Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第4397號
犯罪事實：
一 、 紀俊丞 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 4月 3日 ， 在 某 處 ， 將 其 所 申設 之 京城 商業 銀行 股份 有限公司 五甲 分行 （ 下稱 京城 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 人 所屬 之 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 向 簡章達 訛稱 日前 刷卡 消費 ， 因 工作 人員 疏忽 導致 錯誤 ， 需 再 以 轉帳 方式 付費 ， 致 簡章達 陷於 錯誤 ， 而 於 103年 4月 3日 22時 24分 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,987 元 至 紀俊丞 上開 京城 銀行 帳戶 內 。 嗣 簡章達 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第1811號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 外 （ 如 附件 ）
臺灣高雄地方法院 104年度簡上字第55號
犯罪事實：
一 、 紀俊丞 依 其 智識 程度 及 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 其 名義 所 開立 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 帳戶 資料 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐欺 集團 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 目的 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 之 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 3日 ， 在 高雄市 某 處 空軍 一號 客運站 ， 將 其 所 申設 之 京城 商業 銀行 股份 有限公司 五甲 分行 （ 下稱 京城 銀行 五甲 分行 ） 帳號 為 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 而 容任 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 取得 上開 帳戶 之 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 100年度易字第782號
犯罪事實：
一 、 黃茂原 明知 詐騙 集團 成員 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 其 提供 帳戶 之 提款卡 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 10月 23日 下午 4時 30分 許 ， 在 桃園縣 中壢市 後 火車站 前 之 全家 便利商店 ， 將 其 所有 兆豐 國際 商業 銀行 北中壢 分行 （ 下稱 兆豐 商銀 ） 第00000000000000 號 帳戶 及 中國信託 商業 銀行 中港 分行 （ 下稱 中信 商銀 ） 第000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王 經理 」 之 成年 男子 ， 任 該 男子 及 其 所屬 之 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 自稱 「 王 經理 」 之 不詳 男子 所屬 之 犯罪 集團 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 分別 於 ： ㈠ 99年 10月 23日 下午 17時 許 ， 該 詐騙 集團 所屬 成員 偽稱 係 華南 銀行 客服 小姐 ， 向 溫馨鳳 表示 其 匯款 時 誤 按 24 期 分期付款 選項 ， 將 會 連續 扣款 12 期 ， 致 使 溫馨鳳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 21時 4分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 62號 1樓 之7 -11 便利商店 內 之 中國信託 商業 銀行 提款機 前 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 操作 該 提款機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,987 元 至 前開 黃茂原 所 申請 之 兆豐 商銀 第00000000000000 號 帳戶 內 。 ㈡ 99年 10月 23日 晚上 19時 許 ， 該 詐騙 集團 所屬 成員 佯稱 係 網路 購物 人員 ， 向 黃秋萍 表示 其 網路 購買 消毒鍋 時 ， 廠商 誤 將 其 登記為 批發商 ， 將 會 每 月 連續 扣款 ， 復 該 詐騙 集團 成員 另 佯稱為 遠東 銀行 人員 ， 要求 黃秋萍 至 金融 機構 櫃員機 查詢 帳戶 金額 是否 有 遭 扣款 ， 使 黃秋萍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 21時 23分 許 ， 在 臺南縣 永康市 ○○路 425號 前 國泰世華 銀行 自動櫃員機 前 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 操作 該 櫃員機 轉帳 29,989 元 至 前開 黃茂原 所 申請 之 兆豐 商銀 第00000000000000 號 帳戶 內 。 ㈢ 99年 10月 23日 晚上 19時 許 ， 該 詐騙 集團 所屬 成員 自稱 係 雅虎 奇摩 網路 拍賣 人員 ， 向 吳芊瑩 表示 因 其 內部 作業 疏失 ， 誤 將 付款 方式 設定為 分期付款 ， 致 使 吳芊瑩 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 24 ） 日 凌晨 0時 48分 許 ， 在 臺南市 ○○路 郵局 自動櫃員機 前 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 操作 該 櫃員機 轉帳 22,022 元 至 前開 黃茂原 所 申請 之 中信 商銀 第000000000000000 號 帳戶 內 。 ㈣ 99年 10月 23日 晚上 20時 許 ， 該 詐騙 集團 所屬 成員 自稱 係 雅虎 奇摩 網路 拍賣 客服 人員 ， 向 江美慧 表示 因 內部 人員 疏失 ， 誤 將 付款 方式 設定為 分期付款 ， 致 使 江美慧 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 某 時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 上 全家 便利商店 內 之 台新 銀行 自動櫃員機 前 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 操作 該 櫃員機 轉帳 29,987 元 至 前開 黃茂原 所 申請 之 中信 商銀 第000000000000000 號 帳戶 內 。 ㈤ 99年 10月 23日 晚上 21時 52分 許 ， 該 詐騙 集團 所屬 成員 自稱 係 雅虎 奇摩 網路 拍賣 「 東京 靚包 」 公司 人員 ， 向 徐名儀 表示 其 先前 於 網路 上 購買 該 公司 包包 時 ， 誤 設定為 重複 訂購 ， 致 使 徐名儀 陷於 錯誤 ， 復 該 詐騙 集團 成員 另 佯稱為 臺灣 中小企銀 之 「 林 先生 」 ， 指示 徐名儀 取消 重複 訂購 ， 徐名儀 遂 於 同 日 晚上 22時 55分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○村 ○○街 40號 之 OK 便利商店 內 自動櫃員機 前 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 操作 該 櫃員機 轉帳 29,989 元 至 前開 黃茂原 所 申請 之 中信 商銀 第000000000000000 號 帳戶 內 。 ㈥ 99年 10月 23日 晚上 18時 12 許 ， 該 詐騙 集團 所屬 成員 自稱 係 雅虎 奇摩 網路 拍賣 賣家 ， 向 許韻翎 表示 其 先前 於 網路 上 購買 裙子 時 ， 因 公司 內部 資料 有 誤 ， 設定成 12 期 分期付款 ， 致 使 許韻翎 陷於 錯誤 ， 復 該 詐騙 集團 成員 另 佯稱為 郵局 客服 人員 ， 告知 許韻玲 已 取消 分期付款 ， 許韻玲 遂 於 同 日 晚上 23時 11分 、 翌 （ 24 ） 日 凌晨 39分 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○○路 光北 門市 7-11 內 之 中國信託 提款機 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 操作 該 提款機 ， 分別 轉帳 29,989 元 、 23,111 元 （ 合計 53,100 元 ） 至 前開 黃茂原 所 申請 之 中信 商銀 第000000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 溫馨鳳 等 人 發覺 有異 而 報警 ， 始 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 104年度易緝字第2號
犯罪事實：
一 、 緣 盧彥勳 （ 綽號 小胖 ） 於 民國 101年 9月 間 加入 張書瑋 （ 綽號 大書 ） 、 黃宏哲 、 陳柏霖 （ 綽號 小鬼 ） 等 人 所屬 詐騙 集團 擔任 車手 （ 盧彥勳 、 張書瑋 、 黃宏哲 均 業經 本院 以 102年度 易 字 第650 號 案件 判決 共同 詐欺 罪刑 ， 陳柏霖 亦 另 經 本院 以 103年度 易緝字 第30 號 判決 成立 共同 詐欺 罪刑 ） ， 嗣 其 因 病 住院 ， 遂 與 張書瑋 出面 遊說 其 堂弟 盧泰瑜 接替 執行 車手 任務 。 盧泰瑜 因 貪圖 小利 ， 竟 同意 以 每 次 提領 款項 可朋 分 其中 百分之2 金額 、 提供 己身 帳戶 另 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 8千 元 酬勞 之 條件 加入 該 詐騙 集團 ， 而 與 盧彥勳 、 張書瑋 、 黃宏哲 、 陳柏霖 及 該 詐騙 集團 所屬 成員 共同 基於 為 自己 不法 所有 犯意 聯絡 ， 於 101年 9月 間 先 提供 其 所有 之 永豐 銀行 北投 分行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 予 該 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 取得 8千 元 之 酬金 ， 再 由 該 詐騙 集團 成員 於 101年 9月 10日 至 13日 間 之 不詳 時間 ， 接續 以 電話 向 林景溶 佯稱 有 大 筆 款項 遭 任職 之 美容 公司 存在 銀行 之 臨時 帳戶 內 ， 需 林景溶 將 錢 匯入 指定 帳戶 ， 伊 才 能 順利 提領 前揭 臨時 帳戶 內 之 款項 云云 ， 使 林景溶 陷於 錯誤 ， 於 101年 9月 14日 接續 匯款 12萬9千 元 、 35萬 元 至 盧泰瑜 之 前揭 帳戶 內 ， 盧泰瑜 隨即 於 當日 如數 提領 上開 款項 ， 交予 張書瑋 轉交 陳柏霖 處理 。 嗣 經 員警 於 101年 10月 18日 19時 許 ， 依法 持 搜索票 在 該 詐騙 集團 成員 位於 新北市 ○○區 ○○路 00號 11樓 之1 聚會 場所 扣得 如 附表 一 所 示 物品 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣花蓮地方法院 108年度簡字第18號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 論罪 所 適用 之 法條 ， 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 並 補充 如下 ：
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第926號
犯罪事實：
一 、 陳文忠 雖 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 1日 ， 在 合作金庫 銀行 鳳山 分行 、 臺灣 銀行 鳳山 分行 、 彰化 銀行 鳳山 分行 外 ， 分別 將 其 所 申辦 之 合作金庫 銀行 帳戶 、 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 彰化 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 達仔 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 男子 及 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 臺銀 及 彰銀 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： （ 一 ） 於 105年 7月 11日 18時 32分 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 聯繫 林堂華 （ 聲請 意旨 誤載為 撥打 電話 ） ， 自稱 係 其 親戚 施碧如 （ 聲請 意旨 誤載為 施碧茹 ） ， 佯稱 急需 款項 云云 ， 致 林堂華 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 58分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 被告 上開 彰銀 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 （ 二 ） 於 105年 7月 11日 16時 34分 許 ， LINE 通訊 軟體 聯繫 莊照欽 （ 聲請 意旨 誤載為 撥打 電話 ） ， 自稱 係 其 表弟 莊坤龍 ， 佯稱 欲 借款 周轉 云云 ， 致 莊照欽 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 52分 許 ， 轉帳 3萬 元 至 被告 上開 臺銀 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 林堂華 、 莊照欽 發覺 有異 而 報警 處理 ， 並 經 警 循線 偵辦 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第1318號
犯罪事實：
