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臺灣屏東地方法院 102年度易字第704號
犯罪事實：
一 、 張文煥 於 101年 4月 間 曾 向 陳亮佑 之 父親 購買 車輛 ， 因而 結識 經營 報廢 車 買賣 之 陳亮佑 ， 陳亮佑 並 留下 電話 號碼 予 張文煥 ， 交代 張文煥 若 有 報廢 之 克萊斯勒 牌 車輛 ， 可以 通知 其 前來 收購 。 迨 至 101年 5月 3日 ， 張文煥 明知 其 無 報廢 車輛 可以 出售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 其 持用 之 0000000000 號 行動電話 撥打 陳亮佑 持用 之 0000000000 號 行動電話 ， 偽 以 「 張文鑫 」 名義 ， 向 陳亮佑 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7000 元 出售 報廢 之 紅色 克萊斯勒牌 吉普車 1 輛 予 陳亮佑 ， 且 要求 陳亮佑 先 匯款 7000 元 定金 至 張文煥 之 友人 江文達 （ 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所有 之 杉林 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 ， 約定 匯款 後 點交 車輛 並 交付 尾款 ， 致 陳亮佑 陷於 錯誤 ， 認 張文煥 將 依約 履行 交付 上開 報廢 車輛 之 義務 ， 遂 於 101年 5月 4日 下午 1時 2分 以 自動櫃員機 轉帳 7000 元 至 江文達 之 前揭 帳戶 。 後 於 同 （ 4 ） 日 ， 張文煥 旋即 偕同 江文達 前往 郵局 提領 該 7000 元 得手 。 嗣 陳亮佑 屢次 向 張文煥 催討 交付 約定 之 報廢 車輛 ， 惟 張文煥 均 以 車輛 遺失 或 車輛 被 拖走 等 理由 拖延 ， 拒 不 交付 車輛 ， 嗣 陳亮佑 發覺 遭騙 而 報警 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第275號
犯罪事實：
一 、 陳漢霖 得 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 ， 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 ， 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 7月 30日 15時 許 ， 在 高雄市 三民區 九如二路 後 火車站 對面 之 OK 便利商店 前 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 義民 郵局 （ 下稱 義民 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交予 年籍 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 方式 施以 詐術 ， 致 附表 所 示 之 被害人 梁○ 、 陳○ 、 黃○ 等 3 人 分別 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 上開 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 ， 因而 致 上開 3 人 受有 損害 。 案 經 梁○ 、 陳○ 、 黃○ 報警 處理 ， 為 警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第1144號
犯罪事實：
一 、 王志仁 於 民國 95年 3月 1日 至 105年 5月 5日 任職 於 嘉義縣 水上 鄉公所 清潔隊 ， 明知 其 於 102年 1月 14日 、 103年 1月 7日 ， 並 未 在 設 於 雲林縣 北港鎮 南安里 中山路 19號 之 國民 旅遊 卡特約 商店 「 碧珠 百貨 」 實際 消費 ， 竟 與 址設 雲林縣 ○○鎮 ○○里 ○○路 00號 國民 旅遊 卡特約 商店 「 碧珠 百貨 」 之 負責人 陳碧珠 （ 業經 本院 以 107年度 嘉簡字 第124 號 判決 ） 共同 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 業務 登載 不實 準 文書 之 犯意 聯絡 ， 在 「 碧珠 百貨 」 百貨 內 ， 由 王志仁 持 公務 機關 委託 聯邦 銀行 所 核發 之 國民 旅遊卡 ， 向 陳碧珠 表示 以 「 假 消費 、 真刷卡 」 方式 虛偽 購買 商品 ， 不實 消費 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6,800 元 、 1萬6,800 元 ， 陳碧珠 將 上開 不實 之 1萬6,800 元 、 1萬6,800 元 ， 鍵入 國民 旅遊卡 專用 刷卡機 ， 而 於 業務 上 製作 內容 不實 之 刷卡 消費 電磁 紀錄 ， 再 將 該 等 不實 之 刷卡 消費 電磁 紀錄 透過 國民 旅遊卡 專用 刷卡機 上 傳至 聯邦 銀行 ， 及 財團 法人 聯合 信用卡 處理 中心 （ 下稱 聯信 中心 ） 建置 之 「 公務人員 強制 休假 補助費 檢核 系統 」 （ 下稱 檢核 系統 ） 而 行使 之 ， 製造 王志仁 於 強制 休假 期間 以 國民 旅遊卡 刷卡 消費 之 假象 ， 經 檢核 系統 將 消費 交易 資料 與 公務人員 強制 休假 補助費 核發 條件 進行 查核 ， 認 該 消費 交易 資料 符合 請領 強制 休假 補助費 之 規定 ， 而 置於 網路 供 各 公務 機關 人事 單位 或 公務人員 列印 強制 休假 補助費 申請表 ， 嗣 不 知情 之 嘉義縣 水上 鄉公所 人事 人員 即 自 該 檢核 系統 下載 上開 不實 之 刷卡 消費 電磁 紀錄 ， 並 列印 「 嘉義縣 水上 鄉公所 所屬 公務人員 符合 報領 公務人員 強制 休假 補助 費用 申請表 」 ， 交給 王志仁 ， 王志仁 在 上開 申請表 上 簽名 後 ， 交付 審核 強制 休假 補助費 之 不 知情 人事 、 會計 人員 ， 佯裝 渠等 確實 依 規定 刷卡 消費 ， 使 該 等 審核 人員 陷於 錯誤 ， 誤予 審核 通過 ， 認定 王志仁 均 符合 規定 消費 ， 而 分別 核撥 1萬6,000 元 、 1萬6,000 元 給 王志仁 ， 足以 生 損害 於 銀行 及 政府 機關 對於 公務人員 強制 休假 補助費 控管 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第905號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第6 行 「 101年 8月 間 」 補充為 「 101年 8月 7日 13時 許 」 ； 第8 行 補充 郵寄 時間 為 「 101年 8月 28日 」 ； 證據 部分 補充 ： 被告 陳傑憲 於 民國 103年 12月 8日 本院 審理 中 坦認 犯行 之 自白 （ 見 本院 卷 第43 頁 反面 ） 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第525號
犯罪事實：
一 、 劉謙 可 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 詐欺 集團 所屬 自稱 「 蔡佳怡 」 之 成年 成員 約定 以 每 帳戶 每 月 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 為 代價 出租 帳戶 ， 並 於 民國 108年 5月 3日 17時 42分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00巷 0號 統一 便利 超商 昭明 門市 ， 以 交貨便 寄 貨 方式 ， 將 其 申設 之 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 事先 依 指示 修改 提款卡 密碼 。 嗣 「 蔡佳怡 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 金融卡 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 5月 6日 13時 30分 許 ， 假冒 曹謨美 之 友人 鄭湘羚 ， 以 電話 聯繫 曹謨美 並 佯稱 因 其 兒子 要 結婚 錢 不 夠 急須 借款 云云 ， 致 曹謨美 陷於 錯誤 ， 於 108年 5月 7日 13時 32分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 秀朗 郵局 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 該 等 款項 隨即 經 詐騙 集團 成員 提領 。 嗣 經 曹謨美 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度審易字第28號
犯罪事實：
一 、 吳明乾 明知 其 並 無 充足 資力 可 供 清償 購 車 分期 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 102年 8月 19日 ， 向 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 有 債權 受讓 特約 關係 （ 即 分期 貸款 事宜 經 遠信 公司 審核 通過 後 ， 由 遠信 公司 一 次 付款 予 特約商 ， 以 買受 該 筆 分期付款 買賣 價金 債權 ） 之 「 祥僑 輪業 有限公司 」 （ 址設 ： 臺中市 ○○區 ○○路 000號 1樓 ， 下稱 祥僑 輪業 公司 ） ， 佯稱 ： 願意 以 分期付款 之 方式 ， 購買 牌照 號碼 897-NSP號 普通 重型 機車 乙 部 云云 ； 祥僑 輪業 公司 遂代 吳明乾 向 遠信 公司 辦理 分期付款 融資 ， 致 遠信 公司 人員 陷於 錯誤 ， 誤信 其 有 購 車 需求 及 按時 清償 分期付款 之 真意 ， 而 於 同 日 與 之 簽訂 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 ， 雙方 約定 總價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬9800 元 ， 並 自 102年 9月 26日 起 至 103年 8月 26日 止 ， 每 月 1 期 ， 分 12 期 給付 ， 每 期 應 支付 6650 元 ， 詎 吳明乾 於 102年 8月 26日 ， 自 祥僑 輪業 公司 取得 上開 機車 後 ， 隨即 於 翌日 ， 至 臺中市 東區 精武路 之 某 當舖 ， 以 4萬 元 之 代價 典當 予 不 知情 之 當舖 人員 ， 並 約定 3 個 月 未 贖回 即 流當 ， 任由 當舖 處分 機車 之 所有權 。 而 吳明乾 除 繳納 頭期款 外 ， 未 再 繳付 任何 分期款 ， 並 避不見面 ， 嗣 遠信 公司 查知 上揭 機車業 於 102年 12月 26日 過戶 予 他人 ， 始 知 受騙 。
臺灣雲林地方法院 106年度訴緝字第37號
犯罪事實：
一 、 羅詩楹 （ 另 為 判決 ） 自 民國 103年 2月 間 起 ， 與 孫萬騰 、 吳駿彬 （ 另 為 判決 ） 及 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 大陸 地區 人士 合作 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共組 詐欺 集團 ， 由 羅詩楹 提供 資金 ， 孫萬騰 、 吳駿彬 負責 在 臺灣 地區 承租 適合 之 民宅 後 ， 接洽 電信 業者 裝設 寬頻 網路 ， 成立 詐騙 機房 ， 再 招募 臺灣 地區 有 共同 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 機房 成員 分別 擔任 電腦手 及 一 線 、 二 線 、 三 線 電話手 ， 另 接收 大陸 地區 成員 傳來 之 大陸 地區 人頭 帳戶 ， 以 供 指定 大陸 地區 被害人 匯入 受騙 款項 之 用 。 其 詐騙 模式 如下 ： 臺灣 詐騙 機房 之 電腦手 負責 設定 機房 電腦 系統 ， 以 隨機 、 群組 發話 方式 ， 發射 「 電話 欠費 」 或 「 醫保卡 遭冒用 」 等 詐騙 語音 封包 至 大陸 地區 民眾 手機 ， 若 接獲 語音 電話 之 大陸 地區 民眾 誤信為真 而 回撥 「 9 」 轉接 人工 諮詢 ， 電話 立即 轉接到 臺灣 詐騙 機房 之 一 線 電話手 ， 一線 電話手 即 假冒 電信 公司 客服 人員 或 醫保局 人員 ， 詐稱 該 員 有 欠費 或 身分 遭 冒用 之 情形 ， 將 遭 強制 停機 或 扣款 ， 為 證明 自己 清白 ， 需 向 公安局 報案 ， 一線 電話手 即將 電話 轉接 至 二 線 電話手 ， 由 二 線 電話手 佯裝 大陸 地區 公安 ， 誆稱 該 員 涉及 金融 犯罪 ， 需 監管 其 金融 帳戶 ， 致 該 員 因而 陷於 錯誤 後 ， 再 由 二 線 電話手 將 電話 轉接 三 線 電話手 ， 由 三 線 電話 手 謊 稱為 檢察官 ， 指示 該 員 前往 金融 機構 ， 將 人民幣 匯款 至 大陸 地區 犯罪 成員 指定 之 人頭 帳戶 ， 再 以 跨國 提領 之 方式 ， 領取 詐騙 所得 。 得手 後 ， 由 大陸 地區 犯罪 集團 收取 詐騙 金額 之 10% 為 其 酬勞 ， 其餘 90% ， 由 羅詩楹 、 孫萬騰 、 吳駿彬 統籌 分配 ， 現場 負責人 係 按月 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 約 3萬 元 、 電腦手 則 按月 領取 6萬 元 之 固定 薪水 ， 一 線 、 二 線 、 三 線 電話手 則 分別 依 其 詐得 金額 按 比例 領取 酬勞 ， 一線 電話手 可 按 詐得 金額 領取 6% 酬勞 、 二 線 電話手 按 其 詐得 金額 領取 7% 酬勞 、 三線 電手 則 按 其 詐得 金額 領取 8% 酬勞 。 羅詩楹 、 孫萬騰 、 吳駿彬 即 以 上揭 方式 ， 於 103年 11月 19日 前 之 某 日 ， 由 羅詩楹 指示 孫萬騰 、 吳駿彬 承租 位在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 房屋 ， 並 申請 裝設 電信 網路 設備 ， 而 成立 詐欺 機房 （ 下稱 「 太平 機房一 」 ） ， 由 孫萬騰 、 吳駿彬 共同 擔任 機房 現場 負責人 兼 採買 、 記帳 或 電話手 ， 負責 機房 採買 及 記帳 等 工作 ， 另 招募 許家碩 （ 代號 「 碩 」 ） 、 黃文泉 （ 另 為 判決 ） 共同 擔任 電腦手 兼 一 線 電話手 ； 招募 楊懷智 、 黃偉明 、 陳崇昇 、 張禹瑄 、 林濤 、 黃詩程 、 賴冠霖 、 許睿哲 、 陳鼎龍 、 林俊忠 、 林立瑋 （ 均 另 為 判決 ） 等 人 擔任 電話手 【 「 太平 機房 一 」 成員 分工 詳如 附表 一 所 示 】 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 103年 11月 19日 起 至 104年 1月 31日 止 之 期間 ， 在 「 太平 機房 一 」 ， 以 前揭 詐欺 手法 ， 詐得 人民幣 314萬 3,800 元 【 詳 附表 二 所 示 】 ， 並 依 前揭 比例 朋分 贓款 。
臺灣高雄地方法院 105年度易緝字第40號
犯罪事實：
一 、 張智雄 主觀 上 可 預見 詐騙 集團 等 不法 人士 經常 蒐集 且 利用 第三人 所 申請 之 金融 帳戶 ， 誘騙 被害人 以 匯款 或 轉帳 等 方式 將 金錢 匯入 ， 藉 此 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 追查 ， 亦 知悉 無故 任意 提供 個人 帳戶 資料 予 不詳 之 人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 遭 犯罪 集團 用以 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 猶 基於 縱 令 遭 人 利用 其 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 、 亦 不 違背 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 初 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 高雄 德智 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 暨 密碼 （ 下稱 前開 帳戶 資料 ） ， 交予 某 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿樂 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 阿樂 」 ） ， 再 由 「 阿樂 」 暨 所屬 詐騙 集團 成員 自 102年 1月 15日 起 ， 冒稱 係 酒促 小姐 「 陳雅萍 」 陸續 撥打 電話 予 樊駿鋒 ， 先 以 聊天 方式 攀附 交情 ， 繼而 佯 以 親人 生病 欠債 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 、 需要 幫忙 為由 借款 ， 致 樊駿鋒 陷於 錯誤 ， 遂 於 同年 2月 27日 依 指示 匯款 5萬2000 元 至 前開 帳戶 既遂 ， 隨後 張智雄 再 依 「 阿樂 」 指示 提領 其中 5萬 元 ， 作為 交付 前開 帳戶 資料 幫助 實施 詐欺 犯罪 之 不法 所得 而 供己 花用 殆盡 。
臺灣南投地方法院 106年度審易字第324號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 李志勇 明知 金融 機構 帳戶 相關 物件 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 交付 他人 使用 ， 有 可能 遭 不法 集團 做為 存放 詐欺 取財 得款 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 105年 12月 29日 15時 8分 許 ， 前往 臺灣 土地 銀行 草屯 分行 申請 設立 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱為 本案 帳戶 ） 後 ， 即 於 同 日 23時 許 ， 將 本案 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 在址設 於 南投縣 草屯鎮 「 惠德宮 」 對面 之 統一 便利 超商 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 代價 ， 販賣 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 於 微信 通訊 軟體 暱稱為 「 馮薇娜 」 之 成年人 （ 下稱 「 馮薇娜 」 ） 與 其 所屬 之 不法 集團 使用 ， 容任 「 馮薇娜 」 及 其 所屬 不法 集團 利用 本案 帳戶 之 上述 相關 物件 做為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 ㈡ 嗣 「 馮薇娜 」 於 取得 本案 帳戶 之 相關 物件 後 ， 即 由 自己 或 所屬 不法 集團 之 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 12月 30日 18時 54分 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 和 陳益萍 聯繫 ， 佯稱 係 友人 「 咪哥 」 ， 因 需 錢 孔急 ， 欲 向 陳益萍 借款 3萬 元 等語 ， 陳益萍 因此 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 於 同 日 20時 31分 許 ， 在址設 於 新北市 ○○區 ○○路 ○段 00號 之 統一 便利 超商 內 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 至 本案 帳戶 內 。 嗣 陳益萍 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經由 銀行 將 該 筆 3萬 元 之 匯款圈 存 止扣 ， 該 不法 集團 成員 因而 未 能 提領 上開 款項 。 ㈢ 案 經 陳益萍 訴由 臺北市政府 警察局 萬華 分局 東園街 派出所 轉 由 南投縣政府 警察局 草屯 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 及 新竹市 政府 警察局 第一 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 就 同 一 事實 移送 併辦 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第122號
犯罪事實：
一 、 簡昱欣 前 於 民國 100年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 100年度 中簡字 第13 號 判決處 有期徒刑 6月 確定 。 又 因 2 次 竊盜 案件 ， 經 臺灣 南投 地方 法院 以 100年度 投刑 簡字 第378 號 判決 各 判處 有期徒刑 4月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 經 與 上開 案件 接續 執行 ， 於 101年 5月 12日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 於 103年 6月 間 透過 「 UT 網路 聊天室 」 結識 洪立明 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 其 並 未 在 澳門 拉斯博奕 公司 任職 ， 不可能 替 他人 投資 博奕 事業 而 每 月 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 仍 於 103年 6月 1日 至 6月 14日 之 期間 ， 利用 SKYPE 通訊 軟體 或 與 洪立明 見面 時 ， 向 洪立明 佯稱 ： 伊之 胞兄 所 設立 公司 係 澳門 拉斯博奕 公司 在 臺灣 的 總代理 ， 可 透過 伊 投資 博奕 事業 賺取 紅利 云云 ， 致 洪立明 陷於 錯誤 ， 於 103年 6月 14日 12時 、 同年 6月 17日 12時 許 ， 在 新 北市 中和區 景安 捷運站 出口 大門處 、 址設 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 全家 便利 超商 前 ， 各 交付 簡昱欣 現金 2萬 元 （ 合計 共 4萬 元 ） ， 嗣 洪立明 無法 聯繫 簡昱欣 ， 始 知 受騙 ， 報警 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 102年度易字第972號
犯罪事實：
一 、 緣 曾皇傑 、 李泰緯 （ 均 經 本院 以 一０一年度 訴 字 第一四八一 號 判處 罪刑 確定 ） 均 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 忠哥 」 之 成年 男子 所 主持 之 大陸 地區 詐騙 集團 ， 曾皇傑 、 李泰緯 分別 負責 做為 大陸 地區 與 臺灣 地區 之 聯繫 人員 ， 並 由 李泰緯 向 李孟軒 （ 由 本院 另行 審結 ） 提議 籌組 車手 集團 ， 以 配合 大陸 地區 詐欺 集團 之 運作 ， 李孟軒 應允 後 ， 陸續 邀集 葛廣澤 、 許炳偉 、 李錦坤 ， 以及 陳柏涵 、 鄭丞宏 、 龔永緒 、 陳柏睿 、 黃盟修 （ 前列 陳柏涵 、 鄭丞宏 、 龔永緒 、 陳柏睿 、 黃盟修 等 人 均 由 本院 另行 審結 ） 加入 車手 集團 。 葛廣澤 、 許炳偉 、 李錦坤 即 分別 與 李孟軒 、 附表 一 所 示 之 集團 車手 ， 以及 該 集團 之 「 忠哥 」 、 曾皇傑 、 李泰緯 等 人 ， 共同 基於 行使 偽造 公文書 、 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 、 冒充 公務員 行使 職權 等 犯意 聯絡 ， 由 大陸 地區 詐欺 集團 成員 分別 冒充 醫院 人員 、 申請 補助 或 證明 之 不明 人士 、 司法 警察 、 檢察官 等 人 ， 撥打 電話 予 附表 一 之 許秀好 、 劉慶漲 、 盧酉清 、 莊進添 等 人 ， 謊稱 個人 資料 外洩 須 領取 帳戶 存款 交付 保管 以防 盜領 、 或 身分 遭 冒用 而 涉及 刑案 因 分案 調查 須 繳交 保證金 、 或 須 領取 帳戶 存款 交付 監管 云云 ， 其中 若 有 取信 許秀好 等 人 之 必要 ， 尚 會 傳真 偽造 之 地檢署 傳票 等 公文書 予渠等 收執 而 行使 之 ， 以 此 方式 假冒 公務員 行使 其 職權 ； 而 許秀好 等 四 人 因此 陷於 錯誤 後 ， 大陸 地區 詐欺 集團 成員 旋 以 電話 通知 李泰緯 ， 請 集團 車手 前往 指定 地點 進行 取款 作業 ， 並 注意 完成 作業 有無 將 詐得 款項 交與 李泰緯 ； 該 集團 復 以 電話 通知 擔任 「 車手頭 」 之 李孟軒 ， 由 李孟軒 指派 安排 在 各 據點 待命 之 車手 集團 成員 三 至 四 人 為 一 組 ， 分別 負責 駕車 、 探 路 及 把風 、 冒充 地檢署 專員 取款 ， 攜帶 指定 電話 （ 俗稱 公機 ） 及 裝有 偽造 公印 、 印臺 之 公事包 ， 前往 大陸 地區 詐欺 集團 成員 與 許秀好 等 四 人 約定 之 交款 地點 附近 待命 ； 大陸 地區 詐欺 集團 成員 復 偽造 記載 許秀好 等 四 人 姓名 、 身分證 號碼 及 收受 金額 等 事項 之 「 台北 地檢署 監管科 （ 或 公證科 ） 收據 」 ， 再 透過 公機 指示 待命 中 之 車手 集團 成員 中 之 一 人 下車 至 附近 便利商店 ， 收受 前開 偽造 收據 之 傳真 ， 並 持至 車 上 蓋用 如 附表 三 編號 二 所 示 之 偽造 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 公印 後 而 偽造 公印文 ， 以 偽造 完成 前開 收據 公文書 ； 再 由 負責 假冒 地檢署 專員 之 車手 集團 成員 ， 在 約定 地點 僭行 公務員 職權 向 許秀好 等 四 人 收款 及 交付 偽造 之 收據 公文書 而 行使 之 （ 葛廣澤 等 人 所 為 之 詐欺 時間 、 地點 、 被害人 姓名 、 方式 、 詐取 金額 、 及 行使 之 偽造 公文書 、 參與 之 行為人 暨 分工 內容 ， 均 詳如 附表 一 編號 一 至 四 所 示 ） ， 均 足以 生 損害 於 該 檢察署 對於 所屬 員工 管理 之 正確性 、 公文 管理 之 正確性 暨 公信性 及 許秀好 等 人 。
臺灣士林地方法院 105年度審簡字第689號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 事實 部分 除 補充 記載 附表 所 示 之 公文書 與 其 上 之 偽造 印文 ， 證據 部分 補充 被告 裴貫程 於 本院 準備 程序 中 之 自白 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ； 至於 同 案 被告 陳建宗 因 尚未 到案 ， 則 應 由 本院 俟 其 到案 後 另行 審結 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第3122號
犯罪事實：
一 、 黃正坤 明知 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 其 提供 帳戶 之 提款卡 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 詐欺 取財 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 將 其 京城 商業 銀行 （ 下稱 京城 銀行 ） 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 於 民國 106年 6月 上旬 某 日 ， 在 臺南市 柳營區 二重溪 河堤 邊 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 8000 元 之 代價 ， 將 上揭 帳戶 資料 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 米血 」 之 成年 男子 而 輾轉為 詐騙 集團 成員 取得 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 由 詐騙 集團 內 之 某 成員 ， 於 106年 6月 19日 19時 許 起 ， 以 電話 及 簡訊 聯絡 蔡宗哲 ， 佯裝 為 蔡宗哲 之 友人 「 阿桐 」 ， 向 蔡宗哲 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 蔡宗哲 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 106年 6月 20日 14時 12分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 2萬 元 至 黃正坤 上揭 帳戶 內 。 嗣 蔡宗哲 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第833號
犯罪事實：
一 、 陳文欽 、 林子翔 與 真實 姓名 年籍 不詳 「 蘇玉祥 」 、 「 張得克 」 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 犯意 聯絡 ， 推 由 「 蘇玉祥 」 在 社群 網站 臉書 上 刊登 不實 代辦 貸款 資訊 ， 楊詠勝 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業經 本 署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 見 上開 資訊 後 ， 即使 用 通訊 軟體 LINE ， 與 自稱 「 張得克 」 之 人 聯繫 ， 「 張得克 」 向 楊詠勝 佯稱 辦理 貸款 需 提供 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 並稱會 指派 專人 收受 云云 ， 致 楊詠勝 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 3月 21日 16時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 粥遊 四海 前 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 及 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款 交付 與 陳文欽 、 林子翔 （ 另 分案 偵辦 ） ， 並 告知 提款卡 密碼 。 嗣 楊詠勝 遲 未 收受 貸得 款項 通知 ， 陳文欽 、 林子翔 亦 聯繫 無著 ， 始 知 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 104年度原易字第15號
犯罪事實：
一 、 王佳莉 與 曾少凱 、 繆執中 、 賴禹任 、 陳湘樓 、 王于 、 楊均葦 、 熊子豪 、 李忠誠 、 鄭智仁 、 陳靖玟 、 曾詹志豐 、 王瑞祥 、 黃喬封 、 郭佳穎 、 蔡岳勳 、 廖宏益 （ 其中 曾少凱 、 繆執中 、 賴禹任 、 陳湘樓 、 王于 、 楊均葦 、 熊子豪 、 李忠誠 、 鄭智仁 、 陳靖玟 、 曾詹志豐 、 王瑞祥 、 黃喬封 、 郭佳穎 、 蔡岳勳 部分 ， 經 本院 以 104年度 原 易 字 第15 號 判決 在案 ， 尚未 確定 ； 廖宏益 部分 ， 仍 經 本院 以 104年度 原 易 字 第15 號 案件 審理 中 ） 等 17 人 、 年籍 不詳 綽號 「 凱凱 」 之 成年人 及 其他 年籍 不詳 之 成年人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 103年 11月 起 ， 由 曾少凱 出資 ， 另 由 繆執中 出面 承租 位於 高雄市 ○○區 ○○○村 00號 之 建物 設立 詐騙 集團 機房 ， 並 購置 室 內 電話機 （ 詐騙 時 撥打 、 接聽 及 回覆 使用 ） 、 閘道器 （ GATEWAY ） 等 網路 語音 電話 相關 電腦 硬體 設備 （ 連結 電腦 與 室 內 電話機 ， 供 撥打 網路 電話 使用 ） ， 且 聘請 劉嘉淯 （ 仍 經 本院 以 104年度 原 易 字 第15 號 案件 審理 ， 依 現存 卷證 尚 難 逕 認為 共同 正犯 ） 在 該 處 為 詐騙 集團 成員 烹煮 三 餐 ， 曾少凱 再 安排 繆執中 、 賴禹任 、 陳湘樓 、 王于 、 楊均葦 、 熊子豪 、 李忠誠 、 鄭智仁 、 陳靖玟 、 曾詹志豐 、 王瑞祥 、 黃喬封 、 郭佳穎 、 蔡岳勳 、 王佳莉 、 廖宏益 等 人 於 104年 4月 6日 進駐 該 詐欺 機房 ， 並 提供 渠等 教戰 手冊 （ 即 詐騙稿 ， 記載 如何 與 回撥 電話 之 大陸 地區 民眾 對答 ， 以 順利 遂行 詐騙 之 資料 ） ， 且 一一 指派 渠等 擔任 第一線 及 第二線 電話 接聽員 ， 要求 渠等 反覆 練習 、 背誦 ， 以 熟練 接聽 電話 之 詐騙 技巧 。 賴禹任 等 人 經由 曾少凱 指揮 分派 之 分工 如下 ： 先 由 「 凱凱 」 由 美國 開啟 電腦 啟動 網路 平臺 自動 撥號 系統 （ 俗稱 「 群發 系統 」 ） ， 群發 內容 大約 為 收話人 醫保卡 有 問題 ， 查詢 請 按 回撥 鍵 之 詐騙 語音 封包 予 大陸 地區 民眾 ， 使 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 依 語音 指示 回撥 ， 該 回撥 電話 即 經由 設定 路徑 介接 至 該 詐欺 機房 。 另 曾 少凱 指示 王佳莉 、 賴禹任 、 陳湘樓 、 王瑞祥 、 黃喬封 、 廖宏益 、 王于 、 楊均葦 、 熊子豪 、 李忠誠 、 鄭智仁 、 郭佳穎 、 陳靖玟 、 蔡岳勳 等 人 在 機房 內 擔任 第一線 之 電話 接聽員 ； 曾少凱 、 繆執中 、 曾詹志豐 等 人 則 擔任 第二線 電話 接聽員 。 上揭 第一線 之 電話 接聽員 在 大陸 地區 民眾 回撥 電話 時 ， 負責 假冒 為 大陸 醫保局 人員 ， 並 向 對方 佯稱 其 醫保卡 有 問題 ， 接著 套取 對方 之 姓名 、 身分證 編號 及 出生 年 月 日 等 資料 供 其 抄寫 後 ， 向 來電 之 大陸 地區 民眾 佯稱 其 身分 被 冒用 多 辦 一 張 醫保卡 ， 再 將 電話 及 抄寫 資料 轉 由 第二線 電話 接聽員 ， 而 第二線 之 電話 接聽員 接起 第一線 轉接 來 之 電話 後 ， 假冒 大陸 公安局 之 公安 人員 ， 向 被害人 誆稱 要 受理 其 報案 ， 要 對 案件 做 資金 清查 ， 套取 上開 大陸 地區 民眾 之 金融 帳戶 資料 供 其 抄寫 後 ， 再 將 電話 及 抄寫 資料 轉予 設 在 不詳 據點 之 第三線 詐欺 機房 ， 由 不詳 之 第三線 人員 假冒 大陸 地區 檢察官 ， 向 上開 大陸 地區 民眾 佯稱 其 涉嫌 刑事 案件 ， 要 對 被害人 作 資金 比對 ， 而 誘騙 被害人 匯款 至 指定 之 大陸 人頭 帳戶 內 ， 若 其 等 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 ， 再 由 車手 集團 成員 持 提款卡 將 詐欺 贓款 領出 。 渠等 以 上開 模式 對 多 名 不 特定 之 大陸 地區 民眾 實行 電話 詐騙 ， 惟 均 尚未 詐得 任何 款項 而 未遂 。 嗣 經 警 循線 於 104年 4月 22日 14時 許 ， 依法 搜索 前揭 位於 高雄市 ○○區 ○○○村 00號 之 詐騙 機房 ， 當場 查扣 如 附表 一 、 二 、 三 所 示 之 物 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第4140號
犯罪事實：
一 、 陳宏益 依 一般 社會 生活 經驗 ， 應 能 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 資料 給 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 作為 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 2日 ， 將 其 申設 之 第一 商業 銀行 進化 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 郵寄 方式 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 ， 而 容任 他人 使用 其 申設 之 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 106年 3月 5日 19時 13分 許 ， 以 電話 聯繫 游佳燕 ， 謊稱 其 先前 在 「 蝦皮 拍賣 」 購物 ， 於 超商 取貨 付款 時 ， 遭 誤刷 為 24 件 商品 ， 需 自 銀行 扣款 等語 ， 致 游佳燕 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 38分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 國泰世華 商業 銀行 自動櫃員機 ， 依 指示 匯款 新臺幣 3萬 元 至 陳宏益 上揭 銀行 帳戶 （ 扣除 手續費 15 元 後 ， 實際 入帳 金額 為 29,985 元 ） ， 旋 遭 提領 一 空 ； 又 在 同年 3月 5日 19時 48分 許 ， 自稱 HITO 網路 購物 員工 ， 撥打 電話 向 陳安琪 佯稱 因 其 誤 將 購滿 衣服 之 件數 設定為 12 件 並 分 12 期 付款 ， 需 依 指示 操作 始 能 取消 設定 等語 ， 致 陳安琪 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 26分 許 ， 在 臺中市 大甲區 忠孝街 新光 商業 銀行 自動櫃員機 ， 依 指示 匯款 19,980 元 至 陳宏益 上揭 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 游佳燕 、 陳安琪 驚覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度審易字第141號
犯罪事實：
一 、 查本案 被告 陳詠鈞 所 犯 之 罪 ， 其 法定 刑 非 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 亦 非 高等 法院 管轄 第一 審 案件 ， 被告 於 本院 審理 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 被告 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 、 被告 之 意見 後 ， 由 本院 合議庭 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 規定 ， 本件 證據 調查 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 規定 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣士林地方法院 100年度簡字第88號
犯罪事實：
一 、 事實 ： 張舜淵 前 於 民國 96年 間 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 本院 以 97年度 易 字 第265 號 判決 後 定應 執行刑 為 有期徒刑 1 年 6 月 ， 上訴 後 經 臺灣 高等 法院 以 97年度 上 易 字 第2198 號 撤銷 原審 判決 後 並 定應 執行刑 為 有期徒刑 2 年 2月 確定 ， 於 99年 4月 15日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 假釋 期間 付 保護 管束 ， 假釋 期滿日 為 99年 11月 23日 ， 其 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 其 未 執行 之 刑 ， 以 已 執行 論 （ 為 累犯 ） 。 張舜淵 明知 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 該 名 蒐集 他人 帳戶 存摺 、 密碼 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 雖 無必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐騙 份子 向 他人 詐取 財物 之 犯意 ， 經由 1111 人力 銀行 登錄 履歷 後 ， 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 公司 經理 之 成年 男子 聯繫 ， 並 於 99年 11月 30日 15時 許 ， 在 臺北市 士林區 「 都會 叢林 」 前 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 城 東 分行 0000000000000 號 帳戶 、 上海 商業 儲蓄 銀行 （ 下稱 上海 商銀 ） 汐止 分行 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 存摺 封面 影本 提供予 另 名 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 公司 員工 之 成年 男子 ， 嗣 前開 自稱 經理 之 人 又 以 電話 詢問 張舜淵 前開 帳戶 之 密碼 ， 而 供 其 等 所屬 詐欺 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 遂 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 詐騙 方法 向 陳欣蔚 、 林書羽 、 林婉婷 、 吳安琪 、 盧薇竹 、 廖榮意 及 李哲宇 等 人 施用 詐術 ， 而 使 陳欣蔚 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 向 其 等 詐得 如 附表 所 示 之 財物 。 嗣 陳欣蔚 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度審易字第991號
犯罪事實：
一 、 呂文發 前 因 違反 懲治 走私 條例 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 （ 下稱 士林 地院 ） 以 87年度 訴緝字 第92 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 嗣 經 同 院 裁定 減為 有期徒刑 2月 確定 ； 又 因 運輸 毒品 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 87年度 上訴 第2270 號 判處 有期徒刑 10 年 確定 ， 上開 2 罪 嗣 經 士林 地院 以 97年度 聲字 第949 號 裁定 合併 應 執行 有期徒刑 10 年 2月 確定 ， 於 民國 95年 9月 14日 因 縮短 刑期 假釋 出監 並 付 保護 管束 ， 於 97年 2月 17日 假釋 期滿 未 經 撤銷 以 執行 完畢論 。 詎 猶 不知警惕 ， 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 呂文發 負責 收購 人頭 帳戶 供 集團 使用 。 呂文發 遂 指示 鄧瑞新 於 101年 6月 上旬 某 日 ， 在 雲林縣 臺西鄉 ○○村 ○○○00號 吳季璘 之 住處 ， 向 吳季璘 收取 於 中華郵政 股份 有限公司 臺西 郵局 所 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 印鑑 ， 並 交付予 呂文發 （ 鄧瑞新 、 吳季璘 幫助 詐欺 取財 部分 業經 臺灣 雲林 地方 法院 以 102年度 易 字 第398 號 各 判處 拘役 55日 ） 。 呂文發 取得 上開 系爭 帳戶 後 ， 即 交由 詐欺 集團 ， 並 由 該 集團 之 某 女性 成員 撥打 電話 予 陳天明 ， 自稱 「 陳麗萍 」 ， 並 佯稱 要 與 其 做 朋友 並 進而 交往 ， 「 陳麗萍 」 並 向 陳天明 謊稱 要 取得 女生 父親 認同 ， 須 有 工作 與 財力 證明 ， 致 陳天明 陷於 錯誤 ， 而 於 101年 6月 9日 上午 10時 39分 許 在 高雄 新興 郵局 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 帳戶 ， 並 旋即 遭 提領 一 空 ， 陳天明 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣嘉義地方法院 101年度嘉簡字第1656號
犯罪事實：
一 、 劉武琦 明知 自稱 「 隆善宮 宮主 」 之 韓健強 （ 另行 偵辦 ） ， 並 無 興建 廟宇 之 真意 ， 仍 與 韓健強 基於 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 韓健強 以 每日 新台幣 ( 下 同 ) 300 元 之 報酬 ， 雇用 劉武琦 並 劉武琦 提供 福德 正神 神像 1 尊 、 感謝狀 1 本 、 、 台南市 道士 職業 工會 會員 證書 影本 、 隆善宮 義工 臂章 、 隆善宮 義工證 等 物品 ； 劉武琦 則 四處 以 興建 「 隆善宮 」 為由 向 民眾 募款 ， 並 將 募得 款項 悉數 交予 韓健強 。 嗣 劉武琦 即 於 民國 101年 4月 10日 10時 30分 許 、 11時 40分 許 、 11時 45分 許 ， 在 嘉義市 ○區 ○○○路 000號 、 大業街 18號 、 大業街 38號 等 地 ， 向 蔡孟憲 、 陳王麗華 、 黃美華 等 人 ， 佯稱 係 「 隆善宮 」 義工 、 欲 募款 興建 「 隆善宮 」 云云 ， 致 蔡孟憲 、 陳王麗華 、 黃美華 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 給付 劉武琦 新台幣 50 元 、 100 元 、 100 元 。
臺灣新竹地方法院 103年度審易緝字第16號
犯罪事實：
一 、 孫立輝 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 其 並 無 位於 新竹市 荷蘭村 社區 、 地址 為 新竹市 ○○路 000巷 00號 4樓之4 之 房屋 （ 下稱 本件 房屋 ） 之 所有權 ， 亦 無 出售 本件 房屋 與 溫政太 之 意 ， 於 民國 97年 12月 12日 10時 許 ， 在 新竹市 ○道路 0段 000號 外 ， 向 溫政 太 佯稱 欲 出售 己 所有 之 本件 房屋 與 溫政 太 云云 ， 使 溫政 太 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 當日 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 22萬 元 、 於 98年 1月 16日 交付 11萬 元 、 於 98年 1月 17日 交付 2萬 元 、 於 98年 1月 18日 交付 1萬 元 、 於 98年 1月 19日 交付 20萬 元 與 孫立輝 ， 嗣 溫政太 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度訴字第901號
犯罪事實：
一 、 鄧聖文 、 彭聖文 、 張偉傑 （ 另行 審結 ） 及 王昱夫 於 民國 104年 5月 間 ， 加入 真實 年籍 不詳 、 綽號 「 王哥 」 之 成年 男子 所 組成 之 詐騙 集團 ， 負責 擔任 提領 贓款 之 車手 ， 平時 均 以 桃園市 ○鎮區 ○○街 000巷 00號 之 租屋處 為 據點 ， 鄧聖文 除 自己 擔任 車手 使用 詐騙 集團 發放 作為 連絡用 之 手機 及 作為 提款用 之 偽造 大陸 地區 銀聯卡 ， 自 自動 提款機 提領 贓款 ， 並 將 款項 交由 「 王哥 」 外 ， 同時 擔任 車手頭 ， 負責 轉交 上開 連絡用 之 手機 及 偽造 銀聯卡 予 彭聖文 、 張偉傑 、 王昱夫 ， 以便 提領 詐騙 款項 ， 彭聖文 、 張偉傑 、 王昱夫 自 自動 提款機 提領 贓款 後 ， 均 將 款項 交由 鄧聖文 轉交 予 「 王哥 」 。
臺灣臺北地方法院 104年度審訴字第750號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 王韋智 所 犯 非 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本 刑 有期徒刑 3 年 以上 之 罪 ， 亦 非 高等 法院 管轄 第一 審 案件 ， 且 於 準備 程序 進行 中 ， 被告 先 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 被告 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 、 被告 之 意見 後 ， 本院 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 故 本件 之 證據 調查 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 規定 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第477號
犯罪事實：
一 、 廖元麒 於 民國 104年 2月 2日 前 某 時 許 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小白哥 」 之 成年 男子 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 李婷婷 」 之 成年 女子 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳夢雅 」 之 成年 女子 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 並 將 其 所 開立 中國信託 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 廖元麒 中國信託 銀行 帳戶 ） 存摺 及 提款卡 提供予 「 小白哥 」 ， 作為 同 集團 收取 詐欺 贓款 之 工具 ， 擔任 依 「 小白哥 」 指示 自 其 中國信託 銀行 帳戶 提領 詐欺 贓款 之 車手 ， 廖元麒 即 與 「 小白哥 」 、 「 李婷婷 」 、 「 陳夢雅 」 等同 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 附表 所 示 之 同 集團 女性 成員 ， 分別 於 附表 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 因而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 指示 將 附表 所 示 之 款項 匯入 廖元麒 中國信託 銀行 帳戶 ， 廖元麒 則 依 「 小白哥 」 指示 ， 於 附表 所 示 之 提款 時間 ， 自 其 中國信託 銀行 帳戶 提領 附表 所 示 之 款項 後 交予 「 小白哥 」 指派 之 人 ， 並 獲得 附表 所 示 之 報酬 。
臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第2155號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 除 犯 罪事 實欄 第1 至 3 行 「 陳澍鋒 前 因 陸海空軍 刑法 案件 ， 經 國防部 北部 地方 軍事 法院 以 99年度 訴 字 第11 號 判決處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 99年 7月 14日 執行 完畢 」 之 記載 ， 應 更正為 「 陳澍鋒 前 因 違反 職役 職責 案件 ， 經 國防部 北部 地方 軍事 法院 以 99年度 訴 字 第11 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 並 於 民國 99年 7月 14日 期滿 執行 完畢 ， 嗣 該 案復 與 其 所 犯 詐欺 等 另 案 經 臺灣 臺東 地方 法院 以 100年度 聲字 第259 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 6月 確定 ， 並 於 101年 6月 6日 期滿 執行 完畢 （ 至 該 執行刑 雖 再 與 其 另 犯 他 案 所 處 之 刑 接續 執行 ， 且 其 於 假釋 出監 後 經 撤銷 假釋 而 須 執行 殘刑 ， 惟 依 最高法院 103年度 第1 次 及 104年度 第6 次 刑事庭 會議 決議 意旨 ， 仍 應 就 上開 執行 完畢 部分 認定 本件 構成 累犯 ） 」 、 第10 行 「 而 先 將 其 所有 之 上開 相機 交予 陳澍鋒 」 應 更正為 「 而 先 將 其 所有 之 上開 相機 （ 價值 新臺幣 31,500 元 ） 交予 陳澍鋒 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1013號
犯罪事實：
一 、 李俊賢 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 交付 於 人 ， 足供 他人 作為 不法 詐取 他人 款項 之 用 ， 竟 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 107年 5月 某 日 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 使用 之 中國信託 商業 銀行 帳號 0000 - 000 - 00000 號 帳戶 ( 下稱 本案 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 於 107年 5月 5日 9時 10分 許 ， 撥打 電話 予 陳禮吉 ， 向 其 誆稱 ： 其 涉及 刑事 案件 ， 須 依 指示 匯款 云云 ， 致 陳禮吉 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 ， 於 同年 月 7日 13時 37分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 吳興 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 22萬3,500 元 至 本案 帳戶 內 。 嗣 陳禮吉 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第473號
犯罪事實：
一 、 陳志霖 明知 將 個人 之 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 許志豪 」 之 成年 男子 聯絡 後 ， 於 民國 105年 11月 3日 中午 12時 50分 許 ， 在 嘉義市 西區 友愛路 「 全家 便利商店 」 門市 ， 將 其 申辦 之 陽信 商業 銀行 嘉義 分行 帳號 00000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 桃園市 ○○區 ○○○街 00號 ， 由 該 自稱 「 許志豪 」 之 成年 男子 收受 以 供 詐欺 集團 使用 。 該 犯罪 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 11月 6日 下午 2時 53分 許 ， 以 電話 聯絡 劉上佑 ， 自稱 係 「 大人 天國 網站 」 之 賣家 並 向 劉上佑 佯稱 因 其 先前 購物 時 ， 公司 內部 作業 疏失 ， 誤設為 連續 扣款 ， 將 協助 取消 設定 ； 復有 另 一 自稱 郵局 人員 之 詐騙 集團 成員 電話 聯絡 劉上佑 ， 請 其 須 配合 至 自動櫃員機 按 指示 操作 云云 ， 致 劉上佑 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 28分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,981 元 至 指定 之 上開 陽信 銀行 帳戶 後 ， 旋 遭 詐欺 集團 提領 一 空 ， 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 。 案 經 劉上佑 訴由 嘉義市 政府 警察局 第一 分局 報請 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度簡上字第42號
犯罪事實：
一 、 上訴人 即 被告 經 合法 傳喚 ， 無 正當 理由 不 到庭 ， 依 刑事訴訟法 第455 條 之 1第3 項 、 第371 條 之 規定 ， 不 待 其 陳述 ， 由 檢察官 一造 辯論 而 為 判決 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第683號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 證據 部分 並 補充 ： 證據 名稱 為 行政院 衛生署 中央 健康 保險局 100年 3月 4日 健保 桃 字 第1003033436 號 函 ， 待 證 事實 為 被告 開立 系爭 帳戶 之 事實 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第1162號
犯罪事實：
一 、 李政鴻 前 因 懲治 盜匪 條例 案件 ， 於 民國 90年 12月 5日 經 臺灣 臺中 地方 法院 90年度 訴 字 第2378 號 判處 有期徒刑 7 年 2月 確定 ， 於 95年 1月 27日 縮短 刑期 假釋 出獄 並 交付 保護 管束 ， 嗣 於 97年 8月 17日 保護 管束 期滿 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 雖 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 被 他人 利用 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 98年 5月 間 某 日 下午 4 、 5時 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 750號 延平 國中 前 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 臺南 東寧路 郵局 所 開立 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 取得 李政鴻 上揭 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 內 某 成員 於 98年 5月 20日 晚間 6時 許 ， 撥打 電話 予 吳豔群 佯稱 ： 先前 網路 購物 取貨 時 誤勾 選到 24 期 分期付款 選項 ， 故 需 配合 至 提款機 解除 分期付款 功能 等語 ， 致 吳豔群 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 前往 臺北縣 樹林市 （ 現 改制為 新北市 樹林區 ○○○路 ○段 70之1號 統一 超商 操作 自動 提款機 ， 而 於 同 年 月 21日 凌晨 0時 22分 ， 匯款 新臺幣 2萬7951 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 吳豔群 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4181號
犯罪事實：
一 、 黃煒鋐 （ 原名 黃俊銘 ） 前 曾 於 民國 105年 9月 21日 上午 某時 許 ， 受 友人 謝曜任 委任 ， 協助 謝謝曜 任 出售 所有 之 台灣 競舞 娛樂 有限公司 之 遊戲 AVA 戰地 之 王 之 帳號 wsad 2854 號 遊戲 角色 帳號 ， 而 謝曜任 於 同 日 下午 某時 許 ， 已 告知 黃煒鋐 不要 出售 而 停止 委任 關係 ， 黃煒鋐 明知 上情 且 明知 自己 無 權 出售 上開 遊戲 角色 帳號 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 上開 委任 關係 期間 知悉 上開 遊戲 角色 之 帳號 密碼 並 已 在 8591 寶物 交易 網站 刊登 出售 上開 遊戲 角色 帳號 之 公告 之 機會 ， 而 未 將 上開 出售 公告 下架 ， 致 買家 賴建毓 在 8591 寶物 交易 網站 見 前開 公告 ， 誤認 其 為 合法 出售 之 公告 而 陷於 錯誤 ， 以 LINE 通訊 軟體 與 黃煒鋐 聯繫 後 ， 於 105年 9月 23日 16時 11分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3500 元 至 黃煒鋐 指定 之 不 知情 同居 女友 曾孟婷 名下 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 一甲 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 鳳山 一甲 郵局 帳戶 ） 內 ， 黃煒鋐 乃 於 同 日 提取 得 款項 。 適因 謝曜任 不知上開 遊戲 角色 帳號 已 遭 出售 ， 於 105年 9月 24日 13時 59分 許 ， 重新 申請 手機 認證 及 變更 密碼 ， 而 將 上開 遊戲 角色 帳號 取回 ， 賴建毓 即 查覺 有異 ， 報警 循線 查知 上情 。