Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣桃園地方法院 106年度易字第29號
犯罪事實：
一 、 簡婕 可 知悉 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 某 日 ， 透過 網路 線上 遊戲 結識 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 已 成年 、 綽號 「 暄暄 」 之 成年人 ， 遂 在 桃園市 蘆竹區 某 便利商店 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） ， 先 將 提款卡 密碼 依 「 暄暄 」 指示 變更為 特定 密碼 後 ， 再 將 存摺 、 依 指示 更改成 特定 密碼 之 提款卡 ， 以 統一 便利 超商 宅急便 快遞 方式 寄送 至 高雄 地區 交予 「 暄暄 」 ， 俟 「 暄暄 」 取得 上開 存摺 、 依 指示 更改成 特定 密碼 之 提款卡 等 物 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 於 附表 所 示 之 時間 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 簡婕 上開 中國信託 銀行 帳戶 後 ， 旋為 「 暄暄 」 提領 一 空 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 發覺 有異 而 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第1500號
犯罪事實：
一 、 蘇春榮 明知 個人 金融 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 可 預見 將 其 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 資料 提供予 陌生 人士 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 以 遂行 犯罪 及 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 遭 不法 份子 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 12月 12日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 便利商店 ， 將 其 申設 之 臺灣 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 暱稱為 「 陳 小姐 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 「 陳 小姐 」 上開 提款卡 之 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 12月 19日 起 ， 陸續 以 撥打 電話 及 通訊 軟體 LINE 聯絡 等 方式 ， 向 黃明鐘 佯稱為 其 友人 劉安邦 ， 需款 應急 云云 ， 致 黃明鐘 陷於 錯誤 ， 而 於 108年 12月 20日 上午 10時 36分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 之 臺灣 銀行 桃園 分行 ， 依 指示 將 15萬 元 存入 前開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 未 幾 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 黃明鐘 發覺 遭騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度智易字第66號
犯罪事實：
一 、 陳福來 因 與 沈勝論 【 所 涉 詐欺 等 案件 ， 業經 智慧 財產 法院 以 102年度 刑智 上 易 字 第88 號 （ 下稱 智財 法院 前案 ） 判處 有期徒刑 6月 確定 】 有 同鄉 之 誼 ， 即 委託 沈勝論 自 民國 96年 1月 間 起 ， 擔任 「 中台 製酒 科技 有限公司 」 （ 址設 新北市 ○○區 ○○里 ○○000○0號 ， 下稱 中台 製酒 公司 ） 之 負責人 ， 並 自 96年 6月 間 起 至 100年 8月 間 止 ， 由 陳福來 按月 匯款 至 沈勝論 開設 之 臺灣 中小企業 銀行 林口 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 【 下稱 沈勝論 帳戶 ， 96年 6月 至 97年 9月 間 每 月 匯款 約 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 97年 10月 至 100年 8月 間 每 月 匯款 約 1萬2000 元 】 ， 作為 沈勝論 擔任 中台 製酒 公司 負責人 及 配合 從事 下列 行為 之 報酬 。 黃新茂 （ 所 涉 詐欺 等 案件 ， 經 智財 法院 前案 判處 有期徒刑 6月 確定 ） 係 陳福來 所 應徵 而 擔任 中台 製酒 公司 之 廠長 ， 負責 管理 廠務 及 調酒 製酒 等 業務 。 另 林益巨 （ 所 涉 詐欺 等 案件 ， 經 智財 法院 前案 判處 有期徒刑 4月 確定 ） 本 無 擔任 以 酒類 進口 、 分裝 、 製造 、 銷售 為 營業 項目 之 公司 行號 負責人 之 能力 或 意願 ， 且 依據 其 自身 智識 程度 及 社會 歷練 ， 知悉 擔任 此 等 公司 行號 之 負責人 ， 須 肩負 商譽 維護 、 經營 政策 決定 、 稅捐 繳付 或 相關 費用 提撥 ， 以及 承擔 最終 經營 成敗 之 重責大任 ， 是 林益巨 經 陳福來 請託 擔任 以 酒類 輸入 、 菸酒 批發 、 零售 等 營業 項目 之 大富淶 國際 有限公司 （ 下稱 大富淶 公司 ） 負責人 之 際 ， 當 已 察覺 陳福來 絕非 正派 經營 相關 公司 行號 之 人 ， 然 林益巨 仍 因 貪圖 不法 利益 ， 同意 擔任 大富淶 公司 負責人 ， 主觀 上 已 有 容任 陳福來 以 其 名義 恣意 經營 大富淶 公司 之 意 ， 且 自 林益巨 於 96年 4月 間 擔任 大富淶 公司 負責人 之 時 起 ， 大富淶 公司 之 印章 及 負責人 印章 等 物 ， 始終 由 陳福來 保管 、 使用 ， 更 有 幫助 實際 掌控 大富淶 公司 之 陳福來 為 不法 犯行 之 故意 ， 並 自 96年 7月 間 起 至 100年 8月 間 止 ， 由 陳福來 按月 匯款 約 5000 元 至 林益巨 開設 之 臺灣 中小企業 銀行 林口 分行 帳號 00000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 林益巨 帳戶 ） ， 作為 林益巨 上開 幫助 行為 之 報酬 。
臺灣臺中地方法院 99年度簡字第750號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 應 補充 「 各 銀行 有關 還款 情形 之 函文 、 被告 等 陳報 之 清償 明細 及 被告 等 人 於 本院 之 自白 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第1068號
犯罪事實：
一 、 賴嘉陞 與 段德良 於 民國 106年 間 經 彭聖評 引介 ， 進而 與 陳彥希 聯繫 而 知悉 陳彥希 所屬 詐欺 集團 有 招募 取款 車手 之 需 後 ， 賴嘉陞 與 段德良 遂 加入 陳彥希 所屬 詐欺 集團 擔任 取款 車手 ， 其 等間 並 約定 ， 擔任 取款 車手 者 可 獲得 該 次 詐騙 所得 款項 2％ 至 3％ 不等 之 報酬 。 嗣 賴嘉陞 、 陳彥希 、 段德良 及 陳彥希 所屬 詐欺 集團 內 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 間 ， 遂 意圖 為 自己 與 該 詐欺 集團 所屬 成員 之 不法 所有 而 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 106年 6月 21日 12時 48分 許 ， 以 不詳 門號 電話 致電 黃宗佩 所 使用 之 門號 0000000000 號 市 內 電話 及 門號 0000000000 號 行動電話 ， 進而 向 黃宗佩 佯稱 ： 其 子 替 他人 作保 ， 現 因 債務人 跑路 ， 故 押走 其 子 痛打 並 要求 其 出面 代為 償還 債務人 所 欠 之 新臺幣 （ 下 同 ） 55萬 元 借款 云云 ， 期間 並 由 該 詐欺 集團 另 名 不詳 成員 於 通話 中 佯裝 黃宗佩 之 子 向 黃宗佩 哭求 救助 藉 此 取信 黃宗佩 ， 致 黃宗佩 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 接聽 前揭 電話 後 不久 ， 前往 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 國泰世華 銀行 臨櫃 提領 現金 35萬 元 ， 再 於 同 日 13時 11分 許 ， 依 該 詐欺 集團 不詳 成員 指示 ， 將 其 放於 牛皮 紙袋 內 之前開 現金 35萬 元 ， 置於 停放 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 ○○○○號碼 00- 0000號 汽車 底下 ， 而後 段德良 經 賴嘉陞 以 其 向 他人 所 購 門號 0000000000 號 SIM卡 插入 所有權 歸屬 不明 之 行動電話 致電 聯繫 後 ， 段德良 即 依 賴嘉陞 指示 至 該 處 領取 前開 現金 35萬 元 ； 又 黃宗佩 嗣 復 前往 國泰 人壽 保險 公司 以 抵押 保單 方式 借款 現金 20萬 元 ， 並 於 同 日 14時 30分 許 ， 依 該 詐欺 集團 不詳 成員 指示 ， 將 前開 裝 於 信封袋 內 之 現金 20萬 元 ， 攜 至 臺北市 大安區 敦化南路 1段 295巷 內 而 置於 該 處 所 停放 之 某 棗紅色 自用 小客車 底下 ， 而後 段德良 亦 再 經 賴嘉陞 致電 指示 而 至 該 處 領取 前開 現金 20萬 元 。 段德良 於 取得 前開 合計 現金 55萬 元 之 詐騙 款項 後 ， 旋 於 同 日 15時 52分 許 至 位於 桃園市 ○鎮區 ○○路 00○0號 之 大潤發 賣場 前 ， 與 斯時 駕駛 車號 0000 - 00 號 自小客車 到場 之 賴嘉陞 會合 ， 並 將 前開 詐騙 所得 款項 悉數 交與 賴嘉陞 ， 賴嘉陞 嗣 復 於 同 日 某時 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 前開 詐騙 所得 款項 全數 繳 與 陳彥希 。 後 因 黃宗佩 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 108年度簡字第125號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 潘尚鍏 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 利用 網際網路 ， 對 公眾 散布 詐欺 訊息 之 犯意 ， 於 民國 107年 3月 18日 21時 許 ， 在 「 六龍 御天 」 之 網路 遊戲 ， 以 遊戲 內 角色 「 驀然回首 ' 佐 」 在 公開 頻道 虛偽 公告 ： 欲 販售 帳號 為 「 ass 721115 」 之 遊戲 帳號 云云 ， 使 「 六龍 御天 」 之 網路 遊戲 玩家 黃宣瑋 見聞 後 陷於 錯誤 ， 誤以為 潘尚鍏 有 要 販售 該 遊戲 帳號 之 真意 ， 即 依 潘尚鍏 之 指示 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 以 轉帳 之 方式 ， 匯入 潘尚鍏 所 指定 之 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 ， 潘尚鍏 並 假意 於 107年 3月 18日 23時 48分 ， 將 上開 遊戲 帳號 及 密碼 交與 黃宣瑋 使用 ， 黃宣瑋 於 取得 帳號 後 立即 更改 該 帳號 之 密碼 。 嗣 潘尚鍏 竟 於 107年 3月 21日 22時 54分 ， 以 遊戲 內建 之 「 找回 密碼 」 功能 ， 讓 遊戲 官網 將 該 帳號 登錄 之 密碼 回傳 簡訊 至 該 帳號 所 綁定 之 手機 門號 0000000000 號 ， 並 將 已 屬於 黃宣瑋 之 上開 遊戲 帳號 之 密碼 修改 （ 被 訴 妨害 電腦 使用 罪嫌 部分 ， 不 另 為 不 受理 判決 ， 詳 後述 ） ， 致 黃宣瑋 無法 繼續 登入 該 遊戲 帳號 ， 並 以 此 方式 詐得 2,500 元 得手 。
臺灣士林地方法院 108年度訴字第104號
犯罪事實：
一 、 張豪軒 前 因 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 105年度 審易字 第1325 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 106年 3月 3日 易科 罰金 執行 完畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 因 經濟 情況 不佳 ， 於 107年 6 、 7月 間 加入 「 阿孝 」 、 「 oO 」 及 其他 年籍 姓名 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 擔任 提領 款項 之 車手 工作 ， 嗣 因 工作 繁多 ， 乃 隨即 招攬 友人 曾琨凱 加入 本案 詐欺 集團 ， 聽從 其 指示 提領 款項 ， 並 為 下列 犯行 ： ㈠ 張豪軒 、 曾琨凱 與 本案 詐欺 集團 成員 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 所屬 詐欺 集團 某 成員 於 107年 7月 18日 至 19日 間 ， 接續 去電 向 周明 著 佯稱 係 其 大哥 ， 因 投資 須 資金 周轉 云云 ， 致 周明著 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 107年 7月 18日 、 19日 先後 在 國泰世華 銀行 連城 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 、 12萬 元 至 指定 之 第一 商業 銀行 鹽水 分行 第00000000000 號 帳戶 、 土地 銀行 長安 分行 第000000000000 號 帳戶 ， 再 由 本案 詐欺 集團 某 機房 人員 將 以 不詳 方式 取得 之 前開 帳戶 金融卡 及 密碼 交予 張豪軒 ， 經 張豪軒 指示 曾琨凱 於 107年 7月 18日 11時 31分 至 35分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之 合作金庫 銀行 國醫 分行 自動櫃員機 接續 提領 5 筆 各 2萬 元 款項 （ 合計 10萬 元 ） ， 曾琨凱 得手 後 ， 將 前揭 詐得 款項 及 金融卡 交予 張豪軒 ， 而 上繳 至 本案 詐欺 集團 ， 並 與 張豪軒 平分 提領 金額 2% （ 即 2千 元 ） 之 報酬 。 ㈡ 張豪軒 、 曾琨凱 與 本案 詐欺 集團 成員 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 所屬 詐欺 集團 某 成員 於 107年 10月 2日 至 4日 間 ， 接續 去電 向 王春姬 佯稱 係 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 侯名皇 ， 因 王春姬 涉嫌 詐欺 及 違反 洗錢 防制 法 案件 ， 須 監管 其 帳戶 及 存款 云云 ， 致 王春姬 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 107年 10月 4日 14時 30分 許 前往 桃園市 ○○區 ○○路 000號 對面 ， 將 現金 70萬 元 及 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 、 中華郵政 股份 有限公司 、 中國信託 銀行 、 玉山 商業 銀行 等 帳戶 （ 完整 帳戶 資料 詳卷 ， 以下 分別 稱 甲 、 乙 、 丙 、 丁 帳戶 ） 金融卡 、 密碼 提供 予 自稱 調查官 之 人 ， 該 人 則 交付 其 上 有 偽造 「 檢察官 侯名皇 」 印文 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 公印文 之 偽造 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 公文書 1 張 予 王春姬 ， 足生 損害 於 王春姬 及 臺灣 臺北 地方 檢察署 核發 司法 文書 之 公信力 。 其後 ， 本案 詐欺 集團 某 機房 人員 將 詐得 之前開 帳戶 金融卡 及 密碼 交予 張豪軒 ， 經 張豪軒 指示 曾琨凱 於 107年 10月 4日 17時 31分 至 41 分 許 ， 持 前述 金融卡 插入 臺北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之 合作金庫 銀行 國醫 分行 自動櫃員機 並 輸入 金融卡 密碼 ， 致 該 自動櫃員機 誤認 曾琨凱 為 有 權 提領 之 人 ， 而 以 此 不正 方法 接續 由 乙 帳戶 、 丙 帳戶 、 丁帳戶 各 提領 1萬 元 、 6萬 元 、 3千 元 款項 ， 曾琨凱 得手 後 ， 將 前揭 詐得 款項 及 金融卡 交予 張豪軒 ， 而 上繳 至 本案 詐欺 集團 ， 並 與 張豪軒 平分 提領 金額 2% （ 即 1,460 元 ） 之 報酬 。 ㈢ 嗣 周明著 、 王春姬 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1232號
犯罪事實：
一 、 洪家勝 （ 綽號 豆豆 ） 與 陳子帆 （ 另行 審結 ） 2 人 基於 參與 三 人 以上 組成 之 具有 持續性 、 牟利性 且 有 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 106年 3月 中旬 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 於 創世 破曉 電玩 暱稱 「 一劍客 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 負責 持 金融 機構 金融卡 提領 贓款 ， 即 擔任 俗稱 車手 之 工作 ， 並 約定 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 作為 報酬 。 嗣 洪家勝 、 陳子帆 即 與 「 一劍客 」 及 渠等 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 受 該 集團 成員 「 一劍客 」 之 指示 ， 持 人頭 帳戶 金融卡 至 各 地 自動櫃員機 提領 贓款 。 謀議 既定 ：
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第702號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蕭弘岳 前 於 民國 99年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 分別 判處 有期徒刑 5月 、 4月 ， 定 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 於 99年 10月 5日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 99年 10月 中 下旬 某 日 ， 前往 邱曼婷 位於 臺中市 ○○路 ○段 58之3號 14樓 之9 住處 ， 自稱 「 姜 先生 （ 同音 ） 」 向 邱曼婷 佯稱 ： 投資 外匯 好賺 ， 要渠 投資 ， 1 個 月 後 可以 看到 成果 等語 ， 致 邱曼婷 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 28日 、 29日 及 30日 （ 起訴書 誤載為 27日 、 28日 及 29日 ） ， 偕同 蕭弘岳 前往 臺中市 ○○區 ○○路 1段 83號 何厝 郵局 領 錢 ， 接續 在 該 郵局 自動 提款機 前 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 80,000 元 、 40,000 元 及 80,000 元 與 蕭弘岳 。 嗣 因 邱曼婷 陸續 向 其 詢問 投資 結果 ， 蕭弘岳 均 虛偽 以 應 ， 邱曼婷 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 始 知 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第1683號
犯罪事實：
一 、 事實 ： 張晉源 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 成年 詐欺 者 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 3日 ， 在 新北市 新莊區 中和街 某 便利 超商 ， 以 快遞 方式 ， 將 其 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 幸福 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱為 「 何金竹 」 之 成年人 ， 幫助 該 詐欺 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 成員 於 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 與 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣彰化地方法院 101年度智簡字第18號
犯罪事實：
一 、 事實 部分 ： 沈美珍 明知 如 附件 所 示 「 FSA 」 商標 圖樣 ， 業經 天心 工業 股份 有限公司 （ 下稱 天心 公司 ） 向 經濟部 智慧 財產局 申請 註冊 登記 ， 取得 商標權 ， 核准 使用 於 自行車 把 豎管 、 手把 、 自行車 曲柄 、 立管 （ 豎管 ） 及 自行車用 零組件 等 商品 ， 現 仍 於 商標權 期間 內 ， 任何 人 未 經 該 商標權人 之 同意 或 授權 ， 不得 於 同 一 商品 ， 使用 相同 於 此 等 註冊 商標 圖樣 ， 或 將 此 商品 陳列 及 販賣 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 意圖 販賣 而 陳列 之 犯意 ， 於 民國 100年 3月 間 某 日 ， 以 電腦 設備 連結 網際網路 ， 以 「 you 78 cldaff 09 」 帳號 登入 「 露天 拍賣 」 網站 後 ， 張貼 仿冒 天心 公司 上開 FSA 商標 之 自行車 把手 商品 圖片 ， 並 施用 詐術 表明 係 「 FSA 全 碳 K-force MTB 山地車 把 燕把 31.8 * 620 」 佯稱 係 真品 ， 復 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1590 元 之 直購 價格 刊登 、 陳列 販售 仿冒 天心 公司 商品 之 詐騙 訊息 ， 供 不 特定人 瀏覽 選購 而 陷於 錯誤 。 適有 天心 公司 之 專利 工程師 許育嘉 發現 上情 ， 上網 以 1590 元 下標 後 ， 並 於 100年 4月 5日 匯款 至 沈美珍 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000001 ） ， 嗣 收到 貨品 後 鑑驗 發現 確 係 仿冒品 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第1240號
