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臺灣臺中地方法院 108年度訴字第773號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 106年 9月 間 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 二哥 」 之 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 ， 負責 擔任 「 二哥 」 與 基層 車手 間 之 聯繫 管道 及 收取 車手 所 提領 之 款項 ， 癸○○ 則 自 106年 10月 中旬 某 日 起 ， 加入 上開 詐騙 集團 擔任 車手頭 ， 辰○○ 則 係 癸○○ 加入 時 一併 召募 之 車手 （ 乙○○ 、 癸○○ 、 辰○○ 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 罪嫌 ， 及 癸○○ 、 辰○○ 所 涉 如 附表 一 編號 18 號 、 附表 二 所 示 之 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 另 案 提起公訴 ， 均 不 在 本案 起訴 範圍 內 ） 。 乙○○ 、 癸○○ 、 辰○○ 及 其 等 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 及 基於 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 其 等 所屬 詐騙 集團 成員 蒐集 如 附表 一 、 二 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 交予 乙○○ ， 另 由 該 詐騙 集團 所屬 之 電信 詐騙 機房 成員 ， 於 如 附表 一 、 二 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 、 二 所 示 之 詐術 ， 對 如 附表 一 、 二 所 示 之 人 行騙 ， 致 如 附表 一 、 二 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 因而 將 如 附表 一 、 二 所 示 之 金額 匯款 至 詐騙 集團 成員 所 指示 如 附表 一 、 二 所 示 之 人頭 帳戶 ， 再 由 詐騙 集團 所屬 成員 通知 乙○○ 領取 款項 ， 乙○○ 遂 將 如 附表 一 、 二 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 癸○○ 及 辰○○ ， 由 癸○○ 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 （ 登記為 辰○○ 不 知情 之 胞姐 陳奕涵 所有 ） 或 RBW-1651 號 租賃 小客車 （ 由 辰○○ 於 106年 10月 20日 向 址設 台中市 ○區 ○○路 000號 「 迅捷 國際 租賃 有限公司 」 承租 ） 搭載 辰○○ ， 於 如 附表 一 、 二 所 示 之 時間 ， 前往 如 附表 一 、 二 所 示 之 地點 ， 由 辰○○ 下車 操作 自動櫃員機 ， 提領 如 附表 一 、 二 所 示 之 款項 ， 所得 贓款 交由 癸○○ 轉交 乙○○ ， 乙○○ 、 癸○○ 、 辰○○ 均 各 獲取 相當於 辰○○ 所 領取 款項 百分之一 之 報酬 ， 再 由 乙○○ 將 剩餘 款項 上繳 其 等 所屬 詐騙 集團 。 嗣 經 如 附表 一 、 二 所 示 之 人 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 經 警 清查 人頭 帳戶 提款 地點 及 調閱 監視 錄影 資料 分析 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第641號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第2 至 4 行 「 嗣 於 民國 99年 11月 8日 入監 執行 完畢 。 其 於 101年 6月 12日 甫 因 公共 危險 案件 執行 完畢 出監 ， 」 應 補充 更正為 「 嗣 於 民國 99年 11月 8日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 復因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 100年度 北交 簡字 第700 號 判科 罰金 新臺幣 100,000 元 確定 ， 甫 於 101年 6月 12日 罰金 易 服 勞役 執行 完畢 出監 ， 」 ； 第5 至 8 行 「 於 民國 101年 6月 12日 20時 許 ， 邀 不 知情 之 曾貿字 （ 另 為 不起訴 處分 ） 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 「 喜多 餐飲店 」 並 承諾 支付 餐費 ， 由 蔡創明 向 店員 陳 ００點餐 ， 使 陳 ００ 不疑有他 而 提供 餐飲 ， 金額 共 新台幣 （ 下 同 ） 1410 元 。 」 應 更正為 『 於 101年 6月 12日 20時 許 ， 與 不 知情 之 曾貿字 （ 另 為 不起訴 處分 ） 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 「 喜多 餐飲店 」 用餐 』 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 106年度簡上字第37號
犯罪事實：
一 、 張明軒 明知 金融 機構 帳戶 相關 物件 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 交付 他人 使用 ， 有 可能 遭 不法 集團 做為 存放 詐欺 取財 得款 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 6日 1時 前 不久 某 時 許 ， 與 其 友人 簡宏 至 聯絡 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 經 本院 以 106年度 投簡字 第240 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ） ， 簡宏至 同意 以 每 年 每 個 金融 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 租用 張明軒 所 申辦 之 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 張明軒 遂 於 106年 4月 6日 1時 許 ， 在 簡宏 至 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 工作 地點 內 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 南投 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 板信 商業 銀行 臺中 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 南投 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 丙 帳戶 ） 及 不 知情 之 陳淑姿 所 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 丁帳戶 ） 、 臺灣 銀行 南投 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 戊帳戶 ） 及 臺灣 中小企業 銀行 南投 分行 帳號 00000000000 號 （ 下稱 己 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 書寫 有 上開 6 帳戶 金融卡 密碼 之 紙張 均 一併 交付 與 簡宏 至 。 