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臺灣新竹地方法院 108年度易緝字第33號
犯罪事實：
一 、 邱美蘭 與 陳瑞瓊 、 陳瑞媛 、 張雪娥 、 宋愛玲 、 吳燕卿 、 黃素玉 、 陳綠寰 、 陳綏樂 、 賴雪貞 分別 係 鄰居 、 朋友 關係 或 經 他人 介紹 輾轉 認識 。 詎 邱美蘭 竟 與 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 、 自稱 「 陳志豪 」 之 成年 男子 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 起訴書 編號 2② 至 2③ 、 3③ 、 6① 至 6② 、 7 、 8 、 9① 至 9② 、 10 至 12 所 示 之 時間 ， 向 附表 各 起訴書 編號 所 示 之 告訴人 ， 施以 附表 起訴書 編號 2② 至 2③ 、 3③ 、 6① 至 6② 、 7 、 8 、 9① 至 9② 、 10 至 12 所 示 之 詐騙 方式 ； 邱美蘭 復 接續 上開 附表 起訴書 編號 2 、 6 、 9 詐騙 陳瑞瓊 、 張雪娥 及 黃素玉 之 犯意 ， 於 附表 編號 2④ 、 2⑤ 、 6③ 、 6④ 、 9③ 、 9④ 所 示 之 時間 ， 向 陳瑞瓊 、 張雪娥 及 黃素玉 施以 附表 編號 2④ 、 2⑤ 、 6③ 、 6④ 、 9③ 、 9④ 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 使 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 交付 如 附表 各 起訴書 編號 所 示 之 金額 予 邱美蘭 ， 邱美蘭 並 將 附表 起訴書 編號 2② 至 2③ 、 3③ 、 6① 至 6② 、 7 、 8 、 9① 至 9② 、 10 至 12 之 款項 交予 「 陳志豪 」 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第832號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 邱泊諭 （ 原名 邱雨棠 ） 前 因 修理 汽車 結識 居住 於 臺中 從事 汽車 修配業 之 賴佳裕 ， 其 因 家庭 因素 需款 孔急 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 單一 犯意 ， 於 民國 102年 3月 間 某 日 ， 向 賴佳裕 佯稱 欲 在 北部 與 賴佳裕 合夥 開立 汽車 精品店 ， 惟 需 資金 用於 承租 店面 及 購買 器具 云云 ， 使 賴佳裕 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 接續 （ 起訴書 雖 認數 罪 ， 惟業 經 公訴 檢察官 當庭 更正為 接續犯 ） 於 102年 7月 26日 及 同年 8月 7日 ， 在 位於 臺中市 之 大眾 銀行 大里 簡易型 分行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 及 12萬 元 至 邱泊諭 中國信託 商業 銀行 中壢 分行 帳號 00000 - 0000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 邱泊諭 始終 未 能 開立 汽車 精品店 ， 賴佳裕 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第4449號
犯罪事實：
一 、 王博輝 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 3月 23日 16時 許 ， 前往 臺中市 ○區 ○○○路 000號 之 統一 超商 便利 商店 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 北屯 分行 （ 下稱 合作金庫 北屯 分行 ） 申請 開立 帳號 006 － 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 黑貓宅 急便 方式 ， 寄至 「 新北市 ○○區 ○○路 00號 峰成 股份 有限公司 林 小姐 （ 0000000000號 ） 」 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 王博輝 之前開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 3月 29日 10時 許 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 使用 門號 0000000000 號 行動電話 予 賴松炘 ， 佯稱 係 其 友人 賴金鍊 ， 急需 周轉 ， 向 其 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 致 賴松炘 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 10時 55分 許 ， 至 臺中市 北屯區 東山路 合作金庫 北屯 分行 ， 匯款 15萬 元 至 王博輝 前開 合作金庫 北屯 分行 帳戶 內 。 嗣 經 賴松炘 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第292號
犯罪事實：
一 、 張峻杰 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 8月 8 、 9日 某 日 之 14時 至 18 時間 之 某時 ， 在 高雄市 三多 商圈 捷運站 ， 將 其 申設 之 兆豐 國際 商業 銀行 高雄 加工 出口區 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 高 經理 」 之 成年 男子 ， 嗣 並 經 透過 電話 將 其 上開 兆豐 銀行 帳戶 之 提款卡 密碼 告知 「 高 經理 」 ， 而 容任 「 高 經理 」 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 「 高 經理 」 所屬 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 兆豐 銀行 帳戶 後 ， 即 各 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 分別 對 附表 壹 所 示 之 人 各 施以 附表 壹 所 示 之 詐術 ， 致 附表 壹 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 壹 所 示 之 時間 ， 分別 將 附表 壹 所 示 之 金額 匯入 張峻杰 前開 兆豐 銀行 帳戶 中 。 嗣 附表 壹 所 示 之 人 於 匯款 後 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第1232號
犯罪事實：
一 、 李鳳蓮 能 預見 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 向 其 取得 金融 帳戶 之 提款卡 （ 包括 密碼 ） ， 可能 利用 該 帳戶 供 詐欺 取財 匯款 或 隱匿 犯罪 所得 之 使用 ， 且 此 等 犯罪 之 發生 並 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 該 人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 26日 ， 在 7-11 便利商店 基隆 八斗子 門市 以 宅急便 方式 ， 將 所有 中華郵政 股份 有限公司 基隆 八斗子 郵局 帳號 00000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 密碼 以 LINE 告知 ） 寄送 至 臺中市 南屯區 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 林俊瑋 」 之 人 使用 ， 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 對 歐麗媛 等 人 實施 詐欺 取財 行為 （ 詳細 之 時間 、 對象 、 詐騙 方式 、 金額 等 均 詳 附表 所 示 ） ， 嗣 因 歐麗媛 等 人 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上 情
