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臺灣桃園地方法院 104年度審易字第1555號
犯罪事實：
一 、 戰芙芸 於 民國 99年 12月 30日 起 至 102年 4月 29日 止 任職 於 址設 桃園市 ○○區 ○○路 0段 0000號 6樓 之1 之 美樂佛 國際 行銷 有限公司 （ 下稱 美樂佛 公司 ） 擔任 業務 行銷 人員 ， 復 於 102年 7月 1日 起 至 同年 12月 26日 止 任職 於 址設 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 6樓 之 東驊 國際 開發 有限公司 （ 下稱 東驊 公司 ） 。 緣戰 芙芸 曾 於 任職 美樂佛 公司 期間 ， 以 暱稱 Cindy 銷售 美樂佛 公司 之 減肥 產品 予 黃美莉 。 詎 戰 芙芸 竟 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 而 分別 對 黃美莉 為 下列 行為 ： ㈠ 於 102年 8月 間 ， 戰芙芸 明知 其 任職 之 東驊 公司 並 未 銷售 任何 減肥 產品 或 減肥 療程 ， 仍 撥打 電話 向 黃美莉 訛稱 ， 美樂佛 公司 之 產品 不 適合 黃美莉 ， 同意 回收 黃美莉 現有 如 附表 所 示 之 美樂佛 公司 產品 改換 購 東驊 公司 之 減肥 產品 等語 ， 致 黃美莉 陷於 錯誤 ， 而 於 102年 8月 間 以 宅急便 將 如 附表 所 示 之 美樂佛 公司 產品 共 151 盒 （ 價值 共計 新臺幣 【 下 同 】 314,165 元 ） 寄交 予 戰 芙芸 ， 惟 戰芙芸 僅 於 102年 9月 3日 交付 黃美莉 由 東驊 公司 所 銷售 ， 無 減肥 功用 且 價值 顯 不 相當 之 山苦瓜 及 好樣錠 各 8 盒 （ 價值 共計 26,240 元 ） ， 以 此 方式 詐得 如 附表 所 示 美樂佛 公司 之 減肥 產品 。 ㈡ 戰芙芸 明知 東驊 公司 未 與 「 簡 老師 」 合作 推出 減肥 療程 ， 且 戰芙芸 亦 無法 決定 黃美莉 信用卡 帳款 是否 得以 延期 或 分期付款 方式 ， 仍 於 102年 11月 5日 撥打 電話 向 黃美莉 訛稱 ： 東驊 公司 與 「 簡 老師 」 合作 推出 價值 328,000 元 之 減肥 療程 ， 如 將 先前 回收 如 附表 所 示 美樂佛 公司 之 產品 價值 扣除 ， 只 需 再 支付 120,000 元 即可 享有 上開 減肥 療程 ， 且 保證 能夠 延後 20 個 月 後 再 付款 ， 並 得以 信用卡 分期 方式 給付 ； 另 訛稱 要 幫 黃美莉 報名 減肥 比賽 ， 若 早點 開始 上開 減肥 療程 ， 比賽 得獎 獲得 之 獎金 可以 拿來 支付 前揭 減肥 療程 的 費用 等語 ， 致 黃美莉 陷於 錯誤 ， 分別 於 102年 11月 7日 、 同年 月 9日 刷卡 40,000 元 、 80,000 元 購買 上開 療程 （ 包含 東驊 公司 所 銷售 無 減肥 功效 之 黏多醣 15 盒 、 威樂 酵母 葡聚多醣 22 盒 ， 起訴書 誤載 為 黏多醣 8 盒 、 威樂 酵母 葡聚多醣 15 盒 ） ， 戰 芙芸 因此 詐得 由 東驊 公司 按 上開 銷售 金額 計算 而 核發 之 業績 獎金 之 利益 。 詎 黃美莉 接獲 信用卡 帳單 後 ， 發現 前開 刷卡 金額 並 如 未 戰 芙芸 所 稱得 延展 或 分期 ， 且 經 向 東驊 公司 確認 後 發現 ， 東驊 公司 並 未 銷售 減肥 產品 ， 亦 未 收到 如 附表 所 示 之 美樂佛 公司 之 減肥 產品 ， 告訴人 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1670號
犯罪事實：
一 、 謝淑芬 預見 將 自己 所 申請 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 將 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 4月 22日 ， 透過 黑貓宅 急便 ， 將 其 所 申辦 之 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 萬華 分行 帳號 第00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 張金海 」 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 4月 25日 上午 10時 20分 許 ， 以 丁紅英 （ 另行 通緝 ） 所有 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 撥打 電話 予 黃麒維 ， 佯稱 係 黃麒維 之 友人 ， 需款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 周轉 云云 ， 致 黃麒維 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 中午 12時 15分 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 文心 郵局 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 謝淑芬 之 上開 帳戶 。 嗣 經 黃麒維 發覺 有異 而 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第3241號
犯罪事實：
一 、 林恒松 自 民國 107年 3月 19日 起 ， 透過 陳子縢 （ 另 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 通緝 中 ） 之 介紹 ， 參加 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 陽光 」 、 「 心跳 」 之 成年 男子 ， 所 操縱 、 指揮 之 具有 持續性 、 牟利性 之 詐欺 犯罪 組織 織 。 林恒松 即 與 上開 詐欺 犯罪 組織 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 犯罪 組織 之 不詳 成員 ， 於 附表 三 所 示 之 時間 ， 以 附表 三 所 示 之 方式 對 附表 三 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 前開 被害人 陷於 錯誤 ， 匯款 至 附表 三 所 示 之 金融 帳戶 ； 再 由 「 陽光 」 或 「 心跳 」 透過 工作機 （ 廠牌 HTC ， 插用 0000000000 號 SIM卡 ） 之 微信 通訊 軟體 告知 林恒松 金融卡 之 密碼 ， 並 聯絡 林恒松 前往 臺中 或 彰化 火車站 之 置物櫃 領取 金融卡 ， 由 林恒松 分別 於 附表 三 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 以 附表 三 所 示 各 金融 帳戶 之 金融卡 ， 提領 附表 三 所 示 之 各 筆 款項 。 得手 後 ， 林恒松 再 將 提領 之 款項 放置 於 指定 之 地點 ， 另 由 「 陽光 」 、 「 心跳 」 指示 其他 成員 前往 收取 。 林恒松 則 可 獲取 每 次 提領 款項 大約 3％ 之 金額 為 報酬 ， 並 將 其中 1％ 朋分給 陳子縢 收受 。 嗣 於 107年 4月 9日 ， 因 林恒松 在 址設 臺中市 ○○區 ○○路 00號 之 上海 銀行 自動櫃員機 前 形跡 可疑 ， 經 警方 盤查 ， 當場 扣得 新臺幣 （ 下 同 ） 24萬9000 元 及 附表 二 編號 1 至 14 所 示 之 物 。 警方 並 於 同 日 下午 3時 時 許 偕同 林恒松 前往 位於 臺中市 ○○區 ○○街 00號 之 中華郵政 ATM 提款機 提領 如 附表 三 編號 20 被害人 廖木村 遭 詐騙 之 金額 12萬 元 ， 始 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 107年度易字第238號
