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臺灣新北地方法院 109年度審易字第222號
犯罪事實：
一 、 王家俊 與 陳耿鍠 係 朋友 。 詎 王家俊 明知 其 無 還款 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 5月 27日 起 迄 105年 3月 25日 止 ， 陸續 偽 以 需要 錢 當 生活費 、 買 機票 等 不實 理由 向 陳耿鍠 借款 ， 並 允諾 日後 出售 土地 拿到 資金 即可 償還 云云 ， 致 陳耿鍠 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 交付 現金 或 匯款 至 王家俊 向 不 知情 之 友人 王頌文 借用 之 臺灣 銀行 五股 分行 帳號 1350 XXXX1333 號 帳戶 （ 下稱 ： 臺灣 銀行 五股 分行 帳戶 ） 之 方式 ， 共計 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 566,000 元 （ 起訴書 誤載為 557,000 元 ） 予 王家俊 。 嗣 王家俊 詐得 上揭 款項 後 ， 拒 不 歸還 ， 陳耿鍠 追討 未果 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度原易字第46號
犯罪事實：
一 、 趙淑芬 前 因 積欠 卡債 ， 致 其 所有 座落 新北市 ○○區 ○○○段 000 地號 土地 ， 及 其 上 同 段 建號 4191 號 房屋 即 門牌 號碼 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 3樓 （ 下稱 本 案 房地 ） ， 遭 銀行 查封 。 詎 趙淑芬 明知 其 無意 提供 本 案 房地 設定 抵押權 予 詹月廷 ， 供作 債權 擔保 ， 為 向 詹月廷 融資 清償卡債 以 塗銷 上開 查封 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先於 民國 106年 9月 2日 某時 ， 利用 其 與 詹月廷 簽訂 另 筆 借款 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 230萬 元 借據 之 機會 ， 在 該 借據 上 手寫 「 由 金主 代 側 （ 應 為 撤 之 誤寫 ， 下 同 ） 封汐 止查 封信卡 利息 新台幣 肆拾捌萬 元 正 ， 側 封後 設定 汐止 房屋 二 順位 。 費用 另 計 」 等 文字 ， 偽稱 願 以 本 案 房地 設定 抵押 供 融資 清償卡債 之 擔保 ； 再 於 同年 月 5日 簽立 切結書 1 紙 予 詹月廷 ， 佯 以 允諾 本案 房地 因 欠卡債 而 被 查封 ， 由 詹月廷 代為 還款 ， 迨 法院 撤封 後 ， 即將 本 案 房地 之 所有權狀 交予 詹月廷 ， 供 抵押權 設定 登記 及 預告 登記 云云 ， 使 詹月廷 不疑有他 ， 誤信 倘 借款 予 趙淑芬 清償卡債 ， 於 塗銷 本案 房地 之 查封 後 ， 將 可 登記為 本 案 房地 之 抵押權 人 ， 而 陷於 錯誤 ， 同意 借款 ， 乃 於 翌 （ 6 ） 日 匯款 48萬4,022 元 至 趙淑芬 指定 之 銀行 帳戶 。 惟 趙淑芬 取得 上開 款項 清償卡債 ， 塗銷 本 案 房地 之 查封 登記 後 ， 詹月廷 多 次 要求 履行 上開 設定 抵押權 之 約定 ， 均 未 獲 置理 ， 經 向 地政 機關 調閱 不動產 登記 謄本 ， 發現 趙淑芬 已 於 106年 8月 24日 將 本 案 房地 出賣 予 張芷菁 ， 並 辦畢 移轉 登記 ， 方 知 受騙 。
臺灣南投地方法院 107年度易字第88號
犯罪事實：
一 、 許富強 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 106年度 中交 簡字 第788 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 106年 7月 11日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐欺 集團 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 、 印章 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 逃避 追緝 並 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 在 客觀 上 可 預見 將 自己 申辦 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 犯意 ， 先 依 不詳 姓名 年籍 、 自稱 「 陳雅欣 」 之 成年 女子 之 指示 ， 將 其 個人 名義 所 申辦 遠東 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 忠孝 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 大觀 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 三信 商業 銀行 南屯 分行 帳號 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 三信 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 均 變更為 123456 之 方式 交付 其 密碼 後 ， 於 106年 9月 8日 ， 在 南投縣 埔里鎮 八德路 某 處 之 統一 超商 ， 將 上開 5 個 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 以 黑貓宅 急便 之 貨運 方式 寄送 「 陳雅欣 」 收受 。 嗣 該 「 陳雅欣 」 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第2452號
犯罪事實：
一 、 謝雨軒 雖 預見 率爾 將 自己 名下 之 金融 帳戶 資料 交付 他人 ， 即可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 109年 4月 8日 14時 ， 在 高雄市 ○鎮區 ○○○路 00號 中國信託 商業 銀行 南 高雄 分行 門口 ， 將 其 名下 之 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每 個 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 價格 ， 出租 予 陳泓輔 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 另 案 偵辦 ） ， 陳泓輔 再 於 109年 4月 15日 前 某 日 將 之 轉賣 予 陳建成 （ 詐欺 取財 部分 另 案 偵辦 ） 。 陳建成 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 109年 4月 15日 22時 前 某時 ， 利用 臉書 ， 自稱 「 蘇煒翔 」 並 刊登 不實 之 販售 活性碳 口罩 訊息 ， 致 陳美菁 陷於 錯誤 而 欲 購買 口罩 ， 依 陳建成 指示 ， 於 109年 4月 16日 6時 35分 許匯款 1,060 元 至 系爭 帳戶 。 ㈡ 於 109年 4月 15日 22時 前 某時 ， 陳建成 利用 臉書 ， 自稱 「 蘇煒翔 」 並 刊登 不實 之 販售 活性碳 口罩 訊息 ， 致 林欣儀 陷於 錯誤 而 欲 購買 口罩 ， 依 陳建成 指示 ， 於 109年 4月 17日 7時 12分 許 匯款 860 元 至 系爭 帳戶 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第2134號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第8 行 關於 「 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 」 之 記載 ， 應 更正為 「 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 」 ； 第16 、 17 行 關於 「 前述 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 ， 嗣 詐騙 集團 成員 輾轉 取得 … … 」 ， 應 更正 及 補充 記載 為 「 前述 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 而 該 成年人 取得 上開 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 犯意 聯絡 ， 交付 其他 詐騙 集團 成員 取得 … … 」 ； 及 第29 、 30 、 31 行 關於 「 … … 以 電話 向 葉珮甄 、 鍾明翰 佯稱 ： 先前 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 故 需 配合 至 提款機 操作 取消 設定 云云 ， … … 」 ， 應 更正 及 補充 記載為 「 … … 以 電話 向 葉珮甄 佯稱 ： 因 其 先前 在 網路 上 購物 遭 誤認為 批發商 ， 接下來 六 個 月 會 持續 對 其 華南 銀行 帳戶 扣款 ， 為 避免 帳戶 遭到 誤扣 云云 ， 故 需 配合 至 提款機 操作 ； 及 以 電話 向 鍾明翰 佯稱 ： 其 先前 在 網路 上 購物 的 手續 出 問題 ， 要 至 提款機 操作 更正 錯誤 云云 ， … … 」 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第760號
犯罪事實：
一 、 蘇意婷 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 4月 29日 16時 15分 許 ， 在 高雄市 大 社區 翠屏路 某 便利 超商 ， 將 其 向 玉山 銀行 楠梓 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 所 申設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 向 華南 商業 銀行 楠梓 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 所 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 以 宅配 通 寄送 之 方式 ， 寄往 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 署名 「 林國榮 」 之 詐欺 集團 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時 、 地 ， 以 附表 所 示 方式 ， 致 附表 所 示 之 蔣祖德 、 林靜怡 、 林欣蕾 、 詹葦業 等 4 人 陷於 錯誤 ， 將 附表 所 示 之 金額 分別 匯至 蘇意婷 上開 玉山 銀行 、 華南 郵政 帳戶 內 。 因 蔣祖德 、 林靜怡 、 林欣蕾 、 詹葦業 等 4 人 於 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2843號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 許協敬 明知 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 小方 」 之 成年 男子 欲 以 其 為 人頭 購買 機車 ， 「 小方 」 自始 即 無 購買 機車 之 意願 ， 亦 無 資力 繳付 機車 價款 ， 竟 為 賺取 「 小方 」 所 給予 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 報酬 ， 與 「 小方 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 許協敬 於 民國 101年 9月 28日 ， 至 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 之 定億 有限公司 ， 向 定億 有限公司 佯 以 ： 欲 以 分期付款 方式 ， 購買 總價 6萬7,500 元 之 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 云云 ， 並 填具 分期付款 申請表 ， 而 由 定億 有限公司 送請 與 之 配合 之 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 審核 同意 將 收買 定億 有限公司 對 許協敬 之 分期付款 價金 債權 ， 致 使 定 億 有限公司 陷於 錯誤 ， 誤認 許協敬 有 意願 負擔 及 償還 分期付款 ， 乃 將 上開 機車 以 附 條件 買賣 之 方式 出賣 予 許協敬 ， 約定 許協敬 應 自 101年 11月 10日 起 至 103年 1月 10日 止 分 15 期 清償 ， 每 期 應繳 金額 為 4,500 元 ， 於 未 付清 分期款 前 ， 所有權人 仍 為 定億 有限公司 ， 許協敬 僅 得 占有 、 使用 之 ， 並 交付 上開 機車 予 許協敬 ， 許協敬 因而 詐得 上開 機車 1 部 得逞 ， 繼將 之 交付 「 小方 」 而 領得 1萬 元 報酬 。 嗣 「 小方 」 僅 繳交 7 期 分期款 ， 即 未 再 繳款 ， 經 仲信 公司 多 次 催討 ， 許協敬 均 置之不理 ， 仲信 公司 查證 後 發現 上開 機車 已 於 101年 10月 19日 過戶 登記 予 他人 ， 始悉 上情 。
臺灣南投地方法院 100年度埔刑簡字第217號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 邱馨玉 前 因 施用 第一 、 二級 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 94年度 訴 字 第494 號 判決 分別 判處 有期徒刑 1 年 、 6月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 4月 確定 （ 下稱 第① 案 ） ； 又 因 施用 第一 、 二級 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 95年度 訴 字 第20 號 判決 分別 判處 有期徒刑 1 年 2月 、 7月 ， 嗣 經 同 院 以 96年度 聲減字 第2365 號 裁定 分別 減為 有期徒刑 7月 、 3月 又 15日 ， 並 應 執行 有期徒刑 9月 確定 （ 下稱 第② 案 ） 。 上開 ① 、 ② 案 經 接續 執行 ， 於 民國 96年 9月 14日 因 縮短 刑期 假釋出 監付 保護 管束 ， 並 於 同年 10月 22日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 以 已 執行 完畢論 。 ㈡ 詎 猶 不知悔改 ， 明知 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 電話 、 存款 帳戶 、 印章 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 電話 號碼 、 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 。 然 其 竟 因 急需 金錢 ， 為 向 真實 姓名 年 藉 不詳 、 綽號 「 阿弟 」 之 成年 男子 貸得 借款 ， 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐欺 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 接續 之 不 確定 犯意 ， 陸續 於 100年 6月 1日 0時 30分 許 ， 在 南投縣 埔里鎮 埔里 車站 旁 之 7-11 超商 內 ， 先 將 其 在 臺灣 中小企業 商業 銀行 埔里 分行 所 申設 之 00000000000 號 帳戶 存摺 封面 影本 、 提款卡 交付給 「 阿弟 」 ， 並 告知 伊 密碼 ； 復 於 100年 6月 2日 22時 許 在 相同 地點 ， 接續 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 東埔里 分行 所 申設 之 0000000000000 號 帳戶 存摺 封面 影本 、 提款卡 再 交付給 「 阿弟 」 ， 並 告知 伊 密碼 。 嗣 「 阿弟 」 所屬 詐騙 集團 即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 等 詐騙 集團 中 之 成員 ， 以 如 附表 所 示 方法 ， 向 各 被害人 施用 詐術 ， 致 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 盧沛茹 等 匯款 後 察覺 有異 始知 受騙 ， 因而 報警 處理 。 ㈢ 案 經 南投 政府 警察局 埔里 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第537號
犯罪事實：
一 、 林亞蔚 預見 將 其 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 作為 詐取 他人 財物 之 聯絡 工具 ， 或 以 此 掩飾 真實 身分 而 逃避 執行 人員 追緝 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 2月 8日 ， 在 臺南市 永康區 中山南路 臺灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 大哥大 ） 門市 外面 ， 將 其 甫 向 臺灣 大哥大 申請 之 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 800 元 之 代價 ， 出售 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿嘉 」 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 林亞蔚 前開 門號 後 ， 即 於 網路 上 刊登 辦理 貸款 之 資訊 ， 並 於 102年 9月 13日 以 前開 門號 作為 聯繫 工具 ， 致 邱儀真 （ 其 所 犯 幫助 詐欺罪 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 提起公訴 ， 現 由 臺灣 高雄 地方 法院 審理 中 ） 與 之 聯繫 ， 邱儀真 並 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 102年 9月 13日 下午 1時 6分 許 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 記載 為 9月 14日 上午 10時 許 ， 應 予 更正 ） ， 在 高雄市 鼎山街 之 統一 便利商店 ， 以 宅配 方式 將 其 所 申辦 之 臺灣 新光 商業 銀行 左營 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 及 遠東 國際 商業 銀行 臺中 自由 分行 （ 下稱 遠東 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄 至 彰化縣 彰化市 ○○路 00號 給 自稱 「 張稚維 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 邱儀真 上揭 帳戶 後 ， 即 於 附表 編號 １ 至 ３ 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方法 詐騙 黃怡瑞 、 黎浩軒 、 陳靖怡 ， 致 其 三 人 分別 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 邱儀真 提供 與 詐騙 集團 之 上揭 新光 銀行 、 遠東 銀行 帳戶 內 。 嗣 黃怡瑞 、 黎浩軒 、 陳靖怡 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度易字第139號
犯罪事實：
一 、 任珮媗 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 可 預見 若 將 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 、 告知 不 熟稔 之 他人 ， 該 他人 及 所屬 不法 集團 可能 將 該 金融 帳戶 作為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 存 、 匯款 入 該 金融 帳戶 之 用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 9月 1日 至 4日 間 某時 ， 將 其 所 申辦 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 （ 各 該 帳戶 以下 簡稱 郵局 帳戶 、 中國信託 帳戶 、 彰銀 帳戶 、 台北 富邦 帳戶 及 台新 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 ， 在 不詳 地點 交付 、 告知 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成年 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 附表 二 所 示 時間 ， 向 附表 二 所 示 之 陳鶯玉 、 溫孝親 、 鄭美麗 、 連豐采 、 黃蘭惠 、 詹麗花 、 胡琇雅 、 鄭伃婷 、 陳奕臻 、 白兆梅 、 徐藝禎 及 廖珮儀 等 12 人 為 附表 二 所 示 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 存款 或 匯款 （ 溫孝親 則 係 委由 其 夫 楊明立 辦理 匯款 ） 至 附表 一 所 示 帳戶 內 （ 詐欺 時間 與 手法 、 存款 / 匯款 時間 、 金額 、 與 存 / 匯入 帳戶 詳如 附表 二 所 載 ， 併辦 意旨書 就 存款 抑或 匯款 ， 以及 匯款 金額 ， 有如 附表 二 編號 9 、 10 、 12 所 示 誤載 ， 應 分別 予以 更正 ） ， 除 鄭伃婷 所 匯 款項 因 帳戶 即時 遭 凍結 ， 而 經 鄭伃婷 取回 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬9,048 元 外 ， 其餘 款項 均 遭 詐欺 集團 成年 成員 以 任 珮媗 所 交付 之 提款卡 提領 近空 ， 嗣 陳鶯玉 、 楊明立 、 鄭美麗 、 連豐采 、 黃蘭惠 、 詹麗花 、 胡琇雅 、 鄭伃婷 、 陳奕臻 、 白兆梅 、 徐藝禎 及 廖珮儀 等 12 人 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5241號
犯罪事實：
