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臺灣臺中地方法院 109年度易字第1668號
犯罪事實：
一 、 陳森鵬 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 故意 ， 於 民國 106年 5月 底 某 日 ， 在 臺中市 豐原區 某 處 ， 收受 趙為哲 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 由 檢察官 提起公訴 ） 所 交付 其 不 知情 兒子 趙○偉 （ 91年 8月 生 ） 所有 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 並 經 趙為哲 告知 提款卡 密碼 後 ， 即將 上開 帳戶 資料 轉交 予 不詳 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 楊士偉 、 陳俊瑋 、 黃薏涵 、 林琇茹 、 范哲偉 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時點 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 趙○偉 之前開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 楊士偉 等 人 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度審簡字第580號
犯罪事實：
一 、 本件 除 如 下 補充 或 更正 之 部分 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 ：
臺灣臺南地方法院 103年度易字第241號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 與 丁○○ （ 另 案 業經 判決 共同 犯 詐欺取財罪 ， 處 有期徒刑 6月 確定 ） 為 朋友 ， 丁○○ 因 受 網路 上 化名為 「 張國周 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 招攬 ， 於 民國 102年 8月 初 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 15,000 元 之 約定 酬勞 ， 參與 「 張國周 」 所屬 詐騙 集團 ， 為 該 集團 收購 人頭 帳戶 及 擔任 提款 之 「 車手 」 工作 ， 丁○○ 乃 以 6,000 元 之 代價 邀約 乙○○ 為 其 收購 金融 機構 帳戶 以 供 其 利用 ， 乙○○ 明知 為 他人 收購 金融 機構 帳戶 ， 以 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 充作 犯罪 工具 ， 供 款項 匯入 及 提領 使用 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 向 患有 輕度 智能 不足 而 欠缺 一般人 判斷 能力 之 友人 甲○○ 收購 金融 機構 帳戶 。 甲○○ 即 於 102年 8月 7日 與 乙○○一同 前往 臺灣 土地 銀行 北 臺南 分行 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 「 系爭 臺灣 土地 銀行 帳戶 」 ） 後 ， 約定 以 3,000 元 之 代價 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 交予 乙○○ ， 乙○○ 再 將 上述 等 物 均 交付予 丁○○ 。 丁○○ 取得 上開 帳戶 資料 後 轉知 「 張國周 」 ， 「 張國周 」 所屬 詐騙 集團 成員 即 於 102年 8月 23日 ， 先 由 一 名 自稱為 彰化 基督教 醫院 護士 之 姓名 年籍 不詳 成年 女子 撥打 電話 向 庚○○ 探詢 ： 「 是否 曾 委託 陳美真 到 醫院 領 藥 ？ 」 「 有無 委託書 ？ 」 「 是否 於 8月 3日 到 院 開刀 ？ 」 等 問題 ， 庚○○ 均 回答 ： 「 沒有 。 」 ， 該 女子 即 說 要 去 報案 等語 。 復 由 一 名 自稱為 警察 之 姓名 年籍 不詳 成年 男子 撥打 電話 予 庚○○ ， 核對 其 健保卡 及 身分 證號 等 資料 後 ， 向 庚○○ 謊稱 其 台新 銀行 帳戶 遭 他人 盜用 ， 牽涉 一 筆 美金 400,000 元 之 國際 洗錢 案件 ， 並 將 電話 轉給 另 一 名 自稱為 隊長 「 蔡宏村 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 接聽 ， 佯稱 ： 庚○○ 已 涉及 國際 洗錢 案件 ， 且 未 依照 法務部 分別 於 7月 18日 、 27日 兩 日 寄出 之 傳單 報到 ， 最 重 可能 會 被 羈押 3 個 月 ， 必須 分案 處理 ， 要求 庚○○ 準備 300,000 元 ， 由 「 蔡宏村 」 派 人 來 收取 ， 或 由 庚○○ 自行 到 銀行 匯款 至 公證 管收 基金 等 情 ， 以 此 方式 詐騙 庚○○ ， 致 使 庚○○ 陷於 錯誤 ， 先 到 郵局 提領 300,000 元 現金 ， 於 同 日 15時 39分 許 ， 到 臺中 銀行 社頭 分行 ， 依照 「 蔡宏村 」 指示 匯款 300,000 元 到 甲○○ 系爭 臺灣 土地 銀行 帳戶 。 乙○○ 旋於 同 日 15時 45分 許 ， 於 不知搭載 丁○○ 目的 為何 之 情形 下 ， 駕車 搭載 丁○○ 至 臺南市 安南區 同安路 上 全家 便利 超商 ， 由 丁○○ 持 甲○○ 系爭 臺灣 土地 銀行 帳戶 提款卡 至 該 超商 內 之 自動櫃員機 提領 現金 120,000 元 ， 再 轉赴 台新 銀行 永康 分行 ， 以 無摺 存款 方式 ， 轉存 入 「 張國周 」 指定 之 不詳 銀行 帳戶 。 嗣 庚○○ 察覺 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警將 甲○○ 系爭 臺灣 土地 銀行 帳戶 列為 警示 帳戶 。 丁○○ 復 於 同年 8月 26日 10時 20分 許 ， 前往 臺灣 土地 銀行 北 臺南 分行 ， 臨櫃 提領 庚○○ 匯入 甲○○ 系爭 臺灣 土地 銀行 帳戶 之 餘款 180,000 元 時 ， 遭 警 當場 查獲 ， 並 自 丁○○ 處 扣得 甲○○ 系爭 臺灣 土地 銀行 帳戶 存摺 、 印章 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第736號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 柯慶聰 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2190號
犯罪事實：
一 、 吳翊濤 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 105年 8月 14日 ， 在 新北市 三重區 忠孝路 2段 某 便利商店 內 ， 將 其 所有 之 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 。 嗣 不明 詐騙 集團 成員 取得 前開 帳戶 後 ， 即 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 黃崑錦 、 黃陳麗華 、 楊麗卿 、 林宜婷 等 人 ， 致 黃崑錦 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 附表 所 示 金額 至 吳翊濤 前揭 玉山 帳戶 內 ， 再 由 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第652號
