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臺灣苗栗地方法院 104年度苗簡字第974號
犯罪事實：
一 、 本件 除 於 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 第13 行 後段 新增 「 及 臺灣 銀行 頭份 分行 帳號 000000000000 號 之 提款卡 ， 同時 以 快遞 寄送 方式 」 ； 附表 被害人 施孝龍 轉帳 金額欄 「 1萬2125 元 」 應 更正為 「 1萬2150 元 」 ； 證據 部分 補充 記載 「 苗栗縣 警察局 竹南 分局 104年 9月 16日 南警 偵字 第0000000000 號 函 、 臺中市政府 警察局 霧峰 分局 104年 8月 28日 中市 警霧 分偵字 第0000000000 號 函 暨 檢附 警員 職務 報告書 、 被告 林偉文 詐欺案 報案 紀錄 等 相關 資料 、 被告 於 本院 104年度 易 字 第548 號 準備 程序 時 之 自白 、 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 一 ） 及 併辦 意旨書 （ 如 附件 二 ） 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第3636號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 洪丁貴 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 97年度 訴緝字 第168 號 判決處 有期徒刑 7月 確定 ， 於 民國 98年 3月 28日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 雖 知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 98年 8月 28日 至 98年 9月 10日 之 期間 內 某 日 ， 在 高雄市 林園區 之 燦坤 3Ｃ 賣場 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 將 其 名下 高雄 林園 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 某 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 小蔡 」 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 供 所屬 詐騙 集團 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 在 收受 前開 提款卡 及 密碼 後 ， 旋 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下述 行為 ： ㈠ 在 露天 拍賣 網站 ， 虛偽 張貼 「 GASH 遊戲 實體卡 」 之 不實 商品 公告 ， 致 陳建誌 陷於 錯誤 ， 下標 購買 ， 於 98年 9月 10日 下午 7時 6分 許 匯款 2,430 元 至 洪丁貴 上開 郵局 帳戶 。 ㈡ 在 露天 拍賣 網站 ， 虛偽 張貼 「 西堤 牛排 餐券 」 之 不實 商品 公告 ， 致 尹世柔 陷於 錯誤 ， 下標 購買 ， 於 98年 9月 10日 下午 11時 35分 許 ， 匯款 5,280 元 至 洪丁貴 上開 郵局 帳戶 。 嗣 經 陳建誌 、 尹世柔 發覺 受騙 ， 報警 處理 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第3388號
犯罪事實：
一 、 邱柏清 於 民國 106年 6月 27日 前 某時 許 ， 佯 以 辦理 遊戲 帳號 及 更改 遊戲 密碼 為由 ， 向 友人 賈文翔 借用 行動電話 門號 0000000000 號 ， 作為 取得 驗證碼 之 工具 使用 ， 致 賈文翔 陷於 錯誤 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 5樓 租屋處 內 ， 透過 網際網路 連結 臉書 ， 將 上揭 門號 提供 邱柏清 使用 。 邱柏清 取得 上開 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 接續 於 同年 月 27日 、 同年 7月 1日 、 4日 ， 透過 遠傳 電信 股份 有限公司 行動電話 小額 付費 機制 ， 多 次 購買 遊戲 點數 後 ， 均 向 賈文翔 佯稱 上揭 辦理 遊戲 帳號 及 更改 遊戲 密碼 之 用途 ， 請 賈文翔 提供 上揭 門號 所 收到 附有 驗證碼 之 簡訊 ， 致 賈文翔 陷於 錯誤 ， 回傳 所 收 簡訊 驗證碼 供 邱柏清 使用 ， 邱柏清 因而 獲得 相當於 新臺幣 （ 下 同 ） 16,890 元 遊戲 點數 之 不法 利益 。 嗣 賈文翔 察覺 受騙 報警 ， 始 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 105年度訴字第86號
犯罪事實：
一 、 黃鈺芩 夥同 其 同居人 賴國雄 及 友人 張寶文 、 張寶文 之 配偶 吳建坤 、 許姵君 、 陳水松 、 謝勝彥 、 林碧娟 、 蕭玉卿 等 人 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 、 未 取得 合法 醫師 資格 擅自 執行 醫療 業務 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 104年 5 、 6月 間 ， 由 賴國雄 承租 嘉義市 ○區 ○○路 000巷 00號 3樓 2 ， 及 於 104年 10月 間 ， 由 賴國雄 承租 嘉義市 ○區 ○○路 000號 （ 南帝王 大樓 ） 20樓 4 ， 作為 施用 詐術 、 問診 之 場所 ， 並 由 黃鈺芩 向 江俊育 所 經營 之 江安大 藥房 購得 低價 之 進口 鹿茸 ， 吳建坤 、 謝勝彥 負責 駕車 載送 張寶文 、 林碧娟 ， 許姵君 則 自行 駕車 ， 分別 前往 如 附表 所 示 之 搭訕 場所 ， 由 張寶文 、 許姵君 、 林碧娟 等 人 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 分別 搭訕 如 附表 所 示 之 被害人 ， 向 如 附表 所 示 之 被害人 套問 病症 後 ， 佯稱 ： 自己 剛好 欲 前往 某 高齡 中醫師 處所 看診 、 購 藥 ， 可 順便 帶路 前往 云云 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 誤以為 真 ， 陷於 錯誤 後 ， 跟隨 吳建坤 、 張寶文 、 許姵君 、 謝勝彥 、 林碧娟 等 人 前往 上開 承租 之 處所 ， 嗣 由 黃鈺芩 自稱 中醫師 之 媳婦 ， 或 以 詢問 ， 或 以 把脈 ， 或 觸摸 附表 所 示 被害人 之 背部 、 脊椎 等 處 （ 觸診 ） ， 佯稱 鹿茸 可 治 其 疾病 ， 且 須 使用 高山 鹿茸 云云 ， 張寶文 、 許姵君 、 林碧娟 等 人 亦 在 旁 附和 ， 並 將 前開 低價 進口 之 鹿茸 ， 佯稱為 昂貴 之 臺灣 本地 鹿茸 ， 致 如 附表 編號 1 至 10 及 12 、 13 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 同意 以 高價 購買 鹿茸 ， 賴國雄 或 陳水松 即 將 鹿茸 切成 片狀 裝入 袋 內 倒入 米酒 ， 及 協助 收取 購買 鹿茸 之 款項 。 其中 ， 黃鈺芩 並 交付 載有 連絡 電話 、 浸泡 藥酒 方式 及 飲用 方式 之 字條 給 如 附表 編號 1 至 5 及 7 所 示 之 被害人 ， 再 由 陳水松 載送 鹿茸 及 中藥材 ， 陪同 如 附表 編號 1 至 5 及 7 所 示 之 被害人 返 家 或 至 郵局 提款 後 ， 向 被害人 收取 交付 如 附表 所 示 之 金額 。 黃鈺芩 、 賴國雄 、 張寶文 、 吳建坤 、 許姵君 、 陳水松 、 謝勝彥 、 林碧娟 等 人 即 藉以 實施 詐騙 、 違反 醫師法 等 方式 營利 ， 牟取 暴利 得逞 。 如 附表 編號 11 及 13 所 示 之 被害人 則 發覺 係 詐騙 未 受騙 ， 而 未 得逞 。
