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臺灣彰化地方法院 107年度易字第558號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳昱菘 雖 能 預見 帳戶 提供予 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用人 不同 ， 將 可能 作為 不詳 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉 此 躲避 警方 追查 。 竟 仍 在 不 違背 其 本意 下 ， 基於 幫助 詐欺 犯罪 集團 成員 涉犯 詐欺 取財 行為 之 不 確定 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 8月 間 某 日 ， 在 雲林縣 斗六市 某 便利 超商 ， 將 其 1 年 多 前 向 不 知情 之 友人 張珮蓉 所 借用 的 彰化 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ） 提款卡 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 網友 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 上述 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 嗣 張珮蓉 上述 帳戶 即 被 作為 人頭 帳戶 使用 ， 不詳 之 詐欺 集團 成員 以 該 人頭 帳戶 先後 實施 下列 詐欺 犯行 ： ㈠ 106年 9月 11日 12時 許 ， 詐欺 集團 成員 撥打 江明真 之 電話 ， 自稱 係 其 姪女 「 黃珮瑩 」 ， 表示 要 調借 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ； 江明真先 表示 很 忙 及 需要 與 先生 討論 後 再 決定 。 翌日 （ 12日 ） ， 詐欺 集團 成員 又 撥打 江明真 之 電話 借款 ， 並 約定 3 日 後 即可 還款 。 江明真 因此 陷於 錯誤 而 表示 同意 。 詐欺 集團 隨即 冒用 「 黃珮瑩 」 之 通訊 軟體 LINE 之 帳戶 ， 要求 江明真 匯款 至 張珮蓉 上開 帳戶 。 江明真 於 同 日 13時 55分 許 ， 在 花蓮縣 光復鄉 中正路 上 之 「 光復 郵局 」 內 ， 以 其 配偶 游錦源 之 名義 匯款 15萬 元 至 張珮蓉 帳戶 。 嗣 江明真 因 未 收到 清償 之 款項 ， 經 向 黃珮瑩 詢問 ， 始知 已 遭 詐騙 。 ㈡ 106年 9月 14日 中午 ， 詐欺 集團 成員 撥打 黃美美 之 電話 ， 假冒 係 黃美美 之 朋友 「 江華呈 」 ， 並 向 黃美美 表示 要 借款 。 黃美美 誤信 為 真 ， 而 於 同 日 在 彰化縣 鹿港鎮 彰鹿路 8段 71號 「 鹿港 信用 合作 社 分社 」 匯款 3萬 元 至 對方 指定 之 張珮蓉 上開 帳戶 內 。 嗣 黃美美 透過 朋友 向 江華呈 詢問 後 知 無 借款 之 事 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第1701號
犯罪事實：
一 、 黃靖雯 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 詎 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 ， 於 民國 103年 9月 1日 下午 某 時 ， 在 高雄市 楠梓區 樂群路 上 之 統一 超商 ， 將 其 申設 之 玉山 商業 銀行 楠梓 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 、 台新 國際 商業 銀行 右昌 分行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳偉明 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 個 帳戶 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 ， 詐騙 王贊榮 、 謝雨蓉 、 林信勇 、 胡雅妮 、 徐大賢 、 黃意心 、 伍廣毅 、 張祐寧 等 8 人 ， 致 王贊榮 等 8 人 因而 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 黃靖雯 上開 玉山 銀行 、 台新 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 一 空 。 嗣 因 王贊榮 等 8 人 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 107年度原簡字第7號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 （ 二 ） 關於 「 吳詩苹 涉嫌 竊盜 部分 已 另 案 提起公訴 中 」 應 更正 補充為 「 吳詩苹 涉嫌 竊盜 部分 另 經 本院 106年度 花簡字 第469 號 判決 判處 罰金 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 」 ， 證據 部分 補充 「 被告 王子翊 於 本院 準備 程序 時 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣嘉義地方法院 101年度易字第51號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 預見 將 其 所 申辦 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 與 他人 ， 他人 可能 以 該 帳戶 及 提款卡 作為 詐欺 取財 之 不法 使用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 1月 4日 下午 某時 （ 15時 前 ） ， 在 嘉義市 ○○街 000○0號 其 所 經營 之 「 魔法 服飾店 」 內 ， 將 其 於 ㈠ 99年 1月 18日 向 位於 嘉義市 ○○路 000號 「 國泰世華 商業 銀行 嘉泰 分行 」 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 所 申請 之 000- 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲帳戶 ） 、 ㈡ 95年 9月 12日 向 位於 嘉義市 ○○路 000號 「 台灣 土地 銀行 嘉義 分行 」 （ 下稱 土地 銀行 ） 所 申請 之 000- 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 、 ㈢ 99年 1月 18日 向 位於 嘉義市 ○○路 000號 「 台新 國際 商業 銀行 」 （ 下稱 台新 銀行 ） 所 申請 之 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 丙 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 親手 交付 予 不 知情 之 「 鑫達 快遞 」 外務員林萬德 ， 由 林萬德 寄送 至 台中市 ○○路 0段 000號 予以 「 林惠娟 」 為 姓名 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 兒童 或 少年 ） 。 