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臺灣臺南地方法院 108年度簡字第3447號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳冠儒 明知 其 無 支付 費用 之 意願 及 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 詐欺 得利 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 107年 10月 26日 某時 ， 以 其 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 撥打 電話 至址設 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 大億 麗緻 酒店 ， 佯稱 其 為 「 黃世德 」 之 人 ， 其 公司 之 貴賓 陳 先生 欲 於 107年 10月 26日 至 同 年 月 28日 住宿 ， 由 其 出面 代為 訂房 ， 其 會 於 陳 先生 退房 時 出面 結清 款項 云云 ， 並 於 107年 10月 26日 入住 時 表示 欲 多 住 1 晚 而 延長至 同 年 月 30日 退房 ， 致 該 酒店 服務 人員 陷於 錯誤 ， 而 同意 提供 陳冠儒 住宿 （ 住宿 4日 費用 共計 新臺幣 【 下 同 】 1萬7,138 元 ） ； 復 於 上開 入住 期間 內 ， 承 前 犯意 ， 以 「 黃世德 」 身分 向 該 酒店 服務 人員 佯稱 其 將 於 退房 時 支付 陳 先生 所有 消費 之 款項 云云 ， 接續 要求 該 酒店 之 服務 人員 代為 購買 衣物 、 泳具 各 1 次 （ 費用 分別 為 3,074 元 、 1,290 元 ） ； 消費 餐點 8 次 （ 費用 共計 1萬2,561 元 ） ； 使用 spa 服務 1 次 （ 費用 為 2,640 元 ） ， 上揭 住宿 費用 、 餐費 及 飯店 服務 費用 總計 3萬6,703 元 。 嗣 於 107年 10月 30日 之 某時 ， 陳冠儒 未 辦理 退房 結清 前揭 費用 即 逕自 離去 ， 該 酒店 服務 人員 始 悉 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。 ㈡ 於 107年 11月 5日 下午 3時 許 ， 以 其 持用 之 門號 0000000000 號 之 行動電話 ， 撥打 電話 至 址設 臺南市 ○區 ○○路 ○段 00號 之 香格里拉 台南 遠東 國際 大 飯店 （ 下稱 香格里拉 飯店 ） ， 佯稱 其 為 「 黃世德 」 之 人 ， 公司 客戶 陳冠儒 先生 欲 於 107年 11月 6日 至 同 年 月 12日 住宿 ， 由 其 出面 代為 訂房 ， 會 於 退房 時 出面 結清 住宿 費用 及 使用 飯店 服務 相關 費用 云云 ， 致 該 飯店 服務 人員 陷於 錯誤 ， 而 同意 提供 陳冠儒 住宿 （ 住宿 1日 費用 為 5,833 元 ） ； 陳冠儒 並 於 同 日 接續 要求 該 飯店 之 服務 人員 代為 購買 高鐵 票券 共 12 張 （ 費用 共計 2萬8,476 元 ） ， 及 消費 餐點 2 次 （ 費用 共計 2,500 元 ） ， 上開 住宿 費用 、 餐費 及 高鐵 票券 代購 費用 總計 3萬6,809 元 。 嗣 該 飯店 服務 人員 接獲 同業 通報 ， 遂 於 107年 11月 7日 上午 11時 許 ， 要求 陳冠儒 結清 107年 11月 6日 之 住宿 費用 、 餐費 及 高鐵 票券 代購 費用 並 退房 ， 陳冠儒 藉故 推託 ， 該 飯店 服務 人員 始 悉 受騙 而 報警 處理 ， 經警 於 同 日 中午 12時 10分 許 前往 上址 當場 逮捕 陳冠儒 ， 而 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 107年度訴字第189號
犯罪事實：
一 、 黃文孝 於 民國 107年 3月 19日 中午 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 網咖 內 ， 遇 真實 姓名 年籍 不詳 ， 年 約 24 、 25 歲 ， 綽號 「 小毛 」 之 成年 男子 向 其 介紹 工作 ， 即 與 「 小毛 」 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 及 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同 日 自 「 小毛 」 處 取得 聯絡 之 手機 （ 三星牌 ， IMEI： 000000000000000 /01 ） 1 支 後 待命 ， 嗣 再 由 「 小毛 」 於 107年 3月 23日 7時 許 ， 透過 前揭 手機 指示 黃文孝 搭 高鐵 至 臺中 轉乘 計程車 至 南投縣 ○○市 ○○○路 00號 與 該 路 68巷 交岔口 之 三角錐 旁 ， 取得 不詳 之 人 被 詐欺 放置 在 該 地 之 款項 即 現金 新臺幣 10萬 元 及 人民幣 2萬 元 ， 黃文孝 先 至 前開 網咖 向 「 小毛 」 取得 車資 3000 元 後 ， 即 搭乘 上述 交通 工具 於 同 日 10時 許 抵達 上揭 地點 並 取得 置於 該 處 之 現金 新臺幣 10萬 元 及 人民幣 2萬 元 。 嗣 黃文孝 再 依 之 指示 搭 車 前往 位於 南投縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 麥當勞 速食店 欲 清點 得手 之 現金 時 ， 因 行蹤 可疑 ， 為 巡邏 員警 盤查 ， 經 黃文孝 同意 而 搜索 其 隨身 物品 ， 並 自首 上情 及 扣得 上揭 手機 及 現金 而 查獲 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第4647號
犯罪事實：
一 、 許文德 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 詐欺 集團 再 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 且 得 預見 如此 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 2月 10日 前 某時 ， 在 新北市 板橋區 某 便利商店 ， 以 郵寄 方式 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 板橋溪 崑 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 ， 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 上揭 郵局 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 2月 10日 某時 許 ， 佯 為 周海龍 之 有 友人 戴百助 ， 傳送 訊息 予 周海龍 稱 有 急用 要 借 錢 ， 致 周海龍 陷於 錯誤 ， 於 106年 2月 12日 14時 56分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 許文德 上開 郵局 帳戶 內 ， 所 存入 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 109年度簡上字第739號
犯罪事實：
一 、 陳世正 （ 原名 陳良誌 ） 原 為 址設 新北市 ○○區 ○○街 0巷 0號 1樓 之 沅淨 工作室 負責人 ， 明知 未 自 親戚 陳銘欽 取得 資金 新台幣 （ 下 同 ） 200萬 元 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 7月 間 ， 在 上址 工作室 ， 向 曾○○ 佯稱 欲 擴大 成立 「 淨善美 享家 科技 有限公司 」 （ 下稱 淨善美 公司 ） ， 已 透過 親戚 陳銘欽 取得 資金 200萬 元 ， 需 再 借 100萬 元 ， 以 符合 300萬 元 之 資金 審核 標準 等語 ， 並 透過 通訊 軟體 LINE ， 傳送 淨善美 公司 籌備處 之 中國信託 銀行 板橋 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 存摺 封面 及 不實 交易 明細 之 內頁 圖片 予 曾ＯＯ ， 使 曾ＯＯ 陷於 錯誤 ， 允諾 借款 100萬 元 ， 而 於 同年 8月 2日 12時 27分 許 ， 將 100萬 元 匯入 上開 淨善美 公司 籌備處 之 帳戶 ， 雙方 並 於 當日 簽立 借款 契約書 ， 借款 期間 自 該 日 起 至 同年 9月 16日 止 ， 嗣 陳世正 於 借款 到期日 未 依約 返還 借款 ， 亦 未 成立 淨善美 公司 ， 且 避不見面 。 因 認 被告 陳世正 涉犯 刑法 第339 條 第1 項 之 詐欺 罪嫌 。
臺灣嘉義地方法院 105年度簡上字第12號
犯罪事實：
一 、 劉又銘 可 預見 提供 金融 帳戶 給 他人 使用 ， 可能 遭 人 利用 供作 不法 用途 ， 仍 基於 縱 使 有 人 利用 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 1月 17日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 101年 2月 24日 向 萬泰 商業 銀行 嘉義 分行 （ 下稱 萬泰 銀行 ） 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 帳戶 ) 的 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 作為 存提 詐欺 所得 款項 使用 。 詐欺 集團 成員 取得 劉又銘 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 1月 17日 下午 1時 40分 許 ， 撥打 王屏英 之 電話 ， 佯稱 係 其 友人 急需 借 錢 周轉 ， 致 王屏英 陷於 錯誤 ， 依據 指示 ， 於 同 日 下午 2時 20分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 劉又銘 系爭 帳戶 ， 匯入 之 款項 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 王屏英 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2445號
犯罪事實：
一 、 范世軒 、 翁林俊 、 林恕展 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 各 出資 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 共同 成立 詐騙 集團 機房 ， 於 民國 103年 11月 底 起 ， 透過 不 知情 之 物業 管理 公司 經理 楊駿懿 向 不 知情 之 房東 先 承租 位於 臺中市 ○○區 ○○路 ○○巷 00○0號 作為 施行 詐騙 地點 。 林恕展 另 以 2萬 元 之 代價 請 曾昱荃 出名 辦理 網路 ， 而 曾昱荃 明知 近年 來 坊間 盛行 以 人頭 承租 房屋 、 申辦 網路 、 電話 方式 ， 供 犯罪 集團 作為 詐騙 他人 財物 之 不法 用途 ， 亦 可 預見 無故 借用 他人 名義 申辦 網路 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 該 他人 確 可能 係 欲 利用 網路 設備 ， 遂行 詐欺 集團 供 其 下 多數 成員 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 以 其 名義 申辦 網路 設備 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 加重 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 提供 身份 向 寬頻 業者 申設 網路 （ 惟 並 無 證據 證明 曾昱荃 事 後 有 取得 原先 約定 之 2萬 元 報酬 ） 。 再 於 104年 1月 底 起 ， 亦 透過 不 知情 之 物業 管理 公司 經理 楊駿懿 改向 不 知情 之 房東 楊駿懿 承租 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 作為 電信 詐欺 機房 。 該 機房 與 系統商 取得 聯繫 ， 由 系統商 以 網際網路 連線 方式 ， 自 某 處 設立 之 交換 平台 登入 操控 ， 與 上開 詐欺 機房 電信商 提供 之 網路 位址 介接 ， 並 設定 約定 之 帳號 加以 管理 ， 且 更改 網路 顯號 設定 ， 使 該 網路 電話 顯號 為 大陸 地區 各 地 之 號碼 ， 而 非 網路 電話 原先 設定 之 號碼 ， 以 此 詐術 偽裝 為 大陸 地區 公部門 致電 以 取信 被害人 ， 並 由 范世軒 、 翁林俊 、 林恕展 擔任 機房 之 管理人 ， 負責 分配 指揮 成員 擔任 詐欺 機房 成員 之 角色 及 工作 ， 著手 實行 有 組織 型態 之 網路 電話 詐騙 ， 並 提供 教戰 手則 及 相關 資料 ， 令 其 等 背熟 接聽 電話 技巧 。 機房 設置 完成 後 ， 范世軒 等 人 透過 關係 到處 尋覓 合適 人選 ， 房世杰 、 賴沁琳 、 黃錫文 、 蕭欣慈 、 謝東霖 、 蔡明哲 （ 改名 蔡苰駿 ， 以下 仍 稱 蔡明哲 ） 、 張逸諄 、 李家豪 （ 以上 8 人 業經 本院 另行 判決 ） 、 趙芝蘭 等 人 亦 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 陸續 加入 機房 ， 另 少年 李○德 （ 因 前 經 裁定 感化 教育 ， 經 臺灣 花蓮 地方 法院 裁定 不 付 審理 ） 、 劉○宏 （ 經 本院 裁定 保護 管束 ） 亦 於 104年 3月 間 加入 機房 。 其 詐欺 手法 乃 先 由 一 線 人員 假冒 大陸 地區 公安局 員警 ， 撥打 電話 與 大陸 地區 人民 ， 佯稱 信用卡 遭 盜用 或 未 繳費 ， 誆稱 要 協助 被 害 民眾 向 地區 公安 部門 報案 ， 如 需 協助 即 幫忙 轉接 至 公安 部門 報案 ， 隨即 將 電話 轉接予 擔任 第二線 詐騙 人員 接聽 ， 而 擔任 第二線 詐騙 人員 之 人 ， 即 接手 訛稱為 大陸 各 地區 公安局 隊長 ， 告知 報案 需 線上 製作 筆錄 ， 在 製作 筆錄 過程 套取 被害人 之 個人 基本 資料 及 金融 帳戶 資料 ， 隨即 告知 其 金融 帳戶 為 販毒 或 其他 犯罪 集團 使用 ， 有 涉及 金融 洗錢 防制 條例 或 詐騙罪 等 情形 ， 需要 調查 釐清 ， 再 將 取得 之 資料 填寫 於 轉單 ， 第三線 人員 再 詐稱 係 檢察官 ， 並 告知 須 核實 名下 帳戶 之 金流 情形 ， 調查 期間 需 將 該 金融 帳戶 之 款項 提領 至 偽稱 設定 之 安全 金融 帳戶 保管 ， 而 須 至 金融 機構 操作 提款機 或 臨櫃 匯款 ， 俟 偵查 完畢 後 再行 歸還 云云 ， 惟 至 104年 3月 23日 尚未 成功 詐騙 得手 而 未遂 。 嗣 於 104年 3月 23日 ， 經 警持 搜索票 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 執行 搜索 ， 當場 查獲 范世軒 等 人 ， 並 在 該 處 及 范世軒 當時 住所 臺中市 ○區 ○○街 00號 分別 扣得 如 附表 二 、 三 所 示 之 物 。
臺灣橋頭地方法院 106年度易字第267號
犯罪事實：
一 、 王世宏 明知 自己 並 無 幫 他人 申辦 銀行 貸款 之 真意 ， 竟 意圖 為 自已 不法 之 所有 ， 於 民國 103年 7月 間 某時 ， 以 自稱 「 姜 先生 」 之 名義 ， 與 張○○ 電話 聯絡 ， 經 詢問 得知 張○○ 因 有 資金 需求 、 急需 借款 後 ， 王世宏 遂 佯稱 認識 銀行 人員 ， 可 代為 買通 銀行 內部 人員 ， 藉以 向 銀行 貸款 供 張○○ 使用 ， 使 張○○ 因而 陷於 錯誤 ， 依 王世宏 之 指示 ， 於 103年 7月 間 某 日 ， 在 ○○縣 高速 公路 ○○ 交流道 附近 統一 超商 見面 ， 當場 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 及 勞保 明細表 、 身份證 影本 、 薪資 存摺 予 王世宏 。 惟 王世宏 取得 上開 款項 後 ， 即 藉故 推託 ， 並 未 幫助 張○○ 辦理 銀行 貸款 ， 迭經 催討 ， 王世宏 始於 103年 9月 10日 於 上開 統一 超商 交付 2 張 票面 金額 各 為 9萬 元 之 本票 供為 擔保 ， 表明 事 後 會 返還 先前 取得 之 9萬 元 ， 詎 張 ○○ 取得 上開 本票 後 ， 王世宏 旋 不知去向 ， 張○○ 始 知 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第838號
犯罪事實：
一 、 蘇玲 依 一般 社會 生活 經驗 ， 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 不詳人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 利用 為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 11月 22日 稍 前 之 某 日 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○路 00號 之 （ 上 鮮鹹 酥雞 ） 攤位 前 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 新光 銀行 路竹 簡易型 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 陳俊男 」 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 新光 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 新光 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 其 所屬 某 成年 成員 分別 佯裝為 樂遊家 工作 人員 、 台新 銀行 行員 ， 於 105年 11月 22日 下午 5時 13分 許 撥打 電話 予 吳士豪 ， 並 訛稱 因 訂單 方面 有 出錯 ， 有 多 刷 12 筆 訂單 ， 詢問 是否 要 取消 ， 要求 其 依 指示 操作 自動 提款機 取消 云云 ， 致 吳士豪 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 6時 30分 許 ， 前往 位於 宜蘭縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 台新 銀行 羅東 分行 ， 操作 自動 提款機 後 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 9,985 元 匯至 被告 上開 新光 帳戶 內 ， 隨即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 吳士豪 察覺 受騙 後 乃 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 103年度審易字第311號
犯罪事實：
一 、 潘清波 與 陳書豪 、 林毅豪 、 潘育斌 （ 均 經 本院 另 以 101年度 簡字 第1681 號 判決 分別 判處 有期徒刑 4月 ） 、 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 3 名 、 成年 女子 3 名 、 張祐祥 （ 另 案 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 ） 、 陳威國 （ 由 檢察官 另行 偵辦 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共組 兩岸 電話 詐騙 集團 ， 由 潘清波 委由 陳書豪 於 民國 100年 4月 9日 ， 向 不 知情 之 陳玉琴 承租 位於 屏東縣 潮州鎮 ○○街 000號 及 96號 之 房屋 （ 下稱 系爭 112 號 房屋 、 系爭 96號 房屋 ） ， 再 透過 陳書豪 之 介紹 ， 委由 林毅豪 於 100年 4月 15日 前 之 某 日 ， 向 中華 電信 股份 有限公司 數據 通信 分公司 潮州 營運處 申請 在 系爭 112號 房屋 裝設 00000000 號 之 網際網路 ， 俟 潘清波 並 在 系爭 96號 房屋 架設 其 所有 如 附表 所 示 之 物 ， 且 將 裝設 在 系爭 112號 房屋 之 網路線 延伸至 系爭 96號 房屋 ， 以 將 系爭 96號 房屋 供作 詐騙 機房 使用 ； 另 受 潘清波 僱用 之 潘育斌 及 前揭 成年 男子 、 女子 負責 在 系爭 96號 房屋 撥打 電話 向 大陸 地區 人民 施用 詐術 ， 而 張祐祥 及 陳威國 則 負責 整個 詐騙 集團 之 運作 。 嗣 於 100年 4月 15日 至 同年 5月 19日 間 之 某 日 ， 在 系爭 96號 房屋 ， 前揭 成年 男子 、 女子 以 電話 通知 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 大陸 地區 人民 有 法院 之 傳票 未 領 ， 待 該 大陸 地區 人民 回撥 電話 後 ， 即 由 第1 線 負責 接聽 電話 之 前揭 成年 女子 ， 告知 該 大陸 地區 人民 依 指示 撥打 電話 詢問 公安 單位 人員 ， 再 由 第2 線 假冒 公安 單位 人員 之 潘育斌 及 前揭 成年 男子 ， 於 電話 中 向 該 大陸 地區 人民 佯稱 ： 因 涉嫌 洗錢 案件 ， 須 凍結 其 金融 帳戶 ， 會 請 上級 領導 幫忙 ， 請 其 撥打 電話 給 上級 領導 云云 ， 再 由 第3 線 假冒 上級 領導 之 前揭 成年 男子 指示 該 大陸 地區 人民 匯款 人民幣 2萬3,000 元 至 指定 之 金融 帳戶 ， 致 該 大陸 地區 人民 陷於 錯誤 ， 誤信 其 涉嫌 洗錢 案件 ， 若 不 匯款 ， 將 遭 凍結 金融 帳戶 ， 遂 匯款 人民幣 2萬3,000 元 至 該 指定 之 金融 帳戶 ， 潘清波 與 陳書豪 、 林毅豪 、 潘育斌 、 前揭 成年 男子 、 女子 、 張祐祥 、 陳威國 因而 騙取 該 款項 得手 ， 且 潘清波 並 給付 佣金 新臺幣 9,000 元 予 潘育斌 。 嗣 警方 於 100年 6月 9日 下午 2時 10分 許 ， 經 徵得 陳玉琴 之 同意 後 ， 至 系爭 96 號 房屋 執行 搜索 ， 並 扣得 如 附表 所 示 之 物 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 107年度原易字第83號
犯罪事實：
一 、 李長儒 於 預見 詐欺 集團 成員 極 可能 將 其 提供 之 帳戶 供作 受領 對 不 特定 民眾 被 詐欺 所得 贓款 之 工具 之 情形 下 ， 仍 基於 縱 有人 利用 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 104年 8月 6日 起 至 10月 19日 止 期間 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 臺灣 新光 銀行 花蓮 分行 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 不詳 方式 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 供 詐騙 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 取得 系爭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 之 詐欺 犯意 ， 而 有 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第884號
犯罪事實：
一 、 王品翰 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 預見 將 自己 持用 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 間 某 日 ， 在 桃園市 觀音區 某 7-11 便利商店 ， 將 其 向 中華郵政 永和 中正路 郵局 申設 之 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 向 中國信託 銀行 新店 分行 申設 之 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 及 向 台北 富邦 銀行 中壢 分行 申設 之 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄 與 某 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 。 嗣 該 詐欺 集團 （ 尚 無 積極 證據 足 認 該 詐欺 集團 成員 達 3 人 以上 ） 所屬 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 及 手法 實行 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 後 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯入 如 附表 所 示 之 財物 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。 案 經 蘇淑華 、 徐瑞霞 、 宋偉源 訴由 桃園 市政府 警察局 楊梅 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣南投地方法院 101年度埔刑簡字第67號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王維麒 明知 金融 機構 之 帳戶 與 個人 之 財產 信用 密切 關聯 ， 一般人 無故 借用 他人 金融 帳戶 之 行為 常 與 財產 犯罪 相關 ， 且 得 預見 現今 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 匯入 款項 之 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 被 詐騙 集團 所 利用 ， 以 遂行渠等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有 他人 持 之 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 100年 12月 28日 13 、 14時 許 ， 在 高雄市 ○○路 上 之 麥當勞 速食店 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 埔里 第三 市場 郵局 帳號 00000000000000001 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 並 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 3,500 元 之 報酬 ， 而 該 成年人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 101年 1月 2日 14時 許 ， 撥打 電話 予 翁寶玉 ， 自稱 係 其 學長 咨容 ， 佯稱 ： 欲 借款 15萬 元 ， 禮拜五 即可 歸還 ， 要 到 郵局 匯款 ， 匯款 對象 為 咨容 之 表哥 王維麒 云云 ， 致 翁寶玉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 58分 許 ， 前往 址設 臺北市 信義區 ○○○路 ○段 466號 之 臺北 永春 郵局 ， 臨櫃 匯款 15萬 元 至 王維麒 上開 帳戶 內 。 嗣 翁寶玉 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 109年度訴緝字第11號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 下列 更正 及 補充 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 ㈠ 犯罪 事實 一 第1 列 「 謝秉宏 、 李永威 及 顏鈺洛 」 應 補充為 「 謝秉宏 、 李永威 及 顏鈺洛 （ 謝秉宏 、 顏鈺洛 部分 ， 業經 本院 以 107年度 訴 字 第29 號 判決 確定 ） 」 ； 第3 列 「 105年 8月 1日 14時 分許 」 應 更正為 「 105年 8月 1日 14時 許 」 ； 第28 列 「 同年 月 18日 」 應 更正為 「 同年 月 17日 」 ； 第33 列 「 同 日 15時 許 」 應 更正為 「 同年 月 18日 15時 許 」 ； 第39 列 「 監視器 錄影畫 供 劉金蘭 指認 」 應 補充為 「 監視器 錄影 畫面 供 劉金蘭 指認 」 。 ㈡ 證據 部分 增列 ： 被告 李永威 於 本院 準備 程序 及 審理 中 之 自白 、 埔里鎮 農會 取款 憑條 影本 1 紙 （ 105年度 偵字 第5941 號 卷 第241 頁 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度中原簡字第27號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 第8 行 之 「 中華郵政 股份 有 公司 」 應 更正為 「 中華郵政 股份 有限公司 」 、 第12 行 之 「 以 電話 」 應 更正為 「 以 通訊 軟體 Line 」 ， 證據 部分 並 補充 郵政 入戶 匯款 申請書 1 紙 、 告訴人 手機 畫面 翻拍 照片 3 張 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 臺南市 政府 警察局 第二 分局 民權 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 被告 補發 之 存摺 影本 各 1 份 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 108年度金訴字第60號
