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臺灣高雄地方法院 106年度訴字第784號
犯罪事實：
一 、 廖宏杰 經 楊智皓 引薦 而 成為 楊智皓 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 與 所屬 其他 詐騙 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 及 僭行 公務員 職權 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 於 民國 102年 9月 27日 10時 許 ， 以 電話 向 高劉美雲 佯稱 ： 有 人 冒用 其 名義 申請 保險 理賠 ， 且 其 經 檢察官 傳喚 未 到 ， 需 將 款項 交予 檢察官 指定 之 人 保管 云云 ， 另 由 廖宏杰 於 102年 10月 2日 10時 許 ， 在 高雄市 大寮區 翁園 國小 外 ， 將 自 詐騙 集團 其他 成員處 取得 附表 編號 一 所 示 偽造 公文書 交予 高劉美雲 ， 用以 表彰 廖宏杰 為 臺北 地檢署 監管科 之 公務員 ， 致 高 劉美雲 陷於 錯誤 ， 當場 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 85萬 元 予 廖宏杰 ； 嗣 接續 由 另 一 集團 成年 成員 於 102年 10月 8日 ， 在 高雄市 大寮區 翁園路 月天寺廟 外 ， 以 相同 方式 ， 交付 附表 編號 二 所 示 偽造 公文書 予 高 劉美雲 ， 使 陷於 錯誤 之 高 劉美雲 再 交付 現金 150萬 元 予 該 男子 ， 足生 損害 於 高劉美雲 及 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第37號
犯罪事實：
一 、 李佳恩 雖 預見 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 16日 ， 在 臺中市 后里區 全家 便利商店 「 后里 新 中興店 」 ， 以 店到店 方式 ， 將 其 申辦 名下 臺中 商業 銀行 后里 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺中 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 大湖 郵局 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄出 ， 提供予 年籍 姓名 不詳 之 人 所 組成 之 詐欺 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 之後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 蕭新武 、 黃龍泉 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 遭 詐騙 如 附表 所 載 之 匯款 金額 。 嗣 蕭新武 、 黃龍泉 察覺 有異 ， 始 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1826號
犯罪事實：
一 、 陳定安 （ 綽號 陳小安 ） 與 黃彥齊 （ 綽號 螺絲 或 江江 ） 均 明知 蔡岳橙 （ 綽號 蔡橙 ， 另 案 偵辦 ） 所屬 之 詐欺 集團 ， 係 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 成員 間 彼此 分工 詐欺 犯罪 階段 行為 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 蔡岳橙 、 另 名 詐欺 集團 成員 賴俊億 （ 綽號 「 子謙 」 ， 擔任 「 車手 」 ， 另 案 以 108年度 少連 偵字 第209 號 提起公訴 ） 、 少年 廖O志 （ 年籍 詳卷 ， 擔任 「 收簿手 」 ， 另 案 由 警 移送 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 基於 三 人 以上 共同 以 網際網路 犯 詐欺 取財 、 違法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 、 掩飾 隱匿 特定 犯罪 所得 來源 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 及 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 108年 4月 7日 ， 陳定安 經由 蔡岳橙 邀約 而 加入 其 所屬 詐欺 集團 ， 即 邀約 黃彥齊 一同 加入 ， 陳定安 擔任 俗稱 「 車手 」 之 犯罪 分工 ， 負責 持 人頭 帳戶 金融卡 提領 贓款 ， 黃彥齊 擔任 俗稱 「 電腦手 」 之 犯罪 分工 ， 負責 以 筆記型 電腦 及 讀卡機 ， 查詢 人頭 帳戶 金融卡 是否 可以 使用 及 有無 贓款 入戶 ， 約定 酬勞 為 每 日 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 ， 並 於 同年 月 7日 上午 ， 在 臺中市 北區 太原路 「 儷金 商務 旅館 」 房間 內 ， 由 蔡岳橙 提供 工作 手機 、 筆記型 電腦 、 讀卡機 及 黃慧嵐 遭 詐欺 而 提供 之 中華郵政股 有限公司 第000 - 00000000000000 號 金融 帳戶 提款卡 暨 密碼 （ 提款卡 暨 密碼 ， 係 由 少年 廖O志 於 108年 4月 6日 21時 52分 許 ， 前往 統一 便利商店 東山 門市 領取 後 ， 再 持往 臺中市 北屯區 熱河路 與 文昌 三 街口 ， 交付予 蔡岳橙 與 賴俊億 ） 等 物 予 陳定安 等 人 ， 分配 由 黃彥齊 負責 依 蔡岳橙 指示 查詢 人頭 帳戶 餘額 ， 陳定安 負責 依 蔡岳橙 指示 提領 人頭 帳戶 內 之 詐欺 贓款 。 上開 詐欺 集團 其他 成員 旋 於 同年 月 7日 下午 ， 撥打 電話 予 王源津 ， 冒稱 係 王源津 之 友人 ， 佯稱 更換 行動電話 號碼 為 「 0000000000 」 號 ， 因 急用 而 需 借款 ， 並 以 簡訊 方式 發送 匯款 帳號 予 王源津 ， 施用 詐術 致 王源津 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 8日 14時 1分 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○路 0段 00號 臺灣 中小企業 銀行 北鳳山 分行 ， 將 本人 之 物 現金 30萬 元 ， 交付 予 銀行 櫃檯 人員 匯款 入 黃慧嵐 上開 金融 帳戶 。 蔡岳橙 旋即 指示 黃彥齊 查詢 餘額 後 ， 再 指示 賴俊億 駕駛 車號 000 - 0000 號 重機車 ， 附載 陳定安 ， 於 同年 月 8日 14時 54分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 淡溝 郵局 ， 輸入 密碼 接續 提領 6萬 元 、 6萬 元 、 3萬 元 ， 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 ， 同時 掩飾 與 隱匿 詐欺 犯罪 所得 贓款 去向 及 所在 。 陳定安 再 將 提領 所得 贓款 計 15萬 元 交付 賴俊億 ， 賴俊億 再 轉交 蔡岳橙 。 嗣 經警 於 108年 5月 27日 20時 20分 許 ， 在 臺中市 北區 華街 與 北興 街口 ， 拘提 查獲 賴俊億 ， 並 扣得 蘋果牌 IPHONE6 手機 2 支 等 物 ， 再 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第191號
犯罪事實：
一 、 邱偉豪 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 6月 間 某 日 ， 在 高雄市 仁武區 仁雄路 某 統一 便利 超商 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 銀行 大昌 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 價格 出售 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 將 提款卡 密碼 變更為 指定 號碼 ， 供 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 金融 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 6月 21日 13時 30分 許 打電話 給 李明照 ， 佯稱 其 為 李明照 之 姪子 ， 急需 款項 周轉 云云 ， 使 李明照 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 1分 許 匯款 20萬 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 。 嗣 因 李明照 查覺 有異 ， 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第714號
犯罪事實：
一 、 謝仁翔 明知 提供 自己 之 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 可 供 他人 用為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 29日 至 10月 11日 間 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 第00000000000000 號 帳號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 不詳 之 代價 販賣 予 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 106年 10月 5日 起 ， 陸續 撥打 電話 向 洪美菊 佯稱 房屋 抵押 設定出 問題 為由 ， 使 洪美菊 陷於 錯誤 ， 而 匯款 70萬 元 至 謝仁翔 上揭 帳戶 內 。 嗣 因 洪美菊 查覺 有異 ， 經 報警 而 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 106年度易字第152號
犯罪事實：
一 、 謝筱銖 知悉 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 預見 若 將 金融 帳戶 相關 物件 提供 與 不法 集團 成員 ， 將 可能 遭 不法 集團 作為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 7日 前 不久 某 日 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 新竹 武昌街 郵局 申設 之 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱為 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 不法 集團 成員 與 其 所屬 之 不法 集團 使用 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 及 其 所屬 不法 集團 利用 本 案 帳戶 之 上述 相關 物件 做為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 嗣 該 不法 集團 成員 或 其 所屬 不法 集團 成員 取得 本 案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 於 同 月 7 、 8日 某時 許 ， 以 0000000000 及 0000000000 號 行動電話 撥打 電話 予 曾麗芳 ， 佯稱 若要 借款 ， 須 先 繳交 法院 債權 公證費 、 保證金 、 對 保費 等 手續 費用 始 能 撥款 云云 ， 致 曾麗芳 因此 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 月 11日 17時 30分 ， 在 新竹縣 新竹市 武昌街 郵局 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 25000 元 匯入 本 案 帳戶 予 該 詐騙 集團 ， 該 不法 集團 成員 或 其 所屬 不法 集團 成員 待 上開 款項 入帳 後 ， 隨即 將 上開 款項 提領 一 空 。 曾麗芳 匯款 後 始 發覺 受騙 ， 報警 處理 後 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2916號
犯罪事實：
一 、 王博甫 依 其 智識 程度 及 一般 日常 生活 經驗 ， 能 預見 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 所 取得 之 金融 機構 帳戶 資料 遂行 財產 犯罪 之 目的 ， 仍 基於 縱 若 取得 其 提供 之 金融 機構 帳戶 資料 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 。 因 缺 錢 欲 借款 新台幣 2萬 元 ， 經 撥打 夾報 刊登 「 小額 信貸 免 押 免保 當日 放款 」 廣告 上 所 載 電話 後 ， 對於 該 自稱 「 張 先生 」 之 姓名 年籍 不詳 之 某 成年 男子 表示 該 公司 借款 不 收 身分證 、 健保卡 ， 只 收 可 存錢 進去 之 金融卡 時 ， 雖 覺 有異 ， 仍 於 民國 99年 4月 7日 下午 4時 許 ， 基於 上開 之 幫助 犯意 ， 在 國道 三號 高速 公路 草屯 交流道 下 某 便利商店 ， 將 其 所有 彰化 商業 銀行 霧峰 分行 之 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ） 金融卡 及 密碼 ， 交予 自稱 張 先生 之 成年 男子 。 嗣 該 詐 自稱 「 張 先生 」 之 人 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 旋 與 所屬 犯罪 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 4月 7日 下午 17時 51分 許 ， 該 詐騙 集團 成員 以 電話 向 徐苡齡 佯稱為 奇摩 拍賣 賣家 ， 因 購物 付款 方式 誤植 ， 要 徐苡齡 至 ATM 操作 更正 ， 徐苡齡 陷於 錯誤 ， 而 於 當日 下午 19時 24分 、 20時 零8分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 接續 匯款 新臺幣 3萬8989 元 ( 即 2萬9989 元 、 9千 元 ) 至 王博甫 之 上開 帳戶 內 。 另 於 99年 4月 7日 晚上 8時 21分 許 ， 該 詐騙 集團 成員 以 電話 向 葉劉恆 佯稱為 奇摩 拍賣 人員 ， 因 購物 付款 方式 誤植 ， 要 葉劉恆 至 ATM 操作 更正 ， 葉劉恆 陷於 錯誤 ， 而 於 當日 下午 21時 42分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 新臺幣 2萬4998 元 至 王博甫 之 上開 帳戶 內 。 嗣 徐苡齡 、 葉劉恆 發覺 可疑 ， 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第5953號
犯罪事實：
一 、 呂政德 可 預見 一般人 收集 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 ， 並 逃避 檢警 查緝 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭受 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 意思 ， 於 民國 97年 5月 20日 至 100年 1月 11日 20時 許間 之 不詳 時間 ， 在 臺北市 臺北 火車站 北三門 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 新莊 分行 帳號 000 - 00000000000005 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 年籍 姓名 不詳 、 自稱 「 吳 先生 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 他人 使用 其 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 「 吳 先生 」 於 收受 呂政德 前揭 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 100年 1月 11日 20時 許 ， 撥打 電話 予 黃柏勳 ， 誆稱 係 奇摩 拍賣 網站 之 人員 ， 因 黃柏勳 先前 購物 時 交易 數量 有 誤 ， 誤 將 付款 設定為 分期付款 云云 ， 致 黃柏勳 不疑有他 因而 陷於 錯誤 ， 即 依 其 指示 分別 於 同 日 22時 10分 、 22時 12分 許 ， 在 苗栗縣 頭份鎮 ○○路 41號 台新 銀行 內 之 自動櫃員機 ， 以 轉帳 方式 ， 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 、 4萬2千 元 至 呂政德 前揭 銀行 帳戶 內 ， 嗣 因 黃柏勳 發現 受騙 並 報警 處理 ， 惟 前揭 銀行 帳戶 內 所 匯 款項 已 遭 提領 一 空 ， 而 詐欺 取財 得逞 。 案 經 臺中市政府 警察局 第二 分局 移送 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第235號
犯罪事實：
一 、 林宏明 （ 原名 林仁崑 ， 民國 95年 4月 27日 更名 ） 於 84年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 84年度 上 易 字 第5583 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 85年 11月 6日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 猶 不知警惕 ， 於 88年 至 96年 間 ， 在 廣播 電台 主持 「 臺灣 鄉土情 、 阿郎 俱樂部 」 節目 ， 時段 為 每日 凌晨 0點 至 上午 6點 ， 節目 中 自稱 「 阿郎 」 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 常業 詐欺 之 犯意 【 即 附表 編號 3 至 45 部分 。 其中 ， 古添河 （ 已 於 96年 8月 20日 死亡 ， 綽號 「 茶壺 」 ） 就 附表 編號 3 犯罪 事實 （ 一 ） 、 編號 4 、 編號 8 之 詐欺 取財 部分 ， 與 林宏明 有 犯意 聯絡 】 ； 或 基於 詐欺 取財 之 概括 犯意 （ 針對 附表 編號 1 至 2 部分 ） ； 或 各別 基於 詐欺 取財 之 犯意 （ 針對 附表 編號 46 至 54 部分 ） ， 在 其 主持 之 廣播 電台 以 「 張天師 」 之 化身 自居 ， 謊稱 可 幫 聽眾 改運 、 算命 、 制煞 、 點光 明燈 安太歲 、 離 苦 得道 等 ， 取得 聽眾 之 信任 ， 分別 以 ： 其 所 成立 之 「 超世紀 藥品 實業 有限公司 」 （ 以下 簡稱 超世紀 藥品 公司 ） 獲利 銷售 情形 良好 ， 若 加入 經銷商 或 配送 工作者 ， 每 月 可 獲得 分紅 ， 惟 需 繳納 一定 金額 之 保證金 ； 其 成立 之 「 晶晶 化妝品 有限公司 」 （ 以下 簡稱 晶晶 化妝品 公司 ） 獲利 良好 ， 入股 者 每 月 將 舉行 餐會 ， 且 發放 紅利 ， 每 股 入股金 為 30萬 元 至 120萬 元 不等 ； 其 成立 之 「 超世紀 一六八 阿郎 冰品 事業 機構 」 （ 以下 簡稱 阿郎 冰品 機構 ） 徵求 連鎖 加盟 ， 繳交 加盟金 後 ， 由 林宏明 提供 廣告 業務 、 機器 、 原料 供給 及 技術 指導 等 ； 「 張天師 」 道場 需要 各 種 經費 為 借款 原因 ； 其 電台 需要 各 種 經費 為 借款 原因 等 如 附表 犯罪事實欄 所 示 之 手段 ， 使 附表 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 詐得 如 附表 詐欺 金額欄 所 示 之 金額 。 嗣 經 部分 附表 所 示 之 被害人 察覺 有異 ， 報警 處理 後 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第1160號
犯罪事實：
一 、 羅秋蓮 知道 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 11日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不明 方法 ， 提供 其 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 （ 以下 簡稱 台企銀 ） 中壢 分行 帳戶 （ 帳號 為 000 - 00000000000 號 ） 之 存摺 、 金融卡 與 密碼 予 不 熟識 之 人 ， 其後 詐騙 集團 人員 輾轉 取得 羅女 之 上述 金融 帳戶 資料 ， 於 107年 3月 11日 晚間 7時 37分 許 ， 向 住在 桃園市 中壢區 之 古振遠 施用 詐術 ， 聲請 其 網路 交易 時 點選 錯誤 ， 將 變成 分 12 期 付款 ， 請求 古男 至 自動櫃員機 前 ， 協助 改正 上述 錯誤 ， 古男 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 9分 許 ， 以 其 母 張子廷 之 臺灣 銀行 帳戶 （ 帳號 詳卷 ） 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29985 元 至 羅秋蓮 上述 台企銀 帳戶 中 ， 該 款項 隨即 遭 詐騙 集團 車手 提領 ， 古男 其後 始 知 遭到 詐騙 。
臺灣花蓮地方法院 105年度易字第570號
犯罪事實：
一 、 丁紳偉 與 不詳 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 10月 20日 某時 ， 在 桃園市 桃園區 桃園 火車站 附近 ， 由 屬 該 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男性 ， 將 温 送 所有 之 鳳榮 地區 農會 活期 儲蓄 存款 帳戶 （ 帳號 詳卷 ） 提款卡 、 密碼 交付 予 丁紳偉 （ 上揭 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 係 於 105年 10月 14日 上午 某時 許 ， 由 詐欺 集團 某 真實 年籍 不詳 之 成年 女子 ， 向温 送 妹 取得 ） 。 由 丁紳偉 於 105年 10月 20日 、 21日 ， 持温 送妹 上揭 提款卡 及 密碼 ， 在 桃園市 桃園區 大興西路 2段 華南 銀行 及 該 處 附近 地區 之 自動櫃員機 輸入 密碼 ， 使 該 自動櫃員機 接受 密碼 指令 誤以為 係 帳戶 所有人 温 送 妹 前來 提款 ， 而 接續 提領 3萬 元 、 3萬 元 、 3萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 （ 起訴書 誤載為 2千 元 ） 、 2萬 元 （ 起訴書 誤載為 2千 元 ） ， 共詐 領得 上開 帳戶 內 之 存款 共 19萬 元 ， 得手 後 隨即 將 上述 現金 交付 予 該 詐欺 集團 之 不詳 男子 ， 該 男子 則 共 交付 4千 元 予 丁紳偉 作為 報酬 。 嗣 因温 送 妹 之 上揭 帳號 未 補登 存摺 而 受 提領 限制 ， 丁紳偉 復經 上揭 該 詐欺 集團 之 不詳 成年 男子 指示 ， 於 105年 10月 24日 9時 30分 許 ， 持温 送 妹 之 上述 存摺 、 提款卡 及 密碼 搭乘 火車 至 花蓮縣 ○○鎮 ○○里 000號 之 鳳榮 地區 農會 萬榮 分部 櫃檯 ， 要求 櫃員 補登 交易 紀錄 ， 惟 因 農會 職員 查覺 該 帳戶 已 有 提領 多 筆 現金 紀錄 ， 且 持 該 帳號 存摺 之 丁紳偉 非 帳戶 所有人 ， 而 報警 處理 。 丁紳偉 見 犯 行 曝光 ， 隨即 前往 花蓮縣 萬榮 火車站 廁所 內 聯繫 該 詐欺 集團 之 不詳 男性 ， 經 該 不詳 男性 指示 而 欲 返回 該 分部 欲 再 取回 温 送 妹 之 上述 帳號 存摺 時 ， 為 警 當場 逮捕 ， 並 扣得 丁紳偉 與 詐欺 集團 聯繫用 之 MOBIA 牌 手機 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 之 SIM卡 1 張 ） 、 温 送 妹 所有 之 上揭存摺 、 提款卡 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度審簡字第1030號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 被告 交付 帳戶 相關 資料 之 日期 應 更正為 民國 104年 7月 28日 、 被害人 3月 29日 匯款 金額 應 更正為 新臺幣 ( 下 同 ) 303,000 元 、 4月 26日 匯款 金額 應 更正為 300,000 元 、 及 補充 被害人 另 於 105年 4月 22月 匯款 120,000 元 外 ， 其餘 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第6549號
犯罪事實：
一 、 邱華財 明知 其 並 無 資力 支付 計程車 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 6月 23日 23時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○段 000號 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 前 ， 招攬 由 林清雲 所 駕駛 之 計程車 ， 上車 後 即 向 林清雲 佯稱 新竹縣 北埔鄉 ○村 ○○○00○0號 為 其 住處 ， 指示 林清雲 搭載 伊 前往 該 址 ， 雙方 並 約定 由 邱華財 支付 來回 車資 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 云云 ， 致 使 林清雲 陷於 錯誤 而 駕駛 計程車 搭載 邱華財 前往 該 址 。 嗣 於 104年 6月 24日 2時 15分 許 抵達 上址 地點 後 ， 邱華財 竟 未 支付 任何 車資 予 林清雲 ， 林清雲 始 知悉 受騙 。 復 邱華財 明知 門牌 號碼 新竹縣 北埔鄉 ○村 ○○○00○0號 建築物 及 附連 圍繞 之 土地 為 朱逢時 與 張原富 所 共有 ， 且 朱逢時 與 張原富 並 未 同意 其 進入 上址 住處 房屋 ， 詎 邱華財 竟 基於 侵入 住宅 之 犯意 ， 以 翻越 上址 圍牆 之 方式 ， 無故 侵入 上址 庭院 ， 並 請求 不 知情 林清雲 協助 推開 鐵拉門 ， 供 林清雲 所 駕駛 計程車 駛入 停放 ， 邱華財 並 在 上址 車庫 內 整理 其 衣物 ， 嗣 經 在 上址 房屋 內 之 張原富 發覺 有異 而 外出 察看 ， 並 通知 朱逢時 到場 後 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 109年度訴字第298號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 一 ） ， 並 更正 、 補充 及 增列 如 下 ： ㈠ 犯罪事實欄 一 第2 行 至 第3 行 之 「 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 」 應 更正為 「 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 犯 詐欺 取財 及 隱匿 犯罪 所得 去向 之 犯意 聯絡 」 ； 第3 行 之 「 不詳 之 詐欺 集團 不詳 成員 」 後 應 補充 「 （ 無 證據 證明 為 兒童 或 少年 ） 」 ； 第8 行 至 第10 行 之 「 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 （ 附表 所 示 之 車手 提款 金額欄 ， 均 係 包括 5 元 之 手續費 ） 。 甲○○ 自行 從 該 12萬 元 取走 5000 元 當作 報酬 」 應 更正為 「 119,000 元 （ 不 含 5 元 手續費 ） ， 並 取得 1萬 元 作為 報酬 」 ； 第11 行 至 第12 行 之 「 置物櫃 內 」 後 應 補充 「 以 此 方式 隱匿 詐欺 取財 犯罪 所得 之 去向 」 。 ㈡ 「 偵辦 嫌疑人 甲○○ 涉犯 詐欺 車手 案件 犯罪 事實 一覽表 」 應 更正 為 如 附表 所 示 。 ㈢ 證據 增列 「 被告 甲○○ 於 審理 中 之 自白 、 苗栗縣 警察局 頭份 分局 偵查 報告 、 玉山 銀行 個金 集中部 民國 109年 7月 14日 玉山 個 （ 集中 ） 字 第1090078701 號 函 暨 存戶 個人 資料 及 交易 明細 、 網路 轉帳 截圖 」 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2189號
犯罪事實：
一 、 黃淑君 預見 帳戶 提供予 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用人 不同 ， 將 可能 作為 不詳 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉 此 躲避 警方 追查 。 竟 仍 在 不 違背 其 本意 下 ， 基於 幫助 犯罪 集團 成員 涉犯 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 9月 中旬 某 日 ， 在 彰化縣 彰化市 之 玉山 商業 銀行 附近 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付給 綽號 「 阿林 」 之 姓名 年籍 不詳 成年 男子 使用 。 黃淑君 即 以 此 方式 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 嗣 於 105年 9月 29日 11時 許 ， 該 自稱 「 阿林 」 之 男子 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 撥打 蔣家偉 之 電話 ， 偽稱 係 其 親戚 ， 向 蔣家偉 佯稱 換 票 急需 用錢 云云 ， 要求 匯款 新臺幣 （ 以下 同 ） 15萬 元 至 其 指定 之 帳戶 。 蔣家偉 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 46分 許 ， 在 新北市 板橋區 之 光復 郵局 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 匯款 15萬 元 至 黃淑君 之 上揭 郵局 帳戶 中 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第675號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪 事實欄 第9 至 第10 行 「 而 容任 他人 以 之 作為 詐欺 取財 之 工具 」 ， 應 予 補充 更正為 「 容任 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第3051號
犯罪事實：
一 、 王雪芬 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 間 某 日 ， 在 高雄市 鳳山區 自由路 「 統一 超商 鳳和 門市 」 內 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 中都 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 店到店 之 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 於 107年 4月 25日 13時 許 ， 撥打 電話 予 李海明 ， 自稱 中華 電信 人員 、 士林 分局 警員 、 士林 地檢署 檢察官 ， 佯稱 其 欠繳 電話費 ， 有 人 冒 其 名義 申辦 電話 、 銀行 帳戶 ， 須 至 郵局 匯款 云云 ， 致 李海明 陷於 錯誤 ， 於 107年 4月 26日 12時 28分 許 ， 依 指示 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上開 王雪芬 之 鳳山 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 李海明 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第5821號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳弘暟 前 於 民國 96年 間 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 96年度 簡字 第1423 號 判處 有期徒刑 2月 ， 減刑 為 有期徒刑 1月 確定 ； 又 於 同 年 間 因 竊盜 、 行使 偽造 文書 等 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 96年度 訴 字 第1074 號 判處 有期徒刑 各 4月 共 26 罪 ， 減刑 為 有期徒刑 各 2月 共 26 罪 ， 應 執行 有期徒刑 2 年 確定 ； 再 於 同 年 間 因 妨害 兵役 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 96年度 簡字 第6514 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ； 上開 各 罪 所 示 之 刑 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 98年度 聲字 第1304 號 裁定 應 執行 有期徒刑 2 年 1月 確定 ， 復 於 99年 5月 13日 因 縮短 刑期 假釋 出監 ， 至 100年 1月 19日 期滿 假釋 未 經 撤銷 ， 以 已 執行 論 ； 詎 陳弘暟 猶 不知悔改 ， 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 行動電話 門號 與 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐術 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 100年 2月 28日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 開設 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 ， 致 洪家琪 、 陳安琪 及 蘇昶銘 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一空 。 嗣 因 洪家琪 、 陳安琪 及 蘇昶銘 等 3 人 察覺 有異 ， 報警 處理 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度審簡字第1453號
犯罪事實：
一 、 按 第一 審 法院 依 被告 在 偵查 中 之 自白 或 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 定有 明文 。 查 被告 劉文清 於 本院 訊問 時 自白 犯罪 ， 且 依 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 ， 是 本院 合議庭 認宜 以 簡易 判決 處刑 ， 爰 裁定 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 由 受命 法官 獨任 以 簡易 判決 處刑 之 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第2521號
犯罪事實：
一 、 吳志雄 依 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 詐騙 集團 經常 利用 他人 所 申請 之 虛擬 貨幣 比 特幣 電子 錢包 ， 藉以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 知 提供 比 特幣 帳戶 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 遭 犯罪 集團 所 利用 以 達 犯罪 或 隱匿 掩飾 犯罪 所得 之 目的 ， 竟 不 違背 其 本意 。 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 8月 22日 某時 ， 將 其 於 當日 14時 52分 許 向 泓科 科技 有限公司 （ 下稱 泓科 公司 ） 以 電子 信箱 aoy 702433@gmail.com 申辦 之 比 特幣 帳戶 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 對價 ， 出售 予 某 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 前開 詐騙 集團 成員 取得 上開 比 特幣 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 自稱 「 小川 」 之 名義 ， 於 108年 8月 24日 13時 許 ， 透過 網路 與 吳晉宇 取得 聯繫 ， 佯稱 欲 與 吳晉宇 外出 約會 見面 ， 吳晉宇 應允 後 反悔 ， 「 小川 」 即 向 吳晉宇 表示 取消 約會 將 殺到 其 住家 云云 ， 致 吳晉宇 心生畏懼 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 依 指示 至 如 附表 所 示 之 全家 便利 超商 操作 該 超商 內 之 「 Fami Port 」 機台 ， 列印 如 附表 所 示 交易 單號 之 虛擬 繳費 明細 ， 並 分別 以 前揭 虛擬 繳費 之 方式 ， 支付 如 附表 所 示 之 金額 購買 比 特幣 。 吳晉宇 繳款 後 ， 所 購買 之 比 特幣 即 全數 經由 前揭 泓科 公司 ， 存入 吳志雄 上開 比 特幣 帳戶 內 。 嗣 吳晉宇 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第1391號
犯罪事實：
一 、 蔡鵠駿 明知 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 ， 若 將 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 犯罪 集團 用以 詐欺 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 15日 至 同年 10月 6日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 藉以 供 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 取財 之 匯款 工具 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 附表 所 示 之 告訴人 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 所 示 之 金額 轉帳 至 上開 蔡鵠駿 所 提供 之 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 如 附表 所 示 之 告訴人 分別 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度審易字第2503號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 被告 洪又鎂 可 預見 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 明知 將 行動電話 號碼 及 sim卡 提供 不 相識 之 人 可能 幫助 犯罪 集團 為 不法 工具 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 申請 之 行動電話 號碼 0000000000 （ 含 sim卡 ） ， 提供 與 不詳 人士 ， 嗣 該 人士 所屬 詐騙 集團 成員 即 於 民國 （ 下 同 ） 103年 8月 29日 上午 11時 許 ， 以 上開 行動電話 手機 門號 連絡 告訴人 吳秀華 ， 向 其 訛稱 因 涉入 洗錢 案件 ， 應 支付 保證金 等語 ， 使 吳秀華 陷於 錯誤 ， 交付 新台幣 （ 下 同 ） 45萬 元 與 詐騙 集團 成員 ， 受有 損害 ， 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 云云 。
臺灣花蓮地方法院 104年度原簡字第31號
犯罪事實：
一 、 林楨智 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 故意 ， 先 於 民國 100年 12月 15日 ， 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 嗣 於 不詳 時間 ， 以 不詳 代價 ， 將 前開門號 SIM卡 售予 黃振銘 ， 再 由 黃振銘 交予 以 陳麗玲 為首 之 詐欺 集團 ， 陳麗玲 乃 將 上揭 門號 SIM卡 交付 詐騙 集團 成員 之 車手 尤珍美 ， 作為 與 陳麗玲 為首 之 詐欺 集團 成員 間 聯絡 之 用 （ 黃振銘 涉犯 幫助犯 詐欺 取財 部分 ， 業 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 103年度 易 字 第37 號 判決 確定 ； 陳麗玲 涉犯 詐欺 取財 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 102年度 上 易 字 第320 、 321 號 判決 確定 ） ， 後 於 101年 1月 至 5月 間 ， 尤珍美 與 陳麗玲 為首 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 應考 美容 執照 需要 金錢 為由 ， 致 吳江慶 陷於 錯誤 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 予 尤珍美 （ 尤珍美 涉犯 詐欺 取財 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 102年度 上 易 字 第320 、 321 號 判決 確定 ） 。
臺灣花蓮地方法院 107年度原訴字第35號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 105年 5月 19日 前 某 日 ， 在 其 位於 花蓮縣 ○○市 ○○街 00○00號 5樓 之 住所 內 ， 以 電腦 連線 網際網路 ， 以 「 Ferarri Lin 」 暱稱 登入 FACEBOOK 社群 網站 之 「 全 台 二手 新舊 中古 全新 3C 手機 買賣 」 公開 社團 ， 對 不 特定 多數 人 刊登 虛偽 之 販售 「 iPhone 616 G 手機 」 訊息 （ 下稱 本案 販售 訊息 ） ， 並 提供 不 知情 之 詹銘雄 （ 涉犯 詐欺 部分 ， 另 經 臺灣 花蓮 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申辦 之 門號 0000000000 號 手機 作為 聯絡 方式 。 甲○○ 於 同年 月 19日 瀏覽 上開 社團 ， 得知 本 案 販售 訊息 ， 因而 陷於 錯誤 ， 與 丙○○ 連繫 表示 購買 意願 ， 雙方 並 合意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 成交 ， 由 甲○○ 購買 網路 線上 遊戲 「 星城 Online 」 遊戲 點數 （ 下稱 星城 遊戲 點數 ） 為 支付 價款 之 方式 。 丙○○ 旋於 105年 5月 20日 上午 8時 許 ， 以 遊戲 暱稱 「 錢運旺 ㄚ旺 」 向 不 知情 之 邱敬文 （ 涉犯 詐欺 部分 ， 另 經 臺灣 嘉義 地方 檢察署 為 不起訴 處分 確定 ） 購買 價值 5,000 元 之 星城 遊戲 點數 ， 取得 超商 繳費 序號 NZ 00000000000000 號 ， 復 於 同 日 上午 8時 58分 許 ， 以 同 一 遊戲 暱稱 向 不 知情 之 李世鈞 分別 購買 2,000 元 、 1,000 元 之 星城 遊戲 點數 ， 分別 取得 超商 繳費 序號 00000000000000 號 、 000000000000000000 號 後 ， 將 上開 3 組 超商 繳費 序號 提供 與 甲○○ ， 甲○○ 於 同 日 上午 9時 17分 許 、 9時 20分 許 、 9時 28分 許 ， 在 位於 桃園市 ○○區 ○○路 0000號 統一 便利商店 內 ， 依 前揭 約定 輸入 上開 3 組 超商 繳費 序號 列印 總價值 8,000 元 之 繳款單 後 ， 至 櫃檯 給付 現金 8,000 元 。 嗣 邱敬文 、 李世鈞 分別 確認 渠等 提供 之 上開 序號 已經 完成 繳費 後 ， 分別 移轉 價值 相當於 5,000 元 及 2,000 元 、 1,000 元 之 星城 遊戲 點數 與 丙○○ ， 丙○○ 因而 取得 總價值 相當於 8,000 元 之 星城 遊戲 點數 之 利益 ， 致 甲○○ 受 有 損害 。 嗣 甲○○ 因 遲 未 收到 上開 型號 手機 ， 並 遭 丙○○ 屢次 藉故 拖延 ， 驚覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃簡字第1327號
犯罪事實：
一 、 黃山松 明知 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 提款卡 、 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 18日 前 某時 ， 在 桃園市 桃園區 桃園 市立 體育館 附近 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 5,000 元 之 代價 出售 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 阿天 」 之 成年人 ， 容任 該 成年人 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 成年人 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 104年 11月 18日 下午 4時 45分 許 ， 以 電話 向 黃毓如 佯稱 ： 其 先前 購物 之 訂單 設定 有 誤 ， 致 重覆 扣款 ， 需 至 自動 提款機 操作 解除 設定 等語 ， 致 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 下午 6時 29分 許 、 6時 34分 許 及 6時 41分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 之 方式 ， 匯款 2萬8,985 元 、 985 元 及 6,802 元 ， 至 黃山松 系爭 郵政 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 案 經 黃毓如 訴由 臺南市 政府 警察局 新化 分局 移送 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣嘉義地方法院 108年度金訴字第53號
犯罪事實：
一 、 沈冠良 自 民國 108年 3月 11日 加入 由 真實 姓名 不詳 綽號 「 金錢豹 」 之 成年 男子 及 廖乙修 所 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 參與 犯罪 組織 罪 不 另 為 不 受理 諭知 部分 ， 詳 後述 ） ， 受 綽號 「 金錢豹 」 之 成年 男子 指揮 ， 擔任 提領 詐欺 所得 款項 之 車手 工作 ， 並 就 其 所 領取 詐欺 所得 款項 按 成數 作為 報酬 ， 以 通訊 軟體 「 微信 」 做為 聯繫 管道 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 分別 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 向 附表 一 所 示 之 鄭怡君 、 陳振堂 等 人 誆稱 不實 之 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 鄭怡君 、 陳振堂 均 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 匯款 或 轉帳 至 李朝遠 所有 之 國泰世華 商業 銀行 淡水 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ， 該 詐欺 集團 成員 廖乙修 即將 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交與 沈冠良 ， 再 由 沈冠良 持 該 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 接續 於 附表 二 所 示 時間 、 地點 提領 如 附表 二 所 示 金額 ， 並 將 該 款項 交付 與 該 詐欺 集團 成員 ， 待 沈冠良 再 前往 雲林縣 古坑市 提領 其他 詐欺 犯罪 所得 款項 後 （ 涉犯 加重 詐欺 等 案件 ， 業經 臺灣 雲林 地方 法院 審理 中 ） ， 廖乙修 依約 給予 沈冠良 新臺幣 （ 下 同 ） 共 7千 元 ， 作為 報酬 。 嗣 因 鄭怡君 、 陳振堂 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 比對 追查 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第865號
犯罪事實：
一 、 本件 除 應 於 證據欄 部分 補充 「 被告 於 本院 101年 4月 26日 訊問 筆錄 中 之 自白 」 外 ， 其餘 之 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 104年度原埔刑簡字第13號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 關於 「 該 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 所屬 詐欺 集團 等 人 待 款項 入帳 後 ， 即 以 朱海倫 所有 金融卡 ， 將 上述 金額 提領 一 空 」 之 記載 應 予 刪除 ， 證據 並 所 犯 法條 欄 ㈡ 應 補充 「 被告 雖 另 辯稱 本 案 之 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 係 於 104年 2月 1日 遭 竊 云云 ， 惟 核 被告 既稱 該 金融 帳戶 內 沒有 什麼 錢 、 至少 4 、 5 年 沒有 使用 （ 見 本院 卷 第10 頁 反面 ） ， 自 無 隨身 攜出 之 必要 ， 卻 仍 將 該 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 一併 放置 機車 置物箱 內 ， 實 與 常理 有違 ， 是 被告 辯稱 該 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 遭 竊 之 詞 ， 並 不可 採 」 ， 證據 並 所 犯法條欄 ㈢ 應 補充 「 刑法 上 之 故意 ， 可 分為 直接 故意 與 間接 故意 ， 所謂 間接 故意 ， 又 稱 不 確定 故意 ， 係 指 行為人 對於 構成 犯罪 之 事實 ， 預見 其 發生 而 其 發生 並 不 違背 其 本意 者 ， 刑法 第13 條 第2 項 定有 明文 ； 依照 目前 金融 機構 接受 客戶 申請 一般 存款 帳戶 之 現況 ， 絕大多數 未 有 條件 限制 ， 亦 無 需要 任何 費用 ， 即可 辦理 金融 帳戶 使用 ， 因此 ， 如 非 基於 特殊 事由 ， 實無 使用 他人 金融 帳戶 之 必要 ； 而 媒體 、 政府 機關 及 各 金融 機構 亦 有 多所 宣導 民眾 應該 謹慎 控管 己 有 金融 帳戶 ， 切勿 出賣 或 交付 個人 金融 帳戶 ， 以免 淪為 詐騙 集團 之 幫助 工具 ； 是 依 社會 一般人 之 智識 及 社會 生活 經驗 ， 倘 有 收集 他人 金融 帳戶 做為 不明 用途 使用 ， 極 易 判斷 應 係 意圖 使用 他人 金融 帳戶 ， 供作 詐欺 犯罪 使用 。 則 以 被告 國中 畢業 之 智識 程度 ， 於 警詢 時 自 陳 知道 帳戶 提供 詐騙 集團 使用 係 屬 犯罪 行為 ， 仍 將 本案 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張智明 」 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 顯 有 預見 金融 帳戶 供作 詐欺 犯罪 使用 且 不 違背 其 本意 ， 足徵 被告 主觀 上 確 有 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 」 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度易字第545號
犯罪事實：
一 、 黃柏堯 於 民國 107年 12月 16日 某時 ， 在 宜蘭縣 ○○市 ○○路 00號 「 00000000區 」 之 0000 廠 附近 ， 拾獲 林政緯 所 遺失 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 0000000 - 0000000 提款卡 1 張 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 該 提款 卡據 為已 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第1047號
犯罪事實：
一 、 林明穎 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 7月 7日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 國泰世華 商業 銀行 正義 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 重新 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 三重 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 與 詐騙 集團 所屬 之 某 真實 姓名 年籍 資料 不詳 成年 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 撥打 電話 予 附表 所 示 之 人 ， 向 附表 所 示 之 人 ， 佯稱 其 為 網路 購物 公司 人員 ， 因 附表 所 示 之 人 網購 時 遭 誤設為 分期付款 ， 需 依 指示 解除 分期付款 之 程序 云云 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯 至 附表 所 示 之 帳戶 內 （ 附表 編號 3 殷家樺 部分 ， 因 不明 原因 而 匯款 失敗 ， 致 未 將 款項 匯入 林明穎 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ） 。 嗣 附表 所 示 之 人 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第1609號
犯罪事實：
一 、 張仁魁 、 周晉興 可 預見 任意 將 金融 帳戶 交予 他人 ， 將 能 幫助 不明 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 張仁魁 於 民國 106年 7月 22日 至 桃園市 ○鎮區 ○○路 0段 000號 之 「 全家 便利商店 平鎮 民族店 」 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 銀行 帳戶 00000000000000000 號 帳號 之 存摺 及 提款卡 、 密碼 ， 寄送 至 「 基隆市 ○○區 ○○路 000號 予 某 詐欺 集團 自稱 「 程振峰 」 者 使用 ； 周晉興 則 於 106年 7月 27日 20時 許 ， 至 臺北市 ○○區 0段 00號 之 「 全家 便利 超商 」 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 銀行 00000000000000000 號 帳號 之 存摺 及 提款卡 寄送 至 臺北市 中山區 民權東路 某 處 予 某 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 將 上開 帳戶 之 密碼 以 通訊 軟體 LINE 方式 告知 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 如 附表 一 編號 8 、 9 及 編號 11 至 17 （ 含 告訴人 、 詐騙 時間 及 手法 、 匯款 日期 及 時間 、 匯入 帳戶 、 金額 等 ） ， 嗣 由 詐騙 集團 成員 成員 何森 於 附表 二 編號 4 及 編號 6 至 11 所 示 （ 含 提領 日期 、 時間 ， 地點 、 帳戶 、 金額 ） 之 櫃員機 ， 自 上開 2 帳戶 提領 ， 並 以 約定 方式 將 提領 款項 交付 予 詐騙 集團 。