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臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第772號
犯罪事實：
一 、 張玉玲 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 15日 ， 私自 取得 其 不 知情 之 配偶 李相宇 （ 另 為 不起訴 處分 ） 開立 使用 之 永豐 商業 銀行 東湖 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 黑貓宅急便 快遞 寄送 予 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 嗣 該 不詳 之 人 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 月 19日 11時 51分 許 ， 假冒 吳怡靜 之 同學 「 愛瑩 」 ， 以 手機 LINE 通訊 軟體 向 吳怡靜 佯稱 ： 因 颱風 後 修繕 ， 需 先 調 3萬 元 （ 新台幣 ， 下 同 ） 云云 ， 致 吳怡靜 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 14時 51分 至 臺北市 ○○區 ○○路 00號 之 上海 商業 銀行 城中 分行 ， 以 ATM 轉帳 3萬 元 至 對方 指定 之 上開 李相宇 之 永豐 商業 銀行 東湖 分行 帳戶 。 該 假冒 「 愛瑩 」 身分 之 人 旋即 領走 該 款 ， 且 食髓知味 ， 又 於 同 日 17時 44分 許傳 訊息 予 吳怡靜 ， 佯稱 ： 修繕 師傅 說 全面 整修 尚 須 2萬 元 ， 請 一起 處理 云云 ， 使 吳怡靜 再度 陷於 錯誤 ， 而 於 翌 （ 20 ） 日 上午 9時 15分 至 臺北市 ○○區 ○○街 00號 之 南陽 郵局 ， 以 ATM 轉帳 2萬 元 至 上開 李相宇 之 永豐 商業 銀行 東湖 分行 帳戶 。 嗣 因 真正 之 愛瑩傳 新 訊息 告知 其 LINE 帳戶 遭 盜用 之 事 ， 吳怡靜 始 發覺 受騙 而 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2282號
犯罪事實：
一 、 趙正宇 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 10月 27日 20時 20分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 上 之 統一 超商 前 ， 將 其 所 申設 之 大眾 商業 銀行 營業部 （ 下稱 大眾 銀行 ） 帳號 000000000000 號 、 國泰世華 商業 銀行 東 高雄 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 等 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 穆益新 、 林雅音 、 李佳樺 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙渠等 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 時間 ， 匯出 如 附表 所 示 金額 至 上開 帳戶 內 ， 旋為 提領 一空 。 嗣 穆益新 、 林雅音 、 李佳樺 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴緝字第42號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 與 魏如永 、 蕭凱恩 、 莊欽源 、 練慶明 、 蘇庭萱 、 林紫萍 （ 魏如永 、 蕭凱恩 、 莊欽源 、 練慶明 、 蘇庭萱 、 林紫萍 等 人 所 涉 犯行 ， 業經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 判處 有罪 在案 ） 、 卓瑞崑 （ 經 本院 判決 應 執行 有期徒刑 1 年 8月 確定 ） 、 少年 陳Ｏ領 （ 與 練慶明 為 男女 朋友 ， 民國 89年 2月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 等 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共謀 籌組 以 大陸 地區 民眾 為 主要 詐騙 對象 之 詐騙 集團 。 先 由 魏如永 透過 不 知情 之 王松伯 （ 涉犯 詐欺 部分 ， 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） ， 於 105年 8月 30日 向 不 知情 之 胡秋鳳 承租 位在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 12樓 之1 房屋 ， 並 由 綽號 「 賈伯斯 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年人 架設 電腦 設備 及 網路 等 ， 再 由 莊欽源 負責 處理 雜務 ， 蕭凱恩 、 甲○○ 、 卓瑞崑 、 練慶明 、 蘇庭萱 、 林紫萍 、 少年 陳Ｏ領 負責 撥打 電話 ， 練慶明 另 負責 操控 電腦 設備 ， 約定 甲○○ 、 魏如永 、 蕭凱恩 、 莊欽源 、 練慶明 、 蘇庭萱 及 林紫萍 等 人 每 月 各 可 領得 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 底薪 ， 若 有 詐騙 得手 ， 並 得 領取 詐騙 金額 6% 之 獎金 ， 若 總 詐騙 金額 達 一定 數量 ， 並 可 領得 手機 等 獎品 。 其 等 即 在 上址 租屋處 內 ， 共組 電話 詐騙 集團 ， 自 105年 10月 6日 起 至 105年 10月 13日 止 （ 共計 8日 ） ， 每 日 自 上午 8時 許 開始 ， 以 電腦 撥號 之 方式 ， 從 電腦 內 預先 儲存 之 不詳 大陸 地區 民眾 電話 號碼 資料 ， 隨意 選擇 而 撥出 語音 電話 ， 待 電話 接通 後 ， 即 自稱為 「 順風 快遞 公司 」 客服 人員 ， 詢問 不詳 民眾 要 查詢 快件 或 寄發 快件 ， 向 該 不詳 民眾 稱 要 輸入 電腦 查詢 ， 並 告 以 查詢 到 1 件 快遞 係 寄 至 石家莊 ， 惟 無 人 收取 ， 因 郵件 內 裝有 身分 證件 ， 而 有 身分 資料 外洩 之 可能 ， 將 協助 其 報警 ， 再 將 電話 轉給 假冒 為 大陸 地區 司法 警 、 調 機關 之 後線 人員 ， 由 後線 人員 續行 詐騙 被害人 ， 企圖 使 該 不詳 民眾 誤信為 真 而 依 指示 匯款 ， 然 因 每日 均 無 大陸 地區 民眾 將 款項 匯入 而 未 能 得手 。 嗣 經警 於 105年 10月 13日 14時 30分 許 ， 持 本院 核發 之 搜索票 至 上址 執行 搜索 ， 扣得 如 附表 所 示 之 物 ， 而 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度訴字第617號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 並 更正 、 增列 如 下 ： ㈠ 犯罪事實欄 一 第1 行 之 「 3月 起 」 應 更正為 「 3月 20日 」 ； 第5 行 之 「 『 追光 』 」 應 更正為 「 『 追 光 』 、 佯稱 貸款 業者 」 ； 第6 行 至 第7 行 之 「 及 基於 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 本質 及 去向 」 應 予 刪除 。 ㈡ 犯罪事實欄 二 之 「 張哲維 」 應 予 刪除 。 ㈢ 起訴書 附表 一 編號 1 詐騙 手法欄 之 「 佯裝 為 貸款 業者 」 應 更正 為 「 佯稱 『 YES 借 錢網 』 貸款 業者 」 ； 編號 2 詐騙 手法欄 之 「 3月 16日 」 應 更正為 「 3月 16日 上午 11時 前 某 時 許 」 、 「 佯裝 為 貸款 業者 」 應 更正 為 「 佯稱 貸款 業者 『 《 林禾家 》 誠信 走 天下 』 」 、 交付 物品欄 之 「 00000000000000 」 應 更正為 「 00000000000000 」 ； 編號 3 詐騙 手法欄 之 「 3月 16日 」 應 更正為 「 3月 16日 下午 6時 前 某 時 許 」 、 「 佯裝 為 貸款 業者 」 應 更正 為 「 佯稱 『 EZ 借 錢網 』 貸款 業者 『 劉 經理 』 」 。 ㈣ 起訴書 附表 二 應 更正 為 如 附表 一 所 示 。 ㈤ 起訴書 附表 三 編號 3 物品 名稱 欄 之 「 00000000000000 」 應 更正為 「 00000000000000 」 ； 編號 6 物品 名稱欄 之 「 iphone6 手機 1 隻 」 應 更正為 「 iPhone6s 型號 行動電話 1 具 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 枚 ） 」 。 ㈥ 證據 並 所 犯 法條 欄 一 編號 1 待 證事 實欄 之 「 7月 8日 」 應 更正為 「 3月 20日 」 ； 編號 7 證據 名稱 欄 ⑶ 之 「 1 份 」 應 予 刪除 。 ㈦ 證據 另 增列 「 被告 張桓睿 於 審理 中 之 自白 、 證人 即 被害人 張哲維 於 偵訊 中 之 證述 、 證人 即 告訴人 梁翃雲 於 偵訊 中 之 證述 、 竹南 分局 新港 派出所 職務 報告 、 代收款 專用 繳款 證明 、 交貨便 顧客 留存聯 、 中華郵政 股份 有限公司 108年 4月 19日 儲字 第1080087178 號 函 暨 帳戶 基本 資料 、 客戶 歷史 交易 清單 、 彰化 銀行 股份 有限公司 108年 4月 19日 彰作 管 字 第10820002478 號 函 暨 客戶 基本 資料 查詢 、 交易 明細 查詢 、 存款 歷史 交易 明細 查詢 、 麥寮 信用部 客戶 基本 資料 查詢 、 國泰世華 商業 銀行 信用卡 作業部 108年 4月 19日 國世卡部 字 第1080000307 號 函 暨 歷史 消費 明細表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 『YES 借 錢網 』 頁面 截圖 」 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第965號
犯罪事實：
一 、 黃柏勛 前 於 民國 104年 間 因 傷害 等 案件 ， 經 本院 以 104年度 簡字 第1036 號 刑事 判決 判處 應 執行 刑 有期徒刑 3月 確定 ， 於 104年 9月 9日 易科 罰金 執行 完畢 。 葉峻廷 前 於 105 年 間 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 法院 判處 應 執行 有期徒刑 7月 ， 於 106年 5月 26日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第1336號
犯罪事實：
一 、 王隆癸 自 民國 106年 2月 間 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 陳光偉 」 及 其他 不詳 成員 組成 之 詐騙 集團 ， 並 於 106年 2月 27日 邀同 李孟哲 加入 詐騙 集團 。 王隆癸 、 李孟哲 即 與 「 陳光偉 」 及 其他 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 王隆癸 、 李孟哲 負責 提領 詐欺 所得 款項 而 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 。 其 方式 為 ： 詐騙 集團 成員 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 向 附表 一 所 示 之 被害人 詐騙 ， 致 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 。 王隆癸 則 由 「 陳光偉 」 處 取得 人頭 帳戶 之 提款卡 後 ， 或 自行 、 或 與 李孟哲 共同 、 或 將 提款卡 交由 李孟哲 之 方式 ， 自 人頭 帳戶 內 提領 被害人 所 匯入 之 款項 ， 再 由 王隆癸 將 其 與 李孟哲 提領 之 贓款 收齊 後 ， 交付 予 「 陳光偉 」 ， 王隆癸 、 李孟哲 則 可 共同 獲得 提領 款項 3％ 之 不法 報酬 。
臺灣桃園地方法院 99年度審易字第960號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 林志強 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 94年 9月 27日 15時 許 （ 起訴書 誤載為 下午 2時 40分 許 ） ， 在址設 於 桃園縣 桃園市 ○○路 300號 之 「 綠波 便利商店 」 內 ， 趁 店員 張春梅 不 注意 之 際 ， 徒手 竊取 其 置於 店 內 收銀櫃 內 之 皮包 1 個 （ 內含 張春梅 身分證 、 健保卡 、 印章 、 若干 現金 及 花蓮區 中小企業 銀行 桃園 分行 空白 支票 85 張 【 票號 ： AJ 0000000 至 AJ 0000000 號 】 ） ， 後 經 警 循線 而 查獲 。 ㈡ 林志強 前 於 92年 間 因 贓物 、 竊盜 等 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 下稱 板橋 地院 ） 以 93年度 易 字 第422 號 判決 判處 有期徒刑 3月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ；復 於 93年 間 因 違反 職役 職責 案件 ， 經 國防部 北部 地方 軍事 法院 以 93年度 信審字 第284 號 判決 判處 有期徒刑 8月 ， 上訴 後 ， 經 國防部 高等 軍事 法院 以 94年度 法仁 判字 第20 號 判決 判處 上訴 駁回 而 確定 ； 上開 各 罪 嗣 經 國防部 高等 軍事 法院 以 94年度 法仁 裁字 第71 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ， 而 於 95年 4月 12日 期滿 執行 完畢 ； 又 於 93年 間 因 竊盜 案件 ， 經 板橋 地院 以 94年度 簡字 第4285 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 而 於 95年 8月 12日 期滿 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 另 基於 詐欺 之 犯意 ， 先於 上述 之 時 、 地 竊得 張春梅 所有 之 花蓮區 中小企業 銀行 桃園 分行 空白 支票 85 張 後 ， 因 需 錢 孔急 ， 於 98年 7月 20日 前 某時 ， 取用 支票 號碼 為 AJ 0000000 號 空白 支票 1 張 ， 並 隨意 持 其 家 中 不詳 之 印章 1 枚 ， 蓋印 其 上 ， 且 填具 發票日 為 98年 7月 20日 、 票面 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8,000 元 後 （ 發票人 不明 ， 尚未 具備 合法 票據 形式 ） ， 於 98年 7月 20日 上午 7時 許 ， 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○街 31號 6樓 之2 住處 ， 持 前述 面額 1萬8,000 元 支票 1 張 ， 囑託 不 知情 之 友人 王健剛 代為 存入 其 母 馮漢兒 開設 在 中國信託 商業 銀行 重慶 分行 之 帳戶 000000000000 號 內 ， 欲 藉 此 一 詐術 方法 ， 使 付款 銀行 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 其 為 合法 享有 票據 權利 之 人 ， 進而 支付 票面 所 載 金額 而 抵償 債務 ， 然 因 上開 支票業 經 張春梅 掛失 止付 不 獲 兌現 ， 方 未 得逞 ， 嗣 經 王健剛 到案 說明 ， 始 獲悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第584號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 起訴書 ） 外 ， 證據 另 補充 ： 被告 蒲念慈 於 本院 審理 時 之 自白 。
臺灣屏東地方法院 100年度易字第85號
犯罪事實：
一 、 翁淑鶯 可 預見 將 其 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 成員 利用 作為 遂行 詐欺 犯罪 之 工 ， 並 因而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 6月 17日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 屏東 民生路 郵局 ， 帳號 ： 00000000000000 號號 之 存摺 、 金融卡 暨 密碼 交付 與 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 6月 18日 18時 30分 許 ， 以 電話 向 吳美華 之 女 王蓉 詐稱 ： 購買 記憶卡 之 作業 出錯 ， 要求 王蓉 以 提款卡 前往 自動櫃員機 取消 交易 等語 ， 致 其 女 陷於 錯誤 ， 而 要求 其 母 吳美華 持 吳美華 所有 之 提款卡 於 99年 6月 18日 22時 9分 前往 新北市 ○○區 ○○街 郵局 之 自動櫃員機 ， 轉入 新台幣 （ 下 同 ） 29,988 元 至 翁淑鶯 上開 帳戶 內 ， 該 款項 旋於 同 日 遭 詐騙 集團 成員 持 提款卡 提領 一空 。 嗣 吳美華 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度原簡字第87號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 被告 鍾哲育 於 本院 準備 程序 中 之 自白 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 109年度易字第111號
犯罪事實：
一 、 陳啟彰 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 之 事實 發生 ， 仍 以為 自己 依 指示 交付 帳戶 資料 即 能 順利 取得 貸款 致 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 依 自稱 「 魏梓濠 」 之 指示 ， 於 民國 108年 1月 17日 14時 40分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 統一 超商 興仁 門市 ， 將 其 申設 中國信託 銀行 南 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 、 台新 銀行 帳戶 、 兆豐 銀行 帳戶 （ 下 合稱 中信 銀行 等 3 家 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 交 寄予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 以 LINE 通訊 方式 ， 告知 中信 銀行 等 3 家 帳戶 提款卡 密碼 ， 容任 收受 者 使用 該 帳戶 。 嗣 「 魏梓濠 」 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） 取得 前揭 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 1月 22日 11時 14分 許 ， 致電 張麗萍 ， 佯稱 係 其 友人 急需 借款 云云 ， 致 張麗萍 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 中信 銀行 帳戶 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 張麗萍 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 104年度易字第862號
犯罪事實：
一 、 吳冠龍 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 之 重要 工具 ， 係 個人 財產 信用 之 表徵 ， 如 將 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交與 他人 使用 ， 將 有 作為 財產 犯罪 工具 之 可能 ， 且 亦 知 詐欺 成員 利用 所 取得 之 他人 帳戶 進行 犯罪 所得 之 轉帳 ， 目的 在 取得 詐欺 款項 並 掩飾 其 等 犯行 ， 以 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 詐欺 成員 用以為 詐欺 之 工具 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 16日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 第一 商業 銀行 江子翠 分行 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 帳號 00000000000 號 、 國泰世華 商業 銀行 新泰 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 帳號 000000000000 號 及 臺灣 銀行 新莊 副都心 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 同時 交付 予 年籍 不詳 之 詐欺 成員 ， 容任 該 詐欺 成員 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 手段 ， 各 向 如 附表 所 示 之 蘇芳禾 、 吳宛臻 、 吳翰怡 、 鄭怡蒨 、 胡舒涵 、 陳豔明 、 鄭兆珊 、 陳貞瑜 、 許玉菁 、 賴韋伶 及 饒百惠 施以 詐術 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 致 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 各 轉帳 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 蘇芳禾 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度易字第881號
犯罪事實：
一 、 劉偉澔 可 預見 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 若 將 自己 申辦 之 銀行 提款卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 有 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 待 騙徒 對 不 特定 民眾 施以 詐術 得逞 致 不 特定 民眾 匯入 款項 ， 再 予 提領 運用 之 可能 ， 竟 基於 縱 有人 使用 其 金融 帳戶 以 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 提供 其 向 中華郵政 股份 有限公司 所 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 元大 商業 銀行 股份 有限公司 所 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 臺灣 銀行 所 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 予 不詳 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 存摺 、 金融卡 或 密碼 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 方式 聯繫 如 附表 所 示 之 廖心慈 等 人 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 如 附表 所 示 廖心慈 、 洪偉倫 、 連家祥 、 余依潔 及 楊語呈 等 5 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 匯款 如 附表 所 示 之 金額 予 該 詐騙 集團 成員 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 將 上開 轉帳 匯款 提領 一空 。 嗣 如 附表 所 示 廖心慈 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 99年度簡字第4858號
犯罪事實：
一 、 羅志強 明知 金融 機構 之 帳戶 與 個人 之 財產 信用 密切 關聯 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 之 行為 常 與 財產 犯罪 相關 ， 且 得 預見 現今 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 被 詐騙 集團 所 利用 ， 以 遂行 其 等 詐欺 犯罪 之 目的 。 竟 仍 以 縱 有 他人 持 之 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 財物 之 不 確定 犯意 ， 於 99年 9月 中旬 某 日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 1段 之 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 新光 銀行 東 臺北 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 及 彰化 商業 銀行 內湖 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 以 郵寄 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林 主管 」 之 詐騙 集團 成員 ， 供 該 詐騙 集團 使用 。 俟 該 詐騙 集團 成員 取得 羅志強 之 上開 2 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 在 報紙 上 刊登 信用 貸款 廣告 之 方式 ， 為 下列 詐騙 犯行 ： ㈠ 詐騙 集團 成員 於 99年 8月 23日 接獲 蔡瑞英 欲 借貸 之 電話 後 ， 即 詐稱 可 協助 貸款 至 滿意 之 金額 云云 ， 致 蔡瑞英 陷於 錯誤 ， 遂 分別 於 同年 9月 29日 中午 12時 41分 許 、 10月 6日 某 時 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 657號 之 1 彰化 銀行 南 新莊 分行 ， 以 臨櫃 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 100,000 元 、 38,000 元 至 羅志強 之 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ； 又 於 10月 4日 上午 11時 10分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 245號 彰化 銀行 思源 分行 ， 以 臨櫃 存入 97,000 元 ， 至 羅志強 之 彰化 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 詐騙 集團 成員 於 99年 10月 4日 下午 3時 許 接獲 郭芳月 欲 借貸 之 電話 後 ， 即 詐稱 申請 貸款 須 先 繳納 風險 管理 費 云云 ， 致 郭芳月 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 4時 許 ， 在 臺北市 ○○路 ○段 181號 之 新光 商業 銀行 信義 分行 ， 以 臨櫃 存入 28,000 元 至 羅志強 之 新光 銀行 帳戶 內 。 嗣 蔡瑞英 、 郭芳月 發覺 有異 ， 始 知 遭 人 詐騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2890號
犯罪事實：
一 、 王柏文 、 黎晉良 與 俞思名 （ 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 另 案 偵查 ） 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 王柏文 於 107年 5月 6日 向 址設 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 之 聖達 國際 租賃 有限公司 （ 下稱 聖達 公司 ） 承租 車牌 號碼 000 - 0000 號 租賃 小客車 （ 下稱 甲車 ） ， 作為 詐欺 集團 提領 贓款 時 所 用 之 代步 工具 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 於 附表 一 所 示 之 時間 及 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 一 所 示 之 連金葉 及 熊昭 2 人 後 ， 復 由 俞思名 駕駛 甲車 搭載 黎晉良 ， 於 附表 二 所 示 之 時 、 地 ， 由 黎晉良 下車 至 ATM 自動櫃員機 提領 詐欺 款項 共計 新臺幣 18萬7000 元 後 ， 交予 俞思名 ， 俞思名 扣除 自身 及 王柏文 、 黎晉良 之 報酬 後 ， 餘 款 再 上繳 所屬 詐欺 集團 成員 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第362號
犯罪事實：
一 、 程意璇 能 預見 其 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 9月 16日 前 某 日 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 。 嗣 不明 詐欺 集團 成員 取得 程意璇 上開 4 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 王涵雨 、 萬育心 、 鄭淑惠 、 鄭瑞元 、 吳彥毅 、 李鎮廷 等 6 人 施以 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 程意璇 上開 4 銀行 帳戶 內 ， 款項 均 遭 提領 一 空 。
臺灣苗栗地方法院 103年度易字第771號
犯罪事實：
一 、 余靜育 可 預見 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 集團 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 6月 17日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 潭子 分行 （ 起訴書 誤載為 頭份 分行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 A 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交予 真實 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 撥打 電話 予 如 附表 一 所 示 之 被害人 ， 各 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 上開 被害人 陷於 錯誤 ， 使 其 等 各 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 先後 使用 如 附表 一 所 示 之 被害人 帳戶 ， 匯入 如 附表 一 所 示 之 金額 至 余靜育 之 A 帳戶 內 ， 並 均 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 如 附表 一 所 示 之 被害人 發覺 有異 報警 究辦 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第2483號
犯罪事實：
一 、 簡世澔 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 學長 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 於 民國 101年 5月 29日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 予 李英煌 ， 向 其 詐稱 ： 其 子 因 替 友人 作保 向 地下 錢莊 借 錢 ， 該 友人 無法 償還 款項 ， 其 子 因而 遭 押 ， 需 代 友人 歸還 欠款 ， 否則 將 毆打 其 子 並 不 讓 其 返 家 云云 ， 李英煌 心 知 此 為 歹徒 之 詐騙 手法 ， 並 未 陷於 錯誤 ， 然 假意 同意 給付 款項 ， 並 與 該 集團 成員 約定 於 新北市 ○○區 ○○路 廣福 國小 大門 前 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 贖回 其 子 ， 李英煌 同時 報警 處理 ， 員警 隨即 至 廣福 國小 附近 埋伏 。 該 詐欺 集團 成員 則 推 由 簡世澔 於 前揭 約 定時 地 ， 擬 向 李英煌 收取 款項 ， 嗣 簡世澔 於 同 日 中午 12時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 廣福 國小 大門 前 ， 向 李英煌 表明 應 交付 款項 時 ， 當場 為 埋伏 之 警員 逮捕 ， 始 未 得逞 ， 並 扣得 ALCATEL 牌 行動電話 1 支 （ 內含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 。
臺灣花蓮地方法院 100年度花簡字第160號
犯罪事實：
一 、 林俊雄 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 晶片 金融卡 、 密碼 等 物 提供予 他人 使用 ， 可能 助長 他人 為 掩飾 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 95年 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 花蓮 吉安 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 晶片 金融卡 及 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 某 不詳 成員 於 取得 上開 林俊雄 帳戶 後 ， 基於 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 先後 為 下列 詐欺 行為 ㈠ 95年 3月 23日 上午 9時 20分 許 ， 撥打 電話 予 鄭佩茹 ， 佯稱為 其 友人 邱秀雯 ， 並稱 財務 困難 亟需 用錢 云云 ， 致 使 鄭佩茹 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 14分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 2段 327巷 1號 台北 國際 商業 銀行 之 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） l 0,000 元 至 上開 帳戶 ， 旋於 同 日 遭 不詳 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 ， 而 生 財產 上 之 損害 。 ㈡ 95年 3月 23日 下午 4時 許 ， 撥打 電話 予 翁秀鳳 ， 佯稱為 其 女兒 ， 並稱 財務 困難 亟需 用錢 云云 ， 致 使 翁秀鳳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 4時 許 ， 在 花蓮縣 花蓮市 ○○街 221號 花蓮 南京街 郵局 ， 無 摺 臨櫃 存款 20,000 元 至 上開 帳戶 ， 旋於 同 日 遭 不詳 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 ， 而 生 財產 上 之 損害 。 ㈢ 95年 3月 24日 某時 ， 撥打 電話 予 陳瓊蓉 ， 佯稱為 其 友人 陳若琪 ， 並稱 須 借 錢 墮胎 云云 ， 致 陳瓊蓉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 40分 許 ， 至 臺南市 ○○區 ○○路 1段 32號 車路墘 郵局 ， 無 摺臨櫃 存款 4,000 元 至 上開 帳戶 ， 旋於 同 日 遭 不詳 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 ， 而 生 財產 上 之 損害 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第559號
犯罪事實：
一 、 林正中 預見 不 自行 申辦 郵局 或 銀行 帳戶 而 向 他人 價購 帳戶 者 ， 係 擬 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 等 事實 ， 竟 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 10月 25日 前 之 當 月 某 日 ， 在 臺北市 萬華區 龍山寺 附近 某 處 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 中小企業 銀行 萬華 分行 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 售予 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 阿清 」 之 成年 男子 。 嗣 該 人 與 同 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 稍早 時間 ， 以 電話 向 附表 所 示 之 曹先豪 等 人 誆稱 ： 渠等 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 需 操作 提款機 更正 云云 ， 致 曹先豪 等 均 陷於 錯誤 ， 旋 於 附表 之 時間 依 指示 利用 自動櫃員機 匯入 如 附表 所 示 之 款項 至 前揭 帳戶 ， 該 集團 並 將 之 提領 一 空 ， 因而 詐欺 得手 。 嗣 曹先豪 等 人 驚覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 因而 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。 案 經 被害人 曹先豪 、 黃國鑫 、 張家菱 分別 訴由 臺北市政府 警察局 萬華 分局 報請 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 103年度簡字第214號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林恩媛 明知 其 並 無 充足 資力 可 供 清償 購 車 分期 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 101年 6月 3日 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 有 債權 受讓 特約 關係 （ 即 分期 貸款 事宜 經 仲信 公司 審核 通過 後 ， 由 仲信 公司 1 次 付款 予 特約商 ， 以 買受 該 筆 分期付款 買賣 價金 債權 ） 之 鑫輪車 業行 （ 址設 臺中市 ○○區 ○○路 000號 1樓 ） ， 佯稱 願 以 分期付款 方式 ， 購買 車牌 號碼 000- 000 號 三陽 廠牌 普通 重型 機車 1 部 ， 致 仲信 公司 人員 陷於 錯誤 信 其 有 購 車 需求 及 按月 清償 分期 款項 之 真意 ， 而 於 同 日 與 之 簽訂 分期付款 約定書 ， 雙方 約定 總價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 ， 自 101年 7月 15日 起 至 102年 6月 15日 止 ， 分 12 期 支付 ， 每 期 應 支付 5000 元 ， 在 分期 總價款 未 全部 清償 完畢 前 ， 仲信 公司 仍 保有 該 部 機車 之 所有權 。 詎 林恩媛 於 101年 6月 4日 取得 上開 機車 之 占有 後 ， 僅 於 101年 7月 20日 繳付 1 期 分期款 後 即 避不見面 ， 並 於 102年 6月 間 ， 以 3萬2000 元 之 代價 ， 將 上開 機車 出質 予 不 知情 之 當舖 ， 經 仲信 公司 追索 無著 ， 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第1836號
犯罪事實：
一 、 吳文欽 前 於 民國 93年 間 因 販賣 帳戶 之 詐欺 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 94年度 簡字 第443 號 判決 判處 拘役 55日 ， 於 民國 95年 1月 22日 執行 完畢 ， 另 於 103年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 同 法院 以 103年度 訴 字 第495 號 判決 ， 判處 有期徒刑 9月 確定 ， 於 104年 7月 3日 假釋出 監 ， 而 於 104年 9月 23日 假釋 期滿 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 為 他人 做為 詐欺 犯罪 所得 財物 之 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 犯意 ， 於 105年 1月 11日 ， 在 其 新北市 ○○區 ○○○街 00號 住處 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 基隆 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 交付 予 郭明育 （ 另 簽分 偵辦 ） ， 由 郭明育 交由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 於 105年 1月 10日 透過 臉書 帳戶 ， 以 張文賢 （ 另 案 起訴 ） 名義 在 臉書 社團 「 異形 。 鼠魚 交流板 」 貼文 ， 假 刊登 出售 熊貓 異形魚 之 訊息 ， 使 黃舜鴻 及 陳昆鴻 陷於 錯誤 ， ( 欲 購買 3 對 熊貓 異 形成魚 ) ， 並 分別 於 105年 1月 10日 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬5,000 元 、 2萬 元 至 吳文欽 之 上開 帳戶 內 ， 嗣 至 約定 收貨日 之 翌日 下午 ， 尚未 受到 貨物 ， 之後 對方 所 留 電話 亦 無 人 接 電 ， 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1533號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蔡琪珊 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 ， 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 106年 10月 上旬 至 10月 22日 間 之 某時 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 溪湖 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 北斗 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 持 往 臺中市 中清路 1段 之 統一 便利 超商 ， 寄給 真實 年籍 姓名 不詳 、 自稱 「 陳曉慧 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 以 如 附表 編 所 示 之 詐欺 方式 訛騙 如 附表 一 所 示 之 被害人 或 告訴人 ， 俟 各 該 被害人 或 告訴人 匯款 入 如 附表 所 示 蔡琪珊 之 上開 帳戶 。 嗣 如 附表 所 示 之 被害人 或 告訴人 因 查覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度訴字第545號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 因 廟宇 陣頭 活動 結識 丁○○ ， 於 民國 102年 7月 間 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 之 意思 ， 引介 丁○○ 加入 所屬 由 「 楊燕昌 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 組成 之 詐欺 集團 ， 約定 由 丁○○ 負責 出面 向 被害人 拿取 詐欺 款項 之 工作 。 嗣 於 102年 7月 18日 上午 10時 10分 許 ， 該 詐欺 集團 某 成員 撥打 電話 予 甲○○ ， 自稱 係 檢察官 ， 並 佯稱 有 人 冒用 甲○○ 之 個人 資料 ， 最好 先 將 帳戶 內 之 款項 全數 領出 ， 否則 帳戶 會 遭 凍結 云云 ， 甲○○ 不疑有他 ， 旋 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 前往 遠東 商業 銀行 永吉 分行 提領 現金 新台幣 （ 下 同 ） 100萬 元 後 ， 詐欺 集團 之 不詳 成員 再 以 電話 通知 丁○○ 佯 為 「 法院 公證 專員 」 ， 前往 甲○○ 臺北市 信義區 松山路 某 處 （ 地址 詳卷 ） 3樓 之 住家 門口 ， 甲○○ 即 於 同 日 午間 12時 30分 許 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 基於 前開 錯誤 ， 將 該 100萬 元 交付 丁○○ ， 丁○○ 則 將 內容 不詳 、 佯稱為 「 刑事 傳票 」 及 「 法院 公證 申請書 」 之 紙張 交付 甲○○ ， 並 要求 甲○○ 朗讀 文件 內容 後 ， 攜款 離去 。 丁○○ 將 款項 繳回 詐欺 集團 所 指定 處所 後 ， 再 由 乙○○ 交付 當日 報酬 。 嗣 甲○○ 發覺 有異 報警 處理 ， 並 將 上開 2 紙 文件 交由 警員 送 內政部 警政署 刑事 警察局 採驗 指紋 後 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審訴字第298號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張埕溥 ① 前 於 民國 102年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 103年度 桃簡字 第52 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 入監 執行 後 ， 業 於 103年 10月 7日 徒刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 猶 不知悔改 ， 於 104年 5月 間 起 ， 加入 呂崑宏 （ 已歿 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 領款 車手 ， 負責 自 銀行 自動 提款機 提領 詐騙 集團 詐得 之 款項 交與 呂崑宏 ， 於 同年 6月 間 ， 則 分別 要求 卓籽宏 、 劉家宏 、 賴志雄 （ 賴志雄 涉犯 詐欺 部分 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 等 3 人 聽從 其 指揮 擔任 提款 車手 ， 張埕溥 並 自任 車手頭 ， 負責 轉交 詐騙 集團 發放 作為 連絡用 之 手機 、 收購 人頭 帳戶 及 交付 作為 提款用 之 金融卡 與 卓籽宏 、 劉家宏 及 賴志雄 等 3 人 ， 張埕溥 、 卓籽宏 及 賴志雄 並 提供 如 附表 一 所 示 之 銀行 帳戶 供 所屬 詐騙 集團 使用 ， 待 張埕溥 等 4 人 依 張埕溥 所屬 詐騙 集團 指示 提款 完畢 後 ， 由 張埕溥 負責 交付所 領得 之 款項 。 渠等 謀議 既定 ， 即 與 張埕溥 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 104年 6月 間 起 ， 由 張埕溥 所屬 詐騙 集團 不詳 成員 撥打 電話 假借 友人 或 商家 名義 ， 分別 對 附表 二 所 示 林福利 等 13 人 ， 以 附表 二 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 如 附表 二 所 示 林福利 等 13 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 二 所 載 之 時 、 地 ， 將 款項 匯入 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 ， 張埕溥 、 卓籽宏 、 劉家宏 及 賴志雄 則 分別 於 附表 二 所 載 之 時 、 地 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 ， 待 張埕溥 扣除 約定 之 10％ 報酬 後 ， 將 剩餘 款項 依 所屬 詐騙 集團 指示 交付 呂崑宏 ， 再 由 張埕溥 分配 如 附表 二 所 示 之 報酬 與 卓籽宏 等 人 。 嗣 經 警 調取 各 匯款 帳戶 之 自動 提款機 及 銀行 監視器 後 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3134號
犯罪事實：
一 、 盧世隆 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 31日 某時 許 ， 將 其 所 申設 大眾 商業 銀行 股份 有限公司 明誠 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 之 方式 寄送 予 自稱 「 江 經理 」 之 成年 男子 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） ， 嗣 「 江 經理 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 金融卡 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 6月 2日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 向 000 佯稱 ： 伊 係 其 女兒 陳惠娟 ， 急需 現金 周轉 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 委託 其 夫 陳添遠 於 同 日 下午 2時 36分 許 ， 將 新台幣 （ 下 同 ） 20萬 元 匯入 盧世隆 上開 大眾 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 000 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第4515號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 陳怡玲 明知 其 無 資力 且 無償 還 借款 之 意願 ， 復 明知 其 並 未 懷孕 ， 身體 亦 無 不適 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 101年 11月 4日 下午 3時 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 「 楓林 小吃店 」 ， 向 汪駿華 謊稱 ： 其 已 懷孕 2 個 月 ， 現在 下體 有點 出血 ， 欲 向 汪駿華 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 柯瑞祥 婦產科 醫院 就醫 ， 欠款 將 於 當日 晚間 6時 歸還 云云 ， 致 汪駿華 陷於 錯誤 ， 應允 借款 而 交付 2千 元 與 陳怡玲 ， 惟 同 日 晚間 6時 37分 許 ， 陳怡玲 即 傳送 簡訊 與 汪駿華 表示 將 於 翌日 再行 歸還 欠款 。 嗣 陳怡玲 復承 前開 犯意 ， 於 101年 11月 5日 中午 12時 許 ， 前往 上址 「 楓林 小吃店 」 ， 接續 以 上開 事由 為 幌 向 汪駿華 借款 1千 元 ， 致 汪駿華 陷於 錯誤 ， 而 交付 2百 元 與 陳怡玲 ， 並 約定 剩餘 借款 待 同 日 下午 3時 許 再行 交付 。 嗣 陳怡玲 於 同 日 下午 3時 許 前往 上址 「 楓林 小吃店 」 後 ， 復承 前開 犯意 ， 接續 以 上開 事由 為 幌 向 汪駿華 借款 2千 元 ， 並 表示 願 提供 證件 抵押 以 取信 汪駿華 ， 致 汪駿華 陷於 錯誤 ， 應允 借款 而 再 交付 1千5百 元 與 陳怡玲 。 嗣 因 汪駿華 心 生 懷疑 ， 乃 委請 其 女友 前往 察看 ， 發覺 陳怡玲 並 未 前往 柯瑞祥 婦產科 醫院 就醫 ， 反 與 不 知情 之 陳學恩 於 同 日 下午 3時 45分 許 前往 新北市 ○○區 ○○路 00號 冰世界 冰果店 吃 冰 ， 經 汪駿華 之 女友 通知 汪駿華 前往 上址 冰果店 察看 ， 汪駿華 始 知 受騙 ， 陳學恩 並 將 吃 冰 剩餘 之 現金 1千3百 元 歸還 汪駿華 。 ㈡ 又 陳怡玲 明知 其 無 資力 且 無償 還 借款 之 意願 ， 復 另行 起意 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 101年 11月 21日 凌晨 某時 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 「 全家 便利商店 － 中和 福后店 」 ， 向 該 店 店員林琦城 佯稱 ： 其 弟 喝醉酒 搭 計程車 ， 無 錢 可 付 計程車費 ， 欲 向 林琦城 借款 350 元 替 其 弟 付 計程車 費 云云 ， 並 留下 行動電話 號碼 以 取信 林琦城 ， 致 林琦城 陷於 錯誤 ， 應允 借款 而 交付 350 元 予 陳怡玲 ， 陳怡玲 收受 款項 後 隨即 離去 ， 未 久 ， 於 同 日 凌晨 4時 44分 許 ， 陳怡玲 復 前往 上址 全家 便利商店 ， 操作店 內 Fami Port 機器 列印 一 紙 價值 345 元 之 線上 遊戲 貨幣 購買 繳款 憑證 代收 單據 後 ， 即 持 該 代收 單據 接續 向 林琦城 佯稱 ： 欲 代 其 弟 繳費 ， 先前 借款 350 元 連同 此 筆 費用 ， 將 於 今日 上午 8點 前 結清 云云 ， 致 林琦城 陷於 錯誤 ， 將 該 紙 繳款 憑證 代收 單據 刷入 電腦 入帳 ， 陳怡玲 因而 詐得 免 給付 上開 線上 遊戲 貨幣 消費 款項 之 利益 ， 惟 其後 陳怡玲 並 未 依約 還款 。 ㈢ 又 陳怡玲 明知 其 無 資力 且 無 償還 之 意願 ， 復 另行 起意 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 101年 11月 23日 凌晨 1時 23分 許 ， 前往 上址 全家 便利商店 ， 先 向 該 店 店員林琦城 佯稱 ： 於 昨 （ 22 ） 日 早上 已 將 1千 元 交付店 內 其他 早班 員工 云云 ， 且 交付 自己 之 身分證 與 林琦城 影印 以 取信 林琦城 後 ， 即 操作 店 內 Fami Port 機器 列印 如 附表 編號 1 所 示 價值 545 元 之 線上 遊戲 貨幣 購買 繳款 憑證 代收 單據 1 紙 ， 接續 向 林琦城 謊稱 ： 等一下 會 補 545 元 給 你 ， 300 元 不用 找 了 云云 ， 致 林琦城 陷於 錯誤 ， 將 該 紙 繳款 憑證 代收 單據 刷入 電腦 入帳 ， 陳怡玲 因而 詐得 免 給付 上開 線上 遊戲 貨幣 消費 款項 之 利益 。 嗣 陳怡玲 復承 前開 犯意 ， 再 於 同 日 凌晨 4時 許 ， 前往 上址 全家 便利商店 ， 操作店 內 FamiPort 機器 列印 如 附表 編號 2 所 示 價值 2,545 元 之 線上 遊戲 貨幣 購買 繳款 憑證 代收 單據 1 紙 ， 接續 向 林琦城 佯稱 ： 連同 之前 欠款 700 元 ， 再 加上 如 附表 編號 1 、 2 所 欠 線上 遊戲 貨幣 購買 費用 3,090 元 ， 其 會 再 拿 4千 元 給 林琦城 ， 餘額 充作 利息 ， 1 個 小時 內 即可 付清 ， 並願 交付 身分證 正本 與 林琦城 留存 云云 ， 致 林琦城 陷於 錯誤 ， 將 該 紙 繳款 憑證 代收 單據 刷入 電腦 入帳 ， 陳怡玲 因而 詐得 免 給付 上開 線上 遊戲 貨幣 消費 款項 之 利益 。 嗣 因 陳怡玲 未 再 出現 ， 經 林琦城 聯繫 早班 店員 查知 早班 店員 並 未 收到 1千 元 ， 林琦城 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 107年度易字第146號
犯罪事實：
一 、 王于瑞 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 所 交付 之 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 先 與 友人 蘇哲霆 （ 所 涉 幫助 詐欺罪 部分 ， 業 經 臺灣 屏東 地方 法院 判處 拘役 50日 確定 ） 聯絡 ， 表示 願 以 1 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 借用 金融 帳戶 使用 ， 蘇哲霆 則 告知 其 女朋友 呂如誼 （ 嗣 於 民國 106年 8月 30日 與 蘇哲霆 結婚 ； 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 嘉義 地方 法院 判處 有期徒刑 2月 確定 ） 王于瑞 欲 借用 金融 帳戶 使用 乙 事 ， 獲 呂如誼 應允 後 ， 於 105年 12月 間 某 日 ， 王 于瑞 至 蘇哲霆 、 呂如誼 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 工作 地點 收取 由 蘇哲霆 交付 之 呂如誼 所有 中華郵政 股份 有限公司 番路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 三信 商業 銀行 股份 有限公司 帳戶 （ 下稱 三信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 之後 某時 起 至 106年 1月 16日 下午 4時 30分 前 之 某 不詳 時間 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 使 某 詐欺 集團 之 成員 得以 不詳 方式 取得 呂如誼 上開 郵局 帳戶 資料 ， 而 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 使用 呂如誼 上開 郵局 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 詐欺 集團 某 成員 於 106年 1月 16日 下午 4時 30分 許 ， 撥打 電話 予 陳永吉 ， 佯稱為 友人 需錢 孔急 ， 致 陳永吉 陷於 錯誤 ， 於 106年 1月 17日 下午 2時 許 ， 依 指示 匯款 20萬 元 至 呂如誼 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 陳永吉 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 上情 。