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臺灣新北地方法院 104年度易字第1059號
犯罪事實：
一 、 李家瑜 於 民國 97年 間 ， 因 侵占 案件 ， 經 本院 以 98年度 易 字 第1522 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 99年 1月 19日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 李家瑜 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 104年 1月 10日 前 之 某 日 ， 在 位於 高雄市 岡山區 某 處 之 7- 11 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 中和 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 宅急便 郵寄 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 劉 小姐 」 之 某 詐騙 集團 成員 使用 ， 俟 於 隔日 再 以 電話 告知 劉 小姐 提款卡 密碼 ， 幫助 該 成員 所屬 之 詐騙 集團 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 分別 以 電話 與 如 附表 所 示 之 陳聖泓 、 邱子恩 及 施智翔 聯絡 ， 並 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 ， 致 陳聖泓 、 邱子恩 、 施智翔 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 或 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 李家瑜 上開 合作金庫 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 陳聖泓 、 邱子恩 、 施智翔 等 3 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 後 ， 經 警 循線 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度簡字第80號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 魏聖桓 於 本院 準備 程序 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第2607號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 併辦 意旨書 附表 編號 2 「 匯款 時間 」 欄 「 105年 9月 11日 18時 許 」 之 記載 應 更正為 「 105年 9月 11日 18時 30分 許 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 及 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第144號
犯罪事實：
一 、 莊維宸 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 能 預見 提供 金融 機構 之 帳戶 供 不明 人士 使用 ， 易為 歹徒 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 捨此不顧 ， 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 106年 8月 9日 （ 起訴書 誤載為 10日 ， 應 予 更正 ） ， 以 超商 宅急便 之 方式 ， 將 其 所 申設 之 凱基 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 凱基 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 及 臺灣 中小企業 銀行 不詳 帳號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 杜國瑋 」 之 人 ， 便利 他人 犯罪 後 將 金錢 存入 該 帳戶 而 取得 犯罪 所得 。 上開 帳戶 輾轉 由 不詳 詐欺 集團 成員 取得 後 ， 即 於 106年 8月 16日 上午 11時 20分 許 撥打 電話 予 簡碧椿 ， 佯稱 係 簡碧椿 之 侄子 ， 欲 調借 款項 云云 ， 致 簡碧椿 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 12時 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 300,000 元 至 上開 凱基 銀行 帳戶 。 ㈡ 又 於 106年 8月 15日 （ 起訴書 誤載為 16日 ， 應 予 更正 ） ， 以 超商 宅急便 之 方式 ， 將 其 所 申請 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 及 第一 銀行 不詳 帳號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 許進松 」 之 人 ， 便利 他人 犯罪 後 將 金錢 存入 該 帳戶 而 取得 犯罪 所得 。 上開 帳戶 輾轉 由 不詳 詐欺 集團 成員 取得 後 ， 即 分別 為 下列 行為 ： ⒈ 於 106年 8月 18日 17時 許 撥打 電話 予 王信裕 ， 佯稱 係 購物臺 服務 人員 ， 因 交易 扣款 過程 有 誤 ， 須 至 ATM 操作 更正 云云 ， 致 王信裕 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 18時 17分 許 ， 操作 ATM 後 匯款 29,985 元 至 莊維宸 上開 國 泰 世華 銀行 帳戶 ， 再 於 同 日 18時 44分 許 ， 以 現金 存款 方式 ， 存入 30,000 元 至 上開 國泰世華 銀行 帳戶 。 ⒉ 於 106年 8月 18日 18時 許 撥打 電話 予 許卓傑 ， 佯稱 其 先前 購買 之 商品 付款 方式 誤選為 分期付款 ， 須 向 郵局 做 取消 的 動作 ， 許卓傑 因而 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 之 指示 ， 於 106年 8月 18日 19時 8分 許 ， 使用 其 郵局 帳戶 轉帳 29,985 元 至 莊維宸 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 提領 一 空 。 嗣 簡碧椿 、 王信裕 、 許卓傑 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 101年度易字第894號
犯罪事實：
