Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣新北地方法院 102年度簡字第4343號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鄭柳泉 知悉 一般人 申請 行動電話 門號 並 無 特殊 限制 ， 任何 人 亦 得以 自己 名義 同時 向 同 一 或 不同 之 電信 業者 申辦 數 個 行動電話 門號 使用 ， 手續 甚為 簡便 ， 復 可 預見 提供 自己 申請 之 行動電話 門號 晶片卡 （ SIM卡 ） 予 陌生人 或 與 自己 不 具 密切 信賴 關係 之 人 使用 ， 可能 因而 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 並 藉以 逃避 偵查 機關 追查 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 4日 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 000號 「 中華 電信 股份 有限公司 桃園 營運處 」 ， 向 中華 電信 股份 有限公司 申請 門號 0000000000 號 行動電話 （ 下稱 本案 門號 ） 之 晶片卡 （ SIM卡 ） 後 ， 隨即 當場 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 成員 遂行 下述 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 本案 門號 之 SIM卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 5月 24日 8時 30分 許 ， 先 由 詐欺 集團 成員 以 不詳 號碼 撥打 電話 予 葉義正 持用 之 市 內 電話 （ 07 ） 0000000 號 ， 佯稱 ： 涉及 洗錢 案件 ， 必須 自 金融 帳戶 內 提領 款項 交予 偵查 機關 查扣 云云 ， 並 提供 本 案 門號 作為 指示 其 如何 後續 處理 之 聯絡 工具 ， 葉義正 遂先 、 後 於 同 日 8時 38分 許 、 9時 40分 許 ， 以 其 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 、 市 內 電話 （ 07 ） 0000000 號 撥打 本案 門號 予 詐欺 集團 成員 聯絡 ， 詐欺 集團 成員 即 訛稱 ： 會 將 該 案件 與 檢察官 討論 ， 並稱 有 問題 可 撥打 本案 門號 與 之 連絡 云云 ， 致 葉義正 陷於 錯誤 ， 因而 於 同 日 14時 30分 許 ， 在 其 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 住處 內 ， 將 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 108萬 元 交付 予 詐欺 集團 成員 ， 詐欺 集團 成員 復 交付 偽造 之 「 臺北 地方 法院 地檢署 監管科 」 提存 單1 紙 、 「 臺北 地檢署 監管科 收據 」 1 紙 予 葉義正 。 嗣 經 葉義正 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 。 案 經 高雄市 政府 警察局 楠梓 分局 移送 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 陳請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第1354號
犯罪事實：
一 、 楊懷安 與 陳○○ 原 為 男女 朋友 ， 於 民國 100年 8月 至 12月 間 同居 在 高雄市 ○○區 ○○路 00巷 00號 ， 陳○前 曾 告知 楊懷安 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 林園 福興 郵局 （ 下稱 郵局 ） 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 提款卡 密碼 。 詎 楊懷安 竟 分別 於 如 附表 所 示 日期 之 晚間 某時 許 ， 在 上開 同居 處所 內 ， 未 經 陳○ 同意 或 授權 ， 擅自 拿取 其 置於 皮包 內 之 上開 郵局 帳戶 提款卡 後 ， 分別 基於 利用 自動 付款 設備 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 取得 提款卡 當日 持卡 至 如 附表 所 示 地點 之 自動櫃員機 ， 輸入 提款 密碼 及 提款 金額 數字 ， 使 自動櫃員機 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 楊懷安 係 有 正當權源 之 持卡人 ， 以 此 不正 方法 由 該 自動 付款 設備 分次 提領 附表 所 示 金額 ， 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 168,100 元 ， 並 於 各 次 提領 款項 後 ， 旋即 將 提款卡 放回 陳○皮 包 內 （ 涉嫌 竊盜 部分 ， 另 經 檢察官 不起訴 處分 確定 ） 。 嗣 經 陳季玟 發現 帳戶 款項 短少 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第1599號
犯罪事實：
一 、 劉嘉和 （ 本院 另行 審結 ） 與 周美君 （ 原名 ： 高美君 ） 係 朋友 關係 ， 劉嘉和 於 民國 106年 7月 底 至 8月 初 ， 介紹 周美君 一同 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 密聊 」 APP 之 暱稱 「 親愛 的 朋友 」 、 「 微信 」 APP 之 暱稱 「 安娜 」 等 人 所 組成 之 成員 三 人 以上 之 詐欺 集團 ， 劉嘉和 擔任 俗稱 「 車手 」 之 領款 工作 ， 約定 以 各 次 提領 款項 之 2% 作為 報酬 ， 周美君 擔任 交付 人頭 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 予 車手 之 工作 ， 約定 1日 報酬 為 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 。 劉嘉和 、 周美君 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 周美君 先 依 暱稱 「 安娜 」 之 指示 ， 至 臺北市 或 新北市 某 公園 收取 如 附表 一 編號 1 至 11 所 示 之 人頭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 包裹 後 ， 再 放 在 其 承租 之 臺北市 或 新北市 之 日租 套房 ， 劉嘉和 同時 依 暱稱 「 親愛 的 朋友 」 之 指示 前往 公園 或 日租 套房 收取 該 人頭 帳戶 之 提款卡 、 存摺 後 ， 詐騙 集團 成員 於 如 附表 一 編號 1 至 11 所 示 之 時間 、 方法 ， 詐騙 鄭伊婷 、 張文翰 、 稅丹 、 高嘉祥 、 張海菁 、 周雪英 、 許毓輯 、 何思賢 、 徐珮瑜 、 杜美芳 、 阮念慈 等 11 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 如 附表 一 編號 1 至 11 所 示 之 帳戶 內 ， 劉嘉和 再 依 暱稱 「 親愛 的 朋友 」 之 指示 ， 前往 自動櫃員機 提領 上開 帳戶 內 之 款項 ， 並 扣除 自己 之 報酬 後 ， 餘款 放 在 「 親愛 的 朋友 」 指定 之 日租 套房 ， 交與 詐騙 集團 成員 ， 並 將 上開 帳戶 之 提款卡 、 存摺 丟棄 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第312號
