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臺灣桃園地方法院 108年度簡字第95號
犯罪事實：
一 、 李京樺 明知 依 一般 社會 之 通念 ， 應 可 預見 交付 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 該 帳戶 將 可能 淪為 他人 用以 施行 詐欺 犯罪 之 工具 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 請領 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 10月 13日 前 之 某時 許 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申立 分別 為 其 未 成年 子女 江○彥 （ 民國 92年 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ） 、 江○菀 （ 民國 91年 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ） 所有 之 合作金庫 商業 銀行 蘆竹 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 A 帳戶 ） 、 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 B 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 幫助 詐欺 集團 利用 此 帳戶 詐取 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 A 、 B 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 一105年 10月 13日 某時 許 ， 以 電話 撥打 予 許建立 之 女友 ， 佯稱 ： 許建立 女友 之 姪子 因 網拍 事業 所 需 支票 到期 無 足夠 現金 支付 ， 請求 援助 ， 使 許建立 陷於 錯誤 ， 旋 於 當日 下午 2時 42分 許 ， 依 其 指示 至 合作金庫 左營 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 A 帳戶 ； 二105年 10月 13日 晚間 8時 9分 許 ， 以 電話 撥打 予 徐子淳 ， 佯稱 ： 因 徐子淳 網路 購物 作業 疏失 ， 須 至 提款機 解除 分期付款 ， 致 徐子淳 陷於 錯誤 ， 遂 於 當日 晚間 8時 56分 許 ， 依 其 指示 匯款 2萬2,123 元 至 B 帳戶 內 ； 三105年 10月 13日 晚間 8時 23分 許 ， 以 電話 撥打 予 林睿琦 ， 佯稱 ： 因 林睿琦 網路 購物 作業 疏失 ， 須 至 提款機 解除 分期付款 ， 致 林睿琦 陷於 錯誤 ， 遂 於 當日 晚間 9時 13分 、 9時 35分 、 9時 47分 許 ， 依 其 指示 匯款 2萬9,987 元 、 2萬9,985 元 、 7,985 元 至 B 帳戶 內 。 嗣 因 許建立 、 徐子淳 、 林睿琦 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 知上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第2244號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃宥鋒 自 民國 106年 8月 間 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿和 」 、 「 哥哥 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 ， 負責 收取 被害人 交付 之 款項 。 黃宥鋒 與 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 自稱 「 陳 先生 」 之 成員 於 107年 3月 31日 上午 8時 30分 許 ， 致電 艾黃玉梅 佯稱 ： 其 子幫 朋友 擔保 債務 ， 須 交付 其 手 邊 現有 現金 ， 否則 將 對 其 子 不利 等語 ， 致 艾黃玉梅 陷於 錯誤 ， 旋 至 苗栗縣 ○○市 ○○路 000號 中華郵政 嘉盛 郵局 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 32萬 元 ， 並 依 「 陳 先生 」 指示 將 32萬 元 放置 在 苗栗縣 苗栗市 福樂 3號 附近 之 電線桿 ， 黃宥鋒 再 依 「 阿和 」 之 指使 至 該 處 取款 ， 然 因 未 尋得 艾黃玉梅 放置 該 處 之 32萬 元 而 先行 離去 ， 另 由 「 阿和 」 指派 他人 取款 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第1800號
犯罪事實：
一 、 秦文龍 於 民國 97年 間 ， 因 強盜 、 詐欺 等 案件 ， 經 本院 分別 判處 有期徒刑 7 年 2月 、 6月 、 1月 15日 確定 ， 復經 本院 合併 定 應 執行 有期徒刑 7 年 7月 確定 ， 於 104年 1月 21日 假 釋付 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 ， 其 未 執行 之 刑 ， 以 已 執行 論 。 詎 猶 不知悔改 ， 因 缺 錢 花用 ， 明知 並 無 分期付款 購買 機車 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 10月 5日 ， 前往 位在 臺中市 ○區 ○○路 0段 0號 永鐷 輪業行 ， 向 員工 黃健忠 、 老闆 黃仁河 佯稱 欲 以 分期付款 之 方式 ， 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬9,800 元 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 1 輛 （ 下稱 本 案 機車 ） ， 永鐷輪 業行 乃 透過 勁葉輪 業行 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 申請 貸款 5萬2,500 元 ， 仲信 公司 並 透過 電話 向 秦文龍 徵信 確認 ， 因而 陷於 錯誤 ， 誤信 秦文龍 有 購買 機車 自用 之 需求 ， 且 工作 穩定 、 有 繳款 能力 及 意願 ， 而 由 仲信 公司 付款 予勁 葉輪 業行 並 受讓 上開 債權 ， 秦文龍 於 同年 月 6日 前往 永鐷 輪業 行領車 時 ， 向 黃健忠 表示 無力 付款 ， 請 黃健忠 將 該 機車 變賣 。 事 後 ， 秦文龍 僅 繳納 5 期 款項 共計 2萬1,875 元 ， 即 未 依約 繳納 分期付款 價金 ， 嗣 經 仲信 公司 屢次 催繳 ， 秦文龍 均 置之不理 ， 並 於 104年 10月 13日 得知 其 將 機車 過戶 他人 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第32號
犯罪事實：
