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臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第41號
犯罪事實：
一 、 江得勝 明知 其 無 支付 車資 之 意願 及 足夠 之 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 單一 犯意 ， 於 民國 102年 10月 7日 凌晨 2時 11分 許 ， 在 臺中市 北屯區 軍功路 與 軍和 街口 ， 撥打 電話 叫喚 詹仲裕 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 000 號 營業 小客車 即 計程車 至 該 處 ， 而 與 不 知情 之 友人 余芳姬 、 孫志祥 共同 搭乘 後 ， 江得勝 乃 指示 詹仲裕 搭載 渠等 至 指定 之 地點 ， 使 詹仲裕 陷於 錯誤 ， 誤以為 江得勝 有 支付 車資 之 意願 及 能力 ， 遂 依 指示 搭載渠等 至 臺中市 ○○區 ○○街 000號 後 ， 孫志祥 即 下車 ； 又 依 指示 搭載 江得勝 及 余芳姬 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00○0號 後 ， 余芳姬 亦 下車 ； 再 依 指示 搭載 江得勝 至 臺中市 ○○區 ○○○路 00號 ， 惟 抵達 後 ， 江得勝 乃 表示 身 上 沒有 錢 可 支付 車資 。 江得勝 接續 上開 詐欺 得利 之 犯意 ， 表示 要 向 余芳姬 拿 錢 ， 復 指示 詹仲裕 折回 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00○0號 ， 亦 使 詹仲裕 陷於 錯誤 ， 誤以為 江得勝 有 支付 車資 之 意思 ， 而 依 指示 搭載 江得勝 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00○0號 後 ， 江得勝 乃 向 余芳姬 表示 其 有 喝 酒 ， 請 余芳姬 陪同 其 回家 ， 余芳姬 再次 上車 後 ， 江得勝 仍 未 支付 車資 ， 又 接續 上開 詐欺 得利 之 犯意 ， 再 指示 詹仲裕 搭載 渠等 至 指定 之 地點 ， 使 詹仲裕 仍 陷於 錯誤 ， 誤以為 江得勝 有 支付 車資 之 意思 ， 而 依 指示 搭載 江得勝 及 余芳姬 至 臺中市 北屯區 崇德路 與 松竹路 交岔 路口 ， 再 依 指示 在 市區 漫無 目的 之 行駛 ， 迄 車資 已 達 新臺幣 （ 下 同 ） 1,060 元 時 ， 詹仲裕 因 無法 正常 營業 ， 復請 江得勝 支付 計程 車資 ， 江得勝 表示 沒有 錢 支付 ， 詹仲裕 始 知 受騙 ， 遂 將 江得勝 與 余芳姬 載至 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 0號 之 臺中 市 政府 警察局 第五 分局 松安 派出所 ， 江得勝 在 該 派出所 內 仍 無法 支付 上開 車資 ， 僅 能 由 余芳姬 墊付 身 上 僅有 之 400 元 ， 而 江得勝 即 以 此 方式 詐得 詹仲裕 提供 搭載 服務 之 利益 。
臺灣橋頭地方法院 107年度原簡字第45號
犯罪事實：
一 、 江俊翰 雖 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 13日 12時 49分 至 同 年 月 17日 17時 38分 間 之 某時 許 ， 將 其 申辦 之 高雄 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 高雄 銀行 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 高雄 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： (一) 於 107年 4月 17日 17時 38分 許 ， 偽稱 警察 及 地方 檢察署 書記官 ， 撥打 電話 予 鄭宇廷 ， 誆稱 其 銀行 帳戶 疑似 遭 詐欺 集團 作為 人頭 帳戶 使用 ， 需 將 帳戶 內 款項 移交 保管 云云 ， 致 鄭宇廷 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 18時 28分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 43,210 元 至 上開 高雄 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一空 。 (二) 於 107年 4月 17日 18時 52分 許 ， 偽稱 警察 及 合作金庫 銀行 人員 ， 撥打 電話 予 李冠鋐 ， 誆稱 破獲 詐欺 集團 車手 ， 可 將 其 先前 遭 詐騙 之 款項 發還 云云 ， 致 李冠鋐 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 20時 3分 許 ， 以 網路 轉帳 方式 匯款 49,985 元 （ 不 含 手續費 15 元 ） 至 上開 高雄 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一空 。 嗣 鄭宇廷 、 李冠鋐 發覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度審易緝字第75號
犯罪事實：
一 、 被告 所 犯 之 罪 ， 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本刑 3 年 以上 有期徒刑 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 以外 之 罪 ， 而 被告 於 本院 準備 程序 進行 中 ， 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 意旨 ， 並 聽取 公訴人 及 被告 之 意見 後 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 之 規定 ， 裁定 依 簡式 審判 程序 審理 。
臺灣臺南地方法院 100年度易字第208號
犯罪事實：
一 、 蔡家銘 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿家 」 之 成年 男子 及 其他 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成員 共組 詐欺 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 「 阿家 」 取得 如 附表 所 示 之 劉慶文 、 謝佳樺 、 張翔智 之 人頭 帳戶 提款卡 後 ， 再 交付予 蔡家銘 ， 並 提供 扣案 之 臺灣 大哥大 電話 晶片卡 1 只 （ 編號 為 0000000000000 ） 作為 彼此 聯繫 之 工具 ， 繼而 由 上開 詐欺 集團 成員 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 對 附表 所 示 之 高珮瑛 、 呂素盆 、 謝玉婷 等 人 施用 詐術 ， 使 高珮瑛 、 呂素盆 、 謝玉婷 等 人 分別 陷於 錯誤 ， 致 分別 各 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 人頭 帳戶 內 ， 「 阿家 」 再 以 電話 聯繫 指揮 蔡家銘 ， 並 指示 其 以 上開 人頭 帳戶 之 提款卡 各 提領 如 附表 所 示 之 詐騙 款項 ， 並 將 該 詐騙 款項 與 「 阿家 」 等 集團 成員 朋分 花用 ， 而 蔡家銘 每 提領 1 次 詐騙 款項 ， 可 分得 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 至 1500 元 報酬 。 嗣 蔡家銘 於 民國 98年 10月 12日 晚上 10時 10分 許 ， 持 前開 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 前往 臺南市 後壁區 後壁 郵局 前 查詢 餘額 時 ， 為 警 當場 查獲 ， 並 扣得 謝佳樺 所 申辦 之 土地 銀行 學甲 分行 帳戶 之 金融卡 ， 劉慶文 所 申辦 之 高雄 銀行 晶片 金融卡 、 及 中國信託 商業 銀行 金融卡 ， 張翔智 所 申辦 之 高樹 郵局 屏東 28 支局 帳戶 之 金融卡 各 1 張 、 臺灣 大哥大 晶片卡 1 只 （ 編號 為 0000000000000 ） 等 物 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡上字第268號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認為 第一 審判 決除 證據 部分 應 補充 上訴人 即 被告 羅凱駿 於 本院 審理 時 之 自白 外 ， 第一 審 判決 以 被告犯 刑法 第30 條 第1 項 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 並 依 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 前 段 、 第3 項 、 第454 條 第2 項 、 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第2 項 、 第339 條 第1 項 、 第55 條 、 第41 條 第1 項 前 段 ， 刑法 施行 法 第1 條 之 1第1 項 、 第2 項 前 段 ， 判處 有期徒刑 4月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 1,000 元 折算 1 日 ， 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 附件 刑事 簡易 判決 所 記載 之 事實 、 證據 及 理由 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第1450號
犯罪事實：
一 、 本案 除 證據 並 所 犯 法條 欄 之 最後 另 補充 ： 「 被告 以 一 幫助 行為 ， 觸犯 如 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 所 示 之 二 幫助 詐欺 得利 罪名 ， 為 想像 競合犯 ， 應 從 一 重 處 斷 。 」 外 ， 其餘 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 103年度原投刑簡字第13號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 全文鼎 於 民國 103年 間 某 日 在 網路 人力 銀行 登載 尋找 工作 訊息 ， 因而 留下 個人 資料 ， 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 「 王家福 」 得知 該 訊息 後 與 之 聯絡 ， 繼 以 LINE 通訊 軟體 化 名 「 Jason 」 與 全文鼎 聯繫 ， 要求 全文鼎 提供 金融 機構 帳戶 供 使用 ， 全 文鼎 明知 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 依 「 Jason 」 指示 ， 先 於 103年 6月 17日 ， 在 新竹市 ○○區 ○○路 00號 全家 便利 商店 內 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 信義 郵局 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 全家 便利商店 店對店 寄送 之 方式 ， 寄 至 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 之 全家 便利商店 ， 交予 「 Jason 」 指定 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 所屬 成員 「 林佑燁 」 ， 於 一 星期 後 ， 承 上開 犯意 ， 接續 將 其 所 申辦 之 合作金庫 銀行 新竹 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 同 一 方式 寄交 予 「 林佑燁 」 ， 並 告 以 提款 密碼 ， 而 容任 「 Jason 」 、 「 林佑燁 」 及 其 等 所屬 詐騙 集團 不詳 成員 利用 上揭 2 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 欺罔 方式 ， 致 黃昱翔 、 林宗諭 、 陳湘霖 、 黃信潭 、 毛嘉玲 等 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 全文鼎 上揭 2 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 黃昱翔 、 林宗諭 、 陳湘霖 、 黃信潭 、 毛嘉玲 於 匯款 後 ， 發覺 情況 有異 ， 進而 報警 循線 查悉 上情 。 ㈡ 黃昱翔 、 林宗諭 、 陳湘霖 、 黃信潭 、 毛嘉玲 分別 經 查證 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2707號
犯罪事實：
一 、 張建鈞 、 郭秝秭 及 自稱 「 GARY 」 之 不詳 男子 均 明知 富蘭斯 國際 投資 有限公司 招募 投資 由 英國 FINANCIAL. ORG 所 發行 ， 每 單位 1萬 美元 之 「 FOIN 」 虛擬 貨幣 ， 除 存在 於 英國 FINANCIAL.ORG 所 自稱 之 電子 錢包 網路 帳戶 內 ， 在 世界 各 地 非但 無法 交易 ， 更 遑論 有 何 交易 價值 ， 且 所 稱 之 每 月 16% 之 獲利 ， 均 係 由 招募 者 自行 支付 ， 竟 仍 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 郭秝秭 於 民國 107年 5月 間 某 日 ， 介紹 因 工作 認識 之 蔡婷婷 與 張建鈞 結識 ， 再 由 張建鈞 、 蔡秝秭 一同 向 蔡婷婷 佯稱 投資 「 FOIN 」 虛擬 貨幣 ， 保證 每 月 有 16% 之 獲利 ， 1 年 期滿 可 領回 本金 ， 又 或是 將來 「 FOIN 」 虛擬 貨幣 上線 交易 後 ， 漲勢 可期 ， 可以 出售 所 購得 之 「 FOIN 」 虛擬 貨幣 獲取 價差 云云 ， 致 蔡婷婷 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 5月 12日 ， 依約 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 星巴克 咖啡店 內 與 張建鈞 、 郭秝秭 見面 ， 並 當場 交付 新臺幣 ( 下 同 ) 32萬5,000 元 予 張建鈞 ， 由 張建鈞 代為 投資 1 單位 之 「 FOIN 」 虛擬 貨幣 ， 然 張建鈞 隨即 將 該 款項 連同 其 自己 之 款項 合計 38萬5,000 元 ， 依 「 GARY 」 指示 ， 匯 至 不 知情 之 張安蘋 向 臺北 富邦 商業 銀行 中崙 分行帳 匯兌 人民幣 ( 按 該 人民幣 直接 在 大陸 地區 支付 予 張建鈞 或 「 GARY 」 指定 之 人 ) ， 而 張建鈞 僅 先後 於 107年 9月 9日 、 同年 12月 17日 ， 以 其 向 中國信託 商業 銀行 帳號 ： 000000000000000 號 帳戶 分別 匯款 4萬8,140 元 、 4萬6,400 元 至 蔡婷婷 帳戶 內 ， 以 拖延 東窗事發 ， 即 未 如期 給付 前 先 稱 之 保證 獲利 ， 且 投資 一 年 期滿 ， 亦 未 能 取回 本金 ， 蔡婷婷 又 查覺 張建鈞 所 稱 之 「 FOIN 」 虛擬 貨幣 ， 僅 能 由 張建鈞 所 提供 之 帳戶 、 密碼 上網 查看 ， 並 未 由 蔡婷婷 實際 持有 ， 且 該 虛擬 貨幣 不但 無法 交易 ， 更 無法 提領 變現 ， 而 張建鈞 又 一再 以 英國 FINANCIAL.ORG 在 進行 「 電子 錢包 」 轉換 為由 推拖 ， 始 知 受騙 ， 而 損失 23萬0,460 元 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡上字第3號
犯罪事實：
一 、 李文揚 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 10月 19日 前 之 某 日 ， 接到 來電 自稱為 高雄市 楠梓區 加昌路 上 之 「 快樂龍 」 電子 遊樂場 ， 有 大量 資金 匯入 需要 租用 帳戶 ， 故 加入 LINE 暱稱 「 段坤 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年 人士 為 好友 ， 並 依 「 段坤 」 指示 於 107年 10月 19日 補辦 其 所 申設 之 高雄 銀行 右昌 分行 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 後 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 0號 之 高雄 捷運 世運站 ， 將 上開 高雄 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 ， 再 以 LINE 將 密碼 告訴 「 段坤 」 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 成年 女子 與 其 所屬 之 詐騙 集團 取得 上開 高雄 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 賴俊榕 等 人 施用 詐術 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 李文揚 之 上開 高雄 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 賴俊榕 等 人 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 109年度訴字第189號
犯罪事實：
一 、 楊三利 自 民國 108年 7月 24日 起 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 暱稱為 「 時尚 咖啡館 」 、 「 阿俊 」 、 「 李德俊 」 、 「 悟空 」 、 「 哈比 」 、 「 筑夢 」 及 周佑霖 、 王崇笙 （ 暱稱 「 拍咪 呀 」 ） 、 于昭賢 （ 暱稱 「 江南 才子 」 ） 等 3 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 而 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐騙 集團 （ 所 涉犯 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 108年度 訴 字 第2854 號 、 109年度 訴 字 第12 號 案件 判決 ， 現 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 109年度 上訴字 第1850 號 案件 審理 中 ， 故 不 在 本案 起訴 範圍 ） 。 楊三利 及 「 時尚 咖啡館 」 等 人 所屬 詐欺 集團 犯罪 組織 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 成員 ） 均 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 、 意圖 掩飾 或 隱匿 特定 犯罪 所得 來源 ， 或 使 他人 逃避 刑事 追訴 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 內 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐術 ， 對 附表 所 示 之 洪文啟 等 7 人 行騙 ， 致 使 如 附表 所 示 之 洪文啟 等 7 人 均 陷於 錯誤 ， 因而 將 附表 所 示 之 金額 ， 匯款 至 詐騙 集團 所 指示 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 內 。 嗣 該 集團 成員 確認 相關 詐騙 款項 已 入帳 後 ， 即 由 綽號 「 時尚 咖啡館 」 、 「 悟空 」 之 成年人 指示 楊三利 在 南投縣 境 內 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 持 上開 帳戶 提款卡 ， 接續 至 各自動櫃員機 提領 如 附表 所 示 之 現金 ， 楊三利 再 將 領得 之 款項 依 指示 交予 王崇笙 ， 再 由 王崇笙 轉交 予 詐騙 集團 之 上手 ， 而 掩飾 、 隱匿 上開 贓款 ， 楊三利 可 分得 其 領得 之 贓款 之 2% 做為 報酬 ， 及 每日 車馬費 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 。 嗣 洪文啟 等 7 人 發覺 受騙 後 陸續 報警 處理 ， 因而 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 102年度易緝字第16號
犯罪事實：
一 、 曾瑋麟 前 因 妨害 自由 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 100年度 訴 字 第2504 號 判決處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 101年 3月 26日 易科 罰金 執行 完畢 。 緣因 林翊暐 （ 綽號 「 文耀 」 、 「 阿耀 」 ） 於 101年 5月 間 起 ， 與 藏匿 於 大陸 地區 姓名 及 年籍 均 不詳 綽號 「 蕃薯 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐欺 集團 指示 林翊暐 在 臺 籌組 詐欺 集團 車手 （ 又 分 A 、 B 兩 組 ） 、 會計 、 帳戶 等 三 組 。 林翊暐 乃 先後 召集 同 有 犯意 聯絡 之 蔡峻銘 （ 綽號 「 小胖 」 ， 自 101年 7月 20日 加入 ） 、 林立偉 （ 綽號 「 小樹 」 、 「 小六 」 ， 自 101年 6月 6日 起 加入 迄 同年 7月 20日 止 ） 、 馮益榮 （ 綽號 「 阿榮 」 ， 自 101年 5月 15日 加入 ） 、 林家緯 （ 綽號 「 阿祥 」 ， 自 101年 5月 20日 起 加入 ） 、 曾瑋麟 （ 綽號 「 小麟 」 ， 自 101年 6月 22日 起 加入 ） 、 陳澐濤 （ 原名 陳育峰 、 陳緯倫 ， 綽號 「 包子 」 ， 自 101年 9月 15日 起 加入 ） 、 王欣韻 ( 自 101年 5月 初 加入 迄 同年 6月 18日 為 警查 獲止 ) ( 以上 林翊暐 、 蔡峻銘 、 林立偉 、 林家緯 、 馮益榮 、 陳澐濤 、 王欣韻 均 已 另行 審結 ) 、 丁世安 （ 綽號 「 小蝦 」 ， 另 由 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 等 人 加入 。 先 由 本案 詐欺 集團 成員 ， 於 101 、 104 、 518 等 人力 銀行 網站 上 刊登 求職 訊息 ， 嗣 假冒 金融 機構 行員 查核 金融卡 之 設定 等 理由 ， 向 謝雨潔 、 吳澤源 、 官益逵 、 黃柏憲 、 劉映汝 、 葉語茜 、 王祐華 、 官哲安 、 游秉隴 （ 原名 游聿生 ） 、 少年 王○君 、 岳美鳳 等 人 取得 如 附 表示 金融 機構 之 提款卡 及 密碼 ， 另 由 曾瑋麟 提供 自己 、 陳澐濤 提供 自己 及 蕭溶漩 所有 如 附表 所 示 金融 機構 之 提款卡 與 密碼 。 嗣 由 本案 詐欺 集團 成員 指示 或 由 林翊暐 直接 指示 王欣韻 、 曾瑋麟 、 蔡峻銘 分別 前往 新北市 地區 設有 民營 黑貓宅 急便 、 臺灣 宅配通 等 快遞 公司 、 家樂福 大型 賣場 置物櫃 收取 由 本案 詐欺 集團 騙得 之 上開 人頭 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 並 放置 於 臺北 、 板橋 火車站 、 家樂福 、 京站 等 大型 商場 之 不 特定 置物櫃 ， 復由 車手 A 、 B組 成員林家緯 、 馮益榮 、 陳澐濤 、 曾瑋麟 分別 前往 索取 ， 林家緯 、 馮益榮 負責 測試 提款卡 （ 含 更改 原 設定 密碼 ） 是否 可 用 狀態 ， 即 直接 以 工作機 轉達 本案 詐欺 集團 成員 。 再 由 本案 詐欺 集團 成員 假冒 網路 拍賣 、 金融 機構 （ 本 國 各 家 銀行 、 郵局 ） 等 業者 或 友人 ， 分別 於 如 附表 一 各 編號 所 示 之 時間 ， 向 如 附表 一 各 編號 所 示 之 龔怡禎 等 64 人 ， 以 如 附表 一 各 編號 所 示 之 犯罪 手段 施以 詐術 ， 致 使 龔怡禎 等 64 人 均 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 各 編號 所 示 之 時間 、 地點 ， 依 本案 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯出 如 附表 一 各 編號 所 示 之 金額 至 如 附表 一 各 編號 所 示 之 各 該 人頭 帳戶 內 。 本案 詐欺 集團 成員 即 以 電話 聯繫 集團 提款 車手 林立偉 、 馮益榮 、 林家緯 、 丁世安 等 人 ， 分別 前往 臺北市 、 新北市 等 地 之 金融 銀行 機構 所 設置 自動櫃員機 以 提款卡 提領 一 空 ， 再 依 林翊暐 指示 之 時 、 地 ， 分次 交付予 林翊暐 或 交付 蔡峻銘 後 轉交予 林翊暐 。 林翊暐 取得 詐騙 款項 後 ， 先 交付 林立偉 、 馮益榮 、 林家緯 、 丁世安 等 車手 每 人 詐得 款項 2% 作為 酬勞 ， 並 交付 曾瑋麟 收取 包裹 應 獲得 之 酬勞 ( 每 個 包裹 可 獲得 新臺幣 下 同 1,000 元 ) ， 另 扣除 詐得 款項 0.5% 、 1% 作為 蔡峻銘 、 林翊暐 應 分得 之 酬勞 後 ， 即 依 本 案 詐欺 集團 之 指示 匯款 至 指定 之 大陸 地區 銀行 帳戶 。 嗣 經 如 附表 一 所 示 之 龔怡禎 等 64 人 察覺 受騙 報警 處理 後 ， 經警 先後 循線 查獲 林翊暐 、 蔡峻銘 、 林立偉 、 林家緯 、 馮益榮 、 陳澐濤 、 曾瑋麟 、 王欣韻 等 人 ， 並 扣得 如 附表 二 所 示 之 物品 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第1969號
犯罪事實：
一 、 張威欽 前 因 強盜 等 案件 ， 經 法院 判決 及 96年度 減刑 後 ， 就 強盜 部分 應 執行 有期徒刑 3 年 7月 3日 確定 ， 於 民國 105年 12月 2日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 仍 透過 手機 交友 軟體 結識 蔡承諺 ， 假冒 為 女性 並 自稱 「 黃晴 」 ， 而 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 3月 6日 陪同 蔡承諺 前往 屏東縣 屏東市 環球 百貨 出遊 看電影 ， 並 佯稱 欲 與 蔡承諺 交往 ， 願 代 保管 手機 及 錢包 ， 致 蔡承諺 陷於 錯誤 ， 乃 將 其 內 裝有 個人 證件 、 現金 新臺幣 ( 下 同 ) 1,800 元 、 中華郵政 股份 有限公司 ( 下 簡稱 郵局 ) 帳號 00000000000000 號 帳戶 提款卡 1 張 之 錢包 、 IPHONE 手機 1 支 交付 張威欽 保管 ， 並 將 該 提款卡 之 密碼 告知 張威欽 ， 張威欽 取得 手機 及 錢包 後 ， 隨即 乘 蔡承諺 購買 電影票 之 際 ， 逃離 現場 。 張威欽 復 意圖 為 自己 不法 所有 ， 未 經 蔡承諺 之 授權 ， 於 同 日 20時 39分 許 ， 在 屏東 民生路 郵局 ， 持 蔡承諺 上開 郵局 提款卡 插入 之 自動櫃員機 ， 以 輸入 密碼 之 不正 方法 ， 使 該 提款機 辨識 系統 對 真正 持卡人 之 識別 陷於 錯誤 ， 誤認 係 蔡承諺 或 出於 其 自由 意願 之 授權 提款 ， 而 以 此 方式 接續 提領 蔡承諺 於 郵局 帳戶 內 之 存款 3 次 共 12萬3,000 元 。
臺灣雲林地方法院 106年度易字第1083號
犯罪事實：
一 、 陳蕾稜 明知 社會 上 詐欺 案件 層出不窮 ， 依 其 社會 生活 經驗 ， 可以 預見 將 自己 所有 金融 帳戶 的 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 交付給 不 熟識 的 別人 使用 ， 極 有 可能 遭到 詐欺 集團 作為 人頭 帳戶 ， 便利 詐欺 集團 取得 贓款 及 掩飾 詐欺 取財 犯行 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 但是 仍 基於 縱 使 詐欺 集團 以 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯罪 ， 也 不 違反 其 本意 的 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 先於 不詳 時 、 地 ， 自 網路 得知 訊息 ， 並 自 民國 106年 8月 13日 至 106年 9月 8日 下午 4時 5分 許 ， 與 真實 姓名 年籍 資料 均 不詳 ， 自稱 「 李雯倩 」 之 成年人 以 LINE 通訊 軟體 聯繫 ， 並 與 「 李雯倩 」 約定 每 出租 1 個 金融 機構 帳戶 ， 每 5 日 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 後 （ 陳蕾稜 尚未 取得 任何 報酬 ） ， 陳蕾 稜旋 將 其 申設 之 玉山 商業 銀行 大墩 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 西屯 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ， 如 未 特別 區分 ， 以上 2 帳戶 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 變更為 對方 指示 之 密碼 後 ， 復 於 106年 9月 8日 下午 4時 6分 許 ， 在 址設 臺中市 ○區○路 ○段 000○0號 的 「 萊爾富 超商 」 ， 以 大嘴 鳥宅 配通 寄送 之 方式 ， 將 本 案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 資料 均 不詳 ， 自稱 「 黃文建 」 之 成年 詐欺 集團 成員 收受 。 「 李雯倩 」 、 「 黃文建 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ， 亦 無 證據 證明 成員 有 3 人 以上 ） ， 於 收受 陳蕾稜 寄交 之 本案 帳戶 的 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 隨即 利用 本案 帳戶 ， 以 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 方式 向 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 人 實施 詐欺 行為 ， 致 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 得手 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 金額 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第1827號
犯罪事實：
一 、 孫嘉駿 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 ， 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 107年 1月 19日 前 某時 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 收受 上開 帳戶 金融卡 後 ， 於 107年 1月 19日 前 某時 ， 利用 網路 連線 至 臉書 網站 ， 刊登 出售 SONY 牌 、 4K 、 65 吋 電視 、 價格 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 之 廣告 訊息 ； 洪子捷 於 該 日 中午 12時 40分 許 ， 瀏覽 該 篇 訊息 ， 並 透過 智慧型 手機 軟體 LINE ， 與 上開 詐欺 集團 成員 聯繫 後 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 1時 5分 許 ， 轉帳 1萬5000 元 ， 至 上開 孫嘉駿 所 提供 之 玉山 銀行 帳戶 內 。 嗣 洪子捷 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第605號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 更正 及 補充 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ：
臺灣屏東地方法院 103年度簡字第516號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 馬俞薇 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 （ 二 ） 第13 行 關於 「 不足採信 ， 」 之 記載 後 補充 「 又 詐欺 集團 為 確保 取得 不法 利益 ， 依 常理 判斷 ， 其 所 利用 供 被害人 匯款 之 存摺 帳戶 ， 必 係 其 等 所 可 掌控 之 帳戶 ， 亦即 無庸 擔心 該 帳戶 密碼 無法 使用 或 遭 人 掛失 止付 ， 再 一般人 若 遺失 存摺 、 提款卡 ， 通常 恐 該 帳戶 遭 不法 人士 利用 ， 多 會 前去 掛失 止付 ， 在 此 種 情況 下 ， 詐欺 集團 豈 會 利用 他人 不 小心 遺失 之 帳戶 ， 而 陷於 該 帳戶 恐 遭 所有人 掛失 止付 致 無法 提領 金錢 之 不利 地位 及 風險 之 理 ， 是 被告 辯稱 其 上開 帳戶 之 提款卡 係 遭竊 云云 ， 顯 非 合理 。 再者 ， 被告 於 警詢 時 陳稱 ： 其 上開 玉山 銀行 、 華南 銀行 帳戶 係 於 102年 9月 13日 、 14日 在 高雄市 中山路 金巴黎 大 舞廳 內 遺失 等語 ， 然 其 在 此 2 帳戶 於 102年 9月 25日 被 通報 警示 前 ， 竟 未 辦理 掛失 止付 或 報警 處理 ， ， 顯悖 於 常情 ， 參 以 其 於 偵訊 時 改稱 ： 其 不 知道 遺失 的 確切 時間 ， 其 不 知道 掉 了 等語 ， 益徵 其 辯解 應 非 實情 。 」 ； 暨 附表 編號 一 「 詐騙 手法 」 欄倒數 第3 行 關於 「 2512 元 」 之 記載 更正為 「 25123 元 」 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ）
臺灣嘉義地方法院 108年度金訴字第108號
犯罪事實：
一 、 李冠毅 、 賴哲宇 加入 姓名 年籍 不詳 綽號 「 常山 趙子龍 」 、 「 佛心 」 、 「 國王 」 、 「 七星 很多 條 」 、 「 馮迪索 」 、 「 蝦子 」 等 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 負責 擔任 持 人頭 帳戶 金融卡 提領 犯罪 贓款 之 工作 （ 即 俗稱 之 「 車手 」 ） ， 渠等 即 分別 與 詐欺 集團 其餘 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 意圖 隱匿 特定 犯罪 所得 來源 而 移轉 犯罪 所得 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 詐欺 集團 成員 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交予 渠等 ， 並 告知 提領 金額 後 ， 由 渠等 負責 提領 詐欺 所得 款項 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 即 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 告訴人 、 被害人 等 ， 以 附表 所 示 詐欺 方式 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 之 告訴人 、 被害人 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 日期 ， 匯款 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 帳戶 內 。 再 由 李冠毅 、 賴哲宇 分別 持 各自 向 不詳 詐欺 集團 成員處 取得 之 附表 所 示 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 於 附表 所 示 時間 、 地點 之 自動櫃員機 （ 下稱 「 ATM 」 ） ， 提領 附表 所 示 金額 之 現金 ， 得手 後 將 提領 之 現金 交予 前述 交付 提款卡 之 不詳 詐欺 集團 成員 ， 李冠毅 、 賴哲宇 並 各自 獲得 提款 金額 之 2％ 為 報酬 （ 見 附表 「 犯罪 所得 」 欄 ） 。 嗣 經 附表 所 示 之 告訴人 、 被害人 報警 後 ， 由 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡上字第56號
犯罪事實：
一 、 周睿君 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 已 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 7月 11日 14時 47分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 統一 超商 中 雅 門市 ， 將 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 新興 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 黑貓宅急便 寄 至 臺南市 ○○區 ○○路 000號 予 自稱 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 麥拉倫 」 之 詐騙 集團 成員 （ 收件人 填寫 「 吳芝雲 」 ） 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 7月 17日 某時 ， 以 通訊 軟體 LINE 向 王秀霞 佯稱 ： 係 表弟 羅炎 ， 欲 借款 周轉 云云 ， 致 王秀霞 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 13時 48分 許 ， 至 中國信託 銀行 五甲 分行 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 臨櫃 匯至 上開 中信 銀行 帳戶 。 嗣 王秀霞 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣新竹地方法院 107年度訴字第946號
犯罪事實：
一 、 康晏綸 於 民國 107年 2月 間 某 日 ， 因 無業 、 缺 錢 花用 ， 結識 詐欺 集團 成員 「 阿龍 」 （ 另 經 檢察官 飭警 追查 中 ） ， 雙方 合意 由 「 阿龍 」 使用 電話 或 通訊 軟體 指示 康晏綸 至 超商 代為 領取 包裹 後 ， 交付 予 伊 ， 每 一 包裹 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 至 300 元 之 代價 。 現今 詐欺 集團 犯罪 猖獗 ， 層出不窮 ， 應 為 眾人 所 知悉 。 康晏綸 對於 詐欺 集團 可能 利用 他人 金融 帳戶 資料 作為 犯罪 之 工具 用以 掩飾 所 獲取 之 犯罪 不法 所得 ， 且 為 逃避 查緝 ， 再 以 迂迴 方式 運送 蒐集到 之 犯罪 工具 ， 其 運送 之 包裹 內 ， 極 可能 係 詐騙 集團 遂行 犯罪 之 帳戶 金融卡 資料 等 情 ， 均 有所 預見 ， 而 有 幫助 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 犯罪 之 高度 可能性 ， 竟 基於 縱 使 該 結果 發生 亦 不 違背 其 等 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 由 詐騙 集團 某 成員 ， 向 附表 一 「 帳戶 提供者 」 欄位 所 示 之 人 要求 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 附表 一 「 帳戶 提供者 」 欄位 所 示 之 人 即將 附表 一 「 金融 帳戶 」 欄位 所 示 之 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 於 附表 一 「 時間 （ 寄送 時間 ） 」 欄位 所 示 之 時間 ， 透過 統一 超商店 交貨便 物流 服務 ， 寄送 至 附表 一 「 交付 過程 」 欄位 所 示 統一 超商 ， 再 由 康晏綸 於 附表 一 「 交付 過程 」 欄位 所 示 之 時間 ， 使用 扣案 之 行動電話 與 「 阿龍 」 聯絡 ， 依 「 阿龍 」 之 指示 ， 搭乘 不 知情 之 邱森財 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 白牌車 至 前述 統一 超商 ， 由 康晏綸 入 內 領取 內 有 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 之 包裹 ， 復 依 「 阿龍 」 指示 ， 於 同 日 即將 領取 之 包裹 ， 至 苗栗 市區 「 丸松 飯店 」 附近 交予 「 阿龍 」 ， 並 取得 報酬 300 元 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 附表 一 所 示 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 於 附表 二 「 犯罪 時間 」 欄位 所 示 之 時間 ， 在 不詳 地點 分別 聯絡 附表 二 「 被害人 」 欄位 所 示 之 人 ， 以 附表 二 「 詐騙 方式 」 欄位 所 示 之 方法 ， 使 附表 二 「 被害人 」 欄位 所 示 之 人 均 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 將 附表 二 「 匯入 金額 」 欄位 所 示 之 金額 （ 附表 二 編號 3 部分 應 更正 如 該 欄位 所 示 ） ， 匯入 附表 二 「 匯入 帳戶 」 欄位 所 示 之 帳戶 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 指示 朱育絢 （ 另 由 檢察官 簽分 偵辦 ） 持 附表 一 所 示 金融 帳戶 之 提款卡 將 該 2 帳戶 內 之 款項 提領 一 空 。 嗣 因 附表 二 「 被害人 」 欄位 所 示 之 人 均 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第7032號
犯罪事實：
一 、 蔡政宇 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 及 元大 商業 銀行 板橋 分行 （ 下稱 元大 板橋 分行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 交予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 ， 而 容任 他人 使用 上開 2 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 ， 嗣 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 2 帳戶 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 李榮裕 、 廖軒緯 、 羅齊 、 朱皓瑜 施用 詐術 ， 使 李榮裕 、 廖軒緯 、 羅齊 、 朱皓瑜 陷於 錯誤 而 分別 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 ， 嗣 李榮裕 、 廖軒緯 、 羅齊 、 朱皓瑜 發覺 受騙 報警 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第1158號
犯罪事實：
一 、 何偉杰 明知 依 一般 社會 生活 之 經驗 ， 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 作為 實施 詐欺 取財 等 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 9月 10日 晚間 7時 許 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 ( 下稱 華南 銀行 ) 西門 分行 帳號 000 - 000000000000 號 與 中華郵政 股份 有限公司 ( 下稱 中華郵政 ) 東園 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 之 帳戶 提供予 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 撥打 電話 予 李凱倫 、 梁信元 、 張晶茹 等 人 ， 並 以 附表 所 示 之 方法 ， 致 李凱倫 、 梁信元 、 張晶茹 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 附表 所 示 之 金額 ， 分別 匯入 附表 所 示 何偉杰 所有 之 帳戶 ， 嗣 因 李凱倫 、 梁信元 、 張晶茹 警覺 受騙 而 報警 ， 始 悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 102年度簡字第48號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 除 證據 部分 應 補充 「 被告 曾昭明 於 本院 審理 中 之 自白 （ 見 102年度 簡字 第48 號 卷 第21 頁 ） 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 101年度易更(一)字第1號
犯罪事實：
一 、 盧志嘉 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 及 竊盜 犯意 ， 明知 附表 壹 編號 一 至 三 所 示 之 電線桿 係 臺灣 電力 股份 有限公司 ( 下稱 臺電 公司 ) 所有 ， 其 對 上開 物品 並 無 處分權 ， 竟 於 民國 98年 間 某 日 ， 陳木城 來電 表示 欲 向 其 收購 中古 電線桿 時 ， 向 陳木城 表示 自己 有 許多 電線桿 剩料 可以 販售 ， 分別 於 附表 壹 編號 一 至 三 所 示 交易 時間 ， 帶 同 陳木城 前往 如 附表 壹 編號 一 至 三 所 示 交易 地點 即 天成 股份 有限公司 ( 下稱 天成 公司 ) 置放 該 公司 所 保管 置放 臺電 公司 電線桿 之 處 檢視 電線桿 品質 ， 並 佯稱 該 等 電線桿 均 為 其 所有 。 陳木城 於 檢視 電線桿 之 品質 後 ， 同意 以 如 附表 壹 編號 一 至 三 所 示 之 交易 價格 ， 向 盧志嘉 購買 上開 電線桿 ， 並 由 盧志嘉 聯繫 委託 之 不 知情 之 巨揚 起 重行 指派 司機 前來 拖吊 ， 載運 至 陳木城 指示 之 嘉義縣 番路鄉下坑村 嘉 126線 興福 35A號 電線桿 前路 旁 空地 等 地方 堆放 而 交付 陳木城 竊盜 得手 ， 陳木城 因此 陷於 錯誤 ， 除 負擔 所有 拖吊車 之 運費 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 27000 元 ， 並 分別 給付 附表 壹 編號 一 至 三 所 示 交易 金額 予 盧志嘉 。 嗣 因 盧志嘉 涉犯 上開 電線桿 竊盜 案件 ， 已 交付 予 陳木城 放置 在 上開 番路 鄉下坑村 之 電線桿 為 警 查扣 ， 陳木城 始 知悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度原簡上字第2號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 認 原審 簡易 判決 以 上訴人 即 被告 廖婷芳 犯 修正 前 刑法 第339 條 第1 項 之 詐欺 取財 罪 ， 判處 有期徒刑 4月 ， 並 諭知 易科 罰金 之 折算 標準 為 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 折算 1 日 ， 經 核認 事用 法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 原 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 詳 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第2208號
犯罪事實：
一 、 吳瑞洋 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 7月 25日 9時 許 ， 由 上開 詐欺 集團 成員 撥打 電話 向 游愛珠 冒充渠等 為 健保局 人員 、 警察 及 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 執行長 等 人 ， 佯稱 游愛珠 名下 銀行 帳戶 遭 人 盜用 並 涉及 刑事 案件 ， 遭 扣押 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 ， 致 游愛珠 陷於 錯誤 ， 至 銀行 領取 40萬 元 ， 並 相約 當日 下午 在 其 臺北市 ○○區 ○○路 000號 4樓之3 住處 交付 。 而 吳瑞洋 則 於 同 日 下午 依 詐欺 集團 指示 至 臺北市 某 統一 便利商店 領取 偽造 之 「 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 政務科 偵查 卷宗 」 、 「 法務部 行政 執行 假扣押 處份 命令 」 公文書 各 1 紙 ， 並 於 同 日 14時 許 ， 前往 上址 ， 將 上開 偽造 之 公文書 交付 予 游愛珠 而 行使 之 ， 均 足生 損害 於 游愛珠 、 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 司法 文書 之 公信力 ， 吳瑞洋 當面 向 游愛珠 收取 40萬 元 後 ， 再 轉交 予 詐騙 集團 成員 收受 。 嗣 因 游愛珠 發覺 有異 報警 處理 ， 經警 採集 該 上開 偽造 之 公文書 上 指紋 ， 送請 內政部 警政署 刑事 警察局 鑑驗 比對 ， 始 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第1182號
犯罪事實：
一 、 徐智宏 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 亦 為 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 仍 基於 幫助 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 2日 19時 許 ， 在 苗栗縣 苗栗市 自治路 全家 便利商店 內 ， 將 其 在 渣打 國際 商業 銀行 ( 以下稱 渣打 銀行 ) 所 申設 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 及 提款卡 ， 以 宅急便 寄交 予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 以 電話告 以 上開 提款卡 密碼 ， 容任 該 犯罪 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 朱愛屏 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 。 嗣 因 朱愛屏 等 人 發覺 受騙 後 報警 處理 而 查獲 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第328號
犯罪事實：
一 、 程健銘 依 其 知識 、 經驗 ， 應 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 他人 利用 其 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 100年 6月 22日 前 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 於 臺灣 中小企業 銀行 中壢 分行 （ 下稱 中小企銀 中壢 分行 ） 所 開立 之 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成年 成員 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 方便 取得 贓款 及 掩飾 詐欺 取財 犯行 不易 遭 人 查緝 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 程健銘 所 交付 之 系爭 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 後 ， 隨即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 撥打 電話 予 吳麗慧 、 朱佳慧 及 陳信臻 ， 誆稱 如 附表 所 示 之 不實 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 渠等 均 不疑有他 陷於 錯誤 ， 乃 分別 依 電話 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 程健銘 所有 之 系爭 帳戶 ， 得手 後 ， 隨即 於 同 日 將 詐騙 所得 款項 自 系爭 帳戶 提領 一空 。 嗣 因 吳麗慧 、 朱佳慧 及 陳信臻 察覺 有異 ， 經 報警 處理 後 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第540號
犯罪事實：
一 、 蔡冠斌 、 許瀚文 、 陳瑾樂 、 陳莆嘉 依 其 智識 程度 及 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 其 名義 所 開立 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 帳戶 資料 交與 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐欺 集團 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 目的 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 之 不法 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 行為 ： （ 一 ） 蔡冠斌 於 民國 105年 5月 26日 某時 許 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 提款卡 、 密碼 及 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 新富 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 鳳山 新富 郵局 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 在 高雄市 岡山區 統一 超商 岡燕 門市 ， 寄交 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 陳代書 」 之 成年 男子 指定 之 收件人 「 陳明誠 」 ， 而 容任 該 「 陳 代書 」 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前開 帳戶 ； （ 二 ） 許瀚文 以 網際網路 連線 遊戲 網站 及 通訊 軟體 LINE 與 自稱 「 高薪 兼職 」 之 成年人 聯絡 ， 得知 以 交付 每 金融 帳戶 作為 網路 博弈 使用 即可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 （ 分 6 期 給付 ） 之 訊息 後 ， 轉而 將 交付 每 帳戶 即可 得 1萬 元 之 訊息 告知 陳瑾樂 ； 陳瑾樂 亦 將 提供 每 本 帳戶 可 得 1萬 元 之 訊息 告知 陳莆嘉 。 陳莆嘉 於 105年 6月 某 日 ， 在 高雄市 鳥松區 高雄 長庚 醫院 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 鳳松路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 鳳松路 郵局 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付予 陳瑾樂 ， 再 由 陳瑾樂 於 105年 6月 上旬 某 日 ， 在 高雄市 新興區 七賢路 、 中山路 旁 ， 將 上開 陳莆嘉 所 交付 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 許瀚文 。 許瀚文 取得 上開 鳳松路 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 在 高雄市 某 統一 超商 ， 以 快遞 寄送 方式 ， 寄送 至 高雄市 北岡山 便利 超商 門市 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 廖○民 」 之 成年 男子 （ 交貨便 服務 代碼 ： Z00000000000 ） ， 而 容任 該 「 廖○民 」 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前開 帳戶 。 之後 許瀚文 收受 對方 以 無摺 存款 方式 ， 匯款 共計 1萬 元 至 其 所有 高雄 順昌 郵局 帳戶 內 ， 許瀚文 將 其中 新臺幣 （ 下 同 ） 7,500 元 （ 包含 陳瑾樂 前 已 交付 自己 所 申辦 玉山 銀行 帳戶 之 代價 5,000 元 ） 交付予 陳瑾樂 ， 作為 報酬 之 用 ， 許瀚文 就 寄交 陳莆嘉 存摺 等 物 則 獲取 2,500 元 之 報酬 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 在 如 附表 各 編號 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 各 編號 所 示 之 方式 ， 使 如 附表 各 編號 所 示 之 告訴人 或 被害人 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 各 編號 所 示 之 金額 匯 至 如 附表 各 編號 所 示 之前開 帳戶 。 嗣 因 如 附表 各 編號 所 示 之 人 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 全情 。