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臺灣臺中地方法院 102年度易字第3106號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 依 其 為 成年人 之 智識 、 經驗 ， 明知 一般人 無故 取得 與 己 無 特殊 情誼 之 他人 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 一般 取得 他人 存摺 、 金融卡 及 密碼 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 常 利用 他人 存款 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 以 匯款 或 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 9月 25日 前 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 四張犁 郵局 （ 下稱 四張犁 郵局 ） 局號 0000000 號 ， 帳號 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 與 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 犯罪 集團 使用 ， 幫助 該 犯罪 集團 詐欺 取財 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未 成年人 ） 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 其 成員 在 網路 臉書 社團 「 國際 金流 交易 中心 」 ， 以 暱稱 「 後藤誠 」 之 名義 ， 虛偽 刊登 急售 1千1百 元 美金 ， 只 賣 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5千 元 之 訊息 ， 同年 9月 25日 甲○○ 在 其 住處 上網 ， 因 見 該 詐欺 集團 成員 所 刊登 之 上開 訊息 ， 致 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 ， 於 同 日 晚間 7時 34分 許 ， 以 網路 轉帳 之 方式 ， 轉帳 2萬5千 元 至 乙○○ 上開 帳戶 內 。 嗣 因 甲○○ 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度軍原簡字第1號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 前 於 海軍 逢甲 軍艦 （ 軍艦 舷號 ： 1115 ， 下稱 逢甲 軍艦 ） 擔任 航海 下士 （ 業 於 民國 108年 7月 1日 退伍 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 108年 4月 5日 上午 9時 許 ， 在 逢甲 軍艦 住艙 內 ， 徒手 竊取 同 住艙 之 甲○○ 置於 床 上 、 向 中華郵政 股份 有限公司 杉林 郵局 申設 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 簽帳 金融卡 （ 即 中華郵政 VISA 金融卡 ， 下稱 VISA 金融卡 ） 得手 ， 再 基於 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 編號 1 至 5 所 示 之 時間 、 地點 ， 未 經 甲○○ 之 同意 ， 利用 其 原 已 知悉 上開 金融卡 密碼 ， 將 之 插入 自動櫃員機 後 ， 自行 輸入 金融卡 密碼 ， 使 自動櫃員機 辨識 系統 因 檢覈 密碼 通過 而 陷於 錯誤 ， 誤認 乙○○ 為 有 權 持 卡 之 人 而 依 所 輸入 之 金額 發鈔 、 轉帳 ， 乙○○ 因而 取得 上開 帳戶 內 如 附表 編號 1 至 5 所 示 之 金額 。 復 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 附表 編號 6 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 上開 金融卡 ， 佯 係 真正 持卡人 ， 以 金融卡 消費 簽帳 之 刷卡 方式 消費 如 附表 編號 6 所 示 之 金額 ， 致 使 該 店 人員 、 中華郵政 股份 有限公司 均 陷於 錯誤 ， 誤信 係 持卡人 本人 消費 ， 而 由 上開 帳戶 扣款 支付 ， 並 交付 乙○○ 所 購買 之 物品 。 嗣 甲○○ 於 108年 4月 8日 20時 許 ， 發現 其 金融卡 遺失 且 帳戶 金額 短少 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 自動櫃員機 所 設置 監視器 錄影 畫面 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度壢簡字第344號
犯罪事實：
一 、 江世煌 於 民國 106年 4月 30日 晚上 9時 許 ， 見 李宗政 於 通訊 軟體 LINE 內中壢 新明 夜市 攤販 群組 中 傳送 因 開店 營業 需要 製作 飲料 之 二手 器具 等 訊息 後 ， 江世煌 明知 未 能 完全 給付 李宗政 所 需 之 二手 器具 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 5月 1日 1時 8分 許 至 106年 5月 2日 19時 31分 許 ， 以 江世煌 配偶 「 施佩茹 」 之 姓名 為 暱稱 於 通訊 軟體 LINE 內 接續 傳送 訊息 予 李宗政 ， 向 李宗政 佯稱 ： 可 代購 所 需 之 二手 器具 並 提供 器具 之 照片 及 報價 為 ， 油炸機 2 臺 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 共計 4,500 元 （ 各 為 2,500 元 、 2,000 元 ） 、 封口機 2 臺 共計 9,500 元 （ 各 為 5,000 元 、 4,500 元 ） 、 飲料 水桶 4 個 共計 3,200 元 （ 各 均 為 800 元 ） 云云 ， 以 此 詐術 ， 致 李宗政 陷於 錯誤 ， 於 106年 5月 1日 18時 18分 後 之 同 日 某時 ， 在 桃園市 中壢區 新明 夜市 內 交付 現金 7,000 元 予 江世煌 ， 江世煌 乃 給付 油炸機 1 臺 予 李宗政 以 取信 之 ， 李宗政 於 106年 5月 2日 16時 35分 後 之 同 日 某時 ， 再 交付 現金 6,500 元 予 江世煌 ， 並 於 106年 5月 3日 14時 44分 許 依 江世煌 之 指示 以 轉帳 之 方式 交付 2,000 元 至 戶名 為 施佩茹 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 之 帳戶 內 ， 共計 交付 15,500 元 。 江世煌 為 免 遭 李宗政 察覺 上情 ， 乃 於 106年 5月 6日 22時 15分 許 ， 再 給付 油炸機 1 臺 予 李宗政 ， 嗣 因 江世煌 遲 未 給付 其餘 二手 器具 ， 經 李宗政 傳送 行動電話 簡訊 要求 江世煌 於 106年 5月 9日 14時 前 履約 或 退款 均 未 獲 後 ， 李宗政 方知 受騙 乃 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡上字第67號
