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臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第1696號
犯罪事實：
一 、 謝東遠 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 明知 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 人 使用 ， 能 預見 該 他人 有 可能 以 所 取得 金融 機關 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 機關 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 為 財產性 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 12月 24日 前 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申請 之 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 前開 提款卡 、 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 上開 犯罪 集團 成員 中 之 真實 姓名 年籍 不詳 某 成年 女子 ， 於 100年 12月 24日 下午 3時 35分 許 ， 以 來電 顯示 為 00 - 00000000 號 電話 撥打 陳俊尉 之 電話 ， 向 陳俊尉 佯稱為 hito 之 客服 人員 ， 表示 陳俊尉 先前 購物 時 因 簽收單 簽錯 ， 不 小心 簽到 12 期 分期付款 ， 她 會 傳真給 銀行 取消 分期付款 ， 嗣 後 上開 犯罪 集團 成員 中 之 真實 姓名 年籍 不詳 某 成年人 ， 撥打 電話 給 陳俊尉 ， 向 陳俊尉 假冒 為 銀行 之 客服 人員 ， 表示 要 協助 陳俊尉 取消 該 設定 ， 但須 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 以 此 方式 致 陳俊尉 因而 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 4時 7分 ， 在 新竹縣 湖口鄉 ○○○路 1號 之7- 11 超商 內 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29985 元 至 謝東遠 前開 第一 銀行 帳戶 內 ， 並 遭 提領 。 經 陳俊尉 察覺 有異 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度原簡字第74號
犯罪事實：
一 、 伍育賢 可 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 或 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 不 確定 故意 之 犯意 ， 於 民國 107年 6月 27日 ， 在 屏東縣 ○○鄉 ○○路 000號 之 統一 便利 超商 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 屏東 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存簿 、 提款卡 ， 寄予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 作為 詐欺 取財 之 用 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 對方 其 提款卡 密碼 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 7月 3日 11時 50分 許 ， 假冒 邱子芯 友人 ， 致電 予 邱子芯 ， 佯稱 急需 借款 云云 ， 致 邱子芯 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 12時 30分 許 ， 在 新竹市 ○○區 ○○○路 000號 之 新竹 第一 信用 合作社 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 邱子芯 事 後 驚覺 受騙 報警 處理 後 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第1808號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 下列 補充 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ： 證據 部分 補充 ： 金融 機構 聯防 機制 通報 單 2 件 、 第一 銀行 自動櫃員機 客戶 交易 明細 表 1 件 。
臺灣桃園地方法院 106年度訴字第952號
犯罪事實：
一 、 曾志合 於 民國 105年 8月 24日 某時 ， 因 應徵 工作 而 結識 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 小陳 」 之 成年 男子 ， 鄭棠勻 、 陳裕棠 等 2 人 則 分別 於 105年 8月 31日 某時 ， 因 應徵 工作 而 結識 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 川哥 」 之 成年 男子 。 曾志合 知悉 「 小陳 」 所 提供 之 工作 內容 係 依 其 指示 至 「 黑貓宅急便 」 各 地 之 營業所 收取 包裹 ， 再 將 包裹 送 至 「 家樂福 」 等 各 大 賣場 之 置物櫃 內 ， 每 件 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 報酬 ， 報酬 則 已 先行 置放 在 各 大 賣場 之 置物櫃 內 ， 然 現 時 已 有 郵政 、 民營 快遞 公司 及 便利商店 等 合法 業者 所 提供 多樣 迅速 、 便捷 、 經濟 之 快遞 送件 服務 ， 「 小陳 」 以 高價託 其 向 快遞 業者 取 件 轉送件 至 家樂福 等 各 大 賣場 之 置物櫃 內 ， 顯 違反 常理 ， 其 亦 可 預見 其 所 領取 為 轉送 之 文件 ， 係 不詳 詐欺 者 收購 人頭 帳戶 之 他人 金融卡 ， 欲 用以 作為 詐騙 工具 使用 ； 鄭棠勻 則 知 「 川哥 」 應徵 之 工作 內容 為 依 指示 至 指定 之 地點 取得 存摺 及 金融卡 ， 經 「 川哥 」 告知 密碼 及 提領 金額 後 ， 提領 帳戶 內 餘額 ， 並 將 提領 之 款項 扣除 應 得 之 報酬 後 ， 再 至 「 川哥 」 指定 之 地點 交付 前來 取款 之 人 ； 陳裕棠 則 知 「 川哥 」 應徵 之 工作 內容 為 前往 「 川哥 」 指定 之 地點 ， 依 約定 之 代號 確認 彼此 之 身分 後 ， 收取 約定 之 款項 ， 再 前往 指定 之 地點 ， 將 前開 款項 扣除 應 得 之 報酬 後 ， 再 轉交 與 「 川哥 」 指定 之 人 。 