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臺灣臺中地方法院 100年度簡字第505號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 趙玉傑 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 於 民國 於 94年 8月 1日 ， 以 94年度 易 字 第665 號 刑事 判決 ， 判處 有期徒刑 10月 確定 ； 同 年 間 ， 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 同 院 於 94年 8月 8日 ， 以 94年度 易 字 第780 號 刑事 判決 ， 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 嗣 經 同 院 以 94年度 聲字 第1798 號 刑事 裁定 ， 就 上開 有期徒刑 ， 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 1 年 4月 確定 。 趙玉傑 入監 服刑 ， 於 95年 9月 5日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 趙玉傑 猶 不知悛悔 警惕 ， 其 可 預見 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 99年 10月 17日 晚上 某時 ， 在 臺中市 ○區 ○○○路 與 復興路口 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 彰化 光復路 郵局 ， 申請 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 與 不詳 姓名 之 成年人 使用 。 嗣 該 成年人 與 其 所屬 詐欺 取財 集團 成員 ， 取得 前開 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 10月 18日 18時 許 ， 假冒 係 木棉花 廠商 之 職員 ， 去電 邱珮蓉 佯稱 ： 其 先前 匯款 之 帳戶 係 24 期 分期付款 ， 將 協助 傳真 相關 資料 予 郵局 之 客服 人員 ， 才 不會 導致 被 分期扣款 等語 ； 復 由 另 一 成員 去電 邱珮蓉 ， 佯裝 係 郵局 之 專員 ， 要求 邱珮蓉 至 附近 之 自動櫃員機 ， 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 以 取消 分期付款 等語 ， 致 邱珮蓉 陷於 錯誤 ， 誤認 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 即可 取消 分期付款 ， 而 於 同 日 19時 3分 許 ， 在 桃園縣 蘆竹鄉 ○○○路 1號 之 「 全家 便利商店 」 內 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 將 新臺幣 2萬9989 元 ， 匯入 趙玉傑 之前開 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 邱珮蓉 發覺 受騙 報警 處理 ， 因而 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度易字第94號
犯罪事實：
一 、 張宇辰 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 3月 14日 下午 某 時 ， 依 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 Line 帳號 暱稱為 「 李靜敏 」 之 詐騙 集團 成員 指示 ， 先 將 其 所有 之 台中 商業 銀行 （ 下稱 台中 銀行 ） 民雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 更改為 「 556677 」 ， 再 於 嘉義縣 民雄鄉 某 「 7-11 」 超商 ， 以 店 到店 方式 ， 將 系爭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 「 李靜敏 」 使用 。 嗣 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 3月 20日 下午 1時 許 ， 以 董家榕 提供 之 0000000000 號 行動電話 門號 （ 董家榕 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 另 經 臺灣 新北 地方 法院 判處 罪刑 確定 ） 撥打 電話 予 謝育湘 ， 假冒 為 謝育湘 之 友人 「 林慧珍 」 ， 並 謊稱 需 借款 急用 云云 ， 致 謝育湘 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 2時 2分 許 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 「 彰化 台化 郵局 」 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 系爭 帳戶 。 嗣 謝育湘 發現 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第1157號
犯罪事實：
一 、 蔡佩砡 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有所 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 10月 19日 ， 以 提供 每 本 帳戶 每 月 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 報酬 ， 在 桃園市 某 統一 超商 ， 以 交貨便 之 寄送 方式 ， 將 其 所 開戶 之 永豐 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 永豐 銀行 帳戶 ) 之 提款卡 ， 以 交貨便 方式 寄送 至 詐欺 集團 成員 所 指定 地點 ， 提款卡 密碼 則 以 通訊 軟體 Line 告知 對方 ， 以 上開 方式 將 其 上開 永豐 銀行 帳戶 提供給 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 永豐 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ： (一) 107年 10月 27日 15時 許 ， 假冒 「 媽咪 BUY 」 客服 人員 之 名義 ， 致電 邱思妤 佯稱 ： 因 網路 購物 錯誤 扣款 ， 須 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 更正 取消 云云 ， 致 邱思妤 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 自動櫃員機 操作 ， 匯款 新台幣 ( 下 同 ) 2萬9,987 元 及 現金 存款 2萬0,985 元 至 上開 永豐 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 (二) 107年 10月 27日 16時 許 ， 假冒 「 媽咪 BUY 」 客服 人員 之 名義 ， 致電 楊惠茹 佯稱 ： 因 網路 購物 錯誤 扣款 ， 須 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 更正 取消 云云 ， 致 楊蕙茹 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 自動櫃員機 操作 ， 匯款 2萬9,987 元 及 2萬9,987 元 至 上開 永豐 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第878號
