Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣臺中地方法院 101年度易字第69號
犯罪事實：
一 、 王薇韶 實無 向 網路 交易 之 買家 收取 款項 後 轉交 廠商 代購 出貨 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 100年 4月 間 ， 在 YAHOO ! 奇摩 拍賣 網站 上 ， 使用 帳號 qwend 28 、 拍賣 代號 Ｚ0000000000 號 、 名稱 「 陳宜靖 」 ， 刊登 拍賣 廣告 訛稱 欲 拍賣 化粧 保養品 云云 ； 廖淑玲 於 100年 4月 5日 上午 ， 上網 瀏覽 該 廣告 後 ， 誤以為 真 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬6000 元 之 價格 下標 購買 「 詩威特 AI-3 部曲 」 1 組 ， 王薇韶 隨即 於 同 日 上午 11時 40分 許 ， 以 網路 留言 要求 廖淑玲 匯款 2萬5000 元 至 其 申辦 之 梧棲 大庄 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ； 廖淑玲 乃 依 其 指示 ， 於 100年 4月 7日 下午 3時 10分 許 ， 使用 臺南市 白河區 之 白河 郵局 自動櫃員機 ， 將 2萬5000 元 匯入 王薇韶 之 上開 帳戶 。 然 王薇韶 收得 該 筆 款項 後 ， 未 依約 出貨 予 廖淑玲 ， 反 於 同 日 連同 另 筆 1000 元 總計 2萬6000 元 ， 轉匯 至 李玥汶 之 永康 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 作為 支付 先前 向 李玥汶 批發 尿布 販售 而 積欠 款項 之 用 ， 挪用 一 空 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第202號
犯罪事實：
一 、 許嘉莉 雖 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 16日 稍 前 某 日 、 時許 ， 在 高雄市 鼓山區 內 惟 派出所 對面 之 統一 超商 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 民族 社區 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8 ， 400 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 名 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 及 其 成年 同夥 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 及 成年 同夥 取得 上開 系爭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 106年 1月 12日 16時 45分 許 ， 佯裝 係 蔡林愛珠 之 姪子 ， 以 電話 向 蔡林愛珠 誆稱 已 變更 行動電話 號碼 ， 再 於 同 年 月 16日 12時 許 ， 撥打 電話 向 蔡林愛珠 訛稱 ： 因 購買法 拍屋 ， 資金 周轉不靈 ， 須 調借 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 使 蔡林愛珠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 10分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 三信 商業 銀行 豐信 分行 內 ， 以 臨櫃 匯款 方式 將 3萬 元 匯 至 上開 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 蔡林愛珠 發覺 有異 而 報警 處理 ， 並 經 警 循線 偵辦 ， 始 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第108號
犯罪事實：
一 、 王文宏 明知 金融 帳戶 係 個人 財產 權益 之 保障 及 信用 之 表徵 ， 且 依 一般 社會 生活 經驗 ， 應 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 16日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 台北 富邦 商業 銀行 竹科 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 詐騙 集團 使用 。 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 而 有 下列 詐欺 取財 之 犯行 ： ㈠ 於 106年 3月 16日 某時 ， 假冒 係 吳秋蘭 丈夫 之 親戚 ， 撥打 電話 予 吳秋蘭 佯稱 ： 需 借款 應急 云云 ， 致 使 吳秋蘭 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 25分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 0號 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 帳戶 內 。 ㈡ 於 106年 3月 16日 某時 ， 假冒 係 陳德福 熟識 之 廠商 ， 以 LINE 向 陳德福 佯稱 ： 需 借款 應急 云云 ， 致 使 陳德福 陷於 錯誤 ， 於 同 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 金山 農會 ， 臨櫃 匯款 20萬 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 經 吳秋蘭 、 陳德福 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第3447號
犯罪事實：
一 、 蔡瑞燕 可 預見 將 行動電話 門號 之 SIM卡 任意 交付 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 6月 9日 ， 向 統一 超商 股份 有限公司 （ 下稱 統一 超商 公司 ） 「 聯信 門市店 」 ， 申辦 門號 0000000000 號 預付卡 後 ， 而 於 不詳 時 、 地 ， 交付 予 不詳 人士 使用 。 嗣 該 不詳 人士 所屬 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 蔡瑞燕 所 提供 之 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 在 「 點將錄 」 求職報 上 刊登 貸款 廣告 ， 適有 邱于珊 （ 業經 臺灣 彰化 地方 法院 於 99年 10月 29日 ， 以 99年度 簡字 第1849 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 於 同年 10月 6日 ， 閱覽 前開 廣告 後 ， 隨即 撥打 廣告 上 所 刊載 之 0000000000 號 電話 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 廖崑林 」 之 成年 男子 聯繫 ， 表示 欲 向 其 借款 ， 「 廖崑林 」 則 留下 蔡瑞燕 所 申辦 之 上開 電話 作為 聯絡 工具 ， 並 於 同年 月 12日 某時 ， 在 臺中市 西區 中華路 與 民權路口 之 麵攤 外 ， 向 邱于珊 收取 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 中臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 。 