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臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第499號
犯罪事實：
一 、 徐侑晟 明知 中國 大陸籍 人士 林木森 （ 另 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 發布 通緝 ） 及 中國 大陸籍 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿虎 」 之 成年人 ， 係 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 且 具有 持續性 或 牟利性 及 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 成員 ， 仍 於 民國 108年 12月 6日 會同 真實姓 年籍 不詳 、 綽號 「 美國仔 」 之 成年人 ， 將 林木森 、 「 阿虎 」 接機 入境 後 ， 即 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 林木森 、 「 阿虎 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 並 共同 基於 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 ， 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 一般 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 徐侑晟 擔任 對 外 借用 人頭 帳戶 ， 通知 人頭 帳戶 出借人 提領 詐欺 贓款 及 收取 該 詐欺 贓款 之 工作 ， 而 由 徐侑晟 於 108年 12月 9日 晚間 9時 36分 許 前 某 時點 ， 以 自己 名下 帳戶 已 遭 凍結 ， 有 朋友 要 匯款 至 帳戶 為由 ， 向 友人 陳建銓 借用 帳戶 使用 ， 陳建銓 則 可 預見 出借 帳戶 並 代為 領款 及 交款 ， 極 可能 作為 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 一般 洗錢 等 不法 犯行 之 助力 ， 仍 基於 幫助 加重 詐欺 詐欺 取財 及 幫助 一般 洗錢 之 不 確定 故意 ， 除 同意 出借 自已 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 帳戶 （ 下稱 陳建銓 中信 帳戶 ） 外 ， 並 以 自己 帳戶 轉帳 提領 額度 已 達 上限 為由 ， 向 不 知情 之 室友 王彗融 等 人 ， 借取 王彗融 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 （ 下稱 王彗融 中信 帳戶 ） 等 帳戶 ， 且 依 徐侑晟 之 通知 ， 提領 或 經由 王彗融 等 人 取得 匯入 該 等 帳戶 之 款項 後 ， 將 款項 交予 徐侑晟 ， 而 以 該 等 行為 供作 徐侑晟 所屬 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 及 一般 洗錢 之 助力 ； 其後 ， 徐侑晟 與 林木森 、 「 阿虎 」 及 所屬 詐欺 集團 不詳 成年 成員 即 基於 上開 犯意 聯絡 ， 於 不詳 成年 成員 於 附表 所 示 時 、 地 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐使 附表 所 示 張裕聖 等 人 受騙 ， 而 分別 匯款 至 陳建銓 中信 帳戶 或 王彗融 中信 帳戶 後 ， 再 由 徐侑晟 憑藉 陳建銓 所 提供 之 上開 助力 ， 先後 於 108年 12月 8 至 13日 期間 ， 數 次 自 陳建銓 取得 詐欺 贓款 ， 並 如數 交付 予 林木森 、 「 阿虎 」 等 中國 大陸籍 成員 ， 而 遂行 詐欺 取財 及 隱匿 或 掩飾 詐欺 所得 。 嗣 經 附表 所 示 之 張裕聖 等 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 （ 徐侑晟 所 涉 附表 編號 4 犯行 部分 ， 未 在 起訴 或 追加 起訴 範圍 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第4565號
犯罪事實：
一 、 陳冠名 、 陳彥良 均 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 陳冠名 於 民國 105年 12月 4日 12時 許 、 同 日 19時 許 ， 在 新北市 三重 交流道 旁 之 加油站 ， 分別 將 其 所有 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐騙 集團 成員 使用 ； 陳彥良 於 105年 12月 6日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申設 之 中華 郵局 股份 有限公司 蘆洲 民族路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 蘆洲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 蘆洲 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐騙 集團 成員 使用 。 而 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 行為 ：
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第4181號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 暨 被告 辯解 不足以 採信 之 理由 ， 除 補充 下列 事項 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 所 載 ： ㈠ 犯罪事實欄 一 第3 行 補充 王玉如 申辦 中華郵政 股份 有限公司 高雄市 西甲 郵局 36 - 197 號 信箱 之 日期 為 「 民國 99年 6月 2日 」 。 ㈡ 犯罪事實欄 一 第10 行 及 第18 行 關於 「 現金 4,799 元 」 之 記載 均 更正為 「 現金 3,800 元 」 。 ㈢ 犯罪事實欄 一 第14 行 至 第15 行 關於 「 盜刷 6349 元 購買 台中 谷野 溫泉 會館 墨風 雙人房 一 伯 二 食 二 泊 住宿券 後 」 之 記載 更正為 「 盜刷 6,349 元 購買 台中 谷野 溫泉 會館 墨風 雙人房 一 泊 二 食 住宿券 後 」 。 ㈣ 證據 清單 編號 2 部分 補充 「 谷野 溫泉 會館 墨風 雙人房 一泊 二 食 住宿卷 AA 155276 號 影本 1 紙 」 。 ㈤ 證據 清單 編號 3 關於 「 奇摩 拍賣 網站 網頁 列印資 資料 5 紙 」 之 記載 更正為 「 奇摩 拍賣 網頁 列印 資料 及 電子 信箱 網頁 列印 資料 各 2 份 」 ； 「 限時報值 信函 值據 1 紙 」 之 記載 更正為 「 限時 報值 信函 執據 1 紙 」 。 ㈥ 證據 清單 編號 4 關於 「 現時 報值 信函 執據 領取 資料 」 之 記載 更正為 「 限時 報值 信函 執據 領取 資料 」 ； 並 補充 證據 「 中華郵政 股份 有限公司 高雄 郵局 100年 10月 5日 高營字 第1000003314 號 函 附 信箱 承租人 國民 身分證 及 全民 健康 保險卡 正 、 反面 影本 各 1 份 」 。
