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臺灣桃園地方法院 106年度審原易字第195號
犯罪事實：
一 、 顏秀梅 明知 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 取財 行為 而 用以 處理 犯罪 所得 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 8月 8日 某時 ， 在 其 位於 桃園市 ○鎮區 ○○路 000巷 0弄 00號 之 住處 內 ， 將 其 替 女兒 周０宸 （ 89年 12月 生 ， 真實 姓名 、 年籍 均 詳卷 ） 申辦 並 保管 之 中華郵政 股份 有限公司 新城 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 某 成年人 。 嗣 該 某 成年人 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 、 方式 ， 致 如 附表 所 示 之 蘇鴻文 等 2 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 該 某 成年人 提領 一 空 。 嗣 蘇鴻文 等 2 人 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第1372號
犯罪事實：
一 、 廖悅伶 知於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 犯罪 集團 用以 詐欺 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 10日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 吉成 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 永和 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 廖悅伶 上開 彰化 銀行 帳戶 、 永豐 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐欺 如 附表 所 示 之 韓美足 、 黃春娥 、 蔣大鵬 及 陳金蘭 等 4 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 廖悅伶 所 提供 之 2 帳戶 內 ， 旋 均 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 韓美足 等 4 人 分別 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度訴字第39號
犯罪事實：
一 、 查本案 被告 王克傑 所 犯 之 罪 ， 其 法定 刑非 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 亦 非 高等 法院 管轄 第一 審 案件 ， 被告 於 本院 審理 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 被告 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 、 被告 之 意見 後 ， 由 本院 合議庭 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 規定 ， 本件 證據 調查 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 規定 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣臺北地方法院 107年度訴字第98號
犯罪事實：
一 、 (一) 1 . 劉勝騏 、 馬兆強 、 許灝嚴 為 室友 ， 而 劉勝騏 認識 張子杰 ， 張子杰 復 認識 綽號 「 波仔 （ 真實 姓名 年籍 均 不詳 或 稱 波哥 ） 」 之 成年 男子 為首 之 詐欺 集團 （ 下稱 波仔 詐欺 集團 ） 成員 、 綽號 「 龍哥 （ 真實 姓名 年籍 均 不詳 ） 」 之 成年 男子 。 緣 劉勝騏 積欠 張子杰 債務 ， 張子杰 為 使 劉勝騏 能 償還 借款 ， 復 馬兆強 亦 缺 錢 花用 ， 三 人 乃 經 張子杰 透過 龍哥 之 介紹 而 加入 波仔 詐欺 集團 ， 由 馬兆強 擔任 「 車手 」 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 的 提領 方式 及 工具 至 各 地 銀行 自動櫃員機 提領 詐欺 集團 詐欺 所得 財物 交予 劉勝騏 ， 劉勝騏 或 自行 或 與 張子杰 共同 清點 、 計算車 手提領 來 的 詐欺 所得 ， 並 交予 上游 波仔 詐欺 集團 成員 。 馬兆強 可 分得 各 次 成功 提領 詐欺 所得 之 1.5% 為 報酬 ； 劉勝騏 可 獲得 所 清點 、 計算 、 交付 予 上游 波仔 詐欺 集團 成員 之 詐欺 所得 之 0.5% 為 報酬 ； 張子杰 則 與 劉勝騏 平分 劉勝騏 所 獲取 犯罪 所得 。 在 此 犯罪 分工 謀議 下 ， 張子杰 、 劉勝騏 、 馬兆強 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 由 波仔 詐欺 集團 某 成員 ， 各 以 附表 二 編號 1 至 16 「 詐欺 集團 成員 手法 」 欄 所 示 方法 對 附表 二 編號 1 至 16 「 告訴人 、 被害人 」 欄 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 因而 紛紛 匯款 至 附表 二 編號 1 至 16 「 詐騙 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 內 ， 馬兆強 再 依 波仔 詐欺 集團 成員 指示 取得 附表 二 編號 1 至 16 「 詐騙 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 陸續 將 被害人 所 匯入 前開 遭 詐騙 款項 提領 一 空 ， 得手 後 ， 馬兆強 並 轉交 予 劉勝騏 、 張子杰 清點 、 計算 以上 繳 波仔 詐欺 集團 成員 （ 附表 二 編號 2 、 4 至 10 、 12 、 16 部分 ， 無 證據 證明 被告 張子杰 、 劉勝騏 、 馬兆強 對 波仔 詐欺 集團 成員 以 網際網路 對 公眾 散布 之 行為 知情 ） 。 2. 嗣 於 106年 9月 下旬 ， 許灝嚴 得悉 馬兆強 上開 不法 獲錢 管道 ， 亦 起 貪念 ， 經由 馬兆強 介紹 加入 與 張子杰 、 劉勝騏 共同 參與 之 波仔 詐欺 集團 ， 而 與 馬兆強 一同 領款 擔任 車手 ， 許灝嚴 與 詐騙 集團 約定 報酬 之 方式 ， 係 與 馬兆強 平分 上開 1.5% 之 報酬 。 在 此 犯罪 分工 謀議 下 ， 許灝嚴 即 與 張子杰 、 劉勝騏 、 馬兆強 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 由 波仔 詐欺 集團 某 成員 ， 各 以 附表 二 編號 17 至 20 「 詐欺 集團 成員 手法 」 欄 所 示 方法 對 附表 二17 至 20 「 告訴人 、 被害人 」 欄 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 因而 紛紛 匯款 至 附表 二17 至 20 「 詐騙 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 內 ， 馬兆強 、 許灝嚴 再 依 波仔 詐欺 集團 成員 指示 取得 附表 二17 至 20 「 詐騙 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 陸續 將 被害人 所 匯入 前開 遭 詐騙 款項 提領 一 空 ， 得手 後 ， 馬兆強 、 許灝嚴 並 轉交 予 劉勝騏 、 張子杰 清點 、 計算 以上 繳 波仔 詐欺 集團 成員 。 