其後 ， 該 詐騙 集團 成員 復 利用 上開 金融 帳戶 資料 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 之 犯行 ： ㈠ 於 98年 10月 27 、 28日 ， 假冒 係 許凌宜 之 表妹 易梅珍 ， 多 次 以 電話 向 許凌宜 佯稱 ： 因 遇有 急用 ， 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 云云 ， 致 許凌宜 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 月 28日 13時 許 ， 前往 臺中市 民生路 與 五權路口 之 國泰世華 銀行 ， 將 2萬 元 匯入 邱于珊 之前開 帳戶 內 。 ㈡ 於 98年 11月 2日 16時 許 ， 假冒 係 劉兆芬 之 友人 AMMY ， 以 電話 向 劉兆芬 佯稱 ： 因 急需 繳納 保險費 ， 需 借款 8萬 元 云云 ， 致 劉兆芬 誤信 為 真 ， 遂 於 同 日 17時 許 ， 分 3 次 將 合計 8萬 元 之 金額 ， 匯入 邱于珊 之 上開 帳戶 內 。 嗣 經 許凌宜 、 劉兆芬 發覺 受騙 分別 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度審簡字第171號
犯罪事實：
一 、 李崇源 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 無 正當 理由 借用 他人 金融卡 並 探知 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 帳戶 從事 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 受 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 吳 經理 」 之 成年 男子 指示 ， 於 民國 97年 7月 2日 下午 2時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 中壢 火車站 前 之 全家 便利商店 門口 ， 向 陳金元 （ 業經 本院 以 98年度 易 字 第473 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 以 98年度 上 易 字 第2848 號 判決 判處 上訴 駁回 確定 ） 收取 其 申辦 之 「 合作金庫 商業 銀行壢 新分行 」 （ 下稱 「 合庫壢 新 分行 」 ） 帳號 為 000 - 0000000000000 號 、 戶名 陳金元 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 隨即 將 上開 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 等 ， 放置 在 家樂福 賣場 內 的 置物櫃 中 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 之 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 有 ， 先後 於 ： ㈠ 97年 7月 3日 晚上 9時 53分 許 ， 該 集團 某 姓名 年籍 均 不詳 之 成員 去電 向 曾俞蓁 佯稱 之前 經由 網路 購物 時 ， 誤簽為 分期付款 方式 ， 可 操作 提款機 中止 ， 並 得以 先 查詢 帳戶 餘額 云云 ， 致 曾 俞蓁 信 以為真 陷於 錯誤 ， 遂 於 當晚 至 台中縣 龍井鄉 ○○○路 「 新庄 郵局 」 持 金融卡 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 晚上 10時 38分 許 ， 將 帳戶 內 新台幣 （ 下 同 ） 29,981 元 轉帳 入 陳金元 上揭 「 合庫壢 新 分行 」 之 帳戶 內 ； ㈡ 同 日 晚上 10時 15分 許 ， 該 詐欺 集團 中 二 名 姓名 年籍 均 不詳 之 成員 ， 先後 去電 王依雲 ， 並 藉 上揭 同 一 說詞 ， 致 王依雲 深信不疑而 陷於 錯誤 ， 遂 至 設置 在 台東縣 台東市 ○○街 350號 之 自動櫃員機 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 將 帳戶 內 29,989 元 轉帳入 陳金元 上揭 「 合庫壢 新 分行 」 之 帳戶 內 ； ㈢ 同 日 晚上 某時 ， 該 集團 某 姓名 年籍 均 不詳 之 成員 去電 向 林全發 女兒 訛稱 因 在 網路 上 購物 需 匯款 而 陷於 錯誤 ， 林全發 經 轉告 後 ， 即 於 當晚 10時 36分 、 10時 50分 ， 分 2 次 ， 至 設置 在 高雄縣 青年一路 與 光華路 交岔口 旁 之 「 中國信託 商業 銀行 」 自動櫃員機 ， 分別 持 金融卡 轉帳 23,123 元 、 29,988 元 至 陳金元 上揭 「 合庫壢 新 分行 」 之 帳戶 內 。 案 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 自動 檢舉 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡上字第94號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 簡易 判決 依 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第2 項 、 第339 條 第1 項 、 第41 條 第1 項 前 段 、 刑法 施行 法 第1 條 之 1第1 項 、 第2 項 前 段 ， 判處 上訴人 即 被告 陸柏年 拘役 50日 ， 並 諭知 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1 日 ， 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 附件 第一 審 簡易 判決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 。
臺灣臺南地方法院 103年度易字第535號
犯罪事實：
一 、 廖金蘭 邀約 陳樹蘭 等 會員 ， 參與 廖金蘭 為 會首 之 下列 合會 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第965號
犯罪事實：
一 、 林新富 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 且 預見 將 自己 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 交予 他人 ， 可能 幫助 不法 犯罪 集團 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 2月 5日 前 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 所有 中國信託 商業 銀行 （ 帳號 000 - 000000000000 號 ） 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 不詳 之 人 ， 該 人 再 交 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 自稱 「 電信 業者 」 服務 人員 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 於 103年 7月 22日 起 ， 佯稱 可 幫 劉明輝 解約 不 使用 之 電話 號碼 ， 惟 須 先 匯款 支付 款項 云云 ， 致 劉明輝 因此 陷於 錯誤 ， 於 105年 5月 13日 上午 11時 15分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 以 臨櫃 無 摺 匯款 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7,000 元 匯入 上揭 中國信託 銀行 帳戶 內 。 嗣 劉明輝 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度訴字第584號
犯罪事實：
一 、 劉 同尉 （ 綽號 小油 ） 、 王錡隆 （ 綽號 小白 ） 、 林辰翰 （ 綽號 小樂 或 小黑 ） 等 3 人 ， 先後 於 民國 103年 5月 間 、 7月 間 及 8月 間 起 ， 加入 姓名 年籍 不詳 已 成年 之 綽號 「 阿修 」 、 「 小辰 」 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 向 附表 一 所 示 之 被害人 ， 以 附表 一 所 示 之 詐術 ， 使 各 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 103年 7月 29日 起 至 103年 9月 15日 間 ， 分別 依 指示 操作 自動 提款機 轉帳 、 或 將 現金 提領出 臨櫃 匯款 ， 而 匯款 至 附表 一 所 示 之 帳戶 內 （ 匯款 時間 、 金額 、 帳戶 等 ， 均 詳如 附表 一 所 示 ） ， 並 由 劉同尉 與 王錡隆 或 林辰翰 分工 擔任 俗稱 「 車手 」 ， 前往 自動 提款機 或 銀行 櫃檯 將 詐得 之 款項 領出 之 角色 ， 除 附表 一 編號 2 至 4 所 示 之 款項 係 由 劉同尉 與 王錡隆 ， 及 附表 一 編號 17 至 19 部分 由 劉同尉 與 林辰翰 前往 外 ， 劉同尉 並 自行 或 與 其餘 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 共同 前往 提領 如 附表 一 編號 1 、 5 至 16 、 20 所 示 被害人 之 匯款 （ 實際 提領 情形 均 如 附表 一 所 示 ） ， 所 領得 款項 中 ， 劉同尉 可 取得 其中 7％ 至 10％ 之 金額 作為 報酬 ， 林辰翰 每 次 則 分得 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 至 1萬 元 之 報酬 ， 王錡隆 每 次 可 領得 1千 元 之 報酬 。 嗣 為 警 分別 於 103年 12月 9日 、 104年 1月 20日 、 104年 1月 29日 詢問 劉同尉 、 王錡隆 、 林辰翰 ， 而 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第1173號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 以 被告 甲○○ 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 援引 前揭 條文 及 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 前 段 、 第3 項 、 第454 條 第2 項 ， 刑法 第55 條 、 第41 條 第1 項 前 段 ， 刑法 施行 法 第1 條 之 1第1 項 、 第2 項 前 段 等 規定 ， 量 處 被告 有期徒刑 4月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 1,000 元 折算 1 日 ， 其 認事 用法 並 無 違誤 ， 量刑 亦 稱 妥適 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審 簡易 判決書 記載 之 事實 、 理由 及 證據 （ 詳 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第412號
犯罪事實：
一 、 王永泉 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 103年 11月 間 ， 佯邀 張雅惠 合資 開設 檳榔攤 ， 而 向 張雅惠 誆稱 由 其 負責 尋找 店面 ， 惟 資金 不足 ， 須 由 張雅惠 先行 出資 云云 ， 張雅惠 因而 陷於 錯誤 ， 先後 於 103年 11月 1日 、 103年 11月 13日 、 103年 12月 23日 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00○00號 ， 將 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 、 50萬 元 、 50萬 元 交與 王永泉 。 嗣 王永泉 取得 上開 150萬 元 後 ， 未 尋找 檳榔攤 店面 ， 亦 避不見面 ， 張雅惠 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 108年度易字第938號
犯罪事實：
一 、 陳信宏 前 於 民國 100年 間 ， 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 106年 10月 30日 執行 完畢 。 再 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 11月 29日 晚間 某時 許 ， 在 臺南市 永康區 中華路 與 大橋二街 交岔 路口 附近 之 「 85 度 C 咖啡店 」 旁 之 華南 銀行 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 向 同 具有 幫助 詐欺 取財 犯意 之 方佑元 （ 另 經 本院 判處 有期徒刑 4月 確定 ） 取得 其 所 開立 之 華南 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 等 資料 ， 提供予 真實 年籍 不詳 之 「 陳雅欣 」 。 嗣 「 陳雅欣 」 所屬 詐騙 集團 取得 上揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 編號 一 至 三 所 示 之 時間 ， 均 在 不詳 地點 ， 以 如 附表 編號 一 至 三 所 示 之 電話 詐騙 方法 實施 詐騙 ， 致 如 附表 編號 一 至 三 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 該 詐騙 集團 成員 指定 之 系爭 帳戶 。
臺灣桃園地方法院 109年度桃簡字第1695號
犯罪事實：
一 、 郭麗美 知悉 目前 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 電話 、 存款 帳戶 、 印章 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 自己 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 而 在 客觀 上 得 預見 將 自己 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 使 有 人 利用 其 金融 帳戶 帳號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 108年 6月 28日 前 某 日 ， 在 新 北勢 林口區 某 7- 11 便利商店 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 林口 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 申辦 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 寄送 予 真實 年籍 不詳 之 詐欺 集團 份子 ， 以 供 詐欺 集團 成員 犯罪 之 用 。 嗣 前開 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 6月 28日 10時 30分 許 ， 在 不詳 地點 ， 佯 以 曾月英 友人 致電 向 曾月英 謊稱 ： 急需 用錢 云云 ， 致 曾月英 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 10時 53分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 臺中 銀行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 郭麗美 所 申設 之 上開 帳戶 內 。 嗣 曾月英 向 友人 查證 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 108年度嘉簡字第1004號
犯罪事實：
一 、 劉祐綸 明知 自己 並 無 履約 之 意願 與 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 向 莊哲愷 、 許文寶 ， 佯稱 有 天堂 M 的 手機 遊戲 帳號 欲 出售 ， 致 莊哲愷 、 許文寶 均 陷於 錯誤 ， 而 陸續 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 ， 至 劉祐綸 所有 之 中華郵政 中埔 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 。 嗣 莊哲愷 、 許文寶 遲 未 收到 劉祐綸 所 交付 之 帳號 ， 經 要求 劉祐綸 退款 亦 無 下文 ， 始 發覺 受騙 而 訴警 究辦 。
臺灣臺南地方法院 107年度金訴字第100號
犯罪事實：
一 、 徐進成 自 民國 107年 9月 19日 起 ， 至 同年 10月 16日 被 查獲 日 止 ， 參與 由 陳郁松 （ 業經 另 案 起訴 ） 及 綽號 「 小陳 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 成年 人士 所 組成 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 組織 。 渠等 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 陳郁松 要求 徐進成 提供 銀行 帳戶 ， 徐進成 遂 於 107年 9月 19日 向 臺灣 中小企業 銀行 申辦 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 臺灣 企銀 帳戶 ） ， 並 將 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 資料 交付予 陳郁松 。 陳郁松 取得 後 ， 轉交 予 綽號 「 小陳 」 之 成年 男子 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 遂 於 107年 10月 15日 上午 10時 起 ， 陸續 撥打 電話 予 林蘭紅 ， 假冒 其 兒子 友人 ， 佯稱 其 子 借款 未 償還 ， 希望 代替 其 子 償還 借款 云云 ， 致 林蘭紅 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 分別 於 107年 10月 15日 上午 11時 42分 許 起 ， 前往 永豐 銀行 雙園 分行 ， 臨櫃 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 52萬 元 、 63萬 元 至 上開 徐進成 臺灣 企銀 帳戶 內 、 再 於 107年 10月 16日 匯款 126萬 元 至 徐進成 臺灣 企銀 帳戶 內 。 徐進成 則 由 「 小陳 」 載同 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 提領 如 附表 所 示 之 款項 ， 徐進成 因而 獲得 犯罪 所得 共計 4千 元 。 嗣 因 臺灣 企銀 行員 發覺 徐進成 之 帳戶 內 有 不明 大額 款項 進出 ， 認為 有異 ， 遂 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第24號
犯罪事實：
一 、 梁有霖 前 因 公共 危險 案件 ， 分別 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 101年度 店交 簡字 第97 號 、 第202 號 判決 有期徒刑 3月 、 4月 確定 ， 該 2 案 嗣 經 定 應執行 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 101年 9月 28日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 其 乃 具 相當 社會 生活 經驗 之 人 ， 知悉 申辦 行動電話 門號 並 無 特殊 限制 ， 且 詐欺 集團 多 利用 電話 轉接 或 人頭電話 之 方式 聯繫 詐欺 對象 ， 以 逃避 查緝 ， 並 對 提供 電話 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 有所 預見 ， 竟 仍 於 不 違背 其 本意 情形 下 ， 基於 幫助 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 106年 7月 22日 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 ） 新店 城康直營 門市 ， 申請 台灣 大哥大 預付卡 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 上開 門號 ） ， 並 隨即 在 該 處 將 上開 門號 之 SIM卡 ， 交付 予 詐騙 集團 成年 成員 楊朝盛 （ 另 簽分 偵案 ） ， 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 嗣 楊朝盛 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 詐欺 集團 其他 成年 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 7月 30日 13時 許 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 李櫻桃 ， 假冒 為 其 姪子 ， 並 要求 加入 通訊 軟軟體 LINE 好友 後 ， 佯稱 因 有 急用 欲 商借 現金 周轉 云云 ， 致 李櫻桃 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 ， 於 同年 8月 1日 15時 32分 許 ， 前往 位於 臺南市 ○區 ○○路 00號 小東 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 另 案 被告 陳泳溱 （ 另 經 臺灣 嘉義 地方 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 ） 所 申設 台中 商業 銀行 民雄 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 李櫻桃 撥打 電話 予 其 姪子 ， 始 知 受騙 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第1578號
犯罪事實：
