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臺灣臺中地方法院 108年度易字第1455號
犯罪事實：
一 、 丁珮汝 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 9月 19日 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不明 代價 ， 將 其 向 第一 商業 銀行 ( 下稱 第一 銀行 ) 所 申請 開立 之 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 該 人 與 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 丁珮汝 所 交付 之 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 某 成員 於 107年 9月 19日 12時 許 ， 假扮 洪健禧 之 高中 同學 林哲忠 ， 致電 向 洪健禧 佯稱 有事 急需 資金 周轉 云云 ， 向 洪健禧 商借 金錢 ， 致 洪健禧 因此 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 同 日 14時 15分 許 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 00000號 之 臺灣 銀行 華江 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 丁珮汝 之 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 洪健禧 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第3789號
犯罪事實：
一 、 何羽亮 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 詐欺 集團 利用 他人 提供 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 可 作為 詐欺 被 害 者 將 款項 匯入 該 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 104年 1月 14日 上午 ， 先 前往 臺灣 中小企業 銀行 新莊 分行 變更 帳戶 印鑑 ， 再 於 同 日 下午 某 時 ， 在 新北市 新莊區 運動 公園 將 其 臺灣 中小企業 銀行 新莊 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 與 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 綽號 「 阿又 」 使用 ， 並 以 每 次 提領 系爭 帳戶 內 之 款項 ， 可 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 擔任 「 車手 」 。 而 該 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 105年 1月 13日 下午 3時 許 ， 撥打 電話 予 蘇麗紅 ， 佯稱為 有 人 持 蘇麗紅 健保卡 ， 在 臺南市 奇美 醫院 申請 醫療 補助 云云 ， 之後 又 冒充 警察 、 檢察官 身分 ， 表示 蘇麗紅 名下 金融 機構 帳戶 涉及 刑案 ， 要 監管 蘇麗紅 之 帳戶 ， 致 蘇麗紅 陷於 錯誤 ， 同意 以 匯款 方式 由 檢警 監管 其 帳戶 內 之 金錢 ， 而 於 105年 1月 15日 下午 2時 30分 許 ， 匯款 60萬 元 至 系爭 帳戶 後 ， 何羽亮 旋持 系爭 帳戶 提款卡 ， 將 上開 款項 以 臨櫃 或 以 提款卡 提領 後 ， 交與 同屬 詐騙 集團 之 其他 成員 ， 並 收取 3000 元 報酬 。 嗣 因 蘇麗紅 匯款 後 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 103年度審易字第489號
犯罪事實：
一 、 緣 HONGLINGLIM （ 起訴書 誤載為 HONGLINGLIN ， 應 予 更正 ， 中文 姓名 ： 林鳳玲 ， 印尼籍 ） 前 於 民國 88年 7月 8日 與 我國人 謝金火 結婚 後 ， 乃 於 89年 7月 2日 合法 入境 臺灣 ， 嗣 渠 2 人 於 90年 1月 16日 離婚 ， HONGLINGLIM 即 自 180日 之 居留 期限 屆至 時 起 在 臺灣 非法 居留 ， 並 與 我國人 徐聖恒 （ 起訴書 誤載為 徐聖恆 ， 原名 徐燕龍 ） 交往 同居 。 HONGLINGLIM 與 徐聖恒 共 住 生活 期間 ， 受 徐聖恒 委託 保管 其 向 合作金庫 商業 銀行 竹東 分行 所 申辦 帳號 ： 0000000000000 號 活期 儲蓄 存款 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 ， 且 知悉 提款 密碼 ， 嗣 徐聖恒 於 100年 6月 26日 因 交通 事故 意外 死亡 ， HONGLINGLIM 明知 徐聖恒 逝世 後 ， 其 名下 之 財產 均 屬 遺產 ， 為 徐聖恒 之 繼承人 公同 共有 ， 竟 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 編號 一 至 編號 五 所 示 時間 、 地點 ， 持 系爭 帳戶 提款卡 至 自動櫃員機 鍵入 密碼 ， 提領 如 附表 編號 一 至 編號 五 所 示 金額 ， 致 自動櫃員機 辨識 系統 誤認 HONGLINGLIM 係 有 正當 權源 持卡人 而 悉數 付款 ， 以 此 不正 方法 取得 附表 編號 一 至 編號 五 所 示 系爭 帳戶 內 款項 合計 共 新臺幣 （ 下 同 ） 47萬2,000 元 據為 己有 並 花用 一 空 。 迨 徐聖恒 之 繼承人 即 其 子 徐瑋廷 （ 原名 徐詳軒 ） 處理 徐聖恒 之 遺產 時 發現 上情 ， 旋 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 109年度易字第102號
犯罪事實：
一 、 陳建峻 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐騙 集團 蒐購 人頭 帳戶 作為 其 詐欺 取財 供 匯款 之 工具 等 新聞 層出不窮 ， 其 可 預見 如 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 極 可能 遭 他人 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 使 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 因 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 某 詐騙 集團 成年 成員 以 一 帳戶 每 月 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 向 其 租用 所有 之 帳戶 ， 陳建峻 即 依 指示 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 銀行 金融 帳戶 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 密碼 更改為 「 112233 」 後 ， 於 108年 11月 某 日 ， 在 址設 花蓮縣 ○○鄉 ○里路 000號 之 統一 超商 蓮嘉 門市 ， 將 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 寄送 予 上開 詐騙 集團 成員 ， 容任 上開 帳戶 作為 詐騙 他人 之 不法 人頭 帳戶 使用 。 嗣 上開 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 12月 2日 15時 許 撥打 電話 予 簡秀鳳 ， 佯稱 係 其 姪子 簡佑軒 ， 並 向 簡秀鳳 表示 亟需 金錢 周轉 云云 ， 致 簡秀鳳 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 指示 ， 於 翌 （ 3 ） 日 委請 其 友人 林梅菊 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 15萬 元 匯至 陳建峻 所有 之 前揭 帳戶 ， 款項 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 簡秀鳳 察覺 受騙 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第2505號
犯罪事實：
一 、 黃一晟 得 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 詐欺 取財 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 25日 凌晨 0時 25分 許 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 民壯 郵局 局號 0000000 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 民壯 郵局 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 許雅媃 」 之 女子 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 ； 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 之 犯意 ， 撥打 電話 予 張仁豪 等 人 ， 並 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 施詐 ， 致 張仁豪 等 人 均 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 轉帳 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 轉帳 金額 轉入 民壯 郵局 帳戶 ， 總計 詐取 不法 所得 達 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬112 元 。 嗣 張仁豪 等 人 發覺 遭騙 ， 經 報警處 裡 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度簡字第35號
犯罪事實：
一 、 陳家豊 明知 其 經濟 能力 不佳 而 無 支付 修 車 費用 之 意願 與 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 取財 及 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 103年 10月 13日 上午 8時 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 洪大偉 所 經營 之 「 誠業車 業行 」 （ 起訴書 誤載為 「 誠業 機車 行 」 ） ， 並 向 洪大偉 佯稱 欲 修理 前揭 機車 ， 使 洪大偉 陷於 錯誤 ， 誤以為 陳家豊 有 支付 修 車 費用 之 意願 與 能力 ， 經 洪大偉 評估 前揭 機車 之 修理 項目 為 更換 空氣 濾清器 、 普利盤組 、 皮帶 、 後 離合器 各 1 組 且 所 需 之 材料 及 修理 費用 共 新臺幣 （ 下 同 ） 4,700 元 後 ， 陳家豊 旋即 應允 同意 ， 洪大偉 亦 向 陳家豊 告知 取 車 時間 ， 並 提供 其 所有 之 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 作為 陳家豊 代步 工具 使用 。 詎 陳家豊 竟 於 103年 10月 23日 凌晨 5時 33分 許 ， 趁 洪大偉 尚未 開店 營業 之 際 ， 逕自 騎乘 洪大偉 所 提供 之 上開 機車 前往 上址 ， 且 在 尚未 給付 前揭 機車 之 修理 費用 予 洪大偉 之前 ， 便 騎乘 洪大偉 修理 完成 之 前揭 機車 離開 。 嗣 於 同 日 上午 8時 許 ， 洪大偉 發現 前揭 機車 不見 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 經 調閱 監視 錄影 畫面 後 ， 而 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 103年度易字第19號
犯罪事實：
一 、 張亨烘 自 民國 98年 1月 間 起 至 99年 1月 間 止 ， 受雇 於 址設 新竹市 ○○0街 000號 1樓 （ 起訴書 誤載為 苗栗縣 苗栗市 ○○路 000號 1樓 ） 之 「 詮勝 科技 股份 有限公司 （ 下稱 詮勝 公司 ） 」 ， 擔任 專案 經理 乙 職 ， 負責 接洽 、 執行 「 詮勝 公司 」 與 「 大 猩猩 科技 股份 有限公司 （ 下稱 大 猩猩 公司 ） 」 間 有關 「 新竹市 警察局 98年度 振興 經濟 擴大 公共 建設 『 加強 社區 安全 e化 聯防 機制 － 錄影 監視 系統 整合 』 （ 下稱 「 98年 振興案 」 ） 」 及 「 聽障 奧運 工程 」 之 承包 工程 事宜 。 而 「 詮勝 公司 」 與 「 大 猩猩 公司 」 就 「 98年 振興案 」 ， 係 於 98年 8月 11日 簽立 契約 ， 至於 「 聽障 奧運 工程 」 ， 則 以 口頭 約定 。 然 張亨烘 竟 為 下列 行為 ：
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第2090號
犯罪事實：
一 、 王尚喆 前 於 民國 102年 間 。 因 3 次 違背 安全 駕駛 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 各 判處 有期徒刑 3月 ， 嗣 經 定 應執行 有期徒刑 8月 ， 於 103年 1月 7日 確定 ， 經 自 102年 12月 20日 接續 執行 ， 於 103年 10月 10日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知 自己 僅 帶 新臺幣 （ 下 同 ） 200多 元 ， 並 無 清償 能力 ， 亦 無 清償 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 之 不法 之 所有 及 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 106年 9月 3日 19時 30分 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 0號 2樓 ， 朱紫貴 經營 之 金賞 小吃店 ， 假意 消費 ， 向 該 朱紫貴 點 了 價值 1600 元 之 小 瓶 高梁 2 瓶 ， 另 店 內 低消 小菜 200 元 ， 另 又 點 了 3 名 小姐 陪唱 ( 坐檯費 1200 元 ， 服務費 1200 元 ) ， 使 朱紫貴 陷於 錯誤 ， 同意 王尚喆 消費 ， 並 交付 小 瓶 高梁 2 瓶 及 小菜 供 王尚喆 食用 及 提供 3 名 小姐 陪 其 唱歌 。 惟 待 消費 完畢 ， 該 店 小姐 要求 王尚喆 買單 ( 合計 3200 元 ) 時 ， 王尚喆 即 裝瘋 賣傻 ， 並 在 店 內 亂 砸 東西 後 ， 即 跑離 店 外 。 嗣 經 該 店 小姐 報告 朱紫貴 後 ， 朱紫貴 追至 店 外 ， 在 附近 菜攤 找到 王尚喆 ， 始 報警 處理 。
臺灣花蓮地方法院 103年度原花簡字第68號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張淑婷 雖 預見 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 可能 遭 人 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 於 民國 102年 3月 29日 下午 3時 許 ， 在 花蓮縣 花蓮市 ○○路 00號 新竹 貨運 營業 據點 ， 透過 新竹 貨運 寄送 其 花蓮 第一 信用 合作社 美崙 分社 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 000 - 000000000000 號 ， 應 予 更正 ， 下稱 系爭 花蓮 一信 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 仁里 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 股份 有限公司 花蓮 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 其 人 復 轉交 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 附表 所 示 之 款項 ， 轉入 附表 所 示 之 帳戶 。 案 經 張億嘉 、 張斌喨 、 陳家宏 、 黎漢軒 、 林璇 、 蔡依恬 、 陳彥勳 、 林家正 、 侯火炎 、 陳彥樺 、 何志偉 分別 訴由 新北市政府 警察局 海山 分局 、 桃園縣 政府 警察局 桃園 分局 、 臺中市政府 警察局 第六 分局 、 臺北市政府 警察局 內湖 分局 、 臺中市 政府 警察局 清水 分局 、 高雄市 政府 警察局 三民 第一 分局 、 臺北市政府 警察局 大安 分局 、 臺北市政府 警察局 萬華 分局 、 彰化縣 警察局 彰化 分局 、 新北市 政府 警察局 三重 分局 、 臺北市政府 警察局 士林 分局 、 花蓮縣 警察局 吉安 分局 報告 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第676號
犯罪事實：
一 、 吳水發 於 民國 108年 1月 29日 13時 許 ， 在 苗栗縣 苗栗市 博愛街 南苗 市場 附近 路 邊 ， 拾獲 彭筱茵 遺失 之 小錢包 1 個 [ 內 有 徐碧蓮 之 國泰世華 銀行 信用卡 （ 卡號 ： 0000 - 0000 - 0000 - 0000 ） 1 張 、 彭筱茵 身分證 1 張 、 健保卡 1 張 ] ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 侵占 入己 。 復 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 同 日 15時 27分 許 ， 騎乘 車號 000 - 0000 號 普通 重型 機車 至 苗栗縣 ○○市 ○○里 ○○0號 之 15 中油 宏苗 加油站 ， 持 其 所 侵占 之 上開 徐碧蓮 之 信用卡 ， 佯裝 為 持卡人 徐碧蓮 本人 ， 使用 該 信用卡 消費 加油 新台幣 50 元 ， 使 加油站 員工 江易軒 誤以為 係 徐碧蓮 本人 授權 持 卡 消費 而 陷於 錯誤 如數 加油 ， 經 彭筱茵 發現 錢包 遺失 後 報警 調閱 相關 監視器 畫面 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 103年度嘉簡字第247號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 有關 寄送 提款卡 之 時間 ， 應 更正為 「 102年 9月 26日 」 ； 證據 部分 ， 應 補充 ： 被告 何明娟 提出 之 寄 貨 證明 、 被害人 彭群驊 提出 之 國泰世華 銀行 客戶 交易 明細 及 被告 於 本院 準備 程序 時 之 自白 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣新北地方法院 106年度易緝字第52號
犯罪事實：
一 、 呂銘杰 於 民國 104年 5月 23日 前 某 日 ， 以為 交易 線上 遊戲 之 寶物 及 錢幣 為由 ， 向 友人 戴智維 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第6555 號 、 第13110 號 為 不訴 處分 ） 借用 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 及 印章 ， 並 取得 該 提款卡 之 密碼 。 又 呂銘杰 明知 本 案 郵局 帳戶 係 向 戴智維 借用 而 持有 之 物 ， 非 屬 自己 所有 ， 未 經 戴智維 之 授權 或 同意 ， 不得 將 本 案 郵局 帳戶 交付 他人 使用 ， 且 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 可 預見 將 金融 帳戶 或 提款卡 及 密碼 提供予 不詳 人士 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 狀況 下 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 侵占 犯意 及 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 104年 10月 20日 前 之 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 易 持有 為 所有 ， 將 本 案 郵局 帳戶 之 提款卡 、 存摺 、 印章 及 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 仔仔 」 之 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 而 以 此 方式 ， 侵占 戴智維 所有 之 本 案 郵局 帳戶 提款卡 、 存摺 及 印章 ， 並 幫助 該 詐欺 集團 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 本 案 郵局 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 而 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 104年 10月 20日 上午 11時 17分 許 ， 撥打 電話 予 林哲弘 ， 冒稱 為 其 同事 高承浩 ， 需款 投資 ， 致 林哲弘 陷於 錯誤 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 本案 郵局 帳戶 內 ， 隨即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。 ㈡ 於 104年 10月 21日 上午 10時 許 ， 冒充 黃禮翼 之 友人 撥打 電話 予 黃禮翼 ， 訛稱 急需 用款 ， 致 黃禮翼 陷於 錯誤 ， 而 匯款 6萬 元 至 本案 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈢ 於 104年 10月 21日 上午 11時 30分 許 ， 撥打 電話 予 李朝松 ， 誆稱 係 李朝松 之 友人 「 小郭 」 ， 需款 周轉 ， 致 李朝松 陷於 錯誤 ， 而 匯款 5萬 元 至 本案 郵局 帳戶 內 ， 隨即 由 該 詐欺 集團 成員 將 款項 提領 殆盡 。 ㈣ 於 104年 10月 21日 中午 ， 撥打 電話 予 林坤宏 ， 冒用 林坤宏 友人 林明豪 之 名義 ， 謊稱 需款 5萬 元 周轉 ， 致 林坤宏 陷於 錯誤 ， 而 匯款 5萬 元 至 本案 郵局 帳戶 內 ， 旋經 提領 一 空 。
