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臺灣臺中地方法院 103年度審簡字第239號
犯罪事實：
一 、 顧松原 前 因 涉犯 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 100年度 訴 字 第2452 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 102年 2月 23日 有期徒刑 執行 完畢 。 詎 猶 不知警惕 ， 其 能 預見 將 自己 行動電話 號碼 提供 他人 使用 ， 可能 遭用 於 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 且 取得 他人 行動電話 號碼 之 目的 ， 在於 掩飾 正犯 身分 ， 以 逃避 檢警 之 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 （ 一 ） 於 102年 10月 12日 某時 ， 在 臺中市中區 成功路 之 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 800 元 之 代價 ， 將 其 向 威寶 電信 股份 有限公司 申設 之 0000000000 號 行動電話 SIM卡 ， 賣予 姓名 、 年籍 均 不詳 成年 男子 ； （ 二 ） 於 102年 12月 7日 某 時 ， 在 臺中市 西屯區 甘肅路 之 某 7-11 便利 超商 門口 ， 以 500 元 之 代價 ， 將 其 向 威寶 電信 股份 有限公司 申設 之 0000000000 號 行動電話 SIM卡 ， 賣予 姓名 、 年籍 均 不詳 成年 男子 ； 顧松原 即 以 此 方式 容任 該 2 名 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 上揭 行動電話 門號 遂行 犯罪 。 嗣 該 2 名 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 2月 17日 13時 40分 許 ， 以 上開 行動電話 號碼 0000000000 聯絡 許明燦 ， 並 佯稱 ： 伊 係 南山 人壽 保險 業務員 「 簡麗玲 」 ， 急需 5萬 元 云云 ， 致 許明燦 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 3分 許 ， 匯款 5萬 元 至 大眾 銀行 臺中 分行 帳戶 ： 000000000000000 號 帳戶 （ 該 帳戶 申請人 係 黃聖文 ， 黃聖文 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 現 由 本 署 檢察官 以 103年度 偵緝字 第1294 號 案件 偵辦 中 ） 內 。 復 於 103年 3月 24日 某時 許 ， 以 上開 行動電話 號碼 0000000000 號 聯絡 翁雄 ， 並 佯稱 ： 伊 係 友人 「 張富剴 」 ， 急需 20萬 元 、 10萬 元 云云 ， 致 翁雄 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 先後 於 103年 3月 25日 13時 45分 許 、 103年 3月 26日 13時 34分 許 ， 匯款 20萬 元 、 10萬 元 至 臺灣 銀行 健行 分行 帳戶 ： 000000000000 號 帳戶 （ 該 帳戶 申請人 係 蕭義祥 ， 蕭義祥 ， 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 。 現 由 本 署 以 103 年 中檢 秀偵 樸 緝字 第3121 號 發佈 通緝 中 ） 內 。 迨 許明燦 及 翁雄 驚覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 104年度簡上字第31號
犯罪事實：
一 、 陳冠諺 具有 國中 畢業 之 學歷 ， 且 曾 擔任 日式 料理店 店員 ， 依 其 生活 經驗 及 智識 程度 ， 應 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 提供 他人 並 告知 密碼 ， 極 有 可能 遭 不法 詐騙 集團 成員 利用 該 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 提領 工具 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 4月 26日 至 同 月 29日 間 某時 ， 在 臺北市 內湖區 東湖路 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 富邦 銀行 ） 文德 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 之 代價 販售 予 沈東樵 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 由 檢察官 另行 偵處 ） 。 而 沈東樵 所屬 之 陳巧玲 詐騙 集團 成員 ， 於 取得 陳冠諺 之 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 ， 分別 向 郭軒 、 彭紹家 及 臧家臺 施用 詐術 ， 致 其 3 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 如數 匯款 ， 旋遭 提領 一 空 （ 有關 被害人 、 詐騙 時間 、 詐騙 方法 、 付款 時 、 地 、 詐騙 金額 、 匯入 帳戶 等 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 郭軒 、 彭紹家 及 臧家臺 發覺 受騙 ， 並 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第2501號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 明知 現今 詐騙 集團 為 掩飾 其 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 。 其 預見 如此 ， 竟 仍 於 民國 106年 7月 中旬 之 某 日 某時 許 ， 在 位於 高雄市 大寮區 某 全家 便利商店 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 尚未 成年 或 超過 3 人 以上 ） 之 指示 ， 以 店到店 寄 貨 之 方式 ， 將 其 所 申設 之 彰化 商業 銀行 岡山 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 及 新光 商業 銀行 萬丹 分行 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 寄送 至 某 全家 便利商店 予 「 陳 先生 」 ， 而 容任 該 人 使用 本 案 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 取得 本 案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 106年 7月 22日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 甲○○ ， 佯裝 係 其 外甥 林明得 ， 誆稱 因 與 乙○○ 有 投資 關係 而 須 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 予 乙○○ ， 因而 請託 甲○○ 先 代為 匯款 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 而 同意 代墊 ， 於 106年 7月 25日 14時 37分 許 ， 前往 位於 苗栗縣 ○○市 ○○路 000號 之 合作金庫 銀行 苗栗 分行 ， 將 15萬 元 臨櫃 匯款 至 本案 帳戶 。 嗣 甲○○ 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第2078號
犯罪事實：
一 、 莊勝富 前 因 公共 危險 等 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 於 民國 101年 12月 28日 ， 以 101年度 交訴 字 第270 號 判決 判處 有期徒刑 7月 、 4月 ， 合併定 應 執行 有期徒刑 9月 ， 於 103年 4月 13日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 103年 12月 3日 至 103年 12月 17日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行斗 六 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿龍 」 之 成年 男子 牟利 ， 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 作為 詐財 之 人頭 帳戶 。 嗣 於 103年 12月 17日 中午 12時 30分 許 ， 某 不詳 之 詐騙 集團 成員 致電 林黃○筆 誆稱 ： 其 是 林黃○ 筆 之 姪女 ， 欲 購買 股票 ， 急需 用錢 ， 須 借款 20萬 元 ， 林黃○ 筆 因而 陷於 錯誤 ， 隨即 匯款 20萬 元 至 莊勝富 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 。
臺灣南投地方法院 100年度易字第257號
犯罪事實：
一 、 陳建維 明知 一般人 在 正常 情況 下 ， 均 得 自行 申辦 金融 帳戶 領得 存摺 、 金融卡 使用 ， 並 無 特定 身分 之 限制 ， 且 金融 帳戶 攸關 個人 債信 及 資金 調度 ， 茍 任意 交付 金融 帳戶 金融卡 予 他人 ， 該 帳戶 極 易 被 利用 作為 與 財產 有關 之 犯罪 ， 在 預見 提供 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 而 該 詐欺 取財 結果 之 發生 並 不 違背 陳建維 自己 本意 之 情況 下 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 4月 24日 ， 依 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 阿忠 」 之 成年 男子 指示 ， 將 其 向 臺中 商業 銀行 （ 下稱 臺中 商銀 ） 埔里 分行 申設 之 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 金融卡 密碼 寄送 至 臺中市 潭子區 予 該 男子 指定 之 名為 「 李良昌 」 之 人 收受 ， 容任 該 人 或 其 轉手 之 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 詐欺 集團 取得 陳建維 上開 帳戶 之 金融卡 及 金融卡 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 100年 4月 25日 13時 許 ， 以 電話 聯絡 林寶卿 ， 冒稱 係 林寶卿 之 友人 林惠珍 ， 因 急需 用錢 ， 欲 向 其 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 致 林寶卿 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 15分 許 ， 在 臺北市 ○○街 ○段 49號 林寶卿 辦公 處所 之 臺灣 銀行 自動櫃員機 ， 匯款 3萬 元 至 陳建維 上開 銀行 帳戶 內 ， 其 所 匯 款項 並 於 同 日 即 遭 人 以 金融卡 提款 之 方式 領出 。 ㈡ 另 於 同年 4月 27日 12時 40分 許 ， 以 電話 聯絡 康櫻瑾 ， 冒稱 係 康櫻瑾 之 友人 靜雯 ， 欲 向 其 借款 3萬 元 云云 ， 致 康櫻瑾 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 12時 49分 許 ， 在 高雄市 ○ 鎮區 ○○街 郵局 之 自動櫃員機 ， 匯款 1萬 元 至 陳建維 上開 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 康櫻瑾 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經警 立即 要求 臺中 商銀 圈存 康櫻瑾 所 匯 款項 （ 業已 返還 康櫻瑾 ） ， 再 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1621號
犯罪事實：
一 、 陳佩瑄 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 4月 9日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所有 玉山 銀行 左營 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 交予 某 姓名 年籍 不詳 之 男子 。 嗣 該 集團 成員 取得 前揭 帳戶 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 於 99年 5月 10日 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 及 網路 設備 連線 至 天堂 遊戲 網站 ， 刊登 訊息 佯稱 拍賣 遊戲 寶物 ， 適 蕭 十三 瀏覽 該 訊息 後 ， 與 該 詐欺 集團 成員 所 留 之 電話 確認 交易 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 31分 許 至 郵局 以 跨行 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 至 陳佩瑄 上揭號 帳戶 中 。 後 因 蕭十三 發覺 有異 ， 始 報警 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第469號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 除 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 第1 列 至 第3 列 之 「 邱政雄 前 因 竊盜 等 案件 . . . 執行 完畢 。 」 之 記載 ， 應 補充 更正為 ： 「 邱政雄 前 因 竊盜 等 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 87年度 易 字 第1615 號 判處 有期徒刑 3 年 ， 並 應 於 刑 之 執行 前 ， 令 入 勞動 場所 強制 工作 3 年 確定 ， 於 民國 92年 12月 30日 因 縮短 刑期 假釋 出監 ； 其 於 前開 假釋 期間 ， 復 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 93年度 沙簡字 第358 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 前開 假釋 復經 法院 裁定 撤銷 ， 接續 執行 殘刑 5月 又 5日 ， 而 於 94年 9月 26日 縮短 刑期 執行 完畢 。 」 ， 及 證據 部分 補充 「 證人 即 被害人 劉邦承 於 警詢 中 之 證述 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第5070號
犯罪事實：
一 、 事實 ： 張鑫生 預見 將 名下 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 用做 詐欺 被害人 之 聯絡 工具 ， 以 規避 警方 查緝 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 7月 10日 ， 在 高雄市 鼓山區 某 通訊行 ， 申辦 0000000000 行動電話 門號 後 ， 隨即 於 當日 在 高雄市 鼓山區 某 超商 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 左右 將 上開 門號 SIM卡 販賣 與 登報 收購 SIM卡 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 使用 上開 門號 ， 與 瀏覽 該 詐欺 集團 先 於 8891 購車網 刊登 不實售車 訊息 之 曾慶康 聯絡 ， 曾慶康 因而 陷於 錯誤 同意 購 車 ， 並 依 詐欺 集團 成年 成員 指示 ， 先 於 103年 11月 21日 14時 許 ， 在 新竹市 北區 光華街 之 玉山 銀行 ， 匯款 新臺幣 7萬 元 至 不 知情 之 劉芳綺 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 104年度 偵字 第8667 號 為 不起訴 處分 ） 名下 華南 銀行 西豐原 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ；復 於 同年 12月 10日 15時 許 ， 在 同 上 銀行 ， 匯款 95萬 元 至 林家俊 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 另 案 偵辦 ） 名下 國泰世華 銀行 新莊 分行 000000000000 號 帳戶 。 ㈡ 自稱 「 阿鑫 」 而 使用 上開 門號 及 Line 通訊 軟體 ， 與 瀏覽 該 詐欺 集團 先 於 8891 購車網 刊登 不實售車 訊息 之 曹睿虎 聯絡 ， 曹睿虎 因而 陷於 錯誤 同意 購 車 ， 並 依 詐欺 集團 成年 成員 指示 ， 先 於 103年 11月 24日 9時 50分 許 ， 匯款 8萬 元 至 曾鳴月 名下 台灣 銀行 竹北 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ； 又 於 同年 12月 4日 12時 41分 許 ， 匯款 83萬 元 至 林淳菁 名下 之 華南 銀行 中科 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ； 復 於 同年 12月 18日 14時 54分 許 ， 匯款 8萬 元 至 林家俊 名下 華南 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 曾鳴月 、 林淳菁 及 林家俊 所 涉 詐欺 部分 ， 另 案 偵辦 ） 。 嗣 曾慶康 、 曹睿虎 發現 受騙 而 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 106年度易緝字第11號
犯罪事實：
一 、 郭宏偉 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 100年度 易 字 第4461 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 101年 10月 16日 易科 罰金 執行 完畢 。 緣 郭宏偉 與 賴緯婷 原 係 千翔 保全 公司 之 同事 ， 雙方 進而 發展 成為 男女 朋友 ， 詎 郭宏偉 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 詐騙 方式 ， 詐騙 賴緯婷 ， 致 賴緯婷 陷於 錯誤 ， 而 以 如 附表 所 示 方式 ， 將 如 附表 所 示 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 37萬1,652 元 之 款項 交予 郭宏偉 。 嗣 賴緯婷 察覺 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第2944號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附表 編號 4 姓 名欄 所 載 「 謝珮桓 」 更正為 「 謝佩桓 」 、 編號 8 詐騙 手法欄 第4 行 所 載 「 誤 ， 導致 銀沆 帳戶 」 更正為 「 ， 導致 銀行 帳戶 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第568號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 洪葦玲 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 者 ， 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 106年 4月 18日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 國泰世華 商業 銀行 中港 分行 （ 下稱 國泰世華 中港 分行 ） 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 不詳 詐欺 者 之 成員 。 嗣 該 詐欺 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 已 年 詐欺 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第2252號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第452號
犯罪事實：
一 、 陳奕溏 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 明知 自己 無 從事 投資 汽車 買賣 ， 且 從未 實際 取得 進口 二手 汽車 ， 竟 為 下列 詐欺 犯行 ： ㈠ 利用 不 知情 友人 張彥中 （ 另 為 不起訴 處分 ） 於 民國 105年 3月 間 ， 向 張彥中 之 友人 鄧鈞峯 佯稱 渠 可 取得 低於 市價 之 二手 進口 汽車 ， 若 鄧鈞峯 自己 購買 使用 ， 可 從中 賺取 價差 之 利潤 ， 遊說 鄧鈞峯 將 張彥中 先前 積欠 鄧鈞峯 共計 新臺幣 ( 下 同 ) 60萬 元 之 債務 ， 轉為 購買 BENZ 型號 CLA 外匯車 價金 之 一 部 ， 致 鄧鈞峯 陷於 錯誤 ， 而 應允 抵銷 上開 60萬 元 債務 ， 另 再 交付 張彥中 10萬 元 以為 部分 之 購車 價金 ， 張彥中 再 交付予 陳奕溏 。 ㈡ 又 利用 張彥中 於 105年 3月 25日 ， 向 鄧鈞峯 佯稱 渠 與 陳奕溏 合夥 從事 外匯車 買賣 事業 ， 鄧鈞峯 可 與 渠等 合夥 從事 外匯 進口車 之 買賣 事業 ， 致 鄧鈞峯 陷於 錯誤 ， 而 應允 加入 前開 合夥 事業 ， 並 分 於 105年 3月 25日 交付 15萬 元 予 張彥中 ， 購買 BENZ 型號 CLA45 汽車 1 台 ； 同年 4月 20日 交付 20萬 元 予 張彥中 ， 購買 BENZ 型號 C250 汽車 5 台 、 BMW 型號 435 汽車 5 台 ， BMW 型號 328 汽車 5 台 ， VW 型號 GT3 汽車 5 台 ， 共 20 台 汽車 之 部分 價金 ， 張彥中 再 全數 交付 予 陳奕溏 。 