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臺灣臺中地方法院 101年度易字第2670號
犯罪事實：
一 、 廖慶謀 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 99年度 沙簡字 第325 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 99年 10月 27日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不 思 悛悔 ， 明知 其 身 無 分文 ， 無力 給付 車資 ， 家人 亦 不可能 為 其 代墊 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 101年 6月 12日 上午 10時 45分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 ○段 00號 本院 前 ， 搭乘 陳明山 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 ─YS號 計程車 ， 表明 欲 前往 臺中市 ○○區 ○○○路 ○○巷 00弄 00號 之2 住處 ， 並 商定 車資 為 新臺幣 （ 下 同 ） 600 元 ， 使 陳明山 陷於 錯誤 ， 誤以為 廖慶謀 將 會 支付 車資 ， 而 搭載 廖慶謀 至 其 住處 前 。 嗣 廖慶謀 抵達 其 住處 後 ， 隨即 向 陳明山 表示 其 身 上 無 錢 ， 需 進入 住處 向 家人 拿 錢 ， 惟 廖慶謀 之 家人 拒絕 代 其 償付 車資 ， 陳明山 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第74號
犯罪事實：
一 、 緣 黃仁杰 （ 綽號 達 人哥 ， 業經 本院 103年度 易 字 第517 號 以 共同 犯 詐欺 取財 罪 共 234 罪 ， 而 予 判處 應 執行 有期徒刑 3 年 6 月 ） 及 姓名 不詳 之 成年 人士 共組 詐騙 集團 ， 渠等 犯罪 手法 係 於 無 提供 商品 真意 之 情況 下 ， 在 網路 奇摩 或 露天 拍賣 網站 刊登 虛偽 不實 販賣 商品 之 訊息 ， 經 不 知情 之 買家 應 買 ， 並 匯款 至 該 詐騙 集團 事先 取得 之 人頭 帳戶 內 ， 再 由 成員 持 集團 事先 交付 之 人頭 帳戶 提款卡 領取 匯入 之 贓款 （ 簡稱 車手 工作 ） ， 並 由 部分 成員 提供 自己 帳戶 供 詐騙 集團員 使用 ， 再 將 上揭 提領 自 人頭 帳戶 之 贓款 以 現金 存款 存入 集團 中 自己 或 其他 成員 所 提供 之 帳戶 內 ， 而後 持 上開 同屬 集團 成員 之 帳戶 提款卡 ， 將 上揭 已 存入 集團 成員 帳戶 內 之 贓款 領出 ， 置放 於 集團 指定 地點 。 洪一峰 於 民國 100年 10月 間 ， 經由 網際網路 上 「 奇集集 」 人力 網站 之 應徵 ， 明知 黃仁杰 為 上開 詐騙 集團 在 臺灣 地區 之 主要 負責人 之 一 ， 仍 加入 該 詐騙 集團 。 洪一峰 即 於 附表 一 所 示 之 102年 月 3月 11日 至 15日 間 ， 與 黃仁杰 及 上開 詐騙 集團 其他 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 集團 內在 臺灣 地區 負責 收購 人頭 帳戶 之 車手 ， 取得 如 附表 一 所 示 黎佳柔 人頭 帳戶 （ 黎佳柔 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 ， 經 檢察官 以 該 犯 行業 經 臺灣 桃園 法方 法院 判處 徒刑 確定 ， 而 對 之 另 為 不起訴 處分 在案 ） ， 並 確認 提款卡 可 使用 後 ， 即 由 該 集團 大陸 地區 成員 藉由 如 附表 一 編號 1 至 5 所 示 「 假 拍賣 ， 真 詐財 」 方式 ， 詐騙 各 該 編號 所 示 之 被害人 （ 均 經 告訴 ） ， 使渠等 陷於 錯誤 （ 以為 已 得標 購買 各 該 編號 所 示 之 商品 ） ， 因而 匯入 應付 之 價金 於 上述 黎佳柔 帳戶 內 ， 而 受有 各 該 編號 所 受 之 損失 。 洪一峰 於 上述 告訴人 款項 匯入 黎佳柔 之 人頭 帳戶 後 ， 即 於 黃仁杰 指示 下 ， 承 上述 犯意 聯絡 ， 持 集團 所 交付 之 前揭 黎 佳柔 帳戶 提款卡 ， 於 附表 一 所 示 時 、 地 將 贓款 領出 ， 並 依 前 與 黃仁杰 之 約定 ， 每 提領 達 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 可 獲得 3千 元 報酬 之 工作 條件 ， 扣去 其 可 獲得 之 利潤 後 ， 將 現金 存入 集團 指定 之 帳戶 或 置於 指定 之 家樂福 賣場 置物櫃 內 ， 轉交 予 上述 集團 ， 再 由 黃仁杰 指示 姓名 不詳 擔任 運輸手 角色 之 集團 成員 領取 贓款 後 轉匯 大陸 地區 。
臺灣士林地方法院 105年度審易字第1358號
犯罪事實：
一 、 詹翊志 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 小麥 」 之 人 為 大學 同學 ， 因 「 小麥 」 稱 其 從事 線上 彩券 代理 ， 有 作帳 需求 可以 每 一 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 之 代價 （ 未 實際 取得 款項 ） 向 其 購買 ， 其 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 3月 前 某 日 ， 前往 新北市 淡水區 沙崙路 全家 便利商店 ， 依 「 小麥 」 之 指示 將 其 所有 申設 之 安泰 商業 銀行 南門 分行 帳號 第00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 安泰 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 一併 以 快遞 郵寄 方式 寄予 「 小麥 」 指定 之 收件人 「 賴志旺 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 （ 無法 證明 係 三 人 以上 共同犯 之 ） 使用 ， 並 透過 手機 通訊 軟體 「 LINE 」 告知 提款 密碼 。 該 詐欺 集團 及 所屬 成員 取得 上開 金融 資料 後 ， 旋即 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 竟 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第111號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 107年 9月 間 ， 加入 陳志誠 、 楊志盛 、 洪崇哲 、 少年 廖○○ （ 年籍 詳卷 ， 但 無 積極 證據 足以 認定 甲○○ 知悉 該 少年 之 年齡 ） 所屬 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 之 詐欺 集團 （ 甲○○ 所 涉 參與 犯罪 組織 之 犯行 ， 業 經 本院 另 案 判處 罪刑 ） ， 負責 提領 詐騙 款項 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 。 甲○○ 、 陳志誠 、 楊志盛 、 洪崇哲 、 廖○○ 及 其 等 所屬 詐欺 犯罪 組織 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 集團 內 之 不詳 成員 於 107年 9月 22日 19時 許 撥打 電話 予 丙○○ ， 佯稱 先前 網路 購物 設定 有 誤 ， 需 依 指示 前往 操作 提款機 以 解除 設定 云云 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 32分 許 將 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 （ 含 手續費 15 元 ） 匯入 該 集團 指定 之 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） ， 而 甲○○ 接獲 指示 後 ， 即 前往 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 「 萊爾富 便利商店 」 ， 並 於 同 日 20時 39分 許 、 20時 41分 許 ， 持 上開 銀行 帳戶 之 金融卡 操作 自動櫃員機 ， 而 將 丙○○ 遭 詐騙 之 上開 款項 領出 ， 並 於 得手 後 將 款項 交予 所屬 集團 之 指定 成員 ， 而 以 此 方式 掩飾 與 隱匿 贓款 去向 及 所在 ， 並 取得 提領 金額 1％ 作為 報酬 。 嗣 丙○○ 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡字第169號
犯罪事實：
一 、 魏芯妮 可 預見 若 提供 金融 機構 帳戶 供 不詳 身分 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 於 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 8月 間 某 日 ， 在 桃園縣 某 不詳 地點 ， 將 其 前 向 中華郵政 股份 有限公司 中壢 郵局 （ 下稱 中壢 郵局 ） 所 申請 開立 帳號 ： 000 - 00000000000008 號 帳戶 存簿 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 某 不詳 姓名 年籍 之 成年人 ， 幫助 該 人 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 作為 存 、 匯款 及 提款 帳戶 使用 ， 任由 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 前揭 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 8月 4日 下午 6時 27分 許 ， 向 古慈汝 訛稱 電視 購物 付款 方式 設定 錯誤 ， 必須 操作 自動 提款機 取消 ， 致 古慈汝 不疑 有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同年 月 5日 凌晨 1時 34分 許 ， 在 桃園縣 平鎮市 ○○路 87號 渣打 銀行 金陵 分行 自動 提款機 ， 以 其 華南 銀行 平鎮 分行 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ） 帳戶 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 至 魏芯妮 之 中壢 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ； 另 於 99年 8月 4日 下午 7時 21分 ， 向 劉于嘉 誆稱 奇摩 網路 購物 付款 方式 設定 錯誤 ， 須 至 自動 提款機 操作 查詢 ， 致 劉于嘉 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 夜間 7時 57分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 1段 143之2號 便利商店 自動 提款機 ， 匯款 2萬9987 元 至 魏芯妮 之 中壢 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐騙 集團 提領 一 空 。 嗣 古慈汝 、 劉于嘉 知悉 受騙 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第3315號
犯罪事實：
一 、 張龍升 於 民國 95年 間 因 犯 妨害 公務 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 96年度 訴 字 第762 號 判決 判處 有期徒刑 5月 ， 嗣 經 同 法院 以 96年度 聲減 字 第5410 號 裁定 減刑 為 有期徒刑 2月 15日 確定 ， 嗣 於 96年 10月 22日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 明知 其 於 100年 7月 13日 前 某 日 ， 在 捷運 海山站 向 姓名 年 藉 不詳 之 成年 男子 所 取得 數目 不詳 之 淡橘色 、 上面 印有 「 LO 」 字樣 圓形 錠劑 ， 並 無 第二 級 毒品 MDMA （ 下稱 搖頭丸 ） 之 成分 ， 仍 於 100年 7月 13日 下午 3時 許 ， 以 寓有 搖頭丸 300 元 意涵 之 「 E 服 300 」 為 暱稱 ， 登入 UThome 聊天室 北部人 網路 聊天室 ， 以 吸引 有意 購買 搖頭丸 之 人 與 其 聯絡 。 經 網路 巡邏 員 警 佯 以 暱稱 「 小黑 」 登入 前揭 網路 聊天室 向 張龍升 探詢 ， 張龍升 即 改以 MSN 網路 即時 通 帳號 「 L0LO7210 」 於 線上 回答 員警 問題 ， 並 向 員警 施 以 前揭 詐術 ， 宣稱 其 所 販售 之 物 係 搖頭丸 ， 雙方 遂 約定 於 同 日 下午 4時 許 在 捷運 海山站 ， 以 10 顆 錠劑 共 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 交易 。 嗣 於 同 日 下午 4時 30分 許 ， 張龍升 依約 前往 上開 捷運站 交易 時 ， 為 警 當場 逮捕 ， 並 自 其 身 上 扣得 前揭 圓形 錠劑 10 顆 （ 驗 前 淨重 1.8530 公克 、 驗餘 淨重 1.7977 公克 ， 含 Trazodone 成分 ， 為 治療 各 種 型態 抑鬱症 之 藥物 ） ， 而 未 得逞 ， 經 警 將 扣案 錠劑 送請 鑑定 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度易緝字第7號
犯罪事實：
一 、 王襄樺 依 一般 社會 生活 經驗 ， 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 申設 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供己 使用 ， 並 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 不詳 之 人 使用 ， 極 有 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 便利 該 犯罪 者 收取 提領 匯入 贓款 ， 並 可 避免 警方 溯源 追查 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 8月 29日 下午 5時 45分 許 起 至 同年 10月 28日 下午 5時 9分 許 間 某時 ， 將 其 不 知情 之 弟弟 王駿樺 （ 業經 檢察官 另 為 不起訴 處分 確定 ） 所有 臺南 永康 郵局 第00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 嗣 上開 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 取得 系爭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 104年 10月 28日 下午 4時 38分 許 ， 撥打 電話 予 黃惠萍 佯稱 先前 上網 購物 遭 誤設為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 ， 致 黃惠萍 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 104年 10月 28日 下午 5時 9分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 系爭 帳戶 ， 嗣 由 上開 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第171號
