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臺灣南投地方法院 108年度易字第234號
犯罪事實：
一 、 SIMONMOHHENGCHUONG ( 中文 名 毛珩全 ， 下稱 毛珩全 ) 明知 詐欺 集團 之 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 金融卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 其 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 、 金融卡 、 密碼 交付 與 不 相識 之 人 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 竟 因 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱為 「 李 小姐 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 以 通訊 軟體 line 向 其 表示 ： 為 林森 聯合 會計師 事務所 ， 若 將 金融 機構 帳戶 出租給 該 公司 供 企業 稅務 優惠 ， 每 提供 1 個 金融 帳戶 每 期 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 租金 ， 1 個 月 3 期 云云 ， 遂 基於 幫助 不詳 姓名 之 人 施行 詐欺 之 不 確定 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 108年 3月 19日 ， 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 000 - 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 第一 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 金融卡 ， 先 將 金融卡 密碼 依照 指示 更改 後 ， 以 7-11 交貨便 方式 提供 與 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 。 迨 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時間 、 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方法 詐騙 張淇閔 及 宋家銘 ， 致 使 張淇閔 及 宋家銘 均 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 前揭 帳戶 內 ， 該 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 107年度審易緝字第26號
犯罪事實：
一 、 羅偉廷 經由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿單 」 之 友人 介紹 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿國 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 阿國 」 ） 共組 詐欺 集團 ， 並 約定 由 羅偉廷 負責 擔任 收取 贓款 之 車手 工作 ， 報酬 則 以 所 收 贓款 金額 之 2% 計算 ， 並 持 門號 0000000000 號 之 行動電話 作為 聯絡 工具 。 緣 「 阿國 」 於 民國 105年 12月 15日 10時 許 ， 分別 於 電話 中 向 陳澤如 自稱 係 中華 電信 客服 人員 、 刑事 大隊 大隊長 或 檢察官 ， 並 虛偽 詐稱 陳澤如 涉入 擄車 勒贖 案件 ， 名下 帳戶 有 贖金 匯入 ， 需 提出 款項 並 凍結 帳戶 云云 ， 致 陳澤如 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 16 ） 日 自 帳戶 內 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 230萬 元 現金 ， 於 同 年 月 17日 上午 9時 許 ， 在 其 住處 交予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 假冒 為 檢察署 專員 之 男子 （ 就 此 次 假冒 公務員 行使 職權 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 部分 ， 無 證據 顯示 羅偉廷 同 有 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ） 。 嗣 「 阿國 」 食髓知味 ， 於 同 年 月 19日 再度 向 陳澤如 詐稱 需 取出 存款 交付 法院 公證 云云 ， 致 陳澤如 陷於 錯誤 ， 於 翌日 先 至 臺北市 ○○區 ○○路 0000號 「 第一 銀行 興雅 分行 」 提領 190萬 元 ， 再 至 同 區 松仁路 32號 「 星辰 銀行 信義 分行 」 提領 100萬 元 ， 等候 「 阿國 」 指示 交付 款項 。 此 際 ， 羅偉廷 與 「 阿國 」 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 阿國 」 以 電話 指示 羅偉廷 前往 臺北市 ○○區 ○○路 00巷 000弄 00號 3樓 陳澤如 住處 取款 ， 羅偉廷 於 陳澤如 住處 向 其 收取 290萬 元 現鈔 並 下樓 後 ， 旋於 該 址 1樓 ， 遭 因 執行 線上 監聽 知悉 上情 之 埋伏 員警 逮捕 ， 並 扣得 搭配 門號 0000000000 號 之 行動電話 1 支 、 現鈔 290萬 元 。
臺灣臺東地方法院 108年度簡字第6號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書 犯罪事實欄 一 （ 二 ） 第7 行 至 第8 行 所 載 「 以 5000 元 ， 將 該 門號 之 SIM卡 售予 」 更正為 「 提供予 」 ； 證據 部分 並 增列 補充 「 被告 劉玉惠 、 莊畯鋐 於 本院 準備 程序 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣屏東地方法院 100年度易字第114號
犯罪事實：
一 、 黃玉華 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 將 有 作為 財產 犯罪 工具 之 可能 ， 且 亦 明知 一般人 取得 他人 帳戶 之 目的 ， 係 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 96年 1月 11日 上午 9時 許 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 在 潮州 郵局 設立 帳號 為 000 - 00000000000007 號 之 存摺 、 印章 、 提款卡 、 提款卡 密碼 等 帳戶 資料 交給 由 楊志男 、 林上智 等 所 組成 之 詐欺 集團 中 之 某 已 成年 之 姓名 不詳 詐騙 集團 成員 ， 再 由 該 騙 集團 之 其他 成員 於 96年 1月 15日 上午 ， 分別 致電 羅天輝 、 郭黃幼美 （ 已歿 ） 稱 遭 冒名 申辦 電話 、 銀行 帳戶 有 問題 ， 而 致 2 人 陷於 錯誤 分別 於 當日 下午 匯款 各 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 入 上開 帳戶 。 旋為 詐欺 集團 人員 提領 。 該 詐欺 集團 另 於 96年 1月 18日 ， 致電 黃銀亮 ， 向 其 佯稱 : 中獎 須 付 稅金 ， 致 其 陷於 錯誤 匯款 114200 元 進入 上開 帳戶 。 嗣 經 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度壢簡字第2068號
犯罪事實：
一 、 林俊菁 可 預見 任意 將 其 所有 之 存摺 及 提款卡 如 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 詎 竟 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 某 不詳 時間 、 地點 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 內壢 簡易型 分行 （ 以下 簡稱 中國信託 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 交付 予 不詳 姓名 、 年籍 成員 所 組成 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 108年 7月 28日 下午 4時 30分 8時 許 ， 撥打 電話 予 莊月好 ， 佯稱 係 莊月好 之 弟弟 ， 欲 借款 新台幣 （ 下 同 ） 350000 元 ， 致 莊月好 陷於 錯誤 ， 而 於 翌 （ 29 ） 日 下午 1時 48分 ， 在 高雄市 鳳山區 三民路 郵局 臨櫃 匯款 350000 元 至 上開 林俊菁 之 帳戶 內 ； 另 詐欺 集團 成員 復意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 年 月 30日 ， 在 LINE 群組 向 陳奕名 佯稱 販售 人民幣 ， 致 陳奕名 不疑有他 ， 於 同 日 晚間 11時 58分 許 ， 在 其 位在 台南市 ○ 市區 0鄰 ○○0○00號 住處 ， 以 網路 匯款 88800 元 至 上開 林俊菁 之 帳戶 內 ； 莊月好 及 陳奕 名 嗣 後 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 。
臺灣士林地方法院 105年度審易字第1206號
犯罪事實：
一 、 陳祥洲 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 其 交付 存摺 等 帳戶 資料 可能 幫助 不法 犯罪 集團 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 15日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 其 任職 之 好手 撞球館 ， 將 其 所有 中國信託 商業 股份 有限公司 瑞光 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 及 華南 商業 銀行 股份 有限公司 西湖 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 委託 之 宅 急便 公司 人員 ， 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 或 第三人 之 不法 所有 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 劉志賢 、 徐順承 、 胡文輝 3 人 詐騙 ， 致 劉志賢 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 轉帳 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 陳祥洲 上揭 2 帳戶 內 ， 嗣 劉志賢 、 徐順承 及 胡文輝 轉帳 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審簡字第716號
犯罪事實：
一 、 邱漢斌 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 雞爺 」 之 成年 男子 共同 基於 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 於 109年 1月 3日 12時 40分 許 ， 假冒 郭安泰 之 子 撥打 電話 予 郭安泰 ， 佯稱 其 因為 人 作 保 欠款 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 而 遭 綁架 云云 ， 再 由 自稱 討債 人員 「 陳 先生 」 之 成年 男子 向 郭安泰 佯稱 ： 須 支付 贖款 10萬 元 才 能 放 人 云云 ， 致 郭安泰 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 13時 45分 許 ， 將 裝有 現金 10萬 元 之 牛皮 紙袋 ， 放置 在 新北市 土城區 土城 國小 之 金城路 門口 某 自用 小客車 右 前輪 下方 ， 邱漢斌 則 依 指示 前往 上開 地點 取款 ， 並 於 同 日 14時 7分 許 ， 在 新北市 樹林區 大安路 之 家樂福 賣場 之 廁所 內 ， 將 贓款 交予 自稱 「 黃紀維 」 之 人 ， 以 此 方 製造 資金 移動 軌跡 的 斷點 ， 使 司法 機關 難以 溯源 追查 上開 詐欺 款項 ， 邱漢斌 亦 因此 獲得 4,000 元 之 車馬費 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第948號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 、 應 適用 法條 、 論罪 關係 及 減輕 其 刑 ， 除 起訴書 所 載 被告 帳號 000000000000 、 蔡金蓮 匯款 日期 民國 104年 8月 20日 ， 應 予 更正 ； 臺中 地檢署 併辦 卷 內 並 無 編號 2 所 載 被害人 宋桂枝 警詢 筆錄 ， 應 予 剔除 ， 其餘 均 引用 起訴書 及 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第1823號
犯罪事實：
一 、 曾佩玲 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 109年 2月 23日 ， 將 其 申設 之 茄萣 郵局 00000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 109年 2月 26日 16時 53分 許 打電話 予 林柏榮 ， 佯裝 商店 業務員 ， 佯稱 ： 因 作業 疏失 誤植 為 經銷商 訂單 而 重複 扣款 ， 須 配合 銀行 人員 解除 設定 云云 ， 致 林柏榮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 46分 許 、 17時 49分 許 及 19時 18分 許 ， 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9,920 元 、 4萬9,921 元 、 2萬5,985 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第5653號
犯罪事實：
一 、 陳銘科 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 、 提款卡 連同 密碼 交付 提供予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 1月 14日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 將 其 所有 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 帳戶 ） 、 聯邦 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 帳戶 ） 、 華泰 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華泰 帳戶 ） 、 大眾 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 撥打 電話 予 林鈺婷 、 鄧心瑜 、 金雁琳 、 范姜雅 、 張瑋庭 、 蔡惠如 、 王士瑋 、 林純如 、 蔡宜婷 、 陳凱彤 、 石子昇 ， 實施 詐欺 取財 行為 （ 詳細 之 時間 、 對象 、 詐騙 方式 、 金額 、 匯款 之 帳戶 均 詳 附表 所 示 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度訴字第1056號
犯罪事實：
一 、 孔祥榕 因 可 分取 詐欺 款項 之 利益 ， 乃 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 小劉 」 之 成年 男子 及 其他 詐欺 集團 成年 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 小劉 」 於 民國 106年 1月 底 某 日 某時 許 ， 在 臺北市 中山區 林森北路 之 「 寶愛 酒店 」 包廂 將 黃詩凱 所 申設 之 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 城 內 分行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 新光 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 交予 孔祥榕 使用 ， 並 告知 本 案 新光 銀行 帳戶 之 提款卡 密碼 。 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 則 於 105年 3月 間 某 日 ， 致電 莊金榮 向 其 佯稱 ： 伊叫 「 林雨晴 」 ， 因 伊曾 拿 刮鬍刀 產品 的 意見 調查表 給 其 填寫 ， 之後 對 其 產生 好感 ， 想要 約 其 出來 見面 云云 ， 之後 便 與 莊金榮 開始 交往 而 取得 莊金榮 信任 後 ， 陸續 以 各 種 不實 理由 向 莊金榮 詐取 金錢 。 嗣 「 林雨晴 」 向 莊金榮 偽稱 ： 伊 奶奶 的 土地 需要 繳納 土地 增值稅 ， 才 能 完成 過戶 云云 ， 莊金榮 不疑有他 而 誤信 確 有 此 事 ， 乃 依 指示 而 於 106年 2月 10日 上午 9時 24分 許 ， 在 中華郵政 股份 有限公司 竹東 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 45萬 元 至 本案 新光 銀行 帳戶 。 孔祥榕 隨即 於 如 附表 編號 1 至 6 所 示 時間 ， 使用 本案 新光 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 操作 自動櫃員機 而 提取 如 附表 編號 1 至 6 所 示 金額 合計 12萬 元 ， 再 於 如 附表 編號 7 所 示 時間 ， 使用 本 案 新光 銀行 提款卡 及 密碼 ， 操作 自動櫃員機 自 本案 新光 銀行 帳戶 匯款 3萬 元 至 如 附表 編號 7 所 示 金融 機構 帳戶 ， 並 於 同年 2月 中旬 某 日 ， 在 新 北市 中和區 興南 夜市 某 處 ， 將 提領 之 現金 12萬 元 交予 其他 詐欺 集團 成年 成員 。 「 小劉 」 及 其他 詐欺 集團 成年 成員 因而 得手 詐欺 所得 共 15萬 元 。 經 「 林雨晴 」 於 同年 2月 12日 下午 3時 許 ， 致電 莊金榮 並 詐稱 ： 要 其 至 機場 接伊 云云 ， 莊金榮 至 機場 等 不 到 「 林雨晴 」 後 ， 「 林雨晴 」 致電 給 莊金榮 並 將 電話 交給 其他 詐欺 集團 成年 成員 ， 該 成員 冒稱 ； 「 林雨晴 」 遭 人 綁架 ， 要 其 拿 錢 贖 人 云云 ， 莊金榮 始 知 受騙 乃 報警 處理 ， 經 警 調取 孔祥榕 提領 現金 之 自動櫃員機 監視器 畫面 ， 而 悉 上情 。
臺灣南投地方法院 106年度審易字第16號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 吳芃萱 可 預見 提供 自己 或 他人 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 仍 以 縱 然 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 11月 某 日 ， 至 南投縣 竹山鎮 某 統一 超商 門市 ， 以 宅急便 快遞 方式 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000000 號 帳戶 及 不 知情 之 陳○○ （ 96年 8月 生 ， 現年 9 歲 、 真實 姓名 、 年籍 資料 均 詳卷 ） 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 詐欺 集團 所屬 之 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 雅真 」 之 成年人 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 犯罪 集團 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 集團 成員 收受 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 施用 附表 所 示 之 手法 ， 使 徐淑芬 、 陳信安 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 徐淑芬 、 陳信安 於 匯款 後 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 因而 報警 循線 查獲 上情 。 ㈡ 案 經 徐淑芬 、 陳信安 訴由 南投縣 政府 警察局 竹山 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第1855號
犯罪事實：
一 、 黃文吉 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 於 民國 99年 12月 24日 以 99年度 中簡字 第3067 號 判處 有期徒刑 3月 、 3月 ， 定 應 執行 有期徒刑 4月 ， 於 100年 1月 24日 確定 ， 甫 於 100年 6月 23日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 黃文吉 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 之 人 將 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 自行 或 轉交 詐欺 集團 成員 用以 實施 詐欺 取財 犯罪 ， 供作 被 詐騙人 匯款 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第3899號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 所 引應 適用 之 法條 ， 除 犯罪事實欄 應 補充 記載 「 應 友倫 前 於 民國 96年 間 因 交付 帳戶 給 他人 使用 而 犯 幫助 詐欺 罪名 ， 分別 經 本院 判處 有期徒刑 3月 、 4月 確定 ， 嗣 經定 應 執行 有期徒刑 6月 ， 於 98年 2月 28日 縮刑 期滿 執行 完畢 ， 竟 仍 不知悔改 」 、 「 該 詐騙 集團 人員 係 屬 已 滿 18 歲 之 人 （ 無 證據 證明 該 詐騙 集團 人員 為 兒童 或 少年 ， 應 依 罪疑 有利於 被告 之 原則 ， 認定 係 屬於 已 滿 18 歲 之 人 ） 」 、 「 被害人 張國棟 匯款 時間 為 100年 4月 12日 20時 」 ； 另 犯罪事實欄 關於 「 於 100年 3月 間 某 日 」 之 記載 應 更正為 「 於 100年 4月 12日 20時 許 前 之 某 日 時 」 ， 並 補充 記載 該 詐騙 集團 人員 係 屬 已 滿 18 歲 之 人 （ 無 證據 證明 該 詐騙 集團 人員 為 兒童 或 少年 ， 應 依 罪疑 有利於 被告 之 原則 ， 認定 係 屬於 已 滿 18 歲 之 人 ） 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 104年度易字第223號
犯罪事實：
一 、 程弘欽 與 陳明達 、 許順敬 （ 以上 2 人 涉及 詐欺 等 罪嫌 部分 ， 業經 檢察官 以 103年度 偵字 第916 號 為 不起訴 處分 ） 於 下列 行為 時 分別 為 富邦 產物 保險 股份 有限公司 （ 下稱 富邦 產險 公司 ） 蘭陽 分公司 東區 客戶 服務 中心 業務 支援 科 副理 、 科長 及 理賠員 ， 負責 審核 車禍 證明 及 人員 受傷 理賠 。 緣於 民國 92年 5月 16日 不 知情 被保險人 李秀子 之 子 黃惠宏 任職 於 富邦 產險 公司 期間 ， 曾 駕駛 不 知情 之 李秀子 所有 之 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 於 宜蘭縣 冬山 國小 前 省道 十字路口 天橋 下 ， 因 煞車 不及 追撞 前方 等候 紅燈 車輛 發生 車禍 事故 ， 當時 僅 車輛 毀損 ， 並 無 人員 傷亡 ， 黃惠宏 向 富邦 產險 公司 申請 意外險 出險 理賠 。 程弘欽 明知 黃惠宏 前開 交通 事故 均 無 人 受傷 ， 為 詐得 前開 交通 事故 之 強制 汽車 責任 保險 之 理賠 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 業務 上 登載 不實 之 犯意 ， 由 程弘欽 自 過往 理賠 案件 中 挑選 不 知情 之 李志鴻 、 林美惠 2 人 訛為 前揭 車禍 遭 黃惠宏 撞擊 受傷 之 行人 ， 並 挑選 位於 不 知情 之 花蓮 地區 修車廠 負責人 劉豐光 為 理賠 金額 領款人 人頭 ， 由 不 知情 之 許順敬 於 93年 8月 10日 上午 9許 ， 在 富邦 產險 公司 之 電腦 作業 系統 ， 被保險人 李秀子 （ 保單 號碼 0903 A 00000000 號 ） 之 賠案 處理 、 強制險 損失 明細 、 賠案 處理 記錄 中 ， 不實 輸入 「 保車 閃避 不當 擦撞 行人 李志鴻 及 林美惠 送醫 救治 」 ， 李志鴻 之 「 頭部 、 肩部 、 鼻部 、 胸腹部 臟器 、 大腿 」 受傷 ， 傷勢 為 「 粉碎性 骨折 」 ， 林美惠 之 「 臀部 、 前臂 、 胸部 腹部 臟器 、 大腿 」 受傷 ， 傷勢 為 「 粉碎性 骨折 」 ， 分別 認定 殘廢 等級 為 第5 級 及 第4 級 ， 而 應 分別 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬3千 元 及 98萬5千 元 給 李志鴻 及 林美惠 ， 並 由 劉豐光 為 受款人 ， 隨即 送審 由 不 知情 之 陳明達 初核 通過 ， 再 由 程弘欽 核可 ， 致 生 損害 於 富邦 產險 公司 、 李志鴻 、 林美惠 、 李秀子 、 黃惠宏 等 人 。 富邦 產險 公司 因此 陷於 錯誤 而 於 93年 8月 19日 開立 受款人 劉豐光 ， 面額 共計 178萬8千 元 ， 支票 號碼 LG 0000000 號 之 支票 1 紙 ， 並 通知 程弘欽 前來 領款 ， 因 程弘欽 恐 其 前開 詐欺 犯行 遭 揭露 ， 而 未 領 前開 支票 而 詐欺 未遂 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第488號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 補充 ： 「 被告 鄭宗凱 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 如 附件 一 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣屏東地方法院 107年度原簡字第208號
犯罪事實：
一 、 陳怡萍 雖 可 預見 將 自己 所有 之 金融 機構 存款 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 存款 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 19日 某時 許 ， 在 高雄市 鳳山區 某 「 7-11 」 便利 超商店 內 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 於 106年 5月 18日 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 寄送 至 臺中市 予 1 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 後 ， 並 容任 該 詐騙 集團 成員 任意 使用 其 上開 帳戶 並 遂行 犯罪 。 嗣 詐騙 集團 成員 於 取得 其 所 交付 之 上開 中國信託 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 隨即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 5月 31日 下午 4時 許 ， 撥打 電話 予 林家芳 ， 佯稱 購物 付款 簽單 錯誤 將 連續 扣款 云云 ， 致 林家芳 因此 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 9時 35分 許 ， 在 雲林縣 林內鄉 九芎村 某 處 「 7-11 」 便利 超商店 內 ， 依 詐騙 集團 之 指示 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 18000 元 匯 至 陳怡萍 所 申請 開設 之 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 且 林家芳 所 匯入 之 款項 ， 隨即 為 詐騙 集團 提領 一 空 ， 而 遭 詐欺 取財 得逞 。 嗣 林家芳 於 匯款 後 ， 因 查覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警將 上開 中國信託 銀行 之 存款 帳戶 通報 為 警示 帳戶 並 調閱 其 相關 申請 開戶 資料 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 102年度易字第37號
犯罪事實：
一 、 陳智信 於 民國 101年 8月 21日 下午 2 、 3時 許 ， 以 其 使用 門號 0000000000 號 行動電話 ， 接獲 真實 身分 不詳 、 自稱 「 經理 」 之 成年人 來電 ， 「 經理 」 表示 如 陳智信 代為 收取 物品 ， 並 送達 至 指定 地點 ， 即 得 領取 每 件 物品 新台幣 1,000 元 之 報酬 等 情 ， 而 陳智信 預見 「 經理 」 所 稱 收取 之 物品 可能 係 不法 詐騙 份子 詐騙 所得 之 物 ， 代為 收取 及 送往 指定 地點 將 助長 詐騙 集團 犯罪 之 結果 ， 該 結果 之 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 遂 基於 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 同意 「 經理 」 提出 之 前述 提議 。 另 鄭程曦 於 101年 8月 23日 下午 2時 36分 許 ， 接獲 身分 不詳 、 自稱 「 高 經理 」 之 成年人 來電 ， 對方 佯稱 因 見 鄭程曦 在 求職網 刊登 之 求職 資料 ， 通知 鄭程曦 參加 面試 ， 但 鄭程曦 需 先行 提供 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 、 身分證 影本 、 履歷表 等 情 ， 鄭程曦 察覺 有異 而 報警 處理 ， 仍 依 「 高 經理 」 之 指示 備妥 鄭程曦 於 大眾 商業 銀行 開設 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 、 身分證 影本 、 履歷表 等 資料 ， 於 101年 8月 23日 下午 前往 「 高 經理 」 指示 之 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 民權西路 捷運站 1號 出口 ； 而 陳智信 於 101年 8月 23日 下午 1時 許 ， 以 其 使用 門號 0000000000 號 行動電話 ， 接獲 另 名 真實 身分 不詳 、 自稱 「 經理 」 之 成年人 來電 通知 收取 文件 ， 陳智信 即 與 上述 2 名 自稱 「 經理 」 之 成年人 、 「 高 經理 」 基於 犯意 聯絡 ， 由 陳智信 於 101年 8月 23日 下午 3時 許 ， 在 民權西路 捷運站 1號 出口 ， 向 鄭程曦 收取 上開 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 、 身分證 影本 、 履歷表 ， 遭 在場 埋伏 之 警員 當場 查獲 ， 並 扣得 陳智信 所有 供 與 「 經理 」 聯絡 犯罪 所 用 之 NOKIA 廠牌 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 致 未遂行 上開 犯行 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第2559號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 第1 行 補充 「 （ 所 涉 竊盜 犯行 部分 ， 業經 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 109 偵緝字 第107 號 為 不起訴 處分 ） 」 、 第3 行 補充 「 基於 非法 由 自動 付款 設備 詐欺 取財 之 單一 犯意 」 、 第5 至 6 行 補充 「 … … （ 以下 簡稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 （ 密碼 貼 在 金融卡 上 ） 後 」 、 第8 行 補充 「 誤認 王嘉緯 係 有 正當權源 之 持卡人 」 、 第8 、 9 行 更正為 「 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬4800 元 （ 另 產生 共 20 元 手續費 ） 」 、 附件 附表 編號 1 時間欄 更正 「 108年 4月 21日 18時 14分 許 」 、 附件 附表 編號 5 、 7 地點欄 均 補充 「 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 」 、 附件 附表 編號 1 、 5 、 7 、 8 金額欄 均 補充 「 （ 另 產生 5 元 手續費 ） 」 ； 證據 部分 補充 「 照片 」 、 「 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 108年 8月 20日 兆銀 總集中字 第1080043476 號 函 暨 所 附 光碟片 」 、 「 租賃 契約書 影本 」 、 「 相片 影像 資料 查詢 結果 」 、 「 陳報狀 」 、 「 被告 於 本院 審理 中庭 呈 對話 紀錄 截圖 照片 」 及 被告 王嘉緯 於 本院 審理 中 之 自白 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 詳 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第3939號
犯罪事實：
一 、 洪俊任 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 從事 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 16日 19 、 20時 許 ， 在 高雄市 三民區 建國路 火車站 對面 統一 超商 前 ， 將 其 所有 之 台灣 銀行 金門 分行 帳號 000000000000 號 、 台灣 中小企業 銀行 八德 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐騙 集團 成員 詐騙 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 103年 4月 14日 起 至 103年 4月 17日 止 ， 陸續 撥打 電話 予 倪○蘭 ， 佯稱 係 露天 拍賣 賣家 、 永豐 銀行 客服 人員 ， 並 表示 之前 取貨 時 誤刷 提貨單 ， 多 購買 了 12 本 書 ， 須 至 ATM 操作 取消 云云 ， 致 倪○蘭 陷於 錯誤 ， 於 103年 4月 17日 9時 44分 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬123 元 至 洪俊任 上開 台灣 中小企業 銀行 帳戶 內 ， 並 於 同 日 9時 50分 ， 匯款 2萬9985 元 至 洪俊任 上開 台灣 銀行 帳戶 內 ， 復 於 同 日 10時 25分 ， 以 無摺 存款 存入 7萬9000 元 至 洪俊任 上開 台灣 銀行 帳戶 內 。 嗣 倪○蘭 發覺 有異 報警 處理 ， 經警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第693號
犯罪事實：
一 、 林志豪 於 民國 107年 4月 間 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 小愛 」 之 成年 女子 等 人 組成 之 詐騙 集團 （ 林志豪 所 涉 組織 犯罪 防制 條例 第3 條 第1 項 後段 之 參與 犯罪 組織 罪 部分 ， 詳 後述 ） ， 將 其 申設 中華郵政 股份 有限公司 五股 中興路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 提供給 該 集團 ， 作為 詐騙 犯罪 所得 款項 匯入 之 用 ， 並 擔任 取款 車手 工作 ， 負責 提領 郵局 帳戶 內 款項 後 ， 依 「 小愛 」 之 指示 拿至 指定 地點 交付 ， 或 由 「 小愛 」 將 郵局 帳戶 之 金融卡 交付 集團 其他 成年 車手 ， 作為 提領 被害人 匯入 款項 之 用 。 林志豪 與 其餘 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 105年度簡字第109號
犯罪事實：
一 、 陳柏勳 可 預見 如 將 自己 於 金融 機構 所 設立 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 17日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 太平 分行 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 容任 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 利用 上開 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， （ 一 ） 於 104年 9月 17日 晚上 7時 許 ， 先後 假冒 網路 購物 賣家 小三 美 日 及 中國信託 商業 銀行 之 客服 人員 致電 林逸文 ， 向 林逸文 佯稱 其 之前 幫 女兒 網購 商品 付款 ， 因 工作 人員 疏忽 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 將 造成 連續 12 個 月 扣款 ， 要求 林逸文 需 前往 必須 前往 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 始 得 取消 設定 等語 ， 致 林逸文 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 9時 1分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 0號 台大 郵局 自動櫃員機 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9987 元 入 陳柏勳 之 上開 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 104年 9月 17日 晚上 6時 50 許 ， 先後 假冒 護適康商店 及 臺灣 銀行 之 專員 致電 張嘉芯 ， 向 張嘉芯 佯稱 其 之前 購買 商品 付款 時 ， 誤 簽收 批發商 之 單據 ， 將 造成 連續 扣款 ， 要求 張嘉芯 需 前往 必須 前往 自動櫃員機 及 進入 網路 銀行 依 指示 操作 ， 始 得 取消 設定 及 將 因 系統 問題 轉出 之 款項 取回 等語 ， 致 張嘉芯 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 9時 33分 許 及 9時 35分 許 ， 借用 友人 鄧友淵 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳戶 及 提款卡 依 指示 操作 網路 銀行 ， 而 接續 匯款 4萬9998 元 、 2028 元 入 陳柏勳 之 上開 帳戶 內 。 上開 匯款 旋即 為 犯罪 集團 成員 提領 一 空 。 後 經 林逸文 、 張嘉芯 覺察 受騙 ， 報警 處理 ， 而 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第1425號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 與 蔣皓同 、 白軒羽 、 黃少軒 、 劉韋辰 （ 另 由 本 署 107年度 偵字 第770 號 、 第8046 號 、 第13045 號 偵辦 中 ） 及 少年 楊○緯 （ 民國 89年 1月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 涉犯 詐欺 案件 ， 業經 臺灣 士林 地方 法院 以 106年度 少護字 第310 號 裁定 施以 感化 教育 ， 並 經 臺灣 高等 法院 以 106年度 少抗字 第144 號 駁回 抗告 ） 、 王○均 （ 88年 9月 生 ， 涉犯 詐欺 案件 業經 臺灣 新北 地方 法院 以 107 年 少護 執字 269 號 裁定 交付 保護 管束 ） 及 其餘 詐欺 集團 成年 成員 等 人 ， 共組 詐欺 集團 ， 其 等 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 詐騙 手法 ， 使 如 附表 一 所 示 之 己○○ 、 丁○○ 、 甲○○ 、 丙○○ 等 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 或 轉帳 如 附表 一 所 示 金額 至 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 內 而 詐欺 取財 既遂 ， 該 詐欺 集團 成年 成員 確認 己○○ 等 人 受騙 後 隨即 透過 通訊 軟體 微信 指示 乙○○ 領款 ， 乙○○ 旋持 如 附表 二 所 示 金融 帳戶 提款卡 於 如 附表 二 所 示 時 、 地 領款 後 ， 扣除 領款 金額 1% 作為 報酬 ， 即 與 上游 詐欺 集團 成年 成員 聯絡 相約 見面 並 交付 領得 之 詐欺 款項 ， 以 此 方式 詐欺 取財 既遂 （ 方心怡 、 陳明志 、 潘秉侑 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 由 警 偵辦 ） 。
臺灣高雄地方法院 108年度審易字第1782號
犯罪事實：
一 、 葉柏辰 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 4月 5 或 6日 ， 前往 便利 商店 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 博愛 分行 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 臺銀 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 ， 以 交貨便 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年人 ， 而 容任 該 人 暨 所 其 成年 同夥 得 恣意 使用 前述 臺銀 帳戶 。 嗣 該 成年人 及 其 成年 同夥 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 江淑君 、 連欣怡 2 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯款 至 前述 臺銀 帳戶 內 ， 旋 遭 該 人 及 其 成年 同夥 提領 一 空 。 嗣 江淑君 等 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度易字第461號
犯罪事實：
一 、 張凱棋 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 11日 下午 某 時 、 在 不詳 地點 ， 將 其 於 同 日 所 申請 之 臺灣 中小企業 銀行 民雄 分行 （ 下稱 臺灣 中小企銀 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 嗣 該 不詳 之 人 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 日 即 100年 3月 11日 22時 許 ， 撥打 電話 予 葉美汝 ， 佯稱 匯豐 銀行 之 客服 人員 ， 欲 將 葉美汝 之前 在 網路 購物 之 轉帳 拆成 12 期 之 分期付款 ， 致 葉美汝 陷於 錯誤 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 共計 37,978 元 匯款 至 張凱棋 上開 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第4607號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 雖 預見 將 自己 申辦 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 及 其 同夥 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 12月 17日 某時 許 ， 在 高雄市 林園區 林園北路 上 某 統一 超商 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 恆春 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 及 其 借用 不 知情 友人 張祐寧 （ 業據 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 之 身分證 及 健保卡 而 持 以 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 林園 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 提款卡 各 1 張 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 程 先生 」 之 人 ， 再 以 電話 向 該 人 告知 上開 提款卡 之 密碼 ， 而 容任 該 人 及 其 成年 同夥 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 人 或 其 成年 同夥 分別 以 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 向 黃綉雯 、 許桓真 、 葉嘉輝 、 王柔雯 、 張雨萱 、 黃錫祿 、 呂羿璇 、 陳俊廷 、 張凱寓 、 彭志平 、 李良佑 、 趙○豪 （ 87年 7月 生 ， 為 少年 ， 姓名 詳卷 ） 、 王柏元 （ 下稱 黃綉雯 等 13 人 ） 施用 詐術 ， 致 黃綉雯 等 13 人 均 陷於 錯誤 ， 而 各 以 如 附表 所 示 之 匯款 時間 、 匯款 金額 ， 分別 匯入 附表 所 示 帳戶 。 嗣 黃綉雯 等 13 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第466號
犯罪事實：
一 、 廖家弘 可 預見 將 其 金融 帳戶 之 金融卡 連同 密碼 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 惟 因 需 錢 孔急 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 9月 20日 ， 在 臺中市 中區 中華路 上 某 統一 便利 超商店 內 ， 以 操作 i-bon 交寄 之 方式 ， 將 其 申請 之 中華郵政 臺中 逢甲 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 不詳 地點 ， 幫助 該 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 3 人 以上 共犯 ） 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 9月 30日 21時 36分 許 ， 撥打 葉品希 之 電話 ， 佯稱 係 網路 購物 唯素 主義 之 工作 人員 及 台新 銀行 客服 人員 ， 表示 之前 購物 ， 因 訂單 設定 錯誤 導致 誤設為 經銷商 身份 ， 如 欲 取消 ， 需 依 指示 先行 匯款 云云 ， 致 使 葉品希 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 53分 許 ， 以 網路 轉帳 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9989 元 至 廖家弘 之 上開 郵局 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 葉品希 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 99年度竹簡字第822號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳彥鳴 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 一般人 無庸 向 他人 收購 或 借貸 使用 ， 且 國內 社會 常見 之 犯罪 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 將 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 將 被 犯罪 集團 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 因 見 網路 上 刊登 代辦 貸款 廣告 ， 即 與 1 名 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 小偉 」 之 成年 男子 接洽 ， 並 於 民國 99年 6月 底 某 日 某時 許 ， 於 臺中縣 豐原 火車站 附近 ， 將 其 向 台新 國際 商業 銀行 關東橋 分行 （ 下稱 「 台新 銀行 」 ） 申請 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 提供予 該 自稱 「 小偉 」 之 成年人 。 嗣 「 小偉 」 之 成年 男子 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 ， 於 取得 陳彥鳴 上開 金融 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 1 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男性 詐騙 集團 成員 ， 自稱 其 為 「 美芝達 科技 廠商 人員 」 ， 於 99年 7月 11日 下午 4時 許 ， 以 電話 號碼 0000000000 號 撥打 至 蕭明昆 所 使用 之 電話 ， 佯稱 蕭明昆 先前 網路 購物 程序 錯誤 ， 簽收單 誤填 為 12 期 分期付款 ， 須 至 郵局 查餘額 等語 ， 致 蕭明昆 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 而 先後 於 同 日 下午 4時 57分 許 、 5時 7分 許 及 5時 9分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 95號 台新 銀行 自動櫃員機 前 ， 依 其 指示 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬8,000 元 、 4萬8,000 元 、 4,000 元 ， 共計 10萬 元 至 陳彥鳴 上揭 台新 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 後 蕭明昆 發覺 有異 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第2033號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除犯 罪事 實欄 第1 項 第16 至 17 行 關於 「 先後 於 同 日 15時 21分 許 ， 匯款 2552 元 及 2萬5552 元 至 劉顯禎 上揭 帳戶 」 之 記載 ， 應 更正為 「 於 97年 1月 23日 15時 46分 許 ， 匯款 2萬5552 元 至 劉顯禎 上揭 帳戶 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。 （ 如 附件 ）
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第979號
犯罪事實：
一 、 吳俊葵 、 鍾孟澄 、 黃佳華 、 曾宥禎 （ 由 檢察官 另行 偵辦 ） 均 自 民國 106年 11月 間 起 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 參與 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 阿奇 」 、 「 阿孝 」 之 成年 男子 所 操縱 、 指揮 ， 成員 有 3 名 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ； 且 均 擔任 負責 持 金融卡 操作 ATM ， 提領 被害人 遭 詐騙 所 匯入 之 款項 、 俗稱 車手 之 工作 ， 報酬 則 以 提領 所得 款項 之 2% 計算 。 吳俊葵 、 鍾孟澄 、 黃佳華 加入 該 詐欺 集團 後 ， 分別 使用 集團 所 發給 之 工作機 與 集團 成員 聯繫 詐欺 事宜 （ 其中 吳俊葵 係 使用 門號 0000000000 號 行動電話 、 黃佳華 使用 門號 不詳 之 行動電話 、 鍾孟澄 則 使用 門號 不詳 之 行動電話 作為 本案 聯繫 使用 ） 。 嗣 吳俊葵 、 鍾孟澄 、 黃佳華 、 曾宥禎 、 「 阿奇 」 、 「 阿孝 」 所屬 詐欺 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 集團 成員 有 未滿 20 歲 之 未 成年人 ） 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 3 人 以上 詐欺 取財 、 或 以 電子 通訊 、 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 （ 附表 一 編號 1 至 9 、 28 至 31 所 示 部分 ） 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 各 以 如 附表 一 所 示 之 方式 詐騙 附表 一 所 示 之 告訴人 及 被害人 等 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 一 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 依 指示 將 如 附表 一 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金額 匯 至 附表 一 所 示 之 各 該 金融 帳戶 中 。 再 由 「 阿奇 」 、 「 阿孝 」 之 人 透過 微信 通訊 軟體 聯絡 吳俊葵 、 黃佳華 、 鍾孟澄 ， 由 渠等 前往 麗寶 樂園 園區 會合 ， 再 分別 於 附表 一 「 提領 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 分別 前往 附表 一 「 提領 地點 」 欄 所 示 之 地點 ， 分別 持 如 附表 一 「 匯款 帳戶 」 欄 所 示 各 該 金融 帳戶 金融卡 ， 各 提領 附表 一 「 提領 金額 」 欄 所 示 之 款項 。 得手 後 ， 吳俊葵 、 黃佳華 、 鍾孟澄 再 依 「 阿奇 」 、 「 阿孝 」 指示 將 提得 之 款項 放置 指定 地點 ， 由 「 阿奇 」 、 「 阿孝 」 另行 指示 其他 集團 成員 前往 收取 ， 吳俊葵 、 黃佳華 、 鍾孟澄 則 可 獲取 每 次 實際 提領 款項 2% 之 金額 為 報酬 。
臺灣臺南地方法院 97年度訴字第223號
犯罪事實：
一 、 呂文仁 （ 綽號 老爹 、 呂 大哥 ） 、 林香吟 （ 藝名 芊芊 、 京瑩 ） 、 曾義雄 （ 藝名 龍恩 ） 、 邱律瑋 （ 藝名 浚豪 、 唐風 ） 、 彭志聖 （ 藝名 山本 ） 、 鄭顯貴 （ 藝名 紹華 ） 、 簡紋君 ， 與 李鈞偉 （ 藝名 亞駿 ） 、 林永茂 （ 前 二 人 均 未 據 檢察官 提起公訴 ） 等 人 ， 均 在 址設 臺南市 ○○路 ○段 31號 12樓 之 「 擎天 企業社 」 任職 ， 由 邱律緯 擔任 名義 負責人 ， 呂文仁 則 負責 該 企業社 財務 。 呂文仁 、 林香吟 、 鄭顯貴 另 參與 設 在 臺南市 ○○路 ○段 283號 4樓 「 冠翔 企業社 」 （ 即 擎天 企業 社府 前 分社 ） 運作 。
臺灣澎湖地方法院 106年度簡字第5號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 、 應 適用 法條 ， 除 證據 部分 增加 「 被告 羅湘婷 （ 原 姓名為 陳洪嘉珮 ） 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。