嗣 簡宏 至 將 張明軒 所 交付 上揭 6 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 寫有 密碼 之 紙條 等 物 交由 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 與 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 容任 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 利用 本 案 上開 6 帳戶 上述 相關 物件 做為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 於 取得 本 案 6 帳戶 之 相關 物件 後 ， 即 由 自己 或 所屬 詐欺 集團 之 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 以 附表 一 所 示 方式 訛詐 附表 一 所 示 之 人 ， 致 其 等 均 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 依 指示 將 附表 一 所 示 之 金額 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣士林地方法院 103年度審簡字第126號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 證據 如下 ：
臺灣宜蘭地方法院 103年度簡字第23號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 補充 被告 於 本院 調查 時 之 供述 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第1986號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第1774號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣屏東地方法院 101年度易字第636號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 收取 帳戶 之 人 利用 其 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 10月 16日 凌晨 0時 42分 許 ， 在 設 於 屏東縣 屏東市 民生路 之 「 全家 超商 」 屏東 民榮 分公司 ， 將 其 向 ㈠ 陽信 商業 銀行 屏東 分行 （ 下稱 陽信 銀行 ） 申設 帳號 為 000 - 000000000000 號 帳戶 及 ㈡ 中華郵政 股份 有限公司 高樹 郵局 （ 下稱 高樹 郵局 ） 申設 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 物 ， 佯稱 書本 以 「 宅配通 」 寄交 予 真實 姓名 不詳 綽號 「 吳宏智 」 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 而 該 詐騙 集團 中 不詳 姓名 成員 取得 上開 陽信 銀行 及 高樹 郵局 帳戶 金融卡 及 提款 密碼 等 物 後 ， 旋 與 詐騙 集團 中 不詳 姓名 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 接連 對 如 附表 所 示 被害人 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 ， 使 附表 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 因而 分別 匯款 至 甲○○ （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 「 宋啟文 」 ， 茲 更正 之 ） 上開 2 帳戶 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 內埔 郵局 ， 茲 更正 之 ） 內 （ 被害人 、 匯款 日期 、 被 害 金額 及 詐騙 手法 均 詳如 附表 ） 。 嗣 因 附表 所 示 被害人 轉帳 、 匯款 後 發現 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第20號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 陳國材 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 關於 「 吳峰吉 」 之 記載 應 更正為 「 吳峰佶 」 ， 證據欄 關於 「 密碼 是 寫 在 紙條 上 」 之 記載 應 補充為 「 密碼 是 寫 在 紙條 上 ， 與 金融卡 放 在一起 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 107年度朴簡字第172號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 因 經濟 困窘 ， 其 透過 網路 社群 網站 「 Face Book 」 （ 下稱 臉書 ） 得悉 租借 金融 帳戶 之 訊息 後 ， 其 能 預見 若 提供 金融 機構 帳戶 供 不詳 身分 者 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 利用 於 遂行 財產 上 之 犯罪 目的 ， 然 其 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 接續 犯意 ， 於 民國 106年 11月 7日 及 同年 11月 11日 ， 嘉義縣 布袋鎮 之 某 統一 超商 內 ， 以 宅急便 之 方式 ， 先後 將 其 女 蔡宛芸 向 中華郵政 股份 公司 布袋 郵局 （ 下稱 布袋 郵局 ） 所 申辦 之 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 及 其 子 蔡侑辰 向 布袋 郵局 所 申辦 之 局號 00000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 郵政 存簿 儲金簿 及 提款卡 寄 至 新北市 ○○區 ○○○路 00巷 00弄 0號 1樓 （ 收件人 ： 王宇銘 ） ， 而 幫助 詐欺 集團 為 詐欺 犯行 時 ， 作為 匯款 帳戶 之 用 。 