臺灣臺南地方法院 101年度易字第81號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 許順風 曾 犯 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 93年度 上 更二字 第38 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 4 月 ， 並 經 減刑 為 有期徒刑 8月 確定 ， 於 97年 10月 18日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 張紀仙 前 因 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 97年度 訴 字 第8103 號 判決 有期徒刑 1 年 ， 並 於 民國 98年 8月 30日 因 假 釋 付 保護 管束 其 滿視 為 有期徒刑 執行 完畢 。 侯 自行 曾 犯 妨害 風化 等 案件 ， 分別 經 臺灣 高等 法院 以 89年度 上訴字 第1096 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 6 月 ， 並 經 最高法院 判決 駁回 上訴 確定 、 臺灣 臺北 地方 法院 以 91年度 訴字 第35 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 8月 及 同 院 91年度 訴 字 第529 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 6月 確定 ， 並 定 應執行 有期徒刑 4 年 4 月 ， 於 95年 12月 26日 因 縮短 刑期 執行 完畢 。 許順風 、 張國忠 與 其他 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 共組 代號 為 「 李 經理 」 等 虛構 名義 之 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 犯意 之 聯絡 ， 由 許順風 、 張國忠 先 以 刊登 報紙 廣告 應徵 外務 司機 之 機會 ， 向 如 附表 一 編號 1 、 3 、 6 、 10 、 19 、 23 、 26 、 28 、 33 、 35 、 38 、 43 、 49 、 54 、 56 、 57 、 60 、 66 、 70 、 76 、 87 、 91 、 94 、 96 所 示 前來 應徵 之 被害人 詐騙 取得 金融 機構 帳戶 資料 、 提款卡 及 密碼 後 ， 再 以 假冒 「 東森 購物 簽單 勾選 項目 錯誤 、 網路 購物 、 假冒 檢警 、 親友 、 代書 」 等 名義 之 方法 ， 於 附表 一 編號 2 、 4 、 5 、 7 至 9 、 11 至 18 、 20 至 22 、 24 、 25 、 27 、 29 至 32 、 34 、 36 、 37 、 39 至 42 、 44 至 48 、 50 至 53 、 55 、 58 、 59 、 61 至 65 、 67 至 69 、 71 至 75 、 77 至 86 、 88 至 90 、 92 、 93 、 95 、 97 至 105 所 示 之 時間 、 地點 撥打 電話 向 上開 被害人 胡俊豪 等 人 詐騙 財物 ， 分別 匯入 附表 一 編號 1 、 3 、 6 、 10 、 19 、 23 、 26 、 28 、 33 、 35 、 38 、 43 、 49 、 54 、 56 、 57 、 60 、 66 、 70 、 76 、 87 、 91 、 94 、 96 所 示 之 帳戶 。 另 指示 知情 具 幫助 故意 之 陳吟雯 、 洪嘉俊 、 游晉瑋 、 安依婷 、 游玉琳 等 人 ， 幫忙 匯款給 如 附表 二 所 示 之 刊登 廣告 之 廣告商 及 其他 共犯 。 ㈡ 游晉瑋 、 鄭亞軒 、 廖英傑 （ 上 2 人 另 移送 臺灣 屏東 地方 法院 併案 審理 ） 、 邱創偉 （ 另 為 不起訴 處分 ） 、 邱亞伯 （ 另行 起訴 ） 等 人 ， 明知 現今 犯罪 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 竟 仍 基於 幫助 姓名 年籍 不詳 綽號 「 線上全 」 之 成年 男子 所 組 詐騙 集團 （ 下稱 「 線上全 」 詐騙 集團 ） 成員 實施 詐欺 取財 犯行 之 故意 ， 由 邱亞伯 、 鄭亞軒 、 廖英傑 、 邱創偉 、 游晉瑋 擔任 車手 ， 負責 收取 宅配 寄送 之 存摺 、 金融卡 、 提領 詐騙 款項 及 繳交 刊登 詐騙 求職 廣告 之 費用 。 