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臺灣新北地方法院 106年度審簡字第767號
犯罪事實：
一 、 何○億 已 預見 將 自己 持有 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 提供給 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 作為 詐欺 之 犯罪 所得 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 1日 ， 至 位於 新北市 板橋區 民治街 之 全家 便利 超商 ， 將 其 所 申設 之 台中 商業 銀行 林口 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台中 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 板橋 埔墘 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 埔墘 郵局 帳戶 ） 與 國泰世華 商業 銀行 板東 分行 帳號 000 - 00 - 000000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 與 提款卡 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 廖建傑 」 之 成年 人士 。 而 「 廖建傑 」 及 所屬 詐欺 集團 取得 該 等 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 載 之 詐術 手段 ， 致 如 附表 所 示 之 蘇柏存 、 陳詩婕 、 黃柏瑜 、 蔡慧儒 與 游靖涓 等 5 人 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 匯入 上開 何 ○億 所有 之 台中 銀行 帳戶 、 埔墘 郵局 帳戶 與 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 嗣 蘇柏存 等 人 查覺 受騙 ， 報警 處理 而 查獲 。
臺灣臺中地方法院 104年度訴字第1128號
犯罪事實：
一 、 蔡富名 於 民國 104年 10月 14日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 ○○○○區 ○○○○○○○○○○○○○○號 「 阿偉 」 之 詐欺 集團 成員 ， 「 阿偉 」 邀 蔡富名 加入 詐欺 集團 ， 擔任 「 車手 」 ， 負責 以 大陸 銀聯卡 提領 詐欺 款項 ， 每 提領 1 張 銀聯卡 ， 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 報酬 。 蔡富名 遂 與 「 阿偉 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 以 不詳 方式 向 大陸 地區 姓名 年籍 不詳 之 被害人 施用 詐術 ， 致 大陸 地區 不詳 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 該 詐欺 集團 指定 之 大陸 地區 銀行 帳戶 ， 經 層層 轉帳 至 大陸 地區 其他 銀行 內 ， 再 由 詐欺 集團 成員 通知車 手持 大陸 地區 銀聯卡 前往 領款 。 蔡富名 遂 於 同 月 21日 中午 ， 在 該 網咖店 停車場 等候 「 阿偉 」 提領 款項 ， 嗣 詐欺 集團 年籍 姓名 均 不詳 之 車手 於 同 日 下午 某 時 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 租賃 小客車 搭載 蔡富名 、 「 阿偉 」 及 另 名 年籍 不詳 之 車手 前往 彰化縣 境 內 某 銀行 ， 由 另 2 名 車手 下車 提領 款項 ， 蔡富名 與 「 阿偉 」 則 在 車 上 等待 。 嗣 於 同 日 下午 3時 許 ， 由 「 阿偉 」 駕駛 該 租賃 小客車載 蔡富名 及 另 2 名 車手 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 、 519號 太平 竹子坑 郵局 ， 於 同 日 晚上 7時 許 ， 抵達 該 處 ， 「 阿偉 」 並 在 車 上 將 大陸 地區 交通 銀行 太平洋 卡卡號 0000000000000000000 號 、 0000000000000000000 號 之 銀聯卡 2 張 交予 蔡富名 ， 「 阿偉 」 與 另 2 名 年籍 不詳 之 車手 隨即 駕車 離去 。 蔡富名 遂 於 附表 所 示 之 時間 ， 在 附表 所 示 之 自動化 服務 機器 ( ATM ) 提領 附表 所 示 之 款項 ， 金額 合計 10萬 元 。 因 蔡富名 領款 時 行跡 可疑 ， 為 警 盤查 而 查獲 ， 並 扣得 犯罪 所得 之 現金 10萬 元 及 供 犯罪 所 用 之 上開 銀聯卡 2 張 。
臺灣臺北地方法院 102年度金重易字第6號
犯罪事實：
一 、 翁逸齡 與 陳國超 （ 另 為 不起訴 處分 ） 原 為 夫妻 （ 2 人 於 民國 100年 1月 間 協議 離婚 ） ， 翁逸齡 為 洽興 貿易 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 洽興 公司 ） 、 綠森 環境 科技 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 綠森 公司 ） 的 負責人 ， 陳國超 則 擔任 綠森 環境 工程 技師 事務所 （ 以下 簡稱 綠森 事務所 ） 的 負責人 。 翁逸齡 除 負責 洽興 公司 、 綠森 公司 的 一切 經營 決策 、 財務 調度 等 事宜 外 ， 同時 負責 綠森 事務所 的 財務 調度 ， 陳國超 則 只 負責 綠森 事務所 就 公共 工程 標案 的 技術 事宜 。 翁逸齡 多 年 來 經營 洽興 公司 、 綠森 公司 的 模式 ， 都 是 以 向 朋友 周轉 、 邀約 投資 的 方式 進行 ， 同時 於 臺北市 伊通街 設立 「 天人 弘道會 」 宮檀 ， 自任 檀主 ， 讓 親友 誤信 自己 具有 神力 、 可以 通靈 。 翁逸齡 於 99年 1月 間 已 明知 洽興 公司 、 綠森 公司 及 自己 都 陷於 無 資力 而 周轉不靈 的 情況 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 的 犯意 ， 向 顏淑惠 （ 張瓊仁 ） 、 廖麗雲 （ 邀得 汪麗霞 、 簡寬德 、 謝清霜 、 孫義聲 等 人 共同 投資 ） 、 蔡惠瑤 、 陳玟蒨 、 李月霞 、 蔡淑蕙 、 蔡昕妤 （ 原名 ： 蔡雯娟 ） 等 人 （ 以下 簡稱 顏淑惠 等 7 人 ） 為 下列 行為 ： ㈠ 於 如 附表 二 表 1 編號 28 至 93 所 示 的 時間 ， 親自 向 顏淑惠 ， 或 透過 電話 向 顏淑惠 與 張瓊仁 佯稱 ： 我 經營 的 洽興 公司 、 綠森 公司 及 陳國超 為 負責人 的 綠森 事務所 有 標案 需要 資金 週轉 、 廖麗雲 為 負責人 的 富而瓅 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 富而瓅 公司 ） 需要 集資 以利 日後 上市 等語 ， 致 使 顏淑惠 陷於 錯誤 ， 進而 與 張瓊仁 分別 於 如 附表 二 表 1 編號 28 至 93 所 示 的 時間 ， 匯款 如 附表 二 表 1 編號 28 至 93 所 示 的 款項 ， 金額 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 4億2,517萬5,000 元 至 如 附表 二 表 1 帳號 所 示 的 洽興 公司 、 綠森 公司 、 綠森 事務所 、 富而瓅 公司 、 翁逸齡 、 兆勗 企業 有限公司 、 高淑玲 、 陳淑馨 等 人 的 銀行 帳戶 。 ㈡ 於 如 附表 二 表 2 所 示 的 時間 ， 向 廖麗雲 誆稱 ： 我 家族 有 美商 威訊 股份 有限公司 臺灣 分公司 （ 以下 簡稱 威訊 公司 ） 的 經營權 ， 也 有 交換機 可以 出售 ， 利潤 不錯 ， 邀約 其 投資 ， 並 表示 威訊 公司 要 清算 ， 出售 庫存 可以 獲利 ， 以及 美國 E-Party 公司 即將 出售給 亞馬遜 公司 ， 投資 可 獲利 等語 ， 致 使 廖麗雲 陷於 錯誤 ， 進而 邀約 其 友人 汪麗霞 、 簡寬德 、 謝清霜 、 孫義聲 等 人 於 如 附表 二 表 2 所 示 的 時間 ， 匯款 金額 共計 2億5,674萬2,445 元 （ 起訴書 誤載為 1億6,200萬2,695 元 ） 至 如 附表 二 表 2 所 示 翁逸齡 的 銀行 帳戶 。 ㈢ 於 如 附表 二 表 3 所 示 的 時間 ， 以 美國 E-Party 公司 將 出售給 亞馬遜 公司 ， 投資 可 獲利為 名義 ， 邀約 蔡惠瑤 投資 ， 並 提到 美國 鞋王 成功 賣給 亞馬遜 公司 ， 以及 自己 的 弟弟 也 接受 臺灣 商業 週刊 的 專訪 的 事情 ， 致 使 蔡惠瑤 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 二 表 3 所 示 的 款項 共計 2,830萬 元 至 如 附表 二 表 3 所 示 翁逸齡 的 銀行 帳戶 。 ㈣ 於 99年 8月 10日 、 同年 11月 18日 向 陳玟蒨 訛稱 ： 臺東 縣政府 有 水 資源 設備 要 更新 的 投標案 ， 我 想要 以 綠森 公司 投標 ， 需要 投標金 ， 但 我 經營 的 公司 周轉金 不 夠 ， 想要 邀約 合夥 投資 ， 致 使 陳玟蒨 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 二 表 4 所 示 的 款項 共計 58萬 元 至 如 附表 二 表 4 所 示 翁逸齡 的 銀行 帳戶 。 ㈤ 於 99年 12月 27日 ， 在 不詳 地點 撥打 電話 與 李月霞 ， 誆稱 ： 聖誕節 將 至 ， 可 投資 飾品 生意 ， 利息 有 20％ ， 致 使 李月霞 陷於 錯誤 ， 而 於 當日 匯款 共計 100萬 元 的 款項 至 如 附表 二 表 5 所 示 綠森 事務所 及 洽興 公司 的 銀行 帳戶 。 ㈥ 於 如 附表 二 表 6 所 示 的 時間 ， 或 以 小額 投資 購買 零件 ， 或 投資 美國 E-Party 公司 為 名義 ， 邀約 蔡淑蕙 投資 ， 致 使 蔡淑蕙 陷於 錯誤 ， 匯款 共計 124萬 （ 起訴書 誤載為 144萬 元 ） 的 款項 至 如 附表 二 表 6 所 示 洽興 公司 的 銀行 帳戶 。 ㈦ 於 如 附表 二 表 7 編號 5 、 6 所 示 的 時間 ， 以 投資 聖誕 飾品 與 美國 E-Party 公司 、 威訊 公司 要 向 國外 購買 機器 零件 等 名義 ， 邀約 蔡昕妤 投資 ， 致 使 蔡昕妤 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 二 表 7 編號 5 、 6 所 示 的 日期 ， 匯款 共計 30萬 元 的 款項 至 如 附表 二 表 5 、 6 所 示 洽興 公司 、 翁逸齡 的 銀行 帳戶 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第2759號
犯罪事實：
一 、 林士傑 可 預見 將 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 將 其 向 第一 商業 銀行 雙園 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 所 申設 000 - 00000000000 號 帳戶 、 及 向 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 新光 銀行 ） 所 申設 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 該 成年人 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 詐欺 集團 之 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 該 集團 成員 推 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 為 下列 行為 ：
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第257號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 羅德龍 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 證據 名稱 補充 「 本院 公務電話 紀錄表 」 為 證據 ； 另 犯罪事實欄 一 第10 列 關於 「 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 」 之 記載 ， 應 更正為 「 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 」 ； 另 第12 列 關於 「 帳號 000 - 00000000000 號 」 之 記載 ， 應 更正為 「 帳號 000 - 000000000000 號 」 外 ， 其餘 均 與 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第1365號
犯罪事實：
一 、 康育誠 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 100年 8月 11日 上午 6時 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○街 2號 前 ， 趁 李志清 未 拔下 063-DGA號 機車 鑰匙 之 機會 ， 騎上 機車 發動 駛離 而 竊取 得手 ， 供己 騎用 。 再 於 同年 月 12日 晚上 7時 50分 許 ， 明知 身 無 分文 ， 亦 無意 付款 ， 仍 意圖 為 自己 不法 利益 ， 騎駛 上開 機車 ， 至 基隆市 ○○區 ○○街 80號 賴寶珠 開設 之 百富園 小吃店 ， 點用 酒菜 ， 一 人 享用 完畢 ， 以 此 方式 詐得 相當 消費 金額 共計 新台幣 （ 下 同 ） 4700 元 之 不法 利益 ， 賴寶珠 請 康育誠 買單 付款 ， 康育誠 即 稱 無 錢 可 付 ， 欲 以 上開 贓車 質押 ， 賴寶珠 發現 有異 ， 報警 查獲 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第8814號
犯罪事實：
一 、 李權哲 前 因 過失 傷害 案件 ， 經 新北 地方 法院 以 104年度 審交 簡字 第159 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 而 於 105年 7月 2日 有期徒刑執 ， 竟 又 於 民國 106年 10月 26日 5時 20分 許 ， 在 不詳 地點 以 電腦 設備 連結 網際網路 ， 並 以 暱稱 「 李權哲 」 帳號 登入 臉書 （ FACEBOOK ） 社群 網站 後 ， 見 吳昌憲 在 臉書 網站 發文 要 收購 蘋果 （ APPLE ） 品牌 IPHONESE 手機 1 支 ， 即 以 臉書 之 通訊 軟體 與 吳昌憲 議定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 販售 上開 手機 ， 使 吳昌憲 陷於 錯誤 ， 於 106年 10月 26日 5時 20分 許 將 訂金 1585 元 匯入 被告 申設 之 中華郵政 0000000 - 0000000 號 帳號 後 ， 李權哲 即 失去 聯繫 ， 亦 未 如約 寄送 上開 手機 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡上字第235號
犯罪事實：
一 、 邱國恩 並 無 賣 酒 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 12月 24日 ， 在 「 品酒網 」 網站 ， 刊登 販售 酒類 商品 之 虛偽 訊息 ， 致 如 附表 所 示 之 顏詒謙 等 16 人 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 經由 該 網站 瀏覽 邱國恩 所 刊登 前揭 虛偽 訊息 後 ， 信以為真 並 陷於 錯誤 而 向 其 購買 酒類 商品 ， 並 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 邱國恩 所 指定 楊濠任 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 申設 如 附表 所 示 帳戶 內 。 嗣 顏詒謙 等 16 人 事 後 因 未 取得 向 邱國恩 所 購買 之 酒類 商品 ， 始 察覺 受騙 並 報警 處理 ， 進而 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度原訴字第22號
犯罪事實：
一 、 杜言祥 、 陳盈錝 分別 於 民國 104年 10月 12日 、 同年 11月 4日 起 至 105年 1月 26日 止 ， 接受 吳○均 （ 綽號 「 飛哥 」 ， 尚 由 檢察官 偵辦 中 ） 之 邀約 ， 至 大陸 ○○ 市 會○○○路 ○○○ 社區 A棟 0000室 ， 以 詐騙 金額 2成 至 3成 之 代價 ， 與 其他 機房 成員 丁○○ （ 由 本院 另行 審結 ） 、 綽號 「 阿鴻 」 、 「 阿葦 」 、 「 阿貴 」 （ 均 為 警 偵辦 中 ） 等 成年 男子 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 編號 1 至 22 「 詐騙 時間 」 所 示 之 時間 ， 使用 如 附表 一 編號 1 至 22 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 手機 及 門號 ， 向 如 附表 一 編號 1 至 22 「 被害人 」 欄位 所 示 之 廖○康 等 人 ， 以 「 猜猜 我 是 誰 」 （ 即 冒充 親友 佯稱 借款 ） 之 詐騙 手法 從事 詐欺 取財 之 行為 ， 使 如 附表 一 編號 1 至 22 號 所 示 之 廖民康 等 人 因而 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 如 附表 一 編號 1 至 22 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 旋 遭 其他 詐諞 集團 成員 提領 一空 。 嗣 陳盈錝 返 臺 後 ， 另 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 一 編號 23 所 示 時間 ， 使用 之前 抄寫 之 教戰 守則 ， 以 其 使用 之 門號 0000000000 號 手機 撥打 戴○ 和 使用 之 門號 0000000 XXX （ 門號 詳卷 ） ， 以 上開 詐騙 手法 ， 使 戴○ 和 陷於 錯誤 ， 因而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 陳盈錝 指定 如 附表 一 編號 23 所 示 之 帳戶 ， 旋 遭 陳盈錝 提領 一 空 而 得逞 。
臺灣高雄地方法院 100年度易緝字第1號
犯罪事實：
一 、 石秀蘭 明知 詐欺 集團 之 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 其 銀行 帳戶 、 提款卡 、 密碼 等 交付 與 不 相識 之 人 使用 ， 有 被 詐欺 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 97年 9月 16日 前 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申請 開立 之 彰化 商業 銀行 岡山 分行 ， 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 提供 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 。 上開 取得 石秀蘭 銀行 帳戶 資料 之 成年 男子 ， 旋即 與 其 所屬 詐欺 集團 之 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ：
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第1549號
犯罪事實：
一 、 諶勝鴻 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 之 犯意 ， 明知 其 並 無 Canonzr 1200 桃紅色 相機 可 供 出售 ， 仍 在 臉書 上 虛偽 刊登 販賣 Canonzr 1200 桃紅色 相機 之 訊息 ， 侯○○ （ 民國 86年 生 ， 案發 時 為 少女 ， 真實 姓名 詳卷 ） 瀏覽 後 與 諶勝鴻 以 臉書 私訊 方式 聯絡 ， 過程 中 諶勝鴻 因 曾 詢問 侯 ○○年紀 而 知悉 侯○○ 乃 未滿 18 歲 之 少女 ， 竟 仍 繼續 佯稱 有 上開 相機 可 供 出售 ， 且 與 侯○○ 議妥 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,500 元 成交 ， 致 侯○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 103年 8月 7日 ， 前往 朴子 郵局 ， 以 無 摺 存款 之 方式 ， 存入 8,500 元 至 諶勝鴻 向 不 知情 之 張庭瑜 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 ） 借用 之 基隆 復興路 郵局 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 帳戶 ， 諶勝鴻 隨即 於 同 日 將 得 款 提領 一空 。 嗣 諶勝鴻 於 103年 8月 9日 寄送 Canontr 100 白色 相機 予 侯○○ ， 經 侯○○ 反應 與 其 所 購 商品 不符 並 寄回 後 ， 諶勝鴻 於 103年 8月 15日 與 侯○○ 聯絡 表示 已 收到 寄回 商品 ， 且 佯稱 已 於 同 日 寄出 Canonzr 1200 桃紅色 相機 ， 其後 即 置之不理 ， 嗣 侯 ○○ 遲 未 收受 所 購 商品 ， 又 無法 與 諶勝鴻 取得 聯繫 ， 始 悉 受騙 。 案 經 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 檢察官 自動 檢舉 簽分 偵查 後 起訴 。
臺灣南投地方法院 107年度審訴字第142號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 「 被告 楊志強 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新竹地方法院 108年度竹簡字第1373號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳宜亭 依 其 社會 生活 經驗 ， 對於 將 所 申辦 之 金融 帳戶 資料 交由 身分 不詳 之 人 使用 ， 可能 遭 他人 作為 詐欺 犯罪 之 工具 有所 預見 ， 雖 尚未 達於 有意 使 其 發生 之 程度 ， 惟 因 缺 錢 找 工作 ， 仍 基於 縱 使 如此 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 3日 晚間 10時 3分 許 ， 在 新竹縣 ○○鎮 ○○路 ○段 000號 之 統一 超商 內 ， 以 每 個 帳戶 每 月 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 依 在 通訊 軟體 LINE 中 真實 身分 不詳 、 暱稱 「 唐忻 」 之 人 指示 ， 將 其 所 申辦 之 郵局 帳戶 （ 帳號 00000000000000 ， 下稱 A 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 00000000000 ， 下稱 B 帳戶 ） 等 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 以 店到店 方式 寄送 至 「 唐忻 」 指定 之 處所 ， 並 於 寄出 前 依 指示 更改 金融卡 密碼 ， 供 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 所屬 詐欺 集團 成員 即 於 如 附表 所 示 時間 、 以 如 附表 所 示 方式 ， 詐欺 李國州 、 丁迺玄 、 馬曉豪 、 古貿瑜 轉帳 如 附表 所 示 金額 至 前揭 A 、 B 帳戶 中 。 嗣 經 李國州 、 丁迺玄 、 馬曉豪 、 古貿瑜 發覺 有異 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度原簡字第180號
犯罪事實：
一 、 呂紫晴 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 19日 14時 許 ， 在 新北市 樹林區 某 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 之 安泰 商業 銀行 八德 簡易型 分行 （ 下稱 安泰 銀行 ） ， 帳號 00000000000000 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 寄交 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 告知 前開 提款 密碼 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 呂紫晴 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 12月 23日 前 某 不詳 時間 ， 在 臉書 張貼 販售 蘋果牌 行動電話 之 訊息 ， 適 ㈠ 施怡安 於 106年 12月 23日 15時 許 上網 瀏覽 ， 見 該 則 販賣 訊息 後 ， 陷於 錯誤 同意 購買 ， 並 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 106年 12月 23日 15時 15分 許 ， 在 新北市 土城區 住處 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8,000 元 至 呂紫晴 前開 帳戶 內 ； ㈡ 詹宗垣 於 106年 12月 23日 14時 40分 上網 瀏覽 ， 見 前開 販賣 訊息 後 ， 亦 陷於 錯誤 同意 購買 ， 並 於 106年 12月 23日 15時 24分 許 ， 在 臺北市 中山區 某 便利商店 內 ， 匯款 1萬5,000 元 至 呂紫晴 前開 帳戶 內 ， 款項 均 遭 提領 一 空 。
臺灣南投地方法院 104年度投簡字第555號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 欄 ㈦ 第2 行 關於 「 小 冰箱 及 大同 電鍋 之 訊息 」 之 記載 ， 應 更正為 「 小 冰箱 之 訊息 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 ㈠ 第8 行 至 第15 行 關於 「 合作金庫 銀行 存款 存摺 交易 明細 、 台新 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 、 中華郵政 自動櫃員機 交易 明細表 、 臺灣 銀行 活期 儲蓄 存款 明細表 、 中國信託 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 、 中國信託 銀行 網路 自動櫃員機 交易 明細 表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 」 之 記載 ， 應 補充 、 更正為 「 告訴人 蕭雅之 提出 之 玉山 銀行 交易 明細 查詢 列印 資料 、 其 所有 玉山 銀行 帳戶 存摺 封面 及 內頁 影本 、 新北市 政府 警察局 中和 第一 分局 秀山 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 告訴人 陳維靜 提出 之 其 所有 帳戶 存摺 封面 及 內頁 影本 、 臺中 市 政府 警察局 清水 分局 沙鹿 分駐所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 被害人 李葶儀 提出 之 台新 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 、 彰化縣 警察局 員林 分局 莒光 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 告訴人 姜采芬 提出 之 臺北市政府 警察局 中山 分局 中山 二 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 被害人 王怡文 提出 之 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 、 高雄市 政府 警察局 楠梓 分局 楠梓 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 刑案 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 告訴人 王偉名 提出 之 其 所有 帳戶 存摺 內頁 影本 、 LINEapp 畫面 翻拍 照片 20 張 、 臺南市 政府 警察局 新營 分局 柳營 分駐所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 告訴人 莊馥綾 提出 之 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 、 桃園 市 政府 警察局 桃園 分局 龍安 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 被害人 葉俊彥 提出 之 中國信託 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 、 屏東縣政府 警察局 屏東 分局 公館 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 刑案 紀錄表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 被害人 劉家良 提出 之 中國信託 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 、 露天 拍賣 網站 結帳 明細 網頁 列印 資料 、 新北市 政府 警察局 新莊 分局 中港 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 新北市 政府 警察局 新莊 分局 中港 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 被害人 沈玟伶 提出 之 台新 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 被害人 柯樂 提出 之 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 、 臺北市 政府 警察局 萬華 分局 漢中街 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 各 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度易字第62號
犯罪事實：
一 、 林樹欉 前 因 犯 恐嚇 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 95年度 簡字 第2942 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 96年 12月 26日 入監 執行 ， 於 97年 3月 21日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 預見 以 自己 名義 申請 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可 被 詐騙 集團 用於 供 被 詐騙 之 人 匯款 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 99年 4 、 5月 間 某 日 ， 在 宜蘭縣 頭城鎮 金面 加油站 附近 ， 將 其 所 申請 之 臺灣 土地 銀行 萬華 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 蕭英 」 之 詐騙 集團 成員 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 99年 5月 17日 10時 許 致電 予 羅俊詠 （ 涉嫌 詐欺 部分 業經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 以 99年度 偵字 第17215 號 為 不起訴 處分 確定 ） ， 佯稱 係 國小 同學 「 張書浡 」 ， 因 父親 生病 急需 用錢 ， 欲 向 羅俊詠 借款 2萬 元 等語 ， 致 使 羅俊詠 陷於 錯誤 而 於 同 日 、 同 年 月 22日 、 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 、 1萬 元 、 1萬 元 至 張嘉慧 （ 涉嫌 詐欺 部分 業經 本 署 以 99年度 偵字 第4171 號 聲請 簡易 判決 處刑 ） 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 宜蘭 員山 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 後 ， 詐騙 集團 成員 復 冒充 「 張書浡 」 ， 於 99年 5月 28日 向 羅俊詠 要求 匯款 3萬 元 至 指定 之 醫院 帳戶 內 ， 致 使 羅俊詠 陷於 錯誤 而 於 99年 5月 29日 匯款 3萬 元 、 1萬5千 元 至 林樹欉 上開 帳戶 內 。 該 詐騙 集團 成員 又 於 99年 5月 28日 致電 予 沈昭伶 ， 佯稱 係 友人 「 陳建宏 」 ， 因 發生 車禍 急需 用錢 等語 ， 致 使 沈昭伶 陷於 錯誤 而 於 99年 5月 28日 匯款 至 羅俊詠 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 石岡 郵局 帳號 00000000000000008 號 帳戶 內 後 ， 詐騙 集團 成員 復 冒充 「 陳建宏 」 ， 再度 致電 予 沈昭伶 稱 錢 不 夠 等語 ， 致 使 沈昭伶 陷於 錯誤 於 99年 5月 29日 、 99年 6月 1日 先後 匯款 3萬 元 、 2萬 元 、 1萬 元 、 2萬9千 元 、 1千 元 至 林樹欉 上開 帳戶 內 。 嗣 經 羅俊詠 、 沈昭伶 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第1044號
犯罪事實：
一 、 陳怡安 能 預見 其 提供 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所 得 之 財物 ， 並 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 30日 ， 將 其 所 申請 開立 之 臺灣 銀行 鼓山 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 鼓山 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 乙 帳戶 ） 2 個 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 以 每 5日 為 1 期 ， 每 期 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 ， 將 上揭 2 個 帳戶 金融卡 、 存摺 以 統一 便利 商店 宅配 之 方式 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 統一 便利 商店 東展 門市 （ 店號 158369 ） ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳俊男 」 之 收件人 供 其 使用 ， 並 以 LINE 告知 密碼 。 嗣 該 「 陳俊男 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 取得 陳怡安 所 交付 之 上開 金融卡 及 密碼 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 被害人 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 進行 詐騙 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 並 於 如 附表 所 示 之 時間 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 陳怡安 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第2630號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 聲請 簡易 判決 處刑書 犯 罪 事實欄 第8 行 至 第11 行 之 「 於 民國 100年 6月 2日 ， 在 桃園縣 中壢市 仁美店 全家 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 新豐 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 交予 詐騙 集團 成員 自稱 「 蔡 先生 」 使用 」 ， 補充 更正為 「 於 民國 100年 6月 7日 13時 37分 許 ， 在 桃園縣 中壢市 仁美店 全家 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 新豐 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 以 郵寄 之 方式 交予 詐騙 集團 成員 自稱 「 蔡 先生 」 使用 」 。 證據 部分 補充 「 屏東縣 政府 警察局 屏東 分局 民和 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 同 所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 」 ； 同 欄 第18 至 21 行 之 「 高雄市 政府 警察局 新興 分局 民中山路 派出所 受理 各 類 刑事 案件 報案 三 聯單 、 同 所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 同 所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 」 ， 更正為 「 高雄市 政府 警察局 新興 分局 中山路 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式 」 ； 同 欄 第21 、 22 行 之 「 受理 各 類 刑事 案件 報案 三 聯單 、 同 所 」 刪除 ； 同 欄 第30 、 31 行 之 「 受理 各 類 刑事 案件 報案 三 聯單 、 同 所 」 刪除 ； 同 欄 第32 行 之 「 臺北市 政府 中山 分局 安東路 派出所 」 ， 更正為 「 臺北市 政府 中山 分局 長 安東路 派出所 」 ； 同 欄 第35 行 之 「 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 記錄表 11 份 」 ， 更正為 「 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 記錄表 12 份 」 ； 同 欄 第40 行 之 「 郵政 自動櫃員機 交易 明細 表 2 紙 」 ， 更正為 「 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 1 紙 及 台北市 第九 信用 合作社 自動櫃員機 交易 明細 表 1 紙 」 。 附表 編號 1 被害人 匯款 時間欄 之 「 100年 6月 16日 14分 許 」 ， 更正為 「 100年 6月 16日 14時 35分 許 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 100年度審易字第1699號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉德正 明知 其 無 支付 金錢 以 兌換 遊戲幣 之 意 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 以下 犯行 ： ㈠ 於 民國 99年 （ 起訴書 誤載為 98年 ） 10月 28日 23時 30分 許 ， 在 中華 網龍 股份 有限公司 所 設計 之 網路 遊戲 「 鑽石 俱樂部 」 內 ， 以 「 龍門 四海 」 之 代號 ， 佯稱 欲 出售 該 遊戲 420萬 鑽石幣 予 陳怡卉 ， 並 以 其 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 作為 聯絡 方式 ， 雙方 約定 交易 金額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 ， 劉德正 並 指示 陳怡卉 匯款 至 不 知情 之 吳炳宏 （ 另 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所有 國泰世華 商業 銀行 臨安 分行 帳號 000000000000 號 （ 起訴書 誤植 為 0000000000 號 ） 之 帳戶 內 ， 致 陳怡卉 陷於 錯誤 ， 因而 於 翌 （ 29 ） 日 依約 匯款 5千 元 至 上開 帳戶 。 詎 劉德正 於 得手 後 ， 竟 未 依 約定 將 前開 遊戲 之 鑽石幣 移轉 予 陳怡卉 ， 即將 遊戲 關閉 下線 ， 致 陳怡卉 無法 與 其 聯繫 並 因此 受有 損害 ， 乃 知 受騙 而 報警 處理 ， 始悉 上情 。 ㈡ 於 99年 12月 7日 2時 許 前 某 時 ， 以 不詳 方式 ， 在 臺灣 某 不詳 地點 ， 取得 泰國籍 人士 THANATHITIPHATJIRAPAT （ 另 由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 通緝 中 ） 在 我國 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 遂 於 同 日 2時 許 ， 在 其 位於 桃園縣 大溪鎮 ○○○街 105巷 15弄 14號 7樓 之 居所 ， 利用 網際網路 （ IP： 118 . 161 .83 . 113 ） 以 「 風城 正董 」 帳號 登入 「 鑽石 俱樂部 」 網路 遊戲 ， 向 該 遊戲 網友 鄧莉萍 佯稱 欲 以 2千 元 之 代價販 以 其 網路 遊戲 金幣 120萬 ， 復約 以 行動電話 門號 0000000000 號 作為 聯絡 方式 ， 並 以 不 知情 之 余政剛 （ 起訴書 均 誤繕為 余正剛 ） 所有 臺灣 銀行 三多 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 作為 交易 匯款 帳戶 ， 致 鄧莉萍 陷於 錯誤 ， 因而 於 同 日 2時 54分 許 ， 依約 匯款 2千 元 至 上揭 帳戶 。 詎 劉德正 於 得手 後 ， 竟 未 依 約定 將 前揭 遊戲 之 金幣 移轉 予 鄧莉萍 ， 且 將 上揭 行動電話 關機 ， 致 鄧莉萍 無法 與 之 聯絡 並 因此 受有 損害 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 乃 悉 前情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡上字第520號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 簡易 判決 認事 、 用法 及 量刑 均 無不當 ， 應 予 維持 ， 證據 部分 均 引用 本院 第一 審 簡易 判決書 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。 另 補充 說明 ：
臺灣臺中地方法院 105年度原訴字第43號
犯罪事實：
一 、 Ｂ○○ 前 於 民國 103年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 103年度 易 字 第278 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 104年 3月 19日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3672號
犯罪事實：
一 、 潘婉云 已 預見 將 金融 機構 存款 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 等 財產 犯罪 款項 出入 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 竟 民國 106年 5月 底 某 日 ， 透過 臉書 社群 網站 及 通訊 軟體 LINE ， 與 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 陳雪蝶 」 之 詐欺 集團 成員 聯繫 ， 並 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬4000 元 代價 ， 將 其 申辦 之 2 本 帳戶 出租 ， 潘婉云 並 於 同年 6月 8日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 統一 超商 皓東 門市 內 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 前金 分行 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 ， 帳號 ： 0000000000000 ） 、 國泰世華 商業 銀行 鳳山 分行 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 ， 帳號 ： 000000000000 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 超商 宅急便 寄送 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 汪賢修 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 潘婉云 上開 帳戶 之 提款卡 及 提款卡 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 江滿江 、 吳宗宸 、 曾呈芳 等 3 人 ， 致 渠等 3 人 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 匯款 至 附表 所 示 帳戶 。 嗣 經 江滿江 、 吳宗宸 、 曾呈芳 發覺 有異 受騙 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2944號
犯罪事實：
一 、 劉齊輝 應 知 現今 不法 份子 用以 向 被害人 施行 詐術 之 聯絡 電話 ， 均 是 使用 以 他人 名義 申請 ， 可 預見 將 代 他人 名義 申請 之 電話 門號 提供 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 以 他人 名義 申請 之 電話 門號 之 目的 在於 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 自己 以 他人 名義 申請 之 電話 門號 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 基於 若 有 人 使用 以 其 名義 所 申請 之 電話 門號 實施 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 附表 一 所 示 時間 ， 持 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小王 」 之 成年 男子 所 交付 之 辛煥萍 、 呂東 、 劉天姿 、 何玉玲 等 大陸 人士 之 中華民國 臺灣 地區 入出境 許可證 、 大陸 居民 往來 台灣 通行證 等 文件 ， 至 如 附表 一 所 示 高雄 市區 之 通信行 ， 申辦 如 附表 一 所 示 之 易付卡 行動電話 門號 ， 再 將 門號 SIM卡 交付 「 小王 」 。 「 小王 」 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 取得 如 附表 一 所 示 之 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 二 所 示 時間 ， 以 附表 二 所 示 方式 誆騙 張世建 、 韋嘉珍 、 林大欽 、 簡盈方 ， 使 張世建 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 二 所 示 款項 匯入 詐騙 集團 指定 之 金融 帳戶 。 嗣 張世健 等 人 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第660號
犯罪事實：
一 、 涂偉棋 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 可 預見 將 自己 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 他人 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 一時 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 1月 4日 前 之 不詳 時 地 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 大湖 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 迨 該 人 得手 後 ， 旋供 自己 或 他人 所屬 之 犯罪 集團 使用 ， 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 於 106年 1月 4日 ， 經由 通訊 軟體 LINE 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 致 如 附表 所 示 之 王素容 、 董素媚 、 連俊智 及 王惠嬋 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 匯 / 存款 時間 、 匯 / 存款 地點 ， 依 指示 匯 / 存款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 涂偉棋 郵局 帳戶 後 ， 旋 遭 提領 （ 其中 連俊智 及 王惠嬋 部分 未 遭 提領 ， 經 涂偉棋 郵局 帳戶 轉為 警示 帳戶 圈存 抵銷 後 ， 業已 歸還 連俊智 及 王惠嬋 ） 。 嗣 因 王素容 、 董素媚 、 連俊智 及 王惠嬋 遭騙 後 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1043號
犯罪事實：
一 、 陳宗裕 係 廖婉茹 之 前夫 ， 陳宗裕 因 無 代步 工具 ， 竟 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 99年 8月 8日 向 廖婉茹 謊稱 其 要 前往 台南 辦 事情 ， 需要 用 車 ， 要求 以 廖婉茹 名義 承租 車輛 供 其 使用 ， 其 當日 晚上 即 會 歸還 租賃 車輛 云云 ， 致 廖婉茹 陷於 錯誤 同意 擔任 承租人 ， 廖婉茹 遂 於 同 日 在 高雄市 前鎮區 ○○○路 321號 鉅商 租 車行 承租 車牌 號碼 8411-UU 號 自小客車 ， 並 代為 預納 第1 天 新台幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 租 車 費用 後 ， 將 前開 車輛 交由 陳宗裕 使用 ， 詎 陳宗裕 未 返 還 該 車 ， 且 拒 不 繳納 租金 ， 因而 受有 免費 駕駛 租賃 車輛 之 利益 。 嗣 因 廖婉茹 為 其 支付 租 車 費用 共 2萬餘 元 ， 並 多 次 聯繫 要求 返還 該 車 ， 陳宗裕 均 置之不理 ， 甚至 變更 聯絡 電話 ， 廖婉茹 追討 無果 ， 迄 同年 8月 28日 ， 鉅商 租 車行 委託 民間 尋 車 公司 在 台南市 ○○路 上 尋獲 該 車 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第1077號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 「 證據 並 所 犯 法條 」 欄 第二 段 第2 行 有關 「 被告 事 後 業經 賠償 告訴人 仲信 公司 6萬 元 」 之 記載 ， 更正為 「 被告 事 後 業已 賠償 告訴人 仲信 公司 10萬 元 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2038號
犯罪事實：
一 、 田自榮 前 於 民國 96年 間 因 詐欺 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 96年 6月 28日 易科 罰金 執行 完畢 ； 又 因 公共 危險 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 96年 11月 22日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾 其 等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 之 提款卡 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 藉 此 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 然 其 竟 只 顧 自己 謀職 之 需 ， 基於 縱 使 有 人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 100年 11月 15日 前 某 日 ， 至 高雄市 大寮區 之 「 7-11 統一 超商 」 ， 將 其 所 申設 之 林園 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 寄交給 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 復 以 即時 通 方式 告知 密碼 ， 容任 該 名 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 供作 向 不 特定 民眾 詐財 犯罪 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 黃馨儀 、 廖雅玲 、 羅健嘉 等 3 人 ， 致 黃馨儀 等 3 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 所 示 金額 匯至 詐騙 集團 所 指示 之 田自榮 上開 林園 郵局 帳戶 內 。 嗣 黃馨儀 等 3 人 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 103年度審易字第6號
犯罪事實：
一 、 鄭聰明 曾 於 民國 97年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 97年度 彰簡字 第924 號 判決 判處 有期徒刑 4月 （ 下稱 甲案 ） ； 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 97年度 彰簡字 第1148 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 （ 下稱 乙案 ） ， 上開 乙 案 所 處 之 刑 ， 嗣 經 本院 以 98年度 聲減字 第13 號 裁定 減刑 為 有期徒刑 1月 15日 ， 並 與 甲案 所 處 之 刑 合併 定 應 執行 有期徒刑 4月 15日 確定 ， 入監 執行 後 ， 於 98年 6月 15日 徒刑 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 鄭聰明 仍 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ꆼ 於 100年 7月 12日 下午 1時 許 ， 駕駛 其 不 知情 配偶 吳淑慧 名下 之 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 ， 前往 吳芬芳 （ 所 涉 竊盜 犯行 ， 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 100年度 偵字 第16273 號 案件 為 不起訴 處分 ） 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 住處 ， 向 吳芬芳 自稱 「 洪主宏 」 （ 起訴書 誤載 為 林主宏 ） ， 係 皇泰 建設 公司 股東 ， 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 將 放置 於 臺中市 大肚區 沙田路 3段 之 大肚 運動 公園 旁 空地 上 廢鐵 一 批 （ 淨重 8525 公斤 ） 販售 予 吳芬芳 ， 使 吳芬芳 陷於 錯誤 ， 交付 1萬 元 予 鄭聰明 。 嗣 於 同 日 下午 2時 30分 許 ， 吳芬芳 委託 不 知情 之 富帝通 資源 回收場 員工 張智皓 駕車 前往 上開 地點 載運 廢鐵 時 ， 為 該 廢鐵 所有人 陳永林 發現 報警 處理 ， 吳芬芳 始 知 受騙 （ 廢鐵 業已 領回 ） 。 ꆼ 又 於 102年 4月 24日 下午 1時 許 ， 駕駛 其 不 知情 配偶 吳淑慧 名下 之 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 ， 前往 陳志仁 之 妻 謝秀陵 所 經營 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000巷 00號 「 廣全 資源 回收行 」 ， 向 陳志仁 自稱 「 王金銀 」 ， 佯稱 欲 以 1萬4千 元 之 代價 ， 將 放置 於 臺中市 西屯區 福林路 與 國安二路口 工地 上 之 鋼筋 2 批 販售 予 陳志仁 ， 使 陳志仁 陷於 錯誤 ， 交付 1萬4千 元 予 鄭聰明 。 嗣 陳志仁 前往 上開 地點 載運 鋼筋 ， 為 該 工地 監工 林耀祥 告知 不 認識 「 王金銀 」 ， 陳志仁 始 知 受騙 。 ꆼ 於 102年 12月 20日 下午 1時 10分 許 ， 駕駛 其 不 知情 之 配偶 吳淑慧 承租 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 前往 王錦文 所 經營 位於 臺南市 ○○區 ○○里 ○○000 號 資源 回收廠 ， 佯稱 欲 以 1萬5千 元 之 代價 ， 將 放置 於 臺南市 ○里區 ○○里 00號 倉庫 內 的 廢鐵 販售 予 王錦文 ， 使 王錦文 陷於 錯誤 ， 先 交付 1萬 元 予 鄭聰明 。 嗣 王錦文 前往 該 倉庫 載運 廢鐵 ， 巧遇 屋主 楊宗碩 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣新竹地方法院 107年度自字第1號
犯罪事實：
一 、 徐誌嶺 與 謝德璋 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 為 無罪 之 諭知 ， 詳 下述 ） 、 胡梅芳 為 朋友 ， 於 民國 103年 12月 間 謝德璋 因 有 資金 需求 而 向 徐誌嶺 借款 ， 然 徐誌嶺 經濟 困難 ， 無力 出借 ， 復認 有機可乘 ， 可 利用 胡梅芳 出資 轉借 牟利 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 要求 胡梅芳 擔任 金主 ， 借貸 予 謝德璋 ， 並 向 胡梅芳 刻意 隱瞞 有 部分 款項 係 由 其 挪做己用 之 事實 ， 同時 向 謝德璋 表示 應 交付 如 附表 所 示 ， 票面 金額 大於 謝德璋 實際 欲 借貸 數額 之 本票 、 支票 （ 彭素真 為 謝德璋 之 母 ） ， 以為 借款 之 擔保 ， 而 接續 於 附表 所 示 之 借款 日期 ， 將 如 附表 所 示 之 票據 交予 胡梅芳 ， 使 胡梅芳 陷於 錯誤 ， 陸續 出借 總計 新臺幣 （ 下 同 ） 1,420萬 元 之 款項 予 徐誌嶺 收受 ， 徐誌嶺 則 從中 取走 總計 505萬 元 ， 僅 交予 謝德璋 915萬 元 。 待 胡梅芳 提示 彭素真 開立 之 支票 遭 退票 後 ， 徐誌嶺 又 避不見面 ， 胡梅芳 遂 於 104年 9月 4日 與 謝德璋 相約 商談 還款 事宜 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3058號
犯罪事實：
一 、 劉軒羽 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 105年度 士交 簡字 第95 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 105年 5月 30日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 106年 6月 23日 ， 在 新北市 三重區 全家 便利商店 三重 五華店 ， 利用 宅配 方式 ， 將 其 所有 上海 商業 銀行 股份 有限公司 北三重 分行 ( 下稱 上海 銀行 ) 帳號 00000000000000 號 、 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 正義 分行 ( 下稱 永豐 銀行 ) 帳號 00000000000000 號 及 中華郵政 股份 有限公司 三重 溪尾街 郵局 ( 下稱 三重 溪尾街 郵局 ) 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 詐騙 集團 成員 指定 之 「 阮赤星 」 ， 並 告知 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 蔡志杰 、 陳瑩芳 、 簡林煒 3 人 為 詐騙 ， 致 蔡志杰 3 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 轉帳 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 劉軒羽 上揭 3 帳戶 內 ， 蔡志杰 、 陳瑩芳 、 簡林煒 轉帳 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 悉 上情 。