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臺灣新北地方法院 105年度簡字第7933號
犯罪事實：
一 、 蘇豐文 為 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 4樓 欣欣 瓦斯 管路 企業社 （ 下稱 欣欣 企業社 ） 之 實際 負責人 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 故意 使用 與 欣欣 天然氣 股份 有限公司 （ 下稱 欣欣 公司 ） 相 類似 之 名稱 辦理 企業社 之 登記 ， 並 四處 印製 及 發送 極 易 使 人 誤認 之 服務 通知單 ， 及 指示 員工 穿著 繡有 欣欣 公司 字樣 之 深色 制服 ， 分別 一 於 民國 102年 3日 23日 某時 許 ， 指派 其 真實 姓名 年籍 不詳 之 員工 ， 前往 陳來富 位於 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 之 居處 ， 佯稱 其 為 欣欣 公司 人員 ， 因 住戶 之 天然 瓦斯 管線 老舊 ， 故 需 入 內 檢查 是否 漏氣 云云 ， 致 陳來富 陷於 錯誤 ， 誤認 確 為 欣欣 公司 之 服務 人員 ， 遂 讓 其 進入 ， 並 於 該 人員 檢查 後 ， 因 誤認 其 為 欣欣 公司 人員 身分 之 前提 下 ， 因而 依 該 人員 建議 ， 同意 更換 瓦斯 開關 ， 並 交付 新台幣 （ 下 同 ） 1950 元 之 款項 予 該 人員 ， 而 該 人員 復 開立 印有 欣欣 字樣 之 欣欣 瓦斯 管路 設備 申購單 產品 銷售 認購 明細表 予 陳來富 收執 ； 二 於 102年 4月 15日 16時 30分 許 ， 指派 其 真實 姓名 年籍 不詳 之 員工 ， 前往 吳金童 位在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 5樓 住處 ， 佯稱 其 為 欣欣 公司 人員 ， 因 住戶 之 天然 瓦斯 管線 老舊 ， 故 需 入 內 檢查 是否 漏氣 云云 ， 致 吳金童 之 妻 林鴻輝 陷於 錯誤 ， 誤認 確 為 欣欣 公司 之 服務 人員 ， 遂 讓 其 進入 ， 並 於 該 人員 檢查 後 ， 因 誤認 其 為 欣欣 公司 人員 身分 之 前提 下 ， 因而 依 該 人員 建議 ， 同意 更換 瓦斯 開關 ， 並 交付 1950 元 之 款項 予 該 人員 ， 而 該 人員 復 開立 印有 欣欣 字樣 之 欣欣 瓦斯 管路 設備 申購單 產品 銷售 認購 明細表 予 林鴻輝 收執 ； 三 於 102年 7月 11日 下午 ， 指派 其 真實 姓名 年籍 不詳 之 員工 ， 前往 位在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0號 4樓 住處 ， 佯稱 其 為 欣欣 公司 人員 ， 因 住戶 之 天然 瓦斯 管線 老舊 ， 故 需 入 內 檢查 是否 漏氣 云云 ， 致 何 李梅芳 陷於 錯誤 ， 誤認 確 為 欣欣 公司 之 服務 人員 ， 遂 讓 其 進入 ， 並 於 該 人員 檢查 後 ， 因 誤認 其 為 欣欣 公司 人員 身分 之 前提 下 ， 因而 依 該 人員 建議 ， 同意 更換 瓦斯 開關 ， 並 交付 1950 元 之 款項 予 該 人員 ， 而 該 人員 復 開立 印有 欣欣 字樣 之 欣欣 瓦斯 管路 設備 申購單 產品 銷售 認購 明細表 予 林鴻輝 收執 。 嗣 陳來富 、 吳金童 、 林鴻輝 等 人 發覺 有異 ， 經 向 欣欣 公司 查證 後 ， 發現 並無其事 ， 而 向 公平 交易 委員會 檢舉 。
臺灣桃園地方法院 105年度審簡字第342號
犯罪事實：
一 、 王凱熙 明知 其 並 無 Iphone5S 之 手機 可 供 販賣 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 7月 1日 23時 前 某時 ， 利用 電腦 設備 連結 網際網路 ， 以 其 在 Facebook （ 下稱 FB ） 上 所 申請 之 帳號 「 徐熙 」 ， 在 不 特定 多數 人 均 得 瀏覽 名為 「 3C 、 2 手 智慧型 手機 買賣 交易 」 之 FB 社群 上 刊登 訊息 ， 佯稱 欲 販賣 Iphone5S 手機 之 訊息 而 對 公眾 散布 之 。 嗣 於 同 日 23時 許 ， 黃飛裕 瀏覽 該 則 訊息 後 ， 先 設 王凱熙 所 申請 之前開 「 徐熙 」 帳號 為 好友 後 ， 即 以 臉書 之 私人 訊息 聯繫 該 帳號 ， 而 向 王凱熙 詢價 ， 雙方 並 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,500 元 成交 ， 貨物 並 於 翌日 （ 即 2日 ） 送達 ， 王凱熙 即 提供 其 不 知情 之 親友 倪仲文 所有 之 合作金庫 商業 銀行 中壢 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 中壢 分行 帳戶 ） 予 黃飛裕 以為 匯款 之 用 ， 黃飛裕 遂 因 王凱熙 上開 詐術 而 陷於 錯誤 ， 誤信 帳號 「 徐熙 」 即 王凱熙 之 人 確 有 意願 及 能力 出售 前開 手機 ， 而 於 同 日 23時 14分 許 ， 前往 位於 高雄市 ○○區 ○○路 00○0號 之 便利商店 處 ， 以 該 店 內 所 設置 之 自動 提款機 匯入 同額 款項 （ 未 扣案 ） 至 合庫 中壢 分行 帳戶 ， 王凱熙 因而 取得 前開 款項 。 嗣 王愷熙 並 未 依約 寄送 手機 ， 經 黃飛裕 屢 聯繫 王凱熙 未果 後 ， 進而 上網 搜尋 帳號 「 徐熙 」 買家 評價 ， 始 察覺 有異 並 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。 案 經 桃園 市政府 警察局 大溪 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺南地方法院 109年度訴字第181號
犯罪事實：
一 、 高志嘉 前 與 葉尚恭 、 劉婉如 進行 虛擬 貨幣 「 泰達幣 」 買賣 之 交易 後 ， 認為 該 交易 行為 有機可趁 ， 竟 與 謝智仰 （ 外號 ： 「 止癢 」 ） 、 劉冠億 、 周宗毅 、 蔡獻毅 、 吳宸維 、 涂耀文 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 高志嘉 、 劉冠億 於 民國 108年 11月 28日 前 某 日 ， 先後 以 通訊 軟體 LINE 、 Telegram （ 俗稱 ： 飛機 ） 與 葉尚恭 、 劉婉如 聯絡 ， 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,502萬5,000 元 價格 出售 泰達幣 50萬 顆 ， 致 葉尚恭 、 劉婉如 均 誤信 有利可圖 而 陷於 錯誤 ， 同意 進行 交易 ， 高志嘉 復 邀集 涂耀文 、 謝智仰 加入 ， 由 涂耀文 負責 製作 假 水單 ， 謝智仰 則 經由 周宗毅 之 介紹 而 認識 蔡獻毅 、 吳宸維 ， 並 安排 蔡獻毅 、 吳宸維 負責 開車 、 取款 之 工作 。 