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臺灣桃園地方法院 106年度審易字第3424號
犯罪事實：
一 、 林懋文 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 26日 晚間 10時 許 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） ， 先 依 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 欣怡 」 之 成年人 指示 將 上開 3 帳戶 密碼 變更 後 ， 再 前往 桃園 地區 某 統一 便利 超商 ， 將 上開 3 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 以 黑貓宅 急便 之 方式 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 署名 「 文吉 理財 」 之 成年人 使用 ， 容認 「 文吉 理財 」 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 「 文吉 理財 」 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 施用 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 楊晉傑 、 何國清 、 蘇美伶 、 莊閔存 、 陳梅桂 、 朱振綸 、 李訓裕 均 陷於 錯誤 ， 因而 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 林懋文 之 上開 郵局 帳戶 、 台新 銀行 帳戶 、 合作金庫 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 楊晉傑 、 何國清 、 蘇美伶 、 莊閔存 、 陳梅桂 、 朱振綸 、 李訓裕 察覺 有異 後 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第916號
犯罪事實：
一 、 洪永嫺 能 預見 交付 他人 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 詐騙 集團 ， 將 便於 詐欺 集團 使用 該 等 金融卡 以 收受 或 隱匿 不法 所得 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持有 其 交付 之 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 未必 故意 ， 於 民國 105年 9月 26日 中午 前 之 某時 許 ， 以 不詳 方式 將 其 所 申辦 之 台新 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 第00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 詐騙 集團 不詳 之 人 使用 。 嗣 取得 上開 帳戶 資料 之 不詳 之 人 或 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 匯款 如 附表 所 示 金額 至 洪永嫺 所有 上開 台新 銀行 帳戶 後 ， 旋為 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣嘉義地方法院 108年度訴字第19號
犯罪事實：
一 、 林麗美 自 民國 107年 3月 間 某 日 起 ， 加入 綽號 「 姊姊 」 、 「 阿弟仔 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 出面 拿取 受 詐騙 者 交付 之 財物 ， 並 擔任 領款 車手 之 工作 。 嗣 後 ， 即 先 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 107年 3月 26日 11時 59分 許 ， 冒充 檢察官 名義 ， 以 電話 向 毛桂紅 謊稱 ： 因 涉嫌 販賣 國泰世華 銀行 帳戶 、 洗錢 案件 遭 通緝 ， 需 交出 所有 財物 等語 ， 致 毛桂紅 陷於 錯誤 而 依 電話 指示 ， 將 其 第一 銀行 興嘉 分行 帳號 000 - 00000000000 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 提款卡 之 密碼 告知 詐騙 集團 成員 ， 復 於 同 日 13時 28分 許 ， 以 紙袋 將 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬5,000 元 、 9 條 金 項鍊 、 2 只 金 戒指 、 上開 甲 帳戶 提款卡 1 張 ， 置放 在 嘉義縣 中埔鄉 和美村 和美路 與 仁義路口 之 紫碧寺 旁 金爐 上 ， 並 由 「 阿弟仔 」 透過 通訊 軟體 微信 以 不詳 帳號 通知 林麗美 前往 領取 。 林麗美 接獲 通知 後 ， 遂 與 該 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 自 高鐵 嘉義站 搭乘 計程車 前往 上開 地點 ， 於 同 日 13時 30分 許 ， 取走 毛桂紅 放置 之 上開 紙袋 ， 再 搭乘 不 知情 之 林名顯 駕駛 之 計程車 至 嘉義巿 ， 並 經 「 阿弟仔 」 告知 上開 甲 帳戶 密碼 後 ， 即 於 附表 一 編號 01 至 05 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 毛桂紅 交付 之 甲 帳戶 提款卡 ， 以 輸入 密碼 之 不正 方法 由 自動櫃員機 接續 提領 如 附表 一 編號 01 至 05 所 示 金額 之 現金 共 9萬9,000 元 得手 後 ， 搭乘 高鐵 前往 高鐵 桃園 青埔站 ， 再 搭乘 計程車 前往 桃園巿 龍岡區 龍岡路 某 處 ， 將 領得 之 款項 連同 毛桂紅 放置 之 紙袋 交予 綽號 「 阿弟仔 」 之 人 。
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第681號
犯罪事實：
一 、 高宗坤 明知 任何 人 均 得 申請 行動電話 門號 使用 ， 若 將 其 申辦 之 行動電話 門號 ， 提供 專門 收購 行動電話 門號 之 人 ， 極 易 遭 詐騙 集團 使用 以 規避 警方 查緝 ， 為 換得 現金 ， 竟 基於 縱 使 他人 以 其 行動電話 門號 實施 犯罪 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 3月 23日 ， 在 新北市 新莊區 某 處 通訊行 ， 辦理 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 及 其他 門號 共 5 門 ， 嗣 將 甫 申辦 之 5 門 行動電話 SIM卡 ， 在 前開 通 訊行 附近 巷子 內 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 販售 與 不詳 男子 。 該 不詳 男子 輾轉 將 前開 門號 交付 與 不詳 之 詐欺 集團 使用 該 門號 作為 詐欺 之 犯罪 工具 。 該 不詳 之 詐欺 集團 成員 即 於 同年 5月 11日 10時 19分 許 ， 持用 前開 門號 ， 撥打 陳昭宇 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 佯稱為 老友 ， 欲 借款 云云 ， 致 陳昭宇 不疑有他 ， 因此 陷於 錯誤 ， 陸續 匯款 達 20萬 元 至 陳益賢 （ 另 由 臺灣 南投 地方 檢察署 偵辦 中 ） 之 帳號 000 - 00000000000000 號 郵局 帳戶 內 。 因 匯款 後 均 未 再 聯繫 ， 陳昭宇 始 驚覺 有異 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第1104號
