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臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第672號
犯罪事實：
一 、 葉瀚傑 於 103年 間 ， 明知 其 已 由 皇龍 國際 禮儀 有限公司 ( 址設 址設 臺北市 ○○街 000巷 00號 1樓 ， 下稱 皇龍 公司 ) 離職 ， 竟 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 化名 「 葉翰傑 」 ， 在 黃鳳英 住處 （ 地址 詳卷 ） 向 黃鳳英 佯稱 ： 可 替 黃鳳英 所 購買 之 骨灰 玉石罐 11 個 送 刻 心經 ， 每 個 玉石 罐 刻 心經 之 費用 為 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬2,000 元 云云 ， 致 黃鳳英 陷於 錯誤 ， 共 交付 現金 24萬2,000 元 而 得手 。 葉瀚傑 取走 上開 款項 後 ， 即 避不見面 ， 亦 未 安排 上開 玉石罐 雕刻 事宜 ， 黃鳳英 無法 聯繫 葉瀚傑 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1583號
犯罪事實：
一 、 陳宏維 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 96年度 簡字 第2962 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 96年 12月 3日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 現今 詐騙 集團 用以 向 被害人 施行 詐術 之 聯絡 電話 ， 均 是 使用 以 他人 名義 申請 之 門號 ， 可 預見 將 自己 名義 申請 之 電話 門號 提供 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 以 他人 名義 申請 之 電話 門號 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 電話 門號 可能 被 作為 實施 詐欺 取財 犯罪 工具 之 不 確定 故意 ， 於 98年 7月 間 某 日 ， 在 高雄市 ○○路 與 民族路口 ， 將 其 向 威寶 電信 股份 有限公司 所 申辦 之 0000000000 號 之 行動電話 門號 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 代價 ， 提供予 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 張仔 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐財 之 工具 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 刊登 佯裝 販賣 商品 之 訊息 ， 並 留下 陳宏維 所 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 ， 供作 得標 者 聯絡 之 用 ， 詐騙 不 特定人 ， 致 如 附表 所 示 之 林三榮 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 上開 詐欺 集團 成員 指定 之 帳戶 內 （ 被害人 、 遭 詐騙 匯款 時間 、 遭 詐騙 方法 、 遭 詐騙 金額 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 林三榮 等 人事 後 未 收得 購買 商品 始 知 受騙 ， 報警 處理 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第5656號
犯罪事實：
一 、 徐力久 於 民國 94年 間 經 友人 介紹 結識 林素月 ， 其 明知 並 無 在 南非 或 大陸 地區 有 任何 投資 金砂 生意 ， 竟 於 98年 下 半 年 間 某 日 ， 在 臺北縣 板橋市 （ 現 改制為 新北市 板橋區 ○○○○路 182巷 2弄 83號 16樓 ， 向 林素月 訛稱 投資 大陸 地區 居間 金砂 買賣 賺取 差價 獲利 頗佳 ， 因 欠缺 履約 保證金 而 同意 林素月 參與 投資 云云 ， 邀 林素月 投資 美金 5萬7,000 元 （ 折合 新臺幣 185萬 元 ） ， 並 約定 分 三 期 給付 美金 90萬 元 及 交易 黃金 每 公斤 分配 利潤 美金 500 元 予 林素月 ， 致 林素月 陷於 錯誤 ， 於 98年 10月 9日 ， 在 臺北 車站 地下室 之 臺灣 高鐵 售票處 旁 交付 新臺幣 185萬 元 予 徐力久 。 嗣 徐力久 取款 後 即 不 知去向 ， 林素月 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第953號
犯罪事實：
一 、 陳富豪 明知 自己 無 清償 之 意願 ， 亦 無 清償 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 9月 14日 上午 10時 許 ， 在 臺北市 中山區 民生西路 靠近 馬偕 醫院 之 路 旁 ， 向 洪家中 借貸 款項 ， 誆騙 能 將 洪家中 所有 之 可愛 馬牌 淺棕色 之 電動 機踏車 1 台 拿 至 當鋪點當 ， 並 佯稱 會 在 最 快 時間 內 將 之 贖回 ， 若 未 贖回 願 購買 1 台 機車 作為 返還 等語 ， 致 洪家中 因此 陷於 錯誤 ， 即 偕同 陳富豪 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 金成 當鋪 ， 將 上開 電動機 踏車 典 當 換得 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 後 ， 即將 上開 現金 交付 予 陳富豪 。 嗣 因 陳富豪 收取 上開 現金 後 ， 遲 未 依約 將 上開 電動機 踏車 贖回 且 行蹤 不明 ， 洪家 中 始 查覺 受騙 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第890號
犯罪事實：
一 、 謝淑惠 向 其 前 男友 張簡敏 勝 借得 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 後 ， 明知 自己 無 付款 之 資力 及 意願 ， 竟 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿宏 」 之 成年 男子 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 103年 8月 25日 凌晨 2時 50分 許 ， 由 「 阿宏 」 駕駛 上開 自用 小客車 ， 搭載 其 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 之3號 「 山隆 加油站 」 ， 向 該 加油站 之 員工 鍾永捷 要求 為 上開 自用 小客車 加油 ， 致 鍾永捷 誤信 謝淑惠 及 「 阿宏 」 2 人 有 購買 汽油 之 資力 及 意願 而 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 在 上開 自用 小客車 油箱 內 注入 95 無鉛 汽油 61.76 公升 （ 價值 新臺幣 【 下 同 】 2,009 元 ） ， 俟 加油 完畢 ， 謝淑惠 及 「 阿宏 」 表示 無 現金 支付 ， 鍾永捷 便 要求 謝淑惠 留在 原處 ， 待 「 阿宏 」 前來 支付 油資 後 始 得 離開 。 「 阿宏 」 遂 假意 駛離 去 籌錢 ， 惟 未 遠離 而 將 車 停 在 路口 ， 謝淑惠 則 趁 鍾永捷 未 注意 之 際 ， 未 支付 油資 即 快步 離開 ， 由 「 阿宏 」 駕駛 上開 自用 小客車 載 其 離去 。 嗣 經 鍾永捷 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第54號
