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臺灣新北地方法院 104年度簡字第491號
犯罪事實：
一 、 林俊福 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾渠等 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 其 預見 如此 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 102年 5月 間 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 蘆洲 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 蘆洲 帳戶 ） 、 花旗 商業 銀行 股份 有限公司 三重 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 花旗 三重 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 共 4,000 元 之 代價 （ 1 個 帳戶 2,000 元 ） ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿安 」 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 「 阿安 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 100 年 間 某 日 ， 自稱 「 張麗娜 」 之 詐欺 集團 成員 ， 在 臺北市 某 酒店 內 結識 汪台生 後 ， 即 與 汪台生 保持 聯繫 以 博取 信任 ， 並 於 101年 12月 間 某 日 起 ， 由 「 張麗娜 」 與 汪台生 聯繫 ， 並 佯稱 ： 因 祖父 有 一 塊 臺中 的 山坡地 要 出售 ， 須 先 支付 遺產稅 、 贈與稅 等 費用 ， 待 該 筆 土地 買賣 成交 後 ， 再 歸還 所 借 款項 云云 ， 使 汪台生 陷於 錯誤 ， 先 於 102年 5月 13日 ， 匯款 13萬 元 至 上開 林俊福 之 渣打 蘆洲 帳戶 內 ， 再 於 同 年 月 17日 ， 匯款 36萬 元 至 上前揭 林俊福 之 花旗 三重 帳戶 內 ， 所 匯 款項 均 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 汪台生 發覺 難以 聯繫 該 詐欺 集團 成員 ， 驚覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 ； ㈡ 自 102年 2月 間 起 ， 由 自稱 「 陳紫玲 」 之 詐欺 集團 成員 撥打 江振賜 之 電話 ， 佯稱 欲 作 朋友 後 ， 即 與 江振賜 保持 聯繫 以 博取 信任 ， 並 於 102年 5月 19日 ， 由 自稱 「 陳紫玲 」 胞妹 之 「 陳紫欣 」 撥打 電話 與 江振賜 聯繫 ， 並 誆稱 ： 因 「 陳紫玲 」 在 大陸 自殺 ， 要 將 「 陳紫玲 」 之 遺體 自 大陸 運回 臺灣 云云 ， 使 江振賜 陷於 錯誤 ， 於 102年 5月 20日 ， 匯款 9萬5千 元 至 上開 林俊福 之 渣打 蘆洲 帳戶 內 ， 所 匯 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 江振賜 發覺 難以 聯繫 該 詐欺 集團 成員 ， 驚覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第2833號
犯罪事實：
一 、 陳俊億 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 99年度 審簡字 第457 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 陳俊億 不服 提起 上訴 後 ， 再 撤回 上訴 而 確定 ， 於 民國 100年 2月 15日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 仍 不知悔改 ， 因 經濟 窘迫 ， 急需 現金 花用 ， 輾轉 得知 李玉芝 （ 所 涉 詐欺 部分 業經 臺灣 高等 法院 以 105年度 上訴 字 第3008 號 判決 確定 ） 已 於 103年 6月 11日 向 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 申辦 信用卡 ， 明知 其 無意 清償 刷卡 或 預借 現金 之 款項 ， 竟 萌生 假藉 刷卡 購物 後 加以 轉賣 或 持 卡 預借 現金 及 加油 等 方式 取得 現金 或 利益 之 意 ， 乃 與 李玉芝 商議 ， 由 李玉芝 將 補發 取得 之 中國信託 銀行 信用卡 交予 陳俊億 持 以 借款 （ 即 預借 現金 功能 ） 、 刷卡 消費 ， 或 陪同 陳俊億 前往 銀樓 刷卡 購買 金飾 後 再 予以 變賣 換取 現金 ， 而 陳俊億 將 會 負擔 李玉芝 食宿 ， 李玉芝 亦 明知 其 個人 收入 有限 ， 無 資力 且 無意 代為 清償 陳俊億 刷卡 消費 或 預借 現金 款項 ， 仍 應允 陳俊億 之 提議 ， 於 同 年 月 16日 將 中國信託 銀行 補發 之 卡號 0000000000000000 號 信用卡 （ 下稱 系爭 信用卡 ） 交 與 陳俊億 後 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第211號
犯罪事實：
一 、 余東霖 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 105年 2月 3日 某 不詳 時間 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000巷 00號 2樓 亞堤斯 有限公司 （ 下稱 亞堤斯 公司 ） 向 亞堤斯 公司 負責人 李俊傑 佯稱 其 就 機器 設計 及 製作 有 多 年 經驗 ， 有 能力 設計 、 製造 亞堤斯 公司 所 需 之 機器 ， 使 李俊傑 陷於 錯誤 ， 於 同 月 26日 亞堤斯 公司 簽立 3 份 機器 設計 、 製造 協定 合約書 ， 約定 交貨 日期 為 105年 5月 6日 ， 貨款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 122萬 元 ， 定金 為 61萬 元 。 嗣 亞堤斯 公司 即 依 上開 約定 ， 分別 於 105年 2月 26日 、 3月 1日 轉帳 10萬 、 51萬 至 余東霖 位於 台灣 銀行 三重 分行 ， 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 詎 於 此 之後 ， 亞堤斯 公司 多 次 向 余東霖 詢問 機器 進度 ， 余東霖 即 以 機器 誤送 往 中國 大陸 理由 回覆 亞堤斯 公司 ， 並 於 同年 6月 2日 向 亞堤斯 公司 稱 ， 機器 已 由 大陸 運回 桃園 ， 雙方 約定 翌 （ 3 ） 日 前往 桃園 工廠 查看 機器 ， 詎 於 當日 李俊傑 前往 雙方 約定 之 余東霖 蘆洲 住處 ， 余東霖 並 未 出現 ； 此時 亞堤斯 公司 始 知 受騙 ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第1473號
犯罪事實：