臺灣臺東地方法院 100年度易字第164號
犯罪事實：
一 、 楊金龍 能 預見 將 郵局 帳戶 之 金融卡 連同 密碼 交付 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 用以 詐騙 不 特定人 後 ， 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 5月 28日 至 同 年 月 30日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 關山 郵局 （ 局號 0000000 ， 帳號 0000000 號 ） 存摺 之 金融卡 連同 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 及 住居所 均 不詳 之 已 成年 詐欺 集團 成員 容任 其 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 金融卡 連同 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 已 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 旋即 在 奇摩 拍賣 網站 上 ， 以 flyhigh 912@yahoo . com.tw ， 以及 在 露天 拍賣 網站 上 ， 以 yongyuan 8589 為 名 ， 刊登 出售 皮包 及 除濕機 之 詐欺 廣告 ， 誘使 閻寧玫 及 鄭鈞任 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 30日 得標 ， 並 於 同 日 分別 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 3萬 元 及 7100 元 至 上開 楊金龍 之 郵局 帳戶 內 ， 匯款 旋即 被 詐欺 集團 提領 一 空 ， 而 閻寧玫 不久 接獲 通知 電話 通知 賣家 帳號 遭 盜用 ， 鄭鈞任 亦 接獲 露天 拍賣 網站 通知 賣家 已 被 停權 下架 ， 2 人 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第2150號
犯罪事實：
一 、 張松南 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 99年度 審易字 第2417 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 100年 5月 4日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 詐騙 集團 蒐集 金融 機構 帳戶 之 金融卡 、 密碼 ， 係 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 欲 將 詐欺 所得 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 避免 遭 執法 機關 查獲 ， 且 其 可 預知 提供 金融 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 等 物 予 陌生 人士 使用 ， 有 可能 為 非法 集團 所 利用 ， 以 遂 詐取 被害人 財物 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 102年 12月 19日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 配偶 林淑珍 （ 已 殁 ） 向 中華郵政 股份 有限公司 高雄 民族 社區 郵局 （ 下稱 民族 社區 郵局 ） 所 申設 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 詐騙 集團 為 詐欺 取財 犯行 ， 便利渠等 取得 贓款 及 掩飾 其 犯行 不易 遭 人 查緝 。 俟 該 詐騙 集團 取得 上開 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 12月 19日 14時 49分 許 ， 撥打 電話 向 江坤成 佯稱 係 「 林 小姐 」 ， 欲 向 其 周轉 新台幣 （ 下 同 ） 10萬 元 以 繳付 票款 云云 ， 致 江坤成 陷於 錯誤 ， 誤信 借款 者 為 其 友人 ， 乃 依 該 詐騙 集團 成員 之 電話 指示 ， 在 臺中巿 南屯區 博愛街 80巷 49號 黎明 郵局 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 不詳 人士 提領 一空 。 嗣 因 江坤成 向 友人 查證 後 發覺 遭騙 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度易字第767號
犯罪事實：
一 、 胡靖貽 與 劉玉蘭 係 朋友 關係 ， 於 民國 104年 11月 間 曾 多 次 向 劉玉蘭 借款 ， 詎 其 明知 附表 所 示 之 票據 均 屬 無法 兌現 之 支票 （ 俗稱 空頭 支票 、 芭樂票 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 單一 犯意 ， 接續 於 104年 11月 間 ， 以 附表 編號 1 、 2 所 示 之 支票 作為 擔保 ， 交付 予 劉玉蘭 ， 令 劉玉蘭 陷於 錯誤 ， 誤信 該 等 支票 係 得以 兌現 之 票據 而 有 足夠 之 擔保 ， 分別 借款 新台幣 （ 下 同 ） 30萬 元 、 30萬 元 之 款項 予 胡靖貽 ， 嗣 因 該 等 支票 屆期 無法 兌現 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 105年度簡字第203號
犯罪事實：
一 、 顧詩宇 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐欺 者 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 ， 可能 供 詐欺 者 ， 便利 詐欺 者 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 者 隱匿 身份 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 104年 5月 6日 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 臺灣 銀行 中壢 分行 申辦 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱顧詩宇 臺銀 帳戶 ） ， 並 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 ， 迨 申辦 完成 後 ， 旋 於 同 日 下午 5時 16分 以 金融卡 提領 上開 1,000 元 ， 復 於 104年 5月 6日 晚間 某時 ， 在 中壢 火車站 ， 將 其 所 申辦 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 寄放 在 置物櫃 內 ， 以 提供給 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 者 為 使用 。 嗣 前開 詐欺 者 取得 前揭 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 為 如下 行為 ： ㈠ 於 104年 5月 7日 晚上 7時 26分 許 ， 施用 詐術 在 FACEBOOK 網站 手機 社團 佯裝 賣家 「 鄭宇祥 」 ， 欲 以 7,500 元 代價 出售 「 iPhone5s 手機 」 ， 並 提供 0000000000 號 門號 （ 申辦人 ： 戰 楊嫌 ， 由 本院 另 案 審理 中 ） 作為 聯繫 用途 ， 致 使 王敬煦 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 9時 36分 許 ， 以 其 郵局 000 - 00000000000000 號 帳戶 匯款 如數 金額 至 顧詩宇 臺銀 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 104年 5月 8日 某時 ， 施用 詐術 在 FACEBOOK 網站 社團 佯裝 賣家 「 鄭宇祥 」 ， 欲 以 7,500 元 代價 出售 「 iPhone5s 手機 」 ， 並 提供 0000000000 號 門號 作為 聯繫 用途 ， 致 使 林合凱 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 36分 許 ， 至 新竹市 ○區 ○○街 00號 武昌 郵局 臨櫃 匯款 如數 金額 至 顧詩宇 臺銀 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一空 。 ㈢ 於 104年 5月 8日 某時 ， 施用 詐術 在 FACEBOOK 網站 新竹市 二手 跳蚤 市場 社團 佯裝 賣家 「 鄭宇祥 」 ， 欲 以 8,500 元 代價 出售 「 iPadAir2Wifi 64 G 平板 電腦 」 ， 並 提供 0000000000 號 門號 作為 聯繫 用途 ， 致 使 許致維 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 8時 許 ， 在 其 新竹市 ○○區 ○○路 00號 7樓 住處 ， 以 其 中國信託 商業 銀行 經國 分行 0000000000000000000 號 帳戶 匯款 如數 金額 至 顧詩宇 臺銀 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一空 。 ㈣ 於 104年 5月 7日 下午 5時 許 ， 施用 詐術 在 FACEBOOK 網站 佯裝 賣家 「 鄭宇祥 」 ， 欲 以 7,500 元 代價 出售 「 iPhone5s 手機 」 ， 並 提供 0000000000 號 門號 作為 聯繫 用途 ， 致 使 宋明紘 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 8 ） 日 下午 5時 許 ， 在 花蓮縣 花蓮市 ○○路 000號 華西 郵局 ， 操作 提款機 匯款 如數 金額 至 顧詩宇 臺銀 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一空 。 ㈤ 於 104年 5月 7日 晚上 7時 13分 許 ， 施用 詐術 在 FACE BOOK 網站 花蓮 二手 3C 市集 社團 佯裝 賣家 「 鄭宇祥 」 ， 欲 以 7,500 元 代價 出售 「 iPhone5s 手機 」 ， 並 提供 0000000000 號 門號 作為 聯繫 用途 ， 致 使 徐青憶 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 9時 18分 許 ， 在 花蓮縣 花蓮市 ○○路 000號 中國信託 商業 銀行 花蓮 分行 ， 操作 提款機 匯款 如數 金額 至 顧詩宇 臺銀 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一 空 。
臺灣臺東地方法院 104年度原易字第123號
犯罪事實：
一 、 尤曉惠 依 其 智識 經驗 ， 能 預見 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 且 於 民國 103年 8月 間 ， 曾 遭 詐騙 犯罪 集團 以 貸款 為 名 ， 詐取 其 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 因而 於 同年 9月 11日 、 同年 月 28日 接受 警察 調查 詢問 ， 並 經 檢察官 為 不起訴 處分 （ 臺灣 臺東 地方 法院 檢察署 104年度 偵字 第50 號 、 104年度 偵字 第429 號 、 104年度 偵字 第43 號 ） ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 103年 11月 18日 某時 許 ， 在 彰化縣 員林鎮 某 處 ， 將 不 知情 之 其 妹 尤曉琳 所 申辦 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 000 - 000000000000 ， 下稱 尤曉琳 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 委託 不 知情 之 林文健 ， 以 宅急便 方式 ， 寄 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 ， 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 高 先生 」 ， 並 告知 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 供 其 所屬 詐騙 犯罪 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 該 詐騙 犯罪 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 同年 月 19日 某時 許 ， 以 電話 向 郭杏如 佯稱 其 女兒 要求 借 錢 ， 致 郭杏如 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 13時 30分 許 ， 在 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 土地 銀行 ） 文山 分行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬 元 ， 至 上開 尤曉琳 中國信託 帳戶 內 。 惟 因 尤曉惠 於 同 日 某時 許 ， 出於 己意 ， 要求 尤曉琳 向 中國信託 銀行 停用 上開 中國信託 帳戶 ， 尤曉琳 遂 於 同 日 14時 許 ， 向 中國信託 銀行 掛失 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 中國信託 銀行 並 於 同 日 將 上開 帳戶 列為 警示 帳戶 ， 致 詐騙 犯罪 集團 成員 無法 提領 該 筆 金錢 。 嗣 郭杏如 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 中國信託 銀行 另 將 上開 款項 ， 依 警示 帳戶 還款 作業 程序 ， 協助 郭杏如 領回 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第7701號
犯罪事實：
