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臺灣彰化地方法院 105年度簡字第1431號
犯罪事實：
一 、 游宗富 能 預見 帳戶 提供予 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用人 不同 ， 將 可能 作為 不詳 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉 此 躲避 警方 追查 。 竟 因 缺 錢 購買 毒品 ， 在 不 違背 其 本意 下 ， 基於 幫助 犯罪 集團 成員 涉犯 詐欺 取財 行為 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 4月 18日 11時 前 之 不詳 時點 ， 在 彰化縣 鹿港鎮 某 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000 ， 帳號 ： 0000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 及 身分證 影本 ， 販賣給 「 阿豪 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 ， 以 此 方式 換得 新臺幣 （ 以下 同 ） 3000 元 及 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 嗣 於 105年 4月 18日 時 許 ， 該 自稱 「 阿豪 」 之 男子 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 撥打 李高陞 之 電話 ， 偽稱 係 其 友人 「 謝金聰 」 人員 ， 向 李高陞 佯稱 要 借款 15萬 元 ， 李高陞 一時 不 察 ， 乃 要 其 配偶 羅惠美 於 同 日 下午 至 桃園市 中壢區 志廣 郵局 匯款 15萬 元 至 游宗富 上開 帳戶 。 之後 ， 詐欺 集團 成員 又 以 相同 方式 對 李高陞 施用 詐術 ， 羅惠美 因此 於 翌日 （ 4月 19日 ） 上午 再度 匯款 20萬 元 至 另 一 郵局 帳戶 （ 申設人 陳勝眾 ， 其 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 由 司法 警察 移送 偵辦 ） 。 羅惠美 於 匯款 後 ， 即 撥 電話 向 「 謝金聰 」 確認 ， 「 謝金聰 」 亦 表示 將 於 同年 月 21日 還款 ， 惟 屆期 「 謝金聰 」 並 未 依約 還款 ， 經 向 「 謝金聰 」 之 配偶 詢問 ， 始 知 「 謝金聰 」 實 未 向 李高陞 借款 。 李高陞 、 羅惠美 始 知 上當 受騙 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2531號
犯罪事實：
一 、 郭遠中 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 民國 104年 7月 11日 9時 許 （ 起訴書 誤載為 6時 許 ， 應 予 更正 ） ， 以 攀爬 逾越 窗戶 之 方式 ， 侵入 申勛瑋 位於 高雄市 ○○區 ○○路 0段 00號 住處 ， 徒手 竊取 申勛瑋 所有 之 黑色 皮夾 1 只 【 內 有 新臺幣 （ 下 同 ） 1,800 元 （ 起訴書 誤載為 約 3,000 、 4,000 元 ， 應 予 更正 ） 、 國民 身分證 、 健保卡 、 機車 及 汽車 駕照 、 學生證 、 花旗 銀行 信用卡 、 台新 銀行 提款卡 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 、 一亨 運動 VIP卡 】 ， 以及 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 鑰匙 及 IPHONE 手機 1 支 ， 得手 後 離去 時 接續 前開 竊盜 犯意 ， 再 以 前開 機車 鑰匙 啟動 機車 電門 之 方式 竊取 停 在 上址 屋 外 之 車牌 號碼 000 - 000 普通 重型 機車 後 駛離 現場 （ 上開 竊得 之 物 ， 除 1,800 元 及 花旗 銀行 信用卡 、 台新 銀行 提款卡 外 ， 其餘 之 物 均 已 發還 予 申勛瑋 領回 ） 。
臺灣桃園地方法院 104年度審簡字第56號
犯罪事實：
一 、 羅榮彬 能 預見 將 帳戶 提供予 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 提領 獲取 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 102年 7月 9日 某時 許 ， 在 臺中市 某 家樂福 ， 將 其 所 持有 之 第一 商業 銀行 華江 分行 帳戶 ( 帳號 00000000000 號 ， 下稱 第一 銀行 帳戶 ) 之 金融卡 及 密碼 ， 以 放置 於 該 家樂福 保管箱 之 方式 ， 交付予 該 犯罪 集團 不詳 年籍 姓名 之 人 。 嗣 上述 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐騙 集團 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 同 日 上午 10時 許 ， 在 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 欲 販賣 數位 相機 之 虛偽 訊息 ， 適 鍾婉寧 上網 瀏覽 該 拍賣 訊息 後 ， 以 通訊 軟體 「 LINE 」 方式 與 該 詐騙 集團 成員 聯絡 ， 雙方 協議 以 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬5,000 元 購買 ， 致 鍾婉寧 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 9分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 000號 之 文元 郵局 之 ATM 匯款 2萬5,050 元 ( 含 運費 50 元 ) 至 羅榮彬 所 持有 之 該 第一 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 102年 7月 間 某時 許 ， 在 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 欲 販賣 相機 之 虛偽 訊息 ， 適 張凱婷 上網 瀏覽 該 拍賣 訊息 後 ， 雙方 協議 以 1萬6,000 元 購買 ， 致 張凱婷 陷於 錯誤 ， 於 102年 7月 9日 下午 4時 30分 許 ， 在 臺北 中山區 建國北路 2段 13號 之 新光 產業 大樓 內 之 ATM 匯款 訂金 8,000 元 至 羅榮彬 所 持有 之 該 第一 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 102年 7月 9日 下午 5時 10分 許 ， 自稱 係 購物 網站 人員 ， 佯稱 李玉翔 前 於 網路 購物 誤植 為 分期付款 ， 要求 李玉翔 至 提款機 依 指示 操作 ， 致 李玉翔 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 31分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 ATM 匯款 2萬9,986 元 至 羅榮彬 所 持有 之 該 第一 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 鍾婉寧 、 張凱婷 、 李玉翔 發覺 有異 報警 ， 惟 上開 款項 均 遭 提領 殆盡 。
臺灣臺北地方法院 106年度審易字第1904號
犯罪事實：
一 、 殷智壽 於 民國 105年 11月 6日 上午 11時 50分 至 同 日 中午 12時 39分 間 之 某時 許 ， 在 其 位於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0弄 0號 住處 附近 之 某 不詳 地點 ， 拾得 龔德勛 於 同 日 上午 11時 50分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 前 所 遺失 之 HTC 牌 黑色 手機 （ 型號 ： M8 ， 序號 ： 000000000000000 號 ） 1 支 及 悠遊卡 （ 卡號 ： 0000000000000000 號 ） 1 張 ， 上開 手機 於 兩 年 前 購入 時 價格 為 新臺幣 （ 下 同 ） 17,000 元 ， 悠遊卡 內 尚 有 餘額 292 元 ， 得手 後 ， 隨即 離去 。 嗣 經 龔德勛 發覺 遺失 前揭 財物 後 報警 處理 ， 經 警調 閱 上開 卡片 之 使用 紀錄 及 消費 店家 之 監視器 錄影 畫面 後 ， 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第692號
犯罪事實：
一 、 江愇渝 （ 原名 ： 江承 ） 與 李羿蓁 （ 原名 ： 李瑾蓉 ） 前 為 男女 朋友 關係 ， 嗣 於 民國 107年 8月 8日 分手 ， 詎 江愇渝 竟 分別 為 下列 之 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 101年度審易字第1229號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 以及 論罪 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第28號
犯罪事實：
一 、 梁惠婷 可 預見 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 2日 13時 許 ， 在 高雄市 大 社區 中山路 某 「 統一 超商 」 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 岡山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 密碼 依 對方 指定 更改為 「 778899 」 ） ， 以 宅急便 方式 ， 寄送 予 某 姓名 年籍 不詳 、 Line 通訊 軟體 帳號 暱稱 「 鐘亞庭 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 「 鐘亞庭 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 旋於 ： ⑴ 108年 4月 7日 16時 30分 許 ， 撥打 電話 予 林益良 ， 假冒 為 網路 拍賣 、 華南 銀行 客服 人員 ， 並 謊稱 因 作業 疏失 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 須 取消 設定 云云 ， 致 林益良 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 17時 40分 、 17時 56分 許 ， 在 台北市 ○○區 ○○街 00號 ， 以 提款機 接續 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 、 3萬 元 至 上開 國泰世華 銀行 岡山 分行 帳戶 ； ⑵ 108年 4月 7日 17時 06分 許 ， 撥打 電話 予 梁威捷 ， 假冒 為 「 Hito 本 舖 」 網路 商店 、 華南 銀行 客服 人員 ， 並 謊稱 因 作業 疏失 誤設 為 VIP 會員 ， 將 每 月 扣款 1,800 元 云云 ， 致 梁威捷 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 17時 55分 、 18時 04分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 「 全家 超商 」 ， 接續 匯款 2萬9,123 元 、 6,985 元 至 上開 國泰世華 銀行 岡山 分行 帳戶 。 嗣 林益良 、 梁威捷 均 發現 被 騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度原簡字第174號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 21日 至 105年 1月 5日 間 某 日 ， 在 中華民國 境 內 不詳 地點 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 楊梅 分行 （ 下稱 合作金 庫楊梅 分行 ） 申辦 之 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 交予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ； 迨 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 金融 帳戶 後 ， 旋 與 所屬 之 集團 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 1月 5日 20時 32分 許 ， 撥打 電話 予 甲○○ ， 向 其 佯稱 係 金石堂 網路 書局 工作 人員 ， 因 甲○○ 團購 時 不 小心 多 購買 商品 ， 請 甲○○ 依 銀行 服務 人員 指示 進行 取消 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 於 同 日 21時 2分 許 ， 自 其 上海 商業 銀行 00000000000000000 號 帳戶 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 29988 元 至 乙○○ 之 上開 合作金庫 楊梅 分行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 俟 甲○○ 均 發覺 有異 ， 經 報警 處理 後 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 98年度易字第1959號
犯罪事實：
一 、 何盈儀 、 董天平 原分 任 「 中華 環保 生物 科技 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 中華 公司 ） 台中 分公司 」 經理 、 副經理 職務 。 在 中華 公司 任職 期間 ， 因 與 負責人 陳輝星 等 人 不合 ， 並 鑑於 「 赫普 環保 生技 股份 有限公司 」 （ 以下 簡稱 赫普 公司 ） 、 「 惠普鑫 環保 生技 事業 股份 有限公司 」 （ 以下 簡稱 惠普鑫 公司 ） 、 「 中華 公司 」 等 公司 （ 負責人 歐陽欽松 、 陳輝星 、 許永昌 等 人 之 違反 銀行法 犯行 ， 分別 經 檢察官 提起公訴 後 ， 經 本院 為 有罪 判決 ） 、 以 掌握 專利 環保 產業 為 幌騙 手段 ， 標榜 其 產業 為 「 垃圾 變 黃金 」 、 「 雙方 收益 」 之 產業 ， 復 利用 投資人 喜好 高 獲利 之 未 上市 公司 之 迷思 ， 極 易 受騙 而 交付 金錢 認股 ， 乃 由 「 中華 公司 」 離職 ， 並 共同 於 民國 95年 11月 間 ， 在 臺中市 ○○路 ○段 250號 5樓 ， 共同 設立 「 環蒲 環保 生物 科技 股份 有限公司 」 （ 以下 簡稱 環蒲 公司 ） ， 以 環保 資源 回收業 、 其他 環境 衛生 及 污染 防治 服務業 、 環保 投資 整 廠 輸出 、 綜合性 有機 廢棄物 資源 再生 處理 、 有機 農業 生物 有機 肥料 產銷 批發 契作 等 多 項 營業 項目 為 經營 名義 ， 由 何盈儀 自任 總經理 ， 董天平 擔任 副總經理 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第4874號
