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臺灣臺中地方法院 106年度易字第1480號
犯罪事實：
一 、 陳長佑 依 其 智識 程度 及 日常 生活 經驗 ， 雖 預見 若 將 個人 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 極 有 可能 遭 人 利用 作為 遂行 財產 犯罪 之 工具 ， 並 可能 幫助 他人 隱匿 真實 身分 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 以 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 無 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 底 某 日 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 沙鹿 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 股份 有限公司 龍井茄 投郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 （ 無 積極 證據 證明 正犯 人數 達 3 人 以上 ） 使用 。 嗣 前開 不詳 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 犯行 ： （ 一 ） 於 105年 12月 4日 下午 3時 27分 許 、 下午 3時 41分 許 ， 撥打 電話 予 黃縈倩 ， 假冒 為 Queen Shop 網路 賣家 及 郵局 人員 ， 佯稱 ： 其 先前 於 網路 購買 衣服 時 ， 帳戶 設定 有 問題 ， 需 依 指示 操作 提款機 云云 ， 致 黃縈倩 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 4時 18分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 操作 提款機 ， 致 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8960 元 至 陳長佑 之 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 ； （ 二 ） 於 105年 12月 3日 下午 5時 47分 許 、 同 日 晚上 6時 28分 許 ， 假冒 Queen Fashion Shop 之 客服 人員 及 郵局 之 承辦 人員 ， 以 門號 +0000 - 00000000 、 +00000000000 號撥打 電話 予 陳雅倫 ， 向 陳雅倫 佯稱 ： 其 之前 於 購買 衣服 之 帳單 資料 設定 錯誤 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 帳單 云云 ， 致 陳雅倫 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 於 105年 12月 3日 晚上 6時 57分 許 、 同 日 晚上 7時 20分 許 ， 以 操作 自動櫃員機 轉帳 及 跨行 存款 之 方式 ， 先後 匯入 2萬9987 元 、 2萬9985 元 至 陳長佑 之 上開 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 ； （ 三 ） 於 105年 12月 4日 下午 3時 21分 許 、 同 日 下午 3時 35分 許 ， 假冒 網路 販售 電動 牙刷 之 賣家 及 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 之 客服 人員 ， 以 門號 +000000000000 、 +00000000000000 號撥打 電話 予 吳書漢 ， 向 吳書漢 佯稱 ： 其 之前 於 網路 購物 結帳 付款 時 操作 錯誤 ， 其 帳戶 將 被 重複 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 吳書漢 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 於 105年 12月 4日 下午 4時 18分 許 、 同 日 下午 5時 4分 許 ， 以 操作 自動櫃員機 轉帳 及 跨行 存款 之 方式 ， 先後 匯入 2萬9989 元 、 1萬4985 元 至 陳長佑 之 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 。 嗣 黃縈倩 、 陳雅倫 、 吳書漢 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 104年度易字第1003號
犯罪事實：
一 、 蘇俊雄 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 或 接續 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 「 犯罪 手法欄 」 所 示 之 詐術 內容 對 被害人 施用 詐術 ， 令 如 附表 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 交付 款項 （ 各 被害人 遭 詐騙 之 時間 、 詐術 、 詐騙 金額 等 詳如 附表 所 示 ） ， 其中 附表 編號 12 、 14 、 16 、 22 、 34 、 36 所 示 之 被害人 因 發覺 有異 ， 始 未 得逞 。 嗣 為 警據 報調 閱路口 監視器 ， 於 民國 104年 8月 27日 上午 8時 55分 許 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 000號 之 「 兜風 機車 出租行 」 前 查獲 ， 並 扣得 筆記本 1 本 及 黃色 信封袋 5 個 ， 再 循線 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度審易字第709號
犯罪事實：
一 、 張柏欽 可 預見 帳戶 提供予 他人 使用 ， 將 可能 作為 犯罪 集團 之 詐欺 取財 犯罪 工具 ， 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 10月 28日 14時 許 ， 在 臺北市 捷運 龍山寺站 1號 出口 ， 將 其 向 臺北 富邦 銀行 中壢 分行 申請 開設 帳號 000000000000000 號 帳戶 、 國泰世華 銀行 中壢 分行 申請 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林襄理 」 之 成年 男子 。 嗣 詐欺 集團 輾轉 取得 上開 提款卡 等 資料 後 ， 由 該 詐欺 集團 成年 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 ㈠ 100年 10月 28日 21時 許 ， 撥打 王隆柏 之 行動電話 ， 佯稱 網路 購物 操作 錯誤 設定為 分期付款 ， 須 至 提款機 取消 作業 云云 ， 使 王隆柏 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 同 日 22時 35分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 張柏欽 上開 臺北 富邦 銀行 中壢 分行 帳戶 內 得逞 ； ㈡ 100年 10月 28日 21時 40分 許 ， 撥打 張岸晴 之 行動電話 ， 佯稱 網路 購 書 ， 付款 錯誤 ， 導致 重複 付款 ， 須 至 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 張岸晴 陷於 錯誤 入 依 其 指示 至 自動櫃員機 前 ， 於 同 日 22時 31分 許 ， 轉帳 29,989 元 至 張柏欽 上開 臺北 富邦 銀行 中壢 分行 帳戶 內 得逞 ； ㈢ 100年 10月 28日 22時 許 ， 撥打 范真溶 之 行動電話 ， 佯稱 購物 網站 人員 ， 轉帳 成分 期付款 ， 須 至 自動櫃員機 更改 設定 云云 ， 使 范真溶 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 轉帳 29,987 元 至 張柏欽 上開 臺北 富邦 銀行 中壢 分行 帳戶 內 得逞 ； ㈣ 100年 10月 29日 17時 許 ， 撥打 洪駿維 之 行動電話 ， 佯稱 網站 購物 設定 有 變更 ， 須 至 自動櫃員機 更改 設定 云云 ， 使 洪駿維 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 3分 許 ， 依 其 指示 至 自動櫃員機 前 ， 轉帳 29,989 元 至 張柏欽 上開 國 泰 世華 銀行 中壢 分行 帳戶 內 得逞 ； ㈤ 100年 10月 29日 16時 許 ， 撥打 何佳芳 之 行動電話 ， 佯稱 之前 有 網站 購買 衣服 ， 誤植 成分 期付款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 取消 設定 云云 ， 使 何佳芳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 28分 許 ， 依 其 指示 自動櫃員機 前 ， 轉帳 29,989 元 至 張柏欽 上開 國泰世華 銀行 中壢 分行 帳戶 內 得逞 。 嗣 經 王隆柏 、 張岸晴 、 范真溶 、 洪駿維 、 何佳芳 向 警方 報案 ， 經警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡上字第219號
犯罪事實：
一 、 顏立碩 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 因此 在 客觀 上 雖 已 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 102年 5月 28日 前 某 日 ， 將 其 向 高雄市 第三 信用 合作社 武廟 分社 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 高雄 三信 ） 所 申辦 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 等 物 ， 寄予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 於 102年 5月 28日 上午 9時 許 ， 該 詐欺 集團 成員 撥打 陳明玉 電話 ， 佯稱 是 其 堂妹 陳蕙玲 ， 因 生病 住院 亟需 用錢 云云 ， 致 陳明玉 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 當日 下午 1時 許 ， 至 新北市 蘆洲區 集賢路 國泰世華 銀行 ， 以 ATM 轉帳 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 入 對方 所 指示 上開 顏立碩 之 高雄 三信 帳戶 內 ， 嗣 該 詐騙 集團 仍 要求 陳明玉 再 匯款 5萬 元 ， 經 陳明玉 向 陳蕙玲 聯絡 後 始 發覺 遭 人 詐騙 ， 報警 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第286號
犯罪事實：
一 、 本件 應 更正 犯罪事實欄 一 第9 行 「 旋 以 以 新臺幣 （ 下 同 ） 200 、 300 元 之 代價 」 為 「 旋 以 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 之 代價 」 ； 補充 更正 犯罪事實欄 一 第11 至 12 行為 「 嗣 該 年籍 不詳 之 人 取得 上開 門號 後 ， 即 供 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 該 詐騙 集團 之 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 11月 27日 下午 3時 16分 許 」 ； 並 補充 證據 ： 「 存摺 影本 1 份 （ 見 基隆 地檢 105年度 偵字 第1238 號 卷 第9 至 11 頁 ） 」 、 「 被告 甲○○ 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 106年度 審易字 第171 號 卷 第27 頁 ） 」 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 101年度易字第1161號
犯罪事實：
一 、 歐俊廷 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 財產 犯罪 之 工具 ， 而 犯罪 者 取得 他人 存摺 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 之 行為 本身 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 11月 間 某 日 ， 與 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 以 網路 通訊 軟體 即時 通 聯繫 應徵 工作 事宜 ， 雙方 約定 歐俊廷 每 提供 1 個 帳戶 每 5 天 可 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 之 報酬 ， 歐俊廷 即 於 同年 11月 5日 ， 以 交寄宅 急便 遞送 之 方式 ， 將 其 所 申設 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 沙鹿 分行 帳號 00000000000 號 之 帳戶 提款卡 及 密碼 寄予 署名 「 陳雄偉 」 之 成年人 ， 嗣 「 陳雄偉 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 於 100年 11月 間 ， 透過 電腦 網路 ， 向 范曉媛 詐稱 為 香港 跑馬地 的 賽馬會 員工 ， 如 下注 六合彩 即可 贏得 高額 之 彩金 云云 ， 致 范曉媛 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 11月 9 、 10日 ， 接續 匯款 3萬 元 及 2萬 元 至 前揭 由 歐俊廷 申設 之 前揭 金融 帳戶 內 ； 另 於 100年 11月 8日 ， 復化 名為 「 林智 」 ， 向 張婷婷 佯稱 所屬 公司 有 賺錢 的 方法 ， 可 從中 抽取 佣金 ， 但須 先 匯款 云云 ， 使 張婷婷 亦 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 匯款 2萬 元 至 歐俊廷 上開 帳戶 內 ， 隨 遭 另 名 不詳 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 范曉媛 、 張婷婷 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查知 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡上字第23號
犯罪事實：
一 、 洪祺畯 於 民國 104年 10月 21日 某時 ， 在 屏東縣 ○○鄉 ○○路 000號 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約商 「 有 福車業 有限公司 （ 下稱 有福 公司 ） 」 申請 以 分期付款 方式 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 ， 機車 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 66,504 元 ， 分 12 期 繳納 ， 每 月 1 期 ， 每 期 金額 5,542 元 ， 約定 於 分期 價款 未 全部 清償 前 ， 有福 公司 仍 保有 上開 機車 之 所有權 ， 洪祺畯 僅得 先行 依 善良 管理人 義務 保管 、 占有 使用 該 機車 ， 不得 擅自 處分 ， 並 約定 經 仲信 公司 審核 通過 上開 分期付款 申請 後 ， 有福 公司 即將 請求 支付 分期 價款 及 依 上開 分期付款 買賣 契約 所 生 之 其他 一切 權利 讓 與 仲信 公司 。 嗣 仲信 公司 審核 通過 上開 分期付款 申請案 ， 支付 有福 公司 66,504 元 ， 並 自有 福公司 處 取得 上開 機車 所有權 及 基於 前揭 分期付款 契約 對 洪祺畯 所 生 之 權利 。 詎 洪祺畯 於 104年 10月 22日 取得 該 機車 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 10 、 11月 間 某 日 ， 將 其 保管 占有 之 上開 機車 ， 以 2萬餘 元 之 代價 典當 與 屏東縣 屏東市 自由路 上 之 永豐 當舖 ， 而 變易 持有 為 所有 之 意思 予以 侵占 入己 。 嗣 仲信 公司 因 洪祺畯 繳付 2 期 分期款 後 即 未 依約 付款 ， 乃 調閱 車籍 資料 而 發現 上開 機車 業已 過戶 登記 與 他人 ， 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第2238號
犯罪事實：
一 、 黃重菁 、 童保舜 均 可 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 黃重菁 於 106年 11月 初 ， 瀏覽 報紙 廣告 後 ， 於 106年 11月 6日 中午 ， 在 臺北市 南港區 重陽路 某 商務 飯店 門口 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 金融卡 交給 自稱 阿宏 之 「 張智宏 」 轉交 葉良魁 （ 同 案 被告 張智宏 及 葉良魁 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 均 另 案 偵辦 ） ， 再 轉交 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ； 童保舜 則 透過 網路 廣告 知悉 可 出租 帳戶 ， 而 於 106年 11月 6日 前 不詳 時間 ， 將 其 所有 之 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 、 中華郵政 股份 有限公司 、 臺灣 中小企業 銀行 、 山 商業 銀行 、 華泰 商業 銀行 等 金融 帳戶 提款卡 及 存摺 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 黃重菁 及 童保舜 之 金融 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 、 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 被害人 ， 使 該 等 被害人 陷於 錯誤 ， 陸續 匯款 、 存款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 帳戶 ， 部分 款項 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 被害人 等 人 察覺 有異 ， 報警 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第444號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪 事實 一 第7 行 「 便利 超商 ， 」 後 應 予 補充 為 「 以 新臺幣 2千 元 之 代價 ， 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ( 詳 附件 ) 。
臺灣新北地方法院 105年度訴字第678號
犯罪事實：
一 、 林家宏 自 民國 105年 4月 8日 起 ， 加入 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 小孫 」 、 「 貴哥 」 、 「 陳 大哥 」 等 人 所 組成 年 成員 三 人 以上 之 詐欺 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 林家宏 擔任 該 詐欺 集團 中 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 以 其 所有 之 SONY 廠牌 行動電話 1 支 （ 內含 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 作為 聯絡 工具 ， 負責 依照 「 貴哥 」 之 指示 收取 人頭 帳戶 及 持 提款卡 至 自動櫃員機 提領 詐騙 款項 ， 再 交付予 「 陳 大哥 」 等 詐欺 集團 成員 ， 林家宏 則 可 獲得 提領 金額 2％ 之 報酬 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 分別 以 如 附表 壹 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 如 附表 壹 所 示 之 徐雅菁 （ 原名 董雅菁 ， 下 同 ） 、 梁吉祥 、 黃詩喻 、 武嬡薇 、 黃倖儀 、 徐登宥 、 鄭育憲 等 人 行騙 ， 致 徐雅菁 、 梁吉祥 、 黃詩喻 、 武嬡薇 、 黃倖儀 、 徐登宥 、 鄭育憲 各自 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯入 如 附表 壹 所 示 金額 之 款項 至 如 附表 壹 所 示 之 金融 帳戶 內 ， 再 由 該 詐欺 集團 之 成員 以 「 LINE 」 或 「 蜂加 」 等 通訊 軟體 與 林家宏 聯繫 ， 進而 指示 林家宏 分別 於 如 附表 壹 所 示 之 提領 時間 ， 持用 如 附表 壹 所 示 金融 帳戶 之 提款卡 至 自動櫃員機 輸入 密碼 提領 或 匯出 詐得 款項 ， 林家宏 於 扣除 上述 報酬 後 ， 再 將 各 剩餘 款項 依 指示 交付 予 該 詐欺 集團 之 成員 。 嗣 因 徐雅菁 、 梁吉祥 、 黃詩喻 、 武嬡薇 、 黃倖儀 、 徐登宥 、 鄭育憲 等 人 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經警 於 105年 5月 25日 下午 5時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000○0號 前 ， 持 檢察官 核發 之 拘票 拘提 林家宏 到案 ， 並 經 其 同意 搜索 ， 當場 扣得 其 所有 供 上開 聯繫 使用 之 SONY 廠牌 行動電話 1 支 （ 內含 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 、 如 附表貳 所 示 之 提款卡 9 張 、 存摺 4 本 及 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬3,000 元 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第593號
犯罪事實：
