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臺灣屏東地方法院 102年度簡字第1074號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 鄭文賢 、 曲建忠 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 關於 「 匯款 單據 」 之 記載 更正為 「 中國信託 新臺幣 存款 交易 憑證 」 ， 附表 編號 3 「 詐騙 時間 」 欄 內 關於 「 10時 51分 」 之 記載 更正為 「 10時 41分 」 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣雲林地方法院 106年度簡字第251號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王天河 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 向 附表 所 示 之 人 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 手法 ， 使 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 詐得 附表 所 示 之 財物 。 嗣 經 警 獲報 後 循線 查獲 王天河 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第6066號
犯罪事實：
一 、 揭 茗 東 得 預見 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 23日 19時 許 ， 在 新北市 樹林 火車站 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 將 其 不 知情 胞兄 揭景堯 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 另 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申設 彰化 商業 銀行 樹林 分行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 詐欺 集團 所屬 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 柯震東 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， （ 一 ） 於 106年 7月 25日 18時 許 ， 在 臉書 「 二手 名牌 ， 保證 正品 」 社團 ， 以 「 Ru Fang 」 為 暱稱 ， 刊登 虛偽 販售 LV 斜背包 1 個 之 訊息 ， 致 陳怡妏 陷於 錯誤 ， 同意 以 4000 元 之 價格 購買 該 斜背包 ， 並 於 106年 7月 25日 19時 8分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 4000 元 至 上開 彰化 銀行 帳戶 ， 然 陳怡妏 收受 包裹 並 開封 後 ， 發覺 內裝 巧克力 ， 始 悉 受騙 ； （ 二 ） 於 106年 7月 26日 某時 ， 楊斌 亦 在 臉書 「 二手 名牌 ， 保證 真的 」 社團 ， 看見 以 「 Ru Fang 」 為 暱稱 者 所 留言 販售 二手 名牌 包訊息 ， 致 楊斌 陷於 錯誤 ， 並 同意 以 15060 元 購買 二手 名牌包 1 個 ， 並 分別 於 106年 7月 26日 16時 8分 許 ， 以 ATM 轉帳 之 方式 匯款 5000 元 及於 106年 7月 26日 18時 許 ， 以 ATM 轉帳 之 方式 匯款 10060 元 ， 總計 匯款 15060 元 至 上開 彰化 銀行 帳戶 ， 然 楊斌 收受 包裹 並 開封 後 ， 發覺 內裝 巧克力 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第485號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 周霈廷 基於 參與 組織 之 犯意 ， 於 民國 106年 6月 2日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 眼鏡 」 之 成年 男子 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐欺 款項 ， 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 渠等 分工 方式 為由 該 詐欺 集團 先 以 不詳 方法 取得 金融 機構 帳戶 ， 並 將 各 該 帳戶 之 金融卡 及 密碼 以 不詳 方式 交給 「 眼鏡 」 後 ， 再 由 「 眼鏡 」 以 通訊 軟體 微信 聯絡 周霈廷 ， 並 交付 金融 機構 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 周霈廷 再 依 「 眼鏡 」 之 指示 ， 持 上開 金融卡 至 自動櫃員機 提領 被害人 遭 詐騙 而 存匯 之 款項 ， 再 將 贓款 交付 「 眼鏡 」 ， 約定 報酬 為 1 個 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 。 周霈廷 即 與 「 眼鏡 」 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 眼鏡 」 所屬 詐欺 集團 其他 不詳 成員 ， 以 如 附表 編號 1 至 12 所 示 之 欺罔 手法 ， 向 如 附表 編號 1 至 12 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 如 附表 編號 1 至 12 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 1 至 12 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 編號 1 至 12 所 示 之 金額 匯款 或 存款 至 如 附表 編號 1 至 12 所 示 之 人頭 帳戶 內 後 ， 再 由 周霈廷 依 「 眼鏡 」 之 指示 ， 於 如 附表 編號 1 至 12 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 編號 1 至 12 所 示 之 款項 後 ， 於 當日 依 「 眼鏡 」 指示 之 時 、 地 交付 與 「 眼鏡 」 ， 「 眼鏡 」 並 於 同年 6月 2日 周霈廷 第1 次 交付 贓款 時 ， 將 其 報酬 3萬 元 交付 與 周霈廷 。 嗣 因 如 附表 編號 1 至 4 、 6 至 12 之 人 驚覺 遭 騙 報警 處理 ， 經 警調 閱 上開 提款 地點 及 調閱 監視器 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 楊桂蘭 、 賴佩璇 、 劉杏理 、 黃生源 、 蔡依蓓 、 陳旭興 、 賴紀文 、 陳佳玲 、 張義讓 、 黃品嘉 分別 訴由 臺中市 政府 警察局 第三 、 第五 、 烏日 、 霧峰 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ； 楊桂蘭 、 賴佩璇 、 賴紀文 、 劉杏理 分別 訴由 臺中市 政府 警察局 太平 、 第五 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 移送 併辦 審理 。
臺灣新北地方法院 106年度審訴字第1493號
犯罪事實：