犯罪事實：
一 、 張家興 為 興興 生活 事業 有限公司 ( 下稱 興興 公司 ) 之 負責人 ， 周亨曉 則 為 興興 公司 之 業務員 ， 負責 推銷 興興 公司 代銷 之 骨灰 ( 骸 ) 存放 單位 ( 俗稱 靈骨 塔位 ) 。 渠等 均 明知 張忠恕 在 私立 宜城 公墓 內 坐落 新北市 ○○區 ○○○段 ○○○○段 000000○000000 地號 等 17 筆 土地 ， 未 經 核准 增建 殯葬 設施 及 擅自 啟用 販售骨 灰骸 存放 單位 ， 屬 非法 殯葬 設施 ， 即使 取得 該 等 骨灰 ( 骸 ) 存放 單位 ， 亦 不能 使用 。 詎 張家興 竟 單獨 或 與 周亨曉 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 取財 之 犯行 :
臺灣高雄地方法院 100年度簡上字第577號
犯罪事實：
一 、 賴谷瑋 明知 金融 機構 之 帳戶 為 個人 理財 之 重要 工具 ， 係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 將 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 將 有 作為 財產 犯罪 工具 之 可能 ， 且 亦 知 詐欺 集團 經常 利用 所 取得 之 他人 存款 帳戶 進行 轉帳 ， 目的 即 在 取得 詐欺 款項 並 掩飾 其 等 犯行 ， 以 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 詐欺 集團 用以為 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 97年 7月 24日 至 同年 8月 6日 間 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 93年 11月 30日 向 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 前 鎮 分行 所 申請 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 復 提供給 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 緣 該 詐欺 集團 在 取得 上開 物品 後 ， 竟 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 某 成年 成員 於 97年 8月 6日 下午 6時 30分 許 撥打 電話 給 李皇毅 ， 自稱 係 「 陳 先生 」 ， 並 向 李皇毅 訛稱 要 其 取消 網路 購物 之 分期付款 等語 ， 致 李皇毅 陷於 錯誤 ， 依 對方 之 指示 ， 前往 桃園縣 八德市 ○○路 ○段 135號 之 「 彰化 商業 銀行 八德 分行 」 ， 並 於 同 日 晚上 8時 28分 及 33分 許 ， 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬9千 元 、 1千 元 匯款 至 賴谷瑋 上開 帳戶 內 ， 上開 款項 旋即 遭 該 詐欺 集團 提領 一 空 ， 致 李皇毅 受有 損害 。 嗣 李皇毅 事 後 發現 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 始 知悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第942號
犯罪事實：
一 、 呂政德 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 97年 5月 20日 至 100年 1月 11日 晚間 8時 許 間 之 不詳 時間 ， 在 臺北市 臺北 火車站 北三門 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 新莊 分行 帳號 000 - 00000000000005 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 吳 先生 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 他人 使用 其 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 「 吳 先生 」 收受 前揭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 100年 1月 11日 晚間 8時 許 ， 撥打 電話 予 黃柏勳 ， 誆稱 係 奇摩 拍賣 網站 人員 ， 因 黃柏勳 先前 購物 時 交易 數量 有 誤 ， 誤 將 付款 設定為 分期付款 云云 ， 致 黃柏勳 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 其 指示 先後 於 同 日 晚間 10時 10分 許 、 10時 12分 許 ， 在 苗栗縣 頭份鎮 ○○路 41號 台新 銀行 內 操作 自動櫃員機 ， 而 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 、 4萬2千 元 至 呂政德 前揭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 黃柏勳 發現 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第161號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 名稱 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 並 將 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪 事實 一 第9 行 記載 「 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 」 更正為 「 提款卡 3 張 （ 含 密碼 ） 」 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第4124號
犯罪事實：
一 、 羅佳瑜 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 方便 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 對 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 與 掩飾 詐欺 取財 所得 去向 之 洗錢 犯意 ， 於 民國 107年 3月 7日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 名下 之 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄予 某 身分 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 取得 羅佳瑜 上開 帳戶 後 ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 向 歐怡伶 、 王暐筑 施用 詐術 ， 致 歐怡伶 、 王暐筑 因而 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 一 所 示 之 金額 匯款 至 羅佳瑜 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 之 成員 提領 一 空 。 嗣 因 歐怡伶 、 王暐筑 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第565號
犯罪事實：
一 、 王惠珍 曾 於 民國 98年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 法院 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， 於 99年 9月 8日 假 釋付 保護 管束 ， 嗣 於 100年 4月 5日 保護 管束 期滿 、 未 經 撤銷 假釋 而 執行 完畢 。 詎 王惠珍 不知悔改 ， 其 能 預見 將 自己 行動電話 門號 SIM卡 交付 予 不詳 身分之成年人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 102年 10月 9日 後 某時 ， 在 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 0000000000 門號 （ 下稱 系爭 門號 ） SIM卡 交付 不詳 年籍 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 4月 8日 中午 12時 15分 許 ， 先 以 不 顯示 號碼 之 電話 向 王長添 謊稱 係 王長添 之 朋友 吳上勃 ， 且 其 行動電話 門號 改為 系爭 門號 ， 並稱 因 有 困難 需 向 王長添 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 嗣 又 稱 0000000000 門號 停用 ， 改用 0000000000 門號 （ 係 王正弘 所 申辦 ， 已 另行 提起公訴 ） ， 並 以 此 2 門號 與 王長添 聯絡 。 王長添 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 中午 12時 27分 及 12時 30分 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 0號 之7-11 便利商店 內 ， 以 其 所有 台北 富邦 銀行 000 - 000000000000 號 及 000 - 000000000000 號 帳戶 提款卡 ， 透過 ATM 轉帳 至 吳運祥 （ 已 行 提起公訴 ） 所 申辦 之 聯邦 商業 銀行 北屯 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 內 各 3萬 元 共 6萬 元 。 嗣 王長添 於 微信 軟體 上 發現 吳上勃 發佈 手機 遺失 新 現況 而 發現 有異 ， 並 與 吳上勃 原 使用 行動電話 門號 聯絡 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 100年度審易字第2488號
犯罪事實：
一 、 被告 所 犯 之 罪 ， 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本刑 3 年 以上 有期徒刑 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 以外 之 罪 ， 而 被告 於 本院 準備 程序 進行 中 ， 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 意旨 ， 並 聽取 公訴人 及 被告 之 意見 後 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 之 規定 ， 裁定 依 簡式 審判 程序 審理 。 二 、 犯罪 事實 ： 教傑 前 於 民國 97年 間 ， 因 違反 職役 職責 案件 ， 經 國防部 北部 地方 軍事 法院 以 97年度 訴 字 第172 號 判決 判處 有期徒刑 8月 ， 上訴 後 先後 經 國防部 高等 軍事 法院 以 97年度 上訴字 第102 號 、 臺灣 高等 法院 以 98年度 軍上字 第5 號 判決 上訴 駁回 後 確定 ， 於 98年 6月 10日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 另 於 95年 間 ， 因 竊盜 及 侵占 等 案件 ， 經 本院 以 96年度 易 字 第681 號 判決 分別 判處 有期徒刑 4月 、 2月 （ 共 4 罪 ） 及 6月 ， 減刑 為 有期徒刑 2月 、 1月 （ 共 4 罪 ） 及 3月 ， 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ； 同 年 間 ， 再 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 96年度 壢簡字 第2325 號 判決 分別 判處 有期徒刑 4月 （ 共 3 罪 ） ， 減刑 為 有期徒刑 2月 （ 共 3 罪 ） ， 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ； 上開 數 罪 再 經 本院 以 97年度 聲字 第916 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 。 另 於 97年 間 ， 因 竊盜 及 詐欺 案件 ， 經 本院 以 98年度 壢簡字 第246 號 判決 分別 判處 有期徒刑 5月 、 2月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 並 與 前開 應 執行 有期徒刑 1 年 之 刑期 接續 執行 ， 於 99年 11月 26日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本案 均 構成 累犯 ） 。 詎 不知悔改 ， 其 可 預見 提供 自己 帳戶 給 他人 使用 ， 可能 供 詐欺 集團 掩飾 或 隱匿 其 等 重大 犯罪 所得 之 財物 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 99年 12月 1日 前 之 某時 ， 在 不詳 地區 ， 將 其 所有 中華郵政 中壢 東興 郵局 帳戶 帳號 000 - 00000000000005 號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 作為 詐欺 集團 所 使用 之 帳戶 。 嗣 前揭 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 99年 12月 1日 晚間 7時 許 ， 撥打 電話 予 李俊賢 ， 佯稱為 雅虎 拍賣 會計 人員 及 郵局 服務 人員 ， 偽稱 款項 輸入 錯誤 造成 分期付款 ， 必須 至 提款機 更改 設定 ， 使 李俊賢 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 59分 許 ， 匯款 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9998 元 至 教傑 上開 帳戶 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 ， 嗣 經 李俊賢 察覺 有異 而 報警 處理 。 ㈡ 於 99年 12月 1日 晚間 8時 許 ， 撥打 電話 予 辛珮綺 ， 佯稱為 雅虎 拍賣 賣家 ， 偽稱 款項 匯錯 帳戶 導致 設定為 分期付款 ， 必須 至 提款機 更改 設定 ， 使 辛珮綺 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 25分 至 10時 13分 間 ， 分別 匯款 轉帳 1萬6543 元 、 3998 元 及 19989 元 至 教傑 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 經 辛珮綺 察覺 有異 而 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第8262號
