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臺灣臺南地方法院 106年度易字第440號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 乙○○ 受僱 於 黃振烈 ， 於 民國 一０五年 四月 二十八日 至 同年 五月 二日 間 ， 隨 黃振烈 在 臺南市 ○○區 ○○路 ○○○巷 ○號 甲○○ 之 住處 二樓 客廳 從事 黃振烈 向 甲○○ 承攬 之 地磚 等 修繕 工程 ， 而 得 於 施工 期間 進入 甲○○ 上開 住處 ， 其 竟 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 一０五年 四月 二十九日 十二時 許 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 施工日 中午 休息 時間 ， 在 上址 三樓 房間 ， 徒手 竊取 甲○○ 置於 床頭櫃 內 ， 以 白色 信封 袋裝 之 美金 九百 元 及 以 紅包袋裝 之 人民幣 八千 元 、 新臺幣 一萬 元 。 ㈡ 一０五年 四月 三十日 十六時 許 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 當日 施工 完畢 ， 其餘 施工 人員 均 下樓 而 無 人 注意 之 際 ， 在 上址 三樓 房間 ， 徒手 竊取 甲○○ 置於 床頭櫃 內 之 馬來西亞幣 二千 元 、 菲律賓幣 五千 元 及 置於 化妝檯 抽屜 內 之 金融卡 八 張 、 身分證 三 張 、 健保卡 二 張 、 駕照 二 張 。 ㈢ 一０五年 五月 二日 十二時 許 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 施工日 中午 休息 時間 無 人 注意 之 際 ， 在 上址 三樓 房間 ， 徒手 竊取 甲○○ 置於 床頭櫃 內 之 金飾 戒指 六 個 、 手鐲 三 個 、 項鍊 三 條 、 手鍊 一 條 。 ㈣ 一０五年 五月 十日 十四時 許 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 因 施工 期間 知悉 上址 一樓 前門 之 小 鐵門 未 緊鎖 ， 按 門鈴 確認 屋 內 無 人 後 ， 推開 該 小 鐵門 ， 而 侵入 甲○○ 上開 住處 屋 內 ， 徒手 竊取 甲○○ 置於 二樓 客廳 桌 上 之 筆記型 電腦 一 台 、 林春華 健保卡 一 張 。 ㈤ 乙○○ 於 一０五年 四月 三十日 十六時 許 ， 竊得 上開 甲○○ 住處 之 金融卡 八 張 後 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 一０五年 七月 二十七日 十六時 五十九分 許 ， 將 其 所 竊取 之 上開 金融卡 其中 善化 郵局 局號 0000000 、 帳號 0000000 帳戶 之 金融卡 （ 戶名 為 王采愉 ， 下稱 郵局 金融卡 ） ， 在 臺南市 ○區 ○○路 ○○○號 「 統一 超商 育樂 門市 」 內 ， 利用 上開 超商 內 所 設置 之 提款機 設備 ， 擅自 輸入 其 竊得 之 甲○○ 住處 內 某 身分證 或 健保卡 上 記載 之 生日 ， 而 接續 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 中 取得 王采愉 存放 在 上開 帳戶 內 之 款項 各 新臺幣 一萬 元 、 二萬 元 、 二萬 元 、 一萬六千 元 ， 總計 共 新臺幣 六萬六千 元 。 ㈥ 乙○○ 又 於 一０五年 八月 四日 十九時 十五分 許 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 持 上開 郵局 金融卡 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 ○○○號 小東路 郵局 內 ， 再度 擅自 輸入 其 竊得 之 甲○○ 住處 內 某 身分證 或 健保卡 上 記載 之 生日 ， 而 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 中 取得 王采愉 存放 在 上開 帳戶 內 之 款項 新臺幣 五百 元 。 嗣 經 甲○○ 發現 家 中 財物 被 竊 ， 且 其 女兒 王采愉 郵局 帳戶 內 款項 有異 ， 報警 循線 查獲 ， 乙○○ 並 於 一０五年 八月 十七日 將 所 竊 甲○○ 及 其 家人 所有 之 金融卡 七 張 （ 其中 一 張 於 使用 提款機 欲 提領 款項 時 ， 因 密碼 錯誤 而 遭 銀行 提款機 收回 ） 、 身分證 三 張 、 健保卡 三 張 、 駕照 二 張 及 筆記型 電腦 一 台 交警 查扣 ， 再 由 員警 將 上開 物品 返還 甲○○ 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第4013號
犯罪事實：
一 、 王孝豪 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 102年度 簡字 第2055 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 102年 11月 18日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 為 私人 伺服器 網路 遊戲 「 天堂 」 之 玩家 ， 因 缺 錢 花用 ， 明知 其 並 無 販賣 該 網路 遊戲 之 遊戲幣 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 10月 15日 15時 許 ， 在 上開 網路 遊戲 內 ， 向 同 為 該 網路 遊戲 玩家 之 彭冠維 佯稱 ： 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 出售 該 網路 遊戲 之 遊戲幣 云云 ， 致 彭冠維 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 以 其 持用 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 撥打 王孝豪 持用 之 行動電話 門號 0000000000 號 與 王孝豪 聯絡 後 ， 旋 依 王孝豪 之 指示 ， 於 同 日 15時 10分 許 ， 至 桃園市 平鎮區 ○○路 00號 之 郵局 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 匯款 3,000 元 至 王孝豪 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 所 匯 款項 隨即 遭 王孝豪 提領 一 空 。 嗣 彭冠維 登入 該 網路 遊戲 後 ， 發現 王孝豪 未 交付所 約定 之 遊戲幣 ， 驚覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第990號
犯罪事實：
