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臺灣臺北地方法院 107年度審訴字第335號
犯罪事實：
一 、 徐振庭 於 民國 105年 12月 間 ， 加入 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 暱稱 「 飛哥 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 飛哥 」 ） 等 人 組成 之 詐騙 集團 ， 負責 擔任 領款 車手 之 工作 。 徐振庭 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 預見 非 有 正當 理由 ， 利用 他人 提供 之 來源 不明 之 金融卡 提領 款項 ， 其 目的 多 係 欲 藉以 取得 不法 之 犯罪 所得 ， 並 隱匿 身分 或 贓款 流向 以 逃避 追查 ， 竟 與 「 飛哥 」 所屬 詐欺 集團 之 成年 成員 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 以 不正 方法 取得 他人 向 金融 機構 申請 開立 之 帳戶 收受 財物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 之 集團 成員 以 不詳 方式 取得 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 再 由 「 飛哥 」 以 通訊 軟體 微信 指示 徐振庭 到 指定 地點 拿取 提款卡 。 另 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 分別 以 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 ， 詐騙 溫凱恩 、 林嘉盛 及 鄭承德 等 人 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 ， 匯款 或 存款 至 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 ， 再 由 徐振庭 依 指示 ， 於 如 附表 二 所 示 時間 ， 持 如 附表 二 所 示 帳戶 之 提款卡 ， 前往 如 附表 二 所 示 地點 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 得手 ， 再 自 該 提領 之 款項 中 拿取 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 報酬 後 ， 將 餘 款 放 至 指定 地點 。 嗣 經 溫凱恩 等 人 發現 遭 騙 後 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第2525號
犯罪事實：
一 、 張正哲 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 6月 18日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 申設 之 玉山 商業 銀行 澄清 分行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供 該 不詳 男子 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 及 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 犯意 聯絡 ， 由 其中 某 成員 ， 於 98年 6月 18日 21時 15分 許 ， 撥打 電話 予 王冠然 ， 並 佯稱 ： 之前 購物 ， 誤設 分期付款 ， 須 前往 提款機 前 解除 設定 云云 ， 致 王冠然 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 55分 許 ， 前往 台北市 ○○區 ○○街 222巷 之 7-11 便利商店 提款機 操作 ， 並 依 其 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 ， 存入 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 上揭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 王 冠然 匯款 後 ， 方 知 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 102年度訴字第41號
犯罪事實：
一 、 吳茂坤 係 址設 宜蘭縣 宜蘭市 ○○○路 000號 財團 法人 宜蘭縣 私立 宏仁 老人 長期 照顧 中心 （ 下稱 宏仁 照顧 中心 ） 之 負責人 ， 黃純貞 為 宏仁 照顧 中心 之 行政 人員 ， 自 民國 94年 間 起 ， 擔任 請款 等 行政 工作 ， 胡春蘭 則 為 宏仁 照顧 中心 之 管理 主任 ， 自 97年 8月 22日 起 至 100年 6月 17日 止 ， 負責 管理 監督 該 中心 之 喘息 服務 ， 以及 與 負責人 吳茂坤 商討 該 中心 業務 決策 等 業務 。 詎 吳茂坤 、 胡春蘭 、 黃純貞 均 明知 向 主管 機關 宜蘭 縣 政府 衛生局 申請 病患 喘息 照顧 之 補助款 時 ， 應 檢附 如實 記載 相關 病患 照護 紀錄 等 書面 申請 文件 ， 然 為 迴避 主管 機關 所 要求 喘息 照顧 之 個案 申請 補助 ， 必須 每隔 3 個 月 重新 檢附 被 照顧 者 之 體檢 資料 後 再次 申請 補助 之 繁瑣 規定 ， 以便 被 照顧 之 個案 單次 請 足 款項 後 ， 無須 多 次 體檢 ， 即 得 隨時 進出 宏仁 照顧 中心 ， 及 宏仁 照顧 中心 於 100年 1月 28日 經由 宜蘭縣 政府 衛生局 轉介 重度 失能 者 洪清俊 入住 該 中心 ， 而 吳茂坤 、 黃純貞 均 明知 洪清俊 入住 該 中心 後 ， 已 於 100年 1月 31日 死亡 ， 胡春蘭 則 預見 包括 洪清俊 在 內 之 被 照顧 個案 ， 均 可能 於 入住 宏仁 照顧 中心 後 死亡 ， 並 可 預見 被 照顧 之 個案 並 未 於 喘息 服務 個案 身體 狀況 紀錄表 記載 之 日期 內 ， 進住 宏仁 照顧 中心 接受 照顧 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 於 100年 4月 間 某 日 ， 共同 基於 行使 偽造 私文書 及 意圖 為 他人 不法 之 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 黃純貞 於 該 中心 製作 之 宜蘭縣 100年度 長期 照顧 喘息 服務 個案 身體 狀況 紀錄表 上 ， 虛偽 填載 洪清俊 死亡 後 之 100年 2月 1日 起 至 100年 2月 17日 止 之 逐日 進食 、 用藥 、 排泄 等 不實 照顧 紀錄 ， 並 盜用 不 知情 之 護理 人員 鄭祺亭 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 之 印章 ， 蓋用 在 上開 紀錄表 紀錄 人員 之 欄位 上 ， 並 由 黃純貞 在 宜蘭縣 長期 照顧 管理 中心 喘息 服務 轉介單 上 ， 虛偽 填載 業已 死亡 之 洪清俊 ， 於 100年 2月 17日 自 宏仁 照顧 中心 「 返 家 」 ， 且 偽造 家屬 「 洪振翔 」 之 署押 ， 再 偽造 原 應 由 該 中心 會計 人員 製作 之 100年度 宜蘭縣 長期 照顧 喘息 服務 補助 費用 申請 總表 ， 嗣 將 上開 偽造 之 私文書 連同 領據 等 資料 ， 於 100年 4月 26日 持 以 向 宜蘭縣政府 衛生局 申請 21 天 之 喘息 費用 及 交通 補助 共 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬4千 元 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 鄭祺亭 、 洪振翔 及 宜蘭縣 政府 衛生局 對 會計 支出 管理 之 正確性 ， 並 致使 該 局 因此 陷於 錯誤 ， 而 交付 上開 申請 之 款項 予 宏仁 照顧 中心 ， 以 上開 方式 詐得 17 天 之 補助 費用 計 1萬零80 元 （ 扣除 洪清俊 死亡 前 之 101年 1月 28日 至 101年 1月 31日 共 4 天 由 宏仁 照顧 中心 實際 照顧 洪清俊 之 費用 ） 。 