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臺灣桃園地方法院 109年度審簡字第9號
犯罪事實：
一 、 陳夢輝 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 假 買賣 真 詐欺 之 方式 ， 利用 網際網路 對 公眾 散布 佯稱 販賣 名牌 衣物 之 訊息 ， 分別 為 下列 不法 行為 ： （ 一 ） 經 曾中奕 於 民國 107年 7月 12日 23時 28分 許 ， 在 新竹縣 竹北市 住處 上網 瀏覽 後 ， 以 臉書 通訊 軟體 MESSENGER 聯絡 陳夢輝 ， 陳夢輝 明知 其 無 曾中奕 所 欲 購買 衣物 ， 仍 提供 不實 照片 等 施用 詐術 而 與 曾中奕 議定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8500 元 出賣 編號 000000 -X3 F05 號 之 特定 GUCCI 短袖 T恤 1 件 ， 致 曾中奕 陷於 錯誤 ， 於 同 月 14日 15時 16分 許 ， 在 其 住處 以 網路 轉帳 方式 ， 如數 將 8500 元 匯入 陳夢輝 向 友人 許晏菁 （ 另 為 不起訴 處分 ） 所 借用 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 000 - 00000000000000 帳戶 得逞 。 （ 二 ） 以 相同 網路 方式 詐騙 劉科葆 以 5060 元 代價 購買 OFF＿WHITE 衣物 ， 致 劉科葆 陷於 錯誤 ， 於 同 月 13日 下午 3時 16分 許 ， 在 臺北市 北投區 便利商店 自動櫃員機 將 款項 如數 匯入 上開 帳戶 而 詐騙 得逞 。 嗣 經 劉科葆 報警 ， 陳夢輝 仍然 無法 出貨 始 將 款項 退還 。 （ 三 ） 同 在 曾中奕 受騙 之 「 國內外 設計師牌 買賣 交流 專區 」 臉書 社群 ， 以 相同 方式 詐騙 ， 致 周育華 陷於 錯誤 ， 於 同 月 17日 晚間 11時 18分 許 ， 在 臺北市 內湖區 住處 以 網路 銀行 即時 轉帳 3860 元 至 該 帳戶 以 購買 衣服 。 陳夢輝 嗣 亦 無從 出貨 ， 且 未 能 退款 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第1081號
犯罪事實：
一 、 葉俊榮 前 因 毒品 案件 ， 經 本院 以 101年度 訴 字 第696 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 嗣 於 民國 103年 6月 4日 執行 完畢 。 葉俊榮 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 已 可 預見 將 自己 之 行動電話 、 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 以 電話 進行 詐騙 行為 或 以 帳戶 提領 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 104年 2月 3日 至 同年 10月 13日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 西華 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 西華 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 交付 予 綽號 「 小龍 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方法 幫助 他人 從事 犯罪 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 、 提款卡 等 物 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 104年 10月 13日 12時 30分 許 ， 致電 鄒淑鳳 冒 以 其 友人 ， 並稱 急需 用錢 ， 欲 週轉 云云 ， 致 鄒淑鳳 陷於 錯誤 ， 於 104年 10月 13日 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 葉俊榮 提供 之前開 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 鄒淑鳳 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第802號
犯罪事實：
一 、 林坤樟 前 因 毒品 案件 ， 經 本院 以 103年度 簡字 第2053 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 並 於 民國 104年 2月 2日 易科 罰金 執行 完畢 ， 竟 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 104年 10月 12日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 海佃 郵局 之 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 藉以 幫助 該 詐欺 集團 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 104年 10月 12日 19時 23分 許 ， 佯裝 為 金石堂 網路 書店 人員 撥打 電話 予 鄧伊伶 ， 誆稱 因 公司 內部 錯誤 ， 變成 大量 訂購 會 遭 扣款 云云 ， 致 鄧伊伶 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 49分 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 至 林坤樟 上開 郵局 帳戶 。 ㈡ 於 104年 10月 12日 18時 55分 ， 佯裝為 金石堂 網路 書店 人員 撥打 電話 予 洪鈞琪 ， 誆稱 因 公司 內部 錯誤 ， 會 遭 連續 扣款 云云 ， 致 洪鈞琪 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 30分 、 19時 56分 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 而 陸續 匯款 29,985 元 、 13,980 元 （ 合計 43,965 元 ） 至 林坤樟 上開 郵局 帳戶 ， 旋 均 遭 提領 一空 。 嗣 因 鄧伊伶 、 洪鈞琪 發覺 有異 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第1480號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第13 至 14 行 【 「 張志易 」 及 「 呂佳益 」 】 刪除 、 附表 編號 4 之 轉帳 金額欄 【 2萬9,660 元 】 更正為 【 2萬9,960 元 】 、 附表 編號 4 之 匯入 帳戶欄 【 被告 申辦 之 前開 國泰世華 銀行 帳戶 】 更正為 【 被告 申辦 之前開 永豐 銀行 帳戶 】 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 就 證據 部分 補充 【 被告 劉俊緯 於 本院 調查 時 之 供述 、 國泰世華 銀行 桃興 分行 107年 8月 6日 國世 桃興字 第70號 函 及 附件 、 永豐 商業 銀行 作業 處函 及 附件 、 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 南京東路 分行 107年 8月 16日 北富銀 南京 東字 第1070000052號 函 及 附件 】 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2302號
犯罪事實：
一 、 鄭錦隆 與 張恩瑜 係 朋友 。 一 其 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 3月 5日 ， 向 張恩瑜 佯稱 其 母 過世 為由 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 致 張恩瑜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 5,000 元 （ 不 包含 匯款 手續費 15 元 ） 至 鄭錦隆 合作金庫 銀行 敦南 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 。 二復 其 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 7月 9日 ， 向 張恩瑜 誆稱 遭 拘留 需 保證金 為由 欲 借款 5,500 元 ， 致 張恩瑜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 5,500 元 （ 不 包含 匯款 手續費 15 元 ） 至 鄭錦隆 中國信託 商業 銀行 敦南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 鄭錦隆 未 清償 所 欠 款項 ， 張恩瑜 復 發現 鄭錦隆 之 母親 並 未 過世 ， 且 未曾 遭 拘留 ， 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡上字第43號
犯罪事實：
一 、 馮政諺 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 106年 8月 28日 凌晨 0時 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 後方 停車場 ， 徒手 拿取 謝旻紘 放置 在 機車 置物箱 內 之 皮夾 內 之 中華郵政 股份 有限公司 汐止 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 後 ， 旋 於 同 日 凌晨 1時 36分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00○0號 之 郵局 自動櫃員機 前 ， 將 上開 提款卡 插入 自動 付款 設備 並 輸入 密碼 ， 致 該 自動 付款 設備 之 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 馮政諺 為 有 權 或 得到 授權 操作 上開 郵局 帳戶 轉帳 功能 之 人 ， 以 此 不正 方法 自 上開 郵局 帳戶 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 至 不 知情 之 林紹宇 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 內 ， 作為 清償 積欠 林紹宇 債務 之 用 。 嗣 後 馮政諺 再 將 上開 提款卡 放回 謝旻紘 所有 之 皮夾 內 。 ㈡ 於 106年 9月 3日 凌晨 4時 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 後方 停車場 ， 以 上開 相同 方式 ， 拿取 謝旻紘 所有 之 上開 提款卡 後 ， 旋 於 同 日 凌晨 4時 39分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○街 00號 之 郵局 自動櫃員機 前 ， 將 上開 提款卡 插入 自動 付款 設備 並 輸入 密碼 ， 致 該 自動 付款 設備 之 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 致 該 自動 付款 設備 之 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 馮政諺 為 有 權 或 得到 授權 操作 上開 郵局 帳戶 提款 功能 之 人 ， 以 此 不正 方法 ， 自 該 自動 付款 設備 取得 現金 48,000 元 供己 花用 。 嗣 後 馮政諺 再 將 上開 提款卡 放回 謝旻紘 所有 之 皮夾 內 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第585號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 並 所 犯 法條 ， 除 證據 部分 增加 被告 於 本院 審訊 時 之 自白 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第3263號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第6 行 「 提款卡 」 前 補充 「 存摺 、 」 、 同欄 倒數 第4 行 至 第5 行 「 97年 10月 11日 18時 35分 許 」 更正為 「 97年 10月 11日 18時 38分 許 」 ， 理由 補充 並 「 按 金融 存款 帳戶 攸關 存戶 個人 財產 權益 之 保障 ， 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 專屬 性質 均 高 ， 若 落入 不明 人士 手 中 ， 極 易 被 利用 為 取贓 之 犯罪 工具 ， 一般人 均 有 應 分開 存放 並 妥為 保管 以 防止 他人 同時 取得 而 任意 使用 之 認識 ， 而 被告 行為 時 為 年滿 22 歲 之 成年人 ， 依 其 知識 程度 及 社會 經驗 ， 何以 輕忽 而 將 提款卡 及 密碼 放 在一起 而 同時 遺失 ？ 又 詐欺 集團 成員 既 有意 利用 他人 帳戶 作為 詐騙 之 工具 以 逃避 追查 ， 應 不致 選擇 一 來路不明 ， 隨時 可能 遭 原 帳戶 持有人 申請 掛失 或 註銷 之 帳戶 ， 以免 詐騙 金額 因 帳戶 遭 凍結 而 法 提領 ， 是 詐騙 集團 於 向 被害人 王杏如 為 前述 詐騙 行為 及 使用 該 帳戶 時 ， 確 有 充分 把握 該 帳戶 不會 被 帳戶 所有人 掛失 止付 ， 此 等 確信 ， 在 該 帳戶 提款卡 係 拾得 或 竊得 之 情形 下 ， 鮮有 可能 ， 益徵 被告 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 絕非 詐欺 集團 偶然 取得 使用 ， 而 係 被告 自行 提供 無疑 ， 是 被告 所 辯 ， 為 卸責 之 詞 ， 不足採信 。 又 金融 帳戶 為 個人 理財 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 之 ， 且 一 個 人 可以 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 此 乃 眾所週知 之 事實 ， 而 時下 以 電話 詐騙 促使 被害人 操作 銀行 自動 付款機 或 匯款 而 詐取 金錢 之 行為 甚為 猖獗 ， 且 廣為 媒體 報導 ， 並 經 政府 有關 機關 呼籲 ， 不要 受騙 。 則 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 苟不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 卻 向 不 特定 人 蒐集 他人 之 帳戶 供己 使用 ， 其 目的 極 可能 利用 該 帳戶 供作 非法 詐財 之 用 ， 已 屬 一般 智識 經驗 之 人 所 能 知悉 或 預見 。 以 本件 被告 之 年齡 、 生活 經驗 及 智識 程度 ， 對於 上情 自 難 諉為 不知 ， 則 其 既 可 預見 將 此 有關 個人 財產 、 身分 之 帳戶 提款卡 ， 淪落 於 他人 手 中 ， 極 可能 被 利用為 與 詐騙 有關 之 犯罪 工具 ， 雖 無 取得 提款卡 者 必然 持 以 詐騙 他人 之 確信 ， 竟 仍 將 其 所有 前開 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 顯然 對於 該 人 縱 以 該 帳戶 作為 不法 詐騙 使用 ， 予以 容認 ， 足見 被告 有 幫助 詐騙 份子 利用 其 上開 帳戶 詐欺 之 不 確定 故意 及 行為 甚 明 ， 其 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 106年度原簡字第2號
犯罪事實：
一 、 林志祥 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 已 預見 將 個人 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 人 使用 ， 極 有 可能 遭 犯罪 集團 或 不法 份子 用以 作為 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 105年 4月 7日 某時 許 ， 將 其 名下 第一 商業 銀行 股份 有限公司 沙鹿 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 臺中市 沙鹿區 某 路 邊 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 該 名 成年 男子 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 手法 ， 致 如 附表 所 示 陳建勳 等 3 人 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 嗣 因 陳建勳 等 3 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度訴字第191號
犯罪事實：
一 、 羅治平 於 民國 106年 7月 11日 、 林暉哲 於 106年 7月 中旬 、 王彥智 於 106年 6月 28日 ， 見 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿瑋 」 、 「 阿明 」 、 「 阿文 」 、 「 阿毛 」 、 「 微風 」 之 成年 男子 與 其他 姓名 不詳 之 成年人 組成 之 詐欺 集團 （ 下稱 「 阿瑋 」 等 3 人 以上 詐欺 集團 ） ， 在 報紙 或 網路 UT 聊天室 刊登 公司 應徵 「 日領 人員 」 之 廣告 後 ， 即 分別 依 廣告 刊登 之 行動電話 或 聯絡 方式 ， 與 綽號 「 阿文 」 、 「 阿毛 」 、 「 微風 」 、 「 阿明 」 之 成年 男子 聯絡 ， 渠等 均 知悉 工作 內容 為 ： 依 指示 至 指定 地點 放置 外掛式 信箱 於 不 特定 住戶 大樓 外 、 收取 包裹 後 將 包裹 內 之 人頭 帳戶 提款卡 放置 於 指定 信箱 內 、 更改 人頭 帳戶 提款卡 之 密碼 或 持 人頭 帳戶 提款卡 提領 款項 後 送 至 指定 地點 、 轉交 贓款 予 詐欺 集團 上游 等 。 詎 羅治平 、 林暉哲 、 王彥智 與 「 阿瑋 」 等 3 人 以上 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 ， 或 以 網際網路 對 公眾 散布 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 「 阿瑋 」 、 「 阿明 」 、 「 阿文 」 、 「 阿毛 」 、 「 微風 」 等 人 每 日 以 通訊 軟體 LINE 或 網路 電話 ， 指示 林暉哲 或 王彥智 ， 至 臺北市 ○○區 ○○街 000巷 00號 、 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00號 、 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 00號 、 臺北市 ○○區 ○○街 0段 00巷 0號 、 迪化街 2段 66號 、 伊寧街 9巷 7號 、 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 等 處 （ 起訴書 贅載 新北市 ○○區 ○○○路 00號 、 中正南路 30號 ） ， 在 不 特定 住家 大樓 外 放置 外掛式 信箱 ， 再 指示 林暉哲 領取 裝有 附表 一 各 編號 「 被害人 被 騙 匯入 之 人頭 帳號 帳戶 」 欄 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 之 包裹 ， 將 包裹 內 之 人頭 帳戶 提款卡 置入 上開 信箱 內 ， 並 收取 信箱 內 日薪 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 報酬 為 。 復 由 該 詐欺 集團 成員 指示 王彥智 持 上開 人頭 帳戶 提款卡 前往 ATM ， 將 密碼 均 更改為 「 666666 」 後 放回 上開 信箱 。 嗣 由 該 詐欺 集團 成員 以 如 附表 一 各 編號 「 詐騙 手法 」 欄 所 示 之 方法 施行 詐術 ， 致 如 附表 一 各 編號 「 詐騙 手法 」 欄 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 各 編號 「 詐騙 手法 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 該 欄 所 示 之 金額 ， 分別 匯 至 如 附表 一 各 編號 「 被害人 被 騙 匯入 之 人頭 帳號 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 內 。 該 詐欺 集團 成員 「 阿瑋 」 、 「 阿明 」 旋 以 通訊 軟體 LINE 或 網路 電話 與 羅治平 持用 之 門號 為 0000000000 號 手機 聯絡 ， 指示 其 前往 上開 信箱 內 拿取 上開 人頭 帳戶 提款卡 後 ， 於 如 附表 一 各 編號 「 遭 被告 羅治平 提領 時間 、 地點 及 金額 」 欄 所 示 時間 、 前往 該 欄 所 示 地點 之 ATM ， 提領 該 欄 所 示 之 款項 ， 扣除 其 應 分得 之 報酬 2% （ 即 領取 10,000 元 ， 抽取 200 元 之 酬金 ） 後 ， 將 剩餘 之 贓款 放置 於 王彥智 外掛 於 不 特定 住戶 之 信箱 內 ， 再 由 王彥智 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 至 該 信箱 內 取出 款項 ， 扣除 應 得 之 報酬 （ 即 當日 收取 款項 之 1% ） 後 ， 前往 位於 新北市 ○○區 ○○○路 00○00號 之 空軍 一號 運輸 公司 ， 將 餘款 以 包裹 郵寄 至 空軍 一號 運輸 公司 高雄 楠梓站 予 指定 之 人 ， 以 此 方式 轉交 予 該 詐欺 集團 上游 成員 。 案 經 如 附表 一 各 編號 「 詐騙 手法 」 欄 所 示 楊舜翔 等 17 人 發現 遭 詐騙 匯款 而 報警 ， 經 警 循線 而 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 108年度基簡字第1439號
犯罪事實：
一 、 楊福麒 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 、 臺灣 臺中 地方 法院 分別 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 嗣 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 104年度 聲字 第422 號 裁定 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 104年 5月 19日 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知 申請 行動電話 門號 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般 民眾 前往 行動電話 公司 申辦 門號 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 倘為 合法 通訊 ， 本 可 自行 申請 門號 使用 ， 無 向 他人 取得 之 必要 ， 而 可 預見 無 正當 理由 徵求 他人 提供 行動電話 門號 者 ， 極 易 利用 該 門號 作為 隱匿 身分 ， 而 為 與 財產 犯罪 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 22日 ， 見 有 不詳 詐欺 集團 人員 至 基隆市 海洋 廣場 收購 門號 ， 遂 以 1 支 門號 新臺幣 1,000 元 之 代價 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 1樓 遠傳 電信 三重 重新 一 門市 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 及至 新北市 ○○區 ○○○路 000號 重陽 正義 門市 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 各 1 支 後 ， 出售 交付 該 2 支 行動電話 門號 予 詐騙 集團 成員 。 該 詐騙 集團 成員 遂 利用 楊福麒 提供 之 前揭 行動電話 門號 為 詐欺 工具 ， ㈠ 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 107年 9月 1日 晚間 10時 許 ， 以 楊福麒 提供 之 0000000000 號 門號 佯裝 係 王文忠 之 友人 王書中 來電 噓寒問暖 ， 復 於 同年 月 4日 上午 1 再次 佯稱 急於 出國 ， 現金 不足 須 借款 10萬 元 ， 若 不行 亦 可 先 借 2萬 元 應急 ， 致 王文忠 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 以 網路 匯款 方式 ， 匯款 2萬 元 李沛錞 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 業經 臺灣 臺中 地方 檢查署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ) 臺灣 銀行 潭子 分行 帳戶 。 ㈡ 於 107年 9月 20日 下午 3時 6分 許 ， 以 楊福麒 提供 之 0000000000 號 門號 佯裝 係 魏美雲 之 姪子 魏嘉良 來電 佯稱 急須 借款 ， 致 魏美雲 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 將 5萬 元 匯入 黃慧瑜 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 業經 臺灣 臺南 地方 檢查署 檢察官 提起公訴 ) 彰化 商業 銀行 新營 分行 帳戶 內 。 嗣 王文忠 、 魏美雲 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第1058號
犯罪事實：
一 、 陳佳妤 已 預見 提供 金融 機關 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 以 LINE 對話 方式 ， 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 楊曉慧 」 之 人 聯絡 後 ， 同意 以 每 銀行 帳戶 每 月 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 之 價格 ， 提供 銀行 帳戶 供 上開 之 人 使用 ， 遂 於 民國 108年 1月 4日 ， 在 高雄市 楠梓區 樂群路 某 統一 超商 ， 以 交貨便 店對店 寄 貨 方式 ， 將 其 申辦 之 玉山 銀行 北 高雄 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 玉山 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 「 楊曉慧 」 指定 之 人 收受 ， 提款卡 密碼 則 事先 改為 對方 指定 之 密碼 ， 而 以 此 方式 容任 上開 之 人 使用 該 帳戶 。 嗣 上開 之 人 取得 該 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 1月 7日 11時 許 ， 佯裝 000 之 外甥 蔡宇軒 撥打 電話 予 000 ， 並 對 其 佯稱 ： 出門 忘記 帶 銀行卡 及 印章 ， 急需 用錢 ， 欲 借款 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 12萬 元 、 3萬 元 入 玉山 銀行 帳戶 。 嗣 000 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第76號
犯罪事實：
一 、 梁少威 明知 一般人 收集 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 ， 並 逃避 檢警 查緝 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭受 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 意思 ， 於 民國 95年 7月 28日 14時 許 ， 在 臺中市 青海路 、 崇德路 附近 之 「 歐吉 泡沫 紅茶店 」 ， 將 其 所 申辦 之 臺北 富邦 銀行 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 第一 銀行 中港 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每 15 天 可 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 交付 予 真實 年籍 姓名 不詳 、 自稱 「 小王 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 又 於 同年 8月 2日 18時 許 ， 在 臺中市 大雅路 與 公園路口 附近 ， 以 3000 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 出售 予 真實 年籍 姓名 不詳 、 自稱 「 王 先生 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 「 小王 」 、 「 王 先生 」 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 該 真實 年籍 姓名 不詳 、 自稱 「 小王 」 、 「 王 先生 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 共同 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 向 戴玉甄 、 朱登乾 、 江素貞 及 陳秀莉 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 及 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 其 等 發現 遭 騙 ， 並 報警 處理 ， 惟 所 匯 款項 已 遭 提領 一 空 ， 而 詐欺 取財 得逞 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第525號
犯罪事實：
一 、 陳文明 明知 犯罪 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 金融 帳戶 作為 收取 不法 款項 之 犯罪 工具 ， 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 智識 程度 應 可 預見 其 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 藉以 收取 他人 遭 詐騙 款項 之 用 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 所有 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 先 於 民國 106年 6月 21日 ， 在 桃園市 ○鎮區 ○○路 ○段 000號 華南 商業 銀行 平鎮 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 門口 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 向 嚴志強 購買 其 於 華南 銀行 所 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 印章 ， 並 經 嚴志強 告知 該 帳戶 之 提款卡 密碼 （ 嚴志強 此 部分 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 本院 以 106年度 壢簡字 第1963 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ） ， 而後 陳文明 即 於 106年 6月 21日 購得 前開 嚴志強 帳戶 起 至 同年 7月 16日 前 此 期間 內 之 某 日 ， 將 前開 嚴志強 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 以 1萬 元 之 價格 ， 轉售予 彭建馨 ， 以 供 彭建馨 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 ， 惟 彭建馨 尚未 依約 付款 。 嗣 彭建馨 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 前開 嚴志強 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 冒用 政府 機關 及 公務員 詐欺 取財 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 成員 先 於 106年 7月 16日 18時 許致電 阮麗玲 ， 並 於 通話 中 先 偽稱 係 檢察官 ， 再 佯稱 阮麗玲 因 涉及 刑案 需 配合 調查 及 監管 帳戶 而 需 匯款 云云 ， 致 阮麗玲 因此 陷於 錯誤 ， 各 於 106年 7月 17日 14時 34分 許 、 106年 7月 18日 10時 57分 許 ， 各 在 位於 高雄市 前鎮區 之 臺灣 土地 銀行 及 台灣 中小企業 銀行 ， 各 匯款 452,000 元 、 438,000 元 至 前開 嚴志強 帳戶 ， 該 等 款項 並 均 於 匯入 當日 即 遭 提領 ； 又 該 詐欺 集團 成員 復 於 106年 7月 17日 及 同 年 月 18日 阮麗玲 各 予 匯入 前開 款項 ， 將 事先 蓋有 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 及 「 檢察官 黃立維 」 印文 各 1 枚 之 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 公文書 各 1 紙 交付 阮麗玲 以 行使 之 ， 藉以 取信 阮麗玲 。
臺灣臺北地方法院 99年度簡字第2377號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 （ 一 ） 部分 第一 行 「 下午 五時 許 」 之 記載 應 更正為 「 下午 四時 五十分 許 」 、 犯罪 事實 （ 一 ） 部分 關於 「 男子 」 之 記載 應 均 更正為 「 人 」 、 犯罪 事實 （ 一 ） 部分 第十 行 至 第十一 行 「 十六 分 、 五時 十六分 、 五時 二十一分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 二萬二千三百十二 元 、 六千二百十五 元 、 一萬三千八百十二 元 」 之 記載 應 更正為 「 十六 分 許 、 五時 十九分 許 、 五時 二十一分 許 ， 以 金融卡 轉帳 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 二萬九千九百八十九 元 、 二萬二千三百十二 元 、 一萬三千八百十二 元 」 、 犯罪 事實 （ 二 ） 部分 第八 行 「 五千零三十二 元 」 之 記載 應 更正為 「 五千零十二 元 」 、 犯罪 事實 （ 三 ） 部分 第二 行 「 男子 」 之 記載 應 更正為 「 人 」 ， 犯罪 事實 部分 補充 記載 「 （ 四 ） 嗣 該 詐欺 集團 成員 中 一 名 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 玉山 銀行 專員 」 之 成年人 於 九十九年 三月 二十六日 晚上 八時 許 ， 撥打 電話 予 彭宸潔 ， 佯稱 彭宸潔 帳戶 匯款 設定 成分 期付款 ， 需 將 金額 轉入 指定 帳戶 才 可 解除 等語 ， 致 使 彭宸潔 陷於 錯誤 ， 於 翌日 （ 即 同 年 月 二十七日 ） 深夜 零時 四十四分 許 、 零時 五十六分 許 ， 在 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 某 自動櫃員機 前 ， 依 該 成年人 之 指示 ， 分別 以 現金 存款 及 金融卡 轉帳 方式 ， 接續 將 三萬 元 、 三萬 元 存入 吳采彤 上開 玉山 銀行 基隆路 分行 帳戶 內 。 」 ， 證據 部分 補充 記載 「 玉山 銀行 基隆路 分行 九十九年 五月 三日 玉山 基路字 第○九九○四二三○○二 號 函 及 其 檢附 存戶 全部 資料 查詢單 、 存戶 交易 明細表 、 玉山 銀行 基隆路 分行 九十九年 六月 二日 玉山 基路字 第○九九○五一三○○三號 函 及 其 檢附 存戶 交易 明細表 、 玉山 銀行 Ｅ . ＳＵＮＢＡＮＫ 存款機 交易 明細表 、 玉山 銀行 Ｅ . ＳＵＮＢＡＮＫ 自動櫃員機 交易 明細 表 」 外 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣花蓮地方法院 109年度原易字第79號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ； 惟 增列 被告 甲○○ 於 本院 審理 中 之 自白 為 證據 ， 並 補充 ： （ 一 ） 甲○○ 於 民國 108年 8月 底 某 日 ， 將 得 使用 其 所有 郵局 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交由 不 知情 之 統一 超商 成年 店員 以 所 提供 之 交貨便 服務 方式 ， 依 成年人 組成 之 詐欺 集團 指示 寄交 與 之 （ 因 罪疑 唯 輕 法理 ， 應 認定 被 利用 之 人 及 正犯 均 已 成年 ， 否則 被告 所 涉罪名將 依 兒童 及 少年 福利 與 權益 保障 法 第112 條 第1 項 加重 其 刑 ） ； （ 二 ） 甲○○ 曾 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 104年度 原壢 簡 第68 號 判決 判處 有期徒刑 3月 、 2月 ， 應 執行 有期徒刑 4月 確定 （ 下稱 前案 ） ， 於 106年 4月 2日 執行 完畢 ， 有 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 附卷 可 證 ， 其 於 5 年 以內 故意 再 犯 本 案 有期徒刑 以上 之 罪 ， 構成 累犯 ， 然 前案 與 本案 罪質 略 有 不同 ， 且 執行 完畢 至 本案 犯罪 已 經過 2 年 餘 ， 尚 無法 僅 以前 案 斷認 被告 有 何 特別 惡性 或 對 刑罰 反應力 薄弱 ， 參酌 司法院 大法官 釋字 第775 號 解釋 意旨 ， 不 加重 其 刑 。
臺灣桃園地方法院 105年度壢簡字第412號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 並 於 證據欄 補充 「 被告 於 本院 調查 中 之 供述 及 自白 」 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第1088號
犯罪事實：
一 、 張肇 、 同 案 被告 黃婉婷 （ 另 為 不起訴 處分 ） 與 楊紫愉 （ 原名 楊雅媛 ） 係 好友 ， 詎 張肇竟 利用 楊紫愉 之 同情心 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 地點 ， 透過 通訊 軟體 LINE 為 附表 所 示 詐騙 行為 ， 使 楊紫愉 陷於 錯誤 ， 而 交付 如 附表 所 示 金額 ， 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 1,067,970 元 ， 嗣 張肇 於 105年 4月 7日 開立 金額 500,000 元 之 本票 2 張 、 金額 67,970 元 之 本票 1 張 給 楊紫愉 ， 經 楊紫愉 催討 ， 張肇均 未 償還 上開 借款 ， 楊紫愉 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7664號
犯罪事實：
一 、 羅培珊 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 108年 6月 26日 某時 ， 在 新北市 板橋區 龍泉街 某 統一 便利商店 ， 以 店到店 交寄 方式 ， 將 其 板信 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 板信 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 板橋 新海 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 提供 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 周品辰 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 ， 而 幫助 該 欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 與 柯又寧 、 蔡文瑤 及 侯君妮 聯繫 ， 以 附表 所 示 之 理由 ， 向 柯又寧 等 3 人 佯稱 須 至 自動櫃員機 前 依照 指示 操作 ， 始 能 取消 錯誤 扣款 云云 ， 致 柯又寧 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 誤 將 附表 所 示 之 款項 轉帳 或 存入 上開 帳戶 ， 所 轉入 之 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 柯又寧 等 3 人 於 轉帳 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度訴字第1411號
犯罪事實：
一 、 徐敬修 （ 暱稱 阿華 ； 未 到案 ， 另 結 ） 、 曾義紘 （ 暱稱 阿龍 ） 、 周樹崴 分別 自 民國 一０六年 六月 十七日 、 一０六年 六月 二十八日 前 之 六月 間 某 日 （ 起訴書 誤載為 一０六年 七月 二日 ） 、 同 年 月 二十七日 起 ， 加入 真實 年籍 姓名 不詳 ， 綽號 「 光頭 強 」 、 「 小白 」 、 「 馬雲 」 等 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 渠等 分工 方式 為 ： 周樹葳 、 曾義紘 分別 配合 該 集團 成員 指示 ， 先 由 周樹葳 領取 被害人 受 詐騙 後 寄出 之 包裹 ， 將 領得 之 包裹 轉交給 徐敬修 、 曾義紘 ， 再 由 徐敬修 、 曾義紘 轉交給 「 馬雲 」 等 人 ， 約定 報酬 為 周樹葳 領取 一 件 包裹 可 賺取 新臺幣 （ 下 同 ） 二百 元 。 嗣 徐敬修 、 曾義紘 、 周樹葳 即 與 上開 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 成員 各 於 附表 一 所 示 時間 ， 依 附表 一 所 示 之 方式 ， 分別 對 附表 一 所 示 之 張佳華 等 七 人 施以 詐術 ， 致 張佳華 等 七 人 均 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 一 所 示 之 存摺 、 金融卡 寄 至 該 詐欺 集團 成員 指定 之 便利 超商 （ 詐騙 手法 、 詐得 財物 均 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 嗣 周樹葳 分別 於 不詳 時間 ， 接獲 詐欺 集團 成員 以 手機 通訊 軟體 微信 指示 ， 持 「 馬雲 」 及 徐敬修 、 曾義紘 交付 之 「 毛晨 」 、 「 羅兆營 」 、 「 黃有林 」 等 身分 證件 ， 冒充渠等 身分 （ 無 證據 證明 上開 身 分 證件 為 屬 偽造 或 變造 ， 亦 無法 證明 周樹崴 曾 冒用 上開 之 人 名義 於 領據 簽名 ） 至 各 便利 超商 領取 包裹 。 嗣 於 一０六年 七月 十三日 上午 五時 十分 許 ， 周樹崴 前往 彰化市 ○○○路 ○○○號 統一 便利 超商 領取 署名 「 羅兆營 」 之 包裹 時 ， 為 警 當場 查獲 ， 並 扣得 如 附表 二 編號 二 、 四 、 五 及 附表 三 編號 一 至 四 所 示 之 物 ， 復 於 周樹崴 所 駕駛 之 車牌 號碼 ○0－○○○○ 號 自用 小客車 上 查獲 附表 二 編號 一 、 三 、 六 、 七 、 九 及 附表 三 編號 五 至 二十一 所 示 之 物 ； 又 經 周樹葳 以 手機 通訊 軟體 微信 聯繫 後 ， 再 於 同 日 上午 八時 十分 許 ， 在 彰化市 ○○路 ○段 ○○○號 前 ， 查獲 徐敬修 、 曾義紘 ， 除 扣得渠等 所 駕駛 之 車牌 號碼 000－○○○○ 號 自用 小客車 外 ， 並 扣得 如 附表 二 編號 八 、 十 至 十二 及 附表 三 編號 二十二 至 二十五 所 示 之 物 ， 乃 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第476號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 ， 應 補充 並 更正 如下 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 、 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 一 、 二 ） ：
臺灣桃園地方法院 101年度易字第155號
犯罪事實：
一 、 林秀珍 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 於 民國 98年 5月 18日 ， 以 98年度 易 字 第72 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 嗣 於 98年 6月 3日 入監 執行 ， 並 於 同年 12月 25日 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悛悔 ， 與 具 夫妻 關係 之 陳勝國 ， 均 明知 位於 桃園縣 平鎮市 ○○路 ○段 150巷 265弄 5號 5樓 之 房屋 及 所屬 車位 ， 係 林秀珍 於 101年 1月 13日 ， 向 前開 房屋 及 車位 之 實際 所有權人 陳錦熙 ， 以 每 月 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬3,000 元 所 承租 而 非 屬 陳勝國 所有 ， 且 林秀珍 就 前開 房屋 及 車位 亦 僅有 支付 租金 2,000 元 而 未 將 租金 繳清 ， 惟渠等 二 人 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 林秀珍 向 黃吉宏 佯稱 陳錦熙 係 陳勝國 之 姐 ， 前開 房屋 及 車位 為 陳勝國 與 陳錦熙 所 共有 且 可 將 該 車位 出租予 黃吉宏 ， 致 黃吉宏 因 誤信 前開 車位 為 陳勝國 與 陳錦熙 所 共有 ， 而 於 101年 1月 15日 向 林秀珍 承租 前開 車位 並 交付 三 個 月 租金 5,000 元 。 嗣 林秀珍 、 陳勝國 復 共同 接續 前揭 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 由 林秀珍 於 101年 1月 17日 晚間 ， 向 黃吉宏 佯稱 前開 房屋 及 車位 願 以 350萬 元 之 價格 出售 ， 惟 需 先行 收取 定金 5萬 元 ， 以 欲 藉 此 騙取 黃吉宏 交付 5萬 元 定金 。 然 黃吉宏 因 已 知悉 陳錦熙 非 陳勝國 之 姐 ， 且 陳勝國 亦 非 該 屋 之 所有人 ， 並 因 警覺 林秀珍 與 陳勝國 係 欲 藉 前開 方式 以 對 其 詐騙 金錢 ， 黃吉宏 遂 報警 處理 ， 並 於 101年 1月 18日 在 與 林秀珍 簽訂 買賣 房屋 契約 而 由 陳勝國 陪同 下樓 領款 以 交付 定金 之 際 ， 會同 警方 到場 逮捕 林秀珍 ， 而 陳勝國 則 趁隙 逃逸 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第2799號
犯罪事實：
一 、 鄭宏偉 前 ⑴ 於 民國 （ 下 同 ） 94年 間 先 因 竊盜 案件 於 94年 4月 14日 經 本院 94年度 易緝字 第102 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 5月 確定 ； 又 ⑵ 因 偽造 文書 案件 於 94年 5月 23日 經 本院 94年度 中簡字 第1182 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； ⑴ ⑵ 案 經 本院 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 6月 確定 ， 於 94年 5月 6日 入監 執行 ， 指揮書 執畢 日期 為 95年 8月 6日 （ 因 羈押 折抵 68日 ） ， 於 95年 7月 21日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 因 累進 縮刑 16日 ） ， 並 於 95年 7月 22日 因 縮短 刑期 執行 完畢 出監 ， 猶 不知悔改 。 詎 於 100年 1月 22日 下午 5時 許 ， 在 其 停放 在 臺中市 ○里區 ○○路 之 車牌 號碼 LJL─756 號 重型 機車 腳踏板 上 拾獲 楊惠如 之 中華郵政 股份 有限公司 大里 草湖 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 ） 及 第一 商業 銀行 員林 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 號 ） 之 金融卡 與 存摺 （ 前開 物品 係 楊惠如 於 100年 1月 22日 某時 ， 在 臺中市 ○里區 ○○路 ○段 134號 住處 遭竊 之 物 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 之 侵占 入己 。 旋 鄭宏偉 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 接續 於 100年 1月 22日 下午 6時 51分 、 同 日 下午 6時 53分 ， 持 前揭 拾獲 之 金融卡 ， 前往 位於 臺中市 ○區 ○○路 189號 之 臺中 商業 銀行 之 自動櫃員機 ， 分別 以 所 侵占 之 上開 郵局 及 第一 商業 銀行 之 金融卡 ， 輸入 正確 之 密碼 （ 經 楊惠如 書寫 在 存摺 內 ） ， 使 該 自動 付款 設備 誤認 係 有 權 提款 之 持卡人 ， 而 以 此 不正 方法 由 自動 付款 設備 分別 自 前揭 二 個 帳戶 提領 新台幣 （ 下 同 ） 900 元 、 2000 元 得手 ， 嗣 經 楊惠如 報案 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第587號
犯罪事實：
一 、 劉麗卿 明知 提供 存款 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 22日 ， 在 台北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 18號 1樓 統一 超商 福源 門市 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 開立 之 聯邦 商業 銀行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄送 予 一 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 人士 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 實施 詐欺 取財 犯行 ， 嗣 該 人士 所屬 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 7月 25日 14時 23分 許 ， 以 撥打 電話 方式 ， 向 許詠婷 佯稱 之前 簽收 單據 簽錯 ， 如果 不 更改 ， 銀行 會 多 扣 款項 ， 要求 其 使用 最多 餘額 之 銀行 帳戶 至 ATM 提款機 取消 扣款 云云 ， 致 許詠婷 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 操作 提款機 ， 於 同 日 16時 6分 將 新臺幣 （ 下 同 ） 69898 元 轉入 上開 帳戶 ， 嗣 許詠婷 警覺 遭 詐騙 ， 報警 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第796號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 台中 商業 銀行 股份 有限公司 101年 10月 23日 中業 存字 第0000000000 號 函 」 、 「 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣基隆地方法院 108年度訴字第197號
犯罪事實：
一 、 邱孝昇 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 000號 住處 ， 以 ACER 筆記型 電腦 連結 HiNet 寬頻 上網 或 以 iPhone 手機 插用 門號 0000000000 號 SIM卡 行動 上網 ， 創設 假 帳號 或 以 自身 帳號 登入 臉書 社群 網站 後 ， 加入 演唱會 讓 票 、 換 票 、 求 票 社團 ， 再 利用 附表 一 、 三 所 示 「 詐騙 對象 」 在 社團 中 張貼 文章 或 留言 徵求 演唱會 門票 之 機會 ， 以 臉書 Messenger 及 Line 通訊 軟體 私下 傳送 訊息 予 附表 一 、 三 所 示 之 「 詐騙 對象 」 ， 假意 原價 轉讓 或 加計 代購費 販賣 演唱會 門票 予 附表 一 、 三 所 示 之 「 詐騙 對象 」 ， 並 出示 購 票 證明 之 電磁 紀錄 取信 附表 一 、 三 所 示 之 「 詐騙 對象 」 ， 使 附表 一 、 三 所 示 之 「 詐騙 對象 」 誤信 邱孝昇 確實 已 成功 訂購 附表 一 、 三 所 示 之 演唱會 門票 且 有意 轉讓 或 出售 該 門票 ， 而 將 附表 一 、 三 所 示 「 金額 」 之 價金 或 訂金 ， 匯入 邱孝昇 指定 之 帳號 或 以 繳費 代碼 繳費 之 方式 完成 付款 ， 嗣 附表 一 、 三 所 示 之 「 詐騙 對象 」 以 購 票 證明 紀錄 上 所 載取 票 序號 取 票 失敗 或 未 依約 取得 取 票 序號 、 演唱會 門票 ， 始知 受騙 。
臺灣宜蘭地方法院 103年度易字第43號
犯罪事實：
一 、 辛○○ 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 收受 不明 匯款 ， 及 依 他人 指示 將 收受 之 款項 轉匯 至 其他 金融 帳戶 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 而 於 民國 101年 5月 9日 經由 網路 結識 不詳 年籍 姓名 綽號 「 小麗 」 之 詐騙 集團 成員 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 101年 5月 11日 ， 將 其 所 申請 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 三重 分行 之 0000000000000 號 帳戶 資料 ， 提供予 某 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 作為 該 詐騙 集團 成員 收受 詐騙 所得 款項 及 轉帳 使用 ， 並 約定 每 筆 匯入 金額 新台幣 （ 下 同 ） 3,000 元 以下 得 抽取 50 元 作為 報酬 ， 超過 3,000 元 得 抽取 100 元 做為 報酬 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 在 奇摩 拍賣 網站 以 暱稱 「 陳美恩 」 及 MSN 與 電子 郵件 帳號 「 cvhyhs@hotmail . com 」 ， 刊登 販售 「 愛普力卡 嬰幼兒 汽車 安全 座椅 」 等 相關 商品 之 不實 訊息 ， 嗣 有如 附表 所 示 之 被害人 因 上網 購物 瀏覽 該 訊息 致 陷於 錯誤 而 下標 購買 商品 ， 並 各 依 指示 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 各 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 辛○○ 上開 帳戶 內 。 辛○○ 於 收受 詐騙 所得 款項 後 ， 復 依 詐騙 集團 成員 指示 陸續 將 款項 轉匯 至 葉錡鈺 （ 經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 101年度 偵字 第24958 號 聲請 簡易 判決 處刑 ） 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 板新 分行 之 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 附表 所 示 被害人 察覺 有異 ， 經 報警 處理 後 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度審易字第511號
犯罪事實：
一 、 楊忠晅 曾 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 105年度 簡字 第2053 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 105年 10月 18日 執行 完畢 出監 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 自己 無 支付 消費 款項 之 能力 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 1月 3日 下午 4時 15分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 錢 都 涮涮鍋 ， 向 該 店 店長 陳雅倫 點用 時價 新臺幣 （ 下 同 ） 385 元 之 三鮮 肉片鍋 等 食物 （ 不 含 服務費 ） ， 使 陳雅倫 誤信 其 有 支付 點餐 費用 能力 而 陷於 錯誤 提供 餐點 ， 致 楊忠晅 詐得 未 結帳 之 三鮮 肉片鍋 餐點 1 套 計 385 元 得逞 ， 嗣 果 因 無力 支付 該 等 餐費 ， 由 陳雅倫 報警 到場 處理 ， 乃 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹簡字第208號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鍾國清 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 一般人 無庸 向 他人 收購 或 借貸 使用 ， 且 國內 社會 常見 之 犯罪 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 將 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 將 被 犯罪 集團 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 恐嚇 取財 及 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 6月 間 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 寶山 郵局 ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 寶山 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 在 新竹市 ○○路 ○○道 旁 的 便利商店 ， 交付 予 1 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 取得 鍾國清 上開 金融 帳戶 資料 後 ， 以 如 附表 編號 1 至 2 所 示 之 手法 ， 使 鄒希文 、 楊士弘 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 1 至 2 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 編號 1 至 2 所 示 之 金額 匯入 鍾國清 上開 帳戶 內 。 嗣 因 鄒希文 、 楊士弘 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第1033號
犯罪事實：
一 、 陳彥欽 應 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 不詳 姓名 人士 詐騙 金錢 之 犯意 ， 於 民國 101年 4月 12日 19時 21分 許 ， 在 臺中市 龍井區 ○○○路 東園巷 1弄 17號 之7-11 便利商店 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 通霄 白沙屯 郵局 帳號 000 - 00000000000003 號 帳戶 之 金融卡 寄出 並 電話 告知 密碼 予 年籍 不詳 人士 。 嗣 該 年籍 不詳 人士 所屬 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 同年 4月 14日 20時 39分 許 ， 向 李佳蓉 詐稱 銀行 帳戶 設定 成分 期付款 ， 銀行 將 每 15 分鐘 自動 扣款 ， 致 李佳蓉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 17分 許 ， 前往 新竹縣 新埔鎮 ○○路 619號 之 7- 11 便利商店 ATM 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,983 元 至 上開 郵局 帳戶 。 ㈡ 於 同年 4月 14日 21時 59分 許 ， 向 鄧凱薰 詐稱 銀行 帳戶 設定 成分 期付款 ， 致 鄧凱薰 陷於 錯誤 ， 於 同 日 23時 2分 許 ， 前往 桃園縣 中壢市 ○○○路 200號 中原 大學 維澈樓 兆豐 商銀 ATM 匯款 2萬9,989 元 至 上開 郵局 帳戶 。 嗣 經 李佳蓉 、 鄧凱薰 發覺 有異 報警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 106年度簡字第296號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 「 被告 賴逸凱 於 本院 審理 時 之 自白 」 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。