嗣 前述 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 以 電話 、 網際網路 或 通訊 軟體 「 LINE 」 與 張恩慈 、 周郁容 、 楊炳煌 、 黃啟原 、 華心渝 、 官孟辰 、 林敏庭 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 理由 詐騙 張恩慈 等 7 人 ， 致 張恩慈 等 7 人 因 一時 失察 而 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 要求 至 金融 機構 辦理 匯款 手續 ， 嗣 張恩慈 等 7 人 匯款 完畢 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第243號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 或 將 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 而 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 7日 21時 54分 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 以 不詳 方式 ， 將 其 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 及 聯邦 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 分別 於 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 丙○○ 等 3 人 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 丙○○ 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 依 該 詐騙 集團 指示 ， 將 款項 匯入 附表 所 示 上開 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 丙○○ 等 人 驚覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第2277號
犯罪事實：
一 、 呂王月雲 係 民間 互助會 會首 ， 該 互助會 自 民國 93年 9月 20日 起 會 ， 至 97年 2月 20日 止 會 ， 每 會 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 計 42 會 ， 投標 金額 採 固定 金額 內 扣 1500 元 ， 若 同時 有 多 人 欲 投標 或 無 人 投標 時 ， 則 以 抽籤 決定 。 詎 呂王月雲 於 96年 間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 無 人 欲 投標 時 ， 未 依 規定 抽籤 ， 而 誆稱 有 人 投標 ， 致 活會 會員 簡萬順 、 許阿雲 、 毛楊阿治 （ 參與 2 會 活會 ） 、 李郭金連 、 簡志庭 、 丁阿葉 等 6 人 不疑有他 ， 仍 按月 給付 會款 1萬 元 ， 呂王月雲 以 此 方式 行騙 ， 前後 計 4 次 ， 得款 160萬 元 許 。 嗣 於 96年 12月 20日 ， 因 有 會員 要 標會 ， 呂王月雲 已 無法 付款 而 止會 ， 簡萬順 等 6 人 始 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第83號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 名稱 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 並 更正 、 增列 如 下 ： ㈠ 犯罪事實欄 一 第1 行 至 第5 行 之 「 雖 知悉 … … 不 確定 故意 」 應 更正為 「 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 『 總裁 』 之 人 （ 無 證據 證明 為 兒童 或 少年 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 」 ； 第5 行 、 第8 行 至 第9 行 、 第14 行 之 「 詐欺 集團 成員 」 、 「 該 集團 成員 」 、 「 該 詐騙 集團 成員 」 、 「 詐騙 集團 成員 」 均 應 更正為 「 『 總裁 』 」 ； 第12 行 之 「 12時 54分 許 、 翌 （ 26 ） 日 晚間 」 應 更正為 「 中午 12時 48分 20秒 許 、 下午 10時 2分 45秒 許 」 ； 第13 行 之 「 依 指示 」 應 更正為 「 依 指示 於 同 日 下午 1時 1分 39秒 許 、 翌 （ 26 ） 日 凌晨 1時 56分 50秒 許 ， 分別 就 上開 詐得 款項 扣除 新臺幣 （ 下 同 ） 50 元 之 報酬 後 ， 」 。 ㈡ 證據 名稱 另 增列 「 被告 丙○○ 於 本院 訊問 時 之 自白 、 存摺 內頁 影本 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 反 詐騙 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 」 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2611號
犯罪事實：
一 、 林家銓 應 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 27日 前 某 日 ， 在 宜蘭縣 員山鄉 員山路 上 之 7-11 便利商店 ， 透過 黑貓宅 急便 寄送 方式 ， 將 其 前 向 中華郵政 股份 有限公司 新莊 幸福 郵局 （ 下稱 新莊 幸福 郵局 ） 所 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 尤勁龍 」 之 成年人 ， 而 以 此 方式 提供 上開 新莊 幸福 郵局 帳戶 供 詐欺 集團 作為 詐欺 匯入 款項 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 新莊 幸福 郵局 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 向 吳宗哲 、 鄭明成 、 劉源興 等 3 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 以 自動櫃員機 轉帳 之 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 林家銓 上開 新莊 幸福 郵局 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 103年度簡字第624號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 其 證據 除 「 被告 張志遠 於 本院 103年 9月 22日 行 準備 程序 時 認罪 之 自白 」 ， 應 予 補充 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 ( 如 附件 ) 。
臺灣臺北地方法院 107年度訴字第197號
犯罪事實：
一 、 張仁魁 、 周晉興 可 預見 任意 將 金融 帳戶 交予 他人 ， 將 能 幫助 不明 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 張仁魁 於 民國 106年 7月 22日 至 桃園市 ○鎮區 ○○路 0段 000號 之 「 全家 便利商店 平鎮 民族店 」 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 銀行 帳戶 00000000000000000 號 帳號 之 存摺 及 提款卡 、 密碼 ， 寄送 至 「 基隆市 ○○區 ○○路 000號 予 某 詐欺 集團 自稱 「 程振峰 」 者 使用 ； 周晉興 則 於 106年 7月 27日 20時 許 ， 至 臺北市 ○○區 0段 00號 之 「 全家 便利 超商 」 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 銀行 00000000000000000 號 帳號 之 存摺 及 提款卡 寄送 至 臺北市 中山區 民權東路 某 處 予 某 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 將 上開 帳戶 之 密碼 以 通訊 軟體 LINE 方式 告知 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 如 附表 一 編號 8 、 9 及 編號 11 至 17 （ 含 告訴人 、 詐騙 時間 及 手法 、 匯款 日期 及 時間 、 匯入 帳戶 、 金額 等 ） ， 嗣 由 詐騙 集團 成員 成員 甲○ 於 附表 二 編號 4 及 編號 6 至 11 所 示 （ 含 提領 日期 、 時間 ， 地點 、 帳戶 、 金額 ） 之 櫃員機 ， 自 上開 2 帳戶 提領 ， 並 以 約定 方式 將 提領 款項 交付 予 詐騙 集團 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第847號
犯罪事實：
一 、 周佩樺 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 27日 前 某時 ， 在 不詳 處所 ， 同時 將 其 申請 之 中國信託 商業 銀行 城 東 分行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 土城 清水 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 提款卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 告知 上開 帳戶 提款卡 密碼 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第540號
犯罪事實：
一 、 張桂華 雖 可 預見 如 將 自己 或 他人 於 金融 機構 所 設立 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 19日 下午 某時 ， 在 其 先前 位於 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 13樓 之35號 住處 內 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 6000 元 之 代價 ， 將 其 不 知情 之 配偶 倪邵汶 ( 其 涉嫌 幫助 詐欺罪 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ) 所有 第一 商業 銀行 臺中 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 提供予 游美玲 ( 其 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 另 簽分 偵辦 ) 所屬 詐騙 集團 使用 ， 供作 該 詐欺 集團 成員 使用 該 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 倪邵汶 所有 上開 帳戶 相關 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 4月 17日 9時 33分 許 ， 撥打 電話 予 王雲裳 ， 先 向 其 佯 以 因 有 保險 公司 詐領 保險金 ， 以 其 名義 開立 人頭 帳戶 云云 ， 要求 王雲裳 撥打 電話 確認 ， 復 由 其他 成員 陸續 自稱 警察 、 陳 警官 、 林 警官 ， 要求 王雲裳 至 自動櫃員機 依 指示 匯款 ， 致 王雲裳 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時點 ， 以 ATM 匯款 附表 所 示 金額 至 倪邵汶 所有 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 王雲裳 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第125號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 ， 犯罪事實欄 一 第13 行 「 羅建志 」 後 補充 「 （ 本名 ： 羅建軍 ） 」 ； 另 補充 證據 ： 「 被告 林長融 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第312號
犯罪事實：
一 、 葉東霖 、 張家瑋 、 廖冠勳 與 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 睏寶 」 之 成年 男子 及 所屬 之 詐騙 集團 成員 數 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 7月 間 ， 由 「 睏寶 」 所屬 詐騙 集團 內 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 陳意華 」 、 「 吳俊偉 」 之 詐欺 集團 成員 ， 負責 蒐集 歐陽森凱 申設 中華 郵局 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 （ 原 起訴書 誤載 帳號 末碼 為 1 ， 應 予 更正 ） 之 帳戶 、 許宜盈 申設 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 之 帳戶 等 金融 提款卡 （ 歐陽森凱 、 許宜盈 涉犯 詐欺 部分 由 檢察官 另行 偵辦 ） ， 交由 「 睏寶 」 轉交 予 葉東霖 ； 另 由 該 詐騙 集團 所屬 之 電信 詐騙 機房 成員 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 撥 電話 對 附表 一 所 示 告訴人 金鑫 、 被害人 蘇秋環 ， 以 附表 一 所 示 詐術 行騙 ， 致 使 其 2 人 陷於 錯誤 ， 因而 匯款 至 詐騙 集團 所 指示 如 附表 一 所 示 帳戶 內 。 嗣 「 睏寶 」 隨即 通知 葉東霖 有關於 匯款 帳戶 、 領取 金額 等 事宜 ， 葉東霖 再 通知 張家瑋 、 廖冠勳 持 提款卡 、 密碼 至 附表 二 所 示 自動櫃員機 提款 或 轉帳 【 提領 帳戶 帳號 、 時間 、 地點 、 金額 等 詳 參 附表 二 ， 金鑫 、 蘇秋環 遭 提領 （ 含 轉帳 ） 款項 分別 為 179,970 元 、 15萬 元 】 ， 張家瑋 、 廖冠勳 將 提領 之 贓款 取回 交由 葉東霖 ， 約定 由 葉東霖 繳回 詐欺 集團 後 再 分配 獲利 。 嗣 經 告訴人 及 被害人 報警 處理 ， 經 警 調閱 清查 附表 二 所 示 帳戶 及 交易 明細 及 監視器 錄影 畫面 後 ， 始 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第1414號
犯罪事實：
一 、 謝季宏 可 預見 將 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 連同 密碼 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 惟 因 需 錢 孔急 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 犯意 聯絡 ， 於 民國 103年 12月 18日 ， 在 新竹市 延平路 之 統一 超商店 內 ， 將 其 前 向 國泰世華 商業 銀行 崇德 分行 申請 之 帳號 000000000000 號 、 及 中華郵政 股份 有限公司 申請 之 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 、 中國信託 商業 銀行 申請 之 帳號 000000000000 號 之 存摺 封面 、 國民 身分證 影本 、 上開 帳號 金融卡 正本 及 密碼 ， 寄 至 彰化縣 彰化市 ○○○路 000號 2樓 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 許明輝 之 成年 男子 ， 並 於 電話 中 將 金融卡 密碼 告知 該 集團 成員 ， 容任 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 103年 12月 21日 下午 4時 47分 許 ， 撥打 徐子媛 之 電話 ， 佯稱為 露天 拍賣 網站 之 人員 ， 表示 之前 購物 付款 ， 因 設定為 分期付款 ， 要 取消 分期付款 ， 需 依 指示 至 自動櫃員機 前 操作 云云 ， 致 使 徐子媛 陷於 錯誤 ， 於 103年 12月 21日 下午 5時 16分 許 ， 在 雲林縣 斗六市 ○○○路 0號 之 全家 便利 商店 之 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9912 元 至 謝季宏 所有 之 上開 國泰世華 商業 銀行 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ； ㈡ 於 103年 12月 21日 下午 5時 40分 許 ， 撥打 蔡榮吉 之 電話 ， 佯稱為 網路 購物 之 賣家 及 土地 銀行 人員 ， 表示 之前 購物 ， 因 公司 內部 疏失 ， 造成 每 月 扣款 共 12 個 月 ， 要 解除 分期付款 ， 需 依 指示 至 自動櫃員機 前 操作 云云 ， 致 使 蔡榮吉 陷於 錯誤 ， 於 103年 12月 21日 下午 9時 29分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 萬泰 銀行 之 自動櫃員機 ， 匯款 1萬2371 元 至 謝季宏 所有 之 國泰世華 商業 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 徐子媛 、 蔡榮吉 發現 受騙 報警 後 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 106年度易字第278號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 預見 若 將 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 予 他人 ， 其 提供 之 金融 帳戶 可能 遭 利用 於 遂行 詐欺 取財 等 財產 犯罪 之 不法 使用 ， 且 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 間接 故意 ， 於 民國 105年 9月 22日 某時 許 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 吳翊濤 」 之 成年 男子 聯繫 後 ， 依 「 吳翊濤 」 指示 ， 分別 於 105年 9月 24日 、 26日 ， 至 統一 超商 嘉大 門市 、 民工 門市 ， 將 其 所有 之 凱基 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 「 凱基 銀行 」 ） 帳號 000000000000000 號 、 渣打 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 「 渣打 銀行 」 ） 、 安泰 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 「 安泰 銀行 」 ） 、 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 「 土地 銀行 」 ） 帳號 0000000000000000000 號 、 臺中 商業 銀行 （ 下稱 「 臺中 銀行 」 ） 帳號 0000000000000000000 號 等 5 個 帳戶 之 存摺 封面 影本 、 金融卡 、 身分證 影本 ， 以 宅急便 方式 ， 寄送 至 嘉義縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 000號 交付 予 「 吳翊濤 」 ， 並 於 電話 中 告知 「 吳翊濤 」 前揭 金融卡 密碼 。 迨 「 吳翊濤 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 丙○○ 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 10月 1日 下午 5時 許 ， 由 該 詐欺 集團 成員 假冒 網路 賣家 、 銀行 人員 致電 甲○○ ， 佯稱 其 網購 商品 交易 設定 錯誤 ， 需 依 指示 操作 取消 扣款 等語 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚上 6時 30分 許 ， 以 跨行 轉帳 方式 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬1 元 至 丙○○ 上開 凱基 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 不詳 人士 提領 一空 。 嗣 因 甲○○ 發覺 受騙 後 旋即 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 107年度易字第313號
犯罪事實：
一 、 緣 吳玉賀 就 登記 在 其 前夫 林木盛 名下 、 門牌 號碼 雲林縣 ○○鎮 ○○○路 00號 之 建物 暨 坐落 土地 （ 下稱 西興南路 不動產 ） 設定 有 擔保 債權 總金額 新臺幣 （ 下 同 ） 250萬 元 之 普通 抵押權 ， 雙方 就 該 不動產 之 所有權 歸屬 及 抵押權 登記 塗銷 事宜 素有 爭執 ， 吳玉賀 之 友人 為 此 曾 在 社群 軟體 FACEBOOK 網站 （ 下稱 臉書 ） 上 張貼 關於 前揭 不動產 糾紛 之 訊息 ， 為 吳玉賀 尋求 協助 ， 黃承翰 於 臉書 上 瀏覽 該 訊息 ， 隨即 主動 與 吳玉賀 暨 其 友人 聯繫 ， 表示 可 代 吳玉賀 處理 與 林木盛 間 上開 不動產 抵押權 登記 塗銷 紛爭 ， 進而 向 林木盛 追討 250萬 元 ， 並 與 吳玉賀 言明 事成 後 ， 可 向 吳玉賀 請求 給付 30萬 元 之 佣金 。 詎 黃承翰 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 （ 後述 ㈠ 部分 兼有 行使 偽造 私文書 之 犯意 ） ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 黃承翰 與 林木盛 交涉 後 ， 順利 促使 林木盛 於 民國 105年 10月 11日 在 雲林縣 西螺鎮 之 李慶秋 代書 事務所 ， 當面 交付 250萬 元 予 吳玉賀 收受 ， 吳玉賀 並 於 同 日 辦畢 西興南路 不動產 之 抵押權 登記 塗銷 手續 。 嗣 於 同 日 稍 晚 吳玉賀 離開 代書 事務所 ， 搭乘 黃承翰 駕駛 之 車輛 前往 黃承翰 位於 彰化縣 竹塘鄉 五庄村 大湖路 21號 住處 （ 下稱 黃承翰 住處 ） 途中 ， 欲 依約 給付 黃承翰 前開 佣金 時 ， 黃承翰 向 吳玉賀 訛稱 有 認識 之 朋友 需 資金 周轉 ， 若 吳玉賀 願意 借款 200萬 元 ， 即可 收取 每 月 6萬 元 之 利息 ， 以 借款 期限 為 5 個 月 計算 ， 總計 將 可 獲取 30萬 元 之 利息 收入 ， 黃承翰 並 表示 自己 願意 簽發 票面 金額 200萬 元 之 本票 交予 吳玉賀 作為 借款 之 擔保 云云 ， 致 吳玉賀 陷於 錯誤 ， 將 所 取回 之 250萬 元 現金 扣除 自己 所 需 款項 30萬 元 後 ， 在 黃承翰 住處 內 交付 220萬 元 現金 予 黃承翰 （ 其中 200萬 元 為 交付 黃承翰 貸放 他人 之 本金 ， 20萬 元 為 依約 應 支付 黃承翰 前揭 處理 西興南路 不動產 糾紛 之 佣金 ， 至 剩餘 未 付 之 佣金 10萬 元 ， 約定 自借款 予 他人 未來 可 收取 之 利息 中 補足 ） ， 黃承翰 則 在 附表 編號 1 所 示 票面 金額 為 200萬 元 之 本票 「 共同 發票人 」 欄 ， 故意 錯載 自己 之 姓名 、 身分證 字號 、 地址 為 「 黃丞瀚 」 、 「 Z 000000000 號 」 、 「 彰化縣 ○○鄉 ○○路 000號 」 ， 並 偽造 實際 不 存在 、 身分證 字號 為 「 Z 000000000 號 」 之 「 陳品柔 」 簽名 1 枚 ， 另 按捺 指印 2 枚 ， 用以 表示 自己 與 「 陳品柔 」 同 為 該 紙 本票 之 發票人 之 意 ， 以 此 方式 偽造 如 附表 編號 1 所 示 之 私文書 1 紙 （ 因 該 紙 本票 未 記載 「 發票日 」 之 絕對 必要 記載 事項 ， 乃 無效 票據 ， 性質 上 非 屬 可 流通 之 有價證券 ， 以下 簡稱 上開 本票 為 編號 1 本 票 ） ， 交予 吳玉賀 假作 借款 之 擔保 而 行使 之 ， 足生 損害 於 吳玉賀 。 實際 上 ， 黃承翰 從未 將 吳玉賀 交付 之 200萬 元 現金 出借 他人 以 賺取 利息 ， 而 係 自行 挪用 。 ㈡ 黃承翰 代 吳玉賀 與 林木盛 協調 西興南路 不動產 糾紛 過程 中 ， 見 吳玉賀 心繫 該 不動產 之 權利 歸屬 ， 及 吳玉賀 與 林木盛 間 關係 惡劣 ， 彼此 互 不 聯繫 ， 認有 可乘之機 ， 乃 於 105年 11月 7日 前 之 不詳 時間 ， 另 向 吳玉賀 佯稱 其 認識 專業 之 土地 代書 ， 吳玉賀 僅 需 再 交付 100萬 元 ， 即可 協助 將 西興南路 不動產 過戶 登記 至 吳玉賀 名下 云云 ， 致 吳玉賀 陷於 錯誤 ， 於 105年 11月 7日 及 同 月 17日 某時 ， 在 雲林縣 ○○鎮 ○○路 000巷 0號 之 住處 （ 下稱 吳玉賀 住處 ） 內 ， 先後 交付 現金 60萬 元 、 40萬 元 ， 合計 現金 100萬 元 予 黃承翰 ， 黃承翰 亦 於 105年 11月 17日 收迄 總額 100萬 元 之 現金 時 ， 在 吳玉賀 住處 內 ， 於 附表 編號 2 所 示 票面 金額 100萬 元 之 本票 「 發票人 」 欄 ， 故意 錯載 自己 之 姓名 、 身分證 字號 、 生日 、 地址 為 「 黃丞瀚 」 、 「 Z 000000000 號 」 、 「 80年 3月 16日 」 、 「 彰化縣 ○○鄉 ○○村 0段 000號 」 ， 並 按捺 指印 後 ， 將 該 紙 本票 （ 以下 簡稱 上開 本票 為 編號 2 本 票 ） 交予 吳玉賀 供作 取款 處理 委託 事務 之 擔保 。 ㈢ 黃承翰 食髓知味 ， 又 於 105年 12月 19日 前 之 不詳 時間 ， 另 以 辦理 西興南路 不動產 過戶 手續 尚 須 支付 契稅 、 代書費 、 手續費 及 房屋 貸款 等 為由 ， 向 吳玉賀 訛稱 需 再 交付 上開 相關 必要 費用 合計 32萬 元 ， 始 得 順利 辦理 不動產 過戶 事宜 云云 ， 致 吳玉賀 陷於 錯誤 ， 於 105年 12月 19日 之 某時 ， 在 吳玉賀 住處 內 ， 交付 現金 32萬 元 予 黃承翰 。 實際 上 ， 黃承翰 於 協助 吳玉賀 取回 250萬 元 現金 後 ， 從未 再 與 林木盛 聯絡 關於 如何 過戶 西興南路 不動產 予 吳玉賀 之 事 。 ㈣ 嗣 吳玉賀 因 未曾 收受 黃承翰 依約 交付 放款 予 他人 所得 收取 之 利息 ， 及 未 見 西興南路 不動產 過戶 登記 事宜 有 何 進展 ， 亦 無法 與 黃承翰 取得 聯繫 ， 復 查覺 黃承翰 分別 以 前揭 方式 偽造 、 行使 編號 1 本票 及 簽發 、 交付 編號 2 本票 ， 致 無法 向 法院 聲請 作成 本票 裁定 之 執行 名義 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第8391號
犯罪事實：
一 、 林順益 雖 知 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 6月 18日 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 宅配 之 方式 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 藉以 供 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 取財 之 匯款 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 即 分別 於 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 附表 所 示 之 沈建豪 等 人 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 沈建豪 等 人 ， 致 沈建豪 等 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 上開 第一 銀行 帳戶 、 國泰世華 銀行 帳戶 、 彰化 銀行 帳戶 、 合庫 銀行 帳戶 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第178號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳世民 因 貪圖 以 詐騙 方式 謀財 所 帶來 的 豐厚 利潤 ， 自 民國 101年 4月 間 某 日 起 ， 加入 在 大陸 地區 以 自稱 「 羅平軍 」 之 成年 男子 所 組成 之 詐欺 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 吳世民 及 該 集團 成員 綽號 「 小曾 」 之 大陸 地區 成年 男子 ， 以 每 組 （ 即 1 組 臺灣 地區 行動電話 門號 轉接 1 組 大陸 地區 電話 號碼 ） 新臺幣 （ 下 同 ） 7500 元 至 8000 元 不等 之 代價 ， 向 所屬 臺灣 地區 詐欺 集團 成員 許俊信 （ 另 案 經 本院 於 101年 12月 25日 以 101年度 訴 字 第1830 號 判處 有期徒刑 5 年 ） ） 購買 人頭 電話 ， 由 吳世民 與 許俊信 聯絡 將 指定 之 臺灣 地區 人頭 電話 ， 轉接 至 特定 大陸 地區 電話 號碼 後 ， 吳世民 又 在 臺灣 地區 各 大 報紙 分類 廣告 上 刊登 「 辦理 銀行 信貸 、 0000000000 、 0000000000 」 等 文字 之 內容 ， 誘騙 急需 貸款 之 民眾 撥打 上開 行動電話 門號 ， 再 轉接 至 吳世民 所 接聽 之 大陸 地區 電話 00000000000 號 、 00000000000 號 ， 吳世民 向 來電 者 佯稱 銀行 需 先 審查 借貸 者 資料 云云 ， 並 要求 借貸 者 將 其 開立 之 金融 機關 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 郵寄 至 吳世民 指定 之 地點 ， 以 供 「 羅平軍 」 所屬 臺灣 地區 詐欺 集團 車手 成員 前往 該 地點 領取 詐得 之 金融卡 及 密碼 ， 吳世民 每 收取 1 帳戶 可 獲得 3000 元 至 4000 元 之 酬庸 。 嗣 陳梗永 （ 涉嫌 幫助 詐欺 部分 業經 臺灣 高雄 地方 法院 於 101年 11月 14日 以 101年度 簡字 第5238 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ） 於 101年 4月 23日 某時 許 ， 經 依 吳世民 刊登 在 報紙 之 上開 信用 貸款 廣告 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 超峰 快遞 公司 武廟站 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 鳥松仁美 郵局 帳號 00000000000000 號 、 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 、 土地 銀行 鳳山 分行 帳號 0000000000000 號 等 存款 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 物 ， 寄交 至 該 公司 桃園站 給 自稱 「 李政昌 」 之 詐騙 集團 成員 以 作為 詐騙 他人 款項 之 人頭 帳戶 。 