犯罪事實：
一 、 楊勝雄 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 3月 3日 13時 許 ， 在 高雄市 ○○路 與 自強路 之 第一 銀行 門口 ， 將 其 國泰世華 銀行 帳號 000000000000 號 、 台灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 。 該 詐欺 集團 之 成年 成員 於 取得 該 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 向 附表 所 示 之 人 誆稱 網路 購物 付款 設定 錯誤 ， 要求 至 自動櫃員機 依 指令 取消 設定 云云 ， 使 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 楊勝雄 上開 帳戶 後 ， 旋即 提領 一 空 ， 嗣 經 附表 所 示 之 被害人 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣南投地方法院 100年度埔刑簡字第153號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 洪珮甄 明知 金融 機構 帳戶 與 個人 之 財產 信用 密切 關聯 ， 一般人 無故 借用 他人 金融 帳戶 之 行為 常 與 財產 犯罪 相關 ， 且 得 預見 現今 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 匯入 款項 之 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 被 詐騙 集團 所 利用 ， 以 遂行渠等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有 他人 持 之 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 100年 2月 25日 上午 9時 30分 許 ， 將 其 向 臺灣 中小企業 商業 銀行 （ 下稱 中小企銀 ） 錦 和 分行 申辦 ， 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 及 向 中華郵政 股份 有限公司 埔墘 郵局 （ 下稱 埔墘 郵局 ） 申辦 ， 帳號 000 - 00000000000001 號 帳戶 之 金融卡 、 存摺 ， 以 宅急便 方式 郵寄 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林莉非 代書 」 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 另行 告知 詐欺 集團 成員 上開 金融卡 密碼 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 ： ㈠ 100年 2月 26日 下午 6時 29分 許 ， 撥打 施馨如 之 行動電話 ， 向 施馨如 佯稱 係 SHOPPING99 客服 人員 ， 要求 其 取消 分期付款 方式 等語 ， 使 施馨如 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 旋即 前往 位於 新北市 ○○區 ○○路 1段 278號 統一 超商 內 之 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,978 元 至 洪珮甄 之 上開 中小企銀 之 帳戶 內 。 ㈡ 100年 2月 26日 下午 6時 許 ， 撥打 鄭博文 之 行動電話 ， 向 鄭博文 佯稱 係 PChome 人員 ， 要求 其 操作 分期付款 退費 等語 ， 使 鄭博文 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 下午 6時 29分 許 ， 前往 位於 臺中市 ○區 ○○路 1段 236號 之 中華郵政 股份 有限公司 自動櫃員機 ， 匯款 29,980 元 至 洪珮甄 之 上開 中小企銀 之 帳戶 內 。 ㈢ 100年 2月 26日 ， 撥打左晧 之 行動電話 ， 向 左晧 佯稱 係 雅虎 奇摩 網路 購物 賣家 ， 因 左晧 設定 付款 方式 錯誤 ， 要求 更正 等語 ， 使 左晧 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 晚間 7時 19分 許 ， 前往 位於 高雄市 ○○區 ○○路 上 之 新光 銀行 自動櫃員機 ， 匯款 14,012 元 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 14,029 元 ） 至 洪珮甄 之 上開 中小企銀 之 帳戶 內 。 ㈣ 100年 2月 26日 晚間 7時 許 ， 撥打 蘇碧玲 之 行動電話 ， 向 蘇碧玲 佯稱 刷卡 重覆 入帳 等語 ， 使 蘇碧玲 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 下午 7時 13分 許 ， 前往 位於 臺中市 ○○區 ○○路 1段 169巷 66號 附近 之 中華郵政 股份 有限公司 自動櫃員機 ， 匯款 10,100 元 至 洪珮甄 之 上開 中小企銀 之 帳戶 內 。 ㈤ 100年 2月 26日 下午 3時 10分 許 ， 撥打 吳姿穎 之 行動電話 ， 向 吳姿穎 佯稱 係 金石堂 網路 書局 店員 ， 因 誤刷 條碼 導致 設定為 分期付款 等語 ， 使 吳姿穎 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 下午 4時 29分 許 ， 前往 位於 新北市 三峽區 中華郵政 股份 有限公司 民生 郵局 內 之 自動櫃員機 ， 匯款 27,120 元 至 洪珮甄 之 上開 埔墘 郵局 之 帳戶 內 。 ㈥ 100年 2月 26日 下午 3時 許 ， 撥打 蕭敬倫 之 行動電話 ， 向 蕭敬倫 佯稱 係 「 台銀 李 主任 」 及 網路 購物 需 辦理 轉帳 等語 ， 使 蕭敬倫 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 下午 4時 32分 許 ， 前往 位於 臺中市 ○○區 ○○路 201號 臺灣 銀行 內 之 自動櫃員機 ， 匯款 10,998 元 至 洪珮甄 之 埔墘 郵局 之 帳戶 內 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 待 款項 入帳 後 ， 即 以 洪珮甄 所有 之 金融卡 ， 將 上揭 金額 提領 一 空 ， 而 施馨如 等 人 因 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 南投縣政府 警察局 埔里 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第861號
