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臺灣彰化地方法院 102年度簡字第116號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳資浩 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 96年度 豐簡 第845 號 判處 有期徒刑 3月 ， 減為 有期徒刑 1月 又 15日 確定 ， 於 民國 97年 3月 16日 易科 罰金 執行 完畢 。 仍 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 偽造 私文書 並 行使 、 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 101年 2月 間 某 日 ， 在 澎湖縣 馬公市 某 處 ， 未 獲得 址設 澎湖縣 馬公市 ○○路 00巷 0○0號 「 鄉村 旅行社 有限公司 （ 下稱 鄉村 旅行社 ） 」 之 同意 或 授權 ， 利用 不 知情 之 成年 刻印 業者 偽造 鄉村 旅行社 之 收款 專用章 1 顆 （ 印章 上面 刻有 「 鄉村 旅行社 有限公司 」 、 「 澎湖縣 馬公市 ○○里 ○○路 00巷 0號 」 、 「 00 - 0000000 」 、 「 0000000000 」 、 「 收款 專用 章 」 、 「 陳資浩 」 ） 後 ， 於 同年 4月 12日 ， 前往 劉陳金鶯 位於 彰化縣 彰化市 ○○路 000○0號 住處 ， 招攬 劉陳金鶯 參加 101年 4月 29日 出發 之 「 花現 北京 ～ 春遊 北京 花海 、 故宮 、 萬里長城 、 冰上 雜技秀 、 植物園 、 海棠 花溪 公園 賞 花 5 日 」 行程 ， 劉陳金鶯 同意 後 ， 陳資浩 即 持 上開 偽造 之 收款 專用 章蓋印 於 「 國外 （ 個別 ） 旅遊 定型化 契約書 」 上 ， 偽造 鄉村 旅行社 之 收款 專用 章印文 共 3 枚 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 「 盜蓋 」 ） ， 以 鄉村 旅行社 名義 與 劉陳金鶯 簽訂 旅遊 契約 ， 而 偽造 以 鄉村 旅行社 為 訂約人 之 「 國外 （ 個別 ） 旅遊 定型化 契約書 」 1 份 ， 偽造 完成 後 ， 將 之 交付 予 劉陳金鶯 收執 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 鄉村 旅行社 ， 同時 亦 使 劉陳金鶯 陷於 錯誤 ， 誤以為 陳資浩 係 鄉村 旅行社 員工 ， 有 權 處理 鄉村 旅行社 旅遊 訂約 事宜 ， 而 同意 與 其 配偶 以 每 人 新臺幣 （ 下 同 ） 20,500 元 、 合計 共 41,000 元 之 費用 參加 上開 行程 ， 並 以 填寫 信用卡 授權書 之 方式 支付 此 部分 費用 ， 另 再 給付 代辦 護照 、 台胞證 之 費用 共 6,000 元 之 現金 予 陳資浩 。 嗣 陳資浩 告知 劉陳金鶯 出團 人數 不足 ， 須 與 其他 旅行社 併團 ， 劉陳金鶯 決定 不 參加 後 ， 陳資浩 允諾 全 額 退費 ， 然 因 陳資浩 不斷 拖延 ， 劉陳金鶯 乃 打電話 向 鄉村 旅行社 查詢 後 ， 始知 鄉村 旅行社 並 無 上開 北京 5 日 遊 行程 ， 且 陳資浩 並非 該 旅行社 員工 ， 遂 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度易字第943號
犯罪事實：
一 、 游仲章 明知 申辦 行動電話 門號 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 無 親誼 關係 之 第三人 行動電話 門號 使用 之 行徑 常 與 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 見 有 非 親 非故 之 人 不 以 自己 名義 申辦 門號 ， 反 以 出價 蒐購 或 借用 之 方式 向 他人 蒐集 行動電話 門號 供己 使用 者 ， 衡情 當 能 預見 該 蒐集 門號 者 之 目的 ， 顯意 在 避免 遭 人 以 調閱 申辦人 資料 之 方式 循線 查得 真實 身分 ， 故 以 該 門號 所 為 之 通話 內容 ， 恐 係 事 涉 不法 犯罪 行為 ， 惟 仍 以 縱 若 有 人 持 該 行動電話 門號 作為 犯罪 聯繫 工具 使用 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 99年 8月 26日 ， 親自 持 其 國民 身分證 （ 下稱 身分證 ） 及 全民 健康 保險卡 （ 下稱 健保卡 ） 前往 家樂福 電信 十全 門市 ， 填具 家樂福 電信 門號 申請書 而 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 1 門 ， 嗣 並 於 取得 該 行動電話 門號 SIM卡 後 之 同年 月 間 某 日 ， 在 台灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 該 行動電話 門號 SIM 卡交 與 某 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 門號 0000000000 號 SIM卡 後 ， 旋 於 同年 8月 底 某 日 ， 在 雅虎 奇摩 網頁 上 刊登 可 代辦 貸款 之 廣告 ， 而 葉哲豪 撥打 廣告 電話 與 詐欺 集團 成員 聯絡 後 ， 已 明知 該 廣告 係 假借 代辦 貸款 之 名行 蒐集 帳戶 之 實 ， 而 基於 縱 若 有 人 持 其 提供 之 帳戶 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 99年 9月 8日 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 書具 收件人 為 陳文正 、 收件 地址 為 桃園縣 平鎮市 ○○路 106號 、 收件人 聯絡 電話 為 游仲章 所 申辦 之 前揭 行動電話 門號 0000000000 號 等 資料 後 ， 以 宅急便 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 忠明 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 寄送 而 提供 該 詐欺 集團 使用 。 又 該 詐欺 集團 於 同年 9月 間 某 日 ， 再 推 由 集團 內 某 成員 偽冒 律師 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 電話 與 有 申辦 信用 貸款 需求 之 張雅淳 ， 向 張雅淳 佯稱 可 代辦 貸款 ， 惟 需 張雅淳 提供 存摺 影本 、 金融卡 及 金融卡 密碼 ， 使 張雅淳 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 成員 之 指示 ， 於 同年 9月 間 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 銀行 前鎮 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 及 載有 金融卡 密碼 之 書面 寄送 至 桃園縣 平鎮市 ○○路 106號 與 「 陳文正 」 收受 ， 而 使 該 詐欺 集團 詐得 該 帳戶 存摺 影本 、 金融卡 及 載有 金融卡 密碼 之 書面 。 其後 ， 該 詐欺 集團 復推 由 集團 內 成員 ， 於 附表 「 詐欺 日期 」 欄 所 示 時間 ， 分別 向 胡善基 、 溫仁維 、 張育誠 、 謝典宏 、 林姵伊 、 周辰穎 佯稱 渠等 網路 購物 之 消費 誤植 為 分期付款 ， 需 至 提款機 依 指示 操作 以 取消 分期付款 設定 ， 使 胡善基 、 溫仁維 、 張育誠 、 謝典宏 、 林姵伊 、 周辰穎 均 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 而 各於 「 詐欺 日期 」 該 日 分別 匯款 至 附表 所 示 葉哲豪 所 申辦 之 前開 帳戶 及 張雅淳 所 申辦 之前開 帳戶 ， 而 使 該 詐欺 集團 詐得 如 附表 所 示 金額 得手 。 嗣 經 胡善基 、 溫仁維 、 張育誠 、 謝典宏 、 林姵伊 、 周辰穎 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度審易字第2205號
