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臺灣新北地方法院 107年度原訴字第35號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 因 缺 錢 花用 ， 明知 其 並 無 附表 所 示 之 3C 用品 可 供 販售 ， 竟 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 使用 電腦 連結 網際網路 至 FACEBOOK （ 下稱 FB ） 網站 ， 以 傳播 工具 在 多數 人 得以 共見 共聞 之 FB 公開 社團 網站 內 ， 散布 其 要 販售 3 C 用品 之 訊息 ， 而 以 附表 所 示 之 犯罪 手法 向 甲○○ 等 人 施用 詐術 ， 因而 取得 各 被害人 為 丙○○ 清償 債務 之 不法 利益 得逞 9 次 （ 被告 各 次 施用 詐術 之 時間 、 手法 、 使 他人 交付 之 財物 及 取得 之 不法 利益 均 詳 如 附表 ） 。
臺灣新北地方法院 102年度審易字第1225號
犯罪事實：
一 、 黃寶財 與 真實 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 等 人 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 102年 1月 18日 14時 許 起 ， 先 由 該 詐欺 集團 不明 成員 接續 撥打 電話 向 林孟穎 佯稱 ： 因 他人 持用 其 證件 欲 請領 手術 補助 及 涉嫌 洗錢 ， 要求 林孟穎 將 金錢 交付 監管 云云 ， 致 使 林孟穎 陷於 錯誤 ， 因而 依 指示 於 102年 1月 24日 11時 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○○路 000號 板信 商業 銀行 民族 分行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 65萬 元 至 黃寶財 所 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 土城 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 兆豐 商銀 帳戶 ） 內 ， 黃寶財 即 依 該 詐欺 集團 不明 成員 指示 ， 持用 本案 兆豐 商銀 帳戶 之 金融卡 ， 於 102年 1月 24日 12時 41分 起 至 15時 22分 許 間 ， 接續 至 自動櫃員機 操作 提領 或 辦理 轉帳 ， 合計 領出 149,950 元 之 款項 ， 復 於 翌日 （ 即 25日 ） ， 黃寶財 再 持 本案 兆豐 商銀 帳戶 之 存摺 、 印章 ， 前往 兆豐 國際 商業 銀行 以 臨櫃 方式 提領 合計 50萬 元 之 款項 後 ， 即將 所 領取 款項 均 轉交 予 該 詐欺 集團 不明 成員 。
臺灣新竹地方法院 109年度竹簡字第1093號
犯罪事實：
一 、 謝 言言 （ 原名 謝勝有 、 謝有有 ） 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 108年 2月 18日 19時 許 ， 至 傅美靜 位於 新竹縣 ○○鄉 ○○街 00號 住處 ， 向 傅美靜 佯稱 其 與 東誼 開發 建設 有限公司 ( 下稱 東誼 公司 ) 負責人 王佳雄 ( 通緝 中 ) 熟識 ， 可 由 東誼 公司 自辦 市地 重劃 云云 ， 致 傅美靜 陷於 錯誤 ， 邀集 新竹縣 ○○鄉 ○○段 0000 地號 、 忠信段 44 、 48 、 48 -1 及 49 地號 土地 共同 所有人 傅劉秋鳳 、 鍾傅美清 、 羅思毅 、 羅湘鈺 、 傅政芳 、 傅祖淡 、 傅家祥 、 傅祖鏗 、 傅一珍 等 人 ， 於 108年 2月 19日 、 108年 2月 28日 分別 與 謝言言 簽訂 「 新竹縣 新豐鄉 忠信 自辦 市地 重劃 同意書 」 ， 並 交付 如 附表 所 示 保證金 及 10% 仲介 服務費 予 謝言言 。 嗣 因 前開 市地 重劃 毫無 進度 ， 經 傅美靜 向 新竹縣 政府 查詢 後 發現 並 無 重劃 相關 作業 ， 且 謝 言言 一再 推託 ， 傅美靜 等 人 始 悉 受騙 。 二 、 案 經 傅美靜 、 傅劉秋鳳 、 鍾傅美清 、 羅思毅 、 羅湘鈺 、 傅政芳 、 傅祖淡 、 傅家祥 、 傅祖鏗 、 傅一珍 告訴 及 新竹縣 政府 警察局 新湖 分局 報告 偵辦 。 證據 並 所 犯 法條
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第1320號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 另 補充 如 下 ： 爰 審酌 被告 無 付款 之 資力 與 意思 竟 仍 搭乘 計程車 ， 以 圖 免 付費 之 不法 利益 ， 造成 告訴人 即 計程車 司機 呂紹槐 之 困擾 及 危害 ， 然 姑念 被告 所 詐得 之 不法 利益 僅 新台幣 280 元 之 車資 ， 且 被告 無 任何 刑案 前科 （ 有 其 前科表 在 卷 可 憑 ） ， 其 之 素行 尚 稱 良好 等 一切 情狀 ， 量 處 如 主文 所 示 之 刑 ， 並 諭知 易 服 勞役 之 折算 標準 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第330號
犯罪事實：
一 、 蔡坤育 於 105年 8月 間 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿財 」 、 「 鳳梨 」 之 成年人 所屬 之 詐欺 犯罪 集團 ， 並 約定 由 蔡坤育 提供 第一 商業 銀行 永和 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） ， 並 擔任 取款 之 車手 ， 蔡坤育 與 「 阿財 」 、 「 鳳梨 」 及 其他 詐欺 犯罪 集團 成年 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 於 105年 9月 13日 11時 許 ， 撥打 電話 予 陳旺城 ， 佯稱 係 慈濟 醫院 醫護 人員 ， 通知 有 人 冒用 其 證件 領取 醫療 補助 ， 嗣 後 再 由 該 詐欺 集團 其他 成員 撥打 電話 予 陳旺城 ， 佯稱為 「 臺北 警察局 林文華 科長 」 ， 告知 陳旺城 資料 已 被 詐騙 集團 盜辦 帳戶 ， 並 涉及 多 起 銀行 人頭 帳戶 案件 ， 轉由 「 臺北 地檢署 黃立維 檢察官 」 分案 調查 開立 監管 帳戶 ， 要求 陳旺城 將 名下 所有 資金 交予 監管 ， 使 陳旺城 不疑 有他 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 250萬 元 至 LIAOHUNGCHIEN （ 中文名 ： 廖宏謙 ） 之 香港 恆生 銀行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 恆生 銀行 帳戶 ） ， 復 於 翌 （ 14 ） 日 匯款 508萬 元 至 恆生 銀行 帳戶 ， 再 分別 於 105年 9月 14日 、 同年 月 19日 及 同 年 月 20日 匯款 130萬 元 、 50萬 元 、 120萬 元 至 蔡坤育 之 第一 銀行 帳戶 後 ， 「 阿財 」 隨即 通知 蔡坤育 持 第一 銀行 帳戶 存摺 至 銀行 提領 現金 及 轉匯 至 蔡坤育 之 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 蔡坤育 再 以 提款卡 提領 中國信託 銀行 帳戶 內 之 現金 交付 予 「 阿財 」 收受 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第72號
犯罪事實：
