Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第1877號
犯罪事實：
一 、 古堂來 與 張公偉 於 民國 95年 2月 間 認識 ， 張公偉 經營址設 臺北市 ○○街 0段 000號 之 東妮 小吃店 （ 該 址 為 張公偉 向 房東 李秋香 承租 ） ， 古堂來 與 張公偉 於 95年 3月 18日 約定 由 張公偉 出資 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 全權 委託 古堂來 經營 東妮 小吃店 ， 古堂來 每 月 給付 張公偉 3萬 元 之 紅利 ， 並 簽立 委託 營運 授權書 約定 ： 「 經營人 古堂來 需 認真 管理 經營 ， 不得 侵占 公款 、 虛報 收入 支出 ， 或 有 任何 簽帳 、 欠帳 之 事 發生 ， 如 要 辭職 或 另 謀 高就 ， 需 於 委託 經營 停止 前 1 個 月 告知 ， 不得 擅自 離開 不管 」 ， 張公偉 即 於 同年 月 19日 交付 30萬 元 現金 ， 古堂來 並 當場 簽立 借據 ， 同意 「 每 月 支付 張公偉 3萬 元 投資 報酬 ， 有關 張公偉 30萬 元 投資 金額 ， 於 終止 營業 時 ， 古堂來 必須 無條件 奉還 」 ， 詎 古堂來 於 收受 30萬 元 現金 並 將 上開 現金 用於 給付 東妮 小吃店 租 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 背信 之 犯意 ， 違反 其 受 委託 經營 管理 東妮 小吃店 之 任務 ， 利用 東妮 小吃店 借 錢 賒帳 ， 積欠 租金 、 水電費 、 酒費 ， 且 未 依約 給付 張公偉 紅利 ， 經 張公偉 前往 催討 ， 古堂來 即 要 張公偉 捧場 消費 1萬 元 充作 當 月份 紅利 抵銷 為由 搪塞 ， 隨後 即 不知去向 ， 致 房東 李秋香 以 該 店 經營 違反 租賃 契約 約定 為由 解除 契約 收回 房屋 ， 致 張公偉 受有 損害 。 案 經 張公偉 告訴 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣屏東地方法院 107年度原簡上字第7號
犯罪事實：
一 、 施彤恩 （ 原名 江玟潔 ） 應 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 將 存摺 、 金融卡 交付 他人 使用 ， 可能 成為 該 人 掩飾 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 損害 之 危險 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 6月 29日 在 屏東縣 里港鄉 統一 便利商店 （ 里中 門市 ） ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 內埔 水門 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 以 包裹 寄送 之 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 自稱 「 張雅玲 」 之 詐騙 集團 成員 （ 原 指定 「 周昆翰 」 ， 後 改 指定 「 陳世翰 」 收件 ） ， 並 以 手機 通訊 軟體 LINE 告知 其 提款卡 密碼 予 「 張雅玲 」 ， 將 其 帳戶 供 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 由 詐騙 集團 內 某 成員 撥打 電話 ， 向 陳昱穎 、 高琬婷 、 洪志嘉 ， 施以 附表 所 示 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 入 如 附表 所 示 被 害 金額 至 施彤恩 上開 帳戶 並 旋 遭 提領 。 嗣 陳昱穎 等 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度訴字第280號
犯罪事實：
一 、 梁哲銘 自 民國 107年 1月 初 某 不詳 日期 起 ， 加入 真實 姓名 與 年籍 均 不詳 、 綽號 「 武藏 」 與 「 真田幸村 」 （ 起訴書 誤載為 真田信村 ） 等 人 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 。 渠等 分工 方式 為 ： 「 武藏 」 指示 梁哲銘 與 「 真田幸村 」 等 人 ， 持 「 武藏 」 事先 交付 之 他人 國民 身分證 ， 至 超商 領取 被害人 受 詐騙 後 寄出 之 包裹 ， 再 轉交給 「 武藏 」 等 人 ， 每 領取 一 個 包裹 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 250 元 之 報酬 。 梁哲銘 即 與 上開 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 參與 犯罪 組織 及 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 105年度訴字第1251號
犯罪事實：
一 、 廖元麒 前 於 民國 103年 間 ， 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 104年度 簡字 第122 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 104年 3月 19日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 於 104年 間 某 日 ， 加入 真實 年籍 姓名 不詳 綽號 「 小白哥 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 小白哥 」 ） 、 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 陳芷琳 」 之 成年 女子 （ 下稱 「 陳芷琳 」 ） 、 真實 年籍 姓名 不詳 綽號 「 陳詩鈴 」 之 成年 女子 （ 下稱 「 陳詩鈴 」 ） 、 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 陳小淇 」 之 成年 女子 （ 下稱 「 陳小淇 」 ） 、 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 張家宜 」 之 成年 女子 （ 下稱 「 張家宜 」 ） 、 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 林慧文 」 之 成年 女子 （ 下稱 「 林慧文 」 ） 、 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 林巧玲 」 之 成年 女子 （ 下稱 「 林巧玲 」 ） 之 詐欺 集團 ， 廖元麒 即 依 「 小白哥 」 指示 ， 提供 其 向 中國信託 商業 銀行 永和 分行 申請 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 廖元麒 中國信託 銀行 帳戶 ） 及 其 向 不 知情 之 林禹君 借得 林禹君 向 中國信託 商業 銀行 申請 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 林禹君 中國信託 銀行 帳戶 ） ， 使 該 詐欺 集團 成員 得 將 詐得 款項 匯入 上開 廖元麒 中國信託 銀行 帳戶 、 林禹君 中國信託 銀行 帳戶 ， 廖元麒 即 與 「 小白哥 」 、 「 陳芷琳 」 、 「 陳詩鈴 」 、 「 陳小淇 」 、 「 張家宜 」 、 「 林慧文 」 、 「 林巧玲 」 等 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 先後 於 附表 二 所 示 時間 ， 以 附表 二 所 示 方式 ， 詐欺 附表 二 所 示 之 人 後 ， 再 由 廖元麒 擔任 車手 出面 提領 款項 並 交付 予 「 小白哥 」 指示 交付 之 人 ， 廖元麒 每 次 出面 提款 均 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 報酬 ， 則 附表 二 編號 1 至 6 各 次 分別 取得 10,000 元 、 5,000 元 、 5,000 元 、 5,000 元 、 20,000 元 、 15,000 元 之 報酬 。 嗣 經 張朝榮 、 林茂盛 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警調閱 廖元麒 中國信託 銀行 帳戶 資料 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第743號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 事實 部分 應 將 起訴書 犯 罪 事實欄 第6 行 「 同年 月 15日 」 之 記載 更正為 「 同 年 月 16日 」 ， 及 證據 部分 應 補充 ： 「 被告 鍾馥后 於 本院 審理 時 之 自白 （ 見 102年度 審易字 第976 號 卷 第30 頁 背面 ） 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第1258號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 100年 11月 12日 某時 ， 在 苗栗縣 苗栗市 某 網咖 以 該 網咖 內 之 電腦 連線 上網 後 ， 以 帳號 「 as 801030 」 登入 網路 遊戲 仙境 傳說 所屬 之 波利 伺服器 打玩 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 前揭 網路 遊戲 內 之 廣播 功能 ， 佯稱 要 出售 其 所 打玩 角色 之 裝備 為由 ， 要求 前揭 網路 遊戲 內 欲 向 其 購買 裝備 之 玩家 乙○○ 提供 遊戲 點數 供 其 使用 ， 使 乙○○ 陷於 錯誤 ， 於 100年 11月 12日 購買 11 張 、 共 價值 新臺幣 ( 下 同 ) 6,000 元 的 遊戲 點數 儲值卡 後 ， 透過 網路 上 即時 通 對話 將 該 11 張 遊戲 點數 儲值卡 密碼 傳送給 甲○○ ， 使 甲○○ 取得 該 遊戲 點數 使用 。 甲○○ 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 同 月 13日 及 15日 某時 ， 在 苗栗市 某 網咖 登入 前揭 網路 遊戲 打玩 時 ， 復 以 出售 裝備 為由 要求 乙○○ 依 指示 匯款 ， 使 乙○○ 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 月 14日 、 16日 依 甲○○ 之 指示 存款 9,000 元 、 8,000 至 少年 陳Ｏ翰 ( 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 由 報告 單位 移送 臺灣 苗栗 地方 法院 少年 法院 調查 審理 ) 帳戶 ， 由 陳Ｏ翰 提領 上開 款項 交付 予 甲○○ 。 嗣 經 乙○○ 發覺 受騙 後 報警 循線 查獲 。
臺灣宜蘭地方法院 109年度易緝字第1號
犯罪事實：
一 、 許仲傑 以 Michellelo 之 名稱 並 以 女性 角色 參與 星城 Online 線上 遊戲 ， 於 民國 107年 6 、 7月 間 透過 星城 Online 線上 遊戲 結識 乙○○ 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 對 乙○○ 佯稱 其 係 女性 ， 在 臺北市 林森北路 販賣 檳榔 ， 並 將 其 line 通訊 軟體 之 聯絡 方式 提供予 乙○○ ， 使 乙○○ 透過 line 與 之 聯繫 後 ， 即 自 107年 7月 下旬 起 ， 接續 以 其 沒 錢 吃飯 、 要 幫 狗 剪毛 洗澡 及 送 美容院 、 因 工作 需要 必須 置裝 、 要 買 電扇 、 買 保養 用品 、 要 維修 機車 、 要 購買 祭品 、 要 買 隱形眼鏡 等等 為由 ， 向 乙○○ 借款 ， 並 佯稱 要 替 乙○○ 存錢 ， 而 要求 乙○○ 將 錢 轉帳 至 其 帳戶 ， 使 乙○○ 因 誤認 許仲傑 係 女性 ， 並 因 許仲傑 曾 對 其 表示 二 人 有 進一步 之 可能 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 以為 可 與 女性 交往 ， 遂 於 附表 所 示 之 時間 ， 在 其 桃園市 觀音區 十全路 住處 ， 透過 網路 銀行 自 其 附表 所 示 之 帳戶 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 許仲傑 設於 台新 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 ， 許仲傑 因而 向 乙○○ 詐得 新台幣 ( 下 同 ) 103,810 元 。 嗣 因 乙○○ 要求 與 許仲傑 見面 後 ， 許仲傑 即 藉 詞 推托 ， 並 開始 對 乙○○ 不予 理會 ， 乙○○ 始 發現 遭到 詐騙 。
臺灣花蓮地方法院 109年度易字第113號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ； 惟 增列 被告 甲○○ 於 本院 準備 程序 及 審理 中 之 自白 為 證據 ， 並 補充 、 更正 ： （ 一 ） 附件 附表 編號 1 至 3 交易 時間 分別 為 108年 10月 7日 下午 6時 20分 許 、 同 日 下午 6時 32分 許 、 同 日 下午 6時 44分 許 ； （ 二 ） 甲○○ 在 超商 ， 將 得 使用 其 所有 中信 帳戶 之 提款卡 交由 不 知情 之 超商 成年 店員 以 店到店 方式 ， 依 成年人 組成 之 詐欺 集團 指示 寄交 與 之 （ 因 罪疑 唯 輕 法理 ， 應 認定 被 利用 之 人 及 正犯 均 已 成年 ， 否則 被告 所 涉罪名將 依 兒童 及 少年 福利 與 權益 保障 法 第112 條 第1 項 加重 其 刑 ） ； （ 三 ） 被告 一 次 帳戶 提款卡 之 一 行為 ， 使 3 被害人 受 詐騙 ， 為 想像 競合犯 ， 應 從 一 重 處斷 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第1534號
犯罪事實：
一 、 乙○ （ 原名 高廷宇 、 高宇 ） 於 民國 105年 7月 中旬 某 日 ， 經由 MEETME 交友 軟體 認識 甲○○ 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 佯稱 自己 之前 居住 法國 ， 剛 回 臺灣 要 接管 家族 事業 等語 ， 取信於 甲○○ 並 與 之 交往 ， 旋即 接續 以 個人 皮包 遺失 、 購屋 與 甲○○ 同居 而 需 斡旋金 、 代墊 客戶 刷卡 費用 、 送 客戶 禮品 或 以 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 000000○○ 」 虛擬 為 乙○ 之 母親 取信於 甲○○ ， 而 為 招待 客戶 須 代訂 飯店 房間 等 事由 ， 以 施用 詐術 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 自於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 陸續 交付 現金 予 乙○ 或 代為 刷卡 。 其後 因 甲○○ 無法 與 乙○ 取得 聯繫 及 見面 ， 始悉 受騙 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度易字第2號
犯罪事實：
一 、 李冠穎 夥同 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 魚丸 」 （ 下稱 「 魚丸 」 ） 之 成年 男子 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 而 由 李冠穎 騎乘 機車 搭載 「 魚丸 」 於 民國 一百零五年 七月 十七日 七時 三十分 許 ， 至 址設 宜蘭縣 ○○鎮 ○○路 ○○○號 陳嘉仁 經營 之 詩黛兒 精品店 後 ， 由 「 魚丸 」 進入 店 內 佯裝 購買 衣褲 ， 李冠穎 則 在外 等候 。 嗣 「 魚丸 」 假意 試穿 並 擇定 欲 購 衣褲 而 於 結帳 時 ， 即 以 疏 未 帶 錢包 且 擬 帶 其 弟 至 轉運站 隨後 再 折返 付款 等 情 為由 ， 向 陳嘉仁 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 一千 元 並 持 健保卡 供作 擔保 ， 然 陳嘉仁 拒絕 且 稱 需 以 身分證 擔保 始 可 ， 「 魚丸 」 便 步出 店 外 向 在 機車 上 等候 之 李冠穎 索討 身分證 ， 李冠穎 旋 將 其 所有 之 身分證 交予 「 魚丸 」 再 轉交 陳嘉仁 ， 陳嘉仁 經 核對 身分證 之 照片 與 李冠穎 無誤 ， 便 交付 一千 元 予 「 魚丸 」 並 請 「 魚丸 」 儘速 折返 償還 借款 並 結清 欲 購 衣褲 款項 後 ， 「 魚丸 」 便 搭乘 李冠穎 騎乘 之 機車 離去 。 嗣 因 陳嘉仁 等候 數 小時 均 未 見 「 魚丸 」 折返 ， 始 知 受騙 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第1827號
犯罪事實：
一 、 伍政山 自 民國 104年 開始 為 通緝犯 ， 化名為 「 林志聰 」 ， 使用 同居人 紀秀珠 （ 另 為 不起訴 處分 ） 申辦 0000000000 門號 。 民國 107年 11月 間 ， 伍政山 因 時常 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 彩券行 因而 認識 當時 擔任 店員 之 李姿醇 ， 伍政山 當時 因 有 朋友 有意 轉賣 靈骨塔 ， 故 邀約 李姿醇 投資 ， 李姿醇 因而 於 107年 11月 10日 至 同 年 月 11日 上午 之間 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 予 伍政山 作為 投資 靈骨 塔用 ， 詎 料 伍政山 收受 上開 金額 後 ， 並 未 替 李姿醇 投資 靈骨塔 ， 於 同年 月 11日 13時 50分 詐騙 李姿醇 2 本 刮刮樂 （ 詳見 犯罪 事實 二 ） 得逞 後 ， 即將 上開 李姿醇 委託 伍政山 代為 投資 靈骨塔 之 2萬 元 侵占入己 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第1690號
犯罪事實：
一 、 張博凱 明知 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 1月 15日 至 同年 3月 20日 間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 南投 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 與 密碼 ， 交予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 利用 。 嗣 不詳 詐騙 集團 成員 取得 上開 存摺 、 金融卡 與 密碼 後 ， 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 3月 19日 某時 許 ， 去電 洪妙鸞 佯稱 係 洪妙鸞 之 媳婦 巫雅欣 ， 欲 向 洪妙鸞 借 錢 等語 ， 致 洪妙鸞 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 3月 19日 中午 10時 34分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 臺灣 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 臺銀 ） 和平 分行 臨櫃 無摺 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 李宜庭 （ 另 案 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 提起公訴 ） 臺銀 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 再 於 同年 3月 20日 中午 11時 35分 許 ， 至 上址 臺銀 和平 分行 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 張博凱 上開 華南 銀行 帳戶 內 。 嗣 洪妙鸞 驚覺 有異 ， 去電 巫雅欣 後 發現 被 騙 ， 而 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5596號
犯罪事實：
一 、 邵惠美 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 並 可能 掩飾 、 隱匿 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 ， 或 使 犯 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 者 逃避 刑事 追訴 ， 而 移轉 或 變更 該 款 所 列 不法 犯罪 所得 等 皆 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 及 洗錢 之 不 確定 故意 ， 於 107年 1月 26日 10時 52分 許 ， 與 持有 行動電話 門號 0000000000 號 （ 該 電話 申裝人 為 宋廷恩 ， 另行 移轉 臺灣 宜蘭 地方 檢察署 偵辦 ） 之 詐騙 集團 成員 連絡 後 ， 旋於 同 日 13時 40分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 1樓 ， 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 、 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 金融 資料 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年 男子 ， 並 將 上開 金融卡 之 密碼 以 通訊 軟體 LINE 告知 對方 ， 而 幫助 該 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 ， 成功 掩飾 、 隱匿 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 ， 並 使 犯 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 者 逃避 刑事 追訴 ， 而 移轉 或 變更 該 款 所 列 不法 犯罪 所得 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第4441號
犯罪事實：
一 、 鄭金賜 得 預見 提供 行動電話 SIM卡 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 8月 20日 ， 在 高雄市 鳳山區 某 公園 內 ， 將 其 向 亞太 電信 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 電信 公司 ） 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 而 容任 該 人 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 上揭 門號 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 鄭金賜 之前開 亞太 行動電話 門號 0000000000 號 做為 聯絡 工具 ， 在 報紙 刊登 代辦 信用 貸款 廣告 ， 適 湯雅筑 （ 業經 臺灣 嘉義 地方 法院 判處 有期徒刑 4月 確定 ） 瀏覽 該 貸款 廣告 之 訊息 ， 撥打 該 門號 與 詐欺 集團 聯絡 ， 並 於 100年 10月 19日 中午 12時 許 ， 在 新竹 火車站 附近 之 便利 超商 ， 將 其 證件 影本 及 兆豐 國際 商業 銀行 竹科 新安 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 00000000000000 號 帳號 及 中華郵政 股份 有限公司 竹崎 郵局 （ 下稱 竹崎 郵局 帳戶 ） 00000000000000 號 帳號 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 收受 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 列 之 詐騙 方式 ， 分別 向 附表 所 示 之 王毓隆 、 胡素貞 、 邱春蓉 、 楊語婕 、 邱凡鳴 施用 詐術 ， 致 各 該 人 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 匯出 如 附表 所 示 金額 至 湯雅筑 上開 兆豐 銀行 及 竹崎 郵局 帳戶 內 ， 嗣 因 附表 所 示 之 被害人 匯款 後 察覺 有異 ， 始 報警 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第661號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 因 缺 錢 ， 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 103年 12月 3日 某時 ， 在 臺中市 新 社區 永源里 某 7-11 便利 超商 內 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 文心 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄給 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 「 羅 先生 」 之 成年 人士 使用 。 嗣 該 等 姓名 年籍 不詳 之 成年 人士 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 向 如 附表 所 示 之 甲○○ 、 乙○○ 等 2 人 ， 以 附表 所 示 之 手法 ， 為 詐欺 取財 犯行 。 甲○○ 、 乙○○ 等 2 人 遭 詐騙 後 ， 即 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 丙○○ 所有 之 帳戶 內 。 嗣 因 甲○○ 、 乙○○ 等 2 人 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第636號
犯罪事實：
一 、 黃志文 於 108年 6月 13日 晚上 9時 49分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利 商店 力行店 內 ， 分別 為 下列 犯行 ： （ 一 ） 黃志文 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 至 該 便利商店 內 冰櫃 徒手 竊取 麥香 奶茶 1 罐 ， 並 放置 於 外套 口袋 內 得手 。 （ 二 ） 復 明知 其 身 無 分文 且 無 付費 之 能力 與 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 該 便利店 收銀 櫃檯 ， 向 值班 店員林怡君 表示 要 選購 消費 1 包 卡斯特 5 號 香菸 1 包 ， 致 林怡君 誤認 黃志文 有 付費 之 能力 與 意願 而 陷於 錯誤 ， 並 交付 上揭 香菸 與 黃志文 。 （ 三 ） 黃志文 為 順利 離去 遂 向 林怡君 表示 ： 其 為 店 內 老闆 ， 之後 會 有 人 來 付錢 云云 ， 經 林怡君 要求 黃志文 需 付費 ， 遭 黃志文 再度 拒絕 ， 黃志文 即 嗣 機 立即 離開 店 內 ， 林怡君 遂 立即 追出 店 外 攔下 黃志文 ， 並 要求 支付 消費 款項 及 撥打 電話 報警 處理 ， 而 林怡君 為 阻止 黃志文 離開 現場 ， 乃 以 手 抓住 黃志文 外套 之 衣角 ， 詎 黃志文 竟 再 基於 傷害 他人 身體 之 犯意 ， 強行 用力 甩開 林怡君 之 左手 ， 致 林怡君 受有 左 小指 扭傷 之 傷害 。 嗣 警方 據報 趕往 處理 ， 始 悉 上情 。 理由
臺灣臺中地方法院 104年度審易字第1223號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳人豪 明知 其 無 手機 商品 可 供 出售 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 102年 11月 18日 前 之 某 日 ， 先 自 不 知情 之 潘稚丰 （ 業經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 於 104年 2月 13日 以 103年度 偵字 第13332 號 不起訴 處分 確定 ） 處 借得 潘稚丰 之 胞弟 潘志盛 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 恆春 郵局 局號 0000000 號 ， 帳號 0000000 號 活期 存款 帳戶 後 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 透過 電腦 網際網路 連線 至 「 批踢踢 實業坊 」 網站 內 ， 以 其 所 使用 之 帳號 ma 520520 ， 先後 向 如 附表 所 示 之 許人友 、 吳長霖 、 吳士傑 、 張哲銘 、 陳俊延 佯稱 ： 伊因 向 電信 公司 辦理 行動電話 號碼 續約 ， 而 取得 新款 手機 ， 可 以 低價 販售 予 有意 購買 之 人 云云 ， 致 許人友 等 5 人 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 上揭 潘志盛 所 申辦 之 郵局 帳戶 內 ， 其後 陳人豪 再 告知 潘稚丰 ， 由 潘稚丰 與 陳人豪 一同 持 上開 潘志盛 郵局 帳戶 之 金融卡 至 自動櫃員機 提領 許人友 等 人 之 匯款 。 嗣 如 附表 所 示 之 許人友 等 5 人 匯款 後 ， 遲遲 未 能 收到 約定 之 手機 ， 且 無法 聯絡上 陳人豪 ， 而 察覺 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度簡字第298號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 記載 被告 陳秀月 侵占 之 金額 新台幣 （ 下 同 ） 「 16萬5,000 元 」 係 屬 誤載 ， 應 更正為 「 16萬6,000 元 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第102號
犯罪事實：
一 、 陳福山 明知 將 帳戶 提供 他人 使用 ， 有 可能 供 做 他人 犯罪 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 11月 11日 ， 在 臺北縣 瑞芳鎮 ○○街 21號 ， 將 其 所 申請 之 第一 商業 銀行 瑞芳 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交予 某 翁姓 成年 男子 ， 供 該 人 詐欺 之 用 。 後 該 人 所屬 詐騙 集團 即 於 99年 11月 11日 16時 47分 許 ， 以 電話 聯絡 假藉 係 森森 百貨 客服 人員 ， 簽收 時 誤填 在 分 12 期 付款 為由 ， 使 黃曉薇 陷於 錯誤 ， 並 於 99年 11月 11日 18時 58分 、 19時 15分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 10萬 元 、 3萬5000 元 至 系爭 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第2977號
犯罪事實：
一 、 許栢誠 前 因 詐欺 案件 ， 經 法院 判決 判處 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 107年 10月 23日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悛悔 ， 利用 網路 交易 時 賣家 與 買家 多 未面 交 貨品 ， 及 網路 遊戲幣 係 以 電腦 移轉 等 特性 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 108年 10月 8日 19時 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 暱稱 「 麟貝 」 之 帳號 （ 臉書 社群 網站 暱稱為 「 翁逢麟 」 ） ， 向 彭宇翔 佯稱 ： 願 出售 天堂 M 遊戲 裝備 云云 ， 致 彭宇翔 陷於 錯誤 ， 於 同 日 23時 27分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 指定 之 弈樂 科技 股份 有限公司 （ 下稱 弈樂 公司 ） 在 富邦 商業 銀行 之 虛擬 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000000000000000 ） ， 用以 支付 許栢誠 在 「 包 你 發娛 樂城 」 官網 購買 虛擬 遊戲幣 費用 ， 並 儲值 於 會員 編號 「 JCZ 0000000000 」 （ 暱稱 「 送 錢 0003 」 ） 帳號 內 供己 打玩 。 嗣 因 彭宇翔 遲 未 收到 訂購 之 商品 ， 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度易字第150號
犯罪事實：
一 、 林士紘 於 民國 104年 11月 15日 ， 在 社群 網站 臉書 上 認識 林駿騏 ， 復 於 105年 2月 17日 ， 由 臉書 訊息 中 得知 林駿騏 之 妹 林品茵 因 車禍 受傷 ， 欲 提起 刑事 告訴 、 民事 訴訟 ， 及 向 林品茵 所 任職 之 新高 清潔 服務 股份 有限公司 （ 下稱 新高 公司 ） 請求 勞資 糾紛 損害 賠償 。 而 林士紘 為 不 具 律師 資格 之 人 ， 明知 未 取得 律師 資格 ， 亦 非 依 法令 執行 業務 ， 不得 辦理 訴訟 事件 ， 竟 佯裝 為 律師 ， 基於 為 自己 不法 所有 之 營利 意圖 ， 於 105年 4月 6日 ， 以 通訊 軟體 LINE 向 林駿騏 詐稱 ： 「 剛 看 公會 的 補助 規定 ， 可以 減免 擔保 費用 5% 」 、 「 如果 訴訟 費用 16萬 ， 用 公會 名義 可以 減免 5% 」 云云 ， 而 索取 訴訟 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬 元 ， 使 林駿騏 陷於 錯誤 ， 誤認 林士紘 係 律師 ， 遂 委託 其 母 張秀榛 於 105年 4月 8日 匯款 16萬 元 至 林士紘 所 開立 之 華南 商業 銀行 中壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 。 林士紘 並 就 林品茵 前開 案件 撰寫 勞保 糾紛 告訴 聲明狀 、 臺灣 新 北法院 刑事庭 附帶 民事 告訴狀 、 臺灣 新 北法院 刑事 暨 民事 告訴 聲明 補充 狀 。 林士紘 復 於 105年 4月 18日 ， 在 LINE 中 以 「 林智群 律師 」 之 名義 ， 向 新高 公司 經理 陳思辰 談及 林品茵 與 新高 公司 間 之 勞資 糾紛 事宜 ， 使 陳思辰 誤信 林士紘 為 律師 ， 而 於 105年 4月 21日 ， 在址設 於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 地下 1樓 之 麥當勞 餐廳 臺北站 前 誠品店 ， 與 林士紘 就 林品茵 前開 案件 進行 勞資 協商 ， 林士紘 並 當場 提出 前開 臺灣 新 北法院 刑事 暨 民事 告訴 聲明 補充狀 予 陳思辰 ， 以 此 等 方式 辦理 訴訟 事件 。 嗣 於 林士紘 離去 後 ， 因 陳思辰 對 其 法律 專業 能力 心生 懷疑 並 上網 查詢 ， 發現 林士紘 並非 林智群 律師 ， 遂 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第1025號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 補充 及 更正 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ： ㈠ 犯罪 事實 第二 列 「 三十 」 應 補充為 「 三十日 」 。 ㈡ 犯罪 事實 第十二 列 至 第十三 列 「 將 上開 門號 於 同年 月 二十三日 申請 攜碼 移轉 至 中華 電信 股份 有限公司 」 ， 應 更正為 「 將 上開 門號 於 同年 月 二十一日 申請 攜碼 移轉 至 中華 電信 股份 有限公司 ， 於 同年 月 二十三日 該 門號 正式 移轉 至 中華 電信 股份 有限公司 」 。 ㈢ 犯罪 事實 第二十 列 「 九時 二十五分 」 應 更正為 「 十一時 十三分 」 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第374號
犯罪事實：
一 、 廖慶裕 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 7月 2日 前 某 日 以 籌辦 聯合國 教 基金會 或 國際 事務 為由 ， 向 馮翠珍 誆稱 如 提供 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 作為 設定 費用 ， 即可 繼續 以 300萬 元 啟動 上開 基金會 之 資金 ， 屆時 馮翠珍 除 可 取回 所 交付 之 300萬 元 外 ， 並 可 擔任 該 基金會 執行長 一 職 ， 該 基金會 亦 將 預付 5 年 450萬 之 薪資 ， 馮翠珍 因 車禍 肇事 急需 大 筆 資金 週轉 而 輕信 之 ， 遂 於 107年 1月 12日 簽立 同意書 ， 並 向 銀行 借貸 而 於 同年 5月 22日 匯款 300萬 元 至 廖慶裕 之 新光 銀行 000 - 0000000000000 號 帳戶 內 ， 廖慶裕 取得 款項 後 除 於 107年 5月 30日 匯款 18萬 元 返還 前述 設定 費用 以 取信 馮翠珍 外 ， 其餘 款項 則 用以 支付 個人 開銷 ， 馮翠珍 於 107年 6月 21日 向 廖慶裕 詢問 並 索討 300萬 元 ， 廖慶裕 為 免 東窗事發 歸還 80萬 元 ， 隨即 失聯 ， 馮翠珍 始 知 被 騙 。
臺灣嘉義地方法院 104年度易字第145號
犯罪事實：
一 、 劉易縉 可 預見 將 金融 帳戶 交予 他人 ， 可能 幫助 不明 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 12月 11日 下午 2時 42分 前 之 某時 ， 在 不詳 處所 將 其 前 女友 施沛彤 （ 業經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 以 102年度 偵字 第5658 號 為 不起訴 處分 確定 ） 向 中國信託 商業 銀行 嘉義 分行 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 幫助 該 不詳 人士 所屬 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 ： ㈠ 101年 12月 11日 中午 12時 30分 許 ， 以 行動電話 門號 0000000000 號 向 林祺土 佯稱 其 為 林祺土 之 堂弟 林祺福 ， 急需 借款 云云 ， 致 林祺土 信 以為真 ， 於 同 月 11日 下午 1時 許 前往 玉山 銀行 楊梅 分行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 系爭 帳戶 （ 入帳 時間 為 同 日 下午 2時 42分 許 ） ， 詐欺 集團 成員 復 於 同 月 12日 近 中午 某時 ， 以 相同 方法 向 林祺土 施以 詐術 ， 致 林祺土 信以為真 ， 於 同 月 12日 中午 12時 30分 許 ， 再次 前往 玉山 銀行 楊梅 分行 匯款 3萬 元 至 系爭 帳戶 （ 入帳 時間 為 同 日 下午 1時 26分 許 ） ； ㈡ 同 月 13日 下午 1時 31分 前 之 某 時 許 （ 起訴書 誤載 為 下午 3時 許 ， 應 予 更正 ） ， 以 電話 向 杜政霖 佯稱 其 為 杜政霖 之 同事 彭東慶 ， 急需 借款 云云 ， 致 杜政霖 信以為真 ， 旋 前往 玉山 銀行 楊梅 分行 匯款 3萬 元 至 系爭 帳戶 （ 入帳 時間 為 同 日 下午 1時 31分 許 ） ； ㈢ 同 月 14日 某時 ， 以 電話 向 陳秋源 佯稱 其 為 陳秋源 之 友人 「 傅仔 」 ， 急需 借款 云云 ， 致 陳秋源 信以為真 ， 於 同 月 14日 下午 3時 許 前往 第一 商業 銀行 吉林 分行 匯款 3萬 元 至 系爭 帳戶 （ 入帳 時間 為 同 日 下午 3時 17分 許 ） ； 詐欺 集團 成員 復 於 同 月 18日 上午 10時 許 ， 以 相同 方法 向 陳秋源 施以 詐術 ， 致 陳秋源 信以為真 ， 旋 前往 彰化 銀行 支亭 分行 再次 匯款 2萬 元 至 系爭 帳戶 （ 入帳 時間 為 同 日 上午 11時 42分 許 ） ； ㈣ 同 月 26日 下午 2時 53分 前 之 某時 許 ， 以 電話 向 劉燕秋 佯稱 其 為 劉燕秋 同事 ， 急需 借款 云云 ， 致 劉燕秋 信以為真 ， 於 同 月 26日 下午 2時 53分 許 前往 桃園市 農會 匯款 3萬 元 至 系爭 帳戶 （ 入帳 時間 為 同 日 下午 2時 54分 許 ） 。 嗣 因 劉燕秋 查覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度審訴字第1297號
犯罪事實：
一 、 張志傑 經 友人 介紹 而 認識 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小麥 」 之 成年 男子 ， 進而 加入 綽號 「 小麥 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 ， 並 與 包括 綽號 「 小麥 」 之 成年 男子 、 大陸 詐騙 機房 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 在 內 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 張志傑 先 於 民國 104年 2月 16日 至 同 月 18日 間 之 某時 ， 在 臺中市 北區 山西路 與 北平路口 之 停車場 內 ， 將 其 所有 聯邦 商業 銀行 文心 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 張志傑 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 綽號 「 小麥 」 之 成年 男子 ， 作為 詐欺 集團 詐欺 被害人 將 款項 匯入 之 用 ， 綽號 「 小麥 」 之 成年 男子 則 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2千 元 予 張志傑 ， 作為 報酬 。 該 詐欺 集團 成員 即 自 104年 2月 26日 上午 10時 30分 許 起 ， 先後 多 次 以 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 予 游忠毅 ， 向 游忠毅 佯稱 ： 其 為 游忠毅 友人 「 阿聘 」 ， 因為 發生 車禍 ， 需要 游忠毅 先 幫忙 支付 貨款 云云 ， 致 使 游忠毅 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 聯邦 銀行 ， 依 指示 將 15萬 元 匯入 上開 張志傑 聯邦 銀行 帳戶 內 。 其後 ， 綽號 「 小麥 」 之 成年 男子 即 撥打 電話 通知 張志傑 ， 由 張志傑 於 同 日 持 上開 張志傑 聯邦 銀行 帳戶 存摺 、 印章 ， 臨櫃 提領 8萬 元 後 ， 再 由 張志傑 將 款項 交付予 綽號 「 小麥 」 之 成年 男子 ， 綽號 「 小麥 」 之 成年 男子 則 交付 2千 元 予 張志傑 ， 作為 報酬 ； 其餘 詐欺 所得 款項 ， 亦 經 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 游忠毅 發現 受騙 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第772號
犯罪事實：
一 、 林聖峯 可 預見 將 其 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 連同 密碼 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 惟 因 需 錢 孔急 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 8月 28日 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 之 方式 ， 將 其 向 台新 國際 商業 銀行 臺中 分行 申請 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 容任 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 8月 28日 下午 1時 許 ， 撥打 許順溢 電話 ， 佯稱為 其 國小 同學 劉權殷 ， 表示 急需 用錢 ， 要 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 云云 ， 致 使 許順溢 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 13分 許 ， 在 嘉義縣 ○○鄉 ○○村 ○○00○0號 竹崎 農會 石棹 分部 ， 匯款 20萬 元 至 林聖峯 之 上開 台新 國際 商業 銀行 臺中 分行 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 許順溢 發現 受騙 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 109年度花簡字第326號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 孫皓 明知 一般人 無故 取得 與 己 無 特殊 情誼 之 他人 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 向 他人 蒐集 金融 帳戶 使用 者 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 自己 或 提供 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 6月 間 某 日 ， 在 位於 嘉義市 嘉義 火車站 附近 之 「 統一 超商 」 內 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 以 「 宅急便 」 寄送 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年人 ， 並 以 通訊 軟體 「 LINE 」 將 上開 帳戶 密碼 傳送 予 該 不詳 之 人 。 嗣 該 不詳 之 人 及 其 所屬 或 轉手 之 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 7月 20日 下午 6時 30分 許 ， 撥打 電話 予 蔡承祐 ， 佯稱 其 之前 於 網路 購物 多 訂 20 筆 訂單 ， 辦理 退訂 需 至 自動櫃員機 操作 云云 ， 致 蔡承祐 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 晚間 9時 52分 許 、 同 日 晚間 10時 17分 許 ， 在 屏東縣 ○○鎮 ○○路 00號 ， 依 指示 以 自動櫃員機 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8,991 元 、 1萬991 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 蔡承祐 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。 案 經 蔡承祐 訴由 屏東縣政府 警察局 恆春 分局 移轉 高雄市 政府 警察局 六龜 分局 報告 臺灣 橋頭 地方 檢察署 檢察官 陳請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 花蓮 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 105年度附民字第877號
犯罪事實：
一 、 原告 方面 ： （ 一 ） 聲明 ： 求 為 判決 被告 應 給付 原告 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 ， 並 自 起訴狀 繕本 送達 翌日 起 至 清償 日 止 按 週年 利率 百分之五 計算 之 利息 。 （ 二 ） 陳述 ： 如 附件 刑事 附帶 民事 起訴狀 所 載 。 （ 三 ） 證據 ： 引用 刑事 案件 之 證據 資料 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第7327號
犯罪事實：
一 、 林龍吟 明知 提供 自己 之 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 可 供 他人 用為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 間 某 日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 在 新北市 板橋區 某 地 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 板橋 莒光 郵局 （ 下稱 板橋 莒光 郵局 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 、 台北 富邦 銀行 華江 分行 （ 下稱 富邦 華江 分行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 年籍 不詳 、 姓名 「 賴協進 」 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 「 賴協進 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 經 謝國民 、 謝尚儒 、 曾威綸 、 邱子珊 、 黃琦瑞 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 103年度簡上字第120號
犯罪事實：
一 、 簡戴偉 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 犯意 ， 明知 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 為 他人 做為 詐欺 犯罪 所得 財物 之 工具 ， 竟 於 民國 102年 10月 8日 間 ， 將 其 在 第一 商業 銀行 股份 有限公司 哨船頭 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 所 開立 之 000 - 00000000000 號 金融 帳戶 金融卡 、 密碼 透過 空軍 一 號 運送業 交付 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 供 該 人 於 102年 10月 9日 17時 53分 許 ， 在 不詳 地點 ， 透過 電話 與 張廷維 通話 ， 謊稱 ： 張廷維 之前 透過 網路 購物 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 云云 。 使 張廷維 聽 了 之後 ， 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 當時 即 依 該 人 之 指示 ， 至 桃園縣 大溪鎮 ○○路 00號 中正 理工 學院 內 郵局 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 致 伊 所 使用 金融 帳戶 ， 遭 轉出 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 至 簡戴偉 上開 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 提領 一 空 。 嗣 經 張廷維 驚覺 受騙 ， 報警 循線 追查 ， 始 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第2583號
犯罪事實：
一 、 李勳錩 雖 預見 率爾 將 自己 所有 之 存摺 、 金融卡 暨 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 可能 使 詐騙 犯罪 集團 隱匿 身分 ， 而 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 他人 實施 詐欺 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 基於 掩飾 特定 犯罪 所得 之 去向 及 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 4日 至 同 年 月 14日 間 之 某時 ， 在 臺灣 地區 不詳 處所 ， 將 其 申辦 之 高雄 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 提供予 同 案 被告 陳志威 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另行 簽請 所 轄 檢察署 偵辦 ） 所屬 詐騙 集團 成員 收受 ， 而 容任 該 集團 成員 作為 詐騙 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 8月 14日 17時 許 ， 以 電話 向 陳品玲 佯稱為 臺北 港務局 員工 ， 先前 購 票 扣款 錯誤 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 扣款 云云 ， 致 陳品玲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 58分 許 匯款 新臺幣 2萬9,985 元 至 上開 高銀 帳戶 。 旋即 遭 陳志威 於 同 日 22時 4分 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利 超商 內 之 自動櫃員機 提領 一空 。 嗣 因 陳品玲 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡上字第178號
犯罪事實：
一 、 陳佳妤 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 1月 初 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊曉慧 」 成年人 聯繫 後 ， 於 108年 1月 4日 ， 在 高雄市 楠梓區 樂群路 某 統一 超商 ， 利用 交貨便 店對店 寄 貨 方式 ， 將 其 申辦 之 玉山 銀行 北 高雄 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 寄送 予 「 楊曉慧 」 指定 之 人 收受 ， 並 事先 將 提款卡 密碼 更改為 「 楊曉慧 」 指定 之 號碼 ， 容任 其 以 上開 玉山 銀行 帳戶 作為 詐欺 取財 之 用 。 該 「 楊曉慧 」 詐騙 份子 取得 玉山 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 1月 7日 上午 11時 許 ， 佯裝 蔣蔚良 之 外甥 蔡宇軒 撥打 電話 予 蔣蔚良 ， 詐稱 ： 亟需用錢 ， 欲 向 蔣蔚良 借款 云云 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 致 蔣蔚良 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 108年 1月 8日 下午 1時 47分 及 同 日 下午 2時 31分 許 ， 分別 以 臨櫃 無 摺 存款 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 120,000 元 及 30,000 元 存入 上開 玉山 銀行 帳戶 ， 旋遭 「 楊曉慧 」 詐騙 份子 提領 一 空 。 嗣 因 蔣蔚良 發現 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2588號
犯罪事實：
一 、 許怡珮 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 5日 前 某 日 ， 在 不詳 之 地點 ， 將 其 申請 之 臺灣 土地 銀行 西 臺中 分行 （ 下稱 臺灣 土地 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 嗣 該 不詳 之 人 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 7月 5日 11時 許 ， 假冒 吳咸儀 之 姪女 「 阿容 」 打電話 給 吳咸儀 ， 向 吳咸儀 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 云云 ， 致 使 吳咸儀 陷入 錯誤 ， 於 同 日 12時 10分 許 ， 在 臺北市 臺北 富邦 銀行 中山 分行 匯款 15萬 元 進入 許怡珮 所有 上開 臺灣 土地 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 吳咸儀 發覺 有異 後 報警 ， 為 警 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第6178號
犯罪事實：
一 、 吳珮禎 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 之 金融 帳戶 進行 存 、 提款 與 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 申設 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 7月 11日 8時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 之 「 萊爾富 超商 」 ， 採 快遞 方式 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 博愛 分行 帳號 00000000000 號 、 合作金庫 商業 銀行 左營 分行 帳號 0000000000000 號 、 元大 商業 銀行 博愛 分行 帳號 00000000000000 號 等 3 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 吳國政 」 之 人 及 所屬 詐騙 集團 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 而 容任 該 詐騙 集團 使用 上開 金融 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 3 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐騙 集團 中 某 成員 ， 於 100年 7月 12 、 13日 ， 佯裝 網路 購物 網站 人員 ， 以 網路 購物 付款 方式 有 誤為由 ， 分別 撥打 電話 向 曾瑞雯 、 吳奕達 、 楊蕙憶 、 吳國圍 等 4 人 詐騙 ， 使 曾瑞雯 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 致 先後 依 指示 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 各 匯款 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 之 上開 3 帳戶 內 。 嗣 吳瑞雯 等 4 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。