一 、 董又誠 自 民國 106年 1月 6日 前 某 不詳 時間 起 加入 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿豹 」 所屬 之 詐騙 集團 ， 與 該 詐騙 集團 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 （ 一 ） 民國 106年 1月 6日 14時 58分 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 假冒 洪寶娣 之 女婿 撥打 電話 予 洪寶娣 佯稱 為人 作保 遭 傷害 、 挾持 需錢 確保 生命 安全 云云 ， 嗣 由 另 名 成員 撥打 電話 予 洪寶娣 指示 其 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 福營 國中 ， 致 洪寶娣 陷於 錯誤 ， 領款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 並 依 該 詐騙 集團 成員 指示 將 裝有 10萬 元 之 紙袋 置於 上揭 福營 國中 前 5 號 停車格 旁 之 電箱 縫隙 處 。 嗣 董 又 誠依 「 阿豹 」 指示 ， 於 同 日 下午 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 前往 上處 附近 ， 並 於 15時 37分 許 至 上 處 取出 洪寶娣 置於 該 處 之 10萬 元 現金 交予 「 阿豹 」 而 得 款 2,000 元 。 （ 二 ） 同 年 月 11日 8時 40分 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 假冒 賴吳彩珠 之 子 撥打 電話 予 賴吳彩珠 佯稱 因 幫忙 友人 而 遭 毒品 集團 成員 圍毆 ， 再 由 另 名 成員 自稱 「 小黃 」 並 假冒 毒品 集團 成員 對 賴吳彩珠 佯稱 需 交付 125萬 元 才 放行 其 子 云云 ， 致 賴 吳彩珠 陷於 錯誤 ， 自 其 住處 取出 現金 75萬 元 赴約 ， 賴 吳彩珠 於 途中 復 接獲 該 詐騙 集團 某 成員 電話 指示 其 購買 價值 2萬5,000 元 之 線上 遊戲 點數 卡 ， 並 於 電話 中 告知 該 成員 所 購 點數 卡 之 序號 及 密碼 及 身 上 尚 剩餘 60萬 現金 ， 並 依 該 成員 指示 將 60萬 元 放入 袋 中 置於 新北市 三重區 正義南路 、 光興 街口 之 電箱 夾縫 處 ， 復 另 依 該 詐騙 集團 某 成員 指示 購買 價值 2萬5,000 元 之 遊戲 點數卡 並 告知 序號 及 密碼 ， 共計 損失 65萬 元 。 嗣 董又 誠 依 「 阿豹 」 指示 ， 於 同 日 上午 駕駛 上開 小客車 前往 該 處 附近 ， 並 於 同 日 10時 57分 許 至 上開 變 電箱 夾縫 處 取出 賴吳彩珠 置於 該 處 之 60萬 元 現金 並 交予 「 阿豹 」 而 得 款 2,000 元 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第3776號
犯罪事實：
一 、 本件 除 補充 下列 事項 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第569號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交付 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐騙 集團 成員 用以 遂行 詐取 財物 之 犯行 ， 卻 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 帳戶 資料 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 8月 3日 至 同 年 月 13日 間 之 某時 許 ， 在 高雄市 大寮區 某 統一 超商 ， 將 其 申設 之 彰化 商業 銀行 建興 分行 ， 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） ； 合作金庫 商業 銀行 大樹 分行 ， 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 均 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 謝曜鴻 」 之 成年人 暨 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上述 帳戶 之 使用 權限 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 朱家孜 等 人 ， 致 朱家孜 等 人 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 附表 所 示 之 匯款 、 跨行 存款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 金額 ， 匯款 或 跨行 存款 至 上述 帳戶 內 ， 旋 均 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 案 因 朱家孜 等 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度易字第107號
犯罪事實：
一 、 劉淼錦 知悉 社會 上 層出不窮 之 詐欺 集團 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 多 利用 他人 申設 帳戶 進行 存提款 及 轉帳 ， 以 逃避 追緝 及 隱匿 不法 所得 ， 倘率爾 將 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 人 ， 即 等同 將 帳戶 提供予 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 仍 不 違 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 暨 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林祥明 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 林祥明 」 ） 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 103年 10月 27日 前 某 日 ， 由 劉淼錦 向 不 知情 之 陳國煌 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 佯稱 ： 「 林祥明 」 為 其 熟識 之 銀行 主管 ， 可 幫忙 申辦 信用 貸款 云云 ， 並 於 103年 10月 27日 與 陳國煌 在 某 統一 超商 見面 ， 且 當場 協助 以 電話 與 「 林祥明 」 連絡 ， 致 其 誤信 可 藉 此 方式 申辦 信用 貸款 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 將 其 所 申設 彰化 銀行 九如路 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 及 遠東 銀行 苓雅 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 以 宅急便 方式 寄予 「 林祥明 」 ， 及 103年 10月 29日 前 某時 在 不詳 地點 另 以 電話 向 「 林祥明 」 告知 提款卡 密碼 。 嗣 「 林祥明 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 依 附表 一 、 二 所 示 時間 、 方式 分別 向 丁奕薰 等 人 施用 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 分別 依 指示 匯款 至 彰銀 及 遠銀 帳戶 （ 匯款 時間 、 金額 各 如 附表 一 、 二 所 示 ） 。 嗣 丁奕薰 等 人 察覺 有異 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第758號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 陳家偉 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 100年度易字第983號
