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臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2878號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 陳宗泰 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 且 為 輕而易舉 之 事 ， 無 正當 理由 而 不 符合 一般 社會 常態 使用 方式 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 以 每 一 金融 帳戶 資料 新臺幣 （ 下 同 ） 13,000 元 之 對價 ， 幫助 綽號 「 小陳 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年 人士 所屬 之 詐騙 集團 成員 收購 帳戶 。 先 於 民國 104年 3月 21 或 22日 某時 ， 在 臺中市 西屯路 與 忠明南路 路口 ， 以 每 金融 帳戶 3,000 元 之 代價 向 許允澤 收購 許允澤 分別 於 中國信託 銀行 文心 分行 帳號 000000000000 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 水湳 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 及 密碼 等 帳戶 資料 （ 許允澤 所 涉 幫助 詐欺 犯行 另 由 本院 以 105年度 簡字 第1222 號 判處 有期徒刑 3月 ） 。 陳宗泰 旋即 於 同年 月 23 或 24日 下午 3時 4分 前 之 某時 ， 在 臺中市 中清路 某 統一 便利 超商 ， 將 上開 許允澤 之 中國信託 帳戶 以 13,000 元 轉賣 予 「 小陳 」 （ 陳宗泰 提供 許允澤 之 華南 銀行 帳戶 幫助 詐欺 部分 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 ） 。 嗣 「 小陳 」 所屬 或 其他 詐欺 犯罪 成員 旋意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 利用 附表 所 示 手法 詐騙 黃俊榮 及 林富偉 ， 致 黃俊榮 及 林富偉 亦 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 許允澤 前揭 中國信託 帳戶 。 嗣 因 黃俊榮 、 林富偉 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。 案 經 黃俊榮 、 林富偉 訴由 臺中 市 政府 警察局 第五 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 臺中 分院 檢察署 檢察長 函轉 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第676號
犯罪事實：
一 、 范允城 、 莊偉民 （ 綽號 阿峰 、 自稱 楊子頡 ） 分別 自 民國 106年 9月 12日 初 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 電信 詐欺 集團 後 ， 擔任 向 提領 詐欺 款項 之 「 車手 」 收取 贓款 之 「 車手頭 」 工作 ， 該 詐欺 集團 乃 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 及 有 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 ， 范允城 擔任 向 莊偉民 收款 後 轉交 上手 詐欺 集團 成員 之 工作 ； 莊偉民 則 擔任 向 「 車手 」 簡佑庭 （ 綽號 柚子 ） 、 張浩宣 （ 由 本院 另 案 判決 ） 收款 後 轉交 范允城 之 工作 （ 范允城 、 莊偉民 涉嫌 參與 犯罪 組織 罪嫌 及 附表 編號 1 部分 ， 分別 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 107年度 上訴字 第1561 號 、 臺灣 臺中 地方 法院 以 107年度 訴 字 第68 號 等 判決 確定 ； 簡佑庭 涉嫌 參與 犯罪 組織 罪嫌 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 以 107年度 訴 字 第68 、 402 、 872 號 判決 確定 ， 不 在 本件 起訴 範圍 。 ）
臺灣臺北地方法院 108年度審訴字第1260號
犯罪事實：
一 、 郭珍娜 於 民國 108年 7月 10日 ， 因 謀職 而 以 電話 聯繫 在 報紙 上 刊登 職缺 廣告 之 業主 。 嗣 即 有 真實 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 LINE 暱稱為 「 Tina 」 、 「 里昂 」 、 「 全 」 、 「 誠 」 等 成年 男女 分別 致電 郭珍娜 ， 告知 工作 內容 為 依 其 窗口 「 誠 」 之 指示 ， 至 指定 地點 拿取 存摺 、 提款卡 及 身分證 影本 ， 再 依 指示 持 提款卡 至 自動櫃員機 領款 後 ， 將 領得 款項 置於 「 誠 」 所 指定 之 地點 即可 離去 ， 每日 薪資 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 。 郭珍娜 明知 若非 實行 犯罪 ， 並 無 支付 報酬 而 指示 他人 代為 領款 之 必要 ， 亦 知 「 誠 」 提供 他人 存摺 、 提款卡 ， 找 人 代領 款項 ， 係 為 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 自 民國 108年 7月 15日 起 ， 受僱 於 「 Tina 」 、 「 里昂 」 、 「 全 」 、 「 誠 」 等 人 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 負責 提領 詐欺 贓款 之 「 車手 」 ， 而 與 「 Tina 」 、 「 里昂 」 、 「 全 」 、 「 誠 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 108年 7月 20日 18時 前 之 某時 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 假冒 PCHome 個人 賣場 賣家 「 莉寶 」 ， 使用 通訊 軟體 LINE 與 沈宛霖 聯繫 ， 佯稱 有 奶粉 及 小人國 門票 得以 出售 ， 需 伊先 付款 後 ， 嗣 會 寄出 商品 云云 ， 致 沈宛霖 誤信為 真 ， 於 同年 月 22日 10時 57分 許 ， 依 指示 匯款 2280 元 至 第一 商業 銀行 股份 有限公司 鹽水 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 內 。 ㈡ 於 同年 月 22日 某時 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 假冒 為 丁春桃 之 友人 ， 撥打 電話 向 丁春桃 而 佯稱 急需 資金 周轉 云云 ， 致 丁春桃 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 34分 許 ， 依 指示 匯款 4萬 元 至 臺灣 銀行 民權 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 一 ） 內 。 ㈢ 於 同 日 11時 13分 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 假冒 為 陳水妹 胞弟 之 女婿 ， 撥打 電話 向 陳水妹 而 佯稱 急需 資金 周轉 云云 ， 致 陳水妹 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 47分 許 ， 依 指示 匯款 3萬 元 至 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 基隆 分行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 內 。 ㈣ 於 同 日 12時 3分 許 前 之 某時 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 假冒 PCHome 個人 賣場 賣家 ， 使用 通訊 軟體 LINE 與 羅欣育 聯繫 ， 佯稱 有 營養品 得以 出售 ， 需 伊先 付款 後 ， 嗣 會 寄出 商品 云云 ， 致 羅欣育 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 3分 許 ， 依 指示 匯款 1050 元 至 第一 銀行 帳戶 內 。 ㈤ 於 同 日 12時 51分 許 前 之 某時 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 假冒 臉書 社團 賣家 ， 使用 通訊 軟體 LINE 與 邱永勝 聯繫 ， 佯稱 有 蘋果 手機 得以 出售 ， 需 伊先 付款 後 ， 嗣 會 寄出 商品 云云 ， 致 邱永勝 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 51分 許 ， 依 指示 匯款 1萬 元 至 第一 銀行 帳戶 內 。 ㈥ 於 同 日 15時 24分 許 前 之 某時 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 假冒 臉書 社團 賣家 ， 使用 通訊 軟體 LINE 與 康毅強 聯繫 ， 佯稱 有 蘋果 手機 得以 出售 ， 需 伊先 付款 後 ， 嗣 會 寄出 商品 云云 ， 致 康毅強 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 33分 許 ， 依 指示 匯款 1萬6000 元 至 第一 銀行 帳戶 內 。 ㈦ 於 同年 月 28日 15時 40分 許 至 29日 9時 41分 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 假冒 為 黎婷婷 之 表姊 ， 撥打 電話 向 黎婷婷 佯稱 急需 用錢 要 向 伊 借款 云云 ， 致 黎婷婷 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 29日 11時 58分 許 ， 匯款 30萬 元 至 臺灣 銀行 蘇澳 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 二 ） 內 。 ㈧ 於 同年 月 29日 10時 54分 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 假冒 范阿泉 之 外甥 ， 撥打 電話 向 范阿泉 佯稱 急需 資金 周轉 云云 ， 致 范阿泉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 19分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 25萬 元 至 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 臺南 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 內 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第1586號
犯罪事實：
一 、 張惠雯 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 知 現今 社會 常 有 不法 人士 利用 人頭 帳戶 從事 詐騙 犯罪 之 情事 ， 而 能 預見 提供 金融 機構 之 帳戶 予 不明 人士 使用 ， 易 成為 歹徒 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11 間 （ 該 月 20日 前 ） 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 張惠雯 所 申辦 之 上開 中國信託 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 、 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 11月 20日 14時 許 ， 假冒 湯紫鈴 之 友人 吳佩蓉 撥打 電話 予 湯紫鈴 ， 謊稱 急需 金錢 使用 ， 使 湯紫鈴 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 張惠雯 前揭 帳戶 內 。 嗣 經 湯紫鈴 發覺 受騙 並 報警 處理 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 102年度易字第391號
犯罪事實：
一 、 高天賜 知悉 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 ， 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 11月 28日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 北投 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 提款卡 、 密碼 及 大臺北 商業 銀行 （ 下稱 大臺北 銀行 ， 已 改名為 瑞興 商業 銀行 ） 石牌 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 嗣 該 成年 男子 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 旋供 其 所屬 詐騙 集團 使用 ， 而 該 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 詐騙 林志龍 、 簡秉信 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯至 如 附表 所 示 之 上開 2 帳戶 ， 嗣 渠等 分別 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第3967號
犯罪事實：
一 、 潘韋志 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 8月 27日 15時 20分 許 ， 在 高雄市 苓雅區 ○○○路 、 五福二路 交岔口 「 統一 超商 」 前 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 草衙 郵局 （ 下稱 高雄 草衙 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000004 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 俊民 」 之 詐欺 集團 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 98年 8月 28日 14時 許 ， 撥打 電話 予 顏國偉 ， 自稱 「 法務部 書記官 楊勝欽 」 ， 謊稱 ： 其 涉及 洗錢案 ， 須 將 名下 帳戶 內 現金 匯款 至 指定 帳戶 云云 ， 致 顏國偉 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 於 98年 8月 28日 16時 53分 許 ， 前往 新 北市 中和區 ○○○○○路 郵局 」 ， 臨櫃 匯出 12萬0,123 元 至 潘韋志 上開 高雄 草衙 郵局 帳戶 內 ， 旋 為 提領 一空 。 嗣 顏國偉 察覺 有異 並 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第627號
犯罪事實：
一 、 林思婕 與 中國 大陸 地區 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 小吳 」 之 成年 男子 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 、 行使 偽造 準私 文書 及 私文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 小吳 」 以 包裹 寄送 或 在 臺中 洲際 棒球場 交付 ， 如 附表 一 、 二 所 示 業已 經由 不詳 之 方式 變造 序號 （ IMEI 碼 ） 之 手機 ， 使 該 等 手機 均 尚 在 臺灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 大哥大 公司 ） 保固 期間 內 ； 林思婕 於 取得 上開 經 變造 序號 之 手機 後 ， 分別 於 附表 一 、 二 所 示 之 時間 ， 在 如 附表 一 、 二 所 示 之 地點 ， 持 如 附表 一 、 二 所 示 送修 序號欄 之 手機 ， 向 維修 中心 之 工程師 佯稱 ： 自 臺灣 大哥大 公司 購得 手機 無法 正常 開機 等語 ， 致 不 知情 之 維修 中心 工程師 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 一 、 二 所 示換出 序號欄 之 手機 更換 予 林思婕 ， 林思婕 並 冒用 如 附表 一 、 二 所 示 之 人 之 名義 ， 在 如 附表 一 、 二 所 示 之 文件 上 簽名 ， 以 表示 收受 更換 後 新 手機 之 意 ， 因此 而 詐得 上開 手機 ， 足以 生 損害 於 臺灣 大哥大 公司 及 如 附表 一 、 二 所 示 之 人 。 嗣 林思婕 再 依 「 小吳 」 之 指示 ， 將 換得 真品 手機 拿至 臺中 洲際 棒球場 交給 「 小吳 」 指定 之 人 ， 因此 獲得 「 小吳 」 每 次 給予 價值 約 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 3 C 產品 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2126號
犯罪事實：
一 、 黃韋森 （ 改名 前 為 黃毅竣 ） 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 交予 他人 使用 ， 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 10月 3日 某 時 許 ， 將 其 申設 之 合作金庫 商業 銀行 左營 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 該 帳戶 ） 之 存摺 影本 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 再 於 103年 10月 5日 某 時 許 ， 將 該 帳戶 之 提款卡 交付 予 該 人 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 告知 該 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 而 容任 該 人 及 其 詐騙 同夥 以 該 帳戶 作為 向 不 特定 之 人 詐取 財物 犯罪 之 用 。 嗣 該 人 及 其 詐騙 同夥 取得 該 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下述 行為 ： ㈠ 於 103年 10月 7日 17時 50分 許 ， 假冒 河馬 購物 網路 公司 服務 人員 ， 撥打 電話 向 曾勝治 佯稱 ： 購物 時 因 公司 作業 疏失 ， 付款 方式 誤設為 12 期 分期付款 ， 須 操作 自動櫃員機 以 解除 錯誤 等語 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 18時 35分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 該 帳戶 內 ， 款項 旋遭 提領 一空 。 ㈡ 於 103年 10月 7日 16時 許 ， 假冒 網站 服務 人員 ， 撥打 電話 向 溫惠茹 佯稱 ： 因 取貨 時 簽錯 帳單 ， 造成 重複 購買 12 次 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 等語 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 20時 56分 許 ， 匯款 2萬9,989 元 至 該 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 提領 一空 。 嗣 曾勝治 等 2 人 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2699號
犯罪事實：
一 、 王晴加 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 該 帳戶 可能 遭 當作 人頭 帳戶 而 成為 詐欺 等 財產 犯罪 之 工具 ， 因而 幫助 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 其 行為 幫助 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 間接 故意 ， 於 民國 106年 12月 27日 某時 許 ， 在 桃園市 八德區 大明街 統一 便利 超商 ， 將 其 所 申辦 農漁會 跨 轉行庫 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 農漁會 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 不詳 身分 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上述 帳戶 後 ， 即 於 106年 12月 29日 間 ， 各 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 使 李書任 、 洪銘揚 、 蔡湲琪 、 鄭家旻 、 薛喜麗 等 5 人 ( 以下 合稱 李書任 等 5 人 ) 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 詐騙 集團 所 指定 之上開 農漁會 帳戶 、 玉山 銀行 帳戶 、 兆豐 銀行 帳戶 ， 並 隨即 遭 詐騙 集團 使用 王晴加 所 提供 之 提款卡 及 密碼 提領 。 嗣 李書任 等 5 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第2585號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯 罪事 實欄 第3 至 第4 行 所 載 「 於 民國 100年 5月 間 某 日 」 ， 應 更正為 「 於 民國 100年 5月 24日 下午 1時 30分 許 」 ； 另 證據 部分 應 增列 「 彰化 銀行 存款 憑條 影本 」 （ 見 警卷 第45 頁 ） 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2299號
犯罪事實：
一 、 曾嘉寶 前 於 民國 96年 5月 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 判處 有期徒刑 5月 、 4月 、 5月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 ， 嗣 減為 有期徒刑 6月 ， 甫 於 96年 11月 22日 易科 罰金 執行 完畢 。 林昆瑩 前 於 96年 4月 間 ， 因 重利 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 判處 有期徒刑 4月 、 10月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 ， 嗣 減為 有期徒刑 6月 ， 甫 於 96年 12月 28日 易科 罰金 執行 完畢 。 徐嘉澤 前 於 96年 6月 間 ， 因 過失 傷害 、 偽造 文書 等 罪 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 判處 有期徒刑 2月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 5月 ， 嗣 減為 有期徒刑 2月 15日 ， 甫 於 96年 11月 23日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第4833號
犯罪事實：
一 、 李燕幸 明知 目前 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 電話 、 存款 帳戶 、 印章 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 自己 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 而 在 客觀 上 得 預見 將 自己 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 使 有 人 利用 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 3月 4日 某時 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 ） 東 新莊 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 ， 與 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 汐止 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 以 寄送 至 新竹縣 竹北市 ○○路 00巷 0號 （ 收件人 林健義 ） 之 方式 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 而 容任 他人 使用 上揭 金融 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 黃○婷 、 李○蓁 、 張○姎 等 人 ， 致 如 附表 之 人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 李燕幸 所 申辦 之 上開 合作金庫 或 國泰世華 銀行 帳戶 中 ， 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 於 匯款 後 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 偵悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第4244號
犯罪事實：
一 、 吳展銘 無 付款 之 真意 ， 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 單一 犯意 ， 於 民國 106年 3月 至 5月 間 ， 於 網路 遊戲 「 新瑪奇 」 中 ， 使用 帳號 「 翱翔 精靈 」 ( 貝婷 ) 認識 使用 帳號 「 薩宸 」 之 李侑辰 後 ， 在 8591 遊戲 寶物 交易網 ， 向 李侑辰 購買 如 附表 所 示 價值 新台幣 （ 下 同 ） 10萬 元 之 「 新瑪奇 」 虛擬 道具 ， 而 使用 行動電話 門號 0000000000 號 與 李侑辰 連繫 ， 並 要求 分期付款 ， 李侑宸 因 吳展銘 曾 向 其 購買 3,000 元 之 虛擬 道具 ， 並 依 約付款 ， 復 於 本 此 交易 過程 中 ， 曾 給付 3,000 元 、 5,000 元 之 價金 ， 藉以 取信 李侑宸 ， 遂 不疑有他 ， 認 吳展銘 確 會 依約 分期 給付 價金 ， 因而 陷於 錯誤 ， 而 陸續 交付 吳展銘 所 購 之 虛擬 道具 與 吳展銘 ， 吳展銘 取得 虛擬 道具 ， 未 約付款 ， 經 李侑辰 多 次 催促 ， 百般 推託 ， 後 承諾 將 虛擬 道具 返還 與 李侑辰 ， 亦 未 履行 ， 又 將 李侑辰 封鎖 ， 李侑辰 之 兄 李耿漢 又 於 8591 遊戲 寶物 交易網 上 ， 發現 吳展銘 在 販售 向 李侑辰 所 購得 之 虛擬 道具 ， 李侑辰 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 105年度易字第471號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 明知 現今 詐騙 集團 為 掩飾 其 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 。 