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臺灣苗栗地方法院 100年度易字第72號
犯罪事實：
一 、 陳陳裕 為 係 苗栗縣 竹南鎮 ○○里 ○○路 413-2號 之 「 陳仙芳 」 命相館 之 負責人 ， 其 因 張秋水 之 岳父 王正國 介紹 ， 透過 幫 張秋水 小孩 命名 之 機會 結識 張秋水 ； 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 93年 5月 間 某 日 ， 在 上開 命 相館 內 向 張秋水 稱 ： 施作 生基 可以 幫助 張秋水 防範 血光 之 災 ， 亦 可 補充 張秋水 之 財庫 為由 ， 使 張秋水 信以為真 ， 便 同意 以 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 之 代價 ， 由 陳陳裕 替 張秋水 施作 生基 （ 即 置放 張秋水 之 衣物 、 生辰 八字 、 指甲 、 毛髮 等 之 活人墓 ， 藉以 改運 之 民間 習俗 ） 法事 ， 而 張秋水 因而 誤認 陳陳裕 確實 會 施作 生基 法事 ， 故 陷於 錯誤 先後 交付 3,000 元 、 5萬 元 予 陳陳裕 ， 復 於 93年 7月 2日 交付 尾款 147,000 元 （ 共計 交付 20萬 元 ） 予 陳陳裕 ， 且 一併 交付 衣物 、 頭髮 、 指甲 及 生辰 八字 等 物 ， 約定 由 陳陳裕 在 苗栗縣 竹南鎮 山佳里 24鄰 萬富 新村 29號 （ 下稱 29 號 土地 ） 其 女兒 之 住處 內 空地 ， 為 張秋水 施作 生基 法事 ； 期間 張秋水 一再 要求 觀看 生基 施作 過程 ， 陳陳裕 均 一再 藉故 推託 ， 且 並 未 於 約定 地點 施作 生基 ， 張秋水 嗣 於 99年 8月 21日 ， 前往 29號 土地 欲 向 陳陳裕 要求 ， 倘如 陳陳裕 確 有 施作 生基 法事 ， 則 應 雇工 將 生基 挖出 交還 ， 至 此 陳陳裕 猶 不 同意 讓 張秋水 在場 觀看 挖掘 生基 ； 事 後 僅 於 同 年 月 23日 ， 自行 將 張秋水 所 交付 之 衣物 等 物 （ 不 含 20萬 元 ） 寄還 張秋水 後 即 避不見面 ， 經 張秋水 確認 受騙 後 ， 始於 99年 9月 3日 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第767號
犯罪事實：
一 、 黃泓儒 可 預見 將 銀行 帳戶 提供予 他人 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 竟 受 盧逸朱 （ 盧逸朱 部分 由 本院 另行 判決 ） 之 託 出售 銀行 帳戶 ， 而 於 網路 尋得 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 價格 購買 銀行 帳戶 之 不詳 之 人 ， 黃泓儒 再 於 民國 105年 12月 11日 凌晨 ， 在 盧逸朱 位於 屏東縣 ○○鄉 ○○村 0鄰 ○○路 0號 住處 ， 收受 盧逸朱 交付 、 不 知情 林明玉 （ 即 盧逸朱 之 母 ） 之 中華郵政 股份 有限公司 里港 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 並 轉交 該 不詳 之 人 購買 銀行 帳戶 之 5,000 元 對 價予 盧逸朱 ， 黃泓儒 再 於 同 日 將 系爭 帳戶 交予 該 不詳 之 人 。 嗣 該 不詳 之 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 成員 達 3 人 以上 ） 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 12月 13日 10時 許 撥打 電話 予 黃秋鄉 ， 佯稱為 黃秋鄉 同事 之 配偶 ， 因 急需 用錢 想 借款 16萬 元 云云 ， 黃秋鄉 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 許 依 指示 匯款 至 系爭 帳戶 ， 隨 遭 提領 一 空 。 嗣 黃秋鄉 發覺 有異 後 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度審易字第78號
犯罪事實：
一 、 汪○成 前 因 侵占 、 施用 毒品 等 案件 ， 經 本院 分別 以 103年度 易 字 第408 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 3月 、 以 104年度 簡字 第336 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 嗣 上開 各 罪刑 經 本院 以 104年度 聲字 第1058 號 裁定 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 104年 8月 27日 執行 完畢 （ 於 本件 構成 累犯 ） 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 自知址設 新北市 ○○區 ○○路 00巷 0號 2樓 之 房屋 係 其 不 知情 之 母 蔡○梅 所有 ， 而 無 出租 該 屋 之 真意 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 向 如 附表 所 示 林○綺 、 陳○華 、 陳○霖 、 林○序 、 丁○恩 、 陳○汝 、 康○瑜 及 王○芳 等 8 人 （ 下稱 林○綺 等 人 ） 佯稱 急 欲 出租 上址 房屋 （ 各 次 詐騙 時間 、 地點 、 方式 均 詳 如 附表 所 載 ） ， 致 林○綺 等 人 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 因而 交付 如 附表 編號 1 至 6 、 8 所 示 之 款項 ， 另 如 附表 編號 7 所 示 部分 則 因為 警 當場 查獲 而 未遂 。 嗣 經 林○綺 等 人 報警 處理 ， 始 偵悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 101年度基簡字第1117號
犯罪事實：
一 、 藍天群 於 民國 100年 10月 5日 上午 8時 許 ， 在 臺中市 中清路 交流道 附近 ， 搭乘 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿信 」 之 成年 男子 所 租得 而 駕駛 之 車牌 3333-ZE號 自用 小客車 前來 基隆 。 嗣 於 同 日 上午 10時 許 後 某時 ， 該 綽號 「 阿信 」 之 成年 男子 ， 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 36萬1千9百 元 予 藍天群 ， 指示 藍天群 以 「 簡建輝 」 （ 藍天群 誤寫為 「 簡崇輝 」 ） 名義 ， 將 上開 款項 匯至 國泰世華 銀行 三重 分行 000 - 00 - 0000000 帳號 、 戶名 「 練崇賢 」 之 帳戶 內 。 藍天群 明知 其 與 「 阿信 」 均 非 「 簡崇輝 」 本人 ， 且 其 與 「 阿信 」 並 未 獲得 「 簡崇輝 」 之 同意 或 授權 ， 仍 基於 與 「 阿信 」 共同 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 依 「 阿信 」 指示 ， 於 同 日 下午 1時 許 ， 擇定 位於 基隆市 ○○路 0號 之 臺灣 中小企業 銀行 基隆 分行 辦理 匯款 事務 ； 惟 藍天 群 於 該 行 內 欲 辦理 跨行 匯款 時 ， 將 「 存款 憑條 」 誤認為 「 匯款單 」 ， 而 冒用 「 簡崇輝 」 名義 ， 在 臺灣 中小企業 銀行 之 存款 憑條 （ 代傳票 ） 左下角 「 存款人 」 欄位 內 ， 偽造 「 簡崇輝 」 之 署名 【 存款 憑條 為 一 式 二 聯 ， 以 複寫 製作 ， 第一 聯 為 （ 代傳票 ） 聯 ， 由 銀行 留存 ； （ 代傳票 ） 聯 左下角 「 存款人 」 欄位 之 簽名 ， 同時 複寫 至由 存款人 收執 之 第二 聯 （ 副本 ） 聯 之 「 存款人 」 處 ， 是 第一 聯 （ 代傳票 ） 及 第二 聯 （ 副本 ） 之 「 存款人 」 欄 內 ， 均 有 「 簡崇輝 」 之 署名 】 ， 並 於 該 存款 憑條 戶名 、 帳號 、 存入 金額欄位 內 ， 分別 填入 練崇賢 、 000 - 00 - 000000 -0 、 3 拾 6萬1仟9佰 等 資料 ， 嗣 再 填入 不實 之 聯絡 電話 號碼 後 ， 將 該 份 存款 憑條 交予 該 銀行 不 知情 之 行員 鄭天行 而 行使 之 ， 表示 「 簡崇輝 」 為 此 筆 款項 之 存款人 ， 並 足以 表示 「 簡崇輝 」 本人 已 收受 該 存款 存入 之 證明 之 意 ， 足生 損害 於 「 簡崇輝 」 其 人 及 臺灣 中小企業 銀行 基隆 分行 對 金融 交易 管理 之 正確性 。 嗣 因 臺灣 中小企業 銀行 並 無 上開 存款戶 之 戶名 與 帳號 ， 該 銀行 依 藍天群 留於 存款 憑條 上 所 偽填 之 不實 聯絡 資料 ， 通知 存款人 「 簡崇輝 」 未果 ， 而 無法 成功 匯款 或 存款 至 練崇賢 前開 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 嗣 「 阿信 」 得知 藍天群 未 成功 匯款 ， 乃 要求 藍天群 須 設法 領回 上開 款項 。 藍天群 乃 於 同 年 月 11日 ， 委託 林偉翔 （ 未 據 起訴 ） 在 台中 租用 車牌 7512-VV號 自用 小客車 ， 並 由 友人 劉偉誠 （ 未 據 起訴 ） 陪同 ， 駕駛 7512 -VV 號 車 再度 前來 基隆 ， 並 於 同 日 下午 1時 許 ， 由 藍天 群持 該 （ 5 ） 日 所 填寫 並 收執 之 存款 憑條 （ 副本 ） 聯 ， 至 臺灣 中小企業 銀行 基隆 分行 內 ， 伺機 欲 領回 上開 款項 ， 惟 藍天群 因 誤 將 「 簡建輝 」 姓名 簽署 為 「 簡崇輝 」 ， 致 無法 提出 「 簡崇輝 」 之 身分 證明 資料 ， 經 臺灣 中小企業 銀行 行員 報警 處理 ， 員警 據報 到場 後 ， 當場 查獲 藍天群 冒用 「 簡崇輝 」 名義 偽造 之 臺灣 中小企業 銀行 存款 憑條 （ 副本 ） 1 紙 ， 另 經 藍天群 同意 搜索 ， 於 上開 7512-VV號 自用 小客車 內 ， 扣得 「 阿信 」 交付 之 NOKIA 廠牌 行動電話 4 支 （ 其中 IMEI 序號 000000000000000 號 之 行動電話 暨 插置 之 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 有 指示 匯款 之 收款人 帳號 、 戶名 之 接收 簡訊 ） 、 亞太 行動 寬頻 電信 SIM卡 （ 0000000000000號 ） 1 張 、 「 簡建輝 」 身分證 影本 1 紙 及 印章 1 枚 、 「 臺灣省 法務部 行政 執行 署 」 識別證 （ 科別 ： 監管科 、 職稱 ： 書記官 、 姓名 ： 張仁發 ） 1 張 、 蓋有 「 臺灣 臺北 地方 法院 印 」 印文 之 紙張 1 紙 ， 經 藍天群 坦承 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第868號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 吳偉德 ① 前 於 民國 102年 間 因 妨害性自主 等 案件 ， 經 本院 以 102年度 審侵訴字 第32 號 判決 分別 判處 有期徒刑 8月 、 4月 確定 ， 再 經 本院 以 102年度 聲字 第4320 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 10月 確定 ； ② 於 103年 間 又 因 竊盜 等 案件 ， 經 本院 以 103年度 審易 字 第1306 號 判決 分別 判處 有期徒刑 6月 、 6月 ， 並 定 應執行 有期徒刑 10月 確定 ； ③ 於 同 年 間 再 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 103年度 桃簡字 第732 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 上開 ②③ 案 另 經 本院 以 103年度 聲字 第3812 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 確定 ， 並 與 ① 案 入監 接續 執行 後 ， 於 104年 10月 19日 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 ㈡ 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 7月 5日 某時 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 000○0 號 「 上海 商業 儲蓄 銀行 」 丹鳳 分行 申請 開立 帳號 00000000000000 帳戶 （ 下稱 「 上海 銀行 帳戶 」 ） ， 並 於 完成 開戶 手續 後 ， 隨即 於 該 銀行 外 將 上開 「 上海 銀行 帳戶 」 存摺 、 提款卡 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 正 胖 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 正 胖 」 ） ， 並 由 「 正 胖 」 自行 設定 提款 密碼 。 俟 取得 上開 帳戶 之 某 詐欺 集團 成員 間 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 7月 6日 中午 12時 20分 許 ， 佯 以 葉淑美 親戚 撥打 電話 向 葉淑美 誆稱 ： 因 有 急需 央 以 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 400,000 元 等語 ， 致 葉淑美 陷於 錯誤 ， 委託 其 子 張書豪 於 同 日 某時 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 瑞興 銀行 」 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 100,000 元 匯入 上開 「 上海 銀行 帳戶 」 內 。 嗣 葉淑美 發覺 有異 報警 後 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。 ㈢ 案 經 葉淑美 訴由 桃園 市 政府 警察局 龜山 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第219號
犯罪事實：
一 、 曾騰漳 在 可 預見 帳戶 提供予 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用人 不同 ， 將 可能 作為 不詳 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉 此 躲避 警方 之 追查 ， 而 在 不 違背 其 本意 下 ， 竟 基於 幫助 犯罪 集團 成員 涉犯 詐欺 取財 行為 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 99年 3 、 4月 間 某 日 ， 在 臺中市 某 地 ， 以 新臺幣 5500 元 代價 ， 將 其 以 本人 名義 向 中華郵政 股份 有限公司 田中 郵局 （ 下稱 田中 郵局 ） 所 申請 開設 帳戶 （ 局號 ： 0000000 、 帳號 ： 0000000 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 上開 存摺 等 資料 為 詐欺 集團 輾轉 取得 後 ， 以 在 網路 刊登 佯稱 要 販售 商品 訊息 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 李姵妤 等 人 ， 致 渠等 因 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時 地 ， 將 附表 所 示 之 金額 ， 匯 至 曾騰漳 上開 田中 郵局 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一空 ， 嗣 因 李姵妤 等 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度審易字第843號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃柏銜 預見 將 金融 帳戶 交付 不明 人士 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 且 取得 他人 金融卡 及 密碼 之 目的 ， 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 犯罪 故意 ， 於 民國 102年 11月 25日 ， 將 其 所 申辦 之 臺中 商業 銀行 龍井 分行 帳號 000000000000 號 存款 帳戶 存摺 、 金融卡 ， 至 空軍 一號 遊覽車 中南站 寄 至 高雄市 楠梓站 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 人士 ， 而 容任 該 帳戶 供 他人 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 人士 所屬 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 102年 11月 26日 ， 以 電話 聯絡 陳淑梅 ， 詐稱 須 依 其 指示 操作 自動 提款機 ， 變更 網路 購物 付款 方式 云云 ， 致 陳淑梅 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 在 高雄市 之 自動櫃員機 ， 依照 對方 指示 操作 ， 於 同 日 22時 3分 許 、 10時 9分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2999 元 、 2萬6998 元 （ 合計 2萬9997 元 ） 至 黃柏銜 上開 臺中 商業 銀行 龍井 分行 帳戶 ； 迨 陳淑梅 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 循線 而 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 101年度投刑簡字第292號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鄭温成 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 連同 密碼 等 物 與 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 3月 14日 15時 許 ， 在 南投縣 竹山鎮 ○○路 ○段 某 加油站 前 之 7- 11 便利商店 ， 將 其 所有 向 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 ） 竹山 分行 申設 之 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 連同 密碼 一併 交付 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 年 約 30 歲 之 男子 ， 而 容任 該 人 或 其 所屬 之 詐騙 集團 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 成年人 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 分別 於 ： ㈠ 於 101年 3月 21日 12時 許 ， 撥打 電話 予 鄭建忠 ， 佯裝 係 鄭建忠 之 學長 石天華 ， 須 借用 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 鄭建忠 一時 不 察 ， 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 14時 45分 許 ， 在 合作金 庫鳳松 分行 臨櫃 ， 以 無摺 存款 轉帳 方式 ， 匯款 2萬 元 至 系爭 帳戶 內 。 ㈡ 於 101年 3月 28日 11時 43分 許 ， 撥打 電話 予 陸金殿 ， 佯稱 係 法務部 行政 執行 署 臺中 行政 執行處 書記官 「 葉國華 」 ， 因 陸金殿 證件 被 盜用 ， 遭 人 冒名 開立 金融 帳戶 而 涉及 洗錢 案件 ， 名下 財產 須 受 監管 ， 陸金殿 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 13時 43分 許 ， 在 合作金庫 新竹 科學園區 分行 臨櫃 ， 以 無摺 存款 轉帳 匯款 10萬 元 至 系爭 帳戶 內 。 ㈢ 嗣 經 鄭建忠 、 陸金殿 各自 於 匯款 後 發覺 有異 ， 分別 報警 處理 而 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第1192號
犯罪事實：
一 、 張凱翔 能 預見 將 自己 帳戶 提款卡 連同 密碼 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 14日 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 中山路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱為 林姓 銀行 專員 之 成年 男子 指示 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃尚義 」 之 成年 男子 使用 ， 並 另 提供 金融卡 密碼 予 自稱 林姓 專員 之 人 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 人士 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 ㈠ 、 ㈡ 行為 ： ㈠ 於 103年 4月 15日 晚間 某時 許 ， 詐欺 集團 成員 致電 向 林怡萱 佯稱 ： 網路 訂房 付款 設定 有 誤 ， 必須 配合 更改 云云 ， 致 林怡萱 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 晚間 利用 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 （ 原 起訴 意旨 所 載 匯款 30,002 元 ， 乃 包含 15 元 手續費 ， 自應 扣除 ， 亦 經 檢察官 當庭 更正 之 ） 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 詐取 財物 。 ㈡ 於 103年 4月 15日 18時 12分 許 ， 詐欺 集團 成員 撥打 電話 向 李道榮 佯稱 其 於 四方 旅遊 網路 訂房 之 付款 方式 設定 錯誤 ， 要求 其 持 提款卡 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 以 取消 分期付款 設定 ， 致 李道榮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 許 ， 至 自動 提款機 前 依 指示 匯款 2萬9,987 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 詐取 財物 。 ㈢ 嗣 經 林怡萱 、 李道榮 發覺 有異 報警 處理 ， 因而 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第1048號
犯罪事實：
一 、 張文霖 、 甲○○○ （ 中文名 謝汶倪 ， 以下稱 謝汶倪 ） 分別 自 民國 107年 11月 中旬 、 11月 14日 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 社群 軟體 「 wechat 」 （ 下稱 微信 ） 帳號 「 流氓熊 」 、 「 金字招牌 」 、 「 不 愛 就 走開 」 等 人 所屬 以 詐術 為 手段 ， 而 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 組織 之 電信 詐欺 集團 ， 由 謝汶倪 負責 擔任 提款 車手 ， 「 金字招牌 」 、 「 不 愛 就 走開 」 擔任 司機 ， 張文霖 則 擔任 「 收 水 」 （ 即 負責 遠處 監控車 手 提款 ， 並 向 車手 收取 所 提領 之 贓款 ， 再 依 規定 轉交 詐欺 集團 其他 成員 ） ， 謝汶倪 、 張文霖 並 分別 以 微信 帳號 「 Wendy 」 、 「 大 時代 」 作為 聯絡 工具 。 張文霖 、 謝汶倪 均 明知 依 指示 所 提領 之 款項 ， 為 詐欺 集團 詐騙 所得 之 贓款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 與 該 集團 其他 成員 共同 基於 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 去向 之 洗錢 及 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 謝汶倪 自 107年 11月 14日 起 ， 先 由 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 ， 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 附表 一 所 示 方式 行騙 附表 所 示 之 被害人 ， 使 該 等 被害人 分別 於 附表 一 所 示 時 、 地 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 之 款項 至 如 附表 一 所 示 人頭 帳戶 後 ， 再 由 謝汶倪 依 「 流氓熊 」 之 指示 ， 於 107年 11月 14日 、 15日 、 17日 、 21日 ， 由 「 金字招牌 」 擔任 司機 ； 同年 月 19日 、 20日 ， 由 「 不 愛 就 走開 」 擔任 司機 ， 謝汶倪 搭乘 由 當日 司機所 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 並 持 當日 司機 於 不詳 時 、 地 所 交付 如 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 金融卡 ， 於 附表 二 所 示 時間 ， 提領 如 附表 二 所 示 金額 之 款項 後 ， 將 所 提領 之 贓款 交予 當日 司機 ， 再 由 司機 轉交 予 詐欺 集團 上手 或 張文霖 。 張文霖 則 於 同年 月 20日 、 21日 ， 依 「 流氓熊 」 之 人 指示 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 在 謝汶倪 提領 款項 地點 附近 把風 ， 查看 是否 有 員警 接近 提領 地點 ， 及 擔任 車手 之 謝汶倪 等 是否 依 規定 提領 贓款 ， 並 於 謝汶倪 提領完 當日 贓款 並 轉交 司機 後 ， 收取 由 司機 交付 之 贓款 ， 再 轉交 詐欺 集團 上手 。 嗣 員警 於 107年 11月 21日 ， 在 位於 彰化縣 田中鎮 之 全家 便利 超商 金田 門市 查獲 謝汶倪 ， 並 自 其 身 上 起出 新光 銀行 、 台新 銀行 之 人頭 帳戶 金融卡 各 1 張 （ 帳號 分別 為 0000000000000 、 0000000000 號 ） 、 行動電話 1 支 、 SIM卡 2 張 、 新臺幣 （ 下 同 ） 50,000 元 、 國泰世華 銀行 ATM 自動櫃員機 交易 明細表 1 紙 。 並 於 同 日 12時 41分 許 ， 在 彰化縣 ○○鎮 ○○巷 0○0號 攔查 駕駛 AUG-1975 號 自用 小客車 之 張文霖 ， 並 當場 查扣 49000 元 、 iPHONE6 牌 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000 - 000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 始 循線 查知 全情 。
臺灣臺東地方法院 106年度原易字第120號
犯罪事實：
一 、 胡瑞琴 可 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 10月 21日 14時 前 數 月 間 之 某時 ， 於 不詳 地點 ， 將 其 所有 臺灣 銀行 臺東 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 臺東 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 臺東 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 等 3 個 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 借 此 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 所屬 成員 即 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 姜義肇 、 黃士容 、 鄭凱文 、 傅敬書 、 曾君宜 、 曾菽慧 陷於 錯誤 ， 分別 交付 如 附表 所 示 之 金錢 。 嗣 經 警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第1843號
犯罪事實：
一 、 林建源 前 於 民國 98年 間 ， 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 臺灣 雲林 地方 法院 以 98年度 六 簡字 第275 號 判決 判處 有期徒刑 2月 （ 共 2 罪 ） ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 折算 1 日 ， 應 執行 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 1千 元 折算 1 日 ， 緩刑 3 年 確定 ， 現 仍 在 緩刑 期 中 。 其 明知 置於 彰化縣 彰化市 ○○路 ○段 2號 工地 之 鐵架 4 支 並非 其 所有 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 100年 8月 19日 中午 12時 許 ， 前往 位於 彰化縣 彰化市 ○○路 ○段 320號 之 「 璋泰 資源 回收場 」 ， 向 該 資源 回收場 人員 陳漢昇 謊稱 自己 欲 變賣 上開 鐵架 ， 並 帶 陳漢昇 至 現場 估價 ， 粗估 價值 約 7 、 8千 元 ； 復 於 翌日 上午 10時 許 至 上開 工地 ， 以 電話 通知 陳漢昇 到場 載運 鐵架 ， 欲 向 陳漢昇 詐取 變賣 之 金錢 。 嗣 陳漢昇 查覺 有異 ， 與 地主 陳茂根 相互 確認 後 ， 報警 當場 查獲 而 不遂 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第1474號
犯罪事實：
一 、 張晉誠 明知 近年 來 坊間 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 等 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐騙 或 恐嚇 他人 交付 財物 之 不法 用途 ， 亦 可 預見 無故 收購 、 租賃 或 借用 他人 之 存摺 、 提款卡 （ 提款卡 ） 及 密碼 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 極 可能 係 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 避免 真實 身分 暴露 而 遭 訴究 。 詎 竟 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 107年 3月 13日 13時 5分 許 前某 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 大里區 農會 金城 辦事處 （ 下稱 大里區 農會 ） 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 不詳 詐騙 集團 成員 ， 容任 詐騙 集團 利用 作為 詐財 之 人頭 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 3月 13日 11時 20分 許 ， 假冒 周光榮 之 舅舅 撥打 電話 予 周光榮 佯稱 ： 需 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 予 友人 張晉誠 云云 ， 致 周光榮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 5分 許 ， 臨櫃 匯款 3萬 元 至 張晉誠 上開 大里區 農會 帳戶 。 嗣 周光榮 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第2352號
犯罪事實：
一 、 劉宛沂 可 預見 如 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 108年 3月 8日 前 某 日 ， 在 臺北市 大安區 某 統一 便利商店 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 提款卡 、 存摺 等 物 以 店對店 方式 寄交 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 張詠薇 」 之 人士 使用 ， 復於 寄出 前 依照 「 張詠薇 」 之 指示 更改 提款卡 密碼 。 嗣 與 該 人士 具有 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 之 犯意 聯絡 之 詐騙 歹徒 ， 於 取得 劉宛沂 上開 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 於 108年 3月 8日 下午 4時 11分 許 ， 佯裝 為 歡樂鹿 客服 人員 致電 戴仟涵 佯稱 ： 因 網站 遭到 駭入 ， 致 訂單 有 異狀 將 重複 扣款 ， 須 協助 取消 設定 云云 ， 使 戴仟涵 信以為真 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 22分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 共計 6萬9,110 元 匯入 劉宛沂 上開 華南 銀行 帳戶 。 嗣 經 戴仟涵 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3026號
犯罪事實：
一 、 于克強 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 99年 5月 18日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿聰 」 之 成年 男子 所 組織 之 詐騙 集團 （ 集團 成員 包括 施柏存 、 林煜騏 、 林其義 、 吳元得 、 許泰誠 、 陳忠暐 、 黃瀞儀 、 本案 被告 及 其他 不詳 姓名 之 人 ； 該 等 成員 所 涉 偽造 文書 及 詐欺 等 犯行 ， 業經 本院 於 100年 1月 28日 以 99年度 訴 字 第2319 判決 有罪 確定 ） 。 其 與 該 集團 不詳 姓名 之 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 不詳 姓 之 成員 於 99年 5月 19日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 至 高雄市 ○○區 ○○路 11號 24樓 之1 吳燦霜 之 住處 ， 於 電話 中 向 吳燦霜 謊稱 其 孫女 在 美國 向 人 借 錢 6萬 美金 未 還 ， 現在 遭 債權人 捉住 ， 必須 先 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 ， 才 會 放 人 等語 ； 而 要求 吳燦霜 將 款項 攜 至 高雄市 正興 國中 與 民族 國小 間 （ 起訴書 誤載為 正興 國小 ） 天橋 （ 下稱 正興 國中 旁天橋 ） 下 ， 交與 一 名 綽號 「 阿宏 」 之 人 ， 致 吳燦霜 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 前往 金融 機構 提領 現金 60萬 元 ， 並 攜 往 前述 正興 國中 旁 之 天橋 下 等候 綽號 「 阿宏 」 之 人 。 于克強 則 於 當日 下午 2時 許 ， 至 高雄市 正興 國中 天橋 下 ， 向 吳燦霜 表示 其 為 前來 收取 款項 之 「 阿宏 」 ， 而 向 吳燦霜 騙得 該 60萬 元 現金 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第359號
犯罪事實：
一 、 鄭奕杰 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 21日 前 之 不詳 時間 ， 因 缺 錢 花用 ， 在 網路 上 搜尋 借貸 管道 時 ， 同意 出售 其 帳戶 ， 復 在 桃園 南崁 交流道 附近 ， 將 其 所 開設 之 中華郵政 股份 有限公司 五股 郵局 ， 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 快捷 之 方式 寄送 至 三重 總站 ， 交由 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 收受 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐欺 李筱玟 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 鄭奕杰 所 提供 之 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 李筱玟 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第1165號
犯罪事實：
一 、 許雅芳 意圖 為 自己 不法 所有 ， 明知 自己 並 無 購買 機車 及 按期 繳付 購 車 分期 款項 之 真意 ， 竟 基於 詐欺 之 犯意 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 4萬 元 為 對價 ， 接受 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 提議 ， 以 買 車 換 現金 之 方式 ， 先 由 許雅芳 於 民國 108年 1月 17日 ， 向 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 19樓 之1 之 遠信 國際 租賃 股份 有限公司 ( 下稱 遠信 公司 ) ， 佯稱 願 以 分期付款 方式 向 遠信 公司 購買 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬,1272 元 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 1 部 （ 下稱 本 案 機車 ） ， 並 填寫 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 ， 與 遠信 公司 約定 自 108年 2月 22日 起 ， 每 月 1 期 ， 共分 24 期 ， 每 期 繳交 3,803 元 ， 致 遠信 公司 陷於 錯誤 ， 誤認 許雅芳 確 有 購 車 及 按期 繳付 購 車 分期 款項 之 真意 ， 因而 交付 本 案 機車 予 許雅芳 ， 許雅芳 則 於 同 日 將 本 案 機車 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 並 獲取 4萬 元 之 報酬 。 遠信 公司 因 自 108年 5月 22日 起 即 未 再 收到 本 案 機車 之 款項 ， 並 經 查詢 得知 本 案 機車 早已 登記 於 他人 名下 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 109年度訴字第290號
犯罪事實：
一 、 林健翔 可 預見 以 其 Facebook 社群 網站 （ 下稱 臉書 ） 帳號 申辦 、 營運 之 粉絲 專頁 ， 因 他人 可 辨識 管理員 及 查詢 過往 交易 記錄 ， 而 具 身份 識別 及 確認 交易 可信性 之 功能 ， 竟 基於 縱 有人 與 其 並列 臉書 粉絲 專頁 管理員 ， 對 他人 實施 詐騙 ， 亦 不 違背 其 本意 之 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 106年 1月 16日 ， 與 自稱 「 Bai Yu Chen 」 之 成年 男子 約定 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 、 價值 1萬5,000 元 球鞋 及 每 月 利潤 10％ 作為 代價 ， 將 其 申辦 、 營運 之 臉書 「 xiangshop 」 粉絲 專頁 （ 下稱 本案 粉絲 專頁 ） ， 設定 「 BaiYu Chen 」 為 共同 管理人 （ 林健翔 仍 為 管理人 ） ， 供 該 人 詐騙 使用 ， 林健翔 並 收取 1萬5000 元 ， 而 與 其 形成 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 。 嗣 「 BaiYu Chen 」 在 上開 粉絲 專頁 刊登 不實 之 販賣 球鞋 商品 資訊 ， 致 附表 二 所 示 之 人 上網 觀覽 後 ， 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 二 所 示 之 金錢 至 附表 二 所 示 之 陳柏宇 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 經 臺灣 臺東 地方 法院 以 107年度 易 字 第133 號 判決 無罪 ） 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 台東 簡易型 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 商銀 帳戶 ） 或 邱顯庭 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 107年度 易 字 第690 號 判處 幫助 詐欺 取財 罪 確定 ） 申設 之 土地 銀行 股份 有限公司 大園 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 。 嗣 因 附表 二 所 示 之 人 遲 未 收受 貨品 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第732號
犯罪事實：
一 、 饒瑞浩 於 民國 107年 4月 底 受 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 阿義 」 之 成年 男子 邀約 ， 加入 數 名 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 所屬 人數 為 三 人 以上 之 詐欺 集團 （ 本案 起訴 意旨 雖 認 饒瑞浩 係 於 107年 7月 9日 受 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 阿宏 」 之 成年 男子 邀約 參與 詐欺 集團 ， 惟 饒瑞浩 前 於 107年 5月 起 即 參與 和 本案 詐欺 手法 相同 之 其他 詐騙 犯行 ， 現 另 由 臺灣 彰化 地方 法院 以 107年度 訴 字 第719 號 案件 審理 中 ， 因 該 案 與 本案 詐騙 手段 相同 且 犯罪 時間 密接 ， 在 未 有 事實 足認 係 不同 之 詐欺 集團 前提 下 ， 基於 罪疑 唯 輕 原則 ， 應 認 饒瑞浩 所 參與 者 係 同 一 詐欺 集團 ， 起訴書 此 部分 應 予 更正 ） ， 嗣 於 107年 7月 9日 某時 許 ， 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 阿宏 」 之 詐欺 集團 成員 （ 下稱 「 阿宏 」 ） ， 先 將 如 附表 二 編號 1 所 示 該 詐欺 集團 聯絡用 之 工作 手機 及 附表 二 編號 2 所 示 手機 內 之 SIM卡 1 張 交付 饒瑞浩 ， 令 其 待命 接聽 電話 依 指示 行動 ， 並 囑 其 將 附表 二 編號 2 所 示 手機 內 之 SIM卡 交付 少年 徐○洋 （ 92年 8月 生 ， 真實 姓名 年籍 均 詳卷 ） ， 「 阿宏 」 、 饒瑞浩 及 少年 徐○洋 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 之 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 分別 於 107年 7月 5日 上午 9時 許 至 同 年 月 12日 下午 1時 40分 許 之 期間 ， 假冒 為 「 中華 電信 員工 」 、 「 內政部 警政署 反 詐騙 中心 警員 陳海生 」 、 「 臺北 地檢署 吳文正 檢察官 」 等 名義 ， 撥打 電話 予 田淑杏 ， 向 田淑杏 佯稱 其 積欠 電話費 涉及 刑事 案件 ， 需 依 指示 提領 金融 帳戶 內 之 存款 繳交 保證金 配合 調查 ， 以 釐清 白 云云 ， 致 田淑杏 陷於 錯誤 ， 遂 於 107年 7月 12日 下午 1時 40分 許 ， 依 詐欺 集團 成員 電話 指示 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 國泰世華 銀行 大雅 分行 提款 80萬 元 ， 並 於 同 日 下午 3時 10分 許 ， 前往 台中市 大雅區 中清東路 118巷 內 俱子橋 邊 附近 ， 等候 該 詐欺 集團 所 派 之 專員 。 饒瑞浩 則 於 107年 7月 12日 上午 10時 許 ， 接獲 「 阿宏 」 來電 ， 要求 其 先行 至 桃園市 蘆竹區 某 處 搭載 少年 徐○洋 共同 前往 台中 ， 由 少年 徐○洋 向 被害人 取款 ， 饒瑞浩 則 於 現場 擔任 把風 之 工作 ， 饒瑞浩 隨即 依 「 阿宏 」 指示 ， 騎乘 機車 至 指定 地點 搭載 少年 徐○洋 共同 前往 桃園 高鐵站 ， 抵達 桃園 高鐵站 後 ， 饒瑞浩 、 少年 徐○洋 二 人 即 分別 各自 單獨 購買 前往 台中 之 車票 ， 二 人 均 抵達 臺中 高鐵站 後 ， 由 少年 徐○洋 獨自 搭乘 一 台 計程車 前往 指定 地點 ， 饒瑞浩 則 搭乘 另 一 台 計程車 跟隨 在 後 ， 於 抵達 台中市 大雅區 中清東路 118巷 內 俱子橋 邊 附近 後 ， 詐欺 集團 成員 隨即 撥打 附表 二 編號 2 所 示 手機 之 SIM 卡門號 予 少年 徐○洋 ， 指示 其 至 田淑杏 所 等候 地點 附近 之 全家 便利 商店 以 傳真機 接收 該 詐騙 集團 成員 偽造 蓋有 如 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 、 「 檢察官 吳文正 」 、 「 書記官 康敏郎 」 印文 之 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 刑事 傳票 、 台灣 台北 地檢署 監管科 收據 各 1 紙 （ 詳細 偽造 內容 ， 如 附表 一 所 示 ） ， 並 於 上開 時 、 地 ， 向 田淑杏 佯稱 其 為 臺灣 臺中 地方 檢察署 專員 ， 並 出示 如 附表 一 編號 1 、 2 所 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 刑事 傳票 」 、 「 台灣 台北 地檢署 監管科 收據 」 各 1 紙 交付 田淑杏 而 行使 之 ， 致 使 田淑杏 陷於 錯誤 ， 交付 現金 80萬 元 予 少年 徐○洋 ， 饒瑞浩 則 於 距 取款 現場 約 30 公尺 處 監視 上開 取款 過程 ， 於 順利 得款 後 ， 少年 徐○洋 、 饒瑞浩 則 依 詐欺 集團 之 指示 ， 分別 各自 搭乘 計程車 返回 台中 高鐵站 ， 並 各自 搭乘 同 日 下午 4時 至 4時 36分 許 之 高鐵 車次 返回 桃園 高鐵站 ， 抵達 桃園 高鐵站 後 ， 饒瑞浩 、 少年 徐○洋 仍 一 前 一 後 保持 距離 步出 桃園 高鐵 車站 ， 於 行 至 桃園 高鐵站 附近 之 星巴克 咖啡店 時 ， 少年 徐○洋 乃 依 饒瑞浩 之 指示 將 裝有 80萬 元 現金 之 背包 交付 饒瑞浩 ， 原 預定 由 饒瑞浩 將 得手 款項 放 至 桃園市 蘆竹區 光明路 河濱 公園 某 公廁 內 ， 惟 因 警方 已 掌握 情資 ， 遂 於 同 日 下午 5時 許 ， 當場 查獲 饒瑞浩 及 少年 徐○洋 ， 並 扣得 如 附表 二 所 示 之 手機 3 支 、 贓款 80萬 元 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1483號
犯罪事實：
一 、 胡志弘 於 民國 108年 1月 26日 前 某 日 ， 經 趙常聞 （ 本院 108年度 訴 字 第2595 號 審理 中 ， 微信 暱稱 「 順順利利 」 ） 招募 ， 並 隨即 邀約 黃健傑 、 林岳陞 於 108年 1月 28日 加入 由 趙常聞 、 「 長官 」 、 「 阿寶 」 （ 檢察官 另 案 偵辦 追查 中 ） 、 王威智 （ 本院 108年度 訴字 第2595 號 審理 中 ） 等 人 所屬 詐欺 集團 ， 胡志弘 、 黃健傑 、 林岳陞 即 加入 內 有 趙常聞 、 「 阿寶 」 之 微信 群組 ， 每日 依 趙常聞 或 「 阿寶 」 於 微信群 組 內 之 指示 ， 負責 向 被害人 收取 金融 帳戶 提款卡 、 現金 等 財物 及 持 提款卡 提領 款項 等 工作 ， 並 約定 每 人 每日 可 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 2 至 3千 元 之 報酬 ， 而 參與 該 以 實施 詐欺 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 犯罪 組織 。 該 集團 之 詐欺 手法 為 先 由 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 被害人 ， 佯稱 健保卡 遭冒用 、 違規 使用 、 涉嫌 詐領 保險金 ， 涉及 詐騙 案件 云云 ， 使 被害人 陷於 錯誤 後 ， 依 指示 交付 金融 帳戶 之 提款卡 、 現金 、 黃金 等 財物 ， 再 由 胡志弘 、 黃健傑 、 林岳陞 依 微信 群組 內 趙常聞 、 「 阿寶 」 指示 前往 收取 金融卡 、 現金 、 黃金 等 財物 ， 或 依 指示 持 金融卡 提領 款項 ， 嗣 胡志弘 、 黃健傑 、 林岳陞 再 依 趙常聞 、 「 阿寶 」 之 指示 ， 將 所 取得 之前開 財物 交予 趙常聞 、 王威智 ， 集團 內 之 成員 並 可 依 所 約定 之 比例 朋分 贓款 。
臺灣苗栗地方法院 105年度簡上字第117號
犯罪事實：
一 、 廖孟晴 因 缺 錢 急用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 單一 犯意 ， 於 104年 11月 30日 起 ， 在 其 當時 位於 新竹市 南寮 漁港 附近 西濱 公路 上 之 住處 ， 接續 以 其 所 申請 之 WECHAT 通訊 軟體 帳號 名稱 「 翌翌 」 （ ID： lov Z 000000000 ） ， 向 其 在 WECHAT 通訊 軟體 所 認識 之 網友 王和憲 佯稱 「 父親 過世 急需 用錢 」 等 不實 事項 ， 致 使 王和憲 陷於 錯誤 ， 而 先後 於 同年 12月 1日 、 2日 及 4日 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 、 2010 元 及 2000 元 ， 共 7010 元 至 廖孟晴 於 台新 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 之 帳戶 內 ， 廖孟晴 提領 後 花用 完畢 。 嗣 王和憲 無法 與 廖孟晴 取得 聯絡 ， 始 知 受騙 並 報警 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7288號
犯罪事實：
一 、 胡雲萍 明知 其 未 攜帶 現金 或 其他 付款 工具 ， 亦 無 支付 計程車 車資 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 10月 24日 晚間 11時 50分 ， 在 桃園市 龜山區 文化路 長庚 醫院 外 之 85 ℃ 商店 前 ， 攔乘 陳建名 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 營業 小客車 ， 並 表示 要 前往 新北市 三峽區 大同路 與 介壽路口 ， 致 陳建名 陷於 錯誤 ， 誤信 胡雲萍 為 有 資力 之 人 ， 而 搭載 胡雲萍 抵達 新北市 三峽區 大同路 與 介壽路口 。 嗣 胡雲萍 向 陳建名 表示 身 上 沒有 金錢 可 供 支付 車資 ， 而 以 此 方式 詐得 車資 新臺幣 1100 元 之 不法 利益 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第123號
犯罪事實：
一 、 蔡螢錚 於 民國 九十八年 十一月 十六日 後 至 同 年 月 二十一日 前 之 某時 ， 在 可 預見 某 一 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 無故 取得 他人 之 帳戶 及 提款卡 使用 ， 乃 俾利於 迴避 員警 之 查緝 ， 其後 可能 將 取得 之 帳戶 供作 遭 詐欺 取財 之 受害人 匯款 時 指定 帳戶 之 用 ， 且 其 發生 不 違背 本意 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 該 名 成年人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 在 不詳 處所 ， 同時 將 伊 於 九十八年 十月 五日 向 合作金庫 商業 銀行 中權 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 申設 取得 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 資料 ） 及於 九十八年 十一月 十二日 向 三信 商業 銀行 股份 有限公司 成功 分行 （ 下稱 三信 銀行 ） 申設 取得 帳號 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 三信 銀行 帳戶 資料 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印鑑章 等 物 交予 該 名 成年人 供 任意 使用 ； 而 該 名 成年人 取得 前揭 二 本 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 如 附表 一 編號 一 所 示 之 時 、 地 ， 以 如 附表 一 編號 一 所 示 方式 ， 向 如 附表 一 編號 一 所 示 陳惠杲 施以 詐術 ， 致 陳惠杲 不疑有他 ， 因 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 編號 一 所 示 時 、 地 ， 將 其 所有 新台幣 （ 下 同 ） 四十萬 元 款項 匯入 蔡螢錚 上開 三信 銀行 帳戶 內 ， 嗣 旋 遭 以 網路 轉帳 方式 轉至 蔡螢錚 上開 合庫 銀行 帳戶 內 ， 再 遭 以 臨櫃 提領 方式 陸續 提領 一 空 。 其後 經 陳惠杲 發覺 受騙 報案 後 ， 員警 查得 前揭 三信 銀行 及 合庫 銀行 帳戶 均 係 蔡螢錚 本人 所 申請 ， 始 循線 獲悉 上情 。 又 蔡螢錚 亦 可 預見 另 一 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 無故 取得 他人 之 電話 門號卡 使用 ， 乃 俾利於 迴避 員警 之 查緝 ， 其後 可能 將 取得 之 電話 門號卡 供作 與 詐欺 取財 之 受害人 電話 聯繫 施以 詐術 之 用 ， 且 其 發生 不 違背 本意 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 該 名 成年人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 九十八年 十一月 二十八日 前 之 九十八年 十一月 間 某時 ， 於 不詳 處所 ， 同時 將 伊 分別 於 九十八年 九月 一日 及 同年 月 十四日 ， 向 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 公司 ） 申辦 取得 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 遠傳 門號 ） 及 向 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 公司 ） 申辦 取得 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 威寶 門號 ） 之 門號卡 各 一 張 交予 該 名 成年人 供 任意 使用 ； 而 該 名 成年人 取得 前揭 二 張 門號卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 如 附表 一 編號 二 、 三 所 示 之 時 、 地 ， 以 如 附表 一 編號 二 、 三 所 示 方式 ， 向 如 附表 一 編號 二 、 三 所 示 黃喬 及 劉邦丞 施以 詐術 ， 致 黃喬 及 劉邦丞 均 不疑有他 ， 因 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 一 編號 二 、 三 所 示 時 、 地 ， 將 其 等 所有 如 附表 一 編號 二 、 三 所 示 款項 匯入 如 附表 一 編號 二 、 三 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 嗣 均 遭 提領 一 空 ， 其後 經 黃喬 及 劉邦丞 發覺 受騙 報案 後 ， 員警 查得 前揭 遠傳 及 威寶 門號 均 係 蔡螢錚 本人 所 申請 ， 方 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度審易緝字第25號
犯罪事實：
一 、 楊博淵 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 5月 4日 凌晨 ， 在 高雄市 某 處 ， 利用 上網 玩線 上 遊戲 之 交談 機會 ， 先 向 不 知情 之 玩家 鍾佳陽 （ 鍾佳陽 涉犯 詐欺 取財 部分 ， 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 表示 ， 須 有 銀行 帳戶 供 家人 匯款 為由 ， 向 鍾佳陽 借用 銀行 帳戶 ， 經 鍾佳陽 同意 將 中國信託 商業 銀行 民族 分行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 借給 楊博淵 使用 後 ， 楊博淵 於 同 日 9時 許 ， 再 利用 網路 與 陳怡婷 交談 ， 騙稱 可 用 手機 交換 手機 ， 但 要 貼補 差價 ， 並 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 「 HTCHD7 換 Sharp 03 a 粉紅色 貼 我 2500 」 之 不實 訊息 ， 藉以 取信 陳怡婷 ， 致 陳怡婷 陷於 錯誤 ， 在 網頁 下標 購買 ， 於 同 日 11時 17分 ， 依 指示 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 至 鍾佳陽 所有 上述 中國信託 銀行 帳戶 ， 楊博淵 再 指請 鍾佳陽 提領 陳怡婷 之 匯款 後 ， 轉交 楊博淵 。 楊博淵 取得 前開 匯款 後 ， 遲 未 交付 手機 ， 陳怡婷 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。