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臺灣高雄地方法院 100年度易字第390號
犯罪事實：
一 、 柯定豪 前 於 民國 （ 下 同 ） 92年 間 因 違反 洗錢 防制 法 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 92年度 金簡字 第8 號 判決 ， 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 甫 於 95年 6月 2日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不 悔改 ， 而 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 柯定豪 雖 預見 提供 自己 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 、 印章 予 他人 ， 或 提供 自己 之 行動電話 門號 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 未必 故意 ， 於 98年 10月 間 某 日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 與 博愛路口 附近 ， 將 其 所 申請 之 臺灣 土地 銀行 大樹 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000000 ， 下稱 土銀 帳戶 ） 存摺 、 印章 、 密碼 ， 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 綽號 「 朱爺 」 （ 下稱 朱爺 ） 之 成年 男子 ； 復 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 同年 10月 16日 、 同 月 17日 許 ， 在 高雄市 ○鎮區 ○○路 、 民權路 之 大都會 網咖 ， 及 高雄市 ○ 鎮區 ○○路 、 林森路 附近 某 撞球場 內 ， 將 其 所 申請 之 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 號 SIM卡 ， 交付 予 「 朱爺 」 。 「 朱爺 」 乃 將 前開 帳戶 資料 、 行動電話 SIM卡 轉交 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 而 由 該 詐騙 集團 為 附表 一 所 示 之 詐騙 行為 。 ㈡ 柯定豪 雖 預見 提供 自己 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 、 印章 予 他人 ， 或 提供 自己 之 行動電話 門號 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 未必 故意 ， 於 98年 10月 21日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 「 家樂福 大 賣場 」 愛河店 ， 將 其 所 申請 之 行動電話 門號 0000000000 之 SIM卡 ， 交付 予 不詳 姓名 年籍 綽號 「 中華 」 之 成年 男子 ； 「 中華 」 乃 將 前開 行動電話 SIM卡 轉交 其 所屬 之 詐騙 集團 ， 而 該 詐騙 集團 於 98年 11月 22日 ， 在 中華日報 刊登 「 5萬 免 求 人 快速 放款 ， 洽 0000000000 」 之 廣告 ， 經 王漢祥 於 同年 11月 24日 閱報 後 ， 誤以為 可 辦理 貸款 ， 依 廣告 內容 撥打 該 電話 ， 並 於 同 日 15時 30分 許 ， 在 臺南市 ○○路 ○段 129號 「 聯合 漫畫國 」 店 ， 與 該 詐騙 集團 中 負責 收購 帳戶 之 成年 不詳 成員 見面 ， 王漢祥 因而 陷於 錯誤 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 台中 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 ） 、 中華郵政 新營 中山路 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 ） 、 板信 商業 銀行員山 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 交付 予 該 詐騙 集團 成員 。 ㈢ 柯定豪 明知 「 朱爺 」 係 詐騙 集團 成員 ， 專 向 不 特定人 收購 人頭 帳戶 ， 竟 於 與 「 朱爺 」 均 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 98年 9月 間 某 日 ， 在 高雄縣 林園鄉 （ 現已 改為 高雄市 林園區 ） 麥當勞 餐廳 內 ， 介紹 「 朱爺 」 與 陳昭坤 （ 另 案 通緝 中 ） 認識 ， 並 由 「 朱爺 」 向 陳昭坤 收購 合作金庫 林園 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000000 ， 下稱 合庫 林園 分行 帳戶 ） 、 華南 銀行 苓雅 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000000 ， 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 林園 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000001 ， 下稱 林園 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 ， 「 朱爺 」 再 將 前開 資料 轉交 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 而 為 附表 二 所 示 之 詐騙 行為 。 ㈣ 柯定豪 於 98年 間 某 日 ， 在 屏東縣 屏東市 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 代價 ， 向 不 具 犯意 聯絡 之 黃珊珊 借得 黃珊珊 所 申辦 之 門號 0000000000 行動電話 SIM卡 。 柯定豪 再 將 之 轉交 不詳 詐騙 集團 成員 ， 而 由 該 詐騙 集團 為 附表 三 所 示 之 詐騙 行為 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第997號
犯罪事實：
一 、 江泰源 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 提領 利用 ， 進而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 幫助 他人 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 15日 某時 起 至 同年 6月 17日 17時 48分 許 間某時 ， 在 臺中市 北區 永興街 與 進化北路 交岔 路口 附近 某 7-ELEVEN 便利商店 ， 將 向 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 水湳 分行 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 國泰世華 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 收受 ， 而 容任 該 不詳 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 前揭 帳戶 詐欺 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推由 不詳 成年人 於 106年 6月 17日 20時 15分 許 ， 持用 門號 + 000000000000 號 電話 與 曾兆男 聯繫 ， 佯稱 ： 先前 購買 旅行箱 之 簽收單 有 誤 ， 誤為 勾選 銀行 帳戶 付款 ， 導致 額外 另 購買 旅行箱 20 個 ， 欲 自 該 金融 帳戶 再 為 扣款 云云 ， 復於 其後 某時 ， 以 門號 +000000000000 號 電話 再度 致電 ， 佯稱 ： 係 銀行 客服 人員 ， 收到 電視 購物 傳真 ， 倘 欲 解除 扣款 問題 ， 需 依 指示 操作 云云 ， 以 前揭 方式 對 曾兆男 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 20時 48分 許 、 21時 9分 許 ， 在 高雄市 鳳山區 新富 郵局 ， 操作 ATM 自動櫃員機 ， 轉帳 匯入 新臺幣 ( 下 同 ) 29,989 元 、 6,012 元 至 前揭 國泰世華 帳戶 。 