一 、 李建興 明知 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 交付 之 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 犯行 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 12月 22日 下午 5時 15分 許 前 之 某時 ， 在 臺南市 某 便利商店 內 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 臺南 大同路 郵局 帳戶 000 - 00000000000000 號 （ 下稱 臺南 大同路 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 寄交 予 真實 姓名 及 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 供 詐欺 取財 犯罪 使用 ， 並 依 其 指示 變更 該 提款卡 密碼 。 嗣 取得 上開 郵局 帳戶 資料 之 人 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 12月 22日 下午 5時 15分 許 ， 由 該 詐騙 集團 成員 偽裝為 「 85 天空 旅宿 」 工作 人員 ， 致電 戴靖萱 佯稱 ： 因 工作 人員 設定 錯誤 ， 須 解除 設定 ， 方 能 避免 定期 扣款 云云 ， 致 戴靖萱 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 7時 12分 許 ， 至 基隆市 中正區 中正路 「 7-11 超商 海洋 門市 」 ， 以 自動櫃員機 匯款 新臺幣 2萬8,985 元 至 李建興 上開 郵局 帳戶 內 ， 且 旋 遭 提領 一空 。 嗣 戴靖萱 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2841號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鐘永福 於 民國 106年 5月 2日 晚間 10時 47分 許 ， 上網 瀏覽 某 網頁 時 發覺 有 兼職 之 訊息 後 ， 經 通訊 軟體 「 LINE 」 與 暱稱 「 劉潔馨 」 之 人 聯繫 ， 得知 對方 願意 以 每 本 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 承租 金融 機構 帳戶 使用 。 其 知悉 金融 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行 其 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 涉犯 詐欺 之 犯意 ， 於 同年 、 月 16日 ， 將 其 申設 之 臺灣 銀行 鹿港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 彰化 第六 信用 合社 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 六信 帳戶 ） 之 提款 密碼 ， 變更為 「 劉潔馨 」 指定 之 密碼 後 ， 將 上開 二 帳戶 之 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 臺北市 ○○區 ○○街 0段 00號 1樓 某 統一 超商 門市 予 年籍 不詳 之 「 陳柏志 」 之 成年人 收受 ， 而 容任 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 二 帳戶 資料 後 ， 成員 間 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 106年 5月 20日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 予 林靖紋 ， 佯稱 係 林靖紋 之 友人 「 劉慧菁 」 ， 表示 需用錢 云云 ， 致 林靖紋 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 ， 於 同 日 、 時 48 分 許 ， 在 高雄市 苓雅區 三多路 與 輔仁路口 之 統一 超商 ， 操作 自動櫃員機 ， 匯款 3萬 元 至 上開 六信 帳戶 。 嗣 遭 提領 一 空 。 ㈡ 於 106年 5月 21日 下午 1時 10分 許 ， 以 LINE 與 邱玉華 聯繫 ， 佯稱 係 邱玉華 之 大哥 「 邱崇賢 」 ， 表示 需用錢 云云 ， 致 邱玉華 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 ， 於 同 日 、 時 22分 許 ， 在 臺北市 ○○路 000號 便利商店 ， 操作 自動櫃員機 ， 匯款 3萬 元 至 上開 臺銀 帳戶 。 嗣 遭 提領 一 空 。 ㈢ 於 106年 5月 21日 下午 3時 許 ， 以 LINE 與 陳瑞乾 聯繫 ， 佯稱 係 陳瑞乾 之 友人 「 彭奎元 」 ， 表示 需用錢 云云 ， 致 陳瑞乾 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 ， 於 同 日 、 時 59 分 許 ， 在 新 北市 中和區 景平路 之 臺北 富邦 銀行 ， 操作 自動櫃員機 ， 匯款 3萬 元 至 上開 臺銀 帳戶 。 嗣 遭 提領 一 空 。 ㈣ 於 106年 5月 22日 下午 2時 43分 許 ， 以 LINE 與 劉王佳明 聯繫 ， 佯稱 係 劉王佳明 之 子 「 劉世為 」 ， 要求 匯錢 云云 ， 致 劉王佳明 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 ， 於 同 日 下午 3時 22分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 ， 操作 自動櫃員機 ， 匯款 3萬 元 至 上開 六信 帳戶 。 嗣 因 上開 六信 帳戶 經 通報 為 警示 帳戶 ， 前揭 3萬 元 未 遭 詐欺 集團 成員 提領 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第1472號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第7 行 烏日 郵局 帳戶 帳號 誤載 「 0000000000000 」 應 更正為 「 00000000000000 」 ； 證據 部分 刪除 「 被告 何偉豪 、 宋懷璇 於 警詢 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1578號
犯罪事實：
一 、 顏于淇 於 民國 107年 5月 底 ， 在 臉書 社群 網站 瀏覽 兼職 廣告 訊息 後 ， 經 加入 對方 LINE 帳號 （ 名稱 「 陳 小姐 」 ） 聯繫 洽談 相關 工作 內容 之 事宜 ， 對方 告知 必須 提供 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 等 物 供 其 公司 會員 作為 線上 博奕 投注 匯款 使用 ， 而 其 明知 上開 工作 內容 係 提供 金融 帳戶 供 不 相識 之 他人 使用 ， 亦 知悉 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 如 將 個人 開立 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供予 不 相識 之 他人 使用 ， 將 幫助 他人 收受 詐騙 款項 ， 並 得以 規避 查緝 ， 惟 因 需 款 孔急 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 指示 其 不 知情 之 堂姊 顏湘芸 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） ， 將 個人 帳戶 資料 寄交 對方 ， 顏湘芸 因而 於 107年 6月 1日 12時 27分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 山福 開市 ， 依 顏于淇 指示 ， 將 其 開立 之 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 中華郵政 股份 有限公司 板橋 埔墘 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 公司 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 詐騙 集團 成員 所 指定 之 新竹縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 統一 超商 湖山 門市 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張家瑜 」 之 詐騙 集團 成員 收取 ， 供 該 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 金融 資料 後 ， 旋 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 李旻芳 、 謝璧霞 ， 致 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 顏湘芸 上開 中華郵政 公司 帳戶 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第1427號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 證據 部分 補充 「 被告 蔡嘉宏 於 本院 準備 程序 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 104年度審易字第2308號