一 、 被告 謝志祥 （ 涉犯 詐領 誤餐費 以外 之 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 為 苗栗縣 頭屋鄉 明德 社區 發展 協會 （ 下稱 該 協會 ） 之前 總幹事 （ 任職 期間 民國 95年 9月 至 98年 6月 間 ） ， 該 協會 於 96年 11月 至 99年 6月 間 ， 辦理 「 社區 照顧 關懷 據點 」 計畫 時 ， 被告 明知 志工 之 誤餐費 僅 得以 便當 項目 核銷 ， 卻 仍 基於 行使 業務 上 登載 不實 文書 及 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 97年 3月 31日 、 6月 30日 、 9月 30日 、 12月 10日 辦理 志工 聚餐 後 ， 向 廠商 取得 空白 之 免用 統一發票 之 收據 4 張 ， 於 97年 12月 10日 至 98年 2月 15日 之 不詳 時間 ， 在 該 協會 位在 苗栗縣 頭屋鄉 明德村 6鄰 81號 之 辦公室 內 ， 虛偽 填載 有 向 廠商 購買 共計 1萬1,520 元 之 便當費 ， 並 於 98年 2月 15日 持 之 向 頭屋 鄉公所 申請 誤餐費 ， 使 頭屋 鄉公所 人員 不疑 有詐 ， 於 98年 3月 3日 撥款 1萬1,520 元 至 明德 社區 發展 協會 之 帳戶 中 ， 足以 生 損害 於 頭屋 鄉公所 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度簡字第300號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 壬○○ 預見 將 自己 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 以 詐術 使 他人 將 款項 轉入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 12日 某時 許 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 限 公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 郵局 帳戶 ) 、 玉山 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 玉山 銀行 帳戶 ) 、 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 帳戶 ( 下稱 合作金庫 帳戶 ) 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中國信託 帳戶 ) 、 臺灣 中小企業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 臺 企銀 帳戶 ) 之 提款卡 及 存摺 影本 等 物 以 宅配 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 簡易倫 」 ( 音譯 ) 之 成年 男子 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 幫助 「 簡易倫 」 所屬 詐騙 集團 成員 詐騙 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 成員 於 收受 上開 5 個 金融 帳戶 之 提款卡 及 存摺 影本 等 物 並 知悉 提款卡 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 庚○○ 等 人 ， 致 庚○○ 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 壬○○ 上開 5 金融 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 庚○○ 等 人 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第1823號
犯罪事實：
一 、 蔡啟正 於 民國 102年 7 、 8月 間 ， 經 洪錫熙 邀請 ， 加入 由 洪錫熙 （ 現 通緝 中 ） 、 李文宏 （ 於 104年 2月 25日 死亡 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 與 大陸 地區 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小威 」 所 組成 之 以 佯稱為 酒店 女子 隨機 撥打 電話 與 男子 佯裝 交往 後 藉故 借款 騙取 款項 為 主要 詐騙 手段 之 詐騙 集團 ， 約定 以 每 筆 提領 款項 之 4% 為 報酬 之 比例 （ 即 每 提領 新臺幣 〈 下 同 〉 1萬 元 可 分得 400 元 之 報酬 比例 ） ， 持 該 集團 交付 之 帳戶 提款卡 等 帳戶 資料 （ 下稱 詐騙 帳戶 ） ， 依 該 集團 人員 或 洪錫熙 通知 領取 各 詐騙 帳戶 內 款項 並 將 提領 現金 交付 洪錫熙 （ 即 俗稱 「 車手 」 角色 ） ， 即 基於 與 該 詐欺 集團 詐欺 取財 之 共同 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 及 詐欺 集團 不法 之 所有 ， 於 102年 12月 間 至 103年 3月 間 ， 持 該 集團 交付 之 附表 二 所 示 之 仲光輝 玉山 銀行 帳戶 ， 於 附表 三 所 示 之 施俊嘉 等 26 人 （ 附表 二 所 示 之 未 經 列 於 附表 三 所 示 之 其他 匯款人 部分 ， 非 起訴 及 審判 範圍 ） 遭 該 詐欺 集團 以 同 表 各 欄 所 載 手段 詐騙 陷於 錯誤 ， 匯款 該 帳戶 後 ， 由 該 集團 人員 或 洪錫熙 通知 其 將 同 表 各 欄 所 示 之 各 筆 款項 領出 （ 合計 96萬5,000 元 ） 交付 洪錫熙 ， 並 就 上開 款項 取得 約定 成數 之 報酬 合計 3萬8,600 元 。 嗣 經警 於 103年 6月 11日 查獲 李文宏 後 ， 循線 於 同年 9月 10日 通知 蔡啟正 到案 說明 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第356號
犯罪事實：
一 、 郭玲琪 於 民國 107年 7月 間 某 日 ， 見 報紙 求職 廣告 後 ， 即 與 廣告 所 提供 之 通訊 軟體 LINE 帳號 聯繫 ， 經 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 阿志 」 之 成年人 面試 ， 再 經 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 阿諺 」 之 成年人 告知 其 工作 內容 ， 其 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 可 預見 ， 受聘 專門 從事 自 金融 帳戶 內 提領 款項 ， 於 提款 前 先 至 草叢 、 路口 轉角 旁 等 處所 拿取 內含 提款卡 之 包裹 ， 並 持 提款卡 至 自動櫃員機 進行 金融 帳戶 功能 測試 ， 領款 後 將 所 領得 之 現金 放置 在 無 人 看管 之 公園 、 騎樓 等 處所 ， 此 工作 極 有 可能 係 為 詐欺 集團 提領 犯罪 所得 之 款項 ， 仍 基於 縱 所 提領 款項 為 詐欺 集團 詐欺 犯罪 所得 亦 無 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 應允 擔任 提領 款項 之 工作 （ 俗稱 車手 ） ， 而 與 「 阿志 」 、 「 阿諺 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 不詳 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 3 人 以上 之 詐欺 取財 及 參與 組織 犯罪 等 犯意 聯絡 ， 先 由 同 集團 不詳 成員 以 不詳 方式 ， 取得 如 附表 一 「 轉入 帳戶 」 欄 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 及 其 密碼 ， 再 由 同 集團 不詳 成員 各 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 施用 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 款項 匯入 各 該 金融 帳戶 內 。 嗣 「 阿諺 」 再 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 郭玲琪 ， 並 指示 其 至 不 特定 地點 ， 拿取 各 該 包裹 內 之 提款卡 ， 如 附表 二 所 示 插入 自動櫃員機 並 輸入 密碼 ， 而 領取 如 附表 二 所 示 之 詐騙 款項 ， 再 依 「 阿諺 」 指示 扣除 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 報酬 後 ， 將 所 提領 之 上揭款項 送 至 詐欺 集團 所 指定 之 地點 。 嗣 經 如 附表 一 所 示 之 人 ， 發覺 遭騙 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 及於 107年 8月 21日 11時 14分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 兆豐 國際 商業 銀行 前 ， 發現 郭玲琪 形跡 可疑 ， 上前 盤查 ， 並 經 其 同意 受 搜索 後 ， 在 其 身 上 及 位於 桃園市 住處 內 ， 扣得 如 附件 一 所 示 現金 及 物品 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴緝字第222號
犯罪事實：
一 、 陳柏瑞 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ， 亦 無 證據 證明 為 3 人 以上 共同犯 之 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 冒稱 係 林瑞恆 之 同事 「 賴國澤 」 ， 於 民國 105年 6月 1日 撥打 電話 向 林瑞恆 佯稱 ： 急需 用錢 ， 需 借款 應急 云云 ， 致 林瑞恆 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 1時 39分 許 ， 至 彰化 銀行 水湳 分行 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 至 盧良益 之 臺灣 中小企業 銀行 二林 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 臺灣 企銀 二林 分行 帳戶 ， 盧良益 所 犯 幫助 詐欺 犯行 部分 ， 業經 臺灣 彰化 地方 法院 以 105年度 簡字 第1918 號 刑事 簡易 判決 判處 拘役 50日 確定 ） ， 陳柏瑞 旋即 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 持 上開 臺灣 企銀 二林 分行 帳戶 之 提款卡 ， 先 於 同 日 下午 2時 17分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 全家 便利商店 烏日 三民店 內 ， 以 該 店 內 之 台新 商業 銀行 自動櫃員機 提領 現金 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 共計 6萬 元 ， 後 於 同 日 下午 2時 25分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 統一 便利 商店 鼎好 門市 內 ， 以 該 店 內 之中 信託 商業 銀行 自動櫃員機 提領 現金 1萬 元 ， 再 將 領得 之 現金 7萬 元 交予 該 詐欺 集團 成員 。 嗣 因 陳柏瑞 之 友人 顏孟柏 發現 員警所 張貼 車手 照片 查緝 專刊 之 樣貌 及 手部 刺青 與 陳柏瑞 相似 而 向 員警 檢舉 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 107年度簡上字第49號
犯罪事實：
一 、 按 被告 於 第二 審 經 合法 傳喚 ， 無 正當 之 理由 不 到庭 者 ， 得 不 待 其 陳述 ， 逕行 判決 ， 刑事訴訟法 第371 條 定 有 明文 。 又 對於 簡易 判決 有 不服 而 上訴 者 ， 得 準用 上開 規定 ， 同 法 第455 條 之 1第3 項 亦 有 明定 。 本案 上訴人 即 被告 莊文宗 經 本院 合法 傳喚 後 ， 無 正當 理由 未 到庭 ， 此有 本院 送達 回證 、 刑事 報到 單 可稽 （ 見 本院 卷 第49 頁 、 第51 頁 ） ， 依 前開 規定 ， 爰 不 待 其 陳述 逕 為 一造 辯論 判決 。
臺灣桃園地方法院 109年度審訴字第939號
犯罪事實：
一 、 庚○○ 於 民國 108年 10月 12日 （ 起訴書 誤載為 108年 10月 14日 ， 業經 檢察官 當庭 更正 ） 受 網路 廣告 招募 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 小憲 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 小憲 」 ） 及 其他 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 所 組成 之 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 具有 持續性 、 牟利性 及 有 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 （ 下稱 詐欺 犯罪 組織 ， 無證據 認有 未滿 18 歲 之 人 參與 ） ， 庚○○ 迄 108年 10月 25日 遭 查獲 為止 ， 於 上開 參與 詐欺 犯罪 組織 期間 ， 與 「 小憲 」 及 詐欺 犯罪 組織 成年 成員 間 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 三 人 以上 詐欺 取財 及 參與 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 小憲 」 指示 庚○○ 至 某 7-11 超商 領取 裝有 如 附表 「 匯入 金融 機構 帳號 」 欄 所 示 之 帳戶 存摺 及 提款卡 ， 再 經 「 小憲 」 以 通訊 軟體 LINE 告知 庚○○ 各 該 提款卡 之 密碼 ， 並 指示 庚○○ 提領 各 該 帳戶 內 之 款項 ； 待 庚○○ 當日 提領 款項 完畢 回報 「 小憲 」 後 ， 「 小憲 」 隨即 告知 庚○○ 將 提領 款項 攜 至 特定 地點 交予 「 小憲 」 所 指定 之 本案 詐欺 犯罪 組織 某 成年 成員 ， 庚○○ 並 可 自 提領 當日 之 提款 金額 中 抽取 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 金額 作為 報酬 ， 謀議 既定 ， 即 由 本案 詐欺 犯罪 組織 之 成員 分別 於 附表 編號 1 至 編號 20 所 示 之 時間 ， 以 附表 各 編號 「 詐騙 方式 及 經過 」 欄 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 編號 1 至 編號 20 「 告訴人 / 被害人 」 欄 所 示 之 人 施行 詐術 ， 致 使 其 等 誤信為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 各 編號 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 將 「 匯款 金額 （ 新臺幣 ） 」 欄 所 示 之 金額 匯入 本案 詐欺 犯罪 組織 成員 所 指示 如 附表 「 匯入 金融 機構 帳號 」 欄 所 示 之 帳戶 內 ， 再 由 「 小憲 」 以 上開 方式 指示 庚○○ 提款 後 ， 庚○○ 即 於 附表 各 編號 「 提領 時間 」 、 「 提款 地點 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 該 等 金融 機構 帳戶 之 提款卡 提領 如 附表 「 提款 金額 」 欄 所 示 之 金額 ， 並 將 領得 之 款項 攜 