臺灣彰化地方法院 101年度易字第93號
犯罪事實：
一 、 廖晉暐 （ 綽號 賓哥 ） 、 余立宸 （ 綽號 小明 ） 於 民國 99年 9月 間 某 日 起 ， 加入 曾希哲 （ 綽號 火鍋 、 阿翔 ， 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 、 龔寶麟 （ 綽號 寶哥 ， 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 為首 之 電訊 詐騙 集團 （ 詐騙 對象 為 大陸 地區 民眾 ） ， 集團 內 幹部 尚 有 黃章熒 （ 綽號 蒼蠅 ， 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 、 戴邦維 （ 綽號 阿邦 ， 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 、 陳崑透 （ 綽號 透抽 ， 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 及 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 綽號 分別 「 阿豐 」 、 「 小林 」 、 「 阿順 」 、 「 阿和 」 等 成年人 （ 無 證據 證明 集團 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 參與 ） ， 廖晉暐 、 余立宸 即 與 曾希哲 、 龔寶麟 、 黃章熒 、 戴邦維 、 陳崑透 、 呂峻凱 （ 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 、 王信智 （ 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 及 綽號 「 阿豐 」 、 「 小林 」 、 「 阿順 」 、 「 阿和 」 等 成年 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 曾希哲 提供 資金 、 指揮 領款 車手 及 電訊 系統商 ， 龔寶麟 負責 海外 電訊 機房 之 總管 及 集團 資金 分配 ， 陳崑 透 承 龔寶麟 之 命 ， 負責 在 臺 發放 海外 電訊 機房 臺灣 成員 之 薪資 及 處理 臺灣 機房 成員 之 入出境 （ 包括 辦理 護照 、 簽證 及 機票 ） ， 廖晉暐 、 余立宸 則 負責 召募 詐騙 機房 之 臺灣 成員 出國 從事 電訊 詐騙 ， 黃章熒 、 戴邦維 、 綽號 「 小林 」 、 「 阿順 」 、 「 阿和 」 等 人 在 菲律賓 等 國 擔任 各別 電訊 機房 組長 ， 呂峻凱 則 在 菲律賓 電訊 機房 擔任 二 線 負責 撥打 電話 假扮 公安 ， 王信智 亦 在 菲律賓 及 越南 電訊 機房 擔任 二 線 負責 撥打 電話 假扮 公安 ， 綽號 「 阿豐 」 之 男子 則 在 印尼 負責 電訊 機房 之 運作 ， 電訊 機房 之 運作 方式 為 ： 「 分 一線 、 二 線 、 三 線 部分 ， 先 由 電腦 隨機 撥打 電話 予 大陸 地區 之 中國 電信 用戶 ， 以 電腦 語音 撥放 該 用戶 電信費 欠繳 ， 再 由 該 用戶 按 9 或 # 轉接 至 一 線 之 詐騙 集團 成員 ， 一 線 成員 接聽 後 訛稱 該 用戶 （ 即 被害人 ） 電話 可能 被 盜辦 ， 要 用戶 報案 ， 同時 佯稱 公安局 會 主動 打電話 給 用戶 ， 二 線 則 冒稱 公安 打電話 給 該 用戶 ， 佯稱 該 用戶 電話 真的 被 盜辦 ， 可能 身分證 遺失 或是 帳戶 被 利用 做 非法 洗錢 的 事情 ， 此時 該 用戶 因 害怕 ， 二 線 再 跟 被害人 訛稱 只有 隊長 可以 幫助 你 云云 ， 之後 將 電話 轉給 三 線 假冒 隊長 之 詐騙 集團 成員 ， 假冒 之 隊長 再 跟 被害人 詐稱 要 把 被害人 帳戶 內 的 錢 轉至 指定 帳戶 清查 ， 清查 30 分鐘 後 會 將 被害人 的 錢 還給 被害人 ， 被害人 因此 陷於 錯誤 而 去 匯款 至 該 詐騙 集團 成員 指定 之 帳戶 。 」 ， 而 以 此 等 方式 向 大陸 地區 之 不 特定 民眾 進行 詐欺 犯行 ， 詐得 金額 龐大 之 人民幣 ， 再 由 曾希哲 、 龔寶麟 將 詐得 之 人民幣 轉換為 各 種 外幣 或 新臺幣 ， 發放 報酬 給 集團 成員 ， 在 臺 部分 則 交由 陳崑透 保管 ， 並 依 龔寶麟 之 指示 匯款 。 於 100年 4月 間 某 日 （ 起訴書 誤載為 99年 4月 間 ） ， 曾希哲 因 發現 陳崑透 帳目 不清 ， 遂 改以 余靖騰 （ 余立宸 之 弟 ） 取代 陳崑透 之 工作 ， 余靖騰 則 與 廖晉暐 、 余立宸 、 曾希哲 、 龔寶麟 、 黃章熒 、 戴邦維 、 陳崑透 、 呂峻凱 、 王信智 及 綽號 「 阿豐 」 、 「 小林 」 、 「 阿順 」 等 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 在 該 集團 內承 龔寶麟 之 命 ， 負責 保管 、 分配 該 集團 之 運作 基金 。 余靖騰 則 每 月 領取 薪水 為 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 ， 廖晉暐 每 月 領取 約 10 至 20萬 元 、 余立宸 每 月 領取 約 15萬 元 ， 廖晉暐 、 余立宸 另 依 其 所 召募 機房 成員 詐騙 成果 分取 紅利 。 嗣 彰化縣 警察局 、 內政部 警政署 刑事 警察局 、 基隆市 警察局 第一 分局 於 100年 9月 20日 同步 執行 搜索 ， 於 附表 二 余靖騰 位在 新北市 ○○區 ○○路 2段 395號 住所 內 查扣 集團 成員 交付 保管 之 VoipGatawayFXS-04 A （ 網路 閘道器 ） 20 組 ； 於 附表 三 余靖騰 位在 新北市 三重區 ○○○街 19號 5樓 居所 內 查扣 匯款 單10 張 、 NOKIA 廠牌 手機 3 支 、 I-PHONE 手機 1 支 、 SONYERICSSON 廠牌 手機 1 支 、 國泰世華 銀行 存簿 1 本 （ 含 金融卡 1 張 ） 、 台北 富邦 銀行 存簿 1 本 （ 含 金融卡 1 張 ） 、 蘆洲 市 農會 存摺 1 本 （ 含 金融卡 1 張 ） 、 郵局 存摺 1 本 （ 含 金融卡 1 張 ） 、 台北縣 三重市 農會 電腦 保管 箱卡 1 張 （ 含 鑰匙 1 支 ） 、 中國 國際 商銀 三重 分行 保管箱 鑰匙 1 支 、 台北 富邦 銀行 三重 分行 保管箱 鑰匙 1 支 、 蘆洲 農會 三重 分行 保管箱 鑰匙 1 支 、 中國信託 三重 分行 保管箱 鑰匙 1 支 、 藍寶堅尼 、 賓士 訂購 合約書 1 份 、 當鋪 讓渡 契約書 1 份 、 I-PHONE 手機 1 支 、 ACER 廠牌 筆記型 電腦 1 台 、 MACBOOK 廠牌 筆記型 電腦 1 台 、 點鈔機 1 台 、 新臺幣 952萬4000 元 ； 於 附表 四 在 新北市 三重區 ○○○路 279號 台北 富邦 銀行 正義 分行 余靖騰 承租 之 保管箱 內 ， 查扣 余靖騰 所 保管 之 現金 新臺幣 800萬 元 ； 於 附表 五 在 新北市 蘆洲區 ○○○路 129號 新北市 蘆洲區 農會 余靖騰 承租 之 保管箱 內 ， 查扣 余靖騰 所 保管 之 現金 新臺幣 300萬 元 ； 於 附表 六 在 廖晉暐址設 新北市 ○○區 ○○路 55巷 14號 3樓 居所 內 ， 查扣 大昌 證券 安康 公司 證券 1 本 、 合作金庫 銀行 存摺 1 本 、 印章 1 個 ； 於 附表 七 在 廖晉暐 址設 新北市 板橋區 ○○○路 248號 22樓 居所 內 ， 查扣 手機 5 支 、 合作金庫 銀行 金融 / 信用卡 1 張 、 中國信託 銀行 信用卡 1 張 、 港幣 9萬1120 元 、 筆記本 1 本 、 新臺幣 8萬 元 、 大園鄉 農會 支票 （ 面額 100萬 ） 10 張 、 桃園 信用 合作社 支票 （ 面額 100萬 ） 5 張 、 賓士 廠牌 車牌 號碼 8989-H9 號 自小客車 1 輛 、 4G 隨身碟 1 支 、 ASUS 廠牌 平板 電腦 1 台 （ 含 充電器 1 組 ） 、 ASUS 廠牌 筆記型 電腦 1 台 （ 含 滑鼠 、 充電器 各 1 組 ） 、 Gucci 廠牌 皮包 1 個 、 MSI 廠牌 筆記型 電腦 1 台 （ 含 充電器 1 組 ） 、 K他命 4 包 （ 毛重 共 18.7 公克 ） ； 於 附表 八 在 廖晉暐址設 新北市 ○○區 ○○路 2段 149-18號 12樓 住處 內 ， 查扣 金融 機構 存摺 12 本 、 手寫 業績 報帳 單1 張 、 電話 聯絡簿 1 張 、 新臺幣 10萬4400 元 、 美金 583 元 、 人民幣 400 元 、 澳門幣 670 元 、 港幣 270 元 、 iPad 64 G 平板 電腦 1 台 ； 於 附表 九余立宸址設 在 新北市 板橋區 ○○○路 248號 22樓 居所 內 查扣 手機 4 支 、 中國 移動 通信 SIM卡 2 張 、 澳門 電訊 SIM卡 1 張 、 花旗 銀行 信用卡 1 張 、 信封 8 個 、 新臺幣 4萬4000 元 、 美金 4100 元 、 人民幣 600 元 、 新加坡幣 2472 元 ； 於 附表 九 在 余立宸 址 女友 邱千穎 址設 新北市 ○○區 ○○路 2段 103號 3樓 居所 內 查扣 現金 新臺幣 450萬 元 。