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臺灣雲林地方法院 109年度易字第356號
犯罪事實：
一 、 顏榮星 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 一 編號 1 至 3 所 示 之 時 、 地 ， 向 附表 一 編號 1 至 3 所 示 之 人 佯稱 欲 購買 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 之 物 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 後 ， 而 交付 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 之 物 予 顏榮星 ， 顏榮星 未 付款 即 駕車 離去 ， 嗣 將 上開 之 物 變賣 花用 殆盡 。
臺灣屏東地方法院 106年度易字第981號
犯罪事實：
一 、 鍾秋山 能 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3 、 4月 間 某 日 14 、 15時 許 ， 在 陳清正 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業 經 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第8366 號 為 不起訴 處分 ） 位於 屏東縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 0號 之 住處 ， 向 陳清正 借用 其 所 申辦 合作金庫 商業 銀行 潮州 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 並 經 陳清正 告知 密碼 後 （ 提款卡 及 密碼 下 合稱 帳戶 資料 ） ， 於 105年 8月 2日 13時 許 （ 即 如 下列 （ 五 ） 所 示 之 第1 次 匯款 時間 ） 前 不久 之 某 日 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 交與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第34號
犯罪事實：
一 、 丁德順 因 需 錢 孔急 ， 經 友人 王亭勻 告知 網路 上 有 一 真實 姓名 年籍 不詳 自稱為 「 楊雨潼 」 之 人 ， 表示 如 提供 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） 及 存摺 予 「 楊雨潼 」 所屬 公司 使用 ， 即可 定期 獲得 報酬 ， 而 丁德順 乃 成年 有 社會 經驗 之 人 ， 明知 銀行 存摺 、 提款卡 及 密碼 係 供 自己 使用 ， 攸關 個人 債信 ， 甚為 重要 ， 若 同時 交予 他人 ， 可能 被 非法 使用 ， 且 能 預見 提供 銀行 帳戶 予 不詳 之 人 ， 可能 遭 施詐 之 人 用以 遂行 財產 犯罪 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 仍 基於 縱 使 遭 人 將 其 帳戶 供作 詐欺 取財 犯罪 所 用 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 6月 1日 下午 1時 41分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 、 104號 之 統一 超商 股份 有限公司 （ 下稱 統一 超商 ） 新 真理 門市 ， 先 依 「 楊雨潼 」 之 指示 ， 將 其 所 申請 設立 之 台新 國際 商業 銀行 淡水 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 台新 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 臺北 南海 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 郵局 帳戶 ） ， 及 國泰世華 商業 銀行 淡水 分行 帳戶 、 華南 商業 銀行 帳戶 之 提款卡 密碼 均 變更為 115599 後 ， 繼而 利用 統一 超商 之 「 7-ELEVEN 交貨便 」 服務 ， 將 其 所有 上開 4 個 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄 至 某 不詳 之 另 一 統一 超商 門市 予 「 楊雨潼 」 所 指定 之 收件人 收受 ， 供 「 楊雨潼 」 或 其他 受取 丁德順 上開 帳戶 之 人 作為 取得 詐騙 被害人 匯款 之 帳戶 。 後 「 楊雨潼 」 或 其他 受取 丁德順 上開 帳戶 之 人 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 被害人 ， 致 除 如 附表 編號 5 所 示 之 白芳慈 及時 警覺 而 遭 詐 未遂 外 ， 餘 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 施詐 之 人 之 指示 ， 於 如 附表 編號 1 至 4 、 6 、 7 所 示 之 匯款 時 地 ， 將 如 附表 編號 1 至 4 、 6 、 7 所 示 之 匯款 金額 分別 匯入 本案 台新 帳戶 或 郵局 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋即 遭 人 提領 一 空 ； 白芳慈 則 另 因 配合 警方 調查 ， 而 於 如 附表 編號 5 所 示 之 匯款 時 地 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1 元 匯入 本案 郵局 帳戶 內 。 嗣 如 附表 所 示 之 被害人 發覺 受騙 而 報警 ， 經 警 循線 清查 帳戶 資料 而 查獲 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第774號
犯罪事實：
一 、 林雅婷 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 金融卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 2日 某時 ， 在 臺中市 神岡區 中山路 上 統一 便利 超商 神寶 門市 ， 將 其 向 臺中 商業 銀行 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 臺中 銀行 ） 所 申設 帳號 第000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 存摺 等 物 ， 以 宅急便 之 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 吳漢書 」 ， 並 於 電話 中 告知 詐騙 集團 成員 金融卡 密碼 ， 提供予 「 吳漢書 」 之 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 旋 該 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 10月 6日 上午 10時 50分 許 ， 撥打 電話 予 黃湄涵 誆稱 係 黃湄涵 熟識 之 美容師 ， 因 急需 週轉 ， 要 向 黃湄涵 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 致 使 黃湄涵 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 上午 11時 8分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 之 方式 ， 轉帳 匯款 2萬 元 至 林雅婷 上開 帳戶 ， 嗣 後 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1708號