犯罪事實：
一 、 郭宇軒 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 6月 5日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 玉成 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配 方式 寄給 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 王 先生 」 ， 以 供 「 王 先生 」 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 6月 5日 22時 8分 許 ， 以 Messenger 即時 通 傳送 訊息 予 顏雲清 ， 向 顏雲清 佯稱為 其 友人 陳育志 ， 現 急需 金錢 周轉 ， 並 留下 郭宇軒 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 及 陳柏廷 （ 經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 移轉 管轄 ） 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 致 顏雲清 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 39分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 前 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 郭宇軒 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 顏雲清 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 109年度訴字第96號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 107年 8月 30 前 某 日 ， 經 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 蔡佳穎 」 之 成年 男子 招募 ， 參加 以 「 蔡佳穎 」 等 人 為首 之 電信 詐欺 集團 犯罪 組織 並 擔任 領取 金融 帳戶 之 【 車手 】 角色 ， 作為 詐欺 集團 犯罪 分工 之 一 環 ， 「 蔡佳穎 」 並 以 領取 每 件 包裹 可 獲得 薪資 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 作為 甲○○ 之 報酬 。 甲○○ 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 蔡佳穎 」 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 「 張曉雯 」 於 107年 8月 間 ， 先 透過 臉書 刊登 提供 帳戶 供 賭博 投注站 使用 等 賺錢 廣告 ， 並 以 通訊 軟體 「 Line 」 聯絡 丙○○ ， 使 丙○○ 陷於 錯誤 ， 將 提款卡 密碼 改成 詐欺 集團 指定 之 密碼 「 116688 」 後 ， 經 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 107年 8月 30日 下午 2時 30分 許 ， 利用 統一 超商 交貨便 服務 （ 收件人 「 沈德濤 」 ） ， 將 其 申辦 之 玉山 銀行 金融卡 及 存摺 （ 金融卡號 ： 玉山 銀行 0000000000000000 號 ； 存摺 帳號 ： 玉山 銀行 0000000000000 號 ） 寄送 至 苗栗縣 ○○市 ○○路 ○段 000號 之 「 7-11 貞豪 門市 」 （ 下稱 「 7-11 貞豪 門市 ， 起訴書 誤為 永貞 門市 ， 應 予以 更正 」 ） 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第713號
犯罪事實：
一 、 廖鈜民 於 民國 99年 7月 21日 某時 ， 見 報紙 上 有 刊載 辦理 借貸 之 廣告 後 ， 即 撥打 廣告 電話 ， 與 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 小林 」 之 男子 聯絡 ， 表示 欲 辦理 貸款 。 廖鈜民 明知 辦理 貸款 並 無須 交付 自己 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 且 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 若 將 自己 申辦 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 提供 他人 使用 ， 有 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 待 騙徒 對 被害人 施以 詐術 得逞 致 被害人 匯入 款項 後 ， 再 予 提領 運用 之 可能 。 惟 為 順利 取得 貸款 ， 仍 基於 縱 有人 使用 其 金融 帳戶 以 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 先 於 99年 7月 21日 21時 30分 許 ， 在 臺中市 ○○路 ○段 與 昌平路口 ， 將 其 所 開設 之 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 北 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺北 富邦 銀行 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 「 小林 」 。 又 於 同年 7月 22日 14時 20分 許 ， 亦 在 上開 地點 ， 將 其 所 開設 之 華南 商業 銀行 五權 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 「 小林 」 。 嗣 「 小林 」 所屬 詐騙 集團 之 成員 ， 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ： （ 一 ） 於 99年 7月 22日 19時 許 ， 撥打 電話 予 魏如雯 佯稱 ： 其 先前 在 雅虎 奇摩 網站 購物 ， 因 管理員 誤 簽收 為 分期付款 ， 須 按 指示 操作 ATM 更正 ， 避免 被 按月 扣款 等語 ， 使 魏如雯 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 ATM 後 ， 於 同 日 20時 5分 許 、 20時 9分 許 ， 轉帳 匯款 2 筆 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 、 2萬9989 元 至 廖鈜民 所有 之 上揭 華南 銀行 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 99年 7月 23日 17時 39分 許 ， 撥打 電話 予 馬雲慈 佯稱 ： 其 先前 在 雅虎 奇摩 網站 購買 鞋子 ， 因 操作 錯誤 ， 誤 設定為 分期付款 ， 須 按 指示 操作 ATM 更正 ， 避免 被 按月 扣款 等語 ， 使 馬雲慈 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 ATM 後 ， 於 同 日 18時 18分 許 ， 轉帳 匯款 2萬1990 元 至 廖鈜民 所有 之 上揭 臺北 富邦 銀行 帳戶 內 。 （ 三 ） 於 99年 7月 23日 17時 30分 許 ， 撥打 電話 予 廖育賢 佯稱 ： 其 先前 在 雅虎 奇摩 網站 購物 ， 誤 設定為 分期付款 ， 須 按 指示 操作 ATM 更正 ， 避免 被 按月 扣款 等語 ， 使 廖育賢 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 ATM 後 ， 於 同 日 18時 17分 許 ， 轉帳 匯款 2萬9990 元 至 廖鈜民 所有 之 上揭 臺北 富邦 銀行 帳戶 內 。 嗣 魏如雯 、 馬雲慈 、 廖育賢 均 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第2024號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 緣 蘇信榮 於 民國 101年 1月 12日 ， 將 其 求職 履歷 登載 於 「 1111 人力 銀行 」 網站 ， 嗣 詐欺 集團 成員 自稱 「 李 經理 」 之 成年 男子 於 101年 2月 18日 下午 5時 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 電話 予 前 於 「 1111 人力 銀行 」 網站 刊登 徵求 司機 工作 之 林志明 ， 並 向 林志明 稱 求職 者 面試 時 應 交付 金融 機關 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 資料 云云 ， 林志明 信以為真 ， 乃 於 同 月 19日 下午 1時 40分 許 ， 在 新北市 板橋 火車站 東一門 前 ， 將 其 申請 之 臺灣 土地 銀行 板橋 分行 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 、 身分證 影本 等 物 ， 交付 予 「 李 經理 」 （ 以上 部分 並 無 證據 證明 蘇信榮 有 參與 上開 101年 2月 19日 收取 林志明 交付 存摺 資料 犯行 ） 。 其後 ， 上開 詐欺 集團 成員 「 李 經理 」 於 同年 2月 25日 與 蘇信榮 電話 聯絡 ， 並 向 蘇信榮 稱 欲 僱用 其 擔任 助理 ， 工作 內容 為 向 他人 收取 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 等 物件 ， 每 收取 1 件 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 報酬 等語 ， 而 依 蘇信榮 生活 經驗 與 社會 歷練 ， 應 知 現今 詐騙 案件 猖獗 ， 詐騙 集團 皆 藉由 收購 、 承租 或 假 應徵 工作 名義 收取 他人 金融 機構 帳戶 資料 ， 供 收取 詐騙 他人 財產 犯罪 之 用 ， 以便 隱匿 真實 身分 而 逃避 追緝 ， 竟 因 貪圖 報酬 優渥 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李 經理 」 、 「 陳 經理 」 之 成年 男子 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 蘇信榮 於 101年 2月 26日 同意 受僱 於 「 李 經理 」 ， 雙方 並 約定 由 「 李 經理 」 、 「 陳 經理 」 以 門號 0000000000 號 行動電話 與 蘇信榮 所有 之 門號 0000000000 號 行動電話 聯絡 ， 指示 蘇信榮 於 約定 之 時間 、 地點 ， 向 到場 應徵 之 人 收取 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 並 將 所 收取 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 在 約定 地點 交付 予 「 陳 經理 」 指派 之 人 ， 並 取得 現金 報酬 。 嗣 上述 於 「 1111 人力 銀行 」 網站 刊登 徵求 司機 工作 之 林志明 發覺 其 交付 「 李 經理 」 使用 之 土地 銀行 帳戶 遭 列為 警示 帳戶 ， 並 無法 與 「 李 經理 」 聯絡 ， 該 詐欺 集團 成員 「 李 經理 」 復 於 同年 2月 26日 下午 3時 26分 許 以 行動電話 門號 0000000000 號 與 林志明 聯絡 ， 再 向 林志明 佯稱 可 提供 司機 工作 ， 要求 其 提供 帳戶 存摺 、 提款卡 等 物 ， 林志明 發覺 有異 ， 遂 報警 處理 ， 並 與 詐欺 集團 成員 「 李 經理 」 約定 於 同 日 下午 7時 15分 許 在 新北市 板橋 火車站 北二門 前 交付 帳戶 存摺 資料 ， 詐欺 集團 成員 「 李 經理 」 即 以 電話 通知 蘇信榮 前往 上址 收取 ， 蘇信榮 接獲 通知 後 ， 於 同 日 下午 7時 40 許 ， 前往 板橋 火車站 北二門 ， 向 林志明 收取 土地 銀行 存摺 影本 1 份 及 中國信託 銀行 提款卡 1 張 ， 旋 為 埋伏 警員 當場 查獲 ， 始 未 得逞 ， 並 經 警 扣得 蘇信榮 所有 之 門號 0000000000 行動電話 1 支 （ 含 SIM卡 1 張 ） 、 林志明 之 土地 銀行 存摺 影本 1 份 、 中國信託 銀行 提款卡 1 張 （ 上開 存摺 影本 、 提款卡 均 已 發還 林志明 領回 ） 及 現金 1920 元 。 案 經 林志明 訴由 新北市 政府 警察局 海山 分局 移送 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第2228號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 與 證據 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 惟 詐騙 集團 於 取得 金融 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 該 帳戶 內 存款 即已 處於 詐騙 集團 實力 支配 狀態 ， 縱 詐騙 集團 後來 因 該 金融 帳戶 遭 凍結 而 無法 提領 存款 ， 仍 僅 影響 詐騙 集團 就 該 金融 帳戶 於 凍結 後 之 實力 支配 地位 而已 ， 不能 溯及 既 往認 詐騙 集團 自始 無法 支配 該 金融 帳戶 內 存款 ， 故 當 被害人 遭騙 而 將 款項 匯入 該 金融 帳戶 時 即已 既遂 ， 此 既遂 狀態 不 因 詐騙 集團 有無 提領 詐騙 款項 而 受 影響 。 準此 ， 當 被害人 王江伴 將 款項 匯入 被告 黃柏翔 所 提供 帳戶 內 ， 詐騙 集團 已 因 得 支配 該 帳戶 內 存款 而 詐欺 取財 既遂 。 茲 檢察官 因 「 王江伴 察覺 受騙 後 ， 隨即 報警 處理 ， 並 經 臺南 安南 郵局 凍結 上開 帳戶 後 ， 前揭 詐騙 集團 成員 方 未 能 提領 上開 帳戶 內 之 詐騙 款項 」 而 認 「 被告 所 為 ， 係 犯 刑法 第３０ 條 及 同 法 第３３９ 條 第３ 項 、 第１ 項 幫助 詐欺 取財 未遂 罪嫌 」 ， 容 有 誤會 。 從而 ， 核 被告 所 為 ， 係 犯 刑法 第３０ 條 第１ 項 及 第３３９ 條 第１ 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第2504號
犯罪事實：
一 、 林育瑋 雖 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 提款卡 、 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 11月 30日 前 某 日 ， 在 某 不詳 不詳 處所 ， 將 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 高雄 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信銀 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 人 與 所屬 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 張雅竹 等 人 ， 使 張雅竹 等 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 依 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 金融 機構 自動櫃員機 ， 而 將 附表 所 示 金額 匯入 林育瑋 上開 金融 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 張雅竹 等 人 察覺 有異 ， 始 報警 處理 而 查知 上情 。
臺灣臺東地方法院 106年度東簡字第110號
犯罪事實：
一 、 周金賜 明知 其 無力 支付 計程車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 105年 10月 20日 16時 許 ， 在 臺東市 浙江路 美術館 旁 向 曾俊誌 佯裝 欲 搭 車 到 臺南市 東區 立德八街 ， 致 曾俊誌 陷於 錯誤 ， 誤認 周金賜 將 如實 支付 計程 車資 ， 遂 以 其 車牌 號碼 000 - 00 號 營業用 小客車 搭載 周金賜 至 臺南市 ， 詎 周金賜 到 臺南 後 表示 無力 支付 車資 【 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 6,800 元 】 ， 曾俊誌 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 106年度朴簡字第17號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增列 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第506號
犯罪事實：
一 、 鄭凱文 於 民國 104年 10月 11日 ， 利用 把玩 手機 遊戲 機會 ， 結識 簡子貴 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 傳送 LINE 訊息 予 簡子貴 ， 向 簡子貴 佯稱 ： 因 投資 股票 獲利 豐厚 ， 可 讓 簡子貴 跟 單等 詞 ， 邀集 簡子貴 出資 ， 使 簡子貴 陷於 錯誤 ， 先 於 104年 10月 12日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 ， 以 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8,000 元 之 投資款 至 不 知情 之 葉駿洋 （ 另 為 不起訴 處分 ） 所 開設 之 國泰世華 商業 銀行 學府 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ； 鄭凱文 再 於 同 年 月 15日 ， 接續 向 簡子貴 佯稱 ： 因 誤 將 下單 金額 設為 3萬6,000 元 ， 需 補足 差額 等語 ， 使 簡子 貴 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 20日 ， 在 新北市 某 處 操作 自動櫃員機 ， 匯款 8,000 元 至 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 。
臺灣新竹地方法院 106年度易字第826號
犯罪事實：
一 、 胡愛蓮 前 為 全球 人壽 保險 股份 有限公司 （ 下稱 全球 人壽 公司 ） 之 保險 業務員 ， 負責 招攬 保險 及 代收 保險費 等 相關 保戶 服務 事宜 ， 其 於 民國 103年 3月 間 起 擔任 新竹縣 身心 障礙 者 勞工 關懷 協會 （ 下稱 身障 協會 ） 總幹事 期間 ， 向 時任 身障 協會 理事長 陳裕彬 之 妻 廖秀卉 招攬 簽訂 以 陳裕彬 為 要保人 之 「 全球 人壽 安心 360 利率 變動型 增額 終身 壽險 」 保險 契約 2 份 （ 保險單 號碼 分別 為 0000000000 號 、 0000000000 號 ， 保險費 分別 為 年 繳 新臺幣 （ 下 同 ） 1096,502 元 、 577,732 元 ， 被保險人 均 為 廖秀卉 ） ， 並 以 下列 方式 訛詐 陳裕彬 ： ㈠ 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 明知 上開 保險 契約 費用 之 繳款 方式 均 為 年 繳 ， 且 設定 以 陳裕彬 所有 中國信託 商業 銀行 帳號 （ 後 五 碼 為 54335 號 ） 帳戶 自動 扣款 繳納 等 情 ， 竟 利用 陳裕彬 所 簽訂 之 保險 契約 均 交由 廖秀卉 處理 及 不 諳 上述 保險 契約 內容 之 機會 ， 於 103年 11月 18日 ， 向 陳裕彬 佯稱 前開 保險單 號碼 0000000000 號 之 保險 費用 1096,502 元 扣款 不 成功 ， 需 另行 以 現金 支應 保險 費用 為由 ， 致 陳裕彬 陷於 錯誤 ， 陪同 胡愛蓮 前往 中國信託 商業 銀行 竹北 分行 內 ， 並 將 其 印鑑章 及 存摺 交與 胡愛蓮 ， 由 胡愛蓮 開立 如 附表 所 示 之 支票 2 紙 並 收受 上開 支票 ， 胡愛蓮 再 匯入 如 附表 所 示 帳戶 內 作為 支應 其 個人 保險費 及 生活 開銷 使用 。 ㈡ 嗣 經 廖秀卉 查詢 陳裕彬 所有 前開 中國信託 商業 銀行 帳戶 後 ， 發現 前揭 保險 契約 費用 已 於 103年 11月 19日 自動 扣款 完成 ， 始 悉 受騙 而 報警 處理 。
臺灣南投地方法院 103年度簡上字第21號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審判 決認 事用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 引用 第一 審判 決書 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 如 附件 。
臺灣嘉義地方法院 106年度訴字第547號
犯罪事實：
