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臺灣士林地方法院 109年度金訴字第140號
犯罪事實：
一 、 葉家熏 於 民國 108年 9月 間 ， 在 網路 看到 徵人 廣告 ， 依 廣告 所 載 聯絡 方式 ， 以 通訊 軟體 與 真實 身分 不詳 、 綽號 「 P 」 之 成年人 聯絡 後 ， 對方 告知 工作 內容 係 搭 捷運 依 指示 收交 包裹 ， 葉家熏 知悉 現今 詐騙 犯罪 猖獗 ， 詐騙 集團 成員 多 利用 他人 提供 之 金融 帳戶 ， 以 詐術 使 人 將 款項 匯入 後 ， 推 由 集團 成員 將 款項 領出 交予 其他 集團 成員 ， 將 詐得 款項 透過 層層 轉手 方式 ， 掩飾 、 隱匿 詐騙 犯罪 所得 之 來源 、 去向 ， 以 確保 詐騙 犯罪 所得 ， 因而 預見 若 依 身分 不詳 之 人 指示 收交 來源 不明 之 包裹 ， 可能 使 詐騙 集團 遂行 詐欺 及 洗錢 犯行 ， 竟 為 圖 「 P 」 允諾 之 報酬 ， 與 「 P 」 、 王佳霖 （ 另 案 起訴 ） 及 其餘 真實 身分 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 推 由 身分 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 對 附表 二 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 施以 附表 二 「 詐騙 經過 」 欄 所 示 詐術 ， 使 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 於 附表 二 「 匯款 時 、 地 」 所 示 時間 、 地點 ， 分別 將 附表 二 「 匯款 金額 」 所 示 款項 ， 匯入 附表 二 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 ， 再 推 由 王佳霖 於 附表 三 「 提款 時間 」 、 「 提款 地點 」 欄 所 示 時 、 地 ， 自 附表 三 「 提領 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 ， 以 提款卡 提領 附表 二 所 示 被害人 匯款 之 款項 後 ， 於 108年 9月 11日 下午 至 晚間 ， 先後 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 旁 廁所 、 前港 公園 籃球場 旁廁所 、 士林 捷運站 2號 出口 旁 巷子 等 處 ， 將 當日 提領 之 現金 分次 交予 葉家熏 ， 葉家熏 再 依 「 P 」 指示 ， 將 款項 交予 真實 身分 不詳 之 集團 成年 成員 ， 並 收取 當日 酬勞 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 。 嗣 附表 二 所 示 被害人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 104年度簡上字第291號
犯罪事實：
一 、 陳人豪 意圖 為 自己 不法 之 所有 ： (一) 於 民國 103年 10月 15日 下午 ， 在 PTT 網站 見 蘇昱亭 以 帳號 「 SULK 」 刊登 之 iphone6 手機 代購 徵求文 ， 竟 於 同 日 下午 1時 16分 許 ， 以 帳號 「 MansonLove 」 發站 內信 ， 向 蘇昱亭 佯稱 可 代購 上開 型號 手機 云云 ， 致 蘇昱亭 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 台新 銀行 ATM 前 ， 交付 新臺幣 ( 下 同 ) 2000 元 予 陳人豪 充做 定金 ， 並 由 陳人豪 當面 簽收 ， 且 留下 0000 - 000000 號 行動電話 供 聯絡 使用 ， 嗣 後 避不見面 ， 蘇昱亭 始 知 受騙 。 (二) 於 103年 10月 21日 ， 在 PTT 網站 見 洪益華 以 帳號 「 mizubishi 」 刊登 之 Note3 手機 代購 徵求文 ， 竟 於 同 日 中午 12時 許 ， 以 帳號 「 ma 520520 」 發站 內信 ， 向 洪益華 佯稱 可 代購 上開 型號 手機 云云 ， 致 洪益華 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 40分 許 ， 在 臺中市 北區 中清路 1段 與 武漢 街口 之 通豪 飯店 前 ， 交付 1000 元 予 陳人豪 充做 定金 ， 陳人豪 收取 定金 後 留下 0000 - 000000 號 行動電話 供 聯絡 使用 ， 並 約定 同 年 月 24日 晚間 9時 許 ， 在 相同 地點 交付 手機 及 收取 尾款 ， 嗣 洪益華 依約 前往 面交 時 久候 未果 ， 撥打 陳人豪 之 上開 電話 又 無 人 接聽 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2016號
犯罪事實：
一 、 黃瑞和 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 分別 以 102年度 簡字 第2805 號 、 103年度 簡字 第387 號 、 103年度 簡字 第2909 號 判決 判處 有期徒刑 5月 、 5月 、 5月 確定 ， 並 定 應 執行 有期徒刑 1 年 1月 確定 ， 於 民國 104年 7月 3日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 雖 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 6月 16日 前 某 不詳 時間 ， 將 其 名下 之 台北 富邦 商業 銀行 鼓山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 不詳 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 6月 16日 10時 20分 許 ， 佯 為 000 之 同學 「 麗琴 」 ， 以 急用 為由 ， 撥打 電話 向 000 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬 元 使用 ， 致 000 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 至 對方 所 指定 之 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 內 。 嗣 000 察覺 有異 而 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1387號
犯罪事實：
一 、 趙翌宏 、 謝騏憶 （ 共同 被告 業經 判決 確定 ） 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 小刀 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 由 謝騏憶 於 民國 105年 12月 12日 下午 某時 ， 指示 趙翌宏 陪同 陳彥廷 前往 彰化縣 ○○市 ○○路 00號 之 第一 商業 銀行 員林 分行 開立 如 附表 編號 1 所 示 之 帳戶 ， 並 向 陳彥廷 收取 該 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 於 翌 （ 13 ） 日 交予 謝騏憶 ， 再 由 謝騏憶 交予 「 小刀 」 所屬 詐騙 集團 使用 ， 該 詐騙 集團 成員 即 以 附表 編號 1 所 示 之 詐騙 方式 ， 著手 詐騙 林茂新 之 友人 ， 因 該 友人 察覺 有異 ， 而 向 林茂新 確認 ， 始 未 得逞 。 ㈡ 由 謝騏憶 指示 趙翌宏 於 105年 12月 22日 至 31日 間 之 某 日 ， 至 南投縣 ○○市 ○○路 00號 之 南崗 工業區 某 統一 超商 ， 向 謝异函 收取 附表 編號 2 所 示 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 交予 謝騏憶 ， 再 由 謝騏憶 提供予 「 小刀 」 所屬 詐騙 集團 成員 使用 ， 該 詐騙 集團 成員 即 以 附表 編號 2 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 李志傑 、 呂雨珮 、 馬傳志 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 2 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 附表 編號 2 所 示 之 款項 匯入 該 金融 帳戶 內 。 該 詐騙 集團 成員 於 附表 編號 2 之 李志傑 、 呂雨珮 將 款項 匯入 後 ， 即 於 當日 立即 以 金融卡 提領 一 空 ， 馬傳志 匯入 之 款項 ， 則 因故 迄未 提領 。
