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臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2241號
犯罪事實：
一 、 金靖彥 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 可 預見 將 自己 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 他人 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 一時 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 1月 3日 某時 許 ， 在 彰化縣 某 處 將 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰 銀行 ） 帳號 000000000000000 號 帳戶 及 新光 銀行 彰化 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 林智輝 」 之 人 。 該 人 得手 後 ， 旋供 自己 或 他人 所屬 之 詐騙 犯罪 集團 使用 ， 嗣 該 詐騙 犯罪 集團 成員 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ： （ 一 ） 於 106年 1月 6日 20時 53分 許許 ， 由 詐騙 犯罪 集團 成員 先後 冒充 網路 購物 公司 員工 及 中華郵政 股份 有限公司 員工 ， 撥打 電話 向 在 網路 購買 商品 之 侯婷婷 ， 佯稱 ： 因 內部 人員 作業 疏失 ， 導致 購買 之 商品 變 20 份 ， 應 按 郵局 人員 指示 取消 設定 云云 ， 致 侯婷婷 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 提款機 將 新臺幣 （ 下 同 ） 9,998 元 匯入 上開 國泰 銀行 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ； （ 二 ） 於 106年 1月 6日 18時 37分 許許 ， 由 詐騙 犯罪 集團 成員 先後 冒充 金石堂 公司 員工 及 中華郵政 股份 有限公司 員工 ， 撥打 電話 向 透過 網路 購買 金石堂 公司 商品 之 劉瀞惠 ， 佯稱 ： 因 內部 人員 作業 疏失 ， 導致 設定為 分期 約定 轉帳 將 重複 扣款 ， 應 按 郵局 人員 指示 取消 設定 云云 ， 致 劉瀞惠 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 提款機 將 9萬 元 匯入 上開 新光 銀行 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 ； 嗣 因 侯婷婷 及 劉瀞瀞惠 發現 遭 騙 報警 處理 ， 經 調閱 金靖彥 上開 帳戶 之 開戶 及 交易 明細 等 資料 後 ， 始 循線 查獲 。
臺灣南投地方法院 108年度審訴字第191號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 麥慧君詎 仍 不知悔改 ， 與 其 夫 陳禧年 （ 另 由 警方 調查 中 ） ， 自 107年 10月 間 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 上海 」 之 成年 男子 所屬 成員 三 人 以上 所 組成 ， 具有 持續性 、 牟利性 ， 以 實施 詐欺 為 手段 之 有 結構性 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐騙 所得 款項 之 車手 工作 ， 負責 提領 詐騙 贓款 ， 約定 每 提領 款項 之 2% 為 渠等 報酬 ， 並 由 陳禧年 以 通訊 軟體 微信 「 暱稱 ： 藍莓 」 作為 聯絡 方式 ， 在 詐欺 集團 成員 提供 人頭 帳戶 之 提款卡 後 ， 依 綽號 「 上海 」 之 成年 男子 指示 ， 提領 詐騙 所得 款項 ， 並 將 詐騙 款項 扣除 報酬 後 交予 詐欺 集團 成員 （ 麥慧君 所 涉 參與 組織 犯罪 部分 業 由 臺灣 臺中 地方 法院 以 108年度 訴 字 第413 號 案件 審理 中 ） 。 ㈡ 嗣 麥慧君 、 陳禧年 、 綽號 「 上海 」 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 詐騙 方式 （ 詳 如 附表 「 詐欺 之 時間 及 方式 」 欄 ） ， 詐欺 附表 所 示 之 戴依庭 、 俞允晨 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 指定 帳戶 內 （ 詳如 附表 「 告訴人 、 被害人 匯款 之 時間 、 匯入 帳戶 、 金額 」 欄 ） 。 ㈢ 嗣 麥慧君 、 陳禧年 依 綽號 「 上海 」 之 成年 男子 指示 ， 於 107年 10月 10日 17 、 18時 許 ， 在 南投縣 南投市 會合 ， 並 由 陳禧年 在 南投市 中山 公園 內 自 詐欺 集團 不詳 成員處 ， 取得 上開 台灣 中小企業 銀行 帳戶 與 豐原 外埔 郵局 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 由 麥慧君 及 陳禧年 持 上開 台灣 中小企業 銀行 帳戶 之 提款卡 及 由 麥慧君 持 上開 豐原 外埔 郵局 帳戶 之 提款卡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 所 示 金額 （ 詳如 附表 「 提領 之 車手 、 時間 、 地點 及 金額 」 欄 ） ， 得逞 後 均 由 陳禧年 攜 往 前開 中山 公園 ， 交付予 綽號 「 上海 」 之 成年 男子 指示 之 詐欺 集團 成員 收執 ， 麥慧君 、 陳禧年 隨後 入宿 南投市 ○○街 000號 「 177 旅行 公寓 」 休息 。 嗣 警 據報 後 調閱 上開 自動櫃員機 之 監視器 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈣ 案 經 俞允晨 告訴 及 南投縣 政府 警察局 南投 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣基隆地方法院 99年度基簡字第1950號
犯罪事實：
一 、 鄭建華 於 民國 99年 7月 13日 經 警 約談 告知 其 於 99年 7月 8日 交付 不詳 男子 其 本人 開立 之 第一 銀行 瑞芳 分行 帳戶業 遭 不詳 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 （ 該 案 經 本 署 檢察官 以 99年度 偵字 第3397 號 案件 聲請 簡易 判決 處刑 ， 並 經 臺灣 基隆 地方 法院 99年度 基簡字 第1362 號 判決 拘役 50日 確定 ， 下稱 ： 前案 ） ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 雖 預見 將 自己 或 他人 所 開立 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 可能 幫助 不詳 詐欺 集團 成員 用以 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 7月 14日 ， 依照 自由時報 99年 7月 6日 G1 分類 廣告版 （ 見 報 地點 ： 基隆市 ） 所 刊登 之 「 酷透 男女 電話 接聽員 ， 先 電洽 0000000000 」 廣告 ， 撥打 電話 與 自稱 林 小姐 之 真實 姓名 年籍 不詳 女子 連絡 ， 嗣 依 林 小姐 之 指示 ， 在 臺北縣 瑞芳鎮 某 統一 超商 內 ， 將 不 知情 之 其 子 李光榮 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 瑞芳 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000 、 帳號 ： 0000000 號 ） 金融卡 、 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄送 至 高雄縣 鳳山市 ○○○路 88號 交付 自稱 盧清松 之 人 轉交 不詳 詐欺 集團 成員 持有 。 嗣 該 不詳 詐欺 集團 自 99年 7月 間 某 日 起 ， 在 不詳 地點 連結 登入 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 以 帳號 abc 288770 刊登 販賣 貝殼 手工 屏風 之 虛偽 廣告 ， 蔡劉憶陸 於 99年 7月 16日 20時 59分 許 ， 在 位於 臺南縣 麻豆鎮 油車 里油車 139之9號 住處 上網 瀏覽 該 廣告 後 陷於 錯誤 ， 而 以 新台幣 （ 下 同 ） 50500 元 下標 訂購 ， 並 於 同年 月 17日 下午 5時 許 ， 於 其 上開 住處 使用 網路 銀行 轉帳 匯款 30000 元 至 童慶銓 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯罪 ， 另 案 由 臺灣 板橋 地方 法院 審理 中 ） 所 開立 之 合作金庫 商業 銀行 東新莊 分行 帳戶 （ 帳號 0000000000000 號 ） ， 再 於 同 年 月 19日 9時 許 ， 在 上開 居所 使用 網路 銀行 轉帳 20500 元 至 李光榮 上開 郵局 帳戶 內 ， 以 此 方式 容任 不詳 詐欺 集團 使用 該 帳戶 作為 詐欺 犯罪 之 用 。 嗣 蔡劉憶 陸久 未 收到 商品 ， 且 撥打 電話 均 無法 與 對方 聯繫 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 105年度訴字第440號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 彭俊瑋 與 姓名 年籍 不詳 綽號 「 哥哥 」 之 男子 及 鍾松達 （ 另 案 偵辦 中 ） 、 邱德銓 （ 另 案 偵辦 中 ） 等 人 共組 詐欺 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 彭俊瑋 擔任 取款 車手 ， 並 約定 其 可 得 詐領 款項 2％ 作為 報酬 ， 而後 上開 詐騙 集團 成員 先後 為 下列 詐騙 行為 ： ⑴ 於 民國 105年 8月 12日 上午 8時 30分 許 ， 撥打 電話 予 宋崧耀 ， 並 對 其 佯稱 ： 其 兒子 替人 作保 ， 積欠 新臺幣 （ 下 同 ） 90萬 元 ， 如 不 還款 ， 要 其 兒子 剁手 剁腳 云云 ， 致 宋崧耀 陷於 錯誤 ， 隨後 至 金融 機構 提領 40萬 元 ， 並 依 上開 集團 成員 指示 將 前揭 40萬 元 置於 臺南市 安平區 永華三街 與 建平九街 路口 旁 之 舊衣 回收箱 附近 ， 嗣 於 同 日 上午 9時 50分 許 ， 由 彭俊瑋 前往 上址 取走 現金 40萬 元 ， 且 將 該 款項 交予 上開 集團 成員 綽號 「 哥哥 」 之 男子 ， 而 彭俊瑋 則 分得 4,000 元 作為 報酬 。 ⑵ 於 105年 8月 15日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 林琬琪 ， 並 對 其 佯稱 ： 其 兒子 替人 作保 ， 積欠 80萬 元 ， 需 趕快 還款 ； 另 其 兒子 在 美國 機場 遭 毆打 ， 且 被 人 擄走 云云 ， 欲 詐騙 林琬琪 ， 惟 林琬琪 伺機 報警 ， 且 協助 警方 以 咖哩 醬包 佯裝 現金 裝入 紙袋 後 ， 依 上開 集團 成員 指示 置於 臺南市 東區 中華東路 二段 203巷 之 電線桿 附近 。 嗣 於 同 日 下午 1時 20分 許 ， 彭俊瑋 前往 上址 欲 拿取 詐領 款項 時 ， 遭 警方 當場 逮捕 而 未 得逞 ， 且 由 警方 扣得 前揭 咖哩 醬包 及 紙袋 （ 業已 發還 林琬琪 ） 、 彭俊瑋 與 上開 集團 聯繫用 之 行動電話 等 物 ， 始 查獲 上情 。 案 經 宋崧耀 、 林琬琪 訴由 臺南市 政府 警察局 第一 分局 移送 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第1381號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 更正 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 ㈠ 犯罪事實欄 倒數 第3 行 補充 匯款 時間 為 「 分別 於 同 日 晚間 9時 08分 、 晚間 8時 33分 、 晚間 9時 10分 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） … 」 。 ㈡ 證據 部分 「 自動櫃員機 交易 明細 表 3 紙 」 補充為 「 被害人 王慈薇 匯款 之 台新 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 、 謝秀宜 匯款 之 郵政 自動櫃員機 交易 明細 表 、 金慧琴 匯款 之 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 各 1 紙 」 ， 並 補充 「 新竹市 政府 警察局 第三 分局 南門 派出所 及 臺中市 警察局 第四 分局 春社 派出所 及 臺北縣政府 警察局 淡水 分局 中正路 派出所 之 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 」 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第988號
犯罪事實：
一 、 傅啟聰 （ 綽號 起蹦 、 蹦兄 、 阿蹦 ） 前 因 傷害罪 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 104年 11月 9日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 因 缺 錢 花用 ， 自 107年 2月 初 某 日 起 ， 參與 由 真實 年籍 不詳 之 綽號 「 孔雀 」 成年 男子 、 綽號 「 妹妹 」 成年 女子 （ 「 孔雀 」 、 「 妹妹 」 均 另行 偵辦 ） 所 發起 、 主持 、 操縱 、 指揮 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 詐欺 車手 集團 犯罪 組織 ， 由 「 孔雀 」 在 大陸 地區 與 姓名 年籍 不詳 之 電信 流分工 集團 （ 又 稱 詐騙 機房 、 桶子 ， 即 負責 撥打 電話 實行 詐騙 者 ） 成員 接洽 ， 並 負責 提供 車手 集團 所 需 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 傅啟聰 則 召募 具有 犯意 聯絡 之 莊凱文 （ 綽號 凱文 ， 約 於 107年 1月 10日 加入 ） 、 董瀚璟 （ 綽號 阿董 ， 於 107年 1月 初 某 日 加入 ） 加入 上開 犯罪 組織 。 傅啟聰 、 莊凱文 、 董瀚璟 、 「 孔雀 」 、 「 妹妹 」 及 上開 電信流分工 集團 乃 共同 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方法 對 梁雅婷 、 黎玉玲 、 張志傑 、 黃桃妹 、 鄭宇成 等 人 施用 詐術 ， 致 梁雅婷 、 黎玉玲 、 張志傑 、 黃昱翔 、 黃桃妹 、 鄭宇成 、 黃昱翔 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 時間 匯款 至 如 附表 所 示 之 詐騙 集團 掌握 之 人頭 帳戶 內 ， 再 由 「 孔雀 」 透過 宅急便 寄出 內含 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物 之 包裹 ， 後 以 通訊 軟體 「 易信 」 通知 收簿手 傅啟聰 、 莊凱文 到 指定 超商 領取 包裹 ， 再 轉交 取款 車手 莊凱文 、 董瀚璟 持 人頭 帳戶 金融卡 到 如 附表 所 示 之 便利商店 或 金融 機構 所 設 自動 提款機 （ ATM ） 提領 現金 （ 被害人 、 詐騙 方法 、 匯款 時間 、 匯入 之 人頭 帳戶 、 匯款 金額 、 行為人 、 提領 時間 、 地點 、 金額 均 詳 如 附表 所 載 ， 至 傅啟聰 、 莊凱文 其他 犯罪 行為 ， 另 案 偵辦 ） ， 得手 後 ， 贓款 先 交給 莊凱文 轉交 收 水 人員 傅啟聰 後 ， 傅啟聰 再 轉交 上手 「 妹妹 」 。 每 筆 贓款 傅啟聰 可 抽取 2% 、 莊凱文 、 董瀚璟 等 車手 各 抽取 1% 作為 報酬 。 嗣 莊凱文 於 107年 3月 4日 23時 許 ， 在 臺中市 豐原區 圓環南路 與 西安街口處 為 警 逮捕 ， 員警 並 自 莊凱文 身 上 扣得 金融卡 2 張 、 手機 2 支 、 現金 （ 新臺幣 ） 1萬2000 元 等 物 ， 經 本 檢察官 指揮 臺中市 政府 警察局 豐原 分局 循線 追緝 ， 於 107年 3月 19日 14時 許 ， 將 董瀚璟 拘提 到案 ， 傅啟聰 則 另 案 被 羈押 ， 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第3491號
犯罪事實：
一 、 林其義 可 預見 一般人 取得 他人 行動電話 門號 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 行動電話 門號 作為 遂行 詐騙 他人 以 獲取 財物 ， 並 藏匿 其 真實 身分 之 工具 ， 以 掩飾 不法 犯行 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 行動電話 門號 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 間接 故意 ， 於 民國 108年 3月 19日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 號 之 2 張 預付卡 ， 同時 交付 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 綽號 「 嘎音 」 之 人 （ 下稱 「 嘎音 」 ） 。 其後 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 輾轉 取得 上開 2 張 預付卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 （ 無 證據 顯示 參與 詐騙 者 達 3 人 以上 ） ， 於 108年 3月 29日 上午 11時 許 以 行動電話 門號 0000000000 號 之 預付卡 ， 撥打 電話 向 王怡力 自稱 係 其 表妹 「 阿月 」 ， 佯稱 需要 借款 云云 ， 致 王怡力 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 39分 許 ， 依 指示 在 臺南市 ○○區 ○○路 000號 善化 郵局 內 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 至 李建謀 （ 所 涉 幫助犯 詐欺 取財 罪嫌 ， 經 臺灣 彰化 地方 檢察署 以 108年度 偵字 第6134 號 為 不起訴 處分 確定 ） 名下 台中 商業 銀行 花壇 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 台中 商銀 帳戶 ） 內 ； 又 於 108年 4月 18日 中午 12時 許 ， 以 行動電話 門號 0000000000 號 之 預付卡 ， 撥打 電話 向 柯玉玲 自稱 係 其 鄰居 「 呂美蘭 」 ， 佯稱 需要 借款 云云 ， 致 柯玉玲 陷於 錯誤 ， 而 委託 其 女 沈靜 於 同 日 下午 1時 許 ， 依 指示 在 華南 銀行 北 臺中 分行 內 ， 臨櫃 匯款 28萬 元 至 曾曉珮 （ 原名 曾姿庭 ， 所 涉 幫助犯 詐欺 取財 罪嫌 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 108年度 金訴字 第281 號 判決 有罪 確定 ） 名下 合作金庫 商業 銀行 新營 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 商銀 帳戶 ） 內 ， 該 等 款項 均 於 匯款 當日 旋遭 提領 一 空 。 因 王怡力 、 柯玉玲 於 匯款 後 皆 發覺 受騙 ， 並 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第893號
犯罪事實：
一 、 翁偉晉 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 經 與 年籍 不詳 自稱為 「 正一 」 之 成年 男子 以 通訊 軟體 LINE 聯絡 後 ， 於 民國 105年 8月 15日 ， 同時 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 「 000 - 00000000000000 」 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 「 000 - 000000000000 」 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 ） 、 臺灣 土地 銀行 「 000 - 000000000000 」 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 ） ， 在 高雄 楠梓區 之 某 全家 超商 內 ， 以 郵寄 之 方式 將 上開 3 帳戶 寄予 年籍 不詳 自稱為 「 鄭基彬 」 成年 男子 轉交 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 3 帳戶 及 提款卡 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 李忠翰 、 簡芮瑩 、 洪笠翔 、 李秀足 、 吳定遠 、 蔡量鈞 及 黃冠慈 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 李忠翰 、 簡芮瑩 、 洪笠翔 、 李秀足 、 吳定遠 、 蔡量鈞 及 黃冠慈 事 後 察覺 有異 報警 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第1801號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳盈秀 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 9月 19日 22時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 宏亮 門市 內 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 銀行 東 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 以 店到店 寄送 方式 交付 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 成年人 使用 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 告知 密碼 。 嗣 「 陳 先生 」 及 所屬 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐欺 李珮璇 、 陳惠鈴 、 楊雯如 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 ， 而 受有 損害 。
臺灣桃園地方法院 106年度審簡字第1039號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 范振虔 於 不詳 時間 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿旺 」 之 成年 男子 共謀 ， 擔任 其 詐欺 取款 者 （ 俗稱 「 車手 」 ） 。 其 與 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 阿旺 」 於 民國 105年 11月 2日 上午 10時 30分 許 ， 假冒 銀行 人員 、 警察 及 檢察官 之 身分 ， 撥打 電話 予 黃容槐 ， 佯稱 黃容槐 涉嫌 金融 案件 ， 需 監管 銀行 內 之 存款 ， 黃容槐 不疑有他 ， 分別 於 105年 11月 7日 及 8日 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 11萬 元 及 55萬 元 至 林家良 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 由 檢察官 另行 偵辦 ） 所有 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 。 「 阿旺 」 即 在 某 網咖 交付 中國信託 銀行 帳戶 金融卡 予 范振虔 ， 並 告知 密碼 ， 范振虔 復 依 指示 騎乘 車牌 號碼 000- 0000 號 重型 機車 ， 至 桃園市 中壢區 「 星光 大道 KTV 」 附近 之 統一 超商 內 之 自動櫃員機 提領 現金 10萬 元 。 俟 其 取得 贓款 後 ， 再 將 款項 放置 於 育達 高職 附近 某 巷 內 ， 由 「 阿旺 」 領取 。 嗣 經 警調 得 范振虔 於 自動櫃員機 提領 款項 之 畫面 ， 並 查得 范振虔 騎乘 車牌 號碼 000 - 0000 號 重型 機車 之 畫面 ， 循線 始 悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 104年度原易字第28號
犯罪事實：
一 、 洪立陽 能 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 存摺 及 提款卡 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 前開 收集 帳戶 之 人 利用 其 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 9月 19日 下午 4時 49分 許 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 新店 分行 帳戶 ( 帳號 000000000000 號 ) 之 存摺 、 提款卡 以 交貨便 方式 寄 至 臺南市 成興 統一 超商 門市 ， 由 自稱 「 陳博志 」 之 不詳 詐騙 集團 成員 收受 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 自稱 「 陳 」 之 不詳 詐騙 集團 成員 上開 帳戶 之 密碼 。 嗣 該 犯罪 集團 於 取得 洪立陽 之 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 下列 所 示 之 時間 ， 及 以 下述 詐術 方法 ， 詐騙 顧皓婷 、 楊欣慧 、 金雯萱 之 財物 ， 嗣 經 顧皓婷 、 楊欣慧 、 金雯萱 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 ：
臺灣新北地方法院 101年度簡字第7721號
犯罪事實：
一 、 按 第一 審 法院 依 被告 在 偵查 中 之 自白 或 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程式 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程式 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 定有 明文 。 被告 潘毓儒 就 其 被 詐欺 等 案件 ， 業 於 偵查 中 自白 犯罪 ， 且 依 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 ， 認為 逕 以 簡易 判決 處刑 為宜 ， 爰 不 經 通常 審判 程式 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣雲林地方法院 103年度重訴字第10號
犯罪事實：
一 、 陳漢民 雖 預見 其 無 資力 清償 逾 億 票款 ， 仍 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 本意 ， 自詳 如 附表 二 、 三 、 四 、 五伊 各 次 交付 支票 日期 ， 在 雲林縣 斗六市 、 莿桐鄉 、 古坑鄉 等 處 ， 分別 接續 向 林進忠 、 林富祥 、 古嘉瑋 、 鄭念慈 等 人 施用 詐術 ， 佯稱 ： 其 係 瓦斯業 大盤商 股票 上市 公司 負責人 賴文鳳 （ 後 改名 賴貴芳 ） 之 下游 瓦斯行 ， 茲 有 8 至 18 家 瓦斯行 因 年關 將近 瓦斯 需求量 大 ， 欲 聯合 以 現金 進貨 俾 獲 每 公升 新臺幣 （ 下 同 ） 數 元 之 折價 ， 故 需款 孔急 ， 且 僅有 向 林進忠 、 林富祥 、 古嘉瑋 、 鄭念慈 等 人 借款 ， 並 未 向 他人 借款 ， 冀 以 伊瓦斯 同業 賴文鳳 、 蔡賜文 （ 均 另 為 不起訴 處分 ） 及 陳漢民 配偶 沈瓊珠 之 支票 周轉 等語 ， 使 林進忠 、 林富祥 、 古嘉瑋 、 鄭念慈 等 人 分別 陷於 錯誤 ， 而 分別 接續 給付 與 陳漢民 共 136,789,400 元 、 30,021,500 元 、 16,760,242 元 、 44,261,100 元 ， 並 收取 陳漢民 所 交付 ， 其 代理 不 知情 之 沈瓊珠 、 賴文鳳 （ 此 部分 經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 所 簽發 ， 及 不 知情 之 蔡賜文 （ 此 部分 經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 所 簽發 ， 如 附表 二 、 三 、 四 、 五 所 示 支票 以 為 擔保 。 詎 上述 陳漢民 交付 與 林進忠 、 林富祥 、 古嘉瑋 、 鄭念慈 等 人 之 支票 經 屆期 提示 均 不 獲 付款 ， 林進忠 、 林富祥 、 古嘉瑋 、 鄭念慈 等 人 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度審訴字第2069號
犯罪事實：
一 、 張駿良 加入 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 阿成 」 之 成年 男子 等 3 人 以上 共組 之 詐欺 集團 ， 擔任 保管 、 傳遞 該 集團 於 不詳 時 、 地 所 偽造 ， 如 附表 所 示 之 不實 公文書 ， 與 該 詐欺 集團 成年 成員 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 及 非法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 張駿良 依 「 阿成 」 指示 ， 於 不詳 時間 ， 在 桃園市 桃園區 三民 運動 公園 ， 將 上開 保管 之 偽造 公文書 交予 該 集團 成年 男子 ， 因此 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 之 報酬 ， 再 於 民國 105年 5月 25日 某時 許 ， 由 該 集團 成年 成員 冒充 「 反 詐騙 專線 課長 」 、 「 吳文正 檢察官 」 等 公務員 名義 ， 撥打 電話 向 賴綉美 佯稱 ： 其 身分證 遭冒用 ， 涉嫌 非法 洗錢 案件 ， 要求 告訴人 前往 其 住處 附近 之 統一 便利商店 收取 傳真 ， 並 配合 檢警 調查 交付 資金 及 金融卡 以便 控管 ， 將 派 人 前往 收取 金融卡 云云 ， 致 賴綉美 陷於 錯誤 ， 依 指示 前往 新 北市 中和區 中正路 500號 之 統一 便利 商店 收取 傳真 ， 該 集團 成年 成員 遂 將 上開 偽造 之 公文書 以 傳真 方式 交予 賴綉美 以 行使 ， 足以 生 損害 於 賴綉美 、 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 之 司法 文書 正確性 ； 賴綉美 隨即 於 同 日 12時 許 前往 新北市 ○○區 ○○路 000○0號 錦 和 公園 門口 ， 將 其 所有 郵局 00000000000000 號 、 合作金庫 銀行 0000000000000 號 、 華南 銀行 000000000000 號 、 農會 00000000000000號 等 4 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 予 該 集團 成年 男子 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 提領 共計 35萬3千 元 （ 起訴書 誤載為 34萬8千 元 ） ； 賴綉美 再 依 指示 於 同 日 16時 7分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 之中 和 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 70萬 元 至 翁彰利 （ 翁彰利 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 由 檢察官 移請 臺灣 新北 地方 法院 併辦 ） 所有 郵局 00000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 翁彰利 提領 交予 詐騙 集團 成員 。 嗣 賴 綉美 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經警 採集 上開 偽造 公文 書 內 指紋 進行 比對 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第994號
犯罪事實：
一 、 陳淑枝 自 民國 101年 12月 間 起 至 102年 3月 15日 另 案 遭 警緝 獲止 ， 對 外 均 自稱為 「 林妍 」 ， 並 以 此 虛構 之 姓名 與 他人 往來 ， 嗣 於 101年 12月 間 至 102年 1月 30日 前 之 某 日 ， 經由 蔡東欣 介紹 而 認識 鄭宇峻 ， 陳淑枝 仍 自稱為 「 林妍 」 ， 使 鄭宇峻 誤認 陳淑枝 之 本名 為 「 林妍 」 。 陳淑枝 於 102年 1月 間 某 日 ， 前往 鄭宇峻 擔任 代表人 之 新北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00號 1樓 旺東 生技 股份 有限公司 （ 下稱 旺東 公司 ） 拜訪 鄭宇峻 及 鄭宇峻 之 母 劉怡婷 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 102年 1月 30日 晚間 撥打 電話 予 鄭宇峻 ， 於 電話 中 向 鄭宇峻 佯稱 伊要 去 金門標 金門 大橋 之 工程案 ， 並稱 伊 一定 能 標下 該 案 ， 到時 可 把 該 工程案 裡 的 項目 分包 予 旺東 公司 ， 然 其 急需 至 金門 之 旅費 ， 要 向 鄭宇峻 借 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 云云 ， 致 鄭宇峻 陷於 錯誤 ， 而 同意 借予 陳淑枝 2萬 元 ， 鄭宇峻 並 請 其 妻 黃美文 於 翌日 以 旺東 公司 之 名義 匯款 2萬 元 至 陳淑枝 指定 之 曾騰賓 名下 臺灣 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 信安 分行 帳號 2400 *****632 號 帳戶 （ 完整 帳號 詳卷 ） 。 嗣 陳淑枝 於 鄭宇峻 催討 還款 時 竟 改稱 前開 款項 係 作為 之前 做 對沖案 之 送 禮 費用 ， 伊 認為 鄭宇峻 應 分擔 一半 ， 故 只 願意 返還 一半 之 款項 云云 ； 陳淑枝 復 於 102年 3月 15日 另 案 遭 通緝 到案 ， 鄭宇峻 始 知 陳淑枝 本名 並非 「 林妍 」 ， 而 確認 遭 陳淑枝 詐欺 。
臺灣嘉義地方法院 103年度簡上字第104號
犯罪事實：
一 、 汪育慶 預見 一般人 取得 他人 行動電話 門號 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 門號 之 目的 ， 在於 實施 詐欺 取財 犯行 及 掩飾 罪行 不易 遭 人 追查 ， 其 竟 基於 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 11月 24日 以 「 申請 行動電話 、 門號 可 換 現金 」 為由 ， 媒介 陳明聰 前往 王子清 所 開設 ， 位於 嘉義市 ○○街 000號 之 「 震撼 通訊 廣場 」 ， 以 陳明聰 之 名義 申辦 亞太 電信 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 電信 ） 0000000000 號 行動電話 門號 （ 下稱 系爭 門號 ） 。 汪育慶 在 陪同 陳明聰 申辦 系爭 門號 完成 後 ， 因 陳明聰 未 領取 行動電話 ， 且 將 系爭 門號 之 晶片卡 （ 下稱 系爭 SIM卡 ） 留存 予 王子清 使用 ， 由 王子清 代繳 月租費 ， 故 王子清 即 當場 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 給 陳明聰 ， 另 交付 200 元 佣金 給 汪育慶 （ 陳明聰 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪 之 部分 ， 業經 原審 判刑 確定 ） 。 王子清 取得 系爭 SIM卡 後 ， 於 不詳 時間 在 不詳 地點 ， 將 之 交付 綽號 「 陶城興 」 之 成年 男子 （ 真實 姓名 年籍 資料 不詳 ） 所屬 詐騙 集團 成員 （ 王子清 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪 之 部分 ， 亦 經 原審 判刑 確定 ） 。 該 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 101年 2月 14日 20時 6分 許 ， 以 系爭 門號 撥打 電話 聯絡 李敏正 （ 耀辰 水電 工程 有限公司 【 下稱 耀辰 公司 】 負責人 ， 持用 行動電話 門號 為 0000000000 ） ， 對 其 施用 詐術 佯稱 「 僅 需 簽發 支票 作為 擔保 ， 即可 辦理 低利 貸款 」 云云 ， 致 李敏正 因而 陷於 錯誤 ， 遂 簽立 耀辰 公司 為 發票人 、 如 附表 所 示 之 支票 4 張 ， 並 於 同 日 某 時 許 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 麥當勞 速食店 內 ， 交付 予 「 陶城興 」 以 申辦 低利 貸款 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 前揭 支票 後 ， 即將 附表 編號 1 、 3 、 4 之 支票 存入 陳勝宇 （ 另 由 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 【 現已 改制為 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 ， 下稱 新北 地檢 】 檢察官 以 101年度 偵字 第17089 號 為 不起訴 之 處分 ） 名下 之 臺灣 土地 銀行 蘆洲 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 託收 。 嗣 李敏正 發覺 有異 始知 受騙 ， 因而 報警 處理 。
臺灣士林地方法院 100年度易字第494號
犯罪事實：
一 、 許成訓 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 其 所屬 之 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 之 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 5月 4日 下午 5時 許 ， 在 臺北 火車站 北一門 門口 ， 將 其 所有 之 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 富邦 銀行 ） 社子 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） ， 及 陽信 商業 銀行 （ 下稱 陽信 銀行 ） 社子 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 藉以 幫助 該 成年人 之 犯罪 集團 成員 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 對 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金錢 至 如 附表 所 示 許成訓 提供 之 上開 帳戶 之內 。 旋 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 均 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度簡字第3706號
犯罪事實：
一 、 劉宇倫 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 能 預見 提供 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 、 提款 密碼 等 資料 予 他人 使用 ， 可能 遭 人 將 之 作為 從事 詐欺 取財 等 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 8月 18日 下午 ， 將 其 所有 之 ○○ 郵政 ○○○○ 郵局 存款 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000 - 000 - 0000 - 000 號 ， 以下 簡稱 ○○ 郵局 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 、 提款 密碼 等 資料 ， 以 宅急便 方式 ， 郵寄 交付 予 某 真實 年籍 、 姓名 不詳 、 自稱 「 蔡家豪 」 之 成年 人士 ， 該 人士 所屬 之 詐騙 集團 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 102年 8月 22日 下午 4時 30分 許 ， 撥打 電話 予 張嘉珍 ， 佯稱 「 網路 購物 付款 設定 有 誤 ， 須 依 指示 操作 提款機 」 云云 ， 致 張嘉珍 陷於 錯誤 ， 因而 於 同 日 下午 5時 35分 許 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 二萬九千九百八十 元 至 劉宇倫 提供 之前開 北門 郵局 帳戶 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 二萬 元 ， 其餘 金額 則 因 異常 交易 管制 ， 經 金融 機構 圈存 為 警示 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第4616號
犯罪事實：
一 、 林啟華 預見 將 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 不法 集團 作為 人頭 帳戶 ， 用以 收受 詐欺 取財 所得 款項 ， 因而 幫助 不法 集團 實行 犯罪 行為 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 間接 故意 ， 於 民國 103年 8月 初 某 日 ， 前往 臺南市 永康區 富國路 統一 便利 超商 ， 將 其 所 申設 之 新光 商業 銀行 第0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 第00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 兆豐 銀行 第00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 第000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 陽信 商業 銀行 第000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 等 5 銀行 帳戶 （ 下稱 前開 5 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 同時 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 先生 」 之 詐欺 集團 成員 。 該 詐欺 集團 取得 上述 物品 後 ， 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 詐欺 方式 ， 致 如 附表 所 示 徐秀燕 等 13 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 如 附表 所 示 帳戶 內 ， 旋即 提領 一空 。 嗣 徐秀燕 等 13 人 發覺 有異 始知 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1966號
犯罪事實：
一 、 盧培雯 、 許僑芸 均 明知 提供 其 所 申辦 之 銀行 帳號 供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 或 所得 財物 ， 竟 仍 各 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 犯行 ： 一 盧培雯 分別 於 民國 105年 8月 25日 、 同年 9月 18日 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 大里 草湖 郵局 （ 下稱 草湖 郵局 ） 第000000000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中信 銀行 ） 中山 分行 第000000000000 號 帳戶 、 其 弟 盧培義 （ 另 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 第一 銀行 ） 中山 分行 第00000000000 號 帳戶 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利商店 桃園 客運店 、 桃園市 ○○區 ○○○路 0號 地下 2樓 統一 超商 航廈 門市 ○○○市 ○○區 ○○○路 00號 全家 便利商店 萬全 分店 ， 宅 配給 年籍 姓名 均 不詳 自稱 「 陳致列 」 、 「 吳林瑞 」 及 「 李婉君 」 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 容任 該 犯罪 集團 使用 系爭 帳戶 遂行 犯罪 ； 二 許僑芸 於 105年 8月 28日 ， 將 其 所 申辦 之 中信 銀行 萬華 分行 第000000000000 號 帳戶 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 統一 超商 漢寧 門市 ， 宅配給 年籍 姓名 均 不詳 自稱 「 黃天祥 」 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 容任 該 犯罪 集團 使用 系爭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 如 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 詐騙 手法 ， 致 使 如 附表 所 示 陳家宗 、 張麗珠 、 戴忠凱 、 余維國 、 侯文瑞 、 唐訓翰 誤信 為 真 ， 均 依 該 詐騙 集團 指示 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 如 附表 所 示 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ； 嗣 如 附表 所 示 陳家宗 等 6 人 驚覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 102年度易字第222號
犯罪事實：
一 、 王錦榮 明知 一般 社會 常見 之 詐騙 集團 詐財 案件 中 ， 詐騙 集團 為 掩飾 自己 之 犯罪 行跡 ， 除 使用 人頭 帳戶 誘使 被害人 將 款項 匯入 外 ， 其 等 與 被害人 聯繫 及 向 被害人 施用 詐術 時 ， 亦 避免 使用 自己 名義 申辦 之 行動電話 門號 ， 而 使用 他人 提供 之 人頭 行動電話 門號 ， 故 提供 電話 門號 供 陌生人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 等 財產 犯罪 及 隱匿 其 等 犯罪 行跡 之 目的 ， 竟 因 見 出賣 個人 之 行動電話 門號 予 詐欺 集團 有利可圖 ， 仍 容任 所 提供 之 行動電話 門號 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 6月 1日 14時 許 前 某 日 某時 許 ， 在 桃園 縣市 某 不詳 地點 ， 將 其 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大 電信 ） 申辦 0000000000 號 門號 之 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 售予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 男子 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 作為 聯絡 被害人 犯罪 工具 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 犯罪 集團 所屬 之 人 取得 王錦榮 前開 行動電話 0000000000 門號 SIM卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 6月 1日 14時 許 ， 在 網路 「 巴哈姆特 論壇 」 上 ， 使用 「 buyforu 」 帳號 ， 佯稱 欲 以 4,500 元 代價 ， 販售 網路 遊戲 「 暗黑 破壞 神 典藏版 」 ， 並 以 王錦榮 提供 之前開 0000000000 號 行動電話 做為 聯繫 工具 ， 致 買家 陳政仁 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 在 台南市 家 中 以 讀卡機 透過 玉山 網路 銀行 ， 自 其 合作金庫 銀行 新 中 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 匯款 4,500 元 （ 另外 加 15 元 為 手續費 ） 至 詐騙 集團 另 指定 之 同 案 共犯 孫鈺婷 所有 郵局 帳戶 內 （ 孫鈺婷 涉案 部分 ， 業 由 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 以 101年度 偵字 5206 號 為 緩起訴 處分 。 ） ， 隨 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 陳政仁 未 收到 貨品 ， 發覺 有異 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第947號
犯罪事實：
一 、 黃俊傑 明知 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 個人 帳戶 供不相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 103年 10月 22日 12時 前 某時 ， 在 臺中市 某 全家 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 華南 商業 銀行 OO0 - 000000000000 帳戶 （ 下稱 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 代價 ， 出租 與 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 供 該 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 基於 詐欺 犯意 ， 於 ⑴ 103年 10月 22日 13時 許 ， 撥打 電話 予 黃峻中 ， 以 俗稱 「 猜猜 我 是 誰 」 之 方式 ， 使 黃峻中 誤認為 其 同事 陳安聰 欲 向 其 借款 ， 致 黃峻中 陷於 錯誤 遂 依 詐騙 集團 之 指示 ， 於 同 日 15時 38分 至 聯邦 銀行 迴龍 分行 匯款 5,000 元 至 黃俊傑 之 上開 銀行 帳戶 內 ； ⑵ 103年 10月 22日 14時 許 ， 撥打 電話 予 卜正豪 ， 以 俗稱 「 猜猜 我 是 誰 」 之 方式 ， 使 卜正豪 誤認為 其 親戚 欲 向 其 借款 6萬 元 ， 致 卜正豪 陷於 錯誤 遂 依 詐騙 集團 之 指示 ， 於 同 日 14時 4分 ， 至 華南 商業 銀行 桃園 分行 匯款 6萬 元 至 黃俊傑 之 上開 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 黃峻中 、 卜正豪 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴緝字第51號
犯罪事實：
一 、 簡得 修 前 於 民國 98 、 99年 間 ， 因 恐嚇 取財 、 詐欺 等 案件 ， 經 本院 99年度 易 字 第1387 號 、 98年度 中簡字 第3230 號 判決 判處 有期徒刑 5月 、 3月 （ 2 罪 ） 確定 ， 及 經 臺灣 彰化 地方 法院 99年度 簡字 第693 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 。 上開 三 案件 ， 經 本院 99年度 聲字 3943 號 裁定 合併 定 應 執行 有期徒刑 1 年 1月 確定 。 復 於 100年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 100年度 簡字 第463 號 判決 判處 有期徒刑 5月 （ 2 罪 ） 確定 ， 及 經 本院 100年度 中簡字 第1836 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 俟 上開 二 案件 經 本院 100年度 聲字 第4230 號 裁定 合併 應 執行 有期徒刑 1 年 4月 確定 。 其 經 入監 接續 執行 後 ， 於 101年 5月 4日 假釋 出監 並付 保護 管束 至 101年 11月 1日 ， 因 其 假釋 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第2957號
犯罪事實：
一 、 何程浩 自 民國 100年 7月 中旬 加入 由 王自強 籌組 之 詐欺 集團 （ 該 集團 自 100年 6月 中旬 某 日 起 至 100年 8月 間 某 日 止 ， 承租 位在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 0000號 ， 自 100年 8月 間 某 日 起 至 100年 9月 21日 查獲 止 ， 改承 租位 在 臺中市 ○里區 ○○路 000巷 00號 房屋 作為 電信 詐騙 機房 ； 機房 名稱 ： 臺中 大里美群路 機房 ； SKYPE 上 代號 ： 錢 多多 ， 亦 稱 績優股 、 潛力股 ） ， 該 集團 由 王自強 擔任 負責人 ， 自稱 「 學長 」 ， 王自康 於 100年 7月 初 加入 ， 負責 聯繫 及 人員 招募 等 工作 ， 自稱 「 小 老闆 」 ， 劉俊昇 負責 詐騙 機房 之 管理 、 人員 招募 及 電腦 系統 群發 工作 ， 並 於 100年 6月 間 僱用 施怡萍 、 蔡秉誼 ， 100年 7月 間 僱用 劉純軒 、 鄧琨樺 、 林俊傑 ， 100年 8月 上旬 僱用 沈祿貴 、 黃銘佑 、 張景翔 、 100年 8月 29日 起 僱用 徐與鉦 、 周建國 、 李政頡 （ 王自強 、 王自康 、 劉俊昇 、 劉純軒 、 鄧琨樺 、 林俊傑 、 沈祿貴 、 黃銘佑 、 張景翔 、 徐與鉦 、 周建國 、 李政頡 、 施怡萍 、 蔡秉誼 等 人 涉案 部分 ， 業經 檢察官 以 100年度 偵字 第20839 、 24035 號 提起公訴 ， 並 經 本院 以 100年度 易 字 3687 號 、 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 101年度 上 易 字 第397 、 398 號 判決 確定 在案 ） ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 共同 組成 詐欺 集團 ， 由 何程浩 負責 詐騙 機房 之 管理 ， 蔡秉誼 、 施怡萍 、 沈祿貴 、 張景翔 、 黃銘佑 負責 擔任 第一線 假冒 大陸 地區 中級 人民 法院 客服 人員 ， 劉純軒 、 林俊傑 負責 擔任 第二線 之 假冒 大陸 地區 公安 人員 （ 徐與鉦 、 李政頡 、 周建國 3 人 於 100年 8月 29日 後 一起 擔任 ） ， 鄧琨樺 負責 擔任 第三線 之 假冒 大陸 地區 金融 犯罪 調查 科 科長 及 帳冊 之 記載 ， 並 約定 施怡萍 等 人 以 第1 個 月 或 前 3 個 月 保障 薪水 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 6萬 元 ， 其後 則 以 個人 實際 詐騙 所得 分紅 等 方式 計算 報酬 。 該 集團 先 從 網路 搜尋 大陸 地區 已 登記 市話 號碼 ， 再 依序 排號 ， 由 電腦 設定 透過 機房 裝設 之 Gateway （ 節費器 ） 群發 一 次 約 60 至 80 通 大陸 地區 市話 ， 當 大陸 地區 民眾 接聽 ， 即 出現 語音 電話 ， 語音 電話 表示 該 民眾 有 中級 人民 法院 傳票 尚未 領取 ， 並 告知 該 民眾 如 有 疑問 按 「 9 」 接 客服 人員 ， 該 民眾 按 「 9 」 後 就 會 回撥到 臺灣 地區 之 詐騙 機房 第一線 成員 ， 該 第一線 成員 即 佯稱 該 民眾 有 一 張 刑事 訴訟 案件 之 傳票 尚未 領取 ， 並稱 該 案 在 當天 下午 4點 30分 就 要 強制 執行 ， 以 從中 套取 該 民眾 之 真實 姓名 、 身分證 字號 ， 並 將 電話 轉給 第二線 之 成員 接聽 ， 第二線 之 成員 即 向 該 民眾 佯稱 需 製作 錄音 筆錄 ， 並 向 該 民眾 表示 其 個人 資料 遭 人 盜用 ， 需請 金融 犯罪 調查 科 楊正華 科長 幫忙 ， 第二線 成員 即將 電話 轉予 第三線 成員 ， 第三線 之 成員 即 假冒 金融 犯罪 調查 科 楊正華 科長 ， 並 向 該 民眾 佯稱 需 做 資金 認證 比對 云云 ， 致 使 附表 一 編號 1 至 67 之 民眾 陷於 錯誤 ， 將 個人 帳戶 內 之 款項 轉匯 至 王自康 及 施偉翔 負責 之 網路 轉帳 機房 控制 之 大陸 地區 帳戶 （ 轉帳 機房 之 犯罪 事實 及 參與 共犯 ， 均 詳如 犯罪 事實  ） ， 由 王自康 及 施偉翔 負責 之 轉帳 機房 將 詐騙 所得 轉出 後 ， 在 臺灣 之 ATM 將 贓款 領出 （ 詐騙 金額 如 附表 一 編號 1 至 67 所 示 ） 。 嗣 於 100年 9月 21日 ， 為 警持 搜索票 在 臺中市 ○里區 ○○路 000巷 00號 房屋 執行 搜索 ， 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 ， 及 於 同 日 在 桃園縣 龍潭鄉 ○○路 000巷 00號 王自強 、 王自康 住處 ， 扣得 如 附表 三 所 示 之 物 ， 始 悉 上情 ； 惟 何程浩 因 未 在 前揭 房屋 內 ， 而 未 於 同 日 遭 查獲 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第932號
犯罪事實：
一 、 吳映青 前 為 凱基 證券 股份 有限公司 （ 下稱 凱基 公司 ） 板橋 分公司 客戶 林淑貞 、 彭科維 所 指定 之 營業員 ， 其 業務 範圍 係 接受 客戶 下單 買賣 股票 、 基金 等 有價證券 ， 為 從事 業務 之 人員 ， 且 依照 凱基 公司 及 法令 規定 ， 業務 人員 不得 挪用 或 代 客戶 保管 有價證券 、 款項 、 印鑑 或 存摺 ， 竟 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣嘉義地方法院 103年度易字第268號
犯罪事實：
一 、 緣甲○○ 透過 網路 交友 結識 乙○○ 。 乙○○ 明知 其 向 甲○○ 借款 並 無 清償 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 99年 9月 1日 起 至 101年 6月 15日 間 （ 下 簡稱 本件 期間 ） ， 向 甲○○ 佯稱 待 獲得 前夫 贍養費 即 會 清償 借款 ， 並 以 「 其 以 訴訟 要求 前夫 支付 贍養費 」 、 「 其 母 罹患 癌症 無 醫藥費 」 、 「 其 母 去世 需 購買 墓地 」 、 「 其 父 罹患 癌症 無 醫藥費 」 、 「 其 父 去世 沒 錢 埋葬 」 、 「 其 至 中正 大學 攻讀 碩士 學位 有 拜訪 教授 製作 論文 等 各 項 花費 」 、 「 其 欲 擔任 嘉義 基督教 醫院 企劃部 主任 需 送 禮 予 企劃部 同事 33 人 打通 關係 」 、 「 其 將 受 提拔 擔任 嘉義 基督教 醫院 董事 特助 需 拜訪 董事會 10 位 長老 送 禮 」 、 「 其 辭去 嘉義 基督教 醫院 特助 後 沒 錢 生活 」 等 虛假 事由 ， 接續 向 甲○○ 佯稱 借款 ， 致 甲○○ 不疑 有 他 陷於 錯誤 ， 將 出借 款項 以 匯款 或 轉帳 至 乙○○ 之 聯邦 商業 銀行 嘉義 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 或 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 詳 如 附表 一 所 示 之 時間 、 方式 、 金額 ） ， 乙○○ 共 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 665萬3,100 元 。 嗣 甲○○ 發覺 受騙 而 報警 處理 。