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臺灣南投地方法院 107年度審易字第725號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 游佩穎 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 該 個人 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 當 可 預見 提款卡 及 密碼 資料 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 。 然 游佩穎 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 管領 之 金融 機構 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 4月 1日 至 同 年 月 24日 間 之 不詳 時間 ， 在 南投縣 魚池鄉 不詳 地址 之 7- 11 便利 超商 內 ， 將 其 所 管領 而 由 不 知情 男友 蔡其宏 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 臺中 分行 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 以 「 店到店 」 寄送 方式 ， 送 至 不詳 地點 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 陳 先生 」 之 詐騙 集團 成年 成員 收受 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 成年 成員 及 渠 所屬 詐騙 集團 之 其他 成年 成員 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 於 107年 4月 24日 ， 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 本 案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 不詳 姓名 、 年籍 之 成年 成員 ， 分別 於 該 日 晚間 8時 22分 許 撥打 電話 給 許育誠 ， 該 日 晚間 7時 47分 許 撥打 電話 給 潘秋珊 ， 該 日 晚間 8時 30分 許 撥打 電話 予 黃紫晴 ， 向 許育誠 、 潘秋珊 、 黃紫晴 3 人 佯稱 「 網購 時 誤 將 分期付款 按成 購買 多 次 ， 會 直接 從 帳戶 中 扣款 多 次 ， 需要 前往 櫃員機 解除 錯誤 設定 」 或 「 網路 購物 領貨 時 ， 簽錯 單條 會 導致 再度 扣款 ， 需要 前往 櫃員機 解除 錯誤 設定 」 云云 ， 致 許育誠 、 潘秋珊 、 黃紫晴 3 人 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 許育誠 遂 於 107年 4月 24日 晚間 8時 56分 許 ， 按照 指示 將 新臺幣 （ 下 同 ） 8,243 元 匯款 至 本案 帳戶 中 ； 潘秋珊 則 於 107年 4月 24日 晚間 8時 47分 、 57分 許 ， 分別 匯款 23,456 元 及 3,787 元 至 本案 帳戶 中 ； 黃紫晴 則 於 107年 4月 24日 晚間 8時 許 ， 匯款 29,988 元 至 本案 帳戶 中 ， 均 旋 遭 提領 一 空 。 許育誠 、 潘秋珊 、 黃紫晴 發覺 有異 並 報警 ， 為 警循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 許育誠 訴由 臺北市政府 警察局 中山 分局 報告 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 檢察署 核轉 ， 潘秋珊 訴由 新竹市 警察局 第三 分局 報告 ， 黃紫晴 訴由 基隆市 警察局 第一 分局 報告 臺灣 基隆 地方 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 檢察署 核轉 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 104年度智易字第3號
犯罪事實：
一 、 陳佑任 係 址設 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0弄 0號 1樓 ○○○○○○○○○○○○ 公司 （ 下稱 ○○ 公司 ） 之 實際 負責人 ， 負責 綜理 ○○ 公司 之 經營 業務 ， 為 從事 業務 之 人 ， 且 在 ○○ 公司 銷售 之 如 附表 一 所 示 OP 廚房 潔亮布 、 OP 全效 潔淨布 、 OP 乳霜 潤膚 白金 手套 、 OP 生物 分解 保鮮膜 及 OP 生物 分解 抗菌 保鮮膜 上 標示 產地 等 資料 ， 亦 為 陳佑任 基於 公司 業務 地位 反覆 執行 之 事務 。 詎 陳佑任 雖 明知 ○○ 公司 所 採購 如 附表 一 所 示 OP 廚房 潔亮布 、 OP 全效 潔淨布 、 OP 乳霜 潤膚 白金 手套 、 OP 生物 分解 保鮮膜 及 OP 生物 分解 抗菌 保鮮膜 等 產品 ， 均 係 由 中科 公司 自 大陸 地區 進口 ， 然 陳佑任 為 因應 市場 需求 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 就 商品 之 品質 為 虛偽 之 標記 及 表示 進而 販賣 該 虛偽 標記 及 表示 之 商品 、 業務 登載 不實 暨 持 以 行使 之 犯意 ， 自 民國 101年 10月 間 起 至 103年 1月 20日 遭 查獲 為止 ， 指示 不 知情 之 ○○ 公司 採購 人員 王○○ （ 所 涉 妨害 農工商 等 案件 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 分別 向 大陸 地區 江蘇省 常熟市 啟航 進出口 有限公司 、 張家港市 富利達 針織 有限公司 、 山東省 淄博 魯寧 包裝 製品 有限公司 、 安徽省 中聯 手套 製品 公司 採購 附表 一 所 示 之 抹布 、 手套 及 保鮮膜 等 商品 ， 再 指示 不 知情 之 日溢 國際 有限公司 （ 下稱 日溢 公司 ） ， 將 載有 產地 、 製造 地 分別 為 「 臺灣 」 、 「 南投縣 草屯鎮 ○○路 000巷 0號 」 等 不實 文字 之 標籤 ， 縫製 在 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 商品 上 ， 並 指示 不 知情 之 睿升 企業社 ， 將 如 附表 一 編號 4 所 示 商品 重新 包裝 於 載有 產地 、 製造 地 分別 為 「 臺灣 」 、 「 南投縣 草屯鎮 ○○路 000巷 0號 」 等 不實 文字 之 包裝盒 內 ， 而 就 其 業務 上 作成 之 產地 、 製造 地標示 為 不實 登載 ， 藉 此 佯裝 如 附表 一 所 示 商品 之 生產地 均 為 臺灣 ， 並 將 包裝 完成 之 上揭 商品 交由 遠百 企業 股份 有限公司 （ 愛買 ） 、 家福 股份 有限公司 （ 家樂福 ） 、 惠康 百貨 股份 有限公司 （ 頂好 ） 、 國防部 福利 事業 管理處 秀朗站 等 各 大 賣場 之 不 知情 店員 販售 ， 致 使 消費者 因而 陷於 錯誤 ， 誤信 如 附表 一 所 示 之 商品 為 臺灣 製造 之 商品 而 購買 ， 陳佑任 因而 向 該 等 買受人 行使 上開 不實 標示 ， 足生 損害 於 公眾 及 買受 上揭 不實 標示 商品 之 消費者 。 嗣 於 103年 1月 20日 ， 經 法務部 調查局 北部 地區 機動 工作站 持 搜索票 在 ○○ 公司 執行 搜索 查獲 ， 當場 扣得 附表 二 所 示扣案物 等 物 ， 始 悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度易字第192號
犯罪事實：
一 、 黃梓儀 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 電腦 及 網路 連線 設備 ， 以 「 伊村 武丸 」 之 ID 登入 不詳 之 人 私自 架設 之 伺服器 把玩 法拉天堂 線上 遊戲 ， 並 於 民國 99年 3月 20日 中午 12時 30分 許 ， 使用 線上 對話 向 ID 為 「 佐藤媛 」 之 黃筠婷 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,500 元 之 代價 ， 出售 「 天國 之 火 」 裝備 ， 並 留下 其 使用 之 0000000000 號 行動電話 作為 聯絡 之 用 ， 致 黃筠婷 誤以為 黃梓儀 有 出賣 上開 裝備 之 真意 ， 因此 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 中午 12時 54分 許 ， 透過 設 於 臺北縣 新莊市 （ 現 改制為 新北市 新莊區 ○○○路 新莊市 農會 之 自動櫃員機 ， 使用 信用卡 ， 將 價金 4,500 元 轉帳 匯入 黃梓儀 之 玉山 銀行 羅東 分行 帳號 0000000000000 帳戶 後 ， 隨即 撥打 黃梓儀 上開 門號 告知 已 匯款 之 事 ， 黃梓儀 則 在 確認 黃筠婷 匯入 後 ， 隨於 同 日 下午 1時 12分 許 ， 自 上開 帳戶 提領 現金 4,000 元 。 嗣 黃筠婷 因 黃梓儀 不再 接聽 黃筠婷 隨後 撥打 之 電話 ， 始 知 受騙 ， 即 於 同 日 下午 2時 37分 許 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。 而 黃梓儀 則 於 黃筠婷 報案 過後 3 、 4日 將 4,500 元 匯還 黃筠婷 。
臺灣桃園地方法院 107年度審原簡字第96號
犯罪事實：
一 、 宋承娜 可 預見 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行為 ， 常 與 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 竟 以 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 1月 14日 ， 將 其 所有 渣打 商業 銀行 龜山 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 、 日盛 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 （ 下稱 日盛 銀行 帳戶 ） 、 華南 銀行 林口 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 其 配偶 郭汶澄 （ 另 為 不起訴 處分 ） 所有 淡水 一信 銀行 八里 分行 帳號 000 - 0000000000000 帳戶 （ 下稱 淡水 一 信 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 並 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 詐欺 如 附表 所 示 之 被害人 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 被害人 等 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 前情 。
臺灣高雄地方法院 109年度審訴字第621號
犯罪事實：
一 、 楊鎰豪 明知 自己 無 資力 ， 且 無 相關 商品 可 與 人 買賣 或 互易 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 或 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 附表 二 至 四 各 編號 犯罪事實欄 所 載 之 方式 （ 詐騙 時間 、 詐騙 方式 、 被害人 、 詐得 財物 均 詳見 附表 二 至 四 所 示 ） ， 致 使 各 該 附表 編號 所 示 之 周彥霖 等 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 交付 如 附表 二 至 四 所 示 之 物 ， 而 詐得 財物 既遂 。 嗣 因 各 該 附表 編號 所 示 之 周彥霖 等 人 發覺 受騙 而 分別 報警 查獲 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第79號
犯罪事實：
一 、 金國雄 明知 其 無 實際 經營 公司 之 能力 及 意願 ， 復 無 能力 兌現 以 其 名義 擔任 負責人 之 公司 所 開立 之 支票 ， 且 依 其 智識 程度 及 一般 日常 生活 經驗 ， 明知 金融 機構 之 支票 具有 代替 現金 及 轉讓 流通 信用 功能 之 交易 工具 之 性質 ， 且 人頭 支票 係 無 兌現 可能性 之 空頭 支票 ， 善意 之 執票人 若 因 誤信 該 支票 係 合法 管道 取得 而 認為 有 兌現 可能性 ， 進而 收受 該 支票 後 與 持 票 前來 交易 之 人 完成 交易 ， 並 為 財物 之 給付 或 為 勞務 之 提供 或 允諾 債務 緩期 清償 ， 支票 屆期 提示 不 獲 兌現 ， 執票人 將 受到 損害 ， 因 需 錢 孔急 ， 竟 共同 貪圖 不法 利益 ， 基於 詐欺 取財 、 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 先於 民國 98年 6月 30日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 國民 身分證 提供 人頭 支票 犯罪 集團 中 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 允諾 以 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 代價 ， 自 即日 起 擔任 冠首 國際 貿易 有限公司 （ 於 91年 間 設立 登記 ， 代表人 李鳳美 ， 下稱 冠首 公司 ） 之 人頭 董事 ， 該 犯罪 集團 成員 即 於 98年 7月 1日 ， 持 金國雄 之 國民 身分證 及 有 金國雄 簽名 蓋印 之 冠首 公司 股東 同意書 、 章程 變更 登記 申請書 ， 向 經濟部 中部 辦公室 申請 辦理 冠首 公司 股東 出資 轉讓 及 改推 董事 變更 登記 ， 於 同 日 由 經濟部 准予 變更 登記 ， 使 金國雄 成為 冠首 公司 唯一 董事 （ 即 代表人 ） 。 復 於 98年 7月 20日 ， 由 犯罪 集團 成員 偕同 金國雄 一同 前往 彰化 商業 銀行 南屯 分行 （ 下稱 彰銀 南屯 分行 ） ， 由 金國雄 提供 其 國民 身分證 、 全民健保卡 予 銀行 人員 ， 辦理 冠首 公司 帳號 000000000 號 支票 存款 帳戶 （ 於 92年 6月 20日 由 李鳳美 以 存戶 代表人 名義 開立 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 之 印鑑 （ 即 公司 大小章 ） 變更 、 代表人 更名 ， 而 供 犯罪 集團 使用 系爭 帳戶 並 以 金國雄任 冠首 公司 代表人 名義 而 簽發 系爭 帳戶 之 無 兌現 可能 空頭 支票 （ 即 俗稱 「 芭樂票 」 ） 使用 。 嗣 有 犯意 聯絡 之 蕭俊亮 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 現 由 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 於 98年 7月 20日 後 之 不詳 時間 ， 輾轉 取得 自 系爭 帳戶 簽發 之 支票 1 紙 （ 支票 號碼 CM 0000000 號 、 金額 23萬 元 、 發票日 98年 10月 15日 ， 係 冠首 公司 於 95年 10月 5日 新 領 空白 支票 本 內 之 支票 ， 下稱 系爭 支票 ） 後 ， 明知 係 無 兌現 可能 之 空頭 支票 ， 仍 於 98年 8月 12日 ， 持 系爭 支票 前往 葉正義 位在 彰化縣 員林鎮 光明街 住處 ， 向 葉正義 調借 現金 週轉 ， 同時 向 葉正義 佯稱 系爭 支票 係 向 他人 收債 取得 之 客戶 支票 ， 施用 上開 詐 術 致 葉正義 因此 陷於 錯誤 ， 不知系爭 支票 係 無 兌現 可能 而 收受 系爭 支票 ， 同意 抵銷 蕭俊亮 先前 積欠 之 13萬 元 債務 ， 使 蕭俊亮 獲得 緩期 清償 債務 之 利益 ， 並 另 交付 10萬 元 現金 予 蕭俊亮 （ 起訴書 認共 借貸 23萬 元 ， 應 予 更正 ） 。 嗣 葉正義 屆期 提示 系爭 支票 ， 因 系爭 帳戶 存款 不足 及 拒絕 往來 而 於 98年 10月 15日 遭 退票 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度易字第756號
犯罪事實：
一 、 阮嘉宏 預見 交付 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 與 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐欺 集團 成員 用 供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容任 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 2月 間 某 日 某時 許 ， 在 桃園市 南崁 地區 某 便利商店 ， 因 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 （ 無法 證明 3 人 以上 ） 約定 以 每 個 帳戶 使用 7日 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 之 對價 ， 提供 金融 帳戶 與 他人 使用 （ 迄未 取得 任何 對價 ） ， 遂 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 蘆竹 光明 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 陽信 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 於 變更 上開 金融卡 為 該 詐欺 集團 成員 指定 之 789789 號 後 ， 以 宅急便 寄送 方式 寄交 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 陳以恩 、 郭昱婷 、 劉舒宜 （ 起訴書 誤載為 劉書宜 ） 、 林宗憲 （ 起訴書 誤載 為 林忠憲 ） ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 被告 如 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 經 陳以恩 、 郭昱婷 、 劉舒宜 、 林宗憲 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第1109號
犯罪事實：
一 、 陳正哲 依 其 智識 及 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 收取 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實行 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 以 約定 每 個 帳戶 、 每 月 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 於 民國 105年 5月 12日 前 之 某 日 ， 至 位於 臺中市 大里區 之 某 超商 ， 將 其 所 申設 之 第一 商業 銀行 彰化 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 商銀 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 西 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 各 1 張 ， 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 在 取得 陳正哲 所 交付 之 上開 各 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 於 105年 5月 11日 下午 某 時 ， 佯裝 為 「 雅虎 奇摩 超級 商城 」 網購 網站 人員 ， 撥打 電話 予 陸曉玲 ， 向 陸曉玲 訛稱 其 於 超級 商城 網路 交易 之 扣款 設定 有 誤 ， 應 取消 分期付款 ， 而 指示 陸曉玲 至 郵局 操作 提款機 ， 待 陸曉玲 將 29,989 元 匯入 彭柏崴 所有 之 上海 商業 儲蓄 銀行 帳戶 （ 彭柏崴 所 涉 詐欺 取財 部分 ， 業經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 後 ， 即 於 陸曉鈴 要求 取回 上開 款項 之 際 ， 復 向 其 佯稱 ： 欲 領回 上開 款項 ， 需 經 控管 中心 金庫 處理 云云 ， 致 陸曉玲 陷於 錯誤 ， 依渠等 之 指示 ， 接續 於 同年 月 12日 12時 5分 將 10萬 元 匯入 前開 陳正哲 之 第一 商銀 帳戶 ， 及於 同 日 13時 12分 許 及 13時 42分 許 ， 將 10萬 元 、 12萬 元 分別 存入 前開 陳正哲 之 華南 銀行 帳戶 及 土地 銀行 帳戶 內 ， 並 經 上開 詐欺 集團 成年 成員 持 前揭 帳戶 金融卡 予 提領 一 空 （ 然 陳正哲 尚未 取得 報酬 ） 。 嗣 經 陸曉玲 發覺 有異 始知 受騙 ， 遂 報警 處理 而 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審訴字第819號
犯罪事實：
一 、 緣 唐崇祐 、 羅楨勛 （ 上 2 人 另行 併案 ） 於 民國 108年 4月 間 ， 經 友人 介紹 認識 陳重安 （ 暱稱 「 美尻 」 ） ， 即 參與 陳重安 及 暱稱 ZACK 真實 年籍 姓名 不詳 成年 男子 （ 由 警 追查 中 ） 之 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 之 3 人 以上 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 由 唐崇祐 、 羅楨勛 擔任 持 提款卡 至 不 特定 金融 機構 提款機 提領 被害人 遭 詐騙 款項 之 車手 角色 ， 並 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 等候 陳重安 以 微信 群組 指示 其 至 指定 之 地點 領取 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 再 至 不 特定 金融 機構 提款機 提領 不 特定 被害人 匯入 受 詐騙 之 款項 ， 其 可 因此 獲得 每日 提領 款項 1.5% 之 報酬 。 迨 於 108年 5月 6日 10時 許 ， 陳重安 所屬 3 人 以上 不詳 詐欺 集團 成員 ， 以 電話 聯絡 佯稱 係 賴玉蕊 之 親人 而 需 錢 孔急 ， 賴玉蕊 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 即 於 當日 12時 10分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 180,000 元 至 該 詐欺 集團 指定 之 台新 銀行 高雄 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 之 人頭 帳戶 內 後 ， 唐崇祐 、 羅楨勛 隨即 在 微信 群組 內 接獲 陳重安 指示 ， 渠 2 人 至 臺北市 萬芳 醫院 附近 麥當勞 之 廁所 內 碰面 ， 由 羅楨勛 當面 交付 上開 台新 銀行 人頭 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 由 唐崇祐 負責 提領 7 筆 共 13萬 元 後 ， 隨 與 羅楨勛 相約 地點 將 所 提領 之 贓款 轉交給 羅禎勛 ， 再 由 羅楨勛 將 款項 轉交給 陳重安 。 嗣 為 警據報 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第461號
犯罪事實：
一 、 李帛祐 與 姓名 年籍 不詳 之 某 成年人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各 該 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第36號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 已 預見 若 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 ， 其 提供 之 金融 帳戶 可能 遭 人 用於 隱匿 身分 以 遂行 財產 犯罪 之 不法 使用 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 間接 故意 ， 於 民國 106年 3月 2日 某時 ， 因 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 劉紫涵 」 之 成年 女子 許以 提出 金融 帳戶 供 使用 即可 定期 獲取 報酬 而 依 「 劉紫涵 」 之 指示 ， 先 將 其 所 申辦 之 兆豐 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 均 變更 設定為 「 劉紫涵 」 所 指定 之 密碼 後 ， 再 在 新北市 新莊區 某 7-11 便利 超商 ， 以 「 黑貓 宅急便 」 寄送 方式 ， 將 甲 、 乙 帳戶 之 提款卡 及 存摺 影本 均 提供給 「 劉紫涵 」 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 「 劉紫涵 」 所屬 詐騙 集團 （ 無 證據 證明 已 達 3 人 ） 成員 （ 無 證據 證明 未 成年 ） 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各於 如 附表 一 「 詐騙 時間 」 欄 所 示 時間 ， 各 以 如 附表 一 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 詐騙 方式 ， 各 對 如 附表 一 「 告訴人 或 被害人 」 欄 所 示 之 人 施行 詐術 ， 各 使 如 附表 一 「 告訴人 或 被害人 」 欄 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 各 匯款 如 附表 一 「 匯款 金額 」 欄 所 示 金額 至 如 附表 一 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 。 嗣 如 附表 一 「 告訴人 或 被害人 」 欄 所 示 之 人 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度竹簡字第451號
犯罪事實：
一 、 陶宏揚 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 可 預見 將 自己 申請 開立 之 銀行 帳戶 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 中旬 ， 在 新竹縣 竹東鎮 長春路 三段 之 麥當勞 餐廳 後方 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 價格 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 存摺 、 印鑑 、 提款卡 及 提款卡 密碼 售予 葉昀楷 ， 再 由 葉昀楷 （ 業經 檢察官 起訴 ， 本院 另 案 審理 中 ） 轉售給 林威揚 （ 業經 檢察官 起訴 ， 本院 另 案 審理 中 ） 後 ， 另 由 林威揚 交予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 熊貓 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 向 附表 所 示 被害人 等 施用 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 匯入 如 附表 所 示 金額 至 被告 上開 帳戶 內 。 嗣 張國男 、 梁玉汝 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。 案 經 張國男 、 梁玉汝 訴由 屏東縣政府 警察局 移送 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 及 張國男 訴由 新竹縣 政府 警察局 報告 、 梁玉汝 訴由 新竹縣 政府 警察局 竹東 分局 報告 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 移送 併案 審理 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第717號
犯罪事實：
一 、 王智毅 與 自稱 「 郭威龍 」 之 人 所屬 之 詐欺 集團 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 王智毅 提供 其 所有 之 第一 銀行 小港 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 ， 供 該 不詳 詐欺 集團 詐騙 被害人 匯款 之 用 ， 並 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 隨時 至 自動櫃員機 或 臨櫃 將 該 集團 詐欺 犯罪 所得 自 其 上開 第一 銀行 帳戶 轉匯 至 指示 帳戶 內 ， 以 掩飾 詐欺 集團 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追究 及 處罰 之 工作 （ 俗稱 車手 ） 。 嗣 於 民國 99年 4月 27日 20時 許 ， 該 詐欺 集團 某 成員 在 網路 聊天室 內 ， 以 暱稱 「 可欣 」 向 劉益安 佯稱 欲 與 其 援交 ， 雙方 約定 同 日 23時 許 ， 在 新竹市 ○○○街 35號 永豐 銀行 前 見面 ， 迨 至 劉益安 依約 前往 後 ， 該 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 劉益安 ， 佯稱 須 先 匯款 云云 ， 致 劉益安 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 分別 於 99年 4月 28日 2時 8分 38秒 許 、 同 日 2時 11分 36秒 許 、 同 日 2時 13分 11秒 許 、 同 日 11時 53分 9秒 許 、 同 日 12時 2分 48秒 許 及 同 日 某時 許 ， 在 第一 銀行 某 分行 之 自動櫃員機 ， 匯款 7 筆 各 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬8,000 元 、 8萬7,000 元 、 1萬5,000 元 、 1,000 元 、 9萬6,000 元 、 10萬 元 及 5萬7,000 元 ， 共計 45萬4,000 元 至 前開 王智毅 所有 之 第一 銀行 帳戶 內 ， 王智毅 再 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 99年 4月 28日 分別 匯款 至 指定 帳戶 內 。 嗣 經 劉益安 發覺 受騙 而 報警 循線 查獲 。
臺灣南投地方法院 106年度審原易字第47號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 關於 兀瑪斯．那卡夫蘭 交付 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 之 方式 應 更正 補充為 「 先 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 於 LINE 通訊 軟體 中 自稱 『 劉欣怡 』 之 成年人 之 指示 ， 於 民國 106年 9月 中旬 某 日 ， 至 南投縣 信義 和 社郵局 ， 依 『 劉欣怡 』 之 指示 ， 將 其 上揭 郵局 帳戶 之 存摺 及 金融卡 寄送 至 彰化縣 ○○市 ○○○路 00號 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 『 何挺漢 』 之 成年人 收受 ， 並 透過 LINE 通訊 軟體 告知 『 劉欣怡 』 該 金融卡 之 密碼 」 ， 證據 部分 應 補充 「 被告 兀瑪斯 ． 那卡夫蘭 於 本院 準備 程序 與 審理 中 之 自白 」 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2707號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 傅家俊 前 因 違反 證券交易法 案件 ， 經 本院 以 99年度 易 字 第1571 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 100年 4月 18日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 與 曹裕華 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 由 曹裕華 於 101年 4月 間 至 「 愛情 公寓 」 網站 與 謝孟珊 結識 後 ， 向 謝孟珊 佯稱 其 係 強茂 股份 有限公司 副理 ， 在 取得 謝孟珊 信任 後 ， 傅家俊 與 曹裕華 共同 於 101年 7月 間 某 日 向 謝孟珊 詐稱 ： 傅家俊 欲 募集 資金 成立 茶農 有限公司 （ 下稱 茶農 公司 ） ， 經營 茶葉 、 茶品 原料 之 批發 ， 可 獲取 高額 利潤 云云 ， 股東 三 人 （ 即 傅家俊 、 曹裕華 、 謝孟珊 ） 各 投資 新臺幣 （ 下 同 ） 120萬 元 ， 並 由 傅家俊 出面 承租 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 房屋 為 幌子 ， 邀約 謝孟珊 投資 入股 茶農 公司 。 傅家俊 並 與 謝孟珊 簽訂 合夥 契約書 ， 以 取信 謝孟珊 ， 致 謝孟珊 陷於 錯誤 ， 依 傅家俊 指示 ， 分別 於 101年 7月 27日 、 同 年 月 30日 ， 前往 中國信託 商業 銀行 東 臺南 分行 ， 各 匯款 60萬 元 ， 合計 120萬 元 至 傅家俊 之前妻 柳玉甄 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 向 高雄市 第三 信用 合作社 瑞祥 分社 （ 下稱 高雄 三信 ） 申設 之 帳號 ： 000 - 000- 0000000 - 0 號 帳戶 ， 旋 由 傅家俊 提領 一 空 。 茶農 公司 於 101年 8月 7日 ， 以 曹裕華 為 負責人 向 高雄市 政府 完成 設立 登記 後 ， 將 上開 租賃 店面 閒置 並 未 營運 ， 且 茶農 公司 並 無 其他 實際 經營 行為 ， 謝孟珊 察覺 有異 ， 要求 退還 股款 ， 傅家俊 、 曹裕華 卻 避不見面 ， 謝孟珊 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 108年度原訴字第21號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 張士弘 於 本院 準備 程序 時 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 （ 見 本院 卷 第197 、 206 頁 ） ， 經 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 、 被告 及 辯護人 之 意見 後 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 ， 裁定 進行 簡式 審判 程序 ； 又 本 案 之 證據 調查 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 規定 之 限制 ； 並 得 依 同 法 第310 條 之 2 準用 第454 條 之 規定 ， 製作 略式 判決書 ， 合先 敘明 。
臺灣新竹地方法院 105年度易字第627號
犯罪事實：
一 、 李承學 雖 可 預見 提供 自己 帳戶 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 詐騙 財物 之 工具 ， 為 圖 每 一 帳戶 每 週 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 報酬 之 利益 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 8日 15時 許 ， 在 新竹縣 ○○鄉 ○○路 00號 之 統一 超商 新湖 工 門市 ， 將 所 申辦 臺灣 土地 銀行 新工 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 及 大眾 商業 銀行 不詳 帳號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 高雄市 某 統一 超商 予 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 編號 1 至 3 所 示 時間 、 方式 ， 詐騙 附表 編號 1 至 3 所 示 劉明德 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 上開 李承學 申設 之 土地 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 劉明德 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第988號
犯罪事實：
一 、 林鈺庭 （ 原名 林惠淑 ） 可 預見 將 自己 所 申請 之 行動電話 門號 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 1月 7日 前 某 日 ， 在 高雄市 某 處 ， 將 其 在 高雄市 鳳山區 「 遠傳 電信 」 門市 所 申請 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 交付 與 不詳 之 成年人 ， 以 幫助 成年人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 對 不 特定人 實行 詐欺 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 1月 7日 13時 52分 許 ， 佯裝 鍾采芝 之 朋友 ， 以 上開 行動電話 門號 聯絡 鍾采芝 ， 向 其 借款 ， 致 鍾采芝 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 楊榮祥 （ 其 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業經 本 署 檢察官 提起公訴 ） 所 申請 安泰 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 。 嗣 後 鍾采芝 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第2400號
犯罪事實：
一 、 楊采蓉 明知 其 並 無 「 Chanel 丹寧 牛仔 布 仿 舊托特包 」 ， 亦 無 任何 履行 出售 上開 提包 交易 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 基於 詐欺 犯意 ， 於 民國 104年 7月 間 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 ， 以 會員 代號 「 Z 000000000 」 於 所 開立 之 「 糖果子 日本 小舖 」 之 虛擬 拍賣 商店 中 ， 刊登 以 新臺幣 （ 下 同 ） 28000 元 出售 「 Chanel 丹寧 牛仔布 仿 舊托特包 」 之 廣告 ， 而 為 吳芊蓁 瀏覽 網路 後 陷於 錯誤 ， 與 楊采蓉 聯繫 後 ， 在 同 年 月 17日 中午 11時 38分 許 ， 將 28000 元 之 價金 匯入 楊采蓉 指定 之 永豐 商業 銀行 重新 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 中 ， 旋 遭 楊采蓉 於 同 日 下午 3時 許 提領 一 空 。 嗣 因 吳芊蓁 久候 未 收得 上開 提包 ， 始 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 103年度苗簡字第204號
犯罪事實：
一 、 徐燕強 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐財 使用 ， 竟 不 違 其 本意 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 犯意 ， 於 民國 102年 7月 26日 某時 ， 在 新竹縣 某 處 ， 透過 遊覽車 托運 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 苗栗 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 寄送 予 年籍 不詳 自稱為 「 林 經理 」 之 人 ， 並 於 同 日 19時 許 ， 經由 行動電話 告知 該 「 林 經理 」 上開 提款卡 之 密碼 ， 用以 便利 他人 為 財產 犯罪 後 ， 被害人 匯款 及 不法 集團 提出 贓款 之 用 。 嗣 於 102年 7月 30日 17時 40分 許 及 同 日 18時 19分 許 ， 吳德芳 及 戴仁祥 兩 人 分別 接獲 與 該 自稱 「 林 經理 」 之 人 所 組成 之 詐騙 集團 成員 電話 ， 佯稱 其 等於 網路 購物 設定 錯誤 云云 ， 致 吳德芳 兩 人 不 疑 有詐 ， 而 依 其 指示 至 自動櫃員機 操作 後 ， 分別 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 前開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 ； 另 江雅涵 於 102年 7月 30日 18時 50分 許 ， 在 位於 台南市 仁德區 住處 以 網際網路 瀏覽 露天 拍賣 網站 後 ， 發現 與 自稱 「 林 經理 」 之 人 所 組成 之 詐騙 集團 成員 所 刊登 之 手機 拍賣 訊息 ， 致 江雅涵 不疑 有 詐陷於 錯誤 下標 後 ， 依 其 指示 匯款 1萬4,000 元 至 前開 帳戶 。 嗣 吳德芳 三 人 驚覺 有異 始 知 受騙 ， 經 報警 後 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 103年度易字第792號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 受命 法官 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 及 被告 之 意見 後 ， 本院 合議庭 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 ， 裁定 進行 簡式 審判 程序 加以 審理 ， 則 依據 刑事訴訟法 第273 條 之 2 、 同 法 第159 條 第2 項 之 規定 ， 不 適用 傳聞 法則 有關 限制 證據 能力 之 相關 規定 ； 並 得 依 同 法 第310 條 之 2 之 準用 同 法 第454 條 之 規定 製作 略式 判決書 ， 合先 敘明 。
臺灣桃園地方法院 109年度審簡字第145號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 高子鈞 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 4月 1日 前 某時 ， 依 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 沈惠穎 」 之 成年人 指示 ， 將 其 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 中壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 密碼 先 修改為 「 225588 」 後 ， 於 108年 4月 1日 在 桃園市 ○鎮區 ○○路 0段 000號 、 248號 1樓 「 統一 便利商店 」 瑋特 門市 ， 利用 交貨便 （ 即 店到店 ） 服務 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 及 金融卡 寄送 與 「 沈惠穎 」 指定 之 不詳 成年人 。 嗣 取得 上開 帳戶 之 詐欺 集團 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 4月 3日 晚間 6時 14分 許 ， 先 偽 以 「 Vacanza Accessory 」 網路 購物 平台 會計 人員 撥打 電話 向 涂琇芬 誆稱 因 購物 平台 遭 駭客 入侵 ， 導致 其 信用卡 被 盜刷 云云 ， 另 一 詐欺 集團 成員 再 偽 以 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 行員 撥打 電話 ， 向 涂秀芬 佯稱 須 依 其 指示 操作 網路 銀行 APP 軟體 及 自動櫃員機 以 消除 盜刷 紀錄 ， 致 涂秀芬 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 操作 網路 銀行 APP 及 自動櫃員機 ， 而 將 附表 所 示 金額 匯入 高子鈞 上開 富邦 銀行 帳戶 。 嗣 涂秀芬 察覺 有 異旋 報警 處理 ， 使 上開 帳戶 於 108年 4月 4日 凌晨 0時 31分 許經 通報為 警示 帳戶 。
臺灣彰化地方法院 105年度易緝字第25號
犯罪事實：
一 、 張皓朋 於 民國 101年 12月 6日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 程哥 」 之 成年 男子 、 自稱 「 王慧萱 」 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 負責 蒐集 帳戶 以 供 被害人 匯入 款項 ， 且 擔任 提領 詐騙 款項 之 俗稱 「 車手 」 工作 ， 及 通知 其他 車手 提領 款項 ， 將 車手 成員 領出 之 款項 扣除 報酬 後 ， 經由 匯款 交付 予 「 程哥 」 。 嗣 於 同 年 月 19日 ， 張皓朋 又 邀集 其 友人 張榮獻 加入 該 詐騙 集團 （ 張皓朋 於 102年 1月 17日 後 即 退出 該 詐騙 集團 ） 。 張榮獻 除 提供 帳戶 供 被害人 匯入 款項 ， 並 擔任 提領 款項 之 「 車手 」 ， 且 邀集 張永郁 加入 該 詐騙 集團 ， 張永郁 復 邀集 邱振緯 加入 該 集團 ， 且 經 邱振緯 介紹 再 於 102年 1月 10日 邀集 廖文俊 加入 該 集團 ， 張榮獻 並 負責 依 張皓朋 告知 而 指示 廖文俊 等 人 提領 款項 （ 於 張皓朋 102年 1月 17日 退出 該 詐騙 集團 後 ， 張榮獻 並 接替 張皓朋 之 地位 ， 直接 與 綽號 「 程哥 」 聯繫 ， 負責 通知 廖文俊 等 人 提領 款項 ， 並 將 所 領出 款項 扣除 報酬 後 ， 交付 綽號 「 程哥 」 ） 。 廖文俊 除 提供 其 名義 申請 之 聯邦 商業 銀行 員林 分行 ， 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 以 供 被害人 匯款 ， 並 因此 獲取 代價 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 ， 並 負責 提領 自己 所 提供 帳戶 內 款項 ， 藉以 獲得 與 張皓朋 及 張榮獻 共同 分配 所 提領 金額 5﹪ 之 利益 （ 張皓朋 於 102年 1月 17日 退出 集團 後 ， 不再 分配 利益 ） 。 廖文俊 即 與 張皓朋 、 張榮獻 、 張永郁 、 邱振緯 、 綽號 「 程哥 」 及 自稱 「 王慧萱 」 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 （ 張皓朋 、 張榮獻 、 張永郁 、 邱振緯 業經 本院 於 105年 2月 25日 以 103年度 易 字 第963 號 等 案件 判決 在案 ， 現 上訴 臺灣 高等 法院 臺中 分院 中 ） ， 由 自稱 「 王慧萱 」 以 撥打 電話 方式 與 王建武 聯絡 認識 後 ， 待 取得 王建武 之 信任 ， 再 以 不實 藉口 向 王建武 借款 ， 致 王建武 陷於 錯誤 ， 而 於 102年 1月 17日 匯款 15萬 元 至 廖文俊 前揭 聯邦 銀行 帳戶 ， 張皓朋 再 通知 張榮獻 轉告 廖文俊 ， 再 由 廖文俊 與 邱振緯 一同 提領 該 筆 款項 ， 惟 廖文俊 、 邱振緯 並 未 將 所 提領 之 款項 交由 張榮獻 轉匯 綽號 「 程哥 」 。 嗣 經 警持 搜索票 於 103年 5月 19日 12時 57分 ， 在 張榮獻 位於 彰化縣 埔心鄉 ○○村 ○○○路 000巷 00號 住處 執行 搜索 ， 扣得 0000000000 號 行動電話 1 支 （ 含 SIM卡 1 張 ） 、 平板 電腦 1 臺 、 LG 行動電話 1 支 、 電腦 硬碟 2 臺 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1833號
犯罪事實：
一 、 鄭智文 可 預見 交付行 行動電話 門號 與 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 行動電話 門號 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 3月 31日 ， 前往 位於 高雄市 ○○區 ○○路 1107號 1樓 威寶 電信 股份 有限公司 高雄 裕誠 特約 服務 中心 辦理 行動電話 0000000000 門號 後 ， 於 同 日 下午 8時 許 ， 在 高雄市 「 家樂福 愛河店 」 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 將 上開 行動電話 門號 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 由 該 詐欺 集團 中 某 成員 ， 於 99年 4月 20日 中午 12時 40分 許 ， 撥打 董昭蘭 辦公室 電話 ， 以 「 猜猜 我 是 誰 ， 冒稱 其 好友 急需 用錢 」 詐騙 手法 詐騙 董昭蘭 ， 並 留下 電話 0000000000 號 供 董昭蘭 回撥 查證 使用 ， 致 使 董昭蘭 陷於 錯誤 ， 並 依 其 指示 於 同 日 中午 12時 52分 許 ， 至 臺北市 大安區 ○○○路 ○段 285號 1樓 之 合作金 庫忠孝 支庫 自動櫃員機 匯款 15,000 元 至 李俊輝 （ 另 由 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 所有 之 中華郵政 00000000000000 號 帳戶 ， 嗣 董昭蘭 向 其 友人 查證 後 始 知 受騙 ， 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡上字第275號
犯罪事實：
一 、 張妙娟 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 金融卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 分子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 9月 21日 前 之 同 月 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 臺灣 新光 商業 銀行 三峽 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 鶯歌 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 之 詐騙 行為 ：
臺灣新竹地方法院 103年度竹簡字第686號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 楊宗偉 明知 將 自己 帳戶 供作 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 其 交付 存摺 等 帳戶 資料 可能 幫助 不法 犯罪 集團 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 基於 對 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 將 其 所 申請 開立 之 玉山 銀行 新竹 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 新竹 第一 信用 合作社 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新竹 一信 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 於 民國 102年 11月 20日 某時 許 ， 至 新竹市 某 便利 超商 ， 以 宅急便 之 方式 寄 至 高雄市 前鎮區 ○○路 00號 予 「 李 先生 」 之 成年 男子 ， 將 其 帳戶 供 其 所屬 詐騙 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 犯罪 集團 所屬 之 人 取得 楊宗偉 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 或 第三人 之 不法 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： （ 一 ） 於 102年 11月 22日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 何秀鳳 ， 對 之 佯稱 係 其 女兒 ， 因 急需 用款 要求 何秀鳳 匯款 云云 ， 致 何秀鳳 陷於 錯誤 ， 先 於 同 日 上午 11時 許 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 楊宗偉 之 玉山 銀行 帳戶 ， 復 於 同年 月 25日 上午 11時 許 ， 再 匯款 2萬 元 至 楊宗偉 之 玉山 銀行 帳戶 。 （ 二 ） 於 102年 11月 25日 下午 1時 20分 許 ， 撥打 電話 予 陳秋香 ， 對 之 佯稱 係 其 嫂嫂 ， 因 急需 用款 要求 陳秋香 匯款 云云 ， 致 陳秋香 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 17分 許 ， 匯款 10萬 元 至 楊宗偉 新竹 一信 帳戶 。 嗣 何秀鳳 、 陳秋香 察覺 有異 而 報警 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第740號
犯罪事實：
一 、 詹順成 可 預見 一般人 蒐集 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 98年 10月 間 某 日 ， 在 臺中市 ○○街 某 處所 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4500 元 之 代價 ， 將 其 所 申設 合作金庫 商業 銀行 烏日 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 資料 ， 出賣 予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 容任 該 不詳 人士 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 12月 間 ， 在 報載 廣告欄 刊登 信用 貸款 訊息 ， 俟 張依伶 、 蕭澧茂 2 人 撥打 廣告 內 刊登 之 「 0000000000 」 號 行動電話 （ 電話 持用人 李忠家 另行 聲請 簡易 判決 處刑 ） 與 對方 聯絡 後 ， 再 以 門號 「 0000000000 」 、 「 0000000000 」 號 行動電話 （ 電話 持用人 分別 為 梁吉雄 、 陳美足 2 人 ， 均 已 死亡 ， 另 為 不起訴 之 處分 ） 回覆 ， 各 佯稱 係 銀行 經理 、 襄理 ， 且 以 須 作假 資金 往來 證明 才能 辦理 貸款 為由 ， 致 張依伶 、 蕭澧茂 2 人 均 陷於 錯誤 ， 遂 分別 於 98年 12月 22日 及 23日 、 24日 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 先後 將 3萬5000 元 及 2萬9880 元 、 1萬8000 元 匯至 詹順成 之 上揭 金融 帳戶 內 ， 隨即 遭 不詳 人士 提領 一空 。 嗣 因 張依伶 、 蕭澧茂 2 人 發覺 有異 報警 處理 ， 始 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第436號
犯罪事實：
一 、 劉政林 經由 其 友人 介紹 得知 可 出售 帳戶 換取 現金 之 管道 ， 其 能 預見 任意 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 交予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 3日 前 之 某 日 ， 在 高雄市 某 處 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 通霄 郵局 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 價格 ， 出售 予 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 3月 3日 某時 ， 假冒 係 陳一民 之 友人 ， 撥打 電話 予 陳一民 佯稱 ： 需 借 錢 應急 云云 ， 致 使 陳一民 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 50分 許 ， 在 高雄市 ○ 鎮區 ○○○路 000號 第一 商業 銀行 前 鎮 分行 ， 臨櫃 匯款 15萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 經 陳一民 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 。