臺灣彰化地方法院 105年度易字第341號
犯罪事實：
一 、 辰○○ 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 連同 密碼 交予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 惟 因 需 錢 孔急 ， 竟 不顧 他人 所 可能 受害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 7月 31日 16時 30分 許 ， 在 全家 便利 商店 金馬店 （ 址設 彰化縣 ○○市 ○○路 000○0號 ） ， 將 其 前 申辦 之 台灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 、 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 、 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 、 臺灣 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 及 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 之 存摺 、 金融卡 ， 透過 新竹 物流 股份 有限公司 ， 寄 至 苗栗縣 ○○市 ○○街 000號 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 楊 先生 」 ， 並 於 電話 中 將 金融卡 密碼 告知 該 集團 成員 ， 任容 他人 使用 。 嗣 該 取得 辰○○ 上開 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 暨 密碼 之 人 及 與 之 具有 詐欺 取財 共同 犯意 聯絡 之 詐欺 集團 成員 ， 旋即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 有 成員 先 撥打 電話 予 附表 被害人 欄 所 示 之 子○○ 等 人 ， 以 附表 所 示 之 手法 ， 致 使 子○○ 等 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 ， 匯 至 辰○○ 所有 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 該 詐欺 集團 其他 成員 提領 一空 。 子○○ 等 人 發現 受騙 報警 後 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第454號
犯罪事實：
一 、 庚○○ 明知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 只要 有 少許 之 金錢 ， 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 提款卡 ， 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 如 將 自己 之 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 提供 身分 不明 之 他人 使用 ， 可能 幫助 供 不詳 之 成年 詐欺 者 利用 其 帳戶 作為 向 人 詐欺 取財 時 指示 被害人 匯款 之 工具 ， 竟 基於 縱 使 他人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 取財 之 犯罪 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 11日 16時 許 ， 在 新北市 新莊區 新莊 捷運站 內 ， 將 其 所 開立 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 商銀 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 二重 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 提款卡 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 小順 」 之 人 所 指定 之 不詳 成年 詐欺 者 ， 並 於 翌日 以 電話 告知 「 小順 」 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 「 小順 」 與 不詳 成年 詐欺 者 於 取得 前開 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 依 卷 內 證據 資料 無從 認定 係 3 人 以上 共同 為 之 ） ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐欺 戊○○ 、 己○○ 、 乙○○ 、 丁○○ 、 甲○○ 、 壬○○ 、 辛○○ ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 庚○○ 所 提供 之 帳戶 內 ， 旋 均 遭 提領 一 空 。 嗣 因 戊○○ 等 人 察覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3431號
犯罪事實：
一 、 林侑樟 、 諶柏軒 、 沈芳平 、 黎俊宏 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 由 被告 林侑樟 於 106年 1月 14日 20時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 工廠 外 ， 告知 被告 諶柏軒 臉書 暱稱 「 呂豪志 」 之 人 收購 金融 帳戶 ， 可 協助 連絡 換取 現金 ， 被告 諶柏軒 隨即 以 暱稱 「 GINMOCHEN 」 在 臉書 上 登載 「 誰 缺 紅包錢 ， 要 的 私訊 」 等 訊息 ， 復 由 被告 沈芳平 以 私訊 連絡 得知 可 提供 帳戶 換取 現金 ， 而 於 同 日 22時 40分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 亞東 醫院 對面 統一 超商 ， 以 每 本 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 7000 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 板橋 新海 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 玉山 商業 銀行 北新 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 被告 諶柏軒 ， 轉交 被告 林侑樟 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 呂豪志 」 取得 2萬2000 元 ， 由 被告 林侑樟 、 諶柏軒 分得 2000 元 及 2萬 元 ； 被告 黎俊宏 則 於 106年 1月 17日 前 某 日 