犯罪事實：
一 、 張朝順 係 計程車 司機 ， 於 民國 105年 9月 30日 上午 6時 許 ， 接載 乘客 陳昱霏 （ 原名 陳惠真 ） 下車 後 ， 發現 陳昱霏 所有 ， 兼具 信用卡 與 悠遊卡 功能 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 悠遊 聯名 信用卡 1 張 （ 卡號 ： 0000000000000000 號 ） 不慎 遺留 在 其 小客車 車 上 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 於 上揭 時間 、 地點 ， 將 該 信用卡 侵占入己 ， 留供 己 用 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第2233號
犯罪事實：
一 、 蔡峻良 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 16日 ， 在 屏東縣 長治鄉 之 全家 便利商店 內 ， 將 其 所有 之 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 林 代書 」 之 成年人 ， 並 將 提款卡 密碼 於 電話 中 告知 對方 ， 而 容任 取得 該 帳戶 之 人 使用 前揭 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 「 林 代書 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 共犯 ） 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 5月 21日 撥打 電話 予 陳伊萍 ， 佯稱 陳伊萍 先前 網路 購物 因 操作 錯誤 致 虛增 訂單 ， 需 至 提款機 前 按 其 指示 操作 取消 云云 ， 致 陳伊萍 陷於 錯誤 ， 於 107年 5月 21日 22時 1分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29989 元 至 蔡峻良 所有 之 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 陳伊萍 發覺 受騙 後 報警 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度原訴字第17號
犯罪事實：
一 、 莊能傑 共同 基於 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 之 洗錢 及 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 6月 初 ， 加入 由 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 劉華強 」 所 發起 、 主持 、 操縱 、 指揮 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 並 擔任 車手 工作 ， 負責 提領 詐欺 所得 之 款項 （ 所 為 參與 犯罪 組織罪 部分 ， 另 經 本院 以 107年度 訴 字 第1115 號 、 108年度 訴 字 第117 、 212 、 652 號 判決 確定 在案 ） ， 嗣 該 詐欺 集團 之 其他 成年 成員 ， 對 附表 一 所 示 之 張秀珍 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 施以 詐術 ， 致 張秀珍 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 如 附表 一 所 示 由 詐欺 集團 管領 之 人頭 金融 帳戶 ， 詐欺 集團 之 其他 成年 成員 再 指示 莊能傑 、 姚朝翊 （ 姚朝翊 所 為 此 部分 犯行 ， 另 經 本院 以 107年度 訴 字 第1115 號 、 108年度 訴 字 第117 、 212 、 652 號 判決 確定 在案 ） 持 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 金融卡 ， 在 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 操作 自動櫃員機 ， 提領 附表 一 所 示 之 張秀珍 所 匯 之 款項 ， 得手 後 往 上 交付 予 詐欺 集團 其他 成年 成員 。 莊能傑 、 姚朝翊 擔任 上開 詐欺 集團 車手 之 報酬 各 為 所 提領 款項 之 1％ 。 嗣 張秀珍 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第946號
犯罪事實：
一 、 吳華君 明知 自己 並 無 支付 意願 及 付款 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 4月 4日 13時 許 ， 在 謝晚霞 所 經營 之 址設 臺北市 ○○區 ○○街 00號 之 「 阿美族 飲食坊 」 內 ， 佯裝 有 支付 意願 及 付款 能力 並 點用 金牌 啤酒 5 瓶 等 財物 （ 共計 新臺幣 【 下 同 】 650 元 ） ， 致 店 內 人員 陷於 錯誤 ， 誤以為 其 具有 資力 ， 因而 提供 上開 啤酒 予 吳華君 飲用 。 嗣 經 店 內 人員 要求 吳華君 付款 未果 ， 始 知 受騙 。 案 經 謝晚霞 訴由 臺北市 政府 警察局 萬華 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第1786號
犯罪事實：
一 、 林渙蒼 於 民國 103年 5月 間 ， 搭乘 陳海地 駕駛 之 計程車 時 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 向 陳海地 佯稱 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 店面 為 其 所 使用 ， 並稱 夾 娃娃機 之 生意 有 獲利 空間 ， 願 與 陳海地 各 出資 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 在 上址 店面 開立 夾 娃娃機 店面 ， 每 月 20日 可 支付 陳海地 2萬8,000 元 之 投資 分紅 ， 陳海地 因而 陷於 錯誤 ， 於 103年 5月 15日 在 上址 與 林渙蒼 簽立 開店 投資 合約書 並 交付 10萬 元 投資款 ， 後 分別 於 103年 5月 16日 、 103年 5月 17日 ， 各 在 上址 交付 10萬 元 投資款 予 林渙蒼 ， 林渙蒼 取得 前開 30萬 元 款項 後 ， 隨即 用以 清償 其 債務 ， 並 未 用於 夾 娃娃機 店面 。 嗣 因 陳海地 未 取得 投資 紅利 ， 且 林渙蒼 避不見面 而 提出 告訴 ， 始悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2128號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 黃西村 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 8月 8日 前 之 某 日 某 時 許 ， 在 不詳 之 地點 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 嘉義 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 同夥 使用 。 嗣 該 詐騙 者 於 收受 上開 帳戶 之 密碼 、 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第2212號
犯罪事實：
一 、 洪明安 可 預見 將 自己 申辦 之 銀行 帳戶 金融卡 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 實施 詐欺 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 他人 持 其 所有 之 帳戶 供為 詐欺 財物 存提款 使用 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 3日 下午 2時 30分 之前 某時 ， 在 新北市 土城區 海山 捷運站 前 ， 將 其 開設 於 中國信託 商業 銀行 木柵 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 洪明安 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 等 資料 交予 簡嘉慶 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另行 簽分 偵辦 ） 換取 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 報酬 ， 再 由 簡嘉慶 轉交 詐騙 集團 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 洪明安 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 為 下述 行為 ： ㈠ 於 104年 8月 25日 某時 許 ， 由 詐騙 集團 成年 成員 假冒 係 醫院 護士 林淑芬 及 新北市 警察局 警官 張志成 、 王文欽 撥打 電話 向 江羿嫻 訛稱 ： 健保卡 、 身分證 等 證件 遭 人 盜用 ， 成為 龍華 投資 公司 負責人 之 一 ， 涉及 詐騙 洗錢 ， 須 將 帳戶 內 之 金錢 匯入 指定 帳戶 內 云云 ， 使 江羿嫻 陷於 錯誤 ， 依 指示 以 電匯 方式 ， 分別 於 104年 9月 3日 下午 2時 30分 許 、 104年 9月 4日 下午 1時 1分 許 、 104年 9月 8日 下午 3時 40分 許 ， 將 42萬 元 、 60萬 元 、 50萬 元 匯入 洪明安 帳戶 中 ， 旋即 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 104年 9月 7日 下午 1時 10分 許 ， 由 詐騙 集團 成年 成員 假冒 係 新北市政府 警察局 員警 撥打 電話 予 陳方素梅 ， 向 其 謊稱 ： 妳 雙 證件 遭 盜用 ， 於 桃園市 中國信託 銀行 開戶 涉及 洗錢 ， 陸續 自 該 帳戶 提領 100餘萬 元 ， 經 傳喚 無故 未 到庭 ， 已 遭 通緝 ， 要 報請 檢察官 凍結 資產 ， 需 將 帳戶 內 存款 匯入 指定 帳戶 中 查證 云云 ， 使 陳方素梅 陷於 錯誤 ， 依 指示 以 匯款 方式 ， 於 104年 9月 9日 中午 12時 30分 許 ， 將 20萬 元 匯入 洪明安 帳戶 中 ， 旋即 遭 提領 一 空 。 ㈢ 於 104年 9月 9日 某時 許 ， 由 詐騙 集團 成年 成員 假冒 係 新北市政府 警察局 李 科長 及 警官 撥打 電話 予 陳林春美 ， 向 其 謊稱 ： 帳戶 已 遭 不法 集團 使用 ， 因 洗錢 而 涉及 刑事 案件 ， 需 繳交 173萬 元 保證金 ， 如 不 繳交 將 遭 逮捕 ， 並 送 至 法院 云云 ， 使 陳林春美 陷於 錯誤 ， 依 指示 以 匯款 方式 ， 於 104年 9月 9日 下午 2時 46分 許 ， 將 30萬 元 匯入 洪明安 帳戶 中 ， 旋即 遭 提領 一 空 。
臺灣新竹地方法院 106年度竹簡字第879號
犯罪事實：
一 、 許倩寧 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 106年 2月 15日 下午 3時 許 ， 在 新竹市 香山區 中華路 6段 某 統一 便利 商店 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 新竹 內湖路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 內湖路 郵局 帳戶 ） 之 存簿 及 提款卡 ， 以 宅急便 方式 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳智怡 」 之 成年人 後 ， 復 以 通訊 軟體 LINE 將 內湖路 郵局 帳戶 之 提款卡 密碼 告知 該 自稱 「 陳智怡 」 之 人 所屬 詐欺 集團 所 使用 之 「 手續 簡便 快速 放款 」 帳號 。 該 詐欺 集團 於 取得 上開 內湖路 郵局 帳戶 後 ， 旋 以 附表 編號 1 所 示 之 詐欺 手法 ， 向 賴愫娜 施以 詐術 ， 致 賴愫娜 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 1 所 示 之 時間 、 地點 ， 匯入 如 附表 編號 1 所 示 之 金額 至 內湖路 郵局 帳戶 內 。 嗣 賴愫娜 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 ㈡ 於 106年 2月 21日 申辦 中華郵政 股份 有限公司 新竹 經國路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 經國路 郵局 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 香山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 後 ， 於 106年 3月 20日 下午 3時 許 ， 在 新竹市 ○○路 000號 之 統一 便利商店 ， 以 宅急便 方式 將 上開 經國路 郵局 帳戶 及 國泰世華 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 寄 至 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 0巷 000號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王 先生 」 之 成年人 （ 收件人 為 「 原 先生 」 ） 。 該 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王 先生 」 所屬 之 詐欺 集團 於 取得 經國路 郵局 帳戶 及 國泰世華 銀行 帳戶 後 ， 分別 於 附表 編號 2 至 6 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 2 至 6 所 示 之 詐欺 手法 ， 向 附表 編號 2 至 6 所 示 之 告訴人 及 被害人 等 施以 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 2 至 6 所 示 之 時間 、 地點 ， 匯入 如 附表 編號 2 至 6 所 示 之 金額 至 被告 帳戶 內 。 嗣 吳鎮玗 、 曹晉嘉 、 李方伶 、 洪麗珍 、 董秋慧 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第623號
犯罪事實：
一 、 韓定晏 （ 原名 韓瑞安 ， 於 民國 102年 6月 17日 改名 韓定晏 ， 以下 除 書證 上 原 署名 「 韓瑞安 」 部分 依 其 署名 記載 外 ， 均 以 韓定晏 稱 之 ） 明知 如 附表 一 各 編號 「 詐騙 方式 」 欄 所 載 之 泰國 黃金 交易 （ 下稱 「 黃金 交易案 」 ） 並 未 達於 買賣 雙方 已 臻 締約 、 履行 而 旋 可 獲利 之 階段 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 單一 犯意 ， 接續 於 99年 10月 13日 起 至 101年 1月 23日 止 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 「 85 度 C 」 咖啡店 等 處 （ 各 次 時間 、 地點 詳 如 附表 一 各 編號 所 示 ） ， 以 如 附表 一 各 編號 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 內容 ， 向 吳○○ 佯稱 其 所 居 間 介紹 之 黃金 交易案 將 成功 ， 獲利 可期 ， 若 吳○○ 願 參與 並 繳納 如 附表 一 各 編號 所 示 名目 之 費用 ， 事成 可 將 利潤 分予 吳○○ ， 或 以 相關 黃金 交易案 利潤 需 繳交 解凍 或 匯款 、 帳戶 等 費用 ， 始 能 動用 云云 ， 以 此 等 方式 致 吳○○ 信以為真 ， 誤以為 只 須 繳納 上述 相關 費用 ， 即可 自 韓定晏 所 稱 之 黃金 交易案 獲利 ， 因而 陷於 錯誤 ， 乃 於 上述 時 、 地 將 附表 一 各 編號 所 示 之 金額 ， 共 新臺幣 （ 以下 未 標明 幣別 者 ， 單位 均 為 新臺幣 ） 115萬6百 元 之 款項 交予 韓定晏 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第493號
犯罪事實：
一 、 林必信 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 6日 前 某 日 ， 將 所有 臺灣 銀行 永康 分行 帳號 000 - 000000000000 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 在 不詳 地點 交與 詐欺 者 使用 。 嗣 該 詐欺 者 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 日 16時 40分 許 ， 撥打 電話 予 湯佾霖 佯稱 係 網購 業者 客服 人員 ， 因 作業 疏失 誤 將 湯佾霖 之 付款 方式 設為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 更正 設定 ， 致 使 湯佾霖 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 48分 許 匯款 新臺幣 2萬8985 元 至 上揭 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 湯佾霖 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 103年度簡字第396號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鄭梓涵 明知 將 自己 金融 機構 帳戶 提款卡 供 他人 使用 ， 他人 可能 利用 其 所 提供 之 帳戶 提款卡 遂行 詐欺 取財 之 不法 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 3月 至 5月 間 某 日 時 ， 在 宜蘭縣 宜蘭市 某 網路 咖啡店 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 8,000 元 代價 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 宜蘭 東港路 郵局 所 開立 之 局號 0000000 、 帳號 0113807 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 黃國華 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 作為 被害人 匯款 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 ㈠ 100年 3月 間 某 日 撥打 行動電話 聯繫 張曨升 ， 自稱 係 在 酒店 上班 之 女子 與 其 裝熟 攀談 ， 以 業績 欠佳 需要 幫助 、 家境 困難 及 需 急用 為由 欲 向 張曨升 借款 ， 致 使 張曨升 陷於 錯誤 而 陸續 匯款 至 該 詐騙 集團 成員 提供 之 帳戶 內 ， 其中 張曨 升 於 101年 4月 5日 、 同 年 月 10日 分別 匯款 30,000 元 、 26,000 元 至 鄭梓涵 提供 之 前揭 郵局 帳戶 內 ， 嗣 張曨升 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 為 警循線 查悉 上情 ； ㈡ 98年 3 、 4月 間 某 日 撥打 行動電話 聯繫 許嘉發 ， 自稱為 「 陳艷婷 」 、 「 陳美惠 」 女子 與 其 裝熟 攀談 ， 並 以 家人 欠 錢 或 需 購買 物品 為由 欲 向 許嘉發 借款 ， 致 使 許嘉發 陷於 錯誤 而 陸續 匯款 至 該 詐騙 集團 成員 提供 之 帳戶 內 ， 其中 許嘉發 於 101年 4月 10日 匯款 25,000 元 至 鄭梓涵 提供 之 前揭 郵局 帳戶 內 ， 嗣 因 警 調查 張曨升 遭 詐騙案 而 循線 傳喚 許嘉發 到案 說明 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度原簡上字第3號
犯罪事實：
一 、 高吉祥 （ 嗣 於 民國 106年 9月 4日 更名為 高延 ， 下稱 高延 ） 於 106年 5月 2日 下午 3時 20分 許 ， 明知 身 上 並 無 金錢 可 支付 乘車 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 單一 犯意 ， 在 位於 新北市 新店區 碧潭路 之 碧潭 飯店處 ， 攔停 黃敬文 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 營業用 小客車 ， 先 向 黃敬文 佯稱 ： 請 搭載 其 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 某 工廠 找 其 叔叔 等語 ， 致 黃敬文 陷於 錯誤 ， 誤認 高延 有 支付 車資 款項 之 能力 與 意願 ， 進而 搭載 高延 至 上開 地址 後 ， 高 延復 接續 佯稱 ： 請 再 搭載 其 回 新 北市 新店區 中正路 663巷 巷口 處 ， 保證 能 找到 其 叔叔 給付 車資 等語 ， 致 黃敬文 持續 陷於 錯誤 ， 誤認 高延 仍 有 支付 車資 款項 之 能力 及 意願 ， 因而 搭載 高延 返回 新北市 新店區 中正路 663巷 附近 ， 總計 提供 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 9,585 元 之 財產 上 利益 。 詎 抵達 新北市 新店區 中正路 663巷口 附近 ， 高延 下車 旋 不 見 蹤影 ， 黃敬文 遍尋 無著 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第1770號
犯罪事實：
一 、 林子傑 係 中國信託 商業 銀行 （ 以下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 申請人 ， 其 可以 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 105年 4月 9日 19時 許 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 下列 時 、 地 ， 為 以下 犯行 ： ⑴ 於 105年 4月 9日 19時 48分 許 及 同 日 19時 50分 許 ， 先後 假扮 為 「 小三 美 日 購物 」 網站 客服 人員 及 郵局 客服 人員 ， 撥打 電話 向 吳佳玟 佯稱 ： 因 先前 吳佳玟 在 網站 之 購物 交易 ， 網站 會計 人員 誤設為 分期 約定 轉帳 ， 將 自 吳佳玟 帳戶 內 按月 每 期 自動 扣款 新臺幣 （ 下 同 ） 900 元 ， 共 扣款 12 期 ， 必須 透過 自動櫃員機 操作 以 解除 前述 自動 扣款 之 設定 云云 ， 致 吳佳玟 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 21時 10分 許 ， 在 臺中市 豐原區 中正路 與 瑞興路 交岔口 「 7-11 便利商店 」 內 操作 自動櫃員機 ， 而 匯款 2212 元 至 被告 前揭 中國信託 銀行 帳戶 內 。 ⑵ 於 105年 4月 9日 19時 許 ， 先後 假扮 為 上開 網站 客服 人員 及 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 向 林峻煌 佯稱 ： 因 先前 林峻煌 在 網站 之 購物 交易 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 將 連續 共 扣款 12 期 ， 必須 透過 自動櫃員機 操作 以 解除 前述 自動 扣款 之 設定 云云 ， 致 林峻煌 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 19時 24分 許 ， 在 新竹市 中央路 「 巨城 百貨公司 」 內 操作 自動櫃員機 ， 而 先後 匯款 4萬1053 元 及 2萬4803 元 至 被告 前揭 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 另 匯款 2萬9985 元 至 吳燕婷 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 （ 吳燕婷 涉嫌 詐欺 部分 ， 另 為 警 報告 偵辦 ） 。 嗣 吳佳玟 、 林峻煌 均 發覺 遭 騙 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第1688號
犯罪事實：
一 、 蘇詠竣 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 12日 在 高雄市 ○○區 ○○○○○○○○○○○○○○○號 000000000000號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 後 ， 旋於 開戶 後 至 翌 （ 13 ） 日 15 時間 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 上開 臺灣 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 人 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 詐騙 翁瑞祥 、 張煥騰 、 顏文賢 等 3 人 （ 下 合稱 翁瑞祥 等 3 人 ） ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 上開 臺灣 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 該 人 及 其 成年 同夥 提領 一空 。 嗣 翁瑞祥 等 3 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 101年度簡上字第112號
犯罪事實：
一 、 鄭運隆 預見 收集 帳戶 者 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 又 對於 交付 帳戶 供 他人 使用 ， 他人 是否 持 以 犯罪 雖 無 確信 ， 仍 以 縱 他人 持 以 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 之 犯意 ， 於 民國 99年 6月 17日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 臺中 商業 銀行 三重 分行 帳號 000000000000 號 （ 聲請書 誤載為 00000000000 號 ） 帳戶 （ 下稱 本件 臺中 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 所屬 詐騙 集團 內 某 成員 取得 本件 臺中 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 99年 6月 17日 上午 ， 在 不詳 地點 ， 致電 金德雪 佯稱 ： 金德雪 個人 資料 遭 他人 冒用 開戶 犯案 ， 需 依 指示 將 存款 存放 至 檢察官 指定 帳戶 云云 ， 致 金德雪 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 9分 許 ， 至 臺中 商業 銀行 竹北 分行 ， 依 指示 臨櫃 無 摺 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 本件 臺中 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 金德雪 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第1002號
犯罪事實：
一 、 丁希賓 於 民國 109年 1月 初 之 某 日 ， 經 鄧承恩 之 介紹 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 鄧承恩 、 張竣龍 、 李劭中 、 許智凱 （ 業經 本院 以 109年度 金訴字 第166 、 180 號 判處 罪刑 在案 ） 、 「 小新 」 、 「 阿田 」 等 人 所屬 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 擔任 車手 兼取 簿手 之 工作 ， 並 持用 如 附表 四 編號 1 所 示 手機 ， 以 通訊 軟體 密聊 （ Meet Chat ） 與 集團 成員 聯繫 ， 而 依 「 小新 」 之 指示 領取 內含 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 之 包裹 ， 或 持 人頭 帳戶 金融卡 至 自動櫃員機 提領 詐欺 贓款 ， 約定 每 領 1 個 人頭 帳戶 包裹 報酬 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 ， 提領 詐欺 贓款 部分 自 提領 款項 中 朋分 部分 報酬 報酬 。 丁希賓 即 與 上述 詐欺 集團 成員 分別 為 下述 犯行 ：
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第970號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 就 證據 部分 更正 及 補充 如下 ： 1 . 如 聲請 簡易 判決 處刑書 證據 欄一 之 （ 六 ） 所 載 「 被告 之 台北 富邦 銀行 帳戶 交易 明細 、 玉山 銀行 帳戶 交易 明細 」 更正為 「 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 桂林 分行 105年 11月 21日 北富銀 桂林字 第1050000046 號 函 檢送 被告 申辦 帳戶 開戶 基本 資料 及 交易 明細 、 玉山 銀行 存匯 中心 105年 11月 16日 玉山 個 （ 存 ） 字 第1051108047 號 函 檢送 被告 申辦 帳戶 開戶 基本 資料 及 交易 明細 」 。 2 . 被告 潘韻節 於 本院 民國 （ 下 同 ） 106年 7月 7日 及 同年 8月 16日 準備 程序 時 所 為 之 自白 。
臺灣嘉義地方法院 102年度易字第457號
犯罪事實：
一 、 王治川 為 王豐榮 、 王玉鈴 夫妻 之 子 ， 王玉芬 、 林文章 夫妻 分別 為 王玉鈴 之 妹 、 妹婿 。 王豐榮 、 王玉鈴 前 在 嘉義縣 朴子市 大鄉里 ○○○0000巷 00弄 0號 住處 開設 天 上 聖母 神壇 ， 供 親友 信眾 求神問卜 ， 分別 由 王豐榮 、 林文章 擔任 乩童 負責 一起 抬手轎 在 桌 上 寫下 所謂 神明 意旨 、 王玉鈴 擔任 筆生 負責 解讀 手轎 所 寫 之 文字 、 王玉芬 擔任 紀錄 負責 將 王玉鈴 之 解讀 紀錄 於 簿冊 。 嗣 楊峻森 、 葉淑貞 夫妻 ， 因 葉淑貞 之 兄 葉慶興 罹患 胃癌 ， 至 王豐榮 、 王玉鈴 所 開設 之 神壇 問卜 求助 後 ， 較 醫生 所 預估 多 活 半 年 之 久 ， 楊峻森 、 葉淑貞 夫婦 遂 對 王豐榮 、 王玉鈴 所 開設 神壇 神力 ， 堅信 不疑 。 於 民國 90年 間 ， 王豐榮 、 王玉鈴 假藉 神明 意旨 向 楊峻森 、 葉淑貞 稱 ： 王治川 電腦 資質 優異 ， 楊峻森 之 子 楊震興 要 多 與 王治川 學習 ， 將來 楊震興 才 會 有 前途 ， 不然 將來 家產會 敗光 等語 ， 楊峻森 、 葉淑貞 夫婦 遂 於 91年 間 將 楊震興 送往 行政院 勞工 委員會 職業 訓練局 臺南 職業 訓練 中心 （ 以下 簡稱 臺南 職訓 中心 ） ， 與 王治川 一起 研習 電腦 課程 。 王豐榮 、 王玉鈴 見 楊峻森 、 葉淑貞 夫婦 沉迷 宗教 ， 並 對 王豐榮 、 王玉鈴 夫妻 萬分 信任 、 言聽計從 ， 且 楊峻森 在 郵局 上班 ， 收入 、 家境 均 尚 稱 優渥 ， 認 有機 可乘 ， 竟 與 王治川 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 91年 2月 起 至 94年 6月 止 ， 同 以 代購 電腦 相關 設備 為 幌子 ， 接續 佯稱 王治川 要幫 一同 學習 之 楊震興 添購 新 硬碟 、 主機板 、 記憶體 、 軟體 等等 電腦 相關 設備 等 相類 理由 為 藉口 ， 屢次 向 楊峻森 、 葉淑貞 索取 數萬 元 至 數十萬 元 不等 之 價款 ， 使 楊峻森 、 葉淑貞 、 楊震興 因而 陷於 錯誤 ， 於 91年 2月 25日 至 94年 6月 28日 止 ， 分別 以 無摺 存款 直接 匯入 王治川 金融 帳戶 、 提領 現金交 與 王玉鈴 、 匯入 楊震興 郵局 帳戶 後 由 楊震興 領出 現金交 與 王治川 等 方式 ， 共計 交付 新臺幣 （ 以下 同 ） 1,234萬2,200 元 委請 王治川 代購 電腦 相關 設備 （ 各 次 交付 之 日期 、 交付人 、 金額 、 方式 、 原因 、 收受人 詳如 附表 編號 3 至 114 所 示 ） 。 王治川 、 王玉鈴 、 王豐榮 等 人 收取 上開 款項 後 ， 分別 用以 購買 王治川 自己 使用 之 電腦 設備 ， 或 匯入 王治川 自己 開設 之 闐欣 企業 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 闐欣 公司 ） 使用 ， 或 清償 王玉鈴 、 王治川 、 王豐榮 等 家人 所 使用 之 多 張 信用卡 債務 ， 或 提領 現金 供己 花用 ， 並 未 購買 電腦 相關 設備 交與 楊震興 。 楊峻森 、 葉淑貞 等 人 因 對 王豐榮 、 王玉鈴 、 王治川 等 人 萬分 信任 ， 均 未 起疑 、 亦 不 敢 多 問 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第1623號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 詳 如 附件 所 示 ） 之 記載 外 ， 另 據 被告 於 本院 準備 程序 中 坦承 犯行 ， 核其 自白 ， 與 起訴書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第1965號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 戴欣蓉 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 108年度簡上字第133號
犯罪事實：
一 、 何宗信 與 余信昭 、 黃成宇 、 紀主恩 、 盧一帆 、 徐正山 （ 於 詐騙 捷修網 股份 有限公司 《 下稱 捷修網 公司 》 始 加入 ） 均 明知 其 等 所 設立 公司 並 無 支付 貨款 能力 ， 亦 無 支付 貨款 之 意 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 余信昭 謀議 規劃 設立 空殼 公司 或 取得 空殼 公司 之 登記 資料 ， 余信昭 經由 黃成宇 介紹 後 ， 由 盧一帆 自 民國 106年 5月 24日 起 擔任 程竣 有限公司 （ 下稱 程竣 公司 ） 負責人 ， 由 何宗信 於 106年 3月 29日 設立 矽準 科技 有限公司 （ 下稱 矽準 公司 ） ， 並 擔任 人頭 負責人 。 嗣 由 余信昭 、 紀主恩 、 盧一帆 以 程竣 公司 、 矽準 公司 等 名義 ， 向 不 知情 之 3C 廠商 詢 價 、 確認 訂單 、 簽領 或 提領 商品 及 匯款 ， 使 該 等 廠商 因而 陷於 錯誤 、 交付 商品 ， 取得 商品 後 ， 即 蓄意 積欠 貨款 ， 且 將 公司 原 營業 場所 搬遷 一 空 ， 以 此 方式 遂行 下列 詐欺 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第219號
犯罪事實：
一 、 林峻銘 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 。 於 106年 4月 4日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 豐原 分行 （ 下稱 兆豐 商銀 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 等 相關 資料 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 某 成年人 。 嗣 該 成年人 取得 林峻銘 之 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 106年 4月 5日 某時 許 ， 盜用 黃鈺軒 之 臉書 好友 「 想 昏 了 」 之 帳號 ， 並 以 其 名義 在 臉書 張貼 販售 iPhone 手機 之 訊息 ， 致 黃鈺軒 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 先後 匯款 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 43,000 元 至 林峻銘 之 系爭 帳戶 。 ㈡ 106年 4月 5日 下午 某 時 許 ， 冒用 凃皓騰 臉書 好友 「 黃雯諠 」 之 帳號 ， 並 以 「 黃雯諠 」 之 名義 在 臉書 虛偽 張貼 販售 iPhone 手機 之 訊息 ， 再 以 暱稱 「 王千鳳 」 之 名義 加入 凃皓騰 為 通訊 軟體 LINE 之 好友 ， 致 凃皓騰 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 ， 匯款 15,000 元 至 林峻銘 之 系爭 帳戶 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第2419號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪事實欄 第2 行 「 000 - 0000000000000000 」 應 更正為 「 000 - 00000000000008 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 106年度訴字第26號
犯罪事實：
一 、 徐承澤 、 郭哲豪 、 劉丞惟 （ 綽號 睏寶 ） 、 蔣季安 （ 綽號 胖虎 ） 、 鄭旻翔 、 邱亮達 均 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 為 如下 行為 ：
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第2884號
犯罪事實：
一 、 被告 吳奕寬 依 其 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 或 密碼 等 帳戶 工具 交付 他人 ， 可能 成為 不法 集團 詐欺 被害人 財物 時 ， 供 匯交 、 提領 款項 所 用 ， 進而 幫助 該 不法 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 且 該 不法 集團 於 被害人 匯入 詐欺 取財 之 贓款 後 ， 可 再 利用 語音 轉帳 或 以 存摺 、 金融卡 提領 等 方式 ， 將 詐欺 犯罪 所得 之 贓款 領出 ， 使 檢 、 警 、 憲 、 調 人員 與 被害人 均 難以 追查 該 詐欺 犯罪 所得 財物 ， 而 掩飾 該 不法 集團 所 犯 詐欺 犯罪 所得 之 去向 ， 仍 基於 縱 使 他人 利用 其 所 提供 之 金融 帳戶 工具 實施 詐欺 取財 ， 並 作為 掩飾 詐欺 取財 罪 不法 犯罪 所得 去向 之 用 ， 亦 不 違 其 本意 之 洗錢 及 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 底 ， 透過 網際網路 結識 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王○繼 」 之 成年人 及 某 姓名 年級 不詳 之 成年人 ， 即 依 指示 在 位於 臺中市 進化北路 與 永興 街口 之 某 超商 內 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 將 其 所有 之 永豐 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 及 玉山 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 「 王○繼 」 及 該 不詳 之 人 ， 而 供 「 王○繼 」 、 該 不詳 之 人 與 其 所屬 之 詐欺 集團 存 、 提款 、 轉帳 及 匯款 所 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 利用 被告 吳奕寬 所 提供 之 上開 3 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 童軍諺 及 周芳綺 施用 詐術 ， 致 其 等 均 因此 陷入 錯誤 ， 而 分別 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 ， 該 「 王○繼 」 及 某 不詳 之 人 所屬 之 詐欺 集團 於 向 童軍諺 、 周芳綺 詐得 上揭 金額 後 ， 旋即 自 上開 3 銀行 帳戶 內 提領 一 空 ， 而 掩飾 該 詐欺 取財 罪 犯罪 所得 之 去向 。 後 因 童軍諺 、 周芳綺 察覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 前情 。 案 經 童軍諺 、 周芳綺 訴請 雲林縣 政府 警察局 北港 分局 報告 臺灣 雲林 地方 檢察署 報請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。