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臺灣彰化地方法院 108年度訴字第971號
犯罪事實：
一 、 趙偉傑 及 劉競中 均 知 「 車手 」 為 詐欺 集團 之 不法 成員 ， 負責 領取 被害人 遭 詐騙 後 付款 之 金錢 ， 而 詐欺 集團 係 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 或 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 乃 劉競中 於 民國 108年 6月 22日 前 某 日 參與 ， 年籍 不詳 綽號 「 阿杰 」 、 「 表哥 」 及 其餘 年籍 不詳 之 成年人 三 人 以上 所 組成 之 詐欺 集團 後 ， 即 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 繼續 參與 該 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 犯罪 組織 ， 負責 招募 介紹 車手 參與 該 詐欺 集團 ， 並 依 詐欺 集團 成員 綽號 「 阿杰 」 指示 ， 將 綽號 「 阿杰 」 之 指令 傳達給 參與 之 車手 ， 嗣 劉競中 得知 趙偉傑 有意 謀職 後 ， 劉競中 竟 於 108年 6月 22日 在 桃園市 某 麥當勞 速食店 介紹 趙偉傑 加入 劉競中 、 年籍 不詳 綽號 「 阿杰 」 、 「 表哥 」 及 其餘 年籍 不詳 之 成年人 三 人 以上 所 組成 之 詐欺 集團 從事 車手 工作 ， 趙偉傑 貪圖 可 從中 分取 不法 利益 ， 即 自願 擔任 領取 該 詐欺 集團 騙得 款項 之 車手 工作 ， 而 參與 該 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 並 與 所屬 集團 成年 成員 劉競中 、 綽號 「 阿杰 」 、 「 表哥 」 及 其餘 年籍 不詳 之 成年人 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先於 同年 7月 7日 由 詐欺 集團 綽號 「 阿杰 」 者 指示 劉競中 通知 趙偉傑 購買 行動電源 及 背包 後 ， 再 與 趙偉傑 一起 至 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 大魯閣 棒壘球 打擊場 中壢館 （ 簡稱 中壢 大魯閣 打擊場 ） 與 「 阿杰 」 見面 ， 趙偉傑 依 「 阿杰 」 及 劉競中 之 輾轉 通知 ， 購得 行動電源 及 背包 後 ， 劉競中 即 於 同年 月 7日 20時 許 帶 趙偉傑 至 中壢 大魯閣 打擊場 ， 與 「 阿杰 」 見面 ， 「 阿杰 」 即 交付 IPHON6 手機 及 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 車資 給 趙偉傑 ， 並 以 「 日後 『 阿杰 』 將 透過 劉競中 聯絡 趙偉傑 ， 趙偉傑 於 翌日 （ 即 8日 ） 要 搭 高鐵 至 高鐵 彰化站 等候 電話 指示 ， 酬勞 為 詐得 款項 之 3% ， 每 個 星期五 算 一 次 報酬 ， 將 由 劉競中 交付給 趙偉傑 」 等語 ， 指示 趙偉傑 ， 其 等 謀議 既定 ， 趙偉傑 即 於 同年 7月 8日 上午 6時 49分 許 背 著 包包 ， 攜帶 「 阿杰 」 交付 之 IPHON6 手機 自 桃園市 搭 高鐵 至 彰化站 下車 ， 改搭 計程車 至 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 000○0號 統一 超商 彰苑 門市 對面 網咖 等候 所屬 詐騙 集團 人員 電話 指示 。
臺灣桃園地方法院 109年度審金簡字第36號
犯罪事實：
一 、 蘇宥榳 自 民國 106年 12月 某 日 ， 加入 「 游竣偉 」 、 「 新哥 」 及 真實 姓名 年籍 均 不詳 成年 人士 所 組成 之 詐騙 集團 ， 並 提供 其 所 申辦 如 附表 一 所 示 之 臺灣 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 、 印章 及 委託書 等 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 等 資料 ） 資料 予 該 詐騙 集團 作為 收取 詐騙 款項 之 犯罪 工具 ， 擔任 提領 詐欺 贓款 之 車手 。 其 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 以 網際網路 向 公眾 散布 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 成員 ， 於 106年 12月 8日 中午 12時 前 某時 許 ， 在 8891 中古車 拍賣網 刊登 出售 車輛 訊息 ， 並 以 行動電話 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 作為 聯絡 使用 ， 嗣 郭俊傑 看到 上開 訊息 後 ， 即 與 賣家 自稱 「 張志清 」 之 人 聯繫 ， 並 加入 LINE 好友 ， 「 張志清 」 願意 出售 賓士 汽車 1 台 ， 告知 買 車 流程 為 先 支付 訂金 、 訂定 契約書 、 與 原 車主 協商 整理 車子 過戶 及 交車 云云 ， 並 寄出 如 附表 一 所 示 之 上開 臺銀 帳戶 等 資料 予 郭俊傑 ， 復 要求 郭俊傑 先行 匯款 ， 使 郭俊傑 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 106年 12月 26日 下午 2時 50分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 96萬 元 至 蘇宥榳 所 申請 之 上開 臺灣 銀行 帳號 內 ， 再 由 蘇宥榳 於 同 日 下午 2時 52分 許 ， 先 以 網路 銀行 將 上開 款項 轉入 其 個人 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 內 ， 再 於 同 日 下午 3時 18分 許 （ 起訴書 誤載為 「 28 分 許 」 ， 應 予 更正 ） 、 下午 3時 31分 許 ， 分別 以 臨櫃 提款 方式 提領 90萬 元 、 以 提款卡 提款 方式 提領 6萬 元 提領 一 空 ， 末 將 領得 之 贓款 交予 集團 其他 成員 。 嗣 郭俊傑 發覺 遭 詐欺 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度訴字第565號
犯罪事實：
一 、 李禎珉 、 蘇健誠 與 其 等 所屬 之 詐騙 集團 成員 3 人 以上 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下述 行為 ：
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第2092號
犯罪事實：
一 、 吳億微 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 已 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 接續 於 ： ㈠ 民國 105年 5月 13日 某時 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00巷 00號 居所 附近 7- 11 便利商店 ， 利用 宅急便 寄送 其 向 遠東 國際 商業 銀行 中和 分行 所 申請 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 大眾 商業 銀行 永和 分行 所 申請 帳號 000000000000 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 等 物 寄送 至 苗栗 某 處 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ； ㈡ 105年 5月 13日 後 1 、 2日 ， 在 新北市 三重區 重新橋 附近 7- 11 便利商店 ， 利用 宅急便 寄送 其 向 上海 商業 儲蓄 銀行 士林 分行 所 申請 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 等 物 寄送 至 苗栗 某 處 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 均 以 電話 告知 提款卡 密碼 ， 而 以 此 方式 幫助 他人 從事 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 吳億微 所 交付 之 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 吳億微 所 申辦 之 上開 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第5號
犯罪事實：
一 、 吳昱澄 自 民國 108年 2月 間 起 參與 以 「 黃○義 」 之 人 為首 ， 成員 有 少年 黃○宇 （ 民國 91年 5月 生 ） 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐騙 組織 ， 而 擔任 提領 詐欺 所得 款項 之 工作 （ 即 俗稱 車手 ） 。 吳昱澄 、 「 黃○義 」 、 黃○宇 、 詐欺 集團 其他 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 其他 成員 於 108年 2月 21日 至 108年 2月 23日 ， 致電 吳茵茵 ， 佯裝 為 吳茵茵 之 姪女 ， 向 吳茵茵 佯稱 須 借款 應急 ， 致 吳茵茵 陷於 錯誤 ， 於 108年 2月 23日 在 台新 國際 商業 銀行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 林竣科 所 開設 麥寮 農會 帳號 00000000000000 號 帳戶 。 「 黃○義 」 旋 於 同 日 指示 吳昱澄 至 超商 廁所 取得 上開 帳戶 之 提款卡 進行 提款 ， 並 以 通訊 款體 微信 告知 吳昱澄 提款卡 密碼 ， 吳昱澄 即 騎乘 牌照 號碼 MBN-7909 號 重型 機車 搭載 黃○宇 前往 附表 所 示 提領 地點 ， 由 黃○宇 下車 持 上開 提款卡 操作 自動櫃員機 ， 附表 所 示 金額 。 黃○宇 得手 後 將 贓款 交予 吳昱澄 ， 吳昱澄 則 依 「 黃○義 」 指示 前往 臺中市 南屯區 春安三街 某 處 ， 將 贓款 交付 「 黃○義 」 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第1691號
犯罪事實：
一 、 吳亞萍 於 民國 100年 11月 2日 起 ， 任職址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00號 10樓 大漢 酵素 生物 科技 股份 有限公司 （ 下稱 大漢 酵素 公司 ） ， 擔任 業務 代表 ， 為 從事 業務 之 人 。 大漢 酵素 公司 之 業務 人員 依 公司 之 作業 流程 為 客戶 簽約 繳交 預付 款項 後 ， 依 客戶 訂購 商品 內容 填寫 產品 訂購單 及 確定 客戶 之 指定 收貨 地點 ， 經 主管 簽核 並 交予 業務 助理 製作 銷貨單 予 業務 人員 ， 工廠 再 依 銷貨單 內容 於 3日 內 寄送 至 指定 地點 ， 3日 後 再 由 業務 人員 持銷 貨單 、 客戶 對 帳 / 收款 資料袋 至 客戶處 核對 銷貨單 所 載 商品 明細 及 客戶 實際 受取 之 商品 無誤 後 ， 始 將 交易 內容 填載 於 客戶 對 帳 / 收款 資料袋 上 ， 並 由 客戶 在 客戶 簽章 欄位 上 簽名 ， 表示 已 收到 商品 之 證明 ， 業務 人員 即將 銷貨單 交予 客戶 留存 ， 客戶 對 帳 / 收款 資料袋 則 持回 公司 ， 交予 業務 助理 進行 電腦 系統 之 沖帳 作業 ， 而 扣除 客戶 之 預收款 ， 大漢 酵素 公司 則 依 會計 部門 每 月 累計 電腦 系統 內 每 位 業務 人員 所屬 各 客戶 之 沖帳 總金額 ， 發給 沖帳 獎金 。 詎 吳亞萍 為 貪圖 該 公司 依 業績 發給 業務 人員 之 沖帳 獎金 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 業務 上 登載 不實 文書 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 於 如 附表 一 所 示 之 客戶 訂購 商品 內容 出貨 及 收到 貨物 後 ， 未 實際 持銷 貨單 及 客戶 對 帳 / 收款 資料袋 至 客戶處 核對 確認 ， 即 未 經 客戶 同意 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 均 在 大漢 酵素 公司 辦公室 內 ， 擅自 在 客戶 對 帳 ／ 收款 資料袋 上 之 客戶 簽章 欄位 上 ， 分別 偽造 如 附表 一 編號 1 至 10 、 12 至 17 所 示 之 客戶 簽名 ， 作為 各 該 客戶 已經 領迄 各 該 客戶 對 帳 / 收款 資料袋 所 載 貨物 之 證明 而 偽造 私文書 ， 並 將 該 等 客戶 之 對 帳 / 收款 資料袋 交予 大漢 酵素 公司 申請 進行 沖帳 作業 ， 致 大漢 酵素 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 依 吳亞萍 申報 之 資料 對 如 附表 一 所 示 沖帳 金額 進行 沖帳 ， 並 發給 吳亞萍 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 11,992 元 之 沖帳 獎金 ， 均 足以 生 損害 於 附表 一 所 示 客戶 及 大漢 酵素 公司 業務 管理 之 正確性 ； 又 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 業務 上 登載 不實 文書 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 分別 將 客戶 已 收取 貨品 或 後贈 及 辦理 退貨 等 虛偽 內容 ， 登載 於 附表 二 之 客戶 對 帳 ／ 收款 資料袋 上 ， 並 向 大漢 酵素 公司 佯稱 如 附表 二 所 示 客戶 有 訂購 商品 或 將 對 該 等 客戶 為 後贈 ， 且 擅自 在 附表 二 編號 6 至 8 所 示 客戶 之 對 帳 ／ 收款 資料袋 上 之 客戶 簽章 欄位 上 ， 偽造 如 附表 二 編號 6 至 8 所 示 客戶 或 商家 之 簽名 ， 作為 各 該 客戶 已經 領迄 各 該 客戶 對 帳 / 收款 資料袋 所 載 貨物 之 證明 而 偽造 私文書 ， 持 附表 二 之 客戶 對 帳 ／ 收款 資料袋 向 大漢 酵素 公司 申請 業績 達成 獎金 ， 使 大漢 酵素 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 核發 101年 1月 、 3月 、 4月份 期間 之 業績 達成 獎金 共 7,000 元 予 吳亞萍 ， 且 使 大漢 酵素 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 而 依 吳亞萍 所 提供 之 訂購 、 後贈 資訊 ， 於 附表 二 所 示 之 出貨 日期 ， 將 商品 運送 至 吳亞萍 所 指定 斯時 位於 桃園縣 桃園市 ○○○街 000號 5樓 住處 ， 或 由 吳亞萍 親自 取貨 ， 除 附表 二 編號 2 至 4 、 7 之 商品 於 嗣 後 辦理 退貨 外 ， 其餘 商品 均 予 未 退回 ， 吳亞萍 以 前開 方式 衝高 業績 達成率 及 詐領 公司 貨品 ， 均 足以 生 損害 於 附表 二 所 示 客戶 及 大漢 酵素 公司 業務 管理 之 正確性 。 嗣 因 大漢 酵素 公司 於 101年 6月 間 ， 發現 吳亞萍 之 業務 混亂 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易緝字第345號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李昱彰 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 102年 5月 13日 後 至 同 年 月 20日 間 之 某 日 ， 向 李正春 佯稱 ： 地主 紀新英 擬 出售 座落 臺中市 龍井區 忠和段 993 、 993之1 、 993之2 、 994 、 994之1 、 994之2 、 994之3 、 995 、 995之1 、 995之2 、 995之3 、 996 、 996之1 、 996之2 、 996之3 地號 等 15 筆 土地 ， 另 地 主 總勝製 油 飼料 股份 有限公司 （ 下稱 總勝 公司 ） 擬 出售 同 地段 997 、 997 之1 、 997 之2 、 997 之3 、 998 、 998 之1 、 998 之2 、 998 之4 、 998 之5 地號 等 9 筆 土地 （ 起訴書 誤載為 10 筆 ） ， 總計 約 3500 坪 ， 總價 約 新臺幣 （ 下 同 ） 1億8,000萬 元 ， 如 有意 購買 須 給付 斡旋金 40萬 元 ， 由 伊 與 地主 洽商 云云 ， 並 提出 其 前 於 同 年 月 13日 上午 ， 至 臺中市 中正 地政 事務所 申請 取得 之 上開 地號 土地 登記 第二 類 謄本 各 1 份 ， 用以 取信 於 李正春 ， 致 李正春 陷於 錯誤 ， 誤認 李昱彰 係 經 地主 紀新英 及 總勝 公司 分別 授權 出賣 上開 土地 ， 而 於 同 年 月 20日 ， 在 其 所 營 之 臺中市 ○○區 ○○路 000巷 00弄 0號 崧明 機械 有限公司 ， 與 李昱彰 簽立 購買 意向 授權書 ， 並 當場 交付 面額 各 20萬 元 之 支票 2 紙 予 李昱彰 。 李昱彰 為 使 李正春 留下 其 積極 斡旋 之 印象 ， 增加 其 詐騙 成功 機率 ， 於 翌 （ 21 ） 日 復 向 李正春 佯稱 地主 總勝 公司 不 願 出售 土地 ， 而 退還 前開 支票 其中 1 紙 ， 然 隨後 又 於 電話 中 向 李正春 佯稱 總勝 公司 已 願意 出售 云云 ， 再 前往 向 李正春 收取 20萬 元 現金 。 數 日 後 ， 李昱彰 即 向 李正春 佯稱 ： 地主 要求 先 收 15% 即 約 2,700萬 元 之 訂金 云云 ， 要求 李正春 先 交付 予 其 轉交 地主 。 李正春 堅持 需 地主 前來 當面 點交 ， 然 李昱彰 始終 無法 偕同 地主 到場 ， 李正春 乃 心 生 疑竇 ， 要求 李昱彰 將 40萬 元 返還 ， 經 李昱彰 一再 推託 ， 李正春 循線 探知 地主 紀新英 、 總勝 公司 實無 出售 土地 之 意思 ， 始悉 受騙 。
臺灣士林地方法院 109年度審易字第1206號
犯罪事實：
一 、 詹博翔 雖 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 將 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 仍 因 一時 貪念 ， 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 透過 臉書 及 LINE 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張 小姐 」 之 人 取得 聯絡 後 ， 為 賺取 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 報酬 ， 乃 依 「 張 小姐 」 指示 變更 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 第00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 提款卡 密碼 ， 並 於 民國 109年 3月 30日 14時 55分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 1樓 全家 便利商店 ， 以 店到店 之 方式 將 本案 帳戶 提款卡 、 存摺 寄送 至 「 張 小姐 」 指定 之 全家 便利商店 不詳 門市 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 作為 提款 、 轉帳 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 前開 詐騙 集團 成員 取得 本案 帳戶 提款卡 及 存摺 後 ， 基於 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 109年 4月 5日 20時 1分 許 ， 去電 向 林靜怡 佯稱 係 86 小舖 會計 部門 服務 人員 ， 因 門市 店員 誤刷 批發 條碼 ， 須 持 提款卡 操作 解除 云云 ， 致 林靜怡 陷於 錯誤 ， 先 於 當日 21時 27分 許 前往 高雄市 ○○區 ○○路 0000號 之 第一 銀行 路竹 分行 自動櫃員機 ， 以 現金 存款 方式 將 2萬9,985 元 （ 不 含 手續費 15 元 ） 存入 本 案 帳戶 ， 再 於 同 日 21時 35分 許 ， 在 上址 轉帳 2萬1,520 元 （ 不 含 手續費 15 元 ） 至 本案 帳戶 ， 惟 前開 款 項 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 。 嗣 林靜怡 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第4708號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 張郁麟 （ 原名 ： 張○薇 ， 民國 103年 1月 8日 改名 ） 於 103年 12月 1日 11時 許 ， 接獲 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李○恩 」 之 成年 男子 以 門號 0000000000 號 行動電話 ， 撥打 其 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 並 詢問 其 是否 欲 辦理 信用 貸款 ， 張郁麟 因 欲 返還 借款 而 有 資金 需求 ， 而 告知 「 李○恩 」 其 因 信用 破產 無法 循 正常 管道 貸得 款項 ， 然 經 「 李○恩 」 告稱 張郁麟 ， 只要 交付 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 即可 貸得 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 ， 詎 張郁麟 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 者 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 所 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 應允 「 李○恩 」 辦理 信用 貸款 ， 於 同 日 （ 即 103年 12月 1日 ） 19時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 之 便利 超商 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 大昌 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 交予 上開 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李○恩 」 之 屬 詐騙 集團 成員 之 成年 男子 ， 容任 該 詐騙 集團 使用 其 上開 郵局 帳戶 ， 作為 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 旋 該 詐騙 集團 成員 取得 上述 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 接續 推 由 該 詐欺 集團 中 之 某 成員 ， 於 103年 12月 4日 18時 44分 許 ， 撥打 電話 予 陳○奎 ， 向 陳○奎 佯稱 ： 因 網購 公司 程序 錯誤 ， 誤 將 其 列為 批發商 ， 並 將 自 其 帳戶 扣款 等語 ； 由 該 詐欺 集團 中 之 另 名 成員 ， 於 同 日 18時 58分 許 ， 撥打 電話 予 陳○奎 ， 向 陳○奎 佯稱 ： 將 取消 網購 訂單 ， 惟 需 依 指示 操作 提款機 查詢 云云 ， 致 陳○奎 陷於 錯誤 ， 陸續 於 同 日 19時 33分 許 、 同 日 19時 35分 許 ， 各 匯款 1萬5,912 元 、 8,812 元 至 張郁麟 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 陳○奎 事 後 發覺 恐 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 103年度簡字第313號
犯罪事實：
一 、 李銘芳 預見 交付 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 與 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐騙 集團 成員 用 供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 102年 10月 24日 起 至 同年 11月 12日 上午 11時 1分 許 前 之 某 日 某 時 許 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 冬山 群 英 郵局 帳號 （ 下稱 冬山群英 郵局 ） 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供 與 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 102年 11月 12日 上午 11時 1分 許 ， 以 電話 向 陳程良 佯稱為 其 表哥 ， 並 因 貸款 所 需 而 向 陳程良 借款 ， 致 陳程良 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 中午 12時 2分 許 ， 在 臺中市 南和路 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 至 上開 帳戶 ； 另 於 102年 11月 12日 中午 12時 許 ， 以 電話 向 黃建瑩 佯稱為 其 友人 呂佩芳 ， 並 因 票款 所 需 而 向 黃建瑩 借款 ， 致 使 黃建瑩 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 3時 36分 許 ， 在 嘉義縣 朴子祥 和 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 5萬 元 至 上開 帳戶 。 嗣 經 陳程良 、 黃建瑩 分別 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 陳程良 訴由 宜蘭縣政府 警察局 礁溪 分局 報告 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3754號
犯罪事實：
一 、 郭靜芬 於 民國 101年 5月 5日 7時 許 ， 在 臺南市 善化 火車站 前 ， 招呼 並 搭乘 由 曾錦濱 所 駕駛 之 車號 296-UX號 營業 小客車 ， 郭靜芬 明知 自己 當時 身 上 沒 錢 ， 根本 無 資力 給付 計程車 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 指定 曾錦濱 駕車 將 郭靜芬 載 至 高雄市 ○○區 ○○路 與 新鎮路 ○○路口 ， 使 曾錦濱 陷於 錯誤 ， 載送 郭靜芬 抵達 上開 路口處 ， 郭靜芬 到達 後 卻 向 曾錦濱 表示 其 欲 聯絡 友人 前來 給付 車資 ， 即 以 公共 電話 聯絡 不 知情 之 男友 李正信 前來 ， 郭靜芬 見 李正信 騎乘 機車 抵達 現場 ， 乃 不 發 一語 ， 旋即 搭乘 李正信 之 機車 逃離 現場 ， 迄 今 仍 未 給付 車資 ， 因而 取得 相當於 計程車 車資 共 1420 元 之 財產 上 利益 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第882號
犯罪事實：
一 、 李嘉斌 可 預見 提供 金融 機關 帳戶 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 10日 17時 許 ， 在 高雄市 三民區 春陽街 上 全家 超商 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 帳號 0000000 - 0000000 號 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 交貨便 之 方式 ， 寄送 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 收件人 「 李展信 」 ） 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 甲 、 乙 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 向 曾郁文 、 龔佑霖 、 粘晶菁 、 陳玉豐 、 鄭名訓 等 5 人 施用 詐術 ， 致 曾郁文 等 5 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 將 款項 匯入 上開 甲 、 乙 帳戶 ， 旋 遭 提領 。 嗣 因 曾郁文 等 5 人 發現 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度訴字第1017號
犯罪事實：
一 、 黃竣鋐 於 民國 106年 7月 中旬 ， 參與 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 所 主持 、 操縱 及 指揮 具有 持續性 、 牟利性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 綽號 「 No . 1 」 之 人 及 其他 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 所屬 成員 ， 以 不詳 方式 ， 取得 中國信託 商業 銀行 帳號 為 822 – 000000000000 號 帳戶 、 板信 銀行 帳號 為 118 – 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 以 附表 一 詐欺 事實欄 所 示 之 方式 ， 詐取 如 附表 一 所 示 被害人 之 金錢 。 復 經由 網路 聯絡 及 丟包 方式 ， 將 前揭 帳戶 提款卡 及 密碼 放置 在 特定 地點 後 ， 通知 黃竣鋐 前往 拿取 ， 並 由 黃竣鋐 負責 持 上開 帳戶 之 提款卡 至 如 附表 二 所 示 之 金融 機構 自動櫃員機 ， 提領 詐欺 集團 成員 詐騙 所得 之 贓款 （ 含 附表 一 所 示 被害人 匯入 之 款項 ） 。 提領 完畢 後 ， 復 將 提領 款項 放置 在 特定 地點 交予 「 No .1 」 。 嗣 因 被害人 於 匯款 後 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 領款 錄影 畫面 後 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度簡上字第367號
犯罪事實：
一 、 曾緯弘 自 民國 101年 2月 16日 起 至 2月 22日 止 ， 加入 許孟諺 、 王洋程 及 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 劉 小姐 」 、 「 陳 大哥 」 之 成年人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 而 與 渠等 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 「 劉 小姐 」 或 「 陳 大哥 」 使用 大陸 電話 門號 與 曾緯弘 持用 之 0000000000 號 行動電話 聯絡 ， 指示 曾緯弘 至 超商 或 快遞 營業所 等 指定 地點 領取 包裹 後 ， 持 至 家樂福 賣場 之 置物櫃 內 放置 ， 再 將 該 置物櫃 之 密碼 回報 「 劉 小姐 」 或 「 陳 大哥 」 ， 曾緯弘 每 領取 及 放置 一 件 包裹 ， 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 報酬 。 曾緯弘 依 指示 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 至 附表 一 所 示 之 地點 ， 以 附表 一 所 示 之 名義 ， 領取 附表 一 所 示 之 包裹 ， 放置 於 附表 一 所 示 之 地點 ， 並 回報 「 劉 小姐 」 或 「 陳 大哥 」 ， 而 該 些 包裹 內 有如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 。 該 「 劉 小姐 」 或 「 陳 大哥 」 再 以 附表 二 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 如 附表 二 所 示 之 鄭儷蓉 、 朱陳磬 、 李宏哲 、 吳定璋 、 吳惠萍 、 謝宛臻 、 張季庭 、 戴伯恩 、 劉鈺烘 、 陶海南 、 劉玉琳 、 陳玟伶 、 姚禹 、 楊宛庭 、 曹嘉如 等 15 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 指示 於 附表 二 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 二 所 示 之 受騙 金額 ， 匯入 如 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 內 後 ， 指示 車手 許孟諺 、 王洋程 至 前開 置物櫃 內 取出 該 些 人頭 帳戶 之 提款 資料 ， 至 各 銀行 之 提款機 提領 前開 贓款 ， 並 匯入 「 劉 小姐 」 或 「 陳 大哥 」 指示 之 其他 帳戶 內 。 嗣 經 鄭儷蓉 等 15 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度易字第320號
犯罪事實：
一 、 楊淑君 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 均 可 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 可 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 機構 帳戶 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 9月 1日 晚間 11時 21分 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 小林 」 之 人 指示 ， 在 宜蘭縣 羅東鎮 羅東 夜市 附近 之 7-11 超商 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 以 交貨便 之 方式 寄至 7-11 權 中 門市 ， 之後 再 以 LINE 通訊 軟體 將 提款卡 密碼 告知 該 名 自稱 「 小林 」 之 人 ， 幫助 「 小林 」 所屬 不法 詐騙 集團 （ 無 證據 證明 3 人 以上 ） 為 詐欺 取財 犯行 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 於 107年 9月 10日 下午 1時 30分 許 ， 撥打 電話 予 高珮甄 ， 佯稱 其 係 高珮甄 之 姪子 ， 因 有 急用 ， 需 向 高珮甄 借款 ， 致 高珮甄 誤信 為 真 ， 於 同 日 下午 2時 9分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 楊淑君 上開 中華郵政 股份 有限公司 之 帳戶 ， 而 該 匯入 之 金額 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣苗栗地方法院 108年度訴字第305號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 107年 8 、 9月 間 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿和 」 、 「 台銘 郭 」 成年人 所 組成 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 犯罪 組織 即 本案 詐欺 集團 （ 涉犯 參與 犯罪 組織 部分 ， 已 另 經 臺灣 臺北 地方 法院 107年度 訴 字 第838 、 923 號 判刑 ， 嗣 乙○○ 不服 而 提出 上訴 ， 經 臺灣 高等 法院 108年度 上訴字 第1939 號 、 1940 號 駁回 上訴 確定 ） ， 擔任 向 不 特定 被害人 當面 領取 詐騙 款項 之 車手 角色 。 其 等 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 及 隱匿 犯罪 所得 去向 之 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐欺 集團 成員 於 107年 10月 3日 上午 ， 陸續 假冒 為 「 廖世華 隊長 」 、 「 林漢強 檢察官 」 致電 甲○○ 並 佯稱 ： 其 帳戶 涉及 多 起 詐欺 犯罪 ， 必須 繳交 新臺幣 （ 下 同 ） 63萬 元 之 保證金 以 供 保管 ， 待 查清 無 涉及 不法 後 ， 3 天 後 即 能 將 該 筆 保證金 領回 云云 ， 甲○○ 不疑 有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 許 至 苗栗縣 頭份市 頭份 郵局 依 指示 提領 現金 63萬 元 。 本案 詐欺 集團 成員 見 甲○○ 信以為 真 ， 即 指示 乙○○ 於 同年 10月 4日 中午 11時 50分 許 ， 先 至 苗栗縣 頭份市 信義路 、 文化 街口 7-11 超商店 內 ， 收取 本案 詐欺 集團 成員 傳真 「 高雄 地檢署 監管科 收據 」 之 偽造 公文 書裝 在 牛皮 紙袋 後 ， 前往 頭份市 ○○街 00號 後庄 國小 門口 ， 並 將 上開 之 偽造 公文書 交予 甲○○ 而 行使 ， 甲○○ 即將 現金 63萬 元 交由 乙○○ 收執 ， 乙○○ 隨即 將 所得 全部 款項 轉交 在 現場 附近 監視 之 本案 詐欺 集團 事先 未曾 謀面 不詳 成員 ， 以 此 方式 製造金 流斷點 ， 據以 隱匿 上開 犯罪 所得 之 去向 ， 嗣 後 乙○○ 分 得 4千 元 之 報酬 。 嗣 經 甲○○ 返 家 後 察覺 有異 報警 調閱 監視器 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第1065號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 並 所 犯 法條 ， 除 犯罪事實欄 關於 張混霖 本 案 所 申設 之 華南 商業 銀行 北 臺南 分行 帳號 更正為 「 000000000000 號 」 ， 及 證據 部分 補充 ： 「 被告 於 95年 11月 30日 開立 上開 帳戶 後 ， 同年 12月 5日 提領 出開戶 存入 之 現金 1,000 元 ， 同年 12月 6日 被害人 楊淳雯 匯入 100,000 元 ， 有 華南 商業 銀行 存款 往來 明細 附卷 可 參 ， 顯見 被告 於 95年 12月 5日 提領 1,000 元 之 行為 ， 乃是 被告 欲 將 其 帳戶 金額 結清 ， 方便 將 其 帳戶 交由 詐欺 取財 集團 使用 甚 明 。 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第2909號
犯罪事實：
一 、 林慶銘 明知 昇陽 國際 股份 有限公司 （ 下稱 昇陽 國際 公司 ） 股票 已 下市 ， 且 非 掛牌 上市 之 昇陽 科技 股份 有限公司 （ 下稱 昇陽 科技 公司 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 民國 99年 7月 13日 ， 以 電話 向 林ＯＯ 佯稱 欲 出售 昇陽 國際 公司 股票 5 張 ， 而 昇陽 科技 公司 之 原始 名稱 為 昇陽 國際 公司 ， 且 該 5 張 股票 均 係 低於 市價 之 公司 員工 內部 流通 股票 云云 ， 致 林 ＯＯ 陷於 錯誤 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 19萬 元 購買 之 ， 並 於 同 日 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 14樓 之2 ， 將 現金 14萬8,000 元 及 基亞 公司 股票 2 張 （ 價值 4萬2,000 元 ） 交付 予 受 林慶銘 委託 代收 款項 之 不 知情 之 楊 ＯＯ ， 林慶銘 遂 於 翌日 （ 即 14日 ） ， 在 上址 將 昇陽 國際 公司 股票 5 張 交付 予 林ＯＯ 。 復 於 99年 8月 下旬 ， 林慶銘 以 相同 方式 ， 再 以 總金額 30萬 元 ， 出售 昇陽 國際 公司 股票 共 12 張 予 林 ＯＯ ， 並 約定 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 前 ， 收取 價款 及 交付 股票 完畢 。 嗣 於 99年 11月 中旬 ， 林ＯＯ 欲 將 上開 昇陽 國際 公司 股票 共 17 張 存入 集保 帳戶 時 ， 發現 該 些 股票 均 非 昇陽 科技 公司 之 股票 且 業經 下市 ， 林 ＯＯ 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 100年度簡上字第22號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 以 被告 許家榮犯 刑法 第三十 條 第一 項 前 段 、 第三百三十九 條 第一 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 判處 有期徒刑 三月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 一千 元 折算 一 日 ， 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 理由 及 證據 （ 如 附件 ） ， 證據欄 並 補充 「 被告 許家榮 於 本院 之 自白 」 。
臺灣臺南地方法院 108年度金訴字第64號
犯罪事實：
一 、 陳柏序 、 陳秋塋 係 為 夫妻 ， 渠 二 人 於 民國 106年 6月 中旬 ， 一同 加入 幸聖智 （ 另 經 法院 判決 ) 及 綽號 「 阿華 」 、 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 （ 下稱 「 阿華 」 ） 所屬 之 詐欺 集團 ， 分配 擔任 提領 詐騙 款項 之 任務 （ 即 俗稱 車手 ） ， 而 與 幸聖智 、 「 阿華 」 及 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 （ 下稱 幸聖智 詐欺 集團 成員 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 三 人 以上 實行 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 經由 附表 一 所 示 方式 實行 詐欺 取財 行為 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第191號
犯罪事實：
一 、 吳正隆 為 公仔 賣家 ， 因 公仔 買賣 而 結識 林Ｏ仁 ， 並 經 林Ｏ仁 介紹 其 母 林Ｏ娥 與 吳正隆 認識 ， 林Ｏ仁 於 民國 101年 7月 前 之 某時 ， 委請 被告 代為 訂購 貓女 公仔 ， 於 數 次 正常 公仔 買賣 後 ， 吳正隆 竟 先後 各 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 101年 7月 間 ， 向 林Ｏ仁 佯稱 ： 伊有幫 紡織廠 設計 廠牌 標籤 ， 剛好 有 案子 可 承接 獲利 ， 若 出資 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 ， 過年 前 可 賺進 3萬 元 云云 ， 致 林Ｏ仁 陷於 錯誤 ， 於 101年 10月 17日 匯款 6萬 元 至 吳正隆 之 臺灣 銀行 三民 分行 （ 起訴書 誤載為 大昌 分行 ， 應 予 更正 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 而 受有 損害 。 ㈡ 於 101年 10月 間 ， 向 林Ｏ娥 佯稱 ： 伊有 關係 可 拿到 國外 展覽場 展示 的 公仔 ， 可 隨即 轉手 賺進 利潤 約 20萬 云云 ， 並 以 邀約 林Ｏ娥 與 其 各 出資 30萬 元 作為 共同 投資 ， 並 保證 農曆 過年 前 款項 即可 回收 之 方式 實施 詐術 ， 致 林Ｏ娥 陷於 錯誤 ， 於 101年 10月 30日 ， 匯款 20萬 元 至 吳正隆 前開 臺灣 銀行 帳戶 內 ； 另 於 101年 10 、 11月 間 某 日 ， 交付 現金 10萬 元 予 吳正隆 而 受有 損害 。 ㈢ 於 102年 2月 農曆 過年 後 ， 向 林Ｏ仁 佯稱 ： 可 投資 購買 國外 價值 3萬5000 元 限量 鋼鐵人 公仔 云云 ， 致 林Ｏ仁 再度 陷於 錯誤 ， 除 要求 將 前開 以為 供 投資 廠牌 標籤 而 可 獲利 之 3萬 元 抵充 部分 款項 外 ， 更加 計 再行 交付 現款 5000 元 ， 以 委託 吳正隆 購買 鋼鐵人 公仔 而 受有 損害 。 ㈣ 再 於 102年 2 、 3月 間 ， 向 林Ｏ仁 佯稱 ： 先前 代訂 之 貓女 公仔 已 到貨 云云 ， 致 林Ｏ仁 陷於 錯誤 ， 請 林Ｏ娥 代為 交付 現金 4000 元 予 吳正隆 而 受有 損害 。 詎 吳正隆 於 取得 上開 款項 後 ， 均 挪作 他用 ， 非但 未 進行 其 所 稱 之 投資 事項 ， 亦 未 交付 其 聲稱 代購 之 公仔 。 嗣 林Ｏ仁 、 林Ｏ娥 察覺 有異 向 吳正隆 催討 ， 經 吳正隆 再三 拖延 後 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第2471號
犯罪事實：
一 、 廖力廣 前 因 放火 等 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 101年度 訴 字 第320 號 判決 判處 有期徒刑 3 年 8 月 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 以 101年度 上訴字 第2379 號 駁回 上訴 而 確定 ， 於 民國 104年 7月 19日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 詐欺 集團 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 廖力廣 得 預見 如此 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 105年 5月 27日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 新莊 幸福 郵局 所 開立 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 於 玉山 商業 銀行 所 開立 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 小宇 」 之 成年 男子 ， 而 容任 他人 使用 上開 2 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 「 小宇 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 2 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 向 蔡明憲 、 朱復國 、 劉裕銘 、 程沛綺 （ 下稱 蔡明憲 等 人 ） 詐騙 ， 致 蔡明憲 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 轉帳 或 匯款 時間 ， 存入 如 附表 所 示 之 轉帳 或 匯款 金額 至 廖力廣 上開 帳戶 內 ， 所 存入 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第409號
犯罪事實：
一 、 陳瑞鴻 預見 協助 他人 轉交 販售 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 供為 詐欺 集團 匯款 之 用 。 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 24日 ， 在 新 北市 中和區 某 處 ， 收受 周碩珉 轉交 之 林士宏國泰世華 商業 銀行 北新 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 申辦 000000000000 帳號 之 活儲 帳戶 、 提款卡 、 密碼 後 ， 復 於 不詳 時 地 轉交 予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 自 該 不知姓名 年籍 詐騙 集團 成員 收受 新台幣 ( 下 同 ) 5,000 元 ( 周碩珉 、 林士宏 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 案 提起公訴 ) 。 嗣 該 某 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 於 同 年 月 29日 14時 許 ， 撥打 電話 予 林義霖 ， 佯 以 其 友人 詐稱 ： 因 支票 屆期 急需 資金 週轉 ， 欲 向 其 告貸 云云 ， 致 使 林義霖 聞 後 誤信為 真 ， 乃 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 15時 許 ， 前往 位於 高雄市 軍校路 之 高雄市 第三 信用 合作社 右昌 分行 ， 匯款 1萬5000 元 至 林士宏 之 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 得逞 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第409號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 補充 ： 本件 犯罪 事實 ， 業據 被告 金聖傑 於 本院 民國 100年 4月 25日 準備 程序 中 自白 不諱 ， 核 與 起訴書 所 載 之 證據 相符 ， 足 認 其 上開 任意性 自白 與 事實 一致 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第376號
犯罪事實：
一 、 陳盼恩 前 於 民國 97年 9月 15日 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 97年度 易 字 第2897 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 98年 12月 1日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 其 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 遭 人 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 用於 掩飾 因 財產性 犯罪 所 匯入 之 款項 ， 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 102年 8月 15日 ， 上網 搜尋 借 錢 網站 ， 並 撥打 網站 所 留存 之 電話 與 自稱 「 林 副理 」 之 男子 聯繫 後 ， 於 102年 8月 27日 ， 在 臺中市 西屯區 臺灣 大道 3段 之 「 中南行 巴士站 」 ， 以 宅急便 郵寄 方式 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 潭子 簡易型 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 潭子 分行 帳戶 ） 及 兆豐 國際 商業 銀行 潭子 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 潭子 分行 帳戶 ） 存摺 及 提款卡 ， 郵寄 至 「 中南行 巴士站 彰化 八卦站 」 予 該 名 自稱 「 林 副理 」 之 某 詐騙 集團 不詳 成員 收受 ， 並 於 電話 中 告知 上開 帳戶 提款卡 密碼 ， 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 取得 上揭 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 102年 8月 29日 晚上 6時 52分 許 ， 由 該 詐欺 集團 之 某 成員 ， 謊稱 係 「 維那斯 美容 商店 」 員工 ， 以 電話 向 劉若儀 佯 買賣 物品 扣款 作業 錯誤 ， 需 以 金融卡 使用 網路 自動櫃員機 轉帳 方式 辦理 更改 設定為 藉口 ， 使 劉若儀 信以為真 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚上 8時 26分 許 ， 使用 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8017 元 匯入 至 上開 陳盼恩 之 兆豐 銀行 潭子 分行 帳戶 帳戶 中 。 ㈡ 於 102年 8月 29日 晚上 7時 許 ， 由 該 詐欺 集團 之 某 成員 ， 謊稱 係 網路 購物 賣家 ， 以 電話 向 陳美蘋 佯稱 網路 買賣 物品 扣款 作業 錯誤 ， 需持 金融卡 使用 郵局 自動櫃員機 辦理 更改 設定為 藉口 ， 使 陳美蘋 信以為 真 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 旋於 同 日 晚上 ， 使用 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 將 2萬9989 元 匯入 至 上開 陳盼恩 之 國泰世華 銀行 潭子 分行 帳戶 中 。 ㈢ 於 102年 8月 29日 晚上 7時 許 ， 由 該 詐欺 集團 之 某 成員 ， 謊稱 係 網路 購物 賣家 ， 以 電話 向 許育銜 佯稱 網路 買賣 物品 扣款 作業 錯誤 ， 需持 金融卡 使用 金融 機構 自動櫃員機 辦理 更改 設定為 藉口 ， 使 許育銜 信以為真 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚上 8時 13分 許 及 8時 47分 許 ， 使用 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 分別 匯款 2萬9989 元 至 上開 陳盼恩 之 兆豐 銀行 潭子 分行 帳戶 中 。 ㈣ 於 102年 8月 29日 晚上 8時 許 ， 由 該 詐欺 集團 之 某 成員 ， 謊稱 係 網路 購物 賣家 ， 以 電話 向 游雅芳 佯稱 網路 買賣 物品 扣款 作業 錯誤 ， 需 以 金融卡 使用 網路 自動櫃員機 轉帳 方式 辦理 更改 設定為 藉口 ， 使 游雅芳 信以為真 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 同 日 晚上 8時 10分 許 ， 使用 網路 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 分別 將 3萬 元 及 2萬9985 元 匯入 至 上開 陳盼恩 之 國泰世華 銀行 潭子 分行 帳戶 中 。 ㈤ 於 102年 8月 29日 晚上 8時 40分 ， 由 該 詐欺 集團 之 某 成員 ， 謊稱 係 網路 購物 賣家 ， 以 電話 向 李孟庭 佯稱 網路 買賣 物品 扣款 作業 錯誤 ， 需 以 金融卡 使用 網路 自動櫃員機 轉帳 方式 辦理 更改 設定為 藉口 ， 使 李孟庭 信以為真 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 同 日 晚上 8時 48分 許 ， 使用 網路 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 將 1萬707 元 匯入 至 上開 陳盼恩 之 國泰世華 銀行 潭子 分行 帳戶 中 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第7576號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 1 ） 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 2 ） ， 惟 更正 及 補充 如下 ：
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第839號
犯罪事實：
一 、 李宇虹 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 14日 12時 8分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○街 00號 之 統一 超商 寶園 門市 ， 將 其 所 申辦 之 台新 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 密碼 於 交付 前 已 依 詐欺 集團 成員 指示 更改 ） ， 交由 交貨便 快遞 ， 送 至 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 收受 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 107年 4月 30日 19時 40分 許 ， 撥打 電話 向 張承軒 佯稱 先前 網路 購物 設定 錯誤 ， 須 至 提款機 操作 解除 設定 云云 ， 致 張承軒 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 43分 許 、 20時 45分 許 、 20時 48分 許 、 20時 51分 ， 各 存入 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 共計 12萬 元 ， 至 李宇虹 上開 台新 銀行 帳戶 。 嗣 張承軒 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查知 上情 。