犯罪事實：
一 、 廖俊哲 於 民國 101年 2月 12日 18時 許 ， 因 與 紀舜仁 在 電話 中 討論 有無 便宜 愷他命 可 買賣 ， 而 知悉 紀舜仁 有 想 購買 愷他命 之 想法 ， 而 其 與 劉岱忠 、 洪仁傑 3 人 （ 洪仁傑 通緝 中 ， 待 通緝 到案 另行 審結 ） 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 單一 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 明知 並 無 管道 取得 愷他命 之 情況 下 ， 仍 決定 由 廖俊哲 向 紀舜仁 謊稱 有 管道 可 購買到 愷他命 ， 並 與 其 約定 在 臺中市 西區 ○○路 凱悅 KTV 門口 碰面 洽談 細節 ， 洪仁傑 駕駛 租來 之 黑色 三菱 廠牌 （ 車牌 號碼 不詳 ） 自用 小客車 搭載 廖俊哲 、 劉岱忠 前往 該 凱悅 KTV ， 紀舜仁 聽聞 此 情 後 ， 誤認 廖俊哲 等 人 所 述 為 真 ， 而 陷於 錯誤 ， 隨即 相約 亦 有意 購買 愷他命 之 林楷翔 ， 由 林楷翔 駕駛 車牌 號碼 不詳 之 自用 小客車 搭載 紀舜仁 前往 該 凱悅 KTV 。 同 日 20時 許 ， 紀舜仁 、 林楷翔 抵達 後 ， 隨即 下車 進入 洪仁傑 駕駛 之 上開 黑色 自用 小客車 內 ， 由 廖俊哲 與 紀舜仁 、 林楷翔 討論 買賣 愷他命 事宜 ， 並 要求 林楷翔 駕駛 原 車 搭載 紀舜仁 ， 跟 在渠等 車輛 後方 ， 於 抵達 臺中市 太平區 樹孝路 附近 不詳 地點 後 ， 廖俊哲 即 下車 進入 林楷翔 駕駛 並 搭載 紀舜仁 之 上開 自用 小客車 內 ， 接續 前開 犯意 ， 向 紀舜仁 、 林楷翔 詐稱 ： 要 先 向 其 等 收取 購買 愷他命 之 費用 ， 以 向 賣家 購買 愷他命 ， 待 買到 愷他命 再 拿來 該 處 交付 紀舜仁 、 林楷翔 ， 要 紀舜仁 、 林楷翔 先 在 該 處 等待 等語 ， 致 紀舜仁 、 林楷翔 因而 陷於 錯誤 ， 由 林楷翔 當場 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬5000 元 予 廖俊哲 ， 廖俊哲 詐得 款項 後 隨即 與 劉岱忠 、 洪仁傑 駕車 離開 現場 ， 並 朋分 詐得 款項 。 廖俊哲 因而 分得 3萬 元 、 劉岱忠 分得 2萬1000 元 ， 洪仁傑 分得 2萬4000 元 。 嗣 紀舜仁 、 林楷翔 在 現場 久候 未 見 廖俊哲 等 人 返回 ， 復 以 電話 聯絡 廖俊哲 未果 而 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 109年度審簡字第801號
犯罪事實：
一 、 林雲軒 與 蘇媛熙 為 夫妻 ， 其 2 人 明知渠等 均 無 支付 能力 ， 竟 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 林雲軒 、 蘇媛熙 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 與 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 108年 9月 8日 凌晨 2時 23分 許 ， 一同 前往 址新北市 ○○區 ○○○街 000巷 00號 、 由 黃南傑 所 管理 之 「 南傑 釣蝦場 」 ， 並 向 黃南傑 佯稱 ， 渠等 係 該 釣蝦場 之 常客 ， 可否 讓 其 2 人 先行 釣蝦 ， 待會 友人 會 前來 付清 款項 等 詞 ， 使 黃南傑 陷於 錯誤 而 提供 釣竿 服務 與 餐點 （ 釣蝦 服務 計 新臺幣 〈 下 同 〉 2,500 元 、 餐點 615 元 ， 合計 3,115 元 ） ， 事後渠等 藉故 有 急事 並 留下 蘇媛熙 身分證 後 離去 ， 因此 詐得 上開 釣蝦 服務 與 餐點 之 不法 利益 。 ㈡ 林雲軒 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 與 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 同年 9月 13日 12時 15分 許 ， 前往 址設 新北市 ○○區 ○○街 000號 、 由 陳竑瑒 所 管理 之 「 左岸 釣蝦場 」 ， 向 陳竑瑒 佯稱 ， 其 來 之前 已 跟 老闆 說 好用 簽帳 ， 待會 哥哥 「 小五 」 會 前來 付清 款項 等 詞 ， 使 陳竑瑒 陷於 錯誤 ， 提供 釣蝦 服務 、 購買 龍蝦 等 物 （ 釣蝦 服務 計 3,800 元 〈 含 飲料 〉 、 龍蝦 4 隻 3,200 元 、 泰國 蝦計 2,100 元 ， 共計 9,100 元 ） ， 林雲軒 遂 因此 詐得 釣蝦 服務 、 購買 龍蝦 等 物 之 不法 利益 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡字第89號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 曾竫明知 如 提供 自己 之 電話 號碼 供 不詳 身分 之 人 使用 ， 極 可能 被 犯罪 集團 成員 用來 作為 電話 詐騙 之 犯罪 工具 ， 並且 因 實際 使用人 與 電話 申登人 不同 而 阻礙 司法 警察 之 追查 ， 竟 仍 在 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 23日 ， 在 高雄 之 不詳 地點 申請 行動電話 門號 0000000000 號 後 ， 將 該 行動電話 門號 交付給 自稱 「 晨晨 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 同 年 月 17日 10時 50分 許 ， 取得 蔡雅如 （ 涉犯 部分 ， 由 本院 另行 審結 ） 所 申設 之 台中 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 及 曾竫 上開 行動電話 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 曾竫 之 上開 行動電話 撥打 鍾國超 之 電話 ， 偽稱 係 其 好友 「 吳春勇 」 ， 並 佯稱 急需 要 用錢 。 鍾國超 因而 陷於 錯誤 乃 於 同 日 12時 10分 許 ， 在 臺灣 土地 銀行 楊梅 分行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 至 蔡雅如 之 上開 帳戶 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡字第28號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 記載 （ 如 附件 ） ， 並 補充 證據 ： 被告 於 本院 準備 程序 時 之 自白 、 被害人 陳進興 於 本院 準備 程序 時 之 陳述 及 和解 收據 影本 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1020號
犯罪事實：