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1598號
犯罪事實：
一 、 方彥倫 經 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 小偉 」 之 成年 男子 介紹 ， 自 民國 107年 12月 初 某 日 起 ， 加入 該 「 小偉 」 及 其他 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 所 組成 之 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 之 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 （ 下稱 詐欺 集團 ） ， 並 與 該 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 ， 於 107年 12月 19日 ， 以 通訊 軟體 微信 暱稱 「 一 個 酷酷 的 楓 」 向 徐米豐 佯稱 有 賺錢 管道 ， 並 提供 「 盈寶 速投 」 網站 連結 ， 致 徐米豐 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 月 27日 下午 3時 6分 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 臺灣 銀行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 17萬 元 至 其 指定 鄭力綸 所有 之 臺灣 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 人頭 帳戶 內 。 方彥倫 隨即 持 綽號 「 小偉 」 所 交付 之 上開 帳戶 提款卡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 商請 不 知情 之 綽號 「 偉仔 」 、 譚士選 等 人 搭載 前往 附表 所 示 之 提領 地點 提領 附表 所 示 之 金額 ， 再 將 提款 之 款項 交付 該 綽號 「 小偉 」 之 人 ， 並 取得 1,700 元 之 報酬 。 嗣 經 警 調閱 監視器 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第480號
犯罪事實：
一 、 邱仁皇 於 民國 102年 5月 初 前 某 日 ， 在 「 點將錄 」 廣告單 刊登 「 辦 機車 換 現金 」 廣告 。 嗣 於 102年 5月 初 某 日 ， 陳人豪 （ 業經 本院 於 104年 6月 30日 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 因 經濟 困頓 ， 急需 現金 支用 ， 發現 邱仁皇 刊登 之 上開 辦 機車 換 現金 廣告 後 ， 即 撥打 廣告 上 所 載 之 門號 0000000000 號 行動電話 與 邱仁皇 聯繫 ， 邱仁皇 因而 知悉 陳人豪 並 無 購買 機車 之 真意 ， 亦 無 意願 及 資力 繳付 購車 之 分期 款項 ， 其 二 人 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 謀議 由 陳人豪 以 其 名義 購買 機車 ， 所 詐得 之 機車 由 邱仁皇 處理 ， 而 邱仁皇 則 給付 陳人豪 人頭費 若干 ， 謀議 既成 後 ， 其 二 人 遂 於 102年 5月 28日 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 非常 機車 有限公司 臺中 逢甲店 （ 下稱 非常 機車 逢甲店 ） ， 由 陳人豪 出面 充當 買受人 ， 向 該 店 店長 吳哲男 佯稱 欲 以 分期付款 方式 購買 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 吳哲男 因而 請 亞通 租賃行 業務 莊隆勛 到 店 辦理 機車 貸款 ， 由 陳人豪 向 莊隆勛 佯稱 欲 以 分期付款 之 方式 ， 購買 上開 機車 云云 ， 致 莊隆勛 誤信 陳人豪 有 購 車 真意 與 資力 ， 而 同意 貸款 ， 並 於 同 日 與 之 簽立 車輛 租賃 契約書 ， 雙方 約定 陳人豪 應 自 102年 6月 15日 起 ， 每 月 1 期 ， 分 12 期 給付 ， 每 期 應 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 5,150 元 ， 且 在 陳人豪 依約 付清 全部 價金 後 ， 始 取得 上開 機車 之 所有權 ， 邱仁皇 則 在 旁 告知 吳哲男 由 其 取 車 即可 ， 吳哲男 誤認 陳人豪 授權 由 邱仁皇 取 車 而 同意 後 ， 遂 於 隔日 即 102年 5月 29日 將 上開 機車 騎乘 至 邱仁皇 指定 之 地點 交付 予 邱仁皇 。 嗣 邱仁皇 佯稱 上開 機車 車況 不佳 為由 ， 向 吳哲男 要求 換車 ， 經 吳哲男 詢問 亞通 租賃行 同意 後 ， 於 102年 7月 22日 更換為 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 予 邱仁皇 ， 邱仁皇 並 指派 不 知情 之 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿文 」 之 人 將 該 部 235-JME號 機車 取走 ， 以致 該 機車 迄 今 仍 下落 不明 ， 陳人豪 、 邱仁皇 均 未 支付 任何 分期付款 之 款項 。
臺灣桃園地方法院 104年度桃簡字第436號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第8 行 補充 「 價值 新臺幣 1,414 元 之 95 無鉛 汽油 （ 39.3 公升 ） 」 、 證據欄 補充 「 被告 陳振忠 於 本院 訊問 時 坦承 不諱 」 外 ， 其餘 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣花蓮地方法院 105年度易字第531號
犯罪事實：
一 、 沈亞婷 能 預見 將 金融 帳戶 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 4月 20日 前 某 日 ， 將 其 向 臺灣 土地 銀行 花蓮 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 ， 以 不詳 方式 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 經 詐騙 集團 成員 取得 本案 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 由 詐騙 集團 成員 於 105年 4月 20日 20時 44分 許 ， 撥打 電話 予 林秩毅 ， 假冒 其 為 網路 購物 商家 ， 謊稱 因 之前 網購 誤設 重複 扣款 ， 需 依 指示 操作 提款機 解除 設定 云云 ， 致 林秩毅 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 13分 許 ， 以 跨行 轉帳 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 14,985 元 ， 轉帳 至 本案 帳戶 內 ， 即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 林秩毅 發覺 受騙 報警 處理 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第1270號
犯罪事實：
一 、 陳昭銘 可 預見 將 自己 名義 申請 之 電話 門號 提供 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 102年 9月 5日 ， 在 高雄市 某 通訊行 外 ， 以 約 新台幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 將 其 所 申辦 亞太 電信 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 電信 ） 之 行動電話 門號 0000000000 號 併同 其他 門號 SIM卡 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐騙 集團員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 分別 透過 上開 行動電話 門號 及 施良祐 （ 另 併案 由 法院 審理 ） 之 0000000000 號 等 行動電話 門號 ， 自 103年 5月 27日 13時 45分 開始 ， 撥打 蘇翊婷 持用 之 0000000000 門號 ， 向 其 自稱為 「 陳 先生 」 ， 謊稱 可 幫 蘇翊婷 辦理 貸款 ， 但 需要 存摺 、 金融卡 及 證件 影本 等語 。 蘇翊婷 誤信 為 真 ， 遂 於 103年 5月 27日 16時 55分 許 ， 前往 基隆市 ○○區 ○○路 00號 之1 、 54號 1樓 之 統一 超商 忠三 門市 ， 將 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 金融卡 、 第一 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 第一 銀行 ） 金融卡 及 其他 身分 證件 寄交予 彰化縣 和美鎮 ○○路 00號 之 「 王建志 」 之 人 。 該 詐欺 集團 不詳 成員 再 於 103年 5月 28日 11時 55分 許 ， 以 施良祐 之 上開 門號 致電 蘇翊婷 要求 蘇翊婷 提供 金融卡 密碼 ， 蘇翊婷 遂 將 密碼 告知 該 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 透過 黃一桓 （ 另 案 提起公訴 ） 交付 胡展綸 （ 另 案 提起公訴 ） 之 聯絡 手機 ， 通知 胡展綸 需 與 張凱銓 （ 另 案 提起公訴 ） 拿取 提款卡 提領 詐欺 款項 ， 而 詐欺 集團 不詳 成員 則 將 蘇翊婷 所 寄交 之 第一 銀行 金融卡 及 密碼 透過 陳富順 （ 另 案 提起公訴 ） 轉交 張凱銓 ， 張凱銓 再 與 胡展綸 於 103年 5月 28日 共同 前往 位於 彰化縣 彰化市 ○○路 00號 之 「 中華郵政 股份 有限公司 彰化 南瑤 郵局 」 、 位於 彰化縣 彰化市 ○○路 000號 「 光復路 郵局 」 共 提領 4萬9000 元 。 嗣 蘇翊婷 無法 再 以 電話 聯繫 「 陳 先生 」 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。 警方 經 調查 後 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第4287號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 依 其 社會 經驗 ， 雖 預見 其 提供 自己 之 金融 帳戶 與 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 竟 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 間 某 日 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 三義 郵局 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付給 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿豐 」 之 成年 男子 收受 。 嗣 「 阿豐 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 （ 依 卷 內 證據 資料 無從 認定 係 3 人 以上 共同 為 之 ， 詳 後述 ） 取得 該 郵局 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 同年 2月 8日 15時 許 前 之 某時 ， 透過 網際網路 連線 至 「 臉書 」 社群 網站 之 公開 社團 「 iPHONE6 交流 社團 」 ， 以 暱稱 「 言午 金意 」 偽充 賣家 ， 而 虛偽 刊登 出售 蘋果牌 iPHONE 6 智慧型 行動電話 之 不實 廣告 ， 致 少年 黃○盛 （ 89年 00月 生 ） 於 翌 （ 9 ） 日 15時 許 透過 網路 瀏覽 該 廣告 後 ， 因此 陷於 錯誤 ， 遂 聯繫 該 詐騙 集團 成員 ， 並 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 購買 蘋果牌 iPHONE 6 智慧型 行動電話 1 支 ， 黃○盛 遂 於 同 日 16時 16分 許 ， 委由 其 女友 之 姐 張○萱 轉帳 8,000 元 至 乙○○ 上開 郵局 帳戶 。 嗣 黃○盛 因 遲 未 收到 智慧型 行動電話 ， 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第64號
犯罪事實：
一 、 林健翔 可 預見 以 其 Facebook 社群 網站 （ 下稱 臉書 ） 帳號 申辦 、 營運 之 粉絲 專頁 ， 因 他人 可 辨識 管理員 及 查詢 過往 交易 記錄 ， 而 具 身份 識別 及 確認 交易 可信性 之 功能 ； 亦 可 預見 詐欺 集團 等 不法 份子 常 利用 他人 存款 帳戶 以 匯款 、 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 之 逃避 追查 。 竟 基於 縱 有人 與 其 並列 臉書 粉絲 專頁 管理員 ， 對 他人 實施 詐騙 ， 並 利用 其 所有 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 106年 1月 16日 ， 與 自稱 「 Bai Yu Chen 」 之 成年 男子 約定 ， 該 人 以 新台幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 、 價值 1萬5000 元 球鞋 及 匯入 款項 10% 作為 代價 ， 林健翔 將 其 申辦 、 營運 之 臉書 「 xiangshop 」 粉絲 專頁 ， 設定 「 BaiYu Chen 」 為 共同 管理人 （ 林健翔 仍 為 管理人 ） ， 供 該 人 與 所屬 之 詐騙 集團 詐騙 使用 ， 林健翔 並 收取 1萬5000 元 ， 而 與 其 等 形成 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 。 