嗣 於 108年 11月 28日 15時 30分 許 ， 葉尚恭 、 劉婉如 在 高雄市 前金區 之 銀行 提領 現金 1,502萬5,000 元 ， 將 現金 分裝 在 行李箱 及 後 背包 內 ， 自 高鐵 左營站 搭乘 高鐵 至 高鐵 臺南站 ， 蔡獻毅 則 在 不 知情 之 楊世銘 所有 位於 臺南市 歸仁區 成功 七街 65巷 巷 底 之 鴿舍 ， 向 楊世銘 借用 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 （ 下稱 甲車 ） ， 並 由 蔡獻毅 將 甲車 之 車牌 拆卸 ， 換上 RAP-9699 號 車牌 ， 再 由 吳宸維 駕駛 甲車 搭載 蔡獻毅 離去 ， 周宗毅 另 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 引導 蔡獻毅 、 吳宸維 駕駛 之 甲車 至 高鐵 臺南站 ， 周宗毅 將 蔡獻毅 、 吳宸維 帶領到 高鐵 臺南站 後 ， 即 駕車 在 附近 徘徊 ， 用以 接應 ， 高志嘉 與 涂耀文 亦 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小 客貨車 在 高鐵 臺南站 附近 ， 由 高志嘉 進行 監視 ， 涂耀文 在 車 上 以 筆記型 電腦 製作 假 水單 ， 並 將 假 水單 傳送給 謝智仰 。 嗣 於 同 日 17時 41分 許 ， 葉尚恭 、 劉婉如 在 高鐵 臺南站 2號 出口處 與 蔡獻毅 、 吳宸維 見面 後 ， 蔡獻毅 、 吳宸維 即 假借 清點 為由 ， 要求 葉尚恭 攜帶 現金 進入 甲車 後座 ， 葉尚恭 攜帶 裝有 現金 之 行李箱 、 後 背包 進入 甲車 後座 後 ， 蔡獻毅 未及 向 葉尚恭 出示 詐欺 所 用 之 假 水單 ， 葉尚恭 即 察覺 有異 ， 打開 甲車 右後 車門 欲 攜帶 現金 下車 離去 。 蔡獻毅 、 吳宸維 發現 詐欺 失敗 ， 竟 另 萌生 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 強盜 之 犯意 聯絡 ， 由 蔡獻毅 徒手 抓住 葉尚恭 之後 背包 ， 不 讓 剛 開啟 車門 的 葉尚恭 將 現金 帶走 ， 蔡獻毅 並 指示 吳宸維 立即 開車 ， 吳宸維 馬上 駕車 加速 行駛 ， 並 於 轉彎處 快速 左轉 ， 將 原 試圖 以 左手 抓住 後 背包 而 部分 身體 懸空 在 甲車 右後 車身 外 之 葉尚恭 甩出 車 外 ， 跌落 地面 翻滾 數 圈 ， 因此 受有 右手 、 右腳 多 處 擦 挫傷 等 傷害 （ 所 涉 傷害 部分 ， 未 據 告訴 ） ， 蔡獻毅 、 吳宸維 便 以 上開 強暴 方式 至使 葉尚恭 不能 抗拒 ， 強行 取得 上開 1,502萬5,000 元 現金 ， 得手 後 駕車 離去 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第16號
犯罪事實：
一 、 李玄全 可 預見 將 金融 帳戶 及 提款卡 提供予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐騙 集團 成員 用以 作為 詐取 財物 之 工具 使用 ， 卻 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 12月 27日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申辦 之 玉山 銀行 ， 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） ； 台北 富邦 銀行 ， 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） ； 中國信託 銀行 ， 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 均 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上述 銀行 帳戶 之 使用 權限 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 105年 12月 27日 （ 聲請書 誤載為 106年 ） 下午 4時 35分 許 起 ， 接續 撥打 電話 及 傳送 通訊 軟體 Line 訊息 予 上海 商業 儲蓄 銀行 豐原 分行 之 行員 廖作寬 ， 佯裝 為 其 客戶 許景明 ， 並 訛稱 要 請 其 代為 匯款 云云 ， 致 廖作寬 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 自 許景明 之 上海 商業 儲蓄 銀行 帳戶 內 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 上述 玉山 銀行 、 富邦 銀行 及 中國信託 帳戶 ， 旋遭 提領 一空 。 嗣 因 廖作寬 通知 許景明 到 銀行 補正 匯款 手續 ， 始 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 並 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第8749號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ， 除 犯罪事實欄 一 第7 行 「 （ 已 起訴 ） 」 之 記載 ， 應 補充 更正為 「 林怡君 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業 由 本院 以 100年度 易 字 第3490 號 另行 判決 」 、 第13 行 「 100年 7月 10日 」 之 記載 ， 應 更正為 「 99年 7月 10日 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣花蓮地方法院 106年度原易字第130號
犯罪事實：
一 、 楊明霖 明知 犯罪 集團 專門 收集 人 頭 帳戶 ， 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 2日 某時 許 ， 在 花蓮縣 ○○鄉 ○○路 000號 全家 便利 超商 新城 康樂店 內 ， 將 其 向 臺灣 土地 銀行 花蓮 分行 申請 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 東三重 分行 申請 開設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 均 以 宅配通 方式 ， 寄 至 桃園市 ○鎮區 ○○路 000號 ， 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 趙宗豪 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 分別 詐騙 李佳靜 、 徐詩雅 、 林佩宣 及 張晶喻 等 4 人 ， 致 李佳靜 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 楊明霖 上開 2 帳戶 內 ， 而 由 詐騙 集團 提領 。 嗣 李佳靜 等 4 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第2340號
犯罪事實：
一 、 蘇增儀 明知 無 履約 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 9月 30日 ， 使用 陳勇駿 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 附有 連結 網路 功能 之 行動電話 0000000000 門號 ， 以 張稚羚 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 於 8591 虛擬 寶物 交易網 申請 之 帳號 「 jom 061062 」 登入 該 網站 ， 向 呂宗翰 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 購買 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 等值 之 星城 遊戲幣 ， 而 取得 呂宗翰 胞姐 呂巧柔 所 開立 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 後 ， 隨即 在 臉書 「 PS4PSV 二手 電玩 買賣 討論 交流區 」 社團 內 ， 以 臉書 帳號 「 Alex Su 」 張貼 出售 PS4slim 主機 之 不實 訊息 ， 致 劉冠伯 瀏覽 訊息 後 陷於 錯誤 ， 同意 以 7,000 元 之 價格 ， 向 蘇增儀 購買 PS4slim 主機 ， 並 於 106年 10月 1日 16時 16分 許 ， 依 蘇增儀 指示 匯款 7,000 元 至 呂巧柔 上開 郵局 帳戶 內 ， 呂宗翰 確認 帳戶 內 匯入 7,000 元 後 ， 即將 等值 星城 遊戲幣 轉入 蘇增儀 指定 之 「 小惠惠 B 」 、 「 山地 小美人 」 帳戶 。 嗣 劉冠伯 遲 未 收到 貨品 ， 且 聯絡 賣家 「 Alex Su 」 無著 ， 察覺 有異 而 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第4624號
犯罪事實：
一 、 周婷瑩 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 16日 某時 許 ， 在 新北市 新莊區 之 統一 超商 股份 有限公司 丹鳳 門市 ， 將 其 申辦 之 彰化 銀行 南 新莊 分行 （ 帳號 00000000000000 號 ） 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 及 其 配偶 蔡惟欽 所 申辦 華南 商業 銀行 （ 帳號 000000000000 號 ） 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 等 物 ， 寄送 至 台南市 ○○區 ○○路 000○0號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張筱涵 」 之 成年人 ， 而 提供 上開 帳戶 予 該 人 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 不明 詐騙 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 109年度審原簡字第29號
犯罪事實：
一 、 潘彥葶 可 預見 任意 將 所 申辦 之 行動電話 門號 交付 予 他人 使用 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 不法 用途 ， 竟 基於 上開 結果 之 發生 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 107年 10月 8日 ， 在 不詳 地點 ， 申辦 台灣 之 星 電信 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 之 星 公司 ） 0000000000 門號 ， 再 以 一 支 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 將 該 門號 SIM卡 販售 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 再 由 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 及 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 11月 19日 11時 許 ， 持 0000000000 門號 連繫 傅萬貴 ， 以 假冒 親友 佯稱 急需 借款 等語 ， 訛騙 傅萬貴 ， 致 傅萬貴 陷於 錯誤 ， 於 107年 11月 20日 11時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 日盛 銀行 內 ， 以 臨櫃 匯款 方式 將 18萬 匯 至 朱德 （ 另 經 臺灣 橋頭 地方 檢察署 聲請 簡易 判決 處刑 ） 名下 中華郵政 第000000000000 號 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1377號
犯罪事實：
一 、 李瑪莉 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 4月 22日 前 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 公館 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中國信託 銀行 ) 之 晶片 提款卡 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 並 告知 該 提款卡 密碼 。 嗣 該 不詳 之 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 4月 22日 21時 31分 許 ， 假冒 瑪力歐 旅遊網 工作 人員 撥打 電話 向 鄭皓容 佯稱 ： 其 先前 上網 購買 票券 時 作業 程式 錯誤 ， 將 造成 溢扣 款項 云云 ， 致 鄭皓容 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 20時 58分 許 自 其 所 開立 之 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 李瑪莉 上開 中國信託 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 鄭皓容 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第745號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第15 至 16 行 有關 「 於 108年 5月 17日 晚間 7時 12分 許 前 之 某 日 」 之 記載 更正為 「 於 108年 5月 14日 下午 某 時 許 起 至 108年 5月 17日 下午 7時 12分 許 間 某 日 某 時 許 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第1270號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 「 以 宅配 寄送 之 方式 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 中信銀 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 資料 」 應 更正為 「 以 宅配 寄送 之 方式 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 中信銀 帳戶 ） 之 提款卡 等 資料 （ 密碼 另 以 通訊 軟體 告知 ） 」 ； 「 使 甲○○ 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 21分 許 、 20時 32分 許 、 21時 21分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9123 元 、 4萬9123 元 、 2萬2000 元 」 應 更正為 「 使 甲○○ 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 21分 許 、 20時 32分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9,123 元 、 4萬9,123 元 ， 於 21時 21分 許 ， 存款 2萬2,000 元 