Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣士林地方法院 109年度易字第492號
犯罪事實：
一 、 李廷生 自 民國 105年 8月 至 107年 11月 止 ， 在 康霖 生活 事業 股份 有限公司 （ 下稱 康霖 公司 ） 擔任 經銷商 ， 從事 商品 直銷 業務 ， 於 107年 3月 間 ， 銷售 商品 業績 營業額 達 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 以上 ， 康霖 公司 顧問 林耿宏 因而 贈送 虛擬 貨幣 IBC ， 數量 3萬7,000 顆 ， 作為 獎勵 ， 李廷生 未 能 確認 虛擬 貨幣 IBC 日後 是否 價值 會 飆升 ， 亦 不 清楚 虛擬 貨幣 IBC 獲利 方式 ， 投資 虛擬 貨幣 不能 保證 還本 、 獲利 ， 且 以 其 當時 之 財務 狀況 ， 已 出現 狀況 而 難以 自己 之 財產 、 收入 支應 ， 以致 依 其 於 行為 時 既有 之 認識 ， 就 以 投資 虛擬 貨幣 為 名 而 向 朱凱麟 取得 之 款項 ， 猶 非 專用 於 約定 之 事項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 107年 3月 28日 ， 向 朱凱麟 誆稱 ： 虛擬 貨幣 前景 看漲 ， 保證會 賺錢 ， 如 1 年 後 虧損 ， 將 以 投資 本金 加計 利息 賠償 朱凱麟 云云 ， 邀約 朱凱麟 以 信用 貸款 105萬 元 投資 虛擬 貨幣 IBC ， 致 朱凱麟 陷於 錯誤 ， 簽立 投資 協議書 ， 申請 信用 貸款 ， 將 105萬 元 匯入 李廷生 配偶 羅語飛 之 聯邦 銀行 敦化 分行 帳戶 （ 帳號 詳卷 ， 因 李廷生 積欠 銀行 信用卡費 未 繳 ， 故 未 匯入 其 個人 帳戶 ） ， 李廷生 即 於 107年 4月 4日 將 其 原有 數量 2萬5,000 顆 之 虛擬 貨幣 IBC ， 佯裝 為 投資 標的物 而 存入 朱凱麟 帳號 Daniel 111 之 電子 錢包 ， 實則 再 以 詐得 之 上述 105萬 元 ， 作為 自己 購買 康霖 公司 販售 商品 之 用 ， 嗣 1 年 期滿 ， 朱凱麟 通知 李廷生 依約 給付 虛擬 貨幣 IBC 之 投資 獲利 ， 或 返還 投資款 105萬 元 及 加計 利息 18萬 元 ， 李廷生 卻 表示 上開 投資 之 虛擬 貨幣 IBC 虧損 套牢 ， 無法 依約 履行 ， 僅 返還 8萬 元 ， 朱凱麟 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 104年度易字第1032號
犯罪事實：
一 、 黃國柱 於 民國 103年 7月 間 ， 於 報紙 上 見到 收購 行動電話 易付卡 之 廣告 ， 其 明知 行動電話 門號 係 個人 聯絡 之 重要 工具 ， 並 可 預見 一旦 交予 他人 使用 ， 即 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 且 一般人 取得 他人 所 申辦 行動電話 門號 SIM卡 之 目的 在於 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 行動電話 SIM卡 必然 供作 從事 不法 犯罪 使用 等 情節 雖 無 確信 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 撥打 廣告 所 載 之 電話 號碼 ， 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 落腳 」 之 成年 男子 聯繫 ， 並 與 「 落腳 」 於 103年 7月 17日 ， 一同 前往 嘉義市 ○區 ○○路 000號 台灣 大哥大 股份 有限公司 嘉義 民族 三 門市 ， 由 黃國柱 申辦 0000000000 號 行動電話 預付卡 門號 ， 並 於 取得 上開 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 將 行動電話 門號 SIM 卡交 與 「 落腳 」 ， 「 落腳 」 則 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 走路工 與 黃國柱 。 嗣 「 落腳 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 分別 為 以下 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 103年度易字第262號
犯罪事實：
一 、 陳春美 因 得知 江洪川 急於 營救 因 案 於 民國 99年 5月 17日 遭 羈押 在 大陸 地區 江蘇省 無錫市 江陰 看守所 內 之 胞兄 江正 ， 認 有機可乘 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 利益 ， 基於 詐欺 取財 、 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 同年 月 30日 ， 在 大陸 地區 上海市 ○○路 000號 如 憶 咖啡廳 內 ， 向 江洪川 誆稱 可 設法 救出 江正 ， 惟 需 金錢 以 打通 關節 等語 ， 使 江洪川 陷於 錯誤 ， 遂 交付 人民幣 （ 下 同 ） 4萬 元 予 陳春美 ， 嗣 於 同年 6月 1日 ， 陳春美 又 承前 犯意 ， 向 江洪川 訛稱 疏通 所 需 費用 因故 增加 ， 需 再 加 4萬 元 始 可 解決 該 事 ， 因 江洪川 係 倉促 前往 大陸 地區 ， 身 上 已 無 人民幣 支應 ， 陳春美 即 佯 以 可 由 伊 先行 代墊 費用 ， 江洪川 乃 於 同年 月 2日 ， 在 陳春美 位於 上海市 ○○路 000弄 000號 301室 之 住處 ， 依 陳春美 指示 ， 書寫 如 附件 所 示 之 借條 表示 向 陳春美 借款 4萬 元 ， 並 約定 於 同 年 月 20日 還款 等語 後 ， 將 該 紙 借條 交付 陳春美 收執 ， 陳春美 因此 共計 向 江洪川 詐得 4萬 元 現金 及 4萬 元 債權 。 嗣 經 江洪川 多 次 詢問 陳春美 後續 處理 情形 ， 均 未 獲 正面 回應 ， 又 於 同年 7月 8日 接獲 江正 已 另 經 遣返 回 臺 之 消息 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第1085號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 林婕忻 之 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。 並 補充 證據 ： ㈠ 被告 林婕忻 於 本院 中 之 自白 。 ㈡ 被害人 袁詩欣 匯款 後 所 得 之 自動櫃員機 交易 明細表 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第2182號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 詳 附件 ） 所 載 ， 另 補充 如下 ： 被告 雖 辯稱 ： 無 詐欺 之 意 云云 ， 然 被告 自承 ： 向 告訴人 借 錢 之 際 ， 伊之 哥哥 並 無 手部 斷掉 之 事 ， 伊 也 沒有 要 前往 探望 ， 因為 身 上 沒有 錢 ， 又 要 去 新竹 ， 所以 向 告訴人 借 錢 ， 但 因 怕 丟臉 ， 所以 不 敢 寫 自己 的 真實 姓名 ， 所 留 的 地址 是 伊 之前 在 龜山 的 住址 ， 當時 已 沒有 住在 龜山 ， 後來 是 因為 沒有 時間 前往 告訴 人 處 還錢 ， 所以 才 未 立即 返還 ， 借 錢 之初 告訴人 雖 有 要求 伊於 加完 油 後 需 立即 返回 以 返還 所 剩餘 之 金錢 ， 但 當時 伊有 打電話 向 告訴人 說明 ， 且 現 亦 已 返 還 予 告訴人 云云 （ 見 偵卷 第20 、 21 頁 、 本院 101年 11月 26日 訊問 筆錄 ） ， 然 被告 捏造 事由 ， 其 於 借款 之初 自應 知悉 無 其他 正當事 由 得 向 告訴人 借貸 ， 始 佯稱 其 兄長 手部 折斷 ， 自有 施以 詐術 之 行為 ， 且 又 提供 不實 之 姓名 及 聯絡 地址 ， 足見 其 欲 讓 告訴人 無法 向 之 催討 ， 益加 可 認 被告 於 借款 之初 並 無 返還 之 意 。 況 被告 雖 稱於 加完 油 後 有 打電話 向 告訴人 說明 無法 立即 返還 之 事 ， 惟 為 告訴人 所 否認 ， 且 被告 於 本院 調查 時 亦 稱 ： 借 錢 時 僅 伊留 聯絡 電話 給 告訴人 ， 告訴人 未 留 電話 給 伊 ， 是 之後 告訴人 有 打電話 給 伊 ， 伊 才 有 告訴人 的 電話 號碼 云云 （ 見同 上 訊問 筆錄 ） ， 被告 其時 既 未 留有 告訴人 之 聯絡 電話 ， 其 所 辯 於 加完 油 後 有 先行 打電話 向 告訴人 說明 無法 立即 返回 之 事 ， 自 屬 無稽 。 甚且 被告 若 於 借款 之初 有 還款 之 意 ， 豈 有 僅 因 無 空閒 即 數 月 皆 未 返還 之 理 ， 是 被告 所 辯 ， 顯 係 卸責 之 詞 ， 不足採信 ， 至 被告 事 後 雖 已 返還 借款 ， 惟 仍 無解 其 於 借款 之初 之 詐欺 犯意 ， 本件 事證 明確 ， 其 犯行 堪以 認定 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第2682號
犯罪事實：
一 、 朱崇偉 、 馬龍星 、 林俊吉 、 蔡文欽 均 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 係 供 帳戶 名義人 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 如 將 提款卡 及 密碼 等 資料 交付 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 其 金融 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 分別 於 民國 98年 6月 至 99年 7月 間 ， 在 臺灣 「 中華日報 」 、 「 小兵 立 大功 」 等 報紙 分類 廣告 ， 見 廣告 上 刊登 「 應徵 至 大陸 工作 ， 有 臺胞證 尤佳 」 等 文字 而 吸引 前往 應徵 ， 並 於 接受 不詳 人士 所 提供 之 大陸 住宿費 、 生活費 及 新臺幣 1萬 元 報酬 後 ， 自 臺灣 高雄 小港 機場 搭乘 飛機 至 澳門 ， 再 由 其他 不詳 人士 予以 接應 ， 旋 被 帶 至 位於 大陸 地區 廣東省 珠海市 之 各 銀行 ， 以 臺胞證 等 證件 ， 向 附表 一 編號 1 至 4 所 示 之 銀行 申請 金融 帳戶 ， 並 於 取得 金融 帳戶 且 完成 網路 轉帳 、 密碼 設定 後 ， 交予 該 不詳 人士 使用 。 嗣 該 不詳 人士 與 陳宇利 、 陳國榮 、 林明源 、 莊士賢 、 王鈴賢 、 黃裕城 、 劉志偉 、 謝憲樑 （ 以上 8 人 另行 審結 ） 、 張舜傑 、 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 阿和 」 之 男子 及 其他 不詳 人士 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 共組 詐騙 集團 ， 先 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 在 泰國 境 內 設立 詐騙 機房 據點 ， 透過 網路 電話 撥打 至 大陸 天津 、 遼寧 等 地 ， 分別 冒充 俗稱 第一線 人員 大陸 聯通 電信 公司 人員 、 第二線 人員 天津 大港 公安局 經濟 部門 警官 及 第三線 人員 公安局 科長 ， 以 附表 二 編號 1 至 41 號 所 示 之 方式 ， 詐騙 附表 二 編號 1 至 41 所 示 之 被害人 ， 使 該 等 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 操作 ， 於 附表 二 編號 1 至 41 號 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 附表 二 編號 1 至 41 所 示 之 款項 匯入 附表 二 編號 1 至 41 所 示 之 帳戶 內 （ 其中 附表 二 編號 1 、 2 、 7 所 示 之 被害人 孫喜梅 、 王秀芬 、 黃文娟 係 匯入 附表 一編號 1 朱崇偉 所 開設 之 帳戶 內 ） 。 陳宇利 、 張舜傑 與 集團 中 不詳 人士 於 上開 被害人 匯款 後 ， 旋 再 指示 陳國榮 以 QQ 、 SKYPE 等 方式 聯絡 林明源 、 莊士賢 、 王鈴賢 、 莊登貴 、 李萬財 、 劉志偉 、 謝憲樑 、 谷霞 及 黃裕城 等 車手 （ 莊登貴 、 李萬財 、 谷霞 另行 通緝 ） ， 立即 前往 大陸 地區 珠海 、 佛山 、 東莞 、 順德 等 地 ， 以 銀行 所 設置 之 提款機 進行 提款 ， 並 從中 扣取 提領 款項 之 百分之一 或 百分之二 充作 報酬 ， 餘款 匯入 集團 所 指定 之 金融 帳戶 ， 完成 後 則 由 陳國榮 再 利用 筆記型 電腦 設置 金融 轉帳 平臺 ， 以 網路 轉帳 方式 將 上揭 款項 轉入 集團 另 指示 之 如 附表 一 編號 1 至 5 所 示 之 帳戶 及 其他 金融 帳戶 ， 以利 該 詐騙 集團 獲 此 不法 利益 及 分配 。 嗣 為 警 循線 查獲 ， 並 在 臺南市 ○區 ○○路 ○段 000巷 00號 3樓之1 陳國榮 住處 扣得 附表 三 所 示 之 物 而 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 100年度易字第478號
犯罪事實：
一 、 李勝璟 知悉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 他人 如 不 自行 申辦 帳戶 ， 而 向 他人 收集 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物品 使用 ， 可能 係 提供予 犯罪 集團 作為 詐騙 他人 款項 之 用途 ， 並 藉以 逃避 偵查 機關 追查 ， 但 仍 基於 縱 有人 持 以 犯 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 7日 下午 5時 30分 許 ， 在 花蓮縣 吉安鄉 ○○○街 124號 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 吉安仁里 郵局 （ 下稱 仁里 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000009 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 黃寅桐 （ 另 案 偵查 中 ） ， 黃寅桐 再 交付予 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 榕森 」 之 成年 男子 所屬 或 轉手 之 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 為 詐欺 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 列 之 時間 、 地點 ， 以 附表 所 列 之 方式 ， 詐騙 附表 所 列 之 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 附表 所 列 之 款項 至 李勝璟 上開 仁里 郵局 帳戶 。 嗣 經 陳彥佑 、 蔣立欣 、 張軒豪 、 許雅婷 、 周岱樺 、 郭貞吟 、 葉永鍵 、 曾翊綸 、 陳俊吉 、 林佳盈 、 戴志明 、 鄭庭昀 、 高聖雅 、 張敏珊 、 呂宜憲 、 鍾志強 、 連子雯 、 李志軒 、 李世泉 、 林靜怡 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 為 警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第4623號
犯罪事實：
一 、 謝易錚 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 9月 17日 前 某 日 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李承德 」 之 成年 男子 指示 ， 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 （ 帳號 000000000000 ） 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 郵寄 運送 方式 ， 將 該 帳戶 提款卡 及 密碼 提供予 「 李承德 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 幫助 該 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 9月 17日 20時 30分 許 ， 假冒 網路 購物 公司 人員 之 名義 致電 王貴玲 ， 佯稱 王貴玲 前 於 網路 購物 時 ， 誤為 設定 分期 扣款 ， 需 至 ATM 操作 解除 分期 扣款 云云 ， 致 王貴玲 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 21時 許 ， 共計 匯款 新臺幣 5萬605 元 至 謝易錚 所有 前揭 台北 富邦 商業 銀行 帳戶 內 。 嗣 王貴玲 察覺 有異 ， 遂 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第1359號
犯罪事實：
一 、 陳子鴻 明知 自己 並 無償 還 租金 之 能力 及 意願 ， 仍 與 林憲文 （ 另 經 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第8712 號 提起公訴 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 陳子鴻 於 民國 106年 2月 22日 下午 3時 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 元陽 機車 行 ， 透過 該 車 行向 長鴻 國際 企業 股份 有限公司 ( 下稱 長鴻 公司 ) 之 承辦 人員 謊稱 ： 願 以 每 月 為 1 期 、 共 12 期 、 每 期 繳納 新臺幣 ( 下 同 ） 6,210 元 之 分期付款 方式 ， 先 承租 後 購買 車牌 號碼 000- 0000 號 重型 機車 1 台 云云 ， 並 與 長鴻 公司 簽立 租賃 合約書 及 金額 為 74,520 元 之 本票 各 1 份 ， 致 使 長鴻 公司 該 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤以為 陳子鴻 確 有 履行 分期付款 之 意願 ， 遂 同意 締結 上開 契約 ， 並 於 同 日 將 上開 機車 交付 予 陳子鴻 ， 陳子鴻 旋即 將 上開 機車 轉交 予 林憲文 ， 林憲文 則 交付 6千 至 7千 元 之 報酬 予 陳子鴻 。 嗣 因 陳子鴻 未曾 繳納 上開 任何 一 期 之 款項 ， 且 拒 不 返還 上開 車輛 ， 長鴻 公司 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第1807號
犯罪事實：
一 、 張邱絲琳 於 民國 105年 1月 28日 在 臉書 網站 認識 相同 國籍 之 菲律賓人 PASAGJANVHIRMUNDCERVANTES （ 中文 名 ： 杰蒙 ） ， 竟 基於 詐欺 取財 之 單一 犯意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 杰蒙 訛稱 可以 代辦 經濟 簽證 並 取得 無 限期 居留權 及 代賣 商品 云云 ， 致 杰蒙 陷於 錯誤 ， 先 於 105年 2月 3日 12時 30分 許 ， 在 臺中市 烏日區 高鐵 車站 摩斯漢堡 店 內 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8000 元 之 代辦費 及 其 所有 之 護照 、 菲律賓 國內 無 犯罪 紀錄 、 健保卡 、 菲律賓 出生 證明 等 物 予 張邱絲琳 ； 又 於 105年 2月 5日 16時 30分 許 ， 在 上開 地點 ， 交付 代辦費 1萬8000 元 、 杰蒙胞姐 （ PASAGMHONAJANE CERVANTES ） 之 護照 、 居留證 、 健保卡 予 張邱絲琳 代辦 簽證 ， 並 交付 CANON 600D型 黑色 單眼 相機 （ 市價 2萬1000 元 ） 1 臺 、 鏡頭 1 個 、 SAMSUNG 黑色 相機 （ 市價 3,000 元 ） 1 臺 予 張邱絲琳 代為 出售 ； 再 於 105年 2月 9日 18時 許 ， 在 新竹市 火車站 ， 交付 1萬 元 予 張邱絲琳 代辦 杰蒙 胞弟 （ PASAG MONMICHAELCERVANTES ) 、 2 個 表妹 （ CARINE CERVANTES 、 ERICACERVANTES ） 之 經濟 簽證 ， 並 交付 NIKE 黑色 運動鞋 （ 市價 3,500 元 ） 1 雙 予 張邱絲琳 代為 出售 ， 復 於 105年 2月 15日 、 23日 及 25日 ， 分別 匯款 9,000 元 、 2,100 元 及 5,000 元 不足 之 代辦費 至 張邱絲琳 指定 之 聯邦 商業 銀行 員林 分行 000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 因 張邱絲琳 遲 未 代辦 ， 經 杰蒙 要求 退還 款項 未果 ， 即 封鎖 杰蒙 臉書 帳號 而 避不見面 ， 杰蒙 始知 受騙 並 報警 處理 ， 為 警 循線 查知 上情 ， 並 扣得 張邱絲琳 提出 之 CANON 600D型 黑色 單眼 相機 1 臺 、 鏡頭 1 個 、 SAMSUNG 黑色 相機 1 臺 、 NIKE 黑色 運動鞋 1 雙 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第769號
犯罪事實：
一 、 林志峰 前 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 101年度 審簡字 第622 號 判決處 有期徒刑 5月 、 4月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ； 又 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 同 法院 以 102年度 審簡字 第448 號 判決處 有期徒刑 6月 、 4月 、 4月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 3月 確定 ； 再 因 詐欺 等 案件 ， 經 同 法院 以 102 年 審簡字 第500 號 判決處 有期徒刑 6月 、 6月 ， 應 執行 有期徒刑 10月 確定 。 上開 案件 合併 定 應執行 有期徒刑 2 年 10月 ， 於 民國 104年 5月 25日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 於 104年 9月 17日 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 107年 5月 4 夜 間 10時 20分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000號 北側 人行道 上 ， 徒手 打開 周伊伶 停放 於 該 處 之 車號 000 - 000 號 重型 機車 坐墊 下 置物箱 ， 竊取 置物箱 內 皮夾 中 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 紙鈔 、 10 元 硬幣 4 枚 、 其他 數額 不詳 之 硬幣 、 中國信託 商業 銀行 卡號 0000000000000000 號 、 卡號 000000000000000 號 信用卡 、 臺北 富邦 銀行 卡號 0000000000000000 號 及 IPHONE5S型 手機 1 支 得手 。 ㈡ 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 上開 信用卡 3 張 向 店員 佯稱 係 卡片 所有 人 ， 而 盜刷 如 附表 所 示 金額 ， 並 使 中國信託 商業 銀行 、 臺北 富邦 銀行 均 誤認 如 附表 所 示 1 至 7 之 交易 為 持卡人 周伊伶 所 為 而 允以 完成 交易 ， 附表 所 示 8 、 9 之 交易 則 為 臺北 富邦 銀行 拒絕 而 未遂 。 經 周伊伶 察覺 有異 ， 報警 調閱 現場 監視器 畫面 後 ， 乃 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第1903號
犯罪事實：
一 、 林榮財 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 10月 18日 晚間 9時 許 ， 在 高雄市 大寮區 鳳林三路 88 夜市 ， 向 黃雅玲 佯稱 ： 你 之前 拿 過 小孩 ， 有 嬰靈 ， 運氣 不 好 ， 要 幫 你 做法 改運 ， 如果 法事 不 做 圓滿 ， 家庭 會 不和 ， 你 先生 會 出 嚴重 車禍 ， 你 被 下符咒 等語 ， 並 以 所 持用 之 行動電話 門號 0000 - 000000 號 與 黃雅玲 保持 聯絡 ， 致 黃雅玲 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 （ 18 ） 日 晚間 某 時 許 在 高雄市 大寮區 鳳林三路 與 仁忠路口 統一 超商 前 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 予 林榮財 。 又 林榮財 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 之 犯意 ， 持續 向 黃雅玲 佯稱 有 嬰靈 、 幫忙 改運 、 作 法事 等 事 ， 於 附表 一 編號 2 至 13 號 所 示 時間 、 地點 ， 黃雅玲 依 林榮財 之 指示 籌措 金錢 ， 交付 如 附表 一 編號 2 至 編號 13 所 示 之 金錢 予 林榮財 。 嗣 於 同年 12月 7日 ， 林榮財 再 以 電話 聯繫 黃雅玲 ， 要求 黃雅玲 再 匯款 14萬4千 元 ， 該 時 黃雅玲 懷疑 先前 交付 之 金錢 均 係 受騙 ， 故 約同 林榮財 於 同年 12月 23日 至 高雄市 ○○區 ○○路 0○0號 萊爾富 超商 前 見面 交付 款項 ， 並 報警 處理 ， 嗣 於 同 （ 23 ） 日 下午 2時 40分 許 ， 林榮財 依約 至 前開 萊爾富 超商 前 欲 向 黃雅玲 收取 14萬4千 元 時 ， 為 警 當場 逮捕 。
臺灣士林地方法院 103年度易字第282號
犯罪事實：
一 、 陳正雄 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 均 可 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 可 預見 將 自己 申請 開立 之 銀行 帳戶 提供予 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 因 其 向 林勇嘉 ( 已歿 ， 業經 檢察官 不起訴 處分 ) 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬2,000 元 未 還 ， 遂 依 林勇嘉 之 提議 出售 帳戶 還款 ， 而 於 民國 101年 6月 8日 申設 開立 花旗 銀行 士林 分行 帳號 00000000000 、 戶名 陳正雄 之 帳戶 ， 並 於 101年 6月 9日 在 臺北市 北投區 石牌 公園 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 林勇嘉 ， 林勇嘉 旋 於 次日 ， 以 1萬2,000 元 之 價格 ， 售予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小陳 」 之 成年人 ， 供 「 小陳 」 所屬 詐欺 集團 做為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 ， 陳正雄 亦 以 此 方式 向 林勇嘉 清償 借款 1萬2,000 元 。 嗣 「 小陳 」 所屬 詐欺 集團 之 成年 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 各 編號 所 示 時間 ， 以 附表 各 編號 所 示 之 詐騙 方法 ， 詐騙 余再生 、 汪台生 、 周錫琦 、 王富茂 、 李文瑲 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 匯款 時間 及 地點 ， 以 臨櫃 匯款 的 方式 ， 將 如 附表 各 編號 所 示 匯款 金額 ， 分別 轉匯 至 與 該 詐欺 集團 無 犯意 聯絡 之 陳正雄 所有 上開 花旗 銀行 士林 分行 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 成員 隨即 提領 一 空 ， 以 此 方式 詐騙 財物 得手 。 嗣 余再生 、 汪台生 、 周錫琦 、 王富茂 、 李文瑲 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 100年度投刑簡字第46號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 石建華 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 98年度 審投刑 簡字 第161 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 99年 4月 26日 縮短 刑期 執行 完畢 。 其 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 理財 工具 ， 事 關 個人 財產 權益 之 保障 ， 倘 有 不明 之 金錢 來源 ， 甚而 攸關 個人 之 法律 上 之 責任 ， 而 金融 機構 存摺 、 金融卡 、 印章 、 密碼 等 資料 乃 屬 金融 交易 之 重要 物品 ， 至 關緊要 ， 應 妥善 保管 ， 竟 於 民國 99年 7月 間 某時 許 ， 在 臺中縣 太平市 （ 已 改制為 臺中市 太平區 ○○○路 ○段 宜欣 國小 對面 ， 先 將 其 所 開立 中華郵政 股份 有限公司 信義 郵局 帳號 ： 000000 - 0 號 帳戶 （ 下 簡稱 系爭 帳戶 ） 之 金融卡 交予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 林 經理 」 之 成年 男子 所 派來 之 不詳 之 人 ， 再 轉交 予 「 林 經理 」 後 ， 又 告知 「 林 經理 」 系爭 帳戶 金融卡 之 密碼 ， 而 容任 「 林 經理 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 系爭 帳戶 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 該 不法 集團 成員 於 取得 系爭 帳戶 之 相關 物件 後 ， 即 與 所屬 不法 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 以下 詐欺 行為 ： 1 . 該 詐騙 集團 不詳 成員 以 電話 於 99年 7月 28日 通知 陳淑芬 於 「 森森 購物 」 購買 商品 ， 因 電腦 發生 問題 ， 自動 多 訂 10 組 ， 須 至 郵局 ATM 解除 訂單 ， 致 陳淑芬 陷於 錯誤 ， 並 依 對方 指示 分別 於 同 日 23時 許 及 ( 翌 ) 19日 某時 許 ， 至 桃園縣 龍潭鄉 中興 郵局 ATM 前 ， 分別 轉出 金額 新臺幣 ( 下 同 ) 29,998 元 及 21,435 元 至 系爭 帳戶 。 2 . 該 詐騙 集團 不詳 成員 以 電話 於 99年 7月 25日 23時 7分 許 通知 陳儀欣 在 「 Yahoo ! 」 奇摩 拍賣 網站 之 網路 購物 帳款 有異 ， 後 接獲 郵局 人員 電話 ， 告知 須 以 金融卡 解除 帳款 異常 之 問題 ， 致 陳儀欣 陷於 錯誤 而 於 同 日 23時 7分 許 ， 持 其 姐 陳儀君 所有 之 郵局 金融卡 ， 轉帳 匯款 29,980 元 至 系爭 帳戶 。 嗣 陳儀欣 及 陳淑芬 於 匯款 後 ， 發覺 有異 ， 經警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第4814號
犯罪事實：
一 、 林勁曄 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 犯罪 集團 用以 詐欺 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 3月 中旬 某 日 ， 在 其 新北市 蘆洲區 長安街 住處 附近 之 全家 便利 超商 ， 以 郵包 寄送 之 方式 ， 將 其 前 所 申請 開立 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 、 下 同 ） 等 物 ， 寄交 與 身分 不詳 之 成年 詐欺 者 使用 ， 容任 他人 以 之 為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 該 身分 不詳 之 詐欺 者 收受 林勁曄 所 提供 之 上開 帳戶 物品 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 3月 29日 15時 27分 許 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 予 莊勇欽 ， 向 莊勇欽 佯稱 其 前 於 購物 網站 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 為 避免 重複 扣款 ， 應 依 指示 程序 操作 網路 銀行 軟體 云云 ， 致 莊勇欽 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 16時 20分 許 ， 誤 將 新臺幣 （ 下 同 ） 萬29,270 元 轉帳 匯至 林勁曄 之 上開 中信 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 。 嗣 因 莊勇欽 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3979號
犯罪事實：
一 、 宋偉忠 （ 原名 宋東儒 ） 可 預見 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 然 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 10月 25日 前 某 日 ， 將 其 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 楠梓 右昌 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 楠梓 右昌 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 上揭 楠梓 右昌 郵局 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 10月 25日 15時 55分 許 ， 以 蔡淑芬 （ 所 涉 之 幫助 詐欺 取財 罪嫌 由 本院 另 案 審結 ） 申設 之 行動電話 門號 0000000000 號 撥打 予 呂秀紋 ， 向 其 佯稱 係 友人 「 國政 」 ， 欲 向 其 週轉 現金 云云 ， 致 呂秀紋 陷於 錯誤 ， 隨即 於 同 日 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬5,000 元 至 上開 宋偉忠 所 提供 之 上揭楠梓 右昌 郵局 帳戶 。 嗣 呂秀紋 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第4388號
犯罪事實：
一 、 王敏 於 民國 109年 4月 初 某 日 ， 在 網路 上 瀏覽 招募 兼職 工作 人員 之 廣告 ， 乃 依 該 廣告 內容 ， 與 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 暱稱為 「 張文傑 」 之 成年 詐欺 者 互加為 通訊 軟體 LINE 之 好友 ， 復 由 「 張文傑 」 邀 其 從事 提供 金融 帳戶 及 領款 之 工作 ， 並 許 以 按 提款 總額 乘以 百分之一 報酬 ， 再 由 「 張文傑 」 負責 指示 王敏 配合 提款 、 交款 之 時地 等 細節 ， 而 王敏 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 提供 金融 帳戶 予 不明 人士 使用 ， 該 金融 帳戶 極 有 可能 淪為 轉匯 、 提領 贓款 之 犯罪 工作 ， 且 代 不詳 之 人 提領 來源 不明 之 款項 後 轉交 陌生 者 ， 亦 可 掩飾 、 隱匿 詐騙 所得 之 實際 流向 ， 製造金流 斷點 ， 並 使 詐騙集 相關 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 為 賺取 報酬 ， 基於 縱 其 提供 之 金融 帳戶 遭 人 持 以 實施 詐欺 取財 犯罪 ， 並 於 被害人 轉匯 遭 詐騙 之 款項 後 ， 再 由 其 提領 轉交 予 他人 製造金流 斷點 ， 將 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 實際 流向 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 與 「 張文傑 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 王敏依 指示 提供 身分 證正 、 反面 及 所 申辦 之 永豐 商業 銀行 鶯歌 分行 帳號 000 - 000 - 0000000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 封面 照片 及 帳戶 帳號 等 資訊 予 「 張文傑 」 ， 「 張文傑 」 取得 該 帳戶 資訊 後 ， 旋即 於 109年 4月 5日 撥打 電話 予 林祁隆 ， 向 林祁隆 冒稱 係 其 女兒 ， 訛稱 需款 孔急 ， 請求 借款 云云 ， 致 林祁隆 陷於 錯誤 ， 而 於 翌日 （ 6日 ） 12時 40分 許 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 匯入 王敏之 上開 永豐 銀行 帳戶 內 ， 再 由 「 張文傑 」 傳送 Line 訊息 指示 王敏 於 同 日 14時 16分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 永豐 商業 銀行 提領 該 20萬 元 後 ， 再 依 「 張文傑 」 指示 ， 於 同 日 14時 18分 許 ， 前 至 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 旁 之 巷弄 內 ， 將 領得 之 上開 詐欺 贓款 扣除 2,000 元 之 報酬 後 、 剩餘 之 19萬8,000 元 當場 交付 予 「 張文傑 」 ， 而 共同 詐欺 取財 得手 。 嗣 因 林祁隆 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴緝字第38號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 ， 起訴書 附表 編號 5 提款 贓款 情形欄 第2 段 第7 行 刪除 「 陳新元 並 從中 抽取 3000 元 作為 佣金 後 」 ； 另 補充 證據 ： 「 被告 陳新元 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第762號
犯罪事實：
一 、 方世昱 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 於 民國 108年 3月 25日 下午 1時 40分 許 ， 撥打 電話 予 徐雲昭 ， 自稱 係 中正區 戶政 事務所 主任 ， 並 佯稱 徐雲昭 個人 資料 遭 他人 冒用 委託 申請 戶籍 謄本 ， 已 立即 報案 處理 等語 ， 復有 該 集團 其他 成員 於 同年 月 26日 上午 10時 許 假藉 警官 名義 ， 於 電話 中 向 徐雲昭 訛稱 ： 徐雲昭 涉嫌 洗錢 而 需 提供 其 金融 帳戶 內 現金 作為 公證金 云云 ， 致 徐雲昭 誤信 為 真 ， 而 依 指示 前往 彰化 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 彰化 銀行 ） 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬8千 元 ， 再 於 同 日 下午 1時 30分 前 之 某時 許依 指示 將 該 款項 放置 在 其 位於 新北市 樹林區 千歲街 70巷 之 住處 門口 （ 地址 詳卷 ） 。 嗣 經 前開 詐欺 集團 成員 在 確認 徐雲昭 受騙 後 ， 即 撥打 方世昱 所 使用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 聯絡 方世昱 在 新北市 樹林區 千歲街 70巷 附近 接應 、 把風 ， 並 通知 其他 成員 前往 收取 徐雲昭 放置 在 前揭 處 住 門口 之 現金 25萬8千 元 。 後 因 徐雲昭 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 獲悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 102年度易字第474號
犯罪事實：
一 、 王僑倫 於 民國 100年 7月 間 某 日 ， 透過 邱曉玲 得知 李鑒展 感情 狀態 為 單身 未婚 ， 且 亟欲 尋找 交往 對象 ， 遂 在 邱曉玲 之 介紹 下 與 李鑒展 認識 並 進而 交往 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 （ 即 起訴書 附表 二 ） 所 示 之 時間 ， 向 李鑒展 佯稱 如 附表 各 編號 所 示 之 事由 ， 並 要求 李鑒展 負擔 如 附表 金額欄 所 示 之 款項 ， 致 李鑒展 誤信 王僑倫 所 提出 之 事由 為 真 ， 而 陷於 錯誤 ， 即 以 現金 交付 王僑倫 或 匯款 或 填具 存摺類 存款 憑條 之 方式 將 款項 存入 臺灣 土地 銀行 美濃 分行 帳號 ： 000000000000 號 王僑倫 之 母 白秀鳳 帳戶 之 方式 交付 各 該 款項 ， 王僑倫 待 款項 存入 上開 帳戶 後 隨即 提領 各 該 款項 ， 並 使用 於 不明 之 用途 。 嗣 因 王僑倫 於 100年 8月 22日 後 即 避不見面 ， 李鑒展 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 104年度簡上字第195號
犯罪事實：
一 、 張豫甄 知悉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 目的 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 如 提供 金融 帳戶 之 存摺 或 提款卡 及 密碼 等 資料 予 不明 人士 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 藉以 逃避 執法 機關 之 追查 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 提供 之 金融 帳戶 資料 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王子恩 」 之 成年 男子 指示 ， 於 民國 103年 9月 12日 10時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 「 統一 便利商店 永寧 門市 」 內 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 上海 商業 儲蓄 銀行 忠孝 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 商銀 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 土城 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 中崙 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 及 其 不 知情 之 配偶 廖學駿 所 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 共 6 個 帳戶 （ 下稱 系爭 6 個 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 提款卡 ， 以 宅配 方式 寄至 臺南市 ○○區 ○○街 00號 ， 並 將 系爭 6 個 帳戶 之 提款卡 密碼 以 電話 告知 「 王子恩 」 ， 供 「 王子恩 」 等 人 使用 系爭 帳戶 。 嗣 「 王子恩 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 系爭 6 個 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 編號 1 至 8 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 陳鴻瑋 、 張貞瀅 、 鄭乾五 、 薛玉環 、 楊長浩 、 黃鴻凱 、 林小甄 、 陳欣婷 等 人 ， 而 施以 如 附表 編號 1 至 8 所 示 之 詐術 ， 致 陳鴻瑋 等 8 人 均 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 匯款 至 張豫甄 提供 之 系爭 金融 帳戶 內 （ 各 次 之 告訴人 或 被害人 、 詐欺 之 時間 、 地點 及 方法 、 被害人 匯款 之 時間 及 金額 、 匯入 之 帳戶 等 均 詳 如 附表 編號 1 至 8 所 示 ） ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 。 其後 ， 陳鴻瑋 等 8 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第680號
犯罪事實：
一 、 張明儀 於 民國 100年 3月 2日 ， 經由 報紙 分類 廣告 刊登 「 接送 司機 」 徵才 之 廣告 ， 依 報載 電話 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 邱 經理 」 之 成年 男子 聯絡 後 ， 應徵 該 工作 ， 「 邱 經理 」 並 要求 張明儀 交付 其 在 金融 機構 開立 之 帳戶 提款卡 、 密碼 ， 供作 薪資 轉帳 徵信 之 用 ， 張明儀 雖 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 提供予 不 熟識 之 人 ， 有 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 之 可能 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 同 日 15時 許 ， 在 位於 新北市 板橋區縣 ○○道 ○段 7號 之 板橋 火車站 內 ， 將 其 所有 聯邦 商業 銀行 板橋 分行 帳號 000000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 板橋 江翠 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 交付 與 「 邱 經理 」 指定 之 人 ， 再 由 該 人 將 上開 提款卡 、 密碼 轉交 所屬 之 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 ， 張明儀 以 此 方式 ， 幫助 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 繼 之 該 犯罪 集團 取得 張明儀 提供 之 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 推由 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 編號 1 至 6 所 示 之 周怡妏 、 林子欽 、 陳怡如 、 張美珠 、 簡鈺璇 及 江順盟 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 及 地點 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 附表 所 示 之 張明儀 申請 開立 帳戶 ， 旋為 該 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 因 周怡妏 等 人 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 109年度審訴字第191號
犯罪事實：
一 、 張庭瑋 於 民國 108年 11月 11日 起 加入 通訊 軟體 Line 帳號 暱稱 「 小泳 （ 湧 ） 」 、 綽號 「 阿全 」 及 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 數 人 ， 共同 組成 3 人 以上 之 詐欺 集團 ， 並 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 指揮 不詳 成員 收取 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 之 廖珮汝 人頭 帳戶 資料 及 上海 商業 儲蓄 銀行 （ 下稱 上海 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 之 史宇翔 人頭 帳戶 資料 後 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 田清木 、 張楠強 及 周珉漢 等 人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 如 附表 一 所 示 之 匯款 金額 匯至 如 附表 一 所 示 之 受款 銀行 帳號 內 ， 再 由 暱稱 「 小泳 （ 湧 ） 」 之 成員 指示 張庭瑋 至 指定 地點 向 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 男性 成員 拿取 含有 上開 帳戶 之 包裹 資料 後 ， 持 前述 銀行 帳戶 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 而 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 渠等 詐欺 所得 款項 ， 再 將 領得 之 詐騙 款項 連同 提款卡 及 工作 手機 繳回予 所屬 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 女性 成員 ， 張庭瑋 則 因此 合計 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 報酬 。 嗣 經 警調 閱案 發地 監視器 畫面 ， 並 調取 人頭 帳戶 款項 交易 明細 等 資料 ， 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度訴字第328號
犯罪事實：
一 、 蘇詠翔 、 徐士傑 、 許展豪 分別 基於 參與 組織 犯罪 之 犯意 ， 於 民國 107年 7月 間 ， 陸續 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 小白 」 之 成年人 所 組成 ， 且 謝志偉 、 樊哲瑄 （ 綽號 「 大樂 」 ） 、 陳家仁 、 李則賢 、 張詠緁 已 參與 其中 之 三 人 以上 、 以 實施 詐術 詐取 被害人 財物 為 手段 、 並 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 組織 ， 由 謝志偉 負責 調度 人頭 帳戶 、 統合 收款 工作 ， 樊哲瑄 則 使用 易信 通訊 軟體 ， 於 下游 車手 聊天 群組 中 傳達 提款 訊息 ， 負責 聯絡 及 指揮 車手 之 控盤 工作 。 謝志偉 、 樊哲瑄 、 陳家仁 、 李則賢 、 張詠緁 、 蘇詠翔 、 徐士傑 、 許展豪 ， 及 其他 集團 內 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 或 以 網際網路 對 公眾 散布 或 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 隱匿 詐欺 所得 去向 而 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成年 成員 於 不詳 時 、 地 ， 取得 如 附表 一 、 二 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 作為 收取 被害人 存匯款 使用 後 ， 分別 以 如 附表 一 、 二 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 一 、 二 所 示 之 廖美惠 、 蔡哲勇 、 張碧蓮 、 張君稟 、 陳凌慧 、 吳哲諺 、 許嘉容 、 張逸薰 、 呂學睿 、 蘇運宏 、 崔博凱 、 林晉德 、 張原賓 、 陳章偉 、 王大涵 、 戴羽緁 、 詹嫦滿 、 邱秀鶯 、 黃秀盆 、 方陳英玉 、 李亦崴 （ 下稱 廖美惠 等 人 ） 行騙 ， 致 廖美惠 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 、 二 所 示 之 時間 ， 在 如 附表 一 、 二 所 示 之 地點 ， 存匯款 如 附表 一 、 二 所 示 之 款項 至 如 附表 一 、 二 所 示 之 人頭 帳戶 。 嗣 由 徐士傑 駕車 搭載 蘇詠翔 ， 並 持 如 附表 一 編號 1 至 17 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 於 如 附表 一 編號 1 至 17 所 示 之 時間 ， 在 如 附表 一 編號 1 至 17 所 示 之 地點 ， 提領 如 附表 一 編號 1 至 17 所 示 之 款項 （ 除 編號 3 由 徐士傑 下車 提領 外 ， 餘 均 由 蘇詠翔 提領 ） ； 另 由 李則賢 陪同 許展豪 一起 搭 車 前往 屏東縣 ○○市 ○○路 000號 之 屏東 厚生 郵局 ， 由 許展豪 持 如 附表 一 編號 18 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 （ 戶名 ： 賴俊昇 ） ， 於 如 附表 一 編號 18 所 示 之前 5 次 提領 時間 ， 提領 如 附表 一 編號 18 所 示 之前 5 筆 款項 共 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 並 均 交予 李則賢 ； 因 李則賢 取款 後 失去 蹤跡 ， 改由 張詠緁 駕車 搭載 許展豪 ， 持 如 附表 一 編號 18 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 （ 戶名 ： 蔡佳昌 ） ， 於 如 附表 一 編號 18 所 示 之 其餘 時間 ， 在 同 市 ○○街 00號 之 元 大 商業 銀行 屏南 收付處 ， 提領 如 附表 一 編號 18 所 示 之 其餘 款項 ， 再 持 如 附表 一 編號 19 至 20 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 於 如 附表 一 編號 19 至 20 所 示 之 時間 ， 在 如 附表 一 編號 19 至 20 所 示 之 地點 ， 提領 如 附表 一 編號 19 至 20 所 示 之 款項 。 蘇詠翔 、 徐士傑 提領 如 附表 一 編號 1 至 17 所 示 之 款項 後 ， 先 輾轉 交由 張詠緁 收款 ， 其中 編號 1 至 3 所 示 之 款項 ， 由 張詠緁 送 至 謝志偉 當時 位於 臺中市 ○○路 000巷 00號 住處 交予 謝志偉 ， 其餘 編號 4 至 17 所 示 之 款項 ， 則 由 張詠緁 再 交予 陳家仁 ， 由 陳家仁 送 至 謝志偉 上開 住處 交予 謝志偉 ； 另 除 由 李則賢 所 取走 如 附表 一 編號 18 所 示 之 其中 10萬 元 外 ， 其餘 由 張詠緁 、 許展豪 所 提領 之 如 附表 一 編號 18 至 20 所 示 之 款項 ， 均 交由 陳家仁 送 至 謝志偉 上開 住處 交予 謝志偉 。 蘇詠翔 、 徐士傑 另 受 集團 內 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 指示 ， 由 徐士傑 駕車 搭載 蘇詠翔 ， 並 持 如 附表 二 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 在 如 附表 二 所 示 之 地點 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 ， 並 交予 集團 內 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 。 嗣 因 廖美惠 等 人 發覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 比對 追查 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第594號
犯罪事實：
一 、 王姿予 可 預見 將 所 申辦 之 金融 帳戶 提供予 不 特定 之 第三人 使用 ， 將 使 該 帳戶 成為 詐騙 集團 對 他人 施用 詐術 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 並 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 106年 9月 17日 13時 許 ， 在 新北市 汐止區 某 統一 超商 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 ， 交予 「 周文博 」 收受 ， 以 供 「 周文博 」 所屬 之 犯罪 集團 作為 存 、 提 、 匯款 之 用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 9月 18日 20時 20分 許 ， 撥打 電話 予 何智軒 佯稱 ： 誤刷 10 筆 金額 ， 須 取消 云云 ， 復 於 同 日 21時 45分 許 ， 假冒 郵局 專員 致電 何智軒 佯稱 ： 須 按 指示 操作 取消 云云 ， 致 何智軒 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 21時 56分 許 、 22時 7分 許 、 22時 12分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 、 2萬9985 元 、 2萬9985 元 至 王姿予 上開 玉山 銀行 。 嗣 何智軒 發覺 遭 騙 ， 報警 處理 而 查獲 。
臺灣臺中地方法院 98年度易字第3290號
犯罪事實：
一 、 張維華 、 鄭淇方 、 馬來西亞籍 之 CHYEKOKVOON （ 自稱 「 麥克蔡 」 ， 本院 通緝 中 ） 、 張維智 （ 綽號 「 阿諾 」 ， 張維華 之 弟 、 檢察官 通緝 中 ） 等 人 ， 皆 明知 銀行法 第29 條 第1 項 、 第29 條 之 1 所 規定 ， 除 法律 另 有 規定 外 ， 非 依 銀行法 組織 登記 之 銀行 ， 不得 經營 收受 存款 業務 ， 且 不得以 收受 投資 或 使 加入 為 股東 或 其他 名義 ， 向 多數 人 或 不 特定人 收受 款項 或 吸收 資金 ， 而 約定 或 給付 與 本金 顯 不 相當 之 紅利 、 利息 、 股息 或 其他 報酬 ， 竟 仍 共同 基於 違反 上開 銀行法 規定 之 犯意 聯絡 ， 利用 在 不詳 地點 之 國外 伺服器 上 ， 架設 之 LUCKYSKYINDEXLTD . （ 未 經 我國 認許 ， 亦 未 在 我國 境 內 營業 ， 非 屬 法人 ） 為 名義 之 「 財星網 」 網站 （ 網址 為 http//www.luckyindex . com/login.aspx ） 之 虛擬 帳戶 、 虛擬 貨幣 等 概念 。 以 約定 與 本金 顯 不 相當 之 「 月月分 紅 股東制 」 分紅 ， 陸續 吸引 不 特定 之 民眾 加入 該 組織 成為 股東 ， 以 吸收 鉅額 資金 。 另 會員 尤哲男 、 潘政香 、 吳玉霞 、 陳慧敏 、 吳瑞月 （ 吳玉霞 、 陳慧敏 、 吳瑞月 部分 應 由 檢察官 另行 偵辦 ） 亦 均 明知 銀行法 第29 條 第1 項 、 第29 條 之 1 所 規定 ， 除 法律 另 有 規定 外 ， 非 依 銀行法 組織 登記 之 銀行 ， 不得 經營 收受 存款 業務 ， 且 不得 以 收受 投資 或 使 加入 為 股東 或 其他 名義 ， 向 多數 人 或 不 特定人 收受 款項 或 吸收 資金 ， 而 約定 或 給付 與 本金 顯 不 相當 之 紅利 、 利息 、 股息 或 其他 報酬 之 規定 。 詎 尤哲男 、 潘政香 、 吳玉霞 、 陳慧敏 、 吳瑞月 等 人 ， 為 圖 賺取 高額 之 獎金 ， 竟 各 與 張維華 、 鄭淇方 、 CHYEKOKVOON 、 張維智 等 人 ， 共同 基於 違反 上開 銀行法 規定 之 犯意 聯絡 （ 渠等 加入 成為 會員 或 參與 財星網 組織 及 招攬 下線 會員 收受 投資人 款項 行為 之 對象 、 時間 均 詳 下述 ） ， 以 約定 及 給付 與 本金 顯 不 相當 之 分紅 報酬 ， 吸引 不 特定 民眾 ， 加入 「 財星網 」 組織 成為 股東 ， 而 向 參加 之 不定 民眾 收受 款項 。
臺灣屏東地方法院 99年度易字第672號
犯罪事實：
一 、 李文全 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿祥 」 、 「 阿土 」 等 成年人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 負責 蒐集 他人 帳戶 及 擔任 車手 提領 受 詐騙 者 匯入 「 人頭 帳戶 」 之 工作 ， 並 分別 為 下列 犯行 ：