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臺灣基隆地方法院 104年度基簡字第955號
犯罪事實：
一 、 許平村 與 洪武村 因同 在 法務部 矯正署 新店 戒治所 執行 強制 戒治 而 結識 ， 洪武村 基於 朋友 情誼 進而 對 許平村 產生 信任 ， 許平村 明知 自己 無 資力 ， 亦 無 任何 償還 借款 之 資金 來源 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 在 戒治所 內 向 洪武村 佯稱 於 銀行 有 上百萬 的 高額 存款 ， 因 帳戶 凍結 而 暫時 無法 領取 ， 待 帳戶 解凍 即可 償還 借款 云云 ， 於 民國 99年 6月 底 至 99年 10月 期間 ， 透過 不 知情 之 友人 張武雄 向 洪武村 表達 ， 及 親自 在 基隆市 南榮路 某 友人 住處 、 基隆市 八堵路 友人 陳添泰 經營 之 檳榔攤 等 地點 ， 陸續 以 各 種 事由 向 洪武村 借款 多 次 ， 洪武村 因 信任 許平村 而 陷於 錯誤 ， 遂 同意 出借 並 以 代為 繳納 易科 罰金 及 交付 現金 方式 交付 款項 ， 總計 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬4千 元 予 許平村 。 嗣 許平村 遲 未 返還 款項 ， 洪武村 向 許平村 催討 無著 ， 始 知 受騙 。 案 經 洪武村 訴由 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第2068號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ； ㈠ 邱琬茹 明知 其 丈夫 陳家偉 （ 另 經 本院 以 103年度 易 字 第108 號 判處 有期徒 4月 ） 並 無 購買 機車 之 真意 ， 且 即將 入監 服刑 ， 已 無 財力 購買 機車 亦 無 攤還 之 能力 ， 竟 基於 協助 陳家偉 實施 詐欺 取財 犯行 之 幫助 犯意 ， 由 陳家偉 於 民國 102年 6月 13日 ， 在 彰化縣 北斗鎮 ○○路 0段 000號 富勝 輪業 有限公司 （ 下稱 富勝 公司 ） ， 以 分期付款 方式 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 購買 車號 000 - 000 號 普通 重型 機車 1 部 ， 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬3312 元 ， 分 24 期 ， 每 期 應 償還 3888 元 ， 並 由 邱琬茹 以 配偶 身分 擔任 連帶 保證人 ， 在 分期付款 申請書 上 之 連帶 保證人 欄 上 簽名 ， 以 取信 仲信 公司 ， 致 仲信 公司 陷於 錯誤 而 先行 撥付 全部 車款 予 富勝 公司 。 得手 後 ， 陳家偉 隨即 將 機車 交付 予 楊世華 （ 另 經 檢察官 處分 緩起訴 ） ， 以 抵償 前 向 楊世華 購買 車號 0000 - 00 自用 小客車 所 積欠 之 尾款 3萬8800 元 。 嗣 陳家偉 自 翌 （ 14 ） 日 取得 機車 後 ， 即 未 償還 任何 款項 ， 經 仲信 公司 派員 前往 陳家偉 之 居所 查訪 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 案 經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 （ 下稱 彰化 地檢署 ） 檢察官 簽分 偵查 並 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第2047號
犯罪事實：
一 、 鍾嘉凌 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 其 與 王文宗 前 係 同事 關係 ， 於 民國 106年 9月 4日 前 某時 ， 在 不詳 地點 向 王文宗 佯稱 ： 因 伊 父親 之 殯葬 費用 遭 大伯 花用 殆盡 ， 須 調借 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 云云 ， 致 王文宗 誤信 為 真 陷於 錯誤 ， 乃 於 同年 9月 4日 上午 11時 許 ， 透過 網路 、 臨櫃 轉帳 共 匯款 15萬 元 至 鍾嘉凌 所有 之 新光 商業 銀行 新生南路 分行 帳號 0000 - 00 - 000000 - 0 號 帳戶 內 ， 翌 （ 5 ） 日 晚間 10時 30分 許 再 透過 網路 匯款 5萬 元 至 鍾嘉凌 之 上開 帳戶 ， 孰料 鍾嘉凌 事 後 失聯 、 避不見面 ， 王文宗 查知 鍾嘉凌 之 父 鍾源洲 早已 於 100年 7月 間 逝世 ， 始 悉 受騙 。 案 經 王文宗 訴由 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第1039號
犯罪事實：
一 、 楊宗諭 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 6月 底 某 日 ， 在 新 北市 中和區 永和路 華中橋 附近 ， 收受 古瑞勇 （ 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 業經 本院 以 107年度 審簡字 第993 號 判決 有罪 確定 ） 提供 其 開立 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 轉交 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 山雞 」 之 成年 男子 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 於 106年 6月 30日 11時 33分 許 ， 由 該 集團 不詳 成員 假冒 林美霞 之 姪子 ， 撥打 電話 予 林美霞 佯稱 其 需 錢 孔急 云云 而 向 林美霞 借款 ， 使 林美霞 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 30分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 上開 合庫 帳戶 內 ， 之後 由 「 山雞 」 通知 楊宗諭 前往 領款 ， 楊宗諭 遂 接續 於 106年 6月 30日 及 7月 1日 ， 在 新北市 板橋區 之 合作金庫 銀行 板橋 分行 及 新北市 三重區 之 陽信 商業 銀行 三重 分行 ， 利用 自動櫃員機 將 上開 30萬 元 款項 全數 領出 ， 再 將 該 款項 交付 「 山雞 」 收受 。 嗣 林美霞 發覺 有異 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第568號
犯罪事實：
一 、 陳泓樹 於 民國 108年 12月 間 某 日 ， 基於 參與 詐騙 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 發起 、 由 3 人 以上 所 組成 之 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐騙 集團 ， 並 擔任 提款 車手 ；復 與 李泳鍵 （ 由 本院 另行 審結 ） 及 其餘 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 該 集團 成員 包含 未滿 18 歲 之 兒童 或 少年 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 透過 行動電話 與 李泳鍵 聯繫 後 ， 於 108年 12月 23日 某時 ， 李泳鍵 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 搭載 陳泓樹 ， 前往 桃園市 楊梅區 某 處 路 邊 ， 向 集團 成員 收受 玉山 銀行 竹南 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 人頭 帳戶 