其 預見 如此 ， 竟 於 民國 105年 8月 9日 16時 15分 許 ， 在 屏東縣 屏東市 自由路 某 全家 便利 超商 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 尚未 成年 或 超過 3 人 以上 ） 之 指示 ， 將 其 所 申設 之 大眾 商業 銀行 屏東 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 交由 不 知情 之 宅 急便 人員 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 江志傑 」 之 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 尚未 成年 或 超過 3 人 以上 ） ， 而 容任 該 人 使用 本 案 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 取得 本 案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 同 年 月 11日 12時 44分 許 ， 撥打 電話 予 甲○○ ， 並 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 予 甲○○ ， 佯裝 係 友人 王易婷 而 向 其 借款 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 59分 許 ， 前往 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 「 楠梓 翠屏 郵局 」 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 臨櫃 匯款 至 本案 帳戶 ， 旋即 於 同 日 遭 該 詐騙 集團 成員 陸續 提款 10萬 元 得逞 。 嗣 甲○○ 查覺 有異 而 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第371號
犯罪事實：
一 、 陳玟萁 前 於 民國 96年 間 因 詐欺 、 搶奪 、 竊盜 、 妨害 公務 等 案件 ， 分別 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 96年度 易 字 第1910 號 、 97年度 訴 字 第223 號 各 判處 應 執行 有期徒刑 6月 、 3 年 5月 確定 ， 上開 2 案件 之 宣告 刑經 臺灣 高雄 地方 法院 以 97年度 審聲字 第3202 號 裁定 應 執行 有期徒刑 3 年 10月 確定 ， 入監 執行 後 ， 於 100年 3月 24日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 於 100年 12月 17日 保護 管束 期滿 ， 視為 執行 完畢 。 竟 不知悔改 ， 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 來路不明 之 人 使用 ， 有 可能 為 犯罪 集團 所 利用 ， 用以 欺騙 不 知情 之 社會 大眾 ， 並 掩飾 其 重大 犯罪 所 得 之 財物 或 利益 ， 僅 因 缺 錢 花用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 101年 8月 7日 晚上 11時 許 ， 在 高雄市 左營區 民族一路 與 重愛路口 「 7-11 便利 超商 」 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 在 臺灣 銀行 高榮 分行 所 開立 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 葉 小姐 」 之 成年 女子 ， 而 容任 該 成年 女子 所屬 之 犯罪 集團 使用 其 帳戶 ， 以 遂行 不法 之 事 。 嗣 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 邱碧雲 、 郭宗穎 ， 邱碧雲 、 郭宗穎 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 匯出 如 附表 所 示 金額 款項 至 犯罪 集團 所 提供 之 陳玟萁 上開 帳戶 內 ， 旋 為 提領 一空 。 嗣 因 邱碧雲 、 郭宗穎 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 始 得知 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度原簡字第148號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 及 證據 名稱 ： 本院 認定 被告 高莘甯 之 犯罪 事實 、 證據 ， 除 證據 部分 增列 「 被告 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院卷 第267 頁 ） 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第594號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 温煜騰 與 數 名 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 温煜騰 擔任 出面 向 被害人 收取 金錢 之 工作 ， 且 該 詐欺 集團 成員 交予 温煜騰 1 具 行動電話 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 作為 聯絡 詐欺 犯行 之 通訊 工具 。 又 該 詐欺 集團 某 成員 於 民國 107年 4月 23日 11時 許 冒用 中華 電信 客服 人員 、 新北市 刑大 勤務 中心 刑偵組 「 洪天養 」 警官 、 特偵組 「 王文和 」 主任 、 165 反 詐騙 專線 人員 等 電信 公司 及 政府 機關 公務人員 之 名義 ， 致電 向 陳秀梅 佯稱 ： 其 名下 之 行動電話 門號 及 金融 帳戶 遭 人 用於 洗錢 ， 而 涉及 他人 販毒 案件 ， 須 提領 帳戶 內 款項 交給 法院 作為 公證金 云云 ； 使 陳秀梅 陷於 錯誤 ， 即 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 由 其 帳戶 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 45萬 元 款項 。 該 詐欺 集團 成員 復 指示 陳秀梅 攜 該 45萬 元 款項 至 新 北市 中和區 保健路 29巷口 交予 法院 之 公證人 ， 並 通知 温煜騰 前往 該 處 向 陳秀梅 取款 。 温煜騰 向 陳秀梅 收得 45萬 元 款項 後 ， 從中 取出 1萬 元 作為 自己 之 報酬 ， 並 將 其餘 44萬 元 依 該 詐欺 集團 成員 指示 置於 新竹市 巨城 百貨公司 之 某 垃圾桶 內 。 陳秀梅 交付 45萬 元 款項 後 隨即 發現 有異 ， 並 報警 處理 。 嗣 温煜騰 與 該 詐欺 集團 成員 承 前 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 於 同年 月 24日 10時 20分 致電 陳秀梅 ， 要求 陳秀梅 再 提出 76萬 元 作為 公證金 以利 結案 云云 。 陳秀梅 便 配合 警方 辦案 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 持 假鈔 至 前述 交付 款項 地點 ； 待温煜騰 於 同 日 15時 51分 出面 向 陳秀梅 取款 時 ， 旋 遭 在場 埋伏 之 警察 逮捕 ， 並 在 温煜騰 身 上 扣得 行動電話 2 具 （ 僅 搭配 門號 0000000000 號 使用 之 行動電話 與 本案 有關 ） 。
臺灣南投地方法院 99年度易字第551號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 邱奕翔 前 於 民國 九十四年 間 因 違反 電子 遊戲場業 管理 條例 案件 ， 經 本院 以 九十五年度 投刑 簡字 第五一 號 判決 判處 有期徒刑 五月 確定 。 其 於 九十五年 八月 二十三日 易科 罰金 而 執行 完畢 。 ㈡ 詎 邱奕翔 仍 不知悔改 ， 竟 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 大樹 」 及 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 大胖 」 之 「 系統商 」 詐欺 集團 成員 ， 於 九十九年 八月 底 某 日 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 聯絡 ， 先 由 邱奕翔 以 新臺幣 （ 下 同 ） 一萬 元 代價 委請 不 知情 之 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 林宗良 」 之 人 ， 出面 承租 位在 南投縣 南投市 ○○路 二三一號 之 房屋 （ 下稱 機房 ） ， 並 在 該 處 申裝 寬頻 網路 ， 「 大樹 」 復 透過 網路 ＳＫＹＰＥ 傳訊 方式 ， 教導 邱奕翔 如何 裝設 網路 語音 閘道器 （ ＶＯＩＰＧＡＴＥＷＡＹ ） 、 電腦 主機 、 遠端 遙控 軟體 等 軟硬體 設備 ， 待 裝設 完成 ， 再 由 「 大樹 」 藉由 遠端 遙控 程式 完成 設定 ， 「 大樹 」 並 提供 系統 工程師 負責 網路 維修 及 處理 人頭 帳戶 、 車手 事宜 ， 而 「 大胖 」 則 提供 詐騙 講稿 、 大陸 地區 人民 個人 資料 名冊 等 資料 ， 以 配合 邱奕翔 之 詐騙 行動 。 於 同年 八月 底 某 日 設定 完畢 後 ， 邱奕翔 即 參考 中國 百 度 網站 詐騙 新聞 潤飾 、 修改 上開 「 大胖 」 提供 之 詐騙 講稿 。 另 邱奕翔 並 招募 同 有 上述 詐欺 犯意 聯絡 之 陳郁均 （ 綽號 「 小慧 」 ） 於 九十九年 九月 初 ， 及 張嘉偉 （ 綽號 「 阿誠 」 ） 、 黃柏誠 （ 綽號 「 土虱 」 ） 於 同年 十月 底 至 十一月 初 期間 某 日 加入 至 機房 上班 。 復 於 九十九年 十一月 十五日 ， 受 邱奕翔 招募 、 同 有 詐欺 犯意 聯絡 之 王鵬竣 （ 綽號 「 阿竣 」 ） 並 介紹 曾怡柔 （ 綽號 「 小青 」 ） 、 曾郁茵 （ 綽號 「 大玉 」 ） 加入 此 詐騙 行動 至 機房 工作 。 機房 於 同年 九月 初 即 由 邱奕翔 與 陳郁均 先行 試稿 運作 ， 而 張嘉偉 、 黃柏誠 、 王鵬竣 、 曾怡柔 、 曾郁茵 等 五 人 則 依 上述 順序 先後 加入 ， 分工 方式 如 下 ： ⒈ 上開 七 人 在 機房 工作 之 時間 係 自 週一 至 週五 之 每日 九時 起 至 十五 、 十六時 止 ， 由 邱奕翔 負責 現場 管理 且 提供 詐騙 講稿 之 教戰 守則 、 大陸 地區 人民 個人 資料 名冊 等 資料 予 陳郁均 等 六 人 ， 作為 詐騙 使用 。 ⒉ 陳郁均 、 曾怡柔 、 曾郁茵 、 黃柏誠 擔任 第一線 接聽 人員 ， 負責 佯裝 為 中國 人民 法院 執行處 人員 ， 依 上開 資料 名冊 撥打 電話 ， 通知 大陸 地區 民眾 ： 「 有 傳票 未 領 ， 是 中國 建設 銀行 提出 告訴 」 等語 ， 大陸 地區 民眾 若 回應 沒有 申請 相關 帳號 ， 第一線 人員 即 告知 ： 「 要 向 公安 備案 ， 否則 要 強制 執行 」 等語 ， 於 大陸 地區 人民 陷於 錯誤 後 ， 即 把 電話 轉給 王鵬竣 、 張嘉偉 擔任 之 第二 線 工作 人員 。 ⒊ 第二線 成員 乃 冒充 公安 ， 向 民眾 詢問 前開 傳票 事宜 後 ， 即 表示 將 向 人民 法院 查證 ， 待 三 至 五 分鐘 後 再 回電 被 騙 之 大陸 地區 人民 ， 詐稱 查證 後 確 有 法院 傳票 此 事 ， 而 為 取信 大陸 地區 人民 ， 並 口述 該 大陸 地區 人民 之 身分 證號 ， 若 大陸 地區 人民 仍 繼續 陷於 錯誤 ， 第二 線 工作 人員 即 要求 該 民眾 至 公安局 備案 或是 直接 在 電話 中 備案 ， 使 其 繼而 提供 所有 之 金融 帳戶 帳號 。 ⒋ 第二 線 人員 於 各 該 帳戶 中 過濾出 較 有錢 者 ， 復 以 金融局 主任 在場 ， 要 將 電話 轉給 金融局 主任 ， 由 金融局 主任 幫忙 設定 警鈴 ， 避免 帳戶 內錢 被 領走 等 騙術 ， 詐騙 大陸 地區 人民 ， 並 將 電話 轉給 擔任 第三線 人員 之 假冒 金融局 主任 邱奕翔 ， 由 邱奕翔 向 被 騙 之 大陸 地區 人民 謊稱 須 設定 金融 警鈴 以 凍結 帳戶 內 資金 ， 實際 上 係 指示 受騙 之 大陸 地區 人民 匯款 至 「 安全 帳戶 」 （ 即 設於 大陸 地區 之 人頭 帳戶 ） 。 ⒌ 邱奕翔 與 陳郁均 等 七 人 約定 詐騙 所得 以 第一線 人員 百分之五 、 第二線 人員 百分之八 、 第三線 人員 百分之七 、 「 大樹 」 等 「 系統商 」 詐騙 集團 百分之十八 之 比例 分配 ， 邱奕翔 則 分得 其中 之 百分之六十二 。 惟 機房 自 九十九年 九月 初 開始 試稿 、 運作 ， 迄 同年 十一月 十七日 十三時 三十分 許 為 警持 本院 核發 之 搜索票 至 機房 搜索 而 查獲 為止 ， 仍 尚未 有 大陸 地區 人民 陷於 錯誤 而 匯出 款項 ， 從而 其 等 之 詐騙 行為 尚 屬 未遂 。 ㈢ 案 經 新竹市 警察局 移送 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第2154號
犯罪事實：
一 、 陳立豪 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 2月 4日 下午 4時 30分 前 某 日 許 ， 在 不詳 地點 ， 利用 連網 設備 連接 至 臉書 （ Facebook ） 「 新 楓之谷 全 伺服器 」 社團 網頁 ， 並 以 「 王偉瀚 」 之 名義 ， 刊登 其 佯 欲 販賣 「 GASH 」 遊戲 點數 之 文章 ， 而 向 公眾 散布 不實 之 出賣 資訊 ， 致 使 廖晨喻 瀏覽 前開 文章 後 ， 誤信 陳立豪 確 有 販賣 前開 遊戲 點數 之 真意 ， 爰 透過 臉書 與 暱稱為 「 王偉瀚 」 之 陳立豪 進行 聯繫 ， 並 同意 以 新臺幣 2880 元 之 價格 購買 「 GASH 」 遊戲 點數 3700 點 ， 復 依 指示 於 同 日 晚間 10時 47分 許 ， 至 位於 新北市 ○○區 ○○路 00巷 0號 之 統一 便利 超商 內 ， 以 陳立豪 所 提供 之 超商 繳費 代碼 進行 繳費 。 嗣 廖晨喻 察覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第890號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 犯罪 事實 所 憑 之 證據 ， 除 應 予 補充 業據 被告 黃嘉煇 、 范峻林 於 本院 準備 程序 時 均 自白 犯罪 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 。 （ 如 附件 ）
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2190號
犯罪事實：
一 、 賴俊伸 於 民國 105年 12月 15日 前 某 日 ， 在 某 網站 得知 有 人 因 玩 賽鴿 而 以 1 個 月 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 代價 租用 金融 機構 帳戶 ， 其 知悉 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 財產 犯罪 之 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追緝 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 隱匿 犯罪 所得 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 而 應允 ， 並 隨即 將 其 所有 之 臺灣 銀行 彰化 分行 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 在 臺中市 之 某 全家 便利商店 ， 以 點 對 點 方式 寄送給 對方 。 嗣 詐欺 集團 取得 賴俊伸 前開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 即 夥同 所屬 之 犯罪 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐術 方法 向 吳卉琴 、 林穎毅 、 李長軒 、 黃聖嘉 施以 詐術 ， 致 吳卉琴 、 林穎毅 、 李長軒 、 黃聖嘉 不疑有他 ， 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依循 指示 至 自動櫃員機 操作 或 匯款 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 至 詐欺 集團 所 指定 之 賴俊伸 前開 帳戶 。 嗣 經 吳卉琴 、 林穎毅 、 李長軒 、 黃聖嘉 發覺 有異 始 悉 受騙 而 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 108年度原簡上字第2號
犯罪事實：
一 、 林函萱 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 為 詐欺 行為 之 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 金融 帳戶 ， 誘騙 民眾 以 匯款 等 方式 將 金錢 匯入 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 知 提供 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 陌生人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 份子 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 基於 縱 有人 以 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 於 民國 106年 10月 24日 前 某 日 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 106年 10月 20日 上午 11時 許 至 同 年 月 24日 下午 3時 許 ， 假冒 陳思源 之 公司 員工 「 梅莉敏 」 ， 撥打 電話 予 陳思源 ， 佯稱 急需 資金 支付 貨款 云云 ， 致 陳思源 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 106年 10月 24日 ， 以 網路 銀行 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 林函萱 上揭 中信 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 林函萱 乃 以 此 方式 ， 幫助 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 實行 詐騙 。 嗣 陳思源 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度易字第1027號
犯罪事實：
一 、 韓文生 雖 預見 提供 己有 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 之 可能 ， 竟 仍 不 違 其 之 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 99年 6月 初 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 新生 分行 （ 以下 簡稱 國泰世華 銀行 ） 、 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第2162號
犯罪事實：
一 、 李品蓁 以 不詳 方式 取得 高雅倫 所有 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 ） VISA 金融卡 1 張 及 密碼 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 於 民國 106年 10月 23日 上午 9時 40分 許 ， 前往 位在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 便利商店 內 ， 以 上開 中國信託 VISA 金融卡 至 自動櫃員機 輸入 密碼 後 ， 自 上開 帳戶 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 而 以 此 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 高雅倫 之 財物 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第866號
犯罪事實：
一 、 鍾嘉鴻 於 民國 108年 5月 3日 前 某 日 ， 在 臉書 社群 網站 瀏覽 兼職 廣告 訊息 後 ， 經 加入 不詳 詐欺 集團 成員 之 line 帳號 聯繫 洽談 相關 工作 內容 之 事宜 ， 對方 告知 需 提供 其 個人 之 國民 身分證 統一 編號 以 驗證 其 身分 ， 並 提供 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 ( 含 密碼 ) 等 物 供 博弈 公司 會員 作為 投注 匯款 使用 ， 其 明知 國民 身分證 統一 編號 係 表彰 個人 身分 之 重要 資訊 ， 可 供 申辦 網路 金融 帳戶 ， 且 明知 若 將 金融 機構 存款 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯行 ， 竟 為 獲取 每 月 新臺幣 ( 下 同 ) 3,000 元 之 報酬 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 108年 5月 3日 某時 ， 將 其 個人 之 國民 身分證 統一 編號 及 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 後龍 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 後龍 郵局 帳戶 ) 之 提款卡 密碼 ， 以 LINE 告知 該 不詳 詐欺 集團 成員 ， 並 於 同 日 晚上 8時 41分 許 ， 在 苗栗縣 後龍鎮 統一 超商 新裕 龍 門市 ， 以 交貨便 之 快遞 方式 ， 將 其 所 申辦 上開 後龍 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 提供予 不詳 詐騙 集團 成員 使用 。 