Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第2836號
犯罪事實：
一 、 許璋柏 依 一般 社會 通念 ， 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 存摺 及 提款卡 等 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 被 犯罪 集團 用於 向 被害人 詐欺 取財 之 匯款 帳戶 ， 又 其 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 基於 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 10月 15日 ， 先 依照 真實 姓名 年籍 不詳 詐欺 集團 成員 指示 ， 更改 其 名下 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款 密碼 ， 後 於 同 日 晚間 11時 15分 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 0段 00○00號 之 7- 11 超商 海湖 門市 內 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送給 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 10月 19日 假冒 林昭宗 友人 致電 林昭宗 向 其 借款 ， 致 林昭宗 陷於 錯誤 ， 隨即 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 下午 1時 8分 ， 匯款 新臺幣 20萬 元 至 許璋柏 上開 帳戶 ， 款項 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣花蓮地方法院 106年度原簡字第148號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 補充 如 下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ：
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第1267號
犯罪事實：
一 、 鍾佩鈞 明知 詐騙 集團 為 躲避 查緝 ， 往往 利用 他人 提供 之 行動電話 門號 ， 作為 集團 成員 彼此 聯繫 或 進行 詐騙 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 以 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 意思 ， 而 以 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 26日 ， 在 苗栗縣 苗栗市 中正路 遠傳 電信 門市 及 台灣 大哥大 電信 門市 ， 申辦 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 門號 ， 並 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐騙 集團 。 該 詐騙 集團 成員 基於 共同 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 以 上開 行動電話 門號 為 聯繫 工具 ， 於 同年 10月 18日 下午 2時 44分 及 同年 10月 19日 下午 1時 8分 前 某時 許 ， 陸續 以 上揭 鍾佩鈞 提供 之 行動電話 0000000000 門號 ， 撥打 電話 予 郭以彤 、 何峰源 ， 佯稱 為 渠等 之 友人 ， 因故 急需 借款 ， 致 郭以彤 、 何峰源 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 同年 10月 20日 下午 1時 58分 、 10月 19日 下午 1時 8分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 、 10萬 元 至 詐騙 集團 成員 指定 之 帳戶 ， 復 於 107年 1月 5日 上午 11時 許 ， 以 上揭 鍾佩鈞 提供 之 行動電話 0000000000 門號 ， 撥打 電話 予 陳皓程 ， 佯稱 為 渠 之 友人 ， 因故 急需 借款 ， 致 陳皓程 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 1月 5日 中午 12時 許 匯款 10萬 元 至 詐騙 集團 成員 指定 之 帳戶 ， 上開 款項 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 郭以彤 、 何峰源 、 陳皓程 查覺 有異 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度壢簡字第1441號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 犯罪事實欄 第4 行 「 10鄰 22號 之 1 住處 」 應 更正為 「 10鄰 北勢 22號 之 1 住處 」 ； 同 欄 第5 、 6 行 「 遂 於是日 」 應 更正為 「 遂 於 同 日 」 ； 另 證據 欄 補充 「 被告 李肇麒 於 本院 調查庭 之 自白 及 債務 協議書 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣花蓮地方法院 108年度易字第76號
犯罪事實：
一 、 廖妍庭 明知 個人 之 帳戶 關係 自身 信用 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 使用 他人 之 帳戶 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 任意 將 自己 帳戶 提款卡 及 密碼 提供予 不 認識 之 人 使用 ， 可能 幫助 該 人 用以 作為 向 不 特定人 詐欺 取得 財物 等 不法 犯罪 行為 之 工具 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 接續 於 民國 107年 10月 23日 11時 58分 許 前 之 某時 ， 及 同年 11月 2日 12時 3分 許 前 之 某時 ， 在 花蓮縣 花蓮市 中山路 與 國聯二路 交岔 路口 之 統一 超商 、 花蓮縣 花蓮市 遠東 百貨 附近 之 全家 超商 ， 將 其 名下 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 及 其 向 友人 黃惠玲 借用 之 花蓮 第二 信用 合作社 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 花蓮 二信 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 寄送 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 復 以 通訊 軟體 LINE 告知 詐欺 集團 成員 上開 帳戶 之 金融卡 密碼 ， 以 幫助 該 詐欺 集團 利用 上開 帳戶 詐取 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 10月 23日 11時 30分 許 ， 假冒 葉盛坤 之 友人 周復成 致電 向 葉盛坤 借款 ， 致 葉盛坤 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 11時 58分 許 ， 以 匯款 之 方式 將 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 匯入 郵局 帳戶 ； 於 同年 10月 31日 15時 32分 許 至 同年 11月 2日 12時 4分 許 ， 陸續 假冒 李黃敏蕙 之外 甥女 黃詠茹 致電 向 李黃敏蕙 借款 ， 致 李黃敏蕙 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 12時 13分 許 ， 以 匯款 之 方式 將 18萬 元 匯入 花蓮 二信 帳戶 ， 郵局 帳戶 部分 並 旋 遭 提領 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2873號
犯罪事實：
一 、 陳玉茹 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 他人 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 中旬 某 日 ， 前往 高雄市 ○鎮區 ○○路 00號 1樓 統一 超商 天后 門市 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 臺東 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 以 宅急便 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 嗣 以 電話 告知 密碼 ， 容任 該 詐欺 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 3月 27日 14時 45分 許 ， 致電 吳亞 謊稱 其 先前 網路 購物 訂購 數量 發生 錯誤 ， 必須 更正 ， 致 吳亞 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 48分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 便利商店 內 操作 中國信託 銀行 自動櫃員機 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 轉帳 至 陳玉茹 上開 國泰 銀行 帳戶 ， 另 於 同 日 16時 59分 許 ， 在 不詳 地點 操作 台新 銀行 自動櫃員機 ， 將 29,985 元 轉帳 至 陳玉茹 上開 國泰 銀行 帳戶 ， 隨即 遭 提領 一 空 ， 嗣 因 吳亞 發覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度審易字第4028號
犯罪事實：
一 、 陳昱湘 前 曾 於 民國 99年 間 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 99年度 審簡字 第8659 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 嗣 於 101年 6月 18日 徒刑 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 且 國內 社會 常見 之 不法 份子 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 份子 所 利用 ， 以 遂 其 犯罪 及 掩飾 其 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 不法 份子 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 105年 6月 7日 某時 許 ， 在 新北市 新莊區 某 麥當勞 速食店 內 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 000000000000 號 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳戶 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林勝展 」 之 成年 男子 ， 而 容任 他人 使用 其 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 某 詐騙 份子 取得 前揭 中國信託 帳戶 及 華南 銀行 帳戶 之 提款卡 、 密碼 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 上開 帳號 作為 匯款 工具 ， 以 附表 一 所 示 之 方法 ， 使 林桃 、 蔡裕賢 、 偕采瑩 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 一 所 示 之 款項 匯入 陳昱湘 上開 帳戶 內 ， 再 旋 以 陳昱湘 上開 提款卡 插入 自動櫃員機 內 並 鍵入 密碼 之 方式 ， 將 林桃 、 蔡裕賢 、 偕采瑩 所 匯入 如 附表 一 所 示 之 款項 全數 提領 一 空 。
臺灣嘉義地方法院 104年度易字第450號
犯罪事實：
一 、 郭靜濃 （ 原名 郭美伶 ） 係 實際 經營址設 嘉義縣 朴子市 ○○路 000號 之 「 尚星 通信 企業社 」 （ 即 商業 登記 名稱 ， 店家 招牌 名稱 為 「 摩比 通訊行 」 ， 下稱 尚星 企業社 ） 之 負責人 。 郭靜濃 明知 自 民國 102年 9 、 10月 間 起 ， 尚星 企業社 因 資金 週轉不靈 陷於 無 支付 能力 之 狀態 且 無 出貨 之 能力 ； 其 自身 亦 因 財務 困難 而 無 清償 能力 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 而 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第1554號
犯罪事實：
一 、 林亞倫 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 九十九年 十二月 二十七日 上午 九時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○街 與 太原路口處 ， 將 其 所有 之 三信 商業 銀行 進化 分行 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 國民 身份證 影本 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 一千 元 代價 ， 販賣 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 他人 犯罪 。 未幾 ， 上開 存摺 、 提款卡 、 密碼 、 國民 身分證 影本 等 物 ， 便 由 不詳 成年人 等 使用 ， 而 渠等 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同 日 下午 六時 許 ， 由 其中 一 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 冒用 渣打 銀行 服務 人員 之 名義 ， 撥打 電話 予 夏文珮 ， 佯稱 網路 交易 取消 ， 須 至 自動櫃員機 依 指示 操作 云云 ， 致 夏文珮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 六時 二十三分 許 ， 在 苗栗縣 頭屋鄉 ○○路 一二六號 之７ －１１ 便利商店 內 ， 依 其 指示 操作 提款機 ， 而 將 二萬九千九百八十三 元 匯至 林亞倫 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 不詳 成年人 等 提領 。 嗣 經 夏文佩 發覺 有異 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 依 上開 帳戶 資料 ， 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第4006號
犯罪事實：
一 、 王谷玄 可 預見 交付 自己 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 其 帳戶 資料 將 可能 淪為 他人 用以 行 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 請領 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 106年 3月 4日 前 某 日 ， 在 統一 便利商店 昌和 門市 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 向 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 彰化 分行 所 申設 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 在 LINE 之 ID 上 署名 「 林槿 」 之 成年人 指定 之 成年人 「 黃國安 」 使用 ， 嗣 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 在 取得 王谷玄 所 交付 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 果 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 後述 詐欺 取財 之 犯行 ， 由 其 一 成員 先 於 106年 3月 7日 上午 11時 42分 許 ， 撥打 電話 向 張維錚 訛稱 ： 是 張維錚 之 高中 同學 ， 因 需 錢 孔急 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 11萬 元 云云 ， 致 張維錚 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 3月 8日 下午 2時 5分 許 ， 前往 位在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 台新 銀行 建橋 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 8萬 元 至 王谷玄 所 申設 之 玉山 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 該 犯罪 集團 成員 以 此 方式 詐騙 財物 得手 。 另 張維錚 雖 接續 於 106年 3月 9日 下午 1時 37分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 4樓 之 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 3萬 元 至 王谷玄 申設 之 玉山 銀行 帳戶 內 ， 惟 該 筆款項 旋 遭 凍結 ， 前揭 詐騙 集團 成員 始 未 再 得逞 （ 3萬 元 部分 ， 業已 發還 張維錚 ） 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第1572號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 補充 、 更正 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ： ㈠ 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 第10 行 所 載 「 住處 」 2 字 刪除 之 。 ㈡ 證據 部分 ： ⒈ 聲請 簡易 判決 處刑書 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 第7 至 8 行 所 載 之 「 臺北市政府 警察局 內湖 分局 大湖 派出所 簡便 格式表 」 更正為 「 臺北市 政府 警察局 內湖 分局 大湖 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 」 。 ⒉ 補充 「 中華 電信 股份 有限公司 通話 明細 報表 1 份 」 。
臺灣臺北地方法院 106年度易字第883號
犯罪事實：
一 、 （ 一 ） 張政賢 （ 原名 張子琪 ） 於 民國 104年 12月 初 ， 藉 交友 軟體 Bee-talk ， 化名為 「 陳嘉誠 」 與 彭婷 認識 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 向 彭婷 佯稱 自己 經營 融資 公司 對 外 放款 ， 如果 將 錢 交給 伊放款 ， 第4 個 月 即可 取回 本金 云云 ， 致 彭婷信 以為 真 ， 而 於 104年 12月 29日 凌晨 2時 40分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00○0號 全家 便利商店 內 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 與 張政賢 。 （ 二 ） 嗣 張政賢 因 悉 彭婷 有 選購 電腦 之 需 ， 復 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 佯稱 自己 對 電腦 有 研究 ， 可 代為 選購 云云 ， 並 與 彭婷 相約 於 105年 1月 6日 凌晨 3時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 「 錢櫃 KTV 」 互相 交付 電腦 與 金錢 ， 張政賢 到場 後 ， 即 向 彭婷 佯稱 電腦 的 費用 與 放款 的 錢 一起 算 ， 彭婷 需 再 給付 伊 7 、 8萬 元 ， 彭婷 表示 手 上 沒 那麼多 錢 ， 可 先 提款 3萬 元 給 張政賢 ， 張政賢 隨即 表示 因 等 會要 與 朋友 在 「 錢櫃 KTV 」 應酬 ， 邀約 彭婷 一起 在 包廂 坐 一下 ， 順便 等 伊 朋友 將 電腦 送過來 ， 彭婷 未 覺 有異 ， 與 張政賢 一起 進入 包廂 後 即 交付 3萬 元 與 張政賢 ， 張政賢 隨即 佯裝 要 聯繫 朋友 而 向 彭婷 借用 手機 ， 彭婷遂 將 其 所有 之 iPhone6 手機 交 與 張政賢 ， 張政賢 佯作 講 電話狀 而 步出 包廂 ， 嗣 因 張政賢 良久 未 返回 包廂 ， 彭婷 至 包廂 外 尋找 並 試圖 聯絡 張政賢 未果 ， 至 此 方 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第655號
犯罪事實：
一 、 鄧珮珊 明知 詐欺 集團 經常 利用 他人 存款 帳戶 供作 轉帳 取款 之 帳戶 ， 以 此 方式 獲取 詐騙 所得 之 不法 款項 ， 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 可 預見 某 真實 年籍 、 姓名 不詳 自稱 「 楊 先生 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 楊 先生 」 ） 要求 其 提供 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 係 擬 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 7日 下午 3時 許 ， 在 桃園市 ○○區縣○路 000巷 0弄 0號 1樓 其 任職 之 公司 內 ， 依 「 楊 先生 」 之 指示 ， 將 其 所 申辦 如 附表 「 供 犯罪 所 用 之 金融 機構 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 及 載有 金融卡 密碼 之 紙條 交由 快遞 人員 寄送給 真實 年籍 、 姓名 不詳 自稱 「 湯恩祥 」 之 成年人 （ 下稱 「 湯恩祥 」 ） ， 供 「 楊 先生 」 、 「 湯恩祥 」 所屬 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 如 附表 「 詐騙 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 詐欺 手法 詐騙 羅淑如 、 吳雨涵 、 陳筱薇 、 陳宏瑋 ， 而 使 羅淑如 、 吳雨涵 、 陳筱薇 、 陳宏瑋 均 陷於 錯誤 而 分別 依 指示 匯款 至 如 附表 「 供 犯罪 所 用 之 金融 機構 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 ， 上開 款項 均 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 （ 遭 詐騙 之 時間 、 手法 及 匯款 之 時間 、 地點 、 金額 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 羅淑如 、 吳雨涵 、 陳筱薇 、 陳宏瑋 相繼 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第2185號
犯罪事實：
一 、 黃伯舟 與 賴緯凡 原 不 相識 。 賴緯凡 因 涉有 通姦 罪嫌 ， 經 臺灣 新北 地方 檢察署 ( 下稱 新北 地檢署 ) 檢察官 於 民國 106年 8月 15日 以 106年度 偵字 第19715 號 起訴 ， 並 經 臺灣 新北 地方 法院 ( 下稱 新北地院 ) 以 106年度 審易字 第3025 號 案件 審理 在案 ， 黃伯舟 經由 友人 李慧貞 轉述 而 知 賴緯凡 涉及 該 刑事 案件 ， 明知 其 未 取得 律師 資格 ， 竟 意圖 營利 及 為 自己 不法 之 所有 ， 透過 不 知情 之 李慧貞 牽線 與 賴緯凡 相約 於 106年 間 在 臺北市 中山區 南京東路 與 新生北路 某 咖啡廳 見面 ， 黃伯舟 向 賴緯凡 佯稱 有 律師 執照 ， 可以 新臺幣 ( 下 同 ) 10萬 元 之 代價 擔任 上開 刑事 案件 之 辯護人 並 處理 相關 訴訟 業務 ， 如 未 使 賴緯凡 無罪 ， 則 退回 10萬 元 云云 ， 使 賴緯凡 陷於 錯誤 而 同意 委任 黃伯舟 為 上開 刑事 案件 之 辯護人 ， 並 於 同 日 晚間 ， 在 李慧貞 所 經營 位於 臺北市 中山區 林森北路 某 香腸攤 前 ， 交付 10萬 元 與 黃伯舟 ， 其後 黃伯舟 則 為 賴緯凡 撰寫 上開 刑事 案件 之 訴狀 並 陪同 賴緯凡 出席 法院 之 審理 ， 惟 黃伯舟 僅 列席 旁聽席 。 嗣 賴緯凡 經 臺灣 新北 地方 法院 以 106年度 審易字 第3025 號 判決 通姦罪 成立 ， 黃伯舟 雖 為 賴緯凡 撰寫 上訴狀 ， 但 賴緯凡 已 無意 黃伯舟 處理 該 案 之 後續 訴訟 業務 ， 遂 請求 黃伯舟 退還 10萬 元 而 未 得 ， 其 經 查詢 後 方知 黃伯舟 未 具 律師 資格 ， 且 認 其 處理 該 上開 刑事 案件 未 具 專業 致 損及 其 權益 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1160號
犯罪事實：
一 、 楊宗祐 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 102年度 簡字 第2643 號 判決處 有期徒刑 3月 ， 於 民國 104年 4月 15日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 於 107年 10月 24日 16時 18分 許 ， 明知 自己 當時 無 資力 、 亦 無 支付 計程車 車資 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 臺灣 桃園 地方 法院 前 ， 搭乘 簡元聰 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 000 號 營業 自小客車 ， 向 簡元聰 表示 要 至 基隆市 ○○區 ○○路 00號 ， 致 簡元聰 陷於 錯誤 ， 載送 楊宗祐 至 上開 地點 ， 楊宗祐 復承 前 同 一 犯意 ， 明知 並 無 親友 可 借款 ， 卻 仍 向 簡元聰 佯稱 其 欲 向 親友 借款 給付 車資 云云 ， 待 簡元聰 讓 其 下車 後 即行 離去 ， 楊宗祐 因此 獲取 相當於 新臺幣 1,280 元 之 利益 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5502號
犯罪事實：
一 、 林李宗 於 民國 105年 8月 間 某 日 ， 因 經濟 狀況 不佳 ， 有意 辦理 貸款 ， 乃 經由 友人 介紹 認識 不詳 姓名 年籍 之 鄭姓 成年 男子 ， 對方 告知 必須 提供 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 等 物 以利 核貸 ， 其 明知 上開 要求 與 正常 貸款 流程 迥異 ， 且 個人 開立 之 金融 帳戶 存摺 及 配發 之 提款卡 係 供 個人 存提款 使用 之 工具 ， 並 設有 密碼 以 確保 係 本人 使用 ， 亦 知悉 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 如 將 個人 開立 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 ( 含 密碼 ) 提供予 他人 使用 ， 將 幫助 他人 收受 詐騙 款項 ， 並 得以 規避 查緝 ， 惟 因 需 款 孔急 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 15日 12時 前 某 時 許 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 板橋 新海 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 新海 郵局 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 ( 含 密碼 ) ， 交予 姓名 年籍 不詳 之 鄭姓 成年人 。 嗣 該 人 及 其 同夥 取得 前開 存摺 、 提款卡 ( 含 密碼 ) 後 ， 即 於 105年 8月 15日 12時 許 ， 假冒 許建章 之 友人 「 吳 先生 」 撥打 電話 予 許建章 ， 並 表示 因 車禍 急需 款項 支付 和解金 云云 ， 致 許建章 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 14時 35分 ， 前往 郵局 臨櫃 匯款 15萬 元 至 上開 新海 郵局 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第1898號
犯罪事實：
一 、 李正彥 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 提領 利用 ， 進而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 幫助 他人 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 6日 13時 30分 許 ， 在 臺中市 西屯區 河南路 近 福星 公園 前 某 處 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 沙鹿 分行 申設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 合作金庫 銀行 沙鹿 分行 帳戶 ) 、 向 中華郵政 股份 有限公司 清水 郵局 申設 之 帳號 0000000 號 帳戶 ( 下稱 清水 郵局 帳戶 ) 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 提供 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿勳 」 之 友人 ， 而 容任 「 阿勳 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 ( 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ) 使用 前開 帳戶 資料 詐欺 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 不詳 詐欺 集團 成員 先 於 105年 6月 23日 14時 2分 許 ， 撥打 電話 與 賴秀飛 聯繫 ， 佯稱 係 友人 「 朱延朗 」 且 已 更換 持用 行動電話 號碼 為 門號 0000000000 號 云云 ， 復 於 翌 (24) 日 11時 8分 許 ， 再度 撥打 電話 與 賴秀飛 聯繫 ， 佯稱 急需 用錢 ， 需 向 賴秀飛 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 23萬 元 云云 ， 以 前揭 方式 對 賴秀飛 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 105年 6月 24日 14時 42分 許 ， 依 指示 至 合作金庫 銀行 烏日 分行 ， 臨櫃 匯款 23萬 元 至 前開 李正彥 清水 郵局 帳戶 。 ㈡ 不詳 詐欺 集團 成員 於 105年 6月 28日 11時 12分 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 電話 與 李萬居 聯繫 ， 佯稱 係 綽號 「 江仔 」 之 友人 ， 因 工作 在外 ， 請 李萬居 協助 匯款 5萬 元 云云 ， 以 此 方式 對 李萬居 施用 詐欺 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 10分 許 ， 依 指示 至 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 華南 商業 銀行 新營 分行 ， 臨櫃 匯款 5萬 元 至 前開 李正彥 合作金庫 銀行 沙鹿 分行 帳戶 。 嗣 因 賴秀飛 、 李萬居 發覺 遭騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣雲林地方法院 102年度簡字第52號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 余明哲 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 作為 犯罪 之 用 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 12月 1日 晚間 7時 許 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 莿桐 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 化名為 「 李怡萱 」 、 「 辛怡萱 」 之 女子 （ 下稱 「 李怡萱 」 ） 使用 ， 「 李怡萱 」 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 101年 11月 27日 某時 ， 在 網際網路 臉書 之 二手 平台 ， 刊登 販售 三星牌 EX1 相機 之 不實 訊息 ， 致 蘇旻靜 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 12月 4日 某時 ， 依 「 李怡萱 」 於 網路 上 之 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 7,500 元 之 買賣 價金 至 余明哲 上開 帳戶 內 ， 余明哲 再 依 「 李怡萱 」 之 通知 於 同 日 提領 7,500 元 交付 「 李怡萱 」 ， 余明哲 即 以 此 方式 幫助 「 李怡萱 」 從事 詐欺 犯行 。 嗣 因 蘇旻靜 匯款 後 ， 「 李怡萱 」 均 於 網路 上 佯稱 未 收到 款項 ， 蘇旻靜 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第1521號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 ： 被告 將 告訴人 詹益承 所 交付 之 遊戲 點數 與 密碼 儲值 完畢 而 得手 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第1329號
犯罪事實：
一 、 陳澐濤 （ 原名 陳緯倫 、 陳育峰 ， 綽號 「 包子 」 ） 自 民國 101年 9月 15日 起 ， 加入 藏匿 於 大陸 地區 、 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 蕃薯 」 之 成年 男子 所 組成 之 詐欺 集團 ， 並 與 該 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 陳澐濤 提供 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 吉林 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 予 該 詐欺 集團 之 曾瑋麟 ， 嗣 於 同 年 月 18日 某時 ， 由 該 集團 所屬 成員 打電話 向 謝佳容 佯稱 係 「 PG 美人網 」 客服 人員 ， 因 網路 買賣 物品 匯款 方式 設定 作業 錯誤 ， 需 謝佳容 持 金融卡 至 提款機 辦理 更改 設定 云云 ， 致 謝佳容 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 19時 19分 ， 使用 華南 商業 銀行 自動櫃員機 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 轉帳 至 上開 中小企銀 帳戶 。 嗣 謝佳容 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 因而 報警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1045號
犯罪事實：
一 、 王海龍 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 10月 確定 ， 於 民國 94年 12月 9日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 雖 知 國內 金融 機構 帳戶 之 申辦 手續 堪稱 簡便 ， 而 現今 社會 利用 他人 金融 帳戶 資料 詐財 之 犯罪 型態 甚為 猖獗 ， 屢 經 國內 平面 及 電子 等 各 類 媒體 多 年 來 廣為 披露 ， 顯 能 合理 預見 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐財 及 掩飾 犯行 之 工具 ， 猶 基於 縱 有 他人 持 其 金融 帳戶 資料 詐財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 96年 11月 9日 19時 10分 許 前 之 某 日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 兆豐 商業 銀行 仁武 簡易型 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 不詳 姓名 年籍 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 集團 某 成員 於 96年 11月 9日 19時 10分 許 ， 撥打 電話 予 李秀美 ， 佯稱 其 先前 於 網路 購物 時 ， 因 公司 人員 作業 疏失 ， 須 至 提款機 依 指示 設定 作業 號碼 ， 始 能 更正 錯誤 之 購物 資料 云云 ， 致 李秀美 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 19時 41分 許 ， 依 指示 操作 提款機 而 將 新臺幣 （ 下 同 ） 3189 元 匯 至 王海龍 上開 帳戶 。 嗣 李秀美 發覺 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第1999號
犯罪事實：
一 、 本件 除 補充 本院 準備 程序 時 被告 高祿翔 之 自白 及 其 陳情狀 （ 見 本院 卷 一 第九 、 十 頁 ） 外 ， 餘 犯罪 事實 、 證據 均 引用 檢察官 起訴書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 109年度審訴字第206號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 應 補充 記載 為 ： 「 前揭 犯罪 事實 ， 業據 被告 於 本院 準備 程序 及 審理 中 坦承 不諱 ， 並 有 入出境 資訊 連結 作業 資料 在 卷 可 稽 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第2303號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蔡宜姍 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 金融 帳戶 ， 誘騙 民眾 以 轉帳 等 方式 將 金錢 匯入 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 以 遂 其 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 5月 1日 14時 許 ， 在 臺北市 文山區 萬安街 某 便利商店 內 ， 以 黑貓宅 急便 之 方式 ， 將 其 華南 商業 銀行 文山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 提款卡 ， 寄送 至 臺南市 ○區 ○○○街 00號 供 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 張愉翔 」 之 成年 男子 使用 ， 復 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 告知 本件 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 以 幫助 「 張愉翔 」 所屬 詐騙 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 而 前揭 詐騙 集團 成員 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 先後 撥打 電話 向 洪得洲 及 楊景元 行騙 及 要求 匯款 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 各自 將 如 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金額 匯 至 本件 帳戶 內 。 嗣 洪得洲 及 楊景元 發覺 有異 並 報警 處理 ， 而 為 警循線 查悉 上情 。 案 經 洪得洲 訴由 新北市政府 警察局 樹林 分局 報告 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第2012號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第7 至 8 行 關於 被告 之 犯意 應 予 補充為 「 共同 於 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 」 ； 另 於 同 欄 第9 行 「 購買 」 之 記載 ， 應 予 補充 為 「 向 臺北 車站 櫃臺 人員 購買 」 ； 另 於 證據欄 補充 「 被告 林慧謙 、 陳建燊 及 張玹凱 等 3 人 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 109年度壢簡字第1193號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 葉清勇 明知 將 行動電話 門號 任意 交付 他人 ， 可能 因此 供 詐騙 份子 不法 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 28日 至 同年 5月 20日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 預付卡 交付 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 間 ， 即 共同 基於 欺取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 5月 20日 上午 10時 許 ， 以 上開 行動電話 門號 撥打 電話 予 謝鄔春妹 ， 假冒 謝鄔春妹 之 乾 姪女 「 陳燕玲 」 ， 佯稱 ： 與 同學 合夥 欲 購買法 拍屋 ， 但 現金 不 夠 ， 需 借款 應急 等語 ， 致 謝鄔春妹 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 ： ① 同 日 上午 10時 30分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 華南 銀行 公館 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 王鈺誠 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 業 經 臺灣 雲林 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 虎尾 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 虎尾 郵局 帳戶 ） 內 。 ② 同 日 下午 2時 37分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 臺灣 銀行 公館 分行 ， 以 無摺 存款 方式 存款 15萬 元 至 巫光平 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 由 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 所有 之 臺灣 銀行 三民 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 內 。 嗣 經 謝鄔春妹 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 謝鄔春 妹 訴由 雲林縣 警察局 虎尾 分局 報告 臺灣 雲林 地方 檢察署 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺南地方法院 100年度易字第853號
犯罪事實：
一 、 林宛瑩 明知 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 可 預見 提供 金融 帳戶 、 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 之 犯罪 集團 所 利用 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 3月 29日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 開立 之 臺灣 中小企業 銀行 善化 分行 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 成員 並 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 經由 附表 編號 1 至 3 所 示 之 詐騙 方法 ， 詐使 附表 編號 1 至 3 所 示 之 被害人 徐嘉鴻 、 洪德儒 、 尤啟任 將 如 附表 編號 1 至 3 所 示 數額 之 金錢 轉帳 至 本件 帳戶 ， 據以 詐得 如 附表 編號 1 至 3 所 示 數額 之 金錢 得手 。
臺灣臺北地方法院 102年度簡字第3727號
犯罪事實：
一 、 范櫂枰 與 其餘 年籍 不詳 之 人 共組 詐欺 集團 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 先 由 范櫂枰 於 民國 101年 3月 14日 前 之 某 日 ， 在 臺北市 萬華區 「 萬 年 商業 大樓 」 地下 1樓 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 約 5,000 元 之 價格 ， 向 國中 同學 李志誠 （ 後 改名為 李玟寬 ， 另 聲請 簡易 判決 處刑 ， 現 由 臺灣 臺北 地方 法院 博股 以 102年度 易 字 第382 號 審理 中 ） 收購 其 身分證 、 健保卡 後 ， 取得 其 授權 申請 0000 - 000000 號 行動電話 門號 ， 再 將 前揭 門號 交予 其餘 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 於 101年 3月 14日 晚上 11時 許 ， 徐春傑 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0號 3樓 上網 時 ， 見 有 不詳 年籍 之 人 以 前揭 門號 作為 聯絡 方式 ， 宣稱 欲 販賣 遊戲 《 天堂 》 之 虛擬 武器 ， 徐春傑 不疑有他 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 年 月 15日 下午 2時 35分 許 ， 至 新店區 安民街 335號 萊爾富 便利商店 繳款 15,800 元 至 指定 之 帳戶 後 ， 因 協商 退款 均 無 結果 ， 始 發覺 有異 而 知 受騙 並 報警 處理 。
臺灣花蓮地方法院 106年度易字第471號
犯罪事實：
一 、 廖品茗 明知 自己 負債 高達 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000,000 元 ， 且 本身 無 還款 能力 ， 如 他人 知 其 有 鉅額 負債 情形 而 恐 難以 取償 者 ， 實無 可能 貸 與 其 款項 。 詎 其 竟 為 取得 金錢 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 民國 104年 5月 間 之 某 日 向 其 友人 宋明衡 、 王朝輝 、 黃元霆 、 徐瑋志 等 四 人 （ 下 合稱 宋明衡 等 四 人 ） 佯稱 ： 因 其 父親 在 外 積欠高利貸 款項 達 80餘萬 元 急需 清償 ， 希冀 宋明衡 等 四 人 能 借款 協助 等語 ， 刻意 隱瞞 其 前揭 負債 及 無力 清償 借款 之 事實 ， 致 宋明衡 等 四 人 均 陷於 錯誤 ， 誤認 廖品茗 確 因 其 父親 急需 用錢 且 其 確 有 資力 還款 等 情事 ， 遂 在 同年 7 、 8月 間 之 某 日 共同 交付 計 976,000 元 予 廖品茗 （ 宋明衡 等 四 人 分別 交付 之 款項 各 如 附表 所 載 ） ， 廖品茗 即 以 此 方式 詐欺 取財 得手 。 嗣 經 宋明衡 等 四 人 屢次 催討 ， 廖品茗 迄 今 僅 清償 宋明衡 120,000 元 ， 且 就 剩餘 款項 計 856,000 元 只 簽立 同額 之 本票 各 1 紙 交付 宋明衡 等 四 人 以 供 擔保 ， 然 亦 均 未 償還 ， 宋明衡 等 四 人 始 悉 受騙 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第129號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 知悉 金融 帳戶 之 存摺 及 金融卡 係 供 個人 使用 之 重要 理財 、 交易 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 主觀 上 可 預見 若 任意 提供 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 予 不詳 之 人 ， 將 為 不法 份子 持 之 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 其 所 提供 之 金融 帳戶 資料 遭 不法 使用 ， 造成 詐欺 取財 犯罪 結果 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 18日 14時 許 ， 在 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0段 ○000○000號 之 7-11 便利商店 口庄 門市 ， 以 店到店 寄送 的 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 帳戶 ( 帳號 ： 00000000000000 號 ) 之 存摺 、 金融卡 ( 含 密碼 ； 下 簡稱 系爭 帳戶 ) ， 交付給 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳雅玲 」 之 詐欺 集團 成員 ， 作為 借貸 、 匯款 之 用 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ( 無 證據 顯示 該 詐欺 集團 成員 共同 正犯 達 3 人 以上 或 其中 含有 少年 成員 ) ， 於 同 年 月 20日 12時 許 ， 撥打 甲○○ 之 電話 ， 偽稱 係 中華 電信 客服 人員 ， 向 甲○○ 佯稱 其 曾 申請 網路 電話 ， 並 積欠 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬餘 元 。 之後 該 詐欺 集團 成員 又 假冒 「 臺北市 刑警 大隊 偵查 三 隊 」 之 警員 及 隊長 、 主任 檢察官 等 身分 之 公務員 ， 要求 甲○○ 將 資金 匯入 指定 帳戶 。 甲○○ 誤信 為 真 ， 而 於 同 日 12時 51分 許 ， 在 金門縣 金湖鎮 山 外 郵局 ， 匯款 15萬 元 至 乙○○ 所有 系爭 帳戶 。 嗣 因 甲○○ 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度桃簡字第1386號
犯罪事實：
一 、 被告 宛美圻 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 他人 作為 詐欺 民眾 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 依 其 智識 程度 及 社會 生活 經驗 ， 可 預見 將 金融 機構 之 金融卡 及 密碼 等 資料 提供予 身分 不詳 之 陌生人 ， 可能 幫助 詐欺 者 作為 人頭 帳戶 使用 之 詐騙 工具 ， 便利 詐欺 者 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 者 隱匿 身份 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 2 、 3月 間 ， 在 桃園縣 龍潭鄉 （ 現已 改制為 桃園市 龍潭區 ， 下 同 ） 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 聯邦 商業 銀行 南桃園 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 一併 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 某 成年 男性 同事 ， 而 容認 該 男子 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 該 男子 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 男子 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 王富弘 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 匯款 金額 匯至 上開 帳戶 內 ， 嗣 王富弘 驚覺 受騙 後 報警 處理 ， 並 循線 查獲 上情 。 案 經 臺南市 政府 警察局 第三 分局 報告 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 109年度審簡字第357號
犯罪事實：
一 、 林建銘 於 民國 104年 10月 間 ， 在 其 斯時 位於 新北市 ○○區 ○○街 00號 居所 ， 自任 會首而 召集 合會 1 組 ， 會期 自 104年 10月 15日 起 至 106年 6月 15日 止 ， 連會 首共 21 會 ， 採 內標制 ， 每 會 會款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 底標 1千 元 、 高標 3千 元 ， 每 月 15日 在 林建銘 前開 居所 開標 ， 嗣 因 周轉 發生 困難 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 105年 4月 18日 撥打 電話 向 簡宜民 佯稱 沈文元 欲 將 自己 之 會份 轉讓 ， 惟 須 給付 沈文元 已 繳交 6 期 會款 云云 ， 致 簡宜民 陷於 錯誤 ， 先 交付 會份 轉讓 代價 6萬 元 與 林建銘 ， 並 接續 交付 105年 5月 15日 起 至 9月 15日 止 共 5 期 會款 各 7千 元 予 林建銘 ， 林建銘 因此 詐得 合計 9萬5千 元 。 ㈡ 於 105年 8月 15日 ， 在 林建銘 上開 居所 ， 冒用 尚未 投標 之 活會 會員 沈文元 之 名義 ， 利用 開標 時 多數 會員 未 實際 到場 且 多數 會員 彼此 不 相識 之 情況 ， 得標 與否 全 由 會首 林建銘 通知 會員 之 機會 ， 對 該 合會 之 其餘 活會 會員 佯稱 該 會期 係 沈文元 以 3千 元 得標 ， 並 使 剩餘 11 名 活會 會員 誤信 為 沈文元 得標 而 陷於 錯誤 ， 各 交付 該 會期 之 會款 7千 元 予 林建銘 ， 因而 詐得 該 會期 會款 7萬7千 元 。 嗣 因 林建銘 於 翌 （ 16 ） 日 前往 沈文元 住處 ， 向 沈文元 表示 冒用 其 名義 參與 競標 並 得標 之 情 ， 沈文元 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7192號
犯罪事實：
一 、 黃程揚 雖 可 預見 提供 帳戶 予 不明 人士 使用 ， 可能 供 不詳 犯罪 集團 用以 作為 騙取 他人 財物 工具 之 情況 下 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 18日 前 某 日 ， 在 新北市 五股區 五股 工業區 內 之 某 全家 便利 商店 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 五股 工業區 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 東 新莊 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 寄給 某 詐欺 集團 ， 復 以 LINE 通訊 軟體 告知 上開 帳戶 提款卡 之 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 其 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 104年 12月 18日 13時 22分 許 ， 撥打 電話 予 張詠筑 ， 假冒 係 其 友人 並 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 張詠筑 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 12月 18日 14時 55分 許 ， 至 苗栗縣 竹南鎮 之 中華郵政 股份 有限公司 竹南 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 至 上開 合作金庫 帳戶 內 ； ㈡ 於 104年 12月 21日 12時 許 ， 撥打 電話 予 王憶敏 ， 假冒 係 其 友人 並 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 王憶敏 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 12月 21日 17時 24分 許 ， 至 新竹市 ○○路 000號 統一 便利 超商 內 設置 之 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 匯款 1萬 元 至 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ； ㈢ 於 104年 12月 21日 13時 22分 許 ， 撥打 電話 予 蔡秀美 ， 假冒 係 其 友人 並 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 蔡秀美 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 12月 21日 15時 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 華南 商業 銀行 二重 分行 臨櫃 匯款 10萬 元 至 上開 彰化 銀行 帳戶 內 。