Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣新北地方法院 105年度易字第1819號
犯罪事實：
一 、 葉斯青 於 民國 104年 間 為 街友 ， 睡 在 臺北 車站 ， 經濟 狀況 不佳 ， 而 陸續 向 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿賢 」 之 成年 男子 借 錢 吃飯 ， 共 積欠 「 阿賢 」 新臺幣 （ 下 同 ） 3,500 元 。 不久 之後 ， 「 阿賢 」 向 葉斯青 表示 其 沒有 SIM卡 可以 打電話 ， 要求 葉斯青 申辦 行動電話 門號 供 其 使用 ， 並 允諾 免除 上開 3,500 元 債務 。 詎 葉斯青 聽聞 上開 顯違 常情 之 要求 後 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 預見 「 阿賢 」 可能 使用 自己 提供 之 行動電話 門號 作為 犯罪 工具 而 遂行 詐欺 取財 犯行 ； 惟 葉斯青 因 曾經 接受 「 阿賢 」 接濟 ， 且 確實 無力 償還 「 阿賢 」 欠款 ， 而 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 104年 6月 13日 某時 ， 偕同 「 阿賢 」 至 遠傳 電信 股份 有限公司 某 門市 ， 以 葉斯青 名義 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 1 個 ， 並 當場 將 該 門號 SIM卡 交予 「 阿賢 」 使用 。 「 阿賢 」 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 8月 6日 9時 許 ， 使用 0000000000 號 行動電話 門號 致電 段 開磊 ， 佯稱 係 段開磊 之 友人 「 小龍 」 ， 現 因 公司 投資 需款 孔急 ， 故 向 段開磊 借款 。 段開磊 因而 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 10時 40分 至 址設 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 1樓 之 彰化 商業 銀行 建國 分行 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 20,000 元 至 「 阿賢 」 指定 之 林閔哲 永豐 商業 銀行 帳戶 （ 林閔哲 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 經 檢察官 向 本院 聲請 簡易 判決 處刑 ） ， 旋 遭 提領 殆盡 。
臺灣基隆地方法院 102年度易字第664號
犯罪事實：
一 、 廖君祥 無 出售 行動電話 機具 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 4月 7日 凌晨 0時 6分 許 ， 在 eprice 比價 王網頁 ， 以 iloveyey 2003 之 會員 帳號 ， 張貼 出售 Samsung 牌 GalaxySⅢ 行動電話 機具 1 支 （ 序號 ： 000000000000000 號 ） 之 文章 ， 售價 定為 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1,000 元 ； 其後 ， 簡志杰 於 同 日 上午 9時 22分 許 ， 瀏覽 上開 網頁 後 ， 發送 簡訊 至 廖君祥 留存 之 0000000000 號 行動電話 門號 ， 與 廖君祥 聯繫 磋商 ， 廖君祥 即 佯予 同意 以 1萬500 元 之 價格 出售 上開 行動電話 機具 ， 使 簡志杰 陷於 錯誤 ， 因而 於 同 日 下午 1時 37分 許下 標 ， 並 於 同 日 下午 2時 6分 許 ， 在 桃園縣 八德市 ○○路 0000號 附設 之 郵局 提款機 ， 匯款 1萬500 元 至 廖君祥 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 基隆 愛三路 郵局 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 簡志杰 於 102年 4月 9日 晚間 8時 許 ， 收受 廖君祥 寄達 之 行動電話 包裝盒 ， 開拆 後 僅 見 耳機 、 旅充 而 未 見 行動電話 機具 ， 經撥打 電話 及 發送 簡訊 聯絡 廖君祥 均 未 得 回應 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第707號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 ： 乙○○ 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 玉偉 」 之 成年 男子 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 其 等 2 人 本 無 出售 機車 予 少年 陳○鈺 （ 民國 91年 11月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 之 真意 ， 見 陳○鈺 於 臉書 網站 「 二手 機車 買賣 （ 交易 平台 ） 」 網頁 徵求 機車 之 貼文 後 ， 由 該 不詳 姓名 年籍 綽號 「 玉偉 」 之 成年 男子 佯 以 「 林佑成 」 名義 ， 於 民國 107年 3月 9日 13時 40分 許 ， 以 臉書 「 林佑成 」 帳號 私訊 陳○鈺 ， 傳送 機車 照片 予 陳○鈺 ， 並 佯稱 ： 該 機車 車齡 14 年 ， 可以 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 價格 出售 予 陳○鈺 云云 ， 致 陳○鈺 陷於 錯誤 而 購車 ， 雙方 約定 於 同 年 月 10日 14點 在 臺中市 梧棲 農會 見面 付款 ， 嗣 於 同年 月 10日 乙○○ 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 搭載 綽號 「 玉偉 」 之 成年 男子 到場 ， 同 日 15時 7分 許 ， 乙○○ 為 隱藏 行蹤 ， 臨時 要求 陳○鈺 改於 梧棲 國小 見面 ， 待 陳○鈺 走 至 梧棲 國小 後 ， 乙○○ 向 陳○鈺 佯稱 ： 其 為 「 林佑成 」 本人 ， 可 在 週二 將 機車 寄給 陳○鈺 ， 其 使用 女友 之 門號 0000000000 號 行動電話 云云 ， 乙○○ 在 收取 3萬 元 後 逃離 現場 ， 為 隱藏 行蹤 ， 於 穿越 梧棲 國小 後 翻牆 而 出 ， 嗣 因 乙○○ 未 交付 機車 ， 且 避 不聯絡 ， 陳○鈺 始 知 受騙 ， 乙○○ 以 此 方式 詐得 3萬 元 。
臺灣彰化地方法院 107年度訴字第547號
犯罪事實：
一 、 古育綸 明知 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小胖 」 之 成年 男子 ， 欲 購買 車輛 供 詐騙 集團 之 車手 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 及 基於 與 「 小胖 」 共同 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 由 「 小胖 」 提供 吳柏祥 之 國民 身分證 ， 指示 古育綸 於 民國 106年 6月 4日 下午 5 、 6時 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00○0號 ， 以 吳柏祥 之 名義 ， 向 朱裕森 購得 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 （ 下稱 涉案 車輛 ） ， 並 於 自行 使用 數 日 後 ， 將 涉案 車輛 交付 「 小胖 」 ， 作為 詐騙 集團 車手 提領 贓款 之 交通 工具 。 之後 古育綸 因 涉及 另 案 ， 自 106年 6月 8日 起 被 羈押 在 法務部 矯正署 臺中 看守所 ， 迄至 106年 9月 21日 始出所 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第1848號
