Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣高雄地方法院 107年度審訴字第1364號
犯罪事實：
一 、 林宏順 與 多 位 姓名 年籍 不詳 之 成年人 組成 之 詐騙 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 數 名 成員 於 民國 107年 3月 28日 13時 以 電話 連絡 吳○○ ， 分別 佯裝 中華 電信 股份 有限公司 人員 、 玉山 銀行 客服 人員 、 林姓 檢察官 ， 佯稱 ： 積欠 中華 電信 7 、 8萬 元 ， 且 遭 冒名 在 玉山 銀行 開戶 ， 並 涉嫌 盜刷 ， 嫌犯 已 抓到 ， 需 將 帳戶 內 的 錢 提領 出來 供 法院 保管 等語 。 再 由 其他 集團 成員 於 不詳 時 地 偽造 「 臺灣 臺北 地方 法院 公證 申請書 」 公文書 （ 其 上 有 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 公證處 印 」 公印文 1 枚 ） 1 紙 後 ， 由 林宏順 於 107年 3月 28日 15時 50分 ， 至 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 00號 ， 將 內 有 前開 偽造 公文書 之 牛皮 紙袋 交給 吳○○ ， 足生 損害 於 司法 機關 ， 並 致 吳○○ 陷於 錯誤 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 75萬 元 交給 林宏順 ， 林宏順 再 將 款項 交予 阿豪 ， 林宏順 則 獲得 5萬 元 報酬 。 嗣 經 警 調閱 沿路 監視器 （ 拍到 林宏順 於 鳳林路 三段 、 大義路口 行走 時 ， 身形 、 臉部 清楚 可 辨 之 畫面 ） ， 及於 上開 牛皮 紙袋 上 驗得 林宏順 指紋 而 查獲 。
臺灣新北地方法院 107年度原簡字第202號
犯罪事實：
一 、 毛鈞鈿 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 3日 前 某 日 ， 在 苗栗縣 竹南鎮 大埔七街 某 統一 超商 內 ， 以 店到店 取 件 方式 ， 將 其 所 申設 中華郵政 公司 岡山 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 收受 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 告知 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 後 ， 即 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 轉帳 如 附表 所 示 之 款項 至 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 99年度簡字第5822號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 高偉誠 可 預見 將 金融 機構 之 帳戶 資料 交付 他人 使用 ， 可能 會 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 5月 8日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 開立 新光 商業 銀行 北三重 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 三重 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印章 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 手法 ， 致 如 附表 所 示 王真儀 等 4 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 後 因 王真儀 等 人事 後 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度審易字第714號
犯罪事實：
一 、 賴文清 明知 自己 及 賴龍文 （ 已 另行 判決 ） 並 無 資力 支付 購車款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 與 賴龍文 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 逕持 賴龍文 之 身分 證件 ， 於 民國 97年 10月 20日 以 分期付款 之 方式 ， 在 高雄市 某 處 向 長鎰 車行 負責人 吳鴻苗 購買 車牌 號碼 ZO- 6935 號 自小客車 （ 下稱 系爭 自小客車 ） ， 約定 總價 為 新臺幣 （ 下 同 ） 47萬7,120 元 ， 自 97年 11月 20日 起 至 101年 10月 20日 止 ， 以 每 2月 為 1 期 ， 分 24 期 攤還 本息 ， 每 期 給付 19,880 元 ， 並 由 賴龍文 在 遠東 國際 商業 銀行 消費者 貸款 申請書 、 債權讓 與 暨動產 抵押 契約書 上 簽名 後 ， 另 約定 將 上開 應收 分期款 及 所有 請求權 ， 於 簽約 同時 以 債權 讓 與 之 方式 讓 與 裕融 企業 股份 有限公司 （ 下稱 裕融 公司 ） ， 並 向 高雄市 監理處 辦理 將 系爭 自小客車 設定 動產 擔保 抵押權 予 裕融 公司 ， 使 裕融 公司 陷於 錯誤 ， 誤認 賴龍文 具有 清償 借款 之 能力 ， 而 同意 辦理 上開 貸款 ， 並 詐得 系爭 自小客車 。 詎 賴文清 取得 系爭 自小客車 後 ， 旋 與 賴龍文 共同 於 翌日 即 97年 10月 21日 將 系爭 自小客車 質當 於 長鴻 當鋪 ， 取得 金錢 。 而 賴龍文 所 簽發 交付 裕融 公司 作為 支付 分期 款項 之 第一 銀行 博愛 分行 支票 （ 面額 均 為 19,880 元 、 戶名 品德 國際 有限公司 、 負責人 賴龍文 、 帳號 00000000 ） 24 張 ， 於 第一 期 付款日 即 97年 11月 20日 遭 銀行 拒絕 往來 而 退票 ， 裕融 公司 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第355號
犯罪事實：
一 、 姜明? 明知 詐騙 集團 經常 利用 他人 所 申請 之 行動電話 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 知 提供 行動電話 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 遭 犯罪 集團 所 利用 以 達 犯罪 或 隱匿 掩飾 犯罪 所得 之 目的 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 以 每 支 行動電話 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 0000000000 號 等 4 支 行動電話 ， 出售 予 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 姜明? 所 提供 之 行動電話 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 103年 4月 間 ， 持 上揭 0000000000 號 行動電話 撥打 予 蔡坤進 ， 謊稱 係 其 友人 陳秋生 ， 因 需 資金 周轉 ， 欲 借款 30萬 元 ， 使 蔡坤進 誤信 是 友人 陳秋生 借款 而 陷於 錯誤 ， 指示 其 妻 李靖儀 於 103年 4月 15日 ， 匯款 30萬 元 至 紀凱騰 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 另 經 本 署 不起訴 處分 確定 ） 向 合作金庫 銀行 丹鳳 分行 開設 之 0000000000000 號 帳戶 ， 詐欺 集團 成員 於 翌日 再 聯繫 李靖儀 調借 現金 ， 惟 因 李靖儀 回覆 手 邊 已 無 現金 而 未 得手 。 嗣 因 蔡坤進 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 為 警 循線 查知 上情 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第2385號
