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臺灣臺中地方法院 107年度訴字第3327號
犯罪事實：
一 、 楊政霖 於 民國 107年 7月 初 某 日 起 ， 經由 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 小J 」 之 成年 男子 介紹 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 小 瓜呆 」 之 成年 男子 及 其餘 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 濱崎步 」 之 成年 女子 所 發起 、 主持 、 操縱 、 指揮 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 負責 擔任 提領 詐欺 贓款 之 車手 。 藍唯軒 則 於 同年 9月 中旬 某 日 起 ， 經由 「 濱崎步 」 介紹 ， 加入 本案 詐欺 集團 ， 亦 負責 擔任 提領 詐欺 贓款 之 車手 。 其 等 遂 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 楊政霖 、 「 小J 」 、 「 小瓜呆 」 、 「 濱崎步 」 及 本案 詐欺 集團 其餘 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 編號 1 至 編號 3 所 示 時間 ， 分別 向 巫 蔡月瑛 、 林吳秀琴 、 陳蕾施 以 附表 編號 1 至 編號 3 所 示 之 詐術 ， 致 巫 蔡月瑛 、 林吳秀琴 、 陳蕾 分別 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 1 至 編號 3 所 示 之 時間 ， 分別 將 附表 編號 1 至 編號 3 所 示 之 款項 ， 匯入 附表 編號 1 至 編號 3 所 示 之 帳戶 。 楊政霖 及 「 小瓜呆 」 再 依 「 濱崎步 」 指示 ， 由 「 小瓜呆 」 前往 附表 編號 1 、 編號 2 所 示 地點 ， 提領 附表 編號 1 、 編號 2 所 示 款項 ； 楊政霖 則 前往 附表 編號 3 所 示 地點 ， 提領 附表 編號 3 所 示 款項 ， 並 將 提領 之 贓款 交予 「 小 瓜呆 」 ， 由 「 小瓜呆 」 轉交 予 「 濱崎步 」 ， 楊政霖 因而 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,200 元 之 報酬 。 ㈡ 楊政霖 、 藍唯軒 、 「 小J 」 、 「 小瓜呆 」 、 「 濱崎步 」 及 本案 詐欺 集團 其餘 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 編號 4 所 示 時間 ， 向 翁素貞 施以 附表 編號 4 所 示 之 詐術 ， 致 翁素貞 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 4 所 示 之 時間 ， 將 附表 編號 4 所 示 之 款項 ， 匯入 附表 編號 4 所 示 之 帳戶 。 楊政霖 及 藍唯軒 再 依 「 濱崎步 」 指示 ， 前往 附表 編號 4 所 示 地點 ， 分別 提領 附表 編號 4 所 示 款項 。 2 人 提領 款項 後 ， 再 前往 臺中市 北屯區 崇德二路 附近 ， 將 提領 之 贓款 交予 「 小J 」 ， 由 「 小J 」 轉交 予 「 濱崎步 」 ， 楊政霖 因而 獲得 2,000 元 之 報酬 ； 藍唯軒 則 獲得 4,000 元 之 報酬 。 ㈢ 藍唯軒 、 「 小J 」 、 「 小瓜呆 」 、 「 濱崎步 」 及 本案 詐欺 集團 其餘 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 編號 5 所 示 時間 ， 向 洪淑春 施以 附表 編號 5 所 示 之 詐術 ， 致 洪淑春 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 5 所 示 之 時間 ， 將 附表 編號 5 所 示 之 款項 ， 存入 附表 編號 5 所 示 之 帳戶 。 藍唯軒 再 依 「 濱崎步 」 指示 ， 騎乘 其 母親 所有 ， 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 至 附表 編號 5 所 示 地點 ， 提領 附表 編號 5 所 示 款項 ， 再 前往 其 位於 臺中市 ○區 ○○路 0段 00巷 00號 住處 附近 之 體育館 側門 ， 將 提領 之 贓款 交予 「 濱崎步 」 ， 藍唯軒 因而 獲得 免除 其 積欠 「 濱崎步 」 4,000 元 債務 之 利益 （ 人頭 帳戶 提供者 林韋呈 、 高基銘 及 陳信鴻 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 另 由 檢察官 偵查 中 ） 。 嗣 因巫 蔡月瑛 、 林吳秀琴 、 陳蕾 、 翁素貞 及 洪淑春 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 警方 並 於 107年 11月 9日 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 實施 搜索 ， 自 楊政霖 身 上 扣得 第二 級 毒品 安非他命 1 包 、 現金 3,000 元 及 白色 三星牌 手機 1 支 ； 及 自藍唯軒 身 上 扣得 黑色 三星牌 手機 1 支 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第2658號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 被告 黃石君 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 100年 1月 29日 17時 許 ， 在 屏東縣 麟洛鄉 ○○路 農田巷 2號 之1 住處 ， 以 電腦 設備 連線 至 網路 後 ， 以 帳號 「 QAV 男優 」 登入 「 崑崙 傲視 天地 」 網路 遊戲 ， 嗣 李旺益 於 同 日 17時 30分 許 ， 自 「 崑崙 傲視 天地 」 網路 遊戲 之 參與 者 「 戰神 ─ 素還真 」 處 得知 可以 向 被告 黃石君 購買 上開 遊戲 之 外掛 程式 ， 即 以 雅虎 即時 通 帳號 「 aetna_ 7008@yahoo . com . tw 」 與 「 QAV 男優 」 之 雅虎 即時 通 帳號 「 PKAV 520@yahoo . com . tw 」 聯繫 ， 被告 明知 其 外掛 程式 已 被 網路 公司 封鎖 ， 無法 販售 予 他人 ， 仍 表示 願 販售 予 李旺益 ， 致 李旺益 陷於 錯誤 ， 而 依 被告 指示 ， 於 同 日 18時 許 ， 前往 台北市 大安區 ○○○路 ○段 169號 之 統一 超級 商店 股份 有限公司 以 新台幣 （ 下 同 ） 5,000 元 購買 遊戲 點數 MyCard （ 智冠 ） 5,000 點 ， 再 上網 將 渠 所 購買 之 遊戲 點數 序號 及 密碼 交予 被告 ， 被告 因此 取得 5千 點 遊戲 點數 之 財產 上 不法 利益 ， 惟 被告 取得 上述 遊戲 點數 後 ， 即 未 再 與 李旺益 聯繫 ， 李旺益 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 103年度簡字第1602號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 鍾易旻 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 證據 欄 ㈠ 第3 行 、 附表 編號 2 關於 「 提款 」 、 「 重慶路 209號 」 之 記載 ， 應 分別 更正為 「 存提款 」 、 「 重慶路 290號 」 ； 另 