一 、 高瑞嬬 明知 現今 詐騙 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 情形 層出不窮 ， 若 協助 取得 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 用以 詐騙 他人 匯入 款項 後 提領 之 用 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 縱 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 4月 間 在 新北市 樹林區 三俊街 之 不 知情 友人 住 蔡宜珊 住處 ， 以 在 酒店 帶 小姐 需要 帳戶 供 小姐 使用 為由 ， 向 蔡宜珊 之 弟 蔡宜道 （ 業經 本 署 檢察官 以 101年 偵字 第29900 號 、 102年度 偵字 第406 號 為 緩起訴 處分 ） 要求 提供 他人 金融 機構 帳戶 ； 迨 蔡宜道 另 自 其 友人 趙于瑩 （ 業經 本 署 檢察官 以 101年 偵字 第29900 號 、 102年度 偵字 第406 號 為 緩起訴 處分 ） 處 取得 趙于瑩 所 申辦 之 泰山 貴子路 郵局 00000000000000 號 帳戶 ， 即 轉交 與 高瑞嬬 ， 高瑞嬬旋 不詳 時間 ， 在 新北市 永和區 水源路 某 處 ， 將 上開 帳戶 金融卡 、 密碼 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿龍 」 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 前揭 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 4月 30日 ， 由 不詳 詐騙 集團 成員 自稱 「 林慧恩 」 ， 向 邱雲煌 佯稱 其 為 酒店 小姐 ， 欲 脫離 酒店 生活 而 投資 茶葉 生意 ， 需要 資金 云云 ， 致 邱雲煌 陷於 錯誤 ， 分別 於 101年 4月 30日 14時 3分 許 、 101年 5月 2日 之 某時 ， 依 「 林慧恩 」 之 指示 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 及 1萬 元 至 上開 帳戶 ； 另 於 101年 5月 2日 ， 由 不詳 詐騙 集團 成員 自稱 「 李可欣 」 ， 向 陳周彬 佯稱 需 手術 開刀 ， 需 籌措 費用 云云 ， 致 陳周彬 陷於 錯誤 ， 於 101年 5月 4日 12時 41分 許 ， 依 「 李可欣 」 之 指示 ， 匯款 2萬 元 至 上開 帳戶 。 嗣 因 邱雲煌 與 「 林慧恩 」 失去 聯繫 ， 發覺 有異 報警 處理 ， 上開 帳戶 被 設為 警示 帳戶 ， 陳周彬 經 郵局 通知 領回 所 匯 款項 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度審訴字第2292號
犯罪事實：
一 、 陳稚樺 前 於 民國 104年 間 ， 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 於 104年 5月 1日 以 104年度 交簡字 第1215 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 甫 於 同年 5月 19日 易科 罰金 執行 完畢 。 陳稚樺 原 為 日盛 證券 股份 有限公司 中和 分公司 （ 下稱 日盛 證券 公司 ） 之 證券 營業員 ， 與 許瑋萍 係 表姊妹 關係 ， 其 前 以 增加 業績 為由 ， 徵詢 許瑋萍 能否 委任 其 代理 許瑋萍 之 證券 買賣 業務 ， 而 許瑋萍 基於 對 陳稚樺 之 信任 及 情誼 而 應允 後 ， 便於 103年 5月 16日 前往 日盛 證券 公司 開設 帳號 為 00000000000000 號 證券 交易 帳戶 ， 並 同時 開設 日盛 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 日盛 銀行 ） 雙 和 分行 之 帳號 00000000000000 號 活期 存款 帳戶 （ 下稱 日盛 銀行 帳戶 ） ， 作為 買賣 股票 交易 使用 。 詎 陳稚樺 竟 基於 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 於 104年 9月 3日 前 數 日 ， 在 日盛 證券 公司 內 ， 趁 許瑋萍 委託 其 辦理 補發 日盛 銀行 帳戶 存摺 之 機會 ， 使 許瑋萍 在 空白 之 日盛 銀行 申辦 業務 約定書 「 立 約定書人 」 欄 簽名 後 ， 未 經 許瑋萍 之 同意 或 授權 ， 在 上開 文件 「 網路 銀行 業務 項目 申請 」 項下 勾選 「 申請 網路 銀行 （ 含 交易 暨 查詢 功能 ） 」 選項 ， 惟 因 該 帳戶 業已 申辦 網路 銀行 業務 ， 陳稚樺 遂 塗銷 該 選項 ， 另 勾選 「 重新 啟用 網路 銀行 密碼 」 選項 ， 並 在 該 選項 前 偽簽 「 許瑋萍 」 之 簽名 1 枚 ， 以 示 更正 之 意 ， 又 在 上開 文件 「 台幣 存款 帳戶 轉出 轉入 帳號 及 金融卡次 帳號 約定 申請 」 項下 ， 填寫 其 於 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 所 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） ， 而 偽造 屬 私文書 性質 之 上開 文件 ， 偽 以 表示 許瑋萍 欲 重新 啟用 網路 銀行 密碼 及 將 陳稚樺 所有 之 中信 銀行 帳戶 新增為 約定 帳戶 之 意 ， 再 於 104年 9月 3日 持 上開 文件 交付 日盛 銀行 承辦 人員 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 許瑋萍 及 日盛 銀行 對於 客戶 存款 管理 之 正確性 ， 並 因而 取得 許瑋萍 日盛 銀行 帳戶 之 網路 銀行 帳號 及 密碼 ， 其後 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 無故 侵入 他人電腦 、 無故 變更 他人電腦 之 電磁 紀錄 及 利用 電腦 製作 不實 財產權 變更 紀錄 而 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 在 日盛 證券 公司 或 其 當時 位於 新北市 ○○區 ○○路 00巷 0號 3樓 之 住處 內 ， 利用 電腦 網路 設備 連接 至 日盛 銀行 電腦 網路 系統 ， 未 經 許瑋萍 之 同意 或 授權 ， 擅自 輸入 許瑋萍 日盛 銀行 帳戶 之 網路 銀行 帳號 及 密碼 ， 而 以 此 不正 方法 將 如 附表 所 示 許瑋萍 日盛 銀行 帳戶 內 之 存款 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 991萬1,147 元 匯至 其 所有 之 中信 銀行 帳戶 內 ， 而 製作 不實 財產權 變更 之 電磁 紀錄 。 嗣 經 許瑋萍 發覺 ， 並 與 陳稚樺 結算 雙方 資金 往來 結果 ， 扣除 應 為 陳稚樺 所有 之 款項 後 ， 確認 陳稚樺 以 此 方式 取得 許瑋萍 之 存款 共計 728萬3,448 元 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第709號
犯罪事實：
一 、 何信儒 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 24日 ， 在 嘉義縣 某 處 全家 便利商店 內 ， 將 其 於 台新 國際 商業 銀行 景平 分行 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 小陳 」 之 詐騙 集團 成員 指定 之 收件人 「 陳鴻達 」 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 10月 26日 12時 8分 許 ， 致電 陳季昌 ， 佯稱為 其 友人 ， 因 買賣 急需 資金 周轉 云云 ， 致 陳季昌 陷於 錯誤 ， 於 105年 10月 27日 11時 12分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 何信儒 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 陳季昌 發覺 受騙 報警 而 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第3203號
犯罪事實：
一 、 李家駿 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 ， 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 107年 11月 2日 前 某時 ， 在 臺中市 文心路 4段 之 網路 咖啡店 內 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 收受 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 於 107年 10月 間 某時 ， 撥打 電話 予 辜漢章 ， 佯稱 其 係 辜漢章 之 友人 ， 向 辜漢章 介紹 微信 華夏 基金 「 定投通 」 之 投資 機會 云云 ， 致 辜漢章 陷於 錯誤 ， 先後 於 107年 11月 2日 中午 12時 50分 許 、 晚間 7時 49分 許 ， 各 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 、 5萬 元 ， 至 李家駿 所 提供 之 上開 帳戶 。 嗣 辜漢章 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度訴字第116號
犯罪事實：
一 、 林孝宜 因 中年 失業 ， 自 民國 106年 10月 底 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿志 」 、 「 江哥 」 等 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 與 上開 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 擔任 該 詐欺 集團 車手 ， 並 由 所屬 詐欺 集團 不詳 成員 分別 於 附表 一 編號 1 至 6 所 示 時間 ， 以 電話 向 附表 一 「 被害人 / 告訴人 」 欄 所 示 之 張皓為 等 人 施用 詐術 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 將 款項 轉入 附表 一 「 人頭 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 ， 待 「 阿志 」 通知 林孝宜 至 臺北 車站 置物櫃 等 指定 地點 拿取 人頭 帳戶 金融卡 ， 並 告知 提領 金額 及 提款 密碼 後 ， 再 由 林孝宜 持 以 於 附表 二 編號 1 至 5 所 示 時間 、 地點 提領 款項 ， 待 林孝宜 將 領得 之 款項 扣除 提領 金額 1% 之 報酬 後 ， 交予 「 阿志 」 指定 之 對象 或 置於 特定 地點 而 上繳 至 本案 詐欺 集團 。 嗣 張皓為 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度易字第1026號
犯罪事實：
一 、 洪裕順 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 又 對於 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 予 他人 使用 雖 無必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 間接 故意 ， 將 其 透過 友人 楊健宏 向 邱文怡 （ 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 業經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 借用 之 萬泰 銀行 臺南 分行 （ 下稱 萬泰 銀行 ） 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 於 民國 98年 12月 31日 後 之 某 日 ， 於 不詳 地點 ， 交付 及 告知 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 上揭 詐欺 集團 成員 即 與 其 集團 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 1月 15日 晚間 5時 15分 許 、 6時 許 ， 分別 以 電話 聯絡 莊宜靜 、 王義雄 ， 佯稱 其 等 在 網路 上 購物 時 付款 設定 有 誤 ， 要求 其 等 至 提款機 按 指示 操作 以 取消 分期付款 設定 ， 致 莊宜靜 、 王義雄 陷於 錯誤 ， 莊宜靜 於 同 日 晚間 5時 57分 許 ， 在 澎湖縣 馬公市 ○○路 69號 1樓 之一 信 港都 分社 自動櫃員機 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,998 元 轉帳 至 邱文怡 開立 之 上開 帳戶 內 ， 王義雄 於 同 日 晚間 6時 11分 許 ， 在 雲林縣 斗六市 郵局 之 自動櫃員機 將 5萬9,998 元 轉帳 至 邱文怡 開立 之 上開 帳戶 內 ， 旋 均 遭 提領 一空 。 嗣 莊宜靜 、 王義雄 察覺 受騙 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度易字第554號
犯罪事實：
一 、 張濬麒 可 預見 將 金融 帳戶 資料 交付 他人 ， 可能 成為 不法 集團 詐欺 被害人 財物 時 ， 供 匯交 、 提領 款項 所 用 ， 進而 幫助 該 不法 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 縱 使 他人 利用 其 所 提供 之 金融 帳戶 資料 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 10月 1日 至 108年 10月 25日 間 某時 ， 在 桃園市 桃園區 民光街 上 統一 便利商店 ， 將 其 申辦 之 桃園 茄苳 郵局 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 寄出 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小 雨 」 所 指定 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 員 所屬 詐欺 集團 成員 收受 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 系爭 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 附表 所 示 之 人 察覺 有異 ， 報警 處理 。
臺灣彰化地方法院 101年度易字第329號
犯罪事實：
一 、 陳宏運 與 林秀羚 為 朋友 關係 ， 知悉 林秀羚 在 陽信 商業 銀行 三民 分行 設有 支票 存款 帳戶 （ 帳號 ： 347 之1 ， 下稱 「 系爭 支票 帳戶 」 ） ， 陳宏運 於 民國 95年 初 ， 因 其 負債 累累 ， 財務 狀況 不佳 ， 竟 為 圖 騙取 「 系爭 支票 帳戶 」 之 空白 支票 以 供 其 周轉 及 清償 債務 之 用 ， 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 概括 犯意 ， 先 於 民國 95年 3 、 4月 間 ， 至 林秀羚 所 經營 位於 彰化縣 員林鎮 ○○路 00號 「 豪姻 KTV 」 ， 對 林秀羚 誆稱 ： 伊 與 家人 投資 奈奇 公司 作 廢油 回收 生意 ， 獲利 甚多 ， 為 擴大 營業 ， 購入 價值 約 新臺幣 （ 下 同 ） 1,200萬 元 之 機器 1 部 ， 願 將 1 股 300萬 元 之 股權 由 林秀羚 投資 ， 惟 公司 支票簿 仍 在 申請 中 ， 貨款 均 以 現金 支付 ， 為 免 浪費 利息 ， 先 向 其 借 支票 開立 ， 票款 由 公司 負責 ， 俟 支票簿 領得 ， 即 歸還 支票 等語 ， 並 前往 不 知情 印刷 業者 賴昭嘉 處 ， 為 其 自己 及 林秀羚 印製 如 附表 三 所 示 之 名片 ， 且 雇用 林秀羚 之 女 曹蓉慈 在 其 設 於 彰化縣 員林鎮 浮圳路 、 南投縣 集集鎮 之 據點 擔任 會計 人員 ， 及 介紹 林秀羚 之 女婿 劉昭谷 從事 廢油 回收 買賣 ， 負責 載運 回收 廢油 至 其 家人 所 經營 奈奇 公司 出售 之 工作 ， 營造 其 有 與 其 家人 合夥 從事 油品 買賣 生意 及 將 擴大 營業 規模 之 假象 ， 致 使 林秀羚 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 而 陸續 將 「 系爭 支票 帳戶 」 尚未 使用 之 空白 支票 【 包括 林秀羚 於 93年 9月 8日 所 領用 票號 679776 至 679800 號 空白 支票 及 於 95年 3月 10日 所 領用 票號 0000000 至 0000000 號 空白 支票 之 尚未 使用 部分 】 交予 陳宏運 使用 ， 並 約定 由 陳宏運 須 匯款 入 「 系爭 支票 帳戶 」 以 支付 其 所 開立 之 票款 ， 如 林秀羚 須 用 支票 ， 再 向 陳宏運 取用 空白 支票 使用 ， 陳宏運 於 取得 「 系爭 支票 帳戶 」 之 空白 支票 後 ， 即 恣意 開立 林秀羚 之 支票 向 他人 借款 週轉 或 清償 債務 ； 其 復 於 95年 5月 9日 前 某 日 ， 再次 向 林秀羚 佯稱 ： 支票 已 用罄 ， 惟 公司 支票簿 尚未 取得 ， 須 再 申請 支票 本 讓 公司 使用 等語 ， 致 林秀羚 又 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 於 95年 5月 9日 向 陽信 商業 銀行 三民 分行 領取 票號 3362076 至 0000000 號 之 空白 支票 1 本 並 交予 陳宏運 使用 ， 陳宏運 於 取得 該 本 「 系爭 支票 帳戶 」 之 空白 支票 後 ， 又續 而 恣意 開立 林秀羚 之 支票 向 他人 借款 週轉 或 清償 債務 。 嗣 因 陳宏運 未 依 約定 匯款 至 「 系爭 支票 帳戶 」 ， 致 「 系爭 支票 帳戶 」 存款 不足 ， 陳宏運 所 開立 如 附表 一 所 示 之 支票 自 同年 5月 25日 起 陸續 跳票 ， 林秀羚 遭 如 附表 一 所 示持票人 追討 ， 林秀羚 為 維護 自己 之 票據 信用 ， 迫於 無奈 ， 只好 出面 與 如 附表 一 所 示 之 持票人 處理 票據 債務 後 ， 陸續 取回 陳宏運 所 開立 如 附表 一 所 示 之 支票 （ 票面 金額 共計 3,348,000 元 ， 詳細 票號 、 票面 金額 、 票載 發票日 、 持票人 、 處理 情形 ， 均 如 附表 一 所 載 ） ， 陳宏運 即 連續 以 上開 方式 ， 獲得 使用 林秀羚 之 支票 及 讓 林秀羚 為 其 清償 債務 之 不法 利益 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第105號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 理由 部分 另 補充 ， 本件 被告 李雪娥 於 檢察官 偵查 中 供稱 ： 伊 去 買 車 時 ， 按摩店 老闆 有 和 伊 說 ， 買 機車 就 是 要 換 錢 ， 要 把 這 臺 機車 賣掉 ， 去 還債 ， 該 臺 機車 是 以 分期付款 買 的 ， 伊 沒有 付 分期付款 的 錢 ， 後來 伊 就 聽 老闆 的 話 ， 將 機車 過戶 給 渠 友人 等語 （ 見 偵緝卷 第26 頁 背面 至 第27 頁 ） 。 可 知 被告 當時 購買 本 案 機車 之 目的 即為 換取 金錢 ， 而 被告 既稱 係 賣 機車 還債 ， 可 知 被告 經濟 狀況 陷入 窘困 ， 支付 能力 低落 ， 已 無法 再 負擔 額外 定期 債務 ， 如 再 向 他人 告貸 ， 必 無法 如期 償付 本息 ， 其 明知 此 情 ， 卻 仍 隱匿 實情 ， 向 告訴人 貸得 款項 ， 而 於 民國 104年 6月 16日 價購 本 案 機車 後 ， 隨即 於 104年 6月 23日 過戶 予 他人 而 處分 之 ， 且 自 104年 7月 15日 第1 分期付款 之 日 起 ， 即 未 繳納 任何 分期 款項 。 況 被告 嗣 後 若果 有 付款 之 意 ， 本 可 直接 與 告訴人 聯繫 ， 或 於 告訴人 以 電話 向 其 催款 時 繳納 款項 ， 惟 被告 均 置之不理 。 是 被告 一 開始 之 購車 目的 即 在於 取得 款項 ， 其 有 不法 所有 之 意圖 並 施用 詐術 詐得 款項 甚 明 。 綜 上 所 述 ， 被告 顯 有 詐欺 取財 之 犯意 及 犯行 ， 至屬 明確 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度訴字第155號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 、 丁○○ 、 甲○○ 、 戊○○ 分別 為 盛世 展業社 之 營業部 經理 、 業務員 、 負責人 ， 渠等 明知 盛世 展業社 之 業務 並非 代售 生前 契約 ， 而 係 販售 骨灰罐 ， 戊○○ 竟 仍 基於 主持 3 人 以上 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 組織 之 犯意 ， 與 丙○○ 、 丁○○ 、 甲○○ 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 （ 犯罪 情節 詳 如 附表 一 、 二 所 示 ） ：
臺灣高雄地方法院 107年度審訴字第612號
犯罪事實：
一 、 蘇柏豪 自 民國 107年 3月 19日 起 ， 加入 由 高嘉駿 、 蘇加鴻 （ 上 二 人 應 由 檢察官 另 案 處理 ） 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 三 人 以上 詐欺 集團 （ 檢察官 未 舉證 非 為 立即 實施 犯罪 而 隨意 組成 ） ， 負責 持 人頭 帳戶 提款卡 提領 該 詐欺 集團 詐得 款項 之 取款 工作 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 並 約定 每 次 提領 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 可 分得 400 元 之 報酬 。 其 與 上開 詐騙 集團 之 成員 ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 蘇柏豪 事先 於 107年 3月 19日 7時 許 ， 在 高雄市 小港 醫院 附近 ， 取得 由 高嘉駿 交付 之 上海 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 。 後 由 該 詐欺 集團 內 之 其他 成員 ， 於 107年 3月 20日 10時 許 ， 撥打 電話 予 王信雄 ， 佯裝 為 其 姪女 並 佯稱 ： 急需 用錢 云云 ， 使 王信雄 陷於 錯誤 ， 因而 依 指示 匯款 15萬 元 至 該 集團 所 提供 之內 後 ， 該 詐欺 集團 成員 以 手機 通知 蘇柏豪 ， 蘇伯豪 再 並 於 同 日 12時 33分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 全家 便利 超商 「 大發 仁愛店 」 ， 以 自動櫃員機 提領 之 方式 成功 提領 前揭 帳戶 內 由 王信雄 所 匯入 之 款項 共 10萬 元 ， 並 將 之 轉交 集團 成員 高嘉駿 。 嗣 王信雄 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 ATM 監視器 畫面 後 ， 始 循線 查獲 上情 。