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臺灣屏東地方法院 107年度簡字第2066號
犯罪事實：
一 、 張晏綾 能 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 13日 申請 金融卡 後 之 同 日 某時 許 ， 在 屏東縣 東港鎮 中正路 一段 某 全家 超商 ， 將 其 使用 中華郵政 股份 有限公司 南州 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 以 張晏綾 之 女 羅穗楨 名義 申辦 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 ， 以 店到店 方式 寄送 至 不詳 地點 之 全家 超商 予 不詳 之 成年 男子 收受 。 嗣 某 詐騙 集團 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同 年 月 14日 某時 許撥打 電話 予 郭靜梅 ， 假裝 為 其 親戚 「 彭美玉 」 ， 佯稱 需要 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 隔天 返還 云云 ， 致 郭靜梅 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 16日 15時 43分 許 以 無摺 存款 方式 （ 起訴書 誤載為 106年 11月 16日 14時 57分 以 匯款 方式 ） ， 將 10萬 元 存入 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 俟 郭靜梅 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。 案 經 郭靜梅 訴由 新北市 政府 警察局 新莊 分局 轉 由 屏東縣政府 警察局 東港 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 103年度易字第626號
犯罪事實：
一 、 緣 林子樺 、 林慶銘 、 林子琳 、 許旭芃 （ 上 4 人 所 涉 詐欺 取財 案件 ， 業經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 103年度 上 易 字 第56 號 判處 有罪 確定 ） 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共組 跨國 詐欺 集團 ， 自 民國 101年 5月 間 某 日 起 ， 先 由 林子樺 在 大陸 廣東 地區 架設 電信 詐欺 機房 ， 林慶銘 負責 管理 機房 及 第一 、 二 線 之 接聽 詐騙 電話 成員 ， 林子琳 擔任 會計 管帳 並 與 許旭芃 及 真實 姓名 不詳 之 中國籍 共犯 擔任 第一線 詐欺 人員 ， 其 詐欺 手法 為 ： 先 由 真實 姓名 不詳 中國籍 之 第一線 詐欺 人員 ， 以 網路 電話 隨機 撥打 至 美國 、 馬來西亞 及 新加坡 ， 確認為 華人 接聽 後 即 誆稱 舉辦 抽獎 活動 以 騙取 個人 資料 ， 再 由 真實 姓名 不詳 中國籍 之 第二線 詐欺 人員 ， 以 信德 集團 、 宏璟 集團 等 名義 誆稱 被害人 中獎 ， 惟 須 匯 手續費 始 能 領取 中獎 金額 等 名目 進行 詐欺 ， 再 由 林子樺 擔任 第三線 詐欺 人員 ， 在 高雄市 ○○○路 00號 3樓之1 住處 ， 以 網路 電話 撥打給 被害人 ， 以 香港 賽馬 協會 名義 誆稱 中獎 ， 惟 須 有 香港 賽馬 協會 會員 資格 ， 誘騙 被害人 繳交 臨時 會員 會費 取得 資格 始 能 領取 中獎 金額 等 名目 進行 詐欺 ， 再 以 投資 等 各 種 名義 接續 詐騙 被害人 匯款 。 嗣 有 居住 於 美國 之 吳碧娟 、 李春蘭 經 上開 人 等 以 前揭 手法 詐騙 後 ， 分別 陷於 錯誤 ， 而 準備 匯款 給 林子樺 、 林慶銘 等 人 ， 林子樺 、 林慶銘 等 人 見 吳碧娟 、 李春蘭 已 陷入 局 中 ， 乃 通知 同 有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 王金全 （ 已歿 ， 經 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 代為 尋找 領款 車手 ， 嗣 有 吳筱梅 、 張正彬 、 黃庭佑 、 劉家燁 、 謝志彬 、 陳志榮 等 6 人 ， 分別 與 王金全 、 林子樺 、 林慶銘 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 同意 擔任 領款 車手 ， 並 提供 其 英文 名字 以利 匯款 ， 林子樺 、 林慶銘 確認 車手 身分 及 意願 後 ， 分別 於 下列 時間 ， 提供 各 該 車手 之 英文 名字 予 吳碧娟 、 李春蘭 匯款 ： ㈠ 吳碧娟 受騙 後 ， 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 西聯 匯款 、 Money Gram 速匯金 之 方式 ， 分別 匯款 予 吳筱梅 、 黃庭佑 、 陳志榮 、 張正彬 、 謝志彬 、 劉家燁 等 人 ， 俟 款項 匯入 後 ， 林子樺 、 林慶銘 即 以 電話 通知 王金全 ， 由 王金全 分別 與 吳筱梅 、 黃庭佑 、 陳志榮 、 謝志彬 、 張正彬 、 劉家燁 等 6 人 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 前往 各 該 金融 機構 ， 由 吳筱梅 等 6 人 以 身分證 、 領款 密碼 等 臨櫃 提領 吳碧娟 前揭 所 匯入 之 款項 ， 並 將 領得 之 款項 交予 王金全 後 ， 王金全 再 以 匯款 或 當面 交付 之 方式 ， 將 詐欺 之 款項 交予 林子樺 等 詐欺 集團 成員 。 ㈡ 李春蘭 受騙 後 ， 於 附表 二 所 示 時間 ， 以 西聯 匯款 之 方式 ， 分別 匯款 予 吳筱梅 、 劉家燁 2 人 ， 俟 款項 匯入 後 ， 林子樺 、 林慶銘 即 以 電話 通知 王金全 ， 由 王金全 分別 與 吳筱梅 、 劉家燁 2 人 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 前往 各 該 金融 機構 ， 由 吳筱梅 、 劉家燁 以 身分證 、 領款 密碼 等 臨櫃 提領 李春蘭 前揭 所 匯入 之 款項 ， 並 將 領得 之 款項 交予 王金全 後 ， 王金全 再 以 匯款 或 當面 交付 之 方式 ， 將 詐欺 之 款項 交予 林子樺 等 詐欺 集團 成員 。 ㈢ 嗣 經 警 上線 監聽 得悉 前開 詐欺 情事 ， 乃 於 102年 3月 13日 ， 持 本院 核發 之 搜索票 前往 林子樺 前揭 住處 搜索 ， 因而 循線 查獲 上情 ， 並 扣得 林子樺 所有 ， 供 詐欺 取財 犯罪 所 用 如 附表 三 所 示 之 物 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第2324號
犯罪事實：