至 指定 地點 交付 予 「 小憲 」 所 指示 之 本案 詐欺 犯罪 組織 某 成年 成員 ， 庚○○ 並 於 如 附表 所 示 之 提款日 ， 累積 總計 獲得 1萬4,000 元 之 報酬 【 計算式 ： 每 日 2,000 元 × 7 （ 日 ） ＝ 1萬4,000 元 】 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第3474號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 事項 有所 補充 更正 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ： ㈠ 犯罪事實欄 一 第4 至 8 行 所 載 『 將 其 申設 之 合作金庫 銀行 復興崗 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 宅配 方式 寄送 至 臺中市 大肚區 ○○○街 38號 之 全家 便利商店 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 葉俊庭 」 之 成年 男子 ， 以 作為 詐騙 他人 之 人頭 帳戶 使用 』 補充 更正為 『 將 其 申設 之 合作金庫 銀行 復興崗 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 先 以 宅配 方式 寄送 至 臺中市 大肚區 ○○○街 38號 之 全家 便利商店 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 葉俊庭 」 之 成年 男子 ， 嗣 並 於 電話 中 告知 該 自稱 「 葉俊庭 」 之 成年 男子 其 上開 帳戶 提款卡 密碼 ， 以 作為 詐騙 他人 之 人頭 帳戶 使用 』 。 ㈡ 犯罪事實欄 一 第14 至 19 行 所 載 「 ㈡ 100年 12月 19日 18時 許 ， 撥打 電話 予 盧亭伃 ， 以 相同 手法 ， 致 盧亭伃 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 前往 自動櫃員機 ， 分別 於 同 日 19時 10分 、 19 分 許 ， 7010 元 至 沈忠慶 上開 合庫 帳戶 及至 7-11 便利商店 購買 2 組 MYCARD 之 遊戲 點數 （ 價值 6000 元 ） 後 告知 該 詐欺 集團 成員 該 遊戲 點數 之 序號 及 密碼 」 更正為 「 ㈡ 100年 12月 19日 18時 許 ， 撥打 電話 予 盧亭伃 ， 以 相同 手法 ， 致 盧亭伃 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 前往 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 19時 10分 許 ， 匯款 7010 元 至 沈忠慶 上開 合庫 帳戶 」 。 ㈢ 刪除 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第7 至 8 行 所 載 之 「 告訴人 盧亭伃 至 7-11 便利商店 購買 遊戲 點數 之 紙本 電子 發票 收執 聯 1 紙 」 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第8632號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第7 至 8 行 所 載 「 將 伊 所 申辦 之 中國信託 銀行 三重 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 」 更正為 「 將 伊 所 申辦 之 中國信託 銀行 三重 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 」 ， 及 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第8 至 9 行 、 第10 至 13 行 所 載 「 並 有 渠等 所 提出 之 國泰世華 帳戶 客戶 交易 明細 1 份 、 郵政 自動櫃員機 交易 明細 表 2 紙 」 、 「 被告 上開 帳戶 交易 查詢 清單 、 中國信託 銀行 交易 明細 及 雅虎 奇摩 拍賣 網頁 4 份 等 件 附卷 可 稽 」 分別 補充 更正為 「 並 有 渠等 提出 之 國泰世華 銀行 存簿 交易 明細 1 份 、 郵政 自動櫃員機 交易 明細 表 1 紙 」 、 「 被告 上開 帳戶 之 申辦 基本 資料 、 帳戶 歷史 交易 查詢 清單 及 雅虎 奇摩 拍賣 網頁 4 份 等 件 附卷 可 稽 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 104年度智易字第78號
犯罪事實：
一 、 天○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 、 行使 偽造 私文書 、 非法 販賣 侵害 商標權 商品 之 犯意 ， 分別 為 下列 各 行為 ：
臺灣屏東地方法院 108年度簡上字第194號
犯罪事實：
一 、 蔡佩珊 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 之 重要 工具 ， 如 將 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 將 有 作為 財產 犯罪 工具 之 可能 ， 且 亦 知 詐騙 集團 利用 他人 帳戶 進行 轉帳 ， 目的 在 取得 犯罪 所得 ， 竟 仍 容任 所 提供 帳戶 可能 被 用以 詐騙 他人 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李雯婷 」 之 人 指示 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 銀行 萬丹 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 潮州 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺 企銀 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 變更 ， 並 於 民國 107年 7月 12日 13時 許 ， 在 位於 屏東縣 萬丹鄉 西環路 之 某 統一 超商 門市 內 ， 以 店到店 寄 貨 之 方式 ， 將 上開 合庫 帳戶 及 臺企銀 帳戶 之 存摺 、 金融卡 寄交予 「 李雯婷 」 。 嗣 「 李雯婷 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 編號 1 至 4 所 示 時間 ， 分別 向 許玉霞 、 蘇于絜 、 高臆茹 、 陳威仲 施以 詐術 ， 使 許玉霞 等 人 均 陷於 錯誤 ， 致 分別 匯款 至 蔡佩珊 所 申辦 之 合庫 帳戶 、 臺企 銀 帳戶 內 （ 詐騙 時間 、 方式 、 匯款 情形 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 許玉霞 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第2285號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 最初 應 補充 「 吳柏祥 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 九十七年度 簡字 第三一三八 號 判決 判處 有期徒刑 四月 確定 ， 於 民國 九十八年 六月 十二日 縮刑 期滿 執行 完畢 」 ； 犯罪 事實 第五 列 「 提款卡 等 物 」 應 予 補充為 「 提款卡 、 密碼 等 物 」 ； 犯罪 事實 第十 列 「 因而 陷於 錯誤 」 ， 應 補充為 「 因而 誤信 該 商品 欲 出售 ， 而 向 賣家 購買 該 商品 」 