Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第3451號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鍾豪英 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 6月 初 某 日 ， 在 桃園市 大溪區 大溪 交流道 附近 某 統一 便利商店 內 ， 以 宅配 方式 ， 將 其 所 申辦 如 附表 一 所 示 各 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 所屬 之 成年人 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 如 附表 二 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐騙 如 附表 二 所 示 之 蔡櫻蘭 等 5 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 二 所 示 之 金額 至 鍾豪英 如 附表 一 所 示 帳戶 內 。 案 經 蔡櫻蘭 、 呂靜怡 及 賴宸毅 訴由 桃園 市 政府 警察局 龍潭 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣士林地方法院 107年度易緝字第30號
犯罪事實：
一 、 HERICAHYATI 前 於 民國 106年 農曆年 前 ， 經 雇主 葉少容 交付 國泰世華 銀行 信用卡 （ 下稱 本案 信用卡 ， 信用卡 卡號 ： 0000000000000000 ， 悠遊卡 卡號 ： 0000000000000000 ） ， 以便 支付 工作 所 需 之 花費 及 開銷 ， 詎 其 竟 心 生 貪念 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 106年 2月 9日 ， 未 經 葉少容 同意 ， 擅自 在 臺北市 ○○區 ○○街 000號 （ 起訴書 誤載為 130 號 ） 「 春天 藥妝店 」 內 ， 以 刷卡 感應 方式 （ 免 簽名 ） 購買 其 私人 所 用 、 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 350 元 之 保養品 ， 使 該 店員 誤認 其 有 權 持 該 信用卡 消費 ， 而 交付 前開 保養品 予 HERICAHYATI 。 嗣 葉 少容 收受 國泰世華 銀行 寄送 之 交易 通知 ， 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查知 上情 。
臺灣南投地方法院 103年度審投刑簡字第38號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 洪勢凱 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 有 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 被害人 匯入 款項 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 基於 縱 有人 利用 其 金融 帳戶 以 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 103年 5月 9日 10時 許 ， 在 臺中市 自由路 與 公園路 附近 某 統一 超商 前 ， 將 其 所有 ， 向 中華郵政 股份 有限公司 太平坪林 郵局 申辦 之 帳號 00000000000000 號 （ 以下 簡稱為 系爭 帳戶 ） 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 某 詐騙 集團 之 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 利用 系爭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 該 詐騙 集團 成員 於 取得 系爭 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 行動電話 門號 0000000000 號 （ 該 門號 名義人 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） ， 於 103年 5月 14日 10時 許 ， 撥打 電話 與 張澤銓 ， 自稱 係 其 友人 ， 佯稱 ： 急需 用錢 ， 已 向 別人 借得 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 ， 還 差 3萬 元 ， 欲 借 3萬 元 ， 並 指示 匯至 系爭 帳戶 內 之 詐術 ， 致 張澤銓 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 25分 許 ， 前往 位於 臺中市 ○區 ○○路 00000號 之 玉山 銀行 五權分行 ， 臨櫃 匯款 3萬 元 至 系爭 帳戶 內 。 張澤銓 於 匯款 完成 後 ， 經 查證 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第166號
犯罪事實：
一 、 許永清 前 因 詐欺 案件 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 94年 訴 字 1143 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 95年 10月 17日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 97年 6月 27日 ， 向 知情 之 郭義常 （ 業經 本院 於 99年 6月 15日 以 99年度 簡字 第27 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 取得 郭義常 向 臺灣 新光 銀行 高雄 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 所 開立 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 97年 6月 27日 至 同年 7月 1日 間 之 某時 ， 將 上開 新光 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 該 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 7月 1日 10時 許 ， 撥打 電話 予 陳瑞榮 ， 謊稱 其 個資 遭 盜用 ， 必須 將 錢 匯入 檢察官 指定 之 帳戶 ， 致 陳瑞榮 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 至 高雄縣 鳳山市 ○○路 ○段 新光 銀行 鳳山 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 將 新臺幣 （ 下 同 ） 87萬7000 元 匯入 上開 郭義常 新光 銀行 帳戶 內 ， 而 受有 財產 上 之 損害 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第808號
犯罪事實：
一 、 李嘉銘 可 預見 如 將 自己 於 金融 機構 所 設立 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 11日 至 15日 前 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 太平 分行 所 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 容任 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 利用 上開 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： （ 一 ） 於 105年 11月 15日 下午 5時 42分 許 ， 假冒 顏娟娟 之 弟 顏國揚 傳 LINE 予 顏娟娟 ， 佯稱 ： 需款 孔急 云云 ， 致 顏娟娟 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 6時 29分 許 ， 前往 臺北市 ○○路 000號 國泰世華 銀行 自動櫃員機 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 入 李嘉銘 上開 帳戶 內 ； （ 二 ） 於 同 日 下午 5時 50分 許 ， 假冒 戴黎華 之 姪兒 戴宏鈞 傳 LINE 予 戴黎華 ， 佯稱 ： 需款 孔急 云云 ， 致 戴黎華 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 6時 55分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 國泰世華 銀行 自動櫃員機 ， 轉帳 新臺幣 3萬 元 入 李嘉銘 上開 帳戶 內 。 上開 款項 旋即 為 犯罪 集團 成員 提領 一空 。 嗣 顏娟娟 、 戴黎華 覺察 受騙 ， 報警 處理 ， 而 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第2098號
犯罪事實：
一 、 王有義 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 國防部 北部 地方 軍事 法院 檢察署 軍事 檢察官 以 102年度 毒偵字 第8 號 提起公訴 ， 經 國防部 北部 地方 軍事 法院 於 民國 102年 5月 6日 以 102年度 訴字 第51 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 102年 9月 9日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 不知悔改 ， 明知 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 ， 足供 他人 作為 不法 詐取 款項 之 用 ， 竟 以 縱 使 發生 前開 結果 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 8月 2日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 第 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 某 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 楊雅智 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯出 如 附表 所 示 之 金額 至 前揭 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第729號
犯罪事實：
一 、 莊冠鴻 能 預見 其 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所 得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 9月 8日 ， 在 新北巿 汐止區 中興路 之 全家 便利商店 ， 以 店到店 方式 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 與 真實 姓名 ， 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 將 該 等 帳戶 之 提款卡 密碼 更改為 該 人 之 指定 之 密碼 ， 藉以 供 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 取財 之 匯款 工具 。 而 上 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 戴琹湞 、 黃媖宜 等 2 人 施以 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 2 銀行 帳戶 內 。 嗣 戴琹湞 、 黃媖宜 均 查覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第690號
犯罪事實：
一 、 王金鳳 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 進出 款項 ， 以 掩飾 不法 犯罪 行為 ， 並 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 予 陌生人 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂行渠等 詐欺 犯罪 目的 ； 王金鳳 竟 仍 以 縱 有人 使用 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 5月 6日 某時 許 ， 前往 位於 高雄市 鳳山區 之 某 7-11 超商 門市 ， 依 詐騙 集團 成年 成員 「 黃 先生 」 電話 指示 ， 將 其 甫 於 104年 5月 4日 所 申辦 京城 銀行 中正 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 併同 其 名下 合作金庫 銀行 鳳山 分行 帳號 0000000000000 號 及 台北 西松 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 各 1 張 ， 以 宅急便 快遞 方式 ， 送往 苗栗縣 竹南鎮 ○○路 0段 000號 之 詐騙 集團 成年 成員 「 陳立仁 」 ， 並 以 電話 將 該 提款卡 密碼 告知 詐騙 集團 成年 成員 「 黃 先生 」 ， 以 此 方式 將 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 於 104年 5月 7日 下午 1時 30分 許 ， 致電 位於 桃園市 大 園區 竹圍街 住處 之 邱桂嬌 ， 佯裝 為 其 子媳 「 李妮 」 ， 要求 邱桂嬌 匯款 新臺幣 9萬 元 至 上開 王金鳳 名下 京城 銀行 帳戶 ， 使 邱桂嬌 陷於 錯誤 ， 於 104年 5月 7日 13時 51分 許 ， 前往 位於 桃園市 ○○區 ○○街 00○00號 之 大 園區 農會 ， 如數 匯款 至 該 詐騙 集團 成員 所 指定 上開 帳戶 。 嗣 邱桂嬌 撥打 電話 詢問 其 子媳 李妮 ， 獲覆 無 此 情事 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第1217號
犯罪事實：
一 、 本件 除 起訴書 證據 清單 有關 「 被告 賴俊廷 於 警詢 及 偵查 中 歷次 供述 」 之 記載 應 予 刪除 ， 另 補充 記載 「 被告 賴俊廷 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 為 證據 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣橋頭地方法院 106年度訴字第242號
犯罪事實：