嗣 「 BaiYu Chen 」 或 所屬 詐騙 集團 成員 ， 在 上開 粉絲 專頁 刊登 不實 之 販賣 球鞋 商品 資訊 ， 致 附表 所 示 之 蔡松祐 、 歐陽碩遠 、 吳孟樵 、 林衍翰 、 賴弘捷 、 蘇韋逖 、 謝家維 7 人 （ 下稱 蔡松祐 等 人 ） 上網 觀覽 後 ， 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 金錢 至 附表 所 示 之 林健翔 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 或 邱顯庭 （ 業經 臺灣 桃園 地方 法院 以 107年度 易 字 第690 號 判處 幫助 詐欺 取財 罪 確定 ） 之 帳戶 ， 林健翔 再 提領 匯入 其中 信帳戶 之 附表 編號 1 即 蔡松祐 匯款 3萬5000 元 ， 並 依 「 Bai Yu Chen 」 指示 存入 指定 之 邱顯庭 或 陳柏宇 （ 業經 臺灣 臺東 地方 法院 以 107年度 易 字 第133 號 判決 無罪 ） 申辦 之 帳戶 中 。 嗣 因 蔡松祐 等 人 遲 未 收受 貨品 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第808號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 倒數 第2 行 之 「 基隆 分行 」 ， 應 更正為 ： 「 樹林 分行 」 ； 證據 部分 補充 ： 「 被告 王松源 於 本院 訊問 中 之 自白 」 、 「 臺灣 土地 銀行 基隆 分行 107年 7月 10日 基存字 第1075002816 號 函 暨 檢附 開戶 基本 資料 及 交易 明細 」 外 ， 餘 均 引用 附件 起訴書 所 載 （ 詳 如 附件 ） 。
臺灣臺東地方法院 109年度東簡字第88號
犯罪事實：
一 、 杜彥廣 前 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 102年度 審簡字 第1218 號 判決 判處 有期徒刑 6月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ； 再 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 103年度 簡字 第1728 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 。 上開 3 案件 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 104年度 聲字 第1659 號 裁定 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ， 於 民國 105年 3月 4日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣桃園地方法院 107年度審易字第508號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳淯琮 明知 其 無 張學友 演唱會 之 票券 可資 出售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 11月 間 ， 向 蔡景怡 佯稱 可 出售 張學友 演唱會 之 票券 ， 致 蔡景怡 陷於 錯誤 ， 陸續 向 陳淯琮 購買 10 張 票券 ， 並 分別 於 105年 11月 14日 、 同 年 月 24日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 45,800 元 、 10,800 元 至 陳淯琮 所 指定 不 知情 之 黃麗娟 所有 元大 銀行 0000000000000 號 帳戶 。 嗣 蔡景怡 匯款 後 ， 陳淯琮 遲 未 依約 交付 票券 ， 且 避不見面 ， 蔡景怡 始 悉 受騙 。 案 經 蔡景怡 訴由 桃園 市政府 警察局 桃園 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺南地方法院 99年度易字第751號
犯罪事實：
一 、 黃昭雄 於 民國 88年 間 因 違反 懲治 盜匪 條例 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 於 89年 1月 24日 ， 以 88年度 上訴字 第1719 號 案 判處 應 執行 有期徒刑 8 年 10月 ， 復經 同 院 於 96年 7月 16日 ， 以 96年度 聲減字 第450 號 案 ， 減刑為 應 執行 有期徒刑 8 年 6月 確定 ， 嗣 於 96年 11月 25日 保護 管束 期滿 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7074號
犯罪事實：
一 、 張西慶 明知 申辦 行動電話 門號 並 無 特殊 限制 ， 且 詐騙 集團 多 利用 行動電話 聯絡 進行 詐騙 活動 ， 倘 將 其 所 申請 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 成員 遂行 詐欺 犯行 ， 並 藉以 躲避 檢警 機關 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 4月 1日 前 某 日 ， 將 其 申請 辦理 之 遠傳 電信 門號 0000000000 號 之 SIM卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 嗣 該 成員 取得 前開 門號 後 ， 再 與 詐欺 集團 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 4月 1日 下午 以 前開 門號 撥打 予 陳冠碩 ， 假冒 為 其 堂哥 陳彥甫 ， 先 稱 電話 號碼 變更 ， 復 於 107年 4月 2日 10時 59分 以 該 電話 撥打 與 陳冠碩 ， 佯稱 因 貨款 金額 不足 ， 須 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 云云 ， 致 陳冠碩 陷於 錯誤 ， 於 107年 4月 3日 11時 47分 由 南投縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 合作金庫 銀行 竹山 分行 匯款 15萬 元 至 詐欺 集團 所 指定 之 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 戶名 ： 吳雅芯 ） 。 嗣 陳冠碩 聯繫 陳彥甫 ， 發現 並 無 借款 之 事 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡上字第258號
犯罪事實：
一 、 王聰源 雖 預見 將 自己 掌控 之 提款卡 及 密碼 交付給 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 掌控 之 帳戶 提供給 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 僅 因 缺 錢 花用 ， 意圖 出售 帳戶 謀利 ， 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 犯意 ， 於 民國 104年 9月 7日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 104年 12月 14日 前 某 日 ） ， 至 設於 臺南市 某 地點 之 統一 超商 ， 委由 快遞 業者 「 宅急便 」 將 其 所 申設 聯邦 商業 銀行 開元 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 等 物 寄予 他人 ， 以 此 方法 幫助 他人 犯罪 。 嗣 某 詐騙 集團 成員 取得 上揭 王聰源 所 申設 聯邦 銀行 帳戶 資料 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 12月 14日 13時 30分 許 ， 假冒 莊華綺 女兒 撥打 電話 予 莊華綺 佯稱 ： 需 借用 金錢 云云 ， 致 莊華綺 陷於 錯誤 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 王聰源 上開 聯邦 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 莊華綺 察覺 受騙 ， 經 報警 處理 而 查知 上情 。