一 、 吳蔚明 於 民國 106年 8月 15日 7時 37分 許 ， 在 蔡欣廷 經營 、 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000○0號 之 7-11 超商 ， 先 購買 1 包 香菸 後 旋 將 該 包 香菸 放入 褲子 口袋 內 ， 另 向 店員 表示 欲 再 購買 1 包 香菸 ， 待 店員 將 另 一 包 香菸 放 在 櫃檯 並 找零 、 交付 各 結帳 1 包 香菸 之 發票 2 張 後 ， 吳蔚明 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 明知 自己 已 將 初次 購買 之 香菸 1 包 放入 褲子 口袋 內 ， 刻意 不 拿取 櫃檯 上 另 1 包 香菸 ， 而 向 店員 佯稱 ： 已 結帳 2 包 香菸 ， 但 僅 拿到 櫃檯 上 該 包 香菸 云云 ， 致 店員 陷於 錯誤 ， 而 再 交付 1 包 香菸 （ 價值 新臺幣 【 下 同 】 70 元 ） 。 嗣 因 蔡欣廷 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第34號
犯罪事實：
一 、 簡立翔 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 與 智識 思慮 ， 雖 可 預見 將 己 有 金融 帳戶 之 存摺簿 影本 、 提款卡 及 提款 密碼 提供 非 屬 親故 或 互 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 財產 犯罪 所得 財物 匯入 及 提領 工具 之 可能 ， 使 犯罪 查緝 更形 困難 ， 進而 對 該 詐欺 取財 正犯 所 實行 之 詐欺 取財 罪行 施以 一定 助力 ， 仍 基於 縱 令 他人 以 其 所 申辦 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 9月 間 某 日 ， 在 新竹縣 竹東鎮 新竹 客運 公車站 旁 之 全家 便利商店 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 代價 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 （ 以下 簡合作金庫 ） 帳號 0000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印章 予 林威揚 （ 林威揚 所 涉 詐欺 部分 ， 另 由 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） ， 復 由 林威揚 於 同 日 ， 在 新竹縣 竹東鎮 康寧路 某 處 ， 將 上開 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印章 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 熊貓 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 後 ， 由 該 詐欺 集團 成年 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 105年 12月 5日 上午 10時 許 ， 佯裝 為 黃姓 檢察官 ， 致電 彭江源英 並 佯稱 ： 如 欲 在 台北 榮民 總醫院 申請 其 夫 彭錫民 之 健保卡 補助 ， 需 先 匯款 40萬 元 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 依 該 上開 詐欺 集團 成員 指示 ， 至 屏東縣 枋寮鄉 中山路 2段 某 統一 超商 接受 傳真 ， 並 準備 匯款 至 上開 合作金庫 帳戶 之 際 ， 為 警 發現 勸阻 其 勿 匯款 而 不遂 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第1044號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 與 蔡宗霖 （ 綽號 「 梨仔 」 ） 、 林宗毅 （ 綽號 「 阿樂 」 ） 、 郭佩雯 （ 綽號 「 小佩 」 ） 、 黃子瑜 （ 原名 王秋雅 ） 、 郭建志 、 何翊欣 、 方柏凱 、 張義益 （ 上 8 人 均 另行 審結 ） 及 少年 李○維 （ 民國 84年 8月 生 ， 年籍 詳卷 ， 另 送 臺灣 高雄 少年 及 家事 法院 審理 ） ， 及 在 大陸 地區 不詳 真實 姓名 年籍 之 車手 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 蔡宗霖 於 101年 6月 間 某 日 起 ， 出資 籌組 兩岸 詐欺 集團 ， 並 帶 同 方啟俊 （ 另行 通緝 ） 、 何翊欣 於 101年 6月 13日 向 不 知情 之 房東 許能平 ， 以 月租 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 之 價格 承租 高雄市 ○○區 ○○○路 00巷 00號 透天厝 作為 詐騙 電信 機房 ， 並 申辦 網路 及 電話線 、 相關 電腦 器材 設備 、 網路 、 電話 線路 之 架設 ， 將 該 透天厝 作為 詐欺 電信 機房 ， 由 蔡宗霖 擔任 該 詐欺 電信 機房 之 負責人 ， 管理 機房 、 接收 及 發放 詐欺 所得 款項 ， 並 負責 成員 在 機房 內 之 食宿 、 水電 等 日常 生活 開銷 ， 待 相關 電話機 、 電腦 器材 設備 及 完成 網路 架設 後 ， 由 郭佩雯 與 林宗毅 提供 詐欺 手法 之 教戰 手冊 並 教導 其他 成員 電話 詐欺 的 流程 、 技巧 ， 及 管理 第一 、 二 線 之 詐騙 集團 成員 ， 並 於 101年 8月 間 開始 對 大陸 地區 不 特定 民眾 進行 電話 詐騙 行為 。 其 等 共同 詐騙 方式 係 在 上開 詐欺 電信 機房 透過 網路 對 大陸 地區 不 特定 民眾 進行 電話 詐騙 行為 ， 先 經由 網路 蒐集 大陸 各 省 市 之 區域 電話碼 後 ， 設定 群發 範圍 ， 再 以 電腦 群發 系統 寄發 內容 略為 有 中級 人民 法院 傳票 未 領取 之 詐騙 語音 予 大陸 地區 不 特定 民眾 ， 如 大陸 地區 被 害 民眾 依 語音 指示 回撥 ， 即 由 該 詐欺 集團 擔任 第一線 人員 之 黃子瑜 、 張義益 、 甲○○ 及 少年 李○維 ， 佯裝 係 大陸 地區 人民 法院 客服 人員 ， 向 大陸 地區 被 害 民眾 騙取 身分 資料 ， 並 訛稱 該 大陸 地區 被 害 民眾 牽涉 刑事 案件 ， 繼 之 詐稱 係 遭 他人 冒用 身分 而 涉及 金融 洗錢案 ， 需 向 公安局 報案 ， 可 幫忙 直接 轉至 公安局 報案 云云 ， 並 將 電話 轉予 該 詐欺 集團 擔任 第二線 人員 之 成員 接聽 ； 而 擔任 第二線 人員 之 方柏凱 、 林宗毅 、 何翊欣 、 郭建志 等 人 即 佯裝為 大陸 地區 公安 人員 ， 向 大陸 地區 被 害 民眾 訛稱 其 涉嫌 金融 洗錢 罪嫌 ， 若 想要 在 短 時間 內 恢復 資金 之 正常 使用 ， 就 必須 請 公安局 帳戶 調查 科 科長用 資金 認證 比對 的 方式 ， 來 證明 被 害 民眾 名下 資金 是否 屬於 合法 資金 云云 ， 續 將 電話 再 轉予 該 詐欺 集團 擔任 第三線 人員 之 成員 接聽 ； 而 擔任 第三線 人員 之 綽號 「 拉拉 」 成年 男子 即 佯裝為 大陸 地區 檢察官 ， 以 要求 被害人 提供 名下 資金 ， 用以 認證 比對 是否 為 合法 資金 為 藉口 ， 引導 大陸 地區 被 害 民眾 將 金錢 轉帳 匯入 大陸 地區 之 人頭 帳戶 內 ， 俟 大陸 地區 被 害 民眾 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 帳戶 內 之 金錢 匯入 該 詐欺 集團 指定 之 大陸 地區 人頭 帳戶 後 ， 蔡宗霖 即 用 SKYPE 通知 大陸 地區 之 車手 集團 成年 成員 前往 提領 贓款 ， 車手 集團 先 扣除 佣金 後 ， 其餘 款項 再 以 不詳 方式 ， 以 詐騙 得手 當日 之 匯率 換算成 新臺幣 繳回 臺灣 。 