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臺灣臺中地方法院 105年度訴字第829號
犯罪事實：
一 、 王羿雄 係 透過 不 知情 之 游子萮 介紹 ， 而 認識 游子萮 在 紐西蘭 之 朋友 陳震歐 （ 英文 名 ： Phoenix 、 菲尼斯 ） ， 並 循線 認識 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 黑人 老闆 」 之 非裔 成年 男子 【 下稱 黑人 老闆 】 ， 詎 陳震歐 、 黑人 老闆 先 以 不詳 方法 ， 取得 址設 高雄市 ○○區 ○○街 000號 帝潮 實業 有限公司 【 下稱 帝潮 公司 】 與 址設 加拿大 之 Muro North America Inc . 【 下稱 Muro 公司 】 之 貿易 資料 後 ， 申請 註冊 與 帝潮 公司 使用 之 電子 郵件 帳號 極為 類似 之 「 service .ticho@gmail .com 」 電子 郵件 帳號 【 下稱 系爭 假冒 電子 郵件 帳號 】 ， 並 於 民國 104年 3月 10日 假冒 帝潮 公司 名義 ， 以 系爭 假冒 電子 郵件 帳號 寄發 電子 郵件 予 Muro 公司 ， 向 Muro 公司 表示 將 不再 使用 帝潮 公司 所有 之 「 wineco@ms 61 . hinet .net 」 、 「 service@ticho .com .tw 」 電子 郵件 帳號 ， 改用 系爭 假冒 電子 郵件 帳號 ； 陳震歐 、 黑人 老闆 並 要求 王羿雄 提供 可 在 我國 境 內 提款 之 車手 及 可 供 Muro 公司 匯入 款項 之 我國 金融 帳戶 ， 王羿雄 遂 找 其 堂妹婿 黃彥儒 ， 黃彥儒 再 找 其 高職 同學 黃哲修 ， 而 王羿雄 、 黃彥儒 及 黃哲修 均 可 預見 陳震歐 、 黑人 老闆 要求 他人 提供 金融 帳戶 作為 匯 、 提款 之 人頭 帳戶 ， 且 不論 是 提供 人頭 帳戶 之 人 ， 或是 前往 該 人頭 帳戶 提款 之 人 ， 均 可 獲得 高額 之 報酬 ， 其 目的 及 手段 極為 詭異 ， 極 可能 係 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 加重 詐欺 取財 、 行使 偽造 準私 文書 之 不 確定 故意 之 犯意 聯絡 ， 先 由 黃哲修 以 其 名義 於 104年 1月 5日 ， 申請 設立 「 進 鑫興 貿易行 」 （ 英文 名 ： CHINHSINH SINGMYH ） ， 並 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 中國信託 商業 銀行 開立 進 鑫興 貿易行 之 新臺幣 帳戶 【 下稱進 鑫興 臺幣 帳戶 ， 帳號 ： 0000000000000 號 】 、 外幣 金融 帳戶 【 下稱 近 鑫興 外幣 帳戶 ， 帳號 ： 0000000000000000 號 】 ， 以 供 詐欺 款項 匯入 我國 使用 。 隨後 陳震歐 、 黑人 老闆 即 以 系爭 假冒 電子 郵件 帳號 ， 向 Muro 公司 （ 按 ： 起訴書 誤載為 帝潮 公司 ） 請領 104年 3月 之 貨款 ， 致 Muro 公司 陷於 錯誤 ， 於 104年 4月 30日 ， 將 104年 3月 貨款 美金 39萬4978.3 元 ， 匯入 陳震歐 、 黑人 老闆 指定 之 進 鑫興 外幣 帳戶 內 ， 其 等見 詐欺 得手 ， 乃 隨即 由 陳震歐 、 黑人 老闆 指示 王羿雄 前往 提款 ， 王羿雄 遂 於 104年 5月 5日 上午 駕駛 自小客車 搭載 黃彥儒 ， 前往 臺中市 接 黃哲修 上車 後 ， 共同 前往 臺中市 西屯區 之 中國信託 商業 銀行 西屯 分行 【 下稱 中國信託 西屯 分行 】 ， 王羿雄 開車 在外 等候 ， 由 黃彥儒 、 黃哲修 進入 該 行 內 ， 臨櫃 提 領 進 鑫興 外幣 帳戶 內 之 詐欺 款項 ， 並 匯兌 為 現金 新臺幣 1210萬3000 元 得手 ， 黃彥儒 、 黃哲修 上車 後 即將 上開 詐欺 款項 交給 王羿雄 ， 王羿雄 於 駕車 回到 黃哲修 經營 之 店 內 後 ， 即將 上開 詐欺 款項 之 3％ 即 新臺幣 36萬3090 元 （ 計算式 ： 00000000 × 0.03 ＝ 363090 ） ， 交予 黃彥儒 、 黃哲修 作為 報酬 ， 並 委託 不 知情 之 王喬信 以 其 於 聯邦 商業 銀行 開立 之 帳戶 ， 將 上開 詐欺 款項 分為 2 筆 匯出 至 陳震歐 、 黑人 老闆 指定 之 國外 帳戶 ， 其中 第1 筆 匯款 係 以 新臺幣 116萬5459 元 折算 為 紐西蘭幣 5萬540.29 元 後 ， 匯出 至 紐西蘭 ， 此 部分 加計 手續費 新臺幣 583 元 及 電報費 新臺幣 220 元 後 ， 總計 共 為 新臺幣 116萬6262 元 （ 計算式 ： 0000000 ＋ 583 ＋ 220 ＝ 0000000 ） ， 其中 第2 筆 匯款 係 以 新臺幣 902萬6763 元 折算為 美金 29萬4079.26 元 後 ， 匯出 至 大陸 地區 ， 此 部分 加計 手續費 新臺幣 800 元 及 電報費 新臺幣 220 元 後 ， 總計 為 新臺幣 902萬7783 元 （ 計算式 ： 0000000 ＋ 800 ＋ 220 ＝ 0000000 ） ， 上開 2 筆 匯款 加計 費用 後 ， 共計 為 新臺幣 1019萬4045 元 （ 計算式 ： 0000000 ＋ 0000000 ＝ 00000000 ） ， 黃彥儒 、 黃哲修 所 提領 之 現金 新臺幣 1210萬3000 元 ， 經 扣除 上開 黃彥儒 、 黃哲修 之 報酬 及 上開 匯款 至 國外 之 款項 費用 後 ， 剩餘 之 詐欺 款項 新臺幣 154萬5865 元 （ 計算式 ： 00000000 － 363090 － 00000000 ＝ 0000000 ） ， 則 由 王羿雄 收取 作為 自己 之 報酬 ， 其 等 即 係 以 上開 方式 詐欺 Muro 公司 ， 並 假冒 帝潮 公司 名義 行使 偽造 之 準私 文書 ， 足生 損害 於 帝潮 公司 及 Muro 公司 。
臺灣嘉義地方法院 109年度嘉簡字第544號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 第1 行 至 第2 行 之 「 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 」 後 ， 補充 「 基於 詐欺 取財 之 犯意 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 108年度審訴緝字第24號
犯罪事實：
一 、 劉匯 （ 外號 阿文 、 胖子 、 肥仔 、 肥佬 ） 、 蔡偉林 （ 化名 WINSOM ） 、 盧一邦 （ 化名 關鍵鵬 、 關 先生 ） 、 曲芮霆 （ 化名 何美麗 或 稱 POLA ） 、 王美玉 （ 化名 王欣怡 ） 、 韓迺娥 （ 化名 張鑫 、 韓承邑 或 稱 CAMY ） 、 林鈺琛 （ 化名 王立中 、 林沖 或 稱 TONY ） 、 張琬玲 （ 化名 陳聖潔 、 VICKY 或 稱 VICKY 陳 ） 、 林來旺 （ 化名 偉浩 ） 、 林志鴻 、 王致富 、 沈富傑 、 嚴家浩 與 真實 姓名 年籍 不詳 化名 「 MARTIN （ 或 稱 SAM ） 」 之 成年 男子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 常業 之 犯意 ， 以 經營 投資 工業用 白銀 期貨 或 進出口 物流 貿易 事業 為 手段 ， 自 民國 94年 6月 間 某 日 起 至 95年 4月 18日 止 ， 先後 為 下列 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 103年度易字第446號
