臺灣臺中地方法院 100年度易字第835號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ﹕ ㈠ 林芝庭 （ 原名 林麗君 、 綽號 小愛 ） 、 郭嘉琦 （ 綽號 小琦 ） 等 明知 以 陳志華 （ 業經 本院 以 99年度 訴 字 第1113 、 2574 、 3361 號 判處 有期徒刑 2 年 確定 ） 、 賴怡瑩 （ 業經 本院 以 99年 訴 字 第1113 號 判處 有期徒刑 1 年 10月 確定 ） 等 為首 ， 並 以 台北縣 淡水鎮 、 林口鄉 （ 現 改制為 新北市 淡水區 、 林口區 ） 等 租屋處 為 據點 之 詐騙 集團 ， 專 以 電話 詐騙 大陸 地區 人民 錢財 。 竟 分別 自 民國 98年 2月 及 同年 8月 間 之 某 日 起 ， 至 同年 12月 15日 為 警 查獲 之 日 止 ， 與 陳志華 、 賴怡瑩 及 不知真實 姓名 年籍 、 綽號 「 阿佩 」 、 「 小張 」 、 「 阿吉 」 、 「 文忠 」 、 「 小仲 」 、 「 維 」 、 「 蒼 」 等 成年人 ， 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 而 反覆 實施 詐欺 取財 之 集合 犯意 聯絡 ， 由 陳志華 出資 承租 房屋 、 購買 電腦 、 網路 電話 設備 、 路由器 、 匝道器 及 授權 IP 、 網路 電話 、 數據機 、 分享器 、 監視器 等 上網 設備 ， 並 使 賴怡瑩 主持 ， 在 淡水鎮 ○ 市 ○路 ○段 166號 5樓 、 林口鄉 ○○路 504巷 2號 等 處 ， 並 由 陳志華 、 賴怡瑩 吸收 王志芃 （ 綽號 小高 ， 業經 本院 以 99年度 訴 字 第1113 、 2574 、 3361 號 判處 有期徒刑 1 年 5月 確定 ） 、 翁駿騏 （ 綽號 小寶 ， 業 經 本院 以 99年 訴字 第1113 號 判處 有期徒刑 10月 確定 ） 、 楊珈偉 （ 綽號 小偉 ， 業經 本院 以 99年 訴 字 第1113 號 判處 有罪 免刑 確定 ） 、 孫全輝 （ 綽號 小輝 ， 業 經 本院 以 99年度 訴 字 第1113 、 2574 、 3361 號 判處 有期徒刑 1 年 6月 確定 ） 、 王龍 （ 綽號 小邱 ， 業經 本院 以 99年度 訴 字 第1113 、 2574 、 3361 號 判處 有期徒刑 1 年 6月 確定 ） 、 陳文鴻 （ 綽號 「 鴻 」 ， 業 經 本院 以 99年度 訴 字 第1113 、 2574 、 3361 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ） 、 陳國華 （ 綽號 阿華 ， 業 經 本院 以 99年度 訴 字 第1113 、 2574 、 3361 號 判處 有期徒刑 10月 確定 ） 、 呂昱庭 （ 綽號 小寶 ， 業 經 本院 以 99年度 訴 字 第1113 、 2574 、 3361 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ） 、 陳柏任 （ 綽號 小任 ， 業 經 本院 以 99年度 訴 字 第1113 、 2574 、 3361 號 判處 有期徒刑 1 年 6月 確定 ） 、 蕭鈺玟 （ 業經 本院 以 99年度 訴 字 第1113 、 2574 、 3361 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ） 、 許芷翎 （ 業經 本院 以 99年度 訴 字 第1113 、 2574 、 3361 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ） 、 吳惠甄 （ 綽號 小惠 ， 業經 本院 以 100年度 易 字 第1537 號 判處 有期徒刑 10月 ） 、 方益群 （ 綽號 小梁 ， 另 經 緩起訴 處分 ） 等 人 ， 對 內 稱 工作 場所 為 「 公司 」 ， 從事 以 網路 電話 詐騙 他人 財物 之 行為 ， 並 使 王志芃 、 孫全輝 、 王龍 等 ， 擔任 操縱 或 指揮 及 管理 成員 生活 紀律 、 工作 進度 、 效果 等 任務 ， 賴怡瑩 擔任 帳務 管理 及 犯罪 所得 分配 、 對 外 支付 費用 等 工作 ； 王志芃 、 翁駿騏 、 孫全輝 、 王龍 、 楊珈偉 、 陳文鴻 、 陳國華 、 呂昱庭 、 陳柏任 、 蕭鈺玟 、 吳惠甄 、 林芝庭 、 郭嘉琦 、 方益群 等 人 ， 分別 自 加入 該 集團 之 時間 起 ， 與 陳志華 、 賴怡瑩 等 ， 組成 電話 詐騙 之 犯罪 集團 ， 於 附表 一 所 示 時間 ， 由 附表 一 所 示 之 人 ， 在 附表 一 所 示 地點 從事 越洋 電話 之 詐騙 行為 。 詐騙 方式 由 楊珈偉 向 中華 電信 股份 有限公司 申請 網路 設備 ； 賴怡瑩 、 楊珈偉 等 分別 購買 電腦 、 路由器 、 匝道器 、 數據機 、 分享器 、 監視器 等 設備 連結 上網 ， 透過 網路 取得 詐騙 金額 入帳 之 大陸 地區 本地 銀行 機構 帳號 及 欲行 詐騙 對像 之 電話 號碼 ， 再 由 附表 一 所 示 女性 成員 即 林芝庭 、 郭嘉琦 、 賴怡瑩 、 吳惠甄 等 人 佯裝為 大陸 地區 電信 業者 服務 人員 ， 利用 前開 網路 設備 、 電腦 及 匝道器 連結 後 ， 向 第二 類 電信 業者 購買 之 網路 電話 ， 撥打 至 大陸 地區 不 特定 電話 持有人 ， 告知 電話 號碼 、 身份證 等 證件 遭 人 盜用 ， 其 在 金融 機構 開戶 之 存款 將 遭 扣押 ， 並 騙取 對方 姓名 、 身份 證號 、 金融 機構 存款 等 基本 資料 ， 使 對方 受騙 後 ， 進而 佯裝 轉介 大陸 地區 公安 為 其 解決 危機 ， 復使 集團 中 之 男性 成員 即 王志芃 、 楊珈偉 、 翁駿騏 、 孫全輝 、 王龍 、 蕭鈺玟 、 陳文鴻 、 陳國華 、 呂昱庭 、 陳柏任 、 方益群 等 人 佯裝為 大陸 地區 公安 ， 並 使 陷於 錯誤 之 不 特定 對象 ， 以 保全 存款 設定 密碼 或 存入 保全 存款 之 其他 帳號 等 藉口 ， 使 對方 依 其 指示 ， 至 自動 提款機 設備 按鍵 匯款 或 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 金錢 匯入 賴怡瑩 所 取得 之 大陸 地區 本 地 銀行 帳號 內 。 嗣 大陸 地區 之 詐欺 成員 ， 確認 收取 前開 詐得 款項 後 ， 其中 20％ 至 30％ 詐騙 金額 ， 由 大陸 地區 成員 取得 ， 再 將 80％ 至 70％ 不等 比例 之 款項 ， 透過 不詳 管道 匯回 臺灣 地區 交由 賴怡瑩 領取 ， 賴怡瑩 按 比例 將 各人 統計 詐騙 成功 之 金額 ， 男性 成員 以 金額 之 12％ 朋分 、 女性 成員 即 林芝庭 、 郭嘉琦 等 以 金額 之 6％ 計算 ， 其餘 款項 由 賴怡瑩 統籌 管理 ， 賴怡瑩 扣除 房租 、 電腦 設備 、 網路 電話 、 水電 伙食 、 獎金 等 一切 開銷 後 ， 剩餘 款項 由 陳志華 取得 。 賴怡瑩 並 以 詐騙 所得 之 款項 ， 分別 於 98年 10月 15日 、 同年 11月 15日 ， 購入 車牌 號碼 CZR－281 號 、 CUH－372 號 等 重型 機車 各 1 台 ， 及 於 98年 9月 7日 以 楊珈偉 之 名義 ， 購買 車號 5C－2937 號 自用 小客車 1 輛 ， 供 集團 成員 使用 。 旋於 楊珈偉 脫離 該 集團 並 要求 變更 下 ， 於 98年 11月 6日 向 監理 機關 申請 ， 將 前開 自用 小客車 所有人 異動 為 賴怡瑩 名下 。 迄 為 警 查獲 前 ， 渠等 共同 以 前述 方式 ， 向 大陸 地區 民眾 詐騙 ， 總計 詐得 約 人民幣 300萬 元 ； 期間 林芝庭 、 郭嘉琦 參與 此 詐欺 取財 犯行 所 獲 不法 報酬 各 約 新臺幣 13萬 元 、 15萬 元 。 ㈡ 嗣 經 臺中縣 警察局 刑警 大隊 偵辦 網路 電話 詐騙 案件 ， 循線 查獲 賴怡瑩 等 所 使用 第二 類 電信 業者 授權 IP 而 發現 上情 ， 而 於 98年 12月 15日 12時 許 ， 前往 臺北縣 淡水鎮 ○市 ○路 ○段 166號 5樓 執行 搜索 ， 當場 查獲 賴怡瑩 、 孫全輝 、 吳惠甄 、 郭嘉琦 、 王龍 、 陳柏任 、 陳國華 、 陳文鴻 、 林芝庭 、 呂昱廷 、 蕭鈺玟 、 方益群 等 人 ， 並 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 。 隨後 於 98年 12月 29日 15時 10分 許 ， 為 警 在 臺北縣 林口鄉 ○○路 504巷 2號 扣得 如 附表 三 所 示 之 物 。 復 於 99年 3月 10日 13時 許 及 同年 4月 1日 ， 為 警先 後 在 臺北縣 淡水鎮 ○市 ○路 ○段 166號 地下室 ， 分別 扣得 如 附表 五 、 六 所 示 之 物 。 另 經 檢察官 於 99年 2月 2日 函請 台新 國際 商業 銀行 景平 分行 扣押 賴怡瑩 所 申辦 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 之 犯罪 所得 新臺幣 45萬1068 元 （ 即 詳 如 附表 四 所 示 之 物 ） 。