犯罪事實：
一 、 莊倫洲 能 預見 將 行動電話 門號卡 交付 不明 人士 使用 ， 可能 做為 他人 從事 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 4月 10日 ， 在 臺南市 永康區 中華路 家樂福 量販店 附近 ， 以 代為 繳清 其 於 遠傳 電信 股份 有限公司 之 欠費 新臺幣 （ 下 同 ） 15,000 元 為 條件 ， 將 當日 甫 申辦 之 威寶 電信 股份 有限公司 0000000000 號 （ 後 攜碼 至 中華 電信 股份 有限公司 ） 行動電話 門號卡 ， 連同 其餘 2 、 3 個 號碼 不詳 之 行動電話 門號卡 ， 交付 與 真實 姓名 不詳 自稱 「 紀安東 」 之 人 。 上開 行動電話 門號卡 為 不詳 詐騙 集團 取得 ， 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 不詳 時間 ， 在 網路 上 刊登 借款 廣告 ， 並 以 莊倫洲 申辦 之 上開 門號 電話 作為 聯繫 之 用 ， 致 郭沁怡 （ 業經 本 署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 上網 瀏覽 該 廣告 ， 並 撥打 上開 門號 電話 與 詐騙 集團 成員 聯繫 後 ， 於 102年 6月 初 某 日 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○號 客運站 ， 將 其 所 申辦 之 臺北 富邦 商業 銀行 （ 下稱 臺北 富邦 銀行 ） 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 空軍 一號 苗栗 北站 與 上開 詐騙 集團 之 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 又 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 102年 6月 9日 18時 許 ， 佯 以 露天 拍賣 網站 賣家 之 名義 ， 撥打 電話 予 余君濤 ， 誆稱 其 先前 於 網路 購物 時 ， 付款 方式 遭 誤設為 分期付款 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 余君濤 不疑有他 ， 依 其 指示 操作 ， 而 於 同 日 18時 45分 許 ， 匯款 29,999 元 至 郭沁怡 上開 臺北 富邦 銀行 帳戶 內 ； ㈡ 於 不詳 時間 ， 在 網路 上 刊登 販賣 奶粉 之 不實 訊息 ， 致 蔡宥淇 上網 瀏覽 該 訊息 後 ， 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 於 102年 6月 10日 16時 32分 許 ， 匯款 3,690 元 至 郭沁怡 上開 中信 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 余君濤 及 蔡宥淇 察覺 有異 ， 報警 處理 後 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡字第304號
犯罪事實：
一 、 沈揚富 能 預見 將 行動電話 門號 交付 予 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐取 財物 工具 ， 詎 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 4日 ， 向 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 公司 ） 申辦 門號 0000000000 號 之 行動電話 後 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 代價 交付 他人 使用 。 嗣 該 人 與 自稱 「 李承恩 」 之 人 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 由 「 李承恩 」 在 臺灣 地區 某 處 ， 以 網路 連結 登入 夠 麻吉 股份 有限公司 （ 下稱夠 麻吉 公司 ） 經營 之 網站 ， 未 經 勾淑婉 之 同意 ， 輸入 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 之 信用卡卡號 ， 表示 該 信用卡 購買 附表 所 示 商品 之 意 ， 並 提供 前開 手機 門號 作為 接收 兌換券 序號 使用 ， 致 附表 所 示 商家 陷於 錯誤 ， 提供 附表 所 示 商品 。 嗣 勾 淑婉 接獲 中國信託 信用卡 帳單 ， 發覺 有異 而 報警 處理 。
臺灣彰化地方法院 102年度簡上字第95號
犯罪事實：
一 、 楊喻竣 能 預見 將 自己 所有 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 使用 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 5月 下旬 某 日 ， 在 新竹縣 竹北市 某 全家 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 竹北 分行 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 桃園縣 某 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 透過 即時 通將 密碼 告知 該 人 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 前揭 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ：
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2591號
犯罪事實：
一 、 陳英奎 、 鄭智鴻 均 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 且 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 進行 存 、 提款 及 轉帳 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 分別 為 以下 行為 ： ㈠ 陳英奎 於 民國 103年 10月 7日 某時 ， 在 高雄市 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 左營 果貿 郵局 帳號 ： 0000000 - 00000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 臺灣 銀行 博愛 分行 帳號 : 000000 - 000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 當面 交付 予 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 阿國 」 之 成年 男子 。 ㈡ 鄭智鴻 於 103年 10月 13日 12時 許 ， 在 某 統一 超商 內 ， 依 其 於 網路 聊天室 結識 ， 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 金摩寮 」 之 成年 男子 之 指示 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 代價 ， 將 其 所有 台灣 中小企業 銀行 屏東 分行 帳號 000 - 00 - 000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 以 宅急便 方式 ， 寄送 至 南投縣 南投市 ○○路 00號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 姓名 「 蘇建彰 」 之 成年 男子 ， 復 以 網路 聊天 方式 告知 該 綽號 「 金摩寮 」 之 成年 男子 上開 帳戶 密碼 。 ㈢ 嗣 綽號 「 阿國 」 、 「 金摩寮 」 之 男子 及 其 同夥 取得 陳英奎 所有 之 臺銀 帳戶 、 郵局 帳戶 及 鄭智鴻 所有 之 中小企銀 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 詐騙 紀沛鈴 、 曾子娫 、 吳秉達 、 許雅婷 、 張湘敏 、 林薇心 、 顏元厚 、 陳韋彤 、 詹登全 、 陳承祥 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 分別 匯出 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 3 帳戶 內 。 嗣 因 紀沛鈴 等 10 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 全情 。
臺灣屏東地方法院 105年度訴字第225號
犯罪事實：
一 、 郭賢明 為 取回 先前 遭 詐欺 集團 詐取 之 金錢 ， 竟 答應 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 「 曾 先生 」 之 要求 代為 收取 包裹 並 寄送 贓款 。 緣 許慧玲 於 民國 104年 12月 25日 某時 ， 接獲 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 自稱 係 台灣 大哥大 總公司 「 陳 先生 」 電話 ， 向 許慧玲 訛稱 台灣 大哥大 經銷商 盜用 許慧玲 國民 身分證 影本 及 相關 資料 盜刷 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 許慧玲 需 支付 保證金 云云 ， 致 許慧玲 陷於 錯誤 而 以 黑貓宅急便 將 現金 3萬 元 郵寄 至 高雄市 ○○區 ○○路 000號 郭賢明 服務 之 「 邰利 公司 」 ， 郭賢明 則 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 翌日 （ 26日 ） 在 上開 公司 內 予以 收受 ， 並 旋 將 包裹 轉寄 至 屏東縣 ○○鄉 ○○路 000號 黑貓宅 急便 鹽埔 營業所 由 陳鳳蘭 （ 另 案 經 本院 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 在案 ） 收受 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第149號
犯罪事實：
一 、 陳吉利 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 一 編號 1 至 8 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 一 編號 1 至 8 所 示 之 方式 ， 竊取 如 附表 一 編號 1 至 8 所 示 鄭智宇 等 人 所有 之 財物 得逞 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第497號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 錢 以莉 於 本院 之 自白 」 外 ， 均 引用 如 附件 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣橋頭地方法院 106年度易字第309號
犯罪事實：
一 、 唐吉祥 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 唐吉祥 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 106年 4月 19日 8時 6分 許 ， 行經 高雄市 ○○區 ○○路 00號 旗山 醫院 門診 大門 前 ， 見 劉姿菁 停放 在 該 處 之 車號 000 - 000 號 重型 機車 鑰匙 未 拔 ， 逕 而 竊取 該 車 並 逃逸 離去 ， 嗣 經 劉姿菁 發覺 遭 竊 而 報警 ， 經警 調閱 監視器 畫面 查獲 上情 ， 並 於 106年 4月 20日 12時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 00號 旁 發現 該 車 （ 已 由 劉姿菁 領回 ） 。 ㈡ 唐吉祥 明知 自己 並 無 資力 搭乘 計程車 ， 且 自始 即 無 給付 車資 之 意思 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 106年 4月 21日 22時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 前 ， 招攬 陳彥融 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 營業 小客車 ， 佯稱 欲 至 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 前 ， 致 陳彥融 陷於 錯誤 ， 誤認 唐吉祥 有 支付 能力 及 意願 ， 而 提供 搭載 之 服務 ， 迨 搭載 唐吉祥 抵達 其 所 指定 位置 後 ， 唐吉祥 僅 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 ， 尚 餘 470 元 之 車資 未 付 ， 即 謊稱 要 回家 拿 錢 付 車資 云云 ， 卻 下車 後 未 再 返回 ， 陳彥融 至 此 發覺 受騙 ， 旋即 報警 處理 。 ㈢ 唐吉祥 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 106年 5月 21日 8時 許 ， 持 客觀 上 可 供為 兇器 之 螺絲起子 1 支 ， 開啟 其 鄰居 劉曉鳳 位在 高雄市 ○○區 ○○街 0巷 0號 住處 二樓 陽臺 之 門鎖 後 ， 侵入 該 住處 內 （ 無故 侵入 住宅 部分 未 據 告訴 ） ， 竊取 該 住處 內 之 黃金 手戒 1 枚 （ 價值 5,000 元 ） 、 白金 戒指 1 枚 （ 價值 4,500 元 ） 、 K金 戒指 1 枚 （ 價值 1,000 元 ） 、 現金 約 45,000 元 等 物 ， 得手 後 逃逸 離去 。 ㈣ 唐吉祥 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 106年 7月 3日 14時 42分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 00號 旗山 森安殿 都城隍廟 內 ， 以 廟 內 之 香柱 黏貼 雙面膠 ， 竊取 廟 內 香油錢 300 元 ， 得手 後 逃逸 離去 ， 嗣 經 該 廟廟 祝 林姬碧連 發覺 遭竊 ， 調閱 監視器 畫面 而 查悉 上情 。 ㈤ 唐吉祥 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 106年 7月 5日 13時 12分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 00巷 00號 旗山 天后宮 內 ， 以 自製 釣魚線 竊取 宮 內 香油錢 ， 因 遭 宮 內 人員 周玉環 發覺 制止 而 未遂 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第3257號