犯罪事實：
一 、 古銘隆 明知 提供 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 96年 10月 18日 至 同 年 月 20日 前 某 不詳 時間 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 將 其 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 楊梅 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 所 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 交付 予 該 詐欺 集團 所屬 成員 之 成年人 ， 並 告知 上開 帳戶 之 金融卡 密碼 。 嗣 該 成年人 與 所屬 詐騙 集團 成年 正犯 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 以下 行為 ：
臺灣士林地方法院 108年度審訴緝字第17號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蔡東峰 明知 其 無 實際 販賣 行動電話 之 意思 ， 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 12月 20日 前 某時 ， 以 網際網路 連結 至 蝦皮 拍賣 網站 上 ， 並 刊登 「 iPhone 7 粉色 32 g 4.7 吋 急售 NT＄ 18,000 」 之 內容 而 對 公眾 散布 之 ， 適 郭峰碩 於 105年 12月 20日 下午 2時 37分 許 ， 透過 網際網路 得知 上揭 訊息 後 ， 即 透過 蝦皮 內建 聊天 系統 與 蔡東峰 洽談 ， 並 議定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 17,000 元 之 價格 購買 而 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 下午 4時 19分 許 ， 在 郵局 以 自動櫃員機 匯款 17,000 元 至 不 知情 之 陳伯宇 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 五股 中興路 郵局 ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 。 嗣 郭峰碩 完成 匯款 後 遲 未 收得 上開 行動電話 ， 查覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第67號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 葉淑貞 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 100年度易字第1057號
犯罪事實：
一 、 李建宏 明知 若 有 人 欲 使用 與 本身 無 任何 關連性 者 之 金融 機構 帳戶 ， 則 該 人 無非 意在 藉 此 「 人頭 帳戶 」 以 掩飾 欲 為 之 不法 行徑 ， 因之 ， 將 己有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 素昧 平生 而 不 具 任何 信賴 關係 之 人 ， 極 有 可能 遭 之 充為 詐欺 取財 等 相類 犯罪 之 收贓 工具 ， 竟 基於 即便 助成 如是 之 結果 亦 與 本意 無違 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 間 ， 在 網路 聊天室 相識 真實 姓名 年籍 不詳 ， 網路 暱稱 「 小婷 」 之 成年 女子 （ 下稱 「 小婷 」 ） ， 而 在 逢甲 夜市 附近 麥當勞 ， 將 其 所有 開立 之 花旗 （ 臺灣 ） 商業 銀行 股份 有限公司 臺中 分行 （ 下稱 花旗 銀行 臺中 分行 ） 帳號 ： 000 - 0000000000 號 之 銀行 存款 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 與 「 小婷 」 使用 ， 容任 其 所屬 詐騙 集團 做為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 使用 上開 金融 帳戶 詐騙 他人 匯款 。 該 詐騙 集團 成員 ， 取得 上開 花旗 銀行 臺中 分行 之 金融卡 、 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 詐騙 方法 詐騙 如 附表 所 示 被害人 （ 或 告訴人 ） ， 致 使 如 附表 所 示 之 被害人 （ 或 告訴人 ） 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 時間 匯款 如 附表 所 示 款項 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 如 附表 所 示 被害人 （ 或 告訴人 ） 察覺 有異 ， 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 104年度易字第550號
犯罪事實：
一 、 陳享裕 明知 社會 上 詐欺 案件 層出不窮 ， 依 其 社會 生活 經驗 ， 可 預見 將 自己 所有 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 交付 予 不 熟識 之 他人 使用 ， 極 可能 遭 詐欺 集團 作為 人頭 帳戶 ， 便利 詐欺 集團 取得 贓款 及 掩飾 詐欺 取財 犯行 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 詐欺 集團 以 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 初 至 12月 3日 間 某 日 ， 在 雲林縣 土庫鎮 ○○路 00號 住處 外 ， 將 其 所有 之 雲林縣 土庫鎮 農會 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土庫 農會 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 使用 土庫 農會 帳戶 詐騙 他人 匯款 之 用 。 嗣 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 報紙 刊登 不實 之 貸款 廣告 ， 使 廖國祥 、 林哲仰 閱覽 後 陷於 錯誤 ， 廖國祥 及 林哲仰 分別 於 103年 12月 3日 某 時 許 、 同 月 8日 上午 9時 53分 許 ， 各自 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5950 元 至 土庫 農會 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第348號
犯罪事實：
一 、 張憶如 前 曾 於 民國 98年 間 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 以 98年度 簡字 第462 號 判處 有期徒刑 6月 ， 減刑 為 有期徒刑 3月 ， 並 由 同 法院 以 98年度 簡上 字 66 號 駁回 上訴 而 確定 ， 甫 於 99年 3月 29日 易科 罰金 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 於 100年 1月 17日 20時 45分 許 ， 在 位於 新北市 板橋區縣 ○○道 ○段 7號 之 台灣 高鐵 板橋 車站 第8 號 自動 售票機 前 購 票 之 時 ， 適遇 不 知名 之 男子 在 其 左側 自動 售票機 上 ， 發現 林思學 所有 之 台北 富邦 銀行 卡號 0000000000000000 號 信用卡 未 取走 ， 乃 向 該 不 知名 男子 表示 會 將 之 轉交 予 售 票 人員 ， 進而 取得 上開 林思學 所有 信用卡 ， 詎 其 明知 該 張 台北 富邦 銀行 信用卡 ， 係 離 本人 所 持有 之 物 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 予以 侵占 入已 ， 隨後 又 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 各別 犯意 ， 先後 於 同 日 21時 7分 許 及 同 日 22時 37分 許 ， 分別 在 台灣 高鐵 板橋 車站 人工 售票 窗口 及 位於 新北市 ○○區 ○○路 1段 15號 1樓 「 統一 星巴克 咖啡 店板 中 門市 」 （ 下稱 星巴克 咖啡店 ） ， 均 提示 上開 林思學 所有 信用卡 ， 佯 為 該 信用卡 之 真正 持卡人 ， 欲 以 該 信用卡 簽帳 之 方式 支付 款項 ， 致 使 台灣 高鐵 板橋 車站 售票 人員 及 星巴克 咖啡店 店員 均 陷於 錯誤 ， 乃 將 該 張 信用卡 置於 免 簽名 感應器 上 感應 ， 並 使 台北 富邦 銀行 亦 陷於 錯誤 ， 以為 係 真正 持卡人 林思學 持 卡 進行 該 些 交易 行為 ， 進而 通過 認證 ， 再 由 台灣 高鐵 板橋 車站 售票 人員 及 星巴克 咖啡店 店員 將 張憶如 刷卡 購買 之 高鐵 車票 、 咖啡豆 及 茶葉 等 物品 （ 總計 新臺幣 《 下 同 》 4540 元 ） ， 如數 交付 予 張憶如 。 嗣 因 林思學 於 100年 1月 19日 16時 50分 許始 發覺 上開 信用卡 遺失 並 遭 盜刷 後 隨即 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第2169號
犯罪事實：
一 、 陳嘉俊 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 1月 2日 前 某 日 ， 在 臺南市 永康區 某 統一 超商 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 ， 於 ： ㈠ 105年 1月 2日 17時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 帳號 傳送 訊息 予 廖學樹 ， 自稱 係 友人 林志賢 ， 要求 廖學樹 匯款 云云 ， 致 廖學樹 陷於 錯誤 ， 於 同 日 稍後 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 陳嘉俊 上開 帳戶 內 。 ㈡ 同 日 某時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 帳號 傳送 訊息 予 唐春燕 ， 自稱 係 其 丈夫 賴俊宇 ， 表示 急需 款項 要求 唐春燕 匯款 云云 ， 惟 唐春燕 發覺 有異 ， 僅 轉帳 10 元 至 陳嘉俊 上開 帳戶 內 。 嗣 因 廖學樹 、 唐春燕 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 104年度易字第1009號
犯罪事實：
一 、 鄧晨宇 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 男子 以 鄧晨宇 提供 之 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 苗栗 中苗 郵局 （ 下稱 中苗 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 再 分別 以 附表 所 示 方式 ， 對 張雅嵐 、 謝姍玟 施以 詐術 ， 致 張雅嵐 、 謝姍玟 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 轉入 或 匯入 附表 「 受害 金額 」 欄 所 示 之 款項 至 上開 鄧晨宇 所有 之 中苗 郵局 帳戶 內 。 迨 前揭 款項 入帳 後 ， 鄧晨宇 再 依 該 男子 指示 ， 於 民國 103年 8月 9日 上午 持 其 帳戶 存摺 、 印章 ， 以 臨櫃 方式 將 上開 張雅嵐 等 人 轉入 或 匯入 款項 提領 一空 。 嗣 張雅嵐 、 謝姍玟 事 後 查覺 有異 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 ， 而 悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 107年度花原簡字第130號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 說明 如 下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ： ㈠ 起訴書 附表 補充 編號 7 之 匯款 時間 、 金額 及 匯入 帳戶 如 下 ： 「 匯款 時間 ： 106年 5月 16日 」 、 「 匯款 金額 ： 10萬123 元 」 、 「 匯入 帳戶 ： 一信 美崙 分社 帳戶 」 。 ㈡ 被告 王信謙 固坦 承有 於 106年 5月 14日 前 之 不詳 時間 ， 於 苗栗縣 頭份市 之 便利商店 內 將 其 所有 之 光復 富田 郵局 帳戶 、 臺銀 花蓮 分行 帳戶 、 一信 美崙 分社 帳戶 （ 下稱 3 銀行 帳戶 ） 之 存摺 寄 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 葉雅玲 」 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 將 密碼 以 通訊 軟體 LINE 告知 「 葉雅玲 」 ， 惟 矢口否認 有 何 幫助 詐欺 之 犯行 ， 辯稱 ： 伊 在 社群 軟體 FACEBOOK 上 「 頭份 竹南 找 工作 」 社團 看到 求職 廣告 ， 內容 是 高薪 新臺幣 （ 下 同 ） 1 至 8萬 元 ， 內容 提到 「 提供 3 組 帳戶 ， 期 領 1萬2,000 元 ， 月 領 7萬2,000 元 」 ， 伊 為了 賺取 報酬 ， 而 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 自稱 「 葉雅玲 」 之 人 ， 並 寄出 上開 3 銀行 帳戶 云云 。 經查 ： ⒈ 在 金融 機構 開設 存款 帳戶 暨 請領 存摺 及 提款卡 ， 係 具有 強烈 屬人 性格 之 經濟 活動 ， 金融 帳戶 為 個人 理財 之 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般人 均 能 自由 申請 開戶 ， 甚至 同時 在 不同 金融 機構 申請 多數 存款 帳戶 使用 ， 自無 向 他人 要求 提供 帳戶 之 必要 。 而 不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 任意 向 他人 收取 金融 機構 帳戶 使用 ， 以 隱藏 使用 帳戶 者 之 真實 身分 ， 當 可 合理 懷疑 該 要求 提供 帳戶 者 目的 在於 供 犯罪 所 用 。 又 近來 新聞 媒體 ， 對於 不肖 犯罪 集團 常 大量 收購 或 使用 他人 存取 帳戶 後 ， 再 持 以 供作 犯罪 使用 ， 藉 此 逃避 檢警 查緝 之 情事 ， 亦 多所 報導 ， 故 若非 與 本人 有 密切 關係 或 特殊 信賴 關係 ， 實無 將 上開 物品 提供 他人 使用 之 理 。 查 被告 案發 當時 年 近 24 歲 ， 高職 畢業 之 教育 程度 ， 曾 擔任 餐飲店 員工 、 油漆工 （ 見 偵 一 卷 第9 頁 背面 ） ， 應 認 其 有 相當 之 社會 歷練 及 智識 經驗 ， 是 依 其 智慮 程度 及 社會 經驗 ， 顯 可 預見 其 將 3 銀行 帳戶 、 提款卡 及 密碼 一併 提供 與 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 。 ⒉ 又 被告 於 偵查 中 供 承 ： 伊 為了 賺取 報酬 故 將 上開 3 銀行 帳戶 資料 交付 他人 使用 （ 見 偵 一 卷 第10 頁 ） ， 參 以 被告 與 詐騙 集團 成員 之 通訊 軟體 LINE 對話 紀錄 ， 可 知 被告 無須 提供 任何 勞務 ， 亦 不必 具備 任何 條件 或 有 任何 限制 ， 僅 需 提供 3 組 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 即可 獲得 「 期領 1萬2,000 元 、 月領 7萬2,000 元 」 之 報酬 （ 見 偵 三 卷 第51 - 60 頁 ） ， 則 被告 每 月 所得 7萬2,000 元 ， 係 遠 高於 一般人 就業 所得 22 K 之 薪資 ， 此 亦 與 一般 應徵 工作 模式 、 工作 報酬 有異 。 再 被告 僅 與 對方 以 通訊 軟體 LINE 交談 ， 而 對 提供 其 與 一般 薪資 顯 不 相當 之 公司 名稱 、 地點 或 其 聯繫 之 該 人 姓名 、 職稱 真實性 ， 均 未 有 所 了解 ， 亦 未 加以 探詢 確認 ， 更 與 「 葉雅玲 」 素未謀面 ， 即將 上開 對 個人 金融 信用 具有 相當 重要 之 3 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 寄送 對方 （ 見 本院卷 第14 頁 、 警卷 第16 頁 ） ， 顯見 被告 主觀 上 具有 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 使用 及 所 提領 帳戶 內 之 款項 為 詐騙 所得 ， 亦 不 違背 其 本意 之 詐欺 取財 不 確定 犯意 甚 明 。 ⒊ 綜上 所 述 ， 被告 前開 所 辯 ， 尚 難憑採 ， 本件 事證 明確 ， 被告 上開 犯行 堪以 認定 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第2137號
犯罪事實：
一 、 陳暐哲 於 民國 105年 10月 26日 前 某時 ， 向 不 知情 之 潘家毓 取得 「 蜀山 飆渺錄 」 線上 遊戲 暱稱 「 靖滄浪 」 之 角色 後 ， 於 105年 10月 26日 晚間 11時 48分 許 ， 以 上開 遊戲 貨幣 500 通寶 ， 與 在 新北市 泰山區 明志路 2段 住處 上網 之 黃建智 ， 交換 上開 遊戲 發售 「 飛仙 御天包 」 中 之 新手 禮包 儲值 序號 （ 儲值 後 可 得 遊戲 道具 及 500 通寶 ） ， 詎 陳暐哲 取得 序號 儲值 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 黃建智 謊稱 無法 使用 上開 新手 禮包 ， 要求 黃建智 退回 500 通寶 ， 黃建智 因此 陷於 錯誤 而 返回 上開 500 通寶 ， 陳暐哲 因而 獲有 無償 取得 上開 新手 禮包 附加 之 財產 上 利益 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第187號
犯罪事實：
一 、 刁祥雲 能 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 6月 中旬 至 108年 6月 17日 前 之 某 日 某 時 許 ， 在 屏東縣 高樹鄉 某 統一 超商 內 ， 以 店到店 方式 ， 將 其 所 申設 中國信託 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 暱稱 「 陳 小姐 」 之 成年人 收受 。 嗣 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 察覺 遭 詐騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 張美卿 、 李祥蓉 訴由 屏東縣政府 警察局 里港 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第482號
犯罪事實：
一 、 陳禮君 曾 因 酒 後 駕車 不能 安全 駕駛 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 已 於 民國 104年 6月 30日 執行 完畢 出監 ， 詎 仍 不知悔改 ， 明知 其 無 資力 亦 無 意願 支付 高額 消費 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 104年 11月 22日 晚上 9時 21分 許 ， 與 不 知情 之 何濛鑫 ， 一同 前往 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 2樓 德隆 影視 歌唱 中心 （ 下稱 金錢豹 酒店 ） 消費 ， 致 使 該 店 店員 陷於 錯誤 ， 誤認 陳禮君 有 支付 消費 款項 之 意願 及 能力 ， 而 提供 包廂 、 小姐 坐檯 等 服務 及 威士忌酒 1 瓶 、 小菜 等 予 陳禮君 ， 迄至 翌 （ 23 ） 日 凌晨 1時 50分 許 ， 詐得 小姐 坐檯 服務費用 計 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬9,680 元 、 包廂費 計 3,000 元 及 服務費 計 542 元 之 利益 ， 及 詐得 財物 即 威士忌酒 1 瓶 和 小菜 計 2,420 元 ， 總計 2萬5,642 元 。 於 結帳 時 ， 陳禮君 因 身 無 分文 ， 亦 無 信用卡 或 金融卡 可 供 刷卡 或 提領 現金 付款 ， 該 店 服務生 王志江 遂 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第2142號
犯罪事實：
一 、 潘淑萍 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 惟因於 社群 網站 Facebook 上 ， 見 出租 金融 帳戶 可 賺取 酬勞 之 訊息 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張 經理 」 之 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 尚未 成年 或 超過 3 人 以上 ） 洽談 出租 帳戶 細節 ， 約定 提供 1 個 金融 帳戶 每 10日 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 11,000 元 之 報酬 ， 而 於 民國 109年 4月 18日 18時 許 ， 在 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 全家 便利商店 高雄 尚義店 （ 起訴書 記載 為 屏東縣 某 全家 超商 門市 ） ， 依 「 張 經理 」 之 指示 ， 以 店到店 寄 貨 之 方式 ， 將 其 前 向 臺灣 土地 銀行 中山 分行 所 申設 之 存款 帳戶 （ 帳號 為 000000000000 號 ， 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 至 全家 便利商店 永康 龍橋店 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 盧俊安 」 之 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 尚未 成年 或 超過 3 人 以上 ） 收受 ， 潘淑萍 同時 依 「 張 經理 」 之 指示 ， 於 寄送 上開 帳戶 資料 前 事先 更改 提款 密碼 ， 而 容任 「 張 經理 」 使用 本案 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 「 張 經理 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 取得 本 案 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 犯罪 方式 ， 詐騙 許守博 及 徐維 （ 下稱 許守博 等 2 人 ） ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 轉帳 或 存入 本案 帳戶 。 