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臺灣臺北地方法院 106年度審訴字第986號
犯罪事實：
一 、 范煜祥 明知 無 履約 之 能力 ， 亦 無 履約 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 106年 3月 29日 下午 9時 30分 許 之 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 以 網際網路 連結 臉書 網站 ， 在 該 網站 之 「 演唱會 【 讓票 ‧ 換 票 ‧ 求 票 】 演唱會 門票 入場券 」 社團 上 ， 以 「 范煜祥 」 之 臉書 帳號 對 公眾 散布 、 張貼 「 有 Red Velet 臺北 演唱會 門票 可 出讓 」 之 不實 訊息 （ 留有 聯絡 電話 0000000000 ) ， 適有 附表 編號 1 至 8 所 示 之 陳孝柔 等 8 人 （ 即 原 起訴書 附表 一 ） 於 瀏覽 網頁 後 ， 分別 以 臉書 即時 通訊 軟體 與 范煜祥 聯繫 談妥 購 票 事宜 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 依 范煜祥 指示 ， 匯款 至 不 知情 之 林書齊 （ 所 涉犯 詐欺 罪嫌 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 敦南 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 上開 陳孝柔 等 8 人 瀏覽 網頁 、 私訊 時間 、 匯 / 付款 時間 、 匯 / 付款 地點 及 方式 、 購買 張數 、 匯款 金額 ， 詳 如 附表 編號 1 至 8 所 示 ） 。 嗣 陳孝柔 等 8 人 匯款 後 ， 遲遲 未 取得 演唱會 門票 ， 始 悉 受騙 。 ㈡ 於 106年 6月 2日 凌晨 1時 50分 許 前 之 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 以 網際網路 連結 臉書 網站 ， 並 以 「 Ken Van 」 之 臉書 名稱 在 社團 張貼 販售 亞莉安娜 演唱會 門票 之 不實 訊息 ， 適有 附表 編號 9 所 示 之 張文馨 於 瀏覽 網頁 後 ， 透過 臉書 即時 通訊 軟體 向 范煜祥 表示 欲 購買 2 張 門票 ， 雙方 並 相約 於 翌 （ 3 ） 日 下午 5時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00巷 0號 前 ， 范煜祥 向 張文馨 佯稱 ： 已 將 2 張 門票 寄送給 其 云云 ， 致 張文馨 陷於 錯誤 ， 當場 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 4,400 元 購 票 款項 予 范煜祥 （ 張文馨 瀏覽 網頁 、 私訊 時間 、 匯 / 付款 時間 、 匯 / 付款 地點 及 方式 、 購買 張數 、 匯款 金額 ， 詳 如 附表 編號 9 所 示 ） 。 嗣 張文馨 遲 未 收到 門票 ， 方 悉 受騙 。 ㈢ 於 106年 6月 30日 上午 10時 許 前 之 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 以 網際網路 連結 臉書 網站 ， 在 該 網站 之 「 2017 周杰倫 地表 最 強 演唱會 【 讓票 ‧ 換 票 ‧ 求票 】 粉絲團 」 上 ， 以 「 Yu Siang Fan 」 、 「 Ken Van 」 之 臉書 名稱 ， 對 公眾 散布 、 張貼 「 （ 已 售完 ） 賣 10/1 特B區 連號 2 張 只有 2 張 也 不用 問 我 是 不 是 有 3 張 4 張 有 部分 代購費 有 需要 請 私 NT ＄ 5,200 臺北市 」 之 不實 訊息 ， 適有 附表 編號 10 至 20 所 示 之 鄧秉敦 等 11 人 （ 即 原 起訴書 附表 二 ， 又 原 起訴書 犯罪事實欄 三 漏載 「 蔣官晉 」 ， 應 予 更正 ） 於 瀏覽 網頁 後 ， 分別 以 臉書 即時 通訊 軟體 與 范煜祥 聯繫 談妥 購 票 事宜 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 依 范煜祥 指示 ， 以 面交 或 匯款 方式 支付 款項 ， 至於 前開 匯款 部分 ， 范煜祥 另 基於 妨害 信用 （ 起訴 誤載 為 「 妨害 名譽 」 ， 應 予 更正 ） 之 犯意 ， 佯稱 其 係 英屬 維京群島商 大地 清旅 有限公司 台灣 分公司 （ 址設 臺北市 中山區 長安東路 2段 246號 4 、 5樓 ， 下稱 大地 清旅 旅店 ） 之 員工 ， 要求 款項 匯入 不 知情 之 大地 清旅 旅店 所 申辦 之 華泰 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 ， 致 大地 清旅 之 商譽 信用 受損 （ 前開 鄧秉敦 等 11 人 瀏覽 網頁 、 私訊 時間 、 匯 / 付款 時間 、 匯 / 付款 地點 及 方式 、 購買 張數 、 匯款 或 交付 金額 ， 詳 如 附表 編號 10 至 20 所 示 ） 。 嗣 鄧秉敦 等 10 人 付款 後 ， 均 未 取得 演唱會 門票 ， 始知 遭騙 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第4973號
犯罪事實：
一 、 張國賢 因 自身 財務 狀況 不佳 ， 對 外 積欠 債務 ， 且 明知 亞美 建設 股份 有限公司 （ 張國賢 曾 擔任 該 公司 之 股東 、 下稱 亞美 建設 公司 ） 於 新北市 ○○區 ○○段 000 地號 （ 即 新北市 三重區 修德 國小 旁 ） 土地 所 投資 之 建案 ， 業已 於 民國 100年 9月 間 ， 銷售 完畢 ， 竟 意圖 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 1月 上旬 某 日 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 之 捷運 工地 工務所 內 ， 向 吳桂林 誆稱 伊 已 投資 亞美 建設 該 建案 達 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000萬 元 ， 惟 亞美 建設 因 欲 購買 水利地 而 仍 缺乏 足夠 資金 云云 ， 邀集 吳桂林 共同 投資 該 建案 ， 致 吳桂林 陷於 錯誤 ， 另行 邀集 其 胞兄 吳崑木 、 友人 陳柏蓉 分別 出資 投資 上開 建案 ， 而 張國賢 為 取信 吳桂林 、 吳崑木 、 陳柏蓉 ， 復偕同渠等 3 人 至 上開 土地 觀看 ， 致 吳桂林 、 吳崑林 、 陳柏蓉 均 陷於 錯誤 ， 分別 交付 340萬 元 （ 吳桂林 先 於 同年 月 14日 ， 委請 其 堂兄 吳水來 匯款 200萬 元 至 張國賢 於 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 三重埔 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 ， 復 於 同年 月 中旬 某 日 ， 交付 現金 40萬 元 予 張國賢 ， 另 委請 其 大嫂 陳麗妙 匯款 100萬 元 至 張國賢 前開 第一 銀行 三重埔 分行 帳戶 ， 合計 340萬 元 ） 、 360萬 元 （ 吳崑木 先 委請 其 妻 孫美玉 之 胞妹 孫惠英 ， 於 同 年 月 14日 ， 匯款 100萬 元 至 張國賢 前開 第一 銀行 三重埔 分行 帳戶 ， 另 委請 孫美玉 分別 於 同年 月 28日 、 29日 ， 匯款 100萬 元 、 160萬 元 至 張國賢 前開 第一 銀行 三重埔 分行 帳戶 ， 合計 360萬 元 ） 、 100萬 元 （ 陳柏蓉 於 同年 2月 6日 ， 匯款 100萬 元 至 張國賢 前開 第一 銀行 三重埔 分行 帳戶 ） ， 合計 800萬 元 予 張國賢 。 