一 、 施信宏 （ 外號 阿邦 ） 明知 其 已 陷於 無 資力 情形 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 犯意 ， 自 民國 103年 4月 13日 19時 30分 起 至 21時 5分 止 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 之 工學 彩券行 ， 向 店員 簡劭芸 佯稱 ： 伊 欲 投注 賓果 遊戲 ， 等一下 再 付錢 等語 ， 簡劭芸 因 施信宏 為 常客 ， 而 陷於 錯誤 ， 遂 同意 施信宏 於 前揭 時段 內 ， 接續 投注 8 次 賓果 遊戲 ， 投注 金額 達 新臺幣 （ 下 同 ） 31萬8000 元 。 詎 施信宏 於 投注 完畢 ， 並 未 中獎 ， 乃 向 簡劭芸 表示 ： 伊 身 上 沒 帶 錢 ， 當晚 24時 前 ， 會 將 31萬8000 元 償還 等語 。 簡劭芸 見狀 乃 讓 施信宏 先行 離去 ； 詎 施信宏 事 後 避不見面 ， 簡劭芸 始 知 受騙 ， 施信宏 因而 獲有 投注 31萬8000 元 之 利益 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第520號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 郭冠宏 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第3349號
犯罪事實：
一 、 本件 除 增列 被告 謝榮德 於 本院 訊問 時 之 自白 為 證據 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第1247號
犯罪事實：
一 、 胡淳韋 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐財 後 充作 匯款 帳戶 使用 ， 竟 不 違 本意 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 犯意 ， 於 民國 106年 4月 24日 （ 被害人 匯款 ） 前 之 不詳 時 、 地 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 苗栗 分行 帳號 ： 000000000000 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 連同 密碼 ） ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人員 ， 用以 便利 他人 為 財產 犯罪 後 ， 指示 被害人 匯款 而 由 不法 集團 提出 贓款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 4月 23日 13時 44分 許 ， 以 電話 向 張喜彬 冒稱 係 友人 東裕 亟需 借款 週轉 云云 ， 致 陷於 錯誤 ， 遂 於 106年 4月 24日 12時 52分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 ， 至 上開 臺灣 土地 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 經 張喜彬 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第18號
犯罪事實：
一 、 王耀陞 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 5月 28日 某時 許 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 前 鎮 分行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配 方式 寄至 臺南市 慶平路 予 「 林玉泉 」 ， 而 容任 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 江少華 代書 」 之 成年 女子 暨 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 合庫 帳戶 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 102年 6月 10日 19時 18分 許 ， 推 由 某 女性 成員 冒充 係 露天 拍賣 網站 賣家 ， 以 電話 聯絡 林庭仰 ， 佯稱 網路 購物 簽單 錯誤 ， 造成 12 期 分期付款 ， 需 透過 玉山 銀行 取消 分期付款 設定 云云 ， 嗣 另 一 上開 詐騙 集團 成員 冒充 係 玉山 銀行 客服 人員 ， 以 電話 向 林庭仰 佯稱 要 解除 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 ， 依 其 指示 操作 以 取消 或 更正 云云 ， 致 林庭仰 陷於 錯誤 ， 於 102年 6月 11日 凌晨 0時 20分 許 ， 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○街 00號 7樓 住處 ， 透過 網路 ATM 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 至 前述 合庫 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 林庭仰 察覺 有異 ， 報警 處理 查悉 上情 。 案 經 林庭 仰 訴由 高雄市 政府 警察局 三民 第二 分局 報請 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第510號
犯罪事實：
一 、 周明義 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 任意 交予 他人 使用 ， 可能 成為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 並 用以 掩飾 、 隱匿 不法 所得 去向 ， 竟 仍 基於 洗錢 、 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 20日 ， 在 位於 彰化縣 北斗鎮 之 全家 便利 超商 （ 北斗 寶斗店 ） ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 埤頭 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 之 提款卡 、 存摺 （ 含 密碼 ） ， 提供予 真實 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 「 廖偉豪 」 使用 ， 該 詐騙 集團 所屬 成員 ， 於 取得 上開 資料 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 106年 10月 23日 上午 10時 39分 許 ， 假冒 藍美玲 之 友人 ， 撥打 電話 給 藍美玲 ， 佯稱 急需 用錢 ， 藍美玲 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 （ 23日 ） 上午 11時 33分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 藍美玲 察覺 有異 ， 因而 報警 處理 ， 經 警方 成功 凍結 、 圈存 前揭 帳戶 （ 藍美玲 業已 領回 遭 騙 之 款項 ） ， 而 未 能 掩飾 、 隱匿 不法 所得 去向 ， 因而 未遂 。
臺灣南投地方法院 106年度易字第142號
犯罪事實：
