Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第814號
犯罪事實：
一 、 葉志強 雖 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 5日 稍 前 某 日 、 時許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 不 知情 之 母葉 宋麗雲 （ 涉犯 幫助 詐欺罪 部分 ， 業經 臺灣 橋頭 地方 法院 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第1362 號 為 不起訴 處分 ） 借用 之 高雄 銀行 總行 營業部 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張懷恩 」 之 成年人 使用 ， 並 告知 上開 系爭 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 而 以 此 方式 幫助 「 張懷恩 」 及 成年 同夥 向 他人 詐取 財物 。 嗣 「 張懷恩 」 及 成年 同夥 取得 上開 系爭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 3月 5日 前 之 某時 ， 利用 電腦 網路 設備 連線 上網 連結 至 「 二手 名牌 保證 真的 ！ 」 之 臉書 社團 ， 刊登 販售 包包 之 訊息 ， 供 不 特定人 下標 購買 ， 適 張堯婷 以 電腦 網路 設備 連線 上網 至 上開 網站 ， 見 上開 包包 之 拍賣 訊息 後 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 於 105年 3月 5日 15時 1分 許 ， 匯款 25,000 元 至 上開 系爭 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 張堯婷 發覺 有異 而 報警 處理 ， 並 經 警 循線 偵辦 ， 始 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第535號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 徐聖強 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 與 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣基隆地方法院 105年度基原簡字第123號
犯罪事實：
一 、 蔡仙慧 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 10日 ， 將 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 萬里 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 萬里 郵局 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 透過 黑貓宅急便 服務 寄交 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 王承祥 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 萬里 郵局 帳戶 、 永豐 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 嗣 王承祥 等 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審原易字第156號
犯罪事實：
一 、 林偉杰 明知 金融 機構 帳戶 資料 係 供 個人 使用 之 重要 理財 及 交易 工具 ， 關係 個人 財產 及 信用 之 表徵 ， 並 知悉 提供 自己 之 金融 帳戶 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 詐欺 等 財產 犯罪 密切 相關 ， 可 作為 犯罪 集團 遂行 詐欺 犯罪 之 人頭戶 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 11日 至 12日 不詳某時 ， 將 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 蘆竹 郵局 （ 下稱 中華郵政 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 提供予 詐欺 集團 成員 。 詐欺 集團 成員 取得 林偉杰 提供 之前開 中華郵政 提款卡 及 密碼 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 1083年 月 12日 9時 46分 許 ， 以 Line 暱稱 「 小頭 」 與 彭貴珠 聯繫 ， 假冒 為 其 親人 ， 並 向 彭貴珠 佯稱 手頭 很 緊需 借款 周轉 ， 致 使 彭貴珠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 17分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 龍口 郵局 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 至 林偉杰 前開 中華郵政 帳戶 ， 並 隨即 為 詐騙 集團 所 提領 。 嗣 彭貴珠 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第127號
犯罪事實：
一 、 戴光啓 與 宋明樺 並 無 實際 經營 公司 之 意思 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 民國 100年 5月 間 、 101年 3月 間 及 101年 6月 間 ， 分別 在 新竹市 ○○路 0段 000號 7樓 之3 、 桃園縣 桃園市 （ 現 改制為 桃園市 桃園區 ， 下 同 ） 經國路 286號 3樓 及 桃園縣 ○○市 ○○路 00號 10樓 之3 ， 虛設 未 辦理 公司 登記 之 「 山鼎 興業 公司 」 、 「 宏盛 國際 公司 」 及 「 永盛 國際 公司 」 （ 以下 分別 稱 山鼎 公司 、 宏盛 公司 、 永盛 公司 ， 統稱 上開 3 間 公司 ） ， 由 戴光啓 擔任 負責人 ， 自稱 「 王總 」 ， 在 各 大 報紙 佯登 徵求 司機 之 不實 徵人 廣告 ， 另 由 宋明樺 自稱 「 耀揚 副總 」 ， 負責 應徵 者 之 禮儀 及 舞蹈 教學 ， 並 參與 面試 應徵 者 之 工作 。 迨 有意 求職 者 閱覽 上開 廣告 撥打 電話 聯絡 後 ， 即 相約 至 上開 公司 面談 ， 由 戴光啓 、 宋明樺 或 其他 不 知情 之 員工 向 應徵 者 佯稱 在 上開 3 間 公司 工作 必須 要 穿著 西裝 ， 因而 需 訂購 2 套 西裝 ， 另 向 應徵 者 稱 另外 繳納 投資 款項 可 成為 公司 幹部 ， 事 後 可 依 投資 比例 分配 紅利 ， 藉 此 方式 詐取 金錢 。 