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臺灣新北地方法院 104年度簡上字第344號
犯罪事實：
一 、 杜柏儒 明知 近年 來 臺灣 社會 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 擅自 供 人 使用 ， 可能 因此 供 他人 使用 詐術 使 被害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 對 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 12月 10日 ， 在 新北市 土城區 延和路 某 便利商店 ， 將 其 所有 之 元大 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 土城 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 金融卡 以 宅急便 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 江中豪 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 再 以 電話 告知 前揭 2 帳戶 金融卡 之 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 取得 杜柏儒 上開 元大 銀行 及 玉山 銀行 帳戶 之 金融卡 、 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 誘使 蔡敦益 、 郭書妤 、 胡尹齡 等 人 匯款 如 附表 所 示 金額 至 杜柏儒 上開 元大 銀行 及 玉山 銀行 帳戶 內 ， 嗣 因 蔡敦益 、 郭書妤 、 胡尹齡 等 人 查覺 受騙 ， 報警 究辦 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣花蓮地方法院 101年度易字第392號
犯罪事實：
一 、 林俊 位 前 於 民國 91年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 90年度 易 字 第4272 號 判處 有期徒刑 5月 ， 復經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 91年度 上 易 字 第1449 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 嗣 於 92年 1月 27日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 林俊位 仍 不知悔悟 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 96年 4月 26日 以 笨牛 之 名稱 在 網路 討論版 上 詐稱 ： 目前 有 臺東縣 成功鎮 ○○段 ○○○段 地號 653 、 654 、 654 -2 、 654-3號 等 4 筆 土地 尚未 上 法拍 公告 ， 其 努力 攔截 中 ， 尋求 網友 4 人 合資 購買 ， 每 人 出資 金額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 ， 其 可 代為 購買 云云 。 李嵩 （ 網路 討論版 名稱 ： nefertiti ） 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 誤認 林俊位 可 在 上開 4 筆 土地 遭 法院 拍賣 前 代為 買受 ， 乃 於 96年 4月 27日 登記 參與 合資 購買 上述 4 筆 土地 之 活動 ， 於 96年 4月 29日 確定 遞補 成為 正 取 購買 者 後 ， 乃 分別 於 96年 5月 7日 、 96年 7月 4日 自 永豐 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 各 匯款 25萬 元 至 林俊 位於 臺東縣 成功鎮 農會 所 設立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 。 詎 林俊 位於 收受 李嵩 用來 合資 購買 土地 之 匯款 50萬 元 後 ， 將 之 用於 個人 財務 周轉 ， 實際 上 既 未 向 上述 4 筆 土地 之 強制 執行 程序 債權人 臺東縣 成功鎮 農會 協商 買受 ， 亦 未 於 臺灣 臺東 地方 法院 拍賣 上述 4 筆 土地 時 投標 購買 ， 而 該 4 筆 土地 於 96年 8月 9日 之 第三 次 拍賣 程序 由 他人 得標 買受 。 嗣 李嵩 得知 林俊位 未 能 購買到 上述 4 筆 土地 而 向 林俊位索 討購 地 款項 50萬 元 ， 林俊位 猶 謊稱 其 名下 財產 遭 臺東縣 成功鎮 農會 假扣押 而 無法 還款 云云 ， 又 其 於 96年 11月 11日 開立 予 李嵩之 還款 支票 （ 發票日 ： 96年 11月 30日 、 票據 號碼 ： FA 0000000 號 ） 亦 跳票 後 即 聯絡 無著 ， 李嵩 始知 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度訴字第384號
犯罪事實：
一 、 王羿雄 透過 不 知情 之 游子萮 介紹 ， 認識 陳震歐 後 ， 陳震歐 要求 王羿雄 提供 可 在 我國 境 內 之 銀行 帳戶 ， 以 收取 海外 匯入 之 款項 ， 王羿雄 遂 向 其 堂兄 王震昌 遊說 ， 王羿雄 、 王震昌 2 人 均 明知 一般人 均 可 輕易 合法 開設 我國 銀行 帳戶 ， 可 預見 所謂 「 開設 銀行 帳戶 協助 他人 收取 海外 款項 」 之 工作 ， 極 可能 係 擔任 詐騙 集團 中 開設 取得 詐得 款項 帳戶 之 行為 ， 仍 不 違背 其 本意 而 基於 三 人 以上 共同 詐欺 之 不 確定 故意 ， 與 陳震歐 及 其 所屬 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 其他 成員 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 王震昌 提供 其 個人 名義 所 開立 之 如 附表 一 編號 一 至 四 所 示 金融 帳戶 ， 並 於 民國 104年 6月 8日 王震昌 以 其 名義 申請 設立 登記 鎮鎧 有限公司 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 0○0號 5樓 ， 下稱 鎮鎧 公司 ） ， 再 以 鎮鎧 公司 名義 開立 如 附表 一 編號 五 至 八 所 示 之 金融 帳戶 以 供 詐欺 款項 匯入 我國 使用 。 復於 如 附表 二 所 示 時點 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 104年 7月 間 ， 由 前開 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 使用 不明 IP 位址 連結 網際網路 ， 佯裝 合作 廠商 KAIJOSWINCO . LTD 之 名義 ， 寄發 電子 郵件 予 如 附表 二 編號 一 所 示 美國 境 內 公司 （ 下稱 Airware 公司 ） 要求 請領 貨款 ， 並 指定 如 附表 一 編號 六 所 示 之 金融 帳戶 ， 使 Airware 公司 陷於 錯誤 ， 誤認 請款 者 確 係 其 在 臺灣 之 協力 廠商 云云 ， 而 於 如 附表 二 編號 一 所 示 時點 ， 匯款 美金 24萬6,000 元 （ 扣除 手續費 ， 結匯 金額 美金 24萬5,957.2 元 ） 至 前開 指定 帳戶 ， 而 詐欺 得逞 。 王震昌 旋 於 104年 7月 17日 上午 獲 王羿雄 告知 該 筆 款項 業已 入帳 ， 雙方 模擬 取款 細節 後 ， 即 於 同 日 上午 由 王羿雄 駕駛 自小客車 搭載 王震昌 親 至 中國信託 商業 銀行 雙和 分行 ， 並 由 王羿雄 在 車 內 等待 ， 王震昌 則 獨自 進入 銀行 臨櫃 辦理 外幣 帳戶 之 結匯 事宜 ， 將 美金 24萬5,957 元 自如 附表 一 編號 六 所 示 金融 帳戶 結售 兌換為 新臺幣 （ 下 同 ） 763萬2,046 元 後 存入 如 附表 一 編號 五 之 金融 帳戶 內 ， 隨即 提領 現金 300萬 元 攜出 銀行 ， 再 由 王羿雄 駕駛 前開 自小客車 搭載 王震昌 轉往 中國信託 商業 銀行 南勢角 分行 ， 再 由 王震昌 獨自 進入 銀行 臨櫃 自如 附表 一 編號 五 之 金融 帳戶 內 ， 再 提領 現金 463萬2,000 元 ， 旋攜 現金 步出 銀行 ， 並 由 王羿雄 載離 。 嗣 因 Airware 公司 察覺 有異 向 美國 聯邦 調查局 報案 ， 並 委由 律師 在 臺灣 提出 告訴 ， 始 查悉 上情 。 ㈡ 於 104年 7 、 8月 間 ， 由 前開 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 使用 不明 IP 位址 連結 網際網路 ， 寄發 電子 郵件 予 如 附表 二 編號 二 至 五 所 示 美國 境 內 公司 要求 請領 貨款 ， 並 指定 如 附表 一 編號 四 及 八 所 示 之 金融 帳戶 ， 使 各 該 美國 境 外 公司 陷於 錯誤 ， 誤認 請款 者 確 係 其 在 臺灣 之 協力 廠商 云云 ， 而 於 如 附表 二 編號 二 至 五 所 示 時點 ， 欲 匯款 如 附表 二 編號 二 至 五 所 示 指定 金額 至 指定 帳戶 ， 適 員警 已 因 前開 ㈠ 部分 業已 展開 調查 ， 而 警覺 各 該 指定 匯款 帳號 與 前開 ㈠ 部分 之 指定 匯款 帳號 具 相關性 ， 而 緊急 通知 金融 機構 及時 退匯 ， 始 未 得逞 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第1459號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 於 犯罪事實欄 一 關於 被告 華南 商業 銀行 內壢 分行 帳戶 部分 更正為 「 帳號 000000000000 號 」 ； 關於 被害人 曾鈺茵 遭 電話 詐害 時間 部分 更正為 「 於 99年 11月 17日 上午 10時 許 接獲 詐欺 集團 電話 」 ； 關於 被害人 曾鈺茵 匯款 時間 部分 更正為 「 99年 11月 17日 上午 10時 20分 許 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 一 關於 證據 部分 補充 「 按 辦理 信用卡 影響 個人 財務 及 信用 狀況 甚 鉅 ， 若 欲 假手 他人 代為 辦理 ， 必 對 該 人 之 身分 、 貸款 管道 及 貸款 條件 等 為 初步 之 瞭解 始 有 可能 ， 否則 豈 有 隨意 託付 不 認識 之 第三人 辦理 貸款 之 事 ？然 被告 對於 為 其 辦理 信用卡 之 人 一無所知 ， 亦 未 詳查 辦理人 之 真實 姓名 、 聯絡 方式 ， 僅 憑 來路不明 之 報章 廣告 及 毫無 根據 之 話術 ， 即將 個人 重要 之 金融 交易 資料 交予 他人 ， 被告 究 有無 委託 他人 辦理 信用卡 之 意 ， 實 屬 可疑 。 又 被告 對於 該 公司 名稱 為何 、 負責人 何 人 、 在 何處 辦理 等 申辦 信用卡 之 重要 事項 均 不 清楚 ， 卻 仍 執意 將 提款卡 交付 該 人 ， 且 未 辦理 掛失 亦 未曾 報案 處理 ， 亦 顯 與 常情 未 合 ， 則 其 有 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 甚 明 。 是故 ， 被告 上開 所 辯 均 無可 採 ， 本件 事證 明確 ， 應 依法 論科 。 」 之外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第779號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 證據 部分 另 補充 如下 ： 被告 蕭价盛 於 本院 調查 時 所 為 自白 （ 本院 民國 100年 7月 6日 準備 程序 筆錄 第2 頁 參照 ） 。
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第1088號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 起訴書 犯罪 事實 一 、 第6 行 「 於 民國 103年 11月 14日 以前 某 日 、 時 」 補充為 「 於 民國 103年 11月 11日 至 103年 11月 14日 以前 某 日 、 時 」 、 第8 行 「 帳戶 」 補充為 「 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） 及 證據 補充 「 被告 於 本院 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第1011號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 所 應 適用 之 法條 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第520號
犯罪事實：
一 、 蔡宏旻 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 將 其 所有 之 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 使用 ， 以 達 隱瞞 資金 流向 、 避免 提款 行為人 身 分 曝光 之 目的 ， 即 可能 預見 因而 幫助 他人 從事 詐欺 之 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 18日 在 高雄 火車站 附近 之 空軍 一號 聯興站 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 文化 中心 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 玉山 商業 銀行 苓雅 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 帳戶 Ａ 、 帳戶 Ｂ ） 之 存摺 、 金融卡 及 記載 密碼 之 便條紙 ， 快遞 至 空軍 一號 長榮站 ， 提供 宣稱 可 代為 偽造 信用 資料 、 協助 辦理 貸款 之 「 金健 企業 」 人員 （ 聯絡 門號 0000000000 號 ） 收受 。 嗣 前揭 人員 與 所屬 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 集團 不詳 成員 如 附表 所 示 向 張紘惠 、 陳永斌 、 簡紫倩 、 陳佩汝 、 林芸亘 、 邱承偉 （ 下稱 張紘惠 等 六 人 ） 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 如 附表 所 示 轉帳 至 帳戶 Ａ 、 帳戶 Ｂ 。 嗣 張紘惠 等 六 人 於 轉帳 後 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第428號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 被告 林錦坤 自 民國 80年 起 ， 從事 土雞 批發 工作 ， 並 以 其 姊夫 王東春 向 合作金庫 商業 銀行 北 高雄 分行 申請 設立 之 支票 存款戶 （ 帳號 10945 - 1 號 ， 起訴書 誤載為 10645 -1 號 ） ， 開立 支票 付款 及 周轉 。 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 自 96年 5月 初 起 ， 已 陷 支付 困難 ， 仍 先後 於 96年 5月 12 、 15 、 16 、 18 、 22日 ， 分批 向 淞品 畜產 有限公司 （ 下稱 淞品 公司 ） 負責人 即 告訴人 高浚泓 （ 原名 高雯瓏 ） 購買 土雞 4583 台斤 、 4417 台斤 、 4517 台斤 、 4267 台斤 、 2883 台斤 ， 價金 總計 為 新臺幣 （ 下 同 ） 495,183 元 。 然 被告 將 土雞 載運 離開 後 ， 貨款 皆 不 見 清償 ， 而 所 交付 王東春 簽發 ， 並 由 被告 背書 ， 支票 號碼 HC 0000000 號 ， 發票日 96年 6月 30日 ， 票面 金額 495,200 元 ， 並 由 上述 分行為 付款人 之 支票 1 紙 ， 屆期 提示 ， 亦 因 存款 不足 ， 遭 拒絕 付款 ， 再 經 前往 被告 住處 查詢 ， 竟遍 尋 不 著 ， 始 知 受騙 等 情 ， 因 認 被告 涉犯 刑法 第339 條 第1 項 之 詐欺 取財 罪嫌 等語 。
臺灣高雄地方法院 106年度審訴字第190號
犯罪事實：
一 、 陳加曼 明知 其 並 未 從事 化妝品 代購 等 業務 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 民國 104年 5月 31日 前 某 日 ， 加入 「 豐原 好康 聯盟 社團 」 之 臉書 社群 網站 ， 並 佯 在 該 網站 散布 可 代購 日系 化妝品 等 百貨 商品 訊息 ， 供 該 網站 團員 多 人 瀏覽 。 適同 網站 團員 黃翌庭 （ 原名 黃雅鈺 ） 上網 得知 上開 訊息 後 ， 即 陷於 錯誤 ， 於 附表 編號 1 所 示 之 時間 ， 向 陳加曼 訂購 如 附表 編號 1 所 示 之 商品 ， 並 於 附表 編號 1 所 示 之 時間 ， 依 陳加曼 指示 ， 接續 將 如 附表 編號 1 所 示 之 款項 ， 匯 至 如 附表 編號 1 所 示 帳戶 內 。 又 陳加曼 於 附表 編號 1 所 示 之 交易 後 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 透過 雙方 個人 臉書 聊天室 ， 向 黃翌庭 推銷 商品 ， 致 黃翌庭 陷於 錯誤 ， 於 附表 編號 2 至 9 所 示 之 時間 ， 向 陳加曼 訂購 如 附表 編號 2 至 9 所 示 之 商品 ， 並 於 附表 編號 2 至 9 所 示 之 時間 ， 依 陳加曼 指示 ， 分別 將 如 附表 編號 2 至 9 所 示 之 款項 ， 匯 至 如 附表 編號 2 至 9 所 示 帳戶 內 。 嗣 陳加曼 屆期 均 未 依約 交付 黃翌庭 訂購 之 商品 ， 黃翌庭 始 悉 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第1312號
犯罪事實：
一 、 蕭幃淕 因 積欠 債務 無力 償還 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 利益 ， 假冒 國立 清華 大學 之 教授 ， 使 他人 誤信 具有 財產 資力 ， 一 先 於 民國 103年 11月 間 起 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時地 及 方式 ， 對 其 大學 學妹 陳羿今 詐取 如 附表 所 示 之 財物 及 不法 利益 。 二 又 於 104年 6月 間 ， 以 假名 「 蕭愷玹 」 透過 網路 交友 平台 認識 田嘉豪 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時地 及 方式 ， 對 田嘉豪 詐取 如 附表 二 所 示 之 財物 及 利益 。 三 再 於 105年 4月 間 ， 以 假名 「 蕭燊玴 」 透過 網路 交友 平台 認識 陳敏玄 ， 於 如 附表 三 所 示 之 時地 及 方式 ， 對 陳敏玄 詐取 如 附表 三 所 示 之 財物 及 不法 利益 。 嗣 經 陳羿今 、 田嘉豪 、 陳敏玄 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣士林地方法院 106年度易字第183號
犯罪事實：
一 、 陳暐傑 可 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 藉 此 隱匿 詐欺 所得 金錢 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 發生 並 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 31日 某時 許 ， 在 新北市 新莊區 某 便利商店 ， 將 其 所有 彰化 銀行 新莊 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小 魚 」 （ 下稱 「 小 魚 」 ） 之 成年人 ， 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 份子 因此 取得 上開 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 編號 1 、 2 所 示 時間 ， 以 如 附表 編號 1 、 2 所 示 方式 ， 詐騙 洪李銀鳳 、 楊英利 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 份子 之 指示 ， 分別 於 如 附表 編號 1 、 2 所 示 時間 、 地點 ， 以 如 附表 編號 1 、 2 所 示 方式 ， 匯款 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 金額 至 陳暐傑 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 （ 並 無 證據 證明 係 3 人 以上 共同犯 之 ） 。 嗣 洪 李銀鳳 、 楊英利 察覺 受騙 ， 經 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第930號
犯罪事實：
一 、 蔡宏洋 、 林保錩 ( 另行 併案 至 臺灣 臺中 地方 法院 審理 ) 均 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 等 所 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 等 本意 之 幫助 犯意 ， 因 林保錩 明知 蔡宏洋 經濟 狀況 不 好 ， 亟需 用錢 ， 且 林保錩 在 網路 上 見到 自稱 「 林檬 」 之 人 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 租用 金融 帳戶 之 訊息 ， 遂 向 蔡宏洋 提議 ， 由 蔡宏洋 提供 金融 帳戶 交由 林保錩 代為 出租給 「 林檬 」 以 賺取 租金 ， 蔡宏洋 為 賺取 租金 ， 同意 出租 帳戶 ， 而 於 民國 105年 12月 底 某 日 ， 將 蔡宏洋 之 玉山 銀行 股份 有限公司 ( 下稱 玉山 銀行 ) 0000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 ( 下稱 中華郵政 公司 ) 00000000000000 號 等 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物品 ， 交給 林保錩 ， 林保錩 再 將 該 等 物品 於 105年 12月 28日 某時 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 0巷 000號 給 「 林檬 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 蔡宏洋 上開 2 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 對 林子玄 、 潘柏瑜 、 雷富雄 及 蔡坤穎 等 4 人 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 蔡宏洋 之 上開 玉山 銀行 、 中華郵政 公司 等 帳戶 後 ， 由 該 詐欺 集團 成員 提領 得手 。 嗣 經 林子玄 等 4 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第1129號
犯罪事實：
一 、 顏志榮 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 且 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 從事 財產 犯罪 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 底 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 永豐 商業 銀行 新莊 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 4月 18日 下午 5時 50分 許 ， 撥打 電話 給 栗巧倫 ， 佯稱 係 金石堂 網路 購物 客服 人員 ， 表示 栗巧倫 之前 網路 購物 時 ， 錯誤 設定 成分 期付款 ， 須 重新 至 ATM 操作 才 可 解除 分期 ， 致 栗巧倫 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 44分 許 ， 存入 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬8,000 元 至 顏志榮 上開 銀行 帳戶 後 ， 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 栗 巧倫 驚覺 有異 ， 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第1636號
犯罪事實：
一 、 江佳俊 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 4日 某時 許 ， 在 屏東縣 內埔鄉 昭勝路 某 統一 超商 ， 將 其 中國信託 商業 銀行 屏東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 公司 內埔 龍泉 支局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 以 電話 告知 該 人 上開 中信 銀行 帳戶 及 郵局 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 容任 取得 前揭 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 中信 銀行 帳戶 及 郵局 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 中信 銀行 帳戶 及 郵局 帳戶 之 人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣宜蘭地方法院 102年度易字第405號
犯罪事實：
一 、 乙○ （ 原名 李秋貞 ） 前 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 89年度 訴 字 第572 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 ， 並 經 臺灣 高等 法院 以 90年度 上 易 字 第194 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 於 民國 90年 6月 20日 入監 執行 ， 於 91年 5月 12日 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） ； 另 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 95年度 花簡字 第546 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 95年 11月 13日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 自 95年 1月 起 ， 在 甲○○ 所 經營 位在 宜蘭縣 宜蘭市 ○○路 ○段 ○號 之 元富 不動產 擔任 營業員 ， 其 於 95年 3月 13日 ， 明知 其 並 無 資力 ， 且 從未 向 小姑 朱金英 借款 ， 朱金英 之 婆婆斯 時 並 未 生病 ， 然 因 需 款 孔急 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 甲○○ 謊稱 其 曾 向 小姑 朱金英 借款 ， 現 小姑 之 婆婆 因 病 需要 用錢 支付 手術 費用 ， 故 其 須 清償 小姑 朱金英 欠款 為由 ， 要求 甲○○ 借款 新台幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 交付 20萬 元 予 乙○ ， 然 乙○ 事 後 並 未 還款 ， 且 經 甲○○ 向 朱金英 查證 發現 並 無 此 事 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第670號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 欄 第7 列 有關 「 在 不詳 地點 」 之 記載 ， 更正為 「 在 臺中市 ○○路 152巷口 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 8,000 元 之 代價 」 ； 第8 列 有關 「 交付給 某 詐騙 集團 成員 之 不詳 姓名 年籍 之 人 使用 」 ， 更正為 「 交付 予 友人 『 朱寶龍 』 ， 提供 『 朱寶龍 』 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 作為 存匯款 及 提款 帳戶 使用 ， 容任 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 」 ； 第9 列 有關 「 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 所屬 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 」 之 記載 ， 更正為 「 嗣 『 朱寶龍 』 所屬 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 」 ； 第14 列 有關 「 前往 新竹縣 之 五峰 郵局 之 自動櫃員機 前 」 之 記載 予以 刪除 ； 第17 列 有關 「 匯入 歐陽易承 之 上開 銀行 帳戶 內 」 之 記載 後 ， 補充 「 ， 同 日 旋 由 該 詐欺 集團 成員 以 跨行 提領 之 方式 提領 一 空 」 ； 另 補充 證據 「 被告 歐陽易承 於 本院 審理 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣南投地方法院 107年度易字第355號
犯罪事實：
一 、 郭信忠 知悉 如 無 正當 理由 要求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 極 有 可能 利用 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 將 被 他人 利用 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 8日 前 之 同年 3月 初 某 日 ， 在 南投縣 竹山鎮 集山路 某 7-11 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 及 華南 商業 銀行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 一併 寄給 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 上開 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐騙 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ： ㈠ 107年 3月 8日 下午 1時 31分 許 ， 冒充 鄭聰仁 之 工人 阿榮 ， 佯稱 欲 要 商借 款項 ， 致 使 鄭聰仁 陷於 錯誤 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上開 合庫 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 殆盡 。 ㈡ 107年 3月 13日 晚間 7時 2分 許 撥打 電話 予 林則甫 ， 冒充 新光 銀行 人員 ， 佯稱 購物 重複 下單 ， 需要 取消 ， 致 使 林則甫 陷於 錯誤 ， 依照 指示 操作 ATM ， 匯款 2萬9,985 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 殆盡 。
臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第194號
犯罪事實：
一 、 游建勲 可 預見 如 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 107年 12月 24日 前 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 存摺 、 密碼 等 物 寄交 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人士 使用 。 嗣 與 該 人士 具有 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 之 犯意 聯絡 之 詐騙 歹徒 ， 於 取得 游建勲 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 於 107年 12月 24日 晚上 8時 許 ， 佯 為 蝦皮 購物 賣家 致電 李淑萍 稱 ： 因 內部 流程 錯誤 帳戶 會 被 主動 扣款 ， 需要 協助 取消 訂單 云云 ， 致 李淑萍 信以為真 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 9時 45分 許 ， 將 新臺幣 2萬9,987 元 匯入 游建勲 上開 中國信託 銀行 帳戶 。 嗣 經 李淑萍 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第1473號
犯罪事實：
一 、 江美雲 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡併 密碼 等 供 開戶人 專屬 使用 物品 交付 他人 使用 ， 將 遭 詐騙 集團 利用 作為 人頭 帳戶 ， 便利 詐騙 集團 成員 得以 詐騙 不 特定 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐騙 集團 成員 隱匿 身分 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 竟 仍 基於 幫助 詐騙 集團 意圖 為 自己 不法 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 或 第三人 之 物 交付 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 3月 1日 某時 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 龍潭 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 商銀 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 商銀 帳戶 ） 之 金融卡 經由 空軍 一號 客運 遞送 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林 先生 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 林 先生 」 ） 所 指定 之 收件人 「 展鵬 企業 」 ， 並 於 電話 中 將 上開 帳戶 之 金融卡 密碼 告知 「 林 先生 」 ， 以 此 方式 幫助 其 向 他人 詐取 財物 。 嗣 「 林 先生 」 取得 上開 帳戶 金融卡 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 、 匯款 如 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 江美雲 之 帳戶 內 。 嗣 因 劉筱珊 、 紀榮政 、 顏恩慈 、 施定宏 、 陳建宏 發覺 有異 報警 後 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度審簡字第1046號
犯罪事實：
一 、 本件 除 如 下 補充 及 更正 之 部分 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 ：
臺灣士林地方法院 102年度簡字第32號
犯罪事實：
一 、 黃榮瀚 明知 將 自己 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 成為 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 ， 以 遂行 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 5月 10日 下午 5時 31分 許 ， 以 其 申用 手機 門號 0000000000 號 與 詐騙 集團 某 成員 使用 之 手機 門號 0000000000 號 聯繫 交付 帳戶 資料 事宜 ， 復 於 101年 5月 11日 某時 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 000號 玉山 商業 銀行 東湖 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ) ， 以 開戶金 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 開立 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ， 旋即 提領 該 帳戶 開戶金 ， 以 減少 損失 ， 且 將 該 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年人 所屬 之 詐騙 集團 ， 用以 供 該 人 所屬 之 詐騙 集團 作為 存 、 提 、 匯款 所 用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 林妤倩 、 劉衿宜 詐騙 ， 致 林妤倩 、 劉衿宜 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 將 附表 所 示 方式 之 金額 ， 轉帳 、 匯款 至 上開 由 黃榮瀚 開立 之 玉山 銀行 帳戶 內 ， 因 林妤倩 、 劉衿宜 發現 有異 ， 始 知 受騙 ， 即 報警 處理 ， 並 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度竹簡字第550號
犯罪事實：
一 、 陳昭茹 可 預見 將 金融 機構 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 使用 為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 讓 被 詐騙人 陷於 錯誤 而 將 款項 匯入 其 所 提供 之 金融 帳戶 ， 藉以 掩飾 犯行 ， 逃避 檢警 人員 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 2日 13時 許 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 其 所有 如 附表 一 所 示 帳戶 之 提款卡 密碼 變更 後 ， 在 新竹市 東區 某 統一 超商 門市 內 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 將 其 如 附表 一 所 示 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王 先生 」 之 詐騙 集團 成員 ， 供 其 所屬 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成員 取得 如 附表 一 所 示 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 二 所 示 時間 、 方式 ， 向 呂劍逢 、 陳俞臻 、 羅汝茜 等 人 施以 詐述 ， 致 呂劍逢 、 陳俞臻 、 羅汝茜 等 人 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 以 如 附表 二 所 示 之 匯款 時間 、 金額 匯入 如 附表 一 所 示 帳戶 內 。 嗣 呂劍逢 、 陳俞臻 、 羅汝茜 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 案 經 呂劍 逢 訴由 桃園 市政府 警察局 中壢 分局 報告 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 新竹 地方 檢察署 及 陳俞臻 、 羅汝茜 訴由 新竹縣 政府 警察局 新埔 分局 報告 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 106年度易字第45號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 明知 將 金融 帳戶 、 提款卡 、 密碼 提供 他人 而 無法 控管 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 復容 任 此 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 之 故意 ， 於 民國 105年 6月 19日 ， 以 郵寄 之 方式 ， 將 不 知情 之 而 女 甲○○ （ 業經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 於 105年 10月 20日 以 105年度 偵字 第13085 號 不起訴 處分 確定 ） 申設 之 國泰世華 商業 銀行 汐止 分行 帳號 000000000000000 帳戶 及 大眾 商業 銀行 汐止 分行 帳號 000000000000 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張 經理 」 、 「 高元浩 」 之 非 未 成年人 。 伺 取得 上開 帳戶 使用權 後 ， 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 非 未 成年人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方法 ， 致 丙○○ 、 丁○○ 等 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 所 示 之 金錢 匯入 附表 所 示 、 由 該 男子 掌控 之 帳戶 （ 詳 如 附表 所 示 ） ， 旋經 提領 一 空 。 嗣 丙○○ 、 丁○○ 發覺 情況 有異 ， 始 悉 受騙 而 報警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第172號
犯罪事實：
一 、 李育庭 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 25日 至 同年 8月 3日 間 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申辦 之 京城 商業 銀行 高雄 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 四維 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 大昌 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 新營 中山路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 等 物 ， 交 與 真實 姓名 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 其人 及 所屬 之 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 附表 所 示 之 莊Ｏ驛 等 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 款項 至 李育庭 前揭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 莊 Ｏ驛 等 人 發覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度重自字第1號
犯罪事實：
一 、 背景 事實 ㈠ 緣 傅家增 （ 另 經 本院 通緝 中 ） 與 蔡家福 為 圖 開發 土地 獲利 ， 由 傅家增 於 民國 95年 10月 29日 向 林美月 、 林美珠 、 林水源 、 林素美 、 林家輝 、 林家弘 、 林宇傑 、 林猷強 、 林恩如 、 林恩光 、 林恩夙 、 林根標 、 林意舒 、 林珈民 、 莊雅筑 等 15 名 地主 （ 下 簡稱 地主 ） 買受 地主因 繼承 林游幼 之 遺產 公同 共有 坐落 在 基隆市 ○○區 ○○段 000○000○ 地號 土地 （ 面積 合計 306,033.87 平方公尺 ， 下稱 系爭 土地 ） ， 並 簽立 土地 買賣 契約書 ， 雙方 約定 買賣 總價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 15億 元 ， 付款 方法 由 買方 於 契約 成立 時 先 支付 賣方 頭期款 即 簽約款 5億 元 ， 以 協助 地主 辦理 繼承 登記 及 繳納 遺產稅 ， 俟 系爭 土地 遺產稅 繳清 、 完成 繼承 手續 ， 並 領取 新 發權狀 之 日 起 6 個 月 內 辦理 完成 買賣 移轉 ， 同時 辦理 銀行 貸款 抵押權 手續 。 繼承 完成 同時 ， 由 賣方 提供 約 2萬 坪 土地 辦理 本金 3億 元 最 高 限額 抵押權 予 買方 作 擔保 ； 另 買方 就 尾款 10億 元 應 於 銀行 核撥 貸款 日 一 次 付清 等 約款 ， 蔡家福 且 於 買賣 契約 中 以 買方 保證人 之 名義 ， 簽名 於 契約 上 。 又 買賣 雙方 為 便於 向 銀行 貸款 ， 另 書立 內容 大致 相同 之 買賣 契約 乙 份 ， 惟 虛偽 將 買賣 價金 提高為 20億 元 ， 尾款 10 元 億 之 給付 期限 亦 虛偽 變更為 「 第2 期款 5億 元 ， 於 賣方 辦理 完成 繼承 手續 時 以 現金 一 次 支付 ， 尾款 10億 元 於 銀行 核撥 貸款 之 日 一 次 付清 」 ， 另 在 原始 買賣 契約 第10 條 第6 項 之 特約 事項 中 載明 ： 「 為 配合 買方 銀行 貸款 需要 ， 賣方 同意 另 立 買賣 總價金 20億 元 之 土地 買賣 契約書 乙 份 ， 僅 供 貸款 銀行 備案 辦理 抵押 設定 之 參考 文件 ， 雙方 權利 義務 仍 依 本約 為準 」 。 嗣 地主 於 96年 1月 間 繼承 登記 辦畢 後 ， 依約 於 96年 2月 15日 協同 辦理 設定 抵押權 與 傅家增 指定 之 鍾佳穎 （ 傅家增 的 債權人 鍾智文 之 子 ） 。 ㈡ 因 傅家增 、 蔡家福 並 共同 分攤 前 該 簽約 頭期款 5億 元 ， 渠 為 籌措 尾款 實現 開發 土地 收益 ， 由 蔡家福 向 張綱維 遊說 出資 購 地 ， 經 張綱維 以 樺福 建設 開發 股份 有限公司 （ 下稱 樺福 公司 ） 名義 於 95年 12月 11日 與 傅家增 簽約 買受 系爭 土地 ， 並 由 蔡家福 擔任 出賣人 連帶 保證人 ， 樺福 公司 開立 支付 第一 期 價款 共計 3億2千萬 元 支票 先後 兌現 ， 嗣 因 尚 有 抵押權 未 塗銷 ， 傅家增 屆期 未 能 依約 移轉 系爭 土地 予 樺福 公司 ， 致 發生 履約 糾紛 ， 惟 傅家增將 樺福 公司 支票 兌現 所得 款項 其中 4千萬 元 匯入 蔡家福 所 使用 戴碧霞 設於 安泰 銀行 新莊 分行 之 帳戶 ， 其餘 則 挪作 他用 ， 均 未 用於 支付 地主 尾款 ， 遲 至 地主 取得 新 發權 狀日 （ 96年 1月 15日 ） 起 6 個 月 內 （ 96年 7月 15日 前 ） 到期 亦 未 能 如期 履約 向 地主 支付 尾款 ， 地主 乃 於 96年 11月 24日 寄發 存證 信函 催告 傅家增 限期 付清 尾款 ， 否則 依約 解除 契約 並 沒收 已 付 價款 。 ㈢ 另 傅家增 於 97年 1月 間 透過 吳文欽 介紹 以 翎峰 實業 股份 有限公司 （ 下稱 翎峰 公司 ） 開發 系爭 土地 需要 為由 ， 向 斐商 標準 銀行 股份 有限公司 台北 分公司 （ 下稱 斐商 標準 銀行 ） 洽談 評估 專案 土地 建設 融資 70億 元 ， 因 傅家增 本身 及 翎峰 公司 債信 不良 ， 再 由 蔡家福 以 其 擔任 實際 負責人 之 新濠 建設 事業 股份 有限公司 （ 下稱 新濠 公司 ， 登記 負責人 江春美 ） 於 97年 2月 接手 洽談 ， 然 銀行 仍 未 完成 核貸 撥款 手續 ， 對 地主 確實 已 陷於 給付 遲延 之 狀態 ， 蔡家福 同 負 遲 未 履行 保證人 責任 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第1757號
犯罪事實：
一 、 潘佳麗 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 明知 自己 並 無 購買 機車 及 按期 繳付 購 車 分期 款項 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 5月 22日 ， 向 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 之 特約商 鴻寶 車業 有限公司 （ 址設 新北市 ○○區 ○○街 000號 ， 下稱 鴻寶 公司 ） ， 佯稱 願 以 分期付款 方式 向 鴻寶 公司 購買 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 83,500 元 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 1 部 （ 下稱 本 案 機車 ） ， 並 填寫 分期付款 約定書 後 ， 即 遞交 鴻寶 轉交 遠信 公司 用以 申辦 貸款 ， 遠信 公司 不 知情 之 承辦 人員 收件 後 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 潘佳麗 確 有 購 車 及 按期 繳付 購 車 分期 款項 之 真意 ， 因而 核撥 款項 83,500 元 與 鴻寶 公司 ， 並 與 潘佳麗 約定 應 自 107年 6月 25日 起 ， 每 月 1 期 ， 共分 18 期 ， 每 期 應 繳 4,639 元 ， 鴻寶 公司 因而 於 107年 5月 22日 將 本 案 機車 交付 並 辦理 登記 於 潘佳麗 名下 ， 詎 潘佳麗 自 第1 期 即 拒 不 付款 ， 旋 於 107年 10月 19日 將 本 案 機車 交付 、 轉賣 他人 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第2790號
犯罪事實：
一 、 蔡政龍 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 2月 27日 稍 前 某 日 ， 在 新北市 三重區 台北橋 附近 ， 將 其 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 、 陽信 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 該 人 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 人 或 其 成年 同夥 分別 以 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 詐騙 黃瑞耀 、 李為澔 、 張惠雯 、 林吟錚 、 何琤誼 、 葉子萱 、 何嘉欣 、 陳冠穎 、 施富元 等 9 人 （ 下 合稱 黃瑞耀 等 9 人 ） ， 致 其 9 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 ， 旋 遭 人 提領 一空 。 嗣 黃瑞耀 等 9 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度審簡字第742號
犯罪事實：
一 、 徐維彥 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 9月 12日 ， 在 新北市 三重區 之 尊龍 客運 三重站 ， 將 其 所 申請 國泰世華 商業 銀行 新樹 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 託運 至 該 客運 公司 臺中 朝馬站 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 9月 13日 19時 45分 許 ， 撥打 電話 予 楊文智 ， 佯稱 楊文智 先前 在 PCHOME 商店街 網路 購買 DVD 播放器 時 ， 因 該 網站 之 會計 小姐 處理 錯誤 ， 須 依 指示 至 自動櫃員機 操作 始 能 更正 錯誤 ， 致 楊文智 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 21時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 3樓 住處 登入 網路 銀行 網站 ， 轉帳 5 次 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬787 元 至 徐維彥 前揭 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 嗣 楊文智 發現 受騙 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 101年度竹簡字第329號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林錫良 明知 近年 來 詐騙 歪風 猖狂 ， 詐騙 集團 多 利用 他人 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 （ 俗稱 人頭 帳戶 ） ， 誘使 被害人 將 現金 轉入 該 集團 所 使用 之 人頭 帳戶 後 ， 再 層層 轉領 以 逃避 追緝 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 他人 向 其 收購 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 可 語音 查詢 個人 存款 帳戶 之 密碼 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 應 有 持 帳戶 等 相關 物件 ， 供 己 詐騙 他人 錢財 之 意圖 ， 故 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 成為 詐騙 集團 使用 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 100年 11月 19日 某時 許 ， 在 新竹市 樹林頭 7-11 便利商店 ， 將 其 所 申辦 合作金庫 銀行 新竹 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 新竹 分行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 新竹 樹林頭 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新竹 樹林頭 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 以 宅急便 方式 寄給 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 吳德士 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 以 電話 告知 「 吳德士 」 前揭 帳戶 之 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 林錫良 上開 金融 帳戶 資料 後 ， 以 附表 一 所 示 手法 ， 詐騙 邱成駿 、 陳俊良 、 盧惠珊 及 戴齡宣 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 金額 轉帳 至 林錫良 附表 一 所 示 帳戶 內 。 嗣 因 邱成駿 、 陳俊良 、 盧惠珊 及 戴齡宣 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第1855號
犯罪事實：
一 、 林君安 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 存摺 、 提款卡 之 人 ， 可能 係 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 仍 基於 縱 有人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 此 一 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 3月 20日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 個人 所有 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 及 其 擔任 負責人 之 上藝 多媒體 創意 有限公司 （ 下稱 上藝 公司 ） 所 申設 之 000 - 0000000000000 號 等 2 個 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 一 各 編號 所 示 時間 ， 以 各 該 編號 所 示 方式 ， 致 如 各 該 編號 「 告訴人 （ 被害人 ） 」 欄 所 示 之 人 等 陷於 錯誤 ， 遂 分別 依 指示 匯款 至 被告 帳戶 （ 詳 如 各 該 編號 「 匯款 金額 」 、 「 轉入 帳戶 」 欄 所 示 ） ， 嗣 因渠等 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 如 附表 一 編號 1 至 7 、 9 至 11 之 人 訴由 臺北市 政府 警察局 中山 分局 報請 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第4258號
犯罪事實：
一 、 洪俊翰 （ 原名 洪華宗 ） 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 與 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 申設 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 97年 5月 8日 12時 許 ， 在 高雄市 ○鎮區 ○○路 與 光華路口 ， 將 其 所有 之 寶華 商業 銀行 （ 已 改為 星展 銀行 ， 下稱 寶華 銀行 ） 前 鎮 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 提供予 某 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 而 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 寶華 銀行 前鎮 分行 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 旋 於 97年 5月 8日 17時 許 ， 以 不詳 電話 號碼 撥打 電話 予 高孝儀 ， 假冒 為 「 年代 購 票 系統 」 客服 人員 ， 並 謊稱 因 付款 系統 有 問題 ， 會 自動 扣款 ， 高孝儀 不知有詐 ， 遂 於 97年 5月 8日 18時 40分 許 ， 持 提款卡 至 台北縣 中和市 （ 現 改制為 新 北市 中和區 ○○○路 之 郵局 提款機 ， 依 對方 之 指示 操作 後 ， 發現 已 匯出 新台幣 1萬5,206 元 至 上開 寶華 銀行 前鎮 分行 帳戶 內 ， 至 此 始 知 受騙 。