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臺灣新竹地方法院 103年度易字第277號
犯罪事實：
一 、 吳德焜 為 同 案 被告 吳翰明 之 父 （ 吳翰明 共同 涉犯 詐欺 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 以 100年度 上 易 字 第3015 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 已 易科 罰金 執行 完畢 ） 。 吳翰明 於 民國 95年 1月 間 某 日 ， 自 斯時 任職 新竹市 ○○○區 ○○○路 0號 之 和喬 科技 公司 同事 周淑萍 口 中 聽聞 其 胞兄 周國璋 於 94年 12月 17日 遭 人 傷害 致死 ， 竟 與 其 父 吳德焜 認 有機 可 趁 ， 共萌 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 推 由 吳翰明 於 95年 1月 間 某 日 ， 先 在 公司 內 向 周淑萍 佯稱 ： 管區 有 去 伊金竹路 家 泡茶 ， 有 講 周國璋 被 殺害 之 事 ， 伊 父親 吳德焜 認識 律師 ， 可 代為 談 賠償 之 事 等語 。 周淑萍 即 於 95年 農曆年 即 95年 1月 29日 過後 某 日 ， 偕同 其 夫 彭 及 城 、 其 弟 周國霖 、 其 母 范春妹 、 其 大嫂 余雯如 （ 即 周國璋 之 遺孀 ） 等 人 一同 前往 吳翰明 、 吳德焜 當時 位於 新竹市 ○○路 000號 住處 ， 經 吳翰明 引介 認識 後 ， 即 由 吳德焜 向 周國霖 、 范春妹 詐稱 ： 伊有 認識 律師 、 檢察官 、 法官 ， 且 可 透過 自己 的 社團 向 加害人 施壓 洽談 賠償 ， 如果 周國霖 至 法院 開庭 ， 伊 亦 可 跟 這些 檢察官 、 法官 聯繫 ， 另外 湳雅所 之 警察 伊 也 認識 ， 惟 須 先 拿 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 作為 訂金 等語 ， 致 使 周國霖 、 范春妹 陷於 錯誤 ， 誤認 吳翰明 、 吳德焜 可 充當 司法 黃牛 私下 解決 周國璋 賠償 案件 ， 周國霖 隨即 於 同 日 傍晚 在 上址 交付 10萬 元 予 吳德焜 。 迨 至 96年 12月 31日 上午 某時 ， 吳德焜 復承 上揭 共同 詐欺 之 單一 犯意 ， 接續 以 電話 向 周國霖 、 范春妹 佯稱 ： 伊有 找到 對方 ， 並 有 拿到 賠償金 之 支票 ， 但 要 收 佣金 25萬 元 ， 且 如果 要 拿 現金 的話 ， 要 在 下午 3點半 給付 等語 ， 使 周國霖 及 范春妹 陷於 錯誤 ， 誤信 為 真 ， 復 向 吳德焜 斡旋 議價 後 ， 將 佣金 壓 至 18萬 元 成交 。 其後 由 范春妹 籌措 10萬 元 ， 周國霖 籌措 8萬 元 ， 由 2 人 分別 在 新竹市 延平路 新竹 商業 銀行 及 新竹市 中央路 土地 銀行 交付 予 吳德焜 。 吳德焜 與 吳翰明 於 取得 上開 款項 後 ， 即 避不見面 ， 且 因 根本 未 認識 檢察官 、 法官 ， 實際 並 未 處理 上開 受 委託 之 事件 ， 周國霖 及 范春妹 求償 無門 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 102年度朴簡字第259號
犯罪事實：
一 、 本件 理由 除 補充 如下 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ： 「 被告 劉懿菁 雖 於 偵訊 時 辯稱 系爭 帳戶 提款卡 及 密碼 係 於 民國 102年 3月 某 日 上午 置放 於 機車 車箱 內 ， 遭 他人 竊取 ， 其 隨即 撥打 其 母親 之 行動電話 號碼 告知 此 事 云云 ， 然 經 調閱 被告 所 使用 行動電話 號碼 於 102年 3月 之 通聯 記錄 ， 被告 僅 於 102年 3月 18日 11時 19分 以後 （ 即 告訴人 洪嘉得 、 吳佩樺 遭 詐騙 後 之 隔日 ） 與 其 母親 聯繫 ， 在 此 之前 並 無 雙方 聯繫 之 紀錄 ， 顯 與 被告 前開 所 述 完全 不符 ， 是 其 所 辯 並非 事實 。 再者 ， 被告 為 高職 畢業 之 學歷 ， 有 其 個人 戶籍 資料 查詢 結果 在 卷 可 參 ， 而 現今 詐欺 集團 普遍 利用 他人 帳戶 做為 詐欺 取財 之 工具 之 情事 ， 常 為 新聞 媒體 所 報導 ， 被告 當 無 不知之 理 ， 被告 辯稱 系爭 帳戶 提款卡 及 密碼 遭竊 ， 然 其 竟 未 報警 處理 或 向 中華郵政 股份 有限公司 辦理 掛失 ， 任憑 他人 任意 使用 該 提款卡 及 密碼 而 不聞不問 ， 更 足見 其 有 使 該 帳號 被 詐欺 集團 做為 詐欺 取財 之 工具 亦 不 違背 自己 之 本意 ， 而 有 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 甚 明 。 」
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第567號
犯罪事實：
一 、 黃少賓 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 10月 12日 ， 以 LINE 通訊 軟體 與 真實 姓名 年籍 不詳 暱稱為 「 榮忻 投資 （ 專業 貸款 ） 」 之 成年人 取得 聯繫 後 ， 依 其 指示 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 霧峰 民生路 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） ， 以 宅配 通 寄予 姓名 年籍 不詳 化名為 「 王世銘 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 姓名 年籍 不詳 暱稱為 「 榮忻 投資 （ 專業 貸款 ） 」 及 化名為 「 王世銘 」 之 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 黃少賓 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 105年 10月 14日 晚間 7時 9分 許 ， 撥打 電話 予 陳慧玉 ， 佯稱 陳慧玉 前 以 網路 方式 購物 時 之 操作 方式 有誤 云云 ， 致 陳慧玉 陷於 錯誤 ， 依 上開 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 該 日 晚間 8時 43分 許 ， 操作 金融 機構 自動櫃員機 ， 而 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 9985 元 至 上開 黃少賓 所有 之 帳戶 。 ㈡ 於 105年 10月 14日 晚間 7時 45分 許 ， 撥打 楊惠戎 之 電話 ， 佯稱 楊惠戎 在 「 毛利塔尼亞 網站 」 購物 ， 誤訂 12 組 商品 云云 ， 致 楊惠戎 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 該 日 晚間 8時 26分 許 ， 操作 金融 機構 自動櫃員機 ， 而 轉帳 2萬9985 元 至 上開 黃少賓 所有 之 帳戶 。 嗣 陳慧玉 、 楊惠戎 2 人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第862號
犯罪事實：
一 、 彭宥溢 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 他人 財物 之 犯意 ， 於 民國 108年 1月 15日 凌晨 ， 駕駛 不 知情 父親 彭清金 所有 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 至 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 000號 夾 娃娃 機店 內 ， 接續 於 同 日 凌晨 2時 14分 許 ， 以 自備 鑰匙 打開 許書賓 擺放 之 22 號 機臺 投幣孔 處 的 控制箱 11 次 ， 變更 夾子 爪力 設定 ， 讓 爪力 變成 最 強 ， 無須 達 保夾 金額 即可 夾到 商品 ， 再 投入 新臺幣 （ 下 同 ） 10 元 硬幣 ， 夾取 該 機臺 內 之 藍芽 喇叭 、 藍芽 耳機 各 1 個 （ 價值 依序為 450 元 、 1100 元 ， 均 未 扣案 ） 得手 ； 於 同 日 凌晨 2時 34分 許 ， 在 同 一 地點 ， 以 自備 鑰匙 打開 莊依臻 擺放 之 23 號 機臺 投幣孔 處 的 控制箱 7 次 ， 投入 10 元 硬幣 後 再 以 另 一手 或 零錢盒 接 從 投幣孔 掉落 的 10 元 硬幣 ， 以 此 方式 洗機臺 之 保夾 金額 ， 因 未 能 夾取到 商品 作罷 而 未遂 。 嗣 許書賓 、 莊依臻 自 監視器 錄影 畫面 發現 上情 後 乃 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度易字第71號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 因 有 資金 需求 ， 循 網路 所 刊載 之 「 買 機車 換 現金 」 廣告 而 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 無 證據 證明 尚未 成年 ） 聯繫 後 ， 即 與 該 名 男子 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 11月 9日 ， 由 乙○○ 前往 址設 宜蘭縣 ○○市 ○○路 0段 000號 「 良達 機車行 」 ， 佯稱 欲 以 分期付款 方式 購買 定價 新臺幣 （ 下 同 ） 72,000 元 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 1 台 ， 因 「 良達 機車行 」 為 址設 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 6樓 之 「 仲信 資融 股份 有限公司 」 （ 下稱 仲信 資融 公司 ） 之 特約 廠商 ， 乙○○ 遂 填具 分期付款 申請表 佯 向 仲信 資融 公司 辦理 貸款 ， 約定 由 仲信 資融 公司 將 乙○○ 所 申請 之 貸款 金額 直接 支付 予 「 良達 機車行 」 以 清償 上開 機車 價金 ， 而 乙○○ 則 應 自 106年 12月 15日 起 ， 月 給付 2,000 元 ， 共分 36 期 至 清償 完畢 ， 期間 上開 機車 由 乙○○ 占 有 使用 ， 於 清償 全部 貸款 前 ， 應 盡 善良 管理人 之 注意 ， 妥善 使用 保管 該 機車 ， 不得 擅自 處分 標的物 ， 乙○○ 明知 其 無意 清償 貸款 全額 且 無 遵守 上開 約定 之 意 ， 仍 於 相關 契約 文件 上 簽名 ， 仲信 資融 公司 經 書面 審核 乙○○ 所 填載 之 分期付款 申請表 後 ， 誤信 乙○○ 確 有 清償 貸款 全 額 之 意願 及 能力 而 同意 乙○○ 所 提出 分期付款 之 申請 ， 並 代乙 ○○ 支付 上開 機車 價金 72,000 元 予 「 良達 機車 行 」 。 嗣 乙○○ 於 收受 上開 機車 後 ， 即將 該 車 交予 上開 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 男子 ， 而後 乙○○ 除 於 107年 1月 12日 及 同年 2月 13日 分別 給付 仲信 資融 公司 2 期 款項 後 ， 即 未 再 支付 任何 分期 款項 （ 餘款 共計 68,000 元 ） ， 經 仲信 資融 公司 催收 款項 未果 並 調閱 車籍 資料 發覺 該 車 已 於 107年 4月 2日 過戶 他人 後 ， 發覺 有異 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第1314號
犯罪事實：
一 、 巫政軒 及 邱錫仁 均 可 預見 提供 自己 之 金融卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 可能 遭 利用 於 掩飾 或 隱匿 該 他人 或 其他 轉手 者 重大 犯罪 之所得 財物 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 而 分別 有 如下 之 犯行 ： ㈠ 巫政軒 於 民國 104年 9月 14日 17時 許 ， 在 彰化縣 溪湖鎮 員鹿路 上 之 某 統一 便利 超商 內 ， 將 其 申辦 之 「 合作金庫 商業 銀行 溪湖 分行 」 （ 下稱 合庫 銀行 ） 帳號 「 000 - 0000 - 000 - 00000 - 0 」 號 帳戶 之 金融卡 寄送 至 雲林縣 ○○鎮 ○○路 000號 1樓 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張珮筠 」 之 成年人 ， 並 透過 通訊 軟體 「 LINE 」 將 金融卡 之 密碼 告知 予 「 張珮筠 」 。 嗣 陳林素勤 於 附表 編號 1 所 示 之 時間 ， 因 附表 編號 1 所 示 之 詐騙 方式 遭到 詐騙 集團 詐騙 ， 而 將 附表 編號 1 所 示 之 款項 匯入 附表 編號 1 所 示 之 巫政軒 帳戶 內 。 旋 由 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 陳林素勤 察覺 有異 ， 始 知 受騙 並 報警 循線 查獲 上情 。 ㈡ 邱錫仁 於 104年 9月 10日 下午 某 時 許 ， 將 其 申辦 之 「 彰化 銀行 北斗 分行 」 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 「 000 - 0000 - 0000000 - 0 - 00 」 號 帳戶 之 金融卡 寄送 至 新竹市 ○○路 00巷 0號 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 吳尚倫 」 之 成年人 ， 並 以 電話 將 金融卡 之 密碼 告知 「 吳尚倫 」 。 嗣 陳林素勤 於 附表 編號 2 所 示 之 時間 ， 因 附表 編號 2 所 示 之 詐騙 方式 遭到 詐騙 集團 詐騙 ， 而 將 附表 編號 2 所 示 之 款項 匯入 附表 編號 2 所 示 之 邱錫仁 帳戶 內 。 旋 由 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 陳林素勤 察覺 有異 ， 始 知 受騙 並 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2437號
犯罪事實：