嗣 陳奕溏 將 詐得 將 鄧鈞峯 上開 所 交付 現金 共 45萬 元 中 約 3成 之 13萬 元 ， 交予 張彥中 做為 業務 佣金 （ 張彥中 已 連同 原 債務 60萬 元 ， 共 73萬 元 全數 返還 ） ， 所 剩 約 7成 之 32萬 元 （ 已 返還 12萬 元 ， 尚 有 20萬 元 未 返還 ） 則 供己 花用 ， 其後 鄧鈞峯 透過 張彥中 迭為 催告 ， 則 以 虛詞 搪塞 ， 遲 不 交付 車輛 ， 亦 不 還款 ， 鄧鈞峯 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第1903號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃玟珵 與 蕭丞翰 為 朋友 關係 ， 黃玟珵 與 蕭丞翰 均 因 缺 錢 花用 ， 黃玟珵 先 於 民國 106年 2月 上旬 某 日 ， 上網 觀覽 「 獵神 網路 遊戲 」 網站 可 月領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 21萬 元 網站 之 廣告 後 ， 撥打 該 廣告 使用 LINE 帳號 與 不詳 年籍 姓名 成年 男子 通話 ， 該 男子 即 要求 提供 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 而 黃玟珵 、 蕭丞翰 能 預見 將 自己 所有 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 供 詐騙 集團 作為 不法 使用 ， 竟 仍 不 違 渠等 本意 ， 基於 幫助 他人 涉犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 2月 15日 ： ⑴ 蕭丞翰 於 同 年 月 14日 所 申辦 之 台中 商業 銀行 北員林 分行 帳戶 （ 帳號 000 - 000000000000 號 ， 下稱 台中 商銀 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 及 ⑵ 黃玟珵 於 105年 5月 間 某 日 所 申辦 之 兆豐 商業 銀行 員林 分行 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000 號 ， 下稱 兆豐 銀行 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 統一 便利 商店 ， 由 蕭丞翰 支付 宅急便 費用 60 元 ， 用 黃玟珵 名義 ， 以 黑貓宅急便 寄送 至 臺北市 某 統一 超商 ， 黃玟珵 再 以 行動電話 通訊 軟體 LINE 告知 該 台中 商銀 、 兆豐 銀行 提款卡 之 密碼 ， 將 上開 2 帳戶 提供予 該 男子 ， 容任 該 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 該 集團 之 某 成年 成員 於 取得 上開 帳號 、 密碼 及 提款卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第1155號
犯罪事實：
一 、 江韋慶 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 103年度 沙簡字 第325 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 103年 9月 22日 以 易科 罰金 執行 完畢 。 羅宇廷 前 因 妨害性自主 案件 ， 經 本院 以 101年度 侵訴 字 第157 號 判決 判處 有期徒刑 6月 、 6月 ， 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ； 復 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 國防部 高等 軍事 法院 高雄 分院 以 以 102年度 上訴字 第21 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 上開 兩 案 經 裁定 合併 定 應 執行 有期徒刑 1 年 4月 確定 ， 於 103年 3月 17日 縮短 刑期 執行 完畢 出監 。 江韋慶 於 104年 8月 間 加入 以 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿漢 」 之 成年 男子 為首 之 詐欺 集團 ， 擔任 集團 中 俗稱 「 水車 」 即 負責 發放 行動電話 、 銀聯卡 給 車手 ， 並 向 車手 收取 詐騙 得手 款項 轉交 集團 上游 之 角色 ， 江韋慶 陸續 於 104年 8月 間 召募 羅宇廷 、 蔡明宏 、 張峯瑋 （ 所 為 詐欺 犯行 ， 另行 審理 ） ， 及 於 104年 9月 間 召募 譚士選 、 林昱睿 （ 所 為 詐欺 犯行 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 105年度 上訴字 第584 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2月 確定 ） 等 5 人 加入 以 「 阿漢 」 為首 之 詐欺 集團 ， 擔任 負責 提領 詐欺 所得 款項 之 車手 角色 ， 江韋慶 並 按日 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 至 2,000 元 不等 之 報酬 ， 譚士選 抽取 每日 提領 所得 款項 百分之0.2 作為 報酬 ， 蔡明宏 按 提款 次數 每 次 領取 1,000 元 作為 報酬 ， 羅宇廷 、 張峯瑋 、 林昱睿 以 每 張 銀聯卡 提領 1 次 200 至 400 元 不等 之 代價 作為 報酬 。 江韋慶乃 與 羅宇廷 、 蔡明宏 、 張峯瑋 、 譚士選 、 林昱睿 、 「 阿漢 」 及 詐欺 集團 其他 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 104年 8月 起 至 104年 10月 15日 止 ， 先 由 該 集團 之 不詳 成員 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 以 不詳 之 方式 ， 向 大陸 地區 姓名 年籍 不詳 之 被害人 施以 詐術 ， 使 該 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 將 款項 匯入 由 該 集團 掌控 之 中國 農業 銀行 卡號 000000 - 0000000000000 、 000000 - 0000000000000 、 000000 - 0000000000000 號 等 人頭 帳戶 ， 再 由 「 阿漢 」 將 上開 帳戶 之 銀聯卡 交予 江韋慶 找 人 提領 現金 ， 江韋慶復 以 通訊 軟體 「 Talk 」 、 「 微信 」 聯繫 譚士選 、 蔡明宏 、 張峯瑋 ， 並 邀約 時間 、 地點 後 將 上開 銀聯卡 交付 譚士選 、 蔡明宏 、 張峯瑋 ， 譚士選 並 轉交 銀聯卡 予 羅宇廷 、 林昱睿 ， 待 江韋慶 以 行動電話 中 之 通訊 軟體 「 微信 」 指示 提款 金額 、 密碼 後 ， 譚士選 、 蔡明宏 、 張峯瑋 、 羅宇廷 、 林昱睿 至 臺中 市區 內 多 處 自動櫃員機 提領 現金 ， 再 將 款項 交由 江韋慶 轉交 「 阿漢 」 等 詐欺 集團 上手 ， 朋分 花用 ， 此間 共 提領 118萬1,800 元 得手 。
臺灣臺北地方法院 106年度易字第918號
犯罪事實：
一 、 詹劭恩 可 預見 將 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 將 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 104年 11月 間 ， 提供 其 所有 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 （ 下 合稱 詹劭恩 帳戶 資料 ） 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 嗣 該 不詳 成年人 乃 將 詹劭恩 帳戶 資料 交給 詐欺 集團 成員 ， 該 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 104年 11月 23日 下午 2時 許 ， 撥打 電話 予 蔡汝琮 ， 佯稱 係 蔡汝琮 之 友人 林大鈞 ， 而 向 蔡汝琮 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 ， 致 蔡汝琮 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 委託 林茂發 於 同 日 下午 2時 30分 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00○0號 寶橋 郵局 ， 匯款 5萬 元 至 詹劭恩 之 玉山 銀行 帳戶 。 ㈡ 於 104年 11月 23日 中午 12時 30分 許 ， 撥打 電話 予 蔡玉意 ， 佯稱 係 蔡玉意 之 友人 吳宏璋 ， 而 向 蔡玉意 借款 10萬 元 ， 致 蔡玉意 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 下午 2時 44分 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 000號 玉山 銀行 ， 辦理 無摺 存匯 10萬 元 至 詹劭恩 之 玉山 銀行 帳戶 。 ㈢ 於 104年 11月 23日 下午 6時 20分 許 ， 撥打 電話 予 宋珮瑄 ， 並 佯稱 宋珮瑄 於 IFIT 網站 購物 ， 因 工作 人員 設定 不當 ， 將 自 宋珮瑄 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 帳戶 連續 12 次 扣款 ， 須 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 以 解除 該 不當 設定 ， 並 購買 遊戲 點數 云云 ， 致 宋珮瑄 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 在 新竹市 ○○區 ○○街 000號 便利商店 自動櫃員機 ， 自 其 所有 中華郵政 帳戶 轉帳款 2萬9,980 元 至 詹劭恩 之 合庫 銀行 帳戶 。 ㈣ 於 104年 11月 23日 下午 8時 34分 許 ， 撥打 電話 予 王韋儒 ， 並 佯稱 王韋儒 於 金石堂 網站 購物 ， 因 工作 人員 設定 不當 ， 致 王韋儒 重複 購物 ， 須 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 以 解除 該 不當 設定 云云 ， 致 王韋儒 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 在 中華郵政 自動櫃員機 ， 自 其 所有 中華郵政 帳戶 轉帳 2萬9,989 元 至 詹劭恩 之 合庫 銀行 帳戶 。
臺灣臺南地方法院 103年度易字第33號
犯罪事實：
一 、 被告 王福來 所 犯 均 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 受命 法官 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 其 與 公訴人 之 意見 後 ， 本院 合議庭 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 審判 程序 ， 合先 敘明 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第33號
犯罪事實：
一 、 癸○○ 在 網路 上 認識 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 歐巴 」 之 人 （ 無 證據 證明 為 兒童 或 少年 ） ， 「 歐巴 」 介紹 其 從事 領 錢 、 交 錢 之 工作 ， 並 可 因此 獲得 報酬 。 癸○○ 從 其 工作 內容 係 每 日 以 提款卡 領取 多 筆 現金 ， 因而 認知 其 係 依 指示 領取 並 交付 不法 所得 ， 而 參與 三 人 以上 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 犯罪 組織 ， 並 負責 領取 、 交付 詐欺 贓款 ， 將 因 其 行為 而 掩飾 、 隱匿 詐欺 贓款 之 真正 去向 ， 竟 為 賺取 約定 之 提領 款項 1% 之 報酬 ， 與 「 歐巴 」 先後 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 、 參與 犯罪 組織 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 成員 分別 對 如 附表 一 所 示 被害人 施以 詐術 ， 被害人 等 因此 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 。 癸○○ 並 依 「 歐巴 」 之 指示 ， 領取 金融卡 、 手機 及 預付卡 ， 再 依 指示 分別 於 如 附表所 二 所 示 時間 、 地點 ， 領取 如 附表 二 所 示 金額 ， 並 依 「 歐巴 」 之 指示 將 現金 交付 予 指定 之 人 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第866號
犯罪事實：
一 、 蔡戎璿 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐騙 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 之 人頭 帳戶 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 101年 5月 24日 晚間 某 時 許 ， 在 臺中市 大里區 某 酒吧 ， 將 其 申請 開戶 之 臺灣 銀行 太平 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 6月 7日 經由 MSN 即時 通以 「 billl 0000000 hk@hotmail . com 」 帳號 加入 李雅茹 為 好友 ， 並 向 李雅茹 佯稱 ： 伊 在 香港 從事 六合彩 工作 ， 近期 該 公司 有 提出 一 個 新 方案 ， 邀約 李雅茹 投資 該 方案 云云 ， 致 李雅茹 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 至 臺北市 ○○路 00號 臺北 富邦 銀行 附設 自動櫃員機 ， 以 操作 自動櫃員機 轉帳 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20,000 元 至 蔡戎璿 所有 之 上開 臺灣 銀行 太平 分行 帳戶 內 。 嗣 於 翌日 （ 即 8日 ） 上午 某時 許 ， 該 詐欺 集團 成員 復 以 號碼 00000000000 號 電話 致電 李雅茹 並 佯稱 ： 李雅茹 已 因 前開 投資 而 獲利 ， 惟 須 再 轉帳 85,500 元 始 得 領取 該 獲利 款項 ， 李雅茹 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 103年度簡字第677號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 陳政堃 之 犯罪 事實 及 證據 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第1220號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 吳敏郁 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 證據 部分 應 增列 「 被告 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
福建金門地方法院 99年度簡上字第6號
犯罪事實：
一 、 何志僑 明知 如 附表 所 示 之 商標 圖樣 ， 業經 金門 酒廠 實業 股份 有限公司 （ 下稱 金酒 公司 ） 向 經濟部 智慧 財產局 申請 註冊 登記 取得 商標權 （ 註冊 審定號 、 專用 期限 、 商標權人 、 指定 商品 名稱 均 詳 如 附表 ） ， 且 仍 在 商標權 期間 內 而 受 商標法 之 保護 ， 未 經 商標權人 之 同意 或 授權 ， 不得 於 同 一 商品 或 類似 商品 ， 使用 相同 或 近似 於 此 等 之 註冊商標 ， 竟 基於 擅自 使用 他人 註冊商標 於 同 一 商品 、 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 98年 6月 間 某 日 得知 李松田 欲 購買 金酒 公司 產製 之 高粱酒 後 ， 即 在 金門縣 金沙鎮 下塘頭 6號 其 住處 ， 將 金酒 公司 附有 前開 商標 圖樣 且 已 飲用 部分 之 酒瓶 （ 下稱 系爭 酒瓶 ） ， 灌入 其 在 88年 間 向 不 知名 成年 男子 購得 之 非 金酒 公司 產製 之 酒類 ， 在 系爭 酒瓶裝 填滿 後 ， 旋 於 98年 6月 下旬 某 日 ， 在 金門縣 金城鎮 ○○○路 與 環島西路 交叉 路口 附近 ， 向 李松田 佯稱 系爭 酒瓶 內 之 酒類 均 為 金酒 公司 產製 之 陳年 高粱酒 ， 李松田 因此 陷於 錯誤 而 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,800 元 之 價格 購入 ， 在 飲用 後 發覺 有異 ， 報警 處理 始 悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 105年度簡字第260號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ㈠ 林建穎 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 1月 中旬 某 日 晚間 8時 許 ， 以 電話 向 汪育泰 佯稱 「 其 所 經營 鋁門窗 工廠 之 司機 ， 因 酒駕 需 保釋金 ， 而 其 人 在 外地 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 」 。 汪育泰 因而 陷於 錯誤 同意 借款 。 林建穎 即 委由 不 知情 之 黃翌諠 前往 汪育泰 經營 位於 嘉義縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 0段 000號 之 「 安泰 汽車 保養廠 」 取款 ， 黃翌諠 再 將 5,000 元 轉交 予 林建穎 後 花用 殆盡 。 ㈡ 林建穎 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 1月 28日 向 汪育泰 佯稱 「 欲 合資 購買 喜美 廠牌 之 自用 小客車 以 投資 」 。 汪育泰 因而 陷於 錯誤 ， 交付 50,000 元 予 林建穎 ， 惟 林建穎 並 未 用以 投資 購 車 。 ㈢ 林建穎 明知 自己 無 付款 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 104年 1月 31日 上午 10時 許 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 至 汪育泰 上址 保養廠 維修 改裝 避震器 及 煞車 系統 ， 佯裝 將 於 維修 完畢 後 付款 ， 使 汪育泰 陷於 錯誤 而 依 林建穎 指示 完成 車輛 維修 ， 林建穎 因此 詐得 70,000 元 之 車輛 維修 利益 ； 林建穎 另 於 車輛 維修 過程 中 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 汪育泰 佯稱 「 其 已 向 其他 廠商 訂購 輪胎 及 輪圈 ， 因 貨 已 送 至 惟 身 上 無 現金 ， 欲 向 借款 100,000 元 」 ， 汪育泰 陷於 錯誤 而 當場 交付 100,000 元 予 林建穎 。 嗣 林建穎 以 試車 為 藉口 逕自 駛離不回 ， 汪育泰 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第84號
犯罪事實：
一 、 黃國豪 能 預見 將 自己 所有 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 提供予 不 相識 之 他人 使用 ， 可能 作為 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 竟 基於 縱 使 發生 所 交付 之 金融 帳戶 成為 詐欺 工具 之 結果 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 105年 8月 17日 ， 將 其 申請 之 臺灣 銀行 彰化 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 以 超商 宅急便 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 自稱 「 陳 先生 」 之 男子 ， 待 自稱 「 陳 先生 」 之 男子 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融卡 、 密碼 後 ， 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第390號
犯罪事實：
一 、 曾曉晴 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 107年 7月 24日 前 之 某 日 ， 在 高雄市 新興區 五福路 與 復興路 交岔口 之 全家 便利 超商 ， 將 其 所有 之 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成員 收受 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 成年 同夥 使用 。 嗣 該 詐騙 成員 及 所屬 集團 取得 上開 富邦 銀行 帳戶 資料 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 7月 22日 13時 32分 許 ， 假冒 係 楊允芎 之 友人 「 坤芳 」 ， 佯稱 欲 借款 云云 ， 致 楊允芎 信以為真 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 107年 7月 24日 12時 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 至 上開 富邦 銀行 帳戶 內 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第1471號
犯罪事實：
一 、 馮梓喻 依 FACEBOOK 臉書 應徵 工作 之 貼文 ， 經 以 LINE 與 對方 聯絡 後 ， 對方 稱 可 提供 帳戶 予 他人 使用 換取 現金 ， 每 本 帳戶 每 月 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 。 其 能 預見 任意 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 交予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 間 某 日 ， 在 苗栗縣 卓蘭鎮 之 全家 便利商店 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 及 提款卡 寄交 詐騙 集團 ， 並 另 以 LINE 將 上開 帳戶 提款卡 密碼 提供 詐騙 集團 使用 。 該 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 10月 10日 8時 10分 許 ， 假冒 係 陳文香 之 表哥 ， 撥打 電話 向 陳文香 佯稱 ： 缺 錢 需 借款 云云 ， 致 陳文香 因而 被 騙 ， 於 106年 10月 11日 11時 許 及 同 日 13時 50分 許 ， 在 臺中市 西屯區 工業一路 之 華南 商業 銀行 ， 臨櫃 匯款 15萬 元 、 3萬8,000 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 經 陳文香 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第722號
犯罪事實：
