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臺灣屏東地方法院 101年度易字第726號
犯罪事實：
一 、 利 寬文 係 址設 於 臺東縣 臺東市 ○○路 343號 「 億來 檳榔攤 」 之 負責人 ， 明知 檳榔 1 顆 之 時價 成本 約為 新臺幣 （ 下 同 ） 2 元 ， 卻 與 不 知情 之 同 係 檳榔 業者 張徐敏貞 約定 願 以 每 顆 低於 市價 4 角 至 5 角 之 價格 ， 出售 檳榔 予 張徐敏貞 ， 嗣 利 寬文 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 民國 100年 7月 4日 起 至 同 年 月 18日 止 ， 陸續 向 曾芷筠 佯稱 ： 需 批發 檳榔 ( 總價值 共計 252,305 元 ) ， 並 約定 其中 價值 約 150,000 元 之 檳榔 部分 ， 由 曾芷筠 直接 以 貨運 方式 寄交 予 張徐敏貞 ， 其餘 部分 則 由 曾芷筠 委託 貨運 公司 送 至 利寬文 所 經營 之 開 「 億來 檳榔攤 」 云云 ， 致 曾芷筠 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 同年 月 4日 、 同年 月 11日 、 同年 月 14日 、 同 年 月 18日 等 日 ， 寄送 上開 價值 之 檳榔 予利 寬文 與 張徐敏貞 ， 詎 利 寬文 於 收受 檳榔 及 向 張徐敏貞 收取 檳榔 之 價金 後 ， 即 避不見面 ， 曾芷筠 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7094號
犯罪事實：
一 、 陳雪鳳 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 自己 之 帳戶 金融卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 可能 供用 於 幫助 他人 遂行 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 6月 下旬 至 同年 7月 上旬 間 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 南崁 分行 第0000000000000 號 帳戶 及 凱基 商業 銀行 （ 原 為 萬泰 商業 銀行 ） 第000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 與 真實 身分 不詳 之 成年 男子 。 嗣 真實 身份 不詳 之 成年 詐欺 者 即 以 上開 金融 帳戶 為 工具 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 分 以 如 附表 所 示 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 各 匯交 如 附表 所 示 款項 至 陳雪鳳 所 提供 之 各 該 金融 帳戶 內 ， 並 即 經 提領 一 空 。 而 以 此 方式 幫助 上開 真實 身分 不詳 之 成年 詐欺 者 詐欺 取財 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2494號
犯罪事實：
一 、 陳紹球 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 九十八年度 易 字 第三三八七 號 判決 判處 有期徒刑 四月 確定 ， 於 民國 九十九年 二月 二日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 復 與 張祐祥 （ 另 案 偵辦 ） 及 姓名 年籍 不詳 綽號 「 洪董 」 、 「 伍 先生 」 之 成年 男子 ， 經由 網路 及 相互 引介 達成 跨境 為 詐欺 犯罪 之 共同 謀議 ， 由 「 洪董 」 擔任 總負責人 及 金主 ， 陳紹球 擔任 電信流 第一線 詐欺 機房 分工 （ 即 實際 撥打 前線 電話 詐騙 者 ） ， 「 伍 先生 」 擔任 電信流 第二線 詐欺 機房 分工 （ 即 實際 撥打 後線 電話 詐騙 者 ） ， 張祐祥 則 擔任 網路 詐欺流 系統 商 分工 （ 即 向 海峽 兩岸 及 境內外 二 類 電信 業者 申租 網段 予以 介接 及 分租 予 其他 詐欺 網路流 網管 共犯 ， 提供 網路 介接 技術 及 排除 網路 介接 障礙 ） ， 其 等 合組 詐欺 犯罪 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 先 由 陳紹球 將 先前 向 臺中 群健 有線電視 公司 申裝 之 網際網路 移機 至 其 位於 臺中市 ○○區 ○○路 一段 一號 六樓之一 租屋處 ， 再 由 「 洪董 」 另 購置 網路 電話 設備 ， 並 由 「 洪董 」 與 張祐祥 經 網路 取得 聯繫 ， 由 張祐祥 以 無線 網卡 自 香港 軟 交換 平台 登入 操控 ， 與 上開 陳紹球 申租 之 電信流 詐欺 機房 網路 位址 介接 ， 以 用戶 名稱 「 三八００一一 」 加以 管理 ， 並 以 網路 技術 為 陳紹球 所屬 第一線 電信流 詐欺 機房 更改 網路 顯號 設定 ， 使 該 網路 電話 顯號 為 000000000000 號 而 非 網路 電話 原 號碼 ， 以 此 詐術 偽裝 係 大陸 公私 部門 致電 ， 藉 此 取信 被害人 。 陳紹球 再 透過 「 洪董 」 取得 大陸 地區 人民 個人 資料 約 十五 張 （ 一 張 約 有 十幾 筆 大陸 地區 人民 個人 資料 ） ， 由 「 洪董 」 親自 教授 「 教戰 守則 」 （ 即 詐騙 講稿 ） ， 嗣 陳紹球 熟記 「 教戰 守則 」 後 ， 即 自 九十九年 十月 底 起 至 一００年 四月 二十日 止 ， 以 上開 更改 顯號 為 000000000000 號 之 網路 電話 ， 接續 致電 給 前揭 個人 資料 內 之 大陸 地區 人民 ， 並 佯扮 人民 檢察院 諮詢 人員 ， 謊稱 受話 對象 因 金融 案件 在 地檢署 偵辦 中 ， 惟於 地檢署 發出 傳票 後 並 未 到庭 ， 須 清查 對方 帳戶 ， 要求 提供 所有 銀行 存摺 帳號 等 詐騙 事由 ， 如 受 話 對象 不 察 陷於 錯誤 ， 果 將 存摺 帳號 及 帳戶 餘額 告知 陳紹球 ， 陳紹球 即 於 取得 帳號 後 ， 依 「 洪董 」 指示 及 交付 之 行動電話 ， 告知 「 伍 先生 」 續行 後線 詐騙 行為 ， 若 因此 詐騙 成功 ， 陳紹球 可 獲得 詐騙 所得 百分之十 作為 報酬 。 期間 陳紹球 反覆 撥打 近 百 通 之 詐騙 電話 ， 取得 其中 五通 受 話 對象 之 帳戶 資料 並 告知 「 伍 先生 」 ， 惟 最終 並 未 詐欺 取財 得逞 。 俟 於 一００年 六月 九日 十七時 十分 許 ， 為 警持 本院 核發 之 搜索票 至 陳紹球 上址 租屋處 搜索 查獲 ， 並 扣得 電腦 主機 、 數據機 各 一 臺 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第204號
犯罪事實：