犯罪事實：
一 、 李子涵 可 預見 任意 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 交予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 作為 詐欺 取財 之 聯絡 工具 以 避免 遭 警方 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 12月 間 某 日 ， 在 高雄市 某 通訊行 ， 將 其 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 （ 下稱 上開 行動電話 門號 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 人 及 其 成年 同夥 得 恣意 使用 上開 行動電話 門號 。 嗣 該人 及 其 成年 同夥 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 及 詐欺 得利 犯意 聯絡 ， 於 104年 1月 2日 某時 許 ， 以 綽號 「 彭莫 」 之 名 ， 利用 上開 行動電話 門號 與 許卲峰 聯繫 ， 佯稱 得 回收 手機 及 門號 ， 並 將 為 許○峰 先 預繳 7 至 9 個 月 之 電信 費用 云云 ， 致 許○峰 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 1月 3日 16時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 某 統一 超商 內 ， 將 甫 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 及 APPLEIPHONE5S 手機 1 支 交予 綽號 「 彭莫 」 之 男子 ， 使 其 因而 獲得 上開 財物 及 免 予 負擔 通話 費用 之 利益 。 嗣 經 許○峰 陸續 接獲 電信 公司 催繳 電話 ， 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第368號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 嚴家豪 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 係 供 個人 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 已 預見 任意 將 所有 之 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 如 交予 他人 使用 ， 足供 他人 用為 詐欺 取財 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 且 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 ， 竟 基於 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 1日 中午 12時 許 ， 在 址設 臺中市 ○○區 ○○路 000○0號 之 「 全家 便利商店 外埔 國王店 」 ， 以 「 店到店 」 寄件 之 方式 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 大甲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 寄交 至 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 000號 2樓 「 全家 便利商店 竹南 火車 頭店 」 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 江譽宏 」 之 成年人 ， 容任 其 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 而 該 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 江譽宏 」 之 人 取得 上開 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ) 後 ， 遂 另 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 明知 其 等 並 無 出售 APLLE 品牌 IPHONE7 PLUS 手機 之 真意 ， 仍 以 網際網路 為 傳播 工具 ， 於 不詳 時間 ， 盜用 呂思沅 友人 李如霖 之 Facebook （ 下稱 臉書 ） 張貼 文章 ， 對 公眾 散布 佯稱 出售 APLLE 品牌 IPHONE7 PLUS 手機 之 不實 訊息 ， 適 呂思沅 於 106年 11月 5日 晚間 6時 30分 許 上網 瀏覽 前揭 訊息 ， 並 依 指示 另 以 通訊 軟體 Line 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 羅友汕 」 之 成年人 聯繫 買賣 手機 事宜 ， 而 談妥 交易 價格 為 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 後 ， 誤認 「 羅友汕 」 有 販售 前揭 手機 之 真意 而 陷於 錯誤 ， 並 於 同 日 晚間 7時 14分 許 ， 在 屏東 科技 大學 內 之 郵局 ， 以 「 ATM 轉帳 」 之 方式 ， 匯款 8,000 元 （ 另 加計 手續費 15 元 ） 至 嚴家豪 上開 臺灣 土地 銀行 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 遭致 提領 一空 。 嗣 因 呂思沅 發覺 受騙 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。 ㈡ 案 經 苗栗縣 警察局 通霄 分局 報告 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣苗栗地方法院 104年度苗簡字第620號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 名稱 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ， 犯罪事實欄 、 證據 並 所 犯 法條 欄 、 附表 之 「 中和區 農會 」 均 應 更正為 「 中和 地區 農會 」 ） ， 證據 名稱 另 補充 「 玉山 銀行 存匯 中心 104年 4月 24日 函 、 中和 地區 農會 104年 4月 10日 函 、 台新 國際 商業 銀行 104年 5月 25日 函 」 。 被告 以 一 行為 提供 3 個 帳戶 ， 幫助 詐欺 集團 成員 先後 對 劉峻華 等 11 人 多 次 詐欺 取財 ， 應 論 以 想像 競合犯 （ 臺灣 高等 法院 暨 所屬 法院 96年 法律 座談會 刑事類 提案 第7 號 研討 結果 參照 ） 。
臺灣臺東地方法院 106年度簡字第138號
犯罪事實：
