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臺灣新北地方法院 106年度簡字第2420號
犯罪事實：
一 、 李政庭 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 2日 ， 在 新北市 新莊區 頭前庄 捷運站 前 ， 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 銀行 五股 分行 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 告知 上開 提款卡 之 密碼 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 石健霖 、 李佩穎 、 吳宗淯 、 李健賢 、 陳瑤 等 人 施以 詐術 ， 致 石健霖 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 李政庭 所 申設 之 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 石健霖 、 李佩穎 、 吳宗淯 、 李健賢 、 陳瑤 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 。
臺灣彰化地方法院 101年度易字第310號
犯罪事實：
一 、 黃世村 明知 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 該 名 不 自行 申辦 帳戶 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 等 不法 財產 犯罪 行為 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 11月 24日 前 之 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 聯邦 商業 銀行 迴龍 分行 （ 下稱 聯邦 銀行 迴龍 分行 ） 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 交與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 成年人 取得 前開 帳戶 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣嘉義地方法院 108年度訴字第585號
犯罪事實：
一 、 朱良偉 並 無 履約 之 能力 與 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 附表 編號 1 、 16 至 19 「 犯罪 事實 」 欄 所 示 之 方式 ， 對 陳國益 、 賴育成 、 戴宗旻 、 惠郁修 、 黃炳文 為 詐欺 取財 之 行為 ， 另 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 附表 編號 2 、 3 「 犯罪 事實 」 欄 所 示 之 方式 ， 對 粘祐誠 、 紀榮哲 為 加重 詐欺 取財 行為 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第600號
犯罪事實：
一 、 陳煒峻 於 民國 108年 7月 17日 使用 電腦 設備 連上 網際網路 ， 並 登入 Face Book 臉書 ( 下稱 臉書 ) 社團 「 競戰系 同好 交流 協會 NEW CygunsX 」 後 ， 見 陳昱丞 於 該 社團 內 發布 購買 機車 零件 文章 後 ， 明知 其 並 無 該 機車 零件 可 販售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 暱稱 「 Jun Wei 」 ( 陳煒峻 ) 透過 臉書 訊息 功能 向 陳昱丞 佯稱 欲 販售 機車 零件 - 卡鉗 為由 ， 並 向 陳昱丞 佯稱 欲 以 新臺幣 ( 以下 ) 8,000 元 販售 其 該 物品 ， 致 陳昱丞 陷於 錯誤 ， 即 依 陳煒峻 指示 ， 於 108年 7月 17日 0時 48分 在 屏東縣 ○○市 ○○路 0000號 ( 統一 超商 崇蘭 門市 ) 匯款 8,000 元 至 陳煒峻 指定 之 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 000 - 000000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 陳昱丞 察覺 有異 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第273號
犯罪事實：
一 、 朱紹華 前 於 民國 98年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 98年度 簡字 第9120 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 99年 6月 1日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 明知 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 犯罪 集團 用以 詐欺 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 103年 2月 18日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 中和 泰和街 郵局 （ 下稱 郵局 ） 申請 開設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 朱紹華 上開 郵局 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 竟 於 下列 時 、 地 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 該 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 103年 2月 18日 下午 5時 許 ， 先 由 一 詐騙 集團 成員 以 ＋0000000000 號 電話 撥打 余庭彰 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 向 余庭彰 佯稱 其 係 網路 賣家 ， 余庭彰 先前 於 網路 上 購買 運動 外套 ， 因 業務 人員 疏失 ， 誤設為 分期 約定 轉帳 ， 將 按月 自 余庭彰 帳戶 內 扣除 新臺幣 （ 下 同 ） 4,980 元 ， 且 會 連續 扣款 12月 ， 需 聯繫 郵局 人員 處理 云云 ， 再 由 一 詐騙 集團 成員 以 ＋000000000000 號 電話 撥打 余庭彰 所 持用 之前開 行動電話 ， 向 余庭彰 佯稱 其 係 郵局 客服 人員 ， 余庭彰 需 透由 提款機 解除 設定 云云 ， 致 余庭彰 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 於 103年 2月 18日 下午 6時 19分 許 ， 在 新北市 淡水區 之 郵局 提款機 轉帳 25,314 元 至 朱紹華 之 上開 郵局 帳戶 。 ㈡ 該 詐騙 集團 成員 復 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 103年 2月 18日 下午 6時 15分 許 ， 先 由 一 詐騙 集團 成員 以 ＋0000000000 號 電話 撥打 詹志遠 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 向 詹志遠 佯稱 其 係 露天 拍賣 賣家 ， 詹志遠 先前 於 網路 上 購買 球衣 ， 因 貨到付款 錯誤 設定 ， 誤設 為 分期付款 ， 將 按月 自 詹志遠 帳戶 內 重複 扣款 云云 ， 再 由 一 詐騙 集團 成員 於 103年 2月 18日 下午 6時 25分 許 ， 以 ＋00000000000 號 電話 撥打 詹志遠 所 持用 之前開 行動電話 ， 向 詹志遠 佯稱 其 係 第一 銀行 人員 ， 詹志遠 需 透由 提款機 解除 設定 云云 ， 致 詹志遠 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 於 103年 2月 18日 下午 6時 46分 許 ， 在 臺中市 大甲區 之 郵局 提款機 轉帳 29,100 元 至 朱紹華 之 上開 郵局 帳戶 。 ㈢ 嗣 因 余庭彰 、 詹志遠 察覺 受騙 ， 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第605號
犯罪事實：
一 、 王俊傑 、 黃冠逞 、 黃麗君 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被 詐騙人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 各 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： （ 一 ） 王俊傑 於 民國 107年 7月 28日 前 某時 許 ， 至 臺中市 豐原區 豐勢路 統一 超商店 內 ， 將 其 所 申辦 玉山 商業 銀行 大雅 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 大雅 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄交 由 某 詐騙 集團 不詳 成員 收受 。 （ 二 ） 黃冠逞 於 107年 7月 26日 某時 許 ， 至 臺中市 北屯區 松竹路 與 興安路口 統一 超商店 內 ， 以 店到店 之 寄送 方式 ， 將 其 所 申辦 彰化 商業 銀行 水湳 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 、 台新 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄交 由 某 詐騙 集團 不詳 成員 收受 。 （ 三 ） 黃麗君 於 107年 7月 底 某 日 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 豐泰 門市 店 內 ， 以 店到店 之 寄送 方式 ， 將 其 所 申辦 合作金庫 商業 銀行 南崁 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄交 由 某 詐騙 集團 不詳 成員 收受 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 所屬 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 如 附表 行為 。 嗣 因 游旻昀 、 馮韋勳 、 潘秋帆 、 劉展廷 、 徐麗雯 、 吳玉亭 察覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 始 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第780號
犯罪事實：
一 、 蕭美華 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 12月 26日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 100年 6月 13日 向 合作金庫 商業 銀行 建國 分行 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 於 103年 1月 1日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 與 謝曾秋霜 佯稱為 謝曾秋霜 舅父 而 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 致 謝 曾秋霜 陷於 錯誤 ， 而 於 103年 1月 3日 匯款 3萬 元 至 上揭 蕭美華 之 帳戶 ， 嗣 謝 曾秋霜 察覺 受騙 報警 而 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 103年度訴字第251號
犯罪事實：
一 、 林原興 於 民國 103年 7月 30日 19時 、 20時 許 ， 在 臺中市 大坑 籃球場 ， 應 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 2 名 成年 男性 邀約 ， 加入 渠等 所屬 詐騙 集團 ， 圖謀 假冒 公務員 身分 向 民眾 詐財 牟利 ， 而 議定 由 林原興 負責 假冒 公務員 ， 並 出面 向 被害人 出示 偽造 公文書 及 取款 之 工作 ， 上開 詐騙 集團 成員 2 人 因而 將 如 附表 一 編號 7 之 黑色 公事包 內 附有 如 附表 一 編號 1 、 2 、 4 所 示 之 物 ， 及 上開 詐騙 集團 成員 事先 於 不詳 時 、 地 ， 偽刻 「 法務部 行政 執行 署 台中 凍結 管製 命令 執行 官印 」 （ 起訴書 誤載為 法務部 行政 執行 署 台中 凍結 管製 命令 印 ， 業經 檢察官 當庭 更正 ） 及 「 檢察 行政 處鑑 」 之 印章 各 1 枚 後 （ 起訴書 就 附表 二 編號 2 、 4 之 法務部 行政 執行處 監管 科函 亦 誤載為 法務部 特偵組 行政 凍結 管收 執行 命令 ， 同 經 檢察官 當庭 更正 ） ， 以 上開 偽造 之 2 枚 印章 所 偽造 如 附表 二 所 示 之 公文書 共 4 份 ， 交付 予 林原興 分別 作為 聯絡 及 詐騙 被害人 之 用 ， 上開 偽造 之 公文書 並 足生 損害 於 真正 之 「 楊榮宗 」 、 「 吳文忠 」 本人 與 最高法院 檢察署 特別 偵查組 對於 機關 人員 管理 之 正確性 及 公信力 。 林原興 嗣 與 上開 成員 及 其餘 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 行使 偽造 公文書 、 僭行 公務員 職權 、 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 8月 1日 9 、 10時 許 ， 由 所屬 詐欺 集團 某 成員 ， 分別 假冒 醫院 護士 、 警員 、 「 特偵組 組長 吳文忠 」 等 人 名義 ， 撥打 電話 予 葉義榮 ， 佯稱 其 所有 之 台新 銀行 帳戶 涉及 擄人勒贖 及 殺人 案件 ， 帳戶 內 與 該 案 有關 之 新臺幣 （ 下 同 ） 1,200萬 元 遭 他人 提領 ， 葉義榮 因 涉嫌 重大 ， 所有 帳戶 均 已 凍結 ， 須 至 新竹市 民富 國小 交付 保證金 40萬 元 云云 ， 致 使 葉義榮 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 持 40萬 元 現金 ， 於 同 日 14時 許 在 新竹市 民富 國小 前 ， 將 該 40萬 元 現金 交付 予 持 附表 一 編號 1 之 行動電話 ， 接獲 詐騙 集團 成員 指示 到場 、 自稱 「 陳 專員 」 、 「 奉 長官 命令 來 管收 證物 」 之 林原興 。 林原興 收受 上開 款項 後 ， 旋即 交付 裝有 上開 如 附表 二 編號 1 、 2 所 示 偽造 公文書 2 份 之 牛皮 紙袋 予 葉義榮 而 行使 之 。 林原興 得手 後 ， 即 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 上開 40萬 元 現金 放置 於 指定 之 地點 ， 嗣 葉義榮 查覺 有異 而 報警 處理 。 然 該 詐騙 集團 成員 食髓知味 ， 復 於 同年 月 3日 以 電話 連繫 葉義榮 ， 佯稱 監管 費用 須 提高 至 80萬 元 ， 並 於 翌日 （ 即 4日 ） 8 、 9時 許 ， 再次 以 電話 聯絡 葉義榮 ， 要求 其 於 同 日 上午 10時 許 ， 至 新竹市 民富 國小 前 交付 80萬 元 云云 ， 葉義榮 即 通知 承辦 員警 到場 逮捕 前來 取款 之 林原興 ， 並 扣得 如 附表 一 及 附表 二 之 物 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第396號
犯罪事實：
一 、 王柏樑 於 民國 107年 間 某 日 ， 經 林緯凡 （ 另 由 警 偵辦 中 ） 告知 其 為 詐欺 集團 車手 ， 並 邀請 王柏樑 加入 ， 王柏樑 雖 知 林緯凡 邀約 其 加入 之 詐欺 集團 為 3 人 以上 組成 、 以 實施 詐術 為 手段 之 持續性 及 牟利性 及 有 結構性 之 組織 ， 因 缺 錢 花用 ， 仍 加入 該 詐欺 集團 擔任 車手 工作 ， 約定 如 其 成功 領取 詐騙 所得 之 款項 ， 每 次 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 報酬 ， 而 與 「 林緯凡 、 張瑋廷 及 上開 詐欺 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 參與 犯罪 組織 及 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 於 107年 12月 18日 20時 11分 ， 假冒 購物 網站 及 玉山 銀行 之 客服 人員 ， 撥打 電話 與 黃宣吟 聯絡 ， 謊稱 黃宣吟 因 網購 時 電腦 出錯 ， 導致 其 身分 資料 外洩 ， 要求 黃宣吟 將 帳戶 款項 轉入 指定 帳戶 控管 ， 待 身分 核對 成功 後 ， 再 將 款項 返回 與 黃宣吟 云云 ， 致 黃宣吟 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 21時 0分 許 、 21時 3分 許 ， 使用 玉山 銀行 網路 轉帳 功能 轉帳 50,002 元 、 13,942 元 至 李昭美 （ 經 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 申設 之 中華郵政 帳號 00000000000000 帳戶 （ 下稱 李昭美 帳戶 ） 內 。 王柏樑復 與 上開 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 於 同 日 22時 13分 前 之 某時 許 ， 假冒 購物 網站 客服 人員 ， 撥打 電話 與 陳冠捷 聯絡 ， 告知 陳冠捷 於 網購 時 因 操作 錯誤 多 訂 數量 ， 要求 陳冠捷 操作 自動櫃員機 辦理 退貨 後 ， 再 與 中國信託 銀行 確認 即可 ， 致 陳冠捷 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 22時 13分 許 、 22時 15分 許 ， 在 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 北勢 郵局 操作 自動櫃員機 ， 先後 轉帳 22,985 元 、 4,988 元 至 李昭美 帳戶 內 。 該 詐欺 集團 某 成員 事先 通知 集團 另 一 成員 張瑋廷 （ 另 由 警 偵辦 中 ） 待命 ， 張瑋廷 則 通知 林緯凡 前往 位於 新北市 土城區 明德路 1段 之 天下網 網咖 集合 ， 準備 待 黃宣吟 、 陳冠捷 轉帳 後 ， 即時 提領 所 詐得 之 款項 。 林緯凡 通知 王柏樑 一同 前往 該 處 ， 3 人 集合 後 ， 由 張瑋廷 與 上開 詐欺 集團 某 上游 成員 聯絡 ， 並 與 王柏樑 2 人 持 李昭美 帳戶 之 提款卡 ， 於 附表 一 所 示 之 時 、 地 ， 即時 提領 詐欺 集團 成員 以 前揭 方式 詐得 黃宣吟 、 陳冠捷 轉帳 之 款項 ， 再 由 張瑋廷 交付 予 詐欺 集團 某 成員 ， 張瑋廷 並 交付 2,000 元 之 報酬 予 王柏樑 。 嗣 黃宣吟 、 陳冠捷 發現 遭 騙 ， 報警 處理 ， 為 警 循線 查知 王柏樑 為 提領 款項 之 人 ， 經 依法 拘提 到案 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第1119號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 認原審 以 被告 謝豐懋 所 為 ， 係 犯 修正 前 刑法 第339 條 第1 項 詐欺 取財 罪 ， 適用 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 、 第3 項 、 第450 條 第1 項 、 第454 條 第2 項 ， 修正 前 刑法 第339 條 第1 項 、 刑法 第2 條 第1 項 、 第2 項 、 第41 條 第1 項 本 文 、 第38 條 之 1第1 項 、 第3 項 ， 刑法 施行 法 第1 條 之 1 ， 並 審酌 被告 正 值 青壯 ， 竟 不 思 以 正當 之 方式 獲取 財物 ， 為 貪圖 私欲 ， 藉詞 詐騙 告訴人 之 金錢 ， 侵害 他人 財產 安全 ， 行為 實 不足取 ， 又 其 雖 與 告訴人 於 本院 調解 程序 時 調解 成立 ， 然 迄 今 均 未 依約 履行 賠償 告訴人 之 損失 ， 難 認犯 後 態度 良好 ， 惟 念 其 犯罪 後 終 能 坦承 犯行 ， 兼衡 其 犯罪 之 動機 、 目的 、 手段 、 智識 程度 、 生活 狀況 、 素行 及 告訴人 所 受 損害 等 一切 情狀 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 量 處 被告 有期徒刑 4月 ， 並 諭知 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 1,000 元 折算 1日 ， 未 扣案 之 犯罪 所得 新臺幣 26萬 元 沒收 ， 「 於 全部 或 一 部 不能 沒收 或 不宜 執行 沒收 時 ， 追徵 其 價額 」 （ 原 審判 決主文 雖 漏載 此 部分 ， 屬 顯然 錯誤 ， 惟 已經 原審 裁定 更正 ， 不 生 判決 違法 之 問題 ） 。 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 除 原審 刑事 簡易 判決 引用 檢察官 起訴書 證據 清單 編號 4 「 LINE 通訊 軟體 對話 內容 截圖 」 應 更正為 「 通訊 軟體 MESSENGER 對話 內容 截圖 」 ， 並 補充 被告 於 本院 上訴 審理 時 之 自白 外 ， 其餘 均 引用 原 審 刑事 簡易 判決 所 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 詳 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 109年度訴字第1036號
犯罪事實：
一 、 孫自強 、 陳宇利 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 提起公訴 ） 、 羅東陽 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 判決 有罪 確定 ） 加入 真實 姓名 年籍 不詳 成員 組成 之 詐騙 集團 ， 而 與 上開 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 由 陳宇利 交付 金錢 予 羅東陽 以 收購 人頭 金融 帳戶 ， 羅東陽 則 以 每 一 人頭 金融 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 12,000 元 之 代價 ， 指示 孫自強 透過 網路 或 向 友人 收購 人頭 金融 帳戶 ， 孫自強 並 將 取得 之 人頭 帳戶 交予 羅東陽 供作 詐欺 集團 行騙 之 用 。 緣孫自強 於 民國 105年 7月 13日 前 之 某 日 以 手機 或 電腦 設備 連接 網際網路 ， 在 FACEBOOK 臉書 以 「 林上坤 」 之 名義 刊登 收購 金融 帳戶 之 廣告 ， 而 於 105年 7月 14日 在 臺南 火車站 前 以 8,000 元 之 代價 向 黃○○ （ 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 判決 有罪 確定 ） 購買 其 女兒 黃Ｏ○ （ 00年 0月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 （ 700 ） 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 存摺 、 印鑑 、 提款卡 及 密碼 ， 而 從中 獲取 4,000 元 之 利潤 ， 復 將 郵局 帳戶 等 資料 透過 羅東陽 轉交 予 陳宇利 ， 由 羅東陽 依 陳宇利 之 指示 負責 持 上開 帳戶 之 提款卡 至 金融 機構 自動 櫃員 提款機 提領 由 該 詐欺 集團 成員 詐騙 所得 之 贓款 （ 俗稱 「 車手 」 ） 。 嗣 該 犯罪 集團 所屬 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 7月 18日 11時 15分 許 ， 以 撥打 行動電話 ， 佯稱 陳麗美 之 友人 ， 欲 向 陳麗美 借款 週轉 云云 ， 以 此 方式 詐騙 陳麗美 ， 致 陳麗美 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 12時 許 前往 台中 商業 銀行 北屯 分行 ， 匯款 160,000 元 至 前開 郵局 帳戶 內 。 羅東陽 遂 依 陳宇利 之 指示 ， 於 同 日 12時 25分 許 ， 前往 臺南市 ○○區 ○○路 0段 00號 國泰世華 銀行 臺南 分行 ATM ， 自 上開 郵局 帳戶 提領 10,000 元 之 款項 得手 ， 嗣 因 陳麗美 發覺 受騙 ， 即 請 銀行 行員 協助 凍結 ， 而 未 能 領取 剩餘 之 150,000 元 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第783號
犯罪事實：
一 、 吳俊儀 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 可 預見 任意 提供 自己 或 家人 在 金融 機構 開設 之 帳戶 提款卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 該 人 可能 以 該 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 等 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 4月 12日 上午 11時 8分 許 ， 以 自己 之 手機 號碼 0000000000 撥打 0000000000 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 小林 」 之 人 聯繫 後 ， 於 同 日 下午 某時 許 ， 在 桃園縣 桃園市 天 上 人間 酒店 樓下 之 馬路 旁 ， 將 其 子 吳家誠 所 開立 之 第一 商業 銀行 林口 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交給 「 小林 」 所 指派 到場 之 成年 男子 。 嗣 該 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 100年 4月 12日 晚間 10時 許 ， 撥打 電話 予 洪玉珊 ， 佯稱 洪玉珊 先前 購物 之 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 需 至 提款機 前 操作 更正 ， 致 洪玉珊 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 11時 20分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 653號 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬4,123 元 至 前揭 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋 由 該 詐欺 集團 內 之 不詳 成年 人士 提領 一 空 ， 嗣 因 洪玉珊 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第1186號
犯罪事實：
一 、 陳柏瑋 於 民國 103年 2月 間 ， 與 陳冠華 、 張宏吉 合夥 投資 購買 勝美 建設 股份 有限公司 （ 下稱 勝美 建設 公司 ） 位在 臺中市 ○○區 ○○段 0000 地號 土地 上 之 勝美 松竹 建案 房地 1 戶 （ 下稱 上開 房地 ） ， 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 960萬 元 ， 渠等 商議 共同 出資 自備款 2成 約 177萬 元 ， 約定 陳柏瑋 出資 比例 為 3分之2 （ 129萬 元 ） ， 陳冠華 、 張宏吉 共同 出資 3分之1 （ 59萬 元 ） ， 嗣 以 該 房地 向 銀行 貸款 8成 ， 再 依 比例 繳交 貸款 。 之後 陳柏瑋 因 另 有 投資 計劃 ， 欲 抽離 部分 資金 ， 於 103年 2月 12日 ， 邀請 洪國棟 承接 其 按 約定 應 負擔 出資額 之 2分之1 （ 即 全部 出資 比例 之 3分之1 ） ， 經 洪國棟 同意 ， 而 洪國棟 則 另 邀 孫治臣 共同 投資 上開 房地 ， 並 知會 陳柏瑋 此 情 ， 洪國棟 、 孫治臣 乃 共同 匯款 67萬 元 （ 含 仲介 費用 8萬 元 ， 計算式 ： 59萬 元 ＋ 8萬 元 ＝ 67萬 元 ） 至 陳柏瑋 之 永豐 商業 銀行 西松 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 永豐 商銀 帳戶 ） ， 陳柏瑋 於 103年 3月 14日 連同 洪國棟 、 孫治臣 之 出資額 共 129萬 元 ， 匯款 至 陳冠華 之 合作金庫 銀行 大雅 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 合庫 帳戶 ） ， 渠等 協議 由 陳冠華 為 登記 名義人 ， 由 陳冠華 與 勝美 建設 公司 簽訂 契約 及 自 陳冠華 之 上開 合庫 帳戶 繳付 2成 自備款 及 貸款 核撥 帳戶 ， 詎 陳柏瑋 竟 各別 起意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 陳柏瑋 於 103年 4月 28日 約 黃琬晴 （ 起訴書 誤載 為 黃婉晴 ， 應 予 更正 ） 看 屋 後 ， 黃琬晴 交付 訂金 現金 5萬 元 給 陳柏瑋 收執 （ 此 部分 業經 公訴 檢察官 當庭 補充 ） ， 嗣 陳柏瑋 於 103年 5月 5日 下午 1時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 星巴克內 ， 與 黃琬晴 簽立 合夥 購屋 協議書 ， 協議 由 陳柏瑋 及 黃琬晴 合夥 購買 上開 房地 1 戶 ， 黃琬晴 出資 比例 為 3分之1 出資額 ： 120萬 元 ， 約定 嗣 銀行 貸款 核撥 後 ， 會 再 退款 30萬 元 ， 黃琬晴 於 103年 5月 6日 、 8日 、 19日 分別 匯款 10萬 、 50萬 、 55萬 ， 合計 115萬 元 至 陳柏瑋 上開 永豐 商銀 帳戶 。 陳柏瑋 於 103年 7月 間 某 日 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 之 犯意 ， 將 前揭 120萬 元 以 變易 持有 為 所有 之 意思 ， 予以 侵占 入己 ， 挪用 至 其他 投資 ， 而 未 匯款 至 陳冠華 上開 合庫 帳戶 。 嗣 經 黃琬晴 表明 欲 對 上開 房地 設定 抵押權 ， 陳柏瑋 憂心 東窗事發 ， 向 黃琬晴 佯稱 陳冠華 及 其他 投資人 均 不 同意 ， 遂 與 黃琬晴 協議 由 陳柏瑋 以 140萬 元 向 黃琬晴 買回 其 投資 之 持分 ， 惟 陳柏瑋 僅 於 104年 4月 、 5月 間 匯還 黃琬晴 共計 50萬 元 即 未 再 還款 ， 經 黃琬晴 向 洪國棟 詢問 上揭 投資 事項 ， 而 悉 上情 。 之後 ， 被告 於 106年 5月 間 ， 始 再 還款 黃琬晴 10萬 元 。 ㈡ 於 103年 6月 間 ， 勝美 建設 公司 要求 自備款 應 增至 3成 （ 即 282萬 元 ） ， 換算 比例 每 人 之 出資額 為 94萬 元 ， 亦即 陳柏瑋 、 洪國棟 及 陳冠華 （ 連同 張宏吉 ） 應 再 各 出資 35萬 元 ， 陳柏瑋 於 103年 6月 間 向 洪國棟 告知 上情 ， 經 洪國棟 轉知 孫治臣 ， 而 洪國棟 於 103年 6月 5日 ， 匯款 17萬5千 元 （ 起訴書 誤載為 103年 6月 15日 匯款 35萬 元 ， 應 予 更正 ） 至 陳柏瑋 上開 永豐 商銀 帳戶 ； 孫治臣 於 103年 6月 6日 轉帳 17萬5千 元 至 陳柏瑋 上開 永豐 商銀 帳戶 （ 公訴 檢察官 業已 當庭 更正為 洪國棟 、 孫治臣 各 匯款 17萬5千 元 ） ， 詎 陳柏瑋 於 103年 7 、 8月 間 某 日 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 侵占 之 犯意 ， 將 洪國棟 、 孫治臣 前揭 匯款 、 轉帳 款項 共計 35萬 元 以 變易 持有 為 所有 之 意思 ， 予以 侵占 入己 ， 用以 清償 其 個人 債務 ， 而 未 匯款 至 陳冠華 上開 合庫 帳戶 。 ㈢ 陳柏瑋 於 103年 10月 間 某 日 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 洪國棟 、 孫治臣 （ 公訴 檢察官 業已 當庭 補充 孫治臣 ） 佯稱 其他 合夥人 資金 不足 ， 須 再 增資 20萬 元 以 維持 該 上開 房地 投資 ， 致 洪國棟 、 孫治臣 陷於 錯誤 ， 洪國棟 乃 於 103年 10月 29日 匯款 15萬 元 （ 起訴書 誤載 為 於 103年 10月 29日 、 30日 共 匯款 20萬 元 ， 應 予 更正 ） 至 陳柏瑋 上開 永豐 商銀 帳戶 ； 孫治臣 則 於 103年 10月 30日 匯款 5萬 元 至 陳柏瑋 上開 永豐 商銀 帳戶 ， 而 陳柏瑋 則 將 洪國棟 、 孫治臣 前揭 匯款 金額 共計 20萬 元 提領 用 在 其 個人 其他 投資 。 嗣 經 洪國棟 向 陳冠華 詢問 投資 情形 ， 洪國棟 、 孫治臣 始知 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第2130號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳緁穎 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 金融 帳戶 ， 誘騙 民眾 以 轉帳 等 方式 將 金錢 匯入 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 以 遂 其 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 1月 6日 某時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 統一 便利商店 清愿 門市 內 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 於 合作金庫 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 五 洲 分行 開設 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 東蘆洲 分行 開設 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰 銀行 ） 蘆洲 分行 開設 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 ， 寄送 至 臺南市 ○○區 ○○街 00號 供 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳子其 」 之 成年 男子 使用 ， 復 以 電話 告知 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 以 幫助 「 陳子其 」 所屬 詐騙 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 而 前揭 詐騙 集團 成員 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 先後 撥打 電話 向 林育如 、 彭思賢 、 陳鎮愉 、 林宥涓 及 黃詩殷 行騙 及 要求 匯款 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 各自 將 如 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金額 匯至 如 附表 「 匯款 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 內 。 嗣 林育如 、 彭思賢 、 陳鎮愉 、 林宥涓 、 黃詩殷 發覺 有異 並 報警 處理 ， 而 為 警循線 查悉 上情 。 案 經 林育如 、 陳鎮愉 及 黃詩殷 分別 訴由 新北市政府 警察局 三重 分局 及 臺中市政府 警察局 第六 分局 報告 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣橋頭地方法院 105年度審易字第1094號
犯罪事實：
一 、 張金成 於 附表 一 所 示 之 民國 104年 10月 某 日 起 至 104年 11月 11日 止 期間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 附表 一 編號 1 至 8 所 示 之 行為 ： ㈠ 基於 竊盜 之 犯意 ， 分別 於 附表 一 編號 1 、 3 、 5 、 6 所 示 之 時間 、 地點 及 方式 ， 竊取 附表 一 編號 1 、 3 、 5 、 6 所 示 被害人 之 財物 （ 各 次 竊盜 之 被害人 、 犯罪 時間 、 地點 、 竊盜 方式 及 竊得 財物 均 詳 如 附表 一 編號 1 、 3 、 5 、 6 所 示 ） 。 ㈡ 基於 侵占 離 本人 持有物 之 犯意 ， 分別 於 附表 一 編號 2 、 4 所 示 時間 及 地點 及 方式 ， 擅 將 其 拾獲 如 附表 一 編號 2 所 示 陳鈺良 遺失 已 報廢 之 車牌 號碼 000 - 000 號 機車 車牌 、 附表 一編號 4 所 示 陳青蓉 所 由 遺失 之 玉山 銀行 信用卡 （ 卡號 ： 0000000000000000 ） 侵占 入己 。 ㈢ 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 將 其 所 侵占 如 附表 一 編號 4 所 示 陳青蓉 遺失 之 上述 玉山 銀行 信用卡 、 竊得 之 如 附表 一 編號 6 所 示 李紀慧 所有 第一 銀行 信用卡 ， 於 附表 一 編號 7 所 示 （ 即 附表 二 編號 1 至 6 所 示 ） 之 時間 、 地點 ， 接續 於 104年 11月 9日 盜刷 消費 2 次 、 於 104年 11月 10日 盜刷 消費 1 次 、 接續 於 104年 11月 11日 盜刷 消費 2 次 及於 104年 11月 7日 盜刷 消費 1 次 ， 刷卡 金額 如 附表 二 編號 1 至 6 所 示 之 金額 ， 而 該 各 次 刷卡 消費 ， 係 以 未 連線 財團 法人 聯合 信用卡 處理 中心 之 免 簽名 感應 方式 ， 均 致 附表 二 編號 1 至 4 、 6 所 示 加油站 員工 及 附表 二 編號 5 所 示 小北 百貨 慶豐店 員工 誤認 係 真正 持卡人 即 本人 消費 而 陷於 錯誤 ， 允 其 感應 刷卡 ， 並 交付 商品 ， 從而 取得 如 附表 二 編號 1 至 6 所 示 之 消費 財物 ， 並 足生 損害 於 陳青蓉 、 李紀慧 、 如 附表 二 編號 1 至 6 所 示 之 特約 商店 及 玉山 銀行 、 第一 銀行 對於 信用卡 管理 之 正確性 。 ㈣ 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 得 財產 上 不法 利益 之 犯意 ， 知悉 其 侵占 上開 陳青蓉 遺失 之 玉山 銀行 信用卡 附加 「 悠遊卡 」 之 功能 ， 當 該 「 悠遊卡 」 餘額 低於 一定 金額 或 不足以 支付 當 次 消費 金額 時 ， 可 經由 交易 設備 自 持卡人 信用卡 可 動用 額度 中 ， 將 一定 之 金錢 價值 撥付 於 悠遊卡 公司 進行 「 悠遊卡 」 儲值 ， 分別 附表 一 編號 8 所 示 （ 即 附表 三 編號 1 至 3 所 示 ） 之 時間 、 地點 ， 於 如 附表 三 編號 1 所 示 之 104年 11月 9日 及 接續 於 附表 三 編號 2 、 3 所 示 之 104年 11月 10日 ， 在 附表 三 編號 1 至 3 所 示 特約 商店 內 ， 利用 該 悠遊 聯名 信用卡 之 自動 加值 機制 （ 免 簽名 交易 功能 ） ， 於 各 該 商店 之 悠遊卡 端末 設備 ， 刷卡 自動 加值 ， 於 104年 11月 9日 加值 1 次 及於 104年 11月 10日 接續 加值 2 次 ， 每 次 加值 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 共計 1500 元 ， 並 以 之 消費 食物 。 以 此 不正 方式 獲得 持 該 悠遊 聯名 信用卡 小額 消費 而 無需 付費 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 警 於 104年 11月 12日 凌晨 4時 50分 許 ， 在 高雄市 左營區 軍校路 與 緯一路口 ， 發現 張金成 騎乘 懸掛 XEY-085 號 報廢 車牌 之 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 而 盤查 ， 扣得 張金成 竊得 或 侵占 所得 如 附表 四 編號 1 至 12 所 示 之 贓物 ， 循線 查獲 全情 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度易字第4號
犯罪事實：
一 、 林嘉興 前 於 民國 101年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 101年度 聲字 第907 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ；復 於 105年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 105年度 聲字 第3234 號 裁定 應 執行 有期徒刑 3 年 9月 確定 ， 於 104年 3月 6日 入監 接續 執行 ， 其中 前揭 應 執行 刑 有期徒刑 1 年 部分 ， 於 105年 1月 5日 執行 完畢 ， 並 106年 8月 8日 保外 就醫 ， 詎 其 仍 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 詐欺 及 行使 偽造 私文書 之 犯行 : ㈠ 於 民國 107年 6月 27日 19時 許 ， 以 「 林 先生 」 之 名義 ， 至 蔡旺霖 所 經營址設 宜蘭縣 ○○市 ○○路 0段 000號 之 「 旺霖 健康 養生 會館 」 ， 以 治療 身體 復建 等 話題 與 蔡旺霖 攀談 ， 待 蔡旺霖 卸下 心防 後 假意 離去 ， 旋 於 同 日 19時 15分 許 ， 返回 上開 養生 會館 ， 向 蔡旺霖 佯稱 ： 其 車子 遭 拖吊 ， 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 1,100 元 等語 ， 致 蔡旺霖 陷於 錯誤 ， 即 交付 現金 1,100 元 予 林嘉興 ， 林嘉興 得手 後 隨即 逃逸 無蹤 。 嗣 蔡旺霖 自 新聞 報導 知悉 林嘉興 涉及 其他 詐欺 案件 為 警 查獲 ， 始 悉 受騙 。 ㈡ 於 107年 7月 13日 12時 在 宜蘭縣 ○○鎮 ○○路 00號 ， 先 以 詐術 向 互 不 相識 之 林雅慧 （ 「 甜 、 創 、 藝 」 花店 老闆 ） 謊稱 其 民宿 需要 佈置 並 留下 基本 資料 （ 姓名 ： 林志誠 、 地址 ： 宜蘭縣 ○○鄉 ○○○路 00號 ， 電話 ： 0000000000 號 ） 隨即 離開 後 又 折返 花店 ， 訛稱 汽車 停放 在 紅線 遭 拖吊 ， 身 上 錢 不 夠 ， 欲 向 林雅慧 借款 2,000 元 ， 並 當場 於 「 甜 、 創 、 藝 」 花店 107年 7月 13日 二份 收據 上 偽造 「 林志誠 」 之 署 押 各 一 枚 後 ( 以 複寫 之 方式 複寫 偽造 「 林志誠 」 之 署 押 一 枚 ) ， 再 持 以 行使 交 林雅慧 以 取信 林雅慧 ， 足以 生 損害 於 林雅慧 。 嗣 經 林雅慧 發現 遭 騙 ， 始 訴警 偵辦 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3464號
犯罪事實：
一 、 許維宏 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 17日 下午 4 、 5時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 「 咕蒂咕蒂 咖啡店 」 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 高雄 民族 社區 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 吳 經理 」 之 某 詐欺 集團 成年 成員 ， 而 容任 「 吳 經理 」 等 詐欺 集團 使用 該 兆豐 銀行 帳戶 以 遂行 財產 犯罪 。 嗣 「 吳 經理 」 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 同夥 分於 附表 所 示 時間 、 以 該 表 所 示 方式 ， 詐騙 潘語宸 、 郭瓖菡 及 卓君瀅 ， 致 其 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 匯款 至 許維宏 上開 系爭 帳戶 內 。 嗣 因 潘語宸 等 3 人 查覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審簡字第1168號
犯罪事實：
一 、 楊竣名 於 民國 100年 間 因 妨害 自由 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 嗣 於 101年 12月 2日 執行 完畢 出監 。 竟 未知 悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 並 無 販售 網路 遊戲 虛擬 裝備 之 真意 ， 於 104年 7月 5日 凌晨 2時 許 ， 在 不詳 地點 利用 電腦 設備 連接 網際網路 ， 以 「 萬 般 寵愛 」 之 帳號 登入 網路 遊戲 「 天堂 」 之 私人 伺服器 ， 並 留言 販售 「 +7 狼套 」 、 「 +10 傲弓 」 等 虛擬 遊戲 裝備 ， 致 謝嘉恩 陷於 錯誤 ， 同意 以 新台幣 ( 下 同 ) 2000 元 向 其 購買 上開 虛擬 遊戲 裝備 ， 並 於 同 日 凌晨 3時 1分 ， 透過 網路 轉帳 之 方式 ， 匯款 2000 元 至 楊竣名 所 借得 之 不 知情 之 潘勇政 ( 業經 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 以 105年度 偵緝字 第33 號 案件 為 不起訴 處分 ) 所有 元大 商業 銀行 0000000000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 謝佳恩 發現 未 獲得 前揭 虛擬 遊戲 裝備 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 108年度審原訴字第22號
犯罪事實：
一 、 緣 黃日昌 （ 經 臺灣 高雄 地方 檢察署 以 106年度 少 連 偵字 第192 號 提起公訴 ） 向 黃○檠 （ 行為 時 為 少年 ， 民國 88年 7月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 所 涉 犯行 由 高雄 少年 及 家事 法院 裁定 訓誡 及 假日 生活 輔導 ） 表達 欲 收購 帳戶 之 意 ， 黃○檠 遂 告知 戴○宇 （ 行為 時 為 少年 ， 88年 11月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 所 涉 本件 犯行 另 由 高雄 少年 及 家事 法院 調查 中 ） ， 而 由 戴○宇 於 106年 3月 間 在 臉書 社群 網站 社團 上 張貼 欲 收購 帳戶 訊息 ， 辛○○ 見 後 ， 知悉 此 乃 詐騙 集團 欲 收購 帳戶 ， 卻 因 缺 錢 花用 ， 仍 基於 幫助犯 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 故意 ， 透過 通訊 軟體 LINE 以 暱稱 「 悠祐 」 與 有意 出售 帳戶 之 詹凱翔 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 經 臺灣 南投 地方 法院 107年度 審訴字 第31 號 判決 確定 ） 聯繫 ， 辛○○ 將 詹凱翔 有意 出售 帳戶 之 訊息 告知 戴○宇 、 黃○檠 ， 由 黃○檠 於 106年 3月 14日 前往 黃日昌 位在 高雄市 左營區 左營 大路 之 住處 ， 向 黃日昌 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 16,000 元 後 ， 即 與 戴○宇 於 106年 3月 14日 19時 許 ， 前往 高雄市 前金區 五福三路 54號 統一 便利 超商 ， 向 詹凱翔 收購 帳戶 ， 並 由 黃○檠 測試 詹凱翔 所 交付 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 詹凱翔 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 詹凱翔 郵局 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 詹凱翔 彰化 銀行 帳戶 ） 均 可 使用 後 ， 即 交付 現金 8,000 元 予 詹凱翔 ， 再 於 同 日 21時 許 ， 前往 高雄市 左營區 大順一路 附近 ， 將 上開 3 本 帳戶 交付 予 黃日昌 。 嗣 黃日昌 取得 上開 帳戶 後 轉交 予 其他 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 詐騙 己○○ 等 6 人 ， 致 使 己○○ 等 6 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 所 示 金額 至 各 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 己○○ 等 6 人 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第2452號
犯罪事實：
一 、 黃金山 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 7月 30日 前 之 某 日 ， 在 彰化縣 員林鎮 ○○街 389巷 12號 住處 內 ， 將 其 於 台中 商業 銀行 北員林 分行 （ 下稱 台中 商銀 北員林 分行 ） 申請 使用 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 陌生 人士 使用 。 嗣 經 該 詐騙 集團 成員 取得 黃金山 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 100年 7月 30日 17時 45分 許 、 同 日 20時 30分 許 ， 分別 撥打 電話 給 黃曉婕 、 何家葇 ， 均 佯稱 係 雅虎 奇摩 拍賣 員工 ， 因 其 購物 時 誤設為 分期付款 ， 須 以 操縱 自動櫃員機 之 方式 取消 分期付款 設定 ， 使 黃曉婕 、 何家葇 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 100年 7月 30日 20時 23分 許 、 同 日 21時 37分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 、 8996 元 （ 均 未 含 跨行 轉帳 手續費 ） 至 黃金山 前開 帳戶 內 。 嗣 因 黃曉婕 、 何家葇 發覺 有異 ， 始 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡上字第151號
犯罪事實：
一 、 按 被告 於 第二 審 經 合法 傳喚 ， 無 正當 之 理由 不 到庭 者 ， 得 不 待 其 陳述 ， 逕行 判決 ； 對於 簡易 判決 有 不服 之 上訴 者 ， 得 準用 上開 規定 ， 刑事訴訟法 第371 條 及 第455 條 之 1第3 項 分別 定有 明文 。 查 本院 於 101年 5月 22日 審理期 日 傳票 ， 已 於 101年 5月 7日 寄存 送達 於 上訴人 前揭 戶籍地 、 及 陳報 之 送達 代收地 ， 而 於 101年 5月 17日 發生 送達 效力 ， 有 本院 送達 證書 2 份 在 卷 可 稽 （ 見 本院卷 第28 、 29 頁 ） ， 且 被告 亦 未 在 監 、 押 一情 ， 有 臺灣 高等 法院 在 監 在押 全 國 紀錄表 1 份 附卷 可佐 （ 見 本院 卷 第33 頁 ） ， 是 本件 被告 經 本院 合法 傳喚 後 ， 無 正當 理由 未 到庭 ， 本院 爰 不 待 其 陳述 ， 而 為 一造 辯論 判決 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第1583號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 所 示 ） 之 記載 外 ， 另 據 被告 於 本院 準備 程序 中 坦承 犯行 ， 核其 自白 ， 與 起訴書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣臺中地方法院 105年度簡字第105號
犯罪事實：
一 、 黃文杰 已 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用 者 不同 ， 使用 者 即可 藉 此 躲避 員警 追查 ， 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ； 且 現今 一般 金融 機構 帳戶 之 申請 甚為 簡易 方便 ， 如 係 基於 正當 用途 而 有 使用 帳戶 之需 ， 通常 需用人 得以 自己 名義 申請 辦理 即可 ， 本 無 借用 他人 帳戶 掩飾 資金 流向 之 必要 。 惟 黃文杰 在 不 違背 其 本意 之下 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 12月 3日 前往 太平宜 欣 郵局 申辦 帳戶 ， 取得 該 局 所 核發 之 存摺 ， 及 於 102年 12月 7日 取得 該 局 核發 之 VISA 金融卡 後 ， 於 102年 12月 7日 （ 起訴書 誤載為 「 102年 11月 間 起 某 日 」 ， 本院 逕 予 更正 ） 起 至 同 年 月 12日 前 之 期間 內 某 日 ， 在 臺中市 大里區 東榮路 某 圖書館 旁路 邊 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 太平宜 欣郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000號 ， 帳號 ： 0000000 號 ） 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 5千 元 之 代價 ， 販賣 予 魯椿齡 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 另行 審結 ） ， 再 由 魯椿齡 提供 黃文杰 之 上開 郵局 帳戶 資料 予 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 供 該 詐欺 集團 成員 作為 犯 詐欺取財罪 所 使用 之 工具 ， 用以 幫助 他人 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 及 行為 分攤 ， 先後 為 下列 犯行 :
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第1176號
犯罪事實：
一 、 邵惠美 可 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 予 不明 人士 使用 ， 將 有 被 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 虞 ， 且 藉以 逃避 執法 機關 之 追查 ， 惟 仍 基於 縱 有人 持 其 提供 之 金融 帳戶 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 107年 1月 26日 12時 50分 許 ， 將 其 所 申設 之 台北 富邦 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 密碼 以 通訊 軟體 「 Line 」 告知 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 陳代書 」 之 成年 男子 （ 以下 簡稱 「 陳 代書 」 ） ， 再 於 同 日 13時 40分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 1樓 前 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 交予 「 陳代書 」 ， 供 「 陳代書 」 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 俟 「 陳代書 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 邵惠美 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 黃澤民 、 鄒明德 、 黃文彬 ， 致 黃澤民 、 鄒明德 、 黃文彬 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 附表 所 示 時間 匯款 如 附表 所 示 金額 之 款項 至 邵惠美 上開 富邦 銀行 、 華南 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 以 提款卡 提領 一 空 。 嗣 經 黃澤民 、 鄒明德 、 黃文彬 發覺 遭 詐騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審原簡字第38號
犯罪事實：
一 、 羅富美 可 預見 帳戶 資料 （ 含 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 ） 提供 與 他人 使用 ， 將 可能 作為 犯罪 集團 之 詐欺 取財 犯罪 取款 之 工具 ， 仍 不 違反 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 11日 ， 在 桃園市 龜山區 幸福街 之 全家 便利商店 龜山 幸福 門市 ， 以 郵寄 方式 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 龜山 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 申辦 之 000 - 0000000000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 雙園 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 申辦 之 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 暨 密碼 ， 郵寄 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 1樓 ， 提供予 自稱 「 乙○○ 」 之 不詳 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 顯示 係 未 成年人 ） 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 隨即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 聯繫 張書宇 、 詹佳貞 、 陳彥碩 、 潘鈺云 、 朱惠君 （ 下稱 張書宇 等 5 人 ） ， 並 詐稱 如 附表 一 所 示 之 內容 ， 致 張書宇 等 5 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時 、 地 匯 付 如 附表 一 所 示 之 金額 至 前開 各 該 帳戶 中 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 將 轉帳 匯款 金額 提領 一 空 。 嗣 張書宇 等 5 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。