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臺灣新北地方法院 109年度簡字第5433號
犯罪事實：
一 、 曹祐榮 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 5月 底 某 日 20時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 000號 、 109號 、 111號 之 7 - 11 便利商店 洲子 洋門巿 內 ， 將 其 所 申辦 之 台中 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台中 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 帳戶 密碼 改成 指定 之 密碼 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不法 詐欺 集團 之 成員 ， 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 使 渠等 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 曹祐榮 上開 台中 商銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 發覺 有異 ， 經 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第165號
犯罪事實：
一 、 徐德慧 明知 金融卡 、 提款 密碼 均 為 極 重要 之 物 ， 取得 帳戶 之 金融卡 、 密碼 者 ， 即可 使用 他人 帳戶 ， 而 一般人 凡 持 真實 身分 證件 至 金融 機構 ， 皆 可 申設 帳戶 ， 須 使用 他人 帳戶 者 ， 多 係 出於 隱瞞 自己 真實 身分 及 金錢 流向 之 目的 ， 故 如 將 該 金融卡 、 密碼 等 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 為 財產 犯罪 ， 竟 以 其 提供 之 帳戶 資料 縱 幫助 他人 詐欺 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 1月 16日 ， 將 其 所 申設 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 以 黑貓宅 急便 之 方式 ， 寄送 予 不詳 真實 姓名 年籍 、 自稱 「 張鈞安 」 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 成員 取得 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 方式 ， 對 韋宓妤 、 林岱箴 、 蘇靖惠 、 王義明 、 曾雅君 、 徐道蓉 、 蔡子葳 、 紀佳玲 、 王品鈞 、 呂玫蓉 、 蘇容 、 許惠雯 、 劉珮蓁 、 劉沛婕 、 陳奕仲 、 李宜臻 施以 詐術 ， 致 韋宓妤 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 附表 二 所 示 之 帳戶 中 ， 並 遭 詐騙 集團 成員 提領 得手 。 嗣 經 韋宓妤 等 人 發覺 受騙 而 報警 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 103年度原易字第27號
犯罪事實：
一 、 蔡芝溢 明知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 為 個人 信用 之 表徵 ， 並知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 7月 4日 或 5日 ， 將 其 向 玉山 銀行 申請 之 0000 - 000 - 000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存款簿 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 迨 上開 詐欺 集團 成員 取得 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 同年 月 5日 15時 許 ， 由 不詳 集團 成員 佯裝成 金融 機構 人員 並 撥打 電話 予 張秋華 ， 向 張秋華 佯稱 其 網路 購物 誤 設定 有 誤 ， 須 依 指示 在 網路 上 更正 設定 ， 致 張秋華 因此 陷於 錯誤 ， 以 線上 轉帳 之 方式 ， 先後 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 92222 元 、 2萬 元 、 8萬 元 至 本案 帳戶 內 而 詐欺 取財 得逞 。 嗣 因 張秋華 於 匯款 後 ， 查覺 受騙 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第1079號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 附件 聲請 簡易 判決 處刑書 及 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 100年度 偵字 第6264 號 、 第6541 號 移送 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第349號
犯罪事實：
一 、 陳永發 及 李發志 、 林進成 、 王鴻城 、 蔡育亨 （ 前 經 本院 以 104年度 簡字 第3650 號 判處 應 執行 有期徒刑 4月 、 6月 、 4月 及 11月 確定 ） 、 洪勝專 （ 前 經 本院 以 105年度 簡字 第1454 號 判處 應 執行 有期徒刑 8月 ） 、 黃顯竣 （ 本院 另行 審理 ） 、 楊秀玲 （ 前 經 本院 以 103年度 易 字 第165 號 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 6月 確定 ） 及 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 陳哥 」 （ 或 「 成哥 」 ， 自稱 「 經理 」 ） 、 「 阿賓 」 、 「 小高 」 、 「 白 先生 」 等 成年 男子 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 組成 專門 詐騙 帳戶 提款卡 及 密碼 轉售 臺灣 及 大陸 之 詐騙 集團 ， 供 詐騙 集團 持 以 詐騙 被害人 匯款 圖利 。 