一 、 李學智 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 者 不法 使用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 20日 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 000號 1樓 統一 超商 慶龍 門市 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 台北 古亭 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 透過 黑貓宅 急便 寄交給 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 馬英展 」 之 人 ， 並 告知 密碼 ， 該 人 取得 上開 郵局 帳戶 後 ， 即 意圖 為 不法 之 所有 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 被告 上開 郵局 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第1676號
犯罪事實：
一 、 張淑娟 明知 將 個人 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐騙 犯行 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 將 其 於 民國 104年 10月 15日 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 正義 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 郵寄 之 方式 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 該 詐欺 集團 成員 取得 張淑娟 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 10月 16日 21時 許 ， 佯裝 為 「 小 三 美 日 」 客服 人員 ， 撥打 電話 向 陳奕汝 誆稱 因 工作 人員 處理 陳奕汝 之 網路 訂單 作業 疏失 ， 須 依 銀行 客服 人員 指示 凍結 帳戶 ， 隨後 由 另 一 名 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 陳奕汝 ， 要求 其 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 陳奕汝 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 32分 及 21時 35分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○路 000號 全家 超商 內 ， 按 指示 操作 自動櫃員機 先後 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7,023 元 及 6,998 元 至 張淑娟 上開 帳戶 ， 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 提領 一 空 。 嗣 陳奕汝 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2179號
犯罪事實：
一 、 李坤榮 與 自稱 「 蘆皇群 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年 大陸 人士 （ 下稱 「 蘆皇群 」 ） 、 「 蘆皇群 」 所屬 詐欺 集團 已 成年 成員 及 沈東池 （ 所 犯 詐欺 犯行 ， 業經 臺灣 宜蘭 地方 法院 以 一百年度 簡字 第二九九 號 判決處 以 有期徒刑 六月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 一千 元 折算 一日 確定 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 李坤榮 於 民國 九十九年 六月 十四日 前 某 日 ， 在 宜蘭縣 頭城鎮 蘭陽 技術 學院 附近 ， 自 沈東池 處 收受 其 所 申請 之 宜蘭 頭城 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000 號 、 帳號 ： 0000000 號 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 後 ， 隨即 聯絡 「 盧皇群 」 告知 上開 帳號 ； 該 集團 所屬 已 成年 成員 乃 於 同年 五月 二十九日 ， 偽稱 「 林澤山 」 寄送 電子 郵件 予 詹羽飛 ， 與 詹羽飛 在 ＭＳＮ 上 聊天 ， 並 向 詹羽飛 佯稱 係 在 香港 賽馬 協會 工作 ， 欲 借用 詹羽飛 之 臺灣 帳戶 下注 ， 要求 詹羽 飛 一 次 繳交 新臺幣 （ 下 同 ） 三萬 元 ， 至多 不得 超過 二十萬 元 云云 ， 使 詹羽 飛 不疑 有他 而 陷於 錯誤 ， 隨即 於 同年 六月 十四日 中午 十二時 許 ， 在 臺北縣 淡水鎮 （ 現 改制為 新 北市 淡水區 ○○○路 竹圍 郵局 匯款 六萬 元 至 前開 沈東池 提供 之 帳戶 內 ， 旋即 由 沈東池 親自 於 同 日 自 該 帳戶 提領 六萬 元 ， 再 依 李坤榮 、 「 盧皇群 」 之 指示 ， 轉匯 至 孫嘉勵 （ 由 檢察官 另行 偵辦 ） 名下 之 彰化 銀行 汐止 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 循 地下 匯兌 管道 轉匯 至 大陸 地區 由 「 盧皇群 」 收受 。 李坤榮 可 自 詐得 金額 每 一萬 元 抽取 一千 元 利潤 ， 而 沈東池 可 自 詐得 金額 每 一萬 元 抽取 二百 元 利潤 。 嗣 詹羽飛 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 依 上開 帳戶 資料 ， 循線 查知 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度審原易字第17號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 與 少年 黃○嘉 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 108年 10月 初 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00巷 00號 0樓 乙○○之 租屋處 ， 架設 「 邁錫尼 智能 投資 」 平台 （ 網址 ： http://ge3. mycfex. com/ ） ， 並 利用 手機 交友 軟體 尋找 客人 ， 取得 信任 後 即 佯稱 有 投資 機會 及 管道 ， 招募 其 等 成為 「 邁錫尼 智能 投資 」 之 會員 ， 鼓吹 會員 以 網路 平台 下注 方式 賺取 匯率 差價 ， 投資 方式 為 ： 以 網站 每 分鐘 產生 之 貨幣 指數 （ 共 7 碼 ， 指數 漲跌 係 由 乙○○ 自行 操控 ） 為 依據 ， 小數點 後 2 碼 漲跌 可 選擇 投資 「 漲 」 、 「 跌 」 兩 種 ； 小數點 後 1 碼 漲跌 可 選擇 「 單數 」 、 「 偶數 」 、 「 高標 5-9 」 、 「 低標 0 -4 」 四 種 做為 投資 標的 ， 貨幣 指數 每 期 1 分鐘 ， 每 日 分 三 個 時段 （ 15 時 、 18時 、 21時 ） ， 每 個 時段 會 有 指導 老師 以 報單 方式 指示 會員 應 如何 在 每 期 中 投資 ， 惟 實際 上 指導 老師 、 總指導 皆 由 乙○○1 人 扮演 ， 網路 平台 下注 之 輸贏 亦 全 由 乙○○ 決定 。 於 108年 10月 15日 ， 乙○○ 先 利用 手機 交友 軟體 「 JD 」 以 暱稱 「 楊潔 」 結識 甲○○ ， 再 以 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 JIE 」 與 甲○○ 交談 ， 取得 其 信任 後 ， 乙○○ 招募 甲○○ 成為 「 邁錫尼 智能 投資 」 之 會員 ， 並 接續 於 108年 10月 18日 至 25日 間 以 「 JIE 」 、 指導 老師 、 總指導 等 身分 鼓吹 甲○○ 投資 下注 ， 甲○○ 因而 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 帳號 ， 用以 參加 專案 投資 ， 迄 甲○○ 依循 指導 老師 指示 投資 而 血本無歸 後 ， 始 悉 受騙 。 嗣 於 108年 11月 20日 14時 25分 許 ， 臺北市政府 警察局 大安 分局 員警 持 搜索票 至 上開 租屋處 搜索 ， 當場 扣得 電腦 主機 6 臺 、 電腦 螢幕 12 臺 、 滑鼠 6 個 、 鍵盤 6 個 、 VGA 螢幕線 12 條 、 行動電話 4 支 、 房屋 租賃 契約書 1 本 、 工作 人員 名冊 1 本 等 物 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第640號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 其 證據 除 「 被告 廖秀李 於 本院行 準備 程序 時 認罪 之 自白 」 ， 應 予 補充 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 ( 如 附件 ) 。
臺灣嘉義地方法院 109年度嘉簡字第1236號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第3398號
犯罪事實：
一 、 尹繼先 知悉 現今 詐騙 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 情形 層出不窮 ， 若 將 自己 銀行 帳戶 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 用以 詐騙 他人 匯入 款項 後 提領 之 用 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 縱 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 未必 故意 ， 於 民國 99年 12月 20日 前 之 不詳 時間 ， 將 以 其 名義 申請 之 華南 商業 銀行 淡水 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ， 及 第一 商業 銀行 士林 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 金融卡 ， 分別 寄送 至 臺中市 ○○路 000號 3樓 「 偉成 貿易 有限公司 」 、 臺中市 ○○區 00路 00號 「 李福田 」 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 以 即時 通 告知 各 該 金融卡 之 密碼 。 該 男子 所屬 詐騙 集團 成員 取得 前揭 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 如 附表 所 示 之 犯行 。 嗣 因 蕭竹亨 等 人 匯款 後 ， 查覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度審易緝字第45號
犯罪事實：
一 、 林豊量 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 故意 ， 於 民國 100年 1月 間 ， 委託址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 11樓 之十方 廣華 聯合 會計師 事務所 （ 下稱 事務所 ） 業務員 王寶華 （ 已 另 為 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 不起訴 處分 ） 代辦 「 豪量 廢棄物 清理 有限公司 」 （ 下稱 豪量 公司 ） 之 設立 登記 ， 並 透過 不 知情 之 事務所 代書 李柏燁 向 陳韻淇 施用 詐術 ， 佯稱 ： 林豊量 委託 其 事務所 代辦 豪量 公司 之 設立 登記 ， 資本額 新臺幣 （ 下 同 ） 600萬 元 ， 因 資金 在 100年 農曆年 後 始 到位 ， 但 豪量 公司 急須 設立 以 投標 工程 ， 故 欲 向 陳韻淇 先 予 借款 600萬 元 、 所 借 之 款項 將 存放 在 豪量 公司 臺灣 中小企業 銀行 忠孝 分行 （ 下稱 臺企 忠孝 分行 ) 帳號 00000000000 號 帳戶 內 ， 絕不 動支 、 豪量 公司 上開 帳戶 及 林豊量 於 臺企 忠孝 分行 之 帳號 00000000000 號 之 帳戶 存摺 、 印鑑 均 交由 陳韻淇 保管 ， 且 不 以 遺失 為由 申請 補發 、 林豊量 將 於 1 個 月 內 將 600萬 元 存入 帳戶 ， 陳韻淇 即可 提回 借款 等語 ， 致 陳韻淇 陷於 錯誤 ， 遂 於 100年 1月 17日 將 600萬 元 分 2 筆 各 300萬 元 轉存 至 林豊量 上揭 帳戶 ， 林豊量 再 轉存 至 豪量 公司 上開 帳戶 。 嗣 陳韻淇 於 100年 1月 19日 查看 豪量 公司 上開 帳戶 時 ， 發現 林豊量 於 陳韻淇 將 款項 存入 當天 ， 即 向 銀行 申報 豪量 公司 存摺 及 印鑑 遺失 、 申請 補發 存摺 及 變更 印鑑 ， 並 將 豪量 公司 上開 帳戶 內 600萬 元 提領 一 空 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第721號
犯罪事實：
一 、 劉瑞恆 可 預見 提供 金融 機構 存款 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 份子 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 使用 ， 以 達 隱瞞 資金 流向 、 避免 提款 行為人 身 分 曝光 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 2月 4日 前 某時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 空軍 一號 客運站 ， 將 其 所有 之 台新 國際 商業 銀行 岡山 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 客運 寄送 之 方式 ， 寄予 真實 年籍 、 姓名 不詳 ， 自稱 「 李 先生 」 之 成年 男子 ， 並 以 電話 告知 「 李 先生 」 其 提款卡 之 密碼 ， 而 容任 該 「 李 先生 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 等 不法 份子 使用 其 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 旋 上開 詐騙 集團 成員 取得 上開 台新 銀行 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 2月 4日 中午 12時 許 ， 以 未 顯示 來電 之 電話 號碼 撥打 電話 予 林輝達 ， 向 林輝達 謊稱 ： 為 林輝達 之 友人 ， 要 借 新臺幣 （ 下 同 ） 10幾萬 云云 ， 致 林輝達 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 14時 30分 許 ， 在 新竹縣 新豐鄉 明新 科技 大學 內 之 台灣 中小企業 銀行 辦事處 ， 匯款 10萬 元 至 劉瑞恆 上述 台新 銀行 帳戶 。 嗣 因 林輝達 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。