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臺灣新北地方法院 105年度簡字第3429號
犯罪事實：
一 、 林劭倫 明知 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 將 可能 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 之 用 ， 而 幫助 他人 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 12日 前 某 日 時 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 中和 宜安 郵局 （ 下稱 中和宜安 郵局 ） 所 申辦 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 與 向 合作金庫 商業 銀行 所 申辦 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 存摺 ， 寄予 自稱為 「 小高 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 告知 其 密碼 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 之 上開 中 和 宜安 郵局 與 合作金庫 商業 銀行 帳戶 內 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 查覺 受騙 ， 報警 處理 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度審易字第2824號
犯罪事實：
一 、 程序 方面 說明 ： 本件 被告 所 犯 詐欺 等 罪 ， 非 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 之 罪 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 ， 且 於 本院行 準備 程序 時 ， 被告 就 被 訴 之 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 及 被告 之 意見 後 ， 本院 認為 宜 進行 簡式 審判 程序 而 裁定 改行 簡式 審判 程序 審理 ， 核先 敘明 。 另 按 適用 簡式 審判 程序 之 有罪 判決書 之 製作 ， 準用 刑事訴訟法 第454 條 之 規定 ， 同 法 第310 條 之 2 定 有 明文 。 本件 經 合議庭 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 ， 爰 依照 前開 法律 規定 ， 準用 刑事訴訟法 第454 條 為 判決書 之 製作 。
臺灣臺中地方法院 108年度原訴字第82號
犯罪事實：
一 、 張安琪 於 民國 107年 9月 下旬 某 日 ， 透過 陳宥銘 （ 由 檢察官 另行 偵查 中 ） 之 招募 加入 三 人 以上 之 詐欺 集團 擔任 車手 ， 再 透過 集團 內 成員 之 指示 執行 車手 領款 事宜 ， 而 參與 具有 集團性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 。 張安琪 遂 與 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 被害人 ， 致 被害人 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯 至 附表 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 嗣 張安琪 接獲 群組 成員 之 指示 前往 臺中市 豐原區 某 旅館 ， 由 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 成年 女子 交付 附表 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 給 張安琪 ， 張安琪 隨即 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 附表 所 示 之 金額 ， 並 將 附表 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 及 提領 之 贓款 交給 陳宥銘 ， 掩飾 或 隱匿 特定 犯罪 所得 。 陳宥銘 再 給付 張安琪 新臺幣 （ 下 同 ） 11萬 元 之 報酬 。 嗣 經 附表 所 示 之 被害人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 為 警調 閱附表 所 示 人頭 帳戶 之 提款 監視器 畫面 循線 查獲 。
臺灣臺東地方法院 100年度易字第276號
犯罪事實：
一 、 尤淑靜 前 於 民國 98年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺東 地方 法院 以 98年度 東簡字 第301 號 分別 判處 有期徒刑 6月 、 1月 ， 並 定應 執行刑 6月 確定 ， 於 99年 5月 13日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 分別 為 以下 行為 ：
臺灣嘉義地方法院 101年度嘉簡字第140號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 下列 補充 外 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3045號
犯罪事實：
一 、 林昇億 （ 綽號 「 林小億 」 ） 自 民國 107年 4月 13日 起 ， 加入 暱稱 「 羊咩咩 」 、 「 阿風 」 、 「 打 不 死 的 小強 」 等 滿 18 歲 之 人 所 組成 之 詐欺 集團 （ 下稱 本件 詐欺 集團 ， 林昇億 所 涉 參與 犯罪 組織 部分 ， 業經 本院 另 案 判決 ） ， 擔任 持 金融卡 至 自動櫃員機 提領 詐騙 所得 金錢 後 將 現金 交予 上游 之 「 提款 車手 」 工作 。 渠等 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 2 次 詐欺 犯行 ： ㈠ 本件 詐欺 集團 成員 於 107年 4月 18日 上午 11時 9分 許 ， 佯裝 張金國 之 友人 「 游福成 」 去電 張金國 ， 表示 自己 急需 支付 貨款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 欲 向 張金國 借款 云云 ， 致 張金國 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 下午 2時 20分 許 ， 匯款 15萬 元 至 對方 指定 之 中華郵政 股份 有限公司 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 第1 帳戶 ） 內 。 本件 詐欺 集團 成員 「 阿風 」 隨即 於 同 日 下午 2時 21分 許 ， 以 Line 通訊 軟體 告知 林昇億 ： 「 郵局 尾數 927 －－ 150 張 （ 意指 ： 有 150 張 千 元 紙鈔 ， 即 15萬 元 入帳 ） ， 可以 去 領 了 」 等語 。 林昇億 乃 持 該 帳戶 金融卡 嘗試 提款 未 成 ， 而 於 同 日 下午 2時 32分 許 回覆 ： 「 郵局 餘額 不足 」 等語 。 嗣 「 阿風 」 於 同 日 下午 3時 2分 許 ， 再 以 Line 通訊 軟體 指示 林昇億 ： 「 郵局 尾數 927 －－ 150 張 ， OK 了 回報 一下 」 等語 ， 林昇億 乃 持 前開 提款卡 ， 於 同 日 下午 3時 11分 、 12 分 、 16分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 大里 郵局 自動櫃員機 ， 先後 提款 5萬 元 、 5萬 元 、 4萬 元 （ 共計 提領 14萬 元 ） ， 並 於 同 日 下午 4時 許 ， 在 臺中市 東區 旱溪東路 1段 之 旱溪 夜市 ， 將 贓款 交予 「 阿風 」 。 復 於 同 日 晚間 6時 37分 許 ， 持 該 帳戶 提款卡 ， 另 至 臺中市 ○區 ○○路 000○0號 之 7 - 11 便利商店 自動櫃員機 復 提領 100 元 ， 而 完成 詐欺 取財 犯行 。 林昇億 並 因而 取得 3500 元 之 報酬 。 ㈡ 本件 詐欺 集團 成員 另 於 107年 4月 18日 晚間 8時 20分 許 ， 佯裝 網路 賣家 「 橙姑娘 」 去電 陳珮琪 ， 謊稱 陳珮琪 先前 訂購 之 魷魚 脆片 簽收 錯誤 會 重複 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 陳珮琪 陷於 錯誤 而 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 晚間 9時 38分 許 至 晚間 11時 4分 許 間 ， 先後 匯款 2萬9987 元 、 2萬9989 元 至 本件 詐欺 集團 指定 之 第1 帳戶 ； 另 匯款 2萬9985 元 至 指定 之 中華郵政 000 - 00000000000000 號 ； 及 匯款 2萬9985 元 至 合作金庫 銀行 000 - 0000000000000 號 ； 又 匯款 2萬9985 元 至 中華郵政 000 - 00000000000000 號 ； 再 匯款 1萬9985 元 至 中華郵政 股份 有限公司 000 - 0000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 第2 帳戶 ） ， 共計 遭 詐騙 16萬9916 元 。 繼而 由 本件 詐欺 集團 成員 「 阿風 」 於 同 日 晚間 9時 39分 許 起 ， 陸續 以 Line 通訊 軟體 通知 林昇億 提款 。 林昇億 乃 於 同 日 晚間 9時 48分 許 ， 在 臺中市 大里區 某 自動櫃員機 ， 持 前揭 第1 帳戶 之 提款卡 欲 提領 3萬 元 ， 然 因 該 帳戶 提領 金額 超過 當日 上限 限額 而 未 成功 。 林昇億 復 於 同 日 晚間 11時 4分 許 收到 「 阿風 」 通知 「 郵局 尾數 267 加 20 張 」 等語 後 ， 遂 持 第2 帳戶 之 提款卡 將 第2 帳戶 內 之 款項 提領 一 空 ， 林昇億 並 於 同 日 晚間 11時 17分 傳訊 「 好了 」 等語 回覆 「 阿風 」 ， 並 於 同 日 晚間 11時 42分 傳送 顯示 「 查詢 後 第2 帳戶 餘額 為 0 」 之 交易 明細表 照片 回報 「 阿風 」 ， 復 將 該 提款卡 及 所 提 金錢 交予 「 阿風 」 。 林昇億 因而 獲得 2000 元 之 酬勞 。 林昇億 再 於 107年 4月 19日 凌晨 0時 2分 許 ， 在 臺中市 大里區 中興路 2段 212號 大里 郵局 自動櫃員機 ， 持 前揭 第1 帳戶 之 提款卡 欲 提款 3萬 元 ， 然 該 帳戶 因 陳珮琪 已 查覺 受騙 並 通報 165 反 詐騙 專線 ， 因而 於 107年 4月 18日 晚間 11時 30分 許 設定為 警示 帳戶 ， 因而 提領 未 成 。 ㈢ 嗣 林昇億 於 107年 4月 19日 0時 15分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 大里 郵局 前 操作 自動櫃員機 提領 詐騙 款項 時 ， 經 警 盤查 而 查獲 ， 並 扣得 前開 第1 帳戶 提款卡 、 與 上游 共犯 「 小風 」 聯絡 所 用 三星 手機 1 支 （ 門號 ： 0000000000 號 ） 、 現金 5000 元 等 物 。
臺灣高雄地方法院 108年度審易字第848號
犯罪事實：
一 、 朱翎慈 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 11月 5日 前 某 日 ， 將 其 申領 之 聯邦 商業 銀行 高雄 分行 帳號 第000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 依 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 黃慧珍 」 成年 女子 之 指示 更改 密碼 後 ， 於 107年 11月 5日 某 時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 「 統一 超商 大順 門市 」 ， 將 上開 聯邦 銀行 帳戶 之 提款卡 ， 寄交予 「 黃慧珍 」 ， 而 容任 該 人 暨 所 其 成年 同夥 得 恣意 使用 前述 聯邦 銀行 帳戶 。 嗣 該 成年 女子 及 其 成年 同夥 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 一 所 示 詐術 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 魏思凱 、 陳麗秋 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 一 所 示 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 金額 分別 匯款 至 前述 聯邦 銀行 帳戶 內 ， 魏思凱 所 匯 款項 旋 遭 該 成年 女子 及 其 成年 同夥 提領 一 空 ， 而 陳麗秋 所 匯 款項 經 警方 通報 後 ， 由 金融 機構 圈存 而 未 被 提領 。 嗣 魏思凱 等 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度審原簡字第29號
犯罪事實：
一 、 陳希杰 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿勒 」 、 「 店長 」 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 阿勒 」 於 民國 104年 5月 19日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000000號 社區 球場 ， 交付 紅色 MOBIA 牌 行動電話 1 支 （ 序號 ： 000000000000000 號 、 內裝 行動電話 門號 0000000000 號 之 SIM卡 ） ， 以 供 詐欺 集團 成員 「 店長 」 聯繫 陳希杰 擔任 「 車手 」 取款 之 用 ， 並 交代 陳希杰 等候 電話 通知 取款 ， 且 承諾 將 給予 陳希杰 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 作為 報酬 。 迨 於 104年 5月 20日 下午 2時 10分 許 ， 詐欺 集團 成員 即 冒充 常 朱麗芳 之 孫子 李宗翰 ， 撥打 電話 予 常 朱麗芳 ， 向 常 朱麗芳 佯稱 ： 因 幫 人 作保 而 對方 跳票 ， 被 人 毆打 並 限制 行動 ， 需 由 朱常麗芳 清償 20萬 元 ， 才 能 被 釋放 等語 ， 致 朱常麗芳 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 104年 5月 20日 下午 2時 40分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 國泰世華 銀行 ， 臨櫃 提領 現金 25萬 元 。 嗣 因 常 朱麗芳 領款 時 委請 銀行 行員 撥打 電話 向 家人 查證 後 始 悉 遭 騙 ， 隨即 報警 ， 並 繼續 配合 詐騙 集團 ， 陳希杰 依 詐欺 集團 成員 指示 在 上址 銀行 內 查看 常 朱麗芳 是否 在 銀行 ， 陳希杰 確認 常 朱麗芳 在 銀行 內 並 以 電話 回報 「 店長 」 時 ， 為 警 當場 查獲 ， 始 未 得逞 ， 並 扣得 供 本件 詐欺 所 使用 之 紅色 行動電話 1 支 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第923號
犯罪事實：
一 、 文志 為 一 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 明知 網路 遊戲 幻想 神域 遊戲 已 有 盧一萱 所 創設 之 暱稱為 「 暖暖萱 」 之 角色 人物 ， 仍 於 民國 103年 2月 4日 0時 46分 許 起 至 同 日 1時 51分 許止 ， 在 陳清宏 宏所 經營址設 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 儷宏 資訊社 （ 店名 ： 瘋網 網咖 ， 負責人 陳泰宏 ） 內 ， 透過 電腦 網際網路 連線 至 幻想 神域 遊戲 ， 以 遊戲 帳號 「 vbn 00000000 」 在 該 遊戲 瓦爾基麗 伺服器 創設 角色 「 隨 何 風 」 ， 再 以 遊戲 帳號 「 asd 0000000 」 在 該 遊戲 希瓦 伺服器 創設 與 盧一萱 同 一 暱稱 之 角色 「 暖暖萱 」 後 ， 於 同 日 凌晨 1時 許 ， 透過 該 遊戲 聊天室 ， 以 角色 「 隨何 風 」 名義 在 瓦爾基麗 伺服器 與 盧一萱 創設 之 角色 「 暖暖萱 」 對話 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,900 元 之 價格 出售 該 遊戲 瓦爾基麗 伺服器 遊戲幣 9500 金 ， 再 以 自己 所 創設 之 角色 「 暖暖萱 」 名義 在 希瓦 伺服器 與 林健暐 帳號 「 h00000000 」 所 創設 之 角色 「 風 之 劍聖 」 對話 ， 約定 以 1,900 元 購買 該 遊戲 希瓦 伺服器 遊戲幣 9500 金 ， 致 盧一萱 與 林健暐 2 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 與 文志 為 約定 在 8591 交易網 開設 專屬 訂單 ， 以 進行 交易 。 其後 林健暐 遂 於 同 日 1時 許 ， 在 8591 交易網 開設 編號 Z0000000000 號 訂單 ； 盧一萱 則 於 同 日 1時 1分 許 登入 8591 寶物 交易網 下標 ， 並 支付 購買 遊戲幣 之 款項 1,900 元 ， 林健暐 於 收受 1,900 元 款項 後 ， 將 遊戲幣 9500 金 移轉 至 文志 為 所 創設 之 「 暖暖萱 」 帳號 下 ， 被告 以 此 方式 則 從中 詐領 林健暐 所 交付 之 幻想 神域 遊戲 希瓦 伺服器 遊戲幣 9500 金 。 二 其 復 意圖 為 自己 不法 利益 ， 竟 基於 詐欺 之 犯意 ， 先於 103年 7 、 8月 間 、 某 不詳 日期 ， 分別 自 不 知情 之 吳俊潭 、 林璟鴻 處 ， 取得 不 知情 之 蔡佑林 、 林璟鴻 以 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 號 後 ， 在 「 星城 Online 線 上 遊藝館 」 （ 下稱 「 星城 」 ） 註冊 而 取得 之 帳號 、 密碼 ， 暱稱 分別 為 「 天天 同 花順 」 「 給 哥 中 一下 」 。 再 於 103年 12月 27日 ， 在 露天 拍賣 網站 ， 以 帳號 「 sd 023556 」 刊登 「 ＊ 冰 ＊mycard 遊戲 點數 卡 5000點3750 元 ， 熱感紙 ， 絕對 公司 正卡 ， 非 代儲 ， 買 公司卡 安全 有 保障 ， 迅速 發卡 」 、 「 日本 代購 ★ 10000 點 Google Play Gift Card 龍族 拼圖 」 之 拍賣 廣告 ； 復 透過 LINE 通訊 軟體 ， 以 暱稱 「 愛女 」 與 王宏民 聯繫 ， 佯 欲 購買 「 星城 」 星幣 ， 使 不 知情 之 王宏民 遂 提供 其 所 申辦 之 中華郵政 帳號 000000000000 號 帳戶 供作 交易 ， 適 吳建楓 、 蔡旻謙 因 瀏覽 上開 露天 拍賣 廣告 而 陷於 錯誤 ， 分別 下標 購買 上開 商品 ， 並 依 文志 為 之 指示 ， 分別 於 103年 12月 28日 13時 59分 許 、 同 日 15時 43分 許 ， 各 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 新光 銀行 、 臺南市 ○○區 ○○里 ○○000號 之 7 - 11 便利商店 松美 門市 內 ， 以 自動櫃員機 匯款 3,750 元 、 2,500 元 至 王宏民 前揭 中華郵政 帳戶 內 。 王宏民 收得 上開 款項 後 ， 誤認為 係 與 其 交易 之 對象 即 文志 為 匯入 款項 ， 即 依 文志 為 之 指示 ， 轉出 「 星城 」 星幣 至 暱稱 「 天天 同 花順 」 「 給 哥 中 一下 」 帳號 ， 以 此 方式 詐得 「 星城 」 星幣 之 利益 。 迄 吳建楓 、 蔡旻謙 遲 未 收到 商品 ， 且 發現 前揭 露天 拍賣 帳號 已 遭 停權 ， 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 106年度訴字第249號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 連佑仁 與 許國陞 （ 未 經 起訴 ） 係 為 友人 ， 許國陞 知悉 連佑仁 因 負擔 其 父 之 醫藥費 而 急需 用錢 ， 遂 向 連佑仁 提議 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 代價 ， 向 其 購買 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 。 連佑仁 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 9月 8日 某時 許 ， 交付 其 所有 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 許國陞 。 ㈡ 詐騙 集團 成員 於 取得 許國陞 所 交付 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 9月 9日 上午 9時 16分 、 10時 7分 許 ， 分別 假冒 刑警 「 陳國強 」 及 書記官 「 劉文凱 」 之 名義 ， 以 電話 向 潘姝芸 佯稱 ： 其 涉嫌 違法 洗錢 防制 法 ， 其 名下 金融 機構 帳戶 將 遭 凍結 ， 其 須 將 名下 所有 帳戶 百分之五十 之 存款 匯入 指定 帳戶 作為 保證金 ， 以免 帳戶 遭到 凍結 云云 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 發送 附表 編號 一 至 三 所 示 「 法務部 行政 執行 假扣押 凍結 命令 」 、 「 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 刑事 傳票 」 及 「 請求 暫緩 執行 凍結 申請書 」 等 偽造 之 公文書 予 潘姝芸 ， 致 潘姝芸 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 中午 12時 2分 許 ， 以 臨櫃 轉帳 之 方式 ， 匯款 120萬 元 至 連佑仁 上開 銀行 之 帳戶 。 ㈢ 嗣 許國陞 於 接獲 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 邀約 連佑仁 前往 銀行 提款 ， 連佑仁 雖 預見 潘姝芸 匯入 上開 銀行 帳戶 內 之 120萬 元 ， 極 有 可能 為 詐騙 集團 因 施行 詐騙 所 詐得 之 款項 ， 仍 變更 前開 幫助 之 犯意 ， 而 與 許國陞 及 前開 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 身分 不詳 之 詐騙 集團 成員 駕車 搭載 其 與 許國陞 前往 基隆市 ○○區 ○○路 000號 1樓 之 中國信託 銀行 基隆 分行 等 地點 ， 再 由 連佑仁 分別 於 同年 9月 9日 下午 1時 3分 、 1時 31分 、 1時 33分 、 1時 34分 、 1時 35分 、 1時 36分 許 ， 以 臨櫃 提款 及 利用 自動櫃員機 提款 之 方式 ， 總計 提領 119萬9,000 元 之 款項 。 該 款 項 嗣 即 由 連佑仁 交由 許國陞 轉交 前開 負責 駕駛 車輛 之 詐騙 集團 成員 ， 許國陞 並 交付 連佑仁 販賣 上開 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 價金 8,000 元 予 連祐仁 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第2557號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 犯罪事實欄 補充 被告 前案 紀錄 為 「 黃宏翔 前 於 民國 99年 間 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 本院 以 99年度 壢簡字 第2340 號 判決 判處 拘役 55日 確定 ； 復 於 100年 間 因 詐欺 案件 ， 分 經 本院 以 100年度 簡字 第83 號 、 100年度 壢簡字 第1108 號 判決 ， 各 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第4602號
犯罪事實：
一 、 王憶瓀 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 2月 24日 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 西甲 郵局 之 帳號 000 - 00000000000007 號 帳戶 提款卡 、 密碼 ， 寄送 予 不詳 之 詐欺 集團 成員 供 存提 詐欺 所得 款項 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 先後 於 101年 2月 22 、 24日 ， 假冒 Pchome 網拍 公司 職員 及 萬泰 銀行 人員 ， 撥打 電話 予 戴致同 ， 佯稱 網路 購物 因 重複 扣款 ， 須 操作 提款機 更改 云云 ， 致 戴致同 陷於 錯誤 ， 於 101年 2月 24日 19時 許 ， 以 設置 臺北市 ○○區 ○○路 305號 土地 銀行 提款機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,999 元 至 王憶瓀 之 上開 帳戶 ； ㈡ 101年 2月 24日 16時 許 ， 先後 假冒 Pchome 網拍 公司 職員 及 中國信託 銀行 人員 ， 撥打 電話 予 游芬華 ， 佯稱 網路 購物 因 誤設為 分期付款 ， 須 操作 提款機 更改 云云 ， 致 游芬華 陷於 錯誤 ， 於 101年 2月 24日 18時 19分 許 ， 利用 臺中 商業 銀行 提款機 ， 匯款 2萬9,987 元 至 王憶瓀 之 上開 帳戶 ， 均 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 戴致同 、 游芬華 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第1723號
犯罪事實：
一 、 尤育偉 於 民國 102年 11月 16日 凌晨 ， 與 陳廷偉 各自 投宿 在 葉玫 提供 國外 背包客 住宿 之 臺北市 ○○區 ○○○路 0巷 00號 4樓 （ 3B ） 房屋 而 同住 一 室 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 竊盜 犯意 ， 於 該 日 凌晨 ， 趁 陳廷偉 在 上開 屋 內 熟睡 之 際 ， 徒手 竊取 陳廷偉 所有 置於 背包 中 之 NIKON 牌 相機 （ 型號 ： D 7100 ） 1 臺 （ 價值 新臺幣 〈 下 同 〉 49980 元 ） 及 相機 鏡頭 （ 型號 ： AF-SDX 18- 105 /3.5 - 5.6 GEDVR ） 1 個 （ 價值 6250 元 ） ， 得手 後 於 同 日 上午 7時 24分 許 攜帶 上開 竊得 物品 離開 該 處 。 嗣 經 陳廷偉 發覺 遭竊 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第250號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 部分 補充 「 江承翰 前 曾 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 分別 以 101年度 簡字 2684 號 、 102年度 簡字 第897 號 判決 ， 分別 判處 有期徒刑 4月 、 4月 確定 ， 並 經 本院 以 102年度 聲字 第1886 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 6月 確定 ， 於 103年 2月 5日 因 徒刑 執行 完畢 出監 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 」 ， 及 證據 部分 補充 「 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 1 份 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡上字第133號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 分子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 藉 此 逃避 追查 ， 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 9月 25日 18時 30分 許 ， 在 高雄 三民區 九如路 與 博愛路口 之 「 OK 便利 超商 」 ， 將 其 所 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 高雄 加工 出口區 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交予 某 真實 姓名 不詳 ， 自稱 「 黃 經理 」 助理 之 成年人 （ 下稱 某 甲 ） ， 而 容任 某 甲 所屬 之 詐欺 集團 得 恣意 使用 該 兆豐 銀行 帳戶 。 迨 某 甲 取得 該 兆豐 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 推 由 詐欺 集團 中 之 一 人 或 數 人 ， 分別 於 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 詐欺 時間 ， 撥打 電話 聯絡 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 戊○○ 、 丙○○ 、 甲○○ 等 人 ， 以 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 使 戊○○ 、 丙○○ 、 甲○○ 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 將 如 附表 編號 1 至 3 所 示 金額 之 款項 轉帳 匯入 上開 兆豐 銀行 帳戶 後 （ 匯款 時間 詳如 附表 編號 1 至 3 ） ， 旋 遭 該 詐騙 集團 之 成員 提領 得手 。 嗣 經 戊○○ 等 人 匯款 後 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度原簡字第21號
犯罪事實：
一 、 邱姿靚 雖 預見 提供 自己 金融 機構 之 帳戶 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 8月 5日 15時 5分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 好事 登 門市 ， 以 交貨便 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 LINE 帳號 暱稱 「 鄭嫣敏 」 之 成年人 ， 並 依 指示 將 提款卡 密碼 變更為 指定 號碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 8月 7日 11時 許 ， 撥打 電話 向 王碧珠 佯稱 係 其 配偶 張榮風 之 姪女 吳淑貞 ， 需要 借款 云云 ， 致 王碧珠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 29分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第352號
犯罪事實：
一 、 陳建勲 曾 因 加重 竊盜 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 （ 下稱 臺中 高分院 ） 以 95年度 上 易 字 第880 號 判決 判處 有期徒刑 3 年 ， 並 於 民國 95年 9月 14日 確定 ， 甫 於 99年 1月 1日 縮刑 期滿 而 執行 完畢 （ 本件 構成 累犯 ） 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 通行 國道 應 繳納 通行 費用 ， 然思 以 懸掛 他人 車牌 而 刻意 隱匿 通行 車輛 之 真實 車號 而 藉 以免 繳納 通行 費用 ， 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 犯意 ， 先 於 103年 2月 間 ， 先 向 真實 姓名 年籍 不詳 人士 ， 購入 車牌 號碼 00 - 0000 號 之 車牌 （ 下稱 上開 車牌 號碼 00 - 0000 號 車牌 ） 2 面 （ 所 涉 故買 贓物 犯行 部分 ， 由 本 署 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） ， 並 將 上開 車牌 號碼 00 -0000 號 車牌 懸掛 在 陳建勲 所有 車牌 號碼 0000 - 00 號 小客車 （ 下稱 上開 車牌 號碼 0000 - 00 號 小客車 ） ， 復 於 103年 3月 25日 起 至 4月 22日 止 如 附表 1 所 示 時間 ， 駕駛 懸掛 上開 車牌 號碼 00 - 0000 號 車牌 之 上開 車牌 號碼 0000 - 00 號 小客車 而 行駛 國道 高速 公路 ， 接續 以 此 方式 使 管理 國道 收費 系統 之 遠通 電收 股份 有限公司 （ 下稱 遠通 電收 公司 ） 人員 誤以為 係 車牌 號碼 00 - 0000 號 車輛 車主 使用 國道 高速 公路 ， 而 未 對 陳建勲 收取 如 附表 1 所 示 道路 通行 費用 ， 陳建勲 因而 取得 免 支付 如 附表 1 所 示 通行費 之 不法 利益 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡上字第263號
犯罪事實：
一 、 劉凱維 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 提供 與 他人 使用 ， 可能 助長 詐欺 集團 為 掩飾 詐欺 所得 犯罪 之 用 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 106年 12月 初 某 時 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 000 - 00000000 - 000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 容任 該 詐欺 集團 成員 得 自行 使用 上開 帳戶 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 劉凱維 並 因此 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 於 附表 所 示 時間 、 手段 ， 向 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 並 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 詐得 附表 所 示 金額 後 ， 旋即 提領 一空 。 嗣 附表 所 示 之 人 發覺 受騙 後 報警 ， 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第815號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 所 示 ） 之 記載 外 ， 另 據 被告 二 人 於 本院 準備 程序 中 坦承 犯行 ， 核其 等 自白 ， 與 起訴書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 二 人 犯行 均 堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣臺中地方法院 106年度審簡字第46號
犯罪事實：
一 、 林明達 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 103年 12月 1日 ， 前往 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 ， 向 廿一世紀 資融 股份 有限公司 （ 設 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 2樓 之2 ， 下稱 廿一世紀 公司 ） 之 特約 經銷商 「 豐群 車業 股份 有限公司 」 ， 佯稱 願 以 分期付款 方式 ， 購買 車牌 號碼 000- 000 號 比雅 久牌 普通 重型 機車 1 部 ， 致 豐群 公司 人員 陷於 錯誤 ， 遂 信 其 有 購買 需求 及 按月 清償 分期款 之 意願 ， 而 於 同 日 與 林明達 簽訂 分期付款 申請書 暨 約定書 ， 約定 總價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬8,900 元 ， 被告 應 自 104年 1月 9日 起 至 104年 12月 9日 止 ， 每 月 1 期 ， 分 12 期 給付 ， 每 期 應 支付 6,575 元 。 詎 林明達 於 取得 上開 機車 後 ， 於 104年 5月 29日 將 上開 機車 過戶 予 林育儀 ， 且 僅 繳交 4 期 分期款 ， 經 廿一世紀 公司 催討 後 仍 置之不理 ， 廿一世紀 公司 始 悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1426號
犯罪事實：
一 、 鄒宇南 為 「 德茂 工程 設計 有限公司 （ 下稱 德茂 公司 ） 」 之 負責人 。 鄒宇南 明知 德茂 公司 並 無 完成 承攬 工程 之 意願 及 資力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 103年 9月 1日 簽約 前 ， 向址設 臺北市 ○○區 ○○街 0段 000號 1樓 「 元日 工程 有限公司 （ 下稱 元日 公司 ） 」 表示 欲 承攬 元日 公司 所 承攬 「 衛武營 藝術 文化 中心 營運 辦公室 空間 內部 裝修 及 雜項 工程 」 中 之 鋼構 及 維修 平台 工程 ， 並 提供 公司 登記證 、 年度 報表 等 資料 供 元日 公司 審核 ， 致 元日 公司 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 德茂 公司 有 完成 工程 之 意願 及 資力 ， 元日 公司 因而 於 103年 9月 1日 與 德茂 公司 簽立 「 鋼構 工程 合約書 」 ， 工程 總價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 380萬 元 。 契約 成立 後 ， 鄒宇南 雖 進場 施工 ， 然 竟 屢屢 以 資金 匱乏 為由 ， 向 元日 公司 預支 工程款 ， 元日 公司 為 求 工程 進度 順利 進行 ， 遂 於 103年 9月 9日 至 同年 12月 19日 間 交付 現金 或 匯款 與 鄒宇南 合計 208萬1,000 元 ， 惟 鄒宇南 僅 完成 部分 工程 並 申請 工程 估驗款 169萬3,500 元 ， 且 自 104年 1月 24日 起 即 未 進場 施工 致 施工 進度 嚴重 落後 ， 元日 公司 始 發覺 受騙 。
臺灣桃園地方法院 107年度金訴字第6號
犯罪事實：
一 、 黃天霸 於 民國 106年 11月 間 某 日 起 ， 加入 黃耀慶 、 曹啟倫 、 張昭仁 、 呂秉燦 所屬 之 詐欺 集團 （ 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 及 黃耀慶 等 人 所 涉 詐欺 等 犯行 ， 另 由 檢察官 提起公訴 ） ， 負責 收取 詐騙 所 用 之 金融 帳戶 與 轉交 車手 領得 詐騙 款項 之 工作 ， 而 分別 為 下列 之 行為 ： ㈠ 與 上開 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 及 以 不正 方法 取得 他人 向 金融 機構 申請 開立 之 帳戶 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐騙 集團 成員 以 附表 一 備 註欄 所 示 之 方式 ， 取得 如 附表 一 備註欄 所 示 人頭 金融 帳戶 之 提款卡 及 其 密碼 後 ， 再 由 詐欺 集團 成員 於 如 附表 一 詐騙 時間欄 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 給 鍾榮枝 、 賴漢枝 、 洪雪玉 、 江孟熹 、 黃瀚陞 等 5 人 （ 下稱 鍾榮枝 等 人 ） ， 以 假冒 親友 名義 借款 、 購物 轉帳 設定 錯誤 等 詐騙 手法 （ 詳 參 附表 一 詐騙 手法欄 ） 對 其 等 施用 詐術 ， 致 使 鍾榮枝 等 人 分別 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 交付 如 附表 一 詐騙 金額欄 所 示 之 款項 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 後 ， 再 由 該 詐騙 集團 成員 指揮 黃天霸 、 張昭仁 等 人 將 前述 人頭 帳戶 之 提款卡 及 其 密碼 等 資料 交付 與 呂秉燦 ， 並 指示 呂秉燦 於 如 附表 二 所 示 提款 之 時地 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 後 ， 將 贓款 交回 該 詐欺 集團 。 ㈡ 與 上開 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 以 不正 方法 取得 他人 向 金融 機構 申請 開立 之 帳戶 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 成員 於 106年 12月 26日 至 同 年 月 27日 間 以 提供 金融 帳戶 即可 領 月薪 3萬 元 為由 ， 透過 通訊 軟體 LINE 指示 鄭鈞薳 於 修改 金融卡 密碼 後 ， 將 金融 帳戶 之 存摺 及 金融卡 交寄 至 址設 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利商店 股份 有限公司 富榮 門市 ， 而 以 不 知情 之 廖茂松 為 收件人 ， 欲 以 此 不正 方法 取得 他人 金融 帳戶 ， 惟 因 鄭鈞薳 察覺 有異 ， 僅 以 廖彥寧 名義 寄送 雜誌 1 本 至 上址 全家 商店 富榮 門市 ， 並 報警 處理 ； 該 詐欺 集團 之 成員 復 於 106年 12月 26日 晚上 11時 34分 許 前 之 某時 ， 以 出租 金融 帳戶 作為 博弈 匯兌 使用 為由 ， 透過 通訊 軟體 LINE 指示 蔡智中 於 修改 其 所 申設 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 後 ， 將 前開 國泰 帳戶 之 存摺 及 金融卡 交寄 至 上址 富榮 門市 。 後 黃天霸 於 106年 12月 29日 下午 1時 9分 許 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 ， 持 黃耀慶 所 交付 之前開 廖茂松 國民 身分證 ， 至 上址 富榮 門市 ， 提示 前開 證件 ， 並 在 全家 商店 取貨 消費者 簽收聯 之 消費者 簽名 欄處 偽造 「 廖茂松 」 之 署名 1 枚 ， 進而 偽造 表彰 廖茂松 本人 欲 領取 前揭 鄭鈞薳 、 蔡智中 所 寄送 包裹 意旨 之 私文書 1 份 ， 而 提交 上址 富榮 門市 店員 行使 ， 用以 領取 含有 前開 雜誌 及 國泰世華 帳戶 存摺 、 金融卡 之 包裹 2 件 ， 足生 損害 於 廖茂松 及 全家 商店 富榮 門市 管理 快遞 包裹 寄送 事項 之 正確性 。 嗣 於 黃天霸 欲 離去 現場 之 際 ， 遭 獲報 在場 埋伏 之 警員 當場 逮捕 而 查獲 ， 並 扣得 附表 三 所 示 之 物 。
臺灣士林地方法院 106年度審易字第447號
犯罪事實：
一 、 林惠甄 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 19日 前 之 某 日 在 「 愛情 公寓 」 網路 聊天室 與 自稱 「 張智浩 」 年籍 身分 不詳 之 成年 男子 以 通訊 軟體 LINE 聊天 ， 對話 中 該 「 張智浩 」 男子 以 要 偷接 公司 的 單 ， 不能 讓 任何 人 知道 ， 需要 提款卡 及 密碼 供 客戶 匯款 以 提領 尾款 為由 ， 向 林惠甄 借用 金融 機構 提款卡 ， 隨後 林惠甄 依 自稱 「 張智浩 」 成年 男子 之 指示 ， 於 105年 10月 19日 之 某 時 許 ， 將 其 所有 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 遠東 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 遠東 銀行 帳戶 ） 等 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 黑貓宅 急便 之 方式 ， 寄送 予 「 張智浩 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 而 上開 詐騙 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 無法 證明 3 人 以上 ） ， 於 如 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 詐騙 方法 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 黃信傑 、 林沛鋒 、 陳姵廷 、 龔慕儀 、 許峻輔 及 謝宗益 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 轉帳 匯款 或 跨行 存款 存入 受騙 金額 至 如 附表 所 示 由 詐騙 集團 成員 指定 之 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 黃信傑 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 帳戶 資料 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 107年度簡字第10號
犯罪事實：
一 、 按 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 規定 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ； 又 依 此 簡易 判決 處刑所科 之 刑 以 宣告 緩刑 、 得易科 罰金 或 得 易服 社會 勞動 之 有期徒刑 及 拘役 或 罰金 為限 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 、 第3 項 分別 定有 明文 。 查 被告 許美玲 因 詐欺 案件 ， 經 檢察官 提起公訴 ， 經 本院 以 通常 審判 程序 進行 （ 106年度 易 字 第399 號 ） ， 被告 於 本院行 準備 程序 時 就 其 犯行 已 表認 罪 （ 本院 106年度 易 字 第399 號 卷 【 下稱 本院 卷 】 第41 頁 背面 ） ， 參 以 卷 內 現存 之 證據 ， 認為 其 合於 以 簡易 判決 處刑 之 要件 ， 本 案 宜 改以 簡易 判決 處刑 ， 經 合議庭 評議 結果 ， 爰 不 經 通常 審判 程序 ， 裁定 由 受命 法官 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 合先 敘明 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第1172號
犯罪事實：
一 、 陳思敏 能 預見 金融 機構 之 存摺 及 提款卡 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 開立 帳戶 ， 核發 存摺 、 提款卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 故 將 自己 之 存摺 及 提款卡 等 資料 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 難以 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 6月 4日 上午 11時 許 ， 在 屏東縣 萬丹鄉 附近 之 統一 超商 ， 以 宅急便 寄件 之 方式 ， 將 其 所 申設 之 第一 商業 銀行 屏東 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 萬丹 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳柏志 」 之 人 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 等 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 取得 上開 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 廖建鈐 、 林素玫 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第6739號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 許智強 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第1447號
犯罪事實：
一 、 陳柏維 預見 將 金融 帳戶 交付 不明 人士 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 且 取得 他人 金融卡 及 密碼 之 目的 ， 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 犯罪 故意 ， 於 民國 105年 1月 初 之 某 日 ， 將 其 在 臺灣 新光 商業 銀行 十 甲 分行 申辦 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 交 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 Zahir 」 之 友人 ， 並 告 以 提款卡 之 密碼 ， 而 容任 該 帳戶 供作 他人 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 「 Zahir 」 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 其中 1 名 成員 於 105年 1月 9日 15時 許撥打 電話 予 鄭雅琪 ， 假冒 為 網路 拍賣 網站 「 EYESCREAM 」 之 客服 人員 ， 告 以 因 統一 便利 超商 人員 作業 疏失 誤 將 其 購買 之 商品 設定為 購買 同樣 商品 12 組 ， 將 有 臺灣 銀行 客服 人員 與 其 聯繫 以 取消 設定 ， 並 由 另 一 詐騙 集團 成員 假冒 為 臺灣 銀行 客服 人員 撥打 電話 予 鄭雅琪 ， 告 以 需 操作 自動櫃員機 ATM 以 停用 郵局 及 臺灣 銀行 帳戶 ， 致 鄭雅琪 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 15時 20分 、 40 分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 統一 便利 超商 操作 附設 之 自動櫃員機 ， 先後 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9912 元 、 2萬9912 元 至 陳柏維 上開 帳戶 ， 該 款項 隨即 遭 人 提領 一空 。 嗣 鄭雅琪 發覺 有異 ， 查知 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度附民字第202號
犯罪事實：
一 、 原告 起訴 主張 ： 被告 何森 於 106年 6月 間 ， 經由 不詳 真實 姓名 年籍 、 綽號 「 阿明 」 之 男子 引介 ， 加入 「 阿明 」 、 自稱 「 程振峰 」 等 人 所屬 之 詐騙 集團 ， 並 擔任 提領 被害人 被 詐騙 金額 之 人 （ 即 俗稱 之 車手 ） ， 其 即 意圖 為 自己 及 其他 詐欺 集團 成員 之 不法 所有 ， 而 與 該 詐騙 集團 其餘 成員 即 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 遭 該 詐騙 集團 成員 如 本 判決 附表 （ 含 被害人 、 詐騙 時間 及 手法 、 匯款 日期 及 時間 、 匯入 帳戶 、 金額 等 ） 所 示 內容 行騙 ； 嗣 由 該 詐騙 集團 某 成年 成員 通知 被告 前往 領取 ， 再 由 被告 預先 扣除 自己 可 受 分配 之 提領 金額 百分之1 後 ， 將 其 提領 之 其餘 詐得 金額 交付 其他 詐欺 集團 成員 收受 。 為 此 ， 原告 爰 依 民法 第184 條 第1 項 前 段 之 規定 ， 請求 上開 損害 賠償 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬7,505 元 及 法定 遲延 利息 ， 並 聲明 ： ㈠ 被告 應 給付 原告 5萬7,505 元 及 自 起訴狀 繕本 送達 被告 之 翌日 起 至 清償 日 止 按 週年 利率 5％ 計算 之 利息 ； ㈡ 願 供 擔保 ， 請 准 宣告 假執行 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第1504號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ， 除 將 第11 行 「 遂 於 同 日 21時 許 將 新臺幣 共計 15萬8642 元 轉帳 至上揭 兆豐 銀行 帳戶 內 」 更正 補充為 : 「 遂 於 同 日 21時 12分 、 21時 45分 許 ， 及 翌日 0時 16分 許 ， 接續 將 其 帳戶 內 之 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 29345 元 、 69983 元 、 59314 元 ， 共計 18萬8642 元 轉帳 至 上揭 兆豐 銀行 帳戶 內 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第1913號
犯罪事實：
一 、 王維陞 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 （ 下稱 臺中 地院 ） 以 103年度 豐交 簡字 第1543 號 判決處 有期徒刑 4月 ， 併科 罰金 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 確定 ， 於 民國 104年 1月 20日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 104年 12月 間 某 日 ， 在 臺中市 西屯區 重慶路 之 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 兆豐 商業 銀行 潭子 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 、 潭子 潭北 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 其 姓名為 「 梁俊奇 」 之 成年 男子 。 嗣 自稱 「 梁俊奇 」 之 男子 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 如 附表 1 至 4 所 示 之 李偉強 、 張台安 、 林翠絹 、 王正男 等 人 以 如 附表 1 至 4 所 示 之 詐騙 手法 ， 詐得 如 附表 1 至 4 所 示 之 金額 。 嗣 因 李偉強 等 4 人 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 均 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度易字第295號
犯罪事實：
一 、 被告 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 前揭 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 其 與 公訴人 之 意見 後 ， 本院 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 合先 敘明 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1553號
犯罪事實：
一 、 林鈺珊 雖 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 真實 姓名 不詳 、 暱稱 「 陳 小姐 」 之 詐騙 集團 成員 聯繫 後 ， 於 民國 107年 8月 29日 21時 39分 許 ， 在 屏東縣 ○○鄉 ○○路 00號 之 「 統一 超商 」 內 ， 以 宅 即便 寄 貨 之 方式 ， 將 其 所 申辦 元大 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 「 陳 小姐 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 該 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 行使 詐術 ， 分別 致 蔡明剛 、 王宥勝 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 附表 所 示 之 款項 匯入 上開 元 大 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1923號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 楊宗錚 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 增列 「 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 新北市 政府 警察局 海山 分局 新海 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 各 1 份 」 為 證據 外 ， 餘 均 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。