之 提款卡 ； 再 由 詐騙 集團 成員 於 108年 12月 24日 上午 9時 52分 許 ， 對 賴梅珠 之 配偶 佯稱為 親友 欲 借款 應急 云云 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 賴梅珠 遂 於 同 日 上午 11時 22分 許 ， 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 至 上開 人頭 帳戶 ； 賴梅珠 匯款 後 ， 集團 成員 隨即 通知 李泳鍵 、 陳泓樹 ， 再 由 陳泓樹 自行 駕駛 上開 車輛 ， 於 同 日 中午 12時 51分 、 57 分 、 59 分 許 ， 在 彰化縣 ○○鄉 ○○路 00○0號 全家 超商 內 ATM 、 彰化縣 ○○鄉 ○○路 00○00號 全家 超商 內 ATM 等 地點 ， 分別 提領 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 ； 嗣 李泳鍵 再 駕駛 上開 車輛 搭載 陳泓樹 ， 共同 前往 桃園市 楊梅區 某 處 ， 將 領得 之 贓款 交給 集團 上游 ， 陳泓樹 因此 獲利 2千 元 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第15號
犯罪事實：
一 、 李相蒙 明知 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 足供 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 洪家偉 （ 洪家偉 涉嫌 詐欺 取財 部分 另行 簽分 偵辦 ） 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 99年 10月 間 某 日 ， 向 不 知情 之 友人 鄭竹妮 （ 現已 改名 鄭晴 ， 下稱 鄭晴 ） 誆稱 欲 借用 其 帳戶 儲存 遊戲 代幣 云云 ， 鄭晴信 以為 真而 在 臺中市 ○○區 ○○路 000巷 00號 3樓 之 住處 ， 將 其 個人 之 聯邦 商業 銀行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 帳號 803 － 000000000000 之 帳戶 提款卡 借予 李相蒙 ， 並 告知 提款 密碼 。 李相蒙 取得 鄭晴之 上開 聯邦 銀行 帳戶 提款卡 後 ， 旋將 之 轉交 予 洪家偉 。 嗣 洪家偉 與 其 共組 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 於 下列 時間 詐取 下列 被害人 之 財物 ： ㈠ 99年 10月 21日 19時 50分 許 ， 詐騙 集團 成員 撥打 電話 予 林輝倫 ， 佯稱 其 網路 購物 因 作業 人員 疏失 ， 致 設定為 分期扣款 ， 需 至 提款機 依 指示 云云 ， 致 林輝倫 陷於 錯誤 而 於 同 日 21時 24分 許 ， 在 臺北市 ○○路 0段 000號 聯邦 銀行 提款機 操作 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 鄭晴之 上開 聯邦 銀行 帳戶 。 ㈡ 99年 10月 21日 21時 23分 許 ， 詐騙 集團 成員 撥打 電話 予 陳威宇 ， 佯 為 PCHOME 網路 賣家 ， 謊稱 陳威宇 於 網路 購物 交易 匯款 時 ， 誤匯 至 分期付款 帳戶 ， 將 連續 扣款 12 期 云云 ， 致 陳威宇 陷於 錯誤 ， 於 翌日 即 10月 22日 凌晨 0時 43分 許 ， 至 提款機 操作 先後 轉帳 2萬 元 、 7000 元 至 鄭晴之 上開 聯邦 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺北地方法院 101年度易字第573號
犯罪事實：
一 、 ㈠ 陳國華 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 99年 7月 間 ， 在 新北市 三重區 某 咖啡廳 之 門口 ， 明知 並 無 信義 雙星 之 投資案 ， 卻 向 林楷勛 佯稱 ： 其 欲 投資 「 信義 雙星 」 之 不動產 物件 （ 下稱 信義 雙星 投資案 ） ， 須 向 業主 提出 新臺幣 （ 下 同 ） 160萬 元 之 斡旋金 ， 希望 與 林楷勛 合作 投資 ， 將來 可 有 數百萬 元 之 高額 獲利 ， 雙方 可 均分 投資 利益 云云 ， 林楷勛 誤信為 真 ， 遂 於 99年 7月 16日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 4樓 與 龍江 路口 附近 （ 起訴書 誤載為 「 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 00號 4樓 之9 」 ， 應 予 更正 ） 之 創想 肆件 國際 行銷 有限公司 （ 下稱 創想 肆件 公司 ） 辦公室 內 ， 與 陳國華 簽訂 「 合約 簽定書 」 （ 起訴書 誤載 為 「 合約 簽訂書 」 ， 應 予 更正 ） 文件 1 紙 ， 其 上載明 ： 由 林楷勛 出資 60萬 元 、 陳國華 出資 100萬 元 ， 作為 信義 雙星 物件 之 保證金 ， 為期 3 個 月 ， 並 由 陳國華 出售 該 物業 ， 該 物業 出售 之 利潤 對分 ， 苟於 3 個 月 內 未 成交 ， 則 退回 各自 出資 之 保證金 ， 並 由 陳國華 再 支付 10萬 元 予 林愷勛 等 條件 。 旋 林楷勛 在 創想 肆件 公司 辦公室 樓下 之 某 餐廳 內 ， 交付 60萬 元 予 不 知情 之 汪利玲 代為 收受 。 ㈡ 陳國華 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 8月 5日 前 之 某 日 時許 ， 在 不詳 地點 ， 向 林楷勛 誆稱 欲 借款 60萬 元 投資 ， 俟 信義 雙星 投資案 之 款項 下來 後 ， 就 可 清償 林楷勛 云云 ， 並 在 臺北市 士林區 之 金雞 廣場 附近 ， 交付 以 汪利玲 為 發票人 之 國泰世華 銀行 忠誠 分行 30萬 元 支票 2 紙 （ 票號 AD 0000000 、 AD 0000000 ， 發票日 均 為 99年 9月 5日 ） ， 作為 上開 借款 之 擔保 ， 林楷勛 因 誤信 陳國華 所 述 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 遂 持 上開 支票 向 友人 借款 ， 並 於 99年 8月 5日 將 所 借得 之 款項 預扣 10萬2千 元 之 利息 後 ， 交付 49萬8千 元 予 陳國華 ， 陳國華 再 將 49萬8千 元 交付 予 不 知情 之 汪利玲 。 嗣 林楷勛 持 上開 2 張 支票 屆期 提示 ， 均 遭 付款 銀行 退票 而 未 獲 兌現 ， 且 陳國華 仍 不 歸還 上開 投資款 、 借款 ， 林楷勛 始 知 受騙 ， 而 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度審簡字第536號
犯罪事實：
一 、 本案 除 附件 起訴書 犯罪 事實 第22 行 「 99年 5月 26日 」 之 記載 ， 應 更正為 「 99年 5月 20日 」 ， 及 證據 部分 補充 「 被告 鄭子妍 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 、 「 告訴人 張桂英 於 本院 準備 程序 時 之 證述 」 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣新竹地方法院 101年度簡上字第45號
犯罪事實：
一 、 林家祥 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 或 密碼 等 帳戶 工具 交付 他人 ， 可能 成為 不法 集團 詐欺 被害人 財物 時 ， 供 匯交 、 提領 款項 所 用 ， 進而 幫助 該 不法 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 縱 使 他人 利用 其 所 提供 之 金融 帳戶 工具 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 6日 中午 11時 30分 許 ， 在 統一 超商 股份 有限公司 設 於 台北市 之 「 7-11 便利商店 」 豐安 門市 （ 店號 ： 959122 ） （ 原 聲請 簡易 判決書 記載 ： 台北市 某 「 7-11 便利商店 」 ， 應 予 更正 ） ， 以 宅配 方式 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 及 兆豐 國際 商業 銀行 竹北 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 帳戶 資料 ， 利用 便利商店 內 之 宅急便 寄送 至 新北市 ○○區 ○○路 479號 予 自稱 「 陳盈稱 」 之 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 供 其 使用 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 陳盈稱 」 之 成年 男子人 所屬 詐騙 集團 內 某 成員 取得 上開 中國信託 及 兆豐 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 出於 為 自己 不法 所有 目的 的 犯罪 意思 ， 以 附表 所 示 方式 施行 詐術 ， 致 許家華 、 施德偉 、 許如婷 、 李季興 、 劉凱琳 等 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 、 轉帳 至 上開 中國信託 、 兆豐 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 許家華 、 施德偉 、 許如婷 、 李季興 、 劉凱琳 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第249號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 「 被告 林辰祐 於 本院 調查 時 之 自白 及 供述 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第473號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 犯罪事實欄 一 ㈢ 第六 行 「 0000000000000 」 應 更正為 「 00000000000000 」 。
臺灣花蓮地方法院 105年度原易字第186號
犯罪事實：
一 、 諶勝鴻 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 105年 1月 12日 ， 以 連接 網際網路 方式 ， 在 社群 網站 FACEBOOK 臉書 之 「 二手 / 全新 手機 相機 TR 35 IPHONE TR 15 拍立 得 3C 交流區 」 網路 交易 平臺 上 ， 以 暱稱 「 錢浩滿 」 ， 發表 販售 手機 資訊 ， 嗣 有 吳珀誠 觀看 該 等 資訊 後 ， 與 諶勝鴻 連絡 ， 諶勝鴻 即 向 吳珀誠 佯稱 ： 有 IPHONE6PLUS 手機 1 支 ， 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 出售 云云 ， 致 吳珀誠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 55分 ， 前往 新北市 ○○區 ○○○路 000號 土城 郵局 ， 以 自動 提款機 ( ATM ) ， 匯款 1萬5000 元 ， 至 諶勝鴻 向 不 知情 之 林福生 ( 林福生 涉犯 詐欺 罪嫌 ， 另 為 不起訴 處分 ) 所 借用 之 林福生 向 中華郵政 股份 有限公司 所 申辦 之 帳戶 ( 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 ) ， 旋 由 諶勝鴻 自 該 帳戶 提領 上開 款項 得手 。 嗣 吳珀誠 於 105年 1月 16日 ， 收受 諶勝鴻 寄出 之 1 支 無法 使用 、 廠牌 亦 不同 之 手機 ， 經 吳珀誠 要求 諶勝鴻 再次 寄送 合於 約定 之 手機 或 退款 ， 諶勝鴻 均 拒 未 處理 ， 吳珀誠 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 101年度易字第830號
犯罪事實：
一 、 林建璋 係 皇林 服務 事業 股份 有限公司 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○街 000巷 00號 ， 下稱 皇林 公司 ） 負責人 ， 曾 於 民國 97年 間 向 委託 銷售 塔位 之 楊慶鏘 詐騙 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 98年度 調偵字 第1145 號 起訴 ， 現 由 本院 99年度 易 字 第3526 號 審理 中 ； 另 於 97年 間 持 發票人 為 森鑫 科技 有限公司 之 無法 兌現 支票 （ 俗稱 芭樂票 ） 向 委託 銷售 塔位 之 林綠燊 、 林榮祥 詐欺 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 於 101年 8月 24日 以 100年度 易 字 第367 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 6月 ， 嗣 上訴 臺灣 高等 法院 ， 現 由 該 院 以 101年度 上 易 字 第2440 號 審理 中 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第2237號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳佳霖 （ 所 涉 業務 侵占 罪嫌 ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 處分 確定 ） 受僱 於 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 「 晉越 國際 有限公司 」 （ 下稱 晉越 公司 ） ， 擔任 晉越 公司 之 司機 兼 外務員 。 詎 其 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 分別 向 如 附表 「 晉越 公司 客戶 」 欄 所 示 之 客戶 佯稱 其 等 應 支付 之 運費 金額 為 如 附表 「 收取 運費 」 欄 所 示 之 金額 云云 ， 致 使 如 附表 所 示 之 客戶 均 陷於 錯誤 ， 而 交付 如 附表 「 收取 運費 」 欄 所 示 之 運費 與 吳佳霖 ， 吳佳霖 於 收得 款項 後 ， 僅 將 如 附表 「 客戶 實際 應付 運費 」 欄 所 示 之 款項 繳付 晉越 公司 ， 而 以 此 方式 詐得 如 附表 「 差額 款項 」 欄 所 示 之 款項 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 1,090 元 。 案 經 晉越 公司 向 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 告發 後 偵查 起訴 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡上字第294號
犯罪事實：
一 、 王永祥 、 沈偉芳 為 夫妻 ， 明知 其 等 均 無 攜帶 現金 可 支付 列印 費用 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 利益 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 11月 30日 14時 3分 許 ， 前往 臺南市 ○區 ○○路 ○段 000號 統一 超商文 南 門市 ， 向 店員 表示 要 列印 資料 ， 經 店員 協助 其 等 透過 店 內 ibon機 列印 沈偉芳 手機 內 之 LINE 對話 紀錄 完成 後 ， 帶 同 其 等 至 櫃檯 結帳 ， 列印 服務 費用 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 170 元 ， 沈偉芳 將 列印 資料 交給 王永祥 ， 由 王永祥 先行 離去 ， 沈偉芳 則 向 店員 佯稱 ： 錢 在 王永祥 身 上 ， 但 伊 與 王永祥 吵架 ， 要 去 郵局 領款 ， 16時 許 再 回來 付款 云云 ， 致 店員 陷於 錯誤 ， 沈偉芳 遂 趁機 走出 超商 ， 店長 羅玉青 見狀 自 後 追出 ， 沈偉芳 卻 已 搭乘 在外 等候 之 由 王永祥 所 騎乘 之 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 離開 ， 其 等 以 此 方式 取得 財產 上 不法 之 利益 （ 即 列印 服務 費用 170 元 ） 。 嗣 因 羅玉青 等候 至 同 日 16時 許 ， 仍 未 見 王永祥 、 沈偉芳 前來 支付 費用 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第6688號
犯罪事實：
一 、 王素華 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐騙 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 13日 、 14日 不詳 時間 ， 在 址設 新北市 板橋區 僑中 一街 之 統一 便利 超商 內 ， 以 黑貓宅 急便 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 寄送 至 高雄縣 ○○區 ○○○路 000號 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 郭慶豐 」 之 成年 男子 ， 而 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 帳戶 以 遂行 犯罪 。 上開 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 郭慶豐 」 之 成年 男子 所屬 之 犯罪 集團 成員 於 取得 王素華 所 交付 之 上開 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 陳志峰 等 人 ， 佯稱 因渠等 網路 購物 付款 方式 設定 誤設為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 解除 該 設定 云云 ， 致 如 附表 所 示 之 陳志峰 等 人 均 陷於 錯誤 ， 各於 如 附表 所 示 時 、 地 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 匯款 轉帳 如 附表 所 示 金額 至 王素華 所 交付 之 如 附表 所 示 之 金融 機構 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 103年度簡字第540號
犯罪事實：
一 、 紀仁宗 於 民國 99年 間 因 妨害 兵役 治罪 條例 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 99年度 中簡字 第1287 號 判決 ， 處 有期徒刑 2月 確定 ， 並 於 99年 9月 18日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第250號
犯罪事實：
一 、 羅俊忠 明知 將 行動電話 門號 提供予 他人 ， 可能 遭 不法 人士 用以 作為 聯絡 他人 或 網路 認證 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 20日 ， 在 臺北市 、 新北市 地區 某 處 ， 將 其 甫 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 交付 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 楊哥 」 之 成年 男子 ， 嗣 「 楊哥 」 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 SIM 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 9月 25日 10時 7分 許 ， 冒充 江蕙珍 之 友人 ， 以 上開 行動電話 門號 撥打 電話 向 江蕙珍 佯稱 ： 急需 用錢 ， 數 日 後 即 償還 云云 ， 致 江蕙珍 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 13時 41分 許 匯款 新臺幣 25萬 元 至 高志成 （ 另 經 法院 判決 ） 所有 之 合作金庫 銀行 景美 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第1955號
犯罪事實：
一 、 李柏樟 曾 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 100年度 中簡字 第1461 號 判決處 有期徒刑 2月 確定 。 詎 猶 不能 悔改 ， 明知 若 將 行動電話 門號 交與 他人 恐 遭 非法 使用 ， 且 蒐集 行動電話 門號 之 人 ， 可能 藉 蒐集 之 門號 遂行 詐欺 行為 ， 以 逃避 偵查 機關 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 3 至 4月 間 某 日 ， 將 伊 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 上開 門號 ） SIM卡 ， 在 新北市 三重區 文化北路 上 之 某 全家 便利 超商 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 價格 ， 販售 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿耀 」 之 成年 男子 ， 而 「 阿耀 」 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 6月 3日 14時 36分 許 、 同年 6月 4日 10時 59分 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 林柯秀葉 ， 佯稱為 林柯秀葉 之 姪女 柯淑貞 ， 欲 借款 30萬 元 云云 ， 致 林柯秀葉 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 108年 6月 4日 11時 52分 許 ， 在 址設 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 郵局 ， 將 15萬 元 匯 至 許添貴 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 另 由 警方 移送 臺灣 彰化 地方 檢察署 偵辦 ） 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 。