該 詐騙 集團 成員 取得 鍾嘉 前揭 個人 及 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 以 鍾嘉鴻 之 名義 及 其 國民 身分證 統一 編號 等 資料 ， 向 一 卡通 票證 股份 有限公司 （ 下稱 一 卡通 公司 ） 申請 會員 帳號 0000000000 號 電支 帳號 ， 並 將 上開 後龍 郵局 帳戶 註冊 為 該 電支 帳號 所 綁定 之 實體 銀行 帳戶 ， 復 利用 上開 電支 帳號 申請 聯邦 商業 銀行 帳號 ： 00000000000000 號 虛擬 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 虛擬 帳戶 ） ， 並 於 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 電話 向 李靖誼 、 吳僑 及 羅卉洳 等 人 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 ， 致 李靖誼 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 匯款 金額 匯 至 鍾嘉鴻 如 附表 所 示 帳戶 內 。 嗣 李靖誼 、 吳僑 及 羅卉洳 等 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 104年度易緝字第7號
犯罪事實：
一 、 江永安 在 得 預見 將 其 金融 機構 所 開立 之 帳戶 金融卡 及 密碼 資料 持 交 不相識 之 人 使用 ， 其 帳戶 有 遭 人 利用 作為 詐騙 工具 可能 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 一０二年 十月 十一日 ， 至 新北市 ○○區 ○○○路 ○○○號 「 空軍 一號 貨運 公司 」 ， 將 其 向 如 附表 一 編號 一 至 三 所 示 金融 機構 所 申請 設立 如 附表 一 編號 一 至 三 所 示 帳戶 金融卡 、 密碼 等 資料 ， 郵寄 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 王 先生 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 俟 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 王 先生 」 之 成年人 所屬 詐欺 集團 取得 江永安 所 交付 之 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 之 詐騙 手法 詐騙 如 附表 二 所 示 之 告訴人 （ 被害人 ） ， 致 如 附表 二 所 示 之 告訴人 （ 被害人 ） 均 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 轉帳 匯款 如 附表 二 所 示 金額 至 江永安 如 附表 一 所 示 上開 帳戶 內 （ 詳 如 附表 二 所 示 ） ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 如 附表 二 所 示 之 告訴人 （ 被害人 ） 在 依 指示 操作 後 ， 查覺 帳戶 存款業 遭 轉帳 匯出 ， 始 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 江永安 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡上字第473號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 原 審 判決 之 認事 用法 均 無 不當 ， 量刑 亦 屬 妥適 ， 應 予 維持 ， 並 引用 原 審判 決書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 105年度簡字第87號
犯罪事實：
一 、 本件 除 於 證據 部分 補充 ： 被告 姚又仁 於 本院 訊問 中 之 自白 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 如 附件 一 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣嘉義地方法院 108年度嘉簡字第359號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 第11 行 「 撥打 電話 給 林ＯＯ 」 補充為 「 撥打 電話 給 林ＯＯ 之 配偶 李ＯＯ 」 ， 第12 行 「 使 林ＯＯ 陷於 錯誤 」 補充為 「 使 林 ＯＯ 、 李ＯＯ 陷於 錯誤 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣雲林地方法院 105年度簡字第173號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉結尾 於 民國 105年 4月 初 某 日 許 ， 至 吳國輝 所 經營 位於 雲林縣 水林鄉 ○○村 ○○路 00號 之 國 欽車業 ， 表示 欲 修繕 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 經 吳國輝 檢視 該 車輛 後 ， 告 以 引擎 有 問題 ， 修繕 費用 為 新臺幣 （ 下 同 ） 3,800 元 （ 含 材料 零件 2,300 元 及 工資 1,500 元 ） ， 劉結尾 便 表示 同意 修繕 機車 ， 並 搭乘 計程車 離開 。 嗣 後 ， 劉結尾 接獲 吳國輝 通知 可以 取 車 ， 明知 其 並 無力 支付 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 4月 11日 20時 20分 許 ， 與 吳國輝 相約 於 同 日 21時 許 ， 在 址設 雲林縣 四湖鄉 ○○村 ○○路 00號 之 林厝 派出所 前 交車 。 2 人 於 同 日 21時 先後 抵達 約定 地點 ， 劉結尾 即 持 2 張 面額 為 2,000 元 之 玩具 紙鈔 予 吳國輝 佯裝 付款 ， 以 此 詐術 手段 ， 欲 使 吳國輝 陷於 錯誤 而 交付 該 已 修繕 後 之 機車 ， 並 旋即 發動 該 機車 欲 離去 現場 ， 因 吳國輝 及時 察覺 有異 ， 攔阻 劉結尾 離去 並 報警 處理 ， 方 未 得逞 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第1513號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 更正 及 補充 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ： ㈠ 犯罪 事實 第2 至 3 列 「 於 民國 108年 1月 24日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 」 更正為 「 於 民國 107年 間 自 某 不詳 保全 公司 離職 後 至 108年 1月 24日 前 之 某 日 ， 在 某 不詳 人力 仲介 公司 」 。 ㈡ 犯罪 事實 第5 列 「 提款卡 」 前 補充 「 存摺 、 」 。 ㈢ 證據 補充 「 被告 劉彥廷 於 本院 準備 程序 及 訊問 程序 時 之 自白 」 、 「 第一 商業 銀行 總行 108年 12月 26日 函 暨 所 附 被告 帳戶 存摺 存款 客戶 歷史 交易 明細 表 1 份 」 。