犯罪事實：
一 、 按 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 規定 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ； 又 依 此 簡易 判決 所 科 之 刑 以 宣告 緩刑 、 得易科 罰金 或 得 易服 社會 勞動 之 有期徒刑 及 拘役 或 罰金 為限 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 、 第3 項 分別 定有 明文 。 查本件 被告 周易霆 所 為 ， 經 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 本院 依 通常 程序 審理 （ 104年度 審易字 第1506 號 ） ， 被告 於 本院 準備 程序 時 自白 犯罪 ， 本院 認 被告 所 為 合於 以 簡易 判決 處刑 之 要件 ， 是 依 前述 刑事訴訟法 之 規定 ， 不 經 通常 審判 程序 ， 對 被告 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 合先 敘明 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第2207號
犯罪事實：
一 、 高怡君 於 民國 92 、 93年 間 結識 李嘉玲 ， 遂 受 李嘉玲 委託 代為 投資 理財 ， 然 因 代 李嘉玲 投資 所 生 虧損 高達 新臺幣 （ 下 同 ） 300多萬 元 ， 其 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 2月 間 某 日 ， 向 李嘉玲 佯稱 可以 轉虧為 盈 ， 惟 需 以 李嘉玲 位在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 10樓 之1 之 不動產 向 銀行 抵押 貸款 ， 以 貸得 款項 繼續 投資 股票 、 選擇權 及 搭配 期貨 買賣 等 金融 商品 ， 並 由 高怡 君代 李嘉玲 支付 每 期 房屋 貸款 云云 ， 致 李嘉玲 誤信 高怡君 將 繼續 代為 投資 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 99年 2月 9日 ， 以 前開 不動產 作為 擔保 ， 向 永豐 商業 銀行 借款 300萬 元 ， 該 銀行 於 同 年 月 11日 將 299萬7千 元 匯入 李嘉玲 之 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 李嘉玲 復 因 高怡君 代為 投資 之 需要 ， 依 高怡君 所 請 在 取款 憑條 上 蓋用 印鑑章 ， 同意 由 其 領用 前揭 帳戶 內 之 款項 作為 投資 之 用 ， 高怡君 因而 於 附表 所 示 日期 接續 提領 如 附表 所 示 金額 （ 總計 293萬 元 ） 而 詐欺 得逞 ， 前揭 款項 則 未 作為 代 李嘉玲 投資 之 用 ， 嗣 李嘉玲 表示 不 欲 投資 ， 要求 高怡君 還款 未果 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第1798號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 更正 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 ㈠ 犯罪 事實 最 末 「 旋 遭 提領 一 空 」 更正為 「 旋 遭 銀行 發現 有 異常 交易 而 設定為 警示 帳戶 ， 蔣韻茹 匯入 之 款項 則 未 遭 詐欺 集團 成員 提領 」 。 ㈡ 證據 部分 「 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 警製 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 」 補充為 「 臺中市 警察局 第一 分局 民權 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 各 1 紙 」 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第1637號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 (一) 犯罪事實欄 二更正 為 「 案 經 嘉義 市政府 警察局 第二 分局 報告 偵辦 」 ， (二) 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第十 行 補充 「 嘉義市 警察局 第一 分局 詐騙 帳戶 通報 警示 、 詐騙 電話 斷話 申請表 一 紙 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第3438號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 第一 行 補充為 「 林益祥 前 因 傷害 案件 ， 經 本院 於 民國 98年 6月 3日 以 98年度 簡字 第1174 號 簡易 判決 判處 有期徒刑 2 年 ， 緩刑 5 年 確定 （ 不 構成 累犯 ） 。 」 ； 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第595號
犯罪事實：
一 、 陳昱翰 與 徐振原 、 鄭怡忠 （ 徐振原 、 鄭怡忠 所 涉 詐欺 等 犯行 ， 另 案 偵辦 中 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 106年 7月 18日 11時 44分 許 ， 由 徐振原 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 陳昱翰 、 鄭怡忠 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 之 統一 超商 新 如 東 門市 ， 由 陳昱翰 、 鄭怡忠 在 外 接應 ， 推 由 徐振原 下車 向 該 便利商店 店員 佯稱 遺失 信用卡 ， 嗣 該 超商 店員 拿出 蘇皇纀 所 遺留 之 玉山 商業 銀行 信用卡 （ 卡號 ： 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 ） 後 ， 徐振原 即 利用 進入 預借 現金 操作 頁面 無須 輸入 正確 密碼 之 方式 ， 持 該 卡在 便利商店 內 之 自動櫃員機 操作 預借 現金 畫面 ， 以 此 方式 取信 店員 ， 致 該 店員 陷於 錯誤 ， 誤信 徐振原 為 上開 信用卡 所有權人 ， 而 將 該 卡 交付 徐振原 。 ㈡ 陳昱翰 、 徐振原 、 鄭怡忠 取得 上開 信用卡 後 ， 即 於 106年 7月 18日 13時 17分 許 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 小北 百貨 崇德店 ， 推 由 陳昱翰 及 鄭怡忠 進入 購買 如 附表 所 示 價值 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 6,067 元 之 商品 後 ， 由 陳昱翰 持 該 玉山 銀行 信用卡 刷卡 付款 ， 再 由 鄭怡忠 在 信用卡 簽帳單 之 持卡人 簽名 欄 內 簽署 「 鄭怡忠 」 署名 1 枚 ， 表彰 係 「 鄭怡忠 」 本人 刷卡 消費 及 確認 消費 金額 之 意 並 交付 該 小北 百貨 之 店員 核對 、 收執 而 行使 之 ， 致 使 該 店員 陷於 錯誤 ， 誤認為 真正 持卡人 之 消費 ， 交付 上開 商品 予 陳昱翰 、 鄭怡忠 。
臺灣嘉義地方法院 102年度嘉簡字第1329號
犯罪事實：
一 、 曾家驊 雖 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 101年 9月 底 某 日 ， 將 其 於 京城 商業 銀行 中埔 分行 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 及 中埔 郵局 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 中埔 郵局 帳戶 ） 所 開立 之 帳戶 存摺 、 密碼 及 提款卡 ， 郵寄 予 年籍 、 姓名 不詳 之 人 使用 ， 而 容認 該 人 及 所屬 之 詐騙 集團 藉 上開 帳戶 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 。 嗣 於 附表 所 示 之 時間 ， 上開 詐騙 集團 之 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 附表 所 示 之 事由 ， 向 附表 所 示 之 人 詐騙 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 而 受 損害 。
臺灣雲林地方法院 108年度簡字第91號
犯罪事實：
一 、 事實 ： 蘇建銘 明知 自己 資力 不足以 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 眼鏡 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 7月 15日 前往 雲林縣 ○○市 ○○路 000號 之 伊斯敦 眼鏡館 驗配 價值 8,000 元 之 眼鏡 1 副 ， 並 於 當日 支付 訂金 2,800 元 ， 以 此 方式 取信 該 眼鏡館 之 員工 。 嗣 於 107年 7月 21日 下午 3時 47分 許 ， 前往 伊斯敦 眼鏡館 拿取 驗配 完成 之 眼鏡 時 ， 先 向 該 店 員工 林宗賦 佯稱 身 上 無 錢 可 支付 餘款 5,200 元 ， 須 至 提款機 領款 ， 隨即 配戴 完成 驗配 之 眼鏡 走出 店 外 ， 林宗賦 見狀 立刻 趕至 店 外 阻擋 在 蘇建銘 所 騎乘 之 機車 前方 ， 並 要求 蘇建銘 付清 餘款 後 始 得 拿取 眼鏡 ， 惟 蘇建銘 仍 不顧 攔阻 ， 逕行 騎車 逃離 現場 ， 之後 亦 未 自行 返回 支付 餘 款 ， 林宗賦 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第2589號
犯罪事實：
一 、 李雅歌 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 九月 」 或 「 12月 」 之 詐欺 集團 成年 男子 （ 下稱 綽號 「 九月 」 之 男子 ） ， 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 相互 間 共同 謀議 ， 從事 跨境 網路 購物 詐欺 行為 。 李雅歌 先 於 民國 102年 間 某 日 ， 在 臺中市 潭子區 某 處 ， 透過 網路 連結 通訊 軟體 QQ 與 該 綽號 「 九月 」 之 男子 商議 ， 以 每 年 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 代價 ， 由 李雅歌 提供 其 國民 身分證 統一 編號 、 出生 年 月 日 、 住址 、 行動電話 門號 0000000000 號 及 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 潭子 郵局 、 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 供作 詐騙 匯款 帳戶 後 ， 綽號 「 九月 」 之 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 於 102年 10月 10日 前 某 日 ， 在 露天 拍賣 網站 ， 以 帳號 happy 91 fc號 ， 刊登 「 壽屋 1/8 神擊 的 巴哈姆特 奧利維爾巴哈姆特 之 怒 暗黑 天使 PVC 完成品 」 之 拍賣 訊息 ， 致 使 如 附表 編號 2 至 11 所 示 之 林嘉明 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 下標 購買 ， 並 於 網路 與 自稱 李雅歌 之 人 對話 後 ， 分別 於 如 附表 編號 2 至 11 所 示 之 時間 ， 各 匯入 附表 編號 2 至 11 所 示 之 款項 至 李雅歌 所有 之 上開 郵局 帳戶 內 。 迨 15日 過後 ， 綽號 「 九月 」 之 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 以 通訊 軟體 QQ 與 李雅歌 確認 其 帳戶 內 是否 已 有 林嘉明 等 10 人 匯入 之 款項 後 ， 再 由 李雅歌 聯絡 其 在 大陸 地區 山東省境 之 母親 匯入 同額 款項 至 綽號 「 九月 」 之 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 之 帳戶 。 嗣 因 林嘉明 等 10 人 遲 未 收到 商品 ， 亦 無法 上網 連絡 李雅歌 ， 始 之 受騙 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1688號
犯罪事實：
一 、 李敬賢 曾 於 民國 102年 間 多 次 冒用 他人 證件 申辦 手機 賺取 傭金 之 詐欺 偽造 文書 等 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 於 106年 3月 15日 以 105年度 簡上字 第143 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 5月 確定 （ 因 逃亡 經 發布 通緝 ， 於 106年 6月 24日 緝獲 始 送入 監執行 ， 非 累犯 ） ， 明知 不詳 人 蒐集 或 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 可能 利用 該 等 帳戶 遂行 詐欺 犯罪 ， 詐騙 集團 可 藉以 隱匿 身分 並 確保 其 詐騙 所得 ， 及 臺灣 社會 此 類 犯罪 層出不窮 ， 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 106年 1月 6日 以前 某 不詳 日期 ， 將 其 名下 永豐 銀行 （ 000- 00000000000000 號 帳戶 ） 及 聯邦 銀行 （ 000- 00000000000 號 帳戶 ） 之 提款卡 與 密碼 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 0巷 00號 4樓 住處 及 新北市 新店區 中正路 全家 便利商店 ， 以 手機 傳簡訊 及 郵寄 至 新竹市 ○○區 ○○路 000號 （ 收件人 ： 王隆智 ） 方式 ， 提供給 詐騙 集團 成年 成員 ， 致 詐騙 集團 於 106年 1月 6日 密集 佯 以 分期付款 購物 解除 云云 為 詐術 ， 詐騙 余其諭 、 莊琇涵 、 莊皓瑋 、 曾子軒 、 潘蓉 ， 使 之 分別 匯款 新台幣 29,989 元 、 4,998 元 、 19,987 元 、 29985 （ 以上 4 筆 匯入 被告 永豐 銀行 帳戶 ） 、 29,989 元 （ 此 筆 匯入 被告 聯邦 銀行 帳戶 ） ， 並 於 同 日 密集 遭 詐騙 集團 提領 一 空 ， 被害人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度審簡字第255號
犯罪事實：
一 、 汪怡瑋 明知 其 未 持有 充足 之 中華 航空 公司 哩程數 （ 下稱 華航 哩程數 ） ， 亦 無 履行 買賣 契約 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 101年 4月 5日 之 某時 ， 在 桃園縣 桃園市 （ 現 改制 桃園市 ○○區 ○○○街 00○0號 住處 ， 利用 電腦 設備 連接 網際網路 後 ， 登入 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 利用 其 所 申請 之 帳號 ： Z0000000000 ， 在 該 米樂 安心 購物 賣場 上 刊登 販售 華航 哩程數 之 不實 訊息 ， 致 余成正 於 同 日 上網 瀏覽 後 ， 陷於 錯誤 而 下標 購買 華航 哩程數 4萬 哩 ， 並 依 汪怡瑋 之 指示 ， 於 同年 月 6日 ， 在 桃園縣 龜山鄉 （ 現 改制 桃園市 ○○區 ○○○○路 000號 之 中國信託 銀行 林口 分行 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬5000 元 之 價金 至 汪怡瑋 所 指定 之 不 知情 之 葉釗倫 （ 業經 不起訴 處分 ） 所有 之 星展 銀行 中港 分行 帳戶 號碼 000 - 00000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 汪怡瑋 遲 未 交付 哩程數 ， 余成正 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 105年度原易字第7號
犯罪事實：
一 、 葉智祥 雖 得 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 重大 犯罪 所得 財物 以 遂行 詐欺 犯行 ， 且 一般 民眾 前往 金融 機構 申辦 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 倘為 合法 收入 ， 本 可 自行 開設 帳戶 使用 ， 無 任意 向 他人 借用 之 必要 ， 竟 基於 預見 詐欺 集團 使用 其 帳戶 實現 詐欺 犯行 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 先 於 民國 104年 9月 30日 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 賴 先生 」 之 人 以 電話 聯絡 後 ， 於 同年 10月 1日 19時 13分 許 ， 在 台南市 ○區 ○○路 000號 統一 超商 裕忠 門市 ， 將 其 所有 中華郵政 歸仁 郵局 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 歸仁 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 以 宅急便 寄送 予 「 賴 先生 」 指定 之 「 王志維 」 ， 並 將 上開 2 張 提款卡 密碼 告知 「 賴 先生 」 ， 幫助 以 該 人為 成員 之 詐欺 犯罪 集團 遂行 詐欺 犯行 。 該 詐欺 集團 成員 旋 於 104年 10月 3日 19時 許 ， 自稱 網路 購物 網站 人員 、 銀行 客服 中心 人員 撥打 電話 給 王嘉甄 ， 向 王嘉甄 佯稱 其 先前 網路 購物 設定 重複 扣款 ， 需 王嘉甄 至 金融 機構 之 自動櫃員機 進行 設定 取消 、 需 先 透過 郵局 連線 始能 刷退 、 帳戶 已 遭 警示 、 需 凍結 中國信託 帳戶 調查 、 替代 方案 係 將 華南 銀行 及 郵局 帳戶 淨空 再 轉入 提供 之 帳戶 云云 ， 致 王嘉甄 陷於 錯誤 ， 於 104年 10月 6日 14時 39分 、 15時 59分 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 匯入 10萬100 元 、 10萬100 元 至 葉智祥 之 華南 銀行 帳戶 、 郵局 帳戶 。 嗣 王嘉甄 查覺 有異 報警 處理 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3365號
犯罪事實：
一 、 林順洋 以 經營 茶行 為業 ， 其 於 民國 93年 年初 ， 明知 其 財務 狀況 不佳 ， 且 自己 亦 無償 還 貨款 之 能力 ， 竟 為 取得 茶葉 變現 周轉 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 概括 犯意 ， 連續 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第1231號
犯罪事實：
一 、 黃智勇 前 因 違反 毒品危害防制條例 及 傷害 等 案件 ， 分別 經 法院 判決 有罪 確定 ， 嗣 經 法院 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 3 月 ， 於 民國 106年 6月 30日 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 明知 金融 帳戶 係 個人 信用 之 重要 表徵 ， 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 取財 行為 而 用以 處理 犯罪 所得 ， 使 警方 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 107年 7 、 8月 間 某時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○街 0巷 0號 住處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 桃園 永安 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 臺灣 中小企業 銀行 北桃園 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 提供 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 信學 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 使用 。 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 107年 8月 15日 晚間 8時 1分 許 ， 撥打 電話 向 宋容皞 佯裝 係 網購 網站 客服 人員 ， 謊稱 因 疏失 產生 錯誤 交易 ， 再 佯裝 銀行 人員 ， 致電 要求 宋容皞 就近 操作 自動櫃員機 ， 使 宋容皞 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 26分 至 34分 許 ， 在 屏東市 臺灣 銀行 中屏 分行 自動櫃員機 ， 轉帳 共計 6萬8,115 元 至 黃智勇 前揭 郵局 帳戶 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 。 ㈡ 於 107年 8月 15日 晚間 8時 29分 許 ， 撥打 電話 向 黃盈 佯裝 係 網購 網站 客服 人員 ， 謊稱 因 疏失 產生 錯誤 交易 ， 再 佯裝 銀行 人員 ， 致電 要求 黃盈 就近 操作 自動櫃員機 ， 使 黃盈 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 39分 許 ， 在 新竹縣 中華郵政 股份 有限公司 湖口 郵局 自動櫃員機 ， 轉帳 2萬9,987 元 至 黃智勇 前揭 郵局 帳戶 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 。 ㈢ 於 107年 8月 15日 晚間 8時 55分 許 ， 撥打 電話 向 吳哲翔 佯裝 係 網購 網站 客服 人員 ， 謊稱 因 疏失 產生 錯誤 交易 ， 再 佯裝 銀行 人員 ， 致電 要求 吳哲翔 就近 操作 自動櫃員機 ， 使 吳哲翔 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 10時 10分 至 41分 許 ， 在 雲林縣 中華郵政 股份 有限公司 虎科 大 郵局 自動櫃員機 ， 轉帳 共計 8萬9,959 元 至 黃智勇 前揭 臺灣 企銀 帳戶 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第959號
犯罪事實：
一 、 緣 廖振荃 於 網路 上 結識 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 係 「 Poker Stars .net 撲克 之 星 投注站 」 招募 作業組 成員 之 「 李佳姍 」 ， 嗣 「 李佳姍 」 以 通訊 軟體 LINE 與 廖振荃 聯繫 ， 雙方 約定 如 廖振荃 提供 其 金融 機構 帳戶 予 該 投注站 使用 ， 則 廖振荃 每 個 帳戶 每 月 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 報酬 ， 詎 廖振荃 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 重要 理財 工具 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 而 可 預見 無故 蒐集 他人 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 係 藉以 掩飾 詐欺 所得 財物 之 去向 ， 並 可 據以 提領 遂行 財產 上 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 容任 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 及 掩飾 詐欺 所得 去向 之 洗錢 等 不 確定 故意 ， 先 依 「 李佳姍 」 之 指示 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 （ 聲請書 誤載為 000 - 000000000000 號 ） 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 變更為 「 116688 」 ， 再 於 民國 108年 5月 4日 ， 至 新北市 ○○區 ○○街 000○0○000○0號 1樓 統一 便利 超商 合康 門市 ， 依 「 李佳姍 」 之 指示 將 上開 玉山 銀行 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 透過 「 交貨便 」 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 上開 玉山 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 ， 分別 向 林義欉 、 王美珠 詐騙 ， 致 林義欉 、 王美珠 均 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 上開 玉山 銀行 帳戶 （ 各 次 詐騙 時間 、 手段 、 被害人 匯款 時間 及 金額 均 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 林義欉 、 王美珠 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第301號
犯罪事實：
一 、 郭韋廷 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 11日 前 之 不詳 時間 ， 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 00000000000000 ， 下稱 前開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 劉業偉 、 雷奇威 ， 佯稱為 其 友人 欲 借款 ， 劉業偉 、 雷奇威 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 匯款 附表 所 示 款項 至 前開 帳戶 ， 並 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣苗栗地方法院 104年度苗簡字第1101號
犯罪事實：
一 、 連 徐煒 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 基於 容任 前開 結果 發生 亦 不 違 其 本意 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 103年 9月 30日 前 某 日 ， 將 其 如 附表 一 所 示 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 7-11 宅配 方式 寄交 予 某 姓名 年籍 不詳 自稱為 劉錦育 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 因此 收到 詐欺 集團 支付 之 費用 新臺幣 ( 下 同 ) 4,000 元 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 祖國奎 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 。 嗣 因 祖國奎 等 人 發覺 受騙 後 報警 處理 而 查獲 。
臺灣新北地方法院 99年度簡上字第1182號
犯罪事實：
一 、 劉金圳 前 因 強盜 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 於 民國 90年 7月 3日 以 89年度 上訴字 第1714 號 判處 有期徒刑 8月 、 3 年 ， 應 執行 有期徒刑 3 年 6 月 ， 經 上訴 ， 復經 最高法院 於 93年 2月 26日 以 93年度 臺 上 字 第865 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 入監 執行 後 ， 於 95年 3月 10日 假釋出 監 ， 交付 保護 管束 至 96年 5月 15日 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 其 未 執行 之 刑 ， 以 已 執行 論 而 執行 完畢 。 詎 仍 不知警惕 ， 其 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 其 申請 之 銀行 帳戶 給 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 財物 之 犯意 ， 於 99年 5月 3日 至 同 年 月 5日 間 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 使用 之 彰化 銀行 永和 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 金融卡 （ 附 密碼 ） 交付 予 年籍 姓名 不詳 之 成年人 ， 供 該 人 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 5月 5日 晚上 8時 9分 許 ， 撥打 電話 予 詹婉信 ， 向 其 佯稱 ： 渠 在 燦坤 商行 購物 因 會計 帳目 出錯 ， 設定 分期付款 問題 ， 再 由 玉山 銀行 人員 聯絡 要 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 取消 解除 設定 云云 ， 致 詹婉信 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 晚上 10時 19分 、 翌 （ 6 ） 日 凌晨 0時 35分 許 ， 至 彰化 銀行 自動櫃員機 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 ： 臺北市 南港區 ○○○路 ○段 108號 之 臺灣 郵政 股份 有限公司 中研院 郵局 ， 應 予 更正 ） 操作 ， 因而 接續 匯款 2 次 各 新臺幣 （ 下 同 ） 100,000 元 （ 共 200,000 元 ） ， 至 劉金圳 前開 帳戶 內 。 嗣 詹婉信 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第538號
犯罪事實：
一 、 詹清祺 依 其 自身 經驗 、 智識 程度 ， 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 詐騙 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 23日 17時 許 ， 在 新竹市 ○○路 000號 之 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 新竹 三姓 橋 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 三姓 橋 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 店 到店 方式 寄送 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 陳 老師 」 之 詐騙 集團 所屬 成員 ， 而 以 此 方式 提供 自己 上開 帳戶 予 該 詐騙 集團 使用 而 幫助 其 等 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 李嘉純 、 甄冠傑 、 黃綉文 、 黃靖恩 ， 分別 使 其 等 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 轉帳 時間 ， 將 附表 所 示 金額 轉入 上揭 帳戶 ， 該 等 款項 旋 遭 提領 。 嗣 李嘉純 、 甄冠傑 、 黃綉文 、 黃靖恩 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 99年度花簡字第721號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 如 下 之 補充 之 部分 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 （ 均 詳 如 附件 ） 之 記載 ： ㈠ 犯罪 事實 ： 1 . 見 詐欺 集團 在 報紙 刊登 貸款 分類 廣告 ， 而 依 該 廣告 上 所 載 ， 由 樂昌群 所 提供 之 0000000000 號 之 行動電話 門號 聯絡 後 提供 帳戶 者 及 提供 之 時間 、 地點 、 物品 ， 均 詳如 附表 一 所 示 。 2 . 因 詐欺 集團 施以 詐術 而 受騙 將 款項 匯入 如 附表 一 所 示 帳戶 者 及 受騙 、 匯款 之 情節 ， 詳 如 附表 二 所 示 。 ㈡ 證據 ： 1 . 證人 楊順吉 、 洪錦莉 、 朱莉文 於 偵訊 時 之 證述 ， 證人 陳長榮 （ 即 證人 陳嘉興 之 子 ） 、 游武雄 、 黎氏 金清 、 黃如鵬 、 忻宏植 、 康淑清 於 警詢 及 證人 游武雄 、 黎氏 金清 於 偵訊 時 之 證述 。 2 . 證人 楊順吉 、 洪錦莉 、 朱莉文 、 游武雄 提供 之 貸款 分類 廣告 各 1 份 。 3 . 上開 行動電話 門號 及 證人 游武雄 所 使用 之 0955 ****** （ 詳卷 ） 號 行動電話 門號 之 雙向 通聯 記錄 各 1 份 。 4 . 附表 一 編號 5 、 6 之 帳戶 開戶 資料 及 交易 往來 明細表 。 5 . 證人 黃如鵬 、 忻宏植 、 康淑清 受騙 而 將 款項 匯入 各 該 帳戶 之 匯款 單據 。 6 . 內政部 刑事 警察局 100年 1月 4日 刑鑑字 第0990176491 號 鑑定書 1 份 。 7 . 被告 樂昌群 於 本院 訊問 時 之 供述 ： 訊據 被告 樂昌群 矢口否認 有 何 幫助 詐欺 犯行 ； 惟 其 當庭 提出 之 國民 身分證 、 駕照 與 上開 門號 申請書 上 所 留存 之 該 二 證件 影本 完全 相符 ， 被告 並 自 承 其 當庭 提出 之 國民 身分證 未曾 遺失 等語 ， 經質 以 何 人 竊取 其 身分證 及 駕照 後 ， 被告 則 泛 以 不 知道 云云 ， 再 經 本院 依 職權 送請 鑑定 結果 ， 上開 門號 申請書 上 「 樂昌群 」 字跡 與 其 於 卷 內 自 承 係 親筆 所 為 之 簽名 ， 二 者 筆跡 相符 一 節 ， 此 觀 上開 鑑定書 自 明 ， 足認 被告 所 辯 ， 均 屬 虛妄 ， 不足採信 ， 益證 上開 門號 確 係 其 任意 交予 詐欺 集團 使用 無訛 。
臺灣新北地方法院 99年度簡字第10177號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪 事實 一 第4 行 「 000 - 00000000000008 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 」 應 補充 更正為 「 000 - 00000000000008 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 」 、 同 欄 一 第11 行 「 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 操作 ATM 」 應 補充 更正為 「 而 於 99年 5月 29日 晚上 20時 46分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 操作 ATM 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第471號
犯罪事實：
一 、 梁淇淇 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 可能 成為 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 取得 贓款 ， 避免 偵查 機關 查獲 ， 無異 對於 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 提供 助力 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 13日 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 臺灣 中小企業 銀行 東桃園 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 均 交付予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 推 由 詐騙 集團 之 不詳 成員 ( 無 證據 證明 係 3 人 以上 共同犯 之 ) ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 曹○○ 、 黃○○ 、 鄭○○ 、 陳○○ ( 下稱 曹○○ 等 人 ) 施用 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 於 附表 所 示 之 時間 匯入 上開 中小企銀 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 經 曹○○ 等 人 匯款 後 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。