犯罪事實：
一 、 李啓文 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 其 交付 存摺 等 帳戶 資料 可能 幫助 不法 犯罪 集團 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 因 向 地下 錢莊 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 ， 於 償還 1萬 元 之 利息 後 ， 因 無力 償還 積欠 之 本息 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 初 某 日 ， 在 臺北市 北投區 知行路 上 之 全家 便利商店 ， 將 其 向 中國信託 銀行 北投 分行 所 申辦 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 陳姓 地下 錢莊 人員 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 藉以 獲得 延緩 繳息 之 利益 ， 但 未免 除 其 4萬 元 債務 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 不法 所有 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 係 三 人 以上 共同犯 之 ） ， 於 105年 5月 31日 撥打 電話 予 蔡秋雪 ， 佯稱 蔡秋雪 涉嫌 犯罪 ， 必須 提供 資金 配合 調查 ， 致 蔡秋雪 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 指示 在 雲林縣 虎尾鎮 虎尾路 之 虎尾 農會 匯款 40萬 元 （ 未 包含 手續費 30 元 ） 至 李啓文 之 前揭 帳戶 中 ， 隨即 遭 提領 。 嗣 經 蔡秋雪 察覺 有異 ， 報警 而 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度易字第709號
犯罪事實：
一 、 陳洺銘 可 預見 將 自己 持有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供給 不詳 之 人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 用以 規避 追查 之 需要 密切 相關 ， 極 可能 遭 詐欺 集團 成員 作為 詐取 財物 之 犯罪 工具 ， 仍 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 狀況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 10月 28日 ， 在 新北市 新店區 保中街 之 之 統一 便利 商店 ， 同時 將 其 開立 於 華泰 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華泰 銀行 ） 大同 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華泰 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 及 接續 於 同 月 29日 於 上址 將 其 開立合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 北新 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 起訴書 帳號 誤載為 000000000000 號 ， 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 均 以 黑貓宅急便 之 方式 寄交 予 自稱為 「 洪驚明 」 之 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 他人 使用 其 華泰 、 華南 、 合庫 帳戶 遂行 犯罪 ， 以 圖 獲取 約定 每 月 每 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 （ 後 未 實際 取得 ） 。 嗣 該 不詳 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 未滿 18 歲 且 有 3 人 以上 ） 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 各 編號 所 示 時間 ， 分別 撥打 電話 佯稱 渠等 因 網路 購物 付款 方式 設定 錯誤 ， 須 至 自動櫃員機 操作 以 解除 分期付款 為由 ， 要求 如 附表 所 示 之 人 至 自動櫃員機 操作 以 解除 設定 云云 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 合庫 、 華泰 、 華南 帳戶 內 ， 對方 因而 詐欺 得手 ， 款項 旋 遭 人 提領 （ 除 附表 編號 4 款項 外 ） 。 嗣 如 附表 所 示 之 被害人 分別 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 101年度簡字第113號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 楊鴻鈞 知悉 將 所 申辦 之 金融 帳戶 交付 予 不 相識 之 人 ， 可能 遭 詐欺 集團 利用 為 詐騙 他人 財物 之 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 5月 15日 下午 4 、 5時 許 ， 在 臺北 捷運 善導寺站 前 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 自強 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊 經理 」 之 成年人 。 嗣 某 詐欺 集團 成員 ， 取得 系爭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 為 下列 詐欺 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第347號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 ： ⑴ 第5 行 「 使 犯人 隱避 」 等 字 應 予 刪除 ； ⑵ 第11 至 12 行 補充 更正為 「 分別 於 101年 2月 29日 18時 34分 許 、 18時 50分 許 、 17時 40分 許 ， 撥打 電話 向 如 附表 所 示 之 賴麗光 、 王盈盈 、 陳佩華 等 3 人 」 ， 及 證據 部分 補充 「 被告 曾志偉 於 本院 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2296號
犯罪事實：
一 、 蘇軒慧 前 無 不法 犯罪 之 前科 紀錄 ， 素行 尚佳 ， 其 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 與 密碼 資料 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 金融卡 及 其 密碼 資料 如 告知 交付 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 九十九年 九月 九日 至 一百年 三月 二十七日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 前 於 九十九年 八月 二日 在 台北 富邦 商業 銀行 雙連 分行 （ 下稱 富邦 商銀 ） 所 開立 ， 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 資料 均 交付 告知 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 知悉 ， 而 容認 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 藉 該 等 帳戶 資料 之 使用 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 該 成年人 於 取得 此 等 由 蘇軒慧 所 提供 之 帳戶 資料 後 ， 即 與 共組 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 皆 以 電話 聯繫 居於 桃園縣 桃園市 之 劉昀菘 、 新北市 蘆洲區 之 周哲緯 ， 而 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 要求 劉昀菘 等 人 需 匯款 ， 致 使 劉昀菘 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 各 依 指示 匯入 如 附表 所 示 不等 之 款項 至 蘇軒慧 所 申設 之 上開 富邦 商銀 帳戶 內 ； 未幾 ， 即 由 前述 詐欺 集團 成員 持 蘇軒慧 所 提供 之 金融卡 與 密碼 資料 ， 將 劉昀菘 遭 詐騙 所 匯入 之 款項 均 提領 一 空 ； 另 其中 周哲緯 所 匯入 之 款項 尚未 遭 提領 前 ， 即 因 該 帳戶 列為 警示 帳戶 而 凍結 領款 ， 並 由 周哲緯 將 所 匯入 之 款項 申請 返還 。 嗣 因 劉昀菘 等 人 均 察覺 情況 有異 ， 經 報警 處理 ， 而 由 警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5370號
犯罪事實：
一 、 許鴻勲 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 、 提款卡 連同 密碼 交付 提供予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 3月 中旬 某 日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0號 臺北 火車站 前 ， 將 其 設於 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 親自 面交 之 方式 ， 交付 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 3月 29日 ， 以 LINE 通訊 軟體 官方 帳號 trendgreen ， 公告 trendgreen 有 優惠 方案 ， 僅 需 將 錢 轉交給 trendgreen 威博 運彩 分析 ， trendgreen 威博 運彩 分析 即 以 經紀人 方式 代為 下注 ， 且 以 1萬 塊 之 預算 ， 可以 獲利 3 倍 價格 回本 之 公告 ， 適 蔡中茂 連結 網際網路 上網 瀏覽 ， 見 前開 公告 後 ， 並 向 詐騙 集團 成員 表示 欲 加入 ， 並 確認 下單 事宜 後 ， 而 誤信 詐騙 集團 成員 有 為 其 投注 之 意思 而 陷於 錯誤 ， 並 於 107年 3月 29日 21時 40分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 元 至 該 人士 指定 之 許鴻勲 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 蔡中茂 報警 後 始 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第34號
犯罪事實：
一 、 萬明哲 於 民國 106年 5月 8日 16時 30分 許 起 迄至 同年 11月 29日 12時 36分 許止 之 期間 ， 分次 將 其 所 使用 車牌 號碼 0000 - 00 號 、 8152-PC號 及 0289-DU號 等 3 台 自小客車 ， 駛入 由 黃正益 所 管領 、 位在 新北市 板橋區 環河西路 4段 與 華江八路口 之 助安 168 華江 停車場 內 。 詎 其 為 逃漏 繳納 上開 停車 期間 之 停車費 ， 利用 該 停車場 有 停車 前 5 分鐘 免 付費 之 優惠 ， 且 無 人 看管 之 機會 ， 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 詐欺 得利 之 犯意 ， 重複 使用 悠遊卡 利用 收費 設備 5 分鐘 免 付費 之 機制 ， 將 前揭 3 輛 車輛 分別 於 上揭 期間 內 出入 及 停放 ， 而 使 收費 設備 陷於 錯誤 ， 誤以為 係 同 一 車輛 於 5 分鐘 內 進入 停車場 後 旋即 再 駛離 停車場 ， 因而 自動 放行 ， 共計 194 次 。 萬明哲 即 以 此 方式 逃避 繳費 ， 獲取 不法 利益 即 應 繳 之 停車費 共 約 新臺幣 4萬 元 （ 計算 方式 以 月租費 計價 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第1091號
犯罪事實：
一 、 蕭浩宇 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 19日 前 某時 ， 將 其 申請 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 八德 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 提款卡 、 密碼 提供 與 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 不詳 之 人 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 冒用 「 陳威宏 」 之 名義 ， 在 社群 網站 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） 佯裝 欲 與 被害人 進行 商品 交易 ， 致 附表 所 示 李恩誠 等 人 陷於 錯誤 ， 欲 購買 商品 而 匯款 至 蕭浩宇 上開 玉山 銀行 帳戶 。 嗣 因 李恩誠 等 人 發現 來貨 與 訂購 商品 不同 或 遲 未 收受 貨品 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺北地方法院 99年度易字第3585號
犯罪事實：
一 、 顏鴻義 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 併 密碼 等 物品 交付 他人 使用 ， 將 遭 詐騙 集團 利用 作為 人頭 帳戶 ， 便利 詐騙 集團 成員 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐騙 集團 成員 隱匿 身分 之 效果 而 增加 查緝 困難 。 然 竟 基於 幫助 詐騙 集團 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 或 第三人 之 物 交付 之 未必 故意 ， 於 如 附表 一 「 交付 詐騙 集團 時間 地點 與 接洽 對象欄 」 所 示 時間 、 地點 ， 將 其 所 申辦 如 附表 一 所 示 之 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 提款卡 併 密碼 ， 交付 與 屬 詐騙 集團 一 份子 ， 和 詐騙 集團 成員 間 有 詐欺 犯意 聯絡 、 行為 分擔 的 真實 年籍 、 姓名 均 不詳 之 成年人 。 之後 ， 該 等 詐騙 集團 成員 旋 共同 基於 前開 詐欺 犯意 聯絡 ， 推 由 不詳 成年 成員 ， 利用 顏鴻義 所 提供 之 本案 帳戶 ， 為 附表 二 所 示 詐騙 行為 （ 被害人 、 被 詐騙 時間 、 施用 之 詐術 、 被害人 匯款 時間 、 匯款 金額 、 匯入 帳戶 等 ， 均 詳如 附表 二 所 載 ） 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第1199號