一 、 王有祥 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 王有祥 負責 提供 帳戶 資料 ， 供 被害人 遭 詐騙 後 ， 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 再 由 王有祥 提領 匯入 該 帳戶 之 詐騙 所得 款項 後 ， 王有祥 即 於 民國 105年 9月 9日 至 台北 富邦 銀行 林口 簡易 分行 申請 開設 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） ， 並 將 上開 帳戶 資料 提供予 上開 成年人 使用 。 嗣 該 成年人 或 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 於 附表 編號 1 所 示 時間 ， 以 附表 編號 1 所 示 方式 誆騙 李温滿妹 ， 使 李温滿妹 陷於 錯誤 ， 於 附表 編號 1 所 示 時間 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 485,000 元 、 48萬 元 匯入 上開 帳戶 中 ， 王有祥 旋 於 105年 9月 13日 臨櫃 提領 45萬 元 、 以 提款卡 提領 2萬 元 、 1萬 元 ； 於 105年 9月 19日 臨櫃 提領 45萬 元 、 以 提款卡 提領 25,000 元 ， 並 將 領得 款項 交予 上開 成年人 ， 該 成年人 並 於 9月 13日 該 次 收取 款項 後 交付 王有祥 5,000 元 ， 且 二 次 提款 後 所 餘 差額 5,000 元 、 5,000 元 ， 亦 留存 於 王有祥 上開 富邦 銀行 帳戶 。 嗣 李温滿妹 察覺 受騙 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 104年度易字第445號
犯罪事實：
一 、 傅建勳 雖 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 予 他人 使用 ， 將 可 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 之 用 ， 而 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 4月 1日 帳戶 開戶 後 之 某 日 ， 將 其 甫 於 102年 4月 1日 所 申設 使用 之 臺北 富邦 商業 銀行 （ 下稱 臺北 富邦 銀行 ） 東湖 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 不詳 之 成年人 ， 再 由 不詳 詐騙 集團 成員 持有 使用 。 該 等 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 乃 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 該 詐騙 集團 成員 自稱 「 葉凱琳 」 之 成年 女子 ， 於 102年 3月 20日 某時 ， 向 邱桂全 佯稱 欲 與 之 交往 並 離職 搬來 同住 ， 惟 現 因 從事 燕窩 業務 需要 業績 云云 ， 致 邱桂全 陷於 錯誤 ， 而 自 同年 6月 21日 起 至 同年 7月 11日 止 ， 依 「 葉凱琳 」 之 指示 ， 先後 匯款 計 新臺幣 （ 下 同 ） 32萬 元 至 指定 之 傅建勳 所有 上揭 臺北 富邦 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 該 詐騙 集團 內 某 自稱 「 慧珊 」 之 成年 女子 ， 於 102年 6月 間 ， 以 電話 向 畢光建 搭訕 ， 待 取得 其 信任 後 ， 即 佯稱 經濟 窘困 ， 要求 畢光建 協助 提供 經濟 援助 ， 致 畢光建 因而 陷於 錯誤 ， 於 102年 6月 27日 ， 以 現金 存款 之 方式 將 2萬8千 元 存 至 指定 之 傅建勳 上開 臺北 富邦 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 詐騙 集團 內 自稱 「 陳佳萱 」 之 成年 女子 ， 於 102年 6月 間 ， 以 電話 與 臧家臺 攀談 ， 於 博取 臧家臺 之 信任 後 ， 於 102年 7月 5日 ， 向 臧家臺 佯稱 在 酒店 與 人 爭執 需要 還錢 云云 ， 致 臧家臺 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 至 合作金庫 銀行 信義 分行 ， 匯款 5萬 元 至 「 陳佳萱 」 指定 之 傅建勳 上開 臺北 富邦 銀行 帳戶 。 ㈣ 詐騙 集團 某 年籍 不詳 之 成年 女子 ， 先 於 102年 間 某時 起 ， 以 電話佯 與 劉進益 攀談 ， 待 取得 劉進益 之 信任 後 ， 即 以 經濟 窘困 需 生活費 、 家人 患病 急需 醫藥費 等 不實 理由 ， 請求 劉進益 提供 金錢 援助 ， 致 劉進益 因而 陷於 錯誤 ， 於 102年 7月 12日 匯款 50萬 元 至 指定 之 傅建勳 上開 臺北 富邦 銀行 帳戶 內 。 ㈤ 詐騙 集團 某 年籍 不詳 之 成年 女子 ， 於 102年 4月 間 至 102年 9月 間 ， 撥打 電話 予 黃承澤 ， 繼而 以 化名 「 陳佳慧 」 、 「 楊佳柔 」 與 黃承澤 假意 交往 ， 再 佯稱 因 需要 看病 、 家 裡 有事 需用錢 等 藉口 向 黃承澤 借款 ， 致 黃承澤 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 於 102年 6月 28日 、 7月 25日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000○0號 之 萬泰 商業 銀行 （ 下稱 萬泰 銀行 ） ， 臨櫃 匯款 2萬 元 、 2萬 元 至 傅建勳 上開 臺北 富邦 銀行 帳戶 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第1251號
犯罪事實：
一 、 陳漢 才 明知 劉碧玉 （ 另 通緝 中 ） 積欠 他人 款項 ， 每 月 應 負擔 之 清償 款項 已 超越 其 資力 ， 並 無法 負擔 召合會 後 之 付款 能力 。 竟 仍 與 劉碧玉 間 ， 基於 意圖 為 劉碧玉 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 101年 10月 1日 起 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 「 越南河 粉店 」 ， 共同 將 劉碧玉 之 債權人 「 nguyen 」 、 「 Lien 」 均 列入 附表 所 示 之 合會 為 會員 ， 並 由 劉碧玉 負責 繳納 該 2 會員 之 會款 ， 又 共同 向 其他 會員 隱瞞 劉碧玉 財務 困難 及 前開 足以 影響 會員 考量 會 首維 持合會 能力 等 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 遂 同意 加入 分別 由 陳漢才 及 劉碧玉 擔任 會首 而 發起 之 合會 。 其 等 所 發起 之 合會 ， 每 期 會款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 底標 為 500 元 ， 分別 於 與 起標日 相同 之 每 月 同 日 開標 ， 採 內標制 方式 運作 。 嗣 於 102年 10月 25日 ， 陳漢才 與 劉碧玉 終 因 無力 回補 會員 款項 ， 而 於 「 越南河 粉店 」 開標 時 ， 向 到場 會員 表明 倒會 ， 黃氏海 等 人 始 悉 受騙 。
臺灣士林地方法院 103年度審簡字第635號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 另 就 證據 補充 被告 黃勝豪 於 本院 準備 程序 時 所 為 自白 （ 見 本院 民國 103年 6月 19日 準備 程序 筆錄 ） 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第867號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 ： 「 被告 曾碧琴 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 104年度易字第164號
犯罪事實：
一 、 張靖亞 與 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 （ 下稱 成年 男子 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 之 物 交付 之 犯意 聯絡 ， 由 該 成年 男子 於 民國 103年 6月 27日 前 某 日 ， 在 某 不詳 網站 上 刊登 標題 「 中壢 證件 借款 」 及 聯絡 電話 0000000000 號 等 訊息 佯 以 貸款 業者 。 另 張靖亞 則 向 其 不 知情 之 友人 周柏廷 謊稱 ， 欲 償還 其 先前 向 周○廷 及 其他 友人 借用 之 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 元 ， 而 要求 周○廷 提供 其 金融 帳戶 號碼 供 匯款 使用 ， 周○廷 不疑有他 ， 即 以 手機 通訊 軟體 LINE ， 傳送 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 文山 ○○ 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 資料 予 張靖亞 ， 張靖亞 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋即 交給 前述 之 成年 男子 使用 。 嗣 於 103年 6月 27日 上午 8時 許 ， 陳○廷 於 桃園市 ○○區 ○○路 00號 ○○ 大 飯店 內 ， 因 財務 困難 急需 貸款 15萬 元 ， 而 以 手機 上網 瀏覽 上開 「 中壢 證件 借款 」 網頁 訊息 ， 並 依 該 訊息 撥打 電話 0000000000 號 聯絡 借款 事宜 ， 前開 成年 男子 即 於 電話 中 向 陳○廷 誆稱 ， 須 預付 借款 手續費 9,000 元 至 其 指定 之 本案 帳戶 內 ， 始 得 進行 撥款 手續 云云 ， 致 陳○廷 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 27日 下午 3時 30分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 00號 ○○郵局 臨櫃 以 無摺 存款 之 方式 ， 將 9,000 元 存入 本 案 帳戶 內 ， 嗣 經 該 成年 男子 向 陳○廷 確認 其 已 依 指示 完成 付款 並 告知 張靖亞 後 ， 再 由 張靖亞 通知 周○廷 提領 ， 周○廷 即 於 同 日 持 金融卡 將 上開 款項 全數 領出 ， 作為 張靖亞 清償 周○廷 及 其他 友人 借款 之 用 。 嗣 經 陳○廷 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第1412號
犯罪事實：
一 、 張國賓 與 曹偉倫 係 朋友 ， 因 駕駛 計程車 搭載 曹偉倫 前 女友 鄭筱穎 而 與 鄭筱穎 相識 ， 緣 鄭筱穎 於 民國 105年 4月 30日 16時 30分 許 自 國外 入境 時 ， 因 攜帶 違規 物品 而 遭 海關 人員 查扣 ， 鄭筱穎 因 誤認 張國賓 曾 擔任 臺灣 新北 地方 檢察署 之 公務車 司機 ， 略 知 法律 規定 ， 遂 致電 張國賓 請求 協助 ， 詎 張國賓 獲悉 上開 情事 後 ， 竟 先後 為 下列 下 行為 ： ㈠ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 電話 中 向 鄭筱穎 佯稱 ： 上開 情事 可能 違反 藥事法 ， 其 有 認識 之 海關 人員 ， 可 協助 疏通 海關 人員 取回 遭 扣 物品 云云 ， 並 使用 手機 通訊 軟體 Line 與 鄭筱穎 聯繫 ， 致 鄭筱穎 陷於 錯誤 ， 陸續 於 105年 5月 1日 、 14日 、 17日 、 19日 ， 均 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 全家 便利 商店 中 和 中漢店 ， 陸續 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 12萬 元 、 5,000 元 、 1萬5,000 元 予 張國賓 。 另 鄭筱穎 之 父 亦 於 105年 5月 上旬 某 日 ， 委請 曹偉倫 在 同 上址 之 全家 便利商店 ， 轉交 5萬 元 予 張國賓 以 處理 上開 情事 。 ㈡ 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 曹偉倫 佯稱 ： 因 處理 鄭筱穎 上開 情事己 代墊 9萬 元 云云 ， 致 曹偉倫 陷於 錯誤 ， 陸續 於 105年 6月 後 不詳 時間 ， 均 在 新北市 土城區 裕民路 之 85 度 C 咖啡店 ， 分 4 次 交付 共 8萬5,000 元 予 張國賓 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第146號
犯罪事實：
一 、 柯建緯 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 JACKY 」 之 成年人 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 同意 以 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 可 獲取 2千 元 之 代價 （ 即 依 百分之二 之 比例 計算 ） 從事 領款 、 領取 存摺 及 提款卡 之 車手 工作 。 綽號 「 JACKY 」 之 人 遂 指示 柯建緯 於 民國 107年 3月 15日 16時 25分 前往 臺中市 ○○區 ○里路 000號 統一 超商 東里店 領取 蕭丰鈺 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 另 由 警方 偵辦 ） 寄出 之內 含有 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 之 包裹 。 綽號 「 JACKY 」 之 人 ， 又 於 不詳 之 時間 、 地點 ， 將 如 附表 一 「 告訴人 匯入 被 騙 款項 之 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 柯建緯 ； 再 由 不詳 詐欺 集團 成年 成員 （ 柯建緯 對 此 不 知情 ） 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 向 如 附表 一 所 示 之 人 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 使 如 附表 一 所 示 之 人 陷於 錯誤 後 ， 將 如 附表 一 所 示 之 款項 匯入 如 附表 一 所 示 之 帳戶 後 ， 再 由 柯建緯 依 「 JACKY 」 之 指示 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 如 附表 一 所 示 之 帳戶 提款卡 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 款項 後 ， 由 柯建緯 在 不詳 時間 、 地點 將 提領 之 款項 交由 「 JACKY 」 。 嗣 如 附表 一 所 示 之 人 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 並 扣得 如 附表 二 編號 1 至 11 所 示 之 帳戶 存摺 或 提款卡 （ 帳戶 申設人 所 涉 詐欺 部分 ， 另 由 警方 偵辦 ） 及 編號 12 至 15 所 示 之 物 ， 始 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第1180號
犯罪事實：
一 、 廖章銘 於 址設 桃園市 ○○區 ○○街 00號 2樓 經營 神壇 ， 陳芷軒 於 民國 106年 6月 間 ， 經 不 知情 之 呂志源 介紹 至 廖章銘 之 神壇問 事 、 收驚 ， 嗣 陳芷軒 因 精神 狀況 不佳 ， 又 前往 廖章銘 之 神壇 收驚 多 次 ， 廖章銘 見 陳芷軒 對於 鬼神 附身 之 說 甚為 恐懼 ， 擬 以 神鬼 之 說 ， 對 陳芷軒 詐財 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 6月 間 至 107年 3月 間 ， 在 上址 神壇 ， 多 次 向 陳芷軒 謊稱 其 已 遭 厲鬼 纏身 ， 若 不 化解 將 有 危險 之 不實 訊息 ， 陳芷軒 因 聽信 廖章銘 之 說詞 ， 堅信 自身 已 遭 厲鬼 附身 ， 以致 精神 極度 驚恐 ， 甚至 導致 憂鬱症 ， 因而 決意 將 存款 領出 贈與 祖母 ， 遂 於 107年 3月 19日 ， 自 其 申請 之 臺灣 中小企業 銀行 中壢 分行 帳戶 （ 帳號 詳卷 ， 下稱 臺灣 企銀 中壢 分行 帳戶 ） 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 現金 ， 並 於 當日 將 100萬 元 交付 其 祖母 ， 惟 陳芷軒 之 母 彭寶玉 得知 其 突然 提領 鉅額 現金 乙 事 ， 察覺 陳芷軒 之 精神 狀況 有異 ， 即 於 107年 3月 20日 ， 帶 陳芷軒 至 臺北 榮民 總醫院 精神科 就醫 ， 陳芷軒 就醫 返 家 後 ， 當日 透過 電話 詢問 廖章銘 為何 收驚 後 精神 狀況 仍然 不 好 ， 並 告知 其 提領 100萬 元 存款 之 事 ， 廖章銘 得知 陳芷軒 已 受 神鬼 之 說 影響 而 有 提領 100萬 元 存款 之 異常 舉動 ， 見 時機 成熟 ， 承前 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 行動電話 續 向 陳芷軒 謊稱 ： 「 你 知道 你 快要 死 了 嗎 ， 你 看 你 手 上 有 沒 有 紅點 ； 這 100萬 元 你 一定 要 拿回來 交給 我 ， 我 要 幫 你 扭轉 命運 ； 你 有 一 個 劫數 ， 要 把 100萬 元 從 奶奶 那裡 拿回來 後 交給 我 ， 不然 你 的 命運 就 會 死掉 ， 有 人 發現 的 時候 已經 太晚 ， 拿 刀 砍 自己 的 脖子 」 云云 ， 致 陳芷軒 陷於 錯誤 ， 立即 向 其 祖母 取回 100萬 元 ， 並 於 107年 3月 21日 下午 2時 55分 許 ， 在 臺灣 土地 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 土地 銀行 ） 址設 桃園市 ○○區 ○○路 00號 之 桃園 分行 ， 依 廖章銘 之 指示 ， 將 100萬 元 存入 廖章銘 申請 之 臺灣 土地 銀行 桃園 分行 帳號 000 - 000000000 號 帳戶 ， 廖章銘 旋 於 107年 3月 21日 下午 3時 11分 許 ， 親 至 土地 銀行 桃園 分行 將 陳芷軒 匯入 之 100萬 元 領出 ， 廖章銘 得手 後 即 向 陳芷軒 謊稱 其 危險 狀態 已經 化解 。 嗣 陳芷軒 於 107年 5月 間 聽聞 同事 談論 神棍 詐財 之 新聞 ， 驚覺 可能 受騙 ， 遂 告知 其 母 彭寶玉 上情 ， 嗣 陳芷軒 協同 其 父 陳宗明 、 其 母 彭寶玉 於 107年 5月 12日 共同 至 廖章銘 之 上址 神壇 請求 廖章銘 返還 100萬 元 ， 詎 廖章銘 仍 拒 不 還款 ， 始 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 109年度嘉簡字第1198號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 補充 「 被告 於 本院 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 所 載 。
臺灣苗栗地方法院 106年度訴字第227號
犯罪事實：
一 、 徐紹軒 於 民國 106年 3月 21日 ， 受 詹志豪 （ 由 檢察官 另行 偵辦 ） 吸收 加入 其 所屬 之 詐騙 集團 後 ， 由 詹志豪 引領 前往 桃園市 內壢 家樂福 賣場 ， 介紹 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 A 男 後 ， 詹志豪 即 先行 離去 ， 由 A 男帶 徐紹軒 前往 桃園市 中壢區 賓士 旅館 6樓 房間 ， 嗣 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 B男 、 C 男 在 A 男 離開 房間 後 進入 該 房間 ， 交付 ELIYA 牌 手機 1 支予 徐紹軒 作為 與 詐騙 集團 成員 聯絡 之 工具 ， 由 徐紹軒 負責 向 被害人 取款 ， 擔任 「 車手 」 之 工作 ， 並 獲有 相當 之 報酬 。 徐紹軒 即 依 詐騙 集團 不詳 成年 成員 之 指示 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 徐紹軒 與 詹志豪 、 A 男 、 B 男 、 C 男 所屬 詐騙 集團 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 ， 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 某 成年 成員 於 106年 3月 21日 向 附表 編號 1 所 示 之 被害人 ， 以 附表 編號 1 所 示 之 詐騙 方法 ， 使 附表 編號 1 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 因而 於 附表 編號 1 所 示 之 時間 、 地點 交付 提款卡 及 密碼 予 徐紹軒 。 徐紹軒 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 全數 交付 B 男 ， B 男 旋即 於 同 日 領取 如 附表 編號 1 「 遭 詐騙 帳戶 、 金額 」 欄 所 示 款項 。 ㈡ 徐紹軒 與 詹志豪 、 A 男 、 B 男 、 C 男 所屬 詐騙 集團 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 ， 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 某 成年 成員 於 106年 3月 21日 向 附表 編號 2 所 示 之 被害人 ， 以 附表 編號 2 所 示 之 詐騙 方法 ， 使 附表 編號 2 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 因而 於 附表 編號 2 所 示 之 時間 、 地點 交付 提款卡 及 密碼 予 徐紹軒 。 徐紹軒 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 先持 以 領取 現金 10萬25 元 （ 含 手續費 25 元 ) 後 ， 將 現金 及 上開 提款卡 、 密碼 全數 交付 A 男 。 嗣 A 男 於 106年 3月 22日 、 23日 再 持 上開 提款卡 、 密碼 陸續 提領 共計 20萬50 元 （ 含 手續費 50 元 ) 。 ㈢ 徐紹軒 與 詹志豪 、 A 男 、 B 男 、 C 男 所屬 詐騙 集團 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 ， 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 某 成年 成員 於 106年 3月 22日 向 附表 編號 3 所 示 之 被害人 ， 以 附表 編號 3 所 示 之 詐騙 方法 ， 使 附表 編號 3 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 因而 先後 於 附表 編號 3 所 示 之 時間 、 地點 交付 現金 共計 60萬 元 予 徐紹軒 ， 徐紹軒 並 交付 蓋有 偽造 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 印文 、 由 檢察官 高文政 出具 之 「 臺北 地檢署 監管科 收據 」 1 紙 予 被害人 。 嗣 徐紹軒 將 收受 之 60萬 元 現金 全數 交付 予 B 男 。 ㈣ 徐紹軒 與 詹志豪 、 A 男 、 B 男 、 C 男 所屬 詐騙 集團 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 ， 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 某 成年 成員 於 106年 3月 23日 向 附表 編號 4 所 示 之 被害人 ， 以 附表 編號 4 所 示 之 詐騙 方法 ， 使 附表 編號 4 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 因而 於 附表 編號 4 所 示 之 時間 、 地點 交付 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 徐紹軒 ， 徐紹軒 並 交付 受 文 者 為 被害人 之 夫黎 金火 、 蓋有 偽造 「 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 印 」 印文 、 由 檢察官 林漢強 出具 之 「 高雄 地檢署 監管科 收據 」 1 紙 及 「 高雄 地方 法院 地檢署 監管科 」 函文 1 紙 予 被害人 。 徐紹軒 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 前往 郵局 提領 現金 12萬 元 得手 。 嗣 警方 獲報 前往 逮捕 ， 當場 扣得 上開 ELIYA 牌 手機 1 支 、 現金 12萬 元 、 蔡清月 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 因而 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第2425號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據 部分 增列 「 被告 於 本院 訊問 時 之 供述 。 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第1468號
犯罪事實：
一 、 林恩賜 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 民國 105年 7月 21日 凌晨 2時 36分 許 ， 在 址設 臺南市 ○區 ○○○路 0段 000號 之 湯姆熊 歡樂 世界 臺南 真光店 （ 下稱 湯姆熊 遊戲場 ） 內 ， 徒手 竊取 甯津霏 所有 置放 在 遊戲 機臺 上 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 HTC Desire 手機 1 支 （ 附 粉紅色 手機 皮套 1 只 ， 下 合稱 本案 手機 ） ， 及 手機 皮套 內 具 悠遊卡 電子 錢包 功能 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 卡號 0000000000000000 號 信用卡 1 張 （ 下稱 本案 信用卡 ） 得手 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第818號
犯罪事實：
一 、 林國津 於 民國 98年 間 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 98年度 易 字 第796 號 判決犯 加重 竊盜罪 共 17 次 ， 定 應 執行 有期徒刑 2 年 6 月 ， 提起 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 98年度 上 易 字 第818 號 判決 就 其中 1 罪 撤銷 原 判決 改判處 有期徒刑 6月 ， 其他 上訴 駁回 而 告 確定 ， 而 上開 數 罪 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 98年度 聲字 第1738 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 2 年 5 月 確定 ， 並 於 100年 5月 12日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 先 於 102年 7月 11日 20時 許 以 門號 0000000000 號 行動電話 ， 去電 林進福 所 持用 之 門號 0000000000 之 行動電話 ， 表示 欲 於 翌日 搭乘 林進福 所 駕駛 、 車號 000 - 00 號 之 營業 自小客車 。 雙方 遂 於 102年 7月 12日 14時 許 在 臺中市 中區 建國路 與 民權路口 見面 ， 林國津 上車 後 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 向 林進福 佯稱 其 在 苗栗 頭份 經營 二手 商品 生意 ， 需 資金 周轉 ， 且 可 提供 內裝 鑽石 之 紙袋 1 只 做為 擔保 ， 使 林進福 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 將 車 內 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 當場 借予 林國津 。 嗣 林國津 在 臺中市 中區 民族路 與 電子 街口 藉故 離去 ， 林進福 於 現場 久候 未 見 林國津 返回 ， 復 發覺 林國津 提供 做為 擔保 之 紙袋 內 空無一物 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第2942號
犯罪事實：
一 、 楊安祥 雖 知 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 所有 之 合作金庫 商業 銀行 南勢角 分行 （ 下稱 合庫 南勢角 分行 ） 帳戶 （ 帳號 0000000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 提供 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 藉以 供 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 取財 之 匯款 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 12月 16日 13時 38分 ， 撥打 電話 予 蔡進士 ， 佯稱 其 為 蔡進士 之 友人 曾朝琴 ， 因 需 錢 孔急 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 14萬 元 云云 ， 致 蔡進士 陷於 錯誤 ， 而 依 該 人 指示 ， 匯款 14萬 元 至 被告 之 上開 合作金庫 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 年籍 不詳 之 人 提領 一空 。 嗣 因 蔡 進士 於 匯款 後 發現 有異 ， 報警 處理 ， 而 為 警循 上開 帳戶 查獲 楊安祥 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第413號
犯罪事實：
一 、 黃貞宏 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 判決 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 104年 5月 25日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 雖 可 預見 將 自己 所 申辦 之 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 極 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 惟 因 需 錢 孔急 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 所 申辦 之 行動電話 門號 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 104年 8月 7日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 之 SIM卡 1 枚 售予 某 年籍 、 姓名 不詳 之 成年 男子 ， 而 容任 該 人 及 所屬 之 詐騙 集團 藉 上開 門號 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 門號 後 ， 該 集團 之 成員 即 於 104年 9月 22日 14時 30分 許 ， 以 前開 行動電話 門號 撥打 電話 予 鄭國彬 ， 佯稱 係 鄭國彬 之 友人 「 小嚴 」 ， 並 向 鄭國彬 商借 款項 ， 致 鄭國彬 陷於 錯誤 ， 於 104年 9月 22日 14時 58分 許 ， 在 彰化縣 溪湖鎮 員林 交流道 附近 之 7-11 便利 超商 提款機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 至 詐騙 集團 成員 指定 之 沈月娥 （ 業經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 提起公訴 ） 於 國泰世華 商業 銀行 基隆 分行 所 開立 之 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 ） 。 嗣 經 鄭國彬 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第1286號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 朱瓊惠 於 民國 107年 12月 間 某 日 ， 經 黃威彰 介紹 加入 黃威彰 、 施佳君 （ 綽號 「 錢櫃 」 ） 及 其他 不詳 成員 之 詐欺 集團 後 ， 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 不詳 時間 、 地點 ， 偽造 蓋有 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 之 公印文 、 「 檢察官 吳文正 」 印文 各 1 枚 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 」 公文 書 ， 而 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 由 該 詐騙 集團 之 不詳 成員 ， 先 於 108年 1月 15日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 潘桂蘭 佯 以 中華 電信 服務 人員 訛稱 潘桂蘭 有 一 電話 門號 未 繳費 及 曾 申辦 土地 銀行 大安 分行 帳戶 ， 並 指示 潘桂蘭 於 不 掛斷 電話 狀態 按 165 按鍵 確認 是否 遭 詐騙 ， 該 詐騙 集團 另 一 成員 即 佯 以 165 專員 「 陳海生 」 訛稱 已 分案 調查 、 偵查 不 公開 且 要求 潘桂蘭 前往 便利商店 接收 傳真 ； 復 由 該 詐騙 集團 另 一 成員 佯 以 「 吳文正 」 檢察官 訛稱 因 潘桂蘭 未 到案 說明 、 擬予 收押 禁見 2 個 月 並 要求 提供 提款卡 及 密碼 以 核對 金融 帳戶 云云 ， 致 潘桂蘭 陷於 錯誤 ， 除 於 電話 中 告知 其 郵局 帳戶 （ 帳號 詳卷 ） 之 提款卡 密碼 外 ， 並 依 該 人 指示 於 同 日 下午 3時 許 ， 在 桃園市 桃園區 永安北路 之 瑞慶 公園 ， 將 裝有 其 郵局 帳戶 提款卡 之 信封 交予 自稱 法院 「 林 專員 」 之 朱瓊惠 ， 朱瓊惠 則 依 該 詐騙 集團 指示 ， 將 裝有 上揭 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 」 公文書 1 紙 之 信封 交予 潘桂蘭 以 行使 之 。 朱瓊惠 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 接續 自 該 帳戶 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 44萬 元 。 嗣 因 潘桂蘭 查覺 有異 而 報警 處理 ， 再 經 警調 閱 監 視 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 由 該 詐騙 集團 之 不詳 成員 ， 於 同年 月 17日 上午 8時 許 ， 撥打 電話 予 黃為生 佯 以 「 陳海生 」 專員 訛稱 黃為生 有 一 電話 門號 未 繳費 ， 並 依 該 人 指示 撥打 電話 予 「 陳 先生 」 ； 嗣 該 詐騙 集團 另 一 成員 再 撥打 電話 予 黃為生 佯 以 「 吳文正 」 檢察官 訛稱 會 寄發 到案 證明 ， 及 指派 「 林 專員 」 向 其 收取 帳戶 金融卡 及 存摺 云云 ， 致 黃 為生 陷於 錯誤 ， 依 該 人 之 指示 於 同 日 晚間 7時 10分 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 旁 ， 將 其 郵局 、 臺灣 企銀 、 大溪區 農會 員林 分部 帳戶 （ 帳號 均 詳卷 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 及 彰化 銀行 帳戶 （ 帳號 詳卷 ） 之 提款卡 交予 自稱 「 林 專員 」 之 朱瓊惠 ， 朱瓊惠 則 依 該 詐騙 集團 指示 ， 將 上揭 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 」 公文書 1 紙 交予 黃為生 以 行使 之 。 朱瓊惠 取得 上開 金融卡 及 密碼 後 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 接續 自如 附表 二 所 示 帳戶 提領 共計 21萬 元 。 嗣 因 黃為生 查覺 有異 而 報警 處理 ， 再 經 警調 閱 監視 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 102年度簡字第892號
犯罪事實：
一 、 陳孟筠 可 預見 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實行 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 101年 7月 6日 前 某 日 ， 在 彰化縣 彰化市 ○○街 00號 前 租屋處 ， 將 其 申設 之 中華郵政 彰化 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 及 國泰世華 銀行 彰泰 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供給 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 蔡永晉 」 之 詐欺 集團 成年 人員 使用 ， 而 以 此 方法 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 對 陳美延 、 林秀戀 、 王淑珍 、 許百合 謊稱 網路 購物 付款 方式 設定 錯誤 或 假冒 係 友人 急需 用錢 等語 ， 致 陳美延 等 人 陷於 錯誤 ， 不疑有他 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 款項 匯入 至 陳孟筠 提供 之 上開 人頭 帳戶 內 。 嗣 經 陳美延 等 人 報警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡字第227號
犯罪事實：
一 、 范姜力群 明知 金融 帳戶 係 個人 信用 之 重要 表徵 ， 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 取財 行為 而 用以 處理 犯罪 所得 ， 使 警方 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 6月 21日 前 之 某 不詳 時間 ， 將 其 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 提供 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 使用 。 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 106年 6月 15日 至 同年 7月 24日 止 ， 接續 以 「 國泰 人壽 員工 」 、 「 張國志 警官 」 、 「 林文華 科長 」 、 「 檢察官 黃立維 」 等 身分 致電 向 林綵羚 佯稱 ： 其 涉嫌 詐欺 案件 ， 需 其 等 配合 辦案 ， 並 應 依 指示 將 帳戶 內 存款 交付 監管 等語 ， 並 傳真 數 份 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 ， 致 林綵羚 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 或 存入 范姜力群 之 上開 帳戶 ， 該 等 款項 並 旋 遭 詐欺 集團 之 不詳 成員 提領 。
臺灣士林地方法院 102年度簡字第24號
犯罪事實：
一 、 梁珍珍 與 王榮宗 （ 業經 本院 判處 應 執行 有期徒刑 10月 ， 現 上訴 臺灣 高等 法院 審理 中 ， 尚未 確定 ） 原 係 夫妻 （ 已 於 民國 95年 間 離婚 ） ， 因 劉世偉 告知 梁珍珍 ， 可以 盜刷 信用卡 方式 代繳 電話 費用 ， 梁珍珍 竟 與 王榮宗 、 劉世偉 （ 由 檢察官 另行 偵辦 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 由 王榮宗 自稱 「 高凱笙 」 、 梁珍珍 自稱 其 為 秘書 「 孟 小姐 」 ， 於 98年 11月 間 ， 先後 推 由 王榮宗 與 梁珍珍 共同 向 曾莉玲 、 及 推 由 王榮宗 向 王世珊 佯稱 ： 伊 公司 從事 代繳 電話費 業務 ， 有 在 做 電話費 折扣 業務 ， 可以 折扣 方式 繳交 電話費 云云 ， 使 曾莉玲 、 王世珊 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 而 先後 於 如 附表 一 所 示 之 時 、 地 ， 交付 用以 繳交 如 附表 一 所 示 之 行動電話 折扣 後話費 之 款項 （ 詳 附表 一 「 遭詐 金額 」 欄 ） 予 王榮宗 ， 王榮宗 、 梁珍珍 等 人 因而 分別 詐得 各 該 款項 得逞 。 王榮宗 、 梁珍珍 並 與 劉世偉 共同 基於 意圖 得 財產 上 不法 利益 及 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 聯絡 ， 由 王榮宗 將 其 向 曾莉玲 、 王世珊 取得 如 附表 一 所 示 行動電話 門號 、 持用人 身分證 統一 編號 等 資料 ， 經 梁珍珍 轉交 予 劉世偉 ， 由 劉世偉 分別 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 電話 撥打 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 公司 ） 、 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 公司 ） 電話 語音 刷卡 繳款 專線 ， 未 經 林鈺雯 之 同意 ， 擅自 輸入 林鈺雯 所 申辦 澳商 澳盛 銀行 （ 下稱 澳盛 銀行 ） 信用卡卡號 0000000000000000 號 及 該 信用卡 有效 期限 ， 冒用 林鈺雯 之 名義 刷卡 繳付 如 附表 二 所 示 行動電話 門號 之 通信 費用 ， 而 偽造 表示 林鈺雯 願 支付 各 該 通話 費用 ， 威寶 公司 、 遠傳 公司 得 據以 向 發卡 銀行 請款 ， 再 由 銀行 轉向 林鈺雯 請款 意旨 之 電磁 紀錄 ， 並 透過 電話 傳送 而 向 上揭 電信 公司 行使 該 等 偽造 之 準私 文書 ， 先後 使 前開 電信 公司 帳務 人員 陷於 錯誤 ， 登錄 已 繳付 上開 各 次 通信 費用 ， 而 詐得 免 繳 如 附表 二 所 示 各 筆 通信 費用 之 利益 （ 盜刷 日期 、 金額 、 繳費 行動電話 門號 及 使用人 均 詳 附表 二 ） ， 各 足生 損害 於 林鈺雯 、 澳盛 銀行 及 前開 電信 公司 。 嗣 澳盛 銀行 人員 發覺 有異 ， 向 林鈺雯 查詢 ， 獲悉 遭 盜刷 情事 ， 乃 扣回 繳款 金額 ， 前開 電信 公司 遂 再 通知 曾莉玲 、 王世珊 補繳 通信 費用 ， 曾莉玲 、 王世珊 始 知 遭 騙 ， 而 報警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第70號
犯罪事實：
一 、 孫健豪 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 隱匿 其 不法 所得 ， 逃避 追查 ， 常 蒐購併 使用 他人 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 99年 4月 21日 15時 許 ， 前往 位於 高雄市 ○○區 ○○路 上 「 空軍 一號 」 客運站 前 之 貨運行 ， 將 其 在 台新 國際 商業 銀行 天母 分行 （ 下稱 台新 銀行 ） 所 申辦 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 以 包裹 寄送 方式 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱為 「 周 先生 」 之 成年 男子 ， 再 以 電話 告知 「 周 先生 」 該 帳戶 之 密碼 以 供 使用 。 嗣 「 周 先生 」 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 4月 21日 20時 許 ， 以 電話 聯絡 關雅文 ， 自稱為 金石堂 網路 書店 之 人員 ， 並 佯稱 ： 關雅文 在 網路 上 刷卡 購買 雜誌 ， 因至 便利 超商 取貨 時 ， 誤 設定為 12 期 分期付款 ， 要 關雅文 在 接到 郵局 人員 之 電話 後 ， 即 依 郵局 人員 之 指示 處理 云云 ， 不久 關雅文 即 接到 自稱為 「 郵局 主任 」 人員 之 電話 ， 指示 關雅文 至 提款機 做 取消 動作 ， 致 關雅文 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 99年 4月 21日 22時 38分 、 40分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 一段 54號 之 台新 銀行 ATM 自動櫃員機 前 ， 接續 將 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 2 筆 （ 共 10萬 元 ） 存入 孫健豪 上開 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 。 嗣 經 關雅文 發覺 事有 蹊蹺 ， 報警 處理 ， 始 知 受騙 ， 並 循線 查獲 上情 。