一 、 陳聖一 雖 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可 幫助 不明 人士 提領 獲取 詐欺 犯罪 所得 ， 仍 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 樹林 大同 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 樹林 大同 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 劉潔馨 」 之 詐欺 集團 成員 指示 更改為 996633 ， 後 於 民國 106年 3月 18日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 ， 以 黑貓宅 急便 寄送 方式 ， 將 其 上開 帳戶 之 提款卡 提供予 「 劉潔馨 」 ， 而 以 此 方式 提供 上開 帳戶 供 詐欺 集團 作為 詐欺 匯入 款項 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 收受 陳聖一 提供 之 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ： 一 於 106年 3月 21日 20時 21分 許 ， 佯 為 小三 美 日 客服 人員 撥打 電話 予 丙○○ ， 謊稱 因 丙○○ 簽收 貨物 時 簽錯 欄位 ， 導致 帳戶 每日 將 會 扣除 新臺幣 （ 下 同 ） 468 元 ， 需 操作 自動櫃員機 更正 取消 扣款 設定 云云 ， 使 丙○○ 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 於 同 日 21時 14分 ， 操作 自動櫃員機 轉帳 2萬0,112 元 至 陳聖一 上開 帳戶 內 。 二 於 106年 3月 21日 21時 22分 許 ， 佯 為 小三 美 日 客服 人員 撥打 電話 予 甲○○ ， 謊稱 因 網路 購物 內部 人員 作業 疏失 ， 導致 設定為 分期 約定 轉帳 ， 需 操作 自動櫃員機 更正 取消 扣款 設定 云云 ， 使 甲○○ 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 分別 於 同 日 22時 13分 、 22時 15分 許 ， 操作 自動櫃員機 跨行 存款 2萬9,985 元 、 2萬5,985 元 （ 均 不 含 手續費 15 元 ） 至 陳聖一 上開 帳戶 內 。
臺灣南投地方法院 100年度簡上字第75號
犯罪事實：
一 、 按 被告 以外 之 人 於 審判 外 之 言詞 或 書面 陳述 ， 除 法律 有 規定 者 外 ， 不得 作為 證據 ； 被告 以外 之 人 於 審判 外 之 陳述 ， 雖 不符 刑事訴訟法 第159 條 之 1 至 第159 條 之 4 之 規定 ， 而 經 當事人 於 審判 程序 同意 作為 證據 ， 法院 審酌 該 言詞 陳述 或 書面 陳述 作成 時 之 情況 ， 認為 適當 ， 亦 得 為 證據 ， 當事人 、 代理人 或 辯護人 於 法院 調查 證據 時 ， 知有 第159 條 第1 項 不得 為 證據 之 情形 ， 而 未 於 言詞 辯論 終結 前 聲明 異議 者 ， 視為 有 前 項 之 同意 ， 刑事訴訟法 第159 條 第1 項 、 第159 條 之 5 分別 定有 明文 。 本件 卷 附 相關 審判 外 之 言詞 或 書面 陳述 ， 當事人 於 準備 程序 中 對於 上開 證據 方法 之 證據 能力 均 表示 不 爭執 ， ， 亦 未 於 言詞 辯論 終結 前 聲明 異議 ， 本院 審酌 前開 審判 外 之 言詞 或 書面 陳述 於 作成 時 之 情況 ， 並 無 違法 不當 或 證明力 明顯 過 低 之 瑕疵 ， 應 得 作為 證據 ， 合先 敘明 。
臺灣桃園地方法院 104年度桃簡字第2198號
犯罪事實：
一 、 王衍傑 可 預見 交付 其 所有 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 予 他人 使用 ， 可能 便利 犯罪 集團 實施 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 、 4月 間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 大溪 分行 （ 下稱 中華郵政 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 之 提款卡 及 密碼 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 梁璟煜 、 陳貽武 及 陳盈豪 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 王衍傑 所有 之 上開 中華郵政 帳戶 內 ， 該 等 款項 並 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 梁璟煜 、 陳貽武 及 陳盈豪 發覺 遭 詐騙 後 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第1359號
犯罪事實：
一 、 緣 綽號 「 阿明 」 之 不詳 成年 男子 、 不詳 成年 男子 至少 2 名 ， 意圖 為 其 等 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 故意 ， 共組 詐騙 集團 （ 下稱 「 阿明 」 詐騙 集團 ） ， 推 由 某 一 成員 於 民國 105年 7月 15日 下午 7時 35分 許 起 ， 陸續 撥打 電話 與 家 住 彰化縣 之 張淑英 （ 地址 詳卷 ） ， 誆稱 張淑英 先前 網路 購物 分期付款 設定 有 誤 ， 須 操作 自動櫃員機 註銷 付款 ， 繼 又 推 由 另 一 成員 撥打 電話 與 張淑英 ， 佯稱 彰化 銀行 客服 人員 ， 指示 張淑英 操作 自動櫃員機 ， 致 張淑英 陷於 錯誤 ， 而 於 同 月 18日 下午 4時 5分 許 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 邵建菖 名義 之 臺灣 銀行 楠梓 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 邵建菖 帳戶 ， 至於 邵建菖 幫助 詐欺 部分 ， 另 案 偵查 中 ） 。 許碩航 於 同 月 17日 受 「 阿明 」 以 3000 元 代價 邀請 ， 代為 持 不詳 之 人 名義 金融卡 提領 金融 帳戶 款項 。 其 明知 時下 詐騙 集團 橫行 ， 倘 有 不詳 之 人 要求 代為 領取 不詳 帳戶 內 款項 ， 顯 有 可能 係 集團 成員 隱藏 真實 身分 詐得 他人 款項 ， 同時 規避 受害 者 及 司法 機關 追究 及 調查 之 行徑 ， 亦 明知 「 阿明 」 、 「 邵建菖 」 來歷 不明 ， 竟 意圖 為 集團 不法 之 所有 ， 與 「 阿明 」 詐騙 集團 成員 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 意思 聯絡 ， 允諾 代為 領取 款項 ， 而 加入 阿明 詐騙 集團 。 嗣 許碩航 於 同 月 18日 上午 9時 ， 駕駛 牌照 號碼 6V-8859 號 自用 小客車 搭載 「 阿明 」 ， 在 臺中市 大里區 待命 ， 俟機 提領 詐騙 所得 款項 。 同 日 下午 4時 5分 許 ， 張淑英 匯款 30萬 元 至 邵建菖 帳戶 內 ， 集團 成員 即 以 不詳 方法 通知 「 阿明 」 ， 許碩航 即 在 「 阿明 」 指示 下 ， 駕車 搭載 「 阿明 」 至 臺中市 ○○區 ○○○路 00號 統一 超商 便利 商店 ， 再 由 許碩航 持 「 阿明 」 所 交付 之 邵建菖 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 至 該 商店 內 操作 自動櫃員機 提領 10萬 元 （ 詳細 提領 次數 、 時間 、 金額 如 附表 編號 1 所 示 ） ， 領得 後 即將 款項 交付 「 阿明 」 。 嗣 許 碩航 與 「 阿明 」 又 一同 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 臺灣 銀行 大里 分行 ， 由 許碩航 持 相同 金融卡 及 密碼 ， 至 該 分行 內 操作 自動櫃員機 提領 5萬 元 （ 詳細 提領 次數 、 時間 、 金額 如 附表 編號 2 所 示 ） ， 領得 後 即將 欺項 交付 「 阿明 」 。 「 阿明 」 取得 15萬 元 詐騙 款項 後 ， 旋 交付 3000 元 報酬 與 許碩航 。 後 張淑英 察覺 受騙 報警 處理 ， 警方 清查 自動櫃員機 監視 錄影 紀錄 與 附近 路口 監視器 錄影 紀錄 ， 得知 許碩航 係 提領 詐騙 款項 之 車手 ， 繼 於 同年 9月 21日 凌晨 4時 30分 許 ， 持 本院 法官 核發 之 搜索票 ， 至許 碩航 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 19樓 之7 居處 搜索 ， 當場 扣得 許碩航 領款 時 所 穿著 之 衣服 、 褲子 各 1 件 。
