臺灣臺中地方法院 99年度易字第3551號
犯罪事實：
一 、 陳厚傑 、 王藜卿 （ 對 外 自稱 陳渝婕 ） 為 同居 男女 朋友 【 於 民國 （ 下 同 ） 99年 11月 18日 結婚 】 ， 均 係 設址 於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 1樓 「 喜兒屋 婦嬰 用品社 」 【 96年 2月 15日 設立 登記 ， 並 於 98年 6月 2日 辦理 歇業 登記 ， 而 自 96年 12月 6日 起 ， 遷移至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 ， 變更 登記為 「 喜之屋 婦嬰 用品 社 」 ， 以下稱 漢口店 ； 該 址 店面 （ 包括 1樓 及 地下室 ） 係 陳厚傑 出面 以 其 母 曾秀霞 （ 其 涉嫌 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 經 檢察官 以 99年度 偵字 第15554 、 16094 、 18783 號 不起訴 處分 確定 ） 名義 訂立 房屋 租賃 契約書 ， 每 月 租金 新台幣 （ 下 同 ） 7萬1555 元 】 、 設址 於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000○00○00號 「 愛兒屋 婦嬰 用品 社 」 【 98年 6月 2日 設立 登記 ， 以下稱 東山店 ； 該 址 店面 （ 包括 1 、 2樓 及 地下室 ） 係 陳厚傑 出面 以 其 名義 訂立 房屋 租賃 契約書 ， 每 月 租金 6萬5000 元 】 ， 及 設址 於 臺中縣 大里市 ○○路 0段 000號 1 、 2樓 「 喜兒屋 婦嬰 用品社 」 【 98年 12月 21日 設立 登記 ， 以下稱 大里店 ； 該 址 店面 （ 包括 1 、 2樓 及 地下室 ） 係 陳厚傑 出面 以 其 名義 訂立 房屋 租賃 契約書 ， 每 月 租金 13萬 元 】 之 實際 負責人 （ 上開 漢口店 、 東山店 、 大里店 均 由 陳厚傑 商請 不 知情 之 其 母 曾秀霞 為 登記 負責人 ） 。 其 2 人 明知 前 在 高雄市 成立 「 娃娃 天地 婦幼 用品社 」 ， 以 由 消費者 預付 現金 購買 該 店 內 物品 ， 並 由 店家 交付 寄貨卡 ， 再 由 消費者 依 其 需求 分次 提領 所 購 物品 之 方式 經營 ， 嗣 因 財務 困難 ， 而 於 95年 9月 26日 倒閉 ， 經 與 被害人 2 、 30 人 達成 和解 分期 清償 ， 另 有 銀行 貸款 尚 待 支付 本息 ， 竟 仍 僅 以 4 、 50萬 元 資金 於 96年 2月 間 成立 漢口店 ， 再 陸續 擴展 先後 於 98年 6月 間 、 同年 12月 間 分別 成立 東山店 、 大里店 ， 並 無 足夠 資金 以 供 周轉 營運 ， 其 主要 係 以 期貨 型態 【 即 由 消費者 分別 預付 1萬9990 元 、 4萬3880 元 、 6萬6000 元 、 11萬8800 元 、 15萬8800 元 （ 以 支付 現金 或 刷卡 方式 ， 若 係 刷卡 則 由 店家 分別 以 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 、 香港商 臺灣 環匯 亞太 信用卡 股份 有限公司 臺北 分公司 所 提供 刷卡機 2 台 、 刷卡機 1 台 刷卡 ， 而 於 翌日 或 至遲 8 天 內 取得 刷卡 金額 ） 取得 店家 所 給予 之 金卡 （ 1年卡 ） 、 黃金卡 （ 1年卡 ） 、 白金卡 （ 永久卡 ） 、 鑽石卡 （ 永久卡 ） 、 金鑽石卡 （ 永久卡 ） 及 期貨 客戶 留存卡 ， 並 依 不等 之 卡級 購買 數量 不等 之 奶粉 、 麥精 等 物品 ， 及 贈送 價值 不等 之 禮券 與 種類 不等 之 學步車 、 扭扭車 、 兒童 電腦 、 書桌 、 青蛙車 、 雙人 沙發 、 腳踏車 等 ， 而 由 消費者 依 其 需求 分次 提領 所 購 物品 ， 並 登記 在 期貨 客戶 留存卡 上 ， 另 消費 滿 500 元 可 取得 一般 會員卡 ， 且 持卡 至 店家 可 優惠 以 5.8 至 6.9 折 購買 店 內 物品 】 及 一般 銷售 （ 即 如 單純 由 消費者 預付 不等 金額 購買 奶粉 、 麥精 6 罐 或 12 罐 或 24 罐 或 36 罐 可 贈送 奶粉 、 麥精 3 罐 至 12 罐 不等 ， 另 贈送 玩具 等 物品 ， 並 由 店家 給予 期貨 客戶 留存卡 ， 再 由 消費者 依 其 需求 分次 提領 所 購 物品 ， 並 登記 在 期貨 客戶 留存卡 上 ） 方式 經營 ， 並 不 定期 以 大量 廣告單 分送予 消費者 ， 而 以 顯 低於 市場 價格 或 低於 進貨 價格 之 促銷 方式 誘使 消費者 前往 上開 漢口店 、 東山店 、 大里店 ， 並 由 王藜卿 負責 推銷 介紹 上開 消費 內容 及 收取 消費者 預付 金額 ， 有時 則 由 陳厚傑 參與 為 之 ， 陳厚傑 亦 負責 店 內 事務 及 送貨 等 ， 且 店 內 財務 由 王藜卿 、 陳厚傑 共同 管理 ； 另 向 廠商 進貨 ， 則 由 王藜卿 或 陳厚傑 與 廠商 簽訂 合約 ， 其中 簽訂 1 年期 或 半 年期 合約 者 ， 同時 由 王藜卿 簽發 以 曾秀霞 名義 、 中國信託 商業 銀行 中港 分行 （ 帳號 0000000000000 號 ） 或 玉山 銀行 臺中 分行 （ 帳號 0000000000000 號 ） 為 付款人 ， 同額 支票 12 張 或 6 張 交付 廠商 以 支付 貨款 （ 廠商 每 月 依 支票 金額 送貨 ， 本 月 送貨 ， 貨款 以下 個 月 屆期 支票 提示 ， 若 送貨 貨款 超過 支票 金額 ， 則 由 店家 另 以 現金 或 支票 支付 ） ， 而 簽訂 以 月 結請款 合約 者 ， 由 廠商 以 月結 方式 請款 （ 本 月 送貨 ， 下 月 請款 ， 由 王藜卿 簽發 1 至 3 個 月 不等 屆期 之 上開 支票 支付 ） ， 期間 因 財務 吃緊 ， 由 王藜卿 自 98年 7 、 8月 間 起 ， 分別 多 次 向 張宴珠 、 陳筱青 、 楊婷鈞 等 人 借款 ， 用以 支付 廠商 貨款 。 迨 於 99年 2月 農曆 過年 後 ， 王藜卿 、 陳厚傑 明知 因 店 內 長期 入不敷出 財務 發生 重大 困難 ， 已 無 足夠 資金 向 廠商 進貨 ， 以 供 前 預付 款項 之 眾多 消費者 正常 提領 所 購 物品 ， 勢必 造成 經常 遲延 供貨 ， 甚且 無 貨 可 領 情形 ， 竟 加以 隱瞞 ， 而 自 99年 3月 1日 起 至 99年 6月 30日 止 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 詐欺 取財 或 詐欺 得利 之 各別 犯意 聯絡 ， 仍 以 上開 顯 低於 市場 價格 或 低於 進貨 價格 並 以 廣發 廣告單 之 促銷 方式 ， 使 如 附表 一 所 示 被害人 誤認 以 預付 現金 或 刷卡 方式 購買 該 店 內 物品 ， 事 後 可 全數 取得 所 購 物品 ， 致 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 所 示 時 地 ， 以 如 附表 一 所 示 金額 購買 如 附表 一 所 示 物品 （ 其中 於 99年 6月 間 ， 以 預付 現金 或 刷卡 方式 購買 該 店 內 物品 之 如 附表 一 所 示 被害人 ， 因 店 內 供貨 不足 ， 僅 提領 少量 物品 或 自 99年 7月份 起始 能 提領 ） ， 另 如 附表 二 所 示 廠商 ， 亦 誤認 所 出售 貨品 ， 事 後 可 如數 取得 貨款 或 依 合約 運送 貨品 ， 事 後 可 如數 取得 運費 ， 致 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 二 所 示 時間 ， 陸續 出售 並 交付 如 附表 二 所 示 貨品 及 依 合約 運送 貨品 予 消費者 等 ， 嗣 於 99年 6月 30日 晚上 ， 王藜卿 、 陳厚傑 因 已 無法 支付 廠商 貨款 及 供應 如 附表 一 所 示 被害人 提領 所 購 物品 ， 乃 在 上開 漢口店 、 東山店 、 大里店 貼上 停止 營業 公告 而 宣布 倒閉 ， 使 如 附表 一 所 示 被害人 無法 取得 預付 款項 所 購 物品 ， 及 如 附表 二 所 示 廠商 所 取得 貨款 支票 經 屆期 提示 未 能 兌現 或 未及 向 店家 請款 ， 始 均 悉 受騙 【 各 被害人 消費 日期 （ 店名 ） 、 消費 金額 、 購買 之 物品 、 已 領取 之 物品 、 尚未 領取 物品 之 損失 金額 及 各 廠商 出貨 或 運送 貨品 時間 、 遭 詐騙 貨品 名稱 、 貨款 或 運費 金額 等 分別 詳 如 附表 一 、 二 所 示 】 。