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臺灣高雄地方法院 105年度易字第777號
犯罪事實：
一 、 潘建洲 自 民國 95年 間 起 至 104年 間 止 ， 藉由 經營 「 康茂 健身 國際 事業 有限公司 」 （ 另 名 「 全球 亞洲 健身 公司 」 ） ， 下稱 康茂 健身 公司 ） ， 先後 於 如 附表 一 至 十 所 示 時間 ， 分別 與 如 附表 一 至 十 所 示 之 康茂 健身 公司 名義 負責人 陳竑文 （ 原名 陳志傑 ） 、 員工 洪瑞興 、 鄭翔之 、 黃崧齊 、 王子瑒 、 何珉澔 、 李益軒 、 劉羽燁 、 賴正國 （ 100年 2月 間 離職 ） 、 李雋達 （ 另 經 簡易 判決 確定 ） 、 蕭志昇 （ 另 經 簡易 判決 確定 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 指示 陳竑文 、 洪瑞興 、 鄭翔之 、 黃崧齊 、 王子瑒 、 何珉澔 、 李益軒 、 劉羽燁 、 賴正國 、 李雋達 、 蕭志昇 聯絡 舊識 或 在 「 愛情 公寓 」 交友 網站 尋找 或 經 介紹 結識 不 特定 女性 ， 假意 進行 交往 ， 於 取得 感情 信任 後 ， 即 安排 各 該 對象 與 潘建洲 見面 ， 由 潘建洲 詐稱 投資 康茂 健身 公司 或 認購 「 台灣 優力 流通 事業 股份 有限公司 」 （ 下稱 台灣 優力 公司 ） 股票 或 靈骨塔 ， 獲利 超過 銀行 貸款 利息 云云 ； 陳竑文 等 人 則 在 旁 勸說 或 詐稱 「 自己 亦 有 向 銀行 貸款 參與 投資 」 云云 ， 使 如 附表 一 至 十 所 示 蔡季憓 等 人 基於 感情 或 友誼 信任 ， 誤信 說詞 而 陷於 錯誤 ， 同意 由 潘建洲 安排 不 知情 之 銀行 信貸 人員 辦理 如 附表 一 至 十 所 示 之 貸款 ， 以 實際 核貸 金額 作為 出資 或 認購 價金 ， 並 將 帳戶 及 印章 交給 潘建洲 保管 ， 潘建洲 於 銀行 核貸 撥款 後 即 提領 花用 ， 另 給予 陳竑文 依 其 介紹 對象 遭 詐取 金額 20％ 計算 之 報酬 ； 洪瑞興 、 鄭翔之 、 黃崧齊 、 王子瑒 、 何珉澔 、 李益軒 、 劉羽燁 、 賴正國 各 依 介紹 對象 遭 詐取 金額 7％ 計算 之 報酬 ； 李雋達 、 蕭志昇 各 獲取 不詳 金額 業務 獎金 ， 藉 此 方式 詐取 如 附表 一 至 十 所 示 核貸 金額 得手 （ 其中 潘建洲 與 洪瑞興 如 附表 二 編號 8 所 示 部分 因 警方 及時 通知 取消 貸款 而 止於 未遂 。 潘建洲 與 賴正國 如 附表 九 編號 3 、 ⑷ 部分 ； 賴正國 如 附表 九 編號 2 、 ⑵ 至 ⑸ 部分 ， 不 另 為 無罪 之 諭知 ， 詳 後述 ） 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第131號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ㈠ 曾忠義 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第2516 號 判決 判處 有期徒刑 9月 確定 ， 復 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 96年度 易 字 第956 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 。 上開 2 案件 ， 嗣 經 本院 以 97年度 聲字 第1430 號 裁定 ， 定 應 執行 有期徒刑 1 年 3月 確定 ， 於 民國 97年 12月 2日 縮刑 期滿 ， 翌日 出獄 執行 完畢 。 ㈡ 曾忠義 可 預見 任意 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 有 幫助 不法 集團 成員 作為 向 不 特定 之 被害人 詐欺 取財 之 工具 ， 並 使 犯罪 偵查 機關 無從 查知 其 真正 身分 之 可能 ， 竟 基於 縱 有人 以 申辦 之 行動電話 門號 詐欺 犯罪 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 99年 7月 14日 ， 前往 臺中縣 豐原市 （ 現 改制為 臺中市 豐原區 ○○○街 21號 之 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 ） 豐原 營運處 ， 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 3G 電信 服務 ， 隨即 於 翌日 （ 15日 ） ， 在 臺中縣 東勢鎮 （ 現 改制為 臺中市 東勢區 ） 某 處 ， 將 上開 行動電話 門號 SIM卡 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 何達龍 」 之 不詳 成年 男子 ， 該 張 SIM 卡復 輾轉 流入 不詳 詐欺團 成員 之 掌握 。 ㈢ 於 99年 12月 間 ， 不詳 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 從 臺灣 地區 撥打 電話 予 大陸 地區 山東省 濟南市 之 張博 ， 向 張博 多 次 詐稱 係 青島 渣打 銀行 之 服務員 ， 可 提供有 資金 需求 之 張博 辦理 貸款 云云 ， 惟 需 先 證明 有 還款 能力 ， 並 辦理 金融卡 以 償還 利息 云云 ； 且 傳真 中國 渣打 銀行 白金 客戶 個人 貸款 申請表 相關 資料 以 取信 張博 ， 張博 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 集團 之 指示 ， 將 其 申辦 之 中國 建設 銀行 山東省 分行 帳號 0000000000000000666 號 帳戶 與 該 集團 提供 之 人頭 帳戶 建立 還款 連結 ， 並 於 100年 2月 12日 上午 10時 43分 04秒 許 ， 在 山東省 臨沂市 蘭山區 新聞 大廈 之 中國 建設 銀行 分行 ， 將 人民幣 20萬 元 存入 張博之 上開 中國 建設 銀行 帳戶 ， 該 詐欺 集團 旋即 於 同 日 使用 行動電話 門號 0000000000 號 及 其他 行動電話 門號 ， 使用 114.137 . 172.3 及 114.137 . 140.126 等 IP 位址 ， 在 臺灣 地區 無線 上網 登入 網路 銀行 ， 將 張博 匯入 之 人民幣 20萬 元 ， 網路 轉匯 至 黃碧香 之 中國 建設 銀行 貴州省 華節市 中山 支行 帳號 0000000000000000312 號 帳戶 ， 復 於 同 日 分 4 次 轉匯 至 陳石諫 之 中國 工商 銀行 帳號 0000000000000000735 號 帳戶 ， 再 轉帳 至 龍雪霞 及 李曉梅 等 人 之 中國 工商 銀行 帳戶 後 ， 由 不詳 車手 提領 一 空 。 張博 發現 受騙 後 ， 向 大陸 地區 山東省 臨沂市 公安局 蘭山 分局 報案 ， 大陸 地區 公安部 刑偵局 嗣 依 「 海峽 兩岸 共同 打擊 犯罪 及 司法 互助 協議 」 ， 請求 內政部 警政署 刑事 警察局 偵辦 ， 因而 循線 查知 上情 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第476號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 依 其 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 存摺 交付 於 人 ， 足供 他人 作為 不法 詐取 他人 款項 之 用 ， 竟 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 6月 21日 至 106年 10月 23日 間 不詳 時間 ， 將 其 所 申辦 使用 之 第一 商業 銀行 迴龍 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 存摺 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） ， 並 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 取得 乙○○ 申辦 之 提款卡 、 存摺 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 詐欺 丙○○ 、 甲○○ ， 致 丙○○ 、 甲○○ 因而 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯款 至 乙○○ 上揭 帳戶 中 （ 甲○○ 匯款 部分 事 後 經 銀行 沖正 ， 而 由 甲○○ 取回 詐欺 款項 全 額 ） 。 嗣 丙○○ 、 甲○○ 察覺 有異 ， 報警 始 查悉 上情 。 案 經 丙○○ 、 甲○○ 訴由 屏東縣政府 警察局 恆春 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第1096號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 高雄市 政府 警察局 新興 分局 中山路 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 被告 曾仲宏 之 郵局 帳戶 基本 資料 及 郵政 存簿 儲戶 申請 變更 帳戶 事項 申請書 影本 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第3903號
犯罪事實：
一 、 黃馨毅 為 從事 農業 之 人 、 陳錫卿 則 為 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 1樓 「 長利 農產 有限公司 」 負責人 ， 雙方 因 契作 高麗菜 事宜 ， 而 有 接洽 。 詎 黃馨毅 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 12月 9日 前 某 時 許 向 陳錫卿 謊稱 ： 可 為 陳錫卿 契作 種植 高麗菜 云云 ， 致 陳錫卿 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 乃 分別 於 108年 12月 9日 、 同年 月 20日 ， 以 長利 農產 有限公司 所屬 富邦 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 分次 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 各 10萬 元 之 訂金 ， 至 黃馨毅 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 大寮 大發 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ， 而 交付 予 黃馨毅 ， 陳錫卿 並 於 108年 12月 27日 ， 在 高雄市 大寮區 三隆路 附近 農地 ， 與 黃馨毅 簽立 「 高麗菜 契作 合約書 」 2 份 （ 各 約定 種植 日期 為 108年 12月 17日 、 108年 12月 21日 ） 。 嗣 黃馨毅 收受 上開 款項 後 ， 非但 未 依約 交付 契作 之 高麗菜 予 陳錫卿 ， 甚且 更 避不見面 ， 而 躲避 無蹤 ， 陳錫卿 始 悉 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第901號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 其 犯罪 事實 除 「 ( 內 有 新臺幣 【 下 同 】 1000 元 及 彰化 銀行 等 金融 機構 之 提款卡 5 枚 ) 」 ， 應 補充為 「 ( 內 有 新臺幣 【 下 同 】 1000 元 及 彰化 銀行 、 遠東 商業 銀行 、 國泰世華 銀行 、 臺中 第二 信用 合作社 、 郵局 等 金融 機構 之 提款卡 共 5 枚 、 張文彥 之 身分證 、 健保卡 、 汽機車 駕照 、 行照 等 物 ) 」 ； 其 證據 除 「 被告 陳昱翔 於 本院行 準備 程序 及 訊問 時 認罪 之 自白 」 ， 應 予 補充 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 ( 如 附件 ) 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第3629號
犯罪事實：
一 、 張維心 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 詐欺 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 間接 故意 ， 於 民國 106年 9月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 保管 其 夫 吳貫宏 （ 所 涉 幫助犯 詐欺 取財 罪嫌 ， 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 豐原 分行 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 竹北 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 其 密碼 ， 均 交付 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 其 為 未滿 18 歲 之 人 ） 。 嗣 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 取得 第一 銀行 帳戶 、 台北 富邦 銀行 帳戶 之 金融卡 及 其 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 （ 無 證據 顯示 參與 詐騙 者 達 3 人 以上 ） ， 而 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 106年 9月 13日 晚間 9時 24分 許 ， 佯裝 為 EZ 訂 網路 電影 訂 票 平臺 網站 服務 人員 ， 撥打 電話 與 鄭靜如 ， 佯稱 ： 鄭靜如 先前 線上 訂購 電影票 ， 因 內部 人員 操作 系統 錯誤 ， 導致 交易 金額 倍增 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 始 得 取消 云云 ， 致 鄭靜如 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 晚間 10時 36 、 39分 許 ， 操作 裝設 於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 士林 蘭雅 郵局 之 自動櫃員機 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6124 元 、 1萬3987 元 至 台北 富邦 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 106年 9月 13日 中午 12時 許 ， 佯裝 為 EAZYSHOP 購物 網站 及 台新 銀行 服務 人員 ， 撥打 電話 與 李信毅 ， 佯稱 ： 李信毅 先前 線上 網購 商品 ， 誤刷卡 付費 9000多 元 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 始 得 取消 云云 ， 致 李信毅 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 晚間 11時 44 、 47分 許 ， 操作 裝設 於 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 永豐 商業 銀行 泰山 分行 之 自動櫃員機 ， 分別 匯款 2萬9000 元 、 2萬3000 元 至 第一 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 鄭靜如 、 李信毅 於 匯款 後 均 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 102年度審簡字第1092號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如下 ： ㈠ 起訴書 犯罪事實欄 一 第9 行 至 第10 行 所 載 「 遠東 國際 商業 銀行 永吉 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 」 應 更正為 「 遠東 國際 商業 銀行 永吉 分行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 」 ； 起訴書 附表 編號 3 詐騙 時間欄 所 載 「 101年 12月 12日 21時 35 許 」 應 更正為 「 101年 12月 12日 21時 35分 許 」 。 ㈡ 被告 廖健傑 於 本院 民國 102年 12月 27日 準備 程序 中 所 為 之 自白 。
臺灣高雄地方法院 106年度訴字第189號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 及 證據 名稱 ： 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書 犯罪事實欄 二 有關 「 具 殺傷力 之 非制式 子彈 17 顆 」 部分 ， 應 更正為 「 具 殺傷力 之 非制式 子彈 15 顆 」 ， 及 證據 部分 補充 ： 「 被告 王秋琪 、 張芳睿 於 本院 審理 時 之 自白 」 、 「 共犯 張榮坤 、 陳福全 、 劉安德 、 黃惠娥 、 黃燕琴 、 陳秋豐 、 楊羽順 於 本院 審理 時 之 自白 」 、 「 衛生 福利部 中央 健康 保險署 107年 1月 18日 健保 高字 第1076094764 號 函 暨 附件 」 、 「 衛生 福利部 中央 健康 保險署 107年 6月 26日 健保 高字 第1076096205 號 函 」 、 「 內政部 警政署 刑事 警察局 107年 3月 29日 刑鑑 字 第1070018888 號 函 」 、 「 衛生 福利部 中央 健康 保險署 南區 業務組 107年 1月 17日 健保 南醫字 第1075035593 號 函 」 外 ， 其餘 均 引用 附件 之 檢察官 起訴書 、 追加 起訴書 及 移送 併案 意旨書 （ 移送 併案 部分 與 起訴 部分 為 同 一 事實 ， 但 檢察官 就 起訴書 犯罪事實欄 所 載 之 部分 犯罪 金額 及 健保 點數 ， 均 已 更正 如 移送 併案 意旨書 犯罪事實欄 所 載 ） 之 記載 。
臺灣彰化地方法院 104年度易字第46號
犯罪事實：
一 、 張誌晏 （ 原名 張人壬 ） 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 且 為 輕而易舉 之 事 ， 無 正當 理由 而 不 符合 一般 社會 常態 使用 方式 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 8月 11日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 社頭 郵局 （ 以下 簡稱 社頭 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 犯罪 成員 使用 （ 無 積極 證據 證明 該 詐欺 犯罪 成員 有 3 人 以上 ） 。 嗣 上揭 詐欺 犯罪 成員 ， 於 取得 張誌晏 前述 社頭 郵局 帳戶 資料 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 提供 不實 訊息 ， 致 李明珠 、 陳淑惠 、 李柔萱 等 3 人 分別 陷於 錯誤 ， 各 於 附表 所 示 之 時間 匯款 如 附表 所 示 金額 至 張誌晏 前述 社頭 郵局 帳戶 （ 詐騙 時間 、 方式 、 匯款 時間 、 金額 詳 如 附表 所 示 ） ， 旋 由 詐欺 成員 提領 一 空 。 李明珠 等 3 人 至 此 始 知 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第1306號
犯罪事實：
一 、 林克威 預見 將 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 且 取得 他人 存摺 、 金融卡 及 密碼 之 目的 ， 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 不 特定人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 犯罪 故意 ， 於 民國 105年 3月 31日 前 約 一 星期 ， 將 其 所 申設 之 三信 商業 銀行 帳號 0000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 員林 三 橋 郵局 帳號 00000000000000 號 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 及 印鑑章 等 物 ， 在 臺中 市區 某 處 其 駕駛 之 車 上 交付 一 甫 認識 ， 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 女子 ， 而 容任 該 帳戶 供作 他人 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 成年 女子 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 105年 3月 31日 上午 11時 8分 許 ， 以 電話 假冒 朋友 之 方式 ， 向 蘇凌儀 佯稱 需款 孔急 ， 欲 借款 周轉 云云 ， 致 蘇凌儀 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 30分 許 ， 在 臺南市 新化區 中正路 之 第一 銀行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 林克威 上開 員林 三 橋 郵局 帳戶 ； ㈡ 於 105年 4月 1日 上午 10時 許 ， 以 電話 假冒 朋友 之 方式 ， 向 江隆昌 佯稱 需款 孔急 ， 欲 借款 周轉 云云 ， 致 江隆昌 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 5分 許 ， 在 新北市 新莊區 中正路 之 台灣 銀行 ， 臨櫃 匯款 15萬 元 至 林克威 上開 三信 商業 銀行 帳戶 ； ㈢ 於 105年 4月 1日 上午 11時 許 ， 以 電話 假冒 家屬 之 方式 ， 向 林淑雲 佯稱 需款 孔急 ， 欲 借款 周轉 云云 ， 致 林淑雲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 稍 晚 ， 在 新北市 新莊區 化成路 之 永豐 銀行 ， 臨櫃 匯款 40萬 元 至 林克威 上開 三信 商業 銀行 帳戶 。 嗣 蘇凌儀 等 人 察覺 有異 ， 分別 經 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易緝字第159號
犯罪事實：
一 、 廖自敏 可 預見 真實 姓名 、 年籍 、 住址 均 不詳 自稱 「 丁 先生 」 之 成年 男子 ， 邀請 其 擔任 址設 臺北縣 永和市 （ 現 改制為 新北市 永和區 ， 下 同 ） ○○路 0段 00號 4樓 「 宏暘 實業 有限公司 」 （ 以下稱 宏暘 公司 ） 之 人頭 負責人 ， 可能 利用 該 公司 從事 詐欺 取財 行為 ， 藉以 掩飾 不法 犯行 ， 仍 基於 縱 若 自稱 「 丁 先生 」 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 利用 該 公司 從事 詐欺 取財 行為 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 同意 擔任 宏暘 公司 之 人頭 負責人 ， 而 於 民國 （ 下 同 ） 97年 11月 10日 ， 將 其 身分 證件 交付 予 自稱 「 丁 先生 」 之 成年 男子 ， 並 授權 自稱 「 丁 先生 」 之 成年 男子 代刻 其 印章 ， 向 經濟部 中部 辦公室 申請 辦理 變更 登記為 宏暘 公司 負責人 ， 又 於 97年 12月 30日 ， 偕同 自稱 「 丁 先生 」 之 成年 男子 前往 臺北縣 永和市 ○○路 000號 臺灣 中小企業 銀行 永和 分行 及 臺北縣 永和市 ○○路 000號 第一 商業 銀行 永和 分行 ， 持 宏暘 公司 變更 登記表 及 公司 大小章 ， 分別 向 臺灣 中小企業 銀行 永和 分行 申請 辦理 變更 宏暘 公司 支票 存款 帳號 00000000000 號 帳戶 之 負責人 、 印鑑 ， 及 向 第一 商業 銀行 永和 分行 申請 辦理 變更 宏暘 公司 活期 存款 帳號 00000000 號 帳戶 、 支票 存款 帳號 00000000 號 帳戶 之 負責人 、 印鑑 ， 變更 完成 並 將 宏暘 公司 大小 印鑑章 留予 自稱 「 丁 先生 」 之 成年 男子 以 供 領取 空白 支票 使用 ， 而 由 自稱 「 丁 先生 」 之 成年 男子 以 借貸 名義 先後 交付 新台幣 （ 下 同 ） 計 15萬 元 予 廖自敏 作為 擔任 宏暘 公司 人頭 負責人 之 代價 。 其後 ， 自稱 「 丁 先生 」 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 成員 真實 姓名 、 年籍 、 住址 均 不詳 自稱 「 余 先生 」 之 成年 男子 ， 於 98年 9月 24日 ， 以 宏暘 公司 名義 打電話 向 華茂 資訊 有限公司 （ 以下稱 華茂 公司 ） 負責人 詹益儒 ， 詐購 筆記型 電腦 5 台 （ 價值 合計 17萬 元 ） ， 使 華茂 公司 負責人 詹益儒 信以為真 致 陷於 錯誤 ， 於 98年 9月 29日 ， 將 筆記型 電腦 5 台 送至 宏暘 公司 位於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 2樓 營業 處所 ， 交付 予 宏暘 公司 所 雇用 不 知情 之 已 成年 會計 小姐 ， 同時 收取 會計 小姐 所 交付 宏暘 公司 、 廖自敏 （ 負責人 ） 名義 所 簽發 以 臺灣 中小企業 銀行 永和 分行為 付款人 、 指定 受款人 華茂 公司 、 面額 17萬 元 、 發票 日期 98年 10月 31日 之 第 AW 0000000 號 支票 1 張 以資 搪塞 。 詎 該 支票 屆期 經 提示 後 ， 因 存款 不足 及 拒絕 往來 而 遭 退票 ， 復 經 詹益儒 前往 上址 查看 ， 發現 已 人去樓空 ， 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 103年度審簡字第898號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 及 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如下 ： ㈠ 起訴書 犯罪事實欄 一 第7 行 至 第9 行 所 載 「 將 其 所有 . . . . . 交付 予 沈東樵 」 等 文字 ， 應 更正為 「 將 其 所有 之 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 文德 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 交付 予 沈東樵 」 ； 起訴書 及 併辦 意旨書 證據 清單 所 載 「 郵政 跨行 匯款 申請書 」 、 「 國泰世華 銀行 匯出 匯款 憑證 」 等 證據 ， 應 分別 更正為 「 郵政 跨行 匯款 申請書 影本 」 、 「 國泰世華 商業 銀行 匯出 匯款 憑證 影本 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 陳冠諺 於 本院 民國 103年 8月 12日 、 9月 9日 、 11月 25日 準備 程序 中 所 為 之 自白 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第611號
犯罪事實：
一 、 張瓈云 可 預見 將 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 連同 密碼 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 基於 縱 有人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 8月 10日 至 臺灣 銀行 大甲 分行 申請 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 後 ， 於 同年 8月 間 某 日 將 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 、 印章 、 身分證 影本 交 與 陳森鵬 ， 並 透過 通訊 軟體 微信 將 金融卡 密碼 告知 陳森鵬 。 陳森鵬 亦 另 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 嗣 於 105年 8月 某 日 ， 將 其 自 張瓈云 所 取得 之 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交與 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿彬 」 之 男子 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 8月 17日 上午 10時 20分 許 ， 以 宋雪飛 （ 另行 通緝 ） 所 申請 之 行動電話 0000 - 000000 號 撥打給 簡志明 ， 佯稱 係 簡志明 之 朋友 阿玉 ， 因 開立 之 支票 到期 ， 請 簡志明 匯款 至 指定 之 帳戶 ， 簡志明 因此 陷於 錯誤 而 受騙 ， 於 105年 8月 17日 11時 52分 匯款 10萬 元 至 上開 張瓈云 所 提供 之 帳戶 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 因 簡志明 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度壢簡字第999號
犯罪事實：
一 、 緣莊智傑 於 民國 108年 12月 24日 ， 在 社群 網站 臉書 ， 刊登 販售 蔡依林 演唱會 門票 2 張 （ 下稱 系爭 門票 ） 之 訊息 ， 復業 將 系爭 門票 出售 並 交付 他人 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 萌生 貪念 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 隱瞞 系爭 門票 已經 出售 之 事實 ， 以 新臺幣 7,415 元 之 代價 ， 將 系爭 門票 再 售 與 張瀞文 ， 致 張瀞文 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 31日 18時 35分 許 ， 以 網路 轉帳 方式 ， 悉數 付款 。 嗣 經 張瀞文 察覺 有異 ， 報警 究辦 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第701號
犯罪事實：
一 、 本件 應 補充 更正 犯罪事實欄 一 第17 至 19 行為 「 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 」 ； 刪除 犯罪事實欄 一 第15 行 「 自稱 」 2 字 ； 更正 犯罪事實欄 二 第1 行 「 甲○○ 等 6 人 」 為 「 甲○○ 、 丙○○ 、 乙○○ 、 丁○○ 、 己○○ 」 ； 更正 證據 清單 及 待 證 事實欄 編號 8 「 告訴人 」 為 「 被害人 」 ； 更正 附表 「 告訴人 」 欄 為 「 被害人 」 欄 、 更正 附表 編號 1 匯款 時間 / 地點欄 「 9時 15分 」 為 「 7時 43分 」 ； 並 補充 證據 ： 「 匯款 交易 明細表 及 存摺 影本 （ 見 偵查卷 第27 頁 、 第41 頁 反面 、 第59 頁 、 第71 頁 反面 、 第82 至 84 頁 、 第89 頁 ） 」 、 「 行動電話 門號 0000000000 號 之 通聯 調閱 查詢單 （ 見 偵卷 第19 頁 ） 」 、 「 被告 廖大偉 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 105年度 審易字 第798 號 卷 第29 頁 反面 ） 」 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第1659號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第8 列 「 105年 6月 17日 」 應 更正為 「 104年 6月 17日 」 、 第14 列 「 以 該 門號 向 銀河 線上 股份 有限公司 申設 遊戲 角色 暱稱 」 應 更正為 「 以 該 門號 登入 銀河 線上 股份 有限公司 之 遊戲 角色 」 、 第15 、 19 列 「 跳蚤 金庫 」 應 更正為 「 跳蚤 金厙 」 ， 證據 部分 補充 「 本院 民國 106年 1月 13日 電話 紀錄表 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第2631號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ： 除 證據 部分 ， 補充 ： 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 ， 餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第1389號
犯罪事實：
一 、 蘇永茂 知悉 一般人 收取 他人 金融 機構 帳戶 之 行徑 ， 常 係 為 遂行 財產 犯罪 之 需要 ， 以 便利 贓款 取得 ， 及 使 相關 犯行 不易 遭 人 追查 ， 而 可 預見 提供 自己 於 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 與 他人 使用 ， 他人 有 將 之 用於 財產 犯罪 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 1月 16日 起 至 102年 1月 24 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 聯邦 商業 銀行 開元 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 提款 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 此 方法 幫助 他人 從事 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐取 他人 財物 之 犯意 ， 於 102年 1月 24日 上午 8時 17分 許 ， 假冒 員警 及 書記官 先後 撥打 電話 與 林東建 ， 佯稱 林東建 之 資料 遺失 ， 遭 詐騙 集團 盜辦 帳戶 ， 需 將 帳戶 存款 領出 供 檢警 調查 云云 ， 並 傳真 偽造 之 「 法務部 執行 凍結 管制 命令 」 以 取信 林東建 ， 致 林東建 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 上午 11時 58分 許 ， 前往 聯邦 商業 銀行 永和 分行 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 匯入 蘇永茂 本件 聯邦 銀行 帳戶 內 ， 該 金額 旋 遭 上開 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 林東建 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第854號
犯罪事實：
一 、 陳柏宏 前 於 民國 95 、 96年 間 ， 分別 因 搶奪 、 詐欺 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 6月 、 2月 15日 確定 ， 經 法院 另 裁定 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 於 97年 4月 14日 執行 完畢 出監 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 可 預見 將 自己 所有 之 金融 機構 存款 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 99年 9 、 10月 間 某 日 ， 在 臺北 火車站 前 ， 將 其 所 申請 中華郵政 股份 有限公司 大寮 郵局 局號 ： 0000000 號 、 帳號 ： 0000000 號 帳戶 （ 下稱 大寮 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 ， 出賣 並 交付 不詳 之 成年人 ， 以 幫助 該 成年人 及 其 所屬 詐騙 集團 對 不 特定人 詐欺 財物 。 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 ⑴ 99年 10月 8日 20時 37分 許 ， 冒充 奇摩 拍賣 網站 之 賣家 ， 以 電話 聯絡 張勝憶 ， 佯稱 ： 其 在 網路 上 購物 之 付款 方式 設定 錯誤 ， 將 會 導致 重複 扣款 等 訛詞 ， 致 張勝憶 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 21時 24分 許 ， 在 臺北縣 板橋市 （ 現 改制為 新北市 板橋區 ○縣 ○○道 二段 7號 前 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 轉帳 2萬9989 元 至 上開 大寮 郵局 帳戶 內 ； ⑵ 99年 10月 8日 21時 許 ， 冒充 網路 購物 之 工作 人員 ， 以 電話 聯絡 鄧勵志 ， 佯稱 ： 其 網路 購物 之 付款 方式 設定 錯誤 ， 將 導致 每 月 扣款 等 訛詞 ， 致 鄧勵志 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 21時 45分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 將 其中 1 筆 轉帳 2萬9989 元 至 上開 大寮 郵局 帳戶 內 ； ㈢ 99年 10月 8日 18時 30分 許 ， 冒充 花旗 銀行 行員 ， 以 電話 聯絡 張介中 ， 佯稱 ： 其 於 電視 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 將 會 連續 扣款 12 期 等 訛詞 ， 致 張介中 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 21時 36分 許 ， 在 高雄縣 鳳山市 （ 現 改制為 高雄市 鳳山區 ○○○○路 545號 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 2萬5466 元 至 上開 大寮 郵局 帳戶 ， 惟 因 帳戶 餘額 不足 而 不遂 。 嗣 後 張勝憶 、 鄧勵志 、 張介中 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第887號
犯罪事實：
一 、 林佩陵 明知 其 無 購買 機車 使用 之 需求 ， 欲 以 購買 機車 為 名 ， 以 行 變賣 機車 換取 現金 之 實 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 7月 17日 某時 ， 向 裕富 數位 資融 股份 有限公司 ( 以下稱 裕富 公司 ) 位在 桃園市 ○○路 0000號 之 特約商 「 均騰 機車行 」 負責人 佯稱 ： 欲 以 新臺幣 ( 下 同 ) 11萬3,112 元 之 價格 ， 向 「 均騰 機車行 」 購買 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 1 輛 ， 並 經由 該 機車 提出 向 裕富 公司 辦理 貸款 ， 以 購買 上開 機車 ， 且 與 裕富 公司 約定 自 106年 8月 25日 起 ， 按月 分 36 期 清償 ， 每 期 於 每 月 25日 前 應 償還 3,142 元 ， 致 裕富 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 林佩陵 有 向 該 公司 貸款 購買 前開 機車 及 分期 償還 之 意願 及 能力 ， 而 同意 將 上開 金錢 貸款 予 林佩陵 ， 並 將 金錢 支付予 「 均騰 機車行 」 作為 購買 上開 機車 之 價金 。 嗣 經 林佩陵 取得 上開 機車 後 ， 旋 於 同 日 以 1萬5,000 元 之 價格 將 上開 機車 典當 予 不詳 之 當鋪 ， 且 連 第一 期 之 款項 亦 未 繳納 ， 裕富 公司 至 此 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第754號
犯罪事實：
一 、 羅信棋 於 民國 100年 6月 間 ， 受僱 於 展群 汽車 有限公司 （ 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00號 1樓 ， 下稱 展群 汽車 公司 ） 擔任 業務 。 緣展群 汽車 公司 之 業務員 於 100年 2月 26日 ， 向 陳金田 以 新臺幣 （ 下 同 ） 52萬 元 之 價格 ， 購買 車牌 號碼 0000 ─QG號 國瑞牌 自用 小客車 （ 型式 CAMRY ， 引擎 號碼 1AZE 029326 號 ） 後 ， 再 由 展群 汽車 公司 負責人 黃明強 委由 羅信棋 銷售 。 詎 羅信棋 明知 展群 汽車 公司 購買 前開 自用 小客車 後 ， 該 自用 小客車 之 行駛 里程數 為 14萬多 公里 ， 為 牟取 高額 出售 價格 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 100年 7月 18日 前 某 日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 營業 據點 ， 以 更換 前開 自用 小客車 儀表板 之 方式 ， 將 前開 自用 小客車 之 行駛 里程數 14萬多 公里 更改為 6萬多 公里 ， 並 由 展群 汽車 公司 不 知情 之 人員 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網路 網頁 上 刊登 出售 前開 自用 小客車 之 訊息 ， 並 刊載 「 行駛 里程 （ km ） 61166 、 出售 價格 59萬 元 」 等 資訊 。 適有 韓國籍 人士 尹康源 瀏覽 前開 網頁 後 ， 而 於 100年 7月 18日 邀同 友人 張偉強 前往 展群 汽車 公司 之 營業 據點 看 車 ， 羅信棋 竟 刻意 隱匿 前開 自用 小客車 有 更換 儀表板 及 里程數 變更 之 情事 ， 而 佯稱 車況 良好 、 不 保證 里程數 云云 ， 致 使 尹康源 、 張偉強 陷於 錯誤 ， 誤認 前開 自用 小客車 之 行駛 里程數 僅 為 6萬多 公里 ， 並 於 同 日 某 時 ， 在 前開 營業 據點 簽訂 汽車 委買 合約書 ， 同意 以 58萬6000 元 之 價格 購買 前開 自用 小客車 ， 並 如數 支付 價金 。 嗣 經 尹康源 取得 前開 自用 小客車 ， 前往 北都 汽車 股份 有限公司 修理廠 保養 之 際 ， 發覺 前開 自用 小客車 之 里程數 為 14萬多 公里 ， 且 有 變更 情事 ， 遂 向 臺中市 政府 申訴 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第936號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 經 甲○○ （ 已 由 本院 另行 簡式 審判 程序 判決 在案 ） 告知 代為 領取 人頭 帳戶 金融卡 包裹 後 ， 並 持 金融卡 提領 款項 ， 可 獲得 提領 金額 1％ 之 報酬 ， 遂 應允 之 。 嗣 甲○○ 、 綽號 「 皮卡丘 」 、 綽號 「 排骨 」 之 陳兆國 （ 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 另 案 偵辦 中 ） 及 其他 姓名 年籍 不詳 成年人 等 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 之 詐欺 集團 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 詐騙 乙○○ ， 使 其 陷於 錯誤 ， 將 附表 一 所 示 金融 帳戶 之 存摺 及 金融卡 寄送 至 指定 之 超商 ， 再 由 甲○○ （ 暱稱 「 山雞 」 ） 以 通訊 軟體 微信 指示 丁○○ 前往 領取 上開 存摺 及 金融卡 包裹 。 嗣 經 警 於 民國 107年 12月 18日 23時 20分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 統一 超商潭 寶 門市 ， 發現 前往 提領 包裹 之 丁○○ 形跡 可疑 而 上前 盤查 ， 並 扣得 乙○○ 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 自強 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 已 發還 乙○○ ） 及 丁○○ 所有 門號 0000000000 號 蘋果 廠牌 手機 1 支 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度簡字第1768號
犯罪事實：
一 、 李懷祖 前 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 99年度 易 字 第3418 號 判決 判處 有期徒刑 6月 （ 共 2 罪 ） 、 7月 確定 ， 又 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 99年度 易 字 第3423 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 經定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 1 年 8月 確定 ， 於 民國 101年 7月 31日 因 縮短 刑期 假釋 出監 並 付 保護 管束 ， 甫 於 101年 12月 21日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 而 視為 執行 完畢 。 詎 李懷祖 猶 不知悔改 ， 明知 身 上 並 無 金錢 ， 亦 無 任何 支付 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 3月 15日 凌晨 4時 許 ， 在 位於 新北市 新店區 花園一路 之 某 全家 便利商店 前 搭乘 由 李鴻麟 所 駕駛 車牌 號碼 000 - 00 號 營業用 小客車 ， 佯裝 有 足夠 金錢 給付 車資 ， 而 表明 欲 前往 位於 新北市 烏來區 環山路 之 台 車 纜車站 ， 致 李鴻麟 陷於 錯誤 ， 誤認 其 確 有 支付 之 能力 及 意願 ， 而 駕駛 上開 營業用 小客車 載送 李懷祖 前往 上開 台車 纜車站 。 待 李鴻麟 駕車 搭載 李懷祖 抵達 前述 台車 纜車站 後 ， 李懷祖 即 表示 無 能力 付款 ， 並 佯稱 向 朋友 拿取 金錢 後 即 會 返回 支付 車資 ， 下車 後 卻 迅即 逃離 現場 ， 李鴻麟 因 久候 不 見 李懷祖 返回 支付 車資 ， 方 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 李鴻麟 因此 受有 車資 共計 新臺幣 450 元 之 損害 ， 李懷祖 則 因而 詐得 免 付 前述 車資 而 享受 載送 服務 之 不法 利益 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第1225號
犯罪事實：
一 、 鄭怡真 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐騙 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 仍 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 102年 8月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 名義 申設 之 陽信 銀行 臺北 分行 帳號 000 - 000000000000 之 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先於 自由時報 上 刊登 內容 為 「 互助會 3 期 45日 ， 電話 中 放款 ， 每 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 實拿 29,000 元 ， 分 10 期 還 ， 別 讓 高利 拖垮 ， 電話 0000000000 （ 申請人 王健凱 ， 檢察官 另行 簽由 臺灣 澎湖 或 高雄 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 」 之 虛偽 借貸 廣告 ， 招攬 不 特定 人 與 渠等 聯絡 ， 再 向 前來 借貸 之 不 特定人 謊稱 ： 需要 付 手續費 ， 才 可 代辦 云云 ， 以 此 方式 詐騙 財物 ： ㈠ 於 102年 9月 23日 ， 林芊如 看到 報紙 刊登 之 前揭 貸款 廣告 ， 欲 申請 貸款 50,000 至 100,000 元 ， 乃 與 該 詐欺 集團 成員 聯絡 後 ， 該 詐欺 集團 成員 復 以 行動電話 門號 0000000000 （ 申請人 、 使用人 分別 係 黃世揚 、 徐秀婷 ， 均 經 檢察官 另行 簽由 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 、 0000000000 （ 申請人 柳志鴻 ， 檢察官 另行 簽由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 與 林芊如 聯絡 ， 並 向 其 佯稱 ： 渠等 係 代辦 公司 ， 俟渠等 先 匯款 2,000 元 予 林芊如 後 ， 林芊如 需 匯 手續費 8,000 元 予渠等 ， 始 得 代辦 云云 ， 致 使 林芊如 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 翌日 （ 24日 ） 下午 13時 51分 許 、 16時 13分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 郵局 ， 先後 匯款 5,400 元 、 2,600 元 （ 合計 8,000 元 ） 至 渠等 指定 之 鄭怡真 前開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 林芊如 發覺 受騙 報警 循線 查獲 。 ㈡ 於 102年 9月 16日 ， 高鈺展 看到 前揭 貸款 廣告 ， 欲 申請 貸款 30,000 元 ， 乃 與 該 詐欺 集團 成員 聯絡 ， 該 詐欺 集團 成員 遂 以 行動電話 門號 0000000000 與 高鈺展 聯絡 ， 向 其 訛稱 ： 渠等 係 一 處 資訊站 ， 與 當舖 合作 云云 ， 不久 ， 再 有 所屬 詐欺 集團 成員 以 行動電話 門號 0000000000 與 高鈺展 聯絡 ， 自稱 劉姓 男子 向 其 訛稱 ： 渠等 係 當舖 之 人員 ， 俟渠等 先 匯款 2,000 元 予 高鈺展 後 ， 需 匯款 予 渠等 以 代墊 廣告 費用 ， 始 得 辦理 云云 ， 致 使 高鈺展 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 102年 9月 16日 至 自動櫃員機 匯款 6,000 元 ， 及 於 102年 9月 17日 臨櫃 匯款 2,000 元 至 渠等 指定 之 鄭怡真 前開 帳戶 內 ； 又 該 自稱 劉 先生 之 詐欺 集團 成員 復 以 行動電話 門號 0000000000 致電 高鈺展 訛稱 ： 將 於 （ 102年 ） 9月 20日 匯款 30,000 元 至 高鈺展 所有 之 上海 商業 儲蓄 銀行 中和 分行 帳戶 ， 會 先匯 10,000 云云 ， 俟 高鈺展 於 102年 9年 18日 收到 5,000 元 後 ， 該 劉姓 男子 復 向 高鈺展 訛稱 ： 即日 起 至 102年 10月 8日 止 需 每 日 匯款 1,500 元 至 指定 之 鄭怡真 前開 帳戶 內 云云 ， 致 使 高鈺展 分別 於 102年 9月 19日 下午 5時 54分 許 、 同 年 月 20日 下午 2時 26分 許 、 同 年 月 21日 下午 4時 34分 許 、 同 年 月 22日 下午 2時 40分 許 、 同 年 月 23日 下午 1時 3分 許 、 同 年 月 24日 下午 1時 6分 許 、 同 年 月 25日 下午 1時 1分 許 ， 共 7 次 ， 以 自動櫃員機 匯款 之 方式 ， 每 次 匯款 1,500 元 至 指定 鄭怡真 前開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 高鈺展 發覺 受騙 報警 循線 查獲 。
臺灣士林地方法院 100年度易字第371號
犯罪事實：
一 、 鄭光國 應 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 有 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐欺 被害人 匯入 款項 之 用 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 24日 起 至 100年 5月 21日 間 某 日 （ 起訴書 誤載為 97年 5月 7日 至 100年 5月 22日 ， 應 予 更正 ） ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 大臺北 商業 銀行 （ 下稱 大臺北 銀行 ） 內湖 分行 所 申設 帳號 ： 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 連同 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 作為 該 成年人 所屬 集團 詐欺 取財 之 工具 。 該 成年人 或 所屬 不法 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 連同 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ： ㈠ 於 100年 5月 22日 16時 30分 許 ， 以 電話 向 郭美聲 詐稱 其 購物 消費 之 ATM 操作 有 誤 ， 致 郭美聲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 11分 許 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,986 元 至 鄭光國 所有 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 ； ㈡ 同年 5月 22日 下午 某 時 許 ， 以 電話 向 李香儀 詐稱 其 便利商店 購物 消費 之 ATM 操作 有 誤 ， 致 李香儀 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 29分 許 、 17時 34分 許 ， 先後 轉帳 2萬9,987 元 、 2萬7,983 元 ， 共 5萬7,970 元 至 鄭光國 所有 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 ； ㈢ 同年 5月 22日 16時 59分 許 ， 以 電話 向 劉珮蓮 詐稱 網路 購物 消費 之 ATM 操作 有 誤 ， 致 劉珮蓮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 21分 許 ， 轉帳 6,123 元 至 鄭光國 所有 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 嗣 經 郭美聲 、 李香儀 、 劉珮蓮 發覺 有異 ， 經 報警 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 103年度易字第261號
犯罪事實：
一 、 張雨陽 自 民國 103年 初 某 日 起 ， 經 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小蒙 」 之 成年 男子 吸收 為 詐騙 集團 成員 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 工作 ， 明知 集團 成員 允諾 給予 報酬 並 指示 其 前往 指定 處所 監看 被害人 動向 ， 係 遂行 集團 成員 犯行 之 部分 行為 ， 竟 與 該 詐騙 集團 某 不詳 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 1月 16日 上午 11時 45分 許 ， 由 該 集團 成年 成員 以 未 顯示 電話 號碼 之 電話 撥打 陳瑋慧 住家 電話 ， 向 陳瑋慧 佯稱 其 小孩 因 毒品 交易 侵吞 貨品 ， 有 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 債務 未 清償 ， 現人 遭 扣留 ， 如 不 還款 將 對 其 小孩 不利 云云 ， 致 陳瑋慧 陷於 錯誤 ， 依 該 不詳 詐騙 集團 成員 指示 ， 提領 30萬 元 置入 袋 內 ， 攜 至 臺北市 ○○區 ○○路 000號 興南 公園 ， 張雨陽 則 依 集團 成員 指示 至 上址 公園 監看 被害人 到場 情形 並 回報 集團 成員 ， 俾 詐騙 集團 成員 得以 續行 指示 陳瑋慧 將 款項 置於 前述 公園 人行 步道 旁 花園 圍籬 內 ， 繼而 由 集團 成員 負責 上前 拿取 該 款項 得手 ， 張雨陽 因而 受領 2000 元 報酬 。 嗣 經 臺北市 政府 警察局 南港 分局 偵查隊 員警 調閱 現場 周 遭 監視器 畫面 採得 張雨陽 在場 照片 調查 、 比對 ， 始 循線 查知 上情 。