犯罪事實：
一 、 顏育翰 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 8月 9日 至 同 年 月 11日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 板橋 大觀路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大觀路 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 成員 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成員 取得 上開 大觀路 郵局 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 不詳 時間 ， 在 蝦皮 拍賣 網站 刊登 內容 為 「 拍賣 三星牌 GALAXYJ7型 手機 、 加 LINE 好友 可 享 優惠 」 等 不實 訊息 ， 適有 蔡珮 均 於 同年 月 10日 下午 10時 許 上網 瀏覽 該 拍賣 網頁 後 ， 乃 以 LINE 通訊 軟體 與 該 詐騙 集團 成員 聯繫 議價 ， 致 蔡珮均 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 翌日 （ 11日 ） 下午 1時 53分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 以 ATM 匯款 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 4,400 元 匯入 上開 大觀路 郵局 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 蔡珮 均 遲 未 收到 商品 ， 始 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 並 經 警 循線 偵辦 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第2738號
犯罪事實：
一 、 劉至哲 於 i-Part 愛情 公寓 網站 （ http://www.i-part .com.tw/ ） 結識 丁人瑋 ， 劉至哲 明知 自己 無 支付 加油費 、 購買 金飾費 等 消費 款項 之 能力 及 意願 ， 且 其 母親 鍾素梅 生日 為 民國 46年 3月 17日 ， 竟 分別 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 104年 1月 25日 下午 某時 ， 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自小客車 搭載 丁人瑋 ， 至 新北巿 板橋區 中山路 二段 320號 加油站 加油 ， 並 向 丁人瑋 佯稱 ： 由 丁人瑋 先行 刷卡 以 支付 加油費 新臺幣 （ 下 同 ） 798 元 後 ， 日後 再 返還 丁人 瑋 云云 ， 致 丁人瑋 陷於 錯誤 ， 而 於 同 （ 25 ） 日 下午 6時 33分 許 ， 以 匯豐 商業 銀行 核發 之 卡號 ： 0000000000000000 號 信用卡 刷卡 支付 加油 費用 ； 復 於 同 日 下午 7時 9分 許 ， 駕駛 該 車 搭載 丁人瑋 至 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 永琦 銀樓 後 ， 向 丁人瑋 佯稱 ： 其 母親 鍾素梅 於 下 週 生日 ， 要 購買 生日 禮物 贈 之 ， 又 劉至哲 持用 之 金融卡 被 秘書 攜 至 臺中 ， 請 丁人瑋 先行 刷卡 支付 金飾 費用 8萬8600 元 後 ， 當日 晚上 即 請 秘書 匯款 返還 云云 ， 致 丁人瑋 陷於 錯誤 ， 而 以 該 信用卡 刷卡 支付 金飾 費用 。 嗣 劉至哲 未 依約 返還 前揭 款項 ， 丁人瑋 察覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3762號
犯罪事實：
一 、 張銘智 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 提款卡 、 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 2月 23日 某時 ， 將 其 所 申辦 之 聯邦 商業 銀行 鳳山 分行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 台灣 中小企業 銀行 大發 分行 （ 下稱 台灣 中小企銀 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 桃源 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 以 「 宅急便 」 寄 至 桃園縣 桃園市 ○○路 00號 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 郭鴻棋 」 之 成年 男子 ， 而 容任 「 郭鴻棋 」 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 「 郭鴻棋 」 所屬 詐騙 集團 成年 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 、 存 至 如 附表 所 示 之 前述 帳戶 中 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 全情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審訴字第2084號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃文孝 於 民國 106年 間 某 日 加入 趙祖鞍 （ 綽號 小安 ， 所 涉 詐欺 部分 由 檢察官 另 案 偵辦 ） 及 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 所 組成 詐欺 集團 。 