曾志合 、 鄭棠勻 及 陳裕棠 等 3 人 聽聞 上開 工作 薪資 及 內容 後 ， 已 可 知 「 小陳 」 、 「 川哥 」 為 詐欺 集團 成員 ， 竟 仍 答應 從事 為 詐欺 集團 提款 、 傳遞 贓款 及 轉置 裝有 供 犯罪 所 用 金融卡 之 包裹 之 工作 ； 林崇權 另 於 105年 9月 8日 前 某時 ， 以 不詳 方式 結識 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 達哥 」 、 「 小陳 」 等 成年 男子 ， 且 明知 對方 為 詐欺 集團 成員 ， 竟 同意 從事 為 詐欺 集團 轉置 裝有 供 犯罪 所 用 金融卡 之 包裹 之 工作 ， 詎 曾志合 、 鄭棠勻 、 陳裕棠 及 林崇權 竟 均 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 加入 「 小陳 」 、 「 川哥 」 、 「 達哥 」 等 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 先 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 不詳 時 地 取得 附表 一 所 示 之 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 供 詐騙 集團 使用 ， 復 由 曾志合 於 附表 三 編號 1 至 編號 4 所 示 之 時間 及 地點 ， 取得 如 附表 三 所 示 編號 1 至 編號 4 所 示 之 包裹 （ 內 有如 附表 三 編號 1 至 編號 4 所 示 之 內容物 ） ， 再 依 「 小陳 」 之 指示 ， 持往 如 附表 三 編號 1 至 編號 4 所 示 賣場 之 置物櫃 內 放置 完畢 後 ， 即 通知 「 小陳 」 送件 完成 ， 林崇權 則 於 附表 三 編號 5 所 示 之 時間 ， 前往 編號 三 編號 5 所 示 之 地點 ， 基於 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 在 如 附表 三 編號 5 所 示 包裹 簽收單 上 偽簽 「 陳郁志 」 之 署押 2 枚 後 ， 持 向 該 營業所 服務 人員 行使 ， 而 取得 如 附表 三 編號 5 所 示 之 包裹 （ 內 有如 附表 三 編號 5 所 示 之內容物 ） ， 足生 損害 於 「 陳郁志 」 及 統一 速達 股份 有限公司 管理 收件 客戶 姓名 之 正確性 ， 並 依 「 小陳 」 之 指示 ， 持往 如 附表 三 編號 5 所 示 賣場 之 置物櫃 放置 ， 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 乃 分別 以 附表 二 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 二 所 示 之 江銘航 等 60 人 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 先後 存 、 匯款 至 附表 一 所 示 之 帳戶 內 （ 該 詐騙 集團 成員 之 行為 時間 、 方式 與 被害人 暨 渠等 轉匯 時 、 地 、 金額 及 轉匯入 之 帳戶 等 詳如 附表 二 所 載 ） ， 隨後 前揭 詐欺 集團 成員 確認款 項存 、 匯入 完畢 ， 即 以 電話 通知 鄭棠勻 至 指定 地點 之 置物櫃 拿取 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 ， 並 告知 相關 操作 密碼 ， 復 指示 鄭棠勻 前往 自動櫃員機 提領 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 之 現金 （ 其 領款 之 時間 、 地點 與 金額 各 詳 如 附表 二 所 示 ） ， 迨 鄭棠勻 依 指示 領得 款項 後 ， 除 扣除 當 次 提款 總額 之 百分之2 作為 己 之 報酬 外 ， 乃 將 其餘 款項 攜 至 不 特定 地點 之 麥當勞 速食店 廁所 ， 依渠等 約定 之 暗號 確認 身分 後 ， 將 剩餘 之 款項 交由 陳裕棠 ， 陳裕棠 收受 前開 款項 後 ， 除 扣除 當 次 提款 總額 之 百分之1 作為 己 之 報酬 外 ， 乃 將 其餘 款項 攜 至 不 特定 地點 之 公用 廁所 ， 依渠等 約定 之 暗號 確認 身分 後 ， 將 剩餘 之 款項 交由 「 小陳 」 、 「 川哥 」 或 「 達哥 」 指定 之 人 。 嗣 經 警調 閱 如 附表 二 所 示 各 提款 地點 之 監視器 ， 並 循線 查獲 鄭棠勻 、 陳裕棠 、 曾志合 、 林崇權 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第5528號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 第3 至 10 行 「 於 民國 100年 3月 6日 前 某 日 ， 以 工作 需要 為由 ， 向 不 知情 友人 楊妤涵 借用 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 五常 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 : 三重 五常郵局 ） 、 上海 商業 儲蓄 銀行 忠孝 分行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 : 上海 銀行 ） 、 陽信 商業 銀行 長安 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 : 陽信 銀行 ） 之 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 ， 交付 姓名 、 年籍 不詳 綽號 『 林冠宇 』 男子 所屬 之 詐欺 集團 」 更正為 「 接續 於 民國 100年 3月 6日 及 同 年 月 10日 ， 將 其 向 不 知情 之 友人 楊妤涵 借用 之 陽信 商業 銀行 長安 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 陽信 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 三重 五常 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 三重 五常 郵局 帳戶 ） 、 上海 商業 儲蓄 銀行 忠孝 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 上海 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 快遞 方式 ， 交寄予 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 『 林冠宇 』 之 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 再 將 提款卡 密碼 以 即時 通 告知 『 林冠宇 』 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 」 、 附表 編號 3 遭 詐騙 匯款 時間欄 刪除 「 100年 3月 13日 17時 31分 」 等 字 、 附表 編號 3 遭 詐騙 金額 （ 新臺幣 ） 欄 刪除 「 299 元 」 等 字 ， 證據 並 所 犯 法條 一 第3 行 「 林揚星 」 更正為 「 林揚興 」 、 第4 、 5 行 「 郵局 自動櫃員機 交易 明細 表 」 更正為 「 郵政 自動櫃員機 交易 明細 表 」 、 第6 行 「 提公 」 更正為 「 提供 」 、 倒數 第2 行 「 該 帳戶 歷史 交易 清單 」 更正為 「 各 該 帳戶 客戶 歷史 交易 清單 、 客戶 對 帳單 、 臨時 對 帳單 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第778號
犯罪事實：
一 、 張洧錞 雖 能 預見 將 自己 或 他人 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 遭用 於 詐欺 取財 等 財產 上 犯罪 ， 且 取得 他人 存摺 、 金融卡 之 目的 ， 在於 收取 贓物 及 掩飾 正犯 身分 ， 以 逃避 檢警 之 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 20日 某時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 之 「 7-11 便利商店 修平 門市 」 ， 將 其 名下 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 大里 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 寄 至 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 ， 予 「 王唯凱 」 收受 ， 而 容任 該 2 帳戶 供作 他人 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 如 附表 所 示 手法 詐騙 陳艷 、 曾志華 、 劉桓貞 、 陳家蓁 及 李秀雯 共計 5 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 匯款 至 上開 2 個 帳戶 。 嗣 因 陳艷 等 5 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 109年度簡上字第61號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 ㈠ 檢察官 起訴書 犯罪事實欄 第3 列 「 不 確定 故意 」 後面 ， 應 增列 「 與 詐欺 集團 成員 陳姵璇 約定 ， 每 提供 一 個 帳戶 ， 每 月 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 酬勞 」 ； 第7 列 「 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 」 記載 ， 應 補充為 「 寄 至 臺北市 ○○○路 0段 000巷 00號 統一 超商 崑崙 門市 ， 予 詐欺 集團 成員 橫 0飾 收受 」 ； 第16 列 「 22時 5分 許 」 之 記載 ， 應 更正為 「 22時 55分 許 」 。 ㈡ 證據 部分 應 補充 記載 「 被告 鄭銘傑 於 本院 準備 程序 時 之 自白 、 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 」 。 ㈢ 適用 法條 後面 應 增列 「 被告 以 單一 交付 帳戶 提款卡 及 密碼 之 行為 ， 幫助 詐騙 犯罪 者 使 告訴人 等 因而 陷於 錯誤 ， 分別 依 該 詐騙 犯罪 者 指示 匯款 至 被告 本件 帳戶 內 ， 係 以 一 行為 同時 觸犯 數 個 幫助 詐欺 取財 罪 ， 為 同種 想像 競合犯 ， 應 依 刑法 第55 條 前 段 之 規定 ， 僅 論 以 一 幫助 詐欺 取財 罪 。 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第1578號
犯罪事實：
一 、 緣 徐聰信 （ 於 民國 99年 8月 27日 歿 ） 於 99年 2月 6日 透過 胡其仁 、 林宏甄 向 林銘裕 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 150萬 元 ， 並 以 其 所有 之 宜蘭縣 頭城鎮 ○○○段 14 、 14 -1 地號 土地 （ 下 合稱 「 系爭 土地 」 ） 設定 300萬 元 最 高 限額 抵押權 予 林銘裕 ， 嗣 徐聰信 於 99年 5月 間 因 重病 亟需 醫療 費用 ， 有意 出售 系爭 土地 以 籌措 醫療 費用 ， 乃 委託 友人 王縉帛 代為 尋找 買主 。 莊麗珠 經由 陳鸚鵡 、 胡其仁 得知 上情 ， 萌生 無償 取得 移轉 處分 系爭 土地 所有權 予 他人 ， 從中 賺取 利益 之 不法 所有 意圖 ， 明知 其 自始 無 給付 土地 價款 之 真意 ， 仍 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 99年 5月 26日 16時 30分 許 ， 在 臺北市 中山區 ○○○路 30號 丹堤 咖啡店 內 ， 向 徐聰信 佯稱 願 以 其 子 葉木盛 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 名義 購買 系爭 土地 ， 並 與 徐聰信 簽立 土地 買賣 契約書 ， 雙方 約定 交易 內容 為 ： 總價款 合計 268萬 元 ， 買方 依序 於 ： ① 契約 成立 時 交付 第一 次款 18萬 元 （ 由 買方 開立 同 面額 之 本票 1 紙 交付 ） ， ② 增值 稅單 下達 時 交付 第二 次 付款 20萬 元 ， ③ 所有權 移轉 登記 完畢 時 扣除 買方 代墊 稅金 （ 暫訂 為 80萬 元 ） 及 代償 債權人 林銘裕 借款 150萬 元 ， 餘額 一 次 付清 等 情 ， 莊麗珠 並 以 本人 名義 簽發 票號 ： ＣＨ 373644 號 ， 面額 18萬 元 ， 發票日 為 99年 5月 26日 ， 到期日 為 99年 5月 31日 之 本票 （ 下稱 「 系爭 本票 」 ） 交付 予 徐聰信 佯作 頭期款 以 取信 之 ， 致 徐聰信 陷於 錯誤 ， 誤信 莊麗珠 確 有意 購買 系爭 土地 及 依約 給付 買賣 價金 ， 始 交付 系爭 土地 之 所有權狀 、 印鑑章 、 印鑑 證明 、 戶籍 謄本 、 授權書 、 國民 身分證 影本 等 文件 （ 下 合稱 「 所有權 移轉 登記 文件 」 ） 予 莊麗珠 供 其 辦理 系爭 土地 所有權 移轉 登記 事項 ， 莊麗珠 因之 取得 隨時 可 辦理 系爭 土地 所有權 移轉 之 利益 ， 其 即 積極 尋找 買主 。 嗣 徐聰信 於 99年 5月 31日 持 系爭 本票 向 莊麗珠 提示 付款 ， 莊麗珠 置之不理 ， 反 於 99年 6月 10日 持 其 詐得 之 系爭 土地 所有權 移轉 登記 等 文件 示 以 不 知情 之 劉新縉 ， 而 與 劉新縉 簽立 土地 買賣 契約書 ， 將 系爭 土地 以 總價款 310萬 元 （ 包含 劉新縉 為 塗銷 徐聰信 先前 向 林銘裕 借款 時 所 設定 之 抵押權 而 於 99年 6月 30日 透過 莊麗珠 支付 155萬 元 予 林銘裕 之 會計 謝瑤瑱 及 繳付 土地 增值稅 76萬9556 元 ） 出售 予 劉新縉 ， 同時 收取 30萬 元 首 期 土地 價款 ， 莊麗珠 並 委託 不 知情 之 代書 鄭江慧妍 辦理 系爭 土地 所有權 移轉 登記 予 劉新縉 ， 而 未 給付 分文 價款 予 徐聰信 。 嗣 徐聰信 因 莊麗珠 屆期 仍 未 支付 系爭 本票 票款 ， 乃 於 99年 6月 14日 寄發 存證 信函 向 莊麗珠 催告 表示 ： 莊麗珠 未 依約 支付 頭期款 ， 又 不 歸還 本人 交付 之 所有 證件 ， 顯然 有 侵占 、 背信 、 詐欺 等 罪嫌 ， 限 收函 後 3 日 內 履行 合約 等語 ， 詎 莊麗珠 仍 承前 詐欺 得利 之 犯意 ， 執意 由 鄭江慧妍 於 99年 6月 18日 將 系爭 土地 辦理 所有權 移轉 登記 予 劉新縉 ， 並 於 同 日 取得 出售 系爭 土地 價款 20萬 元 及 尾款 21萬5000 元 後 ， 對 徐聰信 請求 其 支付 頭期款 之 催 告復 置之 不理 。 莊麗珠 以 上開 方式 詐得 移轉 處分 系爭 土地 所有權 予 他人 之 不法 利益 。
臺灣嘉義地方法院 106年度朴簡字第538號
犯罪事實：
一 、 侯靜怡 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 27日 ， 在 臺灣 銀行 （ 下稱 臺銀 ） 開立 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 帳戶 ， 並 隨後 106年 4月 28日 下午 7時 前 某時 ， 在 嘉義市 某 處 以 郵寄 方式 ， 將 其 申辦 之 臺銀 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 託 運 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 人 。 嗣 「 陳 先生 」 收取 上開 物品 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 行為 ，
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2162號
犯罪事實：
一 、 陳玉良 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 11月 5日 ， 將 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 三民 分行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， (一) 於 100年 11月 6日 14時 許 ， 撥打 電話 給 劉又禎 ， 佯稱 先前 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 劉又禎 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 59分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,988 元 至 陳玉良 上開 中信 銀行 帳戶 內 。 (二) 於 100年 11月 6日 14時 許 ， 撥打 電話 給 張騰文 ， 佯稱 先前 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 張騰文 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 17分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 1萬3,123 元 至 陳玉良 上開 中信 銀行 帳戶 內 。 (三) 於 100年 11月 6日 14時 22分 許 ， 撥打 電話 給 劉士綺 ， 佯稱 先前 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 劉士綺 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 4分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 1萬5,723 元 至 陳玉良 上開 中信 銀行 帳戶 內 。 (四) 於 100年 11月 6日 15時 18分 許 ， 撥打 電話 給 李明諺 ， 佯稱 先前 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 李明諺 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 33分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 3,012 元 至 陳玉良 上開 中信 銀行 帳戶 內 。 (五) 於 100年 11月 6日 15時 30分 許 ， 撥打 電話 給 楊麗卿 ， 佯稱 先前 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 楊麗卿 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 2萬9,999 元 至 陳玉良 上開 中信 銀行 帳戶 內 。 (六) 於 100年 11月 6日 15時 33分 許 ， 撥打 電話 給 洪薪惠 ， 佯稱 先前 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 洪薪惠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 14分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 2,012 元 至 陳玉良 上開 中信 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 劉又禎 、 張騰文 、 劉士綺 、 李明諺 、 楊麗卿 、 洪薪惠 分別 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第5002號
犯罪事實：
一 、 趙貴華 明知 自己 無 支付 能力 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 6月 3日 中午 12時 31分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 「 安德士 牛排館 」 內 ， 佯裝 有 支付 能力 之 顧客 ， 向 該 店 店員林玉娘 點餐 ， 致 使 該 店 誤信為 真 、 陷於 錯誤 ， 而 交付 其 所 點 香 煎 羊排 一 份 （ 價值 為 新臺幣 363 元 ） ， 嗣 趙貴華 用餐 完畢 後 未 予 結帳 而 欲 離開 店 內 ， 經 林玉娘 發現 上前 阻攔 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1692號
犯罪事實：
一 、 李瑋博 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 100年度 上 易 字 第1311 號 判決 應 執行 有期徒刑 1 年 6月 確定 ， 並 於 102年 10月 5日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 民國 106年 8月 5日 下午 3時 40分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○街 ○段 0號 ， 臉書 社團 釣魚社 朋友 蔡吟香 所 經營 之 公益 彩券行 聊天 時 ， 見 蔡吟香 店 內 之 電視 故障 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 向 蔡吟香 誆稱 有 朋友 在 販賣 海關 充公 之 SONY 電視機 ， 可 代為 以 便宜 價格 購得 ， 蔡吟香 不疑有他 ， 乃 當場 交付 新臺幣 7000 元 之 現金 作為 訂金 ， 委託 李瑋博 代為 購買 電視 。 然 李瑋博 於 雙方 約定 之 時間 ， 並 未 將 電視 送 至 蔡吟香 店 內 ， 經 蔡吟香 多 次 催討 電視 或 返還 金錢 ， 均 以 各 式 理由 搪塞 ， 且 避不見面 ， 告訴人 始 悉 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第37號
犯罪事實：
