Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣新竹地方法院 108年度易字第717號
犯罪事實：
一 、 朱美華 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 與 智識 思慮 ， 雖 可 預見 將 己 有 行動電話 門號 提供 非 屬 親故 或 互 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 財產 犯罪 聯繫 所 使用 工具 之 可能 ， 使 犯罪 查緝 更形 困難 ， 進而 對 該 詐欺 取財 正犯 所 實行 之 詐欺 取財 罪行 施以 一定 助力 ， 仍 基於 縱 令 他人 以 其 所 申辦 之 行動電話 門號 行 詐欺 取財 犯行 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 4月 25日 上午 8時 16分 許 ， 在 新竹市 南大路 某 通訊行 內 ， 將 其 所 申辦 門號 0000000000 號 之 SIM卡 1 枚 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,00 元 之 價格 ， 售予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿正 」 之 成年 詐騙 集團 成員 作為 聯絡 被害人 犯罪 工具 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 朱美華 所 申辦 上開 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 107年 8月 3日 中午 12時 許 ， 由 詐騙 集團 成員 以 上開 門號 撥打 電話 與 陳春快 ， 假冒 其 乾女兒 林玉文 ， 佯稱 需 借 錢 購 地 ， 致 陳春快 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 1 所 示 時間 ， 依 指示 匯款 如 附表 編號 1 所 示 之 金額 至 附表 編號 1 所 示 之 帳戶 內 ， 嗣 因 陳春快 向 林玉文 確認 林玉文 並 未 向 其 借款 後 ， 始 悉 被 騙 並 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。 ㈡ 另 於 107年 7月 18日 晚間 7時 許 ， 由 詐騙 集團 成員 以 上開 門號 致電 林玉梅 ， 假冒 其 友人 廖千怡 ， 偽稱 其 更換 上開 手機 門號 ， 隔日 要 至 臺中 簽約 ， 需要 借 錢 ， 致 林玉梅 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 2 所 示 時間 ， 依 指示 匯款 如 附表 編號 2 所 示 之 金額 至 附表 編號 2 所 示 之 帳戶 內 ， 嗣 因 詐騙 集團 成員 再度 致電 向 林玉梅 借 錢 未果 ， 林玉梅 察覺 有異 ， 而 於 107年 7月 20日 上午 某時 致電 向 友人 廖千怡 確認 廖千怡 並 未 向 其 借款 後 ， 始 悉 被 騙 並 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第837號
犯罪事實：
一 、 丘國榮 可 預見 帳戶 提供予 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用人 不同 ， 將 可能 作為 犯罪 集團 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉 此 躲避 警方 之 追查 ， 竟 在 不 違背 其 本意 下 ， 意圖 為 他人 不法 之 利益 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 102年 4月 28日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 以 本人 名義 向 中國信託 商業 銀行 雙 和 分行 所 申請 開設 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 、 印章 等 ， 提供 詐欺 犯罪 集團 成員 使用 。 嗣 因 上開 存摺 … 等 資料 為 詐欺 集團 取得 後 ： ⒈ 透過 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 ， 於 102年 5月 15日 前 某 日 ， 利用 電話 聯絡住 新北市 永和區 之 魏五常 ， 自稱 係 酒促 小姐 「 陳雅馨 」 ， 因 家人 發生 意外 、 積欠 酒店 違約金 、 業績 不足 等 不同 理由 ， 表示 急需 現金 使用 ， 使 魏五常 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同年 5月 15日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 至 丘國榮 上開 中國信託 帳戶 內 ， 而 使 詐欺 集團 成員 因此 詐取 財物 得逞 。 ⒉ 又 透過 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 ， 於 102年 5月 13日 前 某 日 ， 利用 電話 聯絡 住 於 高雄市 三民區 之 黃振寬 ， 佯稱 係 黃振寬 之前 認識 之 女子 「 陳佳琦 」 （ 起訴書 誤繕為 「 琪 」 ） ， 編織 不實 理由 向 黃振寬 借款 ， 致 黃振寬 陷於 錯誤 ， 於 同年 5月 13日 下午 2時 41分 許 匯款 8萬 元 至 丘國榮 上開 中國信託 帳戶 內 ， 而 使 詐欺 集團 成員 因此 詐取 財物 得逞 。 嗣 因 魏五常 、 黃振寬 分別 察覺 有異 而 先後 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第8443號
犯罪事實：
一 、 白翰哲 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 105年度 簡字 第3140 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 106年 1月 3日 徒刑 易科 罰金 執行 完畢 出監 。 詎 仍 未 能 警惕 ， 因 需 錢 花用 ， 而 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 12月 31日 8時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 前 ， 向 其 同 在 餐飲店 工作 之 同事 潘志明 佯稱 ： 其 願 幫忙 潘志明 將 潘志明 當時 協助 老闆 陳林吉 所 攜帶 供 店 內 使用 之 零用金 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 拿進 店 裡 等語 ， 潘志明 乃 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 將 手 上 所 拿 錢袋 交與 白翰哲 ， 並 轉身 繼續 開啟 店門 ， 白翰哲 以 此 方式 詐得 上開 款項 後 ， 隨即 離開 現場 ， 潘志明 則 回頭 發現 白翰哲 已 逕自 攜帶 上開 款項 離去 ， 方 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第206號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 105年 9月 某 日 因 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿倫 」 之 成年人 向 其 表示 如 依 其 指示 時間 、 地點 領款 ， 可 取得 報酬 ， 其 因 缺 錢 花用 而 應允 。 嗣 「 阿倫 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 基於 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 乙○○ 對於 「 阿倫 」 與 其他 詐欺 集團 成員 係 以 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 之 方式 詐欺 取財 ， 有所 認識 ） ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 ， 於 105年 9月 間 分別 佯稱為 警官 或 檢察官 撥打 電話 予 甲○○○ ， 偽稱 甲○○○ 涉及 弊案 ， 須 將 其 名下 之 存款 交付 予 調查 單位 保管 云云 ， 致 甲○○○ 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 編號 3 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如同 編號 所 示 之 匯款 金額 至 同 編號 所 示 之 匯入 帳戶 內 ， 再 由 乙○○ 接續 於 如 附表 二 所 示 之 提款 時間 及 地點 ， 持 如 附表 一 編號 3 所 示 匯入 帳戶 之 金融卡 及 密碼 操作 ATM 提領 如 附表 二 所 示 之 提領 金額 得手 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第3627號
犯罪事實：
一 、 温 昇運 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 19日 15時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 ， 將 其 設 於 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 黑貓宅 急便 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 此 方式 幫助 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 12月 21日 17時 25分 許 ， 假冒 陳昭慎 之 弟 「 陳昭明 」 ， 以 行動 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 予 陳昭慎 佯稱 急需 借款 ， 使 陳昭慎 陷於 錯誤 ， 於 105年 12月 21日 18時 10分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 温 昇運 上開 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3295號
犯罪事實：
一 、 蔡振武 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 2月 21日 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 義民 郵局 （ 下稱 義民 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， (一) 於 101年 2月 22日 17時 30 許 ， 撥打 電話 給 陳佩文 ， 佯稱 先前 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 陳佩文 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 23分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6,999 元 至 蔡振武 上開 義民 郵局 帳戶 內 。 (二) 於 101年 2月 22日 18時 許 ， 撥打 電話 給 倪素琴 ， 佯稱 先前 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 倪素琴 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 32分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 2萬9,987 元 至 蔡振武 上開 義民 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 陳佩文 、 倪素琴 分別 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第578號
犯罪事實：
一 、 韋宗志 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 97年度 審簡字 第5770 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 98年 4月 3日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 於 98年 年底 某 日 ， 因 見 報紙 刊登 有 收購 帳戶 之 廣告 ， 即 告知 陳俊瑋 可 轉賣 帳戶 獲利 ， 其 2 人 均 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 共同 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 聯絡 ， 先 由 陳俊瑋 將 其 不 知情 之 胞姐 陳薏文 （ 另 案 為 不起訴 處分 確定 ） 向 臺灣 銀行 前 鎮 分行 申請 之 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 韋宗志 ， 再 由 韋宗志 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 至 2000 元 間 之 價格 ， 轉售 予 不詳 之 詐欺 集團 成員 供 存提 詐欺 所得 款項 使用 ， 並 將 前揭 取得 之 報酬 交給 陳俊瑋 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 ： （ 一 ） 98年 12月 3日 某時 許 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 刊登 不實 之 拍賣 訊息 ， 致 邱凱琪 陷於 錯誤 ， 下標 購買 泡湯券 1 張 ， 並 於 同 日 15時 許 ， 以 網路 ATM 轉帳 方式 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 720 元 至 陳薏文 上開 帳戶 ； （ 二 ） 98年 12月 3日 某時 許 ， 以 同 一 手法 ， 致 丁惠美 陷於 錯誤 ， 下標 購買 溫泉券 4 張 ， 並 於 同 日 20時 11分 許 ， 利用 合作金庫 銀行 自動櫃員機 ， 匯款 2790 元 至 陳薏文 上開 帳戶 ； （ 三 ） 98年 12月 3日 23時 30分 許 ， 以 同 一 手法 ， 致 黃中 陷於 錯誤 ， 下標 購買 五月天 搖滾 警戒區 演唱會 門票 4 張 ， 並 於 翌日 凌晨 0時 20分 許 ， 以 網路 ATM 轉帳 方式 ， 匯款 1萬520 元 至 陳薏文 上開 帳戶 ； （ 四 ） 98年 12月 4日 12時 11分 許 ， 以 同 一 手法 ， 致 袁瑜芬 陷於 錯誤 ， 下標 購買 好 神拖 360 度 旋轉 拖把 4 組 ， 並 於 同 日 12時 47分 許 ， 利用 臺北市 ○○區 ○○路 518巷 14弄 18號 郵局 自動櫃員機 ， 匯款 3000 元 至 陳薏文 上開 帳戶 內 ， 均 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 邱凱琪 、 丁惠美 、 黃中 、 袁瑜芬 因 遲 未 收受 購買 之 商品 ， 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第505號
犯罪事實：
一 、 鄭偉杰 前 因 妨害 自由 案件 ， 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 以 105年度 原訴字 第19 號 判處 有期徒刑 6月 ， 於 民國 106年 7月 11日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 可 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐騙 集團 向 他人 詐財 供 聯絡 使用 ， 竟 仍 基於 縱 他人 持 其 所有 之 行動電話 門號 供為 詐欺 財物 使用 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 106年 7月 24日 、 106年 7月 25日 ， 分別 向 遠傳 電信 股份 有限公司 、 台灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 及 0000000000 ， 再 交予 詐騙 集團 成年 成員 楊朝盛 （ 另 案 偵辦 ） 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下述 行為 ：
臺灣臺中地方法院 109年度易字第495號
犯罪事實：
一 、 邱奕源 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 將 可能 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 之 用 ， 而 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 以 LINE 通訊 軟體 （ 下稱 LINE ） 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱為 「 杜曜宏 」 之 詐欺 集團 成員 聯絡 後 ， 於 民國 108年 6月 初 之 連續 某 2 日 ， 在 臺中市 東勢區 第五 橫街 之 統一 便利 超商 內 ， 將 其 向 第一 銀行 臺中 分行 申辦 之 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 及 中國信託 商業 銀行 西屯 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 中信 銀行 帳戶 ， 與 本案 第一 銀行 帳戶 合稱為 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 依 「 杜曜宏 」 之 指示 ， 分 2 次 寄予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 以 LINE 將 本案 帳戶 提款卡 之 密碼 告知 「 杜曜宏 」 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 3 人 以上 ） 取得 本案 帳戶 資料 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 詐騙 徐伯勳 、 陳乙綾 、 楊慧文 、 呂佳 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 依 指示 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 本案 帳戶 內 ， 該 等 款項 均 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 徐伯勳 、 陳乙綾 、 楊慧文 、 呂佳 察覺 受騙 而 分別 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣南投地方法院 103年度投刑簡字第144號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 林冠伶 明知 一般人 在 正常 情況 下 ， 均 得 自行 申辦 金融 帳戶 領得 金融卡 使用 ， 並 無 特定 身分 之 限制 ， 且 金融 帳戶 攸關 個人 債信 及 資金 調度 ， 茍 任意 交付 金融 帳戶 金融卡 、 密碼 及 存簿 予 他人 ， 該 帳戶 極 易 被 利用 作為 與 財產 有關 之 犯罪 ， 在 預見 提供 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 而 該 詐欺 取財 結果 之 發生 並 不 違背 其 本意 之 情況 下 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 12月 14日 某時 許 ， 在 南投縣 南投市 南投 高商 附近 某 處 便利商店 ， 將 其 向 臺灣 中小企業 銀行 南投 分行 （ 下稱 系爭 臺灣 企銀 帳戶 ） 申設 之 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 存簿 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 陳宏文 」 之 人 ， 並 依 另 名 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 林 先生 」 之 人 之 指示 更改 系爭 臺灣 企銀 帳戶 之 金融卡 密碼 ， 容任 該 人 或 其 轉手 之 詐騙 集團 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 詐騙 集團 取得 系爭 臺 企銀 帳戶 之 金融卡 、 存簿 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ⒈ 於 102年 12月 18日 14時 30分 許 ， 該 詐騙 集團 成員 撥打 電話 予 李博文 ， 佯稱 伊 為 李博文 之 友人 ， 並稱 欲 借貸 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 李博文 不疑有他 ， 並 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 14時 50分 許 ， 至 位 在 新 北市 中和區 宜安路 之中 和 宜安 郵局 ， 匯款 3萬 元 至 系爭 臺灣 企銀 帳戶 內 。 ⒉ 另 於 102年 12月 18日 13時 30分 許 ， 由 該 詐騙 集團 成員 撥打 電話 予 王玉惠 ， 自稱為 王玉惠 友人 「 惠美 」 ， 並稱 欲 借貸 5萬 元 ， 王玉惠 亦 不疑有他 ， 並 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 14時 59分 許 ， 至 位 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 彰化 銀行 ， 匯款 5萬 元 至 系爭 臺灣 企銀 帳戶 內 。 ㈡ 嗣 因 系爭 臺灣 企銀 帳戶 所屬 臺灣 中小企業 銀行 發現 有異 ， 乃 將 系爭 臺灣 企銀 帳戶 圈存 ， 復經 李博文 、 王玉惠 分別 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 ㈢ 案 經 新北市 政府 警察局 中和 第一 分局 、 臺北市政府 警察局 大安 分局 分別 移 由 南投縣 政府 警察局 集集 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 105年度審簡字第235號
犯罪事實：
一 、 陳雅婷 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 2月 16日 ， 在 不詳 處所 ， 利用 0000000000 號 行動電話 上網 登入 名為 「 旋轉 拍賣 」 之 手機 APP 軟體 ， 對 公眾 虛偽 散布 販賣 「 卡西歐 廠牌 ZR 1500 中古 相機 」 之 不實 訊息 ， 嗣 洪惠茹 於 同 日 12時 20分 許 ， 在 上開 APP 網頁 時 發現 該 不實 訊息 而 陷於 錯誤 ， 與 陳雅婷 （ 自稱 黃麗婷 ） 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 購買 「 卡西歐 廠牌 ZR 1500 中古 相機 」 1 台 ， 並 於 同年 月 22日 委託 友人 先 匯定金 2000 元 至 陳雅婷 所 指定 之 臺南 開元路 郵局 00000000000000 號 帳戶 內 。 陳雅婷 得 款 後 嗣 未 再 聯絡 ， 洪惠茹 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第3019號
犯罪事實：
一 、 胡廷禎 自 民國 107年 9月 18日 凌晨 1時 44分 前 之 某 日 時 起 ， 參與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小陳 」 之 男子 （ 通訊 軟體 微信 暱稱 「 雷洛 」 ， 下稱 「 小陳 」 ） 及 「 黃建榕 」 〈 現 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 （ 下稱 臺中 地檢署 ） 另 案 追查 中 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 下稱 不詳 成員 ） 等 人 所 組成 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 下稱 上開 詐欺 集團 ） 犯罪 組織 ， 負責 收取 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 之 包裹 、 持 金融 機構 帳戶 金融卡 前往 自動櫃員機 提領 詐得 款項 之 車手 工作 ， 報酬 為 所 提領 金額 之 1% ， 而 藉 此 牟利 。 胡廷禎 於 參與 上開 詐欺 集團 犯罪 組織 後 ， 即 與 「 小陳 」 、 「 黃建榕 」 、 上開 詐欺 集團 之 不詳 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 上開 詐欺 集團 之 不詳 成員 於 107年 9月 17日 下午 2時 15分 許 ， 假冒 張秋華 之 舅媽 劉彩瑝 撥打 電話 與 張秋華 ， 佯稱 ： 其 因 購買 房屋 急需 用錢 ， 須 借 錢 周轉 ， 於 同 年 月 21日 即 會 將 錢 歸還 云云 ， 致 張秋華 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 43分 許 ， 前往 元大 銀行 松山 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 元大 銀行 鼓山 分行 戶名 廖冠寧 、 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 元 大 銀行 帳戶 ） 內 ， 復 於 107年 9月 18日 下午 3時 53分 許 ， 在 元大 銀行 松山 分行 臨櫃 匯款 10萬 元 至 玉山 銀行 左營 分行 戶名 林依瑩 、 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 。 而 胡廷禎 即 於 107年 9月 18日 凌晨 1時 44分 許 ， 依 「 黃建榕 」 、 「 小陳 」 之 指示 ， 持 上開 元 大 銀行 帳戶 之 金融卡 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 合作金庫 商業 銀行 之 自動櫃員機 領款 900 元 ， 並 於 領取 後 ， 於 同 日 凌晨 3 至 5 時間 之 某 時 許 ， 將 上開 領取 之 款項 900 元 交付 與 「 黃建榕 」 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第4708號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 4月 2日 前 某 不詳 時間 ， 以 郵寄 之 方式 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 戊○○ 所 交付 之 上開 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 提款卡 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 在 購物 網站 上 刊登 不實 之 販賣 商品 訊息 ， 致 如 附表 所 示 之 辛○○ 等 人 均 陷於 錯誤 並 信以為 真 而 下標 購買 ， 各 於 如 附表 所 示 時 、 地 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 匯款 轉帳 如 附表 所 示 金額 至 戊○○ 所 交付 之 上開 金融 機構 帳戶 內 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 辛○○ 等 人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第2123號
犯罪事實：
一 、 方仁志 與 真實 姓名 年籍 資料 均 不詳 之 「 謝易展 」 之 成年人 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 組成 詐騙 集團 （ 尚 無 積極 證據 證明 該 詐欺 集團 為 3 人 以上 ） ， 由 方仁志 於 民國 105年 10月 間 ， 透過 臉書 通訊 軟體 與 林晏聖 （ 另 由 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 聯絡 ， 以 1 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 3,500 元 之 代價 收購 金融 帳戶 等 事宜 ， 迨 於 同年 11月 初 某時 ， 林晏聖 前往 位於 臺北市 大同區 之 臺北 轉運站 ， 將 其 所有 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄給 方仁志 ， 方仁志 再 將 該 帳戶 交與 「 謝易展 」 之 人 後 ， 由 「 謝易展 」 將 上開 林 宴聖 之 帳戶 交付 詐欺 集團 之 成員 ， 詐欺 集團 之 成員 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 被害人 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 將 附表 所 示 之 遭 詐騙 之 金額 ， 匯入 上開 帳號 內 ， 致 生 損害 於 附表 所 示 之 被害人 。 嗣 附表 所 示 之 被害人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 隨即 報警 ， 始 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第511號
犯罪事實：
一 、 蔡聖宏 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 9月 15日 前 某 日 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中國信託 雙 和 分行 ， 帳號 000000000000 號 、 中華郵政 ， 帳號 03110000000000 號 等 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 而 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 帳戶 以 遂行 犯罪 。 上開 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 所屬 之 犯罪 集團 成員 於 取得 蔡聖宏 上開 兩 個 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 李珮緹 等 人 ， 佯稱 因渠等 網路 購物 付款 方式 設定 誤 設定為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 解除 該 設定 云云 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 各於 如 附表 所 示 時 、 地 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 匯款 轉帳 如 附表 所 示 金額 至 如 附表 所 示 之 前揭 中國信託 雙 和 分行 蘆洲 分行 、 中華郵政 等 帳戶 內 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 李珮緹 等 人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 因而 查知 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度審訴字第573號
犯罪事實：
一 、 許中陽 於 民國 106年 1月 初 與 許哲嘉 （ 另 由 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 提起公訴 ） 加入 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 治宇 」 、 「 謝峰瑋 」 之 成年 男子 所 組 詐欺 集團 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 所屬 集團 不詳 成員 先後 於 如 附表 一 各 編號 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 各 編號 所 示 方式 ， 對 謝明鳳 、 林葛秀月 、 陳周榮 、 劉麗君 、 鄒素珍 、 黃慎昌 、 曾棟樑 、 彭綺蘭 、 楊維莊 施以 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 轉帳 或 無摺 存款 如 附表 一 所 示 之 金額 至由 雷博文 、 許騰元 、 林瑜庭 提供 之 各 該 郵局 及 銀行 帳戶 內 （ 雷博文 、 許騰元 、 林瑜庭 均 另 由 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） ， 再 由 許哲嘉 持 上開 各 帳戶 金融卡 於 如 附表 二 各 編號 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 自動櫃員機 提領 如 附表 二 各 編號 所 示 之 金額 ， 並 於 臺北市 南港區 中視 公園 內 將 所 提 款項 均 交予 許中陽 ， 再 由 許中陽 轉交 予 「 治宇 」 、 「 謝峰瑋 」 等 人 ， 許中陽 則 從中 分得 提領 金額 之 1% 至 2% 報酬 。 嗣 謝明鳳 、 林葛秀月 、 陳周榮 、 劉麗君 、 鄒素珍 、 黃慎昌 、 曾棟樑 、 彭綺蘭 、 楊維莊 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第1362號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 、 應 適用 法條 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第1435號
犯罪事實：
一 、 盧水田 能 預見 其 所有 之 金融 機構 帳戶 ， 若 任意 交付 不詳 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 詐欺 犯罪 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 6月 8日 前 某 日 ， 在 臺南市 ○○路 上 之 統一 便利 超商 前 ， 將 其 所 申設 之 玉山 商業 銀行 永康 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 以 不詳 代價 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 阿宗 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 「 阿宗 」 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 6月 8日 ， 以 警察 人員 及 書記官 之 名義 撥打 電話 予 莊雁婷 ， 佯稱 ： 渠 所有 之 帳戶 遭 人 盜用 ， 為 配合 辦案 ， 須 先 將 帳戶 內 之 款項 領出 ， 再 匯入 所 指定 之 帳戶 等語 ， 致 莊雁婷 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 99年 6月 8日 11時 34分 許 ， 至 玉山 銀行 楊梅 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 盧水田 上揭 帳戶 。 嗣 因 莊雁婷 察覺 有異 後 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度易字第309號
犯罪事實：
一 、 吳啟祥 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 5月 間 某 日 ， 分別 以 撥打 電話 及 通訊 軟體 LINE 與 施冠全 聯絡 ， 佯稱 願 以 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬4,500 元 之 現金價 向 施冠全 購買 監視器 設備 1 批 ， 並 相約 於 106年 5月 31日 7時 許 ， 在 新北市 樹林區 中華路 與 福順 街口 進行 交易 ， 2 人 碰面 後 ， 施冠全 即 依 吳啟祥 之 要求 將 上開 監視器 設備 搬至 吳啟祥 所 駕駛 之 車輛 上 ， 惟 吳啟祥 竟 以 未 帶 現金 需 以 匯款 方式 支付 價款 為由 ， 要求 施冠 全 提供 郵局 帳戶 之 帳號 供 其 匯款 ， 致 施冠全 陷於 錯誤 ， 誤認 吳啟祥 有 交易 之 真意 ， 而 返 家 拿取 郵局 帳戶 之 資料 ， 吳啟祥 竟 趁 施冠全 返 家 之 際 ， 駕駛 上開 載 有 上開 監視器 設備 之 車輛 離開 現場 ， 嗣 即 失聯 ， 施冠全 始 知 受騙 並 報警 處理 。
臺灣桃園地方法院 107年度審易字第1512號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳根旺 前 因 ① 詐欺 案件 ， 經 本院 以 99年度 壢簡字 第1493 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ； ② 詐欺 案件 ， 經 本院 以 100年度 壢簡字 第73 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ； ③ 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 99年度 易 字 第2796 號 分別 判處 有期徒刑 7月 （ 共 4 罪 ) 、 6月 （ 共 12 罪 ) 應 執行 有期徒刑 2 年 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 以 100 年 上 易 字 第1501 號 撤銷 部分 原 判決 ， 改 分別 判處 有期徒刑 7月 （ 共 4 罪 ） 、 6月 （ 共 13 罪 ） ， 應 執行 有期徒刑 2 年 1月 確定 ； ④ 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 100年度 訴 字 第303 號 判處 有期徒刑 3月 、 4月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ； ⑤ 偽造 文書 等 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 99年度 訴 字 第2342 號 分別 判處 有期徒刑 3月 （ 共 2 罪 ） 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 7月 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 100年度 上訴 字 第263 號 撤銷 原 判決 ， 就 偽造 文書 部分 判處 有期徒刑 4月 （ 共 2 罪 ） 、 詐欺 部分 改判 免訴 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ； ⑥ 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 101年度 審訴 字 第309 號 判處 有期徒刑 3月 確定 。 上開 ① 至 ⑥ 案件 ， 經 本院 以 101年度 聲字 第3148 號 裁定 應 執行 有期徒刑 4 年 確定 ， 入監 執行 後 ， 於 民國 103年 3月 3日 假釋 出監 ， 所 餘 刑期 交付 保護 管束 ， 業 於 103年 6月 6日 假釋 期滿 ， 未 經 撤銷 ， 其 未 執行 之 刑 ， 以 已 執行 論 而 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 仍 不知悔改 ， 而 分別 為 以下 犯刑 ： ㈠ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 冒用 身分 而 使用 他人 之 國民 身分證 、 行使 偽造 私文書 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 藉由 受託 為 李建良 辦理 調降 行動電話 門號 月租費 之 機會 ， 向 李建良 取得 國民 身分證 、 全民 健康 保險卡 後 ， 未 經 李建良 之 授權 及 同意 ， 於 104年 10月 5日 某 時 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○路 00號 傑昇 通信行 ， 在 如 附表 一 所 示 「 偽造 之 私文書 」 上 「 偽造署 押 所在 欄位 」 ， 偽造 告訴人 「 李建良 」 之 署名 5 枚 後 ， 再 將 偽造 之 私文書 及 李建良 之 上開 證件 交付 與 店員 何采怡 ， 以 表彰 其 為 李建良 本人 欲 向 通訊行 辦理 分期付款 購買 如 附表 二 編號 一 所 示 之 物 而 行使 之 ， 令 何采怡 陷於 錯誤 ， 誤信 係 李建良 本人 欲 申辦 分期付款 購買 該 物 ， 乃 交付 上開 之 物 予 陳根旺 ， 陳根旺 因而 以 此 方式 詐得 上開 之 財物 ， 足以 生 損害 於 李建良 本人 及 通訊行 資料 審核 之 正確性 。 ㈡ 明知 申辦 行動電話 門號 使用 並非 難事 ， 一般人 若 無故 取得 他人 門號 ， 極 可能 用 與 財產 犯罪 相關 ， 而已 預見 如 任意 將 行動電話 門號 供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 從事 詐欺 行為 ， 仍 基於 縱 若 他人 利用 其 所 提供 之 門號 詐欺 亦 不 違背 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 11月 14日 在 新竹縣 ○○鄉 ○○路 0段 000巷 000號 新豐 服務 中心 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 後 ， 隨即 將 取得 之 SIM卡 以 如 附表 二 編號 二 所 示 之 代價 販售 予 位在 臺中 之 不詳 詐欺 集團 成員 ， 供 該 人 與 其 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 下列 時間 為 下列 行為 ： ⑴ 於 105年 12月 14日 上午 10時 許 ， 以 上開 行動電話 號碼 致電 王明慧 ， 佯稱為 其 女兒 ， 表示 同學 急需 用錢 ， 令 王明慧 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 依 指示 匯款 15萬 元 至 田鴻哲 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 案 經 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 所 申辦 之 台北 富邦 國際 商業 銀行 港都 分行 帳戶 號碼 000000000000 號號 帳戶 內 。 ⑵ 於 105年 12月 20日 上午 10時 30 許 ， 致電 孔 陳阿菊 ， 佯稱為 其 女兒 急需 用錢 ， 令 孔陳阿菊 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 依 上開 行動電話 門號 傳送 含有 銀行 帳戶 號碼 之 簡訊 內容 ， 分別 匯款 15萬 元 、 5萬 元 至 李緯綸 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 案 經 臺灣 橋頭 地方 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 大順 郵局 帳戶 號碼 0000000 - 0000000 號 （ 起訴書 誤載為 0000000 - 0000000 號 ， 應 予 更正 ） 及 黃聖昌 所 申辦 之 華南 商業 銀行 七堵 分行 帳戶 號碼 000000000000 號 帳戶 內 。 俟 王明慧 及 孔陳阿菊 察覺 有異 ， 乃 報警 而 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 100年度埔刑簡字第10號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 「 將 其 向 元大 銀行 臺中 分行 申辦 之 000 - 0000000000000000 號 帳戶 之 金融卡 連同 密碼 」 、 「 向 林政易 佯稱 阿默 蛋糕 作業 人員 疏失 造成 交易 紀錄 錯誤 」 、 「 向 陳靖豐 借稱 性交易 前 需 至 自動櫃員機 確定 身分 ， 致 陳靖豐 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 9日 凌晨 1時 50分 許 ， 匯炊 新臺幣 （ 下 同 ） 19,991 元 至 楊子豪 上開 帳戶 」 ， 應 分別 補充 、 更正為 「 將 其 向 元大 銀行 臺中 分行 申辦 之 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 連同 密碼 」 、 「 於 同年 5月 8日 21時 許 ， 向 林政易 佯稱 阿默 蛋糕 作業 人員 疏失 造成 交易 紀錄 錯誤 」 、 「 於 同年 5月 9日 0時 50分 許 ， 向 陳靖豐 佯稱 性交易 前 需 至 自動櫃員機 確定 身分 ， 致 陳靖豐 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 9日 凌晨 1時 50分 許 ， 匯款 19,991 元 至 楊子豪 上開 帳戶 」 ； 證據 部分 「 並 辯稱 ： 上開 帳戶 之 金融卡 連同 密碼 」 應 補充 、 更正為 「 並 辯稱 ： 上開 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 連同 密碼 」 ， 並 應 補充 「 被害人 林政易 之 新北市政府 警察局 海山 分局 海山 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 、 詐騙 電話 斷話 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 被害人 陳靖豐 之 高雄市 政府 警察局 岡山 分局 壽天 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 各 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣雲林地方法院 107年度易字第546號
犯罪事實：
一 、 張信榮 係 永信 蛋鴨場 （ 即 湯緊 畜牧場 ， 址設 雲林縣 ○○鄉 ○○村 ○○000號 ） 及 張營畜 牧場 （ 址設 雲林縣 ○○鄉 ○○段 000 地號 ） 之 實際 負責人 ， 其 主要 營業 項目 係 販售生 鴨蛋 、 鹹鴨蛋 及 皮蛋 等 。 張信榮 明知 「 蘇丹 色素 四 號 」 係 工業用染劑 （ 俗稱 紅藥 ） 屬 含 有害 人體 健康 之 物質 ， 不得 摻入 蛋鴨 之 飼料 內 。 詎 其 為 使 鴨蛋黃 色澤 呈 橘黃色 ， 以 具 較 佳 賣相 並 可 提高 售價 ， 經由 雲林縣 大埤鄉 鴨農 李真樑 之 介紹 ， 得知 葉和 （ 巨盛 企業 有限公司 負責人 ， 主要 營業 項目 為 飼料 買賣 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 有 出售 「 蘇丹 色素 四 號 」 ， 張信榮 遂 基於 販賣 含有害 人體 健康 物質 之 食品 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 95年 間 某 日 ， 向 葉和 以 每 公斤 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 價格 ， 購買 約 4 公斤 之 「 蘇丹 色素 四 號 」 後 ， 自 95年 間 起 至 106年 7月 19日 止 ， 接續 將 「 蘇丹 色素 四 號 」 添加 於 鴨 飼料 中 ， 再 於 95年 間 起 至 106年 9月 初 某 日 止 ， 陸續 將 鴨蛋黃 販售 予 不 知情 之 采棠 肴鮮 餅鋪 、 嘉美 麵包店 及 瑞美糕 餅舖 等 食品 業者 （ 查扣 之 鴨蛋黃 及 半成品 、 成品 均 已 銷燬 ） ， 使 上開 食品 業者 均 陷於 錯誤 ， 而 向 張信榮 購買 。 嗣 檢 警調 會同 衛生 福利部 食品 藥物 管理署 、 雲林縣 衛生局 等 單位 ， 於 106年 9月 27日 前往 上開 養鴨場 稽查 採樣 送驗 ， 檢驗 結果 上開 養鴨場 之 鴨蛋 及 鴨隻 體 內 脂肪 ， 均 含有 「 蘇丹 色素 四 號 」 ， 另 於 106年 9月 29日 再 至 上開 養鴨場 執行 搜索 ， 共 查扣 7,876 隻 蛋鴨 （ 已 全數 撲殺 ） 及 各 類 鴨蛋 11萬9,000 顆 （ 其中 生鮮 鴨蛋 2萬6,800 顆 、 鹹鴨蛋 6萬5,400 顆 及 皮蛋 2萬6,800 顆 ， 已 全數 銷燬 ） ， 並 由 行政 主管 機關 雲林縣 農業處 將 該 等 鴨隻 及 鴨蛋 全數 執行 撲殺 及 銷燬 作業 。
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第1459號
犯罪事實：
一 、 林國寶 依 其 智識 程度 、 一般 日常 生活 經驗 ， 能 預見 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 資料 任意 提供予 不 相識 且 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 所 取得 之 金融 機構 帳戶 資料 遂行 財產 犯罪 之 目的 ， 仍 基於 縱 若 取得 其 提供 之 金融 機構 帳戶 資料 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 11日 晚上 9時 許 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 西 台中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 A 帳戶 ) 、 臺灣 銀行 霧峰 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 B 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 以 店到店 交貨便 之 方式 ， 寄送 至 高雄市 統一 超商 建 武 門市 ( 下稱 建 武 門市 ) 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳朝聖 」 之 人 ， 而 容任 他人 使用 上開 2 帳戶 為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 陳朝聖 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 該 等 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 107年度原易字第60號
犯罪事實：
一 、 緣 陳伊玄 所 經營址設 桃園市 ○○區 ○○○街 00號 1樓 之 「 茗伊 企業社 」 前 與 第一 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 第一 資融 公司 ） 簽訂 「 購物 分期付款 合作 契約書 」 ， 由 茗伊 企業社 將 其 下 銷售 貨品 或 提供 勞務 得 向 客戶 收取 之 帳款 出售 與 第一 資融 公司 ， 而 將 茗伊 企業社 對於 客戶 之 債權讓 與 第一 資融 公司 。 詎 料 劉承峰 因 需款 孔急 ， 竟 為 下列 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第3433號
犯罪事實：
一 、 陳明堂 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 。 竟 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 5月 27日 某時 許 ， 以 超商 宅急便 寄送 方式 ， 將 其 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 高雄 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 高雄 分行 ） 帳號 「 00000000000 」 、 臺灣 新光 商業 銀行 高雄 分行 （ 下稱 新光 銀行 高雄 分行 ） 帳號 「 0000000000000 」 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 該 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 詐欺 集團 中 某 成員 ， 為 下列 之 行為 ： ㈠ 於 99年 5月 29日 17時 22分 許 ， 以 電話 向 郭韶嵐 佯稱 網路 購物 會 重複 扣款 ， 需持 提款卡 至 ATM 取消 交易 云云 ， 致 郭韶嵐 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 38分 許 ， 依 指示 在 桃園縣 中正東路 2段 485號 7-11 便利商店 之 「 中國信託 ATM 」 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 4,938 元 至 陳明堂 上開 兆豐 銀行 高雄 分行 之 帳戶 。 ㈡ 於 99年 5月 29日 14時 57分 許 ， 以 電話 向 余筱萱 佯稱 網路 購物 錯誤 變成 分期付款 ， 需持 提款卡 至 ATM 操作 確認 云云 ， 致 余筱萱 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 38分 許 ， 依 指示 在 臺南縣 永康市 ○○路 949號 之 「 郵局 ATM 」 轉帳 6,111 元 至 陳明堂 上開 兆豐 銀行 高雄 分行 之 帳戶 。 ㈢ 於 99年 5月 29日 15時 20分 許 ， 以 電話 向 梁瑜倫 佯稱 網路 購物 金額 有 誤 ， 需持 提款卡 至 ATM 操作 變更 云云 ， 致 梁瑜倫 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 25分 許 ， 依 指示 在 臺南縣 新化鎮 ○○路 320號 之 「 郵局 ATM 」 轉帳 2萬9,988 元 至 陳明堂 上開 兆豐 銀行 高雄 分行 之 帳戶 。 ㈣ 於 99年 5月 27日 某時 許 ， 由 自稱 「 陳英哲 」 之 男子 ， 以 電話 向 陳咏虹 佯稱 其 銀行 資料 外流 ， 需持 提款卡 至 ATM 或 以 匯款 方式 處理 云云 ， 致 陳咏虹 陷於 錯誤 ， 於 99年 5月 28日 13時 52分 許 ， 依 指示 在 「 新光 銀行 鳳山 分行 」 轉帳 12萬 元 至 陳明堂 上開 新光 銀行 高雄 分行 之 帳戶 。
臺灣新竹地方法院 98年度審易字第249號
犯罪事實：
一 、 許詠鈞 明知 已 積欠 巨額 債務 ， 根本 無力 償還 債務 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 概括 犯意 ， 向 認識 不 深 之 張睿燊 及 張千慧 兄妹 2 人 佯稱 ： 泳信 國際 企業社 為 其 開設 ， 且 為 華爾登 餐坊 之 股東 等語 ， 及 以 駕駛 賓士車 、 請客 付 帳 等 方式 製造 其 本身 富有 資力 之 假象 ， 博取 張睿燊 及 張千慧 之 信任 ， 再 分別 先後 於 如 附表 一 、 二 所 示 時間 、 地點 ， 分別 對 張睿燊 及 張千慧 施以 如 附表 一 、 二 所 示 之 詐術 ， 致 使 張睿燊 及 張千慧 2 人 分別 陷於 錯誤 ， 而 分別 交付 如 附表 一 所 示 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 144萬 元 ， 及 如 附表 二 所 示 合計 332萬 元 之 款項 予 許詠鈞 ， 許詠鈞 因此 共計 詐得 476萬 元 。 嗣 地下 錢莊 持 如 附表 一 編號 9 所 示 由 張睿燊 所 簽發 之 本票 及 其 所 簽名 背書 之 支票 各 1 紙 ， 於 民國 94年 11月 9日 向 張睿燊 催討 債務 時 （ 由 檢察官 另 案 偵辦 ） ， 張睿燊 及 張千慧 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第1400號
犯罪事實：
一 、 曾佑麟 前 於 民國 100年 間 因 侵占 案件 ， 經 本院 以 100年度 簡字 第3960 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 甫 於 100年 8月 11日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 101年 2月 4日 凌晨 2時 56分 許 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○街 00號 1樓 之 「 全家 便利商店 」 中 和 仁義店 內 ， 操作店 內 「 Fami Port 」 機器 ， 列印 線上 遊戲 點數 繳款 憑證 代收 單據 3 紙 ， 價值 分別 為 新臺幣 （ 下 同 ） 2,045 元 、 3,045 元 、 300 元 （ 共計 5,390 元 ） ， 並 隱藏 自己 無 資力 支付 上開 金額 之 事實 ， 持 上開 代收 單據 向 該 店 店員林邑憲 佯稱 其 欲 購買 藍新 科技 股份 有限公司 （ 下稱 藍新 公司 ） 之 遊戲 點數 ， 並 假借 店 內 之 提款機 暫時 無法 領 錢 ， 故 其 身 上 無 現金 ， 其 將 至 附近 自動 提款機 領款 後 返回 支付 價金 為由 ， 請 林邑憲 先 將 上開 繳款 憑證 代收 單據 條碼 刷入 電腦 入帳 ， 致 林邑憲 因而 陷於 錯誤 ， 將 上開 繳款 憑證 代收 單據 條碼 刷入 電腦 入帳 ， 傳送 交易 成功 之 訊息 予 藍新 公司 ， 曾佑麟 因而 詐得 上開 遊戲 點數 之 利益 。 嗣 曾佑麟 遲 未 前往 店 內 付款 ， 林邑憲 始知 受騙 並 報警 處理 ， 進而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第913號
犯罪事實：
一 、 林昌志 可 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 為 圖 每 本 存摺 每 月 可 賺取 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 （ 嗣 後 未 實際 取得 ） ， 於 民國 107年 5月 25日 前 某 日 時 許 ， 在 高雄市 七賢路 與 新盛街口 之 某 統一 超商 內 ， 將 其 所 申設 渣打 國際 商業 銀行 三多 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 及 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 李靜敏 」 之 人 （ 收件人 名稱 ： 楊＊綺 ） ， 並 事先 依 指示 變更 密碼 。 嗣 「 李靜敏 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 5月 24日 18時 56分 許 ， 撥打 電話 予 廖淑慧 ， 佯裝 係 其 女兒 急需 用錢 云云 ， 致 廖淑慧 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 28日 13時 31分 許 （ 聲請書 誤載為 13時 37分 許 ， 應 予 更正 ） ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 匯入 林昌志 上開 渣打 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 廖淑慧 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。