一 、 郭祐銘 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 12月 1日 13時 46分 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 林華 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ； 鄭子彥 亦 已 預見 將 以 自己 名義 申辦 之 行動電話 門號 SIM卡 交付 予 不 熟識 之 他人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 用作 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 12月 1日 13時 46分 前 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 108年 11月 30日 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 ） 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 ， 以 不詳 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 、 行動電話 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 12月 1日 13時 許 ， 以 通訊 軟體 Line 向 000 佯稱 ： 其 有 遊戲 虛擬 寶物 ， 願 以 新臺幣 ( 下 同 ) 7萬 元 之 價格 出售 云云 ， 並 以 上開 行動電話 門號 0000000000 號 做為 聯絡 方式 ， 致 000 陷於 錯誤 而 同意 購買 ， 並 分別 於 同 日 13時 46分 許 、 13時 47分 許 ， 匯款 3萬5000 元 、 3萬5000 元 至 郭祐銘 所 申辦 之 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 為 提領 一 空 。 嗣 察覺 有異 並 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第142號
犯罪事實：
一 、 李冠霖 明知 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 犯罪 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 交付 之 金融 機構 帳戶 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 105年 7月 12日 前 某 日 許 ， 在 臺南市 南區 金華路 某 店 內 ， 將 其 持有 許柏彰 （ 所 涉 犯行 ， 為 警 另 案 偵辦 ） 之 中華郵政 股份 有限公司 臺南 大同路 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000號 、 帳號 ： 0000000 號 ， 以下 簡稱 ： 系爭 郵局 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交予 綽號 「 小杰 」 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 另行 偵辦 ） 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 105年 7月 12日 19時 許 ， 撥打 電話 給 李秋蘭 ， 佯稱 係 李秋蘭 之 友人 而 需 借款 云云 ， 致 李秋蘭 陷於 錯誤 ， 於 105年 7月 14日 某時 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 系爭 郵局 帳戶 內 。 ㈡ 於 105年 8月 23日 前 某 日 許 ， 因 得悉 郭長榮 （ 所 涉 犯行 ， 另行 偵辦 ） 有意 出售 金融 帳戶 ， 遂 先 在 臺南市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之 麵攤 內 ， 收取 郭長榮 名下 玉山 商業 銀行 臺南 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 以下 簡稱 ： 系爭 玉山 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 再 至 臺南市 ○○區 ○○路 000號 1樓 之 自助餐店 前 ， 以 1萬 元 之 價格 ， 將 系爭 玉山 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 出售 予 綽號 「 小杰 」 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 集團 成員 取得 系爭 玉山 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ⑴ 於 105年 8月 23日 10時 30分 許 ， 撥打 電話 給 洪暖 ， 佯稱 係 親友 欲 借款 云云 ， 致 洪暖 陷於 錯誤 ， 於 同 日 10時 57分 許 ， 匯款 2萬 元 至 系爭 玉山 銀行 帳戶 內 。 ⑵ 於 105年 8月 23日 11時 30分 許 ， 撥打 電話 給 林東震 ， 佯稱 係 親友 欲 借款 云云 ， 致 林東震 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 34分 許 ， 匯款 5萬 元 至 系爭 玉山 銀行 帳戶 內 。 ⑶ 於 105年 8月 23日 11時 30分 許 ， 撥打 電話 給 陳孝清 ， 佯稱 係 朋友 欲 借款 云云 ， 致 陳孝清 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 13分 許 ， 匯款 2萬 元 至 系爭 玉山 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第190號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 陳裕淞 之 犯罪 事實 、 證據 ， 除 證據 部分 增列 「 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度簡上字第187號
犯罪事實：
一 、 李岳璋 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 25日 某時 許 ， 在 新北市 板橋區 統一 超商 雙源 門市 內 ， 將 其 開立 之 台新 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 陳 小姐 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 密碼 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 5月 31日 11時 許 ， 撥打 電話 予 劉瑞鑑 之 妻 ， 佯稱 係 其 大嫂 ， 因 急需 款項 ， 要求 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 致 劉瑞鑑 之 妻 陷於 錯誤 ， 告知 劉瑞鑑 ， 由 劉瑞鑑 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 14時 49分 許 ， 匯款 3萬 元 至 李岳璋 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 大半 。 嗣 劉瑞鑑 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第582號
犯罪事實：