一 、 劉正華 於 民國 106年 12月 25日 、 26日 間 透過 友人 張世昌 結識 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 吳禮漢 」 （ 音譯 ） 之 成年 男子 後 ， 復 於 同年 月 29日 ， 又 在 「 吳禮漢 」 位於 臺灣 地區 不詳 地點 之 住處 與 張世昌 、 「 吳禮漢 」 見面 ， 適 張世昌 詢問 劉正華 是否 願意 提供 金融 帳戶 供 詐騙 集團 詐騙 他人 後 匯入 款項 使用 ， 且 共同 於 詐騙 款項 匯入 金融 帳戶 後 前往 提領 款項 ， 並 承諾 事成 後 支付 金錢 做為 報酬 ， 劉正華 聽聞 上情 ， 即 應允 張世昌 之 邀約 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 與 張世昌 、 「 吳禮漢 」 及 「 吳禮漢 」 所屬 詐欺 集團 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 返 家 拿取 其 申辦 之 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 交付 予 張世昌 供 詐騙 集團 使用 ， 而 該 詐騙 集團 成員 於 同 月 27日 下午 1時 42分 許 ， 已 先 透過 通訊 軟體 撥打 電話 ， 假冒 徐啟堂 之 親戚 ， 向 徐啟堂 訛稱 ： 需 周轉 欲 借款 云云 ， 致 徐啟堂 陷於 錯誤 ， 使 徐啟堂 於 同年 月 29日 下午 1時 30分 許 將 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 匯入 至 劉正華 提供 之前開 中華郵政 帳戶 ， 嗣 劉正華 、 張世昌 、 「 吳禮漢 」 （ 音譯 ） 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 2時 許 至 桃園市 ○○區 ○○○路 0號 之 南園 郵局 ， 自 上開 中華郵政 帳戶 各 提領 18萬 元 、 6萬 元 、 6萬 元 ， 合計 共 30萬 元 ， 再 依 指示 將 提領 款項 由 張世昌 轉交 詐欺 集團 成員 ， 劉正華 從中 獲取 提領 金額 中 百分之0.8 （ 即 2,400 元 ） 之 報酬 。 嗣 為 警 依 臨櫃 及 自動櫃員機 提領 現金 監視 錄影 畫面 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2188號
犯罪事實：
一 、 施俊郎 可 預見 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 然 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 10月 30日 13時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 99號 「 新莊 高中 」 前 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 仁武 台塑 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 仁武 台塑 郵局 ） 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 所屬 詐騙 集團 ， 而 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 前開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 前開 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 10月 31日 14時 30分 許 ， 撥打 電話 向 謝沛容 佯稱 ： 前 於 雅虎 奇摩 拍賣 網站 購物 時 ， 因 帳號 輸入 錯誤 ， 導致 每 月 扣款 新臺幣 （ 下 同 ） 260 元 ， 需 至 自動櫃員機 操作 以 查詢 確認 云云 ， 致 謝沛容 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 前往 操作 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 15時 4分 ， 轉帳 匯款 2萬8,103 元 至 前開 施俊郎 所 提供 之 仁武 台塑 郵局 帳戶 內 。 嗣 謝沛容 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度原訴字第3號
犯罪事實：
一 、 陳宥霖 以 經營 「 小額 貸款 」 維生 ， 其 於 社群 網站 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） 與 「 Mycardgash 電信 小額 支付 貸款 」 有關 之 社團 網頁 上 ， 張貼 「 電信 小額 支付 貸款 」 、 「 以 折扣 價格 販售 gash 遊戲 點數 ( 下稱 遊戲 點數 」 ） 等 訊息 ， 招攬 有 借款 需求 及 購買 遊戲點 之 客戶 （ 以下 分別 以 借款 客戶 及 點數 客戶 稱 之 ） 。 迨 借款 客戶 、 點數 客戶 分別 與 其 接洽 後 ， 陳宥霖 便 指示 借款 客戶 至 網路 平臺 頁面 ， 以 電信 公司 小額 支付 方式 儲值 遊戲 點數 ， 再 要求 借款 客戶 回傳 其 等 所 使用 之 行動電話 門號 、 該 行動電話 門號 申登人 姓名 及 身分證 字號 （ 以下 合稱 行動電話 資料 ） 以及 驗證碼 ， 陳宥霖 取得 上開 行動電話 資料 及 驗證碼 後 ， 再 將 上開 行動電話 資料 及 驗證碼 提供予 向 其 接洽 、 有意 購買 遊戲 點數 之 點數 客戶 ， 點數 客戶 輸入 上開 資料 後 ， 即可 取得 遊戲 公司 撥入 、 與 借款 客戶 儲值 金額 等值 之 遊戲 點數 ， 點數 客戶 再 支付 購買 遊戲 點數 之 價款 給 陳宥霖 。 陳宥霖 從 點數 客戶 支付 之 價款 中 ， 將 部分 款項 匯給 借款 客戶 作為 借款 之 用 ， 借款 客戶 再 自行 繳交 下 1 期 電信 帳單 中 電信 公司 代為 支付 之 儲值 遊戲 點數 費用 。 然 陳宥霖 為 賺取 生活 所 需 ， 明知 其 並 無 放款 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 加重 詐欺 得利 之 犯意 ， 在 民國 107年 7月 26日 前 某時 ， 在 不詳 時間 、 地點 ， 以 不詳 方式 連接 網際網路 ， 在 與 「 電信 小額 支付 借款 」 有關 之 臉書 社團 、 網頁 上 張貼 相關 訊息 而 對 公眾 散布 ， 迨 有 借款 需求 之 莊巧琳 上網 瀏覽 相關 訊息 ， 誤信 陳宥霖 從事 貸款 業務 ， 遂 於 107年 7月 26日 前 某時 ， 與 陳宥霖 相約 在 臺中市 大勇 國小 附近 統一 便利商店 洽談 借款 事宜 ， 陳宥霖 向 莊巧琳 佯稱 ： 可 借款給 莊巧琳 ， 莊巧琳 必須 先 以 其 所 使用 之 行動電話 購買 遊戲 點數 ， 並且 回傳 驗證碼 、 行動電話 資料 予 伊 ， 伊 就 會 匯款給 莊巧琳 云云 ， 致 莊巧琳 誤信為真 ， 因而 於 附表 所 示 時間 ， 使用 遠傳 電信 小額 代收 服務 方式 ， 購買 價值 等同 如 附表 所 示 金額 之 遊戲 點數 ， 並 依照 陳宥霖 指示 回傳 驗證碼 、 行動電話 資料 予 陳宥霖 。 陳宥霖 同時 亦 告知 有意 向 其 購入 遊戲 點數 之 高維成 （ 涉犯 詐欺 得利 罪嫌 部分 ， 另 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第12034 號 案件 為 不起訴 處分 確定 ） ， 欲 以 65 折 之 價格 販售 遊戲 點數 等語 ， 高維成 遂 答應 購買 如 附表 編號 1 、 2 所 示 金額 之 遊戲 點數 。 陳宥霖 將 莊巧琳 回傳 之 驗證碼 、 行動電話 資料 提供予 高維成 ， 由 高維成 將 如 附表 編號 1 、 2 所 示 金額 之 遊戲 點數 儲存 至 個人 之 遊戲 帳戶 ， 再 依照 陳宥霖 指示 ， 於 107年 7月 30日 下午 2時 26分 許 ， 匯款 3900 元 （ 計算式 ： 6000 * 0.65 = 3900 ) 至 陳宥霖 所 申設 、 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 惟 陳宥霖 收到 莊巧琳 回傳 之 驗證碼 、 行動電話 資料 後 ， 並 未 將 如 附表 所 示 之 金額 匯給 莊巧琳 ， 且 避 不 與 莊巧琳 聯絡 ， 莊巧琳 始 悉 受騙 並 報警 處理 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第370號
犯罪事實：
一 、 林信宏 於 民國 102年 12月 、 103年 1月 間 ， 化名 「 雨妃 」 在 線上 遊戲 與 郭于緁 認識 。 詎 林信宏 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 103年 2月 12日 ， 以 「 雨妃 」 之 身分 向 郭于緁 謊稱 欲 以 新臺幣 1千 元 之 價格 出售 蘋果 手機 1 支 ， 致 郭于緁 陷於 錯誤 ， 於 翌日 即 2月 13日 下午 3時 35分 ， 在 桃園縣 中壢市 （ 現 改制為 桃園市 中壢區 ） 內壢 郵局 ， 匯款 1千 元 至 林信宏 申辦 並 持用 之 彰化 莿桐腳 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 內 。 嗣 郭于緁 遲 未 收到 手機 ， 察覺 遭騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第182號
犯罪事實：
一 、 黃文斌 曾 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 99年度 上 易 字 第19 號 判決 ， 各 判處 有期徒刑 1月 （ 判 13 次 ） 、 1月 15日 （ 判 3 次 ） 、 2月 （ 判 2 次 ） ， 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ， 於 民國 （ 下 同 ） 99年 8月 13日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悛悔 ， 明知 自己 無 交貨 之 意願 及 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， ⑴ 於 101年 6月 某 日 許 ， 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○街 000號 住處 ， 利用 電腦 設備 連接 網際網路 ， 以 帳號 「 OPEN 5498 」 登入 露天 拍賣 網站 後 ， 明知 無 確定 貨源 ， 卻 佯登 出售 「 樂高 Lego 積木 」 之 不實 訊息 ， 適有 簡榮志 於 101年 6月 18日 10時 許 ， 上網 至 露天 拍賣 網站 ， 見 黃文斌 刊登 之 上開 不實 訊息 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬4730 元 ， 至 黃文斌 所 使用 之 王瑋婷 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 由 檢察官 另 以 101年度 偵字 第30501 號 為 不起訴 處分 ） 名義 之 中國信託 商業 銀行 三民 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 ， 下稱 中國信託 帳戶 ） ； ⑵ 另 適有 杜信平 於 101年 7月 10日 20時 50分 許 ， 上網 至 露天 拍賣 網站 ， 見 黃文斌 刊登 之 上開 不實 訊息 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 1萬3500 元 ， 至 黃文斌 所 使用 之 王瑋婷 上開 中國信託 帳戶 內 。 嗣 簡榮志 、 杜信平 因 遲 未 收到 所 訂購 商品 ， 向 黃文斌 查詢 時 ， 經 黃文斌 屢 以 「 報關 問題 」 、 「 商品 檢驗 」 等 理由 推託 ， 遲 不 交付 貨物 後 ， 始 知 受騙 ， 因而 報警 查獲 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第1227號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 聲請 簡易 判決 處刑書 ） 外 ， 另 補充 如下 ： 本件 犯罪 事實 ， 業據 被告 陳正義 於 本院 民國 100年 9月 26日 準備 程序 中 自白 不諱 ， 核 與 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 之 證據 相符 ， 足 認 其 上開 任意性 自白 與 事實 一致 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣苗栗地方法院 108年度訴字第119號
犯罪事實：
一 、 林榮華 、 李志豪 於 民國 107年 5月 間 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 銘 」 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 負責 擔任 車手 以 提領 贓款 。 其 等 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 本 案 詐欺 集團 之 不詳 成員 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 向 如 附表 所 示 之 人 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 中 。 嗣 林榮華 、 李志豪 接獲 集團 上手 之 通知 後 ， 即 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 如 附表 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 提領 如 附表 所 示 之 款項 ， 並 將 前揭 款項 均 攜 至 位在 臺中市 某 處 之 全家 便利商店 外 ， 交由 本 案 詐欺 集團 之 不詳 成員 取走 ， 以 此 方式 製造金流斷點 ， 據以 隱匿 上開 犯罪 所得 之 去向 。
臺灣桃園地方法院 102年度審易字第1914號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 緣 呂海棠 原 為 伸威 交通 有限公司 （ 下稱 伸威 公司 ） 之 負責人 ， 前 於 民國 （ 下 同 ） 94年 10月 4日 ， 伸威 公司 員工 鍾忻宏 於 駕駛 砂石車 執行 職務 時 ， 不慎 撞傷 古鐵鑫 ， 致 古鐵鑫 因而 受有 重 傷害 ， 古鐵鑫 遂 向 鍾忻宏 及 伸威 公司 提起 刑事 附帶 民事 訴訟 請求 損害 賠償 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 95年度 重訴 字 第61 號 判決 ， 判處 鍾忻宏 及 伸威 公司 應 連帶 給付 古鐵鑫 新臺幣 （ 下 同 ） 8,106,451 元 ， 伸威 公司 不服 而 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 96年度 重上 字 第76 號 判決 ， 判處 上訴 駁回 確定 後 ， 伸威 公司 再 另 與 古鐵鑫 達成 和解 ， 雙方 約定 由 伸威 公司 給付 古鐵鑫 1,600,000 元 ， 並 自 97年 3月 起 至 清償 日 止 ， 每 月 25日 給付 80,000 元 ， 惟 呂海棠 因 經濟 困窘 ， 僅 支付 7 期 款項 ， 共 560,000 元 ， 即 無力 支付 剩餘 1,040,000 元 款項 。 詎 呂海棠 明知 伸威 公司 負有 上開 損害 賠償 責任 ， 為 求 順利 出售 伸威 公司 之 經營權 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 隱瞞 上開 伸威 公司 負有 賠償 責任 之 重要 交易 訊息 ， 而 向 劉沐振 訛 以 伸威 公司 沒有 交通 事故 責任 及 其他 民刑事 之 法律 上 責任 等 情 ， 使 劉沐振 陷於 錯誤 ， 並 於 98年 1月 13日 （ 起訴書 誤載為 98年 1月 24日 ） 某時 ， 在 新竹縣 某 貨運行 ， 與 呂海棠 簽立 營業 讓渡 契約書 ， 雙方 約定 劉沐振 以 1,220,000 元 之 代價 ， 取得 伸威 公司 之 經營權 ， 同 日 劉沐振 並 交付 600,000 元 現金 予 呂海棠 ， 迨 於 98年 3月 27日 ， 伸威 公司 完成 更名為 欣晨 交通 有限公司 （ 下稱 欣晨 公司 ） 之 變更 登記 後 ， 於 98年 4月 間 某 日 ， 劉沐振 再 交付 尾款 620,000 元 之 現金 支票 予 呂海棠 。 嗣 於 102年 1月 間 某 日 ， 欣晨 公司 接獲 臺灣 臺中 地方 法院 民事 執行處 102年 1月 14日 中院 彥民執 101司 執 菊字 第127051 號 函 要求 就 與 古鐵鑫 之 損害 賠償 強制 執行 事件 表示 意見 ， 劉沐振 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度易字第58號
犯罪事實：
一 、 曹倩瑜 於 民國 94年 7月 間 某 日 ， 利用 電話 簡訊 交友 方式 結識 劉國明 ， 經 與 劉國明 通話 聊天 後 知悉 劉國明 欲 與 之 見面 以 進一步 交友 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 一 所 示 之 94年 8月 8日 起 至 95年 6月 23日 止 ， 基於 詐欺 取財 之 概括 犯意 ， 又 另行 起意 ， 於 如 附表 二 所 載 之 95年 7月 11日 起 至 99年 4月 15日 止 ， 出於 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 均 利用 劉國明 前開 心態 ， 先後 以 其 母親 重病 住院 開刀 、 自身 生病 住院 、 欠缺 生活費 等 事由 ， 向 劉國明 詐稱 ： 只要 匯款 解決 其 上開 困難 ， 即可 立即 北上 與 之 見面 云云 ， 使 劉國明 信以為真 ， 以為 只要 依 曹倩瑜 所 稱 事由 匯款 後 即可 與 其 見面 ， 而 不斷 陷於 錯誤 ， 乃 分別 於 如 附表 一 、 二 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 一 、 二 所 示 之 金額 至 曹倩瑜 所 提供 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 南州 郵局 （ 下稱 南州 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 及 彰化 商業 銀行 潮州 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 曹倩瑜 因此 詐得 計 新臺幣 （ 下 同 ） 31萬200 元 得手 。 嗣 因 劉國明 多 次 要求 見面 ， 曹倩瑜 均 藉故 推託 ， 劉國明 因此 發覺 受騙 ， 遂 報警 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度訴字第860號
犯罪事實：
一 、 徐鑑宏 於 民國 107年 4月 下旬 某 日 ， 透過 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 國毅 」 之 成年人 （ 下稱 「 國毅 」 ） 之 介紹 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 暱稱為 「 一 個 人 的 武林 」 之 成年人 （ 下稱 「 一 個 人 的 武林 」 ） 所屬 三 人 以上 之 詐騙 集團 ， 負責 提領 詐騙 被害人 匯款 至 人頭 帳戶 內 之 款項 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 雙方 並 約定 若 當日 提款 金額 低於 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 則 給予 日薪 1,000 元 ， 若 當日 提款 金額 超過 10萬 元 ， 則 以 當日 提款 金額 之 2.5% 計算 報酬 ， 其 等 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 由 該 詐騙 集團 內 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成員 對 附表 一 、 二 、 三 所 示 之 人 ， 施以 附表 一 、 二 、 三 「 施以 詐術 之 時間 、 詐術 方式 」 欄 內 所 示 之 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 一 、 二 、 三 所 示 之 「 轉帳 （ 匯款 ） 時間 、 金額 及 匯入 之 銀行 帳戶 」 欄 內 所 示 轉帳 時間 ， 轉帳 該 欄 內 所 示 之 金額 至 該 欄 內 所 示 之 金融 帳戶 內 ， 徐鑑宏 則 透過 其 所有 之 三星 廠牌 之 行動電話 1 具 （ IMEI： 000000000000000000 ， 內含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ， 未 扣案 ） 、 華碩 廠牌 之 行動電話 1 具 （ 內含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ， 已 扣案 ） 與 「 一 個 人 的 武林 」 聯繫 ， 並 依 「 一 個 人 的 武林 」 指示 ， 於 附表 一之一 、 附表 二之一 、 附表 三之一 所 示 時間 、 地點 ， 持 「 提領 之 金融 帳戶 」 欄 內 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 ， 提領 如 附表 一之一 、 附表 二之一 、 附表 三之一 「 提款 金額 」 欄 內 所 示 款項 得手 後 （ 尚 無 證據 認定 徐鑑宏 知悉 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 之 詐術 為 何 ） ， 將 當日 報酬 取出 ， 並 把 剩餘 款項 則 放置 在 「 一 個 人 的 武林 」 所 指定 之 處所 ， 由 該 詐騙 集團 內 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 女子 取走 ， 嗣 徐鑑宏 於 107年 5月 22日 在 新北市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 前 遭 警拘提 ， 並 在 其 新北市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 4樓 住處 扣得 自動櫃員機 交易 明細 9 張 、 人頭 帳戶 存摺 封面 影本 4 張 、 台新 銀行 提款卡 1 張 ( 帳號 00000000000000 ) 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第1248號
犯罪事實：
一 、 王怡婷 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 交付 於 人 ， 足供 他人 作為 不法 詐取 他人 款項 之 用 ， 竟 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 6月 某 日 某時 許 ， 至 屏東縣 屏東市 之 某 7-11 統一 超商 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 、 日盛 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 日盛 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄予 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳*良 」 之 成年 男子 ， 並 告 以 上開 提款卡 之 密碼 。 嗣 「 陳*良 」 及 所屬 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐欺 如 附表 所 示 之 人 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 察覺 有異 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度竹簡字第378號
犯罪事實：
一 、 NGUYENVANPHUONG 係 逾 居留 期限 之 逃逸 外勞 ， 其 於 民國 108年 2月 3日 晚間 10時 24分 許 ， 飲酒 後 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 ， 行經 新竹縣 ○○鄉 ○○○路 00號 前 時 ， 與 他人 所 駕 車輛 發生 碰撞 而 受傷 ， 經 救護車 將 其 送往 天主教 仁慈 醫療 財團 法人 仁慈 醫院 （ 下稱 仁慈 醫院 ） 急救 （ NGUYENVANPHUONG 涉犯 不能 安全 駕駛 罪嫌 部分 ， 業經 本 署 檢察官 以 108年度 偵字 第1897 號 聲請 簡易 判決 處刑 ） 。 詎 NGUYENVANPHUONG 因 擔心 其 為 逃逸 外勞 而 無法 就醫 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 同 日 晚間 10時 52分 許 ， 在 仁慈 醫院 急診室 內 ， 持 其 於 不詳 時間 、 地點 、 以 不詳 方式 取得 之 TRINHCONGHUONG （ 越南籍 ， 中文 名 ： 鄭公向 ） 中華民國 居留證 及 健保卡 各 1 張 ， 向 仁慈 醫院 之 醫事 人員 佯稱 係 TRINHCONGHUONG ， 致 該 醫院 醫事 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 NGUYENVANPHUONG 係 TRINHCONGHUONG 本人 而 予以 診療 ， NGUYENVANPHUONG 即 以 此 方式 獲得 免於 支付 診療 費用 新臺幣 1萬4,114 元 之 利益 。 嗣 內政部 移民署 中區 事務 大隊 新竹縣 專勤隊 人員 調查 NGUYENVANPHUONG 上揭涉犯 不能 安全 駕駛 罪嫌 案件 時 ， 發現 其 冒用 TRINHCONGHUONG 身分 接受 仁慈 醫院 診療 乙 事 ， 復經 NGUYENVANPHUONG 於 同年 月 7日 至 上開 醫院 回診 時 ， 補繳 上開 診療 費用 而 查獲 。
臺灣臺東地方法院 107年度簡字第3號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第3959號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 ： ㈠ 犯罪事實欄 第5 至 第7 行 「 ‧ ‧ ‧ 郵寄 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供作 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 101年 2月 27日 ‧ ‧ ‧ 」 應 補正為 「 ‧ ‧ ‧ 郵寄 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 告知 金融卡 密碼 ， 以 此 方式 幫助 該 成年人 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 101年 2月 27日 ‧ ‧ ‧ 」 ， ㈡ 犯罪事實欄 第11 行 「 ‧ ‧ ‧ 至 上開 內 ‧ ‧ ‧ 」 應 更正為 「 ‧ ‧ ‧ 至 上開 帳戶 內 ， 由 該 詐欺 集團 成員 持 金融卡 提領 一 空 ‧ ‧ ‧ 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第585號
犯罪事實：
一 、 陳思妤 前 因 詐欺 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 97年 3月 3日 徒刑 執行 完畢 。 詎 其 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第281號
犯罪事實：
一 、 龔健瑋 於 民國 105年 11月 25日 18時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 00巷 00弄 00號 之3 住處 內 ， 以 行動電話 登入 拉闊 遊戲 有限公司 經營 之 「 TEON 」 網路 遊戲 ， 見 蔡武樺 在 遊戲 內 公開 宣稱 欲 出售 如 附表 所 示 之 虛擬 寶物 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 並 以 遊戲 帳號 「 ICK 」 ， 向 蔡武樺 佯稱 願 以 價金 新台幣 （ 下 同 ） 10,000 元 購買 前開 虛擬 寶物 之 電磁 紀錄 ， 並 於 收到 虛擬 寶物 後 ， 將 上開 價金 轉入 蔡武樺 之 郵局 帳戶 帳號 00000000000000000000 號 （ 下稱 郵局 帳戶 ） ， 致 蔡武樺 陷於 錯誤 ， 將 前開 虛擬 寶物 ， 轉入 其 「 ICK 」 之 帳號 內 ， 龔健瑋 即 因此 詐得 免 付 遊戲 虛擬 貨幣 費用 之 不法 利益 。 嗣 龔健瑋 收受 上開 虛擬 寶物 後 ， 僅 以 向 不 知情 之 陳奕儒 借用 之 國泰世華 銀行 屏東 分行 帳號 000000000000 帳戶 轉帳 1 元 至 蔡武樺 前開 郵局 帳戶 內 ， 嗣 蔡武樺 查詢 其 郵局 帳戶 餘額 始 知 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 109年度易字第127號
犯罪事實：
一 、 陳建芳 於 民國 108年 1月 11日 10時 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 拾獲 其 女友 陳家榕 為 姪兒 陳亞諾 （ 原名 ： 陳孝穎 ） 保管 之 中華郵政 股份 有限公司 金融 帳戶 00000000000000 號 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 1 張 （ 下稱 本案 提款卡 ） 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 未 歸還 本 案 提款卡 而 侵占入己 。
臺灣臺南地方法院 109年度訴字第399號
犯罪事實：
一 、 王宸侑 前 因 詐欺 、 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 分別 以 98年度 簡字 第1616 號 、 104年度 審簡字 第10 號 判決處 有期徒刑 6月 、 6月 確定 ， 上開 案件 應 執行 有期徒刑 10月 ， 於 民國 104年 12月 3日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 猶 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 2月 19日 前 某 日 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000巷 000弄 00號 取得 友人 高健哲 ( 另 經 本 署 檢察官 以 108年度 偵字 第15753 號 為 不起訴 處分 ) 身分 證件 、 健保卡 及 第一 商業 銀行 帳戶 存摺 後 ， 即 持 上開 資料 及 自己 名下 之 行動電話 號碼 0000000000 號 、 0000000000 號 ， 以 高健哲 名義 先後 向 台新 國際 商業 銀行 、 一 卡通 票證 股份 有限公司 ， 申辦 數位 帳戶 000 - 00000000000000 號 ( 下稱 台新 銀行 帳戶 ) 及 一 卡通 電支 帳號 0000000000 號 後 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 108年 2月 28日 前 某時 ， 在 網頁 上 刊登 販售 手機 之 不實 訊息 ， 適 王思琪 因 瀏覽 該 網頁 ， 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 依 指示 先後 於 108年 2月 28日 凌晨 1時 36分 、 108年 3月 1日 13時 53分 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 5,500 元 、 2,800 元 入 上開 台 新 銀行 帳戶 產生 之 虛擬 帳戶 000 - 0000000000000000 中 。 ㈡ 於 108年 2月 26日 前 某 日 ， 在 臉書 網頁 中 刊登 販賣 中古 手機 之 不實 訊息 ， 適 陳良忠 因 瀏覽 該 網頁 ， 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 依 指示 於 108年 2月 26日 21時 25分 許匯款 3,000 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 中 。 ㈢ 於 108年 3月 5日 透過 網友 向 白翊廷 傳遞 拍賣 手機 之 不實 資訊 ， 致 白翊廷 陷於 錯誤 而 下標 訂購 ， 並 從 其 指示 於 108年 3月 5日 23時 41分 匯款 8,000 入 高健哲 名下 上開 一 卡通電支 帳號 所 產生 之 虛擬 帳戶 000 - 00000000000000 號 中 。 嗣 告訴人 王思琪 收到 香水 一 瓶 ， 告訴人 陳良忠 、 白翊廷 遲 未 收到 貨品 ， 3 人 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第387號
犯罪事實：
一 、 蔡又誠 於 民國 105年 11月 底 某 日 ， 閱覽 求職 廣告 而 致電 應徵 工作 ， 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 告 以 此 係 為 提領 款項 之 工作 ， 報酬 為 所 提領 款項 之 3% ， 並 與 蔡又誠 相約 於 環中路 夜市 附近 見面 ， 交付 如 附表 編號 1 所 示 之 KING 廠牌 行動電話 1 支 、 如 附表 編號 2 所 示 之 SIM卡 2 張 予 蔡又誠 供 其 與 詐欺 集團 成員 聯繫 使用 。 蔡又誠 明知 所 應徵 者 乃 為 詐欺 集團 中 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 竟 仍 與 該 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 女性 成員 於 105年 12月 19日 中午 12時 30分 許 ， 佯裝 健保局 人員 撥打 電話 予 王明俊 詐稱 ： 王明俊 之 健保卡 欠費 遭 停 卡 ， 且 牽涉 國家級 機密 案件 等語 ， 復 由 該 詐欺 集團 某 男性 成員 冒用 臺北 市 政府 警察局 信義 分局 警員 對 王明俊 詐稱 ： 因 涉嫌 國家級 機密 案件 已 遭 通緝 等語 ， 再 由 該 詐欺 集團 某 男性 成員 佯裝 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 ， 詐稱 ： 前揭 國家級 機密 案件 之 資金 係 匯 至 王明俊 之 帳戶 內 ， 需 提供 存摺 、 提款卡 密碼 等 資料 予 周 警員 以利 調查 ， 且 應 依 指示 書寫 委託函 等語 ， 復 將 電話 轉接 予 周 警員 證稱 ： 王明俊 家門 外 有 偵查 人員 在 監視 ， 將 王明俊 所有 存摺 、 金融卡 裝 在 信封袋 內 置放 於 停放 在 騎樓 之 機車 腳踏墊 上 ， 讓 偵查 人員 收取 等語 ， 致 王明俊 陷於 錯誤 ， 將 其 所有 東河 都蘭 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 王明俊 依 指示 書寫 、 如 附表 3 所 示 之 委託書 裝入 信封袋 內 置放 於 停放 在 騎樓 之 機車 腳踏墊 上 ， 並 告 以 金融卡 密碼 。 詐欺 集團 成員 見 王明俊 受騙 依 指示 交出 金融 帳戶 資料 後 ， 即 於 同 日 下午 3時 許 ， 指示 蔡又誠 前往 臺中市 ○○區 ○○街 000巷 00號 ， 自 停放 在 該 址 騎樓 之 機車 腳踏墊 上 拿取 信封袋 ， 並 持 袋 內 之 東河 都蘭 郵局 帳戶 之 金融卡 ， 於 同 日 下午 4時 46分 許 ， 至 址設 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 沙鹿 郵局 ， 操作 自動櫃員機 ， 接續 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 60,000 元 （ 起訴書 誤載為 40,000 元 ， 經 檢察官 當庭 更正 ） 、 60,000 元 、 7,000 元 、 6,000 元 、 10,000 元 。 嗣 為 警方 察覺 有異 而 上前 盤查 ， 自 蔡又誠 身 上 扣得 143,000 元 、 王明俊 所有 東河 都蘭 郵局 、 第一 銀行 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 均 已 發還 ） 、 如 附表 編號 1 所 示 之 KING 廠牌 行動電話 1 支 、 如 附表 編號 2 所 示 之 SIM卡 2 張 、 如 附表 編號 3 所 示 王明俊 書立 之 委託書 1 紙 等 物 ， 而 當場 查獲 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1544號
犯罪事實：
一 、 潘羿穎 、 鄭宇宏 均 明知 金融 機構 之 存摺 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 開立 存摺 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 可 預見 將 自己 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 一時 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 等 之 本意 ， 各 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 分別 於 民國 105年 12月 17日 、 23日 之 某 時 許 ， 以 快遞 寄送 之 方式 ， 各 依 自稱 「 方文政 」 、 銀行 專員 而 均 為 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 所 指示 ， 將 潘羿穎 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 萬華 分行 帳號 000000000000 ***號 帳戶 （ 帳號 詳卷 ， 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000000 ***號 帳戶 （ 帳號 詳卷 ， 下稱 永豐 商銀 帳戶 ） 及 台新 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 資料 、 鄭宇宏 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺南 水交社 郵局 臺南 2 支局 帳號 0000000000000000 ***號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 各 寄送 與 收件人 「 方文政 」 、 「 李明仁 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 潘羿穎 並 依 「 方文政 」 之 指示 更改 上揭 帳戶 之 提款卡 密碼 為 該 人 指定 之 數字 ， 各 藉以 幫助 該 成年人 所屬 之 犯罪 集團 成員 從事 財產 犯罪 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 於 一105年 12月 30日 21時 30分 許 ， 撥打 電話 予 胡雅婷 ， 先後 佯稱為 小三 美 日 之 客服 人員 及 第一 銀行 之 服務 人員 ， 表示 渠 先前 購物 付款 設定 有 誤 ， 導致 分期付款 ， 須 重新 設定 以 取消 設定 ， 使 胡雅婷 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 後 ， 於 翌 （ 31 ） 日 16時 16分 、 19 分 、 30 分 及 31 分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 、 82號 之 第一 銀行 及 統一 超商 各 設置 之 自動櫃員機 陸續 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 、 1萬9,985 元 及 985 元 至 潘羿穎 上開 土地 銀行 帳戶 ， 亦 匯款 2萬9,985 元 至 鄭宇宏 之 前揭 郵局 帳戶 ； 嗣 另 對 胡雅婷 及 男友 周育廷 謊稱 ： 須 再 以 其他 帳戶 進行 轉帳 操作 云云 ， 致 胡雅婷 之 男友 周育廷 亦 陷於 錯誤 後 ， 於 同 日 16時 52分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 之 華南 銀行 所 設 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 2萬6,713 元 至 潘羿穎 上揭 土地 銀行 帳戶 ， 未 幾 旋 遭 提領 一空 ； 二 又 於 105年 12月 31日 16時 15分 許 ， 撥打 電話 向 簡邵威 佯稱 係 露天 拍賣 網站 之 客服 人員 及 郵局 之 客服 人員 ， 表示 因 伊 先前 網路 訂單 商品 數量 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 重新 設定 以 取消 訂購 ， 使 簡邵威 誤信 為 真 ， 而 陷於 錯誤 後 ， 於 同 日 17時 2分 許 ， 聽從 詐騙 集團 指示 操作 提款機 後 ， 轉帳 1萬8,985 元 至 潘羿穎 之 上開 永豐 商銀 帳戶 ， 亦 旋 遭 提領 一 空 ； 三 再 於 105年 12月 31日 17時 41分 許 ， 撥打 電話 予 李建緯 ， 先後 佯稱 係 金石堂 網路 商店 之 客服 人員 及 中國信託 商業 銀行 之 服務 人員 ， 表示 渠 先前 購物 付款 之 設定 有 誤 ， 須 重新 設定 ， 使 李建緯 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 後 ， 於 同 日 18時 22分 許 ， 轉帳 7,211 元 至 上開 華泰 商銀 帳戶 ， 未 幾旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 胡雅婷 、 周育廷 、 簡邵威 及 李建緯 發現 遭 騙 報警 處理 ， 經 調閱 潘羿穎 、 鄭宇宏 上開 帳戶 之 開戶 及 交易 明細 等 資料 後 ， 始 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2801號
犯罪事實：
一 、 鄭宇倫 於 民國 108年 3月 初 某 日 ， 在 友人 張至鈞 （ 綽號 「 至哥 」 ） 之 介紹 下 ， 加入 由 張至鈞 、 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 K 」 等 人 （ 關於 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 無 證據 證明 係 未 成年人 ） 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ； 鄭宇倫 涉嫌 參與 犯罪 組織 部分 ， 業經 另 案 判決 ； 張至鈞 涉嫌 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 另 案 偵查 中 ） ， 擔任 轉交 金融 帳戶 之 提款卡 給 「 車手 」 （ 即 實際 提領 詐欺 所得 者 ） 、 告知 提款卡 密碼 、 轉交 「 車手 」 所 提領 詐欺 所得 給 本案 詐欺 集團 之 其他 成員 等 工作 。 嗣 鄭宇倫 於 加入 本案 詐欺 集團 之 日 至 108年 3月 15日 間 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 另 基於 招募 他人 加入 犯罪 組織 之 犯意 ， 介紹 王偉達 、 許正宥 、 彭俊傑 加入 本案 詐欺 集團 ， 均 擔任 「 車手 」 工作 （ 王偉達 、 許正宥 涉嫌 參與 犯罪 組織 部分 ， 業經 另 案 判決 ； 彭俊傑 涉嫌 參與 犯罪 組織 部分 ， 另 案 審理 中 ） 。 嗣 鄭宇倫 與 王偉達 、 許正宥 、 彭俊傑 、 張至鈞 、 「 K 」 及 本案 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 及 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 及 所在 之 個別 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐欺 集團 之 其他 成員 （ 無 證據 證明 係 未 成年人 ） ， 分別 實施 如 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 郭永芳 、 陳秉鴻 、 邱招英 、 沈怡婷 、 吳文甲 、 廖煜娥 、 蘇柏維 、 黃珮儀 、 林宜錦 等 9 人 陷於 錯誤 ， 因而 各 依 指示 將 如 附表 一 所 示 之 金額 匯入 本案 詐欺 集團 以 不詳 方法 取得 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 （ 下 合稱 本案 金融 帳戶 ） 內 ， 鄭宇倫 旋於 不詳 地點 轉交 本 案 金融 帳戶 之 提款卡 給 王偉達 、 許正宥 、 彭俊傑 ， 並 告知 該 等 提款卡 之 密碼 ， 王偉達 、 許正宥 、 彭俊傑 遂 於 如 附表 二 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 輪流 提領 如 附表 二 所 示 之 金額 ， 復 於 不詳 時 、 地 ， 將 上開 提領 金額 交給 鄭宇倫 （ 王偉達 、 許正宥 、 彭俊傑 涉嫌 三 人 以上 共同 詐欺 取財 罪 等 部分 ， 本院 另行 審結 ） ， 再 由 鄭宇倫 於 不詳 時 、 地 轉交 上開 提領 金額 給 本案 詐欺 集團 之 其他 成員 收受 ， 鄭宇倫 因而 取得 上開 提領 金額 之 1% 作為 報酬 。 嗣 因 前揭 遭 本 案 詐欺 集團 詐騙 之 郭永芳 等 9 人 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 於 108年 8月 21日 下午 4時 45分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 00號 附近 ， 持 本院 搜索票 對 鄭宇倫 所 使用 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 執行 搜索 ， 扣得 如 附表 三編號 1 號 所 示 之 行動電話 ， 復經 鄭宇倫 同意 ， 分別 前往 臺中市 ○區 ○○○街 0號 4樓 之19 、 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 1樓 及 2樓 執行 搜索 ， 並 扣得 如 附表 三 編號 2 至 11 號 所 示 之 物 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度訴字第593號
犯罪事實：
一 、 (一) 1 . 劉勝騏 、 馬兆強 、 許灝嚴 為 室友 ， 而 劉勝騏 認識 張子杰 ， 張子杰 復 認識 綽號 「 波仔 （ 真實 姓名 年籍 均 不詳 或 稱 波哥 ） 」 之 成年 男子 為首 之 詐欺 集團 （ 下稱 波仔 詐欺 集團 ） 成員 、 綽號 「 龍哥 （ 真實 姓名 年籍 均 不詳 ） 」 之 成年 男子 。 緣 劉勝騏 積欠 張子杰 債務 ， 張子杰 為 使 劉勝騏 能 償還 借款 ， 復 馬兆強 亦 缺 錢 花用 ， 三 人 乃 經 張子杰 透過 龍哥 之 介紹 而 加入 波仔 詐欺 集團 ， 由 馬兆強 擔任 「 車手 」 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 的 提領 方式 及 工具 至 各 地 銀行 自動櫃員機 提領 詐欺 集團 詐欺 所得 財物 交予 劉勝騏 ， 劉勝騏 或 自行 或 與 張子杰 共同 清點 、 計算車 手提領 來 的 詐欺 所得 ， 並 交予 上游 波仔 詐欺 集團 成員 。 馬兆強 可 分得 各 次 成功 提領 詐欺 所得 之 1.5% 為 報酬 ； 劉勝騏 可 獲得 所 清點 、 計算 、 交付 予 上游 波仔 詐欺 集團 成員 之 詐欺 所得 之 0.5% 為 報酬 ； 張子杰 則 與 劉勝騏 平分 劉勝騏 所 獲取 犯罪 所得 。 在 此 犯罪 分工 謀議 下 ， 張子杰 、 劉勝騏 、 馬兆強 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 由 波仔 詐欺 集團 某 成員 ， 各 以 附表 二 編號 1 至 16 「 詐欺 集團 成員 手法 」 欄 所 示 方法 對 附表 二 編號 1 至 16 「 告訴人 、 被害人 」 欄 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 因而 紛紛 匯款 至 附表 二 編號 1 至 16 「 詐騙 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 內 ， 馬兆強 再 依 波仔 詐欺 集團 成員 指示 取得 附表 二 編號 1 至 16 「 詐騙 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 陸續 將 被害人 所 匯入 前開 遭 詐騙 款項 提領 一 空 ， 得手 後 ， 馬兆強 並 轉交 予 劉勝騏 、 張子杰 清點 、 計算 以上 繳 波仔 詐欺 集團 成員 （ 附表 二 編號 2 、 4 至 10 、 12 、 16 部分 ， 無 證據 證明 被告 張子杰 、 劉勝騏 、 馬兆強 對 波仔 詐欺 集團 成員 以 網際網路 對 公眾 散布 之 行為 知情 ） 。 2. 嗣 於 106年 9月 下旬 ， 許灝嚴 得悉 馬兆強 上開 不法 獲錢 管道 ， 亦 起 貪念 ， 經由 馬兆強 介紹 加入 與 張子杰 、 劉勝騏 共同 參與 之 波仔 詐欺 集團 ， 而 與 馬兆強 一同 領款 擔任 車手 ， 許灝嚴 與 詐騙 集團 約定 報酬 之 方式 ， 係 與 馬兆強 平分 上開 1.5% 之 報酬 。 在 此 犯罪 分工 謀議 下 ， 許灝嚴 即 與 張子杰 、 劉勝騏 、 馬兆強 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 由 波仔 詐欺 集團 某 成員 ， 各 以 附表 二 編號 17 至 20 「 詐欺 集團 成員 手法 」 欄 所 示 方法 對 附表 二17 至 20 「 告訴人 、 被害人 」 欄 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 因而 紛紛 匯款 至 附表 二17 至 20 「 詐騙 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 內 ， 馬兆強 、 許灝嚴 再 依 波仔 詐欺 集團 成員 指示 取得 附表 二17 至 20 「 詐騙 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 陸續 將 被害人 所 匯入 前開 遭 詐騙 款項 提領 一 空 ， 得手 後 ， 馬兆強 、 許灝嚴 並 轉交 予 劉勝騏 、 張子杰 清點 、 計算 以上 繳 波仔 詐欺 集團 成員 。 3 . 劉勝騏 、 馬兆強 、 許灝嚴 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 由 波仔 詐欺 集團 某 成員 ， 各 以 附表 二 編號 21 至 30 「 詐欺 集團 成員 手法 」 欄 所 示 方法 對 附表 二21 至 30 「 告訴人 、 被害人 」 欄 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 因而 紛紛 匯款 至 附表 二21 至 30 「 詐騙 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 內 ， 馬兆強 、 許灝嚴 再 依 波仔 詐欺 集團 成員 指示 取得 附表 二21 至 30 「 詐騙 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 陸續 將 被害人 所 匯入 前開 遭 詐騙 款項 提領 一 空 ， 得手 後 ， 馬兆強 、 許灝嚴 並 轉交 予 劉勝騏 清點 、 計算 以上 繳 波仔 詐欺 集團 成員 （ 此 部分 張子杰 未 據 起訴 ， 另 由 檢察官 偵辦 中 ） 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第4296號
犯罪事實：
一 、 余瑞松 前 於 民國 82年 間 ， 因 麻醉 藥品 管理 案件 ， 經 最高法院 以 83年度 台 上 字 第1542 號 判處 有期徒刑 1 年 6 月 、 10月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 6月 確定 ； 次 因 過失 致死 案件 ， 經 臺灣 臺東 地方 法院 以 82年度 交訴 字 第77 號 判處 有期徒刑 1 年 確定 ； 又 因 肅清 煙毒 條例 案件 ， 經 本院 以 82年度 訴 字 第3942 號 判處 有期徒刑 3 年 4月 確定 ； 復 因 肅清 煙毒 條例 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 86年度 上訴字 第975 號 判處 有期徒刑 4 年 、 8月 ， 應 執行 有期徒刑 4 年 6 確定 ； 另 因 違反 麻醉藥品管理條例 ， 經 本院 以 86年度 易 字 第8045 號 判處 有期徒刑 8月 確定 ； 再 因 肅清 煙毒 條例 經 本院 以 86年度 訴 字 第3597 號 判處 有期徒刑 3 年 2月 確定 ； 末 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 94年度 訴 字 第2445 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 前開 7 案 ， 嗣 經 本院 以 96年 聲減字 第5207 號 裁定 減刑 並 定應 執行刑 ， 並 與 其 違反 動產 擔保 交易 案件 ， 經 本院 以 93年 簡字 第3841 號 判處 有期徒刑 4月 確定 部分 接續 執行 ， 於 96年 12月 4日 執行 完畢 。 詎 余瑞松 仍 不知悔改 ， 其 得 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 目的 ， 常 利用 作為 詐騙 工具 使用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 規避 偵查 機關 查緝 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 101年 3月 間 ， 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○街 000號 3樓 之 住處 （ 起訴書 誤載為 高雄 醫學院 ） ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 七賢 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 阿華 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 使用 。 俟 該 詐欺 集團 取得 余瑞松 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 為 下列 行為 ：