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 姑姑 黎金美 所有 之 第一 商業 銀行 幸福 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 該 人 取得 前開 帳戶 後 ， 即 與 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 佯 以 附表 所 示 方式 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 使 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 帳戶 內 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第1440號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 並 補充 如 下 ： 本件 犯罪 事實 ， 業據 被告 黃四全 於 本院 民國 100年 11月 7日 準備 程序 中 自白 不諱 ， 核 與 起訴書 所 載 之 證據 相符 ， 足認 被告 上開 任意性 自白 與 事實 相合 ， 可以 採信 。 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第152號
犯罪事實：
一 、 陳玟翰 因 有 金錢 需求 ， 於 臉書 上 借 錢網 之 社團 群組 見 有 借貸 訊息 ， 於 民國 （ 下 同 ） 108年 6月 上旬 某 日 ， 透過 LINE 通訊 軟體 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 蕭 專員 」 之 人 聯繫 ， 可 預見 一般人 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 詐取 財物 ， 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 容 由 他人 以 其 金融 機構 帳戶 作為 詐財 使用 之 不 確定 故意 ， 在 臺中市 中區 繼光街 某 7-11 便利商店 門市 ， 將 其 向 臺灣 銀行 德芳 分行 申辦 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 寄交 至 不詳 門市 予 配合 施行 詐欺 犯行 者 收受 ， 同時 經由 通訊 軟體 LINE 之 聯繫 告知 「 蕭 專員 」 上開 帳戶 金融卡 之 提款 密碼 ， 提供 金融 帳戶 幫助 施行 詐欺 犯行 之 人 加以 使用 ， 而 任憑 施行 詐財 者 於 遂行 詐欺 犯行 時 ， 使用 陳玟翰 之 上開 帳戶 作 詐財 犯罪 之 匯款 管道 。 該 等 不詳 之 施行 詐欺 取財 者 於 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： （ 一 ） 由 實施 詐欺 之 人 於 108年 6月 16日 下午 3時 24分 許 ， 假冒 網路 店家 ， 以 顯示 電話 號碼 00 - 00000000 號 撥打 電話 予 簡華倫 ， 向 其 佯稱 ： 因 之前 購物 時 系統 設定 錯誤 ， 將 遭 定期 扣款 ， 故 需 配合 銀行 云云 ； 隨即 由 施行 詐欺 之 另 一 人 假冒 郵局 服務 人員 ， 以 顯示 門號 + 000 - 000000000 號 再 致電 簡華倫 ， 向 其 佯稱 ： 需 至 自動櫃員機 依 指示 操作 始 能 取消 訂購 之 物件 云云 ， 以 此 詐術 使 簡華倫 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 年 月 16日 下午 4時 7分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○○街 00巷 00號 住處 ， 以 行動電話 操作 合作金庫 網路 銀行 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬5123 元 至 陳玟翰 之 上開 臺銀 帳戶 內 ， 交付 3萬5123 元 予 施行 詐財 之 人 。 （ 二 ） 由 實施 詐欺 之 人 於 108年 6月 15日 晚上 8時 許 ， 假冒 網路 店家 MKUP 美咖 ， 以 顯示 電話 號碼 00 - 00000000 號 撥打 電話 予 江文豪 ， 向 其 佯稱 ： 因 之前 購物 時 工作 人員 疏失 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 多出 79 筆 金額 ， 若 未 處理 ， 將 遭 郵局 連續 扣款 云云 ， 再 於 同 年 月 16日 下午 3時 許 ， 再 致電 予 江文豪 ， 向 其 佯稱 ： 已 刪除 ， 然 要求 需 轉帳 4萬4897 元 予 對方 ， 且 稍後 會 回電 云云 ， 以 此 詐術 使 江文豪 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 年 月 16日 下午 3時 57分 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 行動電話 操作 E 動 郵局 手機 軟體 APP 之 方式 ， 匯款 4萬4897 元 至 陳玟翰 上開 臺銀 帳戶 內 ， 交付 4萬4897 元 予 施行 詐財 之 人 。 （ 三 ） 由 實施 詐欺 之 人 於 108年 6月 16日 16時 37分 許 ， 假冒 網路 店家 MKUP 美咖 ， 以 顯示 電話 號碼 00 - 00000000 號 撥打 電話 予 蔡佳恩 ， 向 其 佯稱 ： 因 之前 購物 時 作業 疏失 誤設 為 團 購單 ， 將 遭 多 扣款 1萬餘 元 ， 故 需 配合 銀行 取消 設定 云云 ； 隨即 由 施行 詐欺 之 另 一 人 假冒 國泰世華 銀行 人員 ， 以 顯示 電話 號碼 00 - 00000000 號 再 致電 蔡佳恩 ， 向 其 佯稱 ： 需 使用 國泰 手機 軟體 APP 依 指示 操作 始 能 取消 訂單 云云 ， 以 此 詐術 使 蔡佳恩 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同年 月 16日 下午 5時 39分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000巷 00號 住處 ， 以 行動電話 操作 國泰世華 網路 銀行 之 方式 ， 匯款 2821 元 至 陳玟翰 上開 臺銀 帳戶 內 ， 交付 2821 元 予 施行 詐財 之 人 。 （ 四 ） 由 實施 詐欺 之 人 於 108年 6月 15日 晚上 9時 1分 許 ， 假冒 網路 店家 撥打 電話 予 林珍至 ， 向 其 佯稱 ： 因 其 之前 網路 購物 時 操作 不當 誤設 為 分期 多 筆 扣款單 ， 故 需 配合 銀行 取消 設定 云云 ， 以 此 詐術 使 林珍 至 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同年 月 15日 晚上 10時 5分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 000○0號 彰化 銀行 ， 以 自動櫃員機 轉帳 之 方式 ， 匯款 2萬9989 元 至 陳玟翰 上開 臺銀 帳戶 內 ， 交付 2萬9989 元 予 施行 詐財 之 人 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第294號
犯罪事實：
