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臺灣臺中地方法院 106年度簡上字第7號
犯罪事實：
一 、 馬思婷 明知 將 自己 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 成為 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 ， 以 遂行 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 因 缺 錢 花用 ， 於 民國 104年 3月 30日 某時 ， 在 臺中市 大里區 之 第一 商業 銀行 大里 分行 開戶 後 ， 隨即 於 同 日 下午 3 、 4時 許 ， 在 上址 第一 商業 銀行 內 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 價格 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 大里 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 及 金融卡 ， 出售 予 年籍 不詳 自稱 「 許毅維 」 之 成年人 交由 高健祐 、 林詠欽 或 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 作為 詐騙 匯款 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 被害人 ， 被害人 等 因而 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 所 示 款項 匯入 系爭 帳戶 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第4115號
犯罪事實：
一 、 劉依晴 前 因 搶奪 等 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 94年度 訴緝字 第153 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 ； 復 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 95年度 基簡字 第838 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 。 上開 案件 經 臺灣 基隆 地方 地院 以 96年度 聲字 第55 號 裁定 應 執行 刑 為 有期徒刑 10月 確定 ； 嗣 因 中華民國 96年度 罪犯 減刑 條例 減為 有期徒刑 5月 15日 確定 ， 並 於 民國 96年 10月 24日 執行 完畢 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第242號
犯罪事實：
一 、 劉哲瑋 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 分別 以 103年度 桃簡字 第5136 號 判決 、 第235 號 判決 判處 有期徒刑 3月 、 2月 確定 ， 經 同 法院 以 103年度 聲字 第3036 號 裁定 應 執行 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 104年 8月 11日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 其 明知 自身 無 履約 能力 ， 亦 無 履約 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 105年 3月 20日 下午 3時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 1樓 某 網咖 內 ， 利用 電腦 連接 網際網路 設備 ， 以 其 借用 不 知情 之 友人 李胤賢 使用 之 行動電話 門號 0000000000 號 申請 註冊 之 星城 online 遊戲 暱稱 「 愛 0822 」 之 帳號 ， 向 使用 遊戲 暱稱 「 麒麟 狂龍 」 帳號 之 陳鵬業 佯稱 ： 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 購買 星城 之 虛擬 貨幣 星幣 140萬 元 等語 ， 致 陳鵬業 陷於 錯誤 ， 誤信 劉哲瑋 有 履約 之 能力 及 意願 ， 於 同 日 將 其 所有 之 星幣 140萬 元 轉入 劉哲瑋 所 申設 之 遊戲 暱稱 「 愛 0822 」 之 帳號 內 ， 劉哲瑋 因此 詐得 免 付 遊戲 虛擬 貨幣 費用 之 不法 利益 。 嗣 陳鵬業 遲 未 收到 劉哲瑋 承諾 交付 之 1萬 元 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第1087號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 更正 暨 補充 如下 ： ㈠ 犯罪 事實 部分 ： ⒈ 犯罪 事實 一 、 第9 至 14 行 原 記載 「 吳惠雯 於 民國 99年 12月 15日 ， 在 臺南市 新營區 住處 ， 上網 瀏覽 該 訊息 ， 該 詐欺 集團 成員 並 留有 陳弘曜 上開 門號 做為 聯絡 使用 ， 致 吳惠雯 陷於 錯誤 ， 於 同 月 17日 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5000 元 至 該 詐欺 集團 指定 之 龔品如 （ 業經 臺灣 士林 地方 法院 提起公訴 ） 帳戶 內 。 」 補充 及 更正為 「 吳惠雯 於 99年 12月 15日 晚間 某時 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○街 237號 ， 上網 瀏覽 該 訊息 ， 該 詐欺 集團 成員 並 留有 陳弘曜 上開 門號 做為 聯絡 使用 ， 致 吳惠雯 陷於 錯誤 ， 於 同 月 17日 下午 1時 25分 許 ， 至 臺南市 新營區 民生 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5000 元 至 該 詐欺 集團 指定 之 龔品如 （ 另 經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 提起公訴 ， 嗣 經 臺灣 士林 地方 法院 以 100年度 易 字 第474 號 判決 判處 無罪 ， 尚未 確定 ） 所有 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 新湖 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 。 」 ⒉ 犯罪 事實 一 、 第14 至 18 行 原 記載 「 林玉鳳 於 99年 12月 20日 ， 在 桃園縣 龍潭鄉 住處 ， 上網 瀏覽 該 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 ， 依 陳弘曜 上開 門號 所 傳 簡訊 留言 ， 匯款 1萬 元 至 該 詐欺 集團 指定 之 龔品 如 所有 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 。 」 補充 及 更正為 「 林玉鳳 於 99年 12月 20日 某時 許 ， 在 桃園縣 龍潭鄉 ○○路 103巷 10弄 1號 住處 ， 上網 瀏覽 該 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 許 ， 依 陳弘曜 上開 門號 所 傳 簡訊 留言 ， 在 上開 住處 以 網路 ATM 方式 ， 匯款 1萬 元 至 該 詐欺 集團 指定 之 龔品 如 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 」 ㈡ 證據 部分 補充 ： ⒈ 門號 0000000000 申請書 1 份 。 ⒉ 證人 即 被害人 吳惠雯 、 林玉鳳 之 指訴 。 3 . 告訴人 吳惠雯 之 臺南市 政府 警察局 新營 分局 民治 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 各 1 份 。 ⒋ 被害人 林玉鳳 露天 拍賣 網站 列印 資料 1 份 。 ⒌ 被害人 林玉鳳 之 桃園縣政府 警察局 龍潭 分局 聖亭 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 各 1 份 。
臺灣苗栗地方法院 107年度訴字第476號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 葉志軍 從 民國 106年 7月 初 某 日 起 至 同年 9月 13日 止 ， 經 綽號 「 正恩 」 姓名 年籍 不詳 成年 男子 招募 ， 參加 以 「 正恩 」 等 人 為首 之 電信 詐欺 集團 犯罪 組織 擔任 取款 （ 俗稱 車手 ） 之 角色 ， 作為 詐欺 集團 犯罪 分工 之 一 環 ， 並 約定 以 每 天 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 為 報酬 ， 參與 具有 牟利性 、 持續性 之 詐欺 集團 組織 。 並 於 上開 期間 ， 與 「 正恩 」 及 所屬 真實 姓名 年籍 不詳 等 其他 詐欺 集團 成員 ， 基於 詐騙 他人 錢財 之 意思 聯絡 ， 擔任 上開 所 述 之 車手 工作 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 以 起訴書 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 陳蘭英 ， 致 陳蘭英 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 起訴書 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 轉匯存 如 起訴書 附表 一 所 示 金額 款項 至 起訴書 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 ， 葉志軍 再 持 詐騙 集團 成員 所 提供 起訴書 附表 二 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 、 密碼 ， 依 指示 於 起訴書 附表 二 所 示 之 時間 ， 至 起訴書 附表 二 所 示 地點 設置 之 自動櫃員機 ， 提領 陳蘭英 匯入 起訴書 附表 二 所 示 金融 帳戶 內 之 款項 ， 金額 合計 82萬9835 元 ， 復 依 該 詐騙 集團 成員 之 電話 通知 ， 將 所 提領 之 現金 交付 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 詐騙 陳蘭英 之 財物 。 而 葉志軍 至 經警 查獲 為止 ， 共計 擔任 擔任 提款 工作 4日 ， 獲得 報酬 8千 元 。 嗣 經 警 循線 查獲 ， 始悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度壢簡字第1366號
犯罪事實：
一 、 葉光喜 已 預見 將 行動電話 門號 任意 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 之 可能 ， 對於 其 提供 行動電話 門號 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 仍 以 縱 取得 其 所 交付 之 行動電話 門號 之 人 利用 其 所 提供 之 門號 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 9月 21日 依 「 辦 門號 換 現金 」 廣告 上 之 電話 ， 而 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 聯繫 後 同 該 人 至址設 臺南市 ○○區 ○○○路 000號 之 威寶 電信 股份 有限公司 特約 服務 中心 （ 下稱 威寶 電信 公司 ） 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 ， 並 以 新臺幣 2,000 元 （ 下 同 ） 之 代價 交付 予 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 向 不 特定 民眾 詐財 匯款 之 用 。 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 門號 後 ， 即 以 該 行動電話 門號 作為 聯絡 電話 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 致 王宇寧 、 黃子睿 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 （ 詐欺 之 時間 、 方法 、 匯款 之 時間 及 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 所 匯款 項旋 遭 上開 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 王宇寧 、 黃子睿 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 王宇寧 訴由 臺南市政府 警察局 第六 分局 報告 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 、 黃子 睿 訴由 高雄市 政府 警察局 楠梓 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第6709號
犯罪事實：
一 、 熊貴榮 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 104年度 交簡字 第3414 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 105年 7月 13日 執行 完畢 出監 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 申辦 行動電話 門號 並 無 特殊 限制 ， 且 詐騙 集團 多 利用 行動電話 聯絡 進行 詐騙 活動 ， 倘 將 其 所 申請 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 成員 遂行 詐欺 犯行 ， 並 藉以 躲避 檢警 機關 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 105年 8月 3日 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 000號 中華 電信 股份 有限公司 臺北 萬大 服務 中心 申請 行動電話 門號 0000000000 並 取得 sim卡 後 ， 隨即 於 同 日 18時 許 ， 在 新北市 三重區 集美街 上 某 處 ， 以 新臺幣 500 元 之 代價 ， 將 上開 門號 sim卡 提供予 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 洋洋 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 105年 8月 25日 10時 許 ， 以 前開 門號 致電 張倉語 ， 佯稱 為 其 友人 ， 急需 資金 周轉 云云 ， 致 張倉語 陷於 錯誤 ， 於 同 日 10時 48分 許 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 000號 永安 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 16萬 元 至 對方 指定 之 台北 富邦 商業 銀行 大安 分行 申設 之 帳號 為 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ， 提供 帳戶 之 陳俊宇 涉嫌 幫助 詐欺罪 部分 ， 另 經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 提起公訴 ） 內 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 張倉語 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第3026號
犯罪事實：
一 、 陳勝義 曾 於 民國 106 、 107年 間 ， 因 詐欺 等 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 確定 後 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 裁定 應 執行 有期徒刑 2 年 ， 甫 於 108年 5月 18日 徒刑 執行 完畢 出監 ， 猶 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 利益 ， 且 無意 支付 車資 ， 於 108年 8月 18日 14時 30分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 0號 前 ， 搭乘 黃詠富 所 駕 之 計程車 ， 表示 要 前往 屏東 ， 後 又 改變 目的地 到 臺南市 ○○區 ○○路 000號 「 衛生 福利部 臺南 醫院 」 ， 除 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 150 元 未 付 外 ， 繼 之 佯 以 要 幫 母親 領 藥 ， 但 所 攜帶 現金 不足 為由 ， 向 黃詠富 借款 1,200 元 ， 致 使 黃詠富 陷於 錯誤 而 借與 ， 惟 陳勝義 一 去 不復 返 ， 黃詠富 始 知 受 騙騙 ； 再 分別 於 附表 編號 1 -4 所 示 之 時間 ， 在 上開 「 衛生 福利部 臺南 醫院 」 ， 同樣 佯 以 要 幫 母親 領 藥 ， 但 所 攜帶 現金 不足 為由 ， 向 黃郁筑 、 柯秀雲 、 鄧貴文 、 黃秀竫 等 人 借款 ， 致 使 黃郁筑 等 人 陷於 錯誤 ， 出借 如 附表 編號 1 - 4 所 示 款項 與 陳勝義 ， 迨 至 陳勝義 一 去 不復 返 ， 黃郁筑 等 人 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 109年度原簡字第15號
犯罪事實：
一 、 張令 因 有 金錢 需求 ， 於 某 不詳 時日 ， 經由 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 霸告 」 之 男子 向 其 提議 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 之 代價 ， 向 張令 租借 其 所有 之 金融 帳戶 。 張令 可 預見 提供 其 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 9月 16日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 民權 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 綽號 「 霸告 」 之 人 ， 並 獲得 3500 元 之 報酬 。 嗣 上開 銀行 之 存摺 等 物 ， 輾轉 落入 詐欺 集團 成員 手 中 ， 該 詐欺 集團 成員 夥同 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 不詳 時日 ， 在 臉書 刊登 投資 獲利 之 廣告 ， 適 陳怡婷 見閱 後 ， 以 通訊 軟體 LINE 加入 暱稱 「 萱萱 」 之 人為 好友 ， 該 暱稱 「 萱萱 」 之 人 遂 向 陳怡婷 佯稱 ： 可 投資 「 HUOLI 客服 中心 」 之 網站 並 獲利 云云 ， 致 陳怡婷 陷於 錯誤 ， 加入 該 網站 取得 帳號 、 密碼 後 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 暱稱 「 唐峰 」 之 人 指示 ， 於 108年 11月 11日 18時 許 、 同 年 月 13日 15時 49分 許 ， 以 自動櫃員機 各 轉帳 2萬9000 元 、 1萬 元 （ 共計 3萬9000 元 ） 至 張令 前揭 銀行 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 嗣 因 陳怡婷 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 103年度易緝字第28號
犯罪事實：
一 、 陳盈宏 於 民國 100年 10月 6日 前 某 日 ， 在 報紙 上 看到 刊登 應徵 司機 之 廣告 ， 遂 以 1 天 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 代價 ， 受僱 於 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 阿利 」 之 成年 男子 。 而 綽號 「 阿利 」 之 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 10月 5日 20時 許 ， 分別 佯為 網站 之 賣家 等 角色 ， 撥打 電話 給 莊詔雯 ， 向 其 訛稱 ： 因 電腦 輸入 勾選 錯誤 設定為 分期付款 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 等 不實 事項 ， 使 莊詔雯 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 100年 10月 6日 及 7日 ， 在 彰化縣 彰化市 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 黃靖琪 （ 經 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 以 101年度 偵字 第2433 號 為 不起訴 處分 ） 、 李宛真 （ 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 以 101年度 偵字 第5246 號 為 不起訴 處分 ） 及 陳皓翔 （ 經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 101年度 簡上字 第62 號 判決 確定 ） 所有 之 帳戶 內 。 陳盈宏 明知 綽號 「 阿利 」 之 男子 係 與 他人 共同 組成 詐欺 犯罪 集團 ， 並 擔任 「 車手 」 之 工作 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 10月 6日 及 7日 ， 駕駛 其 父親 所有 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 搭載 綽號 「 阿利 」 之 男子 ， 前往 附表 所 示 之 自動 付款 設備 提領 莊詔雯 受騙 所 匯入 如 附表 所 示 之 款項 。 嗣 莊詔雯 得知 受騙 後 報警 處理 ， 為 警調 閱 提款機 監視器 及 附近 路口 監視器 錄影 畫面 ， 發現 係 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 涉有 嫌疑 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣士林地方法院 102年度簡字第23號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 並 就 犯罪 事實 更正 及 補充 如下 ： ㈠ 起訴書 第2 頁 犯罪 事實 第1 行 更正為 ： 陳木旺 、 朱瑞珍 、 陳小玲 、 謝美 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 發 姐 」 之 成年 女子 （ 下稱 「 發 姐 」 ） 及 綽號 「 阿良 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 阿良 」 ） 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 。 ㈡ 起訴書 第3 頁 第9 行 至 第11 行 更正為 ： 「 發 姐 」 即 以 該 名醫 之 孫女 身分 出現 ， 再 於 言談 中 提及 胡建玲 兒子 將 有 血光 之 災 ， 需 提供 財物 作為 祈福 消災 之 用 ， 始 可 順利 化解 ， 並 藉機 將 其 提供 之 財物 調包 ， 陳木旺 、 朱瑞珍 、 「 阿良 」 則 負責 在 旁 把風 ； 另 就 證據 部分 補充 ： 上開 犯罪 事實 ， 業據 被告 陳木旺 、 朱瑞珍 、 謝美 、 陳小玲 於 本院 訊問 時 坦承 不諱 ， 核 與 起訴書 所 載 其他 證據 相符 ， 足見 被告 等 自白 與 事實 相符 ， 堪以 採信 ， 本件 事證 明確 ， 被告 等 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第1954號
犯罪事實：
一 、 高俊鴻 前 於 民國 105年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 105年度 易 字 第1752 號 判決處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 106年 5月 31日 徒刑 執行 完畢 出監 。 詎 其 猶 不知悛悔 ， 明知 其 並 無 財力 至 餐廳 消費 ， 竟 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 及 詐欺 得利 犯意 ， 自 106年 7月 1日 凌晨 1時 15分 許 至 同 日 凌晨 4時 許 ， 至 位 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 由 楊祖斌 擔任 店員 之 「 紙醉 金迷 餐坊 」 消費 ， 點用 台灣 啤酒 12 瓶 （ 價值 新臺幣 【 下 同 】 共計 1,200 元 ） 及 水果 1 盤 （ 價值 200 元 ） 供己 飲食 ， 再 購買 香菸 1 包 （ 價值 100 元 ） ， 致 楊祖斌 因 誤信 高俊鴻 有 支付 消費 款項 之 意願 及 能力 而 陷於 錯誤 ， 因而 交付 上開 酒食 及 香菸 供 高俊鴻 享用 ， 並 提供 高俊鴻 隨時 補充 茶水 及 提供 良好 用餐 環境 之 服務 （ 價值 600 元 ） ， 高俊鴻 即 以 此 方式 詐得 上開 酒食 、 香菸 之 財物 及 獲取 店員 服務 之 不法 利益 共計 2,100 元 。 嗣 因 該 店 欲 打烊 時 ， 楊祖斌 請 高俊鴻 付款 ， 高俊鴻 始 表示 未 攜帶 足夠 金錢 無法 付 帳 ， 亦 無 信用卡 或 金融卡 可 供 刷卡 或 提領 現金 ， 又 無法 聯絡到 任何 親友 幫忙 付款 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第404號
犯罪事實：
一 、 陳秋慶 為 鉅諾 科技 股份 有限公司 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000○0號 7樓 之2 ， 英文 名稱 為 GINOTECHNOLOGIESCO , LTD ， 下稱 鉅諾 科技 公司 ） 之 負責人 ， 鉅諾 科技 公司 自 民國 95年 11 、 12月 間 起 即 與 祥竑 電子 股份 有限公司 （ 址設 桃園縣 平鎮市 ○○○○路 0○0號 1樓 ， 下稱 祥竑 公司 ） 有 業務 往來 ， 渠等 業務 往來 模式 為 鉅諾 科技 公司 之 國外 客戶 ICMCORPORATION （ 下稱 ICM 公司 ） 向 鉅諾 科技 公司 下單 訂貨 後 ， 鉅諾 科技 公司 再 向 祥竑 公司 購買 商品 以 出貨 予 ICM 公司 。 嗣 於 96年 4月 間 ， 因 鉅諾 科技 公司 財務 發生 困難 ， 影響 鉅諾 科技 公司 對 祥竑 公司 貨款 之 支付 能力 ， 祥竑 公司 本 不 願 再 與 鉅諾 科技 公司 交易 ， 詎 陳秋慶 為 使 祥竑 公司 能 繼續 出貨 予 鉅諾 科技 公司 ， 以利 其 能 繼續 收取 ICM 公司 支付 之 貨款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 96年 5 、 6月 間 ， 在 鉅諾 科技 公司 上開 營業 處所 內 ， 對 祥竑 公司 負責人 黃啟祥 訛稱 ： 鉅諾 科技 公司 可 將 ICM 公司 之 訂單 直接 交由 祥竑 公司 承接 ， 為 使 ICM 公司 得以 儘速 直接 支付 祥竑 公司 貨款 ， 祥竑 公司 須 另行 設立 戶名 為 「 GINOELECTRONICSCO , LTD 」 （ 中文 名稱 為 鉅諾 電子 股份 有限公司 ， 下稱 鉅諾 電子 公司 ） 之 OBU 帳戶 ， 由 陳秋慶 負責 聯繫 告知 ICM 公司 何以 更改 交易 對象 公司 名稱 之 事 ， 並 抽取 每 筆 貨款 5％ 之 佣金 云云 ， 致 黃啟祥 不疑有他 ， 依 陳秋慶 指示 於 96年 6月 27日 設立 鉅諾 電子 公司 ， 且 於 96年 7月 18日 在 臺灣 中小企業 銀行 龍潭 分行 開立 OBU 帳戶 （ 戶名 ： 鉅諾 電子 公司 ， 帳號 ： 00000000000 號 ） ， 並 自 96年 10月 底 起 至 97年 3月 止 ， 陸續 依照 ICM 公司 所 下 訂單 出貨 ， 總計 交易 金額 達 美金 465,429.746 元 （ 起訴書 誤載為 325,305 元 ， 應 予 更正 ） ， 惟 鉅諾 電子 公司 除 於 97年 1月 7日 收受 ICM 公司 匯款 美金 8,653.21 元 之 貨款 外 ， 其餘 貨款 均 因 陳秋慶 逕自 通知 ICM 公司 付款 予 鉅諾 科技 公司 ， 致 祥竑 公司 因此 受有 美金 456,776.536 元 貨款 之 損害 。 迨 至 97年 3月 間 ， 黃啟祥 經 向 ICM 公司 查詢 ， 始 發現 ICM 公司 已 將 上開 應 給付 予 鉅諾 電子 公司 之 貨款 ， 依 陳秋慶 指示 支付 予 鉅諾 科技 公司 ， 黃啟祥 始 知悉 受騙 。
臺灣臺東地方法院 105年度簡字第17號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 應 補充 如下 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 內容 之 記載 （ 如 附件 ） ： 被告 於 本院 通緝 到案 時 之 自白 。
臺灣基隆地方法院 109年度基原簡字第11號
犯罪事實：
一 、 金嘉佑 前 有 詐欺 前科 （ 未 構成 累犯 ） ， 猶 不知悔改 ， 其 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 向 不 知情 友人 林裕翔 與 陳韋霖 （ 均 已 另 為 不起訴 處分 ） 各 借得 台新 國際 商業 銀行 逢甲 分行 帳號 00000000000000 帳戶 （ 下稱 林裕翔 台新 銀行 帳戶 ） 與 基隆市 第二 信用 合作社 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 陳韋霖 二信 帳戶 ） 後 ， 其 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 暱稱 「 Chin-yu Chin 」 透過 臉書 訊息 功能 佯向 如 附表 所 示 之 戴振任 等 3 人 兜售 限量版 球鞋 ， 使 戴振任 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 金嘉佑 之 指示 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 如 附表 所 示 之 銀行 帳戶 內 。 嗣 戴振任 等 3 人 未 取得 貨品 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 106年度訴字第685號
犯罪事實：
一 、 鄭昊汶 、 洪建華 與 綽號 「 田仔 」 暨 其他 年籍 姓名 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 （ 下稱 前開 詐欺 集團 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 先 由 前開 詐欺 集團 其他 成員 以 不詳 方式 取得 附表 所 示 暨 其他 人頭 帳戶 提款卡 暨 密碼 後 ， 並 由 洪建華 於 民國 105年 11月 間 某 日 交付 附表 所 示 帳戶 提款卡 暨 密碼 予 鄭昊汶 收執 ， 另 前開 詐欺 集團 成員 分別 於 附表 各 編號 所 示 時間 、 地點 暨 方式 對 被害人 施以 詐術 ， 使渠等 陷於 錯誤 而 匯款 至 各 編號 所 示 帳戶 後 ， 推 由 鄭昊汶 使用 附表 編號 ① 所 示 行動電話 依 指示 持 附表 所 示 帳戶 提款卡 暨 密碼 提領 上述 被害人 交付 之 款項 後 交予 洪建華 ， 再 由 洪建華 轉交 前開 詐欺 集團 成員 收受 。 嗣 於 同年 12月 20日 14時 10分 許 ， 為 警 前往 鄭昊汶 是 時 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 2樓 之8 租屋處 實施 拘提 並 扣得 附表 所 示 物品 ， 進而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第351號
犯罪事實：
一 、 胡宏安 曾 犯 妨害 風化 案件 ， 經 本院 於 民國 95年 8月 30日 以 95年度 訴 字 第2005 號 判處 有期徒刑 1 年 2 月 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 於 95年 12月 27日 以 95年度 上訴字 第2313 號 駁回 上訴 確定 ， 於 96年 2月 14日 入監 執行 後 ， 嗣 經 減刑 後 ， 於 同年 9月 10日 縮短 刑期 滿 執行 完畢 ， 詎 其 仍 不知悔改 ， 再 與 許益銘 、 李元茂 等 人 為 下列 行為 。
臺灣新北地方法院 102年度簡上字第109號
犯罪事實：
一 、 本院 原名 臺灣 板橋 地方 法院 ， 已 於 民國 102年 1月 1日 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ， 又 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 亦 同時 更名為 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 ， 先 予 敘明 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第2150號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 因 經濟 狀況 不佳 ， 亟 思 增加 收入 ， 於 民國 105年 4月 22日 某時 許 ， 上網 摰愛 中年 聊天室 見 「 伴遊 」 訊息 後 ， 即 於 聊天室 內 與 傳送 該 訊息 之 姓名 年籍 不詳 之 人 交談 ， 該 姓名 年籍 不詳 之 人 表示 工作 內容 係 陪伴 客人 外出 遊玩 包括 性交 每 小時 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 ， 甲○○ 並 使用 LINE 通訊 軟體 與 自稱 伴遊 專員 「 黃誠瑋 」 之 成年 男子 聯絡 ， 「 黃誠瑋 」 表示 欲 成為 公司 會員 須 提供 身分證 、 駕照 、 存摺 等 證件 影本 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 而 甲○○ 能 預見 將 自己 所有 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 供 詐騙 集團 作為 不法 使用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 涉犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 月 25日 晚間 7時 50分 許 ， 在 彰化縣 大村鄉 山腳路 與 村東 國小 前 之 7-11 便利 超商 ， 將 其 所 申辦 華南 商業 銀行 員林 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存簿 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄送 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 ， 提供予 「 黃誠瑋 」 及 其 所屬 詐欺 集團 ， 容任 該 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 該 集團 之 某 成年 成員 於 取得 上開 帳號 、 密碼 及 提款卡 後 ， 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 於 同年 4月 27日 上午 11時 許 ， 使用 0000000000 門號 撥打 電話 給 乙○○ ， 向 乙○○ 佯稱 係 其 友人 「 簡鴻岳 」 ， 因 急需 用錢 ， 向 乙○○ 借款 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 翌 （ 28 ） 日 上午 11時 52分 許 ， 在 南投縣 信義鄉 信義 郵局 匯款 5萬 元 至 甲○○ 所 提供 上開 華南 銀行 帳戶 ， 旋遭 該 集團 某 成員 提領 一 空 。 嗣 乙○○ 發現 受騙 後 報警 處理 ， 始 遭 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3890號
犯罪事實：
一 、 龔昶欽 前 因 詐欺 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 96年 3月 1日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 雖 知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 手機 門號 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 手機 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 手機 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 6月 23日 某時 許 ， 在 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 公司 ） 某 門市 前 ， 將 其 於 同 日 向 台灣 大哥大 公司 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 賣予 年籍 姓名 不詳 綽號 之 成年人 ， 幫助 該 人 所屬 詐騙 集團 以 該 電話 作為 詐騙 被害人 之 聯絡 電話 ， 任由 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 使 詐欺 所得 款項 及 犯罪 行為 不易 追查 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 12月 29日 19時 8分 許 ， 假冒 為 網路 賣家 及 郵局 人員 ， 撥打 電話 向 耿大偉 佯稱 其 先前 網路 購物 付款 方式 誤設為 12 期 分期 ， 需 將 金融卡 寄 至 發卡處 解除 云云 ， 致 耿大偉 不疑有他 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 100年 12月 29日 20時 30分 許 ， 將 其 所有 之 陽信 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 臺北市 第五 信用 合作社 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 計 3 張 連同 密碼 ， 以 宅配通 方式 寄交 予 雲林縣 古坑鄉 ○○路 62號 「 林天成 」 之 人 收受 ， 該 集團 成員 並 以 上開 0000000000 門號 作為 收件人 聯絡 電話 。 嗣 因 耿大偉 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第1452號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 另 補充 理由 如 下 ： 按 行動電話 門號 之 申辦 並 無 特殊 限制 ， 一般人 均 可 任意 向 電信 公司 提出 申請 ， 並 無 向 他人 購買 或 索取 行動電話 門號 之 必要 ， 且 縱 有 特殊 情況 偶 有 將 行動電話 門號 交付 他人 之 必要 ， 亦 必 深入 瞭解 其 用途 後 再行 提供 使用 ， 否則 若 落入 不明 人士 手 中 ， 極 易 被 用以 作為 不法 行為 之 犯罪 工具 ， 此 係 吾人 日常 生活 經驗 與 事理 之 然 ， 倘 非 親 非故 之 人 不 以 自己 名義 申請 辦理 ， 反而 以 出價 收購 或 租用 等 方式 向 他人 收集 行動電話 門號 ， 衡情 當 知悉 可能 用以 遂行 不法 行為 。 況 現今 社會 上 ， 詐騙 者 收購 行動電話 門號 ， 持 以 作為 信貸 、 手機 簡訊 詐欺 之 事 ， 常有所 聞 ， 提供 甚或 出賣 、 出借 行動電話 門號 予 非親 非故 之 人 ， 受讓人 係 為 從事 詐欺 之 財產 犯罪 ， 已 屬 人盡皆知 之 事 ， 而 被告 伍深德 案發 時 已 為 成年人 ， 高中 肄業 ， 且 有 工作 經驗 ， 已 有 相當 之 智識 能力 ， 就 上開 各 節 自 難 諉為 不知 ， 足見 其 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 主觀 上 顯然 對於 該 行動電話 可能 遭 他人 作為 不法 使用 乙 節 ， 即 有所 預見 ， 至為 明確 ， 其 既已 預見 其 行為 將 產生 他人 因而 成為 詐欺 集團 被害人 之 風險 ， 仍 決意 為 之 ， 以 新臺幣 300 元 之 代價 ， 出售 其 所有 之 0000000000 號 行動電話 門號 ， 顯見 對於 他人 被 害 之 結果 予以 容認 ， 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 被告 具有 幫助 詐欺 之 間接 故意 ， 殆屬 無疑 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第217號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃馨輝 可 預見 一般人 使用 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 若 將 自己 所有 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐欺 集團 犯罪 使用 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 5月 14日 前 某 日 ， 在 桃園市 蘆竹區 某 家 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 永豐 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 某 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 其 所屬 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 分別 撥打 電話 予 附表 所 示 被害人 ， 並 使 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 永豐 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 案 經 王意婷 及 陳翊珣 提出 告訴 暨 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第3271號
犯罪事實：
一 、 黃宥崴 （ 綽號 阿威 ） 、 吳世楓 （ 綽號 馬克 ） 、 徐翌翔 （ 綽號 阿翔 、 汪洋 ） 、 劉佳欣 （ 綽號 不點 ） 、 林祁諠 （ 綽號 宣宣 、 叉燒 ） 、 羅晉章 （ 綽號 小光 ） 、 林家鴻 均 自 民國 107年 7月 下旬 起 ， 潘家瑋 自 107年 8月 5日 起 ， 吳東臨 自 107年 8月 12日 起 ， 紀景銘 自 107年 8月 15日 起 ， 參與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 炮哥 」 之 成年 男子 所 籌組 具 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 詐欺 機房 。 黃宥崴 、 吳世楓 、 徐翌翔 、 劉佳欣 、 紀景銘 、 吳東臨 、 林祁諠 、 羅晉章 、 林家鴻 、 潘家瑋 等 10 人 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 炮哥 」 、 「 胖虎 」 、 「 阿龍 」 等 成年 男子 ， 共同 基於 三 人 以上 以 電子 通訊 、 網際網路 對 公眾 散布 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 由 「 炮哥 」 先後 租用 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 0000巷 00弄 00號 、 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 作為 詐欺 機房 之 用 ， 黃宥崴 擔任 機房 管理 者 ； 吳世楓 協助 黃宥崴 管理 機房 、 載送 成員 ； 徐翌翔 與 黃宥崴 輪流 負責 採買 及 載送 詐欺 成員 ， 並 受 「 炮哥 」 指示 ， 以 自己 之 名義 ， 承租 前述 東山路 二段 246號 之 房屋 作為 機房 之 用 ； 劉佳欣 擔任 電腦手 ， 負責 電腦 設備 設定 ； 其 等 即 共同 自 107年 8月 1日 起 至 107年 8月 22日 查獲 止 （ 潘家瑋 、 吳東臨 、 紀景銘 分別 自 107年 8月 6日 、 8月 13日 、 8月 15日 起 ， 扣除 107年 8月 5日 、 8月 12日 及 8月 19日 無 群發 紀錄 ） ， 每日 22時 許 至 隔日 4時 許 ， 在 上址 機房 內 ， 透過 Bria 、 Telegram 等 網路 通訊 軟體 ， 向 美國 、 加拿大 地區 （ 下稱 美加 地區 ） 之 華裔 民眾 詐取 財物 ， 其 等 分工 為 1 、 2 、 3 線 人員 ， 各 假冒 為 大陸 地區 之 駐外 領事館 人員 、 公安 及 檢察官 ， 先 由 電腦手 劉佳欣 透過 電腦 聯繫 SKYPE 代號 「 NEW 拉亞漢堡 」 、 「 香蕉 咬 一 口 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 電話 系統商 ， 以 群發 系統 向 美加 地區 不 特定 華裔 民眾 ， 發送 假冒 中國 大陸 駐外 領事館 之 不實 「 未 領取 信件 通知 」 語音 訊息 ， 使 接獲 語音 訊息 之 民眾 陷於 錯誤 而 回撥 ， 該 系統 即 以 Bria 軟體 將 電話 轉接 予 詐騙 機房 中 第1 線 人員 ， 即 假扮 中國 大陸 駐外 領事館 客服 人員 之 吳世楓 、 徐翌翔 、 吳東臨 、 紀景銘 、 林祁諠 、 羅晉章 、 林家鴻 、 潘家瑋 等 人 ， 其 等 先佯 以 核對 身分 為由 ， 騙取 民眾 個人 資料 後 ， 佯稱 係 接獲 大陸 廣州市 出入境 管理局 通知 ， 該 民眾 涉嫌 販賣 名下 銀行 帳戶 予 犯罪 集團 涉及 金融 犯罪 ， 要求 民眾 於 指定 日期 返國 接受 調查 ， 若 民眾 否認 辦理 該 銀行 帳戶 ， 旋即 告知 疑為 個資 外洩 使 身分 遭 冒用 所致 ， 建議 向 公安 單位 報案 備查 云云 ， 再 以 協助 報案 為由 ， 伺機 將 電話 轉接 予 其他 詐欺 機房 或 位於 同 詐欺 機房 內 兼任 第2 線 人員 ， 即 假扮 大陸 地區 廣州市 越秀 公安局 公安 「 唐偉中 」 、 「 陳岳 」 、 「 汪洋 」 、 「 張旭東 」 之 吳世楓 、 吳東臨 、 徐翌翔 、 紀景銘 等 4 人 接聽 ， 2 線 人員 即 佯裝 受理 報案 ， 謊稱 ： 民眾 疑 將 銀行 帳戶 出售 予 犯罪 集團 ， 已 涉及 金融 犯罪 案件 ， 須 配合 進行 銀行 資金 之 清查 比對 云云 ， 藉 此 套問 民眾 名下 所有 金融 帳戶 及 存款 金額 後 ， 要求 民眾 限期 返回 大陸 地區 接受 調查 ， 若 民眾 表示 無法 如期 返國 時 ， 再 以 向 專案 檢察官 申請 「 優先 調查 程序 」 為由 ， 伺機 將 電話 轉接 予 同 詐欺 機房 內 第3 線 人員 ， 即 假扮 檢察官 「 鐵定國 」 之 黃宥崴 ， 由 黃宥崴 訛稱 ： 須 配合 提供 資金 予以 監管 作為 擔保 以 洗脫 罪嫌 ， 致 附表 編號 6 、 9 - 11 、 13 所 示 之 楊鐵華 、 林子揚 、 「 劉小娟 」 、 于航 、 雷麗嬋 等 人 誤信 為 真 ， 分別 於 附表 6 、 9 - 11 、 13 所 示 日期 匯款 至 該 詐欺 集團 指定 之 人頭 帳戶 內 ， 再 由 代稱 「 家樂福 」 、 「 愛馬仕 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 水房 、 車手 集團 層層 轉帳 、 領款 後 ， 交予 「 炮哥 」 所屬 之 詐騙 集團 ， 約定 依 第1 線 6% 、 第2 線 8% 、 第3 線 7% 之 比例 ， 朋分 得手 之 詐欺 款項 ， 但 尚未 取得 。 附表 編號 1 至 5 、 7 、 8 、 12 、 14- 19 所 示 日期 民眾 受騙 回撥 後 ， 由 其 等 接聽 電話 並 施用 前開 詐術 ， 惟 該 等 民眾 均 未 陷於 錯誤 完成 匯款 而 未遂 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1735號
犯罪事實：
一 、 江文慈 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 忠孝路 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 該 人 取得 前開 帳戶 後 ， 即 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 4月 間 前 某 日 ， 在 借貸網 刊登 借貸 之 訊息 ， 簡伯軒 瀏覽 後 於 同年 5月 19日 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 自稱 「 陳軍 」 之 人 聯繫 ， 嗣 於 同年 6月 7日 ， 該 詐騙 集團 成員 向 簡伯軒 誆稱 銀行 貸款 已經 撥付 ， 惟 須 先 支付 手續費 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 始 能 將 款項 交予 簡伯軒 ， 致 簡伯軒 陷於 錯誤 ， 於 同年 6月 8日 12時 30分 許 ， 以 網路 匯款 5,000 元 至 詐騙 集團 指定 之 江文慈 上開 第一 銀行 帳戶 內 。 嗣 簡伯軒 未 收到 貸款 ， 始悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 108年度原訴字第60號
犯罪事實：
一 、 黃約瑟 、 高誌駿 於 民國 107年 9月 24日 起 至 同年 10月 3日 為 警 查獲 時 止 ， 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 手機 內 通訊 軟體 WeChat （ 下稱 微信 ） 暱稱 「 大老二 」 、 「 流川風 」 、 「 周潤發 」 、 「 劉備 」 、 「 張飛 」 等 人 所 組成 之 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 具有 持續性 、 牟利性 及 有 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ， 無證據 認有 未滿 18 歲 之 人 參與 ） ， 並 擔任 領取 贓款 之 「 車手 」 或 向 車手 收取 款項 以 繳交 本案 詐欺 集團 之 「 收 水 」 工作 。 其 等 運作 模式 為 ： 「 大老二 」 先 以 微信 聯繫 高誌駿 所 持用 附表 三 編號 7 或 編號 8 所 示 手機 內 安裝 之 微信 ， 指示 高誌駿 至 指定 之 隱蔽 地點 拿取 本案 詐欺 集團 提供 之 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 轉交 予 黃約瑟 ， 高誌駿 於 取得 本案 詐欺 集團 所 交付 之 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 隨即 以 附表 三 編號 8 工作機 內 所 安裝 之 微信 通知 黃約瑟 約定 見面 ， 以 交付 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 再 由 黃約瑟 持 上開 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 至 ATM 提領 現金 ， 並 於 領得 款項 後 以 附表 三 編號 16 所 示 之 工作機 內 之 微信 聯繫 高誌駿 ， 約定 時間 、 地點 將 領得 款項 交予 高誌駿 ； 再 由 高誌駿 放置 於 「 大老二 」 指定 之 隱蔽 地點 ； 嗣 由 本案 詐欺 集團 不詳 收 水 人員 前往 收款 ， 而 高誌駿 每 日 得 從中 扣取 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 至 3,000 元 不等 作為 日薪 報酬 ； 黃約瑟 則 可 按 提領 金額 之 1％ 抽取 報酬 。 黃約瑟 、 高誌駿 於 107年 9月 24日 起 至 同年 10月 3日 為 警 查獲 時 止 之 參與 詐欺 犯罪 組織 期間 ， 與 「 大老二 」 、 「 流川風 」 、 「 周潤發 」 、 「 劉備 」 、 「 張飛 」 等 人 及 其他 本案 詐欺 集團 之 成年 成員 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 大老二 」 以 微信 軟體 指示 高誌駿 至 指定 之 隱蔽 地點 拿取 附表 一 各 編號 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 復 由 高誌駿 將 前開 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 轉交 黃約瑟 ， 而 本案 詐欺 集團 不詳 成員 即 以 附表 一 各 編號 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 詐欺 方式 ， 對 附表 一 所 示 「 告訴人 / 被害人 」 欄位 之 人 分別 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 各 匯付 或 存入 附表 一 所 示 金額 至 本案 詐欺 集團 成員 所 指定 之 人頭 帳戶 （ 如 附表 一 各 編號 所 示 ） ， 黃約瑟 、 高誌駿 旋 於 附表 一 、 二 所 示 提款 時間 、 地點 ， 將 上開 詐得 款項 提領 一 空 ， 並 轉交 予 高誌駿 ， 由 高誌駿 將 該 等 款項 放置 在 「 大老二 」 指定 之 隱蔽 處所 ， 嗣 經 本案 詐欺 集團 指派 不詳 收 水 人員 前往 收款 。 黃約瑟 參與 本案 詐欺 集團 於 附表 二 編號 1 至 15 所 示 時 、 地 提領 款項 因而 共 獲有 新臺幣 3,604 元 報酬 ； 高誌駿 參與 本 案 詐欺 集團 則 共 獲有 2萬 元 之 報酬 。 嗣 警 於 107年 10月 3日 查獲 黃約瑟 、 高誌駿 ， 並 扣得 附表 三 所 示 之 物 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第8595號
犯罪事實：
一 、 王佐峰 明知 「 adidas 」 商標 圖樣 ， 係 由 德商 阿迪達斯 公司 （ ADIDASAG ） 向 經濟部 智慧 財產局 申請 核准 註冊 ， 指定 使用 於 運動 衣褲 等 商品 ， 現 仍 在 商標 專用 期間 ， 非 經商 標權人 之 同意 或 授權 ， 不得 於 同 一 或 類似 商品 使用 近似 或 相同 之 註冊商標 ， 亦 明知 其 向 真實 姓名 年籍 不詳 之 友人 所 取得 之 外套 1 件 ， 並非 原廠 產製 ， 係 為 來路不明 之 仿冒 「 adidas 」 文字 及 圖樣 之 註冊商標 之 商品 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 明知 為 仿冒 商標 商品 而 販賣 之 犯意 ， 於 民國 99年 12月 19日 22時 許 ， 在 不詳 地點 ， 使用 電腦 設備 聯接 網際網路 ， 與 友人 藍鴻偉 以 即時 通訊 軟體 進行 對話 ， 於 對話 中 向 藍鴻偉 謊稱 上開 外套 乃 正廠 真品 且 為 限量 商品 ， 使 藍鴻偉 陷於 錯誤 ， 向 王佐峰 購買 該 仿冒 外套 ， 於 99年 12月 28日 14時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 2段 臨 56之1 之 民生路橋 附近 ， 交付 新臺幣 4,000 元 予 王佐峰 ， 並 當場 取得 該 仿冒 外套 。 嗣 藍鴻偉 返 家 細看 ， 發現 該 外套 原料 及 外型 與 正品 網路 圖片 有所 出入 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1873號
犯罪事實：
一 、 曹丕正 與 蔡宜眞 （ 追加 起訴書 均 誤載為 「 蔡宜真 」 ） 均 明知 某 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 小劉 」 之 成年 男子 、 陳坤錫 與 綽號 「 電風 」 之 凃乃方 （ 陳坤錫 、 凃乃方 由 本院 通緝 中 ） 均 為 詐欺 集團 成員 ， 曹丕正 與 蔡宜眞 仍 於 104年 9月 初 某 日 ， 經由 陳坤錫 之 介紹 ， 一同 加入 綽號 「 小劉 」 所 成立 之 詐欺 集團 ， 曹丕正 負責 提領 受騙 民眾 款項 之 車手 工作 ， 再 將 提領 之 款項 轉交 凃乃方 或 陳坤錫 ， 曹丕正 即可 取得 提領 款項 的 2% ， 作為 報酬 ， 蔡宜眞 則 負責 依 凃乃方 與 陳坤錫 的 指示 ， 持 凃乃方 或 陳坤錫 提供 王雅君 、 張珮筠 （ 王雅君 、 張珮筠 涉犯 詐欺 案件 部分 ， 由 本院 另行 審結 ） 或 其他 姓名 年籍 均 不詳 之 人士 的 國民 身分證 ， 至 嘉義 市區 的 便利商店 領取 來源 不明 的 人頭 帳戶 與 金融卡 之 包裹 後 ， 再 前往 凃乃方 或 陳坤錫 在 嘉義 市區 承租 的 租屋處 ， 將 領取 的 人頭 帳戶 與 金融卡 轉交 凃乃方 、 陳坤錫 或 陳坤錫 女友 許貴英 （ 許貴英 涉犯 詐欺 案件 ， 由 本院 另行 審結 ） ， 並 約定 蔡宜眞 每 提領 裝有 人頭 帳戶 的 包裹 ， 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 作為 報酬 。 曹丕正 、 蔡宜眞 因而 與 該 綽號 「 小劉 」 之 男子 、 凃乃方 、 陳坤錫 、 許貴英 、 張珮筠 、 廖昌燊 、 施茂生 、 徐玉珊 （ 施茂生 、 徐玉珊 涉犯 詐欺 案件 部分 ， 業經 本院 判決 有罪 ， 廖昌燊 涉犯 詐欺 案件 部分 ， 由 本院 另行 審結 ） 及 上開 詐欺 集團 之 其他 不詳 姓名 年籍 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 上開 詐欺 集團 之 某 姓名 年籍 均 不詳 成員 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 分別 假冒 「 網路 商家 」 、 「 銀行 人員 」 、 「 郵局 人員 」 之 名義 ， 撥打 電話 向 附表 一 所 示 之 鍾心愉 、 黃晏玲 、 紀雅茹 、 吳淑瑋 、 陳建佑 、 彭宥傑 、 李佩純 、 邱音筑 、 何宗翰 、 王霆宇 、 卓靖霖 、 林姵妤 、 許煒玉 等 13 人 ， 各 施以 附表 一 所 示 之 詐術 ， 致 使 附表 一 所 示 之 民眾 均 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 各自 將 附表 一 所 示 之 款項 ， 轉帳 至 附表 一 「 匯款 帳戶 」 欄 所 載 之 人頭 帳戶 。 綽號 「 小劉 」 之 男子 再 將 其 以 不詳 管道 取得 如 附表 一 「 匯款 帳戶 」 欄 所 載 之 人頭 帳戶 之 存摺 與 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 快遞 送 至 便利 商店 ， 由 蔡宜眞 於 104年 9月 間 ， 依 凃乃方 與 陳坤錫 之 指示 ， 至 嘉義 市區 的 便利商店 ， 持 他人 之 國民 身分證 ， 領取 人頭 帳戶 的 包裹 ， 再 將 之 轉交 凃乃方 與 陳坤錫 後 ， 由 凃乃方 與 陳坤錫 將 附表 一 所 示 的 人頭 帳戶 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 轉交 予 擔任 車手 之 張珮筠 、 曹丕正 、 廖昌燊 ， 再 由 張珮筠 、 曹丕正 、 廖昌燊 、 凃乃方 依 集團 其他 成員 的 指示 ， 至 附表 一 所 示 之 地點 ， 將 附表 一 編號 1 至 編號 5 、 編號 7 編號 13 所 示 之 鍾心愉 、 黃晏玲 、 紀雅茹 、 吳淑瑋 、 陳建佑 、 李佩純 、 邱音筑 、 何宗翰 、 王霆宇 、 卓靖霖 、 林姵妤 、 許煒玉 等 12 人 ， 遭 詐騙 匯入 的 款項 ， 提領 一 空 後 ， 將 提領 的 款項 轉交 凃乃方 或 陳坤錫 ， 再 由 凃乃方 、 陳坤錫 上 繳予 施茂生 或 徐玉珊 收受 後 ， 施茂生 與 徐玉珊 再 依 綽號 「 小劉 」 的 指示 ， 將 其 等 2 人 從 車手 受領 之 詐欺 犯罪 所得 ， 轉匯 至 綽號 「 小劉 」 指定 之 人頭 帳戶 。 附表 一 編號 6 所 示 彭宥傑 遭騙 匯入 人頭 帳戶 羅廣善 設於 合作金庫 商業 銀行 新營 分行 的 款項 17,123 元 、 4,878 元 ， 均 因 及時 遭 該 銀行 凍結 ， 致 未 能 領出 而 未遂 。
臺灣高雄地方法院 109年度訴字第435號
犯罪事實：
一 、 黃燁勝 可 預見 通訊 軟體 暱稱 「 鐘亞庭 （ 起訴書 、 追加 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 均 誤載為 「 鍾亞庭 」 ， 應 予 更正 ） 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 邀 其 加入 者 ， 係 3 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 （ 即 詐欺 集團 ） ， 仍 自 民國 108年 9月 9日 起 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 不 確定 故意 ， 加入 該 詐欺 集團 ， 負責 提供 金融 帳戶 供 受騙 者 匯款 之 用 ， 並 依 通訊 軟體 暱稱 「 宋浩宇 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 之 指示 ， 持 提款卡 提領 匯入 其 金融 帳戶 內 之 款項 ， 並 自行 從中 抽取 4% 作為 報酬 牟利 後 ， 將 其餘 款項面 交給 該 詐欺 集團 成員 帶回 上繳 至 集團 ， 而 參與 該 詐欺 集團 犯罪 組織 。 嗣 黃燁勝 竟 為 下列 行為 ：