該 集團 運作 方式 為 「 陳哥 」 、 楊秀玲 或 「 阿賓 」 、 「 小高 」 、 「 白 先生 」 負責 在 報紙 上 刊登 「 應徵 司機 」 廣告 ， 並 於 附表 一之一 、 附表 二之一 、 附表 三之一 、 附表 四之一 、 附表 五之一 、 附表 七之一 所 示 李○○ 等 人 （ 即 提款卡 所有人 ） 閱覽 前揭 廣告 而 撥打 門號 0000 - 000000 、 0000 - 000000 、 0000 - 000000 、 0000 - 000000 、 0000 - 000000 等 行動電話 與 楊秀玲 、 「 陳哥 」 、 「 阿賓 」 、 「 小高 」 或 「 白 先生 」 聯絡 應徵 司機 時 ， 向 前揭 被害人 詐稱 欲 應 徵載 小姐 去 飯店 服務 的 工作 ， 因 小姐 上班 的 錢 須 匯到 帳戶 內 ， 而 要求 李○○ 等 人 提供 身分 證件 、 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 使 李○○ 等 人 陷於 錯誤 ， 「 陳哥 」 、 「 阿賓 」 、 「 小高 」 或 「 白 先生 」 即 指示 其 僱用 之 李發志 、 林進成 、 王鴻城 、 蔡育亨 、 洪勝專 、 黃顯竣 等 「 外務 」 （ 可 獲得 每日 新臺幣 【 下 同 】 1,000 元 至 1,500 元 不等 或 每 帳戶 提款卡 1,000 元 之 代價 ） 前往 約定 地點 向 上開 李○○ 等 人 詐取 身分 證件 、 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 （ 李○○ 等 人 受騙 經過 、 交付 提款卡 之 帳號 及 交付 之 車手 詳如 附表 一之一 、 附表 二之一 、 附表 三之一 、 附表 四之一 、 附表 五之一 、 附表 七之一 所 示 ） ， 再 將 詐得 帳戶 資料 以 包裹 方式 寄送 至 「 空軍 一號 」 客運 臺中市 中原站 、 排骨站 等 地 予 「 陳哥 」 、 「 阿賓 」 、 「 小高 」 或 「 白 先生 」 。 陳永發 則 以 每 週 7,500 元 之 報酬 ， 受僱 於 「 陳哥 」 ， 依 其 指示 ， 處理 收受 贓款 、 匯款 及 將 前揭 外務 等 人 每 日 1,000 元 至 1,500 元 不等 或 每 帳戶 提款卡 1,000 元 之 代價 ， 放置 在 高雄 火車站 置物櫃 內 ， 由 上揭 外務 等 人 依 通知 前往 收取 。 「 陳哥 」 、 「 小高 」 或 「 白 先生 」 再 將 帳戶 轉售給 臺灣 及 大陸 之 詐騙 集團 。 而 詐騙 集團 購得 前揭 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 對 附表 一之二 、 附表 二之二 、 附表 三之二 、 附表 四之二 、 附表 五之二 、 附表 七之二 所 示 林○○ 等 人 （ 即 匯款人 ） 施以 詐稱 誤設 分期付款 須 至 提款機 更正 等 詐術 ， 詐得 林○○ 等 人 匯款 款項 （ 詐騙 時間 、 方式 、 詐得 金額 及 其 所 匯入 之 帳戶 詳 如 附表 一之二 、 附表 二之二 、 附表 三之二 、 附表 四之二 、 附表 五之二 、 附表 七之二 所 示 ） 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第1407號
犯罪事實：
一 、 蕭士玲 明知 其 無 支付 飯店 住宿 、 餐飲 、 車資 及 住房 內 撥打 電話 費用 之 能力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 接續 犯意 ， 佯裝 自己 有 支付 能力 ， 於 民國 一○○年 三月 二十日 晚間 九時 四十分 許 ， 至 位於 桃園縣 桃園市 ○○路 二六九號 之 桃園 大 飯店 投宿 ， 自 一○○年 三月 二十日 起 至 同 年 月 二十二日 止 ， 接續 於 投宿 期間 在 房間 內 消費 如 附表 一 所 示 之 餐飲 及 飯店 服務 ， 致 桃園 大 飯店 因而 陷於 錯誤 ， 提供 如 附表 一 所 示 之 餐飲 及 飯店 服務 ， 蕭士玲 因而 獲得 如 附表 一 編號 四 所 示 新臺幣 （ 下 同 ） 三百八十五 元 之 餐飲 ， 及 附表 一 編號 一 至 三 、 五 、 六 所 示 六千八百六十四 元 之 不法 利益 ， 經 桃園 大 飯店 人員 多 次 催討 ， 蕭士玲 仍 無法 依約 繳納 上開 費用 ， 桃園 大 飯店 始 知 受騙 而 於 一○○年 三月 二十三日 凌晨 一時 三十分 許 報警 查獲 ， 經 警將 蕭士玲 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 （ 下稱 桃園 地檢署 ） 經 檢察官 複訊 後 ， 以 蕭士玲 涉犯 詐欺 罪嫌 限制 其 住居 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第175號
犯罪事實：
一 、 謝發興 於 107年 8月 間 ， 因 積欠 姓名 年籍 不詳 自稱 「 吳文強 」 之 人 債務 ， 應 「 吳文強 」 之 邀約 ， 加入 「 吳文強 」 及 其他 不詳 姓名 年籍 成年人 所屬 成員 三 人 以上 組成 ， 具 持續性 、 牟利性 ， 以 實施 詐術 為 手段 之 有 結構性 之 詐欺 集團 （ 涉嫌 參與 犯罪 組織 部分 業經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 另 案 提起公訴 ） ， 擔任 提領 詐騙 所得 款項 之 車手 工作 ， 約定 謝發興 之 報酬 為 提領 詐騙 所得 款項 百分之2 ， 並 收受 「 吳文強 」 所 交付 之 IPHONE 廠牌 手機 1 支 （ IMEI： 000000000000000 ， 另 扣押 於 本院 107年度 訴字 第2742 號 謝發興 詐欺 案件 中 ） ， 作為 聯絡 使用 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 姓名 年籍 綽號 「 小雪 」 之 成年人 交付 人頭 金融卡 ， 依 指示 將 提領 詐騙 所得 款項 轉交 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 以 製造金 流 斷點 ， 掩飾 詐欺 所得 款項 之 去向 。 謝發興 即 與 「 吳文強 」 、 「 小雪 」 及 該 詐欺 集團 不詳 成員 共同 基於 加重 詐欺 取財 及 一般 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 各 犯行 ： ㈠ 於 107年 8月 28日 上午 某時 許 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 冒充 韓復珍 友人 ， 撥打 電話 向 韓復珍 佯稱 急需 用錢 欲 借款 云云 ， 使 韓復珍 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 56分 許 ， 前往 臺東縣 ○○鄉 ○○村 000號 中華郵政 達仁 郵局 ， 以 臨櫃 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 至 該 詐欺 集團 掌控 之 趙若彤 所有 永豐 商業 銀行 帳號 第00000000000000 號 帳戶 （ 另 以 自動櫃員機 轉帳 3萬 元 至 其他 指定 帳戶 ） 。 該 詐欺 集團 不詳 成員 得知 訊息 ， 即 通知 謝發興 持 趙若彤 帳戶 之 金融卡 ， 於 同 日 12時 49分 許 至 51 分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○○街 00號 永豐 商業 銀行 之 自動櫃員機 ， 各 提領 3萬 元 、 3萬 元 、 3萬 元 、 1萬 元 ， 轉交 該 詐欺 集團 不詳 成員 。 ㈡ 於 107年 8月 20日 12時 許 起 ， 先 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 以 語音 留言 告知 林麗芬 其 網路 電話 已 欠費 1萬餘 元 ， 待 林麗芬 按鍵 聯絡 ， 再 分別 冒充 中華 電信 股份 有限公司 客服 人員 、 臺北市 政府 警察局 刑警 大隊 偵三隊長 、 大隊長 及 主任 檢察官 ， 詢問 林麗芬 個資 ， 佯稱 此 案 涉及 金管會 銀行 高階 行員 人頭 帳戶 ， 已 在 調查 中 ， 要求 林麗芬 將 款項 匯入 公正 帳戶 ， 使 林麗芬 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 28日 13時 47分 許 ， 前往 金門縣 金湖鎮 山 外 郵局 ， 提款 15萬 元 存入 該 詐欺 集團 掌控 之 莊文賢 所有 中華郵政 瑞芳 四腳亭 郵局 帳號 第00000000000000 號 帳戶 （ 另 存入 及 轉帳 共 53萬1000 元 至 其他 指定 帳戶 ） 。 該 詐欺 集團 不詳 成員 得知 訊息 ， 即 通知 謝發興 持 莊文賢 帳戶 之 金融卡 ， 於 同 日 14時 5分 許 至 8 分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 中華郵政 向 上 郵局 之 自動櫃員機 ， 各 提領 6萬 元 、 6萬 元 、 3萬 元 ， 轉交 該 詐欺 集團 不詳 成員 。 ㈢ 於 107年 8月 19日 17時 51分 許 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 冒充 徐英玲 友人 ， 告知 徐英玲 其 已 更換 手機 號碼 為 0000000000 號 ， 再 於 同 年 月 28日 13時 36分 許 ， 利用 通訊 軟體 LINE 撥打 電話 向 徐英玲 佯稱 急需 用錢 欲 借款 云云 ， 使 徐英玲 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 44分 許 ， 前往 臺南市 ○區 ○○路 000號元 大 商業 銀行 開元 分行 ， 以 臨櫃 方式 ， 匯款 10萬 元 至 張朝閔 所有 玉山 商業 銀行 豐原 分行 帳號 第0000000000000 號 帳戶 。 該 詐欺 集團 不詳 成員 得知 訊息 ， 即 通知 謝發興 持 張朝閔 帳戶 之 金融卡 ， 於 同 日 15時 13分 許 至 16 分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 000號 玉山 商業 銀行 之 自動櫃員機 ， 各 提領 3萬 元 、 3萬 元 、 4萬 元 ， 轉交 該 詐欺 集團 不詳 成員 。 ㈣ 於 107年 8月 31日 18時 許 起 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 冒充 網路 賣家 及 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 向 涂立賢 佯稱 其 之前 購物 ， 因 業務 人員 疏失 ， 將 會 分 12 期 扣款 ， 須 依 指示 操作 解除 設定 ， 使 涂立賢 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○路 000號 中華郵政 鳥松 郵局 ， 持 金融卡 操作 自動櫃員機 ， 致 於 同 日 18時 56分 許 ， 將 1萬2123 元 轉入 該 詐欺 集團 掌控 之 陳螢仙 所有 上海 儲蓄 商業 銀行 世貿 分行 帳號 第00000000000000 號 帳戶 ； 又 前往 高雄市 ○○區 ○○路 000號 統一 便利 商店 ， 於 同 日 19時 37分 許 利用 自動櫃員機 ， 將 2萬9985 元 存入 前開 帳戶 （ 另 存入 及 轉帳 共 11萬9721 元 至 其他 指定 帳戶 ） 。 該 詐欺 集團 不詳 成員 得知 訊息 ， 即 通知 謝發興 持 陳螢仙 帳戶 之 金融卡 ， 於 同 日 19時 3分 許 、 19時 40分 許 ， 分別 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 彰化 商業 銀行 豐原 分行 及 同區 源豐路 46號 星展 商業 銀行 之 自動櫃員機 ， 各 提領 1萬2000 元 、 2萬 元 、 1萬 元 ， 轉交 該 詐欺 集團 不詳 成員 。
臺灣桃園地方法院 104年度簡字第214號
犯罪事實：
一 、 蔡永裕 於 民國 104年 7月 31日 上午 5時 至 6時 許 間 ， 因 父親 甫 過世 ， 心情 鬱悶 ， 欲 以 酒類 遙祭 、 對酌 ， 但 明知 自己 無 支付 款項 之 意願 ， 仍 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 先 ① 至 設 於 桃園市 ○○區 ○○路 000○0號 之 檳榔攤 ， 向 誤信 其 有 消費 能力 之 店 老闆 黃秀蘭 取用 保力 達 3 瓶 、 金牌 臺灣 啤酒 7 瓶 （ 均 開啟 ， 價值 約 新臺幣 【 下 同 】 505 元 ） ， 未 付 帳 便 離去 ； 再② 至 隔壁 設 於 同 路段 120之1 號 之 檳榔攤 ， 向 誤信 其 有 消費 能力 之 店 老闆 曾美麗 取用 保力 達 2 瓶 （ 均 開啟 ， 價值 約 180 元 ） ， 亦 未 付 帳 便 離去 ， 嗣 當場 遭 經 黃秀蘭 通報 前來 之 員警 所 逮捕 而 查獲 。
臺灣新竹地方法院 101年度審易字第318號
犯罪事實：
一 、 祁松山 原 為 行政院 國軍 退除役 官兵 輔導 委員會 竹東 榮民 醫院 （ 下稱 竹東 榮醫 ） 之 醫師 ， 係 從事 醫療 業務 之 人 ； 簡淑慧 、 郭元真 2 人 （ 均 另 由 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 為 緩起訴 處分 ） 均 為 竹東 榮民 醫院 之 藥劑師 ； 彭蓉惠 （ 另 由 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 為 緩起訴 處分 ） 係 竹東 榮民 醫院 技工 ， 負責 榮民 伙食費 之 收取 及 計帳 業務 。 而 竹東 榮民 醫院 與 行政院 衛生署 中央 健康 保險 局 （ 下稱 健保局 ） 簽訂 契約 ， 為 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 。 祁松山 明知 竹東 榮民 醫院 規定 病患 經 醫師 實際 診斷 確 有 相關 病症 始 能 開立 處方箋 領取 藥品 ， 而 身為 醫師 於 執行 醫療 業務 時 ， 應 依 醫師法 第12 條 規定 據實 填載 病歷 ， 將 就診 日期 、 主訴 、 檢查 項目 及 結果 、 診斷 或 病名 、 治療 、 處置 或 用藥 及 其他 情形 如實 記載 於 病患 之 病歷 ， 且 未 實際 看診 行為 不得 向 健保局 申領 診察費 ， 若 醫生 在 竹東 榮民 醫院 診療室 電腦 系統 點選 確認 完成 該 次 看診 行為 ， 嗣 後 由 竹東 榮民 醫院 健保 申報組 人員 將 依 該 次 醫師 所 確認 之 診察費 點數 向 健保局 如數 申報 ， 健保局 將 因之 認為 確 有 該 次 看診 行為 ， 而 支付 診察費 點數 所 換算 之 金額 至 竹東 榮民 醫院 約定 帳戶 ， 竟 與 簡淑慧 共同 基於 業務 上 登載 不實 之 概括 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 編號 1 號 （ 即 原 起訴書 附表 一 編號 3 ） 所 示 時間 ， 在 竹東 榮民 醫院 ， 共同 以 由 祁松山 於 簡淑慧 病歷 上 為 該 編號 犯罪事實欄 所 示 業務 上 不實 之 登載 ， 上傳 竹東 榮民 醫院 電腦 系統 以 行使 ； 又 與 簡淑慧 、 郭元真 共同 基於 業務 上 登載 不實 及 詐欺 取財 之 概括 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 編號 2 、 3 號 （ 即 原 起訴書 附表 一 編號 48 、 49 ） 所 示 時間 ， 在 竹東 榮民 醫院 ， 共同 以 由 祁松山 於 郭元真 病歷 上 為 各 該 編號 犯罪事實欄 所 示 業務 上 不實 之 登載 ， 上傳 竹東 榮民 醫院 電腦 系統 以 行使 ， 而 利用 不 知情 之 竹東 榮民 醫院 向 健保局 申報 診察 點數 之 人員 向 健保局 為 不實 診察 點數 各 213 點 之 申報 ， 使 健保局 審核 人員 陷於 錯誤 核予 竹東 榮醫 共 383.4 元 ； 又 與 簡淑慧 、 彭蓉惠 基於 業務 上 登載 不實 及 詐欺 取財 之 概括 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 編號 4 至 5 號 （ 即 原 起訴書 附表 一 編號 52 、 53 ） 所 示 時間 ， 在 竹東 榮民 醫院 ， 共同 以 由 祁松山 於 彭蓉惠 病歷 上 為 各 該 編號 犯罪事實欄 所 示 業務 上 不實 之 登載 ， 上傳 竹東 榮民 醫院 電腦 系統 以 行使 ， 而 利用 不 知情 之 竹東 榮民 醫院 向 健保局 申報 診察 點數 之 人員 向 健保局 為 不實 診察 點數 各 213 點 之 申報 ， 使 健保局 審核 人員 陷於 錯誤 核予 竹東 榮民 醫院 共 383.4 元 。