俟 該 自稱 「 李政昌 」 之 詐騙 集團 成員 取得 前揭 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 供作 詐騙 民眾 提款 、 轉帳 、 匯款 使用 ， 以 掩飾 詐欺 犯罪 所得 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 佯 以 網路 購物 人員 作業 疏失 ， 導致 設定 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 取消 設定 云云 ， 使 如 附表 一 所 示 之 林婉君 等 均 陷於 錯誤 ， 致 依 指示 匯款 如 附表 一 所 示 款項 至 如 附表 一 所 示 之 陳梗永 上開 帳戶 內 ， 詐騙 集團 再 從 該 等 帳戶 領取 一 空 ， 經 林婉君 等 發現 被 騙 而 報警 處理 。 嗣 經 屏東縣政府 警察局 與 大陸 地區 公安局 執行 兩岸 同步 掃蕩 行動 ， 由 廈 門市 公安局 於 101年 7月 26日 ， 在 吳世民 位在 福建省 廈 門市 ○○區 ○○○路 00號 2304室 住處 執行 搜查 ， 當場 查扣 吳世民 所有 ， 用 供為 前揭 犯行 所 用 之 如 附表 二 所 示 之 物 。 再 於 吳世民 遭 遣返 回 臺 後 ， 由 屏東縣政府 警察局 持 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 核發 之 拘票 ， 於 101年 12月 11日 15時 24分 許 ， 拘提 吳世民 到案 說明 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃簡字第1884號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 並 補充 ： 被告 於 本院 調查 時 坦認 上情 不諱 。
臺灣高雄地方法院 109年度訴字第452號
犯罪事實：
一 、 盧明堂 、 賴冠勛 於 民國 109年 2月 初 ， 經由 「 泡泡兵 」 詐騙 集團 成員 林裕庭 （ 另 案 審理 中 ） 介紹 ， 加入 該 詐騙 集團 擔任 收簿手 及 提款 車手 （ 盧明堂 、 賴冠勛 被 訴 於 109年 2月 20日 以後 涉犯 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 均 不 另 為 不 受理 之 諭知 ， 詳 後述 ） ； 賴冠勛 另 招募 林建宏 擔任 收簿手 （ 林建宏 被 訴 涉犯 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 不 另 為 無罪 諭知 ， 詳 後述 ） ， 而 為 下列 行為 ：
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第4943號
犯罪事實：
一 、 洪郁雯 雖 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 間 某 日 ， 在 位於 高雄市 新興區 八德路 某 處 之 某 宅急便 公司 ， 將 其 所 申辦 之 高雄 銀行 左營 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高銀 帳戶 ） 之 金融卡 及 提款 密碼 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 先生 」 之 成年 男子 使用 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 高銀 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐騙 集團 某 成年 成員 ， 於 104年 12月 17日 下午 6時 40分 許 ， 撥打 電話 予 李怡瑾 ， 佯裝 係 郵局 人員 ， 並 佯稱 其 先前 在 愛 品樂 網路 購物 購買 商品 時 ， 因 作業 疏失 將 重複 付款 12 次 ， 須 至 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 李怡瑾 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 前往 郵局 操作 提款機 後 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 9,989 元 轉帳 匯至 被告 上開 高銀 帳戶 內 而 詐欺 得逞 ( 詐騙 金額 未 遭 提領 ) 。 嗣 經 李怡瑾 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1861號
犯罪事實：
一 、 張瑋展 明知 金融卡 一般 係 供 申辦人 本人 或 其 熟識 之 人 使用 ， 以 金融卡 提領 款項 係 極為 容易 之 事 ， 並 無 特意 許以 報酬 委託 他人 協助 提領 之 必要 ， 如 有 其 事 ， 目的 應 係 取得 贓款 、 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 詎 張瑋展 受僱 於 不詳 姓名 之 人 ， 擔任 詐欺 集團 取款 車手 工作 ， 而 與 該 不詳 姓名 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 ， 以 不詳 方式 向 大陸 地區 姓名 年籍 不詳 之 被害人 施用 詐術 ， 致 大陸 地區 不詳 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 該 詐欺 集團 掌控 之 銀聯卡 人頭 帳戶 內 ； 再 經 該 詐欺 集團 成員 將 帳戶 銀聯卡 轉交 張瑋展 ， 張瑋展 遂 以 提領 款項 百分之4 作為 報酬 ， 僱用 少年 王○凱 、 周○嵩 ( 均 另 案 移送 少年 法庭 審理 ） 擔任 提款 工作 。 於 民國 105年 5月 18日 16時 43分 許 ， 由 張瑋展 以 機車 搭載 周○嵩 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 萊爾富 便利 商店 大里 中愛店 ， 由 周○嵩 使用 張瑋展 交付 之 卡號 0000000000000000000 銀聯卡 插入 自動櫃員機 內 ， 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8500 元 ， 該 款 項 嗣 由 張瑋展 及 王○凱 、 周○嵩 三 人 共同 花費 殆盡 ； 翌 (19) 日 8時 48分 ， 張瑋展 騎乘 上開 機車 跟隨 少年 王○凱 至 上開 萊爾富 便利商店 ， 少年 王○凱 持 張瑋展 交付 之 卡號 0000000000000000000 銀聯卡 插入 自動櫃員機 ， 接續 提領 2萬 元 、 2萬 元 及 8800 元 後 ， 即為 巡邏 之 警員 當場 查獲 ， 在 附近 把風 之 張瑋展 則 趁機 逃逸 ， 員警 當場 扣得 王○凱 身 上 之 銀聯卡 4 張 、 現金 9萬7800 元 （ 包含 當日 王○凱 身 上 扣得 之 提領 所得 贓款 4萬8800 元 ， 及 自扣案 之 銀聯卡 卡號 0000000000000000000 帳戶 ， 由 警方 所 領出 帳戶 內 餘額 4萬9千 元 ） ， 暨 王○凱 所有 與 張瑋展 及 周○嵩 聯絡 提領 詐欺 款項 事宜 之 HTC 牌 行動電話 1 支 ( 含 SIM卡 1 張 ) 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第1540號
犯罪事實：
一 、 林雅健 於 民國 108年 5月 5日 14時 26分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○街 00巷 00號 前 ， 明知 身 無 分文 ， 亦 無 付款 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 搭乘 其 以 名下 行動電話 號碼 0000000000 號 撥打 叫車 專線 0000000000 號 ， 經 指派 至 現場 ， 由 江懿哲 所 駕駛 之 牌照 號碼 TDE-2059 號 營業用 小客車 ， 雙方 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 ， 由 該 處 前往 新竹市 經國路 1段 ， 再 折返 至 臺中市 上揭 地址 。 嗣 於 同 日 16時 30分 許 ， 到達 新竹市 目的地 後 ， 江懿哲 在 原地 等候 約 1 小時 ， 隨即 於 同 日 18時 5分 許 ， 再 依約 搭載 林雅健 返程 ， 並 於 同 日 19時 35分 許 ， 到達 原 乘車處 附近 即 臺中市 東區 自強街 24巷 之 巷口 時 ， 因 林雅健 表示 身 上 無 足夠 現金 可 給付 車資 ， 遂 要求 江懿哲 讓 其 先行 下車 返 家 取款 ， 江懿哲 不疑有他 ， 遂 讓 林雅健 下車 離去 。 惟 江懿哲 在 現場 等待 約 10 分鐘 後 ， 發現 林雅健 並 未 出現 ， 且 撥打 上揭 0000000000 號 行動電話 亦 無 人 接聽 ， 江懿哲 至 此 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第1431號
犯罪事實：
一 、 林韋志 預見 交付 自己 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 其 帳戶 資料 將 可能 淪為 他人 用以 行 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 請領 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 101年 11月 12日 起 至 同 年 月 23日 前 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 太平宜 欣郵局 所 申設 之 帳戶 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 （ 下稱 ： 太平宜 欣 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 某 成年人 使用 ， 嗣 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 在 取得 林韋志 所 交付 之 金融卡 及 密碼 後 ， 果 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 後述 詐欺 取財 之 犯行 ：
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第190號
犯罪事實：
一 、 姚依帆 雖 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 13 、 14日 間 之 某 時 許 ， 在 高雄市 九如四路 某 統一 便利 超商 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 玉山 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 將 提款卡 密碼 變更為 指定 號碼 ， 供 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 ：
臺灣新竹地方法院 103年度竹簡字第758號
犯罪事實：
一 、 劉金德 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 仍 基於 幫助 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 102年 9月 18日 至 30日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 臺北 富邦 商業 銀行 桂林 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 吉安 郵局 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 上開 帳戶 密碼 交由 身分 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 102年 9月 30日 下午 2時 15分 許 ， 假冒 黃博聞 之 友人 許瑞立 之 名義 ， 向 黃博聞 詐稱 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 致 黃博聞 陷於 錯誤 ， 而 將 上開 款項 匯入 劉金德 富邦 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 102年 10月 7日 下午 2時 30分 許 ， 假冒 真實 姓名 不詳 呂姓 男子 ， 以 相同 手法 ， 向 林建明 詐借 1萬 元 ， 致 林建明 陷於 錯誤 ， 將 上開 款項 匯至 劉金德 郵局 帳戶 內 。 經 黃博聞 、 林建明 察覺 受騙 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第4628號
犯罪事實：
一 、 陳俊安 因 其 友人 周士豪 於 「 國語 週刊 文化 事業 股份 有限公司 」 （ 下稱 國語 週刊 公司 ） 之 經銷商 「 大壹 圖書社 」 （ 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 ， 負責人 柯明志 ） 擔任 銷售 業務 人員 ， 而 受 周士豪 委任 ， 代為 行銷 國語 週刊 ， 將 招攬 得 客戶 之 訂單 及 客戶 所 交付 之 款項 交予 周士豪 或 大壹 圖書社 ， 並 可 從中 分得 不等 之 利潤 。 詎 陳俊安 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 業務 侵占 之 犯意 ， 於 受任 期間 ， 將 其 自 民國 104年 11月 13日 起 至 105年 8月 22日 止 ， 向 客戶 收取 之 訂閱 款項 、 合訂本 裝訂 費用 ， 接續 以 變易 持有 為 所有 之 意思 ， 而 漏報 或 短報 ， 未 按時 將 收取 所得 之 50% 訂閱款 （ 陳俊安 利潤 為 50% ） 或 裝訂費 交予 周士豪 ， 總計 金額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬0220 元 之 款項 ， 予以 侵占入己 ， 供己 花用 ， 嗣 「 大壹 圖書社 」 接獲 客戶 詢問 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第1347號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 二 、 第13 行 「 使用 開 揭 星 巴克 隨行卡 」 ， 應 予 更正為 「 使用 上揭星 巴克 隨行卡 」 及 有關 附表 編號 5 之 部分 ， 應 更正 如 後 所 述 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 一 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣屏東地方法院 102年度簡上字第79號
犯罪事實：
一 、 本件 事實 、 證據 及 理由 ， 與 本院 第一 審 刑事 簡易 判決書 （ 如 附件 ） 所 載 相同 ， 茲 引用 之 。