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臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1614號
犯罪事實：
一 、 韓先毅 、 馮景鉦 （ 所 犯 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 部分 ， 業經 本院 以 105年度 審訴 字 第1917 號 判決處 有期徒刑 1 年 1月 確定 ） 、 及 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 綽號 「 煜祥 」 或 「 阿宏 」 之 成年人 （ 下稱 ： 甲男 ） 與 所屬 詐欺 集團 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 成員 等 人 ， 共同 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 先 由 綽號 甲 男 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 以 不詳 方式 詐騙 大陸 地區 不 特定 民眾 ， 使 至少 一 人 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 依 該 成員 指示 ， 將 不明 金額 匯入 該 成員 指定 之 大陸 地區 人頭 金融 帳戶 內 ， 該 集團 成年 成員 再 將 詐得 之 款項 轉匯 至 其他 大陸 地區 人頭 金融 帳戶 後 ， 即 通知 韓先毅 等 人 前往 領款 。 而 韓先毅 於 民國 105年 7月 21日 某時 許 ， 駕駛 其 母親 吳沛琳 所有 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 黑色 賓士 自小客車 （ 下稱 ： 系爭 自小客車 ） 與 甲男 一同 搭載 馮景鉦 後 ， 再 共同 前往 位在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 台新 銀行 （ 下稱 ： 系爭 銀行 ） 自動櫃員機 取款 。 而 由 韓先毅 先 下車 自 同 日 晚上 6時 45分 許 起 至 同 日 時 48分 許止 ， 持 中國 銀聯卡 1 張 （ 卡號 000000000000000000 號 ， 無 證據 證明 為 偽造 或 變造 之 銀聯卡 ） 3 次 接續 提款 現 共金 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬6,000 元 ， 復持 另 一 中國 銀聯卡 （ 卡號 ： 0000000000000000 號 ， 無 證據 證明 為 偽造 或 變造 之 銀聯卡 ） 3 次 接續 提領 現金 共 4萬6,000 元 ， 甲男 及 馮景鉦 則 在 車 上 把風 。 再 由 馮景鉦 於 同 日 晚上 7時 4分 許 ， 持 甲男 在 前揭 自小客車 內 交付 之 中國 銀聯卡 1 張 （ 卡面 印刷 卡號 ： 0000000000000000000 號 ； 磁條 讀取 卡號 為 ： 0000000000000000000 號 。 無 證據 證明 韓先毅 等 人 有 偽造 、 變造 該 銀聯卡 之 犯行 ， 或 知渠等 所 持 者 為 偽造 、 變造 之 銀聯卡 ） ， 至 系爭 銀行 設置 之 自動櫃員機 ， 2 次 接續 提款 現金 共 3萬5,000 元 ， 韓先毅 及 甲男 則 在 車 上 把風 。 適警 接獲 通報 後 ， 前往 前址 巡邏 ， 察覺 馮景鉦 神色 慌張 ， 始 對 其 盤查 ， 當場 扣得 馮景鉦 持有 之 中國 銀聯卡 1 張 （ 卡面 印刷 卡號 ： 0000000000000000000 號 ； 磁條 讀取 卡號 為 ： 0000000000000000000 號 ） 及 現金 3萬5,000 元 ， 並 當場 逮捕 馮景鉦 ， 韓先毅 、 甲男 則 趁隙 駕車 逃逸 ， 而 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3922號
犯罪事實：
一 、 林明治 知悉 個人 在 金融 機構 帳戶 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 金融 機構 帳戶 資料 如 交予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 並 可能 因此 幫助 不詳 之 犯罪 集團 隱匿 真實 身份 ， 使 犯罪 更 難 查緝 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 銀行 帳戶 被 利用 作為 遂行 他人 詐欺 取財 之 行為 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 98年 2月 間 某 日 ， 在 臺中市 ○○路 與 大墩 二街口 之 便利商店 前 ， 將 其 所 申辦 之 臺中 商業 銀行 大慶 分行 帳號 000000000000 號 活期 儲蓄 存款 帳戶 ( 下稱 臺中 商銀 帳戶 ) 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 提供予 該 成年人 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 作為 存匯款 及 提款 帳戶 使用 ， 容任 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 即 有 詐欺 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 5月 22日 上午 11時 30分 許 ， 撥打 電話 予 莊寬智 ， 佯稱 係 莊寬智 之 友人 ， 需要 現金 應急 ， 向 莊寬智 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 30萬 元 云云 ， 致 莊寬智 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 4分 許 ， 以 其 位於 臺北市 ○○區 ○○街 590號 8樓 辦公室 之 電腦 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 由 網路 轉帳 30萬 元 至 林明治 所 提供 之 上揭 臺中 商銀 帳戶 內 ， 以 此 方式 由 莊寬智 交付 款項 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成員 以 金融卡 提領 一 空 。 嗣 因 莊寬智 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 99年度簡上字第105號
犯罪事實：
一 、 前科 資料 ： 羅鈞政 前 因 ① 妨害性自主 案件 ， 於 民國 93年 4月 2日 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 91年 少訴字 第30 號 判決 有期徒刑 1 年 確定 ； 復因 ② 竊盜 案件 ， 於 93年 7月 21日 經 本院 以 93年 撤緩字 第25 號 判決 有期徒刑 10月 確定 。 前 二 案 嗣 經 聲請 定應 執行刑 ， 於 93年 10月 4日 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 93年 聲字 第2341 號 判決 應 執行 有期徒刑 1 年 8月 確定 ， 甫 於 95年 2月 9日 因 縮刑 期滿 執行 完畢 。 （ 構成 累犯 ）
臺灣南投地方法院 103年度易字第388號
犯罪事實：
一 、 吳思嘉 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 99年度 審投刑 簡字 第117 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 100年 3月 18日 執行 完畢 出監 ， 詎 仍 不知悔改 ， 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 無 正當 理由 徵求 他人 提供 行動 網路 門號 者 ， 極 有 可能 利用 該 網路 門號 從事 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 100年 10月 4日 ， 以 免費 住宿 為 代價 ， 將 其 在 臺中市 ○○區 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○路 ○號 0000000000 號 之 SIM卡 晶片 在 臺中市 某 處 提供給 真實 年籍 不詳 之 人 ， 再 轉交 所屬 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 犯行 使用 。 該 詐騙 集團 意圖 為 其 等 不法 之 所有 ， 以 假冒 大陸 地區 之 公安 人員 之 方式 ， 於 101年 6月 1日 前 某 日 ， 詐騙 大陸 地區 不詳 民眾 匯款 至 指定 人頭 帳戶 後 ， 詐欺 集團 成員 再 利用 吳思嘉 及 張佳誠 、 賴彥豪 、 李俊郎 、 張孟憲 、 游龍森 、 陳永銘 、 張志宏 、 戴家豐 等 人 所 提供 之 行動 網路 上網 ， 再 經 層層 網路 轉帳 後 ， 將 詐得 之 款項 領出 。 嗣 後 大陸 地區 民眾 陳明陸 於 101年 6月 19日 ， 周惠芳 於 101年 6月 6日 遭 詐欺 集團 詐騙 後 ， 經警 於 101年 7月 27日 14時 許 ， 在 南投縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 全家 便利 商店 ， 查獲 蔡英雄 持 上開 人頭 帳戶 提款 卡在 該 店 內 操作 ATM 提款機 提款 後 並 當場 自 蔡英雄 扣得 現金 新臺幣 103萬2,000 元 、 大陸 地區 銀聯 金融卡 158 張 ， 循線 查得 詐欺 集團 曾 於 101年 6月 1日 使用 如 附表 所 示 吳思嘉 所 申辦 上開 網路 上網 轉出 其他 被害人 之 匯款 ， 而 得知 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第1020號
犯罪事實：
一 、 李均緯 可 預見 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 該 取得 他人 帳戶 存摺 、 印鑑章 、 提款卡 及 密碼 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 雖 無必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 間接 故意 ， 於 民國 98年 12月 30日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 向 吳怡婷 （ 由 檢察官 另行 偵辦 ） 取得 之 合作金庫 商業 銀行 府城 分行 （ 下稱 合庫 府城 分行 ） 帳號 ： 0000000000000 號 及 永豐 商業 銀行 北 臺南 分行 （ 下稱 永豐北 臺南 分行 ） 帳號 ： 00000000000000 號 ， 向 李谷珈 （ 由 檢察官 另行 偵辦 ） 取得 之 中華郵政 臺中 水湳 郵局 （ 下稱 水湳 郵局 ） 帳號 ： 00000000000000 號 及 合作金庫 商業 銀行 東 臺中 分行 （ 下稱 合庫 東 臺中 分行 ） 帳號 ： 0000000000000 號 之 帳戶 存摺 、 印鑑章 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 芋頭 」 之 成年 男子 ， 該 綽號 「 芋頭 」 之 成年 男子 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 日期 ， 以 如 附表 所 示 手法 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 使 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 所 示 日期 ， 匯款 至 李均緯 所 交付 之 前揭 金融 帳戶 內 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第454號
犯罪事實：
一 、 胡永達 前 於 民國 93年 間 ， 因 犯 詐欺罪 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 93年度 簡字 第5807 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 甫 於 94年 9月 25日 縮刑 期滿 執行 完畢 出監 。 又 於 98年 間 ， 因 犯 詐欺 等 罪 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 99年度 易 字 第621 號 分別 判處 有期徒刑 2 年 、 1 年 6 月 、 1 年 、 1 年 2月 、 1 年 2 月 、 1 年 ， 應 執行 有期徒刑 6 年 10月 ， 經 胡永達 提起 上訴 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 99年度 上 易 字 第842 號 判決 駁回 其 上訴 （ 現 執行 中 ） 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 復 於 99年 6月 間 起 ， 與 賴慧娟 （ 未 據 起訴 ） 等 人 ， 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 胡永達 在 報紙 上 刊登 應徵 司機 之 求職 廣告 ， 並 留下 可 供 求職 者 聯絡 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 以 誘使 他人 前來 求職 ， 再 伺機 詐騙 其 等 交付 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 提供給 詐騙 集團 使用 牟利 ， 胡永達 並 交付 上開 行動電話 予 賴慧娟 使用 （ 電話 及 手機 均 已 為 賴慧娟 丟棄 而 滅失 ， 未 扣案 ） ， 待 有 求職 者 見報 撥打 上開 門號 應徵 時 ， 再 由 賴慧娟 向 應徵 者 佯稱 求職 者 需 交付 指定 銀行 的 提款卡 ， 供 公司 審核 信用 ， 待 審核 信用 通過 後 ， 才 能 正式 上班 云云 ， 設法 向 求職 者 騙取 銀行 提款卡 及 密碼 。 俟 有 求職 者 見報 後 即 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 其 所 持用 之 如 附表 三 所 示 之 電話 ， 撥打 上開 賴慧娟 所 持有 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 賴慧娟 即 以 如 附表 一 所 示 之 詐術 對 求職 者 施以 詐術 ， 要求 其 等 提供 如 附表 一 所 示 之 物 ， 惟 因 如 附表 一 所 示 之 求職 者 均 未 再 進一步 與 賴慧娟 聯繫 或 查覺 有異 而 未 交付 ， 致 未 得逞 。 嗣 經 彰化縣 警察局 芳苑 分局 報請 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 指揮 偵辦 ， 並 於 99年 9月 30日 ， 持 臺灣 彰化 地方 法院 核發 之 搜索票 ， 分別 前往 胡永達 當時 位在 高雄市 前鎮區鎮 ○○街 ○○○巷 ○弄 ○號 3樓 之2 居處 、 賴慧娟 當時 位在 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 ○○○號 9樓 之4 居處 執行 搜索 ， 而 於 胡永達 之 上開 居處 扣得 如 附表 四 編號 1 至 17 所 示 之 物 ， 另 於 賴慧娟 之 上開 居處 扣得 如 附表 四 編號 18 至 26 所 示 之 物 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第1592號
犯罪事實：
一 、 王瑜珊 可 預見 如 將 個人 申設 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 7月 8日 晚間 9時 許 ， 將 其 在 臺灣 銀行 臺中港 分行 申辦 之 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 臺中港 分行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 清水 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 清水 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 郵寄 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 而 容任 該 男子 所屬 詐騙 集團 使用 上開 帳戶 詐騙 他人 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 於 收受 上開 存摺 等 物 後 ， 即 由 詐騙 集團 所屬 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 沈柏宏 、 王宣淩 、 林卓瑩 、 李佩紋 、 蔡宇蓁 、 林芷安 之 電話 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 使 沈柏宏 、 王宣淩 、 林卓瑩 、 李佩紋 、 蔡宇蓁 、 林芷安 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 分別 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 匯款 至 王瑜珊 所 提供 之 上開 2 金融 帳戶 內 。 嗣 沈柏宏 、 王宣淩 、 林卓瑩 、 李佩紋 、 蔡宇蓁 、 林芷安 發現 受騙 ， 分別 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第869號
犯罪事實：
一 、 孫昇宏 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 表徵 ， 任何 人 均 得 自行 申請 開立 存款 帳戶 作為 轉帳 及 提款 之 用 而 無 特別 窒礙 ， 且 依 其 智識 程度 、 社會 經驗 及 接收 資訊 管道 ， 已 可 預見 將 自己 申設 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 遭 有心 人士 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 ， 再 利用 車手 代為 提領 款項 以 躲避 追緝 ， 竟 為 圖 獲取 免 予 清償 渠 對 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 豪仔 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 豪仔 」 ） 數萬 元 債務 之 利益 ， 基於 縱 其 個人 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 亦 不 違 其 本意 之 意思 ， 與 「 豪仔 」 及 所屬 犯罪 集團 不詳 成員 3 人 以上 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 依 「 豪仔 」 指示 於 民國 103年 11月 26日 某時 許 前往 址設 高雄市 ○○○路 000號 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 商銀 ） 三民 分行 申設 帳號 000000000000 號 活儲 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） ， 其後 「 豪仔 」 所屬 詐欺 集團 即 推由 不詳 女性 成員 於 103年 11月 27日 下午 3時 許 先 假冒 慈濟 醫院 護理長 以 電話 向 游文平 佯稱 其 健保卡 遭 人 冒用 云云 ， 再 由 另 名 男性 成員 假冒 員警 於 同 日 及 翌 （ 28 ） 日 以 電話 向 游文平 佯稱 健保卡 遭 人 冒用 須 至 警局 製作 筆錄 、 遭 冒名 涉嫌 詐欺 犯罪 須 釐清 其 與 配偶 之 財產 云云 ， 其後 復 由 集團 男性 成員 假冒 檢察官 以 電話 告稱 欲 將 游文平 、 劉燕玉 夫婦 收押 ， 若 依 指示 匯款 至 指定 帳戶 接受 監管 即可 免於 牢獄 之災 云云 。 游文平 並 將 上情 轉知 劉燕玉 ， 渠 2 人 遂 均 陷於 錯誤 ， 於 103年 11月 28日 下午 3時 25分 許 依 指示 偕同 前往 新竹 關西 郵局 ， 以 劉燕玉 名義 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 48萬 元 至 上開 帳戶 ， 「 豪仔 」 隨即 指示 孫昇宏 於 同 日 某 時 許 前往 上址 中信 商銀 三民 分行 以 臨櫃 提領 方式 提領 48萬 元 ； 嗣 於 同年 12月 1日 上午 11時 2分 許 游文平 再 依 上開 集團 成員 指示 匯款 60萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 孫昇宏 亦 依 「 豪仔 」 指示 於 同 日 某 時 許 前往 同 分行 將 該 款項 如數 提領 （ 提領 方式 為 臨櫃 提領 49萬 元 及 以 自動櫃員機 分 4 次 操作 各 提領 各 3萬 、 3萬 、 3萬 、 2萬 元 ） ， 上述 孫昇宏 所 提領 共計 108萬 元 均 全數 交予 「 豪仔 」 。 嗣 因 游文平 察覺 有異於 翌 （ 2 ） 日 報警 處理 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡上字第6號
犯罪事實：
一 、 吳睿丞 （ 原名 ： 吳奕寬 ） 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 均 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 之 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 對於 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 底 某 日 ， 透過 網際網路 結識 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王○繼 」 之 成年人 （ 下稱 ： 王○繼 ） 及 另 一 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 （ 下稱 ： 該 不詳 之 成年人 ） ， 即 依 其 等 指示 在 統一 超商 永進 門市 （ 址設 ： 臺中市 ○區 ○○○路 000號 ） 內 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 將 其 所有 之 永豐 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 【 下稱 ： 永豐 銀行 帳戶 】 、 國泰世華 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 【 下稱 ： 國泰世華 銀行 帳戶 】 ） 、 玉山 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 【 下稱 ： 玉山 銀行 帳戶 】 ） 及 聯邦 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 【 下稱 ： 聯邦 銀行 帳戶 】 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 提供予 「 王○繼 」 及 該 不詳 之 成年人 。 嗣 「 王○繼 」 、 該 不詳 之 成年 男子 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 與 其 等 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 童軍諺 、 周芳綺 、 林婉如 、 馬獻脩 、 曾尹婷 施用 詐術 ， 致 其 等 均 陷入 錯誤 ， 而 分別 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 上開 帳戶 內 後 ， 旋 遭 人 提領 一空 。 嗣 童軍諺 、 周芳綺 、 林婉如 、 馬獻脩 、 曾尹婷 發覺 有異 ， 因而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第57號
犯罪事實：
一 、 劉志成 明知 提供 手機 門號 給 他人 使用 ， 依 一般 生活 經驗 ， 可 預見 有 被 利用 為 犯罪 工具 之 高度 可能性 ， 竟 基於 縱 使 他人 持 以 犯罪 ， 亦 在所不惜 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 103年 12月 1日 在 嘉義市 民族路 某 通訊行 ， 向 台灣 大哥大 公司 申辦 取得 0000000000 號 手機 門號 （ 下稱 本件 門號 ） 之 SIM卡 後 ， 旋將 之 交給 自稱 「 何志偉 」 之 人 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 本件 門號 SIM卡 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 2月 15日 中午 12時 許 ， 先 以 不詳 號碼 打 高笛菁 家 中 電話 ， 以 電話 語音 稱 其 積欠 電話費 ， 高笛菁 依 指示 轉撥 分機 後 ， 分別 由 自稱 中華 電信 員工 、 警察 之 人 向 高笛菁 騙稱 ： 「 妳 的 帳戶 涉及 一 樁 綁架案 ， 必須 把 妳 名下 帳戶 的 存摺 、 提款卡 、 密碼 交出來 監管 ， 等一下 會 有 地檢署 的 人 去 拿 。 」 等語 。 不久 ， 一 名 自稱 檢察官 之 人 用 本件 門號 打電話 跟 高笛菁 聯繫 ， 要求 其 交付 相關 帳戶 資料 ， 高笛菁 不疑有他 ， 即 依 指示 於 當日 下午 某 時 ， 在 高雄市 鼓山區 住處 將 其 名下 之 高雄 銀行 帳戶 提款卡 、 密碼 ， 及 土地 銀行 信用卡 交給 該 名 歹徒 。 該 詐欺 集團 於 取得 上述 資料 後 ， 於 當日 、 同 月 17日 利用 高雄 銀行 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 自 該 帳戶 提領 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 183,000 元 （ 簡易 判決 處刑書 誤載為 180,000 元 ， 應 予 更正 ） 得逞 。
臺灣花蓮地方法院 109年度簡字第43號
犯罪事實：
一 、 林郁妮 明知 其 於 民國 102年 6月 間 之 財務 狀況 並 無法 供 其 支付 機車 貸款 ， 且 為 創業 亟需 資金 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 102年 6月 3日 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 ○段 ○○○號 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 之 特約 商源豐車 業行 承辦人 佯稱 要 辦理 貸款 以 購買 價格 新台幣 （ 下 同 ） 5萬 元 之 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 一 台 ， 表示 願意 自 102年 7月 20日 起 ， 以 每 月 為 1 期 ， 共分 15 期 ， 每 期 償還 3,333 元 ， 並 由 林郁妮 填寫 分期付款 申請表 向 仲信 資融 股份 有限公司 申請 分期付款 ， 致 仲信 資融 股份 有限公司 陷於 錯誤 ， 誤認 林郁妮 有 購買 機車 之 真意 及 按期 繳交 各 期 款項 之 資力 ， 同意 林郁妮 分期付款 購買 車號 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 且 將 機車 價款 付予 源豐車 業行 之 負責人 尤金源 ， 用以 受讓源 豐車 業行 負責人 尤金源 對 林郁妮 之 分期付款 債權 。 而 林郁妮 於 向 仲信 資融 股份 有限公司 詐得 代為 給付 機車 價金 之 利益 ， 並 於 102年 6月 4日 車號 000 - 000 號 普通 重型 機車 過戶 至 其 名下 後 ， 即 於 102年 6月 間 在 桃園市 八德區 將 該 機車 典當 ， 該 車 並 於 同年 6月 7日 過戶 予 他人 。 且 林郁妮 自 102年 7月 20日 起 ， 並 未 向 仲信 資融 股份 有限公司 繳納 任何 一 期 分期 款項 ， 且 於 仲信 資融 股份 有限公司 催討 後 ， 亦 均 置之不理 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第1528號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 依 其 生活 經驗 ， 知 任何 人 以 自己 名義 至 金融 機構 開戶 並非 難事 ， 根本 不須 對 外 徵求 租用 他人 名義 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 使用 ， 若 不用 自己 名義 申辦 金融 帳戶 使用 ， 反對 外 徵求 租用 他人 名義 之 金融 帳戶 使用 者 ， 極 可能 係 要 利用 該 等 租用 他人 名義 之 金融 帳戶 作為 財產 犯罪 使用 而 不 被 發現 。 乃 乙○○ 於 民國 106年 6月 19日 前 某 日 ， 以 LINE 通訊 軟體 ， 加入 成為 自稱 「 劉潔馨 」 年籍 不詳 者 之 好友 後 ， 得知 「 劉潔馨 」 所 經營 之 「 線上 運彩 博奕 網站 」 ， 要 以 一 本 金融 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 代價 ， 對 外 招租 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 供 承租 者 使用 。 乙○○ 已 預見 該 招租 金融 帳戶 之 「 劉潔馨 」 ， 可能 要 以 招租 取得 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 供 犯罪 使用 ， 使 偵查 機關 無從 查覺 真正 犯罪 者 ， 仍 基於 縱 若 取得 其 所 交付 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 「 劉潔馨 」 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 依 「 劉潔馨 」 之 指示 （ 無 證據 證明 係 未 成年人 ） ， 於 106年 6月 19日 18時 54分 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 約定 每 個 帳戶 每 5 天 5,000 元 之 代價 ， 在 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0段 ○000號 之 7-11 超商 ， 以 物流 配送 方式 ， 將 其 申請 之 中國信託 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 編號 1 金融 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 北斗 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 編號 2 金融 帳戶 ） 、 台中 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 編號 3 金融 帳戶 ） 等 3 個 金融 帳戶 ， 及 其 不 知情 丈夫 庚○○ （ 原名 蔡竹清 ， 經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 所 申請 之 台中 商業 銀行 埤頭 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 編號 4 金融 帳戶 ） 和 玉山 銀行 某 帳戶 （ 下稱 編號 5 金融 帳戶 ） 等 2 個 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 台中市 北屯區 昌平路 給 所謂 「 楊滿意 」 之 不詳 年籍 者 收受 ， 嗣 該 「 劉潔馨 」 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 編號 一 至 八 所 示 時間 ， 以 附表 編號 一 至 八 所 示 方式 施用 詐術 ， 致 附表 編號 一 至 八 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 編號 一 至 八 所 示 時間 ， 各自 匯款 如 附表 編號 一 至 八 所 示 金額 至 附表 編號 一 至 八 所 示 金融 機構 帳戶 內 ， 共計 詐得 598,905 元 （ 其中 有 110,000 元 經 圈存 未 遭 提領 ， 故 詐欺 者 實際 提領 詐得 488,905 元 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第4769號
犯罪事實：
一 、 蔡宜蓁 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 107年 11月 1日 10時 許 ， 在 臺北 火車站 捷運 車廂 內 ， 拾獲 張世嫺 遺失 之 悠遊卡 ( 卡號 : 0000000000 ， 內 有 餘額 新臺幣 391 元 ) 1 張 後 ， 竟 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 而 予以 侵 占 入己 。 ㈡ 又 蔡宜蓁 知悉 該 悠遊卡 具有 電子 錢包 功能 ， 在 特約 機構 或 商店 消費 時 ， 不需 核對 持卡人 身分 ， 亦 無庸 簽名 即可 消費 ， 竟 另 基於 非法 由 收費 設備 得利 之 接續 犯意 ， 利用 該 悠遊卡 可 經由 特約 機構 或 商店 之 端末 自動 收費 設備 進行 扣款 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 消費 如 附表 所 示 之 金額 ， 以 此 不正 方法 就 前開 消費 獲得 無需 付款 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 因 張世嫺 發覺 該 悠遊卡 遺失 而 查詢 消費 紀錄 ， 始悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度易字第689號
犯罪事實：
一 、 黃杰華 明知 近年 來 臺灣 社會 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 或 恐嚇 他人 交付 贖金 等 不法 用途 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 提供 自己 之 郵局 或 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 供 人 使用 ， 可能 因此 供 他人 使用 詐術 使 被害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ； 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 之 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 7月 6日 16時 1分 許 ， 在 位於 新竹縣 ○○市 ○○路 00號 處 之 全家 便利商店 竹北 新竹 義店 內 ， 將 其 向 臺灣 土地 銀行 竹北 分行 所 申請 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 臺灣 土地 銀行 竹北 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 宅急便 方式 ， 寄送 至 臺南市 ○○○○區 ○○路 0號 而 交付 予 自稱 陳志揚 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 不詳 成年人 及 所屬 詐騙 集團 實施 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 黃杰華 名義 之 上揭 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 105年 7月 10日 20時 44分 許 ， 假冒 雅聞 化妝品 網站 客服 人員 及 郵局 人員 撥打 電話 予 陳芳如 ， 向 其 佯稱 因 其 先前 網路 購物 簽收單 誤設 為 分期 扣款 ， 須 依 指示 更改 帳戶 ， 並 利用 網路 ATM 方式 轉帳 云云 ， 致 使 陳芳如 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 21時 52分 許 ， 利用 網路 ATM 方式 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 24012 元 至 黃杰華 名義 之 上揭 臺灣 土地 銀行 竹北 分行 帳戶 內 ， 隨即 遭 該 詐騙 集團 成年 成員 提領 一 空 。 嗣 因 陳芳如 查覺 受騙 而 報警 處理 ， 因而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第117號
犯罪事實：
一 、 陳美玲 於 民國 103年 11月 間 某 日 ， 根據 「 奇集集 網站 」 刊登 之 求職 廣告 ， 撥打 電話 與 素未謀面 之 廣告 刊登 者 聯繫 ， 應徵 擔任 「 外務 助理 」 。 於 電話 應徵 約略 經過 兩 個 星期 後 ， 刊登 該 廣告 之 詐欺 集團 所屬 姓名 年籍 不詳 成員 逕 以 電話 通知 陳美玲 開始 上班 ， 並 告 以 其 工作 內容 為 依 電話 指示 前往 指定 之 快遞 業者 營業所 領取 包裹 ， 再 持 所 領取 之 包裹 前往 電話 指定 的 新竹市 「 愛買 大 賣場 」 置物櫃 寄放 。 而 陳美玲 依 此 應徵 經過 及 工作 內容 ， 雖 預見 其 收送 包裹 可能 幫助 他人 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 自 103月 11月 底 某 日 起 ， 以 每 收送 1 件 包裹 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 開始 上開 工作 。 其中 於 104年 1月 18日 ， 陳美玲 接獲 詐欺 集團 之 電話 指示 後 ， 因故 不便 親自 前往 領取 包裹 ， 乃 委託 不 知情 之 友人 謝志依 （ 另 為 不起訴 處分 ） 代為 處理 。 謝志依 因而 於 104年 1月 18日 13時 23分 許 ， 至 統一 速達 股份 有限公司 （ 下稱 統一 速達 公司 ， 即 黑貓 宅急便 ） 新竹 營業所 ， 領取 不 知情 之 陳韻如 （ 另 為 不起訴 處分 ） 受騙 寄出 之 包裹 （ 內 有 陳韻如 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 嘉義 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 的 金融卡 及 密碼 ） ， 繼持 往 上開 「 愛買 大 賣場 」 置物櫃 寄放 。 隨後 ， 該 詐欺 集團 另 安排 不詳 人士 至 前開 置物櫃 拿取 包裹 ， 待 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 旋於 附表 所 示 之 施用 詐術 時間 ， 以 附表 所 載 之 詐欺 方式 ， 向 附表 所 列 之 對象 楊依霖 、 賴素芬 詐欺 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 轉帳 時間 ， 將 附表 所 載 金額 ， 轉帳 至 上開 帳戶 內 ， 且 隨即 遭 提領 幾近 一 空 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第6679號
犯罪事實：
一 、 蕭淇壬 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 3月 19日 20時 許 ， 在 臺北 士林 夜市 某 處 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ( 含 密碼 ) ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 友人 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 郵局 提款卡 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 109年 3月 19日 10時 許 ， 以 暱稱 「 蔡資民 」 之 賣家 ， 在 手機 APP 「 旋轉 拍賣 」 刊登 販售 MYCARD 點數卡 之 批發 ， 並 以 私訊 對 曾威寰 佯稱 ： 願 以 8 折 即 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 出售 1萬 點 MYCARD 點數 卡 云云 ， 致 曾威寰 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同年 3月 20日 17時 37分 許 ， 以 網路 轉帳 方式 ， 匯款 8,000 元 至 蕭淇壬 上揭 郵局 帳戶 內 ， 嗣 曾威寰 轉帳 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度金訴字第49號
犯罪事實：
一 、 陳明方 為 成年人 ， 於 民國 108年 3月 3日 晚間 某時 ， 受 友人 即 少年 劉○章 （ 92年 5月 生 ， 所 涉 詐欺 犯行 ， 由 檢察官 另行 偵辦 ） 邀約 於 翌日 （ 4日 ） 一同 自 臺南 南下 高雄 ， 劉○章 並 指示 陳明方 在 其 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 薛海 」 之 成年人 指示 ， 出面 向 被害人 收取 因 受騙 而 交付 之 款項 時 ， 負責 在 旁 把風 ， 監視 附近 有無 警方 人員 ， 且 允諾 成功 取得 款項 後 ， 陳明方 可 獲得 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1 、 2萬 元 之 牛仔褲 作為 報酬 。 陳明方 應允 後 ， 遂 與 劉○章 、 「 薛海 」 等 其他 不詳 之 人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 先 由 綽號 「 薛海 」 等 其他 不詳 之 人 於 同年 3月 4日 9時 30分 起 ， 佯 為 健保局 人員 、 檢警 人員 撥打 電話 予 黃進順 ， 誆稱 ： 因 其 健保卡 遭 人 盜用 領取 高價 藥品 ， 健保卡 將 遭 停 卡 ， 且 其 身分 遭 他人 盜用 開立 郵局 帳戶 ， 因 該 他人 為 警 查獲 持有 多 個 人頭 帳戶 及 2 支 槍械 ， 故 其 須 於 當日 下午 至 臺灣 臺北 地方 檢察署 接受 調查 ， 若 不便 前往 ， 則 須 將 帳戶 內 之 15萬 元 存款 領出 ， 交予 前往 取款 之 人 收取 後 轉交 予 臺北 地檢署 檢察官 作為 保證金 云云 ， 而 對 黃進順 施用 詐術 ， 因 黃進順 隨後 撥打 110 向 警方 查詢 求證 而 未 陷於 錯誤 ， 並 在 警方 指示 及 協助 下 ， 假意 配合 對方 前往 指定 地點 交付 款項 。 嗣 於 同 日 14時 20分 許 ， 「 薛海 」 以 手機 通訊 軟體 指示 劉○章 至 高雄市 鼓山區 文信路 與 華榮路口 之 公園 向 黃進順 拿取 款項 ， 陳明方 與 劉○章 一同 前往 後 ， 即 在 公園 內 把風 、 察看 附近 有無 警察 ， 旋因 發覺 現場 有 警方 人員 埋伏 ， 乃 透過 手機 通訊 軟體 將 此 情 告知 在 公園 旁 等待 與 黃進順 接觸 之 劉○章 ， 劉○章 以 手機 向 「 薛海 」 回報 上情 後 ， 該 取款 計畫 即 取消 ， 2 人 遂 在 未 取得 款項 之 情況 下 逃離 現場 而 未 得逞 。 警方 見 該 2 人 逃離 現場 ， 遂 一路 在 後 追躡 ， 並 於 高雄 內惟 火車站 內 逮捕 乙○○ 、 劉○章 ， 而 查獲 全情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審易字第2898號
犯罪事實：
一 、 陳言赫 與 鄧有成 係 朋友 。 緣 陳言赫 前 於 民國 107年 7月 15日 向 安維斯 汽車 租賃 股份 有限公司 （ 下稱 安維斯 公司 ） 所 經營 之 Zipcar 承租 小客車 使用 ， 而 知悉 Zipcar 將 加油卡 放置 於 租賃 小客車 上 提供 客戶 加油 之 用 。 鄧有成 與 陳言赫 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 陳言赫 於 附表 所 示 租 車 起迄 時間 ， 於 附表 所 示 站點 分別 向 Zipcar 承租 如 附表 所 示 車號 之 車輛 ， 並 於 附表 所 示 之 交易 時間 ， 將 加油卡 提示 與 不 知情 之 加油站 員工 ， 使 加油站 員工 因而 陷於 錯誤 ， 依 鄧有成 、 陳言赫 2 人 之 指示 ， 將 油品 加入 陳言赫 所有 之 自用 小客車 或 其 攜帶 之 油桶 共 28 次 ， 並 詐得 如 附表 所 示 之 汽油 共 1,786 公升 （ 價值 新臺幣 【 下 同 】 54,488 元 ， 已 支付 209 元 ， 計 損失 54,279 元 ） 。 嗣 經 安維斯 汽車 租賃 股份 有限公司 清查 ， 發現 由 陳言赫 出名 承租 之 車輛 所 置 加油卡 有 異常 消費 情形 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第50號
犯罪事實：
一 、 蔡馨誼 能 預見 任意 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 內 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 而 淪為 犯罪 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 之 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 12月 23日 中午 12時 46分 前 之 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不明 方式 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 沙鹿 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 某 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 成員 間 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 103年 12月 23日 中午 12時 10分 許 ， 佯 以 被害人 江律慰 友人 張國輝 之 名義 ， 以 鄧春喜 申辦 0000 - 000000 行動電話 門號 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 104年度 原 簡字 第81 號 判決 有期徒刑 3月 ） ， 撥打 電話 向 被害人 江律慰 借款 ， 致 被害人 江律慰 陷於 錯誤 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 之 款項 ， 匯 至 蔡馨誼 前揭 銀行 帳戶 ， 隨即 於 同 日 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ； 該 詐騙 集團 成員 復 於 103年 12月 24日 下午 1時 9分 許 ， 佯 以 被害人 黃升揮 友人 「 盧哥 」 名義 ， 以 楊勝吉 申辦 0000000000 行動電話 門號 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 另 案 偵辦 中 ） ， 撥打 電話 在 電話 中 向 黃升揮 借款 ， 致 黃升揮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 9分 許 及 同 日 下午 1時 10分 許 ， 在 屏東縣 鹽埔鄉 大仁 科技 大學 大門 前 提款機 ， 各 匯款 3萬 元 至 蔡馨誼 上揭 帳戶 ， 隨即 於 同 日 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 江律慰 、 黃升輝 2 人 均 發覺 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 99年度易字第983號
犯罪事實：
一 、 林山雄 明知 訴外人 蔡譜陸 之 土地 因 蔡譜陸 已 死亡 並 積欠 大 筆 債務 無法 過戶 ， 且 呂碧珠 河川地 使用 項目 不符 無法 承租 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 本於 詐欺 取財 之 意思 ， 於 民國 92年 7月 間 某 日 ， 在 屏東縣 ○○鄉 ○○路 0○0號 呂碧珠 擔任 住持 之 「 天母宮 」 內 ， 向 呂碧珠 佯稱 自己 為 代書 可 代為 向 地政 事務所 辦理 土地 過戶 登記 及 河川地 承租 ， 致 呂碧珠 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 接續 於 92年 7月 25日 至 8月 22日 間 交付 代辦費 合計 新台幣 （ 下 同 ） 105,660 元 及 身分 證件 影本 、 土地 租約 等 文件 ， 林山雄 因此 詐騙 得逞 。 嗣 因 呂碧珠 於 93年 3月 向 本院 查詢 後 又 向 林山雄 查問 上開 代辦 事項 處理 情形 ， 林山雄 多所 推延 且 避不見面 ， 始 知 受騙 。
臺灣新竹地方法院 109年度訴字第668號
犯罪事實：
一 、 簡鴻翔 自 民國 107年 10月 1日 起 ， 秦世寧 自 不詳 時間 起 ， 黃○志 （ 91年 2月 生 ， 未滿 18 歲 ， 真實 姓名 年籍 均 詳卷 ， 業 由 少年 法庭 裁定 交付 保護 管束 ） 自 107年 12月 初 某 日 起 ， 3 人 均 參與 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 發起 ， 以 實施 詐術 為 手段 之 詐欺 集團 ， 擔任 持 金融卡 至 自動櫃員機 領款 之 工作 。 簡鴻翔 、 、 秦世寧 、 黃○志 與 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 於 107年 12月 14日 上午 致電 人 在 新竹縣 新埔鎮 住處 之 張燈城 ， 以 張燈城 涉及 詐領 健保費 及 洗錢案 ， 要 幫 張燈城 報警 等語 ， 致 張燈城 陷於 錯誤 信以為真 ， 而 依 指示 於 同 日 下午 2時 27分 、 2時 43分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 、 7萬 元 至 林益志 （ 由 法院 另 案 審理 ） 於 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 所 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 。 隨即 由 秦世寧 駕車 搭載 簡鴻翔 、 黃○志 至 台中市 ○區 ○○路 0段 000號 之 全家 便利 商店 鑫華 門市 ， 由 黃○志 持 林益志 之 金融卡 於 同 日 下午 2時 45分 至 2時 50分 期間 ， 自 該 門市 內 之 自動櫃員機 提領 共計 11萬5千 元 後 ， 再 由 秦世寧 駕車 搭載 簡鴻翔 、 黃○志 至 台中市 ○區 ○○路 00號 萊爾富 便利商店 台中 太平 門市 ， 由 黃○志 持 林益志 之 金融卡 於 同 日 下午 3時 37分 許 ， 自 該 門市 內 之 自動櫃員機 轉帳 10萬 元 至 不詳 之 人 之 帳戶 內 。 黃○志 提領 款項 後 ， 交由 簡鴻翔 轉交給 詐欺 集團 上手 ， 簡鴻翔 因此 獲得 6千 元 之 報酬 ， 並 將 其中 1半 之 報酬 分予 秦世寧 作為 補貼 加油 及 吃飯 費用 。
臺灣臺中地方法院 106年度原易字第100號
犯罪事實：
一 、 童加豪 於 某 不詳 時日 ， 透過 網路 遊戲 「 AVA 戰地 之 王 」 ， 認識 真實 姓名 、 年籍 之 成年 玩家 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 與 該 成年 玩家 聯絡 ， 該 成年 玩家 即 向 童加豪 表示 可 提供 其 金融 帳戶 使用 ， 每 7 天 為 1 期 ， 每 期 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 。 而 童加豪 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 5月 30日 晚上 10時 許 ， 在 臺中市 烏日區 中山路 烏日 國小 對面 之 7- 11 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 黎明 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 店到店 寄送 之 方式 ， 寄交 予 該 成年 玩家 所 指定 之 詐欺 集團 成員 收執 ， 嗣 並 於 電話 中 告知 上開 成年 玩家 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 （ 均 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 或 三 人 以上 ） ， 於 取得 童加豪 所有 上開 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 成年人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 6月 1日 上午 9時 許 ， 假冒 許美麗 之 友人 張月娟 ， 以 通訊 軟體 LINE 及 以 門號 + 000000000000 號撥打 電話 予 許美麗 ， 並 向 許美麗 佯稱 ： 因 張月娟 之 子 發生 車禍 急需 用錢 ， 欲 借款 30萬 元 云云 ， 致 許美麗 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 ， 於 同 日 上午 11時 20分 許 、 同 日 下午 2時 44分 許 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 由 許美麗 委由 其 夫 顏文斌 先後 匯入 20萬 元 、 10萬 元 至 童加豪 前揭 銀行 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 嗣 許美麗 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2837號
犯罪事實：
一 、 黃映渝 可 預見 真實 姓名 年籍 不詳 刊登 小額 信用 貸款 廣告 之 「 陳 先生 」 以 辦理 借款 所 需 而 要求 提供 金融 帳戶 （ 提款卡 、 密碼 ） ， 將 因 無法 控管 而 遭 任意 使用 以致 幫助 他人 為 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 10日 某時 許 ， 在 南投縣 竹山鎮 某 超商 內 ， 以 黑貓宅急便 將 其 開設 之 中國信託 商業 銀行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 寄 至 新北市 板橋區 區運路 33號 予 「 陳 先生 」 ， 復 以 電話 告知 提款 密碼 。 嗣 該 「 陳 先生 」 取得 前述 帳戶 後 ， 與 所屬 詐騙 集團 之 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 某 集團 成員 以 附表 所 示 方式 詐騙 葉思妤 、 田宗欽 ， 使 葉思妤 、 田宗欽 2 人 均 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 將 附表 所 示 款項 匯入 系爭 帳戶 內 。 嗣 葉思妤 、 田宗欽 2 人 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第856號
犯罪事實：
一 、 賴柱 均 前 因 施用 毒品 而 結識 劉洧呈 。 緣賴柱 均 因 缺 錢 花用 ， 而 於 民國 107年 12月 下旬 某 不詳 時間 ， 接受 劉洧呈 之 招攬 ， ， 參與 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 及 有 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 ， 擔任 提領 贓款 之 車手 ， 據以 獲取 報酬 。 嗣 賴柱均 、 劉洧呈 即 與 其 等 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 上揭 詐騙 集團 成員 於 107年 12月 26日 下午 3時 43分 許 起 ， 各 佯 為 新北市政府 警察局 刑事 警察 大隊 偵一隊 警察 及 臺灣 臺北 地方 檢察署 （ 下稱 臺北 地檢 ） 檢察官 ， 接續 撥打 電話 及 以 line 傳訊息予 陳德興 ， 向 其 訛稱 ： 因 其 健保卡 遭 他人 盜用 而 涉嫌 犯罪 ， 如 欲 自清 ， 須 交出 存款 至 臺北 地檢 監管科 指定 之 帳戶 監管 云云 ， 使 陳德興 陷於 錯誤 ， 於 107年 12月 28日 中午 12時 5分 許 ， 至 中華郵政 股份 有限公司 屏東 六塊厝 郵局 ， 由 名下 帳戶 提轉 新臺幣 （ 下 同 ） 123萬 元 至 賴柱 均 在 中華郵政 股份 有限公司 新竹 武昌街 郵局 （ 下稱 新竹 武昌街 郵局 ） 開立 之 帳號 000000 - 0 - 0000000 號 帳戶 內 ， 而後 賴柱均 、 劉洧呈 接獲 所屬 詐騙 集團 成員 通知 上情 後 ， 劉洧呈 即 於 107年 12月 28日 中午 13時 許 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 搭載 賴柱 均 至 新竹縣 ○○市 ○○路 0段 000號 全家 便利商店 竹北 六 家 店 內 ， 由 賴柱 均 執 上開 帳號 000000 - 0 - 0000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 接續 取款 共計 12萬 元 。 後 因 2 人 不 欲 上繳 該 12萬 元 ， 即將 之 朋分 花用 殆盡 （ 賸餘 111萬 元 已 圈存 退還 陳德興 ） 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第372號
犯罪事實：
一 、 溫震祈 （ 原名 溫逸霖 ） 預見 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 張 先生 」 之 成年 男子 ， 來電 招攬 代辦 貸款 ， 並稱 需 確認 帳戶 資料 及 帳戶 需 有 資金 流通 紀錄 而 向 其 索取 郵局 或 銀行 帳戶 ， 係 擬 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 等 事實 ， 竟 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 4月 20日 將 自己 所 開設 華南 商業 銀行 樟樹灣 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 華南銀 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 松山 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 合庫銀 帳戶 ） 、 台北 富邦 銀行 南港 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 富邦 銀 帳戶 ； 起訴書 漏載 ， 應 予 補充 ） 之 存摺 封面 影本 及 提款卡 ， 寄 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 「 陳志明 」 收 ， 而 於 翌 （ 21 ） 日 ， 該 「 張 先生 」 並 撥 電話 向 溫震祈 詢問 密碼 ， 溫震祈 亦 詳實 告知 ， 以 此 方式 交付 該 等 帳戶 資料 予 該 不詳 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 男子 與 同 詐騙 集團 之 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 如下 行為 ： ㈠ 於 同年 4月 27日 18時 18分 許 去電 許香蘭 ， 佯稱為 奇摩 拍賣網 平台 賣家 ， 因 購物 過程 作業 疏失 設定為 分期付款 ， 再 佯稱為 第一 銀行 客服 人員 ， 需 透過 操作 自動櫃員機 以 解除 分期付款 設定 云云 ， 致 許香蘭 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 34分 許 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 前揭 華南銀 帳戶 內 ， 該 集團 成員 並 隨即 將 之 提領 一 空 ， 因而 詐欺 得手 ， 許香蘭 隨後 方知 受騙 。 ㈡ 於 同年 4月 28日 15時 34分 許 ， 復去電 劉宜庭 以 相同 方式 佯稱 係 奇摩網 拍賣網 平台 賣家 及 第一 銀行 客服 人員 ， 需 透過 操作 自動櫃員機 解除 分期付款 設定 云云 ， 致 劉宜庭 陷於 錯誤 ， 隨即 依 指示 操作 自動櫃員機 將 2萬9,988 元 匯入 前揭 合庫 銀 帳戶 ， 該 集團 成員 並 隨即 將 之 提領 一 空 ， 因而 詐欺 得手 ， 劉宜庭 隨後 方知 受騙 。 ㈢ 於 同年 4月 28日 16時 13分 許 ， 去電 李毓瑋 以 相同 方式 佯稱 乃 網路 家庭 購物網 及 第一 銀行 客服 人員 ， 需 透過 操作 自動櫃員機 解除 分期付款 設定 云云 ， 致 李毓瑋 陷於 錯誤 ， 隨即 依 指示 操作 自動櫃員機 致將 1萬9,267 元 匯入 前揭 合 庫 銀 帳戶 ， 該 集團 成員 並 隨即 將 之 提領 一 空 ， 因而 詐欺 得手 ， 李毓瑋 隨後 方知 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第265號
犯罪事實：
一 、 林書煒 依 其 社會 生活 經驗 ， 應 可 預見 如 將 自己 持有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供給 不 相識 之 人 使用 ， 可能 遭 作為 取款 工具 ， 而 幫助 他人 詐欺 取財 ， 竟 基於 縱 令 屬實 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 5月 3日 10時 37分 許 ， 在 新 北市 中和區 中安街 某 統一 超商 內 ， 將 其 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 永和 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 存摺 及 提款卡 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 再 以 LINE 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 系爭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 分別 對 張聖岳 、 戴畇立 行騙 ， 致 該 2 人 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 操作 ATM 將 附表 所 示 金錢 轉入 系爭 帳戶 ， 再 由 某 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。