犯罪事實：
一 、 何宜庭 與 陳○○ （ 陳○○ 部分 ， 業經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 以 98年度 偵字 第32748 號 提起公訴 ） 及 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 小宇 」 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 98年 9月 間 起 ， 由 所屬 詐騙 集團 成員 於 附表 「 詐騙 手法 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 「 詐騙 手法 」 欄 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 均 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 至 附表 所 示 之 人頭 帳戶 。 「 小宇 」 等 人 另 將 附表 所 示 之 人頭 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 郵寄 至 高雄市 「 空軍 一號 」 客運站 建國站 、 「 新竹 貨運 」 民族 一路 站 ， 或 委由 該 詐騙 集團 成員 持至 高雄市 鳳山區 大東 醫院 等 處 ， 再 由 擔任 車手 之 何宜庭 、 陳○○ 前往 領取 人頭 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 除 測試 該 人頭 帳戶 是否 已 列為 警示 帳戶 外 ， 並 依 「 小宇 」 之 電話 指示 ， 於 附表 「 提領 時 地 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 附表 「 提領 金額 」 欄 所 示 款項 （ 被害人 、 人頭 帳戶 、 詐騙 手法 、 提領 時間 、 地點 、 金額 均 詳見 附表 各 編號 ） 。 嗣 另 將 提領 之 款項 ， 轉匯 至 「 小宇 」 所 指定 之 李○○ 渣打 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 或許 ○○ 渣打 國際 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 經 附表 所 示 之 被害人 發現 受騙 ， 報警 處理 後 始 循線 查獲 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡字第487號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 ， 證據 部分 補充 ： 「 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 」 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2863號
犯罪事實：
一 、 翁義翔 可 預見 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 有 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 之 虞 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 18日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 臺灣 銀行 員林 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 以及 臺中 商業 銀行 員林 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺中 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 年籍 不詳 某 成年 男子 所屬 之 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 11月 間 ， 在 如 附表 所 示 時間 ， 由 該 集團 成員 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 羅正維 、 翁寶金 ， 施用 詐術 佯稱 係 羅正維 、 翁寶金 之 朋友 、 親戚 ， 且 須 借款 等語 ， 致 羅正維 、 翁寶金 均 陷於 錯誤 ， 依 該 集團 成員 指示 匯入 附表 所 示 之 款項 至 翁義翔 前開 臺灣 銀行 帳戶 及 臺中 商銀 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 羅正維 、 翁寶金 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 因而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第1351號
犯罪事實：
一 、 周明樺 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 缺乏 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 102年 1月 22日 至 102年 6月 20日 間 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 申設 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 南屯 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 及 其 所屬 詐騙 集團 ， 在 取得 該 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 如下 之 犯行 ： ㈠ 102年 6月 20日 前 某時 ， 詐騙 集團 成員 在 不詳 報紙 刊登 借款 廣告 ， 適有 黃玉仙 瀏覽 該 廣告 ， 即 撥打 其 上 登載 之 電話 連絡 借款 事宜 ， 繼 於 102年 6月 20日 19時 許 ， 黃玉仙 在 位於 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 之 7-11 便利 超商 前 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 三義 郵局 金融卡 及 密碼 交付 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 並 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 。 嗣 黃玉仙 於 同年 7月 4日 11時 22分 許 ， 依 指示 將 1萬 元 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯入 周明樺 之前開 帳戶 ， 以 返還 前開 借款 ， 該 詐騙 集團 成員 佯稱 會 將 黃玉仙 之 提款卡 歸還 ， 其後 黃玉仙 之 女兒 因 無法 匯款 至 黃玉仙 之 上開 郵局 帳戶 ， 黃玉仙 向 中華郵政 股份 有限公司 查詢 ， 始知 受騙 。 ㈡ 102年 7月 4日 某時 ， 陳燦福 接獲 詐騙 集團 成員 之 來電 ， 向 陳燦福 佯稱 係 其 友人 ， 需要 錢 繳納 罰款 ， 希望 向 其 借款 云云 ， 致 陳燦福 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 26分 許 ， 在 新竹縣 關西鎮 ○○路 00號 之 關西 郵局 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯入 8萬 元 至 周明樺 之前開 帳戶 內 ， 致 該 集團 可 得 提領 而 詐欺 得手 ， 旋遭 該 不法 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 黃玉仙 及 陳燦福 發覺 受騙 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡字第1662號
