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臺灣桃園地方法院 105年度壢簡字第1111號
犯罪事實：
一 、 鄭勝銘 依 一般 社會 之 通見 ， 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 、 帳戶 及 提款卡 等 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 被 犯罪 集團 用於 向 被害人 詐欺 取財 之 匯款 帳戶 ， 又 其 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 竟 基於 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 21日 前 某 日 ， 在 新北市 蘆洲區 某 統一 超商 ， 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 竹北 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 竹北 分行 帳戶 ） 、 台新 商業 銀行 西門 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 西門 分行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 中壢 建國 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中壢 建國 郵局 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 提款卡 密碼 等 物 ， 透過 統一 超商 快遞 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 上開 方式 將 其 上開 3 個 帳戶 提供給 該 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 如 附表 所 示 之 行為 。
臺灣南投地方法院 108年度投簡字第162號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 黃銘偉 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 與 不詳 詐騙 集團 成員 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 黃曉珊 」 之 成員 聯繫 ， 雙方 約定 租賃 帳戶 存摺 1 本 每 期 （ 10 天 ） 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 15,000 元 ， 於 民國 107年 9月 20日 在 位於 南投縣 ○○市 ○○路 00○0號 之 「 7-11 便利商店 祖祠 門市 」 內 ， 將 其 申辦 之 京城 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 南投 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 ， 之 金融卡 及 密碼 均 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 人 ， 分別 於 如 附表 所 列 匯款 時 、 地 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 ㈡ 案 經 張森全 訴由 高雄市 政府 警察局 苓雅 分局 凱旋路 派出所 、 戴楊 晉 訴由 臺中市政府 警察局 第二 分局 中山 公園 駐在所 、 吳嘉芬 訴由 金門縣政府 警察局 金城 分局 金城 派出所 、 莊哲維 訴由 高雄市 政府 警察局 仁武 分局 仁武 派出所 、 苗栗縣 政府 警察局 苗栗 分局 文山 派出所 及 高雄市 政府 警察局 楠梓 分局 楠梓 派出所 各 轉 由 南投縣 政府 警察局 南投 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 104年度原簡字第5號
犯罪事實：
一 、 楊惠萍 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 97年 審 簡字 第112 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 。 又 因 竊盜 案件 ， 經 同 院 98年度 審簡字 第455 號 判決處 有期徒刑 6月 確定 ， 前 兩 案 經 同 院 以 100年度 聲字 第10979 號 裁定 合併 定 應 執行 刑 有期徒刑 8月 確定 。 再 因 施用 毒品 案件 ， 經 同 院 100年度 審簡字 第1297 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ， 經 與 上開 應 執行刑 接續 執行 ， 於 民國 101年 6月 19日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 可 預見 將 金融 機構 之 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 會 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 102年 7月 22日 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 ○○○○號 」 客運 公司 三重 總站 ， 以 託運 方式 ， 將 其 所 申設 淡水 第一 信用 合作社 三芝 分社 （ 下稱 淡水 一 信 ） 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 等 物 ， 寄 至 「 空軍 一 號 」 臺中市 八國站 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 王 先生 」 之 男子 ， 並 告知 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 102年 7月 24日 中午 12時 許 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 向 潘啟文 佯稱 係 其 友人 吳光偉 ， 欲 向 其 借貸 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 ， 致 潘啟文 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 102年 7月 24日 下午 1時 15分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 土地 銀行 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 3萬 元 至 上揭 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 ， 嗣 潘啟文 於 102年 7月 25日 接獲 警方 通知 ， 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 109年度審訴字第1034號
犯罪事實：
一 、 董家泰 於 民國 107年 12月 18日 得悉 王成運 （ 另 案 偵辦 ） 正在 招募 可 協助 提領 款項 之 車手 ， 每 日 報酬 為 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 ， 因 缺 錢 花用 ， 遂 加入 王成運 、 高郁峰 所屬 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 而 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 本案 詐欺 集團 不詳 成員 於 107年 12月 19日 去電 向 謝成源 佯稱為 其 友人 朱炫營 ， 因故 須 借款 3萬 元 云云 ， 致 謝成源 陷於 錯誤 ， 於 當日 12時 48分 許 將 前開 款項 轉入 指定 之 兆豐 銀行 第00000000000 號 帳戶 ， 再 由 董家泰 依 王成運 指示 ， 於 當日 12時 54分 、 55分 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 萊爾富 八里 水灣店 接續 提領 2萬 元 、 1萬 元 現金 交予 王成運 ， 並 陪同 王成運 將 前揭 款項 轉交 高郁峰 而 上繳 至 本案 詐欺 集團 ， 董家泰 則 取得 當日 2千 元 之 報酬 ， 以 此 方法 製造 金流 之 斷點 ， 致 無從 追查 前揭 犯罪 所得 之 去向 ， 而 隱匿 該 犯罪 所得 。 嗣 經 員警 調閱 相關 監視器 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第865號
犯罪事實：
一 、 盧怡靜 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 成為 他人 詐取 財物 之 工具 ， 而 有助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟詎 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 6月 7日 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿浩 」 之 友人 達成 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 之 代價 提供 銀行 帳戶 之 合意 後 ， 於 同 日 至 新北市 三重區 永福街 之 統一 超商 內 ， 將 其 所 申辦 華泰 商業 銀行 三重 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華泰 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 東三重 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 寄送 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 予 「 奇文 服務社 」 收受 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 上開 提款卡 密碼 ， 而 容任 「 阿浩 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 不法 使用 上開 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 及 存款 至 盧怡靜 申辦 之 上開 帳戶 。 嗣 因 附表 所 示 之 人 均 察覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第2832號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 盧語喬 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 存摺 、 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 5月 15日 8時 30分 許 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 仁武 仁雄 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 仁武 仁雄 郵局 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 左營 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 玉山 銀行 高雄 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 以 快遞 方式 寄交 予 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 蔡立笙 」 之 成年 男子 ， 並 告 以 密碼 。 嗣 該 成年 男子 所屬 詐騙 集團 成員 ， 各 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 分別 對 附表 所 示 之 人 各 施以 該 附表 所 示 之 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 附表 所 示 之 前述 仁武 仁雄 郵局 帳戶 、 國泰世華 銀行 帳戶 或 玉山 銀行 帳戶 中 。 嗣 附表 所 示 之 人 於 匯款 後 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第852號
犯罪事實：
一 、 張詠琪 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 已 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 12月 8日 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） 「 ETH 台灣 乙太幣 / 以 太坊 交易 買賣團 」 群組 留言 底下 刊登 交易 虛擬 貨幣 USDT 之 訊息 ， 黃偉銘 於 106年 12月 8日 20時 30分 許 上網 瀏覽 後 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 詐騙 集團 成員 聯繫 買賣 事宜 後 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 交易 1000 顆 虛擬 貨幣 USDT ， 致 黃偉銘 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 52分 許 ， 以 網路 ATM 轉帳 3萬 元 至 張詠琪 上揭 中國信託行 帳戶 內 ， 遲 未 取得 虛擬 貨幣 ， 始 悉 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第864號
犯罪事實：
一 、 蘇宗智 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 將 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 及 姓名 、 身分證 統一 編號 、 出生 日期 、 戶籍 地址 等 資料 交予 他人 使用 ， 可能 成為 該 人 掩飾 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 不顧 其他 人 可能 遭受 損害 之 危險 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4 、 5月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 涉案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 其 姓名 、 身分證 統一 編號 、 出生 日期 、 戶籍 地址 等 個人 資料 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 從事 詐欺 犯罪 之 成年人 使用 。 該 從事 詐欺 犯罪 之 成年人 取得 蘇宗智 帳戶 及 個人 資料 後 ， 於 106年 6月 10日 晚間 10時 5分 許 ， 以 上開 個人 資料 向 蝦皮 購物 網站 註冊 「 tedy 22533 」 帳號 ， 並 提供 涉案 帳戶 作為 該 帳號 之 收 、 退款 帳戶 使用 ， 復 於 106年 8月 4日 中午 12時 許 前 某時 ， 另 以 帳號 「 iolj 39882 」 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 有意 販賣 六福村 、 麗寶 樂園 及 小人國 主題 樂園 門票 之 不實 訊息 ， 致 有 李振源 於 106年 8月 4日 中午 12時 許 ， 瀏覽 上開 露天 拍賣 網站 頁面 後 因而 陷於 錯誤 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,850 元 之 價格 下標 購買 門票 ， 該 從事 詐欺 犯罪 之 成年人 旋 以 其 使用 蘇宗智 名義 申請 之 前揭 「 tedy 22533 」 帳號 ， 於 蝦皮 購物 網站 上 向 不 知情 之 賣家 林士統 （ 使用 「 qaaazzz 14200 」 帳號 ， 所 涉 詐欺 罪嫌 業經 不起訴 處分 確定 ） 購買 價格 與 前揭 門票 價格 相同 之 「 MyCard 」 遊戲 點數 ， 再 指示 李振源 於 106年 8月 5日 晚間 6時 18分 許 ， 將 2,850 元 匯入 蝦皮 購物 網站 因 上開 遊戲 點數 交易 而 產生 之 虛擬 帳戶 （ 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 ） 內 ， 充作 該 遊戲 點數 交易 之 價金 ， 以 此 方式 詐得 林士統 所 交付 之 等值 遊戲 點數 ； 另 有 楊智雄 於 106年 8月 9日 下午 3時 許 ， 瀏覽 上開 露天 拍賣 網站 頁面 後 亦 因而 陷於 錯誤 ， 以 1,560 元 之 價格 下標 購買 門票 ， 該 從事 詐欺 犯罪 之 成年 人 旋 以 前揭 「 tedy 22533 」 帳號 ， 於 蝦皮 購物 網站 上 向 數 不 知情 之 賣家 分別 購買 總價 與 前揭 門票 價格 相同 之 「 My Card 」 遊戲 點數 ， 復 指示 楊智雄 於 106年 8月 9日 下午 5時 30分 許 ， 將 1,560 元 匯入 蝦皮 購物 網站 因 上開 遊戲 點數 交易 而 產生 之 虛擬 帳戶 （ 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 ） 內 ， 充作 上開 遊戲 點數 交易 之 價金 ， 以 此 方式 詐得 不 知情 之 賣家 所 交付 之 遊戲 點數 （ 其中 部分 交易 取消 ， 並 退款 30 元 至 涉案 帳戶 內 ） 。 嗣 因 李振源 、 楊智雄 遲 未 收到 票券 而 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。 案 經 李振源 訴由 彰化縣 警察局 北斗 分局 報告 彰化 地方 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 ， 及 楊智雄 訴由 嘉義縣 政府 警察局 水上 分局 報告 臺灣 嘉義 地方 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺東地方法院 100年度東簡字第409號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 並 所 犯 法條 ， 除 犯罪 事實 第八 列 「 於 99年 」 之 記載 更正為 「 於 『 97 』 年 」 ， 證據 並 所 犯 法條 第三 列 「 許紫惠 國泰世華 銀行 」 之 記載 補充為 「 許紫惠 國泰世華 『 商業 』 銀行 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度訴字第689號
犯罪事實：
一 、 張晨陽 、 何羽亮 、 柯威麟 自 民國 105年 3月 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 成立 之 詐欺 集團 ， 張晨陽 則 負責 接受 詐欺 集團 上游 之 指示 ， 轉知 車手 提款 數額 並 交付 人頭 帳戶 存摺 及 提款卡 ， 並 收受 車手 領取 之 詐欺 贓款 及 發放 車手 報酬 ， 為 俗稱 之 「 車手頭 」 ； 何羽亮 則 依 張晨陽 之 指示 ， 負責 駕車 搭載 柯威麟 臨櫃 或 以 自動櫃員機 提領 詐欺 被害人 匯款 至 人頭 銀行 帳戶 內 之 款項 ， 再 繳回 給 張晨陽 ， 均 擔任 俗稱 之 「 車手 」 ， 並 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺南地方法院 104年度易字第432號
犯罪事實：
一 、 沈聰益 明知 其 未曾 於 大橋 有限公司 任職 ， 為 申請 信用卡 ， 竟 與 大橋 公司 負責人 詹永毅 （ 另 由 檢察官 偵查 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 「 薪資 轉帳 」 名義 ， 分別 自 民國 95年 7月 25日 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 56200 元 、 95年 9月 20日 匯款 58750 元 、 95年 10月 20日 匯款 58950 元 、 95年 12月 20日 匯款 62500 元 、 96年 1月 19日 匯款 62300 元 、 96年 2月 26日 匯款 63300 元 至 沈聰益 所 開立 之 建華 銀行 股份 有限公司 （ 後 改為 永豐 銀行 股份 有限公司 ， 以下 均 稱 永豐 銀行 ） 永康 分行 帳號 000 - 000 - 0000000 - 0 號 帳戶 內 ， 製造 沈聰益 有 高額 薪資 之 不實 薪資 匯款 紀錄 。 沈聰益 再 依 詹永毅 之 指示 ， 於 96年 3月 15日 ， 提出 信用卡 申請書 （ 其中 工作 資料 部分 填寫 ： 任職 於 大橋 公司 主任 、 年薪 72萬 元 、 年資 1 年 8月 ） 個人 證件 影本 及 上開 帳戶 存摺 影本 等 資料 ， 向 永豐 銀行 申請 信用卡 ， 致 永豐 銀行 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 96年 3月 21日 核發 信用卡 （ 卡號 0000000000000000 號 ） 與 沈聰益 ， 沈聰益 即 持 信用卡 ， 在 附表 所 載 之 時間 刷卡 消費 ， 致 永豐 銀行 陷於 錯誤 ， 代為 償付 特約 商店 之 消費 款項 ， 致 沈聰益 詐得 附表 各 編號 所 示 刷卡 金額 商品 （ 共計 14 次 ， 總計 90958 元 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第32號
犯罪事實：
一 、 吳佩真 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 ， 可能 成為 他人 詐取 財物 之 工具 ， 而 有助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 8日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 所 申辦 臺灣 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 3月 8日 16時 58分 許 及 同 日 17時 許 ， 分別 撥打 電話 予 艾永翰 與 莊詠伃 佯稱 ： 其 等 前 於 網路 購物 時 ， 因 工作 人員 內部 疏失 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 將 被 連續 分期 扣繳 款項 ， 須 依 指示 解除 分期付款 云云 ， 致 艾永翰 與 莊詠伃 均 因此 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 艾永翰 於 同 日 17時 45分 許 及 17時 49分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬2132 元 及 1萬3123 元 至 吳佩真 上開 新光 銀行 帳戶 ； 莊詠伃 則 於 同 日 17時 57分 許 ， 匯款 2萬6123 元 至 吳佩真 上開 新光 銀行 帳戶 。
