Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第181號
犯罪事實：
一 、 林雅芳 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 交付 於 人 ， 足供 他人 作為 不法 詐取 他人 款項 之 用 ， 竟 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 12月 24日 某時 許 ， 將 其 所 申請 使用 之 郵局 帳號 「 000 - 00000000000000 」 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 之 通訊 方式 ， 將 上開 提款卡 之 密碼 告知 該 成年人 。 嗣 該 成年人 與 所屬 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下述 行為 ： (一) 於 105年 12月 28日 16時 10分 許 ， 由 詐騙 集團 成員 以 LINE 通訊 軟體 ， 傳送 訊息 予 林金田 ， 假冒 其 友人 林碧昭 ， 向 其 誆稱 ： 需 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 ， 致 林金田 陷於 錯誤 ， 而 委由 其 子 林潮德 於 同 日 16時 43分 許 ， 至 臺中市 大甲區 中山路 2段 與 通天路 路口 之 超商 ， 以 該 超商 附設 之 ATM ， 匯款 3萬 元 至 上開 郵局 帳戶 。 (二) 於 105年 12月 28日 17時 27分 許 ， 由 詐騙 集團 成員 以 LINE 通訊 軟體 傳送 訊息 予 彭貴連 ， 假冒 其 親家 劉清來 ， 向 其 誆稱 ： 需 借款 3萬 元 周轉 ， 致 彭貴連 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 17時 37分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 0000號 之 會稽 農會 ， 以 該 農會 附設 之 ATM ， 匯款 3萬 元 至 上開 郵局 帳戶 。 (三) 嗣 經 林金田 、 彭貴連 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 109年度易字第99號
犯罪事實：
一 、 陳芊妃 為 成年人 ， 依 其 社會 生活 經驗 、 智識 程度 及 一般 社會 通見 ， 應 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不詳 之 人 ， 極 有 可能 使 不詳 之 人 利用 其 所 開立 之 金融 機構 帳戶 從事 詐欺 取財 等 財產 犯罪 行為 ， 竟 仍 基於 縱 若 不詳 之 人 利用 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 一百零四年 十二月 十日 二十時 許 前 之 某 日 某時 ， 在 不詳 地點 將 其 所 申設 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ○○○○○○○○○○○○○○○○ ） 、 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ○○○○○○○○○○○○○○○○ ） 、 陽信 商業 銀行 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 ） （ 帳號 ○○○○○○○○○○○○○○○ ） 之 存摺 、 提款卡 交予 不詳 之 人 ， 上開 帳戶 之 密碼 則 均 記載 在 提款卡 背面 而 以 此 方式 容任 不詳 之 人 得 任意 使用 其 所 提供 之 玉山 銀行 帳戶 、 合庫 銀行 帳戶 及 陽信 銀行 帳戶 作為 向 他人 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 不詳 之 人 即 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 ： ㈠ 一百零四年 十二月 十日 二十時 許 ， 假冒 奇摩 購物 網站 工作 人員 去電 蕭揚 並 詐稱 需 解除 分期付款 設定 ， 再 佯裝 國泰世華 商業 銀行 客服 人員 去電 蕭揚 指示 操作 自動櫃員機 解除 分期付款 設定 ， 致 使 蕭揚 陷於 錯誤 而 於 翌日 （ 即 同 年 月 十一日 ） 十八時 四分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 二萬九千九百八十九 元 至 陳芊妃 開立 之 玉山 銀行 帳戶 。 ㈡ 一百零四年 十二月 十一日 十六時 二十四分 許 ， 假冒 中華郵政 股份 有限公司 人員 去電 陳識升 並 詐稱 因 奇摩 購物 之 簽名 位置 錯誤 而 誤植 為 分期付款 ， 致 使 陳識升 陷於 錯誤 而 依 指示 操作 自動櫃員機 於 同 日 十七時 三十八分 許 ， 轉帳 二萬九千九百八十五 元 至 至 陳芊妃 開立 之 陽信 銀行 帳戶 ， 再 於 同 日 十七時 四十二分 許 ， 轉帳 二萬九千九百八十五 元 至 陳芊妃 開立 之 陽信 銀行 帳戶 ， 復 於 同 日 十七時 五十六分 許 ， 轉帳 二萬九千九百八十九 元 至 陳芊妃 申設 之 玉山 銀行 帳戶 ， 又 以 行動電話 網路 轉帳 三萬五千九百八十九 元 至 陳芊妃 開立 之 玉山 銀行 帳戶 。 ㈢ 一百零四年 十二月 十一日 十六時 四十八分 許 ， 假冒 四方 通行 訂房 業者 去電 林竣安 並 偽稱 因 作業 疏失 造成 多餘 扣款 ， 再 佯裝 中國信託 商業 銀行 客服 人員 去電 林竣安 指示 操作 自動櫃員機 進行 帳戶 設定 ， 致 使 林竣安 陷於 錯誤 而 於 同 日 十七時 四十分 許 ， 操作 自動櫃員機 轉帳 二萬九千九百八十七 元 至 陳芊妃 開立 之 合庫 銀行 帳戶 。 ㈣ 一百零四年 十二月 十一日 十七時 許 ， 假冒 四方 通行 工作 人員 去電 孫圓詔 並 訛稱 因 疏失 誤設 為 分期 約定 轉帳 需 取消 設定 並 通知 銀行 協助 處理 ， 再 佯裝 國泰世華 商業 銀行 客服 人員 去電 孫圓詔 指示 操作 自動櫃員機 解除 設定 ， 致 使 孫圓詔 陷於 錯誤 而 於 同 日 十七時 四十二分 許 ， 操作 自動櫃員機 轉帳 二萬一千零六 元 至 陳芊妃 開立 之 合庫 銀行 帳戶 。 ㈤ 一百零四年 十二月 十一日 十七時 二十七分 許 ， 去電 黃韻芬 並 佯稱 其 所 購買 之 商品 誤繕 為 十二 件 相同 商品 而 需 向 商家 取消 訂貨 ， 致 使 黃韻芬 陷於 錯誤 而 於 同 日 十八時 二十一分 許 ， 操作 自動櫃員機 轉帳 九千一百零五 元 至 陳芊妃 開立 之 陽信 銀行 帳戶 。 ㈥ 一百零四年 十二月 十一日 十七時 五十六分 許 ， 假冒 奇摩 購物 賣家 去電 蘇俊麟 並 訛稱 訂購 貨品 因 人為 疏失 誤設 為 分期付款 ， 再 佯裝 郵局 客服 人員 去電 蘇俊麟 指示 操作 自動櫃員機 解除 分期付款 設定 ， 致 使 蘇俊麟 陷於 錯誤 而 於 同 日 十八時 七分 許 ， 操作 自動櫃員機 轉帳 一萬六千九百四十七 元 至 陳芊妃 開立 之 合庫 銀行 帳戶 。 ㈦ 一百零四年 十二月 十一日 十七時 五十六分 許 ， 假冒 好動 網賣家 去電 盧俊宇 並 偽稱 因 人為 疏失 誤設 為 分期付款 ， 再 佯裝 郵局 客服 人員 去電 盧俊宇 指示 操作 自動櫃員機 取消 設定 ， 致 使 盧俊宇 陷於 錯誤 而 於 同 日 十九時 二分 許 ， 操作 自動櫃員機 轉帳 一萬九百八十五 元 至 陳芊妃 開立 之 玉山 銀行 帳戶 。 ㈧ 一百零四年 十二月 十二日 十七時 許 ， 假冒 網站 賣家 去電 蔡浩昇 並 訛稱 貨品 數量 設定 錯誤 ， 再 佯裝 郵局 客服 人員 去電 蔡浩昇 指示 操作 自動櫃員機 取消 交易 ， 致 使 蔡浩昇 陷於 錯誤 而 於 同 日 十九時 五分 許 ， 操作 自動櫃員機 轉帳 二萬三千一百二十三 元 至 陳芊妃 開立 之 玉山 銀行 帳戶 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第1430號
犯罪事實：
一 、 吳友翔 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 詎 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 ， 於 民國 101年 6月 26日 晚上 某時 ， 在 某 處 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 通霄 郵局 00000000000000 號 帳戶 及 第一 商業 銀行 內壢 分行 00000000000 號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 如 附表 所 載 之 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 吳友翔 之 上開 2 帳戶 內 ， 嗣 因 附表 所 載 之 人 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 。
臺灣南投地方法院 106年度原易字第34號
犯罪事實：
一 、 何志鴻 明知 金融 機構 帳戶 相關 物件 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 交付 他人 使用 ， 有 可能 遭 不法 集團 做為 存放 詐欺 取財 得款 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 底 某時 許 ， 在 臺中市 太平區 某 處 7-11 便利 超商 、 以 郵寄 方式 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 不法 集團 成員 與 其 所屬 之 不法 集團 使用 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 及 其 所屬 不法 集團 利用 本案 帳戶 之 上述 相關 物件 做為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 嗣 該 不法 集團 成員 或 其 所屬 不法 集團 成員 取得 何志鴻 所 提供 之 本案 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 由 自己 或 所屬 不法 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 1月 4日 下午 4時 35分 許 ， 假冒 金石堂 書局 客服 人員 名義 ， 撥打 李妍 持用 之 行動電話 ， 向 李妍 訛稱 ： 其 先前 於 金石堂 書局 購物 時 ， 因 作業 人員 之 疏失 ， 多 訂 了 12 份 ， 須 至 自動櫃員機 操作 解除 交易 云云 ， 致 李妍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 4時 55分 及 5時 28分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 及 現金 存款 2萬9000 元 至 本案 帳戶 ， 於 當日 入帳 後 ， 遭 陸續 提領 完畢 。 嗣 李妍 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 循線 始 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 104年度原易字第7號
犯罪事實：
一 、 陳文雄 得 預見 向 銀行 申請 支票 由 他人 領用 ， 將 有助於 他人 利用 該 支票 從事 有關 財產 交易 方面 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 ９６年 ２月 １６日 擔任 「 楓田 企業社 」 之 負責人 後 ， 於 ９６年 １２月 ２４日 前 之 某 日 ， 將 身分證 等 資料 交與 「 江萬德 」 及 「 林孟穎 」 （ 年籍 資料 詳卷 。 行為 時 皆 已 成年 ） 之 詐騙 集團 成員 ， 並 於 ９７年 １月 １０日 ， 在 不詳 地點 ， 於 臺灣 土地 行銀 存款 印鑑卡 上 之 戶名 、 開戶人 簽名 、 開戶人 簽章欄 上 簽署 自己 姓名 計 ３ 枚 後 ， 由 「 江萬德 」 及 「 林孟穎 」 持 向 臺灣 土地 銀行 城 東 分行 申設 戶名為 「 楓田 企業社 」 、 「 陳文雄 」 、 帳號 １４００５１００１１１３ 號 之 支票 存款 帳戶 。 嗣 陳文雄 另 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 ９６年 １２月 ２４日 至 ９７年 ７月 １７日 間 之 某 日 ， 再 將 身分證 等 資料 交 「 江萬德 」 及 「 林孟穎 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 於 ９７年 ７月 １７日 ， 在 不詳 地點 ， 於 臺灣 銀行 股份 有限公司 支票 存款 開戶 申請書 上 之 負責人 （ 或 代表人 ） 姓名欄 上 簽署 自己 姓名 １ 枚 後 ， 由 「 江萬德 」 及 「 林孟穎 」 持 向 臺灣 銀行 中山 分行 申設 戶名為 「 楓田 企業社 」 、 「 陳文雄 」 、 帳號 ○○○○○○○○○○○○ 號 之 支票 存款 帳戶 。 嗣 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 領用 上開 ２ 帳戶 之 空白 支票 本 ， 再 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 「 王英文 」 ， 於 附表 所 示 之 發票日 ， 在 新北市 蘆洲區 （ 改制 前 為 臺北縣 蘆洲市 ） 某 處 ， 填寫 如 附表 所 示 之 票面 金額 ， 於 無 在 各 該 支票 帳戶 存款 使 持票人 得以 兌現 之 意思 下 ， 持向 不 知情 之 亞浚 企業 有限公司 （ 下稱 「 亞浚 公司 」 ） 負責人 郭元興 （ 現 由 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 中 ） 行使 ， 致 郭元興 陷於 錯誤 ， 而 與 王英文 交易 ， 並 收取 如 附表 所 示 之 ２ 張 支票 作為 對價 。 因 亞浚 公司 為 信孚 產業 股份 有限公司 外包 零件 供應商 ， 郭元興 因而 結識 甘美華 ， 郭元興 為 經營 亞浚 公司 需款 周轉 、 買 車 及 個人 臨時 急需用 資金 ， 便於 附表 所 示 之 匯款 日期 前 某 日 ， 在 附表 所 示 之 ２ 張 支票 背書 ， 以 民間 票貼 之 方式 ， 提出 供作 擔保 向 甘美華 借款 ， 甘美華 因 誤信 該 ２ 張 支票 可 兌現 而 加以 收取 ， 並 在 嘉義縣 內 於 如 附表 所 示 匯款 日期 匯款 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 上開 支票 帳戶 因 存款 均 不足 ， 遭 金融 機構 列為 拒絕 往來戶 ， 致 附表 之 ２ 張 支票 無法 兌現 ， 並 於 附表 所 示 之 退票 日期 遭 金融 機構 退票 ， 甘美華 始 發覺 受害 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第1223號
犯罪事實：
一 、 林彬榮 於 民國 101年 1月 21日 凌晨 2時 48分 許 ， 在 臺中市 ○里區 ○○路 2段 710號 之 大 買家 量販店 （ 下稱 大里大 買家 量販店 ） 1樓 糖果 販賣區 ， 趁 協助 其 友人 工作 之 便 ， 基於 意圖 為 自己 不法 利益 之 犯意 ， 將 售價 新臺幣 （ 下 同 ） 每 100 公克 29 元 之 高級 糖果 500 公克 、 每 100 公克 69 元 之 進口 高級 糖果 104 公克 、 每 100 公克 49 元 之 高級 糖果 182 公克 混合為 1 包 （ 價值 共計 306 元 ） ， 並 貼上 1 斤 150 元 之 標價單 後 ， 持至 收銀 櫃臺 結帳 ， 致 大里大 買家 量販店 收銀櫃臺 人員 因此 陷於 錯誤 ， 誤信 該 商品 僅 值 150 元 ， 而 以 150 元 計價 ， 林彬榮 因之 獲得 156 元 價差 之 不法 利益 。 嗣 大里 大 買家 量販店 安管 人員 何思齊 察覺 有 異 進而 報警 處理 ， 並 當場 扣得 上開 糖果 1 包 （ 業已 發還 ） 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第3306號
犯罪事實：
一 、 陳建宏 前 於 民國 106年 間 ， 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 106年度 中交 簡字 第2839 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 107年 9月 8日 徒刑 執行 完畢 出監 。 詎 仍 不知警惕 ， 於 109年 5月 8日 晚上 11時 許 ， 在 臺南市 東區 樂街 拾獲 張千晴 遺失 之內 有 儲值 現金 之 ipass 一 卡通 卡片 （ 下稱 本案 儲值卡 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 本案 儲值卡 侵占 入己 。 陳建宏 侵占 系爭 儲值卡 後 ， 知悉 一 卡通 卡片 內含 預先 儲值 之 現金 ， 於 特約 機構 或 商店 小額 消費 時 ， 在 餘額 限度 內 不需 核對 持卡人 身分 、 無庸 支付 現金 、 簽名 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 接續 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 得 財產 上 不法 之 利益 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 持 本案 儲值卡 經由 自動 收費 設備 以 小額 感應 扣款 消費 方式 ， 購買 如 附表 所 示 商品 ， 而 獲取 無庸 給付 購物 價金 之 不法 利益 。 嗣 為 張千晴 察覺 有異 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度訴字第1129號
犯罪事實：
一 、 陳柏宇 、 何羽亮 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 另 經 檢察官 提起公訴 ） 於 民國 105年 5月 初 加入 綽號 「 皮哥 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 皮哥 」 ） 及 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐欺 所得 款項 之 車手 工作 ， 而 與 渠等 所屬 之 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 之 其他 成年 成員 分別 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 何劉敏 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 實施 詐騙 行為 ， 致 何劉敏 陷於 錯誤 ， 因而 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 匯出 如 附表 一 所 示 之 款項 至 許銘忠 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 另 經 檢察官 提起公訴 ） 申辦 之 中國信託 商業 銀行 丹鳯 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 中信 銀行 帳戶 ） ， 部分 款項 旋即 由 陳柏宇 持 上開 中信 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 至 如 附表 二 所 示 之 中信 銀行 、 便利商店 內 操作 自動櫃員機 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 金額 （ 其餘 款項 則 由 何羽亮 及 其它 詐欺 集團 成員 提領 ） ， 陳柏宇 提款 完成 後 即將 全數 款項 交予 「 皮哥 」 ， 每 次 並 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 報酬 。 嗣 因 何劉敏 察覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 監視器 錄影 畫面 比對 追查 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第2326號
犯罪事實：
一 、 林文明 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 94年度 基簡字 第729 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 如 易科 罰金 ， 以 銀元 300 元 折算 1日 確定 ， 於 民國 95年 11月 12日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 其 明知 其 本人 無 資力 ， 且 以 自己 名義 擔任 商號 負責人 之 高隆 便利 商店 ， 係 無 實際 經營 之 空頭 商號 ， 並 可 預見 提供 高隆 便利商店 名義 支票 帳戶 供 他人 任意 使用 ， 將 可能 遭 不法 犯罪 集團 作為 財產 犯罪 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 以 高隆 便利商店 名義 支票 帳戶 所 申領 之 支票 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 本意 之 不 確定 故意 ， 以 高隆 便利 商店 名義 於 97年 3月 6日 向 華南 銀行 永康 分行 申設 第000000000000 號 支票 帳戶 後 ， 提供 上開 支票 帳戶 予 自稱 「 黃志成 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 請領 支票 使用 ， 並 自 「 黃志成 」 取得 報酬 3,000 元 ， 以 此 方式 幫助 他人 實施 財產 犯罪 。 嗣 戴武彰 、 洪士益 、 沈富堅 、 郭士榮 、 謝璋信 、 蘇銘弘 、 莊俊傑 、 尤東遊 、 蘇騰達 、 王一傑 、 李宗桂 、 陳建光 、 謝志明 、 杜吾駿 、 黃世華 、 邱博祥 、 李政輝 、 吳天勝 、 王裕祥 、 戴嘉霖 等 人 （ 均 為 同 案 被告 ， 下稱 戴武彰 等 20 人 ， 所 涉 詐欺 案件 現 由 本院 以 98年度 重訴字 第18 號 審理 中 ） 所 組 販賣 支票 集團 成員 取得 上開 高隆 便利 商店 名義 支票 後 ， 明知 為 無法 兌現 之 空頭 支票 （ 即 俗稱 之 芭樂票 ） ， 竟 分別 在 改制 前 臺南 縣市 、 改制 前 高雄 縣市 、 嘉義 縣市 、 屏東縣 等 地 報紙 刊登 「 支票 借 你 使用 」 等 廣告 或 以 手機 簡訊 招攬 買家 ， 以 每 張 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 至 20,000 元 不等 之 價格 （ 按照 信用 良好 未 有 退票 紀錄 、 有 補票 紀錄 及 拒絕 往來 等 分類 ） ， 招攬 出售 予 不 特定人 謀利 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第2297號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 呂建男 可 預見 將 行動電話 門號 SIM卡 提供 他人 ， 可能 遭 詐欺 集團 作為 不法 使用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 集團 詐欺 不 特定 人 之 犯意 ， 於 民國 100年 3月 13日 後 某時 ， 在 新北市 板橋區 某 處 ， 以 每 支 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 行動電話 預付卡 門號 0000000000 號 之 SIM 卡 ， 及 知情 之 謝新儀 （ 所 涉犯 幫助 詐欺 之 犯行 ， 業 經 本院 以 101年度 簡字 第70 號 判處 拘役 30日 ） 申辦 之 行動電話 預付卡 門號 0000000000 號 之 SIM卡 ， 交由 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 該 集團 成員 以 行動電話 供 詐欺 行為 聯繫 之 用 。 嗣 該 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 下列 詐欺 犯行 ： ㈠ 使用 上開 謝新儀 所 申辦 之 門號 ， 作為 如 附表 一 所 示 之 詐欺 犯行 聯絡 之 用 ， 並 將 該 門號 刊登 於 雅虎 奇摩 拍賣 網頁 。 ㈡ 以 呂建男 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 及 雅虎 奇摩 即時 通 帳號 「 fafafafa 8896@yahoo . com . tw 」 作為 聯絡 之 用 ， 於 100年 7月 16日 前 某 日 ， 向 王永元 （ 業經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 以 100年度 偵字 第13174 號 為 不起訴 處分 ） 佯稱 需 徵用 銀行 帳戶 ， 作為 運動 彩券 下注 之 用 ， 王永元 遂 於 100年 7月 26日 1時 許 ， 以 宅配 貨運 方式 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 新市 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 以 即時 通 方式 告知 其 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 華南 銀行 帳戶 後 ， 即為 如 附表 一 所 示 之 詐欺 犯行 。 ㈢ 以 呂建男 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 及 雅虎 奇摩 即時 通 帳號 「 fafafafa 8896@yahoo . com . tw 」 作為 聯絡 之 用 ， 於 100年 8月 15日 前 某 日 ， 向 施沛萱 （ 經 桃園縣政府 警察局 蘆竹 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 佯稱 需 徵用 銀行 帳戶 ， 作為 運動 彩券 下注 之 用 ， 施沛萱 遂 於 100年 8月 15日 至 第一 商業 銀行 南崁 分行 申辦 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） ， 並 於 同 日 16時 52分 許 以 宅配 貨運 方式 ， 將 上開 第一 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 其後 詐欺 集團 施行 詐術 使 附表 三 所 示 之 被害人 ， 匯款 至 施沛萱 之 上開 第一 銀行 帳戶 （ 詳 如 附表 三 所 示 ） 。 ㈣ 以 呂建男 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 及 MSN 通訊 帳號 「 xi 567831 @yahoo . com 」 作為 聯絡 之 用 ， 於 100年 7月 16日 前 某 日 ， 向 李豔秋 （ 所 涉犯 幫助 詐欺 犯嫌 ， 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 佯稱 以 每 月 12,000 元 之 代價 徵用 銀行 帳戶 ， 李豔秋 遂 於 100年 8月 12日 23時 許 ， 以 宅配 貨運 方式 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 工業區 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 印章 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 以 MSN 通訊 方式 告知 其 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 臺灣 銀行 帳戶 後 ， 即 於 100年 8月 31日 16時 44分 許 ， 以 香港 彩券 公司 主管 名義 ， 宣稱 要 打擊 臺灣 地下 六合彩 組頭 ， 開出 10 個 名額 讓 人 投資 ， 可 中 獎金 570萬 元 ， 最 低 投資 金額 為 20,000 元 ， 致 鄭伊庭 陷於 錯誤 ， 匯款 20,000 元 至 上開 臺灣 銀行 帳戶 。 嗣 經 李豔秋 發覺 其 臺灣 帳戶 遭 設定為 警示 帳戶 ， 即 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1906號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 廖建發 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 收取 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 雖 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 又 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 11月 26日 或 27日 某 日 下午 ， 在 臺中市 老虎城 購物 商場 前 廣場 ， 將 其 前 於 95年 12月 5日 ， 向 臺灣 新光 商業 銀行 水湳 分行 （ 下稱 新光 銀行 水湳 分行 ） 申設 ， 帳號 0000 - 00 - 000000- 0 號 之 帳戶 ， 並 於 100年 11月 24日 申請 補發 存摺 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 。 嗣 與 該 成年人 有 犯意 聯絡 之 詐騙 集團 成員 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 ： ㈠ 100年 11月 27日 19時 許 ， 撥打 電話 予 曾玟綝 ， 訛騙 其 於 網路 購物 時 ， 因 銀行 作業 疏失 誤植 為 分期扣款 ， 必須 依 指示 至 ATM 操作 ， 始 能 避免 扣款 云云 ， 致 曾玟綝 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 同 日 19時 17分 許 及 19時 28分 許 ， 以 自動櫃員機 自 其 金融 帳戶 轉帳 現金 存款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8123 元 及 2萬983 元 ， 共 4萬9106 元 至 廖建發 之 上開 帳戶 。 ㈡ 100年 11月 27日 19時 51分 許 ， 撥打 電話 予 林育靚 ， 偽稱 其 於 網路 購物 時 ， 誤 將 款項 匯入 批發商 專用 帳戶 ， 將 導致 每 月 扣款 ， 必須 依 指示 至 ATM 操作 ， 始 能 避免 扣款 云云 ， 致 林育靚 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 20時 44分 許 ， 以 自動櫃員機 自 其 金融 帳戶 轉帳 現金 存款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 至 廖建發 之 上開 帳戶 。 ㈢ 廖建發 即 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 以 詐術 取得 他人 財物 。 嗣 經 曾玟綝 及 林育靚 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 。 案 經 臺中市 政府 警察局 第分局 報請 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣嘉義地方法院 107年度訴字第282號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 與 乙○○ 為 夫妻 ， 二 人 明知渠等 並 無 冷凍櫃 可 供 販賣 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 丙○○ 指示 乙○○ ， 於 民國 106年 7月 初 某 日 ， 向 不 知情 之 丙○○ 祖母 黃○○ （ 所 涉 詐欺 部分 ， 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 借得 其 於 嘉義市 農會 民生 分部 所 申設 ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 黃○○ 帳戶 ） 存摺 、 印章 ， 及 請 黃陳寬 協助 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 將 上開 黃○○ 帳戶 存摺 、 印章 及 行動電話 門號 SIM卡 1 張 均 交給 丙○○ ， 再 由 丙○○ 於 106年 7月 6日 8時 55分 前 某 時 ， 將 上開 SIM卡 1 張 插入 其 所有 之 行動電話 1 支 ， 連結 網際網路 後 ， 於 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） 社群 網站 之 「 高雄人 二手 市集 」 社團 ， 以 暱稱 「 黃耀鋌 」 ， 於 該 社團 上 刊登 散布 販售 冷凍櫃 之 不實 訊息 ， 供 不 特定 多數 之 公眾 瀏覽 。 適甲○○ 於 106年 7月 6日 某時 （ 起訴書 誤載為 7日 14時 8分 ） 瀏覽 該 訊息 後 ， 因 有意 購買 ， 遂 以 臉書 Messenger 傳送 訊息 給 丙○○ ， 丙○○ 佯稱 甲○○ 需 先 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 價款 至 上開 帳戶 後 ， 其 才 會 出貨 ， 甲○○ 因而 陷於 錯誤 ， 於 同年 7月 7日 14時 59分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 之 方式 ， 匯款 2,500 元 至 黃○○ 帳戶 內 ， 然 丙○○ 並 未 依約 出貨 ， 且 斷絕 聯繫 ， 經 甲○○ 以 丙○○ 所 提供 之 0000000000 號 行動電話 門號 ， 追查出 丙○○ 之 LINE 通訊 軟體 帳號 後 ， 與 丙○○ 聯繫 ， 然 丙○○ 仍 未 出貨 ， 亦 未 退款 。
臺灣臺中地方法院 104年度審易字第1837號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 曹美怡 （ 原名 曹慧美 ， 另行 審結 ） 前 因 經濟 困頓 ， 缺 錢 花用 ， 於 民國 102年 5月 間 某 日 ， 經由 報紙 廣告 輾轉 與 辦理 民間 貸款 之 邱仁皇 取得 聯繫 ， 邱仁皇 因 知悉 曹美怡 並 無 購買 機車 之 真意 ， 亦 無 資力 繳付 購車 之 分期 款項 ， 竟 以 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬4000 元 予 曹美怡 為 代價 ， 曹美怡 乃 同意 用 其 名義 辦理 機車 貸款 以 購買 機車 ， 所 購得 之 機車 交由 邱仁皇 處理 ， 曹美怡 、 邱仁皇 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 102年 5月 21日 ， 邱仁皇 帶 同 曹美怡 至 巫天森 所 經營 ， 位在 臺中市 ○○區 ○○○路 00號 1樓 「 金冠 輪車業 有限公司 」 （ 下稱 金冠輪 公司 ） ， 由 曹美怡 充當 買受人 ， 向 巫天森 佯稱 欲 以 分期付款 方式 購買 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 ， 巫天森 乃 與 曹美怡 簽訂 「 機車 買賣 合約書 」 ， 約定 自備款 為 9000 元 ， 徵信 費用 為 2000 元 ， 餘款 6萬 元 則 以 貸款 方式 給付 ， 由 巫天森 提出 廿一世紀 資融 股份 有限公司 （ 下稱 廿一世紀 公司 ） 留存 在 該 處 之 空白 「 分期付款 申請書 暨 約定書 」 1 份 交予 曹美怡 填寫 並 代為 對保 。 曹美怡 明知 其 當時 因 車禍 無法 工作 ， 並 無 固定 收入 ， 竟 於 前揭 分期付款 申請書 暨 約定書 之 職業 及 收入 欄位 內 ， 填載 其 係 自營 保母 ， 月薪 3萬 元 等 資訊 ， 以 此 方式 透過 金 冠輪 公司 向 廿一世紀 公司 申請 貸款 ， 雙方 約定 曹美怡 應 自 102年 6月 23日 起 ， 每 月 1 期 ， 分 24 期 給付 ， 每 期 應 支付 3007 元 ， 分期付款 總價 為 7萬2168 元 ， 致 廿一世紀 公司 陷於 錯誤 ， 誤認 曹美怡 有 購 車 真意 及 有 資力 能 繳納 貸款 而 同意 貸款 6萬 元 ， 並 於 102年 5月 23日 撥款 予 金冠輪 公司 。 嗣 邱仁皇 於 曹美怡 辦妥 機車 貸款 後 ， 依約 給付 1萬4000 元 予 曹美怡 ， 巫天森 乃 將 該 機車 交予 邱仁皇 。 邱仁皇 於 取得 該 機車 後 ， 將 該 機車 轉售予 不 知情 之 第三人 陳潔璞 ， 並 於 102年 6月 21日 辦理 完成 過戶 程序 。 嗣 因 曹美怡 於 辦理 貸款 後 陸續 給付 3 期 款項 後 即 未 再 繳款 ， 經 廿一世紀 公司 電話 催收 後 仍 不予 理會 ， 又 發現 前揭 機車 已 於 102年 6月 21日 過戶 登記 他人 名下 ， 查覺 有異 而 提起 告訴 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第1314號
犯罪事實：
一 、 龍禾霖 前 於 民國 104年 4月 間 某 日 ， 在 桃園市 八德區 結識 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張曜任 」 之 成年 男子 （ 以下稱 「 張曜任 」 ） ， 明知 自己 並 無 經營 公司 之 本意 ， 且 依 其 為 成年人 之 智識 、 經驗 ， 可以 預見 其 若 未 實際 參與 公司 之 營運 ， 僅 擔任 公司 之 名義 負責人 ； 並 將 公司 於 銀行 開設 之 支票 存款 帳戶 概括 授權 他人 簽發 支票 ， 極 易 使 人 將 該 公司 作為 虛設 行號 ， 並 以 該 公司 名義 開立 空頭 支票 ， 作為 詐騙 工具 ， 而 遂行 財產 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 利用 公司 從事 財產 相關 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 104年 5月 11日 同意 而 擔任 「 齊華 企業 有限公司 」 （ 公司址設 桃園市 ○○區 ○○路 00號 16樓 之2 ， 以下稱 齊華 公司 ） 之 登記 負責人 （ 俗稱 人頭 ） ， 復 於 104年 5月 25日 ， 前往 第一 商業 銀行 北桃 分行 （ 下稱 第一 商銀 北桃 分行 ） ， 申請 變更 齊華 公司 支票 帳戶 （ 帳號 00000000000 ） 之 負責人 及 負責人 印鑑 為 龍禾霖 後 ， 並 以 齊華 公司 名義 向 第一 商銀 北桃 分行 申請 空白 支票本 ， 隨即 將 齊華 公司 之 大小章 及 空白 支票 本 交予 「 張曜任 」 開立 空頭 支票 使用 。 而 「 張曜任 」 取得 齊華 公司 暨 另 一 間 丞宜 企業 有限公司 （ 登記 負責人 為 胡美燕 ， 胡美燕 所 涉 詐欺 犯行 部分 另 案 偵辦 中 ） 之 空白 支票 及 公司 大小章 後 ， 乃 於 不詳 時間 、 地點 ， 在 如 附表 所 示 之 2 張 支票 上 ， 分別 蓋用 「 齊華 公司 、 龍禾霖 」 及 「 丞宜 公司 、 胡美燕 」 之 大小章 ， 復 在 如 附表 所 示 2 張 支票 分別 填載 附表 所 示 之 金額 及 發票 日後 ， 再 出售 予 他人 作為 詐騙 使用 。 嗣 林 右發 （ 其 所 涉 詐欺 犯行 部分 ， 另 案 通緝 中 ） 以 不詳 方式 取得 如 附表 所 示 之 2 張 支票 後 【 附表 編號 1 之 發票人 為 齊華 公司 、 龍禾霖 ； 附表 編號 2 之 發票人 為 丞宜 公司 、 胡美燕 】 ， 明知 上 該 2 張 支票 係 屬 來路不明 且 無法 兌現 之 支票 （ 俗稱 芭樂票 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 自 104年 7月 起 ， 至 104年 12月 間 某 日 止 ， 陸續 前往 臺中市 ○○○街 00號 之 「 九龍 儷晶 理容 KTV 」 消費 ， 並 於 104年 8 、 9月 間 ， 持 如 附表 所 示 之 支票 2 張 交予 鄭碧周 ， 作為 支付 消費 款項 ， 並 由 林右發 在 如 附表 所 示 2 張 支票 背面 背書 ， 供作 擔保 ， 致 鄭碧周 陷於 錯誤 ， 誤認 前開 支票 確 係 林右發 所 收取 之 客票 ， 而 同意 以 如 附表 所 示 2 張 支票 抵償 林右發 之 消費 款項 。 嗣 鄭碧周 屆期 提示 如 附表 所 示 之 2 張 支票 ， 竟 因 存款 不足 及 拒絕 往來 戶 而 未 獲 兌現 ， 並 經 要求 林右發 償還 上開 消費 款項 ， 均 未 獲 置理 ， 始 知悉 受騙 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第840號
犯罪事實：
一 、 吳岳旂 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 或 不法 分子 實施 詐術 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 25日 至 26日 間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 臺灣 銀行 基隆 方行 申請 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 貢寮 澳底 郵局 申請 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 新店 分行 申請 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 人 於 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 佯裝 網路 賣家 及 銀行 客服 人員 致電 鄭傑恆 、 林峻毅 、 鄧婉儀 、 陳雅琪 及 金家郁 ， 向 其 聲稱 網路 購物 付款 設定 錯誤 導致 多 次 扣款 ， 須 至 自動 提款機 操作 取消 云云 ， 致 鄭傑恆 、 林峻毅 、 鄧婉儀 、 陳雅琪 及 金家郁 分別 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時 、 地匯款 至 吳岳旂 前揭 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 之 人 提領 一 空 。 嗣 其 分別 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 103年度易字第440號
犯罪事實：
一 、 胡書銘 持有 如 附表 一 至 十三 所 示 金融 機構 所 發行 之 信用卡 ， 於 民國 101年 9月 1日 前 均 能 按期 繳款 ， 惟 其 於 同年 9月 1日 起 ， 明知 自己 因 操作 地下 期貨 失利 ， 自身 財務 窘困 ， 且 無 其他 正當 收入 來源 ， 顯 無 負擔 高額 之 信用卡 預借 現金 及 簽帳 消費 債務 之 能力 及 意願 ， 竟 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 、 不法 利益 之 各別 犯意 （ 附表 三 編號 2 之 ① 至 ② 、 編號 5 之① 至 ③ 、 附表 四 編號 2 之 ① 至 ③ 、 編號 3 之① 至 ⑦ 、 編號 4 之① 至 ② 、 附表 六 編號 1 之 ① 至 ② 、 編號 2 之 ① 至 ③ 、 編號 5 之① 至 ④ 、 附表 七 編號 4 之 ① 至 ③ 、 附表 十二 編號 2 之 ① 至 ③ 、 附表 十三 編號 1 之 ① 至 ⑤ 、 編號 2 之 ① 至 ④ 、 編號 3 之① 至 ② ， 各 係 基於 接續 之 犯意 為 之 ） ， 於 附表 一 至 十三 所 示 之 時間 、 地點 ， 分持 如 附表 一 至 十三 所 示 金融 機構 所 核發 之 信用卡 ， 大肆 預借 現金 、 簽帳 消費 及 持續 扣繳 電信 費用 ， 致 各 該 金融 機構 誤信 胡書銘 有償債 能力 ， 因此 陷於 錯誤 ， 准予 預借 現金 及 預墊 簽帳 消費 款項 ， 因而 詐得 如 附表 一 至 十三 所 示 款項 或 等值 之 物品 、 不法 利益 。 嗣 至 各 該 信用卡 當 月 繳款日 ， 即 拒 不 償付 當期 最 低 應繳 金額 、 循環 信用 利息 及 手續 費用 ， 迭經 前揭 金融 機構 催討 亦 不 清償 ， 致 使 前揭 金融 機構 受 有如 附表 一 至 十三 所 示 交易 金額 之 損害 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3010號
犯罪事實：
一 、 林昌奇 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 10月 11日 23時 19分 （ 交貨便利 服務 代碼 ： Z 00000000000 ） 及 106年 10月 12日 10時 42分 （ 交貨便利 服務 代碼 ： Z00000000000 ） 許 ， 在 某 統一 超商 內 ， 接續 將 其 所有 臺灣 新光 商業 銀行 永和 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 板信 商業 銀行 新店 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 板信 銀行 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 永和 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 彰化 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每 期 （ 7 天 ） 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 代價 ， 寄送 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00巷 0號 統一 超商 錢忠 門市 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳萬騰 」 之 詐騙 集團 成員 收取 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 金融 資料 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 洪晟恩 、 朱書麟 ， 致 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時 地 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 林昌奇 上開 金融 帳戶 內 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第651號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 ， 引用 附件 檢察官 起訴書 記載 。 事實 部分 補充 ： 郭嘉瑋 於 臺北市 ○○路 「 好樂迪 」 ＫＴＶ 交付 ； 證據 部分 補充 ： 被告 郭嘉瑋 於 本院 之 自白 。
臺灣嘉義地方法院 108年度嘉簡字第833號
犯罪事實：
一 、 劉盈賢 因 經濟 困窘 ， 急需 錢財 花用 ， 並 無 資力 支付 購買 機車 之 分期 款項 ， 且 亦 無 付款 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 105年 6月 4日 ， 在 嘉義市 ○區 ○○街 000○0號 1樓 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約 經銷 商 協 輪機 車行 ， 佯稱 其 有用 車 需求 ， 願 以 分期付款 之 方式 ， 購買 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 1 輛 ， 復 於 仲信 公司 員工 以 電話 向 劉盈賢 徵信 時 ， 向 該 員工 佯稱 ： 購買 機車 目的 為 自用 等語 ， 致 仲信 公司 之 徵審 人員 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 誤以為 劉盈賢 有 購 車 需求 及 按月 清償 分期款 之 意願 ， 因此 同意 與 簽訂 分期付款 契約 ， 約定 該 機車 總價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬7,800 元 ， 劉盈賢 並 應 自 105年 7月 10日 起 至 106年 6月 10日 止 ， 每 月 1 期 ， 分 12 期 給付 ， 每 期 應 支付 車價 5,650 元 ， 而 由 仲信 公司 先 代替 劉盈賢 將 車款 一 次 全部 支付 與 協輪 機車行 ， 劉盈賢 則 因此 獲得 毋庸 支付 款項 即 先 取得 機車 之 利益 。 詎 劉盈賢 取得 上開 機車 後 ， 從未 繳納 任何 分期 款項 ， 旋 於 105年 11月 18日 前 某 日 ， 前往 嘉義市 ○區 ○○路 ○段 000號 「 隆順 當鋪 」 ， 將 該 機車 以 4萬餘 元 之 價格 典當 ， 換取 金錢 花用 ， 且 於 到期 時 亦 未 前往 贖回 ， 嗣 「 隆順 當鋪 」 員工 蔡政寰 即 於 105年 11月 18日 將 該 車 購入 並 辦理 移轉 登記 ， 後 經 仲信 公司 查詢 前開 機車 之 車籍 資料 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 103年度易緝字第3號
犯罪事實：
一 、 范櫂枰 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 101年 11月 27日 下午 4時 44分 ， 在 Yahoo ! 奇摩 拍賣 網站 以 拍賣 代號 Z0000000000 號 、 賣家 名稱 「 洗刷 刷 3C 賣場 」 刊登 販售 「 Samsung B 299 亞太 全新 摺疊 機 空 機價 新臺幣 （ 下 同 ） 1,350 元 」 之 訊息 ， 並 提供 聯絡 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 行動電話 供 買家 詢問 連繫 ， 適 李正展 、 江小茗 夫妻 於 同 日 上網 瀏覽 ， 即 撥打 門號 0000000000 號 行動電話 與 范櫂枰 聯絡 詢問 其 所 刊登 之 「 Samsung B 299 亞太 全新 摺疊機 」 之 來源 及 該 款 手機 是否 為 粉紅色 現貨 ， 范櫂枰 明知 其 手 邊 所有 之 該 款 手機 僅有 黑色 之 現貨 ， 並 無 粉紅色 現貨 ， 卻 仍 向 李正展 及 江小茗 佯稱 ： 該 手機 是 因為 客人 續約 送 手機 ， 客人 不 需要 ， 所以 才 會 賣 這麼 便宜 ， 有 粉紅色 現貨 云云 ， 並 要求 江小茗 下標 並 於 結標 後 匯款 至 范櫂枰 所 提供 之 中華郵政 股份 有限公司 景美 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 景美 郵局 帳戶 ） ， 致 李正展 、 江小茗 陷於 錯誤 ， 誤信 有 粉紅色 手機 現貨 ， 乃 下標 購買 ， 並 於 同 日 下午 5時 21分 匯款 1,350 元 至 范櫂枰 上開 景美 郵局 帳戶 ， 嗣 江小茗 要求 范櫂枰 交貨 ， 范櫂枰 先後 以 已經 將 貨品 寄出 、 生病 住院 等 諸多 理由 搪塞 ， 經 李正展 、 江小茗 催促 交貨 或 退款 均 未果 ， 始 悉 受騙 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 並 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第2422號
犯罪事實：
一 、 黃冠仁 前 因 強盜 等 案件 （ 七 罪 ） ， 分別 經 判決 確定 在案 ， 嗣 經 臺灣 南投 地方 法院 以 96年度 聲減字 第490 號 裁定 減刑 ， 並 定 應執行 有期徒刑 6 年 6月 又 15日 、 8 年 1月 （ 部分 罪刑 依法 不得 減刑 ） 確定 ， 入監 接續 執行 而 於 民國 100年 6月 3日 縮短 刑期 假釋 出監 並 交付 保護 管束 ， 現 仍 在 保護 保束 期間 內 （ 不 構成 累犯 ） ， 其 可 預見 金融 機關 之 帳戶 得 為 款項 之 存提 ， 足供 他人 處理 犯罪 贓款 之 用 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 犯罪 集團 收集 帳戶 持 以 犯罪 ， 當 有所 認識 ， 而 其 發生 亦 不 違 其 本意 ， 竟 基於 幫助 他人 向 不 特定人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 8月 11日 下午 4時 許 ， 在 彰化縣 鹿港鎮 ○○路 郵局 附近 之 7-11 便利商店 內 ， 將 其 於 當日 向 彰化縣 鹿港鎮 第一 銀行 鹿港 分行 所 申請 之 帳戶 （ 帳號 為 ： 000 - 00000000000 ） 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 某 詐欺 集團 之 成年 男子 （ 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ） ， 供作 詐欺 集團 指定 受詐騙人 匯款 之 用 。 旋 該 詐騙 集團 內 之 成年 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 100年 8月 18日 上午 10時 11分 許 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 下午 1時 45分 許 ） ， 向 劉倉印 施用 詐術 ， 佯稱 其 個人 資料 遭 人 盜用 ， 需 繳交 保證金 等語 ， 且 傳真 偽造 之 法務部 執行 凍結 管制 命令 、 個人 資料 外洩 授權 止付 聲明書 取信 劉昌印 ， 致 劉倉印 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 1時 45分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 黃冠仁 之前開 第一 銀行 鹿港 分行 帳戶 內 （ 另 筆 匯款 到 郵局 於 鐘文華所 申請 帳戶 內 ， 此 部分 由 警方 另行 偵辦 ） 。 嗣 劉倉印 向 法務部 求證 後 發現 遭 詐騙 ， 隨即 報警 處理 始 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度訴字第531號
犯罪事實：
一 、 張家源 於 104年 4月 中旬 某 日 ， 在 臺中市 水湳 經貿園區 附近 路 邊 ， 經 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿勇 」 之 成年 男子 邀約 ， ， 自 民國 104年 4月 底 起 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 至 6萬 元 之 代價 ， 受僱 於 「 阿勇 」 ， 而 與 「 阿勇 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 包含 另 名 受僱 於 「 阿勇 」 之 真實性 明年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 2 人 為 1 組 擔任 詐欺 集團 取款 車手 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 、 行使 偽造 金融卡 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 ， 以 不詳 方式 向 大陸 地區 姓名 年籍 不詳 之 被害人 施用 詐術 ， 致 大陸 地區 不詳 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 人頭 帳戶 內 。 再 由 阿勇 將 以 不詳 方式 取得 利用 側錄 、 盜錄 大陸 銀聯卡 卡號 （ 俗稱 外碼 ） 及 磁卡 資料 （ 俗稱 內碼 ） 並 燒錄 在 普通 卡片 載具 （ 俗稱 白卡 ） 方式 而 偽造 之 金融卡 ， 交付 張家源 ， 由 張家源 負責 領款 。 張家源 乃 接續 於 ㈠ 104年 4月 30日 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 共同 受 「 阿勇 」 指示 ， 前往 臺中市 沙鹿區鎮○路 0段 000號 之 統一 便利商店 內 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 自動櫃員機 ， 使用 偽造 之 銀聯卡 插入 自動櫃員機 自動 付款 設備 內 鍵入 密碼 操作 ， 而 以 不正 方法 由 該 等 自動 付款 設備 合計 提領 469,200 元 得手 ， 並 將 上開 款項 交予 「 阿勇 」 ； ㈡ 104年 5月 8日 晚間 7時 30分 許 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 共同 受 「 阿勇 」 指示 ， 由 張家源 負責 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 兆豐 商業 銀行 股份 有限公司 自動櫃員機 ， 使用 偽造 之 銀聯卡 插入 自動櫃員機 自動 付款 設備 內 鍵入 密碼 操作 ， 而 以 不正 方法 由 該 等 自動 付款 設備 提領 66,400 元 得手 。 嗣 甫 領款 完畢 ， 為 警 發現 形跡 可疑 而 當場 查獲 ， 並 扣得 如 附表 所 示 之 物 ， 而 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第2588號
犯罪事實：
一 、 嚴玉龍 雖 預見 提供 自己 金融 機構 之 帳戶 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 20日 14時 48分 許 ， 在 高雄市 ○○區路 ○○○路 000號 統一 超商 巨漢 門市 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 民族 社區 郵局 帳號 00000000000000 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 不詳 之 成年人 及 其 成年 同夥 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 郵局 及 中國信託 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 108年 4月 22日 15時 10分 許 ， 撥打 電話 予 謝明勳 ， 冒充 其 友人 佯稱 急需 現金 周轉 云云 ， 致 謝明勳 陷於 錯誤 ， 而 於 108年 4月 23日 11時 42分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 上開 郵局 帳戶 ， 幸 郵局 志工 見狀 勸阻 謝明勳 ， 經 聯絡 對方 確認 匯款 對象 ， 發現 係 遭 詐騙 集團 訛詐 後 ， 詐騙 集團 始 未 得逞 。 ㈡ 於 108年 4月 23日 16時 26分 許 ， 佯裝 網路 賣家撥打 電話 向 宋碧萍 謊稱 因 作業 疏失 操作 錯誤 ， 需 至 ATM 操作 訂單 云云 ， 致 宋碧萍 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 18時 6分 許 ， 由 宋碧萍 ATM 匯款 29,920 元 至 上開 中國信託 帳戶 。 ㈢ 於 108年 4月 23日 21時 7分 許 ， 佯裝 網路 賣家 撥打 電話 向 洪一弗 謊稱 因 作業 疏失 操作 錯誤 ， 需要 依 指示 操作 解除 分期 扣款 設定 云云 ， 致 洪一弗 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 7分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 住處 ， 以 手機 操作 網路 銀行 匯款 49,985 元 至 上開 郵局 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 99年度簡字第1986號
犯罪事實：
一 、 侯毅澤 積欠 其 友 胡雅雯 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬餘 元 ， 經 胡雅雯 要求 侯毅澤 將 欠款 匯入 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 北斗 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 侯毅澤 於 99年 5月 間 向 胡雅雯 佯稱 ： 伊要 還錢 ， 但 前 以 轉帳 方式 都 無法 成功 ， 需要 胡雅雯 上開 郵局 帳戶 之 提款卡 及 密碼 以便 存入 上開 帳戶 ， 致 使 胡雅雯 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 交付 其 所有 之 上開 郵局 帳戶 提款卡 予 侯毅澤 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 侯毅澤 取得 該 郵局 提款卡 後 ， 未 經 授權 乃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 前往 附表 所 示 地點 設置 之 自動櫃員機 ， 將 提款卡 插入 櫃員機 內 ， 鍵入 密碼 ， 佯裝 係 有 正當 權源 持卡人 之 不正 方法 ， 使用 提款 功能 ， 使 該 銀行 所 設 自動 付款 設備 辨識 系統 對於 真正 持卡人 之 判別 陷於 錯誤 ， 誤認 侯毅澤 係 有 正當 權源 持卡人 ， 以 此 不正 方法 由 自動 付款 設備 各 取得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 胡雅雯 發覺 存款 遭 提領 一 空 ， 乃 報警 處理 而 查悉 上情 。