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臺灣士林地方法院 100年度審簡字第608號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 聲請 簡易 判決 處刑書 ） 外 ， 另 更正 並 補充 ： ㈠ 犯罪 事實 部分 ： 桂中祥 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 97年度 簡字 第165 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ； 又 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 98年度 易緝字 第87 號 判決處 有期徒刑 5月 ， 減刑 為 有期徒刑 2月 又 15日 確定 ； 上開 2 罪 嗣 經 本院 以 99年度 聲字 第249 號 裁定 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 6月 （ 民國 99年 6月 22日 至 同年 12月 21日 期間 易 服 社會 勞動 ， 於 本件 不 構成 累犯 ） 。 ㈡ 本件 犯罪 事實 ， 業據 被告 桂中祥 於 本院 民國 100年 6月 7日 準備 程序 中 自白 不諱 ， 核 與 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 之 證據 相符 ， 足 認 其 上開 任意性 自白 與 事實 一致 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣士林地方法院 106年度審易字第698號
犯罪事實：
一 、 鄧安曄 明知 自己 並 無 電線 可 供 出售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 5月 11日 上午 ， 以 其 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 撥打 予 林仕凡 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 向 林仕凡 佯稱 ： 伊有 電線 1 批 ， 有意 出售 予 林仕凡 、 王仕隆 云云 ， 林仕凡 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 與 鄧安曄 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 19萬 元 購買 電線 1 批 ， 並 約定 於 翌 （ 12 ） 日 上午 9時 30分 許 ， 在 臺北市 大同區 重慶北路 、 南京西路 口 之 臺北 圓環 東南角 交易 。 林仕凡 遂 委請 王仕隆 前往 交易 。 嗣 王仕隆 於 105年 5月 12日 上午 9時 20分 許 ， 駕駛 小 貨車 抵達 上開 地點 後 ， 鄧安曄 隨即 坐上 該 車 副駕駛座 ， 向 王仕隆 佯稱 ： 電線 稍 等 會 由 材料商 運送過來 ， 但 伊 需要 先 前往 便利商店 繳款 ， 請 王仕隆 先 給付 10萬 元 現金 云云 ， 王仕隆 不疑有他 ， 即 給付 10萬 元 予 鄧安曄 ， 詎 料 鄧安曄 收取 10萬 元 得手 後 ， 逕 朝 便利商店 方向 走去 ， 便 一 去 不 返 ， 不知去向 。 嗣 王仕隆 、 林仕凡 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度審簡字第194號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 「 犯罪 事實 」 欄 第一 項 第2 行 至 第3 行 記載 ： 「 … … 97年度 訴 字 第944 號 判決 分別 判處 有期徒刑 6月 、 5月 、 3月 、 3月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， … … 」 ， 應 更正 及 補充 記載為 ： 「 … … 97年度 訴字 第944 號 判決處 有期徒刑 6月 、 5月 、 3月 、 3月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 2月 確定 ； 又 因 妨害 兵役 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 98年度 豐簡字 第569 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ； 再 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 98年度 嘉簡字 第1309 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ， 上開 3 案 經合 併定 應 執行 刑 有期徒刑 1 年 7 月 確定 ， … … 」 ； 及 「 證據 」 部分 補充 ： 「 被告 陳文鍵 於 本院 準備 程序 中 之 自白 （ 見 本院 105年度 審易字 第347 號 卷 第28 頁 - 第30 頁 反面 ） 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度審訴字第935號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 、 被告 之 意見 後 ， 本院 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 ， 裁定 以 簡式 審判 程序 進行 本 案 之 審理 ， 合先 敘明 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第5383號
犯罪事實：
一 、 陳俊憲 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 交簡字 第5161 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 104年 3月 9日 易科 罰金 繳納 完畢 。 陳俊憲 為 陳木相 之 子 ， 陳木相 前 於 84年 10月 3日 離家 出走 後 ， 行方 不明 ， 陳俊憲 並 曾 於 85年 10月 9日 ， 前往 臺北縣 （ 現 改制為 新北市 ） 政府 警察局 報案 。 詎 陳俊憲 明知 陳木相 業已 失蹤 ， 為 請領 陳木相 之 敬老 福利 生活 津貼 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 未 經 陳木相 之 同意 ， 持 陳木相 之 國民 身分證 及 印章 ， 於 93年 11月 16日 前往 臺北縣 板橋 市公所 （ 現 改制為 新北市 板橋 區公所 ， 下 同 ) ， 擅自 以 陳俊憲 為 陳木相 之 委託人 名義 ， 填寫 一 份 委託書 ， 在 該 委託書 上 蓋用 陳木相 之 印章 並 偽簽 陳木相 之 簽名 1 個 ， 表示 陳俊憲 委任 陳木相 代為 申辦 ， 並 在 敬老 福利 生活 津貼 申請書 上 ， 蓋用 陳木相 之 印章 （ 共 3 個 ） 並 偽簽 陳木相 之 簽名 1 個 ， 黏貼 陳木相 之 國民 身分證 影本 於 申請書 上 ， 表示 陳木相 欲 申請 敬老 福利 生活 津貼 ， 而 偽造 該 等 私文書 後 ， 利用 不 知情 之 新北市 板橋 區公所 承辦 人員 ， 向 行政院 勞工 委員會 （ 現 改制為 行政院 勞動部 ） 勞工 保險 局 （ 下稱 勞保局 ） 而 行使 之 ， 致 使 勞保局 承辦 人員 因此 陷於 錯誤 ， 而 審核 通過 ， 並 自 93年 11月 起 ， 據以 核發 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 敬老 福利 生活 津貼 至 陳木相 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 板橋 後埔 郵局 帳戶 （ 帳號 0000000 - 0000000 號 ) ， 足以 生 損害 於 陳木相 及 勞保局 對於 核發 敬老 福利 生活 津貼 之 正確性 。 