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臺灣臺中地方法院 108年度易字第2988號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 蘇展翊 （ 施用 毒品 部分 由 檢方 另 案 偵辦 ） 與 少年 劉○豪 （ 民國 00年 0月 0日 生 ， 所 涉 毒品 罪嫌 由 警方 另 案 移送 本院 少年 法庭 審理 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 7月 2日 ， 推 由 劉○豪 在 網路 遊戲 「 老子 有錢 」 之 「 找 中部 甜 」 聊天室 內 ， 以 「 臺灣 郭台銘 」 名義 ， 張貼 「 有 需要 甜品 飲料 品質 好 價格 便宜 」 之 虛偽 訊息 ， 佯裝 兜售 各 式 毒品 ， 俟 吸引 網友 留言 洽詢 後 ， 再 使用 劉○豪 手機 內 之 通訊 軟體 「 微信 」 ID： qazws Z 00000000000 與 買家 私訊 交易 內容 ， 之後 再 伺機 詐取 網友 金錢 。 適 警方 於 108年 7月 2日 執行 網路 巡邏 時 查悉 上開 訊息 ， 佯裝 買家 欲 與 劉○豪 購買 甲基 安非他命 1 錢 ， 蘇展翊 再 指示 劉○豪 向 買家 佯稱 報價 新臺幣 6000 元 。 渠等 談妥 後 ， 蘇展翊 於 108年 7月 3日 中午 某時 ， 先 至 不詳 地點 購得 假冒 安非他命 使用 之 如 附表 編號 4 所 示 之 冰糖 1 小 包 ， 再 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 劉○豪 共同 北上 臺中 ， 欲 以 冰糖 假冒 安非他命 與 警方 佯裝 之 買家 進行 交易 。 嗣 於 108年 7月 3日 下午 5時 30分 許 ， 渠等 抵達 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 時 ， 為 警 當場 查獲 ， 並 扣得 如 附表 所 示 之 物 ， 因而 未 得逞 。 ㈡ 案 經 臺中市 政府 警察局 刑事 警察 大隊 移送 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5260號
犯罪事實：
一 、 張鈞昊 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 21日 前 某 日 時 ， 在 新北市 板橋區 楠雅 夜市 內 ， 交 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 洪董 」 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 該 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 107年 5月 17日 11時 30分 許 ， 由 該 詐欺 集團 成員 分別 假冒 衛生 福利部 中央 健康 保險署 人員 、 司法 警察 及 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 「 王正皓 」 等 身分 ， 陸續 撥打 電話 向 邵花尾 謊稱 其 身分 及 帳戶 遭 冒用 而 涉嫌 多 件 刑案 ， 須 將 帳戶 內 存款 領出 交由 檢警 監管 云云 ， 並 將 該 詐欺 集團 成員 偽造 、 印有 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 印文 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 刑事 傳票 」 、 「 台北 地檢署 監管科 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 強制性 資產 凍結 執行書 」 等 公文書 以 傳真 至 便利 超商 之 方式 予 邵花尾 收受 ， 使 邵花尾 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 107年 5月 22日 13時 53分 許 ， 匯款 新臺幣 55萬 元 至 張鈞昊 所有 之 中信 帳戶 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第1847號
犯罪事實：
一 、 林冠甫 明知 其 無 出售 商品 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 9月 26日 某時 許 ， 在 臺中市 某 址 ， 以 不詳 設備 連線 至 網路 後 ， 在 Facebook 網路 平台 （ 下稱 臉書 ） ， 以 名稱 「 Winds Lin 」 之 臉書 帳號 ， 刊登 出售 電子 煙油 之 訊息 ， 藉 此 對 使用 臉書 之 不 特定人 散布 該 虛假 訊息 。 適 張秀玉 瀏覽 該 虛假 訊息 而 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 29日 某時 許 ， 透過 臉書 向 林冠甫 表示 欲 購買 電子 煙油 ， 林冠甫 因 前 向 不 知情 之 陳賀晉 購買 「 黑色 沙漠 M 」 網路 遊戲 （ 下稱 「 黑色 沙漠 M 」 ） 之 虛擬 道具 ， 遂 在 佯裝 同意 出售 電子 煙油 予 張秀玉 後 ， 指示 不 知情 之 張秀玉 將 價金 轉帳 至 陳賀晉 提供 之 中國信託 商業 銀行 帳號 ： 000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 本案 金融 帳戶 ） ， 張秀玉 乃 於 同 日 下午 4時 6分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 9千 元 至 本案 金融 帳戶 ， 陳賀晉 並 於 取得 上開 款項 後 ， 將 「 黑色 沙漠 M 」 之 虛擬 道具 儲值 至 林冠甫 所 使用 之 「 黑色 沙漠 M 」 遊戲 帳號 。 嗣 因 張秀玉 遲 未 收到 電子 煙油 而 發覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第833號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第3 行 「 定 應 執行 有期徒刑 2 年 4月 確定 」 應 補充為 「 經 同 院 以 102年度 聲字 第4398 號 裁定 應 執行 有期徒刑 2 年 4 月 確定 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 104年度易緝字第2號
犯罪事實：
一 、 鄧郁平 於 民國 98年 12月 10日 起 至 102年 6月 底 止 ， 任職 於 址設 宜蘭縣 五結鄉 ○○村 ○○路 0段 00號 之 東連 工業 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 東連 公司 ） ， 負責 送貨 、 推銷 及 收受 、 保管 經手 貨款 等 業務 ， 為 從事 業務 之 人 ， 利用 其 在 東連 公司 任職 之 機會 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺北地方法院 107年度審訴字第406號
犯罪事實：