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 應 補充 ： 被告 乙○○ 於 本院 訊問 程序 之 自白 （ 見 本院 易 字卷 第67 頁 至 第70 頁 ） 外 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第861號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 詳 如 附件 ） 外 ， 另 補充 ： 本件 犯罪 事實 ， 業據 被告 陳相如 於 本院 民國 100年 5月 3日 準備 程序 中 自白 不諱 ， 核 與 起訴書 所 載 之 其他 證據 相符 ， 足見 其 自白 與 事實 一致 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣屏東地方法院 106年度原簡字第239號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 之 犯罪 事實 、 證據 ， 除 事實欄 一 、 ㈠ 第2 行 「 共 6,000 元 代價 ， 將 其 」 之 記載 更正為 「 各 3,000 元 之 代價 （ 共 6,000 元 ） ， 分別 將 其 」 及 證據欄 增列 「 被告 之 自白 （ 見 本院 卷 第49 頁 ） 」 外 ， 均 與 附件 檢察官 起訴書 記載 同 ， 茲 引用 之 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第2111號
犯罪事實：
一 、 李玥瑩 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 及 掩飾 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 於 民國 105年 1月 17日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所有 國泰世華 銀行 萬華 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供給 不法 犯罪 集團 成員 ， 以 此 方式 替 該 成員 掩飾 ， 幫助 該 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 該 不法 犯罪 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先 於 105年 1月 19日 下午 1時 17分 許 ， 傳送 LINE 簡訊 予 蘇威竣 ， 佯裝 其 友人 急需 金錢 周轉 ， 使 蘇威竣 誤信 為 真 ， 於 同 日 下午 4時 9分 許 ， 在 位於 臺南市 官田 營區 郵局 新營 48 支 ATM ， 轉帳 新台幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 李玥瑩 上開 國泰世華 銀行 帳戶 中 ； 又 於 105年 1月 19日 下午 3時 3分 許 ， 傳送 LINE 簡訊 予 林秀慧 ， 佯裝 其 親戚 急需 金錢 周轉 ， 使 林秀慧 誤信為 真 ， 於 同 日 下午 4時 35分 許 ， 在 位於 桃園市 大溪區 某 處 之 超商 內 ， 轉帳 3萬 元 至 李玥瑩 上開 國 泰 世華 銀行 帳戶 中 。 經 蘇威竣 、 林秀慧 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 遂 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡上字第96號
犯罪事實：
一 、 廖怡貞 雖 預見 將 行動電話 提供 他人 使用 ， 該 他人 極 可能 以 該 行動電話 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 2月 中旬 某 日 ， 在 臺北市 西門町 附近 ， 將 其 向 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 公司 ） 申請 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小易 」 （ 下稱 小易 ） 成年人 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 4月 19日 上午 5時 47分 許 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 李翌琦 ， 佯裝 為 「 尋夢園 - 臺北 之 夜 」 聊天室 結識 之 網友 「 林正陽 」 ， 並 偽稱 ： 沒有 時間 繳納 網路 費用 ， 請 幫忙 至 全家 便利商店 繳費 云云 ， 致 李翌琦 陷於 錯誤 ， 而 於 同 （ 19 ） 日 上午 5時 52分 許 前往 桃園縣 龜山鄉 ○○路 000號 之 「 全家 便利商店 」 ， 依 指示 操作 famiport 繳費 新臺幣 （ 下 同 ） 5,045 元 。 嗣 經 李翌琦 發覺 遭騙 報警 處理 後 ， 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度易緝字第22號
犯罪事實：
一 、 錢子玄 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林榮勝 」 、 「 鄧正賢 」 、 「 吳淑貞 」 等 成年人 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 錢子玄 於 民國 102年 6月 17日 ， 前往 位於 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之 臺灣 中小企業 銀行 錦 和 分行 ， 以 其 擔任 榮俊 科技 工程 有限公司 （ 下稱 榮俊 公司 ） 負責人 身分 ， 開立 戶名 為 榮俊 公司 、 帳號 ： 00000000000 號 支票 存款 帳戶 （ 下稱 本件 支票 帳戶 ） 後 ， 隨即 將 榮俊 公司 印鑑章 、 負責人 印章 及 空白 支票 交付 與 「 林榮勝 」 ； 並 於 102年 10月 間 ， 由 「 林榮勝 」 先 以 榮俊 公司 名義 向 不 知情 之 紀曉君 承租 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 房屋 使用 ， 再 由 錢子玄 ， 以 榮俊 公司 名義 向 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 公司 ） 申請 如 附表 一 所 示 電話 門號 使用 ， 及 向 臺北市政府 商業處 申請 將 榮俊 公司 登記 地址 遷至 上址 ， 復 由 「 鄧正賢 」 、 「 吳淑貞 」 以 上開 電話 門號 聯繫 或 當面 洽談 ， 由 「 林榮勝 」 簽發 支票 虛偽 交付 貨款 之 方式 ， 而 分別 對 如 附表 二 所 示 被害人 為 如 附表 二 犯罪事實欄 所 示 之 各 詐欺 取財 犯行 。 嗣 因 各 被害人 所 取得 如 附表 二 所 示 支票 未 獲 兌現 ， 且 「 鄧正賢 」 、 「 吳淑貞 」 等 人 亦 已 搬走 如 附表 二 所 示 商品 及 撤離 榮俊 公司 處所 ， 而 未 就 如 附表 二 未 支付 貨款欄 所 示 款項 為 支付 ， 始 悉 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 107年度易字第134號
犯罪事實：