嗣 因 該 局 審計 單位 發現 有異 而 向 宜蘭縣 員山鄉 衛生所 查詢 得知 洪清俊 已 於 100年 1月 31日 死亡 ， 始悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 109年度易字第607號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 臉書 及 通訊 軟體 LINE 上 以 暱稱 「 倪子澈 」 、 「 倪安澈 」 、 「 澈 」 等 名義 ， 透過 網路 遊戲 「 蜀山 縹緲錄 」 認識 丙○○ ； 另 透過 手機 網路 遊戲 「 弒魂 者 」 認識 甲○○ 。 詎 料 其 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 對 丙○○ 、 甲○○ 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 106年 5月 間 某 日 起 ， 佯裝 職業 為 代碼 工程師 ， 接續 偽 以 ： 可以 合夥 投資 早餐店 、 所 投資 之 早餐店 需 裝修 、 母親 罹患 大腸癌 住院 治療 及 過世 、 自己 罹患 肝 腫瘤 住院 治療 等 理由 向 丙○○ 借 錢 ， 並稱 之後 其 所 設計 的 程式 會 有 新臺幣 （ 下 同 ） 120萬 元 下來 可以 還款 ， 且 日後 可以 娶 丙○○ 為 妻 ， 從 網路 虛擬 身分 走向 現實 云云 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 遂 於 106年 7月 間 至 同年 12月 底 ， 多 次 設定 無 卡 提款 密碼 ， 供 乙○○ 在 一定 時間 內 至 自動櫃員機 輸入 密碼 ， 而 提領 其 金融 帳戶 內 之 款項 共計 170萬 元 。 ㈡ 於 108年 6月 間 某 日 ， 佯裝 職業 為 實習 法官 ， 接續 對 甲○○ 謊稱 ： 因為 罹患 癌症 開刀 需要 用錢 ； 其 胞弟 以 不法 方式 幫 甲○○ 辦理 較 優惠 之 手機 方案 遭 公司 發現 ， 須 先 支付 賠償金 ； 甲○○ 與 中國 大陸 人民 合作 之 金融 帳戶 涉及 洗錢 ， 可以 用 法官 之 身分 拿掉 刑責 ， 但 須要 支付 金錢 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 遂 於 108年 6月 29日 至 同年 8月 12日 陸續 匯款 至 乙○○ 向 其 前 女友 即 少年 翁○婷 （ 92年 6月 間 出生 ， 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 由 臺灣 臺南 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 借用 之 台中 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台中 銀行 帳戶 ） 內 ， 金額 共計 82萬6,460 元 ， 均 旋經 乙○○ 提領 一 空 ； 另 於 108年 7月 底 至 同年 10月 10日 間 ， 多 次 設定 無 卡 提款 密碼 ， 供 乙○○ 在 一定 時間 內 至 自動櫃員機 輸入 密碼 ， 而 提領 其 金融 帳戶 內 之 款項 共計 69萬 元 ， 遭 詐騙 金額 共計 151萬6,460 元 。
臺灣臺中地方法院 102年度易緝字第157號
犯罪事實：
一 、 葉宇森 與 陳劭瑋 （ 綽號 ： 阿偉 ） 、 王俊程 （ 綽號 ： 彬哥 ） 、 黃信瑋 、 許新嶺 （ 綽號 ： 坤常 ） 、 黃柏森 （ 綽號 ： 柏森 ） 、 林宏州 （ 綽號 ： 忠仔 ） 、 方偉展 （ 綽號 ： 圓仔 ） 、 王子柔 、 許展翔 （ 綽號 ： 鳥仔 ） 、 沈信宏 、 林子盛 、 顏永助 、 徐羽翔 、 江胤駿 、 張羣毅 、 莊富傑 、 吳俊億 、 鄭仁儫 、 楊盟浤 、 姜博文 、 張哲毅 、 林奕廷 、 周邦憲 、 江信寬 、 邵信瑜 、 陳啟軒 、 王建嘉 、 許靖雅 、 林献智 與 陳献宗 及 林富源 、 黃敏誠 （ 以上 2 人 另 案 偵辦 ） 等 人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 100年 12月 間 起 ， 由 王俊程 、 許新嶺 、 陳獻宗 、 黃柏森 、 林宏州 等 人 共同 出資 ， 分別 在 雲林縣 斗六市 ○○路 000號 及 馬來西亞 國吉隆坡 等 處 共組 電信 詐欺 犯罪 集團 ， 並 由 陳劭瑋 、 林宏州 在 臺 負責 召募 新人 ， 協助 新人 辦理 出境 赴 馬來西亞國 實施 詐欺 工作 之 相關 事宜 （ 辦理 護照 、 購買 機票 等 工作 ） ； 方偉展 則 於 馬來西亞 國吉隆坡 負責 管理 當地 之 電信 機房 ， 並 指揮 王子柔 、 許展翔 、 沈信宏 、 林子盛 、 顏永助 、 徐羽翔 、 江胤駿 、 張哲毅 、 莊富傑 、 吳俊億 、 鄭仁儫 、 楊盟浤 、 姜博文 、 張羣毅 、 林奕廷 、 周邦憲 、 江信寬 、 邵信瑜 、 黃信瑋 、 葉宇森 、 陳啟軒 、 王建嘉 等 人 與 林献智 、 許靖雅 、 林富源 、 黃敏誠 等 人 ， 在 馬來西亞 國 以 1 線 （ 假冒 法院 人員 ） 、 2 線 （ 假冒 中國 大陸 公安 ） 、 3 線 （ 假冒 法院 ） 之 詐欺 手法 ： 即 由 莊富傑 在 馬來西亞國 詐騙 機房 內 ， 啟動 網路 平台 自動 撥號 系統 ， 群發 內容 為 「 信用卡 欠費 ， 如 有 問題 欲 接 法院 執行處 ， 有 疑問 回撥 請 按 9 」 等 詐騙 語音 封包 予 大陸 地區 民眾 ， 使 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 按 語音 指示 回撥 ， 該 回撥 電話 即 經由 設定 路徑 介接 至 詐欺 機房 ， 由 擔任 第1 線 詐騙 人員 之 張羣毅 、 王子柔 、 顏永助 、 邵信瑜 、 吳俊億 、 鄭仁儫 、 黃信瑋 、 楊盟浤 、 姜博文 、 周邦憲 、 陳啟軒 、 王建嘉 等 人 ， 接起 電話 即 佯稱為 大陸 地區 人民 法院 執行處 職員 ， 並稱 被害人 有 信用卡 欠費 未 繳 問題 云云 ， 使 被害人 誤信 其 信用卡 遭 盜刷 ， 引導 被害人 向 公安 報告 復 將 該 通電話 轉予 第2 線 詐騙 人員 接聽 ； 而 擔任 第2 線 詐騙 人員 之 沈信宏 、 林子盛 、 徐羽翔 、 江胤俊 、 張哲毅 、 許展翔 、 林奕廷 、 江信寬 、 方偉展 、 葉宇森 、 林富源 、 黃敏誠 等 人 ， 即 訛稱為 大陸 地區 公安 人員 ， 佯 為 調查 非法 洗錢 案件 ， 稱 要 提供 個人 銀行 帳戶 及 帳戶 內 金額 ， 復 將 該 通電話 轉予 第3 線 詐騙 人員 接聽 ； 而 擔任 第3 線 詐騙 人員 之 林献智 、 許靖雅 、 張哲毅 等 人 ， 即 訛稱為 檢察官 ， 稱 要 將 帳戶 內 之 金錢 轉入 「 監管 帳戶 」 內 ， 引導 被害人 至 提款機 上 操作 ， 被害人 依 指示 操作 後 ， 金錢 即 轉入 指定 之 大陸 地區 人頭 帳戶 內 。 其 等 犯罪 所得 預計 分別 依 百分之5 、 百分之6 之 比例 ， 分紅 給 擔任 成功 令 大陸 地區 民眾 匯款 之 第1 、 2 、 3 線 詐騙 人員 ， 其餘 歸墊 先前 支付 犯罪 成本 後 ， 所 餘歸 陳献宗 、 王俊程 、 許新嶺 、 黃柏森 、 林宏州 、 方偉展 等 人 所有 。 嗣 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 指揮 警方 以 國際 合作 模式 與 馬來西亞 國警方 交換 犯罪 情資 ， 馬來西亞 國警方 乃 偕同 我國 警方 ， 先 於 101年 4月 5日 及 同年 月 6日 ， 在 馬來西亞國 當場 查獲 方偉展 、 王子柔 、 許展翔 、 沈信宏 、 林子盛 、 顏永助 、 徐羽翔 、 江胤駿 、 張哲毅 、 莊富傑 、 吳俊億 、 鄭仁儫 、 楊盟浤 、 姜博文 、 張羣毅 、 林奕廷 、 周邦憲 、 江信寬 、 邵信瑜 、 黃信瑋 等 人 ； 另 於 同 年 月 10日 ， 在 我國 雲林縣 境 內 拘獲 王俊程 、 許新嶺 、 黃柏森 、 陳劭瑋 、 林宏州 等 5 人 ， 並 扣得 其 等 所有 之 詐騙 教戰 手則 等 物 （ 詳 如 附表 ） 。
臺灣嘉義地方法院 102年度朴簡字第31號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 第一 行 補充 「 吳信翰 前 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 99年度 易 字 第399 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 99年 10月 26日 易科 罰金 執行 完畢 。 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣雲林地方法院 101年度易字第711號
犯罪事實：
一 、 高蔚文 前 於 民國 96年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 96年度 易 字 第2115 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 嗣 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 96年度 聲減字 第6595 號 刑事 裁定 減為 有期徒刑 2月 確定 ； 又 於 97年 間 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 97年度 中簡字 第3774 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 5月 ， 減為 有期徒刑 2月 15日 確定 ， 上揭 2 案 嗣 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 98年度 聲字 第1397 號 刑事 裁定 應 執行 有期徒刑 4月 確定 ， 於 98年 8月 15日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 柯雲柔 （ 另 案 審理 中 ） 、 王中緒 （ 未 據 起訴 ） 與 某 姓名 年籍 不詳 自稱 「 曾正義 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 曾正義 」 ） ， 均 係 以 空殼 公司 、 使用 無法 兌現 之 空頭 支票 訛詐 財物 之 人 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 「 曾正義 」 、 柯雲柔 及 王中緒 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 柯雲柔 以 每 月 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 之 代價 ， 僱請 高蔚文 自 100年 1月 間 起 ， 擔任 漢強 實業 股份 有限公司 （ 下稱 漢強 公司 ） 之 名義 負責人 ， 並 由 高蔚文 提供 身分證 、 健保卡 及 印章 ， 以 漢強 公司 之 名義 ， 填載 臺灣 銀行 股份 有限公司 支票 存款 開戶 申請書 、 支票 存款 往來 約定書 及 同意書 等 文件 ， 向 臺灣 銀行 股份 有限公司 申請 漢強 公司 之 支票 使用 後 ， 高蔚文 再 將 支票 及 公司 大小 章 均交與 柯雲柔 保管 。 另 於 100年 1月 25日 ， 由 王中緒 開車 載 高蔚文 出面 向 不 知情 之 何國慶 （ 經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 承租 坐落 雲林縣 大埤鄉 ○○路 00○0號 工廠 後 ， 推 由 「 曾正義 」 分別 於 ： ㈠ 100年 4月 15日 下午 某時 ， 以 電話 向 址設 嘉義市 ○區 ○○里 ○○街 000號 之 宏泰 鋼管 有限公司 （ 下稱 宏泰 公司 ） 佯稱 ： 要 訂購 鋼管 一 批 云云 ， 並 交付 訂金 6萬 元 ， 以 取信於 宏泰 公司 負責人 黃昱中 ， 致 黃昱中 陷於 錯誤 ， 乃 於 同年 5月 5日 依 其 指定 地點 ， 委派 司機 張明生 將 貨品 運送 至 前開 雲林縣 大埤鄉 ○○路 00○0號 工廠 ， 詎 黃昱中 於 次日 欲 至 前開 工廠 收取 尾款 51萬1200 元 時 ， 已 人去樓空 ， 始 知 受騙 ， 嗣 經 黃昱中 報警 ， 而 查悉 上情 。 ㈡ 100年 4月 29日 某時 ， 以 電話 向址設 嘉義市 ○區 ○○路 000號 經營 光幃 企業社 之 方主龍 佯稱 ： 欲 訂購 CO2 焊機 2 臺 云云 ， 致 方 主龍 陷於 錯誤 ， 乃 於 同年 5月 5日 依 其 指定 ， 將 貨運 送 至 前開 雲林縣 大埤鄉 ○○路 00○0號 工廠 ， 「 曾正義 」 則 當場 交付 由 柯雲柔 所 填載 ， 發票人 為 漢強 公司 （ 公司 代表人 為 高蔚文 ） 、 付款人 為 臺灣 銀行 中都 分行 、 帳號 000000000 號 、 票號 AG 0000000 號 、 票載 發票日 為 100年 5月 30日 、 面額 121,800 元 之 支票 1 紙 ， 佯裝 用以 支付 貨款 ， 惟 事 後 支票 屆期 卻 未 兌現 ， 方主龍 始知 受騙 ， 嗣 經 方主 龍 具狀 向 臺灣 雲林 地方 法院 檢察署 提出 告訴 ， 而 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 104年度易字第433號
犯罪事實：
一 、 李嘉綺 可 預見 將 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 4月 間 某 日 ， 透過 「 黑貓宅 急便 統一 速達 股份 有限公司 」 將 其 身分證 影本 、 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 花蓮 銀行 帳戶 ( 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 國泰世華 商銀 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 臺中市 東勢區 、 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱為 「 黃 先生 」 之 成年 男子 。 嗣 「 黃 先生 」 所屬 或 其 轉手 之 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 國泰世華 商銀 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 林亭君 、 薛承嘉 、 賴鵬宇 ， 致 渠 3 人 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成年 成員 之 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 以 如 附表 所 示 方式 匯款 如 附表 所 示 之 金額 入 李嘉綺 上開 國泰世華 商銀 帳戶 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 ， 嗣 林亭君 、 薛承嘉 、 賴鵬宇 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 108年度訴字第754號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 於 民國 106年 6月 間 ， 加入 以 吳尚瑜 （ 已歿 ） 為首 ， 成員 包含 少年 張○龍 （ 姓名 詳卷 、 89年 3月 生 ， 行為 時 屬 未滿 18 歲 之 少年 ， 由 少年 法庭 審理 ） 、 陳○緯 （ 姓名 詳卷 、 88年 12月 生 ， 行為 時 屬 未滿 18 歲 之 少年 ， 由 少年 法庭 審理 ） 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 丙○○ 可 預見 少年 張○龍 、 陳○緯 為 未滿 18 歲 之 少年 仍 將 人頭 帳戶 金融卡 （ 含 密碼 ） 交與 張○龍 、 陳○緯 ， 由 車手 張○龍 、 陳○緯 提款 ， 丙○○ 再 向 張○龍 、 陳○緯 收取 提領 之 款項 ， 並 轉交 集團 上手 ， 以 掩飾 、 隱匿 該 集團 詐欺 款項 之 去向 及 所在 ， 丙○○ 可 獲得 轉交 金額 1% 之 報酬 。 洪萱虔 （ 對於 張○龍 、 陳○緯 為 少年 一情 並 不 知情 ） 嗣 於 106年 7月 參與 前述 張○龍 所屬 之 詐欺 集團 （ 參與 犯罪 組織 部分 ， 不 在 本案 起訴 範圍 ） ， 於 106年 8月 4日 負責 駕車 搭載 張○龍 、 陳○緯 至 提領 地點 持 人頭 帳戶 金融卡 提領 詐欺 贓款 ， 洪萱虔 實際 自 張○龍 處 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 ， 分別 為 以下 行為 ： ㈠ 丙○○ 、 張○龍 、 陳○緯 、 洪萱虔 及 該 詐欺 集團 之 其他 不詳 成員 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 共同 詐欺 取財 及 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 去向 、 所在 之 犯意 聯絡 ， 詐欺 集團 某 不詳 成員 於 106年 8月 4日 8時 30分 許撥打 電話 予 乙○○ ， 佯裝 警官 及 檢察官 等 詐稱 ： 乙○○ 涉及 刑案 ， 必須 將 錢 匯入 金管會 人員 戶頭 作 控管 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 15時 5分 許 至 頭份 田寮 郵局 臨櫃 匯款 20萬 元 至 潘嘉錡 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 大樹 郵局 帳戶 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 郵局 帳戶 ， 潘嘉錡 由 臺灣 橋頭 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 內 ， 旋 由 洪萱虔 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 張○龍 、 陳○緯 至 附表 所 示 提領 地點 ， 張○龍 、 陳○緯 持 丙○○ 所 交付 之 郵局 帳戶 金融卡 及 密碼 提領 附表 編號 1 至 8 所 示 款項 ， 張○龍 、 陳○緯 則 自行 前往 提領 附表 編號 9 至 11 所 示 款項 （ 編號 9 至 11 部分 洪萱虔 經 臺灣 雲林 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第2879 號 、 108年度 少 連 偵字 第19 號 不起訴 ） ， 再 將 所 領得 贓款 共 20萬 元 交予 丙○○ ， 以 此 方式 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 、 所在 。 ㈡ 丙○○ 、 張○龍 、 陳○緯 、 洪萱虔 及 該 詐欺 集團 之 其他 不詳 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 去向 、 所在 之 犯意 聯絡 ， 詐欺 集團 某 不詳 成員 於 106年 8月 4日 11時 許 撥打 電話 予 甲○○ ， 佯稱 係 甲○○ 之 子 賴正財 ， 詐稱 ： 與 友人 合夥網 購需 錢周轉 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 13時 37分 許 至 新莊 民安 郵局 臨櫃 匯款 15萬 元 至 石惟庭 所有 之 中國信託 青年 分行 帳戶 帳號 000000000000 號 （ 下稱 中國信託 帳戶 ， 石惟庭 經 臺灣 高雄 地方 法院 106年度 簡字 第4632 號 判決 ） 內 ， 旋 由 洪萱虔 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 張○龍 、 陳○緯 至 附表 所 示 提領 地點 ， 張○龍 、 陳○緯 持 丙○○ 所 交付 之 中國信託 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 如 附表 編號 13 轉帳 3萬 元 至 石惟庭 所有 之 板信 商業 銀行 帳戶 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 板信 帳戶 ） ， 並 即 持 丙○○ 所 交付 之 板信 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 提領 板信 帳戶 2萬 元 款項 如 附表 編號 14 ， 張○龍 、 陳○緯 則 自行 前往 提領 中國信託 帳戶 附表 編號 12 所 示 款項 （ 編號 12 部分 洪萱虔 經 臺灣 雲林 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第2879 號 、 108年度 少 連 偵字 第19 號 不起訴 ） ， 再 將 所 領得 贓款 共 14萬 元 交予 丙○○ ， 以 此 方式 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 、 所在 。 嗣 經 乙○○ 、 甲○○ 發覺 受騙 ， 均 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第5048號
犯罪事實：
一 、 何奇修 、 侯欣昊 、 葉財志 、 林怡君 、 蔡承德 、 柯一夢 明知 申辦 金融 機構 帳戶 乃 個人 屬性 甚 高 之 行為 ， 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 遂行 不 特定 之 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 分別 將 所 申辦 使用 之 如 附表 一 所 示 之 帳戶 提款卡 、 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 該 詐騙 集團 作為 詐欺 犯罪 之 用 。 而 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 對 如 附表 二 所 示 之 被害人 為 如 附表 二 所 示 之 詐欺 行為 ， 致 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 轉帳 或 存入 如 附表 二 所 示 金額 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 ， 所 轉帳 或 存入 款項 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 各 該 被害人 於 轉帳 或 存款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 100年度簡字第21號
犯罪事實：
一 、 葉俊佑 於 民國 97年 11月 間 至 99年 2月 間 係 「 大潤發 流通 事業 股份 有限公司 臺東 分公司 」 （ 下稱 「 大潤發 臺東 分公司 」 ） 之 蔬果課長 ， 負責 該 公司 蔬果 部門 之 管理 （ 含 各 類 蔬果 品質 、 數量 之 確認 及 報表 之 製作 ） 與 採購 （ 含 製作 商品 訂購單 ） 之 業務 ， 為 從事 業務 之 人 ， 竟 基於 美化 公司 帳面 數字 、 調整 進貨 蔬果 數量 、 清償 廠商 貨款 及 取回 代墊款 等 原因 ， 而 分別 為 如 附表 所 示 之 行為 。 其後 因 葉俊佑 離職 ， 新任 蔬果 課長 發現 盤點 數量 有異 ， 進而 調閱 相關 紀錄 ， 始悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第3281號
犯罪事實：
一 、 李安 於 民國 106年 1月 20日 ， 向 陳佑勛 承租 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 房屋 ， 租賃 期間 自 106年 1月 20日 起 至 108年 1月 20日 止 ， 詎 其 明知 未 經 陳佑勛 同意 ， 不得 私自 將 該 屋 權利 全部 或 一 部 出借 、 轉租 、 頂讓 或 以 其他 變相 方法 由 他人 使用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 未 徵得 陳佑勛 之 同意 ， 利用 網路 平台 591 租屋網 張貼 出租 該 屋 之 訊息 ， 張琦 於 106年 5月 1日 ， 閱覽 李安 所 刊登 之 上揭 訊息 後 ， 聯繫 李安 ， 李安復 自稱 是 該 屋 屋主 之 友人 ， 代 屋主 出租 該 屋 ， 致 張琦 陷於 錯誤 ， 表達 承租 意願 ， 與 李安 簽訂 房屋 租賃 契約書 ， 約定 每 3 個 月 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 ， 租賃 期間 自 106年 5月 4日 起 至 108年 5月 4日 止 ， 並 分別 於 106年 5月 4日 、 9日 下午 2時 30分 許 ， 在 該 屋 ， 交付 3萬 元 、 12萬 元 （ 合計 15萬 元 ， 內含 押金 6萬 元 、 3 個 月 租金 9萬 元 ） 予 李安 。 嗣 經 張琦 輾轉 聯絡 陳佑勛 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2619號
犯罪事實：
一 、 邱琮瑋 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 客觀 上 已 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 5月 上旬 某 日 某時 許 ， 在 高雄市 一心路 與 民權路 路口 加油站 附近 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 迴龍 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 ， 下稱 甲 帳戶 ） 、 大眾 商業 銀行 安南 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 ， 下稱 乙 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 物 ， 以 合計 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 任偉智 」 之 人 。 嗣 「 任偉智 」 所屬 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 向 被害人 郭秉逢 、 翁嘉鎂 及 告訴人 劉弘麟 、 劉品岑 、 郭亭妤 、 黃斌 、 黃永耀 、 陳佑昇 施用 詐術 ， 使 被害人 、 告訴人 等 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 上開 帳戶 。 嗣 因 被害人 、 告訴人 等 人 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 106年度易緝字第16號
犯罪事實：
一 、 蔡旻晏 雖 可 預見 提供 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 與 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 作為 實施 詐欺 取財 犯行 之 工具 ， 以 躲避 警方 之 查緝 ， 詎 竟 仍 不 違 其 本意 而 基於 幫助 已 成年 之 正犯 實施 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 96年 5月 23日 前 之 同 月 某 日 ， 經由 網路 得知 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 王文明 」 之 男子 欲 收購 帳戶 後 ， 遂 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2000 元 之 代價 （ 實際 上 僅 取得 現金 5000 元 ， 未 扣案 ） ， 將 其 申辦 之 華南 商業 銀行 北 臺南 分行 、 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 快遞 之 方式 寄送 提供 使用 ， 以 此 方式 幫助 上開 自稱 「 王文明 」 之 人 所屬 詐欺 集團 正犯 實行 詐欺 取財 犯行 。 而 前開 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 「 王文明 」 所屬 詐欺 集團 之 已 成年 正犯 為 詐騙 已 成年 之 李怡學 ， 乃 在 電腦 網路 上 化名 「 林雨慧 」 佯 與 李怡學 交往 ， 期間 接續 向 李怡學 施用 詐術 而 假 以 母親 生病 、 父親 經商 失利 等 為由 ， 希 李怡學 能 提供 金錢 援助 ， 使 李怡學 陷於 錯誤 、 誤信 為 真 ， 陸續 於 96年 5月 23日 上午 8時 4分 及 同年 月 28日 上午 9時 30分 許 ， 以 華南 商業 銀行 之 自動 提款機 分別 匯款 2萬 元 、 3萬 元 至 前揭 蔡旻晏 提供 之 華南 商業 銀行 北 臺南 分行 帳戶 內 。 嗣 因 李怡學 發現 受騙 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第6488號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 為 證據 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第8701號
犯罪事實：
一 、 緣 顏素芳 、 周建志 係 夫妻 關係 ， 於 民國 100年 3月 22日 某時 許 ， 因 見 「 自由時報 」 刊登 應徵 司機 之 廣告 ， 即 撥打 上載 之 門號 0000000000 號 電話 ， 經 自稱 「 小吳 」 之 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 要求 提供 金融 機構 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 均 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 無故 取得 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 將 該 金融 帳戶 作為 詐騙 他人 使用 ， 竟 仍 基於 他人 持 以 實施 詐欺 取財 犯罪 、 亦 無 違反 其 本意 助 犯意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 同 日 16時 許 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○路 50號 前 ， 先 將 周建志 所 申設 之 華南 商業 銀行 新生 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 自稱 「 小吳 」 之 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 使用 ( 此 部分 業經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 以 100年度 偵字 第15293 號 為 不起訴 處分 ) 。 嗣 於 同年 月 23日 某時 ， 「 小吳 」 又 要求 周建志 交付 另 一 帳戶 ， 是 其 經 顏素芳 同意 後 ， 即 於 同 日 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 交付 顏素芳 申設 之 聯邦 銀行 桃鶯 分行 帳號 為 000 - 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 與 「 小吳 」 ， 而 詐騙 集團 成員 取得 提款卡 測試 可 順利 提款 後 ， 即將 上揭 帳戶 帳號 轉知 集團 所屬 成員 ， 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 取得 上揭 顏素芳 申辦 之 帳戶 後 ， 以 電話 向 陳美雯 偽稱 網路 購物 之 付款 方式 設定 錯誤 ， 致 陳美雯 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 將 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9,978 元 匯入 顏素芳 所 申設 之 上揭 帳戶 中 。 嗣 經 陳美雯 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第513號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 增列 被告 薛兆彥 、 簡良錦 於 本院 準備 程序 時 之 自白 為 證據 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 108年度審訴字第255號
犯罪事實：
一 、 孫宇騰 於 民國 104年 12月 17日 前 某時 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 廖 大哥 」 （ 下稱 「 廖 大哥 」 ） 之 成年 男子 與 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 取款 車手 ， 該 集團 之 分工 及 行為 模式 ， 係 由 成員 籌設 詐騙 機房 ， 負責 綜理 籌劃 指揮 集團 相關 事宜 ， 並 由 多 名 姓名 年籍 不詳 成年人 撥接 電話 予 被害人 詐騙 款項 ， 再 由 集團 成員 指揮車 手持 提款卡 前往 領取 被害人 匯入 款項 。 孫宇騰 意圖 為 自己 及 他人 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 其他 成員 負責 取得 人頭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 再 於 附表 一 編號 1 至 2 所 示 之 時間 ， 以 該 附表 編號 所 示 之 方式 ， 詐騙 邱品瑄 、 謝依璇 等 人 ， 使渠等 因此 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 匯款 至 附表 一 編號 1 至 2 所 示 之 各 帳戶 ， 該 詐欺 集團 其中 成員 復 於 104年 12月 26日 某時 將 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 孫宇騰 ， 孫宇騰 持 各 該 提款卡 前往 附表 二 編號 1 至 5 所 示 金融 機構 自動櫃員機 輸入 密碼 以 領取 詐得 之 款項 （ 各 次 提領 之 帳戶 、 時間 、 金額 及 地點 ， 詳 如 附表 二 編號 1 至 5 所 示 ） ， 俟 孫宇騰 領得 贓款 後 ， 即將 款項 交給 「 廖 大哥 」 指定 之 不詳 人士 ， 並 領得 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 1500 元 之 報酬 ， 嗣 經 警方 偵查 洪讚 、 莊玉玲 、 林芳弘 、 杞寶珠 、 李天壽 、 李璦伶 、 邱韾玫 等 7 人 遭 詐欺 案件 ， 調閱 監視 錄影器 畫面 ， 通知 孫宇騰 到案 （ 被告 所 涉 此 部分 犯行 ， 已經 本院 另 以 106年度 訴 字 第750 號 判決 確定 ） ， 復經 邱品瑄 、 謝依璇 報案 ， 經警 調閱 相關 資料 ， 而 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第681號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 、 施澤軒 分別 於 民國 108年 5月 間 及 5月 13日 ， 加入 陳宥淵 、 林宇潔 、 陳永華 、 「 黑皮 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 上開 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 及 有 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 ， 丁○○ 負責 提領 詐欺 被害人 所得 之 提款卡 所屬 帳戶 之 款項 ， 擔任 俗稱 之 「 車手 」 ， 施澤軒 則 負責 搭載 「 黑 皮 」 及 收取 丁○○ 所 提領 之 贓款 。 2 人 所屬 之 本案 詐欺 集團 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 某 成員 將 如 附表 編號 1 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 、 施澤軒 將 如 附表 編號 2 至 3 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 交付 丁○○ ， 再 由 詐欺 集團 某 成員 於 108年 5月 12日 至 13日 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 告訴人 等 人 後 ， 致 告訴人 等 人 陷於 錯誤 後 匯入 詐欺 集團 成員 所 指定 之 帳戶 ， 丁○○ 再 於 附表 所 示 時間 地點 提領 詐騙 款項 ， 迨 丁○○ 提領 完畢 後 ， 將 如 附表 編號 1 提領 之 款項 交給 詐欺 集團 某 不詳 成員 轉交 上手 陳宥淵 、 如 附表 編號 2 至 3 提領 之 款項 交給 施澤軒 及 施澤軒 所 駕車 搭載 之 「 黑 皮 」 ， 施澤軒 將 贓款 交予 林宇潔 、 陳永華 ， 林宇潔 再 將 贓款 轉交 予 陳宥淵 （ 施澤軒 未 涉犯 如 附表 編號 1 之 犯行 ） 。 丁○○ 、 施澤軒 並 分別 可 從中 獲取 每日 日薪 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 、 5,000 元 之 酬勞 。
臺灣桃園地方法院 103年度簡上緝字第1號
犯罪事實：
一 、 緣 甲○○ 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 、 存摺 、 提款卡 、 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 不法 犯罪 集團 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 93年 12月 28日 ， 前往 臺北 富邦 商業 銀行 中正 分行 （ 下 簡稱 富邦 銀行 ） 申請 帳號 為 000000000000 號 之 帳戶 ， 及至 玉山 商業 銀行 桃園 分行 （ 下 簡稱 玉山 銀行 ） 申請 帳號 為 0000000000000 號 之 帳戶 ， 並 取得 銀行 交付 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 隨即 於 93年 12月 28日 至 94年 1月 7日 間 之 某 日 ， 在 臺灣 地區 境 內 某 不詳 處所 ， 將 其 所有 之 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 不詳 姓名 年籍 成年 詐騙 集團 成員 ， 供 該 犯罪 集團 用以 供 犯 詐欺 取財 罪 使用 ， 其後 該 詐騙 集團 成員 繼而 持 甲○○ 上揭 帳戶 為 下列 詐騙 行為 ：
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第6042號
犯罪事實：
一 、 伍金花 明知 其 資力 有所 欠缺 ， 且 未 有 替 他人 收受 款項 ， 並 捐款 行善 之 行為 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 下列 時 、 地 ， 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 民國 101年 3月 12日 上午 10時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 ○段 000號 「 陽光 巴里島 」 社區 ， 向 同 居住 於 該 社區 11樓 之 陳美利 ， 謊稱 ： 因 某 女子 外婆 之 往生 棺木 等 費用 無法 籌措 ， 請 陳美利 捐款 ， 蓋 此 舉 可以 行善 云云 ， 致 陳美利 陷於 錯誤 ， 誤以為 真 有 他人 窮困 無法 殮葬 ， 進而 將 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 元 交付給 伍金花 收受 ， 伍金花 為 取信 陳美利 上開 行為 可以 積善德 ， 並 交付 符咒 1 張 給 陳美利 ， 以 此 取信 陳美利 。 ㈡ 復 於 101年 3月 14日 晚上 7時 許 ， 前往 許淑英 位在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 7樓 住處 ， 再 以 前開 相同 之 捐款 購買 棺木 作 善事 之 詐術 手法 ， 使 許淑英 陷於 錯誤 ， 誤以為 捐款 可以 作 善事 、 積陰德 ， 而 將 1萬 元 現金 交給 伍金花 收受 ， 伍金花 同 為 取信於 許淑英 ， 乃 交付 紅包 1 個 （ 內 有 現金 200 元 及 符咒 1 張 ） ， 告知 放 在 衣櫥 內 可 有 保佑 之 效用 ， 並 現場 假裝 撥打 電話 ， 表示 許淑英 已 捐款 ， 使 許淑英 不疑有他 。 ㈢ 另 於 101年 3月 25日 下午 6時 許 ， 前往 陳素貞 位在 台中市 ○○區 ○○路 000巷 00○0號 住處 ， 再 以 相同 捐款 購買 棺木 作 善事 之 詐術 手法 ， 使 陳素貞 陷於 錯誤 ， 而 交付 12,000 元 給 伍金花 收受 ， 伍金花 並 交付 紅包 1 個 （ 內 有 符咒 2 張 ） ， 以及 在 紙 上 書寫 「 棺木 陳 小姐 12000 元 」 等語 之 收據 ， 用以 取信 陳素貞 。 ㈣ 嗣 因 陳美利 請託 「 陽光 巴里島 」 社區 之 管理 人員 向 伍金花 索取 捐款 收據 ， 惟 伍金花 告知 收據 已經 給 了 等語 ， 陳美利 因而 查覺 情況 有異 ， 報警 處理 後 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度訴字第131號
犯罪事實：
一 、 林家宏 於 民國 105年 4月 初 透過 報紙 刊登 「 日領 人員 」 之 徵人 啟事 ， 撥打 電話 向 自稱 「 柯川貴 」 之 人 聯絡 ， 經 對方 指派 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小孫 」 成年 男子 與 林家宏 進行 面試 後 ， 得悉 工作 內容 為 向 客戶 收取 債務 ， 即 依 「 柯川貴 」 指示 ， 持 客戶 金融 機構 提款卡 至 自動櫃員機 提領 款項 ， 可 從中 獲取 提領 金額 百分之2 作為 報酬 ， 剩餘 款項 則 交由 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 陳 大哥 」 之 成年 男子 轉交 「 柯川貴 」 等 情 。 林家宏 依 其 智識 及 社會 生活 經驗 ， 就此 隱蔽 雇主 身分 、 異常 支付 報酬 方式 及 工作 內容 經手 財物 來路不明 等 情狀 ， 已 明知 「 柯川貴 」 、 「 小孫 」 、 「 陳 大哥 」 與 實際 實施 詐術 行騙 之 人 係 三 人 以上 所 組成 之 詐欺 集團 ， 惟 因 失業 期間 求職 無門 並 貪圖 高 報酬 ， 仍 與 之 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 同意 加入 擔任 該 詐欺 集團 旗下 提領 詐騙 款項 （ 俗稱 「 車手 」 ） 之 工作 後 ， 即 以 其 所有 門號 0981 ***004 號 行動電話 作為 聯絡 工具 ， 依照 「 柯川貴 」 之 指示 ， 負責 至 指定 之 家樂福 賣場 置物櫃 內 收取 人頭 帳戶 提款卡 ， 迨 該 詐欺 集團 成員 分別 先 以 如 附表 一 至 三 各 編號 所 示 詐騙 手法 ， 向 如 各 表 之 何信輝 等 被害人 行騙 ， 致 被害人 陷於 錯誤 ， 匯入 如 附表 一 至 三 所 示 金額 之 款項 至 各 表 所 示 之 金融 帳戶 內 ， 再 經由 「 柯川貴 」 以 「 LINE 」 或 「 蜂加 」 等 通訊 軟體 與 林家宏 聯繫 ， 林家宏 即 依示 分別 於 如 附表 一 至 三 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 持用 上開 所 收取 金融 帳戶 提款卡 至 自動櫃員機 輸入 密碼 提領 詐得 款項 ， 並 於 自行 扣除 上述 報酬 後 ， 再 將 各 剩餘 款項 及 金融 帳戶 之 提款 卡在 指定 之 麥當勞 速食店 廁所 內 交付 「 陳 大哥 」 。 嗣 因 如 附表 一 至 三 所 示 被害人 發覺 受騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 比對 追查 後 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第279號
犯罪事實：
一 、 鄧忠傑 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 可 預見 支付 代價 或 以 其他 方法 委由 他人 領取 現金 包裹 ， 並 將 取得 現金 再 轉寄 至 大陸 地區 帳戶 ， 常 與 詐欺 取財 之 財產 犯罪 密切 相關 ， 代領 與 轉寄 款項 之 目的 ， 極 有 可能 係 在 取得 詐欺 所得 贓款 ， 竟 為 賺取 每 週 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 報酬 ， 基於 縱 所 領收 、 轉寄 款項 為 詐欺 集團 詐騙 所得 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 自 民國 106年 5月 17日 起 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 鄧明宏 」 之 成年 男子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 鄧明宏 」 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 鄧忠傑 知悉 本件 尚 有 「 鄧明宏 」 以外 之 人 參與 犯罪 ， 詳 如 下述 ） ， 於 附表 一 編號 1 至 5 所 述 時間 ， 以 附表 一 編號 1 至 5 所 載 之 方式 向 如 附表 一 編號 1 至 5 所 示 之 蘇芝儀 等 5 人 詐取 財物 ， 致 附表 一 編號 1 至 4 所 列 之 被害人 蘇芝儀 、 郭媚姝 、 呂瑞欽 、 曾清德 均 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 將 如 附表 一 編號 1 至 4 所 載 金額 之 現金 ， 以 黑貓宅急便 包裹 寄 至 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 「 黑貓宅急便 錦 和 營業所 」 ， 或 先 將 包裹 寄 至 某 處 ， 待 詐欺 集團 成員 收受 後 ， 再 轉寄 至 黑貓宅急便 錦 和 營業所 ； 附表 一 編號 5 之 被害人 林建福 則 因 先前 已 遭 相同 手法 詐騙 ， 故 未 陷於 錯誤 ， 乃 虛應 在 包裹 內 裝入 現金 100 元 同時 報警 處理 ， 並 輾轉 將 包裹 寄送 至 黑貓宅急便 錦 和 營業所 ， 而 由 不 知情 之 黑貓宅急便 錦 和 營業所 員工 於 收受 如 附表 一 編號 1 至 5 所 示 包裹 後 ， 依 包裹 上 所 填載 之 收件人 「 鄧 先生 」 及 聯絡 電話 0000000000 號 通知 「 鄧明宏 」 領取 包裹 ， 「 鄧明宏 」 復撥打 電話 予 鄧忠傑 持用 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 指示 鄧忠傑 至 黑貓宅急便 錦 和 營業所 領取 包裹 ， 鄧忠傑 於 領取 附表 一 編號 1 至 3 所 示 之 包裹 後 ， 依 「 鄧明宏 」 指示 將 包裹 內 之 現金 以 中華郵政 國際 快捷件 ， 寄 至 大陸 地區 福建省 龍海市 ○○鎮 ○○村 000號 與 「 鄧明宏 」 收受 。 嗣 鄧忠傑 於 106年 5月 23日 上午 9時 5分 許 前 某 時 ， 接獲 「 鄧明宏 」 之 通知 前往 黑貓宅 急便錦 和 營業所 領取 附表 一 編號 5 所 示 之 包裹 後 ， 旋 於 同 日 上午 9時 5分 許 為 埋伏 之 員警 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 前 進行 盤查 ， 當場 扣得 上開 包裹 （ 現金 100 元 已 發還 林建福 ） 與 其 所有 用以 與 「 鄧明宏 」 聯絡 領取 與 寄送 包裹 之 SAMSUNG 廠牌 平板 手機 1 支 （ 含 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 而 未遂 ， 並 主動 於 同 日 9時 15分 許 ， 帶 同 員警 至 其 位於 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 5樓 頂樓 加蓋 之 居所 ， 扣得 附表 一 編號 1 至 3 所 示 之 黑貓宅 急便 外 包裝 3 個 、 空信封 1 個 ， 記帳本 1 本 、 中華郵政 公司 國際 快捷 郵件 聯單 3 紙 。 復 於 同 日 上午 10時 30分 許 「 鄧明宏 」 來電 通知 其 領取 附表 一 編號 4 所 示 之 包裹 後 ， 再 會同 警方 至 黑貓宅急便 錦 和 營業所 領取 該 包裹 並 交付 警方 扣案 而 未遂 。 鄧忠傑 即 以 前述 方式 ， 於 有 偵查權 之 機關 或 公務員 發覺 其 如 附表 一 編號 1 至 4 所 示 之 犯行 前 ， 坦承 上情 ， 自首 而 接受 裁判 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3151號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 102年 1月 24日 易科 罰金 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 明知 其 無 資力 及 清償 能力 ， 亦 無 換 錢 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 一 至 九 所 示 時間 、 地點 ， 分別 以 如 附表 一 至 九 所 示 詐騙 手法 ， 向 附表 一 至 九 所 示 被害人 ， 詐取 如 附表 一 至 九 所 示 之 款項 得逞 。 嗣 經 附表 一 至 九 所 示 被害人 發現 遭 詐騙 ， 旋即 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 107年度易字第535號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 朱柏宇 、 張真華 雖 知悉 於 金融 機構 開立 存款 帳戶 並 無 積極 資格 之 限制 ， 且 收集 人頭 帳戶 用以 詐騙 被害人 匯款 之 社會 現象 層出不窮 ， 是 若 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 或 密碼 交付 他人 使用 ， 極 可能 因此 供 不法 人士 施用 詐術 使 他人 受騙 匯入 款項 ， 再 加以 提領 運用 ， 而 屬於 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 之 行為 ， 卻 各自 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 由 朱柏宇 於 民國 104年 間 某 日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 之 價格 ， 將 自己 所有 彰化 銀行斗 六 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 出售 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 阿緯 」 之 人 ； 張真華 則 於 105年 7月 4日 前 某 日 ， 將 自己 所有 兆豐 銀行斗 六 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 暨 密碼 出借 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 小法 」 之 網友 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 甲 、 乙二 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 105年 4月 28日 起 至 105年 9月 9日 止 ， 以 「 林雅文 」 之 名義 ， 向 透過 交友 網站 認識 之 彭貴源 佯稱 ： 投資 土地 需要 借款 云云 ， 致 彭貴源 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 甲 、 乙 帳戶 內 。 嗣 因 彭貴源 發覺 受騙 後 報警 究辦 ， 方 循線 查獲 。
臺灣士林地方法院 107年度訴字第306號
犯罪事實：
一 、 楊欽智 於 民國 106年 10月 6日 起 至 同年 11月 28日 為 警 查獲 之 日 止 ， 經由 陳智豪 之 介紹 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 功夫孬 」 及 「 水牛 」 等 成年 男子 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 領取 詐騙 款項 之 車手 工作 。 楊欽智 明知 該 詐騙 集團 成員 為 三 人 以上 ， 竟 與 「 功夫孬 」 及 「 水牛 」 所屬 之 詐騙 集團 及 其他 參與 詐騙 集團 之 真實 年籍 成年 成員 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 功夫孬 」 指示 「 水牛 」 將 以 不詳 方式 收購 、 取得 之 如 附表 一 所 示 匯入 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 於 106年 10月 19日 上午 在 新北市 三重區 仁愛街 及 溪尾街口 的 雞哥 早餐店 交予 楊欽智 ， 再 由 「 功夫孬 」 指示 楊欽智 、 「 水牛 」 前往 指定 試卡 的 指定 之 區域 地點 ， 由 楊欽智 進行 試卡 。 另 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 分別 以 附表 一 所 示 方式 詐騙 ， 致 附表 一 所 示 之 洪文芬 等 人 陷於 錯誤 ， 轉帳 匯款 至 附表 一 編號 1 至 3 所 示 之 帳戶 （ 各 次 詐騙 對象 、 詐騙 方法 、 轉帳 時間 、 地點 、 金額 及 轉入 帳戶 均 詳 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 ） ， 待 附表 一 編號 1 至 3 所 示 洪文芬 等 人 匯入 受騙 款項 ， 待 「 功夫孬 」 確認 洪文芬 等 人 已 分別 匯款 後 ， 再 通知 楊欽智 ， 楊欽智 即 於 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 提領 款項 ， 得手 後 ， 再 將 領取 之 詐得 款項 交付 予 在 提款處 附近 等候 之 「 水牛 」 ， 並 獲取 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 （ 起訴書 誤載為 1,000 元 ， 應 予 更正 ） 之 報酬 。 嗣 經 如 附表 一 所 示 之 洪文芬 等 人 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 循線 調查 ， 而 查悉 上情 。