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臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第2079號
犯罪事實：
一 、 溫平 全 前 於 民國 101年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 102年 5月 20日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 辦理 借款 並 無須 交付 自己 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 且 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 若 將 自己 申辦 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 有 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 待 騙徒 對 被害人 施以 詐術 得逞 致 被害人 匯入 款項 後 ， 再 予 提領 運用 之 可能 。 然 因 缺 錢 急用 ， 見 報紙 上 有 刊載 借款 之 廣告 後 ， 即 撥打 電話 與 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 聯絡 ， 表示 欲 借款 ， 為 順利 取得 借款 ， 竟 基於 縱 有人 使用 其 金融 帳戶 以 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 104年 6月 5日 至 同 年 月 25日 間 之 不詳 時間 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 太平 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 合作金庫 銀行 精武 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 該 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 順利 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 借款 。 嗣 該 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 及 所屬 詐騙 集團 之 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 以下 之 犯行 ：
臺灣花蓮地方法院 108年度易字第148號
犯罪事實：
一 、 陳碧華 明知 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 自己 之 金融 機構 帳戶 後 ， 再 予 提領 運用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 行為 ， 竟 基於 幫助 實施 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 11月 5日 23時 15分 許 ， 依 自稱 「 張忠祐 」 而 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 指示 ， 在 址設 花蓮縣 吉安鄉 東海 十五街 之 統一 超商 吉海 門市 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 各 1 張 寄送 至 統一 超商 裕民 門市 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 「 張忠祐 」 上開 帳戶 之 密碼 ， 提供 上開 帳戶 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 意圖 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 及 方式 施行 詐術 ， 致 使 附表 所 示 之 人 分別 因 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 款項 均 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 附表 所 示 之 人 察覺 受騙 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度簡字第254號
犯罪事實：
一 、 黃可宸 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 而 成為 人頭 帳戶 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 將 成為 詐欺 集團 收取 他人 受騙 款項 之 用 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 由 黃可宸 於 民國 102年 8月 8日 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 八德 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 臺灣 中小企業 銀行 八德 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張 先生 」 之 詐欺 集團 成員 ， 供 詐欺 集團 作為 存 、 提 、 匯款 之 用 ， 黃可宸 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 分別 以 附表 所 示 方式 向 李炳輝 、 林浚瑋 、 鄭淙介 、 王瓊文 、 楊宗霖 、 呂云丞 誆稱 不實 之 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 上開 6 人 陷入 錯誤 ， 乃 依 其 指示 轉帳 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 後 ， 旋 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。
臺灣南投地方法院 101年度投刑簡字第164號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蔡佳真 預知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 能 預見 將 自己 帳戶 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 交付 予 不詳 身分之成年人 使用 ， 足供 他人 作為 財產 上 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 9月 14日 某時 ， 將 其 之前 向 臺灣 中小企業 銀行 草屯 分行 所 申設 之 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 寄送 至 高雄 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林宏文 」 之 人 使用 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 該 詐欺 集團 成員 於 取得 蔡佳真 所 提供 之 系爭 帳戶 後 ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先於 100年 7月 間 某 日 ， 在 網路 聊天室 與 黃若筑 交談 並 向 其 借用 金融卡 。 