嗣 該 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 編號 1 、 2 、 3 所 示 之 時間 、 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 編號 1 、 2 、 3 所 示 之 丁○○ 、 甲○○ 、 丙○○ ， 致 丁○○ 、 甲○○ 、 丙○○ 因而 各自 陷於 錯誤 ， 分別 轉帳 匯款 至 甲 、 乙 、 丙 帳戶 內 （ 詳如 附表 所 示 ） ， 並 均 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 丁○○ 、 甲○○ 、 丙○○ 等 人 於 匯款 後 ， 方 發覺 有異 ， 並 經 報警 處理 後 ， 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3731號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 無 購買 機車 使用 之 真意 ， 且 另 積欠 債務 ， 已 無 財力 購買 機車 ， 竟 因 瀏覽 網路 刊登 「 用 機車 變 現金 」 廣告 ， 得知 可 購買 機車 後 販售 他人 或 申請 超額 貸款 換取 現金 之 情事 ， 而 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 賈柏 」 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 丙○○ 以 分期付款 方式 購買 機車 後 ， 將 機車 交予 「 賈柏 」 辦理 貸款 ， 再 將 貸得 之 現金 款項 交給 丙○○ 。 丙○○ 遂 於 民國 105年 7月 21日 ， 向 文振宇 經營 、 址設 臺中市 ○區 ○○○路 000號 甲○○○○ 佯稱 欲 購買 機車 自用 ， 並 佯裝 同意 先 向 甲○○○○ 繳納 自備款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 餘款 總價金 為 5萬1360 元 ， 則 約定 每 月 為 1 期 ， 每 期 給付 4280 元 ， 於 價款 繳清 前 ， 應 將 本 案 機車 停放 在 臺中市 ○區 ○○街 000號 前 ， 如 丙○○ 未 按期 給付 價金 ， 甲○○○○ 得 隨時 取回 本案 車輛 等 情 ， 致 甲○○○○ 之 承辦 人員 丁○○ 陷於 錯誤 ， 與 林恩 簽署 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 （ 下稱 本 案 機車 ） 之 附 條件 買賣 合約 ， 並 於 同 日 將 本 案 機車 移轉 登記 並 交付 予 丙○○ 。 詎 丙○○ 取得 本案 機車 後 ， 隨即 將 本案 機車 、 行車 執照 、 國民 身分證 影本 交付 「 賈柏 」 ， 「 賈柏 」 即 於 105年 7月 22日 將 該 車 過戶 予 乙○○ ， 致 生 損害 於 文振宇 。 嗣 因 丙○○ 未 支付 任何 分期 款項 ， 且 經 文振宇 發覺 該 車 已 過戶 ， 始 知 受騙 。
臺灣澎湖地方法院 104年度簡字第11號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 林羿汎 於 準備 程序 中 之 自白 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 二 部分 刪除 「 被告 2 人 前開 多 次 犯行 ， 犯意 各別 ， 行為 互殊 ， 請 依 數罪 分論 併罰 」 ， 並 更正為 「 被告 朱吉楠 、 林羿汎 共同 所 犯 之 詐欺 取財 罪 ， 均 係 持 告訴人 之 同 一 信用卡 盜刷 ， 且 盜刷 13 筆 消費 之 時間 、 地點 密接 ， 侵害 同 一 人 財產 法益 ， 各 行為 之 獨立性 極為 薄弱 ， 依 一般 社會 健全 觀念 ， 難以 強行 分開 ， 在 刑法 評價 上 ， 應 視為 數 個 舉動 之 接續 犯行 ， 以 合為 包括 一 行為 予以 評價 ， 較為 合理 ， 應 評價 為 接續犯 ， 論 以 詐欺 取財 既遂罪 一 罪 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度易字第303號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 可 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 等 物 予 陌生 人士 使用 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 （ 包括 詐欺 取財 ） 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 所 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 5月 8日 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 000號 之 統一 超商 興光 門市 內 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 三重 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 正義 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 及 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄 至 臺中市 ○區 ○○街 000號 1樓 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 成年人 （ 寄出 前 密碼 已 變更為 123456 ） ， 隨後 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 該 人 密碼 。 嗣 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 之 某 詐騙 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 詐騙 庚○○ 等 6 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 依 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 將 款項 匯入 乙○○ 上開 帳戶 內 （ 各 被害人 姓名 、 詐騙 時間 、 方式 、 匯款 時間 、 金額 、 帳戶 等 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 旋 均 遭 提領 完畢 。 嗣 因 庚○○ 等 6 人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第165號
犯罪事實：
一 、 詹明福 雖 知 任意 將 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 做為 詐欺 犯罪 之 用 ， 竟 於 民國 103年 11月 8日 前 某 日 ， 將 其 申辦 之 玉山 銀行 永康 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 寄交 至 臺中 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 黃俊軒 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 在 收受 前開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 ㈠ 103年 11月 8日 16時 13分 許 ， 以 電話 向 陳艾如 佯稱 其 先前 網路 購物 作業 錯誤 ， 須 依 指示 操作 提款機 ， 致 陳艾如 一時 不 察 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 提款機 後 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 共 89967 元 至 詹明福 上開 帳戶 內 。 ㈡ 103年 11月 8日 16時 14分 許 ， 以 電話 向 邴士傑 佯稱 其 先前 網路 購物 作業 錯誤 ， 須 依 指示 操作 提款機 ， 致 邴士傑 一時 不 察 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 提款機 後 ， 轉帳 29985 元 至 詹明福 上開 帳戶 內 。 嗣 陳艾如 、 邴士傑 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第1930號