犯罪事實：
一 、 甲○○ （ 原名 何宗晟 ） 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 106年 2月 19日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 於 獲悉 鄭裕昌 （ 另行 簽分 偵辦 ） 欲 以 介紹 他人 提供 1 本 金融 帳戶 ， 即可 從中 賺取 新臺幣 （ 下 同 ） 1仟 元 之 報酬 ， 藉 此 向 不 特定人 收購 金融 帳戶 之 訊息 後 ， 便 向 缺 錢 花用 之 張志文 （ 另 案 由 法院 審理 中 ） 轉告 此 一 訊息 ， 並 允諾 得 代為 聯絡 ， 詎 甲○○ 與 張志文 雖 均 可 預見 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 有 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 之 虞 ， 竟 仍 各自 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 由 張志文 於 106年 農曆年 後 至 同年 4月 12日 前 之 某 日 （ 即 甲○○ 出監 後 某 日 ） ， 在 彰化縣 埔心鄉 某 處 ， 以 8仟 元 之 代價 ， 將 其 所 申設 國泰世華 商業 銀行 員林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 交付 甲○○ ， 再 由 甲○○ 轉交 予 鄭裕昌 收取 。 嗣 某 不詳 犯罪 集團 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 含 未滿 18 歲 少年 ） 內年籍 不詳 之 成年 男子 ， 便於 106年 9月 20日 上午 11時 5分 許 ， 持用 0000000000 （ 申登人 為 大陸 地區 人民 孫玉芝 ， 已 離境 ） 之 行動電話 門號 撥打 電話 予 乙○○ ， 並 佯稱 有 優惠 貸款 可以 介紹 ， 但 需要 提供 過票 紀錄 云云 ， 致 乙○○ 不疑有他 ， 雙方 乃 於 同 日 下午 14時 30分 許 ， 在 新北市 三重區 中寮街 某 公園 會面 ， 待 該 年籍 不詳 之 男子 先 支付 現金 3仟 元 予 乙○○ 後 ， 乙○○ 即 開立 付款人 為 第一 商業 銀行 頭 前 分行 帳號 000000000 號 、 票號 KA 00000000 號 、 面額 3仟 元 之 支票 乙 紙 （ 事 後 遭 不詳 之 人 變造成 面額 8萬 元 、 發票 日期 106年 9月 20日 之 支票 ， 下稱 上開 支票 ） 予 對方 作為 憑證 ， 不料 該 犯罪 集團 成員 ， 復 於 同年 月 26日 ， 持 上開 支票 前往 第一 銀行 北 新莊 分行 提示 兌現 ， 並 存入 張志文 上開 國 泰 世華 帳戶 內 ， 乙○○ 因而 損失 7萬7仟 元 ， 至 翌日 （ 27日 ） 乙○○ 因 第一 銀行 頭 前 分行 通知 其 帳戶 餘額 不足 ， 始 知 上開 支票 已 遭 提示 兌現 ， 經 報警 處理 後 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第89號
犯罪事實：
一 、 謝峰琪 明知 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾 其 等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 之 提款卡 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 藉 此 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 。 然 其 竟 只 顧 自己 謀職 之 需 ， 基於 縱 使 有 人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 99年 7月 底 某 日 ， 與 詐欺 集團 某 真實 姓名 不詳 之 男子 成員 取得 聯繫 後 ， 即 在 高雄市 ○○路 與 中山路口 （ 即 高雄 火車站 前 ） ， 將 所 開設 大眾 銀行 前金 簡易型 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 交付 、 告知 該 名 男子 ， 容任 該 名 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 供作 向 不 特定 民眾 詐財 犯罪 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 99年 7月 30日 20時 許 ， 撥打 電話 給 廖凱琳 ， 佯稱 先前 網路 購物 誤 設定 成分期 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 廖凱琳 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 21時 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,900 元 至 謝峰琪 上開 大眾 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 99年 7月 30日 20時 33分 許 ， 撥打 電話 給 劉鴻儀 ， 佯稱 先前 網路 購物 誤 設定 成分期 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 劉鴻儀 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 21時 52分 許 ， 依 指示 匯款 1萬1,000 元 至 謝峰琪 上開 大眾 銀行 帳戶 內 。 嗣 廖凱琳 、 劉鴻儀 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡上字第305號
犯罪事實：
一 、 謝東昇 依 其 智識 程度 及 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 其 名義 所 開立 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 帳戶 資料 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐欺 集團 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 目的 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 之 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 4月 17日 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 簡譽倫 」 之 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 ， 在 臺南市 開元路 某 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 永豐 商業 銀行 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 南永康 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 及 身分證 影本 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 「 王宏法 」 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 而 容任 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 該 員 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 以 附表 一 所 示 詐騙 手法 詐欺 李永文 、 劉品和 、 黃婉婷 等 人 ， 使 李永文 、 劉品和 、 黃婉婷 均 陷於 錯誤 ， 將 附表 所 示 之 金額 分別 匯入 被告 前揭 永豐 高雄 分行 、 玉山 南永康 分行 帳戶 內 。 嗣 李永文 等 3 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第2807號
犯罪事實：
一 、 廖建龍 能 預見 將 自己 或 他人 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 遭用 於 詐欺 取財 等 財產 上 犯罪 ， 成為 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 之 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 27日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 元大 商業 銀行 北投 分行 （ 以下稱 元大 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 不詳 之 成年人 。 嗣 某 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 露天 拍賣 網站 上 ， 刊登 販售 網路卡 之 訊息 ， 並 以 手機 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 待人 太 好 ， 終 自斃 」 之 名義 ， 向 陳信福 佯稱 ： 中華 電信 網路卡 賣 新臺幣 （ 下 同 ） 3100 元 云云 ， 致 陳信福 陷於 錯誤 而 同意 購買 ， 於 107年 8月 27日 ， 以 手機 網路 轉帳 3100 元 至 上開 帳戶 ， 其後 因 陳信福 遲 未 收到 上開 網路卡 ， 以 LINE 追討 卻 未 獲 回應 ， 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第118號
犯罪事實：
一 、 謝明宏 係 興達 建設 有限公司 （ 下稱 興達 建設 ） 實際 負責人 ， 其 於 民國 98年 6月 11日 ， 在 位於 桃園縣 觀音鄉 ○○路 376巷 之 「 科學市 花園 別墅 」 接待所 內 ， 分別 以 興達 建設 、 謝明宏 與 藍彬 之 名義 ， 將 位於 上開 社區 33 弄 10號 之 房屋 及 其 坐落 之 土地 ， 以 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 396萬 元 之 代價 賣予 古桂坊 ， 古桂坊 並 以 其 妻 謝蘭英 之 名義 與 謝明宏 簽訂 相關 契約 ， 約 由 謝蘭英 取得 該 房地 所有權 ， 且 當場 交付 10萬 元 定金 ， 約定 於 98年 10月 19日 付 清尾款 386萬 元 ； 嗣 因 藍東順 向 謝明宏 催討 積欠 之 債務 ， 謝明宏 即將 上開 房地 交予 藍東順 販售 ， 以 該 販售 之所得 抵償 債務 ， 並 於 98年 8月 28日 移轉 登記 予 藍東順 指定 之 人 即 藍東順 之 子 藍彬 。 其 明知 該 房地 已 移轉 登記 於 他人 名下 ， 且 其 亦 不 願 以 償還 藍東順 相當於 該 房地 價金 金額 之 方式 ， 以 換取 藍東順 將 該 房地 移轉 登記 予 謝蘭英 ， 竟 仍 基於 不法 所有 之 意圖 ， 向 古桂坊 隱瞞 上揭 情形 ， 致 使 古桂坊 誤認 付清 尾款 後 即可 順利 取得 上開 房地 之 所有權 ， 因而 依約 於 同年 10月 19日 以 支票 付清 全部 尾款 386萬 元 ， 嗣 古桂坊 、 謝蘭英 夫婦 幾經 催促 ， 謝明宏 仍 未 將 上開 房地 移轉 登記 ， 始 知 受騙 。
臺灣南投地方法院 101年度簡上字第40號
犯罪事實：
一 、 陳建中 明知 一般人 在 正常 情況 下 ， 均 得 自行 申辦 金融 帳戶 領得 提款卡 使用 ， 並 無 特定 身分 之 限制 ， 且 金融 帳戶 攸關 個人 債信 及 資金 調度 ， 茍 任意 交付 金融 帳戶 提款卡 予 他人 ， 該 帳戶 極 易 被 利用 作為 與 財產 有關 之 犯罪 ， 在 預見 提供 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 而 該 詐欺 取財 結果 之 發生 並 不 違背 陳建中 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 經由 網際網路 即時 通訊 軟體 ， 將 其 向 臺灣 中小企業 銀行 （ 下稱 臺灣 中小企銀 ） 南投 分行 申設 之 帳號 00000000000 號 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 00000000000 號 ， 應 予 更正 ） 帳戶 及 向 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 南投 分行 申設 之 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 密碼 告知 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 陳燦宏 」 之 成年 男子 ， 再 依 該 人 指示 ， 於 民國 100年 8月 10日 下午 ， 在 南投縣 南投市 之 全家 便利商店 ， 將 其 上開 2 帳戶 之 提款卡 ， 依 「 陳燦宏 」 指定 之 收件人 及 地址 ， 交付 宅配通 寄送 予 「 許國榮 」 收受 ， 容任 該 人 或 其 轉手 之 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 詐欺 集團 取得 陳建中 上開 2 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 楊苑君 、 詹琬淳 、 周冠 ， 致 楊苑君 、 詹琬淳 、 周冠 分別 陷於 錯誤 ， 因而 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 轉帳 至 陳建中 上開 2 帳戶 內 ， 各 該 款項 並 旋於 轉帳 當日 遭 人 持 上開 2 帳戶 之 提款卡 領出 （ 詳細 詐騙 方式 、 轉帳 時間 、 地點 、 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 楊苑君 、 詹琬淳 、 周冠 轉 帳 後 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度簡字第30號