犯罪事實：
一 、 張宇勝 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 103年 10月 19日 下午 4時 4分 前 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 暨 密碼 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 他人 詐取 財物 。 詐騙 集團 成員 取得 上揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 致 許雅芬 、 彭語謙 、 周沂賢 、 黃亭嘉 、 張翰東 、 連柏翔 、 吳雨蓉 、 翁惠榆 、 翁靖宜 、 趙郁柔 、 吳韋志 等 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 附表 所 示 款項 匯入 附表 所 示 帳戶 內 。 嗣 許雅芬 等 人 察覺 遭 騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第360號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 許名緯 於 民國 105年 9月 間 ， 任職 於 址設 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 OK 便利商店 桃園 民族店 擔任 店員 。 詎 其 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 分別 ： ㈠ 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 於 105年 9月 6日 上午 8時 前 某時 ， 在 上開 便利商店 輪值 店員 之 際 ， 拾獲 李念臻 向 玉山 銀行所 申辦 ， 卡號 為 0000000000000000 號 ， 具有 自動 加值 功能 之 悠遊 聯名 信用卡 1 張 （ 為 李念臻 於 同 日 上午 7時 24分 許 ， 持 往 上開 便利商店 購物 並 用以 支付 款項 後 所 遺落 ） ， 即 予以 侵吞 入己 ； ㈡ 基於 單一 非法 由 自動 付款 設備 得利 之 犯意 ， 利用 該 悠遊 聯名 信用卡 於 使用 悠遊卡 儲值 功能 交易 時 無需 核對 持卡人 身分 ， 且 餘額 不足 支付 交易 金額 即 自動 加值 之 特性 ， 先後 於 如 附表 所 示 時間 ， 在 如 附表 所 示 之 特約 商店 內 購物 ， 並 以 該 悠遊 聯名 信用卡 支付 款項 （ 各 該 次 消費 金額 詳 如 附表 所 示 ） ， 其中 於 如 附表 編號 一 、 四 、 九 、 十二 所 示 消費 之 際 ， 因 該 悠遊 聯名 信用卡 內 之 餘額 已 不足 支付 交易 金額 ， 致 自動 付款 設備 誤認 係 有 權 持有 悠遊 聯名 信用卡 之 人 消費 ， 而 執行 自動 加值 功能 ， 許名緯 即 以 此 不正 方法 ， 接續 取得 各 該 次 自動 加值 金額 【 每 次 為 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 ， 合計 2,000 元 】 後 ， 得 用以 消費 之 不法 利益 。
臺灣新竹地方法院 106年度易字第853號
犯罪事實：
一 、 劉于瑄 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 而 為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 3月 6日 前 某 不詳 時間 ， 於 不詳 地點 ， 將 其 新竹 第一 信用 合作社 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 方式 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 詐騙 集團 成員 先 於 106年 3月 5日 下午 7時 許 ， 以 電話 向 黃文吉 佯稱 ， 其 係 黃文吉 之 朋友 需 借款 新台幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 黃文吉 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 翌日 中午 12時 許 ， 匯款 2萬 元 至 系爭 帳戶 ； 復 於 106年 3月 6日 下午 4時 30分 許 ， 以 電話 向 劉亭妤 佯稱 ， 劉亭妤 先前 購物 消費 時 ， 因 店員 設定 錯誤 ， 故 須 至 自動櫃員機 更正 ， 使 劉亭妤 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 當日 下午 6時 許 ， 將 2萬999 元 匯入 系爭 帳戶 。 嗣 經 黃文吉 、 劉亭妤 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴緝字第249號
犯罪事實：
一 、 張穗勳 （ 綽號 張廣勤 ） 、 閔會元 、 郭益承 於 民國 106年 5 、 6月 間 參與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 許 大哥 」 之 成年 男子 所屬 具 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 詐欺 集團 ， 張穗勳 依 「 許 大哥 」 指示 ， 指示 閔會元 申辦 金融 帳戶 交予 集團 使用 ， 自行 騎乘 機車 或 指示 郭益承 騎乘 機車 載閔 會元 至 金融 機構 、 便利商店 等 處 提款 ， 並 收取 閔會元 領得 之 款項 後 ， 將 款項 繳回 「 許 大哥 」 ； 閔會元 則 依 指示 申辦 金融 帳戶 供 集團 使用 ， 並 負責 提領 詐欺 被害人 匯入 之 款項 ； 郭益承 則 依 張穗勳 指示 騎乘 機車 載閔 會元 至 金融 機構 、 便利商店 等 處 提款 。 郭益承 、 閔會元 、 張穗勳 與 「 許 大哥 」 及 其 所屬 詐欺 集團 之 其他 真實 姓名 年籍 不詳 成員 （ 並 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第1838號
犯罪事實：
一 、 劉國忠 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 明知 身 無 分文 可 支付 款項 ， 竟 於 民國 109年 4月 10日 凌晨 0時 12分 許 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 0○0號 「 全家 超商 高雄 後 新店 」 內 ， 向 該 超商 之 店員 張育猷 佯 以 有錢 可以 消費 ， 致 該 店員 陷於 錯誤 ， 而 交付 其 點選 之 雲摩爾 XS 藍香菸 1 包 ， 及 任 其 拿取 天然水 1 瓶 （ 總計 新台幣 113 元 ） ， 劉國忠 旋 當場 拆封 食用 ， 俟 該 店員 欲 幫 其 結帳 時 ， 劉國忠 遂 告稱 無 錢 可 支付 ， 要 其 去 報警 等語 ， 該 店員 始 知 受騙 而 報警 查獲 。