嗣 勞保局 於 97年 3月 5日 ， 接獲 內政部 警政署 所 報送 之 失蹤 媒體 資料檔 ， 比對 後 ， 發現 陳木相業 於 85年 10月 9日 失蹤 ， 始 知上情 ， 並 核定 自 97年 2月 起 ， 暫停 發給 陳木相 之 敬老 福利 生活 津貼 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第2148號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 除 於 第1 頁 第20 行 補充 「 於 同 日 20時 07分 許 」 及於 第2 頁 第5 行 補充 「 於 同 日 19時 38分 許 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 所 載 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第845號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林耕全 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 金融卡 、 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 犯罪 集團 用以 恐嚇 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 恐嚇 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 恐嚇 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 11月 1日 下午 2時 許 ， 在 臺北縣 土城市 （ 現 改制為 新北市 土城區 ） 海山 捷運站 2號 出口 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 土城 分行 申請 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 ， 提供予 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 妞妞 」 之 成年 女子 後 ， 再 將 提款 密碼 以 電話 告知 自稱 「 經理 」 之 不明 人士 使用 。 嗣 某 不詳 犯罪 集團 成員 取得 林耕全 上開 中國信託 商業 銀行 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 、 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 恐嚇 取財 犯意 ， 於 99年 11月 3日 上午 11時 40分 許致電 邱春桃 ， 向 邱春桃 恐嚇 稱 其 子 為人 擔保 無法 還款 ， 行動 自由 已 遭 限制 ， 需 依 指示 匯款 至 指定 帳戶 等語 ， 致 邱春桃 心生畏懼 ， 遂 依 指示 於 99年 11月 3日 上午 11時 47分 許 ， 至 新竹縣 竹東鎮 ○○路 ○段 60號 長春 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 林耕全 上開 中國信託 商業 銀行 帳戶 內 ， 轉入 款項 亦 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 經 邱春桃 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第1869號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 周佳蓉 雖 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 104年 8月 10日 ， 向 台灣 之 星 電信 股份 有限公司 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 並 在 不詳 地點 ， 將 之 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 該 成年人 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 及 所 施 詐術 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 蔡昌倫 、 林誠 、 李軍廷 、 吳耀輝 、 黃德榮 、 李人豪 、 許弼涵 、 李俊傑 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 陳祥毅 所 申辦 之 郵局 帳戶 （ 詐騙 時間 、 方式 、 匯款 時間 、 金額 均 詳 如 附表 ） ， 並 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第3號
犯罪事實：
一 、 鄭雅晏 明知 如 將 自己 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 極 可能 遭 犯罪 集團 用以 詐欺 他人 財物 ， 竟 為 謀取 每 提供 1 帳戶 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 30000 元 之 不法 利益 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 3月 1日 ， 在 屏東縣 鹽埔鄉 新圍路 7-11 超商 內 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 公司 林邊 郵局 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 寄送 與 自稱 「 張家瑞 」 之 真實 姓名 不詳 詐欺 集團 成員 收受 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 該 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 106年 3月 4日 晚上 7 、 8時 許 ， 撥打 電話 予 邱泰德 ， 佯稱 係 其 友人 欲 借款 30000 元 云云 ， 致 邱泰德 誤信為 真 ， 於 同 月 6日 上午 11時 許 匯款 30000 元 至 上開 鄭雅晏 帳戶 。 嗣 為 邱泰德 察覺 有異 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第479號
犯罪事實：
一 、 緣 孫傳興 於 民國 99年 8月 5日 持 其 彼時 之 同居 女友 ＯＯＯ （ 後 改名為 ＯＯＯ ） 之 身分證 等 相關 證件 ， 至 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 公司 ） 門市 申辦 0000000000 手機 門號 暨 無線 網卡 供己 使用 。 其 復 於 100年 3月 16日 下午 2時 35分 許 ， 因 缺 錢 花用 ， 乃至 其 母 ＯＯＯ 位於 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000巷 00號 Ｏ樓 之 住處 ， 竊取 ＯＯＯ 現金 新台幣 12,700 元 等 財物 （ 按 ： 此 部分 因 ＯＯＯ 撤回 告訴 ， 業 經 檢察官 不起訴 處分 確定 ） ， 且 趁機 抄寫 ＯＯＯ 所有 之 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 信用卡 之 卡號 （ 0000000000000000 ） 、 有效 年 月 及 授權碼 等 資料 ， 以 待 日後 不時之需 。 嗣 孫傳興 旋 基於 行使 偽造 （ 準 ） 私文書 之 犯意 ， 且 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 100年 4月 7日 上午 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 及 前揭 無線 網卡 等 資訊 設備 ， 上網 以 其 母 ＯＯＯ 之 名義 註冊 為 ＯＯＯＯＯ 資訊 股份 有限公司 臺灣 分公司 （ 下稱 ＯＯ 公司 ） 之 網站 會員 （ 會員 帳號 為 ＯＯＯＯＯ ） ， 迨 註冊 成功 後 ， 即 於 附表 編號 一 至 五 所 示 之 時間 （ 起訴書 誤載為 「 101年 」 4月 7日 至 同 年 月 27日 間 ） 、 地點 ， 冒用 ＯＯＯ 之 名義 上網 登入 ＯＯ 網站 ， 選購 如 附表 編號 一 至 五 所 示 之 商品 ， 並 在 該 網站 刷卡 付款 頁面 ， 輸入 ＯＯＯ 所有 前揭 國泰世華 銀行 信用卡卡號 等 相關 線上 訂購 資料 ， 而 偽造 不實 之 線上 刷卡 消費 訂購 之 電磁 紀錄 ， 且 將 前開 消費 訂購 之 電磁 紀錄 經 網路 傳輸 予 ＯＯ 公司 ， 表示 以 前開 信用卡 消費 之 意 ， 使 ＯＯ 公司 人員 因此 陷於 錯誤 ， 以為 係 有 權 使用 上開 信用卡 之 ＯＯＯ 或 其 授權 之 人 線 上 刷卡 消費 ， 即 按址 出貨 ， 而 詐得 如 附表 編號 三 、 四 所 示 之 商品 （ 按 ： 至 附表 編號 三 所 示 商品 出貨 後 ， 其 復且 冒 以 「 ＯＯ 」 之 名 簽收 乙 情 ， 詳 如 附表 編號 三 所 示 ； 另 附表 編號 一 、 二 、 五 所 示 之 商品 及 附表 編號 四 所 示 之 部分 商品 ， 則 因 如 附表 各 該 編號 所 示 原因 ， ＯＯ 公司 並 未 出貨 ， 而 未 詐得 任何 商品 ） ， 足以 生 損害 於 ＯＯＯ 、 國泰世華 銀行 及 ＯＯ 公司 等 人 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第1153號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。 另 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 之 調查 程序 時 供述 、 華南 商業 銀行 股份 有限公司 107年 7月 25日 營清字 第1070065639 號 函 及 附件 」 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第91號
犯罪事實：
一 、 陳松宏 （ 原名 陳奕秀 ） 於 民國 96 、 97年 間 ， 因至 陳忠信 所 居住 之 社區 維修 電腦 設備 而 認識 陳忠信 ， 兩 人 較為 熟識 後 ， 陳松宏 即 向 陳忠信 表示 其 係 統一 集團 之 顧問 ， 且 在 臺北縣 樹林市 （ 現已 改制為 新北市 樹林區 ， 下 同 ） 有 開設 紙盒 加工 工廠 ， 並 邀 陳忠信 至 上開 工廠 參觀 ， 於 取得 陳忠信 之 信任 後 ， 陳松宏 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 （ 起訴書 誤載為 「 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 」 ， 業經 公訴 檢察官 當庭 更正 ） ， 於 98年 9月 間 某 日 ， 在 上開 工廠 內 向 陳忠信 佯稱 ： 伊 係 統一 的 人 ， 有 管道 可 購得 統一 大盤股 之 未 上市 股票 ， 即 公司 設立 時 之 原始股 ， 並 未 在 市面 上 發行 ， 伊 自己 也 投資 了 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000多萬 元 購買 該 統一 大盤股 股票 ， 放 2 年 後 可以 獲利 上億 元 云云 ， 致 無 投資 股票 經驗 之 陳忠信 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 98年 10月 1日 下午 某 時 許 ， 在 臺北縣 樹林市 ○○街 00號 之 「 8 克 咖啡館 」 內 ， 交付 現金 60萬 元 予 陳松宏 ， 欲 委由 陳松宏 代為 購買 上揭 股票 。 嗣 因 陳松宏 遲 未 交付 相關 投資 證明 予 陳忠信 ， 經 陳忠信 多 次 催討 無果 ， 陳松宏 始於 102年 12月 10日 交付 「 尚未 上市 或 興櫃 之 概念股 投資 清單 」 （ 內容 與 統一 集團 股票 無關 ） 1 張 予 陳忠信 ， 並 與 陳忠信 簽立 債務 和解書 ， 承認 資金 用於 投資 不實 股票 ， 陳忠信 方知 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第5442號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 104年 4月 23日 12時 許 ， 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小 貨車 （ 僅 於 車身 漆有 車牌 號碼 ， 而 未 懸掛 車牌 ） 行經 高雄市 永安區 中華街 上 某 工地 ， 見 工地 管理員 蔡芳山 正 欲 離開 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 蔡芳山 佯稱 其 受 該 工地 老闆 之 指示 將 堆置 於 工地 內 之 鋼筋 載運 至 其他 地方 ， 致 蔡芳山 陷於 錯誤 ， 而 同意 甲○○ 將 自己 保管 約 100餘 公斤 之 鋼筋 （ 價值 約 新臺幣 【 下 同 】 1600 元 ） 搬至 上揭 自用 小 貨車 而 載運 離去 。 嗣 蔡芳山 以 電話 詢問 工地 老闆 蘇敏修 ， 始 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視 錄影 畫面 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度軍易字第1號
犯罪事實：
一 、 陳哲瑋 、 陳奕盷 （ 業經 本院 判處 有期徒刑 伍月 ） 均 可 預見 收購 他人 名義 申辦 之 行動電話 門號卡 （ 即 SIM卡 ） 轉賣 不詳 年籍 者 ， 因 行動電話 門號 卡申登 名義人 與 實際 使用 者 不同 ， 使用 者 即可 藉 此 躲避 員警 追查 ， 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ； 且 現今 一般 行動電話 門號卡 之 申請 甚為 簡易 方便 ， 如 係 基於 正當 用途 而 有 使用 帳戶 之需 ， 通常 需用人 得以 自己 名義 申請 辦理 即可 ， 本 無 借用 他人 名義 之 行動電話 門號卡 之 必要 。 緣 陳哲偉 將 缺 錢 花用 亟需 賺錢 管道 之 事 轉告 陳奕盷 ， 而 陳奕盷 已 從 網路 得知 價購 他人 名義 行動電話 門號卡 轉售 可 賺取 差價 ， 遂 將 上情 告知 陳哲偉 ， 陳哲偉 遂 基於 縱 不詳 年籍 者 取得 其 名義 電話卡 ， 用以 作為 詐騙 他人 財物 時 使用 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 7月 21日 中午 12時 54分 許 、 下午 2時 17分 許 ， 在 陳奕盷 帶領 下 ， 先後 前往 遠傳 電信員林中正店 、 遠傳 電信 田中 中州店 ， 由 陳哲偉 持 陳奕盷 提供 之 儲值 費用 ， 使用 陳哲瑋 名義 申辦 0000000000 、 0000000000 預付卡 門號 ， 由 陳哲偉 將 上揭 二 門號 以 新台幣 （ 下 同 ） 3000 元 販售給 陳奕盷 ， 旋 陳奕昀 即將 上開 2 個 預付卡 門號 於 107年 7月 21日 某時 ， 在 彰化縣 某 處 以 3200 元 販售給 不詳 年籍 者 使用 為 詐騙 工具 ， 以 幫助 他人 犯罪 。 該 取得 陳哲偉 名義 所 申辦 門號 者 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 利用 陳哲偉 名義 申辦 之 0000000000 門號 向 秋盛敏 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 業 於 108年 5月 16日 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 108年度 竹東 原簡字 第16 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ） 作為 向 秋盛敏 取得 人頭 金融 帳戶 之 聯絡 電話 ， 秋盛敏 遂 於 107年 8月 6日 ， 在 新竹市 東區 公道 五路 之 全家 超商 ， 將 其 申辦 之 中國信託 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 ） 、 新竹 光華街 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000 、 帳號 ： 0000000 、 下稱 秋盛敏 郵局 人頭 帳戶 ） 之 金融卡 ， 寄送 至 新北市 ○○區 ○○街 0巷 0弄 00號 6樓 予 聯絡 電話 為 上開 「 0000000000 」 門號 且 自稱 「 張智霖 」 之 人 收受 ， 該 人 取得 秋盛敏 郵局 人頭 帳戶 之 金融卡 後 ， 再 於 107年 8月 9日 上午 10時 28分 許 起 ， 使用 陳哲偉 名義 申辦 之 0000000000 門號 與 洪茂盛 持用 之 0000000000 電話 聯絡 ， 佯稱 「 洪茂盛 之 友人 急需 借貸 資金 周轉 」 等 詞 ， 致 洪茂盛 陷於 錯誤 ， 於 107年 8月 9日 上午 11時 許 ， 匯款 30000 元 至 上開 秋盛敏 郵局 人頭 帳戶 內 ， 嗣 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第2111號
犯罪事實：
一 、 陳建同 明知 其 本人 無 資力 ， 並 可 預見 提供 空白 支票 帳戶 供 他人 任意 使用 ， 將 可能 遭 不法 犯罪 集團 作為 財產 犯罪 工具 ， 在 綽號 「 小林 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 以 開設 公司 幫 其 賺錢 之 利誘 下 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 名義 支票 帳戶 所 申領 之 支票 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 本意 之 不 確定 故意 ， 以 自己 名義 於 民國 95年 11月 24日 向 復華 銀行 鹿港 分行 （ 現 更名為 元大 銀行 鹿港 分行 ， 以下 沿用 舊稱 ） 申設 第000000000 號 支票 帳戶 後 ， 提供 上開 帳戶 供 「 小林 」 請領 支票 使用 ， 以 此 方式 幫助 他人 實施 財產 犯罪 。 嗣 如 附表 行使 支票 之 行為 態樣欄 所 示 之 行為人 持 如 附表 支票 明細欄 所 示 之 支票 ， 向 如 附表 被害人 欄 所 示 之 被害人 為 如 附表 行使 支票 之 行為 態樣欄 所 示 行為 ， 致 使 該 被害人 受騙 而 遭 詐取 財物 。
臺灣臺南地方法院 108年度訴字第27號
犯罪事實：
一 、 范勝閎 、 劉柏昇 自 民國 107年 7月 間 起 ， 加入 徐志瑋 （ 另 案 偵辦 中 ） 、 「 HK 」 、 「 熊貓 」 、 「 大熊 」 、 「 達達 」 、 「 小方 」 與 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 且 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 電信 詐欺 集團 ， 范勝閎 負責 招募 他人 加入 該 詐欺 集團 ， 劉柏昇 負責 收取 被害人 遭 騙 而 交出 之 財物 包裹 （ 車手 ） ， 徐志瑋 則 負責 將 車手 繳回 之 財物 包裹 上 繳予 其他 不詳 成員 （ 車手頭 ） ， 均 可 依 此 獲得 報酬 。 嗣 范勝閎 招募 少年 簡○軒 （ 90年 5月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 另 由 臺灣 臺南 地方 法院 少年 法院 審理 ） 加入 該 詐欺 集團 後 ， 范勝閎 、 少年 簡○軒 、 劉柏昇 、 徐志瑋 與 該 詐欺 集團 其他 不詳 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 向 蔡吳彩雲 、 蔣明憲 為 附表 所 示 之 詐欺 犯行 ， 劉柏昇 及 少年 簡○軒 再 依 指示 前往 收取 蔡吳彩雲 、 蔣明憲 所 交付 之 財物 包裹 。 嗣 經 蔡吳彩雲 、 蔣明憲 驚覺 遭騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 107年度簡字第8號
犯罪事實：
一 、 呂曼曲 可 預見 提供 金融 帳戶 資料 予 他人 使用 ， 恐 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 用於 掩飾 因 財產 犯罪 所 匯入 之 款項 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 將 其 第一 商業 銀行 東門 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 、 元大 商業 銀行 新竹 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 南永康 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳莉婭 」 之 詐騙 集團 成員 指示 予以 變更 後 ， 於 民國 106年 4月 26日 中午 12時 41分 許 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○路 00號 、 84號 1樓 之 統一 超商府 中 門市 ， 以 宅急便 方式 將 其 一銀 帳戶 、 元大 帳戶 、 合庫 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 「 陳莉婭 」 指定 之 「 程海昱 」 收受 。 再 同一 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 要求 匯款 ， 致 林秀珠 、 張稔宗 、 許明俊 、 潘菊英 、 陳奕光 、 陳禾耘 、 謝博剛 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 一銀 、 元大 帳戶 ， 其中 林秀珠 、 張稔宗 、 許明俊 、 潘菊英 匯款 部分 旋 遭 提領 一 空 ， 陳奕光 、 陳禾耘 、 謝博剛 匯款 部分 經 通報 警示 圈存 後 未 遭 提領 。 嗣 經 林秀珠 、 張稔宗 、 許明俊 、 潘菊英 、 陳奕光 、 陳禾耘 、 謝博剛 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第1948號
犯罪事實：
一 、 羅宇杰 能 預見 任意 提供 金融 機構 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 而 淪為 犯罪 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 24日 前 之 某 日 ， 在 臺中市 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 銀行 中港 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 告知 密碼 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 成員 從事 財產 犯罪 。 嗣 該 名 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 王俊文 、 李荷智 、 蔡雅淳 施用 詐術 ， 致 渠等 3 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 羅宇杰 前揭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 然 均 未 收到 任何 商品 始 知 受騙 乃 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 104年度苗簡字第1284號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 羅文達 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 附表 外 ， 其餘 均 與 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 105年度簡字第358號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 各 為 下列 之 行為 ： ㈠ 於 民國 104年 8月 23日 8時 15分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0○0號 友人 江少烽 住處 ， 透過 電腦 設備 連結 網際網路 到 臉書 「 3C.二手 智慧 手機 買賣 交易 （ 讚 ） 」 群組 ， 見 少年 林○毅 （ 90年 9月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 留言 要 購買 二手 手機 ， 明知 其 並 無 二手 手機 可 販售 ， 亦 無意 販售 二手 手機 ， 竟 以 「 熊寶 」 之 暱稱 佯稱 願意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 代價 販售 三星 S3 二手 手機 1 支給 林○毅 ， 致 使 林○毅 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 25日 18時 55分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 統一 超商 ， 將 現金 1千 元 裝入 信封 ， 寄到 乙○○ 所 指定 之 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 統一 超商 領航 門市 。 嗣 因 林○毅 並 未 收到 所 訂購 之 手機 ， 且 乙○○ 又 拒絕 退款 ， 林○毅 始 知 受騙 。 ㈡ 於 104年 8月 22日 18時 許 ， 在 上開 友人 住處 透過 電腦 設備 連結 網際網路 到 臉書 「 瑪莉 inthehouse 專業 3C 買賣 」 平台 ， 以 「 熊寶 」 之 暱稱 向 甲○○ 佯稱 願意 以 1千 元 之 代價 ， 販售 三星 S2 手機 1 支給 甲○○ ， 並 留 訊息 確認 交易 成立 ， 致 使 甲○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 23日 16時 32分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 住處 ， 以 網路 ATM 轉帳 之 方式 ， 轉帳 1千 元 至 乙○○ 所有 之 玉山 銀行壢 新 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 甲○○ 未 收到 該 手機 ， 始 知 受騙 。 ㈢ 於 104年 9月 6日 某時 ， 在 桃園市 桃園區 某 處 ， 透過 電腦 設備 連結 網際網路 到 臉書 社團 拍賣 網站 ， 以 「 熊寶 」 之 暱稱 向 丙○○ 佯稱 願意 以 500 元 之 代價 ， 販售 衣架 給 丙○○ ， 致 使 丙○○ 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 8日 17時 19分 許 ， 以 ATM 轉帳 方式 ， 匯款 500 元 至 乙○○ 所 指定 不 知情 之 王佳萍 名下 台新 銀行 北大 分行 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 丙○○ 未 收到 該 衣架 ， 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 107年度易字第265號
犯罪事實：
一 、 林于修原 係 黃啟瑋 之 兄嫂 ， 竟 基於 行使 偽造 私文書 、 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 自 民國 102年 6月 間 起 ， 虛構 名為 「 羅蕙琳 」 ( 林于修 嗣 先後 改稱 該 「 羅某 」 為 「 羅婷琳 」 、 「 羅雅婷 」 ) 之 友人 ， 假意 介紹予 黃啟瑋 ， 而後 詐稱 「 羅蕙琳 」 亟需 醫療 費用 及 家庭 發生 變故 云云 ， 向 黃啟瑋 索求 借款 ， 致 黃啟瑋 陷於 錯誤 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 陸續 將 如 附表 所 示 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 58萬1,500 元 之 款項 交付 林于修 。 迨 黃啟瑋 開始 質疑 有無 「 羅蕙琳 」 該 人 時 ， 林于修 為 取信 黃啟瑋 ， 遂 接續 於 103年 7月 間 某 日 ， 向 黃啟瑋 訛稱 「 羅蕙琳 」 已 改名為 「 羅婷琳 」 云云 ， 並 將 不詳 人士 所 偽造 之 簽署 「 羅婷琳 」 、 「 羅蕙琳 」 名義 之 還款 證明 1 紙 （ 下稱 上開 還款 證明 ； 無 證據 證明 係 林于修 所 偽造 ） ， 交付 於 黃啟瑋 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 黃啟瑋 對於 其 債權 追償 之 正確性 。 嗣 黃啟瑋 屢次 向 林于修 要求 探視 「 羅某 」 該 人 ， 並 向 林于修 催討 上揭 欠款 ， 林于修 均 置之不理 ， 黃啟瑋 始 悉 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 104年度花簡字第325號
犯罪事實：
一 、 黃千倫 前 因 強盜 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 9 年 確定 ， 於 民國 99年 10月 1日 假釋 出監 ， 嗣 經 撤銷 假釋 入監 執行 殘刑 ， 甫 於 102年 2月 10日 縮刑 期滿 執行 完畢 出監 。 其 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 6月 23日 ， 在 更生日報 上 ， 虛偽 刊登 出租 花蓮縣 花蓮市 ○○路 0段 000巷 00號 房屋 之 訊息 。 嗣 有 沈金海 瀏覽 該 廣告 後 ， 撥打 廣告 上 之 0000000000 號 電話 聯絡 黃千倫 ， 並 於 該 日 18時 許 ， 在 上開 地點 碰面 。 黃千倫 即 向 沈金海 佯稱 ： 伊叫 黃仁政 ， 黃千倫 為 其 父親 ， 房子 是 父親 黃千倫 的 ， 伊 代替 黃千倫 來 簽訂 租賃 契約 ， 簽約 後 隔天 交付 鑰匙 等語 ， 致 沈金海 陷於 錯誤 ， 與 黃千倫 簽訂 租賃 契約 ， 並 當場 交付 黃千倫 新臺幣 3萬500 元 作為 押 租金 、 租金 、 電費 等 費用 。 然 於 翌 （ 24 ） 日 ， 沈金海 撥打 電話 與 黃千倫 聯繫 欲 拿取 鑰匙 時 ， 黃千倫 均 推託 無暇 見面 ， 隨即 失去 聯絡 ， 沈金海 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2581號
犯罪事實：
一 、 陳柚光 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 之 目的 ， 在於 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 11月 13日 1時 21分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 統一 便利 超商 新 球庭 門市 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 新興 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 新興 郵局 帳戶 ） 及 合作金庫 銀行斗 六分行 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 並 依 指示 變更 帳戶 密碼 後 ， 以 宅急便 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 11月 22日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 歐丁榮 ， 佯稱 係 其 友人 劉意強 欲 借款 週轉 云云 ， 致 歐丁榮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 33分 許 ， 至 雲林縣 ○○鎮 ○○路 00號 斗南 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬2,000 元 至 陳柚光 上開 新興 郵局 帳戶 內 ； 另 於 106年 11月 21日 20時 47分 ， 撥打 電話 予 翁莘惠 佯稱 係 販賣 唇蜜 服務 人員 ， 因 內部 員工 疏失 會 遭 銀行 扣款 云云 ， 致 翁莘惠 陷於 錯誤 而 依 其 指示 於 同 日 21時 19分 、 21時 47分 匯款 2萬9,989 元 及 存款 2萬9,985 元 及 1萬1,123 元 至 陳柚光 上開 合庫 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 歐丁榮 、 翁莘惠 發覺 有異 ， 遂 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 108年度埔簡字第56號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 林宣鑫 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 24日 （ 起訴書 記載 有 誤 ， 應 予 更正 ） 某時 ， 在 桃園市 ○鎮區 ○○路 0段 000號 統一 超商 金平 門市 ， 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 龍潭 分行 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 一銀 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 埔里 郵局 局號 ： 0000000 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄交 詐欺 集團 不詳 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 不詳 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ⒈ 於 107年 7月 26日 ， 撥打 電話 予 郭玫芳 ， 自稱 係 其 姪女 ， 佯稱 買 基金 ， 急需 資金 ， 欲 向 其 週轉 為由 ， 致 使 郭玫芳 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 12時 59分 許 ， 在 台灣 銀行 龍潭 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 本案 一銀 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 提領 一 空 。 ⒉ 於 107年 7月 27日 10時 許 ， 撥打 電話 予 吳調 ， 自稱 係 其 妹妹 ， 佯稱 急需 用錢 ， 欲 向 其 週轉 為由 ， 致 使 吳調信 以為 真 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 ， 在 雲林縣 大埤鄉 農會 嘉興 分部 臨櫃 匯款 15萬 元 至 本 案 郵局 帳戶 內 ， 惟 該 筆 款項 業經 郵局 圈存 、 未 遭 提領 。 嗣 郭玫芳 、 吳調 於 匯款 後 發覺 受騙 ， 因而 報警 循線 查獲 上情 。 ㈡ 案 經 郭玫芳 訴由 南投縣 政府 警察局 埔里 分局 報告 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 104年度簡上字第184號
犯罪事實：
一 、 按 被告 以外 之 人 於 審判 外 之 陳述 ， 雖 不符 前 4 條 之 規定 ， 而 經 當事人 於 審判 程序 同意 作為 證據 ， 法院 審酌 該 言詞 陳述 或 書面 陳述 作成 時 之 情況 ， 認為 適當 者 ， 亦 得 為 證據 ； 當事人 、 代理人 或 辯護人 於 法院 調查 證據 時 ， 知 有 第159 條 第1 項 不得 為 證據 之 情形 ， 而 未 於 言詞 辯論 終結 前 聲明 異議 者 ， 視為 有 前 項 之 同意 ， 刑事訴訟法 第159 條 之 5 定 有 明文 。 經查 ， 檢察官 及 被告 賴勇旭 於 本院 言詞 辯論 終結 前 ， 就 本 判決 所 引用 下列 各 項 屬於 審判 外 陳述 之 證據 ， 知 有 第159 條 第1 項 不得 為 證據 之 情形 ， 均 未 聲明 異議 ， 且 本院 審酌 該 證據 作成 情況 均 無不 適當 之 情形 ， 是 依 上開 規定 ， 認得 作為 本 案 證據 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1507號
犯罪事實：
一 、 蔡維 則 於 民國 93年 間 連續犯詐欺罪 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 已 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ， 下 同 ） 以 97年度 易緝字 第36 號 判處 有期徒刑 6月 ， 得易科 罰金 確定 ， 然 無 到案 執行 ， 而 被 發佈 通緝 （ 不 構成 累犯 ） 。 詎 蔡維 則 於 100年 1月 之 逃亡 期間 ， 在 網際網路 之 「 愛情 公寓 」 網站 結識 廖語蘋 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 對 廖語蘋 隱瞞 其 遭 通緝 之 事 ， 並 以 假名 尹華瀛 與 之 交往 ， 復 謊稱 ： 其 係 美商 洛克希德 臺灣 分公司 副總經理 ， 該 公司 生產 軍機 F16 ， 因 身 陷 「 羅賢哲 洩密案 」 ， 國防部 要求 應 隱匿 住處 ， 故 須 借用 廖語蘋 之 名義 入住 臺中巿 西區 英才路 532號 亞緻 酒店 ， 及 請 廖語蘋 先 代支 食宿 費用 ， 將來 再 由 相關 部門 歸還 等語 ， 致 廖語蘋 信以為真 ， 自 100年 2月 17日 起 以 其 名義 使 蔡維 則 住進 該 酒店 之 3719 號 房 ， 且 替 蔡維 則 支付 住宿 該 酒店 之 消費 金額 ， 蔡維 則 即 以 前述 詐欺 方法 取得 無須 給與 任何 代價 即可 在 該 酒店 食宿 之 財產 上 不法 利益 。 蔡維 則 又 承 上開 同 一 詐欺 得利 之 接續 犯意 ， 先 於 100年 3月 30日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 委由 不 知情 之 第三者 偽刻 尹華瀛 、 冀朝鼎 、 陳松培 之 印章 各 1 枚 ； 再 於 100年 3月 30日 在 上開 亞緻 酒店 內 ， 假冒 尹華瀛 之 名義 製作 尹華瀛 與 廖語蘋 締結 之 結婚書 約 1 份 ， 內載 尹華瀛 願 與 廖語蘋 結婚 及 向 戶政 事務所 為 結婚 登記 等 意旨 ， 並 在 該 書 約 之 結婚人 與 證人欄 不實 填載 尹華瀛 、 冀朝鼎 、 陳松培 之 年籍 、 住址 及 身分證 統一 編號 ， 蓋用 上述 偽刻 之 印章 ， 而 偽造 尹華瀛 、 冀朝鼎 、 陳松培 之 印文 各 1 枚 ； 且 於 完成 偽造 上開 結婚 書約 後 ， 持 向 廖語蘋 行使 ， 以 示 其 有 與 廖語蘋 共結 連理 之 真意 ， 事 後 再 向 廖語蘋 佯稱 國防部 已 為 其 2 人 辦妥 結婚 登記 ， 致 廖語蘋 誤信 已 與 蔡維 則 假扮 之 尹華瀛 結為 夫妻 ， 遂 持續 陷於 錯誤 ， 一直 為 蔡維 則 支付 在 亞緻 酒店 之 食宿 費用 ， 蔡維 則 因而 不斷 獲取 上揭 同 一 財產 上 不法 之 利益 ， 而 足生 損害 於 廖語蘋 等 人 。 蔡維 則 再 接續 前開 行使 偽造 私文書 以 詐欺 得利 之 同 一 包括 犯意 ， 於 100年 5月 3日 至 臺中巿 西區 英才路 530號 之 國泰世華 商業 銀行 五權分行 ， 在 該 銀行 空白 之 匯出 匯款 憑證 上 ， 偽造 美商 洛克希德 臺灣 分公司 及 尹華瀛 之 署 押 各 1 枚 ， 而 偽 以 美商 洛克希德 臺灣 分公司 為 匯款人 、 尹華瀛 係 代理人 之 名義 ， 不實 填製 該 美商 公司 之 統一 編號 為 00000000 （ 此 實 係 漢翔 航空 工業 股份 有限公司 〈 下稱 漢翔 航空 公司 〉 之 統一 編號 ） ， 及 匯款 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬1800 元 、 收款人 係 艾維士 小客車 租賃 股份 有限公司 之 匯出 匯款 憑證 1 件 ， 持 向 該 銀行 行使 ， 使 不 知情 之 承辦人 提供 為 其 匯款 之 金融 服務 ， 而 足生 損害 於 漢翔 航空 公司 等 人 及 該 銀行 營運 管理 之 正確性 ； 其後 蔡維 則 續持 上述 偽造 之 匯出 匯款 憑證 （ 客戶 收執聯 ） 向 廖語蘋 行使 ， 以 證明 其 身分 ， 致 廖語蘋 深信不疑 ， 而 為 蔡維 則 繼續 支付 在 上開 酒店 消費 之 費用 ， 使 蔡維 則 仍 續 獲 有 前揭 同 一 財產 上 不法 之 利益 ， 足生 損害 於 廖語蘋 。 總計 蔡維 則 接續 實施 上開 行使 偽造 私文書 等 詐術 ， 共 使 廖語蘋 為 其 支付 自 100年 2月 17日 起 至 同年 7月 28日 止 在 該 酒店 3719 號 房 之 食宿 費用 ， 而 獲取 財產 上 不法 之 利益 達 61萬9610 元 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第1371號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 許昱仁 曾 犯 公共 危險 案件 ， 經 本院 於 民國 104年 4月 20日 以 104年 中交 簡字 631 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 同年 5月 25日 易科 罰金 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 依 其 智識 、 經驗 ， 可 預見 提供 其 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 者 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 偵查 關係 追查 之 目的 ， 而 幫助 他人 實施 詐欺 取財 ， 竟 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 犯罪 者 所 利用 ， 造成 詐欺 取財 之 結果 發生 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 9月 中旬 某 日 上午 8時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 00○0號 附近 之 OK 便利商店 ， 將 其 所 申請 使用 之 華南 商業 銀行 南 臺中 分行 （ 下稱 華南 銀行 南 臺中 分行 ） 000000000000 號 、 國泰世華 商業 銀行 健行 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 健行 分行 ） 000000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 臺中 何厝 郵局 （ 下稱 臺中 何厝 郵局 ） 0000000 － 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿裕 」 之 成年 男子 作為 網路 賭博 之 用 ， 迨 「 阿裕 」 取得 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 與 其他 不詳 年籍 資料 已 成年 之 詐欺 者 為 下列 行為 ：
臺灣嘉義地方法院 103年度簡上字第77號
犯罪事實：
一 、 查本 審 因 被告 等 被 訴 詐欺 案件 ， 定 於 民國 103年 7月 9日 進行 審理 程序 ， 經 向 被告 莊紫含 住所地 新北市 ○○區 ○里路 00號 送達 ， 於 103年 6月 10日 ， 由 其 同居人 （ 即 其 胞兄 ） 收受 ， 另 向 被告 莊紫含 居所地 臺北市 ○○○路 ○段 00巷 00號 6樓之2 送達 ， 於 103年 6月 10日 ， 由 其 受僱人 （ 即 阿曼 之 星 大廈 管理 委員會 之 受僱人 ） 收受 ， 有 送達 證書 2 份 在 卷 可 參 （ 見 本 審卷 第186 - 187 頁 ） ； 又 經 向 被告 吳文康 住所 臺北市 ○○區 ○○路 0段 0巷 0號 3樓 送達 ， 於 103年 6月 10日 ， 由 其 同居人 （ 即 其 胞兄 ） 收受 ， 有 送達 證書 1 份 附卷 足憑 （ 見 本 審 回證卷 一 第225 頁 ） ， 是 本案 被告 莊紫含 、 吳文康 經 合法 傳喚 ， 無 正當 理由 而 未 於 審判 期日 到庭 ， 爰 依 刑事訴訟法 第371 條 規定 ， 不 待 其 陳述 ， 由 檢察官 一造 辯論 而 為 判決 。
臺灣士林地方法院 108年度審訴字第479號
犯罪事實：
一 、 本件 除 事實 應 更正 記載為 ： 「 嗣 由 另 一 名 詐欺 集團 成員 假冒 『 張俊毅 （ 起訴書 誤載為 張俊義 ） 』 長官 ， 向 鄭淑雲 （ 起訴書 誤載為 鄭淑雲 香 ） 佯稱 涉嫌 槍枝 、 吸毒 等 案件 云云 」 、 「 以 此 不正 方法 由 自動櫃員機 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 元 得手 。 」 及 證據 應 補充 記載 為 ： 「 前揭 犯罪 事實 ， 業據 被告 於 本院 準備 程序 及 審理 中 坦承 不諱 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣新北地方法院 99年度簡上字第1086號
犯罪事實：
一 、 蘇穎怡 已 預見 將 自己 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 他人 ， 足以 幫助 詐欺 集團 成員 提領 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 各別 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先後 於 民國 99年 5月 3日 及 同年 月 8日 ， 分別 將 其 向 中國信託 商業 銀行 東蘆洲 分行 所 申請 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 東蘆洲 分行 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 中和 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 中小企銀 中和 分行 帳戶 ） ； 中華郵政 股份 有限公司 土城 郵局 帳號 000 - 00000000000009 號 帳戶 （ 下稱 土城 郵局 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 南土城 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 南土城 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 ， 各 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 、 12,000 元 之 代價 ， 出租 並 以 郵寄 方式 予 自稱 「 陳致中 」 及 「 黃佩珍 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 之 成年人 之 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方法 幫助 他人 從事 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 不詳 時 、 地 ， 以 電腦 設備 連接 網際網路 後 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 （ http://tw.bid.yahoo . com/ ） 刊登 如 附表 一 、 二 所 示 之 不實 拍賣 訊息 ， 致 使 馬宇廷 、 蕭評瑋 、 林增蕙 、 王俊凱 、 高怡真 、 詹幸青 、 唐清菁 、 程建華 、 洪茂森 、 劉育明 、 廖柏蓁 、 李怡青 ； 黃華如 、 林毓瑩 、 劉錦綉 、 鍾銘銘 、 簡煜恒 及 賴慧貞 等 人 ， 分別 於 附表 一 、 二 所 示 之 時間 瀏覽 後 ， 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 經由 ATM 自動 提款 設備 或 網路 ATM 匯款 至 如 附表 所 示 之 被告 所 開立 之 上揭 金融 帳戶 內 。 嗣 渠等 人 分別 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡上字第525號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 認原審 以 被告 王崧嶽 （ 原名 ： 王治強 ） 犯 刑法 第339 條 第1 項 之 詐欺 取財 罪 ， 判處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 折算 1 日 ， 認事 用法 均 無 違誤 ， 量刑 亦 屬 妥適 ， 應 予 維持 ， 併引用 如 附件 第一 審 刑事 簡易 判決書 （ 含 聲請 簡易 判決 處刑書 ） 關於 事實 、 證據 及 理由 之 記載 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第1859號
犯罪事實：
一 、 鞏緯龍 明知 其 於 民國 102年 7月 19日 向 中華郵政 股份 有限公司 新城 北埔 郵局 開設 之 帳號 ： 00000000000000 號 金融 帳戶 ， 係 金融 機構 供 其 個人 金融 存提 款項 使用 ， 並 可 預見 提供 該 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 竟 意圖 為 他人 不法 之 所有 ， 並 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 3月 20日 間 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 之 代價 ， 將 該 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 與 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 4月 3日 晚上 9時 30分 許 ， 以 門號 00000000000 號 電話 向 吳勝陽 佯稱 ： 網路 購物 付款 方式 有 誤 ， 須 辦理 更正 云云 ， 致 吳勝陽 陷於 錯誤 ， 而 於 同 （ 3 ） 日 晚上 9時 56分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 29980 元 匯至 前揭 帳戶 ， 嗣 吳勝陽 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1632號
犯罪事實：
一 、 李進宏 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 16日 某時 許 ， 在 新北市 三重區 7-11 便利商店 重樂 門市 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 板橋 埔墘 郵局 000 - 00000000000000 帳號 帳戶 內 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 快遞 方式 ， 寄送 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 貸款 代辦 公司 人員 「 唐門清 」 之 成年人 使用 ， 事 後 並 再 以 通訊 軟體 LINE 告知 對方 提款卡 密碼 。 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 8月 23日 14時 49分 許 ， 撥打 電話 予 林益源 ， 佯稱 其 為 林益源 之 友人 劉磚佑 ， 因 有 急用 亟需 借款 云云 ， 使 林益源 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 55分 許 ， 依 指示 臨櫃 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 被告 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。