而 張國賢 於 取得 前開 800萬 元 之 款項 ， 即將 之 用以 償還 自身 對 外 所 積欠 之 債務 。 嗣 吳桂林 、 吳崑木 、 陳柏蓉 於 交付 上開 款項 予 張國賢 後 ， 查覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 偵悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7725號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第10 - 11 行 「 交予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 阿凱 」 之 人 」 更正為 「 交予 真實 姓名 年籍 不詳 的 詐欺 集團 成員 」 ， 並 補充 如下 理由 外 ， 其他 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。 補充 理由 ：
臺灣桃園地方法院 102年度審簡字第10號
犯罪事實：
一 、 任慧 中 能 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 被害人 匯款 至 該 帳戶 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 4月 5日 前 某時 ， 在 臺灣 某 不詳 處所 ， 將 其 女兒 成之玲 所有 永豐 商業 銀行 內壢 分行 （ 下 簡稱 永豐 銀行 ） ， 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 不詳 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 4月 5日 下午 3時 50分 許 撥打 電話 予 方詠嫺 ， 佯稱 方詠嫺 先前 在 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 使 方詠嫺 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 5時 27分 許 ， 匯款 新臺幣 100,000 元 至 上開 成 之 玲 之 永豐 銀行 帳戶 內 ， 致 受有 損害 。 嗣 因 方詠嫺 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 再 經 警 循線 查獲 任慧 中 ， 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度訴字第757號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 105年 9月 初 某 日 ， 在 彰化縣 彰化市 民生 地下道 旁 網咖店 附近 ， 遇 真實 姓名 不詳 綽號 「 阿輝 」 之 成年 男性 友人 ， 由 「 阿輝 」 介紹 加入 其 等 所屬 詐欺 集團 ， 「 阿輝 」 提供 金融卡 、 密碼 與 行動電話 予 甲○○ ， 由 甲○○ 負責 提領 贓款 ， 並 於 每 次 提領 繳回 款項 後 ， 給予 車馬費 補助 ， 甲○○ 允諾 後 ， 與 「 阿輝 」 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 阿輝 」 所屬 詐欺 集團 成員 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 各 該 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 遂 分別 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 操作 金融 機構 提款機 或 至 金融 機構 臨櫃 匯款 如 附表 所 示 之 各 該 金額 至 如 附表 所 示 之 各 該 詐騙 帳戶 內 後 。 甲○○ 即 依 「 阿輝 」 之 指示 ， 持 「 阿輝 」 提供 之 金融卡 及 密碼 ， 前往 附表 所 示 之 提款 地點 ， 以 自動櫃員機 提領 附表 所 示 被害人 等 匯入 之 款項 ， 隨後 再 將 所 提領 之 款項 交予 「 阿輝 」 ， 甲○○ 合計 獲取 報酬 新臺幣 ( 下 同 ) 6,000 元 。 嗣 經 警方 調閱 ATM 提款 畫面 ， 於 105年 10月 20日 拘提 甲○○ 到案 ， 並 持 搜索票 搜索 甲○○ 住處 ， 扣得 甲○○ 前往 提領 詐騙 款項 所 穿著 之 黑色 衣物 及 行動電話 1 支 （ 門號 0000000000 號 ， 含 SIM卡 ） 。
臺灣嘉義地方法院 100年度簡上字第193號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 簡易 判決 以 上訴人 即 被告 林文成 幫助犯 詐欺 取財 罪 ， 依 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 前 段 、 第454 條 第2 項 ， 刑法 第30 條 第1 項 、 第2 項 、 第339 條 第1 項 、 第55 條 、 第41 條 第1 項 前 段 、 刑法 施行 法 第1 條 之 1第1 項 、 第2 項 前 段 ， 判處 被告 有期徒刑 3月 ， 並 諭知 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 以下 同 ） 1,000 元 折算 1 日 ， 其 認事 、 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第893號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 明知 金融 帳戶 之 存摺 及 金融卡 係 供 個人 使用 之 重要 理財 、 交易 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 主觀 上 可 預見 若 任意 提供 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 予 不詳 之 人 ， 將 為 不法 份子 持 之 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 其 所 提供 之 金融 帳戶 資料 遭 不法 使用 ， 造成 詐欺 取財 犯罪 結果 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 4日 前 某 日 ， 在 不詳 之 地點 ， 將 其 申請 之 臺灣 銀行 中興新村 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 （ 下稱 系爭 帳戶 資料 ） 提供予 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 顯示 該 詐欺 集團 成員 共同 正犯 達 3 人 以上 或 其中 含有 少年 成員 ） ， 分別 依 附表 所 示 時間 、 方式 、 經過 ， 對 附表 所 示 被害人 施用 詐術 ， 使 附表 所 示 被害人 受騙 上當 ， 各自 依 指示 轉帳 匯款 至 系爭 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 得手 。 嗣 上開 被害人 匯 （ 存 ） 款 後 ， 發覺 有異 ， 遂 報警 而 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第411號
犯罪事實：