其 手法 為 ： 先 由 「 線上全 」 詐騙 集團 成員 ， 於 自由時報 刊登 求職 應徵 廣告 之 方式 ， 並命 邱亞伯 、 鄭亞軒 、 廖英傑 、 邱創偉 、 游晉瑋 親自 收取 或 透過 統一 速達 股份 有限公司 所屬 之 黑貓宅急便 騙取 如 附表 三 編號 1 、 2 、 5 、 7 至 10 被害人 欄 所 示 許雅惠 等 人 之 金融 機構 帳戶 ， 另 又 派員 向 阿勞 資訊社 實際 負責人 劉添寶 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 另 為 不起訴 處分 ） 冒名 申辦 如 附表 三 編號 3 、 4 、 6 被害人 欄 所 示 王世強 等 人 之 行動電話 門號 ， 再 假冒 電視 購物 、 網路 拍賣 之 賣家 ， 以 上開 冒 名 申辦 之 行動電話 門號 撥打 電話 向 如 附表 四 被害人 欄 所 示 廖俊銘 等 人 謊稱 ： 因 作業 人員 的 疏失 ， 將 一 次 付款 設定為 分期 轉帳 扣款 ， 需 重新 設定 云云 ， 使 廖俊銘 等 人 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 四 詐騙 金額欄 所 示 之 金額 匯至 如 附表 四 匯入 帳戶欄 所 示 之 帳戶 內 ， 或 至 超商 購買 MyCard 遊戲 點數 。 邱亞伯 、 鄭亞軒 、 廖英傑 、 邱創偉 、 游晉瑋 則 於 接獲 「 線上 全 」 之 通知 後 ， 即 持 上開 帳戶 之 金融卡 至 各自 動 櫃員機 提領 或 親自 收取 贓款 。 嗣 於 100年 6月 20日 ， 經 許雅惠 察覺 有異 報警 ， 為 警 在 臺北市 中正區 臺北 車站 東 1門 當場 查獲 邱創偉 ， 並 扣得 邱創偉 攜帶 之 行動電話 2 支 及 其 內 0000000000 號 、 0000000000 號 手機 門號 SIM卡 ； 另 在 邱亞伯 到案 時 ， 扣得 楊孟璋 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 金融卡 及 存摺 影本 、 童小威 旗山 郵局 存摺 影本 、 駕照 影本 。 ㈣ 張紀仙 明知 現今 犯罪 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 竟 仍 基於 幫助 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 包仔 」 之 成年 男子 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 共組 之 詐欺 集團 ， 於 100年 5月 間 以 1 至 2千 元 代價 ， 分別 在 台南 成功路 郵局 前 及 台南市 ○○街 住家處 ， 分別 收取 陳惠萍 ( 另 為 聲請 簡易 判決 ) 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 安順 郵局 ( 下稱 安順 郵局 ) 00000000000000 號 帳戶 及 黃蕊蘭 ( 另 案 偵辦 中 ) 其 所有 大寮 郵局 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 並 將 上 該 收購 人頭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 於 收購 當日 前往 台南市 ○○○○道 空軍 一號 巴士站 ， 寄 至 桃園縣 中壢站 交由 綽號 「 包仔 」 之 成年 男子 ， 再 由 綽號 「 包仔 」 之 成年 男子 及 其他 集團 成員 以 如 附表 五 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 如 附表 五 所 示 之 吳佳君 等 人 陷於 錯誤 ， 匯款 至 如 附表 五 所 示 之 該 人頭 帳戶 內 ， 前開 匯入 之 款項 旋 遭 提領 一空 ， 嗣 吳佳君 等 人 均 察覺 有異 而 報警 循線 查獲 上情 。 ㈤ 案 經 高雄市 政府 警察局 、 臺南市政府 警察局 第五 分局 、 臺北市政府 警察局 、 曾瑋婷 、 吳佳君 訴由 臺南市政府 警察局 第三 分局 移送 及 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 自動 簽分 偵查 起訴 。