嗣 曾兆男 發覺 遭 騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 99年度易字第946號
犯罪事實：
一 、 廖益豐 因 承租 吳美和 之 房屋 因而 認識 ， 蔡千慧 為 廖益豐 之外 甥女 ， 廖益豐 於 民國 97年 間 知悉 吳美和 為 吳百福 （ 即 安藤百福 ） 之 繼承人 ， 可 繼承 龐大 財產 ， 遂 與 蔡千慧 （ 涉嫌 詐欺 部分 另行 簽分 偵案 辦理 ） 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 由 廖益豐 先 向 吳美和 佯稱 其 有 相關 法律 專業 及 經驗 ， 且 其 外甥女 蔡千慧 具 日本 國籍 並 精通 日本語 ， 均 可 幫助 吳美和 在 日本 爭取 繼承 財產 ， 致 吳美和 陷於 錯誤 ， 誤信 廖益豐 有 相關 法律 專業 及 經驗 能 協助 其 爭取 繼承 財產 ， 及於 其 與 日本 方面 交涉 時 ， 蔡千慧 能 詳實 為 其 翻譯 ， 而 同意 由 廖益豐 、 蔡千慧 協助 處理 繼承 事宜 ， 並 於 97年 7月 10日 偕 兒子 許洋銘 、 許洋銘 之 友人 彭士杰 及 廖益豐 一同 前往 日本 ， 與 在 日本 居住 之 蔡千慧 一同 處理 繼承 事宜 ， 於 同年 月 17日 ， 前往 高野 裕士 之 事務所 ， 由 蔡千慧 擔任 翻譯 ， 詎 蔡千慧 並 未 詳實 傳達 高野 裕士 之 意 ， 而 對 吳美和 詐稱 ： 高野裕士 表示 ， 若 可 提供 日本籍 人士 帳戶 ， 撥款 時間 僅 需 1 週 ， 倘 非 日本籍 人士 帳戶 或 將 款項 匯回 臺灣 ， 將 耗時 1月 等語 ， 廖益豐 並 佯稱 可 使用 蔡千慧 之 瑞穗 銀行 股份 有限公司 （ 即 株式會社 み ず ほ 銀行 ， 下稱 瑞穗 銀行 ） 帳號 0000000000 號 帳戶 予 吳美和 作為 受領 遺產 使用 ， 致 吳美和 誤信 證人 高野裕士 確 有 上開 表示 及 蔡千慧 有 借用 其 帳戶 之 真意 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 18 ） 日 簽立 相關 文件 ， 指示 高野裕室 律師 於 97年 7月 28日 自 三菱 UFJ 信託 銀行 股份 有限公司 （ 即 み つ び し ユ－エ フ ジ ェ イ し ん た く ぎ ん こ う ， 下稱 ： 三菱 UFJ 信託 銀行 ） 匯款 日幣 （ 下 同 ） 1,430萬884 元 （ 下稱 系爭 遺產 ） 至 蔡千慧 於 上開 帳戶 中 ， 廖益豐 、 蔡千慧 因而 得逞 。 嗣 蔡千慧 之 胞妹 蔡千瑩 於 同 日 上午 11時 34分 前往 瑞穗 銀行 千 住 分行 ， 臨櫃 提領 1,200萬 元 （ 下稱 上揭 現款 ） 後 ， 於 同 日 中午 12時 6分 許 ， 與 廖益豐 、 蔡千慧 相約 ， 並 將 上揭 提領 款項 全數 交與 廖益豐 ， 廖益豐 得手 後 於 隔日 （ 29日 ） 搭機 返 臺 後 ， 避不見面 ， 經 吳美和 發覺 有異 ， 始 悉 上情 。
臺灣南投地方法院 108年度投簡字第403號
犯罪事實：
一 、 余忠和 明知 將 自己 金融 機構 帳戶 資料 交予 他人 ， 有 可能 幫助 他人 施行 詐欺 取 財產 犯罪 ， 並 掩飾 贓款 流向 ， 竟 基於 幫助 不詳 姓名 之 人 施行 詐欺 之 不 確定 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 108年 4月 17日 14時 43分 許 ， 在 南投縣 ○○鎮 ○○路 0段 00號 之 統一 超商 集山 門市 ， 將 其 於 同 月 15日 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 ， 以 郵寄 方式 提供 與 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 。 迨 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時間 、 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方法 詐騙 陳采柔 ， 致 使 陳采柔 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 系爭 帳戶 內 ， 該 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第1655號
犯罪事實：
一 、 湯義清 前 因 詐欺 等 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 101年度 簡字 第57 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 甫 於 民國 101年 11月 23日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 103年 2月 16日 22時 10分 許 ， 明知 身 上 僅有 現金 新台幣 （ 下 同 ） 800 元 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 及 不法 利益 ， 而 基於 詐欺 之 犯意 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 5樓之2 「 五樓 會館 」 ， 佯裝 自己 有 支付 能力 ， 要求 店家 提供 2 名 女侍 陪伴 及 仕高利達酒 1 瓶 、 小菜 等 物 ， 致 該 店 誤認 湯義清 有 支付 能力 ， 而 提供 女侍 陪伴 服務 及 上開 財物 （ 消費 金額 共 3,500 元 ） 。 嗣 於 翌 （ 17 ） 日 02時 20分 許 消費 時間 到 後 ， 該 店 會計 陳○ 欲 向 湯義清 收費 時 ， 湯義清 始 稱 未 帶 錢 並 堅不付款 ， 店家 查知 受騙 ， 因而 報警 處理 。
臺灣花蓮地方法院 107年度玉原簡字第14號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附表 編號 1 告訴人 陳錦達 遭 詐欺 轉帳 （ 存款 ） 時間 ， 更正為 「 106年 3月 29日 12時 38分 許 」 外 ， 其餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣花蓮地方法院 105年度易緝字第13號
犯罪事實：
一 、 張孝謙 明知 向 金融 機構 、 融資 公司 申辦 貸款 時 ， 申請人 （ 即 債務人 ） 之 身分 、 職業 、 年資 、 薪資 、 資力 、 信用 紀錄 等 個人 條件 為 重要 審核 事項 ， 係 貸款 得否 成功 核准 之 關鍵 因素 ， 而 公務人員 、 軍職 人員 係 一般 認為 信用 良好 、 倒帳 風險 較 低 之 債務人 ， 而 吳晨瑋 ( 另 案 判決 無罪 確定 ) 恰 為 職業 軍人 ， 張孝謙 即 利用 此 條件 ， 先 以 現金 新臺幣 ( 下 同 ) 20幾萬 元 之 金額 向 張乃正 購買 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 ， 且 明知 吳晨瑋 並 無意 購買 汽車 自用 ， 竟 仍 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 7月 間 ， 書立 由 不 知情 之 吳晨瑋 以 80萬 元 向 張乃正 購買 上開 車輛 之 契約書 ， 並 以 該 車 為 標的 設定 動產 抵押權 ， 向 裕融 企業 股份 有限公司 （ 下稱 裕融 公司 ） 申辦 貸款 42萬 元 ， 並 約定 該 車輛 應 放置 在 吳晨瑋 之 住居所 或 營業所 （ 約定 分期付款 方式 償還 ， 自 101年 8月 27日 至 105年 7月 27日 以 每 月 為 1 期 ， 每 期 應繳 貸款 本息 11,718 元 ） ， 致 裕融 公司 誤信 實際 欲 購 車 之 人 為 吳晨瑋 ， 且 該 車 有 80萬 元 之 價值 ， 而 准予 貸款 之 申請 ， 並 核撥 42萬 元 至 售車 業務員 劉義福 之 花蓮 第一 信用 合作社 中華 分行 帳戶 ， 再 由 劉義福 將 上開 42萬 元 交予 張孝謙 。 上開 42萬 元 款項 及 汽車 均 由 張孝謙 取得 後 ， 張孝謙 僅 繳納 3 期 每 期 11,718 元 分期款 即 拒 不 繳納 ， 亦 未 給予 吳晨瑋 原 約定 之 人頭 車主 報酬 5萬 元 ， 而 吳晨瑋 實際 上 亦 從未 使用 上開 汽車 ， 嗣 因 張孝謙 未 依約 繳納 分期 款項 ， 經 裕融 公司 多 次 向 吳晨瑋 催繳 ， 吳晨瑋 因而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第1111號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 一 ㈠ 第9 至 10 行 「 於 同 月 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 之 代價 ， 將 該 門號 之 SIM卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 」 更正 並 補充為 「 於 同 日 某時 ， 在 嘉義市 朝陽街 某 處 ， 無償 將 其 所有 之 該 門號 SIM卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 『 吳雅婷 』 之 成年 女子 」 ， 第15 行 「 00000000000 號 」 後 補充 「 之 存摺 及 提款卡 」 、 第16 行 「 存摺 及 」 刪除 、 第16 至 17 行 「 新忠路 23號 ， 」 後 補充 「 並 均 告知 提款卡 密碼 ， 」 ， 犯罪事實欄 一 ㈡ 之 附表 補充 如 後 ， 且 證據 部分 補充 「 被告 林業庭 於 本院 調查 程序 時 之 自白 、 臺灣 新北 地方 法院 105年度 簡字 第594 號 判決 、 臺灣 澎湖 地方 法院 檢察署 104年度 偵字 第652 、 653 、 654 、 655 、 656 號 、 105年度 偵字 第224 號 起訴書 、 本院 公務電話 記錄 各 1 份 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1150號
犯罪事實：
一 、 呂承益 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 3日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 鼓岩 郵局 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 甲 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 博愛 分行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ， 下稱 乙 帳戶 ) 、 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ， 下稱 丙 帳戶 ) 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 交予 身分 不詳 之 某 詐欺 集團 成年 成員 ， 而 容任 該 詐欺 集團 以 之 為 財產 不法 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 3 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 詐欺 如 附表 所 示 廖俊傑 等 9 人 ， 致 廖俊傑 等 9 人 均 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 提款機 而 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 3 帳戶 內 ， 均 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 109年度訴字第1426號
犯罪事實：
一 、 按於 第一 審 辯論 終結 前 ， 得 就 與 本案 相 牽連 之 犯罪 或 本罪 之 誣告罪 ， 追加 起訴 ， 又 起訴 之 程序 違背 規定 情形 者 ， 應 諭知 不 受理 之 判決 ； 不 受理 之 判決 ， 得 不 經 言詞 辯論 為 之 ， 刑事訴訟法 第265 條 第1 項 、 第303 條 第1 款 、 第307 條 分別 定有 明文 。 是 凡 合於 刑事訴訟法 第7 條 所 列 各 款 情形 ， 檢察官 固得 於 第一 審 辯論 終結 前 追加 起訴 ， 然 僅 限於 第一 審 辯論 終結 前 始 得 為 之 ， 俾便 及時 與 原 起訴 案件 合併 審判 ， 以 收 訴訟 經濟 之 效 ， 違反 此 項 規定 而 追加 起訴 者 ， 起訴 之 程序 於 法 顯 有 未合 （ 最高法院 26 年 渝上 字 第1057 號 判例 、 95年度 台 上 字 第5401 號 裁判 意旨 參照 ） 。
臺灣南投地方法院 105年度易字第280號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳俊佑 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 資料 如 交予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 被 利用 作為 遂行 他人 詐欺 取財 之 行為 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 中旬 某 日 ， 在 南投縣 南投市 ○○路 0段 000巷 0號 住處 ， 將 其 所 申辦 之 元大 商業 銀行 草屯 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 交予 友人 簡俊吉 （ 另行 通緝 中 ） ， 並 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 。 簡俊吉 隨後 即將 上開 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 及 印章 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿兄 」 之 成年人 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 後 ， 於 104年 9月 23日 某 時 許 ， 撥打 電話 給 陳蔡素玉 ， 佯稱 係 其 孫子 陳秋源 ， 因 向 朋友 借 錢 投資 ， 但 現在 沒 錢 還 ， 急需 用錢 云云 ， 致 陳蔡素玉 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 ， 於 同 日 至 深坑 郵局 ， 匯款 2萬 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 陳 蔡素玉 發覺 有異 ， 而 報警 處理 。
臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第167號
犯罪事實：
一 、 謝龍文 基於 行使 變造 特種 文書 、 行使 偽造 私文書 之 單一 犯意 ， 於 民國 108年 5月 7日 晚間 7時 40分 前 某 時 ， 將 其 佯 以 購買 葉紀 為 名下 計程車 為 藉口 ， 致 葉紀 為 陷於 錯誤 ， 交付 該 車 予 其 試駕 時 所 趁機 竊得 車 內 之 葉紀 為 汽車 駕駛 執照 、 健保卡 等 證件 （ 所 涉 詐欺 、 竊盜 部分 ， 另 經 臺灣 士林 地方 檢察署 以 108年度 偵字 第14550 號 、 108年度 偵緝字 第1219 、 1220 、 1221 號 偵查 起訴 ） ， 藉由 換貼 自己 相片 在 葉紀 為 汽車 駕駛 執照 上 、 以 菜瓜 布刷 去 健保卡 上 葉紀 為 相片 等 方式 變造 特種 文書 後 ， 於 108年 5月 7日 晚間 7時 40分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 鑫發 小客車 租賃 有限公司 ， 持 前揭 變造 特種 文書 （ 即 ： 已 換貼 謝龍文 相片 之 葉紀 為 汽車 駕駛 執照 、 刷去 葉紀 為 相片 之 葉紀 為 健保卡 ） 出示 予 該 公司 負責人 陳麗月 而 行使 之 ， 假冒 葉紀為 ， 向 該 公司 承租 車牌 號碼 000 - 0000 號 租賃 小客車 ， 復 接續 在 如 附表 一 所 示 文件 上 偽簽 「 葉紀為 」 署押 並 捺印 ， 再 將 該 等 虛偽 表示 葉紀 為 本人 承租 上開 車輛 之 私文書 交付 陳麗月 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 葉紀為 。
臺灣雲林地方法院 109年度訴字第645號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 108年 7月 15日 前 數 日 之 某 日 ， 加入 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 通訊 軟體 微信 暱稱為 「 元本山 」 、 「 一切 平安 」 、 「 天下 」 、 「 有 人 低唉謀 」 及 郭冠綸 （ 微信 暱稱 「 耀文 」 ） 、 林○穎 （ 微信 暱稱 「 阿林 」 ， 94年 3月 生 ， 另 由 臺灣 臺南 地方 法院 少年 法庭 裁定 付 保護 管束 ） 等 人 所 組成 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 牟利性 、 持續性 、 結構性 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ， 甲○○ 所 涉 參與 犯罪 組織 罪嫌 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 108年度 訴 字 第556 號 判決 在案 ） ， 擔任 「 收 水 」 角色 ， 負責 向 「 車手 」 收取 詐騙 所得 款項 後 ， 轉交 集團 上游 。 甲○○ 與 本案 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 本 案 詐欺 集團 不詳 成員 ， 於 108年 7月 30日 下午 2時 45分 許 ， 撥打 電話 向 乙○○ 佯稱 ： 伊 係 檢察官 ， 乙○○ 涉案 要 開庭 ， 必須 提出 公證金 新臺幣 （ 下 同 ） 42萬5,000 元 云云 ， 乙○○ 隨即 報警 處理 ， 並 假意 配合 該 詐欺 集團 之 指示 ， 預備 假鈔 42萬5,000 元 在 臺南市 東區 崇德路 之 住處 等候 。 同 日 下午 2時 30分 許 ， 另 案 經 警 先行 查獲 之 施冠綸 接獲 「 元本山 」 通知 ， 依 員警 指示 ， 配合 「 元本山 」 前往 上址 取得 款項 ， 再 依 「 元本山 」 指示 前往 臺南市 ○○區 ○○路 000號 之 「 善化 游泳池 」 ， 將 該 款項 交付 予 林○穎 ， 而 依 「 一切 平安 」 之 人 指示 到場 之 林○穎 ， 尚未 向 施冠綸 取得 上開 款項 ， 即 當場 為 埋伏 員警 查獲 。 林○穎 復 依 員警 指示 假意 配合 「 一切 平安 」 指示 ， 前往 臺南市 ○○區 ○○路 00號 某 駕訓班 停車場 將 上開 款項 交付 甲○○ ， 甲○○ 因此 遭 警 查獲 ， 並 當場 扣得 甲○○ 所有 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 1 輛 （ 含 汽車 遙控器 1 個 ） 、 iPhone 行動電話 1 支 （ IMEI： 000000000000000 ， 含 0000000000 號 SIM卡 1 張 ， 下稱 本 案 行動電話 ） 、 現金 102萬7,000 元 等 物 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第6619號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 105年 4月 初 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 中和 興南 郵局 （ 下稱 中和 興南 郵局 ） 開設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 於 永豐 商業 銀行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 開設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 之 方式 ， 寄送 至 臺北市 ○○區 ○○街 0段 00○00號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 孫 先生 」 之 成年人 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 4月 8日 18時 20分 許 ， 由 詐騙 集團 成員 撥打 電話 予 陳逸玲 ， 佯稱 係 金石堂 網路 人員 ， 因 網站 訂購 設定 錯誤 重複 扣款 ， 須 依 指示 操作 取消 等語 ， 致 陳逸玲 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 存入 新臺幣 1萬5985 元 至 乙○○ 上開 中 和 興南 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第727號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張紀已 預見 將 自己 所 申辦 行動電話 門號 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 掩飾 詐欺 犯行 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 91年 10月 20日 至 同年 11月 22日 期間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 1 張 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 之 不詳 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 91年 11月 22日 、 同年 月 27日 及 28日 ， 陸續 使用 張紀所 申辦 之 上開 行動電話 門號 ， 對 王仲之 佯稱 ： 如 陪同 至 大陸 地區 考察 ， 可 獲得 新臺幣 750萬 元 之 報酬 ， 惟 須 先行 代墊 機票 及 住宿 等 費用 云云 ， 致 王仲之 陷於 錯誤 ， 接續 於 附表 各 編號 所 示 時間 ， 將 如 各 編號 所 示 之 款項 匯入 該 詐欺 集團 成員 使用 之 帳戶 內 ， 張紀即 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 詐得 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 565,000 元 。 嗣 王仲之 因 匯款 後 無法 再 與 對方 取得 聯繫 而 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度原易字第90號
犯罪事實：
一 、 潘冠昊 可 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 4月 7日 前 之 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 永豐 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 集團 成員 於 取得 上開 永豐 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 4月 7日 晚間 8時 57分 許 ， 在 某 不詳 地點 以 電話 致電 予 莊貴安 ， 自稱 係 3M 官網 之 客服 人員 ， 向 莊貴安 佯稱 ： 付款 方式 設定 錯誤 ， 將 導致 重覆 扣款 等語 ， 復致電莊 貴安 ， 自稱 係 郵局 行員 ， 要求 莊貴安 依 其 指示 操作 自動櫃員機 以 取消 錯誤 設定 等語 ， 致 莊貴安 陷於 錯誤 ， 依 該 集團 所屬 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 無摺 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 （ 交易 明細 為 29,985 元 ， 應 係 扣除 手續費 ， 起訴書 所 載容 有 誤會 ， 附 此 敘明 ） 至 潘冠昊 所 申辦 之 上開 永豐 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣南投地方法院 101年度易字第57號
犯罪事實：
一 、 張文標 為 址設 南投縣 魚池鄉 ○○村 ○○○街 00號 「 原力 藝品 餐廳 」 （ 下稱 原力 餐廳 ） 之 負責人 ， 王麗珍 為 該 餐廳 之 會計 ， 2 人 明知 至 日月潭 國家 風景區 遊玩 之 旅客 所 欲 購買 之 農產品 之 原 產地 係 本 國 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 欺騙 他人 之 犯意 聯絡 ， 由 王麗珍 向 江明田 經營 之 「 江安 大 藥局 」 （ 下稱 江安藥局 ） 、 鄭登煌 以 每 兩 鹿茸 約 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 、 每 兩 不明胎粉 （ 經 檢驗 後 確認為 羊胎 ） 約 280 元 至 300 元 之 價格 購入 由 國外 進口 之 鹿茸 、 不明 胎粉 ， 而 自 民國 98年 8月 17日 起 ， 由 王麗珍 聯絡 負責 接待 大陸 地區 遊客 之 旅行社 導遊 並 教導 該 餐廳 不 知情 之 員工 袁玉葉 、 石金英 等 人 ， 要 其 等 向 前來 消費 之 客人 佯稱 原力 餐廳 所 販售 之 鹿茸 、 不明胎粉 係 臺灣 水鹿 鹿茸 、 臺灣 水鹿 鹿胎 云云 而 就 該 等 商品 之 原 產地 為 虛偽 之 表示 ， 欲 使 大陸 地區 遊客 購買 上開 進口 鹿茸 、 不明胎粉 。 嗣 於 100年 6月 15日 12時 30分 許 ， 由 不 知情 之 員工 向 大陸 地區 遊客 程衡 、 李建國 、 張大林 、 徐映深 、 孫雪影 、 石明澤 等 人 詐稱 ： 該 店 係 販售 臺灣 野生 之 水鹿 鹿茸 、 鹿胎 云云 ， 致 大陸 地區 遊客 程衡 、 李建國 、 張大林 、 徐映深 、 孫雪影 、 石明澤 等 人 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 而 分別 以 6000 元 、 6000 元 、 18000 元 、 19800 元 、 1500 元 、 人民幣 6193 元 購買 上開 進口 鹿茸 、 不明 胎粉 等 物 後 （ 嗣 經 辦理 退貨 而 取回 價款 ） ， 為 警持 本院 100年度 聲搜字 第343 號 搜索票 ， 在 原力 餐廳 及 張文標 位於 南投縣 魚池鄉 ○○村 ○○街 00號 住處 執行 搜索 ， 並 扣得 如 附表 一 所 示 之 物 。
臺灣臺北地方法院 107年度審原簡字第64號
犯罪事實：
一 、 陳雅玲 依 其 等 社會 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 提款卡 予 不 相識 之 人 ， 可能 使 該 帳戶 作為 詐騙 集團 詐騙 款項 提領 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 107年 3月 23日 ， 將 其 所 開設 之 中華郵政 帳號 00000000000000000 號 帳戶 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 電話 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 犯罪 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 107年 4月 3日 下午 1時 15分 許 ， 致電 予 魏紫瑛 ， 偽冒 其 親友 急借 款項 ， 致 魏紫瑛 陷於 錯誤 而 將 新臺幣 6萬 元 匯入 陳雅玲 上開 帳戶 中 ， 隨即 遭 該 詐欺 集團 所屬 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第1482號
犯罪事實：