一 、 郭美連 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 極 易 遭 人 利用 作為 與 財產 犯罪 有關 之 工具 ， 可能 因此 幫助 不詳 之 他人 隱匿 真實 身分 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 基於 縱 若 有 人 持 之 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 2日 前 之 某 日 某 時 許 ， 在 臺灣 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 合庫 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付給 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 收受 ， 而 容任 該 成年人 使用 其 合庫 銀行 帳戶 。 嗣 該 成年人 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 於 106年 11月 2日 12時 30分 許 ， 撥打 電話 給 林○○ ， 冒充 中華 電信 客服 人員 ， 佯稱 ： 雙 證件 遭 冒用 申辦 門號 欠費 未 繳 ， 需 調查 資金 來源 並 管制 云云 ， 致 林○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 22分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 12萬 元 至 上開 合庫 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 林○○ 發覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第1702號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 所 示 ） 之 記載 外 ， 另 據 被告 於 本院 準備 程序 中 坦承 犯行 ， 核其 自白 ， 與 起訴書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第1035號
犯罪事實：
一 、 呂明城 前 於 民國 96年 間 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 96年度 易 字 第1993 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 97年 1月 14日 易科 罰金 執行 完畢 ； 97年 間 又 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 97年度 易 字 第2366 號 判處 應 執行 有期徒刑 9月 確定 ； 同年 因 傷害 案件 ， 經 本院 以 98年度 簡字 第3668 號 判處 拘役 59日 確定 ； 98年 間 再 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 98年度 易 字 第1174 號 判處 有期徒刑 7月 ， 嗣 臺灣 高等 法院 上訴 駁回 確定 ， 前揭 3 罪 接續 執行 ， 於 99年 9月 13日 縮刑 期滿 執行 完畢 出監 。 詎 猶 不知悔改 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 呂明城 為 規避 繳納 稅捐 及 交通 違規 舉發 ， 於 100年 8月 間 ， 在 新北市 樹林區 中正路 某 聯合 車行 ， 向 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 購得 偽造 車牌 號碼 「 1201 -HE 」 之 車牌 2 面 （ 未 扣案 ） ， 其 明知 該 「 1201 -HE 」 車牌 係 偽造 ， 仍 基於 行使 偽造 特種 文書 之 犯意 ， 附掛 偽造 車牌 在 其 所 使用 之 自用 小客車 （ 原 領用 車號 00 - 0000 號 車牌 ， 引擎 號碼 AAH 028573 號 ） ， 駕車 上路 ， 而 為 行使 ， 足以 生 損害 於 公眾 、 他人 ， 及 監理 機關 對於 車輛 牌照 管理 、 警察 機關 對於 車輛 違規 裁罰 之 正確性 。 ㈡ 呂明城 明知 其 並 無 支付 修 車 費用 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 8月 2日 某時 ， 在 王成志 經營 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 富技 汽車 有限公司 內 ， 向 王成志 訛稱 有 資力 支付 修 車 費用 ， 將 懸掛 偽造 車牌 號碼 「 1201 -HE 」 車牌 之 上開 車輛 交付 維修 ， 使 王成志 陷於 錯誤 ， 而 提供 價值 新臺幣 1萬 元 之 維修 服務 ， 嗣 呂明城 於 100年 8月 4日 下午 2時 30分 許 ， 前往 上址 富技 汽車 有限公司 取 車 ， 佯稱 欲 出外 購買 飲料 ， 未 支付 修 車 費用 即 駕車 離去 ， 王成志 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 102年度易字第313號
犯罪事實：
一 、 賀沛翎 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 據以 辨識 持用人 與 帳戶 設立人 同 一 之 密碼 ， 均 係 個人 身分 、 交易 上 之 重要 憑信 文件 與 資料 ， 為 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 具 個人 專屬性 ， 無論 出於 何 動機 ， 倘率爾 交付 不 熟識 之 人 使用 ， 將 有 遭 詐騙 集團 利用為 「 人頭 帳戶 」 以 掩飾 犯行 、 逃避 查緝 ， 或 為 其他 遂行 詐欺 取財 犯罪 等 工具 之 高度 可能性 ， 竟 仍 因 需 錢 孔急 ， 為 求得 貸款 核撥 ， 基於 縱 經 詐騙 集團 持 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 9月 17日 ， 在 屏東縣 屏東市 ○○路 0號 之 「 7-11 統一 超商 」 厚生 門市 內 ， 以 宅急便 將 所 申辦 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 屏東 分行 帳號 000000000000 號 、 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 南屏 分行 帳號 00000000000000 號 、 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰 銀行 ） 屏東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 共 3 份 ， 及 連同 寫有 前揭 提款卡 密碼 之 紙張 ， 快遞 寄 至 臺中市 ○區 ○○路 0段 00號 與 自稱 係 「 玉山 銀行 襄理 」 之 成年 男子 「 王重軒 」 ， 而 容任 該 男子 任意 使用 。 嗣 「 王重軒 」 於 取得 前開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 隨即 與 所屬 詐騙 集團 旗下 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 手段 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 進而 依 該 詐騙 集團 旗下 成員 之 指示 ， 各於 如 附表 所 示 時 、 地 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 存 、 匯款 至 賀沛翎 前揭 帳戶 內 ， 再 由 該 詐騙 集團 旗下 成員 持 賀沛翎 所 交付 之前開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 將 所 詐得 款項 提領 一 空 ， 其後 因 如 附表 所 示 之 被害人 於 存 、 匯款 後 查覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警通報 為 警示 帳戶 並 調閱 相關 開戶 資料 ， 始 查悉 全情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第6673號
犯罪事實：
一 、 巫永豐 於 民國 105年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 105年度 審易字 第293 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 106年 3月 22日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 並 無 支付 之 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 利益 ， 而 基於 詐欺 取財 及 得利 等 犯意 ， 於 108年 1月 23日 下午 4時 40分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 前 ， 招攔 由 葛文瑋 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 營業用 小客車 ， 欲 前往 新北市 ○○區 ○○○路 000號 前 ， 使 葛文瑋 誤認 巫永豐 於 抵達 目的地 後 ， 即 會 依 計程器 所 顯示 之 金額 給付 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 15分 許 搭載 巫永豐 至 上址 。 嗣 巫永豐 表示 欲 下車 領款 支付 車資 ， 並 向 葛文瑋 表示 因 缺 錢 而 借款 2,500 元 得逞 後 ， 即 逃離 現場 ， 至 此 葛文瑋 始 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第216號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 名稱 及 應 適用 之 法條 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 證據 名稱 並 增列 「 繳款 明細表 」 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2627號
犯罪事實：
一 、 郭翊綺 與 林羽婷 、 吳伸諭 （ 林羽婷 、 吳伸諭 涉犯 本 次 詐欺 取財 犯行 部分 ， 業經 臺灣 桃園 地方 法院 以 108年度 審原 金簡字 第6 號 判決 確定 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 係 未 成年人 ， 下稱 不詳 人士 ） ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 及 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 及 所在 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 人士 自 民國 107年 6月 9日 下午 5時 40分 許 起 ， 陸續 撥打 電話 給 李曉芳 ， 佯稱 ： 因 李曉芳 先前 之 網路 購物 發生 作業 疏失 ， 為 解除 信用卡 之 每 月 自動 扣款 設定 ， 須 李曉芳 依 指示 操作 自動櫃員機 云云 ， 致 李曉芳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 11時 53分 許 至 翌日 （ 10日 ） 凌晨 0時 9分 許 間 ， 陸續 匯款 共 新臺幣 （ 下 同 ） 14萬9733 元 至 林羽婷 所有 之 台中 商業 銀行 帳號 ： 000000000000 號 金融 帳戶 內 ， 嗣 林羽婷 與 吳伸諭 持 該 金融 帳戶 之 提款卡 操作 自動櫃員機 提領 前揭 款項 後 ， 於 107年 6月 11日 下午 2時 54分 許 ， 將 提領 所得 款項 中 之 12萬 元 （ 起訴書 誤載為 12萬328 元 ） 匯入 葉立泫 （ 原名 葉沛忻 ， 涉嫌 幫助 詐欺 取財 犯行 部分 ， 本院 另行 審結 ） 所有 之 玉山 商業 銀行 帳號 ： 0000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 本案 金融 帳戶 ） 內 ， 郭翊綺 旋 自 同 日 下午 3時 17分 許 起 ， 陸續 持 本案 金融 帳戶 之 提款卡 ， 操作 自動櫃員機 提領 本案 金融 帳戶 內 之 款項 共 12萬300 元 ， 復 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 提領 之 上開 全部 款項 交給 不詳 人士 。 嗣 因 李曉芳 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1091號
犯罪事實：
一 、 許蓁祐 雖 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 27日 起 至 105年 6月 7日 前 之 某時 ， 在 某 不詳 地點 ， 將 其 陽信 商業 銀行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 陽信 銀行 ） 、 京城 商業 銀行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 京城 銀行 ） 、 新光 商業 銀行 岡山 分行 帳號 0000000000000 號 （ 下稱 新光 銀行 ） 等 3 個 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 3 個 帳戶 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 6月 7日 ， 以 附表 所 示 之 手法 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 鍾和融 、 吳維哲 、 陳韻安 、 何志鴻 、 陳美樺 、 王雯嬅 、 林雅玲 等 7 人 ， 致 鍾和融 等 7 人 因而 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 陽信 銀行 、 京城 銀行 、 新光 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 鍾和融 等 7 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第192號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 李振興 為 具有 一般 智識 及 社會 歷練 之 成年人 ， 依 其 經歷 之 社會 經驗 ， 對 現今 犯罪 猖獗 ， 犯罪 集團 收購 或 承租 金融 機構 帳戶 供 收取 不法 所得 並 逃避 追緝 之 用 等 訊息 應 得知悉 ， 並 應 知 如 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 使 該 帳戶 成為 不法 集團 作為 收受 犯罪 所得 之 用 ； 緣 李振興 前 因 經濟 狀況 不佳 ， 積欠 多 家 銀行 信用卡 卡債 及 貸款 債務 ， 並 曾 與 銀行 為 債務 協商 ， 有 貸款 及 協商 