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臺灣新北地方法院 103年度審簡字第482號
犯罪事實：
一 、 蔡慶鴻 應 了 解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 或 匯款 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 因此 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 。 詎 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 6月 5日 ， 在 新竹市 工業一路 某 便利 超商 內 ， 將 其 申設 之 合作金庫 商業 銀行 竹東 分行 帳號 0000 - 000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 土城 學府 郵局 第0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 郵寄給 某 自稱 「 程隆堯 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 表示 容任 該 不詳 人士 使用 ， 以 行 不法 之 事 。 該 「 程隆堯 」 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 竟 分別 為 以下 之 行為 ： ㈠ 於 102年 6月 7日 19時 30分 許 ， 自稱 係 「 露天 拍賣 伊琳 服飾 」 之 員工 ， 撥打 電話 給 鄒敏惠 ， 佯稱 其 購物 時 付款 方式 遭 錯誤 設定 成分 期付款 ， 需 至 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 鄒敏惠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 53分 許 ， 至 臺灣 大學 大一 女舍 郵局 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,123 元 至 合庫 帳戶 。 ㈡ 於 102年 6月 7日 19時 29分 許 ， 自稱 係 「 露天 拍賣 」 之 客服 人員 ， 撥打 電話 給 鍾聿翔 ， 佯稱 其 購物 時 付款 方式 遭 錯誤 設定 成分 期付款 ， 需 至 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 鍾聿翔 陷於 錯誤 ， 於 同 日 某時 許 ， 至 新竹 東門 郵局 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 存入 9,009 元 至 合庫 帳戶 。 ㈢ 於 102年 6月 7日 19時 30分 許 ， 自稱 係 「 中華郵政 公司 」 員工 ， 撥打 電話 給 盧怡綾 ， 佯稱 其 利用 網路 購物 時 付款 方式 遭 錯誤 設定成 12 期 自動 付款 ， 需 至 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 盧怡綾 陷於 錯誤 ， 於 同 日 某時 許 ， 至 新竹 教育 大學 前 之 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 存入 2萬9,988 元 至 合庫 帳戶 ， 又 依 指示 購買 11 張 「 智冠 MYCARD 」 遊戲卡 （ 價值 共 2萬2000 元 ） 並 將 帳號 、 密碼 提供給 「 程隆堯 」 。 ㈣ 於 102年 6月 7日 18時 56分 許 ， 自稱 係 「 露天 拍賣 普雷依 公司 」 之 客服 人員 ， 撥打 電話 給 吳惠珠 之 女 ， 佯稱 其 購物 時 付款 方式 遭 錯誤 設定成 每 月 付款 ， 需 至 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 吳惠珠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 某時 許 ， 至 臺中 大雅 郵局 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 存入 2萬9,988 元 至 合庫 帳戶 。 ㈤ 於 102年 6月 7日 21時 30分 許 ， 自稱 係 「 露天 拍賣 」 之 客服 人員 ， 撥打 電話 給 呂雅媛 ， 佯稱 其 購物 時 付款 方式 遭 錯誤 設定成 每 月 付款 ， 需 至 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 呂雅媛 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 22分 許 ， 至 大眾 銀行 新莊 分行 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 存入 2萬5,989 元 至 郵局 帳戶 。 ㈥ 於 102年 6月 7日 21時 許 ， 自稱 係 「 美瞳 商城 」 之 會計 人員 ， 撥打 電話 給 楊素霞 ， 佯稱 其 購物 時 付款 方式 遭 錯誤 設定成 每 月 付款 ， 需 至 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 楊素霞 陷於 錯誤 ， 於 同 日 某時 許 ， 至 新光 銀行 南勢角 分行 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 存 2萬9,988 元 至 郵局 帳戶 ， 又 依 指示 購買 12 張 「 智冠 MYCARD 」 遊戲卡 （ 價值 共 6萬 元 ） 並 將 帳號 、 密碼 提供給 「 程隆堯 」 。 嗣 因 鄒敏惠 、 鍾聿翔 、 盧怡綾 、 吳惠珠 、 呂雅媛 、 楊素霞 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 107年度易字第54號
犯罪事實：
一 、 蔡惠琪 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 向 不 知情 之 張屏雄 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 借用所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 西甲 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 西甲 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 、 及 向 陳虹伶 （ 另 經 臺灣 臺北 地方 法院 判決 ） 借用所 申設 之 華泰 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華泰 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 再 於 民國 105年 9月 初 某 日 ， 在 其 位於 高雄市 ○ 鎮區 ○○○路 00巷 0弄 00號 12樓 住處 樓下 ， 將 上開 西甲 郵局 及 華泰 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿康 」 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 個 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 所屬 成員 於 附表 所 示 時間 、 方式 ， 分別 向 附表 所 示 賴珮珊 、 許麗芬 等 人 詐騙 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 時間 ， 依 指示 匯款 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 帳戶 內 。 嗣 經 賴珮珊 、 許麗芬 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第2163號