適有 張志雄 、 龔天銘 、 柯進興 、 張志強 、 林漢玉 、 黃俊杰 及 羅亞 閱覽 報紙 求職 廣告 撥打 電話 聯絡 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 至 如 附表 所 示 之 公司 面試 ， 經由 被告 、 宋明樺 或 其他 不 知情 之 員工 解說 虛構 之 工作 內容 ， 並 以 如 附表 所 示 之 方式 要求 其 等 購買 西裝 或 招攬 其 等 加入 投資 ， 使 如 附表 編號 一 至 六 所 示 之 人 （ 下稱 張志雄 等 6 人 ） 均 陷於 錯誤 ， 分別 交付 如 附表 編號 一 至 六 所 示 之 款項 予 戴光啓 ， 而 羅亞 則 未 交付 款項 予 戴光啓 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 均 遲 未 獲派 約定 之 工作 或 獲取 投資 分紅 ， 並 發現 取得 與 所 繳交 之 費用 不 相當 之 劣質 西裝 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第687號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 補充 更正 ： 「 章承佑 … … 將 其 所 申設 使用 之 臺北 富邦 商業 銀行 興隆 分行 … … 及 第一 商業 銀行 木柵 分行 … … 之 金融卡 及 密碼 ， 以 每 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 12,000 元 ， 兩 個 帳戶 共 24,000 元 之 代價 ， … … 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 … … 」 ； 證據 部分 補充 ： 「 被告 章承佑 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣花蓮地方法院 107年度花簡字第286號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 論罪 所 適用 之 法條 ， 除 下列 更正 及 補充 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
福建金門地方法院 101年度簡上字第6號
犯罪事實：
一 、 楊福澤 在 主觀 上 能 預見 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 暨 密碼 提供予 不明 人士 使用 ， 易 為 犯罪 集團 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 常 易 利用 作為 財產 犯罪 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 100年 8 、 9月 間 某 日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,800餘 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 金門 分行 （ 下稱 土銀 金門 分行 ） 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 存摺 及 提款卡 、 密碼 ， 寄送 至 大陸 地區 福建省 廈 門市 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 林東 」 之 成年人 ， 而 交由 某 不詳 詐欺 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 不詳 詐欺 犯罪 集團 自稱 「 張浩宇 」 之 成員 自 100年 8月 間 起 ， 在 FACEBOOK 社群 網站 與 張純嘉 攀談 ， 博取 張純嘉 信任 後 ， 於 同年 9月 21日 ， 致電 張純嘉 ， 向 張純嘉 誆稱 可 投注 香港 六合彩 獲利 ， 致 張純嘉 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 ， 於 同 月 22日 晚間 10時 33分 許 ， 臨櫃 匯款 20,000 元 至 蔡子豪 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 現 由 臺灣 苗栗 地方 法院 101年度 易 字 第359 號 審理 中 ） 申辦 之 合作金庫 銀行 沙鹿 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 。 該 詐欺 集團 自稱 「 專員 」 之 成員 又 於 翌 （ 23 ） 日 致電 張純嘉 ， 向 張純嘉 誆稱 投注 中獎 570萬 元 ， 需 繳納 稅 金方 可 領款 ， 致 張純嘉 陷於 錯誤 ， 於 100年 9月 26日 15時 43分 許 ， 臨櫃 匯款 57,000 元 至 楊瑞見 （ 所 涉 詐欺 取財 部分 ， 現 由 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 101年 偵緝字 1560 號 偵辦 中 ） 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄市 湖 內 郵局 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 帳戶 ； 於 100年 9月 27日 14時 13分 許 、 100年 9月 29日 14時 10分 許 及 100年 9月 30日 某時 許 ， 分別 臨櫃 匯款 114,000 元 、 10萬 元 、 29萬 元 至 蔡金龍 （ 所 涉 詐欺 取財 部分 ， 業經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 以 101年度 偵字 第2430 號 不起訴 處分 確定 ） 申辦 之 彰化 銀行 彰化 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ； 於 100年 10月 5日 12時 20分 許 ， 臨櫃 存款 30萬 元 至 楊福澤 上開 土銀 金門 分行 帳戶 。 嗣 張純嘉 於 100年 10月 13日 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第685號
犯罪事實：
一 、 RONALDPAIYUXUAN （ 中文 姓名 白宇軒 ） 雖 預見 提供 金融 機關 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 19日 之前 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 板信 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 提供予 真實 年籍 姓名 均 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 等 不法 份子 使用 渠等 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 旋 上開 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 000 等 人 ， 致 附表 所 示 之 000 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 RONALDPAIYUXUAN 所有 之 板信 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 附表 所 示 之 000 等 人事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1385號
犯罪事實：
