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臺灣新北地方法院 103年度易字第330號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 可 預見 若 將 行動電話 門號 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 作為 詐騙 被害人 之 用 ， 或 作為 詐欺 集團 彼此 間 之 聯絡 工具 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 4月 26日 ， 在 嘉義市 某 處 ， 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 行動電話 0000000000 號 之 門號 ， 而後 隨即 將 上開 門號 之 SIM卡 ， 交由 以 劉ＯＯ （ 所 涉 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 通緝 中 ） 為首 之 詐騙 集團 成員 「 曾 先生 」 收受 ， 「 曾 先生 」 復 將 上開 門號 轉交 予 劉ＯＯ 使用 ， 嗣 劉 ＯＯ 取得 上開 門號 後 ， 即 以 上開 門號 作為 詐欺 集團 詐騙 取財 之 聯絡 工具 ， 並 指示 詐騙 集團 成員 在 屏東縣 屏東市 ○○里 ○○巷 000號 架設 詐欺 電信 機房 ， 另 由 詐欺 集團 成員 洪ＯＯ 、 曾ＯＯ 、 李ＯＯ 、 謝ＯＯ 、 張ＯＯ 、 胡ＯＯ 、 賴ＯＯ 、 曹ＯＯ 、 鍾ＯＯ 、 蔡ＯＯ 、 陳ＯＯ 、 林ＯＯ 、 賴ＯＯ 、 張ＯＯ 、 陳ＯＯ 、 郭ＯＯ 、 涂ＯＯ （ 上開 17 人 除 張ＯＯ 、 林ＯＯ 所 涉 詐欺 取財 犯行 另行 審結 外 ， 其餘 洪ＯＯ 等 15 人 所 涉 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 法院 102年度 原 易 字 第13 號 判決 判處 不 等 刑度 ） 及 真實 姓名 年籍 綽號 「 阿宏 」 、 「 小胖 」 之 成年 男子 在 上開 詐欺 電信 機房 透過 網路 對 大陸 地區 不 特定 民眾 進行 電話 詐騙 行為 ， 渠等 共同 詐騙 方式 係 在 上開 詐欺 電信 機房 透過 網路 對 大陸 地區 不 特定 民眾 進行 電話 詐騙 行為 ， 先 由 陳ＯＯ 蒐集 大陸 各 省 市 之 區域 電話碼 後 ， 設定 群發 範圍 ， 再 以 電腦 群發 系統 寄發 內容 略為 有 刑事 傳票 未 領取 之 詐騙 語音 予 大陸 地區 不 特定 民眾 ， 如 大陸 地區 被 害 民眾 依 語音 指示 回撥 ， 即 由 該 詐欺 集團 擔任 第一線 人員 ， 佯裝 為 大陸 湖北省 宜昌市 公安局 公安 人員 之 「 阿宏 」 、 「 小胖 」 、 李ＯＯ 、 張ＯＯ 、 陳ＯＯ 、 林ＯＯ 、 賴ＯＯ 、 張ＯＯ 、 郭ＯＯ 、 涂ＯＯ 等 人 接聽 電話 ， 向 大陸 地區 被 害 民眾 騙取 姓名 資料 ， 並 訛稱 該 大陸 地區 被 害 民眾 牽涉 刑事 案件 ， 遭 北京市 公安局 通知 須 至 北京市 第二 中級 人民 法院 開庭 受 審 ， 可 將 電話 代為 轉接 至 北京市 公安局 云云 ， 並 將 電話 轉予 該 詐欺 集團 擔任 第二線 人員 之 成員 接聽 。 而 擔任 第二線 人員 之 洪 ＯＯ 、 李ＯＯ 、 謝ＯＯ 、 張ＯＯ 、 胡ＯＯ 、 賴ＯＯ 、 曹ＯＯ 、 鍾ＯＯ 、 蔡ＯＯ 等 人 ， 即 佯裝為 北京市 公安局 人員 ， 向 該 大陸 地區 被 害 民眾 訛稱 因 破獲 一 宗 非法 洗錢案 ， 其中 1 張 銀行卡 登記 在 該 被 害 民眾 名下 ， 可能 資料 遭 盜用 ， 所以 要 在 電話 中 製作 錄音 筆錄 ， 而 騙取 該 被 害 民眾 名下 帳戶 戶名 與 帳號 、 餘額 等 資料 ， 並稱 因 檢察官 將 立即 凍結 其 名下 財產 ， 若要 恢復 資金 之 正常 使用 ， 須 請 檢察官 進行 資金 之 認證 比對 ， 可 將 電話 代為 轉接 予 檢察官 云云 ， 續 將 電話 再 轉予 該 詐欺 集團 擔任 第三線 人員 之 成員 接聽 。 而 擔任 第三線 人員 之 人 （ 由 前開 擔任 第二線 人員 之 人 兼任 ） 即 佯裝為 大陸 地區 檢察官 ， 向 該 大陸 地區 被 害 民眾 謊稱 必須 將 該 被 害 民眾 名下 所有 資金 提供予 檢察官 進行 資金 認證 比對 ， 以 證明 資金 之 合法性 ， 而 引導 該 被 害 民眾 將 金錢 轉帳 匯入 大陸 地區 之 人頭 帳戶 內 ， 俟 被 害 民眾 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 帳戶 內 之 金錢 匯入 該 詐欺 集團 指定 之 大陸 地區 人頭 帳戶 內 後 ， 洪 ＯＯ 即 用 SKYPE 通知 大陸 地區 代號 「 錢來也 」 之 車手 集團 成年 成員 前往 提領 贓款 ， 由 車手 集團 先 扣除 15% 作為 佣金 後 ， 其餘 85% 之 款項 再 以 不詳 方式 ， 經 匯率 換算成 新臺幣 繳回 臺灣 給與 劉ＯＯ 及 洪ＯＯ 。 劉ＯＯ 、 洪ＯＯ 並 與 上開 機房 成員 約定 ， 擔任 成功 令 大陸 地區 被 害 民眾 匯款 之 第一 、 二 、 三 線 詐騙 人員 ， 分別 可 獲得 匯款 金額 5% 、 8% 、 6% 之 報酬 ， 另 曾 ＯＯ 則 可 由 機房 獲利 抽取 5% 為 報酬 。 前開 詐欺 電信 機房 成員 於 102年 7月 間 ， 在 該 詐欺 電信 機房 內 ， 共同 向 不詳 真實 姓名 年籍 之 某 大陸 地區 成年人 ， 接續 施用 前揭 詐術 ， 致 使 該 大陸 地區 成年人 陷於 錯誤 ， 接續 匯款 至 指定 之 大陸 地區 人頭 帳戶 內 ， 而 詐欺 得逞 。 復 於 102年 7月 30日 ， 在 該 詐欺 電信 機房 內 ， 共同 向 大陸 地區 人民 錢 Ｏ 、 周Ｏ 、 林Ｏ 、 趙 ＯＯ 、 溫 ＯＯ 、 林ＯＯ 、 趙ＯＯ 、 張ＯＯ 、 李ＯＯ 、 王ＯＯ 、 霍ＯＯ 等 11 人 ， 施用 前揭 詐術 ， 但 尚未 取得 款項 。 嗣 經 警方 對 丙○○ 上開 門號 實施 通訊 監察 ， 並 於 102年 7月 30日 17時 22分 許 ， 在 上址 詐欺 電信 機房 執行 搜索 ， 當場 查獲 洪ＯＯ 等 17 人 ， 並 扣得 教戰 手冊 、 大陸 人民 個人 資料 及 供 詐欺 電信 機房 運作 之 贓證物 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度桃簡字第1584號
犯罪事實：
一 、 林侑緯 可 預見 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 名義 之 行動電話 以 確保 掩人耳目 、 逃避 追緝 ， 是 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 所 申辦 之 行動電話 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 107年 12月 27日 至 新北巿 土城區 學府路 1段 54號 亞太 電信 股份 有限公司 土城 學府店 ， 以 本人 名義 申辦 包含 行動電話 門號 0000000000 號 之 預付卡 門號 後 ， 旋 以 每 張 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 之 代價 ， 出賣 與 張棋雄 （ 另 簽分 偵辦 ） 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 門號 0000000000 號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 2月 19日 下午 3時 許 ， 以 該 門號 與 劉王淑珍 聯繫 ， 佯稱 其 係 劉王淑珍 女婿 、 急需 用錢 等語 ， 致 劉王淑珍 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 先 於 108年 2月 21日 上午 10時 許 ， 至 新北巿 汐止區 大同路 2段 196號 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 ( 下稱 國泰世華 銀行 ) 汐止 分行 匯款 20萬 元 至 伍馨萍 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 109年度 原 簡字 第19 號 判決 判處 拘役 50日 ） 申設 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 ( 下稱 合作金庫 ) 帳號 000 - 0000 - 000000000 號 帳戶 。 復 於 同 日 下午 1時 許 ， 至 臺北巿 南港區 南港路 1段 218號 國泰世華 銀行 南港 分行 先 匯款 18萬 元 至 楊心潔 （ 所 涉 洗錢 防制 法 等 罪嫌 ， 業 經 臺灣 基隆 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵緝字 第407 號 、 108年度 偵緝字 第408 號 提起公訴 ） 申設 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 ( 下稱 彰化 銀行 ) 帳號 000 - 0000 - 0000 - 0000 - 00 號 帳戶 ， 再 匯款 15萬 元 至 楊心潔 申設 臺灣 銀行 股份 有限公司 ( 下稱 臺灣 銀行 ) 帳號 000 - 0000 - 0000 - 0000 號 帳戶 。 嗣 劉王淑珍 接獲 銀行 人員 通知 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第270號
犯罪事實：
一 、 黃信隆 依 其 智識 及 社會 經驗 ， 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 且 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 他人 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 或 恐嚇 取財 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 8月 25日 某時 許 ， 在 新 北市 中和區 華新街 附近 之 7-11 便利商店 ， 將 其 申設 於 臺灣 銀行 中和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 以 郵寄 之 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 該 詐騙 集團 於 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 105年 8月 27日 下午 4時 許 起 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 潘健友 、 林郁惠 、 孟繁迪 、 沈雅香 等 人 陷於 錯誤 ， 遂 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 款項 至 黃信隆 前開 臺灣 銀行 及 彰化 銀行 帳戶 內 ， 詐得 如 附表 所 示 之 金錢 得手 。
臺灣士林地方法院 108年度簡字第38號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 附件 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 107年度 偵字 第14042 號 起訴書 之 記載 外 ， 證據 部分 ， 補充 如 下 ： ㈠ 被告 李翊寧 於 本院 準備 程序 中 之 自白 （ 見 本院 108年度 易 字 第33 號 卷 〔 下稱 本院 卷 〕 第43 頁 ） 。 ㈡ 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 民國 108年 1月 25日 中信 銀字 第108224839018800 號 函 及 檢附 存款 交易 明細 （ 見 本院 卷 第33 - 37 頁 ） 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡上字第703號
犯罪事實：
一 、 李宗庭 能 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 等 存提款 憑證 提供予 他人 ， 可能 因此 供 詐欺 集團 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 ， 作為 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 之 代價 ， 於 民國 99年 11月 27日 前 之 不詳 時間 ， 在 高雄 火車站 前 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 中小企業 銀行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 苓雅 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 與 其 所屬 之 詐騙 集團 其他 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 遂行 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 99年 11月 27日 不詳 時間 ， 由 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 女子 撥打 電話 聯絡 李佩蓉 ， 對 其 佯稱 之前 網路 購物 時 ， 將 付款 方式 誤設為 分期 扣款 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機方 得 解除 設定 云云 ， 致 李佩蓉 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 16時 34分 將 2萬9,980 元 匯入 李宗庭 上開 臺灣 企銀 苓雅 分行 帳戶 內 。 嗣 李佩蓉 發覺 受騙 報警 ， 始悉 上情 。 ㈡ 於 99年 11月 27日 15時 58分 許 ， 由 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 成年人 撥打 電話 聯絡 姜佩怡 ， 對 其 佯稱 之前 網物 購物 時 ， 遭 重複 扣款 ， 需 提供 金融 帳號 及 操作 自動櫃員機 以 供 退款 云云 ， 致 姜佩怡 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 16時 39分 許 ， 將 1萬7,123 元 匯入 李宗庭 上開 臺灣 企銀 苓雅 分行 帳戶 內 。 嗣 姜佩怡 發覺 受騙 報警 ， 始 查知 上情 。 ㈢ 於 99年 11月 27日 16時 30分 許 ， 撥打 電話 聯絡 陳福龍 ， 對 其 佯稱 之前 網物 購物 時 ， 將 付款 方式 誤設為 分期 扣款 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機方 得 解除 設定 云云 ， 再 佯稱 陳福龍 操作 錯誤 ， 而 重覆 指示 ， 致 陳福龍 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 先後 於 同 日 17時 25分 許 、 同 日 17時 34分 許 ， 將 2,998 元 、 25,990 元 匯入 李宗庭 上開 臺灣 企銀 苓雅 分行 帳戶 內 。 嗣 陳福龍 發覺 有異 ， 撥打 165 反 詐騙 專線 諮詢 ， 始 知 受騙 報警 ， 而 查悉 上情 。 ㈣ 於 99年 11月 27日 17時 29分 許 ， 由 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 成年人 ， 撥打 電話 聯絡 黃佳琦 ， 對 其 佯稱 之前 在 PCHOME 網物 購物 時 ， 因 系統 錯誤 ， 將 付款 方式 誤設為 約定 轉帳 分期 扣款 ， 並稱 有 郵局 人員 會 與 其 聯絡 云云 ， 再 由 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 成年人 ， 以 電話 聯絡 黃佳琦 ， 佯稱為 郵局 人員 高 先生 ， 要求 黃佳琦 至 自動櫃員機 取消 約定 轉帳 交易 云云 ， 致 黃佳琦 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 18時 1分 許 ， 將 2萬2,022 元 匯入 李宗庭 上開 臺灣 企銀 苓雅 分行 帳戶 內 。 嗣 黃佳琦 發覺 受騙 報警 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第4401號
犯罪事實：
一 、 陳進福 於 民國 106年 6月 19日 凌晨 1時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 附近 拾得 陳景涵 遺失 之內 有 具 悠遊卡 功能 之 國泰世華 金融卡 1 張 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 前開 國泰世華 金融卡 侵占 入己 ， 並 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 上開 金融卡 具 悠遊卡 之 功能 ， 得 於 特約 商店 小額 消費 或 搭乘 大眾 運輸 工具 時 ， 在 特定 額度 內 不需 核對 持卡人 身分 ， 且 無庸 支付 現金 或 簽名 ， 並 在 餘額 不足 時 自動 以 信用卡 消費 方式 加值 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 機制 ， 於 同 日 1時 53分 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 、 175號 全家 便利 超商 永和 福和店 ， 持 上開 信用卡 經由 悠遊卡 末端 之 自動 收費 設備 ， 以 小額感應付款 自動 加值 500 元 ， 因此 獲得 就 相關 消費 無須 付費 之 財產 上 不法 利益 ， 並 接續 在 附表 所 示 之 時間 、 地點 以 感應 悠遊卡 功能 之 方式 購買 便利商店 之 物品 ， 至 陳景涵 掛失 該 卡 為止 共 遭 使用 431 元 。
臺灣花蓮地方法院 107年度簡字第130號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 論罪 所 適用 之 法條 ， 除於 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 訊問 程序 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第2420號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 李坤城 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 犯罪事實欄 及 證據欄 關於 被害人 姓名 「 吳雯嘉 」 之 記載 ， 均 應 更正為 「 吳雯䕒 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第1480號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 彭昇裕 因 缺 錢 花用 ， 竟 思佯 以 貸款 之 方式 購買 車輛 ， 待 取得 車輛 後 ， 再 將 所 詐得 車輛 持 向 當 鋪典 當 得 款 花用 ， 乃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 10月 21日 前 某 日 ， 前往 匯豐 汽車 股份 有限公司 （ 下稱 匯豐 公司 ） 位於 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 營業所 ， 佯稱 欲 向 與 匯豐 公司 有 合作 關係 之 臺灣 人壽 保險 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 人壽 公司 ） 申請 貸款 購買 車輛 ， 並 填寫 借款 暨 動產 抵押 契約書 （ 下稱 借款 契約書 ） ， 而 以 貸款 給付 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 430,000 元 向 匯豐 公司 購買 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小 客貨車 ， 致 匯豐 公司 人員 陷於 錯誤 ， 認 彭昇裕 確 有 購買 上開 自用 小 客貨車 之 真意 ， 而 將 上開 借款 契約書 送交 臺灣 人壽 公司 審核 ， 待 臺灣 人壽 公司 審核 通過 並 於 104年 10月 21日 核發 貸款 予 匯豐 公司 後 ， 匯豐 公司 即 於 同 日 交付 上開 自用 小 貨車 與 彭昇裕 。 俟 彭昇裕 以 此 方式 詐得 上開 車輛 後 ， 旋於 同 日 某時 將 上開 自用 小 客貨車 駛 至 址設 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 安豐 當鋪典 當得 90,000 元 ， 並 花用 殆盡 。 嗣 臺灣 人壽 公司 於 同年 12月 17日 將 對 彭昇裕 之 債權 移轉 予 匯豐 公司 ， 然 彭昇裕 僅 繳納 3 期 貸款 金額 即 未 再 支付 任何 分期 款項 ， 匯豐 公司 迭向 彭昇裕 催討 ， 均 未 獲 置理 ， 且 查得 上開 自用 小 客貨車 已 遭 典當 ， 始 查悉 上情 。 案 經 匯豐 公司 訴由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡上字第512號
犯罪事實：
一 、 高嘉敏 明知 申請 帳戶 、 金融卡 及 密碼 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 收集 他人 金融 帳戶 、 金融卡 及 密碼 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 能 預見 該 帳戶 有 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 之 可能 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 3月 14日 前 之 某 日 時 ， 將 其 前 於 民國 107年 1月 30日 某時 ， 向 台新 國際 商業 銀行 民權 分行 所 開立 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 甲帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第368號
犯罪事實：
一 、 林俊宏 明知 其 並 無 販售 手機 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 網際網路 設備 連接 至 露天 拍賣 網站 ， 申請 會員 帳號 「 like 661010 」 （ 登錄 姓名 為 鄭天山 ） 使用 ， 並 留下 以 鄭文堯 名義 申辦 之 行動電話 號碼 0000000000 號 供 聯絡 之 用 ， 在 露天 拍賣 網站 對 公眾 刊登 出售 手機 之 不實 訊息 ， 分別 為 以下 犯行 ： ㈠ 呂婉婷 於 107年 2月 23日 20時 許 ， 在 其 彰化縣 芬園鄉 之 住處 上網 看見 林俊宏 刊登 之上開 不實 訊息 後 ， 即 陷於 錯誤 而 訂購 三星牌 NOTE8 手機 1 支 ， 並 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬2000 元 至 林俊宏 指定 之 由 鄭文堯 向 第一 商業 銀行 宜蘭 分行 所 申辦 之 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ， 鄭文堯 所 犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 判處 有期徒刑 4月 確定 ） ， 林俊宏 隨即 在 臺中市 西屯區 之 OK 便利商店 臺中 福星店 （ 臺中市 ○○區 ○○路 000號 ） 之 自動櫃員機 將 前開 款項 提領 一 空 。 呂婉婷 因 未 收到 手機 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 陳薇竹 於 107年 2月 23日 ， 在 其 位於 新北市 汐止區 之 住處 上網 看見 林俊宏 刊登 之 上開 不實 訊息 後 ， 陷於 錯誤 而 下標 購買 手機 1 支 ， 並 匯款 1萬6500 元 至 林俊宏 指定 之 上開 第一 銀行 帳戶 ， 隨即 被 林俊宏 在 臺中市 西屯區 全家 便利商店 臺中 好市店 （ 臺中市 ○○區 ○○路 000○0號 ） 之 自動櫃員機 提領 一 空 ， 陳薇竹 因 未 收到 手機 ， 始 知 受騙 。 ㈢ 梁博榮 於 107年 2月 24日 上午 ， 在 其 位於 屏東縣 屏東市 之 住處 上網 看見 林俊宏 刊登 之 上開 不實 訊息 後 ， 陷於 錯誤 而 下單 購買 IPHONEX 手機 1 支 ， 嗣 林俊宏 與 梁博榮 聯絡 後 ， 梁博榮 即 依 林俊榮 之 指示 分別 匯款 3萬 元 及 無摺 存款 4500 元 至 林俊宏 指定 之 上開 第一 銀行 帳戶 ， 隨即 被 林俊宏 在 臺中市 西屯區 統一 便利商店 逢盛店 （ 臺中市 ○○區 ○○路 000號 ） 之 自動櫃員機 提領 一 空 ， 梁博榮 因 未 收到 手機 ， 始 知 受騙 。 ㈣ 任鈞 於 107年 2月 24日 凌晨 ， 在 其 位於 新北市 林口區 之 住處 上網 看見 林俊宏 刊登 之 上開 不實 訊息 後 ， 陷於 錯誤 而 下標 購買 SONY 品牌 手機 2 支 ， 並 匯款 2萬5000 元 至 林俊宏 指定 之 上開 第一 銀行 帳戶 ， 隨即 被 林俊宏 分別 在 上開 臺中市 西屯區 統一 便利商店 逢盛店 、 臺中市 西屯區 全家 便利商店 好 市店 提領 一 空 ， 任鈞 因 未 收到 手機 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3175號
犯罪事實：
一 、 黃嘉良 明知 其 並 無 資力 支付 計程車 車資 及 借款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 之 犯 易 ， 於 民國 107年 11月 24日 17時 許 ， 在 新北市 板橋區 中山路 二段 某 處 ， 招攬 由 林國枝 所 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 計程車 ， 上車 後 即 向 林國枝 稱 欲 前往 桃園市 龜山區 文化一路 捷運 A8 長庚 醫院站 ， 中途 又 改稱 前往 園市 ○○路 00號 前 ， 致 使 林國枝 現 於 錯誤 而 駕駛 計程車 搭載 黃嘉良 前往 該 址 ， 嗣 抵達 上址 地點 後 ( 車資 新台幣 ( 下 同 ) 600 元 ) ， 黃嘉良 另 向 林國枝 借款 400 元 ， 後 黃嘉良 下車 後 竟 未 支付 任何 車資 及 借款 與 林國枝 即 逕行 離去 ， 林國枝 始 知悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 108年度審訴字第924號
犯罪事實：
一 、 呂保昇 於 民國 108年 4 、 5月 間 經 友人 介紹 加入 詐欺 集團 ， 擔任 取款 車手 ， 其 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 通訊 軟體 暱稱 「 龍哥 」 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 中 成年 成員 假冒 中華 電信 公司 人員 、 檢警 人員 及 法院 人員 ， 接續 於 108年 5月 28日 8時 30分 許 ， 以 電話 連絡 李宜蓁 ， 佯稱 其 身分 遭 冒辦 行動電話 ， 因此 涉嫌 販毒 洗錢 案件 云云 ； 又 假冒 檢警 及 法院 人員 ， 佯稱 清查 資金 ， 須 提出 現金 及 銀行 帳戶 提款卡 交予 法院 專員 云云 ， 李宜蓁 遂 依 指示 自 其 銀行 帳戶 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 122萬 元 現金 並 備妥 銀行 帳戶 提款卡 2 張 等候 交付 ； 詐欺 集團 不詳 成員 另 於 不詳 時 、 地 ， 以 不詳 方式 偽造 如 附表 編號 1 、 2 所 示 公文書 2 紙 ， 並 指示 呂保昇 前往 超商 使用 雲端 下載 列印 前開 偽造 公文書 2 紙 ， 呂保昇 再 於 同 日 14時 36分 許 ， 依 「 龍哥 」 指示 前往 高雄市 ○○區 ○○○街 000號 前 ， 將 前開 偽造 公文書 2 紙 交予 李宜蓁 ， 致 李宜蓁 誤信 呂保昇 係 職司 刑事 犯罪 偵查 之 人員 ， 而 將 現金 122萬 元 及 銀行 帳戶 提款卡 2 張 交付 呂保昇 ， 足生 損害 於 李宜蓁 、 臺灣 臺北 地方 法院 、 臺灣 臺北 地方 檢察署 對於 公文書 製作 管理 之 正確性 及 公信力 。 呂保昇 則 於 得款 後 旋即 離去 ， 並 於 同 日 17時 許 ， 在 臺中 高鐵站 附近 將 贓款 交予 「 龍哥 」 指派 到場 之 不詳 男性 成員 ， 而 獲取 1萬 元 以為 報酬 。 嗣 於 108年 5月 30日 13時 5分 許 ， 詐欺 集團 不詳 成員 又 假冒 檢警 人員 ， 致電 李宜蓁 ， 對 李宜蓁 佯稱 ： 前 交付 之 銀行 帳戶 提款卡 有異 ， 應 再 提出 現金 及 銀行 帳戶 提款卡 以 供 清查 云云 ， 李宜臻 因 前 遭 詐騙 ， 而 有所 警覺 ， 遂 假意 配合 ， 依 指示 預備 現金 128萬 元 及 銀行 提款卡 1 張 並 予 裝放 於 紙袋 等候 交付 ； 詐欺 集團 不詳 成員 另 於 不詳 時 、 地 ， 以 不詳 方式 偽造 如 附表 編號 3 、 4 所 示 公文書 2 紙 ， 並 指示 呂保昇 前往 超商 使用 雲端 下載 列印 前開 偽造 公文書 2 紙 ， 呂保昇 再 於 同 日 15時 7分 許 ， 依 「 龍哥 」 指示 前往 高雄市 ○○區 ○○○街 000號 前 ， 將 前開 偽造 公文書 2 紙 交予 李宜蓁 ， 欲 向 李宜蓁 取款 之 際 ， 即為 埋伏 員警 當場 查獲 ， 並 扣得 呂保昇 所有 與 本案 無關 之 iphone7 手機 1 台 （ IMEI： 0000 xxxxxxx 0509 ， 含 門號 sim卡 ： 098 xxxx 393 號 ） ， 而 未 得逞 。
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第962號
犯罪事實：
一 、 陳季揚 明知 其 並 無 網路 線上 遊戲 「 TEON 」 之 遊戲 貨幣 可 供 販賣 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 1月 間 ， 利用 通訊 軟體 LINE 之 「 蘋果 合服 交易群 」 群組 ， 以 附表 所 示 之 暱稱 ， 對於 在 該 群 組 之 公眾 散布 欲 販賣 「 TEON 」 遊戲 貨幣 之 不實 訊息 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 透過 LINE 與 陳季揚 聯繫 ， 並 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 ， 至 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 因 陳季揚 未 依約 給付 遊戲 貨幣 且 失去 聯繫 ， 附表 所 示 之 被害人 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 104年度簡上字第277號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 可 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 遭 人 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 用於 掩飾 因 財產性 犯罪 所 匯入 之 款項 ， 仍 基於 縱 金融 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 匯款 之 用 ， 並 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 103年 12月 3日 前 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 銀行 ） 申設 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 成年 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， ㈠ 於 103年 12月 3日 21時 16分 許 ， 撥打 電話 予 甲○○ ， 佯稱 係 露天 拍賣 網站 之 人員 ， 因 甲○○ 先前 購物 超商 結帳 條碼 錯誤 ， 需 再 多 支付 12 筆 款項 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 同 日 21時 55分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20,112 元 至 丙○○ 上開 新光 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 103年 12月 3日 21時 48分 許 ， 撥打 電話 予 乙○○ ， 訛稱 係 露天 拍賣 網站 之 人員 ， 因 之前 購物 超商 結帳 錯誤 ， 需 取消 設定 ， 否則 會 固定 時間 扣款 云云 ， 乙○○ 因而 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 同 日 22時 22分 許 ， 至 台南市 ○○區 ○○街 000號 之 統一 超商 門市 ， 匯款 18,988 元 至 丙○○ 上開 新光 銀行 帳戶 內 。 上開 匯款 於 入帳 後 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 因 甲○○ 、 乙○○ 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第3423號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 事項 ， 除 犯罪事實欄 一 更正 被告 前科 紀錄 為 「 張瑞顯 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 民國 97年度 易 字 第566 號 判決 判處 有期徒刑 5月 、 5月 ， 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 於 97年 12月 5日 執行 完畢 」 外 ， 餘 均 引用 附件 之 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第626號
犯罪事實：
一 、 陳彥臻 雖 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 8月 8日 前 某 日 ， 將 其 申設 之 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 8月 8日 21時 5分 許 ， 撥打 電話 予 粘勝凱 ， 佯稱 日前 網購 系統 人員 操作 錯誤 ， 將 遭 逐期 扣款 ， 須 依 指示 以 無摺 存款 方式 操作 ATM 自動櫃員機 始 可 解除 扣款 云云 ， 致 粘勝凱 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 操作 ， 而 以 無摺 存款 方式 交付 多 筆 款項 ， 其中 於 108年 8月 10日 16時 26分 、 16時 37分 、 16時 43分 ， 分筆 存入 新台幣 （ 下 同 ） 29999 元 、 29985 元 、 29999 元 至 陳彥臻 上開 玉山 帳戶 內 。 嗣 因 粘勝凱 發現 遭 詐騙 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第35號
犯罪事實：
一 、 柯奐彣 自 民國 106年 9月 30日 起 ， 參與 「 哥 」 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 擔任 提領 被害人 受騙 匯款 之 款項 工作 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 柯奐彣 乃 與 「 哥 」 及 所屬 詐欺 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 對 如 附表 一 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 （ 即 王玉麟 所 開立 之 台新 商業 銀行 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 王子瑋 所 開立 之 台北 富邦 商業 銀行 新竹 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 ） 內 。 嗣 「 哥 」 以 通訊 軟體 微信 聯繫 柯奐彣 碰面 ， 交付 上開 人頭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 柯奐彣 ， 柯奐彣 即 於 附表 一 所 示 時 、 地 ， 以 提款卡 操作 自動櫃員機 ， 提領 、 轉帳 如 附表 一 所 示 款項 ， 柯奐彣 將 領出 款項 或 轉帳 款項 之 1% 留下 做為 報酬 ， 其餘 款項 及 提款卡 則 交付 「 哥 」 或 其他 詐欺 集團 成員 送回 所屬 集團 。 嗣 被害人 等 發覺 受騙 報警 處理 ， 員警 循線 追查 ， 於 106年 11月 16日 搜索 柯奐彣 之 臺中市 ○○區 ○○街 00巷 0○0號 2樓 之1 居所 ， 扣得 柯奐彣 提款 時 所 穿 之 藍 白 條紋 上衣 、 黑色 連帽 外套 各 1 件 及 用 與 詐欺 集團 成員 聯繫 之 行動電話 1 具 （ 含 SIM卡 2 張 ） 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡字第2076號
犯罪事實：
一 、 陸姵瑜 與 黃浚葳 於 民國 97年 2月 至 100年 1月 初 間 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載 「 民國 97年 2月 至 99年 11月 初 」 ） 係 男女 朋友 關係 ， 因 黃浚葳 申辦 國泰世華 銀行 敦南 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 敦南 分行 帳戶 ） 及 華山 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華山 分行 帳戶 ， 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載 帳號 為 「 000000000000 號 」 ） ， 共 2 帳戶 。 黃浚崴 於 交往 期間 之 某 日 時 許 ， 將 上開 敦南 分行 帳戶 存摺 、 提款卡 借予 陸姵瑜 作為 薪資 轉帳 使用 ， 卻 於 彼等 分手 之後 卻 未 取回 上開 金融 資料 ， 亦 未 停用 。 陸姵瑜 遂 利用 持有 敦南 分行 帳戶 之 提款卡 ， 亦 可 同時 操作 華山 銀行 帳戶 之 機會 ， 竟 未 經 黃浚崴 之 同意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 7月 14日 中午 12時 20分 許 ， 在 臺北市 信義區 ○○○路 ○段 400號 臺北 捷運 國父 紀念館站 4 號 出口 之 自動櫃員機處 ， 插入 敦南 分行 帳戶 提款卡 並 輸入 密碼 後 ， 以 此 一 不正 方法 ， 使 上開 具有 自動 付款 功能 之 自動櫃員機 設備 ， 誤認 其 係 華山 分行 帳戶 之 使用人 ， 而 將 華山 分行 帳戶 內 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 轉至 其 持有 之 敦南 分行 之 帳戶 內 得手 後 ， 再 由 該 櫃員機 將 該 筆 10,000 元 之 現金 旋即 領出 。 嗣 黃浚崴 查覺 存款 短少 ， 經 報警 處理 ， 始 查知 上情 。 案 經 黃浚崴 訴由 臺北市 政府 警察局 信義 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴緝字第236號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 參與 由 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 大墨 」 、 「 阿迪 」 等 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 （ 所 涉 參與 犯罪 組織罪 部分 ， 業經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 108年度 金 訴緝字 第1 號 判決 判處 罪刑 確定 ） ， 成為 張書豪 （ 業經 本院 107年度 訴字 第250 號 判決 判處 有罪 ） 旗下 車手 後 ， 即 與 該 詐欺 集團 成員 、 張書豪 、 少年 李○軒 、 少年 潘○澤 （ 少年 2 人 涉案 部分 另 由 少年 法庭 處理 ） 等 人 ， 共同 基於 三 人 以上 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 、 一般 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 共同 組成 本案 詐騙 集團 ， 該 集團 成員 分工 如下 ： 張書豪 為 車手頭 兼 幹部 、 少年 李○軒 為 車手頭 ， 均 受 該 集團 首腦 「 大墨 」 透過 幹部 「 阿迪 」 之 指揮 ， 由 張書豪 提供 作案 車輛 ， 戊○○ 駕車 搭載 少年 李○軒 、 少年 潘○澤 等 車手 前往 指定 金融 機構 提領 贓款 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 不詳 電信 機房 成員 ， 即 於 附表 一 所 示 之 時間 、 以 附表 一 所 示 之 方法 ， 分別 詐騙 附表 一 所 示 之 人 ， 致 其 等 均 因而 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 一 所 示 之 受騙 款項 ， 匯入 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 待 該 集團 電信 機房 詐騙 人員 確認 相關 詐騙 款項 均 已 入帳 後 ， 即 通知 張書豪 、 戊○○ 及 少年 李○軒 、 少年 潘○澤 等 前往 自動 提款機 提往 詐騙 之 款項 ， 並 由 戊○○ 駕車 搭載 少年 潘○澤 、 李○軒 共同 前往 如 附表 一 所 示 之 地點 ， 由 少年 潘○澤 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 持 如 附表 一 所 示 之 提款卡 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 金額 （ 如 附表 一 編號 4 部分 被害人 已 匯入 款項 ， 尚未 及 提領 ） ， 未 實際 提領 之 戊○○ 、 少年 李○軒 則 在 旁 把風 ， 待 提領 完畢 後 ， 再 將 所 提領 如 附表 一 所 示 之 贓款 連同 提款卡 ， 各自 交付給 張書豪 ， 張書豪 可 獲取 當日 所有 車手 提領 贓款 總額 7% 計算 之 報酬 ， 其餘 車手 可 分得 當日 各自 提領 贓款 總額 1% 至 2% 計算 之 報酬 ， 擔任 車手 司機 之 戊○○ 則 每日 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 至 3,000 元 不等 之 報酬 。
臺灣南投地方法院 105年度訴字第47號
犯罪事實：
一 、 陳昭成 （ 原名 陳庭睿 ， 綽號 「 阿睿 」 ） 於 民國 102年 10月 20日 至 同年 11月 1日 間 ， 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 成員 透過 電話 聯繫 如 附表 一 所 示 之 被害人 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 行使 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 一 所 示 之 匯款 金額 ， 匯入 該 詐欺 集團 成員 所 指定 如 附表 一 所 示 匯入 帳戶 內 。 並 由 該 詐欺 集團 成員 將 如 附表 一 之 人頭 帳戶 所 示 之 銀行 帳戶 金融卡 交由 陳昭成 前往 雲林縣 、 彰化縣 、 嘉義市 、 南投縣 等 地 ， 待 掌握 所屬 詐欺 集團 成員 之 行騙 進度 後 ， 陳昭成 即 依 指示 持 上開 人頭 帳戶 金融卡 插入 自動 付款 設備 內 鍵入 密碼 操作 ， 由 自動 付款 設備 提領 如 附表 一 所 示 之 款項 得手 ， 每 領款 1日 並 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 報酬 。
臺灣臺北地方法院 107年度審訴字第1108號
犯罪事實：
一 、 張家寧 自 民國 106年 9月 間 ， 經 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 張賀博 」 之 朋友 邀約 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 孫武 」 之 人 、 曾英傑 （ 所 涉 犯行 ， 另行 分案 偵辦 ） 等 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 參與 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 參與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 波仔 」 等 人 所屬 3 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 及 謀利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 張家寧 涉犯 參與 犯罪 組織 罪嫌 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 審理 中 ） ， 擔任 取款 車手 之 工作 ， 並 以 該 詐欺 集團 不詳 成員 所 交付 行動電話 之 通訊 軟體 「 易信 」 與 詐欺 集團 成員 聯絡 ， 而 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第1018號
犯罪事實：
一 、 楊鈞宇 係 華南 商業 銀行 太平 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 太平 分行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 太平 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 太平 分行 帳戶 ） 之 開戶人 ， 其 在 「 雷霆 突擊 」 之 網路 遊戲 留言板 上 ， 得悉 有 人 （ 下稱 A ） 發布 可 提供 兼職 之 訊息 ， 乃 經由 LINE 通訊 軟體 與 A 聯繫 ， A 表示 如 楊鈞宇 提供 帳戶 供 使用 ， 每 使用 1 個 帳戶 ， 為期 5 天 ， 願 提供 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 報酬 。 楊鈞宇 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 知悉 一般人 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 之 用 ， 無需 使用 他人 金融 帳戶 ， 並 可 預見 其 將 個人 金融 帳戶 交付給 他人 ， 卻 不 為 控管 ， 該 帳戶 可能 淪為 詐騙 被害人 匯款 之 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 同意 A 之 要約 ， 並 於 民國 104年 9月 29日 ， 將 前述 2 帳戶 之 金融卡 ， 透過 快遞 寄送 至 嘉義縣 之 某 便利商店 。 嗣 A 所屬 詐欺 集團 （ 無 積極 證據 足以 證明 成員 人數 達 3 人 以上 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 犯罪 方式 ， 使 附表 所 示 之 被害人 ， 將 名下 帳戶 存款 或 現金 ， 以 轉帳 或 存款 之 方式 轉移至 楊鈞宇 之 前述 2 帳戶 ， 再 由 詐欺 集團 持 該 等 帳戶 之 金融卡 予以 提領 。
臺灣桃園地方法院 102年度簡上字第366號
犯罪事實：
一 、 邱家瑞 可 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 供 他人 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 他人 取得 非 本人 之 存摺 帳戶 等 資料 之 目的 ， 在於 收受 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 而 使 犯罪 集團 遂行 犯罪 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 9月 5日 前 某 不詳 時間 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 申請 之 臺灣 銀行 桃園 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 9月 5日 晚間 6時 40分 許 ， 先 由 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 致電 予 張凱盛 ， 向 其 詐稱 係 雅虎 奇摩 拍賣 賣家 及 郵局 人員 ， 因 原 網路 購物 扣款 設定 發生 錯誤 ， 須 至 提款機 操作 取消 分期付款 ， 致 張凱盛 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚間 23時 23分 ， 在 臺北 火車站 以 中華郵政 自動 櫃員 提款機 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬9,757 元 至 對方 指定 之 上開 系爭 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 經 張凱盛 驚覺 受騙 而 報警 循線 查獲 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度易字第398號
犯罪事實：
一 、 黃華瑤 明知 其 無 販賣 商品 之 貨源 ， 亦 無 履行 契約 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣宜蘭地方法院 100年度簡字第133號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第5 行 「 寶儀路 」 應 更正為 「 保儀路 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第2289號
犯罪事實：
一 、 本件 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 證據 部分 補充 ： 被告 於 本院 訊問 及 準備 程序 之 自白 （ 見 本院 卷 第9 頁 反面 、 第33 頁 正面 ） 外 ， 餘 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1322號
犯罪事實：
一 、 黃以瑄 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 及 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 被 犯罪 集團 用於 向 民眾 詐欺 取財 之 匯款 帳戶 ， 又 其 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 竟 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 ， 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 26日 23時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之 統一 便利 商店 內 ， 將 其 申設 之 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 及 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 柯軍良 」 之 人 ， 而 容任 該 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 該 等 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 3月 28日 20時 30分 許 ， 透過 通訊 軟體 LINE 及 撥打 電話 之 方式 ， 向 黎正昌 佯稱 ： 係 其 同事 韓雪珍 ， 因 急需 用款 ， 向 黎正昌 借用 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 使 黎正昌 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 107年 3月 29日 ， 在 新竹市 ○區 ○○○○路 0○0號 臺灣 銀行 竹科 分行 ， 以 臨櫃 之 方式 ， 匯款 20萬 元 至 黃以瑄 前揭 彰化 銀行 帳戶 內 。 嗣 黎正昌 發覺 遭騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5921號
犯罪事實：
一 、 徐詠富 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 107年 8月 18日 前 某時 ， 在 便利商店 ， 以 店對店 寄件 方式 ， 將 其 所 申請 之 板信 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， (一) 於 107年 8月 18日 某時 許 ， 佯稱 商家 及 金融 機構 撥打 電話 予 郭秀茹 ， 並 佯稱 ： 至 自動櫃員機 操作 ， 以 解除 設定 云云 ， 郭秀茹 不 疑 有詐 ， 致 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 21時 15分 及 21時 26分 許 ， 在 第一 銀行 東勢 分行 ， 以 自動櫃員機 方式 ， 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 轉匯 入 上開 帳戶 內 。 (二) 另 於 107年 8月 18日 20時 許 ， 佯稱 商家 及 金融 機構 撥打 電話 予 謝豐丞 ， 並 佯稱 ： 至 自動櫃員機 操作 ， 以 解除 設定 云云 ， 謝豐丞 不 疑 有詐 ， 致 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 21時 50分 及 21時 52分 許 ， 在 高雄 武廟 郵局 ， 以 自動櫃員機 方式 分別 將 1萬7,123 元 、 1萬3,985 元 轉匯入 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。
臺灣臺南地方法院 104年度審易字第1059號
犯罪事實：
一 、 吳禾旭 已 預見 提供 金融 機構 之 帳戶 供 不明 人士 使用 ， 易 為 歹徒 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 與 不詳 年籍 名為 「 韋志忠 」 之 成年人 等 組成 之 詐騙 集團 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 在 附表 所 示 時 、 地 ， 由 「 韋志忠 」 處 取得 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 及 存摺 等 物 後 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 「 阿昌 」 、 「 阿志 」 等 人 ， 渠等 所屬 之 詐欺 集團 並 於 如 附表 所 示 時 、 地 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 被害人 ， 其 所得 金額 亦 如 附表 所 示 ， 隨後 再 由 「 阿昌 」 、 「 阿志 」 等 人 ， 持 吳禾旭 交付 之 人頭 帳戶 提款卡 ， 前往 不詳 地點 之 自動 提款機 取款 後 交付 吳禾旭 ， 吳禾旭 再 將 詐得 款項 交付 「 韋志忠 」 ， 並 依 詐得 金額 ， 每 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 以內 ， 可 自 「 韋志忠 」 處 取得 1000 元 報酬 ， 若 一 件 詐得 30萬 元 以上 ， 另 可 得 每 件 3000 元 之 分紅 。 嗣 經 警據報 循線 查緝 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第1475號
犯罪事實：
一 、 陳亦儒 可 預見 將 金融 帳戶 交予 他人 ， 可能 幫助 他人 作為 詐欺 取財 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 2月 8日 至 同年 3月 15日 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申請 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 某 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 上開 金融 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 3月 15日 下午 3時 27分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳訊息 予 徐春明 ， 佯稱為 徐春明 之 小舅子 謝俊仁 ， 因 資金 周轉 欲 向 徐春明 借款 ， 致 使 徐春明 陷於 錯誤 ， 誤認為 謝俊仁 本人 ， 旋 至 桃園市 ○鎮區 ○○路 00號 中國信託 銀行 南中壢 分行 以 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 陳亦儒 前揭 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 旋為 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第379號
犯罪事實：
一 、 郭建廷 係 合格 執業 醫師 ， 於 民國 84年 8月 7日 起 在 高雄市 左營區 ○○○路 94號 成立 「 家田 診所 」 。 其 明知 目前 治療 癌症 之 一般 方法 為 手術 治療 、 放射線 治療 與 化學 藥物 治療 等 方式 ， 其他 治療 癌症 方法 如 「 基因 治療 」 或 「 體 細胞 治療 」 等 ， 在 我國 、 日本 、 美國 尚 處於 細胞 或 動物 實驗 階段 ， 依 行政院 衛生署 （ 下稱 衛生署 ） 公告 之 「 基因 治療 人體 試驗 申請 與 操作 規範 」 、 「 體 細胞 治療 人體 試驗 申請 與 操作 規範 」 及 醫療法 第78 條 規定 ， 須 由 「 教學 醫院 」 擬定 計畫 ， 報請 衛生署 審查 核准 ， 始 得 進行 人體 試驗 ， 違反 者 ， 依 醫療法 將 有 行政罰 之 處分 ； 而 除此之外 之 其他 治療 癌症 方法 ， 均 非 常規 之 醫療 方法 ， 亦 無 相關 文獻 資料 、 人體 試驗 證明 比 上開 所 述 治療 癌症 之 一般 傳統 方法 之 療效 為 高 或可 治癒 某 種 疾病 。 詎 郭建廷 明知 及 此 ， 竟 與 其 髮妻 翁惠玲 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 利用 癌症 病患 或 其 家屬 欠缺 醫學 知識 及 渴望 有效 治癒 癌症 、 尋求 一 線 生機 之 迫切 心情 ， 將 僅 以 提供 健康 食品 、 營養品 強身 保健 之 方式 命名為 「 分子 基因 另類 療法 」 、 「 免疫 分子 基因 療法 」 、 「 抗 自由基 療法 」 、 「 基因 調控 修復 療法 」 、 「 神經 再生 療法 」 ， 使 之 類似 於 前揭 所 述 尚 在 動物 實驗 階段 ， 現 非 正規 療法 之 「 基因 治療 」 、 「 體 細胞 治療 」 而 徐圖魚目混珠 ， 並 對 癌症 病患 及 其 家屬 誇大 上開 方式 治療 癌症 之 療效 ， 誆騙 因 罹患 癌症 亟欲 求治 而 前來 看診 之 病患 及 其 家屬 ， 使 其 等 誤以為 郭建廷 真 有 治療 癌症 之 專業 醫療 知識 與 能力 ， 而 交付 昂貴 醫藥 費用 購買 前述 之 健康 食品 或 營養品 ， 並 以 之 為 斂財 。