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臺灣花蓮地方法院 100年度簡上字第13號
犯罪事實：
一 、 陳詠竣 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 各 金融 行庫 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 倘 將 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 任意 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 犯罪 集團 用以 實施 詐欺 取財 等 犯罪 ， 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 並 以 此 方式 收取 及 掩飾 犯罪 之 不法 所得 ， 同時 得以 隱匿 實施 犯罪 者 真實 身分 之 工具 ， 即 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 等 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 7月 23日 ， 前往 設 於 花蓮縣 花蓮市 ○○路 189號 之 統一 超商 股份 有限公司 蓮慶 門市 ， 將 其 於 同 日 分別 向 中國信託 商業 銀行 花蓮 分行 及 合作金庫 商業 銀行 北花蓮 分行 申辦 之 二 存款 帳戶 （ 前者 帳號 為 ： 000000000000 號 ， 後者 帳號 為 ： 0000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 及 資料 以 宅急便 方式 寄予 一 真實 年籍 姓名 不詳 ， 自稱 「 峰奇 」 之 詐欺 集團 成員 收受 （ 收件人 ： 「 陳勝為 」 ） 。 嗣 有如 附表 所 示 之 溫台祥 等 人 於 瀏覽 該 集團 成員 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 所 刊登 之 虛偽 出售 懷錶 、 手錶 、 LV 皮包 、 美體 纖機 等 商品 之 拍賣 訊息 ， 遂 誤信 為 真 而 均 參予 競標 ， 迨 該 集團 成員 以 收購 之 行動電話 門號 或 電子 郵件 方式 佯 向 溫台祥 等 人 告知 已 由 其 等 得標 後 ， 溫台祥 等 人 即 均 陷於 錯誤 ， 依 該 集團 成員 指示 ， 先後 匯款 至 上開 二 帳戶 內 ， 並 由 該 集團 成員 先後 予以 提領 一 空 （ 匯款 日期 、 金額 、 匯入 帳號 ， 均 詳如 附表 ） ； 嗣 因 溫台祥 等 人 久 未 收到 購買 之 商品 ， 復 無法 聯絡 賣家 ， 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 ； 經 警 循線 通知 陳詠竣 前來 說明 ， 而 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第210號
犯罪事實：
一 、 甘芳璿 明知 其 所有 車牌 號碼 000 - 0000 號 大型 重型 機車 ， 於 民國 105年 1月 間 在 新北市 新店區 北宜 公路 發生 自摔 交通 事故 ， 而 以 相關 零件 修復 之 事實 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 105年 5 、 6月 間 之 某 日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 4樓 之 住處 ， 利用 電腦 設備 連結 網路 至 臉書 之 「 KTV 東方 不 正常 人類 俱樂部 」 粉絲團 上 ， 刊登 出售 上開 機車 之 訊息 ， 適 林鼎政 有意 購買 中古車 ， 見 上開 出售 訊息 遂 於 同年 6月 22日 15時 19分 許 與 甘芳璿 聯繫 ， 相約 同年 7月 2日 13時 30分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 車庫 前 查看 上開 機車 車況 ， 惟 甘芳璿 在 洽談 過程 均 未 告知 上開 機車 曾 發生 重大 事故 並 進行 修繕 之 交易 重大 事項 ， 並 強調 全 車 正常 、 無 事故 ， 致 林鼎政 陷於 錯誤 ， 而 以 新臺幣 （ 下 同 ） 52萬 元 購買 上開 機車 ， 並 當場 交付 2萬 元 訂金 予 甘芳璿 。 俟 雙方 於 同年 7月 6日 10時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 臺北 市區 監理站 辦理 交 車 及 付清 餘款 。 嗣 林鼎政 於 106年 2月 間 將 上開 機車 送往 保養廠 維修 保養 時 ， 發現 上開 機車 輪框 歪掉 、 倒叉 等 情 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度審易字第3077號
犯罪事實：
一 、 邱詩帆 明知 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 借與 他人 使用 ， 他人 將 可 藉渠 所有 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 遂行 其 財產 上 犯罪 目的 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 幫助 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 詐騙 集團 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 11日 前 之 某時 ， 在 某 不詳 地點 將 其 所 申辦 並 保管 使用 之 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 三峽 分行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 商銀 邱詩帆 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 股份 有限公司 南 新莊 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 臺灣 銀行 邱詩帆 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 連城 分行 帳號 ： 000000000000 號 等 帳戶 （ 下稱 國泰世華 商銀 邱詩帆 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不詳 人士 ， 而 容許 該 不詳 人士 藉 其 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 嗣 該 不詳 人士 所屬 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 如 附表 編號 1 至 所 2 示 時間 ， 以 如 附表 編號 1 至 2 所 示 方法 詐騙 楊光祚 、 鄭林英 ， 致 使 楊光祚 、 鄭林英 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 編號 1 至 2 所 示 時間 分別 匯款 如 附表 編號 1 至 2 所 示 款項 至 彰化 商銀 邱詩帆 帳戶 、 臺灣 銀行 邱詩帆 帳戶 ， 旋即 於 同 日 遭 提領 一空 。 嗣 前述 冒稱 「 王 小姐 」 之 詐騙 集團 成員 於 楊光祚 完成 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 後 ， 復承 前 同 一 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 接續 指示 楊光祚 匯 8萬 元 至 國泰世華 商銀 邱詩帆 帳戶 ， 經 楊光祚 心 生 警覺 ， 始 未 得逞 。 嗣 經 楊光祚 、 鄭林英 等 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲
臺灣臺中地方法院 107年度訴緝字第203號
犯罪事實：
一 、 蘇俊達 為 清償 帳務 ， 而 於 民國 106年 7月 間 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 不詳 綽號 「 胖哥 」 、 「 小寶 」 、 「 馬雲 」 等 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐欺 款項 ， 俗稱 「 車手 」 之 工作 （ 蘇俊達 另 涉 組織 犯罪 防制 條例 及 詐欺 等 案件 ， 另 經 檢察官 分別 以 107年度 偵字 第1233 、 6795 號 起訴 及 107年 偵字 第253 、 2291 、 3321 、 3862 、 8667 、 9818 、 10556 、 11387 號 追加 起訴 ， 由 本院 另 案 審理 中 ） ， 並 由 「 胖哥 」 交付 SAMSUNG 廠牌 之 手機 （ IMEI： 000000000000000000 、 000000000000000000 ） 供 蘇俊達 與 該 詐欺 集團 成員 聯繫 之 用 。 而後 ， 蘇俊達 即 與 該 詐欺 集團 之 多 位 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 所屬 之 不詳 成員 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 被害人 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 將 附表 所 示 之 款項 匯 至 附表 所 示 金融 機構 帳戶 後 ， 旋 由 「 小寶 」 以 微信 通訊 軟體 聯繫 蘇俊達 ， 並 交付 如 附表 所 示 之 金融 機構 帳戶 金融卡 ， 指示 蘇俊達 提領 上開 被害人 遭 詐騙 而 匯入 之 款項 ， 蘇俊達 旋 陸續 於 附表 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 持 如 附表 所 示 金融 機構 帳戶 之 金融卡 提領 如 附表 所 示 之 款項 ， 復 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 將 提領 之 款項 及 金融卡 交付 予 「 小寶 」 ， 並 依 所 提領 款項 2％ 計算 之 報酬 扣抵 債務 。 嗣 因 附表 所 示 被害人 發覺 遭騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度訴字第1000號
犯罪事實：
一 、 庚○ 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 知 他人 自行 申設 金融 帳戶 並 無 困難 ， 且 其 個人 所 申設 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 為 重要 之 物 應 妥善 保管 ， 若 將 其 所 申設 金融 帳戶 任意 交付 予 不 知名 人士 ， 該 帳戶 恐 遭 詐欺 集團 利用 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 逃避 執法 機關 追查 ， 惟 其 竟 仍 基於 容任 他人 利用 其 所 申設 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 10月 25日 中午 12時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 環球 購物 中心 」 附近 之 某 超商 外 ， 將 其 所 申設 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 均 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李 先生 」 之 成年人 ， 容任 該 成年人 所屬 詐欺 集團 使用 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 ， 而 幫助 該 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 庚○ 所 申設 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 二 所 示 施用 詐術 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 詐騙 方式 ， 詐騙 丁○○ 、 壬○○ 、 顏○蕙 （ 87年 1月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 、 癸○○ 、 戊○○ 、 辛○○ 、 乙○○ 、 己○○ 及 丙○○ 等 人 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 匯款 時間 ， 陸續 匯出 如 附表 二 所 示 金額 至 庚○ 申設 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 內 ， 並 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 丁○○ 、 壬○○ 、 顏○蕙 、 癸○○ 、 戊○○ 、 辛○○ 、 乙○○ 、 己○○ 及 丙○○ 等 人 發覺 遭騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度簡字第566號
犯罪事實：
一 、 陳宏洲 見 報載 應徵 司機 廣告 而 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 聯絡 後 ， 經 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 告知 需 交付 金融卡 以 作為 公司 客戶 匯款 使用 ， 而 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 已 預見 提供 自己 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 予 他人 ， 可能 遭 人 將 之 作為 從事 詐欺 取財 等 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 99年 10月 4日 上午 11時 30分 許 ， 在 板橋 火車站 北三門 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 交付 與 尤琮暉 （ 另 經 本院 100年度 易 字 第266 號 刑事 判決 判刑 ） ， 之後 另 於 電話 中 將 提款卡 密碼 告知 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 嗣 該 詐欺 集團 中 之 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 如 附表 編號 2 、 3 所 示 之 時間 及 方式 ， 詐騙 如 附表 編號 2 、 3 所 示 之 被害人 ， 致 被害人 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 將 如 附表 編號 2 、 3 所 示 之 金額 匯入 陳宏洲 上開 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 內 。
臺灣屏東地方法院 106年度易字第215號
犯罪事實：
一 、 柯俊榮 應 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 將 存摺 、 金融卡 交付 他人 使用 ， 可能 成為 該 人 掩飾 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 損害 之 危險 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 5月 5日 某時 ， 在 屏東縣 屏東市 勝利路 之 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 銀行 屏東 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 及 於 同年 5月 6日 某時 ， 在 上開 統一 超商 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 屏東 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 宅急便 方式 交寄予 真實 姓名 年籍 資料 不詳 自稱 陳 先生 之 詐騙 集團 成員 ， 並 以 電話 告知 提款卡 密碼 ， 而 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 由 詐騙 集團 內 某 成員 撥打 電話 ， 向 黃世鴻 、 楊泓彬 、 許仁杰 、 徐聖潔 、 王千宜 、 張簡 陳玲姬 、 簡麗姍 、 邱晨瑄 及 魏秋香 ， 施以 附表 所 示 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 入 如 附表 所 示 被 害 金額 至 柯俊榮 上開 帳戶 並 旋 遭 提領 。 嗣 黃世鴻 等 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第1341號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃秉豐 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 詐欺 取財 之 犯意 ， 各 為 以下 犯行 ：
臺灣士林地方法院 108年度審金簡字第28號
犯罪事實：
一 、 王庭藝 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 春哥 」 之 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 前 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳雨萱 」 之 人 於 民國 106年 7月 間 利用 臉書 社群 軟體 認識 陳俊民 ， 先後 以 不實 事由 向 陳俊民 詐得 款項 後 ， 復 於 同年 11月 16日 ， 向 陳俊民 佯稱 需款 購買 自 香港 返 臺 之 機票 云云 ， 致 陳俊民 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 23分 許 至 新北市 新店區 農會 以 臨櫃 匯款 方式 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 匯入 陳泊璋 （ 涉犯 詐欺 取財 部分 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 於 合作金庫 商業 銀行 慈文 分行 申設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 內 ， 「 春哥 」 則 於 同 日 10時 許 先行 在 臺北市 內湖區 成功路 2段 與 民權東路 6段 口 圓環 附近 將 上開 合庫 銀行 帳戶 及 陳泊璋 於 國泰世華 商業 銀行 桃興 分行 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 交予 王庭藝 並 告知 密碼 ， 待 陳俊民 匯入 款項 後 ， 由 王庭藝 持 前開 合庫 銀行 提款卡 於 同 日 14時 44分 、 47 分 許 ， 在 臺北市 內湖區 民權東路 0段 000 嗣 全家 便利 超商 以 自動櫃員機 分次 提領 2萬 元 、 8千 元 及 將 1萬6千 元 轉入 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 嗣 將 上開 提領 款項 交予 「 春哥 」 ， 再 於 同 日 15時 32分 許 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000之0號 聯邦 銀行 以 自動櫃員機 自 國泰世華 銀行 帳戶 內 提領 1萬6千 元 。 嗣 王庭藝 因 行跡 可疑 為 警 盤查 ， 在 警 未 發現 其 上開 犯行 前 ， 主動 交付 上開 銀行 提款卡 （ 另 有 胡家寶 之 臺中 銀行 提款卡 1 張 ） 、 現金 1萬6千 元 及 其 所有 供與 「 春哥 」 使用 微信 通訊 軟體 聯繫 所 用 之 IPhone 手機 1 支 （ 序號 000000000000000 ） 予 警 查扣 ， 自首 供認 而 願 接受 裁判 。
臺灣士林地方法院 107年度易字第378號
犯罪事實：
一 、 周旺 已 預見 申辦 行動電話 門號 程序 簡便 、 無 特殊 限制 ， 且 將 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 依 一般 社會 通念 ， 可能 作為 犯罪 集團 詐騙 之 工具 ， 以 躲避 檢警 機關 查緝 ， 竟 仍 基於 縱 使 該 人 將 行動電話 門號 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 21日 ， 在 遠傳 三重 忠孝 二 加盟 門市 （ 址設 ： 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 ） 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 系爭 門號 ） 後 ， 即 當場 將 系爭 門號 SIM卡 交付 予 成年 、 真實 年籍 不詳 稱 「 陳世偉 」 之 人 。 嗣 該 人 取得 系爭 門號 之 使用權 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 3月 17日 晚上 6時 許 間 ， 先後 持 系爭 門號 及 門號 0000000000 號 行動電話 與 全家 超商 立賢店 （ 址設 ： 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 ） 店員 陳品勳 聯繫 ， 並 佯裝 該 超商 之 店長 及 會計 稱 ： 超商 網購 帳目 出 問題 云云 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 傳送 繳費 代碼 ， 指示 陳品勳 操作 全家 超商 FamiPort 列印 繳費 憑證 後 ， 到 超商 櫃台 結帳 ， 致 陳品勳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 6時 47分 許 、 6時 50分 許 ， 在 店 內 櫃檯 繳款 新臺幣 （ 下 同 ） 8775 元 、 2萬 元 ， 共計 2萬8775 元 ， 因而 詐欺 得逞 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第793號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳紘 均 可 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 或 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 不 確定 故意 之 犯意 ， 於 民國 105年 3月 15日 前 某 日 ， 在 臺南市 北區 花園 夜市 ， 將 其 申辦 之 京城 商業 銀行 安南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 阿鴻 」 之 人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 持 之 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 京城 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 3月 11日 10時 31分 ， 撥打 電話 與 張淑芬 ， 並 佯裝 為 其 友人 ， 並稱 ： 急需 資金 云云 ， 致 張淑芬 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 陳紘均 申設 之 上開 京城 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 張淑芬 事 後 驚覺 受騙 而 報警 處理 後 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡字第3694號
犯罪事實：
一 、 林美華 與 李俊佑 （ 所 涉 偽造 文書 等 犯行 ， 由 本院 另行 審結 ） 分別 明知 其 等於 民國 94年 間 ， 並 未 任職 於 址設 桃園縣 桃園市 ○○○○街 00號 4樓 之1 之 弘曆 國際 貿易 有限公司 （ 下稱 弘曆 公司 ） 、 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 3樓 之 快樂年 有限公司 （ 下稱 快樂年 公司 ） ； 林美華 復 明知 其 於 95年 8月 間 ， 並 無 購買 附表 一 所 示 不動產 之 真意 ， 且 其 經濟 及 債信 狀況 ， 亦 不足 向 金融 機構 申辦 代款 及 還款 ， 李俊佑 則 明知 其 並 無 擔任 該 等 房屋 抵押 貸款 之 連帶 保證人 之 真意 ， 竟 與 黃光榮 、 許麗卿 （ 上 2 人 所 涉 偽造 文書 等 犯行 ， 業 經 檢察官 以 101年度 偵字 第9639 號 移送 臺灣 高等 法院 100年度 上訴字 第1806 號 併案 審理 中 ） 共同 基於 行使 偽造 私文書 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 林美華 、 李俊佑 提供 其 等 之 個人 國民 身分證 、 全民 健康 保險卡 等 個人 資料 ， 分別 擔任 購屋 辦理 貸款 之 名義人 及 連帶 保證人 ， 並推 由 黃光榮 、 許麗卿 於 95年 8月 8日 以 林美華 之 名義 ， 分別 與 陳靜怡 、 陳鄭秀卿 、 陳南君 、 廖培仁 簽訂 購買 如 附表 一 所 示 房地產 之 不動產 買賣 契約書 ， 並 於 不詳 時 、 地 ， 透過 不詳 管道 取得 如 附表 二 編號 6 、 7 所 示 由 不詳 成年人 所 偽造 、 內容 分別 載有 「 林美華 於 94年 間 向 弘曆 公司 領取 薪資 90萬 元 」 、 「 李俊佑 於 94年 間 向 快樂年 公司 領取 薪資 90萬784 元 」 之 弘曆 公司 、 快樂年 公司 94年度 各 類 所得 扣繳 暨 免 扣繳 憑單 （ 下稱 所得 扣繳 憑單 ） 各 1 紙 後 ， 於 95年 8月 28日 前 之 同 月 某 日 ， 由 黃光榮 、 許麗卿 持 如 附表 二 編號 5 、 8 所 示 之 林美華 、 李俊佑 國民 身分證 暨 健保卡 、 不動產 契約書 ， 至址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之 安泰 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 安泰 銀行 ） 民權 分行 ， 以 林美華 名義 申辦 如 附表 一 編號 3 至 5 所 示 不動產 之 抵押 貸款 ， 並 以 李俊佑 擔任 貸款案 之 連帶 保證人 。 嗣 於 同年 95年 8月 28日 某時 許 ， 黃光榮 、 許麗卿 陪同 林美華 、 李俊佑 前往 該 分行 辦理 簽約 、 對 保 ， 由 林美華 、 李俊佑 分別 在 附表 二 編號 3 所 示 之 消費性 貸款 申請書 之 「 申請人 」 及 「 連帶 保證人 」 欄位 簽名 蓋章 ， 復持 附表 二 編號 6 、 7 所 示 偽造 快樂年 公司 94年度 所得 扣繳 憑單 、 民權 養護 中心 94年度 所得 扣繳 憑單 各 1 紙 ， 連同 附表 二 編號 10 至 12 所 示 之 薪資 所得 扣繳 稅額 繳款書 、 弘曆 公司 94年度 各 類 所得 扣繳 暨 免 扣繳 憑單 申報書 （ 無 證據 證明 該 等 文件 上 之 印文 係 屬 偽造 或 變造 ） ， 向 該 分行 承辦 人員 行使 之 ， 充作 林美華 、 李俊佑 之 財力 證明 ， 致 使 安泰 銀行 民權 分行 誤信 林美華 確 係 附表 一 所 示 不動產 之 買受人 ， 有 向 該 分行 申辦 房屋 貸款 暨 承諾 日後 還款 之 意 ， 且 與 李俊佑 分別 確 係 弘曆 公司 、 快樂年 公司 員工 ， 其 等 經濟 及 債信 狀況 ， 均 足向 金融 機構 申辦 貸款 、 還款 及 擔任 連帶 保證人 ， 而 核准 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 1,480萬 元 與 林美華 ， 並 於 同年 9月 4日 某時 許 ， 撥款 存入 林美華 在 安泰 銀行 民權 分行 所 開立 帳號 000000000000 號 存款 帳戶 內 ， 足以 生 損害 於 弘曆 公司 、 快樂年 公司 及 安泰 銀行 民權 分行 對 客戶 審核 貸款 及 評估 信用 、 可 決 放貸 之 正確性 。 得手 後 ， 黃光榮 、 許麗卿 即 交付 2萬 元 與 林美華 ， 作為 擔任 購屋 暨 申辦 貸款人 之 對價 ， 其餘 款項 則 由 黃光榮 、 許麗卿 花用 殆盡 。 案 經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 自動 檢舉 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第1386號
犯罪事實：
一 、 吳聖富 係 聖滿來 （ 編號 ： CT0- 000000 ） 漁船 船長 ， 享有 以 優惠 價格 購買 一定 核配 數量 之 漁業 用油 。 詎 其 明知 購買 合格 配售 之 優惠 漁業 用油 時 ， 享有 行政院 農業 委員會 漁業署 （ 下稱 漁業署 ） 之 補貼 ， 竟 分別 於 附表 「 行為 時點 」 所 示 日期 ， 駕駛 船隻 前往 臺南市 ○○區 ○○里 ○○000號 「 馬沙溝 勗維 漁船 加油站 」 加油 時 ， 與 站長 黃魚爵 、 會計 周慧貞 等 加油站 人員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 明知 其 漁船 僅 向 加油站 購買 如 附表 「 實際 加油 數量 」 欄 所 示 之 油量 ， 並 未 實際 加滿 如 附表 「 核配 數量 」 欄 所 示 之 油量 ， 而 將 「 浮報 數量 」 欄 所 示 之 優惠 漁業 用油 回賣給 加油站 ， 所得 賣 油 款項 於 抵銷渠 該 次 應付 油價 後 ， 尚 取得 如 附表 「 所 獲得 現金 」 欄 所 示 之 剩餘 賣 油 金額 ， 再 由 該 加油站 人員 以 不實 核配 油量 數據 資料 ， 向 漁業署 申報 該 等 船隻 均 加滿 如 附表 「 核配 數量 」 欄 所 示 之 油量 ， 致 漁業署 誤信 為 真 ， 而 依 該 核配 油量 核算 、 補貼 如 附表 各 次 「 補助 金額 」 欄 所 示 之 款項 ， 以 此 方式 共同 向 漁業署 詐得 如 附表 「 詐欺 金額 」 欄 所 示 之 補貼款 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第752號
犯罪事實：
一 、 劉春穫 係 坐落 高雄市 ○○區 ○○段 000000000 地號 土地 魚塭 之 水產 養殖 業者 ， 該 址 魚塭 自 民國 78年 4月 1日 起 ， 即 由 台灣 電力 股份 有限公司 （ 下稱 台電 公司 ） 以 編號 ： 00000000000 號 電號 之 供電 契約 （ 登記 用電 戶名 ： 劉葉豆 ） 進行 供電 ， 並 按 每 期 電表 度數 計價 收費 。 詎 劉春穫 為 節省 電費 支出 ， 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 1月 間 某 日 ， 委請 該 名 成年人 ， 於 電表 之 電源 側 ， 接上 單相 電容器 1 組 ， 產生 不 平衡 電流 ， 以 改變 電位 相位角 ， 阻擋 電表 之 圓盤 變 緩慢 或 呈 靜止 狀態 ， 使 電表 計量 少於 實際 使用 之 度數 ， 然 實際 供電量 並 未 減少 ， 致 台電 公司 人員 陷於 錯誤 ， 於 每 期 收費 時 ， 僅 依 該 不 正確 之 度數 計價 收費 ， 迄至 106年 7月 20日 止 ， 劉春穫 以 上開 方式 減少 電表 計量 2萬2969 度 （ 台電 公司 依 用電 歷史 資料 推算 106年 1月 起 至 106年 7月 20日 止 之 電度 為 2萬4120 度 ， 扣除 已 繳費 度數 1151 度 ， 為 2萬2969 度 ） ， 因此 詐得 於 該 期間 少 繳 電費 之 利益 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬4895 元 （ 台電 公司 依 電費 公式 計算 ， 2萬2969 度 乘以 每 度 平均 單價 2.39 元 ， 約為 5萬4895 元 ） 。 嗣 因 台電 公司 高雄區 營業處 人員 察覺 用電 有異 ， 報請 臺灣 橋頭 地方 檢察署 主任 檢察官 指揮 高雄市 政府 警察局 刑事 警察 大隊 偵辦 ， 並 會同 台電 公司 高雄區 營業處 稽查 人員 於 106年 7月 20日 9時 50分 許 至 現場 進行 查緝 ， 當場 扣得 電容器 1 組 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第9號
犯罪事實：
一 、 魏曉如 雖 已 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 5月 10日 18時 許 ， 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○路 上 之 租屋處 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 前鎮 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 蔡董 」 之 詐欺 集團 成員 ， 嗣 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 林雅雯 、 蒯文欣 、 劉文妤 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 林雅雯 、 蒯文欣 、 劉文妤 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 時間 ， 匯出 如 附表 所 示 金額 款項 至 上開 帳戶 內 ， 旋 為 提領 一空 。 嗣 林雅雯 、 蒯文欣 、 劉文妤 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審訴字第1047號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李守侖 於 民國 107年 6月 間 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 豆哥 」 所屬 之 三 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 之 詐欺 集團 ， 負責 依 指示 收取 受騙 者 所 交 之 款項 、 再 繳予 詐欺 集團 上游 成員 之 工作 （ 俗稱 車手 ） ， 酬勞 為 可 分得 詐得 金額 一定 比例 之 金錢 。 李守侖 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 撥打 電話 予 附表 一 之 被害人 林清和 、 駱李幼 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 詐騙 附表 一 之 被害人 ， 使 被害人 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 之 時間 ， 駱李幼 將 附表 一 之 帳戶 提款卡 、 存摺 等 物 置於 詐欺 集團 成員 指定 地點 ， 林清和 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 附表 一 李仁文 之 郵局 帳戶 內 （ 李仁文 涉犯 詐欺 部分 另 由 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 通緝 ） 。 嗣 駱李幼 之 帳戶 經 詐欺 集團 成員 取走 後 ， 該 詐欺 集團 不詳 成員 再 將 前開 帳戶 及 李仁文 郵局 帳戶 之 提款卡 交付 予 李守侖 。 李守侖 再 依 詐欺 集團 成員 「 豆哥 」 之 指示 ， 於 附表 二 所 示 時間 、 地點 ， 持 如 附表 二 之 提款卡 領取 附表 二 所 示 之 金錢 後 ， 將 上開 財物 置於 「 豆哥 」 指定 之 地點 而 交付 予 「 豆哥 」 ， 並 獲得 所 領取 金額 2% 之 報酬 ， 以 折抵 其 積欠 「 豆哥 」 之 債務 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第2360號
犯罪事實：
一 、 莊紫含 、 陳玠蓁 分別 於 民國 101年 3月 1日 、 同年 5月 1日 起 ， 各 擔任 址設 臺北市 ○○○路 0段 000號 7樓 「 新 時代 視聽 歌城 」 之 公關 小姐 、 幹部 職務 ， 竟 與 自稱 「 李雅雯 」 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 大陸 地區 成年 女子 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 名 大陸 地區 成年 女子 擔任 call客 人員 ， 並 於 101年 6月 間 ， 多 次 以 電話 聯絡 劉志隆 ， 向 劉 自稱 本名 「 李雅雯 」 、 綽號 「 安安 」 ， 而 與 之 多 談 ， 迨 取得 劉志隆 之 好感 後 ， 復 向 劉志隆 佯稱 ： 在 臺北 「 新 時代 視聽 歌城 」 酒店 上班 ， 願 與 劉志隆 約會 ， 希望 劉志隆 能 至 該 酒店 見面 等語 ， 致 使 劉志隆 誤信 該 名 綽號 「 安安 」 之 女子 有 交往 意願 ， 遂 依 指示 前往 上開 酒店 ； 復推 由 莊紫含 自稱 綽號 「 安安 」 而 出面 接待 ， 並 自 101年 8月 間 起 至 同年 9月 13日 止 ， 接續 多 次 向 劉志隆 佯稱 ： 「 希望 能夠 脫離 酒店 ， 但 需要 繳給 酒店 離職 保證金 」 、 「 需 繳納 公司 宿舍 水電費 、 制服費 、 檯費 及 所得稅 」 等 不實 理由 向 劉志隆 借款 ， 致 使 劉志隆 陷於 錯誤 而 同意 借款 ， 並 於 上開 期間 內 ， 接續 5 次 交付 款項 與 綽號 「 菱菱 」 之 陳玠蓁 ， 總計 詐得 新臺幣 13萬7千 元 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 「 13餘萬 元 」 ， 應 予 更正 ） 。 案 經 劉志隆 訴由 臺北市 政府 警察局 大安 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣彰化地方法院 107年度軍簡字第4號
犯罪事實：
一 、 林秀秝 依 其 智識 程度 、 一般 日常 生活 經驗 ， 能 預見 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 資料 任意 提供予 不 相識 且 未 能 確認 其 真實 身分 之 人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 所 取得 之 金融 機構 帳戶 資料 遂行 財產 犯罪 之 目的 ， 仍 基於 縱 若 取得 其 提供 之 金融 機構 帳戶 資料 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 23日 19時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 0號 之7-11 便利商店園 東 門市 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 於 通訊 軟體 LINE 上 自稱 「 陳 小姐 」 之 詐欺 集團 成員 指示 ， 變更 金融卡 密碼 後 ， 將 其 申請 使用 之 合作金庫 銀行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 合作金庫 帳戶 ) 、 玉山 商業 銀行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 玉山 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 金融卡 ， 寄予 自稱 「 陳 小姐 」 指定 之 人 ， 而 無須 工作 勞力 ， 提供 每 件 帳戶 即可 獲取 每 10 天 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 、 每 月 3萬 元 之 報酬 。 嗣 「 陳 小姐 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 金融 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣屏東地方法院 102年度簡字第754號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第6 行 關於 「 11日 某時 」 之 記載 更正 並 補充為 「 10日 18時 許 ， 以 宅急便 之 方式 」 、 關於 「 帳號 」 之 記載 前 補充 「 萬丹 分行 」 ， 第7 行 關於 「 交付予 」 之 記載 補充為 「 寄 至 臺中市 ○里區 ○○路 ○段 000號 予 」 ， 第10 行 關於 「 12日 」 之 記載 後 補充 「 某時 ， 打電話 予 陳冠綸 」 ， 第12 行 關於 「 匯款 」 之 記載 前 補充 「 於 同 日 22時 54分 許 」 ； 暨 將 證據 並 所 犯 法條 欄 關於 「 匯款單 」 之 記載 更正為 「 郵政 自動櫃員機 交易 明細 表 」 ， 並 增列 「 被告 寄送 上開 帳戶 提款卡 之 宅急便 顧客 收執聯 」 為 證據 」 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣基隆地方法院 100年度易字第260號
犯罪事實：
一 、 謝志威 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 預見 將 自己 所有 之 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 目的 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 2月 21日 中午 ， 在 基隆 火車站 前 ， 將 其 所有 於 合作金庫 商業 銀行 基隆 分行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 開設 帳號 0000000000000000 號 帳戶 及 華南 商業 銀行 華江 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 開設 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 身分 不詳 之 成年 男子 ， 嗣 有 下列 被害人 於 所 載 時間 ， 遭 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 施以 詐術 ， 分別 匯款 至 謝志威 之 前揭 帳戶 ， 始 知 受騙 ：
臺灣新北地方法院 105年度簡字第6618號
犯罪事實：
一 、 侯家樺 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 自己 之 帳戶 金融卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 可能 供用 於 幫助 他人 遂行 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 1月 4日 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 介壽路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 交付 予 自稱 綽號 「 小陳 」 之 真實 身分 不詳 之 成年人 。 嗣 真實 身分 不詳 之 成年 詐欺 者 即 以 上開 金融 帳戶 為 工具 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 分 以 如 附表 所 示 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 各 匯交 如 附表 所 示 款項 至 侯家樺 所 提供 之 上開 金融 帳戶 內 ， 並 即 經 提領 一 空 。 而 以 此 方式 幫助 上開 真實 身分 不詳 之 成年 詐欺 者 詐欺 取財 。
臺灣臺南地方法院 104年度易字第737號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 與 證據 及 所 犯 法條 ， 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 另 補充 如下 ： ㈠ 增加 被告 鄧立穎 於 審理 中 之 自白 為證 ㈡ 被告 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 而 屬於 幫助犯 ， 依 刑法 第30 條 第2 項 規定 減輕 其 刑 。 ㈢ 被告 以 一 行為 幫助 他人 犯數 詐欺 取財 罪 ， 為 想像 競合犯 而 應 依 刑法 第55 條 前 段 之 規定 處斷 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第1254號
犯罪事實：
一 、 戴邦維 與 黃章熒 （ 綽號 蒼蠅 ） 、 陳琦幃 （ 原名 陳崑透 ， 綽號 透抽 ） 、 黃美菊 、 杜昆潔 、 王信智 、 黃正煒 、 林乾聖 、 吳東峻 、 周詩晴 、 徐純芳 （ 原名 徐嘉莉 ） 、 王慶普 （ 黃章熒 、 陳琦幃 、 黃美菊 、 杜昆潔 、 王信智 、 黃正煒 、 林乾聖 、 吳東峻 、 周詩晴 、 徐純芳 、 王慶普 等 人 所 涉 詐欺 犯行 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 101年度 金重訴 第1 號 判決 分別 判處 有期徒刑 6月 、 6月 、 3月 、 2月 、 4月 、 2月 、 3月 、 4月 、 2月 、 3月 、 2月 確定 ） 等 人 於 民國 99年 9月 起 至 100年 7月 某 日 ， 出國 至 東南亞 （ 菲律賓 、 印尼 、 柬浦寨 、 寮國 ） 加入 以 曾希哲 （ 已 死亡 ， 判決 公訴 不 受理 ） 及 龔寶霖 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 案 由 彰化 地方 檢察署 偵辦 中 ） 為 主謀 之 詐欺 集團 ， 其中 由 戴邦維 、 黃章熒 、 陳琦幃 、 吳東峻 、 廖晉暐 、 余立宸 （ 廖晉暐 、 余立宸 所 犯 詐欺 犯行 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 101年度 易 字 第93 號 判決 分別 判處 有期徒刑 2 年 6 月 、 3 年 確定 ） 擔任 集團 幹部 ， 其 等 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 曾希哲 提供 資金 、 指揮 領款 車手 及 聯繫 電訊 系統商 ， 龔寶霖 負責 海外 電訊 機房 之 總管 及 集團 資金 分配 ， 陳崑 透 承 龔寶霖 之 命 ， 負責 在 臺 發放 海外 電訊 機房 臺灣 成員 之 薪資 及 處理 臺灣 機房 成員 之 入出境 （ 包括 辦理 護照 、 簽證 及 機票 ） ， 廖晉暐 、 余立宸 則 負責 召募 詐騙 機房 之 臺灣 成員 出國 從事 電訊 詐騙 ， 而 成立 電訊 詐騙 機房 對 大陸 地區 之 不 特定 民眾 以 下述 運作 方式 遂行 詐騙 犯行 ： 「 分 一線 、 二 線 、 三 線 部分 ， 先 由 電腦 隨機 撥打 電話 予 大陸 地區 之 中國 電信 用戶 ， 以 電腦 語音 撥放 該 用戶 電信費 欠繳 ， 再 由 該 用戶 按 9 或 # 轉接 至 一 線 之 詐騙 集團 成員 ， 一線 成員 接聽 後 告知 該 用戶 電話 可能 被 盜辦 ， 要 用戶 報案 ， 同時說 公安局 會 主動 打電話 給 用戶 ， 二 線 則 主動 打電話 給 該 用戶 ， 說 該 用戶 電話 真的 被 盜辦 ， 可能 身分證 遺失 或是 帳戶 被 利用 做 非法 洗錢 的 事情 ， 此時 該 用戶 （ 即 被害人 ） 會 害怕 ， 再 用 電話 做 筆錄 ， 再 跟 被害人 說 只有 隊長 可以 幫助 你 ， 再 把 電話 轉給 三 線 假冒 檢察官 之 詐騙 集團 成員 ， 冒名 檢察官 再 跟 被害人 說 要 把 被害人 帳戶 內 的 錢 轉至 指定 帳戶 清查 ， 清查 30 分鐘 後 會 將 被害人 的 錢 還給 被害人 ， 被害人 害怕 的話 會 去 匯款 」 ， 而 以 此 方式 向 大陸 地區 之 不 特定 民眾 遂行 詐欺 犯行 ， 而 詐得 金額 不詳 之 款項 ， 再 由 曾希哲 、 龔寶霖 將 詐得 之 人民幣 以 不詳 方式 轉換為 各 種 外幣 或 新臺幣 ， 發放 報酬 給 集團 成員 ， 在 臺灣 部分 則 交由 陳崑透 保管 ， 並 依 龔寶霖 之 指示 匯款 。 嗣 100年 4月 間 ， 曾希哲 發現 陳崑透 帳目 不清 ， 始 改以 余靖騰 （ 余立宸 之 弟 ， 所 犯 詐欺犯 行業 經 判決 判處 有期徒刑 1 年 6月 確定 ） 取代 陳崑透 ， 在 該 集團 內 承 龔寶霖 之 命 ， 負責 保管 、 分配 該 集團 之 運作 基金 ； 戴邦維 則 指示 知情 之 黃美菊 在 臺 收取 詐騙 所得 ， 黃美菊 再 依 指示 匯款 或 交付 現金 予 集團 成員 。
臺灣屏東地方法院 108年度易字第728號
犯罪事實：
一 、 楊舒婷 已 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 將 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 12月 中旬 某 日 某時 許 ， 在 位於 屏東縣 ○○市 ○○路 000號 之 7-11 便利商店 潭墘 門市 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 ， 以 店到店 之 方式 ， 寄交 付予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 持有 ， 以 供 該 成年 詐騙 集團 成員 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 俟 該 成年 詐騙 集團 成員 取得 本 案 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 旋 與 所屬 詐騙 集團 成員 （ 按 ： 不能 排除 1 人 分飾 多角 之 可能性 ， 故 無 證據 證明 詐騙 集團 成員 有 3 人 以上 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 12月 17日 19時 46分 許 ， 撥打 電話 向 范文騰 佯稱 其 網路 購物 作業 疏失 ， 須 前往 ATM 操作 更正 手續 云云 ， 致 范文騰 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 於 同 日 21時 24分 許 、 21時 41分 許 ， 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 2萬9,985 元 至 本案 帳戶 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 騙取 各 該 款項 得手 。 嗣 范文騰 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第59號
犯罪事實：
一 、 陳俊宏 明知 鄭榮佳 ( 另 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 104年度 審訴 字 第783 號 判決 確定 ) 所 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿財 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 ( 無 證據 證明 該 集團 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ) 係 利用 一般人 對於 檢察 機關 案件 處理 之 流程 不 甚 熟悉 ， 於 接獲 自稱 警察 或 檢察 機關 公務員 之 來電 多 會 信以為真 ， 並 聽從 其 指示 辦理 之 心理 ， 以 持 偽造 之 檢察 機關 公文書 之 方式 ， 向 遭受 詐騙 之 民眾 當面 詐騙 取款 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 為 圖 獲取 每 週 新臺幣 ( 下 同 ) 15,000 元 之 報酬 ， 於 民國 103年 ( 起訴書 誤載為 104年 ) 7 、 8月 間 某 日 ， 經 鄭榮佳 引介 加入 該 詐欺 集團 擔任 車手 ， 而 與 鄭榮佳 、 「 阿財 」 及 所屬 其餘 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 偽造 公文書 之 各別 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 各 編號 所 示 時間 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 分別 冒充 健保局 或 執法 機關 人員 ， 撥打 電話 以 附表 各 編號 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 各 編號 所 示 之 人 ， 見 附表 各 編號 所 示 之 人 未 起疑 後 ， 鄭榮佳 即 以 「 阿財 」 所 交付 門號 不詳 之 行動電話 作為 聯絡 工具 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 電話 通知 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 陳俊宏 ， 前往 指定 之 便利商店 接收 該 詐欺 集團 成員 另 於 不詳 時間 、 地點 ， 以 不詳 方式 偽造 之 「 台北 地方 法院 地檢署 監管科 」 公文書 傳 真本 後 ， 再 前往 該 詐欺 集團 成員 指定 之 地點 ， 伺機 由 陳俊宏 出面 向 附表 各 編號 所 示 之 人 取款 並 交付 上開 偽造 之 公文書 ， 幸 因 內政部 警政署 刑事 警察局 電信 偵查 大隊 執行 通訊 監察 查知 上情 ， 即時 通報 附表 各 編號 所 示 之 人 所在 之 各 地 警局 派員 警示 附表 各 編號 所 示 之 人 ， 始 未 能 得逞 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡字第258號
犯罪事實：
一 、 楊永義 係 址設 桃園縣 中壢市 ○○○路 000號 之 「 佳豪 汽車 廣場 」 之 負責人 ， 明知 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 （ 下稱 上開 自用 小客車 ） ， 曾 發生 重大 事故 導致 該 車 之前 水箱架 、 右前內龜 、 右 前 內襯 、 左 前 內襯 嚴重 碰損 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 犯意 ， 於 民國 99年 11月 22日 後 某 日 起 至 100年 1月 12日 為止 ， 在 前揭 汽車 廣場 展示 販售 上開 自用 小客車 ， 並 於 100年 1月 12日 前 某 日 ， 林怡杏 至 該 汽車 廣場 看 車 時 ， 向 林怡杏 佯稱 ： 上開 自用 小客車 未 發生 過 重大 事故 等語 ， 使 林怡杏 陷於 錯誤 ， 而 於 100年 1月 12日 以 新臺幣 （ 下 同 ） 11萬6千 元 之 代價 購買 。 嗣 因 林怡杏 將 上開 自用 小客車 送 至 東星 汽車 貿易 有限公司 中壢 分公司 （ 下稱 東星 公司 ） 服務廠 檢查 ， 始 悉 受騙 。 案 經 林怡杏 訴由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣橋頭地方法院 107年度原訴字第7號
犯罪事實：
一 、 王振豪 成立 詐欺 電信 機房 （ 下稱 詐欺 機房 ） 之 過程 ： 緣顏簾埕 （ 原名 顏銘震 ， 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 案 由 臺灣 橋頭 地方 檢察署 通緝 中 ） 於 民國 105年 7 、 8月 或 8 、 9月 間 ， 出資 由 王振豪 在 臺 成立 詐欺 電信 機房 （ 下稱 詐欺 機房 ） ， 與 大陸 地區 之 詐欺 集團 （ 下稱 大陸 詐欺 集團 ） 合作 ， 以 下列 分工 及 利益 分配 方式 ， 共同 詐騙 大陸 地區 人民 ： ┌ ──────────────────────────┐│ 由 詐欺 機房 內 之 電腦手 以 筆記型 電腦 接收 大陸 詐欺 集團 透過 ││ 網際網路 傳送 之 大陸 地區 人民 資料 ， 並 利用 通訊 軟體 「 Skyp││e 」 轉傳至 機房 內 一 線 機手 所 使用 之 IPAD 平板 電腦 後 ， 一 線 ││ 機手 即 依 資料 以 「 Skype 」 致電 不 特定 大陸 地區 人民 ， 冒充 ││ 大陸 地區 公安 人員 或 電信 公司 、 郵局 客服 人員 ， 向 被害人 訛 ││ 稱 要 調查 兒童 受虐 案件 ， 或 民眾 之 個人 資料 外洩 遭 盜用 ， 須 ││ 配合 調查 云云 ， 再 將 電話 轉接予 詐欺 機房 內 之 二 線 機手 ， 由 ││ 二 線 機手 冒充 大陸 地區 公安 人員 ， 接著 對 被害人 訛稱 其 涉及 ││ 刑事 案件 ， 須 配合 調查 云云 ， 再 將 電話 轉接 予 詐欺 機房 所屬 ││ 或 大陸 詐欺 集團 所屬 之 三 線 機手 ， 接著 冒充為 大陸 地區 檢察 ││ 官 或 「 金融 監管官 」 ， 對 被害人 訛稱 其 銀行 帳號 有 問題 ， 須 ││ 配合 調查 云云 ， 或 指示 被害人 匯款 至 指定 帳戶 內 ， 或 向 被 害 ││ 人 騙取 其 金融 機構 帳號 及 密碼 後 ， 轉 由 大陸 詐欺 集團 所屬成 │ │員 接手 ， 以 不詳 方式 詐取 被害人 金融 機構 帳戶 內 款項 ， 致 被 ││ 害人 陷於 錯誤 後 ， 或 依 指示 匯款 至 指定 帳戶 ， 或 配合 大陸 詐 │ │ 欺 集團 所屬 成員 之 手法 ， 將 其 金融 機構 帳戶 內 款項 轉出 至 特 ││ 定 帳戶 ， 再 由 大陸 詐欺 集團 所屬 成員 將 詐得 款項 提領 而 出 ， ││ 得手 後 大陸 詐欺 集團 可就 詐得 款項 抽取 百分之15 至 百分之18 ││ 不等 之 利潤 ， 餘款 則 以 不詳 方式 匯回 臺灣 ， 由 顏簾埕 、 王振 │ │ 豪 依 7成 、 3成 之 比例 分配 ， 並 由 顏簾埕 指派 不詳 之 人 ， 將 王 ││ 振豪 可 分得 之 款項 交予 王振豪 ， 王振豪 則 需 負擔 詐欺 機房 之 ││ 開銷 並 支付 該 詐欺 機房 所屬 機手 詐騙 成功 可 獲取 之 報酬 （ 一 ││ 、 二 、 三 線 機手 詐騙 成功 之 報酬 分別 為 被害人 遭 詐騙 金額 之 ││ 百分之5 、 百分之6 、 百分之8 ） 。 │ └ ────────────────────────── ┘ 上開 詐欺 機房 成立 後 ， 王振豪 擔任 機房 負責人 兼 機手 （ 機手 代號 「 速 」 ） ， 王振豪 之 配偶 劉詩婷 擔任 詐欺 機房 之 會計 兼 出納 ， 與 大陸 詐欺 集團 對 帳 分配 詐欺 所得 款項 、 計算 各 機手 可 獲取 之 報酬 及 將 收支 情形 記帳 ， 呂春漢 （ 已歿 ） 擔任 電腦手 及 機房 管理人 ， 邱偉宸 擔任 一 線 機手 ； 蘇世杰 則 經 顏簾埕 指派 與 王振豪 接洽 ， 並 負責 向 顏簾埕 報告 詐欺 機房 之 狀況 ， 蘇世杰 為 瞭解 詐欺 機房 之 收支 情形 ， 則 透過 其 當時 女友 鐘巧蕙 與 劉詩婷 對 帳 。 嗣 呂春漢 於 105年 12月 間 死亡 ， 遂 由 邱偉宸 接任 機房 管理人 。 王振豪 於 105年 12月 間 ， 因 有 資金 調度 及 招募 機手 等 需求 ， 乃 自 105年 12月 間 起 至 106年 1月 間 ， 陸續 向 蘇世杰 借款 30萬餘 元 ， 復 引進 其 舊識 毛建鈜 加入 詐欺 機房 ， 毛建鈜 除 自身 擔任 三 線 機手 外 ， 亦 陸續 介紹 歐士銘 、 涂育誠 等 人 加入 擔任 機手 （ 機手 代號 分別 為 「 砲 」 、 「 誠 」 ） ， 並 介紹 徐誌偉 （ 機手 代號 為 「 元 」 ） 支援 擔任 三 線 機手 1 次 （ 即 附表 一 編號 4 部分 ） ， 毛建鈜 所 介紹 之 機手 若 詐騙 得逞 ， 毛建鈜 即可 獲取 該 機手 報酬 金額 百分之10 計算 之 佣金 ， 毛建鈜 亦 陸續 借款 2 、 30萬 元 予 王振豪 作為 經營 詐欺 機房 之 用 ， 以及 負責 與 不詳 人士 接洽 匯回 臺灣 詐欺 款項 之 交收 事宜 ， 邱偉宸 則 會 將 詐欺 機房 之 收支 情形 傳予 毛建鈜 過目 。 因 蘇世杰 、 毛建鈜 均 有 借款 予 王振豪 ， 故 自 106年 農曆年 起 （ 106年 春節 為 1月 28日 ） ， 大陸 詐欺 集團 匯回 臺灣 之 詐欺 款項 ， 其 分配 方式 改為 先 扣除 詐欺 機房 開銷 、 機手 報酬 、 毛建鈜 之 佣金 ， 再 取 其中 1成 作為 王振豪 支付 蘇世杰 之 借款 利息 ， 餘額 由 王振豪 、 顏簾埕 、 毛建鈜 各 依 3成 、 3成 、 4成 之 比例 分配 。 此外 ， 自 106年 1月 間 起 ， 詐欺 機房 之 地點 分別 設 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 （ 下稱 華泰路 機房 ） 及 高雄市 ○○區 ○○○路 0000號 14樓 （ 下稱 民族 一路 機房 ） 等 處 ， 並 有 黃竑荃 、 姚勝騰 、 賴志豪 、 黃柏騰 等 人 陸續 加入 擔任 機手 （ 機手 代號 分別 為 「 呆 」 、 「 胖 」 、 「 賴 」 、 「 博 」 或 「 柏 」 ） ； 嗣 於 106年 2月份 起 ， 詐欺 機房 之 出納 、 記帳 工作 改由 鐘巧蕙 擔任 ， 鐘巧蕙 並 應 將 帳目 傳予 蘇世杰 閱覽 ， 並 有 陳怡州 於 106年 2月 8日 加入 擔任 機手 （ 機手 代號 為 「 州 」 ） ； 復 自 106年 2月 中旬 起 ， 詐欺 機房 改設 在 毛建鈜 所 承租 、 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 0巷 0號 （ 下稱 左營 大路 機房 ） ， 並 陸續 加入 胡勛丞 擔任 機手 （ 機手 代號 「 支 」 ） 及 龍彥霖 擔任 電腦手 兼 機手 （ 機手 代號 為 「 德 」 ） ； 林盈廷 則 自 106年 3月 4日 起 加入 擔任 機手 （ 機手 代號 為 「 肥 」 ） 。