犯罪事實：
一 、 沈政寬 明知 近年 來 坊間 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 等 方式 ， 供 犯罪 集團 作為 詐騙 他人 財物 之 不法 用途 ， 亦 可 預見 無故 借用 、 收購 或 租用 他人 存摺 、 金融卡 及 密碼 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 極 可能 係 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 避免 真實 身分 暴露 而 遭到 訴究 。 詎 竟 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 先後 於 民國 105年 12月 8日 下午 ， 在 臺中市 后里區 某 統一 超商 內 ， 以 黑貓宅 急便 運送 方式 ， 將 其 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 后里 分行 （ 下稱 兆豐 商銀 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送 至 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 充作 人頭 帳戶 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 前開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， (一) 於 105年 12月 9 下午 6時 40分 許 ， 撥打 電話 予 賴昭原 佯稱 ： 係 購物 網站 人員 ， 因 工作 人員 作業 錯誤 ， 將 其 訂購 物品 連續 扣款 12 次 ， 需 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 以 解除 設定 云云 ， 致 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 遂 依 其 指示 ， 而 於 同 日 晚上 7時 5分 許 、 同 日 晚上 7時 17分 許 、 同 日 晚上 7時 42分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9983 元 、 2萬9985 元 、 2萬9985 元 匯 至 沈政寬 上開 兆豐 商銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ； (二) 於 105年 12月 9 晚上 8時 許 ， 撥打 電話 予 吳孟娟 佯稱 ： 係 購物 網站 人員 ， 因 工作 人員 作業 錯誤 ， 將 其 訂購 之 雨傘 2 支 設定為 24 支 ， 將 連續 扣款 12 次 ， 需 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 以 解除 設定 云云 ， 致 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 遂 依 其 指示 ， 而 於 同 日 晚上 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 將 2萬9123 元 匯至 沈政寬 上開 兆豐 商銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 賴昭原 、 吳孟娟 發覺 受騙 後 ， 分別 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 109年度訴字第94號
犯罪事實：
一 、 林宸慶 平日 對 外 自稱 官拜 將軍 ， 現 任職 國家 安全 局 （ 下稱 國安局 ） ， 與 蔡英文 總統 等 政府 高層 人士 熟識 ， 並 在 家 中 擺設 多 張 身 著 將軍 制服 之 照片 ， 對 外 營造 其 具有 極 高 之 身分 地位 ， 並 與 政府 人員 及 軍方 人士 熟識 之 形象 。 緣 邱金寬 之 女 邱佳恩 因 過失 致死 案件 ， 遭 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 提起公訴 ， 邱金寬 於 民國 109年 2月 13日 上午 ， 至 友人 陳奕卉 位於 南投市 之 巨旺 修車廠 內 談 其 此 事 ， 不 知情 之 陳奕卉 認為 林宸慶 可 幫忙 邱金寬 ， 遂 於 同年 月 13日 下午 ， 邀約 林宸慶 與 邱金寬 在 臺中市 東區 樂業路 之 85 度 C 咖啡廳 見面 。 林宸慶 聽聞 邱金寬 所 述 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 對 邱金寬 謊稱 認識 該 案 承審 法官 ， 過年 期間 才 與 該 法官 吃 過 飯 ， 使 邱金寬 深信 林宸慶 可 幫忙 關說 邱佳恩 之 案件 。 林宸慶 復 於 翌 （ 14 ） 日 ， 透過 陳奕卉 邀約 邱金寬 至 林宸慶 位於 南投市 之 租屋處 見面 ， 林宸慶 向 邱金寬 暗示 可用錢 擺平 此 案 ， 邱金寬 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 便於 當日 自郵局 提款 新臺幣 （ 下 同 ） 70萬 元 。 林宸慶 於 翌 （ 15 ） 日 再度 要求 邱金寬 至 其 前開 租屋處 ， 表示 承辦 法官 有 3 名 ， 都 要 講好 ， 並 假意 計算 金額 後 ， 向 邱金寬 表示 約 220萬 元 即可 ， 邱金寬 遂 於 當日 再度 提款 120萬 元 ， 連同 先前 提領 之 70萬 元 及 自有 現金 30萬 元 ， 在 前開 巨旺 修車廠 內 ， 連同 玉鐲 1 指 ， 交付 陳奕卉 轉交 林宸慶 。 翌 （ 16 ） 日 ， 林宸慶 承上揭 詐欺 之 犯意 ， 接續 向 邱金寬 表示 ， 玉鐲 要 送給 居中 聯繫 之 臺灣 臺中 地方 法院 （ 下稱 臺中 地院 ） 院長 ， 但 玉鐲 為 贗品 ， 退回 邱金寬 ， 並 表示 要 重新 送 禮 ， 邱金寬 遂 再 依 林宸慶 指示 至 新光三越 百貨公司 中港店 購買 6萬6,000 元 禮券 ， 於 同年 月 18日 在 前開 巨旺 修車廠 內 ， 將 禮券 交予 不 知情 之 陳奕卉 轉交 林宸慶 ， 惟 林宸慶 以 禮券 易 被 追查 為由 ， 於 當日 晚間 退還 予 邱金寬 ， 邱金寬 返 家 後 ， 察覺 遭 林宸慶 詐騙 ， 於 109年 2月 19日 至 法務部 調查局 南投縣 調查站 報案 ； 同 年 月 22日 ， 林宸慶 假借 要 交付 臺中 地院 院長 所 撰寫 之 狀子 為由 ， 邀約 陳奕卉 、 邱金寬 再次 於 109年 2月 23日 晚間 7時 許 ， 在 林宸慶 前開 租屋處 見面 ， 此時 ， 林宸慶 再度 承前 詐欺 犯意 ， 以 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察長 毛有增 將 至 臺灣 臺中 地方 檢察署 擔任 檢察長 ， 並 對 其 謊稱 其 與 毛有增 檢察長 聯繫 ， 毛有增 檢察長 表示 ， 其 有 權力 在 臺中 地院 輕判 其 女 邱佳恩 時 ， 阻止 檢察官 對 該 案件 提起 上訴 等語 ， 再度 要求 邱金寬 購買 禮物 致贈 毛有增 檢察長 ， 並 交代 邱金寬 交付 先前 其 所 退還 、 不 連號 之 禮券 ， 邱金寬 假意答 後 ， 返 家 拿取 面額 1,000 元 之 禮券 27 張 （ 價值 共計 2萬7,000 元 ） ， 交付 林宸慶 （ 此 部分 邱金寬 並 未 受騙 係 屬 未遂 ） ， 林宸慶 則 將 其中 7 張 禮券 用於 購買 自身 用品 及 嬰兒 禮品 。 嗣 法務部 調查局 南投縣 調查站 接獲 檢舉 ， 搜索 林宸慶 位在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00弄 0號 住處 及 南投縣 ○○市 ○○路 00巷 0號 租屋處 ， 並 扣得 如 附表 一 、 附表 二 所 示 之 物 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第549號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李易修 明知 其 並 無 支付 油資 之 意願 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 103年 9月 3日 上午 11時 2分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 ， 前往 彰化縣 和美鎮 ○○路 0段 00號 「 統一 精工 加油站 」 ， 向 加油站 員工 王婷羿 佯稱 要 加 95 無鉛 汽油 等語 ， 致 王婷羿 陷於 錯誤 ， 誤信 李易修 有 支付 款項 意願 ， 乃 以 油槍 加入 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 95 無鉛 汽油 至 該 車 油箱 內 ， 迨 加油 完畢 後 ， 李易修 即 向 王婷羿 佯稱 沒有 帶 錢 ， 要 先 去 臺中 ， 回來 時 再 還 等語 ， 王婷羿 乃 要求 李易修 先 留下 聯絡 資料 ， 李易修 遂 口述 錯誤 之 電話 號碼 000000000 「 4 」 （ 實際 電話 門號 為 000000000 「 0 」 ） 以及 綽號 「 小邱 」 等 資料 ， 王婷羿 因而 同意 李易修 之後 再 付款 。 嗣 因 王婷羿 見 李易修 遲 未 還款 ， 經 撥打 上開 電話 號碼 ， 發覺 該 電話 號碼 為 空號 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3857號
犯罪事實：
一 、 蔡明良 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 提款卡 及 密碼 如 任意 交予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 猶 不顧 他人 可能 遭受 財產 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 金融 帳戶 被 利用 作為 恐嚇 取財 或 詐欺 取財 ， 並 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 100年 7月 27日 9時 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 新光 商業 銀行 中港 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 ， 及 中華郵政 股份 有限公司 臺中 文心路 郵局 （ 下稱 文心路 郵局 ） 帳號 0000000 - 0000000 號 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 該 人 及 所屬 之 恐嚇 及 詐欺 取財 集團 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 恐嚇 及 詐欺 取財 犯罪 。 而 該 集團 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 102年度壢簡字第1737號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 應 適用 法條 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 如下 ：
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1274號
犯罪事實：
一 、 黃聖智 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 4日 稍 前 某 日 、 時許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 臺中 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 不詳 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 系爭 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 不詳 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 104年 10月 4日 13時 30分 稍前 之 某時 許 ， 先 在 旋轉 拍賣 網站 上 刊登 販賣 「 IPHONE 6 金色 64 G 手機 」 之 不實 廣告 ， 適有 黃琦涵 瀏覽 上開 拍賣 網頁 後 ， 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 4分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○街 000巷 00號 之 全家 便利商店 內 操作 自動櫃員機 後 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 匯至 被告 上開 系爭 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 予以 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 黃琦涵 遲 未 收到 貨物 ， 察覺 有異 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。 ㈡ 於 104年 10月 5日 23時 稍 前 之 某時 許 ， 先 在 旋轉 拍賣 網站 上 刊登 販賣 「 手機 」 之 不實 廣告 ， 適有 高健軒 瀏覽 上開 拍賣 網頁 後 ， 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 6 ） 日 8時 39分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 在 位於 高雄市 ○○○路 000 號 郵局 內 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 13,060 元 （ 不 包含 匯費 30 元 在 內 ） 匯 至 被告 上開 系爭 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 予以 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 高健軒 遲 未 收到 貨物 ， 察覺 有異 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。 ㈢ 於 104年 10月 6日 15時 稍 前 之 某時 許 ， 先 在 旋轉 拍賣 網站 上 刊登 販賣 「 IPHONE6 PLUS 手機 」 之 不實 廣告 ， 適有 吳佩諭 瀏覽 上開 拍賣 網頁 後 ， 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 29分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 在 位於 宜蘭縣 ○○鄉 ○○路 ○段 000巷 000號 聖母 護專 學校 內 之 兆豐 國際 商業 銀行 操作 自動櫃員機 後 ， 將 15,000 元 匯至 被告 上開 系爭 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 予以 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 吳佩諭 察覺 有異 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第28號
犯罪事實：
一 、 蘇建龍 、 謝允長 雖 均 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 104年 5月 9日 前 某 日 ， 蘇建龍 經 謝允長 同意 ， 將 謝允長 於 103年 10月 21日 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 路竹 一甲 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 謝允長 之 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 在 高雄市 路竹區 的 統一 超商 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 吳 小姐 」 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 一 所 示 時間 及 所 施 詐術 方式 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 郭國田 、 方展榮 、 趙小燕 、 張信偉 、 張志源 、 李友仁 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 一 所 示 時間 ， 將 附表 一 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 謝允長 上開 郵局 帳戶 內 （ 詐騙 時間 、 方式 、 匯款 時間 、 金額 均 詳 如 附表 一 ） ， 旋 遭 提領 一空 。 蘇建龍 接續 於 104年 5月 12日 前 某 日 ， 在 高雄市 路竹區 中正路 與 富民路口 之 統一 超商 ， 將 其 所有 於 104年 5月 11日 所 申辦 之 合作金庫 銀行 路竹 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 蘇建龍 之 合庫 帳戶 ） 及 102年 9月 6日 申辦 臺灣 中小企業 銀行 開元 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 蘇建龍 之 中小企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 含 密碼 、 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 吳 小姐 」 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 ， 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 2 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 二 所 示 時間 及 所 施 詐術 方式 ， 詐騙 如 附表 二 所 示 之 趙麗雪 、 梁嘉傑 、 郭思緯 、 劉珮瑜 、 詹婉稜 、 游于昀 、 張雅晴 、 盧子芸 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 二 所 示 時間 ， 將 附表 二 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 蘇建龍 上開 2 帳戶 內 （ 詐騙 時間 、 方式 、 匯款 時間 、 金額 均 詳 如 附表 ） ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 郭國田 14 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度易字第1162號
犯罪事實：
一 、 張偉杰 、 陳宏賓 均 明知 張偉杰 並 無 分期 繳納 機車 買賣 價金 之 資力 及 意願 ， 因 張偉杰 積欠 債務 ， 缺 錢 花用 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 商議 由 張偉杰 以 分期付款 之 方式 購買 機車 後 ， 再 將 所 購得 之 機車 交由 從事 中古 汽 、 機車 買賣 業務 之 陳宏賓 轉售 變現 後 朋分 。 謀議 既定 ， 張偉杰 即 於 民國 100年 9月 29日 ， 在 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 約定 之 經銷商 、 址設 臺南市 ○○區 ○○路 00號 之5 之 「 祥發 機車 行 」 內 ， 於 仲信 公司 之 分期付款 申請表 上 ， 填載 自己 任職 於 金山 計程車行 、 月薪 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 等 不實 資料 ， 佯稱 有 償還 能力 ， 向 仲信 公司 申請 以 分期付款 之 方式 購買 總價 6萬8,000 元 之 光陽 SE22 BA 牌 、 車牌 號碼 000 － 000 號 普通 重型 機車 乙 部 （ 下稱 系爭 機車 ） 。 張偉杰 於 締約 時 先行 繳付 由 陳宏賓 出資 之 1萬8,000 元 定金 ， 機車 價金 餘款 5萬4 元 之 債權 則 約定 由 祥發 機車 行讓 與 仲信 公司 後 ， 由 張偉杰 以 分 12 期 給付 ， 以 每 月 為 1 期 ， 期間 自 100年 11月 5日 起 至 101年 10月 5日 止 ， 於 每 月 之 5日 付款 4,167 元 之 方式 償還 仲信 公司 ， 並 約定 在 價金 未 付清 之前 ， 標的物 所有權 仍 屬於 出賣人 所有 ， 買受人 僅 得 依約 占有 使用 ， 不得 擅自 處分 標的物 。 致 仲信 公司 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 張偉杰 確實 有 藉 此 分期付款 附 條件 買賣 方式 購買 車輛 之 真意 及 資力 ， 而 將 系爭 機車 價金 餘款 給付 予 「 祥發 機車行 」 以 受讓 張偉杰 之 買賣 價金 債權 ， 「 祥發 機車行 」 負責人 林洲海 乃 於 100年 9月 30日 將 系爭 機車 交付予 張偉杰 。 張偉杰 取得 系爭 機車 後 ， 旋 於 同 日 將 該 機車 交付予 陳宏賓 ， 並 由 陳宏賓 於 100年 10月 4日 ， 透過 不 知情 之 凃盈堂 仲介 ， 以 5萬8,000 元 之 代價 將 系爭 機車 轉售 予 不 知情 之 黃莉珊 ， 並 移轉 登記 於 黃莉珊 名下 。 凃盈堂 將 前揭 賣 車 所得 中 之 5萬5,000 元 （ 其餘 3,000 元 為 凃盈堂 所得 之 傭金 ） 交付 予 陳宏賓 ， 此 5萬5,000 元 於 陳宏賓 取回 先前 墊付 之 定金 1萬8,000 元 及 張偉杰 清償 前 向 陳宏賓 所 借 款項 5,000 元 後 ， 由 張偉杰 分得 2萬2,000 元 ， 陳宏賓 則 分得 1萬 元 。 嗣 後 張偉杰 並 未 支付 任何 分期 款項 ， 仲信 公司 屢 為 催討 ， 追索 無著 而 受有 損害 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第2052號
犯罪事實：
