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臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第1437號
犯罪事實：
一 、 林瑜慧 明知 其 無 購買 機車 使用 之 需求 ， 欲 以 購買 機車 為 名 ， 以 行 變賣 機車 換取 現金 之 實 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 3月 11日 某時 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 ( 以下稱 仲信 公司 ) 位在 苗栗縣 ○○鄉 ○○路 000號 之 特約商 「 信益 機車 行 」 之 負責人 李佩慧 佯稱 ： 欲 以 新臺幣 ( 下 同 ) 8萬0004 元 之 價格 ， 向 「 信益 機車行 」 購買 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 1 輛 ， 並 由 「 信益 機車 行 」 提出 向 仲信 公司 貸款 ， 以 分期付款 附 條件 買賣 方式 ， 購買 上開 機車 ， 且 與 仲信 公司 約定 按月 分 12 期 清償 ， 每 期 應 償還 6667 元 ， 在 同意 分期 價金 尚未 清償 前 ， 僅 得 依約 占有 使用 ， 不得 擅自 處分 前開 機車 等 情 ， 迨 經 李佩慧 將 文件 送 仲信 公司 審核 ， 致 仲信 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 林瑜慧 有 支付 分期付款 買賣 價金 之 意願 及 能力 ， 而 同意 將 上開 金錢 貸款 予 林瑜慧 ， 並 將 金錢 支付予 「 信益 機車行 」 作為 購買 上開 機車 之 價金 。 嗣 經 林瑜慧 取得 上開 機車 後 ， 隨即 以 4萬5000 元 之 價格 將 上開 機車 轉售予 不 知情 之 不詳 車行 ， 且 連 第一 期 分期付款 之 款項 亦 未 繳納 ， 仲信 公司 至 此 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第626號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 能 預見 綠界 科技 股份 有限公司 ( 下稱 綠界 科技 公司 ) 提供 之 會員 服務 係 能 以 多元 方式 代收 代付 款項 之 第三方 支付 電子 平臺 ， 且 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 與 綠界 科技 公司 註冊 之 會員 帳號 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 而 不 違反 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 106年 10月 11日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 申辦 取得 門號 0000 - 000000 號 行動電話 預付卡 ， 且 於 106年 10月 16日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 向 美國 科高 公司 註冊 電子 郵件 信箱 「 a 289543 a@gmail . com 」 後 ， 於 106年 10月 17日 某時 ， 以 上開 行動電話 門號 及 電子 郵件 信箱 向 綠界 科技 公司 申辦 會員 帳號 「 a202618 a 」 號 虛擬 帳戶 ( 會員 編號 0000000 號 ) ， 並 綁定 其 向 第一 商業 銀行 朴子 分行 申設 之 帳號 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 第一 銀行 帳戶 ) 作為 收 、 付 款項 之 實體 金融 帳戶 後 ， 於 106年 11月 11日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 前揭 綠界 科技 公司 會員 虛擬 帳戶 及 第一 銀行 帳戶 資料 提供予 不詳 成年人 ， 而 容任 該 不詳 成年人 ( 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ) 使用 前揭 電子 虛擬 帳戶 及 金融 帳戶 資料 詐欺 他人 財物 。 嗣 該 不詳 之 人 取得 前開 資料 後 ， 因 見 丙○○ 於 106年 11月 11日 某時 ， 使用 電腦 連結 上 網際網路 ， 在 不詳 交易 網站 張貼 欲 購買 日本 團體 Aqours 演唱會 門票 之 訊息 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 11月 12日 7時 20分 許 ， 使用 Facebook ( 下稱 臉書 ) -Messenger 通訊 軟體 ( 下稱 即時通 ， 暱稱 「 楊伊樺 」 ) 與 丙○○ 聯繫 ， 佯稱 ： 「 我 有 AqoursVIP 212 排 連號 兩 張 一萬 售出 超商 代碼 繳費 後 自行 取 票 需要 回 我 」 云云 ， 以 該 方式 對 丙○○ 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 10時 45分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 1樓 全家 便利 商店 高雄 孟立店 ， 依 指示 操作 機臺 並 輸入 代碼 「 LLZ 00000000000 」 號 等 資料 列印 繳費單 後 ， 繳納 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 至 上開 綠界 科技 公司 所屬 虛擬 帳戶 ， 經 綠界 科技 公司 扣除 手續費 後 結算 該 虛擬 帳戶 內 款項 後 ， 於 106年 11月 13日 某時 ， 將 上開 金額 連同 其餘 款項 共 244,881 元 轉匯 至 綁定 之 前揭 第一 銀行 帳戶 ， 復 由 不詳 成年 女子 於 106年 11月 14日 10時 52分 33秒 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 第一 商業 銀行 中港 分行 ， 臨櫃 提領 25萬 元 。 嗣 丙○○ 發覺 遭 詐騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度花原簡字第119號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 高健宏 可 預見 將 自己 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 該 帳戶 恐 淪為 詐騙 集團 對 不 特定 民眾 詐欺 所得 贓款 之 領取 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 22日 ， 在 花蓮縣 內 統一 超商 好家 園 門市店 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 花蓮 分行 帳戶 ( 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 前揭 彰銀 帳戶 ) 、 臺灣 銀行 花蓮 分行 帳戶 ( 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 前揭 臺銀 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配 方式 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 Pinnacle Sports 公司 」 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 「 Pinnacle Sports 公司 」 所屬 詐欺 集團 成年 成員 取得 前揭 彰銀 帳戶 及 臺銀 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 劉呂益緯 、 莊華瑋 、 陳昊於 、 程天馨 、 鄭智元 ， 致 渠 5 人 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成年 成員 之 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 以 如 附表 所 示 方式 匯款 如 附表 所 示 之 金額 入 前揭 彰銀 帳戶 或 臺銀 帳戶 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 罄盡 。 嗣 劉呂益緯 、 莊華瑋 、 陳昊於 、 程天馨 、 鄭智元 發現 受騙 而 分別 報警 究辦 ， 始 查悉 上情 。 案 經 劉呂益 緯 訴由 桃園 市政府 警察局 八德 分局 、 莊華瑋 訴由 新北市 政府 警察局 三峽 分局 、 陳昊 於 訴由 新北市 政府 警察局 新莊 分局 、 程天馨 訴由 屏東縣政府 警察局 屏東 分局 、 鄭智元 訴由 雲林縣 警察局 虎尾 分局 函轉 花蓮縣 警察局 花蓮 分局 報請 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第865號