臺灣高雄地方法院 99年度簡字第2737號
犯罪事實：
一 、 邵維閣 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 5月 底 某 日 ， 在 高雄市 ○○路 與 苓雅路口 之 7-11 便利商店 門口 ， 將 其 所有 之 花旗 銀行 岡山 分行 帳號 0000000000 號 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 提供予 真實 年籍 姓名 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 旋 上開 詐欺 集團 成員 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 撥打 電話 予 被害人 ， 佯稱 購物 刷卡 交易 錯誤 或 作業 疏失 誤為 分期付款 或 匯款 錯誤 等 方式 ， 須 至 提款機 操作 云云 ， 致 程 國展 等 人 陷於 錯誤 ， 依示 匯款 至 邵維閣 上開 所有 之 花旗 銀行 岡山 分行 帳號 0000000000 號 帳戶 內 （ 被害人 、 遭 詐騙 匯款 時間 、 遭 詐騙 方法 、 遭 詐騙 金額 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 經程 國展 等 人事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度訴字第250號
犯罪事實：
一 、 龔許麗鎔 明知 其 配偶 龔有義 於 民國 96年 10月 7日 死亡 後 ， 龔有義 之 遺產 應 為 所有 繼承人 全體 公同 共有 ， 未 經 龔有義 之 子女 龔玲玲 、 龔耿暉 、 龔素照 、 龔信泓 、 龔冠毓 等 全體 繼承人 同意 或 授權 ， 不得 任意 處分 龔有義 之 遺產 。 龔許麗鎔 為 處理 、 申報 龔有義 所 留下 之 遺產 ， 結清 龔有義 所 留下 之 金融 帳戶 ， 竟 基於 行使 偽造 私文書 之 接續 犯意 ， 未 經 全體 繼承人 同意 或 授權 ， 自 96年 10月 8日 起 至 97年 4月 18日 止 ， 擅自 上網 登入 龔有義 名下 如 附表 一 至 四 所 示 網路 銀行 內 ， 輸入 龔有義 之 帳號 與 密碼 ， 以 網路 選取 、 交易 之 方式 ， 表示 係 龔有義 欲 售出 股票 ， 並 將 臺幣 及 外幣 基金 贖回 、 臺幣 及 外幣 定期 存款 解約 改為 活期 存款 ， 偽造 完成 上開 電腦 網頁 電磁 紀錄 之 準私 文書 後 ， 即 透過 網際網路 傳送 各 該 網路 銀行 ， 而 行使 前揭 偽造 之 準私 文書 ， 以 表示 龔有義 登入 電腦 內 將 其 名下 之 股票 售出 、 基金 贖回 、 定期 存款 解約 之 處分 意思 （ 時間 、 出賣 之 股票 、 贖回 之 基金 、 解約 之 定期 存款 金額 ， 及 存入 之 銀行 帳戶 均 如 附表 一 至 四 所 示 ） ， 復 接續 於 附表 五 、 六 之 時間 以 電腦 轉帳 至 附表 五 、 六 所 示 龔許麗鎔 、 龔信泓 、 臺灣 土地 銀行 民雄 分行 戶名為 聖興 皮革 企業 股份 有限公司 （ 下稱 聖興 公司 ， 登記 負責人 即為 龔許麗鎔 ） 之 甲存 、 活存 等 帳戶 內 ； 並 接續 於 附表 七 所 示 之 時間 ， 佯 為 龔有義 或 其 代理人 ， 簽具 如 附表 七 所 示 之 匯款 申請書 、 取款單 、 取款 憑條 ， 並 蓋用 其 所 保管 之 「 龔有義 」 印文 於 上 ， 持 以 臨櫃 提款 、 匯款 而 行使 之 （ 偽造 之 私文書 、 時間 、 蓋用 印文 、 偽造署押 均 如 附表 七 所 示 ） ， 均 足生 損害 於 附表 一 至 七 所 示 各 該 銀行 管理 客戶 財產 之 正確性 及 其他 全體 繼承人 對於 遺產 之 管理 處分權 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第19號
犯罪事實：
一 、 顧正偉 於 民國 107年 7 、 8月 間 某 日 ， 加入 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 劉明展 」 （ 綽號 「 阿祥 」 ） 之 成年 男子 等 所 組成 之 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 且 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 「 車手 」 ， 負責 持 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 至 自動櫃員機 提領 由 該 詐欺 集團 其他 成員 詐欺 所得 之 贓款 ， 並 可 獲得 報酬 。 顧正偉 與 「 劉明展 」 、 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 之 成員 ， 以 如 附表 一 所 示 時間 及 方式 ， 詐欺 附表 一 所 示 之 人 ， 致 附表 一 所 示 之 人 陷於 錯誤 後 ， 將 附表 一 所 示 之 金融卡 及 密碼 與 財物 交予 詐欺 集團 成員 ， 再 由 「 劉明展 」 交付 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 予 顧正偉 ， 顧正偉 於 附表 二 所 示 時間 及 地點 ， 以 自動櫃員機 提領 如 附表 二 所 示 贓款 後 ， 再 前往 指定 處所 交付 上揭 贓款 予 「 劉明展 」 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第8344號
犯罪事實：
一 、 許佳珣 可 預見 提供 帳戶 與 不 相識 之 人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 犯罪 ， 竟 基於 縱 使 他人 以 其 等 提供 之 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 10月 6日 至 106年 11月 1日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 犯罪 集團 成員 使用 ， 以 幫助 該 犯罪 集團 利用 此 帳戶 恐嚇 取財 、 詐欺 他人 財物 。 嗣 該 犯罪 集團 之 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 106年 11月 1日 6時 許 ， 以 社群 軟體 臉書 聯絡 彭家弘 ， 假冒 係 其 友人 並 佯稱 經濟 有 困難 需 借款 云云 ， 彭家弘 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 同 日 7時 17分 許 、 同 日 22時 8分 許 ， 以 網路 銀行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 、 8000 元 至 許佳珣 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 106年 11月 5日 13時 36分 許 ， 撥打 電話 與 方其昌 ， 恫嚇 稱 方其昌 所有 之 賽鴿 遭 擄獲 ， 要求 匯款 始 釋放 鴿子 等 詞 ， 並 告知 所 擄獲 鴿子 之 腳環 號碼 ， 致 方其昌 心生畏懼 ， 依 指示 於 同 日 14時 10分 許 ， 匯款 1萬2020 元 至 許佳珣 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第3062號
犯罪事實：
一 、 乙○○ （ 微信 暱稱為 「 劉德華 」 ） 於 民國 107年 9月 間 起 ， 參與 由 微信 暱稱為 「 凱蒂貓 」 之 成年人 所 主持 、 操縱 、 指揮 ， 具有 牟利性 之 結構性 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 成員 包括 謝宥宏 （ 微信 暱稱為 「 黑武士 」 ， 另 案 偵辦 ） 、 黃志傑 （ 微信 暱稱為 「 孫悟空 」 ， 另 案 偵辦 ） 、 吳峻宇 （ 微信 暱稱為 「 荀彧 」 ， 另 案 偵辦 ） 等 人 ， 其 犯罪 模式 為 詐欺 集團 成員 先 以 電話 向 被害人 施詐 ， 待 被害人 依 指示 將 款項 匯入 指定 帳戶 後 ， 「 凱蒂貓 」 即 在 微信 群組 「 衝鋒隊 」 內 通知 詐欺 集團 成員 後 ， 由 乙○○ 、 謝宥宏 、 黃志傑 為 1 組 ， 由 謝宥宏 將 吳峻宇 所 交付 之 提款卡 ， 再 轉交 由 乙○○ 或 黃志傑 持 以 將 被害人 匯入 之 款項 領出 ， 領得 之 贓款 則 交給 謝宥宏 ， 謝宥宏 再 轉交 吳峻宇 ， 乙○○ 可 獲得 當日 提領 贓款 之 2% 作為 報酬 。 乙○○ 、 謝宥宏 、 黃志傑 、 吳峻宇 、 「 凱蒂貓 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 、 參與 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 附表 一 所 示 之 犯行 ， 而 所 詐得 之 款項 ， 則 先後 於 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 為 乙○○ 或 黃志傑 領取 ， 乙○○ 因而 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 7120 元 之 報酬 。 嗣 附表 一 所 示 之 被害人 發現 遭 詐騙 後 報警 ， 為 警 循線 追查 ， 而 於 107年 10月 2日 下午 2時 許 ， 持 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 核發 之 拘票 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 大都會 網咖 內 拘獲 乙○○ ， 並 扣得 其 用以 與 詐欺 集團 成員 聯絡 之 HTC 手機 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 而 知 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第1774號
犯罪事實：
一 、 戴嘉龍 前 於 民國 97年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 97年度 訴 字 第997 號 判處 有期徒刑 8月 ， 戴嘉龍 不服 提起 上訴 ， 經 臺灣 高等 法院 以 100年度 上訴 字 第140 號 判決 上訴 駁回 確定 ， 於 103年 4月 13日 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 106年度易字第414號
犯罪事實：
一 、 方映理 明知 金融 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 規避 查緝 密切 相關 ， 仍 基於 縱 有人 持 以 犯 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 28日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 將 原 為 其 所 申設 、 持用 之 合作金庫 商業 銀行 屏南 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 再 由 該 詐欺 集團 用為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 撥打 電話 予 涂瑞美 、 程于瑄 （ 下 合稱 涂瑞美 等 2 人 ） ， 實施 詐欺 取財 行為 （ 詳細 之 時間 、 對象 、 詐騙 方式 、 金額 、 匯款 之 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ） 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2872號
犯罪事實：
一 、 陳宇昇 可 預見 任意 將 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 16日 某時 許 ， 在 位於 高雄市 某 統一 超商 門市 內 ， 依照 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 林 小姐 」 之 成年人 之 約定 及 指示 ， 以 每 個 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 先 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 岡山 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 永安 竹仔港 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 第一 商業 銀行 岡山 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 變更為 「 789789 」 後 ， 再 將 上開 3 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 以 店 到店 方式 ， 寄送 至 柏德 門市 、 收件人 「 廖尉翔 」 ， 交予 不詳 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 該 人 使用 上開 3 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 3 金融 機構 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 向 謝佑承 、 曾羽婷 、 蔣政威 等 3 人 （ 下 合稱 謝佑承 等 3 人 ） 施用 詐術 ， 致 謝佑承 等 3 人 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 被告 所有 上開 3 金融 機構 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 謝佑承 等 3 人 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第1018號
犯罪事實：
一 、 丙○ 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 22日 15時 許 ， 在 新北巿 林口區 麗園 一街 11巷 1號 1樓之2 之 統一 超商 麗興 門市 店 內 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 及 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 配合 預先 將 密碼 更改為 指定 數字 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 相關 物品 後 ， 即 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第800號
犯罪事實：
一 、 周志偉 前 ㈠ 因 毒品 案件 ， 經 本院 以 101年度 易 字 第483 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ； ㈡ 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 101年度 易 字 第2182 號 判處 有期徒刑 11月 、 10月 確定 ； ㈢ 因 毒品 案件 ， 經 本院 以 101年度 簡字 第7008 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ； ㈣ 因 毒品 案件 ， 經 本院 以 101年度 簡字 第7618 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ； 上開 ㈠ 至 ㈣ 所 示 案件 ， 經 本院 以 102年度 聲字 第1372 號 裁定 應 執行 刑 為 有期徒刑 2 年 2月 確定 ， 經 與 ㈠ 所 示 之 案件 接續 執行 ， 於 103年 10月 16日 假釋 出 監 ， 所 餘 刑期 交付 保護 管束 ， 於 104年 1月 6日 保護 管束 期滿 ， 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。 其 得 預見 任意 提供 自己 在 金融 機構 之 存摺 、 提款卡 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 掩飾 詐欺 犯罪 所得 財物 以 遂行 詐欺 犯罪 之 情形 下 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 12日 某時 許 ， 將 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 在 新北市 新店區 某 便利商店 ， 以 宅急便 方式 ， 寄送 予 某 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供作 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 105年 1月 16日 17時 38分 許 ， 撥打 電話 予 楊子賢 ， 佯稱 其 網路 購物 設定 方式 出現 錯誤 ， 將 重複 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 重新 設定 云云 ， 致 楊子賢 陷於 錯誤 ， 依照 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 18時 12分 許 轉帳 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 23,012 元 至 周志偉 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 旋經 提領 一空 。 嗣 因 楊子賢 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第2183號
犯罪事實：
一 、 曹皓惟 依 其 智識 、 經驗 ， 可 預見 提供 己身 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 而 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 竟 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 詐欺 集團 所 利用 ， 造成 詐欺 取財 犯行 之 結果 發生 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 間接 故意 ， 於 民國 104年 11月 16日 前 之 同年 11月 間 某時 許 ， 在 臺北市 萬華區 之 青年 公園 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 雙園 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 密碼 ， 約定 以 新臺幣 1萬 元 之 代價 提供 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 惟 並 未 取得 上開 代價 ） ， 供 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 使用 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 。 該 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 乃 以 之 作為 取得 詐騙 款項 之 工具 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 向 如 附表 所 示 之 被害人 張連秀 、 陳正和 、 吳佳蓮 、 游勝雄 及 李秉諺 ， 詐稱 ： 為 渠等 親友 急需 金錢 周轉 云云 ， 使 上開 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 中 ， 並 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 附表 所 示 各 該 被害人 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 而 查獲 。 案 經 陳正和 、 吳佳蓮 、 游勝雄 、 李秉諺 告訴 及 臺北市政府 警察局 萬華 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣花蓮地方法院 108年度易字第193號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ； 惟 增列 被告 甲○○ 於 本院 準備 程序 及 審理 中 之 自白 為 證據 ， 並 補充 、 更正 ： （ 一 ） 丙○○ 匯款 總金額 新臺幣 （ 下 同 ） 11萬3615 元 及 乙○○ 匯款 總金額 18萬9920 元 ， 均 予 刪除 ， 另 補充 、 更正為 丙○○ 先後 於 民國 107年 8月 7日 下午 6時 14分 許 、 下午 6時 16分 許 ， 操作 彰化 銀行 設置 在 新北市 ○○路 00號 之 自動櫃員機 ， 自 其 所 用 台灣 企銀 、 郵局 帳戶 ， 分別 跨行 轉帳 2萬9987 元 、 1萬4123 元 （ 起訴書 漏載 1萬4123 元 部分 ） 至 甲○○ 所有 華南 銀行 帳戶 ， 又 於 同 日 下午 6時 33分 許 ， 跨行 存款 29985 元 至 甲○○ 所有 上開 帳戶 ； 乙○○ 受騙 後 ， 先後 於 107年 8月 7日 晚上 9時 22分 許 、 晚上 9時 25分 許 ， 使用 網路 轉帳 4萬9987 元 、 4萬9989 元 至 甲○○ 所有 遠東 國際 商業 銀行 帳戶 ； （ 二 ） 甲○○ 將 其 所有 華南 銀行 、 遠東 國際 商業 銀行 之 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交由 不 知情 之 統一 超商 成年 店員 以 店到店 之 方式 寄交 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 利用 以 取得 被害人 匯款 金額 （ 因 罪疑 唯 輕 法理 ， 應 認定 被 利用 之 人 及 正犯 均 已 成年 ， 否則 被告 所 涉罪名 將 依 兒童 及 少年 福利 與 權益 保障 法 第112 條 第1 項 加重 其 刑 ） ； （ 三 ） 詐欺 集團 成年 成員 基於 同 一 犯意 ， 於 密接 時間 內 ， 對 同 一 被害人 施用 相同 詐術 ， 使 同 一 被害人 數 次 匯款 ， 侵害 同 一 法益 ， 此 部分 正犯 之 行為 屬 單純 一 罪 ， 幫助犯 亦 同 。 被告 交付 其 所有 華南 銀行 、 遠東 國際 商業 銀行 帳戶 之 使用 資料 之 單一 行為 ， 使 詐欺 集團 使用 該 等 帳戶 ， 幫助 正犯 對 不同 被害人 實施 詐欺 取財 犯行 ， 係 以 一 幫助 行為 ， 同時 觸犯數 幫助 詐欺 取財 罪 ， 為 想像 競合犯 ， 應 依 刑法 第55 條 規定 ， 從 一 重 處斷 。 被告 為 幫助犯 ， 依 刑法 第30 條 第2 項 規定 ， 按 正犯 之 刑 減輕 之 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第2399號
犯罪事實：
一 、 謝尚諭 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 由 謝尚諭 向 不 知情 之 友人 蔡孟峰 （ 另 為 不起訴 處分 ） 佯稱 欲 借用 帳戶 供 人 匯款 ， 蔡孟峰 不疑有他 ， 遂 提供 其 不 知情 之 胞姊 蔡雨勳 （ 業經 不起訴 處分 確定 ） 所有 之 聯邦 商業 銀行 林口 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 予 謝尚諭 。 嗣 謝尚諭 所屬 詐欺 集團 成員 即 於 民國 106年 10月 15日 10時 58分 許 ， 撥打 電話 予 施品嫻 ， 假冒 為 施品嫻 友人 「 瑞特 」 ， 向 施品嫻 佯稱 因 急需 現金 周轉 ， 欲 向 施品嫻 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 云云 ， 致 使 施品嫻 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 16 ） 日 10時 許 ， 前往 苗栗縣 ○○鎮 ○○街 00號 之 台中 商業 銀行 竹南 分行 ， 臨櫃 匯款 5萬 元 至 上開 聯邦 銀行 帳戶 內 ， 蔡孟峰 再 依 謝尚諭 指示 於 106年 10月 16日 15時 36分 許 、 106年 10月 17日 3時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 聯邦 銀行 雙 和 分行 ， 以 無 卡 提款 之 方式 分別 提領 現金 2萬 元 、 3萬 元 ， 隨後 在 其 新北市 永和區 租屋處 將 款項 交給 謝尚諭 。
臺灣高雄地方法院 103年度易字第296號
犯罪事實：
一 、 黃琪禎 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐欺 集團 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 、 印章 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 取款 ， 以 逃避 追緝 並 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 在 客觀 上 可 預見 將 自己 或 第三人 申辦 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 96年 10月 26日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 臺灣 中小企業 銀行 北鳳山 分行 （ 下稱 臺企銀 ） 所 申設 帳號 00000000000 號 帳戶 帳號 提供 與 不詳 姓名 、 年籍 之 成年 男子 使用 ， 供 該 男子 指示 他人 匯款 。 嗣 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣士林地方法院 108年度審簡字第1174號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 108年 11月 26日 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第1341號
犯罪事實：
一 、 蔡維珉 、 顧正偉 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 共同 基於 三 人 以上 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 民國 107年 7月 23日 上午 某時 ， 由 詐欺 集團 某 成員 先後 佯 以 桃園縣 健保局 、 警察局 之 組長 、 法官 ， 撥打 電話 向 劉梁寶淵 誆稱 遭 盜用 健保卡 ， 需 提供 存摺 、 身分證 、 印章 以 處理 此 事 云云 ， 致 劉梁寶淵 陷於 錯誤 ， 而 備妥 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 錦 和 分行 帳戶 、 第一 商業 銀行 埔墘 分行 帳戶 、 新光 銀行 連城 分行 帳戶 、 郵局 帳戶 之 存簿 、 印章 、 身分證 ， 準備 交予 前來 收取 帳戶 資料 之 人 。 上開 詐欺 集團 某 成員 則 於 107年 7月 25日 上午 某時 ， 以 通訊 軟體 SKYPE 指示 蔡維珉 、 顧正偉 一同 前往 劉梁寶淵 住處 附近 。 蔡維珉 、 顧正偉 因而 依 該 集團 成員 指示 ， 於 同 日 上午 11時 59分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 大樓 電梯 附近 ， 由 蔡維珉 向 劉梁寶 淵佯 係 法官 派來 收取 帳戶 資料 之 人 ， 致 劉梁寶淵 陷於 錯誤 而 交付 上開 帳戶 存摺 、 印章 及 身分證 。 顧正偉 、 蔡維珉 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 復 依 上開 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 時間 ， 單獨 或 共同 持 劉梁寶淵 上開 臺灣 中小企業 銀行錦 和 分行 帳戶 、 第一 商業 銀行 埔墘 分行 帳戶 存摺 、 印章 及 身分證 ， 前往 附表 所 示 地點 ， 以 臨櫃 提款 或 匯款 之 方式 ， 在 該 行 之 取款 憑條 、 匯款 申請書 上 填入 帳號 、 日期 、 提領 金額 ， 並 在 存戶 簽章欄 盜蓋 「 劉梁 寶淵 」 字樣 印文 1 枚 ， 偽造 以 「 劉梁 寶淵 」 名義 出具 之 取款 憑條 、 匯款 申請書 ， 交付 該 銀行 行員 而 行使 之 ， 使 該 銀行 行員 陷於 錯誤 ， 誤信 係 劉梁寶淵 授權 領 （ 匯 ） 款 而 給付 附表 所 示 金額 款項 。 嗣 蔡維珉 、 顧正偉 取得 上開 款項 後 ， 再 交予 上開 詐欺 集團 成員 ， 並 於 每 次 取款 並 上繳 款項 時 ， 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 報酬 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第846號
犯罪事實：
一 、 黃傲文 可 預見 陌生人 向 其 蒐集 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 金融卡 、 密碼 等 帳戶 資料 ， 該 蒐集 帳戶 之 他人 將 藉 所 蒐集 之 帳戶 遂行 其 犯罪 之 目的 。 詎 其 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 基於 容任 他人 利用 其 所 出租 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 使用 工具 ， 亦 並 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 105年 7月 14日 ， 在 臺南 火車站 外 ， 以 約定 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 元 之 代價 ， 將 其 不 知情 之 未滿 18 歲 女兒 黃Ｏ柔 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ； 民國 89年 7月 生 ） 申辦 之 中華郵政 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 （ 起訴書 誤載為 000000000000 號 ） 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 （ 含 密碼 資料 ） 出租 予 自稱 「 林上坤 」 之 孫自強 ， 再 由 孫自強 轉交 予 羅東陽 ， 復 由 羅東陽 轉交 予 陳宇利 （ 孫自強 、 羅東陽 、 陳宇利 涉嫌 詐欺 等 案件 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 ） ； 再 由 陳宇利 交付 予 某 詐欺 集團 成年 成員 。 而 該 詐欺 集團 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 7月 18日 上午 11時 15分 許 ， 致電 陳麗美 ， 佯裝 為 陳麗美 之 友人 ， 佯稱 因 急需 付 貨款 ， 請 其 代為 匯款 16萬 元 云云 ， 致 陳麗美 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 ， 於 同 日 中午 12時 許 ， 前往 臺中 銀行 北屯 分行 臨櫃 匯款 16萬 元 至 上開 黃 Ｏ柔 之 郵局 帳戶 內 。 嗣 陳麗美 發覺 受騙 ， 請 銀行 行員 協助 凍結 ， 然 僅 凍結 其中 15萬 元 ， 仍 遭 詐欺 集團 成年 成員 提領 1萬 元 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1085號
犯罪事實：
一 、 朱祥瑋 明知 將 自己 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 可能 幫助 犯罪 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 8月 22日 前 某時 ， 在 某 不詳 地點 ， 將 所有 之 台北 富邦 商業 銀行 蘆洲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 8月 22日 11時 許 撥打 電話 予 劉明約 ， 佯裝 為 其 友人 ， 訛稱 急需 資金 周轉 支付 貨款 等語 ， 致 劉明約 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 51分 許臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬 元 至 本件 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 劉明約 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第695號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 趙海霖 於 民國 108年 10月 初 某 日 ， 經 友人 李子萱 （ 所 涉 犯嫌 另 由 臺灣 屏東 地方 法院 審理 中 ） 介紹 ， 加入 微信 帳號 名稱 「 阿峰 」 、 「 風雲 」 等 姓名 年籍 不詳 成年人 所屬 之 詐欺 犯罪 集團 ， 擔任 拾取 被害人 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提領 帳戶 存款 之 車手 ， 並 從中 取得 報酬 。 趙海霖 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 和 「 阿峰 」 、 「 風雲 」 、 詐欺 集團 其他 不詳 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 、 參與 犯罪 組織 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 集團 機房 部門 之 不詳 成員 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 附表 所 示 之 告訴人 或 被害人 ， 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 將 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 或 告 以 密碼 ） 或 現金 包裝好 ， 置於 指定 地點 ， 續 由 「 阿峰 」 指示 趙海霖 前往 指定 地點 拾取 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 或 由 阿峰 等 成員 告知 密碼 ） 或 現金 ， 持 提款卡 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 不正 領取 帳戶 內 之 存款 ， 再 由 「 風雲 」 命 趙海霖 至 指定 地點 ， 以 丟包 或 當面 交付 等 方式 ， 將 拾得 或 提領 之 現金 ， 交給 前來 拾取 或 收取 之 詐欺 集團 上游 成員 。 趙海霖 出動 領款 後 ， 於 上繳 時 ， 可 獲得 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 報酬 ， 另 於 108年 10月 21日 、 108年 10月 22日 、 108年 11月 5日 、 108年 11月 6日 以 車資 名義 ， 各 獲得 3,000 元 （ 總計 12,000 元 ） 之 現金 。