嗣 許守博 等 2 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 105年度埔簡字第92號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 徐貞慧 因 急需 金錢 ， 且 因 個人 信用 不佳 ， 無法 向 銀行 貸款 ， 乃 循 貸款 廣告 聯繫 自稱 「 楊 小姐 」 之 不詳 之 人 ， 期 以 非 正常 方式 取得 貸款 。 而 依 其 智識 程度 及 一般 社會 生活 經驗 ， 知悉 辦理 貸款 無庸 交付 提款卡 並 告知 存提 密碼 ， 且 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 申設 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供己 使用 ， 而 社會 上 詐欺犯 以 詐術 使 被害人 受騙 將 款項 匯入 指定 之 人頭 帳戶 後 ， 再 由 詐欺犯 以 提款卡 將 帳戶 內 款項 提領 一 空 ， 致 被害人 察覺 受騙 後 追索 款項 無著 之 詐欺 犯罪 手法 ， 時有所聞 ， 因而 知悉 將 銀行 帳戶 連同 提款卡 、 密碼 提供 陌生人 使用 ， 即 能 供 詐欺犯 於 實行 詐欺 犯行 時 ， 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 便利 該 犯罪 者 收取 提領 匯入 贓款 ， 並 可 避免 警方 溯源 追查 ， 且 明知 該 「 楊 小姐 」 要求 其 交付 自己 金融 機構 帳戶 提款卡 、 密碼 及 所 告知 交付 帳戶 工具 之 理由 等 ， 均 與 貸款 常情 不符 ， 已 預見 該 「 楊 小姐 」 之 本意 實 係 欲 取得 其 銀行 帳戶 工具 供 不法 使用 ， 然 因 急需 金錢 ， 乃 不顧 後果 ， 抱 著 只要 有 任何 機會 可 貸得 款項 即 予 嘗試 之 「 賭一睹 」 心態 ， 而 基於 縱 使 他人 將 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 、 提款卡 及 密碼 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不以為意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 1月 6日 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 埔里 第三 市場 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 提款卡 ， 以 宅配 方式 提供 「 楊 小姐 」 所屬 詐欺 集團 成員 ， 並 以 電話 將 本案 帳戶 之 提款卡 密碼 告知 「 楊 小姐 」 。 而 該 詐欺 集團 成員 取得 本案 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 （ 無 證據 顯示 該 詐欺 集團 成員 共同 正犯 達 3 人 以上 或 其中 含有 少年 成員 ） ， 於 同年 1月 6日 下午 3時 24分 許 （ 聲請 意旨 誤載為 下午 5時 24分 許 ， 應 予 更正 ） ， 撥打 蔡逸慧 之 電話 ， 佯稱 係 其 多 年 好友 ， 要 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 云云 ， 使 蔡逸慧 陷於 錯誤 ， 乃 依照 指示 在 同年 1月 7日 中午 12時 36分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○街 00號 之 中華郵政 公司 楊梅富岡 郵局 內 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 本 案 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 蔡逸慧 查覺 被 騙 而 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 蔡逸慧 訴由 南投縣 政府 警察局 埔里 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第99號
犯罪事實：
一 、 江承哲 可 預見 將 其 金融 機構 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 可能 作為 犯罪 集團 詐欺 他人 並 收取 款項 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 小凱 」 之 滿 18 歲 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 民國 103年 6月 5日 某時 ， 將 其 前 以 自己 名義 申辦 之 臺灣 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 銀行 ） 大安 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） ， 申請 掛失 並 補發 存摺 、 提款卡 ， 並 於 103年 6月 7日 某時 ， 在 臺北市 萬華區 西門町 某 處 ， 將 本案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 交與 「 小凱 」 使用 。 嗣 「 小凱 」 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 滿 18 歲 女性 詐騙 集團 成員 ， 以 如 附表 所 示 之 手法 ， 對 李勤昌 、 曹爾明 施用 詐術 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 處所 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 存 匯入 本案 帳戶 ， 並 旋 於 如 附表 所 示 之 時間 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 李勤昌 及 曹爾明 均 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1019號
犯罪事實：
一 、 葉晉宏 於 106年 1月 30日 8時 前 某 時 許 ， 看見 周宸駿 在 臉書 網頁 上 欲 購買 Apple 廠牌 手機 ， 認 有機 可 趁 ， 竟 於 同 日 8時 許 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 以 臉書 程式 （ 名稱 為 「 宗紘 」 ） 私訊 功能 聯絡 周宸駿 後 ， 議定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 價格 販售 Apple 廠牌 、 型號 i-phone5 之 行動電話 ( 下稱 甲手機 ） 1 支予 周宸駿 ， 並 約定 於 同 日 11時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 00號 金石 大 飯店 斜對面 某 處 見面 交易 ， 致 周宸駿 陷於 錯誤 而 依約 將 購買 甲手機 之 費用 2000 元 交予 葉晉宏 後 ， 葉晉宏 退費 100 元 予 周宸駿 。 葉晉宏 取得 前述 款項 後 ， 向 周宸駿 借用 手機 （ 廠牌 SONY 、 型號 f3215 XAULTRA ， 下稱 乙 手機 ） ， 獲 周宸駿 交付 後 ， 竟 另行 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 侵占 之 犯意 ， 將 乙手機 侵占 入己 並 騎車 離去 。 嗣 因 周宸駿 無法 聯絡 葉晉宏 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第1652號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 犯罪事實欄 一 第七 行 「 金融卡 及 密碼 」 應 更正為 「 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 」 、 第十一 行 「 匯款 」 應 更正為 「 於 一百 年 六月 九日 匯款 」 ， 證據欄 並 補充 「 本院 一百年 十月 三十一日 辦理 刑事 案件 電話 紀錄 查詢表 」 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第3169號
犯罪事實：
一 、 藍祥源 、 洪宇駿 、 楊哲旻 （ 涉案 部分 另 案 由 臺中市政府 警察局 第三 分局 偵辦 ） 於 民國 106年 6月 間 ， 經由 某 真實 身分 不詳 綽號 「 阿翰 」 之 介紹 ， 分別 加入 以 「 小叮噹 」 、 「 鴻海 」 、 「 阿龍 」 及 余沅懋 （ 綽號 「 火哥 」 ， 渉案 部分 另 案 由 法院 審理 ） 為 上手 之 詐欺 集團 ， 賴思臣 則 經由 「 阿龍 」 而 加入 該 詐欺 集團 。 藍祥源 、 洪宇駿 及 賴思臣 加入 後 ， 即 與 「 阿翰 」 、 「 小叮噹 」 、 「 鴻海 」 、 「 阿龍 」 、 余沅懋 及 「 阿弟仔 」 等 人 及 所屬 詐欺 集團 其他 電信 機房 人員 ， 組成 以 詐騙 他人 為 手段 ， 而 具有 持續性 、 牟利性 與 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 而 共同 基於 三 人 以上 ， 或 冒充 公務員 之 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 及 意圖 掩飾 或 隱匿 特定 犯罪 所得 來源 ， 或 使 他人 逃避 刑事 追訴 之 犯意 ， 以 實施 詐術 共同 詐騙 他人 。 該 集團 之 分工 為 ： 由 余沅懋 、 「 小叮噹 」 及 「 鴻海 」 分別 負責 指示 藍祥源 、 楊哲旻 至 指定 地點 領取 人頭 提款卡 之 包裹 ， 及 告知 密碼 與 更改 密碼 等 事宜 ， 藍祥源 駕車 搭載 洪宇駿 、 楊哲旻 或 其他 不詳 之 人 ， 以 兩 人 為 一 組 共同 提領 贓款 ， 並 於 提領 贓款 後 ， 由 藍祥源 統一 保管 提領 之 贓款 及 相關 人頭 提款卡 ， 再 回報 余沅懋 、 「 小叮噹 」 及 「 鴻海 」 等 上手 ， 並 將 提領 之 贓款 及 相關 人頭 提款卡 一併 交給 余沅懋 、 「 小叮噹 」 、 「 阿龍 」 及 「 鴻海 」 等 人 指派 前來 收取 之 人 ， 藍祥源 同時 取得 提領 金額 1% （ 起訴書 誤為 5% ） 之 報酬 ， 而 洪宇駿 則 每日 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1500 元 之 報酬 。 賴思臣 則 依 「 阿龍 」 之 指示 ， 前往 向 藍祥源 等 車手 收取 相關 贓款 ， 再 回繳給 「 阿龍 」 ， 每 次 收款 則 可 獲得 1000 元 報酬 。 嗣 該 集團 其他 電信 機房 成員 即 先後 於 附表 一 至 五 所 示 之 時間 、 以 附表 一 至 五 所 示 之 方法 ， 詐騙 附表 一 至 五 所 示 之 張啟元 等 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 提款機 或 臨櫃 匯款 ， 而 將 附表 一 至 五 所 示 之 金額 ， 匯入 附表 一 至 五 所 示 之 翁士涵 等 人 （ 涉嫌 人頭 帳戶 部分 ， 另 案 由 所 轄 檢警 各別 偵辦 ） 人頭 帳戶 內 ， 待 機房 詐騙 人員 確認 上開 相關 詐騙 款項 均 已 入帳 後 ， 旋即 通知 余沅懋 、 「 小叮噹 」 及 「 鴻海 」 等 人 指示 藍祥源 至 指定 地點 領取 裝有 上揭 人頭 存摺 與 提款卡 之 包裹 ， 將 包裹 內 之 提款卡 與 存摺 拍照 後 上 傳給 「 小叮噹 」 ， 並 聽從 「 小叮噹 」 指示 ， 以 扣案 之 晶片 金融卡 讀卡機 連接 工作機 ， 使用 合作金庫 ATM 之 APP 修改 提款卡 密碼 後 ， 將 人頭 提款卡 交予 車手 洪宇駿 、 楊哲旻 或 其他 不詳 之 車手 ， 並 與 洪宇駿 共同 前往 附表 一 編號 1 -2 、 9-12 、 附表 二 至 五 所 示 之 地點 ， 於 附表 一 編號 1 -2 、 9-12 、 附表 二 至 五 所 示 之 時間 ， 將 附表 一 編號 1 - 2 、 9 - 12 、 附表 二 至 五 所 示 之 被害人 受騙 匯入 之 款項 提領 一空 （ 藍祥源 所 涉 附表 二 、 三 部分 未 經 起訴 ， 非 本案 審理 範圍 ； 洪宇駿 所 涉 附表 五 部分 未 經 起訴 ， 非 本案 審理 範圍 ） 。 藍祥源 另 與 不詳 之 車手 共同 前往 附表 一 編號 3 、 8 所 示 地點 ， 暨 與 受 「 鴻海 」 指示 之 楊哲旻 共同 前往 附表 一 編號 4 至 7 所 示 之 地點 ， 而 分別 於 附表 一 編號 3 至 8 所 示 之 時間 ， 將 附表 一 編號 3 至 8 所 示 被害人 受騙 匯入 之 款項 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 106年度訴字第468號
犯罪事實：
一 、 曹元耀 依 社會 經驗 及 智識 程度 ， 可 預見 詐騙 集團 成員 多 係 推 由 俗稱 「 車手 」 之 成員 ， 以 操作 自動櫃員機 提款 之 方式 ， 將 實施 詐騙 所得 之 款項 自 金融 機構 帳戶 內 領出 ， 以 規避 被 害 民眾 及 檢警 機關 之 追緝 調查 ， 且 著手 提領 詐騙 贓款 之 任務 ， 即已 參與 詐欺 犯罪 之 實行 。 竟 基於 縱 上開 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 共同 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 先 由 某 真實 、 姓名 年籍 不詳 之 成年人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 基於 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 曹元耀 對於 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 係 3 人 以上 ， 且 以 冒用 公務員 名義 之 方式 詐欺 取財 等 情 有所 認識 ） ， 於 民國 105年 1月 12日 上午 11時 許 起 ， 接續 撥打 電話 予 林憶庭 ， 分別 佯裝 為 某 醫院 之 護士長 及 某 警察 ， 向 林憶庭 佯稱 因 路人 拾獲 其 證件 ， 懷疑 其 涉有 提供 人頭 帳戶 之 嫌疑 ， 需 提領 款項 、 交付 提款卡 及 存摺 等 物 作為 證物 等語 ， 致 林憶庭 陷於 錯誤 ， 乃 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 中國信託 商業 銀行 提款機 ， 自 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 內 ， 提款 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 後 ， 林憶庭 再 於 其 桃園市 ○○區 ○○街 0號 之 住處 樓下 ， 將 前開 提領 款項 中 之 35萬 元 現金 、 上開 中國信託 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 該 詐騙 集團 某 成員 ， 並 自 該 詐騙 集團 某 成員處 收受 偽造 之 「 臺北 地檢署 公務 部門 收據 」 1 紙 。 嗣 曹元耀 已 預見 上開 中國信託 帳戶 內 之 款項 可能 為 他人 遭 詐欺 之 犯罪 所得 ， 仍 自 該 詐騙 集團 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成員處 取得 上開 中國信託 帳戶 之 提款卡 、 密碼 後 ， 依 該 人 指示 分別 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 提領 如 附表 所 示 金額 之 款項 ， 再 將 提領 之 款項 交付 該 詐騙 集團 成員 。 後 經 林憶庭 發覺 遭騙 報警 處理 ， 並 將 前開 偽造 之 公文書 交予 警方 採集 指紋 及 調閱 相關 提領 款項 之 監視 錄影器 畫面 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 109年度簡字第652號
犯罪事實：
一 、 李崇權 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 於 108年 1月 5 、 6日 某 時 許 ， 在 彰化縣 彰化市 某 路 旁 ， 拾獲 周承翰 所有 之 花旗 商業 銀行 信用卡 ( 具有 悠遊卡 功能 之 信用卡 ， 信用卡 卡號 ： 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 ） 1 張 ， 將 該 信用卡 侵占 據為 己有 。 ㈡ 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 得利 之 犯意 ， 利用 上開 所 拾獲 結合 信用卡 兼 悠遊卡 功能 之 信用卡 於 特約 商店 小額 消費 時 ， 在 餘額 限度 內 不需 核對 持卡人 身分 ， 且 無庸 支付 現金 或 簽名 ， 並 在 餘額 不足 時 以 自動 加值 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 機制 ， 接續 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 上開 信用卡 在 如 附表 所 示 特約 商店 之 悠遊卡 末端 自動 加值 收費 設備 分別 加值 如 附表 所 示 金額 ， 致 花旗 商業 銀行 予以 加值 ， 使 其 得以 完成 相關 消費 之 付款 程序 ， 而 以 此 不正 之 方法 就 相關 消費 獲得 無需 付費 之 財產 上 不法 利益 共計 8,188 元 。 嗣 上揭 信用卡 因故 無法 使用 ， 李崇權 遂 將 信用卡 丟棄 （ 悠遊卡 餘額 226 元 ） 。 嗣 周承翰 於 109年 2月 11日 13時 36分 許 ， 收到 上揭 信用卡 1月份 帳單 ， 始 報案 而 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度審易字第400號
犯罪事實：
一 、 陳和發 明知 詐欺 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 其 所 申辦 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 10月 28日 向 臺灣 土地 銀行 美濃 分行 申辦 帳號 000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 後 ， 於 100年 10月 29日 某時 ， 在 高雄 火車站 ， 將 上開 土地 銀行 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 價格 ， 出售 予以 高進來 為首 之 詐欺 集團 某 成員 （ 高進來 所 涉詐欺犯 行經 本院 以 101年度 易 字 第627 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 7 年 8月 在案 ， 現 由 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 102年度 上 易 字 第200 號 案件 審理 中 ） ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 前揭 土地 銀行 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 集團 中 某 成員 ， 假冒 為 梁順騰 之 好友 「 惠升 」 ， 於 100年 11月 3日 上午 10時 35分 許 撥打 電話 予 梁順騰 ， 並 謊稱 ： 欲 軋支 票款 ， 商借 30萬 元 云云 ， 致 梁順騰 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 16分 許 ， 以 網路 轉帳 之 方式 匯款 30萬 元 至 陳和發 上開 土地 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 人 提領 其中 之 29萬 元 （ 剩餘 之 1萬 元 業經 梁順騰 領回 ） 。 嗣 梁順騰 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度簡上字第66號
犯罪事實：
一 、 杜達生 明知 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 雖 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 可 預見 將 其 個人 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不法 詐欺 份子 ， 以 詐術 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 收受 詐欺 犯罪 所得 款項 管道 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 29日 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 士林 分行 第000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 黑貓宅 急便 方式 寄送 至 彰化縣 ○○市 ○○路 000000號 予 年籍 不詳 、 自稱 「 徐明旭 」 之 詐欺 集團 成員 ， 而 提供 該 人 所屬 詐欺 集團 作為 不法 所 得 之 提 、 存 、 匯款用 。 俟 本案 詐欺 集團 成員 取得 本案 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 各 該 編號 所 示 時間 、 方式 詐騙 陳鳳嬌 、 胡棨超 、 黃新全 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 附表 所 示 款項 轉入 本案 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 陳鳳嬌 等 人 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。