一 、 李冠翰 能 預見 任意 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 內 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 而 淪為 犯罪 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 之 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 26日 前 某時 ， 將 其 不 知情 之 其 舅舅 丁鉦樹 （ 業經 臺灣 雲林 地方 檢察署 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 借 其 使用 之 彰化 商業 銀行 南 新莊 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 ） 之 存摺 、 提款卡 及 印章 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 統一 超商 豐碩 門市 予 「 陳雅瑄 」 ， 以 10日 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 出租 予 他人 使用 ， 並 依 對方 指示 更改 提款卡 密碼 為 「 667788 」 。 嗣 「 陳雅瑄 」 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 間 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 107年 7月 26日 16時 19分 許 ， 佯稱 客服 人員 撥打 電話 予 黃品瑞 ， 誆稱 其 先前 網路 購物 因 疏失 會 被 重複 扣款 ， 需 前往 提款機 操作 取消 云云 ， 致 黃品瑞 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 11分 、 25 分 許 ， 各 匯款 2萬9912 元 、 2萬7985 元 至 上開 彰化 銀行 帳戶 ； ㈡ 於 107年 7月 26日 16時 許 ， 佯稱 賣家 撥打 電話 予 張堃漢 ， 誆稱 其 先前 購物 因 疏失 會 被 重複 扣款 ， 需 前往 提款機 操作 取消 云云 ， 致 張堃漢 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 48分 許 ， 匯款 4萬4045 元 至 上開 彰化 銀行 帳戶 ； ㈢ 於 107年 7月 26日 17時 2分 許 ， 佯稱 客服 人員 撥打 電話 予 盧正得 ， 誆稱 其 先前 網路 購物 因 疏失 會 被 重複 扣款 ， 需 前往 提款機 操作 取消 云云 ， 致 盧正得 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 24分 許 ， 匯款 2萬9912 元 至 上開 彰化 銀行 帳戶 。 嗣 黃品瑞 等 人 匯款 後 驚覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第1338號
犯罪事實：
一 、 趙羽寒 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 與 智識 思慮 ， 雖 可 預見 將 己 有 行動電話 門號 提供 非 屬 親故 或 互 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 之 可能 ， 使 犯罪 查緝 更形 困難 ， 進而 對 該 詐欺 取財 正犯 所 實行 之 詐欺 取財 罪行 施以 一定 助力 ， 仍 基於 縱 令 他人 以 其 所 申辦 之 行動電話 門號 實行 詐欺 取財 犯行 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 9月 26日 某時 ， 前往 臺灣 大哥大 士林 文林 特約 服務 中心 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 行動電話 用戶 識別卡 1 張 後 ， 將 該 識別卡 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 售予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 劉軒瑜 」 之 成年 男子 ， 供 「 劉軒瑜 」 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 先後 為 以下 之 詐欺 犯行 ： （ 一 ） 於 104年 10月 16日 上午 5時 許 ， 以 上開 行動電話 門號 撥打 電話 至 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 之 好吉利 網路 生活館 ， 佯裝成 該 店 店長 ， 謊稱 須 測試 點卡機 ， 致 該 店 店員 陳志維 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 店 內 設置 之 點卡機 ， 列印 捷遊卡 儲值 點數 卡 15 張 ， 並 告知 序號 及 密碼 ， 待 該 詐欺 集團 成員 獲得 上開 儲值 序號 及 密碼 後 ， 即 登入 不 知情 之 楊慧玲 所 申請 之 星城 online 暱稱 「 金價 揪笑 」 帳號 ， 儲值 上開 點數 ， 以 此 方式 詐得 15,000 元 ； （ 二 ） 於 104年 10月 19日 上午 8時 許 ， 以 上開 行動電話 門號 撥打 電話 至 桃園市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 統一 便利 超商 中 ， 佯裝成 該 店 店長 ， 謊稱 該 店 遊 E卡 遭 詐騙 ， 需 依 指示 操作 完成 鎖 卡 手續 ， 致 店員 張育筑 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 店 內 設置 之 點卡機 ， 列印 遊 E卡 儲值 點數卡 9 張 ， 並 告知 序號 及 密碼 ， 待 詐欺 集團 成員 獲得 上開 儲值 序號 及 密碼 後 ， 即 登入 楊慧玲 所 申請 之 星城 online 暱稱 「 金價 揪笑 」 帳號 ， 儲值 上開 點數 ， 以 此 方式 詐得 27,000 元 。 嗣 經 陳志維 及 張育筑 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第762號
犯罪事實：
一 、 季德 宣 得 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 目的 ， 常 利用 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 7月 16日 ， 在 高雄市 建國路 上 統聯 客運 櫃檯 ， 將 其 所 申辦 第一 商業 銀行 左營 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 、 臺灣 中小企業 銀行 岡山 分行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 託運 方式 寄送 至 桃園縣 「 富通 會計 」 ， 提供 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 先生 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 男子 與 其 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 7月 18日 至 20日 間 ， 陸續 在 雅虎 奇摩 拍賣 、 露天 拍賣 等 網站 上 刊登 不實 之 產品 販售 資訊 ， 致 黃思婷 、 王亭惠 、 楊昆霓 、 張芮禎 、 張秀如 、 吳易霞 、 鄭雅方 、 黃淇敬 、 林祐民 、 林建成 、 吳振宇 等 11 人 上網 見 該 等 網頁 ， 陷於 錯誤 ， 誤認 對方 有 出賣 商品 之 真意 ， 遂 於 下標 後 ， 依 對方 之 指示 分別 匯款 至 季德宣 上開 第一 銀行 、 臺灣 企銀 帳戶 內 （ 各 被害人 、 詐欺 方法 、 匯款 時間 、 地點 、 詐騙 金額 、 匯入 帳戶 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 黃思婷 等 11 人 事 後 均 未 收得 商品 ， 方 知 受騙 並 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第2982號
犯罪事實：
一 、 邱佳宜 原 為 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 多娜 日 韓 童裝 」 之 負責人 ， 以 販售 童裝 及 兼以 向 門市 購買 iPhone 、 iPad 等 產品 再行 轉售 賺取 差價 為業 。 邱佳宜 明知 已 無 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 邱佳宜 自 101年 3月 間 某 日 起 ， 陸續 至 德誼 數位 科技 股份 有限公司 （ 下稱 ： 德誼 公司 ） 百分之百 轉投資 之 霖源 科技 有限公司 （ 下稱 ： 霖源 公司 ） 位於 臺中市 ○區 ○○路 000號 105室 之 「 臺中 NOVA2 店 」 ， 自稱為 「 湯 小姐 」 ， 以 現金 付款 方式 ， 向 店員 徐千浩 大量 購買 iPhone4S 手機 及 iPad2 平板 電腦 ， 在 短 時間 消費 額度 即 高達 新臺幣 （ 下 同 ） 200多萬 元 ， 以 取信 於 徐千浩 及 霖源 公司 ， 致 徐千浩 及 霖源 公司 誤信 其 有 清償 貨款 之 能力 。 邱佳宜 見 時機 成熟 ， 竟 自 101年 4月 9日 起 ， 陸續 向 徐千浩 表示 ： 希望 可以 付 部分 訂金 取走 所有 貨品 ， 保證 過 幾 天 即可 結清 貨款 等語 。 徐千浩 因 見 邱佳宜 先前 已 向 其 門市 購買 大量 3C 商品 ， 已 累積 大量 且 良好 之 消費 紀錄 ， 致 徐千浩 、 霖源 公司 陷於 錯誤 ， 誤信 邱佳宜 有 支付 能力 ， 遂 同意 邱佳宜 先行 積欠 貨款 ， 並 陸續 交付 iPhone4S-16G 手機 46 支 、 iPhone4S-32G 手機 30 支 ， iPad3- 16 G 平板 電腦 26 台 ， 共計 價值 207萬5200 元 ， 惟 迄至 101年 4月 底 某 日 止 ， 邱佳宜 竟 僅 清償 19萬4100 元 之 貨款 ， 嗣 後 即 拒 不 給付 上開 貨款 ， 霖源 公司 始 知 受騙 ， 並 使 霖源 公司 受有 188萬1100 元 之 損失 。 邱佳宜 接續 前揭 同 一 詐欺 取財 犯意 ， 自 101年 5月 31日 起 ， 利用 不 知情 之 公司 業務 王惠菁 （ 業經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 簽結 在案 ） 至 霖源 公司 位於 臺中市 ○區 ○○路 00號 1樓 「 臺中 誠品 綠園道 旗艦店 」 （ 下稱 ： 臺中 誠品店 ） ， 陸續 向 店員 鄭湘霓 表示 老闆娘 邱佳宜 請 伊 至 門市 購買 iPhone4S 手機 等 3C 商品 ， 並 以 現金 支付 之 方式 ， 購買 iPhone4S 手機 等 3C 商品 7 次 共 100萬 元 ， 以 使 店員 鄭湘霓 及 霖源 公司 誤信 其 有 清償 貨款 之 能力 。 邱佳宜 見 時機 成熟 ， 竟 自 101年 6月 7日 起 ， 再 以 上述 相同 方式 ， 請 不 知情 之 王惠菁 向 鄭湘霓 所 服務 之 霖源 公司 臺中 誠品店 購買 iPhone4S 手機 等 3C 商品 ， 並 向 鄭湘霓 表示 老闆娘 邱佳宜 希望 可以 付 部分 訂金 先 取走 所有 貨品 ， 等 老闆娘 邱佳宜 於 6月 8日 將 貨品 於 烏日 高鐵站 交貨 後 ， 即可 結清 貨款 等語 。 鄭湘霓 因 見 邱佳宜 先前 委請 不 知情 之 王惠菁 向 其 門市 購買 大量 3C 商品 ， 已 累積 大量 且 良好 之 消費 紀錄 ， 致 鄭湘霓 及 霖源 公司 陷於 錯誤 ， 誤信 邱佳宜 有 支付 能力 ， 遂 同意 邱佳宜 先行 積欠 貨款 ， 將 其 所 需 商品 交由 不 知情 之 王惠菁 先行 帶走 並 交給 邱佳宜 ， 邱佳宜 共 詐得 iPhone4S-32G 手機 17 支 ， 共計 價值 43萬1800 元 ， 惟 迄 今 僅 清償 6萬6800 元 之 貨款 ， 嗣 後 即 拒 不 給付 上開 貨款 ， 霖源 公司 始 知 受騙 ， 並 使 霖源 公司 受有 36萬5000 元 之 損失 （ 下稱 犯罪 事實 一 ） 。 ㈡ 自 101年 4月 25日 起 ， 自稱為 「 林佳宜 」 ， 至 德誼 公司 位於 臺中市 ○區 ○○○路 0段 000號 2樓 之 「 臺中 SOGO 廣三 Apple 旗艦店 」 （ 下稱 ： 臺中 SOGO 店 ） ， 向 店員 蔡博勳 以 現金 付款 之 方式 ， 大量 購買 iPhone4S 手機 等 3C 產品 ， 致 店員 蔡博勳 及 德誼 公司 誤信 其 有 清償 貨款 之 能力 。 邱佳宜 見 已 取得 店員 蔡博勳 之 信任 ， 竟 自 101年 5月 24日 起 ， 向 蔡博勳 表示 ： 希望 可以 付 部分 訂金 取走 所有 產品 ， 保證 過 幾 天 即可 結清 貨款 等語 。 蔡博勳 因 見 邱佳宜 先前 已 向 其 門市 購買 大量 3C 商品 ， 已 累積 大量 且 良好 之 消費 紀錄 ， 致 蔡博勳 及 德誼 公司 陷於 錯誤 ， 誤信 邱佳宜 有 支付 能力 ， 遂 同意 邱佳宜 先行 積欠 貨款 ， 共詐得 iPhone4S-32G 手機 32 支 、 NewiPad-16 G 平板 電腦 10 台 ， 共計 價值 97萬1000 元 ， 惟 迄至 101年 5月 底 某 日 止 ， 邱佳宜 竟 僅 清償 3萬 元 之 貨款 ， 德誼 公司 始 知 受騙 ， 並 使 德誼 公司 受有 94萬1000 元 之 損失 （ 下稱 犯罪 事實 二 ） 。
臺灣高雄地方法院 108年度審易字第1429號
犯罪事實：
一 、 潘柏誠 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 ， 於 民國 108年 4月 8日 ， 在 不 特定 多數 人 得以 共見 共聞 之 FACEBOOK 社群 網站 公開 社團 ， 化名 「 黃天明 」 名義 發文 可 提供 借貸 ， 藉以 吸引 不 特定人 上網 瀏覽 ， 嗣 不 知情 之 曾鴻翔 上網 瀏覽 該 等 訊息 後 ， 致電 潘柏誠 所 留 門號 0000000000 號 行動電話 聯繫 ， 潘柏誠 向 其 佯稱 可 代為 尋求 金主 借得 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 ， 但 需 先 支付 4萬 元 供 擔保 及 3,000 元 作為 佣金 云云 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 致 曾鴻翔 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 後 於 隔日 8時 40分 許 ， 雙方 約 於 高雄市 ○○區 ○○○路 00○0號 麥當勞 餐廳 2樓 碰見 ， 曾鴻翔 依約 交付 4萬3,000 元 給 潘柏誠 ， 然 潘柏誠 取款 得手 離去 後 即 無 後聞 ， 曾鴻翔 方 悉 受騙 並 報警 處理 ， 警方 追查 後 ， 查 得 上情 。
臺灣南投地方法院 106年度易字第5號
犯罪事實：