犯罪事實：
一 、 黃冠德 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 4日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 母親 甘若涵 ( 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 為 不起訴 處分 ) 所 申辦 之 玉山 銀行 帳號 00000000000000 號 及 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存簿 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 提供予 他人 使用 。 嗣 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 分別 (一) 於 105年 8月 4日 12時 24分 許 ， 在 行動電話 通訊 軟體 LINE 中 向 唐諭辰 佯稱 係 其 姊 需 錢 周轉 ， 致 唐諭辰 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 至 前揭 合作金庫 帳戶 內 ； (二) 於 105年 8月 4日 13時 20分 許 ， 在 行動電話 通訊 軟體 LINE 中 向 張恒山 佯稱 係 其 友人 急需 用錢 ， 致 張恒山 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 12分 許 ， 匯款 3萬 元 至 前揭 玉山 銀行 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3737號
犯罪事實：
一 、 郭琮裕 雖 預見 提供 金融 機關 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 14日 前 某 日 ， 將 其 申辦 中華郵政 股份 有限公司 高雄 中洲 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 郵局 ） 、 玉山 商業 銀行 小港 分行 帳號 0000000000000 號 二 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 6月 14 、 15日 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 莊順隆 、 翁雲雲 、 鄭玉華 ， 致 莊順隆 、 翁雲雲 、 鄭玉華 陷於 錯誤 ， 依 指示 陸續 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 郭琮裕 上開 郵局 、 玉山 銀行 二 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 。 嗣 經 莊順隆 、 翁雲雲 、 鄭玉華 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第303號
犯罪事實：
一 、 李昱賢 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 月 5月 30日 至 同年 6月 2日 間 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 正義 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 、 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐欺 王明輝 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 本案 帳戶 內 ， 旋 均 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 108年度訴字第702號
犯罪事實：
一 、 鍾宏明 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 人數 人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 先 由 其中 數 人 接續 於 民國 107年 4月 9日 上午 9時 許 至 同 年 月 12日 上午 9時 許 ， 分別 佯稱 係 警員 、 調查局 科長 及 檢察官 ， 而 與 黃沛玲 通電話 ， 謊稱 黃沛玲 涉及 刑事 案件 ， 須 繳交 保證金 ， 黃沛玲 不疑有他 ， 而 依 指示 於 同年 月 12日 中午 12時 15分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 鍾權柏 （ 另 案 於 本院 審理 中 ） 所有 之 彰化 銀行 中壢 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 鍾宏明 於 翌 （ 13 ） 日 上午 9時 9分 、 11 分 、 23 分 及 24 分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0號 統一 超商 環民 門市 及 附近 之 自動櫃員機 ， 持 上開 鍾權柏 之 彰化 銀行 提款卡 提領 該 帳戶 內 之 金額 共計 1萬7,000 元 （ 起訴書 誤載為 2,000 元 ， 逕予 更正 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第1320號
犯罪事實：
一 、 林哿發 及 嚴子翔 均 明知 任意 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 有 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 之 可能 ， 仍 各 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 林哿發 於 民國 107年 1月 10日 ， 在 臺中市 南區 復興路 之 合作金庫 銀行 外 ， 將 其 國民 身分證 影本 、 合作金庫 銀行 烏日 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 林哿發 合庫 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 及 網路 銀行 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 之 代價 ， 出售 予 「 賴晉裕 」 ； 嚴子翔 於 108年 1月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 國民 身分證 、 汽車 駕駛 執照 、 合作金庫 銀行 衛道 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 嚴子翔 合庫 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 及 網路 銀行 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 外號 「 阿豪 」 之 不詳 男子 ； 林哿發 合庫 帳戶 及 嚴子翔 合庫 帳戶 因而 流入 不詳 之 人 掌握 之中 。 林哿發 合庫 帳戶 於 108年 4月 10日 及 4月 19日 ， 經 不詳 之 人 以 林哿發 提供 之前開 資料 ， 各 與 瀧元 有限公司 （ 下稱 瀧元 公司 ） 及 欣霖 科技 有限公司 （ 下稱 欣霖 公司 ） 簽約 申請 金流 代收 服務 ； 嚴子翔 合庫 帳戶 於 108年 5月 14日 經 不詳 之 人 以 其 提供 之前開 資料 ， 與 升亞 有限公司 （ 下稱 升亞 公司 ） 簽約 申請 金流 代收 服務 ； 瀧元 公司 、 欣霖 公司 及 升亞 公司 均 另 向 派維爾 科技 股份 有限公司 （ 下稱 派維爾 公司 ） 申請 信用卡 金流 付款 代收 服務 ， 派維爾 公司 復 透過 上游 代收 業者 訊航 科技 股份 有限公司 （ 下稱 訊航 公司 ） ， 收取 他人 匯入 之 款項 。 嚴子翔 合庫 帳戶 另 經 不詳 之 人 向 得利 科技 資訊 有限公司 （ 下稱 得利 公司 ） 申請 電商 代收 服務 ， 得利 公司 復 透過 上游 代收 業者 金恆通 科技 股份 有限公司 （ 下稱 金恆通 公司 ） ， 收取 他人 匯入 之 款項 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7115號
犯罪事實：
一 、 陳怡姿 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 或 將 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 而 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 7月 18日 12時 55分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 威京 門市 內 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李珊珊 」 之 人 指示 ， 以 交貨便 寄送 之 方式 ， 將 其 向 國泰 商業 銀行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 將 提款卡 密碼 預設為 「 113388 」 。 嗣 「 李珊珊 」 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 如 附表 所 示 詐欺 時間 ， 向 徐秋玉 、 范揚生 、 徐杏香 等 3 人 佯稱 如 附表 所 示 之 詐欺 內容 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 上開 帳戶 內 ， 嗣 其 等 分別 察覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度竹簡字第1353號
犯罪事實：
一 、 黃啟軒 前 因 違反 毒品 危害 條例 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 1 月 ， 緩刑 2 年 ， 繼 因 另 犯 施用 毒品 案件 而 撤銷 緩刑 ， 於 民國 104年 11月 23日 發監 執行 後 ， 於 106年 5月 12日 縮短 刑期 假釋 出獄 ， 於 106年 11月 23日 假釋 期滿 ， 未 經 撤銷 假釋 ， 視為 執行 完畢 ， 詎 猶 不知悔改 向 上 ， 渠 與 李岳鴻 為 朋友 ， 因 黃啟軒 曾 另 涉 詐欺 案件 而 無 可用 金融 帳戶 ， 曾 向 李岳鴻 借用所 申辦 之 彰化 銀行 竹東 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 提款卡 且 知悉 提款 密碼 ， 竟 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 於 107年 6月 2日 上午 11時 53分 前 之 某時 ， 在 新竹縣 竹東鎮 大林路 與 文林路岔路口處 ， 未 經 李岳鴻 同意 或 授權 ， 即 拿取 李岳鴻 置放 在 該 處 車號 ： 000 - 0000 號 自用 小客車 內 之 前述 提款卡 ， 並 至 新竹縣 ○○鎮 ○○路 ○段 000號 「 全家 超商 」 店 內 提款機 前 ， 將 前述 提款卡 插入 自動櫃員機 ， 並 輸入 密碼 ， 以 此 不正 方式 ， 使 該 自動 付款 設備 之 識別 系統 誤認 黃啟軒 有 權 使用 該 卡片 ， 而 提領 千 元 現鈔 4 張 ， 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 （ 未 含 手續費 5 元 ） ， 黃啟軒 得手 後 ， 再 將 前揭 提款卡 放回 前述 自用 小客車 內 。 嗣 於 同 日 傍晚 6時 許 ， 為 李岳鴻 操作 APP 軟體 查詢 存款 減少 ， 並 報警 究辦 ， 始 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第5452號
犯罪事實：
一 、 柳志鴻 明知 其 並 無 出售 機車 之 真意 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 103年 12月 31日 ， 佯 向 同事 彭文忠 稱 : 願 以 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 出售 車牌 號碼 000 - 000 號 之 普通 重型 機車 ， 致 彭文忠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 ， 在 彭文忠 斯時 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 工作地 ， 支付 2,000 元 予 柳志鴻 作為 定金 ， 柳志鴻 為 進一步 取信 彭文忠 ， 以 取得 剩餘 價金 ， 復 於 104年 1月 8日 ， 在 彭文忠 位於 新北市 ○○區 ○○路 00○00號 4樓 住處 樓下 ， 將 上開 機車 交予 彭文忠 持有 ， 並 與 彭文忠 簽訂 讓渡書 ， 彭文忠 因此 於 同 日 ， 另 交付 3,000 元 予 柳志鴻 ， 再 於 同年 1月 18日 及 1月 29日 ， 在 其 上開 住處 樓下 ， 各 交付 柳志鴻 2,500 元 之 買賣 價金 ， 柳志鴻 即 以 上開 方式 詐得 彭文忠 1萬 元 。 嗣 柳志鴻 於 104年 1月 29日 ， 取得 3,000 元 尾款 後 ， 即 以 機車 要 辦理 過戶 及 修 車 為由 ， 向 彭文忠 取回 上開 機車 ， 致 彭文忠 陷於 錯誤 ， 交付 上開 機車 及 修 車 費用 700 元 予 柳志鴻 。 詎 柳志鴻 取回 上開 機車 後 即 避不見面 ， 彭文忠 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第3319號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 關於 被告 前案 執行 紀錄 應 更正為 「 被告 陳柏勳 前 於 民國 100年 間 ， 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 101年度 訴 字 第488 號 判決 判處 有期徒刑 3 年 8 月 、 3 年 8 月 ， 應 執行 有期徒刑 4 年 ， 嗣 經 上訴 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 102年度 上訴字 第223 號 判決 上訴 駁回 確定 （ 下稱 第① 案 ） ； 又 於 101年 間 ， 因 違反 森林法 案件 ， 經 臺灣 南投 地方 法院 以 102年度 原訴字 第3 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 （ 下稱 第② 案 ） ； 再 於 102年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 102年度 易 字 第3673 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 （ 下稱 第③ 案 ） ， 上開 第② 案 、 第③ 案 經 本院 以 103年度 聲字 第1859 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 10月 確定 ， 並 與 上開 第① 案 接續 執行 ， 於 104年 8月 20日 縮短 刑期 假釋 出監 併付 保護 管束 ， 惟 其 於 假釋 期間 內 故意 犯罪 ， 嗣 經 撤銷 假釋 ， 應 執行 殘刑 有期徒刑 1 年 8月 又 3 日 ， 現 正 入監 執行 中 （ 於 本案 不 構成 累犯 ） 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第366號
犯罪事實：
一 、 呂柘儒 見 蔡景華 （ 由 本院 另行 審結 ） 在 報紙 上 所 刊登 「 辦 機車 換 現金 」 借款 廣告 ， 經 撥打 廣告 所 載 門號 與 蔡景華 聯繫 後 ， 因 需 款 孔急 ， 接受 蔡景華 委由 出面 接洽 之 郭承憑 （ 由 本院 另行 審結 ） 、 湯寶義 （ 未 據 起訴 ） 等 人 之 提議 ， 同意 向 車行 租賃 機車 以 賺取 報酬 。 呂柘儒 明知 其 無 付款 之 資力 ， 仍 與 蔡景華 、 郭承憑 及 湯寶義 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 呂柘儒 於 民國 101年 4月 6日 某時 許 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 承辦 人員 佯稱 ： 有 意願 承租 仲信 公司 所有 之 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 （ 下稱 本案 機車 ） 云云 ， 使 該 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤信 呂柘儒 確 有 資力 租用 機車 ， 而 與 呂柘儒 簽訂 車輛 租賃 契約書 ， 同意 呂柘儒 就前開 機車 之 租金 ， 以 分 15 期 繳納 ， 第1 期 租金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 4,917 元 ， 其餘 每 期 租金 則 以 仲信 公司 寄發 之 繳款單 所 載 金額 支付 之 方式 清償 ， 且 於 15 期 之 租金 未 全部 付清 以前 ， 本案 機車 所有權 仍 屬於 仲信 公司 所有 ， 呂柘儒 僅有 占有 使用權 ， 不得 擅自 處分 （ 包含 轉租 、 設質 、 抵押 或 允許 第三人 占有 ） ， 詎 呂柘儒 於 取得 本 案 機車 後 ， 旋 於 101年 4月 7日 某時 許 ， 以 3萬 元 為 對價 ， 簽立 讓渡書 並 將 本 案 機車 、 行車 執照 影本 、 其 身分證 影本 交付 予 郭承憑 、 湯寶義 等 人 。 嗣 仲信 公司 因 呂柘儒 自 101年 5月 15日 起 ， 即 未 依約 繳納 分期付款 之 款項 ， 屢 經 催討 未 獲 置理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度簡字第165號
犯罪事實：
一 、 邱仁皇 前 因 常業 詐欺 等 案件 ， 經 最高法院 以 95年度 台 上 字 第7052 號 判決 有期徒刑 5 年 4月 確定 ； 又 因 偽造 貨幣 等 案件 ， 經 最高法院 以 96年度 台 上 字 第4440 號 判決 有期徒刑 4 年 確定 ； 再 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 判處 有期徒刑 1 年 6 月 ， 減為 有期徒刑 9月 確定 。 上開 3 案 定 應執行 有期徒刑 9年 10月 ， 於 民國 100年 8月 4日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 嗣 於 102年 11月 9日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 於 民國 103年 10月 1日 前 之 某 日 ， 向 其 堂弟 邱志勲 （ 業經 另 以 104年度 偵字 第29048 號 為 不起訴 處分 確定 ） 表示 可 幫忙 代辦 行動電話 門號 ， 邱志勲 遂 將 身分證 、 汽車 駕照 交給 邱仁皇 ， 邱仁皇 即 於 103年 10月 1日 偕 其 不 知情 之 女友 鍾音繹 （ 原名 羅為翊 ） 前往 臺中市 之 台灣 大哥大 向 上 門市 ， 並 將 邱志勲 之 雙 證件 交予 鍾音繹 ， 請 鍾音繹 代為 申辦 ， 鍾音繹 取得 以 邱志勲 之 名義 所 申辦 門號 0000 - 000000 號 SIM卡 後 ， 旋 將 上開 行動電話 SIM卡 ， 交予 邱仁皇 。 後 因 邱志勳 之 弟 邱志權 向 邱仁皇 表示 邱志勳 不 需要 使用 行動電話 ， 邱仁皇 即 向 邱志權 表示 其 會 將 上開 門號 過戶 登記給 他人 使用 ， 並 將 邱志勳 上開 身分 證件 交還 邱志權 。 詎 邱仁皇 明知 不法 犯罪 集團 經常 以 人頭 行動電話 SIM卡 撥打 電話 向 被害人 施用 詐術 ， 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 並 預見 向 其 取得 行動電話 SIM卡 之 人 ， 會 以 該 行動電話 SIM卡 作為 詐欺 取財 之 不法 所 用 ， 且 其 代 邱志勳 申辦 上開 行動電話 門號 ， 並 承諾 將 門號 登記 過戶 予 他人 ， 係 為 他人 處理 事務 之 人 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 及 背信 之 犯意 ， 容任 他人 使用 其 提供 前揭 行動電話 SIM卡 ， 以 遂行 詐騙 他人 財物 之 犯行 ， 未 辦理 上開 門號 過戶 手續 ， 即將 門號 SIM卡 交給 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小林 」 之 成年 男子 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 綽號 「 小林 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 取得 上開 行動電話 SIM卡 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 11月 13日 下午 5時 許 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 陳育純 ， 佯稱 將 以 信用卡 分 12 期 預付 商品 費用 ， 若 欲 取消 交易 須 操作 自動櫃員機 云云 ， 致 陳育純 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 晚上 7時 42分 、 7時 54分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 郵局 ， 操作 自動櫃員機 而 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9987 元 、 2萬9987 元 共 5萬9974 元 至 陳韋如 （ 業經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申設 之 玉山 銀行 岡山 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） ； 於 同 日 晚上 8時 29分 、 8時 33分 許 ， 分別 匯款 4萬9999 元 、 4萬9999 元 共 9萬9998 元 至 陳韋如 （ 業經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申設 之 岡山 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） ； 另 分別 於 翌 （ 14 ） 日 下午 4時 57分 許 、 4時 59分 許 ， 分別 匯款 5萬14 元 、 3萬1249 元 至 余信宏 （ 業經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申設 之 台北 富邦 銀行 安平 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） ， 並 導致 邱志勳 因此 積欠 台灣 大哥大 股份 有限公司 電信 費用 共 2,081 元 （ 包含 電資費 865 元 及 違約金 1,216 元 ） 。 嗣 陳育純 查看 帳戶 ， 發現 有異 ， 始覺 受騙 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1612號
犯罪事實：
一 、 吳易恩 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 7日 某時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 漢民 國小 對面 之 全家 便利 超商 內 ， 將 其 所 申設 中國信託 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 0000000000000 號號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 以 宅配通 之 方式 寄送 予 自稱 「 小宜 」 之 成年人 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 。 嗣 「 小宜 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 10月 10日 下午 4時 32分 許 ， 以 電話 向 張 00 佯稱 ： 伊 係 其 友人 魏雅卉 ， 需 向 張 00 借款 云云 ， 致 張 00 陷於 錯誤 ， 於 105年 10月 12日 下午 3時 許 ， 將 新台幣 （ 下 同 ） 8萬 元 匯款 至 上開 中國信託 帳戶 內 。 嗣 因 張 00 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度審易字第3045號
犯罪事實：
一 、 施淨文 自 民國 99年 4月 間 某 日 起 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所屬 詐騙 集團 ， 擔任 該 詐騙 集團 向 被害人 取款 之 車手 ， 約定 從中 分配 詐得 款項 之 1% 作為 報酬 ， 嗣 施 淨文 與 該 詐騙 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 、 假冒 公務員 僭行 職權 、 行使 偽造 公文書 及 特種 文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 於 99年 4月 16日 9時 28分 許 ， 假冒 新竹 派出所 警官 李雲華 ， 撥打 電話 向 李瓊華 佯稱 ： 因 查獲 詐騙 集團 ， 發現 其 涉嫌 出售 新竹 玉山 銀行 及 新竹 第一 銀行 之 帳戶 予 主嫌 林進財 云云 ； 復 由 另 1 名 詐騙 集團 成員 撥打 電話 予 李瓊華 ， 自稱 係 王秀如 書記官 ， 要求 李瓊華 需 提領 帳戶 內 一定 比例 之 資金 作為 公證 ， 並 傳真 「 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 刑事 傳票 」 （ 下稱 文件 1 ） 、 「 法務部 執行 假扣 押 處份 命令 」 （ 下稱 文件 2 ） 等 偽造 之 公文書 以 取信 李瓊華 ， 致 李瓊華 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 33分 後 之 某時 ， 攜帶 所 提領 之 新臺幣 （ 下 同 ） 141萬3,000 元 前往 新北市 板橋區 中正路 上 之 體育館 司令臺 後方 ， 詐騙 集團 成員 則 指示 簡健峰 （ 由 警 另案 偵辦 中 ） 開車 搭載 施淨文 前往 上開 地點 ， 由 施淨文 假冒 黃惠姍 書記官 ， 向 李瓊華 收取 前揭 款項 ， 並 交付 李瓊華 蓋有 「 台灣省 法務部 行政 單位 」 關防 之 收據 1 紙 （ 下稱 文件 3 ） 。 上開 詐騙 集團 成員 復 接續 於 同 日 14時 14分 許傳真 「 臺灣 新竹 地方 法院 檢察 總署 偵查 卷宗 」 （ 下稱 文件 4 ） 1 張 予 李瓊華 ， 並 向 其 謊稱 ： 每 1 帳戶 僅 能 保留 4 位數 之 存款 ， 需 再 將 帳戶 內 之 存款 交付 監管 等語 ， 致 李瓊華 誤信為 真 ， 遂 至 便利商店 分 5 次 提領 現金 共 10萬 元 ， 並 於 同 日 15時 12分 許 ， 前往 板橋 中正路 郵局 ， 將 前開 提領 之 10萬 元 匯入 蔡湧傑 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ， 其後 詐騙 集團 成員 復 傳真 「 臺灣 新竹 地方 法院 檢察 總署 執行 公正處 監管 信託 證明 」 （ 下稱 文件 5 ） 等 偽造 之 公文書 及 「 個人 資料 外洩 授權 止付 聲明書 」 （ 下稱 文件 6 ） 予 李瓊華 ， 並 要求 其 不得 將 上開 交付 監管 之 情事 告知 他人 。 嗣 因 李瓊華 事 後 知悉 受騙 報警 處理 ， 經 警 採集 前揭 文件 3 上 留存 指紋 比對 後 ， 發現 與 施淨 文 檔存 指紋 相符 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第7號
犯罪事實：
一 、 張家綸 於 民國 103年 12月 24日 前 某 日 ， 加入 至少 由 3 名 成年人 所 組成 之 某 詐欺 集團 ， 擔任 出面 向 被害人 拿取 詐欺 所得 贓款 之 車手 工作 ， 而 與 該 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 冒充 公務員 而 行使 其 職權 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 推由 該 詐騙 集團 某 成員 於 103年 12月 24日 上午 8時 許 ， 假冒 中華 電信 公司 員工 ， 致電 王秀好 佯稱 尚 有 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬多 元 之 電話費 未 繳 而 遭 停話 云云 ， 再 由 其他 集團 成員 分別 假冒 臺北 市 政府 警察局 員警 、 地檢署 書記官 等 身分 ， 在 電話 中 向 王秀好 誆稱 遭 詐騙 集團 冒用 證件 申辦 電話 及 開設 帳戶 ， 並 有 120萬 元 之 不明 款項 匯入 帳戶 ， 需 將 該 筆 款項 提領 暫交 保管 云云 ， 致 王秀好 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 前往 臺中 商業 銀行 南陽 分行 臨櫃 自 其 臺中 商銀 帳戶 提領 現金 120萬 元 ， 再 依 指示 前往 臺中市 豐原區 南陽 公園 廁所 旁 等候 ， 而 該 詐騙 集團 成員 見 王秀好 業已 受騙 ， 遂 指示 張家綸 假冒 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 之 取款 人員 ， 持 該 詐騙 集團 成員 前 於 不詳 時 、 地 所 製作 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察 總署 刑事 傳票 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 請求 暫緩 執行 凍結令 申請書 第三 公證 帳戶 收據 」 等 偽造 公文書 ， 前往 上開 公園 交付 予 王秀好 而 行使 之 ， 並 以 此 方式 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 向 王秀好 詐得 現金 120萬 元 。 而 於 翌日 （ 103年 12月 25日 ） 上午 某時 ， 該 詐騙 集團 某 成員 復承 前 犯意 ， 再次 撥打 電話 向 王秀好 佯稱 需 將 帳戶 內 之 全部 款項 交付 保管 云云 ， 致 王秀好 仍 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 許 ， 再次 前往 臺中 商業 銀行 南陽 分行 臨櫃 自 其 臺中 商銀 帳戶 提領 現金 57萬 元 後 ， 前往 臺中市 豐原區 南陽 公園 廁所 旁 等候 ， 再 由 張家綸 出面 向 王秀好 收取 現金 57萬 元 得手 ， 足生 損害 於 王秀好 及 臺北市政府 警察局 、 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 等 政府 機關 行使 職務 之 信用性 及 公文書 之 正確性 。 嗣 因 王秀好 察覺 有異 報警 處理 ， 經警 採集 上開 偽造 公文書 上 留存 之 指紋 送 鑑定 比對核 與 張家綸 相符 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第236號
犯罪事實：
一 、 李元斌 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 九十九年 八月 二日 凌晨 四時 十八分 許 ， 在 臺北市 中正區 ○○○路 ○段 一○二號 統一 超商 便利 商店 內 ， 先 在 加值 服務區 點選 購買 遊戲 橘子 公司 發行 之 GASH卡 虛擬 點數 五 張 ， 每 張 三百 點 ， 價值 為 新臺幣 （ 下 同 ） 一千五百 元 （ 序號 為 000000000 號 、 000000000 號 、 000000000 號 、 00000000 號 、 000000000 號 ） ， 並 持 加值 服務 繳費 單五 張 向 店員 陳吉良 繳交 一千五百 元 後 隨即 離去 ， 並 於 同 日 凌晨 四時 二十二分 至 同 日 凌晨 四時 四十八分 許 ， 進入 GASH 樂點網 儲值 上開 五 張 虛擬 點數 GASH卡 ， 旋 於 同 日 凌晨 五時 五分 許 ， 向 陳吉良 佯稱 ： 尚未 儲值 上開 點數 ， 要 退費 等語 ， 致 陳吉良 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 同意 李元斌 退費 之 要求 ， 並 交付 一千五百 元 予 李元斌 。 嗣 因 陳吉良 於 同 日 上午 十時 許 撥打 電話 至 遊戲 橘子 公司 辦理 退費 ， 經 該 公司 人員 表示 上開 五 張 GASH卡 均 以 儲值 完畢 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 因而 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第1558號
犯罪事實：
一 、 賴盈蓁 可 預見 將 自己 所 申設 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 11日 下午 6時 11分 許 至 同年 8月 26日 間 之 某 日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 同時 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 大里 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 、 新光 商業 銀行 大里 分行 帳號 0000000000000 號 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 等 2 個 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 不詳 方式 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 收受 。 嗣 某 詐欺 集團 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 與 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 葉佳昇 、 葛黃蕙英 、 陳蘊文 行騙 ， 致 葉佳昇 、 葛黃蕙英 、 陳蘊文 均 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 葉佳昇 、 葛黃蕙英 、 陳蘊文 察覺 受騙 而 分別 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第900號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐欺 集團 經常 利用 他人 申辦 之 金融 機構 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 等 財產 犯罪 匯款 之 用 ， 以 逃避 執法 人員 之 追查 ， 而 虛擬 貨幣 為 現今 常見 之 數位 資產 ， 透過 數位 貨幣 帳戶 內 虛擬 貨幣 之 買賣 亦 可 造成 資金 之 流動 ， 而 可 預見 將 數位 貨幣 帳戶 提供 與 缺乏 信賴 基礎 之 人 使用 ， 有 被 供作 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 仍 因 貪圖 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 報酬 ， 而 基於 縱 其 所 提供 之 數位 貨幣 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 6月 中旬 某 日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 3樓 之1 居所 ， 將 以 自己 名義 向 現代 財富 科技 有限公司 （ 下稱 現代 財富 公司 ） 所 申辦 、 以 「 winnie 082295@yahoo . com . tw 」 為 註冊 電子 郵件 、 由 不 知情 之 李順利 所 申辦 、 交與 戊○○ 使用 之 行動電話 門號 0000000000 號 為 註冊 手機 門號 之 數位 貨幣 帳戶 之 帳號 、 密碼 ， 連同 現代 財富 公司 提供 之 手機 認證碼 ， 以 通訊 軟體 微信 傳送 與 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 莉莉 」 之 成年人 。 嗣 該 「 莉莉 」 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 附表 所 示 之 犯行 。 嗣 附表 所 示 之 被害人 發覺 受騙 而 報警 ， 始 循線 查知 上情 。