 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 現 由 臺灣 彰化 地方 法院 另 案 審理 中 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 程哥 」 之 成年 男子 ， 共組 詐欺 集團 ， 潘義隆 、 「 程哥 」 為 收受 詐欺 贓款 ， 由 潘義隆 自 民國 102年 7月 間 起 ， 邀 李建璋 籌組 「 車手 集團 」 ， 由 李建璋 擔任 詐欺 集團 臺灣 地區 重要 幹部 ， 負責 在 臺 收購 人頭 帳戶 、 通報 帳號 、 提領 詐欺 贓款 等 活動 ， 言明 在 臺 之 車手 集團 成員 共 可 自 所 提領 款項 抽成 6% 為 報酬 ， 李建璋 遂 招攬 高宏文 加入 該 集團 ， 由 李建璋 提供 其 兄 李韋瑩 申辦 之 陽信 商業 銀行 小港 分行 000000000000 號 帳戶 ， 由 高宏文 提供 其 申辦 臺灣 銀行 五甲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 供作 使用 ， 渠等 與 該 集團 之 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 該 詐欺 集團 內 不詳 真實 姓名 年籍 、 自稱 「 羅嘉倩 」 之 成年 女子 ， 於 102年 8月 間 ， 以 劉宸源 （ 其 幫助犯 詐欺 取財 部分 業經 判刑 確定 ） 向 南 頻 電信 股份 有限公司 申設 之 0000000000 號 門號 撥打 電話 與 何文立 攀談 ， 並 向 何文立 表示 願 與 之 交往 後 ， 接續 以 缺 錢 買 化妝品 、 母親 生病 亟需 醫藥費 云云 ， 稱 需 向 何文立 借款 ， 致 何文立 陷於 錯誤 ， 於 ： ⑴ 102年 10月 間 某 日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 000號 兄弟 大 飯店 前 ， 將 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 12000 元 交予 該 自稱 「 羅嘉倩 」 之 女子 ； ⑵ 103年 4月 11日 ， 將 10000 元 匯入 劉淑珍 （ 業經 判刑 確定 ） 之 華南 商業 銀行 楠梓 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ； ⑶ 103年 5月 10日 ， 將 10000 元 匯入 李韋瑩 上開 陽信 商業 銀行 小港 分行 帳戶 ； ⑷ 103年 6月 16日 ， 將 10000 元 匯入 吳怡蓉 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 由 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 另 案 偵辦 中 ） 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 。 上開 款項 匯入 後 ， 李建璋 、 高宏文 即 依 「 程哥 」 之 指示 ， 將 上開 贓款 提領出 以 供 朋分 。 ㈡ 該 詐欺 集團 內 不詳 真實 姓名 年籍 、 自稱 「 林依程 」 之 成年 女子 ， 於 101年 6月 25日 前 某時 ， 以 劉宸源 向 南 頻 電信 股份 有限公司 申設 之 0000000000 號 門號 撥打 電話 與 高秋水 攀談 ， 表示 願 與 之 為 友 ， 旋 以 租屋 需款 孔急 、 需 還款 地下 錢莊 及 資金 週轉 為由 ， 接續 向 高秋水 稱 需要 借款 ， 致 高秋水 誤信 「 林依程 」 有 還款 真意 而 陷於 錯誤 ， 於 ： ⑴ 101年 6月 25日 匯款 25000 元 至 蕭泊凱 （ 業經 判刑 確定 ） 之 三信 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000 號 帳戶 ； ⑵ 101年 7月 13日 匯款 10000 元 至 陳炤瑋 （ 另 經 判刑 確定 ） 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ； ⑶ 101年 12月 21日 匯款 7000 元 至 劉澤原 （ 業經 判決 確定 ） 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ； ⑷ 102年 5月 8日 匯款 15000 元 至 劉盧柳金 （ 經 為 不起訴 處分 確定 ） 之 中華郵政 股份 有限公司 武廟 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ； ⑸ 103年 3月 31日 ， 匯款 102000 元 至 高宏文 上開 臺灣 銀行 五甲 分行 帳戶 內 ； ⑹ 103年 4月 8日 ， 匯款 52000 元 至 高宏文 前開 臺灣 銀行 五甲 分行 帳戶 ， 再 由 李建璋 、 高宏文 依 「 程哥 」 之 指示 將 該 款項 領出 。 嗣 何 文立 、 高秋水 發覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第1081號
犯罪事實：
一 、 陳偉強 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 無償債 意願 或 能力 ， 於 民國 105年 1月 5日 下午 7時 55分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 旁 捷運站 出口處 ， 佯 以 急需 車資 回 桃園 及 可 於 2日 後 同 一 地點 歸還 為由 ， 向 陳昱珊 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 現金 得逞 ， 事 後 逃避 該 債務 且 避 不 聯絡 ， 陳昱珊 始 知 受騙 ； 又 於 同年 月 11日 晚間 8時 40分 許 ， 在 臺北市 中正區 愛國西路 臺北 市立 教育 大學 門口 ， 再 向 陳昱珊 佯稱 急需 索借 車資 ， 經 陳昱珊 當場 識破 而 未遂 ， 並 於 同 日 晚間 11時 15分 許 報警 查獲 始 知 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第194號
犯罪事實：
一 、 陳怜玲 能 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 仍 基於 縱 使 有 人 利用 其 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 15日 前 之 某時 許 ， 在 臺南市 東區 住處 ， 將 不 知情 之 陳俊良 （ 另 為 不起訴 處分 ） 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 東 臺南 分行 帳號 000 - 0000000000 號 帳戶 印章 、 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7000 元 之 代價 ， 提供予 真實 姓名 為 羅東陽 而 自稱為 「 王博文 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 前開 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 8月 15日 18時 許 ， 撥打電予 盧麗禎 ， 佯稱為 盧麗禎 之 友 ， 因 身處 異地 ， 無法 抽身 處理 金錢 事務 ， 商請 盧麗禎 出借 20萬 元 應急 ， 致 盧麗禎 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 105年 8月 15日 11時 許 ， 如數 匯款 至 陳俊良 上開 帳戶 中 。 ㈡ 於 105年 8月 14日 11時 43分 許 ， 撥打 電話 予 蕭凰英 ， 誆稱為 蕭凰英 之 弟 ， 向 蕭凰英 調借 現金 應急 ， 致 蕭凰英 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 105年 8月 15日 13時 32分 許 ， 匯款 20萬 元 至 陳俊良 前揭 帳戶 中 。 後 因 盧麗禎 、 蕭凰英 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 102年度簡上字第89號
犯罪事實：
一 、 陳麒任 明知 詐欺 集團 活動 頻繁 ， 政府 單位 為 此 廣泛 宣導 不得 任意 交付 帳戶 資料 予 他人 ， 且 依 其 社會 生活 經驗 ， 可 預見 交付 帳戶 資料 予 他人 ， 將 使 他人 可 任意 使用 帳戶 ， 並 可能 成為 掩飾 或 取得 犯罪 所得 之 工具 ， 致 使 詐欺 取財 犯罪 易於 遂行 且 難以 追查 ， 竟 容認 上述 情形 之 發生 ， 且 詐欺 行為 之 遂行 亦 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 11月 6日 某時 ， 在 萊爾富 便利商店 北市 延平 二店 前 ， 將 自己 所有 之 中國信託 商業 銀行 士林 分行 帳號 為 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 及 臺北 富邦 商業 銀行 社子 分行 帳號 為 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配 方式 寄至 臺南市 ○○區 ○○里 ○○00○00號 某 真實 姓名 不詳 、 自稱為 「 李立國 」 之 成年 男子 ， 以 供 「 李立國 」 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 分別 有 下列 詐欺 取財 之 行為 ： ㈠ 該 詐欺 集團 某 成員 先 假冒 王子庭 （ 原名 王沛涵 ） 之 表妹 ， 於 100年 11月 9日 中午 12時 許 ， 致電 王子 庭 佯 以 需錢 孔急 為由 ， 致 王子庭 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 下午 2時 40分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 郵局 自動 提款機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 陳麒任 上開 中國信託 帳戶 ， 而 遭 詐欺 集團 成員 提領 。 ㈡ 另 詐欺 集團 某 成員 復 假冒 PCHome 購物 網站 服務 人員 ， 於 100年 11月 8日 下午 5時 34分 許 ， 撥打 電話 向 禚翔 詐稱 ， 其 在 PCHome 購物 網站 上 購物 ， 因 作業 錯誤 遭 設定為 分期付款 ， 須 依 指示 前往 操作 ATM 解除 設定 ， 致 禚翔 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 另 名 成員 指示 ， 於 同年 月 9日 凌晨 零時 20分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 0號 全家 便利商店 內 之 自動 提款機 ， 將 2萬9,988 元 匯至 陳麒任 前揭 富邦 銀行 帳戶 內 ， 隨 遭 詐欺 集團 成員 提領 。 ㈢ 嗣 因 王子庭 、 禚翔 分別 發覺 有異 ， 經 報警 處理 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第604號
犯罪事實：
一 、 詹世斌 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 詎 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 ， 於 民國 100年 11月 2日 中午 12時 許 ， 在 苗栗縣 卓蘭鎮 「 7-11 便利商店 」 ， 將 其 「 卓蘭 郵局 」 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 寫有 密碼 之 紙條 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 ， 以 宅急便 寄交 予 不詳 年籍 「 黃啟豪 」 男子 使用 。 而 該 不詳 年籍 人士 與 詐騙 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 月 5日 下午 2時 30分 、 36分 、 40分 許 ， 撥打 電話 向 張品妤 、 陳佳慧 、 許真敏 以 誤設 為 分期付款 等 詐騙 手法 ， 使渠等 誤以為 真 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 指示 操作 後 匯出 款項 2萬9,988 元 、 1萬0,123 元 、 2萬9,984 元 至 詹世斌 上開 帳戶 內 而 受騙 。 嗣 經 張品妤 、 陳佳慧 、 許真敏 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡上字第13號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審判 決對 被告 劉人僖 論 以 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助犯 詐欺 取財 罪 ， 量 處 被告 有期徒刑 4月 ， 及 諭知 易科 罰金 之 折算 標準 ， 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 除 就 證據 部分 補述 ： 「 被告 於 本院 準備 程序 及 審理 中 之 自白 （ 見 本院 簡上 卷 第27 頁 反面 、 第59 頁 反面 ） 」 外 ， 爰 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第6707號
犯罪事實：
一 、 呂璧丞 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可 幫助 不明 人士 提領 獲取 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 間 某 日 ， 將 其 所有 之 永豐 商業 銀行 萬華 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 西園 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 西園 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 與 身分 不詳 之 成年 詐欺 者 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 該 身分 不詳 之 詐欺 者 取得 呂璧丞 所 提供 之 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 等 物 後 ， 旋 意圖 為 自己 不法 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 各 以 如 附表 所 示 詐騙 方式 ， 詐騙 張美蘭 、 許乃祥 、 陳雲良 及 王美玉 等 四 人 ， 致 其 四 人 均 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 並 於 如 附表 所 示 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 金額 款項 ， 分別 匯入 呂璧丞 之 上開 永豐 銀行 及 西園 郵局 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋遭 該 該 年籍 不詳 之 人 提領 一空 。 嗣 因 張美蘭 、 許乃祥 、 陳雲良 及 王美玉 等 四 人 於 匯款 後 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1951號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 蔡玉涵 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 應 增列 「 蔡玉涵 與 「 林維安 」 約定 ， 蔡玉涵 每 提供 一 個 金融 機構 帳戶 資料 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 12,000 元 之 代價 （ 嗣 蔡玉涵 僅 取得 4,000 元 ） 」 ； 暨 證據欄 應 補充 「 訊據 被告 固 坦承 上開 帳戶 均 為 其 所 申辦 ， 且 於 上述 時 、 地 以 宅配 方式 寄給 「 林維安 」 之 人 ， 惟 辯稱 ： 伊 不 知道 對方 是 詐騙 集團 云云 。 惟 查 ， 被告 與 該 網友 素未謀面 ， 亦 不知該 網友 之 真實 姓名 及 年籍 ， 且 其 交付 上開 2 個 金融 帳戶 資料 予 對方 後 ， 即 取得 對方 交付 之 對價 4,000 元 ， 此 業經 被告 於 偵查 中 供述 在 卷 ， 如 被告 無 幫助 詐欺 犯意 ， 則 以 目前 個人 申辦 銀行 帳戶 甚為 簡便 容易 ， 如 屬 正當 申辦 使用 ， 自行 辦理 即可 ， 詐騙 集團 何必 出資 購買 帳戶 ？況 詐欺 集團 為 確保 詐欺 之 犯罪 所得 ， 其 所 使用 供 被害人 匯入 款項 之 帳戶 ， 必定 是 其 能 掌控 之 帳戶 ， 以 確定 其 能 順利 提領 受 詐欺 者 匯入 之 款項 ， 自 無可能 以 詐騙 、 撿拾 或 竊取 之 方式 取得 ， 而 使 其 花費 心力 詐騙 所得 款項 ， 陷於 隨時 可能 為 原 用戶 申請 掛失 止付 而 無法 取得 之 危險 。 又 按 金融 存款 帳戶 ， 事 關 存戶 個人 財產 權益 之 保障 ， 與 存戶 之 金融卡 、 密碼 結合 ， 其 專屬性 、 私密性 更形 提高 ， 一般人 均 有妥為 保管 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 以 防止 被 他人 冒用 之 認識 ， 縱 有 特殊 情況 偶 有 將 存摺 、 金融卡 、 密碼 交付 他人 之 需 ， 亦 必 深入 瞭解 其 用途 後 再行 提供 以 使用 ， 若 落入 不明 人士 手 中 ， 極 易 被 利用 為 取贓 之 犯罪 工具 ， 恆 係 吾人 日常 生活 經驗 與 事理 之 然 。 況 現今 社會 上 ， 詐騙 者 蒐購 人頭 帳戶 ， 持 以 作為 信貸 、 手機 簡訊 詐欺 之 事 ， 常有所 聞 ， 提供 甚或 出賣 、 出借 帳戶 與 非親 非故 之 人 ， 受讓人 係 為 從事 財產 犯罪 ， 已 屬 人盡皆知 之 事 。 被告 為 一 智慮 正常 之 成年人 ， 其 就 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 有 幫助 他人 犯罪 之 可能 ， 應 有所 預見 ， 竟 仍 交付 其 所有 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 並 將 密碼 告知 與 其 並非 熟識 之 網友 ， 足見 其 對於 其 帳戶 是否 遭 盜用 於 犯罪 行為 並 不 在意 ， 本件 犯罪 之 發生 並 未 違背 其 本意 ， 其 主觀 上 顯 具有 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 。 」 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ）
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第126號
犯罪事實：
一 、 被告 陳世文 依 一般 社會 生活 經驗 ， 可 預見 收取 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 97年 3月 20日 至 同年 3月 21日 間 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 渣打 銀行 ） 龍潭 分行 帳號 00000 - 000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 臺灣 地區 某 處 ， 交予 某 不詳 姓名 年籍 之 人 （ 並 無 證據 證明 該 受領人 尚未 年滿 18 歲 ） ， 該 人事 後 將 上開 資料 轉交 所屬 詐欺 集團 ， 幫助 該 詐騙 集團 所屬 成員 實行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 陳世文 上開 提款卡 後 ， 詐騙 集團 成員 間 即 基於 意圖 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 詐欺 集團 成員 先 於 97年 3月 15日 14時 許 ， 在 台北市 某 處 ， 以 「 台北 全 套 半 套 店 想 藉由 指壓 消除 您 的 長久以來 的 疲倦 嗎 ？ 」 電子 郵件 予 戴國瑋 ， 戴國瑋 乃 以 電話 與 綽號 「 阿全 」 男性 成年 成員 聯繫 ， 該 綽號 「 阿全 」 及 另 兩 位 不詳 真實 姓名 年籍 成年 男子 ， 或 佯稱 欲 確定 戴國瑋 是否 為 警察 ， 或 謊稱 戴國瑋 涉嫌 洗錢 需 將 錢 存入 指定 帳戶 證明 無 洗錢 意圖 ， 致 戴國瑋 因而 陷於 錯誤 ， 依照 上述 詐騙 集團 成員 之 指示 陸續 匯款 ， 其中 二 筆 於 97年 3月 21日 18時 14分 許 、 同 日 18時 15分 許 ， 在 臺灣 地區 某 處 ， 各 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 100,000 元 至 陳世文 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 ， 嗣 因 戴國瑋 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警調閱 陳世文 上開 帳戶 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 龍潭 分局 報請 台灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第376號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 江國禎 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 109年度審金訴字第221號
犯罪事實：
一 、 許忠幃 於 民國 108年 6月 間 加入 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 金大胖 」 之 成年人 所屬 詐欺 集團 ， 並 與 「 金大胖 」 及 所屬 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 以 如 附表 所 示 之 手段 誘騙 如 附表 所 示 之 邱品 等 人 匯款 至 如 附表 所 示 之 金融 帳戶 中 ， 再 由 許忠幃 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 持 詐欺 集團 成員 潘柏源 ( 另 案 偵辦 中 ) 所 交付 如 附表 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 地點 提領 詐騙 款項 ， 旋將 領得 款項 、 提款卡 交付 潘柏源 ， 並 自 潘柏源 取得 提領 款項 1% 之 報酬 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 邱品 等 人 察覺 有異 ， 報警 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易緝字第76號
犯罪事實：
一 、 李佳珍 （ 由 本院 以 100年度 易 字 第580 號 判處 應 執行 有期徒刑 3 年 6月 確定 ） 為 址設 於 臺中市 ○區 ○○路 ○段 000號 4樓 「 縱 橫 四海 行銷 顧問 股份 有限公司 」 （ 下稱 縱 橫 四海 公司 ， 登記 負責人 為 李佳珍 之 子 陳明義 《 所 涉 詐欺罪 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 99年度 上 易 字 第337 號 判處 有期徒刑 1 年 ， 減為 有期徒刑 6月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 折算 1日 確定 》 ） 、 「 威而鋼 實業 有限公司 」 （ 下稱 威而鋼 公司 ， 登記 負責人 為 李佳珍 之 子 陳明義 ） 、 「 葛利斯 化粧品 股份 有限公司 」 （ 下稱 葛利斯 公司 ， 登記 負責人 係 李佳珍 之 女 陳憶萍 ， 由 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 之 實際 負責人 ， 其 對 外 宣稱 上開 公司 為 「 TOKYO 100 」 企業 集團 ， 並 自稱為 該 集團 「 總裁 」 。 李佳珍 明知 縱 橫 四海 公司 、 威而鋼 公司 及 葛利斯 公司 資金 缺口 龐大 ， 為 謀 籌措 資金 解決 財務 困境 ， 竟 與 黃有藤 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 聯絡 （ 其中 附表 二 編號 42 至 44 部分 ， 係 基於 詐欺 取財 之 概括 犯意 聯絡 ） ， 自 民國 95年 6月 間 起 ， 李佳珍 自稱 上開 集團 「 總裁 」 ， 黃有藤 自稱 上開 集團 「 顧問 」 ， 向 黃春美 、 甘院香 及 程玉琴 佯稱 威而鋼 公司 、 葛利斯 公司 、 縱 橫 四海 公司 等 為 高科技 電腦 、 鋼鐵 及 彩妝 之 國際 行銷 公司 ， 計劃 透過 全 省 「 三商行 」 設 點 營運 ， 具 多 年 貿易 經驗 ， 企業 前景 看好 ， 因 前景 看好 ， 保證 會 按 投資 金額 給付 高額 之 紅利 云云 ， 遂 假藉 投資 「 電玩 」 、 「 二手 電腦 」 、 「 鐵礦 」 、 「 大陸 鋼鐵 」 、 「 五金 」 等 各 種 名義 ， 使 黃春美 、 甘院香 、 程玉琴 匯款 投資 ， 致 黃春美 、 甘院香 、 程玉琴 均 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 二 編號 01 至 52 號 所 示 時間 ， 交付 如 附表 二 編號 01 至 52 號 所 示 款項 。 惟事 後 均 未 得 李佳珍 所 稱 之 高額 紅利 ， 且 該 投資 款項 亦 未 獲償 ， 黃春美 、 甘院香 、 程玉琴 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第421號
犯罪事實：
一 、 何俊億 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 10月 15日 下午 4時 許 ， 在 臺中市 中區 公園路 全家 便利商店 前 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 大雅 分行 戶名 何俊億 、 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 同時 告知 上開 帳戶 提款卡 密碼 ， 何俊億 因而 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 報酬 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 何俊億 上開 帳戶 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 其中 一 名 詐欺 集團 成員 ， 於 103年 10月 17日 下午 1時 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 （ 系爭 門號 為 吳代孫 申設 ， 其 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 另行 移轉 管轄 ） 聯繫 王甘草 後 ， 假冒 王甘草 之 友人 向 之 借款 ， 致 王甘草 不疑有他 ， 誤認 係 友人 借貸 ， 於 同 日 下午 1時 30分 許 ， 商請 另 名 友人 徐英雀 代為 匯款 ， 徐英雀 乃 於 同 日 下午 1時 45分 許 ， 在 彰化縣 秀水鄉 ○○路 0段 000號 彰化縣 秀水鄉 農會 信用部 福安 分部 內 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 5萬 元 至 何俊億 上開 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 王甘草 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣彰化地方法院 107年度易緝字第26號
犯罪事實：
一 、 劉耀聰 前 於 民國 101年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 102年度 嘉簡字 488 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 確定 ； 另 於 101年 間 ， 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 雲林 地方 法院 以 102年度 訴 字 第181 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 4月 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 102年度 上訴字 第1097 號 判決 撤銷 原 判決 ， 改判處 應 執行 有期徒刑 10月 ， 經 最高法院 以 103年度 台 上 字 第1510 號 判決 駁回 上訴 確定 ； 再 於 102年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 102年度 審簡字 第1701 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 9月 ， 嗣 經 同 法院 以 103年度 審簡字 第10 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 上揭 3 案件 復 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 103年度 聲字 第2457 號 裁定 合併 定 應 執行刑 為 有期徒刑 5 年 2月 確定 ， 於 103年 6月 5日 易科 罰金 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 。 其 於 104年 9月 25日 前 之 某 日 某時 許 ， 以 電話 簡訊 寄送 販賣 手機 黃金 門號 之 訊息 予 蕭吉茗 ， 蕭吉茗 送收 簡訊 後 以 電話 與 其 聯絡 表達 購買 意願 ， 劉耀聰 明知 自己 尚未 取得 黃金 門號 0000 - 000000 號 之 所有權 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 電話 向 蕭吉茗 佯稱 ： 其 有 一 黃金 門號 0000 - 000000 號 可 立即 辦理 過戶 云云 ， 致 蕭吉茗 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 價格 購買 該 黃金 門號 ， 蕭吉茗 並 委由 李珮育 前往 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台哥大 ） 門市 ， 與 劉耀聰 共同 辦理 門號 過戶 申請 ， 惟 李珮育 因 有 欠費 紀錄 ， 故 改由 其 配偶 黃懋鎔 為 蕭吉茗 之 受託人 辦理 過戶 ， 迨 李珮育 及 黃懋鎔 取得 該 門號 之 SIM卡 及 台哥大 合約書 後 ， 李珮育 即 交付 現金 7萬 元 予 劉耀聰 ， 並 轉交 前開 SIM卡 及 合約書 予 蕭吉茗 ， 蕭吉茗 使用 該 SIM卡 後 ， 發現 該 號碼 竟 係 0000000000 號 ， 且 已 無法 聯絡 劉耀聰 ， 方 發現 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第404號
犯罪事實：
一 、 曾秀凉 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 97年 11月 3日 前 某 日 ， 在 某 不詳 處所 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 郵局 （ 下稱 鳳山 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 97年 11月 3日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 給 曾旭宏 ， 佯稱 其 參加 電腦 摸彩 中獎 ， 須 先 購買 指定 物品 及 繳納 稅金 為由 ， 致 曾旭宏 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 20分 許 及 翌 （ 4 ） 日 中午 12時 51分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬7,000 元 及 9萬 元 至 曾秀凉 上開 鳳山 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 曾旭宏 發現 遭 詐騙 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第427號
犯罪事實：
一 、 莊銘維 並 無 付款 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 6月 9日 2時 23分 許 ， 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○路 00巷 0弄 0號 住所 內 ， 利用 電子 設備 連結 網際網路 ， 以 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 迪 」 向 吳泰穎 佯稱 欲 購買 「 天堂 M 」 網路 遊戲 之 「 藍鑽 24,000 」 ， 致 吳泰穎 陷於 錯誤 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 13,800 元 販售 ， 並 於 同 日 2時 57分 ， 在 上開 遊戲 交易所 將 上開 藍鑽 自 吳泰穎 之 遊戲 帳號 「 RAFA 」 轉入 莊銘維 使用 之 「 李薇芯 」 帳號 內 ， 詎 莊銘維 取得 上開 藍鑽 後 ， 並 未 依約 匯款 ， 並 即將 取得 之 上開 藍鑽 用於 購買 交易所 及 商城 道具 ， 吳泰穎 則 在 轉出 上開 藍鑽 後 ， 一再 以 通訊 軟體 聯繫 莊銘維 ， 皆 未 獲 回應 ， 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 101年度簡字第273號
犯罪事實：
一 、 黃崇琛 於 民國 98年 12月 間 至 99年 1月 間 之 某 日 ， 遭遇 詐欺 集團 成員 ， 該 詐欺 集團 成員 告稱 可 代辦 信用 貸款 ， 但須 取得 黃崇琛 金融 機構 存款 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 辦理 相關 手續 云云 。 而 黃崇琛 當時 明知 詐欺 集團 活動 頻繁 ， 政府 單位 為 此 廣泛 宣導 不得 交付 帳戶 資料 予 他人 ， 黃崇琛 依 其 社會 生活 經驗 ， 已 預見 交付 上開 物品 ， 將 使 他人 可 任意 使用 帳戶 ， 並 可能 成為 掩飾 或 取得 犯罪 所得 之 工具 ， 致 使 詐欺 取財 犯罪 易於 遂行 且 難以 追查 。 然則 ， 黃崇琛 竟 容認 上述 情形 之 發生 ， 且 詐欺 行為 之 遂行 亦 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 上述 期間 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 附近 ， 將 自己 所有 板信 商業 銀行 文化 分行 00000000000000 號 帳戶 、 華泰 商業 銀行 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 一 次 交付 該 詐欺 集團 成員 ， 並 同時 告知 金融卡 密碼 ， 使 該 詐欺 集團 成員 得以 運用 以上 二 筆 帳戶 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 有 下列 詐欺 取財 之 行為 ： ㈠ 詐欺 集團 成員 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 佯裝 販賣 三洋牌 微電腦 全自動 豆漿機 ， 致 李瓊薰 陷於 錯誤 ， 上網 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 標得 ， 並 於 99年 3月 2日 上午 10時 49分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000號 5樓 住處 ， 以 網路 ATM 轉帳 之 方式 ， 將 1,000 元 匯 至 黃崇琛 上揭板信 銀行 帳戶 內 ， 而 遭 詐欺 集團 成員 提領 。 ㈡ 詐欺 集團 成員 於 99年 3月 3日 晚間 6時 52分 許 ， 以 電話 向 蔡志雄 佯稱 ： 渠因 網路 購物 付款 設定 錯誤 ， 須 至 ATM 取消 設定 云云 ， 致 蔡志雄 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 當晚 7時 18分 許 ， 前往 臺南市 ○○區 ○○里 ○○路 000號 附近 之 提款機 ， 將 29,988 元 匯 至 黃崇琛 上揭 華泰 銀行 帳戶 ， 並 遭 詐欺 集團 成員 提領 。 ㈢ 詐欺 集團 成員 於 99年 3月 3日 晚間 8時 42分 許 ， 以 電話 向 柯佳樺 佯稱 ： 渠因 網路 購物 付款 設定 錯誤 ， 須 至 ATM 取消 設定 云云 ， 致 柯佳樺 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 在 彰化縣 彰化市 ○○路 ○段 000號 之 彰化市 市仔尾 郵局 提款機 ， 將 18,826 元 匯 至 黃崇琛 上揭 華泰 銀行 帳戶 ， 並 遭 詐欺 集團 成員 提領 。 ㈣ 詐欺 集團 成員 於 99年 3月 3日 晚間 8時 19分 許 ， 以 電話 向 柳雯雅 佯稱 ： 渠因 網路 購物 付款 設定 錯誤 ， 須 至 ATM 取消 設定 云云 ， 致 柳雯雅 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 當晚 9時 17分 許 ， 在 桃園縣 平鎮市 ○○路 000巷 00號 合作金庫 提款機 ， 將 10,012 元 匯 至 黃崇琛 上揭 華泰 銀行 帳戶 ， 並 遭 詐欺 集團 成員 提領 。 ㈤ 詐欺 集團 成員 於 99年 3月 3日 晚間 9時 36分 許 ， 以 電話 向 楊玉萍 佯稱 ： 渠因 網路 購物 付款 設定 錯誤 ， 須 至 ATM 取消 設定 云云 ， 致 楊玉萍 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 華南 銀行 提款機 ， 將 13,012 元 匯 至 黃崇琛 上揭 華泰 銀行 帳戶 ， 並 遭 詐欺 集團 成員 提領 。 ㈥ 詐欺 集團 成員 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 刊登 欲 以 1,000 元 之 代價 ， 出售 「 三洋 微電腦 全自動 豆漿機 」 云云 ， 致 余德慧 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 99年 3月 3日 晚間 8時 56分 許 ， 在 新北市 蘆洲區 全家 便利 超商 華安店 提款機 ， 將 1,000 元 匯 至 黃崇琛 上揭 板信 銀行 帳戶 ， 並 遭 詐欺 集團 成員 提領 。 ㈦ 詐欺 集團 成員 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 刊登 欲 以 3,000 元 之 代價 ， 出售 「 ATI4870型 顯示卡 」 云云 ， 致 吳秉銓 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 3月 3日 晚間 8時 44分 許 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 00號 附近 提款機 ， 將 3,000 元 匯 至 黃崇琛 上揭 板信 銀行 帳戶 ， 並 遭 詐欺 集團 成員 提領 。 ㈧ 詐欺 集團 成員 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 刊登 欲 以 5,050 元 之 代價 ， 出售 「 LG 樂金 液晶 電視 」 云云 ， 致 歐晉宏 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 99年 3月 4日 下午 1時 25分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 ○段 00號 全家 便利商店 提款機 ， 將 5,050 元 匯 至 黃崇琛 上揭 板信 銀行 帳戶 ， 並 遭 詐欺 集團 成員 提領 。 ㈨ 詐欺 集團 成員 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 刊登 欲 以 3,000 元 之 代價 ， 出售 「 飛利浦 最 新 上市 第六 代 音波 按摩 冰刀 HP- 6517 」 云云 ， 致 蘇素錦 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 99年 3月 4日 下午 2時 38分 許 ， 在 臺北市 北投區 立農街 1段 279巷 之 住處 ， 以 網路 ATM 方式 ， 將 3,000 元 匯 至 黃崇琛 上揭板信 銀行 帳戶 ， 並 遭 詐欺 集團 成員 提領 。
臺灣桃園地方法院 106年度簡字第476號
犯罪事實：
一 、 許先琦 可 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 105年 11月 28日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 新光 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 任由 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 該 帳戶 以 行 不法 之 犯罪 行為 。 而 該 詐欺 集團 成員 取得 許先琦 所 交付 之 提款卡 、 密碼 後 ， 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 105年 11月 28日 晚間 8時 19分 許 ， 分別 佯稱 渠等 係 購物 網站 員工 、 銀行 行員 而 接續 撥打 電話 予 李采諭 （ 起訴書 誤載為 「 林采諭 」 ， 應 予 更正 ） ， 誆稱 李采諭 因 電腦 程式 錯誤 致 一 次 訂購 12 只 手機殼 ， 要求 李采諭 須 依 指示 操作 自動櫃員機 才 能 取消 設定 ， 致 李采諭 陷於 錯誤 ， 而 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 後 ， 於 同 日 晚間 8時 54分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 至 新光 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 經 李采諭 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第517號
犯罪事實：
一 、 彭建華 前 因 偽造 有價證券 案件 ， 經 法院 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 1月 確定 後 ， 於 民國 101年 8月 1日 縮短 刑期 執行 完畢 ； 詎 猶 不知悔改 ， 依 其 已 成年 之 社會 經驗 ， 應 有 相當 智識 程度 ， 可 預見 提供 存摺 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 遂行 詐騙 行為 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 103年 8月 29日 在 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 ） 新店 分行 開立 第000000000000 號 帳戶 後 ， 隨即 於 當晚 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 住處 ， 將 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 隸屬於 詐欺 集團 之 成員 「 楊東原 」 使用 ； 嗣 由 另 名 詐欺 集團 成員 自稱 酒促 小姐 「 陳雅馨 」 ， 於 103年 5月 至 9月 期間 ， 多 次 透過 電話 佯請 住居 於 高雄市 仁武區 之 蔣介琪 幫忙 購買 洋酒 以 提升 業績 ， 致 蔣介琪 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 先後 於 103年 6月 5日 及 8月 6日 自 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 ） 大社 分行 臨櫃 現金 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬3,000 元 及 1萬 元 至 許伯羽 （ 另 案 由 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 同德 分行 第000000000000 號 帳戶 ， 另 於 103年 9月 9日 自 中國信託 青年 分行 臨櫃 無 摺 存款 1萬8,000 元 至 彭建華 上開 帳戶 ， 款項 旋為 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 蔣介琪 始終 未 收到 洋酒 商品 ， 經 察覺 有異 ， 而 報警 循線 查獲 ， 始悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第71號
犯罪事實：
一 、 詹美雲 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 一般人 無庸 向 他人 收購 或 借用 ， 即可 向 金融 機構 申請 開戶 使用 ， 且 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 之 提款卡 連同 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 等 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 及 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 如 出售 或 交付 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 其 重大 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 3日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 頭份 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 4月 2日 18時 許 ， 撥打 電話 予 簡麗華 ， 冒稱為 其 姪女 之 男友 ， 經 以 通訊 軟體 Line 攀談 後 ， 向 簡麗華 佯稱 支票 存款 不足 即將 跳票商 借 款項 ， 致 簡麗華 陷於 錯誤 允 為 出借 款項 ， 於 107年 4月 3日 15時 13分 許 ， 前往 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 20萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 簡麗華 發覺 有異 報警 究辦 ， 始 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度易字第4號
犯罪事實：
一 、 陳嘉祥 明知 其 在 「 英雄聯盟 LOL/ 台灣 伺服器 」 線上 遊戲 未 擁有 帳號 可 供 移轉 予 買家 使用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 2月 2日 前 某 日 ， 在 供 公眾 使用 之 8591 網路 交易 平臺 上 ， 刊登 一 則 出售 英雄聯盟 遊戲 帳號 之 訊息 ， 致 呂翊 陷於 錯誤 ， 上網 購買 ， 並 於 106年 2月 4日 ， 以 7-11 超商 內 之 ibon 代 繳費 系統 分別 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2045 元 、 1045 元 、 2045 元 及 1845 元 予 陳嘉祥 ， 另 陳嘉祥 繼而 向 呂翊 誆 稱 要 提升 該 帳號 等級 ， 要求 呂翊 提供 其 生活費 ， 並 向 呂翊 約定 日後 會 償還 云云 ， 呂翊 因而 於 同年 2月 7日 、 2月 9日 、 2月 19日 、 3月 1日 、 3月 3日 分別 匯款 1000 元 、 2000 元 、 1000 元 、 1000 元 及 1000 元 至 陳嘉祥 中國信託 商業 銀行 悵號 000000000000 帳戶 ( 下稱 中國信託 帳戶 ) 內 。 詎 陳嘉祥 未 依約 交付 英雄聯盟 帳號 及 還款 ， 呂翊 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第1433號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。 另 補充 及 更正 如下 ： ㈠ 被告 蕭仁國 所 申請 之 郵局 帳戶 帳號 應 更正為 「 00000000000000 」 。 ㈡ 被告 卓意雯 之 犯行 應 更正為 「 將 台新 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配 方式 提供予 身分 不詳 、 自稱 『 夏○正 』 之 詐騙 集團 成員 ， 欲 變賣 帳戶 換取 現金 」 。 ㈢ 被告 卓意雯 犯罪 事實 之 證據 ， 補充 「 交貨便 單據 」 、 「 告訴人 張瑛玲 之 手機 通訊 紀錄 翻拍 照片 」 。 ㈣ 被告 蕭仁國 犯罪 事實 之 證據 ， 補充 「 查詢 存簿 變更 資料 及 提款 密碼 錯誤 紀錄 」 ， 可 見 被告 之 郵局 帳戶 自 開戶 迄 今 均 無 掛失 情形 ， 而 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 金融卡 事 關 存戶 個人 財產 權益 之 保障 ， 一般人 均 有妥為 保管 以 防止 他人 任意 使用 之 認識 ， 倘 不慎 遺失 或 遭竊 ， 衡情 均 會 立即 掛失 ， 以免 帳戶 遭 冒用 產生 糾紛 ， 被告 辯稱 該 帳戶 遺失 ， 然 竟 未 掛失 ， 顯違 社會 日常 經驗 法則 ， 其 此 部分 所 辯 ， 顯 難 逕採 。
臺灣新竹地方法院 104年度竹簡字第301號
犯罪事實：
一 、 賴文琦 前 因 傷害 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 97年度 竹簡字 第1528 號 判決 ， 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 98年 6月 18日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 賴文琦 仍 不知悔改 ， 依 其 智識 經驗 ， 能 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 故意 ， 於 101年 9月 19日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 竹東 長春 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 長春 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物件 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿霖 」 之 成年 男子 。 嗣 「 阿霖 」 與 所屬 詐騙 集團 成員 、 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳美婷 」 之 成年 女子 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 「 陳美婷 」 於 101年 8 、 9月 間 某 日 以 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 行動電話 致電 予 黃俊銘 佯稱 ： 母親 過世 亟須 喪葬 費用 ， 誘使 黃俊銘 陷於 錯誤 ， 黃俊銘 遂 於 101年 9月 19日 下午 1時 56分 許 ， 在 中華郵政 股份 有限公司 某 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬 至 賴文琦 上開 帳戶 後 ， 始 悉 受騙 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第1040號
犯罪事實：
一 、 黃彥甄 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 9月 30日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 某 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 0745 XXXX 5277 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 薛誠億 」 之 人 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 上開 提款 密碼 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 黃彥甄 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 ： ㈠ 107年 10月 11日 9時 許 ， 撥打 電話 予 金忠孝 ， 佯稱 係 其 友人 「 鄭啟聰 」 ， 因 急需 款項 ， 要求 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 致 金忠孝 陷於 錯誤 ， 於 同 日 臨櫃 匯款 2萬 元 至 黃彥甄 之 上開 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 ； ㈡ 又 於 同 日 10時 許 ， 撥打 電話 予 林建忠 ， 佯稱 係 其 友人 「 小林 」 ， 因 急需 款項 ， 要求 匯款 6萬 元 云云 ， 致 林建忠 陷於 錯誤 ， 指示 其 妻 林何淑梅 於 同 日 臨櫃 匯款 6萬 元 至 黃彥甄 之 上開 帳戶 內 ， 款項 亦 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第4030號
犯罪事實：
一 、 詹協陵 可 預見 一般 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 8月 17日 ， 在 高雄市 小港區 機場 前 之 「 麥當勞 速食店 」 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 400 元 之 代價 ， 將 其 所 申請 之 0000000000 號 行動電話 門號 提供 某 詐欺 集團 使用 ， 該 詐欺 集團 取得 上開 門號 後 ， 即 刊登 借款 廣告 ， 並 以 上開 門號 供作 聯絡 ， 適有 王建智 （ 另行 聲請 簡易 判決 處刑 ） 見 上開 廣告 後 ， 以 其 使用 0000000000 號 行動電話 之 撥打 上開 門號 與 該 詐欺 集團 聯絡 ， 於 100年 11月 中旬 某 日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 與 英義 街口 之 「 7-11 」 便利商店 前 ， 將 其 所 申設 之 臺新 銀行 苓雅 分行 （ 下稱 臺新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 3,500 元 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 11月 25日 12時 10分 許 ， 撥打 電話 予 陳雅玲 ， 謊稱 ： 係 其 友人 葉曉月 ， 急需 現金 10萬 元 週轉 云云 ， 致 陳雅玲 陷於 錯誤 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 二段 306號 3樓 之 永豐 銀行 中崙 分行 ， 匯款 10萬 元 至 上開 臺新 銀行 帳戶 內 ， 旋 為 提領 一空 。 嗣 陳雅玲 察覺 有異 ， 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 103年度審簡字第1006號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 應 補充 廢動 車輛 讓渡 切結書 、 被告 謝文隆 於 本院 準備 程序 時 之 自白 之外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡上字第229號
犯罪事實：
一 、 本件 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 判決 以 被告 蘇明川 犯刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 刑法 第339 條 第1 項 之 幫助犯 詐欺 取財 罪 ， 判處 被告 有期徒刑 4月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1日 ， 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 除 證據 部分 補充 被告 於 本院 審理 時 之 自白 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 理由 均 引用 第一 審 簡易 判決書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 105年度原訴字第37號
犯罪事實：
一 、 簡名懋 於 民國 103年 7月 間 某 日 ， 經 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 阿哲 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 阿哲 」 ） 介紹 ， 加入 「 阿哲 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 並 與 「 阿哲 」 約定 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 ， 擔任 該 詐欺 集團 之 提款 車手 ， 簡名懋 即 與 該 詐欺 集團 之 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 其 所有 廠牌 三星 之 行動電話 1 具 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ， 已 扣案 ） 與 「 阿哲 」 聯繫 ， 並 由 與 「 阿哲 」 同屬 詐欺 集團 之 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 小黑 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 小黑 」 ） ， 在 桃園市 桃園區 中正路 與 大興西路口 某 處 ， 交付 廠牌 NOKIA 之 行動電話 1 具 （ 門號 不詳 ， 且 行動電話 未 扣案 ） 予 簡名懋 以 供 彼此 聯繫 提款 ， 且 將 該 詐欺 集團 所 掌控 之 如 附表 所 示 人頭 帳戶 提款卡 交付 予 簡名懋 供 其 提領 款項 ， 另 由 該 詐欺 集團 之 成員 以 附表 所 示 詐欺 方式 ， 使 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 匯款 至 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 而 簡名懋 即 依 「 阿哲 」 、 「 小黑 」 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 持 上開 人頭 帳戶 提款卡 前往 自動櫃員機 提領 詐騙 贓款 ， 再 以 現金 交付 或 匯款 之 方式 ， 將 領得 之 詐騙 贓款 交付 予 「 阿哲 」 、 「 小黑 」 及 其 指定 之 人 。 嗣 陳志豪 於 103年 8月 初 某 日 ， 得悉 簡名懋 擔任 詐欺 集團 提款 車手 後 ， 亦 因 缺 錢 花用 ， 而 與 簡名懋 相約 在 桃園市 龜山區 光峰路 某 處 見面 ， 約定 以 每 日 2,000 元 之 代價 ， 擔任 該 詐欺 集團 之 提款 車手 ， 簡名懋 並 提供 自 「 小黑 」 處 取得 的 NOKIA 廠牌 之 行動電話 1 具 （ 內含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ， 已 扣案 ） 予 陳志豪 使用 ， 作為 指示 提款 聯繫 之 用 ， 謀議 既定 ， 陳志豪 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 簡名懋 、 「 阿哲 」 、 「 小黑 」 ， 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 依 簡名懋 之 指示 ， 持 簡名懋 所 交付 之 人頭 帳戶 提款卡 ， 前往 自動櫃員機 提領 如 附表 所 示 之 詐騙 贓款 ， 再 交付 予 簡名懋 ， 簡名懋 亦 因 擔任 詐欺 集團 提款 車手 而 自 「 小黑 」 處 取得 報酬 5萬 元 【 提領 款項 日期 103年 7月 13日 、 7月 26日 、 7月 29日 、 同年 8月 7日 、 8月 11日 、 8月 12日 （ 僅 取得 4,000 元 ， 其餘 2,000 元 則 交予 陳志豪 ） 、 8月 13日 （ 雖 未 實際 領取 ， 但 仍 取得 6,000 元 ， 其中 之 2,000 元 則 交予 陳志豪 ） 、 8月 19日 、 8月 20日 】 ， 陳志豪 亦 自 簡 名懋 處 取得 報酬 4,000 元 【 提領 款項 日期 103年 8月 12日 、 8月 13日 】 。