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臺灣士林地方法院 108年度簡字第9號
犯罪事實：
一 、 甘冬元 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 甘冬元 於 民國 107年 1月 2日 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 予 其 友人 游馨翔 （ 另 提起公訴 ） ， 稱 其 金融 機構 帳戶 不能 使用 ， 而 其 友人 要 返還 金錢 ， 欲 向 游馨翔 借用 金融 機構 帳戶 ， 詎 游馨翔 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 而 成為 人頭 帳戶 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 將 成為 詐欺 集團 收取 他人 受騙 款項 之 用 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 同 日 將 其 所有 合作金庫 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 帳號 ， 以 通訊 軟體 LINE 告知 甘冬元 所屬 之 詐欺 集團 作為 存 、 提 、 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 臉書 賣家 「 馬其林 」 名義 張貼 販賣 金冠 小 海螺 藍芽 喇叭 之 訊息 ， 致 高文生 誤信為 真 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 107年 1月 3日 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬3500 元 匯入 游馨翔 上開 帳戶 內 。 游馨翔 旋 於 同 日 9 、 10時 ， 在 桃園市 某 處 ， 將 該 筆 款項 提領 並 交付 甘冬元 。 嗣 因 高文生 發現 有異 ， 經 查證 後 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 。
臺灣嘉義地方法院 108年度訴字第418號
犯罪事實：
一 、 黃詠祐 於 民國 108年 3月 25日 在 臉書 上 見 徵求 兼職 之 訊息 ， 遂 於 108年 3月 26日 晚間 11時 6分 與 該 訊息 上 所 載 之 行動電話 通訊 軟體 LINE 帳號 聯繫 ， 使用 該 帳號 之 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 暱稱為 「 禹○妤 」 之 成年 女子 自稱為 線上 博彩 公司 員工 ， 並 說明 兼職 之 方式 係 向 黃詠祐 租用 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 薪資 之 計算 方式 為 以 10 天 為 1 期 ， 每 個 帳戶 每 期 可 領得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 提供 帳戶 越 多 ， 薪資 越 高 。 黃詠祐 可 預見 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 提供 他人 使用 ， 能 因此 供為 詐欺 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 108年 3月 27日 ， 先 將 其 所 申辦 開立 之 嘉義 文化路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 變更為 「 禹欣妤 」 所 指定 之 數字 即 778899 後 ， 再 依 「 禹欣妤 」 之 指示 ， 於 108年 3月 27日 晚間 9時 3分 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 0號 之 統一 便利 超商 彌陀 門市 ， 將 上開 郵局 帳戶 及 中國信託 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 以 店到店 之 方式 寄至 位於 嘉義市 西區 之 統一 便利 超商 ○○ 門市 ， 收件人 為 「 楊 ＊賢 」 ， 「 禹○妤 」 或 輾轉 取得 前開 郵局 帳戶 及 中國信託 帳戶 之 存摺 及 提款卡 之 人 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 詐騙 陳○○ 、 洪○○ 、 朱○○ 、 黃○○ 、 林○○ ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 而 分別 依 指示 匯款 至 黃詠祐 上開 郵局 帳戶 及 中國信託 帳戶 內 後 ， 上開 匯款 旋 遭 提領 一 空 （ 遭 詐騙 之 時間 、 地點 、 手法 及 匯款 之 時間 、 地點 、 金額 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 陳○○ 、 洪○○ 、 朱○○ 、 黃○○ 、 林○○ 相繼 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第5863號
犯罪事實：
一 、 塔加特 雖 知 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 敦南 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 藉以 供 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 取財 之 匯款 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 玉山 銀行 帳戶 後 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 1月 6日 ， 撥打 電話 給 黃詬茹 ， 向 黃詬茹 訛稱 ： 先前 因 在 網路 書店 購 書 時 簽到 分期付款 單據 ， 需 前往 ATM 進行 操作 以 解除 設定 云云 ， 致 黃詬茹 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 20時 6分 許 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○路 000號 海洋 科技 大學 對面 之 統一 超商 操作 ATM ， 匯款 新臺幣 2萬9,989 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。
臺灣嘉義地方法院 108年度嘉簡字第1022號
犯罪事實：
一 、 劉祐綸 明知 自己 並 無 履約 之 意願 與 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 5月 30日 8時 50分 許 ， 在 網路 天堂 M 網站 上 向 蘇信銘 佯稱 有 天堂 M 的 手機 遊戲 之 虛擬 貨幣 欲 出售 訊息 ， 致 蘇信銘 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 9時 23分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 000巷 00弄 00號 ATM 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 ， 至 劉祐綸 指定 之 不 知情 吳誼隆 所有 之 中華郵政 中埔 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 。 嗣 蘇信銘 遲 未 收到 劉祐綸 所 交付 之 虛擬 貨幣 ， 且 無法 聯繫 劉祐綸 ， 始 發覺 受騙 而 訴警 究辦 。
臺灣士林地方法院 101年度審簡字第1012號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 （ 詳 附件 ） 外 ， 另 更正 、 補充 如 下 ： ㈠ 起訴 書犯 罪事 實欄 第6 行 、 第8 行 之 「 OK 便利商店 」 均 應 更正為 「 全家 便利商店 」 ； 第16 行 之 「 3萬 元 」 應 更正為 「 29,988 元 」 。 ㈡ 被告 金蓬錚 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第30 頁 背面 ） 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第93號
犯罪事實：
一 、 張維仁 明知 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 為 他人 做為 詐欺 犯罪 所得 財物 之 工具 ， 竟 仍 分別 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 102年 11月 19日 前 之 某 日 ， 將 其 在 中國信託 商業 銀行 基隆 分行 （ 下稱 中國信託 ） 所 開立 0000000000000 號 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 分別 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 該 等 不詳 之 人 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 交由 所屬 之 同一 詐欺 同夥 於 102年 2 、 3月 間 起 ， 自稱為 「 林佩茹 」 而 以 行動電話 門號 0000000000 號 撥打 電話 予 郭清山 聯絡 交友 ， 並 陸續 以 缺 錢 繳交 房租 、 母親 生病 住院 等 理由 請求 郭清山 資助 ， 郭清山 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 102年 11月 19日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20,000 元 、 102年 11月 22日 匯款 25,000 元 、 102年 12月 11日 匯款 50,000 元 至 張維仁 前揭 帳戶 ， 旋 遭 提領 。 嗣 因 郭清山 於 約定 還款 日後 發現 「 林佩如 」 已 失聯 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3774號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳佑茹 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 及 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 被 犯罪 者 用於 向 他人 詐欺 取財 之 匯款 帳戶 ， 又 其 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 竟 基於 幫助 犯罪 者 遂行 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 ， 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 林美琪 」 之 人 指示 ， 將 所 申設 之 日盛 商業 銀行城 內 分行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 日盛 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 銀行 、 聯邦 銀行 、 中國 國際 商業 銀行 等 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 （ 寄送 前 依 對方 之 請求 更改為 其 等 指定 之 密碼 ） ， 於 民國 106年 4月 16日 下午 3時 許 ， 至 臺中市 北屯區 東山路 之 水景 「 7-11 便利商店 」 內 ， 利用 黑貓宅 急便 託運 服務 ， 將 上開 物品 寄 至 臺中市 ○○區 ○○○街 0號 、 收件人 為 真實 年籍 、 姓名 均 不詳 ， 綽號 「 程海昱 」 成年 男子 收受 ， 以 賺取 每 本 金融 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 每隔 5日 為 1 期 ， 每 期 5千 元 之 報酬 ， 而 容任 該 成年 男子 與 其 屬 詐騙 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 行為 ：
臺灣雲林地方法院 109年度訴字第333號
犯罪事實：
一 、 余貫赫 、 詹振昌 於 民國 107年 6月 23日 起 ， 一同 加入 張允亮 （ 另 由 檢察官 偵辦 中 ） 及 真實 姓名 不詳 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 擔任 提領 詐騙 款項 之 車手 工作 （ 余貫赫 、 詹振昌 涉及 參與 組織 犯罪 犯行 ， 業經 臺灣 臺南 地方 法院 以 108年度 金訴字 第79 號 、 第250 號 判決 在案 ） ， 余貫赫 與 前開 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 及 掩飾 隱匿 詐欺 犯罪 所得 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 該 前開 詐欺 集團 所屬 成員 取得 附表 二 編號 1 至 3 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 為 附表 二 編號 1 至 3 所 示 之 詐騙 行為 ， 致 附表 二 編號 1 至 3 所 示 之 陳宜貝 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 二 編號 1 至 3 所 示 之 時間 、 地點 ， 匯入 附表 二 編號 1 至 3 所 示 之 款項 至 附表 二 編號 1 至 3 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 嗣 張允亮 於 107年 6月 24日 12時 許 ， 在 嘉義市 西區 垂楊大橋 下 ， 交付 附表 二 編號 1 至 3 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 與 余貫赫 ， 遂 由 同 具 犯意 聯絡 之 詹振昌 （ 尚 經 檢察官 偵辦 中 ， 未 據 起訴 ） 駕駛 懸掛 AGM-0778 號 車牌 之 自用 小客車 （ 下稱 甲車 ） 搭載 余貫赫 ， 由 余貫赫 持 附表 二 編號 1 至 3 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 於 附表 二 編號 1 至 3 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 提領 附表 二 編號 1 至 3 所 示 之 提領 金額 得手 ， 復 由 余貫赫 從中 抽取 各 次 提領 款項 1% 之 報酬 後 ， 再 將 所 餘 金額 交與 張允亮 ， 藉 此 製造金 流斷點 ， 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 及 所在 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5405號
犯罪事實：
一 、 陳錫齡 係 位於 新北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 1樓 之 醫安 藥局 負責人 。 緣 醫 安藥局 與 衛生 福利部 國民 健康署 簽訂 醫事 機構 戒菸 補助 計畫 ， 陳錫齡 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 如 附表 所 示 之 人 ， 並 無 在 如 附表 所 示 之 日期 ， 至 醫安藥局 領 藥 或 接受 衛教 ， 竟 於 如 附表 所 示 之 日期 ， 接續 以 如 附表 所 示 之 處方 品名 ， 依 醫事 機構 戒菸 補助 計畫 向 衛生 福利部 國民 健康署 請款 ， 致 該 署 承辦人 陷於 錯誤 ， 依約 核發 醫令 金額 共 新台幣 65966 元 。 嗣 該 署 察覺 有異 ， 進行 電話 訪查 ， 始 悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 104年度簡字第161號
犯罪事實：
一 、 余成業 曾 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 103年度 簡字 第3530 號 判決 有期徒刑 7月 、 緩刑 2 年 確定 （ 不 構成 累犯 ） 。 詎 猶 不知警惕 ， 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 致 使 被害人 及 警方 難以 追查 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 3月 上旬 某 日 ， 在 不詳 地點 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 花蓮市 ○○路 ○○○○○○號 000 - 00000000000000 號 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 3月 11日 13時 30分 許 ， 致電 林明德 ， 詐稱 其 為 林明德 之 高中 同學 、 欲 向 林明德 借款 ， 致 林明德 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 14時 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 詐騙 集團 成員 指定 之 余成業 上開 郵局 帳戶 。 嗣 因 林明德 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度簡字第99號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 何星緯 依 其 社會 閱歷 可 預見 一般人 收購 電話 門號 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 電話 門號 之 目的 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 9月 3日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 之 統一 超商 行動電話 門號 0000000000 號 及 中華 電信 股份 有限公司 行動電話 門號 0000000000 號 等 2 門號 之 SIM卡 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 男子 。 俟 上開 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 上開 行動 2 電話 門號 SIM卡 及 取得 林政宏 所有 之 彰化 商業 銀行 總行 營業部 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 另 經 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 帳戶 後 ， 即 在 報紙 分類 廣告 刊登 信用 貸款 之 不實 廣告 ， 並 留下 上開 0000000000 號 、 0000000000 號 行動電話 作為 聯絡 工具 。 適 陳傑憲 看到 上述 廣告 ， 乃 撥打 上開 0000000000 號 行動電話 門號 與 自稱 「 陳震 專員 」 之 人 聯絡 ， 而 將 其 所有 之 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 東 臺南 分行 （ 下稱 渣打 銀行 東 臺南 分行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融 卡 交 與 詐騙 集團 成員 使用 ； 余憶生 於 101年 9月 4日 看見 報紙 分類 廣告 之 貸款 廣告 後 ， 即 撥打 上述 行動電話 門號 0000000000 號 與 自稱 「 張進輝 專員 」 之 人 聯絡 ， 該 自稱 「 張進輝 專員 」 之 人 向 余憶生 佯稱 ： 要 辦理 貸款 必須 先 繳納 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 手續費 ， 致 余憶生 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 某時 ， 將 6000 元 匯入 林政宏 交付 之 上開 帳戶 內 ， 旋遭 提領 ； 另 黃欣蘭 欲 借貸 金錢 ， 經 看過 上述 貸款 廣告 之 友人 介紹 ， 於 101年 9月 3日 19時 許 ， 撥打 電話 與 自稱 「 陳震 」 之 男子 聯絡 ， 該 自稱 「 陳震 」 之 男子 即 向 黃欣蘭 誆稱 ： 要 辦理 貸款 需 先 匯款 3萬4029 元 云云 ， 致 黃欣蘭 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 4日 14時 7分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 00號 之 臺南 小東 郵局 將 6000 元 匯入 林政宏 交付 之 上開 帳戶 內 ， 又 於 同年 月 5日 14時 53分 許 ， 在 上址 ， 將 2萬8029 元 匯入 陳傑憲 交付 之 上開 渣打 銀行 東 臺南 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 嗣 黃欣蘭 、 余憶生 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 104年度投簡字第463號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第11 行 關於 被害人 彭國嘉 匯款 時間 應 更正為 「 103年 3月 1日 21時 45分 許 」 ， 第16 行 關於 「 李垣陸 」 之 記載 應 更正為 「 李垣陞 」 ， 犯罪事實欄 二 、 應 補充為 「 案 經 新北市 政府 警察局 永和 分局 報告 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 」 ； 證據 部分 應 補充 「 新北市政府 警察局 中和 第一 分局 中和 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 偵查隊 104年 7月 9日 職務 報告 各 1 份 、 新北市 政府 警察局 永和 分局 104年 2月 16日 新北警 永刑字 第0000000000 號 函 1 份 暨 所 附 資料 7 紙 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第95號
犯罪事實：
一 、 蔡仲達 因 購買 彩券 而 結識 經營 彩券行 之 王 協政 ， 明知 其 並 未 與 他人 合夥 開立 「 鑫豐 典 當 機構 」 ， 經營 當舖 事業 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 5月 間 ， 向 王協政 佯稱 係 「 鑫豐 典 當 機構 」 之 合夥人 ， 如 予 投資 ， 每 3 個 月 可 計算 分配 紅利 云云 ， 致 王協政 陷於 錯誤 ， 誤信 為 真 ， 接續 於 104年 5月 26日 、 同年 6月 4日 及 同年 10月 16日 ， 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 91萬 元 、 45萬5,000 元 及 45萬5,000 元 ， 合計 182萬 元 投資款 予 蔡仲達 。 嗣 因 王協政 遲 未 分配 紅利 ， 直至 105年 3月 間 ， 經 多 次 要求 蔡仲達 返還 前揭 投 資本金 、 紅利 及 於 105年 2月 16日 以 個人 資金 需求 借款 之 20萬 元 未果 ， 王協政 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度中原簡字第21號
犯罪事實：
一 、 林書羽 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 犯罪 ， 且 詐騙 者 經常 施用 詐術 使 被 詐騙人 將 款項 匯入 其 指定 之 人頭 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 。 詎 林 書羽 不惜 發生 上述 結果 ， 而 基於 幫助 他人 易於 實現 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 9日 18時 6分 許 ， 將 其 所有 台中 商業 銀行 北 太平 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 資料 ， 以 統一 超商店到店 寄 貨 方式 ， 寄予 某 化名 「 陳俊男 」 之 人 ， 再 於 通訊 軟體 LINE 對話 中 將 其 密碼 提供予 該 人 ， 供作 化名 「 陳俊男 」 之 人 及 不詳 成年 女子 作為 詐欺 犯行 時 之 收匯款 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 化名 「 陳俊男 」 之 人 及 不詳 成年 女子 使用 上開 金融 帳戶 詐騙 他人 匯款 之 用 。 嗣 化 名 「 陳俊男 」 之 人 及 不詳 成年 女子 取得 上開 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 11月 14日 17時 34分 許 ， 該 不詳 成年 女子 假冒 購物 網站 服務 人員 ， 撥打 電話 予 馮俊維 ， 向 馮俊維 佯稱 ： 廠商 因 作業 疏失 ， 有 一 筆 批發商 的 商品 誤植 在 其 帳戶 名下 ， 需要 更正 ， 用 現金 存入 指定 帳戶 ， 之後 系統 會 直接 將 錢 轉回 帳戶 云云 ， 致 馮俊維 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 105年 11月 14日 19時 2分 許 、 19時 7分 許 、 19時 18分 許 、 19時 21分 許 、 19時 35分 許 ， 分別 轉帳 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9980 元 、 2萬8980 元 、 2萬9985 元 、 2萬8985 元 、 2萬9985 元 至 上開 林書羽 之 台中 商業 銀行 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 提領 一空 。 嗣 馮俊維 匯款 後 查覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣屏東地方法院 105年度易字第231號
犯罪事實：
一 、 蕭稟義 能 預見 將 帳戶 提供予 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 提領 獲取 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 所 提供 之 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 13日 下午 1 、 2時 許 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000○0號 「 屈臣氏 」 商店 ， 將 其 所 持有 之 臺灣 銀行 潮州 分行 帳戶 （ 帳號 000 - 000000000000 ， 下稱 A 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 萬丹 郵局 帳戶 （ 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 ， 下稱 B 帳戶 ） 之 提款卡 ， 同時 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 自稱 「 沈志忠 」 之 人 ， 並 透過 通訊 軟體 「 Line 」 告知 提款卡 密碼 。 再 經由 「 沈志忠 」 提供給 所屬 詐騙 集團 使用 供作 向 不 特定 民眾 詐財 匯款 之 用 。 嗣 上述 詐騙 集團 成員 即 基於 共同 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 方式 施詐 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 交付 財物 。 嗣 警 據報 後 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第130號
犯罪事實：
一 、 黃世鎮 於 102年 12月 10日 起 至 104年 4月 7日 止 為 址設 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 「 財茂 建設 開發 有限公司 」 （ 下稱 財茂 公司 ） 之 設立 、 登記 及 實際 負責人 ， 原 資本額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 ， 於 103年 7月 15日 修正 章程 變更 登記 、 申請 增資 2000萬 元 ； 財茂 公司 復 於 104年 4月 7日 申請 變更 登記 ， 負責人 由 黃世鎮 變更為 邱進華 ； 嗣 於 104年 9月 30日 財茂 公司 負責人 由 邱進華 變更 登記為 吳坤城 ， 惟 財茂 公司 之 實際 負責人 仍 為 黃世鎮 。 緣 徐廷政 、 徐廷治 、 徐廷君 、 徐葉金妹 共同 持有 坐落 於 桃園縣 龍潭鄉 （ 現已 改制為 「 桃園市 龍潭區 」 ， 下 同 ） 八張犁段 35之3 號 地號 土地 ； 徐廷政 、 徐葉金妹 、 徐朝淵 分別 持有 前揭 地段 35之5 號 、 35之6 號 及 35之7 號 等 地號 土地 ； 徐廷治 、 徐廷君 則 共同 持有 前揭 地段 35 之13 號 地號 土地 。 詎 黃世鎮 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 隱瞞 其 自己 及 財茂 公司 財務 狀況 不佳 ， 無 資力 興建 房屋 之 事實 ， 且 欲 利用 前揭 土地 進行 融資 借貸 供己 花用 ， 而 無意 在 前揭 土地 上 建造 房屋 等 目的 ， 於 民國 103年 7月 間 之 某 日 ， 先 向 徐廷政 、 徐廷治 、 徐廷君 、 徐葉金妹 、 徐朝淵 等 人 佯稱 願 與 渠等 合建 房屋 ， 由 徐廷政 、 徐廷治 、 徐廷君 、 徐葉金妹 、 徐朝淵 等 人 提供 前揭 土地 作為 建築 基地 及 用以 向 金融 機構 貸款 之 抵押品 ， 財茂 公司 負責 在 前揭 土地 上 建造 房屋 ， 於 建造 完成 後 ， 徐廷政 、 徐廷治 、 徐廷君 、 徐葉金妹 、 徐朝淵 等 人 共 可 分得 8 間 房屋 等語 ， 致 使 徐廷政 、 徐廷治 、 徐廷君 、 徐葉金妹 、 徐朝淵 等 人 陷於 錯誤 ， 同意 與 黃世鎮 及 財茂 公司 之 上開 合建 契約 之 方式 後 ， 黃世鎮 以 財茂 公司 負責人 身分 ， 於 103年 7月 20日 與 徐葉金妹 、 徐廷政 、 徐廷治 、 徐廷君 等 4 人 簽訂 土地 合建 契約書 ， 復 於 103年 9月 26日 與 徐朝淵 簽訂 土地 合建 契約書 ， 嗣 後 黃世鎮 以 財茂 公司 負責人 身分 又 於 104年 1月 26日 與 徐廷政 、 徐葉金妹 、 徐廷治 、 徐廷君 等 4 人 分別 重新 各 簽訂 1 份 土地 合建 契約書 ， 內容 均 與 前 土地 合建 契約書 大致 相同 ， 僅 係 分別 將 徐廷政 、 徐葉金妹 、 徐廷治 、 徐廷君 等 4 人 各自 分得 之 坪數 詳細 載明 。 黃世鎮 與 徐葉金妹 、 徐廷政 、 徐廷治 、 徐廷君 於 103年 7月 20日 簽訂 合建 契約 ， 黃世鎮復 與 徐朝淵 於 103年 9月 26日 簽訂 合建 契約 後 ， 並 將 前揭 土地 分別 於 103年 8月 11日 、 同年 10月 9日 ， 分別 以 「 買賣 」 名義 過戶 予 財茂 公司 ， 黃世鎮 以 此 方式 詐騙 上開 土地 得手 。 而 依 上開 土地 合建 契約書 五 、 合建 條件 （ 3 ， 徐朝淵 之 合建 契約書 ） （ 4 ， 其餘 4 人 之 合建 契約書 ） 甲方 同意 乙 方 申辦 土地 融資 及 建築 融資 貸款 ， 核貸 金額 專款 專用 於 本 案 建築 工程 之 所 需 各 項 費用 ， 並 由 甲 、 乙 雙方 成立 共同 帳戶 ， 共同 管理 。 意即 上開 土地 合建 房屋 契約 中 ， 雙方 已 約定 徐廷政 、 徐廷治 、 徐廷君 、 徐葉金妹 、 徐朝淵 提供 前揭 土地 向 金融 機構 貸款 取得 之 款項 ， 僅 能 用於 建築 該 建案 之 各 項 費用 ， 且 需 成立 共同 帳戶 由 黃世鎮 、 徐廷政 、 徐廷治 、 徐廷君 、 徐葉金妹 、 徐朝淵 共同 管理 。 然 黃世鎮 違反 前揭 契約 之 上開 約定 ， 先 於 104年 4月 7日 將 財茂 公司 負責人 由 黃世鎮 變更為 邱進華 ， 復 於 104年 6月 4日 以 前揭 土地 設定 擔保 債權 金額 3,000萬 元 之 最 高 限額 抵押權 ， 並 就 前揭 土地 辦理 「 預告 登記 」 ， 載明 前揭 土地 未 辦妥 所有權 移轉 登記 給 預告 登記 請求權人 詹廖素真 前 ， 不得 移轉 登記 予 他人 之 條件 ， 以 前揭 土地 向 民間 業者 借貸 款項 取得 2,000萬 元 後 ， 即 分別 轉帳 、 提領 一空 。 嗣 因 財茂 公司 將 上開 合建案 發包 由 包商 李正道 承攬 建造 ， 並 於 104年 6月 1日 開工 ， 復 於 同年 8月 19日 完成 地下 2 層 之 基礎 工程 後 ， 因 黃世鎮 積欠 李正道 工程 款項 無力 支付 而 停工 ， 經 徐廷政 、 徐廷治 、 徐廷君 、 徐葉金妹 、 徐朝淵 等 人 至 前揭 施工 現場 查看 及 詢問 ， 始 知悉 財茂 公司 自 開工 起 迄 停 工止 ， 已 積欠 包商 李正道 工程款 達 2,000萬 元 均 未 付款 ， 並 違反 前揭 契約 上開 之 約定 ， 未 將 借款 用於 興建 本案 建物 ， 且 黃世鎮 避不見面 ， 徐廷政 、 徐廷治 、 徐廷君 、 徐葉金妹 、 徐朝淵 等 人 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 106年度訴字第848號
犯罪事實：
一 、 周恩緯 、 徐啓逢 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 普通 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 透過 網際網路 以 所 申請 暱稱 「 周緯 」 、 「 羅浩武 」 等 帳號 ， 登入 Facebook 網站 （ 下稱 臉書 ） 之 購物 社團 ， 見 劉睿勳 、 李忠南 、 阮文宣 張貼 有意 購買 手機 之 文章 ， 即 以 臉書 訊息 聯繫 劉睿勳 、 李忠南 、 阮文宣 等 人 ， 稱 可 用 超商 貨到付款 方式 為 交易 ， 並 分別 以 附表 一 編號 1 、 2 、 3 「 詐騙 方法 及 經過 」 欄 所 示 之 方式 ， 使 劉睿勳 、 李忠南 、 阮文宣 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 一 編號 1 、 2 、 3 所 示 之 時間 ， 各自 至 指定 之 超商 內 支付 款項 領取 包裹 ， 惟 附表 一 編號 1 劉睿勳 所 領得 之 包裹 內 係 山寨 手機 ； 附表 一 編號 2 、 3 李忠南 、 阮文宣 所 領得 之 包裹 內 則 各 為 食鹽 1 包 。 又 周恩緯 、 徐啓逢 另 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 透過 網際網路 以 所 申請 暱稱 「 劉家銘 」 之 帳號 ， 登入 不 特定人 均 得以 共 見聞 之 臉書 網頁 ， 刊登 「 販賣 IPHONE 手機 」 之 文章 ， 因 黃子鋐 之 女友 詹佩珊 有意 購買 手機 ， 乃 以 臉書 帳號 聯絡 周恩緯 、 徐啓逢 ， 周恩緯 、 徐啓逢 即 以 附表 一 編號 4 「 詐騙 方法 及 經過 」 欄 所 示 之 方式 ， 使 詹佩珊 陷於 錯誤 ， 而 委託 黃子鋐 於 附表 一 編號 4 所 示 時間 ， 至 指定 之 超商 付款 領取 包裹 ， 惟 黃子鋐 於 超商 付款 後 領得 之 包裹 內 為 食鹽 1 包 。 周恩緯 、 徐啓逢 以 上開 方式 ， 成功 詐得 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 款項 ； 附表 一 編號 3 、 4 部分 ， 則 因 第三方 支付 即 訊航 科技 股份 有限公司 （ 下稱 訊航 公司 ） 及 歐付寶 電子 支付 股份 有限公司 （ 下稱 歐付寶 公司 ） 及時 止付 而 未遂 。 嗣 因 劉睿勳 等 人 於 收受 包裹 後 ， 驚覺 受騙 而 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1167號
犯罪事實：
一 、 李俊義 、 汪晉毅 、 林晏瑋 、 林長融 （ 下稱 李俊義 等 4 人 ） 於 民國 107年 6月 1日 ， 加入 綽號 「 阿財 」 的 羅建軍 、 綽號 「 阿昌 （ 微信 暱稱 老二鐵 ） 」 等 成年人 所屬 的 詐騙 集團 ， 汪晉毅 、 林晏瑋 擔任 負責 撿包 或 提領 詐欺 款項 之 人 （ 即 俗稱 之 「 車手 」 ） ； 李俊義 擔任 搭載 車手 取款 的 駕駛 及 監督 回報 車手 提款 情形 的 「 司機 」 ； 林長融 則 兼任 車手 及 司機 的 工作 （ 其 等 所 涉 參與 犯罪 組織 犯行 已經 檢察官 另行 提起公訴 ， 均 不 在 本案 起訴 範圍 內 ） 。 李俊義 等 4 人 加入 該 詐騙 集團 後 ， 與 羅建軍 、 「 老二鐵 （ 阿昌 ） 」 及 其 等 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 洗錢 及 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 3 人 以上 共同 或 併 以 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 或 併 以 非法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 108年度易字第1737號
犯罪事實：
一 、 吳永廷 與 呂奇峰 及 何俊錞 為 車友 關係 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 之 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3210號
犯罪事實：
一 、 陳泙宗 依 其 社會 經驗 ， 雖 預見 其 提供 自己 之 金融 帳戶 與 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 竟 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 23日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 臺灣 新光 商業 銀行 大里 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） ， 交付 予 不詳 詐欺 集團 成員 ， 而 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 （ 無 積極 證據 證明 該 集團 成員 有 未滿 18 歲 之 人 ） 掩飾 因 詐欺 犯罪 所 得 之 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 （ 依 卷 內 證據 資料 無從 認定 係 3 人 以上 共同 為 之 ） 於 取得 系爭 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 107年 7月 22日 21時 許 ， 由 集團 內 成員 冒充 黃春美 之 乾妹 賴碧霞 ， 以 LINE 通訊 軟體 語音 聯繫 黃春美 ， 向 其 訛稱 因 亟需 錢 周轉 ， 黃春美 因之 陷於 錯誤 ， 於 107年 7月 23日 11時 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 新光 銀行 ， 以 臨櫃 無 摺 存款 之 方式 ， 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 入 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
福建金門地方法院 99年度易字第9號
犯罪事實：
一 、 李麗寬 自 民國 95 至 97年 間 ， 在 金門縣 金湖鎮 召集 如 附表 所 示 編號 1 至 7 之 合會 並 自任 會首 （ 各 合會 期間 、 會員 、 標息 等 均 如 附表 所 示 ） ， 合會 之 會員 如 欲 投標 ， 即 以 電話 告知 李麗寬 或 透過 不 知情 許玉仙 轉知 李麗寬 ， 當期 若 有 多 人 欲 投標 ， 以 先 打電話 或 通知 者 優先 得標 。 詎 李麗寬 於 附表 所 示 冒標 時間 後 5 日 內 之 某 時 竟 趁 會員 無須 到場 且 不 使用 標單 參與 投標 之 際 ， 意圖 為 自己 不法 所有 在 金門縣 境 內 某 處 ， 自行 或 委請 不 知情 之 許玉仙 向 各 合會 當期 未 得標 之 會員 佯稱 係 某 會員 以 特定 之 標息 得標 ； 或 當期 並 無 任何 會員 投標 ， 又 未 以 抽籤 定 得標 者 ， 仍 向 未 得標 之 會員 收取 會款 ， 致 各 合會 未 得標 之 會員 陷於 錯誤 ， 分別 將 當期 原 無庸 繳付 之 會款 直接 或 經由 許玉仙 交付 李麗寬 ， 或 以 李麗寬 參加 其他 合會 應 繳付 之 會款 相互 抵償 等 方式 繳付 （ 冒標 時間 、 佯稱 得標 會員 、 當期 未 得標 會員 及 詐得 金額 等 詳如 附表 所 示 ） ， 合計 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 12,396,500 元 。 嗣 因 上開 合會 於 97年 12月 間 停止 進行 ， 經 各 合會 之 會員 相互 比對 會單 資料 後 ， 始悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 105年度原簡上字第8號
犯罪事實：
一 、 蔡仙慧 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 10日 ， 將 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 萬里 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 萬里 郵局 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 透過 黑貓宅急便 服務 寄交 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 編號 1 至 4 所 示 之 犯罪 時間 ， 以 附表 各 該 編號項 下 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 王承祥 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 萬里 郵局 帳戶 、 永豐 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 嗣 王承祥 等 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第3553號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 李錦昌 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 3月 17日 下午 3時 許 ， 在 高雄市 新興區 中山一路 與 民生 一路口 附近 某 咖啡廳 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 大林蒲 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 並 以 電話 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 郵局 帳戶 提款卡 、 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 所屬 成員 以 在 拍賣 網站 上 佯登 拍賣 手機 、 門票 等 訊息 之 方式 ， 向 陸暐璇 、 楊俊彥 、 黃倖鋗 、 游昀靜 施用 詐術 ， 致 陸暐璇 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 上開 郵局 帳戶 （ 告訴人 、 詐欺 方法 、 匯款 時間 、 地點 、 詐騙 金額 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 陸暐璇 等 4 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2579號
犯罪事實：
一 、 洪國讚 與 蘇森坤 於 民國 105年 間 ， 共同 投資 進口 冷凍 食品 銷往 大陸 地區 ， 因 蘇森坤 長年 旅居 美國 ， 在 臺灣 地區 未 開設 公司 ， 協議 由 洪國讚 之 GREENMOUNTENTERPRISE CORPORATION （ 下稱 GREENMOUNT 公司 ） 開立 LETTEROFINTENT （ 下稱 意向書 ） ， 再 由 蘇森坤 持 意向書 至 澳洲 、 羅馬尼亞 等 地 尋找 適合 之 冷凍 食品 供應商 。 蘇森坤 於 民國 106年 8月 間 ， 得知 羅馬尼亞 有 供應 冷凍 雞腳 之 廠商 ， 欲 前往 羅馬尼亞 詢價 及 查驗 冷凍 雞腳 之 品質 ， 若 品質 符合 要求 再 下訂 並 運送 至 香港 ， 再 由 香港 合作 廠商 銷往 大陸 地區 ， 因 洪國讚 無 足夠 資金 ， 蘇森坤 即 向 其 友人 「 Qiang Jian Han 」 借款 美金 6萬 元 之 金額 前往 羅馬尼亞 ， 惟 其 友人 表示 只有 人民幣 得以 出借 ， 洪國讚 得知 後 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 及 行使 變造 私文書 之 犯意 ， 向 蘇森坤 佯稱 其 GREENMOUNT 公司 在 玉山 商業 銀行 有 開設 OBU 帳戶 （ 下稱 玉山 OBU 帳戶 ） ， 可以 將 人民幣 兌換成 美金 再 轉匯 至 香港 節省 手續費 ， 並 提供 中國 工商 銀行 福建省 福州市 平潭 自貿 試驗區 平潭區 分行 ， 戶名 ： 王紅弟 ， 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 及 廣東 深圳 水榭 春天 支行 ， 戶名 ： 張宗培 ， 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大陸 二 帳戶 ） ， 作為 大陸 資金 匯款 帳戶 ， 蘇森坤 即 因此 陷於 錯誤 ， 遂 通知 「 Qiang Jian Han 」 於 同年 9月 22日 ， 自 大陸 地區 分別 匯款 人民幣 12萬312 元 、 人民幣 26萬448 元 至 上開 大陸 二 帳戶 ， 合計 人民幣 38萬760 元 ， 其後 ， 洪國讚 於 同 日 13時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 真鍋 咖啡 生活館 ， 經 蘇森坤 提出 中國 工商 銀行 匯款 單照片 並 告知 「 Qiang Jian Han 」 已 將 款項 匯 至 大陸 二 帳戶 後 ， 即 偽 為 表示會 將 款項 兌換成 美金 6萬 元 轉匯 至 蘇森坤 指定 之 香港 友人 帳號 ： 000 - 000 - 0000 - 0000 、 姓名 ： WONGWAIKIT 帳戶 。 惟 蘇森坤 於 同 年 月 25日 查詢 ， 得知 款項 尚未 匯入 其 香港 友人 之 帳戶 ， 再 詢問 洪國讚 ， 洪國讚 即 於 不詳 時 、 地 ， 將 GREENMOUNT 公司 先前 以 玉山 商業 銀行 大墩 分行 之 玉山 OBU 帳戶 匯款 至 國外 銀行 之 「 匯出 匯款 申請書 」 客戶 持有聯 ， 以 藍筆 在 上揭 「 匯出 匯款 申請書 」 之 匯款 編號 欄位 填寫 「 60 BX0 TRa 2031 」 ， 應繳 外幣 欄位 填寫 「 USD 60035 」 ， 幣別 欄位 填寫 「 美元 陸萬 元 正 」 ， 受款人 欄位 填寫 「 帳號 ： 000 - 000 - 0000 - 0000 、 姓名 ： WONG WAIKIT 」 ， 並 蓋印 自行 刻製 之 日期 戳章 印文 之 方式 ， 變造 該 匯出 匯款 申請書 ， 拍照 後 以 通訊 軟體 line 傳送 予 蘇森坤 以 行使 ， 偽稱 其 已 以 玉山 OBU 帳戶 匯款 6萬 元 美金 至 蘇森坤 指定 之 香港 友人 之 上揭 帳戶 ， 足生 損害 於 玉山 商業 銀行 、 蘇森坤 。 蘇森坤 又 於 同年 月 25日 向 香港 客戶 查詢 仍 未 收到 匯款 而 追問 洪國讚 ， 洪國讚 於 同 年 月 26日 ， 再 以 通訊 軟體 line 回覆 蘇森坤 ， 佯稱 金管局 及 銀行 人員 要 其 提供 香港 公司 負責人 之 資料 ， 現 不 方便 打電話 之 語 拖延 即 避不見面 。 嗣 蘇森坤 於 同年 月 28日 ， 持 洪國讚 傳送 之 匯出 匯款 申請書 之 照片 至 玉山 商業 銀行 大墩 分行 向 行員 查證 得知 該 匯出 匯款 申請書 之 格式 與 該 銀行 不符 ， 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 104年度易字第786號
犯罪事實：
一 、 黃生平 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 99年度 易緝字 第15 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 、 10月 ， 各 減為 有期徒刑 6月 、 5月 ， 定 應 執行 刑 有期徒刑 9月 確定 ； 又 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 99年度 易 字 第824 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 確定 ； 再 因 詐欺 案件 ， 經 同 法院 100年度 易 字 第231 號 判決 判處 有期徒刑 10月 ， 減為 有期徒刑 5月 確定 ， 嗣 上開 案件 經 本院 以 100年度 聲字 第714 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 2 年 確定 ， 經 入監 執行 後 ， 於 民國 101年 1月 3日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 於 101年 5月 3日 因 縮刑 期滿 ， 其 假釋 未 經 撤銷 ， 未 執行 之 刑 視為 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 104年 3月 18日 上午 9時 30分 許 ， 在 嘉義縣 大林鎮 大林 車站 附近 ， 見 邵春良 與 某 不詳 女子 在 「 成都 旅社 」 外 交談 後 ， 即 一同 進入 旅社 內 ， 黃生平 認 2 人 應 係 從事 性交易 ， 遂 在 外 徘徊 等候 ， 迨 於 同 日 上午 10時 許 ， 邵春良 自 旅社 內 步出 後 騎乘 機車 離去 ， 黃生平 旋 駕駛 其 向 不 知情 之 友人 所 借用 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 尾隨 在 邵春良 之後 ， 並 於 同 日 上午 10時 20分 許 ， 在 嘉義縣 大林鎮 台一線 道路 250 公里 處 ， 持 自備 之 交通 指揮 棒 將 邵春良 攔下 ， 向 邵春良 佯稱 渠 從事 性交易 係 觸法 行為 ， 將 會 被 科 以 罰款 ， 需 邵春良 先 交付 罰款 ， 其 將 幫忙 處理 云云 ， 致 邵春良 陷於 錯誤 而 回家 籌錢 ， 嗣 邵春良 再 返回 前開 台一線 道路 250 公里 處 ， 交付 新台幣 （ 下 同 ） 6萬6200 元 予 黃生平 收受 ， 黃生平 得手 後 並 已 全數 花用 殆盡 。 嗣 經 邵春良 發覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警調 閱 監視 畫面 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2867號
犯罪事實：
一 、 陳富昌 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 10日 16時 許 ， 在 高雄市 三民區 建興路 某 全家 便利 超商 ， 將 其 所 申設 玉山 商業 銀行 大昌 分行 帳號 0000000000000 （ 聲請 意旨 誤載為 000000000000 ， 予以 更正 ） ， 以 全 家 店到店 之 方式 寄交 至 臺中市 霧峰區 某 全家 便利 超商 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成年 成員 ， 而 容任 該 人 及 所屬 詐欺 集團 使用 上開 帳戶 以 遂行 財產 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 手法 詐欺 羅尹辰 、 鄭柏烽 、 李嘉紘 、 吳尉慈 、 鄧名軒 等 5 人 （ 下稱 羅尹辰 等 5 人 ） ， 使 羅尹辰 等 5 人 均 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯入 前揭 帳戶 內 （ 詐騙 方式 、 匯入 帳戶 、 匯款 金額 等 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 經 羅尹辰 等 5 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 102年度易字第58號
犯罪事實：
一 、 林宥賢 前 於 民國 96年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 96年度 訴 字 第2282 號 判決 ， 判處 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， 復 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 南投 地方 法院 以 96年度 易 字 第797 號 判決 ， 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 上開 2 案 接續 執行 ， 於 98年 7月 21日 假釋 出監 ， 並 於 98年 12月 3日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 。 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 僅 知 自稱 呂 先生 之 成年 男子 及 真實 姓名 年籍 不詳 ， 一 位 年齡 約 50多 歲 與 一 位 年齡 約 30多 歲 之 成年 女子 ， 為 自己 不法 所有 之 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共組 詐欺 集團 ， 先 由 該 位 年齡 約 50多 歲 女子 ， 於 101年 8月 28日 11時 30分 許 ， 在 財團 法人 嘉義 基督教 醫院 門口 （ 下稱 基督教 醫院 ） 向 蘇吳偷 及 蘇土員 搭訕 ， 告知渠等 可以 服用 某 藥粉 改善 記憶力 ， 致 蘇吳偷 及 蘇土員 陷於 錯誤 ， 而 由 另 位 年齡 約 30多 歲 之 女子 載同 前往 嘉義市 ○○里 0鄰 ○○地 00000號 ， 再 由 自稱 呂 先生 之 男子 遊說 購買 足以 治癒 記憶力 不佳 病症 及 脊椎 歪斜 病症 之 藥物 2 瓶 ， 蘇吳偷 與 蘇土員 再 陷於 錯誤 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 45,000 元 之 價格 購買 不明 藥粉 2 罐 ， 呂 先生 並 將 上開 藥物 2 瓶 交與 蘇吳偷 。 惟 因 蘇吳偷 及 蘇土員 並 未 帶足 現金 ， 呂 先生 遂 指示 林宥賢 於 同 日 14時 許 ， 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 之 自用 小客車 ， 先 載同 蘇吳偷 及 蘇土員 至 渠等 住處 拿取 提款卡 與 印章 ， 再 用 同 輛 車 將 蘇吳偷 與 蘇土員 載往 嘉義縣 鹿草鄉 鹿草 農會 下潭 分部 領款 。 後 因 農會 職員 察覺 有異 而 報警 處理 ， 林宥賢 見 事跡 敗露 ， 隨即 駕車 離去 而 未遂 ， 經 警 追逐 2 公里 後方 才 停止 。 並 扣得 上開 不明 來源 之 藥物 2 瓶 （ 含 湯匙 2 支 ） 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第3275號
犯罪事實：
一 、 何政弘 知悉 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 及 金融卡 供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 幫助 故意 ， 於 民國 102年 5月 27日 17時 許 ， 在 新北市 板橋區 之 板橋 火車站 前 ， 將 以 其 名義 申請 之 台新 國際 商業 銀行 忠孝 分行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 份子 。 嗣 該 詐騙 集團 份子 於 收受 上揭 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 5月 27日 18時 6分 許 ， 去電 陳雅萍 ， 並 以 先前 網路 購物 之 付款 方式 有 問題 為由 ， 要 陳雅萍 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 共計 匯款 新臺幣 10萬 元 至 前揭 台新 銀行 帳戶 。 嗣 陳雅萍 發現 有異 ， 方 知 受騙 並 報警 處理 ， 而 循線 查知 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度易字第289號
犯罪事實：
一 、 陳盈妤 明知 存款 帳戶 乃 個人 財產 得喪 變更 之 表徵 ， 可 預見 將 自己 申辦 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 提供 他人 使用 ， 有 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 對 被害人 施以 詐術 匯入 款項 後 ， 再 予 提領 運用 之 可能 。 竟 仍 基於 縱 使 有 人 利用 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 106年 11月 29日 19時 53分 許 ， 在 嘉義市 西區 南京路 上 之 某 全家 便利 商店 ， 將 其 所 申辦 之 新光 商業 銀行 臺中 分行 （ 下稱 新光 商銀 ） 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 、 彰化 商業 銀行 嘉義 分行 （ 下稱 彰化 商銀 ） 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 、 合作金庫 商業 銀行 東 嘉義 分行 （ 下稱 合庫 商銀 ） 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 （ 聲請 簡易 判決 處刑 書 漏 未 記載 後 2 帳戶 ） ， 寄交 與 某 自稱 「 鍾鼎勳 」 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 陳盈妤 前開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 所 示 之 聯絡 時間 ， 與 附表 一 所 示 之 對象 取得 聯繫 ， 並 以 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 ， 要求 通話 對象 依 指示 匯款 ， 致 該 通話 對象 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 所 示 之 轉帳 時間 ， 匯款 至 陳盈妤 前開 帳戶 內 ， 前開 匯款 除 陳菀柔 匯入 之 款項 ， 因 已 列為 警示 帳戶 ， 經 彰化 商銀 凍結 並 返還 外 ， 其餘 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。