犯罪事實：
一 、 李宗叡 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 知悉 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 金融卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 以 達到 不法 詐騙 份子 隱瞞 資金 流向 及 避免 提款 行為人 身分 曝光 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 3日 某 時 時 許 ， 在 花蓮縣 ○○鄉 ○○路 0段 00號 、 19號 之 統一 超商 瑞穗 門市 ， 以 店到店 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 瑞穗 郵局 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 雲林縣 ○○鄉 ○○路 000號 之 統一 超商 工專店 ， 以 提供予 自稱 「 林○鴻 」 而 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 意圖 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 施行 詐術 ， 致 使 附表 所 示 之 人 分別 因 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 至上揭 郵局 帳戶 內 ， 款項 均 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣花蓮地方法院 100年度花簡字第45號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 更正 、 補充 如下 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ：
臺灣宜蘭地方法院 108年度易字第555號
犯罪事實：
一 、 蔡孟廷 於 民國 一百零六年 八月 十一日 十八時 三十三分 許 ， 經由 通訊 軟體 結識 代號 ○○○○○○○○○○ 之 女子 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 下稱 Ｃ 女 ） 而 知悉 Ｃ 女 曾 遭 詐騙 集團 詐騙 新臺幣 （ 下 同 ） 九萬 元 ， 竟 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 向 Ｃ 女 佯稱 其 友人 可 利用 國軍 軟體 透過 金融卡 定位 詐騙 集團 所在地 之 方式 ， 為 Ｃ 女 取回 遭 詐騙 之 款項 等語 ， 致 使 Ｃ 女 陷於 錯誤 而 於 同年 月 十三日 一時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 ○○○號 統一 便利商店 興大 門市 門口 ， 將 其 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 草屯 郵局 帳戶 （ 帳號 ○○○○○○○○○○○○○○ ， 下稱 草屯 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 交予 蔡孟廷 ， 蔡孟廷 即 接續 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 未 經 Ｃ 女 同意 ， 逕 持 Ｃ 女 交付 之 草屯 郵局 帳戶 之 金融卡 ， 插入 自動櫃員機 並 輸入 密碼 而 以 此 不正 方法 使 自動櫃員機 辨識 系統 對於 真正 持卡人 之 判別 陷於 錯誤 ， 誤認 蔡孟廷 係 有 權 提款 之 人 ， 而 任 蔡孟廷 自 Ｃ 女 開立 之 草屯 郵局 帳戶 提領 附表 所 示 之 款項 共計 三十萬 元 。 嗣 於 同年 月 十四日 零時 十六分 許 ， 蔡孟廷 在 臺中市 ○區 ○○路 ○○○號 臺中 國光路 郵局 之 自動櫃員機 提領 三萬 元 （ 即 附表 編號 十 ） 後 ， 始 將 Ｃ 女 所有 之 草屯 郵局 帳戶 之 金融卡 返還 Ｃ 女 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第1471號
犯罪事實：
一 、 胡語如 明知 自己 並 無 清償 債務 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 得 財產 上 不法 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 107年 8月 13日 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約商 圓方 生技 有限公司 ， 佯稱 願 以 分期付款 方式 向 圓方 生技 有限公司 購買 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 19萬8,000 元 之 美容 療程 ， 並 填寫 分期付款 約定書 後 ， 即 遞交 圓方 生技 有限公司 轉交 仲信 公司 用以 申辦 貸款 ， 使 仲信 公司 不 知情 之 承辦 人員 收件 後 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 胡語如 確 有 購買 美容 療程 及 分期 給付 款項 之 真意 ， 因而 核撥 款項 19萬8,000 元 與 圓方 生技 有限公司 ， 並 與 胡語如 約定 應 自 107年 9月 15日 起 ， 每 月 1 期 ， 共分 24 期 ， 每 期 應 繳 8,250 元 ， 圓方 生技 有限公司 因而 給付 胡語如 美容 療程 ， 胡語如 以 此 方式 獲取 美容 療程 之 財產 上 不法 之 利益 ， 嗣 胡語如 自 第1 期 即 拒 不 付款 ， 經 仲信 公司 人員 聯繫 、 催討 無著 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第646號
犯罪事實：
一 、 劉祥恩 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 6月 中旬 之 某 日 ， 在 花蓮縣 花蓮市 國連五路 之 便利商店 ， 以 宅配 方式 將 其 所 申辦 國泰世華 銀行 樹林 分行 帳戶 000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 傳送 上開 提款卡 密碼 之 方式 ， 提供予 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 金融卡 、 存摺 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 104年 6月 26日 19時 許 ， 以 電話 聯絡 廖婉汝 ， 佯稱 其 先前 於 網路 小三 美 日 網站 拍賣 購物 時 ， 因 交易 有 誤 ， 非 以 一 次 性 購買 物品 ， 要 取消 固定 銷帳 ， 需 使用 提款機 解除 設定 云云 ， 致 廖婉汝 陷於 錯誤 ， 先 於 104年 6月 26日 19時 45分 許 依 指示 於 中國信託 銀行 之 提款機 ， 依 指示 轉帳 匯款 ， 匯入 2萬9,989 元 至 上開 劉祥恩 所 申設 之 上揭國泰世華 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 104年 6月 26日 17時 40分 許 前某 時 ， 以 電話 聯絡 紀冠羽 ， 佯稱 其 先前 於 網路 「 人字 拖鞋 Ipanema 」 拍賣 購物 時 ， 因 誤簽 批發商 單據 ， 導致 將 購買 之 物品 錯誤 設定為 分期 按月 付款 ， 需 使用 提款機 解除 設定 云云 ， 致 紀冠羽 陷於 錯誤 ， 於 104年 6月 26日 18時 27分 許 、 同 日 18時 40分 許 ， 依 指示 於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 臺灣 銀行 ATM 提款機 ， 分別 匯入 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 至 上開 劉祥恩 所 申設 之 上揭國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 共計 損失 5萬9,970 元 。 ㈢ 於 104年 6月 26日 20時 55分 許 ， 以 電話 聯絡 陳妍錚 ， 佯稱 其 先前 於 網路 小三 美 日 網站 拍賣 購物 時 ， 因 項目 簽單 有 誤 ， 導致 購買 重複 商品 ， 若要 取消 需 使用 提款機 解除 設定 云云 ， 致 陳妍錚 陷於 錯誤 ， 先 於 104年 6月 26日 21時 10分 許 依 指示 於 嘉義縣 民雄鄉 ○○路 00號 民雄 郵局 之 提款機 ， 依 指示 轉帳 匯款 ， 匯入 1萬3,123 元 至 上開 劉祥恩 所 申設 之 上揭國泰世華 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 廖婉汝 、 紀冠羽 、 陳妍錚 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第8678號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 事項 應 予 補充 或 更正 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ：
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第894號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第1722號
犯罪事實：
一 、 洪亞澤 、 游朝凱 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 ( 含 密碼 ) 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 等 本意 ， 仍 各 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 分別 為 下列 之 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 99年度壢簡字第2174號
犯罪事實：
一 、 被告 劉興弘 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 之 ， 且 一 個 人 可以 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 取得 甚 易 。 而 可 預見 時下 以 電話 或 網際網路 詐騙 促使 被害人 以 操作 銀行 自動 付款機 而 詐取 金錢 之 行為 甚為 猖獗 ， 且 廣為 媒體 報導 ， 並 經 政府 有關 機關 呼籲 ， 不要 受騙 。 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 苟不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 卻 向 不 特定人 蒐集 他人 之 帳戶 ， 其 目的 極 可能 利用 該 帳戶 供作 非法 詐財 之 用 ， 又 對 交付 帳戶 供 他人 使用 雖 無 必然 遭 該 他人 利用 為 遂行 詐欺 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 該 他人 縱 持 以 犯罪 亦 不 違 本意 ， 而 基於 幫助 他人 為 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 98年 12月 11日 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 咖啡店 內 ， 將 其 所 申設 安泰 商業 銀行 西壢 分行 帳戶 （ 帳號 00000000000000 ， 下稱 安泰 銀行 西壢 分行 ） 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿浩 」 之 成年 男子 。 而 該 人 或 轉手 者 收受 上開 帳戶 之 存摺 及 金融卡 者 ， 旋 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 98年 12月 11日 晚間 9時 22分 許 ， 以 電話 向 曹玉清 佯稱 係 MOMO 購物台 人員 及 富邦 銀行 員工 ， 因 內部 作業 疏失 須 向 銀行 取消 扣款 紀錄 云云 ， 藉 此 訛詐 ， 致 曹玉清 因此 陷於 錯誤 ， 依照 該 詐騙 份子 之 指示 持 提款卡 至 自動櫃員機 操作 ， 而 於 98年 12月 12日 凌晨 時 53分 、 55分 許 ， 分別 將 其 所有 臺新幣 （ 下 同 ） 29,989 元 、 29,989 元 匯入 劉興弘 上開 銀行 帳戶 內 ， 旋 由 該 詐騙 份子 領走 款項 。 嗣 經 被害人 曹玉清 發現 有異 查知 受騙 後 報警 處理 ， 始 再 循線 查悉 上情 。 案 經 法務部 調查局 高雄市 調查處 移送 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 暨 臺北市政府 警察局 中山 分局 移送 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度簡字第539號
犯罪事實：
一 、 余金蘭 預見 將 自己 或 配偶 之 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐騙 集團 成員 用 供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 12月 下旬 某 日 ， 將 其 不 知情 之 配偶 游志文 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 超商店到店 方式 寄送 予 自稱 「 張芷琪 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 依 指示 將 提款卡 密碼 變更為 對方 指定 之 密碼 ， 而 容任 該 詐騙 集團 使用 上開 帳戶 作為 行騙 時 匯款 之 用 。 嗣 前開 詐騙 集團 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 1月 1日 17時 許 ， 以 電話 向 陳全鑫 佯稱 其 在 臉書 網頁 加入 會員 後 需 繳交 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 ， 若 未 辦理 取消 將 自動 扣款 ， 並 要求 陳全鑫 至 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 陳全鑫 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 18時 31分 許 在 嘉義市 東區 某 處 匯款 29989 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 陳全鑫 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡字第1970號
犯罪事實：
一 、 于嘯宇 係 為 杜振武 之 大陸籍 配偶 ， 因 欲 與 杜振武 離婚 ， 為 籌措 離婚 後 之 生活 資金 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 100年 9月 間 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 250號 5樓之1 ， 向 杜振武 佯稱 其 姑姑 得 癌症 需要 錢 買 特效藥 且 其 母親 因 向 地下 錢莊 借 錢 而 遭 討債 亟需 用錢 ， 杜振武 因而 陷於 錯誤 分別 交付 人民幣 1萬 元 、 2萬 元 共 3萬 元 予 于嘯宇 ， 嗣 于嘯宇 於 101年 3月 3日 離家 後 即 未 再 歸 ， 杜振武 遂 於 101年 4月 10日 撥打 電話 至 于嘯宇 中國 大陸 娘家 查證 ， 始 知 受騙 。 案 經 杜振武 訴由 臺北市 政府 警察局 文山 第二 分局 報告 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第1612號
犯罪事實：
一 、 邱竹康 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 雲林 地方 法院 於 98年 11月 5日 以 98年度 六簡字 第216 號 判處 有期徒刑 3月 ， 於 99年 2月 9日 確定 ， 經 入監 執行 後 ， 於 99年 9月 4日 縮刑 期滿 （ 下稱 第一 案 ） 。 又 因 詐欺 案件 ， 經 本院 於 99年 9月 1日 以 99年度 易 字 第2656 號 判處 有期徒刑 5月 ， 於 99年 10月 1日 確定 （ 下稱 第二 案 ） 。 復 因 詐欺 案件 ， 經 本院 於 100年 1月 24日 以 99年度 易 字 第2400 號 判處 應 執行 有期徒刑 10月 確定 （ 下稱 第三 案 ） 。 另 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 於 99年 12月 30日 以 99年度 審簡字 第4229 號 判處 有期徒刑 6月 ， 於 100年 1月 31日 確定 （ 下稱 第四 案 ） 。 上開 第一 至 四 案 ， 嗣 經 臺灣 高雄 地方 法院 於 101年 6月 19日 以 101年度 聲字 第2380 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 9 月 確定 ， 甫 於 101年 3月 18日 入監 執行 中 （ 本 案 未 構成 累犯 ） 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 其 非 燦坤 實業 股份 有限公司 （ 下稱 燦坤 公司 ） 之 經理 ， 僅 因 缺 錢 花用 ， 竟 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 民國 101年 2月 初 某 日 ， 向 經由 友人 介紹 而 認識 之 廖俊明 誆稱 其 為 燦坤 公司 之 經理 ， 燦坤 公司 現有 員工 優惠 專案 ， 如 購買 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 家電 ， 則 可 獲贈 42 吋 液晶 電視 乙 臺 云云 ， 致 廖俊明 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 先 於 101年 2月 15日 凌晨 0時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 00號 民權 郵局 之 自動櫃員機 ， 當場 提領 現金 5,000 元 後 交付予 邱竹康 ； 隨後 約 隔 半 小時 後 ， 在 同 上 地點 再 交付 4,000 元 予 邱竹康 ； 復 於 同年 月 18日 ， 在 臺中市 柳川 附近 之 卡拉OK 店 ， 又 交付 現金 2,000 元 予 邱竹康 ， 向 其 訂購 家電 產品 。 嗣 因 邱竹康 均 未 依約 交付 家電 用品 ， 且 無法 聯繫 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第1884號
犯罪事實：
一 、 陳昭男 明知 將 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 將 可能 作為 不詳 犯罪 集團 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 犯罪 集團 成員 涉犯 詐欺 取財 行為 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 102年 9月 5日 ， 在 國泰世華 銀行 二重 分行 開立 帳號 000 - 00 - 000000 - 0 號 帳戶 後 ， 至 103年 1月 9日 前 之 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 與 某 詐騙 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 成員 先 於 103年 1月 7日 下午 4時 46分 許 ， 自稱 是 四方 通行 旅遊網 員工 ， 以 電話 向 郭昫彤 誆稱 其 之前 上網 消費 住宿 有 多刷 金額 ， 要 退還 與 其 等語 ， 再 由 該 詐騙 集團 成員 、 自稱 花旗 銀行 客服 專員 ， 向 其 詐稱 確 有 其 事 ， 而 要 幫 其 刷退 等語 ， 使 郭昫彤 陷於 錯誤 ， 遂 多 次 至 提款機 前 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯出 多 筆 金額 ， 嗣 於 同 年 月 9日 上午 10時 2分 許 ， 仍 由 該 詐騙 集團 成員 指示 郭昫彤 轉帳 ， 郭昫彤 續陷於 錯誤 ， 即 以 電腦 透過 網路 轉帳 方式 ， 自 其 開立 之 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 ， 轉出 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬9 元 ， 經扣 10 元 手續費 後 ， 餘額 9萬9,999 元 轉入 陳昭男 提供予 詐騙 集團 之 上開 帳戶 內 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 未 再 與 郭昫彤 聯絡 ， 郭昫彤 始 悉 受騙 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第248號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如 下 ： ㈠ 事實 部分 ： 起訴書 犯罪事實欄 一 第8 至 9 行 所 載 「 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 」 前 補充 「 在 臺北市 內湖區 內湖路 上 某 統一 超商 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 藍子桓 於 本院 民國 106年 3月 6日 準備 程序 時 之 自白 、 本院 106年度 審附 民字 第85 號 和解 筆錄 1 份 、 告訴人 楊百合 出具 之 陳報狀 1 紙 。
臺灣屏東地方法院 107年度易字第1502號
犯罪事實：