犯罪事實：
一 、 邱朝南 意圖 為 自己 不法 所有 ， 明知 其 所有 之 悠遊卡 內 已 無 儲值 金額 ， 無法 用以 購物 ， 竟 於 民國 101年 11月 24日 凌晨 2時 15分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 之 全家 便利 超商店 內 ， 向 店員 黃崇偉 詐稱 欲 以 已 無 餘額 之 悠遊卡 結帳 購買 香菸 ， 致 黃崇偉 陷於 錯誤 ， 交付 香菸 1 包 ( 價值 新臺幣 65 元 ) ， 邱朝南 取得 香菸 後 即將 之 開封 ， 在 上址 店 外 點燃 抽煙 ， 黃崇偉 發覺 其 悠遊卡 無 餘額 可 支付 款項 ， 即 追出 店 外 要求 其 付款 ， 惟 邱朝南 均 置之不理 ， 黃崇偉 因而 報警 到場 處理 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度原易字第27號
犯罪事實：
一 、 陳思涵 為 成年人 並 有 相當 之 工作 經驗 ， 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 已 預見 提供 金融 帳戶 資料 予 他人 使用 ， 極 易 遭 利用 作為 從事 詐欺 取財 等 財產 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 認縱 有 人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 中旬 某 日 ， 在 桃園市 中壢區 某 不詳 地點 ， 以 快遞 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 羅東 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 約定 以 每 週 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 透過 朋友 出售予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 並 透過 朋友 取得 上開 3,000 元 之 金錢 1 次 。 嗣 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） 於 取得 上開 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 後 ， 旋 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 12月 29日 中午 12時 15分 許 ， 撥打 電話 佯稱 係 陳繼智 臺北 之 林姓 友人 ， 向 陳繼智 借款 應急 ， 致 陳繼智 陷於 錯誤 ， 而 將 15萬 元 匯入 陳思涵 上開 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 陳繼智 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第249號
犯罪事實：
一 、 林子維 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 一○五年 六月 二十日 中午 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 仁德 郵局 帳號 ○○三一二七○ － ○五七四九五二 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 ， 而 容任 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 林子維 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手段 ， 各 向 如 附表 所 示 之 黃玉華 、 洪程翊 、 黃珮瑩 、 王詩瑀 、 林妍柔 施以 詐術 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 致 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 各 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 林子維 所 申設 之 上開 仁德 郵局 帳戶 內 。 經 黃玉華 等 人 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第3288號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 犯 罪事實欄 第8 至 9 行 關於 提供 門號 作為 聯繫 電話 部分 ， 補充為 「 並 由 范櫂枰 交付 不 知情 之 黃杰 所有 、 0000000000 門號 ＳＩＭ卡 1 張 予 李玟寬 ， 提供 李玟寬 詐騙 買家 聯絡 之 用 」 ， 證據 部分 補充 「 被告 范櫂枰 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1374號
犯罪事實：
一 、 莊群立 為 維嘉 全球 科技 股份 有限公司 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 00樓 之0 ； 下稱 維嘉 公司 ） 員工 ， 並 擔任 該 公司 業務 副理 職務 （ 業 於 民國 106年 11月 30日 離職 ） ， 因 投資 失利 需 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 其 經手 客戶 訂單 且 有 權限 追加 修改 訂單 貨品 內容 及 親往 公司 倉庫 提貨 送交 客戶 之 機會 ， 接續 於 附表 所 示 時間 ， 在 維嘉 公司 內 ， 以 修改 追加 訂單 貨品 內容 之 方式 ， 向 維嘉 公司 佯稱 ： 其 客戶 有 追加 訂購 附表 所 示 商品 之 需求 云云 ， 致 維嘉 公司 誤信為 真 ， 爰 如數 向 上游 供應 廠商 購貨 ， 並 同意 莊群 立 於 貨 到 後 親自 至 倉庫 提領 上開 追加 訂購 之 貨品 （ 稅 前 總價值 達 新臺幣 337萬9,492 元 ） ， 莊 群立 於 得手 後 再 變價 牟利 。 嗣 維嘉 公司 查覺 有異 並 就 莊 群 立 所 經手 之 訂單 進行 清查 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第3892號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳明智 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 提款卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 分子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 12月 24日 前 之 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 新莊 郵局 000 - 00000000000009 號 帳戶 （ 下稱 新莊 郵局 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 丹鳳 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 取得 吳明智 上開 2 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 向 鄭功霖 等 8 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 均 以 自動櫃員機 匯款 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯款 匯 至 吳明智 前開 2 帳戶 內 後 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 鄭功霖 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度易字第246號
犯罪事實：
一 、 詹諺耀 於 民國 99年 8月 11日 前 某時 得知 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿勳 」 之 成年人 四處 收購 他人 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 其 雖 可 得 預見 「 阿勳 」 收購 他人 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 使用 之 行徑 ， 將 可能 被 該 人 或 其 所屬 之 犯罪 集團 用於 掩飾 身份 ， 以 避免 遭 警方 查緝 ， 進而 便利渠等 實施 詐欺 等 財產 犯罪 ， 竟 仍 在 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 「 阿勳 」 詐欺 取財 之 犯意 ， 應允 綽號 「 阿勳 」 之 成年人 代為 尋覓 有意 出賣 金融 帳戶 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） 之 人 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 同年 8月 11日 前 某 日 ， 告知 綽號 「 阿凱 」 之 黃釋憲 （ 原名 黃建凱 ） 前開 販售 金融 帳戶 之 管道 ， 並 詢問 黃釋憲 是否 願 以 每 出售 1 個 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 代為 尋找 有 意願 出售 之 朋友 ， 嗣 黃釋憲 雖 無法 覓得 友人 出售 帳戶 ， 仍 於 同年 月 11日 23時 56分 許 以 持用 之 0000000000 號 行動電話 與 詹諺耀 持用 之 0000000000 號 行動電話 聯繫 ， 並 詢問 詹諺耀 可否 出售 自己 之 金融 帳戶 ， 經 詹諺耀 同意 後 ， 黃釋憲 即 應允 將 前往 金融 機構 辦理 全新 之 金融 帳戶 交由 詹諺耀 販賣 予 「 阿勳 」 。 ㈡ 另 詹諺耀 綽號 「 番麥 」 之 友人 陳與旻 因 積欠 詹諺耀 6000 元 之 債務 ， 詹諺耀 遂 於 99年 8月 間 某 日 撥打 電話 予 陳與旻 ， 要求 陳與旻 辦理 金融 帳戶 交由 詹諺耀 販賣 以便 償還 債務 ， 惟 陳與旻 遲 未 應允 ， 詹諺耀 於 同年 月 13日 見 黃釋憲 已 應允 辦理 金融 帳戶 供 其 販賣 予 綽號 「 阿勳 」 之 成年人 ， 遂 於 同 日 16時 45分 22秒 以 持用 之 0000000000 號 行動電話 與 黃釋憲 持用 之 0000000000 號 行動電話 聯繫 ， 並 於 電話 中 告知 黃釋憲 上情 ， 而 要求 黃釋憲 勸告 陳與旻 儘速 辦理 金融 帳戶 供 其 一併 販售 予 「 阿勳 」 ， 且 表明 願意 讓 陳與旻 以 販賣 帳戶 所得 之 代價 抵銷 債務 ， 黃釋憲 應允 後 ， 乃 於 同年 8月 17日 某時 前往 陳與旻 位於 彰化縣 和美鎮 ○○路 ○段 249巷 16號 之 住處 ， 向 陳與旻 告知 上情 並 唆使 陳與旻 一同 辦理 帳戶 販賣 予 詹諺耀 ， 而 詹諺耀 亦 於 同 日 23時 14分 31秒 許 以 持用 之 0000000000 號 行動電話 撥打 陳與旻 持用 之 0000000000 號 行動電話 ， 並 在 電話 中 告知 辦理 帳戶 之 細節 及 償還 債務 之 規劃 。 陳與旻 因 受 黃釋憲 、 詹諺耀 之 先後 教唆 ， 遂 應允 辦理 帳戶 交由 詹諺耀 販賣 予 綽號 「 阿勳 」 之 成年人 ， 並 與 黃釋憲 於 99年 8月 18日 上午 某時 一同 前往 第一 商業 銀行 和 美 分行 申辦 帳戶 ， 而 黃釋憲 當日 申辦 完成 帳號 00000000000 號 帳戶 、 陳與旻 申辦 完成 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 黃釋憲 第一 銀行 和 美 分行 帳戶 、 陳與旻 第一 銀行 和 美 分行 帳戶 ） 後 ， 即 一同 前往 位於 彰化縣 彰化市 ○○○○○道 附近 將 前開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 交予 詹諺耀 ， 詹諺耀 並 於 同 日 中午 13時 許 前往 臺中市 ○○○○道 附近 將 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 綽號 「 阿勳 」 之 成年人 ， 且 向 「 阿勳 」 收取 販賣 上開 2 本 帳戶 之 2萬 元 代價 ， 惟 詹諺耀 僅 於 同 年 月 19日 某時 將 其中 之 1萬 元 交予 陳與旻 ， 並 告知 陳與旻 其中 6000 元 為 陳與旻 抵銷 債務 後 應 得 之 款項 ， 另 4000 元 則 為 黃釋憲 販賣 帳戶 所得 ， 而 囑託 陳與旻 轉交 黃釋憲 （ 黃釋憲 前業 於 不詳 時 、 地 向 詹諺耀 預支 販賣 帳戶 之 3000 元 款項 ， 故 黃釋憲 販賣 其 帳戶 所得 共 7000 元 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5178號
犯罪事實：
一 、 陳毅 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 以 每 帳戶 每 週 新臺幣 （ 下 同 ） 4千 元 至 5千 元 不等 代價 ， 先 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款 密碼 ， 更改為 不明 人士 指定 之 號碼 ， 再 於 民國 106年 12月 1日 前 某 日 ， 在 新北市 三重區 正義北路 某 超商 內 ， 以 店到店 方式 ， 將 上開 郵局 帳戶 存摺 、 提款卡 寄予 不明 人士 。 嗣 不詳 詐騙 集團 成員 取得 陳毅 上開 郵局 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 12月 1日 20時 30分 許 ， 撥打 電話 予 董彥君 ， 佯稱 董彥君 先前 網路 購物 時 ， 誤 將 付款 方式 設為 重複 扣款 12 次 ， 須 至 自動櫃員機 操作 取消 設定 云云 ， 致 董彥君 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 12分 許 ， 存款 29,985 元 至 陳毅 上開 郵局 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣士林地方法院 109年度易字第418號
犯罪事實：
一 、 楊竣傑 依 一般 社會 生活 經驗 ， 雖 知悉 金融 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 申設 金融 帳戶 亦 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供己 使用 ， 並 可 預見 將 金融 帳戶 提供 不詳人 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 9月 中旬 前 某 日 ， 先後 以 社群 網站 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） 及 通訊 軟體 LINE （ 下稱 LINE ） 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 聯繫 後 ， 約定 由 其 提供 自己 之 元大 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） ， 10 天 後 可 先 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 報酬 ， 再 20 天 後 可 再 取得 2萬 元 報酬 。 楊竣傑 遂 將 系爭 帳戶 之 提款卡 密碼 更改為 對方 要求 之 密碼 ， 並 於 108年 9月 中旬 ， 在 臺北市 南港區 重陽路 199巷 某 便利商店 ， 將 系爭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄予 該 不詳 之 人 收領 ， 後 該 不詳 之 人 或 其 轉手 之 人 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 犯意 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 被害人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 施詐 之 人 指示 ， 匯款 至 系爭 帳戶 內 （ 施詐 之 對象 、 時間 、 方法 、 匯款 時間 、 金額 ， 均 如 附表 所 示 ） ， 該 等 款項 旋即 遭 人 提領 一空 。 嗣 該 等 被害人 發覺 受騙 ， 報警 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度易緝字第41號
犯罪事實：
一 、 陳羿秀 （ 綽號 「 小六 」 ） 明知 梁錦輝 （ 即 起訴書 所 記載 綽號 「 小梁 」 、 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 已 於 民國 102年 8月 1日 死亡 ） 在 收購 行動電話 門號卡 （ 俗稱 人頭 門號卡 ） 後 ， 會 將 該 行動電話 門號卡 交給 詐欺 集團 成員 使用 ， 作為 遂行 詐欺 取財 犯行 之 工具 ， 以 逃避 檢警 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 之 犯意 （ 起訴書 誤認為 係 基於 共同 詐欺 取財 之 犯意 ） ， 於 101年 10月 17日 17時 許 ， 在 臺中市 西屯區 西屯路 及 河南路口 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 800 元 之 代價 ， 向 林宗信 收購 其 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 A 門號 ） 之 門號卡 （ 林宗信 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 另 經 本院 以 102年度 易 字 第2415 號 判處 罪刑 ） ， 再 由 陳羿秀 以 1,000 元 之 價格 將 A 門號卡 販賣給 梁錦輝 ， 再 由 梁錦輝 交付 予 詐欺 集團 成員 使用 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 普通 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 1月 15日 上午 11時 許 ， 以 A 門號 致電 賴森鎮 不詳 姓名 之 成年 友人 ， 佯稱 係 吳金來 因 發生 交通 事故 ， 亟需 用錢 云云 ， 因 吳金來 亦 為 賴森鎮 之 朋友 ， 賴森鎮 在 旁聽聞 後 信以為真 ， 即 與 使用 A 門號 佯稱 係 吳金來 之 詐欺 集團 成員 聯絡 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 102年 1月 15日 及 同 年 月 16日 ， 匯款 100,000 元 及 300,000 元 ， 至 陳冠宏 名下 臺灣 銀行 西屯 分行 （ 帳號 000000000000 號 ） 帳戶 內 （ 陳冠宏 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 另 經 本院 以 102年度 易 字 第3001 號 判處 罪刑 ） ， 旋遭 前揭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 賴森鎮 發現 受騙 後 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第1164號
犯罪事實：
一 、 劉素綾 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 98年 12月 間 某 日 ， 在 臺北縣 永和市 （ 現 改制為 新北市 永和區 ， 下 同 ） 永和路 2段 268號 「 戲骨 網咖店 」 ， 向 在 該 店 任職 之 友人 廖雅絹 誆稱 ： 其 認識 富邦 銀行 行員 ， 廖雅絹 於 每 月 10日 領 薪 ， 可 將 其中 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 交給 其 代為 存在 富邦 銀行 帳戶 ， 以 享有 優厚 利息 云云 ， 致 廖雅絹 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 接續 於 98年 12月 11日 、 99年 1月 11日 、 99年 2月 11日 凌晨 某時 ， 在 上址 「 戲骨 網咖店 」 或 劉素綾 位於 臺北縣 永和市 ○○路 75號 6樓 住處 ， 各 交付 1萬 元 予 劉素綾 （ 合計 交付 3萬 元 ） 。 嗣 因 廖雅絹 察覺 有異 ， 於 99年 3月 間 藉口 急需 用錢 ， 要求 劉素綾 返還 款項 ， 劉素綾 先 是 謊稱 存款 半 年 之後 始 可 領款 ， 嗣 避不見面 ， 廖雅絹 始 知 受騙 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度簡上字第40號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審判 決認 事用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第2542號
犯罪事實：
一 、 游瑞宏 明知 申辦 行動電話 門號 並 無 特殊 限制 ， 且 詐騙 集團 多 利用 行動電話 聯絡 進行 詐騙 活動 ， 倘 將 其 所 申請 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 成員 遂行 詐欺 犯行 ， 並 藉以 躲避 檢警 機關 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 1月 18日 ， 將 其 申辦 之 遠傳 電信 門號 0000000000 號 之 預付卡 交予 真實 姓名 不詳 綽號 「 小黑 」 之 友人 ， 嗣 該 友人 取得 前開 門號 後 ， 再 與 詐欺 集團 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 6月 13日 某時 ， 在 奇摩 拍賣 網站 以 帳號 Z0000000000 號 虛偽 刊登 拍賣 香奈兒 精品包 ， 並 留下 上開 門號 做為 聯繫 之 用 ， 致 曾沛茹 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 而 下訂 購買 ， 並 撥打 上開 門號 與 詐欺 集團 成員 聯絡 ， 嗣 曾沛茹 於 同年 月 14日 14時 33分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 000號 兆豐 銀行 內湖 科學園區 分行 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬9000 元 至 詐欺 集團 成員 指定 之 另 案 被告 洪家蓁 （ 涉嫌 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 之 合作金庫 商業 銀行 朝 馬 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 旋即 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第346號
犯罪事實：
一 、 王明智 於 民國 105年 6月 間 ， 委請 不 知情 之 記帳士 沈婉玲 辦理 成立 普悠瑪樂活 雞場 股份 有限公司 （ 統一 編號 ： 00000000 號 ， 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 7樓 ， 下稱 普悠瑪 公司 ） 相關 事宜 ， 王明智 、 王品軒 、 李俊成 、 白世光 （ 由 本院 另行 審結 ） 均 為 普悠瑪 公司 之 股東 ， 王明智 、 李俊成 為 普悠瑪 公司 之 董事 、 白世光 為 普悠瑪 公司 之 董事長 、 王品軒 為 普悠瑪 公司 之 監察人 （ 起訴書 誤載為 董事 ） 。 其 等 與 自稱 「 大師 」 之 謝忠奇 （ 由 檢察官 另行 偵辦 中 ） 均 明知 公司 申請 設立 登記 時 ， 應 實際 收足 股款 始 可 申請 辦理 公司 登記 ， 且 不得僅 以 申請 文件 表明 繳足 股款 ， 竟 共同 基於 以 申請 文件 表明 收足 股款 、 以 不 正當 方法 致使 會計 事項 發生 不實 結果 及 使 公務員 登載 不實 之 犯意 聯絡 ， 由 王明智 委託 不 知情 之 沈婉玲 引薦 金主 （ 無 證據 證明 其 與 王明智 等 人 有 犯意 聯絡 或 行為 分擔 ） 於 105年 6月 23日 （ 起訴書 誤載為 22日 ） 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000萬 元 存入 普悠瑪 公司 籌備處 之 聯邦 商業 銀行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 東 臺北 分行 帳戶 （ 帳號 詳卷 ） 內 後 ， 以 該 帳戶 存摺 作為 表明 普悠瑪 公司 股款 收足 之 證明 ， 又 委由 不 知情 之 沈婉玲 於 同 日 製作 不實 之 股東 繳納 股款 明細表 及 資本額 變動表 ， 復 委託 不 知情 之 順鑫 會計師 事務所 會計師 李順景 於 同 日 查核 簽證 後 ， 出具 資本額 查核 報告書 而 表示 普悠瑪 公司 業已 收足 申請 設立 登記 之 資本額 1,000萬 元 。 其 等 再 委託 不 知情 之 沈婉玲 檢附 前述 存摺 封面 及 內頁 影本 、 普悠瑪 公司 章程 、 發起人 名冊 、 發起人 會議事錄 、 董事會 議事錄 、 簽到簿 、 董事長 願 任 同意書 、 董事願 任 同意書 、 監察人 願 任 同意書 及 前述 不實 之 資本額 查核 報告書 、 股東 繳納 現金 股款 明細表 、 資本額 變動表 等 文件 ， 持 向 臺北市 商業處 （ 起訴書 誤載為 臺北市政府 會業處 ， 下 同 ） 申請 辦理 普悠瑪 公司 之 設立 登記 ， 使 該 管 承辦 公務員 因 審查 認為 形式 要件 均 已 具備 ， 而 於 同 年 月 24日 核准 設立 登記 ， 並 將 普悠瑪 公司 實收 股款 總額 為 1,000萬 元 之 不實 事項 ， 一併 登載 於 職務 上 所 掌 之 公司 登記簿 ， 足以 生 損害 於 主管 機關 對於 辦理 公司 登記 及 公司 資本額 審核 之 正確性 。 其 等旋 於 設立 登記 當日 即 自 普悠瑪 公司 上開 銀行 帳戶 將 1,000萬 元 全數 領出 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第180號
犯罪事實：
一 、 王智俊 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 3月 間 ， 以 不詳 代價 將 其 所有 國泰世華 銀行 永春 分行 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 提供予 施傑仁 （ 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 簽分 偵辦 ） 供 施傑仁 所屬 之 犯罪 集團 成員 使用 前揭 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 成員 取得 上開 金融 資料 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 6月 19日 下午 2時 55分 許 ， 以 即時 通訊 軟體 Line 傳送 訊息 予 邱杏雯 ， 佯稱 係 其 朋友 「 吳柔霈 」 ， 亟需 向 邱杏雯 借款 云云 ， 致 邱杏雯 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 板信 商業 銀行 自動櫃員機 前 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 新臺幣 2萬5,000 元 匯 至 王智俊 前揭 帳戶 內 ， 嗣 邱杏雯 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃原簡字第244號
犯罪事實：
一 、 陳芳 明知 無 正當 理由 要求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 初 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 寄給 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 高子峰 」 之 人 ， 並 告知 金融卡 密碼 。 嗣 該 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 7月 5日 下午 5時 22分 許 前某 時 ， 假冒 EZ 訂 網站 客服 人員 致電 張禾承 ， 佯稱 因 工作 人員 之 疏失 ， 誤 將 張禾承 所 訂購 電影票 之 付款 方式 設定為 重複 扣款 12 次 ， 要 協助 取消 並 通知 台新 銀行 處理 ， 隨後 再 佯裝為 台新 銀行 客服 專員 ， 要求 張禾承 依 其 指示 至 ATM 確認 帳戶 餘額 ， 致 張禾承 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 5時 33分 許 ， 在 新竹縣 ○○鎮 ○○路 0號 關西鎮 農會 之 自動櫃員機 前 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,122 元 至 陳芳 所有 之 上開 郵局 帳戶 ， 旋 遭 提領 。 嗣 張禾承 發覺 有異 而 報警 循線 查獲 ， 始悉 上情 。