犯罪事實：
一 、 張献忠 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第596號
犯罪事實：
一 、 張益豪 理應 瞭解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 所 申辦 之 金融 帳戶 存 、 提 款項 及 轉帳 金錢 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 他人 是否 持 以 犯罪 雖 無 確信 ， 然 於 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 所 開立 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 之 情形 下 ， 預見 將 自己 所 申辦 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 並 供 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 107年 1月 6日 前 某 不詳 時日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 先前 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 頭份 郵局 （ 以下 簡稱 頭份 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 、 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 頭份 分行 （ 以下 簡稱 渣打 銀行 頭份 分行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 提供予 某 不詳 詐騙 集團 成員 充作 詐騙 不 特定人 轉帳 或 存入 金錢 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 不詳 人士 所屬 某 不詳 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 張益豪 所 開立 之 頭份 郵局 、 渣打 銀行 頭份 分行 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 隨即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 詐騙 行為 ： ㈠ 於 107年 1月 6日 14時 55分 許 ， 由 該 集團 成員 中 之 某 不詳 人士 撥打 電話 予 李哲勛 ， 佯稱 係 某 網站 賣家 人員 ， 告 以 其 先前 在 網站 購買 商品 ， 因 作業 疏失 而 誤 增列 10餘 筆 訂單 ， 將 自 金融 帳戶 扣款 ， 並行 將 由 郵局 客服 人員 聯繫 相關 事宜 云云 。 其後 ， 復 由 該 集團 中 自稱 某 郵局 客服 人員 之 某 不詳 人士 撥打 電話 予 李哲勛 ， 要求 前往 自動櫃員機 操作 以 解除 扣款 設定 事宜 ， 且 提供 上開 張益豪 所 申辦 之 頭份 郵局 帳戶 以 供 操作 ， 致 使 李哲勛 不 疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 依 該 不詳 人士 之 指示 ， 於 其後 某 時點 ， 前往 址設 新北市 ○○區 ○○○路 000號 「 萊爾富 便利商店 北縣 中陽店 」 附設 自動櫃員機 前 ， 將 其 所 開立 中華郵政 股份 有限公司 三重 中山路 郵局 帳戶 內 之 款項 ， 以 「 轉帳 」 之 方式 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,912 元 至 前揭 張益豪 所 申辦 之 頭份 郵局 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 遭致 提領 一 空 。 後 因 李哲勛 發覺 受騙 上當 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。 ㈡ 於 107年 1月 6日 16時 12分 許 ， 由 該 集團 成員 中 之 某 不詳 女子 撥打 電話 予 黃緯綸 ， 佯稱 係 「 便宜 旅遊網 」 網站 客服 人員 ， 告 以 其 先前 在 網站 購買 餐券 商品 ， 因 作業 疏失 而 誤 設定為 VIP 客戶 模式 ， 將 連續 12 期 自 金融 帳戶 扣款 ， 並行 將 由 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 台北 富邦 銀行 ） 客服 人員 聯繫 相關 事宜 云云 。 其後 ， 復 由 該 集團 中 自稱 台北 富邦 銀行 客服 人員 之 某 不詳 男子 撥打 電話 予 黃緯綸 ， 要求 前往 自動櫃員機 操作 以 解除 扣款 設定 事宜 ， 且 提供 上開 張益豪 所 開立 之 渣打 銀行 頭份 分行 帳戶 以 供 操作 ， 致 使 黃緯綸 不疑有他 ， 因之 陷於 錯誤 ， 依 該 不詳 男子 之 指示 ， 初先 於 同 日 16時 40分 許 ， 前往 址設 高雄市 ○○區 ○○路 000號 「 中華郵政 股份 有限公司 楠梓 翠屏 郵局 」 附設 自動櫃員機 前 ， 將 其 所 申辦 某 郵局 帳戶 內 之 款項 ， 以 「 跨行 轉帳 」 之 方式 ， 轉帳 2萬9,985 元 至 前揭 張益豪 所 開立 之 渣打 銀行 頭份 分行 帳戶 內 ， 繼 之 於 同 日 16時 52分 許 ， 前往 址設 高雄市 ○○區 ○○路 000號 「 全家 便利 商店 高雄 德祥店 」 附設 自動櫃員機 前 ， 將 其 所 申辦 某 郵局 帳戶 內 之 款項 ， 以 「 跨行 存款 」 之 方式 ， 存入 885 元 至 上開 張益豪 所 開立 之 渣打 銀行 頭份 分行 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 遭致 提領 一 空 。 後 因 黃緯綸 發覺 受騙 上當 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 99年度壢簡字第1401號
犯罪事實：
一 、 本件 應 補充 「 末查 ， 金融 存款 帳戶 ， 事 關 存戶 個人 財產 權益 之 保障 ， 與 存戶 之 印鑑章 、 提款卡 及 密碼 結合 ， 其 專屬性 、 私密性 更形 提高 ， 除非 本人 或 與 本人 具 密切 之 關係 者 ， 難 認 有 何 理由 可 自由 流通 使用 ， 一般人 亦 均 有 應 妥為 保管 帳戶 印鑑章 、 提款卡 及 密碼 ， 以 防止 被 他人 冒用 之 認識 ， 縱 有 特殊 情況 偶 有 將 上開 物品 交付 他人 之 需 ， 亦 必 深入 瞭解 其 用途 後 再行 提供 以 使用 ， 恆 係 吾人 日常 生活 經驗 與 事理 ； 且 金融 帳戶 為 個人 理財 之 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 開戶 ， 一 個 人 可以 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 並 無 何 困難 ， 此 乃 眾所週知 之 事實 。 且 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 若 見 有 非親 非故 之 人 不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 反而 以 出價 蒐購 或 借用 之 方式 向 他人 蒐集 金融 機構 帳戶 供己 使用 ， 衡情 當 能 預見 蒐集 金融 帳戶 者 ， 係 將 所 蒐集 之 帳戶 用於 從事 財產 犯罪 。 況觀 諸 現今 社會 上 ， 詐騙 者 以 蒐集 之 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 之 轉帳 帳戶 ， 業經 報章 媒體 時 有 批露 ， 因此 交付 帳戶 予 非親 非故 之 人 ， 受讓人 將 持 以 從事 財產 犯罪 ， 已 屬 一般 智識 經驗 之 人 所 能 知悉 或 預見 。 被告 對於 向 其 蒐集 本件 帳戶 提款卡 及 密碼 之 人 ， 將 持 以 作為 詐欺 取財 犯罪 之 不法 使用 ， 亦 顯然 有所 預見 ， 其 無 正當 理由 ， 竟輕率 將 本件 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 身分 上 不 具 密切 關係 之 人 ， 對於 該 持用 其 帳戶 資料 之 人 果真 用以 作為 詐欺 取財 之 轉帳 工具 ， 顯然 亦 不 違背 被告 之 本意 ， 本件 雖 查 無 積極 證據 證明 被告 與 該 蒐集 其 帳戶 之 人 有 何 共同 實施 詐欺 犯行 之 手段 施用 或 犯意 聯絡 ， 惟 被告 對於 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 遭持 以 從事 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 有所 預見 ， 且 果真 被 利用 作為 詐欺 取財 之 轉帳 帳戶 ， 又 不 違背 被告 之 本意 ， 足認 被告 有 以 提供 帳戶 予 他人 ， 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 被告 自應 負 幫助 他人 為 詐欺 取財 之 刑責 甚 明 。 」 除 前揭 各 端 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 （ 一 ） 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 、 附件 （ 二 ） 併案 意旨書 之 記載 ， 均 予 引用 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第361號
犯罪事實：
一 、 楊佩其 雖 已 預見 提供 金融 帳戶 存簿 等 物 予 他人 使用 ， 有 可能 為 不法 集團 所 利用 ， 以 遂 欺騙 不 知情 之 社會 大眾 及 隱匿 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 26日 前 之 某 日 某時 許 ， 在 屏東縣 ○○鄉 ○○路 000號 之 統一 便利 超商 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 枋寮 郵局 （ 帳號 ： 000 - 0000000 - 0000000 號 ； 下稱 ： 枋寮 郵局 ） 之 帳戶 存褶 、 金融卡 及 金融卡 密碼 ， 寄交 予 某 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 前開 詐騙 集團 成員 即 與 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 3 人 以上 ） ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 所 示 之 被害人 ， 致 該 等 被害人 皆 因之 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 前開 帳戶 內 。 嗣 經 前述 被害人 匯款 後 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第383號
犯罪事實：
一 、 蔡佩君 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 100年 10月 至 11月 間 ， 在 陳嘉惠 坐落 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 12樓 之2 住處 ， 佯 以 南投縣 老家 欲 整修 為由 ， 陸續 向 陳嘉惠 借款 ， 使 陳嘉惠 不 疑 有詐 ， 出借 共 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 予 蔡佩君 ， 嗣 又 開立 同額 本票 12 紙 藉以 取信 陳嘉惠 ， 詎 蔡佩君 得逞 後 均 未 還款 ， 且 避不見面 ， 陳嘉惠 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第278號
犯罪事實：
一 、 楊依凌 依 其 社會 經驗 ， 雖 預見 其 提供 金融 帳戶 與 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 竟 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 12月 間 某 日 ， 經 其 友人 林柏岳 介紹 ， 在 臺中市 ○區 ○○○路 000號 之 「 統一 星巴克 咖啡店 國資圖 門市 」 （ 下稱 星巴克 咖啡店 ） ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 ） 太原 分行 申設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 帳號 告知 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 傅士旻 」 之 成年 男子 ， 並 同意 「 傅士旻 」 得 將 款項 匯入 該 帳戶 內 ， 而 以 此 方式 提供 前開 帳戶 給 「 傅士旻 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先後 ： （ 一 ） 於 同年 月 22日 16時 43分 許 ， 由 假冒 賴博煒 友人 陳世本 之 詐騙 集團 成員 以 電話 聯繫 賴博煒 後 ， 又 於 同年 月 23日 11時 43分 許 ， 再次 以 電話 聯繫 賴博煒 ， 誆稱 ： 因 缺 錢 要 向 其 借款 云云 ， 致 賴博煒 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 30分 許 ， 利用 網路 設備 登入 其 持用 之 第一 商業 銀行 進化 分行 戶名 豐乾 科技 有限公司 之 網路 銀行 帳戶 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 該 合庫 帳戶 內 ； （ 二 ） 於 同年 月 24日 11時 43分 許 ， 由 假冒 韋國禎 友人 「 阿弟 」 之 詐騙 集團 成員 ， 以 電話 聯繫 韋國禎 ， 詐稱 ： 因 缺 錢 要 向 其 借 錢 云云 ， 致 韋國禎 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 10分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 板橋 大觀路 郵局 ， 臨櫃 匯款 5萬 元 至 上開 合庫 帳戶 （ 此 部分 款項 因 該 帳戶 被 列為 警示 帳戶 而 未 遭 提領 ） 。 （ 三 ） 於 103年 12月 15日 12時 許 ， 由 假冒 高雄 長庚 紀念 醫院 護士 之 詐騙 集團 成員 以 電話 聯繫 陳寶貝 ， 詢問 其 是否 委託 自稱 「 陳麗華 」 之 女子 申請 醫療 補助 云云 ， 經 陳寶貝 否認 後 ， 該 詐騙 集團 成員 即 向 其 表示 翌日 會 再 聯絡 。 嗣 由 假冒 高雄市 政府 警察局 「 李振昌 」 警官 之 詐騙 集團 成員 ， 於 同 年 月 16 、 17日 以 電話 聯繫 陳寶貝 ， 佯稱 ： 陳寶貝 的 個人 資料 外洩 ， 可能 涉及 刑事 案件 云云 ； 再 由 假冒 高雄市 政府 警察局 「 王進財 」 科長 之 詐騙 集團 成員 ， 先後 於 同年 月 17 、 18日 以 電話 聯繫 陳寶貝 ， 誆稱 ： 需要 知道 陳寶貝 之 存款 餘額 云云 ， 並 傳真 傳票 給 陳寶貝 ； 復 由 假冒 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 「 吳文正 」 檢察官 之 詐騙 集團 成員 以 電話 聯繫 陳寶貝 ， 訛稱 ： 因 案件 保密 ， 需 進行 資金 控管 云云 ， 致 陳寶貝 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 23日 12時 26分 許 ， 至 金門縣 金城鎮 民生路 34號 臺灣 土地 銀行 金門 分行 內 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 臨櫃 匯款 30萬 元 至 前開 合庫 帳戶 內 。 楊依凌 則 先 接續 前開 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 同年 月 23日 13時 許 ， 與 林柏岳 及 「 傅士旻 」 在 星巴克 咖啡店 會合 後 ， 由 「 傅士旻 」 駕車 搭載 楊依凌 及 林柏岳 前往 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 合作金 庫美村 分行 ， 由 林柏岳 陪同 楊依凌 入 內 ， 並 由 楊依凌 填寫 相關 取款 資料 而 臨櫃 提領 現金 10萬 元 後 ， 再 由 林柏岳 全數 交付給 在外 等候 之 「 傅士旻 」 。 又 另行 基於 縱 使 匯入 上開 帳戶 內 之 款項 屬 不法 犯罪 所得 而 予以 提領 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 同年 月 24日 9時 許 ， 與 林柏岳 及 「 傅士旻 」 在 星巴克 咖啡店 會合 後 ， 由 「 傅士旻 」 駕車 搭載 楊依凌 及 林柏岳 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 合作金 庫烏日 分行 ， 由 林柏岳 陪同 楊依凌 入 內 ， 並 由 楊依凌 填寫 相關 取款 資料 而 臨櫃 提領 現金 30萬 元 後 ， 再 由 林柏岳 全數 交付給 在外 等候 之 「 傅士旻 」 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第265號
犯罪事實：
一 、 洪聖博 於 民國 108年 3月 某 日 起 ， 與 李承益 （ 所 涉 犯行 另 案 由 本院 審理 中 ） 一同 加入 賴建佑 （ 綽號 「 阿飄 」 ， 所 涉 犯行 另 案 由 檢察官 偵查 中 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿甘 」 之 成年 男子 及 其他 不詳 成員 所屬 ， 以 3 人 以上 之 分工 方式 詐騙 ， 且 係 將 詐騙 所得 之 款項 ， 指定 匯入 取得 使用 之 人頭 金融 帳戶 內 ， 再 由 車手 提領 後 上 繳回 集團 ， 以 此 等 製造金 流 斷點 之 方式 ， 掩飾 該 詐騙 所得 之 本質 及 去向 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ， 洪聖博 參與 犯罪 組織 犯行 ， 另 經 本院 108年度 訴 字 第1879 號 、 108年度 金訴字 第178 號 判決 有罪 ） ， 洪聖博 並 可 獲得 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 之 報酬 。 洪聖博 嗣 與 上開 本案 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 共同 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 不詳 成員 以 附表 「 詐欺 方式 」 欄 所 示 手法 ， 分別 向 謝淑慧 及 彭西川 施用 詐術 ， 致 謝淑慧 及 彭西川 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 附表 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 人頭 帳戶 內 。 洪聖博 明知 上開 匯入 之 款項 均 為 他人 遭 詐騙 所 匯入 ， 仍 依 上手 「 阿甘 」 之 指示 ， 於 附表 「 提領 時間 」 欄 所 示 時間 ， 與 李承益 一同 前往 附表 「 提領 地點 」 欄 所 示 地點 ， 並 由 洪聖博 提領 附表 「 提領 金額 」 欄 所 示 款項 ， 並 於 提領 完畢 後 將 提領 之 款項 及 人頭 帳戶 之 提款卡 均交 與 李承益 ， 由 李承益 輾轉 交付 與 集團 上手 ， 以 此 等 迂迴 層轉 之 方式 ， 掩飾 詐欺 犯罪 所 得 之 本質 及 去向 。 嗣 因 謝淑慧 、 彭西川 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第630號
犯罪事實：
一 、 廖柏勛 （ 綽號 「 阿水 」 ） 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 96年度 易 字 第5353 號 判處 有期徒刑 1 年 ， 減為 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 （ 下 同 ） 97年 1月 31日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡上字第310號
犯罪事實：
一 、 楊義博 可 預見 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 名義 之 行動電話 以 確保 掩人耳目 、 逃避 追緝 ， 是 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 行動電話 門號 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 所 申辦 之 行動電話 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 接續 於 民國 102年 8月 21日 向 統一 超商 股份 有限公司 （ 下稱 統一 超商 ） 申辦 行動電話 門號 0000 - 000000 號 ； 復 於 翌日 向 統一 超商 申辦 行動電話 門號 0000 - 000000 號 ， 及 向 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 ） 申辦 行動電話 門號 0000 - 000000 號 後 ， 旋 將 上開 三 門號 SIM卡 交付 予 張○○ （ 另 案 通緝 ） 或 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 而 容任 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 上開 行動電話 門號 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 102年 9月 12日 上午 11時 48分 許 ， 持 上開 統一 超商 行動電話 門號 0000 - 000000 號 與 邱□慶 聯絡 ， 佯 為 其 友人 欲 借 錢 周轉 ， 致 邱□慶 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 12時 56分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 張○○ 所有 之 臺灣 銀行 左營 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 邱□慶 向 其 友人 詢問 始 發覺 受騙 。 ㈡ 於 102年 9月 30日 ， 持 上開 遠傳 電信 行動電話 門號 0000 - 000000 號 與 邱○慶 聯絡 ， 佯 為 其 友人 欲 借 錢 周轉 ， 致 邱○慶 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 41分 許 ， 轉帳 6萬 元 至 朱○○ （ 另 案 偵辦 ） 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 臺中 大智 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 內 （ 下稱 大智 郵局 ） ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 邱○慶 向 其 友人 詢問 始 發覺 受騙 。 ㈢ 於 102年 9月 10日 前 某 日 ， 在 奇集集 網站 刊登 不實 徵人 廣告 ， 並 提供 上開 統一 超商 行動電話 門號 0000 - 000000 號 以為 聯絡 ， 誘使 不 知情 求職 者 提供 金融 帳戶 資料 ， 適有 伍 ○○ （ 經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 以 103年度 偵字 第2632 號 為 不起訴 處分 ） 陷於 錯誤 ， 於 102年 9月 10日 ， 將 其 所 申設 之 台北 富邦 商業 銀行 中港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 宅配 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 林○○ 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 「 林○○ 」 所屬 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ： 1 、 於 102年 9月 11日 至 同年 10月 1日 間 ， 在 露天 拍賣 網站 賣場 刊登 販售 咖啡機 之 不實 訊息 ， 致 朱○○ 、 邱○英 均 陷於 錯誤 而 下標 訂購 ， 分別 於 102年 10月 5日 下午 5時 9分 許 、 同年 月 9日 上午 10時 許 ， 各 匯款 2,070 元 至 伍○○ 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 內 。 2 、 於 102年 9月 11日 至 同年 10月 9日 間 ， 在 另 一 露天 拍賣 網站 賣場 刊登 販售 拍賣 商品 之 不實 訊息 ， 致 胡○陷 於 錯誤 而 下標 訂購 ， 於 102年 10月 9日 晚間 7時 27分 許 ， 匯款 2,300 元 至 伍○○ 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 。 3 、 然 朱○○ 、 邱○英 、 胡○ 均 未 收到 訂購 之 商品 始 發覺 受騙 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第469號
犯罪事實：
一 、 林芳竹 應 了 解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 或 匯款 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 因此 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 。 詎 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 6月 下旬 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 第一 商業 銀行 土城 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 以 換取 代價 ， 並 表示 容任 該 不詳 人士 使用 ， 以 行 不法 之 事 。 該 不詳 人士 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ： (一) 於 103年 7月 8日 中午 12時 30分 許 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 以 代號 「 Z0000000000 」 佯 以 向 徐慧君 販售 蘋果牌 型號 iPHONE5S 手機 1 支 ， 致 徐慧君 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 中午 12時 30分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬3,000 元 至 上開 被告 之 第一 銀行 銀行 帳戶 內 。 (二) 於 103年 7月 8日 中午 12時 30分 許 ， 在 露天 拍賣 網站 上 以 代號 「 kkman 0730 」 佯 以 向 戴林佑 販售 蘋果牌 型號 iPAD 41 台 ， 致 戴 林佑 陷於 錯誤 ， 匯款 6,000 元 至 上開 被告 之 第一 銀行 銀行 帳戶 內 。 (三) 於 103年 7月 8日 某時 許 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 以 代號 「 Z0000000000 」 佯 以 向 陳俊宏 販售 五月天 演唱會 門票 ， 致 陳俊宏 陷於 錯誤 ， 匯款 7,000 元 至 上開 被告 之 第一 銀行 銀行 帳戶 內 。 (四) 於 103年 7月 8日 中午 12時 35分 許 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 以 代號 「 Z0000000000 」 佯 以 向 王駿杰 販售 STOKKEXPLORY 嬰兒 手推車 1 台 ， 致 王駿杰 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 中午 12時 40分 許 ， 匯款 1萬2,000 元 至 上開 被告 之 第一 銀行 銀行 帳戶 內 。 (五) 於 103年 7月 8日 下午 1時 許 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 以 代號 「 Z 0000000000 」 佯 以 向 巫儀恆 販售 品牌 Casio 型號 EX-TR 350 自拍 神器 1 台 ， 致 巫儀 恆 陷於 錯誤 ， 而 於 同 月 下午 1時 57分 許 ， 匯款 新臺幣 2萬 元 至 上開 被告 之 第一 銀行 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 徐慧君 、 戴林佑 、 陳俊宏 、 王駿杰 及 巫儀恆 查覺 有異 報警 處理 ， 並 循 上開 帳戶 查獲 被告 。
臺灣臺北地方法院 107年度易字第881號
犯罪事實：
一 、 陳寶香 、 呂如玉 2 人 均 明知 彼此 並 無 購買 鉅額 土地 之 資金 及 還款 之 能力 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 陳寶香 先 於 民國 106年 9月 3日 前 某時 ， 對 李祖輝 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2億2,700萬 元 購買 李祖輝 坐落 於 新北市 ○○區 ○○段 000○ 地號 之 土地 （ 下稱 系爭 土地 ） ， 陳寶香 為 取信於 李祖輝 ， 更 於 106年 9月 3日 在 新北市 林口區 某 不詳 咖啡廳 與 李祖輝 簽立 不動產 買賣 意向書 ， 約定 雙方 於 同年 月 15日 應 完成 土地 買賣 交易 ， 惟 陳寶香 於 同 年 月 15日 另 對 李祖輝 謊稱 其 尚 有 他 筆 土地 未 能 出售 變現 ， 銀行 因此 未 核撥 金錢 ， 致 其 未 能 如期 完成 上述 與 李祖輝 間 約定 ， 其 會 繼續 處理 等語 。 陳寶香 後 於 106年 10月 23日 某時 ， 即 再度 以 電話 與 李祖輝 聯絡 ， 並 與 李祖輝 相約 在 臺北 車站 內 某 咖啡廳 見面 ， 待 雙方 見面 後 ， 陳寶香 即 對 李祖輝 謊稱 銀行 撥款 即將 下來 ， 其 若 給 銀行 辦事 人員 400萬 元 ， 銀行 辦事 人員 即可 在 次日 完成 相關 撥款 事宜 ， 惟 其 尚 缺 150萬 元 等語 ， 以 此 為由 向 李祖輝 借貸 金錢 ， 李祖輝 為 盡快 將 土地 出售 予 陳寶香 ， 遂 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 24 ） 日 與 陳寶香 、 呂如玉 2 人 相約 在 李祖輝 位於 新北市 蘆洲區 中山一路 120巷 7弄 35號 1樓 公司 見面 ， 並 當場 將 現金 100萬 元 交予 陳寶香 2 人 ， 陳寶香 、 呂如玉 2 人 亦 當場 簽立 切結書 保證 於 當日 下午 5時 前 可 償還 該 100萬 元 ， 且 共同 開立 本票 1 紙 （ 面額 100萬 元 ， 票據 號碼 ： TH 259495 號 ， 發票日 ： 106年 10月 24日 ） 交予 李祖輝 收執 。 詎 料 陳寶香 、 呂如玉 2 人 向 李祖輝 貸得 上開 金錢 後 ， 即 避不見面 ， 亦 未 清償 分文 ， 李祖輝 索討 無門 ， 始 悉 受騙 。
臺灣屏東地方法院 102年度簡字第960號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7044號
犯罪事實：
一 、 林雅媛 得 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 19日 ， 在 新北市 新莊區 某 全家 便利商店 內 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 遠東 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 郵寄 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林彩莉 」 所 指定 之 人 ， 並 以 電話 告知 密碼 ， 以 此 將 上開 帳戶 交由 「 林彩莉 」 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 而 幫助 該 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 10月 20日 11時 許 、 106年 10月 23日 10時 許 、 106年 10月 24日 15時 許 ， 假冒 係 陳思源 之 員工 梅莉敏 ， 撥打 電話 予 陳思源 ， 佯稱 缺 錢 需要 借款 云云 ， 使 陳思源 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 10月 24日 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 元 至 林雅媛 之 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第4737號
犯罪事實：
一 、 葉書瑋 明知 開立 金融 帳戶 並 無 特殊 資格 限制 ， 任何 人 均 得 輕易 開立 金融 帳戶 供己 使用 ， 且 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 如 將 個人 開立 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 份子 收受 詐騙 款項 並 規避 查緝 ， 仍 基於 縱 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 10月 間 ， 接續 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 、 上海 商業 儲蓄 銀行 新莊 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 、 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 與 柯智忠 （ 柯智忠 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 另行 簽分 偵辦 ） ， 柯智忠 旋即 將 所 取得 之 金融 帳戶 交付 專門 從事 詐騙 之 人 ， 其 詐騙 方式 係 先於 line 通訊 軟體 盜用 他人 帳號 ， 再 以 該 帳號 向 群組 上 之 好友 借款 ， 於 105年 11月 13日 ， 假冒 鄭晶晶 之 子 名義 要求 匯款 ， 鄭晶晶 未 予 詳查 而 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 中國信託 帳戶 ； 於 同 日 ， 在 line 上 冒用 楊瑾樺 姪子 名義 借款 ， 致 楊瑾樺 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 上開 中國信託 帳戶 ； 於 同年 於 同年 月 14日 下午 5時 25分 ， 假冒 係 邱惠美 之 友人 借款 ， 邱惠美 不 疑 有詐 ， 依 指示 匯款 3萬 元 至 上開 上海 銀行 帳戶 ； 於 同年 月 14日 晚上 8時 27分 ， 假冒 王冠富 配偶 借款 ， 經 王冠富 發現 而 匯款 1 元 至 上開 聯邦 銀行 帳戶 而 不遂 ； 於 同年 月 14日 假冒 陳世睿 友人 LINE 名義 借款 ， 致 陳世睿 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 3萬 元 至 上開 聯邦 銀行 帳戶 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第726號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 賴宗遠 曾 有 向 銀行 申辦 貸款 遭 拒 之 經驗 ， 為 具有 一般 智識 及 社會 歷練 之 成年人 ， 依 其 經歷 之 社會 經驗 ， 可 知悉 現今 社會 詐騙 案件 猖獗 ， 並 對 詐騙 集團 收購 或 承租 金融 機構 帳戶 供 收取 詐騙 款項 並 逃避 追緝 之 用 等 訊息 知 之 甚 詳 ； 賴宗遠 於 民國 105年 11月 中旬 前 ， 因 接獲 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 向 其 表示 只要 提供 金融 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 即可 幫忙 辦理 民間 貸款 ； 賴宗遠 雖 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 將 可能 使 該 帳戶 成為 詐騙 集團 作為 收受 詐騙 所得 之 用 ， 並 作為 藉以 逃避 偵查 機關 查緝 之 工具 ， 竟 因 需 錢 花用 ， 乃 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 11月 中旬 某 日 ， 前往 高雄市 前鎮區 鎮興路 上 之 「 7-11 」 便利商店 ， 在 店 內 將 其 所 申辦 開設 之 第一 商業 銀行 基隆 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 金融卡 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王姓 代書 助理 」 之 成年 女子 ， 並 口頭 告知 金融卡 密碼 ， 使 「 王姓 代書 助理 」 等 不詳 年籍 之 詐騙 集團 所屬 成員 於 取得 該 帳戶 金融卡 及 得悉 密碼 後 ， 得 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 賴宗遠 提供 之 上開 帳戶 資料 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 詐欺 取財 犯行 （ 依 匯入 款項 時間 排序 ） ：