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃原簡字第235號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 理由 及 證據 並 所 犯 法條 ， 除 更正 補充 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 108年度壢簡字第880號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第14 行 所 載 之 「 亦 無庸 支付 現金 、 簽名 ， 」 應 予 補充 為 「 亦 無庸 支付 現金 、 簽名 ， 並 可 在 餘額 不足 時 自動 加值 授權 金額 之 機制 ， 」 ； 同 欄 第17 、 18 行 所 載 之 「 以 此 不正 方法 由 收費 設備 取得 財產 上 之 不法 利益 」 應 予 補充為 「 致 玉山 商業 銀行 認 其 為 信用卡 正當 持卡人 依約 使用 ， 自動 加值 共計 新臺幣 【 下 同 】 4,000 元 至 該 信用卡 之 悠遊卡 電子 錢包 內 ， 徐瑞良 並 以 此 不正 方法 獲得 無須 付費 之 財產 上 不法 利益 4000 元 」 ； 並 證據 部分 補充 「 內政部 警政署 刑事 警察局 108年 8月 20日 刑紋字 第0000000000 號 鑑定書 1 份 」 、 「 臺灣 桃園 地方 法院 辦理 刑事 案件 電話 查詢 紀錄表 3 紙 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第5490號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 並 補充 、 更正 如下 ： ㈠ 起訴書 附表 二 編號 7 「 被害人 尹芃葦 」 之 記載 ， 更正為 「 尹芃 」 。 ㈡ 起訴書 附表 二 編號 12 「 告訴人 吳翔慶 」 欄 關於 「 匯款 1000 元 」 之 記載 ， 更正為 「 匯款 11,000 元 」 。 ㈢ 起訴書 附表 二 編號 13 「 告訴人 陳淑玲 」 之 記載 ， 更正為 「 陳淑鈴 」 。 ㈣ 證據 部分 補充 ： 「 被告 呂昱緯 、 詹廷瑋 於 本院 審理 時 之 自白 」 。
臺灣南投地方法院 106年度審易字第422號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 賴信良 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 預見 將 自己 持用 之 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 29日 ， 在 南投縣 ○○鄉 ○○路 000號 之 7- 11 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 南投 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲帳戶 ） 及 彰化 商業 銀行 南投 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 代書 」 之 成年人 之 指示 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳進旺 」 之 成年人 。 嗣 「 林代書 」 、 「 陳進旺 」 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 （ 無 證據 證明 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 與 附表 所 示 之 人 聯繫 ， 並 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 對 附表 所 示 之 人 行騙 ， 致 附表 所 示 之 人 不疑有他 ， 並 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 至 附表 所 示 之 地點 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 之 甲 、 乙 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 附表 所 示 之 人 匯款 後 發現 有異 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 而 悉 上情 。 ㈡ 案 經 王振世 、 郭芯妍 、 楊宗誠 及 洪梓姍 訴由 南投縣 政府 警察局 竹山 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 108年度審訴字第86號
犯罪事實：
一 、 湯思偉 於 民國 107年 9月 14日 前 之 某 日 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿洲 」 之 成年 男子 及 其他 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 後 ， 分別 與 「 阿洲 」 、 該 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 其他 成年 成員 於 不詳 之 時間 、 地點 ， 以 不詳 方式 ， 取得 高珮瑤 所有 之 合作金庫 商業 銀行 桃園 分行 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 。 嗣 由 詐欺 集團 其他 成年 成員 分別 於 附表 所 示 時間 ， 各 以 如 附表 詐騙 方式欄 所 示 之 方式 ， 詐欺 賴建勝 、 蔡淑靖 ， 使 其 等 因此 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 匯款 至 上開 帳戶 。 再 由 湯思偉 持 詐欺 集團 提供 之 聯絡 工具 手機 、 金融 機構 帳戶 提款卡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 、 在 附表 所 示 地點 之 自動 提款機 ， 提領 詐得 之 款項 ， 得手 後 ， 將 所得 財物 置於 詐欺 集團 指示 之 高雄市 楠梓區 莒光 國小 後面 公園 之 籃球場 附近 石椅 ， 再 由 其他 詐騙 集團 成員 取走 ， 湯思偉 因此 獲取 約 2% 之 酬勞 【 即 各 為 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 、 1,000 元 ， 合計為 6,000 元 】 。 嗣 賴建勝 等 人 發現 遭 詐騙 後 報警 處理 ， 經 警 循線 調閱 監視器 畫面 ， 始悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第830號
犯罪事實：
一 、 林育汝 預見 提供 銀行 帳戶 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 遭 不詳 之 犯罪 集團 用以 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟基 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 而 於 民國 106年 3月 21日 某時 ， 在 某 便利商店 門市 ， 將 其 所 申辦 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李威承 」 之 詐欺 集團 成員 ， 並 於 寄送 前 先 依 「 李威承 」 之 指示 設定 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 假冒 Moxbii 保護貼 保護殼 網路 商店 人員 ， 自 同 月 22日 18時 起 接續 致電 王俊琛 ， 佯稱 因 網路 訂單 設定 錯誤 ， 須 王俊琛 前往 ATM 解除 設定 云云 ， 致 王俊琛 陷於 錯誤 ， 委請 鄭育麒 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 自 同 月 24日 18時 17分 起 ， 在 ATM 陸續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,000 元 、 1,000 元 、 29,985 元 至 上開 中國信託 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 王俊琛 、 鄭育麒 發現 受騙 ， 乃 報警 循線 查獲 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹簡字第838號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張仁杰 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 一般人 無庸 向 他人 收購 或 借貸 使用 ， 且 國內 社會 常見 之 犯罪 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 因 缺 錢 花用 ， 在 自由時報 上 見 廣告 ， 遂 撥打 行動電話 0000000000 號 電話 予 某 真實 姓名 不詳 自稱 「 楊 經理 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 楊 經理 」 ） ， 並 約定 以 新台幣 （ 下 同 ） 1 、 2萬 元 之 代價 提供 金融 帳戶 資料 予 「 楊 經理 」 （ 實際 未 取得 對價 ） ， 張仁杰 遂 於 民國 100年 10月 1日 上午 10時 許 ， 在 新竹縣 湖口鄉 ○○路 某 處 之 7-11 便利商店 內 ， 以 宅 即便 快遞 方式 ， 將 前 向 第一 商業 銀行 竹北 分行 所 申設 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 竹北 分行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 等 物 寄 至 臺北縣 三重市 ○○街 107號 予 「 楊 經理 」 指定 之 某 真實 姓名 不詳 稱 「 高 小姐 」 之 成年人 。 嗣 「 楊 經理 」 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 ， 於 取得 張仁杰 上開 金融 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 1 名 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 高 小姐 」 之 詐騙 集團 成員 ， 於 99年 10月 23日 下午 2時 許 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 東森 特意 購 會計 」 之 詐騙 集團 成員 ， 以 電話 號碼 00000000 號 撥打 予 潘美惠 ， 佯稱 先前 東森 購物 交易 自動 扣款 設定 錯誤 ， 需 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 更正 ， 嗣 由 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 花旗 銀行 客服 中心 蔡國雄 先生 」 之 某 男性 詐騙 集團 成員 以 電話 號碼 00000000 號 電話 撥打 予 潘美惠 ， 佯稱 其 股票 資產 將 會 被 外洩 盜賣 ， 須 以 300,000 元 證明 財力 ， 致 潘美惠 信以為真 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 年 月 25日 下午 4時 8分 及 4時 10分 許 ， 在 第一 銀行 汐止 分行 內 ， 以 操作 自動櫃員機 匯款 方式 ， 匯款 97,000 元 、 3,000 元 （ 共計 100,000 元 ） 至 張仁杰 上開 第一 銀行 竹北 分行 帳戶 內 。 嗣 潘美惠 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度簡上字第1號
犯罪事實：
一 、 曾曾霖 於 民國 104年 10月 12日 上午 某時 許 ， 在 曾文東 及 曾弘吉 共同 經營 之 址設 臺北市 ○○區 ○○路 0段 0號 之 「 慶億 機車行 」 ， 請 曾弘吉 更換 其 所 使用 之 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 （ 下稱 A 車 ） 零件 並 維修 ， 經 曾弘吉 檢視 A 車 後 ， 條列 如 附表 所 示 之 更換 零件 項目 及 價格 （ 含 工資 ） 於 估價單 上 ， 曾曾霖 明知 其 無 支付 機車 維修 費用 之 意願 及 能力 ， 仍 基於 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 以 其 居住 在 機車行 附近 且 係 機車 行舊 客戶 為由 ， 並 偽 與 曾弘吉 約定 分期 給付 零件 及 維修 工資 ， 曾弘吉 因而 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 年 月 20日 更換 零件 並 維修 A 車 完畢 ， 曾曾霖 旋 於 同 日 將 A 車 取回 ， 因而 取得 如 附表 所 示 A 車 所 更換 之 新 零件 及 免 付 更換 零件 維修 工資 之 不法 利益 。 嗣 曾曾霖 未 按 約定 付款 ， 曾文東 多 次 以 電話 及至 曾曾霖 家 中 追討 未果 ， 始 知 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 109年度審金訴字第4號
犯罪事實：
一 、 陳科運 自 民國 108年 9 、 10月 間 起 ， 參與 由 楊凱崴 （ 另 案 偵辦 ） 、 周子傑 （ 另 案 起訴 ） 及 其他 不詳 成員 所 組成 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 牟利性 、 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 （ 下稱 詐欺 集團 ） ， 由 陳科運 、 周子傑 擔任 俗稱 車手 即 持 人頭 帳戶 金融卡 提領 贓款 之 工作 ， 楊凱崴 則 擔任 俗稱 車手頭 即 負責 收取 車手 所 領 贓款 以 轉交 上游 之 工作 ， 約定 陳科運 可 分得 提領 款項 2％ 之 報酬 。 陳科運 與 楊凱崴 、 周子傑 及 其他 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 違反 洗錢 防制 法 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 詐欺 集團 成員 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 許吳英桃 、 葉吉良 、 何政達 等 人 ， 使 許吳英桃 、 葉吉良 、 何政達 以及 經由 何政達 轉告 而 誤信 為 真 之 何政憲 等 人 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 楊凱崴 再 指示 陳科運 駕車 搭載 周子傑 ， 由 周子傑 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 如 附表 所 示 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 提領 如 附表 所 示 金額 之 款項 後 ， 交由 楊凱崴 轉交 詐欺 集團 上游 成員 ， 而 掩飾 、 隱匿 詐騙 犯罪 所得 之 去向 。 嗣 經 許吳英桃 等 人 發覺 遭 騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。