一 、 莊閔皓 可 預見 將 金融 機構 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 ， 做為 財產 犯罪 供 受害人 匯款 之 用 ， 仍 基於 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 與 某 詐欺 集團 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 2月 13日 後 某 日 ， 將 其 名義 之 國泰世華 商業 銀行 帳戶 ( 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ) 提供給 某 不法 詐欺 集團 使用 ， 該 詐騙 集團 在 社群 網站 臉書 冒用 「 劉伊茜 ( 熊熊 ) 」 ( 劉伊茜 所 涉 詐欺 部分 ， 已 另 為 不起訴 處分 ) 之 名義 ， 公告 販售 演唱會 門票 ， 使 不 特定 之 受害人 將 受騙 款項 匯入 其 帳戶 內 ， 再 由 該 集團 以 不詳 方式 匯整 受害人 匯入 之 款項 後 自 該 帳戶 取得 詐騙 款項 。 嗣 於 106年 6月 3日 王提亞 ( 已 與 莊閔皓 之 父 達成 和解 ) 見 上開 販售 門票 之 訊息 後 ， 與 該 詐騙 集團 聯繫 ， 因此 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 至 莊閔皓 之 上開 帳戶 中 ， 嗣 於 106年 6月 7日 16時 許 ， 仍 未 收到 門票 ， 始 知 受騙 報警 ， 嗣 於 同年 月 7日 16時 餘 許 ， 莊閔皓 前往 臺中市 北區 進化路 之 國泰 人壽 仁 大樓 自動櫃員機 分別 提領 10萬 元 、 10萬 元 後 ， 經 警 調閱 監視器 後 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第514號
犯罪事實：
一 、 潘冠年 （ 所 涉 妨害 使用 電腦 等 罪嫌 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 7月 2日 19時 許 至 同年 7月 底 間 ， 在 不詳 地點 ， 連結 網際網路 至 BEETALK 交友 軟體 ， 並 以 暱稱 「 慧 」 之 帳號 ， 假冒 「 阮馨慧 」 之 名義 或 以 不詳 方式 ， 陸續 以 阮馨慧 父親 病危 、 積欠 他人 款項 等 理由 ， 向 李亦珵 借款 ， 致 李亦珵 陷於 錯誤 ， 而 自 106年 7月 3日 起 至 同年 7月 底 某 日 止 ， 陸續 以 現金 交付 或 匯款 至 潘冠年 申設 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 方式 ， 共計 交付 新臺幣 ( 下 同 ) 16萬 元 與 潘冠年 ， 而 潘冠年 則 開立 面額 5萬 元 、 11萬 元 本票 各 1 紙 及 借據 2 紙 與 李亦珵 。 嗣 李亦珵 與 阮馨慧 本人 聯繫 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 109年度簡字第186號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 補充 證據 如下 ： 被告 簡自強 於 本院 民國 109年 9月 4日 訊問 時 所 為 之 自白 、 和潤 企業 股份 有限公司 108年 9月 26日 刑事 陳報狀 1 份 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第957號
犯罪事實：
一 、 楊鴻榮 為 高英銓 所 經營址設 高雄市 ○○區 ○○○○街 00號 「 銓發 電器行 」 員工 ， 楊鴻榮 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 ， 利用 高英銓 將 其 所有 凱基 商業 銀行 卡號 000000000000 號 現金卡 （ 下稱 系爭 現金卡 ） 交付 予 其 保管 之 機會 ， 接續 於 民國 107年 4月 間 某 日 起 至 同年 8月 23日 止 ， 至 高雄 市區 各 處 之 自動 櫃員 提款機 前 ， 鍵入 系爭 現金卡 密碼 ， 使 該 等 自動 付款 設備 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 楊鴻榮 係 有 正當 權源 持卡人 ， 以 該 不正 方法 由 自動 付款 設備 自 上開 高英銓 之 凱基 商業 銀行 帳戶 內 接續 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 共 80,000 元 得手 ， 足生 損害 於 高英銓 及 凱基 商業 銀行 對於 現金卡 使用人 管理 、 收帳 之 正確性 。 嗣 因 高英銓 於 107年 8月 23日 欲 提領 現金 時 發現 額度 不足 ， 追問 楊鴻榮 後 ， 楊鴻榮 始 坦承 上開 提領 之 行為 。
臺灣花蓮地方法院 106年度原易字第75號
犯罪事實：
一 、 黃雅雯 可 預見 將 自己 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 該 帳戶 恐 淪為 詐騙 集團 對 不 特定 民眾 詐欺 所得 贓款 之 領取 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 9月 底 某 日 ， 依 LINE 簡訊 通訊 軟體 上 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 珮玉 」 之 成年人 之 指示 ， 在 花蓮縣 瑞穗鄉 瑞穗 火車站 前 全家 超商店 內 ， 以 新竹 貨運 將 其 所 申辦 之 新光 商業 銀行 股份 有限公司 花蓮 分行 帳戶 ( 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 新光 商銀 帳戶 ) 之 提款卡 寄送 予 「 珮玉 」 ， 復 再 以 LINE 簡訊 通訊 軟體 告知 該 提款卡 之 密碼 予 「 珮玉 」 ， 而 提供 新光 商銀 帳戶 予 「 珮玉 」 所屬 或 其 轉手 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 「 珮玉 」 所屬 或 其 轉手 之 詐騙 集團 成年 成員 取得 新光 商銀 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 官嘉平 、 郭鍊 、 許淑綾 ， 致 渠 3 人 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成年 成員 之 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 以 如 附表 所 示 方式 匯款 如 附表 所 示 之 金額 入 新光 商銀 帳戶 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 罄盡 。 嗣 官 嘉平 、 郭鍊 、 許淑綾 發現 受騙 而 分別 報警 究辦 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第613號
犯罪事實：
一 、 洪瑞堂 可 預見 將 自己 所有 之 金融 機構 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 99年 9月 底 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 與 民族路口 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 高雄 鼎泰 郵局 所 申請 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交與 不詳 年籍 之 「 易 先生 」 ， 復 於 99年 10月 5日 ， 在 上址 ， 將 其 向 聯邦 商業 銀行 五甲 分行 所 申請 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交與 「 易 先生 」 ， 以 幫助 「 易 先生 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 對 不 特定人 實行 詐欺 。 嗣 於 「 易 先生 」 及 其 所屬 詐騙 集團 之 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 ㈠ 99年 10月 10日 17時 許 ， 以 電話 聯絡 楊彰和 ， 向 其 佯稱 ： 其 在 電視 購物 之 付款 方式 ， 因 送貨 原 拿錯 單據 ， 導致 誤設 成分 期付款 ， 要求 至 自動櫃員機 進行 操作 ， 始 可 取消 云云 ， 致 楊彰和 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 18時 55分 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 操作 自動櫃員機 ， 自 其 第一 商業 銀行 帳戶 轉帳 新台幣 （ 下 同 ） 8,435 元 至 上開 中華郵政 帳戶 。 ㈡ 99年 10月 8日 21時 許 ， 以 電話 聯絡 鄧勵志 ， 向 其 佯稱 ： 其 在 網路 購物 之 付款 方式 ， 誤 設定為 分期付款 ， 將 會 每 月 扣款 ， 要求 至 自動櫃員機 進行 操作 ， 始 可 取消 云云 ， 致 鄧勵志 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 10月 10日 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 操作 自動櫃員機 ， 將 其中 一 筆 款項 ， 自 其 配偶 許昭鳳 之 中華郵政 股份 有限公司 桃園 南門 郵局 帳戶 轉帳 3萬 元 至 上開 中華郵政 帳戶 內 。 ㈢ 99年 10月 10日 某時 許 ， 以 電話 聯絡 林純綺 ， 向 其 佯稱 ： 其 在 雅虎 奇摩 拍賣 所 購買 之 商品 ， 因 超商 將 確認 單 交付 錯誤 ， 將 使 其 銀行 帳戶 內 之 款項 遭 扣款 云云 ， 致 林純綺 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 16時 48分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 操作 自動櫃員機 ， 自 其 上海 商業 儲蓄 銀行 帳戶 轉帳 1萬7001 元 至 上開 聯邦 銀行 帳戶 內 。 嗣 後 楊彰和 、 鄧勵志 及 林純綺 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1833號
犯罪事實：
一 、 許勝源 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 12月 間 上網 求職 ， 與 姓名 年籍 不詳 綽號 「 欣怡 」 之 人 聯絡 後 ， 同意 以 每 個 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 提供 線上 投注站 使用 ， 遂 於 105年 12月 12日 某時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 前 金 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 前金 郵局 帳戶 ） 之 存簿 、 提款卡 及 密碼 ， 透過 統一 超商 提供 之 寄件 服務 ， 寄送 至 臺北市 ○○區 ○○路 ○段 0號 ， 交予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳德華 」 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 他人 以 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 用 。 俟 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 密碼 及 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 12月 14日 18時 18分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 訊息 予 曾河春 ， 冒充 友人 謝宜蓁 向 曾河春 佯稱 ： 急用 需 周轉 3萬 元 ， 會 於 12月 17日 還款 云云 ， 致 曾河春 陷於 錯誤 ， 於 105年 12月 14日 20時 20分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 許勝源 上開 前 金 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 曾河春 匯款 後 向 友人 查證 發覺 有異 ， 報警 處理 循線 始 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度審訴字第364號
犯罪事實：
一 、 曾富彥 明知 其 並 無 二手 手機 可 供 販售 ， 亦 無 販賣 二手 手機 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 方式 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 以下 行為 ：
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第307號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 如下 : 劉人豪 於 民國 105年 8月 間 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 李文斌 ( 音譯 ) ( 綽號 彬哥 ) 」 成年 男子 所屬 詐欺 集團 ， 如 載送 車手 每日 可 得 新臺幣 ( 下 同 ) 1000 元 至 2000 元 不等 之 報酬 ( 含 貼補 油錢 ) 。 「 李文斌 」 另 招募 徐仁國 ( 由 本院 另 案 審結 ) 加入 該 詐騙 集團 擔任 車手 ， 約定 每 提領 10萬 元 之 贓款 ， 即可 分得 300 元 至 500 元 不等 之 報酬 。 其 即 與 「 李文斌 」 及 所屬 詐騙 集團 成員 、 電信 機房 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 迨 該 詐欺 集團 所屬 不詳 電信 機房 成員 ， 各 以 附表 所 示 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 被害人 魏俊揚 等 及 告訴人 許宏通 等 均 因而 陷於 錯誤 ， 先後 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 匯款 金額 ， 分別 匯入 附表 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 隨即 由 「 李文斌 」 將 各 該 人頭 帳戶 之 提款卡 ( 含 密碼 ) 交給 徐仁國 ， 再 由 劉人豪 駕駛 ALU-0768 號 自用 小客車 搭載 徐仁國 ， 於 附表 編號 1 - 4 、 7 、 9-11 所 示 提領 時間 ， 至 附表 編號 1 - 4 、 7 、 9-11 所 示 金融 機構 自動櫃員機 設置 地點 ， 提領 附表 編號 1 - 4 、 7 、 9-11 所 示 金額 ， 或 由 「 李文斌 」 將 人頭 帳戶 之 提款卡 ( 含 密碼 ) 交給 劉人豪 ， 劉人豪 再 交予 徐仁國 ， 並 由 徐仁國 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 重型 機車 搭載 陸奕學 ， 於 附表 編號 5 、 6 、 8 所 示 提領 時間 ， 至 附表 編號 5 、 6 、 8 所 示 金融 機構 自動櫃員機 設置 地點 ， 提領 如 附表 編號 5 、 6 、 8 所 示 金額 ， 均 得手 後 ， 即將 贓款 如數 交給 「 李文斌 」 ， 並 獲取 如 附表 所 示 之 犯罪 所得 ( 均 未 扣案 ) 。 嗣 魏俊揚 等 人 發現 被 騙 報警 處理 ， 警方 獲報 後 調閱 相關 銀行 及 郵局 ATM 提領 畫面 及 附近 路口 監視器 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第86號
