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臺灣臺北地方法院 106年度訴字第171號
犯罪事實：
一 、 黃丞富 於 民國 104年 8月 底 ， 因 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 孫定偉 」 之 成年 男子 向 其 借用 金融 機關 存款 帳戶 使用 ， 並 以 每 次 提領 之 款項 百分之1 做為 報酬 ， 要求 黃丞富 依 指示 至 金融 機關 臨櫃 提款 ， 黃丞富 明知 該 名 綽號 「 小白 」 之 成年人 為 詐欺 集團 成員 ， 竟 為 貪取 高 報酬 ， 而 加入 該 名 綽號 「 小白 」 之 成年人 所屬 詐欺 集團 ， 除 交付 其 所 申設 之 永豐 商業 銀行 新店 分行 （ 下稱 永豐 銀新店 分行 ） 帳號 00000000000000 號 存款 帳戶 之 金融卡 、 密碼 與 該 名 綽號 「 小白 」 之 成年 男子 使用 外 ， 並 擔任 車手 工作 ， 臨櫃 提領 其 本人 所 申設 之 上開 永豐銀 新店 分行 帳戶 之 款項 。 蔡三玄 則 係 透過 報紙 徵人 廣告 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 聯絡 後 ， 加入 上開 詐欺 集團 ， 擔任 車手 工作 ， 負責 搭載 黃丞富 前往 金融 機關 臨櫃 提款 後 ， 交付 報酬 與 黃丞富 ， 並 依 指示 將 所 提領 之 款項 送 至 特定 地點 交付 與 所屬 詐欺 集團 成員 。 其 2 人 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 先後 為 下列 之 行為 ：
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第861號
犯罪事實：
一 、 張淑珍 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 將 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 交予 他人 使用 ， 可能 成為 該 人 掩飾 財產 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 不顧 其他 人 可能 遭受 損害 之 危險 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 15日 上午 8時 41分 許 ， 在 屏東縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 統一 超商 咚咚 門市 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 恆春 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 第一 商業 銀行 恆春 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 許○松 」 之 成年人 。 嗣 「 許○松 」 取得 涉案 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 何鈞鵬 、 葉世偉 、 林芋萱 及 童洸智 等 人 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 對 其 等 施以 詐術 ， 使 何鈞鵬 、 葉世偉 、 林芋萱 及 童洸智 均 因而 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 涉案 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 何鈞鵬 、 葉世偉 、 林芋萱 、 童洸智 等 人 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 何鈞鵬 、 葉世偉 、 林芋萱 、 童洸 智 訴由 屏東縣政府 警察局 恆春 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡字第376號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 並 補充 如 下 ： (一) 本件 犯罪 事實 ， 業據 被告 李謙 於 本院 準備 程序 中 坦承 不諱 （ 見 本院 訴卷 第40 頁 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度審易字第1650號
犯罪事實：
一 、 蕭恩碩 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 竊盜 犯意 ， 於 民國 105年 9月 11日 凌晨 2時 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 前往 位在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 「 統一 便利 超商 」 ， 復 於 同 日 凌晨 2時 31分 許 ， 趁 無 人 注意 之 際 ， 徒手 竊取 由 該 超商 店長 莊晏誠 所 管領 而 置放 在 陳列架 上 之 紳藍 經典 蘇格蘭 威士忌 1 瓶 及 鋅合金 快速 充電 傳輸線 1 組 ， 得手 後旋 將 上開 物品 藏放 在 其 所 攜帶 之 背包 內 ， 未 結帳 即 逕行 騎乘 前揭 機車 離去 。 嗣 因 莊晏誠 發現 上開 財物 遭竊 後 報警 處理 並 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第8347號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請書 內文 所 載 「 詐騙 集團 、 詐騙 集團 成員 、 犯罪 集團 成員 」 等 相應 之 記載 部分 ， 均 予 刪除 ， 並 補述 為 「 為 訛詐 行為 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 」 者 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 100年度審易字第2734號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 黃文駿 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 法官 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 、 被告 之 意見 後 ， 本院 合議庭 認為 適宜 而 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 ， 先 予 敘明 。
臺灣桃園地方法院 108年度訴字第209號
犯罪事實：
一 、 陳家強 於 民國 107年 間 與 黃岳鈞 （ 業經 臺灣 橋頭 地方 檢察署 以 107年度 偵字 第9090 號 、 107年度 少 連 偵字 第17 號 提起公訴 ） 及 不詳 之 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 、 掩飾 詐欺 犯罪 所得 去向 之 犯意 聯絡 ， 由 前揭 不詳 之 人 於 107年 4月 12日 某時 許撥打 電話 予 廖麗郁 ， 佯稱 其 涉及 帳戶 洗錢案 ， 需 配合 檢警 人員 查案 ， 致 廖麗郁 陷於 錯誤 ， 於 107年 4月 17日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 35萬 元 至 陳家強 提供 其 所有 之 國泰世華 銀行 南崁 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 黃岳鈞 經 上開 不詳 之 人 通知 而 知悉 廖麗郁 匯款 後 ， 隨即 陪同 陳家強 前往 國泰世華 銀行 南崁 分行 ， 由 黃岳鈞 在 前揭 銀行 外 把風 ， 陳家強 進入 前揭 銀行 臨櫃 提領 32萬 元 ， 再 經 黃岳鈞 轉交 前開 陳家強 提領 之 詐騙 款項 予 上開 不詳 之 人 ， 掩飾 上述 詐欺 犯罪 所得 之 去向 。 嗣 經 廖麗郁 發覺 受騙 ， 始 報 警察 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 103年度審簡字第323號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 一 ） 外 ， 另 更正 並 補充 證據 如下 ： ㈠ 起訴書 犯罪事實欄 一 第1 行 所 載 「 見豐 貿易 有限公司 （ 下稱 見豐 公司 ） 」 等 文字 ， 應 補充 更正為 「 見豐 貿易 有限公司 （ 下稱 見豐 公司 ， 址設 ： 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 2樓 ） 」 ； 附表 1 編號 3 所 載 「 麥根 低卡 汽水 」 應 更正為 「 麥根 低 卡沙士 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 鄭淑珠 於 本院 民國 103年 2月 21日 準備 程序 中 所 為 之 自白 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1844號
犯罪事實：
一 、 旮日 阿咿嵐 ． 勒絲勒絲 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ； 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 10月 24日 補發 金融卡 後 ， 隨即 在 臺中市 ○○區 ○○路 與 西屯路口 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 之 代價 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 大雅馬岡厝 郵局所 開立 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大雅馬岡厝 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 金融卡 連同 密碼 ， 交付 予 不詳 姓名 年籍 年 約 2 、 30 歲 自稱 「 陳 先生 」 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 該 人 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 旮日 阿咿嵐 ． 勒絲勒絲 所 交付 之 上開 帳戶 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 等 資料 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 之 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 10月 25日 中午 12時 30分 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成員 假冒 係 臺中市 水湳 派出所 劉義成 警官 及 法務部 行政 執行 署 臺中 執行處 黃國 書書 記官 ， 撥打 電話 向 洪慈璠 佯稱 其 身分 遭 歹徒 盜用 在 銀行 開戶 ， 詐騙 人數 達 28 人 ， 詐騙 金額 為 700多萬 元 ， 需 凍結 所有 資產 ， 並 需 依 指示 將 所有 帳戶 之 資金 全部 提領 云云 ， 致 洪慈璠 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 100年 10月 25日 下午 2時 42分 許 ， 至 臺北市 北投區 文林 郵局 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 34萬 元 至旮日 阿咿嵐 ． 勒絲勒絲 上開 大雅馬岡厝 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 洪慈璠 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第6866號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林麗絲 、 劉傳理 明知 他人 取得 第三人 行動電話 門號 使用 ， 係 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 且 在 客觀 上 亦 可 預見 一般 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 竟 以 縱 有 人 持 其 行動電話 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 109年度簡上字第323號
犯罪事實：
一 、 本院 合議庭 審理 結果 ， 認 原 審 判決 之 認事 、 用法 、 量刑 及 諭知 沒收 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 是 本案 關於 事實 、 證據 及 理由 ， 均 引用 第一 審 刑事 簡易 判決書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 100年度易字第1208號
犯罪事實：
一 、 吳昇泉 明知 近年 來 坊間 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 及 手機 門號 等 方式 ， 供 詐欺 集團 作為 詐騙 他人 交付 財物 之 不法 用途 ， 亦 可 預見 無故 收購 、 租賃 或 借用 他人 之 行動電話 門號 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 極 可能 係 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 避免 真實 身分 暴露 而 遭到 訴究 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 行動電話 門號 實行 詐欺 得利 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 99年 5月 5日 至 同年 8月 22日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 0000000000 號 以及 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 交予 姓名為 「 陳韋宇 」 但 年籍 不詳 之 成年人 ， 旋 遭 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 組成 之 詐欺 集團 所 取得 。 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 SIM卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 8月 22日 晚上 7時 30分 許 ， 透過 網路 遊戲 「 唯舞獨尊 」 ， 以 帳號 「 tracy 7113 」 、 角色 名稱 「 等 你 記得 我 」 ， 留言 佯稱 贈送 遊戲 點數 云云 ， 致 郭志原 之 女 陷於 錯誤 ， 提供 郭志原 及 郭志原 之 配偶 薛淑玲 所 申辦 之 0000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 及 0000000000 號 等 門號 及 身分證 號碼 資料 予 該 成員 ， 該 成員 旋 以 智冠 科技 股份 有限公司 （ 下稱 智冠 公司 ， 起訴書 誤載為 遊戲 新幹線 公司 ） 之 MyCard 小額 付費 方式 ， 至 智冠 公司 網站 輸入 前揭 郭志原 及 薛淑玲 之 行動電話 門號 及 身分證 號碼 ， 購買 總計 9,000 點 之 點數 ， 價值 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 元 ， 致 臺灣 大哥大 股份 有限公司 、 遠傳 電信 股份 有限公司 及 智冠 公司 陷於 錯誤 ， 誤信 係 郭志原 、 薛淑玲 願 支付 列帳 在 電信 帳單 之 購買 遊戲 點數 費用 ， 而 出售 遊戲 點數 之 電磁 紀錄 ， 詐欺 集團 成員 再 使用 吳昇泉 前揭 行動電話 門號 上網 ， 將 前揭 所得 MyCard 點數 儲值 在 遊戲 新幹線 科技 股份 有限公司 之 網路 遊戲 「 神鬼 奇兵 」 中 之 帳號 「 ETIN0000 」 號 帳號 內 ， 且 未 繳納 該 點數 費用 ， 而 取得 財產 上 不法 之 利益 。 嗣 因 郭志原 接獲 購買 遊戲 點數 之 行動電話 簡訊 通知 ， 詢問 其 女 始知 受騙 ， 經 報警 循線 查知 上情 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第1474號
犯罪事實：
一 、 劉玉琳 應 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 不詳 姓名 人士 詐騙 金錢 之 犯意 ， 於 民國 101年 8月 初 某 日 19時 許 ， 在 新竹縣 湖口 火車站 附近 7-11 便利商店 ， 將 其 所有 渣打 商業 股份 有限公司 （ 下稱 渣打 銀行 ） 後龍 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 姓名 年籍 不詳 人士 自稱 「 蔡聖文 」 之 男子 。 嗣 該 姓名 年籍 不詳 人士 所屬 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 同年 月 13日 12時 許 ， 向 歐一男 詐稱 係 其 友人 曾令權 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 ， 致 歐一男 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 11分 許 ， 前往 合作金庫 商業 銀行 澎湖 分行 匯款 10萬 元 至 劉玉琳 上開 渣打 銀行 後龍 分行 帳戶 。 ㈡ 於 同年 月 21日 13時 45分 許 ， 向 陳義永 詐稱 係 其 友人 許朝鑒 需 借款 30萬 元 ， 致 陳義永 陷於 錯誤 ， 於 同 月 22日 12時 11分 許 ， 前往 合作金庫 商業 銀行 岡山 分行 匯款 30萬 元 至 劉玉琳 上開 渣打 銀行 後龍 分行 帳戶 。 嗣 經 歐一男 、 陳義永 發覺 遭 詐騙 報警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 103年度審易字第1850號
犯罪事實：
一 、 廖修賢 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 雲林 地方 法院 以 97年度 虎簡字 第287 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 98年 3月 18日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 於 受 上開 徒刑 之 執行 完畢 後 5 年 內 ， 復 自 100年 間 起 ， 任職 「 駿霖 系統 科技 有限公司 」 （ 址設 高雄市 ○○區 ○○街 000號 1樓 ， 下稱 駿霖 公司 ） 擔任 業務員 ， 經 派駐 臺南市 ○○區 ○○街 00○0號 之 服務 據點 （ 下稱 永康 服務處 ） ， 負責 承辦 臺南 及 嘉義 地區 銷售 、 訂送 貨品 、 收取 貨款 ， 並 將 客戶 訂購 之 貨品 及 數量 ， 登載 在 業務 上 所 製作 之 「 成交 出貨 申請單 」 上 ， 而 為 從事 業務 之 人 ， 竟 利用 業務 上 機會 ， 先後 為 下列 行為 ： ꆼ 先 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 犯意 ， 自 100年 7月 21日 起 至 101年 7月 5日 止 ， 分別 於 附表 一 所 示 時間 ， 在 上址 服務處 內 ， 明知 如 附表 一 所 示 私立 慈濟 高中 等 客戶 ， 並 無 訂購 如 附表 一 所 示 之 商品 ， 竟 以 電腦 繕打 方式 ， 在 業務 上 製作 之 「 成交 出貨 申請單 」 上 ， 登載 各 該 客戶 訂購 上開 商品 之 不實 事項 ， 透過 傳真 或 電子 郵件 傳送 予 駿霖 公司 （ 高雄 總公司 ） 之 出貨 人員 而 行使 ， 致 駿霖 公司 之 出貨 人員 誤信 各 該 「 成交 出貨 申請單 」 所 載 訂單 資料 均 為 客戶 所 訂購 ， 而 陷於 錯誤 ， 或 自 高雄 總公司 出貨 予 廖修賢 ， 或 由 廖修賢 親 至 高雄 總公司 取貨 ， 而 以 此 方式 先後 詐取 如 附表 一 所 示 之 商品 （ 合計 價值 新臺幣 〈 下 同 〉 135萬560 元 ） 得手 ， 足生 損害 於 駿霖 公司 對於 營銷 及 貨物 管理 之 正確性 （ 詳 如 附表 一 所 載 ） 。 ꆼ 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 業務 侵占 之 犯意 ， 於 附表 二 所 示 時間 （ 100年 12月 27日 後 某 日 ） ， 利用 收取 貨款 之 機會 ， 將 業務 上 所 持有 如 附表 二 所 示 客戶 （ 臺南 市立 安順 國中 ） 所 交付 之 貨款 6,324 元 ， 侵占 入己 （ 詳 如 附表 二 所 載 ） 。 嗣 因 駿霖 公司 發覺 異常 ， 經 向 客戶 查證 後 ， 報警 處理 ， 而 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第1361號
犯罪事實：
一 、 楊凱鈞 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 3月 17日 早上 某時 ， 在 新北市 板橋區 重慶 國中 附近 的 統一 便利商店 壽德 門市 ， 將 其 所 申請 開立 之 國泰世華 銀行 後埔 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 身分證 影本 ， 以 宅急便 之 方式 寄送給 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 「 林正義 」 ， 再 以 電話 告知 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 「 張 先生 」 密碼 ， 供 上開 成員 所屬 詐騙 集團 （ 無法 證明 係 三 人 以上 共同犯 之 ） 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 。 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 金融 資料 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐使 黃嬿禎 、 張芸禎 、 陳俊健 等 人 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 楊凱鈞 所有 之上開 銀行 帳戶 內 ， 嗣 因 黃嬿禎 、 張芸禎 、 陳俊健 查覺 有異 ， 報警 究辦 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第2596號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 郭志忠 雖 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 2月 8日 至 同年 2月 下旬 之 某 日 間 之 某 日 時許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ， 以 不詳 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供 該 成年人 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成年 成員 ， 以 前述 門號 ， 取得 附表 一 所 示 帳戶 相關 物品 後 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 二 所 示 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 犯罪 方式 ， 致 附表 二 所 載 之 人 陷於 錯誤 ， 以 匯款 之 方式 ， 交付 如 附表 二 所 示 金額 。 