一 、 邱振平 前 因 ① 妨害 兵役 治罪 條例 案件 ， 經 本院 以 96年 中簡字 第415 號 判決 判處 有期徒刑 2月 ， 經 本院 以 96年聲 減字 第8071 號 裁定 減刑為 有期徒刑 1月 ； 再 因 ② 妨害 兵役 治罪 條例 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 96年 湖簡字 第93 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 減為 有期徒刑 2月 。 嗣 上開 ①② 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 97年 聲字 第535 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 3月 確定 。 又 因 ③ 竊盜 及 贓物 案件 ， 經 本院 以 98年 訴緝字 第177 號 判決 分別 判處 有期徒刑 5月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 ； 另 因 ④ 收受 贓物 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 98年 上 易字 第1986 號 判決 判處 有期徒刑 3月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 4月 ， 上開 ③④ 件 嗣 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 99年 聲字 第507 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 9月 確定 。 上開 所有 案件 入監 接續 執行 後 ， 甫 於 民國 99年 8月 4日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 將 個人 存摺 、 金融卡 、 密碼 交予 身分 不詳 之 成年人 使用 ， 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 不顧 他人 可能 受害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 100年 10月 4日 之前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 旱溪 郵局 第0000000 - 0000000 號 帳戶 之 金融卡 與 密碼 ， 交予 身分 不詳 之 成年人 ， 輾轉 成為 詐欺 集團 成員 使用 之 人頭 帳戶 。 嗣 陳俊雄 於 100年 10月 間 ， 接獲 不實 之 投資 邀約 電話 ， 致 陳俊雄 陷於 錯誤 ， 而 依 對方 指示 匯款 ， 其中 1 筆 於 100年 10月 4日 11時 31分 許 ， 匯款 新臺幣 3800 元 至 邱振平 之 上開 帳戶 內 。 嗣 後 陳俊雄 發現 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5469號
犯罪事實：
一 、 洪鉉政 雖 預見 替 他人 收購 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 轉交 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 從事 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 受 綽號 「 大胖 」 ( 名 : 李翌任 ， 其餘 年籍 資料 不詳 ) 之 委託 ， 於 民國 106年 9月 18日 某時 許 向 蘇保誠 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 業經 檢察官 另行 偵辦 後 聲請 簡易 判決 處刑 ） 收取 「 大胖 」 以 新臺幣 ( 下 同 ) 5,000 元 為 代價 向 蘇保誠 所 購買 的 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 東三重 分行 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 彰銀 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 復 將 該 等 物品 轉交給 「 大胖 」 。 嗣 「 大胖 」 所屬 的 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 物品 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐術 ， 欺騙 如 附表 所 示 之 人 ， 至 該 等 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時 、 地 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 彰銀 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。 案 經 新北 地方 檢察署 檢察官 自動 檢舉 偵辦 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 100年度審簡字第63號
犯罪事實：
一 、 蘇萬春 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 隱匿 其 不法 所得 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 常 蒐集 並 使用 他人 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 99年 3月 19日 21時 許 ， 在 高雄市 ○○路 聖功 醫院 前 ， 將 其 所有 國泰世華 商業 銀行 高鳳 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 及 駕駛 執照 影本 等 物 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 。 俟 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 資料 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 旋 陸續 於 同 年 月 20 、 21日 ， 分別 撥打 電話 予 劉羽恆 、 卓思宜 、 吳沛瑩 等 3 人 ， 佯稱 ： 網路 購物 付款 方式 有誤 云云 ， 致 劉羽恆 等 3 人 不疑有他 ， 分別 依 指示 匯款 至 蘇萬春 上開 帳戶 （ 被害人 、 匯款 時間 、 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 劉羽恆 等 3 人 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第31號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 證據 部分 另 補充 如下 ： 被告 王聖閔 於 本院 調查 時 所 為 自白 （ 本院 民國 100年 1月 10日 準備 程序 筆錄 第2 頁 參照 ） 。
臺灣士林地方法院 100年度易字第30號
犯罪事實：
一 、 張 系妹 明知 將 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 可能 幫助 該 人 實施 詐欺 等 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 意思 ， 於 民國 98年 8月 6日 後 某 日 ， 將 其 於 上開 日期 向 威寶 電信 股份 有限公司 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 交予 詐騙 集團 成員 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 用以 便利 他人 實施 財產 犯罪 。 嗣 田羅玉 招 於 98年 9月 1日 接獲 該 詐騙 集團 成員 自稱 係 「 警方 王 隊長 」 及 「 檢察官 郭永發 」 之 詐騙 電話 ， 佯稱 其 丈夫 之 全民 健康 保險卡 業 遭 盜用 ， 需 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 申辦 之 大同 郵局 帳號 000 - 00000000000003 號 帳戶 存摺 、 印章 及 國民 身分證 交付 監管 ， 致 田羅玉 招 不疑 有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 依照 指示 於 同 日 14時 許 ， 在 臺北巿 大同區 大龍 公園 交付 上開 物品 予 自稱 「 書記官 陳明昌 」 之 不詳 姓名 年籍 之 成年 男子 。 隨即 遭 詐騙 集團 成年 成員 於 98年 9月 3 、 4 、 8 、 9 、 10 、 11日 等 分別 在 臺北縣 新莊巿 幸福 郵局 、 新泰路 郵局 、 臺北縣 泰山鄉 泰山 郵局 、 半山雅 郵局 、 臺北縣 五股鄉 德音 郵局 等 處 盜領 上開 帳戶 存款 及 田羅玉 招 提領 交付 予 詐騙 集團 之 人 總計 新臺幣 350萬 元 。 嗣 經 田羅玉 招電詢 其 女 田美蓉 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 107年度訴字第253號