一 、 洪文欽 可 預見 提供 金融 帳戶 資料 予 他人 使用 ， 恐 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 用於 掩飾 因 財產 犯罪 所 匯入 之 款項 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 ， 先 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 趙曉敏 」 之 詐騙 集團 成員 指示 予以 變更 後 ， 復 於 民國 106年 6月 1日 ， 在 址設 屏東縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 統一 超商 ， 以 「 交貨便 」 之 方式 ， 將 該 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 「 趙曉敏 」 指定 之 「 張凱傑 」 收受 。 再 「 趙曉敏 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 6月 6日 上午 11時 59分 許 ， 撥打 電話 予 郭煇茂 ， 佯稱 友人 黃胺欲 借款 ， 致 郭煇茂 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 56分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 13萬5千 元 至 洪文欽 所有 之 郵局 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 郭煇茂 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣士林地方法院 104年度簡字第107號
犯罪事實：
一 、 丁聖烜 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 申設 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 均 可 至 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 使用 ， 並 可 預見 將 自己 申設 之 銀行 帳戶 提供予 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 6日 下午 3時 許 ， 在 臺北 火車站 北三門 ， 將 其 申設 如 附表 1 所 示 之 2 個 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 姓名 年籍 不詳 成年人 之 詐騙 集團 成員 ， 提供 對方 使用 。 上開 詐騙 集團 成員 取得 丁聖烜 上開 帳戶 資料 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 2 各 編號 所 示 時 、 地 及 方式 ， 詐騙 梁玉津 、 許政裕 、 陳冠州 、 袁孝康 等 人 （ 下稱 梁玉津 等 4 人 ） ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 以 附表 2 各 編號 所 示 之 款項 匯款 至 丁聖烜 上開 所 示 銀行 帳戶 內 。 嗣 其 等於 匯款 後 ， 查覺 受騙 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第160號
犯罪事實：
一 、 宋小綿 可 預見 其 提供 銀行 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 28日 下午 3時 47分 許 ， 前往 位於 臺中市 神岡區 之 全家 便利商店 神岡 新 社口店 ， 以 宅配通 方式 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 銀行 （ 帳號 000 - 0000000000000 號 ， 下稱 A 帳戶 ） 、 台中 商業 銀行 （ 帳號 000 - 000000000000 號 ， 下稱 B 帳戶 ） 、 新光 商業 銀行 （ 帳號 000 - 0000000000000 號 ， 下稱 C 帳戶 ） 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 陳志華 」 之 詐欺 集團 成員 ， 供 該 不詳 詐欺 集團 成員 作為 人頭 帳戶 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 不詳 詐欺 集團 成員 取得 宋小綿 上開 A 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 在 社群 網路 「 臉書 」 中 刊登 販售 手機 訊息 廣告 ， 並 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第2743號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 二 ， 應 更正 並 補充為 ： 「 又 另行 起意 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 明知 上開 所 侵占 取得 由 凱基 商業 銀行 核發 之 悠遊 聯名 信用卡 內 並 無 餘額 ， 無法 持 以 消費 ， 竟 利用 悠遊 聯名 信用卡 於 悠遊卡 餘額 不足 時 ， 會 自動 刷卡 新臺幣 500 元 加值 入 悠遊卡 內 之 功能 ， 致 信用卡 發卡 銀行 陷於 錯誤 ， 誤認 係 本人 林錦昌 之 刷卡 消費 ， 而 接續 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 各 撥款 500 元 至 悠遊卡 內 ， 計 6 次 ， 均 用以 支付 在 各 該 超商 、 超市 內 購買 微波 加熱 食品 、 飲料 共 3000 元 ， 而 以 此 種 無 簽單 之 刷卡 消費 方式 詐得 3000 元 得逞 」 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第869號
犯罪事實：
一 、 謝天祥 前 於 民國 100年 間 ， 因 幫助 詐欺 取財 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 100年度 上 易 字 第833 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 101年 5月 21日 徒刑 易服 社會 勞動 履行 完成 而 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第1864號
犯罪事實：
一 、 戊○○ ( 綽號 BOSS ) 與 少年 王○○ （ 由 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 裁定 交付 執行 感化 教育 ， 現 執行 中 ） 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 少年 王○○ 招攬 戊○○ ， 於 101年 3月 間 起 加入 某 大陸 地區 詐騙 集團 ， 負責 籌組 在 臺灣 地區 之 車手 組織 ， 戊○○ 即 介紹 少年 陳○○ （ 由 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 裁定 交付 執行 感化 教育 ， 現 執行 中 ） 加入 ， 並囑 由 少年 陳○○ 負責 找尋 有意 擔任 車手 之 人 ， 嗣 少年 陳○○ 尋得 乙○○ 、 己○○ 、 甲○○ ( 由 本院 另行 審結 ) 、 及 少年 溫○○ （ 由 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 裁定 交付 保護 管束 ） 等 人 與 其 共同 擔任 車手 ， 並 由 少年 王○○ 、 少年 陳○○ 事先 傳授 渠等 作案 之 技巧 ， 嗣 戊○○ 、 乙○○ 、 己○○ 、 甲○○○ ( 行為 時 均 為 年滿 18 歲 、 尚未 滿 20 歲 之 未 成年人 ) 及 少年 王○○ 、 陳○○ 、 溫○○ ， 與 該 大陸 地區 詐騙 集團 成年 成員 多 人間 ， 共同 基於 行使 偽造 公文書 、 行使 偽造 特種 文書 、 意圖 為 自己 不法 所有 、 僭行 公務員 職權 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 行為 ：
