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臺灣高雄地方法院 101年度易字第762號
犯罪事實：
一 、 葉文忠 明知 行動電話 門號 若 任意 交付 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 作為 詐騙 之 聯絡 工具 ， 使 被害人 及 警方 難以 追查 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 及 詐欺 得利 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 10月 8日 前往 臺灣 家樂福 電信 股份 有限公司 楠梓 分公司 ， 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下 均 稱 系爭 行動電話 門號 ） ， 旋 於 99年 10月 8日 至 同 月 26日 間 之 某 日 時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 553號 「 國軍 左營 總醫院 」 前 ， 將 系爭 行動電話 門號 之 SIM卡 ， 以 不詳 代價 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 、 網路 暱名 「 霹靂 PALA 」 之 成年 網友 ， 容認 暱名 「 霹靂 PALA 」 之 成年 網友 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 利用 系爭 行動電話 門號 為 詐欺 取財 及 詐欺 得利 之 犯罪 行為 。 詐欺 集團 成員 取得 葉文忠 之 系爭 行動電話 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 在 「 全球 華人 自由 商貿網 」 網站 上 ， 刊登 販賣 MYCARD 遊戲 點數 之 不實 訊息 ， 並 以 系爭 行動電話 門號 作為 聯絡 工具 。 且 詐欺 集團 成員 同時 復 在 網路 上 以 暱稱 「 A咖 123 」 之 人 ， 並 同樣 使用 系爭 行動電話 門號 聯絡 在 網路 上 兜售 網路 線上 遊戲 「 天堂 」 之 虛擬 寶物 之 蕭聖憲 ， 向 蕭聖憲 表示 欲 購買 「 +9 提 卡爾庫庫爾 之 盾 」 、 「 +10 黑暗 之 劍 」 等 2 種 虛擬 寶物 。 嗣 於 99年 10月 26日 15時 16分 許 ， 張穎宜 上網 瀏覽 前揭 由 詐欺 集團 成員 佯刊 販賣 MYCARD 遊戲 點數 之 網頁 後 ， 便 即 撥打 該 網頁 上 所 載 之 系爭 行動電話 門號 與 詐欺 集團 成員 聯絡 交談 ， 誤認 接聽 電話 之 詐欺 集團 真 有 販賣 MYCARD 遊戲 點數 之 意 而 陷於 錯誤 ， 向 詐欺 集團 成員 表示 欲 購買 MYCARD 遊戲 點數 5萬 點 ， 並 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 99年 10月 28日 23時 許 ， 將 購買 遊戲 點數 之 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬1,500 元 ， 以 網路 匯款 方式 ， 匯入 蕭聖憲 之 女友 林羿君 （ 蕭聖憲 、 林羿君 2 人 另 由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 以 100年度 偵字 第10492 號 為 不起訴 處分 ） 所有 之 中華 郵局 股份 有限公司 中壢 志廣 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中壢 志廣 郵局 帳戶 ） 內 。 蕭聖憲 見 林羿君 之 中壢志廣 郵局 帳戶 內 有 匯入 2萬1,500 元 款項 ， 誤以為 係 暱稱 「 A咖 123 」 之 人 向 其 購買 「 +9 提 卡爾庫庫爾 之 盾 」 、 「 +10 黑暗 之 劍 」 等 2 種 虛擬 寶物 所 給付 之 價金 而 陷於 錯誤 ， 遂 亦 於 同 日 23時 6分 許 ， 將 該 2 種 虛擬 寶物 移轉 予 詐欺 集團 。 詐欺 集團 成員 即 以 前開 方式 ， 詐騙 張穎宜 將 2萬1500 元 匯入 林羿君 之 中壢 志廣 郵局 帳戶 內 ， 作為 其 向 蕭聖憲 購買 虛擬 寶物 之 價金 ， 因而 同時 向 蕭聖憲 詐得 上揭 虛擬 寶物 之 不法 利益 及 向 張穎宜 詐得 2萬1500 元 。 嗣 張穎宜 僅 接獲 每 張 存有 400 點 MYCARD 遊戲 點數卡 8 張 （ 共 3200 點 ） ， 復經 撥打 系爭 行動電話 門號 聯絡 詐欺 集團 成員 無著 ， 始 悉 受騙 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第1139號
犯罪事實：
一 、 陳信棋 可 預見 將 金融 機構 之 帳戶 存簿 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 恐 為 不法 者 充作 詐騙 被害人 匯入 款項 及 提領 之 犯罪 工具 ， 藉以 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 交付 之 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 犯行 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 7月 下旬 某 日 見 網路 上 所 刊登 貸款 廣告 訊息 而 與 身分 不詳 之 成年人 聯絡 後 ， 為 了 順利 貸得 款項 ， 依 對方 之 指示 ， 於 106年 7月 31日 下午 3時 許 ， 在 桃園市 平鎮區 平南 國中 對面 之 統一 便利 商店 ， 將 其 所 申辦 之 凱基 商業 銀行 基隆 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 凱基 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 、 存摺 ， 以 宅急便 寄 至 高雄市 予 對方 所 指定 之 收件人 。 嗣 該 名 身分 不詳 之 成年人 取得 上開 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 即 持 之 作為 向 不 特定人 詐財 之 人頭 帳戶 使用 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 8月 2日 上午 11時 23分 許 ， 撥打 電話 給 胡淑玲 ， 假冒 為 其 經營 保險 業務 之 友人 ， 佯稱 ： 急用 要 借 錢 ， 要求 匯入 指定 帳戶 等語 ， 致 胡淑玲 陷於 錯誤 ， 分別 於 106年 8月 2日 下午 1時 16分 許 、 106年 8月 3日 上午 11時 26分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 第一 商業 銀行 岡山 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 依 指示 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 陳信棋 上開 凱基 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 胡淑玲 察覺 有異 ， 報警 處理 循線 查獲 。 案 經 胡淑玲 訴由 嘉義縣 警察局 水上 分局 報告 臺灣 嘉義 地方 檢察署 陳請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第5981號
犯罪事實：
一 、 李旻霖 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 提供予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 104年 12月 1日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 鶯歌 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 撥打 電話 予 戚瑋祐 、 林建全 、 繆佩娟 等 人 ， 而 實施 詐欺 取財 行為 （ 詳細 之 時間 、 對象 、 詐騙 方式 、 金額 、 匯款 之 帳戶 均 詳 附表 所 示 ） ， 嗣 因 戚瑋祐 、 林建全 、 繆佩娟 等 人 發覺 被 騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃簡字第2216號
犯罪事實：
一 、 蘇建政 明知 並 可 預見 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 將 可能 因而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 並且 藉 此 逃避 司法 單位 之 追緝 ， 竟 猶 基於 縱 使 他人 將 其 所 提供 之 帳戶 作 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 5月 20日 某時 許 ， 在 桃園市 某 便利 超商 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 、 彰化 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000000 號 帳戶 、 台新 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 郵寄 方式 提供予 自稱 「 許志宏 」 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成員 取得 前開 中國信託 、 台新 銀行 、 彰化 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 連絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 楊荐佳 、 王玉君 、 鄭羽絜 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 匯款 附表 所 示 之 款項 至 蘇建政 上開 中國信託 銀行 、 台新 銀行 、 彰化 銀行 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第147號
犯罪事實：
一 、 鄭翔文 與 洪竫誠 （ 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 105年度 原 上訴字 第15 號 判決處 有期徒刑 1 年 8月 確定 ） 、 黃上綝 （ 經 本院 106年度 訴 字 第270 號 判決處 有期徒刑 1 年 10月 ） 及 不詳 詐欺 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 、 三 人 以上 、 冒用 公務員 名義 之 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 等 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 負責 假冒 健保局 人員 、 醫院 人員 、 警察 、 檢察官 等 公務人員 ， 於 104年 5月 14日 上午 9時 許 ， 透過 電話 與 湯志修 聯絡 ， 先 佯稱 其 健保卡 遭 人 冒用 ， 因而 涉嫌 金融 案件 ， 要求 其 提領 帳戶 內 金錢 後 交付 ， 以 證明錢 係 合法 來源 云云 ， 復 由 洪竫誠 於 104年 6月 8日 下午 4時 許 ， 指揮 鄭翔文 及 黃上綝 至 花蓮縣 ○○鄉 ○○○街 00號 詐欺 湯志修 ， 並 由 鄭翔文 擔任 把風 ， 黃上綝 持 偽造 之 「 臺北 地檢署 公證 部門 」 公文書 1 紙 擔任 取款 車手 ， 向 湯志修 詐欺 取款 而 行使 該 偽造 之 公文書 ， 使 湯志修 陷於 錯誤 ， 交付 新臺幣 250萬 元 供 監管 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第675號
犯罪事實：
一 、 梁凱皓 於 民國 106年 2月 15日 凌晨 某時 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 持 向 聞生宏 所 借用 之 門號 0000000000 號 行動電話 與 蘇○○ 聯繫 ， 佯稱 可 居間 協助 辦理 貸款 ， 倘 蘇○○ 先 給付 新臺幣 ( 下 同 ) 8,000 元 作為 代辦 之 報酬 ， 其 可 保證 將 順利 辦得 貸款 等語 ， 致 蘇○○ 誤認 其 所 述 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ； 又 梁凱皓 因 無 個人 使用 之 帳戶 ， 而 以 償還 對 不 知情 之 陳銘杰 2,000 元 借款 為由 ， 請託 陳銘杰 提供 名下 中華郵政 股份 有限公司 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 該 郵局 帳戶 ） 供 蘇○○ 匯入 上開 金錢 ， 經 陳銘杰 同意 後 ， 梁凱皓 便 指示 蘇○○ 匯款 ， 蘇○○ 隨即 於 同 日 凌晨 3時 21分 ， 至 高雄 市區 某 7 - 11 便利商店 ， 將 8,000 元 匯入 梁凱皓 所 指定 之 該 郵局 帳戶 ， 梁凱皓 復 通知 陳銘杰 提領 上開 款項 ， 並 在 高雄市 三民區 建興路 上 某 7 -11 便利商店 附近 之 某 ○○ 廚房 早餐店 收取 陳銘杰 交付 之 6,000 元 ， 供 已 花用 。 嗣 因 梁凱皓 避不見面 ， 蘇 ○○ 始 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 因而 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度易字第86號
犯罪事實：
一 、 韓定晏 （ 原名 韓瑞安 ， 於 民國 102年 6月 17日 改名 韓定晏 ， 以下 除 書證 上 原 署名 「 韓瑞安 」 部分 依 其 署名 記載 外 ， 均 以 韓定晏 稱 之 ） 明知 仲介 泰國 黃金 交易案 ， 並 未 達於 買賣 雙方 已 臻 締約 、 履行 而 旋 可 獲利 之 階段 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 97年 8月 17日 ， 在 賴○○ （ 原名 賴麗珠 ， 以下 除 書證 上 原 署名 「 賴○○ 」 部分 依 其 署名 記載 外 ， 均 以 賴○○ 稱 之 ） 位於 高雄市 ○○區 ○○一路 住處 ， 向 賴○○ 佯稱 ： 其 所 居間 介紹 之 黃金 交易案 將 成功 ， 獲利 可期 ， 若願 參與 並 繳納 交易 稅金 ， 事成 可 將 利潤 分予 賴○○ 云云 ， 致 賴○○ 陷於 錯誤 ， 交付 面額 新台幣 （ 下 同 ） 12萬5000 元 之 支票 1 紙 予 韓定晏 ， 並 經 兌現 。 嗣 因 韓定晏 遲 未 依約 將 上述 利潤 分給 賴○○ ， 賴○○ 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第114號
犯罪事實：
一 、 黃郁媗 於 民國 103年 8月 間 ， 因 需 錢 繳付 房租 ， 由 報紙 分類 廣告 而 與 欲 購買 帳戶 資料 之 綽號 「 偉仔 」 之 任志偉 （ 成年人 ， 另 案 審理 中 ） 聯絡 後 ， 渠 二 人 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 黃郁媗 於 103年 8月 19日 13時 46分 許 ， 至 第一 商業 銀行 永康 分行 開設 00000000000000 號 活期 存款 帳戶 （ 下稱 本件 一銀 永康 分行 帳戶 ） ， 並 將 該 帳號 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 均 交付 任志偉 ， 提供 作為 匯入 詐騙 款項 之 帳戶 ， 任志偉 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 （ 黃郁媗 並 不 知悉 其他 詐欺 集團 成員 ） 取得 上開 帳戶 後 ： ㈠ 於 103年 8月 19日 14時 許 ， 撥打 電話 予 湯學榮 之 妻 ， 佯稱 其 為 友人 陳新莊 ， 因 買賣 股票 周轉不靈 ， 需要 借款 云云 ， 經 湯學榮 之 妻 將 上情 轉告 湯學榮 ， 致 湯學榮 信以為真 ， 陷於 錯誤 而 於 103年 8月 20日 10時 18分 許匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 至 本件 一銀 永康 分行 帳戶 內 ， 黃郁媗 再 依 任志偉 之 指示 ， 於 103年 8月 20日 12時 7分 許 ， 在 第一 商業 銀行 大灣 分行 臨櫃 提領 25萬 元 ， 並 交付 任志偉 。 ㈡ 於 103年 8月 20日 10時 許 ， 撥打 電話 予 林義旺 ， 向 林義旺 佯稱 係 其 姪女 而 欲 借款 云云 ， 致 林義旺 信以為真 ， 陷於 錯誤 而 於 同 日 11時 57分 許 匯款 29萬 元 至 本件 一銀 永康 分行 帳戶 內 ， 黃郁媗 再 依 任志偉 之 指示 ， 於 同 日 12時 47分 許 ， 在 第一 商業 銀行 大灣 分行 臨櫃 提領 上開 29萬 元 ， 並 交付 任志偉 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第706號
犯罪事實：
一 、 郭鴻恩 於 民國 107年 8月 18日 晚間 10時 52分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0號 臺鐵 臺北 車站 1樓 北三門處 ， 拾獲 陳宜靖 不慎 遺失 之 台新 商業 銀行 ( 下稱 台新 銀行 ) 信用卡 ( 卡號 ： 0000000000000000 ) 0 張 及 OPPO 手機 ( 型號 ： R9S 、 IMEI： 000000000000000 ) 0 只 ； 竟 基於 侵占 遺失物 犯意 ， 未 交予 警方 協尋 ， 而 據為 己有 侵占 之 ；復 又 於 同 日 晚間 11時 28分 許 ， 持 上開 拾得 之 台新 銀行 信用卡 盜刷 購買 高鐵 車票 6 張 （ 搭乘 日 107年 8月 22日 ， 車次 333 ， 臺北 至 左營 成人 車票 3 張 ， 以及 搭乘 日 107年 8月 27日 ， 車次 624 ， 左營 至 臺北 成人 車票 3 張 ） ， 票款 共計 新臺幣 8,040 元 。 嗣 經 陳宜靖 返 家 後 發現 手機 及 信用卡 遺失 ， 致電 台 新 銀行 客服 掛失 ， 並 訴警 究辦 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第142號
犯罪事實：
一 、 邱泓諭 得 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂渠等 詐欺 犯罪 ， 以及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 14日 晚上 10時 46分 許 ， 在 屏東縣 鹽埔鄉 之 全家 便利 商店 ， 將 其 所 申請 之 彰化 銀行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 及 陽信 銀行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 以 上開 2 個 帳戶 使用 1 個 月 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬2000 元 之 代價 ， 以 新竹 物流 寄送 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 並 告知 密碼 ， 供 犯罪 集團 作向 不 特定 民眾 詐財 匯款 之 用 。 而 上開 不詳 人士 取得 邱泓諭 之 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 3 人 以上 ） ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 所 示 之 被害人 ， 致 該 等 被害人 皆 因之 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 前開 帳戶 內 。 嗣 經 林承翔 、 劉倚良 、 盧奕涵 、 曾淑蕙 察覺 有異 ， 遂 報警 後 始 悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第219號
犯罪事實：
一 、 鄭志賢 得 預見 收受 金融 帳戶 之 人 ， 係 將 所 取得 之 帳戶 用以 供 被害人 匯入 款項 ， 藉 此 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 6月 10日 間 某時 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 基隆 分行 所 申辦 之 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 不詳 之 詐欺 集團 使用 。 適有 林秀蘭 於 104年 6月 15日 13時 30分 許 遭 該 詐欺 集團 成員 以 「 假 親友 ， 真 借 錢 」 方式 ， 指示 林秀蘭 匯款 ， 致 林秀蘭 陷於 錯誤 而 依 指示 操作 ， 匯款 新臺幣 10萬 元 至 鄭志賢 所 申辦 之 上開 帳戶 內 。 嗣 林秀蘭 發覺 有異 始 知 受騙 而 報警 處理 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第1421號
犯罪事實：
一 、 林炫辰 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 犯意 ， 於 民國 105年 3月 3日 前 某時 許 ， 在 臺南市 永康區 中正北路 上 之 7-11 便利商店 內 ， 將 其 所有 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 商銀 ） 永康 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付予 蔡孟哲 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 另 由 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 簽分 偵辦 ） ， 蔡孟哲 再 將 上開 金融 物件 轉交 予 綽號 「 黃 狗 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融 物件 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 附表 所 示 被害人 察覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第466號
犯罪事實：
一 、 鄭炳萱 能 預見 他人 可能 將 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 以及 匯入 自己 金融 帳戶 內 之 款項 可能 為 詐欺 所得 ， 而 此 結果 之 發生 並 不 違 其 本意 ， 竟 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 107年 9月 8日 某時 許 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 將 其 所有 之 中國信託 銀行 西 臺南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 資料 （ 下稱 中信銀 帳戶 ） ， 交由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 者 （ 無 證據 可 證明 有 2 人 以上 ） 使用 ， 再 由 不詳 之 詐欺 共犯 於 107年 9月 12日 某 時 許 ， 撥打 電話 給 樂善珠 ， 佯裝 是 樂善珠 之 親友 ， 急需 款項 ， 致 樂善珠 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 鄭炳萱 上開 中信銀 帳戶 內 。 之後 ， 不詳 之 詐欺 共犯旋 通知 鄭炳萱 將 上開 款項 領出 ， 鄭炳萱 遂 於 同 日 13時 18分 許 ， 至 中國信託 銀行 西 臺南 分行 臨櫃 提領 現金 14萬9,900 元 ， 再 將 14萬 元 依 指示 匯入 詐欺 共犯 指定 之 帳戶 內 ， 並 以 此 方式 獲取 報酬 1萬 元 （ 起訴書 誤載為 9,900 元 ） 。 ㈡ 於 107年 9月 9日 至 14日 前 某時 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 將 其 所有 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 不詳 之 人 ， 以 此 方式 幫助 該 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 （ 無 證據 可 證明 有 3 人 以上 ） 從事 詐欺 犯罪 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 9月 14日 向 洪敏容 佯稱 其 網路 購物 設定 扣款 有 誤 ， 須 依 指示 操作 匯款 云云 ， 致 洪敏容 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 指示 匯款 3萬 元 共 2 筆 至 鄭炳萱 上揭國 泰銀 帳戶 內 ， 合計 遭 騙 6萬 元 。
臺灣新北地方法院 105年度訴字第1159號
犯罪事實：
一 、 吳佳鴻 於 民國 105年 9月 5日 加入 洪啟惟 （ 綽號 「 老闆 」 ， 所 涉 詐欺 部分 ， 另 由 檢察官 偵辦 中 ） 、 綽號 「 阿奇 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 阿奇 」 ） 及 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐欺 所得 款項 之 車手 工作 ， 而 與 渠等 所屬 之 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 之 其它 成年 成員 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 對 杜嘉玲 、 廖文駿 、 洪揚擇 、 陳信良 、 陳文昇 實施 詐騙 行為 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯出 如 附表 所 示 款項 至 黃慈萍 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 另 由 檢察官 偵辦 中 ） 申辦 之 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 合庫 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 新光 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 新光 銀行 帳戶 ） ， 嗣 洪啟惟 即 持 「 阿奇 」 提供 之 手機 ， 依 詐欺 集團 成員 以 「 QQ 」 通訊 軟體 傳送 訊息 之 方式 指示 ， 與 吳佳鴻 共同 持 本件 合庫 銀行 、 新光 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 至 如 附表 所 示 之 便利商店 內 操作 自動櫃員機 將 匯入 款項 提領 殆盡 ， 洪啟惟 、 吳佳鴻 並 均 取得 按 提領 款項 金額 百分之1 計算 之 報酬 。 嗣 因 杜嘉玲 、 廖文駿 、 洪揚擇 、 陳信良 、 陳文昇 察覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 監視器 錄影 畫面 比對 追查 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡上字第247號
犯罪事實：
一 、 溫國權 前 帶 同 配偶 杜○○ 至 郵局 申辦 中華郵政 股份 有限公司 高雄 二苓 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 並 經 杜○○ 授權 使用 該 提款卡 。 嗣 溫 國權 與 杜○○ 於 民國 101年 10月 29日 離婚 ， 杜○○ 已 未 再 授權 溫國權 使用 該 提款卡 ， 溫 國權 因 案 入監 服刑 ， 未 返 還 該 提款卡 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 接續 犯意 ， 於 104年 6月 3日 至 同 年 月 4日 間 ， 持 上開 提款卡 並 輸入 密碼 而 使用 郵局 所 設置 之 自動 付款 設備 ， 使 自動 付款 設備 之 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 其 係 有 正當 權源 之 持卡人 ， 依 其 鍵入 之 金額 分別 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 、 400 元 、 2000 元 、 1000 元 、 2000 元 、 3000 元 得手 。 嗣 因 杜○○ 之 祖母 王○○○ 於 104年 6月 18日 9時 許 ， 持 前開 帳戶 之 存摺 前往 郵局 補登 存摺 內頁 紀錄 時 ， 發現 存款 遭 盜領 後 旋即 報警 處理 ， 經 警 調閱 自動 提款機 所 設置 監視器 錄影 畫面 後 ， 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度簡上字第61號
犯罪事實：
一 、 黃義彬 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 9月 30日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 開立 之 臺灣 銀行 六 家 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 不詳 之 詐騙 集團 人員 ， 使 詐騙 人員 得以 任意 使用 ， 藉以 對 詐騙 集團 提供 助力 。 嗣 該 詐騙 人員 果 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 暨 詐取 他人 財物 之 犯意 ， 於 105年 9月 30日 上午 10時 30分 許 ， 以 電話 聯繫 王建清 詐稱 為 其 友人 向 其 借款 ， 使 王建清 誤信 確 有 此 事 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 42分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上開 帳戶 ， 並 受有 財產 上 之 損害 。
臺灣臺北地方法院 102年度簡上字第63號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 認 原審 以上訴人 即 被告 陳鼎鈞 、 張家源 均 犯 刑法 第30 條 第1 項 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 分別 判處 被告 陳鼎鈞 有期徒刑 4月 、 被告 張家源 有期徒刑 3月 ， 並 均 諭知 易科 罰金 之 折算 標準 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1 日 ， 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 原 審 簡易 判決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第1488號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第16 行 及 第23 行 「 帳戶 內 」 後 均 補充 「 旋即 遭 提領 一 空 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第584號
犯罪事實：
一 、 徐瑜苹 於 民國 108年 8月 初 某 日 ， 透過 網路 社群 網站 「 Facebook 」 （ 下稱 臉書 ） 社團 ， 得悉 租借 金融 帳戶 之 訊息 ， 並 主動 以 通訊 軟體 LINE 與 自稱 「 蕭嘉榆 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 詢問 租借 事宜 後 ， 雖 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 申辦 之 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 提供 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 可能 遭 詐欺 集團 利用 於 遂行 財產 上 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 108年 8月 12日 上午 7時 31分 許 ， 在 苗栗縣 苗栗市 勝利路 某 間 統一 超商 ， 依 「 蕭嘉榆 」 之 指示 ， 變更 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 苗栗 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 國泰 銀行 帳戶 ) 、 華南 商業 銀行 苗栗 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 華南 銀行 帳戶 ) 、 渣打 國際 商業 銀行 桃園 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 渣打 銀行 帳戶 ) 之 提款卡 密碼 ， 並 於 同 日 上午 7時 40分 許 ， 將 前開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 以 交貨便 方式 ， 寄出 交付 予 不詳 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 人 暨 所屬 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 附表 所 載 方式 詐騙 李鴻鑫 、 蕭金柱 、 鄧月梅 、 張杰富 、 黃四能 ， 致 李鴻鑫 等 5 人 因而 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 載 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 匯款 金額 ， 分別 匯至 徐瑜苹 如 附表 所 載 之 帳戶 內 。 嗣 李鴻鑫 等 人 發現 遭 詐騙 ， 經 報警 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第207號
犯罪事實：
一 、 林子芸 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 19日 1時 33分 ， 將 其 申請 之 第一 商業 銀行 屏東 分行 （ 下稱 一 銀 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 （ 嗣 後 未 取得 ） ， 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 嗣 該 不詳 之 人 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 4月 22日 12時 許 以 電話 向 陳葉牡丹 佯稱 其 為 陳葉牡丹 娘家 的 三嫂 ， 急需 用錢 ， 請 其 匯至 系爭 帳戶 云云 ， 致 陳葉牡丹 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 匯款 10萬 元 至 系爭 帳戶 ， 俟 陳葉牡丹 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡上字第116號
犯罪事實：
一 、 本件 事實 、 證據 及 理由 ， 除 證據 部分 增列 「 告訴人 陳報狀 及 郵政 跨行 匯款 申請書 」 各 1 紙 （ 本院 卷 第11 、 13 頁 ） 外 ， 其餘 均 與 本院 第一 審 刑事 簡易 判決書 （ 如 附件 ） 所 載 相同 ， 茲 引用 之 。
臺灣士林地方法院 100年度易字第266號
犯罪事實：
一 、 范秝祺 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 預見 將 自己 持用 之 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 目的 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 8日 在 臺北市 中正區 臺北 車站 ， 將 其 所有 於 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 東湖 分行 開設 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 真實 身分 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 成年人 。 嗣 龐志鵬 於 99年 12月 8日 晚間 6時 46分 許 ， 在 新北市 永和區 永安 市場 捷運站 ， 接獲 身分 不詳 之 成年人 來電 ， 佯稱 龐志鵬 先前 參加 健身 中心 之 刷卡 資料 有 誤 ， 須 依 指示 核對 消費 金額 等 情 ， 致 龐志鵬 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 前往 位於 新北市 ○○區 ○○路 之 郵局 ， 依 指示 操作 該 郵局 設置 之 自動 提款機 ， 於 同 日 晚間 7時 59分 、 8時 、 8時 1分 、 8時 2分 許 ， 先後 提領 存款 新台幣 （ 下 同 ） 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 1,000 元 後 ， 將 提領 之 現金 6萬1,000 元 ， 以 現金 存款 之 方式 匯入 本案 帳戶 ， 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 105年度審簡字第101號
犯罪事實：
一 、 李竣宇 明知 國內 電信 業者 對於 申辦 行動電話 門號 之 資格 鮮有 限制 ， 一般人 乃至於 從事 正當 業務 活動 者 ， 同時 持有 多數 行動電話 門號 之 情形 所在多有 ， 刻意 使用 關係 疏遠 者 名義 申辦 之 行動電話 門號 ， 顯 有 隱匿 身分 或 行蹤 之 可疑 動機 ， 亦 明知 近來 犯罪 集團 常 收購 他人 身分 資料 、 帳戶 或 電話 門號 ， 用以 遂行 詐欺 犯罪 並 隱匿 犯罪 所得 ， 逃避 查緝 等 手法 ， 相關 新聞 事件 多 經 媒體 報導 等 情 ， 竟 仍 基於 縱 經 他人 使用 其 行動電話 門號 為 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 12月 17日 某時 許 ， 在 彰化縣 永靖鄉 永靖 火車站 ， 將 門號 0000000000 號 SIM卡 （ 係 由 李竣宇 不 知情 友人 康瑋毓 【 另 案 為 不起訴 處分 】 申請 後 ， 交予 李竣宇 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 代價 交付 予 自稱 「 林志傑 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 5月 21日 下午 2時 許 ， 以 RC 通訊 軟體 向 許哲瑋 佯稱 伊係 「 小傑 」 ， 「 要 販賣 網路 空間 予 他 ， 幫 他 架設 遊戲 網站 ， 但 需 先 匯 5000 元 予 伊 ！ 」 云云 ， 並 在 RC 通訊 軟體 提供 李俊宇 所 出售 上開 門號 0000000000 號 行動電話 予 許哲瑋 以 取信 許哲瑋 ， 致 許哲瑋 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 4時 10分 許 ， 以 網路 銀行 匯款 5000 元 至 至 陳舜華 （ 另 案 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 所 申設 之 虛擬 銀行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 內 ， 並 即 遭 提領 一空 。 嗣 經 許哲瑋 以 其 所 使用 門號 0000000000 號 行動電話 於 次日 即 22日 上午 6時 47分 許 ， 發 簡訊 予 上開 門號 0000000000 號 行動電話 ， 「 小傑 」 均 未 予以 回應 ， 許哲瑋 始 查覺 受騙 ， 而 報警 稱 該 「 小傑 」 詐騙 集團 曾 提供 上開 門號 0000000000 號 行動電話 與 其 作為 聯絡 及 取信 號碼 ， 經警 依 該 電話 號碼 追查 申登人 資料 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 107年度審易字第99號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部份 關於 顏陳英桂 將 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 款項 匯入 至 林 致勝 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 大里 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 時間 、 地點 應 補充為 「 於 民國 106年 11月 1日 11時 20分 許 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之 中華郵政 股份 有限公司 板橋 八甲 郵局 」 ； 證據 部分 應 補充 「 被告 林致勝 於 本院 準備 程序 與 審理 中 之 自白 」 及 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第2401號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 更正 及 補充 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併案 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） ： ㈠ 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪 事實 第7 至 8 列 「 將 自己 申請 開立 之 如 附表 一 所 示 之 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 」 ， 補充為 「 將 自己 申請 開立 如 附表 一 所 示 帳戶 之 密碼 均 改為 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 黃 小姐 」 之 人 要求 之 密碼 後 ， 即將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 均 寄送 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 」 ； ㈡ 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 二 編號 1 匯款 金額欄 所 列 「 2萬7,985 元 」 ， 更正為 「 2萬8,000 元 」 。 ㈢ 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 二 編號 6 匯款 金額欄 所 列 「 4,688 元 」 ， 更正為 「 4,703 元 」 。 ㈣ 證據 補充 如 下 所 列 ： ⒈ 被告 周元婷 於 本院 訊問 程序 之 自白 。 ⒉ 證人 鍾承益 之 郵局 帳戶 存摺 明細 影本 1 份 。 ⒊ 國泰世華 商業 銀行 安和 分行 107年 4月 11日 國世安 和 字 第1070000018 號 函 暨 檢附 之 開戶 資料 、 交易 明細 資料 、 金融卡 掛失 申請書 影本 、 107年 5月 15日 國世安 和 字 第1070000025 號 函 暨 檢附 之 開戶 申請書 、 國泰世華 商業 銀行 中正 分行 107年 6月 14日 國世 中正字 第1070000041 號 函 暨 檢附 之 往來 業務 異動 申請書 各 1 份 。 ⒋ 第一 商業 銀行 世貿 分行 107年 4月 17日 一世 貿字 第00047 號 函 暨 檢附 之 開戶 申請書 、 交易 明細 及 金融卡 密碼 重設 申請書 、 107年 5月 24日 一世 貿字 第00054 號 函 暨 檢附 之 開戶 申請書 、 第一 商業 銀行 復興 分行 107年 7月 23日 一 復興字 第00098 號 函 暨 檢附 之 金融卡 密碼 重設 申請書 各 1 份 。 ⒌ 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 台北 一○一 分行 107年 4月 17日 北富銀 台北 101 字 第1070000011 號 函 暨 檢附 之 交易 明細 、 開戶 申請書 及 金融卡 申請書 各 1 份 。 ⒍ 臺灣 土地 銀行 營業部 107年 4月 26日 營存 字 第1070001468 號 函 暨 檢附 之 帳戶 相關 資料 各 1 份 。 ⒎ 法務部 調查局 107年 9月 26日 調科 貳字 第10703351060 號 函 暨 檢附 之 法務部 調查局 文書 暨 指紋 鑑識 實驗室 鑑定書 各 1 份 。
臺灣士林地方法院 101年度審易字第1668號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 （ 詳 附件 ， 原卷 附 起訴書 之 附表 有所 闕漏 ， 嗣 經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 於 101年 9月 18日 以 士檢 朝守 101 調偵 250 字 第09080 號 函 補正 ） ， 另 更正 、 補充 如 下 ： ㈠ 起訴書犯 罪事 實欄 第6 行 之 「 202之1號 2樓 」 應 更正為 「 202 之1號 4樓 」 ； 第9 至 10 行 之 「 不宜 有 他 」 應 更正為 「 不疑有他 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 黃信文 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第15 頁 背面 、 第17 頁 及 第18 頁 ） 。
臺灣嘉義地方法院 103年度嘉簡字第374號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除犯 罪事 實欄 第4 、 5 列 「 於 民國 102年 3月 中旬 」 之 記載 ， 應 更正為 「 於 民國 102年 3月 2日 申設 下 開 帳戶 後 之 某時 」 、 第8 列 有關 「 綽號 『 小陳 』 」 部分 ， 應 更正為 「 自稱 『 黃長慶 』 」 ； 證據 部分 ， 增列 「 被告 張黔銘 於 本院 訊問 時 之 供述 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第184號
犯罪事實：
一 、 張鴻源 及 陳惠麗 為 夫妻 ， 二 人 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤 僅 記載 張鴻源 ） 於 民國 98年 3月 間 ， 發起 互助會 並 擔任 實際 會首 （ 惟 會簿 名義 以 陳惠麗 及 其 子 張智翔 為 名義 會首 ） ， 總計 12 會 ， 會期 自 98年 3月 25日 起 至 99年 2月 25日 止 ， 每 月 會款 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 ， 底標 500 元 ， 採 內標制 （ 即 尚未 得標 之 活會 會員 每 期 僅 須 繳納 會款 1萬 元 扣除 當期 標息 後 之 金額 ， 已 得標 之 死會 會員 則 每 期 均 應 繳足 會款 10,000 元 ） ， 每 月 25日 在 張鴻源 、 陳惠麗 在 臺中市 西屯區 長安路 二段 135巷 附近 之 住處 內 開標 ， 欲 參與 競標 之 會員 無須 填載 任何 標單 ， 而 係 於 每 次 開標 前 ， 以 電話 直接 向 會首 告知 所 欲 支付 之 標息 金額 ， 再 由 會首 彙整 比較 後 ， 以 所 出 標息 較 高 者 得標 。 嗣 張鴻源 明知 其 子 張智翔 之 女友 「 林婷 」 未 參與 上開 互助會 ， 竟 於 互助會簿 上 虛列 人頭 會員林玉婷 （ 此 部分 不 構成 偽造 私文書 或 業務 文書 ） ， 俟 因 資金 周轉 所 需 ， 張鴻源 與 主觀 上 亦 知悉 林玉婷 實際 上 未 參加 該 互助會 之 陳惠麗 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 11月 25日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 99年 中 某 月 ） ， 推 由 張鴻源 向 活會 會員 蔡永堂 詐稱 ： 當期 互助會 由 林玉婷 以 600 元 得標 云云 ， 另 由 陳惠麗 向 活會 會員 洪婉 及 曹燕宜 詐稱 前開 由 林玉婷 得標 之 事 ， 要求 當時 仍 屬 活會 之 會員 蔡永堂 、 洪婉 及 曹燕宜 繳納 會款 ， 而 致使 上開 活會 會員 蔡永堂 、 洪婉 及 曹燕宜 誤認 虛列 之 人頭 會員 有 加入 會員 ， 及 前揭 虛構 不實 之 競標 得標 經過 屬實 ， 因之 蔡永堂 、 洪婉 及 曹燕宜 均 陷於 錯誤 ， 蔡永堂 因之 繳交 9,400 元 會款 予 張鴻源 ， 洪婉 及 曹燕宜 亦 各 繳交 9,400 元 會款 予 陳惠麗 。 嗣 上開 互助會 到期 後 ， 蔡永堂 向 張鴻源 及 陳惠麗 催討 會款 無著 ， 且 無法 聯繫 ， 始 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第1027號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 名稱 及 應 適用 之 法條 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第782號
犯罪事實：
一 、 傅欽志 雖 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 11月 22日 18時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00○00號 1樓 空軍 一號 客運 公司 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下述 犯行 ： (一) 於 108年 11月 24日 16時 23分 許 ， 撥打 電話 予 王苑玲 ， 佯稱 日前 網路 購物 誤設成 多 筆 訂單 ， 將 遭 逐期 扣款 ， 須 依 指示 操作 自動 提款機 進行 更正 云云 ， 致 王苑玲 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 操作 而 於 同 日 17時 37分 、 17時 43分 、 17時 49分 ， 分筆 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 29912 元 、 29912 元 、 9985 元 至 傅欽志 上開 帳戶 內 。 (二) 於 108年 11月 24日 19時 10分 許 ， 撥打 電話 予 陳惠貽 ， 佯稱 日前 網路 購物 誤設成 多 筆 訂單 ， 將 遭 逐期 扣款 ， 須 依 指示 操作 自動 提款機 進行 更正 云云 ， 致 陳惠貽 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 操作 而 於 同 日 19時 57分 、 20時 27分 ， 分筆 匯款 14998 元 、 7946 元 至 傅欽志 上開 帳戶 內 。 (三) 於 108年 11月 24日 19時 許 ， 撥打 電話 予 劉羽芯 ， 佯稱 日前 網路 購物 誤設成 多 筆 訂單 ， 將 遭 逐期 扣款 ， 須 依 指示 操作 自動 提款機 進行 更正 云云 ， 致 劉羽芯 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 操作 而 於 同 日 分筆 匯出 9567 元 、 22591 元 至 傅欽志 上開 帳戶 內 。 嗣 因 王苑玲 、 陳惠貽 、 劉羽芯 發現 遭 詐騙 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 101年度基簡字第1556號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 曾 於 104 人力 銀行 網站 上 登載 求職 訊息 ， 民國 101年 9月 中旬 某 日 下午 2時 許 ， 乙○○ 接獲 真實 姓名 年籍 不詳 並 自稱 「 王 先生 」 之 成年 男子 電話 ， 「 王 先生 」 稱 係 八 大 行業 之 經理 ， 可 提供 乙○○ 馬伕 （ 開車 接送 小姐 ） 之 工作 ， 每日 薪資 新臺幣 3千 元 ， 翌日 ， 「 王 先生 」 又 打電話 給 乙○○ ， 稱 已 錄取 乙○○ ， 須 交付 提款卡 以便 匯入 薪資 ， 乙○○ 雖 知 匯入 薪資 只 須 告知 帳戶 號碼 即可 ， 無須 交付 提款卡 ， 且 知 將 自己 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 不詳 之 他人 ， 該 帳戶 有 可能 被 不詳 他人 作為 存匯 詐得 不法 款項 之 掩飾 犯行 工具 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 間接 故意 ， 於 101年 9月 中旬 某 日 下午 6時 許 ， 在 臺北市 忠孝東路 善導寺 捷運站 出口 旁 之 麥當勞 速食店 ， 將 其 所 申辦 使用 之 彰化 銀行 仁愛 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 提款卡 1 張 ， 交付 「 王 先生 」 所 派遣 之 不詳 姓名 年籍 小弟 ， 並 於 交付 後 約 10 鐘 ， 在 電話 中 將 該 提款卡 之 密碼 告知 「 王 先生 」 。 嗣 「 王 先生 」 所屬 詐騙 集團 之 不詳 姓名 年籍 成員 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 於 101年 9月 5日 晚間 ， 分別 打電話 給 如 附表 所 示 之 被害人 ， 罔稱 其 等 先前 於 網路 上 購物 之 付款 方式 因 工作 人員 疏失 而 設定 錯誤 ， 可能 會 被 連續 扣款 ， 必須 至 自動櫃員機 前 操作 始 能 解除 云云 ， 致 附表 所 示 被害人 皆 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 分別 將 附表 所 示 之 金額 匯入 乙○○ 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 不詳 成員 提領 。 嗣 如 附表 所 示 之 被害人 查覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1482號
犯罪事實：
一 、 莊宇翔 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 佯裝 為 3C 產品 大盤商 ， 於 民國 103年 12月 12日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 膜斯 密碼 手機 包膜店 ， 向 邱晉禹 謊稱 欲 出售 5 支 IPHONE6 手機 ， 使 之 陷於 錯誤 而 交付 新臺幣 5萬 元 之 貨款 。 詎 莊 宇翔 事 後 竟 避不見面 ， 邱晉禹 始 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第498號
犯罪事實：
一 、 張惠雯 於 民國 107年 1月 1日 0時 58分 許 ， 在 其 位於 苗栗縣 ○○市 ○○里 0鄰 ○○街 00號 之 居所 ， 利用 其 所 持用 之 行動電話 連結 至 網際網路 ， 並 以 所 申設 之 帳號 登入 社群 網站 通訊 軟體 臉書 （ http： //www . facebook .com ） ， 由 此 獲悉 收購 金融 帳戶 資料 賺取 金錢 之 訊息 ， 即 先後 邀約 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 姚昱孝 」 、 「 黃憶茹 」 之 某 不詳 人士 加入 通訊 軟體 LINE 好友 ， 經 雙方 洽談 後 ， 該 自稱 「 黃憶茹 」 之 某 不詳 人士 陳稱乃 線上 運動 博彩 投注 公司 人員 ， 因 辦理 線上 會員 投注 結算 匯兌 業務 需求 ， 要求 張惠雯 提供 金融 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 並 允諾 每 本 金融 帳戶 存摺 每 月 可 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 。 而 張惠雯 理應 瞭解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 所 申辦 之 金融 帳戶 存 、 提 款項 及 轉帳 金錢 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 他人 是否 持 以 犯罪 雖 無 確信 ， 然 於 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 所 開立 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 之 情形 下 ， 預見 將 自己 所 申辦 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 並 供 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 所 開立 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐騙 集團 成員 涉犯 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 初先 於 107年 1月 4日 11時 13分 許 ， 前往 址設 苗栗市 ○○路 000○0號 「 0-ELEVEN 便利商店 苗公 門市 」 附設 自動櫃員機 前 ， 將 其 個人 先前 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 苗栗 分行 （ 以下 簡稱 土地 銀行 苗栗 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 晶片 金融卡 密碼 變更 設定為 「 115599 」 ， 繼 之 以 「 店到店 寄件 」 之 方式 ， 將 前揭 金融 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 等 物 ， 寄交 至 址設 彰化縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 0號 「 7-ELEVEN 便利商店 彰醫 門市 」 予 一 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 江譽宏 」 之 某 不詳 男子 ， 提供予 某 不詳 詐騙 集團 成員 充作 詐騙 不 特定人 轉帳 金錢 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 自稱 「 江譽宏 」 之 某 不詳 男子 所屬 某 不詳 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 張惠雯 所 開立 之 土地 銀行 苗栗 分行 帳戶 存摺 及 晶片 金融 金融卡 後 ， 隨即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 1月 7日 下午 時間 ， 由 該 集團 成員 中 之 某 不詳 男子 撥打 電話 予 李健裕 ， 佯稱 係 「 瘋狂 賣客 拍賣 網站 」 業者 ， 告 以 其 先前 在 網路 購買 汽車 清潔 用品 ， 因 工作 人員 作業 疏失 ， 而 誤 設定為 10 筆 訂單 模式 ， 將 自 金融 帳戶 扣款 ， 並行 將 由 郵局 客服 人員 聯繫 相關 事宜 云云 。 其後 ， 復 由 該 集團 中 自稱 郵局 客服 人員 之 某 不詳 男子 撥打 電話 予 李健裕 ， 要求 前往 自動櫃員機 操作 以 取消 訂單 設定 事項 ， 且 提供 前揭 張惠如 所 申辦 之 土地 銀行 苗栗 分行 帳戶 以 供 操作 ， 致 使 李健裕 不 疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 依 該 不詳 男子 之 指示 ， 於 同 日 16時 54分 許 ， 前往 址設 宜蘭縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 0段 000號 「 7-ELEVEN 便利商店 大福 門市 」 附設 自動櫃員機 前 ， 將 其 所 開立 中華郵政 股份 有限公司 壯圍 郵局 帳戶 內 之 款項 ， 以 「 跨行 轉帳 」 之 方式 ， 轉帳 8,123 元 （ 另 加計 手續費 15 元 ） 至 上開 張惠雯 所 申辦 之 土地 銀行 苗栗 分行 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 遭致 提領 一 空 。 後 因 李健裕 發覺 受騙 上當 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。