3 . 劉勝騏 、 馬兆強 、 許灝嚴 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 由 波仔 詐欺 集團 某 成員 ， 各 以 附表 二 編號 21 至 30 「 詐欺 集團 成員 手法 」 欄 所 示 方法 對 附表 二21 至 30 「 告訴人 、 被害人 」 欄 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 因而 紛紛 匯款 至 附表 二21 至 30 「 詐騙 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 內 ， 馬兆強 、 許灝嚴 再 依 波仔 詐欺 集團 成員 指示 取得 附表 二21 至 30 「 詐騙 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 陸續 將 被害人 所 匯入 前開 遭 詐騙 款項 提領 一 空 ， 得手 後 ， 馬兆強 、 許灝嚴 並 轉交 予 劉勝騏 清點 、 計算 以上 繳 波仔 詐欺 集團 成員 （ 此 部分 張子杰 未 據 起訴 ， 另 由 檢察官 偵辦 中 ） 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第863號
犯罪事實：
一 、 林妍霏 雖 知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 手機 門號 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 手機 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 手機 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 8月 21日 某時 許 ， 在 高雄 市區 某 處 ， 將 其 於 同 日 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申設 之 行動電話 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 門號 （ 下稱 上開 3 支 門號 ） 及 其他 7 支 不詳 門號 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 之 代價 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 威士 」 之 成年 男子 ， 幫助 該 人 所屬 詐騙 集團 作為 遂行 詐欺 犯行 時 之 工具 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 犯罪 行為 ：
臺灣高雄地方法院 105年度簡上字第114號
犯罪事實：
一 、 陳德桂 （ 原名 陳德貴 ） 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 他人 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 31日 前 某 日 （ 聲請 意旨 記載 104年 4月 間 某 日 ， 應 予 更正 ） ， 在 高雄市 小港區 小港 機場 附近 某 公園 ， 將 其 申辦 之 板信 商業 銀行 新興 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 板信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿吉 」 之 成年 男子 ， 以 換取 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 而 容任 取得 上開 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 上開 帳戶 之 人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 向 王綺雯 、 張美燕 、 劉思佳 、 徐聖明 、 吳薇萱 、 胡維之 、 馮姿容 、 劉素美 、 陳國瑋 、 蔡立言 、 葉秝妍 、 施奕丞 、 姚諼諼 、 黃玉婷 、 張雅涵 、 邱玉婷 、 陳雅雯 、 林明弘 、 許弘宜 、 呂理文 等 20 人 （ 下稱 王綺雯 等 20 人 ） 施用 詐術 ， 並 使 王綺雯 等 20 人 均 陷於 錯誤 ， 而 各 於 該 附表 所 示 之 匯款 時間 將 附表 所 示 之 匯款 金額 分別 匯入 板信 銀行 帳戶 。 嗣 王綺雯 等 20 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度易字第302號
犯罪事實：
一 、 宋佳文 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 跳蚤 」 之 成年 男子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 11月 23日 晚上 7時 29分 前 之 某時 許起 ， 至 同年 12月 31日 晚上 8時 55分 前 之 某時 許止 ， 藉由 「 跳蚤 」 以 社群 網站 Facebook （ 下稱 臉書 ） 傳送 訊息 予 吳○山 佯稱 ： 其 係 吳○山 同事 「 蔡太祥 」 ， 亟需 現金 應急 ， 欲 借款 周轉 云云 ， 以及 訛稱 ： 其 係 「 蔡太祥 」 胞妹 「 蔡柔緯 」 ， 欲 協助 「 蔡太祥 」 還款 ， 但須 先 支付 款項 給 銀行 辦理 借款 手續 云云 等 方式 ， 致 使 吳○山 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 款項 ， 至 附表 所 示 由 宋佳文 所 提供 其 向 中華郵政 股份 有限公司 阿蓮 郵局 申設 之 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 宋佳文 郵局 帳戶 ） ， 及 向 不 知情 友人 謝家偉 借用 之 合作金庫 商業 銀行 岡山 分行 之 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 謝家偉 合庫 帳戶 ） ， 宋佳文 俟 前揭 款項 匯入 後 ， 並 以 每 次 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 報酬 之 方式 ， 按次 提領 如 附表 所 示 之 款項 予 「 跳蚤 」 花用 ， 而 共同 詐取 財物 得逞 。 嗣 因 吳○山 查覺 有異 ， 與 「 蔡太祥 」 聯絡 確認 後 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第969號
犯罪事實：
一 、 事實 ： 余宜珩 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所有 之 永豐 商業 銀行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 商銀 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 商銀 帳戶 ） 、 上海 商業 儲蓄 銀行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 商銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成年 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 所屬 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐欺 吳怡靜 、 沈文強 、 洪挺軒 、 呂欣晏 、 吳靜嫻 、 楊品玥 、 陳怡雯 、 黃有男 、 楊聲宇 、 羅瑞蘭 、 賴禹璇 、 林慧涵 等 12 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 各 將 附表 所 示 之 金額 ， 分別 匯入 余宜珩 之 上開 永豐 商銀 帳戶 、 上海 商銀 帳戶 與 台新 商銀 帳戶 內 。 嗣 因 吳怡靜 等 人 匯款 後 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第1761號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 補充 「 被告 於 本院 中 之 自白 」 及 「 失 車 - 案件 基本 資料 詳細 畫面 報表 」 外 ， 其他 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第1267號