犯罪事實：
一 、 賴柏勳 於 民國 106年 8月 底 ， 透過 友人 李伯雄 之 介紹 ， 加入 「 阿軍 」 、 李伯雄 所屬 之 詐騙 集團 ， 負責 擔任 收款 及 提款 之 工作 ， 並 獲 應允 如 係 其 本人 親自 提款 ， 將 可 獲取 提款 金額 3％ 之 報酬 ， 若 係 其 再 指示 他人 取款 或 提款 ， 則 可 獲取 收款 金額 1％ 之 報酬 ， 實際 取款 或 提款 之 人 分 獲 取款 或 提款 金額 2％ 之 報酬 ， 嗣 其 即 與 「 阿軍 」 、 李伯雄 及 所屬 詐騙 集團 其餘 不詳 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 於 106年 9月 11日 13時 15分 許 ， 撥打 電話 予 陳國成 ， 假冒 係 雲林縣 警察局 張文發 科長 ， 佯稱 ： 陳國成 涉及 一 件 詐欺 案件 ， 臺北 地檢署 有 文件 要 通知 ， 為 證明 其 清白 ， 需 繳交 新臺幣 （ 下 同 ） 35萬 元 予 臺北 地檢署 監管 云云 ， 致 陳國成 陷於 錯誤 ， 隨即 前往 基隆 東信路 郵局 提領 35萬 元 以 待 交付 ； 「 阿軍 」 知悉 陳國成 受騙 後 ， 即 聯絡 賴柏勳 通知 集團 車手 廖勇勝 （ 由 警 另案 偵辦 ） 前往 取款 ， 賴柏勳 遂 以 電話 指示 廖勇勝 於 同 日 14時 許 ， 至 陳國成 位於 基隆市 信義區 崇法街 之 住處 （ 地址 詳卷 ） 樓下 ， 向 陳國成 收取 35萬 元 現金 得手 ， 廖勇勝 並 於 同 日 14時 30分 許 ， 至 賴柏勳 斯時 位於 桃園市 八德區 環南路 二段 32號 1樓 之 租屋 處 外 停車場 ， 將 35萬 元 交付 賴柏勳 ， 賴柏勳 再 於 同 日 晚間 將 35萬 元 悉數 轉交 「 阿軍 」 ， 「 阿軍 」 則 當場 將 賴柏勳 應 分得 之 1％ 報酬 3,500 元 交付 賴柏勳 。 嗣 該 詐騙 集團 見 有機 可 趁 ， 復 於 106年 9月 18日 撥打 電話 以 相同 理由 繼續 訛詐 陳國成 ， 並 於 同 日 14時 許 ， 由 該 集團 另 名 不詳 成員 ， 前往 陳國成 上開 住處 樓下 ， 向 陳國成 拿取 48萬 元 現金 ， 及 陳國成 「 基隆 東信路 郵局 」 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 帳戶 提款卡 ， 其後 ， 再 由 「 阿軍 」 指示 賴柏勳 前往 桃園市 中壢區 之 家樂福 賣場 置物櫃 拿取 陳國成 前揭 提款卡 前去 領款 ， 賴柏勳 遂 與 「 阿軍 」 及 所屬 詐騙 集團 其餘 不詳 成員 間 ， 共同 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 由 賴柏勳 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 持 陳國成 前揭 提款卡 ， 至 如 附表 一 所 示 地點 設置 之 自動櫃員機 ， 將 提款卡 插入 後 ， 鍵入 集團 成員 向 陳國成 取得 之 密碼 ， 使 各 該 自動櫃員機 之 辨識 系統 誤判 賴柏勳 為 有 權 提款 之 人 ， 而 以 此 不正 方法 接續 提領 如 附表 一 所 示 之 款項 共計 98萬9千 元 ， 賴柏勳 詐領 上開 款項 得手 後 ， 均 依 指示 轉交 「 阿軍 」 ， 並 由 「 阿軍 」 將 提領 款項 3％ 之 金額 29,670 元 交付 賴柏勳 作為 報酬 。 ㈡ 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 於 106年 9月 間 起 ， 陸續 撥打 電話 予 盧鄭喜美 ， 假冒 雲林縣 警察局 人員 之 名義 ， 佯稱 ： 盧鄭喜美 涉及 二 個 刑事 案件 ， 一 件 是 詐騙 健保 局 ， 另 一 件 是 參與 老鼠會 ， 二 個 案件 加起來 要 判 10幾 年 ， 需 將 帳戶 款項 提出 並 存入 指定 帳戶 云云 ， 致 盧鄭喜美 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 9月 27日 ， 先 依 指示 自 其 帳戶 領出 37萬 元 ， 其中 25萬 元 為 盧鄭喜美 所有 ， 另外 12萬 元 係 由 王湘淩 於 106年 9月 25日 因 不明 原因 匯入 ， 再 依 指示 以 無摺 存款 之 方式 ， 將 該 37萬 元 存入 陳國成 前揭 帳戶 ， 而 遭 詐騙 25萬 元 得手 。 於 此 期間 ， 賴柏勳 另 介紹 缺 錢 花用 之 陀喆 加入 詐騙 集團 ， 陀喆 遂 透過 賴柏勳 而 與 「 阿軍 」 等 集團 成員 形成 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 阿軍 」 於 盧鄭喜美 將 款項 存入 陳國成 前揭 帳戶 後 ， 指示 賴柏勳 持 陳國成 前揭 提款卡 前去 領款 ， 賴柏勳 再 於 106年 9月 27日 12時 許 ， 在 桃園市 中壢 火車站 附近 ， 將 陳國成 前揭 提款卡 交付 陀喆 ， 並 指示 陀 喆持 陳國成 前揭 提款卡 前去 領款 ， 陀喆 遂 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 至 如 附表 二 所 示 地點 設置 之 自動櫃員機 ， 將 盧鄭喜美 存入 之 37萬 元 悉數 提領 殆盡 ， 並 於 106年 9月 29日 23時 許 ， 在 桃園市 中壢區 中正 公園 ， 將 領得 之 37萬 元 及 陳國成 前揭 提款卡 交付 賴柏勳 ， 賴柏勳 再 依 指示 轉交 「 阿軍 」 ， 「 阿軍 」 則 將 提領 款項 3％ 之 金額 11,100 元 交付 賴柏勳 ， 賴柏勳 留下 其中 1％ 即 3,700 元 作為 其 本身 之 報酬 ， 其餘 2％7,400 元 再 轉交 陀喆 作為 報酬 （ 惟 盧鄭喜美 實際 遭 詐騙 款項 為 25萬 元 ， 是 就 詐騙 盧鄭喜美 部分 ， 賴柏勳 之 犯罪 所得 應 為 2,500 元 ， 陀喆 之 犯罪 所得 應 為 5,000 元 ） 。 嗣 於 107年 3月 12日 18時 30分 許 ， 為 警持 本院 法官 核發 之 搜索票 ， 至 賴柏勳 位於 桃園市 中壢區 新中北路 二段 333號 3樓 之 居住處 執行 搜索 ， 而 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第926號
犯罪事實：
一 、 林國昌 明知 無 資力 支付 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 詐術 得 財產 上 不法 之 利益 犯意 ， 於 民國 107年 3月 24日 晚間 7時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 慈祐宮 前 ， 招攔 由 王嘉瀧 駕駛 之 車號 000 - 0000 號 營業 小客車 ， 上車 後 並 指示 開往 位於 臺北市 ○○區 ○○街 000巷 00號 之 松山 慈惠堂 ， 並 對 王嘉瀧 佯稱 ： 伊錢 很多 云云 ， 致 王嘉瀧 誤認 林國昌 有 支付 車資 之 能力 ， 而 為 林國昌 提供 載運 服務 ； 迨 抵達 松山 慈惠堂 後 ， 王嘉瀧 要求 林國昌 支付 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 120 元 ， 林國昌 藉故 推託 而 拒 不 付款 ， 王嘉瀧 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第182號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 甲○○ 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿星 」 （ 音譯 ） 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 聯絡 ， 由 甲○○ 於 民國 105年 3月 7日 ， 利用 不 知情 之 李東岳 、 蔡旻穎 、 林子耕 （ 蔡旻穎 所 涉 詐欺 取財 部分 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第5705 號 、 106年度 偵字 第3731 號 為 不起訴 處分 確定 ； 林子耕 所 涉 詐欺 取財 部分 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第5145 號 為 不起訴 處分 確定 ） ， 向渠等 借用 李東岳 於 中華郵政 股份 有限公司 虎尾 圓環 郵局 申設 ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 李東岳 帳戶 ） 、 蔡旻穎 於 中華郵政 股份 有限公司 布袋 郵局 申設 ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 蔡旻穎 帳戶 ） 、 林子耕 於 彰化 銀行 北嘉義 分行 申設 ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 林子耕 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 ， 並 以 其 所有 之 0000000000 號 行動電話 1 支 ， 將 上開 帳號 告知 「 阿星 」 ， 再 由 「 阿星 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 及 方式 ， 對 如 附表 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 施以 詐術 ， 使渠等 陷於 錯誤 ， 分別 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 得手 後 「 阿星 」 即 通知 甲○○ ， 甲○○ 則 持 李東岳 、 蔡旻穎 、 林子耕 上開 帳戶 提款卡 前往 自動櫃員機 提領 款項 ， 或 利用 不 知情 李東岳 、 林子耕 代為 提領 如 附表 編號 1 、 5 所 示 之 款項 後 交給 甲○○ （ 詐騙 金額 、 匯款 帳戶 、 提領 時間 、 地點 及 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 甲○○ 並 於 同 日 19 、 20時 許 及 翌 （ 8 ） 日 凌晨 某時 ， 在 臺南市 某 處 ， 將 所 提領 之 款項 均 交給 「 阿星 」 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第3251號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 緣 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 萬力 」 及 自稱 「 王代書 」 之 成年人 ， 自 105年 5月 某 日 起 ， 共組 兩岸 詐欺 集團 ， 由 「 萬力 」 在 大陸 地區 設立 機房 ， 並 吸收 在 臺灣 之 潘冠霖 、 高志杰 、 劉文斌 及 不 知名 之 車手 等 人 ， 擔任 旗下 車手 負責 領取 贓款 （ 潘冠霖 、 高志杰 、 劉文斌 業經 本院 另 案 判決 應 執行 有期徒刑 2 年 、 2 年 8 月 、 3 年 及 8月 ） ； 自稱 「 王代書 」 之 人 則 以 刊登 代辦 信用 貸款 廣告 之 方式 ， 蒐集 人頭 帳戶 資料 。 李泓毅 、 陳沛鋐 （ 原名 陳敬方 ） 、 顏佳柔 、 陳威誠 ， 均 可 預見 將 自己 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交予 不 熟識 之 他人 ， 即 等同 將 自己 之 銀行 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 可能 遭 不法 者 從事 詐欺 取財 等 非法 犯行 之 用 ， 而 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 本意 之 未必 故意 （ 不 確定 故意 ） ， 各於 附表 一 所 示 時 、 地 ， 或 提供 帳戶 予 收購 者 ， 或 依 自稱 「 王代書 」 者 之 指示 ， 將 自己 所 申辦 如同 表 所 示 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 付與 宅急便 而 寄送 至 如 該 表 所 示 之 地點 。 嗣 如 附表 一 編號 1 至 4 所 示 帳戶 為 「 萬力 」 詐欺 集團 掌握 或 取得 後 ， 集團 車手 潘冠霖 、 高志杰 、 劉文斌 等 人 經 「 萬力 」 通知 前往 定點 領得 如 附表 一 編號 2 至 4 之 帳戶 提款卡 、 密碼 後 ， 即 由 潘冠霖 、 高志杰 、 劉文斌 等 車手 進行 提款卡 領款 功能 測試 ， 並 於 測試 成功 後 以 通訊 軟體 通知 「 萬力 」 ， 再 由 「 萬力 」 詐欺 集團 所屬 機房 成員 撥打 電話 予 如 附表 二 所 示 之 被害人 （ 告訴人 ） ， 分別 以 「 猜猜 我 是 誰 」 、 「 解除 錯誤 之 付款 設定 」 、 冒充 警察 或 檢察官 ， 並 傳送 傳票 、 扣押 公文 等 詐騙 手法 ， 致 附表 二 所 示 被害人 （ 告訴人 ） 陷於 錯誤 ， 因而 於 附表 二 所 示 時間 ， 依 指示 匯 如 該 表 所 示 金額 之 款項 ， 至 陳沛鋐 （ 當時 戶名 為 陳敬方 ） 、 顏佳柔 、 陳威誠 之 帳戶 內 ， 前揭 款 項 旋 遭 潘冠霖 、 高志杰 、 劉文斌 等 車手 提領 一 空 。 而 如 附表 一 編號 1 所 示 之 李泓毅 所有 帳戶 ， 則 經由 「 萬力 」 指示 潘冠霖 將 其 提領 所得 之 贓款 （ 計 新臺幣 〈 下 同 〉 2萬 元 ） 匯入 前揭 帳戶 ， 用 供 作為 支付 成員 「 王代書 」 刊登 廣告 費用 進出 之 使用 。 後 因 如 附表 二 所 示 被害人 或 告訴人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡字第1484號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 、 補充 如下 ： ㈠ 犯罪 事實 部分 ： ⒈ 被告 沈柏璋 之 前科 紀錄 應 更正為 「 沈柏璋 於 民國 97年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 於 97年 10月 20日 以 97年度 北交 簡字 第1398 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 98年 12月 5日 縮刑 期滿 執行 完畢 」 。 ⒉ 第3 行 之 「 於 100年 11月 20日 晚上 11時 30分 許 」 應 更正為 「 於 100年 11月 20日 下午 6時 許 」 。 ⒊ 告訴人 鍾姿瑩 所 經營 和 岩 串燒店 之 地址 應 更正為 「 臺北市 大安區 ○○街 151巷 64-1號 」 。 ⒋ 第6 行 之 「 牛肉串 」 應 更正為 「 和風 沙拉 1 份 」 。 ⒌ 第10 行 之 「 嗣 沈柏璋 用餐 完畢 逕自 離去 」 應 補充 更正為 「 嗣 沈柏璋 於 同 日 下午 11時 許 用餐 完畢 逕自 離去 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： ⒈ 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 （ 見 本院 101年 3月 28日 準備 程序 筆錄 第5 頁 ） 。 ⒉ 告訴人 於 本院 準備 程序 中 之 指述 （ 見 本院 101年 3月 28日 準備 程序 筆錄 第3 頁 至 第4 頁 ） 。 ⒊ 告訴 代理人 即 和 岩 串燒店 店員 張誌恩 於 本院 準備 程序 中 之 指述 （ 見 本院 101年 3月 28日 準備 程序 筆錄 第4 頁 至 第5 頁 ） 。 ⒋ 和 岩 串燒店 編號 576 號 之 被告 點菜單 1 張 （ 見 偵 字卷 第13 頁 ） 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第3959號