一 、 沈怡信 可 預見 金融 機構 帳戶 相關 物件 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 交付 他人 使用 ， 可能 遭 不法 集團 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 基於 縱 遭 不法 集團 利用 從事 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 27日 ， 在 南投縣 水里鄉 民權路 火車站 附近 某 統一 超商 內 ， 將 其 前 向 中華郵政 股份 有限公司 水里 郵局 申辦 之 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 水里 郵局 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 南投 分行 之 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 國泰世華 帳戶 ） 金融卡 、 密碼 ， 均 寄予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 蔡謙虛 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 然 因 上開 2 帳戶 之 金融卡 無法 使用 ， 該 詐欺 集團 乃 將 上開 金融卡 2 張 寄還 與 沈怡信 ， 沈怡信 依 指示 更改 上開 金融卡 密碼 後 ， 再 於 105年 8月 1日 將 上開 2 帳戶 金融卡 及 密碼 寄予 該 自稱 「 蔡謙虛 」 之 成員 。 該 自稱 「 蔡謙虛 」 之 成員 所屬 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 金融卡 、 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 「 詐騙 方式 」 欄 所 列 之 方式 對 如 附表 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 施行 詐術 ， 使 該 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 「 匯款 時間 」 、 「 匯款 地點 」 欄 所 示 時間 、 地點 ， 依 指示 將 如 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 列 之 匯款 金額 分別 匯至 系爭 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 經 如 附表 「 被害人 」 欄 所 示 之 被害人 於 匯款 後 ， 發覺 有異 ， 乃 報警 究辦 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6188號
犯罪事實：
一 、 陳慧珊 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 金融卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 分子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 7日 某時 許 ， 以 「 宅急便 」 之 郵寄 方式 ， 將 其 所 申辦 之 永豐 商業 銀行 仁愛 分行 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 上海 商業 儲蓄 銀行 北中 和 分行 000 - 00000000000009 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 城中 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 1 帳戶 1 個 月 可 領得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 之 代價 ， 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 陳慧珊 上開 永豐 銀行 帳戶 、 上海 銀行 帳戶 及 中國信託 銀行 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 向 王彥夫 等 6 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 均 以 自動櫃員機 匯款 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯款 至 陳慧珊 前開 3 帳戶 內 後 ， 即 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 王彥夫 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第909號
犯罪事實：
一 、 潘芳蓮 明知 金融 帳號 係 個人 專屬 理財 工具 ， 如 交予 不明 人士 易 成為 詐騙 集團 使用 之 人頭 帳號 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 6月 27日 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女性 ， 以 LINE 通訊 聯絡 ， 言明 提供 每 本 存摺 5 天 為 1 期 ， 每 期 可 獲款 新臺幣 ( 下 同 ) 5000 元 ， 每 月 可 獲 報酬 3萬 元 。 潘芳蓮 即 於 同年 7月 1日 ， 在 桃園市 統一 超商立 國 門市部 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 屏東 分行 ( 下稱 中國信託 屏東 分行 ) 帳號 000 - 000000000000 號 、 台北 富邦 商業 銀行 桃園 分行 ( 下稱 富邦 桃園 分行 ) 帳號 000 - 000000000000 號 之 金融卡 及 存摺 寄 至 統一 超商 高雄市 如 龍 門市 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 自稱 「 王建祐 」 之 成年 男子 。 嗣 「 王建佑 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 達 3 人 以上 ） 取得 上揭 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 、 方式 ， 詐騙 張富翔 及 宋建興 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 潘芳蓮 上揭 帳戶 中 。 嗣 張富翔 等 人 察覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 報警 查獲 上情 ， 而 潘芳蓮 則 未 自 詐騙 集團 朋分 任何 利益 。
臺灣臺北地方法院 105年度審訴字第631號
犯罪事實：
一 、 高凱華 、 詹嘉龍 與 洪山田 （ 另 案 通緝 ） 於 民國 104年 12月 1日 某時 許 ， 在 新北市 新店區 北新路 2段 之 麥當勞 餐廳 附近 之 某 處 民宅 5樓 內 ， 由 洪山田 將 以 不詳 之 方式 取得 何智言 所有 花旗 商業 銀行 （ 下稱 花旗 銀行 ） 之 信用卡 （ 卡號 ： 0000 － 0000 － 0000 － … 詳卷 ） 乙 張 交付 與 詹嘉龍 ， 渠等 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 、 偽造 文書 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 由 洪山田 指示 高凱華 騎乘 機車 搭載 詹嘉龍 至 不 特定 商家 刷卡 消費 。 高凱華 於 當日 20時 許 起 ， 即 騎乘 車牌 號碼 000 － 000 號 普通 重型 機車 搭載 詹嘉龍 至 附表 所 示 之 商家 ， 由 詹嘉龍 持 何智言 所有 之 該 張 信用卡 ， 接續 偽 以 何智言 之 名義 刷卡 消費 ， 使 附表 所 示 之 商家 陷入 錯誤 ， 誤 詹嘉龍 即為 持卡人 何智言 本人 ， 而 同意 予以 刷卡 消費 ， 並 於 簽單 上 偽造 「 何智言 」 簽名 ， 並 將 該 偽造 之 消費 簽單 ， 交予 店員 而 行使 之 ， 詹嘉龍 因而 盜刷 何智言 之 信用卡 金額 達 新台幣 （ 下 同 ） 21,660 元 ， 足以 生 損害 於 何智言 、 花旗 銀行 及 附表 所 示 商家 之 利益 。 詹嘉龍 在 盜刷 何智言 之 上開 信用卡 得手 之 商品 ， 再 交 與 洪山田 。 嗣 警 據報 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 106年度簡上字第137號
犯罪事實：
一 、 林進宏 明知 其 經濟 困窘 ， 並 無以 分期付款 方式 購買 機車 之 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 8月 20日 某時 許 ， 前往 址設 嘉義縣 ○○市 ○○里 00000號 ， 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 資融 公司 ） 之 特約 廠商 昶旭 車業 有限公司 （ 下稱 昶旭 公司 ） ， 購買 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 1 輛 ， 向 該 公司 成年 人員 佯稱 欲 以 動產 擔保 附 條件 買賣 分期付款 之 方式 給付 價金 ， 並 填妥 分期付款 申請表 及 約定書 ， 約定 分期付款 總價 為 新臺幣 （ 下 同 ） 54,996 元 ， 林進宏 應 自 104年 9月 20日 起 至 105年 8月 20日 止 ， 分 12 期 ， 於 每 月 20日 給付 4,583 元 予 仲信 資融 公司 ， 在 價金 未 付清 之前 ， 標的物 所有權 仍 屬於 出賣人 所有 ， 林進宏 僅得 先行 占有 標的物 ， 不得 擅自 處分 標的物 等 事項 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 致 仲信 資融 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤信 林進宏 有 按月 清償 分期 款項 之 真意 ， 而 撥款 52,825 元 予 昶旭 公司 ， 用以 受讓 昶旭 公司 對 林進宏 之 分期付款 債權 。 詎 林進宏 於 104年 8月 24日 經過戶 而 取得 上開 機車 後 ， 竟 全 未 繳納 分期款 ， 即 於 104年 9月 15日 ， 委由 光泰 宏車 業行 將 上開 機車 出賣 予 不 知情 之 李光佑 ， 復 於 104年 9月 24日 ， 將 上開 機車 過戶 予 李光佑 。 嗣 因 林進宏 未 依約 繳納 分期 款項 ， 經 仲信 資融 公司 催討 後 發覺 有異 ， 進而 查知 上情 ， 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 105年度審易字第398號
犯罪事實：
一 、 許碩芳 客觀 上 可以 預見 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 手機 門號 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 持 其 手機 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 103年 7月 間 某 日 ， 將 其 向 中華 電信 股份 有限公司 申辦 0000000000 手機 門號 ， 在 台中市 靜宜 大學 旁 之 租屋處 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 販售 與 年籍 、 姓名 不詳 之 成年 男子 ， 容任 該 人 所屬 犯罪 集團 使用 上揭 手機 門號 以 遂行 犯罪 ； 俟 該 詐騙 集團 成員 取得 前開 手機 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 其中 1 名 成員 上網 通訊 軟體 Line 聊天 ， 向 梁昌泓 佯稱 如果 要 交朋友 見面 ， 因 沒有 錢 繳納 房租 ， 所以 要 先 幫 其 繳納 ， 並 留下 0000000000 手機 門號 ， 需 依 該 門號 指示 至 自動櫃員機 匯款 ， 梁昌泓 不疑 有他 陷於 錯誤 ， 遂 於 104年 7月 14日 23時 11分 ， 匯款 10,000 元 至 詐騙 集團 所 指定 之 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3711號
犯罪事實：
一 、 徐芷姍 能 預見 其 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 12月 27日 ， 在 新北巿 永和區 永和路 之 統一 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 前開 郵局 帳戶 之 提款卡 密碼 更改為 其 指定 之 號碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 彰化 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 106年 12月 30日 19時 3分 許 ， 假冒 購物 網站 客服 人員 撥打 電話 予 陳煒昌 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 交易 錯誤 ， 誤設 為 分期 轉帳 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 陳煒昌 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 48分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 彰化 銀行 ， 操作 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 徐芷姍 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 106年 12月 30日 20時 許 ， 假冒 購物 網站 、 郵局 客服 人員 撥打 電話 予 劉廣隃 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 交易 錯誤 ， 誤設為 重複 扣款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 劉廣隃 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 45分 許 、 20時 48分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 元 大 銀行 ， 操作 自動櫃員機 ， 匯款 29,920 元 、 14,820 元 至 徐芷姍 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 提領 一空 。 ㈢ 於 106年 12月 30日 20時 4分 許 ， 假冒 購物 網站 客服 人員 撥打 電話 予 廖胤鈞 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 交易 錯誤 ， 誤設為 重複 扣款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 廖胤鈞 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 46分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○路 00號 ， 操作 自動櫃員機 ， 匯款 29,912 元 元 至 徐芷姍 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第253號
犯罪事實：
一 、 劉力綺 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 仍 基於 幫助 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 5日 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 大昌 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 及 玉山 商業 銀行 大昌 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 超商 宅急便 寄送 方式 ， 交付 予 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 詐術 向 如 附表 所 示 之 蔡佳倫 等 8 人 詐騙 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 款項 至 被告 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 蔡佳倫 、 邱俞汶 、 林妍伶 、 葉寶貴 、 詹重要 、 解文琪 、 楊雅惠 及 林彥甫 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 106年度簡字第361號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳益成 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 編號 1 至 4 所 示 之 時間 、 地點 ， 向 附表 編號 1 至 4 所 示 之 被害人 ， 施以 附表 編號 1 至 4 所 示 之 詐術 ， 使 附表 編號 1 至 4 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 詐得 附表 編號 1 至 4 所 示 之 財物 。
臺灣嘉義地方法院 109年度嘉簡字第716號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第4 行 「 微信 通 軟體 」 ， 更正為 「 微信 通訊 軟體 」 ； 第8 至 10 行 「 介紹 乙○○ （ IG 代號 ： LULU 88 . 10 . 20 ） 加入 以 Telegram 通訊 軟體 （ 下稱 TG ） 代號 「 嚕嚕 」 、 「 啊糰 」 、 「 鼻涕泡 」 等 人 為首 之 TG 名稱 「 新大群 」 之 群組 內 」 ， 更正為 「 介紹 乙○○ （ IG 代號 ： LULU 88 . 10 . 20 ） 加入 以 Telegram 通訊 軟體 （ 下稱 TG ） 代號 「 嚕嚕 」 、 「 啊糰 」 、 「 鼻涕泡 」 等 人 為首 之 TG 名稱 「 新大群 」 之 群組 內 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 」 ； 第25 行 「 108年 8月 31日 21時 14分 起 」 ， 更正為 「 108年 8月 31日 21時 起 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 一 編號 5 「 帳戶 之 帳戶料 」 ， 更正為 「 帳戶 之 帳戶 資料 」 ； 並 補充 被告 丙○○ 、 乙○○ 於 本院 之 自白 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 犯罪事實欄 一 、 證據 並 所 犯法條欄 一 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第2685號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林俊億 可 預見 申請 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 可能 被 犯罪 集團 持作 詐欺 取財 或 其他 犯罪 之 聯絡 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 2月 25日 某時 許 ， 在 臺中市 北區 大雅路 之 中華 電信 股份 有限公司 ( 下稱 中華 電信 公司 ) 曉明 服務 中心 門市 ， 將 其 向 中華 電信 公司 申租 門號 0000000000 號 行動電話 及 向 其他 電信 公司 所 申辦 之 不詳 門號 行動電話 共 7 支 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3500 元 代價 ， 出售 予 不詳 真實 姓名 綽號 「 小陳 」 之 成年人 。 「 小陳 」 取得 以 林俊億 名義 申租 之 上揭 行動電話 門號 後 ， 即 與 詐欺 取財 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 ， 為 下列 詐欺 行為 ： ㈠ 於 102年 3月 5日 或 之前 某 日 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 佯登 欲 出售 江蕙 演唱會 門票 云云 ， 使 謝宗良 陷於 錯誤 ， 於 102年 3月 5日 17時 58分 許 ， 在 住家 上網 ， 同意 以 3624 元 代價 ， 向 對方 購買 上述 演唱會 門票 ， 並 依 對方 指示 ， 匯款 3624 元 至 對方 指定 之 黎峻豪 （ 涉嫌 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 另 已 由 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所有 之 玉山 商業 銀行 南京東路 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 。 事 後 謝宗良 遲 未 收到 購買 之 上述 演唱會 門票 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。 ㈡ 於 102年 3月 5日 或 之前 某 日 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 佯登 欲 出售 江蕙 演唱會 座位區 門票 云云 ， 使 許明峯 陷於 錯誤 ， 於 同年 3月 5日 14時 47分 許 上網 後 ， 同意 以 2750 元 代價 ， 向 對方 購買 上述 演唱會 門票 ， 並 依 對方 指示 ， 於 同年 3月 5日 15時 43分 許 匯款 2750 元 至 對方 指定 之 黎峻豪 上述 帳戶 。 事 後 許明峯 遲 未 收到 購買 之 上述 演唱會 門票 ， 始知 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。 ㈢ 於 102年 3月 5日 13時 33分 許 ， 傳 簡訊 給 邱梅芳 ， 佯登 欲 出售 江蕙 演唱會 門票 云云 ， 使 邱梅芳 陷於 錯誤 ， 於 上網 後 ， 同意 以 1萬1660 元 代價 ， 向 對方 購買 上述 演唱會 門票 ， 並 依 對方 指示 ， 匯款 1萬1660 元 至 對方 指定 之 黎峻豪 上述 帳戶 。 事 後 邱梅芳 遲 未 收到 購買 之 上述 演唱會 門票 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。 ㈣ 於 102年 3月 5日 或 之前 某 日 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 佯登 欲 出售 終極 一 班 2 新春 粉絲 見面 門票 云云 ， 使 許志成 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 許 ， 上網 下標 ， 同意 以 1698 元 代價 ， 向 對方 購買 上述 門票 ， 並 依 對方 指示 ， 匯款 1698 元 至 對方 指定 之 黎峻豪 上述 帳戶 。 事 後 許志成 遲 未 收到 購買 之 上述 演唱會 門票 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第2871號
犯罪事實：
一 、 翁貽靖 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 及 個人 資料 與 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 24日 1時 20分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○○路 0巷 0號 統一 超商 尖山 門市 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 銀行 八德 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 八德 大湳 郵局 ( 下稱 八德 大湳 郵局 帳戶 ) 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 已 變更為 對方 指定 密碼 225588 之 提款卡 ， 以 每 個 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 代價 ， 寄送 至 詐騙 集團 成員 所 指定 之 統一 超商 某 門市 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 收取 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 並 將 其 國民 身分證 拍照 後 傳送 予 對方 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 詐騙 集團 成年 成員 取得 前開 資料 後 ， 旋 使用 翁貽靖 之 國民 身分證 所 載 個人 資料 向 一 卡通 票證 股份 有限公司 （ 下稱 一 卡通 公司 ） 申請 會員 帳號 0000000000 號 電支 帳號 ， 並 將 上開 合作金庫 銀行 八德 分行 帳戶 綁定為 上開 電支 帳號 之 實體 銀行 帳戶 ， 復 利用 上開 電支 帳號 申請 聯邦 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 、 000 - 00000000000000 號 虛擬 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐欺 附表 所 示 被害人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 被害人 等 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第5516號
犯罪事實：
一 、 事實 ： 吳維光 雖 可 預見 提供 自己 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 供 不詳 犯罪 集團 用以 作為 詐欺 集團 騙取 他人 財物 工具 之 情況 下 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 9月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 龍江 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 所 申設 之 000000000000 號 帳戶 及 彰化 商業 銀行 立德 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 所 申設 之 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 繼 之 該 成年人 所屬 之 詐騙 集團 成員 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 通知 網路 購物 付款 方式 設定 錯誤 、 或 刊登 虛偽 行動電話 販售 訊息 之 方式 詐騙 蔡國榮 、 李秉濂 、 李孟羽 、 戴習丞 及 林政賢 ， 使 蔡國榮 、 李秉濂 、 李孟羽 、 戴習丞 及 林政賢 均 陷於 錯誤 ， 而 依照 指示 操作 自動 提款機 或 下標 訂購 商品 ， 並 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 匯入 如 附表 所 示 金額 至 吳維光 上開 華南 銀行 或 彰化 銀行 帳戶 內 。 嗣 於 匯款 後 ， 始 發現 受騙 ， 並 報警 處理 ， 循線 為 警 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第4523號
犯罪事實：
一 、 蘇暐哲 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 105年 10月 10日 ， 在 新北市 三重區 永福街 某 全家 便利商店 內 ， 將 其 所有 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 臺北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺北 富邦 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 宅急便 之 方式 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00○0號 ， 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王文華 」 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 實施 詐欺 取財 行為 （ 詳細 之 時間 、 對象 、 詐騙 方式 、 金額 、 匯款 之 帳戶 均 詳 附表 所 示 ） ， 嗣 因 附表 所 示 蘇玟麗 等 人 發現 被 騙 ， 報警 處理 ， 而 循線 查知 上情 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第1190號
犯罪事實：
一 、 楊科園 能 預見 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 向 其 取得 金融 帳戶 之 提款卡 （ 包括 密碼 ） ， 可能 利用 該 帳戶 供 詐欺 取財 匯款 使用 或 隱匿 他人 犯罪 不法 所得 ， 且 此 等 犯罪 之 發生 並 不 違背 其 本意 ， 猶 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 底 某 日 ， 在 基隆 廟口 夜市 ， 將 所 申辦 之 基隆市 第二 信用 合作社 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 基隆 二信 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 詐欺 使用 。 嗣 詐欺 之 人 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 使 附表 所 示 之 任 宗信 及 鄭蘭香 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 楊科園 之 上開 帳戶 內 。 嗣 因 任宗信 及 鄭蘭香 察覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第930號
犯罪事實：
一 、 黃朝輝 明知 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 18日 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 9月 18日 晚間 7時 許 21分 許 ， 假冒 郵局 客服 人員 名義 致電 予 李慧芯 佯稱 ： 之前 網路 購物 因 會計 做帳 錯誤 導致 重複 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 李慧芯 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 於 同 日 晚間 8時 26分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬7,985 元 至 黃朝輝 上開 銀行 帳戶 中 。 嗣 因 李慧芯 察覺 有異 ， 報警 究辦 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易緝字第315號
犯罪事實：
一 、 緣丁○○ （ 綽號 「 阿勳 」 或 「 阿東 」 ， 業經 判刑 確定 ） 於 民國 102年 1月 間 ， 經由 友人 洪澄宇 （ 綽號 「 小宇 」 ， 業經 判刑 確定 ） 告知 其 與 現成 之 詐騙 集團 成員 ， 缺少 資金 運作 ， 丁○○ 如 能 籌措 資金 ， 即可 與 之 合作 共組 電信 詐欺 集團 。 丁○○ 聽聞 後 ， 因 當時 並 無 穩定 工作 及 收入 來源 ， 於 同年 2月 中旬 ， 與 許立宗 （ 綽號 「 大摳仔 」 ） 、 賴明智 （ 綽號 「 阿智 」 ， 其 與 許立宗 嗣 於 102年 6月 28日 前 退出 集團 ） 共同 集資 籌組 詐欺 機房 ， 丁○○ 之 配偶 邱凱珊 （ 業經 判刑 確定 ） 則 提供 丁○○ 於 經營 上 所 欠缺 之 資金 ， 並 提供 其 所有 中國信託 商業 銀行 帳號 ： 000000000000 之 帳戶 ， 作為 丁○○ 經營 詐欺 集團 存領 現金 使用 ， 復 由 丁○○ 統一 保管 及 運用 前述 資金 ， 並 推 由 洪澄宇 負責 找尋 適宜 地點 作為 渠等 「 達官貴人 」 詐欺 集團 之 機房 （ 先後 承租 「 臺中市 北屯區 東山路 」 一帶 、 「 臺中市 ○里區 ○○○街 000號 」 《 102年 5月 間 搬入 》 、 「 臺中市 ○○區 ○○○街 00巷 0號 」 《 102年 8月 上旬 搬入 》 及 「 臺中市 ○區 ○○路 000號 7樓之7 」 《 102年 9月 搬入 》 ） 、 購買 及 設定 電信 機房 所 需 之 配備 、 網路 、 話務 等 ， 並 招攬 集團 成員 ， 而 電信 詐欺 所 需 之 人頭 門號 、 人頭 帳戶 及 贓款 提領 則 由 許立宗 介紹 之 賴建維 （ 綽號 「 阿鋒 」 、 「 鋒哥 」 ， 業經 判刑 確定 ） 為首 之 「 保力旺 」 車手 集團 為 之 。 洪澄宇 覓得 合適 地點 作為 機房 後 ， 聯繫 不 知情 話務 系統商 架設 詐騙 語音 話務 介接 系統 ， 復 陸續 招攬 己○○ （ 綽號 「 阿金 」 或 「 阿振 」 ， 擔任 二 、 三 線 ） 、 李肇昕 （ 綽號 「 阿西 」 ， 擔任 一 線 ） 、 阮喬楓 （ 綽號 「 喬楓 」 ， 擔任 一 線 ） 、 戊○○ （ 綽號 「 阿進 」 ， 擔任 二 線 ） 、 何嘉章 （ 綽號 「 阿章 」 ， 擔任 三 線 ， 上開 己○○ 等 5 人 業經 判刑 確定 ） 、 辛○○ （ 己○○ 之 配偶 ， 綽號 「 阿珍 」 、 「 小婷 」 ， 擔任 一 線 ） 、 少年 林○玄 （ 綽號 「 檸檬 」 ， 84年 8月 生 ， 年籍 詳卷 ， 擔任 一 線 ， 達官貴人 及 保力旺 集團 成員 並 未 明知 或 可得而知 林○玄 未滿 18 歲 ） 等 擔任 撥打 電話 之 詐騙 人員 ， 復 由 洪澄宇 、 己○○ 負責 現場 管理 及 提供 食宿 ， 渠等 與 保力旺 車手 集團 所屬 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 詐騙 方式 為 ： 先 群 發 話務 （ 即 詐騙 語音 簡訊 ） 予 大陸 民眾 ， 俟 大陸 民眾 回撥 ， 該 回撥 電話 即 經由 設定 之 路徑 介接 至 詐欺 機房 ， 由 第一線 人員 ， 自稱 大陸 地區 醫保局 客服 人員 ， 向 大陸 民眾 佯稱 其 醫保卡 有 欠費 紀錄 ， 以 個人 資料 外流 為由 協助 轉接 至 公安局 處理 ， 再 由 第二線 人員 佯稱 公安局 警官 ， 與 大陸 民眾 核對 基本 資料 ， 並 佯稱 其 醫保卡 有 大量 提領 麻醉劑 等 管制 藥品 紀錄 ， 疑 涉嫌 販毒 、 幫助 洗錢 等 案件 ， 需 備案 製作 筆錄 協助 調查 ， 如 對方 有疑 ， 再 轉接 至 假冒 檢察官 之 第三線 人員 對 其 佯稱 將 凍結 其 之 金融 帳戶 ， 要求 其 將 金融 帳戶 存款 轉入 渠等 指定 之 金融 帳戶 交由 國家 監管 。 適達官 貴人 電信 機房 已 移至 臺中市 ○里區 ○○○街 000號 （ 該 址 由 阮喬楓 出面 承租 、 戊○○ 申請 網路 ） 時 ， 於 102年 6月 28日 中午 ， 庚○○ 遭 該 達官貴人 集團 成員 使用 行動電話 序號 000000000000000 號 詐稱 涉有 販毒 嫌疑 ， 其 所有 金融 帳戶 內 之 金錢 均 係 販毒 所得 ， 要求 庚○○ 將 帳戶 內 之 款項 匯入 其 指定 之 金融 帳戶 ， 致 使 庚○○ 陷於 錯誤 ， 接續 於 同 年 月 29日 匯款 人民幣 （ 下 同 ） 8,000 元 、 同 年 月 30日 匯款 5,000 元 、 同年 7月 1日 匯款 40,000 元 、 10,000 元 、 2,000 元 （ 合計 65,000 元 ） 至 保力旺 集團 提供 之 人頭 帳戶 （ 工商 銀行 ， 戶名 ： 黃萬安 ， 帳號 0000000000000000000 ） 內 ； 於 102年 6月 28日 上午 ， 甲○ 遭 該 達官貴人 集團 成員 使用 前揭 行動電話 訛稱 其 所有 之 醫保 IC卡 在 上海 濫用 ， 並 表示 如 要 查證 請 按 號碼 9 ， 甲○ 再 依 其 指示 操作 後 ， 詐騙 集團 成員 再 要求 甲○ 撥打 021114 號 電話 號碼 查詢 黃埔 公安局 之 電話 ， 甲○ 不察 ， 再 依 指示 撥打 黃埔 公安局 之 電話 後 ， 詐騙 集團 成員 即 對 甲○ 佯稱為 黃埔 公安局 警官 及 劉 老師 ， 輪番 告知 甲○ 涉 有 販毒 嫌疑 ， 並 訛稱 甲○ 所有 金融 帳戶 內 之 金錢 均 係 販毒 所得 ， 要求 甲○ 將 帳戶 內 之 款項 匯入 其 指定 之 金融 帳戶 ， 致 使 甲○ 陷於 錯誤 ， 接續 於 當日 匯款 350,000 元 、 88,000 元 、 32,000 元 （ 合計 470,000 元 ） 至 保力旺 集團 提供 之 人頭 帳戶 （ 分別 為 農村 信用社 ， 戶名 ： 李滿仁 ； 帳號 ： 0000000000000000000 ； 郵政 儲蓄 銀行 ， 戶名 胡承玲 ， 帳號 ： 0000000000000000000 ） 內 。 復 由 賴建維 、 江鴻銘 （ 綽號 「 水牛 」 ， 擔任 轉帳 中心 電腦手 ， 負責 將 贓款 轉入 其他 帳號 由 車手 提領 ） 、 郭佳容 （ 綽號 「 屌妹 」 ） 、 賴建昇 （ 綽號 「 大雄 」 ） 及 江秋生 （ 綽號 「 小賀 」 ， 上開 江鴻銘 等 4 人 判刑 確定 ） 所屬 之 保力旺 集團 提領 前揭 詐騙 款項 ， 扣除 約定 之 手續費 後 ， 再 由 賴建維 或 郭佳容 、 賴建昇 將 所 提領 之 款項 ， 以 現金 方式 轉交 予 丁○○ 或 洪澄宇 ， 再 由 丁○○ 及 其他 達官貴人 集團 成員 依 約定 比率 朋分 。 嗣 為 警 循線 查獲 上情 ， 並 扣得 如 附表 二 、 三 所 示 之 物 。