一 、 蔡咏翰 、 陶彥誠 （ 由 檢察官 另 案 通緝 中 ） 參與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 擔任 取款 車手 之 工作 ， 並 約定 每 筆 取得 款項 的 百分之2 為 報酬 。 蔡咏翰 、 陶彥誠 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 其他 不詳 之 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 於 如 附表 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 李慧芳 、 簡伊佐 、 張琬阡 、 蘇倚慧 、 賴昱成 及 康蕙蘭 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 匯 （ 存 ） 款 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 金額 之 款項 分別 匯 （ 存 ） 入 前開 詐欺 集團 所 指定 之 彰化 商業 銀行 南 台南 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 埔里 第三 市場 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 中華郵政 帳戶 ） ， 並 由 蔡咏翰 於 民國 106年 4月 13日 將 前開 彰化 銀行 帳戶 及 中華郵政 帳戶 之 提款卡 交付予 陶彥誠 ， 蔡咏翰 復 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 陶彥誠 前往 新北市 蘆洲區 之 便利商店 及 銀行 自動櫃員機 提領 前開 彰化 銀行 帳戶 及 中華郵政 帳戶 內 之 款項 ， 再 由 蔡咏翰 將 所 提領 現金 全數 繳回 上開 詐欺 集團 並 取得 如 附表 所 示 總計 新臺幣 （ 下 同 ） 3,489 元 之 報酬 。 嗣 因 李慧芳 、 簡伊佐 、 張琬阡 、 蘇倚慧 、 賴昱成 及 康蕙蘭 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第3176號
犯罪事實：
一 、 謝泊鈞 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 （ 原 臺灣 板橋 地方 法院 ， 下 同 ） 裁定 送 觀察 、 勒戒 後 ， 認有 繼續 施用 毒品 之 傾向 ， 再 經 臺灣 新北 地方 法院 以 97年度 毒聲字 第2103 號 裁定 令 入 戒治 處所 施以 強制 戒治 ， 於 民國 98年 6月 22日 執行 完畢 釋放出所 ， 並 由 本 署 檢察官 以 98年度 戒 毒 偵字 第512 號 為 不起訴 處分 確定 ； 再 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 99年度 簡字 第2518 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 100年 4月 11日 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悛悔 ， 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 101年 12月 13日 前 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 以 每 三 日 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 價格 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 郵局 帳號 為 ： 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 提款卡 密碼 出租 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 在 取得 謝泊鈞 所 提供 之 上開 郵局 帳戶 之 提款卡 、 存摺 及 提款卡 密碼 後 ， 旋即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 撥打 電話 與 朱似瑩 ， 向 朱似瑩 佯稱為 其 友人 劉傳文 ， 需錢 孔急 云云 ， 致 朱似瑩 陷於 錯誤 ， 而 於 101年 12月 13日 分 許 ， 依 指示 自 其 所有 郵局 帳戶 內 提領 10萬 元 後 ， 臨櫃 匯款 至 謝泊鈞 所有 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 朱似瑩 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 因而 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度簡字第692號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書 附表 編號 2 至 11 內容 補充 更正 如 本 判決 附表 編號 1 至 10 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 至 起訴書 附表 編號 4 之 詐欺 金額 部分 ， 被害人 吳丞亮 於 警詢 、 偵查 中 均 指稱 遭 詐欺 之 金額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1,200 元 等語 （ 見 中市 警 五 分 偵字 第0000000000 卷 第24 頁 反面 、 偵字 第17418 號 卷 第65 頁 反面 ） ， 是 更正 此 部分 之 詐欺 金額 如 本 判決 附表 編號 3 所 示 。
臺灣嘉義地方法院 107年度易字第346號
犯罪事實：
一 、 鄧偉彰 於 民國 １０４年 ８月 ２３日 下午 ２時 許 ， 在 嘉義 基督教 醫院 旁 之 電線桿 下方 ， 拾獲 身分 不詳 之 人 所 遺失 之 紙袋 １ 只 （ 內 有 背面 貼 著 密碼 之 銀聯卡 共 ４２ 張 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 上開 紙袋 及 銀聯卡 侵占 入己 攜走 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第941號
犯罪事實：
一 、 方銓嶔 （ 原名 魏銓嶔 ） 於 民國 106年 4月 間 ， 透過 網際網路 與 真實 姓名 、 年籍 資料 不詳 ， 綽號 「 北極熊 」 之 成年 男子 聯繫 後 ， 雖 預見 「 北極熊 」 欲 詐取 他人 帳戶 資料 及 金錢 ， 竟 為 獲取 報酬 ， 仍 基於 縱 與 「 北極熊 」 共同 實行 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 間接 故意 ， 與 「 北極熊 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網路 網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 及 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 依據 「 北極熊 」 之 指示 ， 以 「 那 個 翔 」 、 「 魏瀧翔 」 等 帳號 ， 在 不 特定人 得以 瀏覽 之 臉書 （ FACEBOOK ） 社群 網站 上 張貼 不實 之 代辦 貸款 廣告 ， 致 如 附表 一 至 三 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 與 方銓嶔 聯繫 後 ， 誤信 需 提供 帳戶 資料 以 供 貸款 之 用 ， 而 陷於 錯誤 ， 隨 依 方銓嶔 之 指示 ， 將 如 附表 一 至 三 所 示 之 帳戶 資料 提供予 方銓嶔 ， 方銓嶔 再 轉交 予 「 北極熊 」 。 「 北極熊 」 則 另 與 其 所屬 詐欺 集團 其他 成年 成員 （ 無 證據 證明 係 未滿 18 歲 之 人 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 方銓嶔 知悉 有 第三人 參與 ， 詳 下述 ） ， 分別 於 如 附表 四 至 六 「 詐欺 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 均 在 不詳 地點 ， 以 如 附表 四 至 六 「 詐欺 方法 」 欄 所 示 之 詐欺 方法 實施 詐騙 ， 致 如 附表 四 至 六 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 四 至 六 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 四 至 六 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金額 ， 至 該 等 詐欺 集團 成員 指定 之 如 附表 四 至 六 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第1897號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 崔世華 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 104年度訴字第1104號
犯罪事實：
一 、 詹禎宇 前 因 妨害 自由 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 100年度 上 易 字 第2979 號 判決 判處 有期徒刑 10月 、 10月 、 1 年 8月 ， 定 應 執行 有期徒刑 3 年 確定 ， 於 民國 103年 7月 16日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並 付 保護 管束 ， 嗣 於 104年 8月 24日 保護 管束 期滿 ， 未 經 撤銷 假釋 ， 其 未 執行 之 刑 ， 以 已 執行 論 。 詎 詹禎宇 不知悔改 ， 與 李政洋 於 104年 9月 29日 前 某 日 起 ， 以 提領 所得 款項 2％ 之 代價 ， 受僱 於 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 馬克 」 及 「 阿全 」 之 人 ， 而 與 「 馬克 」 、 「 阿全 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 擔任 詐欺 集團 帳管 人員 及 取款 車手 。 而 由 「 馬克 」 、 「 阿全 」 所屬 詐欺 集團 以 不詳 之 方式 向 大陸 地區 之 被害人 施用 詐術 ， 致 不詳 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 該 集團 掌控 之 大陸 地區 銀行 帳戶 ， 再 由 李政洋 及 其他 車手 負責 提款 ， 詹禎宇 負責 交付 提款卡 及 收取 提領 後 之 款項 。 嗣 「 阿全 」 於 104年 9月 29日 晚間 6時 許 ， 在 新北市 板橋區 文化路 1段 188巷 附近 （ 起訴書 誤載為 「 中和區 某 處 」 ， 應 予 更正 ） ， 將 大陸 地區 銀聯卡 （ 下稱 銀聯卡 ） 5 張 交付 李政洋 ， 指示 李政洋 持 該 等 銀聯卡 前往 指定 地點 （ 即 附近 之 全家 便利 商店 及 統一 便利 商店 ） 提取 款項 ， 每 張 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8000 元 。 另 由 「 馬克 」 於 同 日 晚間 7時 許 ， 在 新北市 板橋區 文化路 某 處 ， 將 銀聯卡 257 張 、 點鈔機 1 臺 及 不詳 金額 之 詐騙 所得 之 現金 交付 詹禎宇 ， 指示 詹禎宇 清點 現金 ， 並 前往 指定 地點 （ 即 新北市 板橋區 文化路 1段 188巷 附近 ） 向 李政洋 及 其他 車手點 收渠等 提領 之 現金 ， 並 與 車手 交換 銀聯卡 ， 由 車手 交還 已 使用 之 銀聯卡 ， 詹禎宇 再 交付 新 的 銀聯卡 。 「 馬克 」 、 「 阿全 」 並 透過 VOXER 通訊 軟體 與 詹禎宇 、 李政洋 聯繫 ， 詹禎宇 遂 於 當日 晚間 8時 許 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 前 等候 ， 李政洋 則 與 「 阿全 」 於 當日 晚間 8時 許 ， 共同 持 銀聯卡 進入 該 處 之 統一 便利 超商 （ 起訴書 誤載為 「 萊爾富 超商 」 ， 應 予 更正 ） 內 ， 由 李政洋 使用 自動櫃員機 提領 現金 14萬 元 ， 「 阿全 」 則 提領 數量 不詳 之 現金 後 ， 至 前開 自用 小客車 上將 提領 之 現金 交付 予 詹禎宇 。 終 因 李政洋 等 人 在 上址 店 內 形跡 可疑 ， 經 民眾 報警 處理 ， 為 警 於 104年 9月 29日 晚間 9時 15分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 前 查獲 詹禎宇 、 李政洋 2 人 ， 並 當場 扣得 銀聯卡 262 張 、 現金 182萬8000 元 、 點鈔機 1 臺 、 帳冊 1 本 及 廠牌 ASUS 行動電話 3 支 （ 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 ） 。
臺灣桃園地方法院 109年度審訴字第815號
犯罪事實：
一 、 按 於 第一 審 辯論 終結 前 ， 得 就 與 本案 相 牽連 之 犯罪 或 本罪 之 誣告罪 ， 追加 起訴 ， 又 起訴 之 程序 違背 規定 情形 者 ， 應 諭知 不 受理 之 判決 ； 不 受理 之 判決 ， 得 不 經 言詞 辯論 為 之 ， 刑事訴訟法 第265 條 第1 項 、 第303 條 第1 款 、 第307 條 分別 定有 明文 。 是 凡 合於 刑事訴訟法 第7 條 所 列 各 款 情形 ， 檢察官 固得 於 第一 審 辯論 終結 前 追加 起訴 ， 然 僅 限於 第一 審 辯論 終結 前 始 得 為 之 ， 俾便 及時 與 原 起訴 案件 合併 審判 ， 以 收 訴訟 經濟 之 效 ， 違反 此 項 規定 而 追加 起訴 者 ， 起訴 之 程序 於 法 顯 有 未合 （ 最高法院 26 年 渝上 字 第1057 號 判例 、 95年度 台 上 字 第5401 號 裁判 意旨 參照 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第390號
犯罪事實：
一 、 陳佑豪 於 民國 108年 4月 間 某 日 ， 加入 「 林子揚 」 、 「 許碩航 」 等 人 所屬 詐欺 集團 ， 負責 擔任 提領 款項 之 「 車手 」 工作 ， 並 約定 陳佑豪 可 因之 取得 提款 金額 之 0.5％ 作為 報酬 ， 而 參與 該 以 實施 詐欺 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 犯罪 組織 （ 涉犯 參與 犯罪 組織 部分 ， 經 臺灣 臺南 地方 檢察署 109年度 偵字 第4187 、 4203 、 4204 號 提起公訴 ， 由 臺灣 臺南 地方 法院 109年度 金訴字 第110 號 案件 審理 中 ， 非 本案 範圍 ） 。 陳佑豪 與 「 林子揚 」 、 「 許碩航 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 乃 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 及 意圖 隱匿 犯罪 所得 去向 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 所屬 詐欺 集團 不詳 成員 ， 於 108年 5月 3日 18時 5分 許 （ 起訴書 誤載為 109年 5月 3日 ） ， 撥打 電話 予 孫靜文 ， 佯稱為 蝦皮 購物網 之 服務 人員 、 銀行 人員 ， 對 孫靜文 謊稱 ： 因 在 蝦皮 購物 時 ， 服務 人員 誤刷 信用卡 10 筆 ， 欲 協助 退款 云云 ， 致 孫靜文 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 ， 依 指示 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 ， 陳佑豪 再 依 「 林子揚 」 、 「 許碩航 」 指示 ， 於 同 日 晚間 、 附表 所 示 時間 ， 持 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 金融卡 ， 接續 提領 如 附表 所 示 之 款項 ， 嗣 再 依 指示 將 提領 所得 之 款項 交予 「 林子揚 」 、 「 許碩航 」 ， 而 以 此 方式 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 去向 ， 陳佑豪 並 因此 從 中朋分 到 540 元 之 報酬 。 嗣 經 孫靜文 發覺 受騙 後 報警 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第500號
犯罪事實：
一 、 林太生 因 積欠 經營 地下 錢莊 之 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿寶 」 之 成年 男子 債務 ， 無法 繳納 高額 利息 ， 乃 應允 「 阿寶 」 從事 詐欺 集團 車手 之 工作 ， 依 「 阿寶 」 之 指示 ， 持 「 阿寶 」 所 提供 之 人頭 金融卡 至 提款機 提領 金錢 後 ， 再 將 所 提領 之 金錢 交付 「 阿寶 」 。 林太生 即 與 「 阿寶 」 及 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 電信 詐欺 機房 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 詐欺 取財 之 單一 接續 犯意 聯絡 ， 於 民國 104年 10月 22日 11時 許 ， 由 電信 詐欺 機房 成員 ， 致電 民眾 許兆興 ， 佯裝 為 其 友人 歐佳祺 ， 誆稱為 籌措 票款 ， 需 調借 現金 ， 並 約定 104年 10月 23日 上午 10時 許 還款 ， 致 許兆興 陷於 錯誤 ， 於 104年 10月 22日 下午 1時 44分 許 ， 以 ATM 轉帳 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 至 楊龍 （ 所 涉 詐欺 案件 ， 業經 臺灣 桃園地法院 檢察署 以 105年度 偵字 第9009 、 13472 號 為 不起訴 處分 ） 申設 合作金庫 銀行 平鎮 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 內 ， 再 於 104年 10月 22日 下午 2時 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 新光 銀行 大里 分行 ， 以 臨櫃 轉帳 匯款 方式 ， 匯款 96,000 元 至 楊龍 上開 帳戶 內 。 電信 機房 成員 見 許兆興 受騙 匯款 後 ， 即 通知 「 阿寶 」 聯繫 林太生 前往 提款機 提領 金錢 ， 而 林太生 接獲 綽號 「 阿寶 」 之 指示 ， 即 於 附表 所 述 之 時間 、 地點 ， 持 「 阿寶 」 提供 上揭 楊龍 上開 帳戶 之 金融卡 前往 提款機 提領 如 附表 所 示 之 詐騙 贓款 。 嗣 許兆興 電詢 其 友人 發現 受騙 後 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 102年度基簡字第1572號
犯罪事實：
一 、 曾信棟 前 因 詐欺 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 4月 ， 於 民國 99年 7月 15日 易科 罰金 執行 完畢 。 曾信棟 雖 可 預見 任意 提供 自己 在 金融 機構 開設 之 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 、 印鑑 及 密碼 ） 供 他人 使用 ， 極 可能 以 該 帳戶 作為 實施 詐欺 犯罪 之 工具 ， 基於 幫助 詐欺 而 不 違反 本意 之 情形 下 ， 猶 於 101年 3月 至 4月 間 ， 在 基隆市 華南 銀行 港口 分行 門口 ， 將 所 開立 之 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 提款卡 交付 自稱 失業 已 久 之 成年 男子 「 楊嘉豪 」 （ 音譯 ） 並 告知 密碼 ， 以 供 「 楊嘉豪 」 自行 換取 金錢 。 「 楊嘉豪 」 即 利用 曾信棟 提供 之 帳號 、 存摺 、 提款卡 及 密碼 資料 ， 基於 詐欺 犯意 而 於 101年 5月 22日 以 「 林可心 」 化名 佯稱 願 與 陳俊良 交友 ， 致 陳俊良 陷於 錯誤 而 將 「 借款 」 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 透過 匯豐 國際 商業 銀行 匯至 曾信棟 之 帳戶 中 並 遭 提領 ， 嗣 後 始 發現 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1012號
犯罪事實：
一 、 陳易智 雖 可 預見 提供 其 所有 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 23日 下午 1 、 2時 許 ， 在 位於 桃園市 之 某 統一 超商 門市 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 所有 合作金庫 美濃 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 、 遠東 國際 商業 銀行 臺北 忠孝 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠銀 帳戶 ） 、 土地 銀行 美濃 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 及 中國信託 屏東 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 劉明鴻 」 之 成年人 使用 ， 並 容任 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 上開 4 個 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 4 個 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 吳和霖 、 許坂江 、 黃建閎 、 穆婷婷 、 許家峻 、 蒯心柔 、 廖文琳 、 吳姿穎 、 吳孟諺 、 曾永順 等 10 人 （ 下 合稱 吳和霖 等 10 人 ） 施用 詐術 ， 致 吳和霖 等 10 人 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 上開 4 個 金融 機構 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 予以 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 吳和霖 等 10 人 察覺 有異 後 乃 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第4433號
犯罪事實：
一 、 邱勤翔 於 民國 107年 7月 9日 上午 6時 許 ， 在 高雄市 三民區 大順二路 與 民族一路 交岔 路口 處 ， 拾獲 鄭玉田 所 遺失 之 皮夾 1 只 （ 內 有 身份證 、 健保卡 、 元大 銀行 提款卡 、 聯邦 銀行 信用卡 各 1 張 、 台新 銀行 信用卡 2 張 及 本票 1 張 ） ， 詎 邱勤翔 明知 係 他人 之 遺失物 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 未 將 拾得 之 皮夾 交還 失主 或 交予 警方 處理 ， 而 予以 侵占 入己 ， 又 另行 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 概括 犯意 ， 持 元大 銀行 提款卡 ， 於 同 日 上午 8時 8分 許 ， 在 高雄市 仁武區 八德南路 65號 「 統一 超商 登發 門市 」 ， 持續 由 自動 付款 設備 ， 分別 盜領 新台幣 （ 下 同 ） 2萬 元 共 3 次 ， 於 同 日 上午 8時 16分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 統一 超商 得富 門市 」 ， 持續 由 自動 付款 設備 ， 分別 盜領 新台幣 2萬 元 共 2 次 ， 於 同 日 上午 8時 51分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 華南 銀行 」 ， 持續 由 自動 付款 設備 ， 分別 盜領 新台幣 2萬 元 共 2 次 （ 合計 盜領 7 次 共 14萬 元 ） 。 嗣 經 警方 循線 查獲 ， 並 扣得 上開 皮夾 、 證件 及 現金 14萬 元 （ 已 發還 ） 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第331號
犯罪事實：
一 、 何舒喬 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 來路不明 之 人 使用 ， 有 可能 為 犯罪 集團 所 利用 ， 用以 欺騙 不 知情 之 社會 大眾 ， 並 掩飾 其 重大 犯罪 所 得 之 財物 或 利益 ， 僅 因 缺 錢 花用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 102年 9月 26日 晚上 8時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 「 空軍 一號 臺中 八國站 」 ， 以 客運 代送 之 方式 ， 將 其 在 合作金庫 中權 分行 所 開立 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 中興 公司 李 （ 或 劉 ） 先生 」 之 成年 男子 ， 而 容任 該 成年 男子 所屬 之 犯罪 集團 使用 其 帳戶 ， 以 遂行 不法 之 事 。 嗣 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 歐元傑 、 呂宜綸 、 蔡佳淋 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 匯出 如 附表 所 示 金額 款項 至 犯罪 集團 所 提供 之 何舒喬 上開 帳戶 內 ， 旋即 提領 一 空 。 嗣 因 歐元傑 、 呂宜綸 、 蔡佳淋 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 始 得知 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第3070號
犯罪事實：
一 、 劉丁綾 、 鄭嘉鴻 係 夫妻 關係 ， 劉錦松 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 現經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 發布 通緝 中 ） 係 劉丁綾 之 父 ， 劉丁綾 經由 呂春玉 、 黃能義 夫妻 介紹 認識 魏明仁 ， 並 取得 魏明仁 之 信任 後 ， 劉丁綾 、 鄭嘉鴻 、 劉錦松 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 共同 犯意 聯絡 ， 共同 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 99年 6月 30日 ， 在 劉丁綾 、 鄭嘉鴻 斯時 位於 臺中市 ○○○路 000號 16樓 之5 之 居處 ， 由 劉丁綾 、 鄭嘉鴻 當面 ， 而 劉錦松 以 SKYPE 視訊 方式 ， 向 魏明仁 佯稱 其 等 在 從事 仲介 國際 石油 買賣 交易 ， 因 需 資金 周轉 用 以 繳交 油管費 美金 18萬5千 元 ， 故 需 向 魏明仁 借款 美金 9萬 元 ， 將 於 99年 10月 31日 償還 美金 12萬 元 等語 ， 使 魏明仁 認有 厚利可圖 ， 不知有詐 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 99年 6月 30日 ， 自 不 知情 之 女兒 魏珮珺 在 臺灣 土地 銀行 臺中 分行 所 申設 000000000000 號 帳戶 內 轉帳 美金 9萬 元 折合 新臺幣 289萬6200 元 至 鄭嘉鴻 所 申設 華南 銀行 南松 分行 000000000000 號 帳戶 內 ， 劉丁綾 、 鄭嘉鴻 、 劉錦松 並 與 魏明仁 簽訂 借款 協議書 ， 鄭嘉鴻 並 簽發 面額 各 美金 6萬 元 之 支票 2 紙 及 交付 英文 燃油 買賣 契約書 予 魏明仁 以資 取信 。 ㈡ 於 99年 9月 21日 ， 在 劉丁綾 、 鄭嘉鴻 上開 居處 ， 由 劉丁綾 、 鄭嘉鴻 當面 ， 而 劉錦松 以 SKYPE 視訊 方式 ， 向 魏明仁 佯稱 其 等 在 從事 仲介 黃金 買賣 交易 ， 因 需 資金 周轉 ， 要求 魏明仁 參與 投資 美金 8萬 元 ， 保證 獲利 為 美金 10萬 元 ， 將 於 99年 12月 31日 前 支付 等語 ， 使 魏明仁 認有 厚利 可圖 ， 不知有詐 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 99年 9月 21日 ， 自 不 知情 之 女兒 魏珮玲 在 臺中 銀行 西屯 分行 所 申設 000000000000 號 （ 起訴書 誤載為 00000000000 號 ） 帳戶 內 匯款 美金 8萬 元 折合 新臺幣 252萬7920 元 至 鄭嘉鴻 所 申設 華南 銀行 南松 分行 000000000000 號 帳戶 內 ， 劉丁綾 、 鄭嘉鴻 、 劉錦松 並 與 魏明仁 簽訂 合作 經營 契約書 ， 鄭嘉鴻 並 簽發 面額 美金 10萬 元 之 支票 1 紙 及 交付 英文 黃金 買賣 契約書 予 魏明仁 以資 取信 。 劉丁綾 、 鄭嘉鴻 、 劉錦松 並 接續 上開 詐欺 取財 之 同 一 犯意 ， 於 99年 12月 29日 ， 在 劉丁綾 、 鄭嘉鴻 上開 居處 ， 由 劉丁綾 、 鄭嘉鴻 當面 ， 而 劉錦松 以 SKYPE 視訊 方式 ， 向 魏明仁 佯稱 其 等 在 從事 仲介 黃金 買賣 交易 ， 因 需 資金 周轉 ， 故 需 向 魏明仁 借款 美金 4萬 元 ， 將 於 100年 2月 28日 償還 美金 6萬 元 等語 ， 使 魏明仁 認有 厚利可圖 ， 不知有詐 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 99年 12月 29日 ， 自 不 知情 之 女兒 魏珮珺 在 臺中 銀行 西屯 分行 所 申設 000000000000 號 帳戶 內 ， 轉帳 美金 4萬 元 折合 新臺幣 120萬 元 至 鄭嘉鴻 所 申設 華南 銀行 南松 分行 000000000000 號 帳戶 內 ， 劉丁綾 、 鄭嘉鴻 、 劉錦松 並 與 魏明仁 簽訂 借款 協議書 ， 鄭嘉鴻 並 簽發 面額 美金 6萬 元 之 支票 1 紙 予 魏明仁 以資 取信 。 嗣 因 期限 屆滿 ， 劉丁綾 、 鄭嘉鴻 、 劉錦松 未 依約 給付 借款 利息 、 保證 獲利 及 償還 本金 ， 且 鄭嘉鴻 簽發 供 擔保 之 支票 經 多 次 換 票 取回 或 遭 銀行 退票 ， 一再 拖延 ， 魏明仁 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7282號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 13日 前 某時 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 及 依 指示 更改 密碼 之 提款卡 ， 以 宅急便 方式 ， 寄給 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 ， 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 鐘子凱 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 前揭 帳戶 內 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度易字第691號
犯罪事實：
一 、 陳駿 因 從事 水電 工作 而 結識 王淳鋒 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 詐欺 取財 之 單一 犯意 ， 接續 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 107年 3月 間 ， 得悉 王淳鋒 有意 覓得 會計 人員 協助 處理 帳務 工作 後 ， 旋即 以 介紹 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 化名 「 佩穎 」 之 會計 小姐 為 王淳鋒 工作 為由 ， 於 同年 3月 30日 ， 在 宜蘭縣 ○○鎮 ○○里 00號 住處 ， 連結 網路 而 申辦 顯示 名稱 為 「 Chen Jun 」 之 臉書 帳號 ， 並 以 該 帳號 假冒 為 會計 小姐 「 佩穎 」 之 身分 ， 透過 臉書 通訊 軟體 向 王淳鋒 發送 訊息 佯稱 ： 「 哈哈 自從 陳駿 跟 我 說 要 去 你 那 ， 我 大學 那邊 都 休學 了 ， 工作 辭職 、 我 要 先 借 工資 10,000 元 」 云云 如 附表 1 所 列 各 種 虛偽 借款 之 理由 ， 使 王淳鋒 誤信 確 有名為 「 佩穎 」 之 女子 ， 經由 陳駿之 介紹 將 前來 臺中市 向 王淳鋒 應徵 會計 工作 ， 且 希望 以 預支 薪水 之 方式 借款 ， 致 王淳鋒 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 1 所 示 之 107年 3月 30日 起 迄 107年 6月 9日 期間 ， 依 陳駿 所 發送 之 訊息 ， 陸續 匯款 如 附表 1 所 示 金額 15 筆 共 新台幣 （ 下 同 ） 30萬7,000 元 ， 至 附表 1 所 示 陳駿 持用 之 帳戶 。 ㈡ 於 107年 7月 10日 ， 以 相同 犯罪 手法 ， 連結 網路 而 申辦 顯示 名稱 為 「 Lin Chjkuye 」 之 臉書 帳號 後 ， 以 該 帳號 再度 假冒 為 會計 小姐 「 佩穎 」 之 身分 ， 向 王淳鋒 發送 訊息 佯稱 ： 「 等 我 回去 宜蘭 就 去 上班 、 你 能 先 匯 最後 一 次 3 （ 指 3萬 元 ） 給 我 嗎 ？ 我們 禮拜六 上去 、 你 下下 禮拜 來 載 我 」 ； 「 我 阿伯 （ 酒駕 ） 被 抓去 派出所 、 能 先 借 我 3 （ 指 3萬 元 ） 先 保 家人 出來 嗎 ？ 」 云云 如 附表 2 所 列 各 種 虛偽 借款 之 理由 ， 使 王淳鋒 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 2 所 示 107年 7月 11日 起 迄 107年 8月 1日 期間 ， 依 陳駿 發 送 之 訊息 ， 陸續 匯款 如 附表 2 所 示 金額 3 筆 共 6萬 元 ， 至 附表 2 所 示 陳駿 持用 之 帳戶 。 ㈢ 陳駿 再 於 107年 9月 28日 ， 在 上址 連結 網路 而 申辦 顯示 名稱 為 「 健龍 」 之 臉書 帳號 後 ， 以 該 帳號 假冒 陳駿之 叔叔 「 陳健龍 」 之 身分 ， 先後 透過 臉書 通訊 軟體 向 王淳鋒 發送 訊息 佯稱 ： 「 人家 有 傳說 昨天 有 人 開槍 ！ 我 想 陳駿 最近 不要 待在 宜蘭 」 、 「 （ 陳駿 ） 酒駕 將要 被 關 ， 蔡忠杰 局長 說 繳 6萬4,000 元 就 不用 進去 關 」 、 「 （ 陳駿 的 ） 奶奶 陳吳桃 往生 」 、 「 （ 陳駿 ） 要 幫 「 佩穎 」 安裝 住家 監視器 ， 需要 安裝 費用 」 云云 如 附表 3 所 列 各 種 虛偽 借款 之 理由 ， 使 王淳鋒 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 3 所 示 107年 9月 28日 起 迄 107年 10月 5日 期間 ， 陸續 以 匯款 至 如 附表 3 所 示 陳駿 持用 之 帳戶 或 在 宜蘭縣 頭城鎮 之 麥當勞 速食店 交付 現金 等 方式 ， 交付 如 附表 3 所 示 金額 11 筆 共 39萬6,000 元 ， 總計 陳駿 以 上開 詐術 向 王淳鋒 詐得 76萬3,000 元 。 嗣 因 王淳鋒 遲 未 候得 「 佩穎 」 前來 上班 會面 ， 心覺 有異 而 質問 陳駿 ， 經 陳駿 吐露 借款 理由 均 屬 虛偽 不實 ， 且 並 無 「 佩穎 」 之 女子 應徵 工作 ， 而 「 陳健龍 」 、 「 蔡忠杰 局長 」 等 人 亦 純屬 虛構 ， 王淳鋒 至 此 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第837號
犯罪事實：
一 、 陳潮洋 依 其 智識 、 經驗 ， 可 預見 提供 其 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 而 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 竟 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 詐欺 集團 所 利用 ， 造成 詐欺 取財 犯行 之 結果 發生 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 11日 早上 某時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 統一 超商 雅興 門市 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 商銀 ） 0000 - 00 - 000000 - 0 號 帳戶 及 臺中 逢甲 郵局 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 金融卡 ， 以 黑貓宅急便 寄交 予 「 陳國華 」 之 不詳 成年 男子 ， 並 以 電話 告知 「 陳國華 」 上開 金融卡 之 密碼 ， 輾轉 成為 詐欺 集團 成員 使用 之 人頭 帳戶 。 嗣 ㈠ 張亞臻 於 104年 11月 14日 下午 5時 56分 許 ， 接獲 網路 店家 人員 等 電話 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 付款 錯誤 設定為 分期付款 ， 需 配合 取消 設定 云云 ， 致 張亞臻 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 26分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 超商店 內 提款機 ， 以 ATM 轉帳 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9980 元 （ 起訴書 誤載為 3萬 元 ） 至 陳潮洋 之 上開 新光 商銀 帳戶 內 ； ㈡ 劉明澤 於 104年 11月 14日 下午 6時 21分 許 ， 接獲 網路 賣家 人員 等 電話 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 因 工作 人員 操作 錯誤 ， 致 購買 12 雙 鞋子 ， 需 配合 至 ATM 操作 取消 訂購 云云 ， 致 劉明澤 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 29分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○路 00號 全家 超商店 內 提款機 ， 轉帳 匯款 2萬9980 元 至 陳潮洋 之 上開 新光 商銀 帳戶 內 ； ㈢ 八百谷晃義 於 104年 11月 14日 下午 6時 43分 許 ， 接獲 網路 商店 人員 等 電話 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 銀行 信用卡 已 繳 過費 ， 但 因 網路 出現 重複 扣款 問題 ， 需 配合 至 ATM 操作 取消 重複 扣款 云云 ， 致 八百 谷晃義 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 40分 許 及 49 分 許 ， 在 花蓮市 ○○路 000號 花蓮 二信 提款機 ， 以 ATM 轉帳 之 方式 ， 各 匯款 2萬9987 元 、 2萬9987 元 分別 至 陳潮洋 之 上開 新光 商銀 及 臺中 逢甲 郵局 帳戶 內 。 嗣 張亞臻 、 劉明澤 、 八百谷晃義 發現 受騙 而 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第1349號
犯罪事實：
一 、 林炫民 前 因 違反 藥事法 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 簡字 第1042 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 103年 12月 14日 執行 完畢 ， 猶 不知悛悔 ， 其 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 取得 他人 金融 帳戶 之 人 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 詐騙 他人 使用 ， 竟 仍 基於 他人 持 以 實施 犯罪 、 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 104年 8月 19日 前 之 某時 ， 將 其 前 向 臺灣 銀行 土城 分行 所 申請 開立 之 帳號 為 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物品 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 作為 詐騙 他人 之 人頭 帳戶 使用 ， 以 此 方式 幫助 彼等 為 詐欺 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 與 所屬 集團 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 104年 8月 19日 14時 30分 許 ， 撥打 電話 予 楊月媖 佯稱為 其 女兒 、 需款 孔急 ， 致 楊月媖 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 15時 13分 許 ， 以 胞弟 楊明堅 之 名義 至 郵局 以 跨行 匯款 方式 ， 匯入 新臺幣 10萬 元 至 林炫民 上開 銀行 帳戶 內 。 嗣 楊月媖 察覺 有異 ， 方 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第1337號
犯罪事實：
一 、 顏名謙 於 民國 105年 間 之 某 日 ， 加入 徐昭明 、 陳羿志 （ 上 2 人 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 另 案 判決 有罪 確定 ） 與 徐芷涵 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 另 案 判決 有罪 確定 ） 及 其他 不詳 成員 組成 之 詐騙 集團 ， 而 與 上開 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 由 徐昭明 帶同 徐芷涵 於 105年 3月 7日 前往 第一 商業 銀行 新營 分行 申辦 帳號 （ 007 ） 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） ， 供作 詐騙 集團 收取 詐騙 款項 之 帳戶 ， 復 由 顏名謙 、 徐昭明 、 陳羿志 負責 擔任 該 詐騙 集團 之 領款 車手 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 ， 於 105年 3月 15日 上午 8時 30分 許 ， 以 撥打 行動電話 ， 佯稱 「 吳文正 檢察官 」 ， 向 徐鳳蓮 佯稱 其 涉嫌 刑事 案件 ， 須 依 指示 匯款 至 指定 帳戶 以 配合 調查 ， 以 此 方式 詐騙 徐鳳蓮 ， 致 使 徐鳳蓮 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 於 同 日 中午 12時 38分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 至 上開 第一 銀行 帳戶 。 而 顏名謙 接獲 詐騙 集團 成員 通知 後 ， 基於 3 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 旋 前往 陳羿志 住處 ， 與 陳羿志 開車 前往 搭載 徐昭明 、 徐芷涵 ， 於 同 日 下午 1時 28分 許 ， 共同 前往 臺南市 ○○區 ○○路 000號 「 第一 商業 銀行 新營 分行 」 ， 顏名謙 、 陳羿志 在 車 上 等候 ， 由 徐昭明 、 徐芷涵 入 內 以 臨櫃 提款 之 方式 自 上開 第一 銀行 帳戶 提領 55萬 元 ； 再 前往 臺南市 ○○區 ○○路 000號 之 「 全家 便利商店 」 ， 顏名謙 在 車 上 等候 ， 由 陳羿志 、 徐昭明 與 徐芷涵 入 內 陸續 操作 提款機 ， 分別 於 同 日 下午 1時 43分 許 、 1時 44分 許 、 1時 46分 許 、 1時 48分 許 陸續 提領 2萬 元 、 2萬 元 、 5,000 元 、 5,000 元 （ 共計 5萬 元 ） 得手 ， 並 將 所有 提領 款項 （ 共計 60萬 元 ） 交予 陳羿志 ， 由 陳羿志 轉交 與 詐欺 集團 上手 成員 ， 顏名謙 則 以 此 方式 獲取 2,000 或 3,000 元 之 報酬 。
臺灣基隆地方法院 106年度訴字第71號
犯罪事實：
一 、 呂孟陽 於 民國 104年 間 ， 經 網路 通訊 軟體 「 微信 」 認識 洪靖哲 與 張旭光 （ 由 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 檢察官 另行 偵辦 ） ， 並 加入 洪靖哲 與 張旭光 與 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 組成 之 詐欺 集團 ， 由 呂孟陽 負責 向 他人 收購 金融 機構 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 再 轉售予 張旭光 ； 張旭光 則 是 擔任 指揮 他人 提領 詐騙 款項 與 另行 存款 之 車手頭 ， 洪靖哲 則 為 聽命 於 張旭光 負責 持 他人 之 金融卡 提領 詐騙 款項 與 另行 存款 之 車手 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第668號
犯罪事實：
一 、 陳凱莉 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 31日 前 某 日 ， 於 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 大雅 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 於 LINE 暱稱 顯示為 「 張怡靜 」 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 該 不詳 之 人 及 其 所屬 詐騙 集團 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 不詳 之 人 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 分別 為 下列 犯行 ： ⑴ 於 106年 7月 31日 20時 30分 許 ， 先後 假扮 購物 客服 及 銀行 人員 ， 撥打 電話 予 廖宇鳳 ， 佯稱 ： 因 付款 設定 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 始 能 解除 云云 ， 以 此 方式 使 廖宇鳳 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 同 日 20時 58分 及 21時 1分 許 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7220 元 、 9129 元 至 陳凱莉 上開 台新 銀行 帳戶 內 ； ⑵ 於 106年 7月 31日 20時 39分 許 ， 先後 假扮 購物 客服 及 銀行 人員 ， 撥打 電話 予 夏雅琪 ， 佯稱 ： 因 付款 設定 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 始 能 解除 云云 ， 以 此 方式 使 夏雅琪 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 21時 18分 許 ， 匯款 4428 元 至 陳凱莉 上開 台新 銀行 帳戶 內 ； ⑶ 於 106年 7月 31日 20時 11分 許 ， 先後 假扮 書店 客服 及 郵局 人員 ， 撥打 電話 予 張佑平 ， 佯稱 ： 因 付款 設定 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 始 能 解除 云云 ， 以 此 方式 使 張佑平 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 20時 58分 許 ， 匯款 1萬4423 元 至 陳凱莉 上開 台新 銀行 帳戶 內 。 ⑷ 於 106年 7月 31日 19時 59分 許 ， 撥打 電話 予 魏人瑋 並 佯為 協助 解除 VIP 月 付款 設定 等 運運 ， 使 魏人瑋 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 106年 7月 31日 20時 58分 許 ， 匯款 2萬9985 元 至 陳凱莉 上開 台新 銀行 帳戶 內 。 上開 款項 均 遭 人 提領 一空 。 嗣 廖宇鳳 、 夏雅琪 、 張佑平 、 魏人瑋 發現 有異 ， 報警 處理 後 ， 始 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第1244號
犯罪事實：
一 、 張瑜蓉 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 9月 21日 下午 3時 30分 許 ， 在 新北市 板橋區 板橋 火車站 某 處 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 臺北 漢中街 郵局 （ 下稱 漢中街 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 李代書 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 向 不 特定 民眾 詐財 匯款 之 用 。 該 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 旋即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 以 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 詐騙 手法 ， 撥打 電話 予 方俞弘 、 蔡睿瀚 、 施仁凱 ， 致 方俞弘 等 人 （ 即 附表 編號 1 至 3 所 示 被害人 欄 之 人 ） 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 時間 、 地點 ， 依 指示 匯出 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 金額 至 上開 張瑜蓉 所有 之 漢中街 郵局 帳戶 內 ， 該 詐騙 集團 成員 旋將 詐得 之 款項 提領 一 空 。 嗣 因 方俞弘 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 99年度桃簡字第6號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ， 除 第8 行 被告 交付 存簿 時間 更正為 「 96年 2月 至 98年 3月 4日 前 某時 」 ； 第14 行 關於 「 被告 上開 帳戶 」 之 記載 應 更正 「 廖紫希 上開 帳戶 」 並 補充 「 嗣 因 上開 帳戶 被 列為 警示 帳戶 ， 該 詐欺 集團 成員 無法 提領 上開 款項 而 未 得手 。 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。