犯罪事實：
一 、 黃子珍 可 預見 提供 其 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 ， 將 可能 使 該 帳戶 為 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 9月 11日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 提供 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 古亭 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 本件 帳戶 後 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 在 Facebook 網站 上 ， 使用 暱稱 「 呂詩婷 」 帳號 在 「 3C 二手 交易 SAMSUNGHTCSONYIPHONE 買賣 ～NEW 」 社團 刊登 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 出售 二手 iPhone5S 手機 訊息 ， 致 江明璋 陷於 錯誤 ， 而 於 103年 9月 11日 下午 4時 38分 許 ， 在 其 位於 彰化縣 員林鎮 ○○路 000巷 00弄 0號 住處 內 ， 使用 網路 ATM 轉帳 1萬 元 至 本件 帳戶 ， 嗣 江明璋 遲 未 收受 手機 ， 始 知悉 受騙 ； ㈡ 在 Facebook 網站 上 ， 使用 暱稱 「 古玉衿 」 帳號 刊登 以 1萬3000 元 出售 二手 iPhone5S 手機 訊息 ， 致 潘維哲 陷於 錯誤 ， 而 於 103年 9月 12日 分別 在 不詳 地點 以 行動電話 使用 網路 ATM 轉帳 8000 元 ， 及 在 嘉義市 某 7 - 11 超商 以 自動櫃員機 轉帳 5000 元 至 本件 帳戶 ， 嗣 潘維哲 遲 未 收受 手機 ， 始 知悉 受騙 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1327號
犯罪事實：
一 、 李宏元 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 之 重要 工具 ， 如 將 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 將 有 作為 財產 犯罪 工具 之 可能 ， 且 亦 知 詐騙 集團 利用 他人 帳戶 進行 轉帳 ， 目的 在 取得 犯罪 所得以 掩飾 犯行 、 逃避 查緝 ， 竟 仍 容任 所 提供 帳戶 可能 被 用以 詐騙 他人 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊雨潼 」 之 人 指示 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 內埔 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 內埔 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 變更 ， 並 於 民國 107年 7月 17日 20時 18分 ， 在 位於 屏東縣 內埔鄉 之 某 統一 超商 門市 內 ， 以 店到店 寄 貨 之 方式 ， 將 上開 內埔 郵局 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 寄交 予 「 楊雨潼 」 。 嗣 「 楊雨潼 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 7月 24日 13時 14分 ， 撥打 電話 予 蔡秋慧 ， 向 蔡秋慧 自稱為 「 阿彬 」 ， 因 有 急用 而 要 蔡秋慧 匯款 云云 ， 致 蔡秋慧 誤認 該 人 為 其 友人 陳榮彬 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 54分 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 上開 內埔 郵局 帳戶 ， 旋 遭 提領 ， 嗣 蔡秋慧 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3138號
犯罪事實：
一 、 壬○○ 前 因 賭博 案件 ， 經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 99年度 花簡字 第333 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 100年 1月 27日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡上字第90號
犯罪事實：
一 、 楊沛螢 明知 社會 上 層出不窮 之 詐欺 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 仍 基於 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 18日 之前 某 日 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 燕巢 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 連同 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 某 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 106年 4月 18日 13時 2分 許 ， 撥打 電話 予 劉秀代 ， 佯稱為 友人 郭淑娟 ， 亟需 用款 云云 ， 致 劉秀代 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 2分 許 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 旋 經 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 劉秀代 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣澎湖地方法院 107年度簡字第11號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 下列 應 更正 事項 及 補充 被告 陳佩芸 於 本院 準備 程序 中 之 自白 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 及 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） ： ㈠ 犯罪事實欄 一 第10 行 關於 「 帳號 007 」 之 記載 應 更正為 「 帳號 700 」 。 ㈡ 附表 關於 鄭菁惠 匯款 時間 「 106年 12月 23日 17時 『 28 分 』 許 」 、 詐騙 時間 「 106年 12月 23日 『 19時 』 45 分 許 」 之 記載 應 分別 更正為 「 106年 12月 23日 17時 『 29 分 』 許 」 、 「 106年 12月 23日 『 16時 』 45 分 許 」 ( 分別 見 歸仁 分局 德南 派出所 卷 第5 頁 、 第2 頁 ) 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第401號
