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臺灣臺北地方法院 100年度簡字第4269號
犯罪事實：
一 、 王傳昌 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 100年 6月 3日 晚間 22時 20分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 111號 1樓 萊爾富 超商 ， 持 已 預先 列印 之 金額 為 新臺幣 ( 下 同 ) 5,045 元 星城 遊戲網 繳費單 ， 向 店員 魏守辰 佯稱 ： 至 隔壁 找 朋友 馬上 回來 云云 ， 而 要求 先 刷 條碼 並 按 確認鍵 ， 致 魏守辰 陷於 錯誤 而 先行 刷取 條碼 ， 惟 王傳昌 離去 後 即 不知去向 ， 而 由 魏守辰 自行 墊繳 該 筆 代收 款項 ， 王傳昌 因此 獲得 帳單 繳清 之 不法 利益 而 詐欺 得逞 。
臺灣南投地方法院 102年度投刑簡字第12號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 「 臺北市 政府 警察局 中山 分局 民權 一 派出所 陳報單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 臺北市政府 警察局 中山 分局 民權 一 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 如 附件 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第684號
犯罪事實：
一 、 邱咏蓁 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 92年 12月 22日 ， 自 不 知情 之 李佳美 取得 其 向 和信 電信 股份 有限公司 申辯 之 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 後 ， 即 先 於 「 尋夢園 聊天室 」 刊登 交友 廣告 。 嗣 吳俊偉 於 98年 5月 5日 21時 30分 許 ， 在 其 位在 臺中市 ○區 ○○街 000巷 0號 6樓之2 之 住處 上網 ， 與 邱咏蓁 化名 之 「 陳怡甄 」 聊天 ， 「 陳怡甄 」 表示 願 與 吳俊偉 進一步 交往 ， 並 留下 前述 門號 之 行動電話 ， 供 吳俊偉 與 其 聯絡 使用 ， 使 吳俊偉 對 「 陳怡甄 」 心 生 好感 。 迨 吳俊偉 對 「 陳怡甄 」 心怡 後 ， 邱咏蓁 即 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 自 98年 6月 1日 起 ， 偽 以 「 陳怡甄 」 名義 接續 以 要 償還 賭債 、 繳交 房貸 、 醫藥費 、 需要 生活費 及 籌措 親友 喪葬費 等 理由 ， 向 吳俊偉 借貸 金錢 ， 使 吳俊偉 陷於 錯誤 而 允貸 ， 並 陸續 至 臺中市 英才路 郵局 臨櫃 匯款 或 至 臺中市 某 7一 ELEVEN 便利 超商 之 ATM ， 以 轉帳 方式 ， 共 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 34萬9100 元 ， 至 「 陳怡甄 」 所 指定 之 邱咏蓁 向 中華郵政 股份 有限公司 大湳 郵局 ( 以下 簡稱 中華郵政 大湳 郵局 ) 申設 之 帳號 00000000000000000 號 帳戶 ， 事 後 吳俊偉 始 知 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3744號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 事項 應 予 補充 、 更正 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ：
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第416號
犯罪事實：
一 、 石永鳴 前 因 侵占 、 誣告 等 案件 ， 先後 經 法院 判處 有期徒刑 6月 （ 判 8 次 ） 、 2年 6月 確定 ， 於 民國 104年 6月 25日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並 於 105年 5月 26日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知警惕 ， 復 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 下稱 Ａ 男 ） ， 均 明知 自己 並 無 消費 款項 之 能力 ， 自始 亦 無 付款 之 意願 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 106年 8月 12日 下午 1時 42分 許 ， 石永鳴 騎乘 牌照 號碼 6GJ-996 號 普通 重型 機車 （ 車主 ： 石永鳴 ） 搭載 Ａ男 ， 前往 翁進昇 經營 位於 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 之 麵店 ， 向 翁進昇 點用 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 120 元 之 大碗 大 麵羹 2 碗 、 小 碗 大 麵羹 1 碗 、 豆干 2 份 等 物 ， 致 翁進昇 陷於 錯誤 ， 提供 上開 餐點 予 被告 石永鳴 等 2 人 。 嗣 被告 2 人 用餐 後 ， Ａ 男 先行 離去 ， 石永鳴 向 店員 翁葉免託詞 表示 等候 Ａ 男 至 對面 電腦店 取 錢 付款 ， 但 仍 未 經 結帳 旋即 趁機 騎車 離去 。 嗣 經 翁葉 免 發現 被告 2 人 未 經 付款 ， 旋即 至 對面 市場 找 人 未果 ， 始 悉 受騙 並 報警 處理 ， 嗣 經 警 緝獲 後 ， 石永鳴 始 返還 120 元 予 翁進昇 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7096號
犯罪事實：
一 、 程緯紘 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 98年度 交訴 字 第186 號 判處 有期徒刑 4月 ， 並 於 民國 100年 9月 13日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 犯行 ， 避免 執法 人員 之 追緝 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 、 金融卡 及 密碼 詐取 財物 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 在 客觀 可以 預見 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 105年 5月 12日 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 提款卡 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 於 交付 前 先行 將 密碼 改為 0000 ， 使 上開 詐騙 集團 份子 知悉 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 人 所屬 之 犯罪 集團 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 105年 5月 14日 時 許 ， 由 某 成員 以 電話 聯絡 吳建驊 ， 佯稱 ： 先前 網路 購物 ， 金額 有 誤 ， 需 至 ATM 依 指示 操作 提款 後 再 轉帳 云云 ， 致 吳建驊 陷於 錯誤 ， 於 翌日 0時 10分 許 ， 依 指示 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29988 元 至 程緯紘 前開 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 102年度簡上字第619號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 與 少年 黃○○ （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 所 涉 竊盜 罪嫌 部分 ， 由 本院 少年 法庭 審理 ） 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 共同 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 102年 9月 3日 3時 30分 許 ， 在 花蓮縣 玉里鎮 ○○00號 前 ， 乘 林菊妹 所 使用 之 車牌 號碼 000 - 000 號 機車 1 臺 停置 於 該 處 而 無 人 看管 之 際 ， 且 鑰匙 疏 未 取下 ， 認有 可乘之機 ， 推由 甲○○ 負責 把風 ， 再 由 黃○○ 以 該 鑰匙 啟動 引擎 電門 ， 而 共同 竊取 該 機車 及 行照 1 張 得手 ； ㈡ 於 102年 9月 4日 18時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00○0號 前 ， 乘 熊泓慆 所有 之 車牌 號碼 000 - 000 號 機車 1 臺 停置 於 該 處 而 無 人 看管 之 際 ， 且 鑰匙 疏 未 取下 ， 認有 可乘之機 ， 推 由 黃○○ 負責 把風 ， 而 由 甲○○ 以 該 鑰匙 啟動 引擎 電門 ， 而 共同 竊取 該 機車 及 車 內 安全帽 1 頂 、 抹布 1 條 、 雨衣 1 件 得手 ； ㈢ 於 102年 9月 7日 13時 許 ， 在 宜蘭縣 礁溪鄉 ○○路 00巷 0號 前 ， 見 吳錫義 停放 於 該 處 之 車輛 車門 未 鎖 而 無 人 看管 之 際 ， 認有 可乘之機 ， 推由 甲○○ 負責 把風 ， 再 由 黃○○ 徒手 開啟 該 車 車門 ， 共同 竊取 吳錫義 所有 放置 車 內 之 黑色 包包 1 個 、 羅盤 1 個 、 強制 責任 保險卡 1 張 、 行照 1 張 、 零錢 約 新臺幣 （ 下 同 ） 70 元 得手 ； ㈣ 於 102年 9月 9日 13時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 00號 前 ， 乘 蔡旻穎 所有 之 車牌 號碼 000- 000 號 機車 停置 於 該 處 而 無 人 看管 之 際 ， 且 鑰匙 疏 未 取下 ， 認有 可乘之機 ， 推由 甲○○ 負責 把風 ， 再 由 黃○○ 徒手 竊取 該 機車 鑰匙 1 把 得手 ； ㈤ 於 102年 9月 10日 0時 40分 許 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○街 000號 全家 便利 超商 前 ， 推由 甲○○ 負責 把風 ， 再 由 黃○○ 徒手 竊取 店長 林祺杰 所 管領 之 生活 泡沫 紅茶 飲料 1 箱 （ 價值 528 元 ） 得手 ， 並 由 甲○○ 騎乘 前 所 竊得 之 車牌 號碼 000 - 000 號 機車 搭載 黃○○ 逃逸 而 去 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第2529號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 104年度訴字第446號
犯罪事實：
一 、 黃泊銓 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 先後 於 如 附表 編號 一 至 七 所 示 時間 、 地點 ， 以 附表 編號 一 至 七 所 示 之 方式 為 詐欺 取財 犯行 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第615號
犯罪事實：
一 、 張嘉祐 已 預見 提供 自己 名義 申請 之 行動電話 門號 SIM卡 供 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 犯罪 之 工具 ， 並 藉 此 逃避 追查 而 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 15日 晚間 9時 24分 許 ， 前往 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 ） 高雄 楠梓 新 直營 門市 ， 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 。 並 於 申辦 後 旋即 將 該 門號 SIM卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 周彥霖 」 之 成年 男子 ， 再 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 先 於 106年 10月 2日 下午 6時 42分 許 ， 以 前揭 門號 撥打 電話 至 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 客服 中心 ， 佯稱 其 係 華南 銀行 卡號 00000000 XXXXXXXX號 信用卡 （ 完整 卡號 詳卷 ， 下稱 系爭 信用卡 ） 之 持有人 李承穎 ， 並 將 李承穎 之 聯絡 電話 變更為 吳佳惠 申設 而 交予 該 詐欺 集團 之 門號 0000000000 號 （ 吳佳惠 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 另行 起訴 ） 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 行使 偽造 私文書 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 未 經 李承穎 之 授權 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 在 不詳 地點 ， 透過 不詳 設備 連線 至 如 附表 所 示 之 商店 交易 網頁 ， 並 輸入 系爭 信用卡 之 卡號 與 相關 資料 後 ， 使用 系爭 信用卡 購買 如 附表 所 示 之 商品 或 服務 ， 致 使 華南 銀行 陷於 錯誤 ， 誤認 該 詐欺 集團 成員 係 有 權 使用 該 信用卡 之 人 ， 因而 檢核 同意 付款 ， 且 如 附表 所 示 之 商店 亦 因此 誤認 可 取得 如 附表 所 示 之 金額 ， 而 給付 相關 商品 或 服務 予 該 詐欺 集團 。 嗣 因 李承穎 查覺 帳單 有異 ， 遂 通知 華南 銀行 並 報警 處理 後 ， 始悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第3085號
犯罪事實：
一 、 王佩蓉 可 預見 提供 己身 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 而 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 竟 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 詐欺 集團 所 利用 ， 造成 詐欺 取財 犯行 之 結果 發生 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 間接 故意 ， 於 民國 105年 12月 6日 某時 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○里 ○○○000號 之 統一 便利 超商 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 所 申辦 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 新化 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 自稱 「 WAY 」 （ 業經 蒞庭 檢察官 當庭 更正 ， 下 同 ） 之 人 所 指定 之 「 陳俊男 」 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 傳送 密碼 予 「 WAY 」 ， 用以 幫助 「 WAY 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 第一 銀行 之 金融 物件 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 12月 13日 21時 34分 許 ， 透過 LINE 傳送 訊息 向 歐陽卓萍 佯稱 ： 係 其 友人 亟需 借 錢 周轉 云云 ， 致 歐陽卓萍 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 同 日 21時 54分 、 21時 56分 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 統一 便利 超商 內 ， 以 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 共 6萬 元 至 上開 王佩蓉 之 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 經 歐陽卓萍 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度原易字第47號
犯罪事實：
一 、 黃○○ 與 申○○ 為 鄰居 關係 。 黃○○ 於 民國 100年 3月 至 8月 間 ， 因 缺 錢 花用 ， 透過 蘋果日報 求職 廣告 ， 加入 林宏學 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 現 由 臺灣 新北 地方 法院 另 案 審理 中 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿旺 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 阿旺 」 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 經理 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 經理 」 ） 等 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 並 經 詐騙 集團 某 成年 成員 告知 工作 內容 係 依 指示 提領 款項 交付 予 詐騙 集團 成員 ， 即可 獲取 一定 報酬 後 ， 明知 此 係 從事 詐騙 集團 領取 詐騙 所得 之 工作 （ 俗稱 車手 ） ， 竟 仍 鋌而走險 ， 允 以 每 次 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 代價 2,000 元 之 條件 加入 該 集團 ， 而 黃○○ 並 收 「 經理 」 所 交付 供 聯繫 本件 提領 款項 事宜 所 插用 門號 0000000000 號 之 行動電話 1 支 。 又 申○○ 於 100年 3月 至 8月 間 ， 亦 因 收入 不 豐 ， 經由 黃○○ 之 介紹 ， 約定 以 每 提領 10萬 元 可 分得 2,000 元 酬金 之 代價 ， 加入 林宏學 、 「 阿旺 」 及 「 經理 」 所屬 之 詐欺 集團 擔任 提領 詐得 款項 之 「 車手 」 工作 ， 並 由 「 經理 」 亦 交付 供 聯繫 本件 提領 款項 事宜 所 插用 門號 0000000000 號 之 行動電話 1 支 為 使用 。 黃○○ 、 申○○ 遂 與 林宏學 、 「 阿旺 」 、 「 經理 」 及 其 等 所屬 詐騙 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 某 成年 成員 於 100年 7月 間 ， 利用 104 或 1111 人力 銀行 、 YES123 求職網 等 網站 蒐羅 求職 履歷 ， 並 與 求職 者 陳育辰 、 蔡程翔 、 曾信文 、 潘致辰 、 李沅鴻 、 鄭元碩 、 官泰誼 、 陳亮儒 、 賴煜文 聯繫 （ 陳育辰 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業 經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 101年度 偵字 第12473 號 、 第12474 號 為 緩起訴 處分 確定 ； 蔡程翔 所 涉 幫助 詐欺罪 部分 ， 業 經 臺灣 士林 地方 法院 以 100年度 審簡字 第1645 號 判處 拘役 55日 ， 緩刑 2 年 確定 ； 曾信文 所 涉 幫助 詐欺罪 部分 ， 業 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 101年度 審簡字 第190 號 判處 拘役 50日 ， 緩刑 2 年 確定 ； 潘致辰 所 涉 幫助 詐欺罪 ， 業 經 臺灣 士林 地方 法院 以 101年度 審簡字 第434 號 判處 拘役 55日 ， 緩刑 2 年 確定 ； 李沅鴻 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 101年度 偵字 第4976 號 、 第12515 號 為 不起訴 處分 確定 ； 鄭元碩 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 以 101年度 上 易 字 第1876 號 判決 無罪 確定 ； 官泰誼 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 100年 偵字 26108 號 為 不起訴 處分 確定 ； 陳亮儒 所 涉 幫助 詐欺罪 部分 ， 業 經 本院 以 101年度 壢簡字 第46 號 判處 有期徒刑 2月 ， 緩刑 2 年 確定 ； 賴煜文 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 100年度 偵字 第28773 號 為 不起訴 處分 確定 ） ， 取得 如 附表 一 所 示 銀行行 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 再 由 上開 詐騙 集團 某 成年 成員 於 附表 二 編號 1 至 31 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 二 編號 1 至 編號 31 所 示 之 詐騙 方式 著手 施詐 ， 使 附表 二 編號 1 至 編號 31 所 示 之 被害人 因而 陷入 錯誤 後 ， 並 於 附表 二 編號 1 至 編號 31 所 示 之 匯款 時間 及 地點 匯款 如 附表 二 編號 1 至 編號 31 所 示 金額 後 ， 黃○○ 、 申○○ 即 依 詐騙 集團 某 成年 成員 之 指示 ， 至 楊梅 、 中壢 、 埔心 及 內壢 等 火車站 之 廁所 或 置物櫃 內 拿取 金融卡 ， 並 輸入 詐騙 集團 某 成年 成員 以 簡訊 告知 之 密碼 以 測試 該 金融卡 是否 可 正常 提領 後 ， 再 依 詐騙 集團 某 成年 成員 指示 ， 於 100年 8月 5日 起 至 同 年 月 12日 間 ， 負責 領取 如 附表 二 編號 1 至 編號 31 所 示 詐騙 所得 之 贓款 。 嗣 經 屏東縣政府 警察局 刑事 警察 大隊 報請 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 指揮 ， 實施 通訊 監察 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度易字第139號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 ①107年度 偵字 第12313 號 起訴書 犯罪事實欄 一 倒數 第三 行 起 原 記載 「 於 102年 10月 25日 ， 撥打 電話 予 王富茂 攀談 ， 於 取得 王富茂 信任 後 ， 佯稱 家庭 因素 急需 用錢 云云 」 ， 更正為 「 於 民國 103年 7月 18日 ， 撥打 電話 予 王富茂 攀談 ， 於 取得 王富茂 信任 後 ， 佯稱 已經 與 酒店 老闆 協調好 ， 只要 補償 離職 後 接任 的 新人 業績 3萬 元 ， 就 可以 簽字 讓 『 林可心 』 累積 的 薪資 匯到 王富茂 指定 的 戶頭 ， 『 林可心 』 並 會 離職 ， 與 王富茂 共同 會帳 云云 （ 此 經 蒞庭 檢察官 當庭 更正 ） 」 、 犯罪 事實 欄 一 最後 1 行 「 匯款 3萬 元 」 之 記載 前面 增加 「 於 103年 7月 18日 」 、 證據 並 所 犯 法條 欄 二 ， 應 予 刪除 ； ②107年度 偵字 第12445 號 追加 起訴書 證據 並 所 犯 法條 欄 二 ， 應 予 刪除 ； ③107年度 偵字 第12313 號 、 107年度 偵字 第00000 號 起訴書 之 證據 ， 均 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 107年度 偵字 第12313 號 （ 如 附件 一 ） 、 107年度 偵字 第12445 號 起訴書 （ 如 附件 二 ） 之 記載 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第4206號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 江弘章 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 9月 3日 前 之 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 板南 分行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 板信 商業 銀行 營業部 （ 下稱 板信 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 江福義 等 人 （ 另 由 臺灣 臺中 地檢署 偵辦 中 ） 所屬 之 詐欺 集團 ， 供 該 詐欺 集團 成員 作為 犯罪 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 分別 致電 林嘉藝 、 江亭葦 、 陳詩螢 ， 誆稱渠等 網路 購物 帳款 誤列為 分期付款 ， 要求 渠等 至 自動櫃員機 依 指示 操作 金融卡 取消 分期付款 ， 致 林嘉藝 等 3 人 陷於 錯誤 ， 依示 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 （ 或 現金 存款 ） 至 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 林嘉藝 等 3 人 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第219號
犯罪事實：
一 、 江偉聖 前 曾 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 104年 基簡字 第1406 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 並 於 105年 2月 16日 繳納 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 可 預見 收購 者 或 借用 者 取得 他人 帳戶 存摺 或 提款卡 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 該 帳戶 提款卡 得以 供 詐騙 集團 掩飾 或 隱匿犯 詐欺罪 所得 財物 之 用 ， 致 被害人 與 警方 追查 困難 ， 竟 仍 以 縱 收購 者 或 借用 者 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 2月 25日 前 某 日 不詳 時間 ， 將 其 所 申請 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰 銀行 ） 帳戶 「 000 - 000000000000 」 、 戶名 江偉聖 等 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 交付 予 身分 年籍 姓名 不詳 之 成年 之 詐欺 者 。 該 詐欺 者 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 附表 所 示 之 人 詐騙 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 附表 所 示 款項 ， 匯入 江偉聖 之 附表 所 示 帳戶 。 嗣 經 附表 所 示 之 人 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第1514號
犯罪事實：
一 、 廖清龍 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 其 所 開立 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 3日 前 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 開立 之 國泰世華 商業 銀行 二重 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 5月 3日 19時 43分 許 ， 以 電話 向 許春月 佯稱 其 為 前任 里長 友人 ， 因 朋友 急需 用錢 故 欲 借款 周轉 ， 致 許春月 陷於 錯誤 ， 依 對方 要求 而 於 同年 月 4日 13時 15分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 匯款 至 國泰世華 帳戶 內 ， 匯入 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡上字第78號
犯罪事實：
一 、 栗莉晴 前 因 誣告 案件 ， 經 貴 院 以 100年度 簡字 第2058 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 嗣 經 貴 院 以 101年度 簡上 字 第5 號 判決 駁回 上訴 而 確定 ， 經 易服 社會 勞動 738 小時 ， 並 於 民國 102年 1月 14日 履行 完成 而 執行 完畢 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第1535號
犯罪事實：
一 、 詹世宏 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 100年 4月 6日 中午 某時 ， 在 臺北 火車站 北門 出口 ， 將 其 在 合作金庫 商業 銀行 基隆 分行 （ 下稱 合作金庫 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 、 彰化 商業 銀行 東 基隆 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 基隆市 第二 信用 合作社 營業部 （ 下稱 基隆 二信 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 人員 取得 詹世宏 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 下列 詐欺 之 犯行 ： （ 一 ） 於 100年 4月 7日 20時 15分 許 ， 以 電話 向 莊明芬 詐稱 其 在 雅虎 奇摩 網站 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 莊明芬 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 21時 5分 許 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 20,989 元 至 詹世宏 所有 之 上揭 合作金庫 帳戶 ； （ 二 ） 於 100年 4月 7日 19時 20分 許 ， 以 電話 向 陳家倫 詐稱 其 在 雅虎 奇摩 網站 網路 購物 之 交易 有 瑕疵 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 陳家倫 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 20時 39分 、 20時 58分 許 分別 匯出 29,978 元 、 17,778 元 至 詹世宏 所有 之 上揭 合作金庫 帳戶 ； （ 三 ） 於 100年 4月 7日 20時 許 ， 以 電話 向 張建庭 詐稱 其 在 雅虎 奇摩 網站 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 張建庭 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 20時 54分 許 匯出 6,989 元 至 詹世宏 所有 之 上揭 合作金庫 帳戶 ； （ 四 ） 於 100年 4月 7日 19時 58分 許 ， 以 電話 向 戴廷哲 詐稱 其 在 美國 好康家 網站 網路 購物 之 訂貨 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 戴廷哲 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 20時 59分 許 匯出 29,989 元 至 詹世宏 所有 之 上揭 合作金庫 帳戶 ； （ 五 ） 於 100年 4月 7日 19時 56分 許 ， 以 電話 向 周世東 詐稱 其 在 雅虎 奇摩 網站 網路 購物 之 訂貨 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 周世東 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 20時 46分 許 匯出 9,124 元 至 詹世宏 所有 之 上揭 基隆 二信 帳戶 ； （ 六 ） 於 100年 4月 7日 19時 46分 許 ， 以 電話 向 唐睿敏 詐稱 其 在 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 唐睿敏 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 20時 24分 、 20時 26分 許 分別 匯出 29,989 、 15,979 元 至 詹世宏 所有 之 上揭 基隆 二信 帳戶 ； （ 七 ） 於 100年 4月 7日 20時 許 ， 以 電話 向 林宜瑩 詐稱 其 在 雅虎 奇摩 網站 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 林宜瑩 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 20時 20分 許 匯出 29,984 元 至 詹世宏 所有 之 上揭 基隆 二信 帳戶 ； （ 八 ） 於 100年 4月 7日 21時 30分 許 ， 以 電話 向 蕭玉萍 詐稱 其 在 雅虎 奇摩 網站 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 蕭玉萍 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 22時 33分 許 匯出 21,069 元 至 詹世宏 所有 之 上揭 彰化 銀行 帳戶 ； （ 九 ） 於 100年 4月 7日 22時 40分 許 ， 以 電話 向 彭鵬 有 詐稱 其 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 彭鵬 有 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 22時 51分 許 匯出 17,013 元 至 詹世宏 所有 之 上揭 彰化 銀行 帳戶 ， 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 予以 提領 花用 。 嗣 莊明芬 、 陳家倫 、 張建庭 、 戴廷哲 、 周世東 、 唐睿敏 、 林宜瑩 、 蕭玉萍 、 彭鵬 有 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第2840號
犯罪事實：
一 、 簡裕軒 曾 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 下稱 板橋 地院 ） 以 九十三年度 簡字 第二九八七 號 判決 判處 有期徒刑 二月 確定 ， 於 民國 九十四年 三月 九日 縮刑 期滿 執行 完畢 ； 復 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 板橋 地院 以 九十三年度 訴 字 第一一七五 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 一 年 確定 ， 又 因 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 案件 ， 經 板橋 地院 以 九十四年度 訴 字 第二○ 號 判決 判處 有期徒刑 一 年 一月 確定 ， 再 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 板橋 地院 以 九十四年度 訴 字 第四○六 號 判決 判處 有期徒刑 十月 確定 ， 上開 有期徒刑 一年 一月 、 十月 經 板橋 地院 裁定 定 應執行 有期徒刑 一 年 九月 確定 ， 與 前述 應 執行 有期徒刑 一 年 接續 執行 ， 於 九十六年 二月 十四日 假釋 出監 並付 保護 管束 ， 於 九十六年 十二月 二十日 保護 管束 期滿 假釋 未 經 撤銷 視同 執行 完畢 。 又 廖建盛 曾 因 搶奪 案件 ， 經 板橋 地院 以 九十四年度 訴 字 第二二五 號 判決 判處 有期徒刑 一 年 四 月 確定 ； 又 因 施用 第一 級 毒品 及 第二 級 毒品 案件 ， 經 板橋 地院 以 九十四年度 訴 字 第一三八五 號 判決 分別 判處 有期徒刑 十月 、 七月 確定 ； 再 因 贓物 案件 ， 經 板橋 地院 以 九十四年度 易 字 第七九○ 號 判決 判處 有期徒刑 三月 確定 ， 上開 各 罪 經 板橋 地院 以 九十六年度 聲減字 第二七三 號 減刑 並 定 應執行 有期徒刑 一年 四月 十五日 確定 ， 於 九十六年 七月 十六日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣高雄地方法院 109年度審易字第701號
犯罪事實：
一 、 林鈺翔 可 預見 如 將 手機 SIM卡 交付 他人 ， 有 成為 他人 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 即使 有 人 以 向 其 取得 之 SIM卡 作為 詐欺 取財 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 10日 上午 9時 30分 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 手機 門號 0000000000 號 （ 下稱 本案 門號 ） 之 SIM卡 ， 交付 與 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 莫魁 」 之 詐騙 集團 成員 ， 作為 撥打 電話 給 被害人 之 門號 使用 ， 以 此 行為 幫助 他人 實施 詐欺 取財 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 107年 7月 10日 9時 30分 許 ， 以 本案 門號 撥打 電話 向 盧居鎮 佯稱 係 其 友人 蘇軸承 ， 因 急需 用錢 ， 欲 向 盧居鎮 借款 等語 ， 致 盧居鎮 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 107年 7月 11日 中午 12時 43分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 石惟中 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 108年度 金簡 上 字 第44 號 判決 有罪 確定 ） 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 盧居鎮 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 105年度易緝字第13號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 黃建智 （ 綽號 小高 ） 與 郭玉龍 、 汪成駿 （ 原名 汪保宏 ， 綽號 阿宏 ） 、 楊乙芯 （ 綽號 小 雨 ） （ 上 3 人 所 犯 詐欺 案件 ， 業經 本院 以 105年度 易 字 第79 號 判決 在案 ） 、 汪佳慶 （ 另 案 由 臺灣 臺中 地方 法院 審理 ） 、 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 小楊 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 小楊 」 ） 及 其他 隸屬 同 一 詐欺 犯罪 集團 之 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 102年 11月 底 某 日 起 ， 共組 詐欺 集團 ， 先 由 「 小楊 」 將 門號 0000 - 000000 號 行動電話 （ 含 SIM卡 ） 交付予 黃建智 ； 將 門號 0000 - 000000 號 行動電話 （ 含 SIM卡 ） 交付 予 汪成駿 ； 將 門號 0000 - 000000 號 行動電話 （ 含 SIM卡 ） 交付予 黃建智 及 汪成駿 ， 作為 聯絡 之 用 （ 上開 行動電話 及 SIM卡 均 未 據扣案 ） 。 「 小楊 」 並 先 將 如 附表 「 使用 人頭 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 之 金融卡 寄送 至 指定 地點 後 ， 再 以 不詳 電話 聯絡 黃建智 ， 告知 黃建智 有關 地址 、 收件人 及 密碼 等 資料 ， 復 由 黃建智 前往 該 指定 地點 領取 前述 金融卡 ， 並 測試 該 金融卡 是否 可 使用 。 而 「 小楊 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 遂 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 對 如 附表 所 示 之 成年 被害人 施以 詐術 ， 致 該 等 被害人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 該 附表 所 示 之 人頭 帳戶 內 後 ， 「 小楊 」 即 分別 指示 郭玉龍 、 汪成駿 、 楊乙芯 及 黃建智 等 人 ， 分組 提領 贓款 ， 而 黃建智 即 於 如 附表 所 示 之 時間 持 如 附表 所 示 帳戶 之 金融卡 提領 贓款 ， 而 詐得 該 等 款項 得逞 。 詐得 金額 扣除 擔任 車手 之 報酬 （ 即 每日 新臺幣 【 下 同 】 2000 元 ， 均 未 據扣案 ） 後 ， 餘 款 即 由 郭玉龍 與 汪佳慶 對 帳 後 ， 再 交付 予 「 小楊 」 。 嗣 經 上開 被害人 發覺 受騙 ， 分別 報警 後 ， 乃 經 警 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 陳玉蕙 、 王美珠 訴由 屏東縣政府 警察局 移送 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣士林地方法院 107年度審訴字第504號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 起訴書 附表 更正 為 本 判決 之 附表 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 另 更正 、 刪除 及 補充 如下 ：
臺灣士林地方法院 108年度簡上字第165號
犯罪事實：
一 、 陳佳雯 依 一般 社會 生活 經驗 ， 雖 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 申設 金融 機構 帳戶 亦 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供己 使用 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 不詳人 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 9月 17日 ， 在 臺北市 北投區 中和街 某 統一 超商店 內 ， 將 其 所 申請 之 第一 商業 銀行 長春 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南銀 帳戶 ） 、 安泰 商業 銀行 石牌 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 安泰銀 帳戶 ） 、 台新 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 自稱 「 張 小姐 」 之 人 及 所屬 詐騙 集團 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 訛詐 如 附表 所 示 之 被害人 ， 致 該 等 人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 各 編號 所 示 之 匯款 金額 分別 匯入 如 附表 所 示 之 被告 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋即 遭 人 提領 一 空 。 嗣 經 被害人 發覺 受騙 ， 報警 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第3078號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 於 民國 99年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 100年度 簡字 第219 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 並 於 100年 9月 14日 執行 完畢 。 丑○○ （ 本院 另行 通緝 中 ） 於 104年 5月 11日 前 之 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 應 姓名 年籍 不詳 之 綽號 「 麥克哥 」 成年 男子 之 委託 蒐集 他人 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 及 找尋 擔任 其 所屬 詐欺 集團 之 提領 詐欺 贓款 之 人 （ 俗稱 車手 ） ； 其後 ， 丑○○ 先後 邀約 丁○○ 、 甲○○ 加入 該 詐欺 集團 並 擔任 提領 款項 之 車手 角色 ， 且 甲○○ 同意 提供 申設 於 中華郵政 股份 有限公司 太平宜 欣郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 太平宜 欣郵局 帳戶 ） 金融卡 予 丑○○ 使用 。 其後 ， 於 104年 5月 11日 ， 丁○○ 陪同 甲○○ 前往 上址 之 太平宜欣 郵局 辦理 掛失 存摺 ， 重新 補發 新 存摺 及 更換 印鑑章 及 密碼 後 ， 數 日 後 ， 甲○○ 在 位於 臺中市 東園 飯店 附近 之 7-11 便利商店 前 ， 將 該 太平宜 欣郵局 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交予 丑○○ 使用 ， 並 與 該 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 犯行 ， 嗣 丙○○ 、 庚○○ 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警方 循線 調查 ， 始 查獲 上情 。 ㈠ 於 104年 6月 17日 9時 許 ， 先 由 該 詐騙 集團 之 不詳 姓名 年籍 成年人 撥打 電話 予 丙○○ ， 並 向 丙○○ 假稱 ： 其 係 未 上市 之 某 科技 公司 職員 ， 介紹 丙○○ 購買 該 公司 之 股票 云云 ， 致 丙○○ 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 各 於 如 附表 一 編號 二 所 示 時間 ， 持續 將 如 附表 一 編號 二 所 示 之 款項 匯入 該 詐欺 集團 成員 所 指定 如 附表 一 編號 二 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 其中 一 筆 3萬 元 ， 於 104年 6月 22日 15時 28分 許 ， 臨櫃 匯入 太平宜 欣郵局 帳戶 後 ， 該 綽號 「 麥克哥 」 成年 男子 旋 通知 丑○○ 指派 車手 提款 ， 再 由 丑○○ 即 指派 丁○○ 、 甲○○ 為 提款 之 車手 ， 由 丁○○ 、 甲○○2 人 於 同 日 15時 56分 許 ， 一同 前往 臺中市 中正路 郵局 ， 由 甲○○ 臨櫃 提領 11萬 元 （ 其中 8萬 元 係 自稱 「 王富弘 」 之 人 無 摺 存款 入帳 ， 惟 卷 內 無 「 王富弘 」 報案 紀錄 及 訊問 筆錄 ） ， 丁○○ 在 旁 守候 ， 得款 後 ， 則 由 丁○○ 上開 11萬 元 交給 丑○○ 取得 後 ， 另 由 丑○○ 於 不詳 時 、 地 ， 將 上開 款項 匯入 「 麥克哥 」 所 指定 之 不詳 帳號 之 帳戶 。 ㈡ 於 104年 6月 23日 12時 57分 許 前 之 某時 ， 先 由 該 詐騙 集團 之 不詳 姓名 年籍 之 成年人 撥打 電話 予 庚○○ ， 並 向 庚○○ 佯稱 ： 其 為 庚○○ 之 朋友 ， 因 更換 電話 號碼 ， 才 用 新 申請 之 行動電話 門號 與 庚○○ 聯絡 ， 因 有 急需 現金 周轉 ， 而 向 庚○○ 借款 ， 並 匯給 其 指定 帳戶 云云 ， 致 庚○○ 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 庚○○ 遂 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 12時 57分 許 ， 將 2萬 元 匯至 太平宜欣 郵局 帳戶 內 ， 經 該 詐欺 集團 之 綽號 「 麥克哥 」 成年人 確認 庚○○ 已 匯入 款項 後 ， 即 通知 丑○○ 指派 車手 提領 詐欺 贓款 ， 復 由 丑○○ 指派 丁○○ 、 甲○○2 人 前往 提款 ， 丁○○ 、 甲○○2 人 即 依 丑○○ 之 指示 ， 一同 至 不詳 處所 ， 由 金融 機關 所 設置 自動 櫃員 提款機 ， 由 甲○○ 持 太平宜 欣郵局 金融卡 插入 該 提款機 內 提領 2萬 元 ， 丁○○ 在 旁 守候 ， 甲○○ 得款 後 即 交由 丁○○ ， 另 由 丁○○ 將 2萬 元 轉交給 丑○○ ， 再 由 丑○○ 將 該 2萬 元 轉交給 綽號 「 麥克哥 」 成年人 及 所屬 詐欺 集團 取得 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第2751號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 與 法條 引用 附件 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 外 。 犯罪 事實 部分 依 蒞庭 檢察官 當庭 之 更正為 ： 被告 陳定雄 係 址設 臺北市 ○○區 ○○街 ○○○號 二樓 社團 法人 臺灣 創意 產業 技藝 協會 （ 下稱 創產 協會 ） 人員 ， 適 民國 一百零六年 間 ， 勞動部 勞動力 發展署 北基宜 花金馬 分署 （ 下稱 北基 分署 ） 委託 創產 協會 辦理 「 都會 髮廊 設計師 就業班 」 訓練 課程 （ 下稱 本案 訓練班 ） 。 陳定雄 負責 彙整 本 案 訓練班 相關 資料 、 向 北基 分署 請領 辦訓 經費 及 學員 職業 訓練 生活 津貼 ； 證人 即 偵查 中 同 案 被告 黃慧玲 （ 經 檢察官 為 緩起訴 處分 ， 下 逕 稱 其 名 ） 擔任 本 案 訓練 班導師 兼 助教 ， 負責 督導 學員 上下課 簽到 簽退 、 缺曠課 、 請假 ， 與 協助 發放 授課 教材 包 等 事宜 ， 渠等 均 有 製作 本 案 訓練班 相關 文書 之 業務 權責 ； 且 均 瞭解 依 創產 協會 與 北基 分署 之 契約 ， 創產 協會 應 如實 提報 參訓 學員 ， 監督 參訓 學員 按 課程 時數 上課 、 如實 簽到 簽退 ， 若 學員 須 請假 則 應 填具 請假 單向 黃慧玲 請假 ， 請假 時數 倘 逾 二十三 小時 即 應 退訓 ， 依 規定 時數 參訓 且 經 北基 分署 審核 符合 要件 者 ， 始 得 請領 職業 訓練 生活 津貼 ， 竟 與 證人 即 學員 姜昱妏 、 李佳彥 、 孫方瑜 （ 經 檢察官 為 緩起訴 處分 ， 下 均 逕 稱 其 名 ） 共同 基於 行使 業務 登載 不實 文書 、 三 人 以上 共同 意圖 為 自己 及 第三人 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 （ 姜昱妏 、 李佳彥 、 孫方瑜 與 被告 、 黃慧玲 之 犯意 聯絡 僅 在 三 人 以上 共同 詐取 職業 訓練 生活 津貼 範圍 內 ； 被告 與 黃慧玲 共同 詐取 辦訓 經費 部分 ， 難 認為 姜昱妏 、 李佳彥 、 孫方瑜 犯意 聯絡 之 所及 ） ， 明知 姜昱妏 、 李佳彥 、 孫方瑜 在 一百零六年 十一月 七 、 八 、 二十一日 未 實際 上課 ， 該 等 日期 的 學員 簽到 退表 上 「 姜昱妏 」 、 「 李佳彥 」 、 「 孫方瑜 」 等 簽名 係 不詳 人士 所 簽 ， 卻 仍 推 由 黃慧玲 於 該 簽到 退表 「 助教 及 導師 欄位 」 簽名 ， 完成 該 不實 簽到 退表 之 製作 程序 。 又 明知 證人 即 被害人 楊茹聿 、 林佳勳 （ 下 均 逕 稱 其 名 ） 並非 本案 訓練班 學員 ， 學員 請假 、 缺曠課 紀錄卡 上 之 「 楊茹聿 」 、 「 林佳勳 」 簽名 顯 係 不實 ， 又 推 由 黃慧玲 在 該 等 紀錄卡 「 導師 核簽 欄位 」 上 簽名 後 ， 完成 該 不實 紀錄卡 之 製作 程序 。 復 將 前述 簽到 退表 、 紀錄卡 交給 被告 陳定雄 持 向 北基 分署 請領 職業 訓練 生活 津貼 及 辦訓 經費 ， 使 有 實質 審查權 之 北基 分署 承辦 業務 人員 陷於 錯誤 ， 核撥 姜昱妏 、 李佳彥 、 孫方瑜 之 職業 訓練 生活 津貼 共 新臺幣 （ 下 同 ） 七萬五千六百三十 元 ， 足生 損害 於 北基 分署 管理 該 項 業務 之 正確性 與 創產 協會 及 「 楊茹聿 」 、 「 林佳勳 」 。 但 北基 分署 於 審核 發放 辦訓 經費 時 發覺 有異 ， 復 接獲 楊茹聿 、 林佳勳 檢舉 ， 始 查悉 上情 而 未 發放 辦訓 經費 予 創產 協會 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第1217號
犯罪事實：
一 、 顏名謙 、 陳羿志 、 顏帥 先後 於 民國 105年 3月 間 ， 加入 蔡永星 與 真實 姓名 年籍 不詳 等 成年人 共組 之 詐欺 集團 ， 騎乘 蔡永星 提供 之 換裝 INA-011 號 車牌 （ 登記 名義人 為 蔡永星 堂哥 蔡季延 ） 之 普通 重型 機車 （ 原 車牌 號碼 為 105 -LTP號 ， 登記 名義人 係 蔡永星 配偶 王慈吟 ） 作為 交通 工具 及 配戴 鑲 粉 紅色 帽緣 之 黑色 安全帽 作為 掩護 ， 並 持 蔡永星 提供 之 聯繫 手機 、 提款卡 等 出面 操作 ATM 自動櫃員機 提領 其 內 詐欺 集團 成員 詐欺 所得 款項 （ 即 擔任 俗稱 「 車手 」 工作 ） 。 顏名謙 、 陳羿志 、 顏帥 、 蔡永星 及 該 集團 其他 成員 間 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐騙 集團 不詳 成員 以 電話 向 附表 一 至 三 所 示 劉惠文 等 人 以 附表 一 至 三 所 示 之 方式 施以 詐術 後 ， 致 附表 一 至 三 所 示 劉惠文 等 人 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 不詳 成員 指示 ， 匯款 至 附表 一 至 三 所 示 之 人頭 帳戶 （ 均 另 案 偵辦 ） ， 再 由 顏名謙 、 陳羿志 、 顏帥 於 附表 一 至 三 所 示 時間 ， 前往 附表 一 至 三 所 示 地點 提款機 ， 持 附表 一 至 三 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 並 輸入 密碼 ， 提領 附表 一 至 三 所 示 金額 之 款項 ， 顏名謙 、 陳羿志 、 顏帥 提款 後 再 將 款項 如數 交給 蔡永星 ， 每 次 並 可 獲得 提款 金額 中 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 至 3,000 元 不等 之 報酬 ， 蔡永星 亦 可 從 顏名謙 、 陳羿志 、 顏帥 提領 款項 中 獲得 不詳 之 報酬 ， 其餘 款項 則 由 蔡永星 交付 其他 詐騙 集團 成員 所有 。 嗣 經 附表 一 至 三 所 示 劉惠文 等 人 發覺 遭騙 後 報警 處理 ， 經 警 調閱 附表 一 至 三 所 示 地點 之 自動櫃員機 監視 錄影 畫面 ， 另 經 警持 臺灣 臺南 地方 法院 法官 核發 之 搜索票 於 105年 9月 30日 上午 10時 10分 至 蔡永星 位於 臺南市 ○○區 ○○路 000巷 00號 住處 搜索 ， 當場 扣得 INA-011 號 車牌 1 面 、 鑲粉 紅色 帽緣 之 黑色 安全帽 1 頂 等 物 ， 因而 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第5561號
犯罪事實：
一 、 莊聖正 雖 預見 提供 自己 金融 機構 之 帳戶 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 20日 13時 31分 許 ， 在 高雄市 林園區 中門路 統一 超商 園中 門市 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 林園 福興 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊 主任 」 、 「 楊 專員 」 之 成年 男子 。 嗣 該 自稱 「 楊 專員 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 系爭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 分別 向 鍾潔慧 、 徐瑞憶 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 被告 所有 之 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 鍾潔慧 、 徐瑞憶 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查獲 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度易字第99號
犯罪事實：
一 、 郭志昌 前 因 網路 拍賣 交易 糾紛 ， 致 其 網路 拍賣 帳戶 遭 停權 後 ， 於 民國 98年 10月 初 某 日 ， 向 不 知情 之 陳明揚 ( 業經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ) 借得 其 設 在 中華郵政 股份 有限公司 羅東 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 陳明揚 郵局 帳戶 ） ， 供作 其 經營 網路 拍賣 交易 買家 匯款 之 用 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 自始 無 履約 交付 商品 之 真意 ， 於 下列 時 、 地 、 方式 ， 分別 向 吳岱盷 、 黃憶斐 詐取 財物 如下 ： ㈠ 於 98年 10月 21日 至 22日 間 某 日 ， 以 向 「 PCHOME 露天 拍賣 」 網站 申請 之 會員 帳號 「 Snaker_Fox 」 登入 ， 佯 為 賣家 而 刊登 拍賣 「 PS2 主機 、 日規機 、 改機 過 」 、 「 價格 2000 元 」 之 商品 ， 並 登載 「 賣家 銀行 帳戶 」 為 前揭 陳明揚 郵局 帳戶 、 賣家 行動電話 為 0000000000 號 ； 致 瀏灠 該 網頁 之 吳岱盷 陷於 錯誤 ， 乃 與 郭志昌 聯繫 後 約定 以 1500 元 購買 該 商品 ， 於 98年 10月 22日 以 會員 帳號 「 tierralswhite 」 網路 下標 ， 並 於 98年 10月 26日 匯款 1500 元 至 前揭 陳明揚 郵局 帳戶 ， 旋即 遭 郭志昌 提領 一 空 。 此後 郭志昌 即 藉故 拖延 而 未 寄送 商品 ， 延至 98年 11月 6日 改稱 欲 退款 予 吳岱盷 ， 直至 98年 11月 11日 吳岱盷 仍 未 獲 退款 ， 始知 受騙 報警 處理 。 ㈡ 於 98年 10月 21日 至 31日 間 某 日 ， 以 向 「 PCHOME 露天 拍賣 」 網站 申請 之 會員 帳號 「 Dream_Park 」 登入 ， 佯 為 賣家 而 刊登 拍賣 「 LV 絕版 天心 皮包 、 波士頓包 、 大珍包 、 斜背包 、 大天心 皮包 」 等 商品 ， 並 登載 「 賣家 銀行 帳戶 」 為 前揭 陳明揚 郵局 帳戶 、 賣家 行動電話 為 0000000000 號 ； 致 瀏覽 該 網頁 之 黃憶斐 陷於 錯誤 ， 乃 與 郭志昌 聯繫 後 約定 以 9000 元 購買 「 LV 大 天心 包包 」 之 商品 ， 於 98年 10月 31日 以 會員 帳號 「 jd 6759 」 網路 下標 ， 並 於 同 日 匯款 9000 元 至 前揭 陳明揚 帳戶 ， 旋即 遭 郭志昌 提領 一 空 ， 此後 郭志昌 即 藉故 拖延 而 未 寄送 商品 。 於 98年 11月 3日 ， 黃憶斐 欲 再 向 郭志昌 購買 其 於 網路 刊登 拍賣 之 其他 5 個 LV 包包 ， 郭志昌 乃 基於 同 一 詐欺 犯意 接續 向 黃憶斐 佯稱 願 以 9000 元 出售 ， 黃憶斐 即 陷於 錯誤 於 98年 11月 5日 以 會員 帳號 「 jd 6759 」 網路 下標 ， 並 於 同 日 匯款 9000 元 至 前揭 陳明揚 帳戶 ， 亦 旋 遭 郭志昌 提領 一 空 。 嗣 於 98年 11月 6日 ， 黃憶斐 因 接獲 「 PCHOME 露天 拍賣 」 網站 通知 郭志昌 前揭 會員 帳號 遭 停權 ， 且 無法 聯繫 郭志昌 ， 又 未 收到 購買 商品 ， 始 知 受騙 報警 處理 。