Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣臺中地方法院 100年度易字第1730號
犯罪事實：
一 、 翁雅卉 於 民國 （ 下 同 ） 99年 8月 30日 下午 3時 51分 許 ， 由 樓汶龍 駕駛 車牌 號碼 7 Q-0587 號 自用 小客車 搭載 翁雅卉 ， 共同 投宿 由 陳智芳 所 管理 位於 臺中市 ○○區 ○○路 505號 「 亞士頓 汽車 旅館 」 308 號 房間 。 而 於 翌 （ 31 ） 日 上午 某時 ， 樓 汶龍 退房 時 ， 由 旅館 服務 人員 龔敏英 以 電話 詢問 仍 在 房 內 之 翁雅卉 是否 續住 。 詎 翁雅卉 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 明知 身 上 僅 剩 新臺幣 （ 下 同 ） 910 元 ， 已 無 支付 房租 之 意願 或 能力 ， 竟 向 旅館 服務 人員 龔敏英 佯稱 要 續住 ， 並 要 等 朋友 ， 後面 的 房租 會 續付 等語 ； 使 龔敏英 依 商業 習慣 ， 誤以為 翁雅卉 將 於 退房 時 ， 依約 支付 房租 每日 租金 2680 元 ， 致 陷於 錯誤 ， 讓 翁雅卉 續租 。 惟 翁雅卉 於 續租 房間 之 某時 ， 另 基於 毀損 犯意 ， 持 房 內 椅子 破壞 該 處 房間 之 設施 ， 致 該 處 門框 邊 門板 破損 、 床頭 右側 鐵刀木 、 木皮 及 矽酸鈣 破損 染色 、 床頭 右側 木質 地板 遭損 、 床頭 左側 鐵刀木 、 木其 及 矽酸 鈣板 破損 、 床頭 左側 木質 地板 刮傷 及 破損 、 床尾 沙發椅 皮質 布轉角 撕裂 、 電視機 下方 木框 左上角矽酸 鈣板 破損 、 電視機 左側 造型 珠簾 下方 矽酸 鈣板 破損 、 電視機 左側 下方 矽酸 鈣板 破損 、 電視機牆 右後方 地板 壓條 破損 、 浴室 洗臉檯 、 置物箱 左 上方 及 左下方 矽酸 鈣板 破損 、 浴室 洗臉檯 下方 櫃門鈕 遭 拆除 。 嗣 於 99年 9月 1日 上午 9時 許 ， 該 旅館 人員 向 翁雅卉 催討 房租 2680 元 時 ， 翁雅卉 僅 支付 910 元 ； 同 日 中午 12時 許 ， 再 表示 續住 ， 朋友會 來 付 房租 ， 致 服務 人員 陷於 錯誤 ， 仍 讓 翁雅卉 續住 至 同 日 晚上 9時 許 ， 翁雅卉 向 陳智芳 表示 要 質押 手錶 1 只 及 電擊棒 1 支 ， 陳智芳 發覺 該 房間 內部 已 遭 毀損 ， 表示 不 同意 。 翁雅卉 趁 陳智芳 另 打電話 之 際 逃離 現場 200 公尺 遠 時 ， 為 陳智芳 發現 後 立即 追回 並 報警 處理 。 計 該 旅館 損失 房租 4450 元 與 翁雅卉 住宿 期間 撥打 之 電話費 170 元 ， 合計 4620 元 ， 及 上開 遭 毀損 之 損失 估價 約 5萬1350 元 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第2490號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 如下 : 楊翔賓 ( 綽號 「 小古 」 、 「 古仔 」 、 「 阿賓 」 ) 前 因 招募 黃傳益 ( 綽號 「 Ｑ毛 」 、 「 阿益 」 ) 等 人 組成 向 大陸 地區 民眾 詐欺 取財 之 電信 機房 ， 於 民國 100年 12月 14日 在 雲林縣 斗六市 ○○街 118號 為 警 查獲 ， 經 臺灣 雲林 地方 法院 以 101年度 易 字 第353 號 刑事 判決 各 判處 楊翔賓 應 執行 有期徒刑 8月 ； 黃傳益 應 執行 有期徒刑 6月 在案 。 詎 楊翔賓 仍 不知警惕 ， 另 基於 設立 電信 機房 向 大陸 民眾 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 101年 5月 間 ， 委請 不 知情 之 楊閔華 、 廖文祥 各 出面 承租 臺中市 ○○區 ○○路 115之9號 11樓 ( 「 親家 一 期 」 公寓 大廈 內 ， 下稱 忠勇路 房屋 ) 及 寶山 六街 27號 10樓 之12號 ( 「 世紀 龍門 」 公寓 大廈 內 ， 下稱 寶山 六街 房屋 ) ， 並 在 忠勇路 房屋 及 寶山 六街 房屋 申辦 群健 有線電視 寬頻 網路 服務 ， 再 向 有 共同 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 SKYPE 線上 暱稱為 「 傳承 」 之 系統商 ， 購入 相關 之 機器 設備 後 ， 即 在 忠勇路 房屋 架設 無線 保全 防盜 發報器 、 第四台 網路 數據機 、 指向 天線 等 設備 ， 將 網路 訊息 發射 至 寶山 六街 房屋 ， 用以 逃避 追查 ； 另 在 寶山 六街 房屋 內 建置 電話機 、 筆記型 電腦 、 IP 分享器 、 電話 音頻 訊號 解碼器 、 Gateway 匣道器 等 設備 作為 電信 詐騙 機房 ， 建置 完成 後 ， 楊翔賓 即 自 101年 6月 2日 起 ， 糾集 具有 詐欺 取財 共同 犯意 聯絡 之 黃傳益 、 王寵惠 ( 綽號 「 阿忠 」 、 「 忠哥 」 ， 前 於 98年 間 因 向 大陸 地區 民眾 詐欺 取財 案件 ， 經 本院 以 99年度 易 字 第1872 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 嗣 於 99年 10月 26日 易科 罰金 執行 完畢 ) 、 王維君 ( 綽號 「 老仔 」 ) 、 王俊人 ( 綽號 「 伯仔 」 、 「 田伯 」 ) 、 潘慧真 ( 綽號 「 奶仔 」 、 「 奶茶 」 ) 、 劉亦茜 ( 綽號 「 香香 」 ) 及 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小 寺 」 之 成年 女子 ( 於 查獲 時 已 離職 ， 加入 上開 詐欺 集團 期間 為 101年 6月 2日 起 至 同 年 月 27日 止 ) 等 人合組 詐欺 集團 ， 由 楊翔賓 擔任 集團 首腦 ， 負責 管理 旗下 成員 ， 並 提供 教戰 手冊 指導 旗下 成員 學習 如何 應對 與 扮演 大陸 地區 中級 人民 法院 及 公安 人員 ， 另 由 楊翔賓 、 黃傳益 負責 操作 筆記型 電腦 內 之 「 語音 廣告 系統 」 ， 透過 網路 隨機 大量 撥號發 語音 通知 給 大陸 地區 廣東省 茂名市 民眾 之 家用 電話 ， ， 語音 通知 內容 略為 : 有 法院 傳票 未 領取 ， 如 有 疑問 ， 請 按 「 9 」 回撥 云云 。 若 大陸 地區 人民 依 指示 按 「 9 」 回撥 ， 會 隨機 接通 至 第一線 即 假扮 中級 人民 法院 人員 之 黃傳益 、 潘慧真 、 劉亦茜 或 「 小寺 」 ， 待 詢問出 來電 之 大陸 地區 人民 真實 姓名 等 資料 後 ， 即 告知 可能 個人 資料 外洩 遭 盜辦 信用卡 ， 建議 向 公安 單位 報案 云云 ； 復 佯裝 幫忙 轉接 ， 隨即 轉接 至 第二線 即 假扮 大陸 地區 公安 人員 之 楊翔賓 、 王寵惠 、 王俊人 及 王維君 等 人 ， 該 等 第二線 人員 即 假裝 受理 報案 後 ， 使用 無線電 對講機 ， 製造 確實 有 回報 公安 單位 之 場景 ， 再 向 來電 之 大陸 地區 民眾 詐稱 : 以 其 等 名義 申辦 之 信用卡 及 銀行 帳戶 涉嫌 洗錢 ， 必須 提供 銀行 帳戶 資金 資料 供 專案 檢察官 清查 云云 ； 再 轉接 至 第三線 即 扮演 大陸 地區 人民 檢察院 檢察官 之 楊翔賓 、 王俊人 ， 再 向 大陸 地區 民眾 詐稱 : 須 線上 辦理 取消 卡片 轉帳 功能 ， 方便 檢察官 清查 ， 或 將 資金 轉到 公證 帳戶 云云 ； 要求 其 等 前往 自動櫃員機 操作 ， 使 