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臺灣花蓮地方法院 108年度花原易字第14號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 唐兆霖 與 鍾雨彤 為 夫妻 ， 其 等 均 可 預見 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 如 提供給 他人 ， 該 帳戶 極 可能 成為 詐欺 集團 受領 對 不 特定 民眾 詐欺 所得 贓款 之 工具 ， 仍 基於 縱 有人 利用 其 提供 之 金融 機構 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 由 唐兆霖 於 民國 107年 11月 11日 晚間 10時 35分 前 某時 ， 要求 鍾雨彤 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 吉安 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄給 唐兆霖 指定 之 人 ， 鍾雨彤 遂 於 同 （ 11 ） 日 晚間 10時 35分 許 ， 至 花蓮縣 花蓮市 之 統一 超商 （ 國盛 門市 ） ， 將 該 存摺 、 提款卡 寄給 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 收受 ， 唐兆霖 復 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 翌 （ 12 ） 日 上午 9時 42分 ， 以 Line 通訊 軟體 ， 將 前揭 郵局 帳戶 之 密碼 告知 該 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 鍾雨彤 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 11月 20日 下午 2時 50分 許 ， 撥打 電話 給 郭素貞 ， 假冒 為 郭素貞 之 朋友 「 陳志明 」 ， 佯稱 欲 借款 云云 ， 致 郭素貞 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 21 ） 日 中午 12時 38分 許 ， 至 臺灣 土地 銀行 華江 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 20萬 元 入 鍾雨彤 前揭 郵局 帳戶 後 ， 並 遭 提領 一空 。 嗣 郭素貞 察覺 有異 並 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 102年度原苗簡字第18號
犯罪事實：
一 、 徐子傑 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 詎 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 ， 於 民國 102年 6月 5日 21時 許 ， 在 新竹市 某 客運站 ， 將 其 中國信託 商業 銀行 頭份 分行 帳號 822 － 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 該 客運站 之 售票 人員 轉交 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 6月 6日 14時 30分 許 ， 撥打 電話 向 黃美美 佯稱為 黃美美 之 友人 ， 急需 用錢 云云 ， 致 黃美美 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 53分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 15萬 元 至 徐子傑 前揭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 黃美美 發覺 受騙 後 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第1567號
犯罪事實：
一 、 王得憲 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 知悉 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 金融卡 ， 並 無 窒礙 ， 並 可 預見 將 帳戶 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 以 達到 不法 詐騙 份子 隱瞞 資金 流向 及 避免 提款 行為人 身 分 曝光 之 目的 ， 竟 於 民國 106年 7月 5日 先 至 彰化 銀行 ， 變更 其 名下 彰化 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 印鑑 後 ， 即 基於 縱 有 詐騙 集團 成員 利用 其 帳戶犯 詐欺 取財 罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 將 彰化 銀行 帳戶 之 存摺 、 印章 及 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 大哥 」 之 成年人 使用 （ 下稱 「 大哥 」 ） 。 嗣 「 大哥 」 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 7月 10日 ， 致電 予 高天浩 ， 佯稱為 伊 姪子 ， 要 向 其 借款 等語 ， 致 高天浩 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 至 系爭 帳戶 。 其後 ， 「 大哥 」 即 聯繫 王得憲 要求 其 於 該 日 自 其 彰化 銀行 帳戶 提領 上開 50萬 元 之 詐欺 款項 ， 而 王得憲斯 時 業已 知悉 上開 款項 為 「 大哥 」 詐欺 所得 款項 ， 遂 由 幫助 犯意 提升為 自己 實行 詐欺 取財 犯罪 之 意思 ， 而 與 「 大哥 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同 日 15時 許 ， 依 「 大哥 」 指示 ， 至 位於 臺中巿 南區 復興路 2段 78號 之 彰化 銀行 臺中 分行 ， 以 臨櫃 取款 方式 領取 50萬 元 ， 再 將 款項 寄送 予 「 大哥 」 。 嗣 因 高天浩 發覺 受騙 報警 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度原易字第15號
犯罪事實：
一 、 張忠傑 為 成年人 並 有 相當 之 工作 經驗 ， 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 已 預見 提供 金融 帳戶 資料 予 他人 使用 ， 極 易 遭 利用 作為 從事 詐欺 取財 等 財產 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 認縱 有 人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 25日 前 某 日 ， 在 臺灣 境 內 某 不詳 地點 ， 以 不詳 之 方式 ， 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 12月 25日 20時 許 ， 由 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 張鳳石 ， 假冒 係 其 姪子 張哲華 ， 佯稱 需 錢 周轉 云云 ， 使 張鳳時 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 11時 10分 、 13時 24分 許 ， 在 臺灣 土地 銀行 湖口 分行 ， 陸續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 、 5萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 張鳳時 