犯罪事實：
一 、 李函蓁 能 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 等 存提款 憑證 提供予 他人 ， 可能 因此 供 詐欺 集團 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 竟 因 經濟 狀況 欠佳 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 10日 前 之 不詳 時間 ， 將 其 所 申設 之 第一 商業 銀行 屏東 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 以下稱 李函蓁 第一 銀行 帳戶 ） 及 台北 富邦 商業 銀行 北 台中 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 以下稱 李函蓁 富邦 銀行 帳戶 ） ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同 年 月 10日 ， 密集 撥打 電話 給 如 附表 所 示 王羿涵 等 人 ， 利用 王羿涵 等 人 前 曾 上網 購物 ， 訛稱 因 作業 錯誤 ， 將 會 多 遭 扣款 ， 需 操作 取消 云云 ， 致 王羿涵 等 人 均 誤信為 真 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 李函蓁 所 申辦 之 上開 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 嗣 經警 據報 後 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第165號
犯罪事實：
一 、 林君頤 明知 其 並 無 商品 可 出售 ， 亦 無 出售 之 意思 ， 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 透過 網際網路 對 公眾 散布 之 犯意 ， 於 民國 103年 9月 間 起 ， 在 露天 拍賣 網站 上 以 帳號 WCC 1127 刊登 販賣 玩具 模型 之 訊息 ， 使 附表 編號 1 至 26 被害人 欄 所 示 之 人 均 誤信 林君頤 確 有 出售 商品 之 意 而 陷於 錯誤 ， 以 附表 編號 1 至 26 詐騙 方式欄 所 示 之 時間 向 林君頤 預購 商品 ， 並 均 匯款 至 林君頤 所有 之 三星 郵局 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ） ， 並 因此 受有 損害 。 嗣 因 附表 編號 1 至 26 被害人 欄 所 示 之 人 均 未 受到 商品 ， 亦 無法 聯繫 林君頤 ， 始 知 受騙 並 報警 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡上字第228號
犯罪事實：
一 、 林茂陽 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 之 ， 且 一 人 可以 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 取得 甚 易 。 而 可 預見 時下 以 電話 或 網際網路 詐騙 促使 被害人 以 操作 銀行 自動 付款機 而 詐取 金錢 之 行為 甚為 猖獗 ， 且 廣為 媒體 報導 ， 並 經 政府 有關 機關 呼籲 ， 不要 受騙 。 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 苟不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 卻 向 不 特定人 蒐集 他人 之 帳戶 ， 其 目的 極 可能 利用 該 帳戶 供作 非法 詐財 之 用 ， 又 對 交付 帳戶 供 他人 使用 雖 無 必然 遭 該 他人 利用 為 遂行 詐欺 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 該 他人 縱 持 以 犯罪 亦 不 違 本意 ， 而 基於 幫助 他人 為 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 99年 1月 22日 某時 ， 在 桃園 火車站 前 ， 將 其 所有 兆豐 國際 商業 銀行 桃園 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 而 該 人 或 轉手 收受 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 者 ， 旋 基於 詐欺 之 犯意 ， ㈠ 於 99年 1月 23日 下午 6時 許 ， 撥打 電話 予 戴羽辰 ， 佯稱為 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 之 賣家 ， 因 貨到付款 方式 取貨 時 設定 有 誤 ， 將 導致 戴羽辰 帳戶 遭 自動 扣款 等 情 ， 致 戴羽辰 陷於 錯誤 ， 依 指示 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 15,611 元 至 上開 兆豐 銀行 帳戶 中 ； ㈡ 在 露天 拍賣 網站 刊登 販售 Sony Ericsson S 312 型號 手機 ， 致 吳冠德 陷於 錯誤 ， 於 99年 1月 23日 下午 10時 許 ， 依 指示 轉帳 1,700 元 至 上開 兆豐 銀行 帳戶 。 俟 上開 二 人 匯入 林茂陽 所有 兆豐 銀行 帳戶 內 之 金錢 ， 旋遭 該 詐騙 份子 提領 一 空 。 嗣 經 戴羽辰 、 吳冠德 報警 處理 ， 始 循線 偵悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第1132號
犯罪事實：
一 、 黃堉仁 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 任意 交予 他人 使用 ， 或 經 不詳 年籍 姓名 之 人 無故 蒐集 金融 機構 帳戶 相關 資料 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 不顧 第三 人 可能 遭受 侵害 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 持有 其 金融 機構 帳戶 相關 資料 後 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 10日 某時 ， 將 其 前 向 彰化 銀行 信義 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 所 申辦 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 金融 帳戶 相關 資料 ， 在 統一 超商 股份 有限公司 （ 下稱 統一 公司 ） 晶華 門市 處 ， 以 黑貓宅 急便 寄送 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 李嘉龍 」 之 人 ， 容任 該 人 所屬 之 詐騙 集團 ， 作為 向 不 特定 民眾 詐騙 後 匯款 、 轉帳 之 用 ， 嗣 前開 詐騙 集團 不詳 成員 取得 上開 金融 帳戶 相關 資料 後 ， 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 10月 12日 11時 許 ， 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 以 電話 向 蔡幸芝 佯稱 ： 其 為 蔡幸芝 友人 ， 有 資金 急用 要 借用 款項 云云 ， 使 蔡幸芝 陷於 錯誤 ， 以 網路 轉帳 匯款 方式 ， 先後 匯款 新台幣 ( 下 同 ) 5萬 元 、 4萬 元 （ 二 次 合計 共 9萬 ） 至 黃堉仁 上開 彰化 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 蔡幸芝 察覺 有異 報警 ， 員警 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度竹簡字第827號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 陳勝義 明知 其 並 無 支付 按摩 款項 之 資力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 106年 2月 10日 晚上 10時 許 ， 至 陳盈璋 所 經營址設 新竹市 ○○路 0段 00號 之 「 泰上皇 養生 會館 」 內 ， 佯裝 有 資力 付款 而 表示 欲 享受 油壓 按摩 服務 ， 致 該 養生 會館 之 櫃臺 人員 陷於 錯誤 ， 誤信 其 會 如 一般 消費者 支付 按摩 對價 ， 遂 帶領 陳勝義 至 該 養生 會館 2樓 而 由 店員 鄭嫆樺 提供 油壓 按摩 服務 ， 迄 於 同 日 晚上 11時 許 ， 陳勝義 消費 完畢 後 ， 始 稱 其 皮夾 遺失 無法 支付 消費 價款 ， 該 養生 會館 人員 乃 要求 陳勝義 聯繫 親友 到場 付款 ， 陳勝義 又 藉詞 推託 ， 方 知 受騙 ， 陳勝義 因而 詐得 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1,300 元 之 按摩 服務 利益 。 嗣 為 養生 會館 人員 報警 處理 而 查獲 。 案 經 陳盈璋 訴由 新竹市 警察局 第二 分局 報告 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7792號
犯罪事實：
一 、 陳姵臻 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 29日 15時 32分 許 ， 以 租用 每 本 帳戶 每 期 10日 約 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 、 每 個 月 約 3萬 元 之 酬勞 對價 ， 在 臺北市 文山區 景華街 之 7-11 統一 超商 便利 商店 景華 門市 ， 將 其 所 申設 之 台新 國際 商業 銀行 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 ， 及 將 該 提款卡 密碼 改成 對方 指定 之 提款卡 密碼 778899 後 ， 再 一起 以 宅急便 快遞 方式 ， 寄送 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 地下 運動 博彩 投注 業者 之 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 林泳衿 」 等 成年人 使用 。 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ㈠ 108年 6月 4日 16時 36分 許 ， 撥打 電話 予 林易蓁 ， 自稱 網路 購物 賣家 「 小三 美 日 」 、 台新 銀行 等 客服 人員 ， 佯稱 林易蓁 之前 網路 購物 ， 因 內部 作業 疏失 ， 誤設為 重複 扣款 ， 致 林易蓁 之 帳戶 將 遭 重複 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 依 指示 操作 解除 扣款 設定 云云 ， 致 林易蓁 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 分別 於 108年 6月 4日 17時 35分 許 、 同 日 18時 許 、 同 日 18時 10分 許 ， 依 指示 在 新 北市 中和區 操作 自動 提款機 （ ATM ） ， 分別 存款 及 轉帳 匯款 3萬 元 、 1萬7000 元 、 2萬9985 元 ， 共計 7萬6985 元 至 陳姵臻 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 且 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 ； ㈡ 108年 6月 4日 18時 54分 許 ， 撥打 電話 予 陳莉妮 ， 自稱 網路 購物 賣家 「 小三 美 日 」 、 第一 銀行 等 客服 人員 ， 佯稱 陳莉妮 之前 網路 購物 ， 因 內部 作業 疏失 ， 誤設為 重複 扣款 ， 致 陳莉妮 之 帳戶 將 遭 重複 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 依 指示 操作 解除 扣款 設定 云云 ， 致 陳莉妮 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 於 108年 6月 4日 19時 29分 許 ， 依 指示 在 苗栗縣 頭份市 操作 自動 提款機 ， 存款 3萬 元 至 陳姵臻 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 且 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第429號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 : 吳秉程 知悉 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 他人 即可能 將 該 帳戶 自行 或 轉由 他人 作為 犯罪 使用 ， 以 供 詐騙 犯罪 所得 款項 匯入 ， 並 藉 此 掩飾 、 隱匿 詐欺 所得 之 真正 去向 ， 竟 基於 容任 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 與 掩飾 、 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 犯意 ， 於 民國 106年 9月 12日 21時 20分 許 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 陳 小姐 」 所 指示 ， 在 址設 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 之 全家 便利商店 和 美永美店 ， 以 新竹 貨運 託運 之 方式 ， 將 其 所有 帳號 000 - 000000000000 號 臺灣 銀行 臺中 港路 分行 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 新竹縣 ○○鄉 ○○路 000號 ， 予 「 賴信達 」 之 姓名 年籍 不詳 成年 男子 。 嗣 於 同 年 月 17日 17時 57分 許 ， 該 自稱 「 陳 小姐 」 之 人 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 販售 Nikon 牌 D800型 相機 之 不實 廣告 ， 致 廖士辰 於 同 年 月 19日 17時 許 ， 瀏覽 該 網站 之 網頁 而 誤信 為 真 ， 乃 表示 欲 購買 該 相機 ， 並 於 同 年 月 21日 20時 20分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5,000 元 至 綠界 科技 股份 有限公司 （ 下稱 綠界 公司 ） 所 提供 之 000 - 0000000000000000 號 虛擬 帳號 ， 再 轉入 吳秉程 上開 帳戶 ， 致 廖士辰 與 受理 報案 及 偵辦 之 檢警 ， 均 不易 追查 係 何 人 實際 控管 系爭 帳戶 及 取得 匯入 款項 ， 吳秉程 即 以 此 方式 掩飾 、 隱匿 上開 匯入 款項 之 實際 去向 。 嗣 因 廖士辰 始終 未 能 收取 貨物 ， 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第5727號
犯罪事實：
一 、 姜家莉 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 4日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 0巷 0號 「 百麗 飯店 」 內 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 中和 泰和街 郵局 （ 帳號 00000000000000 號 ） 金融 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 （ 帳號 000000000000 號 ） 金融 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 ， 而 幫助 該 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 蔡慧貞 等 人 ， 使 蔡慧貞 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 姜家莉 所有 前揭 郵局 帳戶 及 中國信託 帳戶 ， 嗣 旋 遭 詐欺 集團 成員 將 款項 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 109年度審訴字第1104號
犯罪事實：
一 、 朱玉龍 於 民國 109年 4月 18日 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 金礦 」 、 「 自摸發 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 等 至少 3 名 以上 成年 男子 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 詐欺 集團 內 「 收簿手 」 工作 ， 負責 收取 人頭 帳戶 存摺 、 金融 提款卡 等 資料 ， 並 約定 每 件 包裹 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 作為 其 不法 報酬 。 朱玉龍 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 先於 不詳 時間 ， 以 辦理 貸款 或 有償 借用 為由 ， 要求 附表 一 所 示 柯文傑 等 人 將 如 附表 一 所 示 帳戶 存摺 及 提款卡 以 超商 交貨便 或 中華郵政 i 郵箱 之 方式 寄出 ， 復 由 朱玉龍 依 綽號 「 自摸發 」 之 人 以 通訊 軟體 易信 傳送 之 領取 包裹 資料 ， 於 附表 一 所 示 時間 ， 前往 附表 一 所 示 之 地點 領取 含有 上開 帳戶 存摺 及 提款卡 之 包裹 ， 朱玉龍 復 將 上開 帳戶 存摺 及 提款卡 以 不 透明袋 包裝 後 寄放 於 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 00○00號 空軍 一號 客運站 ， 再 由 不詳 詐諞 集團 成員 領取 之 。 嗣 朱玉龍 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 提款卡 後 ， 復 於 附表 二 所 示 時間 ， 使用 附表 二 所 示 之 方式 對 附表 二 所 示 之 李雅真 等 人 施以 詐術 ， 致 李雅真 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 附表 二 所 示 金額 至 附表 二 所 示 帳戶 ， 復 由 不詳 詐欺 集團 成員 提款 之 。 嗣 李雅真 等 人 發現 受騙 而 報警 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第3880號
犯罪事實：
一 、 張浚家 雖 明知 將 本人 之 銀行 帳戶 販予 他人 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 4月 24日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 彰化 商業 銀行 左營 分行 申設 帳號 0000 - 0000 - 0000 - 000 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 詐欺 集團 成員 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 彰銀 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 4月 25日 13時 57分 ， 撥打 陳素芬 之 門號 ， 佯 為 陳素芬 友人 並 向 陳素芬 誆稱 亟需 用款 ， 一 星期 後 即可 返還 ， 導致 陳素芬 陷於 錯誤 ， 於 102年 4月 25日 14時 29分 ， 在 網路 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 ， 至 張浚家 彰銀 帳戶 。 嗣 陳素芬 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 99年度附民字第600號
犯罪事實：
一 、 原告 起訴 主張 ： 原告 與 被告 范俊偉 於 民國 97年 間 為 男女 朋友 關係 ， 詎 被告 范俊偉 因 需 款 孔急 ， 明知 其 並 無 任何 投資 之 計畫 且 無償 還 債務 之 能力 ， 竟 仍 於 97年 4月 間 向 原告 佯稱 ： 需要 資金 投資 金屬 工廠 及 工程 公司 以 從事 買賣 銅條 賺取 差價 之 生意 ， 投資 後 3 個 月 內 即可 回本 ， 獲利 並 可 達 3分之2 云云 ， 使 原告 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 編號 1 至 2 所 示 之 時間 ， 接續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 共 1,000,000 元 至 被告 范俊偉 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 仁武 臺塑 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 被告 范俊偉 旋將 其中 960,000 元 轉存 至 被告 陳菊 停所 申設 中華郵政 仁武 臺塑 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 。 又 被告 范俊偉 復 接續 於 97年 6月 14日 向 原告 謊稱 ： 上開 投資 需 再 追加 500,000 元 資金 ， 原告 遂 於 如 附表 編號 3 至 6 所 示 之 時間 ， 再 接續 匯款 共 500,000 元 至 被告 范俊偉 之前開 中華郵政 仁武 臺塑 郵局 帳戶 。 嗣 原告 因 遲 未 見 被告 范俊偉 辦理 投資 事宜 ， 要求 被告 范俊偉 返還 上開 款項 ， 惟 范俊偉 均 藉故 拖延 ， 至 此 原告 始 知 受騙 ， 並 因 意思 決定 自由 遭 被告 范俊偉 之 上開 詐欺 行為 侵害 而 感到 精神 痛苦 異常 且 需 就醫 治療 ， 為 此 爰 依 民法 第184 條 第1 項 、 第195 條 第1 項 之 規定 ， 請求 被告 范俊偉 賠償 原告 醫藥費 405 元 、 精神 慰撫金 2,834,397 元 及 原告 往返 出庭 之 交通 費用 24,320 元 ， 另 依 民法 第179 、 182 、 183 條 之 規定 ， 請求 被告 陳菊 停返還 所 受 不當 得利 960,000 元 及 原告 往返 出庭 之 交通 費用 24,320 元 等語 ， 並 聲明 ： ㈠ 被告 范俊偉 應 給付 原告 2,859,122 元 ， 及 自 起訴狀 繕本 送達 翌日 即 99年 10月 15日 起 至 清償 日 止 ， 按 週年 利率 5% 計算 之 利息 ； ㈡ 被告 陳菊 停 應 給付 原告 984,320 元 ， 及 自 起訴狀 繕本 送達 翌日 即 99年 10月 15日 起 至 清償 日 止 ， 按 週年 利率 5% 計算 之 利息 ； ㈢ 願 供 擔保 ， 請 准 宣告 假執行 。
臺灣臺北地方法院 104年度易字第190號
犯罪事實：
一 、 何文瑤 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 基於 詐欺 之 犯意 ， 自 民國 101年 12月 30日 起 至 102年 2月 2日 間 ， 接續 向 楊凱 佯稱 ： 自己 收藏 許多 名家 畫作 ， 因 疾病 恐 不久 人世 ， 其 配偶 及 子女 對 畫作 收藏 毫無 興趣 ， 尋求 有緣人 ， 所 收藏 之 「 玉井花開 」 為 張大千 真跡 云云 ， 復 在 「 玉井花開 」 畫作 背面 黏貼 不 知情 之 張瑞文 事先 製作 之 授權書 後 ， 交由 不 知情 之 張瑞文 在 其 上 書寫 「 本 作品 是 秦孝儀 捐贈 於 93年 7月 7日 公開 拍賣 」 等 文字 ， 蓋印 「 田曼詩 藝術 文化 基金會 」 、 「 張瑞文 」 等 印文 ， 以 此 方式 使 楊凱 陷於 錯誤 ， 誤認 「 玉井花開 」 為 張大千 真跡 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 200萬 元 購買 張大千 之 「 玉井花開 」 畫作 1 幅 、 謝宗安 書法 10 幅 ， 楊凱 並 於 102年 2月 2日 交付 何文瑤 現金 200萬 元 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡上字第118號
犯罪事實：
一 、 陳楷諺 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 已 無 清償 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 邱宇泓 、 邱泰瑋 （ 檢察官 另 案 偵辦 ） 教唆 下 ， 於 民國 106年 8月 31日 ， 至 屏東縣 ○○鄉 ○○路 00○0號 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 資融 公司 ） 特約 廠商 威信 機車行 （ 負責人 宋昌霖 ） ， 佯稱 欲 以 分期付款 方式 購買 價值 新臺幣 （ 以下 同 ） 8萬9445 元 機車 （ 車牌 號碼 000 - 0000 號 ） 1 部 ， 並 填寫 分期付款 申請表 ， 該 分期付款 約定書 約定 機車 價金 分 15 期 支付 ， 每 月 5日 為 繳款 5963 元 ， 第一 期 繳款日 為 106年 10月 5日 。 詎 其 於 106年 9月 1日 名義 上 取得 該 車 後 ， 均 未 納 任何 分期 款項 ， 並 於 106年 10月 6日 將 該 車 過戶 予 他人 ， 致 受讓 威信 機車行 債權 之 仲信 資融 公司 ， 催討 無著 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 106年度訴字第658號
犯罪事實：
一 、 緣 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 男子 「 蘇泳綺 」 （ 音譯 ， 綽號 「 西瓜 」 、 「 老 K 」 ， 下稱 「 西瓜 」 ） 為 籌組 以 「 網路 交友 」 方式 對 不 特定 女性 詐騙 金錢 之 詐騙 集團 ， 遂 委由 庚○○ 自 民國 105年 9月 1日 起 ， 承租 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 5樓之1 之 房屋 作為 詐騙 機房 ， 籌組 名為 「 鑫隆居 」 之 詐騙 集團 ， 由 「 西瓜 」 出資 採購 詐欺 機房 所 需 之 行動電話 、 電腦 、 SIM卡 、 WIFI 分享器 等 設備 及 營運 所 需 之 資金 ， 並 提供 詐騙 手冊 ， 教導 該 機房 話務 機手 相關 詐騙 話術 及 流程 ， 而 由 庚○○ 擔任 該 詐騙 機房 之 負責人 ， 再 聘雇 蕭志卿 、 甲○○ 、 乙○○ 、 戊○○ 及 少年 劉○宏 （ 89年 1月 生 ， 詳細 年籍 資料 詳卷 ） 、 簡○堯 （ 88年 2月 生 ， 詳細 年籍 資料 詳卷 ） 等 人 擔任 該 機房 話務 機手 （ 少年 涉案 部分 ， 另 案 經 臺灣 高雄 少年 暨 家事 法院 審理 ） ， 其中 蕭志卿 、 乙○○ 另 負責 採買 該 詐騙 機房 人員 所 需 之 飲食 及 日常 用品 ， 並 管制 人員 出入 及 定期 向 庚○○ 回報 該 詐騙 機房 運作 情形 。 庚○○ 、 蕭志卿 、 甲○○ 、 乙○○ 、 戊○○ （ 下稱 被告 庚○○ 等 5 人 ） 及 少年 劉○宏 、 簡○堯 ， 與 「 西瓜 」 、 不詳 之 地下 匯兌 集團 成員 、 車手 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 由 話務 機手 蕭志卿 、 甲○○ 、 乙○○ 、 戊○○ 及 少年 劉○宏 、 簡○堯 利用 「 西瓜 」 提供 詐騙 手冊 所 載 之 詐騙 話術 及 手法 ， 佯 以 如 附表 一 所 示 之 假名 ， 以 「 網路 交友 」 方式 ， 持用 「 西瓜 」 所 提供 、 由 大陸 短期 （ 7日 ） 來 台 觀光 人士 李峰 、 蘆貝貝 、 周洪濤 、 韓靜 等 人 名義 所 申請 之 人頭 行動電話 SIM卡 ， 先 利用 「 FAKEAPP 」 軟體 假造 行動電話 之 GPS 位置 ， 將 渠等 所在 位置 偽裝為 「 加拿大 」 、 「 澳大利亞 」 、 「 美國 」 、 「 大陸 地區 」 等 地區 ， 並 利用 「 微信 」 通訊 軟體 中 「 尋找 附近 的 人 」 之 功能 ， 搜尋 上開 偽裝 地址 附近 之 不 特定 女性 被害人 ， 經由 長 時間 之 噓寒問暖 及 聯繫 ， 培養 感情 獲取 信任 後 ， 以 「 佯裝 投資 專員 ， 以 不實 言語 騙取 被害人 投資 」 ， 或 「 假藉 身體 不適 急需 費用 治療 ， 騙取 被害人 同情 而 借款 」 等 詐術 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 被害人 林匡翹 等 21 人 ， 使 該 等 被害人 陷於 錯誤 ， 其中 如 附表 一 編號 1 、 2 、 5 、 6 、 10 、 16 所 示 之 被害人 林匡翹 、 謝美彬 、 黃偉嫦 、 林雲珠 、 周曉豔 、 丁○ 等 6 人 依 如 附表 一 所 示 話務 機手 之 指示 ， 匯款 如 附表 一 編號 1 、 2 、 5 、 6 、 10 、 16 所 示 之 金額 至 大陸 及 香港 地區 之 特定 銀行 帳戶 後 ， 再 由 後線 車手 集團 之 不詳 成員 領出 後 ， 透過 地下 匯兌 集團 將 詐騙 金額 匯回 臺灣 分贓 ， 共計 詐得 約 新臺幣 （ 下 同 ） 1,400餘萬 元 之 不法 所得 ； 另 如 附表 一 編號 3 、 4 、 7 至 9 、 11 至 15 、 17 至 21 所 示 之 被害人 則 未 依 話務 機手 之 指示 匯款 ， 此 部分 之 犯行 因而 未遂 （ 被害人 、 詐騙 時 地 、 金額 、 話務 機手 佯裝 之 身分 ， 均 詳如 附表 一 編號 1 至 21 所 示 ） 。 渠等 並 與 「 西瓜 」 約定 待 該 詐騙 機房 結束 營運 後 ， 可 分配 之 報酬 比例 如下 ： ⑴ 話務 人員 蕭志卿 、 甲○○ 、 乙○○ 、 戊○○ 及 少年 劉○宏 、 簡○堯 每 成功 獲得 1 位 被害人 之 信任 ， 並 取得 該 被害人 之 帳戶 資料 ， 即可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 報酬 ， 若 有 詐得 金錢 ， 則 可 另外 獲得 詐騙 金額 20% 之 報酬 ； ⑵ 兼任 該 詐騙 機房 日常 管理 之 話務 人員 蕭志卿 除 獲得 上開 報酬 外 ， 「 西瓜 」 另 承諾會 給予 固定 比利 之 額外 分紅 ； ⑶ 地下 匯兌 集團 分得 15% （ 即 水錢 ） ； ⑷ 後線 車手 集團 分得 5.95% ； 「 ⑸ 西瓜 」 分得 10% ； ⑹ 剩餘 詐騙 所得 金額 49.05% ， 扣除 詐騙 機房 之 開銷 後 ， 由 庚○○ 分得 15% ， 其餘 85% 則 歸 幕 後 出資 金主 所有 。 然 因 上開 詐騙 機房 尚未 結束 運作 ， 即 經 警方 於 105年 12月 14日 下午 3時 10分 許 ， 持 本院 所 核發 之 搜索票 前往 上址 搜索 ， 當場 查扣 如 附表 七 至 十一 所 示 之 物 ， 該 機房 負責人 庚○○ 及 話務 機手 蕭志卿 、 甲○○ 、 乙○○ 、 戊○○ 及 少年 劉○宏 、 簡○堯 因而 均 尚未 取得 約定 之 報酬 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第1102號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蔡柄松 、 張秀麗 為 夫妻 ， 蔡柄松 與 蔡炳泉 為 兄弟 ， 張宗明 為 蔡炳泉 妹婿 之 姊夫 ， 陳金雲 則 為 張秀麗 之 兄嫂 （ 聲請書 誤繕 為 弟媳 ） 。 蔡柄松 、 蔡炳泉 兄弟 之 父親 蔡坤秀 （ 已 於 90年 12月 17日 死亡 ） 因 債信 不良 ， 為 免 名下 不動產 遭 債權人 查封 拍賣 殆盡 ， 遂 以 通謀 虛偽 意思 表示 而 虛列 假 債權 設定 抵押權 予 親友 之 方式 ， 與 下列 親友 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 行使 使 公務員 登載 不實 文書 之 概括 犯意 聯絡 ， 而 連續 為 下列 犯行 ： ㈠ 蔡坤秀 與 蔡柄松 、 張秀麗 、 陳金雲 均 明知 蔡坤秀 與 陳金雲 間 並 無 借貸 之 金錢 往來 ， 於 民國 88年 4月 26日 ， 將 蔡坤秀 所有 之 臺中縣 大里市 （ 現 改制為 臺中市 大里區 ， 下 從 舊制 ） 大里段 1061 、 l063 地號 之 土地 ， 設定 權利 價值 最 高 限額 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500萬 元 之 抵押權 予 陳金雲 ， 使 該 管 地政 事務所 之 人員 將 上開 不實 債權 登載 於 職務 上 所 掌 之 土地 登記簿 公文書 上 ； 並 由 張秀麗 向 陳金雲 借用 其 申設 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 00 - 0000000 號 帳戶 ， 先 自 張秀麗 申設 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 00 - 0000000 號 帳戶 、 蔡坤秀 申設 之 中興 銀行 南 臺中 分行 （ 現 為 聯邦 商業 銀行 民權 分行 ， 下 從 舊制 ） 帳號 000 - 00 - 0000000 號 帳戶 提領 現金 後 ， 存入 陳金雲 上開 帳戶 ， 再 分別 於 88年 4月 28日 、 88年 5月 6日 、 88年 5月 15日 （ 聲請書 誤繕 為 16日 ） 及 88年 5月 27日 匯款 550萬 元 、 650萬 元 、 600萬 元 、 620萬 元 ， 總計 2,420萬 元 存入 蔡坤秀 上開 中興 商業 銀行 南 臺中 分行 帳戶 內 ， 製作 陳金雲 匯款 予 蔡坤秀 之 虛偽 交易 紀錄 ， 以 創造 資金 往來 之 假象 ， 蔡坤秀 並 據以 製作 載有 向 陳金雲 借款 2,420萬 元 之 不實 內容 之 承諾書 。 ㈡ 蔡坤秀 與 蔡柄松 、 蔡炳泉 、 張宗明 均 明知 蔡坤秀 僅 向 張宗明 借貸 約 90萬 元 ， 於 89年 1月 10日 ， 將 蔡坤秀 所有 之 大里市 ○里段 1095 地號 之 土地 及 其 上 建號 1111 號 建物 ， 設定 權利 價值 最 高 限額 1,500萬 元 之 抵押權 予 張宗明 ， 使 該 管 地政 事務所 之 人員 將 上開 不實 金額 之 債權 登載 於 職務 上 所 掌 之 土地 登記簿 公文書 上 ； 並 先 自 蔡柄松 申設 之 臺中 三信 商業 銀行 南門 分行 帳號 0000000000 號 帳戶 、 蔡坤秀 之 妻 張秀枝 申設 之 第七 商業 銀行 國光 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 資金 ， 以 張宗明 之 名義 ， 先後 於 88年 12月 29日 、 89年 1月 4日 、 89年 1月 6日 、 89年 1月 11日 、 89年 1月 15日 、 89年 1月 20日 、 89年 1月 21日 、 89年 1月 26日 、 89年 1月 28日 、 89年 1月 31日 、 89年 2月 2日 、 89年 2月 8日 、 89年 2月 10日 ， 透過 第七 商業 銀行 國光 分行 、 臺中市 第六 信用 合作社 、 三信 商業 銀行 南門 分行 ， 分別 匯款 60萬 元 、 30萬 元 、 70萬 元 、 100萬 元 、 120萬 元 、 120萬 、 107萬 元 、 100萬 元 、 100萬 元 、 120萬 元 、 116萬 元 、 116萬 元 、 100萬 元 （ 總計 匯款 1,259萬 元 ） 予 蔡坤秀 申設 之 土地 銀行 南 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 製作 張宗明 匯款 予 蔡坤秀 之 虛偽 交易 紀錄 ， 以 創造 資全 往來 之 假象 ； 蔡坤秀 並 據以 製作 載有 向 張宗明 借款 1,259萬 元 不實 內容 之 承諾書 。 ㈢ 嗣 蔡坤秀 在 外 積欠 銀行 債務 ， 經 大里市 農會 向 本院 民事 執行 處 以 93年度 執字 第39491 號 聲請 民事 強制 執行 拍賣 。 因 蔡坤秀 於 90年 12月 17日 死亡 ， 蔡柄松 、 蔡炳泉 等 人 承受 蔡坤秀 之 訴訟 ， 蔡柄松 、 蔡炳泉 、 張秀麗 、 陳金雲 、 張宗明 均 明知 上開 債權 係 屬 虛偽 ， 仍 承前 犯意 ， 分別 於 93年 9月 17日 及 同 年 月 20日 ， 以 陳金雲 、 張宗明 之 名義 ， 具狀 檢附 上開 不實 之 大里 地政 事務所 他 項 權利 證明書 、 承諾書 及 匯款 回條 、 土地 、 建物 抵押權 設定 契約書 、 印鑑 證明 等 ， 向 本院 民事 執行處 行使 上開 不實 之 抵押權 聲明 參與 分配 ， 而 使 無 實質 審查權 之 承辦 民事 執行 處 法官 、 書記官 將 該 不實 債權 登載 在 職務 上 所 掌 公文書 性質 之 分配表 上 ， 復據 以 行使 分配 ， 陳金雲 、 張宗明 因而 得以 各 受償 分配 1,889萬3,902 元 、 1,107萬1,370 元 （ 嗣 因 大里市 農會 另 提起 損害 賠償 民事 訴訟 ， 經 本院 以 96年度 重訴 字 第68 號 民事 判決 判處 陳金雲 、 張宗明 應 各 給付 大里市 農會 1516萬0087 元 及 自 96年 2月 8日 起 至 清償 日 止 按 週年 利率 百分之5 計算 之 利息 ； 696萬1751 元 及 自 96年 2月 8日 起 至 清償 日 止 按 週年 利率 百分之5 計算 之 利息 ， 經 陳金雲 提起 上訴 ， 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 97年度 重上 字 第34 號 民事 判決 駁回 而 確定 ） ， 足以 生 損害 於 該 管 地政 機關 管理 抵押權 、 臺灣 臺中 地方 法院 民事 執行處 製作 執行 分配 表 之 正確性 及 其餘 真正 債權人 大里市 農會 等 之 權益 。 嗣 因 蔡炳泉 未 依約 給付 其中 1成 酬金 予 張宗明 ， 反 將 款項 償還 其他 債權人 陳建丞 、 陳淑惠 等 2 人 ， 張宗明 因 心有不甘 ， 向 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 提出 陳建丞 、 陳淑惠 等 2 人 詐欺 之 告訴 （ 業經 該 署 檢察官 以 98年度 偵字 第24010 號 為 不起訴 處分 ， 經 張宗明 聲請 再 議 ， 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 檢察署 以 98年度 上 聲議字 第2270 號 處分書 駁回 再 議 確定 在案 ， 並 另 對 張宗明 之 誣告 犯行 起訴 ， 經 本院 以 98年度 訴 字 第3799 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ） ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第1449號
犯罪事實：
一 、 楊文碩 前 因 積欠 陳淳伍 借款 未 還 ， 於 民國 107年 12月 23日 起 ， 經 陳淳伍 【 與 楊文碩 另 涉 共同 詐欺 犯行 部分 ， 業經 臺灣 嘉義 地方 檢察署 以 108年度 偵字 第7081 號 提起公訴 ， 現 繫屬 臺灣 嘉義 地方 法院 審理 中 （ 案號 ： 108年度 原訴字 第17 號 ） 】 邀約 加入 暱稱 「 原住民 」 （ 即 自稱 「 王嘉爾 」 之 人 ， 以下 簡稱 「 原住民 」 ） 、 陳禧年 及 其他 詐騙 成員 所 組成 之 詐騙 集團 ， 並 使用 手機 中 之 微信 通訊 軟體 做為 聯絡 工具 ， 依 「 原住民 」 或 陳禧年 指示 ， 先 由 「 原住民 」 或 陳禧年 指示 至 約定 地點 提供 提款卡 與 密碼 ， 或 以 微信 通訊 軟體 告知 密碼 ， 並 以 提領 金額 百分之1 【 即 提款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 可 獲得 報酬 1,000 元 （ 計算式 ： 1000 ÷ 10萬 ＝ 1﹪ 】 作為 報酬 ， 前往 自動 櫃員 提款 ， 由 楊文碩 負責 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 。 楊文碩 與 「 原住民 」 、 陳禧年 及 其他 詐騙 成員 共同 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 分別 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 方式 ， 詐欺 如 附表 一 所 示 之 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 一 所 示 款項 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 內 ， 再 由 「 原住民 」 、 陳禧年 將 附表 二 所 示 帳戶 提款卡 交付 與 楊文碩 ， 楊文碩 遂 依 「 猴子 」 指示 前往 如 附表 二 所 示 時 、 地 ， 自如 附表 二 所 示 帳戶 提領 如 附表 二 所 示 款項 後 ， 再 轉交 與 「 原住民 」 ， 再 由 「 原住民 」 轉交 與 陳禧年 ， 嗣 於 108年 1月 18日 22時 20分 許 ， 因 警方 在 位於 新北市 ○○區 ○○○路 00號 6樓 之 「 沃克 旅社 」 第618 室 執行 臨檢 ， 經 陳禧年 （ 陳禧年 與 楊文碩 涉犯 如 附表 一 編號 6 所 示 共同 詐欺 犯行 部分 ， 業經 本院 以 108年度 審訴字 第976 號 判決 判處 有期徒 1 年 4月 ， 現 上訴 臺灣 高等 法院 審理 中 ） 同意 搜索 ， 而 查獲 上情 ， 並 扣得 部分 酬勞 1,100 元 、 金色 SAMSUNG 廠牌 手機 1 支 （ 含 SIM卡 1 只 ） 及 黑色 SAMSUNG 廠牌 手機 1 支 （ 含 SIM卡 1 只 ） 。
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第839號
犯罪事實：
一 、 方虹雅 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 得 預見 非 有 正當 理由 ， 徵求 他人 之 金融 帳戶 資料 ， 抑或 徵求 他人 持 來源 不詳 之 金融卡 代為 提領 款項 ， 其 目的 多 係 欲籍 以 取得 不法 犯罪 所得 而 遂行 財產 犯罪 ， 復 匿 身分 、 逃避 追查 ， 竟 為 賺取 報酬 ， 於 民國 107年 12月 11日 ， 允依 某 詐欺 集團 成員 指示 提供 自己 之 金融 帳戶 資料 ， 並 領取 自己 帳戶 內 不明 來源 之 款項 。 雙方 即 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 方虹雅 將 其 申辦 之 華南 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 資料 照片 以 通訊 軟體 LINE 傳送 予 該 詐欺 集團 ， 嗣 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 台北 富邦 銀行 帳戶 、 臺灣 銀行 帳戶 內 。 該 詐騙 集團 某 成員 再 於 107年 12月 13日 上午 以 通訊 軟體 LINE 命方 虹雅 自 華南 銀行 帳戶 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 42萬 元 、 自 台北 富邦 銀行 帳戶 提領 18萬 元 ， 方虹雅 遂 於 同 日 11時 46分 許 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○路 000號 華南 銀行 林口 分行 ， 提領 42萬 元 （ 方虹雅 涉嫌 提供 華南 銀行 帳戶 供 詐騙 集團 使用 ， 並 協助 取款 犯行 部分 ， 業經 本 署 檢察官 另 以 108年度 偵字 第3625 號 提起公訴 ） ； 於 同 日 12時 20分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○0路 0段 000號 台北 富邦 銀行 林口 分行 ， 提領 18萬 元 ， 旋於 同 日 12時 50分 許 ， 預計 將 上開 共 60萬 元 款項 轉交 該 詐騙 集團 成員 卓子香 時 ， 為 警 查獲 （ 方虹雅 、 卓子香 係 為 彰化 員警所 查獲 ， 該 部分 犯罪 事實業 由 臺灣 彰化 地方 檢察署 偵辦 中 ） ， 方虹雅 並 主動 配合 員警 將 匯入 臺灣 銀行 帳戶 之 詐騙 款項 提領 而 出 ， 交由 彰化 員警 扣案 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度訴字第859號
犯罪事實：
一 、 羅秋雲 自 民國 83年 2月 間 起 至 92年 間 止 ， 擔任 設址 於 臺北市 ○○區 ○○路 1段 199號 聯大 機車 材料行 之 會計 ， 並 為 聯大 機車 材料行 老闆娘 林黃貴英 保管 國民 身分證 （ 下稱 身分證 ） 影本 ， 詎 羅秋雲 於 92年 2月 離職 後 ， 明知 清償 能力 不足 ， 竟 基於 行使 偽造 私文書 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 概括 犯意 ， 利用 未 將 上開 身分證 影本 返還 與 林黃貴英 之 機會 ， 於 93年 10月 25日 ， 在 臺北縣 汐止市 （ 現 改制為 新北市 汐止區 ○○○街 松青 超市 內 ， 持 林黃貴英 身分證 影本 向 不 知情 之 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 行員 申辦 松青 超市 MATSUSEI 聯名卡 （ 下稱 系爭 聯名卡 ） ， 並 在 系爭 聯名卡 申請書 上 填寫 林黃貴英 之 年籍 資料 ， 復 於 該 申請書 正卡 申請人 欄 上 ， 偽簽 「 林黃貴英 」 之 署押 ， 用以 表示 欲 向 兆豐 銀行 申辦 聯名卡 之 意 ， 而 偽造 系爭 聯名卡 申請書 之 私文書 後 ， 持 向 兆豐 銀行 行使 ， 致 兆豐 銀行 行員 陷於 錯誤 ， 以為 係 申請書 所 示 之 本人 所 申請 ， 乃 核准 申請 並 寄發 系爭 聯名卡 至 羅秋雲 指定 之 帳單 地址 臺北縣 汐止市 ○○路 122巷 5號 2樓 與 羅秋雲 收執 ， 足生 損害 於 林黃貴英 及 兆豐 銀行 信用卡 管理 之 正確性 。 嗣 羅秋雲 取得 系爭 聯名卡 後 ， 旋即 在 背面 之 簽名欄 偽造 「 林黃貴英 」 之 署押 ， 表示 信用卡 申辦人 於 該 信用卡 有效 期限 內 有 權 使用 該 信用卡 之 辨識 及 證明 文書 ， 並 連續 在 如 附表 一 所 示 之 時間 及 特約 商店 內 ， 持 系爭 聯名卡 ， 偽 以 持卡人 之 身分 刷卡 購物 ， 並 於 消費 簽帳單 上 偽造 「 林黃貴英 」 之 署押 後 ， 交與 如 附表 一 所 示 之 特約 商店 店員 核對 ， 而 行使 該 等 偽造 之 消費 簽帳單 及 系爭 聯名卡 背面 之 偽造 私文書 ， 致 如 附表 一 所 示 之 特約 商店 陷於 錯誤 ， 而 交付 如 附表 一 刷卡 金額 所 示 價值 之 財物 與 羅秋雲 ， 足以 生 損害 於 林黃貴英 、 兆豐 銀行 及 各 該 特約 商店 對 信用卡 交易 管理 之 正確 。 又 羅秋雲 並 連續 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 系爭 聯名卡 ， 插入 如 附表 二 特約 商店 名稱 所 示 之 中國 國際 商業 銀行 （ 現 合併 改制為 兆豐 銀行 ， 下稱 中國 銀行 ） 、 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 、 新竹 商業 銀行 （ 下稱 新竹 銀行 ） 所有 之 自動櫃員機 內 ， 輸入 預借 現金 密碼 ， 使 該 自動 付款 設備 辨識 系統 對 真正 持卡人 之 識別 陷於 錯誤 ， 而 以 此 不正 方法 提領 如 附表 二 所 示 之 現金 。
臺灣桃園地方法院 109年度訴字第296號
犯罪事實：
一 、 陳維旭 因 貪圖 不正 報酬 ， 竟 與 綽號 「 劉德華 」 、 「 郭富城 」 及 其他 不詳 同夥 （ 無從 認定 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 108年 7月 31日 下午 3時 44分 許 （ 起訴書 誤載為 下午 3時 許 ， 逕予 更正 ） ， 由 某 不詳 同夥 致電 陳培君 ， 佯稱 係 陳培君 之 朋友 ， 因 急用錢 而 需 向 陳培君 借貸 云云 ， 致 陳培君 陷於 錯誤 ， 於 同年 8月 1日 下午 1時 1分 許 （ 起訴書 誤載 為 下午 1時 13分 許 ， 逕予 更正 ） ， 依 某 不詳 同夥 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 至 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 。 陳維旭 即 依 某 不詳 同夥 之 指示 ， 於 同 日 下午 1時 13分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 土地 銀行 桃園 分行 ， 持 上開 郵局 帳戶 提款卡 於 自動櫃員機 提領 2萬 元 得手 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第1615號
犯罪事實：
一 、 事實 ： 陳智偉 雖 得 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 詐欺 取財 之 犯罪 所得 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 7月 間 某時 許 ， 提供 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 迴龍 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 之 成年 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成年 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 如 附表 所 示 之 詐騙 行為 ， 致 如 附表 所 示 之 陳彥成 等 人 陷於 錯誤 後 ， 進而 要求 陳彥成 等 人 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 陳智偉 上開 帳戶 中 。 嗣 經 陳彥成 等 人 發覺 遭 詐騙 而 報警 處理 ， 員警 循線 查獲 陳智偉 ， 始悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1887號
犯罪事實：
一 、 吳寶國 雖 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 為 貪圖 免費 飲酒 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 4日 某時 許 ， 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿弟仔 」 之 成年 男子 之 託 ， 乃 前往 高雄市 大 社區 某 手機 通訊行 ， 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 取得 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 1 張 後 ， 旋將 上開 門號 SIM卡 交予 「 阿弟仔 」 。 嗣 「 阿弟仔 」 與 其 所屬 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 106年 8月 29日 13時 40分 許 ， 以 吳寶國 所 申設 之 上開 0000000000 門號 ， 撥打 電話 予 林總守 ， 佯稱 係 其 友人 「 陳銘祥 」 ， 向 其 訛稱 欲 匯款 予 客戶 ， 現手 邊 無 提款卡 及 存摺 等 物 ， 要求 其 先 代為 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 致 林 總守 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 許 ， 在 板信 商業 銀行 員山 分行 內 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 3萬 元 匯入 黃佳音 （ 由 檢察官 另行 起訴 ） 交付 予 同 一 詐欺 集團 使用 之 彰化 和 美郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 林 總守 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡字第335號
犯罪事實：
一 、 謝清棠 於 民國 99年 5月 19日 上午 7時 41分 許 ， 在 桃園縣 楊梅鎮 ○○○路 ○段 77號 7-11 便利商店 ， 與 曾志弘 （ 業已 審結 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 曾志弘 將 沈佑諠 名義 之 中國信託 信用卡 交付 謝清堂 ， 再 由 謝清堂 持 上開 信用卡 ， 冒用 沈佑諠 之 名義 ， 以 該 信用卡 持卡人 身分 刷卡 向 該 便利商店 之 員工 佯稱 以 該 信用卡 刷卡 付費 方式 消費 購物 （ 該 次 刷卡 免 簽名 ） ， 使 該 店 員工 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 而 交付 新臺幣 1,550 元 之 香菸 ， 足生 損害 於 沈佑諠 、 7- 11 便利商店 及 中國信託 銀行 。