臺灣臺南地方法院 104年度易字第613號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 龔正智 可 預見 他人 蒐集 提款卡 （ 含 密碼 ） 之 帳戶 資料 ， 可能 欲 以 該 蒐集 來 之 帳戶 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 ， 以 收取 受騙 被害人 匯入 之 款項 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐騙 集團 詐欺 取財 之 不 確定 犯罪 故意 ， 先 於 民國 103年 12月 31日 某時 ， 在 臺南市 「 統一 超商 新永華 門市 」 前 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 金華 分行 （ 下稱 玉山 金華 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 宅急便 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 方專員 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 方專員 」 ） 指定 之 「 林建興 」 ； 復 另 萌 同 一 犯意 ， 於 104年 1月 2日 某時 ， 在 同 市 安南區 國安街 「 統一 超商國安 門市 」 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 仁德 分行 （ 下稱 華南 仁德 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 及 國泰世華 商業 銀行 東 臺南 分行 （ 下稱 國泰 東 臺南 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 上開 方式 一併 寄予 「 方 專員 」 指定 之 「 林建興 」 ， 容任 「 方專員 」 所屬 之 詐騙 集團 使用 上開 帳戶 ， 作為 向 不 特定 民眾 詐騙 後 匯款 、 轉帳 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 為 詐欺 取財 犯行 。 嗣 「 方專員 」 即 與 其 所屬 之 其他 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 如 附表 所 示 之 賴金全 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 匯入 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。 因 認 被告 涉犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 339 條 第1 項 幫助 詐欺 取財 罪嫌 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第2672號
犯罪事實：
一 、 陳麗穎 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 及 掩飾 特定 犯罪 所得 去向 之 洗錢 犯意 ， 於 民國 107年 6月 20日 11時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 便利 超商 內 ， 將 其 申請 之 合作金庫 商業 銀行 新店 分行 0000000000000 號 帳戶 提款卡 依 指示 更改 密碼 後 ， 連同 存摺 提供予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以期 獲得 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 報酬 。 嗣 該 不詳 之 人 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 6月 26日 12時 許 ， 致電 林玉玲 佯稱為 其 姑姑 ， 並 向 借款 林玉玲 借款 3萬 元 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 1時 9分 匯款 3萬 元 至 陳麗穎 之 上開 帳戶 ， 俟 林玉玲 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度審易字第472號
犯罪事實：
一 、 徐明順 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 對於 無 實際 經營 公司 商號 之 意思 ， 亦 未 實際 出資 、 不 明瞭 公司 商號 之 資金 及 信用 狀況 ， 而 任意 應 他人 之 邀 出借 其 名義 ， 擔任 公司 商號 之 負責人 ， 進而 以 該 公司 商號 之 名義 在 金融 機構 開設 支票 往來 帳戶 、 領用 銀行 支票 ， 應 能 預見 借名 之 人 並 無 實際 支付 票款 之 意思 ， 可能 以 之 作為 訛詐 他人 等 不法 用途 ， 竟 為 牟取 不法 利益 ， 基於 縱 若 其 所 擔任 之 負責人 名義 及 以 該 公司 商號 之 名義 在 金融 機構 申請 使用 之 支票 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 90年 5月 間 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 同意 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 持用 其 身分 證件 及 印章 ， 辦理 登記 掛名為 誠豐 鋁業 工程行 （ 址設 桃園縣 龍潭鄉 ○○路 000○0號 1樓 ） 之 名義 負責人 ， 並 於 90 、 91年 間 某 日 以 誠豐 鋁業 工程行 負責人 之 名義 ， 向 新竹 國際 商業 銀行 龍潭 分行 （ 現 由 渣打 國際 商業 銀行 併購 ， 下 同 ） 申請 開設 戶名 「 誠豐 鋁業 工程行 」 、 帳號 23576 號 之 支票 存款 帳戶 而 領用 支票 並 交付 與 年籍 不詳 之 人 持用 ， 由 姓名 年籍 不詳 之 人 簽發 空頭 支票 ， 該 年籍 不詳 之 人 則 支付 徐明順 每 次 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 至 5千 元 ， 約 支付 3 至 5 次 ， 共計 1萬5千 元 至 2萬5千 元 不等 之 報酬 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 或 第三人 之 不法 所有 詐欺 犯意 ， 於 90 、 91年 間 某 日 ， 將 「 誠豐 鋁業 工程行 」 、 徐明順 名義 所 開立 之 新竹 國際 商業 銀行 龍潭 分行 、 前述 帳號 23576 號 、 支票 號碼 AA 0000000 號 、 票載 發票日 91年 3月 25日 、 金額 20萬 元 之 支票 1 紙 （ 下稱 系爭 支票 ） ， 以 不詳 方式 交付 謝易辰 及 陳嘉音 （ 2 人 所 犯 詐欺罪 ， 業 經 臺灣 板橋 地方 法院 ， 已 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ， 以 94年度 易 字 第1509 號 、 95年度 訴 字 第1666 號 有罪 判決 確定 ） 使用 ， 謝易辰 、 陳嘉音 均 明知 已 無 支付 能力 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 向 李桂香 佯 以 經營 安河 有限公司 及 市大 國際 有限公司 之 肉品 批發 生意 ， 需 資金 周轉為由 ， 連續 向 李桂香 借款 ， 其中 並 交付 系爭 支票 1 紙 ， 做為 還款 擔保 之 詐術 ， 使 李桂香 陷於 錯誤 而 交付 共 2204萬9千 元 予 謝易辰 、 陳嘉音 （ 謝易辰 、 陳嘉音 2 人 所 使用 其他 空頭 支票 之 相關人 余忠佶 亦 另 經 臺灣 板橋 地方 法院 93年度 易 字 第1094 號 、 臺灣 高等 法院 94年度 上訴字 第1940 號 有罪 判決 確定 ） ， 嗣 系爭 支票 屆期 提示 未 兌現 ， 謝易辰 及 陳嘉音 亦 均 避不見面 ， 始 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 100年度埔刑簡字第7號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 解憲昌 應 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 有 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 被害人 匯入 款項 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 10月 22日 14時 30分 許 ， 在 桃園縣 中壢市 後 火車站 前 之 全家 便利商店 ， 將 其 所有 而 向 中華郵政 股份 有限公司 埔里崎 下 郵局 申設 之 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 傳播 公司 「 王 經理 」 之 成年 男子 所 派來 之 不法 集團 成員 （ 嗣 於 同 日 15時 許 ， 解憲昌 又 以 電話 告知 密碼 ） ， 容任 該 不法 集團 利用 系爭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 以下 詐欺 行為 ： 1 . 該 詐騙 集團 不詳 成員 借藉 奇摩 網站 之 拍賣 商家 ， 以 電話 告知 告訴人 蕭宇廷 ， 因 職員 作業 錯誤 ， 將 數量 1 台 輸入 12 台 ， 須 依 指示 操作 更改 ， 致 蕭宇廷 乃 陷於 錯誤 於 99年 10月 22日 18時 15分 許 ， 至 鳳山市 ○○○路 郵局 之 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18,467 元 至 系爭 帳戶 。 ⒉ 該 詐騙 集團 不詳 成員 借藉 拍賣 網站 之 商家 ， 以 電話 告知 被害人 劉承廷 因 付款 選項 勾錯 項目 ， 每 月 將 自動 扣款 ， 須 依 指示 操作 更改 ， 致 劉承廷 陷於 錯誤 於 99年 10月 22日 20時 9分 許 ， 至 國立 海洋 大學 校 內 郵局 ， 轉帳 匯款 29,987 元 至 系爭 帳戶 。 ⒊ 該 詐騙 集團 不詳 成員 借藉 奇摩 網站 之 拍賣 商家 ， 以 電話 告知 被害人 劉鎵瑋 ， 因 作業員 操作 錯誤 ， 將 買家 身份 誤 登錄 為 零售 廠商 ， 使 其 購物 帳款 設定 成分 期付款 ， 須 依 指示 操作 更改 ， 致 劉鎵瑋 陷於 錯誤 於 99年 10月 22日 20時 33分 許 ， 至 台北市 文山區 ○○○路 ○段 170巷 35號 統一 超商 內 之 中國信託 銀行 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 29,988 元 至 系爭 帳戶 。 ㈡ 嗣 被害人 劉承廷 於 匯款 後 ， 發覺 有異 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第72號
犯罪事實：
一 、 柳晉唯 及 周育霖 於 民國 107年 3月 上旬 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 經 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 招攬 ， 加入 由 不詳 之 成年 男子 所 發起 、 主持 之 三 人 以上 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 詐欺 車手 集團 犯罪 組織 ( 涉犯 參與 犯罪 組織 罪嫌 部分 ， 現 由 臺灣 彰化 地方 法院 以 108年度 軍訴字 第1 號 審理 中 ) ， 分別 參與 擔任 俗稱 「 車手 」 之 提領 詐欺 款項 與 接應 等 工作 。 柳晉唯 、 周育霖 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 竟 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 柳晉唯 於 107年 2月 下旬 某 日 ， 在 臺南市 某 全家 便利商店 ， 委由 不 知情 之 第三人 劉霆偉 在 汽車 租借單 上 簽名 並 捺指印 ， 而 於 107年 3月 2日 1時 10分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 000巷 00號 宗豐 租 車行 ， 承租 車號 0000 - 00 號 自用 小客車 ， 充當 其 等 提領 詐欺 贓款 之 代步 使用 ， 再 由 柳晉唯 於 107年 3月 7日 某時 ， 駕駛 上開 車輛 至 臺中市 某 處 ， 搭載 周育霖 及 其餘 不詳 詐欺 集團 成員 ， 而 由 不詳 詐欺 集團 成員 以 不詳 方法 取得 金融 帳戶 提款卡 後 ， 復 於 如 附表 編號 ㈠ 至 ㈣ 「 詐欺 過程 」 欄 所 示 時間 ， 分別 對 如 附表 編號 ㈠ 至 ㈣ 「 詐欺 過程 」 欄 所 示 被害人 施以 詐術 ， 致 其 等 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 如 附表 編號 ㈠ 至 ㈣ 「 匯入 帳號 」 欄 所 示 各 該 金融 帳戶 ， 迨 被害人 將 詐欺 款項 匯入 指定 之 金融 帳戶 ， 柳晉唯 、 周育霖 及 其餘 詐欺 集團 車手 遂 依 不詳 之 人 指示 ， 分別 由 柳晉唯 或 不詳 之 人 駕駛 上開 車輛 共同 前往 金融 機構 或 連鎖 便利商店 ， 持 各 該 金融 帳戶 提款卡 ， 以 操作 ATM 自動櫃員機 方式 ， 完成 如 附表 編號 ㈠ 至 ㈣ 「 提領款 過程 」 欄 所 示 提領 被害人 遭 詐騙 而 存匯 之 詐欺 贓款 ， 其餘 同行 車手 則 在 該 車輛 接應 ， 上開 贓款 經 提領 後 交付 予 車 內 不詳 之 人 並 收受 其 所 發給 應 得 報酬 ， 柳晉唯 及 周育霖 因而 收得 當日 提領 款項 0.5% 之 金額 作為 報酬 。 嗣 林志文 等 被害人 發覺 遭 詐騙 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度審易字第1070號
犯罪事實：
一 、 陳秀梅 明知 一般 民眾 如 欲 前往 金融 機關 開設 帳戶 ， 通常 僅 需 存入 最 低 開戶 金額 即可 開戶 ， 並 無 特殊 限制 ， 個人 並 得 同時 在 不同 之 金融 機構 申請 數 個 帳戶 使用 ， 甚為 簡便 ， 而 現今 宵小 猖獗 ， 不法 集團 或 為 遂行 犯罪 ， 或 為 隱蔽 身分 ， 逃避 警員 查緝 起見 ， 常 有 利用 人頭 帳戶 存 、 提款 ， 從事 不法 活動 之 情事 ， 故 得 推見 若 隨意 將 個人 帳戶 交給 他人 使用 ， 即 有 幫助 該 人 從事 詐欺 犯罪 之 虞 ， 竟 仍 因 貪圖 某 真實 年籍 不詳 自稱 「 陳曉玲 」 之 詐欺 集團 成員 所 提出 之 報酬 ， 而 基於 幫助 該 「 陳曉玲 」 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 107年 7月 19日 ， 在 某 統一 超商 門市 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 基隆 六堵 郵局 開設 之 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送給 「 陳曉玲 」 使用 。
臺灣桃園地方法院 107年度審原簡字第42號
犯罪事實：
一 、 張韋傑 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 1月 10日 之 某時 ， 在 新北市 土城區 中央路 上 某 統一 超商 ， 透過 宅急便 之 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 龜山 大崗 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 提款 密碼 已 依 指示 更改為 「 556677 」 ） ， 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 00000號 ， 交予 某 姓名 年籍 不詳 綽號 「 欣怡 」 及 「 文吉 代書 」 之 人 ， 以 此 方式 幫助 其 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 人 取得 張韋傑 交付 之 提款卡 等 物 後 ， 即 與 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 附表 一 所 示 詐騙 方法 ， 向 附表 一 所 示 高寶貴 等 5 人 施用 詐術 ， 致 使 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 以 匯款 之 方式 ， 匯入 如 附表 一 所 示 金額 及 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 。
臺灣臺北地方法院 107年度訴字第668號
犯罪事實：
一 、 Ｎ○○ 於 民國 106年 7月 初 某 日 起 至 同年 9月 13日 為 警 查獲 之 日 止 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 社群 軟體 微信 綽號 「 正恩 」 等 數 名 成年 男子 （ 因 「 正恩 」 不僅 一 人 《 詳如 後述 》 ， 下 如 以 全體 稱呼 ， 逕稱 「 正恩 」 等 人 ） 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 、 有 結構性 組織 之 詐騙 集團 （ 下稱 本案 詐騙 集團 ） ， 負責 提領 詐騙 款項 之 工作 ， 即任 俗稱 之 「 車手 」 ， 並 約定 於 106年 9月 前 每日 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 報酬 ， 同年 9月 以後 則 以 每日 提領 款項 總額 2% 作為 報酬 。 Ｎ○○ 與 「 正恩 」 等 人 ， 即 分別 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 其中 附表 二編號 1 被害人 Ｌ○○ 部分 則 承接 前開 參與 犯罪 組織 之 犯意 ） ， 各 為 下列 加重 詐欺 之 犯行 ： ㈠ 先 由 「 正恩 」 等 人 將 以 不詳 方式 收購 、 取得 如 附表 二 金融 機構 人頭 帳戶欄 所 示 帳戶 （ 下稱 附表 二 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 相約 在 臺北市 、 新北市 等 地區 （ 下稱 大臺北 地區 ） 之 某 處 交予 Ｎ○○ 提款卡 並 告知 密碼 ， 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 本案 詐騙 集團 數 名 成年 成員 則 以 如 附表 二 詐騙 時間 及 方法欄 所 示 詐術 詐騙 附表 二 被害人 欄 所 示 被害人 （ 下 合稱 附表 二 被害人 ； 另 針對 附表 二 編號 2 、 4 、 7 至 12 、 15 至 16 、 18 至 20 、 22 、 24 至 25 、 30 至 31 、 35 至 36 、 39 至 40 、 44 、 46 至 48 等 被害人 則 係 接續 施以 詐術 ） ， 致 附表 二 被害人 陷於 錯誤 ， 因而 各 以 轉帳 、 存款 、 匯款 等 方式 將 款項 匯入 附表 二 帳戶 後 ， Ｎ○○ 旋 基於 「 正恩 」 等 人 之 指示 ， 持 附表 二 帳戶 提款 卡在 大臺北 地區 各 地 設置 之 自動櫃員機 提領 詐得 款項 ， 得手 後 則 將 提領 所得 款項 交予 在 指定 地點 等候 之 「 正恩 」 等 人 （ 起訴 意旨 並 未 記載 參與 犯罪 組織 之 犯行 ， 然 因 與 附表 二 編號 1 被害人 Ｌ○○ 加重 詐欺 取財 部分 具 想像 競合 之 裁判 上 一 罪 關係 ， 故 仍 予 審酌 《 詳如 後述 》 ） 。 ㈡ 嗣 經 附表 二 被害人 發覺 受騙 ， 進而 報警 處理 ， 經 警 循線 調取 監視器 錄影 畫面 ， 及 員警 於 106年 9月 13日 晚上 9時 25分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 00號 前 ， 因 見 Ｎ ○○ 形跡 可疑 上前 盤查 ， 進而 查獲 ， 方 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第1309號
犯罪事實：
一 、 陳峻昱 於 民國 104年 11月 間 加入 「 茶湯會 」 、 「 二刀流 」 等 由 不詳 成年 成員 所 組成 之 跨境 詐欺 集團 ， 並 出資 在 臺中市 ○○區 ○○○○路 0號 10樓 之1 成立 代號 「 好 市 多 」 之 匯款 轉帳 機房 （ 俗稱 水房 ， 下稱 「 好 市 多 」 水房 ） ， 該 集團 之 分工 方式 略為 ： 由 跨境 詐欺 集團 中 之 不詳 成年 成員 以 電話 詐欺 大陸 地區 被害人 ， 待 被害人 匯入 款項 至 指定 人頭 帳戶 後 ， 由 水房 所屬 成年 成員 檢驗 人頭 帳戶 及 金融卡 可否 正常 使用 及 將 詐騙 款項 層層 轉匯 至 其他 人頭 帳戶 ， 再 由 配合 之 車手 集團 指示 旗下 成年 成員 擔任 車手 前往 提款機 提領 詐騙 款項 。 俟 陳峻昱 於 105年 5月 間 經由 「 茶湯會 」 集團 之 介紹 而 取得 跨境 詐欺 集團 所 交辦 之 大量 轉匯 款項 業務 後 ， 復 以 月薪 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 僱用 黃梓庭 擔任 「 好市 多 」 水房 之 員工 ， 並 指示 黃梓庭 在 「 好市 多 」 水房 內 負責 操作 電腦 連結 至 網路 銀行 ， 檢驗 附有 U 盾 之 大陸 地區 銀行 帳戶 是否 正常 可 轉帳 （ 俗稱 驗車 ） 、 檢驗 大陸 地區 銀聯卡 帳戶 是否 可 正常 轉帳 及 層層 轉帳 至 詐欺 集團 指定 之 大陸 地區 銀聯卡 帳戶 內 （ 俗稱 脫水 ） ， 而 陳峻昱 、 黃梓庭 遂 與 配合 之 「 茶湯會 」 、 「 二刀流 」 等 其他 跨境 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 依 上開 分工 方式 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 105年 5月 14日 上午 9時 20分 許 ， 由 跨境 詐欺 集團 機房 不詳 成年 成員 假冒 快遞 公司 、 公安局 人員 、 檢察官 致電 大陸 地區 人民 俞幼胡 ， 並 以 俞幼胡 涉嫌 洗錢 案件 為由 ， 要求 俞幼胡 必須 將 銀行 款項 悉數 交付 保管 云云 ， 致 使 俞幼胡 誤信為 真 ， 於 同 年 月 14日 依 其 指示 將 人民幣 1萬1601 元 轉帳 至 附件 二 序號 321 號 所 示 帳戶 、 將 人民幣 15萬700 元 匯款 至 附件 二 序號 315 號 所 示 帳戶 ， 並 於 翌 （ 15 ） 日 將 人民幣 2萬6700 元 匯款 至 附件 二 序號 307 所 示 帳戶 （ 起訴書 誤載 該 集團 使用 卡號 0000000000000000 號 帳戶 ） ， 再 由 陳峻昱 、 黃梓庭 所屬 之 「 好市 多 」 水房 將 前揭 款 項層 轉至 其他 人頭 帳戶 。 ㈡ 於 105年 5月 28日 上午 7時 30分 許 ， 由 跨境 詐欺 集團 機房 不詳 成年 成員 假冒 公安局 人員 致電 大陸 地區 人民 丁輝華 ， 並 以 丁輝華 涉嫌 色情 案件 為由 ， 要求 丁輝華 必須 將 依 指示 操作 自動櫃員機 開立 證明 云云 ， 致 使 丁輝華 誤信為 真 ， 於 同 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 將 人民幣 3330.85 元 匯款 至 附件 二 序號 294 所 示 帳戶 ， 再 由 陳峻昱 、 黃梓庭 所屬 之 「 好 市 多 」 水房 將 前揭 款 項層 轉至 其他 人頭 帳戶 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第974號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 於 民國 106年 3月 18日 晚間 7時 20分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 搭載 其 配偶 甲○○ ， 兩 人 途經 臺中市 ○區 ○○街 000○0號 前 時 ， 見 丙○○ 看似 酒醉 獨自 在 該 處 使用 手機 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推由 甲○○ 出面 向 丙○○ 佯稱 ： 因 有 急事 欲 借用 手機 撥打 電話 云云 ， 丙○○ 誤信 為 真 ， 遂 當場 將 其 所有 之 三星 廠牌 NOTE4 型號 行動電話 1 支 （ 市價 約 新臺幣 〈 下 同 〉 1萬5000 元 ） 交予 甲○○ 使用 ， 丁○○ 則 將 機車 暫停 路 邊 未 熄火 在 旁 把風 等候 甲○○ ；然 丙○○ 發現 甲○○ 眼神 有異 ， 要求 甲○○ 歸還 手機 ， 甲○○ 旋趁 丙○○ 不 注意 時 ， 攜帶 上開 手機 ， 搭乘 丁○○ 所 騎乘 之 上開 普通 重型 機車 離去 。 翌日 （ 19日 ） 上午 6時 許 ， 甲○○ 即將 上開 詐得 之 手機 持 往 臺中市 東區 自由路 與 復興路口 附近 之 跳蚤 市場 變賣 ， 所得 價金 2000 元 則 由 甲○○ 花用 完畢 。 嗣 經 丙○○ 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第907號
犯罪事實：
一 、 陳姿吟 可 預見 提供 金融 帳戶 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 仍 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 10月 12日 至 14日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000 - 000 - 000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 存摺 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 犯罪 集團 成員 ， 藉以 幫助 該 集團 從事 犯罪 行為 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 竟 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 誘使 林翊禎 、 蘇奕 、 鍾柏廷 、 戴雅筑 、 鍾麗卿 、 戚譽錡 （ 起訴書 誤繕 為 威譽錡 ） 及 陳志揚 等 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 陳姿吟 上開 2 帳戶 內 。 嗣 經 林翊禎 等 人 發現 受騙 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度原簡上字第31號
犯罪事實：
一 、 呂志浩 明知 其 無 付款 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 7月 17日 下午 3時 許 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○路 ○○段 00○00號 之 弘欣 汽車 材料行 ， 向 該 店 負責人 江建興 佯稱 欲 購買 並 裝設 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬3000 元 之 車用 音響 主機 之 JHY 專用 安卓機 （ 下稱 JHY 專用 安卓機 ） ， 致 江建興 於 錯誤 ， 誤認 呂志浩 有 付款 之 能力 ， 而 裝設 JHY 專用 安卓機 至 上開 自小客車 內 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第1012號
犯罪事實：
一 、 林玉糖 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡併 密碼 等 供 開戶人 專屬 使用 物品 交付 他人 使用 ， 將 遭 詐騙 集團 利用 作為 人頭 帳戶 ， 便利 詐騙 集團 成員 得以 詐使 不 特定 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐騙 集團 成員 隱匿 身分 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 竟 仍 基於 幫助 詐騙 集團 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 或 第三人 之 物 交付 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 7月 11日 某時 ， 將 其 於 102年 1月 17日 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 民權 分行 帳號 000 - 000 - 000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 存摺 影本 及 金融卡 以 快遞 方式 ， 送達 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 王 先生 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 王 先生 」 ） 所 指定 之 收件人 「 莊忠懋 」 ， 並 在 「 王 先生 」 於 翌日 收受 後 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 與 其 聯絡 時 ， 將 本案 帳戶 之 金融卡 密碼 告知 「 王 先生 」 ， 「 王 先生 」 所屬 之 詐騙 集團 取得 本案 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 推 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 成員 ， 利用 林玉糖 所 提供 之 本案 帳戶 ， 為 附表 所 示 詐騙 行為 （ 被害人 、 被 詐騙 時間 、 施用 之 詐術 、 被害人 匯款 時間 、 匯款 金額 、 匯入 帳戶 等 ， 均 詳如 附表 所 載 ） 。 嗣 因 王嫻筠 、 張凱婷 、 范孝慈 、 楊宜樺 發覺 有異 ， 始 知 遭騙 ， 經 報警 後 循線 查知 上情 。