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第1118號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 莊玉芬 能 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 大園 郵局 （ 下稱 大園 郵局 ） 所 申請 開立 之 帳號 ： 000 - 00000000000009 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 南崁 分行 （ 下稱 中國信託 ） 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 、 聯邦 商業 銀行 大園 分行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 ， 於 民國 100年 12月 底 某 日 ， 將 上開 帳戶 之 存簿 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 郵寄 方式 寄往 臺中 ， 而 提供予 某 姓名 年籍 不詳 之 人 供 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 取得 前開 帳戶 之 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 對 如 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 陷 如 附表 所 示 之 人 於 錯誤 ， 並 匯入 如 附表 所 示 之 金錢 於 附表 所 示 之 莊玉芬 上揭 帳戶 。 案 經 桃園縣政府 警察局 大園 分局 移送 台灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 暨 彰化縣 警察局 彰化 分局 報 由 台灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 呈 由 台灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 台灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 移送 併辦 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第2329號
犯罪事實：
一 、 張家源 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 金融卡 、 密碼 交予 身分 不詳 之 成年人 使用 ， 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 不顧 他人 可能 受害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 應 自稱 「 林曉娟 」 之 身分 不詳 成年 女子 之 要求 ， 於 民國 99年 12月 22日 ， 在 臺中市 ○里區 ○○路 524號 住處 樓下 ， 以 宅配 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申請 臺灣 銀行 股份 有限公司 德芳 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 德芳 分行 ） 000000000000 號 、 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 文心 分行 （ 下稱 渣打 銀行 文心 分行 ） 00000000000000 號 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 臺中 分行 （ 下稱 中國信託 商銀 臺中 分行 ） 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交 寄予 「 林曉娟 」 之 不詳 成年 女子 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 使用 之 帳戶 。 嗣 「 林曉娟 」 所屬 之 詐騙 集團 之 成年 成員 ， 於 取得 上開 3 個 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 列 之 時間 、 地點 及 方式 ， 向 附表 所 示 之 鍾馨儀 等 人 詐騙 ， 致 鍾馨儀 等 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 指示 匯款 至 張家源 所 申請 如 附表 匯款 帳號 欄 內 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 鍾馨儀 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。 案 經 鍾馨儀 、 李宛靜 、 蕭任榮 、 許凱筑 、 黃雅貞 、 林靜怡 、 黃佩玲 訴由 臺中 市 政府 警察局 霧峰 分局 報請 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡上字第364號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審判 決認 事用 法 及 量刑 均 無不當 ， 應 予 維持 。 除 第一 審 刑事 簡易 判決書 事實 及 理由欄 一 部份 之 第5 行 「 以 宅急便 將 附表 一 所 示 帳戶 物品 」 應 更正為 「 以 宅急便 將 如 附表 一 所 示 帳戶 之 存摺 及 提款卡 」 、 第7 行 「 並 於 電話 中 告知 提款卡 密碼 」 應 更正為 「 並 於 電話 中 ， 向 前開 詐騙 集團 某 姓名 年籍 不詳 之 女性 成員 ， 告知 如 附表 一 所 示 帳戶 之 提款卡 密碼 」 、 事實 及 理由 欄 二 之 ㈡ 部分 之 第1 行 「 被告 學歷 為 大學 畢業 ， 業據 被告 於 警詢 中 自 陳明確 」 應 更正為 「 被告 學歷 為 大學 肄業 ， 業據 被告 於 偵查 中 自 陳明確 」 、 事實 及 理由欄 四 部分 之 倒數 第6 行 「 是 核其 所 為 ， 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 」 應 更正為 「 是 核其 所 為 ， 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 修正 前 刑法 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 」 ， 並 增列 「 102年 7月 12日 宅急便 送貨單 1 紙 （ 見 警卷 第12 頁 ） 」 、 「 臺灣 銀行 鳳山 分行 103年 4月 9日 鳳山 營字 第00000000000 號 函 1 份 （ 見 偵卷 第15 頁 ） 」 、 「 玉山 銀行 存匯 中心 103年 4月 28日 玉山 個 ( 服二 ) 字 第0000000000 號 函 1 份 （ 見 偵卷 第29 頁 ） 」 、 「 被告 楊士增 於 本院 準備 程序 中 及 審理 時 之 自白 」 為 證據 外 ， 其餘 均 引用 第一 審 簡易 判決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3513號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 鄭俊偉 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 提款卡 ， 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 及 同夥 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 4月 29日 某時 許 ， 在 高雄市 力行路 上 之 某 統一 超商 內 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陸 先生 」 之 成年 男子 之 指示 ， 以 宅配 之 方式 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 中壢 分行 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 中小企銀 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 中都 郵局 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄 至 高雄市 前鎮區 ○○街 0號 （ 收件人 為 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 陸 先生 」 ） ， 並 於 電話 中 告知 提款卡 密碼 ， 供 「 陸 先生 」 及 其 成年 同夥 使用 上開 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 彼等 向 他人 詐取 財物 。 