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臺灣高雄地方法院 101年度簡字第1141號
犯罪事實：
一 、 曾正勝 明知 其 並 無 資力 ， 亦 無 給付 貨款 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 100年 10月 17日 ， 在 屏東市 ○○路 280號 ， 向 怡富 資融 股份 有限公司 （ 下稱 怡富 公司 ） 之 特約商 東展車 業行 ， 佯 以 分期付款 買賣 方式 ， 購買 車牌 號碼 329-LZJ號 重型 機車 1 台 ， 該 車 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬4186 元 ， 雙方 約定 自 100年 11月 21日 起 分 18 期 繳款 ， 每 期 繳款 4677 元 ， 致 怡富 公司 陷於 錯誤 ， 同意 以 辦理 貸款 分期付款 方式 出售 該 車 ， 並 於 同 日 過戶 予 曾正勝 。 詎 曾 正勝 取得 該 車 後 ， 拒 不 繳交 分期款 ， 旋 於 購 車 3 日 內 即 同 年 月 20日 將 該 機車 變賣 予 他人 週轉 現金 使用 ， 並 逃匿 不知去向 ， 致 使 怡富 公司 追索 無著 而 受有 損害 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第1180號
犯罪事實：
一 、 李孟翰 明知 金融 帳戶 係 個人 財產 得喪 變更 之 表徵 ， 擅自 提供 不詳 他人 使用 ， 足以 使 實際 使用 者 隱匿 其 真實 身分 與 他人 進行 交易 ， 從而 逃避 追查 ， 對於 詐欺 集團 成員 實施 詐欺 取財 行為 有所 助益 ， 竟 基於 縱 使 他人 利用 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 1月 20日 11時 30分 許 ， 在 址設 桃園市 ○○區 ○○○路 0號 1樓 之 統一 便利商店 勝 壢 門市 ， 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 迴龍 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行壢 新 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 桃園 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 均 透過 交貨便 服務 而 寄送 至 址設 桃園市 ○○區 ○○路 000號 1樓 之 統一 便利商店 春寶 門市 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 收件人 姓名為 「 楊昕語 」 之 人 ， 並 將 上開 提款卡 密碼 以 LINE 通訊 軟體 告知 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 使用 上開 各 該 帳戶 （ 依 卷存 事證 無從 證明 「 楊昕語 」 及 該 不詳 成年人 為 同 一 人 ， 亦 無從 證明 該 詐欺 集團 人數 已 達 3 人 以上 ） 。 而 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 各 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 如 附表 詐騙 方式欄 所 示 方式 ， 致 如 附表 告訴人 ／ 被害人 欄 所 示 黃美霜 、 郭方卿霞 、 周秀芬 、 李鈴蘭 均 陷於 錯誤 ， 而 各 於 如 附表 匯款 時間欄 所 示 時間 ， 將 如 附表 詐得 金額欄 所 示 金額 ， 匯入 如 附表 匯入 帳戶欄 所 示 上開 各 該 帳戶 內 ， 皆 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 黃美霜 、 郭方卿霞 、 周秀芬 、 李鈴蘭 分別 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 104年度簡字第187號
犯罪事實：
一 、 簡嘉信 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 提供予 他人 使用 ， 可能 助長 他人 為 掩飾 詐欺 所得 犯罪 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 103年 7月 21日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 東花蓮 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 花蓮 中山路 郵局 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中山路 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 北花蓮 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 均 以 不詳 方式 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 簡嘉信 之 中國信託 銀行 、 中山路 郵局 及 臺灣 銀行 帳戶 （ 下稱 上開 3 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 如 附表 一 所 列 方式 ， 詐欺 顏銘良 、 鄭莉芳 、 張維翔 、 李宜軒 、 顏大揚 、 陳婉茹 、 胡煒杰 、 尤一霏 8 人 （ 下稱 顏銘良 等 8 人 ） ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 附表 一 所 示 時 、 地 ， 以 如 附表 一 所 示 方式 ， 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 入 簡嘉信 上開 3 帳戶 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 顏銘良 等 8 人 發現 受騙 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第71號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 第七 行 補充為 「 民國 一○○年 五月 四日 下午 三時 三十分 許 」 ， 證據 部分 補充 被告 於 本院 準備 程序 中 自白 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第3252號
犯罪事實：
一 、 陳勢樽 明知 自己 並 無 銷售 「 汽車用 藍魚 晶片 」 之 管道 ， 亦 無為 陳銘慶 轉售 「 汽車用 藍魚 晶片 」 ， 並 將 轉售 所 獲得 之 款項 交付 陳銘慶 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 5月 15日 19時 08分 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 傳送 訊息 ， 向 陳銘慶 佯稱 可 幫忙 轉售 「 汽車用 藍魚 晶片 」 ， 可 於 近日 內 確認 買家 云云 ， 致 陳銘慶 誤信為真 、 陷於 錯誤 ， 交付 「 汽車用 藍魚 晶片 」 與 陳勢樽 ， 以 此 方式 詐欺 取財 得手 ； 嗣 於 107年 7月 4日 15時 07分 許 ， 陳銘慶 表示 希望 其 歸還 一直 無法 售出 之 「 汽車用 藍魚 晶片 」 時 ， 陳勢樽 復 接續 前開 詐欺 犯意 ， 向 陳銘慶 佯稱 可 於 近期 幫忙 轉售 「 汽車用 藍魚 晶片 」 云云 ， 致 陳銘慶 誤信為真 、 陷於 錯誤 ， 允諾 延後 返還 「 汽車用 藍魚 晶片 」 之 時間 ， 以 此 方式 詐欺 得利 。 嗣 陳銘慶 均 未 收到 陳勢樽 出售 「 汽車用 藍魚 晶片 」 之 款項 ， 亦 未 收到 返還 之 「 汽車用 藍魚 晶片 」 ， 始 知 受騙 。
福建金門地方法院 106年度簡上字第28號
犯罪事實：
一 、 鄧安誠 明知 將 自己 之 金融 帳戶 資料 任意 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不肖 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 25日 上午 9時 許 ， 在 新北市 泰山區 某 全家 便利商店 門市 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 、 安泰 商業 銀行 （ 下稱 安泰 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 共 3 個 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 以 新竹 物流 託運 方式 寄交 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 王國民 」 之 人士 使用 。 嗣 與 該 人士 具有 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 之 詐騙 歹徒 ， 於 取得 鄧安誠 所 交付 之 上開 銀 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 李○容 、 李○恆 、 魏○林 、 朱○翰 、 吳○慈 、 曾○謙 、 夏○翔 、 吳○芸 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 如 附表 所 示 鄧安誠 所有 之 上開 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 李○容 等 人 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第85號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 ㈠ 補充 被告 傅宏鎰 於 本院 準備 程序 時 自白 犯行 ， ㈡ 起訴書 證據 並 所 犯 法條 欄 一 編號 2 證據 名稱 補充 「 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 （ 王室勻 ） 、 桃園 市政府 警察局 桃園 分局 中路 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 （ 王室勻 ） 、 桃園 市政府 警察局 桃園 分局 中路 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 （ 王室勻 ） 、 桃園 市 政府 警察局 桃園 分局 中路 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 （ 王室勻 ） 」 ， 編號 4 證據 名稱 補充 「 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 （ 蕭巧幃 ） 、 中和 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 （ 蕭巧幃 ） 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 （ 蕭巧幃 ） 、 新北市 政府 警察局 中和 第一 分局 中和 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 （ 蕭巧幃 ） 」 ， 編號 5 證據 名稱 補充 「 、 新北市 政府 警察局 三重 分局 大有 派出所 陳報單 （ 王信淵 ） 、 新北市 政府 警察局 三重 分局 大有 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 （ 王信淵 ） 、 新北市 政府 警察局 三重 分局 大有 派出所 受理 刑事 各 類 案件 紀錄表 （ 王信淵 ） 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 （ 王信淵 ） 、 新北市 政府 警察局 三重 分局 大有 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 （ 王信淵 ） 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 （ 王信淵 ） 」 ， 編號 6 證據 名稱 補充 「 、 臺中市 政府 警察局 第一 分局 西區 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 （ 張堯 ） 、 臺中市 政府 警察局 第一 分局 西區 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 （ 張堯 ） 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 （ 張堯 ） 、 臺中市 政府 警察局 第一 分局 西區 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 （ 張堯 ） 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 （ 張堯 ） 」 ， 編號 7 證據 名稱 補充 「 、 彰化縣 警察局 北斗 分局 埤頭 分駐所 受 （ 處 ） 理 案件 明細表 （ 吳桂苑 ） 、 彰化縣 警察局 北斗 分局 埤頭 分駐所 受理 各 類 案件 紀錄表 （ 吳桂苑 ） 、 彰化縣 警察局 北斗 分局 埤頭 分駐所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 （ 吳桂苑 ） 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 （ 吳桂苑 ） 、 彰化縣 警察局 北斗 分局 埤頭 分駐所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 （ 吳桂苑 ） 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 （ 吳桂苑 ） 」 ， 編號 8 證據 名稱 補充 「 、 臺北市 政府 警察局 松山 分局 中崙 派出所 陳報單 （ 吳韋緯 ） 、 臺北市 政府 警察局 松山 分局 中崙 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 （ 吳韋緯 ） 、 臺北市 政府 警察局 松山 分局 中崙 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 （ 吳韋緯 ） 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 （ 吳韋緯 ） 、 臺北市 政府 警察局 松山 分局 中崙 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 （ 吳韋緯 ） 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 （ 吳韋緯 ） 」 ， 編號 9 證據 名稱 補充 「 、 臺中 市 政府 警察局 太平 分局 坪林 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 （ 李宛庭 ） 、 臺中市 政府 警察局 太平 分局 坪林 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 （ 李宛庭 ） 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 （ 李宛庭 ） 、 臺中市 政府 警察局 太平 分局 坪林 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 （ 李宛庭 ） 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 （ 李宛庭 ） 」 ， 編號 10 證據 名稱 補充 「 、 臺北市 政府 警察局 士林 分局 文林 派出所 陳報單 （ 葉蓁倪 ） 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 （ 葉蓁倪 ） 、 臺北市 政府 警察局 士林 分局 文林 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 （ 葉蓁倪 ） 、 臺北市 政府 警察局 士林 分局 文林 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 （ 葉蓁倪 ） 、 臺北市政府 警察局 士林 分局 文林 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 （ 葉蓁倪 ） 」 ， 編號 11 證據 名稱 補充 「 、 新北市 政府 警察局 土城 分局 清水 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 （ 徐靜瑋 ） 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 （ 徐靜瑋 ） 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 （ 徐靜瑋 ） 」 ， 編號 12 證據 名稱 補充 「 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 （ 廖珮茹 ） 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 （ 廖珮茹 ） 、 桃園 市 政府 警察局 桃園 分局 中路 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 （ 廖珮茹 ） 、 桃園 市政府 警察局 桃園 分局 中路 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 （ 廖珮茹 ） 、 桃園 市政府 警察局 桃園 分局 中路 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 （ 廖珮茹 ） 、 廖珮茹 之 郵政 存簿 儲金簿 節本 影本 」 ， 編號 13 證據 名稱 補充 「 、 花蓮縣 警察局 吉安 分局 志學 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 （ 陳佑承 ） 、 花蓮縣 警察局 吉安 分局 志學 派出所 陳報單 （ 陳佑承 ） 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 （ 陳佑承 ） 、 花蓮縣 警察局 吉安 分局 志學 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 （ 陳佑承 ） 、 花蓮縣 警察局 吉安 分局 志學 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 （ 陳佑承 ） 、 花蓮縣 警察局 吉安 分局 志學 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 （ 陳佑承 ） 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 （ 陳佑承 ） 」 ， 編號 14 證據 名稱 補充 「 、 內政部 警政署 刑事 警察局 反 詐騙 諮詢 專線 資訊 系統 、 通聯 調閱 查詢單 （ 門號 0000000000 號 ） 、 通聯 調閱 查詢單 （ 門號 0000000000 號 ） 、 通聯 調閱 查詢單 （ 門號 0000000000 號 ） 、 通聯 調閱 查詢單 （ 門號 0000000000 號 ） 」 ， ㈢ 追加 起訴書 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第5 行 證據 名稱 補充 「 、 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 申告單 暨 申告 補充狀 （ 申告人 ： 郭丞軒 ） 、 ㈣ 起訴書 證據 並 所 犯 法條 欄 二 第3 至 5 行 刪除 「 被告 前 於 有期徒刑 執行 完畢 後 ， 5 年 內 故意 再 犯 本件 有期徒刑 以上 之 罪 ， 為 累犯 ， 請 依 刑法 第47 條 第1 項 規定 加重 其 刑 」 外 ， 餘 均 引用 附件 一 、 二 檢察官 起訴書 及 追加 起訴書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 106年度原訴字第45號
犯罪事實：
一 、 甲○○ （ 綽號 姊夫 、 丁丁 ） 與 大陸 地區 不詳 人士 合組 詐騙 集團 ， 由 大陸 地區 詐騙 集團 成員 撥打 電話 假扮 醫院 人員 、 司法 警察 、 檢察官 ， 向 被害人 佯稱 身分 遭冒用 、 遭 冒領 保險金 ， 需 將 金融 機構 帳戶 內 款項 交付 監管 ， 致 被害人 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 交付 款項 ， 甲○○ 則 擔任 臺灣 地區 車手 集團 首腦 ， 吸收 鍾紹良 、 簡銘浩 、 張右昇 （ 鍾紹良 〈 臺灣 高等 法院 105年度 上訴字 第1435 號 〉 、 簡銘浩 〈 本院 104年度 訴 字 第916 號 、 105年度 訴 字 第12 號號 〉 所 涉 如 附表 一 編號 5 、 8 、 9 、 10 號 ； 張右昇 〈 臺灣 臺南 地方 法院 104年度 審簡字 第533 號 〉 所 涉 如 附表 一 編號 3 號 所 載 之 犯行 ， 另 經 上開 判決 確定 ） 、 少年 黃○議 、 劉○宗 、 戴○軒 、 邱○媜 、 鄧○ 、 林○為 、 鄭○瑋 、 王○再 、 張○宏 、 萬○豪 （ 真實 姓名 年籍 均 詳卷 ， 均 經 本院 少年 法庭 裁定 確定 ） 為 集團 成員 並 擔任 取款 車手 ， 由 甲○○ 將 連絡用 之 手機 、 行動電話 門號 及 取款 所 需 之 車資 交 與 如 附表 一 編號 1 至 11 號 之 取款 車手 ， 待 如 附表 一 編號 1 至 11 號 所 示 之 被害人 受騙 後 ， 甲○○ 即 與 大陸 地區 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 指派 取款 車手 前往 向 如 附表 一 編號 1 至 11 號 所 示 之 被害人 收取 款項 ， 取款 車手 抵達 後 ， 以 電話 聽取 大陸 地區 詐騙 集團 成員 指示 ， 並 前往 指定 之 地點 ， 先於 附近 之 便利商店 收取 偽造 之 公文書 ， 後 持 之 向 被害人 取款 ， 所 取回 之 款項 車手 可 分配 1% 至 4% 不等 之 比例 （ 實際 出面 向 被害人 取款 之 車手 可 分配 3% 至 4% 之 報酬 ， 擔任 把風 之 車手 可 分配 1% 之 報酬 ） ， 餘款 則 交由 甲○○ 扣除 自身 可 得 1% 之 報酬 後 轉交 其他 詐欺 集團 成員 ， 甲○○ 等 人 即 以 上開 方式 ， 於 如 附表 一 編號 1 至 11 所 示 之 時間 及 地點 ， 推由 如 附表 一 編號 1 至 11 所 示 之 取款 車手 ， 而 為 如 附表 一 編號 1 至 11 所 示 之 詐欺 取財 犯行 。
臺灣士林地方法院 108年度審簡字第138號
犯罪事實：
一 、 陳宇安 明知 一般 民眾 如 欲 前往 金融 機關 開設 帳戶 ， 通常 僅 需 存入 最 低 開戶 金額 即可 開戶 ， 並 無 特殊 限制 ， 個人 並 得 同時 在 不同 之 金融 機構 申請 數 個 帳戶 使用 ， 甚為 簡便 ， 而 現今 宵小 猖獗 ， 不法 集團 或 為 遂行 犯罪 ， 或 為 隱蔽 身分 ， 逃避 警員 查緝 起見 ， 常 有 利用 人頭 帳戶 存 、 提款 ， 從事 不法 活動 之 情事 ， 故 得 推見 若 隨意 將 個人 帳戶 交給 他人 使用 時 ， 即 有 幫助 該 人 從事 詐欺 犯罪 之 虞 ， 竟 仍 基於 幫助 某 真實 年籍 不詳 自稱 「 林 小姐 」 之 詐欺 集團 成員犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 107年 8月 3日 下午 3時 許 ， 將 其 在 上海 商業 儲蓄 銀行 開設 之 第00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 商業 銀行 帳戶 ） ， 及 其 在 臺灣 新光 商業 銀行 開設 之 第0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存簿 、 提款卡 及 密碼 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 門市 ， 利用 統一 超商 ibone 快遞 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 小姐 」 之 成年 女子 ， 供 「 林 小姐 」 使用 。
臺灣新竹地方法院 108年度易字第408號
犯罪事實：
一 、 黃浚航 明知 現時 已 有 郵政 、 便利商店 等 合法 業者 所 提供 多樣 迅速 、 便捷 之 快遞 送件 服務 ， 且 其 為 具 相當 社會 生活 經驗 之 人 ， 對於 收受 顯 不 相當 之 報酬 而 貿然 替 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 收取 包裹 ， 並 將 收取 之 包裹 依 該 人 指示 置放 在 指定處 ， 再 供 不詳 之 人 另行 取走 等 節 ， 應 知 違反 常理 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 間 ， 在 苗栗 市區 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 阿偉 」 之 成年人 指示 ， 以 每 包裹 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 之 代價 ， 於 107年 9月 3日 凌晨 5時 2分 許 ， 至 新竹縣 ○○市 ○○○○路 000○000號 統一 超商 斗崙 門市 ， 領取 裝有 蔡汶婷 所有 之 國泰世華 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 存摺 及 金融卡 之 包裹 （ 蔡汶婷 所 涉 幫助犯 詐欺 取財 罪 另行 偵辦 中 ） 後 ， 再 將 該 包裹 放置 於 苗栗 地區 某 籃球場 附設 之 廁所 內 ， 而 由 「 阿偉 」 所屬 之 詐騙 集團 不詳 成員 前往 取得 ， 作為 詐騙 工具 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 蔡汶婷 名下 之 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 嗣 黃佳琦 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第871號
犯罪事實：
一 、 王靜慧 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 與 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 做為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 28日 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺北 迪化街 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 臺灣 土地 銀行 泰山 分行 帳號 000 - 000- 00000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 便利商店 宅急便 方式 ， 寄送 至 雲林縣 ○○鎮 ○○街 00號 ， 送交 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 黃偉銘 」 之 成年人 收受 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 11月 2日 ， 撥打 電話 予 宋美芬 ， 佯稱 其 網路 拍賣 付款 設定 有 誤 ， 要求 宋美芬 至 自動 付款 設備 取消 付款 ， 致 宋美芬 陷於 錯誤 ， 於 同年 11月 3日 依 指示 ， 先後 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,987 元 及 現金 存入 30,000 元 （ 2 筆 共 59,987 元 ） 至 王靜慧 前揭 土地 銀行 帳戶 內 。 該 詐欺 集團 成員 另 於 同年 11月 3日 ， 撥打 電話 予 陳怡君 ， 向 陳怡君 佯稱 其 網路 拍賣 付款 設定 有 誤 ， 要求 陳怡君 至 自動 付款 設備 取消 付款 ， 致 陳怡君 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 ， 將 29,989 元 匯入 王靜慧 前揭 郵局 帳戶 。 上開 款項 隨即 遭 提領 。 嗣 宋美芬 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第1109號
犯罪事實：
一 、 廖志偉 於 民國 103年 11月 4日 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 門號 0000000000 號 易付卡 後 ， 依 其 智識 程度 及 日常 生活 經驗 ， 應 知悉 手機 門號 為 個人 通訊 之 工具 ， 任何 人 皆 可 自行 申請 ， 且 可 預見 如 將 該 門號 易付卡 提供給 他人 使用 ， 該 他人 可能 將 以 該 門號 遂行 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 持 其 交付 之 易付卡 實行 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 104年 1月 14日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 該 門號 易付卡 交付給 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 該 人 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 103年度審簡字第1181號
犯罪事實：
一 、 按 第一 審 法院 依 被告 在 偵查 中 之 自白 或 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 定有 明文 。 查 被告 黃姿姍 於 本院 訊問 時 自白 犯罪 ， 且 依 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 ， 是 本院 合議庭 認宜 以 簡易 判決 處刑 ， 爰 裁定 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 由 受命 法官 獨任 以 簡易 判決 處刑 之 。
臺灣新竹地方法院 107年度訴字第89號
犯罪事實：
一 、 江正宇 為 詐騙 集團 之 取款 車手 、 黃仟宇 擔任 其 司機 。 江正宇 、 黃仟宇 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 4月 26日 上午 9時 15分 許 ， 先 由 江正宇 所屬 之 不詳 詐騙 集團 成員 撥打 鄭文吉 持用 之 行動電話 門號 0000000000 號 手機 ， 謊稱 因 鄭文吉 之 子 鄭兆凱 為 他人 作保 ， 欠款 90萬 元 ， 現已 將 鄭兆凱 押走 並 毒打 ， 如 不 代為 償還 即 無法 還 鄭兆凱 自由 云云 ， 使 鄭文吉 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 9時 30分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 至 新竹縣 香山區 之 香山 國小 前 ， 當場 交付 由 黃仟宇 駕駛 車號 000 - 0000 號 自小客車 載送 至 現場 之 江正宇 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 及 勞力士 金錶 1 支 。 江正宇 取得 上開 詐騙 款項 後 ， 旋 至 新竹縣 湖口 老街 附近 之 湖口 後山 ， 將 上開 款項 交付 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年 男子 「 阿樺 」 ， 並 自 「 阿樺 」 處 收取 報酬 1,800 元 後 ， 與 黃仟宇 平分 各 得 900 元 （ 3,000 元 ？ ） 。
臺灣臺南地方法院 99年度易字第1783號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 部份 ， 除 證據 部份 應 增列 「 被告 於 本院 審理 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 所 載 。 理由
臺灣屏東地方法院 102年度簡字第585號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 劉國基 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第634號
犯罪事實：
一 、 周明珠 自 民國 106年 4月 中旬 ， 透過 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿南 」 之 成年 男子 介紹 加入 詐欺 集團 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 擔任 上開 詐欺 集團 提領 款項 之 「 車手 」 工作 ， 並 與 該 詐欺 集團 成員 採 分工 方式 ， 由 該 詐欺 集團 成員 以 附表 所 示 詐欺 方式 ， 使 如 附表 所 示 黃韋豪 、 董岱靈 、 藍嘉瑩 、 林雅萍 、 郭瑞娟 、 黃秋生 、 賴宇宣 等 7 人 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 分別 匯款 或 轉帳 至 如 附表 所 示 之 銀行 、 郵局 帳戶 內 ， 並 約定 周明珠 可 獲得 領取 款項 2.5% 作為 報酬 。 詐欺 集團 某 成員 復 於 106年 4月 13日 上午 9時 許 及 同 年 月 14日 中午 12時 許 ， 將 附表 所 示 之 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 予 周明珠 ， 指示 周明珠 提領 附表 所 示 之 銀行 帳戶 內 款項 ， 周明珠 即 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 附表 所 示 之 銀行 帳戶 提款卡 ， 提領 附表 所 示 之 款項 後 ， 隨即 轉交 予 詐欺 集團 某 成員 ， 周明珠 並 獲得 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 之 報酬 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第848號
犯罪事實：
一 、 石小喜 係 中國 大陸 地區 人民 ， 因 嫁 至 臺灣 照顧 年邁 之 丈夫 梁天春 ， 而 認識 孫碧霞 ， 詎 石 小喜 竟 先後 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 而 於 ： ㈠ 民國 98年 2 、 3月 間 ， 以 電話 向 孫碧霞 佯稱 其 夫 梁天春 之 子 梁東文 在 屏東 擔任 檢察官 ， 念 在 石小喜 照顧 梁天春 的 情份 上 ， 告 以 其 得以 廉價 取得 法拍屋 之 消息 ， 要 給 其 賺 利益 ， 惟 因 資金 不 夠 ， 所以 找 孫碧霞 合夥 投資 ， 各 出 一半 ， 而 因 孫碧霞 先前 曾 借 其 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 所以 再 給 其 8萬 元 即可 等語 。 致 孫碧霞 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 交付 8萬 元 予 石小喜 。 ㈡ 石小喜 又 於 98年 3 、 4月 間 ， 至 孫碧霞 家 中 ， 向 孫碧霞 佯 以 急需 用錢 ， 要 再 借 24萬 元 ， 一樣 算進 投資法 拍屋 的 錢 等語 ， 孫碧霞 誤以為 確 有 所謂 法拍屋 投資 金額 乙 事 ， 因而 陷於 錯誤 ， 又 再 交付 24萬 元 予 石小喜 。 ㈢ 石小喜復 於 98年 3 、 4月 間 ， 在 高雄市 前鎮區 勞工 公園 ， 向 孫碧霞 誆稱 其 偷領 其 夫 梁天春 的 錢 ， 怕 被 發現 ， 要 再 借 3萬 元 ， 此 借款 也 一併 算進 法拍屋 的 投資 等語 ， 致 孫碧霞 再度 誤信其詞 而 陷於 錯誤 ， 交付 3萬 元 現款 予 石小喜 。 ㈣ 嗣 孫碧霞 之 夫 黃仁義 因 涉 職棒 簽賭 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 裁定 羈押 ， 石小喜 知悉 後 ， 認 有機可乘 ， 遂 於 98年 12月 間 某 日 ， 以 電話 向 孫碧霞 訛稱 ： 因 其 夫 之 子 梁東文 為 檢察官 ， 可 循 管道 幫 妳 處理 黃仁義 羈押 之 事 ， 但 要 先 送 5萬 元 給 梁東文 ， 若 錢 送去 之後 沒有 退回來 ， 就 表示 他 願意 幫忙 等語 。 孫碧霞 因 救夫 心切 ， 復 陷於 錯誤 ， 於 翌日 ， 至 高雄市 前鎮區 勞工 公園 ， 交付 5萬 元 予 石 小喜 ， 然石 小喜 收款 後 不久 ， 即 藉 詞 推諉 無法 處理 黃仁義 受 羈押 之 事 。 嗣 孫碧霞 於 99年 7月 間 至 梁天春 家 向 石小喜 催討 前開 款項 時 ， 經 詢問 梁天春 之 2 位 女兒 後 ， 始 知 所謂 梁東文 在 屏東 擔任 檢察官 以及 投資法 拍屋 之 事 ， 俱 屬 子虛烏有 ， 孫碧霞 至 此 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1395號
犯罪事實：
一 、 張進輝 明知 犯罪 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 其 應 有 相當 之 智識 程度 雖 預見 其 提供 帳戶 之 提款卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 不顧 他人 可能 遭騙 之 危險 ， 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 97年 10月 25日 16時 14分 許 前 之 某時 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申設 之 日盛 銀行 前金 分行 （ 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 ） 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 ( 下稱 日盛 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 該 成員 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 上開 日盛 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 佯裝 為 東森 購物 客服 人員 及 玉山 銀行 人員 ， 分別 於 97年 月 10日 25時 16時 14分 許 、 20時 40分 許 ， 撥打 電話 予 李美樺 、 李月嬌 ， 誆稱 因 先前 購物 時 購物 交易 紀錄 錯誤 ， 如 欲 取消 即 須 依 指示 操作 自動櫃員機 云云 ， 致 其 2 人 均 陷於 錯誤 ， 李美樺 因而 依 指示 於 同 日 17時39 許 ， 操作 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9983 元 至 上開 日盛 帳戶 ， 李月嬌 則 於 同 日 21時 15分 許 ， 在 嘉義縣 溪口鄉 農會 ， 操作 自動櫃員機 匯款 2萬9983 元 至 上開 日盛 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 李美樺 、 李月嬌 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第180號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 康如專 前 因 犯 偽造 文書 罪 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 101年度 訴緝字 第385 號 判處 有期徒刑 10月 確定 ， 於 民國 102年 10月 23日 執行 完畢 。 緣康如專 前 分別 向 蔡樹發 、 解新富 借款 ， 而 對 蔡樹發 、 解新富 負有 債務 。 康如專 明知 人頭 支票 係 無 兌現 可能 之 空頭 支票 （ 即 俗稱 之 「 芭樂票 」 ） ， 仍 先 於 103年 2月 間 某 日 ， 在 高雄市 仁武區 八卦寮 附近 ， 以 每 張 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 價格 ， 向 不詳 真實 姓名 年籍 之 成年 男子 購得 發票人 為 「 境詳 國際 有限公司 」 （ 代表人 歐陽霖 ） 、 付款人 為 元大 商業 銀行 景美 分行 而 無 兌現 可能 之 支票 2 張 （ 支票 號碼 、 面額 分別 為 AG 0000000 號 ， 面額 183000 元 ； 票號 AG 0000000 號 ， 面額 132000 元 ， 發票日 均 為 103年 2月 28日 ） ， 而 基於 為 自己 不法 所有 之 詐欺 得利 犯意 ， 先 於 103年 2月 間 某 日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○街 0號 ， 將 上開 面額 183000 元 之 支票 交付 蔡樹發 ， 用以 清償 其 先前 向 蔡樹發 借用 之 工程款 183000 元 ， 使 蔡樹發 誤信 該 支票 得以 兌現 而 收受 ， 康如專 因此 獲有 延緩 清償 之 財產 上 不法 利益 ； 又 於 103年 2月 25日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 ， 以 前開 面額 132000 元 交付 予 解 新富 ， 用以 清償 對解 新富 132000 元 之 借款 ， 解新富 亦 誤信 該 支票 得以 兌現 而 收受 ， 康如 專復 因而 獲有 延緩 清償 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 蔡樹發 、 解新富 借期 提示 支票 ， 均 因 存款 不足 未 獲 兌現 ， 始知 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第936號
犯罪事實：
一 、 郭芳源 自 民國 97年 8月 26日 凌晨 5時 許 起 ， 至 97年 8月 27日 晚間 7時 24分 許 之間 ， 先後 三 次 與 某 不詳 姓名 成年 女子 （ 未 據 起訴 ， 下稱 Ａ 女子 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 利用 檳榔攤 業者 配合 顧客 而 提供 免 下車 服務 之 交易 習慣 ， 按 附表 編號 ㈠ 至 編號 ㈢ 所 示 時間 、 地點 及 內容 ， 分別 持 市售 仿面額 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 紙鈔 製作 之 玩具 鈔券 混充 真鈔 ， 假意 向 檳榔攤 業者 徐鈴玲 、 沈亞勤 、 巫怜萱 購買 檳榔 並 要求 找 零 以 實施 詐術 ， 致 三 人 各 因 陷於 錯誤 而 予 收受 ， 均 交付 價值 100 元 之 檳榔 及 找給 900 元 真鈔 而 受 損害 ， 嗣 為 警據報 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第574號
犯罪事實：
一 、 張晉嘉 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 且 國內 社會 常見 之 不法 份子 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 份子 所 利用 ， 以 遂 其 犯罪 及 掩飾 其 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 不法 份子 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 23日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 申請 之 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 他人 使用 系爭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 某 成年 詐欺 者 取得 張晉嘉 交付 之 前揭 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 楊昱誠 、 曾義方 ， 致 楊昱誠 、 曾義方 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 所 示 時間 ， 匯入 附表 所 示 金額 至 張晉嘉 前揭 新光 銀行 帳戶 內 ， 該 款項 旋即 遭 該 成年 詐欺 者 提領 一空 。 嗣 楊昱誠 、 曾義方 匯款 後 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第630號
犯罪事實：
一 、 陳源松 明知 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 隆德 天下 社區 地下 0樓 第4 號 、 第121 號 停車位 均 係 國防部 所有 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先後 為 下列 之 行為 ： ㈠ 於 民國 103年 9月 28日 21時 許 ， 在 上開 隆德 天下 社區 地下 0樓 ， 向 魯運明 佯稱 ： 上開 第4 號 停車位 可以 使用 等語 ， 致 魯運明 陷於 錯誤 ， 陳源松 即 與 魯運明 簽立 房屋 租賃 契約書 ， 並 收受 魯運明 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬4,000 元 及 押金 2,000 元 ， 嗣 陳源松 又 於 104年 4月 28日 以 出國 為由 ， 要求 魯運明 續約 ， 致 魯運明 陷於 錯誤 ， 再 交付 租金 1萬5,000 元 予 陳源松 。 ㈡ 於 104年 3月 6日 某時 ， 以 相同 手法 ， 將 上開 第121 號 停車位 出租予 蔣正威 ， 與 蔣正威 簽立 車位 租賃 契約書 ， 並 收受 蔣正威 租金 4萬2,000 元 。 嗣 因 上開 停車位 經 隆德 天下 社區 管理 委員會 以 固定 拒 馬 擋住 ， 魯運明 察覺 受騙 報案 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 103年度易字第105號
犯罪事實：
一 、 林燕珠 於 民國 99年 10月 間 ， 因 經濟 困難 ， 竟 單獨 或 與 其 子 洪誌明 （ 所 涉 犯行 ， 另 案 經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 通緝 中 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 行使 偽造 準私 文書 或 詐欺 取財 之 犯意 或 犯意 聯絡 ， 先後 利用 募集 下列 2 個 合會 （ 分別 簡稱 甲合會 、 乙合會 ） ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 甲合會 ： 林燕珠 明知 「 詹玉 」 、 「 洪建和 」 、 「 謝素絹 」 、 「 美美 」 、 「 洪和宗 」 及 「 陳文銜 」 等 人 並 未 同意 參加 合會 ， 竟 虛列 「 詹玉 」 、 「 洪建和 」 、 「 謝素絹 」 、 「 美美 」 、 「 洪和宗 」 及 「 陳文銜 」 等 為 人頭 會員 ， 並 由 林燕珠 擔任 會首 ， 招攬 謝登財 、 陳秀蘭 、 吳艾慈 、 陳長興 、 謝青娥 （ 以 吳錦順 名義 參加 ） 、 蘇福 （ 以 原名 「 蘇永福 」 名義 參加 ） 等 人 入會 ， 謝登財 等 人 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 林燕珠 所 召集 之 合會 係 會員 完整 、 組織 健全 之 合會 ， 且 合會 憑單 所 列 之 會員 均 為 各 名義人 本人 所 參加 ， 而 同意 自 99年 10月 20日 起 至 100年 9月 20日 止 ， 參加 該 合會 ， 每 會 會款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 於 每 月 20日 晚上 8時 ， 在 林燕珠 位於 彰化縣 二林鎮 ○○里 ○○路 000巷 00號 處所 開標 ， 採 內標制 ， 謝登財 、 陳長興 、 謝青娥 及 蘇福 均 參加 1 會 ， 陳秀蘭 及 吳艾慈 均 參加 2 會 ， 而 分別 交付 首 期 會款 1萬 元 （ 1 會 ） 、 2萬 元 （ 2 會 ） 予 林燕珠 ， 林燕珠 即 以 此 詐術 詐得 首會 會款 8萬 元 （ 1萬 元 乘以 8 單位 ， 即為 8萬 元 ， 詳 如 附表 一 編號 1 所 示 ） 。 另 林燕珠 再 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 準私 文書 及 對 活會 會員 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 分別 於 附表 一 編號 2 至 4 所 示 之 開標 日期 ， 在 其 前開 住所 ， 冒用 虛列 會員 「 詹玉 」 、 未 到場 投標 會員 「 吳艾慈 」 、 虛列 會員 「 洪建和 」 之 名義 ， 在 空白紙 上 偽造 「 詹玉 」 、 「 吳艾慈 」 、 「 洪建和 」 之 署押 ， 並 記載 標息 「 2,000 」 、 「 2,600 」 、 「 3,200 」 ， 而 偽造 各 該 期 用以 表示 各 該 被 冒名 之 人 ， 願 依 標單 上 所 載 之 金額 為 利息 以 標取 會款 之 準私 文書 ， 並 持 以 標會 ， 而 分別 行使 該 等 偽造 之 標單 ， 足以 生 損害 於 詹玉 、 吳艾慈 、 洪建和 ， 並 致 附表 一 編號 2 至 4 所 示 之 活會 會員 均 陷於 錯誤 （ 陳長興 已 於 100年 1月 20日 得標 ， 故 於 附表 一 編號 4 部分 ， 已 非 屬活會 會員 ， 而 係 死會 會員 ， 並 無 陷於 錯誤 交付 會款 之 情形 ） ， 誤信 上開 人員 得標 ， 而 分別 交付 各 該 期 之 會款 予 林燕珠 ， 林燕珠 即 以 此 方式 分別 詐得 如 附表 一 編號 2 至 4 所 示 之 金額 。 ㈡ 乙合會 ： 林燕珠 與 洪誌明 明知 「 洪英姿 」 、 「 洪建和 」 、 「 吳艾慈 」 、 「 六和 燈飾 」 、 「 阿華 」 、 「 鳳珠 」 、 「 國聲 電器行 」 及 「 林正豪 」 等 人 並 未 同意 參加 合會 ， 竟 虛列 「 洪英姿 」 、 「 洪建和 」 、 「 吳艾慈 」 、 「 六和 燈飾 」 、 「 阿華 」 、 「 鳳珠 」 、 「 國聲 電器行 」 及 「 林正豪 」 等 為 人頭 會員 ， 並 推 由 洪誌明 擔任 會首 ， 招攬 謝登財 、 陳秀蘭 、 謝青娥 （ 以 吳錦順 名義 參加 ） 、 吳宗坤 （ 坤仔 ） 、 詹玉 、 張秀珠 、 詹金水 （ 阿水 ） 等 人 入會 ， 謝登財 等 人 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 林燕珠 及 洪誌明 所 召集 之 合會 係 會員 完整 、 組織 健全 之 合會 ， 且 合會 憑單 所 列 之 會員 均 為 各 名義人 本人 所 參加 ， 而 同意 自 99年 12月 15日 起 至 101年 3月 15日 止 ， 參加 該 合會 ， 每 會 會款 2萬 元 ， 於 每 月 15日 晚上 8時 ， 在 林燕珠 及 洪誌明 位於 彰化縣 二林鎮 ○○里 ○○路 000巷 00號 處所 開標 ， 採 內標制 ， 謝青娥 、 吳宗坤 、 詹金水 、 陳秀蘭 及 詹玉 均 參加 1 會 ， 林燕珠 要求 謝登財 與 虛設 會員 「 阿華 」 共同 參加 1 會 ， 謝登財 實際 上 僅 參加 0.5 會 、 張秀珠 參加 1.5 會 ， 而 分別 交付 首 期 會款 2萬 元 （ 1 會 ） 、 1萬 元 （ 0.5 會 ） 、 1萬5千 元 （ 1.5 會 ） 予 林燕珠 或 洪誌明 ， 林燕珠 及 洪誌明 即 以 此 詐術 詐得 首會 會款 14萬 元 （ 2萬 元 乘以 7 單位 ， 即為 14萬 元 ， 詳 如 附表 二 編號 1 所 示 ） 。 另 林燕珠 及 洪誌明 再 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 行使 偽造 準私 文書 及 向活會 會員 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 二 編號 2 所 示 之 開標 日期 ， 在 其 等 前開 住所 ， 冒用 虛列 會員 「 吳艾慈 」 之 名義 ， 在 空白紙 上 偽造 「 吳艾慈 」 之 署押 ， 並 記載 標息 「 4,000 」 ， 而 偽造 該 期 用以 表示 吳艾慈 願 依 標單 上 所 載 之 金額 為 利息 以 標取 會款 之 準私 文書 ， 並 持 以 標會 ， 而 行使 該 偽造 之 標單 ， 足以 生 損害 於 吳艾慈 ， 並 致 上開 活會 會員 均 陷於 錯誤 ， 誤信 由 吳艾慈 得標 ， 而 交付 該 期 之 會款 予 林燕珠 或 洪誌明 ， 林燕珠 及 洪誌明 即 以 此 方式 詐得 如 附表 二 編號 2 所 示 之 金額 。 ㈢ 嗣 因 陳秀蘭 發覺 林燕珠 、 洪誌明 均 不 見 蹤影 ， 經 聯繫 謝登財 、 詹玉 及 張秀珠 後 始 知 受騙 ， 而 報警 處理 。
臺灣彰化地方法院 102年度易字第849號
犯罪事實：
一 、 高昇宏 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 、 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂渠等 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 8月 27日 前 之 同年 8月 間 某 日 ， 在 臺中市 北屯區 北屯路 與 僑孝街口 之 統一 便利商店 前 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 員林員 水路 郵局 （ 下稱 員林 郵局 ） 開立 申辦 ， 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 張 先生 」 之 成年 男子 ， 容任 該 帳戶 供 他人 用以 詐取 財物 。 嗣 該 不詳 成年 男子 所屬 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年年 8月 27日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 劉佩玲 ， 佯稱 係 其 友人 ， 急需 用錢 云云 ， 致 劉佩玲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 高昇宏 前開 員林 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 劉佩玲 發覺 有異 報警 處理 後 ， 經 警 循線 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3010號
犯罪事實：
一 、 黃晨廷 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 24日 17時 許 ， 將 其 所 申設 中華郵政 大寮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳號 之 提款卡 及 密碼 ， 以 郵寄 方式 寄予 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 黃 先生 」 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 詐欺 集團 使用 上開 帳戶 遂行 財產 不法 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 詐騙 手段 ， 詐欺 如 附表 所 示 蔡佩芳 等 4 人 ， 使 蔡佩芳 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 黃晨廷 前開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 105年度簡字第223號
犯罪事實：
一 、 吳孟龍 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 於 民國 102年 4月 26日 下午 某時 ， 在 桃園市 中壢區 中華路 2段 附近 ， 拾獲 黃國明 所 遺失 第一 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 第一 商業 銀行 ） 之 信用卡 1 張 （ 卡號 ： 0000000000000000 號 ， 未 扣案 ） ， 竟 予以 侵占 入己 。 嗣 另 基於 行使 偽造 私文書 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 而 持 上開 信用卡 ， 接續 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 冒用 黃國明 名義 ， 以 上開 信用卡 向 如 附表 所 示 特約 商店 刷卡 購買 如 附表 「 盜刷 商品 」 欄 所 示 之 物 ， 並 在 各 該 信用卡 簽帳單 上 以 模仿 信用卡 背面 簽名 樣式 之 方式 ， 分別 偽造 「 黃國明 」 之 署名 1 枚 （ 如 附表 「 偽造 之 署名 」 欄 所 示 共計 5 枚 ） ， 表示 其 確認 該 等 簽帳單 記載 之 交易 金額 ， 係 由 黃國明 本人 刷卡 消費 及 作為 特約 商店 經由 信用卡 收單 機構 向 發卡 銀行 請款 之 用 ， 而 偽造 上開 信用卡 簽帳單 ， 再 將 偽造 之 簽帳單 及 商店 存根聯 ， 交予 該 特約 商店 店員 以 行使 而 施以 詐術 ， 致 該 等 特約 商店 店員 陷於 錯誤 ， 交付 前揭 商品 （ 均 未 扣案 ） 予 吳孟龍 ， 足以 生 損害 於 黃國明 、 各 特約 商店 及 第一 商業 銀行 （ 起訴書 誤載為 國泰世華 銀行 ， 應 予 更正 ） 對於 信用卡 交易 管理 之 正確性 。
臺灣桃園地方法院 109年度訴字第514號
犯罪事實：
一 、 鍾孟軒 於 民國 107年 3月 間 某 日 ， 在 桃園市 中壢區 世紀 KTV ， 透過 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小威 」 之 友人 之 引薦 ， 使用 手機 下載 通訊 軟體 「 易信 」 後 ， 與 暱稱 「 財源 滾滾 」 之 成年人 取得 聯繫 ， 並 在 得知 「 財源 滾滾 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 所 從事 者 係 以 實施 詐術 方式 詐取 他人 財物 所 組成 之 詐欺 集團 後 ， 仍 加入 該 詐欺 集團 ， 擔任 提領 該 集團 詐得 款項 之 取款 工作 ， 而 與 「 財源 滾滾 」 及 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 隱匿 犯罪 所得 去向 、 所在 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 內 某 不詳 成年 成員 分別 於 如 附表 各 編號 所 示 之 時間 ， 對 王仁道 、 陳建志 、 江佳燕 、 李香儀 、 王國臻 施以 如 附表 各 編號 所 示 之 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 各 編號 所 示 金額 匯入 如 附表 各 編號 所 示 之 帳戶 內 後 ， 復 由 「 財源 滾滾 」 指示 鍾孟軒 先於 如 附表 各 編號 所 示 之 時間 、 地點 ， 提款 如 附表 各 編號 所 示 之 金額 （ 追加 起訴書 附表 所 示 提領 金額 部分 ， 均 應 予 更正 如 後 附表 所 述 ） ， 再 依 「 財源 滾滾 」 之 指示 將 該 等 款項 放置 在 指定 之 位置 供 其 等 收取 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第2329號
犯罪事實：
一 、 黃燕菁 與 吳崑榜 係 同事 （ 惟 黃燕菁 嗣 於 民國 102年 6月 離職 ） 。 黃燕菁 己身 財務 狀況 不佳 ， 因 家計 生活 開銷 而 需 款急用 ， 竟 隱瞞 上情 ， 明知 其 友人 並 無 因 犯 刑事 案件 需 辦理 交保 之 情 ， 卻 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 102年 3月 31日 晚間 9時 56分 許 ， 以 行動電話 LINE 通訊 軟體 傳送 訊息 予 吳崑榜 ， 對 吳崑榜 佯稱 其 朋友 因 酒駕 車禍 欲 籌錢 交保 ， 急需 用錢 等語 ， 向 吳崑榜 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 致 吳崑榜 陷於 錯誤 ， 於 翌日 （ 102年 4月 1日 ） 上午 ， 在 桃園縣 龜山鄉 ○○○路 0段 0巷 0弄 0號 「 元鐙 金屬 股份 有限公司 」 內 ， 交付 上開 款項 予 黃燕菁 。 嗣 後 吳崑榜 再 向 黃燕菁 詢問 其 友人 交保 後 之 還款 事宜 ， 黃燕菁 遂 與 吳崑榜 約定 於 102年 5月 15日 返還 該 筆 3萬 元 之 借款 ， 但 屆期 未 依約返還 全數 欠款 ， 吳崑榜 自行 查證 後 始 悉 受騙 。 案 經 吳崑 榜 訴由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。