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臺灣屏東地方法院 107年度簡字第104號
犯罪事實：
一 、 曾雅姿 明知 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂渠等 詐欺 犯罪 ， 以及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 16日 ， 在 新北市 汐止區 忠孝東路 之 統一 商店 ， 將 其 所 申請 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 ： 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 及 臺灣 中小企業 銀行 股份 有限公司 帳號 ： 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 每 一 帳戶 使用 一 個 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 （ 3 帳戶 合計 9萬 元 ） 之 代價 ， 以 店到店 寄送 予 姓名 年籍 不詳 之 自稱 「 徐澤宇 」 、 「 黃慧珍 」 、 「 蔣杰 」 等 人 並 告知 密碼 ， 供 犯罪 集團 作 向 不 特定 民眾 詐財 匯款 之 用 。 而 上開 不詳 人士 取得 曾雅姿 之 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 所 示 之 被害人 ， 致 該 等 被害人 皆 因之 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 前開 帳戶 內 。 嗣 經 雷倪美安 、 王康宇 察覺 有異 ， 遂 報警 後 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第340號
犯罪事實：
一 、 紀主恩 明知 其 無 支付 貨款 之 意願 ， 竟 與 簡陳全 （ 業經 臺灣 新北 地方 法院 以 107年度 審簡字 第967 號 判決 確定 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 、 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 6月 20日 14時 許 ， 以 「 綠活 有限公司 林信富 」 之 名義 ， 向 柯美雪 所 經營 之 寰揚 國際 股份 有限公司 （ 址設 新北市 ○○區 ○○街 0巷 0號 ， 下稱 寰揚 公司 ） 訂購 矩陣 印表機 5 台 （ 型號 ： EPSONLQ-690C ） 、 雷射 印表機 1 台 （ 型號 ： EPSONAL-MX300DNF ） 、 報表紙 1 箱 、 影印紙 1 箱 等 物 ， 價值 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬8,999 元 ， 紀主恩 再 於 106年 6月 22日 17時 34分 許 ， 搭乘 不 知情 之 張和坤 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 營業 小客車 前往 上址 寰揚 公司 ， 佯 以 交付 已經 拒絕 往來 之 支票 1 紙 （ 發票人 為 溫飾 國際 有限公司 ， 付款 銀行 為 中國信託 商業 銀行 安和 分行 ， 支票 號碼 ： DN 0000000 號 ， 票面 金額 ： 9萬8,999 元 ） 予 寰揚 公司 負責人 柯美雪 ， 並 於 寰揚 公司 報價單 、 出貨單 之 「 客戶 簽收 」 欄 偽簽 「 林信富 」 之 署押 共 2 枚 ， 虛偽 表示 「 林信富 」 欲 購買 上開 物品 之 意 ， 再 將 該 後 報價單 、 出貨單 交予 寰揚 公司 人員 以 行使 之 ， 致 寰揚 公司 、 柯美雪 均 陷於 錯誤 ， 同意 並 交付 上開 貨品 予 紀主恩 ， 並 足以 生 損害 於 「 林信富 」 本人 。 紀主恩 、 簡陳全 隨即 於 同 日 18時 54分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 旁 之 停車場 ， 將 上開 詐得 之 貨品 以 5萬3,750 元 之 價格 販售 予 不 知情 之 陳祈穎 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1089號
犯罪事實：
一 、 王雅珠 可 預見 欺 集團 多 利用 人頭 電話 作為 詐欺 取財 犯罪 之 聯絡 工具 ， 以 逃避 追緝 ， 若 提供 行動電話 門號 供 不詳 身分 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 於 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 交付 之 門號 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 97年 10月 30日 向 威寶 電信 股份 有限公司 申辦 門號 0000000000 號 預付卡 門號 後 ， 即 於 不詳 時間 ， 在 台灣 某 不詳 地點 ， 將 上開 門號 之 SIM卡 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 該 人 及 詐欺 集團 成員 取得 王雅珠 所 交付 之 上開 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 97年 12月 26日 中午 12時 許 ， 以 上開 王雅珠 提供 之 0000 - 000000 號 門號 致電 黃敏 ， 向 其 偽稱 因 涉及 刑事 洗錢 案件 ， 必須 匯款 至 指定 之 帳戶 ， 黃敏 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 48分 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 0000號 合庫 黎明 分行 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 7萬1000 元 至 蔡春木 （ 已歿 ， 涉案 部分 業經 本 署 98年度 偵字 第17894 號 案件 為 不起訴 處分 確定 在案 ） 提供 之 金庫 銀行 西 臺中 分行 帳號 0000 - 000 - 000000 號 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提款 一 空 ， 黃敏 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2180號
犯罪事實：