犯罪事實：
一 、 蕭敏銓 經由 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小胖 」 之 成年 男子 介紹 而 加入 「 小胖 」 及 黃凱賢 （ 所 涉 詐欺 等 案件 ， 由 檢察官 另行 偵辦 中 ） 所屬 之 詐欺 集團 ， 該 集團 之 詐騙 手法 為 利用 一般人 對於 檢察 機關 案件 處理 之 流程 大多 不 甚 熟悉 ， 於 接獲 自稱 警察 或 檢察 機關 公務員 之 來電 多 會 信以為真 ， 並 聽從 其 指示 辦理 之 心理 ， 而 以 偽造 檢察 機關 、 法院 公文書 及 冒稱 為 警察 、 檢察官 或 書記官 之 方式 ， 詐騙 他人 之 財物 ， 「 小胖 」 係 負責 前往 指定 地點 向 被害人 收取 詐騙 款項 之 工作 ， 蕭敏銓 因 積欠 「 小胖 」 債務 ， 乃 應 允 後 於 「 小胖 」 出面 向 被害人 取款 時 擔任 把風 之 工作 ， 且 每 次 把 風 工作 1 次 均 可 獲得 抵償 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 報酬 。 而 蕭敏銓 、 小胖 、 黃凱賢 及 所屬 詐欺 集團 成員 （ 尚 無 積極 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 冒用 政府 機關 公務員 名義 詐欺 取財 、 偽造 公文書 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 不詳 電話 機房 成員 ， 於 民國 104年 5月 22日 10時 許 起 ， 先後 假冒 為 臺北 醫學院 櫃臺 人員 、 臺北市政府 警察局 警官 及 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 、 書記官 ， 以 電話 聯繫 黃專女 ， 向 黃專女 詐稱 ： 因 黃專女 之 身分證 及 健保卡 遭 年輕 女子 持往 醫院 看病 ， 亦 經 「 林坤山 」 詐欺 集團 持 證件 前往 銀行 冒名 申辦 帳戶 ， 並 因 屢次 傳喚 未 到 ， 必須 配合 將 財產 交給 法院 公證 調查 ， 且 須 將 存款 轉到 臺灣 銀行 購買 黃金 後 交付 公證 ， 以 配合 釣出 銀行 的 內鬼 云云 ， 致 黃專女 陷於 錯誤 ， 於 104年 5月 25日 前往 臺灣 銀行 松山 分行 以 附表 編號 一 所 示 之 價格 購買 1 公斤 黃金 ， 並 於 同 日 13時 許 在 其 位於 臺北市 松山區 之 住處 外 （ 地址 詳卷 ） ， 將 前揭 黃金 交給 前來 取 黃金 且 自稱 林 書記官 之 「 小胖 」 ， 「 小胖 」 則 將 該 集團 成員 先前 於 不詳 時間 、 地點 ， 以 不詳 方式 所 偽造 如 附表 編號 一 至 三 所 示 偽造 之 公文書 交付 黃專女 收受 而 行使 之 ， 而 蕭敏銓 則 負責 於 附近 把風 。 嗣 後 該 詐欺 集團 成員 食髓知味 ， 接續 前開 犯意 ， 於 同 年 月 26日 、 27日 、 28日 、 29日 ， 續 以 相同 方式 詐騙 黃專女 ， 黃專女 則 分別 以 附表 編號 四 至 七 所 示 之 價格 購買 附表 四 至 七 所 示 之 黃金 ， 且 分別 將 購得 之 黃金 交給 前來 取 黃金 且 自稱 林 書記官 之 「 小胖 」 ， 「 小胖 」 則 先後 將 該 集團 成員 先前 於 不詳 時間 、 地點 ， 以 不詳 方式 所 偽造 如 附表 編號 四 至 七 所 示 偽造 之 公文書 交付 黃專女 收受 而 行使 之 ， 而 蕭敏銓 則 均 負責 於 附近 把風 ， 黃凱賢 則 於 同年 月 27日 、 29日 亦 與 蕭敏銓 一同 於 黃專女 前揭 住處 附近 把風 ， 而 向 黃專女 詐得 如 附表 所 示 之 黃金 （ 價值 共計 772萬3154 元 ， 起訴書 誤載為 772萬2154 元 ） ， 並 由 「 小胖 」 將 附表 所 示 之 黃金 均 轉交 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 ， 蕭敏銓 則 因此 共 獲得 抵償 1萬 元 債務 之 報酬 。
臺灣花蓮地方法院 104年度原玉簡字第1號
犯罪事實：
一 、 林明志 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 其 所屬 之 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 之 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 103年 8月 27日 前 數 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 卓溪 郵局 ( 下稱 卓溪 郵局 ) 局號 0091338 ， 帳號 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 藉以 幫助 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 分別 以 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 對 梁貴仁 、 吳明憲 施以 詐術 ， 致 梁貴仁 、 吳明憲 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 、 地點 及 方式 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金錢 至 上開 帳戶 內 。 嗣 經 梁貴仁 、 吳明憲 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 101年度簡上字第65號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 簡易 判決 認事 用法 及 量刑 均 無不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 101年度簡上字第116號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 判決 以 被告 林欣穎 幫助 犯 詐欺 取財 罪 ， 判處 有期徒刑 4月 ， 依 刑法 第41 條 第1 項 前 段 諭知 易科 罰金 之 折算 標準 ， 及 依 刑法 第74 條 第1 項 第1 款 、 同 條 第2 項 第3 款 為 緩刑 之 宣告 ， 核 其 認事 、 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審 刑事 簡易 判決書 及 檢察官 起訴書 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第2148號
犯罪事實：
一 、 涂志偉 於 民國 105年 7月 19日 晚間 6時 30分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○街 00號 1樓 順發 3C 賣場 ， 向 店員 王群 購買 網銀 國際 遊 e卡 之 遊戲 點數 1,000 點 （ 價值 新臺幣 1,000 元 ） ， 待 王群 將 點數 儲值 序號 000000000 號 列印為 紙卡 後 ， 涂志偉 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 出示 其 不 知情 之 女友 蔡季珊 申辦 之 國泰世華 銀行 信用卡 刷卡 付 帳 未果 ， 又 明知 身邊 無 現金 可 付款 ， 利用 王群 忙 於 處理 刷卡 結帳 事宜 之 際 ， 持 手機 拍攝 該 紙卡 上 之 儲值 序號 及 密碼 後 ， 佯稱 要 去 提領 現金 付款 為由 而 離開 ， 未 再 返回 結帳 ， 並 於 同 日 晚間 6時 39分 許 ， 連結 網際網路 ， 開啟 網銀 國際 股份 有限公司 （ 下稱 網銀 國際 公司 ） 網頁 後 ， 輸入 上述 拍攝 取得 之 序號 ， 將 遊戲 點數 儲值 到 其 網路 遊戲 帳戶 內 。 嗣 王群 將 上開 未 結帳 之 點數 儲值 序號卡 退還 網銀 國際 公司 ， 經 該 公司 查知 該 卡 所 示 序號 業經 儲值 使用 ， 始悉 上情 。 案 經 王群 訴由 桃園 市政府 警察局 桃園 分局 報告 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第763號
犯罪事實：
一 、 程朝清 前 因 偽造 文書 、 詐欺 等 案件 ， 經 法院 分別 判處 有期徒刑 2 年 6月 、 10月 確定 ， 而 上開 2 罪 接續 執行 ， 並 於 民國 83年 8月 23日 假釋 出監 ， 假釋 期間 付 以 保護 管束 。 又 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 86年度 易 字 第2006 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 另 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 87年度 上訴字 第1023 號 判決 判處 有期徒刑 3 年 7月 確定 ， 且 上開 2 罪 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 87年度 聲字 第570 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 4 年 確定 。 而 上開 假釋 乃 遭 撤銷 ， 再 於 86年 4月 21日 入監 執行 殘刑 ， 及 接續 執行 前開 所 定 應 執行 有期徒刑 4 年 ， 並 於 89年 2月 9日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 假釋 期間 付 以 保護 管束 ， 於 91年 3月 31日 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 以 已 執行 論 。 詎 仍 不知悔改 ， 竟 基於 詐欺 取財 之 概括 犯意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 民國 94年 間 某 日 起 至 95年 5月 5日 前 之 某 日 止 ， 陸續 向 董淑桂 佯稱 ： 伊可 代為 處理 董淑桂 積欠 銀行 之 卡債 及 貸款 ， 並 辦理 「 更生 貸款 」 ， 且 須 先 支付 辦理 「 更生 貸款 」 之 相關 費用 ， 將 可 收到 銀行 所 寄送 清償 貸款 證明書 云云 ， 董淑桂 不知有詐 因而 陷於 錯誤 ， 遂 在 臺中市 ○○○路 （ 起訴書 誤載為 「 柳川東路 」 ， 應 予 更正 ） 與 梅亭街 之 交岔 路口 附近 ， 先後 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 7000 元 至 1萬1000 元 不等 之 款項 予 程朝清 ， 前後 12 次 合計 10萬1500 元 ， 嗣 後 ， 因 董淑桂 遲遲 未 收到 銀行 所 寄送 清償 貸款 證明書 ， 乃 要求 程朝清 返還 前開 款項 ， 程 朝 清復 向 董淑桂 佯稱 ： 伊 的 銀行 帳戶 遭 凍結 ， 須 先 借款給 伊 ， 將 帳戶 解凍 ， 才 可以 把 錢 還給 董淑桂 云云 ， 董淑桂 不知有詐 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 95年 5月 5日 在 臺中市 ○區 ○○○路 與 梅亭街 之 交岔 路口 附近 ， 再度 將 交付 1萬 元 予 程朝清 ， 至 此 董淑桂 前後 13 次 共計 交付 11萬1500 元 予程 朝 清 。 之後 ， 董淑桂 因 仍 未 收到 銀行 所 寄送 清償 貸款 證明書 ， 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第1961號
犯罪事實：
一 、 高嘉浤 明知 自身 無 支付 款項 之 能力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 犯意 ， 於 民國 106年 4月 21日 12時 39分 許 ， 在 潘昱辰 所 經營 、 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 1樓 「 FIXTED 」 蘋果 維修 工作室 ， 向 潘昱辰 佯以 會 支付 行動電話 話機 維修 款項 ， 使 潘昱辰 陷於 錯誤 ， 提供 行動電話 話機 維修 之 服務 。 其 復 接續 前開 意圖 為 自己 不法 所有 犯意 ， 於 潘昱辰 將 上開 手機 維修 完畢 後 ， 在 上址 店家 挑選 行動電話 話機 保護殼 1 個 （ 價值 新臺幣 1,340 元 ） 後 ， 向 潘昱辰 謊稱 ： 忘記 帶 錢 、 趕著 上班 、 會 匯款 將 款項 付清 云云 ， 使 潘昱辰 陷於 錯誤 ， 誤信 高嘉浤 會 將 款項 付清 ， 遂 將 前開 保護殼 1 個 交付 予 高嘉浤 。 嗣 因 高嘉浤 遲 未 匯款 ， 潘昱辰 察覺 有異 報警 ， 員警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第301號
犯罪事實：
一 、 李冠毅 明知 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 常山 趙子龍 」 、 「 佛心 」 、 「 國王 」 、 「 七星 很多 條 」 、 「 徐太宇 」 、 「 馮迪索 」 、 「 蝦子 」 、 「 雄哥 」 、 「 強哥 」 、 「 ㄚ 」 、 「 妖月 」 及 其他 成年人 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 所 組成 之 詐欺 集團 ， 係 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 之 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 之 犯罪 組織 ， 竟 為 獲取 詐欺 分工 之 報酬 ， 即 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 自 民國 106年 11月 初 某 日 起 ， 加入 該 詐欺 集團 擔任 提領 詐欺 款項 之 車手 ， 而 參與 該 犯罪 組織 ， 迄 106年 12月 28日 14時 45分 許 ， 為 警 查獲 後 退出 該 詐欺 集團 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第2625號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 外 ， 茲 補充 如 下 ：
臺灣臺中地方法院 106年度易字第2572號
犯罪事實：
一 、 蔡科佑 前 於 民國 100年 間 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 100年度 中簡字 第839 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 101年 2月 29日 執行 完畢 ， 詎 猶 不知悔改 ， 依 其 成年人 之 智識 及 生活 經驗 ， 明知 任意 將 行動電話 門號 提供予 他人 ， 可能 遭 不法 人士 用以 作為 聯絡 他人 或 網路 認證 之 用 ， 並 能 預見 可能 因此 供 不法 人士 遂行 犯罪 ， 並 藉以 躲避 檢警 機關 查緝 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 2月 農曆年 後 至 105年 5月 23日 前 之 某 日 ， 透過 星城 線上 遊戲 ， 將 其 母 林鳳娣 所 申請 交由 其 使用 之 門號 0000 - 000000 號 行動電話 （ 下稱 系爭 門號 ） 提供 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 系爭 門號 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 向 