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臺灣高雄地方法院 101年度簡字第739號
犯罪事實：
一 、 蔡承憙 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 10月 19日 某時 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 前鎮 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 及 中華郵政 股份 有限公司 高雄 英德街 郵局 （ 下稱 高雄 郵局 ） 帳號 00000000000000001 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 以 宅急便 寄交 予 某 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 ㈠ 100年 10月 21日 21時 15分 許 ， 撥打 電話 給 簡基傑 ， 佯稱 先前 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 至 提款機 取消 設定 云云 ， 致 簡基傑 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 28分 許 ， 至 提款機 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,984 元 至 上開 蔡承憙 所有 之 華南 銀行 帳戶 內 ； ㈡ 100年 10月 21日 22時 48分 許 ， 撥打 電話 給 賴孝慈 ， 佯稱 先前 購物 時 簽錯 單據 ， 需 至 提款機 取消 云云 ， 致 賴孝慈 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 48分 許 、 22時 50分 許 至 提款機 轉帳 匯款 2萬8,016 元 、 1萬7,108 至 上開 蔡承憙 所有 之 華南 銀行 帳戶 內 ； ㈢ 100年 10月 22日 14時 40分 許 ， 撥打 電話 給 李盈蓁 ， 佯稱 先前 網路 購物 誤 設定 成分 期付款 ， 需 至 提款機 取消 設定 云云 ， 致 李盈蓁 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 33分 許 ， 至 提款機 轉帳 匯款 2萬9,999 元 至 上開 蔡承憙 所有 之 高雄 郵局 帳戶 內 ； ㈣ 100年 10月 22日 16時 許 ， 撥打 電話 給 趙幸慧 ， 佯稱 先前 網路 購物 誤 設定為 加購 12 組 相同 商品 ， 需 至 提款機 取消 設定 云云 ， 致 趙幸慧 於 錯誤 ， 於 同 日 16時 許 、 16時 3分 許 ， 至 提款機 轉帳 匯款 2萬9,989 元 、 2萬9,989 元 至 上開 蔡承憙 所有 之 高雄 郵局 帳戶 內 ； 嗣 簡基傑 、 賴孝慈 、 李盈蓁 、 趙幸慧 分別 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度審訴字第1977號
犯罪事實：
一 、 蔡朝隆 於 民國 103年 5 至 6月 間 ， 在 網路 聊天室 結識 何Ｏ淳 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自稱 「 蔡明隆 」 而 向 何Ｏ淳 佯稱 ： 其 為 經營 生意 及 購買 機車 需要 資金 等語 ， 致 何Ｏ淳 陷於 錯誤 ， 自 103年 6月 25日 （ 起訴書 誤載為 103年 6月 21日 ， 應 予 更正 ） 起 至 同年 8月 10日 止 ， 陸續 於 附表 所 示 之 時間 ， 在 高雄市 三民區 自立一路 與 遼寧 二 街口 之 統一 便利 商店 前 ， 交付 如 附表 所 示 之 金額 共 新台幣 （ 下 同 ） 16萬1000 元 予 蔡朝隆 。 嗣 因 何Ｏ淳 之 姐 何子 均 察看 何Ｏ淳 在 網路 聊天室 之 對話 內容 後 發覺 有異 而 報警 處理 ， 並 於 同年 8月 20日 上午 9時 5分 許 ， 蔡朝隆 經 何Ｏ淳 相約 至 上開 便利商店 見面 後 ， 為 警 當場 逮捕 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 99年度易字第1783號
犯罪事實：
一 、 陳進全 明知 如 附表 一 編號 1 至 編號 39 所 示 土地 之 所有權人 原 登記為 「 香訫堂 」 所有 ， 前開 土地 之 管理人 原 為 「 陳貞城 、 盧三源 （ 均 已歿 ） 」 ， 於 陳貞城 、 盧三源 過世 後 ， 上開 土地 係 另 一 坐落 於 新竹縣 新埔鎮 新北里 大北坑 4號 由 陳振正 擔任 管理人 之 「 香訫堂 」 所有 之 土地 ； 亦 明知 其 於 民國 89年 12月 1日 某時 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 附近 之 國軍 英雄 館 與 戴銑 訂立 如 附表 一 所 示 土地 之 買賣 契約 時 ， 尚 無 任何 處分 或 將 土地 辦理 過戶 之 權限 ， 上開 土地 之 所有權人 及 管理人 究應 登記 為何 人 ， 因 存有 爭議 而 涉訟 中 ； 復 明知 鍾朝 就 於 75年 間 ， 雖 曾 將 上開 土地 之 管理人 變更 登記為 鍾朝 就 ， 然 鍾朝 就 上開 行為 業經 臺灣 高等 法院 以 81年度 上 易 字 第6830 號 判決 鍾朝 就 犯 使 公務員 登載 不實 之 偽造 文書 罪 確定 ， 新竹縣 竹北 地政 事務所 亦 於 89年 10月 間 將 附表 所 示 各 土地 之 管理人 均 登記 回 「 陳貞城 、 盧三源 」 ， 陳進全 竟 仍 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 89年 12月 1日 向 戴銑 佯稱 鍾朝 就 即為 香訫堂 之 管理人 ， 伊係 香訫堂 管理 委員會 之 總幹事 ， 香訫堂 管理 委員會 於 89年 1月 2日 召開 信徒 大會 （ 原 起訴書 誤載為 89年 1月 3日 ） ， 決議 通過 伊 為 鍾朝就 之 長期 代理人 ， 並 全權 委託 伊 代為 處理 香訫堂 名下 所有 、 如 附表 所 示 坐落 於 新竹縣 關西鄉 ○○○段 270號 等 地號 土地 12 筆 ， 及 新埔鎮 ○○○段 第111 號 等 地號 土地 27 筆 ， 伊 於 60 日 內 即可 召開 信徒 大會 ， 並 使 信徒 大會 順利 通過 完成 上開 土地 過戶 與 決議 ， 戴銑 全部 只要 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000萬 元 ， 上開 土地 轉賣 後 之 利潤 伊 與 戴銑 一 人 可 分得 一半 等語 ， 致 戴銑 不疑有他 ， 遂 同意 於 同年 12月 1日 在 臺北市 ○○區 ○○路 上 國軍 英雄館 與 陳進全 簽訂 買賣 契約書 ， 約定 由 戴銑 簽發 金額 1,000萬 元 之 支票 交與 陳進全 作為 保證 ， 陳進全 則 允諾 將 召開 「 香訫堂 」 之 信徒 大會 ， 處理 如 附表 所 示 各 土地 之 買賣 事宜 ， 戴銑 雖 未 兌現 其 所 簽發 之 上開 1,000萬 元 支票 ， 然 自此 開始 多 次 為 履行 上開 買賣 契約 而 交付 現金 予 陳進全 ， 每當 戴銑 質疑 為何 陳進全 遲遲 未 召開 信徒 大會 辦理 過戶 時 ， 陳進全 均 基於 為 自己 不法 所有 之 詐欺 概括 犯意 ， 前後 多 次 對 戴銑 詐稱 ： 需要 錢 召開 信徒 大會 等語 ， 使 戴銑 深信不疑 ， 自 同年 12月 27日 起 至 90年 10月 29日 止 ， 於 附表 二 所 示 時間 、 地點 ， 陸續 支付 陳進全 如 附表 二 所 示 金額 之 現金 ， 共計 508萬 元 ， 作為 部分 價款 及 召開 信徒 大會 所 需 費用 ， 且 除 附表 二 編號 7 以外 ， 其餘 均 由 斯福表 擔任 見證人 ， 實則 陳進全 並 未 做 任何 召開 信徒 大會 之 籌備 。 嗣 後 ， 陳進全 遲 未 召開 信徒 大會 討論 上開 土地 過戶 與 戴銑 之 事宜 ， 復拒 不 返 還 上開 已 收取 之 508萬 元 部分 價款 ， 又 經 98年 3月 23日 新竹縣 政府 函覆 戴銑 函詢 香訫堂 土地 狀況 詢問 時 ， 稱 香訫堂 已 於 83年 間 撤銷 寺廟 登記 在案 ， 戴銑 至 此 方 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第4544號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 事項 應 予 補充 或 更正 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ：
臺灣臺東地方法院 101年度東簡字第97號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 外 ， 犯罪事實欄 一 第1 行 所 載 「 經 法院 分別 判處 」 補充為 「 經 臺灣 臺東 地方 法院 以 97年度 易 字 第229 號 分別 判處 」 ； 第3 行 所 載 「 經 法院 分別 判處 」 補充為 「 經 臺灣 臺東 地方 法院 以 98年度 東簡字 第144 號 分別 判處 」 ； 第17 行 至 18 行 所 載 「 ViVi 購物臺 」 更正為 「 ViVa 購物臺 」 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第771號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 吳明源 明知 犯罪 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 其 應 有 相當 之 知識 程度 可 預見 其 提供 帳戶 之 提款卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 不顧 他人 可能 遭 詐欺 之 危險 ， 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 7月 9日 下午 4時 51分 許 前 之 某時 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 梓官 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 該 成員 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 上開 郵局 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 佯裝 為 網路 賣家 ， 分別 於 104年 7月 9日 下午 4時 51分 許 、 5時 2分 許 、 6時 30分 許 ， 撥打 電話 予 阮美琴 、 田穗秫 、 林宜臻 ， 誆稱 因 先前 購物 時 誤設 付款 12 期 ， 如 欲 取消 即 須 依 指示 操作 自動櫃員機 云云 ， 致 上揭 三 人 均 陷於 錯誤 ， 阮美琴 因而 依 指示 於 同 日 下午 5時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 1樓 之 統一 超商 ， 操作 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬985 元 至 上開 郵局 帳戶 ， 田穗秫 則 於 同 日 下午 5時 59分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 一樓 郵局 ， 操作 自動櫃員機 匯款 2萬6647 元 至 上開 郵局 帳戶 ， 林宜臻 則 於 同 日 下午 6時 32分 許 、 6時 34分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0號 ， 操作 自動櫃員機 匯款 2萬9,987 元 、 2萬7,123 元 至 上開 郵局 帳戶 後 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 阮美琴 、 田穗秫 、 林宜臻 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第812號
犯罪事實：
一 、 本件 認定 被告 詹榮通 之 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 105年度易緝字第46號
犯罪事實：
一 、 邱添進 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 原 並 無 支付 貨款 之 真意 ， 於 民國 93年 12月 29日 前 ， 至 斯時 設址 在 臺中縣 大里市 （ 現已 改制為 臺中市 ○○區 ○○○路 00號 之 「 永兆 五金 有限公司 （ 下稱 永兆 公司 ） 」 ， 向 時任 永兆 公司 之 負責人 吳金燦 佯稱 ： 伊要 成立 「 明奇 工程 企業社 」 並 承包 工程 ， 願 以 支付 現金 銀貨 兩訖 之 方式 購置 工具 機械 云云 ， 吳金燦 因而 陷於 錯誤 ， 而 自 93年 12月 29日 至 94年 1月 4日 間 ， 先後 依 邱添進 之 指示 將 邱添進 所 訂購 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 230,475 元 之 工具 機械 ， 送 至 邱添進斯時 位於 臺中市 ○○區 ○○街 00巷 00號 3樓 之10 居所 旁 之 空地 ， 由 邱添進 簽收 。 惟 邱添進 收受 訂購 之 工具 機械 後 竟 避不見面 ， 吳金燦 始 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 107年度易字第156號
犯罪事實：
一 、 曾志華 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交予 不 熟識 之 人 ， 可能 幫助 不法 人士 隱匿 身分 ， 而 為 包含 詐欺 取財 在 內 之 財產 犯罪 工具 所 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 2日 19時 7分 許 ， 在 苗栗縣 ○○鎮 00鄰 ○○00號 全家 卓蘭 上 新店 ， 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 王皓偉 」 之 成年人 （ 無 證據 證明 係 未滿 18 歲 之 人 ） 之 指示 ， 將 其 向 安泰 商業 銀行 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 安泰 銀行 帳戶 ） 及 向 臺灣 中小企業 銀行 申設 之 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺企 銀行 ， 與 上開 安泰 銀行 帳戶 合稱 本案 帳戶 ） 之 金融卡 ， 寄 至 彰化縣 ○○市 ○○○街 000號 全家員林正 新店 門市 之 收件人 「 黃文建 」 ， 並 經由 通訊 軟體 LINE 告知 本 案 帳戶 之 金融卡 密碼 ， 而 任令 上開 帳戶 流入 不詳 詐欺 取財 者 之 管理 、 支配 下 。 嗣 該 詐欺 取財 者 於 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 隨即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 以 附表 之 詐騙 方式欄 所 示 時間 、 地點 及 方式 ， 向 附表 之 告訴 （ 被 害 ） 人欄 所 示 之 人 施用 詐術 ， 使 附表 之 告訴 （ 被 害 ） 人欄 所 示 之 人 因而 陷於 錯誤 ， 將 附表 之 匯款 金額欄 所 示 財物 ， 交付 至 曾志華 所 提供 之 本案 帳戶 內 （ 詳 如 附表 之 匯入 帳戶欄 所 示 ） ， 該 不詳 詐欺 取財 者 因而 取得 如 附表 所 示 之 財物 。 嗣 經 附表 之 告訴 （ 被 害 ） 人欄 所 示 之 人 發覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第4007號
