Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第447號
犯罪事實：
一 、 蔡博臻 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 107年 4月 14日 ， 在 桃園市 ○○區 ○○街 000號 之 統一 超商 義展 門市 ， 將 其 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 戶名 ： 品臻 食品行 蔡博臻 ， 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 戶名 ： 蔡博臻 ， 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 臺中市 ○區 ○村路 0段 000號 統一 超商 百祐 門市 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 符峻華 」 之 人 收受 ， 並 以 LINE 傳送 提款卡 密碼 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 107年 4月 18日 20時 3分 許 ， 假冒 網路 賣家撥打 電話 給 許雅惠 ， 向 許雅惠 佯稱 先前 購物 作業 疏失 ， 導致 訂單 重複 20 筆 ， 需 操作 提款機 取消 訂單 云云 ， 使 許雅惠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 23時 7分 許 ， 依 指示 操作 提款機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 至 上開 臺灣 企銀 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 ㈡ 於 107年 4月 19日 10時 27分 許 ， 假冒 中華 電信 人員 及 檢察官 撥打 電話 給 陳慶英 ， 向 陳慶英 佯稱 其 帳戶 遭 人 盜用 有 多 筆 異常 交易 ， 需 存入 16萬 元 至 法院 帳戶 申請 財產 調查 云云 ， 使 陳慶英 陷於 錯誤 ， 於 同 日 前往 台北 富邦 銀行 基隆 分行 ， 臨櫃 匯款 16萬 元 至 上開 富邦 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣花蓮地方法院 109年度原簡字第16號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 論罪 所 適用 之 法條 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第1404號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王景琦 知悉 金融 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行 其 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 涉犯 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 103年 8 、 9月 某 日 ， 在 彰化縣 彰化市 某 巷 內 ， 將 其 所 申設 之 台北 富邦 商業 銀行 彰化 分行 帳號 000000000000 號 等 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 容任 其 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 嗣 該 人 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 先 於 同年 9月 30日 上午 11時 30分 許 ， 自稱為 「 陳斌 」 而 以 行動 應用 程式 LINE 向 黃宛婷 佯稱 ： 為 打擊 臺灣 六合彩 的 地下 組頭 ， 需 找 10 名 臺灣 人民 合資 簽注 三星彩 等語 ， 致 黃宛婷 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 3時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 土地 銀行 自動櫃員機 ， 匯款 2萬 元 至 前開 帳戶 。 又 該 人 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 另 於 103年 9月 30日 上午 10時 許 ， 佯稱為 「 林永升 」 而 以 行動電話 傳送 簡訊 予 楊淑惠 ， 佯稱 ： 其 為 香港 馬會 彩券 有限公司 的 資訊 工程師 ， 為 打擊 臺灣 組頭 ， 提供 10 個 名額 匯錢 到 臺灣 各 大六合彩 地下 組頭 簽注 ， 保證 簽注 號碼 會 中獎 及 彩金 對 分 等語 ， 致 楊淑惠 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同年 10月 3日 上午 11時 許 ， 在 臺南市 ○○路 0段 00號 玉山 銀行 台南 分行 自動櫃員機 ， 匯款 10萬 元 至 前開 帳戶 。 嗣 黃宛婷 、 楊淑惠 發覺 有異 ， 報警 處理 而 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡字第362號
犯罪事實：
一 、 董德宏 得 預見 將 金融 帳戶 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 以 該 帳戶 作為 收領 詐騙 款項 之 工具 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 12日 20時 前 某時 許 ， 於 不詳 處所 ， 將 其 所有 之 台新 國際 商業 銀行 帳戶 000 - 00000000000000 號 金融 帳號 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 於 不詳 處所 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 某 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 本案 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 8月 12日 下午 8時 許 ， 撥打 電話 予 任職 位於 屏東縣 屏東市 ○○路 00000號 全家 便利 超商 店員 曾雅姿 ， 假冒 為 其 主管 ， 佯稱 店 內 包裹出 問題 云云 ， 需 依 其 指示 處理 ， 致 曾雅姿 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 10時 34分 許 ， 以 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 本案 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 曾雅姿 查覺 有異 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 並 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第900號
犯罪事實：
一 、 歐蘊澤 能 預見 金融 機構 之 存摺 及 提款卡 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 開立 存摺 、 提款卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 故 將 自己 之 存摺 及 提款卡 等 資料 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 難以 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 11月 18日 ， 在 臺北市 文山區 之 不詳 網咖店 內 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 代價 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 文山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 售予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 他人 使用 其 系爭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 等 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 犯意 ， 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第1155號
犯罪事實：
一 、 王泊云 可 預見 將 自己 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 交予 他人 ， 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 用以 處理 詐騙 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 一時 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 22日 下午 5時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 「 統一 超商 新樹 孝 門市 」 ， 以 寄送 之 方式 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 太平宜 欣郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 5月 25日 上午 10時 許 ， 致電 偽裝 為 陳美容 之 姪女婿 「 俊麟 」 ， 佯稱 急需 要 使用 金錢 等語 ， 向 陳美容 借款 ， 致 陳美容 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 1時 34分 許 ， 匯款 新臺幣 18萬 元 至 王泊云 前開 帳戶 內 ， 嗣 旋 經 該 詐欺 集團 派員 提領 一 空 。 嗣 陳美容 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 因而 報警 循線 查獲 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第1757號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 補充 ： 「 林宛樺 （ 花名 「 莎莎 （ 沙沙 ） 」 ， 100年 9月 加入 」 、 「 起訴書 附表 一 編號 73 男客 姓名 陳懷寧 部分 ， 許愷妍 僅 參與 被害人 遭 詐騙 時間 於 100年 3月 至 10月 此 期間 內 之 詐欺 取財 ， 100年 3月 前 ， 許愷妍 並 未 參與 」 、 「 起訴書 附表 一 編號 53 男客 姓名 孫萬傳 部分 ， 林宛樺 僅 參與 被害人 遭 詐騙 時間 於 100年 3月 至 12月 3日 此 期間 內 之 詐欺 取財 ， 100年 3月 前 ， 林宛樺 並 未 參與 ； 起訴書 附表 一 編號 68 男客 姓名 卓金雄 部分 ， 林宛樺 僅 參與 被害人 遭 詐騙 時間 於 100年 3月 至 12月 22日 此 期間 內 之 詐欺 取財 ， 100年 3月 起 前 ， 林宛樺 並 未 參與 ； 起訴書 附表 一 編號 125 男客 姓名 蘇明輝 部分 ， 林宛樺 僅 參與 被害人 遭 詐騙 時間 於 100年 3月 至 12月 22日 此 期間 內 之 詐欺 取財 ， 100年 12月 22日 以後 林宛樺 並 未 參與 」 、 「 劉治仁 、 吳美崙旋 與 李陳雄 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 」 更正為 「 劉治仁 與 吳美崙 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 」 ； 證據 部分 補充 ： 「 被告 許愷妍 、 林宛樺 、 陳貴英 、 劉治仁 及 吳美崙 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第811號
犯罪事實：
一 、 周韋祺 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可 預見 不 自行 申辦 反而 收取 或 借用 他人 銀行 帳戶 、 金融卡 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 匯入 金錢 而 作為 掩飾 或 藏匿 犯罪 所得 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 人 持 其 交付 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 5月 間 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 0巷 0弄 0號 3樓 住處 ， 將 其 個人 名義 申辦 之 臺灣 銀行 木柵 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 前揭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 周韋祺 所 交付 之 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 於 106年 5月 17日 11時 01分 許 ， 撥打 電話 予 黃玉安 聯絡 ， 佯稱為 黃玉安 之 姪 黃柏文 ， 因 投資 生意欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 云云 ， 致 黃玉安 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 11時 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 前往 國泰世華 商業 銀行 高雄 分行 匯款 5萬 元 至 周韋祺 上開 帳戶 內 。 嗣 黃玉安 與 母親 蔡金枝 聯繫 後 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡上字第540號
犯罪事實：
一 、 鄭哲宇 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 無 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 且 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 匯款 或 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 10日 19時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 與 光華路口 ， 將 其 向 兆豐 國際 商業 銀行 高雄 加工 出口區 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 所 開立 之 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 及 國泰世華 商業 銀行 前鎮 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 所 開立 之 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 施 先生 」 之 成年 男子 ， 供 該 不詳 成年 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 而 該 不詳 成年 男子 及 其 所屬 犯罪 集團 之 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 其中 1 人 ， (一) 先 於 100年 3月 14日 10時 許 ， 撥打 電話 給 莊陳秀丹 佯稱 ： 係 鄰居 莊 太太 ， 因 買 股票 繳款 ， 商借 新臺幣 ( 下 同 ) 12萬 元 ， 星期五 即 還款 云云 ， 致 莊陳秀丹 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 許 匯款 12萬 元 至 鄭哲宇 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 ， 其中 10萬 元 旋遭 提領 一 空 ； 復 接續 對 莊陳秀丹 佯稱 ： 因 有 支票 款項 新臺幣 ( 下 同 ) 17萬 元 未 即時 匯入 帳戶 ， 尚 欠款 17萬 元 ， 須 再 向 莊陳秀丹 借款 云云 ， 致 莊陳秀丹 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 30分 許匯款 17萬 元 至 鄭哲宇 上開 國 泰 世華 銀行 帳戶 內 ， 幸因 莊陳秀丹 匯款 帳戶 書寫 錯誤 匯款 失敗 ， 詐欺 集團 始 未 得逞 。 (二) 於 100年 3月 14日 18時 20分 許 ， 佯裝 為 PCHOME 網站 服務 人員 及 郵局 人員 ， 撥打 電話 予 林垠庭 佯稱 ： 因 網路 購物 付款 方式 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 云云 ， 致 林垠庭 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 18時 22分 許 ， 將 新臺幣 2萬9,980 元 轉帳 至 被告 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 莊陳秀丹 、 林垠庭 發覺 受騙 而 報警 ， 於 100年 3月 15日 11時 53分 許 ， 鄭哲宇 前往 高雄市 前鎮區 ○○○○路 3號 「 兆豐 銀行 高雄 漁港 簡易型 分行 內 」 持 提款單 欲 提領 兆豐 銀行 帳戶 內 剩餘 現金 2萬 元 時 ， 為 警 當場 查獲 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第1694號
犯罪事實：
一 、 葉易鑫 能 預見 其 提供 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 掩飾 其 自己 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 違犯 詐欺 犯行 之 犯意 ， 於 民國 99年 7 、 8月 間 之 某 日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 「 建功 公園 」 內 ， 將 其 所 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 文心 分行 開設 之 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 阿肥 」 之 人 ， 供作 該 犯罪 集團 成員 為 詐欺 犯行 時 之 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 成員 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 該 犯罪 集團 遂 分別 於 下列 時 、 地 ， 為 詐騙 犯行 ： ㈠ 於 99年 12月 22日 下午 5時 21分 許 ， 該 詐騙 集團 成員 以 電話 向 呂文華 佯稱為 「 奇摩 拍賣 」 賣家 ， 因 呂文華 之前 匯款 之 帳號 為 分期付款 專用 ， 要 依照 其 指示 才 不會 被 自動 扣款 云云 ， 致 呂文華 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 晚上 10時 2分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬3000 元 至 葉易鑫 申辦 之 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 ； ㈡ 於 99年 12月 22日 晚上 6時 46分 許 ， 該 詐騙 集團 成員 以 電話 向 張敬釩 佯稱 因 張敬釩 先前 在 網路 上 購買 410 元 之 商品 ， 而 所 簽名 欄位 為 12 期 連續 扣款 410 元 ， 若要 取消 這 筆 交易 需 提供 個人 帳戶 ， 致 張敬釩 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 晚上 10時 22分 許 ， 匯款 7萬4000 元 至 葉易鑫 申辦 之 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 ； ㈢ 於 99年 12月 22日 晚上 7時 19分 許 ， 該 詐騙 集團 成員 以 電話 向 黃淞豐 佯稱 其 為 「 郵局 人員 」 ， 並 自稱 「 陳嘉琪 」 ， 因 先前 黃淞豐 網購 匯款 操作 錯誤 成分 期付款 ， 要求 其 取消 付款 轉帳 作業 ， 致 黃淞豐 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 8時 53分 許 ， 匯款 4萬3000 元 至 葉易鑫 申辦 之 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 呂文華 、 張敬釩 、 黃淞豐 發覺 可疑 ， 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣南投地方法院 106年度投簡字第370號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 應 更正 補充為 「 簡宏 至 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 他人 作為 詐欺 民眾 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 依 其 智識 程度 及 社會 生活 經驗 ， 可 預見 將 金融 機構 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 提供予 身分 不詳 之 陌生人 ， 可能 幫助 詐欺 者 作為 人頭 帳戶 使用 之 詐騙 工具 ， 便利 詐欺 者 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 者 隱匿 身分 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 先 於 民國 106年 4月 6日 凌晨 1時 前 不久 之 某 時 許 ， 居間 介紹 其 友人 張明軒 將 其 與 不 知情 之 陳淑姿 所 申辦 之 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 以 每 月 每 本 金融 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 出租 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 『 黃建睿 』 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 嗣 張明軒 於 106年 4月 6日 凌晨 1時 許 ， 前往 簡宏 至 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 工作 地點 內 ， 將 張明軒 所 申辦 之 臺灣 銀行 南投 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 板信 商業 銀行 臺中 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 南投 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 丙 帳戶 ） 及 陳淑姿 所 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 丁帳戶 ） 、 臺灣 銀行 南投 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 戊帳戶 ） 及 臺灣 中小企業 銀行 南投 分行 帳號 00000000000 號 （ 下稱 己 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 書寫 有 上開 6 帳戶 金融卡 密碼 之 紙張 均 一併 交付 與 簡宏至 （ 張明軒 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 由 本院 以 106年度 簡上字 第37 號 案件 審理 中 ） ， 簡宏 至 收取 上開 6 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 於 106年 4月 13日 至 15日 間 某 日 中午 某 時 許 ， 前往 位於 臺中市 西屯區 逢甲路 之 7-11 便利商店 內 將 上開 6 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 寄送 與 『 黃建睿 』 。 嗣 『 黃建睿 』 所屬 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 6 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 訛詐 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 均 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 依 指示 將 附表 所 示 之 金額 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 」 證據 部分 應 補充 「 被告 簡宏 至於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度中交簡字第1804號
犯罪事實：
一 、 黃振宇 明知 飲酒 血液 中 酒精 濃度 達 百分之0.05 以上 ， 不得 駕駛 動力 交通 工具 ， 於 民國 107年 1月 10日 晚間 9時 許 起 11時 許止 ， 在 臺中市 大里區 十九甲 市場 ， 與 友人 飲酒 後 ， 竟 於 翌日 （ 11日 ） 凌晨 0時 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 上路 欲 返 家 。 嗣 於 同 日 凌晨 0時 12分 許 ， 行經 臺中市 ○○區 ○○路 000號 前 ， 因 不勝酒力 ， 不慎 自撞 路 邊 電線桿 ， 因而 人 車 倒地 受傷 。 嗣 經 警據報 到場 處理 ， 經 送往 霧峰 澄清 醫院 並 採集 其 血液 送驗 ， 測得 其 血液 中 所 含 酒精 濃度 為 300 mg/dl （ 即 0.3% ） ， 始 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第1674號
犯罪事實：
一 、 林漢裕 於 民國 103年 6月 1日 起 ， 在 其 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 00號 0樓 之 居所 內 ， 於 「 i-Part 愛情 公寓 」 交友 網站 （ 下稱 愛情 公寓 ） 申請 交友 編號 「 0000000 號 」 、 暱稱 「 00000 」 ， 而 冒用 與 其 同 名 同 姓 之 國立 高雄 師範 大學 （ 下稱 高師大 ） 工業 設計系 暨 研究所 （ 下稱 工設系 ） 副教授 （ 後昇為 教授 ） 兼 系主任 之 林漢裕 身分 ， 與 多 名 不 特定 且 不 知情 之 女 網友 李兆玲 、 郭珮君 、 徐華冠 等 人 交往 。 詎 林漢裕 與 女 網友 交往 期間 ， 竟 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第1098號
犯罪事實：
一 、 王翊琇 得 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 12月 8日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 不明 人士 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 上開 國泰世華 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 107年 12月 8日 某時 許 ， 假冒 網路 購物 業者 ， 撥打 電話 予 沈永全 ， 佯稱 因 工作 人員 疏失 簽錯單 ， 需 依 指示 取消 云云 ， 致 沈永全 陷於 錯誤 ， 於 同 日 23時 1分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 至 上開 帳戶 內 ； ㈡ 於 107年 12月 8日 21時 許 ， 假冒 網路 購物 業者 ， 撥打 電話 予 歐佩靜 ， 佯稱 因 工作 人員 疏失 誤植 會員費 ， 需 依 指示 取消 云云 ， 致 歐佩靜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 43分 許 、 22時 46分 許 、 翌 (9) 日 0時 7分 許 、 0時 18分 許 ， 分別 匯款 2萬9,982 元 、 2萬9,982 元 、 2萬9,982 元 、 2萬9,985 元 至 上開 帳戶 內 ， 款項 立即 遭 提領 殆盡 。
臺灣新竹地方法院 103年度竹簡字第393號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 熊庭翎 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 方便 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 對 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 11月 21日 下午 3 、 4時 許 ， 在 新竹市 ○○路 0段 000號 統一 超商 富盛 門市 ， 將 其 所 申辦 台新 國際 商業 銀行 北大 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 光復 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 金融卡 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 李建國 之 人 及 所屬 詐欺 集團 之 成員 使用 ， 並 告 以 提款 密碼 ， 提供 不詳 詐欺 集團 作為 詐欺 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣士林地方法院 108年度金簡字第9號
犯罪事實：
一 、 許進順 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 被 詐欺 集團 用以為 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 因 貪圖 不詳 人士 所 應允 給予 之 每 出租 1 個 帳戶 ， 以 10日 為 1 期 ， 每 期 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 報酬 ， 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 16日 下午 3時 29分 許 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 統一 超商家 麒 門市 ， 以 交貨便 寄送 方式 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 紅曉林 」 之 人 所 指定 之 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 00○0號 1樓 之 統一 超商立 福 門市 （ 收件人 為 張漢楚 ） ， 以 此 方式 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 上開 帳戶 作為 詐欺 他人 之 不法 人頭 帳戶 使用 之 結果 發生 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 上開 2 個 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 由 不詳 詐欺 集團 取得 後 ， 該 詐欺 集團 所屬 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 手段 ， 詐欺 邱柏萍 、 康瑋庭 、 江育純 、 張庭瑋 、 蕭伊婷 、 林怡穎 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 金額 之 款項 轉帳 或 存入 許進順 上開 華南 銀行 帳戶 、 合庫 帳戶 內 ， 上開 詐欺 集團 成員 旋 以 許進順 交付 之前開 提款卡 提領 近空 （ 被害人 、 詐欺 手段 、 轉帳 時間 、 地點 、 金額 及 轉入 帳戶 ， 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 邱柏萍 、 康瑋庭 、 江育純 、 張庭瑋 、 蕭伊婷 、 林怡穎 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 為 警 查獲 。 案 經 邱柏萍 、 江育純 、 張庭瑋 、 蕭伊婷 及 林怡穎 訴由 新北市政府 警察局 金山 分局 報告 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第1406號
犯罪事實：
一 、 李潤昌 於 民國 105年 10月 間 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿虎 」 等 人 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 詐欺 集團 取款 之 車手 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 10月 14日 10時 許 ， 先 由 所屬 之 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 江秋庚 ， 佯稱 江秋庚 遭冒名 申辦 臺北 榮民 總醫院 之 補助款 並 涉及 洗錢案 遭 通緝 ， 其 存款 將 被 凍結 ， 須 交由 法院 監管 云云 ， 再 由 綽號 「 阿虎 」 之 成年 男子 ， 於 同年 10月 16日 22時 許 ， 在 桃園市 桃園區 某 網咖 ， 交付 黑色 ELIYA 廠牌 行動電話 1 支 （ 手機 序號 ： 000000000000000 ， 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 作為 工作機 ， 李潤昌 即 於 翌日 下午 依 指示 自 桃園市 搭乘 火車 至 臺中市 再 轉搭 計程車 ， 先 至 臺中市 潭子區 勝利路 附近 7-11 便利商店 收取 「 臺北 地檢署 公證 部門 收據 」 公文書 傳真 1 紙 ， 藏放 於 背包 預備 向 江秋庚 行使 之 用 ， 再 至 江秋庚 位在 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 住 ○○○○000號 旁 巷口 ， 假冒 法院 人員 欲 向 江秋庚 收取 交法院 監管 之 新臺幣 （ 下 同 ） 330萬 元 ， 然 因 江秋庚 早已 察覺 係 遭 詐欺 集團 詐欺 ， 遂 自備 假鈔 面額 共 100萬 元 並 報警 埋伏 ， 迨 李潤昌 於 約定 地點 出現 並 將 手 中 行動電話 遞交 江秋庚 接聽 時 ， 旋即 為 在 旁 埋伏 之 警員 上前 逮捕 而 未遂 ， 並 扣得 上開 行動電話 1 支 及 「 臺北 地檢署 公證 部門 收據 」 公文書 1 張 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度原訴字第65號
犯罪事實：
一 、 王智仁 自 民國 106年 9月 中旬 某 日 起 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 呂東耀 」 及 綽號 「 老闆 」 之 成年 男子 等 3 人 以上 共組 之 詐欺 集團 ， 由 王智仁 負責 領取 「 老闆 」 寄出 內含 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物 之 包裹 ， 及 提領 被害人 受騙 匯款 之 現金 ， 「 老闆 」 則 以 通訊 軟體 「 QQ 」 操縱 、 指揮 王智仁 （ 下稱 本件 詐欺 集團 。 王智仁 所 涉 參與 犯罪 組織 部分 ， 業經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 107年度 原訴字 第9 號 〈 下稱 前案 判決 〉 判決 確定 ， 故 其 本件 被 訴 違反 組織 犯罪 條例 及 附表 二 所 示 之 加重 詐欺 取財 部分 ， 另 為 免訴 之 諭知 ， 詳如 後述 ） 。 王智仁 遂 與 「 呂東耀 」 、 「 老闆 」 及 本件 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 共同 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同犯 詐欺 取財 及 特殊 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 本件 詐欺 集團 之 電信 流分工 集團 成員 ， 以 如 附表 一 「 被害人 遭 詐騙 情形 」 欄位 所 示 之 方式 ， 對 附表 一 所 示 之 廖于珊 及 張立韋 施用 詐術 ， 使 廖于珊 及 張立韋 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 「 被害人 匯款 時間 」 欄位 所 示 之 時間 ， 將 附表 一 「 被害人 匯款 金額 」 欄位 所 示 之 款項 ， 匯入 附表 一 「 被害人 匯入 之 人頭 帳戶 」 欄位 所 示 之 指定 人頭 帳戶 內 ， 再 由 「 老闆 」 接續 以 「 QQ 」 通知 王智仁 應 提領 之 人頭 帳戶 及 金額 。 王智仁 乃 持 各 該 人頭 帳戶 金融卡 ， 於 附表 一 「 提款 時間 」 欄位 所 示 之 時間 ， 在 臺中市 豐原區 之 某 金融 機構 所 設 自動櫃員機 （ ATM ） ， 提領 附表 一 「 提款 金額 」 欄位 所 示 之 款項 。 繼而 王智仁 再 以 通訊 軟體 「 微信 」 與 本件 詐欺 集團 之 不詳 上手 聯絡 後 ， 將 領得 之 款項 交付 予 該 上手 。 王智仁 因而 獲得 如 附表 一 「 被告 所得 報酬 」 欄位 所 示 之 報酬 。 嗣 因 廖于珊 及 張立韋 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 102年度易字第439號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 柯雲柔 與 王中緒 （ 未 據 起訴 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 民國 100年 1月 間 起 ， 以 每 月 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 之 代價 ， 僱請 有 共同 詐欺 犯意 聯絡 之 高蔚文 （ 本院 另 案 101年度 易 字 第711 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 5月 、 5月 ， 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ） 擔任 漢強 實業 股份 有限公司 （ 下稱 漢強 公司 ） 之 名義 負責人 ， 並 由 高蔚文 提供 身分證 、 印章 等 ， 以 漢強 公司 之 名義 ， 向 臺灣 銀行 股份 有限公司 申請 漢強 公司 之 支票 使用 後 ， 高蔚文 再 將 支票 及 公司 大小 章 均交與 柯雲柔 保管 。 另 於 100年 1月 25日 ， 由 王中緒 開車 搭載 高蔚文 出面 向 不 知情 之 何國慶 （ 經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 承租 坐落 雲林縣 大埤鄉 ○○路 00○0號 工廠 ， 柯雲柔 並 另行 僱用 有 共同 詐欺 犯意 聯絡 ， 年籍 姓名 均 不詳 ， 自稱 「 曾正義 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 曾正義 」 ） 負責 訂貨 。 嗣 分別 於 ： ㈠ 100年 4月 15日 下午 某時 ， 「 曾正義 」 以 電話 向 址設 嘉義市 ○區 ○○里 ○○街 000號 宏泰 鋼管 有限公司 （ 下稱 宏泰 公司 ） 佯稱 ： 要 訂購 鋼管 一 批 云云 ， 並 交付 訂金 6萬 元 ， 以 取信於 宏泰 公司 負責人 黃昱中 ， 致 黃昱中 陷於 錯誤 ， 乃 於 同年 5月 5日 依 其 指定 地點 ， 委派 司機 張明生 將 貨品 運送 至 前開 雲林縣 大埤鄉 ○○路 00○0號 工廠處 ， 詎 黃昱中 於 次日 欲 至 前開 處所 收取 尾款 511,200 元 時 ， 已 人去樓空 ， 始 知 受騙 。 嗣 經 黃昱中 報警 處理 而 悉 上情 。 ㈡ 100年 4月 29日 某時 ， 「 曾 正義 」 打電話 向址設 嘉義市 ○區 ○○路 000號 經營 光幃 企業社 之 方主龍 佯稱 ： 欲 訂購 CO2 焊機 2 臺 云云 ， 致 方 主龍 陷於 錯誤 ， 乃 於 同年 5月 5日 依 其 指定 ， 將 貨運 送 至 前開 雲林縣 大埤鄉 ○○路 00○0號 工廠 ， 「 曾正義 」 則 當場 交付 由 柯雲柔 所 填載 ， 發票人 為 漢強 公司 （ 公司 代表人 為 高蔚文 ） 、 付款人 為 臺灣 銀行 中都 分行 、 帳號 000000000 號 、 票號 AG 0000000 號 、 票載 發票日 為 100年 5月 30日 、 面額 121,800 元 之 支票 1 紙 ， 佯裝 用以 支付 貨款 ， 惟 事 後 支票 屆期 卻 未 兌現 ， 方主龍 始知 受騙 ， 嗣 經 方主 龍 具狀 向 臺灣 雲林 地方 法院 檢察署 提出 告訴 ， 而 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第526號
犯罪事實：
一 、 張簡若琋 能 預見 任意 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 內 ， 即 所謂 之 「 人頭 帳戶 」 ， 而 淪為 犯罪 集團 成員 使用 之 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 之 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 31日 前 之 不詳 時間 ， 在 苗栗縣 某 處 ， 將 其 名下山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 等 物 ， 以 每 期 可 領 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 之 代價 ， 以 寄送 方式 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 銀行 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 1 、 於 107年 8月 31日 ， 撥打 電話 給 江涵茹 ， 向 其 佯稱為 蝦皮 店家 ， 因 將 其 身份 設為 批發商 ， 會 持續 扣款 ， 須 操作 提款機 云云 ， 致 江涵茹 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 於 107年 8月 31日 22時 27分 許 ， 匯款 2萬123 元 至 張簡若琋 前開 銀行 帳戶 。 2 、 於 107年 8月 31日 ， 撥打 電話 給 陳秀儒 ， 向 其 佯稱為 easyshop 客服 ， 因 日前 購物 ， 內部 作業 設為 分期 約定 轉帳 ， 須 操作 提款機 云云 ， 致 陳秀儒 陷於 錯誤 ， 於 107年 8月 31日 ， 匯款 1萬9987 元 、 1萬123 元 、 1萬3798 元 至 張簡若琋 前開 銀行 帳戶 。 嗣 江涵茹 、 陳秀儒 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡上字第308號
犯罪事實：
一 、 梁秉銨 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 仍 基於 幫助 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 11日 ， 將 其 所有 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 超商 宅急便 寄送 方式 ， 交付 予 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 於 電話 聯絡 中 將 密碼 告知 對方 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 詐欺 犯行 ： （ 一 ） 於 106年 10月 17日 22時 4分 許 ， 撥打 電話 予 黃如崴 ， 佯稱為 網路 購物 之 服務 人員 ， 並 向 黃如崴 誆稱 ： 之前 於 網路 購物 時 ， 因 疏失 而 誤設為 分期 約定 轉帳 ， 日後 會 遭 分期 扣款 ， 需 依 指示 操作 提款機 以 取消 分期 扣款 等語 ， 致 黃如崴 陷於 錯誤 ， 於 同 日 23時 26分 許 、 23時 29分 許 、 23時 46分 許 、 23時 48分 許 、 23時 52分 許 、 106年 10月 18日 0時 4分 許 、 0時 6分 許 、 0時 19分 許 ， 依 指示 操作 提款機 而 轉帳 匯款 及 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 、 2萬1,123 元 、 3萬 元 、 3萬 元 、 3萬 元 、 29,987 元 、 10,567 元 、 3萬 元 ， 共計 21萬1,664 元 至 梁秉銨 之 上開 台 新 銀行 帳戶 。 （ 二 ） 於 106年 10月 17日 21時 37分 許 ， 撥打 電話 予 江姚菁 ， 佯稱為 網路 購物 之 服務 人員 及 銀行 人員 ， 並 向 江姚菁 誆稱 ： 之前 於 網路 購物 時 ， 因 工作 人員 疏失 誤為 刷卡 消費 2萬8,530 元 ， 需 依 指示 操作 提款機 以 取消 解除 等語 ， 致 江 姚菁 陷於 錯誤 ， 於 同 日 23時 17分 許 及 同 日 23時 19分 許 ， 依 指示 操作 提款機 轉帳 匯款 2萬9,987 元 及 2萬1,123 元 至 梁秉銨 之 上開 台新 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 黃如崴 及 江姚菁 先後 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度易字第37號
犯罪事實：
一 、 曾子耀 因 於 民國 106年 6月 間 ， 以 蘇裕欽 積欠 其 友人 李昀謙 債務 不 還 為由 ， 致電 蘇裕欽 之 父 蘇昭旭 要求 出面 處理 （ 此 部分 與 李昀謙 均 被 訴 詐欺 取財 ， 均 另 為 無罪 諭知 ， 詳 後 ） ， 經 蘇昭旭 分期 給付 數 期 後 ， 曾子耀 又 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 恐嚇 取財 犯意 ， 於 106年 12月 8日 14時 3分 至 16時 6分 許 ， 接續 以 通訊 軟體 LINE 致電 及 傳送 訊息 予 蘇昭旭 ， 聲稱 因 蘇裕欽 向 警方 檢舉 ， 致 伊 遭 警方 查扣 子彈 ， 支出 新臺幣 （ 下 同 ） 28萬 元 罰金 ， 並 恫稱 ： 「 蘇裕欽 沒 出來 交代 ， 我 這 輩子 跟 你們 沒完沒了 ； 沒 弄 蘇裕欽 算 不錯 了 ， 還 『 點 』 我 ； 叫 蘇裕欽 出來 ， 他 死定 了 ， 不然 我 要 他 一 條 腿 」 等語 ， 以 此 要求 蘇昭旭 支付 28萬 元 款項 ， 致 蘇昭旭 因 恐 自身 及 家人 之 生命 、 身體 受到 危害 ， 而 心生畏懼 。 惟 嗣 後 經 報警 處理 ， 未 支付 任何 款項 ， 曾子耀 始 未 得逞 。 ㈡ 基於 恐嚇 之 犯意 ， 於 107年 1月 3日 22時 29分 許 ， 使用 其 幼女 之 臉 書 帳號 （ 帳號 名稱 為 「 王菲比 」 ） ， 傳送 「 你 點 我 槍砲 ， 看 這 條 怎麼 算 ， 大家 走 著 瞧 … … 不 舒服 出來 輸贏 ， 東西 跟 人 帶 多一點 」 之 訊息 予 蘇裕欽 ， 以 前開 加害 生命 、 身體 之 事 恐嚇 蘇裕欽 ， 致 使 心生畏懼 ， 而 生 危害 於 蘇裕欽 之 安全 。 ㈢ 基於 恐嚇 之 犯意 ， 於 107年 1月 5日 9時 27分 許 ， 借用 其 女性 友人 之 臉書 帳號 （ 帳號 名稱 為 「 穆芯 」 ） ， 傳送 「 08 曾子耀 跟 你 每 刷 ， 躲好 … … 出門 在外 小心 安全 」 之 訊息 予 蘇裕欽 ， 以 前開 加害 生命 、 身體 之 事 恐嚇 蘇裕欽 ， 致 使 心生畏懼 ， 而 生 危害 於 蘇裕欽 之 安全 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第307號
犯罪事實：
一 、 曾宇達 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 ， 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 107年 8月 10日 ， 在 其 位於 臺中市 ○區 ○○街 00巷 00○0號 之 住處 ， 將 其 在 元大 銀行 復興 分行 所 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 每 帳戶 每 週 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 至 1萬 元 之 報酬 ， 出租 予 綽號 「 阿鬼 」 之 成年 男子 ， 而 容任 該 帳戶 供作 詐欺 集團 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 。 嗣 綽號 「 阿鬼 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 8月 17日 下午 6時 21分 許 ， 先後 假冒 「 惡魔 鋁合金 保護框 網站 」 及 第一 銀行 之 人員 ， 以 顯示 號碼 000 - 000000 號 、 00 -00000000 號 電話 ， 向 林清浩 佯稱 因 員工 刷錯 條碼 ， 誤設 林清浩 為 經銷商 ， 請 依 指示 操作 ATM 以 取消 轉帳 功能 及 訂單 云云 ， 致 林清浩 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 下午 6時 55分 許 ， 在 宜蘭縣 ○○鄉 ○○路 000號 之 「 7- 11 便利商店 」 ， 以 ATM 匯款 1萬4016 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 林清浩 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第4233號
犯罪事實：
一 、 楊世杰 明知 以 個人 名義 申辦 之 行動電話 門號 具有 個人 專屬性 ， 雖 預見 提供 自己 名義 所 申請 之 行動電話 門號 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 遭 利用 而 成為 他人 犯罪 之 工具 ， 竟 容任 其 所 提供 之 行動電話 門號 被 他人 利用 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 犯詐 欺得利 罪 、 侵占罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 7月 23日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 中華 電信 股份 有限公司 申辦 之 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張託 由 蔡名原 （ 由 檢察官 另 案 偵辦 ） 上網 販賣 。 嗣 有 尤育偉 （ 本院 另行 審結 ） 於 同年 月 25日 某時 ， 在 高雄 捷運 文化 中心站 前 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 2500 元 之 代價 ， 向 蔡名原 購得 上開 門號 SIM卡 ， 並 於 同年 8月 6日 上午 10時 46分 及 11時 27分 許 ， 以 上開 門號 撥打 日前 因 搭乘 林秋梅 所 駕駛 車牌 號碼 000 - 00 號 之 計程車 而 知悉 林秋梅 所 持用 之 行動電話 門號 ， 向 林秋梅 預約 叫 車 ， 林秋梅 遂 依約 於 同 日 下午 1時 許 駕駛 上開 計程車 前 至 高雄市 苓雅區 大順路 281巷 與 樂善街口 搭載 尤育偉 ， 並 於 同 日 下午 1時 30分 許 抵達 高鐵 左營站 。 尤育偉 旋即 向 林秋梅 表示 其 因 忘記 攜帶 手機 而 無法 與 其 友人 聯絡 ， 遂 向 林秋梅 借用 HTC 牌 手機 1 支 （ 搭配 0937 *** 265 號 門號 ） 進入 高鐵 站區 與 其 友人 聯繫 （ 因 計程車 停車處 無法 收到 訊號 ） 。 詎 尤育偉 進入 高鐵 左營站 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 及 侵占 之 犯意 ， 趁 林秋梅 誤信 其 仍 會 返回 車 內 給付 車資 及 返還 手機 之 機會 ， 將 上開 手機 關機 攜離 現場 ， 而 以 此 方式 詐得 車資 300 元 之 財產 上 不法 利益 ， 並 變異 持有 為 所有 將 上開 手機 侵占入己 。 嗣 因 林秋梅 在 原地 苦等 不著 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 調 閱 通 聯紀錄 後 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度訴字第664號
犯罪事實：
一 、 兵連成 ： ㈠ 於 民國 100年 3月 7日 犯 攜帶 兇器 竊盜罪 ， 經 臺灣 南投 地方 法院 100年度 投刑 簡字 第385 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 6月 （ 易刑 從略 ， 下 同 ） ， 於 100年 9月 29日 確定 ， 同年 11月 14日 易科 罰金 執行 完畢 。 ㈡ 於 102年 6月 13日 犯 不能 安全 駕駛 致 交通 危險 罪 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 102年度 交簡字 第2654 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 於 102年 9月 24日 確定 ， 於 103年 5月 1日 執行 完畢 （ 以上 各 罪 於 本案 構成 累犯 之 前科 ） 。 ㈢ 於 104年 9月 21日 擔任 詐欺 集團 車手 提領 詐騙 款項 未遂 而 犯 三 人 以上 共同 犯詐欺 取財 未遂 罪 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 104年度 審易字 第1421 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 7月 ， 於 105年 4月 6日 確定 。 ㈣ 於 本案 （ 104年 12月 14日 ） 查獲 經 釋放 後 之 同 年 月 17日 擔任 欺 集團 車手 提領 詐騙 款項 未遂 而 犯 共同 冒用 公務員 名義 犯 詐欺 取財 未遂罪 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 105年度 易 字 第10 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 1 年 ， 於 105年 3月 2日 確定 （ 上開 ㈢ 、 ㈣ 所 示 之 罪刑 ， 現 正在 執行 中 ） 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第3425號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 犯罪 事實 第五 行 關於 「 與 明知 上情 之 張燕琳 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 」 之 記載 應 更正為 「 就渠等 （ 即 紀綱 、 紀斌 ） 向 發卡 銀行 申請 如 附表 一 、 二 所 示 信用卡 部分 ， 與 前開 自稱 『 Ｊｏ Ｊｏ 』 之 趙姓 成年 女子 共同 基於 意圖 為 自己 不法 利益 之 犯意 聯絡 ， 另 就 張燕琳 向 發卡 銀行 申請 如 附表 三 所 示 信用卡 部分 ， 與 張燕琳 、 前開 自稱 『 Ｊｏ Ｊｏ 』 之 趙姓 成年 女子 共同 基於 意圖 為 自己 不法 利益 之 犯意 聯絡 」 、 犯罪 事實 第二十九 行 關於 「 請求 偵辦 」 之 記載 應 更正為 「 未 指定 犯人 而 誣告 」 、 證據 編號 四 、 五 、 六 、 七 、 八 、 九 、 十 關於 「 告訴人 澳盛 銀行 之 指訴 、 告訴人 兆豐 銀行 之 指訴 、 告訴人 中國信託 銀行 之 指訴 、 告訴人 國泰世華 銀行 之 指訴 、 告訴人 玉山 銀行 之 指訴 、 信用卡 申請書 （ 表 ） 、 入出境 資料 」 之 記載 應 更正為 「 告訴 代理人 陳松村 、 陳蓓琳 、 李念祖 、 陳素麗 、 范偉樵 於 警詢 時 之 指訴 、 荷蘭 銀行 信用卡 申請書 、 中國 國際 商銀 原子 小 金剛 信用卡 申請書 、 中國信託 信用卡 申請書 、 國泰世華 商業 銀行 Ｃｏｍｂｏ 多功能 財富 晶片卡 申請書 、 玉山 銀行 佐登妮絲 聯名卡 信用卡 申請書 、 內政部 警政署 國人 入出境 資料 」 、 證據 補充 記載 「 聲明書 、 澳盛 銀行 ＡＦＦＩＤＡＶＩＴＯＦＤＩＳＰＵＴＥＴＲＡＮＳＡＣＴＩＯＮ／ 授權書 、 兆豐 國際 商業 銀行 持卡人 聲明書 、 國泰世華 銀行 ＣＡＴＨＡＶＵＮＩＴＥＤＢＡＮＫ 、 ＶＩＳＡ Ｉｓｓｕｅｒ Ｒｅｃｅｉｖｅｄ Ｆｕｌｆｉｌｌｍｅｎｔ／Ｎｏｎｆｕｌｆｉｌｌｍｅｎｔ Ｄｅｔａｉｌｓ 、 發卡 爭議帳 系統 — 〔 偽冒 案件 登錄 作業 〕 資料 、 ＳＧＣＡＲＤＬＩＮＫＳＴＡＴＥＭＥＮＴＤＩＳＰＬＡＹ 、 ＯＡＳＡ 處理 查詢 、 ＭＡＳＴＥＲＣＯＭＳＹＤＮＥＹ 」 外 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第2663號
犯罪事實：
一 、 被告 葉志峯 明知 一般人 使用 他人 金融 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 6月 20日 ， 在 臺南市 北區 文賢路 特力屋 停車場 ， 收取 不 知情 之 鄭明家 （ 涉嫌 幫助 詐欺 取財 罪 部分 ， 業已 另 案 為 不起訴 處分 ） 所有 之 臺灣 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 新光 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 台南 成功路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台南 成功路 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 該 犯罪 集團 成員 使用 ， 而 幫助 該 犯罪 集團 成員 從事 詐取 財物 之 犯行 。 嗣 該 犯罪 集團 之 其他 成員 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 撥打 電話 予 附表 所 示 之 王季蓁 及 蕭妙涓 等 人 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 之 ， 致 其 等 陷於 錯誤 而 依 指示 分別 於 附表 所 示 之 時間 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 前揭 鄭明家 上開 金融 機構 帳戶 內 ， 嗣 因 王季蓁 及 蕭妙涓 等 人 發覺 有異 ， 報警 循線 追查 而 查獲 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第1151號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書犯 罪事 實欄 第4 行 「 於 民國 99年 11月 間 某 日 」 ， 應 更正為 「 於 民國 99年 11月 25日 下午 1時 許 」 ； 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 第6 行 至 第7 行 「 帳號 ： 000000000000000000000000000 號 帳戶 」 ， 應 更正為 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 」 ； 聲請 簡易 判決 處刑書 之 證據 部分 應 刪除 「 自動櫃員機 交易 明細 表 」 之 記載 ， 並 補充 「 存摺 影本 1 紙 、 帳戶 查詢 列印 單 1 紙 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。