一 、 游瑞嵐 （ 原名 游國忠 ， 民國 96年 5月 3日 改名 ） 明知 其 本人 無 資力 ， 並 可 預見 提供 空白 支票 帳戶 供 他人 任意 使用 ， 將 可能 遭 不法 犯罪 集團 作為 財產 犯罪 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 名義 支票 帳戶 所 申領 之 支票 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 本意 之 不 確定 故意 ， 以 自己 名義 於 90年 11月 29日 、 90年 1月 4日 分別 向 陽信 銀行 復興 分行 、 臺北市 第五 信用 合作社 中山 分社 申設 第000000000000 號 、 第0000000000000 號 支票 帳戶 後 ， 提供 上開 支票 帳戶 予 自稱 「 李進發 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 請領 支票 使用 ， 以 此 方式 幫助 他人 實施 財產 犯罪 。 嗣 戴武彰 、 洪士益 、 沈富堅 、 郭士榮 、 謝璋信 、 蘇銘弘 、 莊俊傑 、 尤東遊 、 蘇騰達 、 王一傑 、 李宗桂 、 陳建光 、 謝志明 、 杜吾駿 、 黃世華 、 邱博祥 、 李政輝 、 吳天勝 、 王裕祥 、 戴嘉霖 等 人 （ 均 為 同 案 被告 ， 下稱 戴武彰 等 20 人 ， 所 涉 詐欺 案件 現 由 本院 以 98年度 重訴字 第18 號 審理 中 ） 所 組 販賣 支票 集團 成員 取得 上開 游瑞嵐 名義 支票 後 ， 明知 為 無法 兌現 之 空頭 支票 （ 即 俗稱 之 芭樂票 ） ， 竟 分別 在 改制 前 臺南 縣市 、 改制 前 高雄 縣市 、 嘉義 縣市 、 屏東縣 等 地 報紙 刊登 「 支票 借 你 使用 」 等 廣告 或 以 手機 簡訊 招攬 買家 ， 以 每 張 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 至 20,000 元 不等 之 價格 （ 按照 信用 良好 未 有 退票 紀錄 、 有 補票 紀錄 及 拒絕 往來 等 分類 ） ， 招攬 出售 予 不 特定人 謀利 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2789號
犯罪事實：
一 、 湯義清 、 蘇添財 共同 意圖 為 渠等 不法 之 所有 及 不法 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 104年 5月 23日 1時 許 （ 聲請 意旨 誤載為 3時 ， 應 予 更正 ） ， 明知 自己 身 上 均 無 付款 之 資力 及 意願 ， 卻 一同 搭 車 前往 陳月美 所 經營 、 址設 高雄市 ○○區 ○○路 000○00號 附 6 「 滿天星 卡拉OK 」 店 ， 佯裝 有 支付 能力 ， 要求 店家 提供 唱歌 、 小姐 坐檯 及 少爺 等 服務 ， 及 酒類 、 小菜 等 財物 ， 致 陳月美 誤認 湯義清 、 蘇添財 有 支付 消費 款項 之 意願 與 能力 ， 而 提供 上開 餐點 及 服務 （ 消費 金額 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 1,600 元 ） 。 嗣 陳月美 於 同 日 2時 40分 許 ， 要求 結清 消費 款項 時 ， 湯義清 、 蘇添財 始 稱 未 帶 錢 ， 湯義清 為 求 賒帳 脫身 ， 另 基於 偽造署押 之 犯意 ， 在 紙條 上 偽簽 「 石琳 建設 公司 、 0000000 轉 9 、 0000000000 、 黃萬金 外號 （ 摩呢 ） 」 等 資料 予 陳月美 ， 陳月美 方知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣臺北地方法院 107年度訴字第527號
犯罪事實：
一 、 陳泓彰 可 預見 受領 報酬 而 持 來路不明 之 提款卡 至 自動櫃員機 （ 下稱 ATM ） 提領 款項 ， 將 可能 為 他人 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 為 賺取 報酬 ， 於 民國 106年 10月 23日 ， 見 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 小趙 （ 趙 先生 ， 下 同 ） 」 之 成年人 在 自由時報 刊登 招募 日 領 工作 薪水 之 廣告 後 ， 以 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 （ IMEI碼 ： 000000000000000 號 ， 原 經 扣押 ， 嗣 於 偵查 中 已 發還 陳泓彰 而 未 扣案 ） 聯繫 工作 事宜 ， 經 「 小趙 」 告知 工作 內容 為 持 他人 之 提款卡 至 ATM 提領 款項 並 繳回 後 ， 陳泓彰 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 縱 使 與 「 小趙 」 、 「 阿志 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 包含 未滿 18 歲 之 人 ） 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 的 犯意 聯絡 ， 應允 擔任 提領 詐欺 贓款 之 角色 （ 即 俗稱 之 「 車手 」 ） ， 並 自 106年 10月 26日 起 至 同年 11月 6日 ， 先 由 詐欺 集團 成員 分別 以 如 附表 一 各 編號 「 詐騙 方式 及 經過 」 欄 所 載 詐術 ， 向 蔡欣儒 等 被害人 詐騙 財物 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 附表 一 各 編號 所 示 之 匯款 時間 ， 將 匯款 金額 匯入 如 附表 一 各 編號 所 示 之 金融 機構 帳戶 內 後 ， 再 由 陳泓彰 依 「 小趙 」 之 指示 ， 先 至 指定 處所 領取 提款卡 後 ， 依 「 小趙 」 （ 早班 人員 ） 、 「 阿志 」 （ 晚班 人員 ） 之 指示 ， 持 提款卡 於 附表 一 各 編號 所 示 之 提款 時間 、 提款 地點 ， 提領 如 附表 一 各 編號 所 載 之 提款 金額 ， 並 於 每 個 工作日 結束 時 ， 按 當日 提款 總金額 2.5％ 計算 並 扣除 其 可 獲得 之 報酬 （ 如 該 日 未 接獲 提款 工作 ， 報酬 為 每 日 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 ， 並 於 下 一 工作日 自 提款 金額 中 領取 ） ， 將 餘款 依 「 阿志 」 指示 投入 指定 處所 之 移動式 信箱 內 後 ， 由 「 小趙 」 、 「 阿志 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 派員 收取 ； 總計 陳泓彰 於 上開 期間 因 參與 提款 工作 而 獲取 之 報酬 為 35,000 元 。 嗣 因 蔡欣儒 等 人 發現 遭 詐騙 並 報警 處理 ， 經 警 調取 監視器 錄影 畫面 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度易字第132號
犯罪事實：
一 、 被告 黃文忠 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 前揭 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 其 與 公訴人 之 意見 後 ， 本院 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 合先 敘明 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度易字第422號
犯罪事實：
一 、 蔡弘諒 雖 知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 在 客觀 上 可 預見 將 帳戶 金融卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 易 遭 詐欺 集團 成員 使用 而 利用 為 犯罪 工具 ， 詐欺 集團 可能 藉 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 將 有助於 不法 者 從事 詐欺 取財 等 非法 犯行 之 用 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 1日 ， 受 不詳 真實 姓名 年籍 、 LINE 暱稱 「 明哲 融資 公司 」 成年 男子 之 指示 ， 前往 台北 富邦 商業 銀行 羅東 分行 申請 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） ， 並 於 翌 （ 2 ） 日 ， 至 宜蘭縣 羅東鎮 某 全家 便利商店 以 宅配 通 寄送 方式 ， 先 將 其 向 台北 富邦 銀行 申設 之 前揭 富邦 銀行 帳戶 之 提款卡 ， 寄予 該 男子 所 指定 臺北市 ○○區 ○○路 ○段 00巷 0號 5樓 、 收件人 「 徐彥祥 」 收受 