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臺灣桃園地方法院 100年度易字第645號
犯罪事實：
一 、 郭志民 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多 有 所 見 ， 亦 知 金融 機構 一般人 均 得 申請 ， 並 無 設 限制 ， 且 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 提供 帳戶 資料 予 他人 使用 ， 可能 供 詐騙 集團 使用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 99年 11月 21日 （ 起訴書 誤載為 18日 ） 下午 1時 30分 （ 起訴書 誤載為 45 分 ） 許 ， 在 桃園縣 中壢市 中壢 後 火車站 前 統一 超商 ， 將 其 所 開設 合作金庫 商業 銀行 平鎮 分行 帳號 第000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 綽號 「 陳 經理 」 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 渠等 向 他人 詐取 財物 。 其後 ， 本 案 不詳 真實 姓名 年籍 成年人 或 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 ， 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 先後 察覺 有異 ， 而 各別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第1360號
犯罪事實：
一 、 邱志忠 能 預見 任意 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 內 ， 即 所謂 之 「 人頭 帳戶 」 ， 而 淪為 犯罪 集團 成員 使用 作為 詐騙 社會 大眾 之 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 之 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 12日 下午 2時 許 ， 在 苗栗縣 竹南鎮 「 7-11 」 超商龍 詮 門市 內 ， 將 其 所 申辦 之 渣打 銀行 苗栗 分行 帳號 ： 00000000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 經由 宅 即便 寄送 之 方式 ， 寄送 至 臺北市 ○○區 ○○路 ○段 00號 予 「 黃信賢 」 收 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 邱志忠 之 上開 帳戶 之 存摺 及 金融卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 4月 16日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 給 姚信如 ， 佯稱為 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 ， 並 向 姚信如 詐稱 其 涉嫌 毒品 洗錢 案件 遭 通緝 要 凍結 帳戶 云云 ， 致 姚信如 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 前往 新竹市 ○區 ○○路 000號 台新 銀行 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 邱志忠 前開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 邱志忠 發現 受騙 ， 報警 處理 後 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第436號
犯罪事實：
一 、 李修財 雖 可 預見 如 將 個人 金融 帳戶 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 受 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林建龍 」 之 成年 男子 招攬 ， 於 民國 105年 12月 9日 ， 搭機 前往 香港 申辦 香港 匯豐 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 旋於 同 日 搭機 返 臺 ， 在 臺中 清泉崗 機場 ， 將 上開 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 「 林建龍 」 ， 供作 該 成年 男子 所屬 詐騙 集團 成員 作為 詐欺 犯行 時 之 收受 匯款 帳戶 使用 ， 李修財 則 獲得 免費 機票 之 利益 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 7月 25日 中午 12時 許 ， 假冒 中華 電信 客服部 「 周 小姐 」 、 165 反 詐騙 諮詢 專線 「 林忠義 警官 」 撥打 電話 予 黃華 ， 佯稱 ： 黃華 有 手機 帳單 逾期 未 繳 ， 發現 係 手機 遭 盜用 ， 會 協助 黃華 報案 云云 ， 復 將 電話 轉接 予 自稱 「 許家輝 科長 」 之 詐欺 集團 成員 ， 向 黃華 佯稱 ： 經過 查詢 後 發現 黃華 尚 涉有 聯邦 銀行 之 刑事 訴訟 案件 ， 需 黃華 至 住處 附近 之 萊爾富 超商 收取 地方 法院 文件 傳真 云云 ， 並 傳真 偽造 之 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 刑事 傳票 、 強制性 資產 凍結 執行書 予 黃華 ， 又 於 同年 月 26日 ， 由 自稱 「 許家輝 科長 」 及 假冒 「 吳文正 檢察官 」 者 致電 黃華 ， 向 黃華 佯稱 ： 因 黃華 涉及 龍華 投資 詐欺 案件 ， 經 傳喚 未 到 ， 要 予 羈押 2 個 月 ， 除非 將 資產 交 國家 保管 始 得 免 予 羈押 云云 ， 致 黃華 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 27日 下午 1時 20分 許 ， 至 臺南市 ○區 ○○路 0段 00號 花旗 銀行 永福 分行 ， 臨櫃 匯款 美金 8萬 元 至 上開 香港 匯豐 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第4288號
犯罪事實：
一 、 彭天良 前因 ? 侵占 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 101年度 審易字 第1192 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ； ? 又 因 詐欺 案件 ， 經 同 院 以 104年度 易 字 第165 號 判決 判處 有期徒刑 6月 、 5月 、 5月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 2月 ， 復經 臺灣 高等 法院 以 104年度 上 易 字 第2009 號 判決 駁回 上訴 確定 。 上開 ? ? 部分 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 105年度 聲字 第45 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 6 月 ， 甫 於 民國 105年 8月 11日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 犯意 ， 於 105年 12月 24日 晚間 某 時 許 ， 在 新 北市 中和區 南山路 某 小吃店 內 ， 先 向 楊啟文 偽稱 ： 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 向 楊啟文 購買 手機 1 支 云云 ， 並 與 楊啟文 約定 隔日 付款 ， 致 楊啟文 陷於 錯誤 而 交付 手機 1 支 ， 惟 彭天良 此後 即 陸續 藉口 推託 而 遲 未 付款 ， 續 與 楊啟文 斷絕 聯繫 ， 楊啟文 始 驚覺 受騙 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第99號
犯罪事實：
一 、 黃品嫺 明知 將 帳戶 提供 他人 使用 ， 有 可能 供 做 他人 犯罪 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 2日 前 之 某 日 ， 將 其 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 基隆 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交予 某 不詳 姓名 之 成年人 ， 供 該 人 詐欺 之 用 。 後 該 人 所屬 詐騙 集團 即 於 106年 8月 2日 13時 許 ， 以 電話 向 袁強詐 稱 ： 我 是 你 朋友 阿昌 ， 我 票 快 到期 ， 可否 借 錢 給 我 等語 ， 使 袁強 陷於 錯誤 ， 並 於 同 日 13時 30分 許 ， 匯款 新台幣 5萬 元 至 系爭 帳戶 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第400號
犯罪事實：
一 、 黃威景 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 7月 26日 某時 ， 在 桃園市 中壢區 環中東路 之 某 統一 超商 內 ， 透過 統一 超商 宅急便 ， 依照 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 陳 小姐 」 之 指示 ， 將 其 所有 之 元大 商業 銀行 中壢 分行 （ 下稱 元大 銀行 ） 帳號 第00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 寄予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 黃振嘉 」 ， 並 將 提款卡 密碼 設定為 詐騙 集團 成員 指示 之 密碼 ， 以 此 方式 幫助 其 向 他人 詐取 財物 。 嗣 某 詐欺 集團 成員 取得 黃威景 交付 之 提款卡 等 物 後 ， 即 與 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 向 趙伯川 、 簡聖維 、 林泓穎 、 王人翌 、 李奕緯 施用 詐術 ， 致 使 趙伯川 、 簡聖維 、 林泓穎 、 王人翌 、 李奕緯 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 黃威景 之 上開 帳戶 內 ， 該 匯入 款項 旋即 為 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 趙伯川 、 簡聖維 、 林泓穎 、 王人翌 、 李奕緯 察覺 受騙 ， 始 訴警 偵辦 。
臺灣屏東地方法院 106年度原簡字第77號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 潘昶宏 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 應 補充 「 被告 於 本院 審理 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第33 頁 ） 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2683號
犯罪事實：
一 、 陳俊鋒 應 了 解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 電話 、 存款 帳戶 、 印章 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 。 詎 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 95年 3月 31日 至 同年 4月 12日 之間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 95年 3月 31日 向 第一 商業 銀行 林園 分行 帳號 00000000000 號 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 交付 於 某 不詳 姓名 年籍 之 人 ， 表示 容任 該 不詳 人士 使用 上開 帳戶 ， 以 行 不法 之 事 。 嗣 該 不詳 人士 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 95年 4月 12日 某時 ， 向 鄭仁曜 謊稱 : 伊 兒子 鄭明哲 的 朋友 向 地下 錢莊 借 新台幣 （ 下 同 ） 88萬 元 ， 鄭明哲 為 保證人 ， 要 鄭仁曜 多少 要 一點 ， 否則 不可能 放 人 等語 。 鄭仁曜 信以為真 ， 於 95年 4月 12日 15時 21分 許 ， 至 新台市 （ 原 台北縣 ） 雙溪 郵局 匯款 4萬 元 至 陳俊鋒 提供 之 上開 帳戶 內 。 嗣 因 鄭仁旦 查覺 有異 ， 報警 處理 後 ， 因而 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第318號
犯罪事實：
一 、 鄭仲廷 依 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 電話 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 行動電話 門號 貿然 隨意 出售 或 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 集團 份子 作為 犯罪 工具 使用 ； 又 可 預見 詐騙 集團 經常 利用 他人 所 申請 之 虛擬 貨幣 比 特幣 電子 錢包 ， 藉以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 知 提供 比特幣 帳戶 、 手機 門號 接收 認證碼 提供 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 遭 犯罪 集團 所 利用 以 達 犯罪 或 隱匿 掩飾 犯罪 所得 之 目的 ， 竟 不 違背 其 本意 。 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 15日 介紹 蔡承志 ( 所 涉 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 108年度 簡字 第5147 號 判處 有期徒刑 4月 ) ， 至 新北市 三重區 某 間 通訊行 申辦 0000000000 號 後 ， 將 門號 以 新臺幣 ( 下 同 ) 數千 元 價格 售予 該 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 鄭仲廷 、 蔡承志 分別 獲得 數千 元 之 現金 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 以 不詳 方式 取得 該 等 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 利用 上開 0000000000 號 行動電話 門號 申請 網路 手機 認證 ， 虛擬 貨幣 交易 平台 之 泓科 科技 有限公司 （ 下稱 泓科 公司 ） 申請 手機 認證 註冊 虛擬 貨幣 之 會員 編號 256332 帳戶 （ 下稱 泓科 公司 虛擬 貨幣 帳戶 ） ， 及 向 龍翔 網路 有限公司 （ 下稱 龍翔 公司 ） 申請 手機 認證 註冊 會員 編號 291065 之 「 i7391 」 虛擬 帳戶 後 ， 再 由 龍翔 公司 向 國泰世華 商業 銀行 申辦 帳號 0000000000000000 號 之 網路 電子 虛擬 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 虛擬 帳戶 ） 完成 後 ， 於 107年 8月 7日 20時 16分 許 ， 撥打 電話 予 張嘉紋 ， 佯稱 係 網路 奶粉 廠商 網站 客服 人員 ， 因 內部 人員 作業 疏失 而 誤 設定為 分期付款 ， 將 遭 重複 扣款 ， 若 欲 取消 交易 ， 必須 依 指示 操作 網路 電子 虛擬 帳戶 解除 云云 ， 致 張嘉紋 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 以 網路 匯款 方式 ， 匯出 9,399 元 款項 至 上開 以 被告 0000000000 號 行動電話 門號 認證 申設 之 國泰世華 銀行 虛擬 帳戶 內 。 嗣 張嘉紋 發現 遭 騙 報警 處理 ， 而 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第236號
犯罪事實：
一 、 呂學政 於 民國 101年 5月 13日 前 之 某時 ， 見 李衛政 所有 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 已 停放 在 位於 桃園縣 龜山鄉 自強北路 之 中正 公園 前 多時 ， 皆 未曾 移動 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 於 101年 5月 13日 上午 8時 許 ， 以 電話 聯繫 不 知情 以 收購 報廢 車輛 為業 之 黃能欽 ， 表示 欲 出售 報廢 車輛 ， 待 當日 下午 3時 許黃能欽 抵達 上開 地點 後 ， 呂學政 即 向 黃能欽 佯稱 上揭 車輛 為 其 泰國籍 友人 所有 ， 因 車主 已 返回 泰國 ， 故 委託 其 出售 該 車 ， 至於 該 車 之 相關 車籍 資料 及 鑰匙 等 物業已 遺失 ， 車牌 已 不 存在 ， 致 黃能欽 因而 陷於 錯誤 ， 誤信 呂學政 有 權 出售 該 車 ， 且 該 車 可能 係 因 欠稅 而 遭 吊扣 車牌 ， 並非 為 失竊 贓車 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 價金 予 呂學政 以 買受 該 車 。 黃能欽 旋 聯繫 不 知情 之 徐政章 駕駛 拖吊車 前往 前開 地點 ， 徐政章 即 於 同 日 下午 5時 30分 許 ， 駕駛 拖吊車 將 該 車 先 拖吊 至 其 住處 附近 之 空地 停放 ， 呂學政 並 以 此 方式 利用 不 知情 之 黃能欽 及 徐政章 而 竊得 該 車 。 後 於 101年 5月 14日 上午 10時 許 ， 徐政章 再 將 該 車 拖吊 至 位於 桃園縣 中壢市 ○○路 0段 000號 之 振嘉 環保 有限公司 ， 以 進行 報廢 程序 。 嗣 經 李衛政 於 101年 5月 13日 發覺 車輛 遺失 ， 經 警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第829號
犯罪事實：
一 、 孫浤原 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 相關 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 30日 某時 許 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申設 高雄 銀行 三民 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成年 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 1月 4晚 間 9時 22分 許 ， 撥打 電話 予 劉意婕 ， 佯稱 其 先前 於 網路 購物 時 簽章 有 誤 而 遭 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 劉意婕 陷於 錯誤 ， 因而 於 同 日 晚間 10時 24分 許 、 10時 27分 許 、 10時 30分 許 陸續 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 26,028 元 、 29,985 元 、 16,985 元 至 前述 帳戶 ， 金額 合計 72,998 元 ， 該 詐欺 集團 成年 成員旋 將 前述 帳戶 內 款項 提領 一 空 。 嗣 因 劉意婕 發覺 受騙 報警 處理 ， 因而 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 108年度朴簡字第445號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： （ 一 ） 邱證融 於 民國 108年 5月 26日 上午 7時 許 ， 在 嘉義市 ○區 ○○○路 000號 後方 工地 臨時 辦公室 內 ， 見 楊富傑 所有 懸掛 在 該 處 牆 上 之 皮包 無 人 看管 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 徒手 竊取 該 皮包 內 之 楊富傑 所有 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 卡號 0000000000000000 號 金融卡 1 張 、 第一 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 第一 銀行 ） 卡號 0000000000000000 號 金融卡 1 張 及 中華郵政 股份 有限公司 金融卡 1 張 得手 。 （ 二 ） 邱證融 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 持 竊得 之 楊富傑 上開 華南 銀行 、 第一 銀行 金融卡 ， 利用 該 2 張 金融卡 兼具 信用卡 之 功能 ， 及 小額 消費 免 為 本人 簽名 之 交易 慣例 ， 分別 為 以下 犯行 ： ① 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 前往 位於 嘉義市 ○區 ○○路 00號 萊爾富 便利商店 嘉義 嘉文店 ， 出示 該 2 張 金融卡 與 店員 結帳 ， 致 店員 因此 陷於 錯誤 ， 誤認 其 為 有 權 使用 該 2 張 金融卡 之 本人 ， 而 允 其 刷卡 消費 ， 並 交付 如 附表 一 編號 1 至 2 所 示 商品 與 邱證融 ， 惟 附表 一 編號 3 至 5 所 示 商品 ， 因 刷卡 未 成功 而 未 能 得逞 。 ② 接續 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 前往 位於 嘉義市 ○區 ○○路 000號 OK 便利商店 嘉義 國華店 ， 出示 該 2 張 金融卡 與 店員 結帳 ， 致 店員 因此 陷於 錯誤 ， 誤認 其 為 有 權 使用 該 2 張 金融卡 之 本人 ， 而 允 其 刷卡 消費 ， 並 交付 如 附表 二 編號 2 、 4 至 5 所 示 商品 與 邱證融 ， 惟 附表 二 編號 1 、 3 、 6 至 12 所 示 商品 ， 因 刷卡 未 成功 而 未 能 得逞 。 案 經 嘉義市政府 警察局 第二 分局 報告 臺灣 嘉義 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3398號
犯罪事實：
一 、 陳遠豐 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 陌生 人士 使用 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 （ 包括 詐欺 取財 ） 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 所 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 10月 11日 至 同年 11月 16日 間 之 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 北 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 犯罪 集團 成員 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 該 詐騙 集團 成員 乃 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 11月 16日 下午 5時 20分 許 ， 以 手機 「 LINE 」 通訊 軟體 ， 佯裝 為 賴豌真 之 友人 鄭玉英 ， 誆稱 ： 急需 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 過 幾 天 即可 返還 云云 ， 要求 賴豌真 依 指示 匯款 ， 致 賴豌真 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 晚間 6時 12分 許 至 銀行 自動櫃員機 ， 依照 指示 匯款 3萬 元 至 陳遠豐 上開 銀行 帳戶 ， 該 筆 款項 旋即 被 提領 一 空 ， 嗣 賴 豌真 始知 受騙 。 ㈡ 於 105年 11月 16日 晚間 6時 許 ， 佯裝 為 詠樂 國際 精品 有限公司 之 客服 人員 撥打 電話 予 李憶華 誆稱 ： 於 網路 購物 時 ， 誤設為 分期付款 ， 必須 至 自動櫃員機 配合 操作 變更 設定 云云 ， 致 李憶華 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 晚間 9時 55分 許 ， 至 銀行 自動櫃員機 ， 依照 指示 轉帳 1萬1956 元 至 陳遠豐 上開 銀行 帳戶 ， 該 筆 款項 旋即 被 提領 一 空 ， 嗣 李憶華 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 99年度易字第3459號
犯罪事實：
一 、 盧駿騰 受 孔祥淑 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 委任 ， 為 孔祥淑 出售 獲 國防部 配住 「 平安 新村 改建 基地 」 之 34 坪型 房屋 1 間 及 土地 ， 因而 於 民國 97年 9月 間 與 丁踴躍 洽談 上揭 房地 之 買賣 事宜 ， 並 與 丁 踴躍 協議 以 價金 新台幣 （ 下 同 ） 1,800萬 元 出售 該 房地 ， 惟丁 踴躍 需 另行 支付 盧駿騰 佣金 350萬 元 ， 盧駿騰 明知 該 房地 已 預定 出售 給 丁 踴躍 而 無 再 為 出售 之 真意 ， 復 於 97年 10月 16日 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 陳庭隆 佯稱 孔祥淑 之 前揭 房地 可 出售 ， 由 盧駿騰 擔任 連帶 保證人 等語 ， 使 陳庭隆 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 當天 即 與 盧駿騰 及 不 知情 之 孔祥淑 在 臺北市 中山區 ○○○路 58號 2樓 簽訂 「 平安 新城 不動產 預定 買賣 契約書 」 ， 約定 價金 為 2,080萬 元 ， 陳庭隆 當日 並 交付 面額 分別 為 40萬 元 （ 票載 發票日 97年 10月 16日 、 票號 ： ES 0000000 號 ） 及 130萬 元 （ 票載 發票日 97年 10月 16日 、 票號 ： ES 0000000 號 ） 之 簽約金 支票 給 孔祥淑 、 盧駿騰 （ 兩 張 支票 兌領 後 ， 其中 40萬 元 轉帳 存入 永泰 地產 事業 有限公司 作為 佣金 ， 餘款 130萬 元 均 為 盧駿騰 取走 ） ， 嗣 後 盧駿騰 則 於 97年 11月 5日 與 丁踴躍 簽訂 同 一 房地 之 買賣 預約書 ， 而 不 願 履行 與 陳庭隆 簽訂 之 買賣 契約 ， 陳庭隆 始知 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第1726號
犯罪事實：
一 、 康嘉 芮明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 11月 13日 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 暨 金融卡 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 而 詐騙 集團 成員 取得 提款卡 及 密碼 後 ， 即 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 104年 11月 13日 22時 30分 起 ， 分別 撥打 電話 向 陳羚 及 賴羿廷 謊稱 渠等 網路 購物 轉帳 設定 有 誤 ， 致 陳羚 及 賴羿廷 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 各 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 、 2萬9,985 元 分別 匯入 康嘉 芮 申設 之 上開 台北 富邦 銀行 及 華南 銀行 帳戶 內 。 案 經 陳羚 及 賴羿廷 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 103年度審訴字第129號
犯罪事實：
一 、 彭廉忠 前 於 民國 97年 間 ， 因 家庭 暴力 防治 法 案件 ， 經 本院 於 98年 1月 6日 以 97年度 易 字 第906 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 98年 5月 12日 徒刑 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第870號
犯罪事實：
一 、 黃品家 明知 自己 並 無 貨物 可 供 銷售 ， 亦 無 完成 交易 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 107年 12月 3日 ， 以 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 啊虎 」 ， 向 恆隆行 貿易 股份 有限公司 （ 下稱 恆隆行 公司 ， 負責人 陳政 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 為 不起訴 處分 ） 訂購 DYSON 專業版 吹風機 1 支 ， 恆隆行 公司 提供 匯款 帳戶 山 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 後 ， 黃品家 竟 於 107年 12月 21日 前 某 日 ， 在 FACEBOOK 臉書 社團 「 電腦 零組件 交易 買賣 一 元 起標 CPU 主機板 顯示卡 硬碟 SSD 記憶體 RAM 公開 社團 」 ， 以 其 申設 之 臉書 暱稱 「 東弦 」 ， 公開 刊登 販賣 電腦 3C 零組件 之 不實 訊息 供 不 特定人 瀏覽 ， 適萬俊 之 上網 瀏覽 上開 不實 販賣 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 於 107年 12月 21日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2410 元 至 黃品家 指定 之 上開 玉山 商業 銀行 帳戶 以 支付 上開 訂購 DYSON 專業版 吹風機 之 款項 。 ㈡ 於 107年 12月 24日 ， 以 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 啊虎 」 ， 向 「 花邊新聞 」 訂購 花束 ， 「 花邊新聞 」 提供 芳鮮 花舖 即 許洺菘 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 為 不起訴 處分 ） 名下 匯款 帳號 臺灣 土地 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 後 ， 竟 向 萬俊 之 佯稱 應 支付 上開 購買 電腦 3C 零組件 之 款項 ， 萬俊 之 因而 陷於 錯誤 ， 於 107年 12月 25日 匯款 8000 元 至 黃品家 指定 之 上開 臺灣 土地 銀行 帳戶 以 支付 訂購 花束 之 款項 。 ㈢ 於 107年 12月 26日 前 某 日 ， 在 FACEBOOK 臉書 社團 「 電腦 零組件 交易 買賣 一 元 起標 CPU 主機板 顯示卡 硬碟 SSD 記憶體 RAM 公開 社團 」 ， 以 其 申設 之 臉書 暱稱 「 東弦 」 ， 公開 刊登 販賣 電腦 主機 之 不實 訊息 供 不 特定人 瀏覽 ， 適 高鈺傑 於 107年 12月 26日 上網 瀏覽 上開 不實 販賣 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 於 107年 12月 29日 凌晨 0時 17分 依 指示 匯款 9000 元 至 黃品家 指定 之 萬俊之 之 子 萬磬愷 名下 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ， 以 支付 高鈺傑 上開 購買 主機 之 款項 。 ㈣ 於 107年 12月 30日 前 某 日 ， 在 FACEBOOK 臉書 上 以 其 申設 之 臉書 暱稱 「 東弦 」 ， 公開 刊登 販賣 PS4 遊戲 主機 （ 含 遊戲片 ） 之 不實 訊息 供 不 特定人 瀏覽 ， 適 張勝期 上網 瀏覽 上開 不實 販賣 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 於 107年 12月 31日 匯款 訂金 1萬1410 元 至 黃品家 指定 之 萬俊之 之 子 萬磬愷 名下 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 ， 以 支付 張勝期 上開 購買 PS4 遊戲 主機 （ 含 遊戲片 ） 之 款項 。 ㈤ 於 108年 1月 2日 前 某時 ， 另 基於 詐欺 之 犯意 ， 向 萬俊 之 佯稱 又 有 PS4 遊戲 主機 （ 含 遊戲片 ） 可 賣 等語 ， 萬俊 之 因而 陷於 錯誤 ， 於 108年 1月 2日 匯款 1萬2410 元 至 黃品家 指定 之 上開 張勝期 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 為 不起訴 處分 ） 名下 第一 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 ， 以 支付 萬俊 之 購買 PS4 遊戲 主機 （ 含 遊戲片 ） 之 款項 ， 惟萬俊 之 迄未 收到 購買 之 物品 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第6525號
犯罪事實：
一 、 張添敦 明知 將 金融 帳戶 交予 不 熟識 之 人 使用 ， 恐 淪為 詐騙 集團 用為 詐騙 被害人 以 收取 贓款 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 5月 5日 15時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 前 ， 以 面交 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 商銀 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 交付給 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 於 翌日 告知 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 相關 物品 後 ， 即 於 附表 所 示 時間 ， 在 不詳 地點 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 附表 所 示 金額 之 款項 被告 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 105年度審易字第2752號
犯罪事實：
一 、 郭彥 呈 明知 自己 並 無 販售 iPhone 6 行動電話 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 約 於 民國 105年 4月 10日 ， 透過 網際網路 在 「 旋轉 拍賣 」 網站 上 刊登 販售 iPhone6 行動電話 之 訊息 而 對 公眾 散布 。 嗣 於 同年 4月 17日 上午 10時 30分 許 ， 000 透過 網際網路 閱覽 上開 訊息 後 ， 誤信 郭彥呈 確 有 販售 iPhone 6 行動電話 之 意願 ， 陷於 錯誤 而 於 同 日 上午 10時 59分 許 ， 在 高雄市 大寮區 仁愛路 與 四維路口 之 全家 便利商店 內 ， 依 郭彥呈 之 指示 代 其 繳納 新台幣 （ 下 同 ） 8045 元 之 「 星城 」 遊戲幣 訂單 費用 ， 使 郭彥呈 因而 取得 「 星城 」 遊戲幣 105萬6000 分 。 嗣 因 000 遲 未 收到 iPhone6 行動電話 ， 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 105年度審易字第401號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 洪伯和 可 預見 將 金融 機構 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 身分 不詳 之 人 ， 將 淪為 詐欺 集團 成員 用以 作為 詐欺 取財 人頭 帳戶 ， 竟 仍 基於 縱 有人 用以 犯 詐欺取財罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 2月 23日 （ 起訴書 誤載為 105年 2月 22日 ， 應 予 更正 ） ， 至 南投縣 草屯鎮 之 統一 超商 福元 門市 ， 將 其 向 第一 商業 銀行 草屯 分行 申辦 之 帳號 00000000000 號 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 與 真實 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 而 該 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 該 詐欺 集團 成員 共同 正犯 達 3 人 以上 或 其中 含有 少年 成員 ） 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ⒈ 於 105年 2月 26日 19時 許 ， 該 詐欺 集團 成員 撥打 電話 與 李曉桐 詐稱 ： 其 先前 購物 資料 設定 有 誤 ， 需 操作 自動櫃員機 更正 設定 云云 ， 致 使 李曉桐 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 後 ， 分別 於 同 日 20時 31分 許 、 同 日 20時 50分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 、 2,958 元 至 洪伯和 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 ⒉ 於 105年 2月 27日 15時 許 ， 該 詐欺 集團 成員 撥打 電話 與 蔡宜秀 詐稱 ： 其 先前 購物 資料 設定 有 誤 ， 需 操作 自動櫃員機 更正 設定 云云 ， 致 使 蔡宜秀 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 後 ， 於 同 日 17時 54分 許 ， 轉帳 4,985 元 （ 起訴書 另 誤載 2萬9,988 元 及 1萬8,985 元 2 筆 金額 ， 應 予 更正 ） 至 洪伯和 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 ㈡ 案 經 南投縣 政府 警察局 草屯 分局 及 屏東縣 政府 警察局 枋寮 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第61號
犯罪事實：
一 、 游雅婷 曾 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 100年度 訴 字 第432 號 判決 ， 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 100年 10月 11日 易科 罰金 執行 完畢 。 然 其 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 單一 包括 犯意 ， 於 102年 8月 底 某 日 ， 隱瞞 已婚 身分 ， 化名 「 許子婷 」 上網 與 蕭羽辰 聊天 ， 並 互留 雙方 之 LINE 帳號 ， 而 佯裝 有意 培養 感情 交往 。 游雅婷 隨後 自 同年 8月 30日 起 ， 至 同年 10月 3日 止 ， 陸續 假藉 其 母親 罹患 癌症 或 其 本人 車禍 受傷 需要 醫療費用 、 生活費 等 各 種 不實 事由 為 幌 ， 接續 向 落入 感情 陷阱 之 蕭羽辰 詐借 款項 ， 蕭羽辰 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 乃 先後 於 如 附表 所 列 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 面交 或 轉帳 款項 至 游雅婷 所有 中華郵政 股份 有限公司 員林 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 方式 ， 交付 如 附表 所 列 金額 給 游雅婷 。 游雅婷 復承 同 一 犯意 ， 於 同年 9月 16日 ， 與 蕭羽辰 相約 在 彰化縣 員林鎮 中山路 與 民權街 交岔路口 之 「 萊爾富 便利商店 」 見面 ， 旋 對 蕭羽辰 謊稱 其 發生 車禍 致 行動電話 損壞 云云 ； 及 欺騙 蕭羽辰 給予 感情 承諾 ， 使 蕭羽辰 信以為真 ， 乃 於 當日 先後 刷卡 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 10,692 元 之 HTC 廠牌 行動電話 1 支 及 價值 20,600 元 之 對戒 2 枚 ， 贈送 游雅婷 。 嗣 游雅婷 於 同年 10月 4日 未 依限 清償 詐借 之 款項 ， 並 電話 失聯 ， 蕭羽辰 始 悉 受騙 ， 乃 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡上字第230號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 原審 以上訴人 即 被告 吳政軒 （ 下稱 被告 ） 所 為 ， 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 依 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 前 段 、 第3 項 、 第454 條 第2 項 ， 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 、 第30 條 第2 項 、 第41 條 第1 項 前 段 ， 刑法 施行 法 第1 條 之 1第1 項 等 規定 ， 判處 有期徒刑 6月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 折算 1 日 ， 其 認事 用法 均 無 違誤 ， 量刑 亦 屬 適當 ， 應 予 維持 ， 爰 依 刑事訴訟法 第373 條 規定 ， 本 判決 除 證據 部分 另 補充 ： 「 被告 於 本院 第二 審 所 為 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 一 所 示 第一 審 刑事 簡易 判決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第1164號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 惟 事實 部分 將 「 100年 1月 11日 期滿 執行 完畢 」 更正為 「 100年 10月 28日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 」 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第287號
犯罪事實：
一 、 方立綸 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 分別 為 下列 之 行為 ： ㈠ 向 黃沛芸 稱 其 有 冥妻 「 楊淑美 」 ， 而 於 民國 99年 2月 24日 起 至 同年 3月 15日 止 ， 在 桃園縣 中壢市 等 處 ， 以 「 楊淑美 」 、 「 淑美 」 、 「 淑美姐 」 之 名義 ， 陸續 以 其 所 使用 門號 0000000000 號 之 行動電話 ， 發送 簡訊 至 黃沛芸 所 使用 之 行動電話 ， 佯稱 黃沛芸 因 遭 嬰靈 纏身 ， 而 導致 身體 狀況 不佳 ， 且 黃沛芸 之 女兒 將 會 發生 車禍 之 簡訊 ， 被告 以 要幫 黃沛芸 去 南投縣 中台 禪寺 處理 嬰靈 需要 費用 為由 ， 致 使 黃沛芸 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 2月 27日 晚間 8時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 242號 2樓 名仕 賓館 213室 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 另 於 99年 3月 11日 下午 3時 27分 許 ， 以 黃沛芸 所有 之 玉山 銀行 帳戶 匯款 1萬2,000 元 至 方立綸 之 台新 國際 商業 銀行 金華 分行 ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 中 ， 致 黃沛芸 受有 上開 金錢 損害 。 ㈡ 於 99年 4月 22日 某時 許 ， 向 侯秀妤 佯稱 其 在 中壢市 SOGO 百貨公司 二館 經營 化妝品 專櫃 需 資金 周轉 ， 並 應允 數 日 後 即 有 一 筆 資金 入帳 立即 還款 ， 致 使 侯秀妤 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 4月 23日 ， 在 中壢市 SOGO 百貨公司 二館 ， 交付 30萬 元 予 方立綸 ， 致 侯秀妤 受有 上開 金額 之 損害 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第2580號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 補充 「 被告 楊威程 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第508號
犯罪事實：
一 、 張學儒 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 犯罪 集團 用於 財產 犯罪 之 不法 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 91年 1月 16日 ， 在 臺中縣 太平市 （ 現 改制為 臺中市 太平區 ○○○路 郵局 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 代價 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 太平 永豐 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 售予 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 小陳 」 之 成年人 ， 容任 該 人 所屬 詐騙 集團 供作 詐欺 匯款 使用 之 帳戶 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 詐騙 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 概括 犯意 聯絡 ， 以 「 假中獎 、 真 詐財 」 方式 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 91年 1月 17日 撥打 電話 予 李美玲 ， 佯稱 李美玲 中獎 ， 致 李美玲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 指示 ， 自 其 所有 彰化 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000100 號 帳戶 內 ， 將 47,956 元 匯至 張學儒 上開 郵局 帳戶 ， 旋 遭 人 提領 一空 。 ㈡ 於 91年 1月 25日 撥打 電話 予 黃偉婷 ， 佯稱 黃偉婷 中獎 ， 致 黃偉婷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 指示 ， 自 其 所有 華南 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000001 號 帳戶 ， 將 89,956 元 匯至 張學儒 上開 郵局 帳戶 ， 旋 遭 人 提領 一空 。 ㈢ 於 91年 1月 28日 撥打 電話 予 雷重川 ， 佯稱 雷重川 中獎 ， 致 雷重川 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 指示 ， 自 其 所有 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 ， 將 89,956 元 匯至 張學儒 上開 郵局 帳戶 ， 旋遭 該 人 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第1038號
犯罪事實：
一 、 鍾育勝 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵入 住宅 竊盜 之 犯意 ， 於 民國 105年 3月 25日 下午 5時 24分 許 ， 見 桃園市 ○○區 ○○路 00○0號 4樓 A房 之 陳昱衡 居所 大門 鑰匙 未 取下 ， 乃 侵入 上址 ， 徒手 竊取 陳昱衡 所有 蘋果牌 筆記型 電腦 1 臺 及 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 金融卡 及 台新 國際 商業 股份 有限公司 （ 下稱 台新 銀行 ） 卡號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 之 信用卡 （ 下稱 台新 銀行 信用卡 ） 各 1 張 得手 後 離去 。
臺灣新北地方法院 109年度易字第212號
犯罪事實：
一 、 蘇丞軒 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先後 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 102年度簡上字第38號
犯罪事實：
一 、 劉憲明 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 一０一年 五月 十九日 十九時 四十一分 許 ， 至 址設 臺中市 ○里區 ○○路 ○段 ○○○號 「 大 買家 股份 有限公司 」 國光 分公司 ， 將 較 低 價格 之 「 大骨 」 標籤 【 售價 新台幣 （ 下 同 ） 四十六 元 】 撕下 後 ， 黏貼 於 較 高價 之 「 肋小排 」 商品 【 售價 一百八十三 元 】 之 標價 標籤 上 ， 並 施用 詐術 ， 以 此 標價 將 肋小 排攜 至 收銀檯 結帳 ， 致 上開 量販店 之 收銀 人員 陷於 錯誤 ， 以 電腦 讀取 「 大骨 」 標價 之 條碼 ， 而 讓 劉憲明 以 四十六 元 之 代價 結帳 得逞 。 嗣 因 量販店 安管 人員 發現 劉憲明 行為 怪異 ， 通知 出口 保全 人員 劉添源 至 機台 確認 無誤 後 ， 經 報警 處理 查獲 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第9018號
犯罪事實：
一 、 李安輝 於 民國 95年 間 透過 友人 認識 楊明長 ， 因 公司 週轉不靈 曾 於 95年 8月 向 楊明長 借款 支付 ， 嗣 得悉 楊明長 將 成立 合會 ， 並 自任 會首 ， 每 期 會款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 20,000 元 ， 底標 為 2,000 元 ， 會期 自 95年 8月 20日 起 迄 97年 10月 20日 止 ， 每 月 20日 13時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 1段 68巷 5號 3樓 開標 ， 會首 連同 會員 共計 27 會 ， 李安輝 明知 己身 經濟 狀況 不佳 ， 並 無 支付 會款 之 能力 ， 亦 無 支付 會款 之 意思 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 向 楊明長 佯稱 欲 參加 上開 互助會 ， 且 保證 按期 繳納 會款 ， 致 楊明長 陷於 錯誤 ， 而 同意 李安輝 參加 合會 ， 詎 李安輝 旋 於 95年 9月 20日 上開 互助會 第2 期 會 開標 時 ， 即 以 最 高 標 8,500 元 得標 ， 並 向 會首 楊明長 取走 標得 之 會款 30萬7千5百 元 後 ， 即 拒繳 第3 期 以後 之 死會 會款 ， 經 楊明長 多 次 催繳 ， 李安輝 均 藉 詞 推託 並 避不見面 ， 楊明長 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 99年度簡上字第1266號
犯罪事實：
一 、 周俊宏 依 其 智識 程度 及 社會 經驗 ， 能 預見 將 其 所有 之 帳戶 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可 幫助 不詳 人士 提領 獲取 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 狀況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 7月 12日 上午 10時 30分 許 ， 在 臺北縣 新莊市 （ 現 改制為 新北市 新莊區 ， 下 同 ） 「 鴻金寶 」 大樓 附近 巷弄 內 ， 將 其 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 中和 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 存摺 影本 、 國民 身分證 影本 及 駕駛 執照 影本 ， 交付 予 一 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 告知 該 不詳 男子 其 提款卡 之 密碼 。 惟 因 周俊宏 所 提供 之 提款卡 密碼 有 誤 ， 前揭 不詳 成年 男子 操作 該 提款卡 密碼 錯誤 3 次 遭 鎖卡 ， 遂 於 同 年 月 13日 上午 11時 許 ， 在 同 一 地點 將 提款卡 交還 予 周俊宏 ， 由 周俊宏 依 該 男子 指示 ， 於 翌日 （ 14日 ） 上午 持 卡 至 臺灣 中小企業 銀行 新莊 分行 辦理 解除 晶片 鎖定 後 ， 再 於 同 日 上午 11時 20分 ， 在 臺北縣 新莊市 ○○路 與 公園路口 ， 將 提款卡 及 密碼 交付 予 該 不詳 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 該 不詳 男子 所屬 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 7月 16日 晚間 8時 15分 許 ， 打電話 向 李定宇 佯稱 李定宇 日前 於 奇摩 拍賣 網站 之 購物 付款 設定 有 誤 ， 須 依 其 指示 至 自動櫃員機 操作 等語 ， 致 李定宇 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚間 8時 58分 ， 前往 中國 科技 大學 前 土地 銀行 自動櫃員機 ， 轉帳 新臺幣 29,988 元 至 周俊宏 上開 帳戶 。 上開 詐騙 集團 成員 並 旋 將 該 筆 款項 提領 一 空 。 嗣 李定宇 查覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第178號
犯罪事實：
一 、 劉韋澤 、 方煜昇 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 署名 「 陳浩南 」 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 劉韋澤 、 方煜昇 負責 擔任 提款 車手 之 工作 。 其 分工 模式 係 先 由 集團 成員 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 附表 所 示 之 被害人 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 匯款 至 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 再 由 劉韋澤 交付 自 集團 成員處 取得 之 提款卡 及 密碼 予 方煜昇 ， 由 方煜昇 持 提款卡 前往 附表 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 所 示 金額 之 款項 ， 劉韋澤 則 在 旁 把風 ， 迨 方煜昇 領款 後 ， 再 由 劉韋澤 依 指示 將 取得 贓款 交付 予 集團 成員 。 嗣 於 民國 108年 9月 28日 19時 50分 ， 在 新北市 新莊區 民安東路 與 民全街口 為 警 查獲 ， 並 在 劉韋澤 身 上 扣得 方煜昇 所 提領 之 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 50,000 元 及 渠等 與 集團 成員 聯絡 所 用 之 手機 （ 門號 0000000000 號 、 門號 0000000000 號 、 門號 0000000000 號 ） 2 支 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第562號
犯罪事實：
一 、 蔣婷伃 明知 將 個人 之 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 6月 間 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 花旗 銀行 嘉義 分行 帳號 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 花旗 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 之 代價 出售 予 網友 陳炬文 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 7月 5日 下午 2時 23分 許 ， 先 以 「 猜猜 我 是 誰 」 手法 電話 聯絡 吳永富 ， 經 吳永富 誤認為 其 友人 鍾少光 ， 詐騙 集團 成員 即 順勢 佯稱為 鍾少光 本人 且 其 手機 號碼 已 更換 ， 以 取信 吳永富 。 嗣 於 翌 （ 6 ） 日 上午 11時 30分 至 43分 ， 該 詐騙 集團 成員 又 電話 聯絡 吳永富 ， 詐稱 因 票款 債務 問題 ， 需 錢 孔急 云云 ， 致 吳永富 因 誤信 為 其 友人 而 陷於 錯誤 ， 遂 分別 於 同 日 下午 1時 、 3時 21分 以 臨櫃 匯款 方式 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 、 30萬 元 至 指定 之 上開 花旗 帳戶 後 ， 旋 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 案 經 吳永富 訴由 彰化縣 警察局 報請 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 107年度審訴字第2172號
犯罪事實：
一 、 潘智偉 於 民國 106年 1月 12日 前 某 不詳 時間 ， 加入 不詳 成員 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 該 詐欺 集團 詐得 款項 之 取款 工作 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 而 與 該 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 以 不詳 方式 取得 如 附表 1 所 示 由 黃寶萱 、 李宸浩 （ 其 2 人 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 業經 本院 判決 有罪 ） 所 申請 之 帳戶 後 ， 再 於 如 附表 2 所 示 之 時間 、 方式 ， 向 陳美香 施以 詐術 ， 致 陳美香 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 附表 1 所 示 之 2 帳戶 內 ， 復 由 該 集團 之 不詳 成員 ， 於 106年 1月 12日 上午 某時 ， 將 附表 1 所 示 之 2 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 與 潘智偉 後 ， 潘智偉 即 於 106年 1月 12日 下午 3時 25分 起 至 同 日 下午 3時 33分 許止 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 之 臺灣 土地 銀行 桃園 分行 自動櫃員機 ， 持 附表 1 所 示 由 黃寶萱 申請 之 玉山 商業 銀行 帳戶 提款卡 ， 接續 提領 7 筆 金額 均 為 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 及 1 筆 金額 為 1萬 元 之 款項 （ 不 含 跨行 手續費 ） ， 共 提領 15萬 元 ， 得手 後旋 於 當日 下午 ， 在 桃園市 桃園區 中正路 與 中華路口 之 壹網站 網咖店 附近 某 不詳 地點 ， 將 領出 之 15萬 元 交付 與 該 集團 之 成員 ， 潘智偉 並 從中 分得 提款 金額 3％ 即 4500 元 之 報酬 ； 潘智偉 續於 106年 1月 13日 凌晨 0時 4分 許 ， 在 桃園市 桃園區 中正二街 15號 之 「 桃園 東埔 郵局 」 自動櫃員機 ， 持 附表 1 所 示 由 李宸浩 申請 之 桃園 成功路 郵局 帳戶 提款卡 ， 自 該 帳戶 提領 5萬 元 ， 得手 後旋 於 當日 凌晨 ， 在 桃園市 桃園區 某 汽車 旅館 ， 將 領出 之 款項 交付 與 該 集團 之 成員 ， 並 分得 提款 金額 3％ 即 1500 元 之 報酬 。 嗣 經 警 調 閱 上開 自動櫃員機 之 監視 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第397號
犯罪事實：
一 、 陸冠雄 可 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不詳 之 人 ， 極 有 可能 遭 他人 利用 該 等 帳戶 從事 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 6月 15日 前 某 日 時 許 ， 在 臺北市 文山區 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 年籍 不詳 、 綽號 「 阿新 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 「 阿新 」 所屬 詐欺 集團 成員 分別 於 105年 6月 15日 、 6月 16日 ， 致電 周李秋雲 、 鄭文漲 ， 謊稱 涉及 刑事 案件 須 繳交 保證金 云云 ， 使 周李秋雲 、 鄭文漲 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 6月 15日 、 16日 ； 6月 22日 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 70 、 65萬 元 ； 60萬 元 ， 至 陸冠雄 申辦 之 上開 帳戶 內 。 嗣 周 李秋雲 、 鄭文漲 發現 有異 而 報警 ， 始 循線 查獲 上情 。