一 、 周旻衡 可 預見 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生人 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 因求 職故 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 之 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 5月 28日 下午 2時 30分 許 ， 在 新 北市 中和區 南勢角 捷運站 出口處 ， 將 其 身分證 、 駕照 影本 ， 及 其 申設 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 商銀 ） 立德 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 商銀 帳戶 ） 之 存摺 影本 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 再 於 同 年 月 29日 下午 在 上揭 地點 將 其 合庫 商銀 帳戶 之 提款卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 且 於 當日 晚間 在 電話 中 告知 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 其 提款卡 密碼 ， 容任 他人 得 使用 其 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 之 犯意 聯絡 ： ㈠ 於 101年 5月 30日 晚間 6時 30分 許 ， 撥打 電話 予 吳正義 自稱 雅虎 奇摩 拍賣 賣家 ， 並 對 吳正義 誆稱 誤 將 其 身 分 設為 供應商 ， 為 避免 誤扣 款項 ， 請 其 提供 銀行 客服 電話 ， 嗣 於 同 日 晚間 7時 30分 許 由 另 一 詐欺 集團 成員 偽為 銀行 客服 人員 以 取消 該 賣家 錯誤 設定 為由 ， 請 吳正義 前往 自動櫃員機 依 其 指示 取消 該 筆 交易 ， 致 使 吳正義 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 晚間 10時 14分 許 轉出 新臺幣 （ 下 同 ） 29,987 元 （ 檢察官 移送 併辦 意旨書 誤載 為 26,123 元 ， 業 經 公訴人 於 本院 101年 10月 11日 準備 程序 中 當庭 更正為 29,987 元 ） 至 周旻衡 名下 上開 合庫 商銀 帳戶 。 ㈡ 於 101年 5月 30日 晚間 8時 許 ， 撥打 電話 予 余漢葦 誆 以 網路 購物 設定 有 誤 ， 會 從 余漢葦 之 帳戶 扣 12 期 之 分期 款項 ， 並 表示 要 將 誤扣 之 款項 退還 余漢葦 ， 致 余漢葦 陷於 錯誤 並 聽從 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 操作 自動櫃員機 自 自己 名下 臺灣 中小企業 銀行 之 帳戶 內 提款 ， 並 以 提出 之 款項 購買 MyCard 遊戲 點數 ， 再 將 該 遊戲 點數 之 序號 及 密碼 告訴 該 詐騙 集團 之 成員 。 該 詐欺 集團 成員 再 誆稱 余漢葦 之 帳號 有 問題 ， 無法 將 款項 退還 至 余漢葦 之 帳戶 ， 需用 他人 帳戶 始 能 退款 云云 ， 余漢葦 遂 央請 同事 林鴻鎮 幫忙 處理 退款 事宜 並 接聽 該 詐騙 集團 之 後續 來電 ， 該 詐騙 集團 成員 便於 同 日 晚間 10時 45分 許 以 電話 指示 林鴻鎮 操作 自動櫃員機 ， 致 林鴻鎮 陷於 錯誤 而 於 同 日 晚間 10時 47分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 轉出 29,883 元 至 周旻衡 所有 上開 合庫 商銀 帳戶 。 ㈢ 於 101年 5月 30日 晚間 9時 28分 許 ， 撥打 電話 予 方淑麗 自稱 雅虎 奇摩 拍賣 賣家 ， 並 對 方淑麗 誆稱 誤 將 其 身 分 設為 批發 廠商 ， 要求 方淑麗 前往 自動櫃員機 取消 分期付款 交易 ， 致 使 方淑麗 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 晚間 10時 10分 許 匯出 29,983 元 、 10時 38 分 許 轉出 9,983 元 ， 亦即 共 匯出 39,966 元 至 周旻衡 所有 上開 合庫 商銀 帳戶 。 嗣 因 吳正義 、 林鴻鎮 、 方淑麗 察覺 有異 而 報警 處理 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第1075號
犯罪事實：
一 、 本件 係 經 被告 王智賢 於 準備 程序 進行 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 而 經 本院 合議庭 裁定 以 簡式 審判 程序 審理 ， 則 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 、 同 法 第159 條 第2 項 之 規定 ， 不 適用 傳聞 法則 有關 限制 證據 能力 之 相關 規定 ； 並 得 依 同 法 第310 條 之 2 準用 同 法 第454 條 之 規定 製作 略式 判決書 ， 僅 需 記載 犯罪 事實 、 證據 名稱 及 應 適用 之 法條 ， 並 得以 簡略 方式 為 之 ， 合先 敘明 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第5459號
犯罪事實：
一 、 王怡歡 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 之 金融 帳戶 進行 存 、 提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 可 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 申設 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 12月 22日 某時 ， 在 高雄市 楠梓區 「 萊爾富 超商 」 ， 將 其 所有 彰化 商業 銀行 臺東 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交由 黃仲玲 （ 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 101年度 簡字 第3908 號 判決 確定 ） 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 「 古健章 」 使用 ， 而 容任 該 詐騙 集團 使用 上開 金融 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐騙 集團 中 某 女子 成員 ， 於 同 (22 ) 日 21時 24分 許 ， 撥打 電話 向 林香君 佯稱 ： 前 於 網路 購物 時 ， 因 誤設 為 分期付款 ， 需 持 提款卡 前往 自動櫃員機 重新 操作 以 取消 云云 ， 使 林香君 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 23時 4分 ， 轉帳 匯款 新臺幣 3萬 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 林香君 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第531號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 : 許致嘉 能 預見 若 提供 自己 在 金融 機構 開設 之 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 掩飾 或 隱匿 詐欺 犯罪 之 所得 財物 ， 以 逃避 追緝 ， 竟 基於 幫助 該 他人 或 其 轉手 之 人 實施 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 3日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 所有 中國信託 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 及 臺灣 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 犯罪 集團 作為 存提款 、 匯款 之 用 ， 而 以 此 方式 幫助 犯罪 集團 為 詐欺 犯行 。 旋 由 該 人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 黃惠琪 、 黃清雄 、 李淑芳 ， 以 如 附表 所 示 詐騙 方式 ， 致 黃惠琪 、 黃清雄 、 李淑芳 因此 陷於 錯誤 ， 匯入 如 附表 所 示 金額 至 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 黃惠琪 、 黃清雄 、 李淑芳 察覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第4405號
犯罪事實：
一 、 李文廷 對 將 金融 機構 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 對 他人 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 以 遂行 犯罪 計畫 並 逃避 偵查 有所 預見 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 4月 27日 前 某 日 ， 將 其 於 102年 10月 7日 向 玉山 商業 銀行 前 鎮 分行 所 申辦 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 成員 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 4月 27日 18時 許 ， 以 電話 聯絡 黃慧敏 ， 自稱 係 德倫 食品 員工 ， 佯稱 ： 因 黃慧敏 網路 購物 誤簽為 連續 12 期 之 單據 ， 須 操作 ATM 提款機 取消 云云 ， 致 黃慧敏 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 47分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 ○段 000號 土城 郵局 ， 操作 自動櫃員機 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 李文廷 上開 帳戶 內 。 嗣 黃慧敏 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1139號
犯罪事實：
一 、 黃俊嘉 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 民國 93年度 訴 字 第1618 號 、 94年度 訴 字 第2489 號 等 判決 ， 各 判處 應 執行 有期徒刑 11月 、 1 年 確定 ， 上開 各 罪 接續 執行 ， 於 95年 11月 22日 因 縮短 刑期 假釋 出監 ， 至 96年 3月 2日 保護 管束 止 ， 未 經 撤銷 假釋 ， 視為 執行 完畢 。 詎 仍 不知警惕 ， 雖 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 予 他人 使用 ， 有 可能 為 詐騙 成員 所 利用 ， 以 遂行 欺騙 不 知情 社會 大眾 之 目的 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 之 不 確定 犯意 ， 於 98年 4月 29日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 五甲 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 ， 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ） 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 同時 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 於 98年 4月 29日 13時 許 ， 推 由 某 成員 佯裝 為 高雄市 新興 分局 警員 ， 撥打 電話 向 黃云貞 佯稱 ： 所 使用 之 銀行 帳戶 遭 詐騙 集團 盜用 作為 洗錢 之 用 ， 要求 黃云貞 至 高雄市 政府 警察局 製作 筆錄 等語 。 嗣 再 由 某 成員 佯裝 為 書記官 ， 撥打 電話 向 黃云貞 佯稱 ： 避免 帳戶 遭 凍結 ， 須 集中 匯 至 指定 帳戶 保管 等語 ， 致 黃云貞 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 36分 許 ， 前往 臺灣 銀行 埔里 分行 ， 依 指示 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 79,000 元 至 黃俊嘉 所 設立 之 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 。 嗣 黃云貞 發覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 104年度易字第708號
犯罪事實：
一 、 簡育昇 明知 將 自己 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 成為 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 ， 以 遂行 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 103年 8月 30日 某時 許 ， 在 臺北 車站 附近 之 全家 超商 內 ， 將 其 所有 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 范文正 」 之 詐騙 集團 成員 。 該 詐騙 集團 成員 於 收受 上開 金融卡 等 物 後 ， 隨即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 所 示 林詩苡 等 10 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 附表 所 示 之 金額 至 簡育昇 所有 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 林詩苡 等 10 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度審訴字第835號
犯罪事實：
一 、 陳彥宇 （ 暱稱 「 P董 」 ） 自 民國 103年 10月 間 起 ， 與 不詳 姓名 之 「 廖 先生 」 、 「 李 先生 」 、 「 南哥 」 等 人 共組 詐騙 集團 ， 並 召集 蔡宗翰 （ 業經 本院 以 105年度 訴 字 第564 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 4 年 ， 嗣 經 撤回 上訴 而 告 確定 ） 自 103年 10月 間 起 、 柯明忠 （ 臺灣 高雄 地方 檢察署 另 案 通緝 中 ） 、 王乃立 （ 業經 本院 以 105年度 訴字 第564 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 5 年 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 106年度 上訴字 第1169 號 判決 駁回 上訴 ， 目前 上訴 最高法院 中 ） 自 104年 1月 9日 起 、 吳沂庭 （ 臺灣 高雄 地方 檢察署 另 案 通緝 中 ） 等 人 加入 ， 於 該 集團 中 擔任 「 車手 」 （ 即 持 提款卡 出面 領取 詐騙 款項 ） 之 角色 ， 謝台玉 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 106年度 上訴字 第1169 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 ） 為 營業 自小客車 司機 ， 由 陳彥宇 負責 居中 連繫 、 吸收 並 指揮 車手 拿取 人頭 帳戶 資料 及 提領 贓款 ， 朋分所 詐得 款項 等 事宜 。 陳彥宇 與 蔡宗翰 、 柯明忠 、 王乃立 等 人 及 該 集團 其他 成年 成員 乃 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐騙 集團 收集 人 頭 帳戶 後 ， 謝台玉 依 指示 前去 黑貓宅急便 等 快遞 公司 領取 裝有 人頭 帳戶 存摺 、 提款卡 包裹 後 ， 將 該 裝有 人頭 帳戶 存摺 、 提款卡 載送 至 附表 三 所 示 地點 交付給 車手 蔡宗翰 、 王乃立 等 人 。 該 集團 其他 成年 成員 於 附表 一 、 二 所 示 時間 ， 以 附表 一 、 二 所 示 方式 ， 向 附表 一 、 二 所 示 之 吳易真 等 人 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 附表 一 、 二 所 示 之 帳戶 中 。 嗣 蔡宗翰 、 柯明忠 、 王乃立 則 依 陳彥宇 及 「 南哥 」 之 指示 ， 於 附表 一 、 二 取款 時間 、 地點欄持 人頭 帳戶 提款卡 出面 提領 所 詐得 之 款項 。 陳彥宇 可 從中 獲取 每 筆 詐騙 款項 的 2% 。 嗣 經 警方 循線 扣得 附表 四 所 示 物品 ， 進而 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第203號
犯罪事實：
一 、 張淑貞 前 於 民國 93年 間 因 犯 幫助 詐欺罪 ， 經 臺灣 高等 法院 以 95年度 上訴字 第1690 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 95年 10月 12日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知警惕 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 相識 之 人 使用 ， 可 供 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 100年 9月 1日 下午 4時 許 ， 將 其 所 申辦 第一 商業 銀行 鶯歌 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 「 第一 商銀 帳戶 」 ） 及 渣打 國際 商業 銀行 大溪 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 「 渣打 商銀 帳戶 」 ） 之 提款卡 ， 以 宅急便 快遞 方式 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張 先生 」 之 成年 男子 收受 ， 並 於 寄交 後 以 電話 告知 「 張 先生 」 上開 2 張 提款卡 之 密碼 ， 藉以 幫助 該 成年人 所屬 之 犯罪 集團 成員 從事 財產 犯罪 。 該 人 即 與 所屬 之 犯罪 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 100年 9月 6日 下午 5時 18分 許 ， 先 撥打 電話 向 張詠欣 佯稱 先前 網路 購物 時 ， 貨款 支付 系統 設定 錯誤為 每 月 定期 扣款 ， 須 利用 自動櫃員機 辦理 取消 ， 致 張詠欣 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 5時 46分 許 ， 在 臺北市 大安區 ○○○路 ○段 181巷 8號 之 便利商店 內 操作 自動櫃員機 後 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 22,017 元 （ 起訴書 誤載為 22,034 元 ， 應 予 更正 ） 至 張淑貞 上開 第一 商銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 100年 9月 6日 下午 5時 36分 許 ， 先 撥打 電話 向 劉悅安 佯稱 係 網路 Lativ 服飾 之 客服 人員 ， 因 作業 人員 疏失 造成 將 劉悅安 錯誤 登錄為 批發商 用戶 ， 須 利用 自動櫃員機 辦理 取消 ， 致 劉悅安 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚間 6時 20分 許 ， 在 臺北市 ○○○路 ○段 36之10號 之 第一 銀行 內 操作 自動櫃員機 後 ， 以 現金 存款 方式 將 30,000 元 存入 張淑貞 上開 第一 商銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ㈢ 於 100年 9月 6日 晚間 6時 20分 許 ， 先撥打 電話 向 張莉琳 佯稱 先前 在 網站 購物 ， 因 作業 人員 疏失 造成 錯誤 登錄 為 批發商 用戶 ， 須 利用 自動櫃員機 辦理 取消 ， 致 張莉琳 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚間 6時 59分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 之 便利商店 內 操作 自動櫃員機 後 ， 轉帳 29,988 元 至 張淑貞 上開 第一 商銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈣ 於 100年 9月 6日 某時 許 ， 先 撥打 電話 向 張元嘉 佯稱 先前 網路 購物 時 ， 貨款 支付 設定 錯誤 ， 須 重新 設定 以 避免 遭 重複 扣款 ， 須 利用 自動櫃員機 辦理 取消 ， 致 張元嘉 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚間 8時 25分 許 ， 在 宜蘭縣 壯圍鄉 ○○路 327號 之 壯圍 郵局 內 操作 自動櫃員機 後 ， 轉帳 16,987 元 至 張淑貞 上開 渣打 商銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ㈤ 於 100年 9月 6日 晚間 6時 50分 許 ， 先 撥打 電話 向 李玉嘉 佯稱 先前 網路 購物 時 ， 貨款 支付 系統 設定 錯誤為 每 月 定期 扣款 ， 須 利用 自動櫃員機 辦理 取消 ， 致 李玉嘉 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚間 7時 40分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 4段 151巷 36號 之 便利商店 內 操作 自動櫃員機 後 ， 轉帳 24,989 元 至 張淑貞 上開 渣打 商銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ㈥ 於 100年 9月 6日 晚間 8時 10分 許 ， 先 撥打 電話 向 劉羽芬 佯稱 先前 網路 購物 時 ， 貨款 支付 方式 錯誤 設定為 分期付款 ， 將 每 月 定期 扣款 ， 須 辦理 取消 ， 致 劉羽芬 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚間 8時 52分 許 ， 在 苗栗縣 苗栗市 金滿 17號 之 住處 內 利用 網路 銀行 匯款 5,052 元 至 張淑貞 上開 渣打 商銀 帳戶 內 。 嗣 因 張詠欣 、 劉悅安 、 張莉琳 、 張元嘉 、 李玉嘉 及 劉羽芬 相繼 發現 遭 騙 而 報警 處理 ， 經 調閱 張淑貞 上開 帳戶 之 開戶 及 交易 明細 等 資料 後 ， 始 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第1792號
犯罪事實：
一 、 吳明家 雖 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 6月 23日 至 同年 9月 13日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 成年人 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 分別 於 104年 3月 26日 10時 46分 許 、 104年 6月 16日 12時 35分 許 ， 以 上開 門號 與 王政彥 （ 另 由 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 偵查 中 ） 、 廖文禮 （ 業經 另 為 不起訴 起分 ） 聯絡 ， 向 王政彥 、 廖文禮 稱 可 為 其 申請 貸款 ， 要求 其 提供 帳戶 資料 ， 王政彥 即將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行站 前 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄予 「 陳俊宏 」 收受 ； 廖文禮 則 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 港都 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄予 「 洪建凱 」 收受 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 王政彥 之 中國信託 銀行 、 廖文禮 之 合庫 銀行 帳戶 資料 後 ， 復 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 時間 及 施詐術 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 高嘉臨 、 羅千惠 、 沈燕玲 、 吳佳侑 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 分別 匯入 王政彥 及 廖文禮 之 上開 帳戶 內 （ 詐騙 時間 、 方式 、 匯入 款項 之 時間 、 金額 均 詳 如 附表 ） ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第936號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 陳俊男 因 需 錢 繳納 房租 及 卡債 ， 且 因 向 銀行 貸款 未果 ， 其 得 預見 將 自己 所有 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 可能 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 9月 27日 ， 以 全 家 宅配通 方式 ， 將 其 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 松江 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 及 臺北 青年 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 、 提款 密碼 與 國民 身分證 影本 ， 寄送給 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 黃仕興 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 黃仕興 」 ） 。 而 取得 上開 帳戶 資料 之 「 黃仕興 」 或 轉手 取得 者 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 而 分別 為 下述 之 行為 ：
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第1788號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 自 民國 106年 1月 起 ， 透過 網際網路 Facebook （ 下稱 臉書 ） 社群 網站 ， 以 暱稱 「 林小暄 」 在 臉書 社團 「 嬰幼兒 二手 和 全新 媽咪 」 張貼 兜售 知名 品牌 嬰幼兒 用品 ， 且 自 107年 12月 起 已 知 其 資金 周轉 困難 而已 無 資力 進貨 ， 其 資金 來源 均 係 來自 新 買家 預付 貨款 ， 如 無 新 買家 預付 貨款 ， 即 無 資金 進貨 供 出貨 予 先前 之 買家 。 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 持續 以 該 臉書 社團 販售 嬰幼兒 用品 ， 並 提供 其 申辦 之 第一 商業 銀行 士林 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲○○ 第一 銀行 帳戶 ） 供 買家 匯款 之 用 ， 致 買家 乙○○ 於 108年 4月 1日 21時 許 見 該 販售 訊息 後 誤以為 林玉暄 仍 有 出貨 能力 ， 透過 臉書 Messenger 與 甲○○ 確認 以 新臺幣 （ 下 同 ） 850 元 購買 奶瓶 清潔劑 1 組 （ 含 運費 ） ， 並 於 108年 4月 9日 14時 50分 匯款 850 元 至 前開 甲○○ 第一 銀行 帳戶 。 惟 嗣 後 甲○○ 始 未 出貨 ， 經 乙○○多 次 詢問 均 未 與 置理 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第2226號
犯罪事實：
一 、 徐祥銘 明知 其 所 持有 之 米白色 晶體 1 包 ( 淨重 4.7884 公克 ) 與 米白色 晶體 1 瓶 ( 淨重 7.2226 公克 ) 均 未 含 第二 級 毒品 甲基 安非他命 或 其他 毒品 成分 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 108年 7月 8日 22時 29分 許 ， 利用 其 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 登入 通訊 軟體 BAND 後 ， 以 暱稱 「 新 北 執想 換 現金 」 ， 在 「 執 叫 人 生死 相 許 ， 問 世間 情 是 何 物 」 群組 內 ， 發布 「 新 北 咕嚕 ( 糖果 圖案 ) 【 代表 第二 級 毒品 甲基 安非他命 之 意 】 大小量 皆 可 幫送 服務 需要 請 私我 」 云云 等 暗示 販賣 第二 級 毒品 甲基 安非他命 不實 訊息 之 意 ， 欲 向 不 特定 之 毒品 買家 詐取 款項 。 適 員警 於 當時 執行 網路 巡邏 勤務 時 發現 上開 不實 販毒 訊息 ， 而 以 暱稱 「 小魏 」 佯 以 與 徐祥銘 洽談 毒品 交易 事宜 ， 雙方 達成 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,500 元 之 代價 ， 交易 第二 級 毒品 甲基 安非他命 2 公克 之 合意 後 ， 徐祥銘 先 將 上開 晶體 1 包藏 於 1 幅 畫像 夾層 內 ， 再 利用 名為 LALAMOVE 之 APP 軟體 ， 以 運費 602 元 之 代價 ， 委託 不 知情 之 快遞 人員 謝文豪 ( 所 涉 販賣 第二 級 毒品 罪嫌 ， 另 為 不起訴 處分 ) ， 將 該 畫像 依約 於 同年 月 9日 0時 57分 許 ， 送 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 林口 A9 捷運站 前 予 喬裝 買家 之 員警 ， 員警 隨即 當場 表明 身分 而 逮捕 謝文豪 ， 並 當場 扣得 上開 米 白色 晶體 1 包 。 員警 復循線 於 同 日 1時 50分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 00○0號 徐祥銘 之 住處 逮捕 徐祥銘 並 執行 附帶 搜索 ， 扣得 上開 米 白色 晶體 1 瓶 與 其 持有 之上開 行動電話 ， 經 警方 以 氣相 層析 質譜儀 （ GC/MS ） 法 檢測 上開 米 白色 晶體 1 包 、 米白色 晶體 1 瓶 ， 結果 未 檢出 鴉片類 、 安非他命類 、 搖頭丸 （ MDMA 、 MDA 等 ） 、 大麻 、 愷他命 及 苯二氮平類 等 成分 ， 徐祥銘 因而 詐欺 取財 未遂 。
臺灣南投地方法院 108年度審訴字第320號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 郭益銘 明知 其 並 無 模型 玩具 公仔 出售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 3月 14日 某時 許 ， 在 其 位於 南投縣 ○○鎮 ○○路 00○00號 之 住處 內 ， 使用 名稱 為 「 johnnyya 0325 」 之 帳號 ， 利用 網際網路 連線 至 露天 拍賣 網站 ， 在 該 網站 上 虛偽 刊登 販售 上揭 商品 之 訊息 而 對 公眾 散布 ， 並 提供 由 不 知情 之 郭敏男 所 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 供 聯繫 ， 致 董育岑 陷於 錯誤 ， 向 郭益銘 訂購 上揭 商品 ， 董育岑 並 於 同 日 18時 許 前往 位於 臺北市 大安區 光復南路 上 之 便利商店 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5,300 元 至由 不 知情 之 張劉如香 向 中華郵政 股份 有限公司 草屯 南埔 郵局 申設 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 董育岑 遲 未 收到 貨品 ， 屢次 聯絡 郭益銘 無著 ， 發覺 有異 ， 報警 始 循線 查獲 上情 。 ㈡ 案 經 董育 岑 訴由 南投縣 政府 警察局 草屯 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第397號
犯罪事實：
一 、 洪嘉隆 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 8月 初 加入 由 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 博仔 」 等 人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 由 綽號 「 博仔 」 等 人 於 附表 所 示 時 地 ， 以 附表 所 示 方法 向 附表 所 示 被害人 進行 詐騙 ， 另 交付 如 附表 所 示 人頭 帳戶 予 洪嘉隆 ， 命 洪嘉隆 以 之 領取 如 附表 所 示 被害人 匯入 之 款項 （ 詐騙 之 時間 、 地點 、 被害人 、 詐騙 金額 、 領取 金額 等 事項 均 詳 如 附表 ） ， 洪嘉隆 則 可 獲取 領款 金額 之 百分之2 做為 報酬 。 嗣 經 警先 於 105年 8月 30日 19時 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○街 0號 新南 郵局 自動櫃員機 前 查獲 ， 當場 扣得 洪嘉隆 提領 綽號 「 博仔 」 詐得 款項 之 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬6,100 元 、 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 2 張 、 綽號 「 博仔 」 交付 與 洪嘉隆 ， 供 其 提領 或 預備 提領 詐欺 款項 所 用 之 金融卡 11 張 、 洪嘉隆 所有 供 其 聯絡 綽號 「 博仔 」 所 用 之 手機 1 支 等 物 ； 復 於 105年 12月 31日 凌晨 2時 10分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○街 0號 前 查獲 提領 詐騙 款項 之 洪嘉隆 ， 當場 扣得 綽號 「 博仔 」 交付 與 洪嘉隆 ， 供 其 提領 或 預備 提領 詐欺 款項 所 用 之 金融卡 1 張 、 聯絡 所 用 之 手機 2 支 等 物 及 提領 詐騙 所得 現金 2萬8,100 元 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第1006號
犯罪事實：
一 、 紀元河 曾 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 105年度 苗交 簡字 第639 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 106年 6月 13日 易科 罰金 執行 完畢 。 紀元河 雖 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 107年 1月 13日 ， 以 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申設 渣打 銀行 帳號 ： 00000000000000 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 line 自稱 「 楊 老師 」 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 犯罪 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 所屬 集團 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 一 以 電話 向 黃蛉嫻 假冒 係 其 胞弟 須 借款 週轉 云云 ， 致 黃蛉嫻 陷於 錯誤 ， 於 107年 1月 16日 14時 14分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 ； 二 另 在 臉書 刊登 販售 手機 之 不實 訊息 ， 嗣 王怡平 瀏覽 並 以 LINE 洽談 交易 後 ， 因 陷於 錯誤 而 應 買 ， 於 107年 1月 17日 17時 58分 許 ， 轉帳 2萬6,000 元 ， 至 上開 帳戶 內 （ 此 筆 款項 ， 因 紀元河 於 107年 1月 17日 電話 掛失 ， 帳戶 警示 凍結 ， 而 未 遭 提領 ） 。 嗣 因 黃蛉嫻 、 王怡平 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 108年度審訴字第100號
犯罪事實：
一 、 楊欽智 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 103年度 交簡字 第3606 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 104年 1月 30日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 於 106年 10月 6日 起 ， 即 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 暱稱 「 功夫孬 」 及 「 水牛 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 負責 擔任 領款 車手 之 工作 ， 提領 由 該 詐欺 集團 其他 成員 詐騙 所得 之 贓款 ， 而 楊欽智 旋 與 「 功夫孬 」 、 「 水牛 」 及 該 詐欺 集團 多 名 不詳 成年 成員 至少 3 人 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成年 成員 於 106年 10月 30日 19時 30分 許致電 周予威 ， 佯稱為 名洞 國際 購物 網站 客服 人員 ， 因 先前 購買 化妝品 訂單 誤設 為 批發商 ， 導致 購買 之 物品 將 會 重複 扣款 ， 需 將 個人 金融 帳戶 內 存款 轉入 指定 帳戶 ， 待 扣款 時間 經過 後 再 領回 退款 云云 ， 致 周予威 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 以 個人 名下 三信 商業 銀行 帳戶 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12,970 元 至 臺灣 中小企業 銀行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 後 ， 再 由 「 功夫孬 」 聯繫 楊欽智 ， 並 請 「 水牛 」 於 指定 時 、 地將 系爭 帳戶 提款卡 及 密碼 交予 楊欽智 ， 楊欽智 旋 於 翌 （ 31 ） 日 凌晨 39分 許 ， 前往 第一 商業 銀行 民權 分行 自動櫃員機 提領 包含 上開 匯款 金額 在 內 之 13,005 元 後 ， 連同 其他 次 提領 金額 一併 透過 「 水牛 」 轉交 予 「 功夫孬 」 ， 以 此 獲取 每 天 1,000 至 2,000 元 之 報酬 。 嗣 經 周予威 發現 受騙 並 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 循線 調查 ， 而 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第4663號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 呂哲宇 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 且 國內 社會 常見 犯罪 集團 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 及 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 中旬 某 日 ， 在 某 統一 超商 內 ， 將 其 申設 之 臺灣 銀行 新莊 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 宅急便 方式 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新竹地方法院 99年度易字第276號
犯罪事實：
一 、 賴秀玲 明知 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 明知 提供 金融 帳戶 、 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 ， 以 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 3月 12日 起 至 同年 5月 21日 止 期間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 開立 之 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 渣打 銀行 ， 合併 前 為 新竹 國際 商業 銀行 股份 有限公司 ） 苗栗 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 苗栗 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 而 任由 該 人 或 其 轉手 之 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 收受 款項 之 工具 。 嗣 該 人 所屬 或 其 轉手 之 犯罪 集團 成員 ， 意圖 為 自己 或 第三人 之 不法 所有 ， 以 電話 向 黃大鈞 詐稱 其 先前 網路 購物 之 款項 遭 誤設 為 分期付款 ， 要求 黃大鈞 依 其 指示 操作 自動櫃員機 以 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 黃大鈞 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 99年 5月 21日 晚間 9時 58分 許 ， 前往 高雄市 ○○○路 中華郵政 股份 有限公司 設置 之 自動櫃員機 ， 依 指示 操作 而 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 29,999 元 至 賴秀玲 上開 帳戶 ， 復 於 同 日 晚間 10時 27分 、 10時 31分 ， 前往 高雄市 ○○○路 渣打 銀行 設置 之 自動櫃員機 ， 分別 匯出 46,000 元 、 4,405 元 至 賴秀玲 上開 帳戶 。 嗣 黃大鈞 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第30號
犯罪事實：
一 、 林義唐 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 99年 6月 1日 至 6日 間 某 日 （ 檢察官 誤繕為 99年 5月 17日 起 至 同年 6月 1日 止 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 （ 檢察官 誤繕為 7,000 元 ） 之 代價 ， 將 其 所 申辦 兆豐 國際 商業 銀行 三多 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 及 土地 銀行 五甲 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 000000000000 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 郵寄 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 即 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 分別 於 ： ㈠ 99年 6月 6日 下午 6時 22分 許 ， 撥打 電話 予 蔡宛穎 ， 自稱 係 業務 人員 ， 佯稱 因 上網 購物 設定 之 自動 扣款 程序 有 誤 ， 須 至 自動 提款機 操作 取消 交易 程序 云云 ， 致 蔡宛穎 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 6時 56分 許 （ 檢察官 誤繕 為 下午 4時 56分 ） ， 匯款 2萬9,983 元 至 林義唐 上開 土地 銀行 帳戶 。 ㈡ 99年 6月 6日 下午 7時 39分 許 ， 撥打 電話 予 范禾乃 ， 自稱為 大 臺灣 網購 客服 人員 ， 佯稱 之前 向 該 公司 購買 之 物品 ， 因 作業 疏失 誤 將 該 筆 交易 設定為 分期付款 云云 ， 復 由 自稱為 中國信託 銀行 之 客服 人員 ， 撥打 電話 予 范禾乃 ， 表示 須 至 自動 提款機 操作 取消 分期付款 云云 ， 致 范禾乃 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 8時 42分 許 ， 匯款 2萬2,222 元 至 林義唐 上開 兆豐 銀行 帳戶 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第1341號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 一 第12 行 至 第22 行 之 「 嗣 該 詐欺 集團 人員 . . . 至 李東嶧 所 開立 之 上開 各 銀行 帳戶 內 」 應 補充 更正為 「 嗣 該 詐欺 集團 人員 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 以 附表 所 示 之 手法 ， 對 如 附表 所 示 林雨潔 等 7 人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 以 附表 所 示 方式 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 李東嶧 所 開立 之 上開 各 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。 」 ； 證據欄 一 第9 至 10 行 之 「 並 有 匯款 執據 及 被告 所有 上開 各 銀行 帳戶 之 開戶 及 交易 往來 明細 資料 等 附卷 可 稽 」 應 補充為 「 並 有 告訴人 林雨潔 所 提出 之 第一 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 影本 、 被害人 陳俞秀 所 提出 之 台中 銀行 自動櫃員機 交易 明細 表正本 、 張文玲 所 提出 之 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 影本 、 黃淑芬 所 提出 之 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 影本 、 范素淑 所 提出 之 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 影本 、 黃奕盛 所 提出 之 台新 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 影本 、 王佳慧 所 提出 之 兆豐 銀行 新台幣 存摺類 存款 存款 憑條 影本 各 1 份 、 國泰世華 商業 銀行 營業部 於 99年 11月 2日 以國 世業字 第0990017538 號 函附 被告 上開 國泰世華 銀行 帳戶 之 存款 查詢表 及 該 帳戶 自 99年 9月 1日 至 99年 10月 27日 止 之 活期 儲蓄 存款 對 帳單 各 1 份 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 於 99年 9月 29日 以 中信 銀字 第09922271210287 號 函附 被告 上開 中國信託 銀行 帳戶 之 客戶 基本 資料 及 該 帳戶 自 99年 9月 1日 至 99年 9月 28日 止 之 帳戶 歷史 交易 查詢 各 1 份 、 上海 商業 儲蓄 銀行 天母 分行 於 99年 10月 7日 以上 天母字 第0990000065 號 函附 被告 上開 上海 銀行 天母 分行 帳戶 之 開戶 基本 資料 及 該 帳戶 自 99年 9月 1日 至 99年 9月 13日 止 之 臨時 對 帳單 各 1 份 、 兆豐 國際 商業 銀行 板 南 分行 於 99年 9月 29日 以 （ 99 ） 兆銀板 南字 第159 號 函附 被告 上開 兆豐 銀行 板南 分行 帳戶 之 存戶 開戶 基本 資料 及 該 帳戶 自 99年 9月 1日 至 99年 9月 27日 止 之 客戶 歷史檔 交易 明細 查詢表 各 1 份 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第2071號
犯罪事實：
一 、 林清堡 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 、 印章 、 密碼 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 6月 至 99年 3月 8日 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 不 知情 母親 林曹里子 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 岡山 五甲尾 郵局 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 （ 下稱 帳戶 資料 ） 交予 年籍 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 取得 上開 帳戶 資料 之 詐騙 集團 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 ， （ 一 ） 於 99年 3月 9日 20時 許 ， 撥打 電話 予 蔡子瑢 ， 佯稱 係 網路 賣家 ， 因 蔡子瑢 網路 購物 簽收 商品 時 誤選 以 分期 方式 付款 ， 如 不 及時 取消 ， 將 會 陸續 扣款 云云 ， 致 使 蔡子瑢 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 6分 許 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 操作 提款機 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 29,983 元 入 林 曹里子 所有 之 上開 帳戶 內 ； （ 二 ） 又 於 99年 3月 9日 19時 4分 許 ， 撥打 電話 予 朱榛廷 ， 佯稱 係 雅虎 奇摩 拍賣 網站 人員 ， 因 朱榛廷 之前 網路 購物 時 作業 疏失 ， 將 朱榛廷 付款 方式 誤 登記為 分期付款 ， 將 會 每 月 陸續 扣款 云云 ， 致 朱榛廷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 30分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 101號 新光 商業 銀行 內 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 操作 提款機 匯出 3,456 元 入 林曹里子 所有 上開 帳戶 內 ； （ 三 ） 再 於 99年 3月 9日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 楊瑞言 ， 佯稱 係 網路 賣家 ， 因 楊瑞言 之前 網路 購物 匯款 有 問題 ， 需 再次 匯款 確認 云云 ， 致 楊瑞言 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 20分 許 ， 依 詐欺 集團 指示 操作 提款機 匯出 4,563 元 入 林曹里子 所有 上開 帳戶 。 嗣 蔡子瑢 、 朱榛廷 、 楊瑞言 發覺 有異 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 上情 。
臺灣雲林地方法院 104年度易字第550號
犯罪事實：
一 、 李玉秋 明知 社會 上 詐欺 案件 層出不窮 ， 依 其 社會 生活 經驗 ， 可 預見 將 自己 所有 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 販售 予 不 熟識 之 他人 使用 ， 極 可能 遭 詐欺 集團 作為 人頭 帳戶 ， 便利 詐欺 集團 取得 贓款 及 掩飾 詐欺 取財 犯行 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 詐欺 集團 以 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 12月 9日 前 某時 ， 在 雲林縣 麥寮 鄉 農會 外 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 麥寮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 麥寮 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 販售 予 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 使用 麥寮 郵局 帳戶 詐騙 他人 匯款 之 用 。 嗣 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 報紙 刊登 不實 之 貸款 廣告 ， 使 林哲仰 、 廖國祥 閱覽 後 陷於 錯誤 ， 林哲仰 於 103年 12月 9日 晚間 8時 49分 許 ， 轉帳 匯款 1萬900 元 ； 廖國祥 則 自 103年 12月 10日 上午 9時 起 ， 轉帳 匯款 1萬895 元 及 以 無摺 存款 方式 匯款 3萬 、 1萬3155 元 及 1萬6845 元 ， 至 麥寮 郵局 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 詐欺 集團 提領 一空 。 嗣 因 林哲仰 、 廖國祥 事 後 察覺 有異 報警 始 悉 上情 。