Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3736號
犯罪事實：
一 、 郭乃臻 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 未必 故意 ， 於 民國 108年 1月 8日 某時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00○0號 統一 便利商店 曾德 門市 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 方式 ， 寄交 至 嘉義市 ○區 ○○路 000號 統一 便利 商店 新瑞鴻 門市 ， 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 艾瑪 服飾 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 將 帳戶 密碼 以 Line 通訊 軟體 告知 對方 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 金融 資料 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 潘佳宜 、 蕭馨憶 、 陳儷云 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 指示 ， 於 如 附表 所 示 時 、 地 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 郭乃臻 上開 中華郵政 帳戶 內 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第201號
犯罪事實：
一 、 張盈龍 前 於 民國 99年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 99年度 簡字 第6863 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 甫 於 99年 12月 7日 徒刑 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 8月 16日 某時 許 ， 在 屏東縣 屏東市 ○○路 00號 之 「 湯姆熊 歡樂 世界 」 ， 向 陳德謀 佯稱 若 分 三 期 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 44,000 元 、 44,000 元 、 43,000 元 ， 即可 合夥 經營 檳榔攤 ， 並 可 每 日 獲得 經營 檳榔攤 之 利潤 ， 使 陳德謀 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 某時 許 及 翌 （ 17 ） 日 分別 交付 4,500 元 （ 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 4,200 元 ， 應 予 更正 ） 、 20,000 元 予 張盈龍 ， 充作 第一 期 款項 。 嗣 因 張盈龍 取得 上開 款項 後 即 不 見 蹤影 。 陳德謀 驚覺 受騙 報警 處理 始 循線 查知 上情 。 案 經 陳德 謀 訴由 屏東縣政府 警察局 里港 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第910號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 陳辰佑 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第1206號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 補充 被告 前科 為 「 韓春琳 前 因 恐嚇 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 94年度 簡字 第1360 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 復經 同 院 以 94年度 簡上 字 第497 號 判決 駁回 上訴 ， 並 於 民國 96年 5月 8日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 」 ； 證據 部分 「 交易 往來 明細 影本 、 彰化 銀行 存款 憑條 」 更正為 「 存摺 存款 - 交易 明細 查詢 、 被害人 賴筠婷 匯款 之 彰化 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 1 張 、 被害人 蔡于婷 匯款 之 彰化 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 4 張 」 ， 並 補充 「 臺中市 警察局 第二 分局 永興 派出所 及 臺南縣 警察局 歸仁 分局 歸南 派出所 之 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 各 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第2066號
犯罪事實：
一 、 李兆民 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 預見 任意 將 金融 帳戶 交予 他人 ， 將 能 幫助 不明 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 19日 前 之 某時 許 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 於 中國信託 商業 銀行 二重埔 簡易 分行 （ 下稱 中國信託 ） 所 開設 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 及 其 身份證 、 健保卡 影本 ， 提供予 真實 年籍 姓名 之 不詳 成年人 使用 ， 嗣 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方法 詐欺 陳玉鎮 、 蔡明和 及 王翰仁 ， 嗣 前揭 3 人 於 匯款 後 驚覺 有異 報警 後方 知 受騙 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第28號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鄭錦鏞 明知 其 自己 並 無 購買 自小客車 之 資力 及 意思 ， 竟 仍 與 陳冠亨 及 某 1 年籍 不詳 自稱 「 許洋銘 」 之 成年 男子 （ 另 由 檢察官 簽分 偵辦 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 陳冠亨 以 新台幣 （ 下 同 ） 15萬 元 之 代價 向 案 外人 簡建豐 購入 曾 發生 事故 而 未 修復 之 車牌 號碼 7559-KM號 自小客車 1 部 （ 下稱 系爭 車輛 ） 後 ， 再 由 陳冠亨 所 經營 車行 內 不 知情 之 業務員 葉明德 出名 與 該 名 自稱 許洋銘 （ 又 名 許豐坤 ） 之 人 簽定 車行 另 以 16萬 元 代價 將 系爭 車輛 售予 許豐坤 之 買賣 合約書 ， 再 由 陳冠亨 於 民國 99年 7月 間 ， 委由 參加 SUM 聯盟 可 代辦 貸款 而 址設 嘉義市 ○○路 1022號 之 正新 汽車 之 不 知情 負責人 張念正 出名 與 鄭錦鏞 簽定 買賣 合約書 ， 佯裝 鄭錦鏞 業 以 38萬 元 代價 向 託售人 正新 汽車 購得 系爭 車輛 ， 並 由 鄭錦鏞 提供 其 不 知情 之 友人 王文男 之 地址 及 電話 作為 其 等 以 系爭 車輛 向 銀行 辦理 貸款 聯絡 之 用 ， 而 由 陳冠亨 於 99年 10月 20日 以 鄭錦鏞 名義 ， 在 上開 正 新 汽車行 辦理 貸款 之 對保 事宜 ， 且 向 匯豐 融資 股份 有限公司 （ 下稱 匯豐 融資 公司 ） 之 承辦 貸款 人員 朱意芠 佯稱 鄭錦鏞 乃 將 系爭 以 38萬 元 購得 之 車輛 設定 動產 抵押 用以 融資 28萬 元 等語 ， 並 由 鄭錦鏞 請託 不 知情 之 王文男 於 匯豐 融資 公司 徵信 時 ， 佯裝 為 鄭錦鏞 本人 代為 回答 其 確 有 購買 系爭 車輛 無訛 等語 ， 使 匯豐 融資 公司 陷於 錯誤 ， 因 誤信 鄭錦鏞 確 有 以 38萬 元 價款 購買 系爭 用以 貸款 之 車輛 等 情 ， 而 將 上開 貸款 款項 全數 （ 起訴書 誤載為 27萬6500 元 ） 匯 至 張念正 所 申設 土地 銀行 嘉興 分行 帳號 000000000000 號 內 ， 再 由 張念正 提領 後 交予 陳冠亨 之 不 知情 配偶 轉交 陳冠亨 等 人 收執 ， 而 共同 向 匯豐 融資 公司 詐騙 取得 上開 貸款 金額 。 嗣 後 鄭錦鏞 則 自 該 名 自稱 許洋銘 之 成年人 處 領取 6萬 元 作為 報酬 ， 且 於 繳納 第1 期 分期 貸款 款項 後 ， 即 未 再 清償 任何 債務 ， 其後 因 王文男 提出 告發 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 104年度朴簡字第436號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪 事實 一 、 第9 行 至 第10 行 「 某 詐騙 集團 成員 」 補充為 「 某 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 該 詐騙 集團 係 3 人 以上 ） 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第4245號
犯罪事實：
一 、 梁碧蘭 、 楊佩真 依 一般 社會 通念 ， 均 可 預見 將 自己 所 開立 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 不詳 詐欺 集團 成員 用以 作為 詐欺 他人 將 款項 匯入 帳戶 後 再 加以 提領 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 而 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 梁碧蘭 於 民國 106年 10月 22日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申設 之 新光 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 新光 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 ㈡ 楊佩真 於 106年 10月 22日 前 某 時 許 ， 在 新北市 新店區 安康路 安康 社區 內 某 處 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 友人 「 林伯諺 」 ， 再 轉交 予 自稱 網路 代辦 貸款 業者 之 人 ， 而 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 梁碧蘭 、 楊佩真 等 人 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 葉秋蓉 、 洪雅琳 2 人 ， 致 葉秋蓉 、 洪雅琳 2 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 梁碧蘭 、 楊佩真 所有 之 上開 帳戶 內 ， 款項 旋 均 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1578號
犯罪事實：
一 、 蕭振茂 可 預見 提供 個人 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 12月 17日 前 之 某 日 ， 在 臺北 車站 附近 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 400 元 之 價格 賣予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 報紙 上 刊登 可 提供 六合彩 明牌 之 不實 廣告 ， 適 王淑貞 於 104年 12月 17日 閱覽 後 陷於 錯誤 ， 撥打 廣告 上 所 載 之 0000000000 號 門號 聯繫 索取 六合彩 明牌 事宜 ， 並 依 指示 匯款 36,400 元 及 30,400 元 至 賴濟宜 ( LAIJIYI ) 所 申辦 之 工商 銀行 ( 亞洲 ) 帳號 000000000000 號 國外 帳戶 內 。 嗣 因 王淑貞 匯款 後 遲 未 能 取得 六合彩 明牌 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第932號
犯罪事實：
一 、 蘇哲民 係 詠豐 汽車 有限公司 （ 下稱 詠豐 公司 ） 負責人 ， 實際 上 並 與 郭朝龍 共同 經營 詠豐 公司 之 中古車 買賣 業務 。 蘇哲民 與 郭朝龍 均 明知 郭朝龍 於 民國 103年 4月 18日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 34萬 元 價格 ， 向 行將 企業 股份 有限公司 （ 下稱 行將 公司 ） 所 購買 車牌 號碼 0000 - 00 號 之 自用 小客車 （ 下稱 系爭 車輛 ） 之 里程數 已 達 404,734 公里 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 郭朝龍 委請 知情 之 人 陳順成 （ 未 經 起訴 ） 大幅 調整 系爭 車輛 之 里程 表里 程數 為 約 13萬 公里 後 ， 蘇哲民 、 郭朝龍 兩 人 再 以 公開 陳列 系爭 車輛 於 其 等址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000巷 0號 之 詠豐 公司 汽車 賣場 內 ， 並 委由 不 知情 之 業務員 銷售 之 方式 ， 為 行為 分擔 ， 使 前來 購 車 之 顧客 因 不 正確 之 里程數 而 對 系爭 車輛 之 車況 產生 錯誤 評估 ， 而 達到 銷售 該 車 以 獲利 之 目的 。 嗣 於 103年 7月 10日 ， 任 晉緯 與 友人 李自成 因 工作 所 需 前往 上址 選購 中古 車輛 時 ， 見 系爭 車輛 顯示 之 里程數 為 約 13萬 公里 ， 尚 在 其 認為 可 購買 之 範圍 內 ， 因而 對 是否 購買 系爭 車輛 之 事 陷於 錯誤 ， 而 與 不 知情 之 詠豐 公司 業務 洪嘉宏 議價 後 以 62萬 元 達成 合意 並 支付 價金 ， 蘇哲民 與 郭朝龍 遂 因此 獲得 該 62萬 元 之 價金 。 嗣 系爭 車輛 於 103年 9月 7日 因 故障 送 原廠 維修 ， 任 晉緯 發現 該 車 實際 里程數 已 達 427,706 公里 （ 含 購得 後 自己 行駛 之 里程數 ） 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 103年度壢簡字第1588號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 ： 查 桃園 市業 於 民國 103年 12月 25日 升格為 直轄市 ， 本 案 所 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 內 相關 記載 ， 皆 應 隨之 更正 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1724號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 、 戊○○ 、 謝○岳 （ 謝○岳 行為 時 為 未滿 18 歲 之 少年 ， 姓名 年籍 均 詳卷 ， 謝○岳 經 檢察官 另 案 移送 臺灣 彰化 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 及 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 106年 9月 間 起 ， 共同 參與 具 持續性 牟利性 之 電信 詐欺 集團 ， 由 該 集團 機房 成員 分工 ， 以 附表 一 編號 2 、 3 所 示 之 事實 經過 ， 致 附表 一 編號 2 、 3 所 示 之 告訴人 丙○○ 、 己○○ 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 編號 2 、 3 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 一 編號 2 、 3 所 示 之 金額 轉入 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 人頭 帳戶 內 。 詐欺 集團 成員 則 以 通訊 軟體 指示 丁○○ 、 戊○○ 及 謝○岳 （ 關於 丁○○ 、 戊○○ 所 涉 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 非 本案 之 起訴 範圍 ， 此 部分 另 由 檢察官 以 106年度 少連 偵字 第255 號 起訴書 提起公訴 ， 由 本院 以 107年度 訴 字 第68 號 受理 ， 案件 審理 情形 詳 如 附表 三 編號 1 、 附表 四 編號 1 所 示 ） ， 由 謝○岳 持 該 集團 所 交付 之 上開 人頭 帳戶 金融卡 ， 於 附表 二 編號 6 至 11 所 示 之 時間 ， 在 彰化縣 之 提款機 ， 提領 現金 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬1000 元 ， 謝○岳 得手 後 ， 將 所得 贓款 交予 戊○○ ， 再 由 戊○○ 將 上開 贓款 交予 丁○○ ， 戊○○ 、 丁○○ 則 各 取得 提領 所得 金額 之 1％ 作為 報酬 ， 嗣 經 警獲報 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第242號
犯罪事實：
一 、 被告 DELOSREYESNENITABUGTONG （ 即 妮莉塔 或 內妮塔 ） 明知 某 不詳 真實 姓名 之 成年人 與 其 正犯 成員 行 不自行 申辦 金融 機構 帳戶 之 提款卡 ， 而 要求 其 提供 金融 帳戶 之 提款卡 與 密碼 ， 係 擬 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 、 提領 之 人頭 帳戶 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 95年 10月 15日 08時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 日月光 公司 宿舍 內 ， 將 其 在 臺灣 中小企業 銀行 內壢 分行 所 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 1 枚 交付 予 同 有 幫助 詐欺 犯意 且 同 為 菲律賓籍 姓 「 安 」 之 成年 女子 轉交 予 該 某 不詳 真實 姓名 成年人 ， 並 提供 密碼 。 該 成年人 與 自稱 顏 先生 、 林 先生 之 成年 男子 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 96年 04月 30日 ， 分別 由 該 自稱 顏 先生 、 林 先生 之 成年 男子 打電話 向 在 彰化縣 彰化市 之 洪詩晴 佯稱 ： 妳 之前 網購 包包 ， 有 可能 多 匯 了 1 筆 款項 ， 郵局 可能 會 再 多 扣 1 次 款 。 妳 可以 在 線上 處理 這 件 事 ， 請 妳 至 提款機 依 我 指示 操作 處理 云云 ， 使 洪詩晴 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 96年 04月 30日 18時 30分 許 ， 在 彰化縣 彰化市 ○○路 1號 之 郵局 某 自動櫃員機 ， 依 對方 指示 操作 ， 而 匯款 轉帳 29989 元 入 DELOSREYESNENITABUGTONG 上開 臺灣 中小企業 銀行 內壢 分行 帳戶 內 。 洪詩晴 匯入 DELOSREYESNENITABUGTONG 上開 行 帳戶 之 款項 ， 於 匯入 同 日 ， 即 經 以 卡片 跨行 提款 方式 提領 一 空 。 洪詩晴 嗣 發覺 受騙 ， 而 報警 循線 查獲 DELOSREYESNENITABUGTONG 犯罪 。 案 經 桃園縣政府 警察局 大園 分局 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第1237號
犯罪事實：
一 、 陳政凱 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 上開 結果 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 6月 23日 14時 20分 許 ， 在 屏東縣 高樹鄉 統一 超商 高樹 門市 ， 以 每 本 帳戶 每 週 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 報酬 為 代價 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 高樹 郵局 （ 下稱 高樹 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 及 前 女友 何玥君 彰化 銀行 不詳 帳號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 付予 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 廖家信 」 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 利用 作為 人頭 帳戶 使用 。 嗣 前開 詐騙 集團 成員 即 與 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 6月 25日 16時 9分 許 ， 撥打 施季杏 之 電話 ， 謊稱 係 其 友人 ， 急需 錢 周轉 云云 誆騙 ， 使 施季杏 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 106年 6月 27日 11時 許 ， 在 中國信託 商業 銀行 西 臺南 分行 ， 匯款 20萬 元 至 前開 高樹 郵局 帳戶 內 。 嗣 施季杏 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第1224號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第6 行 「 田安山 派出所 」 更正為 「 安山 派出所 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 107年度訴字第119號
犯罪事實：
一 、 杜為穅 於 民國 106年 1月 間 因 工作 關係 結識 其 雇主 之 友人 華柏龍 、 吳永盈 ， 並 加入 由 華柏龍 、 吳永盈 、 呂冠民 （ 其 3 人 所 涉 詐欺 案件 ， 均 由 檢察官 另 案 提起公訴 ） 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 擔任 提領 詐騙 所得 款項 之 工作 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 而 與 該 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 華柏龍 及 其他 詐騙 集團 成員 以 附表 一 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 時間 、 方式 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 被害人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 遂 分別 於 如 附表 一 「 匯款 時間 」 、 「 匯款 地點 」 欄 所 示 時間 、 地點 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 如 附表 一 「 詐騙 金額 」 欄 所 示 款項 匯入 如 附表 一 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 金融 帳戶 內 ， 再 由 杜為穅 持 華柏龍 所 交付 各 該 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 而 分別 於 如 附表 二 「 提款 時間 」 、 「 提款 地點 」 欄 所 示 時間 、 地點 ， 提領 上開 被害人 遭 詐騙 之 款項 後 轉交 予 華柏龍 （ 杜為穅 各 次 提領 金額 分別 如 附表 二 「 提領 金額 」 欄 所 示 ） ， 杜為穅 因而 自 華柏龍處 獲得 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 報酬 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第1963號
犯罪事實：
一 、 嚴志強 明知 詐欺 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追緝 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 隱匿 犯罪 所得 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 6月 21日 ， 在 桃園市 ○鎮區 ○○路 0段 000號 華南 商業 銀行 平鎮 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 門口 ， 將 自己 申請 開立 之 華南 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 出售 予 陳文明 （ 涉犯 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 簽分 偵辦 ） ， 並 將 提款卡 之 密碼 提供予 陳文明 ， 以 供 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 向 他人 詐欺 取財 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 7月 16日 下午 6時 許 ， 撥打 電話 予 阮麗玲 ， 向 阮麗玲 虛稱為 檢察官 ， 並 佯稱 其 涉及 刑案 ， 故 須 配合 調查 及 監管 帳戶 ， 且 須 匯款 云云 ， 致 阮麗玲 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 106年 7月 17日 下午 2時 34分 許 、 106年 7月 18日 上午 10時 57分 許 ， 匯款 45萬2,000 元 、 43萬8,000 元 至 嚴志強 之 前揭 帳戶 ， 該 款項 並 旋 遭 提領 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第934號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 應 補充 被告 吳湘緻 於 本院 準備 程序 中 之 自白 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 。
臺灣橋頭地方法院 105年度易字第378號
犯罪事實：
一 、 曾柏瑞 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 9月 4日 前 之 某時 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 仁武 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 上開 郵局 帳戶 ) 之 提款卡 、 密碼 提供予 詐騙 集團 ， 而 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 所 示 時間 ， 分別 詐騙 周庭筠 、 卓琮凱 、 邱怡賓 、 林倢羽 、 李卓彥 、 廖辰閔 、 鐘佳蕙 、 陳宥瑀 、 涂清介 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 把 款項 轉帳 至 上開 帳戶 內 （ 詐騙 時間 及 方式 、 轉帳 金額 、 轉入 帳戶 詳如 附表 一 所 示 ） 。 嗣 周庭筠 等 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第257號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 黃暐杰 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 資料 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 30日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 以 其 兄長 黃暐政 名義 所 申請 開立 之 國泰世華 商業 銀行 大里 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 提款卡 ， 提供 與 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 該 帳戶 供作 他人 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 （ 黃暐政 所 涉 詐欺 罪嫌 經 檢方 另 為 不起訴 處分 確定 ） 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 提款卡 後 ， 即 基於 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 假冒 吳錦霞 之 朋友 馮筱華 ， 於 105年 8月 28日 下午 6時 許 ， 以 手機 門號 0000000000 號 向 吳錦霞 佯稱 ： 因 感冒 聲音 沙啞 ， 伊舊 手機 掉到 馬桶 ， 故而 換 了 此 新 手機 云云 ， 又 於 105年 8月 30日 下午 2時 許 ， 以 電話 佯稱 ： 伊因 重 感冒 住院 ， 可是 伊欠 「 黃暐政 」 一 筆 錢 ， 來不及 出院 去 還給 「 黃暐政 」 ， 希望 吳錦霞 先 代為 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 至 黃暐政 上開 帳戶 ， 過 幾 天 就 會 還錢 云云 ， 致 吳錦霞 陷於 錯誤 ， 於 105年 8月 30日 下午 2時 許 ， 在 位於 臺中市 ○區 ○○路 00號 之 彰化 銀行 北屯 分行 ， 匯款 9萬 元 至 黃暐政 上開 帳戶 。 嗣 因 吳錦霞 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 自動 檢舉 簽分 偵查 起訴 。
臺灣嘉義地方法院 106年度訴字第45號
犯罪事實：
一 、 李岳興 前 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 101年度 嘉交 簡字 第674 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 101年 9月 21日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 與 黃淑惠 、 綽號 「 地藏佛 」 、 綽號 「 阿修羅 」 等 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 及 所屬 詐欺 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 105年 7月 間 某 日 起 至 105年 10月 2日 止 ， 由 李岳興 以 抽取 每日 提領 詐欺 款項 中 之 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 至 2,000 元 為 代價 ， 黃淑惠 則 為 每 日 1,000 元 之 代價 ， 替 上開 詐欺 集團 擔任 領取 詐欺 所得 款項 、 測試 提款 卡片 之 工作 ， 而 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 該 「 地藏佛 」 、 綽號 「 阿修羅 」 等 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 與 所屬 詐欺 集團 成員 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 附表 一 所 示 方式 ， 詐欺 附表 一 所 示 之 人 ， 致 使 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 匯款 至 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 （ 上開 涉嫌 加重 詐欺 部分 ， 均 另行 偵辦 中 ） 內 。 ㈡ 李岳興 先 自 綽號 「 阿修羅 」 之 詐欺 集團 成員 取得 不詳 門號 之 行動電話 後 ， 綽號 「 地藏佛 」 之 詐欺 集團 成員 即 以 該 行動電話 內建 之 通訊 軟體 QQ 聯繫 李岳興 、 黃淑惠 ， 在 不 特定 地點 ， 交付 不等 數量 之 人頭 帳戶 提款卡 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 詐騙 上開 被害人 前 ， 抑或 各 該 被害人 受 詐騙 匯款 後 ， 該 綽號 「 地藏佛 」 之 詐欺 集團 成員 即 以 電話 指示 李岳興 、 黃淑惠 ， 再 由 李岳興 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 搭載 黃淑惠 ， 持 詐欺 集團 成員 指定 之 人頭 帳戶 提款卡 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 、 至 附表 二 所 示 之 地點 、 測試 及 提領 附表 二 所 示 之 金額 ， 迨 李岳興 與 黃淑惠 測試 、 提領完 詐欺 款項 後 ， 即 以 上開 行動電話 與 綽號 「 阿修羅 」 之 詐欺 集團 成員 取得 聯繫 ， 再 依 其 指示 ， 在 不 特定 地點 ， 將 所 提領 之 詐欺 款項 及 人頭 帳戶 提款卡 交 回予 該 詐欺 集團 所屬 成員 。 嗣 經 員警 調閱 相關 金融 機構 自動櫃員機 監視器 提領 畫面 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第4519號
犯罪事實：
一 、 劉湘麟 前 有 賭博 、 酒 後 駕車 之 公共 危險 案件 、 偽造 文書 等 前科 ， 並 曾 於 104年 間 因 酒 後 駕車 之 公共 危險 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 104年 12月 21日 易服 社會 勞動 改易科 罰金 執行 完畢 。 王柏翰 前 因 犯 傷害 及 偽造 文書 案件 ， 經 法院 分別 判處 有期徒刑 6月 及 6月 確定 ， 並 經 法院 裁定 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ， 於 105年 2月 29日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 劉湘麟 與 王柏翰 均 猶 不知警惕 ， 依 其 等 之 智識 及 社會 經驗 ， 雖 均 預見 提供 個人 之 金融 帳戶 與 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 竟 分別 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 先 由 綽號 「 小姜 」 之 成年 男子 請 劉湘麟 招攬 轉介 亟需 金錢 之 人 前往 香港 地區 申辦 金融 帳戶 供作 人頭 帳戶 使用 ， 嗣 劉湘麟 透過 友人 羅友棋 知悉 王柏翰 在 找 工作 ， 羅友棋 獲悉 劉湘麟 可 介紹 工作 乃 帶 同 王柏翰 至 劉湘麟 位於 臺中市 太平區 之 辦公室 ， 劉湘麟 向 王柏翰 自稱 其 叫 劉連發 並 招攬 轉介 王柏翰 前往 香港 地區 開設 帳戶 ， 王柏翰 應允 後 ， 劉湘麟 即 以 「 小姜 」 所 交付 之 款項 代 王 柏翰 購買 機票 ， 並 指示 王柏翰 於 105年 7月 21日 搭乘 飛機 至 香港 地區 ， 王柏翰 於 該 日 搭機 抵達 香港 後 ， 即 由 「 小姜 」 所屬 詐欺 集團 人員 綽號 胖哥 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 接機 ， 「 胖哥 」 並 指示 且 帶 同 王柏翰 前往 香港 匯豐 銀行 申設 帳戶 ， 王柏翰 依 對方 指示 在 香港 匯豐 銀行 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 後 ， 旋即 將 該 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 均 交予 「 胖哥 」 。 嗣 該 詐騙 集團 不詳 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 以 王柏翰 開設 之 該 人頭 帳戶 作為 詐欺 被害人 匯款 帳戶 ， 並 藉以 掩飾 逃避 查緝 ， 並 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 使 邱玉慧 等 如 附表 所 示 7 人 （ 下稱 邱玉慧 等 7 人 ） 因而 陷於 錯誤 ， 遂 分別 依 該 詐騙 集團 成員 指示 匯款 ， 其中 部分 款項 即 係 於 如 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 如 附表 所 示 王柏翰 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 該 集團 不詳 成員 提領 一空 。 嗣 經 如 附表 所 示 邱玉慧 等 7 人 發覺 有異 ， 各 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第1675號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 林雅君 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第324號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 (一) 補充 被告 蘇振錦 於 本院 準備 程序 時 自白 犯行 ， (二) 犯罪事實欄 一 第三 行 至 第四 行 更正為 「 於 民國 九十五年 六月 五日 起 至 同 年 月 二十一日 止 之間 某時 」 ， 第十 行 至 第十一 行 更正為 「 在 宜蘭縣 宜蘭市 ○○路 三二之三０號 東港 郵局 」 ， (三) 證據 並 所 犯 法條 欄 一 (一) 第七 行 補充 「 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1191號
犯罪事實：
一 、 謝旭元 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 在 民國 99年 3月 間 某 日 ， 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○街 72巷 3號 2樓 住處 ， ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 ） 大港埔 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 江仔 」 之 成年 男子 ， 而 容任 「 江仔 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 99年 3月 23日 19時 10分 許 ， 佯 為 雅虎 奇摩 拍賣 網站 人員 ， 撥打 電話 予 林子軒 ， 誆稱 ： 網路 購物 誤 辦理 分期付款 云云 ， 復佯 為 郵局 人員 來電 ， 誆稱 ： 分期 錯誤 需 至 自動櫃員機 前 取消 轉帳 云云 ， 致 林子軒 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 於 99年 3月 23日 23時 49分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 至 謝旭元 上開 合作金庫 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 林子軒 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7832號
犯罪事實：
一 、 游家志居 無定所 ， 於 臺北市 大同區 民權東路 捷運站 前 ， 為 賺取 生活 費用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 應 某 詐騙 集團 成員 之 邀 ， 以 申辦 交付 行動電話 門號 SIM卡 可 獲取 生活費 為由 ， 於 民國 107年 11月 9日 前往 位於 臺北市 中山區 林森北路 之 台灣 大哥大 林森北 二 門市 ， 申辦 門號 0000000000 號 ， 接續 於 同年 11月 13日 前往 位於 臺北市 萬華區 之 台灣 大哥大 台北 西園 門市 ， 申辦 門號 0000000000 號 ， 並 將 上開 二 門號 SIM卡 交付 予 上開 詐騙 集團 成員 ， 並 取得 新臺幣 1,000 元 之 代價 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 107年 12月 24日 8時 許 ， 詐騙 集團 成員 以 上開 0000000000 號 門號 多 次 撥打 至 張春田 使用 之 市 內 電話 及 行動電話 ， 假冒 中華 電信 人員 及 刑事 警察 ， 佯稱 張春田 涉及 詐欺 案件 ， 必須 交出 金融 帳戶 監管 云云 ， 張春田 因而 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 交付 如 附表 所 示 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 或 另 依 指示 將 帳戶 內 款項 匯款 至 另 一 金融 帳戶 ， 嗣 詐騙 集團 成員 即 在 如 附表 所 示 時間 ， 持 金融卡 接續 將 如 附表 所 示 之 帳戶 內 款項 提領 一 空 。 ㈡ 於 108年 4月 2日 10時 許 ， 詐騙 集團 成員 以 上開 0000000000 號 門號 多 次 與 黃重謀 之 市 內 電話 及 行動電話 通聯 ， 假冒 為 刑事 大隊 隊長 及 檢察官 ， 佯稱 黃重謀 涉及 詐欺 案件 ， 必須 交付 押金 ， 待 案件 釐清 後 始 可 歸還 云云 ， 黃重謀 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 前往 中國信託 銀行 城中 分行 臨櫃 提領 帳號 000000000000 號 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 後 ， 再 依 指示 於 同 日 某時 ， 在 其 位於 新北市 萬華區 之 住所 內 交付 予 佯稱為 法院 人員 之 人 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第1487號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 張文軒 於 民國 106年 11月 4日 前 某 日 ， 在 基隆市 不詳 地點 ， 發現 涂郁汶 所有 之 國泰世華 銀行 信用卡 （ 卡號 0000000000000000 號 ） 信用卡 遺失 在 該 處 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 之 侵占 入己 （ 此 部分 犯行 未 據 起訴 ） 。 ㈡ 其 取得 上開 信用卡 後 ， 竟 基於 行使 偽造 準私 文書 及 詐欺 得利 之 犯意 ， 接續 於 附表 所 示 時間 ， 在 不詳 地址 ， 分持 平板 電腦 連結 網際網路 ， 登入 googleplay 商店 線上 刷卡 系統 ， 及 持 智慧型 手機 連結 網際網路 ， 登入 美商 蘋果 ITUNES 網路 商店 線上 刷卡 系統 ， 未 經 涂郁汶 之 授權 ， 擅自 將 前開 信用卡 之 卡號 、 有效 年 月 及 驗證碼 等 資訊 輸入 線上 虛擬 商品 服務 之 頁面 ， 以 表示 涂郁汶 授權 以 其 信用卡 給付 購買 線上 虛擬 商品 服務 之 款項 ， 而 偽造 購買 線上 虛擬 商品 服務 之 網路 購物 單 電磁 紀錄 後 ， 上傳 至 googleplay 商店 及 美商 蘋果 ITUNES 網路 商店 而 加以 行使 ， 使 googleplay 商店 及 美商 蘋果 ITUNES 網路 商店 陷於 錯誤 ， 以為 係 經 涂郁汶 授權 以 信用卡 進行 網路線 上 刷卡 付款 之 消費 ， 而 使 googleplay 商店 及 美商 蘋果 ITUNES 網路 商店 各 依 系統 程式 設定 ， 陸續 提供 線上 虛擬 商品 服務 予 張文軒 使用 ， 以 此 方式 總共 購入 33 筆 線上 虛擬 商品 服務 （ 金額 如 附表 所 示 ） ， 張文軒 因此 獲得 價值 共計 新臺幣 14,050 元 之 不法 利益 ， 足生 損害 於 涂郁汶 、 googleplay 商店 、 美商 蘋果 ITUNES 網路 商店 及 國泰世華 銀行 對於 信用卡 授權 交易 與 管理 使用 之 正確性 。 ㈢ 涂郁汶 嗣 接獲 國泰世華 銀行 通知 異常 交易 ， 即 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。 ㈣ 案 經 涂郁汶 訴由 基隆市 警察局 第二 分局 報告 臺灣 基隆 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第1447號
犯罪事實：
一 、 柯啟源 依 一般 社會 生活 經驗 ， 知悉 金融 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 並 可 預見 將 帳戶 連同 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 不詳 之 人 使用 ， 極 有 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 11月 13日 前 某 日 ， 將 其 所 申請 之 彰化 商業 銀行 員林 分行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 花壇 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 成年 男子 所屬 之 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 105年 11月 13日 ， 由 該 集團 成員 分別 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 人 即 甲○○ 、 壬○○ 、 辛○○ 、 少年 机 ○○ （ 89年 出生 ， 真實 姓名 及 年籍 詳卷 ） 、 己○○ 、 庚○○ 、 丁○○ 及 丙○○ ， 以 附表 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 甲○○ 等 上開 8 人 均 陷於 錯誤 ， 依 該 集團 成員 指示 匯入 附表 所 示 之 款項 至 柯啟源 前開 彰化 銀行 及 郵局 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 甲○○ 等 上開 8 人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度壢簡緝字第1號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 就 犯罪事實欄 第14 行 「 SAMSUNGNOTE2 手機 （ 下稱 NOTE2 手機 ） 1 支 」 更正為 「 SAMSUNGNOTE1 、 NOTE2 手機 各 1 支 」 ， 並 於 證據欄 補充 「 被告 於 本院 調查 中 之 供述 及 自白 、 告訴人 於 本院 調查 中 之 證述 」 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第2401號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 將 銀行 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供予 陌生 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 底 某 日 ， 依 某 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 北屯 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） ， 及 華南 商業 銀行 大里 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華銀 帳戶 ） 之 提款卡 變更 密碼 後 ， 再 將 該 二 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 利用 7 - 11 便利商店 之 宅急便 ， 寄交 予 該 詐欺 集團 之 成員 。 該 詐欺 集團 之 成員 取得 甲○○ 前開 彰銀 及 華銀 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 之 其他 成員 （ 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 如 附表 所 示 之 乙○○ 、 己○○ 、 韓麗華 、 辛○○ 、 丙○○ 、 庚○○ 、 丁○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 受騙 金額 ， 匯入 甲○○ 之前開 彰銀 及 華銀 帳戶 內 ， 該 詐騙 集團 成員 於 款項 匯入 後 ， 旋即 以 提款卡 提領 一 空 ， 嗣 經 乙○○ 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第1215號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 證據 部分 另 增加 「 調解 成立 內容 影本 」 、 「 本院 公務電話 紀錄 2 紙 」 、 「 郵政 國內 匯款 執據 」 及 「 第一 商業 銀行 存款 存根聯 」 （ 見 本院 卷 第18 、 23 - 24 、 26 - 27 頁 ） 。
臺灣基隆地方法院 103年度基簡字第952號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 徐振忠 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 已 預見 將 個人 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 人 使用 ， 極 有 可能 幫助 犯罪 集團 或 不法 份子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 15日 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 在 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 基隆 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 帳戶 ） 及 臺灣 銀行 基隆 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 他人 犯罪 使用 。 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 下列 詐欺 之 犯行 ： ㈠ 於 103年 4月 16日 下午 1時 53分 前 不 多 時 許 ， 撥打 電話 予 陳秀汝 ， 佯稱 係 其 大 女兒 簡月容 而 急需 用錢 云云 ， 致 陳秀汝 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 嘉義縣 大林鎮 ○○路 000號 中山路 郵局 ， 於 同 日 下午 1時 53分 許 臨櫃 匯出 新台幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 徐振忠 上開 臺銀 帳戶 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 花用 ； ㈡ 於 103年 4月 17日 中午 某 時 許 ， 撥打 電話 予 許權毅 ， 詐稱 係 其 友人 黃士哲 而 急需 用錢 云云 ， 致 許權毅 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 台北 富邦 商業 銀行 承德 分行 ， 於 同 日 下午 2時 25分 許 臨櫃 無摺 存入 7萬 元 至 徐振忠 上開 富邦 帳戶 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 花用 。 同 年 月 18日 中午 12時 36分 ， 該 自稱 黃士哲 之 詐欺 集團 成員 再次 撥打 電話 給 許權毅 ， 欲 接續 行 同 一 手法 詐騙 ， 惟 許權毅 查覺 有異 向 黃士哲 查證 後 ， 始 知 前 已 遭 詐騙 ， 而 無 再度 陷於 錯誤 （ 惟 此 部分 詐欺 集團 成員 未 使用 徐振忠 之 帳戶 ， 而 與 徐振忠 無 涉 ） 。 後 因 陳秀汝 、 許權毅 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。 案 經 陳秀汝 、 許權毅 訴由 基隆市 警察局 第三 分局 報告 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣基隆地方法院 100年度易字第133號
犯罪事實：
一 、 莊瑞蓮 明知 將 自己 開設 之 金融 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 、 印章 、 密碼 等 物 ） 提供予 真實 名年籍 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 使用 ， 係 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 99年 12月 中旬 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 中國信託 商業 銀行 員林 分行 所 申請 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存簿 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 ㈠ 99年 12月 24日 19時 許 撥打 電話 予 蘇烱秀 ， 佯 以 金石堂 網路 書店 客服 人員 之 名義 ， 誆稱 蘇烱秀 先前 購買 書籍 時 誤簽 分期付款單 ， 需 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 蘇烱秀 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 20時 8分 、 20時 12分 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 分別 轉帳 新台幣 （ 下 同 ） 29,978 元 、 29,978 元 至 莊瑞蓮 上開 帳戶 。 又 於 ㈡ 99年 12月 24日 撥打 電話 予 李虹嫺 ， 誆稱 李虹嫺 前 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 購買 馬靴 時 ， 因 會計 收款 錯誤 導致 將 遭 每 月 扣款 ， 需 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 更正 云云 ， 致 李虹嫺 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 20時 52分 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 轉帳 2,922 元 至 莊瑞蓮 上開 帳戶 ， 並 均 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第1368號
犯罪事實：
一 、 賴肇寬 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 95年度 中簡字 第2910 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 96年 10月 19日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 金融卡 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 金融卡 及 其 密碼 資料 如 交予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 使 犯罪 更 難 查緝 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 被 利用 作為 遂行 他人 詐欺 取財 之 行為 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 99年 9年 25日 ， 依 報紙 刊登 貸款 廣告 之 電話 號碼 ， 撥打 電話 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 林 先生 」 之 成年 男子 聯絡 ， 而 於 同 年 月 28日 下午 5時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 之 全家 便利 商店 附近 ， 將 其 在 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 太平 分行 所 申設 之 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 及 金融卡 連同 密碼 ， 交付 予 該 自稱 「 林 先生 」 之 男子 ， 容任 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 而 該 自稱 「 林 先生 」 之 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 先於 99年 9月 17日 某時 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成員 自稱 係 網路 商店 客服 人員 ， 撥打 電話 予 周敬民 ， 向 其 佯稱 ： 其 先前 透過 網路 購買 之 商品 ， 因 作業 疏失 ， 誤 設定 成分 期付款 ， 會請 郵局 人員 與 其 聯絡 云云 ， 再 由 該 詐騙 集團 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成員 自稱 郵局 人員 ， 於 同年 月 27日 晚間 7時 30分 許 ， 撥打 電話 向 周敬民 偽稱 ： 需 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 取消 訂單 ， 否則 帳戶 會 遭 凍結 云云 ， 致 周敬民 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 先後 於 同年 月 28日 晚間 10時 19分 許 、 10時 22分 許 、 10時 27分 許 ， 均 在 臺南市 ○○路 ○段 之 第一 銀行 所 設置 之 自動櫃員機 ， 分別 將 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 91,000 元 、 7,000 元 、 2,000 元 存入 賴肇寬 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 且 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 周敬民 察覺 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 由 警 進 而 循線 查知 上情 。