臺灣花蓮地方法院 109年度易字第182號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 邱世緯 前 為 乂迪生 科技 股份 有限公司 之 業務 人員 ， 並 於 民國 106年 10月 底 某 日 ， 透過 「 HiTutor 線上 外語 家教 」 網站 結識 李芷涵 ， 並 負責 李芷涵 之 課程 事宜 ， 聽聞 李芷涵 表示 ： 有 報名 韓語 檢定 之 意願 ， 但 無法 1 次 付清 費用 等語 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 李芷涵 佯稱 ： 伊可 先 代墊 新臺幣 （ 下 同 ） 22,000 元 之 報名 費用 ， 李芷涵 再 按 月攤 還 即可 云云 ， 並 提供 其 申辦 之 中國信託 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 帳號 予 李芷涵 ， 致 李芷涵 誤信 邱世緯 有 代為 報名 韓語 檢定 及 代墊 該 費用 ， 分別 於 ㈠ 106年 12月 23日 晚間 9時 25分 許 ， 在 位於 桃園市 之 某 便利商店 ， 匯款 2,000 元 至 本案 帳戶 ； ㈡ 107年 1月 7日 上午 8時 53分 許 ， 在 位於 桃園市 之 某 便利商店 ， 匯款 10,000 元 至 本案 帳戶 ； ㈢ 107年 5月 2日 晚間 10時 10分 許 ， 在 位於 桃園市 之 某 便利商店 ， 匯款 10,000 元 至 本案 帳戶 ， 合計 22,000 元 。 嗣 李芷涵 於 107年 7月 與 乂迪生 科技 股份 有限公司 解約 上開 學習 課程 時 ， 發覺 邱世緯 實 未 報名 其 所 稱 之 檢定 與 代墊 費用 而 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第1885號
犯罪事實：
一 、 林志明 可 預見 將 自己 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 交予 他人 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 一時 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 12月 10日 前 某 不詳 時間 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 交由 其 子林晉億 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 經 本院 以 106年度 審易字 3035 號 審理 中 ） 於 同年 12月 間 某 日 ， 在 桃園市 楊梅區 埔心 火車站 前 ， 轉交 與 某 真實 身分 不詳 之 人 使用 ， 並 因而 獲得 販賣 帳戶 之 利益款 新臺幣 （ 下 同 ） 1,750 元 。 嗣 該 名 詐欺 集團 成員 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 月 19日 上午 11時 20分 許 ， 撥打 電話 予 魏建強 ， 向 其 謊稱為 魏建強 之 友人 「 謝 律師 」 ， 並 向 其 借款 等 ， 致 魏建強 陷於 錯誤 ， 委請 翔鋮 國際 廚品 有限公司 （ 下稱 翔鋮 公司 ） 之 許喬桓 於 同 日 前往 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 中清 分行 ， 以 翔鋮 公司 名義 ， 匯款 10萬 元 至 林志明 之 上開 國泰世華 銀行 帳戶 中 。
福建金門地方法院 105年度易字第67號
犯罪事實：
一 、 賴湘鈞 （ 原名 賴緒榛 ） 與 翁文演 係 夫妻 關係 ， 翁文演 亦 係 睿陽 營造 有限公司 （ 下稱 睿陽 公司 ） 負責人 ， 均 明知 個人 及 睿陽 公司 均 無 資力 且 無 付款 之 真意 ， 竟 共同 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 賴湘鈞 出面 經營 金門 高粱酒 買賣 生意 ， 初 始 先 與 附表 一 編號 一 至 十一 之 楊逢春 等 人 進行 小額 酒品 買賣 ， 並 如期 支付 貨款 ， 以 此 取信 楊逢春 等 人 ， 營造 其 等 經營 金門 高粱酒 買賣 具有 相當 規模 且 債信 良好 之 假象 。 嗣 賴湘鈞 、 翁文演 即 於 附表 一 編號 一 至 十一 所 示 時間 ， 佯稱 出售 、 購買 、 代為 批購 或 借調 如 附表 一 編號 一 至 十一 所 示 之 酒品 ， 或 佯稱 需 借款 週轉購 酒 、 支付 其他 票款 等 款項 ， 致 楊逢春 等 人 誤信 賴湘鈞 、 翁文演 有 付款 能力 及 真意 ， 而 陸續 將 全部 之 酒品 、 借款 交付 賴湘鈞 、 翁文演 。 賴湘鈞 則 簽發 如 附表 二 所 示 以 睿陽 公司 或 翁文 演為 發票人 之 遠期 支票 ， 佯作 支付 貨款 或 清償 借款 。 嗣 附表 二 所 示 支票 屆期 提示 均 不 獲 兌現 ， 且 金門 地區 數 名 酒商 遭 賴湘鈞 、 翁文演 詐騙 之 消息 曝光 ， 楊逢春 等 人 追索 無著 ， 始 悉 受騙 。 而 賴湘鈞 、 翁文演 詐得 之 酒品 及 現金 則 去向 不明 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第2563號
犯罪事實：
一 、 葉裕宏 能 預見 將 個人 申辦 之 行動電話 門號 SIM卡 任意 交由 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 用以 實行 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 申辦 行動電話 門號 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 10月 21日 15時 31分 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不明 方式 ， 將 其 向 亞太 電信 股份 有限公司 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 之 SIM卡 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 108年 10月 21日 15時 31分 許 ， 以 上開 門號 撥打 電話 至 門號 0000000 XXX 予 徐麗美 冒稱 係 外甥 （ 裕盛 ） ， 再 於 同年 月 23日 10時 27分 許 ， 以 LINEAPP 向 徐麗美 佯稱 ： 因 做 代購 日本 電器 ， 客戶 支票 尚未 兌現 ， 公司 急需 該 筆 款項 ， 要 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 週轉 云云 ， 致 徐麗美 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同年 月 23日 11時 39分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 臺灣 銀行 小港 分行 ， 臨櫃 匯款 6萬 元 至 黃斌肱 （ 另 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 徐麗美 發現 受騙 乃 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度易字第145號
犯罪事實：
一 、 陳添富 與 某 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 及 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 陳添富 於 民國 103年 12月 間 某 日 ， 提供 其 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 ） 南 三重 分行 0000000000000 號 帳戶 ， 供作 詐欺 取財 匯入 款項 之 用 ， 嗣 該 不詳 男子 於 103年 12月 19日 9時 許 ， 以 電話 向 夏復華 佯裝 中華 電信 服務 人員 、 警員 及 檢察官 ， 謊稱 ： 夏復華 之 行動電話 門號 及 銀行 帳戶 均 遭 冒用 ， 要 查扣 存款 ， 因 帳戶 凍結 不能 使用 ， 須 將 帳戶 內 存款 領出 ， 存入 指定 之 公證 銀行 帳戶 等語 ， 致 夏復華 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 10時 許 ， 至 位於 臺中市 合作金 庫西屯 分行 ， 以 臨櫃 存款 之 方式 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 45萬 元 至 陳添富 上開 合作金庫 帳戶 ， 該 不詳 男子 旋於 當日 聯絡 陳添富 ， 指示 領取 夏復華 匯入 之 45萬 元 款項 。 陳添富 於 同 日 15時 10分 許 至 臺北市 ○○區 ○○路 00號 之 合作金庫 臺北 分行 填具 取款 憑條 領款 ， 惟 因 夏復華 匯款 後 發現 有異 ， 已 報警 處理 ， 致 陳添富 上開 合作金庫 帳戶 經 通報 為 警示 帳戶 ， 又 辦理 陳添富 領款 之 行員 劉美鳳 亦 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 陳添富 因此 未 能 領取 款項 而 未遂 ， 復為 警 當場 查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 109年度基簡字第884號
犯罪事實：
一 、 蘇丞維 （ 原名 蘇紹宸 ） 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 其 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 民國 108年 8月 1日 上午 10時 30分 至 晚間 8時間 之 某時 ， 侵入 基隆市 ○○區 ○○路 00號 5樓 戴玎羽 居處 內 ， 徒手 拿取 戴玎羽 所有 ， 置於 房 內 桌 上 之 皮夾 1 個 （ 內 有 新臺幣 〔 下 同 〕 2,500 元 之 鈔票 、 花旗 銀行 、 中國信託 銀行 、 遠東 國際 商業 銀行 、 匯豐 銀行 之 信用卡 各 1 張 、 中華郵政 金融卡 1 張 ） ， 得手 後 離去 。 ㈡ 其 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 108年 8月 1日 晚間 某時 ， 在 基隆市 某 處 ， 持 其 竊得 之 戴玎羽 所有 之 上揭 遠東 國際 商業 銀行 卡號 ： 0000000000000000 號 之 信用卡 ， 在 ITUNES 網路 商店 付款 購買 2,990 元 之 商品 。 嗣 於 同 日 某時 ， 接續 基於 詐欺 之 犯意 ， 在 基隆市 某 處 ， 持 其 竊得 之 戴玎羽 所有 之 上揭 花旗 萬事達卡卡號 ： 000000000000000 號 之 信用卡 ， 在 台灣 之 星 電信 股份 有限 TAIPEITW 線上 刷卡 ， 繳交 門號 0000000000 申登人 ： 蘇紹宸 ） 費用 4,901 元 。 其 再 於 同 日 某時 ， 接續 基於 詐欺 之 犯意 ， 在 基隆市 某 處 ， 持 其 竊得 之 戴玎羽 所有 之 匯豐 銀行 卡號 ： 0000000000000000 之 信用卡 ， 於 同 日 在 GOOGLE*IWPLAYWORLD 消費 5 次 ， 共計 630 元 。 ㈢ 其 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 108年 8月 17日 晚間 7時 2分 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○○路 00巷 0號 1樓 余愛華 經營 之 熱炒店 內 ， 徒手 竊取 余愛華 所有 ， 三星 廠牌 、 內 有 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 價值 2萬 元 之 行動電話 機具 1 支 ， 得手 後 攜離 該 店 。 嗣 其 發現 該 行動電話 遭 停用 ， 遂 將 該 機具 棄置 在 基隆市 暖暖區 八堵 橋頭 下 河川 內 。 嗣 經 警查 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度原桃簡字第116號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附表 編號 1 金額欄 「 14,000 元 」 更正為 「 14,100 元 」 ， 並 補充 「 被告 於 本院 調查 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第233號
犯罪事實：
一 、 李丞宴 （ 原名 李鴻昇 ） 明知 門號 0000000000 號 （ 下稱 本件 門號 ） 申登人 為 鉅崧 物業 管理 顧問 有限公司 （ 下稱 鉅崧 公司 ） ， 並非 其 個人 ， 且 本件 門號業 於 民國 103年 9月 22日 自 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 ） 攜碼 至 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 ） ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 103年 10月 26日 18時 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 學府 通信行 （ 下稱 學府 通信行 ） ， 利用 通信行 查詢 門號 申登人 資料 約 需 2 至 3日 作業 期間 之 機會 ， 向 學府 通信行 員工 佯稱為 本件 門號 登記 名義人 ， 欲 以 其 個人 名義 辦理 本件 門號 自 中華 電信 攜碼 至 台灣 之 星 電信 股份 有限公司 公司 （ 下稱 台灣 之 星 ） 同時 搭配 SAMSUNG 廠牌 NOTE3 型號 行動電話 之 方案 等語 ， 致 學府 通信行 員工 陷於 錯誤 ， 誤信 李丞宴 符合 申辦 資格 ， 而 讓 李丞宴 辦理 本件 門號 攜碼 業務 ， 並 交付 SAMSUNG 廠牌 NOTE3 型號 黑色 行動電話 1 支予 李丞宴 ， 事 後 經 學府 通信行 員工 查詢 結果 發現 本件 門號 無法 辦理 上開 攜碼 方案 ， 由 學府 通信行 股東 兼 店長 洪嘉徽 聯絡 李丞宴 前來 處理 ， 李丞宴 均 置之不理 ， 洪嘉徽 始 發覺 受騙 並 報警 處理 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第1606號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 證據 「 和解書 2 份 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣南投地方法院 103年度易字第61號
犯罪事實：
一 、 ㈠ 鄧乙駿 可 預見 將 其 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐取 他人 財物 之 聯絡 工具 ， 或 用以 掩飾 真實 身分 及 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 基於 縱 有人 利用 其 行動電話 門號 以 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 101年 12月 24日 ， 在 臺中市 臺灣 大道 與 文心路 交岔 路口處 附近 之 台灣 大哥大 股份 有限公司 申請 預付卡 行動電話 門號 0000 - 000000 號 （ 以下 簡稱為 系爭 門號 ） ， 待 取得 系爭 門號 SIM卡 1 枚 後 ， 即 在 該 門市 ○路 ○○○○○○○○ 號 SIM卡 1 枚 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 綽號 「 張 先生 」 之 成年人 ， 並 得 款 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 ， 而 容任 張 先生 所屬 之 詐騙 集團 （ 以下 簡稱為 系爭 詐騙 集團 ） 成員 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 系爭 詐騙 集團 不詳 成員 復 於 102年 4月 30日 ， 在 報紙 上 刊登 「 小額 借款 、 快速 放款 、 0000 - 000000 」 之 廣告 而 使用 系爭 門號 作為 掩飾 真實 身分之用 。 劉至勝 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 部分 另行 審結 ） 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 有 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 被害人 匯入 款項 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 基於 縱 有人 利用 其 金融 帳戶 以 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 102年 4月 28日 19時 許 ， 看見 上開 廣告 後 ， 撥打 系爭 門號 與 系爭 詐騙 集團 之 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 聯繫 ， 相約 在 臺中市 逢甲路 上 某 7-11 便利商店 門口 ， 將 其 向 臺灣 中小企業 銀行 大雅 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 （ 以下 簡稱為 系爭 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 該 不詳 成年 男子 ， 並 得 款 5,000 元 ， 而 容任 系爭 詐騙 集團 利用 系爭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 ㈡ 嗣 該 「 張 先生 」 、 不詳 成年 男子 及 系爭 詐騙 集團 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 取財 行為 ： ⒈ 於 102年 5月 24日 10時 許 ， 由 系爭 詐騙 集團 不詳 成員 以 未 顯示 來電 之 電話 聯絡 陳簡秀琴 ， 以 佯 為 其 朋友 ， 謊稱 現在 有 困難 ， 需要 幫忙 ， 要 借 10萬 元 ， 指定 匯款 至 系爭 帳戶 之 詐術 ， 致 陳簡秀琴 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 10時 後 之 某時 許 ， 在 中國信託 商業 銀行 三重 分行 ， 依 對方 指示 臨櫃 匯款 10萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 ⒉ 於 102年 5月 27日 15時 許 ， 由 系爭 詐騙 集團 不詳 成員 以 未 顯示 來電 之 電話 聯絡 陳李秀英 ， 以 佯 為 其 三嬸 之 媳婦 阿如 ， 謊稱 欠 錢 需要 急用 ， 要 借 10萬 元 ， 指定 匯款 至 系爭 帳戶 之 詐術 ， 致 陳李秀英 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 35分 許 ， 在 合作金庫 銀行 南勢角 分行 ， 依 對方 指示 臨櫃 匯款 10萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 ㈢ 嗣 陳 簡秀琴 、 陳李秀英 發覺 遭騙 ， 乃 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 103年度易字第750號
犯罪事實：
一 、 賴勝文 、 方識 為 均 明知 金融 機構 帳戶 資料 、 身分 證件 為 個人 財產 、 信用 、 身分 之 表徵 ， 並 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 、 身分 證件 使用 之 行徑 ， 常 與 詐欺 等 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 仍 基於 縱 其 帳戶 、 身分 證件 遭 詐騙 集團 成員 用以 作為 詐欺 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 賴勝文 於 民國 97年 6月 30日 至 同年 7月 16日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 屏東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 存摺 （ 於 97年 6月 30日 掛失 補發 ） 、 提款卡 、 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 容任 其 任意 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成年 成員 所屬 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 4月 間 起 ， 陸續 撥打 電話 給 林瑞溪 ， 佯稱 林瑞溪 中獎 需 繳納稅 金 云云 ， 使 林瑞溪 陷於 錯誤 ， 陸續 依 指示 匯款 ， 其中 一 筆 係 於 97年 7月 16日 以 無摺 存款 方式 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 賴勝文 國泰世華 帳戶 ； 又 於 97年 7月 17日 中午 12時 30分 許 ， 該 詐騙 集團 旗下 成年 成員 陸續 撥打 電話 給 吳金春 ， 佯稱 係 吳金春 國中 同學 ， 欲 向 吳金春 借 錢 云云 ， 使 吳金春 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 中午 12時 42分 許 、 下午 2時 12分 許 分別 匯款 5萬 元 、 5萬 元 至 賴勝文 國泰世華 帳戶 ， 該 詐騙 集團 成員 旋將 所 詐得 之 款項 提領 一 空 。 嗣 林瑞溪 、 吳金春 察覺 有異 報警 處理 ， 乃 經警 循線 查悉 上情 。 ㈡ 方識 為 於 97年 8月 7日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 國民 身分證 及 機車 駕照 （ 起訴書 誤載為 「 臺灣 土地 銀行 潮榮 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 」 ， 應 予 更正 ） 借予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 容任 其 任意 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成年 成員 將 方識 為 之 國民 身分證 及 機車 駕照 以 換貼 相片 方式 加以 變造 後 ， 於 97年 8月 7日 持 向 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 土銀 ） 潮榮 分行 辦理 開戶 ， 而 取得 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） ， 上開 詐騙 集團 旗下 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 ， 接續 利用 SKYPE 軟體 與 蔣宜珊 網路 聊天 ， 佯稱 本身 係 香港 馬會 主管 ， 馬會 要 打擊 地下 簽注站 ， 需 利用 人頭 下注 ， 人頭 亦 可 簽注 中獎 分享 利潤 云云 ， 使 蔣宜珊 陷於 錯誤 ， 而 於 97年 9月 5日 匯款 6萬7,400 元 至 方識 為 土銀 帳戶 ， 該 詐騙 集團 成員 旋將 所 詐得 之 款項 提領 一 空 。 嗣 蔣宜珊 察覺 有異 報警 處理 ， 乃 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度易字第839號
犯罪事實：
一 、 李安琪 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 犯行 ， 經常 引誘 民眾 提供 金融 帳戶 資料 ， 再 利用 取得 之 金融 帳戶 作為 對 外 詐欺 被害人 存 、 匯款 之 指定 帳戶 ， 避免 檢警 循線 追緝 ， 其 已 可 預見 如 將 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 、 印章 及 密碼 提供予 詐欺 集團 成員 使用 ， 會 幫助 該 集團 成員 遂行 上開 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 金融 帳戶 從事 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 8月 2日 至 4日 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 第一 商業 銀行 江子翠 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 、 印章 及 密碼 ， 交予 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 某 成年 成員 ， 供 該 詐欺 集團 成員 作為 存 、 提 、 匯款 之 用 。 另 詐欺 集團 某 成年 成員 自 105年 3月 31日 起 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 以 社群 軟體 臉書 向 黃益祥 自稱 「 林佳慧 」 ， 並 佯稱 因 家 中 困苦 急需 用錢 云云 ， 復 又 以 臉書 向 黃益祥 自稱 係 「 林佳慧 」 之 妹 「 林佳青 」 ， 佯稱 「 林佳慧 」 已 自殺 ， 家 中 急需 喪葬費 云云 ， 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 上開 第一 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 、 印章 及 密碼 後 ， 即 要求 黃益祥 將 款項 匯 至 該 帳戶 ， 黃益祥 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 匯款 附表 所 示 款項 （ 合計 新臺幣 【 下 同 】 247萬 元 ） 至 前開 第一 銀行 帳戶 ， 嗣 後 旋 遭 詐欺 集團 成年 成員 提領 近空 。 嗣 黃益祥 察覺 遭騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第770號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 及 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 起訴書 、 併辦 意旨書 ） 外 ， 另 補充 ： 被告 杜茂慈 於 本院 準備 程序 時 就 被 訴 犯罪 事實 之 自白核 與 起訴書 及 併辦 意旨書 所 載 之 其他 證據 相符 ， 足見 其 自白 與 事實 一致 ， 可以 採信 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 予 依法 論科 。
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第57號
犯罪事實：
一 、 林婉菱 明知 犯罪 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 其 提供 帳戶 之 存摺 、 提款卡 供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 不顧 他人 可能 遭騙 之 危險 ， 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 8月 初 某 日 ， 在 臺北市 北投區 中央北路 三段 之 某 全家 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 之 方式 ， 郵寄 至 臺北市 ○○區 ○○街 0000號 5樓 予 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 張志明 」 之 人 ， 以 供 該 人 所屬 之 詐騙 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 中信 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 其 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 王麗婷 、 吳正義 、 潘秀琴 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 遂 分別 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 國泰世華 銀行 帳戶 及 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 102年度簡字第211號
犯罪事實：
一 、 王福盛 前 因 涉犯 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 101年 中簡字 第99 號 案 判處 拘役 40日 ， 如 易科 罰金 ， 以 新台幣 1000 元 折算 1日 確定 ， 並 於 民國 101年 3月 15日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 竟 與 數 名 年籍 不詳 之 成年 男女 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 4月 20日 上午 10時 許 ， 在 彰化縣 彰化市 崙美路 701巷 附近 空地 ， 由 王福盛 以 駕駛 友人 張長明 名下 車號 0000—00 號 自小 貨車 擺攤 販賣 衛生紙 之 方式 為 幌子 ， 實則 提供 藤圈 供 客人 丟擲 套進 獅樣 玩偶 下注 ， 適於 林淑嬿 行經 該 處 ， 因 見 衛生紙 便宜 ， 本 想 向 王福盛 購買 衛生紙 ； 未料 王福盛 竟 表示 要 與 購買 衛生紙 之 人 玩套 圈圈 ， 王福盛 與 其他 年籍 姓名 不詳 之 成年 同夥 假意 佯裝 以 藤圈 套進 獅樣 玩偶 之 方式 對 賭財物 （ 因 玩偶 之 尺寸 與 籐圈 大小 略 大 ， 一般人 皆 以為 無法 將 籐圈 順利 套進 玩偶 ， 實則 因 王福盛 及 其 同夥 已 練就 投擲 籐圈 之 力道 及 巧勁 ， 能 輕易 將 籐圈 套進 玩偶 ， 因此 能 以 此 方式 詐騙 不 特定 之 貪 小便宜 民眾 ） ， 並 由 在場 上開 數 名 姓名 年籍 不詳 之 成年 男女 佯裝 陪同 押注 ， 王福盛 先佯 以 連續 多 次 均 無法 將 藤圈 套進 獅樣 玩偶 ， 而 當場 將 現金 賠付給 其他 佯裝 為 客人 之 同夥 ， 旋 由 上開 數 名 姓名 年籍 不詳 之 成年 男女 同夥 中 之 1 名 女子 慫恿 林淑嬿 下注 ， 其餘 佯裝 為 客人 之 成年 男女 同夥 亦 在 一 旁 吆喝 鼓吹 並 佯 參與 下注 ， 致 林淑嬿 無法 判斷 ， 而 陷於 錯誤 ， 誤以為 王福盛 及 其 同夥 僅 具有 一般人 套進 獅樣 玩偶 之 普通 經驗 ， 應 無法 將 藤圈 套進 獅樣 玩偶 中 而 向 上揭 慫 恿 下注 之 女子 商借 3萬 元 下注 ；然 就 在 林淑嬿 下注 3萬 元 後 ， 王福盛 隨即 將 藤圈 套進 獅樣 玩偶 內 ， 致 使 林淑嬿 因而 輸錢 ， 上揭 借 錢 予 林淑嬿 下注 之 女子 於是 向 林淑嬿 索討 欠款 ， 並 與 其中 一 名 男性 同夥 共乘 機車 隨 林淑嬿 返回 住處 取款 得逞 ， 使 林淑嬿 受有 3萬 元 財物 之 損害 。 王福盛 再 以 相同 手法 ， 與 上開 同夥 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 7月 12日 上午 8時 20分 許 ， 由 王福盛 駕駛 上開 自小 貨車 前往 彰化縣 芬園鄉 溪頭村 溪頭橋 下 ， 以 上開 方式 佯裝 叫賣 衛生紙 ， 實則 吸引 不 特定 之 民眾 前來 以利 進行 詐騙 ， 嗣 行經 該 處 民眾 王昭懿 亦 在 王福盛 之 同夥 慫恿 下 遭 王福盛 及 其 同夥 以 相同 方式 詐騙 4萬 元 ， 然 因 王昭懿 表示 無 錢 可 還 並 向 王福盛 及 其 同夥 下跪 請求 免除 債務 ， 王福盛 及 其 同夥 見 無利可圖 始 悻然 離去 ， 致 未 得逞 。