犯罪事實：
一 、 莊雅惠 預見 交付 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 其 帳戶 將 可能 淪為 他人 用以 行 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 請領 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 101年 7月 下旬 某 日 ， 在 臺中市 潭子區 中山路 麥當勞 前 ， 將 其 向 遠東 國際 商業 銀行 自由 分行 申設 之 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 ： 遠東 銀行 帳戶 ） 帳戶 之 存簿 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 林 先生 」 之 成年 男子 ， 該 男子 取得 遠東 銀行 帳戶 資料 後 交付 予 不詳 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 莊雅惠 所 申設 之 遠東 銀行 之 存簿 、 金融卡 及 密碼 後 ， 果 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 後述 詐欺 取財 之 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 107年度審原訴字第4號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 106年 9月 3日 ， 應 盧彥錦 （ 業經 本院 以 107年度 訴 字 第218 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 4 月 、 1 年 3 月 ， 應 執行 有期徒刑 2 年 ， 緩刑 5 年 在案 ） 之 邀 ， 加入 盧彥錦 所屬 之 詐欺 集團 ， 負責 交付 車手 供 聯繫 取款 使用 之 行動電話 、 車手 外出 取款 之 車馬費 、 報酬 、 教導 車手 等 工作 ， 並 由 其 召集 少年 鍾○○ 、 黃○○ （ 均 為 90年 4月 生 ， 真實 姓名 、 年籍 詳卷 ） 擔任 該 詐欺 集團 車手 ， 而 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第240號
犯罪事實：
一 、 葉岱霖 於 民國 106年 2月 間 ， 經 吳佳勳 （ 後 改名 吳泓希 ， 另 案 由 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 邀集 加入 詐欺 集團 擔任 車手 （ 即 領款人 ） ， 與 前開 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 2月 7日 、 106年 2月 8日 、 106年 2月 9日 、 106年 2月 10日 、 106年 3月 24日 等 附表 所 示 時間 ， 由 詐欺 集團 成員 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 丙○○ 、 戊○○ 、 甲○○ 、 丁○○ 等 人 施以 詐術 ， 致 丙○○ 、 戊○○ 、 甲○○ 、 丁○○ 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 前往 金融 機構 設置 之 自動櫃員機 匯款 操作 ， 丙○○ 、 戊○○ 、 甲○○ 將 附表 一 所 示 款項 匯 至 黃彥霖 所 申設 之 玉山 商業 銀行 土城 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 丁○○ 則 將 款項 匯入 少年 黃○○ 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 三重 分行 帳號 000000000000 之 帳戶 內 ， 吳佳勳 再 依 詐欺 集團 成員 指示 待 丙○○ 、 戊○○ 、 甲○○ 、 丁○○ 等 人 匯款 後 ， 將 黃彥霖 、 少年 黃○○ 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交予 葉岱霖 ， 再 前往 附表 一 、 二 所 示 之 地點 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 於 附表 一 、 二 所 示 時間 、 地點 ， 領取 附表 一 、 二 所 示 匯入 款項 後 ， 再 交付 吳佳勳 轉交 予 詐欺 集團 成員 。 嗣 丙○○ 等 4 人 察覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第1881號
犯罪事實：
一 、 緣 梁佳彙 （ 所 涉 加重 竊盜 罪嫌 ， 另 經 本 檢察官 為 不起訴 處分 ） 前 與 李炳俊 為 夫妻 關係 ， 雙方 於 民國 101年 7月 27日 離婚 。 梁佳彙 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 於 105年 2月 7日 前 之 不詳 時日 ， 未 經 李炳俊 之 同意 ， 擅自 取得 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 衛道 分行 金融卡 1 張 ( 戶名 ： 宥佳輪 業行 負責人 李炳俊 ； 帳號 ： 0000 - 000 - 000000 ) ， 先後 於 105年 2月 7日 下午 8時 31分 、 2月 16日 、 2月 18日 上午 7時 45分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0000號 、 臺中市 ○區 ○○里 ○○路 0段 00號 （ 全家 便利商店 臺中 漢口店 ） 及 臺中市 ○區 ○○路 0段 00號 （ 7-11 昌鴻 門市 ） 之 自動櫃員機 （ 自動 付款 設備 ） ， 輸入 與 李炳俊 離異 前 所 知悉 之 上開 金融卡 密碼 之 方式 ， 佯裝 係 有 正當 權源 持卡人 之 不正 方法 ， 致 使 前述 金融 機構 所 設置 之 自動 付款 設備 辨識 系統 對於 真正 持卡人 之 判別 陷於 錯誤 ， 誤認 梁佳彙 即 係 有 正當 權源 之 持卡人 ， 而 分別 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 、 2萬 元 及 8千 元 之 現金 。 梁佳彙 總計 以 前述 不正 方法 ， 自 前述 自動 付款 設備 領得 3萬8,000 元 ， 致 生 損害 於 李炳俊 及 前述 金融 機構 對 金融卡 交易 行為 控管 之 正確性 。 嗣 經 李炳俊 前往 上開 金融 機構 補刷 存摺 ， 發現 存款 短少 ， 立即 向 臺中市 政府 警察局 第二 分局 永興 派出所 報案 ， 經 警調 閱裝 設 在 上開 自動櫃員機 旁 之 監視器 攝錄 影像 畫面 ， 發覺 盜領 者 係 梁佳彙 ， 始 循線 知悉 上情 。 （ 被告 梁佳彙 所 涉 其餘 犯嫌 及 被告 曾仙環 、 梁技耀 及 林明芬 所 涉 之 竊盜 、 背信 、 侵入 住宅 及 加重 誹謗 罪嫌 ， 另 經 本 檢察官 為 不起訴 處分 ）
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5398號