一 、 林姿佑 雖 預見 提供 己有 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 有 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 之 可能 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 1月 9日 中午 某時 ， 在 臺中市 進化北路 與 永興街 附近 某 全家 便利商店 門市 ， 將 所 其 申辦 之 聯邦 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 埔里 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 起訴書 誤載為 000 - 000000000000000 號 帳戶 ， 應 予 更正 ， 下稱 埔里 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 快遞 方式 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 余彥龍 」 之 成年 詐欺 人員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 下列 時 、 地 為 下列 行為 ： ㈠ 於 106年 1月 11日 12時 許 ， 假冒 黃素蘭 兒子 林士翔 聲音 要 急用 借 錢 詐騙 之 方式 ， 致 使 被害人 黃素蘭 陷於 錯誤 ， 同 日 12時 30分 許 ， 臨櫃 匯款 （ 起訴書 誤載 以 ATM 提款機 轉帳 ， 經 檢察官 當庭 更正 ） 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 上述 埔里 郵局 帳戶 ， 旋遭 提領 。 ㈡ 於 106年 1月 11日 18時 28分 許 ， 假冒 何喬蓮 朋友 莊宗棋 ， 並 以 LINE 訊息 借 錢 詐騙 之 方式 ， 致 使 何喬蓮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 10分 許 ， 以 ATM 提款機 轉帳 匯款 3萬 元 至 上述 聯邦 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 。 ㈢ 於 106年 1月 11日 19時 30分 許 ， 假冒 古道 一 朋友 張敏華 名義 ， 並 以 LINE 訊息 借 錢 詐騙 之 方式 ， 致 使 古道 一 陷於 錯誤 ， 同 日 19時 39分 許 ， 以 ATM 提款機 轉帳 匯款 2萬 元 至 上述 聯邦 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5702號
犯罪事實：
一 、 金昌敏 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 105年度 基簡字 第1008 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 106年 2月 5日 徒刑 執行 完畢 出監 。 金昌敏 為 金永權 之 子 ， 其 為 以下 行為 ： （ 一 ） 金昌敏 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 9月 25日 8時 47分 前 某時 許 ， 在 金昌敏 及 金永權 位在 新北市 ○○區 ○○路 00巷 0○0號 住處 ， 徒手 竊取 金 永權 所有 之 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 新光 銀行 ） 、 台新 國際 商業 銀行 、 第一 商業 銀行 、 花旗 （ 台灣 ） 商業 銀行 股份 有限公司 信用卡 各 1 張 、 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 得手 。 （ 二 ） 金昌敏 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 接續 為 以下 行為 ： 1. 於 107年 9月 25日 8時 47分 許 ， 持 上開 新光 銀行 卡號 0000000000000000 號 信用卡 ， 以免 簽名 之 消費 方式 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 「 美廉社 」 永和 智光店 內 刷卡 消費 ， 使 該 店 店員 陷於 錯誤 ， 誤以為 金昌敏 係 持卡人 本人 ， 而 交付 價值 135 元 之 商品 予 金昌敏 。 2. 於 同 日 14時 42分 許 ， 持 上開 信用卡 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0弄 00號 1樓 「 紘裕 銀樓 」 刷卡 消費 ， 並 在 刷卡 簽帳單 簽名 欄 內 偽簽 「 金永權 」 之 署名 1 枚 ， 佯 以 表示 係 持卡人 本人 確認 交易 標的 與 金額 ， 向 發卡 公司 之 特約 商店 消費 之 意 ， 再 將 偽造 完成 之 簽帳單 商店 存根聯 交付 該 銀樓 店員 而 行使 之 ， 使 該 店員 陷於 錯誤 ， 誤以為 金昌敏 係 持卡人 本人 ， 而 交付 價值 5萬2,550 元 之 商品 ， 足生 損害 於 金永權 、 上開 特約 商店 及 新光 銀行 對於 信用卡 交易 管理 之 正確性 。 3 . 於 翌 (26) 日 10時 44分 許 ， 持 上開 信用卡 前往 上址 「 紘裕 銀樓 」 刷卡 消費 ， 並 在 刷卡 簽帳單 簽名 欄 內 偽簽 「 金永權 」 之 署名 1 枚 ， 佯 以 表示 係 持卡人 本人 確認 交易 標的 與 金額 ， 向 發卡 公司 之 特約 商店 消費 之 意 ， 再 將 偽造 完成 之 簽帳單 商店 存根聯 交付 該 銀樓 店員 而 行使 之 ， 使 該 店員 陷於 錯誤 ， 誤以為 金昌敏 係 持卡人 本人 ， 而 交付 價值 4萬2,900 元 之 商品 ， 足生 損害 於 金永權 、 上開 特約 商店 及 新光 銀行 對於 信用卡 交易 管理 之 正確性 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第1117號
犯罪事實：
一 、 本案 除 將 處刑書 犯罪 事實 一 第12 行 「 小石 之 男子 」 更正為 「 小石 之 成年 男子 」 ； 第14 行 「 於 100年 9月 8日 10時 許 」 ， 更正為 「 於 100年 9月 8日 13時 54分 許 」 ； 第20 行 、 第21 行 「 嗣 因 蘇秋竹 察覺 有異 並 報警 處理 後 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 」 ， 補充為 「 嗣 因 蘇秋竹 及時 察覺 有異 並 報警 將 上開 帳戶 列為 警示 帳戶 致 未 遭 提領 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 」 ， 並 增引 周佩瑢 新光 銀行 南屯 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 存摺 內頁 影本 及 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 為 證據 外 ， 餘 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 均 引用 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 105年度訴字第539號
犯罪事實：