犯罪事實：
一 、 錢威璋 前 於 民國 101年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 101年度 簡字 第1639 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 102年 5月 9日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 可 預見 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 名義 之 行動電話 以 確保 掩人耳目 、 逃避 追緝 ， 是 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 之 行動電話 門號 ， 常 與 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 所 申請 之 行動電話 門號 作為 詐欺 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 將 其 於 民國 102年 10月 20日 下午 3時 至 4時 許 ， 向 亞太 行動 寬頻 電信 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 ， 在 高雄市 三民區 義華路 義民廟 附近 全家 超商 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 代價 販賣 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 即 以 上開 行動電話 聯絡 黃婉如 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 另 聲請 簡易 判決 處刑 ） ， 以 提供 借款 ， 惟 須 交付 提款卡 為由 ， 使 黃婉如 於 102年 11月 29日 20時 許 ， 將 其 名下 中華郵政 股份 有限公司 仁武 台塑 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 仁武 台塑 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 在 高雄市 仁武區 中正路 「 丹丹 漢堡店 」 ， 以 4,000 元 代價 交付 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 作為 存提 詐欺 所得 款項 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 仁武 台塑 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 102年 11月 間 ， 在 露天 拍賣 網站 及 奇摩 拍賣 網站 ， 佯 為 刊登 拍賣 五月天 演唱會 門票 之 不實 訊息 ， 供 不 特定人 競標 ， 致 使 姜鐿晨 、 王玉婷 因而 陷於 錯誤 ， 參與 競標 並 誤為 已 得標 ， 姜鐿晨 、 王玉婷 即 分別 於 102年 11月 30日 下午 4時 21分 許 、 102年 11月 30日 下午 4時 20分 許 各 匯款 2萬 元 、 9,000 元 至 黃婉如 上開 仁武 台塑 郵局 帳戶 。 嗣 姜鐿晨 、 王玉婷 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第1205號
犯罪事實：
一 、 陳志皇 於 民國 101年 2月 間 ， 自任 會 首 ， 召集 合會 ， 會期 自 101年 2月 10日 起 至 102年 9月 10日 止 ， 會員 共計 20 會 ， 每 月 10日 中午 12時 20分 許 ， 在 彰化縣 田中鎮 ○○路 0段 000號 「 維力 食品 公司 」 內 開標 一 次 ， 每 會 會款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 採 外標制 。 詎 陳志皇 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 基於 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 ， 明知 陳基賀 及 蕭渼蘭 於 該 合會 第1 期 開始 前 即 表示 不 願意 參與 ， 仍 虛列 陳基賀 、 蕭渼蘭 為 會員 ， 致 使 陳筑筠 、 劉玉芬 、 黃玉 是 等 合會 會員 陷於 錯誤 ， 而 同意 參加 該 合會 並 依 約定 按期 交付會 款予 陳志皇 ， 嗣 陳志皇 於 101年 4月 10日 ， 在 上址 開標 地點 ， 偽造 陳基賀 署押 及 填寫 1300 元 投標金 於 標單 上 ， 持 之 參與 投標 進而 得標 ， 足生 損害 於 陳基賀 及 其他 會員 參與 投標 之 正確性 ， 致 陳筑筠 、 劉玉芬 及 黃玉 是 3 人 等 活會 會員 不疑有他 ， 誤認 係 被 冒標 之 陳基賀 得標 ， 而 分別 支付 會款 8700 元 與 陳志皇 ， 陳志皇 因此 詐得 14萬7900 元 （ 扣除 陳志皇 自己 及 虛列 之 會員 陳基賀 、 蕭渼蘭 ， 共有 17 名 會員 繳交 會款 ， 17 X 8700 ＝ 14萬7900 元 ） ； 嗣 陳志皇 於 101年 11月 間 向 陳筑筠 等 人稱 因 無法 支付 會款 ， 要 延期 2 個 月 開標 ， 隨即 倒會 ， 經 陳筑筠 、 劉玉芬 及 黃玉 是 3 人 查訪 會員 後 ， 始 悉 上情 。
臺灣南投地方法院 102年度易字第23號
犯罪事實：
一 、 陳偉仁 於 民國 101年 9月 間 因 應徵 搬家 工作 ， 結識 自稱 搬家 公司 人員 、 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 邀 其 提供 金融 帳戶 ， 並 聲稱 有 需 人 以 提款卡 提領 搬家 工資 之 按 件 計酬 工作 ， 每 件 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 ， 陳偉仁 可 預見 收集 並 交付 他人 金融 機構 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 詐騙 集團 ， 將 便於 詐騙 集團 使用 該 等 存摺 或 金融卡 以 收受 或 隱匿 不法 所得 ， 竟 允諾 提供 金融 帳戶 ， 旋 分別 將 其 所 申辦 臺灣 中小企業 銀行 南投 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 系爭 臺灣 企銀 帳戶 ） 及 向 其 不 知情 之 兄 陳偉鈞 借得 之 中華郵政 股份 有限公司 草屯 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 戶名 ： 陳盛祤 ， 即 陳偉鈞 之 子 ， 以下 簡稱 系爭 草屯 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 等 物 交付 該 成年人 ， 並 與 該 成年人 暨 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 陳偉仁 擔任 車手 ， 負責 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 利用 系爭 臺灣 企銀 帳戶 之 金融卡 或 該 詐騙 集團 提供 之 金融卡 提領 被害人 匯入 之 款項 ， 由 該 詐欺 集團 成員 以 電話 詐騙 之 分工 方式 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 101年 9月 24日 10時 30分 許 撥打 鄭文山 電話 ， 佯稱為 鄭文山 好友 ， 急需 借 15萬 元 周轉 ， 5 日 後 定當 歸還 云云 ， 鄭文山 察覺 有異 ， 並 未 陷於 錯誤 ， 於 查證 真偽 後 聯絡 警方 及 銀行 ， 將 該 詐欺 集團 所 提供 匯入 款項 之 系爭 臺灣 企銀 帳戶 予以 凍結 ， 再 依 該 詐欺 集團 指示 於 同 日 12時 20分 許 ， 在 臺南市 金華路 2段 華南 商業 銀行 金華 分行 ， 匯款 15萬 元 至 系爭 臺灣 企銀 帳戶 ， 經警 循線 查悉 上情 。 ㈡ 於 101年 9月 26日 11時 10分 許 撥打 沈斌 電話 ， 佯稱為 沈斌之 孫女 ， 因 積欠 大學 同學 款項 ， 需 無摺 存款 至 同學 帳戶 云云 ， 致 沈斌 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 11時 30分 許 ， 在 臺北市 萬華區 國興路 之 台北 青年 郵局 ， 無 摺 存款 10萬 元 至 系爭 草屯 郵局 帳戶 。 嗣 沈斌 警覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 後 圈存 該 筆 款項 ， 經警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第22號
犯罪事實：
一 、 陳奕蒲 （ 通訊 軟體 BBM 暱稱為 「 番茄 」 ） 經 邱立翰 （ 通訊 軟體 BBM 暱稱為 「 阿寶 」 ， 所 涉 詐欺 等 犯 行業 經 本院 以 108年度 金訴字 第22 號 判處 有期徒刑 9月 確定 ） 之 介紹 ， 於 民國 107年 7月 25日 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 BBM 暱稱為 「 大大 」 之 人 所屬 之 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 牟利性 、 持續性 及 結構性 之 犯罪 組織 之 詐欺 集團 ， 於 該 集團 內 擔任 收水員 ， 負責 向 車手 收取 提領 之 詐欺 贓款 後 交付予 邱立翰 ， 再 由 邱立翰 轉交 上手 。 陳奕蒲 即 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 與 邱立翰 、 「 大大 」 及 其他 不詳 身分 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 107年 7月 24日 9時 25分 許 ， 撥打 電話 及 以 line 名稱 「 麗娟 」 與 黃阿日 聯繫 ， 佯稱 係 其 友人 ， 急需 用錢 云云 ， 致 黃阿日 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 107年 7月 25日 11時 41分 許 ， 在 南投縣 ○○市 ○○路 00號 台灣 銀行 中興新村 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 賴志文 （ 所 涉 幫助 詐欺犯 行業 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 108年度 簡字 第363 號 判處 拘役 50日 ， 緩刑 2 年 確定 ） 提供予 詐欺 集團 使用 之 第一 銀行 屏東 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 。 再 經 警持 該 集團 於 107年 7月 17日 甫 為 警 查獲 之 車手 林英傑 （ 所 涉 詐欺 等 犯 行業 經 本院 以 108年度 金訴字 第22 號 判處 罪刑 ， 尚未 確定 ） 所有 之 行動電話 ， 佯裝 配合 「 大大 」 之 指示 ， 領取 黃阿日 匯入 上開 帳戶 之 10萬 元 後 ， 於 107年 7月 25日 15時 4分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 00號 之 麥當 勞 廁所 ， 當場 查獲 前來 取款 之 陳奕蒲 ， 並 扣得 陳奕蒲 所有 用以 與 集團 成員 聯繫 之 iPhone 手機 1 支 （ IMEI： 000000000000000 號 ， 含 SIM卡 1 枚 ） 。 經 員警 再 持 陳奕蒲 上開 手機 與 「 大大 」 聯繫 ， 因而 查獲 邱立翰 及 依 邱立翰 指示 前往 取款 之 邱立翰 女友 陳惠雯 （ 所 涉詐欺犯 行經 本院 以 108年度 金訴字 第22 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ） ， 因 黃阿日 匯款 之 人頭 帳戶 資料 均 在 警方 控制 中 ， 此 部分 之 犯行 僅 止於 未遂 ， 而 偵悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度訴字第730號
犯罪事實：
一 、 蘇育利 、 「 阿裕 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 於 民國 106年 3月 間 ， 共同 基於 行使 偽造 公文書 、 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 蘇育利 負責 管理 取款 車手 、 接收 偽造 之 公文書 等 事務 ， 並 約定 詐欺 取款 成功 可 獲得 2成 之 金額 作為 報酬 ； 上開 詐欺 集團 成員 則 於 106年 3月 15日 起 ， 接續 撥打 電話 予 黃金凰 ， 冒用 「 中華 電信 人員 」 、 「 陳 警官 」 、 「 刑事 警察局 犯罪 預防 科林 科長 」 等 名義 ， 且 傳送 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 刑事 傳票 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 公證 申請書 」 等 公文書 ， 謊稱 因 黃金凰 涉嫌 犯罪 ， 要求 黃金凰 將 存款 提領 交予 法院 監管 云云 ， 並 派 由 蘇育利 於 106年 3月 15日 13時 許 前 某時 ， 至 臺南市 中西區 西門路 新光三越 百貨 附近 某 超商 ， 接收 上開 偽造 之 公文書 ， 並 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 旋 由 2 名 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 於 106年 3月 15日 13時 許 ， 至 同 市 北區 大興街 565巷 21弄 8號 黃金凰 居處 ， 冒稱為 刑事 警察局 犯罪 預防科 人員 ， 而 將 上開 偽造 之 公文書 交付 黃金凰 而 為 行使 ， 並 使 黃金凰 陷於 錯誤 而 遭 取走 新臺幣 （ 下 同 ） 179,000 元 。 嗣 黃金凰 察覺 受騙 報警 ， 為 警 在 上開 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 刑事 傳票 」 公文書 採獲 蘇育利 之 指紋 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1386號
犯罪事實：
一 、 劉瑞彬 於 民國 107年 10月 21日 7時 14分 許 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 便利 超商 內 ， 見 王任維 遺忘 於 上開 超商 內 之 側背包 1 個 （ 內含 王任維 之 合庫 商業 銀行 信用卡 與 元大 商業 銀行 、 聯邦 商業 銀行 、 國泰世華 商業 銀行 、 華南 商業 銀行 、 臺北 富邦 商業 銀行 、 永豐 商業 銀行 、 台新 銀行 、 華旗 銀行 、 臺中 商業 銀行 之 信用卡 、 王任維 之 國民 身分證 、 健保卡 與 駕照 等 物 ） 無 人 看管 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 上開 側 背包 據為 己有 ； （ 二 ） 又 於 同 日 8時 53分 許 、 翌日 20時 44分 許 ， 在 上開 超商 內 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 持 王任維 之 合庫 商業 銀行 信用卡 （ 卡號 不詳 ） 感應 上開 超商 內 之 收費 設備 之 方式 ， 購買 價值 共 新台幣 259 元 之 商品 而 詐得 無須 自己 給付 價金 之 利益 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第3254號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 理由 部分 補充 ； 「 訊據 被告 黃琬筑 矢口否認 有 何 前揭 犯行 ， 辯稱 ： 伊 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 印章 分別 放置 在 不同 位置 ， 沒有 其他 人 知道 ， 伊 從未 提供 存摺 及 存款卡 予 他人 使用 ， 亦 未 告知 他人 該 提款卡 密碼 ， 伊 自 102年 5月 起 即 未 再 使用 該 帳戶 ， 直到 警方 通知 該 帳戶 列為 警示 帳戶 ， 伊才 知道 該 帳戶 有 多 筆 匯款 及 提領 紀錄 云云 經查 ： 被告 申設 上揭 郵局 帳戶 ， 除 據 被告 供 承在卷 外 ， 並 有 永豐 商業 銀行 作業處 103年 1月 10日 作心 詢字 第0000000000 號 函 暨 所 附開戶 基本 資料 、 帳戶 往來 明細 資料 各 1 份 在 卷 可 稽 ， 是 被告 確 曾 申設 上揭 銀行 帳戶 乙 情 ， 堪以 認定 。 又 證人 即 告訴人 王志仁 因 受 詐欺 集團 成員 所 騙 ， 而 轉帳 4,000 元 至 上開 帳戶 等 情 ， 業經 告訴人 於 警詢 及 偵查 中 時 陳述 明確 ， 並 有 永豐 江子翠 分行 帳戶 客戶 基本 資料表 及 帳戶 往來 明細 各 1 份 、 告訴人 提供 之 自動櫃員機 明細表 1 紙 各 1 份 在 卷 可 稽 。 足 證 被告 上揭 銀行 帳戶 ， 確實 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 告訴人 之 工具 ， 致 詐騙 集團 成員 因此 對 告訴人 詐欺 取財 得逞 甚 明 。 再者 ， 告訴人 於 民國 102年 12月 9日 轉帳 款項 至 上開 帳戶 後 ， 該 款項 於 翌日 （ 10日 ） 即 遭 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 男子 持 提款卡 至 提款機 提領 一 空 之 事實 ， 亦 有 上述 帳戶 往來 明細 、 台新 國際 商業 銀行台 新作 文字 第00000000 號 函 暨 監視器 錄影 畫面 光碟片 各 1 份 在 卷 為憑 （ 見 偵卷 第14 頁 ） ， 並 有 該 男子 提款 之 監視 錄影 畫面 列印頁 1 紙 附卷 可 參 （ 見 本院 卷 第31 頁 ） ， 是 被告 辯稱 伊 從未 提供 存摺 及 存款卡 予 他人 使用 ， 亦 未 告知 他人 該 提款卡 密碼 ， 委無可採 。 綜上 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 予 依法 論科 。 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第965號
犯罪事實：
一 、 林嘉哲 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 民國 95年 易 字 第1759 號 判處 有期徒刑 2 個 月 ， 於 96年 5月 20日 執行 完畢 出監 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 提供 自己 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 供 不詳 犯罪 集團 用以 作為 騙取 他人 財物 工具 之 情況 下 ， 竟 仍 基於 與 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 於 99年 12月 28日 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 林園 郵局 （ 下稱 林園 郵局 ） 申設 帳戶 號碼 0000000 - 0000000 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 交付 予 年籍 不詳 綽號 「 錢仔 」 之 男子 。 再 由 詐欺 集團 成員 於 99年 12月 31日 撥打 電話 向 被害人 李蘇明月 佯稱 需 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 至 60萬 元 至 系爭 帳戶 ， 以利 李蘇 明月 繳納 房貸 ， 致 李蘇 明月 陷於 錯誤 ， 於 99年 12月 31日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 114號 之 過埤 郵局 匯款 60萬 元 至 系爭 帳戶 。 嗣 林嘉哲 於 李蘇 明月 匯款 後 ， 於 同 日 13時 許 依綽號 「 錢仔 」 男子 之 指示 ， 臨櫃 提領 50萬 元 時 ， 經 郵局 員工 通報 高雄市 政府 警察局 左營 分局 ， 當場 逮捕 林嘉哲 並 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易緝字第5號
犯罪事實：
一 、 湯昱霖 係 紘園 工程 有限公司 （ 下稱 紘園 公司 ， 已 解散 ） 之 負責人 ， 明知 紘園 公司 於 民國 101年 6月 間 起 ， 公司 財務 日趨 窘迫 ， 陸續 遭 銀行 註記 、 列為 拒絕 往來戶 及 退票 ， 需款 孔急 ， 若 取得 資金 必 先 用以 清償 個人 債務 及 購買 其餘 工程 所 需 材料 ， 竟 基於 詐欺 之 犯意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 隱瞞 紘園 公司 財務 狀況 ， 致 范秀美 陷於 錯誤 ， 誤認 紘園 公司 有 履約 能力 ， 而 同意 以 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 800萬 元 代價 ， 由 湯昱霖 承攬 其 坐落 於 臺中市 ○區 ○○段 000000 地號 （ 門牌 號碼 ： 臺中市 ○區 ○○路 0段 00巷 00號 ） 新屋 改建 工程 ， 並 於 101年 11月 21日 簽立 工程 承攬 合約 ， 其後 ， 湯昱霖 即 以 需 先 購買 鋼筋 及 混凝土 等 材料 為由 ， 與 范秀美 約定 先 由 湯昱霖 收取 工程 總價 10％ 購買 材料 ， 及於 第一 期 拆除 工程 完成 後 收取 工程 總價 10％ 工程款 ， 范秀美 遂 於 當日 支付 訂金 10萬 元 予 湯昱霖 ， 復 於 同年 11月 26日 匯款 70萬 元 至 湯昱霖 指定 之 臺灣 土地 銀行 北屯 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 用以 購買 鋼筋 及 混凝土 等 材料 ， 嗣 湯昱霖 明知 其 向 范秀美 收取 第一 期款 後 ， 並 未 購買 該 工程 所 需 之 鋼筋 及 混凝土 ， 然 為期 能 取信 於 范秀美 以 取得 第二 期款 ， 乃 委請 不 知情 之 莊銀富 於 同年 11月 底 拆除 上址 原 建物 ， 致 范秀美 誤信 湯昱霖 確 有 進行 該 改建 工程 ， 而 於 同年 12月 27日 又 依約 匯款 第二 期款 80萬 元 至 湯昱霖 前開 指定 帳戶 ， 惟 湯昱霖 取得 上開 款項 後 ， 既 未 如期 為 工事 之 進行 且 避不見面 ， 致 范秀美 至 工地 現場 察看 發現 工程 延宕 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第3664號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 係 址設 雲林縣 ○○鄉 ○○路 00○0號 綠原 渡假 旅社 實際 負責人 ， 於 民國 104年 底 委託 欣元 不動產 仲介 經紀 有限公司 （ 下稱 欣元 公司 ） 仲介 轉讓 經營權 ， 經 欣元 公司 於 105年 1月 間 介紹 該 仲介案 給 乙○○ ， 乙○○ 至 綠原 渡假 旅社 初步 評估 可 接受 該 轉讓案 ， 因而 要求 甲○○ 提供 綠原渡假 旅社 自 104年 1月 至 105年 2月 間 之 財務 報表 做 進一步 評估 ， 詎 甲○○ 竟 基於 業務 登載 不實 之 犯意 ， 於 不詳 時 、 地 先行 製作 1 份 不實 之 綠原 渡假 旅社 104年 1月 至 105年 2月 間 收支表 ， 繼 之 ， 於 105年 4月 間 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 及 行使 業務 登載 不實 文書 之 犯意 ， 提供 綠原渡假 旅社 於 104年 間 之 全 年 營業額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1,849萬3,190 元 ， 獲利 為 700萬378 元 之 財務 報表 ， 致 乙○○ 因此 陷於 錯誤 ， 於 105年 5月 23日 與 不 知情 之 綠原 渡假 旅社 名義 負責人 丙ＯＯ （ 另 為 不起訴 處分 ） 簽署 「 草嶺 綠原 渡假 旅社 協議書 」 ， 轉讓 綠原渡假 旅社 經營權 給 乙○○ ， 乙○○ 並 支付 仲介費 30萬 元 給 欣元 公司 、 押金 60萬 元 給 丙 ＯＯ 、 甲○○2 人 ， 且 因 增設 招牌 、 兒童 遊樂 設施 等 設備 而 支出 440萬9,660 元 。 嗣 乙○○ 於 105年 7月 1日 接手 經營 ， 發現 其 經營 綠原 渡假 旅社 期間 的 客房 與 餐廳 實際 收入 有異 ， 進而 比對 甲○○ 所 提供 之 財務 報表 所 載 之 數據 ， 發覺 數據 明顯 有 浮報 情形 ， 雙方 因而 於 105年 8月 30日 終止 上開 轉讓 契約 ， 然 甲○○ 竟 拒絕 返還 押金 及 賠償 乙○○ 增加 設施 支出 ， 乙○○ 始 知悉 受騙 。
臺灣彰化地方法院 108年度易字第234號
犯罪事實：
一 、 林志仲 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 7月 22日 下午 2時 30分 許 ， 至 許玉石 經營 位於 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0段 000巷 00弄 0號 之 盆栽 園區 ， 先 詐稱 自己 係 「 耀皇 企業 股份 有限公司 」 董事長 ， 並 購買 觀 景 植栽 及 藝品 共 新臺幣 （ 下 同 ） 69萬 元 ， 鬆懈 許玉石 之 戒心 後 ， 再 拿出 「 耀皇 企業 股份 有限公司 董事長 林志仲 」 之 名片 （ 其 上 印製 經營 淨水器 設備 ） ， 詐稱 其 從事 淨水器 行業 ， 可以 贈送 淨水器 予 許玉石 ， 僅 需 由 許玉石 負擔 協力 施工 廠商 工資 1萬5,000 元 云云 ， 因 林志仲 穿著 名牌 衣服 ， 言語 中 對 植栽 甚為 熟悉 且 無 任何 破綻 ， 且 向 許玉石 訂購 高額 植栽 ， 致 許玉石 誤認 其 為 大 老闆 ， 因而 陷於 錯誤 而 當場 交付 現金 1萬5,000 元 予 許玉石 。 嗣 林志仲 均 未 履約 購買 植栽 、 施工 淨水器 ， 許玉石 始 知 受騙 並 報警 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度易字第699號
犯罪事實：
一 、 潘亞薇 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 8月 16日 某時 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 住處 門口 前 ， 將 其 申辦 之 臺北 富邦 商業 銀行 屏東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 富邦 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 中 臺南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 中信 銀行 帳戶 ） 金融卡 及 存摺 交付 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 呂紹強 」 之 男子 （ 下稱 「 呂紹強 」 ） ， 轉交 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 張佳華 」 之 男子 （ 下稱 「 張佳華 」 ） ， 另 以 通訊 軟體 FACEBOOK 告知 「 張佳華 」 系爭 二 帳戶 之 金融卡 密碼 ， 將 系爭 二 帳戶 之 金融卡 、 金融卡 密碼 及 存摺 交付 「 張佳華 」 所屬 詐欺 集團 作為 存 、 提 、 匯款 所 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 ， 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 劉慶榮 、 張桂梅 、 蔡沛禔 及 陳德華 ， 致 劉慶榮 、 張桂梅 、 蔡沛禔 及 陳德華 等 人 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 匯款 、 轉帳 、 存款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 劉慶榮 、 張桂梅 、 蔡沛禔 及 陳德華 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第2938號
犯罪事實：
一 、 馮梓喻 能 預見 將 個人 申辦 之 行動電話 門號 SIM卡 任意 交由 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 用以 實行 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 申辦 行動電話 門號 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 9月 30日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 甫 向 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 公司 ） 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 A 門號 ） 、 0000000000 號 （ 下稱 B 門號 ） 及 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台哥大 公司 ） 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 C 門號 ） 之 SIM卡 ， 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： １ 、 於 106年 10月 17日 下午 3時 30分 許 、 同 年 月 23日 上午 11時 許 ， 均 以 A 門號 撥打 電話 予 趙恩慧 ， 佯稱 係 友人 吳清滿 ， 已 更換 電話 ， 因 急需 用錢 要 借款 各 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 、 6萬 元 云云 ， 致 趙恩慧 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 依序 於 同年 月 20日 下午 1時 許 、 同 年 月 23日 下午 1時 許 ， 均 在 高雄市 三民區 大昌路 上 之 國泰世華 商業 銀行 ， 臨櫃 各 匯款 10萬 元 至 吳文展 （ 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 107年度 審易 字 第1626 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 2月 ） 申辦 之 新光 商業 銀行壢 新 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 、 匯款 6萬 元 至 郭妤庭 （ 業 由 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第9941 號 為 不起訴 處分 ） 申辦 之 彰化 商業 銀行 北 台中 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 ２ 、 於 106年 10月 30日 上午 11時 8分 許 ， 以 B 門號 撥打 電話 予 沈佳璇 ， 佯稱 ： 係 友人 許曉君 ， 因 奶奶 生病 急需 6萬 元 云云 ， 致 沈佳璇 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 於 同 日 中午 12時 38分 許 ， 在 南投縣 ○○鎮 ○○路 000號 草屯 大觀 郵局 ， 臨櫃 匯款 6萬 元 至 黃詩甯 （ 另 案 由 臺灣 桃園 地方 檢察署 偵辦 中 ） 申辦 之 中國信託 商業 銀行 淡水 簡易型 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 ３ 、 於 106年 12月 18日 前 之 某 日 ， 在 臉書 上 刊登 貸款 之 訊息 ， 楊昕語 （ 業 由 臺灣 新北 地方 法院 以 107年度 原 簡字 第184 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 3月 ） 因 欲 貸款 乃 與 對方 連繫 ， 且 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 指示 於 106年 12月 18日 某時 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 文青店 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 土城 清水 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 土城 清水 郵局 ） 、 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 寄送 至 臺中市 ○○區 ○村路 000號 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 詹智成 」 之 人 ， 「 詹智成 」 則 以 C 門號 為 連絡 電話 。 嗣 「 詹智成 」 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 分別 於 106年 12月 21日 晚上 6時 51分 許 、 7時 25分 許 、 8時 許 ， 撥打 電話 詐騙 邱建亨 、 陳慧芬 、 羅智遠 ， 致 渠等 3 人 陷於 錯誤 ， 依序 於 同 日 晚上 8時 52分 、 55分 許 共 匯款 5萬9970 元 至 前揭 玉山 商銀 帳戶 內 及 於 同 日 晚上 9時 8分 、 14分 許 共 匯款 5萬9984 元 至 上開 土城 清水 郵局 帳戶 內 、 於 同 日 晚上 9時 22分 許 匯款 2萬9985 元 至 上開 土城 清水 郵局 帳戶 內 、 於 同 日 晚上 8時 41分 、 45 分 、 9時 3分 許 共 匯款 8萬9957 元 至 前揭 玉山 商銀 帳戶 內 。 嗣 趙恩慧 、 沈佳璇 、 楊昕語 發覺 有異 乃 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第1101號
犯罪事實：
一 、 本件 除 起訴書 犯罪 事實 一 第8 行 有關 「 分別 於 106年 12月 6日 前 某 日 、 107年 3月 24日 前 」 之 記載 應 更正為 「 分別 於 106年 11月 3日 至 同年 12月 6日 間 某 日 、 107年 1月 23日 至 同年 3月 24日 間 」 、 ㈡ 第3 行 有關 「 13時 16分 」 之 記載 應 更正為 「 13時 11分 」 、 第5 行 有關 「 帳戶 。 嗣 」 之 記載 應 更正為 「 帳戶 ， 復 於 107年 3月 28日 接續 匯款 17萬 元 至 莊秉竣 申設 之 彰化 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 15萬 元 至 黃瓊靚 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 。 嗣 」 、 證據欄 有關 「 證人 即 告訴人 許旺順 於 警詢 中 證述 」 之 記載 應 予 刪除 ， 另 補充 記載 「 被告 洪健庭 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 、 「 另 案 被告 黃茄 成 於 警詢 時 之 供述 」 、 「 郵政 跨行 匯款 申請書 、 郵政 入戶 匯款 申請書 、 彰化 銀行 北斗 分行 函附 交易 明細表 、 中華郵政 股份 有限公司 客戶 歷史 交易 清單 、 嘉義市 政府 警察局 刑事 警察 大隊 搜索 扣押 筆錄 及 扣押 物品 目錄表 」 為 證據 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 107年度易緝字第22號
犯罪事實：
一 、 楊榮祥 經由 友人 介紹 結識 劉騰方 ， 楊榮祥 因 積欠 債務 需 錢 孔急 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 99年 2月 間 某 日 ， 在 高雄市 八德路 某 處 ， 向 劉騰方 佯稱 可 代為 投資 「 得 億智 投資 開發 股份 有限公司 」 （ 下稱得 億智 公司 ） ， 每 投資 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 ， 按月 可 領取 1萬 元 紅利 云云 ， 劉騰方 因而 陷於 錯誤 ， 誤信 楊榮祥 會 將 其 交付 之 款項 用以 投資 得 億智 公司 ， 而 向 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 辦理 信用 貸款 ， 經 該 行 於 99年 3月 12日 核撥 73萬7,170 元 至 劉騰方 之 台新 銀行 帳戶 後 ， 劉騰方 即 於 99年 3月 15日 將 其 台新 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 交予 楊榮祥 ， 供 楊榮祥 提領 用以 支付 投資 款項 ， 楊榮祥 因此 陸續 提領 73萬7,000 元 ； 嗣 劉騰方 再 向 大眾 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 大眾 銀行 ） 辦理 信用 貸款 ， 經 該 行 於 99年 4月 13日 核撥 23萬7,470 元 至 劉騰方 台新 銀行 帳戶 ， 劉騰方 並 於 同 日 提領 23萬 元 ， 在 高雄市 固興 飯店 交予 楊榮祥 用以 支付 投資 款項 。 詎 楊榮祥 取得 上開 投資 款項 共計 96萬7,000 元 ， 竟 挪 為 己用 而 未 用以 投資 得 億智 公司 ， 嗣 因 劉騰方 未 能 按月 領得 紅利 ， 向 楊榮祥 索取 投資 款項 未果 ， 而 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第288號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 已 預見 將 金融 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 將 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 10月 12日 至 108年 1月 23日 間 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 新光 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付給 真實 姓名 、 年籍 資料 均 不詳 、 綽號 「 阿榮 」 之 詐騙 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 （ 按 ： 不能 排除 1 人 分飾 多角 之 可能性 ， 故 無 證據 證明 詐騙 集團 成員 有 3 人 以上 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 丁○○ 、 丙○ 、 甲○○ 及 乙○○ 等 4 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 將 附表 所 示 之 金額 分別 匯至 上開 新光 帳戶 或 玉山 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 經 丁○○ 、 丙○ 、 甲○○ 及 乙○○ 等 人 匯款 後 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 丙○ 、 甲○○ 及 乙○○ 訴由 屏東縣政府 警察局 里港 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡緝字第1號
犯罪事實：
一 、 張勝輝 前 於 民國 92年 間 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 92年度 易 字 第621 號 判決 ， 判處 有期徒刑 10月 確定 ， 於 93年 8月 30日 執行 完畢 。 詎 不知悛悔 ， 明知 帳戶 存摺 交付 予 他人 ， 可能 遭 他人 利用 從事 詐欺 犯行 ， 竟 於 95年 4月 間 ， 交付 其 於 臺灣 郵政 股份 有限公司 恆春 郵局 0000000 號 帳戶 存摺 予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 同意 擔任 房地 登記 名義人 ， 嗣 上開 姓名 年籍 不詳 之 成年人 將 張勝輝 之 個人 資料 交由 不動產 投資客 王敏雄 （ 偽造 文書 等 部分 業經 判處 有期徒刑 1 年 ， 減為 有期徒刑 6月 確定 ） ， 由 王敏雄 以 張勝輝 名義 購買 門牌 號碼 「 臺南市 ○○區 ○○路 4段 168之2號 」 房屋 ， 張勝輝 再 與 沈文欽 （ 未 據 起訴 ） 前往 建華 商業 銀行 （ 嗣 於 2006年 11月 13日 與 臺北 國際 商業 銀行 合併 而 成立 永豐 銀行 ， 下稱 永豐 銀行 ） 東 臺南 分行 ， 並 先 由 王敏雄 將 張勝輝 所 申請 之 恆春 郵局 0000000 號 帳戶 製作 不實 進出 後 ， 交予 不 知情 之 業務員 黃琨鉦 （ 偽造 文書 、 背信 部分 業經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 及 不 知情 業務員 楊易商 向 永豐 銀行 東 臺南 分行 接洽 房貸 事宜 ， 永豐 銀行 東 臺南 分行 因而 陷於 錯誤 而 同意 辦理 全額 購屋 貸款 ， 並 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1040萬 元 至 指定 帳戶 而 由 王敏雄 收受 。 嗣 王敏雄 無力 繳還 本息 ， 永豐 銀行 東 臺南 分行 拍賣 上開 抵押 房屋 仍 不足以 償還 所 貸 款項 ， 致 成 呆帳 。
臺灣苗栗地方法院 105年度苗原簡字第50號
犯罪事實：
一 、 黃芷云 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐財 後 充作 匯款 帳戶 使用 ， 竟 不 違 本意 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 犯意 ， 於 民國 104年 4月 7日 ， 先 將 其 向 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下 簡稱 ： 中國信託 銀行 ） 所 申辦 帳號 ： 0000000000000000 號 帳戶 內 之 存款 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 ， 餘額 僅 剩 73 元 後 ， 隨即 於 同 月 27日 11時 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 前開 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 年籍 不詳 之 成年人 ， 用以 便利 他人 為 財產 犯罪 後 ， 供 被害人 匯款 及 不法 集團 提出 贓款 之 用 。 嗣 於 104年 4月 27日 11時 許 ， 洪詩庚 接獲 取得 黃芷云 前開 金融卡 之 詐欺 集團 成員 來電 ， 佯稱 其 為 洪詩庚 之 友人 需款 孔急 ， 致 洪詩庚 陷於 錯誤 ， 而 匯款 20萬 元 至 前開 帳戶 內 ， 入款 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 洪詩庚 察覺 有異 報警 而 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡字第94號
犯罪事實：
一 、 謝俐玉 係 址設 臺中縣 大里市 ○○路 65號 1樓 石廣 企業 有限公司 （ 下稱 石廣 公司 ） 之 實際 負責人 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先於 民國 96年 3月 間 ， 在 址設 桃園縣 龜山鄉 ○○路 ○段 616號 信全 有限公司 （ 下稱 信全 公司 ） 內 ， 佯稱 欲 施作 工程 而 向 從未 合作 過 之 信全 公司 首次 訂購 石材 1 批 ， 貨款 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 536,000 元 ， 並 於 同年 月 20日 將 預付 貨款 50,000 元 先行 匯入 信全 公司 之 帳戶 內 ， 使 信全 公司 陷於 錯誤 ， 於 同年 5月 7日 將 該 批 石材 送交 謝俐玉 指定 之 工地 ， 謝俐玉 遂 於 同年 7月 10日 開立 面額 517,500 元 之 支票 1 紙 （ 支票 帳戶 ： 000000000 、 支票 號碼 ： NCA 0000000 、 付款人 ： 臺中 商業 銀行 十九 甲 分行 、 發票人 ： 石廣 公司 、 陳易辰 ） 寄送 予 信全 公司 以 支付 剩餘 貨款 ， 嗣 上開 支票 於 同年 9月 30日 到期 ， 信全 公司 仍 允 以 延緩 清償 ， 詎 謝俐玉 明知 上開 支票 帳戶 內 尚 有 款項 得以 清償 、 具 付款 能力 ， 卻 不予 支付 剩餘 款項 ， 致 信全 公司 於 97年 1月 28日 提示 後 ， 仍 遭 退票 而 未 獲 付款 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 108年度智訴字第7號
犯罪事實：
一 、 黃茗威 、 林東翰 均 明知 註冊 / 審定號 0000000 之 商標 圖樣 （ 下稱 APPLE 商標 ） 經 美商 蘋果 公司 （ 下稱 蘋果 公司 ） 向 經濟部 智慧 財產局 （ 下稱 智財局 ） 申請 註冊 核准 登記 ， 在 商標 權利 期間 未 經 商標權人 之 同意 或 授權 ， 不得 就 同一 或 類似 商品 ， 使用 相同 或 近似 之 註冊商標 ， 亦 不得 販賣 或 意圖 販賣 而 陳列 仿冒 商品 ， 而 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 黃茗威 明知 如 附表 一 編號 一 至 四 所 示 之 物 ， 均 係 未 經 商標權人 授權 製造 之 仿冒品 ； 詎 其 竟 基於 販賣 仿冒 商品 之 犯意 ， 自 民國 105年 6月 間 起 ， 接續 販售 數量 不詳 、 如 附表 一 編號 一 至 四 所 示 之 仿冒 商品 予 林東翰 。 ㈡ 林東翰 基於 違反 商標法 之 犯意 ， 未 經 商標權人 之 同意 或 授權 ， 為 行銷 之 目的 ， 於 不詳 時 地 ， 擅自 使用 上開 商標 而 製造 如 附表 一 編號 六 所 示 之 物 ， 及 明知 如 附表 一 編號 一 至 五 所 示 之 物 ， 均 係 未 經 商標權人 授權 製造 之 仿冒品 ， 並 借用 由 不 知情 女友 王敏驊 所 經營 位於 臺中市 ○區 ○○○路 000號 「 flowernails 」 美甲 店鋪 ， 予以 陳列 、 販售 （ 附表 一 編號 二 至 五 所 示 之 物 ， 並 無 積極 證據 有 售出 ） ， 復 自 105年 6月 間 起 ， 以 電腦 設備 連線 上網 ， 在 樂購 蝦皮 有限公司 拍賣 網站 上 ， 以 其 申設 之 「 han 1001 」 會員 帳號 登入 ， 刊登 「 Applei Phone 蘋果 正品 原廠 傳輸線 」 等 標題 及 圖案 之 訊息 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 價格 ， 販賣 如 附表 一 編號 一 所 示 之 仿冒 商品 予 不 特定 顧客 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第4426號
犯罪事實：
一 、 鄧清秀 可 預見 行動電話 門號 若 任意 交付 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 用作 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 11月 05日 前 某時 ， 將 其 於 100年 7月 14日 向 遠傳 電信 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 鄧清秀 上開 門號 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 自 101年 11月 間 某時 起 ， 先 在 網頁 遊戲 「 醉 嬉遊 」 內 ， 以 暱稱 「 喬喬 」 之 女子 向 林宗霖 聊天 搭訕 ， 並 於 雙方 論及 交往 之 際 ， 陸續 以 鄧清秀 上開 行動電話 門號 向 林宗霖 佯稱 需要 金錢 繳交 房租 、 健保費 及 日常 生活 花費 云云 ， 致 林宗霖 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 黃慧慈 （ 原名 黃淑昭 ， 另 予 通緝 ） 所有 之 中華郵政 楠梓 右昌 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 嘉義縣 太保 農會 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 農會 帳戶 ） 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 林宗霖 於 匯款 後 ， 該 名 暱稱 「 喬喬 」 之 女子 隨即 避不見面 ， 經 林宗霖 撥打 鄧清秀 上開 門號 亦 無 人 接聽 ， 林宗霖 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 並 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第76號
犯罪事實：
一 、 陳宥丞 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 或 提款卡 及 密碼 提供予 不詳 人士 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 狀況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 8日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申請 開立 之 台北 富邦 商業 銀行 正義 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 三重 中山路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 利用 宅急便 寄送 至 新竹市 ○區 ○○路 0段 000號 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 收件人 為 「 湯恩祥 」 之 成年人 所屬 詐欺 集團 使用 ， 而 以 此 方式 ， 幫助 該 詐欺 集團 詐取 財物 。 上 該 詐欺 集團 成員 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 各 以 如 附表 所 示 詐騙 方式 ， 對 姚良昱 、 馬宜廷 、 王培安 、 蕭棠萱 、 范滔 、 吳雨涵 等 6 人 施以 詐術 ， 致 該 6 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 編號 1 至 6 所 示 時間 、 地點 ， 分別 將 如 附表 編號 1 至 6 所 載 金額 之 款項 ， 匯入 陳宥丞 上開 台北 富邦 銀行 及 中華郵政 之 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 姚良昱 等 6 人 於 匯款 後 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第122號
犯罪事實：
一 、 ㈠ 崔立志 能 預見 提供 自己 金融 機構 之 帳戶 供 不明 人士 使用 ， 易 為 歹徒 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 10月 19日 前 間 某 日 ， 在 臺南市 ○○路 某 便利商店 ， 將 其 大眾 商業 銀行 臺南 分行 （ 下稱 大眾 銀行 ） 帳號 為 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 連同 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 之 代價 ， 提供予 某 地下 錢莊 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 而 輾轉 交由 某 詐欺 集團 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 98年 10月 19日 ， 撥打 電話 予 楊正義 ， 佯稱為 其 前 同事 ， 因 需 轉匯 款項 予 友人 ， 託 楊正義 先 代為 匯款 云云 ， 致 楊正義 陷於 錯誤 ， 依 該 集團 成員 之 指示 ， 於 98年 10月 19日 匯款 7萬9900 元 至 上開 大眾 銀行 帳戶 內 ， 嗣 因 楊正義 查覺 有異 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 。 ㈡ 崔立志 明知 自己 無 支付 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 8月 6日 下午 4時 22分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 G3 - 8162 號 自用 小客車 ， 至 臺南市 ○○路 ○段 1255號 之 「 光州路 加油站 」 ， 向 該 加油站 員工 蔡宗霖 佯稱 欲 消費 購買 400 元 之 95 無鉛 汽油 等語 ， 致 蔡宗霖 陷於 錯誤 ， 以為 崔立志 果有 付款 真意 ， 而 將 價值 400 元 之 汽油 輸入 至 崔立志 所 駕駛 之 車輛 油箱 中 ， 結帳 時 崔立志 即 向 蔡宗霖 表示 未 帶 錢 、 證件 等 情 ， 趁 蔡宗霖 告知 站長 之 際 ， 崔立志 即 駕車 逃逸 而 未 付款 。 嗣 經 警查 知 牌 照 號碼 G3- 8162 號 自用 小客車 之 車主 係 崔立志 ， 循線 查獲 上情 。 上開 2 案 ， 分別 經 臺南市 警察局 第五 分局 、 蔡宗霖 訴由 臺南市 警察局 第四 分局 報告 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 本院 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣屏東地方法院 102年度簡字第86號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 林仁謙 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 101年度審附民緝字第1號
犯罪事實：
一 、 原告 方面 ： 訴 之 聲明 及 陳述 ， 詳 如 附件 之 刑事 附帶 民事 訴訟 起訴狀 所 載 。