一 、 陳耿進 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 104年度 交簡字 第3157 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 緩刑 2 年 確定 ， 現 仍 在 緩刑 期間 內 。 詎 仍 不知戒惕 ， 於 民國 106年 4月 間 ， 透過 網路 遊戲 認識 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 小楊 」 之 人 ， 並 經由 「 小楊 」 引薦 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 小海 」 、 「 大潤發 」 、 「 時光機 」 、 「 賭神 」 及 「 光輝 歲月 」 所屬 之 詐騙 集團 ， 並 擔任 集團 取款 車手 ， 而 與 「 小海 」 、 「 大潤發 」 、 「 時光機 」 、 「 賭神 」 、 「 光輝 歲月 」 、 「 小楊 」 及 其他 同屬 該 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 「 小海 」 透過 「 小楊 」 所 交付 如 附表 三 編號 12 、 13 之 智慧型 手機 2 支 ， 作為 與 「 小海 」 等 詐騙 集團 成員 聯繫 領款 之 詐欺 行為 分工 事宜 。 「 小海 」 並 於 106年 5月 7日 將 附表 三 編號 1 至 7 及 編號 15 的 金融卡 7 張 及 存摺 封面 影本 、 身分證 影本 等 物 交付 陳耿進 ， 由 陳耿進 先 利用 附表 三 編號 14 的 讀卡機 ， 將 前開 金融卡 的 密碼 均 統一 更改為 「 411109 」 。 該 詐騙 集團 則 以 如 附表 一 所 示 之 詐欺 手法 ， 對 如 附表 一 所 示 之 被害人 為 詐欺 行為 ， 致 附表 一 所 示 被害人 陷於 錯誤 而 於 附表 一 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 。 陳耿進 再 接受 「 賭神 」 的 指示 ， 於 106年 5月 8日 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 戴上 其 預先 準備 如 附表 三 編號 9 、 10 所 示 的 假髮 、 造型 眼鏡 ， 前往 附表 二 所 示 之 提款 地址 ， 利用 如 附表 二 所 示 金融 機構 之 ATM 自動 提款機 提領 如 附表 二 所 示 之 金額 。 期間 ， 於 同 日 （ 8日 ） 20時 許 ， 陳耿進 曾 將 其 已 提領 的 款項 ， 依 「 小海 」 等 人 之 指示 ， 丟包 在 嘉義市 西區 北榮街 中油 加油站 附近 的 垃圾桶 旁 ， 由 其他 詐騙 集團 成員 收取 。 嗣 於 同 日 （ 8日 ） 23時 許 ， 陳耿進 在 嘉義市 ○區 ○○路 000號 之 「 臺灣 銀行 」 ATM 自動櫃員機 前 ， 因 形跡 可疑 ， 為 警 盤查 ， 經 其 同意 執行 搜索 ， 警方 在 其 隨身 背包 查獲 並 扣得 如 附表 三 編號 1 至 7 、 8 、 12 所 示 的 金融卡 7 張 、 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 及 智慧型 手機 1 支 ， 復 前往 陳耿進 位在 臺南市 ○區 ○○街 00巷 00號 B1室 之 住處 ， 經 其 同意 執行 搜索 ， 扣得 附表 三 編號 13 至 15 所 示 的 智慧型 手機 1 支 、 IC 晶片 金融卡 讀卡機 1 組 及 存摺 封面 及 身分證 影本 10 張 等 物 。
臺灣桃園地方法院 102年度簡上字第434號
犯罪事實：
一 、 張文星 前 於 求職 網站 刊登 資料 後 ， 於 民國 101年 3月 18日 晚間 8時 許 接獲 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王 經理 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 王 經理 」 ） 來電 ， 聲稱 欲 介紹 從事 載送 小姐 之 司機 工作 （ 俗稱 「 馬伕 」 ） ， 張文星 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 能 因此 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 同年 3月 20日 下午 1時 40分 許 ， 在 桃園縣 桃園市 （ 於 103年 12月 25日 改制為 桃園市 桃園區 ， 下 同 ） 大同路 28號 之 全家 便利商店 前 ， 將 其 所 申辦 開立 之 國泰世華 商業 銀行 桃園 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 存摺 影本 及 金融卡 交予 自稱 「 王 經理 助理 」 之 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 下稱 「 王 經理 助理 」 ） ， 再 旋 以 電話 將 上開 帳戶 金融卡 密碼 告知 「 王 經理 」 。 又 於 同 日 晚間 10時 許 ， 承 上開 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○路 000號 之 全家 便利 超商 前 ， 將 由 其 保管 之 其 不 知情 配偶 劉巧汝 所 申辦 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 存摺 影本 及 金融卡 （ 含 密碼 ） 交予 「 王 經理 助理 」 （ 劉巧汝 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 經 檢察官 以 102年度 偵字 第7706 號 為 不起訴 處分 確定 ） 。 嗣 「 王 經理 」 、 「 王 經理 助理 」 與 渠等 所屬 詐騙 集團 之 成年 正犯 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐騙 集團 成員 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 101年 3月 20日 晚間 6時 許 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 晚間 8時 許 ， 應 予 更正 ） ， 撥打 電話 予 陳淑瑩 ， 對 其 佯稱 網路 購物 扣款 重覆 ， 旋 又 撥打 電話 予 陳淑瑩 ， 自稱 係 郵局 人員 ， 要 陳淑瑩 依 指示 操作 自動櫃員機 以 解除 設定 云云 ， 致 陳淑瑩 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 晚間 6時 46分 許 ， 在 臺中市 西屯區 福星路 與 西安路口 之 台新 銀行 自動櫃員機 ， 操作 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 上開 張文星 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 ㈡ 於 101年 3月 20日 下午 6時 許 ， 撥打 電話 予 蔡蕙蓮 ， 對 其 佯稱 網路 購物 扣款 重複 ， 要 蔡蕙蓮 至 自動櫃員機 設定 ， 致 蔡蕙蓮 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 晚間 在 不詳 地點 以 自動櫃員機 操作 匯款 27,812 元 至 上開 張文星 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 ㈢ 於 103年 3月 20日 晚間 7時 30分 許 ， 撥打 電話 予 謝宇慈 ， 佯稱 將 取消 交易 誤設 為 定期 付款 ， 旋 又 撥打 電話 予 謝宇慈 ， 自稱 係 郵局 人員 ， 要 謝宇慈 依 指示 操作 自動櫃員機 以 取消 分期付款 云云 ， 致 謝宇慈 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 103年 3月 21日 上午 11時 25分 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 0號 之 南陽 郵局 ， 匯款 100,000 元 至 上開 劉巧汝 郵局 帳戶 內 ， 再 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 月 22日 上午 10時 34分 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 重南 郵局 ， 匯款 100,000 元 至 上開 劉巧汝 郵局 帳戶 內 ， 復 又 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 月 23日 凌晨 0時 52分 至 臺北市 永和區 捷運 頂溪站 旁 之 郵局 ， 以 自動櫃員機 操作 匯款 29,999 元 至 上開 劉巧汝 郵局 帳戶 ， 其中 200,000 元 均 遭 詐騙 集團 成員 提領 。 嗣 因 陳淑瑩 、 蔡蕙蓮 、 謝宇慈 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第1445號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 均 引用 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 證據欄 並 補充 「 被告 吳念慈 於 本院 之 自白 及 本院 108年度 南司 小調字 第1197 號 調解 筆錄 」 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1172號
犯罪事實：
一 、 蔡明璋 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 其 經濟 狀況 不佳 而 無 資力 ， 仍 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 6月 14日 某時 ， 在 不詳 地點 以 「 line 」 之 通訊 軟體 聯繫 「 盈隆 彩鏡 商行 」 負責人 辜文亮 之 配偶 黃怡惠 ， 請 其 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 7樓 之1 施作 裝設 價值 新臺幣 3萬8,040 元 之 烤漆 玻璃 ， 致 黃怡惠 陷於 錯誤 ， 轉請 辜文亮 於 104年 7月 15日 前往 蔡明璋 指定 之 上開 地址 為 其 裝設 烤漆 玻璃 ， 蔡明璋 因而 獲得 辜文亮 提供 上開 材料 勞務 等 不法 利益 。 詎 事 後 蔡明璋 即 避不見面 ， 亦 未 支付 分文 款項 ， 黃怡惠 、 辜文亮 2 人 始 知 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 109年度易字第281號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ； 惟 增列 被告 乙○○ 於 本院 審理 中 之 自白 為 證據 ， 另 補充 ： （ 一 ） 乙○○ 將 借 自 友人 之 台新 銀行 帳戶 提供 由 成年人 組成 之 詐欺 集團 使用 （ 因 罪疑 唯 輕 法理 ， 應 認定 共犯 已 成年 ， 否則 被告 所 涉罪名 將 依 兒童 及 少年 福利 與 權益 保障 法 第112 條 第1 項 加重 其 刑 ） ， 於 詐欺 集團 成年 成員 詐騙 得手 後 ， 依 指示 前往 台新 銀行 分行 分次 將 款項 提出 ， 並 在 同 處 ， 先 扣除 除 約定 之 報酬 新台幣 （ 下 同 ） 6000 元 自行 收受 ， 餘 款 交付 詐欺 集團 成年 成員 ， 並 將 部分 贓款 依 詐欺 集團 指示 匯款 轉帳 至 所 指定 之 帳戶 ； （ 二 ） 被告 於 詐欺 集團 騙得 被害人 匯款 至 其 提供 之 友人 帳戶 內 後 ， 在 同 一 地點 ， 陸續 將 其 內 款項 領出 ， 僅 論 以 一 罪 ； （ 三 ） 被告 與 詐欺 集團 成年 成員 ， 就 本案 犯罪 ， 有 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 為 共同 正犯 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第940號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 補充 被告 陳子式 於 本院 準備 程式 時 自白 犯行 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣花蓮地方法院 103年度原花簡字第183號
犯罪事實：
一 、 羅聖 知悉 將 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 帳戶 資料 交付 與 不詳 身分 之 人 使用 ， 該 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 間 之 某 日 ， 在 高雄市 三多一路 上 某 間 統一 超商 門市 ， 將 其 所有 之 安泰 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 000 - 00 - 00- 00000 - 00 號 帳戶 （ 下稱 安泰 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ； 臺灣 土地 銀行 平鎮 分行 000 - 000 - 000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 高雄市 三民區 之 某 不詳 詐騙 集團 成員 ， 作為 詐騙 集團 詐取 財物 收受 款項 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 ： （ 一 ） 同年 4月 16日 下午 5時 許 ， 撥打 電話 向 許淑惠 佯稱 ： 其 為 「 奇摩 超級 商城 」 某 商家 ， 告知 因 商店 人員 刷錯 單據 導致 重複 扣款 ， 並 告知 銀行會 通知 處理 等語 ， 嗣 另 有 自稱 郵局 人員 撥打 電話 予 許淑惠 ， 請 許淑惠 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 許淑惠 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 下午 6時 1分 許 ， 自 許淑惠 所有 之 帳戶 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 18,092 元 ( 聲請書 誤載 ： 18,902 元 ， 應 予 更正 ) 至 上開 安泰 銀行 帳戶 。 （ 二 ） 同年 4月 16日 下午 6時 19分 許 ， 撥打 電話 向 黃霈綾 佯稱 ： 其 為 「 五南 網路 書店 」 客服 人員 ， 告知 因 網路 購 書 或 到 付款 時 簽單 錯誤 ， 為 避免 黃霈綾 郵局 存款 被 扣款 ， 並 已 主動 通報 郵政 人員 協助 處理 ， 嗣 另 有 自稱 郵局 人員 撥打 電話 予 黃霈綾 ， 請 黃霈綾 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 黃霈綾 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 至 自動 提款機 操作 ， 竟 於 同 日 下午 7時 14分 從 黃霈綾 使用 之 帳戶 匯出 29,989 元 至 上開 安泰 銀行 帳戶 。 （ 三 ） 同年 4月 16日 下午 7時 11分 許 ， 撥打 電話 向 吳旻芳 佯稱 ： 其 為 網路 賣家 ， 因 吳旻芳 網路 購物 時 信用卡 簽貨單 設定 錯誤 ， 請 吳旻芳 至 自動櫃員機 操作 取消 分期付款 云云致 吳旻芳 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 至 自動 付款機 操作 ， 竟 於 同 日 晚間 9時 41分 許 ， 從 吳旻芳 所有 之 帳戶 匯出 29,989 元 至 上開 土地 銀行 帳戶 （ 其餘 遭 詐騙 款項 ， 非 匯入 上開 土地 銀行 、 安泰 銀行 帳戶 ） 。 嗣 其 等 分別 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 案 經 許淑惠 、 黃霈綾 、 吳旻芳 訴由 花蓮縣 警察局 吉安 分局 報告 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。