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臺灣新北地方法院 106年度簡字第491號
犯罪事實：
一 、 許原彰 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 犯罪 集團 用以 詐欺 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 7日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 雙 和 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 許原彰 上開 彰化 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐欺 如 附表 所 示 之 鄭紋英 、 張昌堯 及 陳朝慶 等 3 人 ， 致 鄭紋英 、 張昌堯 、 陳朝慶 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 張昌堯 、 陳朝慶 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 許原彰 所 提供 之 帳戶 內 而 既遂 ， 旋 均 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 鄭紋英 則 因 向 友人 陳鴻美 求證 ， 未 依 該 詐欺 集團 成員 指示 匯款 而 未遂 。 嗣 鄭紋英 、 張昌堯 、 陳朝慶 等 3 人 分別 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第1481號
犯罪事實：
一 、 本件 除 下列 更正 事項 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 名稱 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ： ㈠ 犯罪 事實 一 、 第15 行 第14 字 後 補充 「 予 」 。 ㈡ 證據 部分 增列 「 （ 告訴人 李浩瑋 部分 ） 帳戶 個資 檢視 資料 、 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 民國 106年 4月 5日 兆銀 總票 據字 第1060016810 號 函 暨 開戶 基本 資料 及 存款 往來 交易 明細表 、 （ 被害人 張凱崴 部分 ） 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 106年 3月 31日 兆銀 總票 據字 第1060016617 號 函 暨 開戶 基本 資料 及 存款 往來 交易 明細表 、 帳戶 個資 檢視 資料 、 新北市 政府 警察局 三重 分局 二重 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 」 為 證據 。
臺灣新竹地方法院 107年度訴字第506號
犯罪事實：
一 、 温軒驛 自 民國 107年 3月 8日 起 ， 加入 陳家田 （ 本院 另行 審結 ） 、 真實 姓名 不詳 綽號 「 飛天寶 」 、 「 阿燦木 」 及 其他 姓名 不詳 之 成年人 所屬 詐騙 集團 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 參與 本件 犯行 ， 以下 簡稱 系爭 詐騙 集團 ） 後 ， 繼續 參與 上開 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 及 有 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 ， 負責 提領 詐欺 被害人 匯款 至 人頭 銀行 帳戶 內 之 款項 ， 擔任 俗稱 之 「 車手 」 。
臺灣桃園地方法院 104年度壢簡字第160號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 除 補充 ： 「 劉韋吟 （ 原名 為 劉韋呤 ） 因 詐欺 案件 ， 前 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 於 民國 103年 2月 26日 以 103年 偵字 第2109 號 為 緩起訴 處分 ， 並 於 103年 4月 1日 確定 ， 緩起訴 期間 為 1 年 ， 並 應 於 緩起訴 處分 確定 後 6 個 月 內 向 國庫 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 。 惟 被告 於 緩起訴 期間 並 未 履行 上述 應 履行 之 事項 ， 復經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 於 103年 10月 17日 以 103年度 撤緩字 第448 號 撤銷 緩起訴 處分 ， 嗣 經 確定 ， 此有 撤銷 緩起訴 處分書 及 送達 證書 附卷 可 憑 ， 是 被告 有 違反 刑事訴訟法 第253 條 之 3第1 項 第3 款 之 情事 ， 經 檢察官 依 職權 撤銷 緩起訴 處分 確定 」 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 、 理由 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 聲請書 ） 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第1852號
犯罪事實：
一 、 劉力瑞 明知 金融 機構 帳戶 之 金融卡 與 密碼 資料 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 提款卡 及 其 密碼 資料 如 交予 他人 使用 ， 極 易 被 利用 作為 財產 犯罪 工具 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 被 利用 作為 遂行 他人 詐欺 取財 之 行為 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先於 民國 101年 6月 6日 見 不詳 姓名 之 詐欺 集團 成員 於 「 借貸 便利 通 」 之 廣告 刊物 刊登 「 信用 貸款 、 無 收入 證明 可 協 辦理 」 借款 之 資訊 ， 即 依 該 報 所 載 門號 0000000000 號 行動電話 （ 查 係 已 出境 之 中國 大陸 人民 申辦 之 門號 ） ， 撥打 電話 與 不詳 姓名 、 自稱 「 林 先生 」 之 詐欺 集團 成員 聯絡 後 ， 雙方 約定 交付 存摺 影本 、 金融卡 及 其 密碼 資料 之 細節 後 ， 劉力瑞 即 備妥 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 臺北 松江路 郵局 （ 下稱 臺北 松江路 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 、 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 北屯 分行 （ 下稱 渣打 銀行 北屯 分行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 復 於 101年 6月 7日 前往 華泰 商業 銀行 新店 分行 （ 下稱 華泰 銀行 新店 分行 ） 開設 帳號 0000000000000 號 帳戶 並 領取 金融卡 及 密碼 後 ， 隨即 於 101年 6月 7日 下午 某 時 ， 在 新北市 新店區 之 臺北 捷運 七 張 站 出口處 ， 將 其 上述 臺北 松江路 郵局 、 渣打 銀行 北屯 分行 、 華泰 銀行 新店 分行 帳戶 之 存摺 影本 連同 金融卡 暨 密碼 ， 均 交付予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 林 先生 」 之 人 。 嗣 劉力瑞 之 上開 帳戶 資料 為 詐欺 集團 成員 輾轉 取得 後 ， 即 由 上開 詐欺 集團 成員 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 被害人 等 ， 佯稱 透過 電腦 網際網路 購物 因 作業 疏忽 ， 設定 付款 方式 為 分期付款 ， 致 附表 所 示 之 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 列 之 時 、 地 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 劉力瑞 所有 之 臺北 松江路 郵局 、 渣打 銀行 北屯 分行 、 華泰 銀行 新店 分行 之 帳戶 內 。 嗣 林映雙 、 謝淑專 、 郭宴禎 、 張其叡 、 孟文守 、 施燕妮 等 人 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第238號
犯罪事實：
一 、 陳怡群 能 預見 提供 自己 及 他人 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 提款 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 7日 下午 4時 許 ， 在 基隆 火車站 旁 萊爾富 便利商店 內 ， 將 其 所 開立 之 臺灣 銀行 基隆 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 其 妻 彭桂蓉 所 開立 之 臺灣 土地 銀行 基隆 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 與 某 詐欺 集團 成員 。 嗣 上揭 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 時間 、 方式 ， 向 如 附表 所 示 被害人 施用 詐術 ， 使 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 上開 帳戶 ， 嗣 各 被害人 發覺 受騙 報警 查獲 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第4819號
犯罪事實：
一 、 李昕芸 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 並 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 遂行 不法 詐取 他人 財物 之 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 12月 22日 某時 許 ， 在 新 北市 中和區 南華路 統一 超商 門市 ， 將 其 所 申設 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 玉山 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 依 對方 指示 之 密碼 修改 該 帳戶 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 玉山 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 12月 19日 10時 56分 許 ， 先 以 電話 聯繫 陳春波 ， 自稱 其 為 友人 「 我 是 抓 龍 」 ， 並 告知 電話 變更 及 更新 LINE ， 隨後 於 108年 12月 23日 10時 39分 許 ， 以 LINE 聯繫 陳春波 ， 佯稱 需款 周轉而 向 陳春波 借款 云云 ， 致 陳春波 陷於 錯誤 ， 而 於 108年 12月 24日 12時 47分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 33萬 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 。
臺灣苗栗地方法院 105年度訴字第437號
犯罪事實：
一 、 曾律文 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 詐欺 犯行 ： (一) 於 民國 104年 1月 間 某 日 ， 在 苗栗縣 苗栗市 北聯 補習班 旁 之 苗栗 高架橋 下 籃球場 ， 向 李致霆 謊稱 可 代為 購買 喬丹 運動鞋 ， 致 李致霆 陷於 錯誤 ， 當場 交付 新臺幣 ( 下 同 ) 7,000 元 予 曾律文 。 嗣 曾律文 遲 未 交付 運動鞋 予 李致霆 ， 經 李致霆 質疑 曾律文 詐騙 ， 曾律文 始 連同 其 之前 之 欠款 5,000 元 ， 歸還 1萬 元 予 李致霆 。 (二) 於 104年 5月 25日 ， 以 臉書 與 呂易朋 聯繫 時 ， 佯稱 可 代為 在 美國 購買 喬丹 11 代 運動鞋 ， 代購 一 雙 男鞋 5,800 元 及 女鞋 AirMax+ 一 雙 4,600 元 ， 買 2 雙 含 運費 只 收 1萬 元 ， 致 呂易朋 陷於 錯誤 ， 於 104年 5月 25日 晚上 某時 ， 在 其 位於 苗栗縣 苗栗市 ○○路 0000巷 00號 住處 前 ， 將 7,000 元 訂金 交予 曾律文 ， 復 於 同年 6月 5日 ， 交付 3,000 元 予 曾律文 。 惟 曾律文 遲 未 交付 運動鞋 予 呂易朋 ， 經 呂易朋 透過 LINE 一再 催促 ， 曾律文 均 藉口 推拖 。 嗣 呂易朋 表示 退掉 女鞋 ， 曾律文 於 同 年 月 15日 ， 退還 3,000 元 予 呂易朋 ， 然 仍 未 交付 喬丹 男鞋 予 呂易朋 ， 經 呂易朋 多 次 向 曾律文 催討 無著 ， 呂易朋 遂 表示 要 取消 代購 ， 曾律文 謊稱會 將 7,000 元 訂金 退還 予 呂易朋 ， 然 約定 退款 時間 屆至 ， 曾律文 非 惟 未 退還 款項 ， 復 將 LINE 帳號 刪除 ， 且 避不見面 ， 呂易朋 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第709號
犯罪事實：
一 、 魏志維 可 預見 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 其 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 且 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 申設 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 2月 間 某 日 ， 將 其 於 合作金庫 商業 銀行 美村 分行 所 申設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 至 桃園市 ○○路 00號 之 方式 ， 交付 予 一 自稱 「 郭鴻棋 」 之 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 容任 該 犯罪 集團 使用 上開 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 犯罪 集團 果 於 101年 3月 1日 ， 以 電話 訛騙 劉玉琳 ， 佯 以 劉玉琳 網購 作業 出錯 為由 ， 指示 劉玉琳 匯款 以 解除 分期 給付 ， 劉玉琳 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 59分 許 ， 至 臺南市 ○○路 0段 000號 合作金庫 商業 銀行 北安 分行 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 匯入 上開 魏志維 所 申設 之 帳戶 內 ， 並 經 提領 一 空 ， 嗣 劉玉琳 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度易字第320號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林佑峻 預見 將 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 12月 至 102年 3月 間 之 某 日 ， 撥打 門號 0000000000 號 行動電話 與 自稱 「 謝冠宏 」 之 成年 男子 聯絡 後 ， 在 「 謝冠宏 」 當時 位於 彰化縣 員林市 之 住處 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 員林 郵局 （ 下稱 員林 郵局 ） 所 申辦 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 交付 予 「 謝冠宏 」 ， 並 告知 其 提款卡 密碼 。 「 謝冠宏 」 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 盧心如 」 之 成年 女子 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 4月 8日 ， 由 「 盧心如 」 佯 為 林世宗 之 友人 ， 向 林世宗 詐稱 ： 需要 幫 家人 還債 等語 ， 致 林世宗 誤信為 真 陷於 錯誤 ， 於 同 日 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 匯至 林佑峻 上揭 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第487號
犯罪事實：
一 、 林耀韋 於 民國 101年 9月 前 居住 於 高雄市 ○○區 ○○路 000號 7樓 「 石上麗晶 大樓 」 ， 廖源郎 則 為 石上麗晶 大樓 之 管理員 。 林耀韋 於 101年 8月 2日 8時 許 ， 未 經 該 大樓 3樓 住戶 陸春惠 之 同意 ， 擅自 拿取 懸掛 於 3樓 信箱 之 掛號牌 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 廖源郎 佯稱 其 為 3樓 之 共同 承租戶 ， 並 在 掛號 信件 登記簿 簽收 由 森森 百貨 股份 有限公司 寄發 、 收件人 為 陸春惠 之 包裹 2 件 ， 內含 「 亞帝芬奇 幸福 開始 GIA 50 分 鑽戒 」 （ 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 59,900 元 ） 及 「 MILDSKIN3D 礦物 水粉餅 下殺組 」 （ 價值 990 元 ） ， 致 廖源郎 陷於 錯誤 ， 交付 上開 2 件 包裹 予 林耀韋 ， 使 陸春惠 受有 損害 。 林耀韋 復 於 101年 8月 間 某 日 ， 將 上開 鑽戒 變賣 得利 。 經 陸春惠 詢問 廖源郎 上開 包裹 去向 ， 廖源郎 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第4594號
犯罪事實：
一 、 劉崇仁 預見 將 自己 持有 之 行動電話 門號 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 行動電話 門號 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 11月 9日 某時 許 ， 在 高雄市 光華路 某 通訊行 內 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 1 張 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 SIM卡 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 先 以 「 張授輝 」 之 名義 在 Citytalk 城市 通網站 申請 會員 帳號 「 Z 000000000@hotmail . com 」 ， 並 以 上開 行動電話 門號 完成 註冊 後 ， 再 於 104年 1月 27日 前 之 某 日 ， 以 上開 帳號 在 該 網站 刊登 販售 江蕙 演唱會 門票 之 虛偽 訊息 ， 使 000 、 000 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 000 於 104年 1月 27日 上午 11時 3分 許 ， 將 1萬485 元 匯入 兆豐 商業 銀行 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 （ 買 對 股份 有限公司 所 設 虛擬 帳戶 ） 內 ， 000 於 同 日 下午 4時 9分 許 ， 將 1萬3104 元 匯入 第一 商業 銀行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 買 對 公司 所 設 虛擬 帳戶 ） 內 ， 再 以 代付 之 名義 委託 買 對 公司 將 上開 金額 匯入 指定 之 大陸 帳戶 而 獲利 。 ㈡ 於 104年 3月 29日 前 之 某 日 ， 以 「 游善翰 」 之 帳號 在 Facebook 臉書 網站 刊登 販售 金宇彬 亞洲 巡迴 粉絲 見面會 門票 之 虛偽 訊息 ， 並 以 上開 行動電話 門號 作為 聯絡 電話 ， 使 000 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 3月 30日 上午 10時 52分 許 ， 將 9967 元 匯至 華南 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 買 對 公司 所 設 虛擬 帳戶 ） 內 ， 再 以 代付 之 名義 委託 買 對 公司 將 上開 金額 匯入 指定 之 大陸 帳戶 而 獲利 。 嗣 000 、 000 、 000 （ 下稱 000 等 人 ） 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度易字第561號
犯罪事實：
一 、 徐立基 可 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 可能 成為 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 11月 8日 某時 ， 在 台中市 西屯區 某 處 之 全家 便利商店 儷晶 門市 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 健行 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 台中 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台中 商銀 帳戶 ） 、 玉山 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 之 指示 ， 以 宅配 方式 寄送 至 苗栗縣 ○○市 ○○街 0號 之3 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 自稱 「 簡俊豪 」 之 人 （ 下 簡稱 「 簡俊豪 」 ） ， 並 將 提款卡 密碼 以 電話 方式 告知 對方 ， 以 供 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 如 附表 所 示 王文一 等 11 人 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 徐立基 前揭 帳戶 內 （ 詳 如 附表 匯款 情形 所 示 ） 。 嗣 經 王文一 等 11 人 察覺 有異 ， 報警 處理 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度易緝字第51號