臺灣臺北地方法院 108年度審訴字第790號
犯罪事實：
一 、 劉文生 （ 綽號 「 大毛 」 ） 於 民國 107年 10月 初 ， 加入 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 暱稱 「 皮哥 」 、 「 龍哥 」 等 人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 負責 調度 旗下 車手 及 收取 車手 提領 之 詐欺 款項 工作 （ 俗稱 「 車手頭 ） ， 並 約定 車手 每 提領 詐欺款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 劉文生 可 分得 1萬8000 元 ， 劉文生 並 將 其中 5000 至 7000 元 分給 提款 之 車手 。 劉文生 嗣 於 同年 10月 23日 介紹 李曜宏 （ 所 為 詐欺犯 行業 經 臺灣 高等 法院 以 108年度 上訴字 第1027 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2 月 ） 加入 該 詐騙 集團 擔任 車手 工作 ， 並 交付 詐騙 集團 所 提供 之 I-phone 行動電話 1 具 ， 供 李曜宏 與 集團 聯繫 使用 。 劉文生 、 李曜宏 及 其 等 所屬 上開 詐騙 集團 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 詐騙 集團 成員 於 同年 11月 20日 上午 8時 許 ， 撥打 電話 向 郭麗珠 佯稱 ： 其 為 李玉華 警官 、 特偵組 主任 檢察官 張介欽 ， 因 郭麗珠 涉嫌 販毒 及 洗錢 案件 ， 故 須 將 帳戶 內 款項 交付 監管 云云 ， 致 使 郭麗珠 陷於 錯誤 ， 爰 依 指示 前往 銀行 提領 60萬 元 ； 另 由 詐欺 集團 不詳 成員 在 不詳 時 、 地 ， 偽造 蓋有 「 法務部 行政 執行 署 台北 凍結 管制 命令 執行 官印 」 印文 1 枚 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 法院 公證款 收據 、 公證 本票 」 公文書 後 ， 以 手機 密聊 程式 暱稱 「 錢來也 」 聯絡 李曜宏 ， 指示 李曜宏 前往 臺北市 ○○區 ○○路 000號 7-11 便利商店 ， 操作店 內 i-bon 機器 ， 輸入 集團 提供 之 序號 ， 列印 收取 上開 偽造 公文書 傳真 ， 後 李曜宏 依 指示 於 同 日 下午 1時 許 前往 臺北市 信義區 吳興街 432巷 8弄口 之 信義 國中 游泳池 旁 人行道 ， 冒充 偵查隊 公務員 向 郭麗珠 收取 款項 60萬 元 ， 並 將 裝有 上開 偽造 公文書 之 信封袋 交予 郭麗珠 ， 以 取信 郭麗珠 ， 並 依 劉文生 指示 ， 於 同 日 下午 1時 30分 許 前往 臺北市 西門町 捷運站 附近 之 繼光香 香雞店 ， 將 款項 60萬 元 交付 予 綽號 「 龍哥 」 之 人 ， 由 「 龍哥 」 給予 報酬 2000 元 。 嗣 郭麗珠 驚覺 受騙 報警 處理 ， 經警 於 同年 12月 14日 上午 8時 45分 許 ， 持 拘票 前往 苗栗縣 ○○鄉 ○○村 ○○000○00號 拘提 李曜宏 到案 而 查獲 ， 扣得 前開 Iphone 行動電話 1 支 （ 含 SIM卡 1 張 ） ， 並 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第1256號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 被告 劉鑫堂 明知 其 僅 攜帶 新臺幣 （ 下 同 ） 95 元 ， 並 無 能力 支付 計程車 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 101年 4月 10日 下午 1時 30分 許 ， 在 桃園縣 蘆竹鄉 ○○村 ○○路 000號 「 桃園縣政府 警察局 蘆竹 分局 大竹 派出所 」 ， 招攔 乘坐 由 告訴人 劉韻 之 所 駕駛 車牌 號碼 000- 00 號 營業 小客車 （ 下稱 859-NH號 計程車 ） ， 以 此 表示 欲 付費 搭乘 該 收費 載客 計程車 前往 目的地 之 方式 ， 向 告訴人 施用 詐術 ， 使 告訴人 誤認 被告 既 招攔 計程車 ， 自當於 抵達 目的地 後 即 依 跳表 所 示 金額 給付 車資 而 陷於 錯誤 ， 遂 駕車 搭載 被告 前往 其 所 指定 之 桃園縣 觀音鄉 中山路 遠東 紡織廠 附近 ， 以 提供 載客 服務 。 然 在 駕車 途中 ， 告訴人 發現 被告 並 無 足夠 金錢 給付 車資 ， 遂 在 桃園縣 大園鄉 大觀路 600巷 巷口處 停車 ， 而 被告 則 因此 詐得 相當於 上開 路程 所 需 計程車 車資 330 元 之 利益 ， 嗣 為 警據報 到場 處理 ， 始 悉 上情 。 因 認 被告 涉有 刑法 第339 條 第2 項 之 詐欺 得利 罪嫌 云云 。
臺灣高雄地方法院 109年度審訴字第479號
犯罪事實：
一 、 陳詩婷 明知 自己 並 無 拍 立 得 相機 可 供 販賣 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 10月 22日 前 某時 ， 以 電腦 網路 設備 連接 網際網路 登入 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） 網站 後 ， 在 不 特定 公眾 得以 共見 共聞 之 臉書 社團 頁面 上 ， 刊登 出售 拍立 得 相機 之 不實 訊息 ， 適有 詹謹伃 瀏覽 上開 網頁 向 陳詩婷 詢問 商品 價格 ， 陳詩婷 即 於 103年 10月 22日 凌晨 3時 22分 許 ， 以 臉書 網路 平台 傳送 訊息 予 詹謹伃 ， 向 其 佯稱 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 出售 上開 商品 ， 致 詹謹伃 陷於 錯誤 ， 而 於 103年 10月 22日 14時 20分 許 ， 匯款 1,000 元 至 陳詩婷 不 知情 之 友人 李朝揚 （ 另 經 檢察官 不起訴 處分 確定 ） 所 申設 之 華南 商業 銀行 北桃園 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 內 。 嗣 因 詹謹伃 遲 未 收受 上開 商品 ， 亦 未 獲 退款 ， 而 發覺 受騙 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第912號
犯罪事實：
一 、 張東昇 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 已 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 5日 前 某 日 ， 在 臺北市 中山區 民生東路 香水 酒店 旁 某 彩券行門口 ， 將 其 向 中華郵政所 申請 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 存摺 正本 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 代價 販售 予 賴奕全 （ 涉犯 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 108年度 審訴 字 第587 號 判處 罪刑 ） ， 以 此 方式 幫助 他人 從事 犯罪 。 嗣 賴奕全 取得 張東昇 所 交付 之 中華郵政 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 3月 5日 前 某 日 ， 在 臺北市 中山區 某 處 ， 利用 手機 網際網路 連接上 臉書 ， 並 以 暱稱 ： 「 錢滾滾 」 刊登 販售 IPHONE8 PLUS 手機 1 支 之 不實 訊息 ， 致 羅念慈 陷於 錯誤 上網 以 1萬5,000 元 之 代價 購買 ， 並 於 108年 3月 5日 下午 1時 22分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 之 中華郵政 內 ， 使用 自動櫃員機 匯入 7,500 元 至 張東昇 所 提供 之 上開 中華郵政 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 ， 且 羅念慈 遲 未 收到 商品 ， 羅念慈 乃 察覺 受騙 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第834號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 增列 證據 「 張裕忠 於 本院 民國 106年 4月 11日 準備 程序 時 之 自白 」 、 「 告訴人 李宗育 之 存摺 內頁 影本 」 外 ， 餘 均 引用 附件 一 所 示 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣南投地方法院 107年度訴字第93號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 洪博軒 （ 所 涉 組織 犯罪 條例 部分 ， 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 以 106年度 訴 字 第2830 號 案件 審理 中 ） 自 民國 106年 3月 間 某 日 起 ， 與 真實 姓名 、 年籍 資料 均 不詳 、 綽號 「 安哥 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 安哥 」 ） 共同 籌組 詐欺 車手 集團 （ 下稱 A 車手 集團 ） 。 由 「 安哥 」 在 大陸 地區 與 其他 真實 姓名 、 年籍 資料 均 不詳 之 成員 所 組成 之 電信 流分工 集團 （ 又 稱 詐騙 機房 、 桶子 ， 即 負責 撥打 電話 實行 詐術 之 集團 ， 下稱 B 電信 機房 集團 ） 之 不詳 成員 接洽 ， 並 提供 A 車手 集團 所 需 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物件 ； 洪博軒 則 擔任 A 車手 集團 臺灣 地區 之 負責人 ， 並 自 106年 3月 間 某 日 起 ， 召募 謝勝育 （ 於 106年 3月 17日 加入 ， 所 涉 詐欺 等 犯行 ， 另 經 本院 以 107年度 訴 字 第93 號 判決 ） 、 盧亭臻 （ 106年 5月 間 某 日 加入 ， 所 涉 組織 犯罪 條例 部分 ， 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 以 107年度 訴 字 第530 號 案件 審理 中 ） 、 廖昭誠 （ 106年 6月 間 某 日 加入 ） 、 鍾稚彬 （ 106年 5月 間 某 日 加入 ， 所 涉 組織 犯罪 條例 部分 ， 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 以 107年度 訴 字 第530 號 案件 審理 中 ） 、 少年 詹○棠 （ 姓名 詳卷 、 88年 9月 生 ， 行為 時 為 未滿 18 歲 之 少年 ， 106年 6月 間 某 日 加入 ， 所 涉 詐欺 等 犯行 另 經 本院 106年度 少護字 第108 號 審理 ） 等 人 ， 盧亭臻 再 招募 張凱誠 （ 106年 5月 27日 加入 ） 、 曾易智 （ 106年 5月 27日 加入 ） 、 薛文彬 （ 106年 6月 間 某 日 加入 ） 、 少年 劉○維 （ 姓名 詳卷 、 90年 1月 生 ， 行為 時 為 未滿 18 歲 之 少年 ， 106年 6月 間 某 日 加入 ， 另 經 本院 106年度 少護字 第108 號 審理 ） 、 吳芷宜 （ 106年 5月 24 加入 ， 所 涉 組織 犯罪 條例 部分 ， 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 以 106年度 訴 字 第2360 號 案件 審理 中 ） 、 鍾稚彬 再 招募 潘文傑 （ 106年 5月 9日 加入 ） 加入 、 吳芷宜 再 招募 吳玟仲 （ 106年 6月 14日 加入 ） 、 少年 詹○棠 再 招募 陳泓諭 （ 106年 6月 間 某 日 加入 ） 及 何冠宇 （ 另行 通緝 ， 106年 6月 間 某 日 加入 ） ； 何冠宇 再 招募 少年 全○龍 （ 姓名 詳卷 、 89年 10月 生 ， 行為 時 為 未滿 18 歲 之 少年 ， 106年 6月 間 某 日 加入 ， 所 涉 詐欺 等 犯行 另 經 本院 106年度 少護字 第108 號 審理 ） ； 少年 劉○維 再 招募 黃尉晟 （ 106年 6日 間 某 日 加入 ） ， 廖昭誠 、 陳泓諭 、 黃尉晟 、 潘文傑 、 吳玟仲 、 張凱誠 、 曾易智 及 薛文彬 等 人 均 基於 參與 持續性 、 牟利 性 詐欺 集團 犯罪 組織 之 犯意 ， 先後 於 上開 時間 加入 以 「 安哥 」 為首 所 發起 、 主持 、 操縱 或 指揮 之 A 車手 集團 ， 洪博軒 等 17 人 及 其 所屬 A 車手 集團 及 B 電信 機房 集團 等 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 B 電信 機房 集團 之 其他 不詳 成員 ， 以 附表 一 所 示 詐騙 方式 ， 對 附表 一 所 示 被害人 施以 詐術 ， 致 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 一 所 示 時間 匯款 至 附表 一 所 示 警示 帳戶 內 ； 復 由 A 車手 集團 成員 以 通訊 軟體 「 易信 」 之 群組 為 聯絡 方式 ， 而 附表 一 「 取款人 」 欄 所 示 之 人 ， 分別 依 「 安哥 」 或 A 車手 集團 姓名 年籍 不詳 成員 指示 ， 分別 持 附表 一 所 示 警示 帳戶 之 金融卡 ， 分別 於 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 分別 提領 如 附表 一 所 示 之 贓款 得手 。 得手 後 ， 吳芷宜 、 吳玟仲 、 張凱誠 、 曾易智 、 薛文彬 、 少年 劉○維 、 黃尉晟 等 人 ， 分別 將 提領 如 附表 一 所 示 之 贓款 直接 或 輾轉 交予 盧亭臻 ， 再 由 盧亭臻 轉交予 洪博軒 ； 陳泓諭 、 何冠宇 、 少年 全○龍 ， 將 分別 於 106年 6月 28日 前 所 提領 如 附表 一 所 示 贓款 直接 或 輾轉 交予 少年 詹○棠 或 廖昭誠 、 再 由 少年 詹○棠 、 廖昭誠 將 提領 及 收取 之 贓款 轉交 予 洪博軒 ； 何冠宇 、 少年 全○龍 、 少年 詹○棠 將 於 106年 6月 28日 後 提領 如 附表 一 所 示 贓款 直接 或 輾轉 交予 廖昭誠 ； 鍾稚彬 、 潘文傑 及 謝勝育 則 將 分別 提領 如 附表 一 所 示 之 贓款 轉交 予 洪博軒 ， 再 由 洪博軒 、 廖昭誠 將 扣除 提領 車手 之 報酬 之 餘款 整理 後 交 「 安哥 」 所屬 之 A 車手 集團 所 指定 之 人 。 嗣 經 附表 一 所 示 被害人 等 人 發覺 受騙 ， 分別 報警 後 ， 經 警 調閱 自動櫃員機 監視器 影像 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1258號
犯罪事實：
一 、 宋旻豪 於 民國 107年 11月 間 ， 在 FACEBOOK 社群 網站 中 看到 辦理 銀行 貸款 之 廣告 ， 遂 留下 自己 手機 通訊 軟體 LINE 帳號 提出 申請 ， 嗣 後 即 接獲 一 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 暱稱 「 林 專員 」 加其 LINE 帳號 與 其 聯繫 ， 並 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 暱稱 「 ACC林 」 人 告知 宋旻豪 須 提供 個人 銀行 帳戶 以 測試 帳戶 內 金錢 流通 狀況 ， 而 宋旻豪 明知 個人 在 金融 機構 之 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 提供予 無 任何 信任 基礎 之 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可能 成為 幫助 他人 詐欺 取財 之 匯款 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 之 財產 損害 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 將 其 所 申設 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 提供予 「 ACC 林 」 使用 。 嗣 「 ACC 林 」 及 其 所屬 詐欺 集團 於 取得 宋旻豪 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先 由 「 ACC林 」 所屬 不詳 詐欺 集團 之 成年 成員 於 107年 12月 13日 上午 11時 許 ， 以 「 猜猜 我 是 誰 」 之 手法 ， 撥打 電話 予 曾秀卿 ， 並 假冒 為 曾秀卿 之 姪女 向 曾秀卿 借款 ， 致 曾秀卿 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 宋旻豪 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 ， 而 宋旻豪 亦 明知 為 他人 提領 金融 帳戶 內 之 現金 ， 係 詐騙 集團 收取 犯罪 所得 之 犯罪 手法 ， 且 應 已 預見 其 所 提供 之 帳戶 可能 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 竟 基於 縱 其 帳戶 內 款項 屬 詐欺 取財 之 不法 所得 ， 亦 不 違背 其 本意 之 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 由 幫助 犯意 提昇為 共同 詐欺 取財 之 正犯 犯意 參與 犯行 ， 而 依 「 ACC林 」 之 指示 接續 於 107年 12月 13日 前往 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 兆豐 銀行 太平 分行 臨櫃 提領 15萬 元 及 以 自動櫃員機 提領 3萬 元 、 2萬 元 （ 其中 超過 曾秀卿 匯款 10萬 元 部分 款項 ， 無 證據 證明 係 詐欺 所得 款項 ） ， 並 將 前開 款項 全數 交付 予 依 「 ACC 林 」 指示 前來 之 詐欺 集團 其他 不詳 成年 成員 。 嗣 曾秀卿 察覺 有異 ， 始 知 受騙 而 報警 偵辦 。
臺灣士林地方法院 102年度簡字第184號
犯罪事實：
一 、 孟慶瑋 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 得 預見 將 自己 帳戶 供 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 5月 底 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 中小企業 銀行 楊梅 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 作為 掩飾 及 藏匿 詐欺 所得 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 6月 23日 17時 1分 許 ， 先後 假冒 網路 拍賣 客服 人員 及 郵局 客服 人員 致電 游淑娣 ， 誆稱 因 先前 購物 時 內部 作業 疏失 而 將 其 設定為 批發商 身分 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 始 能 解除 該 設定 云云 ， 致 游淑娣 陷於 錯誤 ， 前往 位於 彰化縣 員林鎮 ○○路 0段 000號 之 華南 銀行 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18,020 元 至 前開 中小企銀 帳戶 。 嗣 游淑娣 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度訴字第517號
犯罪事實：
一 、 陳盈蓁 於 民國 107年 3 、 4月 間 某 日 ， 參與 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成員 所 主持 、 操縱 及 指揮 具有 持續性 、 牟利性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 涉犯 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業經 提起公訴 ） ， 而 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 孫安佐 」 、 「 海豚 」 、 「 大發 」 及 其他 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 所屬 成員 ， 以 不詳 方式 ， 取得 陳柏豪 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 新北 地方 法院 以 107年度 簡字 第6789 號 判決 判處 有期徒刑 2月 ） 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 （ 013 ） 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 復 由 陳盈蓁 負責 持 上開 帳戶 之 提款卡 至 金融 機構 自動 櫃員 提款機 提領 由 該 詐欺 集團 成員 詐騙 所得 之 贓款 （ 俗稱 「 車手 」 ） 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 107年 5月 7日 11時 許 ， 以 撥打 LINE 通訊 軟體 ， 佯稱 蔡晃年 從事 鋁門窗 行業 之 友人 ， 要求 蔡晃年 先行 給付 鋁門窗 之 工程款 云云 ， 致 蔡晃年 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 於 同 日 11時 27分 許 ， 以 網路 銀行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 國泰 帳戶 ， 陳盈蓁 遂 依 「 大發 」 之 指示 ， 於 同 日 12時 5分 許 至 12時 6分 許 ， 前往 雲林縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 全聯 福利 中心 雲林 土庫 門市 ATM 提領 10萬 元 ， 陳盈蓁 復 將 提領 之 款項 交與 「 大發 」 ， 以 此 方式 獲取 提領 款項 1.5% 之 報酬 。 嗣 因 蔡晃年 於 匯款 後 察覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視 錄影 畫面 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第73號
犯罪事實：
一 、 許育維 明知 其 無 現金 亦 無意 支付 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 105年 11月 7日 14時 許 ， 在 臺北市 臺北 火車站 旁 之 國光 客運 西站 前 ， 攔乘 江淥玉 駕駛 之 車號 000 — M2 號 營 小客車 ， 先 隱瞞 其 身 無 分文 之 事實 ， 假意 與 江淥玉 談妥 將 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 1500 元 之 車資 ， 並 指示 江淥玉 開往 新北市 ○○區 ○○○○00號 ， 陳鴻忠 不疑有他 ， 依 許育維 指示 駛 至 上址 後 ， 許育維 方稱 要 下車 找 其 父親 取 錢 ， 並 要求 江淥玉 在外 等候 ， 江淥玉 久候 許育維 未 回 ， 僅 得 下車 尋找 許育維 ， 在 附近 尋得 許育維 後 ， 許育維 即 改口 要求 江淥玉 駛至 新北市 ○○區 ○○路 000○0號 前 ， 並稱 至 該 處 即可 拿 錢 給付 車資 ， 經 江淥玉 再 將 許育維 載 至 該 址 ， 許育維 即 下車 表示 要 上樓 取 錢 ， 隨即 失聯 ， 江淥玉 始 知 受騙 並 報警 處理 。 經 警 到場 後 至 新北市 ○○區 ○○路 000○0號 公寓 沿戶 詢問 ， 始 查得 許育維 躲藏 於 家 中 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第426號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 另 更正 、 補充 如下 ：
臺灣臺中地方法院 102年度易字第3627號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 關於 「 又 因 違反 商業 會計 法 等 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 99年度 訴 字 第72 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 甫 於 99年 4月 22日 易科 罰金 執行 完畢 」 之 記載 ， 應 更正為 「 又 因 違反 稅捐 稽徵 法 、 商業 會計 法 等 案件 ， 分別 於 99年 3月 8日 臺灣 臺中 地方 法院 99年度 訴字 第72 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ； 99年 7月 19日 臺灣 臺中 地方 法院 99年度 訴 字 第692 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 減為 有期徒刑 1月 又 15日 、 有期徒刑 3月 ， 減為 有期徒刑 1月 又 15日 、 3月 、 3月 、 3月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 。 嗣 上開 2 案 經 檢察官 聲請 臺灣 臺中 地方 法院 以 99年度 聲字 第3466 號 定 其 應 執行 之 刑 為 有期徒刑 10月 確定 ， 並 於 99年 11月 16日 易科 罰金 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 」 ； 並 補充 被告 於 本院 準備 程序 及 審理 中 認罪 之 陳述 、 臺灣 臺中 地方 法院 103年度 司中 調字 第1410 號 調解 程序 筆錄 （ 見 本院 卷 第81 頁 反面 、 82 、 121 、 105 頁 ） 為 證據 外 ， 其餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 102年度簡字第507號
犯罪事實：
一 、 陳鴻梧 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 ， 利用 其 父親 陳淇陽 生病 住院 之 機會 ， 先 於 民國 100年 5月 11日 前 不詳 時間 ， 竊得 陳淇陽 所有 、 卡號 為 0000000000000000 號 之 花旗 台灣 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 花旗 銀行 ） 之 信用卡 1 張 （ 竊盜 部分 未 據 告訴 ） ， 再 於 100年 5月 11日 某時 ， 以 陳淇陽 所有 之 門號 0000000000 號 行動電話 向 花旗 銀行 客服 人員 佯稱 其 為 陳淇陽 本人 ， 而 取得 陳淇陽 上開 信用卡 之 預借 現金 密碼 ， 復 分別 於 如 附表 所 示 時 、 地 ， 持 上開 花旗 銀行 信用卡 插入 自動櫃員機 ， 並 輸入 預借 現金 密碼 ， 使 發卡 銀行 所 設 自動 付款 設備 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 係 陳淇陽 本人 或 其 本人 所 授權 之 人 前來 進行 預借 現金 交易 ， 因而 交付 如 附表 所 示 金額 之 款項 予 陳鴻梧 。 嗣 於 100年 6月 間 ， 因 陳淇陽 之 家人 接獲 帳單 ， 察覺 有異 ， 向 花旗 銀行 反應 ， 且 拒 不 繳交 帳單 ， 嗣 經 花旗 銀行 委任 方永仕 報警 提出 告訴 ， 而 為 警 查獲 。 案 經 屏東縣政府 警察局 里港 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1176號
犯罪事實：
一 、 陳湘林 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 金融卡 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 金融卡 及 其 密碼 資料 如 交予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 使 犯罪 更 難 查緝 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 被 利用 作為 遂行 他人 詐欺 取財 之 行為 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 12月 18日 某時 ， 透過 「 宅配通 」 ， 將 其 不 知情 之 友人 林育任 在 華南 商業 銀行 彰化 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 所 開立 帳號 000000000000 號 之 金融卡 ， 寄送 至 臺中市 西屯區 ○○○路 3段 181號 、 自稱 「 謝裕文 」 之 成年 男子 ， 而 容許 該 人 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 藉 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 「 謝裕文 」 所屬 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ：