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臺灣桃園地方法院 109年度訴字第537號
犯罪事實：
一 、 黃秉宏 前 於 民國 108年 7月 26日 21時 許 ， 加入 真實 年籍 姓名 不詳 ， 綽號 「 小 猴 」 之 成年 男子 所屬 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 三 人 以上 ， 專 以 實施 詐術 行騙 牟利 為 目的 之 有 結構性 詐欺 犯罪 組織 （ 下稱 本案 集團 ） ， 負責 擔任 提領 贓款 或 取款 交付 上游 之 工作 （ 所 涉 參與 犯罪 組織 部分 ， 前業 於 另 案 經 檢察官 提起公訴 ） 後 ， 即 與 本案 集團 其他 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 共犯 詐欺 取財 之 加重 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 而 共同 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 108年 8月 22日 12時 58分 許 ， 由 本案 集團 某 成員 致電 蔡碧珍 ， 佯稱 係 蔡碧珍 友人 ， 需 借款 云云 ， 使 蔡碧珍 陷於 錯誤 ， 於 108年 8月 23日 11時 許 ， 匯款 共 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬5,000 元 至 本 案 集團 指定 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本 案 郵局 帳戶 ） ， 旋 遭 本 案 集團 內 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 擔任 車手 之 成年 女子 成員 （ 下稱 本案 車手 ） 提領 一 空 。 ㈡ 復 於 108年 8月 23日 18時 35分 許 ， 由 本 案 集團 某 成員 致電 汪筱君 ， 佯稱 網路 購物 轉帳 設定 錯誤 ， 需 協助 取消 設定 云云 ， 使 汪筱君 陷於 錯誤 ， 於 108年 8月 23日 18時 35分 許 ， 匯款 1萬4,985 元 （ 另 有 手續費 5 元 ， 起訴書 就 此 部分 匯款 金額 誤載為 1萬4,994 元 ） 至 本案 集團 指定 之 本案 郵局 帳戶 ， 旋遭 本 案 車手 提領 一 空 。 ㈢ 再 於 108年 8月 23日 17時 24分 許 ， 由 本案 集團 某 成員 致電 李亞旻 ， 佯稱 網路 購物 轉帳 設定 錯誤 ， 需 協助 取消 設定 云云 ， 使 李亞旻 陷於 錯誤 ， 於 108年 8月 23日 17時 43分 許 ， 陸續 匯款 2 筆 共 8,104 元 （ 另 有 手續費 15 元 ， 起訴書 就 此 部分 匯款 金額 誤載為 共 8,119 元 ） 至 本 案 集團 指定 之 本案 郵局 帳戶 ， 旋 遭 本 案 車手 提領 一 空 。 後 黃秉宏 依 所屬 本案 集團 之 指示 ， 於 108年 8月 23日 20時 許 ， 在 新北市 板橋區縣 ○○道 0段 000號 捷運 府中站 ， 向 本 案 車手 拿取 經 提領出 之 上開 蔡碧珍 、 汪筱君 、 李亞旻 遭 詐欺 之 款項 ， 並 抽取 1,000 元 之 報酬 後 ， 將 剩餘 款項 交予 所屬 本 案 集團 上游 者 。 嗣 經 蔡碧珍 、 汪筱君 、 李亞旻 報警 ， 員警 調閱 監視 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2142號
犯罪事實：
一 、 潘嘉寶 可以 預見 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 105年 5月 初 某 日 ， 在 彰化縣 花壇鄉 中山路 之 萊爾富 超商 後方 巷弄 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 之 代價 ， 將 臺灣 銀行 員林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物 交予 柯政宇 （ 涉嫌 詐欺 部分 ， 另 案 偵辦 中 ） 。 柯政宇 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ： 一 於 105年 5月 16日 10時 許 ， 佯稱為 高雄市 刑事 警察局 張志成 警官 ， 撥打 電話 予 周莊美雲 ， 並 誆稱 ： 周莊美雲 涉及 桃園 龍潭 的 龍華 洗錢 公司 ， 帳戶 變成 警示 帳戶 要 先 繳 保證金 ， 以防 脫產 等語 ， 致 周莊美雲 誤信 為 真 ， 依 指示 操作 後 ， 於 同年 5月 18日 及 19日 各 匯款 50萬 元 、 40萬 元 至 前開 帳戶 。 二 又 於 同年 5月 27日 10時 許 ， 佯裝 為 李錦珠 之 堂弟 撥打 電話 及 在 通訊 軟體 LINE 群組 中 ， 向 李錦珠 誆稱 其 急需 用錢 等語 ； 致 李錦珠 誤信 為 真 ， 匯款 10萬 元 至 前開 帳戶 。 三 又 於 同年 5月 26日 22時 許 ， 佯裝 為 「 陳志成 」 ， 撥打 電話 予 袁慶祥 ， 並 誆稱 急需 用錢 等語 ； 致 袁慶祥 誤信 為 真 ， 匯款 15萬 元 至 前開 帳戶 。 四 又 於 同年 5月 27日 10時 40分 許 ， 佯裝 為 「 李秀戀 」 ， 撥打 電話 予 陳素杏 ， 並 誆稱 需 借用 金錢 並 匯款 至 指定 帳戶 等語 ； 致 陳素杏 誤信 為 真 ， 欲 匯款 15萬 元 至 上開 帳戶 ， 然 因 陳素杏 向 友人 求證 而 中止 匯款 而 未遂 。 嗣 周莊美雲 、 李錦珠 、 袁慶祥 、 陳素杏 發覺 有異 ， 報警 處理 而 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第777號
犯罪事實：
一 、 王偉達 因 與 鍾哲倫 有 感情 糾紛 ， 竟 基於 毀損 之 犯意 ， 於 民國 108年 1月 5日 上午 7時 10分 許 ， 駕駛 其 母親 張寶彩 所有 車牌 號碼 000- 0000 號 自用 小客車 ， 前往 新竹市 ○區 ○○路 ○段 000巷 0弄 0號 前 ， 持 笑氣 鋼瓶 將 黃義傑 所 管領 使用 之 車號 000 - 0000 號 自用 小客車 前 擋風 玻璃 敲碎 ， 致 令 不堪 使用 。 王偉達 並 在 車窗 上 留下 寫有 「 鍾哲倫 ， 祝 您 新年 快樂 ， 碎碎 平安 」 之 字條 後 離開 現場 。 嗣 經 黃義傑 發覺 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣彰化地方法院 105年度原簡字第9號
犯罪事實：
一 、 高子珺 於 民國 104年 1月 間 ， 在 臺南市 之 亞太 電信 永華 門市 任職 （ 已 於 104年 2月 離職 ） ， 因而 結識 前來 繳交 行動電話 費用 之 盧漢男 。 隨後 ， 盧漢男 於 同年 1月 5日 ， 電話 聯絡 高子珺 託購 「 iphone6plus 」 行動電話 ， 高子珺 認 有機 可 趁 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 佯為 答允 ， 並 指示 將 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 28,000 元 ， 匯至 其 名下 之 國泰世華 商業 銀行 臺南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 盧漢男 對 此 不 疑 有詐 ， 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 依約 轉帳 上開 金額 予 高子珺 。 而 高子珺 於 詐得 上述 金額 後 ， 為 搪塞 盧漢男 ， 乃 於 同年 2月 3日 ， 將 「 iphone6plus 」 行動電話 空盒 ， 以 「 陳蔓莉 」 名義 ， 利用 宅急便 包裹 寄送給 盧漢男 。 嗣 盧漢男 於 同年 2月 7日 ， 收受 該 包裹 ， 發現 僅有 空盒 後 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第683號
犯罪事實：
一 、 黃俊霖 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 106年 7月 16日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 統一 超商 ， 將 其 開立 之 第一 商業 銀行 泰山 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 每 10 天 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 出租 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 小姐 」 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 並 依 「 陳 小姐 」 指示 ， 於 變更 上開 帳戶 提款卡 密碼 後 ， 將 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 寄送 至 新竹市 ○區 ○○路 ○段 000號 統一 超商 予 署名 「 何 先生 」 之 人 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 黃俊霖 前揭 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 張沛蓁 、 徐佑昇 、 洪熙堯 及 游欣偉 及 李珮瑜 詐騙 ， 致 張沛蓁 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 匯款 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 如 附表 所 示 匯款 金額 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 103年度審易字第48號
犯罪事實：
一 、 蔡淑銘 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 附表 所 示 高月嬌 等 佯稱 如 附表 編號 1 至 7 所 示 之 投資 尿布 濕 紙巾 、 坐月子 中心 或 公司 參展 、 滴雞精 等 事業 ， 使 附表 所 示 高月嬌 等 人 先 誤信渠等 出資 有 獲利 而 陷於 錯誤 ， 陸續 於 如 附表 所 示 編號 一 至 七 所 示 之 時 、 地 ， 以 交付 現金 予 蔡淑銘 ， 或 匯款 至 蔡淑銘 申設 之 合作金庫 商業 銀行 忠明南路 分行 （ 下稱 合庫 忠明南路 分行 ） 第0000000000000 號 帳戶 ， 或 中華 郵局 股份 有限公司 臺中 東興路 郵局 （ 下稱 東興路 郵局 ） 第00000000000000 號 帳戶 內 ， 蔡淑銘 因而 詐得 附表 編號 一 至 七 所 示 款項 後 ， 除 部分 款項 作為 投資 利潤 或 借款 清償 等 名義 轉付 其他 之 人 外 ， 餘 款 均 供 己 花用 。 其後 ， 蔡淑銘 因此 挖 東牆 補 西 牆 之 詐欺 方式 ， 已 無力 支付 其 所 稱 之 投資 利潤 ， 嗣 經 如 附表 所 示 高月嬌 等 人 察覺 有異 而 查證 後 ， 認渠等 遭 蔡淑銘 詐騙 ， 乃 報警 處理 並 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第671號
犯罪事實：
一 、 陳寶慶 明知 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 在 國外 伺服器 上 架設 「 網路 貨幣 平衡 基金 （ 下稱 EMB 基金 ） 」 網站 （ 該 網站 以 EMBTRUST 為 名 ， 公司 英文 名稱 則 為 E-MONEYBALANCETRUSTWORTHYGROUPINC . ， 原 網址 為 http： //www.embtrust.com 、 http： //www.Emoney-Bank.com ， 已 關閉 ） ， 其 性質 係 在 網路 上 操作 虛擬 點數 買賣 ， 並非 真實 金融 商品 ， 無 真正 基金 操作 及 投資 ， 竟 與 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 組成 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 「 陳彪 」 之 名 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 在 如 附表 所 示 地點 ， 分別 向 如 附表 所 示 之 人 ， 誆稱 可 代為 投資 「 EMB 基金 」 或 「 EMB 分子 基金 9 號 」 或 「 BOALI 基金 」 等 ， 獲利 甚 豐 云云 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 ， 至 其 所 提供 由 不 知情 之 陳志成 申辦 之 元大 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 元大 銀行 ） 平鎮 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000000 號 ） ， 總計 詐騙 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 85萬9290 元 。 嗣 經 法務部 調查局 高雄市 調查處 持 本院 核發 之 搜索票 於 98年 11月 11日 前往 附表 編號 3 之 陳素華 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 ○○號 ○○樓 搜索 扣得 陳素華 所有 之 EMB 基金 宣傳 資料 8 張 、 環球 基金 宣傳 資料 4 張 、 組織表 2 張 、 基金 申請 表格 5 張 、 筆記本 1 冊 、 名片 2 張 等 物 ； 及於 同 日 前往 陳寶慶 位於 高雄市 ○○區 ○○街 ○○○號 住處 搜索 扣得 陳寶慶 所有 與 本案 無關 之 電腦 主機 1 台 、 外接式 硬碟 1 臺 、 「 EMBTRUST 」 簡介 1 本 、 「 EMS 基金 」 投資人 網路 列印 資料 、 投資 憑證 30 份 及 陳志成 之 上開 帳戶 存摺 1 本 等 物 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7346號
犯罪事實：
一 、 潘人瑋 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 103年度 交簡字 第1932 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 104年 4月 30日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 7月 31日 23時 52分 許 ， 以 每 個 金融 機構 帳戶 10 天 為 1 期 換取 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0○0號 統一 便利 超商 蘆興 門市 內 ， 將 其 所 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 透過 交貨便 交予 真實 姓名 不詳 、 自稱為 運彩 公司 「 蕭嘉榆 」 之 詐欺 集團 成員 ， 並 配合 更改 密碼 。 嗣 前揭 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 8月 2日 10時 36分 許 起 ， 以 電話 和 通訊 軟體 LINE 向 蔡鐘梅芳 佯稱 ： 渠 係 其 友人 「 陳淑美 」 ， 因 生活 困難 ， 急需 借款 云云 ， 致 蔡鐘梅芳 陷於 錯誤 ， 於 108年 8月 5日 11時 14分 許 匯款 3萬 元 至 潘人瑋 兆豐 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一空 。 嗣 蔡鍾梅芳 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第610號
犯罪事實：
一 、 孫立雄 乃 具 相當 社會 生活 經驗 之 人 ， 明知 貿然 將 金融 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 其他 不 熟悉 人 任意 使用 ， 可能 因此 供 人 利用 為 犯罪 所 用 ， 而 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 並 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 於 不 違背 其 本意 情形 下 ， 基於 幫助 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 11月 初 前 某 日 ， 在 臺北市 南港區 中坡南路 「 統一 便利商店 」 內 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 所 申設 台新 國際 商業 銀行 松德 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 林 先生 」 之 人 收受 。 嗣 該 由 「 林 先生 」 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 人士 組成 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 104年 11月 1日 13時 11分 許 ， 撥打 電話 給 廖培堂 ， 假冒 為 其 大舅子 「 彭年志 」 ， 佯稱 因 經營 早餐店 需 支付 費用 ， 欲 商借 現金 周轉 ， 致 廖培堂 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 ， 於 同年 月 4日 10時 29分 許 ， 前往 址設 臺中市 ○○區 ○○路 00號 之 台中 商業 銀行 后里 分行 ， 以 臨櫃 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 14萬6千 元 至 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 廖培堂 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第81號
犯罪事實：
一 、 王祖典 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 27日 某時 許 ， 在 苗栗縣 竹南鎮 「 萊爾富 超商 」 內 ， 以 宅急便 郵寄 之 方式 ， 將 其 向 台新 國際 商業 銀行 中壢 分行 所 申請 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○街 000號 予 自稱 「 張詠翔 」 之 人士 收 。 嗣 該 自稱 「 張詠翔 」 所屬 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 王祖典 之 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 7月 31日 晚上 9時 36分 許 ， 撥打 電話 給 鄭志建 ， 向 其 佯稱為 電影票 線上 訂 票 網站 「 ez 訂 」 之 員工 ， 並 詐稱 鄭志建 之前 訂購 電影票 時 因 工作 人員 疏失 ， 誤 登載 為 套票 云云 ， 致 鄭志建 不疑 有詐 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 聯絡 後 ， 前往 雲林縣 麥寮鄉 光復路 之 麥寮 郵局 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 晚上 10時 49分 許 ， 匯款 新臺幣 2萬9,987 元 至 王祖典 所 交付 之前開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 鄭志建 察覺 有異 報警 後 ， 員警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃簡字第2035號
犯罪事實：
一 、 陳履仲 於 民國 105年 9月 25日 凌晨 2時 40分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 台灣 家樂福 股份 有限公司 經國 分公司 （ 下稱 家樂福 經國 分公司 ） 之 賣場 內 選購 商品 時 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 得利 及 竊盜 之 犯意 ， 先 將 家樂福 經國 分公司 安全課 人員 張嘉銘 所 管領 ， 陳列 在 賣場 內 供 販賣 之 如 附表 一 及 附表 二 所 示 商品 放入 購物車 後 ， 推 至 倉庫 出入口 ， 復 利用 賣場 陳列 販賣 之 電腦椅 （ 價值 新臺幣 【 下 同 】 1,199 元 ） 以 紙箱 包裝 ， 無法 從 外觀 看出 其 內容物 之 便 ， 將 電腦椅 自 紙箱 中 取出 ， 重新 將 如 附表 一 所 示 之 商品 （ 價值 共計 19,145 元 ） 換裝入 該 紙箱 內 ， 再 把 紙箱 放入 購物車 內 ， 另 將 如 附表 二 所 示 之 商品 放入 隨身 背包 內 ， 連同 其餘 選購 之 書架 、 電腦椅 、 雨刷 及 飲料 等 物品 前往 結帳 ， 佯裝 欲 購買 電腦椅 ， 致 收 銀台 人員 不疑有他 ， 誤認 陳履仲 欲 購買 電腦椅 ， 而 以 紙箱 上 之 標價 1,199 元 結帳 完成 交易 ， 並 代表 家樂福 經國 分公司 將 紙箱 內 之 附表 一 所 示 商品 交付 陳履仲 ， 陳履仲 詐得 如 附表 一 所 示 商品 價值 與 上開 電腦椅 價差 即 17,976 元 之 不法 利益 ， 並 竊得 如 附表 二 所 示 商品 。 嗣 陳履仲 欲 將 紙箱 以 購物車 推出 結帳 櫃檯 時 ， 為 張嘉銘 當場 查獲 ， 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 102年度易字第101號
犯罪事實：
一 、 林萬金 知悉 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 他人 ， 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 10月 21日 （ 公訴 意旨 誤載為 100年 10月 21日 前 之 某 日 ） 在 新北市 汐止 火車站 附近 某 處 ， 將 其 所 申請 之 萬泰 商業 銀行 基隆 分行 （ 下稱 萬泰 銀行 ） 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 嗣 該 成年 男子 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 旋供 其 所屬 詐騙 集團 使用 ， 而 該 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 10月 21日 19時 許 ， 以 奇摩 拍賣 網站 賣家 之 名義 ， 撥打 李寶玉 之 電話 ， 佯稱 李寶玉 前 在 網路 購物 所 購買 的 商品 ， 誤設 為 分期付款 ， 需 至 提款機 操作 變更 云云 ， 致 李寶玉 陷於 錯誤 ， 依照 指示 於 100年 10月 21日 20時 4分 起 至 同 日 20時 40分 許止 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 接續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 2萬9,000 元 、 2萬8,000 元 、 3萬 元 、 2,000 元 、 1,000 元 、 2萬9,000 元 、 1,000 元 、 2萬9,983 元 至 林萬金 上開 帳戶 ， 隨即 為 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 ， 經 李寶玉 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第2782號
犯罪事實：
一 、 辜進來 明知 其 對 外 負債 達 數百萬 元 ， 財務 資力 狀況 惡化 ， 已 無 再 背負 其他 債務 之 能力 ， 且 對於 毒國龍 所有 經營 龍錩 有限公司 （ 下稱 龍錩 公司 ） 之 營運 財務 狀況 並 無 所 知悉 ， 亦 未 向 龍錩 公司 所 申設 之 如 附表 所 示 票據 銀行 查詢 毒國龍 （ 董邵春 告訴 毒國龍 涉嫌 詐欺 部分 ， 另 由 檢察官 偵查 並 通緝 中 ） 及 龍錩 公司 之 信用 狀況 ， 竟 於 民國 101年 2月 之 某 日 ， 在 承攬 董邵春之 水電 施作 工程 之 期間 ， 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 向 董邵春 之 配偶 白詠 佯稱 ： 伊 小孩 罹患 罕見 疾病 ， 正在 臺中 榮民 總醫院 治療 ， 欲 向 董邵春 借款 30萬 元 以 供 手術費 之 支付 ， 並 以 持 發票人 龍錩 公司 及 其 負責人 毒國龍 所 簽發 如 附表 所 示 二 紙 支票 （ 下稱 系爭 支票 ） 並 在 系爭 支票 二 紙 背面 ， 以 其 名義 為 背書 ， 作為 其 借款 擔保 云云 ， 白詠 因此 向 董邵春 告知 上情 ， 使 董紹春 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 同意 出借 30萬 元 協助 辜進來 救治 其 子女 ， 董邵春 即 於 同年 4月 12日 ， 委由 白詠 在 國道 中山 高速 公路 中港 交流道 附近 ， 將 現金 30萬 元 交付給 辜進來 ， 辜進來 得款 後 ， 再 將 該 30萬 元 交給 毒國龍 之 配偶 羅欣怡 （ 上開 二 人 已 於 101年 6月 6日 離婚 ） 支用 。 事 後 董邵春 將 附表 編號 一 所 示 支票 提示 付款 ， 竟 未 獲 兌現 而 退票 ， 辜進來 亦 未 依約 還款 而 避不見面 ， 董邵春 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第439號
犯罪事實：
一 、 鍾依婷 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡 出售 、 出借 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 10月 13日 某時 ， 將 其 向 玉山 銀行 桃園 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 申請 開設 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 、 向 中國信託 商業 銀行 桃園 分行 （ 下稱 中國信託 ） 申請 開設 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 向 華南 商業 銀行 南崁 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 申請 開設 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 以 宅急便 之 方式 寄送給 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 潘裕慶 」 及 「 吳佳真 」 之 成年人 使用 。 嗣 某 不詳 詐欺 集團 成員 取得 鍾依婷 上開 帳戶 之 金融卡 、 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 以 電話 撥打給 胡美玲 、 陳沛潔 、 黃志豪 、 彭旭淇 、 唐裕隆 、 廖文廣 等 6 人 （ 下稱 胡美玲 等 6 人 ） ， 佯稱渠等 網路 購物 資料 設定 有 誤 ， 必須 至 自動櫃員機 前 辦理 更正 云云 ， 以 此 方式 使 胡美玲 等 6 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時 、 地 將 如 附表 所 示 之 金額 存入 鍾依婷 上開 帳戶 內 ， 該 存入 之 款項 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 案 經 桃園縣政府 警察局 八德 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 及 移送 併辦 處理 、 廖文廣 訴由 高雄市 政府 警察局 楠梓 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 移送 併辦 處理 。
臺灣新北地方法院 107年度易字第397號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 明知 自身 並 無 給付 對價 之 真意 ， 竟 於 民國 106年 4月 18日 23時 許 ， 在 不詳 地點 ， 利用 手機 或 電腦 設備 （ 未 扣案 ） 連結 網際網路 ， 以 會員 帳號 「 Mickey 820811 」 登入 「 至尊 娛樂城 」 聊天室 ， 在 上開 公開 之 聊天室 刊登 「 以 新臺幣 換取 遊戲幣 」 之 不實 訊息 ， 並 提供 LINE 通訊 軟體 ID 以 供 聯繫 ， 適 戊○○ 觀看 上開 不實 訊息 後 陷於 錯誤 ， 在 新北市 板橋區 縣民 大道 2段 及 新府路 口 板橋 公車站 附近 ， 使用 LINE 加入 丁○○ 所 提供 ID 而 與 LINE 暱稱 「 酷寶 有錢 」 者 聯繫 ， 雙方 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 換取 遊戲幣 14萬 元 ， 其後 戊○○ 依 約 於 翌日 即 106年 4月 19日 凌晨 0時 14分 許 ， 將 遊戲幣 560萬 元 匯入 至尊 娛樂城 會員 帳號 「 Mickey 820811 」 內 。 然 戊○○ 持續 使用 LINE 與 「 酷寶 有錢 」 聯繫 ， 卻 遲 未 收到 約定 應 匯 之 款項 3萬9,000 元 及 價值 1,000 元 之 「 老子 有錢 」 遊戲幣 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡上字第129號
犯罪事實：
一 、 彭康政 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 與 智識 思慮 ， 可 預見 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 ， 如 將 自己 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 犯罪 集團 成員 用以 從事 犯罪 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 22日 某時 許 ， 在 新北市 土城區 學府路 附近 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 南勢角 分行 帳號 第000 - 000000000000 號 帳戶 及 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 中山 分行 帳號 第000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 存摺 、 密碼 等 物 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林偉政 」 之 成年人 （ 下稱 「 林偉政 」 ） ， 而 容任 他人 使用 以 遂行 犯罪 （ 本件 無 證據 可 證 彭康正 知悉 詐欺 集團 有 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 犯 詐欺罪 之 事 ） ， 嗣 「 林偉政 」 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 彭康政 上開 2 帳戶 後 ， 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 如 附表 一 所 示 詐騙 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 宋寶華 等 5 人 ， 致 彼等 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 所 示 匯款 時間 ， 分別 將 如 附表 一 所 示 金額 ， 匯 至 彭康政 如 附表 一 所 示 之 帳戶 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成年 成員 提領 一 空 。 嗣 如 附表 一 所 示 之 告訴人 及 被害人 依 指示 匯款 後 因 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第1964號
犯罪事實：
一 、 陳柏儒 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 7月 15日 ， 將 其 申請 之 臺灣 中小企業 銀行 彰化 分行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 000 - 00000000000號 及 台中 商業 銀行 （ 下稱 台中 銀行 ） 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 。 嗣 如 附表 所 示 之 王春元 、 黃志傑 、 李佳郡 、 李奇芸 、 謝宜靜 、 林宜柔 、 鄒婉茹 、 陳曉梅 、 陳詠民 、 李家興 、 吳靖凰 、 魯薇芳 等 12 人 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 因 附表 所 示 之 詐騙 方式 遭到 詐騙 集團 詐騙 ， 而 將 附表 所 示 之 款項 匯往 上開 帳戶 內 。 其後 王春元 等 人 分別 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 103年度易字第59號
犯罪事實：
一 、 陳威 成為 板模 工程 包商 ， 而 林忠陽 、 高春滿 為 夫妻 ， 以 販賣 板模 為業 ， 共同 經營 忠陽 製材 工廠 ， 以 高春滿 為 負責人 ， 與 陳威成 有 業務 往來 。 陳威成 明知 其 因 遭 拖欠 部分 工程款 ， 早已 週轉不靈 ， 並 無 支付 貨款 之 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 92年 5月 8日 ， 向 林忠陽 與 高春 滿 佯稱代 友人 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 21萬6,000 元 之 板模 300 坪 ， 並 謊稱 交付 板模 後 隨即 以 現金 支付 貨款 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 致 林忠陽 、 高春滿 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 9日 ， 依 陳威成 指示 ， 將 上開 板模 交由 陳威成 所 僱請 之 司機 運至 臺南市 南部 科學 工業 園區 （ 下稱 南科 ） 附近 某 處 後 ， 再 交付 與 陳威成 指定 之 人 ， 陳威成 嗣 後 並 未 依約 支付 貨款 ， 林忠陽 、 高春滿 始知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第1355號
犯罪事實：
一 、 王三志 明知 申請 行動電話 門號 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 該 名 不 自行 申辦 行動電話 門號 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 、 恐嚇 取財 等 不法 財產 犯罪 行為 ， 又 對於 提供 所 申辦 之 行動電話 門號 予 他人 使用 雖 無 必然 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 9月 4日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 107年 8月 9日 向 遠傳 電信所 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 同 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 9月 4日 15時 26分 許 ， 利用 王三志 所 提供 之 上開 行動電話 門號 撥打 電話 向 尹世琴 佯稱 其 為 尹世琴 好友 「 靜薇 」 ， 並 互相 交換 LINE 帳號 ， 嗣 詐騙 集團 成員 再 以 LINE 對 尹世琴 佯稱 有 資金 需求 云云 ， 致 使 尹世琴 陷於 錯誤 ， 於 107年 9月 5日 匯款 新臺幣 10萬 元 至 詐騙 成員 指定 汪秀蘭 所 申辦 之 第一 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 ( 汪秀蘭 部分 業經 臺灣 橋頭 地方 法院 以 108年度 原 簡字 第3 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ) 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第1611號
犯罪事實：
一 、 吳慧剛 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 6月 20日 某時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 慶昌 門市 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 所 申設 之 合作金庫 銀行 港都 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 國泰世華 銀行 士林 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 中國信託 城 東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 名為 「 趙天成 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 劉陸芳 等 5 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 匯出 如 附表 所 示 金額 款項 至 詐欺 集團 所 提供 之 吳慧剛 合庫 銀行 、 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 於 當日 提領 一空 。 嗣 劉陸芳 、 張淑惠 、 林小莉 、 周麗娟 、 吳依靜 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡上字第172號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審判 決認 事用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 除 補充 下 二 、 所 載 證據 能力 之 論述 外 ， 其餘 引用 原 審 簡易 判決書 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第3887號
犯罪事實：
一 、 黃建杰 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 1月 20日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 民族 社區 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 1月 20日 21時 許 ， 撥打 電話 予 羅瑩潔 ， 謊稱 ： 網路 購物 設定 錯誤 將 分期付款 ， 須 操作 自動櫃員機 取消戶 云云 ， 致 羅瑩潔 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 於 100年 1月 20日 21時 53分 許 ， 前往 新竹縣 新埔鎮 ○○○路 郵局 」 匯款 各 2萬9,999 元 至 黃建杰 上開 帳戶 內 ， 旋 為 提領 一空 。 嗣 羅瑩潔 察覺 有異 並 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 103年度易字第243號
犯罪事實：
一 、 林素利 與 王明月 為 朋友 關係 ， 因 王明月 於 民國 101年 12月 間 開刀 住院 ， 而 將 其 所有 之 臺灣 新光 商業 銀行 臺南 分行 （ 以下 簡稱 新光 銀行 臺南 分行 ） 帳號 0000 - 00 - 000000 - 0 號 之 現貸卡 及 提款卡 密碼 交予 林素利 ， 請 林素利 於 101年 12月 7日 、 8日 、 9日 代為 提領 如 附表 一 所 示 之 金額 ， 林素利 明知 王明月 僅 委託 代為 提領 如 附表 一 所 示 之 金額 ， 竟 利用 持有 上開 現貸卡 及 知悉 密碼 之 機會 ， 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 逾越王 明月 委託 其 提領 如 附表 一 所 示 金額 之 授權 範圍 ， 接續 於 如 附表 二 所 示 時間 ， 在 臺灣 基督 長老 教會 新樓 醫療 財團 法人 新樓 醫院 （ 以下 簡稱 新樓 醫院 ） 之 自動櫃員機 ， 插入 前揭 帳戶 之 現貸卡 ， 並 輸入 密碼 操作 該 等 自動櫃員機 ， 使 金融 機構 所 設 自動 付款 設備 誤認為 係 王明月 本人 或 授權 具 正當 權源 之 持卡人 操作 提款 手續 ， 而 以 此 不正 方法 ， 接續 由 該 自動 付款 設備 取得 如 附表 二 所 示 之 提款 金額 （ 共計 得 款 新臺幣 〈 79,000 元 〉 ， 不 含 跨行 提領 手續費 30 元 ） 。 嗣 經 王明月 發現 其 帳戶 款項 短少 而 報警 處理 ， 始 知 上情 。
臺灣南投地方法院 103年度易字第528號
犯罪事實：
一 、 賴毅澤 可 預見 一般人 使用 他人 金融 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 金融 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 之 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 10月 1日 至 同 月 5日 12時 許 間 之 某 日 某 時 許 ， 將 廖文憲 （ 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 業經 本院 以 102年度 投刑 簡字 第473 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ） 所 交付 之 中華郵政 股份 有限公司 草屯 碧山 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 草屯 碧山 郵局 帳戶 ， 該 帳戶 為 廖文憲 之 母 梁以真 所有 ， 梁以真 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業 由 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 以 102年度 偵字 第228 號 不起訴 處分書 為 不起訴 處分 確定 ） 之 存摺 （ 內裝 寫有 密碼 之 紙條 ） 、 提款卡 、 印章 交予 不詳 姓名 成年人 ， 以 此 方式 ， 容任 草屯 碧山 郵局 帳戶 供作 他人 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 ， 該 不詳 姓名 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 草屯 碧山 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印章 後 ， 並 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 10月 5日 12時 許 ， 以 案 外人 馬芳應 名義 申辦 之 0000000000 號 行動電話 （ 馬芳應 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 103年度 嘉簡字 第365 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ） 致電 予 蔡奇賢 ， 冒稱 係 蔡奇賢 友人 張淇明 ， 並 佯稱 ： 有 工程款 支票 到期 須 調現 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 週轉 云云 ， 致 使 蔡奇賢 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 14時 12分 許 至 屏東縣 內埔鄉 華南 商業 銀行 之 自動櫃員機 ， 轉帳 10萬 元 至 草屯 碧山 郵局 帳戶 內 。 嗣 蔡奇賢 轉帳 後 向 友人 張淇明 求證 ， 發覺 受騙 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 107年度簡字第329號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 甲○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 8月 1日 前 某 日 ， 向 乙○○ 佯稱 : 伊 係 貸款 專員 ， 可 協助 辦理 貸款 等語 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 於 105年 8月 1日 ， 在 址設 苗栗縣 ○○市 ○○路 000號 之 中國信託 商業 銀行 頭份 分行 ， 辦理 掛失 補發 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 A 帳戶 ） 存摺 後 ， 即將 其 身分證 及 A 帳戶 存摺 交予 甲○○ ， 嗣 因 乙○○ 遲 未 能 辦理 貸款 ， 甲○○ 亦 未 將 A 帳戶 之 存摺 等 物 返還 乙○○ ， 乙○○ 始 知 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 ㈡ 甲○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 9月 23日 ， 以 通訊 軟體 LINE 向 丁○○ 佯稱 : 現在 有 1 個 投資 方案 ， 即 建商 先 將 房屋 辦理 移轉 登記 予 丁○○ ， 然後 有 買方 再 移轉 登記 予 買方 ， 可 賺 價差 ， 不過 要 先 付 訂金 及 辦理 移轉 登記 對 保 ， 即可 獲利 新臺幣 （ 下 同 ） 360,000 元 等語 ， 再 於 105年 9月 24日 與 丁○○ 相約 在 苗栗縣 頭份市 尚順 廣場 旁 見面 ， 接續 向 丁○○ 誆稱 ： 確認 加入 前開 方案 等語 ， 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 分別 ① 於 105年 9月 23日 ， 以 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 B 帳戶 ） 網路 跨行 轉帳 5,000 元 至 A 帳戶 內 ； ② 於 同年 月 24日 ， 以 B 帳戶 網路 跨行 轉帳 5,000 元 至 A 帳戶 內 ；③ 於 同年 10月 5日 ， 以 B 帳戶 網路 跨行 轉帳 5,000 元 至 A 帳戶 內 ；④ 於 同年 10月 14日 ， 以 B 帳戶 網路 跨行 轉帳 5,000 元 至 A 帳戶 內 ；⑤ 於 同年 10月 19日 ， 以 B 帳戶 網路 跨行 轉帳 5,000 元 至 A 帳戶 內 ；⑥ 於 同年 10月 31日 ， 以 B 帳戶 網路 跨行 轉帳 8,000 元 至 A 帳戶 內 。 嗣 因 甲○○ 遲 未 將 房屋 過戶 予 丁○○ ， 丁○○ 始 知 受騙 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。 ㈢ 甲○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 12月 15日 以 通訊 軟體 LINE 向 丁○○ 佯稱 ： 丁○○ 如果 同意 借款 30,000 元 ， 於 106年 1月 15日 將 還款 40,000 元 等語 ， 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 於 105年 12月 15日 ， 以 其 所有 之 安泰 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 C 帳戶 ） ， 在 桃園市 ○鎮區 ○○路 00號 之 統一 超商 ， 以 轉帳 匯款 之 方式 ， 匯款 30,000 元 至 甲○○ 所有 之 臺灣 土地 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 D 帳戶 ） ， 嗣 因 甲○○ 遲 未 清償 債務 ， 又 避不見面 ， 丁○○ 發覺 有異 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 103年度嘉簡字第1277號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 適用 之 法條 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ( 如 附件 ) 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第2592號
犯罪事實：
一 、 陳德和 前 因 傷害 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第592 號 判處 有期徒刑 8月 ， 減為 有期徒刑 4月 ， 並 經 臺灣 高等 法院 以 97年度 上 易 字 第122 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 於 民國 97年 10月 3日 執行 完畢 。 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 金融 帳戶 之 金融卡 、 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 6月 4日 至 同 年 月 8日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 甫 於 99年 6月 4日 向 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 新光 銀行 ） 北三重 分行 申請 開設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 提供予 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年 人士 使用 。 嗣 該 不詳 詐欺 集團 成員 取得 陳德和 上開 新光 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 利用 網際網路 連接 至 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 虛偽 張貼 欲 標售 拍立 得 相機 之 假 交易 訊息 ， 並 提供 陳德和 上開 新光 銀行 帳號 供 買家 得標 後 進行 匯款 ， 施 此 詐術 手段 ， 致 使 張謦蘭 於 99年 6月 8日 登入 該 拍賣 網站 瀏覽 交易 訊息 時 ， 陷於 錯誤 ， 出價 參與 競標 ， 俟 詐欺 集團 成員 通知 得標 後 ， 即 於 99年 6月 9日 某時 許 ， 在 臺北市 士林區 ○○○路 某 連鎖 量販店 內 ， 利用 自動櫃員機 跨行 轉帳 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2,700 元 至 陳德和 上開 新光 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 張謦蘭 等候 多 日 仍 未 收到 得標 商品 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣花蓮地方法院 101年度花簡字第74號
犯罪事實：
一 、 黃明貴 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 晶片 金融卡 、 密碼 等 物 提供予 他人 使用 ， 可能 助長 他人 為 掩飾 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 100年 3月 間 某 日 ， 在 桃園縣 平鎮市 之 某 便利商店 ， 將 其 所 申請 之 彰化 銀行 埔心 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 兆豐 國際 商業 銀行 中壢 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄予 真實 姓名 不詳 自稱 劉政偉 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 即 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 人 ， 佯稱 網路 購物 分期付款 設定 錯誤 ， 須 至 自動櫃員機 操作 取消 分期付款 云云 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 而 依 指示 操作 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 彰化 銀行 、 兆豐 銀行 帳戶 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 驚覺 受騙 ， 始 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。 案 經 陳柏達 、 陳鳳吟 訴由 花蓮縣 警察局 新城 分局 報請 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度易字第229號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 前 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 96年度 壢簡字 第2110 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 減為 有期徒刑 2月 確定 ； 復因 稅捐 稽徵 法 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 97年度 審訴 字 第956 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 5月 ， 減為 有期徒刑 2月 15日 確定 ； 又 因 妨害性自主 案件 ， 經 臺灣 花蓮 地方 法院 97年度 訴字 第344 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 4 年 6 月 ， 經 臺灣 高等 法院 花蓮 分院 98年度 上訴字 第7 號 、 最高法院 98年度 台 上 字 第2688 號 判決 駁回 上訴 確定 。 前揭 3 案 嗣 經 臺灣 高等 法院 花蓮 分院 98年度 聲字 第105 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 4 年 9月 15日 ， 於 民國 101年 6月 20日 假釋 ， 所 餘 刑期 交付 保護 管束 ， 至 102年 1月 2日 假釋 期滿 ， 其 假釋 未 經 撤銷 ， 未 執行 之 刑期 以 已 執行 論 而 執行 完畢 。 詎 未知所 警惕 ， 於 103年 3月 間 ， 吳培弘 （ 經 本院 105年度 簡字 第502 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 至 其 所 經營 之 詣誠 有限公司 任職 ， 丙○○ 即 以 薪資 轉帳 及 匯轉 工作 上 所 需 之 費用 為由 ， 要求 吳培弘 至 國泰世華 商業 銀行 宜蘭 分行 申請 帳戶 ， 並 將 該 帳戶 （ 帳號 000000000000000 號 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 丙○○ 使用 。 而 依 丙○○ 之 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 已 預見 提供 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 人 將 之 作為 從事 詐欺 取財 等 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 其 收受 存摺 、 提款卡 後 至 105年 4月 11日 21時 13分 （ 乙○○ 接獲 詐欺 集團 來電 之 時 ） 間 某 日 ， 在 台灣 地區 不詳 處所 ， 將 吳培弘 所 申請 之 前揭 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 幫助 該 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） 之 成員 對 他人 詐欺 取財 後 ， 被害人 金錢 之 匯款 及 詐欺 集團 成員 提款 等 之 用 ， 容認 詐欺 集團 使用 前揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 行為 。 該 詐欺 集團 成員 ， 於 取得 前揭存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 105年 4月 11日 21時 13分 許 ， 由 詐欺 集團 成員 撥打 乙○○ 之 電話 ， 向 乙○○ 佯稱 其 係 網路 賣家 ， 因 人員 作業 疏失 ， 致 乙○○ 遭 設定為 批發商 ， 要求 乙○○ 至 提款機 操作 取消 設定 ， 乙○○ 因而 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 22時 10分 許 ， 在 台北市 ○○區 ○○路 0段 00號 統一 超商 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 24,123 元 至 吳培弘 所有 之 前揭 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 乙○○ 發現 受騙 而 報警 處理 。
臺灣士林地方法院 107年度易字第75號
犯罪事實：
一 、 戴晉宇 為 江慧英 兒子 陳佑翰 之 友人 ， 戴晉宇 於 民國 105年 3月 間 起 至 同年 7月 間 ， 曾 暫居 於 江慧英 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0○0號 5樓 住處 ， 詎 戴晉宇 因 缺 錢 花用 ， 竟 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣橋頭地方法院 106年度審易字第44號
犯罪事實：
一 、 許富昱 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 實施 下列 犯行 ： ㈠ 明知 高雄市 苓雅區 保安堂 （ 下稱 保安堂 ） 並 無 前往 址設 臺南市 南區 明興路 1181巷 42號 之1 「 金闕 永龍殿 」 （ 下稱 永龍殿 ） 進香 之 計畫 ， 自身 亦 未 受 保安堂 委託 洽辦 相關 事務 ， 竟 基於 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 101年 8月 間 某 日 在 上址 永龍殿 內 ， 向 該 殿 管理人 王芳山 佯稱 ： 保安堂 人員 預計 將 於 102年 8月 間 前來 永龍殿 進香 ， 需 雇用 陣頭 ， 為 此 尚 須 租用 遊覽車 及 卡車 、 準備 餐點 並 製作 紀念 匾額 云云 ， 致 王芳山 陷於 錯誤 ， 於 101年 9月 30日 中秋節 前後 ， 接續 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 、 5萬 、 12萬 元 予 許富昱 而 既遂 （ 共計 21萬 元 ） 。 嗣 因 保安堂 遲 未 前往 永龍殿 進香 ， 王芳山 始 察覺 有異 。 ㈡ 王芳山 前 於 102年 1月 間 某 日 交付 永龍殿 銀製 神帽 6 頂 （ 價值 共 約 24萬9,000 元 ） 予 許富昱 ， 欲 委託 許富昱 代覓 專人 清洗 ， 許富昱 代為 尋覓 相當 時 日後 ， 竟 基於 易 持有 為 所有 之 侵占 犯意 ， 明知 上述 銀製 神帽 為 永龍殿 所有 ， 未 徵得 王芳山 同意 即 於 同年 4月 20日 前 某 日 將 前開 銀製 神帽 持往 址設 高雄市 前鎮區 瑞隆路 某 銀樓 燒熔 變賣 ， 得款 約 8萬 元 供 家用 及 清償 債務 而 花用 殆盡 。 其後 因 許富昱 遲 未 依約 返 還 上開 銀製 神帽 ， 復 避不見面 ， 王芳山 始 悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 108年度審易字第1536號
犯罪事實：
一 、 林嘉鴻 明知 其 並 未 取得 日本 音響 公司 授權 販賣 商品 之 憑證 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 3月 14日 某時 ， 前往 高雄市 苓雅區 和平一路 與 四維路口 之 統一 便利 超商 ， 向 在 該 超商 任職 之 錢 建棚 佯稱 其 有 販賣 日本 音響 公司 商品 授權證 ， 可 投資 合開 音樂 工作室 云云 ， 致 錢 建棚 陷於 錯誤 ， 自 同年 3月 14日 起 至 同年 4月 3日 止 之間 ， 分別 在 上開 統一 便利 超商 、 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 新興 郵局 及 上開 統一 超商 對面 某 處 ， 陸續 交付 現金 總計 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬 元 予 林嘉鴻 ， 林嘉鴻 並 交付 面額 50萬 元 之 本票 1 紙 以為 擔保 。 詎 林嘉鴻 取得 上開 款項 後 ， 竟 供己 花用 ， 未 成立 音樂 工作室 ， 亦 避 不見面 ， 錢 建棚 始 發覺 受騙 ， 而 循線 查悉 上情 。