犯罪事實：
一 、 盧敬軒 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 106年 4月 9日 前 某 日 ， 將 其 所有 之 新光 商業 銀行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 台北 六 張犛 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 國泰世華 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 該 等 詐騙 集團 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 實施 詐欺 取財 行為 （ 詳細 之 時間 、 對象 、 詐騙 方式 、 金額 、 匯款 之 帳戶 均 詳 附表 所 示 ） ， 致 各 該 被害人 分別 陷於 錯誤 而 匯款 至 附表 所 示 之 盧敬軒 帳戶 內 ， 均 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 各 該 被害人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 107年度花簡字第113號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 事實 部分 將 聲請 簡易 判決 處刑 書事 實欄 第5 行 及 移送 併辦 意旨 書事 實欄 第4 行 之 「 存摺 及 提款卡 」 更正為 「 提款卡 」 、 移送 併辦 意旨 書事 實欄 第7 行 至 第10 行 更正為 「 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 匯款 轉帳 進入 上開 永豐 商業 銀行 帳戶 ， 另 將 3萬 元 匯款 轉帳 進入 上開 中國信託 商業 銀行 帳戶 」 ； 證據 部分 補充 被告 關歆兒 於 本院 審理 中 之 自白 及 「 潘哲彬 之 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 交易 明細 表 」 2 份外 （ 見 本院 卷 第39 頁 ） ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第168號
犯罪事實：
一 、 薛雅惠 於 民國 95年 間 起 ， 自任 會首 ， 先後 邀集 如 附表 甲 編號 一 至 五 所 示 之 人為 會員 ， 分別 召集 如 附表 甲 編號 一 至 五 所 示 之 合會 （ 以下 分別 簡稱為 第一 合會 至 第五 合會 ） ， 並 均 採取 由 薛雅惠 於 起會 時 預先 安排 會員 得標 順序 之 方式 ， 由 各 排定 之 會員 於 預定 之 標會 日期 得標 收取 合會金 （ 各 合會 之 合會 期間 、 開標日 、 會數 、 每 會 金額 、 標息 計算 、 會員 姓名 及 原 排定 之 得標 會期 等 項 ， 均 詳如 附表 甲 所 載 ） 。 詎 薛雅惠 於 上開 合會 進行 期間 ， 竟 分別 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐取 他人 財物 之 犯意 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 於 附表 一 編號 1 至 6 所 示 第一 合會 之 各 開標日 、 附表 五 編號 1 至 3 所 示 第三 合會 之 各 開標日 及 附表 七 編號 1 、 2 所 示 第四 合會 之 各 開標日 ， 明知 實際 上 並 無 調整 得標 順序 之 情事 ， 仍 向 原 已 排定 得標 之 會員 佯稱 有 其他 會員 急需 用錢 ， 要求 調換 順序 云云 ， 致 原 已 排定 得標 之 會員 誤信 為 真 ， 同時 亦 使 其他 活會 會員 誤信 該 等 開標日 各 有 原 排定 之 會員 標得 合會金 ， 而 繳交 各 該 期 之 活會 會款 與 薛雅惠 ， 以 此 等 方式 分別 詐得 如 附表 一 編號 1 至 6 、 附表 五 編號 1 至 3 及 附表 七 編號 1 、 2 所 示 之 會款 得逞 。 ㈡ 於 附表 二 編號 1 至 5 、 附表 四 編號 1 至 5 、 附表 六 編號 1 至 8 、 附表 八 編號 1 至 4 及 附表 十 編號 1 、 2 所 示 之 時間 ， 明知 並 無 其 所 述 其他 會員 急需 用錢 之 情形 ， 仍 虛構 不實 理由 ， 先後 以 該 等 附表 「 詐欺 方法 」 欄 所 示 之 方式 ， 使 該 等 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 誤信 有 薛雅惠 所 述 之 情形 而 交付 如 該 等 附表 所 示 之 款項 與 薛雅惠 ， 以 此 等 方式 分別 詐得 該 等 款項 得手 。
臺灣南投地方法院 105年度審易字第87號
犯罪事實：
一 、 黃育齊 並 無 支付 機車 價款 之 意願 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 104年 6月 8日 至 南投縣 埔里鎮 ○○路 0段 000號 由 黃永清 所 經營 之 「 永明吉 機車行 」 ， 向 黃永清 偽稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬2000 元 之 價格 、 以 分 12 期 之 附 條件 買賣 方式 購買 重型 機車 1 輛 （ 廠牌 ： 山葉 、 車牌 號碼 ： 000 - 000 ， 下稱 本 案 機車 ） ， 且 交付 訂金 1萬 元 ； 並 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 偽稱 ， 上開 買賣 價金 之 餘額 7萬2000 元 ， 先 由 仲信 公司 代為 清償 ， 並 由 黃永清 將 該 7萬2000 元 債權 轉讓 與 仲信 公司 後 ， 其 願 自 104年 7月 10日 起 ， 以 每 月 為 1 期 、 每 期 6300 元 、 分 12 期 共 7萬5600 元 之 方式 交付 仲信 公司 ， 且 於 7萬5600 元 全部 支付 前 ， 為 本 案 機車 之 登記 名義人 ， 對 本案 機車 僅 得 占有 、 使用 ， 而 未 取得 所有權 等語 。 使 黃永清 、 仲信 公司 均 陷於 錯誤 ， 誤認 黃育齊 有 以 上開 方式 購買 本 案 機車 之 意願 及 能力 ， 而 由 黃永清 將 本 案 機車 交付 黃育齊 ， 而 詐欺 取財 得逞 。 黃育齊 取得 本 案 機車 後 ， 未 繳交 任何 分期 款項 ， 即 於 104年 6月 22日 將 本 案 機車 以 5萬 元 之 代價 ， 出售 與 不 知情 之 何秋全 ， 並 辦理 過戶 登記 。 嗣 仲信 公司 向 黃育齊 催繳 上開 分期 款項 而 未 獲 清償 ， 經 向 公路 監理 單位 查詢 後 ， 發現 本 案 機車 已 遭 黃育齊 過戶 他人 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第282號
犯罪事實：