一 、 莊世杰 明知 一般人 均 可 任意 取得 銀行 帳戶 ， 且 開戶 之 金額 毋庸 鉅額 資金 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 之 第一 商業 銀行 埔墘 分行 帳號 00000000000 號 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 等 資料 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 人士 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 作為 詐欺 犯行 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 第一 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 106年 4月 11日 前 某 日 起 ， 佯稱為 馬榮春 友人 「 張慧敏 」 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 馬榮春 攀談 ， 並稱 生病 要 做 化療 ， 急需 資金 云云 ， 致 馬榮春 不疑有他 ， 於 106年 6月 28日 13時 8分 許 ， 匯款 新臺幣 7萬 元 至 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣澎湖地方法院 106年度簡字第7號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 證據 及 應 適用 之 法條 部分 補充 「 被告 許佩莉 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 、 「 被告 以 一 交付 金融 帳戶 資料 之 行為 ， 同時 幫助 詐欺 集團 詐騙 被害人 顏敏如 、 林漢農 、 洪元蓮 、 廖于萱 之 財物 得逞 ， 屬 一 行為 觸犯數 罪名 之 想像 競合犯 ， 應 依 刑法 第55 條 規定 從 一 幫助 詐欺 取財 罪 處斷 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣花蓮地方法院 101年度易字第177號
犯罪事實：
一 、 游國濱 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 100年 5月 2日 11時 許 ， 前往 花蓮縣 吉安鄉 ○○路 ○段 231號 「 第一 中古 機車行 」 ， 並 向 店員 蔡翔宇 佯稱 ： 已經 與 老闆 （ 只 邱昱宏 ） 談妥 ， 老闆 同意 借用 車號 SEV-396 號 輕型 機車 （ 系爭 機車 ） 與 伊 云云 ， 店員 蔡翔宇 不疑有他 ， 因而 交付 系爭 機車 與 游國濱 ， 以 此 詐術 方式 ， 詐取 上開 機車 。 嗣 於 同 日 11時 30分 許 ， 邱昱宏 返回 上開 機車行 ， 蔡翔宇 告知 上情 ， 經 邱昱宏 否認 後 ， 蔡翔宇 始 知 受騙 ， 並 經 蔡翔宇 與 游國濱 聯繫 未果 後 ， 邱昱宏 因而 報警 處理 ， 經 警詢 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡字第2270號
犯罪事實：
一 、 張銘釧 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 9月 25日 9時 3分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 ， 至 張許趙 位於 彰化縣 員林市 大饒里 大饒路 住處 （ 地址 詳卷 ） 前 ， 向 張許趙 謊稱 ： 係 張許 趙 姪子 「 阿郎 」 ， 因為 撞到 一 名 小孩 需要 用錢 云云 ， 致 張許趙 誤信 為 真 ， 將 上址 衣櫃 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 交與 張銘釧 ， 張銘釧 即 駕車 逃離 現場 。 嗣 張許趙 經 鄰居 提醒 並 無 上開 情事 ， 始 驚覺 受騙 ， 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第3363號
犯罪事實：
一 、 朱超群 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 所 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 集團 向 不 特定人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 29日 19時 28分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 便利商店 內 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 富邦 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 告知 該 金融卡 密碼 ， 以 此 方式 以 此 方式 提供 前開 帳戶 予 詐欺 集團 成員 使用 。 而 該 詐騙 集團 成員 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 4月 1日 17時 許 致電 張家瑜 ， 誆稱 其 先前 上網 購物 時 ， 因 客服 人員 疏失 ， 誤 將 其 升級 為 VIP 會員 ， 將 導致 持續 扣款 ， 須 依 指示 操作 ， 以 解除 前開 錯誤 設定 云云 ， 致 張家瑜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 47分 許 、 17時 50分 許 ， 先後 各 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 4萬9,989 元 、 4萬9,989 元 至 朱超群 前開 富邦 銀行 帳戶 內 。 惟 前開 款項 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 張家瑜 至 此 方 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第1359號
犯罪事實：
一 、 蕭翔駿 依 其 社會 生活 經驗 ， 已 預見 將 帳戶 、 金融卡 、 密碼 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 於 民國 106年 1月 4日 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 將 其 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 每 本 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 將 上開 存摺 、 提款卡 、 密碼 販賣給 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 陳建銘 」 使用 ， 嗣 使用 該 帳號 之 人 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 詐騙 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺南地方法院 106年度簡上字第353號
犯罪事實：
一 、 梁鈺暄 明知 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ： ㈠ 於 民國 106年 5月 23日 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○街 00號 統一 超商 前 ， 將 所 申設 之 第一 商業 銀行 ○○分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每 月 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 5月 24日 16時 19分 許 ， 致電 周建毅 ， 佯稱 係 其 友人 「 阿香 」 ， 因 缺 錢 ， 需 借款 周轉 云云 ， 致 周建毅 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同年 月 26日 以 匯款 方式 將 40,000 元 之 金額 匯入 梁鈺暄 上開 第一 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 周建毅 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查知 上情 。 ㈡ 於 106年 5月 23日 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○街 00號 統一 超商 前 ， 將 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每 本 帳戶 每 月 租金 3萬 元 之 代價 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 「 蔣杰 」 之 人 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分 於 106年 5月 26日 19時 1分 、 13 分 許 ， 致電 賴泓達 、 吳錦榮 ， 佯稱 係 賴泓達 友人 因 缺 錢 ， 需 借款 周轉 ， 致 賴泓達 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同年 月 26日 以 匯款 方式 將 1萬 元 匯入 梁鈺暄 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ； 佯稱 吳錦榮 訂購 旅行 行程 訂單 出錯 ， 需 至 ATM 操作 更正 云云 ， 至 吳錦榮 陷於 錯誤 ， 匯款 2萬9,987 元 、 2萬9,987 元 、 2萬9,985 元 之 金額 匯入 梁鈺暄 上開 台新 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 賴泓達 、 吳錦榮 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查知 上情 。 ㈢ 於 106年 5月 23日 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○街 00號 統一 便利 超商 前 ， 將 所 申設 之 台新 銀行 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物件 與 資料 ， 以 每 月 租金 3萬 元 之 代價 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 用以 幫助 該 等 人士 所 組成 之 犯罪 集團 於 為 詐欺 等 犯行 後 ， 將 款項 存入 該 帳戶 內 藉以 取得 犯罪 所得 。 嗣 該 犯罪 集團 人士 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 於 106年 5月 26日 晚上 8時 12分 ， 撥打 電話 予 葉人賓 ， 佯稱 網路 購物 系統 設定 錯誤 將 其 設定為 批發商 並 直接 扣款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 以 解除 設定 云云 ， 致 葉人賓 不疑有他 陷於 錯誤 ， 於 106年 5月 26日 晚上 9時 52分 、 10時 5分 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 統一 便利 超商 ○○ 門市 ○○○市 ○○區 ○○路 000號 統一 便利 超商 ○○路 門市 ， 分別 匯款 2萬7985 元 、 1985 元 至 梁鈺暄 上開 台新 銀行 帳戶 。 ㈣ 於 106年 5月 23日 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○街 00號 統一 超商 前 ， 將 所 申設 之 臺灣 銀行 ○○ 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每 月 租金 3萬 元 之 代價 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 5月 19日 中午 12時 30分 許 ， 致電 張劉月妹 ， 佯稱 係 其 孫女 林秋金 ， 因 缺 錢 需 借款 周轉 云云 ， 致 張劉月 陷於 錯誤 ， 遂 指示 其 女 張淑昭 於 同年 月 26日 下午 1時 許 ， 以 匯款 方式 將 15萬 元 之 金額 匯入 梁鈺暄 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 張劉月妹 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查知 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第1058號
犯罪事實：
一 、 林為帆 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 方便 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 對 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 7月 13日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 者 ， 並 告知 金融卡 密碼 ， 提供 不詳 詐欺 者 作為 詐欺 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 不詳 詐欺 者 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 7月 16日 下午 3時 42分 許 ， 撥打 電話 予 游書瑀 ， 自稱 係 購物 網站 人員 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 ， 誤 將 其 設定為 店家 ， 須 依 指示 操作 以 取消 設定 云云 ， 使 游書瑀 陷於 錯誤 ， 於 106年 7月 16日 下午 4時 49分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 至 上開 永豐 帳戶 內 。 嗣 因 游書瑀 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度訴字第539號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 明知 自己 並 無 出售 如 附表 一 所 示 各 商品 之 真意 ， 竟 先 經由 淘寶 網站 購得 如 附表 一 所 示 各 大 網 拍賣場 之 人頭 帳號 ， 而 分別 為 以下 行為 ：
臺灣新北地方法院 104年度簡上字第273號
犯罪事實：
一 、 許詩雍 為 中華郵政 蘆竹 山腳 支局 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 中國信託 商業 銀行板 新 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 、 中國信託 帳戶 ） 之 申設人 及 持有人 ， 其 於 民國 103年 9月 初 某 日 ， 接獲 自稱 「 黃尚恩 」 之 成年 詐欺 集團 成員 來電 表示 ： 若 提供 金融卡 及 提款 密碼 ， 即可 代為 製作 財力 證明 並 代為 申辦 貸款 等語 ， 許詩雍 聞訊 後 ， 雖 已 可 預見 交付 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 供 詐騙 集團 任意 使用 ， 作為 騙取 他人 財物 後 掩飾 或 取得 犯罪 所得 之 工具 ， 致 使 詐欺 取財 犯罪 易於 遂行 且 難以 追查 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 103年 9月 6日 ， 在 新北市 土城區 學府路 某 7-11 便利商店 門市 內 ， 將 前揭 郵局 帳戶 及 中國信託 帳戶 之 金融卡 ， 委託 黑貓宅 急便 宅配 業者 寄送 至 「 黃尚恩 」 所 指定 之 臺中市 ○○區 ○○路 000○00號 、 收件人 為 「 王京田 」 ， 並 以 電話 告知 「 黃尚恩 」 前開 二 金融 帳戶 金融卡 之 提款 密碼 。 嗣 該 「 黃尚恩 」 、 「 王京田 」 所屬 詐欺 集團 取得 上開 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 對 如 附表 所 示 之 岳庭雋 等 人 佯 以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 使 岳庭雋 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 將 如 附表 所 示 金額 之 款項 存入 如 附表 所 示 許詩雍 之 帳戶 內 ， 嗣 經 岳庭雋 等 5 人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7177號
犯罪事實：
一 、 林子鈞 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 106年 5月 2日 10時 28分 許 ， 以 委託 黑貓宅 急便 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申設 之 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 西門 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王 先生 」 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 告知 「 王 先生 」 該 提款卡 之 密碼 。 嗣 「 王 先生 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 5月 4日 17時 20分 許 ， 致電 李嘉琪 ， 佯稱 其 之前 網路 購物 時 誤 將 款項 匯入 人頭 帳戶 ， 將 由 銀行 退款 ， 需 先 將 款項 存入 指定 帳戶 後 再一次 退回 云云 ， 致 李嘉琪 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 於 106年 5月 4日 18時 31分 許 匯款 4萬1,123 元 、 於 同 日 18時 38分 許 匯款 3萬3,123 元 、 於 同 日 19時 6分 許 匯款 2萬4,123 元 至 前述 林子鈞 臺北 富邦 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 李嘉琪 發覺 有異 而 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第3041號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 補充 吳庭毅 、 蘇乃慈 、 郭峻榤 遭 詐騙 匯款 之 時間 分別 為 99年 12月 11日 19時 52分 許 、 19時 50分 許 、 20時 2分 許 ， 及 陳健輝 遭 詐騙 於 自動櫃員機 以 現金 存款 之 時間 為 99年 12月 11日 15時 41分 許 、 15時 43分 許 ， 證據 ㈢ 「 台新 國際 商業 銀行函 、 中華郵政 查詢 印摺 交易 詳情 、 匯款 證明 數 紙 」 補充為 「 儲金人 紀要 、 查詢 帳戶 最近 交易 資料 、 臺新 國際 商業 銀行 100年 1月 6日 臺新作 文字 第10000323 號 函附 之 客戶 基本 資料 維護 、 臺幣 存款 歷史 交易 明細 查詢 、 中國信託 自動櫃員機 交易 明細表 、 彰化 銀行 自動櫃員機 交易 明細 表 、 臺新 銀行 自動櫃員機 交易 明細 表 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第230號
犯罪事實：
一 、 余琳珏 於 民國 107年 12月 17日 ， 經由 社群 網站 臉書 得知 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 公司 欲 以 每 月 新台幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 租用 金融 帳戶 ， 主觀 上 依 其 學識 經驗 ， 能 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 他人 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 他人 用以 詐欺 犯罪 結果 之 發生 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 同年 月 19日 某時 許 ， 透過 便利 超商 之 店到店 郵寄 方式 ， 將 其 所 申辦 之 元大 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 為 00000000000000 ， 下稱 元大 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 、 永豐 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 為 00000000000000 ， 下稱 永豐 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 、 合作金庫 銀行 帳戶 （ 帳號 為 0000000000000 號 ， 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 、 三信 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 為 0000000000000 號 ， 下稱 三信 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 寄送 予 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 （ 無 證據 顯示 該 等 詐欺 成員 共同 正犯 達 3 人 以上 或 其中 含有 少年 成員 ） ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方法 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 余琳珏 所 申設 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 上開 款項 旋即 由 該 等 詐欺 成員 提領 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 發現 有異 ， 報警 處理 ， 為 警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2303號
犯罪事實：
一 、 陳冠樺 於 民國 104年 3月 間 透過 交友 軟體 認識 阮柏元 ， 其 明知 未 從事 房仲 工作 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 3月 底 ， 在 阮柏元 位於 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 5樓 之 住處 ， 向 阮柏元 佯稱 其 職於 新北市 新莊區 中原路 之 二十一世紀 不動產 股份 有限公司 ， 因 工作 需要 購買 制服 、 筆記型 及 平板 電腦 等 物 ， 急需 款項 支應 ， 並 願 以 每 月 薪資 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 至 1萬 元 還款 云云 ， 致 阮柏元 陷於 錯誤 ， 將 3萬 元 交付 予 陳冠樺 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第557號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 為 址設 臺北市 ○○區 ○○路 000號 3樓 台艾 科技 有限公司 （ 下稱 台艾 公司 ） 實際 負責人 （ 登記 負責人 為 甲○○ 外甥女 黃怡嘉 ） ， 並 為 址設 臺北市 ○○區 ○○路 000號 3樓 之 匯登 國際 有限公司 （ 下稱 匯登 公司 ） 登記 暨 實際 負責人 。 其 得知 行政院 勞工 委員會 （ 現 改制為 勞動部 ， 下 同 ） 為 協助 特定 對象 及 就業 弱勢 失業 者 就業 ， 鼓勵 事業 單位 或 團體 提供 工作 機會 ， 協助 失業 者 就業 準備 及 就業 適應 ， 進而 達成 穩定 就業 之 目的 ， 於 民國 99年 1月 5日 發布 「 就業 啟航 計畫 」 。 符合 該 計畫 所 定 之 申請 單位 僱用 執行 單位 已 認定 之 失業 者 ， 執行 單位 應 依 僱用 失業 者 之 人數 計算 ， 自 僱用 失業 者 起 前 3 個 月 ， 每 人 每 月 補助 新臺幣 （ 下 同 ） 17,280 元 ， 連續 僱用 失業 者 第4 個 月 起 至 第12 個 月 ， 每 人 每 月 補助 10,000 元 。 亦 明知 「 就業 啟航 計畫 」 所 稱 之 失業 者 ， 指 曾 參加 勞工 保險 14日 （ 含 ） 以上 ， 且 於 執行 單位 認定 時 ， 未 參加 勞工 保險 ， 並 符合 該 計畫 第3 點 第1 項 所 列 15 款 規定 之 一 之 本國籍 勞工 ， 其 本身 為 台艾 公司 實際 負責人 ， 並 為 匯登 公司 登記 暨 實際 負責人 ， 並 不 符合 該 計畫 所 稱 之 失業 者 資格 ， 竟 為 詐取 該 計畫 之 補助金 ， 意圖 為 自己 及 第三人 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 單一 犯意 ， 先 於 99年 12月 7日 以 日暉 企業社 之 名義 ， 向 臺北 縣 政府 就業 服務 中心 （ 現 改制為 新北市 政府 就業 服務 中心 ， 下 同 ） 申請 工作 機會數 ， 經 臺北縣 就業 服務 中心 審核 後 ， 於 100年 1月 3日 以北 就輔字 第0000000000 號 函 核定 業務 經理 之 工作 機會 1 名 。 甲○○ 再 於 100年 1月 5日 隱瞞 其 為 上揭 公司 實際 負責人 之 事實 ， 檢具 相關 資料 前往 臺北市政府 勞工局 就業 服務處 頂好 就業 服務站 ， 經 該 就業 服務站 誤認 符合 失業 者 資格 。 甲○○ 旋於 同 日 經 日暉 企業社 僱用 ， 並 於 同年 4月 7日 、 7月 5日 ， 檢附 新北市 政府 就業 服務 中心 100年度 「 就業 啟航 計畫 」 補助 經費 申請書 、 領據 、 受僱 者 名冊 及 印領 清冊 、 其 身分證 影本 、 出勤 紀錄表 、 本 月 無異動 被保險人 計費 清單 暨 本 月 有 異動 被保險人 計費 清單 、 介紹卡 、 薪資條 、 新北市 政府 就業 服務 中心 100年 1月 3日 北 就 輔字 第0000000000 號 函影本 、 100年 2月 1日 北 就 輔字 第0000000000 號 函 影本 各 1 份 ， 據以 向 新北市 政府 就業 服務 中心 申請 「 就業 啟航 計畫 」 僱用 補助 ， 使 該 中心 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 日暉 企業社 所 僱用 之 甲○○ 符合 上開 計畫 所 稱 之 失業 者 資格 而 准予 補助 ， 分別 於 100年 5月 19日 及 同年 8月 25日 （ 起訴書 誤載為 100年 4月 及 同年 7月 ） ， 匯款 51,830 元 （ 另 含 手續費 10 元 ） 、 30,000 元 之 補助金 至 日暉 企業社 即 謝正義 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 三民 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 。 嗣 新北市 政府 就業 服務 中心 發覺 甲○○ 另 擔任 匯登 公司 負責人 ， 並 因 其 以 台艾 公司 僱用 羅國雄 為由 ， 依 「 就業 啟航 計畫 」 向 臺北市政府 勞工局 就業 服務處 申請 補助 ， 因而 涉犯 偽造 文書 等 罪嫌 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 為 緩起訴 處分 ， 新北市 政府 就業 服務 中心 因 認 日暉 企業社 及 其 員工 涉嫌 集團性 詐領 補助 ， 函請 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 ， 始悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度審易字第1328號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 應 補充 記載 為 ： 「 前揭 犯罪 事實 ， 業據 被告 於 本院 準備 程序 中 坦承 不諱 ， 並 有 被告 賠償 告訴人 王鈺婷 、 余秉翰 之 匯款 資料 在 卷 可 稽 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 108年度易字第1570號
犯罪事實：
一 、 柯閏洋 （ 原名 ： 柯進崎 ） 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 下列 時 、 地 分別 實施 詐欺 取財 之 犯行 ：
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第1294號
犯罪事實：
一 、 鄭惠珊 意圖 為 自己 不法 利益 ， 基於 詐欺 得利 犯意 ， 於 民國 99年 至 108年 1月 11日 間 某 日 ， 僱請 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 在 臺南市 ○○區 ○○里 00鄰 ○○街 00巷 00號 ， 以 更改 電表 （ 電號 00 - 00 - 0000 - 00 - 0 號 ） 底座 接線 之 方式 ， 致電 表 計度 失準 ， 藉 此 方法 詐得 少 繳 電費 之 不法 利益 3萬8516 度 電力 ， 折計 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬2425 元 。 嗣 經 台灣 電力 股份 有限公司 （ 下稱 台電 公司 ） 臺南區 營業處 人員 稽查 發現 ， 經 會同 鄭惠珊 清點 核算 ， 始 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 101年度簡上字第95號
犯罪事實：
一 、 謝志祥 前 為 苗栗縣 頭屋鄉 明德 社區 發展 協會 （ 下稱 發展 協會 ） 之 總幹事 ， 於 民國 95年 9月 至 98年 6月 之 任職 期間 內 ， 辦理 發展 協會 96年 11月 至 99年 6月 間 之 「 社區 照顧 關懷 據點 」 計畫 業務 （ 下稱 前開 計畫 ） ， 為 執行 業務 之 人 ， 明知 前開 計畫 僅 補助 志工 之 誤餐費 ， 桌餐費 不予 補助 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 登載 不實 文書 進而 行使 、 使 公務員 登載 不實 之 犯意 ， 分次 辦理 志工 聚餐 ， 向 店家 取得 空白 免用 統一發票 之 收據 4 張 （ 開立 名目 ： 便當 ； 開立 日期 分別 為 ： 97年 3月 31日 、 6月 30日 、 9月 30日 、 12月 10日 ； 金額 均 為 新臺幣 【 下 同 】 2880 元 ； 單價 均 為 60 元 、 數量 48 ） ， 在 據以 申請 經費 補助 之 黏貼 憑證用紙 用途 說明欄 不實 填載 「 誤餐 」 ， 並 檢附 前揭 收據 4 張 ， 於 98年 2月 15日 持向 頭屋 鄉公所 申請 誤餐費 而 行使 之 ， 使 不 知情 之 頭屋 鄉公所 承辦 公務員 於 形式 審查 後 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 98年 3月 3日 核撥 款項 至 發展 協會 之 帳戶 ， 謝志祥 因而 詐得 1萬1520 元 ， 並 足以 生 損害 於 頭屋 鄉公所 、 苗栗縣 政府 、 內政部 對於 補助款 稽核 及 核發 之 正確性 。