嗣 「 陸 先生 」 及 其 同夥 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 旋即 以 附表 所 示撥打 電話 ， 或 於 「 露天 拍賣 」 網站 上 刊登 拍賣 商品 假 廣告 之 手法 行騙 ， 致 附表 所 示 之 丁○蘭 、 林○蔚 、 左○豪 、 陳○宇 、 蔡○君 、 陳○晴 、 莊○瑜 、 黃○馨 、 張○澤 、 謝○ 、 盧○青 、 黃○鈞 等 人 均 陷於 錯誤 ， 遂 分別 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 持 提款卡 依 對方 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 或 以 網路 銀行 轉帳 後 ， 各 匯款 附表 所 示 之 金額 ， 至 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 附表 所 示 丁○蘭 等 人 均 發現 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 105年度苗簡字第962號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 名稱 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ， 犯罪事實欄 標題 一 第14 列 「 匯款 」 後 應 補充 「 新臺幣 （ 下 同 ） 」 ） 。 被告 以 一 個 提供 帳戶 之 行為 ， 幫助 詐欺 集團 成員 先後 對 楊雨昕 等 3 人 詐欺 取財 ， 應 論 以 想像 競合犯 。 又 被告 為 幫助犯 ， 爰 依 刑法 第30 條 第2 項 之 規定 ， 減輕 其 刑 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2842號
犯罪事實：
一 、 楊世豪 明知 個人 開立 之 金融 帳戶 領得 之 存摺 及 提款卡 係 供 個人 存提款 使用 之 工具 ， 並 設有 密碼 以 確保 係 本人 使用 ， 亦 知悉 社會 上 使用 他人 帳戶 詐欺 被害人 將 款項 匯入 後 提領 之 案件 層出不窮 ， 如 將 自己 所 開立 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供予 他人 使用 ， 極 可能 供 詐欺 犯罪 者 用以 收受 詐欺 取財 犯罪 所得 ， 或 用以 掩飾 、 隱匿 詐欺 取財 犯罪 所得 來源 ， 或 使 詐欺 犯罪 者 逃避 刑事 追訴 ， 而 移轉 或 變更 詐欺 犯罪 所得 ， 又 明知 真實 姓名 年籍 不詳 、 LINE 暱稱為 「 趙如嫻 」 之 成年人 自稱 係 經營 線上 博奕 之 人 ， 如 將 其 所 開立 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 「 趙如嫻 」 ， 可能 遭 「 趙如嫻 」 作為 提供 網路 簽賭 之 賭客 匯入 簽賭金 之 帳戶 ， 而 供 意圖 營利 提供 賭博 場所 或 聚眾 賭博 之 犯罪 行為人 用以 收受 該 犯罪 所得 ， 或 用以 掩飾 或 隱匿 意圖 營利 提供 賭博 場所 或 聚眾 賭博罪 之 犯罪 所得 來源 ， 或 使 他人 逃避 刑事 追訴 ， 而 移轉 或 變更 該 犯罪 所得 ， 是 楊世豪 對於 提供 其 所 開立 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 「 趙如嫻 」 及 其 所屬 集團 成員 ， 可能 供 他人 用以 收受 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 ， 或 用以 掩飾 、 隱匿 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 ， 或 使 犯 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 者 逃避 刑事 追訴 ， 而 移轉 或 變更 該 款 所 列 不法 犯罪 所得 均 應 有所 預見 ， 竟 意圖 掩飾 、 隱匿 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 ， 或 使 犯 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 者 逃避 刑事 追訴 ， 而 移轉 或 變更 該 款 所 列 不法 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 及 洗錢 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 26日 15時 29分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利商店 ， 以 「 宅配通 」 郵寄 之 方式 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 三民路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 存摺 及 提款卡 ， 寄送 至 新北市 ○○區 ○○街 000巷 00號 予 「 趙如嫻 」 使用 ， 帳戶 提款卡 密碼 並 聽從 對方 指示 更改 ， 容任 該 人 所屬 不法 詐欺 集團 使用 其 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 楊世豪 上開 郵局 帳戶 資料 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 詐欺 集團 中 某 成員 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 詐騙 黃湘容 、 羅金福 等 2 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 各 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 詐騙 集團 成員 指定 之 上開 郵局 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 而 得手 。 嗣 因 黃湘容 、 羅金福 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度易字第609號
犯罪事實：
一 、 陳嘉君 預見 交付 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 他人 使用 ， 將 可能 被 該 人 用於 掩飾 身分 ， 以 避免 遭 警方 查緝 ， 進而 便利 其 實施 詐欺 等 財產 犯罪 ， 竟 仍 在 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 張 先生 」 之 成年 詐欺 行為人 之 指示 ， 於 民國 106年 3月 17日 晚間 9時 許 ， 在 苗栗縣 竹南鎮 中華路 上 某 超商 ， 將 其 向 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 頭份 分行 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ， 內 無 存款 餘額 ） 之 存摺 、 提款卡 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 3樓 之2 自稱 「 劉志昌 」 之 人 收受 後 ， 並 另 告知 提款卡 密碼 ； 嗣 該 名 詐欺 行為人 （ 無 證據 證明 「 張 先生 」 與 「 劉志昌 」 為 不同 人 ） 取得 上開 渣打 銀行 頭份 分行 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 3月 21日 上午 11時 19分 許 ， 佯裝 為 顧雪意 之 子 林柏峰 撥打 電話 予 顧雪意 ， 並 佯稱 ： 因 急需 商借 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 周轉 云云 ， 致 顧 雪意 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 24分 許 以 無摺 匯款 方式 匯款 40萬 元 至 陳嘉君 上揭 渣打 銀行 頭份 分行 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 名 詐欺 行為人 於 同 日 下午 1時 2分 至 6分 許 ， 接續 提領 其中 之 20萬 元 （ 渣打 銀行 帳戶 提款卡 提領 限額 為 每 日 20萬 元 ） 。 嗣 陳嘉君 於 同 日 下午 1時 4分 許 接獲 渣打 銀行 傳送 之 簡訊 通知 ， 而 知悉 其 帳戶 有 不明 交易 ， 遂 於 同 日 下午 1時 22分 許 以 電話 向 渣打 銀行 聲請 金融卡 掛失 止付 ， 並 於 翌日 （ 22日 ） 上午 9時 許 ， 前往 新竹市 之 某 渣打 銀行 臨櫃 申請 補發 存摺 及 提款卡 後 ， 持 補發 之 提款卡 將 其 上開 帳戶 顧雪意 所 匯入 遭 詐騙 之 剩餘 20萬 元 分 4 次 提領 一 空 ， 並 供己 花用 殆盡 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第494號
犯罪事實：
一 、 劉炯峯 透過 通訊 軟體 LINE 而 結識 自稱 「 陳雅欣 」 之 人 ， 經 與 「 陳雅欣 」 以 LINE 聯絡 後 ， 得知 「 陳雅欣 」 所屬 集團 有 使用 金融 帳戶 之 需求 ， 且 提供 每 1 本 金融 帳戶 後 ， 每 10日 可 獲得 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 、 每 月 可 獲得 3萬 元 報酬 之 訊息 ， 而 劉炯峯 可 預見 將 金融 帳戶 交付 他人 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 為了 獲取 上開 報酬 ， 而 於 民國 106年 11月 3日 ， 在 彰化縣 彰化市 自強南路 之 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 臺中 商業 銀行 彰化 分行 帳戶 ( 帳號 : 000000000000 ) 之 存摺 、 金融卡 ( 含 密碼 ) ， 寄送 至 「 陳雅欣 」 指定 之 統一 超商 仟翔門 市店 。 嗣 「 陳雅欣 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 (1) 106年 11月 7日 下午 5時 許 ， 撥打 電話 給 唐宇鴻 ， 佯稱 其 先前 在 臉書 社團 購物 品項 錯誤 ， 導致 社團 誤 加入 會員 ， 必須 依 指示 方式 操作 自動櫃員機 始 能 處理 等語 ， 致 使 唐宇鴻 陷於 錯誤 而 依 對方 指示 方式 辦理 ， 因而 於 106年 11月 7日 下午 6時 8分 許 ， 轉帳 29985 元 至 劉烔峯 之 上開 臺中 商業 銀行 彰化 分行 帳戶 內 ； (2) 於 106年 11月 7日 下午 5時 45分 許 ， 撥打 電話 給 詹翊杭 ， 佯稱 其 先前 上網 購物 時 ， 因 內部 人員 作業 疏失 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 導致 帳戶 將 重複 扣款 ， 必須 依 指示 方式 操作 自動櫃員機 始 能 解除 等語 ， 致 使 詹翊杭 陷於 錯誤 而 依 對方 指示 方式 辦理 ， 因而 於 106年 11月 7日 下午 6時 35分 許 ， 轉帳 22985 元 至 劉炯峯 之 上開 臺中 商業 銀行 彰化 分行 帳戶 內 。 上開 轉帳 款項 旋即 遭 「 陳雅欣 」 所屬 詐欺 集團 成員 提領 。 嗣 為 警 據報 後 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第3055號
犯罪事實：
一 、 林姵君 可 預見 其 將 金融 機構 帳戶 提款卡 等 資料 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 將 可能 藉由 蒐集 所得 之 金融 機構 帳戶 提款卡 等 資料 ， 遂行 其 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 3月 14日 上午 9時 許 ， 至 臺中市 西區 樂群街 「 超峰 快遞 公司 」 ， 將 其 所 申辦 玉山 銀行 大墩 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 黎明 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 提款卡 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 楊國銘 」 之 成年人 並 告知 密碼 ， 供 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 使用 前開 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 即 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 對 如 附表 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 前開 2 帳戶 內 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 發覺 有異 始知 受騙 ， 分別 向 警 報案 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 105年度易字第313號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 金融 機構 帳戶 之 提款卡 為 個人 信用 之 表徵 ， 並知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 仍 基於 縱 其 帳戶 遭 詐騙 集團 成員 用以 作為 詐欺 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 26日 至 同年 8月 6日 間 某 日 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 萬丹 分行 （ 下稱 合作金庫 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 同年 7月 22日 開戶 ， 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 提供予 詐欺 集團 成員 使用 。 （ 無 證據 證明 詐欺 集團 成員 中 含 少年 ） 。 迨 上開 詐欺 集團 成員 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 （ 並 無 證據 證明 人數 為 3 人 以上 ） 於 104年 8月 初 某 日 先 撥打 電話 予 乙○○ ， 佯稱 係 伊 友人 「 葉志顯 」 ， 嗣 後 再 以 手機 通訊 軟體 LINE 與 乙○○ 聯繫 ， 佯稱 請 乙○○ 代 為 償還 債務 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 於 104年 8月 6日 13時 57分 許 匯款 15萬 元 至 被告 上開 帳戶 而 得手 （ 然因 甲○○ 已 於 詐欺 集團 成員 領出 款項 前 辦理 存摺 及 提款卡 掛失 ， 故 上開 款項 未 遭 詐欺 集團 領出 ） 。 嗣 乙○○ 發覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第99號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 證據 欄 補充 「 被告 於 本院 坦承 有犯 本 案 之 犯罪 事實 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 簡易 判決 處刑書 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第19號
犯罪事實：
一 、 楊紫妍 前 於 民國 89年 間 ， 因 偽造 有價證券 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 於 89年 6月 7日 以 89年度 訴 字 第92 號 判處 有期徒刑 1 年 7月 ， 嗣 先 經 臺灣 高等 法院 於 89年 12月 7日 以 89年度 上訴字 第3034 號 判決 上訴 駁回 ， 再 經 最高法院 於 90年 3月 8日 以 90年度 台 上 字 第1344 號 判決 上訴 駁回 而 告 確定 後 入監 服刑 ， 於 93年 11月 18日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 刑期 至 94年 4月 2日 屆滿 未 遭 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 其 明知 申請 金融 帳戶 使用 乃 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 侵害 財產性 犯罪 有 密切 相關 ， 且 依 其 教育 程度 及 生活 經驗 ， 對於 如 逕 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 認識 不 深 之 他人 ， 恐 遭 利用 為 騙取 他人 匯入 款項 之 人頭 帳戶 應 能 知悉 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 96年 1月 10日 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 陽信 商業 銀行 戶名為 楊紫妍 、 帳號 為 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 人 與 同 犯罪 集團 成員 間 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 96年 1月 10日 ， 致電 予 於 網路 上 尋找 援交 對象 之 鄭皓 ， 向 其 佯稱 因 其 先前 與 該 公司 之 援交 女子 聊天 ， 致 破壞 公司 設備 ， 需 以 自動櫃員機 匯款 以為 賠償 ， 鄭皓 信 以為 真 ， 乃 依 該 集團 成員 指示 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4,982 至 陳浩銘 上開 帳戶 內 後 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新竹地方法院 99年度竹簡字第20號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 楊知蓉 前 於 民國 93年 間 ， 因 連續 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 本院 於 93年 9月 27日 以 93年度 竹簡字 第491 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 94年 12月 30日 縮刑 期滿 執行 完畢 ； 又 於 93年 間 ， 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 本院 於 94年 7月 29日 以 94年度 竹簡字 第528 號 判決 判處 有期徒刑 5月 ⑴ 確定 ； 又 於 93年 間 ， 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 本院 於 95年 4月 21日 以 95年度 竹簡字 第258 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ⑵ 確定 ； 上開 ⑴ ⑵ 案件 再 經 本院 於 95年 7月 31日 以 95年度 聲字 第875 號 裁定 定 應執行 刑 有期徒刑 10月 確定 ； 又 於 95年 間 ， 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 本院 於 96年 1月 30日 以 96年度 易 字 第15 號 判決 判處 有期徒刑 7月 ⑶ 確定 。 嗣 因 中華民國 96年 罪犯 減刑 條例 施行 ， 上開 ⑶ 案件 經 本院 於 96年 7月 30日 以 96年度 聲減字 第467 號 裁定 減刑為 有期徒刑 3月 又 15日 確定 ， 並 與 前揭  案件 經 接續 執行 ， 於 96年 9月 1日 縮短 刑期 執行 完畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 能 預見 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 有 可能 供作 詐騙 之 人頭 帳戶 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 99年 3月 9日 將 其 申請 合作金庫 商業 銀行 竹北 分行 帳號 0000000000000 號 、 第一 商業 銀行 竹北 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 後 ， 在 新竹縣 竹北 火車站 ， 以 每 本 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 之 代價 ， 將 該 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 蔡 先生 」 之 成年 男子 使用 ， 以 此 方式 幫助 向 他人 詐取 財物 。 楊知蓉 復 接續 前開 犯意 ， 於 99年 3月 11日 申請 核發 其 中華郵政 股份 有限公司 竹北 博愛 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 晶片卡 後 ， 在 新竹縣 竹北 博愛 郵局 附近 ， 將 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 以 7,000 元 之 代價 交予 上開 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 蔡 先生 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 編號 1 至 5 所 示 之 手法 ， 使 林俊廷 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 1 至 5 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 編號 1 至 5 所 示 之 金額 匯入 楊知蓉 如 附表 編號 1 至 5 所 示 之 各 該 上開 帳戶 內 。 嗣 林俊廷 等 人 知悉 受騙 ， 經 報警 究辦 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7258號
犯罪事實：
一 、 范翠柳 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 HOAi THu 'o'ng 」 （ 經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 ） 之 成年 女子 均 係 自 越南 來 臺 工作 之 人 ， 范翠柳 明知 HOAiTHu'o'ng 無法 享有 全民 健康 保險 醫療 費用 之 給付 且 罹患 疾病 欲 就醫 ， 遂 與 HOAiTHu'o'ng 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 102年 11月 4日 前 某時 許 至 104年 8月 20日 間 ， 在 不詳 地點 ， 先後 由 范翠柳 交付 其 所有 之 全民 健康 保險卡 （ 下稱 健保卡 ） 予 HOAiTHu'o'ng 用以 看診 ， HOAiTHu'o'ng 取得 前揭 健保卡 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 前往 如 附表 所 示 之 醫院 ， 冒用 范翠柳 名義 並 持 范翠柳 之 健保卡 掛號 就診 、 住院 ， 使 如 附表 所 示 醫院 內 不 知情 之 醫師 及 護理 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 HOAiTHu'o'ng 為 范翠柳 本人 ， 准 HOAiTHu'o'ng 以 健保 身分 看診 ， 而 提供 醫療 服務 ， 再 以 該 就診 資料 向 行政院 衛生 福利部 中央 健康 保險署 （ 下稱 健保署 ） 申請 核付 如 附表 所 示 之 醫療 費用 給付 ， 使 范翠柳 、 HOAiTHu'o'ng 得以 此 方式 ， 詐得 HOAiTHu'o'ng 減免 其 應 自負 之 醫療 費用 之 不 法利 ， 而 生 損害 於 如 附表 所 示 各 該 醫院 及 健保署 關於 請領 與 給付 醫療 保險 費用 之 正確性 。
臺灣基隆地方法院 107年度易字第331號
犯罪事實：
一 、 蕭聰海 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 如 附表 編號 １ 、 ３ 至 ６ 、 ９ 至  所 示 之 竊盜 行為 ， 及 如 附表 編號 ２ 、 ７ 、 ８ 所 示 之 詐欺 行為 。 嗣 於 民國 107年 5月 14日 17時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 前 ， 為 警 當場 查獲 其 如 附表 編號  所 示 犯行 ， 並 扣得 其 於 附表 編號 ３ 所 竊得 之 乙炔 1 組 、 於 附表 所 竊得 之 車號 0000 - 00 號 車牌 2 面 ， 及 其 所有 供 如 附表 編號 ３ 、 ５ 、 ６ 、 ９ 、  竊盜 犯罪 所 用 之 黃色 工程帽 1 頂 ， 並 循線 查獲 其 所 涉 其他 各 犯行 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第1568號
犯罪事實：
一 、 羅博瀚 能 預見 其 提供 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 掩飾 其 自己 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 從事 詐欺 犯行 之 犯意 ， 於 民國 104年 間 某 日 ， 在 臺中市 豐原區 某 「 星巴克 」 門市 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 價格 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 豐原 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存簿 、 提款卡 及 密碼 ， 販售 與 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 成員 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 在 網路 上 刊登 「 歐博 百家樂 網站 」 之 網頁 佯 以 經營 博弈 遊戲 ， 而 林鎮輝 於 105年 2月 5日 上午 6時 許 瀏覽 上開 網頁 ， 陷於 錯誤 ， 依 該 網站 上 之 指示 購買 點數 ， 而 先後 於 同 日 上午 7時 11分 許 、 下午 5時 59分 許 、 同 日 晚上 6時 10分 許 ， 以 其 友人 陳學永 所 申辦 之 中國信託 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 ， 以 網路 銀行 轉帳 3萬 元 、 3萬 元 、 3萬 元 ， 至 羅博瀚 申辦 之 上開 帳戶 內 。 然 林鎮輝 匯款 後 ， 竟 無法 使用 購買 之 點數 ， 始 知 受騙 報警 處理 而 查獲 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第2302號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 論罪 所 適用 之 法條 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第850號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 調查 時 之 供述 及 自白 、 臺灣 土地 銀行 大園 分行 107年 10月 18日 大園 存 字 第1075002746 號 函 及 附件 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第3094號
犯罪事實：
一 、 洪立宣 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供 與 缺乏 信賴 基礎 之 人 使用 ， 有 被 供作 詐欺 取財 等 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 6月 28日 晚上 11時 45分 許 前某 時 ， 依 通訊 軟體 LINE 上 暱稱 「 李雯婷 」 之 姓名 、 年籍 不詳 成年人 指示 ， 將 其 前 所 申辦 合作金庫 銀行 中清 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 金融卡 密碼 更正 設定為 特定 數字 組合 後 ， 並 於 107年 6月 28日 晚上 11時 45分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○街 0段 000號 統一 便利 超商 欣花園 門市 ， 以 店到店 寄送 方式 將 本案 帳戶 之 存摺 、 金融卡 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○○○路 000號 之 統一 便利 超商 軍建 門市 ， 並 指定 收件人 為 「 邱美月 」 ， 容任 「 李雯婷 」 藉以 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 。 嗣 「 李雯婷 」 取得 本案 帳戶 存摺 、 金融卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 同年 7月 3日 下午 1時 30分 起 ， 陸續 撥打 電話 與 王美珍 聯絡 ， 並 假冒 中華 電信 人員 、 大安 分局 刑事科 黃明昭 隊長 、 檢察官 等 人 名義 ， 向 王美珍 佯稱 其 個資 外洩 申請 網路 電話 及 申辦 信用卡 盜刷 ， 需 進行 帳戶 託管 云云 ， 王美珍 乃 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 某時 許匯款 新臺幣 20,000 元 至 本案 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 王美珍 發覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。 案 經 王美珍 訴由 臺中 市 政府 警察局 東勢 分局 報告 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第1801號
犯罪事實：
一 、 董穎斌 明知 詐騙 集團 之 不法 份子 經常 利用 他人 申辦 之 行動電話 號碼 行使 詐術 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 智識 及 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 其 所 申辦 之 行動電話 SIM卡 交予 不 相識 之 人 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 犯罪 工具 之 虞 ， 卻 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 6月 11日 某時 ， 向 家樂福 電信 股份 有限公司 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 上開 門號 ） SIM卡 1 張 後 ， 旋 於 高雄市 家樂福 公司 鼎山店 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 阿強 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 「 阿強 」 與 所屬 詐騙 集團 成員 取得 該 SIM卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 103年 11月 19日 稍 前 某 時 ， 分別 撥打 電話 予 蔡嘉樺 、 陳建昱 （ 2 人 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 均 經 法院 判決 在案 ） 及 步聖惠 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 等 3 人 ， 要求 3 人 分別 提供 蔡嘉樺 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中信 銀行 ） 中華 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 國泰世華 商業 銀行 中港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 臺南 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ； 陳建昱 所 申辦 之 中信 銀行 彰化 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 與 密碼 ； 步聖惠 所 申辦 之 中華郵政 公司 大寮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 與 密碼 ， 且 要求 3 人 將 金融卡 以 宅急便 方式 寄送 予 「 林志遠 」 ， 並 在 宅急便 送貨單 上 註明 「 林志遠 」 之 聯絡 電話 為 上開 門號 ， 便於 「 林志遠 」 收取 金融卡 。 該 詐騙 集團 取 蔡嘉樺 、 陳建昱 及 步聖惠 等 3 人 之 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 承前 犯意 聯絡 ， 以 電話 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 述 方式 ， 向 魏如雪 、 陳冠丞 、 陳郁婷 、 陳柏甫 、 陳艾柔 、 趙思穎 等 6 人 施用 詐術 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 蔡嘉樺 、 陳建昱 及 步聖惠 等 3 人 之 上開 帳戶 。 嗣 經 魏如雪 等 6 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第717號
犯罪事實：
一 、 葛立功 曾 犯 不能 安全 駕駛 致 交通 危險 案件 ， 經 本院 於 民國 102年 12月 9日 以 102年度 中交 簡字 第1997 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 103年 7月 21日 易 服 社會 勞動 執行 完畢 。 詎 其 仍 猶 不知悔改 ， 而 依 其 智識 及 生活 經驗 ， 足以 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 因 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用 者 不同 ， 使用 者 即可 藉 此 躲避 員警 追查 ， 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ； 且 依 目前 對於 金融 機構 帳戶 之 申請 規定 甚為 便利 ， 如 係 基於 正當 用途 而 有 使用 帳戶 之 需用 ， 以 自己 名義 申請 辦理 即可 ， 並 無 使用 他人 帳戶 以 掩飾 資金 流向 之 必要 。 嗣 其 於 106年 8月 初 某 日 ， 瀏覽 手機 LINE 所 刊登 之 境 外 博奕 怕 國稅局 查帳 ， 租用 帳戶 轉帳 ， 每 一 帳戶 每 10日 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 廣告 後 ， 在 不 違背 其 本意 之下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 106年 8月 底 某 日 ， 在 其 位於 臺中市 ○區 ○○街 00號 3樓之2 住處 附近 之 全家 便利商店 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 將 其 分別 向 台新 國際 商業 銀行所 申設 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 台中 商業 銀行 所 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台中 銀行 帳戶 ） 、 及 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 東勢 分行 所 申設 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 （ 依 對方 之 要求 事先 將 密碼 均 變更為 6666 ） ， 送 至 臺中市 大里區 某 全家 便利商店 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 收受 ， 容任 該 人 及 其 所屬 詐欺 成員 利用 上開 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 之 匯款 帳戶 使用 。 而 該 詐欺 成員 取得 上述 帳戶 等 資料 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第3042號
犯罪事實：
一 、 郭思廷 可 預見 將 行動電話 門號 SIM卡 交付 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 門號 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 提供 之 門號 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 10月 22日 ， 在 台灣 大哥大 臺南 西門門巿 ， 申辦 台灣 大哥大 股份 有限公司 0000000000 號 門號 SIM卡 後 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 將 該 SIM卡 交付 姓名 年籍 不詳 之 某 成年 友人 使用 。 再 由 該 友人 將 SIM卡 交付 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 該 門號 後 ， 於 107年 1月 27日 下午 1時 30分 許 ， 撥打 電話 予 林宣諭 向 其 佯稱 ： 「 需 購買 遊戲 點數卡 作為 叫 安妮 小姐 消費 所 需 」 云云 ， 並 留下 上開 門號 作為 聯絡 年籍 姓名 不詳 之 成年人 「 安妮 」 、 安妮 之 經紀人 「 阿翔 」 使用 ， 及 同時 作為 接收 遊戲 點數卡 的 序號 、 密碼 使用 ， 致 林宣諭 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 36分 許 起 至 107年 1月 28日 下午 1時 50分 許止 ， 陸續 以 上開 電話 與 「 安妮 」 及 「 阿翔 」 聯絡 ， 並 購買 遊戲 點數 卡 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬6,500 元 ， 復 將 該 點數 之 序號 、 密碼 傳送 予 「 阿翔 」 。 嗣 「 安妮 」 並 未 依約 出面 ， 林宣諭 始 悉 受騙 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第951號
犯罪事實：
一 、 李勝宏 以 從事 土地 整合 收購 整合為業 ， 其 明知 座落 在 桃園市 楊梅區 新秀段 （ 下稱 楊梅 新秀 段 ） 之 整 筆 土地 整合 收購 無望 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新竹地方法院 103年度竹簡字第455號
犯罪事實：
一 、 林姜凱 可 預見 將 金融 機構 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 使用 為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 讓 被 詐騙人 陷於 錯誤 而 將 款項 匯入 其 所 提供 之 金融 帳戶 ， 藉以 掩飾 犯行 ， 逃避 檢警 人員 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 11月 7日 前 某 日 ， 在 新竹市 香山區 大庄里 之 全家 超商 ， 同時 將 其 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 新竹 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 及 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 渣打 銀行 ） 中正 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 不詳 地點 予 詐騙 集團 成員 收受 ， 而 將 上開 金融 帳戶 供 該 犯罪 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 成員 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 取得 上述 兆豐 銀行 、 渣打 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ： （ 一 ） 於 102年 11月 7日 19時 30分 許 ， 撥打 電話 予 蕭柏安 ， 對 之 佯稱 先前 網路 購物 誤 設定為 分期付款 ， 需 依 指示 取消 云云 ， 致 蕭柏安 陷於 錯誤 ， 各 於 同 日 20時 50分 許 及 20時 53分 許 ， 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬3,985 元 及 100 元 至 上開 兆豐 銀行 新竹 分行 帳戶 。 （ 二 ） 於 102年 11月 7日 18時 52分 許 ， 撥打 電話 予 林彥安 ， 對 之 佯稱 先前 網路 購物 誤 設定為 分期付款 ， 需 依 指示 取消 云云 ， 致 林彥安 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 33分 許 ， 轉帳 2萬9,985 元 至 上開 兆豐 銀行 新竹 分行 帳戶 。 （ 三 ） 於 102年 11月 7日 19時 26分 許 ， 撥打 電話 予 裴柔媛 ， 對 之 佯稱 先前 網路 購物 誤 設定為 分期付款 ， 需 依 指示 取消 云云 ， 致 裴柔媛 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 22分 許 ， 轉帳 2萬9,461 元 至 上開 兆豐 銀行 新竹 分行 帳戶 。 （ 四 ） 於 102年 11月 7日 19時 54分 許 ， 撥打 電話 予 楊詔為 ， 對 之 佯稱 先前 網路 購物 誤 設定為 分期付款 ， 需 依 指示 取消 云云 ， 致 楊詔為 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 42分 許 ， 轉帳 2萬9,989 元 至 上開 渣打 銀行 中正 分行 帳戶 ， 又 於 同 日 21時 39分 許 ， 存款 3萬 元 至 上開 渣打 銀行 中正 分行 帳戶 。 （ 五 ） 於 102年 11月 7日 21時 38分 許 ， 撥打 電話 予 沈佳柔 ， 對 之 佯稱 先前 網路 購物 誤 設定為 分期付款 ， 需 依 指示 取消 云云 ， 致 沈佳柔 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 14分 許 ， 轉帳 2萬6,999 元 至 上開 渣打 銀行 中正 分行 帳戶 。 （ 六 ） 於 102年 11月 7日 20時 33分 許 ， 撥打 電話 予 陳宇宸 ， 對 之 佯稱 先前 網路 拍賣 物品 有 問題 ， 需 依 指示 匯款 解除 云云 ， 致 陳宇宸 陷於 錯誤 ， 各 於 同 日 21時 44分 許 及 22時 58分 許 ， 分別 轉帳 2萬9,985 元 及 2萬9,985 元 至 上開 渣打 銀行 中正 分行 帳戶 。 （ 七 ） 於 102年 11月 7日 21時 許 ， 撥打 電話 予 劉邦慶 ， 對 之 佯稱 先前 網路 購物 誤 設定為 分期付款 ， 需 依 指示 取消 云云 ， 致 劉邦慶 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 39分 許 ， 轉帳 2萬9,985 元 至 上開 渣打 銀行 中正 分行 帳戶 。 嗣 蕭柏安 、 林彥安 、 裴柔媛 、 楊詔為 、 沈佳柔 、 陳宇宸 、 劉邦慶 察覺 有異 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡上字第291號
犯罪事實：
一 、 陳勝鴻 預見 將 金融 帳戶 提供予 身分 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 基於 縱 幫助 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 11月 13日 某時 許 ， 在 其 位於 臺南市 ○○區 ○○里 ○○街 000巷 0弄 00號 之 住處 ， 利用 網際網路 上網 連結 提供 賺錢 機會 之 廣告 ， 經由 某 身分 不詳 之 成年 男子 告知 可 出售 金融 機構 帳戶 換取 現金 牟利 ， 遂 於 104年 11月 15日 晚間 18時 許 ， 在 臺南市 永康區 永康 交流道 附近 ， 將 其 申請 之 兆豐 國際 商業 銀行 永康 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 永康 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 每 個 金融 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 出售 予 該 身分 不詳 之 成年 男子 使用 。 嗣 上開 金融 帳戶 資料 為 詐騙 集團 取得 後 ， 即 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 撥打 電話 予 梁德珍 、 蔡嘉文 、 鄭裕君 、 楊侑霓 、 蔡佳君 ， 並 以 如 附表 所 示 之 方法 ， 對 梁德珍 、 蔡嘉文 、 鄭裕君 、 楊侑霓 、 蔡佳君 實施 詐術 ， 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 各 該 附表 所 示 之 時間 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 匯入 上開 兆豐 或 玉山 銀行 帳戶 ， 上開 款項 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 梁德珍 、 蔡嘉文 、 鄭裕君 、 楊侑霓 、 蔡佳君 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。