數字 科技 股份 有限公司 所屬 「 8591 虛擬 寶物 交易網 」 申辦 姓名為 「 林小折 」 、 編號 「 0000000 」 、 帳號 「 0000000000 」 之 會員 ， 並 使用 蔡科佑 提供 之 系爭 門號 完成 認證 ， 再 於 105年 5月 23日 透過 「 8591 虛擬 寶物 交易網 」 ， 以 會員 編號 「 0000000 」 與 會員 編號 「 0000000 」 之 陳怡如 聯繫 ， 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 交易 網路 遊戲 楓之谷 滅龍 裝備 ， 並 使用 LINE 暱稱 「 酷寶 有錢 」 與 陳怡如 對談 ， 致 陳怡如 陷於 錯誤 ， 將 載有 其 所有 之 豐原 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 陳怡如 涉犯 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 交易 明細表 提供給 對方 ， 且 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 21時 22分 許 ， 前往 全家 便利商店 神岡 大漢店 以 機器 操作 繳費 2000 元 。 嗣 因 其他 賣家 告知 ， 陳怡如 始 知 LINE 暱稱 「 酷 寶 有錢 」 為 詐騙 集團 成員 ， 而 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第8896號
犯罪事實：
一 、 王文翰 一 於 民國 107年 7月 19日 凌晨 0時 許 ， 在 新北市 新莊區 中信街 全家 便利 商店 中信店 門口 ， 拾得 楊育昇 遺失 之 記名 悠遊卡 1 張 （ 卡號 ： 0000000000 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 將 之 侵占 入己 。 二 王文翰 後於 附表 編號 1 所 示 之 時間 ， 持 該 信用卡 前往 如 附表 編號 1 所 示 之 商店 內 ， 持 該 卡 經由 悠遊卡 端末 自動 收費 設備 以 小額感 應付款 消費 方式 ， 消費 150 元 ， 嗣 王文翰 利用 該 悠遊卡 之 電子 錢包 功能 ， 於 特約 商店 購物 時 ， 在 餘額 限度 內 不需 核對 持卡人 身分 ， 逾越 餘額 限度 亦 可 自動 由 悠遊卡 之 信用 額度 內 加值 ， 無庸 支付 現金 或 簽名 之 特性 ， 竟 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 非法 由 收費 設備 得利 之 犯意 ， 再 接續 於 附表 編號 2 所 示 之 時間 ， 在 附表 編號 2 所 示 之 商店 內 ， 以 悠遊卡 自動 加值 設備 自動 儲值 500 元 ， 致 新光 商業 銀行 陷於 錯誤 而 予以 加值 ， 再 接續 於 如 附表 編號 2 、 編號 3 所 示 之 時 、 地 ， 持 該 卡 經由 悠遊卡 端末 自動 收費 設備 以 小額感 應付款 消費 方式 ， 消費 如 附表 編號 2 、 編號 3 所 示 之 金額 共計 240 元 ， 而 以 此 不正 方法 就 相關 消費 獲得 無需 付費 之 財產 上 不法 利益 。
臺灣新北地方法院 109年度訴字第29號
犯罪事實：
一 、 王柏文 於 民國 107年 12月 間 某 日 起 ， 與 顧煒杰 （ 由 臺灣 臺北 地方 法院 另行 判決 ） 、 黃鴻偉 （ 業 由 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 另 為 緩起訴 處分 ） ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 青蜂俠 」 之 成年 男子 所 組成 之 詐欺 集團 ， 負責 擔任 取得 由 該 詐欺 集團 其他 成員 詐騙 所得 之 金融卡 、 金融卡 密碼 、 提領 或 收取 詐得 款項 之 車手 工作 ， 王柏文 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 王柏文 與 顧煒杰 、 黃鴻偉 及 上開 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 基於 三 人 以上 共同 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 12月 13日 10時 30分 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 不詳 成員 佯為 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 ） 人員 ， 致電 曾 黃友善 ， 佯稱 其 中華 電信 門號 8月 、 9月 、 10月 之 帳單 均 未 繳納 ， 可 派員 代為 繳納 云云 ， 致 曾 黃友善 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 15時 40分 許 ， 將 其 所有 之 日盛 商業 銀行 （ 下稱 日盛 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 日盛 銀行 帳戶 ） 、 上海 商業 儲蓄 銀行 （ 下稱 上海 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 攜 至 桃園市 桃園區 中平路 與 宏昌一路 口交與 依 該 詐欺 集團 成員 指示 而 到場 之 黃鴻偉 ， 黃鴻偉 取得 前揭 金融卡 後 ， 旋即 返回 臺北市 ○○區 ○○街 000號 2樓之4 租屋處 ， 將 前揭 上海 銀行 帳戶 之 金融卡 交予 王柏文 、 日盛 銀行 帳戶 之 金融卡 交予 顧煒杰 ， 由 王柏文 於 同 日 18時 36分 許 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 上海 銀行 永和 分行 內 之 自動 提款機 提款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 、 顧煒杰 於 同 日 18時 17分 許 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 日盛 銀行 大安 分行 內 之 自動 提款機 連續 提款 5 次 各 2萬 元 ， 合計 共 10萬 元 ， 並 將 款項 交與 王柏文 ， 王柏文 並 從中 分得 2,000 元 報酬 ， 再 依 集團 成員 指示 將 餘款 持 至 臺北市 萬華區 青年 公園 交由 該 詐欺 集團 不詳 成員 收取 。 ㈡ 王柏文 與 自稱 「 臺北市 政府 警察局 張國強 警官 」 及 該 詐欺 集團 多 名 不詳 成年 成員 等 3 人 以上 ， 共同 基於 三 人 以上 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 1月 7日 13時 許 ， 由 該 集團 成員 佯裝為 「 臺北市 政府 警察局 張國強 警官 」 等 政府 機關 及 公務員 名義 ， 以 電話 向 邱香妹 佯稱 其 涉犯 詐騙 犯行 ， 須 依 指示 提領 帳戶 款項 交與 「 法院 人員 」 ， 以 配合 調查 云云 ， 致 邱香妹 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 之 指示 ， 先 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 八甲 郵局 提領 款項 30萬 元 ， 並 於 14時 許 在 其 住家 樓下 將 上揭款 項交與 佯 為 「 臺北 法院 人員 」 之 王柏文 ， 王柏文 並 從中 分得 3,000 元 ， 再 依 詐欺 集團 人員 之 指示 將 餘 款 攜 至 臺北市 中山區 林森 公園 之 男廁 內 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 領收 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第3050號