一 、 陳玉娟 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 1日 前 某 日 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 前鎮 郵局 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 詐欺 集團 使用 系爭 帳戶 遂行 財產 不法 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 105年 8月 1日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 陳益春 ， 佯稱 ： 係 其 子 「 陳昱廷 」 ， 現 急需 金錢 云云 ， 致 陳益春 陷於 錯誤 ， 於 105年 8月 1日 中午 12時 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 17萬 元 至 陳玉娟 系爭 帳戶 內 ， 而 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 103年度壢簡字第1816號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 11 行 所 載 「 10時 許 」 更正為 「 8時 38分 許 」 ， 證據欄 第4 行 補充 「 李芸青 、 周邦偉 行車 執照 影本 各 1 紙 」 ， 並 刪除 「 及 雙向 通聯 紀錄 1 份 」 之 記載 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 103年度審易緝字第23號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如下 ： ㈠ 前科 部分 ： 陳天祥 （ 涉嫌 強盜 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ， 下 同 ） 以 97年度 訴 字 第4583 號 判決處 有期徒刑 6月 ， 俟 經 上訴 ， 由 臺灣 高等 法院 以 98年度 上訴字 第1432 號 判決 駁回 上訴 確定 ； 又 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 99年度 簡字 第1100 號 判決處 有期徒刑 2月 、 2月 ， 應 執行 有期徒刑 3月 確定 （ 下稱 甲案 ） ； 再 因 過失 傷害 案件 ， 經 同 法院 以 100年度 交簡字 第1542 號 判決處 有期徒刑 2月 確定 （ 下稱 乙案 ） ， 甲 、 乙 2 案 ， 嗣 經 同 法院 以 100年度 聲字 第3522 號 裁定 應 執行 有期徒刑 4月 確定 。 復 因 竊盜 案件 ， 經 同 法院 分別 以 100年度 簡字 第2068 號 判決處 有期徒刑 4月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 （ 下稱 丙案 ） 、 以 100年度 簡字 第5077 號 判決處 拘役 30日 確定 （ 下稱 丁案 ） ； 另 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 100年度 審易字 第328 號 判決處 有期徒刑 4月 ， 俟 經 上訴 ， 由 臺灣 高等 法院 以 100年度 上 易 字 第2886 號 判決 駁回 上訴 確定 （ 下稱戊案 ） 。 丙 、 戊 2 案 ， 嗣 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 101年度 聲字 第261 號 裁定 應 執行 有期徒刑 9月 確定 ， 嗣 上開 各 案 經 接續 執行 ， 於 101年 5月 26日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本件 均 構成 累犯 ） 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 贓物 認領 保管 單1 紙 及 被告 陳天祥 於 本院 103年 4月 25日 準備 程序 期日 及 審理 中 所 為 之 自白 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第283號
犯罪事實：
一 、 陳秉燁 於 民國 103年 9月 6日 晚間 6時 30分 許 ， 接獲 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 詐欺 集團 成員 來電 ， 向 其 佯稱 ： 其 日前 在 露天 拍賣 網站 購物 ， 因 電腦 系統 發生 錯誤 ， 將 造成 連續 扣款 ， 須 依 其 指示 操作 提款機 云云 ， 致 陳秉燁 陷於 錯誤 ， 在 桃園縣 桃園市 （ 現 改制為 桃園市 桃園區 ， 下 以 改制 後 之 行政區 稱 之 ） 延平路 28之2號 臺灣 銀行 某 分行 內 之 ATM 自動櫃員機 前 ， 先 於 103年 9月 6日 晚間 6時 30分 許 起 至 同 日 7時 31分 許止 間 之 某時 ， 將 其 所 開立 申辦 之 臺灣 銀行 桃興 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 帳號 ， 在 電話 中 告知 予 詐騙 集團 成員 ， 後 依 其 指示 於 同 日 晚間 7時 31分 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 至 徐三杰 所 開立 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 南投縣 ○里○○○○○○號 00000000000000號 帳戶 （ 下稱 徐三杰 之 郵局 帳戶 ） 內 （ 徐三杰 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 業 經 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 以 103年度 偵字 第3656 號 為 不起訴 處分 確定 ） ； 又 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○路 0000號 1樓 之7 - 11 便利商店 （ 下稱 建國路 便利商店 ） ， 將 帳戶 內 之 餘款 11,000 元 提領 出來 後 ， 購買 遊戲 點數 ， 再 將 遊戲 點數 之 序號 及 密碼 告知 詐欺 集團 之 成員 。 另 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 帳號 後 ， 於 同 日 晚間 6時 58分 許 ， 撥打 電話 予 莊雅怡 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 設定 有 誤 ， 須 依 其 指示 操作 提款機 取消 設定 云云 ， 致 莊雅怡 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 先後 分別 於 同 日 晚間 8時 6分 50秒 許 、 8時 9分 20秒 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 之7 - 11 便利商店 內 ， 以 自動櫃員機 轉帳 29,985 元 、 29,985 元 至 上開 帳戶 內 。 詎 陳秉燁 可 預見 將 匯入 其 臺灣 銀行 帳戶 內 之 款項 為 他人 遭 詐騙 之 款項 ， 然 為 求 取回 本身 遭 詐騙 之 款項 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 在 建國路 便利商店 內 ， 操作 自動櫃員機 將 上開 款項 提領 一 空 ， 並 購買 遊戲 點數 ， 再 將 遊戲 點數 之 序號 、 密碼 告知 詐欺 集團 成員 。 嗣 因 莊雅怡 驚覺 受騙 ， 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度桃簡字第1296號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 補充 如下 所 述 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。 補充 ： 被告 凌鵬 因 將 本件 帳戶 資料 提供予 他人 ， 致 他人 持 以 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 而 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 犯罪 事實 ， 業據 被告 於 本院 調查 時 坦承 不諱 （ 見 本院 105年 6月 13日 訊問 筆錄 ） 。 被告 所 為 係 幫助犯 ， 爰 依 刑法 第30 條 第2 項 之 規定 ， 按 正犯 之 刑 減輕 之 。 被告 於 民國 96年 間 因 妨害 兵役 治罪 條例 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 已 於 98年 3月 24日 易科 罰金 執行 完畢 ， 有 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 在 卷 可 按 ， 其 受 有期徒刑 執行 完畢 後 ， 於 5 年 內 故意 再 犯 本件 有期徒刑 以上 之 罪 ， 為 累犯 ， 應 依 刑法 第47 條 第1 項 之 規定 加重 其 刑 ， 被告 有 上開 加重 及 減輕 其 刑 之 事由 ， 應 先 加 後 減 之 。 爰 審酌 現今 詐騙 行為 猖獗 ， 被告 卻 仍 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 提供予 不法 份子 使用 ， 助長 他人 犯罪 之 風氣 ， 並 使 不法 份子 易於 逃避 犯罪 之 查緝 ， 嚴重 破壞 社會 治安 及 造成 被害人 尋求 救濟 之 困難 ， 所 為 誠屬 不 該 ， 並 斟酌 被害人 所 受 之 損失 、 被告 之 素行 、 於 本院 審理 時 坦承 犯罪 之 犯 後 態度 等 一切 情狀 ， 量 處 如 主文 所 示 之 刑 ， 並 諭知 易科 罰金 之 折算 標準 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第2029號
犯罪事實：
一 、 陳怡君 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 3月 17日 15時 13分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 ○○巷 00號 全家 便利商店 板橋 正隆店 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行板 新 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 板橋 文化路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 郵寄 予 年籍 不詳 之 「 王克傑 」 使用 ， 再 以 通訊 軟體 告知 上開 帳號 密碼 。 進而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 以 此 方式 ， 幫助 某 詐欺 集團 詐欺 財物 。 上揭 詐騙 集團 成員 取得 上開 金融 帳戶 資料 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 各 以 如 附表 所 示 詐騙 方式 ， 致 使 李佳玲 、 陳其撰 、 曾丞頤 、 張峰瑞 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 金額 款項 ， 匯入 陳怡君 、 李芳瑜 （ 另 移轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 之 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第868號
犯罪事實：
一 、 吳亞青 應 能 預見 提供 自己 之 金融 機關 帳戶 之 金融卡 等 資料 供 他人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 作為 實施 詐術 或 其他 財產 犯罪 之 用 ， 致 使 被害人 追索 無門 ， 竟 基於 縱 若 取得 其 所 交付 之 帳戶 提款卡 、 密碼 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 7月 1日 至 6日 間 某時 ， 在 臺中市 某 全家 便利商店 ， 將 中華郵政 股份 有限公司 埤頭 郵局 （ 下稱 埤頭 郵局 ） 帳號 00000000000000000 號 帳號 及 臺灣 銀行 西屯 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 以 宅配 寄送 之 方式 ， 寄 至 詐欺 集團 成員 所 指定 之 姓名 及 地址 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 如下 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第2245號
犯罪事實：
一 、 范聖緯 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡併 密碼 等 供 開戶人 專屬 使用 物品 交付 他人 使用 ， 將 遭 詐騙 集團 利用 作為 人頭 帳戶 ， 便利 詐騙 集團 成員 得以 詐騙 不 特定 之 被 騙 民眾 ， 使 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐騙 集團 成員 隱匿 身分 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 竟 仍 基於 幫助 詐騙 集團 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 或 第三人 之 物 交付 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 6月 17日 下午 1時 55分 許 至 100年 6月 18日 下午 5時 17分 許 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 台灣 土地 銀行 石門 分行 帳號 000 - 000 - 00000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 金融卡 併 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 任由 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 100年 6月 18日 下午 5時 17分 許 ， 佯稱為 雅虎 奇摩 客服 人員 以 電話 向 李姵萱 詐稱 ： 因 其 前 網路 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 需 取消 該 交易 之 付款 云云 ， 旋 接續 佯稱為 銀行 客服 人員 以 電話 向 李姵萱 詐稱 ： 需 至 自動櫃員機 依 其 指示 操作 云云 ， 李姵萱 因而 陷於 錯誤 ， 乃 前往 新北市 ○○區 ○○路 1段 320號 玉山 銀行 雙和 分行 之 自動櫃員機 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 ， 因而 100年 6月 18日 下午 5時 57分 許 轉帳 新台幣 （ 下 同 ） 29,987 元 至 范聖緯 上開 帳戶 內 ， 其後 旋 至 新北市 ○○區 ○○路 323號 台灣 土地 銀行 中和 分行 之 自動櫃員機 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 ， 因而 100年 6月 18日 晚間 6時 50分 許 、 晚間 6時 53分 許 、 晚間 7時 1分 許 分別 存款 29,000 元 、 26,000 元 、 4,000 元 至 范聖緯 上開 帳戶 內 。 嗣 因 李姵萱 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第1253號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 於 民國 107年 3月 初 某 日 ， 在 臉書 社群 網站 瀏覽 兼職 廣告 訊息 後 ， 旋即 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 以 LINE 通訊 軟體 聯繫 ， 對方 告知 可以 出租 金融 帳戶 供 其 公司 會員 作為 線上 博奕 投注 匯兌 使用 ， 每 個 帳戶 每 月 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 代價 。 丙○○ 明知 上開 內容 並 不 合理 ， 且 明知 現今 社會 詐騙 案件 層出不窮 ， 如 將 個人 開立 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 提供予 不 相識 之 他人 使用 ， 有 可能 幫助 他人 收受 詐騙 款項 ， 淪為 犯罪 工具 ， 惟 因 需 款 孔急 ， 竟 仍 寧願 冒險 一 試 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 107年 3月 5日 先 依 該 姓名 年籍 不詳 之 人 指示 ， 將 其 所有 之 上海 商業 儲蓄 銀行 （ 下稱 上海 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 密碼 更改為 指定 密碼 ， 嗣 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄出 ， 惟 詐騙 集團 成員 因故 未 能 取得 ， 丙○○ 取回 退件 後 ， 於 107年 3月 18日 再 與 暱稱 「 婷婷 」 之 人 以 LINE 取得 聯繫 ， 復 依 其 指示 於 同 年 月 19日 下午 3時 46分 許 ， 在 新北市 新莊區 某 統一 便利 超商店 內 ， 將 以 店到店 方式 寄送 至 桃園市 蘆竹區 六福路 247巷 2之1號 之 統一 便利 超商 元翔店 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱為 「 胡振偉 」 之 成年人 。 嗣 該 不詳 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 二 各 編號 所 示 時間 ， 分別 撥打 電話 向 附表 二 所 示 之 甲○○ 、 乙○○ 佯稱 如 附表 二 所 示 之 情 云云 ， 致 甲○○ 、 乙○○ 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 以 自動櫃員機 轉帳 或 存款 如 附表 二 所 示 之 金額 至 丙○○ 前揭 上海 銀行 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 人 提領 一 空 。 嗣 甲○○ 、 乙○○ 發覺 受騙 ， 均 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第2175號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 將 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 倒數 第3 行 之 「 1萬5138 元 」 更正為 「 1萬5123 元 （ 不 含 手續費 15 元 ） 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 並 補充 說明 被告 簡良祐 以 一 幫助 詐欺 行為 ， 使 詐騙 集團 詐騙 文逢遠 、 劉鴻志 、 黃文尉 、 黃慧瑩 及 林慧真 ， 為 一 行為 觸犯數 罪名 ， 屬 一 行為 侵害數 法益 之 想像 競合犯 ， 應 依 刑法 第55 條 前 段 規定 ， 從 一 重 處斷 （ 以 被害人 黃慧瑩 部分 為 重 ） 。 又 檢察官 移送 併辦 部分 ， 經 核 與 本 案 起訴 犯罪 事實 ， 有 想像 競合犯 之 裁判 上 一 罪 關係 ， 依 審判 不可 分 原則 ， 為 起訴 效力 所及 ， 本院 自得 併予 審理 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第743號
犯罪事實：
一 、 謝旗樺 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 竟 於 民國 106年 6月 27日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 永和 永安 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8000 元 之 代價 ， 出租 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 透過 新竹 貨運 ， 寄送 上開 中華郵政 帳戶 及 台新 銀行 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 予 詐騙 集團 成員 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 前開 帳戶 後 ， 即 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 犯意 聯絡 ， 先 於 106年 6月 27日 19時 許 ， 撥打 電話 予 林湘柔 ， 佯稱為 茶山房 肥皂 之 客服 人員 ， 因 之前 網路 購買 肥皂 操作 錯誤 致 重複 扣款 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 復 佯稱為 安泰 銀行 人員 ， 撥打 電話 向 林湘柔 佯稱 需 按照 其 指示 始 能 取消 重複 扣款 ， 致 林湘柔 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 共 匯款 、 存入 5萬8783 元 至 上開 中華郵政 帳戶 內 ， 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 林湘柔 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度審簡字第132號
犯罪事實：
一 、 陳政淳 前 因 詐欺 案件 ， 經 法院 分別 判處 有期徒刑 4月 、 3月 確定 ， 嗣 合 併定 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 99年 4月 27日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 復 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 其 所 開立 之 金融 機構 帳戶 提款卡 等 資料 交予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 或 不法 份子 實施 詐術 或 其他 財產 犯罪 ， 致 使 被害人 及 警方 追索 無門 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 101年 10月 底 某 日 ， 在 臺中市 東海 大學 附近 ， 將 其 不 知情 母親 陳金英 在 中華郵政 股份 有限公司 員林南門 郵局 （ 下稱員林南門 郵局 ） 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 ， 同時 提供予 詐騙 集團 成員 之 成年 男子 使用 ， 作為 詐騙 他人 匯款 之 人頭 帳戶 。 而 詐欺 集團 取得 上述 帳戶 後 ， 其 等 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 載 之 詐術 手段 ， 致 使 陳明進 陷於 錯誤 後 ， 而 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 匯入 上揭 帳戶 內 ， 嗣 陳明進 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第1117號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 蔡思沛 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附表 編號 7 匯款 金額欄 內 關於 「 6萬9,987 元 」 之 記載 ， 更正為 「 2萬9,987 元 」 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 107年度訴字第581號
犯罪事實：
一 、 JERBOJACKSON 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 Johnson 」 之 成年 男子 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 SALINNA 」 之 成年 女子 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 6月 21日 某時 ， 由 「 Johnson 」 以 電話 向 杜瑞彬 佯稱 ： 有 內裝 美金 200萬 元 之 包裹 在 北京 要 給 伊 ， 須 支付 美金 3,000 元 通關費 等語 ， 致 杜瑞彬 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 至 京城 銀行 松山 分行 以 西聯 匯款 方式 匯款 美金 3,000 元 至 指定 之 中國 銀行 帳號 000000000000 帳戶 ， 嗣 「 Johnson 」 、 「 SALINNA 」 復 以 電話 向 杜瑞彬 佯稱 ： 該 包裹 過 大 且 有 貴重 物品 為由 ， 要求 須 再 匯款 人民幣 552,534 元 等語 ， 致 杜瑞彬 陷於 錯誤 ， 而 商請 其 馬來西亞 友人 代為 匯款 美金 4萬 元 至 指定 之 中國 交通 銀行 上海 分行 帳號 OSZ 00000000000000 帳戶 ， 嗣 於 107年 8月 3日 某時 ， 「 Johnson 」 以 電話 向 杜瑞彬 佯稱 ： 有 人 可以 在 臺灣 交付 包裹 給 伊 等語 ， 即 由 JERBOJACKSON 自稱為 「 George 」 ， 以 門號 0000000000 號 致電 杜瑞彬 佯稱 ： 相約 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 國聯 大 飯店 交付 包裹 等語 ， 嗣 於 同 日 18時 許 ， 在 國聯 大 飯店 咖啡廳 ， JERBOJACKSON 向 杜瑞彬 佯稱 ： 須 再 匯款 交付 美金 5萬 元 始 可 領取 包裹 等語 ， 因 杜瑞彬 遲 未 取得 包裹 而 心生 疑慮 ， 改 與 JERBOJACKSON 相約 同年 8月 6日 交付 款項 ， 杜瑞彬 遂 於 107年 8月 6日 15時 13分 許 ， 通知 員警 偕同 到場 ， 經 其 向 JERBOJACKSON 詢問 包裹 下落 ， JERBOJACKSON 復 以 ： 包裹 在 桃園 機場 海關 等語 ， 旋 由 員警 上前 查獲 JERBOJACKSON ， 始 未 得逞 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第766號
犯罪事實：
一 、 黃國軒 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 108年 8月 23日 22時 22分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 000－ 0000 號 自用 小客車 至 臺南市 ○○區 ○○○0000號 之 久井 企業 股份 有限公司 經營 之 「 久井 加油站 」 加油 ， 向 該 加油站 人員 蔡旻翃 隱瞞 其 無 資力 之 事實 ， 致 蔡旻翃 陷於 錯誤 ， 誤信 加油 後 黃國軒 會 如數 付款 ， 而 為 上開 車輛 加入 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1,200 元 之 九五 Plus 無 鉛 汽油 ， 黃國軒 得逞 後 旋即 駕車 逃逸 。
臺灣花蓮地方法院 106年度易字第423號
犯罪事實：
一 、 邱柏穎 應 可 知悉 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無 正當 理由 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 此 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 詎 其 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 8日 15時 38分 許 ， 將 其 名下 之 有限 責任 花蓮 第二 信用 合作社 （ 下稱 花蓮 二信 ） 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 二信 帳戶 ） 之 金融卡 、 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 華南 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 在 花蓮縣 ○○市 ○○路 000○0號 之 全家 便利 超商 以 宅配通 方式 ， 寄交 至 址設 臺北市 ○○區 ○○街 0號 之 全家 便利 超商 給 自稱為 「 孫慈讌 」 之 詐欺 集團 成員 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 將 其 上開 2 帳戶 之 密碼 告知 自稱為 「 林 代書 」 之 同 一 詐欺 集團 成員 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 藉以 幫助 上開 詐欺 集團 成員 為 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 109年度簡上字第453號
犯罪事實：
一 、 本件 經 本院 管轄 之 第二 審 合議庭 審理 結果 ， 認 原審 以 上訴人 即 被告 徐琪犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪事證 明確 ， 處 有期徒刑 3月 ， 並 諭知 易科 罰金 之 折算 標準 為 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1 日 ， 其 認事 用法 均 無 違誤 ， 量刑 亦 無不當 ， 應 予 維持 ， 故 就 本件 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 就 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 及 審理 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 原 審 簡易 判決書 （ 如 附件 一 ） 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3684號
犯罪事實：
一 、 林克倫 雖 預見 提供 金融 機關 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 1日 之前 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 以 每 本 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 代價 ， 將 其 所有 之 國泰世華 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 提供予 真實 年籍 姓名 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 等 不法 份子 使用 其 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 旋 上開 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 張桂端 等 人 ， 致 附表 所 示 之 張桂端 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 繳款 至 上開 林克倫 名義 所 申請 之 綠界 科技 平台 虛擬 帳戶 （ 會員 編號 0000000 、 對應 之 實體 帳戶 為 林克倫 所有 之 國泰世華 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ） 或 匯款 至 林克倫 所有 之 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 （ 告訴人 、 詐騙 時間 、 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 匯入 金額 、 匯入 帳戶 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 經 附表 所 示 之 張桂端 等 人事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡上字第151號
犯罪事實：
一 、 本件 第一 審 簡易 判決 對 被告 鄭哲璨 交付 其 所 申辦 高雄 銀行 股份 有限公司 臺南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 供 不詳 詐騙 集團 成員 詐騙 他人 匯款 使用 之 行為 ， 論 以 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ； 又 認 被告 以 1 個 交付 高雄 銀行 帳戶 資料 之 行為 ， 幫助 詐騙 集團 成員 分別 詐騙 被害人 盧稷穎 、 鄒易呈 交付 財物 得逞 ， 係 以 一 行為 觸犯數 罪名 ， 為 想像 競合犯 ， 依 刑法 第55 條 之 規定 ， 僅論 以 1 個 幫助 詐欺 取財 罪 並 依 刑法 第30 條 第2 項 規定 減輕 其 刑 ， 而 援引 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 前 段 、 第3 項 、 第454 條 第2 項 ， 刑法 第30 條 、 第339 條 第1 項 、 第55 條 、 第41 條 第1 項 前 段 及 刑法 施行 法 第1 條 之 1 等 規定 ， 逕 以 簡易 判決 就 被告 所 犯 上開 幫助 詐欺 取財 罪 ， 量 處 有期徒刑 4月 ， 及 諭知 易科 罰金 之 折算 標準 。 經 本院 審理 之 結果 ， 認 原審 上開 認 事用法 並 無 違誤 ， 量刑 亦 無 不當 （ 詳 後述 ） ， 自應 維持 ； 其中 除 事實 部分 原審 判決 引用 之 聲請 簡易 判決 處刑書 「 犯罪 事實 」 欄 關於 盧稷穎 、 鄒易呈 匯款 金額 分別 更正為 28,985 元 、 29,985 元 （ 15 元 之 手續費 非 詐騙 金額 ， 應 予 扣除 ） ， 並 補充 「 被告 於 本院 審理 中 之 自白 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 第一 審 簡易 判決 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 105年度壢簡字第1797號
犯罪事實：
一 、 陳姿元 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追緝 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 隱匿 犯罪 所得 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 8月 5日 某時 ， 在 桃園市 中壢區 中山路 之 全家 便利商店 ， 將 自己 在 華泰 商業 銀行 （ 下稱 華泰 銀行 ） 所 申請 開立 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳銘雄 」 之 成年 男子 ， 並 以 手機 通訊 軟體 LINE 告知 該 男子 提款卡 之 密碼 ， 以 供 該 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 向 他人 詐欺 取財 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 8月 11日 下午 4時 55分 許 ， 以 電話 向 梁瑞棻 佯稱 因 網路 購物 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 以 解除 設定 云云 ， 致 梁瑞棻 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 56分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 至 陳姿元 之 上開 帳戶 ， 匯款 後 旋 遭 提領 。
臺灣士林地方法院 106年度審易字第3070號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如 下 ： ㈠ 事實 部分 ： 1. 如 起訴書 犯罪事實欄 一 所 載 之 「 另 於 102 年 間 ， 復 因 施用 毒品 案件 ， 經 法院 判決處 有期徒刑 7月 確定 」 更正為 「 另 於 102年 間 ， 復 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 102年度 審易字 第2058 號 判決處 有期徒刑 7月 確定 」 。 2 . 如 起訴書 犯罪事實欄 一 之 ㈣ 所 載 之 「 施用 第2 級 毒品 甲基 安非他命 」 更正為 「 將 第二 級 毒品 甲基 安非他命 置入 玻璃球 吸食器 內 ， 以 燒烤 吸食 其 產生 煙霧 之 方式 ， 施用 第二 級 毒品 甲基 安非他命 1 次 」 ； 「 並 當場 扣得 安非他命 吸食器 3 組 、 吸食器 玻璃球 6 顆 、 安非他命 殘渣袋 15 個 、 甲基 安非他命 2 小 包 （ 驗餘 重淨 重 0.75 公克 ） 等 物 」 更正為 「 並 當場 扣得 供 其 本件 施用 第二 級 毒品 犯行 所 用 之 安非他命 吸食器 3 組 、 吸食器 玻璃球 6 顆 、 及 其 施用 所 剩 之 安非他命 殘渣袋 15 個 （ 內 均 含 甲基 安非他命 殘渣量 微 無法 析離 ） 、 甲基 安非他命 2 小 包 （ 驗餘 總淨重 0.75 公克 ） 等 物 」 。 ㈡ 證據 部分 ： 1 . 告訴人 陳映蓉 出具 之 切結書 1 紙 （ 見 106年度 偵字 第14204 號 偵查卷 第25 頁 背面 ） 。 2 . 搜索 現場 及 扣案物 採證 照片 共 14 張 （ 見 106年度 毒偵字 第2314 號 偵查卷 第16 至 19 頁 ） 。 3 . 被告 魏林忠 於 本院 民國 （ 下 同 ） 107年 1月 24日 準備 程序 及 審判 時 所 為 之 自白 。
臺灣嘉義地方法院 102年度嘉簡字第1664號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第一 行 「 意圖 為 自己 不法 之 所有 」 後 補充 「 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 」 ， 證據 部分 補充 「 被告 林冠廷 於 本院 準備 程序 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣花蓮地方法院 107年度軍簡字第1號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 論罪 所 適用 之 法條 ， 除於 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 、 證人 鄭文花 於 偵查 中 之 證述 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第835號
犯罪事實：
一 、 朱俊溢 前 因 詐欺 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 99年 8月 3日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 收購 他人 金融 帳戶 者 常 與 從事 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 、 金融卡 之 目的 通常 在於 避免 檢警 機關 追查 贓款 流向 ， 並 掩飾 犯罪 所得 ， 又 雖 認知 販賣 或 出租 帳戶 縱 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 如 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 99年 11月 間 某 日 ， 將 其 向 玉山 商業 銀行 大墩 分行 所 申辦 之 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 帳戶 存簿 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 帳戶 資料 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿雄 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 「 阿雄 」 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 利用 如 附表 所 示 手法 詐騙 陳宣余 、 楊宥駿 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 至 朱俊溢 所 交付 之 前揭 金融 帳戶 。 嗣 陳宣余 、 楊宥駿 等 人 察覺 帳戶 餘額 短少 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3808號
犯罪事實：
一 、 張明棋 於 民國 97年 12月 起 ， 與 盧啟弘 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 103年度 上 易 字 第645 號 判決 駁回 上訴 確定 ） 、 蘇升宏 、 梁顯議 （ 上開 2 人 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 石頭 」 之 成年 男子 及 其他 不詳 年籍 之 成年人 組成 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 石頭 」 在 泰國 曼谷 設立 詐欺 話務 機房 ， 指示 機房 成員 假冒 中國 大陸 電信 人員 及 公安 人員 以 電話 向 大陸 地區 不 特定 人民 詐欺 ， 使 被害人 受騙 後 匯入 由 該 詐欺 集團 指定 之 人頭 帳戶 ， 「 石頭 」 再 指示 在 大陸 地區 之 盧啟弘 、 張明棋 、 蘇升宏 及 梁顯議 ， 將 被害人 匯入 之 贓款 提領出 或 轉匯 至 其他 人頭 帳戶 後 再行 提領 。 為 遂行 提領 詐欺 贓款 之 犯行 ， 盧啟弘 帶 同 梁顯議 前往 大陸 地區 廣東省 珠海市 之 中國 農業 銀行 拱北 蓮花 支行 申辦 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 及 建設 銀行 、 工商 銀行 等 帳戶 ， 供 被害人 匯款 或 轉帳 之 用 。 嗣 於 98年 3月 8日 12時 許 ， 由 「 石頭 」 及 該 詐欺 集團 成員 假冒 電信 人員 及 大陸 地區 公安 人員 ， 接續 以 電話 向 大陸 地區 人民 沈紅兵 佯稱 ： 其 欠繳 電信 費用 ， 係 身分 遭 他人 冒用 申辦 電話 及 金融 帳戶 ， 其 因而 涉及 洗錢 案件 ， 須 將 帳戶 內 存款 匯至 指定 之 國家 安全 帳戶 接受 調查 云云 ， 致 沈紅兵 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 將 其 中國 農業 銀行 廣東省 分行 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 之 帳號 資料 及 密碼 提供 與 詐騙 集團 成員 ， 及 於 翌日 （ 98年 3月 9日 ） 將 同 銀行 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 內 之 存款 匯款 至 該 集團 成員 指定 之 帳戶 內 ， 總計 金額 為 人民幣 （ 下 同 ） 620萬4989 元 ， 其中 186萬4997 元 係 分次 匯入 梁顯議 上開 中國 農業 銀行 拱北 蓮花 支行 之 帳戶 內 。 沈紅兵 遭 詐騙 匯款 後 ， 張明棋 、 盧啟弘 及 蘇升宏 等 人 於 98年 3月 9日 ， 在 大陸 地區 廣東省 珠海市 華發 新城 7樓 203室 等 地 ， 利用 網路 轉帳 方式 ， 將 前開 梁 顯議 中國 農業 銀行 帳戶 內 沈紅兵 匯入 之 186萬4997 元 ， 轉帳 至 數 個 大陸 地區 人民 陳興才 、 熊勇 、 朱茂佳 、 朱志豪 、 韓金娥 、 胡國平 、 劉瑜 、 羅玖法 、 萬雪莎 、 沈利勇 、 方德勝 、 郭俊廷 、 鐘浩 、 雷占軍 、 劉瑜 、 盛立英 、 謝志龍 、 周雄 等 人 之 人頭 帳戶 後 ， 再 由 盧啟弘 、 蘇升宏 持 各 該 人頭 帳戶 之 金融卡 前往 位在 大陸 地區 廣東省 珠海市 之 中國 農業 銀行 、 建設 銀行 等 自動櫃員機 提領 得手 ， 並 分別 於 98年 3月 9日 由 張明棋 及 同 年 月 10日 由 盧啟弘 在 華發 新城 中國 建設 銀行 櫃臺 ， 依 「 石頭 」 之 指示 將 其餘 贓款 轉存 至 「 石頭 」 指定 之 其他 人頭 帳戶 內 。 嗣 經 沈紅兵 發覺 受騙 向 大陸 地區 公安局 報案 後 ， 始 循線 查悉 上情 。