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臺灣南投地方法院 107年度審易字第464號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 事實 ： 1 . 潘琤燁 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 行動電話 門號 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 收取 他人 行動電話 門號 之 必要 ， 是 其 可 預見 將 行動電話 門號 提供予 他人 後 ， 該 他人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 門號 作為 詐欺 被害人 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 其 行動電話 門號 之 SIM卡 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 6月 18日 （ 起訴書 誤載 「 16日 」 ， 應 予 更正 ） ， 在 黃淳真 （ 所 涉 詐欺 犯嫌 部分 ， 業 經 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 以 104年度 偵字 第00000 號 為 不起訴 處分 確定 ） 經營 、 位於 臺中市 ○區 ○○路 000號 1樓 之弘 大 通訊行 內 ， 申辦 遠傳 電信 股份 有限公司 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 系爭 門號 ） 並 收取 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 後 ， 旋將 系爭 門號 SIM卡 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 復 由 該 人 於 不詳 時 、 地將 系爭 門號 SIM卡 轉交 予 洪正榮 （ 所 犯 詐欺 部分 ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 訴 字 第1160 號 判決 判處 罪刑 確定 ） ， 由 洪正榮 於 104年 7月 2日 18時 1分 許 至 同年 8月 18日 前 之 不詳 時 、 地 ， 將 系爭 門號 SIM卡 提供予 王芊貽 、 魏翊真 （ 2 人 所 犯 詐欺 部分 ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 以 105年度 訴 字 第510 號 判決 判處 罪刑 確定 ） 及 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 何 先生 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 2 . 而 該 詐欺 集團 成員 等 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 104年 8月 18日 前 之 某 日 在 「 Money 借貸網 」 網站 刊登 虛偽 貸款 訊息 ， 且 以 系爭 門號 作為 聯絡 方式 ， 嗣 經 詹季翰 （ 所 犯 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 彰化 地方 法院 以 104年度 易 字 第621 號 判決 判處 罪刑 確定 ） 及 洪堃書 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 不起訴 處分 確定 ） 分別 瀏覽 前揭 虛偽 貸款 訊息 ， 並 撥打 系爭 門號 與 該 詐欺 集團 不詳 成員 聯絡 ， 詹季翰 乃 於 104年 7月 16日 14時 許 ， 在 彰化縣 員林巿 員林 火車站 對面 之 萊爾富 超商 ， 將 其 所 申辦 之 台中 商業 銀行 永靖 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台中 商銀 永靖 分行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交給 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ； 另 洪堃書 於 104年 8月 19日 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 新興 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 新興 分行 帳戶 ） 及 合作金庫 銀行 新興 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 新興 分行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 寄送 予 上開 詐欺 集團 成員 即 王芊貽 及 魏翊真 。 3 . 該 詐欺 集團 不詳 成員 取得 上揭 詹季翰 及 洪堃書 所有 之 上開 帳戶 後 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 依 詐欺 集團 不詳 成員 指示 匯款 如 附表 所 示 金額 至 詹季翰 及 洪堃書 所有 之 上開 帳戶 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 提領 一 空 。 ㈡ 案 經 張庭瑀 、 賴育珊 、 黃韻陵 、 黃柏瑜 分別 訴由 臺北市 政府 警察局 內湖 分局 、 臺中市政府 警察局 霧峰 分局 、 新北市 政府 警察局 中和 第二 分局 、 臺南市政府 警察局 新營 分局 轉 由 彰化縣 警察局 田中 分局 報告 暨 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1823號
犯罪事實：
一 、 李建生 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 間 某 日 ， 在 新北市 蘆洲區 三民 捷運站 附近 某 統一 超商 內 ， 將 其 開立 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 資料 ， 寄送 予 LINE 暱稱 「 陳雅欣 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 前述 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 ： (一) 106年 8月 22日 18時 31分 許 ， 先後 假冒 網路 賣家 及 郵局 人員 ， 撥打 電話 予 黃俊淵 ， 佯稱 因 作業 人員 疏失 將 黃俊淵 誤設為 批發商 ， 其 帳戶 將 扣款 24 期 之 網購 金額 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 以 取消 設定 云云 ； 使 黃俊淵 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 37分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 至 台新 銀行 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 (二) 106年 8月 22日 18時 53分 許 ， 先後 假冒 網路 賣家 及 銀行 人員 ， 撥打 電話 予 林炫進 ， 佯稱 林炫進 前 次 網購 商品 因 行政 疏失 ， 造成 其 帳戶 將 連續 扣款 12 期 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 以 取消 設定 云云 ； 使 林炫進 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 32分 許 ， 匯款 2萬9,924 元 至 台新 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 嗣 黃俊淵 、 林炫進 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第666號
犯罪事實：
一 、 被告 簡伯印 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 預見 將 自己 所有 之 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 目的 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 8月 9日 中午 12時 許 ， 在 位於 臺北市 內湖區 ○○○路 之 便利商店 ， 將 其 所有 於 華南 商業 銀行 基隆 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 開設 帳號 000000000000 號 帳戶 及於 第一 商業 銀行 哨船頭 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 開設 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 贅載 「 存摺 」 ） 交付 予 真實 身分 不詳 之 成年人 ， 復 於 同 日 將 該 等 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 以 電話 告知 對方 ， 嗣 有 下列 被害人 於 所 載 時間 ， 遭 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 施以 詐術 ， 分別 匯款 至 被告 所有 之 前揭 帳戶 ， 始 知 受騙 ：
臺灣新北地方法院 100年度易字第806號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 證據 ： 被告 劉宜光 於 本院 訊問 時 之 自白 、 證人 即 病患 李先文 、 楊金章 、 劉財官 於 警詢 及 調查員 詢問 時 之 陳述 、 林美慧 於 偵查 中 之 陳述 、 卷附 之 行政院 衛生署 中央 健康 保險局 函覆 資料 、 臺北縣 政府 函覆 被告 違反 醫師法 之 行政 處分 資料 及 扣案 之 病歷 、 被告 登載 不實 之 處方箋 、 向 如 起訴書 附件 所 示 病患 所 回收 之 處方箋 、 發票 、 售貨單 、 進貨單 、 藥品 存貨 資料 、 存貨 紀錄 資料 、 達軒 資訊 請款單 、 藥品 對照 圖片 、 藥品 名稱 與 功能 對照表 外 ， 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣彰化地方法院 101年度易字第43號
犯罪事實：
一 、 張文君 曾 於 民國 94年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 94年度 訴 字 第15 號 判決 判處 有期徒刑 8月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ； 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 94年度 訴 字 第1084 號 判決 判處 有期徒刑 8月 、 5月 ， 應 執行 有期徒刑 11月 確定 ， 上開 案件 經 接續 執行 ， 於 96年 1月 20日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 能 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 他人 使用 ， 將 可能 被 該 人 或 其 所屬 之 犯罪 集團 用於 掩飾 身份 ， 以 避免 遭 警方 查緝 ， 進而 便利渠等 實施 詐欺 等 財產 犯罪 ， 竟 仍 在 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 100年 8月 2日 某時 許 ， 在 臺中市 ○○○○道 下 附近 某 店家 中南站 ， 將 以 其 名義 申辦 之 土地 商業 銀行 （ 下稱 土地 銀行 ） 北屯 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 寄送 至 桃園縣 中壢市 之 方式 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 王 先生 」 之 成年 男子 ， 嗣 「 王 先生 」 所屬 詐欺 集團 成年 成員 （ 並 無 證據 證明 詐欺 集團 成員 中 有 未 成年 者 ） 取得 張文君 系爭 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 104年度簡字第35號
犯罪事實：
一 、 徐美蘭 可 預見 如 將 自己 於 金融 機構 所 設立 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 12日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 第一 商業 銀行 北屯 分行 所 申設 帳號 00000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 容任 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 利用 上開 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 4月 12日 下午 1時 許 ， 假冒 謝京燕 之 友人 致電 謝京燕 ， 以 需款 孔急 為由 欲 向 謝京燕 借款 ， 致 謝京燕 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 下午 1時 53分 許 、 同 日 下午 3時 28分 許 ， 前往 自動櫃員機 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 3萬 元 入 徐美蘭 之 上開 帳戶 內 。 上開 匯款 旋即 為 犯罪 集團 成員 提領 一 空 。 後 經 謝京燕 覺察 受騙 ， 報警 處理 ， 而 循線 查獲 。
臺灣新竹地方法院 109年度竹簡字第306號
犯罪事實：
一 、 蕭鴻傑 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 於 民國 105年 4月 7日 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 105年度 聲字 第376 號 裁定 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ， 於 106年 10月 17日 執行 完畢 ， 詎 仍 不知悔改 。 緣 楊財響 於 108年 2月 20日 代理 坐落 新竹市 ○○段 ○00 地號 土地 （ 下稱 本案 土地 ） 之 買賣 事宜 ， 鼎成 國際 不動產 開發 有限公司 （ 下稱 鼎成 公司 ， 址設 新竹市 ○○路 000號 ， 為 有 巢氏 房屋 鼎成 三民 加盟店 ） 則 為 本件 買賣 之 仲介 ， 雙方 簽訂 土地 買賣 合約書 ， 約定 價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1,028萬 元 ， 買方 最後 一 期 價金 10萬 元 應 於 本 案 土地 點交 後 給付 楊財響 。 蕭鴻傑 因 曾 陪同 楊財響 前往 簽約 而 知悉其事 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 108年 4月 15日 15時 許 日 ， 至 鼎成 公司 上址 營業處 ， 向 鼎成 公司 之 職員 郭翔銓 謊稱 ： 經 楊財響 同意 來 領 尾款 10萬 元 云云 ， 致 鼎成 公司 陷於 錯誤 ， 當場 囑託 郭翔銓 交付 10萬 元 予 蕭鴻傑 。 嗣 揚 財響 於 同年 月 25日 向 鼎成 公司 索取 前開 尾款 ， 鼎成 公司 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 101年度審易字第3058號
犯罪事實：
一 、 陳慧敏 明知 詐欺 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 其 所 申辦 之 銀行 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 5月 15日 晚間 8時 許 ， 在 高雄市 路竹區 「 全家 超商 一甲 店 」 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 阿蓮 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 阿蓮 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 路竹 分行 帳號 0000 - 00 - 000000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 路竹 分行 帳號 000 - 000 - 00000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 各 1 張 ， 以 「 宅配通 」 快遞 之 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐騙 集團 成員 ， 並 依 對方 指示 變更 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 而 容任 該 詐騙 集團 使用 上開 金融 機構 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 以 此 方式 幫助 該 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 三 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 集團 中 某 成員 ， 在 拍賣 網站 上 刊登 販售 「 Samsung EX 1 數位 相機 」 之 不實 訊息 ， 分別 誘使 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 顏伶靜 、 劉冠妤 於 101年 5月 15 、 16日 上網 瀏覽 該 訊息 後 ， 均 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 先後 依 指示 於 如 附表 編號 1 、 2 所 示 時間 ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 、 5,000 元 至 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 上開 阿蓮 郵局 帳戶 中 ； 另 推 由 該 詐騙 集團 中 某 成員 ， 於 101年 5月 16日 ， 佯裝 網路 購物 網站 人員 或 銀行 專員 ， 以 購物 付款 有 誤為由 ， 分別 撥打 電話 向 如 附表 編號 3 至 7 所 示 之 呂佳惠 、 詹子增 、 洪巧珊 、 龍念慈 、 曾筱雯 等 五 人 詐騙 ， 使 該 五 人 均 陷於 錯誤 ， 先後 於 如 附表 編號 3 至 7 所 示 時間 ， 分別 轉帳 匯款 如 附表 編號 3 至 7 所 示 金額 至 如 附表 編號 3 至 7 所 示 之 上開 三 個 帳戶 內 。 嗣 顏伶靜 等 七 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第460號
犯罪事實：
一 、 章景紘 於 民國 106年 3月 間 某 日 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 紫氣 東來 」 、 「 菲尼克 」 及 其他 不詳 成員 組成 之 詐騙 集團 ， 而 與 「 紫氣 東來 」 、 「 菲尼克 」 等 人 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 章景紘 在 該 詐欺 集團 負責 持 人頭 帳戶 之 提款卡 至 金融 機構 自動 櫃員 提款機 提領 由 該 詐欺 集團 成員 詐騙 所得 之 贓款 （ 俗稱 「 車手 」 ） 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 向 附表 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 附表 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 附表 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 章景紘 則 由 詐騙 集團 成員 「 紫氣 東來 」 處 取得 人頭 帳戶 之 提款卡 後 ， 於 附表 所 示 之 提款 時間 ， 至 附表 所 示 之 自動 櫃員 提款機 提領 詐騙 集團 所 詐騙 之 贓款 ， 並 將 贓款 交付 予 詐騙 集團 成員 「 菲尼克 」 ， 以 此 方式 取得 提領 款項 1％ 之 報酬 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第4625號
犯罪事實：
一 、 王彥棋 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 ， 該 帳戶 恐 淪為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 估 ， 仍 不 違 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 9月 20 、 21日 某時 ， 在 新北市 三重區 某 統一 便利 超商 ， 以 店到店 之 方式 ， 其 所 申辦 之 臺灣 企業 銀行 大安 分行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 相關 物品 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 9月 25日 16時 55分 許 ， 以 Line 通訊 軟體 對 陳瑞雲 謊稱 ： 其 係 朋友 陳韋如 ， 現有 急用 ， 請 幫忙 匯款 云云 ， 致 陳瑞雲 陷於 錯誤 ， 依 指示 前往 新北市 ○○區 ○○路 000○0號 國泰世華 商業 銀行 新店 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） ， 臨櫃 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 5萬 元 至 上開 臺灣 企銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 陳瑞雲 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第536號
犯罪事實：
一 、 劉承硯 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 可能 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 6日 前 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 蘆洲 光華路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 彰化 商業 銀行 中山北路 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 告 以 密碼 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 上開 帳戶 ， 先後 為 下列 詐欺 犯行 ： ㈠ 於 99年 12月 6日 20時 10分 許 ， 以 電話 對 蔡汶萱 佯稱為 森森 購物台 客服 人員 ， 並 謊稱 蔡汶萱 先前 所 購買 之 床組 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8,800 元 因為 送貨員 將 簽收 單弄 錯誤 設為 分 12 期 付款 之 簽單 ， 且 有 重複 下訂 之 錯誤 ， 必須 至 提款機 前 依 其 指示 操作 更正 云云 ， 使 蔡汶萱 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 21時 14分 許 、 21時 18分 許 ， 依 指示 持 提款卡 至 高雄市 三民區 ○○○路 233號 統一 便利 商店 內 之 中國信託 銀行 自動櫃員機 操作 ， 致 分別 匯出 金額 2萬9,985 元 、 2萬8,685 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 帳戶 金額 減少 ， 蔡汶萱 察覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 報警 處理 而 查知 上情 。 ㈡ 於 99年 12月 6日 21時 許 ， 分別 以 電話 對 李信諭 佯稱為 超凡 國度 拍賣 網站 服務 人員 及 郵局 專員 ， 並 謊稱 李信諭 先前 因 購物 匯款 操作 誤 將 金額 匯至 採買 衣服 之 上游 廠商 帳戶 ， 須 至 提款機 前 依 其 指示 操作 更正 云云 ， 致 李信諭 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 21時 31分 許 、 22時 10分 許 ， 依 指示 持 提款卡 ， 分別 至 臺中市 ○區 ○○街 660號 便利商店 內 、 臺中市 ○○路 彰化 銀行 自動櫃員機 操作 ， 致 分別 匯出 2萬9,987 元 、 9萬8,000 元 至 上開 郵局 及 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 李信諭 發覺 有異 ， 撥打 165 反 詐欺 專線 查證 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審簡字第415號
犯罪事實：
一 、 本件 除 如 下 補充 及 更正 之 部分 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡上字第398號
犯罪事實：
一 、 傅任佑 雖 預見 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 或 密碼 予 詐騙 成員 使用 ， 可能 將 為 詐騙 成員 所 利用 ， 以 遂行 欺騙 不 知情 社會 大眾 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 10月 2日 至 同年 10月 7日 17時 許 之 不詳 時間 ， 將 其 於 104年 10月 2日 申辦 之 大眾 銀行 灣裡 分行 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 、 陽信 銀行 健康 分行 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） ， 及 其 於 104年 6月 12日 申辦 、 同年 10月 2日 申請 補發 存摺 之 臺灣 土地 銀行 路竹 分行 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 【 下稱 大眾 銀行 、 陽信 銀行 及 土地 銀行 】 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 同時 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐騙 成員 ， 容任 該 詐騙 成員 使用 上開 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 成員 （ 無 證據 證明 超過 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 各 對 附表 所 示 之 被害人 或 告訴人 施以 詐術 ， 致 上開 被害人 或 告訴人 分別 陷於 錯誤 ， 而 各 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 金額 ， 匯款 至 傅任佑 所 申辦 之 上開 大眾 銀行 、 陽信 銀行 或 土地 銀行 帳戶 帳戶 內 （ 各 被害人 或 告訴人 遭 詐騙 之 時間 、 方式 及 匯款 時間 、 金額 ， 詳 如 附表 編號 1 至 10 所 示 ） 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 或 告訴人 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 106年度審易字第426號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 黃朝杞 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 及 「 第一 商業 銀行 南投 分行 105年 11月 1日 一 南投字 第00144 號 函 暨 所 附 開戶人 基本 資料 、 106年 5月 17日 一 南投 字 第00059 號 函 暨 所 附 交易 明細 資料 、 花蓮縣 警察局 鳳林 分局 瑞穗 分駐所 陳報單 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 郵政 存簿 儲金簿 影本 各 1 份 、 LINE 通訊 軟體 訊息 內容 截圖 36 張 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第838號
犯罪事實：
一 、 林姿君 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 使 其 帳戶 成為 詐騙 者 收取 詐騙 所得 款項 之 工具 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 行為 ， 竟 基於 幫助 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 6日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 甫 於 同年 月 3日 申辦 之 新光 商業 銀行 永康 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 元大 商業 銀行 永康 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 元大 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上揭 二 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 ， 詐騙 陳如享 、 張譯天 、 方淑柔 、 陳怡妏 、 黃鈺婷 等 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 分別 將 如 附表 所 示 金額 之 款項 匯入 或 存入 如 附表 所 示 之 林姿君 上揭 二 帳戶 內 。 嗣 陳如享 等 人事 後 察覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第2122號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 並 所 犯 法條 欄 ㈢ 第十四 行 原 記載 之 「 湯耀中 」 應 更正為 「 何俊賢 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣花蓮地方法院 104年度原花簡字第151號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附表 一 編號 4 之 犯罪 日期 更正為 「 100 / 01 / 16 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第879號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 傅駿達 、 蘇玉如 都 瞭解 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 的 人 ， 動機 是 要 掩飾 自己 的 不法 行為 ， 避免 執法 人員 的 追查 ， 並 確保 犯罪 的 不法 所得 ， 且 已 意識到 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 的 目的 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 卻 仍然 基於 縱 使 有 人 以 其 交付 的 帳戶 作為 詐騙 工具 也 不 違背 本意 的 幫助 犯意 ， 傅駿達 先後 於 民國 107年 12月 21 、 22日 （ 移送 併辦 意旨書 誤載為 20 、 21日 ） ， 將 其 彰化 商業 銀行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 及 第一 商業 銀行 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 丙 帳戶 ） 的 存摺 、 金融卡 寄給 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 莊婷萱 」 的 成年人 ， 蘇玉如 則 於 107年 12月 22日 ， 將 其 所有 的 合作金庫 商業 銀行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 丁 帳戶 ） 的 存摺 、 金融卡 寄給 前述 自稱 「 莊婷萱 」 之 成年人 ， 傅駿達 、 蘇玉如 並 均 於 寄出 上述 帳戶 前 ， 依 該 「 莊婷萱 」 之 要求 更改 金融卡 密碼 。 之後 取得 上述 帳戶 的 人 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 的 犯罪 故意 ， 在 附表 編號 1 至 7 所 示 的 時間 ， 以 各 該 編號 所 示 的 方式 ， 對 如 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 因而 將 各 該 編號 所 示 款項 匯 （ 存 ） 到 上述 帳戶 內 ， 使 如 附表 所 示 之 人 受有 損害 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第438號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 原審 審理 結果 ， 以 被告 趙天 對 係 犯 刑法 第337 條 之 侵占 遺失物 罪 、 同 法 第339 條 之 2第1 項 之 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物罪 ， 遂 引用 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 前 段 、 第3 項 、 第454 條 第2 項 ， 刑法 第337 條 、 第339 條 之 2第1 項 、 第41 條 第1 項 前 段 、 第42 條 第3 項 前 段 、 刑法 施行 法 第1 條 之 1第1 項 、 第2 項 （ 原 審判 決 贅 載 同 法條 第2 項 前 段 ） ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 分別量 處 被告 罰金 新臺幣 （ 下 同 ） 12,000 元 ， 如 易服 勞役 ， 以 1,000 元 折算 1 日 ， 及 處 有期徒刑 4月 ， 如 易科 罰金 ， 以 1,000 元 折算 1 日 ， 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 原 審判 決書 及 聲請 簡易 判決 處刑書 所 記載 之 事實 、 證據 及 理由 。
臺灣南投地方法院 103年度易字第14號
犯罪事實：
一 、 廖文憲 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐欺 集團 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 電話 轉接 或 人頭電話 之 方式 聯繫 詐欺 對象 ， 以 逃避 追緝 ， 在 客觀 上 可 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 犯意 ， 於 102年 4月 2日 某時 ， 在 臺中市 火車站 附近 某 處 之 威寶 電信 公司 門市 ， 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 後 ， 隨即 在 該 門市處 將 上開 電話 SIM卡 交付 與 不詳 姓名 、 年籍 之 詐欺 集團 成年 男性 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 4月 24日 13時 10分 許 （ 起訴書 記載為 同 日 14時 許 ， 應 予 更正 ） ， 由 該 詐欺 集團 姓名 年籍 不詳 成年 成員 以 上開 廖文憲 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 與 盧俊言 聯絡 ， 佯 為 盧俊言 胞姊 之前夫 李季陶 ， 詐稱 向 盧俊言 借款 等語 ， 致 盧俊言 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 58分 許 ， 匯款 8萬 元 至 該 詐欺 集團 成員 指示 之 簡武龍 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 業 經 本院 以 102年度 易 字 第584 號 判處 有期徒刑 3月 ， 尚未 確定 ） 所 申辦 臺灣 銀行 南投 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 經 盧俊言 發覺 遭 人 詐騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第2216號
犯罪事實：
一 、 高殷君禧 與 張基宏 係 高中 同學 ， 高殷君禧 亦 知悉 張基宏 曾 係 詐騙 集團 成員 （ 張基宏 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 99年度 上訴 字 第2184 號 分別 判處 有期徒刑 1 年 、 1 年 6 月 、 1 年 2月 確定 ； 又 因 偽造 文書 案件 ， 經 同 法院 以 100年度 上訴字 第768 號 判處 有期徒刑 1 年 確定 ； 再 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 本院 以 100年度 簡字 第286 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 復 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 100年度 易 字 第1935 號 判處 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， 嗣 經 本院 以 100年度 聲字 第4232 號 合併 定 其 應 執行 刑有期徒刑 4 年 6月 確定 ， 於 民國 102年 4月 3日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 嗣 經 撤銷 假釋 ， 於 103年 11月 11日 入監 執行 殘刑 ， 於 本案 尚 不 構成 累犯 ） ， 高殷君禧 及 張基宏 均 可 預見 若 隨意 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 成為 詐欺 集團 逃避 追緝 之 「 人頭 門號 」 ， 幫助 詐欺 集團 遂行 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 若 他人 利用 渠等 所 提供 門號 從事 詐欺 取財 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 之 聯絡 ， 於 103年 1月 16日 某時 ， 前往 臺中市 西屯區 逢甲 夜市 福星路 之 遠傳 電信 門市 ， 由 張基宏 支付 申辦 行動電話 所 需 之 費用 ， 在 上開 電信 門市 前 把風 等候 ， 指示 高殷君禧 進入 上開 電信 門市 ○○○○○○○○○○○號 0000000000號 ， 於 上開 門號 開通 後 ， 高殷君禧旋 將 上開 門號 交付予 張基宏 ， 張基宏 並 將 上開 門號 於 103年 1月 16日 至 3月 5日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 交付 予 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 容任 他人 使用 上揭 行動電話 門號 遂行 犯罪 。 該 詐騙 集團 及 其 所屬 成員 取得 張基宏 所 交付 之 上開 行動電話 門號 後 ， 與 其 所屬 之 詐欺 取財 犯罪 集團 成員 ， 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 及 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 下述 詐欺 取財 行為 ： ⑴ 由 該 詐欺 集團 成員 於 103年 3月 5日 某時 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤植 為 103年 1月 16日 至 3月 7日 間 之 某 日 ） ， 撥打 電話 予 林明瑞 （ 另 案 聲請 簡易 判決 處刑 ） ， 佯稱 可 為 其 辦理 貸款 ， 需 代書 做假 資料 云云 ， 林明瑞 乃 於 103年 3月 7日 11時 53分 許 ， 在 址設 苗栗縣 銅鑼鄉 ○○路 0000號 之 「 全家 便利商店 」 ， 將 其 所 申立 之 渣打 國際 商業 銀行 銅鑼 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 帳戶 餘額 尚 有 新臺幣 【 下 同 】 437 元 ） ， 以 宅配 方式 寄送 至 嘉義市 ○區 ○○路 000號 、 自稱 「 張品杰 」 之 詐騙 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 成員 取得 林明瑞 上開 帳戶 存摺 及 提款卡 後 ， 旋 於 103年 3月 8日 14時 25分 起 ， 以 上開 0000000000 門號 與 林明瑞 所 持用 之 門號 0000000000 號 聯繫 ， 並 取得 林明瑞 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 後 ， 即 於 103年 3月 10日 21時 許 ， 由 所屬 詐騙 集團 成員 撥打 電話 予 林建安 ， 佯裝 係 四方 通行 網站 客服 人員 ， 訛稱 因 其 之前 所 購買 之 住宿卷 遭 系統 誤刷 為 12 筆 交易 ， 要 退費 給 林建安 云云 ， 致 林建安 不疑有他 ， 於 103年 3月 11日 匯款 7萬80 元 、 14萬4,000 元 至 林明瑞 上開 銀行 帳戶 內 ， 再 由 該 詐騙 集團 指派 車手 ， 將 林建安 所 匯入 款項 提領 一 空 ， 而 詐欺 取財 得逞 。 ⑵ 由 該 詐欺 集團 成員 於 103年 3月 6日 至 3月 14日 間 ， 多 次 以 0000000000 門號 撥打 柯澄翰 （ 另 案 由 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 持用 0000000000 號 電話 ， 佯稱 可 為 其 辦理 低利 貸款 云云 ， 柯澄翰 乃 於 103年 3月 14日 ， 在 臺北 信義 「 統一 超商 興貿 門市 」 ， 將 其 所 申設 之 第一 商業 銀行 臺北市 松貿 分行 （ 下稱 第一 商行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配 方式 寄送 至 彰化縣 和美鎮 ○○路 00號 、 自稱 「 李東源 」 之 詐騙 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 成員 取得 柯澄翰 上開 帳戶 存摺 及 提款卡 後 ， 旋 於 103年 3月 17日 19時 許 ， 由 所屬 詐騙 集團 成員 撥打 電話 予 蕭仲韋 ， 佯裝 係 中科 管理局 人員 、 銀行 人員 ， 稱 因 出貨 人員 疏失 ， 將 其 先前 之 交易 誤設為 每 月 扣款 ， 要 退費給 蕭仲韋 云云 ， 致 蕭仲韋 不疑有他 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 先後 匯款 2萬1,535 元 、 3萬 元 、 3,535 元 、 29,562 元 至 柯澄翰 上開 銀行 帳戶 內 （ 另 筆 29,562 元 係 匯入 他人 帳戶 與 被告 無關 ） ， 再 由 該 詐騙 集團 指派 車手 ， 將 蕭仲韋 所 匯入 款項 提領 一 空 ， 而 詐欺 取財 得逞 。 嗣 因 林建安 、 蕭仲韋 發現 有異 ， 分別 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7141號
犯罪事實：
一 、 陳瓊玉 明知 將 自己 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 以 2 帳戶 每 10日 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 於 民國 108年 4月 31日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 某 超商 內 ， 將 其 所 申設 之 國泰世華 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 、 聯邦 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 於 寄交 前 依 對方 指示 變更 提款 密碼 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 陳瓊玉 上開 2 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 陳禹彤 、 黃翠鈴 等 人 ， 致 陳禹彤 、 黃翠鈴 2 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 款項 至 陳瓊玉 上開 2 銀行 帳戶 內 ， 款項 均 遭 提領 一 空 。
臺灣基隆地方法院 108年度基簡字第1562號
犯罪事實：
一 、 游鴻秋 前 因 強盜 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方院 以 98年度 訴 字 第1251 號 判決 判處 有期徒刑 7 年 6 月 ， 並 經 臺灣 高等 法院 及 最高法院 均 駁回 上訴 確定 ， 入監 服刑 後 ， 於 民國 104年 8月 9日 假釋 出 監 ， 嗣 於 106年 3月 5日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 其 尚未 執行 之 刑 視為 執行 完畢 ， 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知 其 無 資力 ， 無法 支付 計程 車資 ， 竟 仍 於 108年 5月 17日 上午 9時 34分 許 ， 在 臺北市 中正區 承德路 1段 ( 臺北 車站 西三門 ) 前 搭乘 曾鈺銘 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 營業 小客車 欲 前往 新北市 金山區 月眉 11號 住處 ， 於 到達 新北市 金山區 始 表示 無 錢 可 付款 等語 ， 因而 詐取 價值 新臺幣 1,280 元 之 車資 。
臺灣桃園地方法院 108年度審原簡字第100號
犯罪事實：
一 、 陳炳強 可 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 10月 8日 晚間 8時 許 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 富先 門市 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王 小姐 」 之 人 之 指示 ， 將 其 所 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 且 將 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 透過 智慧型 手機 通訊 應用 程式 LINE 傳送 予 「 王 小姐 」 ， 藉以 幫助 王 小姐 所屬 之 犯罪 集團 成員 從事 財產 犯罪 。 嗣 「 王 小姐 」 與 渠等 所屬 詐騙 集團 之 成年 正犯 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 10月 11日 上午 10時 25分 許 ， 撥打 電話 予 周慧宜 ， 佯裝成 周慧宜 之 友人 ， 在 電話 中 向 周慧宜 誆稱 臨時 急用 需要 錢 ， 請 周慧宜 幫忙 匯款 ， 致 周慧宜 陷於 錯誤 ， 前往 位於 臺中市 ○○區 ○○街 00巷 00號 之 安泰 銀行 ， 於 同 日 下午 1時 57分 許 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 陳炳強 上開 渣打 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 周慧宜 察覺 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡上字第63號
犯罪事實：
一 、 吳文暉 可 預見 個人 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 將 可能 作為 犯罪 集團 之 詐欺 取財 犯罪 工具 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 7月 18日 ， 在 高雄市 ○○路 與 大豐路口 ， 將 其 所有 臺灣 中小企業 銀行 大昌 分行 第000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 張偉峻 （ 業經 本院 以 99年度 訴 字 第1784 號 判決 應 執行 有期徒刑 4 年 6月 確定 ） 、 黃朝岐 （ 業經 本院 以 99年度 訴 字 第1784 號 判決 應 執行 有期徒刑 2 年 10月 確定 ） 及 其餘 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 張偉峻 於 報紙 刊登 郵銀簿 出租 等 廣告 ， 吸引 吳文暉 以 電話 與 張偉峻 聯絡 提供 帳戶 事宜 ， 再 由 張偉峻 指示 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 出面 向 吳文暉 收取 前揭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 後 ， 再 由 張偉峻 將 前揭 帳戶 資料 交付 予 詐欺 集團 成員 以 收取 詐騙 所得 ， 而 其餘 詐欺 集團 成員 則 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 使用 如 附表 一 所 示 之 詐騙 手段 ， 致 附表 一 所 列 被害人 陷於 錯誤 ， 匯款 至 吳文暉 之 上開 帳戶 內 ， 再 由 張偉峻 指示 黃朝岐 持 吳文暉 之 上開 帳戶 金融卡 前往 自動櫃員機 ， 將 附表 一 所 列 被害人 匯入 款項 領出 朋分 花用 。 嗣 因 附表 一 所 列 被害人 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 109年度訴字第28號
犯罪事實：
一 、 古楚 均 於 民國 107年 8月 間 某 日 ， 加入 盧建宇 （ 綽號 「 大頭 」 ， 由 檢察官 另 案 通緝 中 ） 、 謝明諺 、 李亭翰 （ 均 由 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 等 人 所屬 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 參與 犯罪 組織 部分 ， 業經 本院 以 108年度 訴 字 第293 、 507 號 判決 在案 ） ， 約定 由 古楚 均 負責 至 指定 地點 提領 詐欺 所得 款項 （ 即 提款 車手 ） ， 並 可 獲得 所 提領 贓款 總額 0.5％ 至 1％ 之 報酬 及 車馬費 。 古楚 均 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 所屬 詐騙 集團 成員 於 不詳 時 地 取得 附表 所 示 之 金融 機構 帳戶 金融卡 及 密碼 供 詐騙 集團 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 乃 分別 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 撥打 電話 予 劉玉英 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 附表 所 示 之 人頭 帳戶 內 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 確認 款項 匯入 後 ， 即 以 通訊 軟體 發送 訊息 至 古楚 均 所 持有 之 行動電話 （ 俗稱 工作機 ） 指示 地點 ， 古楚 均 則 於 附表 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 以 自動櫃員機 分別 提領 如 附表 所 示 之 金額 款項 後 ， 交付 予 所屬 詐騙 集團 之 成員 ， 而 獲得 報酬 及 車馬費 。 嗣 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第90號
犯罪事實：
一 、 李緗羚 可 預見 如 將 自己 於 金融 機構 所 設立 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 遭 不法 犯罪 者 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 所 交付 之 帳戶 金融卡 、 密碼 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 中旬 某 日 起 至 105年 10月 22日 前 某時 許 ， 在 彰化縣 芬園鄉 芬草路 上 某 7-11 便利商店 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 草屯 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 、 下稱 土銀 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 寄給 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 取得 李緗羚 上開 土銀 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 如下 犯行 ： ㈠ 於 105年 10月 22日 16時 48分 許撥打 電話 予 謝宗益 ， 偽稱 係 「 惡魔 鋁框 」 購物 商城 之 賣家 ， 向 謝宗益 佯稱 因 店員 將 之前 訂單 設定 錯誤 ， 多 了 12 筆 訂單 ， 須 取消 該 等 訂單 ； 嗣 詐欺 集團 成員 又 偽稱 係 中國信託 商業 銀行 人員 ， 要求 謝宗益 至 附近 自動櫃員機 依 指示 操作 。 謝宗益 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 23分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 至 李緗羚 上開 帳戶 。 ㈡ 於 105年 10月 22日 16時 42分 許 ， 撥打 電話 予 郭奕賢 ， 偽稱 係 網路 購物 之 賣家 ， 向 郭奕賢 佯稱 其 之前 交易 訂單 有 誤 ； 嗣 詐欺 集團 成員 又 偽稱 係 郵局 人員 ， 要求 郭奕賢 至 附近 自動櫃員機 依 指示 操作 以 取消 訂單 。 郭奕賢 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 13分 許 ， 轉帳 2萬5,123 元 至 李緗羚 上開 土銀 帳戶 ， 前開 款項 均 隨即 遭 詐欺 集團 成員 以 李緗羚 之 金融卡 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2183號
犯罪事實：
一 、 黃鈴雅 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 11月 27日 某時 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 ） 七賢 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 以 宅急便 寄交 予 某 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林正義 」 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 100年 11月 30日 晚間 7時 許 ， 撥打 電話 給 許芳慈 ， 佯稱 先前 網路 購物 誤 設定 成分 期付款 ， 需 至 提款機 取消 設定 云云 ， 致 許芳慈 陷於 錯誤 ， 於 翌日 （ 12月 1日 ） 凌晨 0時 13分 許 ， 至 提款機 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬9987 元 、 9萬9999 元 至 上開 黃鈴雅 所有 之 合作金庫 帳戶 內 ， 嗣 許芳慈 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第1578號
犯罪事實：
一 、 張偉幸 為 建築師 ， 其 於 民國 100年 間 ， 受 嘉泉 營造 股份 有限公司 （ 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 6樓 ， 下稱 嘉泉 公司 ） 委託 辦理 「 新生北路 住宅 新建 工程 （ 建築 基地 位於 臺北市 ○○區 ○○段 0○段 00○00○00○00 地號 土地 ， 下稱 本件 工程 ） 」 之 設計 事宜 ， 明知 其 並 無依 臺北市 建築師 公會 （ 下稱 建築師 公會 ） 會員 業務 酬金 代收 轉付 辦法 暨 暫行 處理 要點 （ 下 分別 稱 業務 酬金 代收 轉付 辦法 、 暫行 處理 要點 ） 向 建築師 公會 掛件 後 ， 復 向 臺北市 政府 都市 發展局 申請 本件 工程 建築 執照 （ 下稱 建照 ） 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 101年 1月 9日 以 傳真 向 嘉泉 公司 佯稱 ： 本件 工程 將 於 該 日 掛件 ， 該 筆 掛件 設計 費 計 新臺幣 （ 下 同 ） 89萬365 元 ， 煩請 於 中午 前 匯入 張偉幸 建築師 事務所 （ 匯款 帳戶 ： 大台北 銀行 【 現 更名為 瑞興 商業 銀行 】 昆明 分行 張偉幸 建築師 事務所 張偉幸 【 帳號 ： 0000000000000 號 】 ， 下稱 瑞興 銀行 帳戶 ） ， 再 由 事務所 匯 至 建築師 公會 ， 以便 完成 掛件 程序 云云 ， 致 嘉泉 公司 陷於 錯誤 ， 而 於 翌 （ 10 ） 日 15時 6分 許 以 其 子公司 倉典 建設 股份 有限公司 （ 下稱 倉典 公司 ） 所 申辦 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳戶 匯款 89萬365 元 至 張偉幸 所 提供 之 瑞興 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 張偉幸 挪 為 他用 ， 而 未 匯入 建築師 公會 設於 華南 商業 銀行 股份 有限公司 世貿 分行 之 建築師 公會 會員 業務 酬金 代收 轉付 專戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） ， 嗣 經 嘉泉 公司 向 建築師 公會 查詢 本件 工程 掛件 進度 ， 發現 張偉幸 並 未 向 建築師 公會 掛件 ， 方 知 受騙 ， 而 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第338號
犯罪事實：
一 、 林志鴻 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 6月 16日 上午 9時 19分 許 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 元大 商業 銀行 （ 下稱 元大 銀行 ） 鳳山 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 、 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 北 高雄 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 、 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 高雄 分行 帳號 000 - 000000000000 號 、 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 新竹 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 等 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 交付 予 隸屬於 詐騙 集團 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年人 使用 ， 容任 該 詐欺 集團 之 成年 成員 使用 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 林美玲 、 林怡岑 、 林志為 、 林萱 、 朱薇如 、 何麗華 、 林伊真 等 人 ， 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 各於 如 附表 一 所 載 之 時間 、 分別 將 如 附表 一 所 列 之 金額 轉帳 匯入 或 存入 被告 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 林美玲 等 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第879號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 關於 被告 陳弘昌 前科 部分 補充 「 陳弘昌 前 於 民國 100年 間 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 本院 以 101年度 壢簡字 第394 號 判決 判處 有期徒刑 4月 。 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第4 行 至 第5 行 關於 「 汽車 領 牌照 登記書 」 之 記載 ， 更正為 「 汽車 過戶 登記書 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。