犯罪事實：
一 、 林信宏 素行 不佳 ， 前 曾 犯 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 、 誣告 、 詐欺 等 罪 ， 其中 於 民國 （ 下 同 ） 100 年 間 所 觸犯 詐欺罪 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 101年 9月 18日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不 思 悔改 ， 復 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 各於 ：
臺灣苗栗地方法院 108年度訴字第502號
犯罪事實：
一 、 吳俊霆 於 民國 108年 6月 6日 經 網路 求職 ， 經由 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 泰國 代購 」 之 成年 男子 面試 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 禍 為 福先 」 之 成年 男子 所 組成 具有 持續性 ， 牟利性 之 不法 詐欺 集團 組織 （ 吳俊霆 所 涉犯 組織 犯罪 防制 條例 第3 條 第1 項 後段 參與 犯罪 組織 罪嫌 另 由 臺灣 嘉義 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 ） ， 並 約定 以 領得 款項 1 至 2% 作為 報酬 後 ， 即 擔任為 該 詐欺 集團 到 自動櫃員機 提領 他人 遭 該 詐欺 集團 詐欺 而 匯入 人頭 帳戶 款項 （ 俗稱 車手 ） 之 工作 。 謀議 既定 ， 吳俊霆 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 加入 後 ， 於 本案 詐欺 集團 犯罪 組織 存續 期間 ， 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 、 所在 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 成員 以 附表 編號 一 至 五 所 示 詐欺 方式 對 吳秋霞 、 吳玟儀 、 温佳琪 、 謝婷伃 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 施用 詐術 ， 致 吳秋霞 、 吳玟儀 、 温佳琪 、 謝婷伃 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 以 匯款 轉帳 方式 匯款 至 附表 編號 一 至 五 指定 之 人頭 帳戶 ， 吳俊霆 即 於 附表 「 被告 提款 款項 」 欄 所 示 時間 、 地點 ， 依 該 系爭 詐欺 集團 成員 指示 ， 持 附表 所 示 各 人頭 帳戶 之 提款卡 提領 贓款 ， 並 將 所 提領 之 款項 交予 「 禍 為 福先 」 ， 再 由 「 禍 為 福先 」 交予 詐欺 集團 之 不詳 成員 上手 ； 嗣 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 比對 追查 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡上字第24號
犯罪事實：
一 、 邱琮益 前 因 持有 毒品 案件 ， 經 本院 以 103年度 簡字 第2563 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 104年 2月 12日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 其 可 預見 將 所 申請 之 金融 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 有 可能 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 基於 縱 提供 之 金融 機構 帳戶 資料 將 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 105年 7月 9日 某時 與 收購 帳戶 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 洽定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 16,000 元 代價 出售 邱琮益 所有 之 金融 機構 帳戶 2 個 ， 邱琮益 旋於 同 日 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 0號 中華郵政 股份 有限公司 臺南 成功路 郵局 外 ， 先 交付 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 臺南 大同路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 繼 又 接續 於 同年 7月 11日 某時 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 0段 00號 合作金庫 銀行 成功 分行 外 ， 將 其 所 申設 之 合作金庫 銀行 成功 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 與 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 他人 以 之 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 金融 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 、 方式 ， 向 許文淵 、 歐林桂蘭 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯出 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 金融 帳戶 。 嗣 經 許文淵 、 歐林桂蘭 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 102年度東簡字第292號
犯罪事實：