一 、 蔡青穎 明知 將 銀行 帳戶 存摺 及 金融卡 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 8月 24日 ， 在 高雄市 大寮區 某 全 家 便利 超商 ， 將 其 所有 彰化 銀行 大發 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 為 000 - 00000000000000 號 帳戶 以及 嘉義 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 幫助 該 不法 份子 為 詐欺 犯行 。 該 詐騙 份子 於 收受 該 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， （ 一 ） 於 104年 8月 26日 19時 23分 許 ， 以 電話 向 謝瑩蓁 詐稱 其 網路 購物 誤設為 12 筆 訂單 ， 須 依 指示 操作 以 取消 訂單 等語 ， 致 使 謝瑩蓁 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 19時 57分 、 20時 許 匯款 2785 元 、 2258 元 至 上揭 彰化 銀行 帳戶 。 （ 二 ） 於 104年 8月 26日 11時 30分 許 ， 以 電話 向 孫立陽 詐稱 為 其 小姑 ， 急需 款項 ， 向 其 借款 ， 致 使 孫立陽 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 12時 24分 許 ， 匯款 15萬 元 至 上揭 嘉義 郵局 帳戶 。 嗣 經 謝瑩蓁 、 孫立陽 發覺 受騙 ， 並 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 103年度易字第804號
犯罪事實：
一 、 林柏安 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 為 不明 人士 代收宅 急便 現金袋 ， 再 依 指示 轉寄 他人 ， 有 遭 利用 作為 詐騙 工具 之 可能 。 竟 不顧 有 人 可能 因此 遭受 詐騙 之 危險 ， 而 與 某 不詳 詐騙 集團 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 以 每 週 新台幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 代價 ， 受僱 於 該 詐騙 集團 之 某 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳光輝 」 之 成年 男子 ， 負責 收取 該 詐騙 集團 所 詐得 之 宅急便 現金袋 。 而 「 陳光輝 」 因 林柏安 同意 受僱 而 取得 林柏安 之 住址 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 自 民國 100年 11月 間 起 ， 假冒 台灣 大哥大 、 威寶 、 遠傳 電信 股份 有限公司 佯稱 附表 所 示 之 詐術 內容 ， 致 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 陸續 交付 如 附表 所 示 金額 現金袋 予 前來 收取 黑貓宅 急便 人員 ， 宅急便 人員 再 轉交 予 林柏安 收受 （ 犯罪 日期 、 犯罪 手法 、 寄送 地址 、 詐騙 金額 等 均 見 附表 ） ， 林柏安 再 自 收取 之 現金 扣除 每 週 佣金 4,000 元 ， 剩餘 現金 則 存入 林柏安 所 申請 中壢 仁美 郵局 帳號 00000000000000 號 、 第一 銀行 內壢 分行 帳號 00000000000 號 之 帳戶 內 ， 復 由 詐欺 集團 成員 於 境 外 持 林柏安 交付 之 提款卡 提領 花用 。 嗣 林棋道 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警持 法院 核發 之 搜索票 ， 於 102年 11月 19日 13時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○里 ○○○路 000巷 0弄 0號 ， 搜索 扣得 上開 郵政 存簿 儲金簿 、 第一 銀行 活期 儲蓄 存款 存摺 各 1 本 ， 始 悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 102年度簡字第79號
犯罪事實：
一 、 羅國榮 （ 原名 宋國榮 ， 於 民國 97年 8月 28日 改姓為 羅國榮 ， 下 同 ） 前 於 97年 間 因 妨害 自由 等 案件 ， 經 本院 以 97年度 簡字 第81 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 97年 10月 7日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 在 謝壹樹 （ 其 所 涉 詐欺 取財 等 案件 ， 業經 公訴人 向 本院 聲請 依 協商 程序 判決 ） ， 經營 之 址設 花蓮縣 吉安鄉 ○○○街 00號 「 尚格 家電 企業社 」 與 李文山 、 黃慶風 、 范甫仲 等 人 （ 渠等 所 涉 詐欺 取財 等 案件 ， 業經 公訴人 向 本院 聲請 依 協商 程序 判決 ） 擔任 家電 用品 銷售 業務員 時 ， 分別 與 如 附表 各 編號 所 示 之 李文山 、 謝壹樹 、 黃慶風 、 范甫仲 及 姓名 年籍 不詳 之 成年人 基於 以 強暴 方式 使 人行 無 義務 之 事 及 妨害人 行使 權利 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 各 編號 所 示 之 時 、 地 ， 對 附表 各 編號 所 示 之 被害人 ， 實行 附表 各 編號 所 示 之 行為 。 案 經 宋德榮 、 許阿鳳 訴請 花蓮縣 警察局 花蓮 分局 報告 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1138號
犯罪事實：
一 、 周欽隆 為 牟取 不法 利益 ， 竟 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 105年 間 加入 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿才 」 之 人 所屬 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 之 詐欺 集團 ， 負責 繳納 集團 手機 電信 費用 、 刊登 詐騙 廣告 之 廣告 費用 、 寄送 含有 人頭 帳戶 之 包裹 、 提領 詐騙 款項 等 工作 ， 並 約 前往 繳納 費用 每 筆 可 獲得 30 元 之 報酬 、 每 提領 3萬 元 可 獲得 500 元 之 款項 。 周欽隆 、 「 阿才 」 及 其 等 所屬 詐欺 犯罪 組織 成員 （ 無 證據 證明 係 未滿 18 歲 之 人 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 犯 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 集團 之 不詳 成員 以 電腦 設備 連結 網際網路 ， 並 於 8891 汽車 交易網 、 YAHOO 中古車 等 網站 ， 刊登 販售 低於 市價 之 不實 中古 汽車 資料 ， 誘使 不 特定人 來電 詢問 以 遂行 詐騙 ， 周欽隆 則 依 「 阿才 」 之 指示 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 至 附表 一 所 示 之 郵局 ， 將 附表 一 所 示 之 金額 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 ， 以 繳付 刊登 前開 低於 市價 中古 汽車 資料 之 25 筆 廣告 費用 ； 另 於 107年 6月 9日 ， 由 「 阿才 」 搭載 前往 位於 臺中市 ○區 ○○○路 00○00號 之 神腦 國際 企業 股份 有限公司 臺中 精武 東 門市 ， 並 於 查詢 該 集團 使用 之 門號 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 號 之 電話 費用 後 ， 持 「 阿才 」 交付 之 款項 繳納 電信 費用 4408 元 、 1938 元 、 989 元 ， 周欽隆 繳納 上開 28 筆 費用 共 獲取 840 元 之 報酬 。
臺灣桃園地方法院 105年度壢簡字第1856號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 、 第5 行 及 移送 併案 意旨書 犯罪事實欄 一 、 第5 行 所 載 之 「 玉山 銀行 」 及 「 聯邦 銀行 內壢 分局 」 應 分別 補充為 「 玉山 銀行 0000000000000 號 帳戶 」 及 「 聯邦 銀行 000000000000 號 帳戶 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併案 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 108年度訴字第571號
犯罪事實：
一 、 李益全 自 民國 108年 1月 間 某 日 起 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 「 田哥 」 與 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 規模 達 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 詐騙 集團 犯罪 組織 。 由 該 詐騙 集團 成員 向 如 附表 編號 3 、 4 、 5 所 示 之 人 ， 以 如 附表 編號 3 、 4 、 5 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 轉帳 至 如 附表 編號 3 、 4 、 5 所 示 之 人頭 帳戶 （ 郭乃臻 、 李雪蓉 、 林囿淵 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 分別 經 臺灣 新北 地方 法院 108年度 簡字 第3736 號 、 臺灣 屏東 地方 法院 108年度 簡字 第1675 號 、 臺灣 雲林 地方 法院 108年度 金訴字 第42 號 判決 ） 後 ， 李益全 將 不 知情 之 黃苡芮 （ 原名 黃苡甄 ， 係 李益全 配偶 施雅玲 與 前夫 之 女兒 ） 所有 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 借與 「 田哥 」 ， 由 「 田哥 」 提供 提款卡 、 密碼 給 李益全 ， 並 搭載 李益全 於 如 附表 編號 3 、 4 、 5 所 示 之 時間 、 地點 提領 款項 後 ， 將 現金 、 提款卡 交還 與 「 田哥 」 ， 「 田哥 」 共 給付 李益全 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 車資 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第340號
犯罪事實：
一 、 黃羽慈 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 10月 17日 至 同 年 月 21日 間 之 某 日 ， 於 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 中港 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 中港 分行 ） 帳號 000000000000 號 、 臺灣 銀行 臺中港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 連同 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 102年 10月 19日 18時 許 ， 假冒 露天 拍賣 網站 之 賣家 人員 ， 以 電話 向 張怡君 佯稱 ： 其 之前 購買 商品 時 ， 誤 將 單筆 付款 誤設為 分期付款 ， 如 不 即時 處理 會 造成 重複 扣款 云云 ， 要求 張怡君 依 指示 至 7-11 便利商店 購買 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 之 遊戲 點數 ， 張怡君 不疑有他 ， 致 陷於 錯誤 乃 將 購入 之 點數 序號 以 電話 告知 詐欺 集團 之 成員 ； 復 於 同 年 月 21日 ， 該 詐欺 集團 成員 ， 再 以 電話 指示 張怡君 分別 匯款 10萬 元 、 10萬 元 至 黃羽慈 之 前開 國泰世華 銀行 中港 分行 及 臺灣 銀行 中港 分行 帳戶 內 。 嗣 經 張怡君 發覺 遭騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3885號
犯罪事實：
一 、 蔡坤和 可 預見 交付 自己 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 其 帳戶 資料 將 可能 淪為 他人 用以 行 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 請領 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 105年 11月 3日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 大雅 分行 所 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 ， 嗣 該 不詳 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 在 取得 蔡坤和 所 交付 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 果 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 後述 詐欺 取財 之 犯行 ， 即 由 其 一 成員 先 於 105年 11月 3日 下午 1時 30分 許 ， 撥打 電話 向 徐雅雲 之 母 訛稱 ： 係 徐雅雲 母親 之 胞妹 ， 急需 用錢 ， 欲 借貸 云云 ， 致 徐雅雲 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 2時 9分 許 ， 前往 臺中市 大里區 農會 健民 分部 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 匯至 蔡坤和 所 申設 之 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 該 犯罪 集團 成員 以 此 方式 詐騙 財物 得手 。
臺灣新北地方法院 109年度審簡字第202號
犯罪事實：
一 、 本件 除 補充 記載 「 被告 張瓅文 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 為 證據 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第2844號
犯罪事實：
一 、 黃薰慧 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 予 他人 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 而 淪為 犯罪 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 之 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 2日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 向 烏日 明道 郵局 申辦 之 金融 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 向 第一 銀行 台中 分行 申辦 之 金融 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 交予 身分 不詳 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） 。 嗣 該 身分 不詳 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 郵局 、 第一 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 被害人 詐取 如 附表 所 示 之 金錢 後 ， 旋 將 上開 郵局 及 第一 銀行 帳戶 內 之 款項 提領 一 空 。 復經 如 附表 所 示 之 被害人 察覺 受騙 ， 始 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第3175號
犯罪事實：
一 、 趙曹鶯 妹 於 民國 87年 1月 6日 ， 在 臺北縣 板橋市 （ 現 改制為 新北市 板橋區 ， 下 同 ） ○○路 00巷 0弄 0○0號 5樓 住處 ， 自任 合會 會首 ， 招募 每 月 會款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 會期 自 87年 1月 6日 起 至 92年 6月 6日 止 ， 會員 連同會 首 共 66 會 之 合會 （ 開標 時間 、 地點 、 最 低 標息 及 標制 詳 如 附表 一 編號 1 所 示 ， 下稱 第一 合會 ） ， 邀集 方炎忠 、 方麗卿 、 陳學連 、 陳柏忠 、 曹常松 （ 已歿 ） 、 朱雨光 、 朱美琴 、 鄭千金 、 陳妹英 、 柯金玉 等 人 參加 ， 詎 趙曹鶯 妹 因 自身 財務 問題 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 概括 犯意 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 連續 利用 會員 未克 前往 投標 、 監督 開標 情形 及 會員 間 彼此 不 熟識 之 機會 ， 於 無 實際 會員 投標 之 情形 下 ， 親自 或 以 電話 向 當期 剩餘 活會 會員 ， 佯稱 當期 由 某 活會 會員 得標 ， 致 當期 剩餘 活會 會員 陷於 錯誤 ， 而 交付 活會 會款 予 趙曹鶯 妹 ， 趙曹鶯 妹 即 以 此 方式 詐得 8 期 活會 會款 共計 113萬5,100 元 （ 冒標 期別 、 日期 、 標息 及 各 期 活會 會款 、 詐得 金額 詳 如 附表 二 所 示 ） 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第193號
犯罪事實：
一 、 何佳樺 雖 預見 將 自己 申辦 之 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 幫助 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 8月 7日 18時 許 ， 在 高雄市 楠梓區 之 某 統一 超商 內 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 梓官 郵局 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 梓官 郵局 帳戶 ） 及 第一 銀行 股份 有限公司 梓官 分行 帳號 ： 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 宅急便 寄交 予 自稱 「 黃 專員 」 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 （ 寄送 地址 為 嘉義市 ○區 ○○○路 00號 ， 收件人 為 張正安 ） ， 再 以 電話 告知 該 男子 提款卡 密碼 ， 而 容任 該 詐騙 集團 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 二 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 竟 於 ： ㈠ 103年 8月 9日 18時 30分 許 ， 由 詐騙 集團 成年 成員 撥打 電話 給 李淑雯 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 時 之 付款 方式 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 解除 連續 扣款 云云 ， 致 李淑雯 陷於 錯誤 ， 於 103年 8月 9日 19時 37分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 13,518 元 至 何佳樺 上開 梓官 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 ㈡ 103年 8月 9日 16時 11分 許 ， 由 該 詐騙 集團 成年 成員 撥打 電話 給 王鎂宸 （ 此 部分 為 移送 併辦 之 犯罪 事實 ） ， 佯 以 王鎂宸 上網 購買 足膜 用品 之 付款 方式 被 誤 設定為 分期 約定 轉帳 ， 需 辦理 取消 為由 ， 使 王鎂宸 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 18時 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 以 網路 轉帳 方式 ， 分別 將 66,123 元 、 20,020 元 匯 至 何佳樺 上開 梓官 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 李淑雯 、 王鎂宸 等 2 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第2044號
犯罪事實：
一 、 唐筠雅 明知 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 金融卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 能 預見 一般人 取得 他人 銀行 存摺 及 卡片 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 並 可 預見 將 帳戶 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 以 達到 不法 詐騙 份子 隱瞞 資金 流向 及 避免 提款 行為人 身分 曝光 之 目的 ， 且 取得 他人 存摺 及 卡片 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 。 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 5日 晚間 7時 41分 許 前 之 某時 ， 將 其 所 申辦 之 上海 商業 儲蓄 銀行 中壢 分行 帳號 （ 011 ） 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 （ 812 ） 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 方式 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 取得 唐筠雅 之 上開 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 其 之 成員 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 共同 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 使 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 並 匯款 至 唐筠雅 所有 之 上開 2 帳戶 內 ， 並 均 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 嗣 如 附表 所 示 之 被害人 發覺 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第502號
犯罪事實：
一 、 李同明 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 明知 自己 無 資力 支付 計程車資 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 104年 6月 28日 11時 許 ， 在 高雄市 三民區 鼎山街 某 處 ， 攔下 黃自在 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 營業 小客車 ， 佯稱 ： 欲 搭 車 前往 高雄市 岡山區 成功路 91巷口 拜訪 友人 ， 致 黃 自在 陷於 錯誤 ， 誤信 其 有 支付 能力 而 提供 搭載 之 服務 ， 並 依 李同明 之 請求 搭載 其 前往 上述 地點 ， 以 此 方式 獲得 黃自在 所 提供 之 搭載 其 前往 上述 地點 服務 之 利益 ； 復為 求 脫身 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 另 萌生 竊盜 之 犯意 ， 於 同 日 12時 47分 許 ， 在 前述 小客車 內 ， 佯請 黃自在 下車 協助 向 其 友人 拿取 物品 ， 待 黃 自在 下車 後 ， 隨即 以 駕駛 前述 小客車 離去 之 方式 竊取 該 車 （ 價值 約 新臺幣 〈 下 同 〉 20萬 元 ） 得逞 。 嗣 為 警 於 同 日 12時 55分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 00巷 0號 前 發現 李同明 駕駛 該 車 而 當場 查獲 ， 並 扣得 前開 營業 小客車 （ 業已 發還 黃自在 ） ， 始 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第498號
犯罪事實：
一 、 詹前堃 於 民國 105年 7月 初 ， 應 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 小凱 之 男子 之 邀 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 加入 詐欺 集團 ， 擔任 自 帳戶 內 提領 詐欺 款項 之 車手 。 105年 7月 間 某 日 上午 ， 該 詐欺 集團 推由 年籍 不詳 之 成年 成員 先 假冒 某 醫院 護理長 ， 向 廖萬走 佯稱 健保卡 遭冒用 ， 隨即 該 詐騙 集團 成員 再 假冒 為 警察 、 檢察官 撥打 電話 與 廖萬走 佯稱 須 交付 郵局 存摺 、 提款卡 扣押 保管 ， 否則 將 予 關押 ， 致 廖萬走 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 7月 15日 13時 許 ， 在 新莊 長青 活動中心 內 將 郵局 帳號 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交付 予 詐欺 集團 內 年籍 不詳 之 成員 ， 該 詐騙 集團 成員 為 取信 廖萬走 便 同時 交付 偽造 之 「 105年 4月 15日 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 強制性 資產 凍結 執行書 」 、 「 105年 4月 11日 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 刑事 傳票 」 公文書 與 廖萬走 收執 ， 隨即 離去 。 嗣 於 同 日 晚間 某時 ， 該 詐騙 集團 成員 小凱 至 詹前堃 位於 桃園市 ○○區 ○○街 000巷 00號 住處 內 交付 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 與 詹前堃 ， 並 指示 等候 通知 領取 金錢 ， 詹前 ? 遂 於 翌日 至 桃園市 楊梅區 新屋 郵局 之 ATM ， 提領 新臺幣 ( 下 同 ) 12萬3千 元 後 ， 隨即 至 桃園市 楊梅區 富岡 自助 洗車 廠 內 交付 前開 提領 之 詐騙 款項 與 小凱 ， 並 取得 3,000 元 報酬 。 此時 該 詐欺 集團 年 成年 成員 食 髓 滋味 ， 遂 另 基於 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 8月 19日 10時 許 ， 由 詐騙 集團 內 成員 撥打 電話 向 劉銘信 佯稱 係 高雄 榮總 護士 ， 有 人 拿 其 身分證 代辦 保險 理賠 止付 ， 隨即 該 詐騙 集團 成員 再 假冒 為 林 警官 撥打 電話 與 劉銘信 佯稱 已 遭 通緝 ， 必須 交付 擔保金 ， 並 傳真 偽造 之 「 105年 4月 11日 臺北 地方 法院 地檢署 刑事 傳票 」 、 「 105年 4月 15日 臺北 地方 法院 地檢署 強制性 資產 凍結 執行書 」 公文書 ， 致 劉銘信 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 8月 19日 13時 21分 許 ， 在 基隆市 中正區 三灣 郵局 內 提領 20萬 元 後 ， 隨即 依 指示 臨櫃 匯款 至 廖萬走 上開 郵局 帳戶 內 。 詹前堃 便 依 指示 持 小凱 先前 交付 之 廖萬走 郵局 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 於 同年 8月 19日 13時 59分 許 ， 至 桃園市 楊梅區 秀才 郵局 之 ATM ， 提領 15萬 元 後 ， 隨即 至 桃園市 楊梅區 富岡 自助 洗車 廠 內 交付 前開 提領 之 詐騙 款項 ， 並 取得 4,500 元 報酬 。 嗣 經 警方 調閱 詹前堃 至 郵局 ATM 提領 款項 之 監視 錄影器 畫面 後 ， 始悉 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度審簡字第883號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如下 ： ㈠ 前科 補充 ： 王湋翔 前 因 毒品 、 賭博 等 案件 ， 分別 經 本院 以 103年度 士簡字 第317 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 、 以 103年度 湖簡字 第131 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ， 上開 2 案 嗣 經 本院 以 103年度 聲字 第1682 號 裁定 合併 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 （ 下 同 ） 104年 1月 5日 徒刑 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本件 構成 累犯 ） 。 ㈡ 證據 補充 ： 被告 王湋翔 於 本院 105年 9月 23日 準備 程序 時 之 自白 。