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 提供 前揭 其 申請 開立 之 富邦 銀行 帳戶 予 該 真實 姓名 年籍 不詳 、 LINE 暱稱 「 明哲 融資 公司 」 成年 男子 所屬 詐欺 集團 成員 使用 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 共同 犯案 ） ， 容認 該 詐騙 集團 成員 使用 其 富邦 銀行 帳戶 以 遂行 詐欺 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 蔡弘諒 前揭 富邦 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 107年 11月 2日 11時 30分 許 起 ， 撥打 電話 予 鄭益雄 ， 偽稱 是 友人 吳素媛 ， 佯稱 ： 急需 要 錢 云云 ， 要求 鄭益雄 匯款 ， 致 鄭益雄 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 107年 11月 5日 12時 28分 許 ， 前往 新竹市 ○區 ○○路 000號 台北 富邦 銀行 竹科 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 蔡弘諒 上開 富邦 銀行 帳戶 ， 旋 該 款項 即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 對方 未 依約 於 107年 11月 6日 還款 ， 鄭益雄 發覺 有異 ， 查悉 受騙 而 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第1076號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 甲○○ 前 於 ① 民國 102年 間 因 妨害性自主 等 案件 ， 經 本院 以 102年度 審侵訴字 第32 號 判決 分別 判處 有期徒刑 8月 、 4月 確定 ， 再 經 本院 以 102年度 聲字 第4320 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 10月 確定 ； ② 於 103年 間 又 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 103年度 審易 字 第1306 號 判決 分別 判處 有期徒刑 6月 、 6月 ， 並 定 應執行 有期徒刑 10月 確定 ； ③ 於 同 年 間 再 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 103年度 桃簡字 第732 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 上開 ②③ 案 另 經 本院 以 103年度 聲字 第3812 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 確定 ， 並 與 ① 案 入監 接續 執行 後 ， 於 104年 10月 19日 執行 完畢 。 ④ 於 106年 間 復 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 106年度 審易字 第868 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 經 入監 執行 後 ， 於 107年 2月 12日 易科 罰金 出監 執行 完畢 。 （ 於 本案 均 構成 累犯 ） 。 猶 不知悔改 ， 而 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第1553號
犯罪事實：
一 、 程緯紘 、 林書妤 與 施柏宇 （ 已 另行 提起公訴 ） 均 為 址設 新北市 ○○區 ○○○路 0段 00○0號 之 緯捷車 業行 之 員工 。 施柏宇 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 15日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 帳戶 、 日盛 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 帳戶 之 提款卡 、 密碼 及 印章 交付 予 同 具 幫助 詐欺 犯意 之 程緯紘 、 林書妤 ， 程緯紘 、 林書妤 取得 上開 2 銀行 帳戶 後 ， 於 105年 5月 15日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 上開 2 銀行 帳戶 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 從事 詐欺 之 「 林 代書 」 。 嗣 該 詐欺 者 及 其 同夥 取得 上開 2 帳戶 後 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 內容 ， 分別 向 附表 所 示 之 人 詐得 款項 ， 並 提領 一 空 。
臺灣南投地方法院 107年度審易字第324號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉秝丞 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 印鑑 、 金融卡 及 密碼 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 印鑑 、 金融卡 及 密碼 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 。 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 10月 底 某 日 ， 在 位於 南投縣 埔里鎮 鐵山路 之 某 統一 超商 以 「 店到店 」 方式 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 埔里 第三 市場 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 （ 起訴書 誤載為 012989 ， 應 予 更正 ， 下稱 甲 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 埔里 分行 帳號 00000000000 號 （ 下稱 乙 帳戶 ） 及 由 其 保管 之 不 知情 兒子 劉奕辰 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 之 中華郵政 埔里 郵局 局號 0000000號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 丙 帳戶 ） 、 不 知情 兒子 劉洧宏 之 臺灣 企銀 埔里 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 丁 帳戶 ） 共 4 本 存摺 及 提款卡 （ 密碼 已 先 依 指示 統一 更改 ） ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 所屬 成年 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 利用 甲 、 乙 、 丙 、 丁 帳戶 之 存摺 及 提款卡 做為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 嗣 前開 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 詐騙 集團 成員 ， 分別 為 下列 犯行 ： ⒈ 於 106年 11月 1日 16時 20分 許 ， 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 撥打 電話 予 陳偉國 ， 佯稱 ： 係 其 友人 阿忠 ， 急需 借 錢 云云 ， 致 陳偉國 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 翌日 （ 即 2日 ） 11時 55分 許 至 位於 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 彰化 銀行 汐止 分行 ， 臨櫃 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 甲 帳戶 中 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ⒉ 於 106年 11月 1日 17時 24分 許 ， 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 撥打 電話 予 李佳育 ， 佯稱 ： 其 先前 網路 購物 時 ， 因 付款 方式 勾選 錯誤 ， 會 持續 從 銀行 扣款 ， 須 至 ATM 解除 設定 云云 ， 致 李佳育 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 同 日 20時 49分 許 （ 起訴書 誤載為 20 時 ， 應 予 更正 ） 至 位於 雲林縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 統一 超商 內 ATM ， 轉帳 匯款 2萬9,930 元 至 丁 帳戶 中 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ⒊ 於 106年 11月 1日 19時 30分 許 ， 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 撥打 電話 予 仝葦柔 ， 佯稱 ： 其 先前 網路 購物 時 ， 因 人員 作業 疏失 誤幫 伊 訂購 大量 商品 ， 須 依 指示 至 ATM 操作 設定 云云 ， 致 仝葦柔 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 同 日 20時 18分 許 ， 至 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000○0號 之 統一 超商 內 ATM ， 轉帳 匯款 2萬9,989 元 （ 起訴書 誤載為 3萬0,004 元 ， 應 予 更正 ） 至 丁 帳戶 中 ， 接續 於 同 日 20時 19分 許 至 同 上 ATM ， 轉帳 匯款 2萬1,123 元 至 丁帳戶 中 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ⒋ 於 106年 11月 1日 19時 47分 許 ， 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 撥打 電話 予 張雅晴 ， 佯稱 ： 先前 網路 購物 時 ， 因 人員 疏失 誤 設定為 連續 購買 20 次 ， 會 直接 從 銀行 扣款 ， 須 至 ATM 解除 設定 云云 ， 致 張雅晴 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 同 日 20時 33分 、 35 分 許 至 位於 彰化 縣市 ○○市 ○○路 0段 00號 之 全家 超商 內 ATM ， 轉帳 匯款 2萬9,376 元 、 2萬9,376 元 至 丙 帳戶 中 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ⒌ 於 106年 11月 1日 19時 47分 許 ， 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 撥打 電話 予 黃資傑 ， 佯稱 ： 先前 網路 購物 時 ， 因 人員 疏失 誤 設定為 連續 購買 20 次 ， 會 直接 從 銀行 扣款 ， 須 至 ATM 解除 設定 云云 ， 致 黃資傑 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 同 日 20時 50分 許 至 位於 臺北 車站 M8 入口處 之 ATM ， 轉帳 匯款 2萬9,989 元 至 乙 帳戶 （ 起訴書 誤載為 甲 帳戶 ， 應 予 更正 ） 中 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 陳偉國 等 人 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 而 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度金訴字第68號
犯罪事實：
一 、 張文昌 明知 張榕祐 （ 起訴書 誤載為 「 張榮祐 」 ， 檢察官 另行 偵辦 、 通緝 中 ） 於 民國 106年 11月 20日 至 同 年 月 24日 要求 其 提領 之 金錢 ， 均 係 張榕祐 所屬 三 人 以上 詐騙 集團 （ 下稱 本案 詐騙 集團 ） 之 不詳 成員 詐欺 他人 所得 ， 竟 仍 與 張榕祐 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 去向 之 犯意 聯絡 ， 擔任 提領 詐欺 贓款 之 工作 （ 俗稱 ： 車手 ） 。 嗣 本案 詐騙 集團 不詳 成員 ， 分別 以 附表 編號 一 至 三 「 詐欺 情形 」 欄 所 示 方式 ， 對 林春枝 、 林雅訪 、 林素雲 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 匯付 款項 至 附表 編號 一 至 三 所 示 金融 機構 帳戶 內 （ 匯款 時間 、 金額 及 匯入 帳戶 ， 均 詳見 附表 ） ， 張文昌 即 依 張榕祐 之 指示 ， 於 「 提領 情形 」 欄 所 示 時間 、 地點 ， 至 自動櫃員機 提款 或 轉帳 ， 並 將 取得 款項 交付 張榕祐 ， 以 此 方法 製造 金流 之 斷點 ， 致 無從 追查 詐欺 贓款 之 去向 ， 而 掩飾 或 隱匿 該 犯罪 所得 。 張文昌 因 擔任 本 案 詐騙 集團 之 提款 車手 ， 自 張榕祐 處 陸續 取得 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 之 報酬 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第1182號
犯罪事實：
一 、 胡鈴惠 可 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 11月 22日 某時 ， 在 高雄市 鳳山區 ○○○路 36號 住處 附近 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 一甲 郵局 （ 下稱 郵局 ） 開立 之 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 交予 姓名 年籍 不詳 之 地下 錢莊 成員 作 質押 ， 又 於 100年 3月 初 某 日 ， 將 上開 郵局 帳戶 之 存摺 及 印章 ， 交予 姓名 年籍 不詳 之 地下 錢莊 成員 作 質押 。 嗣 該 地下 錢莊 成員 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 3月 8日 13時 許 ， 撥打 電話 予 范素英 佯稱 ： 因 其 證件 遭 人 冒用 ， 用以 申請 行動電話 ， 且 其 涉及 販賣 毒品 案件 ， 需要 凍結 帳戶 內 的 財產 ， 並 轉匯到 指定 的 帳戶 內 監管 云云 ， 致 范素英 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 16時 11分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 至 被告 所有 之 上開 帳戶 內 。 嗣 范素英 發覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度訴字第696號
犯罪事實：
一 、 范植政 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 「 釘釘 」 中 暱稱 「 娜美 」 、 「 王 大陸 」 、 「 劉德華 」 、 「 馬東石 」 、 「 于禁 」 、 「 王振明 」 、 「 超級帥 」 、 「 小水 」 等 人 為 牟取 不法 利益 ， 於 108年 11月 間 指揮 本件 以 詐術 為 手段 之 詐欺 車手 集團 ， 竟 為 持續 牟取 不法 利益 ， 基於 指揮 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 邀集 陳冠宏 加入 其 所 組 之 詐騙 車手 集團 ， 並 指示 陳冠宏 再 邀集 他人 一起 加入 擔任 車手 ， 陳冠宏 遂 再 邀集 邱昶霖 、 簡鼎綸 、 鄭曜偉 加入 上開 詐騙 車手 集團 ， 而 陳冠宏 、 邱昶霖 、 簡鼎綸 、 鄭曜偉 亦 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 參與 並 聽從 該 集團 上游 成員 之 指示 ， 而 加入 該 三 人 以上 ， 以 擔任 車手 從 自動櫃員機 提領 贓款 為 牟利 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 犯罪 組織 ； 由 范植政 擔任 車手頭 ， 透過 「 釘釘 」 通訊 軟體 以 暱稱 「 光 」 負責 指派 車手 收取 詐欺 贓款 ， 陳冠宏 、 邱昶霖 、 簡鼎綸 、 鄭曜偉 則 擔任 車手 ， 透過 「 釘釘 」 通訊 軟體 分別 以 暱稱 「 達哥 」 、 「 洨哥 」 、 「 跩哥 」 接受 范植政 、 陳冠宏 之 指示 ， 提領 詐欺 集團 向 被害人 施以 詐術 後 取得 之 贓款 ； 陳冠宏 、 邱昶霖 、 范植政 另 擔任 收 水 ， 令 車手 將 收取 之 贓款 回 水 與 邱昶霖 、 陳冠宏 ， 再 由 陳冠宏 將 贓款 上繳 范植政 ， 或 由 車手 直接 回 水 上 繳 范植政 。
臺灣嘉義地方法院 108年度訴字第217號
犯罪事實：
一 、 王錦鈿 於 民國 106年 9月 間 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 白少 」 、 「 小高 」 等 3 人 以上 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 車手 之 工作 ， 其 明知 所 負責 之 工作 ， 係 先 由 其他 詐欺 集團 成年 成員 詐騙 被害人 ， 使渠等 交付 提款卡 ， 再 由 其 依 指示 拿取 被害人 所 交付 之 提款卡 並 提領 被害人 帳戶 內 之 金錢 ， 或 由 其 負責 收取 其他 詐欺 集團 成員 所 提領 之 被害人 款項 後 上繳給 綽號 「 小高 」 之 詐欺 集團 成員 ， 竟 仍 與 「 小高 」 及 數 名 真實 姓名 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 如下 犯行 ：
臺灣花蓮地方法院 100年度花簡字第450號
犯罪事實：
一 、 劉昌政 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 被 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 使用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 99年 4月 間 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 中壢 建國路 郵局 帳號 00000000000000 號 之 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 分別 於 99年 8月 8日 下午 2時 43分 及 同年 月 7日 晚上 9時 17分 ， 以 電話 向 林湘屏 、 劉姵綺 謊稱 其 等 網路 購物 訂單 有 誤 ， 致 林湘屏 、 劉姵綺 陷於 錯誤 ， 分別 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同年 月 8日 下午 3時 41分 、 3時 46分 ， 將 其 等 所有 之 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,942 元 、 29,998 元 轉帳 至 劉昌政 上開 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第522號
犯罪事實：
一 、 陳科郡 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 提款卡 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 於 民國 105年 5月 間 ， 經由 手機 遊戲 網路 訊息 中 見 通訊 軟體 LINE 中 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 陳靜諜 」 成年人 （ 下稱 「 陳靜諜 」 ） 貼有 「 好康 兼職 ， 月薪 3 - 18萬 、 薪水 先付 ， 先 加 LINE 後 詳談 」 等 內容 之 廣告 ， 因 亟需 用錢 ， 即 在 其 LINE 中將 「 陳靜諜 」 加入 其 好友 名單 後 ， 「 陳靜諜 」 乃 在 LINE 通訊 對話 中 向 陳科郡 表示 如 其 出借 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 給 彼等 經營 線上 運動 賭博 網站 之 客戶 作為 賭資 轉帳 使用 ， 即可 領取 每 5日 為 1 期 、 每 期 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 報酬 ， 每 本 帳戶 月領 30000 元 ， 最多 6 本 帳戶 共 180000 元 ， 只 需要 提供 存簿 、 提款卡 ， 提款卡 之 密碼 需 改成 556677 等語 ， 即可 預見 將 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 如 交予 姓名 年籍 不詳 之 陌生人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 其他 人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 帳戶 被 供 作為 詐欺 取財 之 用 ， 並 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 依 該 「 陳靜諜 」 指示 ， 於 105年 6月 16日 14時 許 ， 至 臺中市 北區 民權路 之 統一 超商 ， 將 其 向 彰化 商業 銀行 霧峰 分行 申設 之 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ， 密碼 依 指示 先 設定為 「 556677 」 ， 開戶 時 存款 1005 元 ， 開戶 後 隨即 以 提款卡 提領 1000 元 ） ， 寄送 至 「 陳靜諜 」 所 指定 之 高雄市 ○○區 ○○路 0號 統一 超商理 馨 門市 予 自稱 「 王建祐 」 之 成年人 收受 ， 容任 「 陳靜諜 」 或 「 王建祐 」 等 人 利用 上開 彰化 銀行 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 其後 ， 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 成員 以 如 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 劉芷晴 、 陳姿翰 、 李舒婷 、 沈錳碩 等 人 ， 佯稱 有如 附表 所 示 之 虛偽 情事 ， 使 劉芷晴 、 陳姿翰 、 李舒婷 、 沈錳碩 等 人 均 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 匯款 如 附表 所 示 金額 至 陳科郡 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋 為 犯罪 成員 提領 一 空 。 嗣 經 劉芷晴 、 陳姿翰 、 李舒婷 、 沈錳碩 覺察 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度訴字第670號
犯罪事實：
一 、 被告 所 涉 之 罪 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 亦 非 高等 法院 管轄 第一 審 案件 ， 其 於 本院 準備 程序 中 ， 先 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 及 被告 之 意見 後 ， 認 無 不得 或 不宜 改 依 簡式 審判 程序 審理 之 情形 ， 是 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 、 第284 條 之 1 規定 ， 本院 合議庭 裁定 由 受命 法官 獨任 依 簡式 審判 程序 審理 ， 並 依 同 法 第273 條 之 2 規定 ， 本 案 證據 調查 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 等 規定 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣屏東地方法院 107年度易字第1035號
犯罪事實：
一 、 吳坤德 明知 其 並 無 優勢 環球 股份 有限公司 （ EOSINC ） 之 股權 可 供 出售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 5月 24日 ， 在 屏東縣 ○○鄉 ○○街 000○0號 侯雨彤 之 住處 ， 向 侯雨彤 佯稱 其 持有 上開 公司 之 原始 股權 10萬 股 ， 可以 新臺幣 （ 下 同 ） 500萬 元 之 代價 轉讓 云云 ， 致 侯雨彤 陷於 錯誤 ， 於是 日 給付 吳坤德 5萬 元 之 定金 ， 復 於 104年 6月 30日 ， 與 其 夫 葉俊良 一起 匯款 200萬 元 至 吳坤德 指定 之 花旗 銀行 屏東 分行 帳號 0000000000 號 其 妻 陳雅芳 （ 無 證據 證明 其 為 共犯 ） 之 帳戶 內 ， 上開 款 項 旋 遭 吳坤德 花用 殆盡 。 嗣 因 侯雨彤 屢 催 吳坤德 辦理 股權 移轉 ， 而 吳坤德 均 未 辦理 後 ， 侯雨彤 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第1129號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃瀚德 於 民國 108年 2月 28日 ， 經由 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 傑恩 」 之 成年 男子 介紹 加入 詐欺 集團 擔任 車手 。 黃瀚德 與 「 傑恩 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 黃瀚德 負責 擔任 面交車 手工作 ， 聽從 該 詐騙 集團 成員 以 電話 或 通訊 軟體 之 指示 ， 前往 現場 收取 被害人 遭 詐欺 交付 之 財物 並 上繳 贓款 與 「 傑恩 」 。 嗣 該 詐騙 集團 某 不詳 成年 成員 於 108年 3月 7日 下午 1時 28分 許 ， 先撥打 電話 予 涂劉玉 招 ， 佯稱 其 媳婦 因 擔保 他人 債務 ， 遭 人 帶走 ， 須 以 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 贖回 等語 ， 致 涂劉玉 招陷 於 錯誤 ， 而 至 郵局 提領 現金 60萬 元 ， 並 於 同 日 下午 2時 25分 許 ， 依 指示 將 前揭 款項 放置 於 桃園市 中壢區 興仁路 3段 43巷 對面 巷子 內 之 花盆 後 旋即 離開 ， 黃瀚德 即 依 該 詐騙 集團 某 成員 以 電話 指揮 ， 於 同 日 下午 搭乘 車牌 號碼 000 -00 號 計程車 至 前揭 處所 取款 ， 得手 後 搭乘 計程車 至 指示 地點 ， 將 上開 贓款 交與 「 傑恩 」 ， 並 分得 1萬8,000 元 報酬 。
臺灣彰化地方法院 100年度易字第613號
犯罪事實：
一 、 劉台生 曾 ⑴ 因 違反 肅清 煙毒 條例 及 麻醉藥品管理條例 等 案件 ， 經 臺灣 雲林 地方 法院 以 81年度 訴 字 第608 號 判決 ， 各 判處 有期徒刑 3 年 6月 、 7月 ， 應 執行 有期徒刑 3 年 10月 確定 ； ⑵ 因 恐嚇 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 （ 以下 簡稱 ： 臺中 高分院 ） 以 82年度 上訴字 第3228 號 判決 ， 判處 有期徒刑 1 年 2月 確定 ； 其後 上開 序號 ⑴ 、 ⑵ 等 罪 ， 經 臺中 高分院 以 83年度 聲字 第275 號 裁定 ， 合併 定 應 執行 刑 有期徒刑 4 年 10月 確定 。 ⑶ 因 違反 肅清 煙毒 條例 及 麻醉藥品管理條例 等 案件 ， 經 本院 以 83年度 訴 字 第491 號 判決 ， 各 判處 有期徒刑 3 年 1月 、 5月 ， 應 執行 有期徒刑 3 年 2月 確定 ； 嗣 經 入獄 接續 執行 前揭 各 罪 後 ， 於 民國 86年 1月 29日 假釋 出獄 ， 至 90年 8月 8日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 以 執行 完畢論 。 詎 仍 不知悔改 ， 可 預見 提供 自己 之 帳戶 予 他人 使用 ， 足以 幫助 犯罪 集團 隱匿 身分 ， 做為 實施 詐欺 財產 犯罪 之 轉帳 、 收款 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 於 95年 5月 2日 前 或 含 當日 之間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 ： 中華郵政 公司 ） 彰化 大竹 郵局 申請 開設 之 帳號 000000 - 0 號 （ 局號 0000000 ） 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 、 年籍 不詳 之 某 詐騙 集團 成年 成員 ， 而 以 此 方法 幫助 該 詐騙 集團 從事 詐取 財物 之 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 某 不詳 年籍 、 姓名 之 成年 成員 ， 隨即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 95年 （ 起訴書 誤載為 「 99年 」 ， 惟 已 據 公訴 檢察官 於 本院 審理 時 當庭 更正 ） 5月 5日 上午 11時 許 ， 致電 李發科 佯稱 ： 伊 係 其 兒子 李自安 之 工廠 老闆 劉台生 ， 其 子 欠款 孔急 ， 需 其 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 處理 云云 。 致 李發科 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 ， 於 同 日 上午 11時 29分 許 ， 在 彰化縣 社頭鄉 湳雅 郵局 ， 匯款 10萬 元 至 劉台生 上開 郵局 帳戶 內 。 該 詐騙 集團 成員 見 詐騙 得逞 後 ， 迅及 於 當日 將 該 贓款 提領 一 空 。 嗣 李發科 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度審易字第509號
犯罪事實：
一 、 陳冠儒 於 民國 102年 10月 間 某 日 向 其 不 知情 之 友人 蔡Ｏ倫 借用 線上 遊戲 「 英雄聯盟 」 之 帳號 「 LAZ 0 .0 」 （ 角色 名稱 「 蒼星亂 」 ） 並 登入 該 線上 遊戲 後 與 帳號 「 danny 750729 」 （ 角色 名稱 「 L129 阿涼師 」 ） 之 邱Ｏ紋 對戰 ， 並 在 該 線上 遊戲 聊天 平台 與 邱Ｏ紋 聊天 ， 再 向 邱Ｏ紋 表示 伊可 替 邱Ｏ紋 代玩 其 角色 ， 以 增加 該 角色 之 金錢 與 經驗值 ， 邱Ｏ紋 遂 將 「 danny 750729 」 帳號 交由 陳冠儒 使用 。 詎 陳冠儒 取得 該 帳號 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 103年 4月 26日 起 ， 在 不詳 地點 ， 透過 網路 以 該 帳號 登入 「 英雄聯盟 」 之 「 競時通 」 通訊 軟體 ， 以 暱稱 「 花火 小蓁 」 與 賴Ｏ航 聊天 ， 並 向 賴Ｏ航 佯稱 ： 伊 係 緯來 電視台 電競 主播 張Ｏ蓁 ， 因 在 高雄市 某 網咖 主持 電競 比賽 時 皮包 遭 竊 ， 請 賴Ｏ航 代為 償還 伊 向 網咖 老闆 之 借款 及 房租 等語 ， 復 以 行動電話 門號 0000000000 號 聯絡 賴Ｏ航 ， 向 其 佯稱 ： 伊 係 張Ｏ蓁 之 經紀人 小P ， 要 聯絡 匯款 事宜 等語 ， 致 賴Ｏ航 陷於 錯誤 ， 自 103年 5月 6日 起 至 同年 5月 29日 止 ， 陸續 於 附表 所 示 之 時間 及 地點 ， 將 附表 所 示 之 金額 共 新台幣 （ 下 同 ） 1萬2000 元 匯款 至 陳冠儒 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 湖 內 大湖 郵局 帳戶 00000000000000 號 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 陳冠儒 提領 一 空 。 嗣 於 同年 6月 1日 晚間 9時 許 ， 賴Ｏ航 致電 緯來 電視台 與 張Ｏ蓁 本人 聯絡 後 ， 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第668號
犯罪事實：
一 、 張華杰 、 廖宥彤 （ 其 等 被 訴 參與 犯罪 組織 部分 ， 另 由 本院 108年度 金訴字 第106 號 及 臺灣 臺南 地方 法院 以 108年度 金訴字 第104 號 受理 中 ） 於 民國 108年 2月 間 某 日 起 ， 分別 經 徐志瑋 （ 音譯 ） 、 黃子潔 （ 被 訴 詐欺 等 犯嫌 部分 ， 將 由 本院 另行 審結 ） 介紹 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 參與 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 之 詐騙 集團 犯罪 組織 ， 張華杰 負責 居間 聯繫 車手 提領 詐欺 贓款 及 回款 事宜 ， 廖宥彤 則 擔任 提領 詐欺 贓款 之 車手 工作 ， 並 持用 另 案 扣案 之 門號 0000000000 號 行動電話 1 支 與 該 集團 內 其他 組織 成員 聯繫 。 張華杰 、 廖宥彤 即 與 徐志瑋 、 黃子潔 等 及 該 集團 其他 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 組織 成員 於 108年 3月 6日 11時 許 ， 撥打 電話 給 王張桂美 ， 分別 佯裝 為 警員 及 法院 公務人員 ， 誆稱 王張桂美 涉入 刑事 案件 ， 須 交出 郵局 金融卡 接受 調查 等語 ， 致 王張桂美 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 指示 於 當日 11時 50分 許 ， 將 其 所 申辦 郵局 帳號 00000000000000 帳號 金融卡 置放 在 高雄市 楠梓區 中泰街 某 處 騎樓 花盆 ， 並 告知 密碼 ， 不詳 之 詐騙 集團 組織 成員 即 指派 廖宥彤 前往 該 處 拿取 提款卡 ， 並 由 廖宥彤 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 分別 持 上開 金融卡 、 密碼 提領 共 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 。 廖宥彤 領取 各 該 詐騙 款項 後 交由 張華杰 ， 張華杰 再 轉交 予 詐騙 集團 組織 成員 ， 張華杰 並 因此 從中 獲取 約 3萬 元 之 報酬 ， 廖宥彤 則 從中 獲取 約 1萬3,500 元 之 報酬 。 嗣 王張桂美 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 警方 調閱 該 詐騙 集團 所 提領 款項 處所 之 監視器 影像 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3895號
犯罪事實：
一 、 陳琬玲 雖 預見 提供 自己 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 1日 ， 在 新北市 板橋區 板新路 某 便利 超商 內 ， 透過 宅急便 ， 將 其 所 申辦 之 板信 商業 銀行 （ 下稱 板信 銀行 ） ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 寄交 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 洪 小姐 」 之 人 指定 之 收件人 ， 再 透過 通訊 軟體 LINE 將 上開 帳戶 提款 密碼 告知 「 洪 小姐 」 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 陳琬玲 上開 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 陳嘉蓉 、 李珮瑜 、 羅偉甄 、 廖家羚 等 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 轉帳 或 存入 如 附表 所 示 之 金額 至 陳琬玲 上開 板信 銀行 帳戶 內 ， 款項 均 遭 提領 一 空 。
臺灣新竹地方法院 106年度易字第61號
犯罪事實：
一 、 古靜雯 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 與 智識 思慮 ， 雖 可 預見 將 己 有 金融 帳戶 之 存摺簿 影本 、 提款卡 及 提款 密碼 提供 非 屬 親故 或 互 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 財產 犯罪 所得 財物 匯入 及 提領 工具 之 可能 ， 使 犯罪 查緝 更形 困難 ， 進而 對 該 詐欺 取財 正犯 所 實行 之 詐欺 取財 罪行 施以 一定 助力 ， 仍 基於 縱 令 他人 以 其 所 申辦 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 6月 12日 至 15日 間 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 關東橋 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 關東橋 郵局 帳號 ） 及 上海 商業 儲蓄 銀行 竹北 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 至 新竹市 長春街 某 統一 超商 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 上開 二 帳戶 金融卡 及 密碼 寄給 詐騙 集團 所屬 之 真實 姓名 不詳 之 成年人 ， 並 於 電話 中 將 關東橋 郵局 及 上海 銀行 帳戶 存摺 封面 資料 告 以 詐騙 集團 成員 知悉 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 後 ， 由 該 詐欺 集團 成年 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 各 以 如 附表 所 示 方式 要求 如 附表 所 示 被害人 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 先後 於 如 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 分別 於 不 知情 之 情形 下 輸入 密碼 、 轉帳 帳號 及 轉出 金額 等 資料 後 ， 進而 將 如 附表 所 示 金額 匯入 或 轉帳 至 該 詐欺 集團 成員 所 控制 使用 與 之 無 詐欺 犯意 聯絡 之 古靜雯 所 提供 上開 二 帳戶 內 ， 且 由 該 詐騙 集團 成員 持 古靜雯 所 提供 上開 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 提領 殆盡 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 得逞 。 嗣 因 如 附表 所 示 被害人 均 於 操作 自動櫃員機 完成 匯款 後 察覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 調閱 相關 開戶 資料 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度朴簡字第422號
犯罪事實：
一 、 蔡蕭麗琴 係 編號 CTR－CI－0207 號 漁船 之 登記 船長 ， 亦 係 嘉義區 漁會 之 勞工 保險 被保險人 ， 明知 漁業 勞動 投保 薪資 應 依 實際 漁貨 交易 所得 ， 按 勞工 保險 投保 薪資 分級表 規定 覈實 申報 ； 且 其 於 民國 91年 至 95年 間 僅 出海 3 次 ， 92年 10月 2日 至 93年 1月 2日 間 之 平均 薪資 並 未 達 新台幣 （ 下 同 ） 4萬2,000 元 ， 詎 為 使 日後 領取 較 高 之 勞工 保險 老年 給付 保險金 （ 下稱 勞保 老年 給付 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 93年 1月 間 某 日 ， 出 具 記載 其 92年 10月 2日 至 93年 1月 2日 每 月 平均 所得 43,203 元 之 「 漁會 甲 類 會員 實際 所得 或 收入 證明 計算表 」 ， 並 檢附 布袋漁 市場 魚貨 供銷 明細表 作為 所得 證明 文件 ， 持 交予 嘉義區 漁會 人員 ， 經由 該 漁會 人員 轉交 勞動部 勞工 勞工 保險 局 （ 下稱 勞保局 ） ， 將 蔡蕭麗琴 每 月 投保 薪資 由 1萬6,500 元 調高為 4萬2,000 元 ， 再 於 96年 3月 前 某 日 向 勞保局 請領 勞保 老年 給付 ， 使 不 知情 之 勞保局 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 而 依 其 每 月 投保 薪資 4萬2,000 元 計算 其 勞保 老年 給付 ， 並 於 同年 3月 15日 核發 163萬8,000 元 予 蔡蕭麗琴 ， 與 按 其 之前 每 月 投保 薪資 1萬6,500 元 計算 可 領得 之 勞保 老年 給付 64萬3,500 元 相較 ， 共 溢付 99萬4,500 元 ， 以 此 方式 向 勞保局 詐得 99萬4,500 元 之 溢領 金額 。
臺灣新竹地方法院 105年度竹簡字第223號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃智彬 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 詐騙 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 當月 15日 前 之 某 日 ， 在 新竹市 林森路 湯姆熊 遊戲場 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 將 自己 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 北 新竹 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 該 等 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 阿浩 」 成年 男子 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 而 以 此 方式 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 ， 惟 嗣 其 僅 取得 5千 元 之 報酬 。 其後 ， 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 1月 29日 9時 30分 許 ， 撥打 電話 予 余昌裕 佯稱 其 涉嫌 刑事 案件 ， 需 繳交 保證金 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 14時 許 ， 在 彰化縣 員林市 臺灣 銀行 員林 分行 匯款 50萬 元 至 黃智彬 上開 帳戶 內 ， 該 等 款項 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 余昌裕 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度簡字第117號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 ： 「 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第741號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 補充 「 員警 職務 報告 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 99年度審簡字第4181號
犯罪事實：
一 、 蕭茂盛 雖 可 預見 將 自己 申請 之 行動電話 SIM卡 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 之 工具 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 12月 30日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 1107號 1樓 之 威寶 電信 特約 服務 中心 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 將 該 行動電話 門號 之 SIM卡 1 張 ， 以 不詳 代價 賣給 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 而 容許 該 人 及 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 藉 其 門號 SIM卡 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 3月 間 ， 在 報紙 刊登 應徵 接送 司機 之 分類 廣告 ， 致 詹金錠 （ 另行 移送 臺灣 高雄 地方 法院 併辦 ） 陷於 錯誤 ， 撥打 門號 0000000000 號 及 0000 - 000000 號 （ 申辦人 蔡鎮揚 ， 另 案 偵辦 中 ） 與 自稱 「 白 經理 助理 」 之 男子 聯繫 ， 並 在 高雄市 左營區 ○○○路 與 新榮街口 ， 將 其 高雄 瑞豐 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 交付 予 自稱 「 白 經理 助理 」 之 男子 。 嗣 該 取得 存摺 等 資料 之 詐欺 集團 成員 ， 復基於 意圖 位 自己 不法 之 犯意 聯絡 ： ㈠ 於 99年 3月 15日 18時 30分 許 ， 撥打 電話 給 薛晴 ， 佯稱 其 在 網路 購物 勾選 至 分期付款 云云 ， 致 薛晴 與 陳淑君 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 34分 許 ， 依 詐騙 集團 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 2萬5123 元 至 上開 郵局 帳戶 。 ㈡ 於 同年 3月 間 ， 由 其中 某 成員 利用 電腦 連線 網際網路 ， 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 販賣 自行車 之 不實 拍賣 訊息 ， 致 蔡佳君 陷於 錯誤 ， 於 同年 30月 15日 20時 ， 透過 網路 匯款 6000 元 至 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 陳淑君 、 蔡佳君 察覺 受騙 ， 始 報警 循線 始 悉 上情 。