臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1238號
犯罪事實：
一 、 Ｄ○○ 、 綽號 「 小麥 」 之 亥○○ （ 另行 通緝 ） 、 及 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 舒服 」 之 成年 男子 等 人 ， 自 民國 104年 3 、 4月 間 某 日 起 ， 籌組 車手 集團 ， 與 附表 一 所 示 各 該 詐欺 丁○○ 、 ｊ○○○ 、 ｆ○○ 、 酉○○ 、 Ｗ○○ 、 黃○○ 、 壬○○ 、 戊○○ 、 乙○○ 、 Ｌ○○ 、 Ｎ○○ 、 Ｓ○○ 、 ｈ○○ 、 許黃秀延 、 甲○○ 、 Ｍ○○ 、 Ｋ○○ 、 ａ○○ 、 地 ○○ 、 Ｊ○○ 、 陳峰明 、 辰○○ 、 Ｃ○○ 、 Ｔ○○ 、 寅○○ 、 辛○○ 、 Ｆ○○ 、 Ｖ○○ 、 丑○ 、 未○○ 、 Ｑ○○ 、 Ｙ○○ 、 戌○○ 、 Ｘ○○ 、 ｂ○○ 、 庚○○ 、 宙○○ 、 玄○○ 、 Ｒ○○ 、 Ｈ○○ 、 廖榆珊 、 巳○○ 、 ｉ○○ 、 子○○ 、 Ａ○○ 、 Ｕ○○ 等 46 人 之 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 而 由 綽號 「 舒服 」 之 人 或 亥○○ 作為 Ｄ○○ 及 所屬 車手 集團 與 各 該 施行 電話 詐術 之 詐欺 集團 成員 間 之 聯繫 管道 ， 負責 傳送 Ｄ○○ 及 所屬 車手 集團 成員 所 取得 或 提供 之 帳戶 資料 予 該 等 詐欺 集團 ， 聯繫 Ｄ○○ 及 所屬 車手 集團 其他 成員 （ 詳 下述 ） 提領 被害人 所 匯 金錢 ， 以及 向 Ｄ○○ 收回 Ｄ○○ 及 所屬 車手 集團 其他 成員 所 領回 之 詐欺 贓款 ， Ｄ○○ 並 基於 上開 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 丁○○ 、 ｊ○○○ 遭 詐欺 取財案 ： 1. Ｄ○○ 、 Ｚ○○ （ Ｚ○○ 對 丁○○ 、 ｊ○○○ 詐欺 取財 部分 ， 業經 臺灣 臺北 地方 法院 以 104年度 訴字 第291 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 6 月 、 1 年 2月 確定 ） 及 其他 身份 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 （ 包含 自稱 「 阿龍 」 、 「 小傑 」 、 「 林 小姐 」 ， 下稱 詐欺 集團 ， 無 證據 證明 該 集團 有 兒童 及 少年 成員 ） ， 共同 基於 冒用 公務員 名義 、 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 、 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 由 Ｄ○○ 提供 Ｚ○○ 自 臺中 北上 向 被害人 取款 所 需 之 車資 、 生活費 ， 並 向 Ｚ○○ 收取 詐騙 所得 款項 ； Ｚ○○ 則 假冒 法院 執達員 向 被害人 取款 。 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 某 女性 成員 於 民國 104年 5月 21日 下午 1時 許 ， 撥打 電話 聯繫 位在 新北市 樹林區 之 丁○○ ， 佯稱 係 健保局 人員 ， 因 丁○○ 之 健保卡 遭 人 於 104年 5月 19日 冒用 前往 臺大 醫院 、 長庚 醫院 領藥 ， 損失 藥費 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬7,600 元 ， 詢問 有無 此 事 云云 ， 丁○○ 立即 答 以 並 無 此 事 等語 ， 旋有 該 詐欺 集團 另 1 名 成員 自稱為 「 萬華 分局 黃 警官 」 ， 於 電話 中 向 丁○○ 佯稱 ： 丁○○ 與 通緝犯 陳火旺 有 洗錢 關係 ， 現有 160萬 元 在 丁○○ 帳戶 內 ， 倘 交出 金融 機構 帳戶 存摺 、 印章 、 身份證 、 健保卡 等 資料 ， 可 代為 查詢 其 帳戶 是否 涉及 不法 ， 電話 不要 掛斷 ， 現已 有 調查局 人員 至 其 住處 樓下 欲 拿取 上述 資料 ， 過程 中 只 能 跟 前來 之 調查局 人員 接觸 ， 不可 與 其他 人 交談 ， 務必 迅速 保密 等語 ， 致 丁○○ 誤信 為 真 而 應允 。 另 詐欺 集團 成員 之 「 大陸 林 小姐 」 隨即 撥打 如 附表 二 編號 1 、 2 所 示 Ｚ○○ 所有 、 插用 SIM卡門號 0000000000 號 、 mobile 廠牌 之 行動電話 ； 以及 插用 SIM卡門號 0000000000 號 、 三星 廠牌 之 行動電話 ， 指示 Ｚ○○ 前往 某 處 7-ELEVEN 便利商店 列印 傳真 如 附表 二 編號 3 偽造 之 「 臺灣 台北 地方 法院 檢察署 分案 調查 證物 清單 」 公文書 1 紙 （ 其 上 無 偽造 之 印文 ） 後 ， 再 於 同 日 下午 2時 30分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 附近 「 敏昌 診所 」 前 等待 ， 丁○○ 遂 依 該 自稱 「 萬華 分局 黃 警官 」 者 之 指示 ， 將 名下 郵局 及 新北市 樹林區 農會 （ 下稱 樹林 農會 ） 帳戶 之 存摺 、 印章 、 身份證 、 健保卡 等 資料 交付 假冒 法院 執達員 之 Ｚ○○ ， Ｚ○○ 則 將 上開 偽造 之 公文書 1 紙 交付 丁○○ 。 Ｚ○○ 得手 後 ， 該 詐欺 集團 成員 「 大陸 林 小姐 」 立即 以 上開 電話 指示 Ｚ○○ 持丁○○ 之 樹林 農會 帳戶 存摺 、 印章 前往 新北市 樹林區 農會 ， Ｚ○○ 即 冒用 丁○○ 之 名義 ， 盜用 丁○○ 之 印章 蓋 於 取款 憑條 上 ， 並 書寫 取款 金額 為 23萬5000 元 ， 偽造 丁○○ 欲 提款 23萬5000 元 之 私文書 ， 提出 向 不 知情 之 農會 承辦 人員 行使 ， 使 該 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤信 係 丁○○ 本人 欲 提款 或 係 獲得 丁○○ 之 授權 而 提款 ， 而 依 取款 憑條 之 填載 金額 交付 23萬5000 元 予 Ｚ○○ 。 Ｚ○○ 得手 後 ， 即 以 上開 行動電話 聯繫 Ｄ○○ ， 並 於 當日 晚間 8時 許 ， 依 Ｄ○○ 之 指示 前往 臺中市 太原路 某 公園 ， 將 所 領得 款項 及 丁○○ 之 郵局 及 樹林 農會 帳戶 之 存摺 、 印章 、 身份證 、 健保卡 交付 Ｄ○○ ， Ｚ○○ 並 從中 獲取 詐騙 金額 3％ 即 1萬3,000 元 之 酬勞 、 Ｄ○○ 取得 詐騙 所得 5% 即 1萬1750 元 為 酬勞 。 2. Ｄ○○ 、 Ｚ○○ 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 共同 基於 冒用 公務員 名義 、 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 Ｄ○○ 以 扣案 如 附表 三 編號 3 所 示 、 此 部分 不 知情 之 天 ○○ 設 於 中國信 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 於 104年 5月 27日 匯款 2000 元 、 同 年 月 28日 匯款 2000 元 至 被告 Ｚ○○ 設 於 文山 景美 郵局 00000000000000 號 帳戶 作為 車手 交通費 、 聯繫 費用 ， 該 不詳 詐欺 集團 某 女性 成員 於 104年 5月 28日 下午 1時 許 ， 撥打 電話 聯繫 位在 臺北市 萬華區 之 ｊ○○○ ， 自稱 係 健保局 人員 ， 向 ｊ○○○ 佯稱 其 健保卡 遭 人 冒用 前往 臺大 醫院 、 長庚 醫院 領 藥 ， 旋有 該 詐欺 集團 另 1 名 成員 自稱為 「 王明城 警官 」 ， 於 電話 中 向 ｊ○○○ 佯稱 其 帳戶 涉及 恐嚇 、 擄人勒贖 、 洗錢 刑案 及 影響 國家 安全 ， 案件 屬 機密 ， 不得 外洩 等語 ， 另 有 該 詐欺 集團 自稱 「 台北 地檢署 張介欽 檢察官 」 之 成員 ， 於 電話 中 要求 ｊ○○○ 須 配合 調查 等語 ， 該 等 人員 於 電話 中 不斷 要求 ｊ○○○ 交出 金融 機構 帳戶 存摺 、 印章 、 身份證 、 健保卡 等 資料 提供 調查 ， 並 表示 將 會 有 送達員 前來 ｊ○○○ 住處 拿取 等語 ， 致 ｊ○○○ 誤信 為 真 而 應允 之 ， 另 該 詐欺 集團 成員 「 大陸 林 小姐 」 隨即 以 附表 二 編號 1 、 2 所 示 之 電話 指示 Ｚ○○ 前往 某 處 7-ELEVEN 便利商店 列印 傳真 偽造 如 附表 二 編號 4 之 「 臺灣 台北 地方 法院 檢察署 分案 調查 證物 清單 」 公文書 1 紙 （ 其 上 無 偽造 之 印文 ） 後 ， 再 於 同 日 下午 2時 30分 許 ， 前往 臺北市 萬華區 萬大路 408巷口 等待 ， 惟 ｊ○○○ 因 發覺 有異 ， 而 報警 前來 查獲 ， 並 當場 自 Ｚ○○ 處 扣得 如 附表 二 編號 1 、 2 、 4 所 示 之 物 ， Ｚ○○ 、 Ｄ○○ 因而 未遂 。 ㈡ ｆ○○ 遭 詐欺 取財案 ： Ｄ○○ 、 Ｚ○○ 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 共同 基於 冒用 公務員 名義 、 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 、 行使 偽造 私文書 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 分別 冒充 為 健保局 人員 、 檢察官 、 法官 ， 於 104年 4月 29日 上午 11時 許 以 電話 陸續 聯繫 位在 臺北市 北投區 之 ｆ○○ ， 佯稱 ｆ○○ 之 健保卡 遭冒用 ， 涉及 重大 刑案 ， 必須 要 將 名下 之 金融卡 、 存摺 、 印章 、 身份證 等 物品 ， 攜 至 臺北市 北投區 光明路 交付給 指定 之 人員 云云 後 ， 並 由 Ｄ○○ 駕車 搭載 Ｚ○○ ， 於 104年 4月 29日 下午 前往 臺北市 北投區 光明路 ， 且 由 不詳 詐欺 集團 成員 即 撥打 附表 二 編號 1 、 2 之 行動電話 指示 Ｚ○○ 佯裝 為 「 陳啟民 法官 」 指派 之 「 陳志強 專員 」 前去 與 ｆ○○ 會面 ， Ｚ○○ 並 交付 如 附表 二 編號 5 偽造 之 「 臺灣 台北 地方 法院 檢察署 分案 調查 證物 清單 」 公文書 1 紙 （ 其 上 無 偽造 之 印文 ） 給 ｆ○○ ， ｆ○○ 因此 陷於 錯誤 ， 將 自己 設於 華南 商業 銀行 淡水 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 承德 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 印鑑章 及 身份證 ， 交付給 Ｚ○○ 。 Ｄ○○ 、 Ｚ○○ 得手 後 ， 隨即 於 同 日 前往 位於 臺北市 北投區 之 華南 商業 銀行 及 中國信託 銀行 ， 由 Ｚ○○ 在 華南 商業 銀行 、 中國信託 銀行 取款 憑 條 上 書寫 提款 金額 48萬 元 、 28萬 元 ， 並 均 盜蓋 ｆ○○ 之 印章 於 取款 憑條 上 ， 偽造 取款 憑條 各 1 紙 ， 偽 以 表示 ｆ○○ 欲 自 上開 華南 銀行 帳戶 提領 48萬 元 、 中國信託 帳戶 提領 28萬 元 之 私文書 ， 足以 生 損害 於 ｆ○○ ， 並 提出 向 不 知情 之 華南 銀行 、 中國信託 銀行 承辦 人員 行使 ， 使 承辦 人員 誤信為 ｆ○○ 本人 或 得 ｆ ○○ 授權 之 人 提款 ， 而 分別 交付 48萬 元 、 28萬 元 予 Ｚ○○ 。 Ｚ○○ 、 Ｄ○○ 得款 後 ， 復 由 Ｚ○○ 持 ｆ○○ 之 華南 銀行 帳戶 提款卡 ， 於 同 日 在 台北市 不詳 地區 之 自動櫃員機 ， 輸入 ｆ○○ 告知 之 密碼 ， 使 自動櫃員機 辨識 系統 對 真正 持卡人 之 識別 陷於 錯誤 ， 誤認 Ｚ○○ 具有 正當 持 卡 權源 ， 以 此 不正 方法 ， 接續 5 次 由 自動 付款 設備 提領 ｆ○○ 之 華南 銀行 帳戶 存款 各 2萬 元 ， 共 提領 10萬 元 ， Ｚ○○ 、 Ｄ○○ 各 分別 取得 詐騙 所得 即 86萬 元 之 5% 即 4萬3000 元 為 酬勞 。 ㈢ 酉○○ 遭 詐欺 取財案 ： Ｄ○○ 、 Ｚ○○ 、 天○○ （ 即 Ｄ○○ 當時 之 女友 ） 、 亥○○ （ 另行 通緝 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 共同 基於 冒用 公務員 名義 、 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 、 行使 偽造 私文書 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 詐欺 集團 成員 冒充 為 健保局 人員 、 警官 、 檢察官 ， 於 104年 5月 4日 上午 11時 許 以 電話 聯繫 位在 新北市 板橋區 之 之 酉○○ ， 佯稱 酉○○ 之 健保卡 遭冒用 ， 涉及 刑事 案件 ， 必須 要 將 名下 之 金融卡 、 存摺 、 印章 等 物品 ， 交付 前去 酉○○ 住處 樓下 收取 之 地檢署 專員 云云 ， 不詳 詐欺 集團 成員 即 撥打 附表 二 編號 1 、 2 之 行動電話 指示 Ｚ○○ ， 於 104年 5月 4日 下午 2時 10分 許 ， 假冒 地檢署 專員 前往 酉○○ 住家 樓下 ， 並 交付 如 附表 四 編號 1 偽造 之 「 臺灣 台北 地方 法院 檢察署 分案 調查 證物 清單 」 公文書 1 紙 （ 其 上 無 偽造 之 印文 ） 給 酉○○ ， 酉○○ 因此 陷於 錯誤 ， 將 自己 設於 板橋溪崑 郵局 00000000000000號 帳戶 （ 下稱 溪崑 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 金融卡 ， 交付給 Ｚ○○ ， Ｚ○○ 得手 後 ， 於 同 日 前往 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 育英 郵局 ， 在 郵政 存簿 儲金 提款單 書寫 提款 金額 為 39萬 元 ， 並 盜蓋 酉○○ 之 印文 2 枚 ， 表示 酉○○ 欲 自 溪崑 郵局 帳戶 提款 39萬 元 之 私文書 ， 持 以 向 不 知情 之 郵局 承辦 人員 行使 ， 使 承辦 人員 誤信為 酉○○ 本人 或 得 酉○○ 授權 之 人 提款 ， 而 交付 39萬 元 予 Ｚ○○ ， Ｚ ○○ 取得 上開 溪崑 郵局 金融卡 後 ， 即 於 同 日 持 該 金融卡 在 新北市 三重區 之 自動櫃員機 ， 輸入 酉○○ 告知 之 密碼 ， 使 自動櫃員機 辨識 系統 對 真正 持卡人 之 識別 陷於 錯誤 ， 誤認 Ｚ○○ 具有 正當 持 卡 權源 ， 以 此 不正 方法 ， 接續 由 自動 付款 設備 提領 酉○○ 之 溪崑 郵局 帳戶 存款 各 2萬 元 4 次 及 1萬 元 1 次 ， 共 提領 9萬 元 。 Ｚ○○ 得款 上開 48萬 元 後 ， 扣取 5000 元 為 自身 報酬 ， 於 同 日 將 餘 款 47萬5000 元 匯至 扣案 如 附表 三 編號 3 所 示 天○○ 設 於 中國信託 銀行 000000000000 號 帳戶 ， 由 天○○ 領出 47萬5000 元 後 ， 交付給 其 男友 Ｄ○○ ， Ｄ○○ 再 交付給 亥○○ ， Ｄ ○○ 獲得 報酬 為 所 經手 款項 之 5% ， 即 2萬3750 元 （ 計算式 ： 475000 × 5％ ＝ 23750 ） 。 ㈣ Ｗ○○ 、 壬○○ 、 黃○○ 遭 詐欺 取財案 ： Ｄ○○ 、 ｄ○○ 、 天○○ （ 天○○ 對 壬○○ 、 黃○○ 、 Ｗ○○ 詐欺 取財 部分 ， 業 經 本院 以 104年度 訴 字 第1012 、 1055 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2 月 、 1 年 4 月 、 1 年 1 月 處以 罪刑 確定 ） 、 及 不詳 詐欺 集團 成年 成員 共同 基於 冒用 公務員 名義 （ 詐欺 黃○○ 部分 ） 、 以 網際網路 對 公眾 散佈 （ 詐欺 Ｗ ○○ 部分 ） 、 三 人 以上 共同 詐欺 取財 （ Ｗ○○ 、 黃○○ 、 壬 ○○ 部分 ） 、 行使 偽造 公文書 （ 黃 ○○ 部分 ） 之 犯意 聯絡 ， 先 由 ｄ○○ 於 104年 4月 15日 前 某 不詳 時日 ， 在 臺中市 東勢區 某 處 ， 將 其 具有 幫助 詐欺 取財 犯意 之 女友 卯○○ （ 卯○○ 就 此 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業經 本院 以 104年度 訴 字 第1012 、 1055 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ） 設於 新竹 南大路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 、 金融卡 密碼 、 臨櫃 提款 通 儲碼 透過 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 胡瓜 」 之 人 ， 轉交給 Ｄ○○ ， Ｄ○○ 指示 天○○ ， 將 卯○○ 之 個人 資料 輸入 天○○ 所有 附表 三 編號 1 之 IPAD 平板 電腦 （ IMEI： 000000000000000 ） 、 編號 2 之 Iphone 手機 內 ， 並 傳送 與 不詳 詐欺 集團 成員 ， 詐欺 集團 隨即 於 附表 一 編號 5 至 7 「 犯罪 時間欄 」 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 編號 5 至 7 「 詐欺 集團 所屬 成員 使 被害人 交付 財物 之 犯罪 手法 」 欄 所 示 之 手法 ， 詐欺 Ｗ○○ 、 黃○○ 、 壬○○ ， Ｗ○○ 、 黃○○ 、 壬○○ 因而 陷於 錯誤 ， 匯款 至 卯○○ 「 新竹 南大路 郵局 帳戶 」 （ 各 被害人 匯款 之 時間 、 匯款 方式 、 匯款 金額 ， 詳 附表 一 編號 5 至 7 「 詐欺 集團 所屬 成員 使 被害人 交付 財物 之 犯罪 手法 」 欄 所 示 ） 。 Ｗ○○ 、 黃○○ 及 壬○○ 將 受騙 款項 匯入 卯○○ 「 新竹 南大路 郵局 帳戶 」 內 之 款項 ， 隨即 遭 Ｄ○○ 、 天○○ 、 ｄ○○ 分別 在 下列 時間 及 地點 ， 以 下列 方式 提領 一 空 ： 1. 天○○ 依 Ｄ○○ 指示 ， 於 104年 4月 16日 中午 12時 58分 及 59分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 統一 超商 熱陽 門市 」 所 設 自動櫃員機 ， 持 該 新竹 南大路 郵局 帳戶 之 金融卡 ， 提領 Ｗ○○ 匯入 之 2萬 元 、 1萬 元 ， Ｄ○○ 分 得 詐騙 Ｗ○○ 之 所得 5％ 即 1500 元 （ 計算式 ： 30000 × 5％ ＝ 1500 ） 。 2. Ｄ○○ 於 104年 4月 16日 下午 4時 1分 及 4分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 之 臺中 東勢 郵局 所 設 自動櫃員機 ， 持 該 新竹 南大路 郵局 帳戶 之 金融卡 ， 提領 黃○○ 匯入 款項 中 之 6萬 元 、 9000 元 ， 合計 提領 6萬9000 元 ； 再 Ｄ○○ 指示 天○○ 於 104年 4月 16日 下午 5時 31分 許 ， 前往 臺中 東勢 郵局 ， 持 該 新竹 南大路 郵局 帳戶 之 存摺 及 印鑑章 ， 臨櫃 提領 黃○○ 匯入 款項 中 之 48萬5000 元 ； 及 由 Ｄ○○ 搭載 天○○ 、 ｄ○○ ， 於 104年 4月 17日 上午 8時 40分 許 ， 至 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 臺中 文心路 郵局 ， 由 ｄ○○ 持 該 新竹 南大路 郵局 帳戶 之 存摺 及 印鑑章 ， 臨櫃 提領 黃○○ 匯入 款項 中 之 34萬2000 元 。 Ｄ○○ 、 天○○ 、 ｄ○○ 共 提領 黃○○ 匯入 款項 89萬6000 元 ； Ｄ○○ 分 得 詐騙 黃○○ 所得 5％ 之 報酬 44800 元 （ 計算式 ： 896000 × 5％ ＝ 44800 ） 。 3. Ｄ○○ 搭載 天○○ 、 ｄ○○ ， 於 104年 4月 17日 上午 9時 20分 許 ， 前往 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0號 之 臺中 水湳 郵局 ， 由 ｄ○○ 持 該 新竹 南大路 郵局 帳戶 之 存摺 及 印鑑章 ， 臨櫃 提領 壬○○ 匯入 之 20萬 元 ； Ｄ○○ 取得 詐騙 壬○○ 所得 5％ 之 報酬 1萬 元 （ 計算式 ： 200000 × 5％ ＝ 10000 ） ； ｄ○○ 分得 提領 壬 ○○ 所得 報酬 6000 元 。 ㈤ 戊○○ 、 乙○○ 遭 詐欺 取財案 ： 亥○○ （ 另行 通緝 ） 、 Ｄ○○ 、 天○○ 、 Ｅ○○ ( 原名 莊易仟 ， 下稱 Ｅ○○ ) 、 ｄ○○ 、 午○○ （ Ｄ○○ 、 ｄ○○ 、 天○○ 、 午○○ 、 Ｅ○○ 就 共同 詐欺 乙○○ 部分 ， 業 經 本院 以 104年度 訴 字 第1012 、 1055 號 判決 分別 判處 有期徒刑 2 年 8 月 、 2 年 6 月 、 2 年 6 月 、 2 年 6 月 、 2 年 ， 不 在 本件 審理 範圍 ） 、 申○○ （ 僅 共同 詐欺 乙○○ 部分 ） ， 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 共同 基於 冒用 公務員 名義 （ 戊○○ 部分 ） 、 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 午○○ 於 104年 5月 間 向 Ｅ○○ 取得 其 設 於 東勢 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 Ｅ○○ 之 東勢 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 印鑑章 、 金融卡 後 ， 以及 向 王皓平 取得 其 設 於 臺中 東勢 郵局 設有 帳號 0000000 - 0000000 帳戶 （ 下稱 王皓平 之 東勢 郵局 帳戶 ， 王皓平 所 犯 共同 詐欺 乙○○ 部分 ， 經 本院 104年度 訴 字 第1012 號 、 1055 號 判決 判處 有期徒刑 2 年 確定 ） 之 存摺 、 印鑑章 、 金融卡 等 物 後 ， 交付給 Ｄ○○ ； 申○○ 則 於 104年 5月 間 ， 自行 提供 其 設於 臺中 福安 郵局 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 申○○ 福安 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 印鑑章 、 金融卡 予 Ｄ○○ 後 ； Ｄ○○ 隨即 指示 天○○ 以 如 附表 三 編號 3 所 示 天○○ 設 於 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 網路 銀行 功能 ， 先後 於 104年 5月 15日 、 18日 轉匯 小額 款項 至 Ｅ○○ 東勢 郵局 帳戶 ， 測試 該 帳戶 狀態 正常 可用 ； 及 指示 天○○ 於 104年 5月 22日 轉匯 小額 款項 至 王皓平 之 東勢 郵局 帳戶 ； 於 104年 5月 13日 轉匯 小額 款項 至 申○○ 之 福安 郵局 帳戶 ， 測試 各 該 帳戶 狀態 正常 可用 後 ， 指示 天○○ 將 Ｅ○○ 之 東勢 郵局 帳戶 、 王皓平 之 東勢 郵局 帳戶 、 申○○ 之 福安 郵局 帳戶 資料 ， 輸入 如 附表 三 編號 1 之 IPAD 平板 電腦 （ IMEI： 000000000000000 ） 、 附表 三 編號 2 之 Iphone6 智慧型 手機 （ IMEZ 0000000000000000 、 插用 SIM 卡門號 0000000000 號 ） 內 ， 由 Ｄ○○ 提供 予 亥○○ 及 不詳 詐欺 集團 成員 使用 ， Ｄ○○ 所屬 之 不詳 詐欺 集團 成員 取得 Ｅ○○ 、 王皓平 、 申○○ 之 上開 郵局 帳戶 資訊 後 ， 即 於 附表 一 編號 8 、 9 「 犯罪 時間欄 」 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 編號 8 、 9 「 詐欺 集團 所屬 成員 使 被害人 交付 財物 之 犯罪 手法 」 欄 所 示 之 手法 ， 詐欺 戊○○ 、 乙○○ ， 使 戊○○ 、 乙○○ 分別 陷於 錯誤 ， 戊○○ 匯款 250萬 元 至 Ｅ○○ 之 東勢 郵局 帳戶 ； 乙○○ 匯款 100萬 元 至 王皓平 設於 台中 東勢 郵局 帳戶 、 300萬 元 至 Ｅ○○ 之 東勢 郵局 帳戶 、 300萬 元 至 申○○ 設 於 台中 福安 郵局 帳戶 （ 各 被害人 匯款 之 時間 、 匯款 方式 、 匯款 金額 ， 詳 附表 一 編號 8 、 9 「 詐欺 集團 所屬 成員 使 被害人 交付 財物 之 犯罪 手法 」 欄 所 示 ） 。 戊○○ 、 乙○○ 將 受騙 款項 匯入 前述 郵局 帳戶 後 ， 隨即 分別 在 下列 時間 及 地點 ， 以 下列 方式 提領 一 空 ： 1. 戊○○ 匯入 款項 後 ， 亥○○ 告知 Ｄ○○ ， Ｄ○○ 即 以 電話 聯繫 Ｅ○○ 前往 午○○ 位於 臺中市 東勢區 之 租屋處 集合 ， Ｄ○○ 、 ｄ○○ 於 該 租屋處 ， 要求 午○○ 、 Ｅ○○ 、 及於 渠等 具有 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 卯○○ ， 於 104年 5月 18日 下午 3時 48分 許 ， 一同 前往 東勢 郵局 ， 由 Ｅ○○ 持 郵局 存摺 、 印鑑章 ， 臨櫃 提領 250萬 元 ， 領款 後 ， Ｅ○○ 分得 9萬5000 元 、 午○○ 分 得 3萬 元 、 卯○○ 分得 5000 元 、 Ｄ○○ 分得 所 提領 款項 250萬 元 之 5% 即 12萬5000 元 （ 計算式 ： 0000000 × 5％ ＝ 125000 ） 為 報酬 ， 餘款 由 Ｄ○○ 交由 亥○○ 收受 。 2. 乙○○ 於 104年 5月 22日 匯入 300萬 元 申○○ 設 於 台中 福安 郵局 帳戶 後 ， Ｄ○○ 於 104年 5月 22日 下午 4時 53分 許 ， 在 臺中市 北屯區 「 海頓 汽車 旅館 」 內 ， 指示 ｄ○○ 陪同 申○○ 搭乘 計程車 至 位在 臺中市 進化北路 37-1號 「 臺中 北屯 郵局 」 ， 由 申○○ 持 其 所有 之 上開 「 臺中 福安 郵局 帳戶 」 存摺 、 印鑑章 ， 臨櫃 提領 297萬 元 ， 申○○ 將 上開 款項 交給 Ｄ○○ 後 ， Ｄ○○ 給予 申○○ 報酬 21萬 元 ； 申○○ 又 於 104年 5月 22日 下午 6時 15分 許 ， 依照 Ｄ○○ 之 指示 ， 持 其 「 臺中 福安 郵局 帳戶 」 之 金融卡 ， 在 臺中 健行路 郵局 所 設 自動 櫃機 ， 提領 3萬 元 ， 並 以 該 金額 作為 其 提領 詐騙 所得 之 報酬 。 ㈥ Ｌ○○ 、 Ｏ○○ 遭 詐欺 取財案 ： 1.Ｄ○○ 、 ｄ○○ 、 宇○○ 、 ｃ○○ 、 吳峻豪 （ 吳峻豪 對 Ｌ○○ 詐欺 取財 部分 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第454 號 提起公訴 ， 由 本院 以 105年度 訴 字 第884 號 審理 ） 、 午○○ （ 午○○ 對 Ｌ○○ 詐欺 取財 部分 ， 業經 本院 以 104年度 訴 字 第1012 號 判處 有期徒刑 1 年 10月 ， 不 在 本件 起訴 範圍 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 冒用 公務員 名義 、 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 吳峻豪 於 104年 8月 初 某 日 ， 將 其 國民 身份證 、 健保卡 ， 以及 其 設於 臺中 新社 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 吳峻豪 「 新社 郵局 帳戶 」 ） 之 存摺 、 印鑑章 、 金融卡 交給 ｄ○○ ， ｄ○○ 轉交 Ｄ○○ ， 由 Ｄ○○ 將 該 帳號 資料 提供給 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 不詳 詐欺 集團 成員 於 附表 一 編號 10 「 犯罪 時間欄 」 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 編號 10 「 詐欺 集團 所屬 成員 使 被害人 交付 財物 之 犯罪 手法 」 欄 所 示 之 手法 ， 詐欺 Ｌ○○ ， 使 Ｌ○○ 陷於 錯誤 ， 接續 匯款 300萬 元 至 吳峻豪 之 新社 郵局 帳戶 （ 匯款 之 時間 、 匯款 方式 、 匯款 金額 ， 詳 附表 一 編號 10 「 詐欺 集團 所屬 成員 使 被害人 交付 財物 之 犯罪 手法 」 欄 所 示 ） 。 Ｌ○○ 將 受騙 款項 匯入 前述 郵局 帳戶 後 ， 隨即 分別 在 下列 時間 及 地點 ， 以 下列 方式 提領 一 空 ： ⑴ 宇○○ 駕駛 車牌 號碼 不詳 之 租賃 車輛 ， 搭載 ｄ○○ 、 ｃ○○ 、 吳峻豪 ， 於 104年 8月 5日 中午 12時 40分 許 ， 前往 台中 水湳 郵局 ， 由 ｃ○○ 負責 把風 ， 吳峻豪 持 上開 新社 郵局 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 ， 臨櫃 提領 Ｌ○○ 所 匯 款項 之 150萬 元 。 ⑵ ｄ○○ 陪同 吳峻豪 前往 台中 文心路 郵局 ， 另 由 Ｄ○○ 指示 午○○ 前往 文心路 郵局 與 ｄ○○ 、 吳峻豪 會合 ， 由 吳峻豪 於 104年 8月 6日 上午 ， 持 新社 郵局 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 ， 臨櫃 提領 Ｌ○○ 所 匯 款項 之 105萬 元 。 ⑶ 104年 8月 6日 中午 12時 45分 許 ， Ｄ○○ 指示 午○○ 、 ｄ○○ ， 陪同 吳峻豪 搭 計程車 前往 台中 潭子頭 家厝 郵局 ， 由 吳峻豪 持 該 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 ， 臨櫃 提領 Ｌ○○ 所 匯 款項 中 之 39萬 元 。 Ｄ○○ 取得 所 領 款項 294萬 元 之 5% 即 14萬7000 元 之 酬勞 、 ｄ○○ 因此 取得 6萬 元 報酬 、 ｃ○○ 取得 3萬3500 元 報酬 、 宇○○ 取得 4500 元 報酬 。 2.Ｄ○○ 、 ｄ○○ 、 吳峻豪 （ 吳峻豪 對 Ｏ○○ 詐欺 取財 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第454 號 提起公訴 ， 由 本院 以 105年度 訴 字 第884 號 案件 審理 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 不詳 詐欺 集團 成員 經由 前述 方式 取得 吳峻豪 之 「 臺中 新社 郵局 帳戶 」 帳號 後 ， 於 附表 一 編號 11 「 犯罪 時間欄 」 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 編號 11 「 詐欺 集團 所屬 成員 使 被害人 交付 財物 之 犯罪 手法 」 欄 所 示 之 手法 ， 詐欺 Ｏ○○ ， 使 Ｏ○○ 陷於 錯誤 ， 指示 其 女兒 Ｎ○○ 匯款 5萬 元 至 吳峻豪 之 新社 郵局 帳戶 （ 匯款 之 時間 、 匯款 方式 、 匯款 金額 ， 詳 附表 一 編號 11 「 詐欺 集團 所屬 成員 使 被害人 交付 財物 之 犯罪 手法 」 欄 所 示 ） ， 嗣 ｄ○○ 於 104年 8月 12日 下午 2時 59分 許 ， 前往 台中市 漢口路 郵局 ， 持 吳峻豪 之 存摺 、 印鑑章 ， 臨櫃 提款 5萬 元 ， 並 從中 抽取 1000 元 為 報酬 ， 餘 款 交予 Ｄ○○ ， Ｄ ○○ 獲得 提領 款項 5萬 元 中 之 5％ 即 2500 元 （ 計算式 ： 50000 × 2％ ＝ 2500 ） 之 報酬 。 ㈦ Ｓ○○ 遭 詐欺 取財案 ： Ｄ○○ 、 天○○ 、 曾紹騰 （ 原名 曾健峰 ， 下稱 曾紹騰 ） 、 王棠偉 （ 曾健峰 、 王棠偉 對 Ｓ○○ 詐欺 取財 部分 ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 以 105年度 訴 字 第144 號 判決 分別 判處 有期徒刑 6月 、 7月 ) 、 及 真實 姓名 年籍 不詳 詐欺 集團 成年 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 冒用 公務員 、 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 Ｄ○○ 經 不詳 管道 ， 取得 曾紹騰 設於 玉山 商業 銀行 中工 分行 帳號 0000000000000 號 之 帳號 名稱 （ 下稱 曾紹騰 之 玉山 銀行 帳戶 ） ， 以及 曾紹騰 之 個人 資料 後 ， 指示 天○○ 於 104年 5月 14日 前 某 日 ， 將 前述 資料 輸入 附表 三 編號 1 之 IPAD 平板 電腦 （ IMEI： 000000000000000 ） ， 附表 三 編號 2 之 Iphone 6 智慧型 手機 （ IMEZ 0000000000000000 、 插用 SIM卡門號 0000000000 號 ） 內 ， 由 Ｄ○○ 提供 予 不詳 詐欺 集團 成員 使用 ， Ｄ○○ 所屬 之 不詳 詐欺 集團 取得 之 上開 曾紹騰 之 玉山 銀行 帳戶 資訊 後 ， 即 於 附表 一 編號 12 「 犯罪 時間欄 」 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 編號 12 「 詐欺 集團 所屬 成員 使 被害人 交付 財物 之 犯罪 手法 」 欄 所 示 之 手法 ， 詐欺 Ｓ○○ ， 使 Ｓ○○ 陷於 錯誤 ， 匯款 86萬5000 元 至 曾紹騰 之 玉山 銀行 帳戶 （ 匯款 之 時間 、 匯款 方式 、 匯款 金額 ， 詳 附表 一 編號 12 「 詐欺 集團 所屬 成員 使 被害人 交付 財物 之 犯罪 手法 」 欄 所 示 ） 。 Ｓ○○ 將 受騙 款項 匯入 前述 玉山 銀行 帳戶 後 ， 即 由 Ｄ○○ 所屬 之 詐欺 集團 另 名 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 肉粽 」 之 人 指示 曾紹騰 、 王棠偉 於 105年 5月 14日 下午 2時 41分 許 ， 前往 南投縣 ○○鎮 ○○路 000號 玉山 銀行 草屯 分行 ， 由 曾紹騰 持 其 玉山 銀行 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 ， 臨櫃 領款 80萬 元 ， 以及 持 金融卡 從 自動櫃員機 提領 6萬4900 元 （ 分別 為 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 4900 元 ） ， 曾紹騰 取款 後 ， 扣除 其 自身 報酬 2萬 元 後 ， 將 餘款 於 不詳 時 、 地 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 「 肉粽 」 。 ㈧ ｈ○○ 遭 詐欺 取財 未遂案 ： Ｄ○○ 、 天○○ 、 午○○ 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， Ｄ○○ 透過 午○○ 向 嚴方偉 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 105年度 上訴字 第1900 號 判決 判處 拘役 30日 確定 ） 取得 嚴方偉 設於 彰化 商業 銀行 東勢 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 嚴方偉 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 後 ， 指示 天○○ 於 104年 5月 26日 前 某 日 ， 將 該 帳號 資料 輸入 如 附表 三 編號 1 之 IPAD 平板 電腦 （ IMEI： 000000000000000 ） ， 編號 2 之 Iphone 6 智慧型 手機 （ IMEZ 0000000000000000 、 插用 SIM卡 門號 0000000000 號 ） 內 ， 再 將 該 等 資料 提供給 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， Ｄ○○ 所屬 之 不詳 詐欺 集團 成員 即 於 104年 5月 26日 晚間 7時 22分 許 ， 撥打 電話 予 ｈ○○ ， 佯 為 FAVE 內衣 之 客服 人員 ， 謊稱 ｈ○○ 前 於 網路 購物 時 ， 誤 將 訂單 設定為 12 期 分期付款 ， 將 有 銀行 人員 與 其 聯繫 ， 並 由 另 一 詐欺 集團 成員 ， 謊稱為 臺灣 企銀 之 客服 人員 ， 告知 ｈ○○ 需 操作 ATM 自動櫃員機 以 解除 設定 ， 致 ｈ○○ 陷於 錯誤 ， 於 104年 5月 26日 晚間 7時 55分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 便利 超商 內 ， 操作 附設 之 自動櫃員機 ， 匯款 2萬9989 元 至 嚴方偉 上開 帳戶 ， 惟 因 嚴方偉 已 於 104年 5月 25日 至 彰化 銀行 聲稱 遺失 存摺 、 金融卡 ， 並 註銷 原有 之 金融卡 ， 故 Ｄ○○ 所屬 之 詐騙 集團 於 ｈ○○ 匯款 時 ， 已 無法 使用 上開 帳戶 ， 始 未 得逞 。 ㈨ Ｇ○○○ 、 甲○○ 、 Ｍ○○ 、 Ｋ○○ 遭 詐欺 取財案 ： ｅ○○ 、 己○○ 、 Ｄ○○ 、 午○○ 、 ｄ○○ 、 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 ｅ○○ 於 104年 5月 間 ， 經由 己○○ 之 介紹 ， 將 自己 設於 中國信託 商業 銀行 豐原 分行 設有 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ｅ○○ 之 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 印鑑章 ， 持 至 臺中市 青島路 2段 某 商業 旅館 ， 交付給 在場 之 午○○ 、 ｄ○○ ， 午○○ 交付 5000 元 給 ｅ○○ ， 作為 收購 上開 帳戶 之 代價 後 ， 午○○ 將 該 帳戶 資料 經由 Ｄ○○ 轉給 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 真實 姓名 年籍 不詳 詐欺 集團 成員 即 於 附表 一 編號 14 至 17 「 犯罪 時間欄 」 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 編號 14 至 17 「 詐欺 集團 所屬 成員 使 被害人 交付 財物 之 犯罪 手法 」 欄 所 示 之 手法 ， 詐欺 Ｇ○○○ 、 甲○○ 、 Ｍ○○ 、 Ｋ○○ 等 4 人 ， 使 Ｇ○○○ 等 4 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 一 編號 14之17 之 金額 至 ｅ○○ 之 中國信託 銀行 帳戶 （ 匯款 之 時間 、 匯款 方式 、 匯款 金額 ， 詳 附表 一 編號 14 至 17 「 詐欺 集團 所屬 成員 使 被害人 交付 財物 之 犯罪 手法 」 欄 所 示 ） ； 許黃秀延 等 人 將 受騙 款項 匯入 前述 中國信託 銀行 帳戶 後 ， 隨即 由 Ｄ○○ 指示 ｅ○○ 、 ｄ○○ 、 午○○ 分別 在 下列 時間 及 地點 ， 以 下列 方式 提領 一 空 ： 1.ｅ○○ 於 104年 6月 9日 下午 ， 持 上開 中國信託 銀行 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 ， 至 臺中市 ○○路 0段 000號 之 中國信託 銀行 文心 分行 ， 提領 Ｇ○○○ 匯入 之 詐騙 款項 其中 78萬 元 ， ｅ○○ 提領 後 ， 將 款項 交付 予 午○○ ， 午○○ 再 將 款項 交付予 Ｄ○○ ， ｅ○○ 並 於 當日 將 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 與 午○○ ， ｅ○○ 因此 取得 提供 帳戶 之 報酬 5000 元 及 提領 許黃秀 延受 詐騙 匯款 金額 3％ 之 報酬 即 23400 元 （ 計算式 ： 780000 × 3％ ＝ 23400 ） ， 共 28400 元 （ 計算式 ： 23400 + 5000 = 28400 ） ； Ｄ○○ 取得 詐騙 Ｇ ○○○ 之 所得 為 提領 款項 5％ 即 3萬9000 元 （ 計算式 ： 780000 × 5％ ＝ 39000 ） 、 午○○ 取得 提領 款項 3％ 即 23400 元 （ 計算式 ： 780000 × 3％ ＝ 23400 ） 報酬 。 2. ｄ ○○ 於 104年 6月 9日 持 ｅ○○ 之 中國信託 銀行 提款卡 、 密碼 ， 前往 臺中市 ○區 ○○路 0段 00號 之 統一 超商 自動櫃員機 ， 提領 甲○○ 匯入 之 2萬 元 ； Ｄ○○ 取得 詐騙 甲○○ 所得 之 5％ 為 報酬 ， 即 1000 元 （ 計算式 ： 20000 × 5％ ＝ 1000 ） 。 3. 午○○ 、 ｄ○○ 於 104年 6月 11日 持 ｅ○○ 之 前述 中國信託 銀行 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 至 不詳 地點 之 自動櫃員機 提領 Ｍ ○○ 匯入 之 2萬1000 元 ， 及 提領 Ｋ○○ 所 匯入 之 款項 3萬 元 、 3萬 元 、 3萬 元 、 2萬4000 元 ， 午○○ 因此 取得 詐騙 Ｍ○○ 之 報酬 為 提領 金額 之 2％ 即 420 元 （ 計算式 ； 21000 × 2％ ＝ 420 ） ； 取得 詐騙 Ｋ○○ 之 報酬 為 提領 金額 之 2％ 即 2280 元 報酬 [ 計算式 ： （ 30000 × 3 ＋ 24000 ） × 2％ ＝ 2280 ] 、 Ｄ○○ 取得 詐騙 Ｍ ○○ 報酬 為 提領 金額 之 5％ 即 1050 元 （ 計算式 ： 21000 × 5％ ＝ 1050 ） ； 詐騙 Ｋ○○ 之 報酬 為 提領 金額 之 5％ 即 5700 元 （ 計算式 ： 114000 × 5％ ＝ 5700 ） 。 ㈩ ａ○○ 遭 詐欺 取財 未遂案 ： Ｄ○○ 、 天○○ 、 午○○ 、 及 真實 姓名 年 藉 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 基於 冒用 公務員 、 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， Ｄ○○ 透過 午○○ 向 巫原維 ( 已 死亡 ) 取得 臺中 東勢 中嵙口 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 戶名 ： 巫原維 ) 之 存摺 、 金融卡 後 ， 指示 天○○ 於 104年 6月 12日 前 某 日 ， 將 該 帳號 資料 輸入 如 附表 三 編號 1 之 IPAD 平板 電腦 （ IMEI： 000000000000000 ） 、 編號 2 之 Iphone 6 智慧型 手機 （ IMEZ 0000000000000000 、 插用 SIM卡 門號 0000000000 號 ） 內 ， 再 將 該 等 資料 提供給 不詳 詐欺 集團 成員 ， Ｄ○○ 所屬 之 不詳 詐騙 集團 成員 即 冒充 高雄 榮民 總醫院 護士 、 高雄市 政府 警察局 警察 、 檢察官 ， 於 104年 6月 11日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 給 位在 新竹市 北區 之 ａ○○ ， 佯稱 ａ○○ 之 個人 證件 遭 冒用 ， 涉及 刑案 ， 必須 配合 將 款項 匯入 指定 帳戶 云云 ， ａ○○ 因此 陷於 錯誤 ， 於 104年 6月 12日 匯款 102萬2000 元 至 臺中 東勢 中嵙口 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 惟 因 巫原維 於 ａ○○ 匯款 前 ， 已 將 該 帳戶 掛失 ， 故 Ｄ○○ 所屬 之 詐騙 集團 於 ａ○○ 匯款 時 ， 已 無法 使用 上開 帳戶 ， 始 未 得逞 。 地 ○○ 、 Ｊ○○ 、 Ｉ○○ 、 辰○○ 遭 詐欺 取財案 ： Ｄ○○ 、 天○○ 、 午○○ 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， Ｄ○○ 透過 午○○ 向 劉俊廷 ( 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業 經 本院 以 105年度 豐簡字 第339 號 判決 有期徒刑 4月 確定 ) 取得 臺中 東勢 中嵙口 郵局 帳號 0000000000000000 號 帳戶 ( 戶名 ： 劉俊廷 ) 、 中國信託 銀行 豐原 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 戶名 ： 劉俊廷 ) 帳戶 之 存摺 、 金融卡 後 ， 指示 天○○ 於 104年 6月 12日 前 某 日 ， 將 該 帳號 資料 輸入 如 附表 三 編號 1 之 IPAD 平板 電腦 （ IMEI： 000000000000000 ） 、 編號 2 之 Iphone 6 智慧型 手機 （ IMEZ 0000000000000000 、 插用 SIM卡門號 0000000000 號 ） 內 ， 再 將 該 等 資料 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， Ｄ○○ 所屬 之 不詳 詐騙 集團 成員 遂 於 如 附表 一 編號 19 至 22 「 犯罪 時間欄 」 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 編號 19 至 22 「 詐欺 集團 所屬 成員 使 被害人 交付 財物 之 犯罪 手法 」 欄 所 示 之 手法 ， 詐欺地 ○○ 、 Ｊ○○ 、 Ｉ○○ 、 辰○○ ， 使地 ○○ 、 Ｊ○○ 、 Ｉ○○ 、 辰○○ 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 一 編號 19之22 之 金額 至 劉俊廷 設於 中國信託 銀行 、 臺中 東勢 中嵙口 郵局 帳戶 （ 匯款 之 時間 、 匯款 方式 、 匯款 金額 ， 詳 附表 一 編號 19 至 22 「 詐欺 集團 所屬 成員 使 被害人 交付 財物 之 犯罪 手法 」 欄 所 示 ） ； 地 ○○ 、 Ｊ○○ 、 Ｉ○○ 、 辰○○ 將 受騙 款項 匯入 前述 中國信託 銀行 、 東勢 中嵙口 郵局 帳戶 後 ， 隨即 分別 在 下列 時間 及 地點 ， 以 下列 方式 提領 一 空 ： 1. Ｄ ○○ 所屬 之 不詳 詐欺 集團 成員 於 104年 6月 25日 、 同年 月 26日 、 同年 月 29日 ， 以 臨櫃 提領 及 金融卡 提領 之 方式 ， 將 地 ○○ 、 Ｊ○○ 匯入 之 23萬 元 、 89978 元 提領 一 空 。 2. Ｄ ○○ 所屬 之 不詳 詐欺 集團 成員 於 104年 6月 29日 ， 持 劉俊廷 之 臺中 東勢 中嵙 郵局 帳戶 提款卡 ， 提領 Ｉ○○ 、 辰○○ 匯入 之 37004 元 、 59978 元 。 Ｃ○○ 、 Ｔ○○ 遭 詐欺 取財案 ： Ｄ○○ 、 ｄ○○ （ 其 對於 Ｃ○○ 、 Ｔ○○ 詐欺 取財 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 105年度 上訴字 第898 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 、 1 年 2月 確定 ） 卯○○ 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿吉 」 之 成年 男子 、 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 ｄ○○ 取得 不 知情 之 姑丈 林錦淼 所 申辦 之 臺中 東勢 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 再 將 該 帳號 資料 提供給 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 不詳 詐欺 集團 成員 即 以 如 附表 一 編號 23 、 24 「 犯罪 時間欄 」 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 編號 23 、 24 「 詐欺 集團 所屬 成員 使 被害人 交付 財物 之 犯罪 手法 」 欄 所 示 之 手法 ， 詐欺 Ｃ○○ 、 Ｔ○○ ， 使 Ｃ○○ 、 Ｔ○○ 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 一 編號 23 、 24 之 金額 至 林錦淼 設於 臺中 東勢 郵局 帳戶 （ 匯款 之 時間 、 匯款 方式 、 匯款 金額 ， 詳 附表 一 編號 23 、 24 「 詐欺 集團 所屬 成員 使 被害人 交付 財物 之 犯罪 手法 」 欄 所 示 ） 。 Ｃ○○ 將 受騙 款項 7998 元 、 Ｔ○○ 將 受騙 款項 59978 元 匯入 前述 東勢口 郵局 帳戶 後 ， 隨即 由 Ｄ○○ 指示 卯○○ 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿吉 」 之 人 ， 於 104年 7月 5日 晚間 6時 10分 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 臺中 文心路 郵局 ， 由 卯○○ 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿吉 」 之 人 ， 持 林錦淼 之 東勢 郵局 帳戶 提款卡 ， 由 自動櫃員機 提領 2萬9000 元 、 900 元 、 3萬 元 、 8000 元 （ 合計 67900 元 ） ， Ｄ○○ 因此 取得 詐騙 Ｃ ○○ 所得 款項 之 5％ 即 395 元 （ 計算式 ： 7998 元 × 5％ ＝ 399 ） 、 詐騙 Ｔ ○○ 所得 款項 之 5％ 即 2998 元 （ 計算式 ： 59978 × 5％ ＝ 2998 ） 為 報酬 ； 並 由 ｄ○○ 取得 卯○○ 提領 款項 之 5％ 為 報酬 ， 即 詐騙 Ｃ ○○ 之 報酬 為 399 元 、 詐騙 Ｔ ○○ 之 報酬 為 2998 元 。 寅○○ 、 辛○○ 、 Ｆ○○ 、 溫勖翔 ( 原名 Ｖ○○ ， 下稱 溫勖翔 ) 、 丑○ 、 未○○ 、 Ｑ○○ 遭 詐欺 取財案 ： ｇ○○ ( 其 對 寅○○ 、 溫勖翔 、 丑○ 詐欺 取財 部分 ， 業經 本院 以 104年度 易 字 第857 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2 月 、 1 年 4 月 、 1 年 3 月 確定 ， 不 在 本案 審理 範圍 ) 、 己○○ 、 卯○○ 及 其 男友 ｄ○○ 、 Ｄ○○ 、 亥○○ 、 綽號 「 阿吉 」 之 成年 男子 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 己○○ 應ｄ○○ 之 指示 ， 對 外 尋找 有意 提供 名下 帳戶 供 詐欺 集團 使用 之 人 ， 己○○ 得知 ｇ○○ 有意 出售 名下 帳戶 ， 遂 由 己○○ 於 104年 7月 5日 晚間 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 便利商店 ， 向 ｇ○○ 拿取 其 設 於 華南 商業 銀行 東勢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 ， 己○○ 將 上開 帳戶 號碼 交付 予 ｄ○○ 、 Ｄ○○ ， 再 由 Ｄ○○ 交由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 ， Ｄ○○ 所屬 之 詐欺 集團 成員 遂 以 如 附表 一 編號 25 至 31 「 犯罪 時間欄 」 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 編號 25 至 31 「 詐欺 集團 所屬 成員 使 被害人 交付 財物 之 犯罪 手法 」 欄 所 示 之 手法 ， 詐欺 寅○○ 、 辛○○ 、 Ｆ○○ 、 溫勖翔 、 丑○ 、 未○○ 、 Ｑ○○ ， 使 寅○○ 、 辛○○ 、 Ｆ○○ 、 溫勖翔 、 丑○ 、 未○○ 、 Ｑ○○ 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 一 編號 25 至 31 之 金額 至 ｇ○○ 設於 華南 銀行 東勢 分行 帳戶 （ 匯款 之 時間 、 匯款 方式 、 匯款 金額 ， 詳 附表 一 編號 25 至 31 「 詐欺 集團 所屬 成員 使 被害人 交付 財物 之 犯罪 手法 」 欄 所 示 ） ， 寅○○ 、 辛○○ 、 Ｆ○○ 、 溫勖翔 、 丑○ 、 未○○ 、 Ｑ○○ 及 其他 不詳 受害 者 將 受騙 款項 匯入 前述 ｇ○○ 之 華南 銀行 東勢 分行 帳戶 後 ， 隨即 由 Ｄ○○ 、 ｄ○○ 指示 卯○○ 、 ｇ○○ 、 己○○ 於 下列 時 、 地 提領 ： 1. 己○○ 於 104年 7月 6日 中午 12時 50分 許 ， 開車 載卯○○ 、 ｇ○○ 、 「 阿吉 」 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 華南 銀行 水湳 分行 ， 由 ｇ○○ 持 上開 華南 銀行 東勢 分行 之 存摺 、 印鑑章 ， 臨櫃 提領 Ｑ○○ 、 未○○ 匯入 之 13萬5000 元 ， 卯○○ 、 「 阿吉 」 在 旁把風 ， 己○○ 於 車 上 等候 。 2 . 同 日 下午 2時 4分 許 ， 己○○ 駕車 載卯○○ 、 ｇ○○ 、 「 阿吉 」 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○街 00號 之 華南 銀行 豐原 分行 ， 由 ｇ○○ 持 上開 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 ， 臨櫃 提領 溫勖翔 、 辛○○ 、 寅○○ 及 非 本案 被害人 莊水旺 匯入 之 24萬 元 。 3 . 同 日 下午 3時 4分 許 ， 己○○ 駕車 載卯○○ 、 ｇ○○ 、 「 阿吉 」 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○街 000號 之 華南 銀行 東勢 分行 ， 由 ｇ○○ 持 上開 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 ， 臨櫃 提領 Ｆ○○ 、 溫勖翔 及 非 本案 被害人 陳進福 匯入 之 31萬 元 （ 起訴書 誤載為 26萬 元 ， 應 予 更正 ） 。 4.卯○○ 於 104年 7月 6日 將 所 提領 之 上開 63萬5000 元 在 華南 銀行 東勢 分行 附近 交付 予 Ｄ○○； Ｄ ○○ 因此 獲得 提領 款項 5％ 之 報酬 ， 即 提領 詐騙 寅○○ 之 報酬 1000 元 （ 計算式 ： 20000 × 5％ ＝ 1000 ） 、 提領 詐騙 辛○○ 報酬 為 2500 元 （ 計算式 ： 50000 × 5％ ＝ 2500 ） 、 提領 詐騙 Ｆ ○○ 報酬 3000 元 ( 計算式 ： 60000 × 5％ ＝ 3000 ) 、 提領 詐騙 溫勖翔 報酬 6500 元 （ 計算式 ： 130000 × 5％ ＝ 6500 ） 、 提領 詐騙 未○○ 報酬 2000 元 （ 計算式 ： 40000 × 5％ ＝ 2000 ） 、 提領 詐騙 Ｑ ○○ 報酬 5000 元 （ 計算式 ： 100000 × 5％ ＝ 5000 ） ； ｄ ○○ 獲得 提領 款項 2％ 報酬 ， 即 提領 詐騙 寅○○ 之 報酬 400 元 （ 計算式 ： 20000 × 2％ ＝ 400 ） 、 提領 詐騙 辛○○ 報酬 為 1000 元 （ 計算式 ： 50000 × 2％ ＝ 1000 ） 、 提領 詐騙 Ｆ ○○ 報酬 1200 元 ( 計算式 ： 60000 × 2％ ＝ 1200 ) 、 提領 詐騙 溫勖翔 報酬 2600 元 （ 計算式 ： 130000 × 2％ ＝ 2600 ） 、 提領 詐騙 未○○ 報酬 800 元 （ 計算式 ： 40000 × 2％ ＝ 800 ） 、 提領 詐騙 Ｑ ○○ 報酬 2000 元 （ 計算式 ： 100000 × 2％ ＝ 2000 ） ； ｇ○○ 則 取得 抵銷 己○○ 債務 2萬2000 元 為 報酬 。 Ｙ○○ 、 戌○○ 、 Ｘ○○ 、 ｂ○○ 、 庚○○ 遭 詐欺 取財案 ： 癸○○ （ 另行 通緝 ） 、 丙○○ 、 Ｄ○○ 、 午○○ 、 宇○○ 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 冒用 公務員 （ ｂ○○ 受 詐騙 部分 ） 之 犯意 聯絡 ， 午○○ 指示 丙○○ 蒐集 人 頭 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 丙○○ 經由 網路 遊戲 告知 癸○○ 可 提供 其 名下 金融 機構 帳戶 以便 獲取 不法 報酬 ， 癸○○ 遂 於 104年 8月 1日 左右 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 00○0號 之 「 漢口 大 飯店 」 ， 將 其 設 於 新北市 ○○區 ○○路 ○○○號 00000000000000號 帳戶 [ 本院 前案 （ 104年度 訴 字 第1012 號 、 1055 號 ） 查扣 如 附表 四 編號 4 所 示 該 帳戶 之 存摺 ] 、 國泰世華 商業 銀行館 前 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付給 丙○○ ， 丙○○ 則 將 該 2 帳戶 之 存摺 、 金融卡 提供給 Ｄ○○ ， Ｄ○○ 再 將 該 等 帳戶 之 帳號 資訊 傳送給 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 即 以 如 附表 一 編號 32 至 36 「 犯罪 時間欄 」 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 編號 32 至 36 「 詐欺 集團 所屬 成員 使 被害人 交付 財物 之 犯罪 手法 」 欄 所 示 之 手法 ， 詐欺 Ｙ○○ 、 戌○○ 、 Ｘ○○ 、 ｂ○○ 、 庚○○ ， 使 Ｙ○○ 、 戌○○ 、 Ｘ○○ 、 ｂ○○ 、 庚○○ 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 一 編號 32 至 36 之 金額 至 癸○○ 上開 郵局 帳戶 、 國泰世華 銀行 帳戶 （ 匯款 之 時間 、 匯款 方式 、 匯款 金額 ， 詳 附表 一 編號 32 至 36 「 詐欺 集團 所屬 成員 使 被害人 交付 財物 之 犯罪 手法 」 欄 所 示 ） 。 Ｙ○○ 、 戌○○ 、 Ｘ○○ 、 ｂ○○ 、 庚○○ 將 受騙 款項 匯入 前述 癸○○ 之 金融 帳戶 後 ， 隨即 由 Ｄ○○ 指示 丙○○ 、 癸○○ 、 午○○ 、 宇○○ ， 分別 於 下列 時 、 地 提領 款項 ： 1. 丙○○ 於 104年 8月 3日 下午 駕車 搭載 癸○○ ， 前往 苗栗縣 ○○市 ○○路 000號 之 苗栗 南苗 郵局 ， 由 癸○○ 持 其 郵局 帳戶 之 存摺 、 印章 ， 臨櫃 提領 Ｙ ○○ 受 詐騙 所 匯 款項 7萬 元 、 Ｘ○○ 所 匯 款項 6萬 元 款項 ， 及 戌○○ 所 匯 款項 中 之 7萬 元 ， 共 提領 20萬 元 ； 丙○○ 取得 提領 款項 2％ 為 報酬 ， 即 取得 提領 詐騙 Ｙ ○○ 報酬 1400 元 （ 計算式 ： 70000 × 2％ ＝ 1400 ） 、 提領 詐騙 Ｘ ○○ 報酬 1200 元 （ 計算式 ： 60000 × 2％ ＝ 1200 ） 。 2. 丙○○ 與 癸○○ 於 同 日 再 前往 苗栗市 ○○路 000號 之 苗栗 中苗 郵局 ， 由 癸○○ 持 其 郵局 之 提款卡 ， 由 自動櫃員機 提領 戌○○ 所 匯 款項 中 之 1萬 元 ， 連同 之前 所 提 7萬 元 ， 共 8萬 元 ； 丙○○ 因此 取得 提領 詐騙 戌○○ 報酬 1600 元 （ 計算式 ： 80000 × 2％ ＝ 1600 ） 。 3. 丙○○ 、 癸○○ 於 同 日 再 前往 位於 苗栗縣 之 國泰世華 銀行 ， 由 癸○○ 持 國泰世華 銀行 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 ， 臨櫃 提領 ｂ○○ 受 詐騙 匯入 之 款項 30萬 元 ； 丙○○ 取得 詐騙 ｂ ○○ 報酬 6000 元 （ 計算式 ： 300000 × 2％ ＝ 6000 ） 。 丙○○ 、 癸○○ 提領 完畢 後 ， 將 前述 1 至 3 提領 之 款項 及 癸○○ 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ； 國泰世華 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 均 交予 Ｄ○○ ， Ｄ ○○ 取得 詐騙 金額 5％ 為 報酬 ， 即 取得 詐騙 Ｙ○○ 之 報酬 為 3500 元 （ 計算式 ： 70000 × 5％ ＝ 3500 ） 、 詐騙 Ｘ ○○ 報酬 3000 元 （ 計算式 ： 60000 × 5％ ＝ 3000 ） ； 詐騙 戌○○ 報酬 4000 元 （ 計算式 ： 80000 × 5％ ＝ 4000 ） ； 詐騙 ｂ ○○ 報酬 1萬5000 元 （ 計算式 ： 300000 × 5％ ＝ 15000 ） 。 4. 嗣 Ｄ ○○ 將 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 均 交予 午○○ 、 宇○○ ， 並 指示 午○○ 與 宇○○ 於 104年 8月 5日 ， 持 癸○○ 設 於 國泰世華 銀行 帳戶 之 提款卡 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 全家 便利商店 、 自由路 4段 339號 統一 超商 、 十甲路 442號 、 665號 之 萊爾富 便利商店 內 設置 之 自動櫃員機 ， 提領 庚○○ 詐騙 匯入 之 80481 元 及 帳戶 內 其他 款項 ， 午○○ 、 宇○○ 將 被害人 庚○○ 所 匯 款項 悉數 提領 完畢 ， 並 將 款項 交付 Ｄ○○ 。 午○○ 、 宇○○ 均 取得 提領 款項 2％ 之 報酬 ， 即 提領 詐騙 庚○○ 報酬 各 1681 元 （ 計算式 ： 84081 × 2％ ＝ 1681 ， 元 以下 無條件 捨去 ） ； Ｄ ○○ 取得 5％ 報酬 即 詐騙 庚○○ 報酬 4024 元 （ 計算式 ： 84081 × 5％ ＝ 4204 ） 。 嗣 午○○ 、 宇○○ 於 104年 8月 18日 為 警 在 臺中市 ○○區 ○○○路 0號 319號 查扣 如 附表 四 編號 4 所 示 之 物 。 宙 ○○ 、 玄○○ 、 Ｒ○○ 、 Ｈ○○ 、 廖榆珊 、 巳○○ 遭 詐欺 取財案 ： Ｄ○○ 、 天○○ 、 午○○ 、 宇○○ 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， Ｄ○○ 透過 不詳 管道 ， 取得 蘇暉凱 （ 所 犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業 經 臺灣 士林 地方 法院 以 105年度 審易字 第1285 號 判處 罪刑 確定 ） 所 申辦 聯邦 銀行 帳號 000 - 000000000000 帳戶 [ 本院 前案 （ 104年度 訴 字 第1012 號 、 1055 號 ） 查扣 如 附表 四 編號 6 該 帳戶 之 金融卡 ] 、 永豐 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ； 鐘晟瀚 （ 所 犯 幫助 詐欺 取財 罪 業 經 臺灣 士林 地方 法院 以 105年度 審易 緝字 第58 號 判處 罪刑 ） 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 [ 本院 前案 （ 104年度 訴 字 第1012 號 、 1055 號 ） 查扣 如 附表 四 編號 7 該 帳戶 之 金融卡 ] ； 陳致源 （ 已 於 104年 12月 13日 死亡 ） 所 申辦 之 之 臺灣 銀行 汐止 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 [ 本院 前案 （ 104年度 訴 字 第1012 號 、 1055 號 ） 查扣 如 附表 四 編號 5 該 帳戶 之 金融卡 ] 、 彰化 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ； 劉怡萱 所 申辦 之 土地 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ( 含 密碼 ) ， 指示 天○○ 於 104年 8月 9日 前 某 日 ， 將 蘇暉凱 、 鐘晟瀚 、 陳致源 等 帳號 資料 輸入 如 附表 三 編號 1 之 IPAD 平板 電腦 （ IMEI： 000000000000000 ） 、 附表 三 編號 2 之 Iphone6 智慧型 手機 （ IMEZ 0000000000000000 、 插用 SIM卡 門號 0000000000 號 ） 內 ， 以資 備忘 ， 再 將 該 等 資料 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 遂 如 附表 一 編號 37 至 42 「 犯罪 時間欄 」 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 編號 37 至 42 「 詐欺 集團 所屬 成員 使 被害人 交付 財物 之 犯罪 手法 」 欄 所 示 之 手法 ， 詐欺宙 ○○ 、 玄○○ 、 Ｒ○○ 、 Ｈ○○ 、 廖榆珊 、 巳○○ ， 使宙○○ 、 玄○○ 、 Ｒ○○ 、 Ｈ○○ 、 廖榆珊 、 巳○○ 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 一 編號 37 至 42 之 金額 至 蘇暉凱 設於 聯邦 銀行 、 永豐 銀行 帳戶 ； 鐘晟瀚 設於 台新 銀行 帳戶 ； 陳致源 設於 臺灣 銀行 、 彰化 銀行 帳戶 ； 劉怡萱 設於 土地 銀行 帳戶 （ 匯款 之 時間 、 匯款 方式 、 匯款 金額 ， 詳 附表 一 編號 37 至 42 「 詐欺 集團 所屬 成員 使 被害人 交付 財物 之 犯罪 手法 」 欄 所 示 ） 。 宙 ○○ 、 玄○○ 、 Ｒ○○ 、 Ｈ○○ 、 廖榆珊 、 巳○○ 受騙 款項 匯入 前述 金融 機構 帳戶 後 ， Ｄ○○ 即將 上開 帳戶 之 提款卡 交付 宇○○ 、 午○○ ， 指示 渠等 分別 在 下列 時間 ， 以 下列 方式 提領 廖榆珊 、 Ｈ○○ 、 Ｒ○○ 受 詐騙 匯入 之 款項 ： 1.Ｄ○○ 指示宇○○ 駕車 搭載 午○○ ， 持 蘇暉凱 設於 永豐 銀行 帳戶 之 金融卡 ， 於 104年 8月 9日 夜間 10時 許 ， 在 不詳 地點 ， 提領 廖榆珊 受 詐騙 匯款 金額 中 之 2萬 元 、 1萬 元 ； 午○○ 、 宇○○ 各 取得 提領 詐騙 廖榆珊 所得 款項 1.5％ 即 450 元 （ 計算式 ： 30000 × 1.5％ ＝ 450 ） 報酬 ； Ｄ○○ 取得 5％ 報酬 即 1500 元 （ 計算式 ： 30000 × 5％ ＝ 1500 ） 。 2. Ｄ○○ 指示 宇○○ 駕車 搭載 午○○ 持 如 附表 四 編號 7 所 示 鐘 晟瀚 設 於 台新 銀行 帳戶 之 提款卡 ， 於 104年 8月 10日 晚間 7時 許 ， 在 不詳 地點 ， 接續 提領 Ｈ ○○ 受 詐騙 匯款 之 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 ， 及 Ｒ○○ 受 詐騙 匯入 上開 帳戶 之 2萬 元 、 9000 元 、 900 元 ； 午○○ 、 宇○○ 各 取得 提領 詐騙 Ｈ ○○ 所得 款項 1.5％ 即 900 元 （ 計算式 ： 60000 × 1.5％ ＝ 900 ） 報酬 、 Ｄ○○ 取得 詐騙 Ｈ ○○ 金額 5% 即 3000 元 （ 計算式 ： 60000 × 5％ ＝ 3000 ） 。 3. Ｄ○○ 指示 宇○○ 駕車 搭載 午○○ ， 持 如 附表 四 編號 5 所 示 陳致源 設於 臺灣 銀行 帳戶 之 提款卡 ， 於 104年 8月 10日 夜間 11時 許 ， 在 不詳 地點 ， 提領 Ｒ○○ 受騙 匯入 上開 帳戶 之 2萬 元 、 2萬 元 、 1萬9900 元 。 午○○ 、 宇○○ 各 取得 提領 詐騙 Ｒ ○○ 款項 1.5％ 即 1347 元 （ 計算式 ： 59900 × 1.5％ ＝ 1347 ） 、 Ｄ○○ 取得 5％ 即 4490 元 （ 59900 × 5％ ＝ 4490 ） 。 4 . 另 Ｄ○○ 等 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 雖 詐騙宙 ○○ 、 玄 ○○ 得手 ， 而 匯款 入 蘇暉凱 設於 聯邦 銀行 帳戶 ， 然 因 該 帳戶 遭 通報為 警示 帳戶 致 未 提領 朋分 。 巳○○ 受 詐騙 匯入 劉怡萱 設於 土地 銀行 帳戶 、 陳致源 設於 彰化 銀行 帳戶 之 款項 ， 則 為 Ｄ○○ 等 人 所屬 之 其他 不詳 詐騙 集團 成員 提領 朋分 花用 。 嗣 午○○ 、 宇○○ 於 104年 8月 18日 為 警 在 臺中市 ○○區 ○○○路 0號 319號 查扣 如 附表 四 編號 5 、 6 、 7 所 示 之 物 。 ｉ○○ 遭 詐欺 取財案 ： Ｄ○○ 於 104年 8月 19日 送監 執行 後 ， 天○○ 、 午○○ 、 丙○○ 、 邱秀英 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 105年度 偵緝字 第458 號 偵辦 中 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 冒用 公務員 、 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 冒充 為 檢察官 ， 於 104年 8月 20日 上午 10時 58分 許 撥打 電話 給 位在 新竹縣 北埔鄉 之 ｉ○○ ， 聲稱 有 人 冒用 ｉ○○ 之 健保卡 ， 需 將 名下 帳戶 內 之 金錢 交由 檢察官 保管 云云 ， ｉ○○ 因此 陷於 錯誤 ， 於 104年 8月 20日 ， 匯款 50萬 元 至 邱秀英 設於 新竹 尖石 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 [ 本院 前案 （ 104年度 訴字 第1012 號 、 1055 號 ） 查扣 如 附表 四 編號 3 該 帳戶 之 存摺 、 印章 ] ；ｉ○○ 遭 詐騙 後 ， 同 日 丙○○ 即 駕車 搭載 邱秀英 、 天○○ 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 細粒 」 之 成年 男子 至 臺中市 ○○路 0段 000號 之 臺中 漢口路 郵局 ， 由 邱秀英 持上 該 帳戶 之 存摺 進入 郵局 補摺 查悉 ｉ○○ 已 匯入 款項 ， 天○○ 即持 如 附表 三 編號 2 之 Iphone6 智慧型 手機 （ IMEZ 0000000000000000 、 插用 SIM卡 門號 0000000000 號 ） 將 存摺 拍照 後 傳送給 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 細粒 」 之 成員 ， 天 ○○ 所屬 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 復 於 104年 8月 21日 將 上開 款項 以 網路 轉帳 之 方式 ， 轉帳 30萬 元 、 20萬 元 至 邱秀英 設於 台中 商業 銀行 （ 下稱 台中 商銀 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 [ 本院 前案 （ 104年度 訴 字 第1012 號 、 1055 號 ） 查扣 如 附表 四 編號 3 該 帳戶 之 存摺 、 邱秀英 之 身分證 影本 ] ， 之後 由 午○○ 持 邱秀英 之 台中 商銀 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 前往 提款 ， 並 將 款項 交付 與 渠等 集團 內 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 ， 午○○ 、 天○○ 各 分得 1萬5000 元 之 報酬 。 子○○ 、 Ａ○○ 、 Ｕ○○ 遭 詐欺 取財案 ： 天○○ 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 天○○ 經由 不詳 管道 ， 於 104年 8月 21日 凌晨 ， 取得 何承翰 （ 所 犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 104年度 審簡字 第2163 號 判處 罪刑 確定 ） 設於 中國信託 商業 銀行 萬華 分行 帳號 000000000000 帳戶 、 臺北 莒光 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ( 含 密碼 ) 後 ， 將 何承翰 之 姓名 、 出生 年 月 日 、 國民 身份證 統一 編號 及 前述 帳戶 所屬 金融 機構 及 帳戶 號碼 資料 輸入 如 附表 三 編號 1 所 示 之 IPAD 平板 電腦 （ IMEI： 000000000000000 ） 附表 三 編號 2 之 Iphone 6 智慧型 手機 （ IMEZ 0000000000000000 、 插用 SIM卡 門號 0000000000 號 ） ， 再 將 該 等 資料 連同 前述 存摺 、 金融卡 提供給 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 詐欺 集團 。 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 遂 如 附表 一 編號 44 至 46 「 犯罪 時間欄 」 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 編號 44 至 46 「 詐欺 集團 所屬 成員 使 被害人 交付 財物 之 犯罪 手法 」 欄 所 示 之 手法 ， 詐欺 子○○ 、 Ａ○○ 、 Ｕ○○ ， 使 子○○ 、 Ａ○○ 、 Ｕ○○ 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 一 編號 44之46 之 金額 至 何承翰 上開 設 於 中國信託 商業 銀行 、 臺北 莒光 郵局 之 帳戶 （ 匯款 之 時間 、 匯款 方式 、 匯款 金額 ， 詳 附表 一 編號 44 至 46 「 詐欺 集團 所屬 成員 使 被害人 交付 財物 之 犯罪 手法 」 欄 所 示 ） 。 子○○ 、 Ａ○○ 、 Ｕ○○ 受 詐騙 匯款 後 ， 即 由 天○○ 所屬 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 持 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 前往 取款 。  警方 於 104年 8月 18日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 000號 拘提午○○ ， 經午○○ 同意 執行 搜索 ， 扣得 本院 前案 （ 104年度 訴 字 第1012 號 、 1055 號 ） 查扣 如 附表 四 所 示 物品 ， 並 由 午○○ 帶 同 員警 前往 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 6樓 之9 即 Ｄ○○ 之 住所 執行 搜索 ， 經 徵得 Ｄ○○ 同意 執行 搜索 ， 又 扣得 本院 前案 （ 104年度 訴 字 第1012 號 、 1055 號 ） 查扣 如 附表 五 、 六 所 示 之 物品 （ 當時 尚未 查獲 天○○ ） 。 其後 ， 警方 於 104年 9月 2日 ， 持 本院 核發 之 搜索票 ， 至 天○○ 位於 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 6樓之9 之 住所 執行 搜索 ， 扣得 本院 前案 （ 104年度 訴 字 第1012 號 、 1055 號 ） 查扣 如 附表 七 、 八 所 示 之 物 ， 並 拘提 天○○ 、 午○○ ； 又 於 104年 9月 15日 ， 扣押 天○○ 所 提出 如 附表 七 編號 11 所 示 之 存摺 。