一 、 林貞妤 為 陳思涵 於 文藻 外語 學院 國企系 二年級 之 同學 ， 明知 非 身心 障礙 人士 不得 購買 臺灣 高鐵 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 高鐵 公司 ） 所 販售 之 身心 障礙 優惠 車票 ， 竟 乘幫 陳思涵 至 高鐵 左營站 取 票 而 持有 其 中華民國 身心 障礙 手冊 之 機會 ， 基於 變造 特種 文書 之 犯意 ， 於 100年 12月 1日 下午 6時 許 ， 在 其 位於 高雄市 三民區 ○○○街 16號 5樓之6 住處 內 ， 將 其 照片 換貼 在 陳思涵 中華民國 身心 障礙 手冊 再 加以 影印 而 變造 特種 文書 ； 又 林貞妤 期 以 較 低 票價 購買 高鐵 車票 ， 而 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 12月 2日 上午 10時 分 許 ， 至 左營 高鐵站 出示 陳思涵 之 身心 障礙 手冊 正本 ， 向 不 知情 之 售票 人員 謊稱為 陳思涵 購入 高鐵 優惠 車票 ， 致 不 知情 之 售票 人員 陷於 錯誤 ， 而 以 新臺幣 （ 下 同 ） 665 元 出售 原價 為 1,330 元 之 100年 12月 2日 下午 1時 車次 第656 號 自 左營 至 桃園 之 高鐵 車票 1 張 ， 林貞妤 因此 享有 價差 665 元 之 利益 。 林貞妤 更 於 100年 12月 2日 下午 1時 自 左營站 搭乘 上開 車次 之 高鐵 列車 ， 於 同 日 下午 1時 28分 許 ， 於 列車長 洪秀倫 至 該 車 第7 車廂 1E 座位 查票 時 ， 林貞妤 基於 行使 變造 特種 文書 之 犯意 ， 出示 變造 之 中華民國 身心 障礙 手冊 影本 表明 為 可 以 優惠 價格 購 票 之 陳思涵 ， 向 洪秀倫 行使 ， 經 洪秀倫 核對 該 手冊 上 照片 與 林貞妤 所 提出 之 第二 證件 ( 學生證 ) 資料 有異 ， 足以 生 損害 於 主管 機關 對於 身心 障礙 手冊 管理 之 正確性 及 臺灣 高鐵 公司 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第1015號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 ， 除於 如 附件 起訴書 犯罪事實欄 第1 行 所 載 「 5月 」 更正為 「 4月 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第1068號
犯罪事實：
一 、 黃俊傑 明知 無 販售 演唱會 門票 之 真意 ， 僅 因 缺 錢 周轉 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 10月 間 ， 利用 網際網路 連線 登入 臉書 ， 以 暱稱 「 林俊傑 」 私訊 林慧榆 ， 對 其 謊稱 有 門路 可以 取得 演唱會 門票 ， 致 林慧榆 誤信 黃俊傑 可以 取得 演唱會 門票 ， 而 轉知 上開 訊息 及 黃俊傑 所有 之 玉山 商業 銀行 桃鶯 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 予 如 附表 所 示 之 人 ， 黃俊傑 因而 以 如 附表 所 示 方式 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 黃俊傑 上開 玉山 銀行 帳戶 。 嗣 於 106年 12月 21日 下午 5時 許 ， 經 警持 本院 核發 之 搜索票 至 黃俊傑 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 住處 進行 搜索 ， 並 扣得 IPHONE 手機 1 支 （ 含 0000000000 號 門號 SIM卡 1 張 ） 、 上開 玉山 銀行 帳戶 存摺 、 作 廢存摺 各 1 本 及 金融卡 1 張 、 ASUS 筆記型 電腦 1 台 （ 含 滑鼠 及 電源線 ） 等 物 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 107年度原簡字第27號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增列 補充 「 被告 於 本院 審理 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣士林地方法院 102年度審簡字第644號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 補充 證據 ： 被告 張倩瑜 於 本院 準備 程序 時 所 為 之 自白 （ 本院 民國 102年 8月 19日 準備 程序 筆錄 ） 。
臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第313號
犯罪事實：
一 、 陳儀馨 預見 將 金融 帳戶 交與 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 實施 詐欺 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 他人 持 其 所有 之 帳戶 供為 詐欺 財物 存提款 使用 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 在 民國 108年 7月 11日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 開設 於 國泰世華 銀行 帳號 000000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 南港 富康 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供給 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ； 嗣 該 詐騙 集團 取得 陳儀馨 上開 帳戶 後 ， 於 108年 7月 10日 12時 許 ， 撥打 電話 給 陳靖綺 佯稱 是 南天壇 師母 ， 急需 用錢 ， 致 陳靖綺 因而 陷於 錯誤 信以為真 ， 於 108年 7月 11日 11時 30分 ， 分別 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 28萬 元 、 32萬 元 至 上開 國泰世華 銀行 帳戶 、 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 陳靖綺 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第1875號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 鐘國鏗 明知 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 犯罪 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 帳戶 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 犯意 ， 與 其 前妻 陳淑惠 （ 涉犯 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 由 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 於 民國 104年 10月 4日 前 某 日 時 許 ， 將 鐘國鏗 所 開設 之 中國信託 商業 銀行 彰化 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 「 000000000000 」 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 楊 小姐 」 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 自稱 「 楊 小姐 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 10月 4日 下午 4時 23分 許 ， 撥打 電話 予 周美珠 ， 佯稱為 其 同學 要 借 錢 ， 致 周美珠 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同年 月 5日 中午 12時 22分 許 ， 前往 址設 桃園市 ○○區 ○○○路 0號 之 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 鐘國鏗 上開 銀行 帳戶 內 ， 嗣 周美珠 匯款 後 察覺 有異 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第1838號
犯罪事實：
一 、 陳彥助 於 民國 101年 11月 間 受僱 於 真實 姓名 年籍 資料 不詳 綽號 「 阿坤 」 之 成年 男子 ， 而 加入 「 阿坤 」 所屬 之 不法 犯罪 集團 ， 其 工作 內容 乃 依 該 集團 成員 之 電話 指示 ， 前往 指定 地點 收取 不法 所得 ， 再 將 所 取得 之 財物 放置 在 該 集團 成員 所 指定 之 地點 ， 每 次 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 報酬 。 陳彥助 因而 與 「 阿坤 」 及 渠等 所屬 不法 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 恐嚇 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 101年 11月 20日 下午 2時 41分 許 前 某 日 時 ， 前往 臺中市 潭子區 環保 公園 女廁 內 ， 拿取 該 集團 成員 預先 放置 在 該 處 之 不詳 門號 行動電話 作為 聯絡 工具 ， 後 再 推 由 該 集團 某 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 成年 成員 於 101年 11月 20日 下午 2時 41分 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 （ 此 門號 申請人 所 涉 罪嫌 ， 另 由 檢察官 偵查 中 ） 撥打 電話 予 賴慶榮 ， 向 賴慶榮 恫稱 ： 其 孫子 賴佳宏 替 他人 擔保 借款 ， 因 借款人 逃逸 ， 故 向 賴佳宏 催討 債務 ， 若 想要 賴佳宏 安全 ， 須 立即 支付 2萬 元 ， 且 不得 將 電話 掛斷 ， 否則 將 對 賴佳宏 不利 云云 ， 並 播放 疑似 賴佳宏 之 求救 聲音 ， 致 賴慶榮 因而 心生畏懼 ， 經 討價還價 後 ， 於 同 日 下午 3時 11分 許 ， 依 該 集團 成員 之 指示 ， 將 現金 1萬5,000 元 放置 在 臺中市 大雅區 學府路 250巷 內 大雅 國中 後門 旁 反光鏡 下方 ， 再 推 由 陳彥助 於 同 日 下午 3時 13分 許 ， 騎乘 其 不 知情 之 祖父 陳永華 所有 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 前往 該 處 ， 取走 賴慶榮 放置 在 該 處 之 上開 現金 ， 並 依 指示 從中 抽取 1,000 元 作為 報酬 ， 餘款 則 放置 在 臺中市 潭子區 環保 公園 女廁 內 。 嗣 賴慶榮 向 賴佳宏 所 任職 之 軍營 求證 ， 發覺 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 調閱 現場 附近 監視 錄影 畫面 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3329號
犯罪事實：
一 、 王祥宇 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 100年度 訴緝字 第246 號 判決 分別 判處 有期徒刑 7月 、 3月 確定 ， 於 民國 101年 9月 21日 假 釋付 保護 管束 ， 而 於 102年 2月 10日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 以 已 執行 完畢論 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 20日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 之 大眾 商業 銀行 （ 現 改為 元大 商業 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 告知 上開 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 6月 20日 ， 於 臉書 社群 網站 刊登 販售 Canon 相機 1 台 之 不實 訊息 ， 致 王嘉慶 見 該 訊息 後 陷於 錯誤 ， 並 下 訂單 購買 後 ， 於 同 日 16時 40分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5,000 元 至 上開 大眾 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第1381號
犯罪事實：
一 、 林詩能 （ 其餘 幫助 詐欺 罪嫌 另 為 不起訴 處分 ） 可 預見 如 將 自己 於 金融 機構 所 設立 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 前 某 日 ， 在 臺中市 潭子區 與 豐原區 交界處 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 陳逸龍 之 男子 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 供作 該 詐欺 集團 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 林詩能 所有 上開 帳戶 相關 資料 後 ， 即 與 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 下列 時 地 為 下列 犯行 ： ㈠ 105年 3月 下旬 某 日 ， 在 網路 上 刊登 售 車 廣告 ， 適 劉興適 於 105年 3月 27日 下午 3時 許 ， 在 其 桃園市 ○○區 ○○街 00巷 0號 住 上網 瀏覽 網頁 時 發現 ， 遂 以 廣告 上 所 留存 之 聯絡 方式 與 自稱 鐘文川 之 男子 聯繫 ， 該 男子 並 告知 需 先 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 200萬 元 作為 公證 云云 ， 劉興適 誤信 為 真 ， 乃 依 其 指示 內容 ， 於 105年 3月 29日 下午 2時 19分 許 ， 匯款 3萬 元 至 林詩能 所 申辦 之 上開 帳戶 ， 復 於 同年 4月 27日 上午 9時 許 ， 匯款 200萬 元 至案 外人 賴淑慧 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 業 由 警方 另行 移送 本 署 偵辦 ） 所 申辦 之 臺中 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ） 。 嗣 劉興適 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 （ 事 後 僅 領回 12萬 元 ， 共 損失 191萬 元 ） 。 ㈡ 於 105年 3月 下旬 某 日 ， 在 網路 上 刊登 售 車 廣告 ， 適 林峰勳 於 105年 3月 間 某 日 上網 瀏覽 網頁 時 發現 ， 遂 以 廣告 上 所 留存 之 聯絡 方式 與 自稱 鐘文川 之 男子 聯繫 ， 該 男子 並 告知 需 先 匯款 3萬 元 訂金 至 指定 帳戶 云云 ， 林峰勳 誤信 為 真 ， 乃 依 其 指示 內容 ， 於 105年 3月 26日 匯款 3萬 元 至 林詩能 所 申辦 之 上開 帳戶 ， 復 於 105年 4月 18日 ， 再度 依 對方 指示 ， 匯款 95萬 元 至 賴政浩 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 另行 併 由 臺灣 臺中 地方 法院 審理 ） 所 申辦 之 華南 商業 銀行 沙鹿 分行 帳號 000000000 號 帳戶 。 嗣 劉興適 、 陳怡圻 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度審原簡字第6號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 林嘉俊 於 本院 之 自白 」 外 ， 均 引用 如 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第439號
犯罪事實：
一 、 范維中 前 於 民國 98年 間 因 侵占 案件 經 本院 以 98年度 簡字 第4381 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 緩刑 2 年 確定 ， 後 經 撤銷 緩刑 ， 於 99年 8月 25日 執行 完畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 101年 間 擔任 展盛 科技 環保 有限公司 （ 下稱 展盛 公司 ） 負責人 ， 經營 資源 回收業 ， 因 缺乏 經營 資金 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 101年 5 、 6月 間 向 友人 陳臣建 佯稱 因 展盛 公司 取得 較多 回收 塑廢料 ， 可 與 陳臣建 合夥 成立 另 一 合夥 事業 作為 展盛 公司 之下游 包商 ， 由 陳臣建 擔任 該 合夥 事業 之 負責人 ， 展盛 公司 每 月 將 提供 回收 廢 塑料 ， 由 該 合夥 事業 從事 回收 廢 塑料 之 加工 云云 ， 並 帶同 陳臣建 參觀 展盛 公司 位於 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00○00號 廠房 （ 下稱 鶯歌區 廠房 ） 及 該 廠房 作業 流程 取信 於 陳臣建 ， 致 陳臣建 陷於 錯誤 ， 於 101年 7月 4日 在 新北市 ○○區 ○○街 0段 000巷 00號 旁 與 范維中 簽訂 合夥 契約書 （ 下稱 系爭 合夥 契約書 ） ， 約定 合夥 資金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 200萬 元 ， 由 范維中 與 陳臣建 各 出資 100萬 元 ， 營業 內容 為 PP 塑膠 粉碎料 買賣 與 其他 塑膠 粉碎料 代工 ， 范維中 並 承諾 展盛 公司 每 月 提供 廢 塑料 100 噸 ， 初期 作業 配置 1 名 技術 員工 前往 協助 ， 陳臣建 乃 分別 於 101年 7月 4日 、 同年 7月 6日 及 同年 7月 19日 各 匯款 40萬 元 、 10萬 元 及 50萬 元 至 范維中 指定 其 配偶 李育諮 於 中國信託 商業 銀行 淡水 分行 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 陳臣建 並 於 101年 7月 27日 申請 以 瑞祥 企業社 作為 合夥 事業 之 名稱 。 後 展盛 公司 因故 改 承 租 位於 新北市 ○○區 ○○街 000號 廠房 （ 下稱 樹林區 202號 廠房 ） ， 范維中 乃 於 101年 7月 27日 至 同年 8月 10日 間 某 日 ， 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 在 不詳 處所 向 陳臣建 佯稱 展盛 公司 與 瑞祥 公司 要 各 分租 樹林區 202號 廠房 的 一半 云云 ， 致 陳臣建 陷於 錯誤 ， 分別 於 101年 8月 10日 及 同年 8月 13日 各 匯款 12萬 元 、 9萬 元 至 第三人 吳岱翰 於 第一 商業 銀行 鶯歌 分行 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 及 前開 李育諮 帳戶 內 。 范維中 自 李育諮 上開 帳戶 內 取得 款項 後 ， 並 未 將 該 金錢 投入 合夥 事業 ， 亦 未 提供 廠房 予 瑞祥 企業社 使用 ， 嗣 因 陳臣建 於 展盛 公司 工作 8 個 月 期間 未 見 瑞祥 企業社 有 實際 營運 ， 並 要求 范維中 返還 前開 支付 121萬 元 款項 ， 范維中 僅 支付 4萬5,000 元 後 即 避不見面 ， 陳臣建 始 悉 受騙 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度訴緝字第15號
犯罪事實：
一 、 蔡春麟 於 民國 105年 5月 間 加入 真實 姓名 不詳 綽號 「 董仔 」 、 「 東山 」 、 「 阿忠 」 之 詐騙 集團 ， 與 上開 詐騙 集團 成員 基於 三 人 以上 共同 以 報紙 對 公眾 散布 之 詐欺 取財 罪 犯 意 聯絡 ， 分別 於 附表 1 編號 1 至 4 所 示 時 、 地 ， 向 附表 1 編號 1 至 4 所 示 之 被害人 為 詐騙 行為 ， 使 附表 1 編號 1 至 4 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 匯款 至 林書妤 所 開立 之 郵局 人頭 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000000 號 ， 林書妤 所 涉 本件 犯行 ， 業 經 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第24411 號 為 不起訴 處分 ） ， 蔡春麟 再 於 附表 2 所 示 時 、 地 提領 被害人 匯入 之 款項 ， 使 被害人 均 受有 財產 上 之 損害 ， 蔡春麟 則 取得 提領 款項 的 8% 做為 自己 的 報酬 ， 再 將 其餘 款項 匯入 「 董仔 」 所 指示 之 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第637號
犯罪事實：
一 、 何彥篁 自 民國 106年 5月 中旬 某 日 ， 由 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 黑 水 」 之 成年人 以 網路 通訊 軟體 介紹 ， 於 同 年 月 16日 與 少年 張○昊 見面 ， 而 加入 張○昊 、 「 黑水 」 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 綽號 「 義哥 」 、 「 神經 」 之 成年人 所屬 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 約定 何彥篁 以 取得 所 提領 詐騙 贓款 金額 2% 為 報酬 而 擔任 該 詐欺 集團 內 提領 贓款 之 車手 ， 何彥篁 與 少年 張○昊 、 「 義哥 」 、 「 黑水 」 、 「 神經 」 及 其他 不詳 成員 均 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 與 參與 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 不詳 成員 分別 於 附表 一 「 詐騙 過程 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 「 詐騙 過程 」 欄 所 示 方式 向 附表 一 所 示 之 人 詐騙 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 至 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 （ 匯款 時間 、 地點 、 金額 均 詳 如 附表 一 「 詐騙 過程 」 欄 所 示 ） ， 再 由 張○昊 將 其 向 「 神經 」 所 取得 之 人頭 帳戶 金融卡 交付 與 何彥篁 ， 並 指示 何彥篁 持 以 提款 ， 何彥篁 即 持 附表 一 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 於 附表 一 所 示 時 、 地 ， 以 自動櫃員機 將 附表 一 所 示 之 人 受騙 匯 至 人頭 帳戶 內 之 款項 進行 提領 ， 將 所 提領 全數 款項 持往 張○昊 位於 臺中市 太平區 樹孝路 67巷 2弄 之 某 社區 住處 或 該 社區 附近 之 凱業堡 網咖 交付 與 張○昊 ， 並 依 其 所 提領 款項 之 2% 計算 而 向 張○昊 領取 報酬 ， 張○昊 則 將 款項 上繳 與 「 義哥 」 ， 嗣 因 附表 一 所 示 之 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 ， 並 扣得 附表 二 所 示 之 物 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第1437號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 ： 「 被告 葉仁哲 於 本院 準備 程序 中 之 自白 （ 見 本院 易卷 第18 頁 反面 ） 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 107年度審易字第49號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 劉文政 知道 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 資料 如 交付 與 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 22日 或 23日 某 時 許 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 竹山 郵局 局號 ： 0000000號 、 帳號 ： 0000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 經由 統一 速達 股份 有限公司 （ 即 黑貓 宅急便 ） 到 府 收件 快遞 服務 ， 寄送 至 南投縣 ○○市 ○○街 0巷 00弄 0號 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 陳 先生 」 之 不法 集團 所屬 成年 成員 ， 再 透過 電話 告知 「 陳 先生 」 上揭 提款卡 密碼 ， 容任 該 不法 集團 成員 利用 本 案 帳戶 之 上述 相關 物件 做為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 嗣 上開 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 及 其 所屬 不法 集團 成員 取得 本案 帳戶 相關 物件 後 ， 即 由 自己 或 所屬 不法 集團 之 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 犯意 聯絡 ， 於 同年 6月 25日 19時 50分 許 ， 撥打 電話 予 張儷于 ， 謊稱 因 網路 購物 商家 作業 疏失 致將 重複 扣款 ， 須 依 指示 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 等語 ， 張儷于 因而 陷於 錯誤 ， 即 依 對方 之 指示 ， 於 同 日 20時 21分 許 、 20時 45分 許 及 21時 13分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 及 存款 之 方式 ， 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 及 9,960 元 匯入 本 案 帳戶 內 （ 檢察官 起訴書 漏載 後 2 筆 款項 應 予 補充 ） ， 上揭 款項 並 於 當日 入帳 後 ， 隨即 遭 提領 完畢 。 嗣 張儷于 匯款 後 發覺 有異 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 張儷 于 訴由 宜蘭縣政府 警察局 礁溪 分局 移 由 彰化縣 政府 警察局 員林 分局 報告 臺灣 彰化 地方 法院 檢察官 偵查 後 ， 呈請 臺灣 高等 法院 臺中 分院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第37號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 證據 清單 補充 證據 「 （ 六 ） 內政部 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 1 份 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 2 份 」 ； 在 附表 編號 1 「 匯款 金額 （ 新臺幣 ） 」 欄 所 示 之 「 2萬2,027 元 」 補充為 「 2萬2,027 元 （ 含 手續費 15 元 ） 」 、 附表 編號 2 「 匯款 金額 （ 新臺幣 ） 」 欄 第2 欄 所 示 「 2萬9,924 元 」 補充為 「 2萬9,924 元 （ 含 手續費 15 元 ） 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 另 補充 理由 如下 ：
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第11號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李明和 預見 他人 收購 存摺 帳戶 將 用以 從事 不法 行為 ， 且 如果 用於 從事 不法 亦 不 違背 其 本意 。 竟 基於 幫助 他人 從事 不法 行為 之 犯意 ， 於 民國 96年 6月 初 某 日 ， 在 彰化縣 彰化市 某 統一 超商 內 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 彰化 光復路 郵局 所 申請 之 00000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 包括 密碼 ） ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 提供 與 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 僅 知 綽號 為 「 百合 」 之 詐欺 集團 成員 ， 其中 500 元 經由 介紹 之 朋友 抽走 ， 故 李明和 實得 4500 元 。 該 詐欺 集團 成員 收受 上開 存摺 、 提款卡 後 ， 旋 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 96年 6月 13日 12時 許 起 ， 以 電話 向 范姜九妹 施用 詐術 ， 詐稱 其 親屬 之 帳戶 遭 人 冒用 ， 如 欲 凍結 該 帳戶 ， 應 支付 相關 之 保證金 費用 ， 范姜九妹 因而 陷於 錯誤 ， 將 60萬 元 之 款項 匯入 上開 李明和 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第3086號
犯罪事實：
一 、 鄧宇翔 、 劉冠延 均 明知 將 自己 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 成為 不法 集團 持 以 收取 他人 受騙 款項 使用 ， 以 遂行 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 渠等 本意 ， 分別 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 鄧宇翔 於 民國 104年 11月 間 某 日 ， 在 臺北市 臺北 車站 捷運 1號 出口處 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 板橋 浮洲 郵局 （ 下稱 板橋 浮洲 郵局 ） 開設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 及 在 第一 商業 銀行 大直 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 開設 之 帳號 00000000000 號 帳戶 等 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小順 」 之 成年 男子 ； 劉冠延 則 於 104年 11月 30日 ， 在 臺北市 臺北 車站 附近 之 麥當勞 速食店 內 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 永和 中正路 郵局 （ 下稱 永和 中正路 郵局 ） 開設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 陳 經理 助理 之 成年 男子 。 嗣 該 等 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 詐騙 方法 ， 致 劉佳佩 等 6 人 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 鄧宇翔 、 劉冠延 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 嗣 因 劉佳佩 等 6 人 警覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 105年度審簡字第187號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 附表 編號 1 之 『 匯款 時間 、 金額 （ 新臺幣 ） 及 帳戶欄 』 第2 行 應 補充 「 … 2萬9,988 元 、 同 日 21時 56分 許 存入 2萬4,000 元 至 被告 … 」 ， 及 下述 二 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1110號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王郁文 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐欺 集團 蒐購 人頭 帳戶 作為 其 詐欺 取財 供 匯款 之 工具 等 新聞 層出不窮 ， 故 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 極 可能 遭 他人 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 17日 前 某 日 ， 將 其 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 北 臺中 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 不詳 年籍 、 姓名 之 成年人 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 而 某 詐欺 集團 成員 取得 上開 台新 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 犯行 ：
臺灣臺南地方法院 109年度金訴字第114號
犯罪事實：
一 、 郭昱辰 於 民國 109年 2月 11日 某 時 許 ， 見臉書 （ FACE BOOK ） 「 臺南 求職網 」 網頁 中 張貼 有 應徵 工作 之 訊息 後 ， 便 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 暱稱 「 薇薇 」 之 成年人 聯繫 ， 後 轉 由 另 名 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 王凱 」 之 成年人 與 之 洽談 ， 而 知悉 工作 內容 係 持 自己 所有 金融 帳戶 提款卡 至 自動櫃員機 提款 或 臨櫃 提款 匯入 其 帳戶 之 款項 ， 提領 後 並 依 指示 轉交 予 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 即可 從 當日 提領 金額 中 抽取 百分之4 作為 報酬 ， 郭昱辰 依 渠智識 程度 及 社會 生活 經驗 ， 可 知悉 在 一般 正常 情況 下 ， 欲 提領 款項 之 人 當 可 自行 提領 ， 並 無 提供 報酬 委託 他人 提領 之 必要 ， 已 可 預見 此 舉 極 有 可能 係 詐欺 集團 為 收取 詐騙 所得 款項 ， 然 郭昱辰 因 貪圖 高額 報酬 ， 仍 抱持 縱 上開 情節 屬實 亦 不 違背 渠 本意 之 不 確定 故意 ， 與 「 薇薇 」 、 「 王凱 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成年 成員 共同 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 應允 從事 上述 詐欺 車手 工作 ， 並 於 同 年 月 19日 下午 9時 52分 許 ， 以 LINE 手機 通訊 軟體 傳送渠 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 、 台新 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 、 華南 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 提款卡 照片 予 「 王凱 」 ， 再 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 分別 以 如 附表 「 詐欺 方法 」 欄 所 示 方式 ， 向 楊桂春 、 林愛珠 施用 詐術 ， 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 款項 至 如 附表 「 匯款 帳戶 」 欄 所 示 郭昱辰 名下 申辦 之 銀行 帳戶 ， 隨即 由 「 王凱 」 以 LINE 通訊 軟體 聯絡 郭昱辰 領款 ， 郭昱辰 乃 隨於 附表 「 提領 時間 」 、 「 提領 地點 」 欄 所 示 時 、 地 ， 提領 如 附表 「 提領 金額 」 欄 所 示 款項 ， 並 依 「 王凱 」 指示 於 如 附表 「 交付 時間 」 、 「 交付 地點 」 所 示 時 、 地 ， 扣除 所得 報酬 （ 各 為 新臺幣 《 下 同 》 8,000 、 5,000 元 ） 後 ， 將 所 餘 提領 款項 均 交付予 真實 姓名 年籍 不詳 之 該 詐欺 集團 成員 。 嗣 因 楊桂春 、 林愛珠 先後 發現 受騙 匯款 ， 乃 均 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡上字第15號
犯罪事實：
一 、 余明達 、 林家漢 依 其 常識 及 社會 經驗 ， 應 有 相當 智識 程度 ， 各 可 預見 其 交付 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 帳戶 資料 予 不 熟識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 不詳 詐騙 集團 掩飾 或 隱匿 其 等 因 犯罪 所得 財物 ， 避免 檢警 機關 追查 贓款 流向 ， 竟 各 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， ㈠ 余明達 於 民國 98年 10月 22日 或 23日 下午 某時 許 ， 在 桃園縣 內壢 火車站 附近 之 某 全家 便利 商店 前 ， 將 其 甫 於 同 年 月 22日 開立 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 第000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 詐騙 集團 從事 詐欺 犯行 。 ㈡ 另 林家漢 亦 於 98年 10月 19日 20時 許 ， 在 臺北縣 板橋市 （ 現 改制為 新北市 板橋區 ○○○路 ○段 187號 1樓 前 ， 將 其 所有 之 第一 銀行 帳號 第00000000000 號 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 各 1 張 及 密碼 等 資料 ， 交予 受 上揭 詐騙 集團 「 蔡 經理 」 指示 前往 收取 之 廖國楨 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 業 經 臺灣 板橋 地方 法院 判處 有期徒刑 5月 確定 ） 後 ， 廖國楨 於 同 日 20時 50分 許 ， 在 上址 為 警據報 查獲 ， 並 當場 扣得 林家漢 所 提供 之 上開 第一 銀行 存摺 封面 影本 及 提款卡 各 1 張 。 林家漢經 該 「 蔡 經理 」 之 人 獲悉 上情 後 ， 承 前 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 又 於 同年 10月 20 至 23日 間 之 某 時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 232號 前 ， 將 其 所有 之 中國信託 銀行 帳號 第0000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 受 「 蔡 經理 」 指示 前往 收取 帳戶 資料 之 另 名 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 「 蔡 經理 」 所屬 詐騙 集團 從事 詐欺 犯行 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第93號
犯罪事實：
一 、 盧潔如 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 18日 10時 24分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 0○0號 之 全家 便利商店 西站 門市 內 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 以 便利商店店到店 之 方式 ， 寄送 至 臺南市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利 超商 文平 門市 ， 收件人 為 「 何昌龍 」 ， 且 與 真實 姓名 年齡 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 約定 提供 一 個 帳戶 可 獲取 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 為 代價 ， 以 上開 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 盧炳志 、 程瑋如 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 本件 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第6656號
犯罪事實：
一 、 廖書賢 、 蔡雨如 均 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 均 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 廖書賢 於 民國 107年 3月 中旬 某 日 ， 在 新北巿 板橋區 某 全家 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 大嘴鳥 宅配 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 指示 更改為 指定 之 提款卡 密碼 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 ； 蔡雨如 則 於 107年 3月 中旬 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 新莊 丹鳳 郵局 前 ， 將 其 所有 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 予 友人 江宜靜 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 案 偵辦 ） ， 江宜靜 並 於 同 日 再行 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 前揭 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同 年 月 27日 16時 36分 許 ， 假冒 翔翼 通訊 之 客服 人員 、 中國信託 銀行 客服 中心 撥打 電話 給 陳國榮 佯稱 ， 因 公司 內部 人員 作業 疏失 ， 誤設為 分期 約定 轉帳 ， 導致 重複 扣款 ， 需 依 指示 前往 操作 ATM 取消 設定 云云 ， 致 陳國榮 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 17時 19分 許 、 17時 42分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 、 29,985 元 轉帳 至 廖書賢 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 復 於 同 日 17時 51分 許 ， 將 29,985 元 轉帳 至 蔡雨如 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 陳國榮 報警 後 始 循線 查知 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 104年度易字第368號
犯罪事實：
一 、 陳暐翰 預見 無故 收集 他人 存摺 、 帳戶 使用 者 ， 將 可能 藉 此 收集 之 存摺 、 帳戶 ， 自行 或 轉由 他人 遂行 財產 上 詐欺 犯罪 之 目的 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 仍 基於 容認 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 6月 28日 以 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 代價 販賣 帳戶 給 游朱證 ( 另行 審結 ) ， 游朱證 於 同 日 陪同 陳暐翰 至 兆豐 國際 商業 銀行 羅東 分行 開立 帳號 00000000000 後 ， 陳暐翰 遂 將 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 、 印章 交給 游朱證 ， 游朱證 再 將 陳暐翰 前開 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 、 印章 交給 綽號 「 小宇 」 之 人 ， 該 「 小宇 」 所屬 之 詐騙 集團 某 成員 自稱 自己 為 「 陳可欣 」 ， 以 電話 交友 之 方式 ， 佯稱 欠 人家 錢 ， 詐騙 施回記 先後 於 101年 6月 29日 、 101年 7月 11日 各 匯款 1萬 元 、 1萬 元 至 陳暐翰 前開 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 105年度壢簡字第597號
犯罪事實：
一 、 林佩儀 能 預見 將 自己 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 以 詐術 使 他人 將 款項 轉入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 16日 下午 5時 許 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ) 及 桃園 中路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 及 存摺 影本 ， 以 宅急便 貨運 宅配 方式 ， 寄送 至 某 羅姓 男子 指定 地點 予 真實 姓名 不詳 之 收件人 「 陳立仁 」 。 嗣 詐欺 集團 取得 上開 中國信託 銀行 及 郵局 帳戶 之 提款卡 、 存摺 影本 及 密碼 等 資料 後 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 104年 11月 17日 上午 11時 31分 許 ， 冒充 游秀玉 之 友人 「 許雅婷 」 ， 以 手機 LINE 通訊 軟體 聯繫 游秀玉 ， 佯 以 急需 用錢 等 事由 ， 向 游秀玉 借款 新臺幣 18萬 元 ， 致 游秀玉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 8分 許 ， 將 同額 款項 匯至 上開 中國信託 銀行 帳戶 ， 該 詐欺 集團 某 成員 復承 前 詐欺 之 單一 犯意 ， 於 104年 11月 18日 上午 10時 許 ， 再 以 相同 手法 向 游秀玉 借款 ， 並 要求 游秀玉 匯款 至 上開 郵局 帳戶 ， 經 游秀玉 拒絕 而 未 得逞 。 嗣 經 游秀玉 事 後 向 許雅婷 求證 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹北簡字第624號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第3407號
犯罪事實：
一 、 凌嘉宏 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 2月 間 ， 在 新北市 蘆洲區 家樂福 量販店 蘆洲 分店 附近 某 處 ， 將 其 華南 商業 銀行 東湖 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 、 渣打 商業 銀行 內湖 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 某 成年 成員 使用 。 嗣 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 向 劉姮慈 、 陳禾田 、 吳鴻靈 、 邱俊傑 、 林春宏 、 許重信 、 黃妍甄 、 江承哲 、 許丞睿 9 人 訛稱 網路 購物 設定 或 辦理 錯誤 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 至 凌嘉宏 上開 2 個 帳戶 內 （ 告訴人 / 被害人 、 詐騙 時間 及 方式 、 匯款 時間 、 金額 及 匯款 方式 詳如 附表 所 示 ） 。
臺灣臺南地方法院 109年度易字第711號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 陳江華 與 郭瀚文 為 國中 同學 ， 因 獲悉 郭瀚文 所 經營 之 投幣式 洗衣店 之 用電量 大 ， 遂 於 民國 99年 間 ， 向 郭瀚文 介紹 ： 更改 一 個 電錶 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 代價 ， 可 節省 電費 三分之一 至 一半 左右 云云 ， 教唆 郭瀚文 心 生 更改 電錶 內 裝置 使 電流量 少計 而 減付 電費 之 詐欺 故意 、 及 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 郭瀚文 因而 同意 陳江華 更改 臺南市 ○○區 ○○路 000號 洗衣店 之 電錶 。 旋 於 99年 之 年 中 某 日 晚上 11時 許 ， 陳江華 夥同 不詳 姓名 、 年籍 之 更改 電錶 師傅 等 人 ， 至 上開 華平路 711號 郭瀚文 經營 之 洗衣店 ， 破壞 台灣 電力 股份 有限公司 （ 下稱 台電 ） 之 電錶 封印 ， 擅自 改造 原 電錶 之 構造 ( 進程數 3 變 1 ) ， 導致電錶 計度 失準 ， 使 台電 所 供應 之 電能 通過 電表 所 顯示 之 用電 度數 變少 ， 因而 電費 少 算 ， 即 郭瀚文 自 該 日 起 ， 因而 得以 獲取 「 流經 電錶 而 實際 使用 之 電能 度數 減去 改造 後 電錶 所 顯示 之 用戶 使用 電能 度數 」 之 差額 電能 不計 電費 之 不法 利益 （ 毀損 電錶 封印 之 準公 文書 部分 ， 未 據 台電 告訴 ） 。 隨後 陳江華 食髓知味 ， 先後 於 附表 編號 2 至 7 所 示 之 時地 ， 教唆 郭瀚文 更改 電錶 7 次 ， 詐取 「 流經 電錶 而 實際 使用 之 電能 度數 減去 改造 後 電錶 所 顯示 之 用戶 使用 電能 度數 」 之 差額 電能 不計 電費 之 不法 利益 （ 毀損 電錶 封印 之 準公 文書 部分 ， 未 據 台電 告訴 ） 。 嗣 於 106年 7月 6日 ， 經 台電 稽查 人員 會同 警方 ， 先 同步 查獲 如 附表 編號 1 至 3 、 5 -7 號 等 處 之 上開 詐取 電費 少計 情事 ， 再 於 106年 7月 13日 ， 會同 查獲 如 附表 編號 4 號 處 之 上開 詐 取 電費 少計 情事 ， 並 就 郭瀚文 所 開 洗衣站 之 各 電錶 自 105年 7月 7日 起 迄 106年 7月 6日 止 、 或 自 105年 7月 14日 起 迄 106年 7月 13日 止 ， 核定 查獲 1 年 內 少計 之 用電 度數 追償 之 電費 ， 各 如 附表 所 示 ， 累計 向 郭瀚文 追償 遭 詐 之 電費 290萬9478 元 （ 郭瀚文 詐電 部分 ， 業 據 另 案 起訴 ） 循線 查獲 上開 陳江華 之 教唆 竊電 犯行 。 ㈡ 陳江華 為 減少 住宅 電費 支出 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104 至 105年 之間 某 日 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 ○段 000巷 00號 住處 ， 雇 請 不詳 姓名 年籍 之 更改 電錶 師傅 ， 破壞 電錶 封印 ， 改造 電錶 內部 之 構造 ， 變造 第一 齒輪 進程數 ， 導致電錶 計度量 失準 ， 因而 電費 少 算 ， 即 陳江華 自 該 改造 電錶日 起 ， 因而 得以 詐取 「 流經 電錶 而 實際 使用 之 電能 度數 減去 改造 後 電錶 所 顯示 之 用戶 使用 電能 度數 」 之 差額 電能 不計 電費 之 不法 利益 （ 毀損 電錶 封印 之 準公 文書 部分 ， 未 據 台電 告訴 ） 。 嗣 於 107年 12月 6日 ， 經 台電 稽查 人員 會同 警方 ， 查獲 上開 詐電 情事 ， 並 就 陳江華 所 改造 之 電錶 ， 自 106年 12月 7日 起 迄 107年 12月 6日 止 ， 核定 查獲 1 年 內 少計 之 用電 度數 3萬4849 度 ， 並 向 陳江華 追償 電費 14萬6851 元 。 案 經 台電 委託 其 職員 楊士軍 、 陳錦岳 代理 訴由 臺南市 政府 警察局 第四 分局 報告 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。