一 、 賴子婷 應 了 解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 。 詎 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 5日 某時 ， 在 臺中市 中華路 某 「 統一 便利商店 」 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 將 其 所有 台新 國際 商業 銀行 大里 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 台新 銀行 帳戶 ） 及 玉山 銀行 帳戶 （ 尚 無 證據 證明 遭 詐騙 集團 成員 作為 詐騙 犯罪 工具 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 臺中市 西區 某 「 統一 便利商店 」 ， 交付 予 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 且 事先 將 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 依 該 集團 成員 自稱 「 陳曉玲 」 之 人 指示 均 更改為 「 557328 」 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 告知 對方 密碼 已 更改 設定 完成 ， 供 該 自稱 「 陳曉玲 」 之 人 所屬 詐騙 集團 成員 向 不 特定 民眾 詐欺 匯款 使用 。 嗣 自稱 「 陳曉玲 」 之 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 賴子婷 所有 上開 台新 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 王瓊珠 、 黃紹綸 、 葉語誠 、 呂淑鑾 等 人 ， 致 使 渠等 皆 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 金額 ， 分別 匯至 賴子婷 所有 上開 台新 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 王瓊珠 、 黃紹綸 、 葉語誠 、 呂淑鑾 察覺 有異 而 報警 處理 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 103年度審簡字第108號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 （ 詳 附件 ） ， 另 就 證據 部分 補充 ： 被告 李瑞益 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第14 頁 背面 ） 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第165號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5966號
犯罪事實：
一 、 沈毓棠 明知 將 金融 帳戶 交付 他人 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐取 他人 財物 之 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 3日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 彰化 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 交付給 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 小乖 」 之 人 ， 並 告知 密碼 。 嗣 「 小乖 」 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 佯裝 欲 出售 商品 ， 於 107年 11月 3日 ， 在 Carousell 旋轉 拍賣 網站 （ 網址 tw . carousell . com ） 刊登 販賣 Dior 牌 香水 之 訊息 ， 適 吳卉珊 瀏覽 上開 訊息 ， 遂 與 「 小乖 」 在 該 網站 內 聯繫 ， 致 吳卉珊 陷於 錯誤 ， 依 「 小乖 」 指示 ， 於 同 日 18時 4分 許 ， 以 網路 銀行 匯款 新臺幣 300 元 至 本件 帳戶 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃原簡字第18號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 附表 1 匯款 金額 更正為 「 2萬8,985 元 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 107年度易字第140號
犯罪事實：
一 、 吳豐任 知悉 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 係 供 個人 使用 之 重要 理財 工具 ， 任何 人 皆 可 向 金融 機構 申請 開立 帳戶 ， 並 領取 金融卡 使用 ， 毫無 窒礙 難行 之 處 ， 又 現今 社會 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐欺 集團 經常 利用 他人 金融 帳戶 以 獲取 詐騙 犯罪 所得 ， 並 藉 此 逃避 執法 人員 之 追查 ， 顯 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 106年 4月 19日 某時 （ 誤載為 106年 4月 26日 某時 ， 經 檢察官 當庭 更正 ） ， 在 南投縣 水里鄉 某 7 - 11 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 銀行 草屯 分行 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 寄送 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 所屬 成員 ， 吳豐任 並 利用 通訊 軟體 臉書 將 上開 金融卡 之 密碼 告知 對方 。 嗣 前開 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 所屬 或 輾轉 取得 吳豐任 上揭 帳戶 金融卡 （ 含 密碼 ） 之 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 9月 6日 下午 5時 50分 許 ， 撥打 電話 與 陳宜安 ， 冒充 係 陳宜安 之 姪子 ， 佯稱 ： 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 云云 ， 致 陳宜安 不疑有他 ， 並 因而 陷於 錯誤 ， 於 106年 9月 8日 中午 13時 12分 許 （ 起訴書 誤載 12時 10分 許 ， 應 予 更正 ） ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 台北 富邦 銀行 ， 臨櫃 匯款 40萬 元 至 上開 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3712號
犯罪事實：
一 、 潘彥瑎 已 預見 提供 金融 帳戶 及 行動電話 門號 等 物 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 及 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 因 缺 錢 花用 而 為 下列 行為 ：
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第2197號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 鄭權輝 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 均 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第1089號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 另 就 證據 部分 補充 ： 被告 王思潔 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第12 頁 背面 ） 。
臺灣苗栗地方法院 104年度簡上字第99號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審判 決認 事用 法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 除 證據 部分 另 補充 ： 「 被告 於 本院 準備 程序 及 審理 程序 中 之 自白 （ 見 本院 簡上 卷 第89 頁 背面 、 第102 頁 背面 ） 」 外 ， 餘 均 引用 本院 第一 審 刑事 簡易 判決書 及 聲請 簡易 判決 處刑書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 所 示 ） 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第361號
犯罪事實：
一 、 丁如萍 明知 提供 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 有 可能 遭 利用 為 人頭 帳戶 作為 犯罪 贓款 匯進 提出 所 用 ， 使 偵辦 刑事 案件 之 司法 警察 無從 查知 其 真正 身分 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 3月 31日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 永康 分行 （ 下稱 中國信託 商業 銀行 帳戶 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 此 方法 幫助 他人 從事 犯罪 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 取得 丁如萍 上開 帳戶 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 3月 31日 8時 45分 許 ， 撥打 電話 予 周克慧 ， 佯稱 其 為 新竹 之 警察 人員 ， 因 破獲 詐騙 集團 ， 且 周克慧 涉及 人頭 帳戶 ， 如 欲 證明 清白 ， 須 監管 周克慧 之 帳戶 等 不實 事項 ， 致 周克慧 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 99年 3月 31日 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 丁如萍 上開 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一空 。 嗣 周克慧 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1643號
犯罪事實：
一 、 蕭世澤 於 民國 106年 2月 間 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小虎 」 、 「 香檳 」 及 「 CALL 」 之 成年 男子 共組 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐騙 款項 之 車手 工作 ， 渠等 並 約定 可 取得 提領 金額 2％ 做為 報酬 ， 蕭世澤 遂 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小虎 」 、 「 香檳 」 及 「 CALL 」 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： （ 一 ） 1 、 先 由 該 詐欺 集團 內 所屬 不詳 姓名 年籍 之 詐欺 電信 機房 成員 於 附表 所 示 時間 ， 分別 撥打 電話 予 附表 編號 1 、 2 、 3 所 示 之 李頌豪 、 王冠軒 、 游柏聖 ， 以 附表 所 示 方式 ， 行使 詐術 ， 致 李頌豪 、 王冠軒 、 游柏聖 均 陷於 錯誤 ， 而 依 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 電信 機房 成員 指示 ， 分別 於 附表 所 示 時間 匯款 附表 所 示 金額 至 該 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 電信 機房 成員 指定 之 臺中 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 2 、 及 由 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 電信 機房 成員 於 附表 所 示 時間 ， 分別 撥打 電話 予 附表 編號 4 、 5 、 6 、 7 所 示 之 黃泊翰 、 王祥宇 、 古哲宇 、 黃永興 ， 對 其 等 以 附表 所 示 方式 行使 詐術 ， 致 黃泊翰 、 王祥宇 、 古哲宇 、 黃永興 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 姓名 年籍 不詳 詐欺 電信 機房 成員 之 指示 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 附表 所 示 金額 至 姓名 年籍 不詳 詐欺 電信 機房 成員 指定 之 合作金庫 銀行 中清 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 及 第一 銀行 豐原 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 。 （ 二 ） 其後 該 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 電信 機房 成員 於 確認 詐得 款項 有 匯入 上開 帳戶 後 ， 即 由 姓名 年籍 不詳 綽號 「 CALL 」 之 成年 男子 通知 蕭世澤 前往 領取 詐欺 款項 ， 蕭世澤 旋持 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小虎 」 之 成年 男子 所 交付 之 上開 臺中 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 金融卡 及 提款 密碼 ， 於 106年 2月 22日 19時 至 21時 之間 ， 分 9 次 至 臺中 市區 之 便利商店 ATM 自動櫃員機 ， 分別 提領 2萬 、 1萬 、 2萬 、 2萬 、 2萬 、 2萬 、 1萬 、 2萬 、 1萬 ； 以及 持 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小虎 」 之 成年 男子 所 交付 上開 合作金庫 銀行 中清 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 金融卡 及 提款 密碼 ， 於 106年 2月 22日 21時 至 24時 之間 ， 分 8 次 至 臺中 市區 之 便利商店 ATM 自動櫃員機 ， 分別 提領 2萬 、 2萬 、 2萬 、 2萬 、 2萬 、 2萬 、 1萬2000 元 、 5000 元 ； 以及 於 同 日 22時 22分 至 26 分 許 ， 持 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小虎 」 之 成年 男子 所 交付 上開 第一 銀行 豐原 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 帳戶 金融卡 及 提款 密碼 ， 於 106年 2月 22日 22時 9分 起 至 同 日 時 26分 許 ， 分 3 次 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 ATM 自動櫃員機 ， 分別 提領 2萬 、 1萬 、 9000 元 。 （ 三 ） 其後 ， 蕭世澤 再 依 姓名 年籍 不詳 綽號 「 香檳 」 之 成年 男子 指示 ， 將 所 領取 之 詐得 款項 連同 上開 帳戶 金融卡 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 綽號 「 香檳 」 之 成年 男子 指派 前來 取款 即 「 收 水 」 之 人 ， 欲 待 姓名 年籍 不詳 綽號 「 香檳 」 之 成年 男子 確認 取款 金額 後 ， 給付 提領 款項 2% 為 報酬 ， 惟 因 蕭世澤 隨即 經 警 查獲 ， 因而 與 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小虎 」 、 「 香檳 」 、 「 CALL 」 之 成年 男子 失去 聯繫 ， 而 未 能 領得 酬勞 。 （ 四 ） 嗣 經 李頌豪 、 王冠軒 、 游柏聖 、 黃泊翰 、 王祥宇 、 古哲宇 、 黃永興 發現 遭到 詐騙 ， 並 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度簡上字第300號
犯罪事實：
一 、 謝帛燕 係 謝奇翰 之 母 ， 詎 其 為 申辦 行動電話 使用 ， 竟 基於 行使 偽造 私文書 、 詐欺 取財 之 犯意 ， 意圖 為 自己 不法 所有 於 民國 102年 10月 18日 ， 未 經 謝奇翰 之 授權 或 同意 ， 利用 網路 申辦 方式 ， 冒用 謝奇翰 名義 填寫 臺灣 大哥大 行動電話 / 第三 代 行動 通信 業務 申請書 ， 並 於 上開 申請書 之 「 申請人 簽章欄 」 內 偽造 「 謝奇翰 」 之 署名 2 枚 ， 而 完成 偽造 具有 私文書 性質 之 上開 申請書 ， 復 將 上開 申請書 連同 謝奇翰 之 國民 身分證 、 健保卡 及 駕駛 執照 影本 ， 送交 臺灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 大哥大 公司 ） ， 向 不 知情 承辦 人員 申請 行動電話 門號 0000 - 000000 號 SIM卡 而 行使 之 ， 致 臺灣 大哥大 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤以為 確 為 謝奇翰 申辦 門號 使用 ， 而 據以 於 102年 10月 23日 核發 門號 0000 - 000000 號 SIM卡 1 張 予 謝帛燕 ， 足以 生 損害 於 謝奇翰 及 臺灣 大哥大 公司 對於 手機 SIM卡 核發 管理 之 正確性 。
臺灣新竹地方法院 105年度易字第106號
犯罪事實：
一 、 林保亨 明知 在 新竹縣 ○○鄉 ○○路 00號 頂樓 上 2 個 標有 「 普慈 精舍 」 噴漆 之 大 水塔 並非 其 所有 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 101年 2月 12日 ， 在 同址 向 夏雲貴 訛稱 具有 上開 2 個 大 水塔 之 所有權 ， 致 夏雲貴 誤信 其 具有 處分權 ， 與 林保亨 簽立 轉讓書 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬6千 元 之 價格 購買 上開 2 個 大 水塔 ， 夏雲貴 並 於 同 日 交付 3萬 元 與 林保亨 ， 嗣 數 日後 夏雲貴 欲 支付 餘款 1萬6千 元 予 林保亨 時 ， 林保亨 始 改稱 其 並 非 水塔 之 所有權人 ， 且 拒絕 返還 3萬 元 ， 夏雲貴 始 知 受騙 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第294號
犯罪事實：
一 、 陳喜 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 1月 4日 上午 9時 28分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 ， 沿 宜蘭縣 宜蘭市 泰山路 由 西 往 東方向 行駛 ， 在 宜蘭縣 宜蘭市 泰山路 與 舊城南路 交岔 路口處 ， 蓄意 行駛 至 蔡宸綾 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 前方 再 緊急 煞車 ， 致 蔡宸綾 煞避 不及 而 撞擊 陳喜 所 騎乘 之 普通 重型 機車 ， 待 蔡宸綾 下車 察看 時 ， 陳喜 再 向 蔡宸綾 佯稱 遭到 追撞 ， 應 賠償 一 台 全新 的 機車 ， 使 蔡宸綾 誤信 自己 有 過失 而 陷於 錯誤 。 嗣 經 警據報 到場 調取 蔡宸綾 行車 紀錄器 後 知悉 陳喜 是 故意 製造 假車禍 ， 蔡宸綾 始 未 受騙 亦 未 賠償 陳喜 任何 款項 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第551號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 名稱 及 應 適用 之 法條 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 並 更正 、 增列 如 下 ： ㈠ 犯罪事實欄 一 第4 行 之 「 娃娃 機 有 寶物 買賣 專區 」 應 更正為 「 娃娃機 夾友 寶物 買賣 專區 」 、 第7 行 之 「 上午 9時 許 」 應 更正為 「 上午 9時 48分 59秒 許 」 、 第13 行 之 「 上午 9時 許 」 應 更正為 「 上午 9時 3分 13秒 許 」 。 ㈡ 證據 名稱 另 增列 「 被告 韋吉恩 於 本院 訊問 時 之 自白 」 。
臺灣彰化地方法院 105年度易緝字第13號
犯罪事實：
一 、 陳政淳 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 、 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂渠等 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 10月 上旬 某 日 ， 在 臺中 火車站 前 之 某 便利商店 附近 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 ， 將 其 開立 申辦 之 臺中 商業 銀行 北員林 分行 （ 下稱 臺中 商業 銀行 ） 帳號 為 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 販售 予 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿威 」 之 成年 男子 ， 容任 該 帳戶 供 他人 用以 詐取 財物 。 嗣 該 不詳 成年 男子 所屬 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ：
臺灣宜蘭地方法院 100年度簡字第728號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 朱敏鳳 預見 無故 買賣 、 收集 他人 行動電話 門號 使用 者 ， 將 可能 藉 此 行動電話 自行 或 轉由 他人 遂行 財產 上 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 99年 12月 26日 至 基隆市 之 臺灣 大哥大 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 臺灣 大哥大 公司 ） 基隆 新豐 特約 服務 中心 申請 行動電話 門號 0000000000 號 後 ， 將 該 門號 交給 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 成員 取得 朱敏鳳 申請 之前開 行動電話 門號 後 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 100年 1月 12日 下午 1時 45分 時 許 ， 以 會員 編號 00000000 （ 會員 帳號 ： VVR 8888 ） 登入 「 戲谷 麻將館 」 網站 ， 向 簡毓台 詐稱 遊戲 金幣 60萬 僅 賣 新台幣 （ 下 同 ） 2,000 元 ， 致 使 簡毓台 陷於 錯誤 信以為真 ， 而 以 1,000 元 之 價格 欲 向 該 詐騙 集團 成員 購買 遊戲 金幣 30萬 ， 該 詐騙 集團 成員 並 以 朱敏鳳 申請 之前開 行動電話 與 簡毓台 聯繫 ， 指示 簡毓台 匯款 1,000 元 至 施金花 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 部分 ， 現 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 簡毓台 匯款 後 未 收到 遊戲 金幣 始 知悉 遭 騙 而 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1380號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 申辦 行動電話 門號 並 無 特殊 限制 ， 且 詐騙 集團 多 利用 行動電話 聯絡 進行 詐騙 活動 ， 倘 將 其 所 使用 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 成員 遂行 詐欺 犯行 ， 並 藉以 躲避 檢警 機關 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 11月 7日 前 某 不詳 時間 ， 將 其 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 之 SIM卡 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 小楊 之 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 11月 7日 上午 10時 40分 許 ， 以 上開 電話 與 葉鳳珠 聯絡 ， 佯稱為 其 友人 ， 且 需 錢 孔 急 等語 ， 致 葉鳳珠 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 謝碧琴 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 107年度 審簡字 第1209 號 判處 罰金 17萬 元 ， 緩刑 2 年 確定 ） 申設 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 。
臺灣臺北地方法院 101年度易字第3號
犯罪事實：
一 、 林友山 已 知 社會 上 詐騙 案件 屢見不鮮 ， 依 其 社會 生活 經驗 ， 可 預見 將 自身 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 金融 資料 交付 或 提供 不 熟識 之 他人 使用 ， 將 遭到 詐騙 集團 利用 作為 人頭 帳戶 ， 便利 其 用以 向 他人 騙取 款項 遂行 財產 犯罪 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 所 提供 之 金融 帳戶 資料 作為 財產 犯罪 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 8月 17日 前 某 日 ， 在 臺北 火車站 ， 將 其 弟 林文凱 （ 業經 本院 以 100年度 易 字 第274 號 判決 無罪 確定 ） 申請 、 交付 保管 使用 之 華南 商業 銀行 永吉 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 永吉 分行 帳戶 ） 之 存摺 封面 影本 及 提款卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 口頭 告知 上開 提款卡 密碼 。 後 由 該 成年 男子 輾轉 交付 其 所屬 詐欺 集團 成員 。 該 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 假藉 於 奇摩 拍賣 網 上 刊登 標售 氣泡 水機 （ 商品 編號 ： 0000000000 ） 、 拍立得 相機 （ 商品 編號 ： 0000000000 ） 之 訊息 之 詐術 ， 致 陳怡儒 、 楊蕙綺 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 使 陳怡儒 於 同 年 月 17日 12時 40分 許 、 13時 46分 許 ， 分別 跨行 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 5,700 元 、 4,000 元 （ 均 不 含 手續費 17 元 ， 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載 陳怡儒 匯款 日期 為 「 101年 8月 15日 」 ） ， 至 上開 華南 銀行 永吉 分行 帳戶 內 。 旋為 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 彼 等 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 101年度易緝字第16號
犯罪事實：
一 、 陳正隆 前 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 南投 地方 法院 以 86年度 易 字 第458 號 判處 有期徒刑 1 年 ， 緩刑 4 年 ， 上訴 後 ， 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 86年度 上 易 字 第2652 號 判決 上訴 駁回 而 確定 ； 再 因 侵占 案件 ， 經 本院 以 89年度 訴 字 第368 號 判處 有期徒刑 10月 ， 上訴 後 ， 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 89年度 上 易 字 第3008 號 判決 上訴 駁回 而 確定 ， 上開 緩刑 宣告 遭 撤銷 後 ， 二 案 接續 執行 ， 於 民國 91年 4月 10日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 於 92年 1月 8日 假釋 期滿 假釋 未 經 撤銷 ， 其 未 執行 之 刑 ， 以 已 執行 論 。 仍 不知悔改 ， 陳正隆 係 址設 彰化縣 彰化市 ○○路 115之3號 「 全 國 專業法 拍屋 代標 公司 」 之 實際 負責人 ， 林遠浪 於 97年 1月 5日 委託 陳正隆 向 本院 代標 彰化縣 福興鄉 ○○段 1425號 農地 ， 陳正隆 實際 上 並 無為 林遠浪 投標 上開 農地 之 真意 ， 因 積欠 他人 債務 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 97年 1月 5日 上午 10 、 11時 許 ， 前往 林遠浪 位於 彰化縣 福興鄉 ○○村 ○○街 32號 之 源 順億 有限公司 （ 下稱源 順億 公司 ） ， 與 林遠浪 簽訂 委託 代標 契約書 ， 表示 要 為 林遠浪 投標 上開 農地 之 意 ， 並 要求 林遠浪 先 給付 訂金 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 ， 致 林遠浪 誤信 為 真 陷於 錯誤 ， 而 如數 給付 。 陳正隆 復承 前 詐欺 取財 之 同 一 犯意 ， 接續 於 97年 1月 15日 上午 ， 在 其 上址 之 「 全 國 專業法 拍屋 代標 公司 」 ， 打電話 要求 林遠浪 再 給付 押標金 90萬 元 ， 林遠浪 不 疑 有詐 ， 誤以為 陳正隆 要 為 其 投標 上開 農地 ， 而 依 陳正隆 之 要求 ， 於 同 日 某時 許 ， 在 元大 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 元大 銀行 ） 鹿港 分行 ， 匯款 90萬 元 至 陳正隆 合作金庫 銀行 彰營 分行 帳號 0000000000000 號 之 帳戶 內 ； 陳正隆 明知 上開 農地 並 未 得標 ， 竟 又 承 前揭 詐欺 取財 之 犯意 ， 接續 於 97年 1月 17日 某時 許 ， 前往 上址 之 源 順億 公司 ， 向 林遠浪 佯稱 該 農地 已 得標 ， 要求 林遠浪 給付 3％ 佣金 ， 致 林遠浪 誤以為 上開 農地 已 得標 ， 而 給付 佣金 9萬2千 元 予 陳正隆 。 嗣 陳正隆 於 97年 2 、 3月 間 ， 告知 林遠浪 上開 農地 遭 別人 以 優先權 買走 ， 林遠浪 要求 陳正隆 退還 全部 款項 ， 陳正隆籍 故 一再 拖延 ， 經 林遠浪 於 97年 4月 間 ， 向 本院 查詢 後 ， 發現 陳正隆 並 未 投標 上開 農地 ， 始 悉 受騙 。