犯罪事實：
一 、 李之仁 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵入 住宅 竊盜 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 7月 8日 凌晨 4時 56分 許 ， 由 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 侵入 張阮玉坤 位於 桃園市 ○鎮區 ○○路 000巷 0弄 0號 之 住處 ， 竊取 張阮玉坤 所有 之 不詳 廠牌 洋酒 、 金門 紀念酒 各 10 瓶 （ 酒類 共計 價值 約 新臺幣 【 下 同 】 40萬 元 及 包含 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 【 下稱 本案 小客車 】 鑰匙 在 內 之 鑰匙 1 串 ） ， 再 由 李之仁 在 該 屋 外 接引 前開 洋酒 、 金門 紀念酒 至 車牌 號碼 不詳 之 車輛 後 ， 2 人 隨即 一同 離去 現場 。
臺灣臺中地方法院 107年度原簡字第40號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 翁芷薇 與 其 姐 翁芷萱 （ 業經 本院 另 案 判處 罪刑 確定 ） 於 民國 106 見 6月 中旬 某 日 ， 在 網際網路 上 見 某 不詳 之 人 刊登 租用 金融 帳戶 ， 每 期 5 天 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 7千 元 之 廣告 訊息 ， 其 明知 一般人 在 正常 情況 下 ， 均 得 自行 申辦 金融 帳戶 領得 存摺 、 提款卡 使用 ， 並 無 特定 身分 之 限制 ， 若非 欲 隱匿 個人 身分 ， 並 無 支付 高額 對價 以 租用 他人 帳戶 之 必要 ， 且 邇來 詐欺 案件 猖獗 ， 多 利用 人頭 帳戶 以 規避 查緝 ， 而 金融 帳戶 攸關 個人 債信 及 資金 調度 ， 茍 任意 交付 金融 帳戶 存摺 或 提款卡 予 他人 ， 該 帳戶 極 易 被 利用 作為 財欺 犯罪 使用 ， 竟 因 貪圖 高額 租金 ， 在 預見 提供 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 而 該 詐欺 取財 結果 之 發生 並 不 違背 翁芷薇 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 106年 6月 底 某 日 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 ） 太平 分行 申設 之 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交與 翁芷萱 ， 與 翁芷萱 一同 至 臺中市 太平區 光興路 之 統一 超商 ， 將 系爭 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄送 與 某 不詳 之 人 ， 容任 該 人 或 其 轉手 之 不詳 詐欺 之 人 使用 系爭 帳戶 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 不詳 詐欺 之 人 取得 翁芷薇 之 系爭 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 張修瑟 、 苟名伶 等 被害人 ， 致 張修瑟 、 苟名伶 分別 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 系爭 帳戶 內 ， 各 該 款項 並 旋 於 轉帳 後 即 遭 人 以 持 系爭 帳戶 提款卡 提款 之 方式 提領 （ 詳細 詐騙 方式 、 轉帳 時間 、 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 張修瑟 等 2 位 被害人 匯款 後 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第810號
犯罪事實：
一 、 李昭福 明知 其 身 無 分文 而 無 付款 履約 之 能力 ， 然 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 11月 20日 上午 10時 50分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 0號 附近 欄 下 褚清全 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 營業用 小客車 並 上車 後 ， 先後 向 褚清全 稱要 前往 臺北市 ○○區 ○○路 000號 、 宜蘭縣 冬山河 風景區 、 臺北市 ○○區 ○○路 000號 等 地 ， 致 使 褚清全 誤認 李昭福 有 支付 能力 ， 爰 同意 提供 乘車 服務 。 嗣 褚清全 於 同 日 下午 2時 4分 許 ， 要求 李昭福 支付 當日 車資 總計 新臺幣 （ 下 同 ） 4,100 元 未果 ， 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第2340號
犯罪事實：
一 、 賴謀 前 於 民國 90年 間 ， 因 妨害性自主 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 91年度 少 連訴字 第3 號 判處 有期徒刑 3 年 6月 確定 ， 於 96年 3月 31日 執行 完畢 。 其 能 預見 將 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 連同 密碼 交付 予 不詳 身分之成年人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 所得 財物 之 出入 帳戶 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 99年 8月 13日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 前 於 同年 8月 10日 在 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 員林 分行 申辦 之 帳號 00000000000000009 號 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供 該 成年人 所屬 詐騙 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 作為 存匯款 及 提款 帳戶 使用 ， 以 幫助 該 詐騙 集團 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 同年 8月 13日 晚上 9時 34分 許 ， 撥打 電話 向 邱大秦 佯稱 ： 因 在 PCHOME 拍賣 網站 購買 腳踏車 零件 時 設定 轉帳 方式 錯誤 ， 須 依照 指示 至 自動櫃員機 操作 以 取消 重複 扣款 云云 ， 致 邱大秦 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分 於 同 日 晚上 10時 50分 、 52分 許 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 上 之 台新 銀行 操作 自動櫃員機 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 、 5萬 元 至 賴謀 之前開 銀行 帳戶 內 。 嗣 邱大秦 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 始 查知 上情 。