嗣 黃若筑 將 金融卡 寄達 後 ， 再 以 因 使用 黃若筑 之 金融卡 而 生 債務 糾紛 為由 ， 訛使 黃若筑 於 同年 9月 19 至 23日 先後 匯款 共 8萬 元 至 指定 之 吳國棟 （ 另 由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 、 林鳳 （ 業經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 聲請 簡易 判決 處刑 ） 等 人 金融 帳戶 。 該 詐欺 集團 成員 欲 再 詐使 黃若筑 匯款 至 蔡佳真 上揭 帳戶 時 ， 黃若筑 驚覺 上當 而 未 匯款 ， 始 未 得逞 。 嗣 經 黃若筑 報警 查獲 ， 始 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 103年度易字第235號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃朝琴 經濟 困窘 ， 需 錢 孔急 ， 明知 無 重複 投保 高額 傷害險 、 旅遊 平安險 及 壽險 之 必要 ， 竟 意圖 為 自己 及 他人 不法 之 所有 ， 擬為 自己 投保 後 ， 設計 發生 意外 傷害 或 死亡 事故 之 方式 詐領 高額 保險金 ， 先於 附表 所 示 投保 日期 ， 向 附表 所 示 各 保險 公司 ， 投保 附表 所 示 各 該 保險 。 繼 於 民國 99年 4月 7日 某 時 許 ， 黃朝琴 撥打 電話 至 新光人壽 保險 股份 有限公司 ， 詢問 承辦人 黃嫆婷 其 所 投保 之 旅行 平安 保險 之 保險 期間 何時 到期 後 ， 即 於 翌日 上午 7時 44分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 ， 行經 國道 三號 高速 公路 北上 303.8 公里 處 時 ， 故意 製造 意外 事故 ， 以 時速 約 100 公里 之 車速 ， 衝向 路 旁 斜坡 導致 車輛 翻覆 ， 黃朝琴 因而 受有 左側 跟骨 開放性 粉碎性 骨折 、 左 足跗骨 開放性 骨折 脫臼 、 右側 脛骨 與 腓骨 粉碎性 骨折 、 頭部 外傷 、 顏面 裂傷 、 胸壁 挫傷 等 傷害 ， 隨即 送醫 救治 。 黃朝琴 明知 其 非 因 意外 事故 受傷 ， 且 下肢 所 受 傷害 經 手術 後 ， 足踝 活動 角度 仍 有 60 度 ， 並 未 達 「 兩 下 肢髖 、 膝 及 足踝 關節 中 ， 各 有 一 大 關節 永久 遺存 顯著 運動 障害 」 之 7 級 殘廢 理賠 標準 ， 仍 以 下肢 機能 障害 為由 ， 於 附表 所 示 申請 理賠 日期 ， 向 附表 所 示 保險 公司 申請 傷害 醫療 或 殘廢 理賠 ， 惟 經 各 該 保險 公司 調查 人員 調查 黃朝琴 日常 生活 狀況 ， 發覺 與 其 申請 理賠 所 附 之 診斷 及 鑑定 結果 不符 ， 因而 察覺 有異 ， 除 附表 編號 四 之 明台 產物 保險 股份 有限公司 業已 給付 傷害 醫療 保險金 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬6,000 元 而 詐欺 得手 外 ， 其餘 各 保險 公司 均 未 核准 其 申請 ， 黃朝琴 因而 未 能 得逞 。
臺灣南投地方法院 108年度埔簡字第122號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 溫邦廷 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 下 合稱 提領 工具 ） 、 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 作為 詐欺 他人 財物 之 人頭 帳戶 ， 竟 仍 基於 縱 幫助 他人 犯 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 17日 至 同 年 月 22日 間 之 某 日 某時 許 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳麗麗 」 之 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 長流 郵局 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 更改為 指定 號碼 後 ， 至 位於 南投縣 ○○鄉 ○○路 000號 之 統一 超商 新 國姓 門市 內 ， 將 本案 帳戶 之 提領 工具 ， 以 店 寄送 前開 詐欺 集團 之 不詳 成員 收受 ， 而 容任 該 詐欺 集團 所屬 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 取得 本案 帳戶 之 提領 工具 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： 1 . 於 108年 4月 25日 21時 4分 許 ， 致電 鍾信成 ， 冒稱 係 網路 平臺 客服 人員 ， 佯稱 因 其 網購 電影票 時 ， 業務 人員 誤為 設定 ， 將 自動 扣款 訂 票 金額 ， 若 欲 解除 ， 須 依照 發卡 銀行 客服 人員 指示 操作 自動櫃員機 云云 ， 致 鍾信成 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 22時 23分 許 ， 至 位於 嘉義市 ○區 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 蘭潭 門市 內 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,938 元 至 本案 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 提領 一空 。 嗣 因 鍾信成 發覺 有異 後 報警 處理 ， 而 查得 上情 。 2 . 於 108年 4月 25日 22時 7分 許 ， 致電 譚小屏 ， 冒稱 係 金石堂 書店 客服 人員 ， 佯稱 因 書店 內部 作業 疏失 ， 將 每 月 自動 扣款 ， 若 欲 解除 ， 須 依照 發卡 銀行 客服 人員 指示 操作 自動櫃員機 云云 ， 致 譚小屏 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 22時 15分 許 、 22時 27分 許 ， 至 位於 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 統一 超商 熊貓 門市 內 ， 依 指示 先後 操作 自動櫃員機 各 匯款 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 至 本案 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 提領 一空 。 嗣 因 譚小屏 發覺 有異 後 報警 處理 ， 而 查得 上情 。 ㈡ 案 經 鍾信成 訴由 臺北市 政府 警察局 文山 第二 分局 ； 譚小屏 訴由 臺中市政府 警察局 第四 分局 移請 南投縣 政府 警察局 埔里 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第2229號
犯罪事實：
一 、 許玄霖 雖 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 該 帳戶 可能 遭 當作 人頭 帳戶 而 成為 詐欺 等 財產 犯罪 之 工具 ， 因而 幫助 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 其 行為 幫助 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 9月 20日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 0○0號 之 全家 便利 商店 內 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 某 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 以 臉書 通訊 軟體 告知 該 人 提款卡 及 網路 銀行 密碼 。 俟 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 9月 25日 21時 24分 許 ， 假冒 「 小 三 美 日 」 及 匯豐 銀行 之 客服 人員 ， 撥打 電話 予 蔡宜汝 並 佯稱 ： 渠 先前 訂購 之 商品 經 系統 誤植 為 20 組 ， 須 配合 銀行 處理 上開 錯誤 交易 云云 ， 致 蔡宜汝 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 108年 9月 25日 22時 41分 許 、 22時 44分 許 、 22時 49分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 9萬9,983 元 、 2萬9,989 元 、 1萬9,983 元 至 許玄霖 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 蔡宜汝 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 105年度易字第482號
犯罪事實：
一 、 劉邱毓貞 係 劉彥廷 之 母 ， 前 受 劉彥廷 委託 代為 處理 向 蕭秀戀 借款 之 事 ， 詎 劉邱毓貞 明知 劉彥廷 於 借貸 金額 達 新臺幣 （ 下 同 ） 550萬 元 後 ， 未 再 委託 其 向 蕭秀戀 借款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 103年 11月 26日 下午 1時 許 ， 在 蕭秀戀 位在 嘉義市 ○區 ○○街 00號 之 住處 ， 向 蕭秀戀 佯稱 ： 劉彥廷 欲 再 多 借 50萬 元 等語 ， 致 蕭秀戀 誤認為 真 ， 而 於 同 日 下午 2時 許 ， 在 嘉義市 西區 興業西路 「 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 興嘉 分行 」 ， 提領 現金 50萬 元 後 交予 劉邱毓貞 ， 劉邱毓貞 取得 上開 金額 後 即 供己 花用 。 嗣 因 劉彥廷 委託 劉邱毓貞 轉交 積欠 蕭秀戀 之 現金 50萬 元 ， 劉邱毓貞 未 將 該 筆 金額 轉交 蕭秀戀 ， 反 侵吞入己 花用 殆盡 （ 所 涉侵 占 犯嫌 係 相對 告訴乃論 之 罪 ， 未 據 告訴 ） ， 蕭秀戀 察覺 有異 而 向 劉彥廷 求證 ， 始 悉 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第1717號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 詳 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第1814號
犯罪事實：
一 、 楊欽智 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 103年度 交簡字 第3606 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 104年 1月 30日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 於 106年 10月 6日 ， 經由 陳智豪 之 介紹 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 於 通訊 軟體 微信 上 暱稱為 「 功夫孬 」 及 「 水牛 」 等 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐騙 款項 之 車手 工作 。 楊欽智 與 「 功夫孬 」 、 「 水牛 」 及 其 等 所屬 之 詐欺 集團 不詳 成年 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 之 某 不詳 成員 以 如 附表 二 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 附表 二 所 示 之 告訴人 或 被害人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 如 附表 二 所 示 之 帳戶 後 ， 再 由 「 功夫孬 」 透過 微信 聯繫 楊欽智 ， 並 請 「 水牛 」 交付 如 附表 二 所 示 帳戶 之 金融卡 予 楊欽智 ， 由 楊欽智 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 二 所 示 款項 ， 再 將 提領 款項 交予 「 水牛 」 ， 以 此 獲取 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 報酬 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第1403號
犯罪事實：
一 、 梁文玲 主觀 上 應 有 預見 不詳 姓名 年籍 之 成年人 收集 他人 金融 帳戶 之 目的 ， 係 欲 供 詐欺 犯罪 用 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 之 不法 所有 意圖 之 不 確定 故意 ， 接續 於 民國 101年 6月 7日 下午 3時 30分 及 同年 月 9日 下午 2時 05分 許 ， 透過 超峰 快遞 股份 有限公司 （ 下稱 超峰 快遞 ， 址設 新北市 ○○區 ○○路 00號 ） ， 將 其 所 開設 之 新店 雙城 郵局 帳號 第00000000000000 號 、 聯邦 商業 銀行 帳號 第000 - 0000000000000000 號 及 渣打 國際 商業 銀行 帳號 第000 - 00000000000000 號 及 帳戶 之 金融卡 ， 寄送 至 南崁站 萬祥 公司 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 於 電話 中 將 上開 金融卡 之 密碼 告知 對方 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 犯罪 匯款 帳戶 之 用 ， 藉以 幫助 該 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 101年 6月 8日 下午 2時 許 ， 冒充 遠東 國際 商業 銀行 會計室 主任 「 陳建榮 」 ， 致電 陳志南 ， 向 其 謊稱 ： 金管會 科長 已 幫 陳志南 設立 1 個 帳戶 來 還原 前日 被 提領 之 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9984 元 等語 ， 要求 陳志南 依 其 指示 辦理 匯款 作業 ， 致 陳志南 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 前往 臺灣 科大 郵局 臨櫃 匯出 10萬1000 元 至 梁文玲 之 上開 新店 雙城 郵局 帳戶 內 。 ㈡ 於 101年 6月 8日 下午 5時 7分 ， 撥打 電話 予 楊美新 ， 誆稱 楊美新 之前 網購 商品 時 簽收 錯誤 ， 導致 設定為 分期付款 ， 將 被 重複 扣款 12 期 ， 隨後 詐騙 集團 成員 又 訛稱 自己 係 郵局 人員 ， 並 指示 楊美新 前往 就近 之 郵局 辦理 取消 扣款 云云 ， 楊美新 誤信 為 真 ， 遂 依照 指示 ， 前往 就近 之 新竹市 學府路 學府 郵局 ， 匯款 轉帳 新臺幣 2萬9123 元 至 梁文玲 上開 聯邦 商業 銀行 帳戶 內 ， 嗣 因 楊美新 發現 帳戶 內 之 款項 遭 轉出 ， 察覺 有異 ， 隨即 報警 處理 。 ㈢ 於 101年 6月 9日 下午 10時 許 ， 撥打 電話 予 陳虹潔 ， 誆稱 自己 為 彩遊館 之 客服 人員 ， 因 其 業務 人員 疏失 ， 導致 陳虹潔 之 網購 消費 遭 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 將 被 連續 扣款 12 期 ， 隨後 詐騙 集團 成員 又 訛稱 自己 係 中國信託 商業 銀行 人員 ， 並 指示 陳虹潔 前往 就近 之 郵局 ， 辦理 取消 扣款 云云 ， 陳虹潔 誤信 為 真 ， 遂 依照 指示 ， 前往 高雄市 三民 郵局 操作 匯款 轉帳 2萬9999 元 至 梁文玲 上開 渣打 國際 商業 銀行 帳戶 內 ， 嗣 因 陳虹潔 發現 帳戶 內 之 款項 短少 ， 察覺 有異 ， 隨即 報警 處理 ， 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 107年度原簡字第17號
犯罪事實：
一 、 己○○ 、 戊○○ 、 辛○○ 均 已 預見 任意 將 行動電話 門號 SIM卡 提供 他人 使用 ， 可能 供 他人 利用 作為 詐取 他人 財物 以 逃避 警方 追緝 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 各 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 下述 時 、 地 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 己○○ 於 民國 104年 1月 19日 至 104年 7月 21日 中午 12時 許 間 之 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 所 申辦 之 0000000000 行動電話 門號 SIM卡 交予 丁仕哲 （ 所 涉 此 部分 犯行 ， 業經 法院 判決 有罪 確定 ） 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 待 丁仕哲 取得 該 門號 後 ， 即 用以 與 取款 車手 簡銘浩 、 鍾紹良 （ 所 涉 此 部分 犯行 ， 業 均 經 法院 判決 有罪 確定 ） 聯繫 ， 以 遂行 詐騙 丁○○ 之 犯行 （ 詐欺 方式 詳如 附表 一 所 示 ） 。 ㈡ 戊○○ 於 104年 1月 18日 至 104年 7月 24日 下午 5時 許 間 之 某 時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 將 所 申辦 之 0000000000 行動電話 門號 SIM卡 交予 丁仕哲 （ 所 涉 此 部分 犯嫌 ， 另行 審結 ） 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 待 丁仕哲 所屬 之 詐騙 集團 取得 該 門號 後 ， 即將 之 交予 取款 車手 少年 鄭○瑋 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 使用 ， 丁仕哲 並 透過 該 門號 對 鄭○瑋 下達 指示 ， 以 遂行 詐騙 甲○○ 、 庚○○ 之 犯行 （ 詐欺 方式 詳如 附表 二 所 示 ） 。 惟 因 警 早已 掌握 情資 ， 而 待 鄭○瑋 與 少年 王○再 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 於 104年 7月 24日 下午 5時 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○街 000巷 00號 甫 向 甲○○ 取得 50萬 元 後 ， 即 於 同 日 下午 5時 10分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 前 ， 當場 查獲 鄭○瑋 、 王○再 ， 使 鄭○瑋 、 王○再 亦 無法 再 前往 向 庚○○ 取款 ， 其 等 所 為 此 部分 犯行 ， 方 均 止於 未遂 。 ㈢ 辛○○ 於 104年 6月 11日 至 104年 9月 8日 中午 12時 40分 許 間 之 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 以 5,000 元 之 代價 ， 將 所 申辦 之 0000000000 行動電話 門號 SIM卡 交予 丁仕哲 （ 所 涉 此 部分 犯嫌 ， 另行 審結 ） 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 待 丁仕哲 所屬 之 詐騙 集團 取得 該 門號 後 ， 即將 之 交予 取款 車手 少年 鄧○ （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 使用 ， 丁仕哲 並 透過 該 門號 對 鄧○下達 指示 ， 以 遂行 詐騙 丙○○ 之 犯行 （ 詐欺 方式 詳如 附表 三 所 示 ） 。 惟 因 警 早已 掌握 情資 ， 而 待 鄧○ 、 少年 林○為 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 於 104年 9月 8日 中午 12時 40分 許 ， 在 桃園市 桃園區 信光路 東浦 公園 向 丙○○ 取得 30萬 元 之 際 ， 當場 查獲 鄧○ 、 林○ 為 ， 其 等 所 為 此 部分 犯行 ， 方 僅 止於 未遂 。 ㈣ 案 經 丁○○ 、 甲○○ 訴由 桃園 市政府 警察局 平鎮 分局 移送 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第189號
犯罪事實：
一 、 林益民 能 預見 提供 銀行 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 極 易 遭 人 利用 作為 與 有關 財產 犯罪 之 工具 ， 可能 使 不詳 之 犯罪 集團 隱匿 真實 身分 ， 而 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 他人 實施 詐欺 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 掩飾 特定 犯罪 所得 之 去向 及 幫助 不詳 犯罪 集團 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 3日 下午 4時 34分 前 某 日 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 不 知情 之 呂昭坤 （ 另 案 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 桃園 建國 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 郵政 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 前揭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上揭 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 1058年 月 3日 下午 4時 34分 許 ， 盜用 謝淑君 老闆娘 之 LINE 通訊 軟體 「 阿發 老闆娘 」 帳號 ， 向 謝淑君 訛稱 ： 急需 用錢 等語 ， 致 謝淑君 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 6時 54分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 系爭 郵政 帳戶 。 ㈡ 於 1058年 月 3日 下午 7時 45分 ， 盜用 蔡佳忠 妹妹 之 LINE 通訊 軟體 「 晏禎 」 帳號 ， 向 蔡佳忠 佯稱 ： 亟需用錢 等語 ， 致 蔡佳忠 不疑有他 ， 而 於 同 日 下午 7時 50分 許 匯款 3萬 元 至 系爭 郵政 帳戶 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第406號
犯罪事實：
一 、 林大耀 因 積欠 他人 賭債 無力 償還 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 11月 間 ， 陸續 數 度 透過 致電 及 親自 面詢 之 方式 ， 向 朱陳艷虹 佯稱 ： 因 外公 欠債 ， 房屋 將 遭 銀行 拍賣 ， 希望 能 向 其 借貸 資金 周轉 ， 會 儘快 還款 云云 ， 致 朱陳艷虹 陷於 錯誤 ， 而 陸續 於 103年 11月 16日 、 11月 20日 、 11月 22日 以 其 個人 所有 之 中華郵政 楊梅 郵局 帳戶 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 、 60萬 元 、 40萬 元 至 林大耀 妻子 之 銀行 帳戶 ， 並 於 103年 11月 16日 至 11月 22日 間 某 日 ， 於 桃園市 龍潭區 朱陳艷虹 工作 之 公司 ， 交付 現金 2000 元 予 林大耀 ， 金額 共計 140萬2000 元 ， 林大耀 並 簽發 1 紙 金額 140萬 2000 元 之 本票 供 擔保 ， 詎 林大耀 事 後 並 未 還款 ， 經 朱陳艷虹 多 次 催討 ， 仍 僅 在 104年 6月 至 8月 間 陸續 償還 40萬 元 ， 猶 積欠 100萬 2000 元 未 還 ， 朱陳艷虹 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第2036號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第9 至 10 行 「 竟 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 」 之 記載 ， 應 予 更正為 「 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 非法 由 收費 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 」 ； 另 於 證據欄 補充 「 被告 藍春義 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 108年度壢簡字第1214號
犯罪事實：
一 、 湯謹瑄 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 密碼 供 他人 使用 ， 將 可 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 之 用 ， 而 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 與 方式 ， 將 如 附表 一 所 示 金融 機構 存款 帳戶 之 存摺 與 密碼 ， 透過 LINE 通訊 軟體 （ 下稱 LINE ） 傳給 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張淑芬 」 （ 下稱 「 張淑芬 」 ） 之 人 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 所 用 。 嗣 上開 自稱 「 張淑芬 」 之 人 取得 如 附表 一 所 示 帳戶 之 物件 後 ， 旋 由 其 所屬 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 二 所 示 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 二 所 示 之 人 ， 致 其 等 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 時間 ， 將 如 附表 二 所 示 之 各 該 款項 ， 匯入 如 附表 一 所 示 湯謹瑄 所 提供 之 金融 機構 帳戶 內 ， 旋即 遭 人 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第1012號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 張郁晟 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 「 中華郵政 股份 有限公司 查詢 帳戶 最近 交易 資料 、 以 局號 帳號 查詢 客戶 存簿 資料 查詢 結果 列印 畫面 」 為 證據 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第872號
犯罪事實：
一 、 邱翊銘 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 亦 為 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交付 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 幫助 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 12月 某 日 下午 2時 許 ， 將 其 向 渣打 國際 商業 銀行 頭份 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 所 申請 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 向 中華郵政 股份 有限公司 三灣 郵局 （ 下稱 三灣 郵局 ） 所 申請 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 在 桃園縣 中壢市 中壢 後 火車站 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 吳 經理 」 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 犯罪 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 於 100年 12月 28日 晚間 7時 54分 許 、 8時 10分 許 ， 分別 撥打 電話 向 晏方能 、 闕嘉柔 佯稱 渠等 先前 網路 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 更正 ， 致 晏方能 、 闕嘉柔 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 晏方 能 於 同 日 晚間 8時 39分 許 將 新臺幣 （ 下 同 ） 4,998 元 匯入 被告 上開 三灣 郵局 帳戶 內 ， 闕嘉柔 於 同 日 晚間 8時 55分 許 將 1萬7,017 元 匯入 被告 上開 渣打 銀行 帳戶 內 ， 前揭 款 項旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 晏方能 、 闕嘉柔 驚覺 受騙 ， 報警 而 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第159號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 證據 部分 ： 「 被告 袁金鈜 於 本院 民國 107年 1月 29日 、 107年 2月 8日 準備 程序 時 之 自白 」 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第1159號
犯罪事實：
一 、 林建佑 於 民國 107年 5月 4日 8時 37分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 000- 0000 號 自用 小客車 至 高雄市 ○○區 ○○路 000號 左新 加油站 加油 時 ， 明知 其 無 付款 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 向 加油站 員工 黃爭汶 佯稱 要 去 找 朋友 來 支付 油資 新臺幣 ( 下 同 ) 1,456 元 ， 並 留下 卡號 0000000000000000 號 O-Bank 金融 信用卡 及 中油 VIP 加油卡 各 1 張 取信 黃爭汶 後 離去 ， 即 未 再 回到 加油站 繳交 油資 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第1583號
犯罪事實：
一 、 楊育承 與 張淑芬 （ 涉嫌 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 由 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 明知 無 給付 刮刮樂 彩券 費用 之 能力 及 意願 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 1月 16日 21時 10分 許 ， 由 楊育承 駕駛 懸掛 車牌 號碼 0000 - 00 號 車牌 （ 上揭 車牌 為 黃俊男 所有 ， 楊育承 就此 部分 之 竊盜 犯嫌 另行 起訴 ） 之 自用 小客車 ， 搭載 張淑芬 前往 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 之 彩券行 ， 由 楊育承 及 張淑芬 向 彩券行 負責人 陳双助 佯稱 欲 購買 刮刮樂 彩券 後 ， 致 陳双助 陷於 錯誤 ， 誤信 楊育承 及 張淑芬 有 購買 彩券 之 意願 及 支付 能力 ， 即 選取 每 張 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 刮刮樂 彩券 共 15 張 （ 名稱 為 140 期 超級 大紅包 ） 交予 張淑芬 ， 張淑芬 取得 上開 彩券 後 ， 向 陳双助 表示 要 向 其 友人 即 楊育承 確認 彩券 款式 ， 迨 張淑芬 返回 車 內 ， 旋即 搭乘 由 楊育承 駕駛 之 上開 小客車 逃逸 ， 以 此 方式 詐得 上開 彩券 。 陳双助 發覺 受騙 ， 即 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度易字第516號
犯罪事實：
一 、 楊光寶 為 中度 智能 障礙 者 ， 致 其 辨識 行為 違法 或 依 其 辨識 而 行為 之 能力 ， 較 正常人 顯著 減低 ， 其 於 上開 精神 狀態 下 ， 仍 可 預見 將 行動電話 門號 提供予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 用以 規避 追查 之 需要 密切 相關 ， 並 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 竟 容任 其 所 提供 之 行動電話 門號 可能 被 詐欺 集團 所 利用 ， 造成 詐欺 取財 犯行 之 結果 發生 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 間接 故意 ， 於 民國 103年 5月 23日 ， 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 系爭 門號 ） 後 ， 即 於 不詳 處所 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 將 系爭 門號 連同 其他 所 申辦 之 門號 （ 無 證據 證明 其他 門號 有 遭 利用 作為 詐欺 取財 或 其他 犯罪 之 用 ） 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 管哥 」 之 成年 男子 ， 嗣 系爭 門號 為 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 輾轉 取得 後 ， 先 由 集團 成員 於 同年 6月 23日 ， 以 系爭 門號 與 王鈺智 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 業 經 本院 以 103年度 審簡字 第1952 號 判決 有罪 確定 ） 聯繫 ， 告知 可 代辦 貸款 ， 惟 須 提供 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 始 可 辦理 ， 王鈺智 遂 於 同年 月 26日 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 、 大眾 商業 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 提供予 該 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 107年度審原簡字第14號
犯罪事實：
一 、 王義美 可 預見 將 自己 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 他人 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 一時 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 5月 18日 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 1樓 之 統一 超商 股份 有限公司 「 國邦 門市 」 （ 下稱 統一 超商 國邦 門市 ） ， 透過 該 超商 代收 之 黑貓宅急便 快遞 寄送 方式 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 中華郵政 帳戶 ） 、 聯邦 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 聯邦 商業 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 詐欺 集團 成員 ， 嗣 該 名 詐欺 集團 成員 取得 上開 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 黃紅釵 、 洪梓桓 、 陳柏旭 、 郭俊羽 、 賴薏如 、 王蜜卿 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 、 匯款 地點 ， 依 指示 將 附表 所 示 之 金額 匯款 轉帳 及 存入 王義美 之 上開 聯邦 商業 銀行 帳戶 及 中華郵政 帳戶 後 ， 旋 遭 提領 。 嗣 黃紅釵 、 洪梓桓 、 陳柏旭 、 郭俊羽 、 賴薏如 、 王蜜卿 察覺 有異 報警 處理 ， 經警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第735號
犯罪事實：
一 、 洪魏杰 於 民國 103年 11月 22日 晚上 10時 49分 許 ， 駕駛 自用 小客車 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 「 中油 埔墘 加油站 」 加油 時 ， 在 其 前方 加油 之 江坤志 自助 加油 後 ， 將 其 用以 加油 之 永豐 銀行 信用卡 1 張 （ 卡號 ： 000000000000000 號 ） 遺忘 在 加油 設備 上 未 取出 ， 洪魏杰 緊隨 其後 加油 ， 見狀 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 將 上開 信用卡 侵占 入己 ； 洪魏杰復 以 侵占 此 不正 方法 所得 信用卡 在 加油 收費 設備 上 加油 ， 而 取得 油品 新台幣 973 元 ， 再 將 上開 信用卡 折斷 後 丟棄 。 嗣 經 江坤志 報警 調閱 監視器 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度軍簡字第3號
犯罪事實：
一 、 葉恩宏 自 民國 102年 11月 1日 起 ， 擔任 陸軍 裝甲 第586 旅戰車 第1 營 營部 連 （ 駐地 在 臺中市 后里區 ） 下士 ， 負責 化學 裝備 保養 業務 ， 於 104年 5月 27日 上午 11時 30分 許 ， 在 臺中市 后里區 之 營區 內 道路 旁 ， 拾獲 陸軍 裝甲 第586 旅戰車 第1 營 戰車 第2 連下士 胡致翔 所 遺失 之 GID3 毒氣 偵測器 傳輸線 1 條 ， 竟 未 向 所屬 長官 反應 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 予以 侵占 入己 。 嗣 胡致翔 察覺 其 所 保管 之 GID3 毒氣 偵測器 傳輸線 遺失 ， 為 避免 遭受 行政 處分 ， 乃 輾轉 向 葉恩宏 探詢 價購 GID3 毒氣 偵測器 傳輸線 事宜 ， 葉恩宏 明知 該 GID3 毒氣 偵測器 傳輸線 係 其 拾獲 ， 而 屬 他人 遺失 之 物品 ， 卻 未 告知 胡致翔 ， 竟 另行 起意 ， 意圖 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 胡致翔 佯稱 ： 可 代為 價購 ， 代價 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 等語 。 經 胡致翔 殺價 ， 葉恩宏 乃 同意 以 1萬 元 之 代價 ， 出售 其 拾獲 之 GID3 毒氣 偵測器 傳輸線 ， 使 胡致翔 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 11月 間 某 日 ， 以 1萬 元 之 代價 ， 向 葉恩宏 購得 GID3 毒氣 偵測器 傳輸線 ， 葉恩宏 因而 得逞 。 嗣 胡致翔 上網 抒發 心情 ， 經 其 所屬 長官 察覺 有異 ， 進行 行政 調查 ， 胡致翔 始 知 受騙 。 並 由 陸軍 裝甲 第586 旅戰車 第1 營 向 臺中 憲兵隊 告發 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第797號
犯罪事實：
一 、 緣乙○○ 於 民國 103年 6 、 7月 間 與 戊○○ 為 朋友 關係 ， 並 以 「 乾媽 」 稱呼 戊○○ 。 乙○○ 於 103年 6月 底 時 有意 購買 機車 騎乘 使用 ， 其 明知 欲 購買 之 機車 僅 需 頭期款 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 及 繳納 強制險 等 費用 ， 而 非 20000 元 ， 且 依斯時 自己 之 資力 已 無法 維持 基本 生活 開銷 ， 復 可能 因 案 入監 執行 ， 並 無力 負擔 每 月 數千 元 之 機車 貸款 分期付款 債務 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 利益 ， 於 103年 7月 6日 前 2 、 3日 至 103年 7月 6日 間 某時 ， 向 戊○○ 佯 以 其 購買 機車 需頭期款 等 費用 20000 元 為由 ， 致 戊○○ 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 乃 提供 乙○○20000 元 供作 乙○○ 購買 機車 之 頭期款 等 相關 費用 ， 惟 乙○○ 取得 上開 款項 後 ， 僅 將 其中 8000 元 用於 繳納 購車 頭期款 ， 其餘 款項 除 繳納 機車 強制險 等 費用 外 ， 剩餘 之 8000 元 則 供 己 自行 花用 ， 以 此 方式 向 戊○○ 詐得 8000 元 （ 下稱 事實 一之一 ） 。 乙○○ 又 以 購車 之 同 一 理由 ， 佯稱 欲 以 戊○○ 名義 向 東元 車業 有限公司 （ 下稱 東元 公司 ， 訴書 誤載 為 東元 資融 股份 有限公司 ， 應 予 更正 ） 辦理 分期付款 、 附 條件 買賣 方式 購買 機車 ， 貸款 則 實際 由 乙○○ 負責 繳納 等語 ， 致 戊○○ 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 同意 以 自己 名義 向 東元 公司 辦理 分期 貸款 ， 而 於 103年 7月 6日 在 高雄市 光華路 上 之 家樂福 賣場 （ 下稱 「 光華 家樂福 」 ） 以 總價 82160 元 （ 除 頭期款 部分 以 上開 8000 元 繳納 外 ， 另 74160 元 車款 係 以 分期付款 方式 繳納 ） 與 東元 公司 簽約 購買 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 （ 下稱 A 車 ） ， 並 同意 將 A 車 交由 乙○○ 實際 管領 使用 ， 乙○○ 遂 以 此 方式 詐得 相當於 貸款 金額 74160 元 之 財產 上 不法 利益 。 詎 料 乙○○ 嗣 未 依約 繳納 貸款 ， 迨 東元 公司 依約 向 戊○○ 索討 欠款 ， 戊○○ 始 悉 上情 （ 下稱 事實 一之二 ） 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第229號
犯罪事實：
一 、 鄒志國 可 預見 交付 自己 申辦 之 金融 機構 帳戶 供 他人 使用 ， 將 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 供 詐騙 集團 成員 對 被 詐騙人 施以 詐術 得逞 後 ， 被 詐騙人 匯入 款項 之 用 ， 惟 為 順利 取得 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 7,500 元 ， 竟 基於 縱 有人 使用 其 金融 機構 帳戶 以 實施 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 仍 於 民國 103年 7月 24日 晚上 7時 50分 許 ， 經由 「 點將錄 」 所 刊登 之 廣告 撥打 行動電話 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 小偉 」 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 並 與 之 相約 在 臺中市 東海 藝術街 麥當勞 速食店 附近 ， 將 其 所 申請 開立 之 合作金庫 商業 銀行 臺中 分行 （ 下稱 合庫 銀行 臺中 分行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 「 小偉 」 ， 「 小偉 」 則 當場 交付 7,500 元 予 鄒志國 。 嗣 有 徐啟杰 因 急需 用錢 ， 於 同年 8月 14日 閱覽 報紙 刊登 「 中信 融資 」 貸款 之 廣告 ， 旋撥 打廣告 上 所 刊載 之 門號 0000000000 號 行動電話 （ 經 查 為 外勞卡 ） 予 詐騙 集團 成年 成員 詢問 貸款 事宜 ， 該 詐騙 集團 成年 成員 乃 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 向 徐啟杰 佯稱 可 提供 貸款 ， 惟 要求 需 先行 匯款 ， 致 徐啟杰 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成年 成員 之 指示 ， 自 同 年 月 15日 起 至 20日 止 ， 以 現金 匯款 或 轉帳 匯款 之 方式 ， 分別 匯款 1萬6,750 元 、 1萬6,000 元 、 2萬5,000 元 、 1萬8,000 元 、 3萬 元 、 4萬4,875 元 、 3萬 元 、 8,000 元 、 2萬4,000 元 、 1萬4,700 元 、 6,000 元 、 1萬2,000 元 、 4萬500 元 ， 合計 匯款 13 次 ， 共計 28萬5,825 元 至 鄒志國 前揭 合庫 銀行 臺中 分行 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 徐啟杰 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第196號
犯罪事實：
一 、 蘇德坤 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 108年 8月 16日 0時 24分 至 6時 13分 間 某時 許 ， 在 高雄 捷運 草衙站 3號 出口處 ， 見 王瀚立 所有 而 遺失 之 台北 富邦 銀行 信用卡 （ 具有 悠遊卡 功能 之 悠遊 聯名 信用卡 ， 信用卡 卡號 0000 - 0000 - 0000-**** 號 、 悠遊卡卡號 0000 - 0000 - 0000 -**** 號 【 其 內餘額 新臺幣 （ 下 同 ） 159 元 】 ， 卡號 均 詳卷 ， 下 合稱 系爭 信用卡 ） ， 明知 系爭 信用卡 為 他人 所 遺留 之 遺失物 ， 竟 未 將 之 交予 警察 機關 招領 ， 反 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 予以 侵占 入己 。 ㈡ 蘇德坤 侵占 系爭 信用卡 後 ， 另 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 財產 上 不法 利益 之 犯意 ， 利用 系爭 信用卡 兼具 悠遊卡 電子 錢包 功能 ， 在 特約 機構 或 商店 加值 或 小額 消費 時 ， 每逢 悠遊卡 儲值 金額 不足 時 ， 即 經由 交易 設備 自 持卡人 信用卡 可 動用 額度 中 ， 將 一定 之 金錢 價值 撥付 於 悠遊卡 （ 股 ） 公司 （ 下稱 悠遊卡 公司 ） 進行 儲值 （ 即 自動 加值 ） 之 交易 模式 ， 接續 利用 系爭 信用卡 結合 之 悠遊卡 功能 ， 搭乘 高雄 捷運 、 高雄 客運 等 交通 工具 ， 並 於 消費 過程 中 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 因 系爭 信用卡 之 悠遊卡 餘額 不足 ， 而 先後 自動 加值 500 元 共 2 次 （ 共 加值 1000 元 ； 惟 第2 次 加值 500 元 後 ， 尚 有 餘額 485 元 儲值 在 悠遊卡 內 ） ， 而 以 此 不正 方法 獲得 後續 在 消費 金額 內 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 王瀚立 發覺 系爭 信用卡 遺失 而 報警 處理 及 辦理 掛失 ， 經 警 調閱 監視 錄影 畫面 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第422號
犯罪事實：
一 、 蔡政宇 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 陳重安 」 、 「 羅真勳 」 、 「 唐崇祐 」 及 其他 詐騙 集團 成年 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 分別 於 ： （ 一 ） 民國 108年 5月 3日 晚間 8時 20分 許 ， 以 電話 向 邱郁宜 佯稱 其 在 金石堂 網站 之 帳號 遭 駭客 入侵 下 訂 書籍 ， 帳戶 將 會 重複 扣款 ， 需 至 ATM 操作 取消 云云 ， 致 邱郁宜 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 晚間 9時 32分 許 ， 以 網路 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 49,987 元 至 「 林梓涵 」 之 臺灣 土地 銀行 光復 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 。 （ 二 ） 108年 5月 3日 晚間 9時 許 ， 以 電話 向 蘇世榮 佯稱 其 在 某 購物 網站 之 訂單 遭 員工 誤 輸入 名字 ， 需 至 ATM 操作 取消 云云 ， 致 蘇世榮 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 晚間 10時 24分 許 ， 至 ○○市 ○○區 ○○路 00號 之 嶺東 郵局 ， 轉帳 10,012 元 至 上開 土地 銀行 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 以 通訊 軟體 微信 聯繫 蔡政宇 至 指定 之 超商 廁所 ， 領取 上開 土地 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 蔡政宇 先 於 同 日 晚間 9時 40分 起 至 9時 42分 止 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 華南 銀行 東興 分行 ATM ， 持 上開 土地 銀行 提款卡 接續 領取 2萬 元 、 2萬 元 、 1萬 元 ； 再 於 同 日 晚間 10時 35分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 第一 銀行 中崙 分行 ATM ， 持 上開 土地 銀行 提款卡 領取 1萬 元 後 ， 復 依 詐騙 集團 成員 指示 將 上開 款項 及 提款卡 放置 於 指定 之 超商 廁所 ， 再 交由 其他 詐騙 集團 成員 取走 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第3101號
犯罪事實：
一 、 邱家豪 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 未必 故意 ， 於 民國 108年 1月 8 、 9日 ， 至 新北巿 樹林區 某 統一 便利商店 ， 將 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 8085 XXXX1322 號 帳戶 （ 下稱 ： 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳筱琳 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 密碼 則 改成 對方 指定 之 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 年 月 15日 18時 許 ， 假冒 網路 購物 、 郵局 服務 人員 撥打 電話 予 許宛甄 ， 佯稱 其 網路 購物 時 ， 因 內部 人員 設定 錯誤 ， 使 其 將 遭 重複 扣款 ， 請 其 配合 取消 設定 云云 ， 致 許宛甄 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 18時 16分 許 、 18時 20分 許 、 18時 41分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 、 18,123 元 、 9,123 元 至 邱家豪 上開 中信 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第926號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 將 自己 或 他人 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 成為 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 ， 以 遂行 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 100年 2月 24日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 提供 其 女 聶 ○○ （ 少年 、 姓名 詳卷 ） 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 郵局 （ 下稱 三重 郵局 ） 帳號 244101 XXX 23702 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 用以 供 該 男子 所屬 之 詐騙 集團 作為 存 、 提 、 匯款 所 用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 100年 2月 24日 9時 許 前 之 某時 ， 在 報紙 上 刊登 勞保 貸款 ， 並 留下 行動電話 門號 0000000000 號 以 供 聯繫 ， 致 莊英太 陷於 錯誤 ， 以 上開 電話 與 詐欺 集團 聯絡 ， 並 依 指示 於 同年 月 25日 7時 43分 許 ， 在 屏東市 大 社區 中山路 上 之 土地 銀行 自動 提款機 前 ， 匯款 3萬 元 至 聶○○ 上開 三重 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 之 成員 提領 一 空 ， 嗣 莊 英太 發覺 有異 ， 始 知 受騙 即 報警 處理 ， 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡上字第105號
犯罪事實：
一 、 本件 事實 、 證據 及 理由 ， 與 本院 第一 審 刑事 簡易 判決書 （ 如 附件 ） 所 載 相同 ， 茲 引用 之 。