一 、 林洋廣 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 存簿 、 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 97 至 98年 間 某 日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 101年 4月 27日 ， 應 予 更正 ） ， 在 高雄市 苓雅區 中山路 與 民生路口 之 咖啡廳 ， 將 其 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 土城 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存簿 、 提款卡 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 並 告 以 密碼 ， 而 容任 該 男子 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 富邦 銀行 帳戶 。 嗣 前述 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 98年 10月 24日 18時 許 ， 以 電腦 設備 登入 網路 聊天室 ， 佯裝 為 援交妹 ， 與 詹載偉 聊天 ， 進而 致電 向 詹載偉 謊稱 ： 如 欲 援交 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 以 證明 其 非 警察 云云 ， 使 詹載偉 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 20時 4分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 28,998 元 至 前揭 富邦 銀行 帳戶 。 ㈡ 於 98年 10月 23日 21時 27分 許 ， 在 YAHOO ！ 奇摩 網站 上 刊登 佯稱 販售 數位 相機 之 內容 ， 使 曾于芳 陷於 錯誤 ， 而 下標 購買 ， 並 於 同年 月 25日 15時 14分 許 ， 匯款 6,100 元 至 前揭 富邦 銀行 帳戶 。 ㈢ 於 98年 10月 25日 15時 34分 許 ， 佯裝 PCHOM 線上 購物 之 客服 人員 ， 致電 謝明剛 謊稱 ： 因 其 先前 購物 時 ， 電腦 交易 系統 設定 錯誤 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 以 取消 交易 ， 否則 將 被 連續 扣款 12 個 月 云云 ， 使 謝明剛 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 16時 56分 許 ， 匯款 11,011 元 至 前揭 富邦 銀行 帳戶 。 嗣 因 詹載偉 、 曾于芳 、 謝明剛 發覺 受騙 ， 始 報警 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第2328號
犯罪事實：
一 、 栢有傑 與 周義欣 （ 另 案 由 本院 審理 ） 及 其餘 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男女 共組 詐欺 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 內 某 不詳 女性 成員 ， 於 民國 101年 10月 23日 9時 許 ， 撥打 電話 給 黃早玩 ， 佯稱 ： 伊 係 健保局 人員 ， 黃早玩 之 健保卡 遭 人 盜用 ， 須 向 醫院 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬7000 元 云云 ； 該 不詳 女性 成員 繼 之 再 將 電話 轉給 該 詐欺 集團 內 某 不詳 男性 成員 ， 佯裝為 「 周 警官 」 而 向 黃早 玩 佯稱 ： 黃早玩 之 健保卡 遭 人 盜用 ， 涉及 槍擊 要犯 之 案件 ， 需要 釐清 案情 云云 ； 該 佯裝為 「 周 警官 」 之 不詳 男性 成員 又 將 電話 轉給 該 詐欺 集團 內 另 一 不詳 之 男性 成員 ， 佯裝 為 「 張 課長 」 而 向 黃早玩 佯稱 ： 為 釐清 案情 ， 黃早玩 需 申請 第三 公證 ， 並 需 將 現金 及 名下 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 交付給 指定 之 人員 辦理 云云 ， 致 黃 早 玩 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 於 同 日 11時 至 14時 期間 內 之 某 時 ， 攜帶 現金 30萬 元 及 三重 中興橋 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 彰化 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 嘉義縣 民雄鄉 農會 秀林 分部 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 共計 3 張 ， 至 嘉義縣 民雄鄉 大崎村 「 大崎 國小 」 門口 。 而 前揭 詐欺 集團 成員 得知 黃早玩 受騙 之後 ， 即 由 栢有傑 於 同 日 駕駛 其 名下 所有 之 車號 0000 - 00 號 自小客車 搭載 周義欣 ， 於 同 日 11時 至 14時 期間 內 之 某 時 ， 前往 嘉義縣 民雄鄉 大崎村 「 大崎 國小門 」 口 ， 由 栢有傑 在 車 上 等候 把風 ， 周義欣 則 下車 與 黃早玩 會面 ， 黃早玩 與 周義欣 見面 後 ， 遂 將 現金 30萬 元 及 前揭 金融 機構 帳戶 之 提款卡 共計 3 張 交付 周義欣 。 嗣 於 同 日 14時 許 ， 該 詐欺 集團 內 之 不詳 成員 又 撥打 電話 給 黃早玩 ， 佯稱 ： 需 取得 金融 機構 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 才 有 辦法 釐清 案情 云云 ， 黃早玩 信以為真 ， 遂 又 將 其 交付給 周義欣 之 前揭 3 家 金融 機構 帳戶 提款卡 之 密碼 均 予 告知 ； 翌 （ 24 ） 日 該 詐欺 集團 某 不詳 成員 又 佯 以 「 處長 」 名義 ， 撥打 電話 給 黃早玩 ， 要求 黃早玩 將 帳戶 內 之 5萬8000 元 紐幣 定存 予以 解約 兌換為 新臺幣 140餘萬 元 ， 並 將 款項 分別 存入 黃早玩 所 交付 之 前揭 3 家 金融 機構 帳戶 內 ， 黃早玩 不疑有他 ， 遂 又 依照 指示 辦理 。 而 周義欣 、 栢有傑 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 得知 黃早玩 交付給 周義欣 之 前揭 3 家 金融 機構 帳戶 提款卡 之 密碼 後 ， 即 自如 附表 所 示 101年 10月 23日 起 至 101年 10月 29日 止 ， 由 栢有傑 駕駛 車號 0000 - 00 號 自小客車 搭載 周義欣 ， 先後 至 設於 嘉義縣 民雄鄉 ○○路 0段 00號 之 「 統一 超商 鳳 專 門市 」 、 嘉義縣 民雄鄉 ○○路 0段 00號 「 協同 中學 」 、 嘉義縣 民雄鄉 ○○村 ○○路 00號 「 民雄 農會 興南 分部 」 之 金融 機構 自動櫃員機 ， 由 周義欣 下車 輸入 提款卡 密碼 操作 自動櫃員機 ， 使 該 自動 付款 設備 誤認 係 黃早玩 本人 提款 ， 而 提領 黃早玩 所 交付 嘉義縣 民雄 農會 秀林 分部 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 之 存款 ； 另 栢有傑 亦 於 翌 （ 24 ） 日 13時 31分 許 及 13時 48分 許 ， 先後 至 臺中市 之 「 統一 超商 俊國 門市 」 及 「 統一 超商 福雅 門市 」 ， 持 黃早玩 所 交付 之 前揭 金融 帳戶 提款卡 以 同 一 方式 操作 自動櫃員機 ， 而 提領 黃早玩 所 交付 前揭 3 家 金融 機構 帳戶 內 之 存款 。 嗣 黃 早 玩 清查 自己 之 帳戶 ， 發覺 其 三重 中興橋 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 遭 人 提領 共計 59萬9000 元 、 彰化 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 遭 人 提領 共計 68萬8000 元 、 嘉義縣 民雄鄉 農會 秀林 分部 帳號 00000000000000 號 帳戶 遭 人 提領 共計 27萬6000 元 （ 以上 合計 提領 156萬3000 元 ） ， 始 察覺 受騙 ， 乃 報警 處理 。 經 警 調閱 道路 監視器 及 自動櫃員機 監視器 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度簡字第369號
犯罪事實：
一 、 徐仲宏 已 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 交予 他人 ， 足供 他人 作為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 接續 故意 ， 先後 於 民國 104年 12月 2日 及 104年 12月 3日 某時 ， 分別 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 南 台中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 各 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 價格 ， 出售 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 該 成年人 即將 之 輾轉 交付 予 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 台新 銀行 及 富邦 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 如 附表 所 示 方式 向 各 該 被害人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 匯款 至 徐仲宏 所有 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 而 詐得 各 該 款項 。 案 經 杜景玉 訴由 桃園 市 政府 警察局 龍潭 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 及 移送 併辦 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第1315號
犯罪事實：
一 、 黃政文 前 因 違反 兒童 及 少年 性交易 防制 條例 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 000年度 簡字 第000 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 104年 3月 6日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 與 林棟雅 （ 另行 偵辦 ） 、 蔡逸翔 （ 另行 偵辦 ） 及 其他 不詳 成員 共組 詐欺 集團 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 黃政文 指揮 林棟雅 經由 蔡逸翔 ， 於 104年 10月 14日 前 某 日 ， 在 高雄市 某 處 ， 收購 莊于萱 （ 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 橋頭 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 所有 之 合作金庫 商業 銀行 大樹 分行 （ 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 ， 下稱 甲 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 由 蔡逸翔 轉賣給 林棟雅 ， 再 由 林棟雅 交付給 黃政文 ； 以及 由 林棟雅 介紹 陳鈺承 （ 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） ， 於 104年 11月 9日 前 某 日 ， 在 臺南市 某 處 ， 以 每 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 或 1萬 元 之 代價 ， 將 陳鈺承 所 申設 之 聯邦 商業 銀行 五甲 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 乙 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 前鎮 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 丙 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 售予 黃政文 。 嗣 黃政文 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 甲 、 乙 、 丙 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 丑○○ 、 子○○ 、 癸○○ 、 戊○○ 、 甲○○ 、 庚○○ 、 丙○○ 、 寅○○ 、 乙○○ 、 壬○○ 、 丁○○ 施用 詐術 ， 致 丑○○ 等 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 附表 所 示 帳戶 。 嗣 因 丑○○ 等 人 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣雲林地方法院 109年度易字第373號
犯罪事實：
一 、 許武德 依 一般 社會 經驗 ， 雖 知悉 行動電話 門號 具有 一 身 專屬 性質 ， 申請 行動電話 門號 亦 無 特殊 限制 ， 任何 人 均 得 在 不同 電信 公司 申設 行動電話 門號 使用 ， 並 可 預見 若 將 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 成員 用作 行騙 之 犯罪 工具 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 行動電話 門號 用以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 行為 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 12月 26日 ， 將 其 申辦 之 臺灣 大哥大 股份 有限公司 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 號 （ 下 合稱 本案 行動電話 門號 ） 、 連同 其他 3 個 門號 晶片卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 販售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 本 案 行動電話 門號 晶片卡 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 使用 「 陳俊國 」 之 臉書 帳號 ， 在 「 勁戰 俱樂部 買賣 」 社團 網站 ， 刊登 販售 機車 改裝品 之 虛偽 訊息 ， 適 謝宗倫 瀏覽 上開 訊息 ， 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 即 下單 購買 ， 並 於 107年 12月 29日 19時 17分 許 ， 匯款 8,000 元 至 指定 之 葉勝賢 （ 涉犯 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 臺南 地方 法院 判決 確定 ） 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 臺南 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 彰化 商銀 帳戶 ） ， 嗣 因 謝宗倫 事 後 僅 收到 對方 寄送 內裝 廣告 紙 之 包裹 ， 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡上字第453號
犯罪事實：