臺灣宜蘭地方法院 103年度原易字第2號
犯罪事實：
一 、 陽睿 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 明知 其 並 無 二 手 iPhone5s 行動電話 可 出售 ， 亦 無 出售 該 二手 行動電話 之 意思 ， 仍 於 民國 103年 7月 1日 下午 4時 許 ， 在 其 位於 宜蘭縣 壯圍鄉 ○○路 0段 00巷 00號 住處 ， 透過 電腦 設備 連結 至 臉書 某 二手 行動電話 販賣 社團 網頁 ， 以 「 李昕宇 」 之 名稱 張貼 訊息 ， 詐稱 「 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 15,000 元 出售 二手 iPhone5s 行動電話 」 ， 而 卓鉦洧 於 網路 上 看到 上開 訊息 後 ， 誤信 陽睿 有 上開 行動電話 欲 出售 之 意思 ， 因而 陷於 錯誤 ， 透過 臉書 訊息 向陽睿 表示 欲 購買 上開 行動電話 ， 並 約定 由 陽睿 將 上開 行動電話 以 包裹 寄送 至 位於 彰化縣 埔心鄉 ○○路 000巷 00號 之 全家 便利 商店 ， 卓鉦洧 至 上開 便利商店 取貨 並 付款 至 陽睿 指定 之 香港商 虎 奇摩 股份 有限公司 台灣 分公司 帳號 「 林宜潔 」 輕鬆 付 虛擬 帳戶 內 。 陽睿 於 103年 7月 3日 晚上 8時 40分 許 至 宜蘭縣 壯圍鄉 ○○路 0段 000號 全家 便利 商店 ， 將 奶茶 一 瓶 放入 包裹 內 寄送 予 卓鉦洧 ， 卓鉦洧 則 於 103年 7月 1日 晚上 7時 30分 許 ， 至 位於 彰化縣 埔心鄉 ○○路 000巷 00號 之 全家 便利 商店 領取 陽睿 所 寄送 之 包裹 ， 並 當場 付款 15,000 元 至 陽睿 指定 之 香港商 虎 奇摩 股份 有限公司 台灣 分公司 帳號 「 林宜潔 」 輕鬆 付 虛擬 帳戶 內 ， 因此 受有 損害 。 嗣 卓鉦洧 返 家 後 發現 包裹 內 並 無 行動電話 而 僅有 奶茶 1 瓶 ， 始 知 受騙 後 報警 處理 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第974號
犯罪事實：
一 、 吳智雯 與 林賴乾 係 男女 朋友 ， 並 自 民國 105年 1月 間 起 在 彰化縣 彰化市 租屋 同居 ， 吳智雯 因而 知悉 林賴乾 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 彰化 曉陽 郵局 帳號 （ 下稱 曉陽 郵局 ） 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 密碼 。 詎 吳智雯 趁 林賴乾 因 病 在 彰化 基督教 醫院 住院 的 機會 ， 基於 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 ， 自 林賴乾 之 皮夾 取出 曉陽 郵局 之 提款卡 後 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 在 附表 所 示 之 自動 提款機 接續 輸入 密碼 ， 使 提款機 辨識 系統 對 真正 持卡人 之 識別 陷於 錯誤 而 分別 支付 如 附表 所 示 之 金額 ， 致 林賴乾 損失 計 新臺幣 （ 下 同 ） 11500 元 ， 並 於 領取 完畢 後 ， 將 提款卡 放回 林賴乾 之 皮夾 內 。 嗣 於 105年 4月 30日 ， 曉陽 郵局 通知 林賴乾渠 上揭 曉陽 郵局 帳戶 之 存摺簿 遭 機器 沒收 ， 始 發現 遭 盜領 而 報警 處理 ， 經 警調 閱 上開 郵局 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 而 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第1118號
犯罪事實：
一 、 張宸達 雖 預見 在 欠缺 足資 取信 一般 理性 之 人 之 合於 社會 常情 外觀 下 ， 率爾 將 自己 領用 之 存摺 影本 、 提款卡 交付 予 要 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 11月 12日 某時 （ 同 日 14時 前 ） ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 「 超峰 快遞 股份 有限公司 」 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 彌陀 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 以 快遞 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 謝 先生 」 之 成年 男子 ， 以 獲得 每 10日 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 報酬 （ 計 取得 1萬5,000 元 之 報酬 ） ， 而 容任 「 謝 先生 」 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 於 王鎮昌 見 該 詐騙 集團 於 報紙 上 刊登 借貸 之 廣告 ， 而 於 101年 12月 11日 14時 許 以 電話 聯繫 後 ， 佯稱 ： 需 先 匯款 至 指定 之 帳戶 ， 始 得 協助 貸款 云云 ， 致 王鎮昌 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 某時 ， 先後 至址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 「 菜公 郵局 」 、 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 「 新興 郵局 」 ， 匯款 4,100 元 、 2萬2,000 元 至 前述 帳戶 中 。 嗣 因 王鎮昌 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 全情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第869號
犯罪事實：
一 、 張家祥 前 因 妨害 風化 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 105年 5月 17日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 雖 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 106年 3月 起 至 同年 5月 17日 間 之 某 日 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 前 向 謝子丰 （ 另 為 不起訴 處分 ） 所 借用 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ( 含 密碼 ) 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 5月 17日 11時 許 ， 撥打 電話 予 徐振堂 ， 佯稱為 其 工廠 客戶 ， 急需 借款 云云 ， 致 徐振堂 信以為真 ， 委請 其 妻 黃秋榮 於 同 日 13時 30分 許 ， 匯款 新臺幣 20萬 元 至 上開 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 黃秋榮 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第1120號
犯罪事實：
一 、 范育誠 前 於 民國 103年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 分別 以 103年度 簡字 第4841 號 、 103年度 審簡字 第1658 號 判決 判處 有期徒刑 2月 、 3月 確定 ， 上開 案件 ， 並 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 聲字 第1285 號 裁定 應 執行 有期徒刑 4月 確定 ， 於 104年 5月 27日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 其 本 無 販售 商品 之 意 ， 仍 分別 為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第1402號
犯罪事實：
一 、 被告 李小芬 能 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 與 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 仍 不 違 其 本意 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 96年 10月 5日 前 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 慶豐 商業 銀行 北桃園 分行 ( 下稱 慶豐 商銀 ) 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 密碼 提供 他人 ， 由 該 他人 輾轉 提供 某 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 即 96年 10月 5日 起 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 ， 至 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 附表 所 示 之 被害人 發現 受騙 後 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。 案 經 黃志鴻 訴由 高雄縣 政府 警察局 鳳山 分局 （ 現 改制為 高雄市 政府 警察局 鳳山 分局 ） 移送 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第1736號
犯罪事實：
一 、 蔡宗岳 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 行動電話 門號 供 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 行動電話 門號 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 8月 15日 至 103年 1月 20日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 電信 ） 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 人 或 轉手 取得 者 暨 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 行動電話 門號 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 103年 1月 21日 上午 某時 ， 以 前述 行動電話 門號 ， 撥打 電話 予 方肇德 之 母親 王璇 ， 佯稱 係 王璇之 同事 何秋霞 ， 因 年關 將近 ， 急需 現金 周轉 云云 ， 致 王璇 陷於 錯誤 ， 委請 方肇德 於 103年 1月 21日 、 22日 ， 自 方肇德 所有 元大 銀行 帳戶 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 、 12萬 元 ， 至 上開 詐欺 集團 成員 指定 之 許詩莛 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 所有 中國信託 銀行 萬華 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 另 上開 詐欺 集團 成員 承 前 犯意 聯絡 ， 於 103年 1月 20日 11時 前 之 某時 ， 撥打 電話 予 陳秀琴 ， 佯稱 係 其 友人 「 麗秋 」 ， 急需 借款 周轉 云云 ， 並 留下 蔡宗岳 前述 行動電話 門號 供作 聯絡 之 用 ， 致 陳秀琴 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 11時 許 ， 至 陽信 銀行 臨櫃 匯款 10萬 元 ， 至 上開 詐欺 集團 成員 指定 之 黃羿霖 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 經 檢察官 另行 提起公訴 ） 所有 台新 銀行 嘉義 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 方肇德 、 陳秀琴 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。 案 經 方肇德 訴由 臺北市 政府 警察局 萬華 分局 移請 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣嘉義地方法院 109年度金訴字第19號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 於 民國 108年 8月 19日 許 加入 由 少年 譚○仁 、 譚○帆 （ 綽號 「 阿龐 」 ） 、 王○詠 （ 綽號 「 阿草 」 ） 及 其餘 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 結構性 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ， 其 所 涉 參與 犯罪 組織罪 部分 ， 另 由 本院 為 不 受理 之 諭知 ， 詳 後述 ） ， 並 與 上開 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 受 譚○仁 、 譚○帆 之 指揮 ， 擔任 提領 詐欺 所得 款項 之 車手 工作 ， 並 以 通訊 軟體 「 密聊 」 做為 聯繫 管道 。 本案 詐欺 集團 之 牟利 方式 ， 係 由 不詳 詐欺 集團 成年 成員 以 詐欺 或 其他 不正 方法 取得 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 存摺 及 金融卡 後 ， 由 該 詐欺 集團 成員 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 分別 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 向 附表 一 所 示 之 丙○○ 、 丁○○ 等 人 誆稱 不實 之 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 丙○○ 、 丁○○ 均 陷於 錯誤 ， 各自 依 指示 匯款 或 轉帳 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 後 ， 譚○仁 、 譚○帆 即將 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交與 戊○○ ， 並 指示 戊○○ 持 該 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 於 附表 一 所 示 提領 時間 、 地點 提領 如 附表 一 「 提領 金額 」 欄 所 示 之 金額 ， 並 將 該 款項 交付 與 譚○仁 、 譚○帆 ， 以 此 方式 掩飾 、 隱匿 詐欺 贓款 之 去向 及 所在 。 戊○○ 連同 上開 詐欺 集團 指示 其 於 臺中 及 高雄 所 提領 之 金額 共 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8千 元 之 報酬 。 嗣 因 丙○○ 、 丁○○ 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 比對 追查 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第1673號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 10月 23日 至 106年 11月 8日 間 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申設 之 豐原 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 （ 下稱 豐原 郵局 帳戶 ） 交予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 成年人 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 該 等 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 下列 時 、 地 ， 為 以下 犯行 ： ㈠ 於 106年 11月 8日 14時 30分 許 前某 時 ， 盜用 丙○○ 之 友人 陳奇棠 臉書 帳號 ， 並 發佈 不實 之 「 IPHONE7 PLUS 」 手機 販賣 訊息 ， 適丙○○ 於 106年 11月 8日 14時 30分 許 ， 上網 至 臉書 網站 瀏覽 該 訊息 ， 陷於 錯誤 ， 依 該 訊息 提供 之 手機 通訊 軟體 LINE 之 ID 與 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 並 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 106年 11月 8日 16時 1分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 「 7-11 便利商店 」 內 ， 利用 自動櫃員機 轉帳 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 甲○○ 前揭 帳戶 內 ， 旋即 為 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 ㈡ 於 106年 11月 8日 前 某時 ， 盜用 庚○○ 之 友人 黃竣暐 臉書 帳號 ， 並 發佈 不實 之 「 IPHONEX 」 手機 販賣 訊息 ， 適庚○○ 於 106年 11月 8日 某 時 許 ， 上網 至 臉書 網站 瀏覽 該 訊息 ， 陷於 錯誤 ， 依 該 訊息 提供 之 手機 通訊 軟體 LINE 之 ID 與 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 並 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 106年 11月 8日 16時 7分 許 ， 在 其 位於 臺南市 ○○區 ○村 ○街 00號 之 公司 內 ， 以 手機 安裝 之 銀行 APP 程式 ， 匯款 2萬5000 元 至 甲○○ 前揭 帳戶 內 ， 旋即 為 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 ㈢ 於 106年 11月 8日 15時 39分 許 前某 時 ， 在 臉書 網站 發佈 不實 之 「 IPHONEX 」 手機 販賣 訊息 ， 適 戊○○ 於 106年 11月 8日 15時 39分 許 ， 上網 至 臉書 網站 瀏覽 該 訊息 ， 陷於 錯誤 ， 依 該 訊息 提供 之 手機 通訊 軟體 LINE 之 ID 與 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 並 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 106年 11月 8日 16時 11分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 楠梓 郵局 」 內 ， 以 臨櫃 之 方式 ， 匯款 4萬1000 元 至 甲○○ 前揭 帳戶 內 ， 旋即 為 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 ㈣ 於 106年 11月 8日 16時 24分 許 前某 時 ， 盜用 劉依珊 之 友人 臉書 帳號 並 發佈 不實 之 「 IPHONE7 」 手機 販賣 訊息 ， 適 劉依珊 於 106年 11月 8日 16時 24分 許 ， 上網 至 臉書 網站 瀏覽 該 訊息 ， 陷於 錯誤 ， 依 該 訊息 提供 之 手機 通訊 軟體 LINE 之 ID 與 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 並 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 106年 11月 8日 16時 52分 許 ， 在 嘉義縣 民雄鄉 之 民雄 郵局 內 ， 以 自動櫃員機 轉帳 之 方式 ， 匯款 5000 元 至 甲○○ 前揭 帳戶 內 ， 旋即 為 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 ㈤ 於 106年 11月 8日 14時 42分 許 前某 時 ， 在 乙○○ 通訊 軟體 LINE 之 對話 群組 內 ， 發佈 不實 之 「 IPHONE7 PLUS 」 手機 販賣 訊息 ， 適 乙○○ 於 106年 11月 8日 14時 42分 許 瀏覽 該 訊息 ， 陷於 錯誤 ， 依 該 訊息 提供 之 手機 通訊 軟體 LINE 之 ID 與 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 並 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 106年 11月 8日 17時 許 ， 在 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 「 彰濱 郵局 」 內 ， 以 臨櫃 之 方式 ， 匯款 5000 元 至 甲○○ 前揭 帳戶 內 ， 旋即 為 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 ㈥ 於 106年 11月 8日 15時 前 某時 ， 該 詐騙 集團 成員 在 臉書 張貼 新 開幕 通訊行 訊息 ， 佯稱 ： 欲 購買 手機 ， 需 先 交付 訂金 ， 適有 林芮屹 上網 瀏覽 上開 訊息 ， 透過 手機 通訊 軟體 LINE 聯繫 詐騙 集團 成員 ， 致 林芮屹 陷於 錯誤 ， 先後 兩 次 匯款 至 詐騙 集團 成員 指示 之 帳戶 ， 其中 於 106年 11月 8日 16時 4分 許 ， 匯款 2萬5000 元 至 甲○○ 上開 帳戶 ， 旋即 為 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 丙○○ 、 庚○○ 、 戊○○ 、 劉依珊 、 乙○○ 、 林芮屹 均 發覺 遭騙 ， 均 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡上字第67號
犯罪事實：
一 、 洪淑娟 於 民國 99年 4月 25日 某 不詳 時間 ， 可 預見 坊間 蒐集 金融 帳戶 者 欲 利用 人頭 帳戶 作為 犯罪 贓款 匯進 提出 所 用 ， 使 偵辦 刑事 案件 之 司法 警察 無從 查知 其 真正 身分 ， 竟 仍 基於 幫助 不 確定 犯罪 型態 之 故意 ， 在 高雄市 澄清湖 附近 之 不明 巷口 ， 以 1 本 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 ， 將 其 所 開立 玉山 銀行 泰和 分行 之 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 「 甲帳戶 」 ） 及 中國信託 銀行 雙 和 分行 之 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 「 乙帳戶 」 ） ， 提供給 登報 蒐購 帳戶 之 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 並 交付 上開 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 予 該 成年 男子 ， 以 此 方法 幫助 該 人 及 所屬 之 詐騙團 從事 犯罪 。 該 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 與 所屬 詐騙 集團 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 詐騙 行為 ：
臺灣宜蘭地方法院 107年度原簡字第5號
犯罪事實：
一 、 吳亞倫 客觀 上 知悉 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 將 金融 帳戶 提供予 不 熟悉 之 他人 使用 ， 將 可能 遭 不法 集團 做為 詐欺 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 18日 17時 許 ， 在 桃園市 桃園區 統一 便利 超商 禾豐 門市 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 蘇澳港 邊里 郵局 ， 帳號 0000000 - 0000000 號 之 存摺 、 金融 提款卡 及 密碼 ， 以 黑貓宅 急便 寄送 提供給 高雄市 ○○區 ○○路 00000號 ， 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 林 先生 」 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 其 使用 該 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 為 下列 詐欺 行為 ：
臺灣臺中地方法院 101年度易字第3634號
犯罪事實：
一 、 陳佩祺 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 交予 身分 不詳 之 成年人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 匯款 之 工具 ， 仍 基於 縱 有人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 100年 12月 13日 某時 ， 在 臺中市 霧峰區 某 便利商店 內 ， 將 其 所 申請 之 彰化 商業 銀行 霧峰 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 霧峰 陳佩祺 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 即 提款卡 ） ， 以 宅配 寄送 之 方式 ， 交付予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 自稱 「 陳志豪 」 之 成年 男子 ， 再 以 電話 通聯 之 方式 告知 金融卡 密碼 ， 容任 他人 持 之 為 詐欺 取財 之 工具 。 俟 該 不詳 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 林子筠 及 陳麗琳 行騙 ， 致 林子筠 及 陳麗琳 均 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 所 載 款項 ， 分別 匯入 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 林子筠 及 陳麗琳 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第2405號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 方面 補充 被告 林舜平 於 本院 之 自白 （ 見 本院 易 字卷 第11 頁 ） 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第1618號
犯罪事實：
一 、 林郁展 與 陳品翰 於 民國 107年 3月 間 在 新北市 ○○區 ○○路 0號 之 夾 娃娃 機台 店 內 認識 後 ， 陳品翰 於 同年 月 14 至 18日 期間 ， 陸續 將 海賊王 、 七龍珠 等 玩具 公仔 共計 35 隻 （ 價值 共 新臺幣 【 下 同 】 2萬7,000 元 ） 交與 林郁展 並 委託 其 代為 出售 ， 雙方 約定 出售 所得 全 歸 陳品翰 所有 ， 陳品翰 則 支付 400 元 之 報酬 與 被告 。 嗣 林郁展 於 同年 4月 12日 將 出售 部分 公仔 所得 之 5,000 元 、 6,000 元 轉帳 至 陳品翰 帳戶 後 ， 又 向 陳品翰 表示 有 急用 要 借支 該 筆 1萬1,000 元 款項 ， 雙方 遂 於 同 日 簽立 協議書 ， 約定 林郁展 應 於 同 年 月 15日 17時 許 前 將 前開 受託 代售 公仔 之 2萬7,000 元 款項 清償 。 林郁展 於 簽約 後 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 先 將 前揭 公仔 全數 售出 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 侵占 之 犯意 ， 將 所得 款項 中 非 屬 向 陳品翰 借貸 之 1萬6,000 元 ， 易 持有 為 所有 而 侵占入己 ， 將 款項 花用 一 空 ， 雖 經 陳品翰 屢次 催討 均 不予 理會 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第2565號
犯罪事實：
一 、 林家琦 明知 姓名 年 藉 不詳 自稱 「 林美琪 」 成年 女子 所 組成 之 詐騙 集團 ， 專門 以 酒店 小姐 要 贖身 、 母親 開刀 急需 用錢 等 為由 ， 向 不 特定 之 成年 男子 詐取 財物 ， 該 詐騙 集團 以 給與 林家琦 收取 款項 10% 為 報酬 ， 由 林家琦 擔任 收 詐騙 款項 之 車手 ， 因於 民國 103年 7月 間 該 自稱 「 林美琪 」 所屬 詐騙 集團 成員 自稱 「 酒店 媽媽 嗓 」 之 成年 女子 ， 以 自稱 「 林美琪 」 所 持有 之 行動電話 0000000000 號 向 柯水文 佯稱 ： 林美琪 要付 清 新臺幣 ( 下 同 ) 90萬 元 ， 才能 贖身 云云 ， 柯水文 陷於 錯誤 於 103年 7月 9日 下午 某時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 前 ， 先 將 50萬 元 交與 該 詐騙 集團 不詳 姓名 之 成年 女子 ， 自稱 「 林美琪 」 所屬 詐騙 集團 仍 心有 不足 ， 林家琦 竟 與 該 自稱 「 林家琦 」 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 自稱 「 林家琦 」 持續 與 柯水文 聯絡 ， 向 柯水文 佯稱 ： 趕緊 幫 她 還清 剩下 的 40萬 元 云云 ， 使 柯水文 陷於 錯誤 ， 雙方 約 於 103年 7月 25日 下午 2時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 前 ， 交付 37萬 元 ， 嗣 柯 水文 查覺 不 對 ， 撥打 165 專線 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 ， 並 以 假鈔 充當 ， 持 之 上址處 ， 林家琦 於 同 日 下午 5時 25分 許 ， 在 上址處 ， 向 柯水文 取款 時 ， 為 警 當場 查獲 ， 而 未 得逞 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第291號
犯罪事實：
一 、 王嘉勇 明知 將 開立 在 金融 機構 之 提款卡 與 密碼 交付 予 他人 ， 將 可能 幫助 詐騙 集團 收取 詐欺 所得 不法 款項 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 4月 21日 中午 12時 許 ， 在 臺北縣 永和市 ○○路 51號 永豐 商業 銀行 前 ， 將 其 申設 之 永豐 商業 銀行 中和 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 中和 分行 帳戶 ） 、 聯邦 商業 銀行 雙 和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 雙 和 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林 先生 」 之 成年 男子 ， 而 容任 他人 持有 上開 帳戶 資料 以 遂行 犯罪 。 上開 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 林 先生 」 所屬 之 犯罪 集團 成員 於 取得 王嘉勇 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 : （ 一 ） 99年 4月 21日 下午 5時 34分 許 撥打 電話 予 李曉惠 ， 佯稱 係 奇摩 拍賣 客服 人員 及 新光 商業 銀行 客服 商務 中心 之 「 王 主任 」 ， 以 李曉惠 先前 在 網路 購物 時 系統 有 誤 ， 須 前往 自動櫃員機 重新 操作 確認 ， 使 李曉惠 陷於 錯誤 ， 依 指示 轉帳 新臺幣 59,000 元 至 王嘉勇 上開 聯邦 銀行 雙和 分行 帳戶 內 。 （ 二 ） 99年 4月 21日 下午 6時 許 撥打 電話 予 謝雅雯 ， 佯稱 係 奇摩 拍賣 及 彰化 商業 銀行 之 客服 人員 ， 以 謝雅雯 先前 在 網路 購物 時 系統 誤 設定為 每 月 扣款 ， 須 前往 自動櫃員機 重新 操作 以 取消 扣款 ， 使 謝雅雯 陷於 錯誤 ， 依 指示 轉帳 99,000 元 至 王嘉勇 上開 永豐 銀行 中和 分行 帳戶 內 。 （ 三 ） 99年 4月 21日 下午 6時 許 撥打 電話 予 林媺函 ， 佯稱 係 PG 美人 網站 客服 人員 ， 以 林媺函 先前 在 網路 購物 時 系統 誤 設定為 每 月 扣款 ， 須 前往 自動櫃員機 重新 操作 以 取消 扣款 ， 使 林微函 陷於 錯誤 ， 依 指示 轉帳 11,000 元 至 王嘉勇 上開 聯邦 銀行 雙和 分行 帳戶 內 。 （ 四 ） 99年 4月 21日 晚間 9時 20分 許 撥打 電話 予 朱偲韻 ， 佯稱 係 網路 賣家 及 銀行 客服 人員 ， 以 朱偲韻 先前 在 網路 購物 時 系統 誤 設定為 重複 扣款 ， 須 前往 自動櫃員機 操作 更正 ， 使 朱偲韻 陷於 錯誤 ， 依 指示 轉帳 8,023 元 至 王嘉勇 上開 聯邦 商業 銀行 雙 和 分行 帳戶 內 。 嗣 因 李曉惠 、 謝雅雯 、 林媺函 、 朱偲韻 發覺 遭 詐騙 ， 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度審易字第285號
犯罪事實：
一 、 吳承賢 明知 愷他命 為 毒品危害防制條例 第2 條 第2 項 第3 款 所 列 之 第三 級 毒品 ， 不得 非法 轉讓 ， 於 民國 101年 5月 23日 23時 許 ， 駕駛 8M－9061 號 自小客車 前往 高雄市 鳥松區 鳳仁路 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 價格 ， 向 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿佳 」 之 成年 男子 ， 購得 數量 不詳 之 第三 級 毒品 愷他命 1 小 包 後 ， 隨即 驅車 搭載 王O祐 、 少年 吳○韋 （ 83年 生 ， 年籍 資料 詳卷 ） 與 陳O鋆 等 友人 ， 沿 國道 10號 高速 公路 行駛 。 嗣 於 翌日 即 5月 24日 凌晨 2時 許 ， 陳O鋆 向 甲○○ 索討 愷他命 供 施用 ， 吳承賢 即 基於 轉讓 第三 級 毒品 之 犯意 ， 在 車 上 無償 轉讓 愷他命 少許 給 陳O鋆 ， 陳O鋆 即 以 香菸 沾取 後 點火 吸食 煙霧 之 方式 施用 。 嗣 於 同 日 凌晨 4時 50分 許 ， 吳承賢 駕車 行經 高雄市 新興區 中山路 與 六合路 附近 時 ， 因 違規 停車 為 警察 覺 可疑 ， 加以 盤查 ， 查獲 上情 ， 並 在 車 內 扣得 轉讓 剩餘 之 愷他命 1 小 包 （ 含 包裝袋 1 個 ， 驗 後 淨重 0.933 公克 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第873號
犯罪事實：
一 、 謝孟軒 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 7 、 8月 間 某 日 ， 在 臺中市 市政路 旁 ， 將 其 申設 之 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 價格 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿正 」 之 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 11月 6日 10時 許 ， 撥打 電話 予 林鳶英 ， 佯稱為 其 大嫂 ， 並 表示 更換 行動電話 號碼 ， 復 於 同年 11月 9日 撥打 予 林鳶英 表示 急需 金錢 ， 向 林鳶英 借款 50萬 元 ， 林鳶英 因而 陷於 錯誤 ， 委由 友人 高憶鳳 於 同 日 13時 許 ， 在 臺北市 士林區 之 臺灣 銀行 天母 分行 ， 臨櫃 匯款 25萬 元 至 謝孟軒 上揭 彰化 商業 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 林鳶英 聯絡 家人 後 始 悉 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第93號
犯罪事實：
一 、 紀若羽 雖 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 4日 （ 被害人 匯款 ） 前 不詳 時間 ， 將 其 所 申設 玉山 銀行 竹南 分行 帳號 ： 0000000000000 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 用以 便利 他人 為 財產 犯罪 後 ， 供 被害人 匯款 及 不法 集團 提出 贓款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 所屬 集團 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 12月 25日 10時 許 ， 透過 8891 中古車 交易網 及 LINE 向 邱建勳 佯稱 ， 欲 兜售 中古車 云云 ， 致 渠 陷於 錯誤 而 應 買 ， 依 指示 ， 於 106年 1月 4日 15時 53分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 嗣 因 邱建勳 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 循線 查獲 。