臺灣臺北地方法院 103年度易緝字第28號
犯罪事實：
一 、 蔡維哲 與 成年人 陳穎姍 （ 業經 判處 有期徒刑 8月 ， 緩刑 3 年 確定 ） 係 男女 朋友 關係 ， 明知渠等 均 無 繳交 手術 費用 之 能力 及 意願 ， 竟 共同 意圖 為 陳穎姍 之 不法 利益 ， 基於 犯意 之 聯絡 ， 先 於 民國 99年 12月 3日 晚上 8時 許 ， 一同 前往 位在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 馮中和 所 經營 之 「 凡登 醫學 美容 診所 」 （ 下 簡稱 凡登 診所 ） ， 出示 陳穎姍 之 臺中 榮民 總醫院 （ 下 簡稱 臺中 榮總 ） 就診 病歷 ， 向 馮中和 表示 陳穎姍 欲 施作 抽脂 手術 ； 再 於 向 馮中和 諮詢 抽脂 手術 項目 、 費用 ， 暨 於 與 診所 諮詢師 楊凱婷 議價 過程 中 ， 向 馮中和 及 楊凱婷 表示 渠等 為 男女 朋友 及 生意 夥伴 關係 ， 復 佯稱 ： 蔡維哲 係 藥師 ， 與 臺中 榮總 唐友文 主任 熟識 ， 承諾 依約 於 手術 後 支付 費用 云云 ； 使 馮中和 及 楊凱婷 誤信 其 2 人 確 有 付款 之 真意 及 能力 ， 而 陷於 錯誤 ， 與 渠等 達成 製作 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 7千 元 之 壓力衣 （ 又 稱 塑身 衣褲 ） 供 陳穎姍 手術 後 穿用 及 提供 含有 術 後 按摩 、 飛梭 等 醫療 費用 共 30萬 元 之 抽脂 手術 之 合意 ， 並 於 100年 1月 11日 為 陳穎姍 測量 手臂 尺寸 以 製作 塑身 衣褲 ； 其後 於 100年 1月 14日 上午 11時 許 ， 在 上開 診所 內 ， 由 馮中和 為 陳穎姍 施作 含 手臂 之 抽脂 手術 ， 並 提供 手術 當日 至 100年 1月 17日 止 共 3日 之 住院 等 相當於 30萬 元 之 醫療 服務 。 嗣 因 馮中和 、 楊凱婷 於 手術 暨 住院 期間 ， 不斷 向 渠等 要求 支付 上開 款項 共 30萬7,000 元 ， 其 2 人 雖 於 100年 1月 15日 書立 本票 及 切結書 ， 然 該 本票 屆期 後 仍 未 支付 ， 且 多 次 藉詞 拖延 ， 馮中和 及 楊凱婷 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第757號
犯罪事實：
一 、 林忠富 曾 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 105年度 交簡字 第2643 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 105年 10月 19日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣士林地方法院 107年度審易字第2243號
犯罪事實：
一 、 王奕荃 前 於 民國 103年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 臺南 地院 103年 簡字 1362號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1日 確定 ， 甫 於 104年 1月 29日 執行 完畢 出監 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 於 107年 3月 間 透過 網路 交友 軟體 認識 陳淑鳳 後 ， 明知 其 並 未 經營 任何 公司 或 投資 標案 ， 並知 其 無 還款 能力 或 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 向 陳淑鳳 謊稱為 公司 總經理 ， 有 投資 政府 標案 ， 因 資金 吃緊 恐 影響 標案 進行 云云 ， 並 於 同年 月 16日 以 LINE 訊息 向 陳淑鳳 佯稱 待 107年 4月 10日 即 有 票款 可 入帳 云云 ， 經 陳淑鳳 在 新北市 淡水區 工作 處所 讀取 上開 訊息 後 陷於 錯誤 ， 同意 借款 50萬 元 予 王奕荃 ， 並 於 107年 3月 16日 至 國泰世華 銀行 淡水 分行 ， 匯款 50萬 元 至 王奕荃 名下 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 內 ， 王奕荃 並 隨即 於 107年 3月 16 、 17日 將 款項 提領 一 空 ， 嗣 經 陳淑鳳 察覺 有異 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第3899號
犯罪事實：
一 、 劉字敏 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 105年度 交簡字 第204 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 105年 5月 13日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本案 均 構成 累犯 ） 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 由 其 擔任 實際 負責人 之 千 陞 金屬 有限公司 （ 下稱 千陞 公司 ） 支票 帳戶 存款 已 不足 ， 且 因 其 在 外 已 有 諸多 負債 無力 清償 新 債務 款項 ， 並 無 給付 貨款 或 清償 借款 之 能力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 而 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 106年度簡字第328號
犯罪事實：
一 、 洪瑀君 明知 並 無 金 主要 向 其 借款 及 同意 提供 3 分 之 利息 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 2月 3日 11時 許 ， 向 吳伊柔 謊稱 有 認識 一 位 金主 可以 放款 收取 利息 ， 該 金主 可以 給 洪瑀君 3 分 利 ， 若 吳伊柔 投資 ， 可以 給 吳伊柔 2 分 利 ， 致 吳伊柔 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 18日 ， 匯款 53萬9千 元 至 洪瑀君 之 臺灣 銀行 松江 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第383號
犯罪事實：
一 、 陳芷畇 前 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 98年度 審交 簡字 第2973 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 98年 9月 18日 易科 罰金 執行 完畢 。 其 因 知悉 趙琇華 欲 裝修 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 房屋 （ 以下稱 「 系爭 房屋 」 ） ， 而 於 100年 3月 23日 以 「 鑫禾 企業 有限公司 」 代表人 名義 ， 與 趙琇華 簽訂 系爭 房屋 之 工程 承攬 合約 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 800萬 元 之 價格 承攬 系爭 房屋 裝修 工程 。 趙琇華 便於 100年 4月 22日 先 以 其 夫 鄭順中 名義 匯款 現金 50萬 元 ， 並 陸續 交付 其 所 簽發 如 附表 所 示 之 編號 1 至 編號 12 所 示 支票 共 12 張 予 陳芷畇 ， 迄 100年 8月 3日 前 ， 趙琇華 合計 已 給付 265萬 元 工程款 予 陳芷畇 。 嗣 陳芷畇 因 週轉不靈 ， 財務 狀況 不佳 ， 對 外 積欠 債務 ， 而 未 依 工程 進度 給付 下游 承包商 石義榮 工程款 ， 石義榮 遂 停止 施作 ， 並 於 100年 8月 3日 與 趙琇華 之 夫 鄭順中 、 陳芷畇 三 方 共同 約定 日後 工程款 均 由 趙琇華 直接 匯款 予 石義榮 ， 石義榮 始 再行 復工 。 詎 陳芷畇 為 謀取款 清償 私人 債務 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 8月 15日 向 趙琇華 佯稱 石義榮 請領 工程款 40萬 元 ， 其 有 石義榮 之 帳戶 ， 保證會 將 工程款 轉交 予 石義榮 ， 致 趙琇華 誤信 為 真 陷於 錯誤 ， 簽發 如 附表 編號 13 所 示 票面 金額 40萬 元 之 支票 交予 陳芷畇 ， 惟 陳芷畇 取得 該 張 支票 後 ， 即將 之 持 向 張在發 調借 現金 挪 以 償還 私人 債務 ， 並 未 交予 石義榮 ， 嗣 因 趙琇華 察覺 石義榮 並 未 收到 該 筆 款項 始 知 受騙 ， 轉而 質問 陳芷畇 ， 陳芷畇 才 於 100年 8月 22日 匯款 40萬 元 予 石義榮 ， 趙琇華 因而 於 100年 9月 14日 與 陳芷畇 解除 上開 承攬 契約 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第1399號
犯罪事實：
一 、 余佳琪 於 民國 104年 1月 25日 晚間 10時 30分 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 前 ， 拾獲 張正宜 遺失 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 卡號 0000000000 **** 17 金融卡 1 張 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 予以 侵占 入己 。 余佳琪 又 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 未 經 張正宜 之 同意 ， 自 104年 1月 26日 起 至 同 年 月 28日 止 ， 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 持 上開 信用卡 向 如 附表 所 示 之 特約 商家 刷卡 消費 ， 並 在 簽帳單 上 簽名 「 余佳琪 」 或 免 簽名 後 交付 該 特約 商家 以 行使 ， 致 各 該 特約 商家 均 陷於 錯誤 ， 以為 是 張正宜 本人 授權 消費 而 交付 商品 ， 並 使 合庫 銀行 陷於 錯誤 而 同意 撥款 ， 共計 刷卡 56 次 ， 詐得 財物 價值 計 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬2,190 元 ， 均 足生 損害 於 張正宜 、 接受 簽帳 之 特約 商家 及 合庫 銀行 。
臺灣彰化地方法院 105年度易緝字第29號
犯罪事實：
一 、 游玉梅 知悉 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 林小寶 」 之 成年 男子 為 某 大陸 地區 詐騙 集團 之 首領 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 竟 與 江富毅 ( 業經 本院 以 103年度 易 字 第68 號 判決 、 102年度 易 字 第825 號 、 103年度 易 字 第695 號 判決 ） 一同 加入 該 犯罪 集團 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 江富毅 分別 於 民國 102年 4月 8日 上午 9時 許 前 之 4月 初 某 日 、 同年 4月 9日 下午 1時 前 之 4月 初 某 日 、 4月 11日 前 之 4月 初 某 日 ， 將 ① 江富毅 所 申設 臺灣 銀行員林 分行 、 戶名 江富毅 、 帳號 000000000000 號 、 ② 江富毅 之 子 江維倫 （ 不 知情 ） 所 申設 陽信 銀行員林 分行 、 戶名 江維倫 、 帳號 000000000000 號 帳戶 、 ③ 江富毅 之 妹 江月仙 （ 不 知情 ， 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 申設 陽信 銀行 社頭 分行 、 戶名 江月仙 、 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 各 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 代價 售予 游玉梅 ； ④ 江富毅 另 於 4月 10日 至 臺中 商業 銀行 （ 下稱 台中 銀行 ） 北員林 分行 申辦 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ， 申辦 後 隨即 在 該 銀行 門 外 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 2,000 元 之 代價 售予 游玉梅 ， 以 供 游玉梅 及 「 林小寶 」 為首 之 詐騙 集團 作為 提領 並 匯出 款項 使用 。 江富毅復 與 游玉梅 約定 其 所 提供 之 銀行 帳戶 每 本 每日 可 收取 1,000 元 至 1,500 元 不等 之 報酬 。 嗣 「 林小寶 」 為首 之 詐欺 集團 成員 即 陸續 以 如 附表 一 所 示 之 詐欺 手法 ， 向 如 附表 一 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 人 因此 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 附表 一 所 示 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 款項 匯 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 ， 「 林小寶 」 為首 之 詐欺 集團 成員 隨即 將 訊息 通報 游玉梅 、 江富毅 ， 二 人 再 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 前往 提領 詐得 如 附表 一 所 示 款項 。 游玉梅 、 江富毅 提領 款項 成功 後 ， 保留 提領 款項 之 5% 作為 參與 詐騙 集團 成員 之 報酬 ( 其中 游玉梅 僅 分得 2.5% ) ， 剩餘 款項 再 由 游玉梅 經由 地下 匯兌 方式 ， 匯往 大陸 地區 予 「 林小寶 」 為首 之 詐騙 集團 。
臺灣新北地方法院 104年度審易字第2599號
犯罪事實：
一 、 林宏元 於 民國 102年 9月 間 ， 在 不詳 地點 ， 向 不 知情 之 母親 林玲鳳 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 業經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 借用 林玲鳳 前 於 中華郵政 股份 有限公司 三重 忠孝路 郵局 開設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 後 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 同年 10月 14日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 電腦 設備 連結 網際網路 後 連線 至 露天 拍賣 網站 ， 且 刊登 拍賣 「 ASUSN 750 JVi 7 - 470017 吋 迷幻 音效 筆電 」 之 不實 訊息 ， 經 萬子慶 上網 瀏覽 並 下標 購買 後 ， 林宏元 即 於 同年 10月 14日 21時 8分 許 ， 傳真 寄貨單 予 萬子慶 ， 佯稱 上開 貨物 業已 出貨 ， 致 萬子慶 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 22時 10分 許 ， 在 新竹市 ○○路 0段 0號 之 全家 便利商店 內 ， 依 林宏元 之 指示 操作 提款機 ， 因而 匯出 新臺幣 2萬6,315 元 至 本件 帳戶 內 ， 林宏元 即 以 此 方式 詐得 上開 款項 。 嗣 萬子慶 於 同 年 月 16日 11時 收受 包裹 ， 發現 內容物 係 牛仔褲 、 紅色 上衣 及 小 臉盆 等 物 ， 驚覺 受騙 後 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第737號
犯罪事實：
一 、 陳文浩 曾 係 薛惠分 之 學生 ， 因 知悉 薛惠分 有意 出售 IPHONE7PLUS 手機 1 支 ( 下稱 舊 機 ) 後 再 購入 新機 IPHONEX 256 G1 支 ( 下稱 新機 ) ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 6月 17日 向 薛惠分 佯稱 可 代為 出售 舊機 並 代購 新機 ， 致 薛惠分 陷於 錯誤 ， 於 同 月 18日 將 舊機 交付 予 陳文浩 出售 ， 嗣 陳文浩 隨即 又 向 薛惠分 表示 業已 將 舊機 出售 得 款 新臺幣 （ 下 同 ） 17,000 元 ， 然 款項 不足 ， 無從 代墊 款項 購買 新機 ， 致 薛惠 分 於 同年 月 19日 再 交付 18,500 元 予 陳文浩 用以 代購 新機 ， 詎 陳文浩 向 薛惠分 取得 前開 款項 後 ， 隨即 購入 新機 後 供己 所 用 ， 且 拒 不 聯繫 薛惠分 ， 薛惠分 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 105年度簡上字第392號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 認 原審 簡易 判決 以 被告 許雅茜 犯刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 判處 有期徒刑 4月 ， 並 諭知 易科 罰金 之 折算 標準 為 以 新臺幣 1千 元 折算 1 日 ， 其 認事 、 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 附件 原審 簡易 判決書 所 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第1820號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 部分 除 「 於 民國 99年 4月 22日 縮刑 期滿 執行 完畢 出監 」 應 更正為 「 於 民國 99年 4月 21日 縮刑 期滿 執行 完畢 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第1258號
犯罪事實：
一 、 林凡申 （ 業經 本院 以 103年度 易 字 第396 號 判決處 主刑 部分 應 執行 有期徒刑 8月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 《 下 同 》 1000 元 折算 1日 在案 ) 與 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 忠哥 」 之 成年 男子 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 設立 電信 詐騙 機房 向 大陸 地區 人民 行騙 ， 由 「 忠哥 」 提供 設立 及 運作 電信 機房 所 需 之 資金 及 設備 ， 再 由 林凡申 於 民國 102年 12月 7日 向 不 知情 之 劉玉媒 承租 臺中市 ○○區 ○○路 000巷 00號 房屋 作為 詐欺 電信 機房 ， 並 將 無線 分享器 、 對講機 、 VoIP Gateway （ 網路 電話 閘道器 ） 、 Gateway 節費器 、 電話機 、 電腦 、 光 世代 匝道器 、 DLink 分享器 、 印表機 等 機器 設備 ， 在 上開 處所 架設 組裝 作為 詐欺 之 工具 ， 再 於 同 年 月 10日 招募 詹怡龍 （ 業經 本院 以 103年度 易 字 第396 號 判決處 主刑 部分 應 執行 有期徒刑 5月 ， 如 易科 罰金 ， 以 1,000 元 折算 1日 在案 ） 加入 該 詐欺 集團 擔任 第一線 人員 ， 由 詹怡龍 向 中華 電信 申請 使用 室 內 電話 及 附掛 之 ADSL 寬頻 網路 服務 後 ， 「 忠哥 」 即 指示 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 小 雨 」 、 「 阿力 」 之 成年 男子 至 該 電信 機房 擔任 第一 、 二 線 人員 ； 另 指示 庚○○ （ 綽號 「 阿君 」 ， 前 於 97年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 97年度 易 字 第3316 號 判決處 有期徒刑 3月 ， 減為 有期徒刑 1月 又 15日 確定 ， 於 民國 98年 7月 8日 易科 罰金 執行 完畢 ） 於 同 年 月 16日 至 該 電信 機房 教導 林凡申 在 網路 上 搜尋 大陸 地區 電話 號碼 、 架設 VPN 及 測試 群發 系統 等 事項 ， 並 將 交戰 守則 提供予 林凡申 ， 由 林凡申 將 交戰 守則 交付 詹怡龍 、 「 小雨 」 及 「 阿力 」 ， 供 詹怡龍 、 「 小雨 」 及 「 阿力 」 閱讀 及 學習 佯裝 中國 郵政 客服 人員 及 大陸 地區 公安 人員 。 庚○○ 、 詹怡龍 、 「 小雨 」 及 「 阿力 」 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 加入 林凡申 與 「 忠哥 」 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 下列 分工 方式 進行 詐欺 取財 行為 ： 「 忠哥 」 為 集團 首腦 ， 庚○○ 及 林凡申 擔任 電腦手 ， 以 群發 方式 撥打 系統商 提供 之 大陸 地區 人民 之 室 內 電話 ， 接到 電話 之 大陸 地區 人民 接通 後 會 有 語音 通知 ， 若 大陸 地區 人民 依 指示 回撥 ， 會 接通 至 第一線 即 假扮 中國 郵政 客服 人員 之 詹怡龍 、 「 阿力 」 及 「 小雨 」 ， 向 大陸 地區 人民 佯稱 「 在 上海市 建設 銀行 是否 有 申請 信用卡 使用 ， 若 沒有 申請 ， 建議 向 建設 銀行 聯繫 ， 如 無法 即時 聯繫 ， 即 儘速 向 上海市 公安 部門 報案 ， 是否 需要 幫忙 將 電話 轉給 公安 部門 」 云云 ， 並 從中 套取 大陸 地區 人民 之 真實 姓名 、 電話 ， 若 大陸 地區 人民 回答 「 要 」 ， 第一線 人員 隨即 將 電話 轉至 第二線 即 假扮 上海市 公安 人員 之 「 小 雨 」 及 「 阿力 」 ， 第二線 人員 假裝 受理 報案 後 ， 詐稱 需備案 及 清查 帳戶 ， 要求 瞭解 銀行 帳戶 之 使用 狀況 ， 並 必須 將 資金 存入 特定 帳戶 以利 清查 云云 ， 而 該 附表 一 編號 1 至 49 號 所 示 已 成年 之 李勝樂 等 49 人 接獲 詐騙 語音 後 ， 依 指示 回撥 ， 該 詐欺 集團 即 分別 著手 向 如 附表 一 編號 1 至 49 號 所 示 已 成年 之 李勝樂 等 49 位 不同 大陸 地區 民眾 實行 詐欺 行為 後 ， 未 有 大陸 地區 人民 受騙 匯款 ， 因而 未 取得 款項 。 嗣 於 102年 12月 23日 12時 50分 許 ， 經警 前往 上址 執行 搜索 ， 當場 查獲 詹怡龍 及 通知 林凡申 返回 上開 電信 機房 ， 並 扣得 如 附表 四 所 示 等 物 ， 再 循線 查獲 庚○○ ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3483號
犯罪事實：
一 、 黃婉玲 雖 得 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 重大 犯罪 所得 財物 以 遂行 詐欺 犯行 ， 竟 基於 預見 詐欺 集團 使用 其 帳戶 實現 詐欺 犯行 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 自 民國 107年 7月 19日 起 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張雅瞳 」 之 人 以 LINE 通訊 軟體 聯絡 ， 並 約定 借用 1 個 金融 帳戶 ， 10 天 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 後 ， 於 同 日 晚上 8時 55分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 王田店 ， 將 其 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 及 台新 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄予 「 張雅瞳 」 指定 之 人 。 該 詐欺 集團 成員 在 取得 黃婉玲 上開 兆豐 銀行 及 台新 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 （ 一 ） 107年 7月 22日 下午 2時 許 ， 佯 為 李清華 之 友人 ， 撥打 電話 向 其 佯稱 已 更換 電話 云云 ， 再 於 同 年 月 23日 上午 10時 23分 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 聯絡 李清華 ， 佯稱 急需 借 錢 給付 票款 云云 ， 致 李清華 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同年 月 23日 中午 12時 5分 許 ， 在 臺中市 南區 南和路 上 之 台中 南和路 郵局 ， 臨櫃 匯款 5萬 元 至 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 李清華 查覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 處理 。 （ 二 ） 107年 7月 22日 某時 及 同 年 月 23日 中午 12時 許 ， 佯 為 蕭靜宜 之 胞妹 ， 撥打 電話 向 其 佯稱 需 借 錢 購屋 云云 ， 致 蕭靜宜 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同年 月 23日 中午 12時 39分 許 ， 在 臺北市 內湖區 內湖路 2段 225號 之內湖 碧湖 郵局 ， 臨櫃 匯款 36萬 至 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 蕭靜宜 查覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 處理 。 （ 三 ） 107年 7月 24日 晚上 9時 許 及 同 年 月 25日 上午 10時 許 ， 佯 為 楊玉玲 之 姪女 ， 撥打 電話 向 其 佯稱 因 公司 周轉 不靈 需 調借 現金 云云 ， 致 楊玉玲 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同年 月 25日 上午 10時 37分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 台北 大安 郵局 ， 臨櫃 匯款 15萬 至 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 嗣 楊玲 查覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 處理 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡上字第276號
犯罪事實：
一 、 林美珍 明知 金融 帳戶 及 其 存摺 、 金融卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 不 熟識 之 人 以 各 種 理由 取得 他人 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 使用 之 目的 ， 無非 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 ， 避免 遭 被害人 及 司法 機關 追查 ， 故 林美珍 對於 提供 其 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 予 他人 使用 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 17日 下午 1時 許 至 105年 10月 18日 上午 11時 許 間 之 某 時 ， 委由 不 知情 之 友人 林守建 ， 在 桃園市 中壢區 內壢 地區 某 便利商店 內 ， 將 其 所 開立 中國信託 商業 銀行 羅東 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信銀 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 中壢 分行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 利用 快遞 寄送 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李 先生 」 之 人 所 指定 真實 姓名 年籍 亦 不詳 之 「 林 小姐 」 ， 容任 「 李 先生 」 、 「 林 小姐 」 或 其 轉手 之 詐騙 集團 成員 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 「 李 先生 」 、 「 林 小姐 」 或 其 轉手 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 二 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 果 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 先後 以 附表 所 示 詐騙 事由 欺騙 附表 所 列 之 被害人 王清月 、 朱楊梅桂 ， 致 使 附表 所 列 被害人 王清月 、 朱楊梅桂 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 附表 所 示 匯款 時間 及 地點 ， 以 臨櫃 存款 、 匯款 之 方式 ， 分別 存 匯入 如 附表 所 示 金額 至 前述 林美珍 之 中信銀 帳戶 、 新光 銀 帳戶 內 。 林美珍 即 以 此 方式 幫 犯罪 集團 成員 以 詐術 取得 他人 之 財物 。 嗣 附表 所 示 被害人 王清月 、 朱楊梅桂 查覺 有異 ， 發現 受騙 ， 旋即 報警 處理 ， 始 為 警查 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第2178號
犯罪事實：
一 、 張瑞元 、 朱庭瑋 及 林昶安 均 明知 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 且 一般 民眾 前往 金融 機構 申辦 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 本 可 自行 開設 帳戶 使用 ， 無 另 向 不 相識 之 人 收購 之 必要 ， 竟 分別 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 先 由 張瑞元 於 民國 105年 11月 某 日 ， 在 新北市 新店區 莊敬 中 學門口 將 其 父親 張文錄 之 富邦 銀行 新店 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 出售給 朱庭瑋 ， 朱庭瑋 則 於 不詳 時間 ， 在 臺北市 萬華區 某 公園 ， 將 系爭 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 6,000 元 之 代價 出售給 林昶安 ， 林昶安 再 於 不詳 時間 ， 在 新 北市 蘆洲區 某 處 ， 將 系爭 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 1萬 元 之 代價 出售給 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 幫助 該 詐騙 集團 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 上開 詐騙 集團 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 11月 15日 上午 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 向 賴文鏗 佯稱 友人 欲 借款 ， 致 賴文鏗 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 16萬 元 至 系爭 帳戶 ； 又 於 105年 11月 16日 中午 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 向 陳文佐 佯稱 友人 欲 借款 ， 致 陳文佐 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 許 匯款 12萬 元 至 系爭 帳戶 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉原簡字第14號
犯罪事實：
一 、 羅聖輝 於 民國 106年 7月 28日 11時 18分 許 ， 至 嘉義市 ○區 ○○路 000號 義美 鐘錶行 送修 手錶 時 ， 見 店 內 桌 上 有 顧客 佘 小姐 送修 之 男用 手錶 1 只 （ 仿 AP 錶 ， 價值 約 新臺幣 2萬 元 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 默記 維修單 上 客戶 之 名字 及 電話 號碼 後 ， 於 同 日 16時 許 撥打 電話 至 義美 鐘錶行 ， 佯稱 係 佘 小姐 之 先生 ， 會 委託 友人 前往 取 錶 ， 再 於 同年 月 29日 13時 46分 許 ， 前往 義美 鐘錶行 ， 向 店長 黃聖明 佯稱 係 佘 小姐 之 先生 之 友人 ， 要 代為 取 錶 ， 黃聖明 因而 陷於 錯誤 ， 將 佘 小姐 送修 之 手錶 1 只 交給 羅聖輝 。 嗣 佘 小姐 欲 取回 該 錶 ， 黃聖明 始 知 受騙 ， 而 報警 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度訴字第593號
犯罪事實：
一 、 林春亮 於 民國 109年 2月 中旬 間 某 日 在 通訊 軟體 臉書 （ 下稱 臉書 ） 看到 某 名稱 不詳 之 公司 徵求 「 會計 助理 」 之 徵才 廣告 ， 遂 依 該 廣告 內容 以 電話 聯絡 該 公司 ， 經 自稱為 該 公司 員工 、 暱稱為 「 精彩哥 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年人 ， 要求 林春亮 加其 之 通訊 軟體 LINE 、 微信 之 帳號 後 ， 「 精彩哥 」 即 以 微信 告知 林春亮 如 聽從 其 指示 為 公司 收取 款項 ， 每日 可 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 至 3,000 元 不等 之 薪資 ， 每 月 更 保障 底薪 3萬 元 。 林春亮 得知 工作 內容 及 薪資 後 ， 依 其 智識 及 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 已 知 一般 公司 行號 均 設有 金融 銀行 帳戶 ， 客戶 如 欲 給付 貨款 予 公司 ， 得 逕 以 匯款 之 方式 加以 給付 ， 如 非 欲 遂行 詐欺 犯罪 ， 並 無 支付 報酬 而 指示 其 至 他處 向 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 收取 款項 ， 復 指示 其 將 所 收取 之 款項 交付 予 藏身 於 廁所 內 、 另 一 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 之 必要 ， 以 此 迂迴 方式 收取 、 交付 款項 ， 所 經手 之 款項 顯 係 不法 詐欺 行為 之 贓款 ， 竟 仍 於 108年 2月 底 某 日 起 ， 加入 「 精彩哥 」 、 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 等 人 （ 下稱 「 精彩哥 」 等 人 ） 所 組成 ， 以 實施 詐術 、 提領 詐騙 款項 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 參與 該 犯罪 組織 而 擔任 收取 、 轉交 詐欺 款項 之 「 收 水 」 工作 ， 並 與 「 精彩哥 」 等 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 成員 ， 於 109年 3月 16日 上午 11時 32分 許 撥打 電話 予 許家豪 ， 向 許家豪 佯稱為 許家豪 之 友人 張永渠 ， 因 亟需用錢 ， 需 向 許家豪 借款 20萬 元 云云 ， 許家豪 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 36分 許 至 臺南市 ○區 ○○路 000號 德高厝 郵局 臨櫃 跨行 匯款 20萬 元 至 江雲華 （ 所 涉 詐欺 部分 由 檢察官 另行 偵辦 中 ） 申辦 之 台北 富邦 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 帳戶 ） 內 ， 江雲華 隨即 於 同 日 下午 1時 17分 許 、 1時 33分 許 、 1時 34分 許 先後 自 該 帳戶 提領 10萬 元 、 5萬 元 、 5萬 元 ， 再 由 林春亮 於 同 日 下午 2時 1分 許 在 桃園市 ○○區 ○○○街 00號 旁 之 無名巷 內 ， 向 江雲華 收取 上開 20萬 元 之 款項 後 ， 依 「 精彩哥 」 之 指示 至 臺中市 烏日區 站區 二路 8號 之 臺中 高鐵站 廁所 內 ， 將 所 收取 之 款項 交付 予 其他 本案 詐欺 集團 成員 。 嗣 於 109年 4月 2日 林春亮 為 警 拘獲 ， 並 扣得 其 所 使用 之 Sony Xperia 手機 1 支 ， 始悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1289號
犯罪事實：
一 、 洪嘉儒 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 16日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 106年 3月 17日 ） 某時 許 ， 在 臺中市 統一 超商 健興 門市 ， 利用 該 超商 提供 之 物品 寄送 服務 ， 將 其 臺灣 銀行 臺中 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 中華郵政 潮州 南進路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 黃國安 」 之 成年人 ， 並 將 上開 臺銀 帳戶 、 郵局 帳戶 之 提款卡 密碼 均 告知 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 唐代書 」 之 成年人 ， 而 容任 取得 上開 臺銀 帳戶 、 郵局 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 上開 臺銀 帳戶 、 郵局 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 上開 臺銀 帳戶 、 郵局 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣嘉義地方法院 105年度易字第501號
犯罪事實：
一 、 陳伯維 前 因 妨害性自主 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 98年度 上訴 字 第617 號 判處 有期徒刑 3 年 2月 確定 ， 入監 執行 後 ， 於 民國 101年 7月 16日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 先 於 103年 7月 29日 20時 許 ， 以 自稱 「 陳彥煒 」 之 人 並 使用 通訊 軟體 結識 江雯婷 後 ， 再 於 同 年 月 30日 晚間 ， 以 其 不 知情 友人 黃文彥 早前 為 其 所 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 透過 該 行動電話 使用 通訊 軟體 「 LINE 」 ， 向 江雯婷 謊稱 ： 可 低價 代購 機車 云云 ， 要求 江雯婷 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 至 其 不 知情 友人 黃禹霖 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 太保 嘉太 郵局 「 局號 0000000 、 帳號 0000000 」 之 帳戶 內 作為 定金 ， 江雯婷 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 因而 於 翌日 即 同 年 月 31日 ， 在 臺中市 北區 民權路 之 淡溝 郵局 ， 以 無摺 存款 方式 存入 3,000 元 至 陳伯維 提供 之 上揭帳戶 。 陳伯維 得知 江雯婷 受騙 匯款 後 ， 竟 食髓知味 ， 於 同年 月 31日 下午 ， 向 江雯婷 將 謊稱 ： 可 代為 簽賭 職棒 比賽 結果 ， 投資 可 獲得 至少 3 倍 利潤 云云 ， 要求 江雯婷 另行 匯款 ， 江雯婷 遂 誤信 為真 ， 因而 分別 於 同年 8月 1日 、 同年 8月 6日 ， 在 上開 淡溝 郵局 ， 以 無摺 存款 方式 各 存入 3,000 元 、 3,000 元 至 陳伯維 提供 之 上揭 帳戶 。 詎 江雯婷 匯款 後 ， 陳伯維 即 斷絕 聯絡 ， 未 交付 代購 之 機車 ， 亦 未 說明 投資 結果 ， 江雯婷 得知 受騙 後 旋 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度審金簡字第25號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 證據 如下 ： 被告 高毓偉 、 余曹揚 於 本院 民國 108年 4月 24日 準備 程序所 為 之 自白 、 同年 5月 8日 訊問 筆錄所 為 之 自白 、 本院 108年度 審簡 附 民字 第9 號 和解 筆錄 、 本院 公務電話 記錄 各 1 份 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第482號
犯罪事實：
一 、 陳光明 與 李揚 （ 原名 李顯堂 ， 就 此 部分 共同 所 犯 之 詐欺 得利 罪 ， 另 由 本院 以 101年度 易 字 第246 號 判決 判處 有期徒刑 4月 在案 ） 、 真實 姓名 年籍 資料 不詳 綽號 「 水果 」 之 成年人 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 於 陳光明 以 其 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 與 李揚 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 於 民國 100年 8月 11日 上午 9時 54分 許 聯絡 交易 人頭 支票 事宜 後 （ 詳見 附表 一通訊 監察 譯文 ） ， 李揚 於 同 日 上午 10時 30分 許 ， 在 臺中市 ○○路 上 某 全家 便利商店 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 700 元 之 價格 ， 出售 其 向 「 水果 」 所 調得 臻勝 企業 有限公司 為 發票人 （ 負責人 吳建智 ， 下稱 臻勝 公司 ） 為 發票人 、 華南 商業 銀行 股份 有限公司 南三重分 行為 付款人 、 票號 ED 0000000 號 俗稱 「 死票 」 （ 即已 遭 拒絕 往來 之 支票 ） 之 支票 1 張 予 陳光明 ， 陳光明 再 於 100年 8月 12日 上午 10時 許 ， 在 其 臺中巿 烏日區 ○○路 12號 住處 ， 將 該 張 已 遭 拒絕 往來 而 無法 兌現 之 支票 交予 不 知情 之 宏泰 人壽 保險 股份 有限公司 （ 下稱 宏泰 人壽 公司 ） 業務員 陳銘仁 轉交 宏泰 人壽 公司 以 抵償 保險費 ， 致 宏泰 人壽 公司 誤以為 該 張 支票 係 得以 提示 兌現 之 支票 而 陷於 錯誤 ， 陳光明 因而 獲取 緩期 清償 保險費 之 利益 ； 後 宏泰 人壽 公司 將 該 張 支票 存入 銀行 帳戶 內 託收 後 ， 於 100年 10月 28日 遭 退票 。 嗣 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 向 本院 聲請 對 李揚 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 實施 通訊 監察 ， 並 分持 本院 所 核發 之 搜索票 ， 於 100年 9月 15日 上午 7時 25分 許 ， 前往 李揚 位於 臺中市 ○○路 ○段 76之4號 5樓 5A室 居處 執行 搜索 ， 扣得 如 附表 二 編號 1 至 編號 37 所 示 之 物 ； 並 於 同 日 上午 7時 10分 許 ， 前往 陳光明 位於 臺中市 ○○區 ○○路 12號 住處 及 其 所 駕駛 之 車牌 號碼 4667-UY號 自用 小客車 內 執行 搜索 ， 扣得 如 附表 二 編號 38 至 編號 42 所 示 之 物 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第8343號
犯罪事實：
一 、 萬晨熙 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 1日 19時 14分 許 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 貸款 行銷 業者 「 林 先生 」 之 指示 ， 將 其 向 友人 郭穎晞 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯嫌 另 為 不起訴 處分 ） 借用 之 中國信託 商業 銀行 ， 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 以 信封 裝妥 後 ， 放置 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 2樓 之 信箱 內 ， 並 以 電話 告知 「 林 先生 」 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 不明 詐欺 集團 成員 取得 郭穎晞 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 9月 6日 13時 許 ， 見 王雨農 在 「 易借網 」 刊登 尋求 資金 之 訊息 ， 即 以 電話 向 王雨農 佯稱 先 以 無摺 存款 方式 支付 利息 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 ， 即可 獲貸 5萬 元 云云 ， 致 王雨農 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 14分 許 ， 在 新竹市 ○區 ○○路 0號 之 統一 超商 內 ， 操作 中國信託 銀行 自動櫃員機 ， 將 現金 1,000 元 存入 郭穎晞 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新竹地方法院 106年度竹簡字第650號
犯罪事實：
一 、 吳侑誠 於 民國 105年 12月 12日 晚上 9時 21分 許 ， 至 陳志宗 所 營址設 新竹市 ○區 ○○路 000號 之 世紀 通訊行 ， 向 陳志宗 出售 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 小盧 」 所有 之 iPhone 廠牌 6S 型號 行動電話 1 支 （ IMEI 為 000000000000000 號 ， 價值 約為 新臺幣 【 下 同 】 1萬3,000 元 ， 以下 簡稱 系爭 行動電話 ） ， 由 陳志宗 給付 9,500 元 價金 給 吳侑誠 ， 吳侑誠 並 向 陳志宗 告稱 翌日 將 攜款 到 店 將 系爭 行動電話 買回 。 然 吳侑誠 因 無法 取得 款項 前往 將 系爭 行動電話 買回 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 月 13日 上午 10時 許 ， 至 前址 世紀 通訊行 內 ， 向 陳志宗 佯稱 欲 買回 系爭 行動電話 ， 欲 以 系爭 行動電話 撥打 電話 與 友人 聯絡 等語 ， 陳志宗 一時 不 查 而 陷於 錯誤 ， 遂 將 系爭 行動電話 交付 吳侑誠 使用 ， 吳侑誠 復假 藉至 店 外 抽菸 及 與 友人 通話 為由 ， 將 系爭 行動電話 攜離 該 店 ， 即 未 返回 店 內 支付 款項 ， 因而 詐得 系爭 行動電話 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第4213號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第一 段 第15 行 關於 「 同 日 晚間 7時 3分 與 7時 41分 」 之 記載 ， 應 更正為 「 同 日 晚間 7時 41分 與 8時 19分 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第870號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 ㈠ 補充 被告 陳致宏 於 本院 準備 程序 時 自白 犯行 ， ㈡ 犯罪事實欄 一 第7 行 至 第8 行 更正為 「 於 民國 103年 11月 4日 3 、 4 天 前 某時 」 ， ㈢ 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第9 行 補充 「 證人 朱育賢 」 ， 第11 行 補充 「 康定路 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 露天 拍賣 等 網頁 資料 、 彰化縣 警察局 彰化 分局 大竹 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 臺中市 政府 警察局 豐原 分局 大雅 分駐所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 臺南市 政府 警察局 第三 分局 和順 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 臺中市 政府 警察局 太平 分局 坪林 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 臺南市 政府 警察局 永康 分局 龍潭 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 、 詐騙 電話 斷話 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 新北市 政府 警察局 三重 分局 中興橋 派出所 陳報單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 網頁 及 通訊 軟體 line 對話 內容 之 翻拍 畫面 、 彰化縣 警察局 鹿港 分局 草港 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 新竹市 警察局 第三 分局 南門 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 105年度壢簡字第1016號
犯罪事實：
一 、 曾苡晁 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 該 取得 曾苡晁 前揭 帳戶 存摺 、 存摺 之 人 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 1月 21日 下午 某 時 ， 致電 陳志祥 並 佯稱為 其 好友 陳明杰 ， 且 急需 資金 避免 開立 之 票據 跳票 ， 致 陳志祥 信以為真 ， 而 於 同 日 13時 許 ， 至 新北市 泰山區 農會 貴子 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 50萬 元 入 曾苡晁 上揭 彰化 銀行 帳戶 內 。 嗣 陳志祥 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 知 遭 詐騙 。