一 、 吳孟哲 知悉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 或 提款卡 及 密碼 等 資料 予 不明 人士 使用 ， 將 有 被 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 虞 ， 且 藉以 逃避 執法 機關 之 追查 ， 惟 仍 基於 縱 有人 持 其 提供 之 金融 帳戶 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 2 、 3月 間 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00巷 0號 2樓 張銘恩 住處 附近 ， 同時 將 其 申辦 之 三重 中山路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 、 密碼 ， 及 其 於 102年 初 向 不 知情 之 丁尚仁 （ 業經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 104年度 偵緝字 第1010 號 為 不起訴 處分 ） 所 借得 之 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 各 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 、 3,000 元 之 代價 出售 予 張銘恩 ， 供 張銘恩 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 張銘恩 取得 上開 吳孟哲 及 丁尚仁 之 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 小陳 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 分別 於 附表 所 示 匯款 時間 之 當日 或 前 數 日 ， 以 附表 所 示 之 方式 向 謝慶瑞 、 陳振元 、 周金鐘 、 吳致興 詐騙 ， 致 謝慶瑞 、 陳振元 、 周金鐘 、 吳致興 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 吳孟哲 及 丁尚仁 之 帳戶 內 ， 綽號 「 小陳 」 男子 隨即 將 上開 詐騙 得逞 之 情 告知 張銘恩 ， 張銘恩 再 於 款項 匯入 之 當日 ， 將 上開 詐騙 所得 之 款項 領出 轉交 綽號 「 小陳 」 男子 （ 張銘恩 涉犯 詐欺罪 部分 ， 經 本院 以 104年度 審易字 第569 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 6 月 ， 現 由 臺灣 高等 法院 以 104年度 上 易 字 第1557 號 案件 審理 中 ） 。 嗣 謝慶瑞 、 陳振元 、 周金鐘 、 吳致興 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度原訴字第10號
犯罪事實：
一 、 Ｄ○○ 與 天○○ 、 Ｋ○○ 等 人 於 民國 105年 1 、 2月 間 共組 詐騙 集團 ， 再 由 天○○ 、 Ｋ○○ 陸續 吸收 Ｌ○○ （ 為 Ｋ○○ 之 姊夫 ） 、 Ｅ○○ 、 寅○○ 、 施欣偉 、 林任東 、 羅典 蔣措 、 劉宇軒 及 少年 徐○業 、 陳○閔 、 李○珩 、 羅○修 、 陳○民 、 陳○恩 、 簡○倫 等 人 加入 擔任 車手 或 居間 聯繫 、 轉交 款項 之 人 。 嗣 於 附表 二 各 編號 所 載 時間 ， 各 該 編號 所 載 之 行為人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， Ｄ○○ 分別 以 附表 二 編號 1 至 24 所 載 手法 、 天○○ 分別 以 附表 二 編號 2 至 6 、 8 至 10 所 載 手法 、 Ｋ○○ 分別 以 附表 二 編號 1 、 6 、 7 、 18 所 載 手法 、 Ｌ○○ 分別 以 附表 二 編號 8 至 10 、 18 所 載 手法 、 Ｅ○○ 分別 以 附表 二 編號 8 、 9 所 載 手法 、 寅○○ 以 附表 二 編號 4 所 載 手法 ， 另 Ｋ○○ 於 附表 二 編號 18 、 Ｌ○○ 於 附表 二 編號 8 、 10 、 18 、 Ｅ○○ 於 附表 二 編號 8 之 各 次 犯行 時 ， 亦 明知 共犯 中 有 12 歲 以上 未滿 18 歲 之 少年 ， 仍 於 各 該 時 、 地 詐騙 Ｏ○○ 等 人 ， 並 分別 詐得 各 該 編號 所 載 款項 而 既遂 、 或 因故 未遂 ， 並 將 詐得 之 財物 依 附表 二 各 編號 所 載 方式 分配 犯罪 所得 （ 各 該 成年 或 少年 共犯 部分 ， 業經 另 案 判決 或 保護 處分 情形 ， 均 詳如 附表 二 各 該 編號 之 備註欄 所 示 ， 已 判決 或 保護 處分 確定 者 ， 即 不 在 本案 起訴 及 審理 範圍 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第3193號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 係 成年人 ， 於 民國 106年 11月 13日 前 之 某 日 ， 明知 少年 李○軒 （ 89年 7月 出生 ， 另 移送 本院 少年 法庭 審理 ） 為 未滿 18 歲 之 少年 ， 仍 經由 少年 李○軒 介紹 而 加入 姓名 年籍 不詳 之 綽號 「 峰哥 」 成年 男子 及 其他 詐欺 成年 成員 所 成立 具有 持續性 、 牟利性 且 結構性 犯罪 組織 之 詐欺 集團 ， 與 少年 李○軒 共同 擔任 該 集團 提領 詐騙 款項 之 車手 任務 （ 其 所 涉 參與 犯罪 組織 部分 ， 已經 檢察官 另 案 提起公訴 ） 。 甲○○ 、 少年 李○軒 、 綽號 「 峰哥 」 及 其 所屬 詐欺 集團 之 其他 成年 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 利用 乙○○ 於 民國 106年 12月 31日 20時 10分 許 ， 將 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 之 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 武力 全開 」 之 成年人 加入 渠好友 後 ， 而 與 暱稱 「 武力 全開 」 之 人 聯繫 萊特幣 交易 時 ， 暱稱 「 武力 全開 」 之 人 向 乙○○ 佯稱 同意 以 代價 新臺幣 （ 下 同 ） 13800 元 出售 移轉 萊特幣 2 顆 云云 ， 致 乙○○ 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 20時 23分 46秒 ， 將 13800 元 匯至 人頭 帳戶 即 呂程修 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 ， 檢察官 另 案 偵查 中 ） 開設 於 臺灣 銀行 帳號 000 - 00000 *** 8112 號 帳戶 內 ， 斯時 ， 該 詐騙 集團 成員 掌握 已 詐得 乙○○ 上開 款項 後 ， 即 由 綽號 「 峰哥 」 指示 少年 李Ｏ軒 夥同 甲○○ 持 上開 人頭 帳戶 提領 贓款 ， 並 由 少年 李Ｏ軒 將 上開 人頭 帳戶 金融卡 交予 甲○○ ， 少年 李Ｏ軒 即 騎乘 車號 不詳 之 普通 重型 機車 搭載 甲○○ ， 共同 至 位於 臺中市 ○○區 ○○○路 00號 1樓 臺中 商業 銀行 北屯 分行 前 ， 由 甲○○ 下車 至 該 銀行 所 設置 自動櫃員機 ， 接續 於 同 日 20時 36分 23秒 、 20時 37分 19秒 ， 各 提領 10000 元 、 4000 元 （ 其中 200 元 非 乙○○ 所 匯入 ） ， 得手 後 ， 再 將 上開 款項 交給 少年 李○軒 ， 再 由 少年 李○軒 轉交給 綽號 「 峰哥 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 取得 。 嗣 乙○○ 匯款 後 而 未 能 聯繫 暱稱 「 武力 全開 」 之 人 ， 始 發覺 遭 詐騙 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 100年度玉簡字第85號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 103年度審簡字第229號