犯罪事實：
一 、 陳明慧 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 倘 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 及 金融卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 3月 16日 ， 將 其 所 開立 之 第一 商業 銀行 丹鳳 分行 ( 下稱 第一 銀行 丹鳳 分行 ) 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交付 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 使用 ， 藉以 幫助 上開 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 99年 3月 17日 0時 30分 ， 撥打 柯正忠 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 以 其 名義 申請 之 0000000000 號 行動電話 門號 ， 向 施啟雄 佯稱 ： 欲 援交需 先 確認 身份 云云 ， 使 施啟雄 不疑有他 ， 依照 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,983 元 至 陳明慧 上開 第一 銀行 丹鳳 分行 帳戶 內 ， 該 款項 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 施啟雄 匯款 後 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第939號
犯罪事實：
一 、 朱昱綸 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 之 可能 ， 對於 其 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 仍 以 縱 取得 其 帳戶 之 人 利用 其 所 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 11月 27日 至 同年 12月 2日 間 某 日 ， 在 新北市 淡水區 某 處 應 教育 召集 時 ， 將 其 所 申設 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 以 「 黑貓 宅急便 」 運送 方式 ， 寄交給 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 以 電話 告知 該 提款卡 之 密碼 ， 而 容任 該 人 暨 其 成年 同夥 得 恣意 使用 前述 玉山 銀行 帳戶 。 嗣 該 名 不詳 人士 及 其 所屬 之 詐騙 集團 於 取得 玉山 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 接續 於 ： ㈠ 同年 12月 5日 11時 38分 許 ， 以 電話 向 林清正 佯稱 係 林清正 之 友人 「 阿華 」 ， 因 欲 購買法 拍屋 而 亟需 資金 周轉 ， 致 林清正 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 13時 30分 許 ， 在 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 臺北 富邦 銀行 大同 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上述 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 ； ㈡ 翌 （ 6 ） 日 10時 53分 許 ， 再次 撥打 電話 予 林清正 ， 並 佯稱 係 林清正 之 友人 「 阿華 」 ， 以 需錢 急用 為由 而 要求 借款 ， 致 林清正 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 13時 41分 許 ， 在 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 中華郵政 股份 有限公司 士林社 新里 郵局 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 上述 玉山 銀行 帳戶 內 ， 嗣 因 郵局 人員 發覺 該 筆 款項 之 匯款 情形 有異 而 未 能 匯款 成功 ， 詐騙 集團 成員 此 部分 之 犯行 始 未 得逞 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第144號
犯罪事實：
一 、 傅俊興 （ 曾 因 詐欺 案件 ， 於 民國 〈 下 同 〉 87年 10月 19日 ， 經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 87年度 易 字 第502 號 刑事 判決 判處 拘役 45日 確定 ， 刑期 起算 日期 為 88年 4月 29日 ， 指揮書 執行 完畢 日期 為 88年 6月 12日 ； 又 因 違反 洗錢 防制 法 案件 ， 於 92年 8月 6日 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 92年度 訴 字 第1023 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 92年 9月 4日 判決 確定 ， 刑期 起算 日期 為 93年 2月 7日 ， 指揮書 執行 完畢 日期 為 93年 6月 6日 － 以上 罪刑 均 不致使 本案 犯行 構成 累犯 ） 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐欺 集團 多 利用 電話 轉接 或 人頭電話 之 方式 聯繫 而 為 詐欺 取財 犯行 ， 且 可 預見 將 行動電話 門號 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 淪為 詐欺 取財 之 聯絡 工具 ， 詎 其 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 99年 6月 25日 （ 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 誤繕為 99年 7月 中 之 某 日 ） ， 在 臺南市 家樂福 電信 股份 有限公司 之 某 門市 申辦 0000000000 號 之 行動電話 門號 後 ， 於 同 日 將 該 門號 之 SIM卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王 先生 」 之 成年 男子 ， 而 容任 該 門號 供 他人 作為 詐欺 取財 之 聯絡 工具 。 嗣 直接 或 輾轉 取得 該 SIM卡 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 乃 分別 為 下述 犯行 ：
臺灣宜蘭地方法院 107年度簡上字第123號
犯罪事實：
一 、 吳再立 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 107年 3月 10日 下午 2時 53分 許 ， 在 位於 宜蘭縣 宜蘭市 民權路 2段 38巷 地下 2樓 之 家福 股份 有限公司 宜蘭 分公司 拖鞋區 ， 將 低價位 新臺幣 （ 下 同 ） 129 元 之 價格牌 ， 置換 於 原價 599 元 之 UTT 彈力 厚 衝鋒褲 後 ， 於 同 日 下午 3時 3分 許 ， 持 至 收銀檯 結帳 ， 因而 獲得 470 元 之 不法 利益 。 嗣 為 賣場 安全 課長 李明信 發現 ， 並 報警 處理 而 查獲 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第1620號
犯罪事實：
一 、 洪政育 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 犯罪 所得 之 金錢 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 4月 3日 至 同 年 月 8日 間 之 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 北 新莊 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 上海 商業 儲蓄 銀行 北 新莊 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 上海 銀行 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 北 新莊 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 不詳 之 人 所屬 詐騙 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 其後 該 詐騙 集團 成員 隨即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 各別 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方法 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 受詐騙人 ， 致 使 如 附表 所 示 之 受詐騙人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 分別 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 所 匯入 款項 一空 。 嗣 因 如 附表 所 示 受 詐騙 之 人 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度壢簡字第90號
犯罪事實：
一 、 黃筱文 明知 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂渠等 詐欺 犯罪 ， 以及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 依 詐欺 集團 中 某 自稱 「 JO 」 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 成年 男子 指示 ， 於 民國 104年 7月 27日 ， 在 桃園市 某 「 全家 便利商店 」 內 ， 以 快遞 方式 將 其 所 開立 之 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 及 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 均 交付 予 「 潘政忠 」 使用 。 該 詐欺 集團 成員 「 潘政忠 」 取得 黃筱文 前開 帳戶 之 存摺 等 後 ， 即 與 包括 「 JO 」 在 內 之 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 向 附表 所 示 林芎羽 、 陳淵悌 、 劉兆庭 及 李雨珊 等 人 ， 佯 以 附表 所 示 之 理由 ， 致 林芎羽 、 陳淵悌 、 劉兆庭 及 李雨珊 等 人 誤信 為 真 ， 遂 於 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 詐欺 集團 成員 提供 附表 所 示 帳戶 ， 或 購買 網網路 遊戲 點數 後 將 開 卡 密碼 告知 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 詐騙 得手 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1086號
犯罪事實：
一 、 湯智玲 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 所有 金融 帳戶 掩人耳目 ， 且 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 僅 因 其 錢孔急 ， 以 縱 有人 持 其 所有 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 以 1 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 16,000 元 之 代價 出賣 予 詐騙 集團 成員 使用 ， 先於 民國 105年 9月 29日 下午 1時 22分 許 ， 在 臺東 火車站 ， 將 其 所有 高雄 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高銀 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 大昌 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 吳國誠 」 之 成年 男子 使用 ， 再 於 同年 10月 1日 下午 10時 許 ， 在 位於 高雄市 六合 夜市 之 金礦 咖啡店 外 ， 將 其 上開 2 個 帳戶 之 存摺 及 印章 均 交付予 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 收受 使用 ， 而 容任 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 其 所有 上開 高銀 及 玉山 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 不詳 成年 男子 與 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 高銀 及 玉山 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 如 附表 所 示 之 林素月 、 林安潮 、 張國賢 等 3 人 施用 詐術 ， 致 林素月 、 林安潮 、 張國賢 等 3 人 均 陷於 錯誤 後 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 附表 所 示 之 款項 匯入 分別 匯入 上開 高銀 及 玉山 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 予以 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 林素月 、 林安潮 、 張國賢 等 3 人 發現 有異 乃 報警 處理 後 ， 始 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 108年度原簡字第41號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林俊成 明知 一般人 無故 取得 與 己 無 特殊 情誼 之 他人 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 向 他人 蒐集 金融 帳戶 使用 者 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 自己 或 提供 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 25日 至 同年 5月 6日 晚間 6時 28分 許 前 某 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳義名 」 之 成年人 。 嗣 經 該 不詳 之 人 所屬 或 轉手 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 5月 6日 晚間 6時 28分 許 ， 撥打 電話 予 陳威任 ， 佯稱 ： 其 係 WIFI 出租 業者 ， 因 扣款 作業 有 疏忽 ， 有 重複 扣款 之 可能 ， 需 至 依 指示 操作 取消 扣款 云云 ， 使 陳威任 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 同 日 晚間 7時 3分 許 、 晚間 7時 5分 許 ， 以 行動 應用 程式 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9,987 元 （ 手續費 15 元 ） 、 2萬8,740 元 （ 手續費 15 元 ） 至 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 嗣 經 陳威任 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 陳威 任 訴由 桃園 市 政府 警察局 平鎮 分局 移送 臺灣 桃園 地方 檢察署 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 花蓮 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣彰化地方法院 109年度易字第870號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 接續 犯意 ， 於 民國 108年 3月 3日 起 ， 在 交友 軟體 上 以 名稱 「 小風 」 之 帳號 ， 張貼 假 照片 ， 而 結識 乙○○ ， 並 假意 與 乙○○ 交往 ， 並 先後 謊稱 要 投資 股票 、 人 在 大陸 地區 忘記 帶 信用卡 云云 ， 而 以 如 附表 所 示 之 借款 藉口 向 乙○○ 借款 ， 又 在 與 乙○○ 聊天 之 過程 中 ， 佯稱 自己 在 網路 遊戲 的 帳號 價值 新台幣 （ 下 同 ） 100萬 元 、 增值 50萬 元 ， 擁有 高額 之 寶物 、 裝備 云云 ， 使 乙○○ 誤信 丙○○ 是 真心 與 其 交往 、 且 有 相當 之 資力 ， 而 依 丙○○ 之 指示 ， 接續 於 附表 所 示 之 日期 ， 以 匯款 至 丙○○ 所 使用 之 台北 富邦 銀行 西門 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 、 王道 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 王道 銀行 帳戶 ） ， 或是 由 乙○○ 提供 其 申辦 之 信用卡 供 丙○○ 刷卡 等 方式 ， 交付 如 附表 所 示 金額 予 丙○○ ， 丙○○ 即 以 方式 共 詐得 133萬2,500 元 ， 並 以 此 購買 遊戲 點數 或 供 自己 消費 。
臺灣桃園地方法院 109年度審簡字第969號
犯罪事實：
一 、 張品睿 於 民國 107年 4月 16日 前 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 登入 網際網路 連結 社群 網站 Facebook （ 下稱 臉書 ） ， 見 有 徵求 購買 他人 手機 之 訊息 ， 認 有機可乘 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 以 暱稱 「 追風張 」 與 吳侑潤 聯絡 ， 並稱 有 iPhone 廠牌 6Plus 型號 手機 可 販賣 ， 因而 使 吳侑潤 陷於 錯誤 ， 向 張品睿 訂購 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 上開 手機 1 支 ， 並 於 同 日 晚間 7時 23分 許 ， 匯款 6,000 元 至 不 知情 之 陳政揚 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 。 嗣 張品睿 並 未 將 上開 手機 依約 寄出 ， 吳侑潤 驚覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第120號
犯罪事實：
一 、 劉明華 明知 其 並 無 網路 遊戲 「 新 楓之谷 」 之 虛擬 寶物 「 時裝 剪刀 」 可以 出售 予 其他 玩家 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 108年 4月 12日 19時 12分 許 ， 在 不詳 處所 ， 以 電腦 連結 網際網路 ， 登入 網路 遊戲 「 新 楓之谷 」 ， 並 以 暱稱 「 夢想 天氣 Z 」 ， 向 在 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 00號 4樓 之23 住處 ， 以 電腦 連結 網際網路 ， 登入 網路 遊戲 「 新 楓之谷 」 之 000 （ 暱稱 「 幻燚 0 雨辰 」 ） 佯稱 ： 可以 「 新 楓之谷 」 遊戲幣 6.5億 元 【 價值 約 新臺幣 （ 下 同 ） 50 元 ） 】 出售 「 時裝 剪刀 」 裝備 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 在 高雄市 三民區 上開 住處 ， 將 其 網路 遊戲 「 新 楓之谷 」 遊戲幣 6.5億 元 移轉給 劉明華 。 詎 劉明華 取得 000 前開 遊 戲幣 後 ， 竟 未 依約 交付 虛擬 寶物 「 時裝 剪刀 」 ， 因此 獲得 約 50 元 之 不法 利益 。 嗣 因 000 發現 遭 騙 ， 始 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 108年度金訴字第136號
犯罪事實：
一 、 李曜任 、 曾國硯 、 邱創偉 分別 於 民國 108年 4月 初 、 同 年 月 17日 、 同 年 月 19日 ， 為 應徵 工作 而 接觸 、 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 微信 通訊 軟體 暱稱 「 龜仙人 」 、 「 卡爾 」 、 「 貝基塔 」 、 「 國防部長 」 、 「 高潮 涼麵 」 、 「 清心 」 、 「 口乃 ㄗ 」 、 「 蟹禎昌 」 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 ( 下稱 系爭 詐欺 集團 ) 。 系爭 詐欺 集團 係 以 通訊 軟體 微信 群組 「 杭州 班機 」 為 聯絡 工具 ， 運作 模式 是 由 「 卡爾 」 、 「 貝基塔 」 、 「 國防部長 」 、 「 龜仙人 」 、 「 清心 」 負責 指揮 系爭 詐欺 集團 車手 、 車手頭 、 收水人 提款 、 交款 ， 李曜任 ( 微信 暱稱 「 主席 」 ) 負責 擔任 收水人 即 收受 車手頭 轉交 詐欺 款項 者 ， 曾國硯 ( 微信 暱稱 「 滑頭鬼 」 ) 負責 擔任 車手頭 即 交付 提款卡 及 收取 車手 提領 詐欺 款項 者 ， 邱創偉 ( 微信 暱稱 「 六 」 ) 、 少年 呂○○ ( 91年 2月份 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 微信 暱稱 「 蟹禎昌 」 ， 另 經 檢察官 移送 本院 少年 法庭 審理 ) 則 負責 擔任 車手 即 提領 詐欺 款項 者 ； 先 由 系爭 詐欺 集團 不詳 成員 取得 人頭 帳戶 提款卡 後 ， 經 「 龜仙人 」 交予 曾國硯 ， 俟 曾國硯 接獲 工作機 中 通訊 軟體 微信 「 杭州 班機 」 群組 內 上開 成員 之 指示 ， 即 分配 提款卡 予 提款 車手 邱創偉 、 少年 呂○○ ， 邱創偉 、 少年 呂○○ 便 攜帶 指定 之 提款卡 ， 前往 自動櫃員機 提領 系爭 詐欺 集團 詐得 之 款項 ， 逐筆 提領 完畢 後 旋即 繳回予 曾國硯 ， 曾國硯 並 依照 「 龜仙人 」 之 指示 將 逐筆 款項 放置 於 特定 處所 後 回報 至 「 杭州 班機 」 群組 ， 由 「 卡爾 」 指示 李曜任 前往 放置 地 取走 詐欺 款項 後 ， 李曜任 即 依照 「 卡爾 」 指示 將 詐欺 款項 攜 至 特定 地點 放置 ， 間接 遞交 予 系爭 詐欺 集團 之 不詳 成員 。 緣 曾國硯 、 邱創偉 明知 該 組織 為 3 人 以上 、 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 ， 且 目的 係 對 民眾 實施 詐騙 ， 以 圖取 不法 利益 ， 竟 基於 參與 詐欺 犯罪 組織 ， 並 同時 與 李曜任 ( 所 涉 參與 犯罪 組織罪 部分 ， 業 據 另 案 審理 判決 ) 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 隱匿 特定 犯罪 所得 去向 而 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 加入 系爭 詐欺 集團 後 分別 擔任 收水人 、 車手頭 及 車手 ， 依照 上開 分工 方式 ， 由 系爭 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 在 不詳 處所 成立 詐騙 電信 機房 ， 並 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 向 附表 所 示 之 民眾 進行 詐騙 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 依 系爭 詐欺 集團 成員 指示 轉匯 如 附表 所 示 之 金額 至 其 指定 之 人頭 帳戶 內 ， 而 曾國硯 、 邱創偉 、 少年 呂○○ 接獲 「 杭州 班機 」 群組 內 上開 成員 之 指示 後 ， 由 曾國硯 發放 特定 提款卡 予 邱創偉 、 少年 呂○○ ， 邱創偉 分別 於 附表 編號 1 、 3 至 4 所 示 之 時間 、 少年 呂○○ 於 附表 編號 2 所 示 之 時間 ， 前往 嘉義 地區 各 金融 機構 設置 之 自動櫃員機 ， 提領 各 人頭 帳戶 內 、 系爭 詐欺 集團 向 附表 所 示 民眾 詐騙 所得 之 款項 ， 提款 後 繳回予 曾國硯 。 嗣 曾國硯 、 李曜任 依照 「 龜仙人 」 、 「 卡爾 」 之 指示 ， 由 曾國硯 將 提款 所得 置於 指定 地點 交付 李曜任 ， 李曜任 復攜 至 指定 地點 藏置 後 ， 由 系爭 詐欺 集團 不詳 成員 取得 詐欺 款項 。 後 因 邱創偉 、 少年 呂○○ 於 提款 過程 中 遭 警方 盤查 ， 當場 查獲 邱創偉 、 少年 呂○○ 及 曾國硯 後 ， 扣得 現金 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬900 元 、 行動電話 ( 含 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 SIM卡 2 枚 ) 2 支 ， 並 循線 查得 李曜任 ， 始 悉 上情 。
臺灣南投地方法院 109年度訴字第71號
犯罪事實：
一 、 鄭文彥 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 109年 2月 間 某 日 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 微信 暱稱 「 音速 小子 」 、 「 流川楓 」 、 「 三井壽 」 、 「 阿牛 」 、 「 小水 」 、 「 閃電 小子 」 、 「 赤木岡憲 」 、 「 櫻木花道 」 、 「 牛頭牌 」 等 人 所 組成 3 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 取簿手 及 車手 工作 。 鄭文彥 加入 該 詐欺 集團 後 ， 旋 與 該 詐欺 集團 之 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 接續 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 109年 3月 3日 下午 2時 50分 許 ， 假冒 電信 人員 撥打 電話 向 黃献群 謊稱 ： 你 積欠 電話費 ， 請 按 9 查詢 云云 ， 黃献群 按 9 之後 ， 轉接 至 假冒 為 警員 之 該 詐欺 集團 成員 ， 續 向 黃献群 謊稱 ： 本案 已經 受理 云云 ， 再 轉接 至 另 一 位 假冒 為 檢察官 之 該 詐欺 集團 成員 續 向 黃献群 謊稱 ： 你 涉嫌 重大 案件 ， 需 將 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 交出 云云 ， 致 使 黃献群 陷於 錯誤 ， 電話 中 告知 該 詐欺 集團 成員 其 所有 之 中華郵政 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 密碼 ， 並 於 同 日 下午 6時 許 依 指示 將 上開 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 放置 在 南投縣 ○○鎮 ○○路 00號 前 之 涼亭 （ 位在 南投縣 ○○鎮 ○○路 000○0號 附近 ） 內 ， 旋 遭 鄭文彥 於 同 日 下午 6時 50分 許 出面 取走 。 嗣 由 鄭文彥 於 附表 一 所 示 時 地 ， 接續 持 上開 金融卡 操作 自動櫃員機 並 輸入 密碼 ， 致 使 自動櫃員機 之 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 其 係 有 權 持用 之 人 ， 而 以 此 不正 方式 接續 提領 附表 一 所 示 之 款項 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 14萬9千 元 後 ， 再 連同 上開 金融卡 ， 在 臺北市 某 處 交付 「 音速 小子 」 。
臺灣基隆地方法院 109年度訴字第234號
犯罪事實：
一 、 彭資恩 於 民國 108年 5月 21日 起 ， 受僱 於 陳武榮 ， 在 陳武榮 所 經營 位在 基隆市 ○○區 ○○○路 00○00號 之 全家 便利 超商 七堵 新明德 門市 擔任 店員 ， 負責 在 櫃檯 向 客人 收取 款項 、 清點 及 保管 營收 之 工作 ， 為 從事 業務 之 人 ， 因 沈迷 網路 遊戲 ， 竟 為 下列 行為 ： ㈠ 108年 10月 26日 3時 許 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 非法 以 電腦 相關 設備 製作 不實 財產權 取得 紀錄 以 得利 之 犯意 ， 操作 上開 店 內 之 「 MyFami Port 」 設備 ， 列印 如 附表 各 編號 交易 序號欄 所 示 之 金球 娛樂城 繳費單 共 5 張 ， 總金額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 以便 在 金球 娛樂城 之 線上 虛擬 帳號 儲值 ， 再 接續 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 實際 上 未 付款 之 上揭 條碼 繳費單 ， 利用 該 門市 收銀機 連結 之 條碼機 ， 掃描 附表 各 編號 所 示 繳費單 之 條碼 ， 再 按下 結帳 紐 之 不正 方法 ， 將 上揭 未 付款 之 虛偽 資料 ， 輸入 電腦 設備 內 ， 而 製作 在 上開 金球 娛樂城 線上 虛擬 帳號 儲值 之 財產 取得 紀錄 ， 然 並 未 實際 將 應付 款項 放入 收銀機 內 ， 金球 娛樂城 因而 將 價值 3萬 元 之 遊戲 點數 存入 彭資恩 之 遊戲 帳號 內 ， 彭資恩 因而 詐得 免 付 所 儲值 遊戲 點數 所 應付 款項 3萬 元 之 不法 利益 。 ㈡ 108年 10月 26日 凌晨 4時 10分 及 5時 24分 許 ， 在 上址 門市 內 值班 之 際 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 業務 侵占 之 犯意 ， 將 業務 上 所 持有 之 金庫 及 收銀 臺 內 現鈔 合計 4萬 元 侵占 入己 。 嗣 透過 門市 內 所 設置 台新 國際 商業 銀行 自動櫃員機 設備 ， 將 其中 2萬 元 存入 金球 娛樂城 虛擬 帳號 ， 因而 獲取 遊戲 點數 。
臺灣嘉義地方法院 109年度訴緝字第11號
犯罪事實：
一 、 蔡承佑 與 吳弘毅 、 廖柏豪 、 劉品文 （ 均 經 本院 以 107年度 訴 字 第709 號 判決 確定 ） 及 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 向 如 附表 所 示 之 人 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 轉帳 至 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 （ 林俐伶 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 業 經 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 調偵 字 第981 、 1039 號 、 108年度 調少 連偵字 第4 號 為 不起訴 處分 確定 ） 。 蔡承佑 、 吳弘毅 、 廖柏豪 、 劉品文 分別 以 其 所有 之 行動電話 1 支 與 詐騙 集團 成員 聯絡 後 ， 由 廖柏豪 駕車 搭載 劉品文 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 提領 款項 ， 交 與 吳弘毅 ， 吳弘毅 再 轉交 與 蔡承佑 ， 蔡承佑 再 轉交 與 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 蔡承佑 並 自 當日 提領 之 款項 ， 抽取 1% 即 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 作為 報酬 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第6430號
犯罪事實：
一 、 謝緣誼 雖 可 預見 提供 帳戶 予 不明 人士 使用 ， 可能 供 不詳 犯罪 集團 用以 作為 騙取 他人 財物 工具 之 情況 下 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 6月 9日 某時 許 ， 在 新北市 三重區 某 客運站 ， 將 其 所 申請 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 存摺 及 金融卡 、 郵局 及 合作金 庫存摺 與 提款卡 、 身份證 影本 、 健保卡 影本 ， 寄予 詐騙 集團 成員 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 嗣 該 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 6月 14日 20時 許 ， 致電 劉建佑 佯稱 網路 購物 之 交易 誤 設定為 分期付款 ， 須 配合 設定 消除 分期 云云 ， 使 劉建佑 陷於 錯誤 ， 依 指示 前往 新北市 新莊區 建安街 92巷口 OK 便利 商店 ， 並 於 同 日 20時 24分 以 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20,985 元 至 謝緣誼 前開 中國信託 商業 銀行 帳戶 內 。 俟 經 劉建佑 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度審簡字第757號
犯罪事實：
一 、 蔡栯承 係 泉松 飲料 有限公司 （ 下稱 泉松 公司 ） 負責人 ， 明知 自己 及 泉松 公司 均 無 資力 ， 亦 無 付款 之 真意 ， 且 明知 支票 具有 代付 現金 交易 及 轉讓 流通 之 性質 ， 人頭 支票 係 無 兌現 可能 之 空頭 支票 ， 善意 持票人 若 誤信 支票 係 經由 合法 管道 取得 ， 認為 有 兌現 可能 ， 進而 與 之 交易 收受 支票 ， 並 為 財物 之 交付 ， 該 支票 屆期 提示 必 將 不 獲 兌現 而 受有 損害 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 10月 5日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 取得 無 兌現 可能 如 附表 所 示 之 空頭 支票 ， 並 先後 於 107年 10月 5日 、 16日 及 22日 ， 向 權佳 實業 有限公司 （ 下稱 權佳 公司 ） 佯稱 ： 泉松 公司 有意 向 權佳 公司 購買 如 附表 所 示 之 商品 ， 並 以 如 附表 所 示 之 支票 作為 支付 工具 云云 ， 使 權佳 公司 陷於 錯誤 ， 收受 如 附表 所 示 之 支票 後 ， 交付 如 附表 所 示 之 商品 予 蔡栯承 。 嗣 經 權佳 公司 將 如 附表 所 示 之 支票 提示 後 ， 全 因 存款 不足 及 拒絕 往來 戶 而 退票 ， 始 悉 受騙 ， 具狀 提出 告訴 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第1363號
犯罪事實：
一 、 黃彥山 明知 電話 為 個人 通訊 工具 ， 申請 使用 並 無 任何 特殊 限制 ， 一般 民眾 憑 身分 證件 皆 可 隨時 向 電信 公司 申請 使用 ， 並 能 預見 將 自己 所 申請 之 行動電話 門號 交付 予 他人 使用 ， 或 提供 自己 之 身分 證件 為 他人 代辦 門號 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 1月 9日 某時 ， 在 臺北市 某 亞太 電信 股份 有限公司 門市 申辦 取得 0000000000 號 門號 SIM卡 後 ， 旋 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 價格 將 之 出售 交付 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 暱稱 「 阿勇 」 之 成年 詐欺 者 使用 ， 容任 他人 以 之 為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 「 阿勇 」 所屬 之 詐欺 集團 取得 黃彥山 所 提供 之 上開 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 3月 4日 10時 42分 許 ， 以 上開 門號 撥打 電話 與 傳送 簡訊 向 劉銀 佯稱 ： 其 係 友人 「 徐春英 」 ， 急需 借 錢 繳交 保險費 云云 ， 致 劉銀 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 15分 許 ， 匯款 15萬 元 至 蔡惠名 （ 綽號 寶寶 ， 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 業 由 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第16072 號 聲請 簡易 判決 處刑 ） 所有 之 高雄 銀行 前金 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 劉銀 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2146號
犯罪事實：
一 、 林韋杉 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 手機 通訊 軟體 LINE 上 得知 租用 帳戶 每 本 帳戶 每 5 天 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 訊息 後 ， 於 民國 106年 10月 10日 10時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 全家 便利商店 高雄 豐強店 ， 以 店 到店 方式 ， 將 其 臺北 富邦 銀行 安和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 、 台新 銀行 大安 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 至 臺中市 ○區 ○○路 00號 全家 便利商店 台中 東成店 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 「 石昕融 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 並 將 提款卡 密碼 以 LINE 傳送 予 詐欺 集團 成員 知悉 。 嗣 詐欺 集團 成年 成員 取得 上揭 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 10月 30日 11時 49分 許 ， 撥打 電話 予 洪昭美 佯稱 ： 其 係 慈濟 委員 「 林敏姿 」 ， 因 需要 借 錢 周轉 云云 ， 致 洪昭美 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 52分 許 、 12時 24分 許 ， 接續 匯款 10萬8,000 元 、 15萬 元 至 林韋杉 上開 富邦 銀行 、 台新 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 洪昭美 發覺 有異 始悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第135號
犯罪事實：
一 、 緣 陳敬鎧 於 民國 98年 間 就讀 彰化 ○○ 大學 （ 下稱 ○○大 ） 三年級 時 ， 於 同年 11月 24日 晚間 11時 許 ， 因 騎乘 機車 在 彰化 市區 與 施志佳 駕駛 之 小客車 發生 車禍 而 受傷 ， 復 於 同年 12月 25日 前往 彰化 基督教 醫院 （ 下稱 ： 彰基 醫院 ） 主訴 因 車禍 傷勢 導致 視力 喪失 而 雙眼 失明 ， 經 眼科 主治 醫師 陳珊霓 會診 並 以 「 視覺 誘發 電位 檢查 （ VEP ） 」 、 「 腦部 磁振 造影 」 、 「 視野 檢查 （ VF ） 」 等 方式 檢查 後 ， 認 陳敬鎧 相關 器官 均 大抵 正常 而 無 特別 異狀 ， 惟 視野 檢查 未 過 ， 進而 判斷 陳敬鎧 疑似 大腦 視覺 皮質性 眼盲 。
臺灣臺中地方法院 106年度審簡字第196號
犯罪事實：
一 、 游朝凱 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 及 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 被 犯罪 集團 用於 向 被害人 詐欺 取財 之 匯款 帳戶 ， 又 其 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 竟 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 ， 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 間 ， 與 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 陳 小姐 」 之 女子 約定 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 15萬 元 之 代價 出售 金融 機構 帳戶 予 「 陳 小姐 」 ， 遂 於 105年 6月 2日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○街 000號 居所 前 ， 將 其 不 知情 之 妻子 劉惠珊 申設 之 台中 商業 銀行 東豐原 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 劉惠珊 台中 商銀 帳戶 ） 之 提款卡 ， 交付 予 「 陳 小姐 」 委託 至 上址 收貨 之 不 知情 宅配 公司 員工 ， 並 待 「 陳 小姐 」 收取 上開 提款卡 後 ， 以 電話 告知 「 陳 小姐 」 上開 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 以 此 方式 將 上開 帳戶 提款卡 以 予 「 陳 小姐 」 ， 而 容任 「 陳 小姐 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 （ 惟 「 陳 小姐 」 未 支付 約定 之 報酬 予 游朝凱 ） 。 而 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 張愚生 、 林淑華 及 賴芳德 等 人 ， 致 張愚生 、 林淑華 及 賴芳德 等 人 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 劉惠珊 台中 商銀 帳戶 。 嗣 張愚生 、 林淑華 及 賴芳德 等 人 發覺 遭騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1873號
犯罪事實：
一 、 李儷華 明知 將 自己 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 成為 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 ， 以 遂行 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 20日 ， 在 新北市 板橋區 萊爾富 便利商店 板橋 福康店 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 所 經營 合鎂 工程 有限公司 ( 下稱 合鎂 公司 ) 所有 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 板橋 分行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 寄交 予 詐騙 集團 指定 之 「 王政宏 」 成年 男子 ， 並 告知 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 12月 29日 17時 1分 許 ， 以 電話 向 蔡維臻 謊稱 其 先前 網路 訂購 電影票 ， 因 系統 錯誤 致 重複 訂 票 ， 須 取消 訂單 云云 ， 致 蔡維臻 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 同 日 21時 15分 許 、 21時 17分 許 、 21時 18分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 中華郵政 股份 有限公司 ， 以 自動櫃員機 ， 各 轉帳 匯入 新臺幣 2萬9,987 至 上揭 永豐 銀行 帳戶 內 ， 蔡維臻 轉帳 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 悉 上情 。