一 、 郭濟才 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 之 重要 工具 ， 係 個人 財產 信用 之 表徵 ， 如 將 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交與 他人 使用 ， 將 有 作為 財產 犯罪 工具 之 可能 ， 且 亦 知 詐欺 成員 利用 所 取得 之 他人 帳戶 進行 犯罪 所得 之 轉帳 ， 目的 在 取得 詐欺 款項 並 掩飾 其 等 犯行 ， 以 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 詐欺 成員 用以為 詐欺 之 工具 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 12日 前 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 母 黃秀戀 （ 業經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第5033 號 不起訴 處分 確定 ） 所 申辦 、 由 其 實際 保管 使用 之 臺灣 土地 銀行 新市 分行 之 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 同時 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 成年 成員 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 該 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 11月 12日 下午 6時 許 ， 撥打 電話 予 董南成 ， 詐稱 因 交易 驗證碼 錯誤 ， 造成 重複 扣款 ， 須 依 指示 操作 提款 機 等語 ， 致 董南成 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 9時 43分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18,464 元 至 上開 土地 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成年 成員 提領 一 空 。 嗣 董南成 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第3641號
犯罪事實：
一 、 事實 陳龍陵 於 民國 103年 4月 13日 某時 許 ， 使用 手機 交友 軟體 「 SKOUT 」 結識 張雅婷 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 4月 14日 至 104年 2月 10日 之 期間 ， 利用 張雅婷 對 男女 感情 之 嚮往 及 因此 所 生 之 信任 ， 分別 於 如 附表 各 編號 「 施行 詐術 時間欄 」 所 示 時間 ， 對 張雅婷 施以 如 附表 各 編號 「 詐術 內容欄 」 所 示 之 詐術 ， 致 張雅婷 陷於 錯誤 而 分別 於 如 附表 各 編號 「 交付 金錢 之 時間 、 地點 、 方式 及 金額欄 」 所 示 時 、 地 ， 以 如 附表 各 編號 「 交付 金錢 之 時間 、 地點 、 方式 及 金額欄 」 所 示 方式 交付 如 附表 各 編號 「 交付 金錢 之 時間 、 地點 、 方式 及 金額欄 」 所 示 金額 之 款項 予 陳龍陵 ， 陳龍陵 因而 得手 共 新臺幣 （ 下 同 ） 821,700 元 （ 起訴書 附表 誤載為 801,700 元 ， 應 予 更正 ） 。 嗣 張雅婷 要求 陳龍陵 還款 ， 陳龍陵 卻 避不見面 且 更換 行動電話 門號 ， 張雅婷 因而 無法 聯絡到 陳龍陵 ， 乃 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 查知 上情 。 案 經 張雅婷 訴請 新北市政府 警察局 樹林 分局 報告 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 103年度原桃簡字第118號
犯罪事實：
一 、 潘緯辰 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 1月 6日 ， 以 客運 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 龜山 郵局 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 板信 商業 銀行 桃園 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 板信 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 依 其 在 網路 上 認識 某 真實 姓名 不詳 自稱 「 kodejin 」 之 成年 男子 指示 ， 將 提款卡 寄送 至 新竹市 ○○路 0段 00號 ， 交由 某 身份 不詳 之 「 胡 先生 」 收受 ， 並 藉由 網路 通訊 軟體 將 上開 帳戶 金融卡 之 密碼 告知 「 kodejin 」 ， 藉以 幫助 「 kodejin 」 所屬 之 犯罪 集團 成員 從事 財產 犯罪 。 嗣 「 kodejin 」 所屬 詐欺 集團 成員 ， 取得 上開 金融 帳戶 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 使 如 附表 所 示 之 被害人 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 之 匯款 時間 及 地點 ， 以 自動櫃員機 （ ATM ） 轉帳 之 方式 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 潘緯辰 之 上揭 帳戶 內 ， 旋 遭 前揭 犯罪 集團 成員 提領 一空 。 嗣 范修銘 、 洪美齡 、 張竣凱 、 簡若緹 、 黃子睿 及 林怡欣 察覺 有異 ， 經 報警 處理 後 始 知 受騙 ， 而 循線 查知 上情 。 案 經 黃子睿 、 范修銘 、 林怡欣 及 桃園市政府 警察局 （ 改制 前 為 桃園縣政府 警察局 ） 龜山 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第1580號
犯罪事實：
一 、 緣賴 葵翔 與 林明正 素不相識 。 林明正 因故 向 真實 姓名 年籍 不詳 之 民間 借貸 人士 「 陽 （ 音譯 ） 經理 」 、 「 郭 先生 」 借貸 款項 ， 尚 有 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 未 還 。 賴葵翔 於 民國 108年 3月 6日 17時 許 ， 接獲 林明正 誤撥 之 電話 表示 要 返 還 上開 3萬 元 款項 ， 賴葵翔 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 其 與 林明正 、 「 陽 經理 」 、 「 郭 先生 」 均 素不相識 ， 林明正 並 未 欠 其 款項 ， 仍 佯裝 其 為 「 陽經理 」 及 「 郭 先生 」 之 員工 ， 向 林明正 佯稱 是 幫 「 陽 經理 」 代收 款項 之 人 ， 提供 其 暱稱 「 騰楓 」 之 LINE 供 林明正 加入 聯繫 ， 並 以 LINE 傳送 其 所有 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 樹林 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 之 帳號 （ 下稱 本案 帳戶 ） 供 林明正 匯款 ， 並 向 林明正 佯稱 收受 款項 後 會 寄還 林明正 借款 時 簽立 之 本票 云云 ， 使 林明正 誤信 賴葵翔 確 為 「 陽 經理 」 及 「 郭 先生 」 之 員工 ， 林明正 遂 於 同 日 20時 5分 許 在 新北市 ○○區 ○○○路 000號 「 全家 便利商店 」 之 提款機 匯款 3萬 元 至 本案 帳戶 。 嗣 因 同 年 月 8日 「 郭 先生 」 之 員工 聯繫 林明正 詢問 為何 尚未 還款 ， 復經 林明正 與 「 陽經理 」 聯繫 確認 「 陽 經理 」 、 「 郭 先生 」 均 不 認識 賴葵翔 ， 林明正 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第1163號
犯罪事實：
一 、 黃文龍 明知 其 向 鄭舜彰 訂購 土雞 並 無 付款 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 12月 20日 及 同年 12月 21日 、 22日 、 23日 、 25日 、 26日 、 27日 ， 隱瞞 其 本名 ， 以 「 大里 陳 」 之 名義 ， 並 以 其 所 使用 行動電話 門號 0000000000 號 內建 之 通訊 軟體 LINE ， 接續 向 鄭舜彰 訂購 土雞 共計 560 隻 （ 總價 為 新臺幣 《 下 同 》 17萬1000 元 ） ， 雙方 並 約定 取貨 3 日 後 付款 ， 致 鄭舜彰 陷於 錯誤 ， 誤認 黃文龍 有 購買 前揭 土雞 及 清償 貨款 之 真意 而 進行 交易 。 嗣 黃文龍 駕駛 以 黑色 膠帶 覆蓋 車牌 號碼 000 - 0000 號 之 自用 小 客貨車 ， 至 臺中市 ○區 ○○路 0號 「 巨立 食品 股份 有限公司 」 之 電宰場 ， 陸續 載離 其 向 鄭舜彰 分批 訂購 之 土雞 。 惟 黃文龍 分批 訂購 上開 土雞 後 ， 均 未 依 約定 支付 貨款 予 鄭舜彰 ， 嗣 同年 12月 28日 ， 鄭舜彰 撥打 電話 予 黃文龍 ， 發現 上開 行動電話 門號 已 停止 使用 ， 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1599號
犯罪事實：
一 、 林志龍 、 李俞瑩 係 夫妻 ， 渠等 雖 均 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 分別 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 林志龍 與 李俞瑩 2 人 於 民國 106年 5月 10日 某時 許 ， 在 屏東縣 佳冬鄉 石光村 之 某 全家 便利 超商 ， 以 宅急便 寄送 物品 之 方式 ， 將 林志龍 所 申辦 之 華南 商業 銀行 佳冬 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 新埤 郵局 （ 下稱 新埤 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 收受 ， 並 以 通訊 軟體 LINE （ 下 簡稱 LINE ） 告知 上開 2 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 而 容任 取得 上開 2 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 2 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 華南 銀行 、 郵局 帳戶 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 以下 行為 ：
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第959號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 黃瑞樹 、 林雅惠 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第335號
犯罪事實：
一 、 吳明鴻 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 不詳 時間 ， 在 不詳 處所 ， 分為 下列 犯行 : ㈠ 於 民國 101年 3月 5日 前 某時 許 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 以 其 所 使用 之 拍賣 帳號 「 Z 0000000000 」 號 ， 刊登 訊息 佯稱 販售 「 Life PAK 菁英 如沛 青春 配方 NUSKIN 」 等 訊息 ， 並 留下 行動電話 門號 0000 - 000000 號 供 買家 聯絡 之 用 ， 適 張典宏 於 101年 3月 5日 ， 上網 瀏覽 該 網頁 ， 因而 陷於 錯誤 而 決定 購買 ， 並 依 吳明鴻 指示 於 翌 (6) 日 上午 11時 許 ， 在 高雄市 三民區 民壯 郵局 ， 以 ATM 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1250 元 至 吳明鴻 所 開設 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 臺北 永春 分行 郵局 99 支局 帳號 ： 第000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 內 ； ㈡ 於 101年 3月 5日 前 某時 許 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 以 其 所 使用 之 帳號 「 Z0000000000 」 號 ， 刊登 訊息 佯稱 販售 「 HTC Sensation XE ( Z715 e ) 智慧 觸控 手機 附 16 G卡 」 等 訊息 ， 並 留下 上開 行動電話 門號 供 聯絡 之 用 ， 適 劉原良 於 101年 3月 5日 上網 瀏覽 該 網頁 ， 因而 陷於 錯誤 ， 而 以 1萬3000 元 之 價格 下標 購買 ， 並 依 吳明鴻 指示 於 同年 月 7日 下午 1時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000○0號 1樓 中國信託 中山 分行 ， 以 ATM 匯款 1萬3000 元 至 吳明鴻 所 開設 之 上開 中華郵政 臺北 永春 郵局 99 支 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 吳明鴻 、 劉原良 遲 未 收到 貨品 ， 亦 無法 聯絡 ， 始 悉 受騙 並 報警 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度訴字第706號
犯罪事實：
一 、 徐志曆 因 失業 而 經濟 狀況 不佳 ， 遂 於 民國 107年 8月 14日 前往 林益民 位於 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 000號 12樓 之 住處 並 請 林益民 介紹 工作 ， 林益民 旋介紹 徐志曆 擔任 收受 網路 購物 商品 之 人 ， 並 約定 徐志曆 每 收受 一 次 網路 購物 商品 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 報酬 。 徐志曆 明知 現今 社會 詐騙 情況 猖獗 ， 而 凡 網路 購物 卻 需 以 每 次 500 元 之 高額 報酬 委請 他人 代收 ， 該 網購 商品 極 可能 係 詐騙 所得 ， 始 需 以 此 方式 避免 遭 查緝 ， 竟 基於 縱 其 所 收受 之 網購 商品 係 詐欺 取財 之 犯罪 所得 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 與 林益民 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 如下 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 105年度易字第1159號
犯罪事實：
一 、 馬子皓 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 供 開戶人 專屬 使用 物品 交付 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 者 利用 作為 人頭 帳戶 ， 便利 詐騙 者 以 詐騙 不 特定 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 者 隱匿 身分 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 接續 於 民國 104年 10月 7日 至 同 年 月 12日 間 某時 ， 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 北中壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 經由 宅急便 遞送 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 復 於 同 年 月 12日 某時 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 中壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 以 上開 相同 方式 寄送 予 前揭 成年人 ， 以 此 方式 幫助 該 人 從事 財產 犯罪 之 犯行 時 ， 得 利用 該 帳戶 存 、 匯 、 提領 款項 ， 藉以 遂行 財產 犯罪 ， 並 逃避 有 偵查 犯罪 權限 機關 追查 。 嗣 該 人 取得 上開 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 被害人 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 匯款 時間 、 匯款 如 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 馬子皓 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第3244號
犯罪事實：
一 、 吳宗翰 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 其 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 其 預見 如此 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 於 民國 104年 12月份 之 某 日 ， 在 新北市 蘆洲區 某 網咖店 內 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 一併 交付 與 友人 「 蘇偉豪 」 ， 以 此 方式 幫助 「 蘇偉豪 」 所屬 之 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 於 取得 許詠盛 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 105年 1月 16日 20時 32分 許 ， 撥打 電話 予 黃揮才 ， 佯稱 係 黃揮才 之 小舅子 沈欣修 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 ， 致 黃揮才 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 依 對方 指示 匯款 6萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 所 匯 款項 即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第2834號
犯罪事實：
一 、 劉旭家 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自始 無 付款 之 意思 ， 仍 於 民國 103年 2月 22日 21時 30分 許 ， 致電 聯繫 廖智群 預約 按摩 指壓 服務 ， 隨後 前往 廖智群 位於 新北市 ○○區 ○○街 000號 5樓之3 住處 ， 致 使 廖智群 陷於 錯誤 ， 誤認 其 必 能 清償 而 提供 指壓 按摩 服務 90 分鐘 ， 消費款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 。 嗣 同 日 23時 50分 許 ， 指壓 按摩 結束 後 ， 廖智群 要求 劉旭家 付款 ， 劉旭家 佯稱 錢包 放置 在 地下 停車場 之 自用 小客車 內 ， 廖智群 遂 請 家人 陪同 劉旭家 前往 地下 停車場 ， 劉旭家 竟 未 依約付款 ， 趁隙 離去 。 嗣 經 廖智群 屢次 聯繫 無著 ， 報警 處理 ， 為 警調 閱 監視器 錄影 畫面 循線 查獲 ， 而 知悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡上字第132號
犯罪事實：
一 、 余憶生 可 預見 將 自己 申辦 之 提款卡 及 密碼 交付 予 欠缺 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 任意 使用 ， 對於 該 他人 實行 財產 犯罪 即 有 助力 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 6月 11日 14時 許 ， 在 高雄市 前鎮區 中華五路 好 市 多 量販店 附近 之 統一 超商 前 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 前 鎮 ○○○號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 商業 銀行 ） 、 臺灣 土地 銀行 苓雅 ○○○號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 ） 、 合作金庫 銀行 南 高雄 ○○○號 0000000000000號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 某 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 集團 成員 旋即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 蔡○○ 、 盧○○ 、 徐○○ 、 廖○○ 、 宋○○ 、 陳○○ 、 林○○ ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 將 附表 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 附表 所 示 之 余憶生 所 申辦 之 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 經 盧○○ 等 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 108年度易字第49號
犯罪事實：
一 、 余維彬 可 預見 將 金融 帳戶 交予 他人 ， 可能 供作 他人 收領 詐騙 款項 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 18日 下午 某時 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 000號 之 中國信託 商業 銀行 基隆 分行 （ 下稱 「 中國信託 銀行 基隆 分行 」 ） 外 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 價格 ， 向 林庭瑋 （ 所 涉 幫助 詐欺 案件 ， 業 由 本院 以 107年度 訴 字 第116 號 判決 判處 罰金 2萬 元 ） 購買 中國信託 商業 銀行 基隆 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 中國信託 銀行 基隆 分行 」 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印章 後 ， 再 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 交予 詐騙 集團 成員 ， 嗣 詐騙 集團 成員 於 取得 林庭瑋 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 編號 ①② 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 ①② 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 許翠鳳 及 陳高銘 穗 施用 詐術 ， 致 許翠鳳 及 陳高銘 穗 陷於 錯誤 ， 匯款 至 林庭瑋 前開 帳戶 ， 並 遭 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第1205號
犯罪事實：
一 、 楊三利 曾 因 犯 公共 危險 、 偽造 文書 等 案件 ， 經 法院 分別 判處 有期徒刑 3月 、 1 年 、 1 年 6 月 （ 2 次 ） 確定 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 105年度 聲字 第253 號 定 應執行 有期徒刑 3 年 8月 確定 ， 經 送監 執行 ， 於 民國 107年 8月 28日 假 釋付 保護 管束 期滿 執行 完畢 。 楊三利 自 107年 7月 間 某 日 起 ， 經由 年籍 身分 不詳 成年 男子 「 王崇笙 」 之 介紹 加入 不詳 之 人 共同 發起 成立 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 電信 詐欺 集團 （ 因 有數 地方 檢察署 偵辦 楊三利 在 該 詐騙 集團 之 車手 案件 ， 且 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 聲請 而 裁定 羈押 ， 涉嫌 參與 犯罪 組織 罪嫌 部分 ， 為 避免 重複 起訴 ， 不 在 起訴 範圍 ） ， 並 與 身分 、 人數 （ 3 人 以上 ） 不詳 之 詐騙 集團 成員 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 、 隱匿 或 掩飾 特定 詐欺 取財 犯罪 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 該 集團 成員 分工 ， 先 由 不詳 詐騙 集團 成員 於 108年 7月 24日 晚間 打電話 給 方美玲 ， 佯稱 因 小三 美 日 工作 人員 疏忽 誤設 其 為 高級 會員 、 每 月 會 被 扣款 、 若要 取消 需 解除 分期付款 ， 隨即 有 假冒 中華郵政 之 郵局 人員 來電 ， 佯稱 要 幫忙 取消 每 月 扣款 、 須 至 提款機 進行 操作 ， 方美玲 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 19時 17分 許 、 19時 23分 許 、 19時 29分 許 ， 在 屏東縣 九如鄉 「 7-11 便利商店 」 守福 門市 提款機 ， 分別 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 29985 元 、 30000 元 、 29989 元 至 中國信託 帳號 0000000000000 號 人頭 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 、 警方 內部 規定 由 人頭 帳戶 申辦人 戶籍 地轄區 警局 偵辦 ） 。 旋 詐騙 集團 成員 真實 身分 不詳 之 成年 男子 「 阿俊 」 ， 於 108年 7月 24日 晚間 在 彰化縣 員林市 員林 公園 交付 上開 帳戶 提款卡 給 楊三利 ， 由 詐騙 集團 成員 另 以 工作機 之 通訊 軟體 通知 提款卡 密碼 ， 楊三利 於 同 日 19時 39分 許 ， 搭乘 車號 000 - 000 號 計程車 至 彰化縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 0段 ○000號 「 7-11 超商 」 路口厝 門市 提款機 提領 詐騙 所得 ， 共 提領 贓款 8萬9千 元 ， 之後 將 提領 贓款 交付給 阿俊 ， 楊三利 可 依 提領 贓款 之 一定 比例 獲得 報酬 。 嗣 方美玲 發現 遭 詐騙 報警 ， 經 警 調閱 提款機 監視 畫面 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第984號
犯罪事實：
一 、 李靜如 預見 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 劉宏坤 」 之 成年 男子 不 自行 申辦 郵局 或 銀行 帳戶 而 託詞 應徵 工作 需 繳出 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 供 運動 彩券 客人 匯款 後 由 公司 提領 下注 ， 係 擬 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 等 事實 ， 竟 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 8月 10日 ， 將 其 前 所 開設 之 萬泰 商業 銀行 股份 有限公司 帳戶 （ 帳號 為 000000000000 號 ， 下稱 萬泰銀 帳戶 ） 及 遠東 國際 商業 銀行 營業 部分 行帳戶 （ 帳號 為 00000000000000 號 ， 下稱 遠東銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 寄 至 「 劉宏坤 」 所 指定 收件人 為 「 張文寶 」 之 臺中市 ○區 ○○街 461號 。 嗣 該 人 與 同 詐騙 集團 之 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 遣 人 於 翌日 （ 11日 ） 傍晚 5時 47分 許 ， 去電 葉竹璇 佯稱 其 為 某 奇摩 拍賣 網路 賣家 ， 且 謊稱 葉竹璇 之前 之 購物 消費 誤 設定 成分期 扣款 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 葉竹璇 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 當晚 6時 49分 及 55分 許 ， 分 2 筆 將 新臺幣 （ 下 同 ） 共 57,976 元 轉出 並 匯入 對方 指定 之 上開 遠 東銀 帳戶 內 ， 該 集團 成員 並 隨即 將 之 提領 一 空 ， 因而 詐欺 得手 ， 葉竹璇 隨後 方知 受騙 。
臺灣新竹地方法院 108年度易字第852號
犯罪事實：
一 、 詹志傑 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 向 不 知情 之 友人 蔡松霖 借得 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 資料 後 ， 分別 為 以下 行為 ： ㈠ 於 民國 107年 7月 1日 23時 30分 許 ， 以 Facebook 網站 之 聊天 訊息 向 賴宥詅 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 出售 9成 新 之 烤盤 云云 ， 致 賴宥詅 陷於 錯誤 ， 於 107年 7月 3日 21時 43分 許 ， 網路 轉帳 5,000 元 至 上開 蔡松霖 所有 之 中信 銀行 帳戶 。 ㈡ 於 107年 7月 4日 8時 許 ， 以 Facebook 網站 之 聊天 訊息 向 江文正 佯稱 欲 以 5,000 元 出售 熱 壓吐 司機 云云 ， 致 江文正 陷於 錯誤 ， 於 同 日 9時 17分 許 ， 網路 轉帳 5,000 元 至 上開 蔡松霖 所有 之 中信 銀行 帳戶 。 ㈢ 於 107年 7月 4日 9時 許 ， 以 Facebook 網站 之 聊天 訊息 向 廖文煌 佯稱 欲 以 5,000 元 出售 熱 壓吐 司機 云云 ， 致 廖文煌 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 53分 許 ， 轉帳 5,000 元 至 上開 蔡松霖 所有 之 中信 銀行 帳戶 。 嗣 賴宥詅 、 江文正 及 廖文煌 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第1507號
犯罪事實：
一 、 許國華 自 民國 95年 11月 20日 起 至 105年 8月 24日 止 ， 任職 於 三商 美邦 人壽 保險 股份 有限公司 （ 下稱 三商 美邦 人壽 公司 ） ， 擔任 保險 業務員 ， 業務 內容 包含 招攬 保險 業務 及 向 保戶 收取 保險費 後 繳回 公司 等 。 然而 其 竟 為 下列 行為 ： ㈠ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 代收 保戶 保險費 之 職務 上 機會 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 向 如 附表 所 示 之 客戶 收取 如 附表 所 示 之 保費 共計 新臺幣 15萬8,810 元 （ 計算式 ： 63,640 + 12,000 + 33,170 + 50,000 = 158,810 ） 及 美金 9,948 元 後 ， 未 將 收取 之 現金 繳回 三商 美邦 人壽 公司 ， 而 以 變易 持有 為 所有 之 意思 ， 將 款項 侵占 入己 另行 挪用 。 ㈡ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 104年 3月 31日 前 之 某 日 ， 向 林怡君 佯稱 ： 可 代為 購買 較 低 匯率 之 美元 云云 ， 致 林怡君 陷於 錯誤 ， 於 104年 3月 31日 交付 現金 新臺幣 7萬 元 予 許國華 。 嗣 許國華 未 交付 美元 ， 林怡君 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第2509號
犯罪事實：
一 、 黃俊傑 可 預見 如 將 自己 申設 之 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交與 他人 使用 ， 可能 遭 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 欲 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 12月 28日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 華南 商業 銀行 中港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 彰化 銀行 中港 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 兆豐 商業 銀行 南 臺中 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 員林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 不詳 人士 使用 ， 嗣 該 不詳 人士 取得 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 方式 詐欺 附表 一 編號 1 至 10 之 被害人 欄 所 示 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 上開 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第56號
犯罪事實：
一 、 余漢哲 前 於 民國 106年 12月 間 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 3 人 以上 所 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 犯罪 組織 之 詐欺 集團 （ 余漢哲 因 參與 詐欺 集團 犯罪 組織 及 加重 詐欺 取財 案件 ， 業經 臺灣 高雄 地方 法院 107年度 原訴字 第19 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 3 年 ， 並 應 於 刑 之 執行 前 ， 令 入 勞動 場所 強制 工作 3 年 ， 經 提起 上訴 ， 由 臺灣 高等 法院 高雄 分院 審理 中 ） ， 余漢哲 於 偵查 中 獲悉 遭 共犯 指證 ， 而 實質 脫離 上開 詐欺 犯罪 組織 。 詎 余漢哲 仍 不 思 悔過 遷善 ， 竟 於 107年 5月 14日 前 之 某 日 起 又 再 參與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 財哥 」 、 「 大發 」 之 成年人 所 組成 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具 持續性 及 牟利性 之 結構性 組織 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 負責 提領 詐騙 款項 之 車手 ， 其 可 分得 每 次 提領 金額 1% 之 報酬 ， 而 藉 此 牟利 。 嗣 余漢哲 即 與 「 財哥 」 、 「 大發 」 及 本案 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 、 隱匿 詐欺 所得 去向 之 一般 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 詐騙 方法 ， 向 陳周春環 、 林秀貞 、 蔡梨施 以 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 所 示 匯款 時 、 地 ， 將 附表 一 所 示 款項 匯入 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 。 待 電信 機房 詐騙 人員 確認 上開 款項 已 匯入 上開 人頭 帳戶 內 ， 即 由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小白 」 之 成年人 ， 商請 謝志偉 駕車 搭載 余漢哲 前往 領取 上開 詐騙 得 款 ， 謝志偉 因故 委請 陳智皓 代為 之 ， 「 財哥 」 於 107年 5月 14日 18時 許 ， 以 通訊 軟體 FACETIME 與 余漢哲 聯繫 ， 指示 余漢哲 搭乘 由 陳智皓 駕駛 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 前往 提領 贓款 ； 謝志偉 及 陳智皓 均 明知 余漢哲 係 要 前往 領取 詐騙 得 款 ， 竟 仍 基於 幫助 3 人 以上 詐欺 取財 、 隱匿 詐欺 所得 去向 之 一般 洗錢 之 犯意 ， 於 如 附表 一 所 示 之 提領 時間 ， 由 陳智皓 駕駛 陳智皓 所有 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 搭載 余漢哲 前往 如 附表 一 所 示 提領 地點 附近 ， 余漢哲 下車 持 各 該 人頭 帳戶 提款卡 ， 接續 提領 如 附表 一 所 示 金額 。 余漢哲 得手 後 扣除 如 附表 一 所 示 之 報酬 後 ， 將 款項 交付 「 財哥 」 ， 以 此 方法 製造 金流 斷點 ， 致 無從 追查 前揭 犯罪 所得 之 去向 ， 而 隱匿 詐欺 犯罪 所得 ， 謝志偉 、 陳智皓 即 以 此 駕駛 行為 幫助 余漢哲 、 「 財哥 」 、 「 大發 」 及 其 等 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 實施 詐欺 取財 及 一般 洗錢 犯行 。 嗣 經 陳周春環 、 林秀貞 、 蔡梨 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第1144號
犯罪事實：
一 、 魏育傑 可 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂渠等 詐欺 犯罪 ， 以及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 依 該 詐欺 集團 中 某 自稱 「 陳 小姐 」 之 人 指示 ， 先 將 其 所有 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 密碼 改為 556677 ， 再 於 民國 105年 5月 18日 17時 18分 許 ， 前往 址設 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 喬城店 內 ， 以 店到店 寄 貨 方式 ， 將 其 所有 前述 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 資料 ， 寄 至 高雄市 ○○區 ○○街 00號 統一 超商 仁樂店 ， 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 化名 「 廖經民 」 之 人 收執 ， 使 化名 「 陳 小姐 」 、 「 廖經民 」 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 該 等 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 如 附表 所 示 詐欺 取財 犯行 。