犯罪事實：
一 、 黃文寬 及 林佳蓉 （ 已 由 本院 先行 審結 ） 均 明知 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 其 提供 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 連絡 ， 由 林佳蓉 於 民國 96年 3月 間 某 日 （ 聲請書 誤載為 民國 97年 3月 間 某 日 ， 已 由 檢察官 更正 ） ， 在 原 位於 臺北市 ○○○路 某 處 之 居所 ， 將 其 所 申請 開立 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 泰山 分行 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 密碼 及 提款卡 等 物品 ， 交付 予 其 男友 黃文寬 ， 並 由 黃文寬 於 96年 3 、 4月 間 某 日 ， 在 上址 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 3千 元 至 5千 元 之 代價 ， 提供予 某 年籍 不詳 之 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 而 該 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 96年 4月 23日 某時 ， 撥打 電話 予 李佳林 詐稱 ： 其 係 地檢署 檢察官 ， 因 李佳林 之 帳戶 為 人頭 帳戶 ， 需 前往 地檢署 報到 ， 並且 匯款 云云 ， 使 李佳林 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 12時 許 ， 至 位於 臺北縣 板橋市 ○○路 29號 之 板橋 市 農會 ， 依照 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 而 匯出 80萬 元 至 林佳蓉 前開 華南 銀行 之 帳戶 內 ； ㈡ 於 96年 4月 23日 10時 30分 許 （ 聲請書 誤載為 97年 4月 23日 上午 10時 30分 許 ， 已 由 檢察官 更正 ） ， 撥打 電話 予 金恩淑 （ 聲請書 誤載為 金淑恩 ） 並 詐稱 ： 其 係 臺北 地檢署 李 檢察官 ， 因 金恩淑 身分 遭 盜用 ， 需 凍結 帳戶 ， 應 將 金融 機構 帳戶 內 之 金額 轉出 云云 ， 使 金恩淑 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 14時 許 ， 至 臺南市 ○○路 138號 之 玉山 銀行 ， 依照 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 而 匯出 12萬0,350 元 至 林佳蓉 前開 華南 銀行 之 帳戶 內 。 嗣 李佳林 、 金恩淑 察覺 遭 人 詐騙 後 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2419號
犯罪事實：
一 、 鄒佳勳 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 成為 他人 詐取 財物 之 工具 ， 而 有助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟詎 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 12月 4日 某時 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 之 鐵板 燒店 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 元 價格 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 樹林 迴龍 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 樹林 迴龍 郵局 ） 之 提款卡 、 存款簿 及 密碼 售予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 楊大瓜 」 之 成年 男子 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 不法 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 12月 8日 10時 30分 許 ， 以 電話 聯繫 劉振興 ， 佯裝 其 姪子 鄭諭鴻 諉稱 急需 周轉 云云 ， 致 劉振興 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 11時 許 ， 至 臺北市 萬華區 漢中街 之 郵局 臨櫃 匯款 10萬 元 至 鄒佳勳 上開 樹林 迴龍 郵局 帳戶 ， 且 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第1194號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張良福 能 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 被害人 匯款 至 該 帳戶 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 14日 某時 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 汐旺 門市 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 ） ， 帳號 000000000000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） ， 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 股份 有限公司 南港 昆陽 郵局 （ 下稱 南港 昆陽 郵局 ） ， 帳號 00000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 洪 代書 」 之 人 所 指定 之 「 林志明 」 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 告知 該 提款卡 密碼 。 嗣 「 洪代書 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 陳佳芬 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 各 匯款 如 附表 一 所 示 金額 至 張良福 之 上揭 中國信託 、 華南 銀行 、 南港 昆陽 郵局 之 帳戶 內 。 嗣 經 如 附表 一 所 示 之 人 報警 處理 ， 再 經 警 循線 查獲 張良福 ， 始 悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 108年度基簡字第320號
犯罪事實：
一 、 余灝叡 曾 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 105年度 基簡字 第1732 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 106年 6月 21日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 107年 11月 15日 21時 10分 許 ， 前往 林瑜凡 經營址設 基隆市 ○○區 ○○路 ○○00號 攤位 ， 隱匿 其 無意 且 無力 付款 之 真相 ， 使 林瑜凡 誤信 余灝叡 有 消費 能力 ， 且 有 付款 意願 而 陷於 錯誤 ， 遂 接受 余灝叡 點餐 並 提供 排骨飯 1 碗 、 滷蛋 1 顆 、 味增湯 1 碗 ， 嗣 余灝叡 食用 完畢 後 未 付錢 ， 且 欲 離開 現場 ， 經 林瑜凡 幾經 催討 飯錢 未果 ， 遂 報警 處理 ， 經警 到場 發現 余灝叡 身 上 並 未 帶 錢 ， 林瑜凡 因而 受有 損害 。
臺灣嘉義地方法院 103年度朴簡字第311號
犯罪事實：
一 、 丁浩逸 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 100年度 朴簡字 第13 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 又 因 竊盜 案件 ， 經 同 法院 以 100年度 朴簡字 第85 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 兩 案 經 裁定 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 復 因 竊盜 案件 ， 經 同 法院 以 100年度 易 字 第343 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ， 與 前案 接續 執行 ， 於 民國 101年 8月 20日 縮短 刑期 執行 完畢 （ 含 另 案 判處 之 拘役 20日 ） ， 詎 竟 不知悔改 ， 其 可 預見 將 自己 所 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 持 其 名下 之 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 101年 8月 25日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 亞太 行動 寬頻 電信 股份 有限公司 申請 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 容任 他人 使用 該 行動電話 門號 遂行 犯罪 。 黃君宇 亦 可 預見 將 自己 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 持 其 名下 之 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 101年 12月 22日 ， 在 嘉義市 民族路 某 通信行 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 將 其 向 申辦 台灣 大哥大 股份 有限公司 申請 取得 之 行動電話 門號 0000000000 號 預付卡 ， 連同 另 2 支 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 之 行動電話 門號 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 容任 他人 使用 該 行動電話 門號 遂行 犯罪 。 嗣 某 不詳 成年 男子 取得 黃君宇 、 丁浩逸 所 申辦 之 上開 行動電話 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 於 102年 3月 1日 ， 以 「 王坤鴻 」 之 名義 ， 及 虛擬 之 身分證 字號 Z000000000 號 ， 向 位在 嘉義市 ○區 ○○路 0段 000巷 000號 附 1 之 世賢 市場 租用 第1 棟 24號 及 26 號 攤位 ， 以 黃君宇 所 申辦 之 上開 行動電話 門號 做為 連絡 電話 ， 並 於 102年 3月 1日 、 2日 及 3日 ， 持用 黃君宇 、 丁浩逸 所 申辦 之 上開 行動電話 門號 ， 撥打給 從事 雞肉 買賣 生意 之 何麒旭 ， 自稱姓 王 ， 佯稱 欲 向 何麒旭 訂購 雞肉 ， 其 攤位 在 世賢 市場 第1 棟 24 號 ， 約定 每日 出貨 ， 1 個 月 結算 貨款 1 次 ， 何麒旭 前往 上開 攤位 查看 ， 見 該 不詳 成年 男子 所 僱用 之 女性 員工 在場 ， 因而 陷於 錯誤 ， 同意 出貨 ， 於 同年 月 4日 上午 5時 30分 許 ， 將 該 名 不詳 成年 男子 所 訂購 之 「 仿雞公 」 70 隻 （ 356 臺斤 ， 價值 新臺幣 【 下 同 】 2萬4,564 元 ） 、 「 仿 雞母 」 70 隻 （ 221 臺斤 ， 價值 1萬5,249 元 ） 及 「 雞佛 」 3 臺斤 6 兩 （ 價值 1519 元 ） 載送 至 世賢 市場 第1 棟 24 號 攤位 ， 交給 該 不詳 成年 男子 所 僱用 之 女性 員工 簽收 。 何麒旭 於 同 日 晚間 撥打 電話 給 該 男子 欲 約 其 見面 確認 身分 ， 該 男子 仍 稱 其 很 忙 ， 並 將 手機 關機 ， 何麒旭 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第1035號
犯罪事實：
一 、 呂惠美 明知 金融 機構 帳戶 金融卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 不 熟識 之 人 倘 以 各 種 理由 取得 他人 帳戶 金融卡 ， 恐 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 ， 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 所 交付 之 金融 帳戶 金融卡 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 2日 某時 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 臺灣 土地 銀行 八德 分行 前 ， 將 其 所有 臺灣 土地 銀行 八德 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿弟 」 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 手法 詐欺 洪士為 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 轉帳 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 呂惠美 上揭 土地 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 洪士為 察覺 有異 ， 經 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第3256號
犯罪事實：
一 、 葉依靜 （ 花名 「 悅悅 」 ） 於 民國 100年 間 ， 於 「 IDOL 經紀 傳播 公司 」 擔任 傳播 小姐 ， 其 於 100年 10月 間 某 日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○街 00號 之 「 海派 酒店 第七店 」 認識 前來 消費 之 客人 吳寬志 ， 交談 間 因 知悉 吳寬志 頗 有 資力 ， 其 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 於 101年 7月 27日 至 同 年 月 31日 止 ， 多 次 假借 其 生活 困難 、 家庭 開銷 、 投資 需要 云云 ， 對 吳寬志 施以 詐術 ， 致 吳寬志 陷於 錯誤 ， 先後 於 101年 7月 27日 、 28日 、 31日 ， 分別 在 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 「 心驛 汽車 旅館 」 、 臺中市 西屯區 市政北七路 與 惠中三 街口 等 地 ， 陸續 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 115萬 元 、 100萬 元 、 400萬 元 ， 合計 共 615萬 元 予 葉依靜 。 嗣 吳寬志 交付 上開 款項 後 ， 欲 聯繫 葉依靜 ， 發覺 其 避不見面 ， 吳寬志 始 發現 受騙 而 報警 處理 ， 嗣 經警 於 101年 9月 25日 持 本院 101年度 聲搜字 第2532 號 搜索票 ， 於 葉依靜 男友 劉崇源 位於 臺北市 ○○區 ○○路 00號 3樓之3 查獲 葉依靜 、 劉崇源 （ 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） ， 並 扣得 現金 169萬7000 元 、 筆記型 電腦 1 台 、 耳環 3 對 、 鍊子 4 條 、 房屋 租賃 契約書 1 本 、 發票 及 簽帳 單1 批 、 花旗 銀行 現金 存款 單1 張 、 花旗 銀行 跨行 匯款 申請書 、 花旗 銀行 信用卡 1 張 、 郵政 金融卡 1 張 、 行動電話 2 支 （ 序號 ： 000000000000000 /01 、 000000000000000/01 ） 、 CITIBANK 銀行 信用卡 1 張 等 物 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第492號
犯罪事實：
一 、 蔡和憲 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 10月 17日 ， 在 彰化縣 溪湖鎮 之 某 便利 超商 內 ， 將 其 申請 之 合作金庫 商業 銀行 溪湖 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 000 - 0000000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 000 - 000000000000 號 帳戶 及 華南 商業 銀行 溪湖 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 郵寄 予 自稱 「 陳千千 代書 」 （ 真實 姓名 年籍 均 不詳 ） 之 女子 使用 。 嗣 如 附表 所 示 之 楊筱瑩 、 戚榮祖 、 吳妍萱 、 涂智傑 等 4 人 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 因 附表 所 示 之 詐騙 方式 遭到 詐騙 集團 詐騙 ， 而 將 附表 所 示 之 款項 匯往 上開 帳戶 內 。 其後 楊筱瑩 等 人 分別 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡上字第27號
犯罪事實：
一 、 盧定康 、 簡文智 雖 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 盧定康 於 民國 105年 6月 24日 16時 30分 許 ， 在 高雄市 前鎮區 統一 超商 一心 門市 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 股份 有限公司 永康 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 交予 真實 姓名 年籍 不詳 並 自稱 「 江哲榮 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 ㈡ 簡文智 於 民國 105年 6月 21日 某時 許 ， 在 高雄市 大寮區 進學路 全家 便利 商店 ， 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 大發 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 股份 有限公司 小港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 丙 帳戶 ） 、 及 其 妻 吳Ｏ慧 申辦 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 丁 帳戶 ） 等 3 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 交予 真實 姓名 年籍 不詳 並 自稱 「 江代書 」 、 「 蔡明新 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 ㈢ 嗣 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 手法 詐欺 黃Ｏ慶 、 蔡Ｏ青 、 賴Ｏ偉 、 蘇Ｏ名 、 林Ｏ鴻 等 5 人 （ 下稱 黃Ｏ慶 等 5 人 ） ， 使 黃Ｏ慶 等 5 人 均 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯入 上開 銀行 帳戶 內 （ 詐騙 方式 、 匯入 帳戶 、 匯款 金額 等 ， 均 詳如 附表 所 示 ） ， 並 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 黃Ｏ慶 等 5 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第700號
犯罪事實：
一 、 潘佳琤 可 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 予 不祥 成年人 使用 ， 極 可能 遭 他人 利用 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 並 藉以 逃避 執法 機關 之 追查 ， 惟 仍 基於 縱 有人 持 以 遂行 詐欺 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 20日 13時 27分 許 ， 在 新北市 板橋區 全家 便利 商店 華興店 內 ， 將 其 開立 之 新光 商業 銀行 汐止 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 Line （ 下稱 Line ） 暱稱 「 王宇俊 」 之 成年人 ， 並 以 Line 告知 提款卡 密碼 ， 以 此 提供 「 王宇俊 」 或 輾轉 取得 之 其他 不詳 成年人 持 作 詐欺 犯罪 之 工具 使用 。 嗣 即 有 不詳 成年人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 對 附表 一 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 附表 一 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 因而 依 指示 匯款 至 附表 一 所 示 之 帳戶 （ 受騙 對象 、 詐欺 時間 、 方式 、 匯款 時間 、 金額 及 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 旋 遭 提領 殆盡 。 因 附表 一 所 示 之 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度訴字第438號
犯罪事實：
一 、 祁大豪 於 民國 95年 10月 間 ， 與 愛群 大廈 管理 委員會 （ 下稱 愛群 大廈 管委會 ） 主任 委員 姜君臨 約定 ， 由 祁大豪 施工 更換 愛群 大廈 監視器 鏡頭 3 支 及 線路 ， 並 安裝 姜君 臨請 其 太太 林永卉 以 嘉煜 興業 有限公司 名義 向 PCHOME （ 即 網路 家庭 國際 資訊 股份 有限公司 ， 下稱 PCHOME 或 網路 家庭 公司 ） 購買 之 監視器 螢幕 2 台 ， 施工 之 總金額 （ 包括 監視器 鏡頭 3 支 、 線材 等 材料費 ） 為 新台幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 詎 祁大豪 因 無法 取得 監視器 鏡頭 、 線材 之 發票 ， 基於 行使 變造 私文書 之 犯意 ， 於 95年 10月 下旬 某 日 在 台北市 大安區 ○○○路 ○段 120號 愛群 大廈 內 ， 將 姜君臨 所 交付 用以 請領 其 購買 監視器 螢幕 2 台 之 PCHOME 統一發票 （ 發票 號碼 ： PＺ 000000000 ， 金額 為 35,976 元 ） ， 變造 其 上 之 金額 為 55,976 元 ， 將 品名 增加 「 線材 」 ， 並 將 買受人 嘉煜 興業 有限公司 之 名稱 加以 塗去 ， 復持 該 紙 發票 向 愛群 大廈 管委會 總幹事 鄭妍瓊 請領 費用 55,976 元 ， 足生 損害 於 愛群 大廈 全體 住戶 及 網路 家庭 公司 ， 祁大豪 再 將 其中 35,976 元 交付 予 姜君臨 之 妻 林永卉 。
臺灣臺南地方法院 102年度易字第1244號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 2 人 所犯 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本刑 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 亦 非 屬 高等 法院 管轄 之 第一 審 案件 ， 其 於 準備 程序 進行 中 ， 先 就 被 訴 事實 均 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 、 被告 之 意見 後 ， 本院 合議庭 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 是 本 案 之 證據 調查 ， 依 同 法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 ， 及 第164 條 至 第170 條 所 規定 證據 能力 認定 及 調查 方式 之 限制 ， 合先 敘明 。 另 按 適用 簡式 審判 程序 之 有罪 判決書 之 製作 ， 準用 第454 條 之 規定 。 刑事訴訟法 第310 - 2 條定 有 明文 ， 而 依 刑事訴訟法 第454 條 第2 項 之 規定 ， 簡易 判決 判決書 ， 得以 簡略 方式 為 之 ， 如 認定 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 或 起訴書 之 記載 相同 者 ， 得 引用 之 。 故 本件 判決 ， 因 認定 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 與 檢察官 起訴書 相同 ， 故 引用 之 ， 合 先 敘明 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1260號
犯罪事實：
一 、 莊俊鴻 、 簡欣怡 、 劉懿勤 、 陳姿羽 均 明知 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 共同 基於 幫助 加重 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 莊俊鴻 指使 簡欣怡 收購 帳戶 ， 簡欣怡 再 將 此 資訊 告知 劉懿勤 ， 由 劉懿勤 於 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 向 附表 一 所 示 之 邱士澤 （ 所 犯 幫助 詐欺 部分 ， 業經 貴 院 以 106年度 簡字 第1804 號 判決 有罪 確定 ） 、 陳姿羽 （ 陳姿羽 出售 其 申設 大眾 銀行 帳戶 部分 ， 現 由 貴 院 以 107年度 審簡 上字 第55 號 審理 中 ） 、 吳宜靜 （ 所 犯 幫助 詐欺 部分 ， 業經 貴 院 以 106年度 簡字 第2433 號 判決 有罪 確定 ） 等 人 收購 如 附表 一 所 示 帳戶 ； 另 陳姿羽 於 民國 105年 9月 下旬 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 「 7-11 」 超商 康曜 門市 ， 向 李俊毅 （ 所 犯 幫助 詐欺 部分 ， 業經 貴 院 以 106年度 易 字 第684 號 判決 有罪 確定 ） 收購 其 申設 之 玉山 銀行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 李俊毅 玉山 銀行 帳戶 ） ， 再 將 該 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 與 劉懿勤 ， 由 劉懿勤 於 105年 10 、 11月 間 將 其 申設 之 土地 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 劉懿勤 土銀 帳戶 ） 及 上開 收購 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 陸續 在 新北市 三峽區 介壽路 某 加油站 ， 交 與 簡欣怡 轉交給 莊俊鴻 ， 復 由 莊俊鴻 以 每 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 以上 之 價格 ， 將 上開 帳戶 出售 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 藉 此 容任 他人 使用 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 莊俊鴻 分得 1萬 元 （ 每 個 帳戶 至少 抽 佣金 2,000 元 ） 、 簡欣怡 分得 1萬 元 （ 每 個 帳戶 至少 抽 佣金 2,000 元 ） 、 劉懿勤 分得 7,000 元 （ 每 個 帳戶 抽 佣金 500 元 及 出售 自己 帳戶 5,000 元 ） 、 陳姿羽 分得 5,500 元 （ 出售 李俊毅 帳戶 抽 佣金 1,000 元 及 出售 自己 帳戶 4,500 元 ） 、 吳宜靜 分得 4,500 元 、 邱士澤 4,500 元 、 李俊毅 3,500 元 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 電子 通訊 、 網際網路 等 傳播 工具 ， 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 如 附表 二 所 示 方式 ， 詐騙 如 附表 二 所 示 之 余素英 、 張瑋玲 、 楊茹芬 、 翁許鈺鈺 、 李宛芯 、 江俊輝 、 宋建旻 、 呂美香 、 陳素妍 、 王柏翔 、 游斯淇 等 人 ， 致 余素英 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 二 所 示 時間 ， 分別 匯款 或 以 現金 跨行 存入 如 附表 二 所 示 款項 至 所 示 帳戶 。
臺灣臺北地方法院 107年度審原簡字第70號
犯罪事實：
一 、 林佩瑩 可 預見 將 自己 申辦 之 銀行 帳戶 、 金融卡 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 實施 詐欺 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 他人 持 其 所有 之 帳戶 供為 詐欺 財物 存提款 使用 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 2 、 3日 ， 先後 在 臺東縣 ○○市 ○○路 0段 000號 之 統一 便利 超商 正東 門市 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 新店 中正 郵局 申辦 之 帳號 00000000000000 號 、 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 北新 分行 之 帳號 000000000000 號 、 台北 富邦 商業 銀行 之 帳號 000000000000 號 、 臺灣 新光 商業 銀行 之 帳號 0000000000000 號 等 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 等 資料 ， 以 快遞 寄送 雲林縣 ○○鎮 ○○路 00號 統一 便利 超商 民樂 門市 ， 交予 自稱 「 王 太太 」 之 成年 女子 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 嗣 「 王 太太 」 所屬 詐騙 集團 成員 取得 本案 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 編號 1 、 3 、 4 、 6 至 11 所 示 之 向 芷逸 等 11 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 相對 編號 所 示 時 、 地 ， 將 如 附表 相對 編號 所 示 之 金額 分別 匯入 林佩瑩 上開 帳戶 內 ， 旋即 為 該 詐騙 集團 成員 提領 罄盡 ， 嗣 向 芷逸 等 人 發覺 有異 ， 始 報警 處理 而 得悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第5000號
犯罪事實：
一 、 謝學承 知悉 買家 在 「 露天 拍賣 網站 」 下標 商品 後 ， 可 在 結帳 時 自行 修改 結帳 金額 （ 商品 價格 加運費 ） ， 若 修改 結帳 金額 後 ， 選取 「 付款 取貨 」 交易 方式 ， 賣家 又 未 特意 確認 結帳 金額 是否 正確 即行 出貨 ， 買家 僅 需 支付 修改 過後 之 結帳 金額 即可 成功 取貨 。 僅 因 缺 錢 花用 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 利用 電腦 設備 ， 使用 如 附表 所 示 之 帳號 登入 露天 拍賣 網站 ， 在 欠缺 按照 賣家 所 設定 之 如 附表 所 示 直接 購買價 購買 商品 意願 之 情形 下 ， 仍 虛偽 以 直接 購買價 下標 購買 如 附表 所 示 之 行動電話 ， 並 於 得標 後 旋即 修改 結帳 金額 ， 再 選取 付款 取貨 方式 完成 結帳 ， 致 使 如 附表 所 示 賣家 陷於 錯誤 ， 接獲 露天 拍賣 網站 之 結帳 完成 通知 ， 誤信 謝學 承願 依 直接 購買價 購買 商品 ， 而 將 各 該 商品 持至 統一 便利 商店 門市 ， 寄交 至 謝學承 指定 門市 。 嗣 謝學承 於 如 附表 所 示 時 、 地 ， 僅 分別 支付 如 附表 「 更改 後 之 結帳 金額 」 欄 所 示 金額 ， 即 取得 各 該 行動電話 ， 並 隨即 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000餘 元 至 1萬 元 不等 之 價格 轉售 牟利 。 後 各 該 賣家 接獲 取貨 完成 通知 後 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 （ 被害人 、 下標 帳號 、 下標 時間 、 下標 商品 、 原 直接 購買價 、 更改 後 之 結帳 金額 及 取貨 之 時 地 均 詳 如 附表 所 示 ） 。
臺灣桃園地方法院 106年度審訴字第547號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 係 年滿 20 歲 之 成年人 ， 於 民國 105年 9月 底 某 日 ， 經 少年 陳○誠 （ 另 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 中 ） 之 引介 加入 詐欺 集團 擔任 取款 車手 之 工作 後 ， 與 陳○誠 及 其 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 10月 28日 上午 6時 許 ， 先 由 陳○誠 在 桃園市 中壢區 「 網一 網咖 」 交付 不詳 行動電話 門號 之 工作機 予 甲○○ ， 再 由 上開 詐欺 集團 成員 於 同 日 上午 7時 許 撥打 上開 工作機 ， 指示 甲○○ 先行 前往 臺北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 2樓 乙○○ 住處 附近 等待 取款 ， 同 日 上午 11時 許 ， 詐欺 集團 成員 在 某 處所 撥打 電話 予 乙○○ ， 佯稱 其 孫因 販毒 黑吃黑 ， 需 賠償 相關 損失 方 能 恢復 自由 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 因而 於 同 日 下午 1時 23分 許 ， 將 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 放置 在 上開 住處 對面 某 白色 機車 後方 ， 並 依 詐欺 集團 成員 之 指示 返回 住處 ， 甲○○ 即 依 另 一 詐欺 集團 成員 指示 於 同 日 下午 1時 30分 許 將 乙○○ 所 放置 之 10萬 元 款項 取走 ， 得手 後 旋即 搭乘 不 知情 之 吳介辰 、 馮譯所 駕駛 之 營業用 小客車 前往 松山 火車站 ， 再 自 該 處 搭乘 火車 返回 桃園市 中壢區 ， 前往 「 網一 網咖 」 將 前開 取得 之 詐欺 款項 10萬 元 以及 工作機 交予 陳○誠 ， 並 分得 1,000 元 之 酬勞 。 嗣 乙○○ 於 同 日 下午 3時 30分 許 告知 其 孫 後方 察覺 受騙 ， 立即 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 監視 錄影 及 行車 紀錄器 畫面 ， 並 在 甲○○ 住處 查獲 案發 當時 所 穿著 之 黑色 短袖 上衣 1 件 ， 及 扣得 與 本案 無關 之 白色 手機 1 支 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審訴字第562號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 所 示 ） 外 ， 另 據 被告 於 本院 審理 時 坦承 犯行 ， 核 其 自白 ， 與 起訴書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。