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福建金門地方法院 105年度簡上字第7號
犯罪事實：
一 、 蔡建隆 知悉 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 其 銀行 帳戶 金融卡 及 密碼 等 帳戶 資料 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 使 該 帳戶 遭 人 利用 作為 收受 犯罪 所得 款項 使用 ， 雖 尚未 達於 欲 使 其 發生 之 程度 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 12月 26日 ， 將 其 申請 開立 使用 之 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 金融卡 ， 依 不詳 真實 姓名 、 年籍 之 成年 男子 之 指示 ， 以 郵寄 方式 寄送 至 臺南市 ○區 ○○街 ○段 00號 而 交付 予 不詳 真實 姓名 、 年籍 之 之 成年人 使用 。 嗣 某 不詳 真實 姓名 、 年籍 之 成年 詐欺 者 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 蔡建隆 提供 之 系爭 帳戶 ， 先 於 104年 12月 28日 上午 11時 47 許 ， 致電 杜林秀赺 ， 佯稱 係 其 友人 「 王品華 」 ， 誆稱 因 急需 款項 周轉 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 ， 於 2 、 3日 後 歸還 ， 致 杜林秀赺 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 25分 許 ， 囑 其 女兒 前往 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 京城 銀行 安和 分行 ， 臨櫃 匯款 8萬 元 至 蔡建隆 之 永豐 帳戶 。 又 於 104年 12月 29日 下午 4時 30分 許 ， 以 即時 通訊 軟體 LINE 發送 訊息 予 杜心瑜 ， 佯稱 其 同事 「 彤卿 」 ， 誆稱 因 急需 款項 周轉 ， 欲 借款 3萬 元 ， 於 翌日 返還 ， 致 杜心瑜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 12分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 ， 操作 自動櫃員機 匯款 3萬 元 至 蔡建隆 之 臺銀 帳戶 。 嗣 杜林秀赺 、 杜心瑜 各自 聯絡 其 友人 、 同事 ， 始 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第4974號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李秦鳳 前 於 民國 100年 間 ， 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 100年度 交簡字 第3637 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 100年 12月 30日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 8月 30日 19時 17分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○街 000號 「 迷克夏 飲品 茗館 」 （ 下稱 迷克夏 文化店 ） ， 購買 價格 新臺幣 （ 下 同 ） 50 元 之 紅茶 拿鐵 1 杯 ， 並 支付 面額 100 元 紙鈔 1 張 供 店員 黃千玲 找零 ， 俟 黃千玲 找 50 元 硬幣 1 枚 予 李秦鳳 後 ， 李秦鳳 即 趁 黃千玲 轉身 製作 飲料 之 際 ， 將 該 枚 50 元 硬幣 放入 皮夾 內 ， 並 將 預藏 在 左手 內 之 10 元 硬幣 1 枚 拿出 放 在 右手 出示 予 黃千玲 ， 向 其 訛稱 找錯 錢 ， 致 黃千玲 陷於 錯誤 ， 先 取回 李秦鳳 手 中 之 10 元 硬幣 後 ， 再 拿 50 元 硬幣 1 枚 找給 李秦鳳 ， 李素鳳 因而 詐得 40 元 後 離開 現場 。 嗣 黃千玲 於 同 日 22時 許 進行 盤點 時 ， 發現 當日 營業額 短少 40 元 ， 遂 報告 店長 顏維親 調閱 店 內 監視 錄影 畫面 察看 ， 始 發現 遭到 詐騙 。 ㈡ 復意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 9月 7日 13時 40分 許 （ 起訴書 誤為 14時 6分 許 ） ， 再次 前往 上址 迷克夏 文化店 購買 50 元 紅茶 拿 鐵 1 杯 ， 並 支付 100 元 紙鈔 1 張 後 ， 欲 再次 以 相同 手法 詐騙 當時 負責 結帳 之 店長 顏維親 ， 惟 因 顏維親 立即 利用 手機 連線 該 店 內 監視器 系統 查看 找換 零錢 過程 ， 發現 其 將 50 元 硬幣 及 發票 交付到 李秦鳳 右手 ， 李秦鳳 即 趁 其 不 注意 時 把 左手 預藏 之 10 元 硬幣 與 右手 之 50 元 硬幣 互換 ， 而 報警 到場 處理 ， 致 李秦鳳 未 能 得逞 。
臺灣嘉義地方法院 105年度朴簡字第246號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 ： 「 被告 蔡秉珉 於 本院 準備 程序 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1388號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 何佳欣 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 犯 罪 事實欄 第10 至 11 行 關於 「 於 99年 1月 29日 匯款 3萬 元 入 何佳欣 上開 帳號 」 之 記載 ， 更正為 「 於 99年 1月 29日 先後 匯款 3萬 元 及 2萬 元 入 何佳欣 上開 帳號 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第1968號
犯罪事實：
一 、 邱麗文 明知 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 金融 帳戶 之 目的 係 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 ， 以 避免 遭 人 追查 ， 而 對於 提供 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 基於 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 7日 前 之 某 日 ， 在 桃園市 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 花蓮 中山路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 宅配 方式 寄送 與 地址 不詳 ， 且 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳 先生 」 之 不法 詐欺 人士 （ 下稱 「 陳 先生 」 ） ， 再 於 電話 中 告知 「 陳 先生 」 上開 郵局 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 供 「 陳 先生 」 使用 。 嗣 「 陳 先生 」 取得 上開 郵局 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 致 附表 所 示 之 陳明清 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 邱麗文 上開 郵局 帳戶 內 ， 款項 並 旋即 遭 人 提領 。 嗣 因 陳明清 發覺 有異 ， 報警 處理 始 悉 上情 。 案 經 陳明 清 訴由 桃園 市 政府 警察局 桃園 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第6240號
