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臺灣高雄地方法院 99年度易字第2435號
犯罪事實：
一 、 董淑樺 應 了 解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 電話 、 存款 帳戶 、 印章 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 。 詎 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 6月 2日 下午 某 時 ， 在 高雄市 ○○路 之 麥當勞 速食店 ， 將 其 向 臺灣 銀行 鳳山 分行 申請 之 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 提款卡 及 密碼 交付 於 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 嗣 該 詐騙 集團 取得 董淑樺 臺灣 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 下列 所 示 之 時間 及 以 下述 詐術 方法 ， 詐騙 蔡惠玲 、 葉珍珍 之 財物 ， 嗣 經 蔡惠玲 、 葉珍珍 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 ： ㈠ 於 99年 6月 14日 16時 許 ， 先 由 詐騙 集團 某 成員 佯稱為 燦坤 3C 賣場 之 會計部 人員 ， 撥打 曾 於 該 賣場 以 信用卡 購物 消費 之 蔡惠玲 ， 誆稱 因 收銀員 疏失 重複 上報 帳務 新臺幣 （ 下 同 ） 8仟多 元 ， 因此 須 由 信用卡 公司 取消 交易 ， 且 會 有 信用卡 公司 人員 打電話 聯繫 取消 交易 事宜 云云 ， 嗣 另 名 詐騙 集團 成員 即 佯裝 信用卡 公司 之 人員 致電 蔡惠玲 ， 要求 蔡惠玲 持 提款卡 至 自動櫃員機 操作 以 確認 是否 為 刷卡 持有人 及 關閉 開啟 之 帳號 云云 ， 致 蔡惠玲 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 並 於 同 日 18時 49分 許 ， 至 臺東縣 綠島鄉 南寮村 186 號 之 郵局 自動櫃員機 依 指示 以 轉帳 匯款 方式 匯款 29,150 元 至 董淑樺 提供 之 臺灣 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 99年 6月 4日 某時 ， 先 由 詐騙 集團 某 成員 佯稱為 燦坤 3C 賣場 之 會計部 人員 ， 撥打 曾 於 該 賣場 以 信用卡 購物 消費 之 葉珍珍 ， 誆稱 先前 於 該 賣場 之 交易 付款 誤設 為 分期付款 ， 須 儘速 取消 設定 云云 ， 嗣 另 名 詐騙 集團 成員 即 佯裝 銀行 之 服務 人員 致電 葉珍珍 ， 要求 葉珍珍 須 先 以 金融卡 驗證 身分 資料 方 能 取消 信用卡 分期付款 設定 ， 致 葉珍珍 陷於 錯誤 ， 誤信 為 真 ， 因而 於 同 日 19時 29分 許 ， 在 其 臺中縣 沙鹿鎮 ○○路 101巷 11號 住處 ， 以 其 配偶 陳信仲 在 兆豐 國際 商業 銀行 之 帳戶 ， 依 指示 以 網路 銀行 轉帳 方式 匯款 29,100 元 至 董淑樺 提供 之 臺灣 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺南地方法院 108年度金訴字第139號
犯罪事實：
一 、 廖宥彤 於 民國 108年 2月 間 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 飄渺 」 、 「 小白 」 、 「 小虎 」 、 「 大飛 」 之 人 所屬 之 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 且 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐騙 集團 組織 ， 擔任 拿取 被 害 民眾 之 提款卡 及 提領 被 害 民眾 帳戶 內 款項 之 工作 （ 俗稱 車手 ） ， 並 因此 獲取 報酬 。 其 即 與 上開 不詳 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 由 上開 詐騙 集團 不詳 成員 於 108年 2月 25日 14時 許 ， 以 電話 向 王說 佯稱 其 涉嫌 毒品 、 洗錢 案件 ， 必須 交付 其 銀行 提款卡 及 存摺 並 告知 密碼 云云 ， 使 王 說 陷於 錯誤 ， 依照 指示 於 108年 2月 26日 中午 將 其 土地 銀行 新市 分行 帳戶 （ 帳號 000 - 000 - 000000 號 ） 提款卡 、 存摺 ， 放 在 臺南市 新 市區 中正路 323巷 之 廢棄 機車 前 置物盒 內 ， 嗣 廖宥彤 以 其 持用 之 0000000000 號 行動電話 內 通訊 軟體 與 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 並 依 指示 取得 該 銀行 提款卡 、 存摺 後 ， 隨即 前往 臺南市 新 市區 土地 銀行 新市 分行 自動櫃員機 ， 於 同 日 14時 51分 至 53 分 接續 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 60,000 元 、 59,000 元 ， 共 119,000 元 ， 廖宥彤 得手 後 ， 再 依 指示 將 取得 之 款項 交予 「 小虎 」 ， 「 小虎 」 再 交付 8,000 元 之 報酬 予 廖宥彤 。 ㈡ 上開 詐騙 集團 不詳 成員 又 以 相同 手法 ， 於 108年 2月 27日 10時 許 ， 以 電話 向 莊黃阿珠 佯稱 其 涉嫌 洗錢 詐欺 案件 ， 必須 交付 其 郵局 提款卡 及 華南 銀行 存摺 ， 並 告知 密碼 云云 ， 使 莊黃阿珠 陷於 錯誤 ， 依照 指示 將 其 郵局 帳戶 （ 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 ） 提款卡 、 華南 銀行 帳戶 存摺 ， 放 在 臺南市 ○○區 ○○路 00○0號 車號 000 - 0000 號 車 右後 輪 上 ， 嗣 廖宥彤 以 其 持用 之 上開 行動電話 內 通訊 軟體 與 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 並 依 「 小白 」 指示 取得 上揭 郵局 提款卡 後 ， 隨即 前往 臺南市 ○○區 ○○路 00號 麻豆 郵局 自動櫃員機 ， 於 同 日 14時 9分 至 12分 接續 提領 60,000 元 、 60,000 元 、 29,000 元 ， 共 149,000 元 。 廖宥彤 得手 後 ， 再 依 「 飄渺 」 指示 ， 將 取得 之 款項 交予 「 小虎 」 ， 「 小虎 」 再 交付 8,000 元 之 報酬 予 廖宥彤 。 ㈢ 由 上開 詐騙 集團 不詳 成員 於 108年 3月 13日 12時 許 ， 以 電話 向 葉照玉 佯稱 其 電話費 逾期 未 繳 、 帳戶 涉嫌 綁票案 ， 必須 交付 其 銀行 提款卡 及 存摺 ， 並 告知 密碼 云云 ， 使 葉照玉 陷於 錯誤 ， 依照 指示 於 同 日 14時 許 ， 將 其 所有 之 郵局 帳戶 （ 局 帳號 0000000 - 0000000 號 ） 存摺 、 提款卡 、 其 配偶 林松山 所有 之 京城 銀行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ） 存摺 、 提款卡 及 個人 護照 放 在 臺南市 ○區 ○○○路 0段 000巷 0號 前 之 車號 000 - 000 號 機車 置物箱 內 ， 嗣 廖宥彤 以 其 持用 之 上開 行動電話 內 通訊 軟體 與 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 並 依 指示 取得 該 郵局 及 銀行 帳戶 提款卡 、 存摺 後 ， 隨即 離開 並 前往 附近 銀行 自動櫃員機 ， 於 15時 51分 至 53 分 許 ， 以 前揭 郵局 提款卡 接續 提領 60,000 元 、 60,000 元 、 29,000 元 ， 共 149 ， 000 元 ， 及於 同 日 16時 9分 至 11 分 許 ， 以 前述 京城 銀行 提款卡 接續 提領 20,000 元 、 20,000 元 、 20,000 元 ， 共 60,000 元 ， 廖宥彤 得手 後 ， 再 依 指示 將 取得 之 款項 交予 「 小虎 」 ， 「 小虎 」 再 交付 8,000 元 之 報酬 予 廖宥彤 。 ㈣ 嗣 經 王說 、 莊黃阿珠 、 葉照玉 發現 受騙 報警 處理 ， 警方 於 108年 3月 24日 19時 40分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 8樓 ， 持 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 核發 之 拘票 將 廖宥彤 拘提 到案 ， 並 當場 扣得 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 枚 ） ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第2080號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣花蓮地方法院 106年度易字第438號
犯罪事實：
一 、 何沅庭 明知 將 其 所有 之 金融 帳戶 提供予 不 特定 之 第三人 使用 ， 將 使 該 金融 帳戶 成為 詐騙 集團 收取 詐騙 款項 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 持 其 所 請領 之 金融 機構 帳戶 作為 向 不 特定 第三人 詐取 財物 之 用 亦 不 違 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 間 之 某 不詳 時點 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 中信 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 ， 供 該 詐欺 集團 成員 用以 詐騙 及 收取 詐得 款項 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 106年 1月 20日 13時 許 ， 撥打 電話 予 鄭婷文 ， 以 佯稱 親友 需要 借 錢 應急 之 詐騙 手法 ， 致 鄭婷文 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 指示 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 匯入 系爭 中信 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 鄭婷文 驚覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第1236號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 自 民國 108年 11月 間 起 ， 加入 真實 年籍 不詳 、 綽號 「 Allen 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 （ 無 足夠 證據 證明 乙○○ 主觀 上 知悉 三 人 以上 共同犯 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 乙○○ 依照 「 Allen 」 指揮 ， 擔任 向 被害人 領取 詐欺 不法 所得 之 車手 工作 ， 並 從中 獲取 報酬 ， 而 分別 從事 下列 犯行 ： ㈠ 由 某 詐欺 集團 成年 成員 ， 於 108年 12月 9日 10時 11分 許 ， 撥打 電話 予 戊○○ ， 佯稱 ： 小孩 為 他人 做保 ， 因 他人 無法 還款 ， 需 付款 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 ， 始 能 讓 該 小孩 離開 云云 ， 致 戊○○ 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 提領 30萬 元 ， 並 於 同 日 10時 30分 許 ， 由 戊○○ 之 夫 周永富 將 上開 現金 ， 攜 至 新北市 ○○區 ○○路 0號 樹林 高中 大門 口交 與 乙○○ 。 乙○○ 取得 周永富 交付 之 款項 後 ， 於 同 日 13時 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 00號 Mega City 板橋 大遠百 ， 將 上開 財物 置於 2樓 廁所 內 ， 再 由 某 詐欺 集團 成員 接手 取走 。 ㈡ 由 某 詐欺 集團 成年 成員 ， 於 108年 12月 13日 14時 18分 許 ， 撥打 電話 予 丁○○ ， 佯稱 ： 小孩 為 他人 做保 ， 因 他人 無法 還款 ， 需 付款 90萬 元 ， 始 能 讓 該 小孩 離開 云云 ， 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 先 提領 8萬 元 ， 於 同 日 14時 49分 許 ， 將 現金 放入 國泰世華 銀行 信封袋 內 ， 並 放 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 對面 由 左向 右數 之 第3 臺 紅色 機車 腳踏墊 上 ； 再 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 德億珠寶 銀樓 購買 79,000 元 之 金飾 ， 並 於 同 日 15時 46分 許 ， 將 金飾 放 在 新北市 板橋區 國慶路 196巷口 第8 臺 紅色 機車 腳踏墊 上 。 嗣 乙○○ 依 指示 前往 拿取 上開 丁○○ 放置 之 現金 及 金飾 後 ， 旋 前往 上開 板橋 大遠百 ， 將 上開 財物 置於 2樓 男廁 內 ， 再 由 某 詐欺 集團 成員 接手 取走 。 ㈢ 由 某 詐欺 集團 成年 成員 ， 於 108年 12月 23日 9時 30分 許 ， 撥打 電話 予 張陽州 ， 佯稱 ： 小孩 為 他人 做保 ， 因 他人 無法 還款 ， 需 付款 90萬 元 ， 始 能 讓 該 小孩 離開 云云 ， 致 張陽州 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 提領 4萬 元 ， 連同 價值 5萬 元 之 金 項鍊 ， 於 同 日 10時 2分 許 ， 由 張陽州 將 上開 現金 及 金 項鍊 放 在 新北市 ○○區 ○○街 0段 00號 柑園 郵局 對面 停放 之 紅色 小客車 右 前輪 上方 。 嗣 乙○○ 依 指示 前往 拿取 張陽州 放置 之 上開 財物 後 ， 旋 搭乘 計程車 離開 現場 ， 並 前往 犯罪 事實 ㈣ 所 述 地點 收取 財物 。 ㈣ 由 某 詐欺 集團 成年 成員 ， 於 108年 12月 23日 10時 19分 許 ， 撥打 電話 予 甲○○ ， 佯稱 ： 小孩 為 他人 做保 ， 因 他人 無法 還款 ， 需 付款 90萬 元 ， 始 能 讓 該 小孩 離開 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 提領 90萬 元 ， 並 於 同 日 10時 56分 許 ， 由 甲○○ 之夫 張永明 將 該 現金 攜往 新北市 ○○區 ○○街 0段 000號 保康 藥局 前 交與 乙○○ 。 待 乙○○ 取得 張永明 交付 之 款項 後 ， 遂 於 同 日 12時 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 天台 廣場 ， 將 上開 財物 連同 犯罪 事實 ㈢ 取得 之 財物 ， 放 在 2樓 娃娃 機臺 旁 男廁 內 ， 再 由 某 詐欺 集團 成員 接手 取走 。 ㈤ 由 某 詐欺 集團 成年 成員 ， 於 108年 12月 13日 11時 許 ， 撥打 電話 予 柯木樹 ， 佯稱 ： 小孩 為 他人 做保 ， 因 他人 無法 還款 ， 需 付款 90萬 元 ， 始 能 讓 該 小孩 離開 云云 ， 致 柯木樹 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 提供 住家 地址 ， 並 於 同 日 12時 17分 許 ， 由 乙○○ 前往 新北市 三重區 中正北路 某 處 柯木樹 之 住家 ， 拿取 柯木樹 所有 之 金飾 ， 價值 約 新臺幣 30萬 元 。 待 乙○○ 取得 上開 金飾 後 ， 旋 搭乘 計程車 離開 ， 並 於 同 日 12時 34分 許 ， 抵達 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 天台 廣場 ， 並 將 上開 財物 放 在 2樓 娃娃 機臺 旁 男廁 內 ， 再 由 某 詐欺 集團 成員 接手 取走 。
臺灣臺東地方法院 107年度簡字第33號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 增列 補充 「 被告 己○○ 於 本院 準備 程序 之 自白 」 ； 附件 附表 編號 5 、 6 「 遭 詐騙 事由欄 」 應 分別 更正 記載為 ： 旅遊 「 券 」 、 旅行 「 社 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣雲林地方法院 109年度訴字第111號
犯罪事實：
一 、 丁○○ （ 暱稱 「 Mina 」 ） 於 民國 108年 8月 4日 至 同 年 月 14日 、 15日 間 ， 透過 友人 詹貴婷 加入 詹貴婷 、 于昭賢 （ 另 案 偵辦 中 ） 、 少年 曾○安 （ 暱稱 「 李威德 」 ， 94年 11月 生 ， 真實 姓名 、 年籍 詳卷 ， 所 涉 詐欺 非行 ， 由 本院 少年 法庭 裁定 移送 臺灣 臺中 地方 法院 【 下稱 臺中 地院 】 少年 法庭 調查 ） 等 人 所屬 之 三 人 以上 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ， 丁○○ 所 涉 參與 犯罪 組織 罪 部分 ， 經 臺中 地院 以 108年度 訴 字 第2854 號 、 109年度 訴 字 第12 號 判決 在案 ） 擔任 負責 提領 受 詐欺 之 人 所 匯入 款項 之 工作 （ 即 俗稱 車手 ） ， 並 約定 每日 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 做為 報酬 。 丁○○ 與 其 所屬 本案 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 由 丁○○ 向 詹貴婷 或 曾○安 拿取 如 附表 編號 １ 、 ２ 所 示 人頭 帳戶 提款卡 ， 本案 詐欺 集團 其他 成員 則 於 附表 編號 １ 、 ２ 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 １ 、 ２ 所 示 詐欺 方式 ， 對 丙○○ 、 乙○○ 施用 詐術 ， 致 丙○○ 、 乙○○ 均 陷於 錯誤 ， 而 各 依 指示 匯款 至 附表 編號 １ 、 ２ 所 示 人頭 帳戶 中 ， 丁○○ 再 透過 手機 （ 另 案 扣押 ） 通訊 軟體 微信 群組 接受 本 案 詐欺 集團 其他 成員 之 指示 ， 持 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 於 附表 編號 １ 、 ２ 所 示 提領 日期 、 時間 及 地點 提領 如 附表 編號 １ 、 ２ 所 示 之 金額 ， 復 將 所 提領 款項 轉交 詹貴婷 或 曾○安 。 嗣 丙○○ 、 乙○○ 發現 受騙 報警 ， 警方 調閱 相關 自動櫃員機 監視 錄影 畫面 比對 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第3262號
犯罪事實：
一 、 賈紘宇 前 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 97年度 中簡字 第3341 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 復 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 97年度 易 字 第4871 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ； 又 因 妨害 兵役 案件 ， 經 本院 以 98年度 中簡字 第103 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 另 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 97年度 中簡字 第3914 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 上開 4 罪 嗣 經 本院 以 98年度 聲字 第1806 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ， 於 民國 99年 3月 2日 因 徒刑 易科 罰金 出監 而 執行 完畢 。 猶 不知悛悔 ， 可 預見 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 被 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 猶 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 101年 5月 28日 上午 11時 許 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 銀行 大雅 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 由 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 5月 28日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 向 ＯＯＯＯ 佯稱 ： 係 其 乾女兒 ， 因故 急需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 云云 ， 致 ＯＯＯＯ 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 匯款 10萬 元 至 賈紘宇 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 ＯＯＯＯ 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度審訴字第291號
犯罪事實：
一 、 余爾涓 於 民國 106年 8月 起 加入 由 鈕珍貞 （ 另 由 臺灣 基隆 地方 檢察署 偵辦 中 ） 、 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 韓嘉弘 」 及 綽號 「 小K （ 陳思銘 ） 」 之 成年人 所 組 詐欺 集團 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 余爾涓 先 於 同年 8月 8日 前往 華南 商業 銀行 汐止 分行 開立 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 後 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） ， 經 鈕珍貞 陪同 在 基隆 廟口 附近 將 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 、 印章 交予 「 小K 」 ， 由 所屬 詐欺 集團 不詳 成員 於 106年 8月 11日 8時 36分 許 至 同 日 11時 11分 許 ， 先後 致電 陳素霞 佯裝 係 健保局 人員 、 警察 、 檢察官 ， 佯稱 ： 其 健保費 未 繳款 ， 有 一 張 健保卡卡號 0000000000000 號 經常 領取 高血壓 、 高血糖 、 高血脂 藥品 ， 被 查出 有 詐領 保險金 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬5790 元 紀錄 ， 且 可能 有 與 詐騙 集團 勾結 ， 須 申請 財產 資金 證明 清白 云云 ， 致 陳素霞 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 8月 17日 14時 30分 許 依 指示 匯款 26萬 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 內 。 余爾涓 則 於 106年 8月 17日 依 鈕珍貞 指示 與 「 韓嘉弘 」 在 基隆 廟口 附近 等候 通知 ， 復 由 「 小K 」 將 上開 帳戶 提款卡 交予 「 韓嘉弘 」 ， 再 轉交 予 余爾涓 後 ， 余爾涓 於 同 日 15時 51分 、 52 分 、 53 分 許 在 基隆市 ○○區 ○○路 ○○號 華南 銀行 基隆 分行 以 自動櫃員機 分次 提領 3萬 、 3萬 、 3萬 元 （ 合計 9萬 元 ） ， 並 將 款項 在 基隆市 ○○區 ○○路 ○巷 內 樓梯間 交予 「 韓嘉弘 」 ， 余爾涓 則 於 2日 後 在 基隆 廟口 附近 由 鈕珍貞 處分 得 5千 元 之 報酬 。 嗣 陳素霞 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 ， 並 於 同 日 設定 圈存 17萬465 元 。
臺灣新竹地方法院 107年度簡上字第55號
犯罪事實：
一 、 羅慶琮 明知 近年 來 臺灣 社會 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 或 恐嚇 他人 交付 贖金 等 不法 用途 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 提供 自己 之 郵局 或 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 供 人 使用 ， 可能 因此 供 他人 使用 詐術 使 被害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ； 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 之 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 令 他人 以 其 所 申辦 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 10月 13日 ， 在 位於 新竹縣 ○○市 ○○路 000號 處 之 全家 超商 環竹店 內 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 （ 以下 簡稱 中國信託 ） 所 申請 設立 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 事先 已 依 指示 變更 密碼 之 提款卡 等 物 ， 以 宅配通 之 方式 ， 寄交 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 2樓 予 自稱 「 梁菲菲 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 自稱 「 梁菲菲 」 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 羅慶琮 名義 之 上揭帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 106年 10月 19日 下午 某時 許 ， 由 該 詐騙 集團 成年 成員 以 通訊 軟體 LINE 帳號 「 xilo 520 」 及 代號 「 手機 海樂 」 ， 向 王怡靜 佯稱 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 價格 出售 手機 之 不實 訊息 ， 致 王怡靜 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 於 同 日 17時 1分 許 ， 在 其 位於 桃園市 楊梅區 之 住處 內 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 自 其 名義 之 渣打 商業 銀行 帳戶 內 網路 轉帳 匯款 5萬 元 至 羅慶琮 名義 之 前揭 中國信託 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 王怡靜 未 收到 商品 ， 始 知 遭 詐騙 ， 乃 報警 處理 ， 因而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第2733號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 法條 ， 除犯 罪事實欄 第3 行 「 於 民國 99年 8月 16日 後 之 某 日 」 應 更正為 「 於 民國 99年 8月 18日 或 19日 」 ， 證據 應 補充 第一 商業 銀行 宜蘭 分行 99年 10月 27日 函文 暨 函附 之 李如藐 帳號 00000000000 號 帳戶 開戶 資料 、 存款 明細 分類 帳 、 未 登摺 帳項 查詢 清單 各 1 份 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 102年度簡上字第382號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 認原審 以 被告 彭文武 犯 刑法 第339 條 第1 項 詐欺 取財 罪 ， 判處 被告 彭文武 有期徒刑 6月 ， 減為 有期徒刑 3月 ， 併諭 知易科 罰金 之 折算 標準 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1 日 ， 暨 緩刑 2 年 ， 並 應 於 判決 確定 之 日 起 6 個 月 內 ， 向 公庫 支付 5萬 元 ； 被告 王守肯 犯 刑法 第342 條 第1 項 背信罪 ， 判處 有期徒刑 10月 ， 減為 有期徒刑 5月 ， 併 諭知易科 罰金 之 折算 標準 以 1,000 元 折算 1 日 ， 暨 緩刑 3 年 ， 並 應 於 判決 確定 之 日 起 6 個 月 內 ， 向 公庫 支付 8萬 元 ， 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 原 審判 決書 ） 。
臺灣士林地方法院 105年度審易字第2469號
犯罪事實：
一 、 劉宗華 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 105年 3月 24日 ， 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 臺北港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 店到店 方式 寄送 至 全家 便利商店 臺南府城店 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 馮維白 」 之 人 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 共同犯 之 ） 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 取得 富邦 、 臺灣 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 而 分別 為 下列 行為 ：
臺灣士林地方法院 101年度易緝字第9號
犯罪事實：
一 、 黃公漢 因 積欠 地下 錢莊 款項 ， 明知 將 金融 機構 之 存摺 、 金融卡 、 印章 及 密碼 等 資料 交付 予 他人 ， 可 預見 取得 其 存款 帳戶 之 人 將 用於 不法 用途 ， 竟 仍 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 95年 3月 29日 下午 某時 ， 在 臺北縣 三重市 （ 現已 改制為 新北市 三重區 ） 臺北橋 附近 某 處 ， 將 其 前 於 95年 3月 27日 ， 在 臺北市 中山區 ○○○路 ○段 2號 上海 商業 儲蓄 銀行 總行 ， 申請 開立 第00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 商銀 帳戶 ） 及 其 前 於 95年 3月 29日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 三段 92號 大眾 銀行 三重 簡易型 分行 ， 申請 開立 第000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 印章 及 密碼 ， 提供予 綽號 「 文哥 」 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供 其 及 其 所屬 之 詐欺 集團 作 存 、 提 、 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 「 文哥 」 及 其 所屬 犯罪 集團 之 成員 犯罪 。 嗣 向 黃公漢 取得 上開 帳戶 資料 之 詐欺 集團 內 之 成員 ， 即 基於 前 已 起 之 為 自己 不法 之 所有 意圖 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 95年 3月 31日 3時 30分 許 ， 該 詐騙 集團 成員 利用 電腦 設備 連結 網際網路 至 「 粉紅 豆豆 聊天室 」 ， 適 郭長庚 亦 在 其 位於 臺北市 ○○區 ○○路 128巷 4號 2樓 之 居處 上網 進入 該 聊天室 ， 該 詐騙 集團 成員 遂 與 郭長庚 聊天 ， 謊稱 從事 援交 ， 以 確認 其 是否 係 網路 警察 為由 ， 要求 郭長庚 至 自動櫃員機 操作 確認 身分 ， 致 郭長庚 陷於 錯誤 ， 於 95年 3月 31日 4時 10分 許 ， 前往 聯邦 銀行 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2,983 元 至 黃公漢 上揭 上海 商銀 帳戶 內 ， 再 由 詐騙 集團 成員 提領 取款 ， 迨 郭長庚 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 於 95年 4月 7日 晚上 ， 該 詐騙 集團 成員 ， 利用 電腦 設備 連結 網際網路 至 雅虎 即時 通 「 北部 地區 聊天室 」 ， 適 洪存賢 在 其 位於 臺北市 南港區 ○○○路 ○段 72號 2樓 之 居處 上網 進入 該 聊天室 ， 該 詐騙 集團 成員 遂 與 洪存賢 聊天 及 提供 特定 電話 號碼 予 洪存賢 進行 交友 之 用 ， 並 要求 洪存賢 須 先 前往 自動櫃員機 前 操作 確認 身分 後 ， 始能 見面 ， 致 洪存賢 陷於 錯誤 ， 於 95年 4日 7日 22時 20分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 2段 30號 之 國泰世華 銀行 自動櫃員機 前 操作 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 匯款 29,898 元 至 黃公漢 上開 大眾 銀行 帳戶 內 ， 嗣 經 該 詐騙 集團 成員 提領 取款 。 迨 洪存賢 發覺 有異 ， 始 知 遭 詐騙 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第5365號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 朱秋霖 知悉 他人 取得 第三人 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 係 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 且 其 亦 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 所 交付 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 99年 6月 23日 下午 1時 30分 ， 以 每 本 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 價格 ， 將 其 所有 之 台新 國際 商業 銀行 七賢 分行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 甫 於 99年 6月 23日 申辦 之 臺灣 新光 商業 銀行 高雄 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 在 高雄市 ○○路 北上 交流道 旁 之 空軍 一號 客運 公司 ， 以 貨運 方式 寄送 予 蔡宜慧 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 6月 23日 19時 24分 許 ， 撥打 電話 向 李羿嫺 佯稱 ： 伊係 奇摩 賣家 「 蘋果 物語 」 客服 人員 ， 因 公司 工作 人員 疏失 將 其 列為 批發商 ， 導致 其 須 連續 6 個 月 繳交 會費 ， 須 前往 ATM 操作 ， 以免 權利 受損 云云 ， 使 李羿嫺 誤信為真 ， 隨即 依 詐騙 集團 指示 將 現金 20萬 元 存入 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 並 以 ATM 轉帳 方式 ， 匯款 2萬9,988 元 至 上開 新光 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 李羿嫺 發覺 受騙 ， 報警 處理 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第90號
犯罪事實：
一 、 謝宥宏 與 張惟荏 （ 業已 審結 ） 及 少年 陳○諺 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 所 涉 詐欺 及 參與 組織 罪嫌 另 由 本院 少年 法庭 審理 ） ， 分別 應邀 加入 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 所 組 詐騙 集團 ， 向 民眾 施以 詐騙 。 其 等 即 與 前揭 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 詐騙 民眾 ， 再 由 張惟荏 、 謝宥宏 、 少年 陳○諺 負責 提領 遭 詐騙 集團 成員 騙取 之 款項 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第871號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 范○軒 已 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 先後 於 民國 103年 12月 4日 、 同年 月 8日 ， 均 在 不詳 地點 之 便利商店 內 ， 接續 以 宅配 方式 將 其 所有 之 國泰世華 銀行 板橋 分行 第00000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 及 台新 銀行 第00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 郵寄 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 並 以 網路 電話 告知 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 之 不詳 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 103年 12月 9日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 簡○清 ， 佯稱 係 簡○清 女兒 ， 急需 用錢 云云 ， 致 簡○清 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 12時 39分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 第一 商業 銀行 雙 和 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 范○軒 之 台新 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 103年 12月 9日 12時 54分 許 ， 撥打 電話 予 謝○樟 ， 佯稱 係 謝○樟 之 友人 林正忠 ， 急需 款項 周轉 云云 ， 致 謝○樟 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 14時 54分 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 臺中 商業 銀行 潭子 分行 ， 臨櫃 匯款 20萬 元 至 范○軒 之 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 嗣 簡○清 及 謝○樟 發覺 受騙 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第379號
犯罪事實：
一 、 蔡佳霖 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 基於 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 ， 於 民國 105年 2月 11日 13時 30分 許 及 15時 17分 許 ， 在 與 女友 羅丹玫 同居 之 新北市 ○○區 ○○路 000號 4樓 居所 內 ， 未 經 羅丹玫 同意 或 授權 ， 以 電腦 設備 連接 至 網際網路 ， 擅自 在 樂天 蝦皮 購物網 之 交易 網頁 上 輸入 羅丹玫 所有 之 臺北 富邦 銀行 信用卡 之 卡號 、 有效 期限 及 授權碼 等 資訊 ， 偽造 表示 羅丹玫 願 支付 各 該 消費 費用 ， 該 網路 特約 商店 得據 以 向 臺北 富邦 銀行 請款 ， 再 由 臺北 富邦 銀行 轉向 羅丹玫 請款 意旨 之 電磁 紀錄 後 上傳 行使 之 ， 致 該 特約 商店 帳務 人員 陷於 錯誤 ， 登錄 各 該 次 交易 並 提供 商品 服務 ， 各 盜刷 新臺幣 3080 元 、 7360 元 得逞 ， 足以 生 損害 於 羅丹玫 、 臺北 富邦 銀行 及 樂天 蝦皮 購物網 之 特約 商店 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第167號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 黃建甯 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 有 如下 所 載 更正 、 補充 之 事項 外 ， 餘 均 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） ： ㈠ 犯罪事實欄 第5 行 關於 「 於 民國 107年 8月 13日 前 某 日 」 之 記載 ， 應 更正為 「 於 民國 107年 8月 8日 某時 許 ， 在 臺東縣 知本鄉 統一 超商 （ 睿豐店 ） 內 ， 以 店到店 之 方式 」 、 第7 行 關於 「 … 詐騙 集團 成員 使用 。 」 之 記載 ， 應 補充 「 … 詐騙 集團 成員 使用 （ 提款卡 密碼 則 以 傳送 至 LINE 通訊 軟體 之 方式 告知 ） 。 」 ； ㈡ 起訴書 附表 編號 1 「 告訴人 匯款 情形 」 欄 ， 關於 匯款 時間 之 記載 ， 應 更正為 「 於 同 日 12時 57分 許 」 ； ㈢ 證據 並 所 犯 法條 欄 應 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 」 為 證據 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第2051號
犯罪事實：
一 、 陳宜甫 曾 因 詐欺 取財 案件 ， 經 本院 100年度 中簡字 第1794 號 判處 有期徒刑 4月 ， 於 民國 100年 12月 6日 執行 完畢 。 黃建豪 曾 因 恐嚇 取財 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 98年度 上 易 字 第1483 號 判 有期徒刑 4月 3 次 （ 詐欺 取財 ） 、 3月 1 次 （ 詐欺 取財 未遂 ） 、 3月 又 15日 3 次 （ 恐嚇 取財 ） ； 又 因 傷害 案件 ， 經 臺灣 南投 地方 法院 97年度 訴字 第588 號 判處 有期徒刑 3月 ， 前開 各 罪 後 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 99年度 聲字 第1429 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 2 月 ； 再 因 詐欺 取財 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 99年度 訴 字 第1318 號 判處 有期徒刑 6月 ， 接續 執行 於 100年 10月 14日 假釋 ， 至 101年 1月 14日 假釋 期滿 ， 未 經 撤銷 假釋 ， 以 已 執行 論 。 謝明宗 曾 因 強盜 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 94年度 上訴字 第1869 號 判處 有期徒刑 4 年 6 月 ； 又 因 恐嚇 取財 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 95年度 上 易 字 第148 號 判處 有期徒刑 1 年 、 10月 ； 再 因 妨害 自由 案件 ， 經 臺灣 南投 地方 法院 95年度 投刑 簡字 第230 號 判處 有期徒刑 3月 ， 後 3 罪 另 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 96年度 聲減字 第509 號 裁定 減為 6月 、 5月 、 1月 又 15日 ， 並 與 不得 減刑 之 強盜 部分 定 應執行 之 刑 為 有期徒刑 5 年 5 月 ， 於 100年 12月 17日 執行 完畢 ， 均 不知悔改 。
臺灣南投地方法院 100年度易字第393號
犯罪事實：
一 、 邱隆松 前 於 民國 98年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 98年度 審投刑 簡字 第222 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 嗣 於 99年 7月 16日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 金融 帳戶 與 個人 之 財產 信用 密切 關聯 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 之 行為 常 與 財產 犯罪 相關 ， 且 得 預見 現今 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 匯入 款項 之 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 而 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 被 詐騙 集團 所 利用 ， 以 遂行渠等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有 他人 持 之 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 100年 3月 15日 之前 某 日 ， 前往 全正雄 位於 南投縣 水里鄉 ○○村 ○○街 15巷 1號 之 住處 ， 向 不 知情 之 全正雄 及 其 母親 方綉玉 稱 ： 可 幫忙 全正雄 辦理 原住民 補助 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 須 提供 全正雄 之 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等語 ， 因 全正雄原 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 水里 郵局 帳號 000 - 00000000000007 號 帳戶 （ 以下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 已 遺失 ， 全正雄 乃 於 100年 3月 15日 前往 郵局 辦理 系爭 帳戶 存摺 之 掛失 、 補發 及 申請 提款卡 ， 並 於 100年 3月 24日 領取 提款卡 後 ， 方綉玉 於 同 日 11時 許 在 上址 住處 ， 將 系爭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 一併 交付 邱隆松 ， 邱隆松 取得 系爭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 隨即 將 之 轉交 某 詐騙 集團 成員 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 100年 3月 28日 12時 20分 前 某 日 某時 許 ， 佯裝 係 奇摩 拍賣 網站 賣家 ， 在 該 網站 刊登 拍賣 Panasonic 數位 相機 之 不實 訊息 ， 致 林泉融 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 於 100年 3月 28日 12時 20分 許 ， 在 苗栗縣 苗栗市 聯大 1號 之 聯合 大學 實驗室 內 ， 以 電腦 連接 網路 轉帳 匯款 1萬3,000 元 （ 起訴書 原 記載 1萬 元 ， 業經 公訴 檢察官 於 本院 審理 中 當庭 更正為 1萬3,000 元 ） 至 該 賣家 指示 之 系爭 帳戶 內 ， 惟 迄未 寄送 商品 。 ㈡ 於 100年 3月 26日 某時 許 ， 佯裝 係 露天 拍賣 網站 賣家 ， 在 該 網站 刊登 拍賣 某 造型 公仔 之 不實 訊息 ， 致 范光柱 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 於 100年 3月 28日 18時 36分 許 ， 前往 設 於 新竹縣 竹北市 ○○○路 145號 1樓 之 玉山 銀行 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 1萬 元 至 該 賣家 指示 之 系爭 帳戶 內 ， 惟 迄未 寄送 商品 。 ㈢ 於 100年 3月 28日 13時 許 ， 佯裝 係 奇摩 拍賣 網站 賣家 ， 在 該 網站 刊登 拍賣 Ｌouis Vuitton 側 背包 之 不實 訊息 ， 致 蕭廷宇 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 於 同 日 21時 46分 許 ， 前往 設 於 嘉義市 ○○街 245號 之 郵局 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 1萬 元 至 該 賣家 指示 之 系爭 帳戶 內 ， 惟 迄未 寄送 商品 。 ㈣ 嗣 經 林泉融 、 范光柱 、 蕭廷宇 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度簡字第50號
犯罪事實：
一 、 黃芷嫻 為 址設 桃園市 ○鎮區 ○○路 0段 000號 特力屋 股份 有限公司 （ 下稱 特力屋 公司 ） 平鎮店 賣場 （ 下稱 特力屋 賣場 ） 之 裝修 中心 資深 專員 （ 助理 管理師 ） ， 於 民國 104年 10月 3日 晚間 某 時 ， 恰 逢 其 不 知情 之 胞兄 黃靖權 至 特力屋 賣場 採購 生活 用品 ， 詎 黃芷嫻 明知 黃靖權 所 選購 放置 於 推車 內 如 附表 所 示 之 商品 尚未 結帳 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 其 職務 之 便 ， 先 向 黃靖權 稱 因 其 想要 信用卡 紅利 點數 ， 事 後 由 其 刷卡 付 帳 即可 等語 ， 再 將 附表 所 示 之 商品 登打 於 「 特別 訂購單 」 上 ， 然 未 將 上開 「 特別 訂購單 」 儲存 於 特力屋 賣場 之 電腦 內 ， 亦 未 完成 結帳 ， 即 在 該 「 特別 訂購單 」 上 任意 填載 一 組 訂單 號碼 ， 以 示 附表 所 示 之 商品 均 已 完成 結帳 ， 接著 再 陪同 黃靖權 至 收銀臺 ， 向 收銀員 出示 該 「 特別 訂購單 」 ， 致 收銀員 陷於 錯誤 ， 誤認 附表 所 示 之 商品 均 已 結帳 ， 而 任由 黃靖權 將 商品 攜出 特力屋 賣場 ， 黃靖權 再 如數 交付 附表 所 示 之 商品 價金 予 黃芷嫻 。 嗣 因 特立屋 賣場 值班 經理 發現 商品 數量 短少 ， 調閱 監視器 始 悉 上情 。 案 經 特力屋 公司 訴由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4130號
犯罪事實：
一 、 葛仁偉 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 已 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 7月 27日 某時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 宏平 門市 ， 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 小港 分行 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 小港 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 ， 以 宅急便 郵寄 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 予 「 何昌龍 」 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 2 個 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 使 如 附表 所 示 林子馨 等 人 均 均 陷於 錯誤 ， 分別 將 如 附表 所 示 款項 匯至 葛仁偉 如 附表 所 示 帳戶 。 嗣 林子馨 等 人 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第2309號
犯罪事實：
一 、 游雯萱 明知 其 所 購入 「 SBSSUPERCONCERTINTAIPEI 」 演唱會 （ 下稱 SBS 演唱會 ） 門票 3 張 之 座位 分別 位於 B4區 、 B5 區 、 A1 區 ， 為 賺取 高額 利潤 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 6月 25日 前 不詳 時間 ， 以 hatechinagodie號 帳號 登入 露天 拍賣 網站 之 網際網路 ， 並 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 「 SBS 搖滾區 S1 前 10 Superconcert 原價 讓 BTS 演唱會 門票 」 之 不實 訊息 ， 以 此 方式 對 公眾 散布 詐術 ， 適 黃媛媛 瀏覽 上開 訊息 ， 誤認 游雯萱 所 販售 之 SBS 演唱會 門票 確 為 S1區 之 座位 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 透過 該 網站 向 游雯萱 表達 願 以 每 張 新臺幣 （ 下 同 ） 15,000 元 之 價格 ， 購買 SBS 演唱會 門票 2 張 等語 ， 並 於 107年 6月 27日 16時 49分 許 ， 匯款 3萬 元 至 游雯萱 中華郵政 股份 有限公司 00000000000000000 號 帳戶 內 ， 游雯萱 將 其 所有 之 B4 區 、 B5 區 門票 2 張 寄送 予 黃媛媛 ， 黃媛媛 收到 門票 後 發現 該 門票 之 位置 並 非 S1 ， 與 游雯萱 多 次 聯繫 未果 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第1797號
犯罪事實：
一 、 林文寶 前 於 民國 100年 間 ， 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 臺中 簡易庭 100年度 中交 簡字 第985 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 100年 10月 18日 易科 罰金 執行 完畢 。 其 雖 預見 提供 自己 名義 申請 之 行動電話 門號 預付卡 ， 供 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 詐騙 財物 之 工具 ， 以 達到 避免 詐欺 集團 成員 身分 曝光 ， 藉以 逃避 執法 人員 查緝 之 目的 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 101年 3月 25日 某時 許 ， 在 臺中市 西區 三民路 3段 194之1 之 亞太 電信 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 亞太 電信 公司 ） 臺中 三民 直營店 ， 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 預付卡 ， 迨 辦竣 後 ， 即 在 上址 將 其 於 同 日 在 該 店 內 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 預付卡 ， 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 「 林姓 」 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 嗣 該 「 林姓 」 詐騙 集團 成員 於 取得 林文寶 上開 行動電話 門號 預付卡 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 之 其他 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 使用 前揭 行動電話 門號 預付卡 作為 取得 詐欺 犯罪 所 使用 之 行動電話 門號 之 聯絡 工具 ， 先 以 上開 林文寶 之 行動電話 門號 預付卡 撥打 陳立勳 （ 陳立勳 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 本院 102年度 中簡字 第1453 號 簡易 判決 判刑 確定 ） 所 使用 之 行動電話 ， 向 陳立勳 洽購 行動電話 門號 SIM卡 ， 經 陳立勳 允諾 後 ， 陳立勳 即 於 101年 5月 初 某 日 ， 在 其 臺中 南屯區 田心北 四巷 12之5號 住處 附近 ， 將 其 向 亞太 電信 公司 申租 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 價格 ， 販售 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 。 該 詐騙 集團 成員 於 取得 陳立勳 所 申租 之 上開 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 即 與 詐騙 集團 之 其他 成年 成員 於 101年 5月 11日 19時 之前 某時 ， 以 陳立勳 所 申設 上開 行動電話 門號 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 予 曾美華 ， 向 曾美華 佯稱 其 係 曾美華 之 弟妹 ， 欲 向 曾美華 借貸 3萬 元 周轉 應急 云云 ， 致 曾美華 誤以為 確 係 其 弟妹 來電 借款 ， 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 對方 指示 於 同 日 19時 1分 許 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 000號 7-ELEVEN 便利 超商 所 設 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 ATM 自動櫃員機 ， 以 轉帳 方式 ， 轉帳 匯款 3萬 元 至 賴彥傑 向 中華郵政 股份 有限公司 大村 郵局 申設局號 0000000 、 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 （ 賴彥傑 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 ， 因 罪嫌 不足 ， 業經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 以 102年度 偵緝字 第454 號 為 不起訴 處分 確定 ） ， 之後 隨即 遭 詐騙 集團 成員 將 曾美華 所 匯入 之 款項 提領 一空 。 嗣 曾美華 於 匯款 後 ， 乃 向 其 弟妹 確認 是否 有 收到 匯款 ， 惟 其 弟妹 否認 有 打電話 向 曾美華 借款 乙 事 ， 曾美華 始 發覺 遭 詐騙 ， 而 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審易字第248號
犯罪事實：
一 、 簡兆峰 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 4日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 前 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 蘆竹 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 及 向 歐 付寶 電子 支付 股份 有限公司 （ 下稱 歐付寶 公司 ） 申請 之 會員 編號 「 0000000 」 、 會員 帳號 「 aje 3879 」 、 商店 名稱 「 藍天 」 之 虛擬 帳號 （ 下稱 歐付寶 帳號 ） 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 容認 該 詐欺 集團 成員 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 上開 歐付寶 帳號 、 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 105年 12月 4日 上午 5時 30分 ， 撥打 電話 至址設 臺南市 ○○區 ○○里 ○○000○0號 之 統一 便利 超商 茄拔 門市 ， 向 店員林○○ （ 88年 7月 生 ， 真實 姓名 年籍 均 詳卷 ） 佯 係 統一 便利 超商 人員 ， 佯稱 ： 需 先 匯款 至 指定 帳戶 以利 公司 出貨 云云 ， 致 林○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 6時 45分 ， 在 上址 以 無摺 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 6,500 元 至 歐付寶 帳號 於 中國信託 商業 銀行所 申設 虛擬 繳費 帳號 0000000000000000 號 內 ， 該 詐欺 集團 成員 再 於 同年 12月 5日 ， 將 上開 款項 轉帳 存入 合庫 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 林 ○○ 察覺 有異 後 報警 處理 ， 經 警調閱 簡兆峰 上開 合庫 銀行 帳戶 之 交易 明細 後 ， 始 循線 查獲 上情 。