犯罪事實：
一 、 謝維恩 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 法院 判決處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 105年 1月 26日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 與 許力堂 均 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 由 謝維恩 於 民國 105年 5月 9日 某時 許 ， 在 許力堂 所 駕駛 停 於 高雄市 ○○區 ○○路 000號 合庫 金庫灣 內 分行 外 之 車輛 上 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 銀行灣 內 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每 本 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 代價 ， 交付 予 許力堂 ， 復 於 同 日 某時 許 ， 再 由 許力堂 在 高雄市 三民區 九如路 上 之 麥當勞 速食店 ， 再 將 上開 帳戶 資料 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成年 成員 ， 供 該 成員 所屬 之 詐欺 集團 不法 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 合庫 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 5月 17日 起 ， 撥打 電話 予 000 ， 佯稱為 000 之 友人 ， 並訛以 亟需 工程款 為由 ， 向 000 借款 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 5月 24日 上午 10時 15分 許 ， 依 指示 於 匯款 新臺幣 50萬 元 至 合庫 銀行 帳戶 內 ， 款項 旋即 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡字第233號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 林坤奇 於 本院 民國 107年 7月 2日 準備 程序 之 自白 」 以外 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹北簡字第268號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。 （ 如 附件 ）
臺灣桃園地方法院 105年度易字第688號
犯罪事實：
一 、 魏正譽 前 因 竊盜 案件 經 法院 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 104年 2月 5日 徒刑 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 12月 16日 某時 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 中壢 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 及 渣打 國際 商業 銀行 大園 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 提款 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 楊 副理 」 之 成年 男子 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 利用 上開 帳戶 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 致 使 莊詠筑 、 陳芳儀 、 曾怡綺 、 程子寧 及 林香君 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 。 嗣 莊詠筑 、 陳芳儀 、 曾怡綺 、 程子寧 及 林香君 察覺 有異 ， 發現 受騙 ， 報警 處理 而 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1950號
犯罪事實：
一 、 梁峻奕 自 民國 108年 2月 21日 起 ， 加入 林秉鋐 ( 綽號林 啤酒 ) 、 劉子萱 ( 林秉鋐 、 劉子萱 等 人 所 涉 加重 詐欺 及 組織 犯罪 等 犯嫌 ， 另 由 臺灣 臺北 地方 法院 、 臺灣 士林 地方 法院 審理 ) 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 須佐 」 、 「 寶可夢 」 、 「 超夢 」 、 「 天空龍 」 等 人 所屬 、 由 不詳 之 人 所 發起 、 主持 ， 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 ， 擔任 車手頭 ， 負責 發放 人頭 帳戶 之 提款卡 與 車手 ， 並 向 車手 收取 提領 詐騙 款項 ， 曾育通 ( 由 本院 另行 通緝 ) 、 謝友維 則 於 同年 3月 間 基於 加入 組織 犯罪 之 犯意 ， 加入 同 一 詐騙 集團 擔任 車手 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡上字第89號
犯罪事實：
一 、 潘建華 前 於 民國 91年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 91年度 易 字 第122 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 於 92年 4月 25日 易科 罰金 執行 完畢 。 劉正義 前 於 90年 間 ， 因 違反 臺灣 地區 與 大陸 地區 人民 關係 條例 案件 ， 經 本院 91年度 簡字 第1076 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 於 91年 7月 23日 易科 罰金 執行 完畢 。 許承旭 前 於 93年 間 ， 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 本院 93年度 簡字 第2223 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 於 93年 12月 24日 易科 罰金 執行 完畢 。 緣 卓春金 （ 業經 臺灣 高等 法院 101年度 上 易 字 第422 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 2月 確定 ） 於 92年 起 ， 以 可 代為 向 銀行 辦理 申請 信用卡 、 現金卡 或 信用 貸款 業務 之 名義 ， 在 報紙 上 刊登 廣告 ， 對 外 招攬 不 特定 之 客戶 ， 並 陸續 於 93年 2月 18日 委由 曾人智 （ 另 案 通緝 中 ） 擔任 址設 新北市 ○○區 ○○街 00巷 0號 3樓 還 真 商行 之 登記 負責人 、 另 於 94年 3月 間 委由 知情 具 犯意 聯絡 之 林育輝 （ 原名 林福山 ， 由 本院 另 自為 第一 審 判決 ） 擔任 址設 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00弄 0號 1樓 樂利 工程行 之 登記 負責人 、 於 94年 11月 29日 委由 不 知情 之 王明俊 擔任 址設 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00弄 0號 得義 工程 有限公司 （ 下稱 得義 工程 公司 ） 之 登記 負責人 、 於 95年 3月 29日 委由 知情 且 同 具 犯意 聯絡 曹俊偉 （ 另 案 通緝 中 ） 擔任 址設 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0弄 00號 1樓 詮豐 展業 有限公司 （ 下稱 詮豐 展業 公司 ） 登記 負責人 ， 惟 上開 公司 均 未 實際 營業 ， 待 卓春金 取得 委託 代辦 客戶 之 個人 資料 後 ， 即 以 樂利 工程行 、 還 真 商行 、 得義 工程 公司 、 詮豐 展業 公司 員工 之 名義 ， 代為 申請 加入 勞保 、 帶 同 申辦人 至 銀行 辦理 開戶 或 對保 、 提供 薪資 證明 等 不實 信用 資料 方式 ， 替 無 資力 及 信用 不良 之 人 代辦 信用卡 、 現金卡 、 信用 貸款 而 向 銀行 詐騙 ， 並 從中 抽取 銀行 核准 金額 約 10％ 比例 之 佣 金資 為 牟利 。
臺灣基隆地方法院 101年度易字第533號
犯罪事實：
一 、 陳慧茹 前 曾 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 95年度 訴 字 第775 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2 月 ， 減為 有期徒刑 7月 確定 。 再 因 詐欺 案件 ， 經 同 法院 以 97年度 士簡字 第1436 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 減為 有期徒刑 2月 確定 。 上開 二 案 再 經 同 法院 以 97年度 聲字 第2042 號 裁定 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 甫 於 民國 98年 3月 5日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第6832號
犯罪事實：
一 、 蔡鎧如 已 預見 若 將 個人 帳戶 存摺 及 金融卡 交予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 12月 19日 20時 16分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 0號 「 全家 便利商店 」 之中 勝 店 ， 以 店到店 方式 ， 將 其 申辦 之 將 其 所 申請 之 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 、 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 提款卡 及 密碼 等 寄予 在 通訊 軟體 LINE 上 暱稱為 「 徐翊翔 」 之 年籍 資料 不詳 之 人 。 嗣 該 年籍 資料 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 向 張靜雯 、 蔡宏榮 、 朱月嬌 以 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 、 方式 施詐 ， 致 使 張靜雯 、 蔡宏榮 、 朱月嬌 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 蔡鎧如 如 附表 所 示 之 金融 帳戶 ， 而 受有 財產 上 之 損害 。 嗣 因 張靜雯 、 蔡宏榮 、 朱月嬌 查覺 受騙 ， 並 報警 處理 ， 經 警調 閱 上開 金融 帳戶 資料 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第2437號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 證據 部分 補充 郵政 跨行 匯款 申請書 及 被告 張雅婷 於 本院 審理 之 自白 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第2107號
犯罪事實：
一 、 乙○○ （ 原名 ： 李承桓 ， 以下 均 稱 乙○○ ） 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 103年 9月 30日 前 某 日 ， 在 址設 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 「 嘉里 大榮 物流 股份 有限公司 西屯站 」 （ 下稱 嘉里 大榮 公司 ） 內 ， 向 其 父 李建昌 （ 所 涉 詐欺 取財 犯嫌 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 之 同事 丙○○ 佯稱 ： 我 善於 軟體 程式 設計 ， 由 我 提供 技術 、 丙○○ 提供 資金 ， 可以 合夥 經營 程式 軟體 開發 之 事業 ， 而 邀約 丙○○ 投資 云云 ， 林庠岑 並 出示 網路 遊戲 改寫 程式 之 資料 給 丙○○ 觀看 ， 丙○○ 因此 誤認 乙○○ 確 有 軟體 程式 設計 之 能力 ， 遂 同意 加入 投資 。 乙○○ 即 向 丙○○ 訛稱 ： 需 添購 筆記型 電腦 、 智慧型 行動電話 等 設備 ， 由 乙○○ 先 購買 後 ， 再 向 丙○○ 請款 ， 且 所 購得 之 商品 均 為 丙○○ 所有 云云 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 而 以 陸續 支付 現金 之 方式 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 65萬 元 給 乙○○ 。 乙○○ 於 103年 9月 30日 某時 ， 在 嘉里 大榮 公司 內 ， 簽立 買賣 契約書 、 切結書 及 如 附表 所 示 之 本票 2 張 （ 下 合稱 本 案 本票 ） 作為 擔保 ， 並 提供 添購 上開 設備 之 改機 程式 清單 列表 1 份 給 丙○○ 。 然 事 後 乙○○ 僅 交付 HTC 牌 NEWONE 型號 之 黑色 智慧型 行動電話 （ 下稱 HTC 行動電話 ） 1 支 給 丙○○ ， 且 事 後 即 無 音訊 ， 丙○○ 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 109年度審簡字第622號
犯罪事實：
一 、 陳堅勲 、 黃琪岳 （ 另行 偵辦 ） 共同 意圖 為 渠等 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 先 由 黃琪岳 於 不詳 時日 ， 以 帳號 「 心洨碎 」 向 游峻復 所 經營 之 「 御筋堂 國際 企業 公司 」 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 購買 GASH 點數卡 3,000 點 共 4 張 ， 游峻復 遂 提供 吳保憲 （ 涉犯 詐欺 部分 另 經 臺灣 新北 地方 檢察署 為 不起訴 處分 ） 申設 中華郵政 股份 有限公司 南港 郵局 帳號 ： 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 供 黃琪岳 匯款 。 黃琪岳 再 指示 陳堅勲 於 民國 107年 2月 23日 ， 在 桃園市 桃園區 中山北路 黃琪岳 居所 內 ， 由 陳堅勲 以 社群 網站 FACEBOOK 帳號 「 林洋港 」 透過 視訊 之 方式 ， 佯稱 欲 與 張書翰 交易 虛擬 貨幣 乙 太幣 ， 致 張書翰 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 匯款 1萬2,000 元 至 陳堅勲 所 提供 之前開 吳保憲 郵局 帳戶 內 ， 使 游峻復 收款 後 ， 誤認 黃琪岳 已 付款 ， 而 交付 GASH 點數卡 3,000 點 共 4 張 予 黃琪岳 ， 陳堅勲 、 黃琪岳 因而 詐得 價金 1萬2,000 元 之 不法 利益 ， 嗣 因 張書翰 遲 未 收到 虛擬幣 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第3747號
犯罪事實：
一 、 吳韻華 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 其 所 開立 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 ， 可能 幫助 不法 詐騙 集團 用以 實施 詐欺 犯罪 而 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 1月 28日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 名下 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 玉山 銀行 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 手法 ， 向 附表 所 示 之 人 詐騙 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 帳戶 ， 後旋 遭 提領 一 空 ， 成功 隱匿 詐騙 犯罪 所得 之 去向 。 嗣 附表 所 示 之 人 均 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第1365號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 自身 沒有 現金 買 車 ， 又 告 貸 無門 ， 遂 於 民國 105年 12月 19日 透過 網際網路 進入 「 台灣 借錢網 」 網站 ， 搜尋 借 錢 管道 因而 與 一 名 年籍 、 姓名 不詳 ， 暱稱為 「 陳 專員 為 您 服務 」 之 人 取得 聯繫 ， 雙方 即 從 105年 12月 20日 起 ， 利用 LINE 通訊 軟體 ， 以 文字 留言 方式 密集 通訊 ， 縒商 借貸 事宜 ， 其間 該 名 暱稱 「 陳 專員 為 您 服務 」 者 ， 於 105年 12月 20日 20時 10分 留言 表示 ， 借方 須 提供 銀行 帳戶 、 金融卡 及 密碼 ， 作為 借款 擔保 ， 乙○○ 閱讀 此 訊息 後 ， 已然 得以 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 兩 日 後 即 105年 12月 22日 下午 至 高雄市 京城 銀行 楠梓 分行 附近 之 某 便利商店 ， 委託 物流 業者 ， 將 其 於 同 日 稍早 甫 向 京城 銀行 楠梓 分行 申辦 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 帳戶 ） 所 取得 之 存摺 、 金融卡 ， 運送 至 台中市 ○○區 ○○路 ○段 00巷 00○0號 ， 遞交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 卓曉軍 」 之 人 ， 再 於 LINE 上 告知 對方 密碼 。 不久 ， 某 不詳 姓名 年籍 之 人 即 於 次日 105年 12月 23日 取得 上開 京城 帳戶 等 相關 資料 ， 隨即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 12月 23日 13時 7分 許 ， 在 某 不詳 處所 撥打 電話 予 甲○○ ， 佯裝 為 甲○○ 之 同事 ， 並 佯稱 急需 一 筆 錢 要 做生意 云云 ， 甲○○ 因 對方 聲音 與 同事 頗 像 ， 遂 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 12月 23日 14時 58分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 京城 帳戶 內 ， 旋 遭 人 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第1503號
犯罪事實：
一 、 吳世章 雖 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 104年 8月 6日 ， 在 高雄市 某 處 ， 將 其 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 由 劉羿廷 ( 經 檢察官 另行 通緝 ) 指派 前往 收買 門號 之 成年 男子 。 嗣 魏菁芬 在 網路 「 背包 客棧 」 論壇 留言 欲 以 人民幣 換 新臺幣 ， 並 留下 通訊 軟體 LINE 帳號 供 聯絡 ， 劉羿廷 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 10月 6日 18時 許 ， 主動 以 LINE 暱稱 「 CON 」 與 魏菁芬 聯絡 ， 向 魏菁芬 佯稱 欲 以 1： 5.14 與 之 換匯 ， 隨後 並 傳送 已 於 104年 10月 7日 、 8日 ， 轉帳 2萬5,700 元 、 2萬8,270 元 至 魏菁芬 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 虛偽 轉帳 交易 明細 ， 及 劉羿廷 個人 身分 證正 、 反面 、 健保卡 影像 ， 並 留下 吳世章 上開 行動電話 門號 供 聯絡 之 用 ， 以 取信 魏菁芬 ， 魏菁芬 因而 陷於 錯誤 ， 於 104年 10月 7日 、 8日 ， 以 支付 寶帳號 ： cooliris 1207 @hotmail . com 轉帳 人民幣 5,000 元 、 5,500 元 至 劉羿廷 指定 之 收款人 張如柳 、 支付 寶帳號 ： 00000000000 號 帳戶 ， 惟 魏菁芬 上開 郵局 帳戶 遲 未 有 上開 新臺幣 款項 匯入 ， 撥打 上開 聯絡 電話 ， 復 均 關機 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第4120號
犯罪事實：
一 、 張語軒 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 108年 1月 14日 某時 ， 在 新北市 樹林區 某 統一 便利商店 ， 以 宅急便 交寄 方式 ， 將 其 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 提供 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 張 專員 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 ， 而 幫助 該 欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 或 以 通訊 軟體 LINE 與 趙楊麗梅 、 王淑敏 聯繫 ， 佯裝 為 趙楊麗梅 、 王淑敏 親友 ， 欲 向 趙楊麗梅 、 王淑敏 借款 ， 致 趙楊麗梅 、 王淑敏 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 匯款 或 轉帳 至 上開 上海 銀行 帳戶 、 新光 銀行 帳戶 ， 所 存入 之 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 趙楊麗梅 、 王淑敏 與 親友 聯繫 ， 經 親友 告知 並 無 此 事 ， 始 悉 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 102年度朴簡字第340號
犯罪事實：
一 、 本件 除 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 犯罪事實欄 倒數 第3 行 之 「 15時 」 更正為 「 14時 」 ， 證據欄 補充 「 被告 歐耿瑜 於 本院 調查 時 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2191號
犯罪事實：
一 、 杜承忠 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 21日 前 之 某 日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 00號 附近 之 全家 便利商店 ， 以 一 銀行 帳戶 每 星期 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 （ 尚未 實際 取得 ） ， 將 其 所 申設 國泰世華 銀行 鳳山 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 中庄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 不詳 身分 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 陳光興 、 郭麗霞 、 商余春 （ 下稱 陳光興 等 三 人 ） 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 陳光興 等 三 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第1642號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 溫偉森 與 廖家漢 為 國中 同學 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 101年 1月 16日 某時 許 ， 透過 電腦 網際網路 「 FACE BOOK 」 （ 俗稱 「 臉書 」 ） 社群 網站 聊天室 ， 邀約 廖家漢 購買 機車 避震器 ， 再 於 101年 3月 10日 ， 透過 上開 聊天室 ， 對 廖家漢 虛偽 表示 「 那 個 要 2千多 、 但是 要 等 我 朋友 工廠 有 出貨 」 、 「 有 氮氣 的 2,500 、 但是 有 分 牌子 」 、 「 有 氮氣 瓶子 最 貴 頂多 3,000 」 、 「 我 朋友 他們 公司 都 是 專門 做給 避震 總公司 的 、 然後 他們 在 自己 用 品牌 的 標誌 上去 」 、 「 我 剛 有 打給 我 朋友 、 他 說 他們 星期一 有 要 出貨 、 D2 的 你 要 嗎 」 云云 ， 致 廖家漢 信以為真 ， 而 陷於 錯誤 ， 先 於 101年 4月 1日 14時 許 ， 在 廖家漢 位於 臺中市 ○里區 ○○路 000巷 0號 之 住處 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 3,800 元 予 溫偉森 ， 再 於 同年 3月 中旬 某 時 許 ， 在 臺中市 大里區 大峰路 某 處 ， 交付 1,700 元 予 溫偉森 ， 溫偉森 取得 上開 5,500 元 後 ， 即 失去 聯絡 且 避不見面 ， 廖家漢 至 此 始 知 上當 受騙 。 ㈡ 案 經 廖家漢 訴由 臺中 市 政府 警察局 霧峰 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第584號
犯罪事實：
一 、 事實 ： 黃維新 前 於 民國 100年 間 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 本院 以 100年度 簡字 第2824 號 判處 拘役 50日 確定 ， 詎 猶 不知悔改 ， 明知 若 無 正當 理由 任意 提供 帳戶 存摺 、 提款卡 與 密碼 予 他人 ， 將 極 有 可能 使 上開 物品 遭 詐騙 集團 利用 以 騙取 他人 財物 。 惟 仍 基於 有 預見 對 該 詐騙 集團 將 其 所 提供 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 用以 詐騙 他人 等 情 極 有 可能 發生 ， 而 其 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 故意 ， 於 102年 10月 18日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 蘆洲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 （ 下稱 華南 銀行 帳號 ） ， 提供給 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 而 該 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 以 上開 帳號 作為 匯款 工具 ， 以 附表 所 示 之 方法 ， 使 張晏綾 、 呂傳 陷於 錯誤 ， 而 以 臨櫃 匯款 之 方式 （ 處刑書 誤載為 而 以 臨櫃 繳款 或 ATM 轉帳 之 方式 ） 將 款項 匯入 黃維新 之 上開 帳戶 內 ， 張晏綾 、 呂傳所 匯入 之 款項 均 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 經 張晏綾 、 呂傳 發覺 受騙 而 報警 ， 循線 追查 始 獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第763號
犯罪事實：
一 、 趙世雄 雖 可 預見 金融 機關 之 帳戶 、 提款卡 及 密碼 等 得 為 款項 之 存提 ， 足供 他人 處理 犯罪 贓款 之 用 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 犯罪 集團 收集 帳戶 、 提款卡 及 密碼 持 以 犯罪 ， 當 有所 認識 ， 而 其 發生 亦 不 違 其 本意 ， 並 基於 幫助 他人 向 不 特定人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 94年 7 、 8月 間 某 日 ， 透過 其 友人 許職聆 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 業 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 95年度 彰簡字 第213 號 判決 ， 判處 拘役 50日 確定 ） 居間 聯繫 ， 取得 ： ㈠ 張連政 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 業 經 上開 判決 對 之 判處 拘役 55日 確定 ） 所有 之 復華 商業 銀行 鹿港 分行 （ 下稱 復華 鹿港 分行 ） 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 等 物 ； ㈡ 陳守雄 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯嫌 ， 業經 本 署 檢察官 以 95年度 偵字 第297 號 為 不起訴 處分 確定 ） 所有 之 復華 鹿港 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 等 物 後 ； 再 於 不詳 時間 、 不詳 地點 ， 透過 不詳 管道 ， 交付 予 某 詐騙 集團 充當 人頭 帳戶 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 張連政 、 陳守雄 之 帳戶 資料 後 ， 遂 由 其 集團 成員 於 ： ㈠ 94年 9月 24日 上午 9時 30分 許 ， 以 電話 向 黃安孜 冒名為 台新 銀行 人員 ， 偽稱 其 胞兄 之 信用卡 疑似 遭 人 盜刷 ， 使 黃安孜 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 至 提款機 前 操作 ， 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,983 元 至 張連政 所有 之 上開 帳戶 。 ㈡ 94年 9月 24日 某時 ， 撥打 電話 給 王淑黎 ， 並 謊稱 王淑黎 刷卡 積欠卡費 未 付 ， 需 依 指示 轉帳 ， 以 防止 他人 盜領 云云 ， 以 此 不實 事項 詐騙 王淑黎 ， 致 王淑黎 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 5時 11分 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 匯出 28,988 元 至 陳守雄 所有 之 上開 帳戶 。 ㈢ 94年 9月 24日 某時 ， 撥打 電話 給 陳雅雯 ， 並 謊稱 陳雅雯 刷卡 積欠卡費 未 付 ， 需 依 指示 轉帳 ， 以 防止 他人 盜領 云云 ， 以 此 不實 事項 詐騙 王淑黎 ， 致 陳雅雯 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚上 7時 28分 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 匯出 13,416 元 至 陳守雄 所有 之 上開 帳戶 。
臺灣桃園地方法院 104年度訴字第79號
犯罪事實：
一 、 戴宴 真係 羅生源 之 配偶 ， 袁華斌 則 因 其 兄 袁華政 前 向 戴宴真 夫婦 承租 羅生源 所有 之 桃園縣 大園鄉 ( 現 改制為 桃園市 大 園區 ， 下 同 ) 大智路 89號 1樓 房屋 ， 而 結識 居住 於 該 址 2 、 3樓 之 羅生源 ， 渠等 均 明知 羅生源 患有 精神 分裂 症 ， 雖 具 日常 基本 自我 照顧 能力 及 簡單 事務 處理 能力 ， 然 因 精神 障礙 之 故 ， 與 人 交往 之 辨別 是非 能力 受損 ， 金錢 處理 能力 與 複雜 事務 判斷 能力 亦 有 一定 程度 之 障礙 ， 已 達 精神 障礙 致 辨識 能力 顯然 不足 之 情形 ， 詎 仍 意圖 為 袁華斌 不法 之 所有 ， 乘 羅生源 因 精神 障礙 致 其 辨識 能力 顯 有 不足 之 情況 下 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 戴宴真 、 袁華斌 於 民國 101年 8月 24日 ， 攜同 羅生源 前往 桃園市 ○○區 ○○路 00號 由 不 知情 之 蔡佳燕 主持 之 臺灣 桃園 地方 法院 所屬 民間 公證人 蔡佳燕 事務所 ( 下稱 蔡佳燕 事務所 ) ， 令 羅生源 與 袁華斌 簽立 不動產 買賣 契約書 ， 約定 將 登記 在 羅生源 名下 之 坐落 於 桃園市 ○○區 ○○段 000 地號 土地 及 其 上門牌 號碼 即 上開 桃園市 ○○區 ○○路 00號 1 至 3樓 房屋 ( 下稱 本 案 房地 ） ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 700萬 元 之 價格 賤價 出售 予 袁華斌 ， 且 由 戴宴真 擔任 出賣人 羅生源 之 連帶 保證人 ， 再 委由 不 知情 之 地政士 邱顯富 辦理 本 案 房地 過戶 事宜 ， 而 於 101年 9月 18日 在 羅生源 尚 僅 實際 受領 100萬 元 時 ， 即將 本 案 房地 移轉 登記 至 袁華斌 名下 ( 袁華斌 就 本案 新 事實 新 證據 部分 ， 未 據 起訴 ) 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第3518號
犯罪事實：
一 、 陳廷峰 基於 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 1月 14日 前 ， 以 不詳 代價 ， 將 自己 身分 資料 提供給 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李智宏 」 之 成年 男子 使用 ， 該 男子 取得 上開 資料 後 即 以 陳廷峰 之 名義 申請 「 露天 拍賣 網站 」 帳號 「 ya 00000000 」 ； 另 於 不詳 日期 ， 以 不詳 代價 ， 在 高雄市 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 高雄 籬仔 內 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 交付 予 該 男子 ， 而 容任 該 成年 男子 使用 上開 帳戶 ， 以 行 不法 之 事 。 嗣 該 成年 男子 於 申請 上開 網拍 帳號 及 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 1月 21日 前 某 日 ， 透過 電腦 連接 網際網路 ， 在 露天 拍賣 網站 ， 以 上開 帳號 刊登 虛偽 拍賣 索尼 愛利信 廠牌 、 型號 U10 二手 手機 之 訊息 ， 嗣 莊友豪 瀏覽 上開 訊息 ， 誤認 該 帳號 賣家 確 有 販賣 真意 而 下標 ， 致 林昶 均 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 於 同 年 月 24日 13時 30分 許 ， 透過 郵局 櫃檯 將 5200 元 匯入 陳廷峰 上開 郵局 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7814號
犯罪事實：
一 、 郝中黔 前 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 100年度 簡字 第2865 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 101年 7月 22日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 將 自己 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 以 詐術 使 他人 將 款項 轉入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 7月 間 某 日 ， 在 臺北市 西門町 捷運站 ， 將 其 所有 台北 富邦 商業 銀行 蘆洲 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 及 上海 商業 儲蓄 銀行 蘆洲 分行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 提供予 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 詐騙 集團 成員 詐騙 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 詐騙 行為 ：
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3039號
犯罪事實：
一 、 金忠皇 明知 將 金融 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 未必 故意 ， 於 民國 107年 10月 1日 至 同 月 10日 間 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 統一 便利商店 內 ， 將 其 所有 玉山 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 郵寄 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 將 密碼 更改為 對方 要求 之 預設 密碼 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 金融 資料 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 10月 10日 13時 12分 許 ， 以 電話 向 魏亞琳 佯稱 係 其 友人 ， 因 急用 需要 借款 云云 ， 致 魏亞琳 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 107年 10月 12日 13時 18分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 0號 三重區 農會 內 ， 以 臨櫃 方式 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 15萬 元 至 金忠皇 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。
臺灣彰化地方法院 102年度易字第658號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉舜忠 為 址設 臺中市 ○里區 ○○里 ○○路 0000號 之 「 年鴻 機車行 」 之 負責人 ， 其 與 池春餘 均 明知 池春餘 所 使用 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 ， 已 於 民國 100年 2月 10日 向 春安 車業 有限公司 （ 下稱 春安 公司 ） 辦理 機車 分期 貸款 ， 並 於 100年 2月 11日 將 上開 機車 過戶 登記 與 池春餘 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 劉舜忠 居間 ， 共同 向 東元 資融 股份 有限公司 （ 下稱 東元 公司 ） 佯稱 池春餘 需 購買 機車 代步 且 有 還款 能力 ， 使 東元 公司 陷於 錯誤 ， 遂 於 100年 6月 30日 ， 以 附 條件 買賣 方式 ， 與 池春餘 就 上開 機車 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬8,972 元 之 價格 ， 簽訂 買賣 契約 ， 約 明池 春餘 應 自 100年 7月 起 分 18 個 月 給付 貸款 ， 每 月 應 還款 3,554 元 ， 東元 公司 並 以 支票 方式 交付 上開 貸款 全額 與 劉舜忠 ， 再 由 劉舜忠 於 100年 7月 4日 將 上開 機車 先 過戶 登記 於 「 劉舜岳 」 （ 原 起訴書 誤為 劉舜忠 ） 名下 ， 並 於 同 日 過戶 登記 與 池春餘 。 嗣 池 春餘 僅 繳納 5 期 後 即 拒 不 付款 ， 致 東元 公司 追索 無著 始 知 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1030號
犯罪事實：
一 、 潘柔靜 可 預見 任意 將 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 8日 前 某 日 ， 在 高雄市 大 社區 觀音 之 某 統一 超商 門市 內 ， 依照 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 陳俊男 」 之 人 之 指示 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 楠梓 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 方式 ， 寄 至 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 水景店 ， 交予 「 陳俊男 」 之 成年人 使用 ， 並 利用 通訊 軟體 LINE 告知 上開 金融 機構 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 帳戶 遂行 財產 犯罪 ， 並 欲 藉 此 獲得 每 星期 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 租金 之 報酬 ， 而 容任 自稱 「 陳俊男 」 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 系爭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 系爭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 之 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 黃志雄 、 何玉芳 、 饒沛翎 3 人 （ 下 合稱 黃志雄 等 3 人 ） ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 上開 系爭 帳戶 ， 其中 附表 編號 1 至 2 所 示 之 金額 旋 遭 人 提領 一 空 而 詐欺 得逞 ， 嗣 黃志雄 等 3 人 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 隨即 通報 銀行 將 上開 系爭 帳戶 列為 警示 帳戶 後 ， 並 將 如 附表 編號 3 所 匯入 之 款項 予以 圈存 而 未 經 詐騙 集團 成員 予以 提領 ， 始 循線 查獲 上情 。