犯罪事實：
一 、 張磬源 於 民國 102年 4月 23日 透過 報紙 廣告 ， 聯絡 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 高 專員 」 之 成年 男子 代辦 信用 貸款 ， 「 高專員 」 即 以 0000000000 號 行動電話 門號 與 張磬源 聯繫 ， 告知 張磬源 需 提供 其 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 張磬源 明知 目前 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 電話 、 存款 帳戶 、 印章 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 自己 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 而 在 客觀 上 得 預見 將 自己 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 使 有 人 利用 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 102年 5月 13日 ， 依 該 「 高專員 」 之 指示 ， 以 快遞 方式 將 其 所 申設 之 合作金庫 商業 銀行 漳 和 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 張磬源 合作金庫 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 土城 清水 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 張磬源 中華郵政 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 新竹市 ○區 ○○路 000號 1樓 予 該 「 高專員 」 指定 之 「 張智榮 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 收受 、 提領 款項 使用 。 該 「 高 專員 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 張磬源 上開 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 如 附表 編號 1 至 5 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 曹豐易 、 蔡秋紅 、 歐雅萍 、 蘇裕翔 、 林惠美 等 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 編號 1 至 5 所 示 之 時間 ， 依 指示 轉帳 如 附表 編號 1 至 5 所 示 金額 之 款項 至 張磬源 所 提供 之 上開 金融 機構 帳戶 內 。 嗣 曹豐易 、 蔡秋紅 、 歐雅萍 、 蘇裕翔 、 林惠美 等 人 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度易字第792號
犯罪事實：
一 、 柯閎騰 因 經營 事業 需 資金 周轉 ， 經 友人 介紹 結識 自稱 「 田鶴豪 」 之 成年 男子 ， 「 田鶴豪 」 向 柯閎騰 表示 可以 購 車 後 隨即 典當 之 方式 ， 取得 資金 ， 經 柯閎騰 同意 後 ， 兩 人 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 於 民國 102年 12月 2日 ， 由 柯閎騰 佯以 有 購 車 之 意思 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 180萬 元 之 價格 ， 向 珉瑞 貿易 有限公司 （ 下稱 珉瑞 公司 ） ， 購買 BENZ 牌 、 E350 車款 、 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 並 向 珉瑞 公司 借款 180萬 元 清償 上開 購 車 款項 ， 珉瑞 公司 隨即 於 同 日 將 借款 債權 轉讓 予 中租迪 和 股份 有限公司 （ 下稱 中租迪 和 公司 ） ， 柯閎騰 與 其 母 王雪霞 並 簽立 金額 為 180萬 元 之 本票 供 中租迪 和 公司 擔保 ， 珉瑞 公司 、 中租迪 和 公司 均 因而 陷於 錯誤 ， 與 柯閎騰 完成 交易 ， 中 租迪 和 公司 且 與 柯閎騰 約定 自 103年 1月 2日 起 ， 至 105年 11月 2日 止 ， 每 2 個 月 為 1 期 ， 每 期 清償 118,080 元 ， 以 償還 借款 。 柯閎騰 取得 上開 車輛 後 ， 隨即 由 「 田鶴豪 」 於 102年 12月 4日 ， 將 上開 車 輛 質押予址設 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 三信 當鋪 ， 得款 70萬 元 （ 預扣 第一 期 利息 52,500 元 ， 實際 得款 647,500 元 ） 。 柯閎騰 再 於 102年 12月 6日 ， 以 上開 車輛 設定 最 高 限額 270萬 元 之 動產 抵押權 予 中租迪 和 公司 ， 惟 上開 分期 借款 則 於 支付 2 期 後 ， 即 未 再 支付 後續 款項 。
臺灣士林地方法院 104年度審易字第2436號
犯罪事實：
一 、 謝雅倫 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 4日 及 6日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○○○0號 出口 前 ， 分別 將 其 申設 之 台北 富邦 商業 銀行 士林 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 瑞湖 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 大同 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 供 該 人 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 台北 富邦 銀行 、 國泰世華 銀行 及 華南 銀行 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 人 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第472號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 ， 除 引用 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 外 （ 如 附件 ） ， 茲 更正 補充 如 下 ： ㈠ 犯罪 事實 部分 ： ⒈ 起訴書 第2 頁 犯罪 事實 欄 ㈤ 第20 行 「 以 現金 存款 6,000 元 」 之 記載 ， 應 更正為 「 以 現金 存款 5,985 元 」 。 ⒉105年度 少連 偵字 第185 號 移送 併辦 意旨書 就 犯罪 事實 欄 ㈡ 部分 予以 刪除 （ 詳 下述 退 併辦 部分 ） 。 ㈡ 證據 部分 ： 應 補充 「 被告 吳慶堂 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第238號
犯罪事實：
一 、 楊竣凱 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 交付 於 他人 ， 足供 該 他人 作為 不法 詐取 第3 人 款項 之 用 ， 竟 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 103年 8月 7日 下午 某時 許 ， 至 不詳 地點 ， 以 7-11 便利 超商 郵寄 服務 ， 將 其 所 申請 使用 之 臺灣 新光 商業 銀行 新店 分行 帳號 0000 - 0000 - 00000 號 之 帳戶 ( 下稱 楊竣凱 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 與 詐騙 集團 成員 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下述 行為 ： (一) 於 民國 103年 8月 8日 晚上 9時 14分 許 ， 由 詐騙 集團 成員 先 以 門號 + 0000000000 號 撥打 電話 予 石孟蓓 ， 向 其 詐稱 因 先前 購物 設定 有 誤 ， 央求 其 提供 郵局 帳戶 之 客服 電話 ， 嗣 於 同 日 晚上 9時 23分 許 ， 復 以 門號 + 0000000000 號撥打 電話 予 石孟蓓 ， 假冒 郵局 之 客服 人員 向 其 詐稱 將 協助 查詢 其 郵局 帳戶 之 餘額 ， 致 石孟蓓 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚上 10時 3分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 宜 新 郵局 提款機 前 ， 依 指示 操作 提款機 ， 因而 自 其 所有 之 郵局 帳戶 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 萬6,529 元 至 楊竣凱 帳戶 。 (二) 復 於 民國 103年 8月 8日 晚上 9時 53分 許 ， 由 詐騙 集團 女性 成員 先 以 門號 00 - 00000000 號 撥打 電話 予 邱逸慧 ， 向 其 詐稱 因 先前 網路 購物 因 系統 錯誤 ， 遭 重複 扣款 ， 將 請 信用卡 專員 與 其 聯絡 ， 嗣 於 同 日 晚上 10時 18分 許 ， 復 以 門號 00 - 00000000 號 撥打 電話 予 邱逸慧 ， 假冒 臺北 富邦 銀行 專員 向 其 詐稱 將 協助 解除 上開 錯誤 之 重複 扣款 ， 致 邱逸慧 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚上 10時 31分 許 ， 至 臺北市 中山區 中山北路 2段 65巷 巷口 之 自動櫃員機 前 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 自 其 所有 之 合作金庫 銀行 左營 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 之 帳戶 匯款 2萬9,987 元 至 楊竣凱 帳戶 。 嗣 經 石孟蓓 、 邱逸慧 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第681號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 於 民國 108年 2月 間 ， 加入 某 不詳 之 詐騙 集團 ， 參與 上開 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 及 有 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 （ 參與 犯罪 組織 部分 ， 由 本院 另行 判決 ） 。 丙○○ 加入 後 並 吸收 林宇潔 （ 另 案 偵查 中 ） 加入 ， 丙○○ 、 林宇潔 、 陳永華 、 施澤軒 等 均 負責 所謂 「 收 水 」 之 工作 ， 即 由 該 集團 中 之 成員 謝肴泰 （ 涉犯 本 案 部分 ， 另 經 本院 判決 ） 至 各 金融 機構 之 自動櫃員機 提款 被害人 所 匯 之 款項 後 ， 將 提領 之 現金 交付 予 施澤軒 ， 再 由 施澤軒 將 款項 轉交 陳永華 與 林宇潔 ， 林宇潔 再 交付予 丙○○ ， 丙○○ 則 於 取得 現金 後 ， 再 轉交 予 詐騙 集團 之 上 層 成員 。 嗣 丙○○ 與 林宇潔 、 謝肴泰 、 施澤軒 及 其他 詐騙 集團 之 所屬 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 施澤軒 先將 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 交予 謝肴泰 後 ， 再 由 詐欺 集團 某 成員 於 108年 5月 13日 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 甲○○ 及 乙○○ ， 致 甲○○ 及 乙○○ 陷於 錯誤 後 匯款 至 詐欺 集團 成員 所 指定 之 帳戶 ， 謝肴泰 再 於 附表 所 示 時間 地點 提領 詐騙 款項 ， 迨 謝肴泰 提領 完畢 後 即將 款項 交給 施澤軒 ， 施澤軒 再 於 同年 5月 13日 11時 35分 許 、 12時 30分 許 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 00號 「 摩斯漢堡 」 旁 的 夾娃娃 機店 內 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 150,000 元 、 149,900 元 （ 合計 299,900 元 ） 予 林宇潔 。 林宇潔 復 於 同 日 13時 許 ， 在 彰化縣 彰化市 中正路 附近 ， 將 299,900 元 現金 交付給 丙○○ 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第333號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 另 補充 如下 ： ㈠ 犯罪事實欄 ： 無 。 ㈡ 證據欄 ： 被告 朱玟綺 於 本院 訊問 時 之 自白 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第3682號
犯罪事實：
一 、 陳琬喻 明知 其 於 民國 98年 2月 4日 向 中華郵政 股份 有限公司 板橋 大觀路 郵局 申辦 之 帳號 ： 00000000000000 號 金融 帳戶 ， 係 金融 機構 供 其 個人 金融 存提 款項 使用 ， 並 可 預見 提供 該 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 竟 意圖 為 他人 不法 之 所有 ， 並 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿寶 」 之 成年 男子 係 詐欺 集團 成員 ， 竟 於 103年 8月 間 ， 提供 該 帳戶 與 「 阿寶 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 由 陳琬喻 提供 存款人 收執 聯 1 紙 （ 由 陳琬喻 於 103年 8月 8日 委請 年籍 不詳 自稱 吳姿嫻 之 人 ， 將 新臺幣 【 下 同 】 3000 元 存入 該 帳戶 ） 與 該 詐騙 集團 成員 ， 供 該 詐騙 集團 成員 提示 該 收 執聯 以 取信 網路 買家 該 帳戶 為 合法 使用 ， 再 由 陳琬喻 提領 被 詐騙 者 匯入 之 款項 交付 「 阿寶 」 。 該 詐騙 集團 成員 於 103年 7月 20日 晚上 7時 5分 許 ， 以 電腦 設備 連接 網際網路 後 ， 連結 至 Facebook （ 下稱 臉書 ） 網站 ， 而 以 臉書 暱稱 「 吳雅雯 」 刊登 ： 販售 CASIO 數位 相機 Tr 35 及 Tr 15 之 不實 訊息 ， 並 提示 該 存款人 收執 聯 以 取信 網路 買家 ， 致 陳荺蓁 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 而 於 103年 8月 11日 上午 10時 26分 許 ， 匯款 2萬2000 元 至 該 帳戶 ， 嗣 陳荺蓁 未 收取 商品 而 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣士林地方法院 103年度易字第107號
犯罪事實：
一 、 郭崇欽 與 郭勝鵬 係 父子 ， 郭邦雄 、 郭川上 與 郭崇欽 三 人 為 兄弟 關係 。 民國 97年 間 臺北市 政府 開始 辦理 臺北市 「 北投 士林 科技 園區 區段 徵收 工程 （ 第2 期 ） 」 （ 下稱 本案 徵收 工程 ） ， 將 門牌 號碼 臺北市 ○○區 ○○街 00巷 00○0號 、 16之6號 及 16之10號 違章建物 及 所 座落 土地 （ 以下 分別 稱 16之1 號 、 16之6 號 及 16 之 10 號 建物 ） 均 列入 拆遷 徵收 範圍 。 99年 7月 28日 臺北市 政府 土地 開發 總隊 （ 下稱 土開 總隊 ） 委託 縱 橫 測量 有限公司 （ 下稱 縱 橫 公司 ） 人員 前往 16之1號 、 16之6 號 及 16之10 號 建物 所在 地點 ， 進行 本 案 徵收 工程 現場 查估 作業 時 ， 郭崇欽 、 郭勝鵬 明知 如 附表 所 示 A 、 B 建物 ， 分別 係 郭邦雄 及 郭川 上 所 興建 之 違章建築 ， 渠等 為 取得 附表 所 示 A 、 B 建物 之 事實 上 處分 權人 所 可 領取 之 拆遷 處理費 及 專案 住宅 配售 之 權利 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 郭崇欽 向 到場 之 縱 橫 公司 人員 高瑞峰 、 林添喜 指明 ： 16 之 10 號 建物 範圍 包括 如 附表 所 示 A 、 B 、 C 、 E 建物 ， 並 經 到場 之 查估 人員 紀錄 於 該 建物 之 拆遷 補償 查估 資料 （ 以下 簡稱 查估 資料 ） 後 ， 先推 由 郭崇欽 向 高瑞峰 及 林添喜 詐稱 ： 該 建物 係 其 所有 ， 且 日後 所有權 將 歸 郭勝鵬 云云 ， 再 由 郭崇欽 在 前開 查估 資料 中 「 違章建築 房屋 及 所有人 調查表 」 上 「 本 表 調查 事項 經 違建 所有人 核對 後 簽章 」 欄位 簽名 ， 郭勝鵬 則 於 前開 查估 資料 中 「 臺北市 政府 建築 管理處 違章建築 平面 實測 紀錄 」 4 紙 上 切結 簽名 ， 而 主張 範圍 包含 附表 所 示 A 、 B 建物 之 臺北市 ○○區 ○○街 00巷 00○00號 建物 均 為 渠等 二 人 所有 此 一 不實 事項 ， 林添喜 及 高瑞峰 即將 前開 查估 資料 送交 土開 總隊 及 臺北市 政府 建築 管理 工程處 審核 ， 郭崇欽 及 郭勝鵬 二 人 即 以 上開 方式 ， 向 土開 總隊 及 臺北市 政府 建築 管理 工程處 （ 以下 簡稱 工程處 ） 承辦 人員 施以 詐術 。 嗣 因 附表 所 示 建物 門牌 之 編訂 仍 有 疑義 ， 且 郭川上 及 郭邦雄 發覺 上情 而 向 工程處 陳情 ， 工程處 承辦 人員 遂 尚未 核發 依 臺北市 舉辦 公共 工程 拆遷 補償 自治 條例 第7 條 規定 所得 計算 之 拆遷 處理費 ， 又 因 本案 徵收 工程 尚未 訂期 拆遷 ， 土開 總隊 人員 亦 尚未 開始 進行 專案 住宅 配售 事宜 而 未遂 （ 郭崇欽 及 郭勝鵬 所 涉 竊盜 、 偽造 文書 罪嫌 部分 ， 則 經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 。
臺灣桃園地方法院 106年度原易字第36號
犯罪事實：
一 、 黃宣凱 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 金融 帳戶 、 提款卡 、 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 、 提款卡 、 密碼 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 本意 之 幫助 詐欺 取財 故意 ， 於 民國 105年 6月 8日 下午 2時 39分 前 某時 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0號 之 桃園 火車站 ， 將 其 所 申設 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 桃園 中路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 起訴書 漏載 此 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 同時 告知 提款卡 密碼 。 詐騙 集團 成員 取得 上揭 台新 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 6月 8日 下午 2時 39分 許 ， 在 通訊 軟體 LINE 中 佯稱 係 高美釧 之 友人 「 照月 」 ， 因 有 借款 需要 ， 需 借款 3萬 元 云云 ， 高美釧 因而 陷於 錯誤 ， 於 105年 6月 8日 下午 3時 37分 許 ， 在 新 北市 中和區 廣福路 附近 某 便利 超商 操作 自動櫃員機 ， 自 帳戶 內 轉帳 3萬 元 至 黃宣凱 上開 台新 銀行 帳戶 ， 再 由 不詳 詐騙 集團 成員 將 3萬 元 轉入 上開 桃園中路 郵局 帳戶 。 嗣 高美釧 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第1496號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 、 第5 、 8 、 10 行 記載 ： 「 S號 及 M號紙尿布 」 、 「 S號 及 M號紙 尿布 」 、 「 該 等 紙尿布 」 之 「 紙尿布 」 ， 均 補充 更正為 ： 「 黏貼型 紙尿褲 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第1520號
犯罪事實：
一 、 蕭煒德 於 民國 106年 12月 間 ， 在 網路 上 接獲 出租 帳戶 牟利 之 訊息 ， 其 可 得知悉 該 等 欲 承租 金融 帳戶 之 不詳 人士 ， 可能 係 持 該 帳戶 作為 掩飾 或 隱匿 洗錢 防制 法 之 特定 犯罪 所得 來源 、 使 真正 犯罪 者 逃避 刑事 追訴 、 掩飾 或 隱匿 特定 犯罪 所得 之 本質 、 來源 、 去向 、 所在 之 用 ， 竟 仍 基於 違反 洗錢 防制 法 、 幫助 詐欺 之 犯意 ， 同意 以 每 件 金融 帳戶 每 月 租期 新臺幣 （ 下 同 ） 7000 元 之 租金 ， 出租 帳戶 供 不詳 姓名 年籍 之 詐欺 集團 成員 使用 。 並 於 106年 12月 間 某 日 ， 依照 不詳 姓名 年籍 之 詐欺 集團 成員 指示 變更 金融卡 密碼 後 ， 在 彰化縣 社頭鄉 某 7 - 11 便利商店 ， 將 其 申設 之 台中 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 寄交 不詳 姓名 年籍 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， (一) 於 107年 1月 6日 19時 許 ， 撥打 電話 予 蔡淨云 並 誆稱 ： 係 雅芳 購物 網站 客服 人員 ， 因 蔡淨云 先前 網路 購物 簽單 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 等語 ， 致 蔡淨云 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 22時 47分 許 ， 在 臺南市 某 台新 銀行 自動櫃員機 ， 依 指示 操作 後 匯款 14985 元 至 前揭 蕭煒德 之 帳戶 ， 並 隨即 遭 提領 一 空 。 (二) 於 107年 1月 6日 21時 26分 許 ， 撥打 電話 予 吳宛蓉 ， 謊稱 係 ORBIS 購物 網站 客服 人員 、 中華郵政 公司 客服 人員 ， 因 吳宛蓉 先前 網路 購物 訂單 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 等語 ， 致 吳宛蓉 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 22時 22分 許 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 000號 彰化 銀行 自動櫃員機 ， 依 指示 操作 後 匯款 29985 元 至 前揭 蕭煒德 之 帳戶 。 嗣 蔡淨云 、 吳宛蓉 發覺 有異 ， 報警 處理 而 查獲 上情 。