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臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第797號
犯罪事實：
一 、 張嘉 可 預見 交付 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 詐欺 犯意 ， 於 民國 107年 1月 10日 前 某 日 時 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 將 其 國泰世華 商業 銀行 北新 分行 帳號 013 － 000000000000 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 帳號 ， 提供 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 作為 詐騙 之 帳戶 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 於 107年 1月 10日 上午 10時 30分 許 ， 佯為 徐麗悧 之 外甥 致電 稱 ： 急需 用款 ， 欲 借 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 云云 ， 致 徐麗悧 信以為真 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 59分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 龍潭 郵局 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 系爭 帳戶 ， 張嘉 旋 於 同 日 下午 1時 16分 許 ， 持 提款卡 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 1樓 國泰世華 商業 銀行 北新 分行 提領 一空 。 嗣 經 徐麗悧 發覺 有異 報警 處理 ， 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第3467號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 、 第8 行 「 帳號 00000000000 」 應 補充為 「 帳號 000000000000 」 、 倒數 第8 行 「 同 日 17時 37分 許 」 更正為 「 同 日 19時 37分 許 」 、 倒數 第4 行 「 至 彰化縣 山腳路 72號 」 補充為 「 至 彰化縣 大村鄉 ○○村 ○○路 72號 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第401號
犯罪事實：
一 、 劉泳豪 於 民國 108年 4月 1日 ， 透過 不詳 年籍 之 「 翁聖宏 」 介紹 ， 加入 參與 由 不詳 姓名 年籍 之 通訊 軟體 微信 暱稱 「 張國周 」 之 人 所 操縱 、 指揮 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 犯罪 組織 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 為 詐欺 集團 提領 詐欺 贓款 之 工作 ， 惟 尚未 約定 工作 報酬 ， 並 自 108年 4月 3日 起 ， 與 「 張國周 」 、 劉泳誠 、 曾俊瑋 、 王子杰 （ 上揭 3 人 所 涉 詐欺 犯行 部分 ， 均 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 及 所屬 詐欺 集團 其他 成員 （ 無 證據 證明 該 詐欺 集團 成員 中 有 少年 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 及 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 來源 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 向 附表 一 所 示 之 被害人 ， 以 附表 一 所 示 之 詐欺 手法 ， 詐欺 該 等 被害人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 一 所 示 之 受騙 金額 ， 匯入 由 該 詐欺 集團 所 掌握 陳梓翔 （ 上揭 1 人 另 由 警方 調查 偵辦 中 ） 之 台北 古亭 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 。 劉泳豪 隨即 依 「 張國周 」 之 指示 ， 夥同 劉泳誠 、 曾俊瑋 、 王子杰 前往 提款 ， 並 由 劉泳豪 持 上開 帳戶 之 提款卡 ， 於 附表 一 所 示 之 提款 時間 、 提款 地點 ， 自 上開 帳戶 內 ， 陸續 提領 如 附表 一 所 示 提款 金額 之 詐欺 贓款 ， 嗣 因 曾九瑾 、 李雯 察覺 有異 ， 報警 後 始 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 103年度簡字第301號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 ㈠ 補充 被告 夏 徐金珠 於 本院 準備 程序 、 審理 時 自白 犯行 ， ㈡ 證據 並 所 犯 法條 欄 一 編號 5 證據 名稱 欄 內 第3 行 至 第6 行 更正為 「 臺中縣 不動產 仲介 經紀 商業 同業 公會 房地產 委託 銷售 契約書 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第1339號
犯罪事實：
一 、 胡哲維 於 民國 105年 9月 中旬 某 日 ， 瀏覽 網路 得知 特殊 貸款 訊息 ， 乃 加入 對方 line 帳號 ( 名稱 快速 小額 貸款 ) 洽談 相關 事宜 ， 對方 告知 必須 提供 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 等 物 以利 核貸 ， 其 明知 上開 要求 與 正常 貸款 流程 迥異 ， 且 個人 開立 之 金融 帳戶 存摺 及 配發 之 提款卡 係 供 個人 存提款 使用 之 工具 ， 並 設有 密碼 以 確保 係 本人 使用 ， 亦 知悉 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 如 將 個人 開立 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 ( 含 密碼 ) 提供予 他人 使用 ， 將 幫助 他人 收受 詐騙 款項 ， 並 得以 規避 查緝 ， 惟 因 需 款 孔急 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 同意 交付 金融 帳戶 供 對方 使用 ， 以 換取 核貸 款項 ， 復為 免 被 騙 而 挑選 較少 使用 且 幾 無 存款 餘額 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 及 上海 商業 儲蓄 銀行 00000000000000 號 帳戶 ， 而 於 105年 9月 19日 前往 萊爾富 便利商店 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ( 含 密碼 ) 寄交 至 自稱 「 王勁翰 」 之 不詳 真實 姓名 年籍 之 男子 ， 俟 該 不詳 真實 姓名 之 男子 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 ( 含 密碼 ) 後 ， 即 與 其 同夥 詐騙 集團 成員 假冒 網路 購物 客服 ， 105年 9月 20日 分別 以 錯誤 設定 分期付款 、 訂單 或 辦理 退款 為由 ， 誆騙 劉耀澤 、 陳秀美 、 謝昀臻 分別 於 同 日 18時 28分 、 20時 5分 、 19時 44分 ， 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 2萬9985 元 、 1萬8625 元 、 4萬1970 元 至 上開 第一 商業 銀行 帳戶 ； 於 同 日 以 相同 方式 詐騙 林嘉宏 匯款 1萬1723 元 至 上開 上海 商業 儲蓄 銀行 帳戶 。
臺灣士林地方法院 108年度審易字第2283號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 關於 前科 部分 就 起訴書 犯罪 事實 欄 倒數 第2 行 補充 ： 「 其中 甲案業 於 103年 9月 27日 執行 完畢 」 ； 另 就 證據 部分 增列 ： 「 被告 於 本院 109年 1月 7日 準備 程序 及 審理 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第2658號
犯罪事實：
一 、 本件 謝明華 犯罪 事實 及 證據 ， 除 事實欄 應 補充 「 並 無 證據 證明 謝明華 及 詐騙 集團 之 人員 均 知悉 顏嘉均 係 未滿 20 歲 之 未 成年人 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第912號
犯罪事實：
一 、 張繼峯 可 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 上開 結果 縱 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 103年 11月 14日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 7-11 便利商店 ， 將 其 所有 於 91年 3月 5日 開戶 之 中華郵政 股份 有限公司 觀音 新坡 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 新坡 郵局 帳戶 ） 及 103年 10月 7日 開戶 之 第一 商業 銀行 信維 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 依照 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張 專員 」 之 成年 男子 之 指示 ， 以 宅急便 寄送 予 「 陳文宏 」 。 嗣 「 張 專員 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 分別 撥打 電話 予 附表 所 示 之 人 ， 以 附表 所 示 方式 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 匯款 至 張繼峯 上揭 帳戶 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 附表 所 示 之 人 於 匯款 後 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度易字第340號
犯罪事實：
一 、 徐佳伶 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐騙 集團 成員 用以 供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 12月 初 某 日 上午 ， 將 其 所 申辦 國泰世華 商業 銀行 羅東 簡易型 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物品 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 在 宜蘭縣 羅東鎮 公正路 之 某 超商 內 ， 以 宅急便 方式 郵寄 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張玉潔 」 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 告知 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 容任 該 詐騙 集團 使用 上開 帳戶 作為 行騙 時 匯款 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 在 臉書 社群 網站 佯稱 欲 出售 IPHONE6 手機 ， 使 李宜頻 因此 陷於 錯誤 ， 與 對方 以 臉書 傳訊 聯繫 並 約定 以 8,000 元 成交 ， 並 於 105年 12月 16日 21時 許 匯款 8,000 元 至 上開 國泰世華 帳戶 。 嗣 李宜頻 收到 掛號 信件 ， 其 內 僅有 塑膠袋 ， 未 見 手機 ， 始 知 被 騙 。
臺灣臺北地方法院 105年度訴字第355號
犯罪事實：
一 、 陳聖元 於 民國 104年 3月 上旬 加入 成員 含 廖俊傑 （ 另行 通緝 ） 、 李鎮權 、 郭勝祖 （ 前 二 人 另 經 檢察官 移送 臺灣 高等 法院 以 105年度 金上訴字 第15 號 併案 審理 ） 、 游輝煌 （ 通緝 中 ） 等 之 三 人 以上 詐欺 集團 ， 擔任 假冒 公務員 向 被害人 行騙 取款 之 車手 工作 。 渠等 共同 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 僭行 公務員 職權 、 行使 偽造 公文書 以 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 游輝煌 在 大陸 地區 管理 撥打 電話 行騙 之 機房 組織 ， 由 臺灣 地區 車手頭 李鎮權 吸收 陳聖元 、 廖俊傑 擔任 取款 車手 ， 並 由 郭勝祖 收受 車手 取得 之 贓款 再 以 地下 匯兌 管道 匯至 大陸 地區 。 嗣 同 集團 不詳 成員 於 104年 3月 27日 12時 許 佯 為 中華 電信 股份 有限公司 客服 人員 向 呂家芳 詐稱 其 遭 冒用 身分 申辦 電話 ， 將 代轉 內政部 警政署 165 反 詐騙 諮詢 專線 服務 人員 辦理 ； 由 同 集團 不詳 成員 於 同 月 30日 08時 30分 許佯 為 該 專線 公務員 向 呂家芳 詐稱 其 帳戶 內 資金 因 牽涉 擄人 勒索 案件 ， 須 受 司法 機關 監管 ， 應 至 金融 機構 提領 現金 交付 予 指派 之 執行官 以 供 擔保 ， 且 事 涉 偵查 機密 、 不得 外洩 云云 ， 致 使 呂家芳 陷於 錯誤 ， 依囑 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 150萬 元 ， 於 104年 3月 30日 13時 30分 攜款 前往 臺北市 ○○區 ○○街 00巷 0號 前 等候 。 嗣 陳聖元 至 超商 以 雲端 列印 同 集團 不詳 成員 所 偽造 有 「 臺灣 臺中 地方 法院 印 」 公印文 之 「 臺灣 臺中 地方 法院 法院 公證款 收據 及 公證 本票 」 公文書 影本 ， 與 廖俊傑 同 赴 上址 ， 由 廖俊傑 至 同街 72巷 巷口 把風 ， 陳聖元 行 至 同街 68號 前 紅花樹 下 假冒 公務員 向 呂家芳 行使 前揭 偽造 公文書 ， 並 取走 前揭 款項 ， 而 足生 損害 於 臺灣 臺中 地方 法院 及 呂家芳 。 嗣 陳聖元 、 廖俊傑 將 所得 款項 送往 臺北市 信義區 富陽街 公園 交予 李鎮權 ， 並 取得 兩 人 之 報酬 共 12000 元 ， 餘款 由 李鎮權 交由 郭勝祖 轉匯 予 大陸 地區 游輝煌 等 人 收受 。 嗣 呂家芳 查覺 受騙 報警 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度易字第1299號
犯罪事實：
一 、 吳學昇 聽聞 友人 告知 胡文理 欲 出售 車牌 號碼 00 － 0000 號 之 自用 小客車 ， 明知 其 經濟 狀況 不佳 ， 並 無 購買 之 真意 及 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 1月 12日 在 桃園市 龍潭區 某 處 ， 向 胡文理 佯稱 欲 以 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 予以 購買 ， 然 因 未 攜帶 全額 現金 ， 故 先行 支付 3千 元 之 定金 ， 餘款 將 分 2 期 給付 完畢 ， 藉 此 取信 胡文理 ， 再 藉故 央求 胡文理 先行 交付 該 自用 小客車 以為 急用 ， 致 胡文理 陷於 錯誤 ， 同意 上開 買賣 及 於 同 日 晚間 9時 30分 許 交付 上開 自用 小客車 與 吳學昇 。 詎 吳學昇 取得 上開 自用 小客車 後 ， 並 未 主動 與 胡文理 聯絡 ， 迄 今 亦 未 清償 尾款 ， 嗣 胡文理 多 次 電催 均 遭 被告 推託 給付 尾款 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 104年度簡上字第176號
犯罪事實：
一 、 陳聖傑 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 姓名 、 年籍 不詳 之 他人 使用 ， 將 可能 作為 被害人 匯入 款項 之 人頭 帳戶 之 用 ， 因 某 名 身分 不詳 、 自稱為 「 楊海華 」 之 成年 男子 以 電話 表示 欲 幫助 其 貸款 ， 陳聖傑 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 12日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 0段 000號 統一 超商 股份 有限公司 （ 下稱 統一 超商 ） 淡欣 門市 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 銀行 淡水 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 淡水 分行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 北投 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 北投 分行 帳戶 ） 及 第一 商業 銀行 天母 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 天母 分行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 ， 以 宅配 方式 寄送 至 該 名 男子 所 指定 之 地址 後 ， 復 在 電話 中 告知 該 名 男子 提款卡 密碼 ， 而 將 上開 銀行 帳戶 提供予 該 名 男子 使用 。 嗣 該 名 男子 於 取得 陳聖傑 所有 之 上開 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 對象 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 轉帳 及 存款 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 之 詐騙 金額 分別 轉帳 及 存款 至 陳聖傑 所有 之 上開 銀行 帳戶 內 （ 轉帳 或 存款 入 各 該 銀行 帳戶 之 金額 如 附表 所 示 ） 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 於 轉帳 及 存款 後 ， 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第2522號
犯罪事實：
一 、 黃詠翔 明知 其 在 安泰 商業 銀行 （ 下稱 安泰 銀行 ） 開設 之 帳號 00000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 安泰 銀行 帳戶 ） 及 在 永豐 商業 銀行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 開設 之 帳號 00000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） ， 係 供 其 個人 金融 存提款 使用 ， 並 可 預見 提供 該 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 竟 意圖 為 他人 不法 之 所有 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 7月 12日 前 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 上開 安泰 銀行 帳戶 及 永豐 銀行 帳戶 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 詐騙 方式 ， 致 黃伃綵 、 吳若家 、 鄭雅慧 、 羅妍琇 、 徐酩凱 、 黃信嘉 、 林佳緯 、 王聖廷 、 溫少捷 、 張奕洵 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 黃詠翔 上開 安泰 銀行 帳戶 、 永豐 銀行 帳戶 內 ， 嗣 因 黃伃綵 等 人 警覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第1973號
犯罪事實：
一 、 林玄豪 雖 預見 率爾 將 自己 名下 之 金融 帳戶 資料 ， 任意 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 他人 ， 即可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 間 （ 19日 前 ） 之 某 日 ， 在 高雄市 左營區 文信路 某 麵攤 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 （ 下稱 系爭 金融 帳戶 資料 ） ， 以 不詳 之 對價 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 勳仔 」 之 成年人 ， 而 以 此 方式 容任 該 人 與 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 藉 其 系爭 金融 帳戶 資料 遂行 犯罪 。 嗣 該 所屬 詐騙 集團 成年 成員 取得 系爭 金融 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 其餘 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 在 「 16888 南部 借錢網 」 刊登 貸款 廣告 。 嗣 林慧菁 於 108年 4月 18日 10時 許 瀏覽 網頁 並 填寫 個人 資料 後 ， 該 所屬 詐騙 集團 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 小郭 」 之 成年 成員 即 與 林慧菁 聯絡 並 訛稱 ： 如 欲 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 需 至 統一 超商 之 中國信託 存款機 存款 1萬4,500 元 ， 作為 還款 能力 之 證明 云云 ， 致 林慧菁 信以為真 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成年 成員 指示 ， 以 現金 無摺 存款 之 方式 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 將 附表 所 示 之 款項 匯入 林玄豪 系爭 金融 帳戶 內 。 詎 林慧菁 將 附表 所 示 之 金額 共計 1萬4,500 元 匯入 上開 金融 帳戶 後 ， 即 無法 與 該 所屬 詐騙 集團 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 小郭 」 之 成年 成員 取得 聯絡 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第382號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附表 編號 1 「 轉帳 時間 」 欄 「 108年 9月 2日 11時 44分 許 」 更正為 「 108年 9月 2日 11時 40分 許 」 、 附表 編號 2 「 轉帳 時間 」 欄 「 108年 9月 2日 12時 30分 許 」 更正為 「 108年 9月 2日 13時 11分 許 」 、 「 受騙 金額 」 欄 「 5萬 元 」 更正為 「 15萬 元 」 、 附表 編號 3 「 轉帳 時間 」 欄 「 108年 9月 3日 13時 許 」 更正為 「 108年 9月 3日 13時 42分 許 」 、 附表 編號 7 「 轉帳 時間 」 欄 「 108年 9月 4日 某時 」 補充為 「 108年 9月 4日 11時 33分 許 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第146號
犯罪事實：
一 、 杜彥廣 於 於 如 附表 一 所 示 之 101年 10月 15日 至 101年 12月 30日 間 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 接續 犯意 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 統一 超商 、 臺北市 松山區 民生東路 五段 某 咖啡店 、 高雄市 左營區 海軍 總醫院 等 地 ， 陸續 向 陳仁欽 佯稱 ： 欲 邀集 陳仁欽 投資 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00巷 0弄 0號 6樓 之2 之 不動產 ， 只 需 3 個 月 內 即可 拿回 本金 加 獲利 云云 ， 致 陳仁欽 陷於 錯誤 ， 而 陸續 於 如 附表 所 示 之 時間 交付 如 附表 所 示 之 現金 予 杜彥廣 。 嗣 經 陳仁欽 多 次 催討 款項 ， 杜彥廣 遂 於 102年 7月 至 12月 間 陸續 還款 共計 20萬 元 ， 後 即 未 再 還款 ， 且 避不見面 ， 陳仁欽 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第1451號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 事項 應 予 補充 、 更正 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 ㈠ 補充 「 被告 朱良偉 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 作為 證據 。 ㈡ 犯罪 事實 一 中 有關 【 以 暱稱 「 黃駿 （ 張翔 ） 」 在 臉書 社團 「 夾 娃娃 機台 出租 、 買賣 - 台主 交流 平台 」 上 刊登 出售 金證 公仔 之 不實 訊息 ， 嗣 蘇 俞臻 上網 瀏覽 上開 訊息 後 陷於 錯誤 ， 以 臉書 通訊 軟體 與 朱良偉 聯絡 ， 並 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1500 元 之 價格 購買 公仔 30 盒 】 之 文字 ， 應 予 更正為 【 在 微信 通訊 軟體 ， 以 暱稱 「 黃駿 （ 張翔 ） 」 私訊 蘇俞臻 出售 金證 公仔 之 不實 訊息 ， 致 蘇俞臻 陷於 錯誤 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1500 元 之 價格 購買 公仔 30 盒 】 之 文字 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第1164號
犯罪事實：
一 、 康嘉明 明知 銀行 帳戶 係 個人 財產 得喪 變更 之 表徵 ， 擅自 提供 不詳 他人 使用 ， 足以 使 實際 使用 者 隱匿 真實 身分 與 他人 進行 交易 ， 交易 對象 遭 使用 者 以 虛假 身分 矇騙 ， 卻 無從 知悉 追查 交易 對象 之 真實 身分 ， 對於 他人 實施 詐欺 取財 行為 有所 助益 ， 竟 因 其 友人 曾 任 宏向 其 表示 曾 任 宏有 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 友人 欲 收購 存摺 （ 下稱 本案 不詳 收購 者 ） ， 即 基於 縱 使 本 案 不詳 收購 者 或 他人 利用 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 1月 20日 前 1 週 內 之 某 日 ， 在 其 不 知情 之 友人 游佳達 位在 桃園市 ○○區 ○○路 000巷 00號 之 住處 內 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 其 於 該 存摺 上 使用 之 印章 交給 曾任宏 ， 欲 由 曾任宏 代為 出售 與 本案 不詳 收購 者 ， 曾任宏 隨即 收下 上開 存摺 及 印章 後 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 報酬 與 康嘉明 。 嗣 曾 任宏 取得 上開 存摺 及 印章 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 1月 22日 8時 45分 前 之 某時 ， 連結 網際網路 並 登入 旋轉 拍賣 網站 ， 利用 該 網站 名稱 「 gmaily ahoo 」 、 暱稱 「 吳筱涵 」 之 帳號 （ 下稱 本案 拍賣 帳號 ） ， 向 公眾 刊登 偽稱 其 欲 販售 二手 手機 之 不實 資訊 ， 致 瀏覽 上開 資訊 之 蘇昇豊 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 1月 22日 8時 45分 許 向 本 案 拍賣 帳號 約定 洽購 二手 手機 2 支 ， 待 曾任宏 提出 本 案 郵局 帳戶 之 資訊 作為 匯款 資訊 加以 提供 後 ， 蘇昇豊 即 於 105年 1月 22日 9時 5分 許 ， 以 網路 轉帳 方式 將 訂金 8,800 元 轉帳 至 本案 郵局 帳戶 ， 旋遭 曾 任 宏提 領 一空 （ 曾任宏 涉犯 上開 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 未 據 起訴 ） 。 嗣 因 蘇昇豊 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 107年度簡上字第71號
犯罪事實：
一 、 趙康甫 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 16日 前 之 某 時日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 所有 永豐 商業 南門 分行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 華泰 商業 銀行 （ 下稱 華泰 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 嗣 等 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第117號
犯罪事實：
一 、 施涵鏻 雖 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 9月 2日 前 某 不詳 時間 ， 將 其 向 蔡月瞳 （ 另 為 不起訴 處分 ） 所 借得 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ( 含 密碼 ) ， 交給 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 穎仔 」 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 「 穎仔 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 佯 為 衣芙 網路 購物 及 銀行 客服 人員 ， 於 108年 9月 2日 17時 45分 許 ， 撥打 電話 向 張中維 誆稱 ： 因 先前 購物 後 ， 網站 遭 駭客 入侵 ， 需 將 帳戶 內 之 款項 提領 後 存入 指定 帳戶 方 能 避免 遭 盜刷 云云 ， 致 張中維 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 108年 9月 2日 18時 37分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 至 施涵鏻 所 提供 之 上開 中國信託 帳戶 內 。 嗣 張中維 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第4672號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 事實欄 一 第4 行 至 第5 行 「 接續 執行 至 民國 100年 4月 1日 執行 完畢 出監 」 應 補充 更正為 「 上開 4 罪 嗣 經 本院 以 99年度 聲字 第1085 號 裁定 合併 定 應 執行刑 為 有期徒刑 1 年 8月 確定 ， 並 於 100年 4月 1日 縮刑 期滿 執行 完畢 」 ， 同欄 第10 行 「 帳號 為 00000000000000001 號 帳戶 」 應 更正為 「 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 」 ， 同欄 第17 行 「 操作 轉帳 功能 」 應 補充 更正為 「 並 於 101年 2月 17日 0時 49分 許 操作 轉帳 功能 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 109年度審訴字第1535號
犯罪事實：
一 、 緣 潘沛騰 洽購 吳翠蘭 所有 之 車牌 號碼 000 - 000 號 機車 （ 下稱 系爭 車輛 ） ， 惟 無 資力 支付 車款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 ， 亦 無意 將 系爭 車輛 交付 予 未 成年人 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 偽造 私文書 等 犯意 ， 於 民國 108年 12月 1日 前 某時 ， 經由 網際網路 ， 在 社群 網站 臉書 之 二 手機車 買賣 社團 ， 以 假名 「 陳齊佑 」 刊登 販售 系爭 車輛 之 訊息 ， 且 以 「 國中生 高中生 首選 」 、 「 未 成年人 可 私下 分期 」 等 文句 ， 招徠 不 特定 未 成年人 洽購 。 適 徐○森 （ 92年 12月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） ） 瀏覽 該 訊息 後 有意 購買 ， 依 網頁 資訊 聯繫 潘沛騰 ， 潘沛騰 即 隱瞞 上揭 重要 交易 資訊 ， 與 徐○森 約定 以 2萬8,000 元 之 代價 成交 ， 致 徐○森 陷於 錯誤 ， 於 108年 12月 1日 22時 15分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○街 00號 前 ， 交付 頭期款 1萬5,000 元 予 潘沛騰 ， 潘沛騰 則 在 契書 「 賣方 」 欄 偽造 「 陳齊佑 」 之 簽名 、 指印 各 1 枚 後 ， 交付 徐○森 以 行使 ， 足以 生 損害 於 徐○森 與 「 陳齊佑 」 。 嗣 潘沛騰 遲 未 交付 系爭 車輛 ， 徐○森 始 察覺 有異 ， 報警 究辦 。 二 、 案 經 徐○森 訴由 桃園 市 政府 警察局 中壢 分局 報告 偵辦 。 證據 並 所 犯 法條
臺灣臺東地方法院 106年度原簡字第50號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 增列 補充 「 被告 白巧銀 於 本院 準備 程序 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2812號
犯罪事實：
一 、 陳宥 呈 對 將 金融 機構 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 供 不法 集團 作為 對 他人 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 以 遂行 犯罪 計畫 並 逃避 偵查 已 有 預見 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 18日 上午 某時 許 ， 在 高雄市 苓雅區 大遠百 百貨公司 旁 公園 ， 將 其 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 苓雅 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 交予 李政育 （ 通緝 中 ） ， 再 由 李政育 轉借 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 對 王育昇 、 吳鴻濱 、 李寧 、 許啟德 等 人 施用 詐術 ， 使 王育昇 等 人 陷於 錯誤 而 將 款項 匯入 上開 台新 銀行 帳戶 。 嗣 因 王育昇 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度花簡字第248號
犯罪事實：
一 、 謝志明 明知 自己 無 資力 加油 付款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 12月 16日 14時 39分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 ， 前往 位於 花蓮縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 之 長良 加油站 加油 ， 致 該 加油站 員工 誤認 其 有 付款 資力 ， 遂 陷於 錯誤 而 為 謝志明 加入 價值 新臺幣 1013 元 之 95 無鉛 汽油 ， 嗣 謝志明 即 趁 該 加油站 之 員工 未加 注意 之 際 ， 加速 駛離 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第4598號
犯罪事實：
一 、 陳瀞儀 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 103年 12月 8日 ， 以 宅急便 方式 郵寄 其 所 申請 開立 之 臺灣 土地 銀行 帳號 0000000000000000000 號 ( 下稱 土地 銀行 帳戶 ) 帳戶 及 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000000 號 帳戶 ( 下稱 郵局 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 復 供 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 陳瀞儀 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 嗣 被害人 吳雅娟 等 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度易字第326號
犯罪事實：
一 、 柳志達 （ 英文 名 ： Ricky ） 於 民國 101年 至 104年 2月 間 ， 擔任 鴻海 精密 工業 股份 有限公司 （ 址設 新北市 ○○區 ○○路 00號 ， 下稱 鴻海 公司 ） 雲 運算 產品 事業群 （ CESBG ） 專理 ， 負責 生產 共用 資源 電源 供應器 之 業務 。 緣於 102年 底 ， 睿鑫 科技 股份 有限公司 （ 下稱 睿鑫 公司 ） 負責人 詹博善 （ 英文 名 ： Paul ） 為 推廣 公司 業務 ， 擬 將 代理 之 光 收發器 產品 銷售 予 鴻海 公司 ， 遂 透過 該 公司 業務 經理 陳潮養 （ 後 改名為 陳泓辰 ， 英文 名 ： Gary ） 與 柳志達 接觸 。 柳志達 明知 欲 成為 鴻海 集團 之 供應商 （ VendorCode ） ， 應 依 鴻海 公司 建置 之 集團 供應商 資格 程序 進行 審核 ， 其 並 無 核准 權限 之 資格 ， 且 鴻海 集團 之 供應商 資格 與 海外 分公司 之 供應商 資格 差距 甚 大 ， 因 見 詹博善 及 陳潮養 對於 鴻海 公司 採購 程序 並 不 熟悉 ， 竟 心生 貪念 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 102年 12月 底 至 103年 1月 初 期間 ， 在 新北市 土城區 中山路 附近 某 便利商店 向 詹博善 佯稱 ： 其 可 協助 睿鑫 公司 取得 鴻海 集團 線材 及 光 收發器 等 產品 之 供應商 資格 云云 ， 並 要求 睿鑫 公司 支付 人民幣 200萬 元 （ 約 新臺幣 【 下 同 】 1,000萬 元 ） 供作 報酬 ， 且 約定 日後 以 採購 金額 毛利額 之 35% 做為 打點 相關 採購 人員 之 運作 費用 ， 嗣 經 協議 將 報酬 調降為 500萬 元 且 分 2 期 支付 ， 待 睿鑫 公司 取得 供應商 資格 後 ， 再 支付 各 次 採購 金額 毛利額 之 35% 作為 回扣 ， 詹博善 因而 陷於 錯誤 ， 誤信 柳志達 可 協助 該 公司 取得 鴻海 集團 之 供應商 資格 ， 先 於 102年 底 提供 10萬 元 予 柳志達 當作 見面禮 ， 再 於 103年 2月 21日 、 103年 3月 3日 分別 交付 50萬 元 、 200萬 元 報酬 予 柳志達 。 期間 ， 柳志達 委請 鴻海 公司 SRD7 處 SE 課 不 知情 之 課長 楊豐榮 （ 英文 名 ： Moses ） ， 將 睿鑫 公司 建置為 海外 分公司 即 美國 地區 NSG 公司 之 供應商 ， 並 分別 於 103年 1月 29日 、 5月 21日 及 10月 6日 （ 起訴書 誤載為 6月 10日 ） ， 以 NSG 公司 向 睿鑫 公司 訂購 2,870 美元 之 光 收發器 訂單 ， 據以 向 詹博善 謊稱 已 協助 睿鑫 公司 取得 鴻海 集團 之 供應商 資格 ， 另 以至 大陸 地區 出差 需 招待 相關 鴻海 公司 中央 採購 人員 為由 ， 接續 前揭 詐 欺犯 意向 睿鑫 公司 索取 交際 費用 ， 詹博善 因而 透過 友人 陳大鈞 於 如 附表 所 示 日期 ， 分次 將 附表 所 示 金額 合計 6萬5千 元 人民幣 匯入 柳志達 設於 大陸 地區 中國 郵政 儲蓄 銀行 深圳 富士康 支行 第0000000000000000000 號 帳戶 內 ， 並 要求 睿鑫 公司 支付 剩餘 承諾 之 250萬 元 款項 。 嗣 詹博善 未 收到 鴻海 公司 訂單 ， 驚覺 受騙 而 向 鴻海 公司 法務 總處 提出 檢舉 ， 始悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2243號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃玟珵 與 蕭丞翰 為 朋友 關係 ， 黃玟珵 與 蕭丞翰 均 因 缺 錢 花用 ， 黃玟珵 先 於 民國 106年 2月 上旬 某 日 ， 上網 觀覽 「 獵神 網路 遊戲 」 網站 可 月領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 21萬 元 網站 之 廣告 後 ， 撥打 該 廣告 使用 LINE 帳號 與 不詳 年籍 姓名 成年 男子 通話 ， 該 男子 即 要求 提供 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 而 黃玟珵 、 蕭丞翰 能 預見 將 自己 所有 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 供 詐騙 集團 作為 不法 使用 ， 竟 仍 不 違 渠等 本意 ， 基於 幫助 他人 涉犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 2月 15日 ： ⑴ 蕭丞翰 於 同 年 月 14日 所 申辦 之 台中 商業 銀行 北員林 分行 帳戶 （ 帳號 000 - 000000000000 號 ， 下稱 台中 商銀 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 及 ⑵ 黃玟珵 於 105年 5月 間 某 日 所 申辦 之 兆豐 商業 銀行 員林 分行 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000 號 ， 下稱 兆豐 銀行 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 統一 便利 商店 ， 由 蕭丞翰 支付 宅急便 費用 60 元 ， 用 黃玟珵 名義 ， 以 黑貓宅急便 寄送 至 臺北市 某 統一 超商 ， 黃玟珵 再 以 行動電話 通訊 軟體 LINE 告知 該 台中 商銀 、 兆豐 銀行 提款卡 之 密碼 ， 將 上開 2 帳戶 提供予 該 男子 ， 容任 該 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 該 集團 之 某 成年 成員 於 取得 上開 帳號 、 密碼 及 提款卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第156號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 ㈠ 補充 被告 張喬雯 於 本院 準備 程序 時 自白 犯行 ； ㈡ 起訴書 犯罪事實欄 一 第3 至 7 行 補充 更正為 「 在 苗栗縣 苗栗市 之 某 統一 超商 ， 同時 將 其 向 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 苗栗 分行 （ 以下 簡稱 彰化 商銀 苗栗 分行 ） 所 申設 開立 之 金融 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ） 及 向 元大 商業 銀行 苗栗 分行 （ 下稱 元大 商銀 苗栗 分行 ） 申辦 之 金融 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ） 存摺 、 提款卡 （ 含 提款 密碼 ） 共 2 組 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 號稱 「 謝 先生 」 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 不 特定人 詐騙 財物 」 ； ㈢ 證據 並 所 犯 法條 欄 一 證據 部分 補充 「 帳戶 個資 檢視 （ 案號 ： 0000000000 ） 、 告訴人 廖期偉 提出 之 通訊 軟體 LINE 通聯 紀錄 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 （ 廖期偉 ） 、 臺中市 政府 警察局 大甲 分局 月眉 派出所 陳報單 （ 廖期偉 ） 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 （ 廖期偉 ） 、 受理 各 類 案件 紀錄表 （ 廖期偉 ） 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 （ 廖期偉 ） 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 （ 程必琴 ） 、 苗栗縣 政府 警察局 竹南 分局 竹南 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 （ 程必琴 ） 、 受理 各 類 案件 紀錄表 （ 程必琴 ） 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 （ 程必琴 ） 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 （ 洪麗花 ） 、 臺中 市 政府 警察局 第三 分局 東區 分駐所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 （ 洪麗花 ） 、 受理 各 類 案件 紀錄表 （ 洪麗花 ） 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 （ 洪麗花 ） 、 告訴人 劉鵬傑 提出 之 通訊 軟體 LINE 通聯 紀錄 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 （ 劉鵬傑 ） 、 臺北市 政府 警察局 大安 分局 安和路 派出所 陳報單 （ 劉鵬傑 ） 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 （ 劉鵬傑 ） 、 受理 各 類 案件 紀錄表 （ 劉鵬傑 ） 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 （ 劉鵬傑 ） 、 告訴人 吳淑霞 提出 之 通訊 軟體 LINE 通聯 紀錄 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 （ 吳淑霞 ） 、 臺北市 政府 警察局 內湖 分局 內湖 派出所 陳報單 （ 吳淑霞 ） 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 （ 吳淑霞 ） 、 受理 各 類 案件 紀錄表 （ 吳淑霞 ） 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 （ 吳淑霞 ） 、 張喬雯 提供 之 交貨便 服務單 及 統一 超商 電子 發票 證明聯 、 代收款 專用 繳款 證明 （ 顧客聯 ） 、 彰化 商銀 苗栗 分行 致 張喬雯 信件 一 件 ； 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 （ 詐騙 電話 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 號 ） 、 台灣 大哥大 資料 查詢 （ 0000000000 號 ） 、 登入 165 反 詐騙 資訊 連結 作業 （ 電話 號碼 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 號 ） 、 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 辦案 公務電話 紀錄表 （ 106年 12月 7日 ） ； 張喬雯 提供 之 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 很 高興 為 您 服務 」 之 翻拍 照片 1 幀 、 張喬雯 之 彰化 商銀 苗栗 分行 活期 儲蓄 存款 存摺 封面 照片 1 幀 、 元大 商銀 苗栗 分行 綜合 存款 存摺 封面 照片 1 幀 、 華南 銀行 苗栗 分行 存摺 封面 照片 1 幀 、 交貨便 服務 單照片 4 幀 、 統一 超商 電子 發票 證明聯 及 代收款 專用 繳款 證明 （ 顧客聯 ） 照片 共 2 幀 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第1306號
犯罪事實：
一 、 葉峻壹 依 FACEBOOK 臉書 上 兼職 廣告 之 貼文 ， 以 LINE 與 對方 聯絡 後 ， 對方 稱 可 提供 帳戶 予 他人 使用 換取 現金 ， 每 本 帳戶 每 月 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8,000 元 。 其 能 預見 任意 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 交予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 將 其 向 臺灣 土地 銀行 竹南 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 及 向 臺灣 新光 商業 銀行 竹南 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 提款卡 密碼 更改為 詐騙 集團 指定 之 「 335577 」 後 ， 再 於 民國 106年 12月 3日 ， 在 苗栗縣 竹南鎮 之 7-11 便利商店 ， 將 上開 2 帳戶 存摺 及 提款卡 寄交 詐騙 集團 使用 。 該 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 取財 之 犯行 ： ㈠ 於 106年 12月 7日 21時 1分 許 ， 撥打 電話 予 朱延平 佯稱 ： 先前 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 更正 ， 致 朱延平 因而 受騙 ， 依 指示 於 同 日 22時 2分 許 ， 在 新竹縣 湖口鄉 勝利路 二段 90號 中華郵政 股份 有限公司 鳳凰 郵局 ， 匯款 2萬2,108 元 至 上開 土地 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 106年 12月 7日 21時 20分 許 ， 撥打 電話 予 鄭伊姍 佯稱 ： 先前 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 更正 ， 致 鄭伊姍 因而 受騙 ， 依 指示 於 同 日 22時 31分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 ○段 000號 新光 銀行 ， 匯款 9,980 元 至 上開 土地 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 106年 12月 7日 20時 41分 許 ， 撥打 電話 予 徐芷芸 佯稱 ： 先前 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 更正 ， 致 徐芷芸 因而 受騙 ， 依 指示 先後 於 同 日 21時 49分 許 及 同 日 22時 6分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 中華郵政 股份 有限公司 鼎泰 郵局 ， 匯款 2萬9,987 、 9,000 元 至 上開 新光 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 朱延平 、 鄭伊姍 、 徐芷芸 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1351號
犯罪事實：
一 、 魏圳義 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被 詐騙人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 11月 10日 晚上 9時 許 ， 將 其 所 申辦 之 臺中市 烏日區 農會 （ 下稱 烏日 農會 ） 帳號 0000000000000000 號 帳戶 、 台中 商業 銀行 ( 下稱 台中 銀行 ) 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 以及 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 物 ， 在 南投縣 草屯鎮 登輝路 上 之 7-11 便利商店 寄交 與 自稱 「 王宇銘 」 之 成年人 。 嗣 自稱 「 王宇銘 」 之 成年人 及 其 所屬 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ： （ 1 ） 於 106年 11月 14日 下午 6時 16分 許 ， 假扮 某 網路 賣家撥打 電話 予 陳曉蓉 ， 佯稱 陳曉蓉 先前 在 網站 上 購物 之 貨品 ， 因 內部 作業 人員 疏失 給錯 單據 ， 須 至 自動櫃員機 重新 設定 才 能 取消 繼續 扣款 云云 ， 致 陳曉蓉 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 即 於 106年 11月 14日 晚間 7時 1分 及 14分 許 ， 至 臺北市 北投區 立功街 76號 ， 以 ATM 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 、 2萬9985 元 至 上開 魏圳義 土地 銀行 帳戶 內 ， 該 2 筆 款項 旋為 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 陳曉蓉 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。 （ 2 ） 於 106年 11月 14日 晚間 6時 49分 許 ， 先後 假扮 華納威秀 影城 、 郵局 職員 撥打 電話 予 蔡仁華 ， 佯稱 ： 因 蔡仁華 先前 於 華納威秀 影城 購 票 看 電影 ， 因 該 影城 內部 人員 作業 疏失 ， 將 其 列入 團購 客戶 ， 且 已 預訂 12 張 電影票 ， 須 至 自動櫃員機 重新 設定 才 能 取消 扣款 云云 ， 以 此 方式 使 蔡仁華 因而 陷於 錯誤 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 106年 11月 14日 晚間 7時 29分 許 ， 在 新竹市 文雅 郵局 內 ， 以 ATM 匯款 2萬9987 元 至 上開 魏圳義 台中 銀行 帳戶 內 ， 該 筆 款項 旋為 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 蔡仁華 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。 （ 3 ） 於 106年 11月 14日 下午 6時 27分 許 ， 先後 假扮 某 網路 賣家 客服 人員 及 某 郵局 職員 撥打 電話 予 黃俊達 ， 佯稱 ： 因 黃俊達 先前 在 網站 上 購物 之 貨品 發生 付款 錯誤 ， 須 至 自動櫃員機 重新 設定 才 能 取消 繼續 扣款 云云 ， 以 此 方式 使 黃俊達 因而 陷於 錯誤 ， 黃俊達 並 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 106年 11月 14日 晚間 7時 13分 許 ， 在 位於 屏東縣 ○○市 ○○路 000號 ， 以 ATM 匯款 2萬9985 元 至 魏圳義 上開 台中 銀行 帳戶 內 ， 上開 款項 旋為 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 黃俊達 發現 有異 ， 始 知 受騙 。 （ 4 ） 於 106年 11月 14日 下午 6時 許 ， 先後 假扮 某 郵局 職員 撥打 電話 予 謝美珠 ， 佯稱 ： 因 謝美珠 先前 在 網站 上 購物 之 貨品 發生 付款 錯誤 ， 須 至 自動櫃員機 重新 設定 才 不會 有 刑責 云云 ， 以 此 方式 使 謝美珠 因而 陷於 錯誤 ， 謝美珠 並 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 106年 11月 14日 晚間 8時 58分 、 同 日 21時 許 ， 在 位於 臺中市 ○○區 ○○街 0段 00號 「 潭北 郵局 」 、 潭子區 潭興路 2段 476號 1樓 「 全家 便利商店 」 ， 以 ATM 匯款 2萬9985 元 、 8834 元 、 4985 元 至 魏圳義 上開 烏日 農會 帳戶 內 ， 上開 款項 旋 為 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 謝美珠 發現 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡字第2426號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 所 載 。 本案 犯罪 事實 ， 業經 被告 陳勇信 於 本院 準備 程序 時 供 認 不諱 ， 核 與 起訴書 所 載 之 其他 事證 相符 ， 足認 被告 上開 任意性 自白 與 事實 相符 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣嘉義地方法院 107年度原訴字第5號
犯罪事實：
一 、 緣 郭士豪 與 蔡楓濠 （ 由 本院 另 為 判決 ） 係 朋友 關係 。 蔡楓濠 於 民國 104年 年底 ， 接受 董晨歡 （ 由 本院 另 為 判決 ） 之 招攬 ， 參與 董晨歡 與 其餘 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 詐騙 集團 。 董晨歡 及 蔡楓濠 係 負責 收集 詐騙 帳戶 ， 及 收取 該 詐騙 集團 所 交付 之 帳戶 存摺 、 印章 或 提款卡 ， 進行 提領 款項 之 行為 ， 而 電話 詐騙 部分 ， 則 另 由 他人 負責 。 蔡楓濠 於 受命 後 ， 則 於 104年 12月 間 向 郭士豪 佯稱 須 收集 帳戶 進行 網拍 生意 云云 ， 央請 郭士豪 為 其 收集 帳戶 。 而 郭士豪 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 金融 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 事 關 存戶 個人 財產 權益 之 保障 ， 倘 有 不明 之 金錢 來源 ， 甚而 攸關 個人 法律 上 之 責任 ， 其 專有性 甚 高 ， 除非 本人 、 與 本人 具有 信賴 關係 或 其他 特殊 原因 ， 難 認 有 何 流通 使用 之 可能 ， 一般人 均 有妥為 保管 防阻 他人 任意 使用 之 認識 ， 縱 使 特殊 情況 偶 有 交付 他人 使用 之 需 ， 亦 必然 深入 瞭解 用途 及 合理性 後 ， 再行 提供 以 使用 。 更 遑論 為 他人 廣泛 蒐集 其他 人 之 帳戶 資料 ， 極 易 遭 利用 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 。 竟 仍 絲毫 不顧 其 所 收集 之 帳戶 將 可能 充作 組織 細密 、 犯罪 人數 達 三 人 以上 詐騙 集團 之 用 ， 而 基於 即使 其 所 收集 之 帳戶 為 上開 詐騙 集團 作為 犯罪 工具 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 與 蔡楓濠 、 董晨歡 及 其他 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 同意 蔡楓濠 上開 提議 ， 而 為 上開 詐騙 集團 收取 金融 存摺 、 提款卡 及 密碼 。 嗣 後 ， 郭士豪 則 於 104年 12月 間 分別 向 吳嘉川 、 黃鈺文 、 洪欣儀 、 李昀昇 、 邱淇宏 等 人 收取 如 附表 所 示 之 帳戶 資料 ， 交予 蔡楓濠 ， 由 其 轉交 董晨歡 ， 再 交付 予 上開 詐騙 集團 。 而 詐騙 集團 成員 則 於 接獲 上開 各 該 帳戶 資料 ， 確定 上開 各 該 帳戶 資料 ， 均 可 充作 犯罪 工具 ， 確保 可 供 提領 詐騙 款項 之 用 後 ， 即 由 不詳 之 詐騙 集團 成員 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 分別 向 如 附表 所 示 之 告訴人 或 被害人 行騙 ， 致 如 附表 所 示 之 告訴人 或 被害人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 上開 詐騙 帳戶 得手 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 告訴人 或 被害人 報警 追查 後 ， 始 查悉 上情 。