一 、 黃致翰 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 25日 某 時 許 ， 將 其 所 申設 中國信託 商業 銀行 九 如 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 聲請書 誤載為 000000000000000 號 ， 應 予 更正 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 詐欺 集團 使用 上開 帳戶 遂行 財產 不法 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 10月 26日 上午 9時 許 ， 由 某 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 潘春東 ， 佯稱 ： 係 弟媳 「 陳麗珠 」 ， 現 欠缺 金錢 急需 借款 云云 ， 致 潘春東 陷於 錯誤 ， 於 105年 10月 26日 上午 11時 36分 許 ， 委託 友人 曾金進 匯款 8萬 元 至 黃致翰 系爭 帳戶 內 ， 而 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 105年 10月 26日 上午 11時 6分 許 ， 由 某 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 楊沛穎 ， 佯稱 ： 係 友人 「 小紀 」 ， 因 支票 兌現 急需 借款 云云 ， 致 楊沛穎 陷於 錯誤 ， 於 105年 10月 26日 下午 2時 21分 許 ， 匯款 5萬 元 至 黃致翰 系爭 帳戶 內 ， 而 遭 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 108年度易字第1360號
犯罪事實：
一 、 楊勝尹 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 108年 3月 22日 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 玉山 商業 銀行 屏東 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 適 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， （ 一 ） 於 108年 3月 20日 晚上 7時 許 ， 撥打 電話 予 賴妤洵 ， 佯稱 係 明洞 國際 線上 購物 APP 客服 人員 ， 因 系統 遭 駭客 入侵 ， 其 帳號 被 設定 重複 購買 ， 需 至 自動 提款機 操作 解除 訂單 云云 ， 致 賴妤洵 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 108年 3月 22日 晚上 9時 57分 、 同 （ 22 ） 日 晚上 10時 2分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 遠東 國際 商業 銀行 ATM 提款機 ， 依 指示 操作 自動 提款機 而 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 （ 總計 2 次 ， 共 59978 元 ） 至 楊勝尹 之 玉山 銀行 帳戶 。 （ 二 ） 於 108年 3月 22日 晚上 8時 許 ， 撥打 電話 予 梅芳琳 ， 佯稱 係 讀冊 生活 客服 人員 ， 因 作業 疏失 將 梅芳琳 會員 資料 設為 經銷商 ， 需 至 自動 提款機 操作 解除 訂單 云云 ， 致 梅芳琳 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚上 10時 14分 許 ， 在 南投縣 ○○鎮 ○○路 000○0號 統一 便利 商店 ， 依 指示 操作 自動 提款機 而 匯款 1萬3000 元 至 楊勝尹 之 玉山 銀行 帳戶 。 嗣 賴妤洵 、 梅芳琳 察覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第2649號
犯罪事實：
一 、 蕭士玲 明知 自己 並 無 資力 負擔 計程 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 7月 28日 上午 5時 40分 許 ， 播 打電話 予 台灣 大 車隊 ， 請 其 派遣 計程車 至 桃園縣 桃園市 ○○路 000號 前 搭載 伊 前往 桃園縣 大園鄉 ， 台灣 大 車隊 即 派遣 劉玉山 所 駕駛 車牌 號碼 000 - 00 號 營業用 小客車 ， 前往 上開 地點 搭載 蕭士玲 ， 蕭士玲 於 上車 時 僅 向 劉玉山 指示 目的地 ， 致 劉玉山 陷於 錯誤 ， 誤認 蕭士玲 有 能力 支付 計程車 消費 ， 即 由 劉玉山 駕駛 前揭 計程車 搭載 蕭士玲 前往 大園 ， 蕭士玲 於 途中 始 向 劉玉山 表示 伊住 美國 ， 需 從 美國 匯錢 至 大園鄉 某 教會 再 請 劉玉山 至 該 教會 取款 云云 ， 劉玉山 始 發覺 受騙 ， 遂 搭載 蕭士玲 至 附近 公車站 並 向 蕭士玲 索取 搭乘 計程車 新臺幣 200 元 費用 ， 詎 蕭士玲 一再 推託 並 拒付 款項 ， 劉玉山 即 搭載 蕭士玲 前往 埔子 派出所 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3868號
犯罪事實：
一 、 柯景程 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 4月 10日 某時 許 ， 以 臉書 帳號 「 Xuan Xuan 」 向 000 佯稱 ： 伊 為 「 雅萍 」 ， 人 在 南部 遭 男友 拋棄 ， 欲 北上 找 000 投靠 ， 但 需 購買 高鐵 車票 ， 且 有 車貸 、 房租 需要 繳納 ， 欲 向 000 借款 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 新台幣 （ 下 同 ） 2萬3900 元 匯款 至 柯景程 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 林園 福興 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 000 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第2038號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 另 補充 如下 ： ㈠ 犯罪事實欄 ： 無 。 ㈡ 證據欄 ： 告訴人 蔡櫻花 民國 101年 10月 29日 之 刑事 陳報狀 、 101年 10月 29日 本院 辦理 刑事 案件 電話 記錄 查詢表 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第290號
犯罪事實：
一 、 謝坤宗 於 民國 99年 9月 間 某 日 ， 見 報載 應徵 司機 廣告 而 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 聯絡 後 ， 經 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 告知 需 交付 提款卡 以 作為 薪資 匯款 使用 ， 謝坤宗 依 其 智識 程度 ， 雖 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 將 可 供 犯罪 集團 以 詐術 或 恐嚇 或 其他 不法 之 方式 作為 被害人 將 款項 匯入 該 帳戶 之 用 ， 而 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 或 恐嚇 取財 罪 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 恐嚇 取財 之 不 確定 故意 ， 雖 察覺 上述 姓名 年籍 不詳 成年人 所 為 陳述 內容 弔詭 ， 猶 於 同年 月 28日 上午 11時 許 ， 在 臺北 火車站 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 交付 予 尤琮暉 （ 涉嫌 詐欺 取財 及 恐嚇 取財 部分 ， 業經 檢察官 另行 偵查 起訴 ） ， 且 謝坤宗 於 交付 前開 提款卡 後 ， 更 於 電話 中 將 該 提款卡 之 密碼 告知 尤琮暉 ， 尤琮暉 於 取得 該 提款卡 測試 可 順利 提款 後 ， 即將 上揭 帳戶 之 帳號 轉知 同夥 之 犯罪 集團 所屬 成員 ， 並 交予 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 犯罪 集團 成員 取得 上揭 謝坤宗 申辦 之 帳戶 ， 該 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 恐嚇 取財 之 犯意 ， 於 同 日 上午 9時 許 撥打 電話 予 王秀格 恫稱 其 在 香港 的 大兒子 被 綁架 ， 勒贖 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 云云 ， 致 王秀格 心生畏懼 ， 遂 於 同 日 上午 10時 10分 許 ， 在 臺北市 松山區 ○○○路 234號 ， 交付 現金 31萬 元 予 該 集團 成員 自稱 「 阿坤 」 之 成年 男子 ， 且 於 同 日 下午 3時 25分 ， 依照 該 集團 成員 之 指示 ， 在 臺北縣 永和市 （ 現 改制為 新北市 永和區 ○○○路 178號 之 秀朗 郵局 ， 臨櫃 辦理 轉帳 匯款 19萬 元 至 系爭 郵局 帳戶 內 ， 隨即 遭 該 集團 成員林李億 （ 涉嫌 詐欺 取財 及 恐嚇 取財 部分 ， 業經 檢察官 另行 偵查 起訴 ） 提領 一 空 ， 嗣 王秀格 察覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度審易字第2092號
犯罪事實：
一 、 李軒宗 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 私文書 、 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 分別 向 元大 人壽 保險 股份 有限公司 （ 下稱 元大 人壽 ） 、 國泰 人壽 保險 股份 有限公司 （ 下稱 國泰 人壽 ） 、 南山 人壽 保險 股份 有限公司 （ 下稱 南山 人壽 ） 購買 意外 保險 ， 並 於 民國 108年 3月 13日 前往 菲律賓 巴拉望港 ， 向 當地 名為 「 KARISX-RAYCLINIC （ 起訴書 誤載為 KARIS-RAYCLINIC ， 經 檢察官 當庭 更正 ） 」 之 醫療 機構 購買 內容 不實 之 骨折 診斷 證明書 ， 偽 以 病名 為 「 右脛 腓骨 骨折 」 ， 而 分別 於 108年 4月 3日 持 上開 內容 不實 之 私文書 各 向 國泰 人壽 及 南山 人壽 申請 理賠 而 行使 之 ； 又 於 108年 4月 9日 向 元大 人壽 申請 保險 理賠 而 行使 之 ， 致 附表 一 所 示 之 各 保險 公司 之 理賠 人員 陷於 錯誤 ， 元 大人壽 因此 理賠 李軒宗 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5000 元 ； 南山 人壽 則 理賠 6萬2500 元 ； 而 國泰 人壽 則 尚未 理賠 之 。
臺灣屏東地方法院 102年度簡字第387號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 刪除 附表 編號 5 金額欄 之 「 197,883 元 」 、 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 107年度易字第313號
犯罪事實：
一 、 吳承恩 應 可 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 他人 將 可能 利用 所 提供 之 帳戶 遂行 詐欺 取財 之 非法 犯行 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 20日 之 某時 ， 在 臺北市 萬華區 永豐 商業 銀行 萬華 分行 門口 ， 將 其 所 申辦 永豐 ( 起訴書 誤載為 「 兆豐 」 ) 商業 銀行 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 友人 謝宗榮 ( 未 經 起訴 ) ， 容任 謝宗榮 或 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 作為 行騙 時 匯款 之 用 。 嗣 果 有 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 106年 6月 6日 前 某時 ， 在 社群 網站 臉書 暱稱 「 謝鎧澤 」 張貼 出售 IPHONE7 PLUS 行動電話 之 不實 訊息 ， 適經 陳威宇 瀏覽 後 陷於 錯誤 而 應 買 ， 並 於 106年 6月 6日 下午 3時 23分 許 ， 透過 自動櫃員機 轉帳 新台幣 ( 下 同 ) 2萬 元 至 吳承恩 所 申辦 前開 永豐 商業 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 陳威宇 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度易字第40號
犯罪事實：
一 、 陳康惠 因 得知 陳金郎 有意 行銷 其 在 大陸 地區 所 生產 之 「 菩光 破壁 靈芝 孢子粉 」 產品 ， 雖 明知 自己 並 無 將 該 產品 行銷 至 大陸 東北 瀋陽 醫大 第一 醫院 、 第二 醫院 、 第三 醫院 （ 以下 簡稱 瀋陽 醫大 醫院 ） 之 把握 ， 亦 不 具 相關 推廣 、 銷售 計畫 與 經驗 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 97 、 98年 間 ， 在 臺北市 ○○路 000號 3樓之1 「 鼎利豐 科技 企業 股份 有限公司 」 （ 嗣 未 完成 設立 登記 ， 以下稱 鼎利豐 公司 ） 等 地 與 陳金郎 接洽 期間 ， 向 陳金郎 誆稱 自己 在 大陸 地區 之 政商 關係 良好 ， 有 能力 讓 產品 進入 瀋陽 醫大 醫院 ， 由 醫院 提供 病人 使用 ， 藉 此 取得 臨床 數據 ， 進而 由 健康 食品 升級 為 保健 食品 ， 甚至 達到 醫藥級 云云 ， 使 陳金郎 誤信 其 所 述 為 真正 ， 因而 陷於 錯誤 ， 先後 依 陳康惠 指示 給付 其 「 公關 費用 」 ， 而 將 如 附表 所 示 款項 匯入 陳康惠 指定 之 各 該 帳戶 （ 付款 時間 、 方式 及 金額 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 予 陳康惠 得手 。 嗣 因 陳金郎 一再 匯付 款項 ， 並 於 101年 7月 31日 、 9月 3日 先後 接獲 陳康惠 通知 可 取得 相關 合約 及 若干 生產 數量 後 ， 仍 無 實際 訂單 與 銷售 事宜 ， 復 查知 鼎利豐 公司 並 未 完成 登記 ， 至 此 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 107年度審原簡字第33號
犯罪事實：
一 、 鄭羅歐 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 聯絡 後 ， 於 民國 106年 12月 間 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 基隆 七堵 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 、 提款 密碼 等 物 ， 交付 予 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 上開 詐欺 集團 成員 ， 旋意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 在 不詳 地點 ， 以 如 附表 所 示 之 手段 傳達 虛偽 訊息 予 如 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 不疑有他 ， 依 指示 將 如 附表 所 示 之 金額 轉帳 至 如 附表 所 示 之 金融 機構 帳戶 後 ， 旋 由 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 查覺 有異 、 知悉 受騙 而 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第4637號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第8 、 11 行 及 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第3 行 「 存摺 」 之 記載 ， 均 應 更正為 「 存摺 影本 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣橋頭地方法院 108年度審易字第747號
犯罪事實：
一 、 徐靚 明知 社會 上 層出不窮 之 詐欺 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 提供 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 13日 至 同年 11月 20日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 華泰 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 在 不詳 地點 ， 交由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 11月 20日 下午 1時 29分 許 ， 撥打 電話 予 鍾貴金 ， 先 由 詐騙 集團 某 成員 佯稱 係 戶政 事務所 人員 ， 表示 其 身分證 遭 冒用 申請 戶籍 謄本 ， 須 報警 處理 云云 ， 再 由 其他 詐騙 集團 成員 分別 佯稱 係 陳建國 警官 、 蔡鴻仁 主任 ， 表示 將 分案 調查 ， 要求 鍾貴金 須 於 四 個 小時 內 匯款 云云 ， 使 鍾貴金 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬 元 至 上開 帳戶 。 嗣 因 鍾貴金 察覺 有異 ， 報警 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第2107號
犯罪事實：
一 、 黃暐杰 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 予 他人 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 而 淪為 犯罪 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 之 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 4日 晚間 7時 1分 許 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 透過 簡薏欣 以 每 7 日 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 為 代價 ， 向 金彥捷 （ 所 犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業 經 本院 以 107年度 中簡字 第397 號 判決 確定 ） 所 租用 ， 並 於 105年 8月 底 某 日 ， 在 臺中市 中國 醫藥 大學 附近 之 公園 旁 之 黃暐杰 車 內 ， 所 交付 之 金彥捷 向 國泰世華 銀行 崇德 分行 申辦 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 身分 不詳 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未 成年人 ） 。 嗣 該 身分 不詳 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 國泰 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 9月 4日 晚間 7時 1分 許 ， 假冒 徐素琴 姪子 徐暐智 名義 ， 撥打 電話 予 徐素琴 ， 再 於 翌日 接續 致電 向 其 詐稱 ： 急需 一 筆 錢 ， 希望 其 與 丈夫 郭宗正 共 匯款 15萬 元 云云 ， 致 徐素琴 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 ， 由 其 本人 及 其 配偶 郭宗正 分別 於 105年 9月 5日 下午 1時 49分 許 、 57 分 許 ， 均 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 分別 匯入 9萬 元 、 6萬 元 至 前揭 國泰 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 徐素琴 察覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第6919號
犯罪事實：
一 、 古文男 依 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 個人 金融 帳戶 相關 物品 提供予 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 於 民國 105年 12月 26日 某時 許 ， 在 桃園市 龜山區 萬壽路 1段 之 全家 便利商店 龜山 龍壽 門市 內 ， 將 其 所 申辦 之 大眾 商業 銀行 ( 下稱 大眾 銀行 ) 帳號 000000000000 號 、 渣打 國際 商業 銀行 ( 下稱 渣打 銀行 ) 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅配 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 高 代書 」 之 詐欺 集團 成員 所 指定 之 人 「 王國偉 」 ， 並 在 該 郵件 內 附上 前開 2 個 帳戶 之 密碼 ； 復 於 同年 月 28日 某時 ， 以 相同 方式 ， 寄交 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 ( 下稱 華南 銀行 ) 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 「 王國偉 」 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 傅碧雲 、 張簡俊 生 ， 致 傅翠雲 、 張簡俊 生 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 如 附表 所 示 時間 ， 各 匯入 如 附表 所 示 金額 至 古文南 所 開立 如 附表 所 列 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1422號
犯罪事實：
一 、 陳威霖 於 民國 106年 4月 上旬 某 日 起 ， 與 姓名 不詳 、 綽號 「 阿文 」 之 成年 男子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 阿文 」 先 於 106年 4月 7日 晚上 ， 以 通訊 軟體 skype 聯絡 陳威霖 前往 臺中市 北屯區 太原路 3段 與 建和路 1段 路口 旁 之 停車場 ， 交付 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 申辦 名義人 為 楊弘祺 〈 尚 無 證據 證明 楊弘祺 與 陳威霖 、 「 阿文 」 有 犯意 聯絡 〉 ， 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 予 陳威霖 ， 並 告知 陳威霖 提款卡 密碼 ， 陳威霖 乃 依 「 阿文 」 之 指示 擔任 該 詐欺 集團 之 車手 ， 負責 持 上開 彰化 銀行 帳戶 之 提款卡 至 自動櫃員機 提領 被害人 遭 詐騙 而 存匯 之 款項 ， 並 可 獲取 提領 款項 金額 之 2％ 作為 報酬 ， 再 將 剩餘 款項 依 指示 交付 予 「 阿文 」 。 嗣 「 阿文 」 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 陳威霖 認識 或 可得而知 ） ， 即 假冒 網路 商店 客服 人員 身分 ， 於 106年 4月 9日 晚間 9時 15分 許 ， 撥打 電話 予 賴俊昌 ， 向 其 佯稱 先前 交易 錯誤 致 每 月 會 自動 扣款 ， 使 賴俊昌 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 款項 ， 匯入 上開 彰化 銀行 帳戶 內 。 「 阿文 」 再 以 通訊 軟體 skype 與 陳威霖 聯繫 後 ， 陳威霖 即 依 指示 於 如 附表 一 所 示 之 時 、 地 ， 持用 上開 彰化 銀行 帳戶 提款卡 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 至 如 附表 一 所 示 地點 之 自動櫃員機 ， 提領 該 帳戶 內 賴俊昌 因 受 詐騙 而 匯入 之 款項 ， 而 陳威霖 於 扣除 報酬 後 ， 便於 同 日 晚間 在 上址 停車場 ， 將 剩餘 款項 及 上開 彰化 銀行 帳戶 提款卡 交付 予 「 阿文 」 。 嗣 因 賴俊昌 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 監視 錄影 畫面 及 路口 監視器 畫面 後 ， 始 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第643號
犯罪事實：
一 、 游安勝 於 民國 104年 10月 間 ， 因 急需 用錢 ， 見 報載 借款 廣告 隨即 去電 聯繫 ， 並 與 自稱 「 李 先生 」 之 成年 男子 相約 於 臺中市 臺中 公園 附近 見面 。 經 自稱 「 李 先生 」 之 男子 告知 如 游安勝 可 提供 帳戶 金融卡 、 密碼 、 印鑑章 及 授權書 等 文件 ， 即可 交付 預扣 利息 後 之 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 67,000 元 。 游安勝 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 實無 收取 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 轉帳 匯款 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ； 又 因 媒體 及 政府 機關 不斷 報導 各 式 詐騙 手法 ， 游安勝 對於 國內 詐騙 集團 欲 達 廣泛 詐騙 之 目的 ， 屢 以 網際網路 對 公眾 散布 詐騙 訊息 ， 亦 應 有所 預見 ， 且 前情 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 竟 為 取得 前揭 67,000 元 ， 即將 其 所有 台新 國際 商業 銀行 （ 下 簡稱 台新 銀行 ） 太平 分行 帳號 00000000000000 （ 下 簡稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 印鑑章 、 金融卡 及 其 上 已 簽有 授權人 游安勝 之 授權書 等 物品 ， 交予 屬於 詐騙 集團 成員 之 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李 先生 」 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 上開 成年 之 正犯 實行 詐欺 取財 犯行 。 而 「 李 先生 」 於 取得 游安勝 系爭 帳戶 之 前揭 物品 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 以 網際網路 為 傳播 工具 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 財產 犯罪 之 詐欺 犯意 ， 由 「 李 先生 」 先 自稱 「 林建任 」 ， 於 104年 11月 底 某 日 ， 以 電腦 設備 連結 至 8891 賣 車網 上 ， 刊登 欲 以 86萬 元 之 價格 ， 販售 保時捷 廠牌 中古 汽車 1 台 之 訊息 ， 經 劉忠亮 上網 瀏覽 網頁 後 誤以為 真 ， 陷於 錯誤 而 同意 購買 。 自稱 「 李 先生 」 之 成年 男子 隨即 將 游安勝 系爭 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 、 金融卡 及 其 上 已 簽有 授權人 游安勝 之 授權書 等 物品 ， 郵寄 予 劉忠亮 ， 要求 劉忠亮 臨櫃 匯入 88萬 元 ， 以 確認 完成 汽車 買賣 交易 。 劉忠亮 即 依 對方 指示 ， 於 104年 12月 11日 上午 10時 22分 ， 前往 設 於 臺北市 之 花旗 銀行 松江 分行 臨櫃 匯款 88萬 元 。 因 「 李 先生 」 知悉 劉忠亮 業已 將 款項 匯入 前揭 系爭 帳戶 ， 為 能 於 上開 系爭 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 、 金融卡 均 仍 於 劉忠亮 保管 下 ， 可 順利 取得 上開 系爭 帳戶 內 之 款項 ， 「 李 先生 」 於 104年 12月 11日 上午 ， 即 再 以 電話 與 游安勝 聯繫 ， 要求 游安勝 當天 前往 銀行 辦理 系爭 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 及 金融卡 遺失 補發 後 ， 再 將 系爭 帳戶 內 之 款項 全 額 領出 ， 倘 提領 成功 ， 即可 將 先前 所 積欠 之 債務 一筆勾銷 。 而 依照 一般 社會 通見 ， 均 可 預見 支付 代價 或 以 其他 方法 委由 他人 以 臨櫃 或 至 自動 付款 設備 方式 提領款 ， 常 與 詐欺 取財 之 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 提領款 目的 係 在於 取得 詐欺 所得 贓款 及 掩飾 其他 詐欺 集團 成員 犯行 ， 游安勝 竟 升高 其 犯意 為 縱 所 提領 款項 為 「 李 先生 」 詐騙 所得 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 而 與 「 李 先生 」 基於 共同 犯意 聯絡 ， 依照 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 104年 12月 11日 中午 12時 20分 許 ， 先前 往 台新 銀行 太平 分行 辦理 系爭 帳戶 之 印鑑章 、 存摺 及 金融卡 掛失 ； 並 計畫 於 當天 下午 1時 左右 再 臨櫃 取款 。 然 因 劉忠亮 於 104年 12月 11日 上午 匯款 後 ， 仍 覺 不妥 ， 於 當天 中午 12時 30分 許 ， 持 拿 「 李 先生 」 所 寄送 之 劉忠亮 系爭 帳戶 存摺 及 印鑑章 ， 前往 設 於 臺北市 台新 銀行 敦北 分行 ， 欲 再 將 稍早 所 匯入 之 款項 共 88萬 元 領出 時 ， 即 發現 系爭 帳戶 之 印鑑章 業已 變更 。 經 台新 銀行 敦北 分行 行員 察覺 有異 ， 通知 警方 確認為 詐騙 手法 後 ， 即 凍結 系爭 帳戶 。 待 游安勝 於 當天 即 104年 12月 11日 下午 1時 許 ， 再度 前往 台新 銀行 太平 分行 欲 提領 系爭 帳戶 內 款項 時 ， 經 該 行行員 電腦 連線 後 顯示 該 帳戶 有 異常 ， 始 未 能 提領 成功 而 詐欺 未遂 。 嗣 後 並 經 劉忠亮 提出 游安勝 所有 ， 系爭 帳戶 之 存摺 1 本 、 印鑑章 1 個 、 金融卡 1 張 ， 及 游安勝 已 簽名 之 授權書 1 張 。
臺灣臺南地方法院 104年度易字第579號
犯罪事實：
一 、 戴漢忠 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 金融卡 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 如 任意 交予 不 熟識 之 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 所 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 94年 7月 15日 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 開設 之 第一 商業 銀行 大灣 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 ， 因 賴艷秋 欲 應徵 工作 ， 該 詐騙 集團 成員 即 於 94年 8月 1日 15時 許 ， 撥打 電話 予 賴艷秋 佯稱 係 其 欲 應徵 工作 之 業者 云云 ， 致 使 賴艷秋 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 ， 以 ATM 提款機 操作 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 39,989 元 至 上開 戴漢忠 之 系爭 帳戶 內 。 嗣 經 賴艷秋 發覺 受騙 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第454號
犯罪事實：
一 、 呂冠儒 於 民國 106年 6月 底 某 日 ， 在 網路 遊戲 「 老子 有錢 」 上 ， 經由 某 真實 姓名 年籍 不詳 帳號 「 老大人 」 之 成年 男子 介紹 ， 透過 微信 加入 凃乃方 （ 另 案 由 臺灣 臺南 地方 檢察署 偵辦 中 ） 所屬 之 詐騙 集團 擔任 車手 ， 旋 與 凃乃方 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿龍 」 及 「 阿華 」 之 成年 男子 等 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 及 該 詐騙 集團 成員 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 向 附表 一 所 示 之 人 施用 詐術 後 ， 使 彼等 依 指示 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 如 黃德瑋 所 設立 之 臺灣 土地 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 、 華南 銀行 帳戶 ； 黃德瑋 提供 上述 帳戶 涉犯 之 洗錢 罪行 ， 業 經 臺灣 士林 地方 法院 以 107年度 易 字 第184 號 判決 確定 ） 。 呂冠儒 繼而 依 「 阿華 」 或 「 阿龍 」 之 指示 ， 持渠等 交付 之 土地 銀行 帳戶 及 華南 銀行 帳戶 金融卡 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時 、 地 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 贓款 後 交付 「 阿華 」 或 「 阿龍 」 ， 呂冠儒 因而 獲得 提領 金額 3% 之 報酬 【 即 新臺幣 （ 下 同 ) 1,284 元 】 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第3538號
犯罪事實：
一 、 藍志偉 預見 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 犯 詐欺罪 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 102年 10月 7日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中國信託 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 轉交 詐騙 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方法 ， 詐騙 許克宇 、 楊宗龍 、 陳宣如 及 吳家浩 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 指示 以 匯款 之 方式 ， 交付 如 附表 所 示 之 金錢 至 被告 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 許克宇 、 楊宗龍 、 陳宣如 及 吳家浩 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡上字第161號
犯罪事實：
一 、 高瀨久實 （ TAKASEKUMI ） 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 6月 30日 ， 在 新竹 物流 公司 新 北市 中和區 中和 事務所 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 臺北 師大 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張 先生 」 之 男子 （ 原 審 贅載 寄送 之 物 包括 上開 郵局 帳戶 之 存摺 及 密碼 ， 應 予 更正 ） ， 並 於 同 日 透過 奇摩 即時 通 （ 下稱 即時 通 ） 告知 對方 該 提款卡 之 密碼 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 對 巫佩娟 、 陳淑珠 、 何冠蓁 等 3 人 為 如 附表 一 所 示 之 詐欺 行為 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 轉帳 如 附表 一 所 示 之 金額 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 提領 一空 。 嗣 何冠蓁 等 3 人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度訴字第903號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 104年 5月 間 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 不詳 綽號 「 小天 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 。 該 詐欺 集團 分工 方式 係 ： 先 由 該 詐欺 集團 不詳 之 成年 成員 ( 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ) 於 不詳 時 、 地 設立 詐騙 機房 ， 並 以 不詳 方式 取得 大陸 地區 銀行 銀聯卡 ， 並 遞送 至 臺灣 地區 。 再 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 分別 於 不詳 時間 ， 以 不詳 方式 ， 向 大陸 地區 不 特定 民眾 實行 詐術 ， 致 大陸 地區 不 特定 民眾 誤信為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 將 受 詐欺 款項 匯款 至 臺灣 地區 後 ， 再 由 該 詐欺 集團 之 在 臺灣 地區 成員 持 銀聯卡 予以 提領 。 甲○○ 與 「 小天 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 不詳 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 聯絡 ， 自 104年 5月 上旬 某 日 起 ， 由 「 小天 」 及 其 指派 之 詐欺 集團 不詳 成員 ， 陸續 交付 銀聯卡 予 甲○○ ， 由 甲○○ 擔任 俗稱 「 車手 」 之 提領款 工作 ， 「 小天 」 遂 指揮 甲○○ 接續 於 如 附表 編號 ㈠ 至  「 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 前往 如 附表 編號 ㈠ 至  「 地點 」 欄 所 示 之 地點 ， 持 如 附表 編號 ㈠ 至  「 銀聯卡 帳號 」 欄 所 示 之 銀聯卡 ， 陸續 分別 提領 該 詐欺 集團 不詳 成員 所 詐得 如 附表 編號 ㈠ 至  「 提領 金額 ( 新臺幣 ) 」 欄 所 示 金錢 。 嗣 經警 於 104年 6月 5日 1時 許 ， 在 臺中市 西屯區 青海路 及 環中路 交岔 路口處 盤查 查獲 ， 並 扣得 均 屬 詐欺 集團 成員 所有 之 如 附表 編號 ㈠ 至 ㈩ 所 示 供 本案 犯罪 所 用 之 物 、 附表 編號 所 示 供 本案 犯罪 預備 之 物 、 附表 編號 所 示 犯罪 所 得 之 財物 及 附表 編號 所 示 供 本案 犯罪 所 生 之 物 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第1475號
犯罪事實：
一 、 陳渝淇 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 已 預見 將 個人 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 人 使用 ， 極 有 可能 幫助 不法 份子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 6月 4日 前 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 申辦 之 元大 商業 銀行 股份 有限公司 豐原 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 該 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 依 卷 內 證據 資料 無從 認定 係 3 人 以上 共同 為 之 ） 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 6月 4日 18時 20分 許 ， 撥打 電話 予 蘇 親親 ， 佯稱 係 「 小三 美 日 」 網路 賣家 ， 因 先前 於 網路 購物 時 付款 設定 有 問題 ， 需 至 自動櫃員機 依照 指示 操作 設定 云云 ， 致 蘇 親親 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 20分 許 ， 以 跨行 轉帳 繳費 之 方式 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬8360 元 至 LINEPAY 一 卡通 聯邦 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 虛擬 帳戶 ， 旋 再 遭 轉帳 至 陳渝淇 上開 元 大 銀行 帳戶 內 共 4萬8345 元 （ 扣除 15 元 轉帳 手續費 ） 。 嗣 因 蘇 親親 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第2076號
犯罪事實：
一 、 按 第一 審 法院 依 被告 在 偵查 中 之 自白 或 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 定有 明文 。 查 被告 陳秉濠 於 本院 準備 程序 中業已 自白 犯罪 ， 且 依 其他 現存 之 證據 ， 復足 認定 其 犯罪 ， 本院 認宜 以 簡易 判決 處刑 ， 爰 裁定 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 之 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7400號
犯罪事實：
一 、 陳美君 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 得 預見 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 29日 19時 56分 許 ， 在 全家 便利商店 股份 有限公司 （ 下稱 全家 便利商店 ） 三重 天台店 內 ， 以 店到店 快遞 方式 ， 將 其 所 開立 之 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 東 台南 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 寄 至 全家 便利商店 高雄 興楠店 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 專員 」 所 指定 之 「 李勝凱 」 詐騙 集團 成員 ， 另 透過 通訊 軟體 LINE 將 提款卡 密碼 告知 「 陳 專員 」 ， 供 「 陳 專員 」 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 幫助 該 詐騙 集團 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 上開 帳戶 後 ， 其 成員 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 7月 3日 17時 25分 許 ， 假冒 蔡秉宏 之 友人 「 進仔 」 以 電話 與 蔡秉宏 聯絡 ， 佯稱 換 了 手機 號碼 ， 再 於 翌 （ 4 ） 日 11時 8分 許再 去電 蔡秉宏 ， 對 其 佯稱 要 向 蔡秉宏 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 周轉 云云 ， 致 蔡秉宏 陷於 錯誤 ， 委託 友人 王業程 於 同 日 14時 50分 許 ， 匯款 3萬 元 至 國泰世華 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第930號
犯罪事實：
一 、 黃家駿 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 行動電話 門號 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 以 縱 有人 持 其 提供 之 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 20日 某時 許 ， 在 高雄市 鳳山區 某 通訊行 前 ， 將 其 所 申辦 之 遠傳 電信 股份 有限公司 行動電話 門號 0000000000 之 SIM卡 、 以 不詳 之 代價 ， 透過 汪紹展 （ 涉嫌 詐欺 部分 ， 業據 臺灣 屏東 地方 法院 判處 拘役 50日 ） 將 上開 門號 販售 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿浩 」 之 成年人 ， 而 以 此 方式 容任 該 綽號 「 阿浩 」 之 成年人 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 藉 其 門號 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 9月 19日 12時 30分 許 ， 撥打 電話 予 陳清池 ， 並 佯裝 為 其 姪子 ， 佯稱 急需 用錢 欲 借款 周轉 云云 ， 致 陳清池 陷於 錯誤 ， 匯款 30萬 元 至 游勝宇 （ 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 經 臺灣 宜蘭 地方 檢察署 以 107年度 軍偵字 第22 號 聲請 簡易 判決 處刑 ） 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 羅東 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第800號
犯罪事實：
一 、 李碩恩 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可 幫助 不明 人士 提領 獲取 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 12日 ， 在 新北市 新莊區 中正路 上 某 處 ， 將 其 甫 申請 開立 之 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 即 金融卡 ） 及 密碼 ， 交 與 身分 不詳 之 成年 詐欺 者 使用 ， 容任 他人 以 之 為 詐取財 之 犯罪 工具 ， 該 身分 不詳 之 詐欺 者 收受 李碩恩 所 提供 之 帳戶 提款卡 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 10月 19日 13時 許 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 予 李青霞 ， 向 李青霞 冒稱 係 其 兒子 ， 而 向 李青霞 佯稱 其 亟需用錢 ， 請 李青霞 儘速 匯款 云云 ， 致 李青霞 陷於 錯誤 ， 不疑有他 ， 而 依 該 身分 不詳 之 詐欺 者 指示 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 至 李碩恩 上開 中信 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 。 嗣 因 李青霞 察覺 有異 報警 處理 ， 始 知 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度竹簡字第134號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 湯士峰 於 民國 103年 8月 11日 至 同 年 月 20日 間 之 某 日 ， 向 不 知情 之 胞姊 湯舒晴 （ 涉嫌 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 以 104年度 少 連 偵字 第90 號 為 不起訴 處分 確定 ） 取得 其 所 申辦 台灣 大哥大 電信 股份 有限公司 門號 0000000000 號 SIM卡 後 ， 可 預見 將 自己 使用 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 將 可能 幫助 詐騙 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 取得 上開 門號 後 至 同 年 月 20日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 代價 ， 販賣 上開 門號 SIM卡 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 8月 16日 16時 8分 許 、 同 年 月 18日 、 19日 、 20日 某 時 許 ， 先 以 其他 門號 之 電話 撥打 予 張英春 ， 佯稱 ： 網路 購物 付款 設定 錯誤 ， 須 依 其 指示 取消 自動 扣款 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 依照 指示 分別 於 103年 8月 18日 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 39萬2,503 元 至 范振俞 申辦 合作金庫 三峽 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 范振俞 涉嫌 幫助 詐欺 取財 部分 ， 另 經 臺灣 新北 地方 法院院 104年度 訴 字 第982 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ） ， 於 同 年 月 19日 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 4萬5千 元 至 劉家響 申辦 之 竹東 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 劉家響 涉嫌 幫助 詐欺 取財 部分 ， 另 經 本院 104年度 易 字 第418 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ） ， 於 同 年 月 20日 12時 27分 許 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 5萬5千 元 至 呂伊庭 申辦 之 華南 商業 銀行 草屯 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 呂伊庭 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 另 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 105年度 易 字 第1178 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ） ， 並 為 取信 張英春 ， 再 以 上開 門號 0000000000 號 行動電話 門號 聯絡 張英春 ， 向 其 自稱 係 郵局 主任 ， 並 誆稱 說明錢 會 再 匯回 云云 。 嗣 張英春 發現 受騙 ， 報警 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第1722號
犯罪事實：
一 、 何芃誼 可 預見 將 金融 帳戶 提供 與 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 而 於 民國 105年 1月 5日 13時 許 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 統一 便利 商店 寶強 門市 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 中和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 中和 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 大眾 銀行 新板 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 ， 透過 黑貓宅急便 配送 方式 ， 寄送 至 臺南市 ○○區 ○○街 00號 、 收件人 為 「 陳子其 」 。 其後 ， 何芃誼 於 同年 月 6日 下午 1時 許 以 電話 告知 對方 上開 銀行 帳戶 之 密碼 。 嗣 「 陳子其 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐欺 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 何芃誼 所 提供 之 上開 帳戶 內 ， 而 款項 旋 遭 人 提領 一 空 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 發覺 受騙 後 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。