犯罪事實：
一 、 顏可祥 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 ( 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 100年度 易 字 第3874 號 判決 判處 有期徒刑 5月 ， 經 上訴 後 ， 復 由 臺灣 高等 法院 以 101年度 上 易 字 第645 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 又 因 3 次 竊盜 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 101年度 易 字 第326 號 判決 判處 各 4月 確定 。 上開 所 示 罪刑 ， 與 其 另 經 判處 罪刑 確定 之 詐欺 、 搶奪 案件 ， 經 同 法院 以 104年度 聲字 899 號 裁定 合併 應 執行 有期徒刑 5 年 3月 確定 ， 嗣 於 民國 106年 9月 7日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 於 108年 3月 2日 假釋 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 。 顏可祥 前 因 買賣 手機 認識 張晉逸 ， 二 人 另 相約 於 民國 108年 11月 25日 下午 10時 許 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 統一 便利 商店 榮泰 門市 見面 完成 iPhoneX 手機 買賣 ， 渠 顏可祥 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 上開 時 地 與 張晉逸 見面 後 ， 佯稱 須 檢視 手機 ， 致 張晉逸 陷於 錯誤 而 交付 上開 手機 1 隻 （ 廠牌 蘋果 ， 顏色 太空灰 IMEI 碼 00000000000000 號 ， 價值 新台幣 1萬3千 元 ） 與 顏可祥 ， 顏可祥 即 稱 另 有 朋友 亦 要 購買 手機 ， 交付 iPhone X 模型 手機 1 隻 混充返 還 與 張晉逸 後 離去 。 嗣 顏可祥 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 而 扣得 上開 iPhone X 模型 手機 1 隻 。
臺灣新北地方法院 98年度易字第915號
犯罪事實：
一 、 鄭善文 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 96年 2月 及 8月 間 某 日 ， 利用 電腦 設備 連結 網際網路 ， 透過 MSN 交友 網站 及 即時 通訊 工具 ， 認識 蕭佳君 、 陳亭樺 ， 並 藉 頻繁 之 線上 聊天 通訊 ， 逐步 獲取 蕭佳君 、 陳亭樺 之 信賴 後 ， 遂 於 96年 8月 6日 及 不詳 時日 ， 分別 以 網路 即時 通訊 向 蕭佳君 佯稱 其 在 日盛 證券 股份 有限公司 （ 下稱 日盛 證券 ） 上班 ， 及 向 陳亭樺 詐稱 自己 在 證券 公司 上班 ， 可 代客 進行 期貨 操盤 云云 ， 致 蕭佳君 、 陳亭樺 均 陷於 錯誤 ， 誤信 鄭善文 具有 證券 從業 人員 之 資格 ， 蕭佳君 遂 先後 於 96年 8月 9日 9時 32分 、 8月 10日 0時 40分 、 8月 21日 10時 43分 、 14時 及 8月 28日 17時 42分 許 ， 各 在 臺北縣 蘆洲市 （ 現 改制為 新北市 蘆洲區 ○○○路 193號 2樓 丁室 居所 內 及 板橋 海山 郵局 ， 以 網路 ATM 轉帳 及 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 3萬 元 、 3萬 元 、 6萬 元 、 22,500 元 （ 共計 172,500 元 ） 至 鄭善文 所 指定 之 不 知情 林華萍 （ 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 開立 玉山 商業 銀行 泰山 分行 帳號 0000000000000 號 之 帳戶 內 ； 陳亭樺 亦 分別 於 96年 9月 26日 （ 起訴書 誤載為 97年 9月 26日 ） 、 10月 4日 及 16日 ， 在 桃園 某 處 ， 各 匯款 7,000 元 、 3萬 元 、 3萬 元 、 3萬 元 、 2萬 元 、 1萬 元 及 1萬 元 （ 共計 137,000 元 ） 至 鄭善文 所 指定 之 銀行 帳戶 內 。 詎 鄭善文 於 取得 上開 款項 後 ， 即 開始 敷衍 蕭佳君 與 陳亭樺 結算 損益 之 要求 ， 最後 更 避不見面 ， 蕭佳君 、 陳亭樺 均 至 此 始 知 受騙 。 ㈡ 於 97年 3月 間 ， 在 臺北縣 新莊市 （ 現 改制為 新北市 新莊區 ） 某 處 ， 藉故 與 林雅惠 搭訕 認識 而 成為 男女 朋友 ， 取得 林雅惠 信任 後 ， 隨即 佯稱 其 為 期貨 營業員 ， 並 有 友人 甘明正 （ 涉嫌 違反 期貨 交易法 部分 另行 提起公訴 ， 涉嫌 詐欺 部分 另 為 不起訴 處分 ） 在 康和 期貨 股份 有限公司 （ 下稱 康和 期貨 公司 ） 工作 ， 交由 其 投資 期貨 必 會 獲利 ， 但 其 曾 有 詐欺 前科 故 帳戶 遭 凍結 為由 ， 要求 林雅惠 開戶 供 其 使用 ， 林雅惠 因而 於 97年 4月 23日 ， 至 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 新莊 分行 開立 帳號 00000000000 號 帳戶 供作 期貨 操作 使用 ， 又 於 97年 5月 19日 至 臺北市 寶來 曼氏 期貨 股份 有限公司 （ 下稱 寶來 期貨 公司 ） 向 不 知情 之 許芳敏 開立 期貨 交易 帳戶 ， 並 於 97年 6月 30日 ， 匯款 1,266,824 元 至 上開 兆豐 銀行 帳戶 ， 詎 鄭善文 於 97年 9月 中旬 ， 訛稱 期貨 投資 不 順利 ， 要 將 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 50萬 元 轉至 甘明正 服務 之 康和 期貨 公司 投資 操作 ， 至 97年 10月 底 ， 屢 經 林雅惠 要求 仍 未 出示 投資 細目 ， 僅 告知 林雅惠 已 全數 虧光 投資額 ， 林雅惠 因而 查詢 上開 兆豐 銀行 帳戶 明細 ， 發現 鄭善文 擅自 提領 款項 私用 ， 未 做為 投資 用途 ， 始 知 受騙 。 ㈢ 於 96年 11月 間 ， 利用 電腦 設備 連結 網際網路 ， 透過 部落格 刊載 與 甘明 正 研究出 一 種 沒 風險 之 投資 方法 ， 績效 快 50％ 之 訊息 ， 並 以 MSN 交友 網站 及 即時 通訊 工具 ， 與 許芳琴 取得 聯繫 ， 藉 頻繁 之 線上 聊天 通訊 ， 逐步 獲取 許芳琴 之 信賴 後 ， 遂 於 97年 8月 間 及 不詳 時日 ， 分別 以 網路 即時 通訊 工具 向 許芳琴 佯稱 其 係 從事 金融業 ， 可 代客 進行 期貨 操盤 ， 有 50％ 之 獲利 ， 但 以 舊 客戶 帳戶 操作 手續費 比較 少 云云 ， 致 許芳琴 陷於 錯誤 ， 誤信 鄭善文 具有 證券 從業 人員 之 資格 ， 遂 於 97年 8月 13日 ， 至 國泰世華 商業 銀行 大同 分行 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 220萬 元 至 鄭善文 所 指定 不 知情 之 林雅惠 所 開立 之 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 。 詎 鄭善文 於 取得 上開 款項 後 ， 屢 經 許芳琴 要求 仍 未 出示 投資 細目 ， 並 以 藉口 敷衍 許芳琴 結算 損益 之 要求 ， 最後 更 避不見面 ， 許芳琴 至 此 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 108年度金重訴字第1648號
犯罪事實：
一 、 羅駿逸 前 於 民國 99年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 99年度 交訴 字 第358 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ； 於 同 年 間 因 販賣 毒品 案件 ， 經 本院 以 100年度 訴 字 第351 號 判決 判處 有期徒刑 2 年 確定 ； 於 100 年 間 因 販賣 毒品 等 案件 ， 經 本院 以 100年度 少訴 字 第6 號 判決 分別 判處 有期徒刑 1 年 4 月 、 1 年 4 月 、 1 年 確定 ； 於 同 年 間 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 本院 以 100年度 簡字 第948 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ； 上開 各 罪 ， 經 本院 以 101年度 聲字 第1833 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 4 年 1月 確定 ， 於 103年 5月 21日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並 付 保護 管束 ， 而 於 104年 9月 20日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 以 已 執行 論 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第2344號
犯罪事實：
一 、 陳○隆 ( 前 有 詐欺 前科 於 本案 尚 不 構成 累犯 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小郭 」 之 成年 男子 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 陳○隆 於 民國 105年 4月 上旬 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000巷 0弄 0號 4樓 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 向 其 外甥 莊○穎 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 另 案 聲請 以 簡易 判決 處刑 ） 收購 莊○穎 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 五股 中興路 郵局 第00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 並即 交付 與 「 小郭 」 ， 而 以 上開 金融 帳戶 為 工具 ， 於 同年 月 8日 ， 以 電話 佯裝 為 友人 而 向 熊○仁 聯繫 後 ， 再 佯 以 出售 木雕 為 詞 ， 致 熊○仁 因而 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 匯款 10000 元 至 莊○穎 上開 帳戶 內 ， 並 即 經 提領 一 空 。 而 以 此 方式 共同 詐欺 取財 。
臺灣新竹地方法院 109年度竹簡字第972號
犯罪事實：
一 、 葉冠宏 於 民國 109年 2月 24日 ， 在 新竹縣 北埔鄉 某 處 ， 拾獲 陳建成 於 108年 8月 間 所 遺失 之 國泰世華 商業 銀行 所 發行 之 COSCO 信用卡 ( 卡號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 ) 0 張 ， 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 將 上開 所 拾獲 之 信用卡 侵占 入己 。 葉冠宏 另 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 接續 於 109年 2月 24日 之 附表 所 示 時間 ， 持 上開 侵占 之 信用卡 ， 前往 位於 新竹縣 ○○鄉 ○○街 00號 OK 便利 超商 ， 向 該 商店 人員 出示 行使 上開 信用卡 ， 致 使 該 商店 人員 ， 誤認 係 本人 持 卡 消費 ( 免 簽名 ) ， 陷於 錯誤 ， 因而 交付 如 附表 所 示 商品 予 葉冠宏 ， 合計 商品 金額 共 新臺幣 ( 下 同 ) 464 元 。
臺灣苗栗地方法院 102年度原苗簡字第14號
犯罪事實：
一 、 林緯隆 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 98年度 苗簡字 第1056 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 99年 9月 28日 入監 執行 ， 嗣 於 99年 11月 29日 易科 罰金 出監 而 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 101年 12月 16日 11時 許 ， 與 綽號 小楨 女子 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 作為 聯絡 之 工具 ， 推 由 綽號 小楨 向 網友 陳君華 佯稱 至 便利商店 代繳 遊戲 點數卡 即可 見面 認識 ， 使 陳君華 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 59分 許 ， 至 便利商店 代繳 遊戲 點數卡 新臺幣 （ 下 同 ） 545 元 。 詎 林緯隆 取得 前開 遊戲 點數 卡 後 ， 綽號 小楨 即 避不見面 ， 經 陳君華 以 電話 聯繫 ， 均 未 獲 置理 ， 因而 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第564號
犯罪事實：
一 、 黃適心 能 預見 將 自己 帳戶 存摺 、 金融卡 連同 密碼 交付 予 不詳 身分之成年人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 。 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 95年 3月 8日 至 4月 22日 間 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 桃園 分行 所 申設 之 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 及 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 ， 以 不詳 代價 ， 交付 與 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 年籍 不詳 之 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 95年 4月 22日 16時 許 ， 在 雅虎 聊天室 中 使用 asd_asd 84816 之 帳號 ， 佯裝 自己 係 名謂 「 心怡 陳 」 之 女子 ， 向 王坤龍 佯稱 得 與 其 從事 性交易 ， 致 使 王坤龍 因此 陷於 錯誤 ， 聽從 指示 ， 於 同 日 18時 49分 許 ， 在 中國信託 銀行 之 存款機 內 ， 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 黃適心 之 前揭 帳戶 中 ， 隨即 遭 人 提領 一 空 。 案 經 王坤龍 訴由 新竹市 警察局 第三 分局 報告 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 本 署 偵辦 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第1412號
犯罪事實：
一 、 林家緯 借用 褚庭維 之 名義 於 民國 105年 12月 20日 ， 以 分期付款 附 條件 買賣 之 方式 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約商 金泰 發車業 有限公司 購買 車號 000 - 0000 號 重型 普通 機車 ， 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 92,304 元 ， 分 36 期 清償 ， 並 約定 在 分期 價款 未 全部 付清 前 ， 標的物 所有權 仍 屬於 出賣人 所有 ， 買受人 褚庭維 僅 得 依約 占有 使用 ， 不得 擅自 處分 。 詎 褚庭維 明知 林家緯 於 購車 之 際 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 無 付款 之 能力 及 意願 ， 竟 相互 間 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 佯 以 有付款 之 意願 為由 ， 致 金泰 發車業 有限公司 陷於 錯誤 ， 而 依約 交付 上開 機車 ， 褚庭維 、 林家緯 隨即 於 106年 1月 9日 間 以 8萬餘 元 之 價格 售予 第三人 牟利 ， 違背 上開 分期付款 附 條件 買賣 契約 之 約定 ， 致 仲信 公司 追索 無著 受有 損害 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第91號
犯罪事實：
一 、 本件 應 補充 更正 犯罪事實欄 第9 至 10 行為 「 並 於 96年 1月 3日 、 2月 14日 分別 於 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 前 、 臺北市 大安區 通化街 附近 ， 交付 現金 各 15萬 元 、 12萬 元 予 汪開恆 」 ， 並 補充 證據 ： 「 被告 汪開恆 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 105年度 審易字 第3319 號 卷 第15 頁 反面 ） 」 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3357號
犯罪事實：
一 、 李福爵 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 ， 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 106年 4月 10日 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 臺中港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 提供予 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 4月 11日 下午 4時 29分 許 ， 撥打 電話 予 陳振順 ， 佯稱 其 係 陳振順 孫子 之 同事 ， 因 購買 房屋 急需 用錢 云云 ， 致 陳振順 陷於 錯誤 ， 於 106年 4月 12日 下午 2時 10分 許 ， 在 臺灣 銀行 高榮 分行 內 ， 以 無摺 存款 之 方式 ， 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 至 李福爵 所有 之 上開 帳戶 內 。 嗣 陳振順 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 100年度易字第168號
犯罪事實：
一 、 莊至正 雖 預見 將 自己 之 金融 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 、 印章 、 密碼 等 物 ） 提供 他人 使用 ， 該 他人 極 可能 以 該 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 11月 18日 12時 許 ， 在 基隆 火車站 對面 小艇 碼頭 旁 7 - 11 便利商店 ， 將 其 原 所 開立 之 「 臺灣 中小企業 銀行 士林 分行 」 帳號 00000000000 號 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 該 不詳 男子 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 隨即 轉交 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 11月 18日 21時 28分 ， 撥打 電話 予 張瑞安 ， 佯 以 雅虎 奇摩 網站 客服 小姐 之 名義 ， 誆稱 因 公司 人員 作業 疏失 ， 必須 取消 10 筆 新台幣 （ 下 同 ） 420 元 之 網拍 物品 ， 需 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 云云 ， 致 張瑞安 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 22時 13分 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 轉帳 新台幣 （ 下 同 ） 15,888 元 至 莊 至正 上開 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 張瑞安 報警 後 經 警 循線 查獲 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第331號
犯罪事實：
一 、 陳昌儒 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 便利 取得 財物 或 財產 上 之 利益 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 交付 之 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 9月 5日 申請 補發 新 存摺 後 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 系爭 台新 銀行 ） 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 藉以 幫助 該 成年人 之 犯罪 集團 成員 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 9月 6日 13時 2分 許 ， 撥打 電話 予 陳壽美 ， 佯稱為 其 姪子 陳昱捷 需錢 還債 ， 使 陳壽美 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 59分 許 ， 至 臺灣 銀行 新莊 副都心 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 陳昌儒 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成員 分批 提領 其中 15萬 元 （ 帳戶 內 尚 餘 15萬8 元 ， 其後 經 法務部 行政 執行 署 新竹 分署 以 扣押 命令 收取 1萬3,539 元 《 內含 解繳 手續費 》 後 ， 餘 款 13萬6,469 元 《 內含 匯款 手續費 》 已 返還 陳壽美 ） ， 嗣 陳壽美 查覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第1209號
犯罪事實：
一 、 林聖宏 於 民國 96年 間 因 違背 安全 駕駛 致 交通 危險 案件 ， 經 本院 以 96年度 桃交 簡字 第4334 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 98年 2月 15日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 猶 不 知悔 改 ， 林聖宏 明知 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 提款卡 、 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 101年 9月 18日 至 同 年 月 27日 之間 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申請 之 臺灣 銀行 南崁 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 10月 初 某 日 ， 先 佯稱 美容 公司 人員 致電 黃麗嬙 ， 以 投資 為由 對 黃麗嬙 施以 詐術 ， 使 黃麗嬙 陷於 錯誤 ， 遂 於 101年 （ 起訴書 誤載為 102年 應 予 更正 ） 10月 16日 上午 11時 40分 許 ， 在 址設 新竹市 ○區 ○○路 0段 000號 永豐 銀行 新竹 分行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 至 上開 臺銀 帳戶 後 ， 隨即 遭 人 提領 一空 。 嗣 因 黃麗嬙 匯款 後 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 100年度投刑簡字第7號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林宜緯 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 理財 工具 ， 事 關 個人 財產 權益 之 保障 ， 倘 有 不明 之 金錢 來源 ， 甚而 攸關 個人 之 法律 上 之 責任 ， 而 金融 機構 存摺 、 金融卡 、 印章 、 密碼 等 資料 乃 屬 金融 交易 之 重要 物品 ， 至 關緊要 ， 應 妥善 保管 ， 竟 於 民國 99年 10月 8 、 9日 某時 許 ， 在 臺中市 ○○路 某 處 ， 先 將 其 所 開立 臺灣 中小企業 銀行 西屯 分行 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 系爭 帳戶 ） 之 金融卡 ， 以 宅急便 寄 至 新竹市 某 處 交予 自稱 「 小羅 」 之 成年 女子 後 ， 再 告知 「 小羅 」 系爭 帳戶 金融卡 之 密碼 ， 而 容任 「 小羅 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 系爭 帳戶 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 該 不法 集團 成員 於 取得 系爭 帳戶 之 相關 物件 後 ， 即 與 所屬 不法 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 於 99年 10月 9日 16時 30分 許 ， 在 透過 電腦 網路 「 MSN 」 自稱 「 方子弦 」 ， 向 郭建廷 傳遞 不實 之 交友 訊息 ， 先 要求 郭建廷 購買 價值 約 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 「 SKYPE 」 點數 ， 再 要求 郭建廷 匯款 以 確認 身分 ， 郭建廷 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 在 新竹市 ○區 ○○路 307號 之 國泰世華 銀行 前 操作 自動櫃員機 ， 匯款 9,988 元 至 系爭 帳戶 。 嗣 因 郭建廷 匯款 後 發覺 有異 報警 處理 而 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第4234號
犯罪事實：
一 、 陳代瓏 明知 將 本人 之 銀行 帳戶 販予 他人 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 11月 25日 間 某 日 ， 在 高雄市 左營區 華夏路 與 孟子路 統一 便利 超商 前 ， 將 其 在 高雄 第一 商業 銀行 博愛 分行 申設 帳號 00000 - 000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 交付 予 詐欺 集團 成員 。 林英強 雖 已 預見 將 手機 門號 交予 不 熟識 之 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 用作 財產 犯罪 工具 ， 仍 基於 縱 有人 持有 其 交付 之 手機 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 未必 故意 ， 於 100年 11月 11日 ， 在 高雄 鼓山區 ， 將 其 於 100年 11月 11日 向 臺灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 （ 下稱 系爭 門號 ） ， 交付 予 不詳 之 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 財物 時 對 外 聯絡 之 用 。 嗣 詐欺 集團 某 成員 取得 一銀 帳戶 存摺 、 提款卡 及 林英強 所 申設 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 手機 門號 0000000000 撥打 李宜鴻 0000000000 門號 ， 與 李宜鴻 聯繫 ， 佯 為 李宜鴻 友人 許家原 ， 需款 孔急 ， 導致 李宜鴻 陷於 錯誤 ， 於 100年 11月 25日 共 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 一銀 帳戶 。 嗣 李宜鴻 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡字第171號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 被告 張慶隆 於 本院 準備 程序 時 所 為 自白 （ 見 本院 易 字卷 第77 頁 ） 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 101年度易緝字第33號
犯罪事實：
一 、 黃麗華 明知 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 王 經理 」 之 成年 男子 與 李承恩 （ 業經 本院 判處 應 執行 有期徒刑 4 年 6 月 在案 ） 及 其餘 不詳 姓名 年籍 之 詐欺 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 所 組成 之 詐欺 集團 ， 係 以 持 偽造 證件 、 公文 ， 假冒 公務員 身分 之 方式 ， 向 遭受 詐騙 之 民眾 當面 騙取 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 金融卡 及 身分證 ， 再 冒名 提領 款項 ， 竟 為 圖 獲取 不法 利益 ， 李承恩 於 民國 98年 5月 間 某 日 ， 以 每 月 可 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 45,000 元 之 代價 ， 加入 該 詐欺 集團 擔任 車手 之 工作 （ 即 負責 收取 詐欺 所得 之 存摺 、 印章 、 金融卡 、 身分證 者 ） ， 而 黃麗華 則 於 同年 6月 間 某 日 ， 以 每 筆 收取 詐騙 款項 可 抽取 6% 之 報酬 代價 ， 加入 該 詐欺 集團 擔任 車手 之 工作 （ 即 負責 收取 李承恩 所 交付 之 存摺 、 印章 、 金融卡 、 身分證 ， 再 提領 詐欺 所得 者 ） ， 而 與 自稱 「 王 經理 」 之 成年 男子 、 綽號 「 阿弟 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 基於 以 行使 偽造 公文書 、 行使 偽造 特種 文書 、 行始 偽造 私文書 、 僭行 公務員 職權 等 施用 詐術 方式 ， 實施 詐欺 取財 犯行 之 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 手法 ， 詐騙 如 附表 二 所 示 之 陳侯彩雲 、 陳希良 、 廖秀幸 、 陳林梅華 、 胡台鳳 、 盧秀瓊 、 林秀美 、 梁鴻光 、 王約 等 人 ， 致 使 陳侯彩雲 等 人 均 因而 陷於 錯誤 ， 而 受騙 如 附表 二 所 示 之 金額 。 嗣 因 陳侯彩雲 等 人 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 經 警將 胡台鳳 所 提出 偽造 之 「 士林 地方 法院 檢察署 監管科 」 公文書 上 所 採得 之 指紋 送 鑑定 結果 ， 與 李承恩 之 左 拇指 、 右 食 指指紋 相符 ， 另 調閱 陳希良 合作金庫 銀行 竹北 分行 之 交易 明細 而 查得 黃麗華 將 款項 轉匯 至 其 所有 彰化 商業 銀行 南屯 分行 之 帳戶 內 ， 而 循線 查獲 李承恩 、 黃麗華 ， 並 扣得 黃麗華 於 警詢 中 主動 交出 其 所 使用 如 附表 四 所 示 之 物 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第2427號
犯罪事實：
一 、 張育維 可 預見 提供 己身 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 而 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 竟 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 詐欺 集團 所 利用 ， 造成 詐欺 取財 犯行 之 結果 發生 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 間接 故意 ， 於 民國 105年 3月 9日 下午 某 時 許 ， 在 臺南市 永康區 永大路 附近 之 某 公園 內 ， 將 其 所 申辦 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 商銀 ） 西 臺南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 遠東 國際 商業 銀行 （ 下稱 遠東 商銀 ） 永康 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿勝 」 之 人 收受 ， 用以 幫助 「 阿勝 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 作為 扣抵 積欠 「 阿勝 」 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬餘 元 之 債務 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融 物件 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 使渠等 被害人 於 該 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 分別 匯入 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 後 經 附表 所 示 各 該 被害人 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 106年度易字第247號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 謝瓊萱 於 民國 105年 10月 、 11月 間 ， 經 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 小黑 」 之 成年 男子 邀約 ， 加入 「 小黑 」 所屬 之 詐欺 集團 擔任 領款 車手 工作 。 謝瓊萱 與 「 小黑 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 詐欺 集團 成員 ， 負責 蒐集 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 ， 再 由 上開 詐欺 集團 所屬 成員 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 詐欺 方式 詐欺 如 附表 一 所 示 之 被害人 ， 致 盧婉婷 等 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 謝瓊萱 再 於 不詳 地點 取得 由 詐欺 集團 成員 提供 之 上開 帳戶 金融卡 （ 提款卡 均 已 丟棄 ) 及 如 附表 二 編號 8 所 示 之 IPHONE 行動電話 （ 含 SIM卡 1 張 ) 後 ， 依 該 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成員 指示 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 持 附表 一 所 示 帳戶 之 金融卡 ， 至 附表 一 所 示 地點 提領 贓款 ， 而 詐得 該 等 款項 得逞 ， 謝瓊萱 並 將 提領 所得 於 不詳 時 、 地 ， 交給 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 報酬 。 嗣 謝瓊萱 於 106年 8月 21日 21時 45分 為 警 查獲 並 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 盧婉婷 、 王林玲玲 、 鍾進貴 訴由 南投縣 政府 警察局 草屯 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第4634號
犯罪事實：
一 、 游天恩 於 民國 97年 8月 27日 ， 將 其 所有 之 紅色 貴賓狗 1 隻 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 9000 元 之 價格 ， 販賣 予 王俊傑 ， 雙方 並 當面 互相 交付 該 隻 紅色 貴賓狗 及 9000 元 現金 。 嗣 因 王俊傑 之 家人 反對 其 飼養狗 ， 王俊傑 遂 又 聯繫 游天恩 請求 退還 該 狗 ， 游天恩 於 電話 中 應允 之 ， 雙方 即 相約 於 97年 8月 29日 20時 25分 許 ， 在 位於 高雄市 前金區 ○○○路 201-3號 之 「 悅世界 商務 飯店 」 大門口 」 碰面 ， 並 言明 屆時 由 王俊傑 將 該 狗 交還 游天恩 ， 游天恩 則 當場 退還 9000 元 現金 予 王俊傑 。 詎 雙方 於 上述 約定 之 時 、 地 見面 後 ， 游天恩 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 王俊傑 佯稱 因 另 有 買主 正 留宿 該 飯店 ， 故 其 必須 先 將 狗 抱 往 該 飯店 樓上 之 房間 予 買主 觀看 後 ， 再 下樓 交付 9000 元 現金 予 王俊傑 云云 。 王俊傑 不疑有他 ， 遂 先 將 狗 交還 予 游天恩 ， 並 留在 原地 等候 ， 而 游天恩 取得 該 狗 後 立即 自 該 飯店 後門 離去 ， 以 此 方式 詐得 該 隻 紅色 貴賓狗 得逞 。 嗣 因 王俊傑 在 該 飯店 大門 口 等候 半 小時 未 見 游天恩 返回 ， 撥打 游天恩 之 行動電話 門號 亦 無法 接通 ， 經 詢問 該 飯店 櫃檯 服務 人員 後 得知 游天恩 早已 自 後門 離去 ， 其 始 知 受騙 ， 遂 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審簡字第212號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 其 並 無 販售 iPhone 6 手機 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ：