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臺灣臺北地方法院 104年度易字第729號
犯罪事實：
一 、 郭家銘 於 民國 103年 間 6月 間 起 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利商店 擔任 店員 ， 負責 服務 顧客 、 看管店 內 商品 財物 及 收銀 ， 為 從事 業務 之 人 。 詎 其 於 103年 11月 15日 輪值 該 店 大夜班 時 ， 於 櫃檯 抽屜 內 發現 其他 員工 收取 由 該 店 管領 持有 仍 待 歸還 、 客人 賴怡如 消費 後 遺落 之 I-CASH 悠遊卡 1 張 （ 卡號 ： 0000000000 號 ， 餘額 新臺幣 《 下 同 》 399 元 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 在 櫃檯 工作 之 機會 ， 於 同 日 2時 15分 許 將 之 侵占 入己 ， 並 持 以 在 該 店 消費 購物 而 將 卡片 內 餘額 399 元 花罄 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第403號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 20日 至 同 年 月 21日 19時 35分 許 前 之 某 日 時許 （ 起訴書 誤載為 「 106年 11月 22日 前 不詳 時間 」 ， 應 予 更正 ） ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 港湖 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 萬丹 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 萬丹 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 萬丹 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 收受 ， 而 容任 取得 上開 3 帳戶 金融卡 、 密碼 （ 下稱 帳戶 資料 ） 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐騙 集團 ） 用以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 帳戶 資料 之 詐欺 份子 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 附表 「 詐欺 方式 」 欄 所 示 方式 ， 詐欺 附表 所 示 之 5 人 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 附表 所 示 帳戶 。 嗣 經 附表 所 示 之 5 人 發覺 有異 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。 案 經 廖○宇 、 乙○○ 、 戊○○ 、 丙○○ 及 丁○○ 訴由 屏東縣政府 警察局 屏東 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度易字第424號
犯罪事實：
一 、 汪正宏 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 接續 於 附表 所 列 時間 以 附表 所 載 方式 訛騙 洪珮綾 ， 致 使 洪珮綾 皆 因 陷於 錯誤 而 於 附表 所 示 時間 陸續 交付 附表 所 列 金額 予 汪正宏 ， 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 一千零三萬七千九百 元 。 嗣 因 汪正宏 於 民國 一百零五年 四月 五日 元復 向 洪珮綾 要求 支付 違約金 及 其 代 向 他人 借貸 之 款項 等 費用 ， 洪珮綾 始 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第818號
犯罪事實：
一 、 鄭博隆 前 因 竊盜 案件 ， 經 法院 分別 判處 有期徒刑 6月 、 7月 及 8月 確定 ， 經 入監 服刑 ， 於 民國 104年 9月 25日 假釋 出監 ， 並 於 105年 3月 11日 假釋 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 其 可 知悉 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 105年 12月 底 某 日 ， 在 苗栗縣 苑裡鎮 臨海路 西濱橋 下 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 苑裡 郵局 （ 下稱 苑裡 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱為 「 一 發 」 之 男子 ， 並 取得 「 一 發 」 交付 之 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 報酬 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 即 與 該 集團 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 1月 7日 前 某 日 ， 在 臉書 網站 上 ， 以 暱稱 「 張宏達 」 刊登 販售 牛樟木 之 不實 訊息 ， 吳忠明 瀏覽 上開 不實 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 以 6,000 元 代價 下標 購買 牛樟木 ， 並 於 106年 1月 7日 15時 24分 許 ， 將 6,000 元 匯至 前揭 苑裡 郵局 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 吳忠明 發覺 受騙 ， 經 報警 而 循線 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 105年度易字第315號
犯罪事實：
一 、 黃泓諭 明知 其 並 無 車裝台 無線電 、 電焊機 等 其他 汽車 修繕 工具 可 供 販賣 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先於 民國 104年 12月 間 向 不 知情 之 其 母 黃佳薇 （ 所 涉 詐欺 犯嫌 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 借用 中華郵政 股份 有限公司 南崗 郵局 帳號 00000000000000 號 存款 帳戶 ； 另 於 105年 2月 間 向 不 知情 之 黃雯翎 （ 另 經 本院 為 無罪 判決 ， 如 後述 ） 借用 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 南投 分行 帳號 00000000000 號 存款 帳戶 ， 以 供 詐騙 他人 匯款 使用 。 黃泓諭 復 於 105年 2月 2日 前 之 某 日 ， 以 電腦 連接 網際網路 後 ， 登入 臉書 （ facebook ） 社群 網站 ， 以 暱稱 「 HuangXiaogu 」 帳號 ， 刊登 欲 販售 車裝台 無線電 、 電焊機 之 虛偽 訊息 ， 對 公眾 散布 之 ， 致 附表 一 編號 1 至 2 所 示 之 人 因 閱讀 該 虛偽 訊息 陷於 錯誤 ， 而 向 黃泓諭 訂購 如 附表 一 編號 1 至 2 所 示 之 物 ， 並 分別 於 如 附表 一 編號 1 至 2 所 示 時間 、 地點 ， 轉帳 如 附表 一 所 示 金額 至 黃泓諭 指定 之 帳戶 內 （ 被害人 、 施用 之 詐術 、 轉帳 時間 、 地點 與 金額 均 詳 如 附表 一 編號 1 至 2 所 示 ） 。 嗣 經 附表 一 編號 1 至 2 所 示 之 人 遲 未 收到 貨品 ， 屢次 聯絡 黃泓諭 無著 ， 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 ， 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第3307號
犯罪事實：
一 、 蔡竣明 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 104年度 審簡字 第25 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 簡字 第1004 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 並 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 聲字 第2142 號 就 該 2 案件 裁定 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 105年 3月 8日 執行 完畢 ； 復因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 簡字 第4816 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 105年 7月 8日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 詐欺 集團 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 蔡竣明 預見 如此 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 105年 12月 間 （ 105年 12月 23日 前 ） 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 000號 中國信託 商業 銀行 三重 分行 前 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 開立 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 販售 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 小鎮 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 ， 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 蔡竣明 前揭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 於 105年 12月 23日 21時 50分 許 ， 撥打 電話 給 黎建宏 ， 自稱為 蝦皮 拍賣 賣家 ， 佯稱 網路 購物 數據 有 誤 導致 有 12 筆 訂單會 從 黎建宏 之 帳戶 扣款 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 黎建宏 陷於 錯誤 ， 於 105年 12月 23日 22時 35分 、 23時 12分 ， 至 彰化縣 ○○鎮道○路 000號 彰化 商業 銀行 內 ， 操作 自動櫃員機 將 2萬3,012 元 、 2萬3,012 元 匯入 蔡竣明 所 申請 之 上開 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第687號
犯罪事實：
一 、 黃雲長 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 103年 10月 21日 19時 14分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 侯俊宏 經營 之 香舖 內 ， 趁 四下 無 人 之 際 ， 先 基於 竊盜 之 犯意 ， 徒手 竊取 侯俊宏 所有 置於 櫃臺 上 之 線香 2 包 （ 價值 新臺幣 【 下 同 】 800 元 ） 後 ， 將 之 置於 自己 包包 內 得手 ， 旋 基於 詐欺 之 犯意 ， 招呼 侯俊宏 至 櫃臺 ， 並 向 侯俊宏 詐稱 其 買錯 線香 欲 退費 等語 ， 且 交付 侯俊宏 上開 竊得 之 上開 線 香 2 包 ， 致 侯俊宏 因而 陷於 錯誤 ， 乃 交付 黃雲長 800 元 ， 黃雲長 得手 後 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 離去 。 嗣 侯俊宏 發覺 有異 ， 經 調閱 店 內 監視器 畫面 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度訴字第291號
犯罪事實：
一 、 游家麒 於 民國 107年 8月 底 （ 起訴書 誤載為 9月 間 某 日 ） ， 經 友人 徐志瑋 之 招募 ， 加入 其 所屬 詐騙 集團 ， 遂 與 徐志瑋 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 可 認 游家麒 知悉 該 詐欺 集團 以 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 ） ， 由 詐騙 集團 不詳 成年 成員 於 107年 9月 8日 中午 12時 許 至 下午 1時 許 之間 ， 撥打 電話 予 盧詹雀 ， 佯稱 ： 妳 有 電話 門號 帳單 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8000 元 未 繳 ， 妳 與 「 高 權 未 」 有 借貸 保證 關係 ， 且 「 高權 未 」 涉及 毒品 販賣 ， 需 秘密 配合 偵辦 云云 ， 某 成員 並 假冒 士林 分局 「 曾明發 」 警官 名義 佯稱 ： 妳 名下 有錢 的 帳戶 都 要 全部 領出來 ， 然後 存到 郵局 帳戶 內 ， 不然 會 被 凍結 無法 使用 云云 ， 及 某 成員 假冒 「 陳玉萍 」 檢察官 名義 佯稱 ： 妳 將 郵局 金融卡 放置 在 住家 信箱 內 ， 放完 後 要 關門 不能 出去 云云 ， 致 盧詹雀 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 不詳 成員 指示 ， 將 其 名下 之 帳號 000 - 00000000000000 號 郵局 帳戶 之 提款卡 含 密碼 ， 放置 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○街 0號 之 住處 前 ， 並 由 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取走 後 ， 交由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿翔 」 之 詐騙 集團 成員 ， 將 上開 提款卡 轉交 游家麒 。 游家麒復 接續 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 之 觀音 郵局 ， 持 上開 提款卡 插入 自動 提款機 並 鍵入 提款卡 之 密碼 ， 使 自動 提款機 辨識 系統 誤認 游家麒 係 有 正當權源 之 持卡人 ， 進而 由 其 提領 如 附表 所 示 之 金額 及 筆數 ， 以 此 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 盧詹雀 上開 帳戶 內 之 款項 共 44萬7,000 元 。 提領 後 再 將 提款卡 及 款項 交付 予 「 阿翔 」 ， 並 從中 獲取 提領 金額 2% 即 8,940 元 作為 報酬 （ 447,000 X 2% = 8,940 ） 。 嗣 經警 接獲 通報 後 ， 並 調取 監視器 錄影 畫面 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第327號
犯罪事實：
一 、 張文瑒 於 民國 107年 8月 10日 起 ， 透過 姚朝翊 之 介紹 而 加入 由 姓名 年籍 不詳 自稱 「 柯有明 」 之 成年人 所 發起 、 主持 、 操縱 、 指揮 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 之 詐欺 集團 （ 張文瑒 、 姚朝翊 參與 犯罪 組織 之 犯行 ， 由 檢察官 另行 提起公訴 ； 姚朝翊 所 涉 詐欺 部分 ， 由 本院 另行 審結 ） ， 負責 提領 詐騙 款項 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 。 張文瑒 、 姚朝翊 、 「 柯有明 」 及 其 等 所屬 詐欺 犯罪 組織 成員 （ 無 證據 證明 係 未滿 18 歲 之 人 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 集團 內 之 不詳 成員 於 107年 8月 25日 撥打 電話 予 羅雅蕙 ， 佯稱 先前 網路 購物 設定 有 誤 ， 需 依 指示 前往 操作 提款機 以 解除 設定 云云 ， 致 羅雅蕙 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 28分 許 、 20時 38分 許 ， 分別 以 轉帳 、 跨行 存款 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 、 29885 元 匯入 、 存入 該 集團 指定 之 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） ， 而 姚朝翊 、 張文瑒 接獲 指示 後 ， 即 由 姚朝翊 駕車 搭載 張文瑒 前往 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 三信 銀行 龍井 分行 ， 由 張文瑒 於 同 日 20時 38分 許 至 39 分 許 ， 持 玉山 銀行 帳戶 之 金融卡 操作 自動櫃員機 ， 而 將 羅雅蕙 遭 詐騙 之 上開 款項 領出 ， 並 於 得手 後 將 款項 交予 姚朝翊 收受 ， 由 姚朝翊 、 張文瑒 分別 取得 提領 金額 1％ 、 1.5％ 作為 報酬 後 ， 將 其餘 款項 轉交 「 柯有明 」 收取 。 嗣 羅雅蕙 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第2352號
犯罪事實：
一 、 鐘瑞金 及 劉文燦 為 表兄弟 ， 均 為 大陸 地區 人民 ， 渠等 先 於 民國 102年 5月 5日 前 某 日 ， 在 江西省 瑞金市 某 古玩 市場 以 人民幣 2000 元 之 代價 ， 購買 假 金元寶 126 顆 及 「 周振華 」 署名 之 遺書 1 紙 等 物品 ， 並 於 當地 黃金店 以 人民幣 1,000餘 元 之 代價 ， 購買 黃金 碎片 2 塊 （ 分別 淨重 4.43 公克 及 4.65 公克 ） ， 嗣 鐘瑞金 及 劉文燦 於 102年 5月 5日 以 健檢 醫美 名義 申請 自 大陸 地區 入境 臺灣 後 ， 於 102年 5月 15日 晚間 10時 許 ， 一同行經 位於 新北市 ○○區 ○○路 00號 7樓 由 釋悟吉 師父 所 開設 之 「 東富 講堂 」 ， 二 人 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 進入 該 講堂 向 釋悟吉 師父 謊稱 有 挖到 金元寶 及 遺書 ， 因 無法 將 金元寶 返還 遺書 立書人 「 周振華 」 之 後代 ， 因 良心 不安 而 夜夜 難 眠 ， 請求 釋悟吉 協助 開導 解決 云云 ， 並 約定 於 翌 （ 16 ） 日 將 上開 金元寶 及 遺書帶 至 講堂 處理 。 嗣 於 同年 月 16日 中午 12時 許 ， 鐘瑞金 及 劉文燦 攜帶 上開 假 金元寶 5 、 6 顆 、 黃金 碎片 2 塊 及 「 周振華 」 遺書 等 物 前往 上開 講堂 ， 假裝 切下 事先 黏貼 在 其中 1 假 金元寶 上 之 2 片 黃金 碎片 ， 交由 釋悟 吉持 往 附近 銀樓 鑑驗 真偽 ， 確認 黃金 碎片 為 真金 後 ， 鐘瑞金 、 劉文燦 進而 向 釋悟吉 佯稱 ： 拾獲 金元寶 總重 約 20 台斤 ， 經 銀樓 鑑價 約 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1000萬 元 ， 渠等 只要 取回 價值 約 3分之1 金額 （ 即 305萬 ） 即可 ， 其餘 3分之2 金額 交由 「 東富 講堂 」 從事 於 濟貧 之 慈善 業務 ， 致 釋悟吉 誤信 鐘瑞金 及 劉文燦 確實 拾獲 重達 20 台斤 之 金元寶 ， 而 與 渠等 約定 於 102年 5月 17日 由 鐘瑞金 、 劉文燦 前往 上址 交付 金元寶 ， 釋悟吉 則 付款 305萬 元 與 其 2 人 ； 迄 同 日 下午 1時 許 ， 鐘瑞金 及 劉文燦 攜帶 上開 假 金元寶 125 顆 至 上址 講堂 內 交予 釋悟 ， 釋悟吉 則 事先 囑託 上開 講堂 管理 人員林永玉 自 該 講堂 帳戶 內 提領 300萬 元 現金 ， 加上 釋悟吉 手 上 之 5萬 元 ， 當場 交付 305萬 元 予 鐘瑞金 及 劉文燦 2 人 ， 以 此 方式 向 釋悟吉 詐得 財物 ， 得手 後 由 鐘瑞金 、 劉文燦 分別 持 裝有 42萬 元 、 263萬 元 之 手提袋 搭 計程車 離去 。 嗣 釋悟吉 、 林永玉 懷疑 有異 ， 由 該 講堂 信徒 多 人 跟蹤 鐘瑞金 及 劉文燦 2 人 ， 途中 鐘瑞金 趁隙 逃逸 ， 劉文燦 則 返回到 位於 新北市 ○○區 ○○○路 000號 8樓 金弘 旅社 810號房 ， 嗣 林永玉 持假 金元寶 前往 銀樓 鑑驗 ， 得知 均 非 真 黃金元寶 ， 始 知 釋悟吉 受騙 上當 ， 並 報警 處理 ， 為 警 於 同 日 下午 2時 20分 許 在 上址 旅社 房 內 查獲 劉文燦 ， 並 扣得 現金 263萬 元 及 如 附表 所 示 之 物 ， 再 報請 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 核發 鐘瑞金 拘票 ， 於 同年 月 19日 上午 0時 20分 許 ， 在 高雄 小港 國際 機場 拘提 鐘瑞金 到案 ， 並 在 鐘瑞金 身 上 扣得 現金 2萬5,800 元 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第745號
犯罪事實：
一 、 張宗承 前 於 民國 102年 間 ， 因 公共 危險 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 103年 2月 11日 以 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 ， 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 105年 12月 5日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 花旗 銀行 臺北 中山 分行 （ 下稱 花旗 銀行 中山 分行 ） 帳號 ： 000 - 0000000000 號 帳戶 金融卡 （ 連同 密碼 ） ， 交付 予 不詳 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 以下 之 詐欺 行為 ：
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第1115號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 第6 行 關於 「 車牌 號碼 000 - 000 號 」 之 記載 應 更正為 「 車牌 號碼 000 - 000 號 」 、 第10 至 11 行 關於 「 馬椿森 在 依約 付清 全部 價金 後 ， 始 取得 該 部 機車 之 所有權 」 之 記載 應 更正為 「 馬椿森 在 依約 付清 全部 價金 前 ， 上耀 公司 仍 保有 該 部 機車 之 所有權 」 、 第13 行 關於 「 地下 錢莊 」 之 記載 應 補充 更正為 「 地下 錢莊 抵償 債務 」 ； 證據 部分 關於 「 從證 信函 」 之 記載 應 更正為 「 存證 信函 」 ， 並 增列 「 被告 於 本院 訊問 時 之 自白 」 為 證據 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第461號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 楊邦民 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 提款卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 分子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 8月 20日 至 同 年 月 26日 間 之 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 中和 宜安 郵局 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 宜安 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 取得 楊邦民 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 向 莊顏鴻 等 2 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 均 以 自動櫃員機 匯款 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯款 匯 至 楊邦民 前開 帳戶 內 後 ， 即 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 莊顏鴻 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第1780號
犯罪事實：
一 、 劉宇哲 前 因 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 101年 2月 21日 易科 罰金 執行 完畢 。 陳韋旭 前 因 妨害 公務 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 104年 4月 1日 易科 罰金 執行 完畢 。 劉宇哲 自 103年 7 、 8月 間 起 ， 透過 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿興 」 之 成年 男子 加入 「 阿興 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 再 於 103年 8月 間 ， 邀 張時榮 、 丁士軒 ( 前 2 人 所 涉 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 詐欺 犯行 ， 業經 法院 判決 有罪 確定 ) 加入 詐欺 集團 ， 從事 領款 之 車手 工作 。 張時榮 、 丁士軒 遭 查獲 後 ， 劉宇哲 於 104年 4月 間 ， 另 邀 郭建男 招攬 車手 ， 由於 劉宇哲 認識 在 臺中市 各 大 酒店 負責 保全 或 圍事 之 「 集中 保全 」 成員 ， 遂 由 郭建男 以 介紹 在 酒店 擔任 保全 工作 為由 ， 邀 陳韋旭 、 孫偉翔 、 楊龍寶 ( 前 2 人 所 涉 加重 詐欺 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ) 前來 臺中 謀生 求職 ； 另 陳俊義 透過 蔡政昕 之 介紹 認識 郭建男 ， 陳俊義 、 陳韋旭 、 孫偉翔 、 楊龍寶 等 4 人 居住 在 郭建男 所 提供 位於 臺中市 西屯區 文華路 日租 套房 ， 日常 生活 開銷 ， 亦 由 郭建男 支付 ， 渠等 4 人 平日 即 等候 郭建男 或 劉宇哲 調度 行事 ， 從事 詐欺 車手 領款 或 出面 調停 他人 糾紛 之 事 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第172號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 、 應 適用 之 法條 及 論罪 關係 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2617號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 除 後述 「 二 」 之 部分 為 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 併辦 意旨書 所 未 載 或 誤載 ， 應 予 更正 及 補充 說明 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 、 併辦 意旨書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第2353號
犯罪事實：
一 、 張博竣 可 預見 提供 金融 帳戶 存簿 、 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 可能 利用 該 帳戶 資料 遂行 財產 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身 分為 警查緝 等 情 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 以 其 帳戶 資料 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 2月 20日 某時 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 新營 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 中國信託 銀行 帳戶 ） 連同 其 申設 之 郵局 、 玉山 銀行 （ 郵局 、 玉山 銀行 帳戶 於 本案 中 未 遭 使用 ） 共 3 個 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 約定 以 每 本 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 之 代價 ， 販售 予 真實 姓名 不詳 之 詐欺 集團 ， 並 依 指示 以 黑貓宅 急便 方式 寄交 予 名為 「 李金煌 」 之 人 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 前開 中國信託 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 後 ， 即 與 其他 成員 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 【 附表 】 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 【 附表 】 所 示 之 范揚格 、 林清介 ， 並 以 【 附表 】 所 示 之 方式 對渠等 施用 詐術 ， 致 范揚格 、 林清介 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 【 附表 】 所 示 之 時間 ， 匯款 如 【 附表 】 所 載 之 金額 ， 至 張博竣 所 提供 之 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 范揚格 、 林清介 察覺 有異 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第699號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增列 「 被告 於 本院 審理 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 追加 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第6824號
犯罪事實：
一 、 陳虹臻 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 19日 ， 在 新北市 板橋區 某 統一 超商 ， 將 其 所 開立 之 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 依 對方 指示 變更 密碼 ， 將 上開 帳戶 提款卡 密碼 告知 該 成年人 ， 以 此 方式 幫助 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 。 嗣 該 成年人 取得 上開 帳戶 提款卡 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 4月 22日 15時 57分 許 ， 撥打 電話 予 謝孟宸 ， 佯稱為 謝孟宸 之 姪子 ， 因 大陸 工作 需 借款 周轉 云云 ， 致 謝孟宸 陷於 錯誤 ， 於 翌 (23) 日 11時 49分 許 ， 以 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上開 富邦 銀行 帳戶 。 嗣 謝孟宸 發覺 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡上字第145號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 管轄 之 第二 審 合議庭 審理 結果 ， 認原審 以 被告 陶志強犯 刑法 第339 條 第1 項 、 第30 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 判處 有期徒刑 4月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 2千 元 折算 1 日 ， 經 核 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 原 審 刑事 簡易 判決書 所 記載 之 事實 及 理由 （ 如 附件 所 示 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第2097號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 並 所 犯 法條 ， 除 補充 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第1024號
犯罪事實：
一 、 蔡政宏 明知 犯罪 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 其 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 提供 帳戶 之 提款卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 3月 間 ， 在 臺南市 安南區 安和路 某 釣蝦場 ， 將 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 均 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 藉 此 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯行 ， 並 因而 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 共 15,000 元 之 報酬 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 銀行 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 附表 所 示 之 人 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 匯入 款項 至 蔡政宏 上開 中信 銀行 帳戶 內 。 嗣 李美蓉 、 李家慶 驚覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 104年度易字第348號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 社會 上 詐欺 案件 層出不窮 ， 依 其 社會 生活 經驗 ， 可 預見 將 自己 所有 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 交付 予 不 熟識 之 他人 使用 ， 極 可能 遭 詐欺 集團 作為 人頭 帳戶 ， 便利 詐欺 集團 取得 贓款 及 掩飾 詐欺 取財 犯行 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 詐欺 集團 以 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 17日 某時 許 ， 在 統一 超商 股份 有限公司 新員 民 門市 ， 以 宅急便 託運 方式 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 員林 中正 郵局 申辦 之 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 員林 中正 郵局 帳戶 ） 金融卡 及 密碼 ， 寄送 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 陳文宏 」 之 詐欺 集團 成員 收受 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ， 亦 無 證據 證明 成員 有 3 人 以上 ） ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 使用 員林 中正 郵局 帳戶 詐欺 他人 匯款 之 用 。 嗣 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 假冒 網路 購物 賣家 ， 於 同 日 下午 4時 54分 許 及 翌 （ 18 ） 日 某時 許 ， 以 電話 聯絡 丙○○ 、 乙○○ ， 佯稱 購物 付款 作業 設定 錯誤 ， 指示 丙○○ 、 乙○○ 應 至 金融 機構 之 自動櫃員機 操作 以 更正 ， 致 丙○○ 、 乙○○ 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 丙○○ 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29998 元 、 29998 元 及 乙○○ 匯款 19005 元 至 員林 中正 郵局 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 嗣 經 丙○○ 、 乙○○ 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第996號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附表 編號 4 、 詐欺 時間欄 「 5時 26分 」 ， 應 予 更正為 「 5時 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 於 證據 部分 補充 「 中華郵政 股份 有限公司 民國 107年 3月 15日 儲字 第1070053943 號 函 暨 開戶 資料 、 交易 明細 紀錄 1 份 」 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第125號
犯罪事實：
一 、 陳俊翰 明知 其 向 玉山 商業 銀行 迴龍 分行 開設 之 帳號 ： 0000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） ， 係 金融 機構 供 其 個人 金融 存提 款項 使用 ， 並 可 預見 提供 該 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 竟 意圖 為 他人 不法 之 所有 ， 並 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 4月 間 某 日 至 同年 5月 6日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 將 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 與 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 之 不法 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 103年 5月 6日 下午 6時 57分 許 ， 冒 以 敦煌 書局 之 客服 人員 或 銀行 人員 ， 撥打 電話 向 郭姿余 佯稱 ： 因 購物 之 付款 作業 有 誤 ， 須 操作 自動 櫃員 提款機 ， 始 能 免 遭 溢扣 款項 云云 ， 致 郭姿余 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 （ 6 ） 日 晚上 8時 31分 許 ， 在 臺北市 中山區 龍江路 與 長春路 交岔 路口 之 聯邦 商業 銀行 內 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9999 元 匯入 該 玉山 銀行 帳戶 。 ㈡ 於 103年 5月 6日 晚上 8時 許 ， 冒 以 露天 拍賣 網站 服務 人員 或 郵局 人員 ， 撥打 電話 向 曾國瑞 佯稱 ： 因 網路 購物 付款 作業 有 誤 ， 致 設定 成分 期付款 ， 須 操作 自動 櫃員 提款機 始 能 更正 云云 ， 致 曾國瑞 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 晚上 8時 31分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○0路 000號 「 高雄 中洲 郵局 」 ， 將 2萬9722 元 匯入 該 玉山 銀行 帳戶 。 ㈢ 於 103年 5月 6日 晚上 8時 30分 許 ， 冒 以 網路 購物 服務 人員 或 銀行 人員 ， 撥打 電話 向 許雅婷 佯稱 ： 因 其 先前 網路 購物 之 設定 作業 有 誤 ， 致 誤設 為 賣家 ， 且 有 12 筆 交易 ， 須 操作 自動 櫃員 提款機 始 能 更正 云云 ， 致 許雅婷 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 晚上 9時 10分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000○00號 「 全家 便利商店 」 內 ， 將 1萬2012 元 匯入 該 玉山 銀行 帳戶 。 ㈣ 於 103年 5月 6日 晚上 9時 許 ， 冒 以 網路 購物 服務 人員 ， 撥打 電話 向 范靖烽 佯稱 ： 因 網路 購物 付款 作業 有 誤 ， 須 操作 自動 櫃員 提款機 辦理 更正 云云 ， 致 范靖烽 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 於 同 日 晚上 10時 許 、 同 日 晚上 10時 10分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000○0 號 「 合作金庫 商業 銀行 」 ， 將 8987 元 、 11475 元 匯入 該 玉山 銀行 帳戶 。 嗣 郭姿余 、 曾國瑞 、 許雅婷 、 范靖烽 分別 察覺 有異 後 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第362號
犯罪事實：
一 、 林慶和 依 其 智識 程度 及 社會 經驗 ， 能 預見 將 帳戶 或 提款卡 提供予 不詳 人士 使用 ， 可 幫助 不詳 人士 實行 詐欺 取財 犯罪 及 提領 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 狀況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 6月 14日 晚間 10時 許 ， 在 臺鐵 桃園 火車站 附近 某 處 ， 將 其 妻 即 不 知情 之 范怡雯 （ 另 由 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 於 華南 商業 銀行 鶯歌 分行 所 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 金融卡 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊 經理 」 之 成年 男子 使用 ， 藉以 幫助 「 楊 經理 」 所屬 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 附表 所 載 之 方式 實施 詐騙 ， 致 蔡雅湞 、 洪志和 、 張耀中 、 何怡娟 、 楊為堯 、 張朝光 、 陳婉妮 、 柯宜秀 、 蕭智文 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 以 網路 轉帳 或 操作 自動櫃員機 轉帳 之 方式 ， 將 附表 所 示 之 款項 匯入 林慶和 所 提供 之前開 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 成員 並 旋 將 匯入 之 款項 提領 一 空 。 嗣 因 蔡雅湞 、 洪志和 、 張耀中 、 何怡娟 、 楊為堯 、 張朝光 、 陳婉妮 、 柯宜秀 、 蕭智文 等 人 察覺 受騙 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第1040號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 並 更正 如下 ： 犯罪事實欄 一 、 第11 至 13 行 關於 『 寄交 指定 之 統一 超商 太順 門市 之 詐欺 集團 成員 「 張 *澤 」 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 』 之 記載 ， 應 更正為 『 寄交 至 統一 超商 太順 門市 予 指定 之 收件人 「 張*澤 」 。 嗣 該 人 即 與 其 同夥 （ 無 證據 證明 有 3 人 以上 ， 或 有 未滿 18 歲 之 人 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 』 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第477號
犯罪事實：
一 、 廖盈潔 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 得 財產 上 不法 利益 之 犯意 ， 於 民國 106年 4月 6日 13時 34分 44秒 許 ， 在 高雄市 捷運 文化 師大站 外 CITYBIKE 出租站 ， 使用 一 卡通 租用 高雄市 公共 腳踏車 1 輛 （ 腳踏車 編號 7695 號 ） 後 ， 旋 於 同 日 13時 35分 23秒 歸還 ， 而 於 還 車 時 未 將 腳踏車 完全 推進 鎖孔 內 ， 使 機器 無法 將 腳踏車 上鎖 ， 致電腦 系統 誤判 已 歸還 腳踏車 之 不正 方式 ， 將 該 腳踏車 牽走 使用 ， 而 取得 免費 使用 上開 腳踏車 之 不法 利益 。 嗣 於 同 日 16時 許 ， 在 高雄市 苓雅區 和平一路 文化 中心 圖書館 前 ， 經 高雄 捷運 股份 有限公司 員工 梁承嶸 發現 上開 腳踏車 停放 在 該 處 察覺 有異 ， 遂 查詢 電腦 紀錄 顯示 該 車 已 返還 ， 即 報警 處理 而 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度簡上字第80號
犯罪事實：
一 、 己○○ 能 預見 將 自己 帳戶 提款卡 連同 密碼 交付 予 不詳 身分之成年人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 其 於 愛情 公寓 交友 所 結識 之 「 張冠宇 」 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 21日 某時 許 ， 在 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 0號 之 「 7-11 便利商店 」 ， 將 其 原有 之 中華郵政 股份 有限公司 大里 內 新 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 、 以及 於 同 日 所 開立 之 台新 國際 商業 銀行 太平 分行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 系爭 台新 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 與 密碼 ， 依 「 張冠宇 」 指示 ， 以 貨運 方式 ， 寄交 予 新竹市 ○區 ○○路 000○0號 「 通明 貿易 有限公司 」 之 「 吳 先生 」 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 「 張冠宇 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 向 如 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 如 附表 「 匯款 金額欄 」 所 示 之 款項 匯入 己○○ 提供 之 系爭 郵局 帳戶 或 系爭 台新 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第403號
犯罪事實：
一 、 簡銘言 明知 金融 帳戶 係 金融 機構 與 開戶人 約定 供 其 個人 理財 使用 ， 與 個人 之 信用 及 隱私 有 極 密切 之 關係 ， 具 專屬性 ， 非 一般 可 借與 他人 使用 之 物 ， 且 開設 金融 帳戶 在 現今 社會 生活 中 ， 係 極 普遍 而 與 個人 生活 息息相關 之 理財 工具 ， 只 需 備妥 相關 之 證件 及 印章 ， 即 可 以 極 低 之 金額 在 一般 金融 機構 開戶 ， 並 無 特殊 之 限制 ， 其 並 可 預見 提供 自己 或 親友 之 金融 帳戶 、 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂行 犯罪 後 ， 用以 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 ， 其 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 99年 10月 18日 某時 ， 在 彰化縣 彰化市 ○○路 某 麥當勞 旁 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 總行 彰化 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 所 申辦 之 帳號 為 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 年籍 不詳 綽號 「 陳 先生 」 之 成年人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 10月 25 上午 11時 許 ， 以 不詳 門號 電話 聯絡 民眾 陳游美枝 ， 並 佯稱 ： 「 你 因 涉嫌 刑案 ， 須 配合 檢察官 辦案 ， 並 將 個人 存款 存入 特定 帳戶 內 ， 否則 帳戶 將 被 凍結 。 」 等語 ， 致 使 陳游美枝 陷於 錯誤 ， 遂 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 261,000 元 至 簡銘言 上開 帳戶戶 內 ， 嗣 經 警方 接獲 線報 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 109年度易字第395號
犯罪事實：
一 、 黃鐉平 與 何錦聰 （ 另 案 由 臺灣 宜蘭 地方 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 雖 知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 在 客觀 上 可 預見 將 帳戶 、 金融卡 等 資料 提供予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 易 遭 詐欺 集團 成員 使用 而 利用 為 犯罪 工具 ， 詐欺 集團 可能 藉 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 將 有助於 不法 者 從事 詐欺 取財 等 非法 犯行 之 用 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 6月 下旬 某 日 晚上 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 00號 ， 將 其 在 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 申辦 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 中國信託 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 申辦 之 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 上開 郵局 帳戶 ） 之 存簿 、 金融卡 及 密碼 等 物 交予 何錦聰 ， 何錦聰 即 於 108年 7月 1日 前 某時 ， 將 上開 中國信託 銀行 帳戶 及 上開 郵局 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 幫助 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 共同 犯案 ） 對 他人 詐欺 取財 後 ， 被害人 匯入 金錢 及 詐欺 集團 成員 提領 款項 之 用 ， 容認 該 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 中國信託 銀行 帳戶 及 上開 郵局 帳戶 以 遂行 詐欺 犯罪 ， 而 不 違背 其 本意 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 黃鐉平 上開 中國信託 銀行 帳戶 及 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 108年 7月 1日 晚上 8時 55分 許 起 ， 以 如 附表 編號 一 、 二 「 遭 詐騙 情形 」 欄 所 示 詐欺 手法 訛騙 附表 編號 一 、 二 「 被害人 」 欄 所 示 鄧唯 、 李琇雅 ， 致 附表 編號 一 、 二 「 被害人 」 欄 所 示 之 鄧唯 、 李琇雅 ， 因而 陷於 錯誤 ， 轉帳 如 附表 編號 一 、 二 「 被 騙 金額 及 匯入 帳戶 」 欄 所 示 金額 至 「 被 騙 金額 及 匯入 帳戶 」 欄 所 示 黃鐉平 上開 中國信託 銀行 帳戶 及 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 匯入 金額 即 遭 提領 一 空 。 嗣 經 鄧唯 、 李琇雅 發覺 被 騙 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 105年度花原簡字第171號
犯罪事實：
一 、 李隆祥 、 葉柏良 分別 基於 幫助 姓名 不詳 之 成年人 所 組 之 詐騙 集團 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 10月 21 、 22日 左右 ， 李隆祥 將 其 所 申設 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 、 中華郵政 股份 有限公司 ( 下稱 中華郵政 公司 ) 帳號 00000000000000 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 之 帳戶 ； 葉伯良 將 其 所 申設 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供予 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 104年 10月 27日 ， 以 電話 詐騙 吳佩珊 、 施依淳 等 人 ， 使 吳佩珊 陷於 錯誤 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬50 元 、 12萬50 元 進入 葉伯良 所有 第一 商業 銀行 、 中國信託 商業 銀行 帳戶 ， 匯款 14萬6000 元 、 9萬9988 元 至 李隆祥 所有 合作金庫 商業 銀行 、 中華郵政 公司 帳戶 內 ； 使 施依淳 陷於 錯誤 而 匯款 2萬9813 元 、 3萬 元 至 李隆祥 所有 中國信託 商業 銀行 帳戶 內 ， 上開 款 項 旋 遭 詐騙 集團 成員 全數 領走 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第2275號
犯罪事實：
一 、 陳昱翰 與 徐振原 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共同 謀議 向 便利商店 店員 騙取 他人 遺失 之 信用卡 供 自身 消費 之 用 ， 而 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 106年 7月 11日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利商店 ， 共同 向 該 便利商店 不詳 姓名 店員 佯稱 ： 需 取回 在 該 處 遺失 之 信用卡 云云 ， 致 使 該 店員 陷於 錯誤 ， 誤認 陳昱翰 、 徐振原 之 一 為 張進億 本人 ， 而 將 張進億 遺失 在 該 便利商店 之 國泰世華 商業 銀行 信用卡 1 張 （ 卡號 0000000000000000 號 ， 下稱 張進憶 之 信用卡 ） 交予 陳昱翰 、 徐振原 ， 而 詐得 張進億 之 信用卡 得手 ， 供作 陳昱翰 、 徐振原 為 下列 消費 行為 使用 。 ㈡ 陳昱翰 、 徐振原 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 一 編號 2 、 3 、 5 、 7 、 9 所 示 之 時間 、 地點 ， 由 陳昱翰 、 徐振原 持 張進億 之 信用卡 ， 出示 予 如 附表 一 編號 2 、 3 、 5 、 7 、 9 所 示 之 店家 ， 冒充 為 有 權 持卡人 而 持 該 張 信用卡 刷卡 消費 ， 致 使 該 店家 人員 因而 陷於 錯誤 ， 接受 其 等 之 免 簽名 刷卡 消費 ， 陳昱翰 、 徐振 原 因此 取得 如 附表 一 編號 2 、 3 、 5 、 7 、 9 所 示 之 物品 （ 均 未 扣案 ） ， 並 由 其 等 朋分 之 。 ㈢ 陳昱翰 、 徐振原 共同 基於 詐欺 取財 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 一 編號 1 、 4 、 6 、 8 、 10 、 12 所 示 之 時間 、 地點 ， 購買 如 各 該 附表 一 編號 1 、 4 、 6 、 8 、 10 、 12 所 示 之 物品 ， 由 徐振原 持 張進億 之 信用卡 刷卡 付款 ， 徐振原 並 在 如 各 該 附表 一 編號 1 、 4 、 6 、 8 、 10 、 12 所 示 物品 之 信用卡 簽帳單 之 持卡人 簽名 欄 內 ， 偽簽 附表 一 編號 1 、 4 、 6 、 8 、 10 、 12 所 示 之 署名 ， 表彰 係 「 張進億 」 、 「 梁志佳 」 本人 刷卡 消費 及 確認 消費 金額 之 意 ， 而 偽造 性質 上 屬 私文書 之 簽帳單 ， 再 交付 如 各 該 附表 一 編號 1 、 4 、 6 、 8 、 10 、 12 所 示 之 店家 結帳 人員 核對 、 收執 而 行使 之 ， 致 使 該 店 結帳 人員 陷於 錯誤 ， 誤認為 真正 持卡人 之 消費 ， 交付 如 各 該 附表 一 編號 1 、 4 、 6 、 8 、 10 、 12 所 示 物品 ， 並 使 國泰世華 商業 銀行 於 如 各 該 附表 一 編號 1 、 4 、 6 、 8 、 10 、 12 所 示 店家 請款 時 ， 亦 誤信 為 本人 所 為 之 信用卡 交易 而 如數 墊付 各 次 消費 款項 ， 足以 生 損害 於 張進億 、 各 該 附表 一 編號 1 、 4 、 6 、 8 、 10 、 12 所 示 店家 及 國泰世華 商業 銀行 對 信用卡 交易 管理 之 正確性 。 嗣 上開 詐得 物品 （ 均 未 扣案 ） 由 陳昱翰 、 徐振原 朋分 之 。 ㈣ 陳昱翰 、 徐振原 另 基於 行使 偽造 準私 文書 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 編號 11 所 示 之 時間 、 在 不詳 地點 ， 使用 該 網路 商店 提供 線上 刷卡 購物 之 服務 ， 未 經 同意 或 授權 ， 擅自 輸入 張進億 之 信用卡卡號 、 有效 年月 及 識別碼 等 資料 ， 向 網路 商店 購買 線上 遊戲 點數 ， 而 偽造 用以 表示 張進億 同意 以 信用卡 支付 購買 線上 遊戲 點數 意思 之 電磁 紀錄 之 準私 文書 後 ， 即將 之 上傳 該 網路 商店 而 行使 之 ， 使 該 網路 商店 負責 網路 販售 遊戲 點數 業務 之 人員 ， 誤認 係 張進億 本人 使用 信用卡 進行 網路 交易 ， 而 陷於 錯誤 ， 將 所 購買 之 線上 遊戲 點數 （ 價值 1000 ） ， 以 網路 傳輸 之 方式 提供予 陳昱翰 、 徐振原 使用 ， 陳昱翰 、 徐振原 即 以 此 方式 詐得 價值 1000 元 之 使用 遊戲 點數 服務 之 利益 。