一 、 梁育銘 已 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用 者 不同 ， 使用 者 即可 藉 此 躲避 員警 追查 ， 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ； 且 現今 一般 金融 機構 帳戶 之 申請 甚為 簡易 方便 ， 如 係 基於 正當 用途 而 有 使用 帳戶 之需 ， 通常 需用人 得以 自己 名義 申請 辦理 即可 ， 本 無 借用 他人 帳戶 掩飾 資金 流向 之 必要 。 惟 梁育銘 在 不 違背 其 本意 之下 ， 竟 基於 幫助 他人 涉犯 詐欺 取財 罪行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 一０二年 五月 二十八日 下午 四時 五十七分 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 大智 郵局 帳號 ０四四八七七六 號 帳戶 （ 局號 ： ００二一三三三 號 ） 之 提款卡 ， 交予 某 不詳 姓名 年籍 之 人 （ 並 無 證據 證明 為 未滿 十八 歲 之 人 ） ， 梁育銘 並 同時 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該 名 不詳 姓名 年籍 之 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 果 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 並 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先於 一０二年 五月 二十八日 之 某時 ， 以 「 adhj 47 djdjdj 」 帳號 連結 電腦 網際網路 之 「 露天 拍賣 網站 」 ， 並 佯稱 自己 為 販賣 「 S . H . E . 」 演唱會 門票 之 賣方 ， 張貼 內容 為 拍賣 上開 演唱會 門票 之 交易 訊息 ， 致 使 人 在 臺北市 文山區 之 鄭捷云 、 劉亞錞 上網 瀏覽 時 ， 陷於 錯誤 而 於 同 日 下午 四時 五十七分 許 ， 依照 賣方 之 指示 ， 前往 臺北市 文山區 世新 大學 內 設置 之 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 一萬五千五百 元 （ 鄭捷云 出資 八千 元 ， 劉亞錞 出資 七千五百 元 ） 至 梁育銘 所 提供 之 前揭 大智 郵局 帳戶 內 ， 欲 購買 五 張 演唱會 門票 。 詎 該 不詳 姓名 年籍 之 人 旋即 持 提款卡 提領 該 筆 款項 ， 嗣 後 卻 未 依約 寄送 鄭捷云 、 劉亞錞 所 欲 購買 之 商品 ， 且 未 再 與 彼等 二 人 有所 聯繫 ， 以 此 方式 詐騙 財物 得手 。 嗣 鄭捷云 、 劉亞錞 匯款 後 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經警 依據 前揭 帳戶 申辦人 資料 循線 查獲 梁育銘 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第3033號
犯罪事實：
一 、 洪啟恩 預見 將 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 20日 前 某時 ， 在 屏東縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 0號 屏東 科技 大學 外 之 統一 超商 ， 將 其 申設 之 台新 商業 銀行 東 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 、 自稱 「 000 」 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 當場 告知 「 000 」 金融卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 000 、 000 、 000 （ 下稱 000 等 3 人 ） 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 000 等 3 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第993號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 ： 「 被告 洪卲 於 本院 審理 時 之 自白 （ 見 101年度 審易字 第1595 號 卷 第28 頁 背面 ） 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 109年度審易字第1152號
犯罪事實：
一 、 李亞欣 於 民國 108年 10月 25日 經由 「 謝賀名 」 介紹 ， 加入 由 不詳 成年人 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 收簿手 ， 與 其他 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 暱稱 「 陳鈺賢 Jerry 」 之 詐欺 集團 成員 以 辦理 借貸 為由 ， 使 林又寬 將 其 所 申請 之 台新 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 提款卡 以 包裹 方式 寄出 ， 李亞欣 即 於 109年 3月 4日 12時 27分 許 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 統一 超商 復 中 門市 收取 包裹 ， 復 依 指示 將 上開 包裹 轉交 與 詐欺 集團 成員 之 「 謝賀名 」 ， 李亞欣 並 因而 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 報酬 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 後 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 109年 3月 5日 18時 22分 許 ， 撥打 電話 向 陳思樺 佯稱 ： 購物 帳單 有 誤 云云 ， 致 陳思樺 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 操作 轉匯 共計 99,987 元 至 上開 林 又 寬 帳戶 ， 而 受有 損害 。 嗣 陳思樺 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警方 調閱 監視器 錄影 畫面 後 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡上字第159號
犯罪事實：
一 、 楊宗翰 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 14日 至 17日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 義民 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 十全 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 3 人 以上 ） 使用 其 上開 金融 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 所 載 方式 ， 詐騙 簡珮妤 、 洪菁雯 、 林桂芬 、 林芝 、 鄭乃慈 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 各別 匯款 如 附表 所 列 之 金額 至 楊宗翰 上開 郵局 帳戶 或 第一 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 簡珮妤 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第75號
犯罪事實：
一 、 林晉億 明知 無 正當 理由 要求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 12 、 13日 間 ， 在 桃園市 楊梅區 埔心 火車站 前 ， 將 其 申辦 之 臺灣 土地 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 土地 銀行 ） 八德 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 第一 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 第一 銀行 ） 大湳 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 、 其 妻 莊子萱 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另行 簽分 偵辦 ） 申辦 之 土地 銀行 中壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 其 父 林志明 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 案 偵辦 中 ） 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 均 交付 與 某 真實 身分 不詳 ， 自稱 「 林辰辰 」 之 人 ， 以 供 「 林辰辰 」 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ： ? 推 由 該 詐欺 集團 某 成員 先 於 同年 月 18日 下午 5時 42分 許 ， 撥打 電話 與 羅歆雅 ， 假冒 為 網路 購物 之 賣家 ， 佯稱 因 羅歆雅 先前 購物 在 超商 取貨 時 ， 誤簽為 訂購 12 筆 貨物 之 訂單 ， 須 配合 操作 自動櫃員機方 可 取消 ， 致 羅歆雅 陷於 錯誤 ， 前往 操作 自動櫃員機 ， 於 詳如 附表 所 示 時間 轉帳 匯款 至 林晉億 上開 帳戶 中 ； ? 另 推 由 同 集團 某 成員 於 同 年 月 18日 晚間 8時 15分 許 ， 撥打 電話 與 羅怡芬 ， 假冒 為 某 網路 賣家 、 臺企 銀行 人員 ， 向 羅怡芬 佯稱 因 其 前 網路 購買 商品 時 ， 誤設為 大量 購物 分期 約定 轉帳 ， 需 配合 操作 自動櫃員機方 可 解除 設定 ， 致 羅怡芬 陷於 錯誤 而 操作 自動櫃員機 ， 於 詳如 附表 所 示 時間 轉帳 匯款 至 林晉毅 上開 帳戶 中 。 嗣 羅歆雅 、 羅怡芬 分別 查覺 有異 報警 處理 ， 方 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第651號
犯罪事實：
一 、 張晉偉 、 陳彥名 （ 業經 移送 軍事 檢察 機關 處理 ） 及 廖士豪 （ 業經 本院 以 102年度 易 字 第619 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 1千 元 【 下 同 】 折算 1日 確定 ） 因 缺 錢 花用 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 陳彥名 提議 ， 共謀 以 「 明礬 （ 化學 名為 十二 水合 硫酸鋁鉀 ） 」 充作 第二 級 毒品 甲基 安非他命 向 購買 毒品 者 詐取 財物 ， 由 陳彥名 負責 在 網路 上 尋找 購買 對象 ， 張晉偉 負責 出面 與 購買 對象 接洽 ， 廖士豪 則 負責 提供 交通 工具 及 開車 ， 謀議 既定 ， 陳彥 名先 至 其 臺中 住處 附近 菜市場 內 之 某 雜貨店 ， 以 20 元 購買 明礬 ， 並 於 民國 100年 3月 30日 晚上 11時 許 ， 在 其 位於 臺中市 ○里區 ○○路 ○段 000號 住處 ， 以 「 阿偉 」 之 暱稱 登入 「 UT 網路 聊天室 」 ， 刊登 「 誰 要 買 糖果 」 之 標題 ， 誘使 暱稱 「 阿炮 」 之 牛勇強 與 其 攀談 ， 並 於 交談 過程 中 ， 向 牛 勇強 佯稱 ： 其 有 販賣 第二 級 毒品 甲基 安非他命 ， 價格 約為 每 兩7萬5000 元 等語 ， 致 牛勇強 陷於 錯誤 ， 而 與 其 相約 交易 ， 並 留下 門號 0000000000 號 之 聯絡 電話 。 翌日 （ 即 31日 ） 8時 許 ， 即 由 廖士豪 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 ， 搭載 張晉偉 及 陳彥名 共同 前往 位於 新北市 鶯歌區 二甲路 上 之 鶯歌 高職 附近 某 菜園 內 ， 由 張晉偉 、 廖士豪 下車 ， 將 實際 上 為 「 明礬 」 之 透明 白色 粉末 1 包 交付 予 牛 勇強 ， 以 此 方式 詐取 牛勇強 交付 之 現金 7萬4500 元 。 得手 後 ， 旋即 由 陳彥名 駕駛 上開 自用 小客車 ， 搭載 張晉偉 及 廖士豪 逃離 現場 ， 並 將 詐得 之 7萬4500 元 朋分 花用 （ 其中 張晉偉 及 廖士豪 各 分得 21000 元 ， 陳彥名 分得 23000 元 或 25000 元 ， 其餘 則 為 共同 開銷 之 用 ） 。 嗣 因 牛勇強 察覺 受騙 ， 報警 處理 （ 牛勇強原 向 警方 誣指 廖士豪 、 陳彥名 及 張晉偉 係 以 強盜 之 方式 掠取 其 7萬4500 元 現金 ， 嗣 始 坦承 其 係 受 廖士豪 、 陳彥名 及 張晉偉 以 上開 方式 詐欺 而 交付 7萬4500 元 現金 ； 牛勇強 所 涉 誣告 犯行 部分 ， 業經 臺灣 桃園 地方 法院 以 101年度 桃簡字 第490 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ） ， 而 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第1830號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 證據 部分 另 補充 被告 黃雨涵 於 民國 108年 1月 10日 本院 調查 程序 中 之 自白 （ 見 本院卷 第23 頁 至 第24 頁 反面 ） 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 107年 12月 24日 中信 銀字 第107224839190828 號 函 暨 附開戶人 基本 資料 與 存款 交易 明細 （ 見 本院 卷 第17 頁 至 第20 頁 ） 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第601號
犯罪事實：
一 、 陳依竺 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 4月 7日 至 100年 4月 15日 之間 某 不詳 時間 ， 在 高雄市 ○○○路 玩味茶 飲料攤 ， 將 其 甫 於 100年 4月 7日 申辦 之 板信 商業 銀行 新興 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 提供予 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 張毅輝 」 之 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 旋 上開 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 佯 於 露天 拍賣 網站 刊登 販賣 商品 之 不實 訊息 ， 詐騙 不 特定人 ， 致 如 附表 所 示 之 梁家芸 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 上開 陳依竺 所有 之 板信 商業 銀行 新興 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 （ 被害人 、 遭 詐騙 匯款 時間 、 遭 詐騙 方法 、 遭 詐騙 金額 詳 如 附表 所 示 ） ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 梁家芸 等 人事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 104年度審訴字第243號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 雷緯 新 於 民國 103年 5月 間 （ 起訴書 誤載為 103年 7月 間 ） ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 等 所 組成 之 詐欺 集團 ， 約定 由 其 擔任 出面 對 被害人 行使 偽造 公文書 及 拿取 詐欺 款項 之 工作 ， 雷緯 新 完成 取款 後 ， 每 次 參與 至少 可 分得 詐得 款項 百分之一 之 款項 作為 報酬 ， 雷緯新 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 、 僭行 公務員 職權 之 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 由 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 分別 撥打 電話 予 附表 一 所 示 之 潘興旺 、 陳淑華 、 陳玉英 3 人 ， 對 其 等 分別 佯稱 附表 一 所 示 之 內容 ， 致 附表 一 所 示 3 人 均 陷於 錯誤 ； 之後 ， 雷緯 新 所屬 詐欺 集團 成員 便 以 電話 通知 雷緯 新 前往 鄰近 之 便利商店 領取 如 附表 二 所 示 之 偽造 公文書 之 傳真本 ， 雷緯新 再 分別 前往 其 所屬 詐欺 集團 成員 指示 之 地點 ， 向 附表 一 所 示 之 3 人 拿取 款項 ， 並 交付 如 附表 二 所 示 之 偽造 公文書 傳真 本 各 1 紙 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 法務部 行政 執行 署 、 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 、 臺灣 臺北 地方 法院 公文 管理 之 正確性 及 附表 一 所 示 3 人 。 嗣 經警 於 103年 9月 3日 上午 9時 45分 許 ， 在 南投縣 南投市 民生街 拘提 雷緯新 到案 ， 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 潘興旺 、 陳淑華 訴由 新北市政府 警察局 板橋 、 永和 分局 報告 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 ， 暨 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 核轉 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 102年度原易字第14號
犯罪事實：
一 、 郭志祥 前 於 民國 99年 間 ， 因 公共 危險 案件 ， 經 國防部 南部 地方 軍事 法院 以 100年度 訴 字 第11 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 100年 4月 20日 易科 罰金 執行 完畢 。 其 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 仍 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 102年 1月 8日 下午 3時 至 6時 間 某時 許 ， 在 高雄市 火車站 附近 某 便利商店 內 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 大昌 分行 帳號 ： 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺企 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 陳 經理 」 之 成年人 使用 ， 容任 該 人 所屬 不法 詐欺 集團 使用 其 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 犯罪 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 郭志祥 上開 帳戶 資料 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 詐欺 集團 中 某 成員 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 詐騙 蘇明德 、 鄭清仁 、 許力尹 、 吳玟蕙 、 高瑞懇 、 賴芍君 、 郭彥慈 等 7 人 ， 致 蘇明德 等 7 人 均 陷於 錯誤 ， 各 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 詐騙 集團 成員 指定 之 郭志祥 上開 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 而 得手 。 嗣 因 蘇明德 等 7 人 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2450號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 余政洲 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 該 帳戶 可能 遭 當作 人頭 帳戶 而 成為 詐欺 等 財產 犯罪 之 工具 ， 因而 幫助 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 其 行為 幫助 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 間接 故意 ， 分別 於 民國 106年 6月 23日 中午 12時 ， 在 高雄市 新興區 中正二路 與 尚義 街口 之 超商 ， 將 其 所 申辦 臺灣 土地 銀行 鳳山 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 自稱 「 黃義城 」 之 人 ， 及 於 106年 6月 26日 至 28日 間 某時 ， 彰化 商業 銀行 大順 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） ， 以 不詳 方式 ， 寄交 予 不詳 身分 之 人 。 「 黃義城 」 及 不詳 之 人 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 取得 上述 帳戶 後 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 使 蔡易達 、 周孟德 、 林業鈞 、 王淑女 、 楊芾亞 等 人 陷於 錯誤 ， 各自 匯款 如 附表 所 示 金額 至 詐騙 集團 所 指定 上開 帳戶 ， 余政洲 因而 幫助 上開 詐欺 取財 罪 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡字第366號
犯罪事實：
一 、 饒翌成 預見 將 行動電話 門號 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 用以 規避 追查 之 需要 密切 相關 ， 極 可能 遭 他人 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 門號 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 16日 起 至 107年 1月 17日 間 ， 將 其 於 所 申辦 之 如 附表 一 所 示 之 門號 SIM卡 以及 其 向 如 附表 二 「 申登人 」 欄 所 示 之 人 收購 之 如 附表 二 所 示 之 門號 SIM卡 ， 均 先後 以 1 個 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 1,100 元 之 代價 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 者 （ 無 證據 證明 為 18 歲 以下 ） ， 容任 他人 使用 該 門號 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 者 取得 如 附表 一 、 二 所 示 之 門號 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 如 附表 三 、 四 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 方式 ， 對 如 附表 三 、 四 「 被害人 」 欄 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 如 附表 三 、 四 「 被害人 」 欄 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 使 附表 三 「 被害人 」 欄 所 示 之 被害人 被 騙取 「 遭 詐騙 金額 」 欄 所 示 之 金額 ， 附表 四 「 被害人 」 欄 所 示 之 被害人 則 分別 於 附表 四 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 四 所 示 之 款項 匯入 如 附表 四 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 因 如 附表 三 、 四 所 示 之 被害人 發覺 有異 始知 受騙 ， 分別 向 警 報案 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第61號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 15日 19時 32分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 統一 超商 華安 門市 內 ， 將 其 開立 之 國泰世華 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 予 LINE 暱稱 「 陳嘉琳 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 密碼 則 依 對方 指示 變更為 「 225588 」 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 前述 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 4月 20日 13時 許 ， 假冒 陳美伶 友人 陳孟寬 以 行動 通訊 軟體 LINE 向 陳美伶 佯稱 ， 欲 向 陳美伶 借款 投資 云云 ， 致 陳美伶 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 23日 15時 10分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 陳美伶 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第2581號
犯罪事實：
一 、 洪毓翔 明知 將 其 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 犯罪 者 取得 他人 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 取得 其 所 交付 帳戶 資料 之 人 ， 持 該 帳戶 資料 以為 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 於 民國 105年 4月 間 某 日 ， 在 位於 臺中市 ○區 ○○○路 000號 之 「 7- 11 便利商店 」 內 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供 交付 不詳 姓名 人士 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 不詳 姓名 人士 取得 上開 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ： (一) 於 105年 4月 29日 下午 5時 許 ， 撥打 電話 向 梁尹瑈 佯稱 ： 伊 係 網路 購物 公司 之 服務 人員 ， 因 其 之前 上網 購物 並 前往 便利商店 取貨 時 ， 店員 誤 將 條碼 刷成 批發商 之 條碼 ， 如 未 依 指示 前往 ATM 操作 取消 交易 ， 將 須 給付 12 筆 之 貨款 云云 ， 致 梁尹瑈 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 10時 11分 許 、 10時 21分 許 ， 分別 以 轉帳 匯款 之 方式 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9912 元 、 2萬6985 元 至 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 (二) 於 105年 4月 29日 晚間 9時 30分 許 ， 撥打 電話 向 林瑞瑩 佯稱 ： 伊 係 網路 購物 公司 之 服務 人員 ， 其 之前 上網 購物 時 ， 因 作業 程序 錯誤 ， 如 未 依 指示 前往 ATM 操作 取消 交易 ， 將 遭 重複 扣款 12 次 云云 ， 致 林瑞瑩 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 10時 25分 許 ， 以 轉帳 匯款 之 方式 ， 匯款 2萬9988 元 至 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 梁尹瑈 與 林瑞瑩 察覺 受騙 而 分別 報警 處理 後 ， 始 循線 查獲 。
臺灣雲林地方法院 107年度簡字第75號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 廖韋誠 可 預見 詐欺 集團 經常 以 取得 他人 金融 帳戶 作為 詐欺 犯行 取得 不法 金錢 之 重要 方法 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違背 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 該 集團 為 3 人 以上 共犯 ） 以 轉帳 匯款 方式 取得 詐欺 不法 金錢 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 1月 7日 前 某 日 ， 在 某 處 之 萊爾富 便利 超商 內 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 虎尾 分行 所 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 金融卡 、 存摺 寄送 至 桃園 某 處 ， 並 藉由 LINE 通訊 軟體 將 合庫 帳戶 之 密碼 告知 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 他人 以 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 存摺 及 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 106年 1月 7日 下午 3時 許 ， 由 成員 之 一 以 LINE 通訊 軟體 傳送 訊息 予 陳明娟 ， 佯裝 陳明娟 之 朋友 ， 向 陳明娟 謊稱 ： 急需 用錢 ， 向 陳明娟 借 錢 云云 ， 使 陳明娟 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 晚間 6時 22分 許 ， 在 臺北市 信義區 松高路 之 新光三越 百貨公司 內 之 自動櫃員機 匯款 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,000 元 匯入 廖韋誠 之 合庫 帳戶 。 ㈡ 於 106年 1月 7日 下午 2時 30分 許 ， 由 成員 之 一 以 LINE 通訊 軟體 傳送 訊息 予 張月秋 ， 佯裝 張月秋 之 妹妹 張秋香 ， 向 張月秋 謊稱 ： 急需 用錢 ， 向 張月秋 借款 云云 ， 使 張月秋 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 晚間 9時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 之 統一 超商 內 自動櫃員機 匯款 ， 將 30,000 元 匯入 廖韋誠 之 合庫 帳戶 。 嗣 因 陳明娟 、 張月秋 事 後 發覺 有異 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。