犯罪事實：
一 、 吳政家 於 民國 107年 7月 中旬 ， 加入 「 林俊德 」 （ 綽號 「 阿仁 」 ） 及 其他 不詳 姓名 成年人 所 組成 之 3 人 以上 之 詐欺 集團 ， 與 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 意圖 隱匿 特定 犯罪 所得 來源 而 移轉 犯罪 所 得 之 犯意 聯絡 ， 由 其他 詐欺 集團 成員 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 向 附表 一 所 示 之 告訴人 等 ， 以 附表 一 所 示 詐欺 方式 施用 詐術 ， 致 附表 一 所 示 之 告訴人 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 所 示 時間 ， 匯款 附表 一 所 示 金額 至 附表 一 所 示 人頭 帳戶 內 。 再 由 「 林俊德 」 駕駛 車牌 號碼 000- 0000 號 自用 小客車 載送 吳政家 至 各 該 提款 處所 ， 由 吳政家 持 「 林俊德 」 所 交付 之 人頭 帳戶 提款卡 及 告知 之 密碼 ， 負責 提領 各 該 詐欺 所得 款項 （ 各 該 提領 時間 、 金額 均 如 附表 一 所 示 ） ， 得手 後 將 提領 之 現金 交與 「 林俊德 」 ， 其 則 取得 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 報酬 。 嗣 經 附表 一 所 示 之 告訴人 等 報警 後 ， 由 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1350號
犯罪事實：
一 、 吳宥毅 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 105年度 交簡字 第1867 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 105年 9月 22日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 猶 不知悔改 ， 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 106年 6月 30日 17時 30分 許 ， 將 其 所有 之 大眾 商業 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） ， 及 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 在 新北市 ○○區 ○○○街 00巷 0號 之 統一 超商 內 ， 以 宅配 之 方式 交付 與 年籍 不詳 男子 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 ， 幫助 該 年籍 不詳 之 人 實施 詐欺 取財 之 犯罪 。 該 年籍 不詳 男子 取得 大眾 銀行 帳戶 及 郵局 帳戶 存摺 、 提款卡 等 物 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 佯 以 附表 所 示 方式 詐騙 游明勇 、 莊貞琪 ， 致 游明勇 、 莊貞琪 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 附表 所 示 金額 至 彰銀 帳戶 內 。 嗣 游明勇 、 莊貞琪 相繼 發現 遭 騙 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第1577號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 就 犯罪事實欄 第8 行 「 某 中國信託 商業 銀行 前 」 更正為 「 某 全家 便利商店 」 、 第11 行 至 第12 行 「 渣打 商業 銀行 光復 分行 光復 分行 」 更正為 「 渣打 國際 商業 銀行 光復 分行 」 、 第14 行 「 金融卡 、 存摺 及 密碼 給 該 名 成年 男子 」 更正為 「 金融卡 給 該 名 成年 男子 ， 並 當面 告知 其 密碼 」 、 第15 行 「 金融卡 、 存摺 及 密碼 」 更正為 「 金融卡 及 密碼 」 、 第18 行 「 下午 3時 許 」 更正為 「 下午 3時 16分 許 」 、 第23 行 「 下午 4時 許 」 更正為 「 下午 4時 8分 許 」 、 第26 行 「 2萬9,988 元 」 更正為 「 3萬 元 」 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第1427號
犯罪事實：
一 、 徐歆芳 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 109年 4月 10日 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 微信 暱稱 「 夏宇樂 」 、 「 洗米華 」 、 「 魑魍 」 等 人 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 下稱 系爭 詐欺 集團 ） ， 並 與 「 夏宇樂 」 、 「 洗米華 」 、 「 魑魍 」 及 系爭 詐欺 集團 其他 不詳 成員 ， 共同 基於 3 人 以上 加重 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 系爭 詐欺 集團 不詳 成員 詐欺 如 附表 一 所 示 之 被害人 （ 詐欺 過程 各 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 俟 各 該 被害人 將 如 附表 一 所 示 之 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 以 超商 店對店 之 方式 寄出 後 ， 由 徐歆芳 依照 系爭 詐欺 集團 不詳 成員 之 指示 ， 於 109年 4月 13日 上午 11時 許 ， 先後 於 附表 一 所 示 之 超商 地點 ， 領取 上開 被害人 寄出 之 帳戶 資料 （ 被害人 寄送 之 帳戶 資料 、 寄送 地點 及 徐歆芳 領取 之 地點 ， 各 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 另 約定 徐歆芳 則 可 獲得 每 件 包裹 新臺幣 （ 下 同 ） 1200 元 之 報酬 ， 嗣 於 109年 4月 13日 中午 12時 30分 許 ， 經警 於 臺中市 ○區 ○○路 00號 之 全家 超商 草悟道店 逮捕 ， 並 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度原簡字第1號
犯罪事實：
一 、 尤俊淙 明知 其 並 無 充足 資力 可 供 清償 購 車 分期 款項 ， 竟 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 盧小文 」 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 103年 2月 25日 ， 向 與 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 資融 公司 ） 有 債權 受讓 特約 關係 （ 即 分期 貸款 事宜 經 遠信 資融 公司 審核 通過 後 ， 由 遠信 資融 公司 1 次 付款 予 特約商 ， 以 買受 該 筆 分期付款 買賣 價金 債權 ） 之 弘國 機車 行 ， 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 之 三 陽牌 普通 重型 機車 1 部 ， 致 遠信 資融 公司 陷於 錯誤 ， 誤信 其 有 購 車 需求 及 按月 清償 分期 款項 之 真意 ， 而 於 同 日 與 之 簽訂 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 ， 雙方 約定 貸款 總價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 ， 尤俊淙 應 自 103年 4月 2日 起 至 104年 9月 2日 止 ， 每 月 1 期 ， 分 18 期 給付 ， 每 期 應 支付 4580 元 ， 且 在 尤俊淙 依約 付清 全部 價金 後 ， 始 取得 該 部 機車 之 所有權 。 詎 尤俊淙 於 103年 3月 3日 取得 上開 機車 後 ， 均 未 繳付 任何 分期款 ， 即 旋 於 103年 3月 7日 ， 將 該 機車 過戶 予 不 知情 之 李凱祺 ， 致 遠信 資融 公司 追索 無著 而 受有 損害 。 嗣 經 遠信 資融 公司 向 公路 監理 單位 查詢 ， 知悉 該 部 機車 已 於 103年 3月 7日 過戶 予 他人 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第3974號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李承嶧 知悉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 提供 其 所 申請 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物件 資料 予 不明 人士 使用 ， 將 有 被 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 藉以 逃避 執法 機關 之 追查 ， 惟 仍 基於 縱 有人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 2月 27日 某時 許 ， 在 統一 超商 股份 有限公司 宏圖 門市 （ 店號 ： 996073 號 ） ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 民生 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 「 黑貓 宅急便 」 之 方式 ， 一併 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 何明偉 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 收受 、 提領 款項 及 轉帳 匯款 使用 ， 另 於 同 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 「 奇摩 即時 通 」 網路 聊天 之 方式 ， 告知 「 何明偉 」 上揭 華南 銀行 帳戶 之 密碼 ， 而 以 此 方式 幫助 「 何明偉 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上揭 華南 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐欺 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 何中琪 、 林育聖 、 林泰裕 、 溫羽庭 等 4 人 （ 下稱 何中琪 等 4 人 ） ， 佯稱 ： 因 其 等 網路 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 變更 設定 云云 ， 致 如 附表 所 示 之 何中琪 等 4 人 各自 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 各自 依 指示 操作 ， 轉帳 如 附表 所 示 之 匯款 金額 至上揭 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 不明 人士 提領 殆盡 。 嗣 何中琪 等 4 人 轉帳 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 何中琪 訴由 新北市政府 警察局 中和 第一 分局 移送 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第3437號
犯罪事實：
一 、 范嵐媗 明知 提供 電話 門號 予 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 28日 ， 在 南投縣 ○○鎮 ○○路 000號 遠傳 電信 埔里 中正 直營 門市 ， 持 自身 所有 之 證件 ， 申辦 遠傳 電信 股份 有限公司 行動電話 門號 0000000000 號 ， 並 於 同 日 以 不詳 代價 ， 將 該 門號 之 SIM卡 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 「 吳謹資 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 之 SIM卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 持 上開 門號 申辦 橘子支 行動 支付 股份 有限公司 會員 帳戶 M0000000 號 之 驗證碼 認證 使用 ， 並 於 108年 3月 30日 凌晨 零時 30分 許 ， 在 臉書 上 向 朱昱融 佯稱 欲 販售 價值 新臺幣 ( 下 同 ) 9,300 元 之 「 楓之谷 寶物 - 燃燒 戒指 」 ， 致 朱昱融 陷於 錯誤 後 ， 於 108年 3月 30日 凌晨 1時 27分 許如數 匯款 入 橘子支 行動 支付 股份 有限公司 會員 帳戶 M0000000 號 所 產生 之 國泰世華 商業 銀行 虛擬 帳號 000000 - 00000 - 00000 號 中 ， 後 再 向 朱昱融 誆稱 還 有 另 一 個 寶物 ， 同意 朱昱融 以 分期付款 方式 購入 ， 朱昱融 不疑有他 ， 再 於 同 日 凌晨 2時 13分 許 ， 匯款 4,500 元 入 上開 會員 帳戶 所 產生 之 山 商業 銀行 虛疑 帳戶 000000 - 00000 - 00000 號 中 。 嗣 經 朱昱融 察覺 有異 報警 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度易字第317號
犯罪事實：
一 、 顏精華 係 址設 南投縣 ○○鎮 ○○路 0號 埔基 醫療 財團 法人 埔里 基督教 醫院 （ 下稱 埔里 基督教 醫院 ） 之 神經 外科 主治 醫師 。 許裕源 （ 另 以 協商 判決 審結 ） 係 址設 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 澄清 綜合 醫院 中港 分院 （ 下稱 澄清 醫院 中港 分院 ） 之 骨科 主治 醫師 ， 均 為 從事 醫療 業務 之 人員 ， 填載 診斷 紀錄 、 開立 診斷 證明書 或 勞動部 勞工 保險 局 （ 下稱 勞保局 ） 印發 之 制式 「 勞工 保險 失能 診斷書 」 為 其 附隨 業務 。 許元興 係 設址 臺中市 ○區 ○○街 000號 5樓 之2 、 12樓 之3 康展 企業 管理 顧問 有限公司 （ 下稱 康展 公司 ） 、 允安 企業 管理 顧問 有限公司 （ 下稱 允安 公司 ） 、 悅展 企業 管理 顧問 有限公司 （ 下稱 悅展 公司 ） 等 3 家 公司 之 實際 負責人 ， 周苡軒 （ 周湘芙 ） 、 秦秀慧 、 劉沛珍 、 林怡岑 、 張伯東 、 吳丞偉 、 陳婕瑜 、 陳御烽 、 賴傑茗 （ 林怡岑 、 陳御烽 、 賴傑茗 均 另 以 協商 判決 審結 ） 係 許元興 之 公司 聘僱 之 業務 人員 ， 以 仲介 、 招攬 病患 客戶 代辦 申請 勞保局 勞工 保險 失能 給付 、 商業 保險 理賠 為業 。 康展 公司 向 客戶 收取 之 費用 （ 佣金 ） ， 係 客戶 實領 勞工 保險 失能 給付 或 商業 保險 理賠 金額 之 三成 ， 得 款 後 許元興 再 與 仲介之 員工 朋分 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第556號
犯罪事實：
一 、 湯育昇 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存款 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 基於 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 犯意 ， 於 民國 108年 11月 25日 11時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 00號 之 統一 超商店 內 ， 以 借用 每 本 帳戶 ， 每 月 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 之 代價 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 內湖 碧湖 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 內湖 碧湖 郵局 帳戶 ） 之 存摺 與 提款卡 等 資料 ， 寄予 真實 年籍 、 姓名 不詳 之 通訊 軟體 帳號 「 陳曉晶 」 使用 者 收執 ， 且 將 提款卡 密碼 於 事 前 依 「 陳曉晶 」 之 指示 設定為 「 556677 」 ， 而 將 前開 帳戶 資料 交付 予 「 陳曉晶 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 年 月 27日 19時 2分 許 ， 以 電話 聯絡 林靜儒 ， 並 佯稱 協助 處理 購物 問題 云云 ， 使 林靜儒 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 27日 19時 39分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬987 元 至 湯育昇 所有 之前開 內湖 碧湖 郵局 帳戶 內 ， 詐欺 集團 再 提領 得手 。 嗣 林靜儒 匯款 後 查覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 遂 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 108年度原訴字第57號
犯罪事實：
一 、 葉珈銘 於 民國 108年 3月 中旬 加入 范嘉駿 、 柯駿篤 （ 上開 二 人 由 員警 另行 偵辦 中 ） 所屬 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 又 於 108年 3月 下旬 介紹 陳鴻翔 及 少年 池○駿 （ 90年 11月 生 ， 所 涉 詐欺 犯行 ， 另 由 本院 少年 法庭 審理 中 ） 加入 該 詐欺 集團 ， 擔任 提領 被害人 遭 詐騙 款項 之 車手 工作 。 嗣 葉珈銘 、 陳鴻翔 及 其餘 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 犯意 聯絡 範圍 詳見 附表 二 「 行為人 」 欄 ） ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 對 附表 一 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 各 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 匯款 至 附表 一 所 示 之 帳戶 ， 范嘉駿 則 將 帳戶 提款卡 交給 葉珈銘 ， 由 葉珈銘 、 池○駿 、 陳鴻翔 分別 於 附表 一 所 示 時 地 ， 提領 各 被害人 匯入 之 款項 ， 再 由 葉珈銘 上繳 范嘉駿 ， 葉珈銘 並 依 提領 金額 分得 3％ 之 報酬 。 嗣 因 各 被害人 發覺 遭 騙 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 監視 錄影 畫面 及 路口 監視器 畫面 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第2023號
犯罪事實：
一 、 詹○強 前 係 台灣 積體電路 製造 股份 有限公司 （ 下稱 ○○○ 公司 ） 新竹 廠區 之 工程師 ， 與 曾○ 升 為 同學 及 多 年 好友 。 詎 詹○強 明知 ○○○ 公司 並 無 員工 認購 房屋 並 收取 租金 之 員工 專案 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 97年 3月 17日 ， 寄送 電子 郵件 向 曾○升 佯稱 ○○○ 公司 提供 優秀 員工 認購 房屋 並 收取 租金 之 員工 專案 ， 願 將 其 96年度 之 認購 額度 讓給 曾○ 升 ， 如 曾○ 升 投資 1 間 房屋 新臺幣 （ 下 同 ） 105萬 元 ， 年 租金 收入 為 12萬 元 ， 扣除 房屋 修繕 費用 1萬2,000 元 後 ， 每 月 可 收取 租金 9,000 元 云云 ， 詹○強 為 取信 曾○ 升 ， 並 於 電子 郵件 中 檢附 其 自行 製作 之 「 台積 福利 方案 ： 房屋 員工 委託 配給 福利 制度 說明 」 資料 1 份 （ 文件 上 無 制 作 名義人 ， 尚 非 屬 刑法 上 之 文書 ） 予 曾○ 升 ， 其後 又 在 臺北縣 三重市 （ 現 改制為 新北市 ○○區 ○○○街 0巷 0號 8樓 之2 曾○ 升 住處 ， 以及 ○○○ 公司 新竹 廠區 等 地 ， 極力 遊說 曾 ○ 升 投資 上開 專案 ， 使 曾○ 升 陷於 錯誤 ， 除 同意 以 其 對 詹○強 之 債權 92萬2,500 元 轉投資 外 ， 並 於 97年 4月 17日 匯款 12萬2,500 元 至 詹○強 所有 之 中國信託 商業 銀行 新莊 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 。 詹○強 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 98年 8月 間 向 曾○升 謊稱 前述 員工 專案 尚 有 名額 ， 僅 專案 之 權利 義務 稍 有 變更 云云 ， 並 為 取信 曾○ 升 ， 復 將 上開 台積 福利 方案 資料 之 方案 終止 日期 更改為 102年 7月 31日 後 ， 交付 予 曾○ 升 ， 因 詹○強 自 97年 6月 起 至 98年 9月 止 ， 均 有 依 約定 按月 匯款 9,000 元 予 曾○ 升 ， 使 曾○ 升 不疑有他 ， 表示 願意 再 投資 1 間 房屋 ， 金額 為 127萬5,000 元 ， 並 於 98年 8月 17日 將 127萬5,000 元 匯入 詹○強 上開 中國信託 帳戶 。 嗣 因 曾○ 升 另 於 97年 8月 28日 交付 50萬 元 委託 詹○強 操作 期貨 （ 詹○強 此 部分 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 為 不起訴 處分 ） ， 該 筆 款項 因 詹○強 操作 不利 而 虧損 殆盡 ， 經 詹○強 於 債務 協商 期間 坦承 並 無 上開 員工 專案 ， 曾○ 升 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第502號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 記載 相同 ， 引用 之 （ 如 附件 ） 。 另 補充 ： ㈠ 周育姍 之 第一 銀行 活期 儲蓄 存款 存摺 （ 見 警卷 第17 頁 ） 、 ㈡ 被告 前 因 違反 毒品危害防制條例 ， 經 本院 判處 有期徒刑 3月 ， 於 民國 104年 8月 13日 執行 完畢 ， 有 卷 附 被告 全 國 前案 紀錄表 可 按 ， 其 受 有期徒刑 之 執行 完畢 ， 5 年 內 故意 再 犯 有期徒刑 以上 之 罪 ， 為 累犯 ， 依法 加重 其 刑 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第7030號
犯罪事實：
一 、 林武明 自 民國 89年 間 起 ， 在 址設 臺北市 ○○○路 0段 00號 4樓 17室 之 嬌霓 企業 有限有 公司 （ 下稱 嬌霓 公司 ） 擔任 執行 副總 ， 並 負責 該 公司 在 臺北縣 五股鄉 （ 現 改制為 新北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 5樓 之 工廠 （ 下稱 五股 工廠 ） 之 管理 及 員工 薪資 及 年終 獎金 發放 等 職務 。 嬌霓 公司 上開 五股 工廠 員工 之 薪資 、 獎金 之 發放 ， 係 由 林武明 於 當 月 將 所有 應 發給 員工 之 薪資 及 獎金 以 電子 郵件 向 嬌霓 公司 負責人 孫辛中 請款 後 ， 再 由 孫辛中 於 翌月 月 初 時 將 所 請領 之 款項 整 筆 匯 至 林武明 所有 之 郵政 劃撥 儲金 帳戶 （ 帳號 00000000 號 ） 內 ， 再 由 林武明 將 各別 員工 之 薪資 直接 交付 現金 或 轉帳 至 各別 員工 帳戶 內 。 詎 林武明 明知 林淑芳 已 於 90年 9月 底 自 嬌霓 公司 離職 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 概括 犯意 ， 使用 已經 離職 之 員工 林淑芳 之 名義 向 嬌霓 公司 請款 ， 致 嬌霓 公司 不疑有他 ， 連續 匯款 至 林武明 上開 郵政 劃撥 儲金 帳戶 內 （ 關於 虛報 年 月份 、 請領 時間 、 金額 均 詳 如 附表 ） ， 並 旋 遭 其 挪作 他用 ， 而 以 此 方式 詐得 員工 林淑芳 之 薪資 及 獎金 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬5625 元 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第653號
犯罪事實：
一 、 龍乙 強 乃 具 相當 社會 生活 經驗 之 人 ， 明知 一般人 均 可 申辦 行動電話 門號 ， 如 不 自行 申辦 ， 而 係 取得 他人 名義 申辦 之 行動電話 門號 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 極 有 可能 淪為 犯罪 集團 用以 詐取 他人 財物 之 工具 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 真實 姓名 年籍 不詳 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 99年 1月 19日 ， 在 臺中市 ○○路 285號 4樓 之 原居 住處 ， 以 其 於 同 日 向 臺灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 大哥大 ） 所 申辦 之 門號 0000000000 號 之 行動電話 預付卡 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿文 」 之 友人 使用 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿文 」 之 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 隨即 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 報紙 上 刊登 信用 貸款 之 廣告 ， 並 留下 上開 行動電話 門號 為 聯絡 方式 。 復 廖鋐民 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 見 該 信用 貸款 之 廣告 後 ， 以 上開 電話 與 該 詐騙 集團 成員 聯絡 後 ， 將 其 所有 之 臺北 富邦 商業 銀行 北 臺中 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 五權 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 交付 予 該 詐欺 集團 使用 ， 供 做 其 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 中 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 隨即 基於 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 詐騙 時間欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 詐騙 方式欄 所 示 之 方式 ， 致 附表 被害人 欄 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 匯款 時 、 地欄 所 示 時 、 地 ， 匯款 如 附表 詐騙 金額欄 所 示 之 金額 至 匯入 帳戶欄 所 載 之 帳戶 。 嗣 經 魏如雯 、 馬雲慈 、 廖育賢 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2257號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 薛進文 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 5月 23日 前 之 某 日 某時 許 ， 在 高雄市 市○○路 與 三民 街口 附近 統一 超商 前 ， 將 其 向 第一 商業 銀行 三民 分行 申辦 之 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 向 中華郵政 股份 有限公司 三塊厝 郵局 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 三塊厝 郵局 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 交與 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ：