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臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1740號
犯罪事實：
一 、 鍾凱恩 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 102年度 簡字 第21 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 減為 有期徒刑 1月 又 15日 確定 ， 於 102年 4月 30日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 於 106年 4月 25日 加入 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 及 陳德睿 （ 所 涉 詐欺 等 犯行 ， 由 本院 另行 審結 ） 所屬 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 負責 提領 詐欺 贓款 之 「 車手 」 工作 ， 並 約定 鍾凱恩 可 取得 提領 款項 1％ 為 報酬 。 鍾凱恩 即 基於 參與 犯罪 組織 ， 及 與 陳德睿 暨 其 所屬 詐欺 集團 不詳 成年 成員 均 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 為 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 106年 4月 20日 、 21日 、 25日 ， 假冒 林秀梅 之 友人 羅月秀 致電 林秀梅 ， 佯稱 ： 急需 借用 金錢 云云 ， 致 林秀梅 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同年 月 25日 13時 12分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 至 吳郁珊 所有 之 國泰世華 銀行 新竹 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 吳郁珊 所 涉 詐欺 部分 ， 由 檢察官 另行 偵辦 ） ， 再 由 鍾凱恩 、 陳德睿 持 該 集團 成員 所 交付 前揭 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 自 106年 4月 25日 13時 46分 許 起 ， 先後 前往 金融 機構 操作 自動櫃員機 提領 一 空 ， 其中 鍾凱恩 提領 6萬 元 ， 餘款 則 由 陳德睿 提領 完畢 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第1258號
犯罪事實：
一 、 張玉芬 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 張玉芬 明知 其 並 無 出資 購買 金飾 之 意願 ， 竟 於 民國 104年 3月 22日 前 某 日 ， 先 佯 以 「 吳香屏 」 名義 ， 向 林廷欣 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬4,197 元 之 金飾 1 個 ， 並 約定 配送 方式 為 貨到付款 ， 致 林廷欣 陷於 錯誤 ， 而 將 上開 金飾 交由 統一 速達 股份 有限公司 配送 （ 託運單 編號 ： 00 - 0000 - 0000 ） ； 嗣 張玉芬 旋 於 同年 3月 22日 ， 撥打 電話 予 託運 之 統一 速達 股份 有限公司 三重 一 所 （ 下稱 三重一 所 ） ， 向 三重一 所 人員 佯稱為 賣家 ， 欲 將 收貨 地址 由 新北市 ○○區 ○○街 00巷 0號 ， 改為 新北市 ○○區 ○○○路 00巷 00號 4樓 ， 並 謊稱 買家 已 採用 線上 刷卡 付款 ， 故 要 變更為 不 收款 取貨 ， 事 後 再 補寄 改單 證明 傳真書 ， 致 三重 一 所 人員 信以為真 ， 於 同 日 將 上開 金飾 貨物 送 至 張玉芬 指定 之 新北市 ○○區 ○○○路 00巷 00號 4樓 ， 張玉芬 復佯 以 「 吳香屏 」 友人 「 陳韻如 」 ， 出面 向 三重 一 所 服務 人員 簽收 上開 金飾 貨物 ， 嗣 三重 一 所 因 未 收到 改單 證明 傳真書 ， 且 賣家 要求 三重 一 所 給付 上述 價金 ， 三重 一 所 人員 始 知 受騙 。 ㈡ 復 另行 起意 ， 於 同年 3月 28日 前 某 日 ， 先佯 以 「 林秀春 」 名義 ， 向 江邵威 購買 價值 3萬0,430 元 之 金飾 1 個 ， 並 約定 配送 方式 為 貨到付款 ， 致 江邵威 陷於 錯誤 ， 而 將 上開 金飾 交由 統一 速達 股份 有限公司 配送 （ 託運單 編號 ： 00 - 0000 - 0000 ） ， 並 以 王國勝 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 未遂 罪嫌 之 部分 ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 簡字 第6788 號 判處 拘役 30日 ） 所 申辦 0000000000 號 行動電話 作為 聯絡 方式 ； 嗣 張玉芬 於 同年 3月 28日 ， 再度 撥打 電話 予 三重 一 所 ， 欲 以 上述 相同 手法 詐取 該 貨物 ， 三重 一 所 營業所長 潘昭龍 查覺 後 報警 處理 ， 經 員警 陪同 潘昭龍 及 三重一 所 送貨員 方玉麟 ， 於 同 日 共同 前往 新北市 ○○區 ○○○路 00巷 00號 1樓 外 ， 張玉芬 再 佯 以 「 林秀春 」 友人 出面 簽收 時 ， 始 為 警 當場 查獲 而 不遂 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡字第200號
犯罪事實：
一 、 施教雄 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 且 預見 將 自己 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 交予 他人 ， 可能 幫助 不法 犯罪 集團 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 6月 8日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 所有 合作金庫 商業 銀行 迴龍 分行 （ 下稱 合庫 迴龍 分行 ） 帳號 000 - 000 - 000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 不詳 之 人 ， 該 人 再 交 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 使用 。 嗣 於 99年 6月 初 ， 鄭順丞 經由 網路 交友 認識 詐騙 集團 成員 ， 該 成員 佯稱 有 援交 服務 ， 並 需 確認 鄭順丞 是否 為 警務 人員 ， 使 鄭順丞 陷於 錯誤 ， 依 歹徒 指示 於 同 日 至 提款機 匯款 新臺幣 4998 元 至 施教雄 上開 帳戶 內 ， 旋即 為 詐欺 集團 成員 提領 完畢 。 嗣 經 鄭順丞 發覺 遭 詐騙 後 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 ， 始悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 104年度原簡字第93號
犯罪事實：
一 、 林佳佳 可 預見 若 任意 將 以 自己 名義 申請 之 金融 帳戶 出售 、 出租 、 出借 或 提供予 他人 使用 ， 可能 遭 不法 詐騙 集團 作為 詐騙 他人 財物 之 工具 使用 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 幫助 故意 ， 於 民國 104年 1月 16日 某時 許 ， 在 花蓮縣 之 某 7- 11 便利商店 ， 以 每 本 帳戶 每 5 天 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 之 代價 ， 將 其 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 東花蓮 分行 （ 下稱 中國信託 ） 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 仁里 郵局 （ 下稱 仁里 郵局 ） 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 「 黃國恆 」 使用 ， 並 依 「 黃國恆 」 之 指示 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 至 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 1樓 之7 - 11 便利商店 大興 門市 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 1月 26日 某時 許 ， 以 電話 向 林聖傑 佯稱 其 女兒 之 網路 購物 要 退款 云云 ， 致 林聖傑 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 10時 56分 許 、 10時 59分 許 ， 在 南投縣 鹿谷鄉 ○○路 0段 000號 之 鹿谷 郵局 ， 分別 匯款 11萬5千 元 、 10萬 元 至 林佳佳 之 上開 中國信託 及 仁里 郵局 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 106年度審易字第3134號
犯罪事實：
一 、 劉俞辰 明知 其 係 從事 汽車 改裝業 ， 並非 金融 從業 人員 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 利用 扣案 、 其 所有 之 HTCONEE9+ 行動電話 （ 搭配 未 扣案 之 門號 0000000000 號 SIM卡 1 枚 ） 進行 語音 對話 或 行動 軟體 文字 通訊 ， 而 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第2430號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 洪碧珠 之 犯罪 事實 、 證據 ， 除 證據 欄 應 增列 「 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 為 證據 外 ， 餘 均 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第202號
犯罪事實：
一 、 洪秋建 於 民國 108年 5月 27日 ， 見 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 柯 先生 」 （ 即 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 善恩 」 ） 之 成年 男子 在 報紙 刊登 應徵 「 外務 助理 」 之 廣告 ， 即 依 廣告 刊登 之 行動電話 及 通訊 軟體 LINE 向 「 柯 先生 」 應徵 工作 ， 並 經 與 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 全 」 、 「 阿誠 」 之 成年 男子 聯繫 後 ， 明知 工作 內容 為 先 至 花圃 、 盆栽 等 隱密 之 指定 處所 領取 裝有 提款卡 及 存摺 之 包裹 後 ， 經 「 阿誠 」 告知 密碼 並 待命 ， 再 依 「 阿誠 」 指示 持 該 提款卡 至 自動櫃員機 提領 款項 ， 並 將 提款卡 及 款項 以 牛皮 紙袋 包裹 後 放置 在 「 阿誠 」 指定 之 地點 ， 每日 可 獲得 新臺幣 約 1,000 元 至 3,000 元 之 報酬 ， 此 為 詐欺 取款 車手 之 工作 。 其 仍 與 「 善恩 」 、 「 全 」 、 「 阿誠 」 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 所 組成 之 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 對於 張牡蘭 、 王美莉 、 許芳睿 、 陳秀梅 、 張金元 及 葉名華 施行 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 至 該 詐欺 集團 成員 所 指定 如 附表 一 所 示 之 人頭 金融 機構 帳戶 （ 詐欺 方法 、 匯款 時間 及 地點 、 匯入 帳戶 均 如 附表 一 所 示 ） ， 洪秋建 則 依 「 阿誠 」 以 通訊 軟體 LINE 指示 至 指定 地點 領取 上開 帳戶 之 提款卡 後 待命 ， 復 依 指示 至 附近 自動櫃員機 提領 上開 帳戶 內 款項 ， 並 以 牛皮 紙袋 將 提款卡 及 扣除 當日 報酬 後 之 款項 放置 指定 地點 ， 供 詐欺 集團 成員 前往 收取 （ 提領 帳戶 、 時間 、 地點 、 金額 均 如 附表 二 所 示 ） ， 以 此 方式 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 來源 、 去向 。 嗣 經 警據報 調閱 自動櫃員機 監視器 畫面 後 循線 查獲 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度簡字第353號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 證據 並 所 犯 法條 部分 更正 ： 「  證據 清單 及 代證 事實 ： ㈠ 犯罪 事實 二 之 部分 ， ㈡ 犯罪 事實 一 之 部分 ； 張智韋 並 無 交易 之 真意 ； 林明德 依 編號 輸入 「 IBON 」 列印 交易 序號 ： 010625 FU 099453 號 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 聲請書 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第2148號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 者 ， 極 有 可能 利用 該 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 或 將 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 而 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 3月 22日 晚上 10時 35分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 統一 超商 永興 門市 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳欣琳 」 之 詐騙 集團 成員 指示 操作 店 內 IBON 機臺 取得 寄送 條碼 ， 將 其 所 申辦 使用 之 彰化 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 將 提款卡 密碼 預設為 「 188188 」 後 ， 以 每 10日 1 期 ， 每 期 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1000 元 之 代價 將 其 帳戶 提供予 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 「 陳欣琳 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 乙○○ 所 申設 之 彰化 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 暨 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 109年 3月 24日 不詳 時間 ， 假冒 某 商家 人員 撥打 電話 予 甲○○ ， 佯稱 因 內部 人員 疏失 致 其 誤設為 每 月 帳戶 扣款 等語 ， 致 甲○○ 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 109年 3月 24日 晚上 6時 34分 許 、 6時 39分 許 ， 陸續 匯款 4萬9920 元 、 4萬9921 元 至 乙○○ 申設 之 彰化 銀行 帳戶 內 。
臺灣士林地方法院 109年度金訴字第70號
犯罪事實：
一 、 張至杰 、 陳佑承 自 民國 106年 間 起 加入 同 一 詐欺 集團 ， 其 等 與 所屬 詐欺 集團 不詳 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 掩飾 特定 犯罪 所得 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 不詳 成員 以 不詳 方式 取得 附表 所 示 「 匯入 帳戶 」 之 提款卡 及 密碼 後 ， 復 以 附表 所 示 詐騙 方法 對 附表 所 示 告訴人 行使 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 匯入 如 附表 所 示 金額 款項 至 附表 所 示 帳戶 內 ， 復 由 詐欺 集團 不詳 成員 交付 上揭 帳戶 提款卡 予 張至杰 ， 並 告知 張至杰 帳戶 密碼 ， 指示 張至杰 自 上揭 帳戶 提領 款項 ， 張至杰 取得 上揭 帳戶 提款卡 後 ， 即 自行 於 附表 所 示 提領 時間 （ 附表 編號 1 至 2 、 3 至 4 ） ， 或 將 提款卡 交予 陳佑承 後 委由 陳佑承 於 附表 所 示 提領 時間 （ 附表 編號 1 至 2 、 3 至 4 、 5 至 6 、 7 ） ， 前往 附表 所 示 提領 地點 提領 如 附表 所 示 提領 金額 之 款項 後 ， 再 轉交 予 不 知名 詐欺 集團 成員 ， 製造 金流 之 斷點 致 檢警 無從 追查 ， 以 此 方式 掩飾 及 隱匿 前揭 犯罪 所 得 之 來源 及 去向 。
臺灣桃園地方法院 104年度易緝字第26號
犯罪事實：
一 、 陳逸瑋 前 於 民國 99年 4月 15日 起 至 100年 3月 29日 止 ， 任職 九龍齋 食品 有限公司 （ 下稱 九龍齋 公司 ） ， 擔任 九龍齋 公司 桃竹苗 地區 之 業務 經銷 人員 ， 負責 拓展 業務 、 接受 訂單 及 收取 貨款 業務 ， ㈠ 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 業務 上 侵占 之 犯意 ， 自 99年 5月 起 至 100年 3月 29日 止 ， 接續 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 將 其 向 附表 一 所 示 店家 收取 之 貨款 、 支票 及 店家 所 退貨 之 貨品 ， 侵占 入己 ， 致 九龍齋 公司 受有 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 815,791 元 之 財物 損失 。 ㈡ 復意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 業務 登載 不實 文書 、 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 二 編號 1 、 2 、 4 、 7 所 示 之 時間 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 登載 如 附表 二 編號 1 、 2 、 4 、 7 所 示 店家 之 不實 訂購 商品 明細 於 業務 上 所 製作 之 業務 工作 日報表 ， 並 持 以 向 九龍齋 公司 工作 人員 表示 該 等 店家 欲 訂購 上開 貨品 ， 致 不 知情 之 九龍齋 公司 工作 人員 陷於 錯誤 ， 而 自 九龍齋 公司 出貨 至 該 等 店家處 ， 嗣 經 該 等 店家 以 未 訂貨 為由 ， 通知 陳逸瑋 取回 貨品 ， 陳逸瑋 因而 將 詐得 之 貨品 取走 轉售 ； 或 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 二 編號 3 、 5 所 示 之 時間 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 以 不詳 方式 向 九龍齋 公司 工作 人員 表示 附表 二 編號 3 、 5 所 示 店家 欲 訂購 如 附表 二 編號 3 、 5 所 示 貨品 ， 致 使 致 不 知情 之 九龍齋 公司 工作 人員 陷於 錯誤 ， 而 自 九龍齋 公司 出貨 至 該 等 店家處 ， 經 該 等 店家 以 未 訂貨 為由 ， 通知 陳逸瑋 取回 貨品 ， 陳逸瑋 因而 將 詐得 之 貨品 取走 轉售 ； 或 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 九龍齋 公司 將 貨品 寄放 於 業務 人員 處 之 機會 【 即 九龍齋 公司 先 將 貨品 寄送 至 業務 人員 處 ， 由 業務 人員 保管 貨品 （ 俗稱 業務倉 ） ， 俟 店家 向 業務員 訂購 貨品 後 ， 業務員 則 由 其 業務 倉 內 拿取 店家 所 需 之 貨品 交與 店家 ， 並 同時 開立 銷貨單 與 店家 收執 ， 業務 人員 於 每 月 月底 將 銷貨單 存根 寄回 九龍齋 公司 ， 由 九龍齋 公司 之 會計 人員 依據 銷貨單 之 貨品 名稱 及 數量 ， 開立 請款 單向 店家 請款 ， 並 由 會計 人員 將 存放 業務 人員 業務 倉 之 貨品 數量 扣除 】 之 機會 ， 於 附表 二 編號 10 、 11 所 示 之 時間 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 以 不詳 方式 向 九龍齋 公司 工作 人員 表示 附表 二 編號 10 、 11 所 示 店家 欲 訂購 如 附表 二 編號 10 、 11 所 示 商品 ， 致 使 致 不 知情 之 九龍齋 公司 工作 人員 陷於 錯誤 ， 而 將 寄放 陳逸瑋 業務倉 之 貨品 數量 扣除 （ 無 證據 證明 陳逸瑋 有 寄回 銷貨單 ） ， 惟 陳逸瑋 並 未 出貨 ， 且 將 上開 詐得 貨品 轉售 獲利 ； 或 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 業務 登載 不實 文書 、 行使 偽造 私文書 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 九龍齋 公司 將 貨品 寄放 於 業務 人員 處 之 機會 ， 明知 附表 二 編號 6 、 8 、 9 所 示 店家 未 訂購 貨品 ， 而 於 銷貨單 上 登載 不實 之 訂購 商品 明細 ， 且 未 經 劉世能 、 李國良 之 同意 ， 於 銷貨單 收貨人欄 上 偽簽 「 劉 」 、 「 李國良 」 之 署名 後 （ 詳細 署名 數量 如 附表 二 編號 6 、 8 、 9 所 示 ） ， 持 以 向 九龍齋 公司 人員 提出 ， 致 使 九龍齋 公司 人員 陷於 錯誤 ， 以為 上開 店家 欲 訂購 貨品 ， 而 將 寄放 陳逸瑋 業務倉 之 產品 數量 扣除 ， 惟 陳逸瑋 並 未 出貨 ， 因而 將 上開 詐得 貨品 取走 轉售 ， 而 生 損害 於 李國良 、 劉世能 及 九龍齋 公司 ， 嗣 經 九龍齋 公司 向 附表 一 、 二 所 示 店家 請款 未 獲 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第1073號
犯罪事實：
一 、 蔡孟章 可 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 予 他人 使用 ， 有 被 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 5月 5日 前 之 某 日 ， 在 新 北市 中和 地區 好樂迪 KTV 店 內 ， 將 其 向 臺北 富邦 商業 銀行 永和 分行 申辦 帳號 「 000000000000 」 號 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 詐欺 集團 成員 陳哲偉 ， 以 此 方式 幫助 彼等 為 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先 於 100年 5月 間 某 日 ， 在 「 YAHOO ! 奇摩 拍賣 」 網站 刊登 販賣 手機 之 不實 商品 訊息 ， 嗣 李意晴 於 100年 5月 5日 上午 某時 許見 上開 商品 訊息 ， 不疑有他 而 下標 購買 ， 並 依 指示 至 新竹市 ○○路 128號 台北 富邦 商業 銀行 風城 分行 ， 臨櫃 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 8500 元 至 蔡孟章 提供 之 上開 帳戶 中 ， 隨即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 因 李意晴 察覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度訴字第100號
犯罪事實：
一 、 王韋傑 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 100年度 易 字 第1309 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 102年 1月 22日 執行 完畢 。
臺灣臺北地方法院 101年度審易字第288號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新竹地方法院 107年度竹簡字第583號
犯罪事實：
一 、 徐偉峻 前 因 妨害 自由 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 104年度 易 字 第171 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 105年 2月 19日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 仍 不知悔改 ， 明知 自身 並 無 付款 能力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 12月 30日 凌晨 4時 10分 許 ， 上網 瀏覽 李翊綾 於 臉書 PS4 社團 網頁 刊登 出售 中古 PS4 遊戲 主機 之 訊息 後 ， 利用 臉書 即時 通訊 功能 ， 向 李翊綾 佯稱 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 價格 購買 云云 ， 致 李翊綾 陷於 錯誤 ， 於 105年 12月 31日 下午 4時 許 ， 在 新竹市 ○區 ○○路 0段 000號 前 ， 將 PS4 遊戲 主機 1 台 交付予 徐偉峻 。 惟 徐偉峻 事 後 藉故 拖延 付款 ， 並 避不見面 ， 李翊綾 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第5955號
犯罪事實：
一 、 段相如 於 民國 91年 底 ， 經 友人 介紹 而 認識 莊榮富 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 部分 ， 經 法院 判決 有罪 確定 ） ， 嗣 於 92年 2月 間 ， 段 相如見 莊榮富 經濟 情況 不佳 ， 遂 許 以 新台幣 （ 下 同 ） 10 至 20萬 元 不等 之 對價 ， 要求 許榮富 以 其 名義 設立 鑫銳 科技 有限公司 （ 下稱 鑫銳 公司 ） ， 並 以 鑫銳 公司 之 名義 ， 於 92年 5月 2日 向 台北 國際 商業 銀行 中和 分行 申請 開立 支票 存款 帳戶 （ 帳號 0000000000000 ） 。 詎 段 相如 竟 基於 詐欺 取財 之 概括 犯意 ， 明知 當時 鑫銳 公司 已 無 資力 支付 貨款 ， 仍 連續 以 鑫銳 公司 之 名義 ， 於 92年 6月 3日 、 同年 月 19日 、 同年 7月 4日 ， 向 米里 企業 有限公司 代表人 梁慶龍 以 訂購 感應燈 、 電纜 、 接頭 等 貨物 ； 另 於 92年 6月 10日 、 同年 7月 4日 ， 向 六合 電線 電纜 股份 有限公司 負責人 曹啟川 以 訂購 電線 、 電纜 等 貨物 為由 之 詐術 ， 詐取 市價 分別 為 40萬6,350 元 、 26萬5,550 元 之 貨物 ， 雖 以 分別 開立 面額 為 10萬3,500 元 、 11萬800 元 、 發票人 為 鑫銳 公司 之 上開 銀行 支票 存摺 帳戶 之 支票 二 紙 供作 擔保 ， 嗣 該 等 貨款 均 未 如期 支付 且 上開 支票 皆 不 獲 兌現 ， 六合 電線 電纜 股份 有限公司 負責人 曹啟川 、 米里 企業 有限公司 表人 梁慶龍 始 知 受騙 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1471號
犯罪事實：
一 、 李寧風 、 陳俊霖 均 可 預見 將 金融 機關 帳戶 提款卡 、 密碼 任意 交與 他人 ， 可能 使 他人 得 遂行 犯罪 行為 並 侵害 其他 人 之 財產權 ， 竟 均 基於 縱 他人 持 其 交付 之 帳戶 提款卡 、 密碼 遂行 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 李寧風 於 民國 105年 1月 12日 ， 在 桃園市 中壢區 龍東路 上 之 85 度 C 咖啡店 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 台北 公館 00000000000000號 、 合作金庫 商業 銀行 北士林 分行 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 與 密碼 交與 陳俊霖 ， 陳俊霖 再 以 黑貓宅急便 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 化名 「 陳靜諜 」 之 人 ， 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 金融卡 與 密碼 後 ， 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 分別 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 以 附表 所 示 之 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 附表 所 示 帳戶 內 ， 詐欺 集團 成員 隨即 將 之 提領 一 空 。 嗣 經 附表 所 示 之 人 發覺 有異始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第233號
犯罪事實：
一 、 陳佳伶 於 民國 100年 8月 19日 ， 在 報紙 分類 廣告版 看見 代辦 現金卡 廣告 ， 撥打 門號 0000000000 號 行動電話 聯絡 借貸 事宜 後 ， 其 可以 預見 將 金融 機構 帳戶 金融卡 ( 含 密碼 ) 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 惟 為 順利 辦得 現金卡 使用 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 隨即 於 同年 月 21日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 ○○○○號 」 車站 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 第0000000000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 鳳松路 郵局 帳號 第00000000000000000 號 帳戶 之 金融卡 ( 含 密碼 ) ， 一併 寄交 「 空軍 一號 」 桃園縣 南崁站 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林家宇 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐欺 取財 集團 成員 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 行為 :
臺灣臺中地方法院 104年度審易字第295號
犯罪事實：
一 、 林 之中 曾 因 強盜 案件 ， 經 本院 96年度 訴 字 第2352 號 判處 有期徒刑 4 年 2 月 ； 又 因 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 96年度 訴 字 第2533 號 判處 有期徒刑 1 年 ， 後 經 本院 97年度 聲字 第1263 號 裁定 應 執行 有期徒刑 5 年 ， 於 民國 101年 6月 14日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 一般人 使用 他人 金融 機構 之 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 之 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 102年 10月 11日 某時 許 ， 向 臺灣 銀行 西屯 分行 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 旋即 在 該 分行 外 ， 將 所 申設 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 綽號 「 阿弟 」 之 不詳 姓名 成年人 使用 ， 以 換取 價值 約 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 第一 級 毒品 海洛因 1 包 。 該 不詳 姓名 成年人 或 所屬 詐欺 集團 成員 取得 林 之中 所有 前開 銀行 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 10月 17日 12時 17分 許 ， 以 門號 000000000 號 行動電話 （ 該 門號 係 以 吳名樺 名義 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申請 ， 吳名樺 涉犯 幫助 詐欺 取財 部分 業經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） ， 撥打 電話 予 李仙麗 ， 佯稱 其 為 李仙麗 友人 ， 因 急需 用錢 欲 向 李仙麗 借款 6萬 元 ， 使 李仙麗 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 前往 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 屏東 分行 ， 依 對方 指示 臨櫃 匯款 ， 於 同 日 12時 49分 許 ， 將 6萬 元 匯至 林 之中 所有 前開 銀行 帳戶 ， 旋 被 提領 一 空 。 嗣 李仙麗 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第5211號
犯罪事實：
一 、 沈家德 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交予 他人 ， 可能 遭 詐欺 集團 充作 人頭 帳戶 使用 ， 以 作為 詐欺 取財 犯罪 之 匯款 、 提款 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 將 其 所 申設 遠東 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 遠東 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 、 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 七賢 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 、 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 岡山 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 、 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 南屯 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 （ 以上 4 帳戶 ， 以下 合稱 系爭 4 帳戶 ） 於 105年 1月 13日 某時 ， 寄予 名字 為 「 陳朝聖 」 之 成年 男子 ， 而 容任 該 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 系爭 4 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 4 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 詐騙 張君威 、 羅培菁 、 龔漢威 、 劉育旻 、 吳明晉 （ 下稱 張君威 等 5 人 ） ， 致 張君威 等 5 人 均 陷於 錯誤 ， 而 各於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯入 系爭 4 帳戶 ， 旋 遭 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 提領 一空 。 嗣 張君威 等 5 人 發覺 有異 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第1087號
犯罪事實：
一 、 蕭秀羽 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 帳戶 提供予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 者 作為 收取 他人 款項 及 掩飾 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 本意 ， 為 求 取得 高額 報酬 ， 於 民國 105年 11月 5 、 6日 間 之 某時 ， 在 臺北市 臺北 車站 附近 之 之 統一 便利商店 內 ， 將 其 在 臺灣 中小企業 銀行 開立 之 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 方式 寄送 予 不詳 人士 使用 ， 嗣 該 不詳 人士 取得 上開 帳戶 之 金融卡 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 假冒 為 連美芍之 乾兒子 、 陳李素蔭 之 弟 分別 致電 2 人 ， 向 其 聲稱 有 資金 需求 急需 借款 云云 ， 致 其 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時 、 地匯款 至 蕭秀羽 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 其 陸續 發現 受騙 而 均 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度簡字第116號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 起訴書 ） 外 ， 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白核 與 起訴書 所 載 證據 相符 ， 足見 被告 自白 與 事實 相符 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第756號
犯罪事實：
一 、 民國 104年 間 ， 余整忠 在 彰化縣 ○○市 ○○路 ○段 與 ○○路 ○段 交岔 路口 ， 經營 「 現代 通訊 大聯盟 」 ， 擔任 店長 ； 葉益誠 （ 原名 葉名豐 ） 擔任 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 公司 ） 彰化 孔門店 （ 位在 彰化縣 ○○市 ○○路 0○0號 ） 店長 ， 沈聿容 擔任 該 店 副店長 ， 陳智群 擔任 該 店 店員 ； 許致維 擔任 台灣 大哥大 公司 彰化 三民店 （ 位在 彰化縣 ○○市 ○○路 000號 ） 店長 ； 李瑞毫 擔任 台灣 大哥大 公司 彰化 曉陽 二店 （ 位在 彰化縣 ○○市 ○○路 00號 ） 店長 。 渠等 為了 賺取 申辦 門號 之 業續 ， 以及 當 以 特定 企業 客戶 員工 身分 申辦 高 通話 資費 方案 【 例如 ： 「 （ 企客 4G_ 桃竹 園區 ） 2599 H （ 24 ） 續約 專案 （ 0312 ） 」 、 「 （ 4G_iPhone 630 M 專案 ） 2599 H （ 30 ） （ 0309 ） 」 等 】 之 門號 續約 時 ， 可 不用 預繳 一定 金額 之 月租費 ， 同時 可 免費 取得 iPhone6 Plus 64 GB 手機 之 利益 ， 明知 如 附表 所 示 申辦 門號 續約 之 李侑霖 、 陳世文 、 蔡縉幃 、 邱榮富 、 林耿立 、 王雲晨 、 廖文龍 、 黃小玲 等 人 ， 均 無 特定 企業 客戶 員工 身分 ， 且 可 預見 該 等 門號 續約 者 實無 使用 上述 如此 高資費 通信 服務 之 真意 ， 亦 無 能力 與 資力 可 得 負擔 上述 每 月 將近 新臺幣 （ 下 同 ） 2600 元 之 通信 費用 ， 然 為 達渠等 上述 目的 ， 竟 出於 容認 附表 所 示 門號 續約 者 申辦 上述 高 通信 資費 方案 後 ， 將 隨即 發生 不 繳交 每 月 通信 資費 之 違約 結果 ， 共同 基於 行使 偽造 特種 文書 之 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 以及 基於 意圖 為 自己 及 他人 不法 所有 而 從事 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 、 得利 罪 之 不 確定 故意 之 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 由 余整忠 負責 將 配合 申辦 上揭 門號 續約 之 人 帶 往 上揭 門市 申辦 上述 高資費 門號 續約 方案 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第182號
犯罪事實：
一 、 彭飛銘 雖 可 預見 他人 收購 存摺 帳戶 及 行動電話 門號 將 用以 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 分別 於 （ 一 ） 民國 99年 3月 初 某 日 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 臺中 分行 （ 下稱 臺灣 土地 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 郵寄 予 自稱 「 江 先生 」 之 年籍 姓名 不詳 之 成年 男子 ； （ 二 ） 約 一 週 後 之 99年 3月 7日 左右 ， 再 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 太平 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 000 - 00000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 郵寄 予 自稱 「 江 先生 」 之 年籍 姓名 不詳 之 成年 男子 ； （ 三 ） 99年 2月 底 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 門號 0000 - 000000 號 行動電話 SIM卡 ， 郵寄 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 而 分別 幫助 「 江 先生 」 、 收購 門號 0000 - 000000 號 行動電話 之 人 及 其 等 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 取財 使用 。 嗣 前述 自稱 「 江 先生 」 之 不詳 姓名 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 編號 一 至 三 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 一 至 三 所 示 之 方式 ， 向 附表 編號 一 至 三 所 示 之 被害人 行騙 ； 而 收購 門號 0000 - 000000 號 行動電話 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 則 於 收受 彭飛銘 所 交付 之 上開 行動電話 SIM卡 後 ， 先於 報紙 上 刊登 收購 銀行 存摺 之 廣告 ， 並 留下 該 電話 號碼 0000 - 000000 號 聯絡 ， 俟 王得成 （ 業經 本院 於 99年 12月 23日 以 99年度 中簡字 第3474 號 判處 有期徒刑 3月 ） 於 99年 3月 間 某 日 ， 在 臺中縣 豐原市 （ 現 改制為 臺中市 豐原區 ○○○街 與 中山路口 ， 以 4 天 之 租金 共 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 松竹 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 向 彭飛銘 收購 上開 門號 0000 - 000000 號 行動電話 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 後 ， 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 編號 四 、 五 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 四 、 五 所 示 之 方式 ， 向 附表 編號 四 、 五 所 示 之 被害人 行騙 ， 致 附表 編號 四 、 五 所 示 之 楊雅琪 等 人 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 編號 四 、 五 所 示 之 款項 ， 匯入 王得成 之 合庫 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 經 附表 所 示 之 被害人 等 人 察覺 受騙 而 分別 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第1503號
犯罪事實：
一 、 謝振揚 於 民國 108年 1月 23日 17時 許 ， 在 高雄市 左營區 榮德街 34巷 榮民 總醫院 附近 ， 見 邱唯哲 人 在 該 處 ， 明知 自己 並 無 還款 之 真意 ， 卻 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 邱唯哲 佯稱 因 經濟 困難 ， 亟需 用錢 ， 致 邱唯哲 陷於 錯誤 ， 當場 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 予 謝振揚 ， 謝振揚 並 向 其 謊稱會 在 當日 20時 許 ， 相約 在 高雄市 三民區 明誠路 與 鼎山路口 之 金礦 咖啡店 還款 。 詎 當日 邱唯哲 到場 後 ， 謝振揚 又 謊稱 急需 用錢 ， 接續 上開 詐欺 犯意 ， 再度 使 邱唯哲 陷於 錯誤 後 ， 又 交付 3,000 元 予 謝振揚 。 詎 邱唯哲 翌 （ 24 ） 日 以 電話 及 通訊 軟體 line 與 謝振揚 所 提供 之 門號 0000000000 號 （ 下稱 系爭 門號 ） 催款 後 ， 2 人 又 於 同 日 16時 10分 許 ， 相約 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 捷運 凹子底站 2號 出口 還款 ， 詎 謝振揚 又 承續 上開 詐欺 犯意 ， 以 金融卡 領款 有 問題 ， 再 使 邱唯哲 陷於 錯誤 後 ， 交付 700 元 。 嗣 因 邱唯哲 多 次 向 謝振揚 催款 ， 謝振揚 均 避不見面 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 99年度中簡字第2564號
犯罪事實：
一 、 陳倍誼 可 預見 詐騙 集團 經常 以 中獎 、 退稅 及 帳戶 遭 冒用 等 理由 使 被 詐騙人 將 款項 匯入 其 指定 之 人頭 金融 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯罪 所得 ， 並 藉 此 阻斷 檢警 人員 之 追查 ， 且 此 種 犯罪 類型 於 社會 中 早已 屢見不鮮 ， 因此 如 將 其 個人 申辦 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 金融卡 及 提款 密碼 等 帳戶 資料 任意 交付 他人 ， 該 蒐集 帳戶 之 他人 將 藉 所 蒐集 之 帳戶 ， 遂行 其 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 詎 其 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 容任 他人 利用 其 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 使用 工具 ， 亦 並 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 。 因 陳正文 （ 另 案 偵辦 ） 欲 向 陳倍誼 商借 金融 帳戶 資料 ， 而 於 民國 98年 4月 間 某 日 ， 在 臺中市 ○○路 與 崇德路口 附近 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 銀行 臺中 分行 帳戶 （ 帳號 000000000000000 號 ， 下稱 國泰世華 銀行 ） 及 台新 國際 商業 銀行 民權 分行 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 台新 商銀 ） 之 存摺 、 印章 、 金融卡 、 提款 密碼 及 網路 銀行 密碼 ， 交付給 陳正文 。 再 由 陳正文 轉交 予 所屬 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 詐欺 集團 成員 使用 陳倍誼 之 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 而 該 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 之 行為 ： ㈠ 於 98年 8月 26日 13時 許 ， 致電 張雅卉 ， 佯稱 其 涉及 詐欺 案件 ， 致 張雅卉 信以為真 ， 而 於 翌 （ 27 ） 日 ， 依 指示 以 無摺 轉帳 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 存入 前開 台新 商銀 帳戶 內 ， 旋 遭 前揭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 ㈡ 於 98年 8月 27日 上午 9時 45分 許 ， 致電 徐沐恩 ， 佯稱 其 涉及 洗錢 案件 ， 致 徐沐恩 信以為真 ， 依 指示 先行 提領 29萬 元 後 ， 將 29萬 元 臨櫃 存入 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 前揭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 ㈢ 於 98年 8月 27日 上午 10時 30分 許 ， 致電 林婉婷 ， 佯稱 其 身分 遭 人 盜用 ， 並 開立 人頭戶 ， 請 伊 將 帳戶 內 存款 轉出 ， 以 證明 清白 ， 致 林婉婷 信以為真 ， 而 依 指示 提領 現金 5萬 元 後 ， 將 5萬 元 臨櫃 存入 前揭 台新 商銀 帳戶 內 ， 旋 遭 前揭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 104年度審易字第1733號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林正隆 可 預見 將 金融卡 、 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 遭 人 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 不顧 有 人 可能 受害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 1月 16日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 后里區 農會 帳號 00000000000000 號 活期 存款 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 成為 詐騙 集團 使用 之 人頭 帳戶 。 嗣 於 104年 1月 16日 14時 10分 許 ， 林玉霞 接獲 佯稱 友人 「 廖祿川 」 之 電話 ， 誆騙 林玉霞 急需 借款 云云 ， 致 林玉霞 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 1分 許 ， 至 臺中市 大里區 農會 金城 分部 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 林正隆 上開 存款 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一 空 。 其後 林玉霞 發現 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第2003號
犯罪事實：
一 、 李瑋博 前 （ 一 ） 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 （ 下稱 桃園 地院 ） 以 105年度 壢簡緝字 第1 號 判處 有期徒刑 6月 ， 上訴 後 經 桃園 地院 以 106年度 簡上字 第192 號 判決 上訴 駁回 確定 ； （ 二 ） 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 106年度 簡字 第5404 號 判處 有期徒刑 5月 、 6月 ， 應 執行 有期徒刑 9月 ， 上訴 後 經 本院 以 106年度 簡上字 第1057 號 判決 上訴 駁回 確定 ； （ 三 ） 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 106年度 簡字 第5937 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 上開 所 示 各 罪刑 ， 經 本院 以 107年度 聲字 第4061 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 3月 確定 ， 並 與 另 案 所 處 拘役 50日 接續 執行 ， 於 民國 108年 11月 14日 執行 完畢 （ 有期徒刑 部分 於 108年 9月 25日 執行 完畢 ） 。 詎 仍 不知悔改 ， 知悉 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 109年 3月 26日 至 3月 31日 10時 30分 間 某時 許 （ 起訴書 誤載 為 於 108年 3月 26日 至 3月 31日 10時 30分 間 某時 許 ） ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 交付 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 人 與 其 所屬 詐欺 集團 之 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 蕭惠玲 等 人 施用 詐術 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 匯款 至 李瑋博 中華郵政 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第1600號
犯罪事實：
一 、 劉韻賢 可 預見 提供 金融 機關 存款 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 只 顧 自己 需 錢 孔急 ， 基於 縱 使 有 人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 102年 11月 8日 18時 許 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 北桃 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 及 聯邦 商業 銀行 桃園 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄 至 新北市 三重區 統聯 客運 三重站 予 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 王 主任 」 之 成年 男子 ， 並 於 電話 中 告知 該 名 男子 上開 2 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 容任 該 名 男子 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 供作 向 不 特定 之 人 詐取 財物 犯罪 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 該 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 詐騙 黃意惠 、 謝安妮 、 陳信宏 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 一 所 示 金額 匯 至 詐欺 集團 如 附表 一 所 示 之 指定 帳戶 內 。 嗣 黃意惠 等 3 人 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度訴字第464號
犯罪事實：
一 、 夏汝萍 、 許勝凱 為 夫妻 關係 ， 各 於 民國 105年 6月 13日 、 同月 15日 起 至 同年 7月 1日 為 警 查獲 之 日 止 ， 加入 何文興 （ 即 綽號 「 謝哥 」 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 姜勝貴 」 （ 即 綽號 「 阿貴 」 ） 、 「 阿磊 」 、 「 明磊 」 、 等 成年 男子 （ 無 證據 證明 未滿 18 歲 ） 所屬 之 詐欺 集團 ， 夏汝萍 、 許勝凱 均 擔任 領取 詐騙 款項 之 車手 工作 ； 羅珮婷 、 游輝銘 為 夫妻 關係 ， 於 105年 6月 15日 起 至 同年 7月 1日 止 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 明磊 」 、 「 貴哥 」 之 成年 男子 （ 無 證據 證明 未滿 18 歲 ） 所屬 之 詐欺 集團 ， 郭明龍 於 105年 6月 中旬 起 至 同 月 下旬 止 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 明磊 」 之 成年 男子 （ 無 證據 證明 未滿 18 歲 ） 所屬 之 詐欺 集團 ， 均 擔任 「 領簿手 」 。 夏汝萍 、 許勝凱 明知 該 詐欺 集團 成員 為 三 人 以上 ， 竟 與 何文興 、 「 阿貴 」 、 「 阿磊 」 、 「 明磊 」 所屬 之 詐欺 集團 及 其他 參與 詐欺 集團 之 真實 年籍 成年 成員 （ 無 證據 證明 未滿 18 歲 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 意圖 之 犯意 聯絡 ， 羅珮婷 、 游輝銘 、 郭明龍 基於 幫助 詐欺 之 接續 犯意 ， 於 羅珮婷 、 游輝銘 聽從 「 明磊 」 、 「 貴哥 」 之 指示 ， 郭明龍 聽從 「 明磊 」 指示 ， 前往 桃園區 、 大臺北 地區 火車站 、 各 大 賣場 之 置物櫃 或 貨運 公司 營業 處所 ， 領取 裝有 各 該 詐騙 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 未滿 18 歲 ） 以 不詳 方式 收購 、 取得 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 之 包裹 ， 並 遞送 至 指定 之 大臺北 地區 各 大 賣場 置物櫃 後 ， 「 阿貴 」 、 「 阿磊 」 再 以 不詳 行動電話 透過 通訊 軟體 LINE 與 夏汝萍 所有 之 IPHONE6S 行動電話 （ IMEI： 000000000000000 ， 內含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 聯繫 ， 指示 夏汝萍 至 上開 處所 置物櫃 領取 裝有 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 之 包裹 後 ， 按次 在 該 處 置物櫃 留下 給付 與 羅珮婷 、 游輝銘 、 郭明龍 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 至 2,000 元 不等 之 報酬 ， 旋 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 分別 以 附表 一 所 示 詐騙 方式 ， 致 附表 一 所 示 之 告訴人 或 被害人 陷於 錯誤 ， 轉帳 匯款 至 附表 一 所 示 之 帳戶 （ 各 次 詐騙 對象 、 詐騙 方法 、 轉帳 時間 、 地點 、 金額 及 轉入 帳戶 均 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 「 阿貴 」 、 「 阿磊 」 再 指示 由 夏汝萍 於 附表 一 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 金額 ， 由 夏汝萍 拿取 所 提領 款項 總額 百分之2.5 作為 酬勞 後 ， 再 將 其餘 詐得 贓款 以 捆紮 包裹 後 ， 到 大臺北 地區 速食店 廁所 內 ， 將 贓款 以 隔 著 門板 接應 交付 等 方式 ， 將 詐得 贓款 交由 何文興 ， 嗣 夏汝萍 於 105年 7月 1日 因 現行犯 遭 逮捕 ， 當場 扣得 前開 IPHONE6S 行動電話 、 現金 1萬2,000 元 及 附表 二 所 示 之 物 ， 警 嗣 另 扣得 被告 羅珮婷 自行 提出 之 筆記本 1 本 及 現金 1,000 元 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第781號
犯罪事實：
一 、 張美嬌 雖 預見 率爾 依 他人 指示 設定 自己 所有 之 提款卡 密碼 後 再 提供 存摺 、 提款卡 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 5月 初 某 日 ， 依 FACEBOOK 某 社團 內 刊登 之 買賣 帳戶 資訊 ， 利用 LINE 通訊 軟體 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 談妥 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 而 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 新豐 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 提供予 該 人 及 所屬 之 詐騙 集團 ， 並 先 將 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 依 指示 設定 後 ， 再 於 106年 5月 8日 某時 許 ， 至 新竹縣 新豐鄉 中崙 附近 之 統一 便利商店 ， 以 宅急便 方式 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送 至 臺中市 某 便利商店 ， 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 收受 ， 而 容任 該 人 及 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 5月 11日 下午 3時 許 ， 由 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 撥打 電話 予 張禮勤 ， 佯稱 因 其 女 之 友人 搶走 毒品 而 押走 其 女 ， 其 女 因此 受傷 ， 須 依 指示 匯款 其 女方 得 就醫 云云 ， 致 使 張禮勤 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 4時 6分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○街 000號 南港 福德 郵局 ， 以 無摺 存款 方式 存入 10萬 元 至 張美嬌 上開 帳戶 內 ， 復 於 同 日 晚間 6時 18分 許 ， 至 基隆市 ○○區 ○○路 000號 基隆 愛三路 郵局 ， 以 無摺 存款 方式 存入 3萬 元 至 張美嬌 上開 帳戶 內 。 嗣 張禮勤 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。