一 、 張純禎 （ 綽號 「 紅豆 」 ） 、 劉峻銘 （ 綽號 「 惡魔 」 ， 另行 審結 ） 、 單師堯 （ 綽號 「 猴子 」 ） 與 其他 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 者 ） 加入 陳建男 （ 綽號 「 男哥 」 ， 經 檢察官 另行 通緝 ） 所 組成 之 詐欺 集團 ， 並 由 單師堯 邀集 張浩然 （ 綽號 「 藍寶 」 ） 、 林世閔 、 單奕威 （ 上 2 人 涉案 部分 ， 已 有 部分 業經 另 案 判刑 確定 ， 詳見 附表 一 編號 六 、 十一 ） 、 阮冠勛 、 謝銘瑋 、 趙睿漳 （ 上 3 人 涉案 部分 業經 另 案 判刑 確定 ， 詳見 附表 一 編號 六 、 十一 、 十三 ） 與 同 案 少年 吳Ｏ澤 、 游Ｏ翔 、 楊Ｏ伸 、 郭Ｏ宏 、 游Ｏ滎 、 凌Ｏ晟 、 蕭Ｏ凱 等 （ 真實 姓名 、 年籍 均 詳卷 ， 均 另 案 移送 少年 法庭 調查 、 審理 ） 等 人 加入 該 詐欺 集團 ， 以 假冒 警察 、 檢察官 、 事務官 、 書記官 等 公務人員 身分 ， 向 被害人 佯稱 因 涉及 刑案 而 需 交付 現金 、 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 、 印鑑 等 財物 供 監管 之 方式 行騙 。 於 上開 詐欺 集團 中 ， 張純禎 、 劉峻銘 主要 流輪 擔任 「 控 臺 」 （ 或 稱 「 掌機 」 ） ， 負責 與 大陸 地區 機房 人員 聯繫 、 指派 車手頭 邀集 之 車手 至 現場 行騙 取財 ， 偶 亦 擔任 「 收 水 」 （ 或 稱 「 水車 」 ） ， 負責 向 車手 取回 詐得 財物 後 繳回 該 集團 ； 單師堯 主要 擔任 車手頭 ， 負責 引介 車手 供 控 臺 調度 、 提供 拋棄式 電話 （ 俗稱 「 智障機 」 ） 及 公費 予 車手 小組 使用 ， 偶 亦 擔任 「 收 水 」 或 「 控 臺 」 之 工作 ； 林世閔 、 張浩然 、 單奕威 擔任 取款 車手 （ 俗稱 「 業務 」 ， 負責 假冒 各 種 名義 之 公務員 ， 並 持 偽造 之 公文書 向 被害人 拿取 詐欺 款項 或 存摺 、 印章 、 提款卡 後 分工 領款 ） 、 或 把風 車手 （ 俗稱 「 照 水 」 ， 負責 前往 被害人 住處 及 取款 地點 附近 察看 有無 異狀 ， 掌握 取款 地點 及 被害人 動態 以 回報 機房 ） ； 楊析茨 則 明知 其 當時 男友 單師 堯 係 該 詐欺 集團 成員 ， 仍 代單 師堯 打電話 聯繫 督促 旗下 車手 起床 前往 現場 ， 藉 此 方式 幫助 單師堯 實行 詐騙 行為 。 又 張純禎 、 劉峻銘 、 單師堯 、 林世閔 、 張浩然 、 單奕威 就 上開 分工 ， 各自 可 從 詐欺 得手 之 款項 中 抽取 1 至 2% 作為 報酬 ， 至於 朋分 後 之 餘款 ， 乃 由 控臺 匯予 臺灣 或 大陸 地區 之 詐欺 集團 高層 幹部 。 其中 ， 如 附表 一 編號 一 至 十六 「 本件 起訴 被告 」 欄 所 示 之 人 ， 即 與 各 該 編號 其餘 「 已 查得 分工 人員 （ 共同 正犯 ） 」 欄 所 示 之 人 及 其他 真實 身分 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 或 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 非法 由 自動 付款 設備 取財 、 或 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 行使 偽造 私文書 、 或 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 一 所 示 時 、 地 ， 以 各 該 編號 「 詐騙 手法 」 、 「 犯罪 時間 、 地點 / 取得 金額 或 財物 」 欄 所 示 方式 遂行 詐騙 分工 行為 （ 詳 如 附表 一 ， 其中 該 表 編號 二 ㈢ 、 五 、 七 、 九 、 十一 至 十三 、 十四 ㈡ 所 示 行為 並 未 詐得 財物 ； 詐欺 集團 成員 所 分得 報酬 則 如 附表 三 所 示 ） ， 及 行使 如 附表 二 所 示 偽造 之 公文書 ， 均 足生 損害 於 附表 一 各 編號 所 示 之 被害人 與 政府 機關 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6558號
犯罪事實：
一 、 楊景迪 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 無故 取得 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 將 該 金融 帳戶 作為 詐騙 他人 使用 ， 竟 仍 基於 若 他人 確持 以 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 9月 6日 18時 許 前 之 不詳 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 前 向 第一 商業 銀行 蘆洲 分行 開立 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000 號 ） 之 金融卡 ， 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 阿龍 」 之 成年 男子 ， 並 告知 金融卡 提款 密碼 予 該 人 。 該 成年人 所屬 詐欺 集團 之 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 由 該 集團 成員 於 99年 9月 6日 18時 許 ， 致電 郭俐 ， 佯稱 其 授權碼 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 操作 為由 ， 致 郭俐 陷於 錯誤 ， 復 依 該 集團 成員 指示 將 新臺幣 9萬900 元 以 無 卡 存款 方式 轉入 至 楊景迪 上開 銀行 帳戶 。 上開 款項 均 供 詐欺 集團 成員 領取 花用 。 嗣 因 郭俐 察覺 有異 ， 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 為 警查 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1337號
犯罪事實：
一 、 黃宣凱 知悉 他人 取得 第三人 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 係 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 且 其 亦 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 竟 以 縱 有人 持 其 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 11月 6日 下午 5時 許 ， 在 高雄縣 鳳山市 （ 現 改制為 高雄市 鳳山區 ， 下 同 ） 澄清路 上 ， 將 其 所有 之 國泰世華 銀行 鳳山 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 存摺 封面 影本 ， 交付 與 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 小白 」 之 成年 男子 使用 ， 並 告 以 上開 提款卡 之 密碼 。 嗣 取得 上開 帳戶 之 人 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 於 ：
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第3220號
犯罪事實：
一 、 曾懷屏 於 民國 97年 12月 間 至 98年 1月 間 ， 在 高雄市 左營區 海軍 官校 附近 之 工地 認識 黃永忠 、 梁淑惠 夫妻 ， 聽聞 黃永忠 、 梁淑惠 談論 渠等 之 子 黃韋祥 在 軍 中 服役 甚為 辛苦 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 接續 向 黃永忠 、 梁淑惠 佯稱 ： 其 胞弟 在 軍 中 擔任 軍官 ， 可 利用 關係 將 黃韋祥 調至 較 輕鬆 之 單位 ， 但 需 先 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 37萬 元 云云 ， 並 前往 黃韋祥 服役 之 屏東 加祿堂 營區 、 臺南 空軍 基地 等 處 ， 向 黃韋祥 佯稱 ： 可 幫忙 調動 至 較 佳 之 單位 ， 需 支付 一 筆 錢 ， 還 差 1萬6,000 元 就 可以 關說 成功 云云 ， 使 黃永忠 、 梁淑惠 、 黃韋祥 均 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 陸續 由 梁淑惠 、 黃永忠 、 黃韋祥 ， 分別 在 黃永忠 位於 高雄市 前鎮區 ○○○路 202巷 31號 之 住處 、 臺南 空軍 基地 等 處 ， 交付 現金 共計 37萬 元 予 曾懷屏 。 嗣 後 因 黃韋祥 並 未 調動 至 較 輕鬆 之 單位 ， 梁淑惠 、 黃永忠 、 黃韋祥 等 人 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第4001號
犯罪事實：
一 、 李書慶 依 一般 社會 生活 經驗 ， 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 申設 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供己 使用 ， 並 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 提供 不詳 之 人 使用 ， 極 有 可能 遭 利用 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 便利 該 犯罪 者 收取 提領 匯入 贓款 ， 並 可 避免 警方 溯源 追查 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 金融 機構 帳戶 資料 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 （ 無 證據 證明 李書慶 知悉 詐欺 集團 成員 有 3 人 以上 ） ， 以 如 附表 編號 1-2 提供 詐欺 帳戶 經過 欄 所 示 之 方式 提供 金融 機構 帳戶 資料 供 如 附表 編號 1-2 行為 人欄 所 示 之 人 作為 向 被害人 詐得 款項 後 匯款 使用 。 嗣 「 沒 事 」 詐欺 取財 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 即 以 如 附表 編號 1-2 施用 詐術 經過 欄 所 示 之 方式 向 如 附表 編號 1-2 被害人 欄 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 該 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 款項 匯入 如 附表 編號 1-2 匯款 帳戶欄 所 示 之 帳戶 。 嗣 經 任志偉 於 民國 103年 7月 27日 自首 及 如 附表 編號 1-2 被害人 欄 所 示 之 被害人 發覺 有異 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第69號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 以及 論罪 ， 除 證據 部分 增加 被告 周桂如 之 自白 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第915號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 係 温 國順 之 胞弟 ， 未 經 辛○○ 之 同意 ， 於 民國 102年 12月 26日 某時 ， 在 彰化縣 ○○鎮 ○○里 ○○巷 00號 住處 ， 徒手 竊取 辛○○ 之 國民 身分證 、 健保卡 及 印章 （ 親屬 間 竊盜 部分 未 據 告訴 ） 得手 。 嗣 基於 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 於 當日 中午 ， 前往 位於 彰化縣 ○○市 ○○路 000號 之 臺灣 銀行 股份 有限公司 彰化 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 ） ， 持温國順 所有 國民 身分證 、 健保卡 及 印章 1 顆 ， 向 不 知情 之 行員 李進順 表示 係 温國順 本人 ， 接續 在 申請 銀行 帳戶 基本 資料表 、 印鑑卡 、 同意書 上 ， 接續 偽造 温國順 之 簽名 共 4 枚 、 印文 5 枚 ， 而 偽造 前揭 私 文書 並 持 以 行使 ， 並 取得 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 1 本 及 提款卡 1 張 ， 足以 生 損害 於 温國順 及 臺灣 銀行 對 帳戶 管理 之 正確性 。
臺灣南投地方法院 109年度埔簡字第90號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 部分 應 補充 「 林宣鑫 即 於 當日 警詢 時 主動 申告 前揭 犯行 ， 自首 而 接受 裁判 」 ， 犯罪事實欄 二 部分 應 補充為 「 案 經 林宣鑫 自首 暨 黃政 道 訴由 南投縣 政府 警察局 埔里 分局 及 臺中市政府 警察局 大甲 分局 報告 偵辦 」 ； 證據 部分 應 補充 「 臺中市 政府 警察局 大甲 分局 扣押 筆錄 、 扣押 物品 目錄表 、 職務 報告 、 臺北市 政府 警察局 內湖 分局 港墘 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 刑案 紀錄表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 陳報單 、 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 扣押 （ 沒收 ） 物品 處分 命令 、 發還 贓證 物款 領款 收據 各 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡字第40號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 、 第15 行 「 花蓮市 中華路 」 之 記載 應 更正為 「 花蓮市 中正路 」 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 另 補充 ： 被告 陳聖諺 於 本院 審理 中 之 自白 。
臺灣臺北地方法院 107年度審原簡字第12號
犯罪事實：
一 、 歐宇威 （ 原名 歐宇哲 ） 、 曹奕雯 （ 原名 李念心 ） 為 男女 朋友 ， 明知渠等 2 人 所有 之 iPhone4 及 iPhone5s 手機 各 1 支 均 已 故障 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 6月 16日 17時 前 某時 ， 在 臉書 網站 之 二手 購物 平台 上 ， 使用 帳號 「 HcYuc 」 刊登 販賣 前揭 2 支 手機 及 另 1 支 正常 iPhone4 手機 之 訊息 ， 張旭賢 於 106年 6月 16日 17時 許 ， 瀏覽 到 前揭 訊息 後 即 透過 通訊 軟體 LINE 及 門號 0000000000 號 與 曹奕雯 聯繫 ， 於 電話 中 曹奕雯 仍 佯稱 欲 出售 之 3 支 手機 功能 均 正常 云云 ， 另 經 張旭賢 要求 曹奕雯 提供 個人 資料 確認 收款 帳戶 及 賣家 個人 資料 同 一 ， 歐宇威 與 曹奕雯 另 基於 變造 特種 文書 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 6月 17日 凌晨 ， 在 曹奕雯 位於 臺北市 ○○區 ○○街 00號 6樓 之7 住處 內 ， 以 電腦 軟體 將 曹奕雯 身分證 圖檔 中 曹奕雯 之 姓名 變造成 曹奕雯 之 女 郭O嫙 （ 101年 10月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 下稱 郭女 ） 之 姓名 ， 而 以 此 方式 變造 曹奕雯 身分證 圖檔 此 特種 文書 電磁 紀錄 ， 並 以 LINE 將 前揭 經 變造 之 電磁 紀錄 傳送給 張旭賢 而 行使 之 ， 致 使 張旭賢 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 將 購買 前揭 3 支 手機 之 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 匯入 曹奕雯 及 歐宇威 指定 之 帳戶 （ 即 郭女 向 郵局 所 申辦 之 00000000000000 號 帳戶 ， 下稱 本件 收款 帳戶 ） 。 嗣 後 張旭賢 收到 前揭 3 支 手機 後 ， 發現 有 2 支 手機 已 無法 使用 ， 且 亦 無從 與 歐宇威 、 曹奕雯 聯繫 ， 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第984號
犯罪事實：
一 、 曾美鳳 明知 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 其 提供 帳戶 之 提款卡 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 仍 認 不 違反 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 3月 15日 上午 10時 許 ， 在 新北市 林口區 中正路 某 7-11 統一 便利商店 ， 將 其 於 中國信託 商業 銀行 八德 分行 （ 址設 桃園市 八德區 介壽路 1段 965號 ， 下稱 中信 銀行 八德 分行 ） 所 開設 之 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 出租 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 江旻鴻 」 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 而 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 遂 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 3月 20日 晚上 9時 9分 許 起 ， 利用 不詳 電話 聯繫 陳慧芬 ， 佯稱 先前 網路 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 ATM 自動櫃員機 前 更改 設定 條件 云云 ， 陳慧芬 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 並 分 於 同 日 晚上 10時 9分 許 、 晚上 11時 14分 許 及 翌 （ 21 ） 日 凌晨 0時 49分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 及 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 等 處 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 、 3萬 元 及 3萬 元 至 曾美鳳 所有 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 陳慧芬 發覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 報警 後 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第2424號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 羅美惠 、 孫健全 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 犯 罪 事實欄 一 、 第3 至 4 行 及 犯罪事實欄 二 、 第3 至 4 行 關於 「 竟 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 意思 」 之 記載 ， 均 更正為 「 基於 幫助 詐欺 之 犯意 」 等語 ； 暨 附件 附表 一 編號 2 關於 被害人 殷宗義 之 匯款 金額 ， 應 更正為 「 2萬9,989 」 外 ， 餘 均 為 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 108年度訴字第474號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 補充 「 被告 張書偉 於 本院 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1514號
犯罪事實：
一 、 陳弘欽 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交予 他人 ， 可能 幫助 詐騙 集團 向 他人 詐財 後 供 匯款 帳戶 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 6日 上午 11時 46分 許 至 同 日 13時 25分 許 間某時 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 大魯閣 新 時代 購物 中心 ， 將 其 申辦 使用 之 中華郵政 股份 有限公司 台中 南和路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 帳戶 ) 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 詐騙 集團 使用 ， 以 便利 詐騙 集團 提領 被害人 受騙 匯款 之 用 ， 並 收得 代價 新臺幣 ( 下 同 ) 5000 元 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 106年 11月 6日 ， 撥打 電話 假冒 外甥 佯稱 借款 ， 致 使 吳政宏 陷於 錯誤 ， 於 106年 11月 6日 13時 25分 許 ， 在 雲林縣 斗六市 斗六 永安 郵局 ， 匯款 20萬 元 至 系爭 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 ； 另 於 106年 11月 7日 ， 撥打 電話 假冒 表弟 佯稱 借款 ， 致 使 李欣怡 陷於 錯誤 ， 於 106年 11月 7日 12時 38分 許 、 40 分 許 、 42 分 許 ， 在 雲林縣 ○○鎮 ○○路 000號 元大 證券 股份 有限公司 西螺 分公司 ， 分別 匯款 3萬 元 至 系爭 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 吳政宏 、 李欣怡 發覺 有異 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴緝字第207號
犯罪事實：
一 、 廖宏益 自 民國 105年 7月 間 某 日 ， 加入 以 黃庭國 、 葉妙晨 【 涉犯 加重 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 宜蘭 地方 法院 ( 下稱 宜蘭 地院 ) 以 105年度 訴 字 第398 號 判決 應 執行 有期徒刑 6月 ， 緩刑 3 年 並 支付 公庫 新臺幣 ( 下 同 ) 18萬 元 確定 】 及 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿奇 」 之 人 為首 之 電信 詐欺 集團 ， 廖宏益 與 李尚融 、 龍佳豪 ( 涉犯 加重 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 經 本院 以 106年度 訴 字 第767 號 判決 應 執行 有期徒刑 1 年 7 月 、 1 年 8 月 在案 ) 、 黃庭國 、 葉妙晨 、 羅裕智 、 林昱翰 、 蘇政中 、 蘇聖淵 、 黃頂育 、 王家龍 、 黃頂榮 、 陳和益 ( 涉犯 加重 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 業 經 宜蘭 地院 以 105年度 訴字 第398 號 判決 應 執行 有期徒刑 6月 至 2 年 4月 不等 刑度 ， 現 由 臺灣 高等 法院 以 106年度 上訴字 第1284 號 審理 中 ) 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 共同 以 電子 通訊 、 網際 網絡 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 黃庭國 指示 羅裕智 及 葉妙晨 承租 位在 宜蘭縣 ○○鄉 ○○路 0段 00巷 000號 房屋 ( 下稱 宜蘭 機房 ) ， 另 接收 不詳 成員 所 承租 位在 臺中市 ○區 ○○路 00號 14樓 房屋 ( 下稱 臺中 機房 ) ， 均 同 作為 第一線 詐欺 成員 之 詐欺 機房 ， 並 陸續 設置 相關 電腦 、 電話 器材 設備 及 完成 架設 網路 等 設備 ， 利用 不詳 系統商 架設 撥號 系統 作為 詐欺 工具 ， 並 每日 發送 1 次 語音 訊息 予 不 特定 多數 之 大陸 地區 居民 以 「 電信 欠費 」 為由 從事 詐欺 ， 其 詐欺 之 手法 及 分工 方式 係 先 由 不詳 之 系統商 發送 內容 為 「 欠費 未 繳 」 之 詐騙 訊息 予 不 特定 之 大陸 地區 人民 。 嗣 於 接獲 上開 語音 訊息 之 大陸 地區 人民 依 指示 操作 ， 經由 通話 設定 路徑 轉接 至 第一線 詐欺 成員 之 詐欺 機房 ， 並 由 位在 宜蘭 機房 之 羅裕智 、 林昱翰 、 蘇政中 、 蘇聖淵 、 黃頂育 、 王家龍 、 黃頂榮 及 陳和益 、 位在 臺中 機房 之 廖宏益 、 龍佳豪 及 李尚融 等 人 擔任 集團 話務組 之 第一線 詐欺 人員 ， 向 遭 詐欺 者 佯稱 係 電信 公司 服務 人員 ， 由於 對方 電信 費用 未 繳 ， 可能 係 個人 資料 遭 竊取 盜用 ， 將 為 其 向 大陸 地區 公安 報案 ， 並 轉接 至 公安 部門 ， 由 公安 人員 為 其 協助 云云 ， 旋將 該 通話 按 電話鍵 「 ## 」 後 ， 轉接 至 不詳 第二線 詐欺 人員 ， 隨後 由 不詳 之 第二 、 三 線 詐欺 集團 成員 ， 先後 誘騙 遭 詐欺 之 大陸 地區 居民 將 銀行 款項 存入 國家 相關 公正 帳戶 ， 經 遭 詐欺 之 大陸 地區 居民 誤信為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 即 依 指示 操作 ， 將 其 等 帳戶 內 存款 轉入 車手 集團 所 掌控 之 大陸 地區 人頭 帳戶 內 ， 並 由 車手 集團 成員 前往 提領 款項 ， 迨 成功 詐得 款項 後 ， 第一線 詐欺 人員 可 抽取 詐欺 所得 款項 6％ 之 金額 ， 廖宏益 即 於 105年 8月 1日 起 至 同 年 月 22日 止 ( 其中 3日 未 參與 詐欺 行為 ) ， 以 上開 分工 方式 ， 對 不 特定 之 大陸 地區 人民 施以 詐欺 ， 然 均 未 詐得 任何 款項 ， 因而 未遂 。 嗣 於 105年 8月 23日 9時 50分 許 ， 經 警持 宜蘭 地院 核發 之 搜索票 ， 在 宜蘭 機房 執行 搜索 ， 扣得 如 附表 所 示 之 物 ； 又 於 105年 9月 12日 10時 50分 許 ， 經 警持 本院 核發 之 搜索票 ， 在 臺中 機房 執行 搜索 ， 扣得 如 附表 所 示 之 物 。
臺灣南投地方法院 105年度投簡字第574號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 「 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人士 」 之 記載 應 補充為 「 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 陳永華 之 男子 」 ； 證據 部分 應 補充 通訊 軟體 LINE 對話 紀錄 1 份 、 宅急便 顧客 收執聯 2 份 及 被告 於 本院 訊問 時 之 陳述 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第521號
犯罪事實：
一 、 趙詩怡 因 曾 與 劉宜淋 在 同 一 舞廳 共事 而 相識 ， 渠等 2 人 雖 均 知 現今 社會 詐欺 集團 用以 向 被害人 施行 詐術 之 聯絡 電話 ， 均 係 使用 以 他人 名義 申請 之 電話 ， 可 預見 將 自己 或 經 徵得 授權 而 以 他人 名義 申請 之 行動電話 門號 提供 陌生 人士 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 以 他人 名義 申請 之 行動電話 門號 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 自己 或 授權人 名義 申請 之 電話 門號 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 基於 若 有 人 使用 以 渠等 或 渠等 親友 名義 所 申請 之 電話 門號 實施 詐欺 取財 亦 不 違反 本意 之 幫助 犯意 ， 趙詩怡 經由 綽號 「 小黑 」 之 成年 男子 介紹 ， 獲悉 可 將 申辦 之 行動電話 交付 予 陌生 人士 使用 ， 以 取得 相當 之 報酬 ， 遂 與 劉宜淋 一同 徵得 劉宜淋 不 知情 之 胞妹 劉采淋 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業經 檢察官 不起訴 處分 在案 ） 之 同意 與 授權 ， 由 趙詩怡 與 劉宜淋 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 除 各 以 自己 名義 向 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 公司 ） 、 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 公司 ） 、 亞太 電信 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 電信 公司 ） 申辦 如 附表 一 編號 1 至 編號 5 所 示 之 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 之 行動電話 門號 外 （ 起訴書 誤載 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 之 行動電話 門號 均 係 以 劉采淋 之 名義 申辦 ） ， 並 一同 持 劉采淋 所 交付 的 身分 證件 資料 至 附表 一 所 示 之 電信 公司 門市 ， 以 劉采淋 名義 向 中華 電信 公司 、 遠傳 電信 公司 申辦 如 附表 一 編號 6 至 編號 7 所 示 之 0000000000 、 0000000000 等 行動電話 門號 後 ， 再 統一 由 趙詩怡 於 申辦 行動電話 門號 的 當日 或 翌日 ， 在 臺中市 西屯區 逢甲 大學 附近 ， 接續 以 每 門 號 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 至 1500 元 之 價格 轉售 交付 予 綽號 「 小黑 」 之 男子 ， 總計 得款 8,000 元 ， 並 將 其中 3,000 元 給付 予 劉宜淋 充作 報酬 。 而 趙詩怡 轉售 交付 如 附表 一 所 示 之 行動電話 門號 ， 則 經 綽號 「 小黑 」 之 男子 將 之 提供予 簡健峰 、 何英傑 、 林佑 、 張洛嘉 、 簡舜舞 、 吳少祥 、 詹大明 、 王志瑋 、 劉建源 、 林世鈞 ， 以及 少年 葉○修 （ 民國 84年 8月 生 ） 、 鍾○麟 （ 84年 8月 生 ， 起訴書 誤載為 鐘○麟 ） 、 廖○源 （ 84年 4月 生 ） 、 洪○億 （ 83年 8月 生 ） 、 宣○偉 （ 84年 9月 生 ） 、 楊○修 （ 85年 8月 生 ） 及 其他 年籍 不詳 人士 所 組成 之 詐欺 集團 使用 （ 簡健峰 、 何英傑 、 林佑 、 張洛嘉 、 簡舜舞 、 吳少祥 、 詹大明 、 王志瑋 業經 檢察官 另 案 提起公訴 ， 而 由 臺灣 南投 地方 法院 以 102年度 訴字 第84 號 審理 中 ； 劉建源 則 經 本院 以 101年度 訴 字 第1692 號 判刑 確定 ， 現入 監服 刑 中 ； 林世鈞 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 101年度 訴 字 第615 號 判刑 確定 ， 現入 監服 刑 中 ； 少年 葉○修 、 鍾○麟 、 廖○源 、 洪○億 、 宣○偉 、 楊○修 則 分別 經 本院 101年度 少護字 第570 號 、 101年度 少護字 第664 號 、 101年度 少護字 第595 號 判處 交付 保護 管束 或 令 入 感化 教育 處所 施以 感化 教育 在案 ） 。 前述 簡健峰 所屬 詐欺 集團 收受 綽號 「 小黑 」 男子 所 交付 如 附表 一 所 示 之 行動電話 門號 ， 用以 供 集團 成員 間 內部 聯繫 使用 以及 撥打 電話 向 被害人 行騙 使用 ， 而 先後 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 分別 向 張魏美玉 、 杜正直 、 林許秀珠 、 曾彩雲 、 林明珠 、 宋徐麗英 、 廖添德 、 洪月桂 、 陳兩傳 、 朱清志 、 林美華 等 11 人 ， 各 施以 附表 二 所 示 之 詐術 ， 致 使 上開 張魏美玉 等 11 人 均 陷於 錯誤 ， 除 於 附表 二 編號 4 、 編號 7 至 編號 10 所 示 部分 為 警 即時 察覺 ， 攔阻 杜正直 、 曾彩雲 、 林明珠 、 宋徐麗英 、 廖添德 交付 款項 予 詐欺 集團 而 未遂 外 ， 張魏美玉 、 杜正直 、 林許秀珠 、 曾彩雲 、 洪月桂 、 陳兩傳 、 朱清志 、 林美華 等 8 人 分別 將 附表 二 編號 1 至 編號 3 、 編號 5 至 編號 6 、 編號 11 至 編號 18 所 示 之 款項 交付 予 簡健峰 所屬 詐欺 集團 之 車手 ， 簡健峰 所屬 詐欺 集團 因而 共同 詐得 14,400,000 元 得逞 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第784號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 宋坤霖 於 民國 107年 1月 認識 姓名 年籍 不詳 、 年 約 三十餘 歲 之 成年 男子 ， 為 牟取 不法 利益 ， 經 該 不詳 成年 男子 招攬 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 同 年 月 15日 加入 該 不詳 成年 男子 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐欺 所得 款項 ， 俗稱 「 車手 」 之 工作 。 於 同年 月 15日 ， 由 該 不詳 成年 男子 所屬 詐欺 集團 另 姓名 年籍 不詳 綽號 勞斯萊斯 、 年 約 二十餘 歲 之 成年 男子 ， 以 通訊 軟體 微信 聯絡 宋坤霖 ， 並 駕駛 自小客車 搭載 宋坤霖 前往 提款 ， 並 交付 金融 機構 帳戶 金融卡 及 密碼 予 宋坤霖 ， 約定 報酬 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 至 2000 元 不等 。 宋坤霖 即 與 綽號 勞斯萊斯 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 其他 詐欺 集團 成員 ， 分別 於 ㈠ 107年 1月 15日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 劉麗華 ， 佯稱為 其 表弟 ， 因 生意 周轉 需 借款 8萬 元 等語 ， 致 劉麗華 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 21分 許 ， 臨櫃 匯款 8萬 元 至 楊琳珠 之 臺中 沙鹿 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 楊琳珠 所 涉 幫助 詐欺 部分 另行 偵辦 ） 。 ㈡ 107年 1月 14日 下午 起 至 翌日 即 15日 下午 2時 36分 許止 ， 撥打 電話 及 透過 LINE 發送 訊息 予 呂江雪蓮 ， 佯稱 為 其 姪子 ， 因 投資 問題 需 借款 5萬 元 等語 ， 致 呂江雪蓮 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 月 15日 下午 3時 7分 許 ， 臨櫃 匯款 5萬 元 至 楊琳珠 之 上開 帳戶 。 宋坤霖 於 劉麗華 、 呂江雪蓮 受 詐騙 匯款 後 ， 持 綽號 勞斯萊斯 之 人 所 交付 之 上開 郵局 帳戶 金融卡 （ 即 附表 二 編號 2 ） 及 密碼 ， 於 附表 一 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 提領 附表 一 所 示 之 金額 得手 ， 嗣 於 附表 一 編號 2 所 示 之 提領 時間 、 地點 提領 4萬 元 ， 尚未 離去 之 際 即為 警 當場 查獲 ， 並 扣得 現金 4萬 元 （ 尚未 發還 ， 即 附表 二 編號 3 ） 、 上開 金融卡 1 張 （ 即 附表 二 編號 2 ） 及 其 所有 供 與 詐欺 集團 成員 連繫 之 手機 1 支 （ 即 附表 二 編號 1 ） 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第1467號
犯罪事實：
一 、 劉美麟 與 在 大陸 地區 之 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王靜 」 成年 女子 （ 下稱 「 王靜 」 ） 以及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 98年 1月 間 某 日 ， 將 其 設 於 彰化 商業 銀行 大肚 分行 ( 下稱 彰化 銀行 大肚 分行 ) 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 帳號 提供予 「 王靜 」 ， 嗣 「 王靜 」 及 上開 詐欺 集團 成年 成員 即 以 附表 一 編號 1 所 示 方式 向 黃惠美 施行 詐術 ， 致 黃惠美 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 編號 1 所 示 時間 ， 將 如 附表 一 編號 1 所 示 款項 臨櫃 匯至 劉美麟 上開 彰化 銀行 大肚 分行 帳戶 ， 劉美麟 並 旋 於 同 日 下午 某 時 ， 依 「 王靜 」 指示 以 轉帳 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 95,000 元 ， 並 以 西聯 匯款 方式 ， 將 之 匯至 「 王靜 」 指定 之 真實 姓名 年籍 不詳 名為 「 陳果夫 」 之 大陸 地區 成年 男子 （ 下稱 「 陳果夫 」 ） ， 其餘 之 5,000 元 則 以 現金 方式 提領 ， 並 由 「 王靜 」 允諾 以 該 5,000 元 作為 劉美麟 之 報酬 。