一 、 蔡安妮 （ 原名 何佳蕙 、 何綿紜 ） 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 任意 交予 他人 使用 ， 可能 成為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 所 交付 之 帳戶 提款卡 、 密碼 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 22日 ， 以 宅配通 之 寄送 方式 ， 將 其 申設 於 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000 、 帳號 ： 000 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 彰化 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 ， 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 銀行 烏日 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 ） 、 新光 銀行 臺中 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 ） 之 提款卡 、 存摺 ， 提供予 真實 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 任由 他人 藉以 遂行 犯罪 。 該 詐騙 集團 所屬 成員 於 取得 蔡安妮 交付 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 一 於 106年 2月 26日 20時 許 ， 假冒 網路 賣家 、 銀行 行員 撥打 電話 向 林淑慧 佯稱 ： 之前 於 雅虎 奇摩 超級 商城 購物 時 出錯 ， 多下 單 10 筆 商品 ， 須 操作 自動櫃員機 辦理 取消 云云 ， 致 使 林淑慧 陷於 錯誤 ， 於 106年 2月 26日 22時 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6016 元 至 蔡安妮 之 第一 銀行 帳戶 。 二 於 106年 2月 26日 18時 58分 許 ， 假冒 網路 賣家 、 銀行 行員 撥打 電話 向 柯弼文 佯稱 ： 其 先前 於 「 戀家 小舖 」 網站 購物 時 ， 因 內部 疏失 導致 誤設為 批發商 將 自動 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 云云 ， 致 柯弼文 陷於 錯誤 ， 於 同年 2月 26日 22時 17分 許 、 22時 22分 許 及 22時 24分 許 ， 各 匯款 9萬9983 元 至 蔡安妮 所有 之 上開 新光 銀行 帳戶 、 郵局 帳戶 及 合庫 銀行 帳戶 及 內 。 三 於 106年 2月 26日 19時 41分 ， 假冒 網路 賣家 、 郵局 人員 撥打 電話 向 楊錦鳴 佯稱 ： 其 先前 在 露天 拍賣 網站 購物 時 ， 因 內部 疏失 導致 誤設為 批發商 將 自動 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 云云 ， 致 楊錦鳴 陷於 錯誤 ， 於 106年 2月 26日 21時 56分 、 22時 9分 及 22時 12分 ， 分別 轉帳 2萬9985 元 、 2萬9985 元 及 2萬3000 元 至 蔡安妮 上開 第一 銀行 帳戶 。 四 於 106年 2月 26日 19時 33分 許 ， 假冒 網路 賣家 、 銀行 行員 撥打 電話 向 陳彥妤 佯稱 ： 其 先前 於 「 戀家 小舖 」 網站 購物 時 ， 因 內部 疏失 導致 誤設為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 云云 ， 致 陳彥妤 陷於 錯誤 ， 於 同年 2月 26日 23時 17分 許 、 23時 20分 許 ， 各 匯款 1萬9985 元 至 蔡安妮 所有 之 上開 郵局 帳戶 及 合庫 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 林淑慧 、 柯弼文 、 楊錦鳴 及 陳彥妤 （ 下稱 林淑慧 等 人 ） 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 故 向 警方 報案 而 查獲 。
臺灣臺中地方法院 103年度審易字第697號
犯罪事實：
一 、 羅于凱 於 民國 102年 5月 6日 18時 8分 許 ， 以 其 姓名 、 出生 年 月 日 、 國民 身分證 統一 編號 向 數位 互動 娛樂 股份 有限公司 （ 下稱 艾望 公司 ） 管領 之 網路 遊戲 「 神鬼 2 」 申請 遊戲 帳號 「 Z 0000000000@yahoo . com . tw 」 使用 ， 並 創建 遊戲 角色 「 mr 螗 」 打玩 上開 遊戲 ， 迨 於 102年 5月 23日 18時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○街 00巷 00號 11樓 之2 住處 內 ， 以 電腦 設備 連結 網際網路 至 網路 遊戲 「 神鬼 2 」 網站 後 ， 見 葉文通 所 使用 之 遊戲 角色 「 吹含 吸舔摳 」 ， 在 該 網路 遊戲 內 共同 頻道 表示 欲 出售 該 網路 遊戲 帳號 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 私密 頻道 向 葉文通 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 購買 帳號 ， 並 約定 於 當日 21時 許 轉帳 付款 ， 要求 葉文通 提供 帳號 、 密碼 供 測試 之 用 ， 葉文通 因而 陷於 錯誤 ， 將 帳號 、 密碼 提供予 羅于凱 ， 然 羅于凱 屆時 並 未 付款 ， 葉文通 撥打 羅于凱 之 聯絡 電話 0000000000 號 與 之 聯繫 ， 但 羅于凱 均 佯稱 已 付款 ， 葉文通 遂 更改 密碼 ， 嗣 於 翌 （ 24 ） 日 16時 許 ， 羅于凱 接續 聯繫 葉文通 稱 欲 購買 帳號 ， 葉文通 再次 陷於 錯誤 提供 帳號 、 密碼 予 羅于凱 ， 詎 羅于凱 仍 未 依約 將 前揭 款項 支付予 葉文通 ， 並 以 葉文通 之 帳號 、 密碼 登入 上開 遊戲 伺服器 後 ， 將 帳號 內 遊戲 金幣 300萬 元 及 多樣 道具 移轉 至 「 mr 螗 」 、 「 寧靜夜 」 、 「 九五 之 尊 」 、 「 汪大東 」 、 「 過街 老鼠 」 之 帳號 後 ， 未 依約 將 上開 款項 轉帳 予 葉文通 ， 而 詐得 上開 遊戲 設備 之 不法 利益 ， 待 葉文通 察覺 羅于凱 未 轉帳 ， 並 將 帳號 內 之 遊戲 金幣 、 道具 移轉 予 他人 後 ， 方 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度易字第99號
犯罪事實：
一 、 顏筱綾 知悉 一般人 取得 他人 申辦 之 金融 機構 帳戶 之 目的 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 詐騙 集團 往往 以 他人 之 金融 機構 帳戶 作為 收取 詐欺 所得 款項 之 工具 ， 竟 基於 縱 使 他人 持 其 金融 機構 帳戶 作為 收取 詐欺 所得 款項 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 5月 26日 至 同年 6月 1日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 臺南 分行 申設 之 帳號 為 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 涉案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 詐騙 集團 詐騙 他人 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ： ㈠ 於 99年 6月 1日 ， 以 電話 向 謝孟庭 佯稱 伊 先前 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 購物 時 ， 因 超商 店員 操作 錯誤 ， 誤 設定 分期付款 ， 須 依 指示 操作 提款機 取消 ， 致 謝孟庭 誤信 為 真 並 陷於 錯誤 ， 乃 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 6時 36分 許 ， 在 臺北縣 板橋市 （ 現以 改制為 新北市 板橋區 ， 以下 沿用 舊制 ） 府中 郵局 操作 提款機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 顏筱綾 前揭 涉案 帳戶 內 。 ㈡ 又 以 電話 向 呂千鳳 佯稱 伊 先前 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 購物 時 ， 因 誤簽 分期付款 之 表單 ， 須 依 指示 操作 提款機 取消 ， 致 呂千鳳 誤信 為 真 並 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 99年 6月 1日 晚間 7時 23分 許 ， 在 臺南 科學園區 之 新 奇美 電子 公司 ， 操作 郵局 自動 提款機 ， 轉帳 20,310 元 至 顏筱綾 前揭 涉案 帳戶 內 。 嗣 因 謝孟庭 、 呂千鳳 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第1961號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第5 行 至 第6 行 之 時間 、 地點 更正為 ： 「 於 101年 9月 16日 2時 11分 許 ， 在 其 新北市 ○○區 ○○街 0巷 0○0號 （ 4樓 ） 住處 」 ， 及 同欄 第12 行 之 時間 更正為 ： 「 同 日 13時 3分 許 」 ， 另 證據 部分 補充 ： 「 被告 戶籍 資料 、 本院 調解 筆錄 各 1 份 （ 見 偵查卷 第32 頁 ； 本院 卷 第102年度 易 字 第575 號 卷 第15 頁 ） 。 」 外 ， 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣宜蘭地方法院 109年度簡字第286號
犯罪事實：
一 、 謝宗儒 明知 提供 金融 帳戶 資料 予 不 認識 之 他人 ， 極 易 遭 利用 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 12月 13日 中午 12時 7分 許 ， 在 宜蘭縣 ○○鄉 ○○路 0段 00號 之 統一 超商 圓達 門市 內 ， 將 其 所有 申辦 之 臺北 富邦 商業 銀行 羅東 分行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ， 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄給 真實 姓名 不詳 自稱 「 黃祈葳 」 之 人 ， 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 而 該 不詳 姓名 、 年籍 之 成年人 （ 無 積極 證據 證明 為 3 人 以上 ） 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 108年 12月 15日 下午 3時 48分 許 ， 撥打 電話 給 李林森 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 訂單 誤 設定為 分期付款 ， 要求 李林森 至 提款機 前 操作 ， 使 李林森 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 4時 42分 、 4時 45分 、 4時 58分 ， 至 臺中市 ○○路 0段 000號 國泰世華 銀行 提款機 ， 先後 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29985 、 29985 、 29985 元 至 謝宗儒 所有 上開 富邦 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 不詳 姓名 、 年籍 之 人 提領 一空 。 嗣 李林森 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 偵悉 上情 。 案 經 宜蘭縣政府 警察局 礁溪 分局 報告 臺灣 宜蘭 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第56號
犯罪事實：
一 、 蘇慶安得 預見 提供 自己 或 他人 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 7月 30日 起 至 同年 8月 1日 前 之 某時 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 之 代價 ， 以 貨運 郵寄 之 方式 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 八德 更寮腳 郵局 所 申請 之 局號 ： 0000000 帳號 ： 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 以 容任 該 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 作為 詐欺 取財 收受 款項 之 工具 。 嗣 該 人 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 鍾明雅 、 林苡亞 等 2 人 施用 詐術 ， 致 使 鍾明雅 、 林苡亞 等 2 人 （ 下稱 鍾明雅 等 2 人 ） 陷於 錯誤 ， 乃 分別 依 其 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 被告 所 提供 之 前揭 帳戶 內 （ 詐騙 集團 詐騙 時間 、 詐騙 方式 及 被害人 匯款 時間 與 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 旋 遭 前揭 犯罪 集團 成員 提領 一空 。 嗣 鍾明雅 等 2 人 於 匯款 後 ， 均 發覺 被 騙 ， 乃 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第1423號
犯罪事實：
一 、 本案 被告 王嘉煒 所 犯 均 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 三 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 亦 非 高等 法院 管轄 之 第一 審 案件 ， 而 被告 於 本院行 準備 程序 中 就 被 訴 事實 皆 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 及 被告 之 意見 後 ， 本院 合議庭 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 ， 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 合先 敘明 。
臺灣高雄地方法院 107年度審訴字第1346號
犯罪事實：
一 、 涂珮娸 於 民國 105年 9月 1日 經 吳○○ （ 涉嫌 幫助 詐欺罪 已 另 案 判決 確定 ） 介紹 ， 加入 綽號 福哥 、 小趴 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 領款 車手 工作 ， 約定 報酬 為 提款 金額 1% 。 其 與 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 其他 成員 負責 取得 台中 商業 銀行 帳號 053 - 066280104404 號 帳戶 （ 簡稱 ： 台中 商銀 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳號 008 - 220200535279 號 帳戶 （ 簡稱 ： 華銀 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 後 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 104年度審訴字第666號
犯罪事實：
一 、 林曉薇 、 簡信吉 、 顏維辰 （ 綽號 「 鱸魚 」 ） 等 人 夥同 簡信文 （ 經 本院 通緝 中 ） 及 多 名 真實 姓名 、 年籍 皆 不詳 之 大陸籍 成年人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 共組 詐欺 集團 ， 冒充 公務員 行使 職權 、 行使 偽造 公文書 、 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 103年 3月 14日 9時 20分 許 ， 推由 該 詐欺 集團 某 成年 成員 撥打 電話 予 楊博雄 ， 先後 冒充 健保局 人員 、 警察 、 刑事組 組長 林俊明 、 檢察官 蔡鴻仁 等 身分 ， 向 楊博雄 佯稱 ： 是否 曾 領取 新光 醫院 手術 補助金 ， 如 無則 要 報案 ， 及 因 楊博雄 賣 資料 予 大眾 銀行 將 遭 拘提 ， 需 繳交 保證金 新臺幣 （ 下 同 ） 33萬 元 云云 ， 致 楊博雄 陷於 錯誤 ， 先 依 詐騙 集團 某 成年 成員 之 指示 ， 於 同 日 14時 22分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○街 00號 臺北 富邦 商業 銀行 （ 下稱 富邦 銀行 ） 景美 分行 提領 33萬 元 後 ， 續 依 詐騙 集團 某 成年 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 15時 30分 許 ， 至 臺北市 文山區 景華 公園 籃球場 交付 款項 ， 同時 簡信文 則 指示 林曉薇 、 簡信吉 2 人 為 一 組 ， 尾隨 楊博雄 之 行蹤 ， 確認 楊博雄 並 無 與 他人 聯繫 ， 另 指示 顏維辰 先 至 上址 景華 公園 附近 之 某 便利商店 內 ， 收取 該 詐騙 集團 某 成年 成員 偽造 載有 楊博雄 名義 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 政務科 偵查 卷宗 」 （ 卷宗 封面 ） 及 「 法務部 行政 執行 假扣押 處份 命令 」 （ 其 上 均 印有 「 台北 士林 地檢署 」 之 公印文 各 1 枚 ） 等 傳真 公文書 後 ， 再 假冒 為 檢察官 指派 之 人員 ， 至 前開 景華 公園 向 楊博雄 收取 詐騙 款項 ， 並 交付 上開 偽造 之 傳真 公文書 2 紙 給 楊博雄 ， 足以 生 損害 於 楊博雄 及 司法 機關 、 警察 機關 執行 職務 之 正確性 。 嗣 顏維辰 得手 後 ， 即 與 林曉薇 、 簡信吉 一同 搭乘 計程車 前往 松山 機場 與 簡信文 會合 ， 並 將 所得 上開 款項 交予 簡信文 後 離去 ， 嗣 經 楊博雄 事 後 發覺 有異 ， 而 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第1180號
犯罪事實：
一 、 蔡旻佑 自 民國 107年 12月 7日 起 ， 參與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 張 姐 」 之 成年 女子 、 某 身分 不詳 之 成年 男子 所屬 3 人 以上 所 組成 之 詐欺 集團 ， 以 每日 或 被害人 每 匯款 交易 1 次 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 報酬 為 代價 ， 提供 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 三峽 分行 帳號 000000000000 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 予 該 詐欺 集團 成員 使用 ， 及 擔任 該 詐欺 集團 從事 取款 之 車手 工作 。 嗣 蔡旻佑 與 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 自 107年 12月 7日 上午 10時 許 ， 接續 冒充 郵局 人員 、 屏東縣 政府 警察局 員警 、 法院 之 科長 、 檢察署 檢察官 等 公務 機關 人員 名義 ， 撥打 電話 予 張寶貝 佯稱 ： 因 其 涉嫌 人頭 帳戶 刑事 案件 ， 需要 將 其 金融 帳戶 之 款項 匯出 作為 保證金 云云 ， 並 傳真 偽造 之 臺北 地方 法院 傳票 （ 未 扣案 ） 予 張寶貝 ， 以 取信 張寶貝 ， 致 張寶貝 誤以為 真 ， 因此 陷於 錯誤 ， 分別 於 107年 12月 12日 下午 3時 許 、 同 年 月 14日 中午 12時 50分 許 及 下午 1時 許 ， 分別 臨櫃 匯款 50萬 元 、 65萬 元 、 45萬 元 至 蔡旻佑 所有 之 上開 華南 銀行 帳戶 內 ； 蔡旻佑 則 依 該 詐欺 集團 綽號 「 張 姐 」 等 成員 聯繫 指示 ， 旋 分別 接續 ㈠ 於 107年 12月 12日 下午 4時 24分 許 ， 至 新北市 三峽區 復興路 恩主公 醫院 旁 之 全家 便利商店 內 之 自動櫃員機 ， 持 其 所有 之 華南 銀行 帳戶 之 提款卡 ， 領取 上開 華南 銀行 帳戶 內 10萬 元 詐騙 款項 後 ， 嗣 交回 與 綽號 「 張 姐 」 所屬 詐欺 集團 成員 ； ㈡ 於 107年 12月 13日 上午 9時 7分 許 ， 至 華南 商業 銀行 三峽 分行 ， 臨櫃 領取 上開 華南 銀行 帳戶 內 37萬 元 之 詐騙 款項 後 ， 交回 與 綽號 「 張 姐 」 所屬 詐欺 集團 成員 ； ㈢ 於 107年 12月 14日 13時 許 ， 再次 至 華南 商業 銀行 三峽 分行 ， 欲 臨櫃 領取 上開 華南 銀行 帳戶 內 40萬 元 之 詐騙 款項 ， 及 轉帳 匯款 72萬 元 至 其 所有 之 另 一 郵局 帳戶 之 際 ， 因 遭 華南 銀行 承辦 行員 池威霖 發覺 其 行為 有異 而 通知 報警 到場 處理 ， 因而 循線 查獲 上情 ， 並 當場 扣得 其 持有 之 華南 商業 銀行 取款 憑條 、 華南 商業 銀行 匯款 申請書 、 郵政 存簿 儲金簿 、 華南 商業 銀行 活期 儲蓄 存款 存摺 等 物 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第1182號
犯罪事實：
一 、 葉惠君 係 安可 物業 公寓 大廈 管理 維護 股份 有限公司 （ 址設 新北市 ○○區 ○○○路 0段 000○0號 1樓 ， 下稱 安可 公司 ） 之 董事 兼 行政 副理 ， 負責 人員 招募 、 員工 投保 勞工 保險 等 業務 ， 為 從事 業務 之 人 。 葉惠君 明知 各 投保 單位 僱用 勞工 後 ， 應 依 勞工 保險 條例 第11 條 規定 ， 於 其 所屬 勞工 到職 之 日 列表 通知 保險人 ， 且 依 同 條例 第14 條 及 其 施行 細則 第27 條 規定 勞工 月 投保 薪資 應 按 其 全 月 薪資 總額 ， 以 勞動基準法 第2 條 第3 款 之 工資 為準 ， 並 依 勞工 保險 投保 薪資 分級 表 之 規定 等級 金額 確實 填報 ， 而 吳為民 自 民國 103年 11月 22日 至 104年 10月 23日 止 ， 在 安可 公司 任職 ， 約定 每 月 薪資 為 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬2000 元 （ 含 本薪 、 伙食 津貼 、 績效 獎金 、 全勤 獎金 等 經常性 給與 ） ， 詎 葉惠君 為 降低 安可 公司 每 月 應 負擔 之 勞工 保險費 及 就業 保險費 ， 竟 意圖 使 安可 公司 獲得 財產 上 之 不法 利益 及 基於 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 犯意 ， 在 安可 公司 ， 將 吳為民 之 勞工 保險 月 投保 薪資 ， 低報 為 2萬100 元 之 不實 事項 ， 登載 在 其 業務 上 製作 之 勞工 保險 加保 申報表 上 ， 並 持 向 勞動部 勞工 保險 局 （ 下稱 勞保局 ） 提出 投保 申請 而 行使 之 ， 且 此後 均 未 依 規定 按時 申報 更正為 正確 之 投保 薪資 ， 以 此 種 「 以 多 報 少 」 之 方式 施用 詐術 ， 致 勞保局 承辦 人員 誤認 吳為民 之 每 月 經常性 薪資 僅 為 2萬100 元 ， 而 據 此 核算 安可 公司 應 負擔 之 勞工 保險費 及 就業 保險費 ， 安可 公司 因而 獲得 短納 上開 期間 內 應 負擔 之 勞工 保險費 及 就業 保險費 之 不法 利益 ， 足以 生 損害 於 吳為民 及 勞保局 對 保險 管理 及 投保 薪資 申報 之 正確性 。
臺灣屏東地方法院 109年度易字第664號
犯罪事實：
一 、 劉季泰 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 如 附表 編號 1 至 3 、 5 至 9 、 11 、 13 至 16 所 示 之 方式 施行 詐術 ， 使 如 附表 編號 1 至 3 、 5 至 9 、 11 、 13 至 16 所 示 之 黃子恩 、 陳偉銘 、 鐘偉誠 、 林○劭 （ 民國 91年 11月 生 ， 年籍 詳卷 ） 、 莊○賜 （ 91年 5月 生 ， 年籍 詳卷 ） 、 冉瑞麟 、 江楷 、 鄭安勝 、 李孟倫 、 陳子寬 、 施宜吟 、 趙明聖 、 鍾政融 均 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 編號 1 至 3 、 5 至 9 、 11 、 13 至 16 所 示 之 金額 匯至 劉季泰 所 指示 之 帳戶 內 ， 而 詐得 各 該 款項 。 ㈡ 基於 詐欺 取財 、 詐欺 得利 之 犯意 ， 以 如 附表 編號 4 所 示 之 方式 施行 詐術 ， 使 如 附表 編號 4 所 示 之 張○鳳 （ 91年 7月 生 ， 年籍 詳卷 ） 陷於 錯誤 ， 交付 如 附表 編號 4 所 示 之 行動電話 及 遊戲 點數 利益 予 劉季泰 。 ㈢ 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 以 如 附表 編號 10 、 12 所 示 之 方式 施行 詐術 ， 使 如 附表 編號 10 、 12 所 示 之 李涵 、 賴美君 均 陷於 錯誤 ， 依 劉季泰 之 指示 購買 遊戲 點數卡 後 ， 將 卡號 及 密碼 告知 劉季泰 ， 使 劉季泰 取得 使用 點數 之 財產 上 不法 利益 。
臺灣桃園地方法院 108年度金訴字第139號
犯罪事實：
一 、 王家華 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 108年 5月 22日 （ 起訴書 誤載為 108年 3月 間 ， 應 予 更正 ） 參與 黃振燊 與 在 大陸 地區 擔任 機房 人員 之 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 李小龍 、 我 是 誰 、 清水健 」 、 「 貔貅 、 小丑 、 顧廷燁 」 之 成年人 所 組成 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 及 有 結構性 之 詐欺 集團 ， 擔任 詐欺 集團 之 幹部 ， 負責 測試所 取得 之 金融 帳戶 提款卡 是否 可 正常 提領 、 依 在 大陸 地區 機房 人員 之 指示 ， 自行 擔任 提領 款項 之 車手 或 指派 車手 依 大陸 地區 機房 人員 之 指示 提領 款項 或 取 包 ， 並 收受 車手 所 提領 之 款項 或 所 取包 之 財物 ， 再 交予 黃振燊 ， 王家華 並 可 取得 車手 所 提領 款項 金額 3% 之 報酬 ， 若 同時 擔任 提領 款項 之 車手 ， 則 可 取得 所 提領 款項 金額 7% 之 報酬 。
臺灣桃園地方法院 109年度金訴字第165號
犯罪事實：
一 、 陳泳華 於 民國 109年 9月 上旬 透過 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 康姓 男子 」 之 成年人 ， 參與 「 張智傑 」 、 數 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 組織 ， 其 擔任 俗稱 「 收 水 」 之 工作 ， 負責 依 「 張智傑 」 指示 向 領款 車手 收取 詐騙 所得 ， 再 將 收得 之 款項 置放 在 指定 地點 ， 其 與 「 張智傑 」 、 數 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 不詳 成員 於 109年 9月 14日 上午 8時 許 撥打 電話 予 林伯鏘 ， 冒稱 其 係 林伯鏘 之 外甥 陳暐迪 ， 向 林伯鏘 佯稱 亟需 用款 ， 林伯鏘 因而 陷於 錯誤 ， 指示 員工 賴明雪 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 不 知情 之 葉詠珍 （ 所 涉 詐欺 取財 、 違反 洗錢 防制 法 等 犯行 ， 業經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 羅東 郵局 帳號 0000000 - 0000000 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） ， 葉詠珍 隨即 依 「 張智傑 」 指示 於 109年 9月 14日 中午 12時 許 前往 桃園市 ○○區 ○○路 000號 龍潭 郵局 ， 以 臨櫃 提款 之 方式 將 上揭 30萬 元 領出 ， 而 陳泳華 則 依 「 張智傑 」 指示 前往 桃園市 ○○區 ○○路 ○○段 000號 旁 ， 向 葉詠珍 收取 30萬 元 ， 陳泳華 收取 30萬 元 後 ， 隨即 搭乘 高鐵 返回 苗栗 高鐵站 ， 先 從中 抽取 4,500 元 作為 報酬 與 計程車 費用 ， 再 將 餘 款 丟擲 在 苗栗縣 苗栗市 文城街 18巷 巷口 草堆 中 ， 由 其餘 詐騙 集團 成員 前去 收款 ， 以 此 方式 製造金流 斷點 ， 使 警方 無從 追查 ， 而 掩飾 詐欺 取財 不法 犯罪 所得 去向 。 嗣 因 林伯鏘 察覺 有異 報警 處理 ， 警方 始 循線 查獲 ， 並 於 109年 10月 22日 下午 4時 許 ， 在 新竹市 ○區 ○○路 0段 00號 拘提 陳泳華 到案 ， 在 其 身 上 扣得 黑色 後 背包 1 個 、 NIKE 鞋子 1 雙 、 華碩牌 手機 1 支 、 裝有 透明 手機套 之 手機 1 支 、 搭配 門號 0000000000 號 之 蘋果 手機 1 支 、 搭配 門號 0000000000 號 蘋果 手機 1 支 。
臺灣士林地方法院 102年度簡字第34號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 ， 證據 部分 另 補充 ： 被告 褚榮德 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 詳見 本院 卷 第10 頁 背面 ） 。
臺灣桃園地方法院 104年度壢簡字第290號
犯罪事實：
一 、 呂佳賢 明知 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 提款卡 、 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 26日 之 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 容認 該 成年人 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 成年人 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 之 李宗霖 、 李媛愛 、 林汶儀 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 將 附表 所 示 之 金額 轉帳 至 上開 郵局 帳戶 內 。 案 經 李宗霖 、 李媛愛 訴由 桃園縣 政府 警察局 （ 現 改制為 桃園 市政府 警察局 ） 平鎮 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第3094號
犯罪事實：
一 、 周光蓉 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 存摺 之 人 ， 可能 係 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 向 人 詐欺 取財 之 故意 ， 於 民國 105年 9月 2日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 所 申辦 之 華南 銀行 土城 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 人士 使用 ， 嗣 該 成年 人士 收受 後 ， 旋即 將 上開 物品 交由 某 犯罪 集團 ， 再 由 該 犯罪 集團 所屬 人員 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 網路 上刊 不實 之 融資 貸款 訊息 ， 致 柯瑞櫻 上網 瀏覽 該 不實 訊息 後 ， 即 打電話 至 該 網路 平台 ， 與 自稱 「 蔡生生 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 聯繫 ， 「 蔡 先生 」 並 佯稱 ： 可 媒介 提供 職業 保證人 以利 申辦 貸款 ， 惟 費用 須 由 申貸人 支付 ， 亦 可 找 融資 公司 融資 更多 錢 ， 但須 自付 代書 之 承辦 費用 云云 ， 致 柯瑞櫻 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 及 8,000 元 ， 至 周光蓉 上開 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 發覺 受騙 報警 ， 始 循 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度審簡字第50號
犯罪事實：
一 、 曾明仁 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 98年 10月 、 11月 間 ， 在 高雄縣 仁武鄉 ○○路 14號 住處 ， 將 其 華南 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿財 」 之 詐欺 集團 成員 。 該 詐欺 集團 之 成員 於 同年 11月 2日 ， 以 電腦 設備 連線 上網 ， 使用 暱稱 「 小艾 」 在 奇摩 交友 網站 上 認識 周廣俊 ， 並 佯稱 其 認識 六合彩 網站 之 工程師 ， 可以 同步 更改 香港 六合彩 中獎 號碼 云云 ， 致 周廣俊 陷於 錯誤 ， 於 同年 12月 7日 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 166萬 至 上開 銀行 帳戶 後 ， 綽號 「 阿財 」 之 詐欺 集團 成員 旋即 於 同 月 8日 ， 指示 曾明仁 持 上開 銀行 存摺 至 華南 銀行 提領 現金 30萬 元 交予 綽號 「 阿財 」 之 詐欺 集團 成員 ， 另 變更 其 指定 之 存摺 提款 密碼 ， 以便 該 詐欺 集團 成員 提領 大 額 款項 。 嗣 經 周廣俊 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣士林地方法院 101年度審簡字第1276號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 （ 詳 附件 ） ， 另 更正 、 補充 如 下 ： ㈠ 起訴書 犯罪事實欄 一 第13 行 之 「 286萬 2080 元 」 應 更正為 「 284萬6080 元 」 、 「 13日 」 應 更正為 「 15日 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 張軒瑋 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第13 頁 背面 ） 。
臺灣屏東地方法院 103年度簡字第98號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 黃仕昇 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度原簡字第17號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 賴世杰 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供 與 缺乏 信賴 基礎 之 人 使用 ， 有 被 供作 詐欺 取財 等 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 6月 12日 中午 12時 許 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 太平宜 欣郵局 局號 為 0000000 號 、 帳號 為 0000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 持往 新竹市 ○區 ○○路 00號 之7-11 俊友 門市 ， 以 「 交貨便 」 寄送 之 方式 ， 提供 與 真實 姓名 不詳 之 成年人 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該 真實 姓名 不詳 之 成年人 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 之 犯行 ： ㈠ 於 107年 6月 15日 下午 3時 許 起 ， 以 電話 向 林國旗 佯稱為 其 友人 「 黃瑞朋 」 ， 表示 急需 現金 而 向 林國旗 借款 云云 ， 致 林國旗 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 月 21日 下午 2時 44分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 前往 新北市 ○○區 ○○○路 ○段 0號 林口 郵局 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 27萬 元 匯入 賴世杰 之 上揭 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 轉出 一 空 。 ㈡ 於 同 月 22日 下午 5時 21分 許 起 ， 以 電話 向 林呈科 佯稱 其 係 都會 新貴 客服 人員 、 合作金庫 銀行 人員 等 ， 表示 林呈科 之前 於 網路 購物 時 ， 因 內部 人員 作業 疏失 ， 誤 將 帳戶 設定為 批發商 而 重複 扣款 云云 ， 林呈科 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 晚間 7時 34分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 前往 高雄市 ○鎮區 ○○路 000號 之 7 - 11 后安 門市 ， 以 ATM 轉帳 方式 ， 將 2萬9,985 元 轉帳 至 賴世杰 上揭 郵局 帳戶 內 ， 旋即 於 同 日 遭 該 詐欺 集團 成員 轉出 一 空 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第878號
犯罪事實：
一 、 李秝葳 明知 自己 無 支付 計程車 車資 之 資力 與 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 接續 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 在 高雄市 某 處 向 計程車 司機 溫奇臻 佯稱 願 付費 搭 車 ， 要求 溫奇臻 將 其 載送 至 附表 所 示 之 指定 處所 ， 使 溫奇臻 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 李秝葳 有 支付 車資 之 能力 及 意願 ， 遂 接續 依 李秝葳 之 上開 指示 而 駕駛 車牌 號碼 000 - 00 號 計程車 將 其 載送 至 附表 所 示 之 指定 處所 ， 車資 累計 達 新台幣 （ 下 同 ） 7,000 元 。 經 溫奇臻 向 李秝葳 多 次 催討 要求 李秝葳 支付 上開 車資 後 ， 李秝葳 均 藉故 拖延 支付 車資 ， 迄 今 仍 未 支付 車資 ， 始 知 受騙 ， 李秝葳 以 此 方式 詐得 等同 車資 7,000 元 之 載送 服務 利益 得手 。 嗣 經 溫奇臻 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第840號
犯罪事實：
一 、 劉武勝 明知 其 無 支付 分期付款 購買 機車 買賣 價金 之 意願 及 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 民國 103年 10月 1日 至 103年 10月 7日 間 某 日 ， 在 臺中市 某 處 ， 透過 不 知情 之 蕭志成 向 不 知情 位在 臺中市 ○區 ○村路 0段 000號 之 弘國 機車 行 （ 下稱 弘國 機車 行 ） 購買 三陽 廠牌 之 普通 重型 機車 1 臺 （ 嗣 登記 車牌 號碼 為 632-TAH號 ， 下稱 上開 機車 ） 時 ， 就 上開 機車 價款 之 給付 方式 ， 填具 分期付款 申請書 暨 約定書 （ 下稱 上開 分期付款 申請書 ） ， 並 將 上開 分期付款 申請書 暨 其 國民 身分證 、 全民 健保卡 交由 蕭志成 轉交 予 不 知情 之 弘國 機車行 負責人 張春永 向 廿一世紀 資融 股份 有限公司 （ 下稱 廿一世紀 公司 ） 申請 分期付款 ， 而 向 廿一世紀 公司 佯為 承諾 稱 ： 其 願 以 總價金 新臺幣 （ 下 同 ） 90,288 元 購買 上開 機車 ， 並 分 18 期 清償 ， 自 103年 11月 22日 起 至 105年 4月 22日 止 ， 每 月 為 1 期 ， 每 期 繳納 5,016 元 之 方式 支付 價金 云云 ， 嗣 廿一世紀 公司 之 徵信照會 人員 張心萍 撥打 電話 向 劉武勝 確認 時 ， 劉武勝 復佯 以 表示 願 以 上開 條件 向 廿一世紀 公司 分期付款 支付 上開 機車 價金 云云 ， 致 廿一世紀 公司 陷於 錯誤 ， 誤認 劉武勝 有 資力 且 有 意願 繳納 貸款 ， 而 同意 以 上開 條件 核貸 並 撥款 上開 機車 價款 8萬 元 予 弘國 機車行 。 詎 劉武勝 取得 上開 機車 後 ， 即 於 103年 10月 9日 ， 以 上開 機車 為 擔保 向 不 知情 之 王泓寓 （ 自稱 王文華 ） 質借 款項 ， 並 約定 劉武勝 倘 未 還清質 借款項 ， 同意 將 上開 機車 全權 交由 王泓寓 轉售 或 拍賣 以 抵 質 借款 ， 嗣 因 劉武勝 並 未 償還 其 向 王泓寓 所 借 之 款項 ， 王泓寓 遂 於 103年 11月 18日 將 上開 機車 轉售 並 過戶 予 他人 ， 而 劉武勝 僅 於 103年 11月 24日 向 廿一世紀 公司 繳付 第1 期款 5,016 元 ， 就 其餘 款項 均 未 繳付 。 之後 廿一世紀 公司 因 劉武勝 未 繳納 其餘 分期付款 款項 ， 經向 公路 監理 機關 查詢 ， 始 查悉 上開 機車 業經 轉售 及 過戶 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第4384號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林聖傑 、 林志炫 明知 依 一般 社會 生活 經驗 ， 能 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 仍 不 違背 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 林聖傑 於 民國 99年 9月 16日 前 之 某 日 時許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 開立 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 樹林 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 壢新 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 ； 林志炫 於 99年 9月 18日 前 之 某 日 時 許 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 淡水 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 淡水 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 臺北縣 蘆洲市 （ 現 改制為 新北市 蘆洲區 ○○○路 「 7-11 便利 超商 」 寄送 至 臺北縣 板橋市 （ 現 改制為 新北市 板橋區 ○○○路 176號 ， 交由 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳明忠 」 之 人 收受 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 林聖傑 、 林志炫 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 向 盧裕文 等 6 人 施用 詐術 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 而 於 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 存款 或 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 林聖傑 及 林志炫 前開 帳戶 內 ， 並 均 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 盧裕文 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。