嗣 因 附表 二 所 示 之 人 發覺 受騙 後 報警 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審易字第1868號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 郭益成 與 潘麗芳 為 網友 ， 於 民國 108年 3月 15日 晚間 6時 許 ， 相約 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 「 犇鱻 涮 涮鍋店 」 用餐 ， 郭益成 見 潘麗芳 之 皮夾 放 在 外套 口袋 ， 趁 潘麗芳 不 注意 之 際 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 徒手 竊取 置於 皮夾 內 ， 由 潘麗芳 向 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 申辦 之 VISA 金融卡 1 張 （ 卡號 0000000000000000 號 ， 下稱 「 潘麗芳 郵局 VISA 金融卡 」 ） ， 得手 後 藉故 離去 。 ㈡ 郭益成 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同 日 晚間 7時 16分 許 ， 在 桃園市 ○鎮區 ○○路 00○0號 「 大潤發 」 平鎮店 「 金緻品 」 金飾 櫃位 ， 出示 「 潘麗芳 郵局 VISA 金融卡 」 刷卡 消費 ， 並 在 熱 感應式 消費 簽帳單 之 持卡人 簽名 欄 書立 郭益成 ， 致 上開 櫃位 店員 誤以為 其 係 有 權 使用 上開 VISA 金融卡 之 本人 刷卡 消費 ， 而 交付 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 21,600 元 之 黃金 項鍊 1 條 ， 藉 此 詐得 該 黃金 項鍊 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1911號
犯罪事實：
一 、 簡鴻翔 於 民國 107年 10月 某 日 起 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 成立 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 犯罪 組織 詐欺 集團 （ 所 涉 參與 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 現 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 109年度 上 更 一字 第230 號 案件 審理 中 ， 不 在 本案 審理 範圍 ） ， 其 係 以 真實 姓名 年籍 不詳 、 微信 暱稱 「 英雄 」 之 人 為 收 水 車手 ， 負責 發放 人頭 帳戶 金融卡 及 收取 車手 提領 之 詐騙 贓款 ， 簡鴻翔 除 擔任 提領 詐欺 贓款 之 車手 外 ， 偶 亦 負責 監督 其他 車手 提款 及 將 詐騙 贓款 、 金融卡 交回 予 「 英雄 」 。 簡鴻翔 係 成年人 ， 其 於 參與 前揭 犯罪 組織 詐欺 集團 期間 ， 與 「 英雄 」 、 少年 黃○志 （ 民國 91年 2月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 業 由 本院 少年 法庭 審結 ） 及 詐欺 集團 其他 不詳 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 於 107年 12月 17日 下午 1時 許 ， 撥打 電話 予 侯利雄 ， 佯裝 為 其 外甥 林建志 ， 並 向 侯利雄 佯稱 因故 急需 用錢 ， 請 侯利雄 匯款 予 伊 等語 ， 致 侯利雄 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 107年 12月 18日 上午 11時 46分 許 ， 至 臺北市 ○○○路 ○段 00號 臺中 商業 銀行 台北 分行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 其 指定 之 中華郵政 士林 後港 郵局 帳號 0000000 - 0000000 （ 戶名 ： 章依裔 ） 之 帳戶 內 。 嗣 「 英雄 」 即 指示 簡鴻翔 前往 臺中市 西屯區 逢甲 夜市 附近 向 其 領取 上開 人頭 帳戶 金融卡 後 ， 再 由 簡鴻翔 與 少年 黃○志 搭乘 由 不 知情 之 UBER 司機 葉源鎧 所 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 租賃 小客車 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 臺中 南屯路 郵局 ， 推 由 少年 黃○志 接續 於 107年 12月 18日 下午 12時 18分 、 12時 20分 、 12時 22分 許 提領 6萬 元 、 6萬 元 、 3萬 元 。 少年 黃○志 於 領得 前開 款項 後 ， 再 與 簡鴻翔 一同 搭乘 上開 車輛 至 逢甲 夜市 附近 將 人頭 帳戶 金融卡 及 所 領取 之 詐欺 贓款 繳交 予 「 英雄 」 。 簡鴻翔 與 少年 黃○志 藉由 小額 現金 提款 無須 留下 實際 提款人 身分 資料 之 方式 ， 製造 金流 之 斷點 ， 而 以 此 迂迴 層轉 之 方式 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 去向 及 所在 ， 簡鴻翔 並 因而 獲得 3千 元 報酬 。 嗣 經 警方 據報 調閱 提領 影像 追查 比對 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度易字第448號
犯罪事實：
一 、 姜淯浤 於 民國 104年 10月 6日 受 陳羨青 委託 ， 處理 陳羨青 與 夏世紘 因 合資 經營 「 采薇 時尚 醫美 診所 （ 下稱 采薇 醫美 診所 ） 」 而 衍生 新臺幣 （ 下 同 ） 122萬 元 債務 。 嗣 姜淯浤 於 104年 10月 20日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000○00號 之 采薇 醫美 診所 ， 與 夏世紘 協調 債務 清償 及 磋商 該 診所 經營權 ， 與 夏世紘 合意 以 70萬 元 結清 該 筆 債務 ， 而 取得 夏世紘 交付 如 附表 一 編號 ① 所 示 ， 發票人 為 鑫紘 國際 時尚 美學 有限公司 （ 下稱 鑫紘 美學 公司 ） ， 受款人 為 陳羨青 之 20萬 元 支票 1 紙 ； 其 並 告知 陳羨青 倘 夏世紘 同意 出售 采薇 醫美 診所 經營權 ， 則 將 前開 支票 做為 給付 購買 診所 費用 ， 遂 商請 陳羨青 於 前開 支票 背面 簽名 ， 復 於 104年 10月 30日 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0弄 00號 4樓 之鑫紘 美學 公司 ， 再 取得 夏世紘 交付 如 附表 一 編號 ② 、 ③ 所 示 ， 未 載 受款人 之 25萬 元 、 25萬 元 支票 各 1 紙 ， 因而 為 陳羨青 而 保管 之 。 詎 姜淯浤 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 為 陳羨青 保管 如 附表 一 所 示 支票 之 機會 ， 旋易 持有 為 所有 而 侵占 入己 ， 且 將 前開 支票 分別 交付 傅郁茜 、 李素菁 、 嚴百齡 等 人 ， 用以 清償 個人 債務 或 調借 現金 ， 犯罪 所得計 達 70萬 元 。
臺灣高雄地方法院 108年度審易字第1781號
犯罪事實：
一 、 黃聖倫 與 綽號 「 小龍 」 之 成年 男子 楊子龍 （ 由 檢察官 另行 偵查 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 明知 其 等 並 無 販售 「 iunosilicon D9 虛擬 貨幣 挖礦機 」 （ 下稱 虛擬 挖礦機 ） 之 真意 ， 竟 仍 於 民國 107年 4月 29日 前 某時 ， 由 黃聖倫 以 其 所有 之 門號 0000000000 號 手機 上網 ， 登入 暱稱為 「 林亦凱 」 之 臉書 社群 網站 帳號 ， 並 刊登 販賣 虛擬 挖礦機 之 訊息 ， 而 向 公眾 散布 上開 不實 訊息 ， 適有 謝依儒 於 107年 4月 29日 某時 上網 瀏覽 該 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 「 林亦凱 」 確 有 販賣 虛擬 挖礦機 之 真意 ， 遂 與 黃聖倫 聯繫 後 ， 於 107年 5月 3日 下午 4時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 星巴克 咖啡館 ， 由 楊子龍佯 與 謝依儒 簽立 虛擬 挖礦機 買賣 契約 ， 黃聖倫 負責 點 收 謝依儒 當場 交付 之 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 19萬 元 ， 並 朋分 其中 13萬 元 予 楊子龍 ， 自己 分得 6萬 元 。 嗣 黃聖倫 、 楊子龍 於 收取 款項 後 ， 遲 未 交付 虛擬 挖礦機 ， 經 謝依儒 催討 未果 ， 謝依儒 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 100年度審易字第579號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 補充 更正 ： 「 郭芳君 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 … … 」 、 「 游松興 於 民國 97年 10月 間 某 日 ， 在 臺北市 ○○路 附近 ， 將 其 國民 身分證 、 駕照 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 」 ， 及 起訴書犯 罪事 實欄 第2 項 第9 行 「 松興旺 企業社 」 應 更正為 「 松旺興 企業社 」 ； 證據 部分 補充 ： 「 被告 郭芳君 、 游松興 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 1 檢察官 起訴書 暨 附件 2 、 3 檢察官 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣嘉義地方法院 101年度嘉簡字第261號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第567號
犯罪事實：
一 、 陳易群 （ 已 審結 ） 自 民國 106年 11月 間 某 日 起 ， 參與 以 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 愛新覺羅 」 、 「 劉翔 」 、 「 強哥 」 等 成年 男子 為首 ， 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 天使 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 等 成組員 所 組成 具有 持續性 ， 牟利性 之 不法 詐欺 集團 組織 ， 「 愛新 覺羅 」 、 「 劉翔 」 、 「 強哥 」 為 該 詐欺 集團 之 管理 者 ， 掌管 該 詐欺 集團 之 運作 ， 「 天使 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 、 陳易群 則 為 該 詐 集團 召募 車手 （ 俗稱 水人 ） ， 並 指示 集團 內 車手 前往 提領 款項 後 繳回 （ 俗稱 收 水 ） ， 再 由 陳易群 轉交 「 釋迦摩尼佛 」 交付 予 「 愛新覺羅 」 、 「 劉翔 」 、 「 強哥 」 （ 俗稱 送 水 ） ， 以 此 方式 轉交回 集團 ， 「 愛新覺羅 」 並 負責 檢視 督導 陳易群 工作 有無 異常 狀況 。 陳易群 因此 於 同年 11月 底 某 日 ， 召募 施冠宇 （ 已 審結 ） ， 施冠宇 亦 因此 加入 陳易群 、 「 愛新覺羅 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 、 「 強哥 」 、 「 劉翔 」 、 「 天使 」 等 人 所 組成 詐欺 集團 ， 負責 交付 金融卡 予 車手 及 指揮車 手提款 、 取款 （ 收 水 ） 。 施冠宇 之 友人 蕭宏洋 因 缺 錢 花用 ， 又 得知 施冠宇 為 詐欺 集團 成員 ， 遂 由 施冠宇 介紹 ， 再 經 該 詐欺 集團 許以 每 提領 1萬 元 詐騙 所得 ， 即可 從中 分得 2% ， 蕭宏洋 因此 於 106年 12月 24日 ， 加入 陳易群 、 「 愛新覺羅 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 、 「 強哥 」 、 「 劉翔 」 、 「 天使 」 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 車手 。 蕭宏洋 再 於 107年 1月 13日 ， 召募 其 就讀 國中 時 即 認識 之 友人 梁正昇 （ 已 審結 ） 加入 該 詐欺 集團 擔任 車手 。 施冠宇 另 經由 曾鈺翔 （ 已 審結 ） 介紹 ， 而 召募 洪茗遠 （ 已 審結 ） 、 王承恩 （ 已 審結 ） 、 林政毅 （ 已 審結 ） 擔任 該 詐欺 集團 之 車手 ， 曾鈺翔 及 其 所 介紹 之 車手 洪茗遠 、 王承恩 、 林政毅 每 為 該 詐欺 集團 領得 10萬 元 ， 均 可 從 中朋分 1% 。 謝宜珊 （ 已 審結 ） 、 李冠毅 （ 已 審結 ） 則 分別 經由 不詳 友人 介紹 ， 亦 加入 該 詐欺 集團 ， 蕭宏洋 因此 加入 「 愛新 覺羅 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 、 「 強哥 」 、 「 劉翔 」 、 「 天使 」 所 組成 具有 持續性 ， 牟利性 之 不法 詐欺 集團 組織 ， 並 共同 基於 詐欺 取財 之 不法 犯意 聯絡 ， 為 如 附表 一 至 附表 八 所 示 之 詐欺 取財 、 組織 犯罪 之 犯行 。
臺灣雲林地方法院 109年度訴字第134號
犯罪事實：
一 、 呂偉銓 自 民國 108年 8月 2日 起 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 由 王義彰 、 邱建緯 、 賴敬凱 （ 其 等 所 涉 組織 犯罪 防制 條例 第3 條 第1 項 之 參與 犯罪 組織 罪嫌 ， 業經 另 案 提起公訴 ， 非 本案 審理 範圍 ， 詳 後述 甲 、 有罪 部分 、 壹 、 程序 方面 、 一 、 ㈠ 之 說明 ） 、 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 小小 太陽 」 、 「 本田 」 之 人 及 其他 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 等 三 人 以上 成年人 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 所 組成 之 詐欺 集團 ， 該 集團 為 一 以 實施 詐術 為 手段 ， 騙取 不 特定人 金錢 為 目的 ， 具 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） 。 本案 詐欺 集團 內 各 成員 使用 通訊 軟體 Line 互相 聯繫 ， 由 「 小小 太陽 」 、 「 本田 」 指示 王義彰 負責 居間 聯絡 、 指揮 車手 提領 詐欺 贓款 、 交付 人頭 帳戶 提款卡 及 工作 手機 、 向 車手 收取 領得 款項 及 收回 人頭 帳戶 提款卡 等 工作 ， 賴敬凱 、 邱建緯 、 呂偉銓 則 擔任 依 指示 開車 搭載 彼此 前往 各 地 操作 自動櫃員機 以 提領 被害人 遭 詐欺 款項 之 取款 車手 ， 其 等 即 依 上開 分工 模式 ， 從事 牟利 之 詐欺 犯罪 行為 。
臺灣彰化地方法院 107年度訴緝字第20號
犯罪事實：
一 、 己○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 犯意 ， 於 民國 105年 3月 5日 22時 20分 許 ， 在 位於 彰化縣 ○○鎮 ○○○○路 0巷 0號 萊爾富 超商 內 ， 徒手 竊取 萊爾富 超商 所有 之 拉拉熊 行動電源 1 個 。 嗣 經 超商店 長 戊○○ 發現 遭竊 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第219號
犯罪事實：
一 、 謝伃智 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾渠等 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 其 預見 如此 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 7月 4日 前 之 104年 6月 底 、 7月 初 某 日 ， 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○街 00號 5樓 之100 之 居所 附近 之 全家 便利 商店 前 ， 將 其 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 板東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 埔墘 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺北 富邦 銀行 帳戶 ） 與 其 父親 謝文龍 所 申設 之 板信 商業 銀行 、 玉山 商業 銀行 及 某 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6,000 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 該 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所 得 之 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 劉姿妏 、 蔡睿駿 、 張珮菁 、 宋帆祥 等 四 人 ， 致 劉姿妏 等 四 人 均 陷於 錯誤 而 依 指示 分別 轉帳 如 附表 二 所 示 之 金額 至 被告 上開 國泰世華 銀行 、 臺北 富邦 銀行 帳戶 內 ， 所 匯 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 劉姿妏 等 四 人 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 107年度易字第1011號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 基於 施用 第二 級 毒品 甲基 安非他命 之 犯意 ， 於 民國 106年 11月 28日 晚間 10時 許 ， 在 雲林縣 ○○鄉 ○○路 00號 住處 內 ， 以 將 甲基 安非他命 置入 玻璃球 內 ， 以 打火機 點火 燒烤 吸食 其 所 產生 煙霧 之 方式 ， 施用 第二 級 毒品 甲基 安非他命 1 次 。 嗣 於 同 年 月 30日 上午 6時 10分 許 ， 在 其 位於 雲林縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 00號 居處 內 ， 為 警執 搜索票 在 上址 居處 執行 搜索 ， 扣得 附表 二 編號 １ 、 ２ 所 示 之 甲基 安非他命 2 包 （ 驗餘 淨重 分別 為 1.3143 公克 、 0.6129 公克 ） 、 編號 ３ 所 示 之 殘渣 夾鏈袋 2 包 、 編號 ４ 所 示 之 吸食器 2 支 ， 復 於 同 日 上午 8時 40分 許經警 徵得 其 同意 後 採 尿 送驗 ， 結果 呈 安非他命 、 甲基 安非他命 陽性 反應 ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度訴字第572號
犯罪事實：
一 、 黃啓軒 、 林柏呈 自 民國 109年 4月 間 某 日 起 ， 各自 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 而 參與 由 張瑋仁 （ 原 起訴書 誤載 為 張仁瑋 ， 業經 檢察官 當庭 更正 ） 、 謝賀名 所 組成 3 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 即 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 參與 ） ， 擔任 負責 至 現場 提領 該 詐欺 集團 犯罪 組織 所 詐得 款項 之 車手 工作 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第272號
犯罪事實：
一 、 詹仁翔 、 林承緯 、 陳建成 、 李俊彥 、 莊竣耀 、 陳晨妤 、 吳庭恩 、 趙姿閔 、 與 張崑楙 、 藍彥麟 、 察志杰 （ 上列 3 人 均 另 結 ） 基於 參與 犯罪 組織 、 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 之 洗錢 犯意 ， 並 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 （ 附表 一 編號 1 、 5 、 20 、 24 、 44 另 基於 冒用 公務員 名義 犯 之 的 犯意 ） 之 犯意 ， 於 民國 107年 9月 、 10月 間 ， 加入 自稱 「 賺 飽飽 」 、 由 不詳 之 成年人 所 發起 、 主持 、 操縱 、 指揮 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 或 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 由 詹仁翔 擔任 車手 提款 工作 ， 林承緯 擔任 駕車 、 車手 提款 工作 ， 陳建成 擔任 駕車 、 車手 提款 、 提供 卡片 、 上游 收款 之 收 水錢 工作 ， 李俊彥 擔任 駕車 、 提供 卡片 、 上游 收款 之 收 水錢 工作 ， 莊竣耀 、 陳晨妤 、 吳庭恩 、 趙姿閔 擔任 車手 提款 工作 （ 詳如 附表 一 所 示 ） 。 渠等 先 由 該 詐欺 集團 之 成年 之 成員 ， 各 對 附表 一 所 示 鄭玉仙 等 46 人 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 施以 詐術 ， 致 鄭玉仙 等 46 人 各 陷於 錯誤 ， 各 匯款 至 如 附表 一 所 示 由 詐欺 集團 管領 之 人頭 金融 帳戶 （ 提供 帳戶 而 涉嫌 幫助 詐欺 者 ， 由 檢察官 另行 偵辦 ） ， 詐欺 集團 之 不詳 成年人 再 指示 詹仁翔 、 林承緯 、 陳建成 、 李俊彥 、 莊竣耀 、 陳晨妤 、 吳庭恩 、 趙姿閔 等 人 ， 依 上開 分工 方式 ， 持 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 金融卡 ， 在 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 操作 自動櫃員機 ， 將 附表 一 所 示 之 鄭玉仙 等 46 人 各 所 匯 之 款項 提領 一 空 ， 得手 後 交付 由 陳建成 、 李俊彥 轉交 上手 ， 李俊彥 按 每 日 新台幣 （ 下 同 ） 2,500 元 收取 報酬 ， 共計 取得 22,500 元 ， 詹仁翔 、 陳建成 、 林承緯 、 莊竣耀 、 陳晨妤 、 吳庭恩 、 趙姿閔 等 提款 車手 ， 按 每 日 3,000 元 收取 報酬 ， 各 收取 報酬 18,000 元 、 30,000 元 、 18,000 元 、 3,000 元 、 3,000 元 、 3,000 元 、 9,000 元 。 嗣 如 附表 一 所 示 之 鄭玉仙 等 47 人 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度訴字第167號
犯罪事實：
一 、 鄭博隆 於 民國 106年 3月 初 某 日 ， 在 臉書 易 借網 社團 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 一 發 」 之 成年 男子 接觸 ， 「 一 發 」 向 鄭博隆 表示 僅 需 協助 提領 金錢 ， 即可 自 提領 金額 之 4％ 抽成 作為 報酬 ， 工作 內容 為 ： 「 一 發 」 每 週 以 電話 聯絡 鄭博隆 ， 相約 在 新竹市 經國路 2段 之 笑傲 江湖 KTV 旁 巷子 內 或 國賓 飯店 門口 碰面 ， 將 工作機 及 附有 密碼 之 提款卡 交予 鄭博隆 持用 ， 待 「 一 發 」 以 通訊 軟體 聯絡 鄭博隆 後 ， 鄭博隆 即 依 「 一 發 」 指示 開始 隨機 挑選 提款機 提領 帳戶 內 之 餘額 ， 而後 再 依 「 一 發 」 之 指示 ， 將 所 提領 之 款項 交付 予 「 一 發 」 ， 2 人 並 採 當場 結算 之 方式 ， 以 提款 總金額 之 4％ 做為 鄭博隆 之 報酬 。 詎 鄭博隆 聽聞 上開 顯違 常情 之 工作 薪資 及 內容 後 ， 明知 「 一 發 」 係 詐欺 集團 成員 ， 倘 依 其 指示 提款 並 收取 報酬 ， 係 以 之 作為 犯罪 工具 而 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 惟 鄭博隆 因 缺 錢 花用 ， 為 能 賺取 上述 非法 報酬 ， 竟 自 106年 3月 間 起 ， 與 「 一 發 」 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 允應 從事 領款 「 車手 」 工作 而 加入 「 一 發 」 所屬 詐欺 集團 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 於 不詳 時 地 ， 取得 楊志義 之 中華郵政 台北 莒光 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 金融卡 及 密碼 供 詐騙 集團 使用 ， 該 詐騙 集團 所屬 成員 再 分別 以 網路 購物 詐欺 之 方式 ， 向 陳嘉慶 、 陳誌國 施以 詐術 ， 致 陳嘉慶 、 陳誌國 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 先後 匯款 至 楊志義 之 前述 帳戶 內 （ 匯款 時間 、 金額 及 匯入 銀行 帳戶 等 詳如 附表 所 載 ） 。 待 詐騙 集團 成員 確認 款項 匯入 後 ， 「 一 發 」 便 以 通訊 軟體 「 微信 」 發送 訊息 予 鄭博隆 ， 指示 鄭博隆 前往 自動櫃員機 提領 如 附表 所 示 金融 帳戶 之 現金 ， 而 鄭博隆 依 指示 接續 領得 款項 後 ， 便 將 所 提領 之 款項 交付 予 「 一 發 」 。 嗣 經 陳嘉慶 、 陳誌國 發現 遭詐 報警 處理 ， 並 調閱 監視器 畫面 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第2657號
犯罪事實：
一 、 黃勝裕 於 民國 107年 3月 27日 前 之 某 日 ， 在 臺中市 太平區 開天宮 附近 某 處 ， 見 施懿珊 於 「 UT 網際 空間 」 聊天室 徵人 為 其 算命 ， 認 有機可乘 ， 乃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 LINE 通訊 軟體 對 施懿珊 佯稱 ： 伊 係 開天宮 之 師姐 ， 可 幫 施懿珊 讓 喜歡 的 男生 回心轉意 ， 嗣 又 稱 要 幫 施懿珊 做 法會 、 斬 桃花 、 購買 靈骨塔 供奉 嬰靈 云云 ， 致 施懿珊 陷於 錯誤 ， 因而 陸續 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 黃勝裕 所有 之 合作金庫 商業 銀行 精武 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 以 此 方法 合計 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬5000 元 。 嗣 施懿珊 因覺 無效 而 詢問 網友 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第1482號
犯罪事實：
一 、 林鴻翔 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 99年 10月 18日 ， 將 其 所有 第一 商業 銀行 新店 分行 帳號 00000000000000 號 的 提款卡 以及 提款卡 的 密碼 ， 一併 交付 與 詐欺 集團 成員 尤琮暉 使用 ， 該 人 與 所屬 詐騙 集團 成員 取得 後 ， 即 以 之 作為 取得 詐騙 款項 的 工具 ， 而 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 99年 10月 19日 ， 撥打 電話 向 任雅帆 佯稱 ： 其 因 之前 刷卡 消費 有 誤 ， 需 配合 匯款 以 取消 分期付款 云云 ， 致 任 雅帆 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 匯款 5 筆 ， 其中 有 2 筆 款項 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬1千 元 是 匯入 林鴻翔 上開 銀行 帳戶 內 ， 隨即 以 提款卡 提領 詐得 的 款項 。 嗣 經 任雅帆 發覺 受騙 後 ， 立即 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5167號
犯罪事實：
一 、 林立偉 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 或 將 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 而 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 5日 15時 許 ， 以 統一 超商 交貨便 寄送 之 方式 ， 將 其 向 新光 商業 銀行 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄予 詐欺 集團 成員 ， 隨後 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 詐欺 集團 成員 密碼 。 嗣 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 不法 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 10月 11日 10時 許 ， 撥打 電話 向 楊春貴 佯稱 ： 渠 係 其 洪姓 友人 ， 急需 借款 云云 ， 致 楊春貴 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 23分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 上開 帳戶 內 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第2208號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 與 證據 及 所 犯 法條 ， 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 另 補充 被告 邱冠傑 於 審理 中 之 自白 為 證據 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第542號
犯罪事實：
一 、 陳辰 前 於 民國 106年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 106年度 沙簡字 第645 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 107年 3月 12日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 自己 並 無 支付 加油 款項 之 意願 ， 竟 基於 意圖 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 於 ㈠ 於 107年 2月 20日 凌晨 2時 48分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 前往 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 洽維 加油站 ， 向 不 知情 之 加油站 員工 陳泰延 佯稱 欲 添加 95 無鉛 汽油 ， 致 陳泰延 陷於 錯誤 ， 而 將 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 95 無鉛 汽油 加 至 該 自小客車 內 ， 然 陳辰 於 加油 完畢 後 ， 未 付款 即 駕車 離去 ， 以 此 方式 詐得 上開 汽油 。 ㈡ 於 107年 3月 10日 上午 8時 25分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 前往 上開 洽維 加油站 ， 向 不 知情 之 加油站 員工 郭寬 佯稱 欲 添加 95 無鉛 汽油 ， 致 郭寬 佯陷 於 錯誤 ， 而 將 價值 1589 元 之 95 無鉛 汽油 加 至 該 自小客車 內 ， 然 陳辰 於 加油 完畢 後 ， 未 付款 即 駕車 離去 ， 以 此 方式 詐得 上開 汽油 。 嗣 洽維 加油站 經理 陳新豐 報警 處理 後 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第6271號
犯罪事實：
一 、 劉明潔 明知 國內 金融 機構 帳戶 之 申辦 手續 堪稱 簡便 ， 而 現今 社會 利用 他人 金融 帳戶 資料 詐財 之 犯罪 型態 甚為 猖獗 ， 屢 經 國內 平面 及 電子 等 各 類 媒體 多 年 來 廣為 披露 ， 顯 能 合理 預見 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐財 及 掩飾 犯行 之 工具 ， 猶 基於 縱 他人 持 其 金融 帳戶 資料 詐財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 97年 間 某 日 ， 在 高雄市 和欣 客運 以 快遞 方式 ， 將 其 所 申請 之 彰化 銀行 九如 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 彰化 銀行 帳戶 ) 、 臺灣 中小企業 銀行 九如 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 臺灣 中小企業 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 郵寄 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 「 小K 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 幫助 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： (一) 於 97年 11月 6日 下午 3時 許 ， 打電話 向 鄧玉如 詐稱 其 在 東森 購物 購物 後 ， 因 人員 疏失 致 扣款 方式 有誤 云云 ， 致 鄧玉如 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 在 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 劉明潔 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐騙 集團 提領 一空 。 嗣 鄧玉如 察覺 受騙 而 報警 ， 始 為 警 循線 查獲 上情 ； (二) 於 97年 11月 2日 下午 5時 許 ， 打電話 向 陳震鴻 詐稱 網路 購物 分期付款 方式 有誤 云云 ， 致 陳震鴻 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 在 自動櫃員機 匯款 9600 元 至 劉明潔 上開 臺灣 中小企業 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐騙 集團 提領 一 空 。 嗣 陳震鴻 察覺 受騙 而 報警 ， 始 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 99年度智易字第58號
犯罪事實：
一 、 蔡正雄 明知 其 非 銀行 業者 ， 除 法律 另 有 規定 外 ， 不得 辦理 國內外 匯兌 業務 ， 竟 與 自稱 「 黃志剛 」 等 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 大陸 地區 人士 共同 謀議 辦理 臺灣 地區 與 大陸 地區 之 匯兌 業務 ， 並 由 蔡正雄 於 民國 98年 4月 21日 前 某 日 指示 其 表弟 傅迪生 開立 金融 帳戶 以資 收取 臺灣 地區 委託 款項 。 傅迪生 明知 提供 金融 帳戶 給 蔡正雄 ， 係 用以 違法 辦理 臺灣 地區 與 大陸 地區 匯兌 業務 ， 竟 基於 幫助 蔡正雄 等 人 非法 經營 國內外 匯兌 業務 之 犯意 ， 於 98年 4月 21日 至 臺北 富邦 商業 銀行 嘉義 分行 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 並 將 該 帳戶 及 其 玉山 銀行 嘉義 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 交給 蔡正雄 。 蔡正雄 即 依 大陸 地區 共犯 之 指示 ， 自 98年 4月 21日 起 至 99年 5月 27日 止 ， 接受 臺灣 地區 人民 之 匯款 委託 ， 並 要求 欲 匯款 之 臺灣 地區 人民 將 以 結算 日 新臺幣 與 人民幣 之 兌換 牌告 匯率 計算 之 等值 新臺幣 匯入 傅迪生 上開 富邦 銀行 嘉義 分行 或 玉山 銀行 嘉義 分行 帳戶 內 ， 再 由 大陸 地區 共犯 將 等值 人民幣 給付 該 等 客戶 指定 之 大陸 地區 受款人 ， 而 共同 經營 國內外 匯兌 業務 ， 總計 以 此 方式 匯兌 金額 達 新臺幣 218,008,064 元 【 匯 至 傅迪生 上開 富邦 銀行 嘉義 分行 帳戶 款項 為 217,371,622 元 ， 其中 包括 邱盈潔 匯入 之 4 筆 共計 642,774 元 、 丁鴻程 匯入 之 1 筆 850,000 元 、 自 魏嘉儀 玉山 銀行 草屯 分行 000000000000 號 帳戶 匯入 之 23,914,983 元 ； 匯 至 傅迪生 上開 玉山 銀行 嘉義 分行 帳戶 款項 為 636,442 元 】 。