臺灣新北地方法院 103年度審簡字第1337號
犯罪事實：
一 、 陳俊雄 前 於 民國 98年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 98年度 訴 字 第3523 號 判決 判處 有期徒刑 9月 確定 ， 於 100年 3月 13日 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 知悉 個人 之 帳戶 關係 自身 信用 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 均 係 使用 自己 之 帳戶 ， 使用 他人 之 帳戶 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 他人 收取 帳戶 之 目的 係 欲 隱匿 真實 身分 ， 供 進行 詐欺 取財 犯罪 所 用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 101年 3月 19日 起 至 102年 10月 3日 止 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 國泰世華 商業 銀行 學府 分行 申辦 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 賣 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 再 由 詐騙 集團 成員 用為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 被害人 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 國泰世華 帳戶 內 ， 以 此 方式 詐欺 取財 得手 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 被害人 分別 發覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 經 警 循線 調查 ， 始 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第264號
犯罪事實：
一 、 李璧如 自 民國 105年 12月 初 某 日 起 ， 加入 真實 年籍 姓名 不詳 、 綽號 「 阿祥 」 等 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 提領 詐騙 款項 之 車手 工作 ， 每日 領款 之 報酬 為 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 。 李璧如 與 「 阿祥 」 及 其 所屬 詐騙 集團 之 其他 成員 間 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 上開 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 如 附表 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 或 存入 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 內 （ 附表 所 示 各 人頭 帳戶 申辦人 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 均 另 由 各 申辦人 戶籍地 所在 之 警察局 調查 中 ） 。 嗣 「 阿祥 」 即將 如 附表 所 示 各 人頭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 李璧如 ， 李璧如 即 依 指示 於 如 附表 所 示 之 提款 時間 ， 在 如 附表 所 示 之 提款機 裝設 地點 ， 自如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 提領 如 附表 所 示 之 贓款 ， 當日 提款 完畢 ， 再 將 提領 之 款項 全數 交付 「 阿祥 」 ， 並 由 「 阿祥 」 將 當日 提款 之 報酬 2000 元 交付 李璧如 。 嗣 如 附表 所 示 之 被害人 發覺 受騙 ， 均 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 106年度訴字第364號
犯罪事實：
一 、 辰○○ 於 民國 105年 8月 中旬 ， 透過 臉書 「 嘉義 打工 社團 」 ， 加入 某 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 自 105年 8月 18日 起 至 同年 9月 9日 止 ， 與 該 名 男子 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 各別 接續 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 某 成員 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 在 不詳 地點 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 人 實施 詐術 ， 致 其 等 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 而 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 以 匯入 、 存入 或 轉帳 方式 至 詐欺 集團 成員 指定 之 金融 機構 帳戶 （ 詳如 附表 所 示 ， 下稱 人頭 帳戶 ） ； 再 由 欺 集團 某 成員 以 通訊 軟體 「 易信 」 通知 辰○○ 至 嘉義縣 大林鎮 三疊溪 堤防橋 下 收取 人頭 帳戶 金融卡 （ 含 提款 密碼 ） ， 由 辰○○ 持 之 至 嘉義縣 ○○鎮 ○○街 000號 之 統一 超商 新 冠林 門市 ○○○縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 民城 門市 、 嘉義縣 大林鎮 平林里 6鄰 下潭 底 23之5號 之 統一 超商 慈苑 門市 、 嘉義縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 大林 中山路 郵局 、 嘉義縣 ○○鎮 ○○路 000○000號 1樓 之 統一 超商 梅林 門市 、 嘉義縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 彰化 銀行 大林 分行 、 嘉義縣 ○○鄉 ○○路 0號 之 民雄 雙福 郵局 、 嘉義縣 ○○鎮 ○○街 00○0號 之 大林 郵局 、 嘉義縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 00號 之 民雄 郵局 等 處所 ， 操作 自動櫃員機 （ ATM ） 提領 款項 （ 即 「 車手 」 ） ， 並 以 提領 款項 總金額 約 1% 之 比例 作為 報酬 後 ， 再 將 扣除 報酬 後 之 提領 款項 餘款 攜 至 嘉義縣 大林鎮 三疊溪 堤防橋 下 ， 交予 同 屬於 該 詐欺 集團 某 成員 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 察覺 受騙 ， 始 分別 報警 處理 ， 為 警 循線 因而 查獲 。
臺灣新北地方法院 107年度易字第55號
犯罪事實：
一 、 黃詩凱 已 預見 將 自己 持有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供給 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 作為 詐欺 之 犯罪 所得 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10 、 11月 間 某 日 ， 在 臺北市 中山區 林森北路 某 處 之 酒店 內 ， 將 其 所有 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 新光 銀行 ） 城 內 分行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 ＯＯ 」 之 成年 男子 。 嗣 該 不詳 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 一 各 編號 所 示 時間 ， 各 以 如 附表 一 各 編號 所 示 方式 ， 佯稱 如 附表 一 所 示 之 內容 ， 致 如 附表 一 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 各 編號 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 本案 帳戶 內 。 後 「 ＯＯ 」 復 邀 黃詩凱 為 其 提領 款項 ， 黃詩凱 遂 提升 其 犯意 ， 與 「 ＯＯ 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 黃詩凱 接續 於 如 附表 二 各 編號 所 示 時間 ， 依 「 ＯＯ 」 指示 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 新光 銀行 連城路 分行 ， 提領 本案 帳戶 內 各 被害人 所 匯入 ， 如 附表 二 各 編號 所 示 之 金額 後 ， 交付 予 「 ＯＯ 」 。 後 如 附表 一 各 編號 所 示 之 人 發覺 受騙 ， 均 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第594號
犯罪事實：
一 、 林寶琮 雖 知 金融卡 一般 係 供 申辦人 本人 或 其 熟識 之 人 使用 ， 以 金融卡 提領 款項 係 極為 容易 之 事 ， 並 無 特意 許以 報酬 委託 他人 協助 提領 之 必要 ， 如 有 其 事 ， 目的 應 係 取得 贓款 、 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 。 詎 仍 自 民國 106年 8月 中旬 ， 加入 張博鏞 ( 涉犯 詐欺 部分 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 ) 、 通訊 軟體 「 微信 」 之 暱稱 「 彩虹糖 」 之 成年 女子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 負責 持 金融 機構 金融卡 提領 贓款 ， 即 擔任 俗稱 車手 之 工作 ， 且 以 其 所有 如 附表 三 編號 1 所 示 之 手機 ， 作為 其 與 詐欺 集團 成員 間 聯繫 之 工具 。 林寶琮 即 與 張博鏞 、 暱稱 「 彩虹糖 」 成年 女子 及 渠等 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 所屬 之 不詳 成員 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 向 附表 一 所 示 之 被害人 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 施以 詐術 ， 致 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 將 附表 一 所 示 之 款項 匯至 由 詐騙 集團 所 掌握 ， 指定 匯入 之 附表 一 所 示 金融 機構 帳戶 。 嗣 經 林寶琮 取得 詐欺 集團 成員 交付 之 附表 二 編號 1 所 示 金融 機構 帳戶 之 金融卡 ， 並 搭乘 由 張博鏞 提供 與 詐欺 集團 成員 使用 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ( 係 承租 而 來 ) 前往 附表 二 編號 1 所 示 提領 地點 ， 由 林寶琮 持 附表 二 編號 1 所 示 金融 機構 帳戶 之 金融卡 ， 於 附表 二 編號 1 所 示 之 時間 、 提領 地點 ， 以 附表 二 編號 1 所 示 之 方式 ， 提領 附表 二 編號 1 所 示 之 提領 金額 ， 該 款項 乃 係 附表 一 編號 1 所 示 被害人 遭 詐欺 而 匯入 附表 二 編號 1 所 示 金融 機構 帳戶 內 之 金錢 ， 其後 ， 林寶琮 再 將 附表 二 編號 1 所 示 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 提領 取得 之 附表 二 編號 1 所 示 提領 金額 繳回 詐欺 集團 。 復 依 暱稱 「 彩虹糖 」 成年 女子 之 指示 ， 前往 大甲 體育場 門口 ， 向 年籍 不詳 之 宅配 人員 ， 領取 附表 二 編號 2 所 示 金融 機構 帳戶 之 金融卡 後 ， 自行 騎乘 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 ， 持 附表 二 編號 2 所 示 金融 機構 帳戶 之 金融卡 ， 於 附表 二 編號 2 所 示 之 時間 、 提領 地點 ， 以 附表 二 編號 2 所 示 之 方式 ， 提領 附表 二 編號 2 所 示 之 提領 金額 ， 該 款項 乃 係 附表 一 編號 2 所 示 被害人 遭 詐欺 而 匯入 附表 二 編號 2 所 示 金融 機構 帳戶 內 之 金錢 。 嗣 後 林寶琮 再 將 附表 二 編號 2 所 示 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 提領 取得 之 附表 二 編號 2 所 示 提領 金額 交與 某 不詳 身分 之 詐欺 集團 成員 ， 並 領取 1000 元 報酬 。 嗣 經 員警 調取 監視器 錄影 畫面 ， 並 持 臺灣 臺中 地方 檢察署 ( 下稱 臺中 地檢署 ) 檢察官 核發 之 拘票 ， 至 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 林寶琮 住處 ， 拘提 林寶琮 到案 ， 並 經 其 交付 而 扣得 如 附表 三 所 示 之 物 ， 而 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第41號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳筱雯 前 於 101年 間 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 年 101 度 訴 字 第1193 號 判決處 有期徒刑 月 8月 確定 ， 於 民國 102年 5月 9日 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 提供 金融 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 104年 4月 7日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○路 00號 臺灣 土地 銀行 南屯 分行 斜對面 之 統一 超商 外 ， 將 其 甫 申辦 之 臺灣 土地 銀行 南屯 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 6,000 元 之 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 小吳 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 藉以 幫助 該 詐欺 集團 從事 財產 犯罪 之 犯行 ； 另 高志男 （ 另 由 本院 審理 中 ） 於 104年 3月 間 某 日 ， 在 臺中市 某 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 復興 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 抵償 2萬4,000 元 債務 之 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 徐 先生 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 「 徐 先生 」 及 「 小吳 」 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 該 詐欺 集團 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 、 以 網際網路 對 公眾 散布 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第1304號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 簡東遠 前 於 民國 99年 5月 12日 14時 許 ， 在 臺北縣 樹林 火車站 某 處 ， 拾獲 離 林明進 所 持有 之 中華民國 國民 身分證 1 紙 （ 為 林明進 於 99年 4月 5日 9時 前 某時 許 ， 在 桃園縣 楊梅鎮 ○○○街 482號 前 失竊 ， 下稱 系爭 身分證 ） ， 並 留存 侵占 入己 （ 簡東遠 所 犯 侵占 離 本人 所 持有 之 物罪 ， 業經 臺灣 新竹 地方 法院 以 99年度 竹簡字 第34 號 簡易 判決科 罰金 新臺幣 〈 下 同 〉 5千 元 確定 ） 。 詎 簡東遠 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 阿明 」 之 成年 男子 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 謀議 由 「 阿明 」 提供 假 黃金 項鍊 （ 項鍊 內 為 銀 及 鉛 ， 外層 再鍍 以 薄層 黃金 ） 交由 簡東遠 持 系爭 身 分證 假冒 他人 身分 至 銀樓 販賣 ， 販賣 所得 再 朋 分 花用 。 謀議 既定 ， 簡東遠 即 於 99年 5月 3日 14時 2分 許 持 「 阿明 」 所 交付 重量 9.87 錢 之 假 黃金 項鍊 1 條 ， 前往 周萬仁 所 開設 位於 臺北市 ○○區 ○○路 322號 1樓 之 「 金莎 珠寶 精品 名店 」 販售 ， 並 出示 系爭 身 分證 供 周萬仁 登記 以 取信於 周萬仁 ， 致 周萬仁 誤信 該 項鍊 確 為 純 黃金 所 打造 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 當時 牌價 交付 3萬9,300 元 予 簡東遠 ， 簡東遠 與 「 阿明 」 即將 所 詐得 款項 花用 殆盡 。 嗣 因 周萬仁 發覺 受騙 報警 處理 ， 復 因 簡東遠 於 99年 5月 14日 為 警 在 新竹市 東區 建國 公園 查獲 ， 並 扣得 系爭 身分證 （ 已 由 林明進 領回 ） ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度易字第605號
犯罪事實：
一 、 呂冠泓 為 址設 臺北市 ○○區 ○○街 000號 「 遊戲 空間 遊樂器 玩具 精品 專賣店 」 負責人 ， 並 於 社群 網站 「 FACE BOOK 」 （ 下稱 臉書 ） 設立 「 新 遊戲 空間 GameSpace 玩具 電玩 世界 」 粉絲 專頁 （ 下 逕 稱 粉絲 專頁 ） ， 然 其 並 無 代客 訂購 玩具 、 公仔 及 遊戲片 之 真意 ， 而 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 106年度簡字第343號
犯罪事實：
一 、 吳晏維 （ 原名 吳家誠 ） 因 缺 錢 花用 ， 於 民國 98年 8月 23日 某時 ， 透過 報紙 求職 廣告 ， 加入 魏國鈞 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 發哥 」 之 陳姓 成年 男子 （ 下稱 「 發哥 」 ） 、 林諺鴻 、 黃馨慧 、 尤沛霖 、 黃正妃 、 張傑明 、 黃哲男 、 段雅瀞 、 利建智 、 廖冠程 、 徐彥如 、 趙俊杰 、 戴啟文 、 劉信戒 、 方永春 、 許滙鈴 、 劉金汶 等 人 所屬 之 電話 詐欺 集團 以 詐騙 大陸 地區 人民 （ 魏國鈞 、 林諺鴻 、 黃馨慧 、 尤沛霖 、 黃正妃 、 張傑明 、 段雅瀞 、 利建智 、 廖冠程 、 徐彥如 、 戴啟文 、 劉信戒 、 方永春 、 許滙鈴 、 劉金汶 等 人 所 涉 詐欺 未遂 犯行 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 以 101年度 上 易 字 第2660 號 判決 有罪 確定 ； 黃哲男 所 涉 詐欺 未遂 犯行 部分 ， 經 本院 通緝 中 ； 趙俊杰 所 涉 詐欺 未遂 犯行 部分 ， 業經 本院 以 100年度 易 字 第348 號 判決 有罪 確定 ） ， 而 該 電話 詐欺 集團 之 籌組 方式 為 ， 魏國鈞 與 林諺鴻 ， 於 98年 6月 初 某 日 委請 不 知情 之 林世松 向 不 知情 之 陳來星 承租 桃園縣 八德市 （ 現 改制為 桃園市 ○○區 ○○○○路 000號 1 至 5樓 之 透天 建物 設立 機房 ， 做為 從事 電話 詐騙 之 據點 ， 且 由 「 發哥 」 提供 資金 、 接洽 人頭 帳戶 、 處理 匯損 問題 ， 魏國鈞 則 負責 購置 詐騙 集團 所 需 之 電腦 網路 設備 、 電話 、 數據機 、 對講機 等 機房 系統 安置 並 負責 管理 詐騙 集團 所有 成員 及 教導 渠等 如何 應對 。 嗣 由 魏國鈞 及 「 發哥 」 居於 主導 地位 ， 負責 提供 食宿 、 教戰 手冊 、 大陸 地區 電話 號碼表 等 ， 並 自 98年 6月 初 某 日 起 ， 由 魏國鈞 擔任 現場 負責人 ， 並 透過 黃馨慧 之 介紹 及 刊登 報紙 徵人 廣告 方式 ， 陸續 招募 尤沛霖 、 黃正妃 、 張傑明 、 黃哲男 、 段雅瀞 、 利建智 、 吳晏維 、 徐彥如 、 趙俊杰 、 戴啟文 、 劉信戒 、 方永春 、 許滙鈴 、 劉金汶 等 人 （ 上開 等 人 除 黃哲男 、 吳晏維 係 98年 8月 23日 加入 外 ， 其餘 加入 本件 電話 詐欺 集團 之 時間 詳 附表 一 所 載 ） 後 ， 吳晏維 遂 與 魏國鈞 、 「 發哥 」 、 林諺鴻 、 黃馨慧 、 尤沛霖 、 黃正妃 、 張傑明 、 黃哲男 、 段雅瀞 、 利建智 、 廖冠程 、 徐彥如 、 趙俊杰 、 戴啟文 、 劉信戒 、 方永春 、 許滙鈴 、 劉金汶 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 魏國鈞 操作 現場 架設 之 電腦 主機 系統 ， 輸入 帳號 、 密碼 及 下達 指令 ， 透過 Gateway 通訊 閘道器 連結 至 預設 之 電腦 網路 分享器 ， 再 連接 光纖 網路 數據機 ， 自動 撥打 至 大陸 地區 不 特定人 之 電話 ， 並 以 預設 之 電話 語音 ， 假冒 中國 電信 機關 通知 「 您 的 電話 已 欠費 ， 如 有 疑問 請 按 "9" 」 ， 若 大陸 地區 被害人 依 該 電話 語音 指示 撥轉接 號碼 "9" 後 ， 電話 即 轉接 至 上址 之 工作 機房 ， 再 分別 由 黃馨慧 、 尤沛霖 、 黃正妃 、 張傑明 、 黃哲男 、 段雅瀞 、 吳晏維 、 趙俊杰 、 劉信戒 、 許滙鈴 、 劉金汶 等 人 負責 扮演 第一線 自稱 中國 電信 客服 人員 （ 俗稱 第一線 人員 ） ， 於 電話 中 向 大陸 地區 被害人 佯稱 需 儘速 繳費 ， 若 該 等 被害人 表示 沒有 申辦 該 號碼 ， 第一線 人員 會 表示 其 個人 資料 遭 外洩 ， 要求 該 等 被害人 向 公安局 報案 ， 佯裝 幫忙 轉接 ， 隨即 轉至 第二線 即 假扮 大陸 地區 公安 人員 （ 俗稱 第二線 人員 ） 之 戴啟文 、 方永春 、 利建智 、 及 廖冠程 等 人 ， 第二線 人員 假裝 受理 報案 並 告知 被害人 係 遭 他人 冒辦 電話 、 已 被 設定為 自動 扣款 ， 並 佯稱 須 將 該 等 被害人 金融 帳戶 凍結 ， 若 該 等 被害人 不 願意 凍結 帳戶 ， 則 再 轉接 至 第三線 即 假扮 大陸 地區 金融局 廖 主任 （ 俗稱 第三線 人員 ） 之 林諺鴻 、 黃馨慧 、 徐彥如 等 人 ， 第三線 人員 則 對 被害人 誆稱 須 先 提供 身分證 核實 身份 ， 再 表示 對方 因 帳戶 被 調查 ， 須 立刻 將 其他 帳戶 匯款 至 指定 之 「 國家 帳戶 」 即 大陸 地區 人頭 帳戶 內 ， 再 由 黃馨慧 記帳 回報給 「 發哥 」 。 魏國鈞 、 「 發哥 」 與 前揭 詐欺 集團 成員 即 以 此 系統性 之 分工 ， 共同 實施 詐術 ， 惟 迄至 為 警查 獲止 ， 並 未 查得 大陸 地區 人民 陷於 錯誤 而 匯款 至 指定 帳戶 之 情形 ， 故 未 詐得 任何 款項 而 未遂 。 嗣 於 98年 8月 24日 下午 1時 30分 許 ， 在 上址 為 警 查獲 ， 並 當場 扣得 如 附表 二 所 示 之 電腦 主機 、 閘道器 、 數據機 、 分享器 、 帳冊 、 教戰 手冊 、 人頭 帳戶 資料 等 供 犯罪 所 用 物品 及 如 附表 三 所 示 非 供 犯罪 所 用 之 物品 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第3064號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 : 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第1316號
犯罪事實：
一 、 張水龍 前 於 民國 97年 間 ， 因 強制 性交 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 於 98年 3月 9日 以 97年度 訴 字 第1101 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 3 年 2月 確定 ， 嗣 於 100年 10月 30日 執行 完畢 。 竟 不知悔改 ， 預見 提供 金融 機構 帳戶 供 他人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 之 可能 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 103年 9月 初 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 開立 之 臺灣 土地 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 嗣 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 ㈠ 103年 9月 25日 18時 39分 許 ， 以 電話 致 李祥麒 ， 佯稱 先前 在 露天 拍賣 付款 方式 設定 錯誤 ， 須 配合 操作 自動櫃員機 取消 分期付款 云云 ， 致 李祥麒 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 19時 11分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 之 中華郵政 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 9,875 元 至 上開 帳戶 內 ； ㈡ 103年 9月 25日 19時 18分 許 ， 以 電話 致電 黃文謙 ， 佯稱 先前 在 露天 拍賣 購物 之 付款 方式 操作 錯誤 ， 須 配合 操作 自動櫃員機 取消 分期付款 云云 ， 致 黃文謙 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 20時 14分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 中華郵政 之 自動櫃員機 轉帳 8,012 元 至 上開 帳戶 內 ； ㈢ 103年 9月 25日 19時 28分 許 ， 以 電話 致電 富怡平 ， 佯稱 先前 在 露天 拍賣 購物 之 付款 方式 操作 錯誤 ， 須 配合 操作 自動櫃員機 取消 分期付款 云云 ， 致 富怡平 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 20時 14分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 便利 超商 內 之 自動櫃員機 轉帳 3,472 元 至 上開 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 106年度訴緝字第15號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 在 中國 大陸 廈門 及 臺灣 地區 參與 詐騙 集團 ， 於 民國 103年 11月 間 ， 透過 宋宇恩 （ 經 本院 就渠 涉犯 詐欺 取財 、 妨害 自由 部分 判處 應 執行 有期徒刑 4 年 6 月 ， 現 上訴 中 ） 邀集 陳宥鈞 （ 由 本院 另行 審結 ） 加入 該 詐騙 集團 ， 復 於 103年 間 招攬 陳俊傑 （ 由 本院 另行 審結 ） 、 楊宗憲 （ 經 本院 就渠 涉犯 詐欺 取財 、 妨害 自由 部分 判處 應 執行 有期徒刑 4 年 8 月 ， 現 上訴 中 ） 、 林家國 （ 經 本院 就渠 涉犯 詐欺 取財 、 妨害 自由 部分 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 ) 、 少年 王○慶 （ 86年 12月 生 ， 年籍 詳卷 ） 、 庚○○ （ 87年 9月 生 ， 年籍 詳卷 ） 、 辛○○ （ 88年 6月 生 ， 年籍 詳卷 ） （ 上開 3 名 少年 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 業 經 本院 少年 法庭 以 104年度 少調字 第576 號 裁定 不 付 審理 ） 加入 詐騙 集團 後 ， 約定 林家國 、 少年 王○慶 、 庚○○ 、 辛○○ 擔任 收取 款項 車手 工作 ， 各 車手 依 其 職務 分工 不同 取得 詐騙 所得 1％ 至 3％ 不等 之 報酬 ， 並 於 扣除 報酬 後 ， 即將 現金 交付 與 陳俊傑 、 楊宗憲 ， 陳俊傑 、 楊宗憲 留存 詐騙 所得 之 2％ 後 將 款項 轉交 予 陳宥鈞 ， 陳宥鈞 留存 詐騙 所得 之 4％ 後 將 款項 轉交 予 宋宇恩 ， 宋宇恩 留存 詐騙 所得 之 2％ 後 ， 即 交予 甲○○ ， 甲○○ 將 款項 留存 2％ 後 ， 即 再 交予 上游 之 分工 方式 ， 遂行 如 附表 一 各 該 編號 所 示 之 詐騙 行為 。
臺灣彰化地方法院 103年度易字第650號
犯罪事實：
一 、 黃茂宸 並 無 開發 或 製作 「 搖號機 鑒測 設備 遠端 控制 系統 」 （ 下稱 搖號機 鑒測 設備 ） 之 技術 與 能力 ， 其 於 民國 100年 6 、 7月 間 ， 在 大陸 地區 上海市 某 地 ， 偶然 自 陳裕升 處 得知 顏呈洋 欲 委託 他人 製造 前揭 搖號機 鑒測 設備 工程 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 陳裕升 毛遂自薦 ， 佯稱 有 能力 承作 該 搖號機 鑒測 設備 工程 ， 並 介紹 一 名 聲稱 為 臺灣 工程師 ， 惟 真實 姓名 年籍 不詳 、 名為 「 曾家福 」 之 不 知情 成年 男子 ， 使 陳裕升 信以為真 ， 將 此 訊息 轉告 顏呈洋 及 顏呈洋 委任 之 工程師 林慶獻 ， 迨 同年 9月 間 ， 黃茂宸 即 約同 「 曾家福 」 、 林慶獻 與 陳裕升 ， 在 需 特定 資格 始 得 進入 之 上海市 航空 模型展 會場 ， 向 林慶獻 與 陳裕升 佯稱 自己 為 臺灣 銓泰 環能 科技 股份 有限公司 （ 下稱 銓泰 公司 ） 駐 大陸 地區 上海 辦事處 代表 ， 並 出示 相關 專利 證書 影本 ， 證明 具有 電子 工程 相關 之 專業 能力 ， 足以 承作 上開 搖號機 鑒測 設備 ， 並 令 不 知情 之 「 曾家福 」 與 林慶獻 商討 技術 問題 後 ， 林慶獻 信以為真 ， 誤以為 黃茂宸 有 承攬 前揭 搖號機 鑒測 設備 工程 之 能力 ， 便 向 顏呈洋 回報 ， 其後 ， 經 顏呈洋 多 次 與 黃茂宸 商談 ， 黃茂宸 又 佯 以 提出 銓泰 公司 廣告 等 資料 ， 訛稱 伊 公司 專門 在 做 電子 的 ， 並稱 其 技術 上 沒有 問題 ， 使 顏呈洋 誤信 黃茂宸 有 人脈 或 資源 去 承作 上開 搖號機 鑒測 設備 ， 遂 於 同年 11月 25日 在 大陸 地區 上海市 與 黃茂宸 簽訂 前揭 搖號機 鑒測 設備 製造 契約 ， 並 陸續 於 100年 12月 1日 、 7日 及 29日 ， 依 黃茂宸 指示 ， 先後 將 新臺幣 （ 下 同 ） 23萬 元 、 23萬 元 及 35萬 元 匯 至 黃茂宸 向 不 知情 之 友人 李振誠 所 借用 而 由 不 知情 之 郭囿麟 在 合作金庫 商業 銀行 小港 分行 所 申設 之 戶名 郭囿麟 、 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 期間 並 曾 以 研發 材料費 不 夠 、 無法 按時 交貨 等 理由 ， 要求 顏呈洋 於 給付 頭期款 後 旋即 給付 後續 款項 ， 並 拖延 履約期 日 。 嗣 約 於 101年 農曆 春節 除夕 履約 期日 ， 顏呈洋 前往 約定 之 履約 地點 ， 然 均 未 見 黃茂宸 前來 履約 交付 前揭 搖號機 鑒測 設備 ， 經 顏呈洋 聯絡 多 日 無著 ， 始 知 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 103年度易字第54號
犯罪事實：
一 、 金克強 明知 其 並 無 向 國外 廠商 訂購 「 adidas 」 、 「 NIKE 」 等 知名 品牌 商品 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第1456號
犯罪事實：
一 、 謝翔宇 於 民國 104年 7月 透過 報紙 廣告 ， 打電話 向 楊鎧綸 所屬 之 詐騙 集團 應徵 車手 工作 ， 謝翔宇 與 楊鎧綸 及 所屬 詐欺 集團 之 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 其他 不詳 成年 成員 在 不詳 地區 ， 以 附表 一 至 四 所 示 之 方式 ， 向 附表 一 至 四 所 示 之 民眾 林英淙 等 人 施用 詐術 ， 致 該 等 民眾 陷於 錯誤 而 匯款 至 附表 一 至 四 所 示 之 帳戶 內 ， 謝翔宇 依 對方 指示 ， 於 104年 7月 底 至 臺中市 太平區 中山路 停車場 等候 「 楊 先生 」 ， 嗣 楊鎧綸 到場 ， 將 綠色 、 TOYOTA 廠牌 車輛 1 輛 、 手機 1 支 及 富邦 銀行 等 提款卡 7 、 8 張 等 物 ， 交付 謝翔宇 ， 並 將 提款卡 密碼 告知 謝翔宇 ， 嗣 於 104年 8月 中 起 至 104年 10月 21日 止 ， 由 楊鎧綸 透過 其 交付 謝翔宇 之 手機 聯絡 ， 接續 指示 謝翔宇 應 領款 之 卡片 及 金額 ， 由 謝翔宇 至 臺中市 內 之 不 特定 便利 超商 ， 持 前開 楊鎧綸 交付 之 金融卡 ， 操作 ATM 自動櫃員機 接續 提領 現金 （ 詳 如 附表 五 ） ， 並 於 每 週 將 累計 提領 之 款項 至 上開 停車場 ， 交付予 楊鎧綸 ， 謝翔宇 提領 共 約 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 由 楊鎧綸 交付 薪水 約 4 、 5萬 元 ， 後 謝翔宇 依 楊鎧綸 指示 更換 使用 車輛 ， 謝翔宇 於 104年 9月 11日 至 臺中市 太平區 中山路 1段 159巷 租 車行 ， 向 不 知情 租 車行 老闆 魏德福 表示 ， 歸還 車牌 號碼 0000 - 00 號 車輛 ， 另行 租用 車牌 號碼 00 -0000 號 車輛 ， 謝翔宇 再 於 104年 10月 15日 歸還 車牌 號碼 00 -0000 號 車輛 ， 並 租用 車牌 號碼 00 - 0000 號 車輛 ； 嗣 於 104年 10月 初 ， 因 楊鎧綸 向 謝翔宇 表示 該 集團 車手 工作 結束 ， 故 另 介紹 謝翔宇 參與 許育綜 所屬 之 車手 集團 ， 而 於 105年 10月 21日 謝翔宇 提領 許育綜 所屬 之 車手 集團 款項 時 ， 為 警 查獲 ， 由 謝翔宇 所 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 ， 扣得 楊鎧綸 交付 如 附表 六 編號 2 至 4 所 示 之 富邦 銀行 提款卡 1 張 、 彰化 銀行 提款卡 1 張 、 新光 銀行 提款卡 1 張 等 物 。
臺灣臺中地方法院 104年度訴字第469號
犯罪事實：
一 、 賴秋燕 、 賴宇容 、 吳志雄 於 民國 102年 11月 23日 凌晨 ， 前往 周朱彩鳳 位於 臺中市 ○區 ○○街 000巷 00號 住所 ， 於 同 日 凌晨 4時 許 ， 與 李顯達 （ 涉嫌 詐欺 取財 部分 另 為 無罪 之 諭知 ） 、 林詩鴻 、 賴育民 、 廖清泗 等 人 進行 撲克牌 「 四 支 刀 」 之 賭博 （ 玩法 係 由 1 人 作莊 派牌 予 自己 及 其他 3 名 賭客 各 4 張 牌 ， 由 莊家 與 其他 持 牌 之 賭客 比 大小 ， 且 其他 未 經 派牌 之 賭客 亦 可 在 旁 下注 ， 若 莊家 較 大 則 可 取走 其餘 賭客 所 押注 之 賭金 ， 若 莊家 以外 之 1 方 較 大 ， 莊家 須 賠付 與 該 方 押注 賭金 相同 金額 之 獎金 ） ， 因 李顯達 擔任 莊家 並 負責 派牌 期間 ， 多 次 居於 點數 較 大 之 牌面 而 贏得 賭局 ， 賴秋燕 、 吳志雄 、 賴宇容 因 認 不 甚 合理 而 質疑 擔任 莊家 之 李顯達 有 詐賭 情事 ， 為 取回 其 等 認 李顯達 詐賭 贏取 之 賭金 共計 約 新臺幣 （ 下 同 ） 120,000 元 ， 乃 於 同 日 凌晨 5 、 6時 許 ， 均 基於 剝奪 行動 自由 之 犯意 聯絡 ， 由 賴秋燕 堵住 上開 處所 大門 ， 吳志雄 抓住 李顯達 衣領 使 其 無法 離去 ， 另 賴秋燕 以 電話 聯絡 不 知情 之 蕭文得 前來 處理 ， 蕭文得 委託 江瑞麟 到場 了 解 狀況 ， 俟 江瑞麟 到場 並 經由 賴秋燕 告知 事件 始末 後 ， 乃 與 賴秋燕 、 賴宇容 、 吳志雄 共同 基於 私行 拘禁 之 犯意 聯絡 ， 續 而 由 江瑞麟 向 李顯達 自稱 竹聯幫 之 成員 ， 並 以 所 持 拐杖 作勢 輕敲 李顯達 背部 ， 向 李顯達 表示 「 你 詐賭 還 坐 著 」 、 「 你 詐賭 ， 應該 把 身 上 的 錢 都 拿出來 」 、 「 你 沒 解決 的話 ， 不可能 讓 你 離開 」 等語 ， 賴秋燕 、 賴宇容 、 吳志雄 、 江瑞麟 乃 以 上開 強暴 、 脅迫 之 方式 剝奪 李顯達 之 行動 自由 ， 李顯達 乃 因之 心生畏懼 而 當場 交付 現金 88,000 元 ， 再 將 其 所 開立 台新 銀行 北 臺中 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 提款卡 交付 予 賴宇容 及 告知 密碼 ， 由 賴宇容 於 同 日 上午 7時 許 ， 前往 臺中市 南區 建成 路 、 合作街 交岔 路口處 之 便利商店 ， 以 該 店 內 之 自動 提款機 提領 李顯達 上開 帳戶 內 之 32,000 元 ， 後 賴秋燕 、 賴宇容 、 吳志雄 、 江瑞麟 確認 已 取回 所 認 李顯達 詐賭 贏得 之 賭金 後 ， 始 同意 李顯達 離去 。 嗣 因 李顯達 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第2027號
犯罪事實：
一 、 ㈠ 廖敏哲 於 民國 103年 9月 6日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 0段 00號 10樓 ， 向 天時 資產 管理 有限公司 （ 下稱 天時 公司 ） 承租 上址 房屋 ， 雙方 簽訂 房屋 租賃 契約 ， 約定 租期 1 個 月 、 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬4,500 元 、 押 租金 2萬4,500 元 、 管理費 1,800 元 ， 其 竟 基於 毀損 之 單一 犯意 ， 於 租賃 期間 內 之 某 日 ， 以 化學 藥劑 潑灑 所 承租 之 房屋 內 床頭櫃 上 之 茶鏡 ， 致 茶鏡 上 之 水銀 遭 損壞 並 出現 黑色 裂痕 ， 並 以 不詳 方式 毀損 屋 內 之 電動 馬桶 ， 致 該 馬桶 之 自動 掀蓋 功能 損壞 ， 均 已 達 無法 正常 使用 之 程度 ， 足以 生 損害 於 天時 公司 ， 嗣 天時 公司 人員 於 103年 10月 6日 租期 屆滿 後 ， 而 前往 辦理 房屋 歸還 及 退租 等 事宜 時 ， 清查 屋 內 狀況 後 ， 始 查悉 上情 。 ㈡ 嗣 於 上址 房屋 租期 屆滿 之 翌 （ 7 ） 日 ， 經 承租人 廖敏哲 之 要求 ， 天時 公司 遂 於 同 日 下午 1時 前 之 某時 許 ， 委請 員工 杜依霖 前往 與 其 辦理 房屋 點交 事宜 ， 因 杜依霖 非 原先 承辦 廖敏哲 承租 上址 房屋 押 租金 事宜 之 人 ， 就 廖敏哲 承租 時 僅 支付 一 個 月 之 押 租金 2萬4,500 元 一 節 並 不 清楚 ， 而 疏 未 注意 ， 便 交付 二 個 月 之 押 租金 合計 共 4萬9,000 元 與 廖敏哲 。 廖敏哲 明知 其 承租 時 僅 支付 天時 公司 一 個 月 押 租金 2萬4,500 元 ， 而 杜依霖 卻 多 溢付 一 個 月 之 押 租金 2萬4,500 元 與 伊 ， 詎 其 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 天時 公司 員工 杜依霖 之 錯誤 ， 未 盡 告知 義務 ， 反而 將 上開 多 收受 之 2萬4,500 元 佔為己有 ， 嗣 經 天時 公司 傳送 簡訊 加以 催討 ， 其 始返 還 該 款項 。
臺灣桃園地方法院 105年度原訴字第60號
犯罪事實：
一 、 高健祐 、 黃于庭 、 古健元 明知 近年 來 坊間 盛行 以 借用 人頭 帳戶 方式 ， 供作 詐騙 他人 交付 錢財 等 不法 用途 ， 已 預見 向 其 索取 金融 機構 之 帳戶 存摺 、 提款卡 者 ， 目的 及 手段 詭密 ， 應 有 持 帳戶 相關 物件 ， 供己 詐騙 他人 錢財 之 意 ， 然 因 林詠欽 （ 未 據 起訴 ） 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 為 遂行 其 詐騙 犯行 ， 需 他人 名義 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 （ 下 簡稱 人頭 帳戶 ） 供 被害人 受騙 匯入 款項 所 用 ， 以防 檢警 追查 ， 林詠欽 遂 向 高健祐 表明 其 需求 ， 高健祐 雖 對 該 等 詐騙 集團 非法 取得 金錢 之 具體 手法 並 不 詳知 ， 仍 與 林詠欽 及 其他 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 104年 1月 12日 前 數 日 ， 由 高健祐 透過 張聖平 （ 已 於 104年 8月 31日 死亡 ） 收購 人頭 帳戶 ， 張聖平 與 黃于庭 遂 基於 與 林詠欽 、 高健祐 及 其餘 詐騙 集團 成員 同 上 犯意 聯絡 ， 商妥 由 黃于庭 出面 向 其 友人 古 健元 告知 若願 辦理 銀行 帳戶 予 其 等 使用 、 並 協助 其 等 將 之後 存入 帳戶 的 錢 提領 出來 ， 即 給予 古 健元 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 古 健元 並 基於 與 林詠欽 、 高健祐 、 張聖平 、 黃于庭 及 其餘 詐騙 集團 成員 同 上 犯意 聯絡 允諾 之 ， 黃于庭 即 先 於 104年 1月 12日 下午 3時 許 帶 同 古 健元 至 第一 商業 銀行 （ 下 簡稱 第一 銀行 ） 大溪 分行 臨櫃 辦理 開戶 ， 取得 該 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 將 古 健元 之 存摺 及 提款卡 取走 ； 而 於 同 月 13日 之 數 日前 ， 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 撥打 電話 予 徐子晴 ， 佯 以 欲 發還 先前 受 詐騙 之 款項 予 徐子晴 ， 然 需 徐子晴 先行 支付 35萬 元 稅金 ， 致 徐子晴 陷於 錯誤 ， 於 同 月 13日 下午 1時 30分 許 在 聯邦 銀行 高榮 分行 臨櫃 匯款 35萬 元 至 古 健元 上開 帳戶 ； 另 詐騙 集團 成員 又 於 同 月 13日 早上 7時 許 撥打 電話 予 楊美玲 ， 佯稱 有 內線 交易 可 供 投資 獲利 ， 致 楊美玲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 某時 在 設 於 新竹縣 竹北市 光明六路 之 中國信託 銀行 臨櫃 匯款 15萬 元 至 古健元 上揭 帳戶 ； 後 於 同 月 14日 上午 9時 30分 許黃于庭 、 古健元 與 張聖平 等 人 一同 至址設 臺中市 ○○路 0段 000號 第一 銀行 北屯 分行 欲 自 該 帳戶 內 匯款 75萬 元 （ 除 徐子晴 、 楊美玲 所 匯入 之 上揭 款項 外 ， 該 帳戶 另 有 邱創榮 於 同 月 13日 所 存入 之 25萬 元 ） 至 高健祐 設於 台新 銀行 嘉義 分行 之 帳戶 ， 然 因 行員 告知 無法 提領 ， 需 至 原 開戶 分行 查詢 ， 後 張聖平 即 先行 離開 ， 由 高健祐 再 前往 第一 銀行 北屯 分行 搭載 黃于庭 與 古健元 前往 第一 銀行 大溪 分行 ， 高健祐 與 古健元 下車 至 銀行 詢問 ， 黃于庭 留在 車 上 ， 然 其 等 尚未 成功 領出 款項 時 ， 警方 即 據報 到場 ， 於 同 日 中午 12時 45分 許 當場 查獲 高健祐 與 古 健元 ， 並 扣得 如 附表 所 示 之 物 ， 而 查知 上情 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹簡字第1140號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 薛凱元 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 一般人 無庸 向 他人 收購 或 借貸 使用 ， 且 國內 社會 常見 之 犯罪 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 將 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 將 被 犯罪 集團 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 2月 23日 前 某 不詳 時間 ， 將 其 向 第一 商業 銀行 汐止 分行 所 申辦 之 帳號 為 00000000000 之 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 汐止 分行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 提供予 1 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 下稱 某 成年人 甲 ） 。 嗣 某 成年人 甲 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 取得 薛凱元 上開 金融 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 2月 23日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 100年 3月 23日 ） 晚間 9時 30分 許 ， 由 1 名 自稱 「 網路 購物 客服 人員 」 之 詐騙 集團 成員 ， 以 電話 撥打 予 羅立智 並 向 其 佯稱 因 網路 購物 之 匯款 設定 錯誤 ， 需 依 其 指示 至 自動櫃員機 取消 分期付款 設定 ， 致 羅立智 信以為 真 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 10時 35分 許 ， 以 無摺 存款 之 方式 ， 匯款 90,000 元 至 上開 薛凱元 所有 之 第一 銀行 汐止 分行 帳戶 。 嗣 因 羅立智 察覺 款項 遭 匯出 而 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第2098號
犯罪事實：
一 、 張世豪 於 不詳 時間 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿松 」 、 「 小鵬 」 等 成年 男子 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 「 收簿手 」 工作 ， 並 於 民國 109年 4月 1日 前 某 不詳 時間 ， 與 「 阿松 」 、 「 小鵬 」 等 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 「 小鵬 」 透過 網路 聊天室 、 張世豪 透過 通訊 軟體 line 向 沈培瑋 佯稱 ： 提供 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 即可 獲得 紅利 分紅 云云 ， 致 沈培瑋 陷於 錯誤 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 申設 之 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 、 密碼 於 109年 4月 1日 12時 46分 許 ， 在 新北市 三重區 三和路 4段 上 之 中國信託 商業 銀行 三 和 分行 前 ， 交付 與 張世豪 、 「 小松 」 、 「 小鵬 」 。 嗣 因 張世豪 所屬 之 詐欺 集團 取得 本案 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 將 本案 帳戶 作為 詐欺 集團 匯款 詐欺 所得 使用 ， 致 本案 帳戶 遭 警示 ， 沈培瑋 發現 上情 後 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 103年度簡上字第17號
犯罪事實：
一 、 覃絹娟 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 且 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 102年 2月 28日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 華南 商業 銀行 泰山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 本件 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 列 之 何妍穎 、 張華珍 、 郭韋君 、 陳宓騏 等 4 人 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 本件 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 何妍穎 、 張華珍 、 郭韋君 、 陳宓騏 察覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。