犯罪事實：
一 、 陳建伸 依 其 智識 經驗 ， 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可 預見 不 自行 申辦 反而 收取 或 借用 他人 銀行 帳戶 、 金融卡 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 匯入 金錢 而 作為 掩飾 或 藏匿 犯罪 所得 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 人 持 其 交付 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 102年 11月 28日 前 某 日 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 對面 ， 交予 不明 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 不明 詐欺 集團 成員 於 收受 上開 金融卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 11月 28日 9時 許 ， 向 呂寶珠 佯稱 因 其 身分證 、 健保卡 遭 盜用 ， 須 提供 帳戶 資料 等語 ， 致 呂寶珠 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 46分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 匯入 陳建伸 前開 帳戶 。 嗣 呂寶珠 察覺 有異 並 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 105年度簡字第180號
犯罪事實：
一 、 謝烏網 、 陳冠穎 為 母子 關係 ， 均 可 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 及 連同 密碼 之 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 可能 被 詐騙 等 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 1月 21日 前 某 日 ， 由 陳冠穎 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 土庫 分行 ( 下稱 彰化 銀行 ) 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 謝烏網 ， 再 由 謝烏網 將 上開 提款卡 及 密碼 轉交 予 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 犯罪 集團 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 自稱 「 林佩茹 」 之 女子 出面 向 郭清山 佯稱 ， 因 其 母親 生病 需要 醫藥費 ， 而 陸續 向 郭清山 借款 ， 致 郭清山 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 103年 1月 21日 、 同年 2月 12日 、 3月 24日 、 3月 31日 、 4月 8日 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬8,000 元 、 2萬2,000 元 、 1萬 元 ( 合計 共 10萬 元 ) 至 陳冠穎 上開 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 郭清山 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡字第196號
犯罪事實：
一 、 劉健偉 並非 富邦 產物 保險 股份 有限公司 （ 下稱 富邦 產物 保險 公司 ） 員工 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 96年 11月 1日 在 桃園縣 桃園市 ○○○路 與 寶慶路口 ， 向 陳豐凱 佯稱 渠 為 富邦 產物 保險 公司 員工 ， 使 陳豐凱 陷於 錯誤 ， 而 委託 劉健偉 代 劉莉蓁 辦理 車牌 號碼 7571 -NW 號 、 RG-0721 號 自用 小客車 之 過戶 事宜 ， 並 交付 前揭 自用 小客車 、 劉莉蓁 之 身分證 、 汽車 行車 執照 、 健保卡 、 汽車 出廠 證明 等 原始 資料 及 現金 新臺幣 1萬3,000 元 等 物 予 劉健偉 。 詎 劉健偉 取得 上揭 物品 後 ， 遲 未 代 劉莉蓁 完成 過戶 手續 ， 亦 未 返還 車輛 及 證件 、 現金 ， 陳豐凱 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 106年度審智易字第6號
犯罪事實：
一 、 尤鈵元 明知 附表 所 示 之 「 HERMES 」 商標 圖樣 （ 註冊 ／ 審定號 ： 00000000 號 ） ， 係 法商 埃爾梅斯 國際 公司 （ 下稱 埃爾梅斯 公司 ） 向 經濟部 智慧 財產局 申請 註冊 ， 於 專用 期間 內 ， 就 所 指定 之 商品 ， 取得 商標權 ， 現 仍 在 商標 專用 期限 內 ； 復 明知 其 於 民國 104年 6月 4日 、 同年 11月 26日 取得 之 標示 有 上開 商標 圖樣 之 LINDY 手提包 1 個 （ 粉紅色 林迪包 ， 下稱 系爭 林迪包 ） 、 KELLY 手提包 1 個 （ 32 CM ， 銀金色 凱莉包 ， 下稱 系爭 凱莉包 ） ， 均 係 未 經 商標權人 之 同意 或 授權 ， 與 商標權人 所 生產 或 授權 製造 之 同 一 或 類似 商品 ， 使用 相同 註冊 商標 之 仿冒品 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 販賣 仿冒 商標 商品 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣苗栗地方法院 102年度苗簡字第1063號
犯罪事實：
一 、 林承輝 與 潘佳鈺 （ 係 中度 智障 之 人 ， 領有 中華民國 身心 障礙 手冊 ） 於 民國 102年 4月 初 成為 男女 朋友 ， 交往 期間 ， 潘佳鈺 為 撙節 開銷 ， 便於 102年 4月 6日 後 某 日 ， 將 其 所有 之 「 竹南 郵局 」 帳號 00000000000000 號 存摺 、 提款卡 含 密碼 ， 交付 林承輝 保管 ， 詎 林承輝 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 未 經 潘佳鈺 之 同意 或 授權 ， 利用 保管 上開 帳戶 資料 之 機會 ， 於 102年 4月 22日 21時 50分 許 ， 前往 苗栗縣 竹南鎮 ○○路 000號 「 照南 郵局 」 ， 在 該 處 自動櫃員機 置入 上開 提款卡 後 ， 鍵入 該 帳戶 密碼 ， 以 此 不正 之 方法 ， 由 上開 自動 付款 設備 盜領 潘佳鈺 所有 上開 帳戶 內 之 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7,900 元 ， 致 該 自動櫃員機 辨識 系統 ， 誤認 係 潘佳鈺 本人 領取 款項 而 如數 給付 ， 其後 ， 將 上開 款項 用以 支付 積欠 之 酒錢 。 嗣 102年 4月 22日 潘佳鈺 因 薪資 入帳 ， 欲 提領 使用 ， 屢次 聯絡 林承輝 欲 取回 上開 帳戶 資料 ， 林承輝 均 置之不理 ， 拒 不 歸還 ， 經 潘佳鈺 於 102年 5月 23日 辦理 掛失 補副 手續 ， 查閱 新 存摺 交易 明細表 ， 發現 其 所有 之 上開 帳戶 內 之 存款 遭 人 盜領 ， 因而 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度易字第352號
犯罪事實：
一 、 蔡易享 於 民國 106年 9月 20日 某時 ， 在 苗栗縣 ○○鎮 ○○里 00鄰 ○○○00○00號 之 居所 ， 利用 所 持用 之 行動電話 連結 網際網路 ， 由 此 獲悉 辦理 貸款 之 訊息 後 ， 即 留下 其 所有 之 年籍 資料 以 供 聯繫 。 其後 ， 復 有 一 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 大眾 商業 銀行 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 大眾 銀行 ） 「 吳 先生 」 之 某 成年 男子 撥打 電話 予 蔡易享 ， 經 雙方 洽談 後 ， 蔡易享 言明 需 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 「 吳 先生 」 即 要求 提供 提款卡 （ 含 密碼 ） 資 為 辦理 核貸 之 用 。 而 蔡易享 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交予 不 熟識 之 人 ， 可能 幫助 詐騙 犯罪 者 向 他人 詐財 後 供 匯款 帳戶 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 隨即 於 同年 月 21日 某時 ， 前往 竹南鎮 廣源 科技 園區 內 「 全家 便利商店 」 某 店 ， 以 宅配通 之 方式 ， 將 其 先前 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 後龍 郵局 （ 以下 簡稱 後龍 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 、 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 國泰世華 銀行 ） 香山 分行 帳號 000000000000 號 、 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 玉山 銀行 ） 永康 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 共 3 張 ， 寄 至 桃園市 某 處 予 一 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 名為 「 邱岳鈞 」 之 某 不詳 男子 ， 嗣 再 以 電話 告知 「 吳 先生 」 上開 提款卡 之 密碼 ， 提供予 不詳 詐騙 犯罪 者 充作 詐騙 不 特定人 轉帳 或 存入 金錢 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 不詳 詐騙 犯罪 者 取得 蔡易享 寄出 之 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 使 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 犯罪 者 之 指示 ， 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 轉帳 至 前揭 蔡易享 所 申辦 之 帳戶 內 （ 詳 如 附表 「 匯入 帳戶 」 、 「 轉帳 金額 」 欄 所 示 ） ， 嗣 該 等 款項 旋即 遭 提領 一 空 。 後 因 附表 所 示 之 被害人 發覺 受騙 上當 ， 乃 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度原訴字第80號
犯罪事實：
一 、 林榮洲 、 林政麾 與 白榮輝 （ 綽號 「 鋒哥 」 、 暱稱 「 錡鋒 」 ） 及 綽號 「 上帝 」 之 人 於 民國 106年 3月 前 之 某 日 ， 共同 謀議 出資 設立 跨境 以 實施 詐術 為 手段 之 境 外 電信 詐欺 機房 ， 以 電信 詐欺 大陸 地區 人民 。 另 由 白榮輝 之 助手 沈暉鈞 擔任 集團 會計 ， 負責 帳務 處理 ， 及 承租 臺中市 ○區 ○○○○街 00號 4樓之2 房屋 作為 集團 據點 （ 下稱 精誠 據點 ） ， 並 負責 向 車手 集團 收取 詐騙 所得 之 款項 後 ， 再 轉交 與 白榮輝 ， 其 等 並 持續 對 外 招募 成員 陸續 加入 本案 詐欺 集團 ， 先後 延攬 具有 管理 機房 能力 之 黃喬暉 、 黃球迪 （ 另 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 負責 管理 日本 機房 （ 即 俗稱 「 桶主 」 ） ， 於 106年 4月 間 ， 另 成立 土耳其 機房 ， 由 年籍 不詳 綽號 「 智哥 」 之 成年人 負責 管理 土耳其 機房 （ 嗣 自 106年 7月 中旬 「 智哥 」 自 土耳其 機房 離開 後 ， 改由 陳建宏 管理 土耳其 機房 ） 迨 106年 5月 間 ， 又 另 在 韓國 設立 詐騙 機房 ， 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 負責 管理 韓國 機房 ； 控管 機房 成員 之 門禁 及 外界 之 聯繫 、 提供 成員 教戰 守則 、 處理 帳務 及 回報 業績 ， 並 擔任 電腦手 等 工作 ， 實際 指揮 該 電信 詐欺 犯罪 組織 之 運作 ， 而 如 附表 一 編號 2 至 24 、 26 至 38 、 40 至 45 、 47 至 50 所 示 之 人 ， 分別 自如 附表 一 所 示 之 時間 起 加入 本案 詐欺 集團 。 詐騙 組織 透過 不 知情 之 業信 旅行社 業務 黃惠珠 購買 前往 日本 、 土耳其 及 韓國 之 飛機票 ， 並 由 沈暉鈞 交付 黃惠珠 款項 ， 迨 本案 詐欺 機房 成員 分別 抵達 日本 、 土耳其 、 韓國 後 ， 黃喬暉 、 陳建宏 、 黃球迪 及 不詳 之 成年人 即 以 前述 各自 負責 之 內容 ， 指揮 上開 詐欺 犯罪 集團 成員 ， 在 本案 詐騙 機房 分別 擔任 如 附表 一 所 示 之 工作 ， 從事 對 大陸 地區 民眾 電信 詐騙 之 行為 （ 各 成員 加入 集團 之 時間 及 擔任 之 工作 內容 ， 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 並 約定 一 線 人員 保障 底薪 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5,000 元 ， 詐騙 成功 ， 可 額外 抽成 詐騙 所得 6% 之 獎金 ； 二 線 、 三 線 人員 沒有 底薪 ， 但 可 抽成 詐騙 所得 8% 之 獎金 。 期間 ， 林榮洲 亦 曾 至 日本 、 土耳其 及 韓國 巡視 機房 運作 情形 ； 如 附表 一 所 示 之 人 及 白榮輝 等 人 即 以 此 方式 ， 組成 跨越 國境 、 分工 精密 、 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 境外 電信 詐欺 犯罪 集團 ， 並 分別 為 下列 犯行 （ 按 組織 犯罪 防制 條例 係 於 106年 4月 19日 修正 公布 ， 並 於 106年 4月 21日 生效 施行 ， 於 106年 4月 20日 前 所 涉 上開 犯行 ， 尚 不 構成 組織 犯罪 防制 條例 罪名 ） ：
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第571號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蔡慧璇 、 蔡易娟 （ 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 另行 移送 本院 另 案 併辦 ） 、 姚登元 （ 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 另行 移轉 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 依 其 社會 閱歷 可 預見 一般人 收購 電話 門號 或 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 電話 門號 或 存摺 之 目的 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 均 基於 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 先 由 蔡慧璇 於 民國 103年 10月 初 某 日 ， 在 其 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000巷 00號 租屋處 （ 起訴書 誤載為 臺中市 龍井區 某 地 ） ， 將 其 前 向 台中 商業 銀行 沙鹿 分行 所 申請 之 帳號 000000000000 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 在 辦理 網路 銀行 約定 帳戶 後 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 蕭仁凱 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ； 及 由 姚登元 於 103年 8月 13日 ， 至 統一 超商 電信 公司 門市 申請 門號 0000000000 號 （ 下稱 乙門號 ） 之 行動電話 後 ， 旋 於 104年 9月 26日 前 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 該 門號 提供予 真實 姓名 年籍 皆 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ； 及 由 蔡易娟 於 103年 9月 17日 至 遠傳 電信 公司 門市 ， 申請 門號 0000000000 號 （ 下稱 丙門號 ） 之 行動電話 後 ， 即 於 同 日 在 臺中市 北區 進化北路 某 處 ， 將 該 門號 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小張 」 、 「 偉豪 」 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 「 蕭仁凱 」 、 「 小張 」 及 「 偉豪 」 取得 甲 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 、 密碼 及 乙 、 丙 2 個 行動電話 門號 之 SIM卡 後 ， 即 與 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 共同 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 9月 26日 前 某時 許 ， 以 電腦 設備 上網 連結 至 「 奇摩 服務 + 」 （ 起訴書 誤載為 奇摩 拍賣 ） 網站 ， 刊登 販售 汽車 之 訊息 ， 並 刊載 乙 門號 作為 聯絡 方式 ， 經 呂忠信 於 104年 9月 26日 上網 瀏覽 網頁 後 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 撥打 乙門號 洽詢 ， 該 詐欺 集團 成年 成員 隨即 要求 呂忠信 致電 向 自稱 「 陳柏華 會計師 」 之 詐欺 集團 成年 成員 接洽 。 呂忠信 再 依 指示 致電 「 陳柏華 會計師 」 ， 「 陳柏華 會計師 」 再 向 呂忠信 佯稱 可 將 車主 之 存摺 、 印章 及 提款卡 寄送給 呂忠信 ， 欲 使 呂忠信 誤認 匯入 之 購 車 資金 不會 被 轉走 。 呂忠信 於 104年 10月 7日 取得 詐欺 集團 寄予 其 之 甲 帳戶 後 ， 再 撥打 丙門號 予 詐欺 集團 成年 成員 ， 並 於 翌日 （ 即 8日 ） 依 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 先 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 甲 帳戶 內 ， 之後 呂忠信 使用 甲帳戶 之 提款卡 ， 果然 於 104年 10月 8日 及 9日 分次 將 此 20萬 元 之 款項 全數 領出 。 呂忠信 再 於 103年 10月 13日 依 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 匯款 50萬 元 至 甲 帳戶 內 ， 之後 呂忠信 使用 甲帳戶 之 提款卡 、 存摺 及 印章 ， 果然 於 104年 10月 13日 及 14日 分次 將 此 50萬 元 之 款項 全數 領出 。 呂忠信 疑心 盡去 ， 遂 於 103年 10月 14日 匯款 80萬 元 至 甲 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 透過 網路 銀行 約定 帳戶 轉帳 之 方式 ， 將 此 筆 80萬 元 之 款項 轉匯 一空 。 嗣 因 呂忠信 發覺 甲 帳戶 內 此 筆 80萬 元 之 款項 遭到 轉匯 ， 撥打 乙 、 丙門號 詢問 ， 然 全數 失聯 ， 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第709號
犯罪事實：
一 、 林廷翰 能 預見 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 向 其 取得 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 可能 利用 該 帳戶 供 詐欺 取財 匯款 使用 ， 且 此 等 犯罪 之 發生 並 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7 、 8月 間 ， 將 其 申辦 之 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 在 新竹縣 ○○鄉 ○○路 0號 寄給 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 詐欺 犯罪 使用 。 嗣 詐欺 之 人 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 106年 10月 2日 晚間 9時 許 ， 以 電話 假冒 三民 書局 及 彰化 銀行 客服 人員 之 身分 ， 向 曾偉婷 佯稱 因 工讀生 包裹 貼錯 簽收 單子 ， 造成 訂 12 本 書 ， 會 自動 從 名下 帳戶 扣款 新臺幣 （ 下 同 ） 15,000 元 ， 須 以 自動櫃員機 設定 云云 ， 致 曾偉婷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 34分 許 ， 匯款 29,985 元 至 林廷翰 之 上開 上海 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 曾偉婷 察覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審訴字第869號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 乙○○ 於 民國 106年 間 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 。 該 詐欺 集團 所屬 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 負責 佯 以 警察 、 檢察官 之 身 分撥打 電話 施以 詐術 、 乙○○ 則 負責 依 指示 向 遭 詐騙 之 人 取款 之 工作 ， 並 於 取款 後 可 獲取 報酬 。 乙○○ 與 前開 詐欺 集團 所屬 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 3月 14日 上午 9時 許 前 某 日 ， 先 由 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 ， 在 不詳 地點 ， 以 電腦 繕打 製作 如 附表 「 偽造 之 內容 」 欄 所 示 欄位 、 內容 之 文件 檔案 ， 並 以 電腦 在 該 文件 檔案 上 繪製 如 附表 「 偽造 之 印文 」 欄 所 示 之 公印文 後 ， 再 加以 列印 ， 而 偽造 如 附表 「 偽造 之 公文書 」 欄 所 示 之 公文書 共 4 紙 ， 俟 於 106年 3月 14日 上午 9時 許 ， 由 前開 詐欺 集團 某 不詳 成員 撥打 電話 予 甲○○○ 佯稱 其 健保卡 遭 不當 使用 云云 ， 並 轉接 由 前開 詐欺 集團 某 不詳 成員 偽 以 嘉義縣 警察局 警官 「 林家慶 」 、 「 王文欽 」 、 檢察官 「 黃敏昌 」 等 人 ， 佯稱 其 帳戶 涉及 洗錢 等 刑案 ， 需 凍結 帳戶 ， 並 傳真 如 附表 編號 一 、 二 所 示 偽造 之 公文書 予 甲○○○ ， 並稱 其 因 屢 傳 未 到 恐 遭 羈押 ， 需 將 其 帳戶 內 金錢 交由 監管 云云 ， 致 甲○○○ 陷於 錯誤 ， 因而 於 同 日 下午 4時 許 ， 在 其 桃園市 ○○區 ○○路 00巷 00號 5樓 住處 內 ， 依 指示 交付 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 400,000 元 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 該 成員 並 當場 交付 如 附表 編號 三 所 示 之 公文書 1 紙 與 甲○○○ ， 足以 生 損害 於 臺灣 臺北 地方 檢察署 對於 職務 執行 之 正確性 及 司法 文書 之 公信力 暨 「 黃敏昌 」 、 「 謝宗翰 」 等 人 ； 前開 詐騙 集團 成員 因 食髓知味 ， 於 106年 3月 15日 某時 ， 復承 前 基於 3 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 前開 詐騙 集團 某 不詳 成員 偽 以 檢察官 「 黃敏昌 」 再次 撥打 電話 予 甲○○○ ， 佯稱 需 再 交付 金額 代為 保管 ， 致 甲○○○ 陷於 錯誤 ， 再 依 指示 於 106年 3月 15日 中午 12時 許 ， 在 上址 住處 內 ， 交付 500,000 元 予 依 指示 前往 取款 之 乙○○ ， 再 由 乙○○ 當場 交付 如 附表 編號 四 所 示 偽造 之 公文書 1 紙 予 甲○○○ ， 足以 生 損害 於 臺灣 臺北 地方 檢察署 對於 職務 執行 之 正確性 及 司法 文書 之 公信力 暨 「 黃敏昌 」 、 「 謝宗翰 」 等 人 。 嗣 甲○○○ 因 察覺 有異 而 報警 處理 ， 經警 於 如 附表 編號 四 所 示 之 公文書 上 採集 指紋 送請 內政部 警政署 刑事 警察局 鑑定 後 ， 與 檔存 乙○○ 指紋卡 之 左姆指 、 左 中指 指紋 相符 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 桃園 市政府 警察局 中壢 分局 移送 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度易字第37號
犯罪事實：
一 、 林珮綺 可 預見 提供 自己 及 所 管領 他人 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 予 姓名 年籍 不詳 之 他人 使用 ， 可能 遭 人 將 之 作為 從事 詐欺 取財 等 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 10月 7日 前 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 開立 管領 之 其 女 林芷嫻 如 附表 編號 一 及 所有 如 附表 編號 二 、 三 所 示 之 帳戶 存摺 、 金融卡 交給 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 告知 金融卡 密碼 ， 嗣 該 不詳 名籍 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 於 99年 10月 7日 以 電話 向 葉雅萍 、 謝玫玲 、 洪嘉宏 、 胡瑋茜 、 白淑玲 、 蔡孟璇 、 楊子玄 、 丁明鳳 訛稱 ： 「 網路 購物 分期付款 設定 錯誤 ， 須 前往 提款機 操作 取消 交易 」 之 詐騙 手法 ， 誘使 葉雅萍 、 謝玫玲 、 洪嘉宏 、 胡瑋茜 、 白淑玲 、 蔡孟璇 、 楊子玄 、 丁明鳳 受騙 前往 自動櫃員機 操作 後 ， 於 同 日 由 葉雅萍 、 謝玫玲 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,988 元 、 27,983 元 至 附表 編號 一 林芷嫻 之 帳戶 ； 洪嘉宏 、 胡瑋茜 、 白淑玲 分別 匯款 29,989 元 、 29,900 元 、 29,989 元 至 附表 編號 二 林珮綺 之 帳戶 ； 蔡孟璇 、 楊子玄 、 丁明鳳 分別 匯款 11,018 元 、 18,990 元 、 22,254 元 至 附表 編號 三 林珮綺 之 帳戶 ， 並 隨即 遭 提領 一 空 ， 嗣 經 葉雅萍 、 謝玫玲 、 洪嘉宏 、 胡瑋茜 、 白淑玲 、 蔡孟璇 、 楊子玄 、 丁明鳳 發現 受騙 ， 報警 後 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第288號
犯罪事實：
一 、 王嘉政 前 因 毒品 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 104年 12月 22日 徒刑 易科 罰金 出監 而 執行 完畢 。 王嘉政 前 以 其 子王翔 （ 另 為 不起訴 處分 ） 之 名義 ， 向 劉冠智 購入 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 （ 下稱 本案 車輛 ） 。 王嘉政 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 其 並 無意 以 本案 車輛 辦理 汽車 貸款 ， 為 向 劉冠智 詐得 金錢 ， 仍 於 107年 7月 20日 14時 34分 許 ， 以 LINE 訊息 向 劉冠智 佯稱 有 以 車 貸款 之 需求 ， 央求 劉冠智 介紹 辦理 貸款 之 業務 人員 ， 劉冠智 遂 將 不 知情 之 業務 人員林廷諭 介紹給 王嘉政 ， 王嘉政 於 同 日 14時 40分 許撥打 電話 給 林廷諭 ， 向 林廷諭 表示 要 以 本案 車輛 辦理 貸款 ， 林廷諭 與 王嘉政 相約 於 翌 (21) 日 15時 30分 許 ， 至 王嘉政 位在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0號 住處 簽署 文件 ， 因 本案 車輛 登記 所有權人 為 王翔 ， 又 辦理 貸款 須 有 保證人 ， 故 王嘉政 、 王翔 及 王嘉政 之 母王 張玉不 （ 另 為 不起訴 處分 ） 經 林廷諭 說明 貸款 相關 事宜 後 ， 由 王翔 為 名義 上 車貸 申請人 、 王張玉 不 為 保證人 ， 簽署 汽車 貸款 申請書 及 本票 ， 指定 撥款 帳戶 則 為 劉冠智 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 。 同 年 月 23日 下午 某時 許 ， 王嘉政 再 撥打 電話 給 林廷諭 ， 林廷諭 告知 王嘉政 已 申請到 新臺幣 16萬 元 之 貸款 ， 然 因 時間 已 晚 要 隔天 才 會 撥款 等 情 。 王嘉政 復 於 同 日 16時 20分 許 至 劉冠智 位在 新北市 ○○區 ○○路 0段 0號 之 「 宜竣 汽車 」 找 劉冠智 ， 向 劉冠智 佯稱 ： 有用錢 急需 ， 保證 銀行 明天 就 會 撥款 下來 云云 ， 使 劉冠智 誤信 車貸 公司 隔天 即 會 撥款 ， 故 交付 16萬 元 給 王嘉政 。 王嘉政 旋即 於 同 日 16時 18分 至 翌 (24) 日 9時 15分 間 某 時 許 ， 撥打 電話 給 車貸 公司 取消 貸款 ， 使 劉冠智 未 能 取得 車貸 公司 核貸 之 16萬 元 ， 劉冠智 於 同 (24) 日 知悉 此 情 後 不斷 聯繫 王嘉政 要求 返還 16萬 元 ， 然 王嘉政 已 失去 聯繫 ， 劉冠智 方 知 受騙 。