臺灣臺中地方法院 105年度訴字第453號
犯罪事實：
一 、 庚○○ ( 綽號 「 小麥 」 、 「 貔貅 」 ， 本院 另行 發布 通緝 ) 、 丑○○ （ 綽號 「 寶哥 」 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 ( 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ) 共組 詐欺 集團 ， 庚○○ 、 丑○○ 負責 指派 俗稱 「 車手 」 之 人 與 收受 詐欺 所得 款項 等 工作 ， 而 為 下列 之 犯行 ： ㈠ 庚○○ 與 丑○○ 先於 不詳 時 、 地 ， 以 提領 金額 6% 之 金額 作為 報酬 之 條件 ， 招攬 子○○ （ 綽號 「 小傑 」 ） 擔負 收購 帳戶 與 俗稱 「 車手 」 之 領款 工作 。 庚○○ 、 丑○○ 、 子○○ 及 所屬 詐欺 集團 成員 ( 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ) 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推由 不詳 之 詐欺 集團 成員 先 於 民國 103年 12月 26日 10時 許 ， 撥打 電話 與 甲○○ 聯繫 ， 佯稱 係 中華 電信 服務 人員 ， 甲○○ 持用 之 行動電話 門號 有 欠費 ， 須 繳納 所 積欠 之 通話 費用 云云 ， 經 甲○○ 表示 並 無 該 行動電話 門號 後 ， 不詳 之 詐欺 集團 成員 復 於 其後 某時 ， 再度 撥打 電話 與 甲○○ 聯繫 ， 冒用 警察 及 書記官 等 公務員 名義 ， 並 佯稱 甲○○ 涉及 重大 刑案 ， 須 將 其 所有 銀行 帳戶 內 存款 加以 提領 並 交由 法院 監管 云云 ， 以 前揭 方式 對 甲○○ 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 20分 許 ， 在 新北市 林口區 文化三路 1段 394巷 內 車麗屋 斜對面 某 花壇 ， 交付 新臺幣 ( 下 同 ) 90萬 元 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿祥 」 之 人 ； 得 款 後 ， 旋 由 子○○ 駕駛 車號 000 - 00 號 營業 小客車 搭載 「 阿祥 」 ， 在 臺中市 大里區 西榮路 之 「 督都 遊藝場 」 ， 由 子○○ 預先 扣除 報酬 後 ， 將 該 賸餘 款項 交付 丑○○ ， 再 經 丑○○ 轉交 庚○○ 收受 ， 俟 甲○○ 發覺 有異 乃 報警 處理 。 丑○○ 再 於 其後 某時 ， 得知 申○○ ( 申○○ 涉犯 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 而 犯 詐欺 取財 未遂 罪嫌 部分 ， 另 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 訴字 第99 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ) 因 積欠 地下 錢莊 債務 無力 清償 ， 遂 以 1萬 元 代為 清償 前揭 債務 為 代價 ， 招攬 申○○ 加入 詐欺 集團 擔任 俗稱 「 車手 」 之 領款 工作 ， 並 指示 子○○ 代 為 清償 申○○ 所 積欠 上開 債務 。 庚○○ 、 丑○○ 、 子○○ 、 申○○ 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 承續 前揭 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 而 犯 詐欺 取財 與 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 詐欺 集團 成員 於 103年 12月 30日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 偽造 蓋有 「 臺灣 臺中 地方 法院 印 」 公印文 各 1 枚 之 「 暫緩 執行 凍結令 申請書 ( 含 公證 本票 ) 」 及 「 法務部 行政 凍結 管制 執行 命令 」 等 公文書 各 1 紙 後 ， 不詳 詐欺 集團 成員 復 於 同 年 月 30日 10時 30分 許 ， 撥打 電話 與 甲○○ 聯繫 ， 冒用 書記官 之 名義 ， 並 佯稱 ： 甲○○ 須 將 其 所有 股票 賣出 ， 並 將 所得 款項 交付 監管 云云 ， 以 此 方式 對 甲○○ 施用 詐術 ， 甲○○ 因 已 查覺 有異 而 未 受騙 ， 並 與 該 詐欺 集團 成員 約定 於 同 日 13時 30分 許 ， 在 新北市 林口區 文化三路 1段 與 忠孝路 交岔 路口 附近 某 公園 前 見面 交付 現金 160萬 元 。 申○○ 及 子○○ 即 於 同 日 某 時 ， 依 丑○○ 之 指示 ， 由 子○○ 駕駛 前揭 營業 小客車 搭載 申○○一同 自 臺中市 北上 至 上址 公園 後 ， 推由 申○○ 出面 在 該 處 等候 ， 子○○ 即 駕車 離開 ， 庚○○ 、 丑○○ 再 撥打 電話 至 申○○ 所 持用 門號 0000000000 號 行動電話 聯繫 ， 指示 申○○ 至 該 公園 附近 某 便利商店 內 ， 以 傳真 方式 收取 前揭 偽造 之 「 暫緩 執行 凍結令 申請書 ( 含 公證 本票 ) 」 及 「 法務部 行政 凍結 管制 執行 命令 」 等 公文書 傳真 2 紙 ， 藉以 取信 甲○○ ， 供作 準備 收取 詐欺 款項 使用 ， 並 在 前揭 公園 附近 某 處 等待 與 甲○○ 碰面 。 嗣 申○○ 於 取得 前揭 偽造 公文書 傳真 2 紙 後 ， 而 於 同 日 13時 30分 許 ， 在 上開 公園 因 見 甲○○ 前來 ， 申○○ 乃 以 行動電話 與 丑○○ 聯繫 ， 並 上前 與 甲○○ 確認 身分 之 際 ， 經警 當場 逮捕 而 未遂 ， 扣得 如 附表 編號 ㈠ 至 ㈢ 所 示 之 物 。 ㈡ 癸○○ 知悉 丑○○ 、 子○○ 、 卯○○ ( 本院 另行 發布 通緝 ) 及 所屬 詐欺 集團 成員 係 從事 詐欺 取財 之 犯罪 集團 ， 竟 基於 幫助 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 於 104年 2月 13日 某時 ， 在 臺中市 忠明南路 與 中港路 附近 之 7-ELEVEN 便利商店 ， 以 1萬 元 之 代價 ， 向地 ○○ ( 本院 另行 發布 通緝 ) 收購 其 向 三信 商業 銀行 大智 分行 申設 之 帳號 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 地 ○○三 信 銀行 帳戶 ） 存摺 、 印章 ； 癸○○ 復 於 104年 3月 間 某 日 ， 至 臺中市 ○○區 ○○○街 00號 地 ○○ 住所 附近 某 處 ， 以 2,000 元 之 代價 ， 向地 ○○ 收購 其 向 中華郵政 民權路 郵局 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱地 ○○ 郵局 帳戶 ) 金融卡 及 密碼 ， 癸○○ 因而 自 丑○○ 與 子○○ 所 交付 收購 帳戶 資料 價款 4,000 元 從中 拿取 2,000 元 作為 個人 報酬 。 癸○○ 於 收受 上揭地 ○○三 信商銀 帳戶 與 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 於 其後 某時 ， 分別 交付 洪翊祥 所屬 不詳 詐欺 集團 成員 收受 。 ㈢ 地 ○○ 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 提領 利用 ， 進而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 幫助 他人 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 不 確定 故意 ， 將 其 申設 之 前揭 三信 銀行 帳戶 與 郵局 帳戶 資料 ， 分別 以 1萬 元 及 2,000 元 之 代價 ， 售予 癸○○ 後 ， 復 於 104年 3月 上旬 某 日 ， 在 臺中市 中華路 上 某 處 ， 以 600 元 之 代價 ， 將 其 申設 之 門號 0000000000 號 之 SIM卡 1 片 售予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 先生 」 之 人 ， 輾轉 交付 丑○○ 與 子○○ ， 作為 詐欺 集團 成員 藉以 相互 聯繫 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 使用 ； 另 於 同年 3月 間 某 日 ， 經 丑○○ 撥打 電話 與 地 ○○ 聯繫 ， 表示 將 以 取得 提領 金額 1% 至 5% 不等 金額 作為 報酬 之 條件 ， 招攬地 ○○ 擔負 俗稱 「 車手 」 之 提領 詐欺 所得 款項 工作 。 地 ○○ 明知 其 等 係 從事 詐欺 取財 之 犯罪 集團 ， 前揭 所 提供 帳戶 資料 將 成為 詐騙 集團 存取 詐欺 款項 之 用 ， 竟 提升 其 犯意 ， 允諾 擔任 俗稱 「 車手 」 之 提領款 工作 。 庚○○ 、 丑○○ 、 子○○ 、 地 ○○ 與 所屬 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 編號 ㈠ 至 ㈦ 所 示 時間 ， 以 上揭詐術 詐欺 如 附表 編號 ㈠ 至 ㈦ 所 示 之 人 ， 致 其 等 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 編號 ㈠ 至 ㈦ 所 示 金額 至 指定 帳戶 。 迨 被害人 匯款 至 前揭 地 ○○ 郵局 帳戶 後 ， 子○○ 另 依 庚○○ 及 丑○○ 指示 ， 於 104年 3月 9日 某時 ， 持 前揭 地 ○○ 郵局 帳戶 金融卡 取款 ， 復 將 所 領取 款項 交付 丑○○ ， 丑○○ 再 轉交 庚○○ 收受 。 又 被害人 匯款 至 前揭 地 ○○三 信 銀行 帳戶 後 ， 子○○ 另 依 庚○○ 及 丑○○ 指示 ， 於 104年 3月 12日 某時 ， 約同 地 ○○ 前往 取款 ， 惟 該 帳戶 已 遭 警示 而 未 能 提領 。 嗣 子○○ 於 104年 3月 31日 15時 許 ， 以 其 持用 門號 0000000000 號 行動電話 與 地 ○○ 所 持用 門號 0000000000 號 行動電話 聯繫 ， 而 於 其後 某時 ， 在 臺中市 民權路 與 五權路 交岔 路口 某 處 ， 由 子○○ 將 游德順 向 中華郵政 公司 大里 郵局 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 游德順 郵局 帳戶 ) 存摺 及 印章 交予 地 ○○ ， 委由 地 ○○ 自 該 帳戶 內 提領 現金 20萬 元 ， 地 ○○ 即 於 同 日 15時 30分 許 ， 至 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 臺中 雙十路 郵局 ， 填寫 郵政 存簿 儲金 提款單 ， 而 欲 提領 20萬 元 之 際 ， 因 如 附表 編號 ㈦ 所 示 之 戊○○ 已 通知 郵局 止付 ， 郵局 人員 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經警 到場 處理 ， 當場 以 現行犯 逮捕地 ○○ ， 扣得 如 附表 編號 ㈥ 所 示 之 物 【 地 ○○ 提供 上揭 門號 與 所 涉 如 附表 編號 ㈦ 所 示 三 人 以上 共同 而 犯 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 業經 本院 以 104年度 訴 字 第460 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2月 ， 復 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 105年度 上訴字 第266 號 判決 上訴 駁回 確定 】 。 ㈣ 己○○ 知悉 庚○○ 、 丑○○ 、 子○○ 及 所屬 詐欺 集團 成員 係 從事 詐欺 取財 之 犯罪 集團 ， 竟 基於 幫助 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 3月 23日 某時 ， 受 丑○○ 委託 ， 代為 租用 車號 0000 - 00 號 小客車 ， 租期 至 104年 4月 8日 止 ， 而 於 其後 某時 ， 將 上揭 承租 車輛 交予 丑○○ ， 供作 丑○○ 及 所屬 詐欺 集團 成員 提領 詐欺 款項 、 測試 詐欺 取財 所 使用 金融卡 時 之 交通 工具 使用 。 ㈤ 丑○○ 另 於 不詳 時 、 地 ， 以 提領 金額 5% 以上 之 金額 作為 報酬 之 條件 ， 招攬 卯○○ 擔任 俗稱 「 車手 」 之 領款 工作 ； 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 小文 」 之 人 ， 復 104年 4月 2日 某時 ， 以 取得 提領 金額 3% 以上 之 金額 作為 報酬 之 條件 ， 招攬 高立宇 ( 高立宇 所 涉 如 附表 編號 ㈠ 至 ㈤ 所 示 三 人 以上 共同 以 網際網路 ， 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 等 罪嫌 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 104年度 原 上訴字 第43 、 44 號 判決 應 執行 有期徒刑 2 年 ， 復經 最高法院 以 105年度 台 上 字 第669 號 判決 上訴 駁回 確定 ) 提供 其 所有 金融 帳戶 供作 所屬 詐欺 集團 使用 並 擔任 俗稱 「 車手 」 之 提領款 工作 。 庚○○ 、 丑○○ 、 卯○○ 、 高立宇 及 所屬 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 以 網際網路 ， 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推由 丑○○ 於 104年 4月 2日 、 同 月 6日 某時 ， 以 所 持用 門號 0000000000 號 行動電話 與 高立宇 所 持用 門號 0000000000 號 行動電話 聯繫 ， 高立宇 即 於 104年 4月 7日 8時 許 ， 至 臺中市 豐原區 之 家樂福 量販店 門口 某 處 ， 與 丑○○ 及 卯○○ ( 自稱 「 小張 」 ) 會合 ， 高立 宇旋 搭乘 卯○○ 所 駕駛 前開 己○○ 所 租用 車輛 ， 並 將 其 向 中華郵政 公司 內湖 文德 郵局 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 高立宇 郵局 帳戶 ) 資料 ， 告知 丑○○ 及 卯○○ ， 供作 詐欺 集團 成員 詐欺 被害人 而 匯入 詐欺 款項 使用 ， 高立宇 與 卯○○ 即 留待 前揭 小客車 等候 通知 。 庚○○ 與 所屬 詐欺 集團 成員 即 於 如 附表 編號 ㈠ 至 ㈥ 所 示 時間 ， 以 上揭詐術 詐欺 如 附表 編號 ㈠ 至 ㈥ 所 示 之 人 ， 致 其 等 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 前揭 高立宇 郵局 帳戶 。 迨 如 附表 編號 ㈠ 所 示 之 被害人 壬 ○○ 匯款 至 前揭 高立宇 郵局 帳戶 後 ， 丑○○ 即 以 其 持用 前揭 門號 行動電話 與 卯○○ 所 持用 門號 0000000000 號 行動電話 聯繫 ， 再 由 卯○○ 駕駛 前揭 車輛 並 搭載 高立宇 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00○0號 大坑口 郵局 ， 推 由 高立宇 持 其 上開 郵局 帳戶 提款卡 ， 分別 以 ATM 自動櫃員機 提領 6萬 元 、 3萬 元 後 ， 旋 返回 前揭 車輛 再行 等候 通知 ； 復 如 附表 編號 ㈡ 所 示 之 被害人 酉○○ 匯款 至 前揭 高立宇 郵局 帳戶 後 ， 丑○○ 再 以 相同 方式 通知 卯○○ 及 高立宇 ， 高立宇 即 持 前揭 郵局 帳戶 資料 ， 至 大坑口 郵局 ， 臨櫃 提款 10萬 元 ， 旋 返回 前揭 車輛 再行 等候 通知 ， 高立宇 並 將 前揭 領得 款項 全數 交付 卯○○ 收受 。 卯○○ 再 於 其後 某時 ， 駕駛 前揭 車輛 並 搭載 高立宇 ， 至 臺中市 大里區 某 處 ， 搭載 丑○○ 後 ， 其 等 即 共同 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 大里 郵局 ， 丑○○ 再 為 指示 高立宇 持 前揭 郵局 帳戶 資料 ， 在 大里 郵局 臨櫃 提款 8萬 元 ， 然 因 前揭 高立宇 郵局 帳戶業 因 被害人 報警 而 列為 警示 帳戶 ， 經警 到場 處理 ， 當場 以 現行犯 逮捕 高立宇 ， 扣得 如 附表 編號 ㈦ 至 ㈩ 所 示 之 物 。