臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第385號
犯罪事實：
一 、 劉家欣 （ 綽號 颱風 ） 、 李文廷 （ 綽號 綠茶 ） 及 林佑宗 （ 綽號 阿宗 ， 渠等 所 犯 組織 犯罪 防制 條例 案件 及 首次 加重 詐欺 取財 犯行 部分 ， 分 經 臺灣 南投 地方 法院 以 108年度 訴 字 第261 號 、 108年度 金訴字 第22 號 、 108年度 訴 字 第312 號 判決 有罪 在案 ， 均 非 檢察官 起訴 及 本院 審理 之 範圍 ， 李文廷 部分 另行 審結 ） 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 鱷魚 」 及 其他 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 各 於 下列 時 、 地 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 不詳 詐騙 集團 成員 於 108年 3月 15日 16時 38分 許 ， 撥打 電話 向 柯佳吟 （ 李文廷 此 部分 所 為 ， 業 經 南投 地方 法院 以 108年度 訴 字 第312 號 判決 在案 ） 佯稱 係 網路 購物 平臺 客服 人員 ， 因 工作 人員 疏失 資料 設定 錯誤 將 連續 扣款 ， 須 操作 自動 提款機 取消 設定 云云 ， 致 使 柯佳吟 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 108年 3月 15日 18時 24分 許 （ 起訴書 誤載為 17時 52分 至 同 日 21時 47分 許 ） ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 萊爾富 北縣府 店 內 操作 自動櫃員機 ， 將 2萬9985 元 （ 起訴書 誤載為 38萬9931 元 ） 匯入 賴佳珊 申設 之 中華郵政 五股 郵局 ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 起訴書 誤載 為 申設人 不詳 之 國泰世華 銀行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 及 其他 人頭 帳戶 內 ） 。 詐欺 集團 成員 得悉 柯佳吟 受騙 匯款 後 ， 林佑宗 即 依 劉家欣 指示 ， 駕駛 車牌 號碼 000- 0000 號 自用 小客車 搭載 劉家欣 及 李文廷 ， 劉家欣 將 前揭 帳戶 提款卡 交予 李文廷 ， 再 由 李文廷 於 108年 3月 15日 18時 36分 持 ， 持 前揭 提款卡 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 00號 臺中 何厝 郵局 提領 3萬 元 （ 起訴書 誤載為 自 國泰世華 銀行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 提領 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 ） ， 以 領款 繳回 集團 上手 之 迂迴 層轉 方式 ， 而 隱匿 其 等 詐欺 犯罪 所得 之 去向 及 所在 ， 李文廷 則 於 提領 完畢 後 ， 將 提款卡 及 所 領得 款項 交予 劉家欣 ， 劉家欣 再 將 提款 金額 之 3% 即 900 元 交予 李文廷 ， 自己 則 取得 提款 金額 1% 即 300 元 。 ㈡ 不詳 詐騙 集團 成員 於 108年 3月 15日 19時 10分 許 ， 撥打 電話 向 潘煒翰 （ 李文廷 此 部分 所 為 ， 業 經 南投 地方 法院 以 108年度 訴 字 第312 號 判決 在案 ） 佯稱 係 網路 購物 平臺 客服 人員 ， 因 工作 人員 疏失 資料 設定 錯誤 將 連續 扣款 ， 須 操作 自動 提款機 取消 設定 云云 ， 致 使 潘煒翰 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 108年 3月 15日 20時 12分 許 ， 在 友人 家 中 以 行動電話 APP 網路 轉帳 8995 元 至 賴佳珊 所 申設 中華郵政 五股 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 詐欺 集團 成員 得悉 潘煒翰 受騙 匯款 後 ， 林佑宗 即 依 劉家欣 指示 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 劉家欣 及 李文廷 ， 劉家欣 將 前揭 帳戶 提款卡 交予 李文廷 ， 再 由 李文廷 於 108年 3月 15日 20時 27分 許 ， 持 前揭 提款卡 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 0號 統一 超商 青海 門市 內 ， 自 中華郵政 五股 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 提領 9000 元 （ 不 含 手續費 ） ， 以 領款 繳回 集團 上手 之 迂迴 層轉 方式 ， 而 隱匿 其 等 詐欺 犯罪 所得 之 去向 及 所在 ， 李文廷 則 於 提領 完畢 後 ， 將 提款卡 及 所 領得 價金 交予 劉家欣 。 劉家欣 再 將 提款 金額 之 3% 即 270 元 交予 李文廷 ， 自己 則 獲取 提款 金額 1% 即 90 元 ， 林佑宗 則 以 按日 計酬 之 方式 ， 取得 當日 報酬 1000 元 。 ㈢ 不詳 詐騙 集團 成員 於 108年 3月 21日 17時 58分 許 ， 撥打 電話 向 林鈺軒 佯稱 係 網路 購物 平臺 客服 人員 ， 因 將 訂單 誤訂成 批發商 之 訂單 ， 須 操作 自動 提款機 取消 設定 云云 ， 致 使 林鈺軒 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 108年 3月 21日 18時 56分 、 18時 58分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 ○段 00號 三重 永興 郵局 操作 自動櫃員機 ， 陸續 匯款 2萬4123 元 、 1萬123 元 至 廖振宏 申設 之 中華郵政 內埔 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 ㈣ 不詳 詐騙 集團 成員 於 108年 3月 21日 18時 21分 許 ， 撥打 電話 向 許馨文 佯稱 係 網路 購物 平臺 客服 人員 ， 因 工作 人員 疏失 資料 設定 錯誤 將 連續 扣款 ， 須 操作 自動 提款機 取消 設定 云云 ， 致 使 許馨文 陷於 錯誤 ， 於 108年 3月 21日 19時 1分 、 19時 5分 、 19時 9分 、 19時 23分 許 （ 起訴書 誤載為 19時 1分 至 同 日 19時 41分 許 ） ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 0號 全家 便利商店 ， 使用 操作 自動櫃員機 ， 陸續 匯款 2萬9989 元 、 2萬9989 元 、 1萬6979 元 、 2萬9985 元 （ 起訴書 誤載為 17萬4885 元 ） 至 廖振宏 （ 起訴書 誤載為 廖鎮宏 ） 申設 之 中華郵政 內埔 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 。 詐欺 集團 得悉 林鈺軒 、 許馨文 均 受騙 匯款 後 ， 林佑宗 即 依 劉家欣 指示 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 劉家欣 及 李文廷 ， 劉家欣 將 前揭 帳戶 提款卡 交予 李文廷 ， 再 由 李文廷 持 提款卡 ， 連同 林鈺軒 、 許馨文 受騙 之 款項 ， 於 108年 3月 21日 19時 25分 、 26 分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 00號 臺中 何厝 郵局 ， 自 中華郵政 內埔 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 陸續 提領 6萬 元 、 6萬 元 ， 以 領款 繳回 集團 上手 之 迂迴 層轉 方式 ， 而 隱匿 其 等 詐欺 犯罪 所得 之 去向 及 所在 ， 李文廷 則 於 提領 完畢 後 ， 將 提款卡 及 所 領得 價金 交予 劉家欣 。 劉家欣 再 將 提款 金額 之 3% 即 3600 元 交予 李文廷 ， 自己 則 獲取 提款 金額 1% 即 1200 元 ， 林佑宗 則 以 按日 計酬 之 方式 ， 取得 當日 報酬 1000 元 。