犯罪事實：
一 、 洪正輝 可 預見 任意 提供 金融 機構 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 而 淪為 犯罪 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 8日 16 、 17時 前 之 某時 許 ， 在 臺中市 新光 銀行 南 臺中 分行 前 ， 向 其 友人 鍾伯星 （ 其 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 由 本院 另行 判決 ） 收取 鍾伯星 申設 之 新光 商業 銀行 南 臺中 分行 帳號 0000000000000 號 存款 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 ， 洪正輝 即 於 同 日 16 、 17時 許 ， 至 臺中市 三民路 某 黑貓宅 急便 營業 據點 ， 以 託運 之 方式 將 鍾伯星 提供 之 帳戶 資料 寄送 予 不詳 成年 男子 ， 而 容任 該 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 於 103年 8月 27日 16 、 17時 許 ， 撥打 電話 予 涂善存 ， 向 涂善存 佯稱 網路 購物 設定成 每 期 扣款 ， 必須 至 自動櫃員機 操作 取消 設定 云云 ， 致 涂善存 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 103年 8月 27日 20時 55分 許 ， 至 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 遠東 銀行 ， 以 自動櫃員機 轉帳 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6,605 元 匯至 鍾伯星 之 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 涂善存 發覺 受騙 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第453號
犯罪事實：
一 、 吳芃萱 自 民國 98年 7月 28日 起 至 106年 6月 30日 止 ， 受僱 於 址設 高雄市 ○○區 ○○路 000號 九龍齋 食品 有限公司 ( 下稱 九龍齋 公司 ) ， 並 擔任 業務員 職務 ， 負責 拜訪 客戶 、 銷售 產品 及 填寫 業務 工作 日報表 等 業務 內容 ， 係 從事 業務 之 人 。 吳芃萱 並 於 任職 期間 ， 持用 九龍齋 公司 配發 之 SAMSUNG 廠牌 J3 型號 之 公務 行動電話 ( 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ) 1 支 及 車號 00 - 0000 號 公務車 1 輛 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 業務 登載 不實 準文書 、 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 於 106年 4月 17日 某時 、 同年 5月 2日 某時 及 同年 6月 5日 某時 ， 在 臺中市 北屯區 崇德路 某 辦公室 ， 在 其 業務 上 所 作成 如 附表 編號 ㈠ 至 ㈢ 所 示 「 九龍齋 食品 有限公司 業務 工作日報表 」 上 ， 虛偽 登載 當日 確 有 前往 拜訪 如 附表 編號 ㈠ 至 ㈢ 「 商家 名稱 及 時間 」 所 示 商家 之 不實 事項 ， 並 虛偽 填載 如 附表 編號 ㈠ 至 ㈢ 「 里程數 」 所 示 公里數 等 不實 資料 ， 而 登載 其 業務 上 作成 、 表彰 其 駕駛 之 公務 車輛 前往 拜訪 各 該 商家 及 當日 行駛 里程數 等 意思 之 文書 ， 旋於 其後 某時 ， 將 前開 「 九龍齋 食品 有限公司 業務 工作日報表 」 不實 文書 拍照 後 ， 以 LINE 通訊 軟體 將 該 照片 檔案 之 準文書 傳送 予 九龍齋 公司 而 行使 之 ， 使 九龍齋 公司 承辦 之 會計 人員 誤信 吳芃萱 確 有 從事 業務 工作日報表 所 載 勞務 ， 因而 陷於 錯誤 ， 核給 如 附表 編號 ㈠ 至 ㈡ 「 油料費 」 欄 所 示 油料 津貼 【 如 附表 編號 ㈢ 所 示 部分 ， 尚未 完成 給付 】 ， 足以 生 損害 於 九龍齋 公司 對於 業務 人員 油料 津貼 核算 之 正確性 。 嗣 因 九龍齋 公司 發覺 有異 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2496號
犯罪事實：
一 、 許晁祥 、 魏品宇 於 民國 105年 12月 1日 前 某 日 經 姓名 、 年籍 均 不詳 「 張○忠 」 之 成年 男子 介紹 加入 詐欺 集團 ， 擔任 負責 取款 即 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 而 與 「 張○忠 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 前揭 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 成員 ， 於 105年 12月 1日 中午 12時 許 ， 假冒 臺北市 （ 起訴書 誤載為 臺中市 ） 政府 警察局 警員 ， 撥打 電話 向 聶濟華 佯稱 ： 積欠 電話費 ， 需 接受 調查 ， 且 需 更改 聶濟華 申設 之 臺北 富邦 銀行 人民幣 網路 帳號 0000000 XXXXX號 帳戶 密碼 云云 ， 致 聶濟華 陷於 錯誤 ， 變更 密碼 ， 該 詐欺 集團 成員 並 分別 於 105年 12月 13日 、 105年 12月 14日 透過 網路 ， 自 聶濟華 上開 帳戶 ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬3,100 元 、 9萬1,000 元 至 張浩滎 （ 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 簽分 偵辦 ） 申請 之 合作金庫 商業 銀行 竹山 分行 帳號 000 - 000 - 000 - 0000 號 帳戶 （ 下稱 ： 張浩滎 帳戶 ） 內 。 許晁祥 於 不詳 期日 ， 自 「 張○忠 」 處 取得 張浩滎 帳戶 之 提款卡 、 密碼 後 ， 至 附表 一 所 示 之 超商 櫃員機 提領 如 附表 一 所 示 之 金額 後 ， 再 將 張浩滎 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交付 予 魏品宇 ， 魏品宇 則 於 如 附表 二 所 示期日 ， 至 附表 二 所 示 之 超商 櫃員機 提領 如 附表 二 所 示 之 金額 後 ， 許晁祥 、 魏品宇 再 將 提領 之 金額 全部 交付 予 「 張○忠 」 ， 許晁祥 、 魏品宇 則 各自 獲得 1,000 元 之 報酬 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第79號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 另 補充 、 更正 如 下 ： ㈠ 事實 部分 ： 彭文昕 前 於 民國 九十四年 間 ， 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 九十四年度 士交 簡字 第一三○一 號 刑事 判決 ， 判處 有期徒刑 三月 確定 ， 於 九十四年 十二月 二十二日 易科 罰金 執行 完畢 。 ㈡ 證據 部分 ： 被告 彭文昕 於 本院 一○○年 一月 三日 行 準備 程序 時 之 自白 （ 本院 當日 準備 程序 筆錄 參照 ） 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第516號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 更正 如下 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 ㈠ 犯罪 事實 欄 第8 行 後段 至 第9 行 前 段 所 載 「 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 」 更正為 「 竟 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 」 。 ㈡ 證據 並 所 犯 法條 欄 部分 補充 ： 「 被告 於 本院 中 之 自白 、 法務部 - 票據 信用 資訊 連結 作業 查詢 明細 2 紙 」 。
臺灣高雄地方法院 103年度易字第353號
犯罪事實：
一 、 李秉修 明知 詐欺 集團 常 利用 他人 所 申設 之 金融 帳戶 ， 掩飾 詐欺 所得 之 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 智識 程度 可 預見 其 提供 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 將 幫助 他人 從事 不法 行為 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 102年 6月 3日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 左營 福山 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 遠東 國際 商業 銀行 （ 下稱 遠東 商銀 ） 高雄 五福 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 、 上海 商業 儲蓄 銀行 （ 下稱 上海 商銀 ） 前金 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 及 其 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上述 帳戶 後 ， 旋 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 蔡信典 等 人 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 蔡信典 等 人 ， 使 蔡信典 等 5 人 陷於 錯誤 ， 分別 依 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 將 附表 所 示 款項 匯入 附表 所 示 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 俟 蔡信典 等 5 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第2104號
犯罪事實：
一 、 高嘉宏 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 予 欠缺 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 恐 遭 詐騙 集團 作為 向 不 特定人 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 竟 基於 縱 使 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 12月 20日 晚間 9時 3分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00000號 全家 便利 超商店 內 ， 將 其 所 申設 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 連城 分行 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 以及 中華郵政 股份 有限公司 中和 郵局 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 均 郵寄 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 得手 上揭 提款卡 及 密碼 後 ， 旋供 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 而 共同 為 自己 不法 所有 意圖 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ：
臺灣屏東地方法院 109年度原簡字第94號
犯罪事實：
一 、 潘依林 依 一般 社會 生活 經驗 ， 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 並 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 提供 不詳 之 人 使用 ， 極 可能 遭 利用 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 便利 該 犯罪 者 提領 匯入 之 贓款 ， 並 避免 警方 溯源 追查 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 帳戶 存摺 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 12月 22日 凌晨 0時 許 ， 在 屏東縣 內埔鄉 統一 超商 涼山 門市 ， 利用 該 超商 提供 之 物品 寄送 服務 ， 將 其 申辦 之 中國信託 銀行 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林苡慈 」 之 詐欺 集團 成員 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 本 案 帳戶 之 密碼 ， 而 容任 取得 本案 帳戶 之 人 使用 本案 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 本案 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 12月 25日 晚上 7時 45分 許致電 陳乃瑄 ， 佯稱 係 東京 著衣 網站 客服 人員 ， 因 人員 作業 失誤 需 協助 取消 付款 設定 ， 致 陳乃瑄 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 分別 於 108年 12月 25日 晚上 8時 20分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 49,985 元 ， 同 日 晚上 8時 27 許 ， 匯款 20,123 元 至 本案 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 陳乃瑄 查覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。 案 經 陳乃瑄 訴由 屏東縣政府 警察局 內埔 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第917號
犯罪事實：
一 、 鍾恩捷 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 10月 5日 前 某時 ， 在 臺中市 北屯區 某 處 之 麥當勞 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 及 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 提款 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 利用 上開 帳戶 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 致 使 湯智傑 、 吳雪綺 及 何珮菁 等 3 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 及 存款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 湯智傑 等 3 人 察覺 有異 ， 發現 受騙 ， 報警 處理 而 查知 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度易字第698號
犯罪事實：
一 、 邱福金 曾 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 99年度 易 字 第248 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 99年 11月 11日 易科 罰金 執行 完畢 ； 黃清富 前 因 犯 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 97年度 簡豐字 第285 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 97年 12月 15日 易科 罰金 執行 完畢 ； 吳遵豪 前 因 犯 詐欺 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 98年度 簡字 第2210 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 99年 3月 3日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 賴仕政 、 侯湘芹 、 呂榮財 、 邱福金 、 潘麗花 、 黃清富 、 邱致榮 、 吳遵豪 、 林詣翔 、 李麗真 、 陳信志 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 先 由 侯湘芹 以 黃清富 之 名義 購買 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小 客貨車 ， 並 每 月 給付 新台幣 （ 下 同 ） 5千 元 予 黃清富 ， 再 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 由 呂榮財 或 邱致榮 駕駛 上開 自用 小 客貨車 ， 在 如 附表 所 示 之 地點 以 販售 衛生紙 等 日常 用品 為 餌 ， 侯湘芹 、 李麗真 、 潘麗花 、 邱致榮 、 林詣翔 、 陳信志 等 人 則 假扮成 客人 ， 賴仕政 、 林詣翔 、 吳遵豪 等 人 負責 把風 ， 先 由 呂榮財 或 邱致榮 吆喝 吸引 高阿昭 、 許素蘭 、 李之寧 、 梁繡珠 、 李美珠 、 王林秋茶 、 吳秀美 等 人 ， 待 高阿昭 、 許素蘭 、 李之寧 、 梁繡珠 、 李美珠 、 王林秋茶 、 吳秀美 等 人 分別 接近 該 處 ， 呂榮財 或 邱致榮 始 邀請 客人 以 套圈圈 方式 對 賭 現金 ， 正常 情形 一般人 套圈 圈套 中 之 機會 甚 低 ， 但 邱福金 因 有 特別 練 過 ， 套中率 高達 8成 以上 ， 故先 由 邱福金 假意 與 之 對賭 ， 並 故意 於 第1 次 套 不 中 ， 使 高阿昭 、 許素蘭 、 李之寧 、 梁繡珠 、 李美珠 、 王林秋茶 、 吳秀美 陷於 錯誤 而 予以 下注 ， 並 由 侯湘芹 或 李麗真 負責 出借 款項 供 高阿昭 、 許素蘭 、 李之寧 、 梁繡珠 、 李美珠 、 王林秋茶 、 吳秀美 等 人 下注 ， 待 高阿昭 、 許素蘭 、 李之寧 、 梁繡珠 、 李美珠 、 王林秋茶 、 吳秀美 等 人 下注 後 ， 邱福金 即 順利 將 籐圈 套入 陶瓷 娃娃 中 ， 使 高阿昭 、 許素蘭 、 李之寧 、 梁繡珠 、 李美珠 、 王林秋茶 、 吳秀美 等 人 因而 輸下 如 附表 所 示 之 金額 ， 再 由 侯湘芹 或 李麗真 偕同 高阿昭 、 許素蘭 、 梁繡珠 、 李美珠 、 王林秋茶 等 人 前往 金融 機構 提款 ， 其中 僅 如 附表 編號 5 所 示 部分 未 得逞 ， 其餘 均 順利 得款 。 嗣 於 101年 9月 14日 上午 11時 許 ， 在 宜蘭縣 礁溪 鄉 宜8線 武暖 鐵路 平交道 旁 ， 經 吳秀美 報警 始 循線 查獲 ， 並 經 警 於 101年 10月 4日 持 法院 核發 之 搜索票 ， 至 賴仕政 、 侯湘芹 、 呂榮財 、 邱福金 、 潘麗花 、 黃清富 、 邱致榮 、 吳遵豪 、 林詣翔 等 人 住處 執行 搜索 ， 並 扣得 無線電 4 支 、 牛頭 瓷器 1 個 、 兔陶瓷 玩偶 3 個 、 豬 陶瓷 玩偶 3 個 、 藤圈 111 個 、 記帳本 5 本 、 五金 雜貨 1 箱 、 衛生紙 1 箱 、 手持 招牌 2 片 、 鐵管 4 支 及 行動電話 2 支 （ 含 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 SIM卡 各 1 張 ） 及 上開 自用 小 客貨車 1 輛 及 鑰匙 2 支 等 物 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第2349號
犯罪事實：
一 、 曾祥龍 雖 可 預見 提供 帳戶 予 不明 人士 使用 ， 可能 供 不詳 犯罪 集團 用以 作為 騙取 他人 財物 工具 之 情況 下 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 ， 於 民國 104年 8月 12日 ， 在 新北市 三重區 某 客運 轉運站 ， 將 其 前 向 第一 商業 銀行 重陽 分行 （ 下稱 一銀 重陽 分行 ） 所 申請 帳號 00000000000 號 及 向 郵局 申請 帳號 00000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 ， 繼 之 該 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 先 於 104年 8月 13日 下午 2時 30分 許 ， 撥打 電話 予 鍾秀榮 ， 佯 以 鍾秀榮 小姑 名義 ， 向 鍾秀榮 佯稱 亟需用錢 云云 ， 使 鍾秀榮 陷於 錯誤 ， 依 指示 前往 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 華南 商業 銀行 石牌 分行 ， 並 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 至 曾祥龍 之 上開 一銀 重陽 分行 帳戶 內 ； 該 詐欺 集團 又 派員 於 104年 8月 13日 下午 2時 許 ， 撥打 電話 予 林進賢 ， 佯 以 林進賢 友人 名義 ， 向 林進賢 佯稱 亟需用錢 云云 ， 使 林進賢 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 14 ） 日 上午 10時 許 ， 依 指示 前往 新 北市 中和區 中和路 上 之 玉山 商業 銀行 匯款 8萬 元 至 曾祥龍 上開 郵局 帳戶 內 。 俟 經 鍾秀榮 、 林進賢 查證 後 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1345號
犯罪事實：
一 、 何吉宏 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 犯意 ， 於 民國 99年 12月 8日 或 9日 ， 在 不詳 地點 ， 一併 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 （ 下稱 臺灣 中小企銀 ） 大昌 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 九如 簡易型 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 其 與 所屬 之 詐騙 集團 成年人 （ 下稱 詐騙 集團 ） 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 列 方式 詐騙 朱映菲 、 王林雪嬌 、 盧妙蓉 、 林子綺 、 董淑君 、 鍾佳芬 、 謝雯伃 、 林慧萍 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 載 時間 ， 朱映菲 、 王林雪嬌 、 盧妙蓉 、 林子綺 、 董淑君 匯款 如 附表 編號 1 至 5 所 示 金額 至 何吉宏 上開 臺灣 中小企銀 大昌 分行 帳戶 、 鍾佳芬 、 謝雯伃 、 林慧萍 則 匯款 如 附表 編號 6 至 8 所 載 金額 至 何吉宏 前揭 中國信託 銀行 九如 簡易型 分行 帳戶 內 ， 除 附表 編號 8 之 匯款 未 遭 提領 外 ， 其餘 旋遭 提領 一 空 。 嗣 因 朱映菲 等 人 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣澎湖地方法院 102年度易字第88號
犯罪事實：
一 、 吳六農 平日 經營址設 澎湖縣 馬公市 ○○路 00號 之 「 瑞泰 機車 行 」 ， 明知 如 附表 所 示 車號 000 － 000 號 、 000 － 000 號 、 000 － 000 號 、 000 － 000 號 、 000 － 000 號 等 5 部 機車 （ 下 合稱 系爭 5 部 機車 ） ， 均 經 拆解 並 更換 車架 、 膠殼 、 輪胎 等 零件 拼裝 而 成 ， 機車 型式 已 與 原始 出廠 型式 不符 ， 係 無法 通過 監理 機關 檢驗 而 難以 辦理 過戶 登記 一情 ， 吳六農 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 隱暪 前揭 影響 機車 交易 價值 之 重要 資訊 ， 故 不 告知 機車 買家 蔡○○ 、 呂○○ 、 許○○ 、 許○○ 、 陳○○5 人 ， 致 其 等 均 不 疑 有詐 因而 陷於 錯誤 ， 遂 各 以 附表 所 示 23,800 元 至 33,000 元 不等 之 價格 ， 先後 向 吳六農 買受 系爭 5 部 機車 供 日常 代步 之 用 （ 犯罪 時間 、 機車 車號 、 買家 及 購買 價格 等 情 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 嗣 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第1337號
犯罪事實：
一 、 張宏丞 明知 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 5日 上午 某時 ， 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○街 00巷 0○0號 住處 附近 之 「 7-11 」 便利 超商 門市 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 將 其 所 申辦 之 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺北 富邦 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄送 至 雲林縣 斗六市 ○○街 00號 ， 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 林立維 」 之 人 後 ， 再 告知 提款卡 密碼 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 上開 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 自稱 「 林立維 」 之 人 所屬 之 犯罪 集團 成員 取得 張宏丞 上開 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 編號 1 至 7 所 示 之 時間 、 方式 ， 詐騙 林真伶 、 謝巧芸 、 劉貞儀 、 高琬婷 、 黃漢文 、 林惠涓 、 王惟莎 等 7 人 ， 致 林真伶 等 7 人 因此 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 匯款 如 附表 一 編號 1 至 7 所 示 之 金額 至 張宏丞 所 提供 之 上開 銀行 帳戶 內 。 嗣 林真伶 等 7 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第640號
犯罪事實：
一 、 邱鎔諺 於 民國 106年 10月 15日 起 ， 加入 綽號 賴建成 所屬 之 詐欺 集團 （ 參與 犯罪 組織 部分 ， 未 據 起訴 ） ， 擔任 領取 詐欺 款項 之 車手 ， 負責 收取 贓款 ， 且 交給 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 形成 金流 斷點 ， 掩飾 犯罪 所得 之 去向 。 邱鎔諺 及 所屬 詐欺 集團 其他 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 如 附表 一 所 示 之 行為 。
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第983號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據 部分 補充 ： 「 被告 於 本院 審理 時 之 自白 」 、 「 華泰 商業 銀行 支票 存款 開戶 申請書 」 、 「 中華 電信 資料 查詢 」 、 「 新北市 金山 戶政 事務所 民國 104年 1月 20日 新 北金戶字 第0000000000 號 函 暨 函附 被告 國民 身分證 請領 紀錄 」 、 「 本院 辦理 刑事 案件 公務電話 紀錄 」 、 「 衛生 福利部 中央 健康 保健署 104年 6月 2日 健保 南字 第0000000000 號 函 暨 函附 被告 就醫 資料 」 、 「 華泰 商業 銀行 股份 有限公司 104年 6月 10日 華泰 總行銷 事業 字 第0000000000 號 函 暨 函附 開戶 作業 審核 程序 暨 異常 帳戶 風險 控管 作業 規範 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 105年度簡上字第376號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 之 結果 ， 認 第一 審 簡易 判決 之 犯罪 事實 、 理由 及 其 認事 、 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 如 附件 所 示 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 。