一 、 顏麗芳 依 其 智識 程度 及 日常 生活 經驗 ， 雖 預見 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 他人 使用 ， 極 有 可能 遭 人 利用 作為 遂行 財產 犯罪 之 工具 ， 並 可能 因此 幫助 他人 隱匿 真實 身分 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 以 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 1日 或 6月 2日 ， 依 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 該 詐騙 集團 成員 係 少年 或 兒童 ） 要求 ， 前往 臺中市 豐原區 之 某 便利商店 ， 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 豐原 分公司 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 寄送 予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 「 葉俊驛 」 ； 復 接續 於 同年 月 2日 ， 先 至 臺灣 土地 銀行 股份 有限公司 豐原 分公司 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） ， 再 於 同年 月 6日 將 土地 銀行 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 寄送 予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 「 葉聰榮 」 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 間 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 105年 6月 6日 11時 5分 、 11時 9分 ， 冒稱 陳美英 同學 「 阿巧 」 ， 佯稱 因 做 投資 而 急需 用錢 ， 致 陳美英 陷於 錯誤 ， 分別 於 105年 6月 7日 12時 45分 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 顏麗芳 土地 銀行 帳戶 內 、 於 6月 8日 12時 45分 及 14時 34分 匯款 10萬 元 、 4萬 元 至 顏麗芳 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 陳美英 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第1380號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如下 ： ㈠ 起訴書 證據 清單 編號 三 、 七 、 十一 所 載 「 郵局 自動櫃員機 交易 明細 表 乙 紙 」 、 「 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 」 、 「 統一 超商 宅急便 收執 聯 1 紙 」 ， 應 分別 更正為 「 中華郵政 自動櫃員機 交易 明細表 影本 乙 紙 」 、 「 帳號 000 - 000000000009 號 帳戶 」 、 「 統一 超商 宅急便 收執 聯影本 1 紙 」 。 ㈡ 起訴書 附表 編號 二 、 八 、 九 所 載 匯款 時間 ， 應 分別 更正為 「 100年 3月 6日 6時 54分 許 」 、 「 100年 3月 7日 0時 26分 許 」 、 「 100年 3月 6日 21時 44分 許 」 ； 編號 四 、 六 所 載 購買 商品 ， 應 分別 更正為 「 宏達 電智慧型 手機 （ 型號 DESIREHD 、 黑色 ） 1 支 」 、 「 1萬 元 之 SOGO 禮券 」 ； 編號 五 、 七 所 載 匯款 金額 應 分別 更正為 「 1萬2,000 元 」 、 「 4,000 元 」 。 ㈢ 被告 陳裕錦 於 本院 民國 100年 10月 17日 準備 程序 中 就 被 訴 之 犯罪 事實 自白 不諱 ， 核 與 起訴書 及 上述 所 載 之 證據 相符 ， 足 認 其 上開 任意性 自白 與 事實 一致 ， 可以 採信 。 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第1979號
犯罪事實：
一 、 潘秉侑 為 Uber 司機 ， 於 民國 105年 11月 1日 18時 許 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 乘客 劉子衡 至 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 後 ， 因 見 劉子衡 將 其 所有 皮夾 （ 內含 身分證 、 健保卡 、 汽 、 機車 駕照 、 機車 行照 、 玉山 銀行 信用卡 、 如 附表 所 示 之 提款卡 2 張 、 新臺幣 （ 下 同 ） 現金 1,200 元 等 物 ） 遺落 在 車 上 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 上開 皮夾 及 其 內 之 物 侵占 入己 。 嗣 潘秉侑 又 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 ， 接續 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 前開 侵 占 所得 如 附表 所 示 之 提款卡 ， 嘗試 輸入 劉子衡 上開 證件 所 載 之 年籍 資料 為 密碼 ， 順利 由 自動櫃員機 提領 如 附表 所 示 之 款項 ， 以 此 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 劉子衡 之 財物 。 嗣 因 劉子衡 下車 後 發現 前揭 皮夾 遺失 ， 報警 處理 後 因而 循線 查獲 上情 。 案 經 劉子衡 訴由 桃園 市 政府 警察局 大園 分局 移送 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第119號
犯罪事實：
一 、 徐襄瑾 自 民國 107年 9月 中旬 某 日 起 ， 加入 蕭易庭 、 真實 姓名 不詳 自稱 「 陳志遠 」 之 成年 男子 等 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 「 車手 」 ， 負責 提領 詐騙 款項 ， 與 上開 詐欺 集團 成年 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 於 107年 9月 26日 10時 25分 許 ， 佯裝 為 曾 與 洪巧晴 交易 之 販賣 藍芽 喇叭 網站 賣家 「 劉 大哥 」 ， 撥打 電話 向 洪巧晴 佯稱 ： 因 需 錢 孔急 ， 欲 販售 低於 市價 之 藍芽 喇叭 1 批 予 洪巧晴 云云 ， 致 洪巧晴 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 中午 12時 許 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 詐欺 集團 指定 之 郵局 帳戶 （ 帳號 詳卷 ） 。 徐襄瑾 復 於 同 日 依 上開 詐欺 集團 成員 指示 ， 持 該 郵局 帳戶 提款卡 ， 陸續 提款 共計 14萬9千 元 後 ， 先 抽取 提領 金額 之 1.25% 即 1,863 元 作為 該 次 提領 款項 之 報酬 後 ， 再 將 剩餘 之 金額 依 上開 詐欺 集團 成員 指示 放置 指定 地點 而 交付 予 詐欺 集團 。 嗣 洪巧晴 與 真正 的 「 劉 大哥 」 聯繫 後 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警方 調閱 監視 錄影 畫面 進行 比對 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第879號
犯罪事實：
一 、 黃韶曦 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 從事 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 一０三年 十月 二十一日 至 一０四年 十月 二十日 二十一時 九分 此 期間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 新市 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 一０四年 十月 二十日 ， 假冒 奇摩雅虎 拍賣 客服 及 玉山 銀行 王 經理 撥打 電話 予 陳橞筠 ， 佯稱 送貨 人員 疏失 致 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 需 透過 提款機 解除 設定 云云 ， 致 陳橞筠 陷於 錯誤 ， 而 於 一０四年 十月 二十日 二十一時 九分 、 同 日 二十一時 十一分 許 ， 依 指示 操作 提款機 而 將 新臺幣 （ 下 同 ） 二萬九千九百八十五 元 、 二萬九千九百八十五 元 匯 至 黃韶曦 上開 帳戶 內 ， 皆 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 陳橞筠 發現 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度易字第646號
犯罪事實：
一 、 鍾宛儒 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 犯罪 之 行為人 作為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯入 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 5日 下午 某 不詳 時間 ， 將 其 向 兆豐 國際 商業 銀行 申設 之 帳號 000 - 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 在 花蓮縣 花蓮市 國民三街 統一 超商 內 寄給 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳雪蝶 」 之 成年 女子 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 作為 詐欺 取財 之 用 ， 並 預先 將 提款卡 密碼 改成 詐騙 集團 成員 指定 之 密碼 ， 以 無須 勞力 、 提供 1 本 帳戶 即可 獲取 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 、 2 本 可 獲得 7,000 元 之 報酬 ， 藉以 幫助 上開 詐欺 集團 成員 為 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 106年 7月 6日 20時 5分 、 20時 20分 許 以 電話 聯繫 位在 新本市 ○○區 ○○街 000巷 00號 2樓 住處 內 之 鄭宇志 ， 先後 偽以 網路 購物 、 華南 銀行 等 客服 人員 向 鄭宇志 佯稱 ： 先前 購物 資料 誤填成 經銷商 ， 需 改為 一般 客戶 ， 並 需 至 自動櫃員機 操作 轉帳 云云 ， 致 鄭宇志 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 106年 7月 6日 20時 45分 許 ， 在 新北市 三重區 仁美街 96巷 之 萊爾富 超商 以 轉帳 匯款 方式 ， 轉帳 1萬2,345 元 ， 至 鍾宛儒 上開 帳戶 內 ， 隨即 續 遭 提領 一空 。 嗣 鄭宇志 於 匯款 後 察覺 有 異 遂 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第88號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 許善勝 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 交予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 惟 因 需 錢 孔急 ， 竟 不顧 他人 所 可能 受害 之 危險 ， 仍 基於 縱 使 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 9月 5日 下午 某 時 ， 在 彰化縣 彰化市 中華西路 某 統一 便利 商店 內 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 彰化 西門 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 西門 郵局 ） 及 合作金庫 商業 銀行 彰化 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 ， 下稱 合庫 銀行 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 委託 「 黑貓宅 急便 」 （ 經營 業者 為 統一 速達 股份 有限公司 ） 交寄予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李 先生 」 之 成年 男子 ， 並 以 簡訊 告知 提款卡 密碼 ， 供 「 李 先生 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 取財 犯行 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 隨即 向 附表 所 示 之 劉杏富 、 羅友健 、 周廷瑋 、 蔡育銘 、 蔡秀敏 等 人 ， 以 附表 所 示 之 詐術 ， 使 劉杏富 等 人 均 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 西門 郵局 、 合庫 銀行 等 帳戶 內 ， 並 遭 詐欺 集團 成員 車手 集團 提領 一空 。 嗣 劉杏富 、 羅友健 、 周廷瑋 、 蔡育銘 、 蔡秀敏 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第1049號
犯罪事實：
一 、 蔡景樺 （ 原名 ： 蔡欣樺 ， 民國 107年 1月 15日 改名 ） 於 108年 8月 中旬 某 日 ， 在 網路 社群 軟體 臉書 之 求職 社團 ， 見 有 收集 他人 帳戶 資料 之 訊息 ， 蔡景樺 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 犯罪 集團 用於 財產 犯罪 之 不法 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 108年 8月 22日 前 某時 ， 在 位於 臺中市 南屯區 向 上路 近 臺中 工業區 之 某 7-11 超商 ， 以 店到店 之 寄送 方式 ， 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 及 合作金庫 商業 銀行 某 帳號 等 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 以 每 星期 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 報酬 （ 惟 蔡景樺 事 後 並 未 收到 報酬 ） ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 某 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 實施 詐欺 取財 犯行 。 該 詐欺 集團 成員 於 取得 蔡景樺 上開 彰化 商業 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 8月 22日 11時 許 ， 假扮 童聖潔 之 姪子 ， 以 電話 門號 0000000000 號 致電 與 童聖潔 閒聊 ， 童聖潔 不疑有他 ， 便 將 該 門號 加為 網路 通訊 軟體 LINE 之 好友 ， 該 詐欺 集團 成員 見 童 聖潔 並 未 起疑 ， 即 以 LINE 再 致電童 聖潔 ， 佯稱 有事 急需 資金 周轉 云云 ， 向 童聖潔 商借 金錢 ， 致 童 聖潔 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 同 日 12時 7分 許 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 之 站 後 郵局 ， 以 臨櫃 方式 ， 匯款 12萬 元 至 蔡景樺 之 上開 彰化 商業 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 童 聖潔 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第184號
犯罪事實：
一 、 高志杰 明知 自己 無 進行 商品 交易 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 98年 9月 間 某 日 ， 在 PCHOME 露天 拍賣 網站 以 不詳 帳號 刊登 欲 以 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬5600 元 拍賣 手機 之 訊息 供 人 瀏覽 。 嗣 邱紫嫣 於 98年 9月 24日 晚上 11時 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 住處 上網 瀏覽 該 拍賣 訊息 後 ， 不疑有他 ， 並 因此 陷於 錯誤 下標 訂購 ， 且 依 高志杰 之 指示 ， 於 98年 9月 30日 晚上 10時 許 至 基隆市 ○○路 150號 之 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 轉帳 匯款 1萬5600 元 至 高志杰 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 埔里 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 詎 高志杰 於 收受 上開 款項 ， 未 依約 給付 手機 ， 屢 經 邱紫嫣 聯絡 ， 亦 置之不理 ， 邱紫嫣 始 知 受騙 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣南投地方法院 102年度簡上字第58號
犯罪事實：
一 、 按 被告 於 第二 審 經 合法 傳喚 ， 無 正當 之 理由 不 到庭 者 ， 得 不 待 其 陳述 ， 逕行 判決 ； 對於 簡易 判決 不服 而 上訴 者 ， 得 準用 上開 規定 ， 刑事訴訟法 第371 條 、 第455 條 之 1第3 項 分別 定有 明文 。 上訴人 即 被告 吳啟煌 （ 下稱 被告 ） 經 本院 合法 傳喚 ， 無 正當 理由 未 到庭 ， 此有 本院 送達 證書 、 刑事 報到 單 在 卷 可 稽 ， 故 不 待 其 陳述 而 為 一造 辯論 判決 ， 先 予 敘明 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第306號
犯罪事實：
一 、 壬○○ 自 民國 104年 5月 間 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 鳳梨 」 等 人 組成 之 詐欺 集團 ， 並 擔任 「 掌機 」 及 「 收 水 」 （ 即 負責 與 大陸 地區 之 詐欺 機房 聯繫 、 提供 人頭電話 及 公費 予 取款 車手 小組 使用 、 發放 薪資 、 收取 詐騙 所得 款項 並 轉交 詐欺 集團 等 ） ， 復 邀集 丙○○ 、 辛○○ 加入 詐欺 集團 擔任 「 車手頭 」 （ 即 負責 與 旗下 車手 聯絡 ， 交付 人頭 電話 、 公費 及 轉交 車手 交付 之 詐欺 所得 款項 等 ） ， 丙○○ 則 再 直接 或 輾轉 邀集 謝旻恍 、 甲○○ 、 庚○○ 及 少年 羅○棋 、 陳○堯 、 林○勳 （ 行為 時 均 未滿 18 歲 ， 另 由 本院 少年 法庭 調查 ） 加入 詐欺 集團 擔任 「 車手 」 ， 負責 取款 、 把風 等 工作 。 壬○○ 可 自 各 次 詐欺 所得 之 款項 中 分得 7.5％ ， 其中 6％ 發派 予 取款 之 車手頭 丙○○ 或 辛○○ ， 由 丙○○ 或 辛○○ 與 旗下 車手 朋分 。 其 等 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 行使 偽造 公文書 （ 附表 一 編號 3 除外 ） 及 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 分別 冒充 公務員 ， 撥打 電話 予 附表 一 所 示 之 人 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 行使 偽造 公文書 （ 附表 一 編號 3 除外 ） 及 詐騙 ， 足以 生 損害 於 附表 一 所 示 機關 公文 製作 之 正確性 、 公信力 及 遭 冒用 名義 之 公務員 ， 且 致 附表 一 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 交付 財物 （ 詐欺 集團 之 分工 、 詐騙 方式 及 詐騙 金額 ， 均 詳如 附表 一 「 詐騙 方式 及 金額 」 欄 所 載 ） 。
臺灣桃園地方法院 106年度簡字第413號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 並 補充 證據 ： 被告 於 本院 準備 程序 中 之 供述 及 自白 （ 見 本院 易 字卷 二 第9 頁 ） 。
臺灣苗栗地方法院 107年度簡上字第65號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 原 審認 事 、 用法 及 量刑 均 無不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 如 附件 原審 判決 （ 含 臺灣 苗栗 地方 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 ） 記載 之 犯罪 事實 、 證據 、 理由 及 應 適用 之 法條 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3930號
犯罪事實：
一 、 張峻 領前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 ( 下稱 臺北地院 ) 分別 以 103年度 簡字 第3424 號 、 103年度 審簡字 第1829 號 判決 各 判處 有期徒刑 4月 、 3月 ( 判 2 次 ) ； 復 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 簡字 第1897 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ； 又 因 竊盜 案件 ， 經 臺北 地院 以 104年 簡字 第1284 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 上開 4 罪 合併 定 應 執行 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， 於 民國 106年 3月 10日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 並 無 給付 車資 之 意願 及 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 108年 5月 27日 凌晨 1時 許 ， 在 臺北市 萬華區 廣州街 與 西園路口 ， 揮手 招攔 林茂松 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 營業 小客車 ， 並 指示 林茂松 駕車 前往 新北市 蘆洲區 九芎街 90巷口 ， 經 林茂松 向 張峻領 索討 車資 共計 新臺幣 425 元 未果 ， 發現 張峻領 無力 給付 ， 始 知 受騙 。