Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣桃園地方法院 103年度審智簡字第4號
犯罪事實：
一 、 杜文裕 明知 「 hTc 」 商標 圖樣 （ 註冊 / 審定號 ： 00000000 號 ） ， 係 為 宏達 國際 電子 股份 有限公司 （ 下稱 「 宏達 電 公司 」 ） 向 經濟部 智慧 財產局 申請 商標 註冊 登記 ， 經 審定 取得 商標權 ， 指定 使用 於 行動電話 、 附 資料 傳輸 功能 之 行動電話 等 商品 上 ， 現 仍 於 商標 專用 期間 內 ， 未 得 商標權人 「 宏達 電 公司 」 之 同意 或 授權 ， 不得 於 同 一 或 類似 商品 使用 相同 或 近似 之 商標 圖樣 ， 亦 不得 明知 為 前開 商品 而 販賣 。 又 杜文裕 明知 其 前 於 民國 （ 下 同 ） 101年 7月 4日 ， 在 「 淘寶網 」 網站 向 「 周素妹 」 所 購得 之 行動電話 ， 未 得 「 宏達 電 公司 」 之 同意 ， 而 於 同 一 商品 使用 上開 「 hTc 」 商標 圖樣 ， 為 仿冒 商標 商品 （ 下稱 「 仿冒 之 HTC 行動電話 」 ） ， 竟 仍 基於 明知 為 仿冒 商標 商品 而 透過 網路 方式 販賣 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 101年 7月 13日 下午 3時 58分 許 ， 在 其 高雄市 ○○區 ○○街 00號 住處 內 ， 以 電腦 設備 連接 網際網路 ， 再 以 其 所 申辦 之 「 Kevin 16888 」 帳號 登入 「 露天 拍賣 」 網站 ， 刊登 商品 名稱 [ 東京 3C ] （ 無亮點 ） 全新 HTCEVO4 G++ 智慧型 3G 手機 雙核 雙卡 雙待 800萬 （ 空機價 免 綁約 ） 、 直購價 新臺幣 （ 下 同 ） 9,880 元 、 7-11 取貨 付款 100 元 等 文字 ， 並 張貼 上開 「 仿冒 之 HTC 行動電話 」 之 圖片 等 拍賣 訊息 ， 而 陳列 該 「 仿冒 之 HTC 行動電話 」 ， 供 網路 上 不 特定 之 瀏覽 者 競標 或 選購 ， 致 黃廷雯 誤以為 上開 「 仿冒 之 HCT 行動電話 」 為 「 宏達 電 公司 」 所 製造 之 商品 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 102年 2月 12日 某時 以 9,880 元 之 價格 ， 下標 購得 該 「 仿冒 之 HTC 行動電話 」 ， 並 選擇 運送 方式 為 7-11 取貨 付款 ， 杜文裕 隨即 於 同 日 將 該 「 仿冒 之 HTC 行動電話 」 寄往 黃廷雯 所 指定 之 桃園縣 中壢市 ○○路 000號 、 510號 1樓 「 7-eleven 便利商店 」 龍岡 門市 後 ， 於 102年 2月 15日 下午 3時 8分 許 ， 由 黃廷雯 所 委託 之 兄長 黃廷昌 至 該 便利商店 代為 給付 價款 9,880 元 及 運費 100 元 後 ， 領取 該 「 仿冒 之 HTC 行動電話 」 1 支 ， 杜文裕 則 詐得 9,880 元 。 嗣 黃廷雯 發現 上開 行動電話 之 IMEI 序號 有異 ， 進而 查悉 上情 ， 並 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第6787號
犯罪事實：
一 、 謝嘉瑋 於 民國 106年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 106年度 簡字 第3596 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ； 於 106年 間 ， 另 因 妨害 兵役 條例 案件 ， 經 同 法院 以 106年 簡字 第3712 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 上開 二 罪 刑 嗣 經 同 法院 以 106年度 聲字 第5123 號 裁定 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 於 107年 2月 25日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 並 無 支付 價金 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 109年 3月 7日 晚間 10時 許 ， 在 不詳 地點 ， 利用 網際網路 連接 上 臉書 ， 以 暱稱 ： 「 陳凱 」 私訊 向 莊瑋亭 佯稱 ： 「 欲 購買 IPHONE 11 promax 金色 256 G 」 手機 ， 致 莊瑋亭 陷於 錯誤 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬7,500 元 出售 。 嗣 因 莊瑋亭 與 謝嘉瑋 相約 於 109年 3月 11日 下午 1時 許 ， 在 台北 捷運 亞東 醫院 捷運站 充電站 前面 交 ， 謝嘉瑋 取走 上開 手機 後 ， 卻 未 依 約付款 而 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度易緝字第45號
犯罪事實：
一 、 施存雄 可 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 等 物 予 陌生 人士 使用 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 （ 包括 詐欺 取財 ） 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 所 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 10月 11日 或 12日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 合作金庫 商業 銀行 雙 和 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 板橋 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 交給 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 之 某 詐騙 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 詐騙 丙○○ 等 5 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 依 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 或 匯款 ， 因而 將 款項 匯入 施存雄 上開 帳戶 內 （ 各 被害人 姓名 、 詐騙 時間 、 方式 、 匯款 時間 、 金額 、 帳戶 等 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 旋 均 遭 提領 完畢 。 嗣 因 丙○○ 等 5 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7839號
犯罪事實：
一 、 莊婷婷 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 未必 故意 ， 於 民國 108年 6月 間 某 日 ， 在 臺北巿 忠孝東路 4段 與 大安路口 附近 ， 將 其 於 彰化 商業 銀行 蘆洲 分行 申辦 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 6月 18日 23時 9分 許 ， 透過 網路 與 邵雅琳 聯絡 ， 假冒 188 遊戲城 遊戲 客服 人員 ， 佯稱 因 系統 出 問題 ， 導致 其 下注 失敗 ， 需 下注 另 一 遊戲 云云 ， 致 邵雅琳 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 107年 6月 17日 16時 9分 許 、 同 月 20日 18時 4分 許 、 18時 13分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 15,000 元 、 20,000 元 、 30,000 元 至 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第947號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 知悉 詐欺 集團 之 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 經驗 對於 將 其 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 使 該 帳戶 被 他人 利用 作為 收受 詐欺 犯罪 所得 款項 使用 有所 預見 ， 雖 尚未 達於 欲 使 其 發生 之 程度 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 未必 故意 ， 於 民國 104年 10月 10日 前後 某 日 ， 在 新 北市 ＯＯ區 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 中信 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 （ 起訴書 漏載 存摺 ， 應 予 補充 ） ， 交付 予 自稱 「 ＯＯＯ 」 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 本 案 中信 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 已 達 3 人 以上 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 遂行 下列 行為 ： ㈠ 於 104年 10月 12日 晚間 9時 18分 許 ， 假冒 ＯＯＯ 書店 員工 及 ＯＯ 銀行 客服 人員 ， 向 庚○○ 佯稱 ： 因 上網 購物 付款 時 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動 提款機 以 解除 錯誤 設定 云云 ， 致 庚○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 依 指示 將 其 向 友人 ＯＯＯ 商借 之 郵局 帳戶 內 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 22980 元 匯款 至 本案 中信 帳戶 （ 翌日 入帳 ） ， 旋即 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 104年 10月 12日 晚間 8時 54分 許 ， 假冒 DOZO 購物 網站 人員 ， 向 戊○○ 佯稱 ： 因 上網 購物 付款 時 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動 提款機 以 解除 錯誤 設定 云云 ， 致 戊○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 依 指示 將 共計 30985 元 （ 起訴書 誤載為 31000 元 ） 以 匯款 及 無摺 存款 方式 存入 本 案 中信 帳戶 ， 旋即 遭 提領 一空 。 ㈢ 於 104年 10月 12日 晚間 8時 34分 許 ， 假冒網 拍賣家 及 郵局 客服 人員 ， 向 辛○○ 佯稱 ： 因 上網 購物 付款 時 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動 提款機 以 解除 錯誤 設定 云云 ， 致 辛○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 依 指示 匯款 29912 元 至 本 案 中信 帳戶 ， 旋即 遭 提領 一空 。 ㈣ 於 104年 10月 12日 晚間 9時 16分 許 ， 假冒 ＯＯＯ 客服 人員 及 ＯＯ 客服 人員 ， 向 己○○ 佯稱 ： 因 上網 購物 付款 時 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動 提款機 以 解除 錯誤 設定 云云 ， 致 己○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 依 指示 匯款 4242 元 至 本案 中信 帳戶 ， 旋即 遭 提領 一空 。 ㈤ 於 104年 10月 12日 晚間 9時 36分 許 ， 假冒 ＯＯＯ 及 ＯＯＯＯ 銀行 客服 人員 ， 向 丙○○ 佯稱 ： 因 上網 購物 付款 時 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動 提款機 以 解除 錯誤 設定 云云 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 依 指示 匯款 9912 元 至 本 案 中信 帳戶 ， 旋即 遭 提領 一 空 。 ㈥ 於 104年 10月 12日 晚間 10時 6分 許 ， 假冒 ＯＯＯＯ 及 ＯＯ 客服 人員 ， 向 甲○○ 佯稱 ： 因 上網 購物 付款 時 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動 提款機 以 解除 錯誤 設定 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 翌日 依 指示 將 其 父親 ＯＯＯ 之 郵局 帳戶 內 款項 14985 元 匯款 至 本 案 中信 帳戶 ， 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 經 庚○○ 、 戊○○ 、 辛○○ 、 己○○ 、 丙○○ 、 甲○○ 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第993號
犯罪事實：
一 、 陳重安 自 民國 108年 3月 某 日 起 至 同年 5月 24日 止 ， 加入 王契文 、 羅楨勛 、 蔡政宇 、 唐崇祐 （ 羅楨勛 涉犯 加重 詐欺 部分 ， 由 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第15096 案件號 提起公訴 ； 唐崇祐 、 王契文 、 蔡政宇 涉犯 加重 詐欺 部分 分別 由 臺灣 臺北 地方 檢察署 以 108年度 偵字 第21416 、 21415 、 21417 號 案件 提起公訴 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 暱稱 「 赤犬 」 、 「 藤虎 」 、 「 斑 」 、 「 敏俊 」 所屬 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 約定 日薪 為 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 ， 擔任 指示 詐欺 集團 成員 提款 （ 俗稱 車手頭 ） 及 收受 詐欺 贓款 （ 俗稱 收 水 ） 之 職務 （ 陳重安 涉犯 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業 經 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第17887 號 案件 提起公訴 ） 。 嗣 先 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 以 附表 一 所 示 之 方式 實行 詐術 ， 致 附表 一 所 示 之 告訴人 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 匯款 附表 一 所 示 之 款項 至 附表 一 所 示 之 帳戶 後 ， 陳重安 則 前往 新北市 ○○區 ○○○路 000號 空軍 一號 總站 領取 裝有 提款卡 及 存摺 之 包裹 ， 並 指示 羅楨勛 交付 上開 提款卡 與 第一線 車手 唐崇祐 及 蔡政宇 ， 待 蔡政宇 、 唐崇祐 及 羅楨勛 於 附表 二 所 示 之 時 、 地 提領 詐欺 贓款 後 ， 由 羅楨勛 統一 交付 陳重安 ， 陳重安 再 交與 某 上游 詐欺 集團 成員 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第7791號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 第6 行 、 第9 行 、 倒數 第3 行 及 證據 並 所 犯 法條 一 第6 行 「 板橋 郵局 」 均 更正為 「 中和 郵局 」 ， 犯罪 事實 一 倒數 第4 行 「 29,989 元 」 更正為 「 29,987 元 」 外 ， 其餘 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 105年度原訴字第50號
犯罪事實：
一 、 何國宇 （ 綽號 阿悟 ） 與 陳正霖 （ 綽號 小 隻 、 只 ） 、 繆易承 （ 綽號 小張 ） 、 陳晉揚 （ 綽號 小揚 ） 、 王珮雯 （ 綽號 天天 ） 、 許文凱 （ 綽號 阿本 ） 、 黃元宏 （ 綽號 阿宏 ） 、 張燿德 （ 綽號 阿德 ） 、 滕鴻德 （ 綽號 AP ） 、 張雯惠 （ 黃元宏 之 配偶 ， 綽號 小惠 、 小慧 ） 、 黃世豪 （ 綽號 阿樂 ） 、 劉雅茹 （ 綽號 小攸 ） 、 許采羽 （ 許文凱 之 胞妹 ， 綽號 兔兔 ） 【 陳正霖 、 繆易承 、 陳晉揚 、 王珮雯 、 許文凱 、 黃元宏 、 張燿德 、 滕鴻德 、 張雯惠 、 黃世豪 、 劉雅茹 、 許采羽 業經 本院 以 105年度 原訴字 第50 號 判決 ， 尚未 確定 】 、 李志豪 （ 綽號 傻傻 ） 、 詹家銘 （ 綽號 大胖 ） 、 黃偉銓 （ 綽號 安全 ） 、 林榮華 （ 綽號 小白 ） 【 李志豪 、 詹家銘 、 黃偉銓 、 林榮華 由 本院 另行 審理 】 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小傑 」 之 成年人 （ 下稱 「 小傑 」 ） 各 次 均 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 陳正霖 及 「 小傑 」 欲 共謀 籌組 以 大陸 地區 民眾 為 詐騙 對象 之 詐騙 集團 ， 乃 由 陳正霖 先 出資 新臺幣 （ 以下 敘及 之 金額 未 載明 幣別 者 ， 均 係 指 新臺幣 ） 100萬 元 （ 嗣 又 出資 50萬 元 ） 作為 設置 及 營運 之 費用 ， 並 由 陳正霖 招募 繆易承 、 陳晉揚 加入 該 集團 後 ， 委託 繆易承 於 民國 105年 9月 25日 出面 ， 以 繆易承 名義 承租址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 ○○巷 00弄 0號 之 房屋 （ 下稱 上開 房屋 ） ， 委託 陳晉揚 於 105年 9月 26日 向 鑫通 有限公司 承租 車牌 號碼 000 - 0000 號 小客車 作為 載運 人員 及 採買 物品 之 交通 工具 ， 及 委託 陳晉揚 向 群健 有線電視 股份 有限公司 申辦 寬頻 網路 （ 上開 房屋 之 裝機 日期 為 105年 10月 1日 ） ， 陳正霖 並 購買 電腦 、 網路 、 電話 、 監視 設備 等 物品 供作 詐欺 所 用 或 詐欺 預備 之 用 ， 及 自 不詳 人士 處 取得 詐騙 手法 教戰 守則 等 檔案 ， 而 在 上開 房屋 建置 電信 詐欺 機房 （ 下稱 上址 詐欺 機房 ） ， 再 由 陳正霖 於 105年 9月 底 至 105年 10月 6日 以前 ， 招募 王珮雯 、 張燿德 、 黃元宏 、 許文凱 、 詹家銘 、 黃偉銓 、 滕鴻德 、 李志豪 、 張雯惠 、 林榮華 、 黃世豪 、 何國宇 、 劉雅茹 、 許采羽 加入 上址 詐欺 機房 ， 共組 詐欺 集團 ， 並 約定 機房 內 之 人員 每 月 薪資 新臺幣 5萬 元 ， 且 依 分工 之 不同 ， 可 分別 再 抽取 詐騙 所得 金額 之 7% 、 4% 或 8% 為 獎金 ， 該 機房 並 於 105年 10月 6日 開始 運作 即 著手 共同 詐騙 大陸 地區 人民 。 渠等 分工 模式 為 ： 陳正霖 負責 替 上址 詐欺 機房 內 之 成員 上課 ， 並 委由 王珮雯 擔任 該 機房 之 會計 ， 負責 統整 記帳 該 機房 每 日 之 開銷 花費 ， 及 將 陳正霖 所 告知 詐欺 所得 金額 輸入 電腦 業績表 檔案 內 以 計算 該 機房 內 各 成員 可 分得 之 獎金 ； 陳晉揚 、 詹家銘 2 人 則 擔任 該 機房 之 電腦 人員 ， 陳晉揚 另 兼任 總務 ， 負責 外出 採買 機房 所 需 之 日常 用品 及 飲食 。 並 由 陳正霖 、 陳晉揚 先 將 各 成員 所 持用 之 iphone 工作 手機 安裝 網路 電話 軟體 「 Bria 」 ， 啟動 「 Bria 」 後 連接到 機房 電腦 透過 VOS3000 系統 平臺 預設 連線 至 「 Kitty 」 、 「 艾利通 」 及 「 動力 國際 傳輸 」 3 間 系統商 之 帳號 、 密碼 ， 且 將 來電 顯示 號碼 更改為 大陸 地區 公安局 之 電話 ， 以利 詐騙 大陸 地區 民眾 ， 嗣 各 該 成員 即 得以 渠等 持用 之 工作 手機 連線 使用 前揭 各 該 系統商 之 網路 電話 。 另 大陸 地區 民眾 之 姓名 、 電話 等 個資 ， 則 由 陳正霖 以 通訊 軟體 Skype ， 向 身分 不詳 、 代號 「 黑虎爺 」 、 「 飛天 虎爺 」 、 「 瘋神 」 及 「 江龍 」 等 條商 （ 即 出售 大陸 地區 民眾 個資 之 業者 ） 購入 後 ， 列印出來 交由 機房 內 擔任 一線 電話 詐騙 人員 之 成員 撥打 電話 使用 。 每 天 開工 前 由 陳晉揚 、 詹家銘 以 Skype 聯繫 系統商 ， 先行 試撥 確認 系統商 將 顯示 號碼 偽裝成 大陸 公安 部門 電話 ， 確認 完畢 即 通知 擔任 一線 電話 詐騙 人員 之 成員 開始 依 前開 列印 之 大陸 地區 民眾 之 電話 等 個資 撥打 電話 。 而 由 黃偉銓 、 滕鴻德 、 李志豪 、 張雯惠 、 林榮華 、 黃世豪 、 何國宇 、 劉雅茹 及 許采羽 等 9 人 擔任 一 線 電話 詐騙 人員 假扮 大陸 在地 公安局 警察 人員 ； 張燿德 、 黃元宏 、 許文凱 及 繆易承 等 4 人 則 擔任 二 線 電話 詐騙 人員 假扮 大陸 案發地 公安局 警察 人員 ， 如 遇 二 線 電話 詐騙 人員 遭 民眾 質疑 時 ， 再 由 陳正霖 擔任 三 線 電話 詐騙 人員 扮演 大陸 檢察官 加強 佐證 ， 共同 詐騙 大陸 地區 民眾 ， 使 大陸 地區 民眾 誤信 其 身分 資料 被 冒用 申辦 銀行卡 ， 或 在 大陸 地區 涉及 洗錢 案件 須 配合 協助 調查 ， 並 引導 被 詐騙 民眾 至 自動櫃員機 進行 轉帳 ， 將 所有 財物 匯入 詐欺 集團 指定 之 人頭 帳戶 內 ， 若 受騙 之 大陸 地區 民眾 因 陷於 錯誤 而 依 詐騙 人員 指示 將 金額 匯入 指定 人頭 帳戶 內 ， 即可 成功 詐得 款項 ， 渠等 自 105年 10月 6日 起 迄 105年 10月 20日 被 查獲 之 日 止 ， 每日 皆 已 著手 實施 詐欺 取財 行為 ， 各 日 詐騙 行為 既 、 未遂 之 情形 、 次數 、 金額 詳 如 附表 二 所 示 ， 詐欺 既遂 部分 再 由 「 小傑 」 負責 提領 人頭 帳戶 內 之 詐騙 所得 。 嗣 警調 人員 接獲 情資 ， 乃 持 本院 核發 之 搜索票 及 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 （ 下稱 臺中 地檢署 ） 檢察官 之 拘票 ， 於 105年 10月 20日 下午 4時 35分 許 ， 在 上址 詐欺 機房 內 當場 查獲 並 拘提 陳正霖 、 繆易承 、 陳晉揚 、 王珮雯 、 張燿德 、 黃元宏 、 許文凱 、 詹家銘 、 黃偉銓 、 滕鴻德 、 李志豪 、 張雯惠 、 林榮華 、 黃世豪 、 何國宇 、 劉雅茹 、 許采羽 （ 下稱 何國宇 等 17 人 ） 到案 ， 且 扣得 如 附表 三 所 示 之 物 及 現金 等 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第2273號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蘇冠宇 可 預見 將 自己 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 將 成為 不法 集團 利用 該 電話 作為 詐騙 工具 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 8月 3日 ， 在 新北市 土城區 學府路 、 裕民路口 附近 之 台灣 大哥大 股份 有限公司 門市 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 將 其 甫 申辦 取得 之 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 交付 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿仲 」 之 成年 男子 。 嗣 「 阿仲 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 取得 該 門號 SIM卡 後 ， 於 同年 月 5日 使用 該 門號 在 「 8591 虛擬 寶物 交易網 」 申請 註冊 會員 帳號 「 li 530410 」 （ 會員 名稱 「 李文麗 」 ； 會員 編號 ： No . 3239822 ） ， 並 以 該 帳號 在 「 8591 虛擬 寶物 交易網 」 為 下列 行為 ： ㈠ 、 佯裝 向 其他 會員 購買 價值 4700 元 之 虛擬 寶物 ， 因 交易 而 取得 1 組 繳納 價金 專用 之 虛擬 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000000 號 ） ， 另 以 臉書 名稱 「 徐鈺婷 」 傳送 臉書 訊息 向 胡裕欣 佯稱 ： 有 1 雙 球鞋 要 販售 云云 ， 致 胡裕欣 於 108年 8月 5日 23時 41分 許 瀏覽 上開 訊息 後 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 6日 17時 59分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 價金 4700 元 匯至 上開 虛擬 帳戶 ， 隨後 該 詐騙 集團 成員 取消 上開 購買 虛擬 寶物 之 交易 ， 該 交易 款項 4700 元 即 自 虛擬 帳戶 退還 至 「 li 530410 」 會員 帳號 於 上開 交易網 之 餘額 帳戶 內 。 ㈡ 、 佯裝 向 其他 會員 購買 價值 4,300 元 之 虛擬 寶物 ， 因 交易 而 取得 1 組 繳納 價金 專用 之 虛擬 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ， 另 以 臉書 名稱 「 徐鈺婷 」 傳送 臉書 訊息 向 蔡子煜 佯稱 ： 有 1 雙 球鞋 要 販售 云云 ， 致 蔡子煜 於 108年 8月 6日 2時 30分 許 瀏覽 上開 訊息 後 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 價金 4300 元 匯至 上開 虛擬 帳戶 ， 隨後 該 詐騙 集團 成員 取消 上開 購買 虛擬 寶物 之 交易 ， 該 交易 款項 4300 元 即 自 虛擬 帳戶 退還 至 「 li 530410 」 會員 帳號 於 上開 交易網 之 餘額 帳戶 內 。 後 詐欺 集團 成員 將 上開 款項 用以 向 會員 帳號 「 顏銘 」 購得 價值 9000 元 之 虛擬 寶物 。 嗣 胡裕欣 、 蔡子煜 未 收到 球鞋 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第2175號
犯罪事實：
一 、 林旭芬 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 竟 於 民國 106年 3月 23日 16時 、 17時 許 ， 在 臺中市 北屯區 大連路 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000000 號 、 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000000 號 、 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000000 號 、 第一 商業 銀行 股份 有限公司 北屯 分公司 （ 下稱 第一 銀行 北屯 分行 ） 帳號 00000000000000 號 、 聯邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 帳號 000000000000000 號 、 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 臺東 新生 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 等 帳戶 密碼 設定為 指示 之 密碼 後 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 交由 急便 快遞 ， 送 至 對方 指定 門市店 ， 交予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 收受 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 犯罪 時間 ， 以 附表 所 示 之 犯罪 方式 ， 詐騙 陳加諦 、 楊麗涵 、 陳宇騰 、 趙志豪 、 林芳宇 、 紀夢涵 、 辜美紅 、 郭盈瑄 、 詹瀚文 、 陳智強 、 陳浩 、 陳信安 、 鄭育麒 、 鄭盈秀 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 匯款 金額 匯入 林旭芬 附表 所 示 之 上開 帳戶 ， 俟 陳加諦 、 楊麗涵 、 陳宇騰 、 趙志豪 、 林芳宇 、 紀夢涵 、 辜美紅 、 郭盈瑄 、 詹瀚文 、 陳智強 、 陳浩 、 陳信安 、 鄭育麒 、 鄭盈秀 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣士林地方法院 104年度審簡字第1308號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如 下 ： ㈠ 起訴書 犯罪事實欄 一 第7 行 所 載 「 金果 數位 ， 應付款 - 雪夫藍 」 應 更正為 「 金果 數位 ， 應付款 - 雪夫蘭 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 王傳昌 於 本院 民國 （ 下 同 ） 104年 12月 16日 準備 程序 所 為 之 自白 。
臺灣嘉義地方法院 103年度嘉簡字第1213號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪 事實欄 二 、 第2 行 「 ， 於 103年 7月 10日 23時 許 」 前 補充 「 基於 詐欺 取財 與 詐欺 得利 之 犯意 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3210號
犯罪事實：
一 、 林翰捷 可 預見 將 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 12日 某時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 ○段 00號 全家 便利商店 鳳山 聖王店 ， 將 其 申設 之 臺灣 銀行 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 五甲 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 新竹 物流 託運 方式 寄至 新竹市 ○區 ○○路 0段 000號 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 收件人 填寫 「 王國宏 」 ） ， 並 告知 提款 密碼 ， 容任 該 人 及 所屬 詐欺 犯罪 集團 使用 上開 2 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 2 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 廖姍姍 、 陳信綿 、 黃俊瑜 （ 下稱 廖姍姍 等 3 人 ） 施用 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 廖姍姍 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 所 示 之 款項 分別 匯入 上開 2 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 廖姍姍 等 3 人 發覺 有異 ， 遂 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第1665號
犯罪事實：
一 、 緣方 燕秋 與 張彥正 為 夫妻 ， 方燕秋 與 陳秋香 則 為 同事 兼 多 年 好友 。 方燕秋 於 民國 97年 5月 1日 ， 召集 如 附表 甲 所 示 之 互助會 （ 下稱 甲 會 ） ， 由 不 知情 之 張彥正 出具 名義 擔任 會首 ， 含 會首 共計 58 會 ， 每 會 會款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 採 會款 加計 標金 之外 標制 ， 會期 自 97年 5月 1日 起 至 101年 6月 1日 止 ， 每 月 1日 開標 1 次 （ 另 每 年 6月 、 12月 各 增加 開標 1 次 ） ， 底標 為 700 元 ， 開標 地點 在 方燕秋斯 時 位於 新北市 ○○區 ○○路 0巷 00號 4樓 住所 ， 而 招攬 陳秋香 之 夫 李杅榔 等 如 附表 甲 所 示 之 人為 會員 ； 又 方燕秋 復 於 97年 11月 1日 ， 召集 如 附表 乙 所 示 之 互助會 （ 下稱 乙 會 ） ， 亦 由 不 知情 之 張彥正 出具 名義 擔任 會首 ， 含 會首 共計 54 會 ， 每 會 會款 為 1萬 元 ， 採 會款 加計 標金 之外 標制 ， 會期 自 97年 11月 1日 起 至 101年 12月 1日 止 ， 每 月 1日 開標 1 次 （ 另 每 年 2月 增加 開標 1 次 ） ， 底標 為 700 元 ， 開標 地點 同 在 上開 方燕秋 住所 ， 而 招攬 李杅榔 等 如 附表 乙 所 示 之 人為 會員 ， 上揭 互助會 起會 後 ， 方燕秋 竟 分別 起意 而 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第286號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第2 、 3 行 應 刪除 「 及 本 署 偵查 中 」 之 記載 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第8335號
犯罪事實：
一 、 黃柏鑫 （ 原名 黃聖哲 ） 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 106年度 審易 字 第1014 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 106年 7月 28日 易科 罰金 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 其 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 107年 7月 18日 某時 許 ， 在 新北市 新莊區 新泰路 某 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 新莊 新泰路 郵局 局號 0000000號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 新泰路 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 宅急便 方式 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 指定 代收人 ， 供 該 詐欺 集團 使用 ， 並 告知 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上述 帳戶 相關 物品 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 7月 18日 19時 36分 許 ， 撥打 電話 聯絡 彭億妹 ， 冒充 彭億妹 之 國小 同學 ， 對 彭億妹 謊稱 急需 周轉 ， 向 其 借款 ， 致 彭億妹 陷於 錯誤 ， 於 107年 7月 23日 14時 19分 許 ， 至 花蓮縣 吉安鄉 仁里 郵局 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 黃柏鑫 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 101年度易字第870號
犯罪事實：
一 、 江姿曇 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐欺 集團 經常 利用 他人 申辦 之 金融 帳戶 行使 詐術 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 並 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 金融卡 、 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供予 他人 使用 ， 該 他人 極 可能 以 之 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 而 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 10月 11日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 以 不詳 方式 ， 將 其 所 開立 華南 商業 銀行 南勢角 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 成年 成員 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 100年 10月 11日 撥打 電話 ， 向 如 附表 所 示 之 吳淩嫣 、 蔡佳儒 佯稱 其 等 先前 網路 購物 付款 手續 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 方 能 取消 云云 （ 詳如 附表 所 示 ） ， 致 吳淩嫣 、 蔡佳儒 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 如 附表 所 示 之 時間 分別 匯款 至 江姿曇 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐欺 集團 提領 一空 。 嗣 因 吳淩嫣 、 蔡佳儒 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第856號
犯罪事實：
一 、 洪金甲 可 預見 行動電話 門號 若 任意 交付 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 用作 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 6月 13日 後 之 某時 ， 將 其 於 102年 6月 13日 向 威寶 電信 股份 有限公司 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 （ 下稱 系爭 門號 ） ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 門號 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 持 系爭 門號 ， 分別 為 下列 詐欺 犯行 ： ㈠ 於 103年 7月 2日 11時 50 許 ， 以 該 門號 撥打 電話 予 劉玉窓 ， 佯稱為 其 姪女 劉玟娟 ， 現 急需 用錢 ， 劉玉窓 因而 陷於 錯誤 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 予 第一 銀行 新營 分行 帳號 00000000000 號 。 ㈡ 於 103年 5月 20日 15時 許 ， 以 該 門號 撥打 電話 予 戴陵鴻 ， 佯稱為 其 同事 ， 現 急需 用錢 ， 戴陵鴻 因而 陷於 錯誤 ， 匯款 20萬 元 至 合作金庫 銀行 西 臺中 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 。 ㈢ 於 103年 6月 19日 11時 許 ， 以 該 門號 撥打 電話 予 鍾翠嬌 ， 佯稱為 其 媳婦 ， 現 急需 用錢 ， 鍾翠嬌 因而 陷於 錯誤 ， 匯款 15萬 元 至 銀行 帳號 00000000000000 號 。 ㈣ 於 103年 6月 5日 14時 許 ， 以 該 門號 撥打 電話 予 樓登岳 ， 佯稱為 其 大 女兒 ， 現 急需 用錢 ， 樓 登岳 因而 陷於 錯誤 ， 匯款 12萬 元 至 合作金庫 銀行 精武 分行 帳號 0000000000000 號 。 嗣 因 劉玉窓 、 戴陵鴻 、 鍾翠嬌 、 樓登岳 發覺 受騙 報警 處理 ， 並 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第1234號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 證據 部分 補充 ： 證人 黃崇德 於 警詢 、 偵查 中 之 證述 及 郵政 跨行 申請書 10 紙 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 99年度簡上字第147號
犯罪事實：
一 、 王孝慈 、 林慧珍 均 明知 個人 之 帳戶 關係 本身 之 信用 具有 一 身 專屬 之 性質 ， 在 現今 金融 機構 開立 帳戶 使用 並 無 特殊 之 條件 與 困難 ， 而 一般人 均 係 使用 自己 之 帳戶 ， 如 涉及 使用 他人 之 帳戶 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 收取 贓款 及 掩飾犯 行使 之 不易 遭 人 追查 ， 其 在 能 預見 姓名 年 、 籍 不詳 之 成年 男子 等 人 收受 帳戶 之 目的 係 欲 隱匿 真實 身分 ， 以 供 犯罪 集團 進行 詐欺 犯罪 所 用 下 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 而 其 發生 並 不 違背 其 本意 之 認識 下 ， 不顧 他人 所 可能 遭受 之 危害 ， 容任 他人 藉以 遂行 犯罪 ， 遂 於 民國 99年 2月 22 至 26日 間 某 日 起 至 同年 3月 18日 前 之 某 日 ， 在 某 不詳 地點 ， 將 渠 2 人 之 子 王○宇 （ 88年 1月 26日 生 ） 所有 、 現 由 渠等 保管 之 和美道 周 郵局 、 局號 ： 0000000 號 、 帳號 ： 0000000 號 之 帳戶 及 渠 2 人 之 女王 ○姿 （ 85年 12月 30日 生 ） 所有 、 現 由渠等 保管 中 之 和 美道周 郵局 、 局號 ： 0000000 號 、 帳號 ： 0000000 號 之 帳戶 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 不詳 姓名 、 年籍 之 成年人 。 嗣 該 不詳 姓名 、 年籍 之 成年人 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 以 上開 王○宇 、 王○姿 之 帳戶 為 犯罪 工具 ， 先後 為 下列 詐欺 取財 行為 ： ㈠ 於 同年 月 18日 下午 5時 30分 許 ， 致電 謝婷如 ， 向 謝婷如 佯稱 其 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 重新 設定 云云 ， 致 謝婷如 陷於 錯誤 ， 隨即 於 同 日 晚間 7時 50分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 1段 之 7-11 便利商店 內 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29983 元 至 上開 王○宇 帳戶 內 ， 該 筆 款項 旋即 遭 提領 一 空 。 ㈡ 於 同年 月 18日 晚上 9時 42分 許 ， 致電 簡嘉瑩 ， 向 簡嘉瑩 佯稱 其 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 重新 設定 云云 ， 致 簡嘉瑩 陷於 錯誤 ， 隨即 於 同 日 晚間 10時 30分 許 及 10時 41分 許 ， 至 桃園縣 中壢市 ○○路 300號 中央 大學 郵局 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 轉帳 29989 元 及 21575 元 （ 計 51564 元 ） 至 上開 王○宇 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋即 遭 提領 一 空 。 ㈢ 於 同 年 月 19日 下午 8時 43分 許 ， 致電 王嘉慧 ， 向 王嘉慧 佯稱 其 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 重新 設定 云云 ， 致 王嘉慧 陷於 錯誤 ， 隨即 於 同 日 晚間 9時 49分 許 ， 至 臺中縣 大雅鄉 ○○路 11之18號 之 郵政 自動櫃員機 ， 依 指示 操作 ， 因而 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29989 元 至 王○姿 上揭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ㈣ 於 同 年 月 19日 晚間 9時 30分 許 ， 致電 葉曉萍 ， 向 葉曉萍 佯稱 其 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 重新 設定 云云 ， 致 葉曉萍 陷於 錯誤 ， 隨即 於 同 日 晚間 10時 6分 許 及 10時 8分 許 ， 至 新竹縣 新竹市 ○○路 ○段 之 全家 便利 商店 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 轉帳 匯款 29989 元 、 29989 元 （ 計 59978 元 ） ， 至 上開 王○姿 帳戶 內 ， 幸 因 該 帳戶 於 翌日 （ 即 同 年 月 20日 ） 遭 列為 警示 帳戶 ， 帳戶 內 之 款項 遭 強制 凍結 ， 始 未 被 提領 。 嗣 因 謝婷如 、 簡嘉瑩 、 王嘉慧 、 葉曉萍 等 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5957號
犯罪事實：
一 、 簡芝琪 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 11月 4日 不詳 時間 ， 將 其 所 申辦 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 暨 提款卡 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃信實 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃信實 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 簡芝琪 所 交付 之 上開 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 11月 11日 下午 5時 許 撥打 電話 予 吳憲弘 ， 佯稱 因 網路 購物 付款 方式 設定 誤 設定為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 解除 該 設定 云云 ， 致 吳憲弘 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 即 於 同 日 依 指示 陸續 匯款 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9,985 元 、 4萬9,985 元 、 2萬9,985 元 、 2萬 元 至 簡芝琪 所 交付 之 上開 金融 機構 帳戶 內 。 嗣 吳憲弘 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第1737號
犯罪事實：
一 、 王敏環 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 對 如 附表 一 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 交付 如 附表 一 所 示 之 財物 予 王敏環 ， 嗣 因 王敏環 遲 未 還款 且 避不見面 ， 如 附表 一 所 示 之 被害人 始 知 受騙 而 向 警 報案 ， 並 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第383號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第507號
犯罪事實：
一 、 黃柏崴 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 7月 15日 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 指示 ， 前往 宜蘭縣 某 超商 ， 以 店到店 寄送 方式 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 及 台新 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交付 上開 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 將 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 以 LINE 通訊 軟體 告知 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 等 詐欺 集團 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 實施 詐欺 取財 行為 （ 詳細 之 時間 、 對象 、 詐騙 方式 、 金額 、 匯款 之 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 王惠玲 等 人 報警 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第4851號
犯罪事實：
一 、 郭兆倫 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 22日 前 之 當 月 某 日 某時 許 ， 在 高雄市 前鎮區 二聖路 與 復興路口 之 統一 超商 門市 ， 將 其 所有 國泰世華 銀行 南 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 人 及 其 成年 同夥 得 恣意 使用 該 國泰世華 銀行 帳戶 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐騙 附表 所 示 之 蘇盈穎 、 林政杰 、 陳韻如 等 3 人 （ 下 合稱 蘇盈穎 等 3 人 ） ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 遂 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯款 至 前述 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 人 及 其 成年 同夥 提領 一空 。 嗣 蘇盈穎 等 3 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。 案 經 蘇盈穎 、 陳韻如 訴由 高雄市 政府 警察局 仁武 分局 報請 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第1807號
犯罪事實：
一 、 戴青芳 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 或 家庭 理財 之 重要 工具 ， 為 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐騙 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 仍 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 11月 24 至 30日 日間 之 某 日 時許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0○000號 5樓 之1 不 知情 姚薇薇 之 居處 內 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 烏日 郵局 申設 帳號 000 - 00000000000000 之 帳戶 存摺 、 提款卡 暨 密碼 ， 容任 不詳 姓名 年籍 、 綽號 「 韓生 」 之 男子 取去 使用 。 嗣 「 韓生 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 同 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 11月 30日 13時 許 ， 撥打 電話 予 江士湧 ， 佯稱 係 親戚 蕭緯鴻 亟需 借款 周轉 云云 ， 致 使 江士湧 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 14時 31分 許 ， 委由 其 妻 林寶珠 前去 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 戴青芳 上開 烏日 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 江士湧 覺察 有異 始 知 受騙 乃 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1660號
犯罪事實：
一 、 關盛嶸 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 28日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 新光 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 金融 資料 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 7月 28日 17時 許 ， 假冒 網路 賣家 及 銀行 人員 致電 戴 致理 ， 佯稱 因 訂單 有 誤 將 造成 額外 扣款 ， 須 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 戴 致理 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 18時 14分 許 、 18時 29分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 至 上開 新光 銀行 帳戶 內 ， 復 於 同 日 18時 52分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 全家 超商 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 2萬9,985 元 至 上開 新光 銀行 帳戶 內 ， 均 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣南投地方法院 104年度易字第80號
犯罪事實：
一 、 陳啟彰 預見 提供 自己 所 申請 之 行動電話 門號 供 不詳 身分 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 掩飾 詐欺 犯罪 行為 之 情況 下 ， 猶 仍 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 12日 至 同年 4月 1日 間 某 日 ， 在 臺中市 臺中 火車站 前 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 （ 下稱 系爭 門號 ） 之 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 代價 ， 販售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 而 容任 該 成年 男子 或 其 所屬 詐欺 集團 利用 系爭 門號 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 系爭 門號 SIM卡 後 ， 於 103年 4月 1日 11時 10分 許 起 ， 陸續 以 系爭 門號 撥打 至 陳永波 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 佯稱 係 陳永波 之 姪子 陳俊源 ， 亟需 現金 週轉 ， 欲 向 陳永波 借款 云云 ， 使 陳永波 陷於 錯誤 ， 於 103年 4月 1日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000○0號 之 國泰世華 商業 銀行 大甲 分行 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 臨櫃 轉帳 10萬 元 至 李淑君 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 左營 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 李淑君 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 另 由 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 以 103年度 偵字 第16616 號 為 不起訴 處分 ） ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 一空 。 嗣 陳永波 發覺 情事 有異 而 報警 偵辦 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第2875號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 應 補充 「 勞工 保險 投保 薪資 分級 表 」 外 ， 其餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣彰化地方法院 103年度審易字第242號
犯罪事實：
一 、 陳仕承 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 其 彰化縣 彰化市 ○○路 00巷 00號 之 住處 上網 ， 申設 如 附表 所 示 之 奇摩 拍賣 帳號 「 Z 0000000000 」 、 FACEBOOK 暱稱 「 Max Chow 」 、 「 鐵陳 」 、 「 鄭妤 」 後 ， 分別 利用 上開 帳號 、 暱稱 ， 在 奇摩 拍賣 網站 、 FACEBOOK 社群 網站 上 刊登 不實 之 拍賣 、 販售 如 附表 所 示 商品 之 訊息 ， 吸引 不 特定 買家 前來 購買 ， 以 圖 遂行 其 詐欺 取財 之 犯行 。 適有 如 附表 所 示 之 連宏勝 、 陳弘峻 、 歐文亮 、 李安琪 等 4 人 ， 因 誤信 陳仕承 確 有 買賣 商品 之 真意 ， 遂 應 陳仕承 之 要求 寄出 現金袋 ， 嗣 陳仕承 收受 連宏勝 等 4 人 之 現金袋 後 ， 並 未 將 商品 寄出 ， 且 一再 拖延 、 避不見面 ， 嗣 經 連宏勝 等 4 人 發覺 受騙 而 報警 循線 查獲 上情 。