蔡宗霖 、 林宗毅 並 與 上開 機房 成員 約定 ， 擔任 成功 令 大陸 地區 被 害 民眾 匯款 之 第一 、 二 、 三 線 詐騙 人員 ， 分別 可 獲得 被害人 匯款 金額 5% 、 7% 、 5% 之 報酬 ， 扣除 機房 成本 與 開銷 ， 再朋 分予 方柏凱 、 林宗毅 、 郭佩雯 、 王秋雅 、 郭建志 、 張義益 、 何翊欣 、 甲○○ 等 人 ， 而 於 101年 8月 某 日 起 至 101年 11月 28日 止 之 期間 ， 在 該 詐欺 電信 機房 內 ， 共同 向 不詳 真實 姓名 年籍 之 某 大陸 地區 成年人 ， 接續 施用 前揭 詐術 ， 惟 上開 大陸 地區 成年人 均 未 匯款 ， 而 未 能 得逞 。 嗣 於 101年 11月 28日 ， 為 臺南市政府 警察局 刑事 警察 大隊 員警 ， 持 法院 核發 之 搜索票 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00巷 00號 詐欺 電信 機房 內 執行 搜索 ， 查獲 蔡宗霖 、 林宗毅 、 郭佩雯 等 人 ， 並 扣得 如 附表 一 所 示供 該 詐欺 電信 機房 運作 所 用 之 相關 物品 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第337號
犯罪事實：
一 、 孫慧玲 於 民國 99年 間 ， 透過 年籍 資料 不詳 綽號 「 小花 」 之 女性 友人 ， 在 臺中市 中區 第一 廣場 附近 認識 從事 詐騙 集團 之 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 豆豆龍 」 、 「 春哥 」 之 成年 男子 後 ， 明知 綽號 「 豆豆龍 」 、 「 春哥 」 之 成年 男子 為 從事 詐騙 集團 之 成員 ， 且 得 預見 收購 使用 他人 之 人頭 帳戶 （ 提款 金融卡 ） 之 人 ， 係 將 所 收購 之 人頭 帳戶 用以 供 詐欺 被害人 匯款 之 用 ， 藉 此 作為 犯罪 工具 ， 並 避免 遭 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 竟 因 失業 缺 錢 而 於 100年 1月 23日 加入 上開 綽號 「 豆豆龍 」 、 「 春哥 」 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 該 詐騙 集團 提款 之 角色 （ 即 俗稱 「 車手 」 ） ， 並 約定 於 提領 款項 後 ， 可 取得 所 領 款項 之 4% 作為 報酬 ； 之後 ， 上開 綽號 「 豆豆龍 」 之 成年 男子 於 100年 1月 25日 15時 許 ， 在 不詳 處所 ， 交付 NOKIA 廠牌 1682 C 型號 之 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000 - 000000 號 SIM卡 1 張 ） 、 如 附表 所 示 共 152 張 大陸 地區 人頭 帳戶 之 銀聯卡 給 孫慧玲 ， 作為 聯絡 及 提款 之 用 ， 由 孫慧玲 待 該 詐欺 集團 之 成員 ， 以 不詳 方式 向 被害人 施以 詐術 ， 被害人 因而 受騙 匯款 金錢 後 ， 該 等 款項 隨即 由 詐欺 集團 成員 層層 轉帳到 大陸 地區 之 各 不詳 人頭 帳戶 內 ， 再 由 綽號 「 豆豆龍 」 之 成年 男子 以 所 持用 門號 0000 - 000000 號 之 行動電話 與 交予 孫慧玲 使用 之 上開 門號 0000 - 000000 號 行動電話 聯絡 ， 指示 孫慧玲 持 上開 銀聯卡 前往 自動櫃員機 提款 ； 孫慧玲 於 提領 款項 後 ， 再 等候 綽號 「 豆豆龍 」 之 成年 男子 以 上開 電話 通知 交 錢 地點 ， 於 交 錢 後 ， 綽號 「 豆豆龍 」 之 成年 男子 即 會 給付 上開 約定 4% 之 報酬 。 孫慧玲 與 綽號 「 豆豆龍 」 、 「 春哥 」 之 成年 男子 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 以 上開 分工 方式 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 1月 25日 15時 30分 許 ， 由 綽號 「 豆豆龍 」 指示 孫慧玲 持 上開 大陸 地區 銀聯行卡 中 之 中國 工商 銀行 ， 帳號 分別 為 000000 - 0000000000639 號 （ 即 附表 所 示 簿冊 編號 2 之 代號 1A ） 、 000000 - 0000000000141 號 （ 即 附表 所 示 簿冊 編號 2 代號 2A ） 、 000000 - 0000000000924 號 （ 即 附表 所 示 簿冊 編號 2 代號 3A ） 、 000000 - 0000000000931 號 （ 即 附表 所 示 簿冊 編號 2 代號 12 A ） 、 000000 - 0000000000877 號 （ 即 附表 所 示 簿冊 編號 2 代號 13 A ） 、 000000 - 0000000000000 號 （ 即 附表 所 示 簿冊 編號 2 代號 14 A ） 之 銀聯卡 6 張 ， 前往 自動櫃員機 提領 該 詐欺 集團 所 詐得 之 款項 ， 孫慧玲 旋即 依 指示 前往 位在 臺中市 ○區 ○○路 66號 第一 廣場 旁 之 全家 便利商店 內 之 自動櫃員機 領得 該 詐欺 集團 所 詐得 之 款項 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 24萬6千 元 。 嗣 為 警 於 同 日 17時 15分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 180號 之 達 新 飯店 503 室 內 當場 查獲 孫慧玲 及 其 不 知情 之 男友 葉柏緯 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） ， 並 扣得 現金 贓款 24萬6千 元 、 附表 所 示 大陸 地區 銀行 銀聯卡 152 張 、 NOKIA 廠牌 1682 C 型號 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000 - 000000 號 SIM卡 1 張 ） 等 物 ， 而 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 101年度重訴字第8號
犯罪事實：
一 、 鄧岦承 （ 原名 鄧立威 ） 於 民國 92年 3月 31日 ， 在 大陸 地區 浙江省 紹興市 袍江 工業區 成立 「 紹興 立威 家紡 有限公司 （ 下稱 紹興 立威 家紡 公司 ） 」 ， 註冊 資本額 為 美金 72萬 元 ， 其中 ， 鄧岦承 出資 美金 66萬 元 、 其 父 鄧振釧 出資 美金 6萬 元 。 鄧岦承 另 邀集 林福春 、 「 杭州 和 美家居用品 有限公司 （ 下稱 杭州 和美 公司 ， 其 代表人 為 大陸 地區 人士 壽建軍 ） 」 ， 三 方 各 出資 美金 196萬 元 ， 於 95年 12月 5日 ， 在 大陸 地區 浙江省 紹興市 紹興縣 （ 現 改制為 柯橋區 ） 孫瑞鎮 工業 集聚區 ， 成立 「 紹興 春福 家居 用品 有限公司 （ 下稱 紹興 春福 公司 ） 」 ， 註冊 資本額 美金 588萬 元 。 依 紹興 春福 公司 合同 第17 條 規定 ， 董事會 由 3 名 董事 組成 ， 由 股東 3方 各 委派 董事 1 名 ， 故 林福春 委派 自己 、 杭州 和美 公司 委派 其 代表 人壽 建軍 、 鄧岦承 則 委派 其 友人 黃正隆 擔任 紹興 春福 公司 之 董事 ， 而 登記 之 法人 代表人 即 董事長 為 黃正隆 ， 至 鄧岦承 之 父 鄧振釧 則 為 監事 ， 惟 黃正隆 僅 係 名義 負責人 ， 紹興 春福 公司 日常 事務 均 由 鄧岦承 處理 。 又 紹興 春福 公司 合同 第18 條 規定 ： 董事會 是 合營 公司 的 最 高 權力 機構 ， 決定 合營 公司 的 一切 重大 事宜 ， 對於 其他 事宜 ， 可 採取 多數 通過 或 簡單 多數 通過 決定 。 另 紹興 春福 公司 章程 第29 條 亦 規定 ： 其他 提交 董事會 討論 之 事項 ， 須 經 董事 2 名 及 2 名 以上 董事 同意 通過 。
臺灣彰化地方法院 100年度易字第422號
犯罪事實：
一 、 江妍樺 可 預見 其 將 金融 機構 帳戶 存摺 及 提款卡 等 資料 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 將 可能 藉由 蒐集 所得 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 等 資料 ， 遂行 其 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 8月 10日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 臺灣 銀行 桃園 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 提供 提款卡 密碼 ， 供 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 使用 該 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 內 之 成年 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 96年 7月 25日 ， 由 集團 內 某 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 撥打 電話 予 劉虹禎 ， 佯稱 劉虹禎 抽中 獎品 ， 但須 先行 繳納 律師 公證費 及 臨時 會員 費 云云 ， 致 劉虹禎 陷於 錯誤 ， 於 96年 8月 10日 上午 11時 24分 許 ， 至 臺灣 土地 銀行 美濃 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬4300 元 至 江妍樺 前開 帳戶 內 。 嗣 因 劉虹禎 發覺 有異 ， 向 警 報案 ， 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第1907號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第一 段 第8 行 關於 「 宅集 便宅配 」 之 記載 ， 應 更正為 「 宅急便 宅配 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第5091號
犯罪事實：
一 、 蔡毅 前 於 民國 86年 間 因 偽造 有價證券 案件 ， 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 87年度 訴緝字 第14 號 判處 有期徒刑 7 年 確定 ， 於 91年 7月 12日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 假釋 期間 併付 保護 管束 ； 嗣 其 於 假釋 期間 之 92年 間 ， 再 犯 偽造 貨幣 及 侵占 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 93年度 訴緝字 第204 號 判決 分別 判處 有期徒刑 3 年 6 月 及 罰金 銀元 3,300 元 確定 （ 下稱 第一 罪 ） ； 又 於 95年 、 96年 間 因 偽造 印文 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 94年度 上訴字 第2772 號 判處 有期徒刑 6月 ， 嗣 經 最高法院 以 95年度 台 上 字 第497 號 判決 上訴 駁回 確定 （ 下稱 第二 罪 ） ， 再 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 95年度 訴 字 第3620 號 判處 有期徒刑 1 年 ， 減為 有期徒刑 6月 確定 （ 下稱 第三 罪 ） ， 上開 第二 罪 嗣 經 減刑 為 有期徒刑 3月 ， 並 與 第一 、 三 罪 合併 定 應 執行 有期徒刑 4 年 1 月 確定 ， 再 與 前揭 撤銷 假釋 所 餘 殘刑 有期徒刑 2 年 8 月 又 2日 接續 執行 （ 含 第一 罪 罰金 銀元 3,300 元 ， 減為 罰金 銀元 1,650 元 後 易 服 勞役 5日 ） ， 於 99年 7月 27日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 嗣 於 100年 1月 26日 縮刑 期滿 假釋 未 經 撤銷 而 視為 執行 完畢 ； 詎 猶 不知 悛悔 ， 其 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 分別 於 101年 1月 5日 、 同年 1月 16日 ， 在 高雄市 ○○路口 ， 將 其 所 申設 之 彰化 商業 銀行 台南 分行 帳號 「 00000000000000000 」 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 及 兆豐 國際 商業 銀行 東 高雄 分行 帳號 「 000 - 00000000000 」 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 該 帳戶 後 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 推 由 詐欺 集團 中 某 成員 ， 陸續 ： ㈠ 於 101年 1月 13日 11時 許 ， 先 撥打 電話 向 吳欣芸 佯稱 係 香港 賽馬 協會 ， 並 誆稱 其 已 中獎 ， 惟 領 獎 前 須 先 繳交稅金 云云 ， 致 吳欣芸 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 陸續 匯出 款項 ， 其中 於 101年 1月 13日 13時 30分 許 及 101年 1月 17日 13時 30分 許 ， 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬5,000 元 、 5萬 元 至 蔡毅 上述 彰銀 帳戶 內 ， 嗣 吳欣芸 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 。 ㈡ 於 101年 2月 1日 前 某 日 ， 在 網路 上 刊登 拍賣 3C 家電 、 拍立得 相機 、 臺灣 銀行 發行 之 龍年 套幣 、 行動電話 等 不實 廣告 ， 並 以 蔡毅 前開 彰銀 帳戶 為 收款 帳戶 ， 以 施志利 所 申設 之 行動電話 門號 0000000000 為 聯絡 方式 （ 施志利 涉 幫助 詐欺 部分 ， 另行 簽分 偵辦 ） ； 嗣 賴銘山 、 陳以恩 、 張賢誠 、 張紋誠 、 邱麟鈞 、 林君翰 、 潘傑民 、 李雷傑 、 傅裕洋 、 洪君豪 、 吳婕晰 、 蕭凱文 、 高曉妍 及 甄立德 等 瀏覽 上開 網頁 後 紛紛 陷於 錯誤 ， 下標 搶購 ， 並 分 於 同年 2月 1日 、 同年 2月 2日 ， 以 轉帳 或 匯款 方式 轉出 3,780 元 、 3,780 元 、 7,700 元 、 3,780 元 、 3,780 元 、 2,760 元 、 8,100 元 、 3,780 元 、 3,780 元 、 3,780 元 、 7,800 元 、 3,780 元 、 9,680 元 及 4,680 元 ， 至 蔡毅彰 銀帳戶 ， 並 旋 遭 不詳 人士 提領 一空 。 嗣 賴銘山 等 人 未 如期 收到 貨品 ， 並 收到 自 該 拍賣 網站 管理處 寄發 之 賣家 停權 通知 後 始覺 受騙 ， 均 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。 ㈢ 於 101年 2月 2日 前 某 日 ， 在 網路 上 刊登 拍賣 相機 、 韓國 表演團 門票 等 不實 廣告 ， 並 以 蔡毅 前述 兆豐 帳戶 為 收款 帳戶 ； 嗣 蘇映錡 、 盧文萱 、 謝佳伶 、 謝秉諺 、 李麗君 及 許明治 等 瀏覽 上開 網頁 後 紛紛 陷於 錯誤 ， 下標 搶購 ， 並 分 於 同年 2月 1日 、 同年 2月 2日 ， 以 轉帳 或 匯款 方式 轉出 7,200 元 、 7,680 元 、 7,680 元 、 7,680 元 、 7,280 元 、 1萬5,300 元 、 8,000 元 ， 至 蔡毅彰 銀帳戶 ， 並 旋 遭 不詳 人士 提領 一空 。 嗣 蘇映錡 等 人 未 如期 收到 貨品 ， 並 收到 自 該 拍賣 網站 管理處 寄發 之 賣家 停權 通知 後 發覺 受騙 ， 均 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第386號
犯罪事實：
一 、 本案 除 就 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 107年 3月 27日 準備 程序 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第226號
犯罪事實：
一 、 史念平 於 民國 106年 1月 間 某 日 起 ， 透過 臉書 找 工作 社團 ， 並 經由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 CG 」 之 成年 男子 介紹 加入 其 與 其他 車手 組成 之 詐騙 集團 ， 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 阿福 」 之 成年 男子 與 史念平 聯絡 與 提供 提款卡 ， 並 由 史念平 負責 擔任 俗稱 「 車手 」 工作 ， 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 作為 報酬 ， 依 「 阿福 」 指示 前往 新北市 永和區 等 指定 處所 提領 款項 ， 史念平 於 提領 詐騙 金額 後 ， 再 聯繫 「 阿福 」 人 ， 再 依 定點 交付 詐得 款項 。
臺灣基隆地方法院 106年度基原簡字第117號
犯罪事實：
一 、 莊歆玉 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 初 某 日 ， 將 其 所 申設 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 基隆 分行 （ 下稱 中國信託 基隆 分行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 交付 予 某 年籍 不詳 之 人 ， 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 之 吳龍騰 等 2 人 均 陷於 錯誤 ， 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 莊歆玉 上開 中國信託 基隆 分行 帳戶 內 ， 其中 吳龍騰 匯款 部分 隨即 遭 詐欺 集團 提領 一 空 ， 許駿昌 匯款 部分 則 因 上開 帳戶 即時 遭 圈存 、 止扣 而 未 得逞 。 嗣 吳龍騰 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第3880號
犯罪事實：
一 、 徐行 雖 預見 提供 其 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 6月 24日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 當日 向 陽信 銀行 建國 分行 所 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 吳聖愷 」 之 成年 男子 ， 而 容任 該 人 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 詐騙 徐尉傑 、 簡竣諒 、 蔣宏民 、 陳惠玫 、 謝竹菁 、 邱芷威 、 劉又甄 、 林珍誼 、 簡光彤 （ 下稱 徐尉傑 等 9 人 ） ， 致 徐尉傑 等 9 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 上開 陽信 銀行 帳戶 ， 旋 遭 人 提領 一空 。 嗣 徐尉傑 等 9 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1776號
犯罪事實：
一 、 林彥志 於 民國 106年 5月 15日 （ 起訴書 誤載為 106年 5月 17日 ） 經由 報紙 上 所 刊登 之 徵職 廣告 ， 與 自稱 「 劉 先生 （ 或 『 武哥 』 ） 」 之 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 聯繫 ， 明知 其 所 為 之 工作 係 依 前開 男子 之 指示 ， 持 來源 不明 之 金融 帳戶 提款卡 ， 提領 帳戶 內 來源 不明 之 款項 後 繳回 ， 並 從中 獲得 2.5% 之 酬勞 ， 有 可能 係 詐欺 犯罪 之 共犯 ， 竟 基於 縱 然 如此 亦 不 違反 其 本意 而 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 月 17日 上午 ， 依 前開 成年 男子 之 指示 ， 前往 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00弄 00號 信箱 拿取 陳莉君 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 另 為 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 中 ） 名下 永豐 商業 銀行 （ 以下稱 永豐 銀行 ） 帳號 00000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 並 做 餘額 測試 ， 而 前述 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 則 於 如 附表 編號 1 至 7 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 各 編號 所 示 之 詐術 ， 詐欺 蘇姵諭 、 葉晴芳 、 邵翊晉 、 徐美華 、 林文賓 、 曹蕙茹 、 林佩君 等 人 ， 使 蘇姵諭 、 葉晴芳 、 邵翊晉 、 徐美華 、 林文賓 、 曹蕙茹 等 人 分別 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 編號 1 至 6 所 示 金額 匯入 上述 陳莉君 之 永豐 銀行 帳戶 中 ， 再 由 上開 真實 年籍 不詳 之 男子 以 電話 聯絡 林彥志 於 同 日 中午 12時 47分 許 至 下午 17時 30分 許 ， 持 前述 提款卡 ， 將 上開 匯入 之 詐欺 贓款 全數 提領出 。 嗣 於 同 日 下午 6時 許 ， 林彥志 主動 前往 臺北市政府 警察局 萬華 分局 大理街 派出所 （ 下稱 大理街 派出所 ） 自首 ， 並 交出 永豐 銀行 提款卡 1 張 及 已 提領 之 全部 款項 與 員警 扣案 ， 嗣 林佩君 於 同 日 下午 6時 30分 許 ， 始 將 受 詐騙 之 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 匯入 上開 帳戶 ， 林彥志 及 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 遂 無從 提領 而 未 能 得逞 。 案 經 林彥志 自首 ， 蘇姵諭 、 葉晴芳 、 邵翊晉 、 徐美華 、 林文賓 、 曹蕙茹 、 林佩君 訴由 臺北市政府 警察局 萬華 分局 報請 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第807號
犯罪事實：
一 、 謝承修 依 一般 社會 生活 經驗 ， 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 申設 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供己 使用 ， 並 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 連同 提款卡 、 密碼 提供 不詳 之 人 使用 ， 極 有 可能 遭 利用 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 便利 該 犯罪 者 收取 提領 匯入 贓款 ， 並 可 避免 警方 溯源 追查 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 為 免除 向 地下 錢莊 借款 之 高額 利息 ， 遂 於 民國 105年 5月 1日 至 5月 3日 前 某時 許 ， 在 台中市 大甲區 大甲街 上 ， 以 當面 交付 方式 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 大甲 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 小馬 」 之 成年 男子 ， 致 系爭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 輾轉 流入 不詳 詐騙 集團 成年 成員 手 中 ， 容任 該 詐騙 集團 利用 系爭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 嗣 楊松林 於 105年 5月 2日 晚上 11時 許 ， 接獲 一 名 佯稱 係 其 黎姓 友人 之 來電 ， 表示 亟需 借款 ， 致 楊松林 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 105年 5月 3日 12時 51分 許匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 謝承修 上開 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 身分 不詳 之 人 提領 一 空 ； 楊松林 因 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 為 警 查 悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 102年度簡字第684號
犯罪事實：
一 、 黃勤翔 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 其 並 無 「 HTCNEWOne 32 G 」 行動電話 可 供 販賣 ， 且 亦 無意 販賣 之 意思 ， 仍 於 民國 102年 5月 間 某 日 ， 在 宜蘭縣 宜蘭市 陽明 大學 附設 醫院 附近 某 網咖 ， 以 電腦 設備 連結 網際網路 後 上網 至 露天 拍賣 網站 ， 以 其 所 申請 之 「 kinglove 557 」 帳號 ， 在 上開 網站 張貼 販售 「 「 HTCNEWOne 32 G 」 行動電話 之 訊息 。 嗣 謝承霖 於 102年 5月 24日 晚上 11時 許 ， 在 其 位於 新竹市 ○區 ○○路 00號 住處 上網 瀏覽 網頁 時 ， 看見 黃勤翔 所 張貼 之 上開 訊息 ， 誤認 黃勤翔 確 有 「 HTCNEWOne 32 G 」 行動電話 欲 販賣 ， 即 陷於 錯誤 而 予以 下標 ， 再 於 得標 後 於 102年 5月 28日 凌晨 2時 44分 許 ， 以 轉帳 方式 將 新臺幣 （ 下 同 ） 15,000 元 匯入 黃勤翔 所 申請 之 合作金庫 銀行 宜蘭 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 內 ， 因此 受有 財產 上 之 損害 。 惟 因 謝承霖 遲 未 收到 上開 行動電話 ， 依 黃勤翔 所 提供 之 交貨便 代碼 至 貨運行 及 統一 超商 查詢 ， 發現 黃勤翔 所 填寫 之 收件人 姓名 及 電話 均 錯誤 ， 且 黃勤翔 所 寄送 之 貨物 內 僅 係 喉糖 空盒 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。 案 經 宜蘭縣政府 警察局 報告 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第401號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 第二 行 更正為 「 於 民國 九十九年 四月 二十五日 或 二十六日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 」 、 第五 至 六行 更正為 「 金融卡 交付 予 真實 姓名 不詳 自稱 『 劉 先生 』 之 詐欺 集團 成員 ， 並 以 電話 告知 密碼 」 ， 證據 部分 補充 被告 於 本院 準備 程序 中 自白 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度簡字第447號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 關於 「 楊蕙如 」 之 記載 ， 應 更正為 「 楊惠如 」 ； 及 證據 部分 補充 ： 「 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 104年度簡字第1303號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 惟 犯罪事實欄 中 「 中華郵政 屏東 海豐 郵局 」 應 更正為 「 中華郵政 股份 有限公司 屏東 海豐 郵局 」 。
臺灣新竹地方法院 105年度訴字第403號
犯罪事實：
一 、 吳佳欣 於 民國 104年 4月 間 某 日 ， 為 尋求 工作 ， 透過 網路 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 接洽 ， 約定 由 吳佳欣 代為 領取 包裹 ， 每 次 領取 包裹 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 報酬 之 代價 ， 吳佳欣 遂 與 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐騙 集團 內 某 成員 ， 向 附表 一 編號 1 至 5 「 帳戶 提供者 」 欄位 所 示 之 人 要求 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 附表 一 編號 1 至 5 「 帳戶 提供者 」 欄位 所 示 之 人 即將 附表 一 「 金融 帳戶 」 欄位 所 示 之 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 於 附表 一 編號 1 至 5 「 時間 」 欄位 所 示 之 寄送 時間 ， 透過 黑貓 宅急便 以 包裹 寄送 方式 ， 寄送 至 址設 新竹市 ○○路 000○0號 之 黑貓宅 急便 北區 新竹 營業所 ， 俟 由 吳佳欣 於 附表 一 編號 1 至 5 「 時間 」 欄位 所 示 之 領取 時間 ， 依 詐騙 集團 某 成員 之 指示 ， 至 黑貓宅 急便 北區 新竹 營業所 領取 內 有 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 之 包裹 ， 吳佳欣 每 次 取得 包裹 後 ， 復 依 詐騙 集團 某 成員 指示 將 領取 之 包裹 放置 在 火車站 、 百貨公司 等 處 之 寄物櫃 ， 放置 完畢 後 即 回報 前述 詐騙 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 成員 再 指示 吳佳欣 至 指定 地點 之 置物櫃 領取 1,000 元 之 報酬 ， 吳佳欣 共計 取得 犯罪 不法 所得 2萬 元 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上述 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 於 附表 二 編號 1 至 34 「 犯罪 時間 」 欄位 所 示 之 時間 ， 在 不詳 地點 分別 聯絡 附表 二 編號 1 至 34 「 被害人 」 欄位 所 示 之 人 ， 以 附表 二 編號 1 至 34 「 詐騙 方式 」 欄位 所 示 之 方法 ， 使 附表 二 編號 1 至 34 「 被害人 」 欄位 所 示 之 人 均 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 將 附表 二 編號 1 至 34 「 匯入 金額 」 欄位 所 示 之 金額 ， 匯入 附表 二 編號 1 至 34 「 匯入 帳戶 」 欄位 所 示 之 帳戶 。 嗣 因 附表 二 編號 1 至 34 「 被害人 」 欄位 所 示 之 人 均 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 108年度易字第361號
犯罪事實：
一 、 李郁晴 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 可能 淪為 他人 實行 詐欺 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 集團 向 不 特定人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 6月 4日 15時 15分 許 ， 在 花蓮縣 花蓮市 和平路 上 某 統一 超商 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄交 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 通訊 軟體 LINE 暱稱為 「 陳鴻文 」 之 詐欺 集團 成員 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 告知 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 6月 9日 20時 許 ， 假冒 杜碧瓊 之 侄 杜彥廷 ， 向 其 誆稱 ： 需 錢 孔急 云云 ， 致 杜碧瓊 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 月 10日 12時 12分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上開 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 杜碧瓊 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第828號
犯罪事實：
一 、 李今元 明知 將 金融 帳戶 交予 不 熟識 之 人 使用 ， 恐 淪為 詐騙 集團 用為 詐騙 被害人 以 收取 贓款 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 8月 4日 前 某 日 ， 在 新 北市 中和區 某 便利 超商 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 日盛 商業 銀行 （ 下稱 日盛 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 與 存摺 ， 托運給 詐騙 集團 指定 之 代收 對象 ， 並 告知 提款 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 3 帳戶 之 相關 物品 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 附表 所 示 之 犯行 ， 致 附表 所 示 范世安 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 附表 所 示 金額 之 款項 至 附表 所 示 之 被告 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第1479號
犯罪事實：
一 、 王信弘 前 於 民國 97年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 豐原 簡易庭 以 97年度 豐簡字 第44 號 簡易 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 （ 下稱 第① 案 ） ； 又 於 同 年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 豐原 簡易庭 以 97年度 豐簡字 第59 號 簡易 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 （ 下稱 第② 案 ） ； 再 於 同 年 間 ， 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 豐原 簡易庭 以 97年度 豐交 簡字 第202 號 簡易 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 （ 下稱 第③ 案 ） 。 上開 第① 、 ② 、 ③ 案 經 本院 以 97年度 聲字 第2567 號 裁定 合併 定 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ， 於 98年 3月 7日 縮短 刑期 執行 完畢 。