經驗 ， 深悉 正常 貸款 程序 及 方式 ； 緣 李振興 於 民國 106年 間 發生 車禍 ， 遭 對方 求償 車輛 修理 費用 ， 李振興 原 已 經濟 窘困 ， 又 遭 車禍 被 害 車主 求償 而 另 需 支付 額外 費用 ， 乃 於 106年 6月 12日 ， 撥打 於 「 求職 便利 通 」 報紙 上 登載 之 廣告 電話 0000000000 門號 ， 而 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張彥鈞 」 之 成年 男子 聯絡 ， 該 自稱 「 張彥鈞 」 之 男子 ， 告知 李振興 需 提供 3 本 銀行 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物 供 會計師 作 資金 進出 之 資料 ； 李振興 依 其 貸款 、 工作 及 社會 歷練 ， 已 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 將 可能 使 該 帳戶 成為 詐騙 集團 作為 收受 詐騙 所得 之 用 ， 並 作為 藉以 逃避 偵查 機關 查緝 之 工具 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 而 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 106年 6月 26日 ， 至 其 工作 居住 地點 一帶 之 桃園市 ○○區 ○○路 0號 「 全家 」 便利商店 大溪 慈湖店 ， 將 其 名下 所有 之 第一 商業 銀行 基隆 分行 00000000000 號 （ 聲請書 誤載為 00000000000000 號 ， 下稱 第一 銀行 ） 帳戶 、 彰化 商業 銀行 仁愛 分行 00000000000000 號 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳戶 之 存摺 影本 及 金融卡 ， 以 宅配 方式 ， 寄送 至 嘉義市 ○○路 ○段 00號 予 自稱 「 黃智宏 」 會計師 之 人 收受 ， 嗣 再 以 「 LINE 」 通訊 軟體 撥打 電話 給 「 張彥鈞 」 ， 於 「 LINE 」 通訊 電話 中 ， 告知 上開 帳戶 之 金融卡 密碼 ， 使 該 自稱 「 張彥鈞 」 者 所屬 之 不詳 年籍 詐騙 集團 所屬 成員 於 取得 該 帳戶 金融卡 及 得悉 密碼 後 ， 得 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 李振興 提供 之 上開 帳戶 資料 ， 意圖 為 自己 不法 知 所有 ， 先後 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣新北地方法院 102年度簡字第92號
犯罪事實：
一 、 石丞軒 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 能 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 仍 不 違背 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 6月 5日 下午 3時 至 下午 4時 之間 某時 許 ， 在 臺北市 西門 捷運站 6號 出口 之 屈臣氏 門口 ， 將 其 所 開立 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 商業 銀行 ） 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 阿偉 」 之 成年 男子 。 又 於 隔 （ 6 ） 日 下午 4時 許 ， 在 新北市 新埔 捷運站 2號 出口 之 7-11 便利商店 門口 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 中和 國光街 郵局 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 綽號 「 阿偉 」 之 男子 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣苗栗地方法院 102年度苗簡字第1294號
犯罪事實：
一 、 ㈠ 張志煒 係 簡良君 之 友人 ， 簡良君 明知 張志煒 因 積欠 中央 健康 保險 局 （ 下 簡稱 健保局 ） 之 健保 費用 ， 無法 使用 健保卡 獲取 健保 醫療 給付 ， 為 使 張志煒 就醫 時 ， 能 獲得 健保局 之 健保 醫療 給付 ， 竟 與 張志煒 共同 基於 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 102年 4月 23日 ， 將 其 所有 之 健保卡 提供 與 張志煒 ， 供 張志煒 於 同 月 23日 、 25日 ， 前往 苗栗縣 苗栗市 ○○里 ○○路 000號 行政院 衛生署 苗栗 醫院 （ 整併 後 改稱 衛生 福利部 苗栗 醫院 ， 下 簡稱 苗栗 醫院 ） 急診 時 ， 出示 簡良君 之 健保卡 ， 以 佯裝 為 「 簡良君 」 本人 ， 致 使 苗栗 醫院 之 醫護 人員 誤認 係 「 簡良君 」 本人 就診 ， 而 提供 醫療 服務 ； ㈡ 張志煒 係 劉謐潔 之 配偶 ， 劉謐潔 亦 明知 張志煒 因 積欠 健保局 之 健保 費用 ， 無法 使用 健保卡 獲取 健保 醫療 給付 ， 為 使 張志煒 就醫 時 ， 能 獲得 健保局 之 健保 醫療 給付 ， 竟 與 張志煒 共同 基於 行使 偽造署押 、 行使 偽造 私文書 及 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 於 同 月 26日 ， 共同 前往 苗栗 醫院 門診 住院 時 ， 由 張志煒 出示 先前 向 簡良君 所 借用 之 健保卡 ， 以 佯裝 為 「 簡良君 」 本人 ， 並 由 劉謐潔 在 苗栗 醫院 住院 須知 暨 入住 差額 病房 同意書 之 立 同意書 人 姓名欄 簽署 「 簡良君 」 署名 ， 復持 之 行使 表示 係 「 簡良君 」 本人 住院 ， 致 使 苗栗 醫院 之 醫護 人員 誤認 係 「 簡良君 」 本人 就診 ， 而 提供 醫療 服務 ， 張志煒 因而 接續 詐得 以 健保 身分 就診 之 不法 利益 ， 並 使 苗栗 醫院 據 此 向 健保局 申報 醫療 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬0,511 元 （ 即 總計 2萬2,951 元 減 部份 負擔 、 自付 2,440 元 ， 惟 以 健保局 核付 之 金額 為準 ） ， 足以 生 損害 於 簡良君 、 苗栗 醫院 及 健保局 給付 醫療 保險 費用 之 正確性 。 嗣 同 月 27日 ， 張志煒 未 經 醫護 人員 准假 ， 擅自 外出 ， 為 醫護 人員 巡房 時 發現 ， 撥打 電話 通知 簡良君 ， 簡良君 表示 未 住院 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2138號
犯罪事實：
一 、 蘇文俊 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 福哥 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 福哥 」 ） ， 及 「 福哥 」 所屬 詐欺 集團 （ 下稱 上開 詐欺 集團 ） 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 蘇文俊 依 「 福哥 」 指示 ， 負責 向 帳戶 持有人 收取 金融 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 、 密碼 交與 「 福哥 」 、 上開 詐欺 集團 使用 ， 作為 上開 詐欺 集團 詐欺 被害人 匯款 、 轉帳 、 無摺 存款 之 帳戶 後 ， 蘇文俊 再 依 「 福哥 」 指示 通知 領款 車手 領款 ， 並 將 領款 車手 所 領得 之 款項 轉交 與 「 福哥 」 ， 每 月 可 獲得 固定 報酬 即 新臺幣 （ 下 同 ） 45,000 元 （ 蘇文俊 就 犯罪事實欄 二 、 三 、 四 、 五 之 報酬 亦 同 ） 。 而 朱學禮 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 使用 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供 與 蘇文俊 及 上開 詐欺 集團 其他 成員 後 ， 蘇文俊 及 上開 詐欺 集團 其他 成員 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 3 人 以上 共同 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 為 圖 賺取 蘇文俊 所 應允 之 其 不 確定 故意 幫助 詐欺 取財 之 報酬 ， 乃 於 民國 105年 6月 13日 前 之 6月 間 某 日 ， 向 陳啟珉 表示 ， 由 陳啟珉 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 及 負責 將 該 帳戶 內 之 款項 提領出來 ， 即可 以 賺取 約定 之 報酬 。 陳啟珉 於 應允 提供 金融 帳戶 供 使用 及 同意 負責 提款 時 起 ， 即 與 蘇文俊 、 「 福哥 」 、 上開 詐欺 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 陳啟珉 於 105年 （ 起訴書 誤載為 106 年 ， 應 予 更正 ） 6月 13日 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 陳啟珉 中信銀 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 金融卡 、 密碼 ， 交由 朱學禮 轉交 與 蘇文俊 ， 蘇文俊 取得 上開 陳啟珉 中信銀 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 後 ， 則 交與 「 福哥 」 、 上開 詐欺 集團 其他 成員 共同 使用 。 朱學禮 即 以 此 方式 幫助 蘇文俊 、 陳啟珉 、 「 福哥 」 、 上開 詐欺 集團 其他 成員 使用 上開 陳啟珉 中信銀 帳戶 作為 詐騙 他人 匯款 之 工具 。 而 上開 詐欺 集團 不詳 成員 於 如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 如 附表 一 編號 ㈠ 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 後 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 之 方式 即 匯款 如 附表 一 編號 ㈠ 「 交付 詐欺款 情形 」 欄 所 示 之 金額 至 上開 陳啟珉 中信銀 帳戶 ， 蘇文俊 再 依 「 福哥 」 指示 ， 與 陳啟珉 於 如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 一 編號 ㈠ 「 提款 情形 」 欄 所 示 之 方式 ， 提領 如 附表 一 編號 ㈠ 「 提款 情形 」 欄 所 示 之 金額 後 ， 陳啟珉 將 所 提領 之 新臺幣 （ 下 同 ） 1,195,000 元 交與 蘇文俊 ， 蘇文俊 則 將 其中 21,000 元 交與 在 該 中國信託 商業 銀行 文心 分行 外面 等候 拿取 不 確定 故意 幫助 詐欺 取財 報酬 之 朱學禮 ， 之後 由 朱學禮 將 該 21,000 元 之 其中 16,000 元 交與 陳啟珉 作為 陳啟珉 之 報酬 ， 朱學禮 則 自己 取得 5,000 元 之 報酬 ， 蘇文俊 之後 將 其餘 1,174,000 元 轉交 與 「 福哥 」 （ 詳如 附表 一 編號 ㈠ 所 示 ） 。
臺灣臺東地方法院 107年度原訴字第35號
犯罪事實：
一 、 楊柏夆 明知 並 無 出售 TOYOTA 廠牌 、 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 2月 10日 前 某 日 ， 在 社群 網站 臉書 以 帳號 「 楊家欣 」 之 名稱 刊登 販賣 上開 自小客車 之 不實 訊息 ， 使 任何 瀏覽 上開 網頁 之 人 均 得 閱覽 該 訊息 。 嗣 李作芬 於 瀏覽 該 網頁 後 ， 因 上開 訊息 而 陷於 錯誤 ， 於 107年 2月 10日 下午 ， 委由 其 男友 以 臉書 帳號 「 陳崇崎 」 與 楊柏夆 臉書 帳號 聯繫 ， 雙方 並 約定 在 楊柏夆 當時 居住 之 桃園市 ○○區 ○○○街 000號 4樓 樓下 碰面 看 車 後 ， 談妥 買賣 上開 自用 小客車 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 於 農曆 過年 後 交車 ， 李作芬 遂 於 同 （ 10 ） 日 19時 29分 許 ， 依 楊柏夆 指示 將 1萬 元 轉帳 至 楊柏夆 申設 之 中華郵政 關山 郵局 000 - 00000000000000 帳戶 （ 下稱 關山 郵局 帳戶 ） ， 嗣 因 李作芬 過年 後 多 次 聯絡 楊柏夆 並 聯繫 楊柏夆 臉書 帳號 均 未 獲 回應 ， 始 知 受騙 ， 遂 於 107年 3月 5日 向 臺北市政府 警察局 內湖 分局 文德 派出所 報案 ， 而 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度原易字第253號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 明知 將 其 所有 之 金融 帳戶 提供予 不 特定 之 第三人 使用 ， 將 使 該 金融 帳戶 成為 詐騙 集團 收取 詐騙 款項 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 持 其 所 請領 之 金融 機構 帳戶 作為 向 不 特定 第三人 詐取 財物 之 用 亦 不 違 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 間 之 某 不詳 時點 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 玉里 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 土地 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 所屬 成員 ， 供 該 詐欺 集團 成員 用以 詐騙 及 收取 詐得 款項 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 分別 於 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 附表 所 示 龔玉文 、 乙○○ 、 丁○○ ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 龔玉文 、 乙○○ 、 丁○○ 陷於 錯誤 ， 分別 依 該 詐騙 集團 指示 ， 將 款項 匯入 系爭 土地 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 龔玉文 、 乙○○ 、 丁○○ 驚覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。