臺灣南投地方法院 103年度埔刑簡字第46號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃証利 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 下列 時 、 地 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 其 並 無 販賣 網路 遊戲 「 仙俠 世界 」 遊戲 一線 元寶 之 意 ， 仍 於 民國 102年 10月 4日 夜間 某 時 許 ， 在 其 位於 彰化縣 福興鄉 ○○村 ○○巷 0號 之2 住處 ， 以 電腦 設備 連結 網際網路 ， 並 以 暱稱 「 超猛 寶達人 」 登入 「 仙俠 世界 」 網路 遊戲 之 伺服器 ， 在 遊戲 中 發出 要 販賣 虛擬 貨幣 「 元寶 」 之 訊息 。 適 劉騏 在 南投縣 埔里鎮 登入 同 一 網路 遊戲 伺服器 瀏覽 該 訊息 後 ， 誤信 黃証利 確 有 販賣 前揭 虛擬 貨幣 之 真意 而 陷於 錯誤 ， 乃 向 黃証利 商議 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 價格 買受 12萬 個 元寶 ， 黃証利 即 要求 劉騏 至 便利商店 以 代碼 繳費 ， 並 提供 兩 組 序號 為 NZ00000000000000 號 及 NZ 00000000000000 號 之 繳費 代碼 （ 繳費 金額 分別 為 4,000 元 及 2,000 元 ） 予 劉騏 （ 該 代碼 收款人 名稱 為 藍新 即時 銷 ， 實際 為 藍新 科技 股份 有限公司 〈 下稱 藍新 公司 〉 代收 後 ， 轉到 吳英瑜 架設 之 「 金船 遊戲城 」 網路 遊戲 點數 交易 平台 網站 進行 網路 遊戲 點數 儲值 ， 並 儲值 至 黃証利 事先 以 其 開設 之 帳號 00000000000000 號 郵局 帳戶 向 「 金船 遊戲城 」 申請 註冊 之 「 開喜 烏龍茶 」 帳戶 內 ） ， 劉騏 不疑有他 ， 遂 於 同 日 23時 58分 許 ， 至 南投縣 埔里鎮 西安路 與 八德路口 之 全家 便利商店 ， 以 黃証利 提供 之 上開 繳費 代碼 共 繳費 6,000 元 至 藍新 即時 銷 ， 經 「 金船 遊戲城 」 網站 確認 入帳 後 ， 折算成 遊戲 點數 儲值 至 黃証利 申請 之 「 開喜 烏龍茶 」 帳戶 內 。 嗣 因 黃証利 取得 劉騏 所 繳 款項 後 ， 立即 下線 而 未 依約 交付 遊戲 虛擬 貨幣 ， 劉騏 始知 受騙 。 ㈡ 其 並 無 販賣 網路 遊戲 「 仙俠 世界 」 遊戲 「 一 線 寶石 」 之 意 ， 仍 於 102年 10月 13日 清晨 某時 許 ， 在 其 位於 彰化縣 福興鄉 ○○村 ○○巷 0號 之2 住處 ， 以 電腦 設備 連結 網際網路 ， 並 以 暱稱 「 仙俠 美女 」 登入 「 仙俠 世界 」 網路 遊戲 之 天下 無雙 伺服器 ， 在 遊戲 中 發出 要 販賣 虛擬 寶物 「 一 線 寶石 」 之 訊息 。 適 張志宏 在 南投縣 竹山鎮 登入 同 一 網路 遊戲 伺服器 瀏覽 該 訊息 後 ， 誤信 黃証利 確 有 販賣 前揭 虛擬 寶物 之 真意 而 陷於 錯誤 ， 乃 向 黃証利 商議 以 6,000 元 之 價格 買受 「 一 線 寶石 」 ， 黃証利 要求 張志宏 至 便利商店 以 代碼 繳費 ， 並 提供 1 組 序號 為 NZ 00000000000000 號 之 繳費 代碼 予 張志宏 （ 該 代碼 收款人 名稱 為 琦美 生活 用品館 ， 實際 亦 為 藍新 公司 代收 後 ， 轉到 吳英瑜 架設 之 「 金船 遊戲城 」 網路 遊戲 點數 交易 平台 網站 進行 儲值 ， 並 儲值 至 黃証利 前開 向 「 金船 遊戲城 」 申請 註冊 之 「 開喜 烏龍茶 」 帳戶 內 ） ， 張志宏 不疑有他 ， 遂 於 同 日 凌晨 1時 4分 許 ， 至 南投縣 竹山鎮 大智路 之 統一 便利商店 ， 以 黃証利 提供 之 上開 繳費 代碼 繳費 6,000 元 至 琦美 生活 用品館 ， 經 「 金船 遊戲城 」 網站 確認 入帳 後 ， 折算成 遊戲 點數 儲值 至 黃証利 申請 之 「 開喜 烏龍茶 」 帳戶 內 。 嗣 因 黃証利 取得 張志宏 之 款項 後 ， 立即 下線 而 未 依約 交付 遊戲 虛擬 寶物 ， 張志宏 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 108年度訴字第205號
犯罪事實：
一 、 尹氏 隆海 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿錢 」 之 成年 女子 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 尹氏隆海 提供 名下 之 玉山 商業 銀行 林園 分行 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 供 綽號 「 阿錢 」 之 成年 女子 及 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 再 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 於 民國 107年 5月 間 透過 TINDER 交友 軟體 佯稱 係 美國 設計 公司 老闆 而 結識 黃郁珊 ， 再 透過 WECHAT 通訊 軟體 聯繫 黃郁珊 佯稱 ： 因 經商 亟需 用錢 ， 需 借貸 金錢 云云 ， 致 黃郁珊 陷於 錯誤 ， 於 107年 6月 27日 9時 54分 許 ， 至 台新 國際 商業 銀行 北 臺中 分行 臨櫃 將 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬2,000 元 之 款項 匯入 尹氏隆海 之 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 嗣 由 尹氏隆海 依 綽號 「 阿錢 」 之 成年 女子 指示 ， 於 同年 6月 27日 12時 4分 許 、 12時 7分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 0號 之 高雄 台船 郵局 ATM 分 2 次 各 提款 2萬 元 ， 續 於 同 日 12時 18分 許 、 12時 19分 許 、 12時 20分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 合作金庫 商業 銀行 小港 分行 之 ATM 分 3 次 各 提款 2萬 元 ， 再 由 尹氏隆 海將 提領 之 現金 全數 交給 「 阿錢 」 。 而 該 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 接續 再 向 黃郁珊 佯稱 錢 不 夠用 ， 黃郁珊 再 於 同年 月 29日 9時 43分 許 ， 至 台新 國際 商業 銀行 北 臺中 分行 臨櫃 將 9萬2,000 元 之 款項 匯入 尹氏隆海 名 下 同 前 所 示 之 玉山 銀行 帳戶 內 ， 嗣 由 尹氏隆海 依 「 阿錢 」 之 指示 於 同年 7月 1日 21時 19分 許 、 21時 20分 許 、 21時 21分 許 、 21時 22分 許 、 21時 23分 許 ， 分 5 次 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 建佑 醫院 前 陽信 商業 銀行 ATM 提款 各 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 1萬 元 ， 再 全數 交予 綽號 「 阿錢 」 之 成年 女子 。 嗣 因 黃郁珊 發現 受騙 ， 報警 後 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第3369號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 原 聲請 簡易 判決 處刑所 附附表 更正 如 後 ， 證據 並 所 犯 法條 一 ㈠ 第6 、 7 行 「 交易 明細 資料 及 自動櫃員機 交易 明細表 影本 」 補充為 「 客戶 歷史 交易 清單 、 臨時 對 帳單 、 交易 明細 資料 及 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 、 國泰世華 銀行 客戶 交易 明細 表 、 台新 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 、 臺灣 銀行 客戶 往來 明細 查詢單 、 第一 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 、 被害人 黃沛芯 、 陳瑞誌 之 存摺 影本 」 ， 證據 並 所 犯 法條 一 ㈡ 第12 行 「 存摺 、 提款卡 及 密碼 」 更正為 「 提款卡 及 密碼 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣橋頭地方法院 106年度審訴字第598號
犯罪事實：
一 、 洪子凡 因 家庭 經濟 不佳 ， 為 貼補 家用 ， 卻 不 思 正途 ， 竟 基於 詐欺 之 犯意 ， 擷取 其 不 知情 之 胞姐 洪子歆 之 照片 並 張貼 於 臉書 社群 網站 （ FACEBOOK ， 下稱 臉書 ） 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： （ 一 ） 於 民國 105年 3月 26日 前 之 某 日 ， 在 高雄市 左營區 承豐路 之 某 處 ， 以 手機 上網 登入 不 特定人 得以 瀏覽 之 臉書 ， 並 以 暱稱 「 洪派派 」 刊登 販賣 新臺幣 （ 下 同 ） 20,000 元 之 手機 （ 廠牌 ： IPHONE 、 型號 ： 6 S ） 之 訊息 ， 適 沈知慶 於 105年 3月 26日 12時 許 ， 在 其 位於 臺中市 大里區 之 住處 上網 瀏覽 上開 訊息 ， 不疑有他 ， 陷於 錯誤 而 購買 ， 並 於 同 日 即 以 自動 提款機 分別 以 15,000 元 、 3,000 元 及 2,000 元 匯款 至 其 不 知情 之 母親 莊愃慈 申辦 之 中華郵政 金融 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000000000000000 號 ， 下稱 甲帳戶 ） 。 （ 二 ） 另 於 105年 5月 26日 前 之 某 日 ， 在 高雄市 左營區 承豐路 之 某 處 ， 以 手機 上網 登入 不 特定人 得以 瀏覽 之 臉書 ， 以 「 曹惠恩 」 名義 刊登 販賣 10,000 元 之 手機 （ 廠牌 ： IPHONE ） ， 且 留有 洪子歆 （ 經不起訴 處分 ） 所 申辦 之 手機 門號 0000 - 000000 號 等 訊息 ， 適 譚義龍 於 105年 5月 26日 之 某時 ， 上網 瀏覽 上開 訊息 ， 不疑有他 ， 陷於 錯誤 而 購買 ， 並 於 同 日 匯款 10,000 元 至 其 不 知情 之 胞姐 洪唯婷 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000000000000000 號 ， 下稱 乙 帳戶 ） 。 嗣 洪子凡 收款 後 均 拒 不 寄送 上開 手機 ， 沈知慶 及 譚義龍 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第6號
犯罪事實：
一 、 邱博賢 雖 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 左營 菜 供 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 前開 帳戶 ） 之 存摺 、 印鑑章 、 金融卡 及 密碼 ， 於 民國 99年 5月 6日 10時 許 ， 持 印鑑章 臨櫃 親辦 解除 金融卡 掛失 手續 後 之 某時 （ 至 遲 不 晚 於 同 年 月 10日 ） ， 在 某 處 ， 一併 提供予 欠缺 信賴 關係 之 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 成年人 使用 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 旋 各 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 致電 附表 所 示 之 被害人 ， 均 佯稱 ： 先前 網路 購物 之 際 信用卡 付款 方式 設定 錯誤 ， 必須 使用 金融卡 操作 自動櫃員機 進行 取消 ， 方 能 避免 重複 扣款 云云 ， 使 附表 所 示 之 被害人 各 限於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時點 ， 匯付 該 附表 所 示 之 款項 入 前開 帳戶 。 嗣 附表 所 示 之 被害人 查覺 受騙 ， 乃 報警 循線 查悉 全情 。
臺灣臺中地方法院 103年度訴字第1635號
犯罪事實：
一 、 黃家振 基於 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 或 第三人 之 物 交付 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 103年 7月 初 先 向 不 知情 之 張文昌 承租 位於 臺中市 ○里區 ○○路 ○○巷 00號 旁 砂石場 內 之 貨櫃 2 個 ， 做為 詐欺 電信 機房 之 據點 後 ， 於 103年 7月 下旬 ， 與 張宥城 達成 共同 設立 詐欺 電信 機房 ， 向 大陸 地區 人民 施行 詐術 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 黃家振 負責 向 威達 雲端 電訊 申請 寬頻 網路 服務 ， 提供 無線 IP 分享器 、 GATEWAY 匣道器 、 電話機 、 電腦 、 電話 交換器 等 各 項 機器 設備 ， 於 103年 7月 31日 ， 與 張宥城 在 上開 貨櫃 內 完成 詐欺 電信 機房 設備 之 架設 工作 。 黃家振 另 於 103年 8月 4日 招募 蔡郁芳 ， 使 蔡郁芳 達成 加入 黃家振 、 張宥城 之 詐欺 電信 機房 共同 向 大陸 地區 人民 施行 詐術 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 共同 分工 如下 ： 黃家振 負責 現場 管理 ， 每 日 設定 由 真實 姓名 年齡 不詳 之 成年 男子 （ 俗稱 系統商 ） 所 提供 之 電腦 網路 群呼 系統 （ 內含 設定 及 管理 群呼 外撥 流程 及 接聽 大陸 地區 人民 回撥 電話 、 轉接 電話 線數 之 功能 ） 之 工作 ， 啟動 群呼 系統 撥打 中國 大陸 廣東 地區 人民 電話 發送 語音 封包 ， 聯繫 真實 姓名 不詳 之 成年人 取得 當日 最 新 之 大陸 地區 人頭 帳戶 清冊 ， 以及 與 張宥城 輪流 扮演 前 、 後 段 人員 接聽 電話 ， 同時 教導 在 一 旁 學習 之 新手 蔡郁芳 如何 扮演 前 段 人員 接聽 電話 ； 而 收到 群呼 系統 所 撥 電話 之 不 特定 大陸 地區 人民 ， 若 予以 接聽 ， 則 會 聽到 黃家振 、 張宥城 、 蔡郁芳 所 使用 之 電腦 網路 群呼 系統 內 預先 設定 之 語音 封包 ， 內容 略為 ： 有 公文 或 信件 尚未 領取 ， 如 有 疑問 ， 請 按 「 9 」 回撥 等語 。 若 大陸 地區 人民 果真 上 當 依 指示 按 「 9 」 回撥 ， 會 依照 上開 群呼 系統 之 設定 ， 接回 至 輪流 假扮 前 段 大陸 公安局 查詢台 基層 員警 之 黃家振 或 張宥城 ， 黃家振 或 張宥城 即 藉口 為 回撥 者 查詢 有無 未 簽收 公文 之 詐術 ， 套取 回撥 者 之 基本 資料 ， 隨即 以 向 該 回撥 者 佯稱 「 個人 基本 資料 外流 遭 冒用 盜辦 銀行 帳戶 ， 請 報案 處理 」 云云 之 詐術 ， 要求 回撥 者 報案 ， 若 回撥 者 上當 要求 黃家振 或 張宥城 幫忙 報案 ， 黃家振 或 張宥城 即將 所 記下 之 回撥 者 姓名 、 身分證 字號 等 基本 資料 ， 將 電話 按照 上開 群呼 系統 之 設定 ， 轉接給 輪流 假扮 後段 公安局 刑偵隊 人員 及 檢察官 之 黃家振 或 張宥城 ， 再 續向 回撥 者 施以 「 誆稱 個人 資料 外流 ， 涉及 非法 洗錢 ， 表示 可 幫忙 向 檢察官 求情 ， 請 檢察官 查清 資金 釐清 案情 等語 ， 並 假裝 與 檢察官 討論 之 話語 給 回撥 者 聽 」 之 詐術 ， 以便 向 回撥 者 套取 其 之 名下 開戶 銀行 及 帳戶 餘額 ， 若 回撥 者 上當 而 提供 帳戶 資料 ， 則 繼續 向 回撥 者 佯稱 「 需 將 錢 匯到 指定 的 帳戶 交由 國家 清查 資金 」 云云 之 詐術 ， 要求 回撥 者 到 銀行 辦理 匯款 至 所 指定 之 上開 之 大陸 地區 人頭 銀行 帳戶 ， 一旦 回撥 者 依 指示 抵達 銀行 ， 再 由 黃家振 接聽 電話 指示 回撥 者 匯款 ； 蔡郁芳 則 在 旁 觀摩 ， 偶爾 亦 照教戰 手冊稿 接聽 電話 。 黃家振 、 張宥城 、 蔡郁芳 即 共同 以 上開 分工 施行 上開 詐術 ， 欲 使 回撥 電話 之 大陸 地區 人民 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯入 至 指定 之 人頭 帳戶 ， 而 於 103年 8月 7日 上午 9時 許 起 至 同 日 上午 13時 15分 許 查獲 止 之 期間 內 ， 業已 對 大陸 地區 人民 發送 系統 預設 之 語音 通知 封包 8379 通 ， 而 著手 詐欺 行為 8379 次 ， 惟 尚未 成功 使 大陸 地區 人民 陷於 錯誤 或 交付 財物 ， 即 經 警 於 103年 8月 7日 13時 15分 許 ， 持 搜索票 前往 臺中市 ○里區 ○○路 ○○巷 00號 砂石場 執行 搜索 ， 當場 於 上開 2 貨櫃 內 查獲 黃家振 等 三 人 ， 並 扣得 如 附表 二 編號 1 至 14 所 示 之 物 ， 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度審簡字第408號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鄭堃錫 明知 其 無 支付 價金 之 意願 及 能力 ， 竟 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐取 如 附表 所 示 之 人 之 財物 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 邱豐富 等 人 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第1484號
犯罪事實：
一 、 緣 莊麗珠 之 長子 葉木盛 於 民國 97年 間 ， 在 莊麗珠 位在 臺北市 大安區 ○○○路 ○段 169號 （ 下稱 「 系爭 房屋 」 ） 2樓 居所 ， 經 共同 之 友人 結識 周伯凌 後 ， 葉木盛 陸續 於 97 、 98年 間 向 周伯凌 借款 而 未 清償 ， 莊麗珠 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 98年 7月 間 向 周伯凌 訛稱 ： 其 願 以 系爭 房屋 貸款 借 錢 以 償還 其 子葉木盛 積欠 周伯凌 之 借款 債務 ， 但 因 系爭 房屋 當時 並非 登記 其 名下 ， 需 先 向 周伯凌 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 供 繳納 房屋 增值稅 、 契稅 以 辦理 過戶 及 貸款 云云 ， 致 周伯凌 陷於 錯誤 ， 誤信 莊麗珠 確 有意代子 償還 債務 ， 嗣 周伯凌 乃 於 98年 8月 間 某 日 ， 在 臺北市 文山區 ○○○路 ○段 218巷 巷口 ， 交付 現金 50萬 元 予 莊麗珠 ， 莊麗珠 則 同時 交付 如 附表 所 示 之 支票 3 張 （ 蘇得銘 於 98年 7月 10日 申設 之 華泰 商業 銀行 永吉 分行 帳號 00000000000 -0 號 支票 帳戶 ， 下稱 「 系爭 支票 帳戶 」 ） 予 周伯凌 供作 借款 擔保 。 嗣 經 周伯凌 提示 附表 所 示 之 支票 均 遭 退票 ， 經 聯絡 莊麗珠 亦 避不見面 ， 周伯凌 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 101年度審易字第1855號
犯罪事實：
一 、 陳怡蓉 因 其 父 陳瑞情 年事 已 高 乏 人 照料 ， 明知 其 父 未 符合 行政院 勞工 委員會 （ 下稱 勞委會 ） 公布 「 雇主 申請 家庭 外籍 監護工 之 資格 條件 暨 其他 相關 規定 事項 」 之 標準 ， 無法 通過 審核 ， 亦 可 得 而知 申請 外勞 應 須 檢附 診斷 證明書 作為 憑證 ， 竟 為 申請 外籍 監護 工 ， 與 仲介 李春彬 及 專 以 人頭 病患 冒充為 真 病患 之 集團 成年 成員林麗勤 、 林美慧 、 江怡芳 、 錢復 到 （ 業經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 以 100年度 偵字 第9250 號 等 提起公訴 ） ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 使 公務員 登載 不實 事項 於 公文書 及 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 99年 上 半 年 某 日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 35,000 元 之 代價 ， 在 其 位於 臺北市 ○○區 ○○路 之 住處 樓下 ， 交付 自己 與 其 父 之 身分證 及 其 父 之 健保卡 予 李春彬 ， 後 即 任由 李春彬 透過 林麗勤 ， 指示 林美慧 搭載 佯裝 病患 家屬 陳怡蓉 之 江怡芳 與 佯裝 病患 陳瑞情 之 錢復到 ， 於 99年 7月 8日 ， 前往 中國 醫藥 大學 附設 醫院 （ 下稱 中國 醫藥 醫院 ） 就診 ， 使 中國 醫藥 醫院 陷於 錯誤 ， 誤認 錢復 到 為 陳瑞情 本人 ， 而 准許 錢復 到 以 健保 身分 看診 ， 並 使 行政院 衛生署 中央 健康 保險 局 （ 下稱 健保局 ） 將 此 不實 之 就診 紀錄 登載 於 其 職務 上 所 掌 之 公文書 ， 足以 生 損害 於 國家 對 全民 健康 保險 管理 資料 之 正確性 ， 並 使 健保局 陷於 錯誤 ， 代錢復 到 支付 醫療 費用 予 中國 醫藥 醫院 ， 使 錢復 到 因而 獲得 免 予 支付 健保 非 自費 部分 醫療 費用 之 財產 上 不法 利益 ， 嗣 中國 醫藥 醫院 開立 「 雇主 申請 聘僱 家庭 外籍 看護工 專用 病症 暨 失能 診斷 證明書 」 及 「 巴氏 量表 」 等 不實 資料 後 ， 該 集團 將 之 交予 陳怡蓉 ， 陳怡蓉 遂 於 同年 7月 間 持 向 勞委會 申請 外籍 勞工 ， 使 勞委會 不 知情 之 承辦 公務員 將 陳瑞情 符合 申請 家庭 外籍 監護工 資格 之 不實 事項 登載 於 招募 公告 ， 足以 生 損害 於 勞委會 審核 聘僱 外籍 勞工 資料 之 正確性 ； 嗣 經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 指揮 彰化縣 警察局 循線 偵查 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第738號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 明知 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 表徵 ， 並 可 預見 將 金融 帳戶 資料 交付 或 提供予 他人 使用 ， 可能 遭 不法 詐欺 集團 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 再行 提領 ， 以 達 隱瞞 資金 流向 、 避免 行為人 身 分 曝光 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 10月 17日 某時 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 常德 門市 ， 將 其 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 帳戶 Ａ ） 之 金融卡 以 宅急便 寄送 予 真實 年籍 俱 不詳 、 自稱 「 江志成 」 之 成年 男子 ， 並 於 電話 中 口頭 告知 提款 密碼 。 嗣 前揭 人員 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 帳戶 Ａ 金融卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 103年 10月 20日 16時 許 聯絡 丙○○ ， 佯稱 其 先前 之 奇摩 拍賣 網路 購物 錯誤 設定為 12 期 之 分期付款 ， 須 依 指示 操作 避免 帳戶 遭 扣款 云云 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 24分 許 、 20時 57分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 先後 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29989 元 至 劉宗哲 （ 於 臺灣 臺中 地方 法院 以 104年度 中簡字 1331 號 審理 中 ） 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 轉帳 29989 元 至 乙○○ 之 帳戶 Ａ ， 並 購買 共計 23000 元 之 Mycard 遊戲 點數 後 提供 帳號 與 密碼 予 對方 。 嗣 丙○○ 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第145號
犯罪事實：
一 、 韓豫 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 101年 7月 20日 下午 6時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 後 火車站 前 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 內壢 郵局 （ 下稱 郵局 ） 第000 - 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 交予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 其 向 他人 詐取 財物 。 嗣 男子 取得 韓豫 交付 之 金融卡 等 物 後 ， 即 與 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 7月 20日 晚間 6時 41分 許 ， 以 電話 與 張連逢 聯絡 ， 向 其 佯稱 網路 購物 設定 有 誤 ， 致 使 張連逢 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 6時 55分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利商店 內 之 台新 銀行 自動櫃員機 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8,987 元 至 韓豫 上開 帳戶 之內 。 嗣 因 張連逢 發覺 受騙 ， 始 報警 究辦 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第1187號
犯罪事實：
一 、 謝承諺 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 犯罪 結果 之 發生 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 17日 ， 在 臺南市 某 7-11 便利商店 ， 以 宅配 寄送 之 方式 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 田中 郵局 （ 下稱 田中 郵局 ） 申請 使用 帳號 00000000000000 號 及 華南 商業 銀行 股份 有限公司 水湳 分行 （ 下稱 華南 銀行 水湳 分行 ） 申請 使用 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 ， 寄交 予 屬 詐騙 集團 成員 即 自稱 「 林俊義 」 之 成年 男子 ， 並 以 發送 簡訊 之 方式 ， 告知 對方 上開 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 謝承諺 上開 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 偽為 四方 通行 網站 、 中國信託 商業 銀行 、 露天 拍賣 網站 等 之 客服 人員 ， 以 佯稱 信用卡 交易 有 重複 扣款 錯誤 之 方式 ， 於 ㈠ 103年 3月 19日 下午 4時 58分 許 ， 去電 徐孟節 致 其 陷於 錯誤 ， 而 先後 於 同 日 下午 5時 35分 、 50分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 臺北 金南 郵局 ， 以 ATM 轉帳 方式 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 元 至 上揭 田中 郵局 帳號 內 。 ㈡ 103年 3月 19日 下午 6時 10分 許 ， 去電 徐逸帆 致 其 陷於 錯誤 ， 而 先後 於 同 日 下午 7時 0分 、 5分 許 ， 在 新竹市 ○○路 00號 ， 以 ATM 轉帳 方式 ， 分別 匯款 1萬2,507 元 、 3,022 元 （ 均 含 轉帳 手續費 15 元 ） 至上揭田中 郵局 帳號 內 。 ㈢ 103年 3月 19日 下午 5時 30分 許 ， 去電 彭冠融 致 其 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 6時 38分 許 ， 在 臺中市 南區 美村南路 與 高工路 之 7-11 便利商店 ， 以 ATM 轉帳 方式 ， 匯款 1萬3,985 元 至 上揭 田中 郵局 帳號 內 。 ㈣ 103年 3月 19日 晚上 8時 27分 、 53分 、 9時 16分 、 10時 28分 許 ， 去電 趙培辰 致 其 陷於 錯誤 ， 隨後 在 其 位於 臺南市 ○○區 ○○路 00○0號 2A 室 居所 ， 以 網路 銀行 轉帳 方式 ， 分別 匯款 4萬9,999 元 、 4萬9,999 元 至 上揭 華南 銀行 水湳 分行 帳號 內 。 嗣 因 徐孟節 、 徐逸帆 、 彭冠融 、 趙培辰 查覺 有異 ， 始 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第838號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 外 ， 另 就 證據 部分 補充 ： 被告 魏劭樺 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第24 頁 背面 、 第30 頁 背面 ） 。
臺灣南投地方法院 99年度審埔刑簡字第268號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 潘志明 明知 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追訴 處罰 ， 經常 利用 他人 申辦 之 行動電話 門號 從事 犯罪 聯繫 使用 ， 以 避免 執法 人員 追查 渠等 真實 身份 ， 客觀 上 可 預見 一般 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 仍 以 縱 有 他人 持 之 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 99年 4月 底 5月 初 間 某時 許 ， 在 其 位於 南投縣 埔里鎮 ○○路 100巷 39號 之 住處 附近 ， 將 其 向 中華 電信 股份 有限公司 申請 使用 行動電話 門號 0000 - 000000 號 之 SIM卡 1 張 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 張珈豪 」 之 成年人 及 其 所屬 犯罪 集團 成員 使用 。 該 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 及 其 所屬 犯罪 集團 之 成員 ， 即 以 上開 行動電話 門號 與 呂革進 聯繫 取得 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 健行路 郵局 帳號 000 - 00000000000002 號 帳戶 之 金融卡 後 （ 呂革進 涉犯 幫助 詐欺 取財 部分 ， 檢察官 另 案 偵辦 ） ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 5月 15日 16時 30分 許 ， 以 行動電話 門號 0000 - 000000 號 撥打 予 蘇柏如 ， 自稱 係 金石堂 之 客服 人員 ， 佯稱 其 先前 在 該 店 購買 書籍 時 ， 因 店員 操作 錯誤 而 設定為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 提款機 以 取消 設定 云云 ， 致 蘇柏如 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 31分 許 ， 前往 設 於 臺北縣 淡水鎮 ○○路 182巷 5弄 39號 統一 超商 內 之 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,900 元 至 呂革進 上開 帳戶 內 。 嗣 因 蘇柏如 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第2196號
犯罪事實：
一 、 林雨亭 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 倘 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 將 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 7月 19日 下午 4時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 健行路 清雲 大學 對面 之 便利商店 ， 將 其 所 開立 之 兆豐 國際 商業 銀行 中壢 分行 帳號 000 - 00000000 號 、 華南 商業 銀行 壢昌 分行 帳號 000 - 000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 均 交予 亦 屬 詐欺 集團 成員 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 以 如 附表 所 示 詐騙 手法 ， 使 如 附表 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 時間 依 指示 轉帳 如 附表 所 示 金額 至 被告 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 ， 嗣 如 附表 所 示 被害人 發現 被 騙 訴警 偵辦 ， 始 循線 查獲 上情 。 案 經 楊霞 、 顧育先 、 鄭合桂 及 吳姿瑩 訴由 桃園縣 政府 警察局 中壢 分局 移請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第483號
犯罪事實：
一 、 劉宇恩 認識 3 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 而 具 持續性 或 謀利性 之 有 結構性 組織 ， 為 組織 犯罪 防制 條例 所 規範 禁止 ， 竟 仍 於 民國 106年 11月 間 某 日 ， 參加 以 姓名 年籍 不詳 綽號 「 黑力 」 等 人 為首 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 3 人 以上 詐欺 集團 （ 所 為 參與 犯罪 組織 犯行 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 107年度 訴 字 第130 號 判決 確定 ， 下稱 前案 ） ， 擔任 提領 詐騙 款項 之 工作 （ 俗稱 車手 ） ， 與 所 參與 之 詐欺 集團 之 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 集團 之 不詳 成員 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 以 附表 所 示 之 方式 施以 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 由 詐騙 集團 所 掌握 之 人頭 帳戶 。 再 由 集團 成員 將 蘋果 廠牌 白色 行動電話 1 具 （ 含 門號 SIM卡 1 張 ） 及 附表 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 交予 劉宇恩 ， 並 告知 密碼 ， 由 劉宇恩 持 上開 金融卡 ， 於 附表 所 示 之 提領 款項 時間 、 地點 ， 操作 自動櫃員機 領出 附表 所 示 金額 之 贓款 ， 再 將 贓款 交予 上游 詐欺 集團 成員 。 嗣 劉宇恩 完成 上開 犯行 後 ， 復持 屬 前案 之 人頭 帳戶 金融卡 ， 於 同 日 即 106年 11月 28日 前往 苗栗縣 ○○鄉 ○○路 00號 「 渣打 銀行 三義 自動化 服務區 」 ， 操作 自動櫃員機 提領 屬 前案 之 贓款 ， 迨 至 同 日 21時 28分 許 ， 為 巡邏 員警 發現 形跡 可疑 予以 盤查 ， 經 取得 劉宇恩 同意 進行 搜索 ， 扣得 上開 蘋果 廠牌 白色 行動電話 1 具 （ 含 門號 SIM卡 1 張 ） 及 郵局 金融卡 1 張 、 現金仟 元 鈔 （ 新臺幣 ， 下 同 ） 共 10萬 元 、 佰元鈔 共 400 元 、 拾圓 硬幣 共 20 元 、 壹 圓 硬幣 共 3 元 ， 並 調取 自動櫃員機 監視器 錄影 檔案 而 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第1040號
犯罪事實：
一 、 李明郎 可 預見 將 帳戶 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 恐 為 不法 者 充作 詐騙 被害人 匯入 款項 之 犯罪 工具 ， 並 藉以 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 交付 之 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 犯行 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 8月 11日 11時 24分 許 前某 時 ， 將 其 於 105年 7月 27日 向 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 金融卡 及 密碼 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 該 成員 及 其 所屬 之 詐騙 集團 持 以 犯罪 。 嗣 取得 上開 華南 銀行 帳戶 之 人 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 8月 11日 11時 24分 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 以 電話 聯絡 張嘉玲 ， 假冒 友人 謝 小姐 ， 佯 以 商借 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 為由 ， 詐騙 匯款 云云 ， 致 張嘉玲 陷於 錯誤 而 應允 出借 款項 ， 遂 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 「 新店 玫瑰 郵局 」 ， 於 同 日 12時 5分 許 ， 轉帳 匯入 4萬 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 ， 嗣 張嘉玲 察覺 有異 報警 處理 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第2338號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 另 於 證據欄 補充 ： 被告 於 本院 之 自白 、 被告 所有 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 歷史 交易 清單 1 份 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第1263號
犯罪事實：
一 、 李彥樺 前 以 某 車號 不詳 而 仍 有 車貸 未 繳清 之 機車 為 抵押 ， 向 林成華 借款 若干 ， 嗣 該 不詳 機車 遭 貸款 公司 拖走 ， 李彥樺 又 無法 如數 償還 借款 本息 ， 乃 於 林成華 提議 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬8,000 元 之 價格 ， 出售渠 所有 而 交由 黃啟瑞 寄賣 之 車號 000 - 000 號 普通 重型 機車 （ 借名 登記 予 黃啟瑞 之 母親 黃楊秀勤 ， 下稱 系爭 機車 ） 時 ， 雖 明知 上開 價格 過 高 ， 而 實無 支付 購車款 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 而 於 民國 100年 3月 14日 下午 4時 許 ， 偕 林成華 在 黃啟瑞 設於 臺南市 ○○區 ○○路 0000號 之 專 超越 機車 行 內 ， 佯 與 林成華 簽立 機車 買賣 合約書 ， 致 林成華 陷於 錯誤 ， 而 委由 黃啟瑞 於 同 年 月 15日 辦畢 過戶 ， 嗣 於 同 年 月 16日 上午 11時 許 ， 李彥樺 前往 上開 機車行 ， 果 於 尚未 付款 之 際 ， 藉口試 車 而 將 系爭 機車 騎走 得逞 。 嗣 林成華 驚覺 李彥樺 之 身分 證件 及 系爭 機車 之 行車 執照 原 即 放置 於 系爭 機車 的 置物箱 內 ， 李彥樺 又 一 去 不 返 ， 並 斷絕 聯絡 ， 始 知 遭到 受騙 ， 並 於 下午 1時 45分 許 向 警方 報案 系爭 機車 遭 竊 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第204號
犯罪事實：
一 、 劉哲瑋 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 之 人 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 及 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 14日 ， 將 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄給 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 陳 小姐 指定 之 「 陳仕杰 」 ， 供 詐欺 犯罪 使用 。 嗣 詐欺 之 人 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 106年 7月 20日 下午 5時 4分 許 ， 以 電話 假冒 臉書 拍賣 及 郵局 人員 之 身分 ， 向 阮氏撰 佯稱 如 不 繼續 購買 該 網站 商品 ， 要 取消 網路 購物 帳號 ， 要求 其 至 提款機 操作 取消 網路 購物 帳號 云云 ， 致 阮氏撰 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 晚間 6時 44分 及 50分 許 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 劉哲瑋 之 上開 彰化 帳戶 內 。 嗣 因 阮氏撰 察覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度金訴字第6號
犯罪事實：
一 、 黃敏華 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 若 將 自己 金融 帳戶 提供給 不 認識 之 人 匯款 ， 或 將 該 等 匯入 款項 提領 後 交付給 不 認識 之 人 ， 可 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 於 民國 108年 8月 4日 ， 黃敏華 透過 網路 與 自稱 「 俊凱 」 （ 年籍 不詳 ） 之 人 聯繫 後 ， 即 與 「 俊凱 」 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 冒用 公務員 名義 詐欺 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 黃敏華 提供 自己 所有 之 第一 銀行 帳戶 （ 帳號 00000000000000 ） 提供給 「 俊凱 」 所屬 之 詐欺 集團 作為 收取 被害人 匯款 之 用 ， 待 被害人 匯款 後 ， 由 黃敏華 提領 ， 再 交付給 「 俊凱 」 指派 前來 收款 之 人 ， 黃敏華 則 可 獲取 所 提領 款項 之 4％ 作為 佣金 。 嗣 於 108年 8月 6日 、 7日 ， 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 向 附表 所 示 之 被害人 盧宗政 、 陳彥君 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 行騙 ， 致 其 等 分別 匯款 新台幣 ( 下 同 ) 10萬 元 、 15萬6000 元 至 上開 第一 銀行 帳戶 。 黃敏華 則 依 「 俊凱 」 之 指示 ， 以 臨櫃 或 持 提款卡 從 自動櫃員機 提領 之 方式 將 款項 領出 ， 並 於 108年 8月 7日 ， 先後 在 新北市 三重區 捷運 「 三和 國中 」 站 、 新北市 淡水區 捷運 「 淡水 」 站 及 附近 之 星巴克 ， 交付給 「 俊凱 」 所 指示 前來 取款 之 年籍 不詳 男子 ， 以 此 方式 掩飾 、 隱匿 上開 犯罪 所 得 之 本質 、 來源 及 去向 。 嗣 盧宗政 、 陳彥君 發覺 有異 而 報警 ， 經 警 調閱 監視器 影像 畫面 ， 發現 該 帳戶 係 黃敏華 所有 ， 款項 亦 係 黃敏華 所 提領 ， 經 通知 黃敏華 於 108年 9月 5日 至 新北市 政府 警察局 淡水 分局 水碓 派出所 說明 ， 黃敏華 並 主動 提出 所 留存 之 6000 元 ， 始 知 上情 。