一 、 胡奕烽 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 併 密碼 等 供 開戶人 專屬 使用 物品 交付 他人 使用 ， 將 遭 詐騙 集團 利用 作為 人頭 帳戶 ， 便利 詐騙 集團 成員 得以 詐騙 不 特定 之 被 騙 民眾 ， 使 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐騙 集團 成員 隱匿 身分 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 竟 仍 基於 幫助 詐騙 集團 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 或 第三人 之 物 交付 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 8月 12日 下午 5時 20分 許 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 大園 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 任由 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 100年 8月 12日 下午 5時 20分 許 ， 以 電話 向 曾健興 佯稱 先前 購物 分期付款 設定 有 誤 ， 需 取消 該 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 依 其 指示 操作 云云 ， 曾健興 因而 陷於 錯誤 ， 先 於 100年 8月 12日 晚間 8時 39分 許 至 第一 銀行 自動櫃員機 依 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 ， 將 新台幣 （ 下 同 ） 30,000 元 匯入 胡奕烽 上開 帳戶 內 ； 接續 於 100年 8月 12日 晚間 9時 37分 許 使用 第一 銀行 網路 讀卡機 依 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 ， 將 69,880 元 匯入 胡奕烽 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 曾健興 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣南投地方法院 103年度易字第245號
犯罪事實：
一 、 吳沿 呈 （ 原名 吳明峰 ） 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐欺 集團 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 、 印章 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 逃避 追緝 並 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 在 客觀 上 可 預見 將 自己 申辦 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 101年 11月 27日 起 至 同年 12月 26日 止 之 期間 內 某時 ， 在 不詳 處所 ， 逕 將 其 個人 名義 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 三興 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 與 不詳 姓名 、 年籍 之 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 12月 24日 12時 30分 許 ， 由 該 詐欺 集團 姓名 年籍 不詳 成年 女性 成員 以 電話 聯絡 周子玲 ， 佯 為 友人 「 傅嬡玲 」 ， 詐稱 因 急需 現金 周轉 而 向 周子玲 借款 等語 ， 致 周子玲 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 月 26日 11時 47分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 ， 至 吳沿 呈 本案 帳戶 內 。 嗣 周子玲 因 發覺 遭 人 詐騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3941號
犯罪事實：
一 、 蔣仲堯 無 販售 商品 之 意願 及 能力 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 7月 至 12月 間 ， 分別 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 0號 6樓 住處 或 在 高雄市 博愛路 「 佳宏 飯店 」 ， 以 電腦 設備 或 行動電話 上網 登入 臉書 （ FACEBOOK ） 社群 網站 ， 並 以 附表 所 示 帳號 於 不 特定人 均 得以 共見 之 塗鴉牆 刊登 拍賣 三星 galaxy 、 iphone5s 等 廠牌 型號 行動電話 及 Casio 牌 相機 之 不實 訊息 ， 供 不 特定人 觀覽 ， 再 以 臉書 訊息 及 LINE 通訊 軟體 與 有意 交易 者 聯繫 ， 致 使 如 附表 編號 一 至 七 所 示 之 陳葦玲 、 謝宗憲 、 謝於真 、 蕭丞凱 、 高啟仁 、 徐微絜 、 曾培皓 等 7 人 於 瀏覽 上開 臉書 網頁 後 陷於 錯誤 ， 均 誤信 蔣仲堯 確 有 出售 商品 之 真意 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 或 當面 交付 予 蔣仲堯 。 嗣 陳葦玲 等 7 人 均 未 取得 購買 之 商品 ， 發覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第3004號
犯罪事實：
一 、 SONGALIARYAN 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交與 他人 ， 可能 成為 他人 詐取 財物 之 工具 ， 而 有助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 於 民國 101年 7月 4日 某時 許 ， 在 桃園市 某 處 ， 將 所 申辦 台灣 中小企業 銀行 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 與 密碼 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 2萬5000 元 之 代價 ， 售 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 女子 使用 。 該 女子 所屬 之 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 為 下列 行為 ：
臺灣臺北地方法院 105年度審簡上字第98號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 簡易 判決 認事 用法 及 量刑 均 無不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 所 示 ） 。
臺灣臺南地方法院 108年度易字第682號
犯罪事實：
一 、 徐文福 自任 會首 ， 與 其 配偶 徐黃秀緞 於 民國 102年 起 發起 如 附表 一 、 二 各 編號 之 合會 ， 召集 吳明花 、 黃戊儒 、 林素利 、 林素珍 、 吳仙蕾 、 黃湄芸 、 洪孫英玉 、 黃華山 、 林素琴 、 黃銀山 、 楊美桂 、 陳添益 、 王巧雲 、 陳萬壽 、 蔡心意 、 王福生 、 楊阿銀 、 周新川 在 內 之 會員 共組 互助會 （ 合會 會期 、 會款 、 方式 詳如 附表 一 、 二 所 示 ） 。 各 合會 採 內標制 ， 約定 每 月 每 會 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 ， 底標 至少 500 元 ， 開標 日期 各 會 不同 ， 但 均 在 各 會 開標日 晚上 8時 ， 在 徐文福 、 徐黃秀緞 位於 臺南市 將軍區 長榮 215之9號 的 住家 開標 ， 由 徐黃秀緞 主持 開標 ， 並 由 標息 最 高 者 得標 ， 徐黃秀緞 或 徐文福 再 通知 各 會員 得標 者 及 利息 數額 。 倘 無 人 投標 ， 即 由 徐文福 或 徐黃秀緞 以 抽籤 或 排序 方式 安排 活會 會員 取得 得標金 。 各 會 開標 後 ， 再 由 徐文福 、 徐黃秀緞 向 會員 收取 互助 會金 後 ， 轉交 各 該 得標 者 或 該 期 應 取得 得標金 之 會員 。 詎 徐文福 、 徐黃秀緞 因 金錢 周轉不順 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 侵占 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 及 侵占 行為 ：
臺灣臺北地方法院 99年度易字第3702號
犯罪事實：
一 、 余秀釧 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 提款卡 予 姓名 、 年籍 不詳 之 他人 使用 ， 將 可能 作為 詐欺 被害人 匯入 款項 之 人頭 帳戶 之 用 ， 惟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 5月 6日 在 台北縣 新店市 （ 現 改制為 新北市 新店區 ○○○路 住處 附近 之 7-11 便利商店 ， 利用 「 黑貓宅急便 」 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 新店 公崙 郵局 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 交付 予 真實 姓名 不詳 之 人 並 告知 密碼 ， 嗣 不詳 之 人 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第3214號
犯罪事實：
一 、 許慧雯 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 先於 民國 108年 8月 25日 15時 25分 許 ， 自 高雄市 三民區 吉林街 「 三民 國中 」 校門口 ， 搭乘 胡孝平 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 計程車 ， 要求 胡孝平 駛至 「 三多 商圈 」 捷運站 2 號 出口 。 嗣 於 同 日 15時 52分 許 ， 胡孝平 駛至 「 三多 商圈 」 捷運站 2號 出口 時 ， 許慧雯 即 向 胡孝平 佯稱 其 母 乘坐 輪椅 行動 不便 ， 並 攜帶 大型 行李 ， 委託 胡孝平 至 捷運站 內 接 其 母 、 幫忙 搬運 行李 ， 致 胡孝平 誤信為真 ， 下車 至 捷運站 內 找尋 許慧雯 之 母 。 許慧雯 見 胡孝平 下車 後 ， 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 徒手 自 該 車 扶手處 零錢盒 內 竊取 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1500 元 ， 並 下車 逃逸 ， 而 詐得 相當於 車資 約 215 元 之 不法 上 利益 。
臺灣臺北地方法院 100年度審簡字第44號
犯罪事實：
一 、 陳雅瑄 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 97年度 簡字 第2823 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 減為 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 97年 11月 10日 以 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 陳雅瑄 明知 提供 金融 帳戶 予 他人 ， 將 可能 協助 他人 隱匿 財產 犯罪 之 所得 ， 竟 仍 於 100年 1月 31日 某時 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 南崁 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 南崁 分行 ） 所 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 宅配 交送 予 某 真實 姓名 不詳 ， 自稱 「 吳世賢 」 之 人 使用 ， 而 由 自稱 「 吳世賢 」 之 人 取得 上開 金融卡 及 密碼 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 2月 1日 11時 許 ， 以 其 所有 電腦 及 網路 連線 設備 ， 連線 至 和信 超媒體 股份 有限公司 戲谷 分公司 所 經營 之 網路 遊戲 「 麻將 豪賭區 」 ， 在 該 遊戲 公開 頻道 內 ， 以 暱稱 「 $ $ 恭喜 發財 ～ 」 向 陳雨萱 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1 元 兌換 270 元 戲谷 遊戲 虛擬 貨幣 之 比例 出售 虛擬 貨幣 ， 使 陳雨萱 因而 陷於 錯誤 ， 同意 以 2,000 元 購買 54萬 之 虛擬 貨幣 ， 並 於 同 日 12時 03分 許 ， 匯款 2,000 元 至 陳雅瑄 上開 中國信託 銀行 南崁 分行 帳戶 內 。 嗣 因 陳雨萱 遲 未 收到 虛擬 貨幣 發覺 有異 ， 始 報警 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第894號
犯罪事實：
一 、 何柏佑 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 知悉 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 其 所 開立 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 提供 不詳 成年人 使用 ， 極 可能 遭 他人 利用 作為 詐欺 犯罪 收受 、 提領 款項 及 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 並 藉以 逃避 執法 機關 追查 ， 惟 仍 基於 縱 有人 持 以為 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 7日 前 之 同年 10月 初 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 開立 中華郵政 股份 有限公司 三重 永興 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 三重 郵局 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 正義 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄送 、 提供 不詳 成年人 或 輾轉 取得 之 其他 不詳 成年人 作為 詐欺 犯罪 收受 、 提領 款項 及 轉帳 匯款 之 工具 使用 。 嗣 即 有 不詳 成年人 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐欺 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 因而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 依 指示 轉帳 匯款 如 附表 所 示 之 匯款 金額 至 本件 三重 郵局 帳戶 或 本件 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 楊翠雅 及 趙素敏 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡上字第295號
犯罪事實：
一 、 葛茂祥 明知 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 該 名 不 自行 申辦 帳戶 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 等 不法 財產 犯罪 行為 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 6月 2日 前 之 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 桃園 建國 郵局 （ 下稱 桃園 建國 郵局 ） 帳號 000000 - 0 - 000000 - 0 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 交與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 成年人 取得 前開 帳戶 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7434號
犯罪事實：
一 、 連泓維 可 預見 一般 取得 他人 存款 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 並 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 11月 7日 ， 將 其 所 申請 之 台新 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 帳戶 資料 後 ， 即 由 詐欺 集團 中 某 成員 ， 基於 不法 所有 之 意圖 ， 於 104年 12月 31日 致電 林張素月 ， 並 佯稱為 其 女兒 慧貞 ， 要求 其 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 致 林張素月 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 104年 12月 31日 臨櫃 匯款 20萬 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 108年度金訴字第6號
犯罪事實：
一 、 蘇詠翔 、 徐士傑 、 許展豪 分別 基於 參與 組織 犯罪 之 犯意 ， 於 民國 107年 7月 間 ， 陸續 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 小白 」 之 成年人 所 組成 ， 且 謝志偉 、 樊哲瑄 （ 綽號 「 大樂 」 ） 、 陳家仁 、 李則賢 、 張詠緁 已 參與 其中 之 三 人 以上 、 以 實施 詐術 詐取 被害人 財物 為 手段 、 並 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 組織 ， 由 謝志偉 負責 調度 人頭 帳戶 、 統合 收款 工作 ， 樊哲瑄 則 使用 易信 通訊 軟體 ， 於 下游 車手 聊天 群組 中 傳達 提款 訊息 ， 負責 聯絡 及 指揮 車手 之 控盤 工作 。 謝志偉 、 樊哲瑄 、 陳家仁 、 李則賢 、 張詠緁 、 蘇詠翔 、 徐士傑 、 許展豪 ， 及 其他 集團 內 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 或 以 網際網路 對 公眾 散布 或 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 隱匿 詐欺 所得 去向 而 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成年 成員 於 不詳 時 、 地 ， 取得 如 附表 一 、 二 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 作為 收取 被害人 存匯款 使用 後 ， 分別 以 如 附表 一 、 二 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 一 、 二 所 示 之 廖美惠 、 蔡哲勇 、 張碧蓮 、 張君稟 、 陳凌慧 、 吳哲諺 、 許嘉容 、 張逸薰 、 呂學睿 、 蘇運宏 、 崔博凱 、 林晉德 、 張原賓 、 陳章偉 、 王大涵 、 戴羽緁 、 詹嫦滿 、 邱秀鶯 、 黃秀盆 、 方陳英玉 、 李亦崴 （ 下稱 廖美惠 等 人 ） 行騙 ， 致 廖美惠 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 、 二 所 示 之 時間 ， 在 如 附表 一 、 二 所 示 之 地點 ， 存匯款 如 附表 一 、 二 所 示 之 款項 至 如 附表 一 、 二 所 示 之 人頭 帳戶 。 嗣 由 徐士傑 駕車 搭載 蘇詠翔 ， 並 持 如 附表 一 編號 1 至 17 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 於 如 附表 一 編號 1 至 17 所 示 之 時間 ， 在 如 附表 一 編號 1 至 17 所 示 之 地點 ， 提領 如 附表 一 編號 1 至 17 所 示 之 款項 （ 除 編號 3 由 徐士傑 下車 提領 外 ， 餘 均 由 蘇詠翔 提領 ） ； 另 由 李則賢 陪同 許展豪 一起 搭 車 前往 屏東縣 ○○市 ○○路 000號 之 屏東 厚生 郵局 ， 由 許展豪 持 如 附表 一 編號 18 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 （ 戶名 ： 賴俊昇 ） ， 於 如 附表 一 編號 18 所 示 之前 5 次 提領 時間 ， 提領 如 附表 一 編號 18 所 示 之前 5 筆 款項 共 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 並 均 交予 李則賢 ； 因 李則賢 取款 後 失去 蹤跡 ， 改由 張詠緁 駕車 搭載 許展豪 ， 持 如 附表 一 編號 18 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 （ 戶名 ： 蔡佳昌 ） ， 於 如 附表 一 編號 18 所 示 之 其餘 時間 ， 在 同 市 ○○街 00號 之 元 大 商業 銀行 屏南 收付處 ， 提領 如 附表 一 編號 18 所 示 之 其餘 款項 ， 再 持 如 附表 一 編號 19 至 20 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 於 如 附表 一 編號 19 至 20 所 示 之 時間 ， 在 如 附表 一 編號 19 至 20 所 示 之 地點 ， 提領 如 附表 一 編號 19 至 20 所 示 之 款項 。 蘇詠翔 、 徐士傑 提領 如 附表 一 編號 1 至 17 所 示 之 款項 後 ， 先 輾轉 交由 張詠緁 收款 ， 其中 編號 1 至 3 所 示 之 款項 ， 由 張詠緁 送 至 謝志偉 當時 位於 臺中市 ○○路 000巷 00號 住處 交予 謝志偉 ， 其餘 編號 4 至 17 所 示 之 款項 ， 則 由 張詠緁 再 交予 陳家仁 ， 由 陳家仁 送 至 謝志偉 上開 住處 交予 謝志偉 ； 另 除 由 李則賢 所 取走 如 附表 一 編號 18 所 示 之 其中 10萬 元 外 ， 其餘 由 張詠緁 、 許展豪 所 提領 之 如 附表 一 編號 18 至 20 所 示 之 款項 ， 均 交由 陳家仁 送 至 謝志偉 上開 住處 交予 謝志偉 。 蘇詠翔 、 徐士傑 另 受 集團 內 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 指示 ， 由 徐士傑 駕車 搭載 蘇詠翔 ， 並 持 如 附表 二 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 在 如 附表 二 所 示 之 地點 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 ， 並 交予 集團 內 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 。 嗣 因 廖美惠 等 人 發覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 比對 追查 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第2960號
犯罪事實：
一 、 鄧紅莉 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交予 他人 使用 ， 足供 他人 作為 收領 詐騙 款項 及 掩飾 該 犯罪 所得 去向 之 用 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 及 掩飾 犯罪 所得 去向 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 2月 15日 ， 介紹 友人 阮美緣 將 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 資料 交予 其 在 馬來西亞 國 之 姪女 「 Kimtho Nguten 」 使用 ， 任由 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 及 掩飾 犯罪 所得 去向 ； 而 阮美緣 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 所 用 ， 實無 以 借用 帳戶 等 名目 蒐集 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 亦 可 預見 他人 委由 其 以 先前 提供 之 金融 帳戶 收取 款項 再 轉匯 之 舉 ， 極 可能 係 詐欺 集團 為 收取 詐騙 所得 款項 ， 且 欲 掩人耳目 而 使用 人頭 帳戶 隱匿 所得 去向 ， 竟 基於 縱 使 此 等 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 與 「 Kimtho Nguten 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 將 其 上開 中華郵政 帳戶 存摺 封面 拍照 後 ， 以 三星牌 行動電話 使用 通訊 軟體 LINE 傳送 予 「 Kimtho Nguten 」 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 及 掩飾 犯罪 所得 去向 ， 並 約定 阮美緣 將 該 帳戶 所 匯入 之 款項 依 指示 轉匯 後 ， 每 轉匯 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 可 獲得 2000 元 之 報酬 （ 鄧紅莉 則 可 獲得 1000 元 之 報酬 ） 。 嗣 「 Kimtho Nguten 」 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 共同 犯案 ） 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 108年 2月 17日 19時 40分 許 至 同 年 月 19日 10時 12分 許 ， 以 Instagram 網友 欲 寄送 禮物 要求 代墊 運費 為由 ， 致 楊雨欣 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 19日 13時 40分 許 、 13時 42分 許 分別 匯款 5萬 元 、 2萬7500 元 （ 共計 7萬7500 元 ） 至 阮美緣 所有 之 上開 中華郵政 帳戶 ， 而 阮美緣 旋即 依 不詳 之 人 指示 將 匯入 之 款項 轉匯 至 陳雲吉 （ 涉嫌 詐欺 部分 ， 業經 不起訴 處分 ） 所有 之 外 埔區 農會 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 外埔區 農會 帳戶 ） 。 ㈡ 於 108年 2月 19日 ， 以 臉書 網友 欲 寄送 禮物 要求 代墊 運費 為由 ， 致 宋歷 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 19日 22時 43分 許 、 22時 47分 許 及 同 年 月 20日 13時 51分 許 、 14時 12分 許 ， 分別 匯款 5萬 元 、 1萬1691 元 、 5萬 元 、 5萬 元 （ 共計 16萬1691 元 ， 起訴書 將 手續費 計入 而 誤載為 16萬1751 元 ） 至 阮美緣 所有 之 上開 中華郵政 帳戶 ， 而 阮美緣 旋即 依 不詳 之 人 指示 將 匯入 之 款項 轉匯 至 陳雲吉 所有 之 上開 外埔區 農會 帳戶 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第1820號
犯罪事實：
一 、 江祥勤 曾 於 民國 101年 、 104 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 法院 分別 判處 拘役 30日 、 有期徒刑 6月 確定 ， 有期徒刑 部分 於 105年 5月 29日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 其 並 無 資力 可 支付 餐飲 費用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 與 利益 ， 於 105年 10月 26日 21時 30分 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 0號 4樓 「 名古屋 卡拉OK 」 內 ， 點用 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1800 元 之 約翰走路 洋酒 1 瓶 及 服務 （ 含 桌面 清潔費 200 元 、 服務 小姐 2 名 共 600 元 ） ， 總計 消費 2600 元 ， 致 該 店 會計 人員 吳芳蓁 陷於 錯誤 ， 誤以為 江祥勤 有 給付 消費 金額 之 真意 ， 而 提供 上開 飲食 及 服務 。 嗣 於 同 日 23時 50分 許 ， 吳芳蓁 要求 江祥勤 結帳 ， 江祥勤 表示 身 上 錢 不 夠 ， 吳芳蓁 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 而 查獲 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第505號
犯罪事實：
一 、 郭宏億 與 王筱妤 同居 於 桃園市 ○○區 ○○路 0○0號 0樓 建物 內 ， 為 男女 朋友 ， 詎 郭宏億 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 民國 106年 6月 14日 下午 3時 30分 許 ， 在 上址 住所 內 ， 趁 王筱妤 不 注意 之 際 ， 徒手 竊取 王筱妤 所有 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 卡號 000 - 0000 - 0000 - 0000 號 VISA 金融卡 ， 得手 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 持 上開 竊取 之 VISA 金融卡 ， 於 同 日 下午 4時 許 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 信用卡 特約 商店 「 金東華 金銀珠 寶行 」 內 ， 於 上開 珠 寶行 購買 金飾 刷卡 消費 ， 致 使 中國信託 銀行 陷於 錯誤 ， 誤認 係 王筱妤 本人 所 消費 ， 而 墊付 郭宏億 刷卡 消費 之 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬600 元 款項 ， 並 於 106年 6月 21日 自 王筱妤 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 扣款 ， 致 生 損害 於 中國信託 銀行 及 王筱妤 。 嗣 王筱妤 發現 上開 VISA 金融卡 遺失 後 ， 隨即 報警 處理 ， 經 警 循線 調查 而 查獲 。
臺灣基隆地方法院 109年度易字第106號
犯罪事實：
一 、 楊玉蘭 可 預見 將 行動電話 門號 提供予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 用以 規避 追查 之 需要 密切 相關 ， 並 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 竟 容任 其 所 提供 之 行動電話 門號 可能 被 詐欺 集團 所 利用 ， 造成 詐欺 取財 犯行 之 結果 發生 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 間接 故意 ， 於 民國 108年 1月 8日 ， 偕 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 小胖 」 成年 男子 ， 前往 新北市 板橋區 台灣 大哥大 股份 有限公司 板橋 雙十 門市 ， 申辦 行動電話 預付卡 門號 「 0000000000 」 、 「 0000000000 」 後 ， 旋即 將 所 申辦 上開 預付卡 門號 SIM卡 交給 「 小胖 」 ， 並 取得 「 小胖 」 交付 之 新臺幣 （ 下 同 ） 600 元 為 報酬 。 嗣 「 小胖 」 所屬 詐欺 集團 取得 上開 預付卡 門號 SIM卡 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 黃玉燕 、 曾秀蘭 實行 詐騙 ， 致 黃玉燕 、 曾秀蘭 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 指示 匯款 指定 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 嗣 黃玉燕 、 曾秀蘭 發現 受騙 後 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡字第332號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張棟瀾 明知 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 犯罪 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 帳戶 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 6月 4日 晚間 某時 ， 在 新竹市 ○區 ○○路 000巷 0號 某 工作 地點 ， 將 其 在 臺灣 銀行 新竹 分行 所 開立 帳號 為 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 之 方式 寄交 予 身分 不詳 、 自稱 「 周 先生 」 之 男子 ， 「 周 先生 」 再 以 不詳 方式 轉交 詐欺 集團 之 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同 年 月 7 、 8日 某 時 ， 接續 撥打 電話 予 蘇媛瓊 ， 對 其 佯稱 係 其 某 退休 友人 ， 因 亟需 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 待 同 年 月 10日 即可 還款 云云 ， 致 蘇媛瓊 陷於 錯誤 ， 於 105年 6月 8日 ， 透過 臺灣 銀行 、 中國信託 商業 銀行 之 網路 銀行 服務 轉出 合計 新臺幣 15萬 元 至 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 案 經 蘇媛瓊 訴由 桃園 市 政府 警察局 中壢 分局 移送 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第1679號
犯罪事實：
一 、 陳思蓉 可 預見 將 帳戶 存簿 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 恐 為 不法 者 充作 詐騙 被害人 匯入 款項 之 犯罪 工具 ， 並 藉以 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 交付 之 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 犯行 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 7月 間 某時 ， 將 其 向 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 存簿 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 收取 ， 而 容任 此 人 交由 某 詐騙 集團 持 以 犯罪 。 嗣 取得 上開 玉山 銀行 帳戶 之 人 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 詐騙 時間 ， 由 該 詐騙 集團 成員 以 電話 聯絡 如 附表 所 示 區 靖怡 、 黃雅蒂 、 連珮昀 、 吳博堯 等 四 人 ， 各 以 如 附表 所 示 詐騙 手法 對 如 附表 所 示 等 人 施詐 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 依 指示 操作 提款機 ， 遂 分別 於 如 附表 所 示 匯款 時間 ， 各 轉帳 匯入 如 附表 所 示 金額 至 上開 玉山 銀行 帳戶 。 嗣 如 附表 所 示 等 人事 後 察覺 有異 而 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第834號
犯罪事實：
一 、 蔡正霖 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 見 出售 臺灣 運動 彩券 明牌 有利可圖 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 利用 網際網路 對 公眾 散佈 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 其 背後 並 無 研究 團隊 ， 亦 未 因 分析 中彩 金融 帳戶 存款 因而 達到 新臺幣 （ 下 同 ） 7,900餘萬 元 ， 亦 未 因此 贏得 名 車 、 現金 等 ， 其 所 賣 之 明牌 全 憑 個人 臆測 及 運氣 ， 勝率 亦 在 50％ 以下 ， 竟 自 民國 105年 8月 間 某 日 起 ， 在 網際網路 臉書 社群 網站 上 經營 星光 計畫 （ 下稱 星光 計畫 ） ， 透過 臉書 、 YOUTUBE 、 微信 （ WECHAT ） 、 LINE 等 手機 通訊 軟體 ， 向 不 特定 之 大眾 謊稱 ： 擁有 專業 分析 團隊 ， 並 與 美國 職籃 （ NBA ） 內部 人員 熟識 ， 分析 國內 連動 彩券 投注 勝率 高達 90％ 至 99.99％ ， 凡 繳交 會員費 9,800 元 ， 即可 成為 「 台金 賽事 計畫 」 會員 ， 享有 「 30 天 MLB （ 美國 職棒 ） ／NBA 賽事 分析 （ 每 天 1 場 ） 、 定期 提供 過關 分析 、 每 場 勝率 達 90% 」 ； 繳交 1萬5000 元 可 成為 「 鑽石 賽事 計畫 」 會員 ， 享有 「 60 天 MLB/NBA 賽事 分析 （ 每 天 1 場 ） 、 定期 提供 過關 分析 、 每 場 勝率 高達 90％ 、 教 你 用 500 元 轟上 10萬 元 」 ； 繳交 3萬 元 可 成為 「 帝皇 賽事 計畫 」 會員 ， 享有 「 每 月 4 場 內幕 賽事 （ 中華 職棒 ） 、 勝率 高達 99.99％ 」 等 訊息 ， 並 在 臉書 上 張貼 滿滿 鈔票 及 運動 彩券 中獎單照片 ， 或 租賃 進口 名 車 拍攝 名 車 上 堆滿 現金 之 影片 ， 並 將 其 個人 設於 中華郵政 股份 有限公司 00000000000000 號 帳戶 存簿 顯示 存款 餘額 之 內頁 數位 拍照 取得 電磁 紀錄 後 ， 將 餘額 之 14萬 元 竄改 變造 為 7,900餘萬 元 ， 公佈 於 網際網路 ， 又 將 其 台灣 運動 彩券 投注 帳號 網頁 畫面 截圖 後 取得 之 電磁 紀錄 ， 將 勝率 由 35％ 竄改為 100％ 投注 中獎率 後 ， 公佈 於 網際網路 ， 向 不 特定 大眾 行使 前揭 變造 之 準私 文書 ， 假造 可靠 投注 運動 彩券 致富 訊息 ， 致 如 附表 一 所 示 之 被害人 等 不 特定 臉書 使用 者 陷於 錯誤 ， 並 匯入 如 附表 一 所 示 之 會員費 金額 ， 而 加入 星光 計畫 ， 並 依 蔡正霖 之 指示 ， 將 會員 費 匯 至 蔡正霖 個人 名義 之 合作金庫 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 、 上開 郵局 帳戶 、 台中 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 及 向 不 知情 友人 游昌衡 借得 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 、 華南 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 中 ， 足以 生 損害 於 附表 一 所 示 之 被害人 及 檢視 網頁 之 不 特定 大眾 ， 蔡正霖 再 利用 WHAT'SAPP 手機 通訊 軟體 ， 每日 傳送 預測 比賽 分析 資訊 給 會員 ， 嗣 後 黃松富 等 人 始 發現 被 騙 。 嗣 於 106年 6月 22日 上午 ， 經 法務部 調查局 臺北市 調查處 持 搜索票 在 蔡正霖 位於 臺中市 ○○○路 00號 10樓 之5 住處 查獲 ， 並 扣得 上開 存摺 4 本 、 手機 4 支 （ 門號 0000000000 、 0000000000 號 各 1 支 、 無 門號 2 支 ） 、 電腦 設備 （ ASUS 筆電 2 台 、 蘋果 電腦 1 台 ， 含 滑鼠 1 個 、 含 電源線 滑鼠 2 個 ） 3 台 等 物 ， 並 扣得 上開 金融 帳戶 之 犯罪 所得 177,056 元 （ 蔡正霖 名義 之 上開 合作金庫 銀行 14,231 元 、 中國信託 商業 銀行 89,927 元 、 中華郵政 72,898 元 ） 。
臺灣高雄地方法院 101年度審易字第2025號
犯罪事實：
一 、 黃俊銘 前 於 民國 97年 間 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 分別 以 97年度 審訴 字 第2176 、 2748 、 4468 及 5360 號 判處 有期徒刑 8月 、 8月 、 9月 、 9月 及 8月 確定 ， 嗣 經 本院 以 98年度 審聲字 第917 號 裁定 應 執行 有期徒刑 3 年 1月 確定 ， 於 100年 2月 2日 縮短 刑期 假釋 出監 並 交付 保護 管束 ， 並 於 同年 7月 28日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 而 執行 完畢 ， 仍 不知悔改 ， 明知 自己 無 足夠 資力 以 分期付款 方式 購買 機車 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 10月 25日 ， 至 址設 高雄市 ○鎮區 ○○街 138號 之 富鼎 機車 有限公司 ， 表明 欲 購買 機車 ， 並 向 經辦 貸款 業務 之 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 職員 佯裝 有 資力 申辦 分期付款 方式 清償 購 車 款項 ， 致 遠信 公司 職員 陷於 錯誤 ， 誤信 黃俊銘 確 有 資力 ， 可 按期 清償 購買 機車 之 貸款 ， 因而 同意 由 黃俊銘 先行 繳納 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 規費 費用 外 ， 另 以 分 15 期 給付 ， 每 月 1 期 ， 自 100年 11月 3日 起 至 102年 2月 3日 止 ， 每 月 3日 繳付 3,800 元 之 方式 ， 辦理 總額 計 57,000 元 之 貸款 ， 購買 車牌 號碼 980－KKD號 普通 重型 機車 1 輛 ， 黃俊銘 因而 詐得 57,000 元 之 財物 並 由 遠信 公司 逕行 轉交 富鼎 機車 有限公司 。 不料 黃俊銘 僅 繳交 1,000 元 取得 上開 機車 後 ， 即 未 再 繳付 分期 價款 給 遠信 公司 ， 經 遠信 公司 多 次 查訪 催繳 ， 仍 置之不理 ， 嗣 經 遠信 公司 向 高雄區 監理 機關 查詢 ， 方知 黃俊銘 於 100年 11月 2日 （ 行車 執照 發照 日期 為 100年 10月 31日 ） 已 將 上開 機車 ， 另 以 25,000 元 之 價格 典當 給 華勝 當鋪 且 未 繳 利息 任由 流當 ， 經由 當舖 轉賣給 不 知情 之 林木生 並 已 辦理 移轉 過戶 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第1109號
犯罪事實：
一 、 張家蓉 於 任職址設 臺中市 ○區 ○○路 000號 之 STUDIOA 公司 期間 ， 利用 顧客 使用 信用卡 消費 付帳 機會 ， 私下 取得 顧客 之 信用卡 卡號 、 使用 期限 及 認證碼 等 資料 後 ， 分別 為 下列 行為 ：