檢察官 移送 併辦 意旨 書犯 罪事實欄 第3 、 5 、 7 行 關於 「 11時 許 」 、 「 5萬 」 、 「 彰化縣 警察局 員林 分局 報告 」 之 記載 ， 應 分別 更正為 「 12時 許 」 、 「 5萬 元 」 、 「 金門縣 警察局 金城 分局 報告 福建 金門 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 最高法院 檢察署 檢察 總長 核轉 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第1206號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 甲○○成年人 於 民國 107年 10月 4日 前 某時 ， 在 臺灣 地區 某 處 ， 經 真實 姓名 年籍 不詳 之 友人 （ 下稱 某 甲 ） 招募 ， 加入 少年 陳○揚 （ 91年 2月 生 ， 業 由 警 另 移送 臺灣 新北 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 所屬 由 3 人 以上 成員 所 組成 之 詐欺 集團 ， 以 由 電信 機房 成員 對 被害人 撥打 電話 施用 詐術 ， 並 聽從 某 甲 指示 ， 擔任 領取 該 詐欺 集團 詐得 款項 之 取款 工作 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 而 與 某 甲 及 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 恐嚇 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 107年 10月 4日 9時 45分 許 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 撥打 電話 予 丁○○ ， 佯稱 ： 其 子 陳群仁 擔任 毒品 運輸 之 保人 ， 惟 運 毒 者 潛逃 ， 應 支付 損失 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 150萬 元 以 確保 陳群仁 安全 云云 ； 並 虛以 陳群仁 之 聲音 與 丁○○ 通話 ， 致 丁○○ 誤信 為 真 ， 恐 其 子 遭遇 不測 而 心生畏懼 ， 遂 由 其 女乙○○ 陪同 前往 新北市 板橋區 農會 浮洲 辦事處 ， 領款 100萬 元 現金 ， 並 於 同 日 13時 15分 許 ， 依 指示 裝入 黃色 塑膠袋 內 後 ， 放 在 新北市 板橋區 大觀 國小 側門 人行道 之 花圃 上 ； 復 依 指示 前往 板橋 浮洲 郵局 ， 領款 49萬 元 現金 ， 並 於 同 日 13時 50分 許 ， 依 指示 裝入 白色 郵局 紙袋 內 後 ， 放 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 國立 臺灣 藝術 大學 前 ， 公車 停靠站 旁 之 變電箱 前方 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 得知 丁○○ 已 依約 放置 款項 ， 遂 聯繫 甲○○ 前往 大觀 國小 拿取 上開 黃色 塑膠袋 ， 甲○○ 得手 後 即 搭乘 不 知情 之 吳春泰 所 駕駛 計程車 離開 ， 前往 臺北市 中山區 長春路 、 林森北路口 ， 復 在 該 處 換乘 不 知情 之 李清顏 所 駕駛 計程車 離開 ， 前往 新北市 新莊區 輔仁 大學 前 之 統一 超商 ， 再 於 同 日 18 、 19時 許 ， 與 該 詐欺 集團 某 成員 相約 在 桃園市 楊梅區 某 便利商店 內 交付 100萬 元 贓款 ， 並 因而 獲得 3,000 元 報酬 ， 另 裝有 49萬 元 贓款 之 白色 郵局 紙袋 ， 則 由 少年 陳○揚 負責 取走 。 嗣 鐘秀美 聯繫 上 陳群仁 後 ， 始 悉 受騙 ， 旋 報警 處理 ， 因而 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 101年度簡上字第799號
犯罪事實：
一 、 曹成瑜 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 5月 22日 上午 11時 45分 許 ， 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 高 經理 」 之 成年 男子 聯繫 後 ， 於 同 日 下午 1時 50分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 00○0號 之 某 速食店 前 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 股份 有限公司 五股 分行 （ 下稱 臺灣 中小企業 銀行 五股 分行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 及 提款卡 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 係 高 經理 助理 之 成年 男子 ， 並 於 同 日 下午 2時 許 ， 再 將 其 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 以 電話 告知 「 高 經理 」 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 曹成瑜 所有 之 上開 帳戶 後 ， 旋即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 撥打 電話 予 王雅薇 、 留秉宏 、 楊琇雅 （ 即 附表 編號 1 至 3 所 示 被害人 欄 之 人 ） ， 致 王雅薇 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 依 指示 匯出 如 附表 所 示 之 金額 至 曹成瑜 上開 臺灣 中小企業 銀行 五股 分行 帳戶 內 。 嗣 因 王雅薇 等 人 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第1664號
犯罪事實：
一 、 陳凱志 明知 其 並 無 履約 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 9月 間 ， 以 網際網路 連結 臉書 「 鸚鵡 總動員 」 、 「 灰鸚鵡 繁殖 」 等 社團 ， 並 以 暱稱 「 陳蕭 蕭 」 公開 刊登 ， 佯稱 願 以 如 附表 二 所 示 之 價格 ， 販賣 鸚鵡 、 灰鸚鵡 幼鳥 、 灰鸚鵡 等 之 不實 訊息 ， 適有 如 附表 二 所 示 之 吳能璋 等 5 人 因 瀏覽 上開 訊息 後 ， 分別 與 陳凱志 聯繫 後 ， 誤信 陳凱志 有 販售 上開 鸚鵡 之 真意 ， 因而 均 陷於 錯誤 ， 遂 向 陳凱志 表示 願意 依 其 所 示 之 標價 ， 購買 上開 各 式 鸚鵡 ， 並 分別 依 陳凱志 指示 ， 各 於 如 附表 二 所 示 之 匯款 時間 ， 以 匯款 之 方式 ， 皆 匯款 至 陳凱志 向 不 知情 之 陳麗茹 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 由 檢察官 為 不起訴 之 處分 確定 ） 借用 之 京城 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 後 ， 陳凱志 遂 提領 上開 款項 供己 花用 。 嗣 因 吳能璋 等 5 人 遲 未 收到 上開 所 訂購 之 鸚鵡 乃 與 陳凱志 聯繫 ， 陳凱志 先 藉詞 推託 ， 復 避 不見面 ， 吳能璋 等 5 人 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3379號
犯罪事實：
一 、 樂庭 安明知 金融 機構 帳戶 之 金融卡 、 密碼 係 關乎 個人 信用 之 重要 物件 ， 如 交由 不 認識 之 人 ， 可 預見 會 成為 不法 人士 犯罪 使用 之 工具 ， 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 因 其 妹妹 生產 及 弟弟 上 幼稚園 等 花費 ， 亟需 另 一 份 工作 ， 即 基於 縱 使 發生 所有 金融 帳戶 成為 詐欺 工具 之 結果 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 99年 1月 11日 ， 在 新北市 林口區 （ 改制 前 為 台北縣 林口鄉 ○○○路 ○段 64號 統一 超商 （ 7-ELEVEN ） 仁森門 市店 ， 應 求職 他方 即素 不相識 之 真實 姓名 年籍 不詳 而 自稱 「 陳筱婷 」 成年 女子 之 要求 ， 將 其 向 彰化 商業 銀行 豐原 分行 申請 第000 - 00000000000000 號 存款 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 郵寄 至 台中市 ○區 ○○路 交予 素不相識 之 真實 姓名 年籍 不詳 而 自稱 「 陳志偉 」 者 收受 。 嗣 某 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐欺 取財 集團 成年 成員 ， 基於 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 ： ㈠ 99年 1月 14日 19時 38分 許 ， 以 電話 向 鄭婉蓉 佯稱 網購 之 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 需 依 指示 前往 自動櫃員機 取消 ， 致 鄭婉蓉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 21分 許 ， 至 台中市 ○○路 ○段 38號 彰化 商業 銀行 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 28,000 元 以 現金 存款 方式 ， 存入 樂庭安 所有 上開 帳戶 內 。 ㈡ 99年 1月 14日 18時 30分 許 ， 以 電話 向 吳孟璇 佯稱 網購 之 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 要 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 ， 致 吳孟璇 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 10分 許 ， 至 台中市 ○○路 ○段 38號 彰化 商業 銀行 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 將 23,000 元 以 現金 存款 方式 ， 存入 樂庭安 所有 上開 帳戶 內 。 稍後 該 詐欺 集團 成年 成員 再 以 電話 向 吳孟璇 接續 佯稱 因 帳戶 被 卡住 ， 錢 未 匯存 成功 ， 需 找 另 一 張 提款卡 再 匯存 一 次 ， 如此 卡住 的 錢 就 可 一 次 匯存進去 ， 致 吳孟璇 再 陷於 錯誤 ， 向 同行 之 友人 洪婉綾 商借 提款卡 幫忙 ， 洪婉綾 為 幫 吳孟璇 匯款 ， 乃 先 回 住處 拿取 提款卡 後 ， 再 返回 台中市 ○○路 ○段 38號 彰化 商業 銀行 ， 重複 先前 之 方式 ， 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 21時 45分 許 、 同 日 21時 47分 許 ， 分別 將 63,000 元 、 1,000 元 以 現金 存款 方式 ， 存入 樂庭安 所有 上開 帳戶 內 。 嗣 鄭婉蓉 、 吳孟璇 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 通報 彰化 商業 銀行 豐原 分行 ， 樂庭安 所有 上開 帳戶 僅 餘 15,058 元 遭 暫禁 圈存 ， 其餘 金額 則 被 提領 一 空 ， 繼而 循線 查獲 上情 （ 吳孟璇 事 後 已 將 64,000 元 還給 洪婉綾 ） 。
臺灣屏東地方法院 108年度訴字第177號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 係 黃尚奕 之 友人 ， 其 於 民國 106年 6月 間 ， 向 黃尚奕 借用 其 IPHONE 牌 行動電話 （ 型號 6S ， 下稱 本案 手機 ） 後 ， 發現 與 黃尚奕 本案 手機 門號 綁定 之 iTunesStore 媒體 網路 商店 消費 程式 尚未 登出 ， 認 有機可乘 ， 遂 意圖 為 自己 不法 利益 ， 基於 行使 偽造 準私 文書 及 詐欺 得利 之 犯意 ， 接續 於 附表 所 示 時間 ， 在 不詳 地點 ， 使用 本案 手機 連線 上網 後 ， 直接 以 黃尚奕 之 帳號 登入 iTunesStore 媒體 網路 商店 ， 未 經 黃尚奕 之 授權 ， 擅自 以 點選 購買 總價值 計 新臺幣 （ 下 同 ） 11,990 元 具 經濟 價值 虛擬 財物 之 方式 ， 而 偽冒 黃尚奕 之 名義 製作 電腦 處理 所 顯示 之 影像 、 符號 ， 以 表示 黃尚奕 同意 購買 上述 虛擬 財物 之 不實 電磁 紀錄 ， 而 偽造 購買 線上 虛擬 商品 服務 之 網路 購物 單 電磁 紀錄 後 ， 上傳 至 iTunesStore 媒體 網路 商店 而 行使 之 ， 致 iTunesStore 媒體 網路 商店 及 遠傳 電信 股份 有限公司 之 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 係 黃尚奕 本人 以 其 門號 進行 消費 ， 致 遠傳 電信 股份 有限公司 核撥 款項 予 iTunes Store 之 賣家 後 ， 將 款項 列入 黃尚奕 106年 6 、 7月份 之 電信 帳單 代收 費用 內 ， iTunesStore 媒體 網路 商店 則 依 系統 程式 之 設定 ， 將 所 選購 之 虛擬 財物 以 網路 傳輸 之 方式 提供予 甲○○ 使用 ， 甲○○ 以 此 不正 方法 取得 所 消費 虛擬 財物 之 財產 上 利益 （ 金額 如 附表 所 示 ） ， 足生 損害 於 黃尚奕 、 iTunes Store 媒體 網路 商店 及 遠傳 電信 股份 有限公司 對於 用戶 消費 紀錄 管理 及 小額 付費 管理 之 正確性 。 嗣 黃尚奕 接獲 該 月 行動電話 帳單 ， 發現 上開 消費 紀錄 ， 經 詢問 甲○○ 後 ， 遭 其 否認 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第341號
犯罪事實：
一 、 高偉翔 應 可 預見 將 自己 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 ， 用以 處理 詐欺 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 難以 追查 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 7月 1日 至 7月 12日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 ） 仁愛 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 即 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 於 106年 7月 12日 下午 2時 許 ， 撥打 電話 予 劉麗珍 ， 佯裝 為 劉麗珍 之 友人 李?段 ， 向 劉麗珍 謊稱 ： 有 急事 需要 借 錢 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 云云 ， 致 劉麗珍 陷於 錯誤 ， 請 其 子 陳盈同 於 同 日 下午 4時 31分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 兆豐 商業 銀行 ， 匯款 10萬 元 至 上開 中國信託 帳戶 。 嗣 因 陳盈同 驚覺 受騙 ， 始 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第1099號
犯罪事實：
一 、 李寰 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 106年 4月 23日 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 及 台北 富邦 商業 銀行 中和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 便利商店 宅急便 之 方式 ， 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 對方 密碼 。 該 人 取得 前開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 佯 以 附表 所 示 方式 詐騙 施依伶 等 人 ， 使 附表 所 示 之 施依伶 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 金額 匯 至 附表 所 示 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3772號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 已 預見 提供 金融 機關 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 31日 之前 某 日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 ， 將 其 所有 之 台北 富邦 商業 銀行 三民 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 富邦 銀行 帳戶 ) 存摺 、 提款卡 ( 含 密碼 ) 售予 黃俊毓 ( 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 現 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 審理 中 ) ， 再 由 黃俊毓 轉售 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 王ㄟ 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 「 王ㄟ 」 之 人 取得 上開 富邦 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 ( 含 密碼 ) 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 一 於 104年 1月 間 某 日 ， 傳 簡訊 稱 有 內線 消息 予 邢立海 ， 適 邢立海 見 該 廣告 簡訊 ， 即 撥打 電話 聯絡 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 接通 ， 佯稱 可 提供 內線 交易 消息 ， 惟 需 支付 費用 云云 ， 要求 邢立海 匯款 ， 致 邢立海 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬 元 、 1萬 元 入 上開 富邦 銀行 帳戶 。 二 於 104年 5月 7日 8時 之前 某時 ， 在 報紙 登刊 投資 廣告 ， 適 彭敬和 瀏覽 後 ， 即 撥打 電話 聯絡 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 接通 ， 佯稱 投資 可 獲 香港 六合彩 當期 開獎 數字 云云 ， 致 彭敬和 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 5萬 元 至 上開 富邦 銀行 帳戶 內 。 嗣 刑 立海 、 彭敬和 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹簡字第86號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 余奕德 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 應 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物品 放置 安全 之 處 妥適 保管 ， 亦 無須 將 存摺 、 提款卡 、 密碼 共 放 一 處 之 必要 ， 否則 密碼 之 設定 即 失 其 保護 之 功能 ， 且 國內 社會 常見 之 犯罪 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 此 亦 為 報章 媒體 一再 披露 且 為 社會 大眾所周知 ， 若 於 發現 相關 金融 資料 遺失 抑 其他 原因 遭 他人 取得 後 ， 應 向 金融 機構 辦理 掛失 止付 ， 避免 該 個人 帳戶 淪為 供 他人 犯罪 之 工具 。 余奕德 已 預見 其 所 申請 相關 金融 帳戶 資料 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 申請 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 因 向 「 快捷 國際 股份 有限公司 」 請求 代辦 貸款 ， 即 依 真實 姓名 年籍 不詳 成年 之 詐騙 集團 成員 指示 於 民國 99年 5月 14日 某時 許 ， 將 其 所有 渣打 國際 商業 銀行 竹東 分行 申請 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 帳戶 ） 及 臺灣 土地 銀行 新工 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 等 資料 以 「 宅急便 」 之 快遞 方式 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 等 資料 寄送 至 臺中市 ○○路 559號 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 鄭敏仁 」 之 成年 男子 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 鄭敏仁 」 之 成年 男子 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 ， 於 取得 余奕德 上開 金融 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 編號 1 至 2 所 示 之 手法 ， 使 鍾鎮宇 、 陳奕圻 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 1 至 2 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 編號 1 至 2 所 示 之 金額 匯入 余奕德 上開 帳戶 內 。 嗣 因 鍾鎮宇 、 陳奕圻 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第2016號
犯罪事實：
一 、 林榮輝 主觀 上 可 預見 將 金融 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 、 印章 、 密碼 等 ） 提供 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 將 有 可能 遭 他人 利用 作為 詐騙 等 犯罪 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 為 取得 貸款 款項 ， 竟 仍 基於 上開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 101年 7月 18日 ， 在 桃園縣 平鎮市 復旦 公園 內 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 平鎮 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 平鎮 郵局 帳戶 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 平鎮 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱為 「 林 先生 」 之 詐欺 集團 成員 ， 該 成員 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 提款卡 及 密碼 ， 並 以 撥打 電話 予 附表 一 所 示 林華葳 等 7 人 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 林華葳 等 7 人 均 陷於 錯誤 ， 依 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 匯款 至 林榮輝 上開 帳戶 方式 ， 交付 如 附表 一 所 示 財物 予 該 詐欺 集團 。 嗣 林華葳 等 7 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第480號
犯罪事實：
一 、 戴妤芸 與 戴秀蓮 前 為 鄰居 關係 ， 戴妤芸 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 民國 103年 1月 間 起 至 同年 4月 間 止 ， 以 其 使用 之 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 號 撥打 電話 至 戴秀蓮 持用 之 行動電話 門號 0000000000 號 數 次 ， 接續 於 通話 中 向 戴秀蓮 佯稱 投資 開設 診所 及 航空 公司 飛機 餐點 等 生意 ， 可 獲得 極 高額 之 營餘 或 紅利 ， 而 其 自身為 大 股東 ， 投資 已 達 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000餘萬 元 ， 投資 期間 自 103年 1月 17日 起 至 104年 1月 17日 止 等語 。 戴秀蓮 聽聞 後 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時 、 地 交付 戴妤芸 共 55萬 元 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 54萬9000 元 ， 應 予 更正 ） ， 然 戴妤芸 嗣 後 僅 給付 利潤 1,900 元 ， 而 遲 未 見 先前 所 允諾 之 高額 紅利 ， 亦 未 能 提供 相關 投資 資料 ， 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第2316號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 陳淑英 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 、 更正 如 下 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） ：
臺灣士林地方法院 109年度審簡字第955號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 引用 附件 起訴書 之 記載 外 ， 更正 、 補充 如下 ： ㈠ 前科 部分 ， 補充 「 張博閔 前 因 過失 傷害 案件 ， 經 本院 以 105年度 審交 簡字 第128 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 107年 11月 16日 執行 完畢 」 。 ㈡ 犯罪 事實 部分 ， 更正 犯罪 事實 欄 倒數 第2 行 「 9,804 元 」 為 「 9,789 元 （ 另 有 手續費 15 元 ） 」 。 ㈢ 證據 部分 ， 補充 「 被告 張博閔 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第281號
犯罪事實：
一 、 李家豪 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 應 明知 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 人 使用 ， 能 預見 該 他人 有 可能 以 所 取得 金融 機關 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 機關 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 為 財產性 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 31日 晚間 9時 08分 許 ， 透過 手機 通訊 軟體 「 LINE 」 接收到 暱稱 「 dofad 」 之 人 欲 承租 金融 機構 帳戶 之 訊息 ， 乃 與 發送 訊息 者 聯繫 ， 得知 發送 訊息 者 願意 以 每 5 天 為 一 期 、 每 一 金融 機構 帳戶 每 期 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 之 代價 ， 承租 金融 機構 帳戶 使用 ， 遂 於 同年 9月 2日 晚間 8時 許 ， 在 臺中市 興安路 與 文心路 4段 交岔 路口 附近 之 全家 便利 商店 ， 將 其 所 申設 之 臺中 商業 銀行 西 台中 分行 帳號 ： 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺中 商銀 帳戶 ） 、 台新 商業 銀行 南屯 分行 帳號 ： 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 篤行 分行 帳號 ： 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 臺中 黎明 郵局 帳號 ： 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送 至 嘉義縣 全家 便利商店 太保縣府店 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 收受 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 集團 人員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 ） ， 基於 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 詐騙 內容 之 手法 ， 詐騙 孔季瑋 、 游雁婷 、 黃晏玲 、 陳宜君 、 鍾心愉 、 紀雅茹 、 張珮蓉 、 呂香嬋 、 許雅虹 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 李家豪 所 交付 之 上開 金融 帳戶 。 嗣 因 孔季瑋 等 人 因 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡上字第45號
犯罪事實：
一 、 本件 事實 、 證據 及 理由 ， 與 本院 第一 審 刑事 簡易 判決書 （ 如 附件 ） 所 載 相同 ， 茲 引用 之 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第1843號
犯罪事實：
一 、 黃郁婷 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 網際網路 對 公眾 散布 訊息 之 方式 ， 於 民國 107年 3月 28日 15時 30分 前 某時 ， 以 其 位 在 嘉義縣 民雄鄉 之 住處 內 電腦 設備 連結 上網 後 ， 連結 臉書 網站 ， 以 「 周昭儀 」 之 名義 ， 在 某 不詳 社團 內 刊登 散布 販售 遊戲 光碟 之 不實 訊息 ， 供 不 特定 多數 之 公眾 瀏覽 ， 趙○○ 於 107年 3月 28日 15時 30分 許 瀏覽 該 網頁 後 ， 即 陷於 錯誤 ， 將 自稱 「 周昭儀 」 之 黃郁婷 加入 好友 後 以 臉書 之 messenger 聯繫 並 表示 購買 上開 光碟 ， 黃郁婷 隨即 以 其 於 107年 3月 16日 16時 37分 許 ， 以 「 陳敏素 」 名義 在 「 8591 虛擬 寶物 交易網 」 設立 會員 帳號 「 roro 550 」 ， 並 產生 一 組 繳款 代碼 ： 00000000000000 ， 再 指示 趙○○ 前往 繳費 ； 趙○○ 隨即 於 107年 3月 28日 17時 1分 許 指示 其 妻 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 至 上開 繳款 代碼 ， 黃郁婷 取得 2,000 元 再 以 此 金額 向 其餘 會員 於 網路 上 購買 「 新 楓之谷 」 之 相關 道具 ， 嗣 趙○○ 未 收到 遊戲 光碟 因而 察覺 遭騙 而 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡上字第379號
犯罪事實：
一 、 陳柚光 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 之 目的 ， 在於 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 11月 13日 1時 21分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 統一 便利 超商 新 球庭 門市 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 新興 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 新興 郵局 帳戶 ） 及 合作金庫 銀行斗 六分行 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 並 依 指示 變更 帳戶 密碼 後 ， 以 宅急便 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 11月 22日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 歐丁榮 ， 佯稱 係 其 友人 劉意強 欲 借款 週轉 云云 ， 致 歐丁榮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 33分 許 ， 至 雲林縣 ○○鎮 ○○路 00號 斗南 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬2,000 元 至 陳柚光 上開 新興 郵局 帳戶 內 ； 另 於 106年 11月 21日 20時 47分 ， 撥打 電話 予 翁莘惠 佯稱 係 販賣 唇蜜 服務 人員 ， 因 內部 員工 疏失 會 遭 銀行 扣款 云云 ， 致 翁莘惠 陷於 錯誤 而 依 其 指示 於 同 日 21時 19分 、 21時 47分 匯款 2萬9,989 元 及 存款 2萬9,985 元 及 1萬1,123 元 至 陳柚光 上開 合庫 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 歐丁榮 、 翁莘惠 發覺 有異 ， 遂 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 104年度易字第417號
犯罪事實：
一 、 黃永昌 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 98年度 審訴字 第173 號 判決 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 於 民國 98年 12月 10日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 均 可 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 可 預見 將 自己 申請 開立 之 銀行 帳戶 提供予 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 之 犯意 ， 於 103年 9月 12日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 前 於 中華郵政 股份 有限公司 臺北 圓環 郵局 開設 之 第00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 印章 （ 其 上 註記 提款卡 密碼 ） 等 物 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 人 與 所屬 詐欺 集團 成員 即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 詐騙 手法 ， 分別 向 鍾毅誠 、 王國樑 行騙 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 依 指示 先後 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 將 附表 所 示 款項 匯入 黃永昌 前揭 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 而 詐騙 財物 得手 。 鍾毅誠 、 王國樑 事 後 查覺 受騙 ， 經 報警 處理 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度易字第272號
犯罪事實：
一 、 鄭文生 、 劉玉蘋 於 民國 104年 間 分別 為 東海 旅行社 股份 有限公司 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○路 00號 5樓 ， 下稱 東海 旅行社 ） 之 負責人 及 協理 ， 且 其 2 人 明知 東海 旅行社 因 資金 不足 ， 導致 周轉不靈 ， 且 帳面 上 已 達 新臺幣 （ 下 同 ） 上 千萬 元 之 虧損 ， 且 亦 知悉 鄭文生 已 與 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 簽訂 特約 商店 合約書 ， 約定 消費者 於 東海 旅行社 刷卡 消費 時 ， 由 中國信託 銀行 先 墊付 刷卡 消費 款項 與 東海 旅行社 ， 即 於 消費 後 2 至 3 日 內 即將 消費 款項 匯入 東海 旅行社 開立 於 臺灣 中小企業 銀行 中山 分行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 帳號 尾碼 231 號 帳戶 內 （ 詳卷 ， 下稱 尾碼 231 號 帳戶 ） ， 再 於 次 月 向 消費者 收取 刷卡 款項 ， 故 其 2 人 向 中國信託 銀行 請款 之 消費 款項 ， 應 為 實際 針對 旅行社 產品 之 消費者 所 消費 之 款項 ， 且 如 附表 所 示 之 持卡人 均 無 持 如 附表 所 示 之 信用卡 向 東海 旅行社 刷卡 消費 如 附表 所 示 金額 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 單一 犯意 聯絡 ， 於 104年 3月 25日 起 至 同年 11月 26日 間 ， 由 鄭文生 、 劉玉蘋 向 如 附表 所 示 之 持卡人 借用 如 附表 所 示 之 信用卡 ， 並 均 持 之 在 東海 旅行社 刷卡 ， 以 此 方式 佯裝 各 該 持卡人 有 向 東海 旅行社 刷卡 消費 如 附表 所 示 消費 款項 ， 再 用以 向 中國信託 銀行 請款 ， 使 中國信託 銀行 信以為真 ， 陸續 撥付 刷卡 消費 款項 供 實際 經營 東海 旅行社 之 鄭文生 收取 作為 支應 經營 東海 旅行社 對 外 資金 周轉 之 用 ， 並 代持卡人 部分 清償 各 期 刷卡 款項 。 嗣 因 鄭文生 所 經營 之 東海 旅行社 仍 不堪 虧損 ， 乃 就 無法 清償 款項 部分 依序 於 104年 11月 27日 、 同 月 29日 申請 大量 刷退 如 附表 所 示 金額 ， 東海 旅行社 亦 倒閉 ， 致 中國信託 銀行 於 刷退 後 無法 向 鄭文生 追償 已 墊付 之 刷退 款項 ， 迄 今 仍 有如 附表 所 示 之 各 款項 尚未 受償 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第1064號
犯罪事實：
一 、 陳靖怡 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 。 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 九十九年 九月 十七日 以前 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申請 之 臺中 商業 銀行 苑裡 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 ， 交予 不詳 之 成年人 。 嗣 該 不詳 之 成年人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 前開 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 九十九年 九月 十六日 十四時 許 ， 撥打 電話 給 黃楷琪 ， 佯稱 ： 代辦 信用 貸款 ， 須 先 匯押 金 云云 ； 使 黃楷琪 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 九十九年 九月 十七日 、 二十一日 ， 至 臺中市 之 臺中 商業 銀行 西區 分行 、 西屯 分行 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 一萬五千 元 、 二萬六千 元 、 一萬五千 元 、 一萬九千 元 （ 共計 七萬五千 元 ） 至 陳靖怡 之前開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 之 成員 提領 一 空 ， 而 受有 損害 。 嗣 黃楷琪 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第54號
犯罪事實：
一 、 洪崧桓 並 無 實際 出售 法拉利 全球 限量版 手錶 （ 下稱 法拉利 手錶 ） 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 7月 2日 前 某時 許 ， 以 網際網路 連結到 社群 網站 Facebook （ 下稱 臉書 ） 之 公開 社團 「 法拉利 」 網站 上 ， 使用 暱稱 「 Xiao Ai 」 之 帳號 在 該 社團 刊登 販賣 上開 法拉利 手錶 之 不實 訊息 而 對 公眾 散布 ， 李家榮 於 108年 7月 2日 上午 10時 49分 許 ， 在 上開 社團 瀏覽 到 販賣 法拉利 錶 之 訊息 ， 進而 與 暱稱 「 Xiao Ai 」 之 洪崧桓 利用 臉書 即時 通 聯繫 交易 事宜 ， 洪崧桓 即 向 李家榮 佯稱 ： 在 大遠百 百貨 專櫃 購買 新臺幣 （ 下 同 ） 32,800 元 之 法拉利 全球 限量版 手錶 1 支 ， 因 弟弟 不 喜歡 ， 所以 要 折價 轉售 云云 ， 致 李家榮 因而 陷於 錯誤 ， 與 洪崧桓 以 商品 10,000 元 及 運費 60 元 議價 後 ， 李家榮 隨即 於 同 日 晚間 9時 19分 許 ， 至 雲林縣 北港鎮 之 合作金庫 銀行 ， 以 該 銀行 之 自動櫃員機 匯款 10,060 元 至 洪崧桓 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 內 ， 洪崧桓 隨即 於 翌日 （ 即 7月 3日 ） 凌晨 1時 52分 許 ， 以 自動櫃員機 提領 10,000 元 。 嗣 洪崧桓 未 依約 交付 上開 法拉利 手錶 ， 經 李家榮 一再 聯繫 均 聯絡 無著 後 始 知 受騙 ， 李家榮 因 不 甘心 受騙 ， 即 委由 友人 張宏源 以 相同 方式 向 洪崧桓 購買 法拉利 手錶 ， 於 同 年 月 11日 下午 3時 45分 許 ， 與 洪崧桓 相約 在 臺中市 ○區 ○○街 00號 全家 便利商店 面交 時 ， 李家榮 隨即 報警 而 查獲 洪崧桓 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第665號
犯罪事實：
一 、 緣 邱柏淳 （ 另行 提起公訴 ） 為 牟取 不法 之 利益 ， 基於 偽造 文書 及 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 間 ， 在 中華日報 及 小 兵力 大功 等 報紙 刊登 「 車貸 、 信用卡 、 免 財力 ， 買 車 送 現金 3 - 30萬 ， 0000000000 王 經理 」 之 廣告 ， 待 不 特定 民眾 去電 洽詢 後 ， 邱柏淳 便 代為 以 電腦 軟體 偽造 不實 之 郵政 定期 儲金 存單 或 薪資單 ， 使 人 相信 渠等 具有 相當 之 還款 資力 ， 再 持 以 向 金融 機構 申辦 信用卡 ， 如 獲 核卡 ， 則 由 信用卡 持用人 前往 自動 提款機 預借 現金 ， 邱柏淳 則 可 取得 四成 之 抽佣 。 ㈠ 陳有財 於 105 年 間 在 小 兵力 大功 報紙 見 此 廣告 後 ， 撥打 電話 向 邱柏淳 洽詢 ， 雙方 便 議定 以 上開 手法 詐取 金錢 ， 二 人 便 基於 詐欺 及 偽造 文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 邱柏淳 代為 以 電腦 軟體 偽造 不實 之 郵政 定期 儲金 存單 1 張 及 薪資 單3 張 ， 使 人 相信 渠 具有 固定 之 工作 及 資力 ， 並 具備 相當 之 還款 能力 ， 再 持 以 向 玉山 銀行 遞件 申辦 信用卡 ， 惟 經 玉山 銀行 審核 後 並 未 核卡 ， 其 等 詐欺 之 犯行 始 未 能 得逞 。 ㈡ 吳嘉桐 於 105年 間 在 小 兵力 大功 報紙 見 此 廣告 後 ， 撥打 電話 向 邱柏淳 洽詢 ， 雙方 便 議定 以 上開 手法 詐取 金錢 ， 二 人 便 基於 詐欺 及 偽造 文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 邱柏淳 代為 以 電腦 軟體 偽造 不實 之 郵政 定期 儲金 存單 1 張 及 薪資 單3 張 ， 使 人 相信 渠 具有 固定 之 工作 及 資力 ， 並 具備 相當 之 還款 能力 ， 再 持 以 向 玉山 銀行 遞件 申辦 信用卡 ， 惟 經 玉山 銀行 審核 後 並 未 核卡 ， 其 等 詐欺 之 犯行 始 未 能 得逞 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第332號
犯罪事實：
一 、 曾國棟 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 加入 年籍 不詳 自稱 「 林佩茹 」 之 成年 女子 之 詐欺 集團 ， 並 提供 其 於 民國 102年 12月 14日 ， 在 中華郵政 股份 有限公司 臺北 北門 郵局 （ 下稱 北門 郵局 ） 所 申辦 帳號 00000000000000 號 帳戶 供 該 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 於 102 、 103年 間 ， 「 林佩茹 」 與 郭清山 交往 ， 「 林佩茹 」 竟 謊稱 母親 生病 需要 醫藥費 云云 ， 使 郭清山 因而 陷於 錯誤 ， 於 103年 1月 14日 下午 3時 5分 許 ， 在 臺新 國際 商業 銀行 大里 分行 （ 下稱 臺新 大里 分行 ） ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 至 曾國棟 上開 帳戶 內 ， 而 曾國棟 旋 於 同 月 18日 某 時 許 予以 提領 。 嗣 郭清山 察覺 有異 ， 告訴 偵辦 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第4358號
犯罪事實：
一 、 林滄榮 明知 提供 名下 申辦 之 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 遭受 詐欺 集團 作為 詐取 他人 財物 之 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 15日 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 000號 1樓 之 台灣 大哥大 股份 有限公司 ( 下稱 台哥大 股份 有限公司 ) 台北 萬大 直營店 申辦 預付卡 門號 0000000000 號 ， 並 當場 交予 真實 年籍 均 不詳 自稱 「 林 先生 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 「 林 先生 」 所屬 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 6月 5日 13時 10分 許 ， 以 上開 預付卡 門號 撥打 至 鍾桂美 所 使用 之 門號 0000000000 號 ， 向 鍾桂美 佯稱 ： 其 係 姪子 鍾雅惠 ， 因 急需 用錢 云云 ， 致 鍾桂美 陷於 錯誤 ， 遂 依 對方 指示 於 同 日 臨櫃 匯款 新臺幣 19萬 元 至 周嘉垣 ( 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 以 108年度 簡字 第7793 號 判決 有罪 確定 ) 名下 土地 銀行 帳戶 內 。
臺灣南投地方法院 101年度易字第62號
犯罪事實：
一 、 林哲弘 明知 一般人 在 正常 情況 下 ， 均 得 自行 申辦 金融 帳戶 領得 存摺 、 金融卡 使用 ， 並 無 特定 身分 之 限制 ， 且 金融 帳戶 攸關 個人 債信 及 資金 調度 ， 茍 任意 交付 金融 帳戶 存摺 或 金融卡 予 他人 ， 該 帳戶 極 易 被 利用 作為 與 財產 有關 之 犯罪 ， 在 預見 提供 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 而 該 詐欺 取財 結果 之 發生 並 不 違背 林哲弘 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 6月 10日 至 100年 3月 4日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 臺灣 中小企業 銀行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 永春 分行 申辦 之 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 （ 聲請 簡易 判決書 漏載 存摺 及 印章 ， 應 予 補充 ） ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 ， 容任 該 人 或 其 轉手 之 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 詐欺 集團 取得 林哲弘 上開 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 3月 4日 8時 許 ， 以 電話 聯絡 黃月娥 ， 冒稱 係 中華 電信 三重 營業處 人員 ， 向 黃月娥 訛稱 其 有 行動電話 通話費 未 繳 ， 資料 可能 遭 盜用 ， 須 報警 處理 云云 ， 再 分別 冒稱 臺北 警察局 警官 、 法院 檢察官 ， 向 黃月娥 訛稱 因 其 涉嫌 洗錢 案件 ， 帳戶 會 被 凍結 ， 須 將 錢 匯 至 法院 公證 帳戶 內 云云 ， 致 黃月娥 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 11時 4分 許 ， 在 臺灣 企銀 楊梅 分行 將 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 存入 林哲弘 上開 臺灣 企銀 帳戶 內 ， 所 存 款項 並 旋 於 1 個 小時 內 遭 人 持 帳戶 存摺 及 金融卡 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第3922號
犯罪事實：
一 、 黃志明 前 曾 犯 偽造 文書 、 賭博 、 妨害 兵役 治罪 條例 、 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 等 罪 ， 經 法院 分別 判處 有期徒刑 ， 均 經 執行 完畢 ， 其中 因 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 案件 ， 經 法院 分別 判處 有期徒刑 7月 ， 於 民國 91年 12月 12日 執行 完畢 （ 本件 不 構成 累犯 ） 。 賴瑞 生前 曾 犯 賭博罪 ， 經 法院 判處 有期徒刑 6月 ， 於 88年 11月 30日 執行 完畢 （ 本件 不 構成 累犯 ） 。 孫貝青 前 曾 犯 賭博罪 ， 經 法院 判處 有期徒刑 2月 ， 緩刑 3 年 （ 本件 不 構成 累犯 ） 。 朱一弘 曾 犯 違反 兒童 及 少年 性交易 防制 條例 罪 ， 經 本院 於 99年 5月 10日 判決 減為 有期徒刑 1月 15日 確定 ， 經 檢察官 指揮 執行 有期徒刑 易服 社會 勞動 ， 履行 期間 自 99年 8月 29日 至 99年 11月 28日 （ 本件 不 構成 累犯 ） 。 楊國楨 前 曾 犯 妨害 風化 、 賭博 等 罪 ， 經 法院 分別 判處 拘役 50日 、 罰金 1千 元 （ 本件 不 構成 累犯 ） 。 陳玉梅 前 曾 犯 妨害 風化 罪 ， 經 本院 於 97年 1月 31日 以 97年度 訴 字 第244 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 97年 4月 29日 以 易科 罰金 執行 完畢 （ 本件 構成 累犯 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度易字第704號
犯罪事實：
一 、 己○○ 為 0000 國際 有限公司 （ 下稱 00 公司 ） 之 負責人 ， 明知 00 公司 係 登記 經營 人力 派遣 、 清潔 用品 等 事業 ， 若要 從事 代辦 居留 、 定居 、 永久 居留 或 歸化 業務 等 移民 業務 ， 須 依 入 出國 及 移民法 之 規定 向 入出國 及 移民署 申請 設立 許可 ， 並 依法 辦理 公司 登記 後 ， 再 向 入 出國 及 移民署 領取 註冊 登記證 ， 始 得 經營 移民 業務 ， 且 其 本身 亦 無 專業 能力 辦理 跨國 婚姻 仲介 及 親子 收養 事務 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ：