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臺灣高雄地方法院 104年度簡字第4901號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 依 一般 社會 生活 經驗 ， 明知 辦理 貸款 無庸 交付 提款卡 及 密碼 ， 且 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 申設 金融 機構 帳戶 亦 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供 己用 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 不詳 人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 利用 為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 5月 2日 某時 ， 以 黑貓宅 急便 之 方式 ， 將 其 申辦 之 兆豐 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 及 臺灣 中小企業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 中小企銀 帳戶 ， 與 前開 兆豐 銀行 帳戶 下 合稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 楊 先生 」 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 並 另 以 電話 告知 密碼 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 曾耀賢 、 孫嘉平 、 簡世宇 、 朱俞伶 、 林昭如 、 楊淇安 、 吳叙甫 、 陳宥琮 、 鄭宇涵 、 寇惠鈞 、 張景怡 、 呂意琳 、 盧妍伶 等 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 款項 ， 匯入 甲○○ 上開 帳戶 內 （ 詐騙 時間 、 方式 、 匯款 時間 、 匯款 金額 ， 均 詳如 附表 所 示 ） ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 曾耀賢 等 13 人 察覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第56號
犯罪事實：
一 、 程山伍 係 址設 桃園縣 蘆竹鄉 （ 現 改制為 桃園市 蘆竹區 ， 下 同 ） 南崁路 1段 2號 2樓 「 鳥語 花香 寵物坊 」 之 實際 負責人 ， 明知 未 自 國外 進口 黃天賜 所 需 之 鸚鵡 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 10月 間 ， 透過 電話 向 黃天賜 佯稱 即將 進口 一 批 鸚鵡 ， 若 有意 購買 需 先 付 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 訂金 等語 ， 使 黃天賜 誤信 為 真 而 表達 訂購 意願 ， 並 於 103年 10月 2日 匯款 3萬 元 至 程山伍 所 指定 之 帳戶 。 嗣 經 黃天賜 表示 希望 盡快 看到 鸚鵡 ， 程 山伍 復承 前 犯意 ， 推諉 稱 鸚鵡 已經 到 機楊 ， 要求 黃天賜 支付 海關 費用 ， 而 所 付 費用 均 可 轉作 訂金 等語 ， 使 黃天賜 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 11月 28日 再次 匯款 3萬 元 至 程山伍 指定 帳戶 。 又 承前 犯意 而 向 黃天賜 佯稱 所 進口 之 鸚鵡 均 已 進入 隔離場 ， 因 支付 檢疫 費用 ， 必須 向 黃天 賜借 3萬 元 ， 經 黃天賜 允諾 而 於 同年 12月 1日 匯款 3萬 元 至 程山伍 指定 帳戶 ， 因而 受有 損害 。 嗣 因 程山伍 遲 未 交付 鸚鵡 ， 經 黃天賜 要求 退款 後 又 失去 聯繫 ， 黃天賜 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第4662號
犯罪事實：
一 、 李金霞 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 不明 人士 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐財 ， 竟 無 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 4月 17日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 5樓 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 中和 泰和街 郵局 ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 帳號 ， 以 電話 告知 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 大陸 友人 「 高陽 」 ， 用以 匯款 使用 。 而 不詳 之 詐騙 集團 成員 取得 李金霞 上開 郵局 帳號 後 ， 即 基於 詐欺 犯意 ， 以 「 黃雅玲 」 名義 ， 利用 需 繳納 遺產稅 、 挪用 金錢 遭 人 追討 等 由 ， 詐騙 林進文 於 101年 4月 19日 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 至 李金霞 上開 郵局 帳戶 ， 再 由 李金霞 以 臨櫃 提款 方式 ， 提領 該 40萬 元 後 ， 交予 不明 男子 ， 而 使 李金霞 以 此 種 方式 幫助 不詳 人士 實行 詐騙 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1413號
犯罪事實：
一 、 詹先琦 雖 可 預見 提供 自己 所 保管 之 他人 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 8日 11時 54分 許 （ 聲請 意旨 誤載為 105年 11月 9日 下午 某時 ， 應 予 更正 ） ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 全家 便利商店 高雄 新庄店 ， 依照 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 欣怡 」 之 人 之 指示 ， 將 其 所 甫 申辦 之 臺灣 土地 銀行 博愛 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 以 店到店 方式 寄送 至 台北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 全家 便利商店 公館店 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 收件人 「 陳建銘 」 之 人 ， 並 利用 通訊 軟體 LINE 將 上開 土銀 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 依 自稱 「 欣怡 」 之 人 指示 改為 「 620828 」 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 所 甫 申辦 之 上開 土銀 帳戶 遂行 財產 犯罪 ， 並 欲 藉 此 獲得 報酬 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 土銀 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 土銀 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 11月 13日 20時 29分 稍 前 某 時 許 ， 利用 通訊 軟體 LINE 傳訊息 予 林勝賢 ， 佯裝 係 其 姪子 「 鄭嘉仁 」 ， 表示 急需 現金 周轉 ， 需要 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 請 其 轉帳 ， 明天 會 歸還 云云 ， 致 林勝賢 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 29分 許 ， 以 網路 ATM 方式 ， 將 3萬 元 匯至 被告 上開 土銀 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 林勝賢 發覺 有異 而 報警 處理 ， 並 經 警 循線 偵辦 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度金易字第12號
犯罪事實：
一 、 林再良 為 址設 臺北市 ○○區 ○○路 000號 7樓之1 之 誠泰 創業 投資 顧問 股份 有限公司 （ 下稱 誠泰 公司 ， 已 於 民國 93年 9月 10日 為 解散 登記 ） 之 總經理 即 實際 負責人 。 其 明知 誠泰 公司 非 為 經 主管 機關 即 金融 監督 管理 委員會 許可 及 發給 許可 證照 之 證券商 ， 依法 不得 經營 有價證券 之 承銷 、 自行 買賣 、 行紀 、 居間 、 代理 等 證券 業務 ， 竟 自 92年 7月 7日 （ 起訴書 誤載為 92年 6月 ） 設立 登記日 起 至 93年 9月 10日 間 ， 僱用 共同 基於 非法 經營 證券 業務 犯意 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 化名 「 劉奮發 」 、 「 謝秀秀 」 等 成年人 擔任 業務 人員 ， 由 上開 業務員 隨機 撥打 電話 予 不 特定人 推薦址設 高雄市 ○○區 ○○路 000號 3樓之1 之 慶晶 光電 科技 股份 有限公司 （ 下稱 慶晶 公司 ） 股票 並 寄送 文宣 資料 ， 經 附表 所 示 投資人 羅枝茂 、 簡明哲 同意 購買 後 ， 即 由 誠泰 公司 向 慶晶 公司 買入 原 登記為 慶晶 公司 業務 協理 花明財 （ 所 涉 違反 證券交易法 等 罪 案件 ， 經 另 案 判決 確定 ） 所有 之 股票 ， 而後 再行 出售 予 附表 所 示 投資人 ， 並 指示 投資人 將 如 附表 所 示 股款 匯入 柯翔育 （ 所 涉 詐欺 等 案件 ， 經 另 案 判決 確定 ） 三信 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 三信 銀行 ） 臺北 分行 帳號 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 柯翔育 帳戶 ） ， 而 由 業務員 辦理 過戶 程序 及 交付 股票 。 誠泰 公司 以 此 方式 販售 慶晶 公司 股票 10 張 共計 獲得 如 附表 所 示 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 66萬 元 ， 林再良 所 獲 不法 所得 3萬 元 。
臺灣桃園地方法院 109年度審簡字第327號
犯罪事實：
一 、 張義臣 明知 將 電話 號碼 SIM卡交與 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 且 詐欺 集團 成員 為 隱匿 身份 常 使用 他人 申辦 之 門號 作為 詐欺 犯罪 施行 詐術 之 用 ， 仍 於 民國 106年 8月 7日 起 至 同年 12月 24日 凌晨 3時 7分 許 間 之 某 不詳 時間 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 將 其 於 同年 8月 7日 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 之 電話 號碼 0000000000 號 電話 之 SIM卡 電話 1 張 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 價 販售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 。 嗣 該 不詳 男子 所屬 詐欺 集團 之 其 其他 不詳 成員 ， 先於 某 不詳 時間 ， 持 上開 該 門號 之 SIM卡 並 使用 行動 上網 功能 ， 先 於 同年 12月 23日 、 24日 陸續 以 IP 位址 「 49.219 . 43 . 150 」 登入 露天 拍賣 網站 之 「 SS 880114 」 帳號 後 ， 即使 用 該 帳號 於 蝦皮 網站 向 不同 之 賣家 購物 ， 並 使用 該 網站 之 「 合併 結帳 功能 」 ， 將 其 向 不同 賣家 之 訂單 結合為 1 筆 之 應繳 款項 1萬3,130 元 ， 並 取得 玉山 銀行 帳號 000 - 0000000000000000 號 虛擬 帳戶 用以 結帳 ， 並 由 該 集團 之 其他 不詳 成員 ， 於 同年 12月 24日 凌晨 3時 7分 許 ， 以 臉書 網站 之 即時 通 軟體 之 聊天 功能 ， 向 劉吉朋 佯稱 ： 欲 以 1萬3,130 元 之 價格 出售 鞋子 1 雙 等語 ， 致 劉吉朋 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 之 指示 ， 將 1萬3,130 元 匯至 上開 帳戶 。
臺灣嘉義地方法院 109年度朴簡字第128號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 補充 「 被告 黃維民 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 109年度易字第6號
犯罪事實：
一 、 吳建良 、 王名德 共同 以 如 附表 編號 一 、 二 「 犯罪 事實 」 欄 所 示 時間 、 地點 及 經過 ， 竊盜 、 詐欺 李正華 、 陳德興 及 李金龍 之 財物 ； 吳建良 另 於 如 附表 編號 三 至 五 「 犯罪 事實 」 欄 所 示 時間 、 地點 及 經過 ， 竊盜 黃惠玉 、 楊志晟 、 魏明元 之 財物 。 嗣 經 李正華 、 陳德興 、 黃惠玉 、 楊志晟 、 魏明元 分別 發覺 失竊 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第241號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 被告 於 本院 準備 程序 中 自白 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第702號
犯罪事實：
一 、 湯仕緯 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 不詳 方式 取得 彭子杰 所 申辦 之 玉山 商業 銀行卡號 0000000000000000 號 信用卡 之 卡號 後 ， 將 其 所 持用 之 SAMSUNG 廠牌 手機 內 之 「 SAMSUNGPAY 」 APP 軟體 綁定 上開 信用卡 ， 並 於 民國 107年 6月 20日 晚間 8時 15分 許 、 同 日 晚間 8時 24分 許 ， 在 址設 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 萊爾富 便利 超商 桃市 大興店 內 ， 接續 以 手機 綁定 信用卡 小額 付費 之 方式 刷卡 新臺幣 （ 下 同 ） 125 元 、 2,074 元 購買 商品 ， 致 該 便利 超商 店員 因而 陷於 錯誤 ， 誤信 其 為 彭子杰 本人 或 得 其 授權 、 同意 而 持 卡 消費 ， 而 將 店 內 商品 交付 予 湯仕緯 ， 得手 後 湯仕緯 即 離去 該 店 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹簡字第507號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 吳萬德 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 一般人 無庸 向 他人 收購 或 借貸 使用 ， 且 國內 社會 常見 之 犯罪 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 10月 14日 前 不詳 時日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 之 代價 ， 將 其 所有 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 關東橋 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 等 物 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供作 詐騙 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 吳萬德 上開 帳戶 之 存摺 、 印鑑 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 10月 14日 晚上 7時 40分 許 ， 撥打 電話 向 簡群禎 佯稱 ： 其 先前 網路 購物 時 ， 條碼 設定 有 誤 ， 會 遭 連續 扣款 ， 需 提領 款項 存入 指定 帳戶 云云 ， 致 簡群禎信 以為 真 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 同 日 晚上 7時 37分 許 、 42 分 許 及 43 分 許 ， 陸續 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 3萬 元 及 9千 元 ， 共計 6萬9千 元 至 吳萬德 上開 台新 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 簡群禎 察覺 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第229號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 並 更正 如下 ： 犯罪事實欄 一 、 第12 至 13 行 關於 『 將 該 門號 SIM卡 出售給 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 阿文 」 之 詐欺 集團 成員 使用 』 之 記載 ， 應 更正為 『 將 該 門號 SIM卡 出售給 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 阿文 」 之 成年人 』 ； 第13 至 14 行 關於 『 嗣 該 「 阿文 」 之 詐欺 集團 成員 取得 林鎮烈 前開 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 』 之 記載 ， 應 更正為 『 嗣 「 阿文 」 取得 該 門號 SIM卡 後 ， 即 與 其 同夥 （ 無 證據 證明 有 3 人 以上 ， 或 有 未滿 18 歲 之 人 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 』 。
臺灣臺東地方法院 103年度原易字第58號
犯罪事實：
一 、 余明達 為 永達 技術 學院 企業 管理系 學生 ， 因此 認識 該 校 企業 管理 系主任 洪樹勳 ， 而 受 洪樹勳 私下 請託 幫忙 招攬 學生 ； 又 其 因 協助 高苑 科技 大學 在 臺東 地區 租借 上課 場地 ， 亦 受 該 校 請託 幫忙 招攬 學生 ， 余明達 乃 開始 協助 前開 學校 招生 。 嗣 其 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 為 下列 侵占 行為 ： ㈠ 余明達 於 民國 101年 3月 7日 前 某 日 ， 在 臺東 縣議會 議長室 內 ， 向 議會 員工 曾鏡展 推薦 高苑 科技 大學 碩士 學分班 課程 ， 表示 可 幫忙 報名 註冊 及 代繳 學費 ， 曾 鏡展 隨即 將 此 情 告知 友人 李承澤 。 曾鏡展 、 李承澤 2 人 即 一起 向 余明達 報名 上開 碩士 學分班 ， 並 先後 於 101年 3月 7日 、 8日 各自 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 之 學費 至 余明達 之 臺灣 土地 銀行 臺東 分行 帳戶 內 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 。 嗣 余明達 明知 永達 技術 學院 自 101年度 起 暫停 在 臺東 地區 開設 碩士 學分班 ， 竟 未 向 曾鏡展 、 李承澤 告 以 上情 並 退還 學費 ， 反而 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 侵占 犯意 ， 擅自 將 曾鏡展 、 李承澤 所 交付 之前開 學費 挪作 他用 ， 而 侵占 該 筆 款項 。 嗣 因 曾鏡展 、 李承澤 於 101年 7 、 8月 間 在 該 校 網頁 發覺 並 未 開設 上開 碩士 學分班 ， 經 向 余明達 聯繫 並 追討 學費 ， 余明達 僅 返還 其 等 合計 3萬 元 後 ， 隨即 將 手機 關機 拒絕 聯繫 ， 曾鏡展 、 李承澤 乃 報警 處理 。 ㈡ 余明達 於 102年 8月 初 某 日 ， 在 花蓮縣 吉安鄉 ○○村 ○○○街 00號 之 余震華 住處 內 ， 向 余震華 推薦 自 102年 9月 開課 之 永達 技術 學院 原住民 特別 專班 課程 ， 表示 可 幫忙 報名 註冊 及 代繳 學費 ， 余震華 隨即 向 余明達 報名 ， 並 於 102年 8月 底 某 日 ， 在 臺東縣 關山鎮 「 潘 姐 的 店 」 內 ， 將 該 課程 4 個 學期 之 學費 共 12萬 元 交予 余明達 ， 請 其 報名 並 繳交 該 期 全額 學費 ， 余明達 於 收受 上開 款項 後 ， 雖 有於 開學 前 為 余震華 辦理 該 課程 第一 學期 之 報名 ， 然 卻 未 替 其 繳交 該 期 全額 學費 ， 反而 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 侵占 犯意 ， 擅自 將 余震華 交付 之前開 12萬 元 挪作 他用 ， 而 侵占 該 筆 款項 。 嗣 因 余明達 於 該 校 註冊 時 所 留 通訊 地址 並非 余震華 前開 住處 ， 余震華 因此 未 收到 該 校 入學 通知 ， 經 向 余明達 追討 學費 亦 未 獲 置理 ， 乃 於 102年 12月 間 報警 處理 ， 余明達 始於 103年 1月 2日 前去 補繳 余震華 102年 第一 學期 之 學費 11,500 元 （ 該 課程 一 學期 學費 原 為 26,030 元 ， 經 辦理 原住民 學費 補助 後 減為 11,500 元 ） ， 始悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度易字第1030號
犯罪事實：
一 、 林湯尼 明知 自己 並 無 資力 亦 無 意願 支付 房屋 租金 及 水 、 電 、 瓦斯 等 費用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 99年 11月 6日 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 000巷 0號 ， 向 簡愛鑾 謊稱 欲 租用 上址 房屋 1 年 ， 並 同意 支付 押金 新臺幣 （ 下 同 ） 6,500 元 及 每 月 租金 6,500 元 云云 ， 使 簡愛鑾 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 將 上址 502室 房屋 租予 林湯尼 使用 ， 詎 林湯尼 僅 繳納 13,000 元 （ 含 第一 期 租金 6,500 元 及 押 租金 6,500 元 ） 後 ， 自 99年 12月 起 ， 即 未 再 繳付 任何 租金 及 水電費 ， 且 繼續 使用 上開 房屋 至 100年 9月 中旬 始 返還 ， 因而 取得 免 付 租金 使用 上開 房屋 之 不法 利益 。 林湯尼 於 搬離 上開 租屋處 後 ， 又 與 其 配偶 吳雅慧 （ 所 涉 詐欺 得利 罪嫌 ， 業 經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 101年度 偵緝字 第1545 號 為 職權 不起訴 處分 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 利益 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 9月 8日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000巷 0弄 00號 3樓 ， 共同 向 林允德 謊稱 欲 租用 上址 房屋 1 年 ， 並 同意 支付 押金 新臺幣 （ 下 同 ） 38,000 元 及 每 月 租金 19,000 元 云云 ， 並 推 由 吳雅慧 與 林允德 簽訂 房屋 租賃 契約書 ， 使 林允德 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 將 上開 房屋 租予 林湯尼 使用 ， 詎 林湯尼 僅 繳納 36,000 元 （ 含 第一 期 租金 19,000 元 ， 及 押金 17,000 元 ， 尚 欠押 租金 21,000 元 ） 後 ， 自 100年 10月 起 ， 即 未 再 繳付 任何 租金 及 水費 、 瓦斯費 等 ， 迄 今 仍 繼續 佔用 上開 房屋 ， 2 人 因而 取得 免 付 租金 使用 上開 房屋 之 不法 利益 。
臺灣南投地方法院 100年度投刑簡字第23號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 葉麗文 明知 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追訴 處罰 ， 經常 利用 他人 申辦 之 行動電話 門號 從事 犯罪 聯繫 使用 ， 以 避免 執法 人員 追查 渠等 真實 身份 ， 客觀 上 可 預見 一般 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 仍 以 縱 有 他人 持 之 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 接續 犯意 ， 於 民國 98年 11月 14日 前 某 日 在 報紙 上 刊登 收購 行動電話 門號 之 廣告 ， 游美惠 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 彰化 地方 法院 以 100年度 易 字 第23 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ） 因 見 葉麗文 所 刊登 之前開 廣告 ， 遂 於 98年 11月 14日 向 電信 公司 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 ， 於 同 日 在 彰化縣 員林鎮 某 處 ， 將 上開 門號 SIM卡 1 張 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 價格 販售 予 葉麗文 ， 葉麗文 先持 該 門號 作為 刊登 收購 門號 廣告 之 聯絡 使用 ， 又 何清志 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 彰化 地方 法院 以 100年度 易 字 第23 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ） 因 見 葉麗文 所 刊登 「 長宏 電訊行 、 辦 門號 送 手機 折換 現金 、 0000000000 」 之 報紙 廣告 ， 遂 於 99年 3月 15日 撥打 門號 0000000000 號 與 葉麗文 聯絡 ， 並 於 同 日 向 電信 公司 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 後 ， 在 彰化縣 員林鎮 員林 家商 統一 超商 前 ， 將 上開 門號 SIM卡 共 2 張 ， 以 600 元 之 價格 販售 予 葉麗文 。 俟 葉麗文 於 同 日 將 上開 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 SIM卡 共 2 張 ， 以 1,200 元 之 價格 販售 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 清仔 」 之 成年人 ， 「 清仔 」 再 將 該 門號 SIM卡 2 張 交予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿泰 」 之 成年人 、 林印順 、 林子堯 （ 3 人 另 由 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 ） 及 所屬 詐騙 集團 成員 。 嗣 「 阿泰 」 、 林印順 、 林子堯 及 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 3月 23日 9時 52分 許 ， 由 該 詐騙 集團 成員 撥打 電話 予 江金土 ， 先 自稱 陳 警官 而 佯稱 詐騙 集團 利用 其 名義 開戶 ， 續 自稱 蔡 警官 而 佯稱 其 帳戶 內 有 詐騙 集團 匯入 180萬 元 ， 須 提領 其 帳戶 內 之 存款 交付 法院 查封 云云 ， 致 江金土 陷於 錯誤 ， 因而 於 同 日 11時 48分 許 ， 至 花蓮縣 吉安鄉 農會 信用部 臨櫃 領取 現金 60萬 元 ， 此時 ， 自稱 蔡 警官 之 人 又 撥打 電話 予 江金土 告知 將 派 人 取款 ， 「 阿泰 」 即 以 上開 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 聯繫 林子堯 、 林印順 前往 取款 ， 指示 林子堯 駕車 搭載 林印順 至 江金土 位於 花蓮縣 吉安鄉 ○○路 366號 住處 附近 ， 由 林印順 下車 向 江金土 收取 60萬 元 得手 ， 俟 江金土 察覺 有異 而 報警 處理 ， 惟 於 同 日 13時 40分 許 ， 自稱 蔡 警官 之 人 再 撥打 電話 予 江金土 ， 佯稱 該 60萬 元 經 檢查 並 無 問題 ， 須 檢查 另 一 帳戶 存款 100餘萬 元 云云 ， 於 同 日 16時 30分 許 ， 「 阿泰 」 再度 指示 林子堯 駕車 搭載 林印順 至 江金土 住處 欲 收取 金錢 ， 待 林子堯 下車 後 ， 為 警察 當場 查獲 ， 始悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 106年度易字第167號
犯罪事實：
一 、 余欣儀 可 預見 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 用以 詐取 財物 ， 仍 基於 縱 使 如此 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 4日 前 某 日 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 之 代價 ， 將 其 名下 之 臺灣 銀行 臺東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 提款卡 及 存摺 ， 以 統一 便利 商店 之 交貨便 服務 寄送 予 名為 「 夏源正 」 之 不詳 成年人 使用 。 嗣 「 夏源正 」 所屬 詐騙 集團 之 成員 取得 上開 帳戶 ， 即 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 分別 向 林耘曲 、 趙品婷 、 楊于申 及 王羽珊 行騙 ， 使 林耘曲 、 趙品婷 、 楊于申 及 王羽珊 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 所 示 金額 之 款項 匯入 或 存入 余欣儀 之 臺銀 帳戶 內 ， 該 匯入 或 存入 之 款項 均 旋遭 提領 一 空 ， 其後 「 夏源正 」 旋即 失聯 ， 未 依約 支付 前述 報酬 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第2140號
犯罪事實：
一 、 郭智維 能 預見 其 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 掩飾 其 自己 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 為 詐欺 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3 、 4月 間 ， 將 其 所 申設 之 合作金庫 銀行 后里 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 透過 朋友 「 大頭 」 （ 該 「 大頭 」 是否 為 檢察官 同 案 起訴 之 張惟誠 ， 尚 待 本院 審理 認定 ） 轉交 之 方式 ， 提供予 不詳 詐欺 集團 人員 使用 ， 並 獲得 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 ， 而 容任 上開 帳戶 供作 他人 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 。 嗣 不詳 詐欺 集團 人員 基於 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 9月 6日 下午 5時 許 ， 假冒 被害人 張家耀 之 朋友 ， 以 手機 顯示 門號 0000000000 號 向 被害人 張家耀 佯稱 ： 有 急用 ， 欲 借款 15萬 元 云云 ， 致 被害人 張家耀 陷於 錯誤 ， 於 105年 9月 7日 下午 2時 50分 許 ， 在 彰化 銀行 沙鹿 分行 臨櫃 匯款 15萬 元 至 郭智維 上開 帳戶 ， 旋即 遭 詐騙 集團 人員 以 提款 卡在 自動 提款機 提領 一空 。 嗣 因 張家耀 察覺 受騙 並 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 98年度易字第258號
犯罪事實：
一 、 張傑 、 劉秀玲 、 眭正宇 及 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 小高 、 小林 之 成年人 於 民國 97年 間 共組 詐欺 集團 ， 並 先後 吸收 李少傑 、 謝斌 （ 已歿 ） 、 黃子齊 、 彭康能 、 張勤松 、 范振鼎 、 黃信舜 、 簡愷里 、 王義宗 、 鄭力華 （ 未 到庭 另行 審結 ） 、 郭濩瑋 、 郭建志 、 甲○○ 、 劉信宏 、 張書豪 等 人 為 其 成員 ， 其 等 均 明知 該 詐欺 集團 ， 係 利用 一般人 不 熟悉 檢察署 或 法院 等 司法 機關 辦理 案件 流程 之 弱點 ， 於 接獲 自稱 檢察署 或 法院 等 機關 所屬 人員 來電 時 ， 多 會 信以為真 並 聽從 指示 辦理 之 心理 ， 再 以 佯稱 係 檢察署 或 法院 等 機關 所屬 人員 ， 並 出示 偽造 公文書 之 方式 ， 極 易 詐騙 獲得 他人 之 財物 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 行使 偽造 公文書 、 特種 文書 、 僭行 公務員 職權 等 之 犯意 聯絡 ， 謀議 由 眭正宇 、 張傑 、 劉秀玲 負責 分配 、 處理 詐騙 所 需 之 偽造 證件 等 工具 及 指揮 其他 人 向 被害人 收取 所 騙得 財物 之 後續 處理 等 核心 工作 ， 再 由 黃子齊 、 謝斌 、 彭康能 、 范振鼎 、 張勤松 為 一 組 ， 黃信舜 、 簡愷里 、 王義宗 、 甲○○ 、 鄭力華 為 一 組 ， 郭濩瑋 、 郭建志 、 劉信宏 、 張書豪 為 一 組 ， 各 組 再 共同 或 分別 由 其中 一 位 擔任 假冒 書記官 之 取款人 ， 其餘 負責 駕駛 、 把風 等 工作 ， 擔任 取款人 者 可 分得 詐取 財物 之 百分之4點5 作為 報酬 ， 其餘 之 人 就 百分之4點5 均分 ， 剩餘 款項 再 交由 劉秀玲 以 地下 匯兌 方式 匯往 大陸 地區 交予 眭正宇 、 張傑 或 綽號 小林 、 小高 之 人 。 旋 由 如 附表 一 編號 7 至 9 、 11 至 13 、 18 、 20 （ 附表 一 其餘 編號 部分 均 無罪 ， 詳 下述 ） 所 示 之 成員 ， 分別 於 如 上開 附表 一 編號 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 佯稱 係 法院 檢察署 監管科 書記官 ， 因 被害人 之 帳戶 涉及 犯罪 遭 凍結 須 將 存款 提出 交付 予 書記官 始 得 解除 管制 ， 並 出示 以 偽造 印章 所 偽造 之 地方 法院 檢察署 監管科 公文 、 地方 法院 檢察署 傳票 、 行政 執行 處 凍結 管制 執行 命令 、 書記官 服務證 之 方式 ， 向 如 附表 一 編號 7 至 9 、 11 至 13 、 18 、 20 所 示 之 被害人 詐騙 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 而 交付 如 上開 附表 一 各 該 編號 所 示 金額 之 款項 ， 且 均 足生 損害 於 政府 機關 對於 公文書 核發 之 正確性 及 執行 職務 之 公信力 。 另 向 附表 一 編號 2 、 10 之 被害人 佯稱 涉及 犯罪 ， 再 由 各 編號 所 示 行為人 前往 被害人 處 ， 由 黃子齊 偽稱 係 書記官 ， 並 持 偽造 之 書記官 服務 證件 ， 向 該 等 被害人 詐取 如 附表 一 編號 2 、 10 所 示 財物 ， 並 足生 損害 於 政府 機關 執行 職務 之 公信力 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第665號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 : 曾壬暉 與 紀雅佩 係 高中 同學 ； 其 亦 為 黃瀛巧 ( 起訴書 誤載 為 黃灜巧 ) 之前 男友 。 曾壬暉 於 民國 103年 12月 間 ， 加入 不詳 姓名 、 年籍 之 成年人 等 所 組成 之 詐欺 集團 ( 尚 無 證據 證明 該 集團 有 未滿 18 歲 之 人 ) ， 擔任 提供 人頭 帳戶 、 行動電話 門號 SIM卡 及 車手 等 工作 ， 並 約定 可 得 提領 詐得 現款 金額 之 10% 作為 報酬 ， 且 以 大陸 地區 之 行動 通訊 軟體 「 蜂加 」 作為 聯繫 管道 。 其 即 於 民國 103年 12月 20日 ， 與 具有 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 之 黃瀛巧 ( 業經 本院 另 案 判處 有期徒刑 2月 在案 ) 至 不詳 之 通訊 行辦 門號 換 現金 ， 由 黃瀛巧 以 伊 名義 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 ， 再 交由 其 取得 該 門號 之 SIM卡 而 提供 與 其 所屬 之 詐騙 集團 其他 成員 使用 。 又 於 104年 1月 初 ， 以 欲 償還 欠款 ， 且 無 帳戶 可 供 他人 匯款 為由 ， 向 不 知情 之 紀雅佩 ( 業經 本院 另 案 判處 無罪 在案 ) 取得 紀雅佩 所 申設 之 國泰世華 銀行 沙鹿 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 封面 等 帳戶 資料 ， 而 提供 與 其 所屬 之 詐騙 集團 其他 成員 使用 。 且 其 所屬 之 詐騙 集團 其他 成員 亦 於 網際網路 刊登 辦理 貸款 廣告 ， 向 不 知情 之 張睿伶 ( 業經 本院 另 案 判處 無罪 在案 ) 詐得 張睿伶 ( 起訴書 誤載 為 張睿玲 ) 所 申設 之 京城 商業 銀行 西螺 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 ( 含 密碼 ) 及 身分證 影本 使用 。 曾壬暉 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 、 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 各 為 下列 行為 :
臺灣嘉義地方法院 108年度訴字第793號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 108年 6月 9日 起 ， 參與 「 王嘉智 」 、 易信 暱稱 「 黎明 」 、 「 張學友 」 、 「 安心亞 」 、 「 我 是 誰 」 、 「 招財貓 」 、 「 金財神 」 、 「 小生 」 、 「 哥哥 」 所屬 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 參與 ， 另 所 涉 參與 犯罪 組織 罪 之 部分 ， 業 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 108年度 訴 字 第1036 號 判刑 確定 ， 起訴書 亦 已 載明 不 在 本案 起訴 範圍 ） ， 其 等 約定 由 詐欺 集團 成員 對 外 行騙 ， 甲○○ 則 負責 收取 被害人 名下 之 帳戶 存摺 、 金融卡 ， 並 自 被害人 帳戶 提領 款項 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 而 甲○○ 每 次 提領 ， 則 可 獲取 實際 提領 金額 百分之3 之 報酬 （ 計算 到 百 位數 ） ； 或 負責 搭載 同 集團 成員 ， 由 該 成員 取走 被害人 被 騙 之 現金 ， 而 可 獲得 載送 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 。
臺灣臺中地方法院 100年度易緝字第228號
犯罪事實：
一 、 巫欣旺 明知 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 交付 予 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 匯款 之 工具 ， 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 97年 11月 18日 18時 48分 前 之 某 時日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 竹南 郵局 申辦 之 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 竹南 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 任 其 或 由 其 轉手 者 所 組成 之 犯罪 集團 藉以 遂行 犯罪 ， 以 幫助 不詳 之 詐騙 集團 ， 詐騙 不 特定人 匯款 至 上開 帳戶 ； 嗣 由 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 97年 11月 18日 18時 許 ， 撥打 電話 向 李國青 佯稱 係 網路 拍賣 賣家 ， 因 作業 疏失 ， 將 其 先前 之 匯款 轉為 分期 扣款 方式 ， 繼 有 自稱為 合作金庫 專員 之 成年 男子 ， 誆稱為 解除 前開 錯誤 轉帳款 云云 ， 要求 李國青 依 其 指示 ， 於 同 日 18時 48分 許 ， 前往 臺北縣 淡水鎮 ○○路 119號 之 合作金庫 銀行 淡水 分行 之 自動櫃員機 ， 並 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 至 巫欣旺 所 申請 之 竹南 郵局 帳戶 內 ， 旋 由 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 經 李國青 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 107年度花原簡字第301號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 高雅雲 明知 一般人 無故 取得 與 己 無 特殊 情誼 之 他人 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 向 他人 蒐集 金融 帳戶 使用 者 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 自己 或 提供 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 15日 上午 11時 8分 許 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 106年 10月 14日 15時 許 ， 應 予 更正 ） ， 在 位於 花蓮縣 新城鄉 北埔村 之 「 全家 便利商店 」 花蓮 北埔店 內 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 鳳林 郵局 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 凱基 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅配 方式 ， 寄送 予 真實 年籍 姓名 不詳 、 自稱 「 劉忠華 」 之 成年人 ， 並 以 通訊 軟體 「 LINE 」 告知 該 不詳 之 人 提款卡 之 密碼 。 嗣 該 不詳 之 人 及 其 所屬 或 轉手 之 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 10月 23日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 陳金蓮 ， 佯稱 ： 其 為 陳金蓮 之 弟 ， 因 下午 有 2 張 支票 要 兌現 ， 急需 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 云云 ， 致 陳金蓮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 許 ， 在 花蓮縣 花蓮市 中華郵政 下 美崙 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 5萬 元 ， 另 請 友人 賴淑貞 匯款 20萬 元 ， 共 25萬 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 15萬 元 （ 聲請 簡易 判決 處 刑 意旨 誤載 為 提領 一 空 ， 應 予 更正 ） 。 嗣 於 同 日 上午 11時 許 後 某時 許 ， 該 詐騙 集團 成員 另 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 撥打 電話 予 陳金蓮 ， 佯稱 其 需 再 借款 21萬 元 投資 云云 ， 致 陳金蓮 再度 陷於 錯誤 ， 委請 其 女 代為 匯款 ， 惟 其 女 察覺 有異 ， 偕同 陳金蓮 至 派出所 詢問 而 未遂 。 案 經 陳金蓮 訴由 花蓮縣 警察局 花蓮 分局 移轉 花蓮縣 警察局 鳳林 分局 報告 臺灣 花蓮 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺東地方法院 104年度原易字第75號
犯罪事實：
一 、 潘玉崙 雖 預見 將 自己 所有 之 金融 機構 帳戶 提款卡 、 密碼 提供 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 仍 因 需款 孔急 ， 為 辦理 貸款 ， 而 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 4月 20日 ， 在 位於 臺東縣 臺東市 之 統一 超商 新南王 門市 ， 將 其 在 臺東 豐田 郵局 申設 之 帳戶 （ 局號 ： 0000000 、 帳號 ： 0000000 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄交 與 真實 身分 不詳 、 化名為 「 陳立翔 」 之 成年人 （ 下稱 「 陳立翔 」 ） 。 「 陳立翔 」 於 同年 月 22日 收受 上開 提款卡 後 ， 撥 電話 與 潘玉崙 聯絡 ， 潘玉崙 便於 電話 中 ， 將 提款卡 密碼 告知 真實 身分 不詳 、 綽號 「 金主 」 之 成年人 （ 下稱 「 金主 」 ） ， 容任 該 2 人 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 該 帳戶 。 前述 詐欺 集團 成員 取得 該 帳戶 資料 後 ， 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 在 FACEBOOK （ 下稱 FB ） 網站 ， 使用 名稱 為 「 潘翼 」 之 FB 帳號 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣苗栗地方法院 100年度易字第215號
犯罪事實：
一 、 古承峰 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 提款卡 、 密碼 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 詎 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 ， 於 民國 99年 1月 2日 前 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 向 苗栗縣 三灣 郵局 苗栗 31 支局 申請 開設 之 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 幫助 該 等 不詳 人士 所屬 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 99年 1月 2日 下午 5時 39分 許 ， 撥打 電話 向 廖虹雅 佯稱 其 網路 購物 約定 之 付款 方式 設定 錯誤 ， 將 遭 連續 扣款 ， 須 至 自動 付款機 重新 設定 ， 致 廖虹雅 陷於 錯誤 而 於 同 日 下午 6時 12分 許 ， 持 其 向 第一 商業 銀行 申請 之 帳戶 之 金融卡 至 隆田 郵局 重新 操作 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 24,123 元 至 古承峰 上開 帳戶 ， 嗣 經 廖虹雅 發覺 遭 詐欺 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第296號
犯罪事實：
一 、 羅國烽 前 因 傷害 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 94年度 竹簡字 第435 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 95年 8月 1日 有期徒刑 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） ， 合先 敘明 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡上字第177號
犯罪事實：
一 、 温國鈞 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 11月 中旬 某 日 ， 對 施梅櫻 佯稱 可 為 之 裝潢 套房 出租 ， 費用 約為 新臺幣 （ 下 同 ） 240萬 元 云云 ， 並 以 開票 方式 取信 施梅櫻 ， 致 施梅櫻 陷於 錯誤 ， 委託 其 進行 裝潢 ， 並 分別 於 同年 12月 13日 ， 在 臺北市 ○○○路 0段 00號 交付 3萬 元 、 於 同 年 月 25日 匯款 17萬 元 、 於 同 年 月 26日 匯款 18萬 元 、 於 107年 1月 5日 匯款 28萬 元 予 温國鈞 ， 惟温 國鈞 嗣 即 避不見面 ， 且 經 施梅櫻 提示 上開 支票 亦 遭 退票 ， 施梅櫻 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第1432號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 ， 除 被告 姓名 「 NGUYENDANGNUNG 」 均 應 更正為 「 NGUYENDANGHUNG 」 ； 犯罪事實欄 一 、 ㈡ 應 更正為 「 99年 4月 23日 下午 5時 23分 許 ， 以 電話 向 許曉玲 佯稱 ： 其 前 於 奇摩 拍賣 網站 購物 ， 因 誤 申請 為 該 公司 批發戶 ， 須 取消 自動 扣款 手續 云云 ， 隨後 於 同 日 下午 6時 8分 許 ， 再 以 電話 向 許曉玲 佯稱 係 中國信託 客戶 人員 ， 要求 許曉玲 至 高雄市 ○○區 ○○路 156號 之 7- 11 便利商店 內 之 自動 提款機 取消 自動 扣款 手續 云云 ， 致 許曉玲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 6時 42分 許 ， 至 該 址 ， 依 其 指示 操作 自動 提款機 ， 將 7,998 元 匯至 NGUYENDANGHUNG 所有 系爭 帳戶 中 。 」 ， 及 證據 並 所 犯 法條 欄 第6 行 關於 被害人 許曉玲 匯款 時間 「 6時 8分 許 」 ， 應 予 更正為 「 6時 42分 許 」 ， 並 補充 證據 「 被害人 蘇美菱 、 許曉玲 、 饒崇平 於 警詢 之 證述 」 外 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第833號
犯罪事實：
一 、 曾韋 今 可 預見 將 自己 帳戶 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 2日 某時 許 ， 與 其 友人 林建宇 （ 另行 偵辦 ） 在 不詳 地點 ， 而 將 其 所 開立 之 遠東 國際 商業 銀行 彰化 分行 帳戶 （ 局號 ： 000 - 00000000000005 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 自稱 係 「 陳盈稱 」 而 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 分別 於 （ 1 ） 100年 3月 4日 晚上 8時 許 ， 打電話 自稱 係 金石堂 書局 之 員工 ， 施用 詐術 對 張筱雯 謊稱 其 向 該 書局 所 訂購 的 書 ， 因 簽錯 欄位 導致 12 期 重複 訂購 ， 需要 在 晚上 12點 以前 取消 交易 等語 。 致 張筱雯 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 100年 3月 5日 凌晨 0時 15分 許 ， 依 指示 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬3973 元 ， 匯入 對方 提供 之 曾韋 今 上開 帳戶 內 而 受騙 。 （ 2 ） 於 100年 3月 4日 下午 6時 43分 許 ， 打電話 自稱 係 PCHOME 購物 網站 員工 ， 施用 詐術 對 許耀仁 謊稱 因 其 日前 上網 購物 ， 造成 重複 扣款 ， 待會 會 有 信用卡 專員 向 其 聯絡 查證 ， 請 其 到 銀行 ATM 做 資料 核對 等語 ， 致 許耀仁 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 100年 3月 4日 下午 22時 37分 許 及 3月 5日 凌晨 0時 15分 許 ， 先後 2 次 各 匯款 2萬9980 元 、 1萬9100 元 到 曾韋 今 上揭 帳戶 內 而 受騙 。 嗣 張筱雯 、 許耀仁 發覺 有異 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度原易字第228號
犯罪事實：
一 、 劉信佑 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 及 金融卡 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 詎 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 24日 前 某時 ， 將 其 申辦 之 第一 銀行 汐止 分行 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 及 國泰世華 銀行 花蓮 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 世華 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 詐騙 集團 成員 ， 提供 該 成員 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 由 該 詐騙 集團 成員 ， ㈠ 於 106年 3月 24日 13時 許 ， 撥打 電話 予 陳美英 ， 謊稱為 其 朋友 亟需 用錢 等語 ， 使 陳美英 因而 陷於 錯誤 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上揭 一銀 帳戶 內 。 ㈡ 於 106年 3月 24日 14時 4分 許 ， 撥打 電話 予 黃雀珍 ， 謊稱為 其 友人 亟需 用錢 等語 ， 使 黃雀珍 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 34分 許 匯款 3萬 元 至 上揭 世華 帳戶 內 。 嗣 陳美英 、 黃雀珍 分別 向 友人 查詢 後 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第684號
犯罪事實：
一 、 王綋茞 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 、 普通 詐欺 取財 之 犯意 ， 因 其 名下 金融 帳戶 被 列為 警示 帳戶 ， 而 於 民國 108年 1月 9日 某 時 許 ， 向 不 知情 之 友人 黃怡瑄 （ 另 案 為 不起訴 處分 ） 借得 國泰世華 商業 銀行 彰泰 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 後 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 如 附表 一 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 匯款 金額 轉帳 匯入 黃怡瑄 之 上開 帳戶 ， 而 詐得 如 附表 一 所 示 之 款項 。 於 如 附表 一 所 示 之 被害人 匯入 款項 後 ， 王綋茞 即 撥打 電話 向 黃怡瑄 佯稱 ： 上開 款項 均 係 伊 公司 的 帳款 ， 請 黃怡瑄 幫忙 提領 云云 ， 黃怡瑄 不疑有他 ， 而 於 如 附表 一 所 示 之 提款 時間 、 地點 ， 自 上開 帳戶 提領 如 附表 一 所 示 之 提款 金額 ， 並 將 贓款 交給 王綋茞 。 嗣 如 附表 一 所 示 之 被害人 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 畫面 ， 於 108年 2月 18日 7時 25分 許 ， 將 王綋茞 拘提 到案 ， 並 扣得 王綋茞 身 上 僅存 之 贓款 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第879號
犯罪事實：
一 、 王志雄 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 犯罪 集團 用以 詐欺 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 2月 初 某 日 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 前 所 申請 開立 之 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 及 中華 郵局 股份 有限公司 三峽 中山 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 、 下 同 ） ， 寄交 與 身分 不詳 之 成年 詐欺 者 使用 ， 容任 他人 以 之 為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 該 身分 不詳 之 詐欺 者 收受 王志雄 所 提供 之 提款卡 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 各 以 如 附表 所 示 詐騙 方式 ， 詐騙 陳柏璋 、 陳俊嘉 、 李安仁 、 黃郁絲 、 施漢羿 及 許哲榕 等 6 人 ， 致 陳柏璋 等 6 人 均 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 並 於 如 附表 所 示 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 金額 款項 ， 匯入 王志雄 之 上開 彰化 銀行 及 郵局 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋遭 該 該 年籍 不詳 之 詐欺 者 提領 一 空 。
臺灣南投地方法院 108年度原易字第7號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 田惠娟 可 預見 金融 機構 帳戶 相關 物件 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 交付 他人 使用 ， 可能 遭 不法 集團 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 基於 縱 遭 不法 集團 利用 從事 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 底 某 日 ， 在 某 不詳 處所 內 ， 將 其 不 知情 之 配偶 白志強 前 向 中華郵政 公司 仁愛 霧社 郵局 申請 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 密碼 ， 均 交予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 。 該 成員 所屬 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 「 詐騙 方式 」 欄 所 列 之 方式 對 如 附表 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 施行 詐術 ， 使 該 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 「 匯款 時間 」 、 「 匯款 地點 」 欄 所 示 時間 、 地點 ， 依 指示 將 如 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 列 之 匯款 金額 匯 至 本案 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 經 如 附表 「 被害人 」 欄 所 示 之 被害人 於 匯款 後 ， 發覺 有異 ， 乃 報警 究辦 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 簽分 暨 李曉微 訴由 高雄市 政府 警察局 楠梓 分局 右昌 派出所 、 曾昱 揚 訴由 臺南市政府 警察局 第二 分局 博愛 派出所 均 轉 由 桃園 市政府 警察局 中壢 分局 分局 報告 臺灣 桃園 地方 檢察署 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。