犯罪事實：
一 、 陳靖雅 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 間 某 日 時 ， 至 新北市 樹林區 中山路 1段 樹林 後 火車站 附近 之 統一 便利 超商 ， 將 其 於 聯邦 商業 銀行 樹林 分行 所 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 以 宅急便 之 方式 ， 寄送 予 其 在 交友 網站 上 認識 之 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 阿浩 」 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 並 透過 網路 將 該 帳戶 之 密碼 告知 「 阿浩 」 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 誘騙 吳筱柔 、 吉迺安 及 徐蕙琪 等 人 ， 致 吳筱柔 等 3 人 陷於 錯誤 而 於 如 附表 所 示 時 、 地 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 陳靖雅 所 申設 之 上開 銀行 帳戶 ， 且 吳筱柔 等 3 人 匯出 至 陳靖雅 上開 銀行 帳戶 之 款項 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第3069號
犯罪事實：
一 、 許淨凌 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 2月 中旬 ， 將 其 設 於 元大 商業 銀行 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 元大 帳戶 ) 、 台灣 中小企業 銀行 帳號 ： 000 - 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 中小企銀 帳戶 ) 以 每 1 個 帳戶 每 星期 新台幣 （ 下 同 ） 4000 元 之 代價 租予 年籍 不詳 之 人 ， 供作 詐得 款項 匯轉 之 用 ， 並 於 同 日 至 高雄市 岡山區 某 統一 超商店 內 ， 以 宅急便 方式 將 其 上開 銀行 存摺 及 金融卡 交付給 該 年籍 不詳 之 人 。 再 由 不詳 詐欺 集團 成員 於 103年 2月 24日 10時 許 ， 以 電話 詐欺 方式 ， 偽裝 為 陳李美月 女兒 ， 先 請 陳李美月 匯款 15萬 元 至 陳佳宜 第一 商業 銀行 帳戶 ( 陳佳宜 部分 另 由 臺灣 澎湖 地方 法院 檢察署 檢察官 以 103年度 偵字 第339 號 聲請 簡易 判決 處刑 ) ， 再 於 同 日 13時 30分 許 ， 以 電話 詐欺 方式 ， 偽裝 為 陳李美月 女兒 ， 請 陳李美月 分別 匯款 17萬 至 元大 帳戶 、 18萬 元 至 中小企銀 帳戶 ， 該 些 款項 旋 遭 提領 一 空 ， 陳李美 月事 後 發覺 被 詐欺 而 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第1240號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 乙○○ 可 預見 將 行動電話 門號 SIM卡 提供給 他人 使用 ， 可能 作為 他人 犯罪 聯絡 所 用 之 工具 ， 以 掩飾渠等 之 詐欺 犯行 ， 致 偵辦 刑事 案件 之 司法 警察 無從 查知 其 真正 身份 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 間 ， 在 位於 高雄市 鳳山區 之 台灣 大哥大 門市 申辦 門號 0000000000 號 門號 ， 再 至 高雄市 鳳山區 之 遠傳 門市 ， 申辦 門號 0000000000 門號 。 再 將 上開 門號 之 SIM卡 2 張 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 ， 並 獲取 至少 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 。 嗣 詐騙 集團 不詳 年籍 成員 於 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 撥打 電話 與 附表 所 示 之 丁○○ 、 甲○○ 、 丙○○ 及 戊○○ ， 致 渠等 因而 受騙 ， 而 受有 附表 所 示 財物 之 損失 。
臺灣彰化地方法院 99年度簡上字第107號
犯罪事實：
一 、 森鳳秋 可 預見 提供 行動電話 門號 予 不 相識 之 人 使用 ， 該 人 可 藉 此 實施 犯罪 行為 並 躲避 追查 ， 對於 犯罪 集團 收集 行動電話 門號 供 非法 用途 ， 當 有所 認識 ， 而 其 發生 亦 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 向 不 特定人 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 於 民國 98年 8月 19日 及 8月 27日 ， 在 家樂福 電信 股份 有限公司 彰化 門市 及 威寶 電信 股份 有限公司 彰化 中山 二 特約 服務 中心 ， 分別 申請 行動電話 門號 0000 - 000000 及 0000 - 000000 號 後 ， 旋 於 同年 8月 底 某 日 ， 以 每 張 行動電話 門號卡 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 將 上開 2 張 行動電話 門號卡 販售 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 『 林世田 』 之 成年 男子 ， 林世田 並 將 前開 行動電話 交予 詐騙 集團 成員 ， 供 該 詐騙 集團 成員 詐騙 被害人 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 詐欺 取財 。 嗣 於 98年 8月 25日 及 同年 9月 4日 ， 分別 有 林琬容 、 林秋含 及 伍立安 遭 詐騙 集團 以 網路 購物 之 方式 詐欺 ， 詐騙 集團 成員 並 先後 以 上開 2 支 行動電話 門號 與 林琬容 、 林秋含 或 伍立安 聯繫 ， 致 林琬容 、 林秋含 及 伍立安 均 陷於 錯誤 ， 林琬容 依 詐騙 集團 成員 指示 匯款 5200 元 至 龍柏如 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 由 臺灣 花蓮 地方 法院 另行 審結 ） 所 申請 之 台新 國際 商業 銀行 花蓮 分行 000 - 0000000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 Ａ 帳戶 ） 內 ； 伍立安 則 依 詐騙 集團 成員 指示 匯款 7500 元 至 張雅嵐 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 由 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 另行 偵辦 ） 所 申請 之 中華郵政 三義 郵局 0000000 - 0000000 號 之 帳戶 （ 下稱 Ｂ 帳戶 ） 內 ； 林秋含 依 詐騙 集團 成員 指示 匯款 1萬100 元 至 徐海弘 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 由 臺灣 臺中 地方 法院 審理 中 ） 所 申請 之 合作金庫 商業 銀行 沙鹿 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 Ｃ 帳戶 ） 內 。 嗣 因 林琬容 、 林秋含 及 伍立安 查覺 有異 始知 受騙 而 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 而 知 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度簡字第463號
犯罪事實：
一 、 王安妮 能 預見 交付 他人 金融 機構 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 詐騙 者 ， 將 便於 詐欺 者 使用 該 等 金融卡 以 收受 或 隱匿 犯罪 後 之 不法 所得 ， 而 使 他人 因此 受騙 致 發生 財產 法益 受損 之 結果 ， 竟 均 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 由 王安妮 於 民國 105年 5月 12日 某 時 許 ， 將 其 所 申辦 之 安泰 銀行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 王安妮 安泰 帳戶 ） 、 國泰世華 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 王安妮 國泰 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 王安妮 臺銀 帳戶 ） 、 永豐 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 王安妮 永豐 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 以 宅配 方式 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○○路 00巷 00號 之4 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊文一 」 之 詐騙 者 ， 並 於 嗣 後 透過 通訊 軟體 LINE 將 上開 4 個 帳戶 之 金融卡 密碼 提供予 詐騙 者 ， 並 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 報酬 。 嗣 取得 上開 王安妮 帳戶 等 相關 資料 之 詐騙 者 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第1511號
犯罪事實：
一 、 楊祐承 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 行使 偽造 私文書 、 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 11月 30日 下午 某 時 ， 在 桃園市 大興西路 某 處所 內 ， 取得 由 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳明德 」 之 成年 男子 交付 之 倪鶴瑋 國民 身分證 、 汽車 駕駛 執照 ， 旋於 同 日 不詳 時 地 ， 在 通訊 軟體 微信 支援版 自稱 倪鶴瑋 ， 留言 詢問 有無 「 辦 門號 換 現金 」 之 通訊行 ， 經 董鈺龍 ( 另 為 不起訴 處分 ) 瀏覽 該 訊息 後 ， 即 與 楊祐承 聯繫 ， 並 介紹 王韜維 ( 另 為 不起訴 處分 ) 予 楊祐承 接洽 ， 於 同 日 19時 38分 許 ， 由 王韜維 陪同 楊祐承 前往 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 鑫富 通訊行 ， 以 倪鶴瑋 名義 辦理 遠傳 及 台灣 大哥大 行動電話 門號 ， 並 偽造 附表 所 示 文件 向 該 通訊行 承辦 人員 楊宗育 行使 之 ， 致 楊宗育 陷於 錯誤 ， 而 誤信 楊祐承 為 倪鶴瑋 本人 或 經 本人 同意 為 申辦 手機 門號 之 人 ， 且 使用人 願意 支付 全部 申裝 及 相關 通信 費用 ， 並 交付 搭配 門號 專案 贈送 之 IPHONE7 手機 1 支予 楊祐承 ， 楊祐承旋將 前開 手機 以 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬2000 元 代價 賣予 王韜維 ， 足生 損害 於 倪鶴瑋 及 鑫富 通訊行 對 手機 申辦 客戶 之 正確性 。
臺灣臺北地方法院 103年度易字第55號
犯罪事實：
一 、 蔡銘嘉 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 小杰 」 之 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 詐騙 集團 成員 先 對 被害人 施用 詐術 ， 後 由 蔡銘嘉 依 其他 成員 指示 至 被害人 放置 現金 之 位置 取款 ， 詐騙 集團 成員 並 交付 蔡銘嘉 門號 0000 - 000000 號 行動電話 1 具 及 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 ， 以 供 聯繫 與 搭乘 計程車 使用 。 謀議 既定 ， 於 民國 102年 11月 26日 上午 9時 30分 許 ， 先 由 詐騙 集團 成員 打電話 至 王明界 住處 ， 哭泣 訛稱 ： 其 係 王明界 之 子 ， 替 朋友 作保 ， 要 王明界 救 他 ， 代還 96萬 元 云云 ， 惟 經 王明界 報警 識破 ， 並 同意 配合 警方 佯裝 遭 騙 ， 與 上開 詐騙 集團 成員 周旋 降低 還款 金額 為 20萬 元 。 詐騙 集團 成員 不知此 情 ， 仍 指示 王明界 將 20萬 元 現金 放置 於 民生 公園 （ 位於 臺北市 松山區 民生東路 5段 36巷 內 ） 內 花圃 之 大理石台 後方 ， 並 經由 前揭 行動電話 指示 蔡銘嘉 至 上開 公園 附近 等待 取款 。 蔡銘嘉 於 同 日 12時 20分 許 ， 在 王明界 將 廢紙 佯為 現金 放入 牛皮 紙袋 ， 依 指示 地點 放置 並 離開 後 ， 循 詐騙 集團 成員 指示 ， 至 上開 花圃 之 大理石台 後方 ， 取走 王明界 所 放 牛皮 紙袋 ， 正 要 攔停 搭乘 計程車 離開 時 ， 當場 為 埋伏 警員 查獲 ， 並 扣得 上開 行動電話 及 剩餘 車資 600 元 ， 而 未 得逞 。
臺灣花蓮地方法院 101年度花簡字第512號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 第1 行 至 第2 行 「 … 詐欺 之 犯意 」 更正為 「 詐欺 之 不 確定 犯意 」 ； 第4 行 「 … 之 帳戶 金融卡 ， 交付予 … 」 更正為 「 … 之 帳戶 金融卡 後 ， 將 該 帳戶 帳號 提供予 … 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第805號
犯罪事實：
一 、 徐淑芳 前 有 毒品 、 竊盜 等 多 項 前科 ， 最近 一 次 因 竊盜 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 甫 於 民國 98年 12月 21日 假 釋付 保護 管束 ， 並 於 99年 3月 22日 ， 保護 管束 期滿 視為 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知 存摺 、 金融卡 攸關 個人 債信 及 資金 調度 ， 茍 交付 他人 足供 非法 犯罪 使用 ， 猶 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 初 ， 在 彰化縣 鹿港鎮 之 街頭 ， 將 其 向 彰化 商業 銀行 鹿港 分行 開立 之 活期 儲蓄 存款 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） ， 含存摺 、 印鑑章 、 金融卡 及 密碼 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 4000 元 之 代價 ， 出售 予 真實 年籍 不詳 綽號 「 鯊魚 」 之 成年 男子 ， 提供予 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 作為 指定 被害人 匯款 之 人頭 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 集團 成員 以 「 MSN 」 方式 ， 向 王美珠 佯稱為 香港 馬會 獎券 有限公司 審核部 經理 「 李彭澤 」 ， 要 王美珠 配合 以 打擊 臺灣 地下 組頭 ， 可 順便 購買 香港 六合彩 ， 並 請 其 填寫 申請書 ， 由 王美珠 匯款 10萬 元 ， 委由 李彭澤 作為 下注 賭金 ， 若 中獎 可 與 公司 四六 分帳 云云 ， 致 王美珠 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 99年 11月 30日 ， 先 匯款 10萬元 元 至 王靜怡 （ 另 由 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 為 不起訴 處分 ） 所 申請 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 路竹 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000號 、 帳號 ： 0000000 號 ） 內 ； 其後 李彭澤 再 以 王美珠 中獎 ， 必須 先 支付 稅金 及 申辦 香港 資產 證明 ， 始 能 領取 彩金 為由 ， 指示 王美珠 分別 於 99年 12月 7日 、 8日 ， 匯款 34萬2,000 元 、 134萬4,000 元 至 徐淑芳 所 申辦 之前開 帳戶 內 ， 而 遭 詐騙 得逞 。 嗣 經警 據報 後 調閱 上開 帳戶 之 開戶人 資料 ， 進而 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 101年度竹簡字第707號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林怡秀 雖 預見 任意 將 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 重大 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 之 情況 下 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 不 確定 故意 之 犯意 ， 於 民國 98年 4月 24日 晚上 10時 10分 前 之 某 時 許 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 價格 ， 在 苗栗縣 頭份鎮 某 處 ， 將 自己 所 開立 之 臺灣 銀行 頭份 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 出售 予 年籍 姓名 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 年籍 姓名 不詳 成年 男子 即 與 其他 成員 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 4月 24日 晚上 10時 10分 許 ， 撥打 電話 向 鄭世楠 佯稱 ： 網路 購物 需 設定 分期付款 云云 ， 致 鄭世楠 不疑有他 而 依 指示 匯款 2萬9989 元 至 前開 帳戶 後 ， 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 109年度玉簡字第56號
犯罪事實：
一 、 潘鈺偉 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 109年 2月 8日 上午 9時 許 ， 在 不詳 地點 、 以 不詳 方式 連結 網際網路 登入 網路 遊戲 「 星城 」 後 ， 向 吳爵男 佯稱 欲 出售 遊戲 點數 ， 致 吳爵男 因此 陷於 錯誤 ， 並 於 同 日 上午 9時 13分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 至 潘鈺偉 設 於 富里 郵局 之 帳戶 內 （ 帳號 ： 00000000000000 ） ， 嗣 潘鈺偉 於 收款 後 即 避不見面 亦 未 依約 交付點數 ， 吳爵男 始知 受騙 。 案 經 花蓮縣 警察局 玉里 分局 報請 臺灣 花蓮 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第449號
犯罪事實：
一 、 謝志陽 明知 申辦 行動電話 門號 並 無 特殊 限制 ， 且 詐騙 集團 多 利用 行動電話 聯絡 進行 詐騙 活動 ， 倘 將 其 所 申請 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 成員 遂行 詐欺 犯行 ， 並 藉以 躲避 檢警 機關 查緝 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 12月 12日 某時 ， 至 中華 電信 股份 有限公司 中壢 服務 中心 ， 申辦 行動電話 號碼 0000000000 號 之 SIM卡 後 ， 於 不詳 時 、 地 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 提供 與 時任 電信行 業務 之 某 真實 姓名 年籍 詳 ， 自稱 「 陳添進 」 之 成年 男子 使用 ， 再 以 不詳 之 代價 及 方法 ， 提供 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 張國立 」 之 成年 男子 使用 ， 嗣 於 103年 1月 8日 某時 ， 「 張國立 」 在 雅虎 奇摩 拍賣 網頁 瀏覽 吳佳芳 刊登 之 珠寶 拍賣 訊息 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 持 上開 行動電話 號碼 向 吳佳芳 佯稱 ： 欲 購買 其 珠寶 等語 ， 並 與 其 相約 於 同 月 14日 12時 20分 許 ， 在 臺北市 北投區 石牌 捷運站 旁 之 丹堤 咖啡店 見面 挑選 珠寶 ， 會面 時 「 張國立 」 挑選 5 件 翡翠 及 1 顆 鑽石 ， 經 與 吳佳芳 議價 以 380萬 元 購買 後 ， 相約 於 翌 （ 15 ） 日 至 位 在 臺北市 ○○區 ○○路 0號 8樓 808室 之 中國 寶石 鑑定 顧問 有限公司 （ 下稱 中國 寶石 鑑定 公司 ） 進行 珠寶 鑑定 ， 期間 「 張國立 」 接連 以 上開 行動電話 門號 致電 吳佳芳 ， 取消 至 中國 寶石 鑑定 公司 之 約會 並 更改 時間 。 嗣 於 同 月 27日 12時 30分 許 ， 「 張國立 」 與 吳佳芳 相約 至 中國 寶石 鑑定 公司 ， 適遇 該 公司 午休 ， 2 人 遂 前往 臺北市 中正區 重慶南路 某 咖啡廳 用餐 ， 至 同 日 13時 許 再一同 至 中國 寶石 鑑定 公司 門口 時 ， 「 張國立 」 再 向 吳佳芳 佯稱 ： 伊 係 中國 寶石 鑑定 公司 之 VIP ， 由 伊送 鑑定 較 便宜 ， 請 其 將 珠寶 交由 伊送 鑑定 等語 ， 致 吳佳芳 陷於 錯誤 ， 而 將 上開 5 件 翡翠 及 1 顆 鑽石 交與 「 張國立 」 ， 於 等待 鑑定 期間 ， 2 人 返回 咖啡廳 用餐 ， 迨 同 日 14時 許 ， 「 張國立 」 向 吳佳芳 佯裝 要 向 其他 賣家 買 珠寶 ， 與 吳佳芳 約定 同 日 14時 30分 許再 前往 中國 寶石 鑑定 公司 拿取 送鑑 珠寶 後 即 離去 ， 旋 至 中國 寶石 鑑定 公司 取走 送鑑 之 上開 翡翠 及 鑽石 後 逃逸 。 嗣 於 同 日 15時 許 ， 吳佳芳 見 「 張國立 」 未 返回 ， 而 去電 中國 寶石 鑑定 公司 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第663號
犯罪事實：
一 、 張邱麗珠 明知 其 夫 張如松 （ 張如松 涉犯 詐欺 取財 罪 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 99年度 上 易 字 第1256 號 判處 應 執行 有期徒刑 4 年 4月 確定 ） 之 經濟 狀況 已 陷於 窘境 ， 而 需 款 孔急 ， 仍 與 張如松 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 張邱麗珠 、 張如松 2 人 分別 出面 邀集 合會 會員 ， 再 推 由 張如松 先 、 後 於 民國 95年 9月 10日 （ 下稱 A 合會 ， 如 附表 一 所 示 ） 、 96年 11月 1日 （ 下稱 B 合會 ， 如 附表 二 所 示 ） 自任 會首 而 組成 2 個 合會 ， 並 利用 擔任 會首 之 便 ， 於 附表 一 、 二 所 示 之 時間 ， 在 其 2 人 位於 高雄市 ○○區 ○○街 51巷 5號 住處 ， 由 張邱麗珠 、 張如松 輪流 主持 開標 時 ， 利用 部分 會員 無暇 親自 到場 參加 競標 ， 或 會員 間 彼此 不 認識 之 機會 ， 自 96年 6月 25日 起 至 98年 10月 1日 止 ， 先 、 後 在 上開 地點 ， 未 經 各 次 活會 會員 之 同意 ， 隨機 冒用 其中 1 位 活會 會員 之 名義 （ 各 次 被 冒標 會員 均 不詳 ） ， 依 民間 合會 標會 之 習慣 ， 於 空白 紙 上 ， 以 記載 標息 （ A 合會 部分 均 分別 記載 新臺幣 【 下 同 】 2,000 元 ； B 合會 部分 均 分別 記載 2,300 元 ） ， 卻 未 填寫 會員 姓名 之 方式 填寫 標單 ， 參與 投標 以 冒標 ， 致 使 前開 2 組合會 之 各 次 活會 會員 即 林鄭水治 、 郭秋蘭 、 陳淑真 、 陳榮樹 、 陳榮源 、 顏月娥 、 呂靜郡 、 黃秀美 、 林錫勳 、 楊劉月英 、 劉慧敏 、 鄭吳麗容 、 劉淑文 、 黃素秋 、 李林素緞 、 郭李綉娥 、 林玉珠 、 陳寶玉 、 黃景和 、 陳黃金美 、 林平長 、 詹李美容 等 人 （ 下稱 林鄭水治 等 22 人 ） ， 與 其餘 各 該 期 之 活會 會員 因而 陷於 錯誤 ， 誤以為 各 該 當次 得標 者 確 係 經由 正常 之 投標 、 開標 程序 得標 ， 張邱麗珠 並 於 向 各 活會 會員 收取 會款 時 謊稱 「 是 後面溝 的 人 」 或 「 那邊 的 人 」 得標 云云 ， 使 上開 活會 會員 因而 交付 張邱麗珠 或 張如松 各 該 當期 之 活會 會款 。 張邱麗珠 、 張如松 2 人 即 以 前述 方式 ， 前 、 後 多 次 冒標 得逞 ， 詐得 如 附表 一 、 二 號 所 示 之 款項 ， 共計 詐取 活會 會員 金額 達 11,974,500 元 。 嗣 於 98年 10月 10日 張如松 宣布 前開 2 組合會 均 倒會 ， 林鄭水治 等 22 人 始 知 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審原訴字第38號
犯罪事實：
一 、 莊啓豪 與 徐昌昱 （ 經 檢察官 另行 簽分 偵辦 ） 及 其他 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 前 於 民國 107年 4月 13日 業已 假冒 係 「 健保局 人員 」 、 「 臺中 的 警察局 陳健宏 警官 、 王志成 科長 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察官 黃敏昌 」 致電 周青來 ， 佯稱 其 涉及 詐領 健保費 及 帳戶 留有 贓款 要求 協助 辦案 云云 ， 致 周青來 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同年 5月 10日 將 其 所有 之 房屋 出售 予 詐欺 集團 成員 指定 之 代書 ， 並 收取 定金 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 。 後 莊啓豪 於 同年 5月 14日 上午 某時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○街 00號 世紀 宮廷 社區 ， 向 徐昌昱 拿取 現金 2000 元 車馬費 後 ， 依 徐昌昱 之 指示 ， 獨自 搭乘 計程車 前往 周青來 位於 新店區 北新路 3段 65巷 5之1號 3樓 住處 附近 ， 並 以 徐昌昱 先前 交付 使用 之 行動電話 （ 業經 本院 以 107年度 原訴字 第23 號 判決 宣告 沒收 之 ） 回報 徐昌昱 ， 再 由 詐欺 集團 成員 於 同 日 上午 某時 許 ， 假冒 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察官 黃敏昌 」 致電 周青來 ， 佯稱 將 派員 前往 索取 50萬 元 款項 ， 使 周青來 不疑有他 ， 而 於 家 中 等候 ； 而 同時 莊啟豪 則 依 詐欺 集團 成員 指示 至 周青來 上開 住處 附近 之 某 7-11 便利商店 ， 收取 詐欺 集團 成員 傳真 之前 於 不詳 時 、 地 偽造 之 「 台北 監管處 假扣押 申請 報告書 （ 107年 5月 14日 ） 」 、 「 台北 地檢署 公證科 收據 （ 107年 5月 14日 ） 」 公文書 各 1 紙 （ 其 上 均 蓋有 偽造 之 「 台灣 台北 地方 法院 印 」 、 「 檢察官 黃敏昌 」 印文 各 1 枚 ） ， 並 於 同 日 上午 10時 50分 許 ， 在 周青來 上開 住處 ， 將 前開 偽造 之 公文書 2 份 交給 周青來 而 行使 之 ， 及 以 檢察官 要求 周青來 接聽 電話 為由 ， 將 行動電話 交與 周青來 聽取 ， 使 周青來 陷於 錯誤 ， 交付 50萬 元 款項 予 莊啓豪 ， 足以 生 損害 於 臺灣 臺北 地方 檢察署 （ 下稱 臺北 地檢署 ） 及 本院 。 莊啓豪 於 收受 周青來 交付 之 50萬 元 款項 後 ， 旋 搭乘 計程車 返回 前開 世紀 宮廷 社區 門口 ， 將 50萬 元 款項 交給 徐昌昱 ， 由 徐昌昱 從中 取出 5000 元 交付 予 莊啓豪 作為 報酬 ， 並 由 徐昌昱 將 其餘 詐欺 款項 上 繳給 所屬 詐欺 集團 成員 。 後 因 周青來 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第2359號
犯罪事實：
一 、 黃世奎 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 95年度 簡字 第4509 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 96年 2月 14日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 掩飾 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 100年 7月 13日 15時 許 ， 在 桃園縣 桃園市 桃園 火車站 附近 全家 便利商店 內 ， 將 其 所有 之 國泰世華 銀行 篤行 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 分別 （ 一 ） 於 100年 7月 13日 19時 29分 前 某 日 時 ， 撥打 電話 向 饒錦棋 佯稱 係 雅虎 奇摩 拍賣 網站 賣家 ， 因 其 購物 時 匯款 操作 錯誤 ， 造成 日後 將 重複 扣款 ， 須 前往 ATM 操作 取消 云云 ， 致 饒錦棋 陷於 錯誤 ， 乃 於 100年 7月 13日 19時 29分 許 ， 以 位於 桃園縣 新屋鄉 ○○○路 ○段 222號 之 郵局 提款機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9983 元 至 黃世奎 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 事 後 饒錦棋 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。 （ 二 ） 於 100年 7月 13日 20時 2分 前 某 日 時 ， 撥打 電話 向 陸明芳 之 女 佯稱 係 雅虎 奇摩 拍賣 網站 賣家 ， 因 其 購物 時 轉帳 發生 問題 ， 需 改設 定為 分期付款 ， 並 由 一 位 擔保人 設定 自 戶頭 內 分期付款 云云 ， 陸明芳 之 女 乃 轉 由 陸明芳 處理 ， 陸明芳 乃 陷於 錯誤 ， 乃 於 100年 7月 13日 20時 2分 許 ， 在 新北市 蘆洲區 ○○○路 211號 中國信託 商業 銀行 蘆洲 分行 ， 匯款 2萬9983 元 至 黃世奎 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 事 後 陸明芳 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。 嗣 經 饒錦棋 、 陸明芳 分別 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 102年度簡字第98號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 楊重騏 於 民國 99年 間 係 址設 雲林縣 口湖鄉 ○○村 ○○路 00號 「 聖華 診所 」 （ 於 99年 11月 25日 更名為 聖光 診所 ） 之 負責 醫師 ， 並 與 行政院 衛生署 中央 健康 保險 局 （ 下稱 健保局 ） 簽訂 「 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 」 ， 受託 辦理 全民 健康 保險 醫療 業務 ， 為 從事 業務 之 人 。 楊重騏 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 業務 上 登載 不實 文書 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 不 知情 之 附表 所 示 病患 即 健保局 保險 對象 盧茂杞 等 14 人 ， 於 如 附表 所 示 至 聖華 診所 就診 之 日期 僅 施打 流感 疫苗 ， 均 未 因 病 就醫 或 領 藥 ， 竟 接續 在 上開 病患 之 「 聖華 診所 」 病歷 上 登載 如 附表 所 示 病症 ， 而 製作 不實 之 就醫 紀錄 及 調劑 處方 資料 ， 並 將 病患 之 調劑 處方 列印 後 黏貼 於 病歷 上 ， 將 此 不實 資料 登載 於 其 業務 上 所 職掌 之 聖華 診所 門診 診療 紀錄 ， 再 於 健保 醫療 給付 費用 總額 99年 10月 結算 期間 內 ， 利用 電腦 製作 不實 之 「 健保局 保險 對象 門診 就醫 紀錄 明細表 」 等 電磁 紀錄 ， 並 將 上開 不實 就醫 紀錄 及 調劑 處方 資料 以 電腦 傳輸 轉錄 之 方式 ， 傳輸 至 健保局 ， 而 於 99年 11月 4日 向 健保局 申報 而 行使 之 ， 以 此 方式 向 健保局 詐領 健保 醫療 給付 ， 使 健保局 不 知情 之 承辦人 陷於 錯誤 而 給付 醫療 費用 補助款 共 新臺幣 （ 下 同 ） 4,731 元 ， 足生 損害 投保 大眾 權益 及 健保局 醫務 管理 之 正確性 。 嗣 因 健保局 發覺 有異 函送 偵查 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3766號
犯罪事實：
一 、 林祐靚 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 1月 11日 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 統一 超商 坤耀 門市 ， 將 其 父 林宜賢 ( 另 案 為 不起訴 處分 確定 ) 所 申設 交予 林祐靚 使用 之 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 方式 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 於 寄出 前 先行 更改 提款卡 密碼 為 對方 指定 之 密碼 ， 嗣 上開 人士 所屬 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 1月 15日 17時 許 ， 假冒 旅行社 之 客服 人員 ， 撥打 電話 予 顏玉庭 ， 佯稱 因 作業 疏失 造成 重複 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 取消 扣款 云云 ， 致 顏玉庭 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 18時 許 ， 在 臺北市 大安區 捷運 台電 大樓站 附近 ， 以 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 林宜賢 上開 聯邦 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 顏玉庭 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 102年度苗簡字第1269號
犯罪事實：
一 、 陳煥中 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 亦 為 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 不詳 之 詐欺 集團 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 10月 間 某 日 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 頭份 分行 （ 下稱 中國信託 頭份 分行 ） 帳號 000000000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 以 不詳 之 代價 ， 售予 不詳 之 詐欺 集團 使用 ， 容任 該 詐欺 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 適有 陳錫慶 於 101年 12月 6日 中午 12時 許 起 ， 陸續 接獲 該 詐欺 集團 成員 來電 ， 佯稱 係 渠 友人 王智賢 欲 借款 云云 ， 陳錫慶 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同年 月 11日 中午 12時 43分 許 ， 由 配偶 林玲玲 在 臺中市 ○○路 0段 00號 之 上海 商業 儲蓄 銀行 臺中 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 上開 帳戶 。 嗣 陳錫慶 發覺 受騙 ， 旋即 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第1601號
犯罪事實：
一 、 蔡維中 於 民國 101年 7月 1日 起 至 102年 3月 30日 止 ， 借宿 於 其 友人 ＯＯＯ 位於 新北市 ○○區 ○○街 0號 4樓 之 租屋處 （ 惟 非 每日 均 借宿 ， 如 為 寒暑假 ， 則 1 週 借宿 3 、 4日 ； 其餘 之 平日 ， 則 1 週 借宿 2 、 3日 ） ， 因 見 ＯＯＯ 將 其 玉山 銀行 存款 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 ） 之 金融卡 密碼 與 該 金融卡 同 放 一 處 （ 均 放置 於 該 址 房 內 書桌 上 之 某 塑膠盒 內 ） ， 有機 可 趁 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 ， 利用 ＯＯＯ 未 注意 之 際 ， 擅自 拿取 上開 金融卡 ， 而 於 如 附表 編號 一 至 十二 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 編號 一 至 十二 所 示 之 手法 ， 先後 提領 如 附表 編號 一 至 十二 所 示 之 現金 ， 其後 再 於 每 次 提領 現金 後 將 上開 金融卡 放回 原處 ， 以免 遭 ＯＯＯ 發現 ， 而 以 此 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 各 該 現金 得手 。 嗣 蔡維中 提領 上開 現金 後 ， ＯＯＯ 之 玉山 銀行 存款 帳戶 僅 餘 新台幣 （ 下 同 ） 768 元 ， 已 無可 提領 ， 蔡維中 因 另 見 ＯＯＯ 尚 有 中華郵政 股份 有限公司 內湖 大湖 郵局 存款 帳戶 （ 局號 ： 0000000 ， 帳號 ： 0000000 ） 之 金融卡 同 放 於 上址 塑膠盒 內 ， 竟 又 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 ， 利用 ＯＯＯ 未 注意 之 際 ， 復 擅自 拿取 上開 金融卡 ， 而 於 如 附表 編號 十三 、 十四 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 編號 十三 、 十四 所 示 之 手法 ， 先後 提領 如 附表 編號 十三 、 十四 所 示 之 現金 （ 按 ： 因 ＯＯＯ 設定 之 該 金融卡 密碼 與 其 線上 遊戲 密碼 之 阿拉伯 數字 相同 ， 而 蔡維中 曾 詢問 過 ＯＯＯ 關於 該 線上 遊戲 密碼 ， 遂 據 此 猜測 該 金融卡 密碼 而 僥倖 得逞 ） ， 其後 再 於 每 次 提領 現金 後 將 上開 金融卡 放回 原處 ， 以免 遭 ＯＯＯ 發現 ， 而 以 此 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 各 該 現金 得手 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第698號
犯罪事實：
一 、 劉建良 （ 綽號 「 阿安 」 或 「 安安 」 ， 臉書 帳號 「 安亦修 」 ） 於 民國 106年 10月 底 起 ， 蔡咏翰 於 106年 12月 1日 起 ， 共同 基於 參與 犯罪 組織 及 意圖 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 經 加入 以 曾文進 、 曾逸旻 （ 微信 暱稱 「 瑪莎拉蒂 」 ） 及 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿克 」 之 成年 男子 為首 ， 並 有 欒皓宇 （ 綽號 「 皓子 」 ） 、 詹家謙 （ 綽號 「 薛寶 」 ） 、 陳彥博 （ 綽號 「 小鬼 」 ） （ 以上 3 人 業經 本院 審結 ） 、 少年 陳○耀 （ 年籍 資料 詳卷 ， 微信 暱稱 「 小呂 」 ， 另 經 移送 本院 少年 法庭 ） 等 人 參與 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 除 擔任 取款 車手 外 ， 並 負責 監視 其他 取款 車手 、 統籌 收取 各 車手 提領 之 款項 （ 即 所謂 「 收 水 」 ） 再 交付 上游 等 工作 。 嗣 詐欺 集團 成員 於 如 附表 各 該 編號 所 示 時間 ， 以 如 附表 各 該 編號 所 示 方式 ， 對 如 附表 各 該 編號 「 告訴人 或 被害人 」 欄 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 匯入 、 存入 如 附表 各 該 編號 所 示 之 金額 ， 至 如 附表 各 該 編號 所 示 之 帳戶 ， 再 由 曾逸旻 及 「 阿克 」 以 通訊 軟體 「 微信 」 通知 少年 陳○耀 、 劉建良 、 蔡咏翰 （ 使用 品牌 型號 ： IPHONE ， 白色 ， 序號 ： 000000000000000 號 之 行動電話 ） 或 其餘 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 聯繫 欒皓宇 、 詹家謙 、 陳彥博 等 人 ， 或 由 劉建良 、 蔡咏翰 個人 ， 先後 持 該 等 帳戶 提款卡 ， 提領 如 附表 各 該 編號 「 提領 金額 」 欄 所 示 款項 ， 再 分別 以 如 附表 各 該 編號 「 提領 共犯 」 欄 所 示 之 方式 ， 經由 劉建良 、 蔡咏翰 ， 轉交 曾逸旻 等 人 。 劉建良 並 從中 取得 提領 款項 1% 之 報酬 ； 蔡咏翰 則 就 其 自己 提領 之 款項 ， 收取 提領 款項 2% 之 報酬 ， 就 其他 擔任 監督 車手 工作 部分 ， 則 收取 日薪 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 報酬 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2573號
犯罪事實：
一 、 林淑卿 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 10月 24日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 三塊厝 郵局 帳號 000 - 00000000000007 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 10月 24日 14時 許 ， 撥打 電話 予 林金英 ， 謊稱 ： 其 曾 申辦 某 行動電話 欠費 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 ， 其 曾 申辦 某 帳戶 已 做為 毒品 交易 使用 ， 帳戶 將 遭 凍結 ， 須 將 帳戶 內 現金 領出 存入 指定 帳戶 云云 ， 致 林金英 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 於 100年 10月 24日 15時 33分 許 ， 前往 高雄市 三民區 ○○○路 513號 「 建工 郵局 」 匯款 11萬 元 至 林淑卿 上開 帳戶 內 ， 旋 為 提領 一空 。 嗣 林金英 察覺 有異 並 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第387號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 陳華財 、 陳國正 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 證據 欄 ①第5 行 所 載 「 陳國財 」 應 更正為 「 陳華財 」 等語 外 ， 餘 均 為 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 104年度審簡字第654號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 更正 、 補充 下述 事項 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ：
臺灣高雄地方法院 105年度審易字第286號
犯罪事實：
一 、 庚○○ 於 民國 102年 12月 間 起 ， 與 大陸 地區 不詳 姓名 年籍 、 綽號 「 小葉 」 之 人 及 其餘 姓名 年籍 不詳 之 成年人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 共組 詐欺 集團 ， 由 庚○○ 負責 在 臺灣 收購 人頭 帳戶 及 領取 贓款 事宜 。 戊○○ 與 庚○○ 為 朋友 關係 ， 戊○○ 雖 預見 提供 金融 帳戶 提款卡 、 密碼 予 他人 使用 ， 可能 為 詐騙 集團 成員 所 利用 ， 以 遂行 欺騙 不 知情 社會 大眾 之 目的 ， 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 102年 12月 間 某 日 ， 在 高雄 前鎮區 某 處 ， 將 其 不 知情 女友 蕭ＯＯ 所 申辦 台新 國際 商業 銀行 五甲 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） ， 及 蕭ＯＯ 以 未 成年 女兒 蕭ＯＯ 名義 所 申設 之 雲林縣 麥寮鄉 農會 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 麥寮 農會 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 代價 交付 庚○○ 及 其 所屬 詐欺 集團 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1800號
犯罪事實：
一 、 陳賢斌 與 張鴻彬 於 民國 100年 7月 中旬 ， 在 臺中市 大雅 公園 內 ， 認識 從事 詐騙 集團 之 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 大頭 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 大頭 」 ） ， 得知 擔任 提取 不法 款項 之 角色 （ 即 俗稱 「 車手 」 ） ， 每日 即可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 報酬 。 陳賢斌 與 張鴻彬 2 人 竟 自 100年 8月 間 某 日 起 ， 與 「 大頭 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成年 成員 以 電話 行騙 方式 ， 向 大陸 地區 成年 被害人 施用 詐術 ， 致 大陸 地區 之 成年 被害人 陷於 錯誤 後 ， 該 詐騙 集團 成年 成員 即 以 不詳 方式 取得 前開 成年 被害人 之 受騙 款項 ， 且 該 受騙 款項 並 以 不詳 方式 匯入 至 大陸 地區 之 各 不詳 帳戶 內 。 「 大頭 」 則 給予 陳賢斌 門號 0000000000 號 行動電話 作為 工作 手機 ， 嗣 「 大頭 」 掌握 該 詐騙 集團 行騙 進度 後 ， 便 以 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 上開 工作 手機 與 陳賢斌 聯絡 ， 相約 至 臺中市 某 處 ， 將 大陸 地區 成年 被害人 受騙 款項 所 匯入 之 大陸 地區 帳戶 提款卡 及 密碼 陸續 交給 陳賢斌 ， 再 由 張鴻彬 駕駛 陳賢斌 所 管領 使用 之 車牌 號碼 1422-F9 號 自小客車 搭載 陳賢斌 前往 臺中 市區 各 處 自動櫃員機 ， 推 由 陳賢斌 或 張鴻彬 使用 自動櫃員機 提領 金錢 ； 陳賢斌 、 張鴻彬 再 依 「 大頭 」 指定 之 時間 、 地點 ， 將 當日 所 提領 之 全部 款項 一併 交予 「 大頭 」 ， 而 獲得 有 從事 提領 工作 之 當日 報酬 （ 陳賢斌 之 報酬 均 為 2,000 元 ； 張鴻彬 則 視 當日 是否 有 成功 提領出 金錢 ， 而 分別 獲得 1,000 元 或 2,000 元 之 報酬 ） 。 嗣 陳賢斌 、 張鴻彬 於 100年 10月 26日 下午 1時 20分 許 ， 以 上開 方式 ， 前往 位在 臺中市 ○○區 ○○路 1590號 萊爾富 便利商店 內 之 自動櫃員機 提領 該 詐騙 集團 所 詐得 之 款項 後 ， 為 警 發現 其 等 形跡 可疑 ， 經警 上前 攔檢 盤查 ， 而 分別 在 陳賢斌 身 上 側背 之 皮包 內 及 該 車牌 號碼 1422-F9 號 自小客車 內 ， 查獲 如 附表 各 編號 所 示 之 陳賢斌 上開 工作 手機 、 大陸 地區 帳戶 提款卡 及 現金 等 物 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度審易字第367號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 江孟偉 前 於 民國 91年 間 因 強盜 案件 ， 經 本院 以 91年度 訴 字 第1336 號 判決處 有期徒刑 8 年 確定 ， 於 98年 4月 21日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並 付 保護 管束 ， 於 99年 6月 18日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 而 以 執行 完畢論 。 詎 江孟偉 仍 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：