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 ， 因而 轉帳 至 楊翔賓 經由 SKYPE 向 具有 共同 犯意 聯絡 ， 暱稱為 「 比爾蓋茲 」 、 「 擱 再來 」 之 車手 集團 成員 ( 該 車手 集團 成員 尚 有 不詳 年籍 、 姓名 ， 綽號 「 西瓜 」 、 「 大飛 」 等 成年 男子 ) 取得 之 大陸 地區 銀行 人頭 帳戶 內 ， 再 由 「 比爾蓋茲 」 等 車手 集團 成員 加以 提領 ， 並 約定 該 車手 集團 可 得 詐欺 所得 金額 之 13% ， 再 由 綽號 「 西瓜 」 、 「 大飛 」 等 成年 男子 ， 按日 將 所 餘 之 詐欺 分配 款項 ( 已 依 匯率 折合 新臺幣 ) 交付 予 楊翔賓 或 其 指定 之 成員 ， 再 由 前開 第一線 假扮 中級 人民 法院 人員 、 第二線 假扮 大陸 地區 公安 人員 、 第三線 假扮 大陸 地區 人民 檢察院 檢察官 之 集團 成員 分別 領取 詐得 金額 之 5% 、 8% 、 7% 作為 報酬 ， 其餘 則 歸 楊翔賓 所有 ， 迄至 101年 7月 4日 止 ， 楊翔賓 等 人 所 組 前開 詐欺 電信 機房 ， 共 接續 詐得 如 附表 一 所 示 之 金額 ， 總計 為 人民幣 71萬7900 元 ( 按 依 人民幣 兌換 新臺幣 匯率 4.7 計算 ， 約為 新臺幣 337萬4130 元 ， 各 筆 得款 日期 、 金額 均 詳見 附表 一 所 示 ) 。 嗣 於 101年 7月 5日 上午 10時 46分 ， 為 警持 搜索票 前往 寶山 六街 房屋 執行 搜索 查獲 ， 並 當場 扣得 如 附表 二 編號 1 至 59 所 示 之 物 及 自 王俊人 身 上 包包 內 扣得 詐欺 所得 贓款 即 詐欺 分配款 新臺幣 10萬 元 ( 千 元 鈔 100 張 ， 該 現款 係 楊翔賓 指派 王俊人 於 101年 7月 4日 夜間 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 之 全家 便利商店 ， 向 綽號 「 大飛 」 之 成年 男子 取得 者 ) ； 復 於 同 日 中午 ， 為 警 徵得 楊翔賓 同意 後 ， 帶警 前往 忠勇路 房屋 ， 並 扣得 其 所有 如 附表 二 編號 60 至 62 所 示 之 物 。
臺灣臺南地方法院 108年度易字第546號
犯罪事實：
一 、 魏正傑 明知 並 無於 網路 出售 貨物 之 真意 ， 且 為 取得 收取 贓款 之 工具 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 12月 間 ， 以 電腦 或 手機 等 設備 連線 至 網際網路 ， 在 臉書 社群 網站 （ 下稱 臉書 ） 申請 帳號 ， 見 邱文宏 （ 另 為 不起訴 處分 ） 透過 臉書 刊登 借款 需求 ， 遂 透過 LINE 通訊 軟體 主動 與 邱文宏 聯絡 ， 並 向 邱文宏 佯稱 ： 請 準備 銀行 存摺 、 提款卡 、 勞保 異動 明細表 等 資料 ， 可以 幫忙 做 薪轉 資料 ， 做好 後 再 向 民間 業者 申請 貸款 等語 ， 致 邱文宏 陷於 錯誤 ， 於 106年 12月 26日 下午 3時 45分 許 ， 在 臺南市 東區 北門路 康是美 旁 超商店 前 ， 將 辦理 貸款 所 需 之 花旗 商業 銀行 帳號 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 花旗 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 及 其他 辦理 貸款 所 需 之 資料 ， 交予 魏正傑 。 嗣 魏正傑 取得 邱文宏 所 交付 之 前開 花旗 銀行 帳戶 資料 後 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 劉翰林 等 人 ， 使 劉翰林 等 人 於 附表 所 示 時 問 、 地點 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 至 邱文宏 花旗行 帳戶 內 。 嗣 劉翰林 等 人 發覺 遭 詐欺 後 ， 報警 循線 查獲 （ 劉翰林 等 人 遭 魏正傑 詐騙 部分 ， 業經 臺灣 桃園 地方 另 案 審理 ， 非 本件 審理 範圍 ） 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第1192號
犯罪事實：
一 、 劉志明 雖 可 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 為 貪圖 不法 利益 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 4月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 基隆 復興路 郵局 帳戶 ( 帳號 ： 00000000000000 ) ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 該 集團 成員 取得 前開 帳戶 後 ， 隨即 轉交 所屬 之 詐騙 集團 ， 該 集團 成員 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 有 下列 犯行 ： ㈠ 、 於 100年 5月 27日 晚上 6時 許 ， 撥打 電話 向 陳仕益 謊稱 先前 在 網路 購物 時 ， 因 作業 疏失 ， 造成 信用卡 重複 扣款 ， 要求 陳仕益 至 提款機 操作 止付 ， 致 陳仕益 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 後 ， 於 同 日 晚上 6時 50分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 18998 元 至 前開 帳戶 。 ㈡ 、 於 100年 5月 27日 晚上 8時 許 ， 撥打 電話 向 黃怡茹 謊稱 先前 購物 時 ， 付款 方式 選擇 錯誤 ， 將 連續 扣款 12 個 月 ， 而 要求 黃怡茹 至 提款機 操作 更改 設定 ， 致 黃怡茹 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 後 ， 於 同 日 轉帳 18998 元 至 被告 前開 帳戶 。 嗣 經 陳仕益 及 黃怡茹 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度易字第763號
犯罪事實：
一 、 陳彥廷 得悉 友人 李佳純 因 親友 將 至 土耳其 旅遊 而 有 兌換 土耳其 里拉幣 （ 以下 簡稱 里拉幣 ） 之 需求 ， 明知 自己 並 無 里拉幣 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 李佳純 佯稱 ： 伊有 多餘 之 里拉幣 可以 比 銀行 更 優惠 匯率 兌換 云云 ， 使 李佳純 信以為真 ， 而 與 陳彥廷 相約 於 民國 106年 10月 23日 下午 9時 許 ， 在 李佳純 位於 新北市 ○○區 ○○街 000巷 0號 之 住處 樓下 碰面 ， 由 陳彥廷 交付 2 張 面額 為 1萬 元 之 越南 盾冒 充里拉幣交 與 李佳純 ， 李佳純 因而 陷於 錯誤 ， 交付 陳彥廷 新臺幣 1萬4千 元 。 嗣 李佳純 返 家 後 上網 查詢 ， 發覺 有異 而 與 陳彥廷 聯絡 並 質問 上情 。 陳彥廷 竟 接續 前揭 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 李佳純 佯稱 ： 伊 一時 拿錯 ， 經 向 臺灣 銀行 櫃臺 人員 詢問 ， 伊 確定 有 里拉幣 ， 若 有 需要 可以 再 多 兌換 云云 ， 致 李佳純 誤信 陳彥廷 確 有 里拉幣 可 供 兌換 ， 遂 相約 於 翌 （ 24 ） 日 於 上址 李佳純 住處 再度 碰面 ， 由 李佳純 再 支付 新臺幣 7千 元 與 陳彥廷 ， 陳彥廷 則 持 3 張 面額 為 1萬 元 之 印尼 盾冒 充里拉幣交 與 李佳純 。 嗣 李佳純 向 友人 詢問 ， 發現 陳彥廷 所 交付 之 外幣 為 印尼 盾後 ， 再 與 陳彥廷 聯絡 要求 返還 所 收取 之 新臺幣 2萬1千 元 ， 陳彥廷 卻 置之不理 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第4330號
犯罪事實：
一 、 林聰明 前 因 搶奪 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 104年度 訴 字 第205 號 判處 有期徒刑 9月 確定 ， 接續 執行 於 民國 105年 6月 11日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 106年 3月 6日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 不明 人士 。 嗣 不明 詐欺 集團 成員 取得 林聰明 上開 郵局 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 3月 6日 18時 40分 許 ， 假冒 陳秀惠 胞姊 以 行動 通訊 軟體 line 傳送 訊息 予 陳秀惠 ， 佯稱 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6,000 元 云云 ， 並 以 簡訊 傳送 上開 郵局 帳戶 帳號 ， 致 陳秀惠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 51分 許 ， 轉帳 1萬6,000 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 款項 立即 遭 提領 殆盡 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第1948號
犯罪事實：
一 、 曾欣雅 雖 得 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 卻 因 需 款 孔急 ， 適於 瀏覽 Facebook 上 之 打工 社團 時 ， 發現 一 得以 月 領 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 廣告 訊息 ， 並 以 Line 通訊 軟體 與 張貼 該 訊息 之 人 聯繫 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 提供 其 高樹 郵局 00000000000000 帳號 （ 下稱 涉案 帳戶 ） 之 提款卡 及 存摺 ， 於 107年 4月 27日 之 某時 許 ， 於 屏東縣 高樹鄉 高樹村 某 統一 便利商店 ， 透過 店到店 取貨 之 交貨便 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 某 詐騙 集團 成員 ， 並 提供 涉案 帳戶 之 提款 密碼 ， 而 容任 取得 上開 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐騙 集團 ） 使用 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 涉案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 阮光明 等 人 皆 因之 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 該 涉案 帳戶 內 ， 皆 遭 提領 一空 。 嗣 阮光明 等 人 於 匯款 後 ， 因 查覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第1945號
犯罪事實：
一 、 徐世宗 可 預見 提供 自己 之 金融卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 可能 遭 利用 於 掩飾 或 隱匿 該 他人 或 其他 轉手 者 重大 犯罪 之所得 財物 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 3日 15時 許 ， 在 彰化縣 員林市 浮圳路 上 之 某 統一 便利 超商 內 ， 將 其 申辦 之 「 新光 商業 銀行 員林 分行 」 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 「 000 - 0000000000000 」 號 帳戶 及 「 國泰世華 商業 銀行 員林 分行 」 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 「 000 - 000000000000 」 號 帳戶 之 金融卡 郵寄 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳曉發 」 之 成年人 ， 並 透過 通訊 軟體 「 LINE 」 將 金融卡 之 密碼 告知 予 「 陳曉發 」 。 嗣 如 附表 所 示 之 林軒滄 、 張進國 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 因 附表 所 示 之 詐騙 方式 遭到 詐騙 集團 詐騙 ， 而 分別 將 附表 所 示 之 款項 匯入 附表 所 示 之 徐世宗 帳戶 內 。 旋 由 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 林軒滄 等 人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 並 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第543號
犯罪事實：
一 、 陳彥翰 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 8月 28日 上網 求職 ， 透過 通訊 軟體 LINE 與 姓名 年籍 不詳署 暱稱為 「 正一 」 之 成年 男子 聯絡 後 ， 同意 將 其 向 台北 富邦 銀行 嘉義 分行 申設 使用 帳號 為 000 - 000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8,000 元 之 代價 提供 予 該 「 正一 」 男子 使用 ， 並 於 105年 9月 2日 13時 38分 許 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 000號 之 全家 便利商店 嘉義市 上 新 門市 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 及 密碼 ， 透過 全家 便利商店 提供 之 店到店 寄件 服務 ， 寄送 至 高雄市 ○ 鎮區 ○○○路 00號 高雄 二聖店 門市 ， 交予 姓名 年籍 不詳 署名 「 鄭基彬 」 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 他人 以 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 用 。 俟 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 9月 10日 20時 2分 許 ， 撥打 張智泓 電話 ， 佯稱 係 中國信託 銀行 客服 人員 ， 先 向 張智泓 謊稱 其 個資 已 外洩 ， 須 確認 存款 有無 短少 ， 復稱 其 有 誤設 分期 扣款 ， 須 至 ATM 取消 設定 ， 致 張智泓 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 44分 許 ， 持 其 所有 中國信託 銀行 提款卡 ， 至 新北市 淡水區 淡金路 38巷 之 全家 便利 商店 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 店 內 台新 銀行 ATM ， 誤 將 其 帳戶 內 1萬7,998 元 轉匯 至 陳彥翰 所有 之 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 內 ， 且 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 張智泓 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 108年度訴字第461號
犯罪事實：
一 、 周賢寶 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 於 民國 102年 間 ， 以 103年度 訴 字 第85 號 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 ， 於 105年 4月 27日 確定 ， 周賢寶 因 未 到案 執行 而 遭 通緝 。 其 於 通緝 逃亡 期間 為 賺取 生活 費用 ， 於 106年 6月 間 某 日 ， 經 陳仁慈 之 介紹 ， 參與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿剛 」 之 成年人 （ 下稱 「 阿剛 」 ） 操縱 、 指揮 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 其 依 「 阿剛 」 通知 、 指示 收購 人頭 帳戶 、 收取 以 不正 方法 取得 之 人頭 帳戶 提款卡 後 持 該 提款卡 提領 詐得 款項 之 「 車手 」 工作 ， 為 此 獲取 每 提 領 日 之 日薪 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 報酬 。 周賢寶 與 「 阿剛 」 及 其 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 意圖 為 自己 或 其 集團 成員 之 不法 所有 之 3 人 以上 共同 詐欺 取財 以及 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 去向 、 所在 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 阿剛 」 於 106年 7月 26日 前 某 日 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 林家榛 （ 由 檢察官 另行 偵辦 中 ） 申辦 之 彰化 銀行 土庫 分行 帳號 00000000000000 號 存款 帳戶 提款卡 交予 周賢寶 ， 並 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 同年 7月 26日 上午 11時 3分 許 ， 撥打 電話 予 賴安雄 佯裝 為 其 友人 「 陳靜琪 」 ， 向 賴安雄 表示 ： 因 母親 過世 ， 急需 喪葬費 等語 ， 致 賴安雄 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 上午 11時 47分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬8千 元 至 上開 帳戶 ， 「 阿剛 」 再 通知 周賢寶 已 有 詐騙 款項 匯入 ， 而 指示 周賢寶 持 林家榛 之 彰化 銀行 土庫 分行 提款卡 提款 ， 周賢寶 遂 於 附表 所 示 時 、 地 ， 以 持 林家榛 之 提款卡 提領 或 轉帳 至 不 知情 之 周湘君 之 臺灣 銀行 斗 六 分行 帳戶 內 ， 再 持 周湘君 之 提款卡 提款 之 方式 ， 將 賴安雄 匯入 之 款項 提領 一 空 ， 復 自行 扣除 該 次 報酬 1萬 元 後 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 林家榛 之 上開 提款卡 及 領得 款項 交回予 「 阿剛 」 。 嗣 警方 因 另 案 其他 被害人 報案 後 ， 清查 上開 人頭 帳戶 之 提款 情形 ， 於 106年 8月 7日 將 周賢寶 拘提 到案 ， 並 扣得 周賢寶 所有 供 其 與 綽號 「 阿剛 」 聯繫 所 用 之 iPhone 廠牌 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 而 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第146號
犯罪事實：
一 、 劉明曉 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 5日 前 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 將 其 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 內壢 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 與 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 不詳 之 人 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 社群 網站 FACEBOOK 刊登 不實 之 手機 廣告 ， 致 附表 所 示 徐子翔 等 3 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 匯款 附表 所 示 金額 至 劉明曉 上開 郵局 帳號 。 嗣 徐子翔 等 人 遲 未 收受 手機 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第899號
犯罪事實：
一 、 紀維明 前 因 詐欺 等 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 104年度 聲字 第189 號 裁定 應 合併 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 於 民國 104年 8月 22日 執行 完畢 。 詎 仍 不知警惕 ， 於 民國 105年 2月 9日 21時 許 ， 在 臺北巿 中正區 北平西路 3號 臺北 火車站 地下 3樓 高鐵 售票機 前 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 李小蘋 佯稱 ： 因 車資 短缺 又 要 搭乘 高鐵 返回 高雄 ， 欲 商借 新臺幣 800 元 購 票 乘車 ， 數 日 內 即可 返還 等語 ， 致 李小蘋 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 出借 800 元 予 紀維明 。 李小蘋 付款 後 復 緊隨 在 紀維明 身後 ， 惟 見 紀維明 逕 往 臺北 轉運站 方向 行 去 未 有 購 票 之 舉 ， 且 數 日 後 仍 未 獲 紀維明 聯繫 表示 欲 還款 事宜 ， 始 確 悉 遭 詐騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2858號
犯罪事實：
一 、 詹皇璿 於 民國 105年 10月 間 某 日 結識 綽號 「 豐哥 」 之 成年 男子 （ 姓名 年籍 不詳 ） ， 經 向 「 豐哥 」 學得 「 假戀愛 、 真 詐財 」 之 詐騙 方法 後 ， 即 與 「 豐哥 」 共同 謀議 從事 跨境 有 組織 電信 詐欺 犯罪 ， 約定 由 「 豐哥 」 出資 擔任 金主 ， 詹皇璿 則 擔任 總負責人 ， 負責 召募 電信流 之 詐騙 機房 成員 （ 又 稱 桶子 ， 即 負責 撥打 電話 實行 詐騙 者 ） ， 及 到 高雄市 設 點 詐騙 ， 同時 接洽 資金流 分工 集團 （ 含 內務 水房 及 外務 車手 集團 ， 即將 詐騙 所得 層層 轉匯 至 人頭 帳戶 之 一定 額度 後 ， 由 車手 提領 取贓 之 集團 ） 。 謀議 既定 ， 「 豐哥 」 即 提供 資金 予 詹皇璿 ， 由 詹皇璿 承租 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 7樓 、 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 15樓之1 房屋 作為 詐騙 電信 機房 ， 詹皇璿 並 陸續 召募 具有 犯意 聯絡 之 黃之又 、 蔡孟全 、 陳致綱 、 謝政皓 、 何光淳 、 潘柏楊 等 6 人 共同 參與 電信流 詐欺 機房 分工 （ 各 該 成員 分工 及 加入 時間 均 詳如 【 附表 一 】 ） ， 「 豐哥 」 、 詹皇璿 同時 洽得 SKYPE 暱稱 「 世界 馬丁 」 、 「 已 用 新 的 加您 了 同意 後 這 個 33 」 資金流 分工 集團 成員 （ 姓名 年籍 待查 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 自 105年 （ 起訴書 及 追加 起訴書 均 誤載為 106年 ） 12月 間 某 日 起 ， 每 日 自 上午 10時 到 凌晨 0時 止 ， 接續 以 電子 通訊 、 網際網路 方式 傳遞 訊息 、 撥打 詐騙 電話 予 不 特定 之 大陸 地區 女子 。 彼等 詐騙 方法 為 ： 由 黃之又 、 蔡孟全 、 陳致綱 、 謝政皓 、 何光淳 、 潘柏楊 等 6 人 擔任 一 線 人員 ， 在 工作 手機 上 安裝 「 百合 婚禮 」 、 「 世紀 情緣 」 、 「 遇見 」 、 「 微信 」 、 「 Badoo 」 等 交友 APP 軟體 ， 註冊 後 ， 以 「 搖 一 搖 」 或 「 附近 的 人 」 功能 尋找 施詐 對象 ， 並 從 網路 上 抓取 帥哥 俊男 照片 ， 由 詹皇璿 以 每 張 證件 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 價格 ， 委託 「 陳萱琳 」 （ 年籍 待查 ） 依 帥哥 俊男 照片 製作 偽造 之 「 劉偉誠 」 、 「 陳皓然 」 、 「 張紳豪 」 、 「 陳定揚 」 之 臺灣 國民 身分 證件 檔案 ， 交由 一 線 人員 以 「 劉偉誠 」 、 「 陳皓然 」 、 「 張紳豪 」 、 「 陳定揚 」 名義 ， 隨機 對 不 特定 之 大陸 地區 女子 進行 搭訕 ， 謊稱 係 在 外商 工作 派駐 大陸 ， 及 施以 「 外表 其實 不 是 我 最 要求 的 」 、 「 我 找 的 是 能 陪伴 我 一 輩子 的 伴 ， 因為 歲月 會 帶走 的 東西 不 是 我 所 追求 的 ， 我 想要 的 是 內心 的 交流 」 、 「 其實 我 對 另一半 也 沒 什麼 特別 的 要求 ， 主要 要 心地 善良 孝順 ， 彼此 個性 想法 能夠 契合 比較 重要 」 等 甜言蜜語 攻勢 ， 過程 中 並 謊稱 工作 涉及 地產 開發 、 風險 投資 、 金融 產品 等 ， 為 避免 資訊 外流 造成 公司 損失 ， 公司 均 將 手機 攝錄 鏡頭 屏蔽 。 倘 受騙 女子 接受 並 與 各 該 假身 分成為 男女 朋友 後 ， 一 線 人員 即 繼續 詐稱 ： 「 公司 目前 有 一 個 投資案 ， 可以 賺取 暴利 ， 只要 投資 就 可以 賺取 一 、 二 倍 的 報酬 」 云云 ， 並 提供 公司 電話 號碼 給 受騙 女子 撥打 ， 再 由 詹皇璿 擔任 二 線 人員 ， 假冒 施羅德 投信 經理 「 張志良 」 名義 ， 要求 受騙 女子 向 公司 申請 帳戶 及 匯款 到 指定 之 大陸 地區 人頭 帳戶 ， 致 受騙 女子 因此 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 。 得手 後 ， 由 資金流 分工 集團 「 世界 馬丁 」 、 「 已 用 新 的 加 您 了 同意 後 這 個 33 」 轉帳 人員 透過 網路 層層 轉帳 方式 ， 將 受騙 女子 所 匯 款項 分散到 多 個 人頭 帳戶 ， 由 車手 （ 含 後述 之 張貞琪 、 沈子雲 及 其他 不詳 車手 ） 持 銀聯卡 前往 臺中 市區 超商 內 之 自動櫃員機 取款 （ ATM ） 取提 贓款 。 其中 黃之又 、 蔡孟全 、 陳致綱 、 謝正皓 、 何光淳 、 潘柏楊 等 6 人 一 線 人員 可 分得 20% 報酬 ， 二 線 人員 詹皇璿 除 月薪 5萬 元 外 ， 亦 可 分得 20% 報酬 ， 資金流 分工 集團 可 分得 15 - 18% 報酬 ， 其餘 款項 則 由 「 豐哥 」 分得 。 迄 為 警 查獲 之 日 止 ， 計有 （ 被害人 匯款 時間 、 匯入 金融 帳戶 、 金額 詳如 【 附表 二 】 ） ： ㈠ 大陸 地區 女子 楊紅 自 105年 12月 31日 起 至 106年 1月 16日 止 ， 遭 謝政皓 扮演 之 「 劉偉誠 」 以 上述 方法 詐騙 人民幣 214萬6000 元 得逞 ， 詹皇璿 、 謝政皓 各 分得 人民幣 42萬9200 元 （ 折算 新臺幣 約 195萬2860 元 ， 匯率 4.55 ） 。 ㈡ 大陸 地區 女子 輝澈 自 106年 3月 21日 起 至 106年 4月 5日 止 ， 遭 何光淳 扮演 之 「 陳皓然 」 以 同 一 方法 詐得 人民幣 101萬6000 元 得逞 ， 詹皇璿 、 何光淳 各 分得 人民幣 20萬3200 元 （ 折算 新臺幣 約 92萬4560 元 ） 。 ㈢ 大陸 地區 女子 郭小燕 遭 黃之 又 扮演 之 「 陳皓然 」 以 同 一 方法 詐得 2萬500 元 得逞 ， 詹皇璿 、 黃之 又 各 分得 人民幣 4100 元 （ 折算 新臺幣 1萬8655 元 ） 。 ㈣ 微信 暱稱 「 扣建玲 」 、 「 蒼白 高進 」 、 「 雨 中 渡步 」 、 「 伊怡 」 、 「 顏小琴 」 （ 以上 為 黃 之 又 工作 手機 之 通話 對象 ） 、 「 韓燕姣 」 、 「 連潔 」 、 「 肖偉 」 、 「 李志平 」 、 「 盧春紅 」 、 「 張雪 」 （ 以上 為 蔡孟全 工作 手機 之 通話 對象 ） 、 「 孫英 」 、 「 羅樂 」 、 「 GRACE 」 、 「 馬玲 」 、 「 鳳 」 、 「 丹丹 」 、 「 麗麗 」 、 「 桐馨 」 （ 以上 為 陳致綱 工作 手機 之 通話 對象 ） 、 「 胡燕雯 （ 燕子 ） 」 、 「 吳瑞秋 （ 佳緣 ） 」 （ 以上 為 潘柏楊 工作 手機 之 通話 對象 ） 、 「 安靜 了 」 、 「 成 （ 露 ） 」 、 「 劉萍 」 、 「 小川莉香 」 、 「 杰 」 、 「 冷焰 」 、 「 Y 」 、 「 NA 」 、 「 徐婷 」 、 「 Liyan 」 、 「 Chris 田 」 （ 以上 為何 光淳 工作 手機 之 對話 對象 ） 等 人 詐騙 未 得逞 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第5820號
犯罪事實：
一 、 廖芫慧 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 其 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 使 他人 持 其 申設 之 金融 帳戶 做為 詐騙 之 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 6月 上旬 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 開立 之 臺灣 銀行 小港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 該 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 之 其他 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 8月 30日 12時 20分 許 ， 冒充 彭吉梅 之 友人 羅美雲 ， 撥打 電話 向 彭吉梅 謊稱 因 有 急用 ， 欲 商借 款項 應急 云云 ， 致 彭吉梅 陷於 錯誤 而 同意 借款 ， 並 依 其 指示 ， 於 同 日 13時 37分 許 ， 匯款 新臺幣 10萬 元 至 廖芫慧 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 。 嗣 彭吉梅 發覺 有異 ， 經 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3905號
犯罪事實：
一 、 高火立 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 19日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 1樓 及 169號 5樓 之 元 大 商業 銀行 上 新莊 分行 申設 該 行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） ， 旋 在 同 日 某 時 許 ， 在 其 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 前 居處 內 ， 將 上開 帳戶 之 印章 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 王劍民 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 經 臺灣 基隆 地方 檢察署 通緝 中 ） ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 詐欺 集團 ； 緣 該 詐欺 集團 已 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 冒稱 其 等 為 先達 投資 顧問 股份 有限公司 （ 下稱 先達 公司 ） 之 經理 「 錢惠蘭 」 、 業務員 「 黃志豪 」 、 「 周美欣 」 ， 先 於 106年 12月 初 開始 撥打 電話 予 周添銘 ， 向 周添銘 推銷 推銷 賽亞 基因 科技 、 安特羅 科技 、 亞洲 時尚 科技 、 晶瑞 光電 科技 、 福京 科技 等 公司 發行 之 未 公開 發行 股票 ， 並 向 周添銘 佯稱 ： 該 等 公司 股票 之 前景 看好 ， 保證 隨時 均 可 幫忙 找 人 承接 云云 ， 嗣 詐欺 集團 取得 高火 立 上開 帳戶 資料 後 ， 且 周添銘 允諾 購買 後 ， 即 要求 周添銘 將 投資 款項 匯入 該 帳戶 內 ， 致 周添銘 陷於 錯誤 ， 於 107年 1月 19日 14時 27分 許 ， 匯款 新臺幣 138萬 元 至 高火 立 上開 元 大 銀行 帳戶 內 ， 周添銘 後 因 財務 問題 ， 經 聯繫 該 等 人員 未果 ， 且 名片 留存 地址 亦 為 虛偽 ， 上開 股票 亦 求售 無門 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新竹地方法院 109年度易字第403號
犯罪事實：
一 、 彭成彰 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 103年度 竹簡字 第76 號 判處 有期徒刑 3月 確定 。 又 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 103年度 審易字 第475 號 判處 有期徒刑 2月 確定 。 該 2 案 嗣 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 103年度 聲字 第4701 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 4月 確定 。 再 與 另 案 詐欺 案件 經 本院 以 103年度 撤緩 字 第3 號 撤銷 緩刑 確定 應 執行 有期徒刑 5月 接續 執行 後 ， 於 民國 104年 1月 17日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 未知 悔改 ， 明知 自身 無 出售 電腦 處理器 及 擷取盒 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 或 以 網際網路 對 公眾 散布 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 108年 8月 9日 19時 許 ， 在 網際網路 「 電腦 零組件 二手 買賣 」 之 臉書 公開 社團 內 以 帳號 暱稱 「 彭成彰 」 佯稱 欲 出售 INTELi 72600 電腦 處理器 5 顆 ， 適有 葉柏堯 瀏灠 該 內容 ， 並 透過 臉書 訊息 與 彭成彰 洽談 交易 細節 ， 致 其 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 108年 8月 9日 19時 17分 許 轉帳 新臺幣 ( 下 同 ) 7,500 元 至 彭成彰 所有 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中華郵政 帳戶 ) 。 惟 彭成彰 一再 拖延 出貨 且 遲 未 退還 收受 之 款項 ， 葉柏堯 始 知 受騙 。 ㈡ 於 108年 8月 8日 ， 在 臉書 以 帳號 暱稱 「 彭成彰 」 私訊 回應 陳冠維 於 同年 月 7日 所 發布 欲 收購 CPU 電腦 處理器 之 文章 ， 佯稱 欲 出售 CPU 電腦 處理器 5 顆 ， 致 其 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 108年 8月 8日 14時 24分 許 轉帳 7,500 元 至 彭成彰 所有 中華郵政 帳戶 。 惟 彭成彰 一再 拖延 出貨 且 遲 未 退還 收受 之 款項 ， 陳冠維 始 知 受騙 。 ㈢ 於 108年 8月 13日 ， 在 手機 程式 蝦皮 購物網 APP 上 ， 以 帳號 「 skyflysword 」 佯稱 欲 出售 二手 HDMI 擷取盒 1 個 ， 適有 蘇于晴 瀏灠 該 內容 ， 並 透過 蝦皮 購物 聊天 系統 與 彭成彰 洽談 交易 細節 ， 致 其 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 108年 8月 13日 19時 49分 許 轉帳 2,000 元 至 彭成彰 所有 中華郵政 帳戶 。 惟 彭成彰 一再 拖延 出貨 且 遲 未 退還 收受 之 款項 ， 蘇于晴 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第2984號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 更正 如下 外 ， 其餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） ： 犯罪事實欄 一 第5 -6 行 「 於 民國 99年 4月 3日 下午 7時 14分 許 前 之 不詳 時間 」 ， 更正為 「 於 民國 99年 4月 3日 」 ； 犯罪事實欄 一 ㈣ （ 即 關於 被害人 李松泉 部分 ） 「 於 同年 4月 3日 下午 7時 許 ， 以 電話 向 李松泉 佯稱 ： 其 先前 在 雅虎 奇摩 拍賣 購物 ， 付款 操作 方式 有 誤 ， 使 劉○承 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 同 日 下午 7時 17分 49秒 匯款 13123 元 至 上開 帳戶 中 」 ， 更正為 「 於 同年 4月 3日 下午 7時 許 ， 以 電話 向 李松泉 佯稱 ： 其 先前 在 雅虎 奇摩 拍賣 購物 ， 付款 操作 方式 有 誤 ， 使 李松泉 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 同 日 下午 7時 17分 49秒 匯款 12312 元 至 上開 帳戶 中 」 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第576號
犯罪事實：
一 、 陳欣宜 可 預見 將 帳戶 存簿 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 恐 為 不法 者 充作 詐騙 被害人 匯入 款項 之 犯罪 工具 ， 並 藉以 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 交付 之 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 犯行 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 11月 8日 某時 ， 將 其 於 106年 9月 4日 向 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 北富銀 ） 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 北富銀 帳戶 ） 存簿 、 金融卡 及 密碼 ， 委由 統一 超商 交貨便 送 至 統一 超商 巨林 門市 ， 以 此 方式 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 林志鴻 」 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 該 成員 及 其 所屬 之 詐騙 集團 持 以 犯罪 。 嗣 取得 上開 北富銀 帳戶 之 人 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 11月 10日 19時 54分 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 以 電話 聯絡 吳侑縉 ， 假冒 華納威秀 影城 人員 、 遠東 銀行 客服 人員 ， 佯 以 系統 故障 誤判 為 黃金 會員 須 每 半 年 繳 會費 為由 ， 要求 吳侑縉 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 以 取消 或 更正 云云 ， 致 吳侑縉 陷於 錯誤 而 先後 於 如 附表 所 示 匯款 時間 ， 各 轉帳 匯入 如 附表 所 示 金額 至 上開 北富銀 帳戶 。 嗣 吳侑縉 察覺 有異 而 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3104號
犯罪事實：
一 、 劉康全 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 98年 4月 9日 執行 完畢 出監 。 詎 劉康全 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 4月 17日 中午 12時 40分 許 ， 至 蔡曾益春 位於 高雄市 三民區 ○○○路 77號 「 三華 機車 材料行 」 ， 向 蔡曾益春 佯稱 係 與 其 有 業務 往來 之 「 東山 先生 」 所屬 貨商 委託 前來 購貨 等語 ， 致 蔡曾益春 不疑有他 ， 因此 陷於 錯誤 ， 而 如數 交付 電池 1 顆 、 機車 貼紙 2 組 、 加長 螺絲 3 支 、 快速 油門座 1 組 及 油門 手套 1 組 等 物 （ 共 價值 新台幣 1,380 元 ） 。 嗣 經 蔡曾益春 電詢 「 東山 先生 」 所屬 貨商 ， 得知 未 有 委託 購物 一 事 ， 始 悉 受騙 ， 報警 處理 後 而 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 106年度原訴字第6號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 關於 被告 邴怡菁 被 訴 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 、 行使 偽造 私文書 及 被告 謝佩君 部分 犯行 部分 之 記載 ， 並 增列 證據 ：
臺灣臺北地方法院 105年度易字第992號
犯罪事實：
一 、 陳淑蓮 係 天一 企業 有限公司 （ 下稱 天一 公司 ） 之 負責人 ， 負責 執行 天一 公司 之 財務 及 業務 ， 為 商業 會計 法 所 稱 之 商業 負責人 。 陳淑蓮 明知 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 下稱 不詳 之 人 ） 向 其 索取 天一 公司 設立 於 第一 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 第一 銀行 ） 信義 分行 之 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 號 ， 下稱 本案 帳戶 ） ， 係 作為 收取 詐騙 他人 所得 款項 之 用 ， 竟 基於 與 該 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 達 3 人 以上 ） 共同 詐欺 取財 及 填製 不實 會計 憑證 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 102年 7月 1日 起 至 同年 9月 26日 前 之 某 時 許 ， 將 本案 帳戶 提供給 該 不詳 之 人 。 嗣 該 不詳 之 人 取得 上開 帳戶 之 帳號 資料 後 ， 即 承前開 與 陳淑蓮 共同 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 9月 間 以 不明 方式 ， 攔截 取得 永金 科技 有限公司 （ 下稱 永金 公司 ） 以 電子 郵件 與 印尼商 PT.ANTIKARAYA （ 下稱 安提卡 公司 ） 間 之 通信 內容 ， 因而 知悉 安提卡 公司 向 永金 公司 購買 油壓缸 ， 須 給付 貨款 予 永金 公司 。 該 不詳 之 人 遂 假冒 為 永金 公司 人員 ， 以 仿似 永金 公司 上揭 電子 信箱 之 位址 ， 寄發 電子 郵件 予 安提卡 公司 ， 向 該 公司 人員 佯稱 ： 永金 公司 原有 收款 帳戶 因 受 金融 檢查 不便 受款 ， 請 安提卡 公司 將 貨款 改匯 至 天一 公司 之 本案 帳戶 云云 ， 致 安提卡 公司 人員 陷於 錯誤 ， 先後 於 附表 一 所 示 時間 ， 匯款 如 各 編號 所 示 之 金額 至 本案 帳戶 。 其後 陳淑蓮 經 該 不詳 之 人 告知 贓款 已 匯入 本案 帳戶 ， 竟 為 領取 贓款 ， 承 前開 與 該 不詳 之 人 共同 填製 不實 會計 憑證 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 二 所 示 時間 ， 接續 製作 如 附件 所 示 安提卡 公司 向 天一 公司 購買 魚粉 之 不實 商業 發票 共 4 張 ， 以 之 作為 向 第一 銀行 信義 分行 辦理 本 案 帳戶 結售 及 提領 現金 所 需 之 交易 憑證 ， 虛構 2 公司 間 有 上開 發票 所 載 之 交易 事實 ， 持 以 向 該 銀行 辦理 結售 提領 手續 ， 致 該 銀行 承辦員 陷於 錯誤 ， 誤信 係 天一 公司 與 安提卡 公司 實際 交易 ， 且 陳淑蓮 係 有 權 提領 之 人 ， 因而 准予 辦理 ， 陳淑蓮 遂 於 附表 二 所 示 時間 提領 各 編號 所 示 之 新臺幣 。 嗣 陳淑蓮 又 於 附表 三 之 時間 ， 透過 大眾 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 大眾 銀行 ） 西聯 匯款 之 方式 ， 將 該 等 贓款 分次 轉匯給 上開 不詳 之 人 所 指定 、 如 附表 三 之 收款人 。 末 因 永金 公司 遲 未 收受 貨款 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第2135號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳彥辰 於 民國 109年 3月 28日 凌晨 0時 許 ， 在 位在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000○00號 之 全家 便利商店 俊美 門市 外 用餐區 桌 下 ， 見 何佩倫 所 遺失 之 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 具有 自動 儲值 之 悠遊卡 功能 之 信用卡 （ 末 4 碼 6355 ） 1 張 （ 下稱 系爭 信用卡 ） ， 詎 其 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 系爭 信用卡 侵占 入己 。 ㈡ 另 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 得 財產 上 不法 利益 之 犯意 ， 於 109年 3月 28日 16時 58分 許 ， 至 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0號 之 全家 便利商店 金航 發 門市 ， 以 系爭 信用卡 兼具 之 悠遊卡 功能 結帳 購買 「 立頓 奶茶 TP 330 」 1 瓶 ， 並 經由 該 便利商店 悠遊卡 、 icash卡 端末 自動 加值 之 收費 設備 ， 感應 系爭 信用卡 為 小額 付款 之 方式 ， 使 系爭 信用卡 在 其 內 款項 不足以 支付 當 次 消費 金額 時 ， 由 該 便利商店 之 收費 設備 ， 自動 加值 500 元 ， 以 此 不正 方法 獲得 加值 後 相當於 現金 之 財產 上 不法 利益 ， 並 扣抵 其 於 附表 所 示 時間 ， 在 附表 所 示 之 便利商店 消費 之 金額 （ 各 次 消費 地點 、 消費 品項 及 金額 均 詳 如 附表 各 編號 所 示 ） 。 ㈢ 案 經 何佩倫 訴由 臺中 市 政府 警察局 第六 分局 報告 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第2227號
犯罪事實：
一 、 黃思婷 明知 提供 金融 帳戶 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 於 民國 104年 7月 6日 開立 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 彰化 銀行 ） 東 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 該 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐騙 集團 ， 作為 掩飾 詐欺 犯罪 之 用 。 待 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 104年 7月 16日 下午 2時 30分 許 ， 佯稱為 中華 電信 公司 人員 ， 撥打 電話 與 紀志明 ， 表示 紀志明 在 北部 三重 營業所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 積欠 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬8,773 元 費用 未 繳 ， 將 遭 法院 強制 扣款 ， 紀志明 答稱 其 未 辦理 該 門號 ， 將 報警 處理 ， 該 詐騙 集團 成員 旋將 電話 轉接 至 另 位 自稱 臺北市 政府 警察局 李雲森 警官 接聽 ， 並 告 以 紀志明 可 線上 報案 ， 後 於 104年 7月 17日 上午 10時 許 ， 再 陸續 撥打 電話 與 紀志明 ， 先後 表示 紀志明 涉及 洗錢 及 身分 證疑 遭 盜用 云云 ， 要求 紀志明 將 其 帳戶 內 款項 提出 匯至 「 黃思婷 檢察官 」 帳戶 內 ， 紀志明 不疑有他 ， 將 其 存 於 農會 之 存款 13萬6,000 元 提出 ， 並 至 彰化 銀行 鹿港 分行 以 無摺 存款 之 方式 ， 匯入 黃思婷 所有 上揭 彰化 銀行 帳戶 內 ， 嗣 紀志明 至 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 尋找 「 黃思婷 檢察官 」 ， 經 法警 告知署 內 並 無 該 名 檢察官 ， 始悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第1378號
犯罪事實：
一 、 陳俊威 預見 提供 金融 機構 帳戶 金融卡 及 密碼 與 他人 使用 ， 可 使 他人 利用 於 犯罪 ， 並 藉以 逃避 偵查 機關 追查 ， 仍 不 違 其 本意 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 9月 1日 至 同年 11月 13日 間 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 太平坪林 郵局 ( 下稱 太平坪林 郵局 ) 所 申設 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 。 嗣 該 姓名 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 陳俊威 前開 金融卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 99年 11月 13日 21時 許 ， 致電 與 管珮君 佯稱 ： 於 99年 8月 底 在 網路 購物 時 溢付 價金 ， 需 前往 自動櫃員機 再次 輸入 正確 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 29,980 元 ， 始 可 取消 交易 ， 否則 會 按月 自動 扣款 等語 ， 致 管珮君 陷於 錯誤 ， 隨即 依 指示 於 同 日 21時 25分 許 ， 至 台東縣 台東市 ○○○路 與 仁和 街口 7-11 便利商店 之 自動櫃員機 ， 以 轉帳 方式 匯款 新臺幣 29,980 元 至 陳俊威 所有 之 上開 郵局 帳戶 內 ， 嗣 因 該 帳戶 款項 進出 異常 ， 而 經 郵局 凍結 上開 款項 ， 該 詐騙 集團 成員 因而 未 能 成功 提領 該 筆 款項 ， 嗣 管珮君 接獲 太平坪林 郵局 通知 ， 發覺 受騙 而 報警 循線 查悉 上情 。