其 等 分工 模式 為 該 詐欺 集團 其他 成員 負責 佯 以 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 公司 ） 職員 、 警員 、 檢察官 之 身分 以 電話 施以 詐術 ， 黃文孝 則 負責 依 指示 向 遭 詐騙 之 人 取款 後 ， 將 詐騙 款項 交予 趙祖鞍 以 獲取 報酬 ， 謀議 既定 ， 黃文孝 與 趙祖鞍 及 該 詐欺 集團 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 、 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 9月 22日 上午 10時 許 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 先 由 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 ， 以 電腦 繕打 製作 如 附表 「 偽造 之 內容 」 欄 所 示 欄位 、 內容 之 文件 檔案 ， 並 以 電腦 在 該 文件 檔案 上 繪製 如 附表 「 偽造 印文 」 欄 所 示 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 關防 印 」 公印文 、 「 檢察官 吳文正 」 印文 及 「 書記官 康敏郎 」 印文 後 列印 ， 而 偽造 如 附表 「 偽造 之 公文書 」 欄 所 示 之 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 刑事 傳票 、 台灣 台北 地檢署 監管科 收據 公文書 各 1 紙 （ 下稱 「 偽造 刑事 傳票 」 、 「 偽造 收據 」 ） ， 嗣 於 106年 9月 22日 上午 10時 許 ， 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 再 偽以 中華 電信 公司 職員 身分 ， 撥打 電話 向 邱美育 誆稱 其 遭 冒名 申辦 行動電話 ， 並 表示 將 電話 轉接 至 內政部 警政署 165 反 詐騙 諮詢 專線 承辦 警員 ， 另 一 詐欺 集團 成員 再 偽以 「 陳文龍 」 警員 身分 向 邱美育 訛 以 其 另 遭 冒名 申辦 銀行 帳戶 ， 復 表示 將 電話 轉接 至 臺灣 臺北 地方 檢察署 承辦 檢察官 ， 另 一 詐欺 集團 成員 再 偽以 「 吳文正 」 檢察官 身分 向 邱美育 佯稱 ： 其 遭 傳喚 未 到庭 ， 需 立即 到 臺灣 臺北 地方 檢察署 報到 等語 ， 偽冒 「 陳文龍 」 警員 身分 之 詐欺 集團 成員 並 將 附表 編號 一 所 示 之 「 偽造 刑事 傳票 」 公文書 傳真 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000○000號 「 統一 便利商店 」 交付 予 邱美育 以 行使 ， 藉 此 取信 邱美育 ， 足以 生 損害 於 臺灣 臺北 地方 檢察署 司法 文書 之 公信力 暨 「 吳文正 」 、 「 康敏郎 」 及 邱美育 等 人 ， 復 由 偽冒 「 吳文正 」 檢察官 身分 之 詐欺 集團 成員 續 向 邱美育 詐稱 ， 因 其 傳喚 未 到庭 ， 需 交付 保釋金 ， 其 將 派 臺灣 高雄 地檢署 替代 役男 前來 取款 等語 ， 迨 106年 9月 25日 下午 3時 17分 許 ， 黃文孝 依 指示 抵達 高雄市 三民區 自立一路 與 熱河二街 交岔 路口 之 「 美芝城 早餐店 」 前 ， 假冒 臺灣 高雄 地檢署 替代 役男 身分 ， 佯 向 邱美育 收取 保釋金 ， 並 交付 附表 編號 二 所 示 「 偽造 收據 」 之 公文書 1 份 予 邱美育 以 行使 之 ， 據 此 取信 邱美育 ， 致 邱美育 陷於 錯誤 ， 隨即 將 現金 新臺幣 30萬 元 交予 黃文孝 ， 足以 生 損害 於 臺灣 臺北 地方 檢察署 司法 文書 之 公信力 暨 「 吳文正 」 及 邱美育 。 黃文孝 得手 後旋 搭乘 計程車 離開 ， 並 於 同 日 某時 在 桃園市 中壢區 「 天晟 醫院 」 與 「 仁海宮 」 後面 大排溝 ， 將 詐得 款項 全數 交予 趙祖鞍 。
臺灣南投地方法院 106年度審易字第789號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 林依君 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 他人 作為 詐欺 民眾 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 依 其 智識 程度 及 社會 生活 經驗 ， 可 預見 將 金融 機構 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 提供予 身分 不詳 之 陌生人 ， 可能 幫助 詐欺 者 作為 人頭 帳戶 使用 之 詐騙 工具 ， 便利 詐欺 者 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 者 隱匿 身分 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 以 10日 1 期 ， 每 期 1萬 元 之 代價 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳雅欣 」 之 成年人 指示 ， 將 其 不 知情 之 母親 湯金枝 （ 涉犯 詐欺 部分 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 名下 合作金庫 銀行 埔里 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 及 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 埔里 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 苗栗 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 密碼 依 指示 均 更改為 116688 ， 於 民國 106年 8月 22日 、 23日 ， 至 南投縣 埔里鎮 之 統一 超商 鑫潭 門市 ， 以 ibon 店到店 方式 ， 接續 將 上揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送 至 統一 超商 白沙屯 門市 與 年籍 不詳 、 自稱 「 謝曜鴻 」 之 成年人 收受 ， 嗣 「 謝曜鴻 」 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 同年 月 24日 20時 24分 許 、 20時 37分 許 ， 假冒 「 HITO 本 舖 」 職員 分別 致電 賴國豪 、 許哲嘉 ， 均 訛稱 ： 因於 網路 購物 時 工作 人員 誤設 ， 將 自 金融 帳戶 連續 扣款 ， 需 依 指示 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 賴國豪 、 許哲嘉 陷於 錯誤 而 依 詐欺 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 賴國豪 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 至 中小企銀 帳戶 、 許哲嘉 先後 匯款 29,985 元 、 29,985 元 、 29,985 元 至 合庫 銀行 帳戶 、 29,985 元 至 中小企銀 帳戶 。 又 於 同 （ 24 ） 日 21時 31分 許 、 22時 許 ， 分別 致電 徐偉倫 、 嚴尹羲 ， 均 訛稱 ： 因 網路 購物 時 工作 人員 作業 疏失 致 1 筆 訂單 設成 數 筆 ， 需 依 指示 至 自動櫃員機 操作 取消 訂單 云云 ， 致 徐偉倫 、 嚴尹羲 陷於 錯誤 而 依 詐欺 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 徐偉倫 匯款 27,623 元 、 嚴尹羲 匯款 29,988 元 至 合庫 銀行 帳戶 。 再 於 同 年 月 25日 16時 51分 許 、 19時 48分 許 、 20時 許 、 21時 29分 許 、 21時 38分 許 、 分別 致電 林俞君 、 陳昱嘉 、 張洋銘 、 林鈺瑗 、 連健宏 均 訛稱 ： 因 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 更正 云云 ， 致 林俞君 等 人 陷於 錯誤 ， 而 林俞君 匯款 29,985 元 、 陳昱嘉 匯款 29,985 元 、 張洋銘 匯款 29,985 元 、 林鈺瑗 匯款 8,985 元 、 連健宏 先後 各 匯款 8,080 元 、 29,987 元 至 渣打 銀行 帳戶 。 嗣 林俞君 等 人 發覺 上當 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 苗栗縣 政府 警察局 頭份 分局 報告 、 賴國豪 訴由 新北市 政府 警察局 土城 分局 報告 ， 及 林俞君 、 陳昱嘉 、 張洋銘 、 林鈺瑗 、 連建宏 、 賴國豪 訴由 南投縣 政府 警察局 埔里 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察官 偵查 後 起訴 ； 徐偉倫 、 嚴尹羲 訴由 苗栗縣 政府 警察局 頭份 分局 報告 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 移送 併辦 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第686號
犯罪事實：
一 、 劉詠辰 明知 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 極 可能 供 他人 做為 詐欺 犯罪 使用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 3月 15日 前 某 不詳 時日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 先前 所 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 三義 分行 （ 以下 簡稱 渣打 銀行 三義 分行 ） 帳號 00000000000000 號 及 臺灣 銀行 苗栗 分行 帳號 000000000000 號 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 某 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 劉詠辰 所 開立 之 渣打 銀行 三義 分行 及 臺灣 銀行 苗栗 分行 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 隨即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 為 下列 詐騙 行為 ： ㈠ 於 101年 3月 15日 某時 ， 由 該 成員 中 之 某 不詳 人士 利用 電腦 網際網路 設備 ， 以 其 所 申設 之 帳號 「 Kaone 21540 」 連結 至 露天 拍賣 網站 ， 佯稱 欲 拍賣 LV牌 經典 花紋 旅行包 1 個 云云 ， 致 使 汪羿吟 不 疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 而 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7,200 元 下標 買下 該 商品 ， 並 依 指示 於 同 月 19日 下午 1時 40分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 308號 渣打 銀行 蘆洲 簡易型 分行 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 7,200 元 （ 另 加計 手續費 30 元 ） 至 上開 以 劉詠辰 名義所 申設 之 渣打 銀行 三義 分行 帳號 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 於 同 日 遭致 提領 一 空 。 後 因 汪羿吟 於 101年 3月 20日 某時 接獲 露天 拍賣 網站 人員 通知告 以 前揭 賣家 信用 顯 有 問題 ， 並 經 久候 下 ， 遲 未 見 其 所 下標 購得 之 商品 ， 乃 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。 ㈡ 於 101年 3月 17日 上午 11時 許 ， 由 該 成員 中 之 某 不詳 人士 利用 電腦 網際網路 設備 ， 以 其 所 申設 之 帳號 「 ckt 1837@hotmail . com 」 連結 至 露天 拍賣 網站 ， 佯稱 欲 拍賣 Proenze Schouler PS1 袋 中型 明星 款皮 革斜 背包 1 個 云云 ， 致 使 黃筠茜 不 疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 而 以 1萬2,500 元 下標 買下 該 商品 ， 並 依 指示 於 同 月 19日 晚上 10時 52分 許 ， 前往 臺中市 西屯區 ○○○路 ○段 160號 兆豐 國際 商業 銀行 榮總 簡易型 分行 附設 自動櫃員機 前 ， 以 跨行 轉帳 之 方式 ， 匯款 1萬2,500 元 至 上開 以 劉詠辰 名義所 申設 之 渣打 銀行 三義 分行 帳號 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 於 同 日 遭致 提領 一 空 。 後 經 黃筠茜 久候 下 ， 遲 未 見 其 所 下標 購得 之 商品 ， 乃 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。 ㈢ 於 101年 3月 19日 前 某 不詳 時日 ， 由 該 成員 中 自稱 「 陳浩斌 」 之 男子 利用 電腦 網際網路 設備 ， 以 其 所 申設 之 帳號 「 dearloove 822@live . hk 」 連結 至 MSN 社群 ， 並 與 陳佩怡 交談 ， 佯稱 係 香港 地區 六合彩 公司 之 員工 ， 而 公司 開發 新式 方案 ， 可 代由 公司 內部 員工 下注 ， 保證 一定 中獎 云云 ， 且 要求 前往 銀行 自動櫃員機 前 操作 匯入 簽注金 ， 並 提供 前揭 劉詠辰 所 開立 之 臺灣 銀行 苗栗 分行 帳戶 以 供 匯款 ， 致 使 陳佩怡 不 疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 應該 不詳 男子 之 指示 ， 於 101年 3月 19日 下午 3時 30分 許 ， 前往 臺中市 ○○路 ○段 151號 合作金庫 商業 銀行 西 臺中 分行 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 5萬 元 （ 另 加計 手續費 30 元 ） 至 上開 以 劉詠辰 名義所 申辦 之 臺灣 銀行 苗栗 分行 帳號 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 於 同 日 遭致 提領 一 空 。 後 因 陳佩怡 驚覺 事態 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。 ㈣ 於 101年 3月 23日 上午 11時 20分 許 ， 由 該 成員 中 之 某 不詳 人士 利用 電腦 網際網路 設備 ， 以 其 所 申設 之 帳號 連結 至 露天 拍賣 網站 ， 佯稱 欲 拍賣 SONY 牌 筆記型 電腦 1 臺 云云 ， 致 使 徐偉勝 不 疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 而 以 1萬 元 下標 買下 該 商品 ， 並 依 指示 於 同 日 中午 12時 24分 許 ， 前往 新竹市 新竹 科學 工業 園區 ○○路 ○路 合作金庫 商業 銀行 新竹 科學園區 分行 附設 自動櫃員機 前 ， 以 跨行 轉帳 之 方式 ， 匯款 1萬 元 （ 另 加計 手續費 17 元 ） 至 前揭 以 劉詠辰 名義所 申設 之 渣打 銀行 三義 分行 帳號 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 於 同 日 遭致 提領 一 空 。 後 因 徐偉勝 久候 遲 未 見 其 所 下標 購得 之 商品 ， 乃 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 102年度易字第96號
犯罪事實：
一 、 林詠權 前 因 竊佔 案件 ， 經 本院 以 99年度 易 字 第21 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 99年 5月 20日 易科 罰金 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 其 為 址設 花蓮縣 壽豐鄉 ○○村 ○○路 0段 0號 「 懋得 砂石行 」 之 負責人 ， 從事 砂石級 配 加工 及 販售 ， 明知 「 懋得 砂石行 」 自 99年 5月 起 ， 已 出現 經營 不善 、 資金 周轉 困難 ， 其 依據 執行 中 契約 關係 所得 請求 之 加工款 及 貨款 ， 已 不足以 支付 營運 所 需 之 油料 費用 與 對 外 所 積欠 之 債務 ， 砂石行 開銷 無法 正常 支付 ， 顯 已 陷於 無 資力 情況 ， 且 其 名下 亦 無 足夠 之 財產 可 供 擔保 執行 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 故意 ， 於 100年 4月 27日 ， 在 「 懋得 砂石行 」 上開 營業 處所 ， 隱瞞 「 懋得 砂石行 」 已 無法 正常 營運 及 支付 日常 開銷 之 經濟 狀況 ， 向 冠森 工程 開發 有限公司 ( 下稱 冠森 公司 ) 代表人 李桂雄 佯 以 依 「 懋得 砂石行 」 經營 狀況 ， 其 仍 可 正常 支付 價款 ， 願用 分期付款 方式 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 130萬 向 冠森 公司 購買 挖土機 1 臺 供 營業 使用 ， 並 同意 先行 支付 30萬 元 ， 餘款 100萬 元 再 分 8 期 給付 ， 第1 期 於 100年 5月 5日 支付 35萬 元 ， 第2 期 於 100年 5月 27日 支付 5萬 元 ， 第3 期 至 第8 期 則 自 100年 6月 27日 起 ， 於 每 月 27日 支付 10萬 元 ， 林詠權 當場 交付 25萬 元 現金 及 5萬 元 客票 1 紙 ( 嗣 已 兌現 ) ， 並 以 自己 名義 簽發 面額 5萬 本票 1 紙 、 10萬 元 本票 6 紙 ( 本票 號碼 ： 632284 號 至 632288 號 、 632290 號 至 632291 號 ) ， 以 取信於 李桂雄 ， 使 李桂雄 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 同意 依 上開 約定 ， 將 冠森 公司 所有 挖土機 1 臺 ( 廠牌 ： 小松 、 型號 ： PC-310-5 、 車身 號碼 ： 11117 號 ， 下稱 系爭 挖土機 ) 售予 林詠權 ， 雙方 並 簽訂 讓渡書 1 紙 ， 由 李桂雄 在 讓渡 書載明 李喬華 於 合作金庫 內湖 國醫 分行 帳號 0000000 XXXXXX號 帳戶 供 林詠權 匯入 剩餘 分期 價款 。 詎 林詠權 於 收受 取得 系爭 挖土機 後 ， 即 未 再 依約 支付 分期 款項 ， 且 旋 於 100年 6月 17日 ， 以 90萬 元 出售 不 知情 之 陳東堯 ， 所得 花用 殆盡 ， 未 用以 給付 冠森 公司 剩餘 價款 。 嗣 經 李桂雄 多 次 催討 ， 林詠權 仍 未 出面 處理 債務 且 未 還 付 分文 ， 始 知 受騙 。
臺灣南投地方法院 103年度投刑簡字第101號
犯罪事實：
一 、 張汝暄 可 預見 一般人 使用 他人 金融 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 金融 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 之 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 8月 28日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳韋恩 」 之 成年 網友 指示 ， 將 其 所有 華南 商業 銀行 南投 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 合作金庫 商業 銀行 臺中 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 以 平信 方式 郵寄 予 署名為 「 梁彥博 」 之 成年人 收受 ， 並 告知 「 陳韋恩 」 上開 金融卡 之 密碼 。 該 男子 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 2 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 許文華 」 之 成年人 ， 自 102年 7月 底 某 日 起 ， 在 「 愛情 公寓 」 交友 網站 上 化名 「 泛白 的 記憶 」 而 結識 余宛娟 ， 迄 102年 8月 20日 ， 二 人 以 男女 朋友 相稱 而 論及 婚嫁 ， 該 自稱 「 許文華 」 之 人 向 余宛娟 佯稱 其 認識 協力 廠商 「 蔡 副理 」 ， 可 操控 臺灣 大 樂透 得獎 結果 ， 希望 匯款 使 「 蔡 副理 」 幫助 得獎 ， 以 使 二 人 婚後 有 較 優渥 之 生活 云云 ， 致 余宛娟 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 匯款 或 臨櫃 存款 之 方式 ， 將 附表 所 示 之 金額 分別 存入 上開 2 金融 帳戶 ， 旋 遭 分次 提領 殆盡 而 受有 損害 。 嗣 余宛娟 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1851號
犯罪事實：
一 、 林芳潔 雖 可 預見 任意 將 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 11日 12時 許 ， 在 高雄市 永安區 某 全家 便利 超商 內 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 岡山 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 方式 寄 至 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 吳代書 」 之 成年 女子 ， 並 利用 電話 告知 上開 土地 銀行 及 新光 銀行 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 而 容任 該 人 及 其 成年 同夥 得 恣意 使用 上開 土地 銀行 及 新光 銀行 帳戶 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 土地 銀行 及 新光 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 之 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 曾 顏勤 、 吳秀暖 、 賴金美 、 黃春生 等 4 人 （ 下 合稱 曾顏勤 等 4 人 ） ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 被告 上開 土地 銀行 及 新光 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 （ 僅 黃春生 部分 迄 今 未 遭 提領 ， 詳 後述 ） 。 嗣 曾顏勤 、 吳秀暖 、 賴金美 及 黃春生 之 女兒 黃微芳 等 4 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第1379號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度原訴字第46號
犯罪事實：
一 、 張世勳 因 友人 林忠科 取得 已 對 益萊 工程 有限公司 （ 下稱 益萊 公司 ， 法定 代理人 為 陳昇隆 ） 獲 民事 損害 賠償 訴訟 勝訴 判決 與 債權 憑證 （ 下稱 上開 民事 損害 賠償 債權 ） 之 劉育通 之 授權 ， 欲 與 益萊 公司 之 法定 代理人 陳昇隆 商談 賠償 事宜 ， 而 於 民國 104年 9月 15日 初 某 日 ， 受 林忠科 委託 前往 查看 陳昇隆 有無 在 家 ， 而 持有 林忠科 所 交付 由 劉育通 簽立 之 委託書 後 ， 明知 其 並 未 獲得 劉育通 或 林忠科 之 同意 或 授權 ， 而 無 與 陳昇隆 就 上開 民事 損害 賠償 債權 事宜 協商 之 權限 ， 然 其 為 詐取 和解金 ， 竟 與 黃竑棋 （ 原名 黃宗民 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 由 張世勳 於 104年 9月 15日 前 某 日 ， 未 經 劉育通 之 授權 或 同意 ， 利用 不 知情 已 成年 之 刻印 業者 偽造 「 劉育通 」 之 印章 1 顆 （ 未 扣案 ） ， 且 張世勳 先 在 「 和解書 」 上立 和解書人 甲方 姓名 、 身分證 字號 、 住址欄 填寫 「 劉育通 」 之 姓名 、 身分證 字號 、 地址 等 資料 ， 該 等 資料 並 複寫 至 下方 之 「 和解書 」 上 （ 即 一 式 兩 份 ， 下稱 上開 「 和解書 」 ） ， 且 由 黃竑棋 以 上開 偽造 之 「 劉育通 」 印章 在 上開 「 和解書 」 （ 一 式 兩 份 ） 之 立 和解書人 簽名 蓋章欄 偽造 「 劉育通 」 之 印文 各 1 枚 （ 即 一 式 兩 份 上 各 1 枚 ） ， 及 假冒 劉育通 在 甲方姓名欄 劉育通 名字 上 捺印 指紋 各 1 枚 （ 即 一 式 兩 份 上 各 1 枚 ） ， 張世勳 、 黃竑棋 復 於 104年 9月 15日 ， 與 陳昇隆 一同 前往 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 臺中市 大雅區 六寶里 里民 辦事處 ， 在 不 知情 之 六寶里 里長 步佔 鐘 見證 下 ， 張世勳 、 黃竑棋 將 上開 「 和解書 」 （ 一 式 兩 份 ） 交由 益萊 公司 之 法定 代理人 陳昇隆 及 六寶里 里長 步佔 鐘 各 在 其 上 之 「 立 和解書人 乙 方 姓名 」 、 「 調解 見證人 」 欄位 中 填寫 益萊 公司 、 六寶 里長 步佔 鐘 ， 及 在 簽名 蓋章欄 簽名 、 蓋章 ， 以 完備 簽立 上開 「 和解書 」 之 程序 ， 而 偽造 完成 表彰 由 劉育通 同意 以 益萊 公司 賠付 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 作為 和解 條件 之 私文書 ， 張世勳 、 黃竑棋 再 將 上開 「 和解書 」 其中 一 份 交與 陳昇隆 ， 而 行使 之 ， 使 陳昇隆 誤以為 劉育通 同意 就 上開 民事 損害 賠償 債權 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 和解 ， 陷於 錯誤 ， 而 交付 3萬 元 與 張世勳 、 黃竑棋 ， 足以 生 損害 於 劉育通 之 上開 民事 損害 賠償 債權 及 陳昇隆 ， 至 上開 「 和解書 」 另 一 份 則 由 張世勳 留存 。 張世勳 及 黃竑棋 取得 該 3萬 元 後 ， 即 由 張世勳 分得 其中 2萬 元 ； 黃竑棋 分得 其中 1萬 元 。 嗣 因 劉育通 委託 林忠科 於 104年 12月 6日 下午 ， 至 陳昇隆 位於 臺中市 大雅區 中清路 4段 之 住處 （ 地址 詳卷 ） ， 欲 找 陳昇隆 協商 上開 民事 損害 賠償 債權 事宜 時 ， 陳昇隆 妻子 出示 上開 「 和解書 」 一 份 ， 林忠科 與 劉育通 遂 詢問 步佔 鐘 而 發覺 有異 ， 始 報警 查知 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度審易字第2003號
犯罪事實：
一 、 趙涓婷 於 民國 106年 5月 間 ， 透過 友人 劉正陽 介紹 ， 與 自稱 經營 線上 運彩 博弈 之 不詳 詐欺 集團 成員 連繫 後 ， 同意 將 其 個人 帳戶 租用給 該 不詳 詐欺 集團 成員 ， 進而 基於 幫助 該 詐欺 集團 成員犯 聚眾 賭博罪 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 5月 間 某 日 ， 在 臺北市 士林區 不詳 地點 ， 將 其 在 中國信託 商業 銀行 北投 分行 申辦 之 第000000000000 號 帳戶 、 及 其 在 國泰世華 商業 銀行 蘭雅 分行 申辦 之 第000000000000 號 帳戶 ， 連同 其 在 郵局 、 第一 商業 銀行 與 合作金庫 商業 銀行 開設 之 不詳 帳號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交給 劉正陽 ， 再 由 劉正陽 以 「 7-11 超商 到 店 取 件 」 之 寄件 方式 ， 將 趙涓婷 之前開 5 個 帳戶 隨同 劉正陽 自己 之 帳戶 ， 交給 該 不詳 詐欺 集團 使用 （ 劉正陽 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 現 由 臺灣 臺北 地方 法院 以 107年度 易 字 第748 號 另 案 審理 中 ） 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第1869號
犯罪事實：
一 、 本案 除 犯罪 事實 一 第1 、 2 行 有關 「 陸升華 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 95年 2月 26日 執行 完畢 」 之 記載 更正為 「 陸升華 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 94年度 訴 字 第1198 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 94年 11月 11日 因 徒刑 易科 執畢 出監 （ 未 構成 累犯 ） 」 ， 另 證據 部分 補充 ： 臺北市 政府 警察局 中正 一 局 博愛路 派出所 及 新北市 政府 警察局 汐止 分局 社后 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 各 1 份 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第473號
犯罪事實：
一 、 鄒佳潭 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 2月 22日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 0000巷 000弄 00號 之 全家 便利商店 臺中 大昇店 ， 將 其 所有 之 中華郵政 台中 福安 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 福安 郵局 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 逢甲 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 及 第一 商業 銀行 豐原 分行 帳號 000 - 00000000000 號 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 張 先生 」 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 被告 上開 福安 郵局 、 台新 銀行 及 第一 銀行 帳戶 之 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 106年 2月 23日 晚上 8時 13分 許 ， 冒充 網路 公司 人員 及 銀行 人員 去電 陳鴻 ， 佯稱 因 工作 人員 作業 疏失 ， 致 錯誤 輸入 訂單 ， 需 操作 ATM 修改 云云 ， 陳鴻 因而 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 24 凌晨 0時 20分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00號 ， 以 ATM 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9987 元 至 上開 福安 郵局 帳戶 。 ㈡ 於 106年 2月 23日 晚上 8時 33分 許 ， 冒充 網路 購物 平臺 客服 人員 及 銀行 人員 去電 鄭南欣 ， 佯稱 因 工作 人員 作業 錯誤 ， 致 其 信用卡 連續 扣款 20 次 ， 需 操作 ATM 解除 云云 ， 鄭南欣 因而 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時 地 ， 以 ATM 轉帳 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 之 帳戶 。 ㈢ 於 106年 2月 23日 晚上 9時 30分 許 ， 冒充 網路 購物 平臺 人員 及 銀行 人員 去電 王怡文 ， 佯稱 因 業務 人員 疏失 ， 致 其 信用卡 重複 刷卡 6 次 ， 需 操作 ATM 取消 交易 云云 ， 王怡文 因而 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 23日 晚上 10時 7分 許 及 晚上 10時 55分 許 、 晚上 11時 許 、 晚上 11時 2分 許 、 11時 5分 許 ， 在 台新 國際 商業 銀行 東湖 分行 ， 以 ATM 轉帳 匯款 2萬9989 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 ， 及 無 摺 存款 2萬9985 元 、 2萬9985 元 、 2萬9985 元 、 8985 元 至 上開 第一 銀行 帳戶 。 嗣 陳鴻 、 鄭南欣 、 王怡文 發現 遭 騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第713號
犯罪事實：
一 、 欒皓宇 （ 綽號 「 皓子 」 ） 於 民國 106年 12月 間 經由 少年 陳○耀 （ 所 涉 加重 詐欺 罪嫌 部分 已 移送 臺灣 新北 地方 法院 少年 法庭 ） 吸收 後 加入 詐騙 集團 擔任 車手 ， 即 與 少年 陳○耀 所屬 之 詐欺 集團 成員 曾逸旻 及 「 阿克 」 等 人 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 大陸 地區 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 電信 機房 工作 人員 對 臺灣 地區 不 特定 民眾 以 「 猜猜 我 是 誰 」 之 方式 撥打 電話 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 之 被害人 葉春明 陷於 錯誤 ， 依 該 等 詐騙 集團 成員 之 指示 以 現金 存入 至 附表 所 示 之 人頭 帳戶 ， 再 由 曾逸旻 及 「 阿克 」 以 通訊 軟體 「 微信 」 通知 其 集團 內 不詳 之 成年 成員 ， 指揮 欒皓宇 持 人頭 帳戶 提款卡 前往 附表 所 示 新北市 板橋區 等 地 各 處 之 自動 提款機 提領 詐欺 款項 ， 再 將 收取 得 之 詐欺 款項 交付 該 集團 成員 ， 欒皓宇 則 賺取 領款 金額 1% 之 報酬 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1433號
犯罪事實：
一 、 朱維民 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 詐欺 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 9月 19日 以前 某時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 高雄市 私立 樹德 高級 家事 商業 職業 學校 附近 某 便利商店 ， 以 每 月 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 後庄 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 提供給 綽號 「 珊珊 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 使用 ， 容認 詐欺 集團 成年 成員 （ 尚 乏 確切 證據 足 認 係 團體 成員 已 達 3 人 以上 ） 使用 上揭 帳戶 作為 存 、 提款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 為 詐欺 犯行 。 嗣 上揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 為 詐欺 集團 取得 後 ， 該 集團 成年 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 集團 中 之 一 人 或 數 人 ， 於 106年 9月 18日 15時 39分 許 、 106年 9月 19日 11時 50分 許 ， 撥打 電話 向 王建凱 佯稱 其 係 王建凱 之 友人 「 春芳 」 ， 急需 周轉 ， 欲 借款 10萬 元 ， 致 王建凱 陷於 錯誤 ， 委請 配偶 林思惠 於 106年 9月 19日 12時 56分 許 ， 以 王建凱 之 名義 在 郵局 臨櫃 匯款 10萬 元 至 上揭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 王建凱 、 林思惠 查覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。