臺灣桃園地方法院 102年度壢簡字第140號
犯罪事實：
一 、 楊凱仁 於 民國 101年 2月 13日 晚間 23時 許 ， 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 電話 通聯 ， 明知 該 不詳 之 人 與 其 正犯 成員 不 自行 申辦 金融 機構 帳戶 之 提款卡 ， 而 要求 其 提供 金融 機構 之 提款卡 、 密碼 ， 係 擬 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同 月 15日 上午 10時 許 ， 在 桃園縣 中壢巿 新竹 貨運 營業所 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 楊梅 光華 郵局 （ 以下 簡稱 中華郵政 ） 所 開 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 、 玉山 商業 銀行 楊梅 分行 （ 以下 簡稱 玉山 銀行 ） 所 開 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 委由 新竹 貨運 公司 寄送 至 新竹 貨運 臺中巿 東區 營業所 ， 由 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 詐騙 集團 成員 至 該 處 領取 ， 再 以 電話 將 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 告知 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 對 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 並 分別 匯入 如 附表 所 示 之 金錢 至 附表 所 示 之 帳戶 。 案 經 吳定璋 、 鄭儷蓉 訴由 桃園縣政府 警察局 楊梅 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第590號
犯罪事實：
一 、 曾 繼 增 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 冒用 身分 而 使用 他人 遺失 之 國民 身分證 、 竊盜 、 詐欺 取財 、 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時 、 地 為 附表 所 示 之 行為 。 嗣 警 因 另 案 於 民國 104年 8月 31日 持 搜索票 至 曾 繼 增位 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○○○村 00號 之 住處 搜索 ， 扣得 與 本案 相關 之 黃智偉 國民 身分證 及 全民 康健 保險卡 各 1 張 （ 業經 黃智偉 領回 ） ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第68號
犯罪事實：
一 、 張書豪 成年人 （ 綽號 象哥 ， 所 涉 參與 犯罪 組織 部分 ， 業經 本院 以 106年度 訴 字 第2781 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2 月 ， 不 在 本 案 起訴 範圍 ） ， 透過 少年 李○軒 （ 民國 89年 7月 生 ， 真實 姓名 年籍 資料 詳卷 ） 、 招募 少年 潘○澤 （ 89年 5月 生 ， 真實 姓名 年籍 資料 詳卷 ） 、 葉富貴 （ 另行 通緝 ） 先後 加入 參與 由 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿迪 」 之 成年人 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） 所 發起 及 操縱 指揮 ， 以 「 網路 拍賣 詐欺 等 模式 」 為 詐騙 手法 之 詐騙 集團 組織 ， 成為 張書豪 旗下 車手 ， 由 張書豪 為 車手頭 兼 幹部 ， 負責 保管 相關 金融 卡片 及 密碼 ， 並 帶 同 葉富貴 、 少年 李○軒 及 潘○澤 前往 不 特定 之 金融 機構 ATM 設置 地點 提領 贓款 ， 約定 張書豪 可 獲取 當日 所有 車手 提領 贓款 總額 7% 計算 之 報酬 ， 張書豪 扣除 自己 3% 報酬 後 ， 再 將 4% 報酬 交予 少年 李○軒 、 葉富貴 、 潘○澤 分配 。 張書豪 、 葉富貴 、 少年 李○軒 、 潘○澤 等 人 加入 該 集團 後 ， 即 與 該 詐騙 集團 之 電信 機房 人員 共同 意圖 為 自己 或 集團 成員 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 所屬 不詳 電信 機房 成員 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 方法 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 均 因而 陷於 錯誤 ， 分別 將 如 附表 所 示 之 受騙 款項 ， 匯入 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 俟 該 集團 電信 機房 詐騙 人員 確認 相關 詐騙 款項 均 已 入帳 後 ， 通知 張書豪 ， 張書豪 即 指示 葉富貴 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 搭載 其 與 少年 李○軒 、 潘○澤 共同 前往 如 附表 所 示 ATM 設置 地點 ， 並 交付 如 附表 所 示 人頭 帳戶 金融卡 與 少年 潘○澤 ， 指示 少年 潘○澤 下車 提領 如 附表 所 示 之 人 匯入 之 贓款 ， 張書豪 、 葉富貴 及 少年 李○軒 則 在 旁把風 ， 待 提領 完畢 後 ， 少年 潘○澤 再 將 所 提領 如 附表 所 示 之 贓款 連同 提款卡 ， 各 交付 與 張書豪 ， 然 因 當日 所 提領 之 款項 均 遭 葉富貴 侵占 入己 ， 張書豪 因而 未 獲取 任何 報酬 。
臺灣新竹地方法院 109年度金訴字第153號
犯罪事實：
一 、 翁筱婷 與 翁筱竹 為 姐妹 關係 ， 其 明知 將 帳戶 供作 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 其 交付 存摺 等 帳戶 資料 可能 幫助 不法 犯罪 集團 隱匿 詐欺 或 財產 犯罪 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 及 違反 洗錢 防制 法 之 犯意 ， 由 翁筱婷 獲悉 提供 金融 機構 帳戶 可 賺取 酬勞 之 求職 廣告 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 暱稱 「 陳文琪 」 、 「 張婷兒 」 成年人 聯繫 洽商 細節 ， 雙方 談妥 以 提供 1 個 金融 機構 帳戶 即 每 10 天 領 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1千 元 代價 ， 經 翁筱婷 轉知 前揭 訊息 予 其 翁筱竹 後 ， 翁筱竹 於 寄出 帳戶 前 變更 所 持 下列 金融 機構 帳戶 之 提款 密碼 後 ， 交由 翁筱婷 於 民國 109年 1月 3日 晚間 10時 許 ， 在 新竹縣 新豐鄉 康樂路 統一 超商 ， 將 翁筱竹 所 申設 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 ) 、 合作金庫 商業 銀行 竹北 分行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 ） 及 上海 商業 儲蓄 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 寄送 物品 方式 ， 提供 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 下列 行為 ： (一) 於 109年 1月 8日 上午 11時 3分 許 ， 以 自稱 張武斌 之 友人 陳彥汶 ， 以 LINE 通訊 軟體 向 張武斌 佯稱 借款 週轉 云云 ， 致 張武斌 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 上午 11時 40分 許 ， 匯款 12萬 元 至 翁筱竹 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ； (二) 於 108年 12月 30日 中午 1時 56分 許 ， 以 電話 及 通訊 軟體 LINE 冒充 同學 陳文源 之 名義 ， 向 林澤賓 佯稱 需 借 錢 購買 土地 云云 ， 致 林澤賓 陷於 錯誤 ， 而 於 109年 1月 8日 下午 2時 2分 許 ， 匯款 25萬 元 至 至 翁筱竹 上開 合作金庫 銀行 帳戶 內 。 嗣 張武斌 、 林澤賓 匯款 後 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度簡字第235號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據欄 補充 「 被告 林育賢 於 民國 105年 7月 26日 本院 審理 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第394號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 於 犯罪事實欄 一 被害人 匯款 時間 更正為 「 同 日 中午 12時 28分 許 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 104年度審訴字第743號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 係 年滿 十八 歲 之 未 成年人 ， 明知 潘志軒 （ 綽號 「 掌綠 」 ， 所 涉犯 行為 警 另 案 偵辦 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 鴻哥 」 之 成年 男子 及 渠等 所屬 之 詐欺 集團 ， 係 利用 電話 假藉 司法 人員 、 警調 機關 偵辦 案件 名義 ， 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 ， 竟 參與 該 詐欺 集團 ， 擔任 取款 之 車手 ， 該 詐欺 集團 成員 並 允諾 得逞 後 丁○○ 可 獲得 取款 金額 2% 之 利益 ， 丁○○ 與 該 等 成員 三 人 以上 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 一 所 示 犯罪 時間 、 地點 ， 以 如 附表 一 所 示 詐騙 經過 【 其中 如 附表 一 編號 1 及 編號 4 所 示 ， 丁○○ 係 與 少年 陳０毅 （ 87年 1月 生 ， 年籍 詳卷 ， 另行 移送 本院 少年 法庭 審理 ） 共同 前往 取款 ； 如 附表 一 編號 2 所 示 ， 丁○○ 係 與 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 共同 前往 取存摺 等 物 ； 如 附表 一 編號 3 所 示 ， 丁○○ 係 與 潘志軒 共同 前往 取款 ） ， 向 如 附表 一 所 示 告訴人 詐得 如 附表 一 所 示 財物 得逞 。 丁○○ 犯 如 附表 一 編號 1 之 犯行 得逞 後 ， 經警 據報 前往 現場 當場 查獲 ， 並 扣得 如 附表 二 編號 1 至 編號 4 所 示 之 物 及 犯罪 所得 新臺幣 （ 下 同 ） 70萬 元 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1828號
犯罪事實：
一 、 錢帛宇 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 6月 4日 16時 10分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 全家 便利商店 福泰店 ， 以 店到店 方式 ， 將 其 申辦 之 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利商店 高雄 藍天店 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 唐 小姐 」 之 人 所 指定 之 「 陳帛江 」 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 幫助 「 唐 小姐 」 所屬 之 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 6月 8日 某時 許 ， 佯裝 為 巫秀梅 之 同事 「 蔡麗雲 」 ， 撥打 電話 向 巫秀梅 借款 ， 使 巫秀梅 陷於 錯誤 ， 於 107年 6月 12日 12時 許 ， 前往 中國信託 銀行 敦南 分行 ， 現金 無摺 存款 新臺幣 3萬 元 至 上開 錢帛宇 申設 之 中國信託 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第471號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 附表 ， 除 犯罪 事實 倒數 第2 行 「 上開 帳戶 內 」 後 補充 「 ， 均 旋即 遭 提領 一 空 」 ， 附表 編號 1 之 詐得 款項 「 2萬2999 元 共 2 筆 ， 共計 5萬2998 元 」 更正為 「 2萬2999 元 及 2萬9999 元 ， 共計 5萬2998 元 」 、 附表 編號 2 之 匯入 帳戶 「 正義 郵局 帳戶 」 更正為 「 臺灣 銀行 帳戶 」 、 附表 編號 4 之 匯入 帳戶 「 正義 郵局 帳戶 」 更正為 「 兆豐 銀行 帳戶 」 ， 證據 補充 「 被害人 林娜娜 存摺 影本 1 紙 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第781號
犯罪事實：
一 、 張意玟 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 可 預見 將 其 所 管領 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 提供予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 等同 將 該 帳戶 提供 他人 使用 ， 而 可能 幫助 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 10日 至 同 年 月 15日 間 之 某時 ， 在 高雄市 鼓山區 某 處 ， 將 其 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 明誠 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 尚未 滿 18 歲 或 超過 3 人 以上 ） 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 8月 15日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 李錦秀 ， 詐稱 係 其 綽號 「 阿正 」 之 友人 ， 需 借 錢 周轉 云云 ， 致 李錦秀 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 20分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 80,000 元 至 張意玟 上開 帳戶 。 嗣 李錦秀 發覺 受騙 ， 乃 報警 處理 而 查悉 上情 。 案 經 李錦秀 訴由 屏東縣政府 警察局 東港 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ， 經 本院 改以 簡易 判決 處刑 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第991號
犯罪事實：
一 、 姚筱汝 前 於 民國 95年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 95年度 易 字 第67 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 其 不服 上訴 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 95年度 上 易 字 第1520 號 判決 駁回 上訴 ， 緩刑 2 年 確定 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 該 名 不 自行 申辦 帳戶 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 等 不法 財產 犯罪 行為 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 11月 上旬 某 日 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 伸港 分行 所 申辦 之 0000 - 000 - 000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 彰化縣 彰化市 某 網咖 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 交付 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 成年人 取得 前開 帳戶 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 向 附表 所 示 之 王順德 、 陳錦玉 ， 行使 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 王順德 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 附表 編號 一 所 示 時間 ， 匯款 附表 編號 一 所 示 款項 至 姚筱汝 所 提供 之 上開 帳戶 ， 旋為 該 詐欺 集團 之 成員 予以 提領 殆盡 ； 陳錦玉 則 察覺 有異 未 予 匯款 而 未遂 。 案 經 彰化縣 警察局 和 美 分局 報告 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第1218號
犯罪事實：
一 、 王玉玲 因 資金 週轉 困難 ， 明知 自己 已 無 資力 清償 借款 ， 亦 明知 其 姊姊 並 無 土地 要 與 建商 合建 之 事實 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 民國 97年 間 某 日 起 分別 向 林友旗 、 劉桂珍 、 林高惜子 、 高洪秀美 、 鄭金城 、 張淑貞 及 洪俊雄 等 人 佯稱 其 姊姊 在 三峽 有 一 塊 地 要 和 建商 合建 ， 但 缺少 資金 ， 要 找 人 投資 ， 等 房子 蓋好 就 會 還錢 ， 還 可 將 房子 便宜 出售 云云 ， 致 林友旗 等 人 陷於 錯誤 ， 遂 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 各自 交付 如 附表 所 示 之 款項 予 王玉玲 。 嗣 因 合建 一 事 始終 無 進展 ， 林友旗 等 人 於 102年 5月 15日 前往 質問 王玉玲 後 ， 王玉玲 坦承 自己 說謊 ， 事實 上 並 無 合建 計畫 ， 林友旗 等 人 方知 受騙 ， 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2561號
犯罪事實：
一 、 林錚崧 自 民國 106年 12月 底 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 ， 在 LINE 通訊 軟體 中 暱稱 「 大黑 」 與 「 萬蜓 」 之 成年 男子 、 張晉誠 及 其餘 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 負責 帶領 集團 內 車手 提領 詐欺 贓款 之 工作 ， 並 約定 林錚崧 可 獲得 提領 款項 4％ 的 報酬 。 其 等 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐欺 集團 之 不詳 成員 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 向 許銘麟 、 黃雅芬 、 林雪娥 、 王金蘭 、 劉紋秀 施以 附表 所 示 之 詐術 ， 致 許銘麟 、 黃雅芬 、 林雪娥 、 王金蘭 、 劉紋秀 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 附表 所 示 之 人頭 帳戶 （ 帳戶 提供者 許卉莉 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 業經 檢察官 為 不起訴 處分 ； 洪祥議 、 郭宇峯 及 黃公良 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 另 由 檢察官 偵查 中 ） 。 林錚崧 再 依 「 萬蜓 」 指示 ， 分別 於 附表 所 示 之 提領 時間 ， 駕駛 承租 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 （ 起訴書 誤載為 8739 -X3 號 ） 搭載 張晉誠 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 車手 前往 附表 所 示 提領 地點 ， 分別 由 張晉誠 及 該 真實 身份 不詳 之 車手持 上開 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 提領 如 附表 所 示 之 款項 ， 並 由 林錚崧 將 提領 之 贓款 交予 「 萬蜓 」 （ 「 萬蜓 」 所 涉 加重 詐欺 犯行 ， 另 由 檢察官 偵查 中 ） ， 林錚崧 因而 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 14,788 元 之 報酬 。 嗣 因 許銘麟 、 黃雅芬 、 林雪娥 、 王金蘭 、 劉紋秀 等 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第2434號
犯罪事實：
一 、 李侑庭 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 10月 1日 至 同 年 月 13日 間 之 某 日 ， 在 高雄市 苓雅區 某 處 ， 將 其 所 申設 之 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 售予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供 該 人 及 所屬 成年 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 明知 於 不詳 時間 ， 以 不詳 方式 取得 之 京城 銀行 新市 分行 支票 1 紙 （ 票號 ： 0000000 號 ， 發票日 ： 104年 10月 13日 ， 票面 金額 ： 199,800 元 ， 發票人 ： 莊美娟 ， 下稱 前開 支票 ） 係 莊美娟 於 104年 10月 1日 所 遺失 ， 且 已 於 104年 10月 13日 辦理 掛失 止付 通知 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 10月 13日 某時 ， 持 前開 支票 及 被告 所有 之 前述 彰化 銀行 帳戶 存摺 、 印章 ， 向 不 知情 之 彰化 商業 銀行 建興 分行 提示 領取 支票 款項 。 惟 因 該 支票 已 掛失 止付 而 不 獲 兌現 ， 該 詐騙 集團 成年 成員 未 能 取得 支票 款項 而 未 得逞 。 嗣 經 台灣 票據 交換所 台南市 分 所 通報 ， 而 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 102年度審簡字第1031號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如下 ： ㈠ 起訴書 犯罪事實欄 一 第7 行 所 載 「 聯邦 商業 銀行 」 應 更正為 「 聯邦 商業 銀行 汐止 分行 」 ； 第14 行 所 載 「 下午 3時 許 」 應 更正為 「 下午 3時 37分 許 」 ： 證據 清單 編號 四 所 載 「 聯邦 銀行 自動櫃員機 交易 明細 表 2 紙 」 應 更正為 「 聯邦 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 影本 2 紙 」 。 ㈡ 被告 劉沛誼 於 本院 民國 102年 12月 16日 準備 程序 中 所 為 之 自白 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡字第2439號
犯罪事實：
一 、 高治興 因 透過 網際網路 之 104 人力 銀行 網站 尋找 工作 ， 而 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林姓 經理 」 之 成年 男子 取得 聯絡 ， 該 男子 致電 高治興 相約 面試 司機 之 工作 ， 並 對 其 表示 應徵 工作 須 提供 身分證 、 個人 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 確認 該 帳戶 是否 為 問題 帳戶 云云 ， 高治興 雖 能 預見 將 自己 金融 帳戶 提供 資料 予 他人 使用 ， 將 會 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 5月 16日 某時 許 ， 在 新北市 板橋區 捷運 新埔站 5號 出口 附近 ， 將 其 所 申辦 新店 檳榔路 郵局 （ 帳號 為 000 - 00000000000008 號 帳戶 ， 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 上開 成年 男子 指派 前來 之 助理 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 推 由 集團 內 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 101年 5月 17日 晚間 7時 30分 許 ， 由 該 詐欺 集團 推由 某 真實 姓名 年籍 俱 不詳 之 女性 成年 人士 撥打 電話 予 黃詩容 ， 佯稱 其 因 工作 人員 於 先前 其 購買 之 物品 上 不慎 將 條碼 錯貼 ， 導致 設定為 分期付款 ， 並 由 銀行 客服 人員 處理 後續 事宜 。 之後 黃詩容 收到 銀行 之 客服 人員 來電 ， 表示 其 須 至 附近 金融 機構 匯款 ， 以 操作 取消 分期付款 ， 致 黃詩容 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 晚間 9時 32分 、 9時 37分 許 至 高雄市 ○○區 ○○路 289號 之 郵局 自動櫃員機 前 ， 依 該 詐欺 集團 份子 指示 操作 ， 而 誤 將 黃詩容 帳戶 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 49,987 元 、 19,989 元 （ 不 含 跨行 轉帳 手續費 17 元 ） 先後 匯至 上揭 已 落入 詐欺 集團 掌控 之 本案 帳戶 2 次 ， 旋為 詐欺 集團 成員 持 前揭 金融卡 提領 一 空 。 ㈡ 於 101年 5月 18日 下午 3時 許 ， 由 該 詐欺 集團 推由 某 真實 姓名 年籍 俱 不詳 之 成年 人士 撥打 電話 予 嚴心妤 ， 佯稱 其 為 PG 美人網 之 服務 人員 ， 因 嚴心妤 前 於 網路 訂購 物品 時 ， 誤 將 訂單 簽成 分期付款單 ， 須 取消 分期付款 設定 ， 更改為 一 次 付清 之 帳單 ， 不久 再 由 該 詐欺 集團 另 名 真實 姓名 年籍 俱 不詳 之 成年 人士 佯 以 中國信託 商業 銀行 客服 人員 之 名義 去電 嚴心妤 ， 佯稱 應 立即 前往 自動櫃員機 依 其 指示 操作 方 能 解除 上開 分期付款 設定 ， 致 嚴心妤 不疑有他 陷於 錯誤 ， 於 當日 晚間 11時 43分 許 至 新北市 ○○區 ○○路 1段 232號 之 臺灣 中小企業 銀行 南三重 分行 內 之 自動櫃員機 前 ， 依 該 詐欺 集團 份子 指示 操作 ， 而 誤 將 嚴心妤 帳戶 內 之 29,990 元 （ 不 含 跨行 轉帳 手續費 17 元 ） 匯至 上揭 已 落入 詐欺 集團 掌控 之 本案 帳戶 中 ， 旋為 詐欺 集團 成員 持 前揭 金融卡 提領 一 空 。 上情 嗣 經 嚴心妤 等 人 發覺 有異 ， 報警 查悉 上情 。 案 經 臺北市 政府 警察局 新店 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2989號
犯罪事實：
一 、 周訓誠 雖 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 3日 某時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 0號 之 空軍 一號 客運 公司 楠興站 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 楠梓 分行 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 以下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 以 客運 貨運 方式 寄 至 上開 客運 公司 台中 八國站 予 收件人 「 林 先生 」 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 3月 4日 12時 許 ， 撥打 電話 向 黃東義 佯稱為 其 同事 ， 欲 借貸 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 等語 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 12時 37分 許 ， 將 15萬 元 匯款 至 周訓誠 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 黃東義 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度簡上字第3號
犯罪事實：
一 、 田鈞傑 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 已 預見 提供 自己 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 予 他人 ， 可能 遭 人 將 之 作為 從事 詐欺 取財 等 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 4月 24日 22時 至 22時 30分 許 間 ， 在 宜蘭縣 羅東鎮 噶瑪蘭 客運 旁 之 7-11 超商 內 ， 將 其 向 彰化 商業 銀行 羅東 分行 申請 開立 之 00000000000000 號 帳戶 、 向 合作金庫 商業 銀行 羅東 分行 申請 開立 之 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 及 印章 等 交與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林姓 業務 」 之 詐欺 集團 之 成員 ， 供 「 林姓 業務 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 詐欺 他人 金錢 之 匯款 、 提款 等 之 用 ， 容認 詐欺 集團 使用 上開 金融 機構 帳戶 以 遂行 詐欺 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 於 取得 前揭 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 先後 為 如 附表 所 示 之 詐欺 行為 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 發覺 有異 後 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1433號
犯罪事實：
一 、 林俊清 曾 因 竊盜 及 施用 毒品 等 罪 ， 為 法院 分別 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 1月 確定 ， 於 民國 99年 2月 28日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 可 預見 將 自己 名義 申請 之 電話 門號 提供 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 以 他人 名義 申請 之 電話 門號 之 目的 在於 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 電話 門號 可能 被 作為 實施 詐欺 取財 犯罪 工具 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 5月 20日 某時 ， 前往 位於 高雄市 ○○區 ○○路 288號 之 家樂福 電信 股份 有限公司 楠梓 門市 ， 申辦 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 行動電話 SIM卡 ， 辦完 後 旋 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 代價 ， 提供予 真實 年籍 姓名 不詳 之 人 ， 輾轉 流入 由 林文仁 （ 已 另 經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 以 99年度 偵字 第5883 號 、 6583 號 提起公訴 ， 並 由 臺灣 彰化 地方 法院 以 99年度 易 字 第774 號 判處 有罪 ， 復經 檢察官 上訴 ， 現 於 臺灣 高等 法院 台中 分院 審理 中 ） 所 組成 詐欺 集團 成員 使用 。 其後 上開 欺 集團 成員 ， 在 奇摩 拍賣 網站 、 露天 拍賣 網站 刊登 照相機 、 衛星 導航機 等 訊息 後 ， 致 使 張程傑 、 孔祥瑄 、 陳靜慧 、 楊評森 、 范祐嘉 等 人 見 該 拍賣 訊息 後 ， 於 附表 所 示 時間 以 上開 行動電話 門號 與 詐欺 集團 成員 聯絡 ， 並 依 指示 匯款 。 嗣 張程傑 、 孔祥瑄 、 陳靜慧 、 楊評森 、 范祐嘉 等 人 於 匯款 後 ， 發覺 有異 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第1286號
犯罪事實：
一 、 黃偉聖 前 於 民國 97年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 96年度 壢簡字 第2475 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ； 嗣 於 100年 間 復 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 100年度 壢簡字 第1083 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 。 上開 2 罪 經 本院 以 100年度 聲字 第3242 號 裁定 定應 執行刑 為 有期徒刑 6月 ， 於 101年 5月 22日 因 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 101年 10月 間 因 受 謝育志 委託 購買 機車 ， 且 分別 於 101年 10月 30日 、 11月 15日 及 11月 26日 ， 陸續 收受 謝育志 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 17,000 元 、 12,000 元 、 20,000 元 款項 ， 黃偉聖 明知 上開 謝育志 交付 之 款項 用途 為 充作 機車 價款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 上開 49,000 元 款項 全數 侵吞 入 己 ， 且 仍 於 101年 12月 4日 ， 帶同 謝育志 前往 位在 桃園縣 中壢市 ○○路 000號 之 「 益豐 機車 行 」 ， 由 謝育志 簽立 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 ， 向 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 辦理 68,000 元 之 機車 買賣 分期 貸款 ， 謝育志 於 上開 分期付款 申辦 經 核准 後 ， 又 於 101年 12月 6日 ， 在 「 益豐 機車行 」 正式 簽立 買賣 價款 為 78,000 元 之 機車 買賣 合約書 ， 然 黃偉聖 始終 未 將 先前 收取 之 49,000 元 款項 用於 購車款 。 嗣 於 謝育志 簽立 上開 機車 買賣 合約書 後 ， 黃偉聖 徵得 謝育志 之 同意 ， 又 於 101年 12月 9日 領 車 當日 ， 將 謝育志 購入 之 車號 000 - 000 機車 出售 予 「 益豐 機車行 」 之 技師 沈明政 ， 且 明知 沈明政 所 交付 之 50,000 元 款項 屬 謝育志 所有 ， 竟 接續 前開 侵占 之 犯意 ， 將 該 筆 款項 侵吞 入己 。 另 黃偉聖 明知 上開 機車 出售 後 ， 謝育志 已 無 再 繳 納 購 車款 之 必要 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 謝育志 佯稱 需要 將 車款 繳齊 ， 謝育志 因而 陷於 錯誤 ， 即 於 101年 12月 17日 領取 12,000 元 交予 黃偉聖 。 嗣 謝育志 因 接獲 遠信 公司 來電 催繳 貸款 ， 方悉 上情 。