犯罪事實：
一 、 簡毓廷 於 民國 106年 5月 間 某 日 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 阿文 」 等 成年人 共組 之 詐騙 集團 ， 與 該 集團 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 簡毓廷 負責 持 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 至 金融 機構 ATM 自動 櫃員 提款機 提領 詐騙 所得 之 款項 （ 即 擔任 俗稱 「 車手 」 工作 ） 。 嗣 於 106年 6月 7日 某時 許 ， 先 由 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 撥打 電話 給 張樹恩 ， 佯裝 為 張樹恩 友人 之 子 「 張志成 」 ， 訛稱 急需 款項 周轉 ， 致 張樹恩 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 不詳 成員 指示 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 吳中義 之 兆豐 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 ， 後 「 阿文 」 至 簡毓廷 住處 1樓 將 該 帳戶 之 提款卡 交付 與 簡毓廷 ， 再 由 簡毓廷 於 106年 6月 8日 9時 29分 許 起 至 33 分 許止 ， 持 吳中義 上開 帳戶 提款卡 並 輸入 密碼 ， 先於 地址 不詳 之 台新 國際 商業 銀行 ATM 自動櫃員機 提領 2萬5 元 2 筆 ， 又 至 臺南市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 新 圓 門市 之 ATM 自動櫃員機 提領 9,005 元 ， 再 返回 住處 1樓 將 領得 款項 交付 與 「 阿文 」 ， 以 此 方式 獲取 報酬 。 嗣 因 警方 追查 詐騙 集團 成員 所 涉 他 案 ， 調閱 ATM 自動櫃員機 監視 錄影 畫面 後 ， 並 經 張樹恩 報警 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度易緝字第41號
犯罪事實：
一 、 洪瑞䜢 （ 原名 洪鴻麟 ） 有 搶奪 及 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 等 前科 。 其 與 張智宇 （ 綽號 KK ） 、 梁家聚 （ 綽號 小光 ） 、 張家瀚 （ 此 三 人 前業 經 本院 以 99年度 易 字 第1896 號 、 第2478 號 刑事 判決 判處 有罪 ， 尚未 確定 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 猴子 」 、 「 阿夢 」 之 成年 男子 等 六 人 為 朋友 關係 ， 渠等於 民國 98年 5月 10日 下午 2時 40分 許 駕駛 機車 （ 其中 洪瑞䜢 後載 綽號 酷妹 之 少女 徐○芳 、 張家瀚 後載 其 綽號 妹子 之 女友 邱筱婷 ） 沿 臺北縣 （ 現 改制為 新北市 ○○○○ 縣道 行經 三峽鎮 （ 現 改制為 三峽區 ） 天佛寺 下方 涵洞 往 插角 方向 路段 之 際 ， 適有 徐清城 駕駛 其 所有 車牌 號碼 為 W2- 1627 號 之 自小客 貨車 （ 廂型車 ） 附載 方永耀 與 陳美玉 自對 向 車道 行駛 而 來 ， 雙方 會車 時 ， 險 與 張智宇 等 人 所 駕駛 之 機車 擦撞 ， 致 張智宇 、 張家瀚 、 梁家聚 、 洪瑞䜢 、 「 猴子 」 、 「 阿夢 」 等 六 人 心生不滿 ， 竟 基於 妨礙人 行使 權利 、 傷害 及 毀損 之 犯意 聯絡 ， 共同 駕車 自 後 追趕 ， 除 由 梁家聚 將 機車 停 在 該 廂型 車 前方 外 ， 並 由 洪瑞䜢 開啟 該 車 駕駛座 之 車門 後 將 汽車 鑰匙 拔下 ， 即 以 此 強暴 之 方式 妨害 徐清城 駕駛 車輛 通行 之 權利 。 渠等 六 人 隨即 徒手 或 分持 鐵棒 、 機車 大鎖 、 石頭 、 安全帽 等 物 毆打 徐清城 、 方永耀 ， 並 砸毀 徐清城 所有 該 廂型 車 之 擋風 玻璃 及 車窗 ， 使 徐清城 受有 顏面 挫鈍 傷併 上 排 門齒 脫落 、 左肘部 擦傷 、 左手部 擦傷 等 傷害 ； 方永耀 則 受有 頭皮 撕裂傷 、 頭部 外傷 、 雙 上肢 挫傷 及 多 處 擦傷 等 傷害 。 嗣 因 陳美玉 等 人 記住 梁家聚 所 駕 機車 之 車牌 號碼 為 M86-117 號 而 報警 處理 ， 再 由 警方 調閱 案發 時 上開 路段 附近 之 錄影 監視器 畫面 進行 清查 比對 後 ， 逐一 通知 梁家聚 等 人 到案 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7767號
犯罪事實：
一 、 廖峻葳 能 預見 其 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 11月 5日 9時 30分 許 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 蘆洲 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 ， 以 新竹 物流 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 再 將 該 金融卡 密碼 透過 電話 告知 該 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 玉山 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 11月 8日 17時 48分 許 ， 撥打 電話 予 謝承益 ， 佯稱 係 網路 蝦皮 拍賣 客服 中心 ， 並稱 因 謝承益 先前 之 購物 因 系統 錯誤 導致 訂單 設定為 24 筆 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 設定 云云 ， 致 謝承益 陷於 錯誤 而 前往 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 統一 超商店 內 ， 依 指示 操作 店 內 自動櫃員機 ， 並 於 同 日 18時 32分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 至 廖峻葳 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 104年度審易字第2535號
犯罪事實：
一 、 康晟緯 明知 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 提款卡 、 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 4月 9日 某時 ， 在 桃園市 中壢區 某 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 南桃園 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 楊 先生 」 之 成年人 ， 容認 該 成年人 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 成年人 取得 上開 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 104年 4月 15日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 予 郭黃秀琴 ， 佯稱 係 郭黃秀琴 女兒 且 家 中 有 急用 需 借款 ， 致 郭黃秀琴 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 2時 57分 許 ， 以 臨櫃 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 康晟 緯 上開 帳戶 內 ， 嗣 郭黃秀琴 發現 受騙 後 報警 處理 ， 經 警 隨即 凍結 康晟緯 上開 帳戶 內 剩餘 之 12萬 元 ， 並 循線 方 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度訴字第335號
犯罪事實：
一 、 黃承志 自 民國 106年 2月 26日 起 ， 林家禾 自 106年 3月 某 日 起 ， 分別 加入 范峻林 、 彭韋榤 、 邱婉伊 （ 均 另 案 由 檢察官 偵辦 中 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 調度 哥 」 之 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 （ 下稱 系爭 詐騙 集團 ） ， 擔任 系爭 詐騙 集團 車手 ， 即 負責 持 集團 提供 之 金融 機構 提款卡 至 自動 提款機 提領 現金 之 工作 。 系爭 詐騙 集團 並 約定 ， 領得 金額 由 黃承志 取得 其中 2% 報酬 （ 起訴書 所 載 新臺幣 【 下 同 】 1萬 元 ， 應 予 更正 ） ， 至 林家禾 則 每日 可 得 1,000 至 2,000 元 之 報酬 ， 渠等 明知 此 係 三 人 以上 不法 詐騙 集團 ， 竟 為 貪圖 報酬 而 應允 擔任 車手 工作 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 黃承志 與 系爭 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 系爭 詐騙 集團 成員 取得 如 附表 一 編號 1 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 由 系爭 詐騙 集團 成員 ， 以 附表 一 編號 1 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 附表 一 編號 1 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 依 系爭 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 一 編號 1 所 示 時間 ， 將 如 附表 一 編號 1 所 示 款項 匯入 如 附表 一 編號 1 所 示 之 金融 帳戶 。 嗣 系爭 詐騙 集團 成員 即 聯繫 黃承志 ， 並 將 前揭 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交付 之 。 黃承志 取得 上開 提款卡 後 ， 旋即 依 指示 接續 於 附表 二 編號 1 所 示 時 、 地 ， 由 自動 付款 設備 提領 如 附表 二 編號 1 所 示 之 款項 。 ㈡ 黃承志 復 另 與 系爭 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 系爭 詐騙 集團 成員 取得 如 附表 一 編號 2 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 由 系爭 詐騙 集團 成員 ， 以 附表 一 編號 2 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 附表 一 編號 2 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 依 系爭 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 一 編號 2 所 示 時間 ， 將 如 附表 一 編號 2 所 示 款項 匯入 如 附表 一 編號 2 所 示 之 金融 帳戶 。 嗣 系爭 詐騙 集團 成員 即 聯繫 黃承志 ， 並 將 前揭 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交付 之 。 黃承志 取得 上開 提款卡 後 ， 旋即 依 指示 接續 於 附表 二 編號 2 所 示 時 、 地 ， 由 自動 付款 設備 提領 如 附表 二 編號 2 所 示 之 款項 。 ㈢ 林家禾 與 系爭 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 系爭 詐騙 集團 成員 取得 如 附表 一 編號 3 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 由 系爭 詐騙 集團 成員 ， 以 附表 一 編號 3 所 示 詐騙 手法 ， 向 附表 一 編號 3 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 依 系爭 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 一 編號 3 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 一 編號 3 所 示 之 款項 匯入 如 附表 一 編號 3 所 示 之 金融 帳戶 。 嗣 系爭 詐騙 集團 成員 即 聯繫 林家禾 ， 並 將 前揭 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交付 之 。 林家禾 取得 上開 提款卡 後 ， 即 與 黃國維 分工 ， 將 附表 一 編號 3 所 示 「 謝文賢 」 之 金融 帳戶 提款卡 交予 黃國維 ， 由 黃國 維持 之於 附表 二 編號 3 所 示 時 、 地 ， 由 自動 付款 設備 提領 如 附表 二 編號 3 所 示 之 款項 ， 林家禾 則 於 附表 二 編號 4 所 示 時 、 地 ， 持 其餘 提款卡 由 自動 付款 設備 提領 如 附表 二 編號 4 所 示 款項 （ 黃國維 此 部分 未 據 起訴 ） 。 嗣 因 林家禾 於 106年 3月 18日 18時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00號 前 ， 因 現行犯 遭 逮捕 ， 並 當場 扣得 如 附表 三 所 示 之 物 ； 黃承志 則 於 106年 3月 19日 16時 30分 許 ， 經警 逕行 拘提 ， 並 扣得 如 附表 四 所 示 之 物 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度易字第894號
犯罪事實：
一 、 金學良 因 罹患 思覺 失調症 ， 長期 至 醫院 門診 治療 ， 於 民國 103年 10月 後 即 未 服用 藥物 ， 其 情緒 易 怒 ， 對於 周 遭 環境 顯 出現 不安全感 ， 懷疑 鄰居 在 其 背後 指指點點 ， 談論 自己 及 在 路 上 喃喃自語 ， 其 對於 鄰居 之 想法 符合 精神 症狀 之 關係 妄想 ， 非 現實 生活 所 可 解釋 之 經驗 ， 會 影響 其 對 外界 現實 環境 之 分辨 能力 與 衝動 控制力 等 ， 在 辨識 其 行為 違法 或 依 其 辨識 而 行為 之 能力 已 顯著 減低 ， 基於 毀損 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 一 至 五 所 示 之 時間 、 地點 ， 騎乘 其 所有 車牌 號碼 000 － 000 號 之 機車 或 走路 ， 分別 以 黑色 噴漆 、 美工刀 （ 已 丟棄 ） 、 斧頭 等 工具 ， 毀損 如 附表 一 至 五 所 示 新北市 新店區 北新路 3段 65巷 34弄 內 附近 鄰里 居民 之 車輛 車身 、 車尾 或 車牌 、 機車 坐墊 、 油箱 、 車身 、 儀表板 及 門鈴 對講機 、 白鐵 鐵門 ， 致 受 有如 附表 一 至 五 所 示 毀損 情形 ， 而 均 達 不堪 使用 之 程度 ， 足以 生 損害 於 如 附表 一 至 五 所 示 之 所有人 或 使用人 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第2335號
犯罪事實：
一 、 何侃龍 能 預見 一般 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 在 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 依 報紙 所 刊登 收購 電話 門號 廣告 上 之 電話 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 某 成年人 聯繫 後 ， 即 於 民國 100年 7月 31日 某時 ， 在 位於 臺中市 ○○區 ○○路 00○00號 之 神腦 國際 企業 股份 有限公司 臺中 東海 門市 ， 向 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 公司 ） 申辦 電話 號碼 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 旋於 該 門市 前 將 上開 行動電話 SIM卡 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 ， 販售 予 前開 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 容認 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 而 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 所屬 該 詐騙 集團 成年 成員 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 內 某 不詳 成員 於 100年 8月 10日 13時 許 （ 起訴書 誤載為 12時 許 ） ， 以 何侃龍 所 申請 之前開 0000000000 號 行動電話 與 許公保 聯絡 ， 向 許公保 佯稱為 其 西嶼 國中 同學 「 慧容 」 ， 因 需 錢 孔急 ， 欲 向 其 借款 ， 致 許公保 陷於 錯誤 ， 乃 將 前情 告知 其 妻 洪秀碧 ， 並 由 洪秀碧 於 同 日 14時 41分 許 至 位於 高雄市 大寮區 大寮路 之 大發 郵局 ， 以 臨櫃 方式 匯款 10萬 元 至 該 詐騙 集團 成員 所 指定 由 鄭緹葳 （ 原名 鄭郁倫 ） 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 之 帳戶 內 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ， 鄭緹葳 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 ， 由 檢察官 另行 提起公訴 ） 。 嗣 經 許公保 、 洪秀碧 經 郵局 於 翌日 通知 前揭 帳戶 業經 監管 而 報警 處理 ， 並 循線 查知 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第1584號
犯罪事實：
一 、 黃佳柔 雖 預見 率爾 將 自己 名下 之 金融 帳戶 資料 ， 任意 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 他人 ， 即可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 2月 27日 前 之 不詳 時間 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 1樓 統一 超商 農神 門市 ， 將 其 名下 之 中華郵政 股份 有限公司 左營 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 統一 超商 交貨便 店到店 寄送 （ 密碼 則 依 某 詐欺 集團 成年 成員 指示 更改 ） 方式 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 LINE 暱稱 「 元大 證券 梁 小姐 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 系爭 帳戶 資料 遂行 犯罪 。 該 所屬 詐騙 集團 成年 成員 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 其餘 身分 不詳 之 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 某 身分 不詳 成年 成員 ， 於 109年 2月 27日 14時 許 ， 撥打 電話 予 黃瑞昌 ， 佯裝 為 其 朋友 且 謊稱 亟需 現金 周轉 云云 ， 致 黃瑞昌 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成年 成員 指示 ， 同 日 14時 58分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 13萬 元 至 系爭 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第784號
犯罪事實：
一 、 曾丞賢 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 3月 間 某 日 ， 透過 電腦 設備 連接 網際網路 至 臉書 網站 ， 在 不 特定 多數 人 均 得 自由 瀏覽 之 公開 社團 頁面 ， 刊登 販售 娃娃機 之 虛偽 訊息 ， 致 陳逸安 陷於 錯誤 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 向 曾丞賢 購買 9 台 娃娃機 ， 陳逸安 先 於 108年 3月 11日 匯款 7萬 元 至 曾丞賢 指定 之 帳戶 內 ， 隨後 陳逸安 、 曾丞賢 並 於 同年 3月 14日 在 臺中市 西屯區 臺中 轉運站 碰面 簽訂 買賣 契約 ， 陳逸安 並 當場 再 交付 曾丞賢 7萬5000 元 現金 ， 曾丞賢 允諾 於 同年 3月 17日 將 9 台 娃娃機 交付予 陳逸安 。 嗣 陳逸安 因 遲 未 收受 貨品 ， 且 多 次 向 曾丞賢 催促 未 獲 置理 ， 經 報警 處理 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第3874號
犯罪事實：
一 、 劉至哲 於 民國 100年 6月 26日 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○路 39巷 46號 4樓之1 之 住處 連線 上網 ， 透過 愛情 公寓 交友 網站 而 認識 楊乙庭 ， 詎 其 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 向 楊乙庭 佯稱 ： 其 擔任 行銷 公關 職務 ， 收入 頗 豐 ， 家 裡 有 許多 房子 云云 ， 於 同年 7月 10日 18時 許 ， 2 人 在 新北市 三重區 三和 國中 附近 見面 後 ， 劉至哲 復 向 楊乙庭 詐稱 ： 其 母親 與 友人 吃完 飯 要 刷卡 付費 ， 卻 突然 發現 因 信用卡 帳單 遲 繳 ， 導致 信用卡 額度 不足 ， 必須 立即 前往 銀行 補繳 ， 如果 願意 借 錢 讓 其 先 去 銀行 繳納 帳單 ， 其 當天 晚上 就 可以 向 其 母親 拿 錢 清償 該 筆 借款 云云 ， 致 使 楊乙庭 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 28分 許 ， 在 設 於 新北市 ○○區 ○○路 某 統一 便利 超商 之 自動櫃員機 提款 新臺幣 1萬3,000 元 ， 再 於 同 日 19時 許 ， 在 臺北市 ○○區市○路 1號 附近 ， 將 上開 款項 交付 劉至哲 ， 劉至哲 並 下車 訛稱 要 去 銀行 繳款 。 迨 劉至哲 上車 後 ， 2 人 即 前往 用餐 ， 於 同 日 21時 30分 許 ， 劉 至哲 復 駕車 搭載 楊乙庭 前往 位於 新北市 ○○區 ○○路 之 某 圖書館 ， 以 其 要 先 去 停車 ， 之後 會 返回 該 處 ， 再 一起 去 找 其 母親 拿 錢 為由 ， 要求 楊乙庭 先 下車 ， 楊乙庭 遂 不疑有他 而 下車 等待 ， 嗣 因 劉至哲 遲 未 返回 該 處 ， 且 楊乙庭 撥打 電話 或是 發送 簡訊 給 劉至哲 都 未 獲 回應 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3979號
犯罪事實：
一 、 駱嘉偉 已 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 以 其 提供 之 帳戶 資料 縱 幫助 他人 詐欺 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 10月 16日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 小港 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 以 之 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 10月 15日 某時 許 ， 以 暱稱 「 勝勝 」 之 帳號 透過 品酒網 及 微信 通訊 軟體 聯絡 姜運來 ， 佯稱 以 新臺幣 （ 下 同 ） 14萬4000 元 之 價格 出售 余市 20年 酒 6 瓶 云云 ， 致 姜運來 陷於 錯誤 ， 經 友人 黃聖友 輾轉 透過 林嘉盈 於 翌 （ 16 ） 日 14時 57分 許 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 14萬4000 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 姜運來 發覺 受騙 ， 委由 黃聖友 報警 循線 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第208號
犯罪事實：
一 、 楊傳風 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 101年度 簡字 第2409 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ； 又 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 101年度 訴緝字 第92 號 判決處 有期徒刑 3月 、 3月 、 4月 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 101年度 上訴 字 第3125 號 判決 確定 ； 上開 兩 案 復經 法院 以 102年度 聲字 第1287 號 裁定 應 執行 有期徒刑 11月 確定 ， 並 於 民國 105年 10月 24日 甫 經 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院 104年度訴字第927號
犯罪事實：
一 、 蔣佳恩 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 金融卡 、 密碼 交予 身分 不詳 之 成年人 使用 ， 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 不顧 他人 可能 受害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 應 某 詐欺 集團 成員 之 要求 ， 接續 於 民國 104年 3月 18日 、 104年 3月 19日 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申請 之 彰化 銀行 太平 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 以下稱 彰化 銀行 太平 分行 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 十 甲 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 以下稱 新光 銀行 十 甲 分行 帳戶 ） 、 合作金庫 銀行 永安 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 以下稱 合作金庫 銀行 永安 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 王 先生 」 之 成年人 。 嗣 上開 不詳 人士 取得 蔣佳恩 之 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 行為 ：
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第2128號
犯罪事實：
一 、 陳思云 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 且 某 不詳 犯罪 集團 係 以 網路 詐欺 之 方式 進行 詐騙 之 詐騙 集團 ， 竟 參與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 謝佳慧 」 、 「 林慧萍 」 之 上開 詐騙 集團 ， 並 負責 提供 帳戶 資料 及 提領 詐騙 所得 款項 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 角色 ， 而 與 上開 詐欺 集團 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 民國 100年 12月 23日 至 26日 間 之 某 日 ， 在 高雄市 三民區 明吉路 7-11 便利 超商 ， 將 其 所 申辦 之 遠傳 電信 公司 0000000000 號 行動電話 寄予 上開 詐騙 集團 成員 ， 另 於 101年 5月 24日 前 某 日 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 高雄 前峰 郵局 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 前峰 郵局 帳戶 ） 號碼 ， 告知 「 林慧萍 」 之 詐騙 集團 成員 供 轉匯 詐騙 所得 款項 之 用 （ 惟 上開 前峰 郵局 帳戶 之 存摺 、 印章 及 金融卡 仍 由 陳思云 自行 保管 ） 。 而 該 詐騙 集團 某 成員 即 於 101年 5月 24日 21時 40分 許 ， 在 網路 上 以 陳思云 名義 與 吳正勳 聊天 ， 並 向 吳正勳 佯稱 ： 無 車資 返回 高雄 ， 欲 向 吳政勳 借款 等語 ， 致 吳政勳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 臨櫃 無 摺 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 至 上開 陳思云 之 前峰 郵局 帳戶 內 ， 嗣 於 同 日 由 陳思云 依 上開 詐騙 集團 成員 指示 ， 提領 上開 前峰 郵局 帳戶 內 款項 至 高雄市 鼓山區 凹仔底 森林 公園 某 處 交予 「 林慧萍 」 。 又 陳思云 復 與 上開 詐欺 集團 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 明知 其 所 申用 之 上開 前峰 郵局 帳戶業 因 涉嫌 詐欺 案件 列為 警示 帳戶 而 無法 提款 ， 乃 向 不 知情 之 友人 戴秀慧 借用 戴秀慧 申辦 之 鳳山 鳳松路 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 鳳松路 郵局 帳戶 ） ， 並 於 101年 5月 28日 至 31日 間 之 某 日 以 其 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 撥打 「 林慧萍 」 所 持用 之 行動電話 0000000000 號 ， 並 告知 上開 鳳松路 郵局 帳戶 帳號 提供 詐騙 集團 匯款 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 佯 以 「 林羽庭 」 之 名 ， 於 101年 6月 1日 ， 在 不詳 地點 ， 利用 智慧型 手機 及 網路 連線 設備 ， 以 不詳 之 帳號 登入 Line 即時 通訊 軟體 ， 登載 「 顏色 ： 白色 ， 品牌 ： Samsung I 9100 ， 型號 Galaxy S2 ， 手機 全 配含 兩 顆 電池 、 手機 、 充電器 ， 螢幕 上 有 貼 保護膜 ， 售價 3,000 元 」 等 不實 訊息 ， 適 李佩樺 於 網路 上 瀏覽 該 訊息 ， 因而 陷於 錯誤 決定 購買 ， 並 依 指示 臨櫃 匯款 3,000 元 至 上開 鳳松路 郵局 帳戶 內 ， 由 不 知情 之 戴秀慧 將 款項 提領 後 ， 交予 陳思云 。 嗣 因 吳政勳 、 李佩樺 匯款 後 ， 均 無法 以 該 詐騙 集團 成員 所 留 之 上開 行動電話 0000000000 號 聯繫 ， 或 遲 未 收到 所 標得 之 商品 而 察覺 受騙 ， 經 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2733號
犯罪事實：
一 、 林柏佑 於 民國 106年 8月 初 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 麥香 紅茶 」 、 「 潮仔 」 及 其餘 成年人 所屬 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 負責 擔任 提領 詐欺 贓款 之 車手 ， 約定事成 後 可以 取得 提領 款項 總額 1% 的 報酬 。 其 等 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 林柏佑 依 上手 之 通知 ， 先 領取 裝有 附表 編號 1 所 示 人頭 帳戶 提款卡 之 包裹 。 嗣 本案 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 編號 1 所 示 之 時間 ， 向 鐘富美 施以 附表 編號 1 所 示 之 詐術 ， 致 鐘富美 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 1 所 示 之 時間 ， 將 附表 編號 1 所 示 之 款項 ， 匯入 附表 編號 1 所 示 之 帳戶 （ 帳戶 提供者 連振宇 所 涉 幫助 詐欺 之 犯行 ， 業 經 臺灣 基隆 地方 法院 判決 無罪 ） 。 林柏佑 再 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 租賃 小客車 ， 於 附表 編號 1 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 上開 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 提領 如 附表 編號 1 所 示 之 款項 ， 並 將 提領 之 款項 交予 本 案 詐欺 集團 之 上手 。 嗣 張群梵 於 同年 10月 間 某 日 起 加入 本 案 詐欺 集團 ， 其 等 另 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 林柏佑 依 上手 之 通知 ， 先 領取 裝有 附表 編號 2 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 之 包裹 。 嗣 本案 詐欺 集團 之 不詳 成員 於 附表 編號 2 所 示 之 時間 ， 向 雷麗文 施以 附表 編號 2 所 示 之 詐術 ， 致 雷麗文 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 2 所 示 之 時間 ， 將 附表 編號 2 所 示 之 款項 ， 匯入 附表 編號 2 所 示 之 帳戶 （ 帳戶 提供者 李保興 所 涉 幫助 詐欺 之 犯行 ， 業 經 本院 判決 有罪 ） 。 待 雷麗文 匯款 後 ， 本案 詐欺 集團 上手 即 指示 林柏佑 、 張群梵 前往 提領 贓款 。 林柏佑 即 駕車 搭載 張群梵 ， 於 附表 編號 2 所 示 之 時間 、 地點 ， 由 張群梵 持 上開 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 提領 如 附表 編號 2 所 示 之 款項 ， 並 將 提領 之 款項 交予 林柏佑 ， 由 林柏佑 轉交 予 本案 詐欺 集團 之 上手 （ 張群梵 另 由 本院 通緝 中 ） ， 林柏佑 因而 獲得 共 新臺幣 （ 下 同 ） 1,900 元 之 報酬 。 嗣 因 鐘富美 、 雷麗文 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度竹簡字第746號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附件 所 示 犯罪 事實 部分 ， 應 補充 「 基於 詐欺 取財 之 犯意 」 ； 證據 ㈡ 部分 ， 應 更正 「 張雅玲 之 身分證 」 ， 並 補充 「 警員 黃程暘 出具 之 職務 報告 1 紙 」 外 ， 餘 均 引用 附件 所 示 內容 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第770號
犯罪事實：
一 、 林捷婷 能 預見 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 將 被 犯罪 集團 作為 詐財 或 其他 犯罪 之 工具 ， 猶 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 1月 間 某 日 ， 在 臺中市 第一 廣場 前 ， 將 其 申設 之 第一 商業 銀行 歸仁 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 ： 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 價格 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 林捷婷 所 交付 之 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 其他 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 2月 間 ， 在 網路 刊登 信用 貸款 廣告 ， 誘使 田秉弘 於 105年 2月 26日 上網 見 該 廣告 後 按 指示 辦理 貸款 ， 田秉弘 亦 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 ， 於 105年 3月 2日 15時 14分 許 ， 將 13150 元 之 辦理 貸款 費用 匯款 至 林捷婷 所有 之 第一 銀行 帳戶 內 ， 惟 經 田秉弘 查覺 有異 並 報警 處理 而 循線 查獲 。