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臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1508號
犯罪事實：
一 、 呂佳嬡 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 19日 15時 9分 許 ， 在 高雄市 前鎮區 統一 超商 后安 門市 ， 以 交貨便 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 前鎮 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 至 臺中市 北區 統一 超商 益華 門市 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 。 嗣 詐欺 集團 成年 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 之 不詳 成員 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 106年 8月 22日 10時 20分 許 ， 假冒 溫永全 之 友人 「 陳乃民 」 ， 傳送 LINE 訊息 向 溫永全 佯稱 ： 買賣 土地 急需 商借 資金 云云 ， 致 溫 永全 陷於 錯誤 ， 遂 於 106年 8月 23日 13時 5分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 26萬 元 至 上開 合作金庫 帳戶 。 ㈡ 於 106年 8月 24日 ， 在 臉書 假冒 係 林慧珊 之 友人 ， 佯稱 要 賣 IPHONE 手機 ， 並 使用 LINE 談妥 交易 細節 ， 致 林慧珊 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 106年 8月 24日 15時 58分 許 匯款 8千 元 至 上開 合作金庫 帳戶 。 嗣 溫永全 、 林慧珊 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 103年度審易字第3526號
犯罪事實：
一 、 陳俊男 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 而 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 1月 9日 前 某 日 某 時分 許 ， 將 其 於 101年 9月 17日 向 花旗 （ 臺灣 ） 商業 銀行 中和 分行 申設 之 帳號 0000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交由 自稱 「 左根山 」 之 友人 收受 ， 而 提供予 詐欺 集團 成員 。 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 電話 對 不 特定 臺灣 男性 民眾 進行 CALL 客戀愛 詐欺 。 該 詐欺 集團 遂 於 99年 間 ， 指派 所屬 成年 女性 成員 撥打 電話 予 周育群 ， 向 周育群 自稱 係 「 陳秀梅 」 ， 且 佯稱 欲 與 周育群 交往 、 結婚 ， 而 向 周育群 借款 、 要求 支付 聘金 等 ， 使 周育群 陷於 錯誤 ， 周育群 即 於 102年 1月 9日 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 56萬 元 至 陳俊男 上開 帳戶 內 ， 於 同年 1月 11日 、 1月 14日 、 1月 22日 ， 以 現金 存款 方式 分別 存入 42萬 元 、 42萬 元 、 11萬 元 至 陳俊男 上開 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 成員 即 以 此 方式 詐得 前開 款項 。 嗣 經 周育群 發覺 受騙 始 提 告訴 ， 而 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度訴字第354號
犯罪事實：
一 、 陳冠宇 依 一般 社會 生活 經驗 ， 明知 銀行 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 及 存摺 等 資料 提供 不詳 之 人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 施用 詐術 及 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 該 結果 發生 ， 亦 予 容任 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 初 某 日 ， 在 高雄市 楠梓區 某 處 與 李堅立 （ 通緝 中 ） 將 其 名下 台新 銀行 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 台新 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 銀行 南 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本 案 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 銀行 東 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 彰化 銀行 苓雅 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 彰化 銀行 帳戶 ） 等 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 在 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 HEN 」 之 詐欺 集團 成年 成員 收受 ， 並 告知 上開 提款卡 密碼 ， 而 容任 「 HEN 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 上揭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 向 許淑霞 、 鄭淯云 、 鄭素華 、 黃麗雪 、 李陳玉瑛 、 王金雀 （ 下稱 許淑霞 等 6 人 ） 實施 如 附表 編號 1 至 6 「 詐欺 方式欄 」 所 載 之 詐術 ， 致 許淑霞 等 6 人 陷於 錯誤 ， 因而 匯款 如 附表 編號 1 至 6 「 匯款 金額欄 」 所 載 之 金額 ， 至 陳冠宇 所有 如 附表 編號 1 至 6 「 匯款 帳戶欄 」 所 載 之 帳戶 內 。 陳冠宇 承 前 幫助 犯意 ， 進而 提升為 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 受 詐欺 集團 內 某 成年 成員 之 指示 ， 於 106年 12月 15日 10時 42分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 中國信託 商業 銀行 ， 臨櫃 申請 補發 本 案 中國信託 銀行 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 並 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬,9000 元 ， 再 於 同 日 12時 20分 許 ， 以 提款卡 自 本 案 中國信託 銀行 帳戶 內 提領 1,000 元 ， 並 將 其中 2萬 元 交付 予 李堅立 。 嗣 因 許淑霞 等 6 人 發覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第1846號
犯罪事實：
一 、 林建宏 自 民國 108年 2月 間 某 日 起 ， 與 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 李 先生 」 之 成年 男子 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 林建宏 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 之 報酬 擔任 提領 詐騙 款項 ， 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 並 由 「 李 先生 」 所屬 詐欺 集團 成年 成員 於 如 附表 二 各 編號 所 示 時間 ， 以 如 附表 二 各 編號 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 二 「 告訴人 / 被害人 」 欄 所 示 謝水景 等 人 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 後 ， 匯款 至 如 附表 二 所 示 指定 之 金融 帳戶 （ 各 次 詐欺 之 被害人 、 詐欺 方式 、 匯款 時間 、 匯入 帳戶 、 匯款 金額 均 詳 如 附表 二 所 示 ） ， 林建宏 再 依 「 李 先生 」 以 通訊 軟體 微信 指示 至 指定 地點 拿取 如 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 ， 並 經由 微信 獲知 提款卡 密碼 及 領取 金額 ， 復 於 如 附表 三 所 示 之 時間 ， 前往 如 附表 三 所 示 之 地點 ， 依 指示 之 數額 提領 如 附表 三 所 示 之 款項 （ 各 次 提領 款項 之 時間 、 地點 及 金額 均 詳 如 附表 三 所 示 ） ， 林建宏 於 每 日 領得 領 款項 後 ， 自 所 提領 款項 中 扣除 約定 之 每 日 報酬 2千 元 後 ， 再 依 「 李 先生 」 以 微信 指示 至 指定 地點 放置 該 日 所 提領 之 款項 及 人頭 帳戶 提款卡 ， 同時 取得 供 下 次 提款 使用 之 人頭 帳戶 提款卡 。 嗣 謝水景 等 7 人 發覺 受騙 ， 分別 報警 處理 ， 經 警調 閱 如 附表 三 所 示 提領 地點 監視器 錄影 畫面 進行 比對 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 107年度訴字第49號
犯罪事實：
一 、 陳予心 （ 原名 楊慧心 ） 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 2月 24日 下午 7時 15分 前 某 時 ， 以 網際網路 使用 暱稱 「 莊子怡 」 ， 登入 樂天 「 Rakuma 樂趣 買 」 拍賣 網站 ， 佯稱 有意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 之 對價 ， 販售 三星牌 型號 「 NOTE5 」 中古 行動電話 1 支 ， 而 以 網際網路 對 公眾 散布 不實 訊息 施以 詐術 ， 並 刊登 所 持 其 夫 潘振早 （ 所 涉 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺東 地方 檢察署 檢察官 不起訴 處分 確定 ） 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 ， 以 取信 他人 ， 俟 劉建民 上網 瀏覽 該 不實 訊息 ， 並 與 陳予心 所 持 前揭 行動電話 門號 連絡 後 ， 誤信 陳予心 確 有 交易 之 真意 ， 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 下標 購買 該 三星牌 行動電話 ， 而 於 106年 2月 26日 下午 1時 6分 許 ， 在 桃園市 ○鎮區 ○○路 000號 之 7－ 11 便利商店鎮 豐 門市 付款 ， 開箱 僅 見 香水 1 瓶 ， 方 知 上當 受騙 ， 亦 聯繫 無著 陳予心 ， 即 報警 處理 ， 始 因而 循線 查悉 前情 。
臺灣新竹地方法院 105年度簡上字第3號
犯罪事實：
一 、 李翊菱 可 預見 如 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 交予 他人 ， 有 成為 他人 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 向 其 蒐集 得來 之 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 5月 間 至 同年 6月 4日 之間 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 新竹 南大 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 郵局 帳戶 ） 及 臺灣 銀行 新竹 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 臺銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 、 年籍 不詳 之 蔡嘉榮 （ 業經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 104年度 上 易 字 第81 號 判決 確定 ） 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新竹地方法院 101年度審易字第1154號
犯罪事實：
一 、 楊上頡 因 賭博 積欠 龐大 債務 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 接續 犯意 ， 佯稱 以 投資 開設 餐廳 需要 資金 為由 ， 向 陳顥云 借款 ， 使 陳顥云 因此 陷於 錯誤 ， 分別 於 100年 11月份 某 日 、 同年 12月份 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 000號 7樓 陳顥云 住處 ， 分別 交付 楊上頡 新台幣 （ 下 同 ） 40萬 元 、 80萬 元 現金 ， 其後 因 楊上頡 無力 清償 該 借款 ， 陳顥云 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第1108號
犯罪事實：
一 、 李美棋 雖 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 他人 ， 可能 幫助 取得 金融 機構 帳戶 之 人 作為 實行 詐欺 取財 犯罪 使用 ， 藉以 隱匿 其 真實 身分 ， 而 躲避 犯罪 偵查 機關 追查 ， 竟 於 不 違背 其 本意 下 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 10月 3日 申辦 後 至 同年 12月 18日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 不詳 之 人 。 其後 ， 詐欺 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐欺 附表 所 示 被害人 ， 致 使 各 該 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 依照 指示 存款 或 匯款 附表 所 示 金額 ， 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 旋 由 詐欺 集團 成員 將 款項 提領 一 空 。 嗣 經 附表 所 示 被害人 發現 受騙 ， 並 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第2892號
犯罪事實：
一 、 游振男 雖 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 將 可 供 他人 利用為 財產 犯罪 之 人頭 帳戶 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 10月 27日 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 北土城 分行 申請 開設 帳號 之 000 - 0000000000000 號 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 、 向 永豐 商業 銀行 海山 分行 申請 開設 帳號 000 - 00000000000000 號 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 暨 某 彰化 銀行 之 帳戶 之 金融卡 各 1 張 ， 以 快遞 方式 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 張 經理 」 之 成年 男子 ， 復 以 網路 即時 通 告知 上開 3 帳戶 之 金融卡 密碼 ， 容任 該 他人 與 所屬 詐欺 集團 成年 成員 得 藉 此 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 「 張 經理 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 銀行 帳戶 之 金融卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 李菊珠 及 王劉英 （ 下稱 李菊珠 等 2 人 ） 施以 詐術 ， 致 渠等 因 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 現金 匯款 及 跨行 轉帳 方式 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 游振男 前揭 合庫 銀行 帳戶 及 永豐 銀行 帳戶 內 ， 匯入 款項 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 李菊珠 及 王劉英 發現 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡上字第540號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 （ 含 提款卡 及 密碼 ） 或 行動電話 門號 提供予 不詳 人士 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 或 聯絡 工具 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 狀況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 108年 3月 7日 16時 12分 許 ， 在 新北市 新莊區 新樹路 699巷口 之 八方 雲集店 內 ， 將 其 開立 之 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 阿樂 」 之 詐欺 集團 成年 成員 。 ㈡ 於 108年 4月 7日 、 8日 間 之 其中 某 日 ， 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00弄 00號 3樓 之 居所 ， 將 所有 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 之 代價 ， 交付 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 黃冠翰 」 之 詐欺 集團 成年 成員 。 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 臉書 社群 網站 上 刊登 販售 iPhone 廠牌 行動電話 之 虛偽 訊息 ， 致 如 附表 一 編號 1 至 6 所 示 之 丁○○ 等 人 瀏覽 後 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 編號 1 至 6 所 示 時間 ， 將 如 附表 一 編號 1 至 6 所 載 金額 之 款項 ， 匯入 如 附表 一 編號 1 至 6 所 列 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 附表 一 所 示 之 人 於 匯款 後 遲 未 收到 所 購 商品 ， 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈢ 於 附表 二 編號 1 至 3 所 示 之 時間 ， 均 在 新北市 新莊區 某 處 ， 分別 將 如 附表 二 編號 1 至 3 所 載 之 行動電話 門號 SIM卡 ， 各 以 200 元 之 代價 ， 出售 並 交與 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿憲 」 之 成年人 及 所屬 詐欺 集團 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 詐取 財物 。 該 詐欺 集團 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 三 編號 1 至 3 所 列 之 時間 ， 以 附表 三 編號 1 至 3 所 載 之 方式 ， 向 己○○ 、 壬○○ 、 丙○○3 人 施以 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 三 編號 1 至 3 所 示 時間 ， 交付 如 附表 三 編號 1 至 3 所 列 之 財物 。 嗣 壬 ○○ 、 丙○○ 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 方 知 前情 。
臺灣桃園地方法院 104年度審智簡字第2號
犯罪事實：
一 、 許蔚盟 明知 如 附件 所 示 之 圖樣 ， 係 法商 路易威登 馬爾悌耶 公司 （ 下稱 LV 公司 ） 向 我國 經濟部 智慧 財產 局 所 申請 註冊 登記 獲准 取得 商標 專用權 ， 現 仍 於 專用 期間 。 又 該 商標 專用權人 所 生產 之 商品 ， 在 國內外 行銷 多 年 ， 品質 著 有 信譽 ， 廣為 業界 及 一般 消費 大眾 所 共知 ， 非 經 該 公司 授權 或 同意 ， 不得 於 同 一 商品 使用 相同 或 類似 之 商標 圖樣 ， 或 販賣 侵害 上開 商標 專用權 之 商品 。 詎 其 竟 為 自己 不法 所有 之 意圖 及 違反 商標法 之 犯意 ， 於 民國 101年 5月 22日 前 某 時 許 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 以 帳號 「 LeoXu 」 登入 Facebook 社群 網站 （ 中文 稱稱 臉書 ， 下稱 臉書 網頁 ） 之 個人 網頁 上 ， 公開 張貼 欲 販賣 如 附件 所 示 商標 之 仿冒 皮包 1 只 之 訊息 ， 供 不 特定 上網 瀏覽 之 人 購買 。 嗣 於 101年 5月 22日 某時 許 ， 蕭家祥 於 瀏覽 網頁 時 見 上開 訊息 ， 即 透過 臉書 網頁 傳送 私人 訊息 予 許蔚盟 欲 購買 上揭皮包 ， 許蔚盟 並 佯稱 ： 該 包包 只 使用 過 4 次 ， 幾乎 是 九成 新 ， 在 售出 前 會 先 送 中山 旗艦店 整理 等語 ， 致 蕭家祥 陷於 錯誤 ， 誤信 上揭皮包 為 LV 公司 所 販售 之 真品 而 決定 購買 ， 並 匯款 新臺幣 5,200 元 至 許蔚盟 所有 之 中國信託 商業 銀行 民生 分行 帳號 000000000000 號 之 帳戶 內 ， 許蔚盟 即將 上揭 皮包 寄予 蕭家祥 。 俟 蕭家祥 於 同年 月 24日 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0000號 收受 上揭 皮包 後 ， 發現 品質 不佳 ， 經 陸續 撥打 許蔚盟 不 知情 之 友人 侯欽智 所 申辦 之 手機 號碼 0000000000 聯繫 許蔚盟 遭 拒 後 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3282號
犯罪事實：
一 、 黃政豪 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 甫 於 民國 100年 4月 20日 易科 罰金 執行 完畢 ， 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 4月 28日 凌晨 2時 26分 許 ， 駕駛 5D-2606 號 自小客車 ， 至 臺中市 ○區 ○村路 ○段 184號 「 第一 健保 藥局 」 ， 向 店員 張睿承 佯稱 欲 購買 「 威爾鋼 」 藥品 4 顆 ， 其中 2 顆 切半 ， 另 2 顆 磨成 粉 ， 迨 張睿承 將 其中 2 顆 「 威爾鋼 」 藥品 切半 完成 時 ， 黃政豪 即 以 要 到 車 上 拿 錢 及 處方箋 為由 ， 要求 先 將 切半 完成 的 那 2 顆 「 威爾鋼 」 藥品 交付 ， 張睿承 不疑有他 ， 因此 陷於 錯誤 而 交付 該 2 顆 已 切半 之 「 威爾鋼 」 藥品 （ 價值 計 約 新臺幣 700 元 ） 。 惟 黃正豪 得手 後 ， 旋 駕車 逃逸 。 經 張睿承 報警 後 ， 為 警 調閱 現場 及 附近 路口 監視器 錄影 畫面 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 109年度訴字第71號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 、 王思涵 、 Ｂ○○ 、 玄○○ 、 陳秉弦 、 呂耿嘉 、 葉珈銘 （ 經 本院 另 案 通緝 中 ） 、 李俊賢 及 蔡易銓 於 本件 詐欺 集團 之 角色 分工 如下 ： 呂耿嘉 、 葉珈銘 、 李俊賢 及 蔡易銓 於 民國 108年 3 、 4月 間 ， 分別 透過 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 加入 丙○○ 所屬 之 詐欺 收水 集團 ， 葉珈銘 、 李俊賢 及 蔡易銓 於 集團 中 擔任 提領 詐欺 所得 款項 之 車手 ， 呂耿嘉 則 擔任 遞送 款項 予 上游 成員 之 車手頭 ， 其 等 之 報酬 均 為 提領 金額 之 1% ； Ｂ○○ 及 玄○○ 先後 於 108年 4月 間 ， 分別 由 丙○○ 直接 招募 加入 詐欺 收水 集團 ， 玄 ○○ 負責 向 車手頭 收取 款項 ， 再 遞送 款項 予 上游 成員 之 工作 （ 俗稱 「 大水 」 ） ； Ｂ○○ 則 負責 向玄 ○○ 收取 款項 ， 再 遞送 款項 予 上游 成員 （ 即 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 「 小陸 」 ） 之 工作 （ 俗稱 「 後 水 」 ） ， 玄 ○○ 、 Ｂ○○ 之 報酬 均 為 收取 款項 之 0.75% ； 陳秉弦 於 108年 6月 間 ， 透過 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 小伍 」 之 人 加入 丙○○ 所屬 之 詐欺 收水 集團 ， 負責 向 車手頭 收取 款項 ， 再 遞送 款項 予 上游 成員 （ 即 Ｂ○○ ） 之 工作 （ 俗稱 「 大水 」 ） ， 陳秉弦 之 報酬 為 收取 款項 之 1% ； 丙○○ 及 王思涵 負責 指揮 、 操縱 Ｂ○○ 、 玄○○ 、 陳秉弦 收取 、 遞送 款項 ， 並 確認 款項 數額 ， 確保 款項 如實 上 繳予 丙○○ 指定 之 「 小陸 」 。
臺灣嘉義地方法院 107年度訴字第307號
犯罪事實：
一 、 邱婉瑄 、 王巍諭 為 夫妻 關係 ， 2 人 因 缺 錢 花用 ， 竟 分別 或 共同 為 以下 行為 ： ㈠ 邱婉瑄 、 王巍諭 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 編號 1 、 5 至 12 所 示 詐騙 時間 ， 以 各 該 編號 所 示 詐欺 方式 ， 向 各 該 編號 所 示 告訴人 林○○ 、 洪○○ 、 林○○ 、 莊○○ 、 吳○○ 、 林○○ 、 王○○ 、 秦○○ 、 楊○○ 等 人 施以 詐術 ， 使 其 等 因而 陷於 錯誤 ， 以 各 該 編號 所 示 匯款 時間 、 匯款 金額 匯入 至 王巍諭 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 中埔 後庄 郵局 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 「 王巍諭 中埔 郵局 帳戶 」 ） 或 王巍諭 所 申設 之 中埔鄉 農會 和睦 分部 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 王巍諭 中埔 農會 帳戶 」 ） 。 嗣 各 該 編號 之 告訴人 遲 未 收到 商品 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 邱婉瑄 並 無 販售 物品 之 真意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 附表 一 編號 2 至 4 所 示 詐騙 時間 ， 以 各 該 編號 所 示 詐欺 方式 ， 向 各 該 編號 所 示 告訴人 鄭○○ 、 施○○ 、 曾○○ 施以 詐術 ， 使 其 等 因而 陷於 錯誤 ， 交付 如 各 該 編號 所 示 轉帳 金額 至 汪○○ （ 汪○○ 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 業 經 臺灣 嘉義 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 嘉義 中埔 郵局 局號 0000000號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 「 汪○○ 中埔 郵局 帳戶 」 ） 。 嗣 各 該 編號 之 告訴人 遲 未 收到 商品 ， 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 100年度易字第1059號
犯罪事實：
一 、 曲嘉浩 能 預見 交付 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 金融卡 予 姓名 、 年籍 不詳 之 他人 使用 ， 將 可能 被 該 人 或 其 所屬 之 犯罪 集團 用於 掩飾 身份 ， 以 避免 遭 警方 查緝 ， 進而 便利渠等 實施 詐欺 等 財產 犯罪 ， 竟 仍 在 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 99年 11月 中旬 某 日 （ 於 同年 11月 8日 後 某 日 ） ， 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○街 9巷 18號 之 住處 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 一甲 郵局 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 鳳山 一甲 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 賴慶源 （ 音同 ） 」 之 成年人 ， 由 「 賴慶源 （ 音同 ） 」 收受 後 ， 轉交 予 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 自稱 「 賴慶源 （ 音同 ） 」 之 成年人 及 所屬 該 詐騙 集團 成年 成員 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 內 之 不詳 成員 於 99年 11月 中旬 某 日 ， 以 電腦 設備 連線 至 網際網路 ， 並 於 豆豆 聊天室 與 嚴玉桂 聯絡 ， 並 佯稱 有 投資 管道 可 獲利 云云 ， 致 使 嚴玉桂 因而 陷於 錯誤 ， 於 99年 12月 28日 15時 2分 許 ， 至 位於 新竹縣 竹東鎮 ○○路 ○段 195號 之 臺灣 土地 銀行 工研院 分行 以 臨櫃 方式 將 2萬 元 匯至 曲嘉浩 所有 之前開 鳳山 郵局 帳戶 內 。 嗣 嚴玉桂 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣嘉義地方法院 109年度嘉簡字第260號
犯罪事實：
一 、 本件 引用 如 附件 之 起訴書 犯罪事實欄 一 、 （ 一 ） 之 犯罪 事實 ， 及 證據欄 犯罪 事實 一 、 （ 一 ） 、 （ 二 ） 之 證據 ， 證據 部分 另 補充 「 被告 陳俊展 於 本院 審理 時 之 自白 、 證人 即 告訴人 徐伯利 於 本院 審理 時 之 證述 、 證人 徐伯利 提出 之 臉書 通訊 軟體 對話 紀錄 1 份 」 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第3045號
犯罪事實：
一 、 孫美雯 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 12月 23日 ， 至 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 統一 超商 凱華 門市 ， 將 其 所有 玉山 銀行 林口 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 及 彰化 銀行 林口 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 及 兆豐 銀行 新莊 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 代價 ， 寄交 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 馬青泉 」 之 詐騙 集團 成員 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 金融 資料 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 高慧敏 、 邱於倫 、 林柏君 ， 致 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時 地 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 孫美雯 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴緝字第122號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 於 民國 103年 10月 間 加入 真實 姓名 不詳 綽號 「 哥 」 、 「 爸 」 之 人 籌組 之 詐騙 集團 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 109年度壢簡字第2004號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 108年 12月 間 某 日 ， 在 Facebook 網站 上 瀏覽 某 求職 廣告 後 ， 即 依 廣告 所 載 之 資訊 與 年籍 不詳 、 暱稱 「 羅辰辰 」 之 網友 聯繫 ， 「 羅辰辰 」 即 告知 乙○○ 可 藉由 出租 金融 帳戶 賺錢 ， 每 個 帳戶 出租 一 日 ， 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 租金 ， 乙○○ 聽聞 後 甚為 心動 ， 遂 有意 將 自己 及 未 成年 子女 名下 之 金融 帳戶 出租 牟利 ， 而 其 明知 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 ， 倘 將 自己 之 銀行 帳戶 出租 予 他人 使用 ， 可能 供 不法 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 108年 12月 5日 晚間 8時 30分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 00號 「 統一 便利商店 」 ， 將 其 名下 如 附表 ㈠ 編號 1 、 編號 2 所 示 之 帳戶 及 其 未 成年 子女 彭○維 （ 89年 11月 生 ） 、 彭○喆 （ 95年 10月 生 ） 名下 如 附表 ㈠ 編號 3 、 編號 4 所 示 帳戶 之 存摺 及 提款卡 寄送 予 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 附表 ㈠ 所 示 之 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 12月 9日 晚間 9時 34分 許 撥打 電話 予 丙○○ ， 佯裝 為 銀行 客服 人員 ， 表示 其 於 旅遊 網站 下 訂 旅館 時 ， 因 信用卡 分期付款 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 解除 云云 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 將 附表 ㈡ 所 示 之 款項 匯付 至 附表 ㈡ 所 示 帳戶 內 ， 旋即 遭 領取 一 空 。 嗣 因 丙○○ 事 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 101年度審易字第249號
犯罪事實：
一 、 錢郁寧 明知 「 LV 」 、 「 GUCCI 」 商標 圖樣 ， 分別 係 法商 路易威登 馬爾悌耶 公司 （ 下稱 路易威登 公司 ） 、 義商 固 喜歡 固喜 公司 （ 下稱 固喜 公司 ） 向 我國 經濟部 智慧 財產局 申請 註冊 ， 而 取得 指定 使用 於 各 種 手提包 等 類 商品 之 商標 專用權 ， 近年 在 全球 國際 知名 品牌 市場 行銷 甚 廣 ， 品質 著 有 商譽 ， 為 業界 及 消費 大眾 所 共知 ， 現 仍 在 商標 專用 期間 ， 非 經 路易威登 公司 、 固喜 公司 授權 或 同意 ， 不得 於 同 一 商品 使用 相同 或 類似 之 商標 圖樣 ， 且 不得 販賣 仿冒 上開 商標 之 商品 。 錢郁寧 竟 於 不詳 時 地 ， 向 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 取得 未 經 授權 擅自 使用 上開 商標 之 仿冒 手提包 、 皮夾 後 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 及 販賣 仿冒 商標 商品 之 犯意 ， 自 民國 97年 12月 起 ， 利用 以 其 女 黃○涵 （ 97年 生 ） 名義 向 雅虎 奇摩 拍賣 網站 所 申設 之 「 mayhan 96@kimo.com 」 帳號 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 陳列 仿冒 上開 商標 之 手提包 、 皮夾 之 圖片 ， 並 刊登 販賣 真品 之 LV 、 GUCCI 手提包 及 皮夾 之 不實 訊息 ， 佯 以 所 販售 之 商品 係 真品 ， 而 以 相當於 真品 之 價格 ， 供 不 特定人 競標 購買 。 嗣 下列 被害人 瀏覽 上開 不實 訊息 後 ， 分別 有 以下 遭 詐欺 取財 情形 ： ㈠ 陳慧娟 於 97年 12月 4日 ， 在 其 位於 臺北市 ○○街 140號 2樓之1號 之 住處 上網 瀏覽 上揭網頁 ， 因而 陷於 錯誤 ， 向 錢郁寧 購買 「 LVMIRROR 」 錢包 1 個 、 「 LVM 51151 」 包包 1 個 、 「 LVM 40144 」 包包 1 個 ， 並 分 於 97年 12月 4日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 、 於 97年 年 12月 6日 匯款 2萬 元 、 於 97年 12月 11日 匯款 3,000 元 、 於 98年 2月 9日 匯款 2,600 元 、 於 98年 2月 11日 匯款 400 元 至 錢郁寧 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 竹北 博愛 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 錢郁寧 郵局 帳戶 ） 內 ； 復 於 98年 4月 14日 匯款 5,000 元 及 於 98年 5月 25日 匯款 1萬2,500 元 至 錢郁寧 指定 不 知情 之 黃慶旻 （ 業經 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 於 100年 5月 31日 以 99年度 偵字 第3543 號 、 第4657 號 為 不起訴 處分 確定 ） 之 中華郵政 竹北 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 錢郁寧 於 取得 上揭 貨款 後 ， 卻 藉故 拖延 搪塞 ， 不 依約 將 貨品 寄出 ， 陳慧娟 始 發覺 受騙 ， 報警 處理 。 ㈡ 黃怡瑄 於 98年 2月 12日 ， 上網 瀏覽 上揭網頁 ， 因而 陷於 錯誤 ， 下標 向 錢郁寧 購買 「 LV 」 皮包 1 個 ， 並 於 98年 2月 12日 下午 1時 22分 許 匯款 3萬 元 及 於 98年 2月 13日 晚上 9時 16分 許 匯款 5,000 元 至 錢郁寧 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 錢郁寧 於 取得 上揭 貨款 後 ， 卻 藉故 拖延 搪塞 ， 不 依約 將 貨品 寄出 ， 黃怡瑄 始 知 受騙 ， 報警 處理 。 ㈢ 劉青萍 於 98年 3月 1日 ， 在 其 位於 屏東市 ○○街 115號 之 居所 上網 瀏覽 上揭網頁 ， 因而 陷於 錯誤 ， 下標 向 錢郁寧 購買 「 LVM 40143 」 包包 1 個 ， 並 於 98年 3月 2日 匯款 2萬6,500 元 至 錢郁寧 郵局 帳戶 內 ， 然 錢郁寧 卻 未 依約 將 貨品 寄出 ， 劉青萍 遂 要求 錢郁寧 退還 款項 ， 惟 錢郁寧 僅 退還 部分 款項 ， 劉青萍 始 知 受騙 ， 報警 處理 。 ㈣ 陳俞臻 於 98年 4月 間 ， 在 其 位於 臺北市 中正區 ○○○路 ○段 12巷 2號 5樓 之 住處 上網 瀏覽 上揭網頁 ， 因而 陷於 錯誤 ， 向 錢郁寧 購買 「 GUCCI 」 包包 1 個 ， 並 於 98年 4月 10日 晚上 8時 34分 許 ， 依 錢郁寧 之 指示 ， 匯款 4,000 元 至 劉青萍 中華郵政 屏東 六塊厝 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 （ 錢郁寧 向 劉清萍 謊稱 該 款項 係 退款 ） ； 復 於 98年 4月 11日 上午 10時 8分 許 ， 匯款 1萬 元 至 黃慶旻 前揭 竹北 郵局 帳戶 內 。 嗣 陳俞臻 收到 錢郁寧 寄出 之 前揭 包包 後 ， 即 發現為 仿冒品 ， 乃 將 該 包包 寄還 予 錢郁寧 ， 並 要求 錢郁寧 退還 款項 ， 惟 錢郁寧 僅 退還 部分 款項 ， 陳俞臻 始知 受騙 ， 報警 處理 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第4431號
犯罪事實：
一 、 林德名 可 預見 提供 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 初 某 日 ， 在 高雄市 湖 內區 某 處 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 湖 內 郵局所 申辦 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 其 向 華南 商業 銀行 股份 有限公司 路竹 分行 所 申辦 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 ， 當面 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 阿督 」 之 成年 男子 使用 ， 並 告知 上開 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 並 自 綽號 「 阿督 」 之 成年 男子 處 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 而 以 此 方式 幫助 不詳 詐欺 集團 成年 成員 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 綽號 「 阿督 」 之 人 及 其 所屬 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 2 個 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 不詳 詐騙 集團 成員 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 廖尹薇 、 張智育 、 李亞宸 、 謝少綸 、 劉應昭 等 5 人 （ 下 合稱 廖尹薇 等 5 人 ） 施用 詐術 ， 致 廖尹薇 等 5 人 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 各於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 嗣 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 款項 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 ， 而 如 附表 編號 4 、 5 所 示 其餘 遭 詐騙 款項 ， 因 經 認定為 異常 交易 而 予 已 圈存 ， 或 上開 帳戶 已 遭 通報為 警示 帳戶 致 未 匯款 成功 而 未遂 。 嗣 廖尹薇 、 張智育 、 李亞宸 、 謝少綸 、 劉應昭 等 5 人 察覺 有異 乃 報警 處理 ， 並 經 警 循線 始 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度訴字第468號
犯罪事實：
一 、 丁○○成年人 於 民國 104年 10月 間 ， 透過 真實 姓名 不詳 綽號 「 雞仔 」 之 男子 ， 加入 真實 姓名 不詳 綽號 「 饅頭 」 、 「 阿宏 」 之 人 組成 之 詐騙 集團 ， 負責 擔任 招募 車手 之 職務 （ 俗稱 車手頭 ） ， 該 詐騙 集團 陸續 招募 取款 車手 即 未滿 十八 歲 之 少年 凌○○ 、 廖○○ （ 真實 姓名 年籍 資料 均 詳卷 ， 下稱 甲男 、 乙男 ， 涉案 部分 均 另 由 少年 法庭 審理 ） 。 丁○○ 即 與 甲男 、 乙男 及 所屬 之 詐騙 集團 成員 們 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 之 詐欺 取財 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 丁○○ 依 詐欺 集團 內部 指示 負責 令 甲男 、 乙男 以 公務員 身分 ， 持 偽造 之 公文書 向 詐騙 之 被害人 取款 ， 並 交付 偽造 之 公文書 。 丁○○ 再 自 甲 男 、 乙男 所 收取 之 款項 上繳 所屬 詐騙 集團 成員 ， 並 從中 抽取 領取 詐欺 款項 1% 作為 報酬 。 丁○○ 以 上開 模式 ， 分別 為 下列 詐欺 行為 ：
臺灣新北地方法院 102年度簡上字第127號
犯罪事實：
一 、 林柏亘 知悉 詐欺 集團 之 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 對於 將 其 銀行 帳戶 提款卡 、 密碼 等 物 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 使 該 帳戶 被 詐欺 集團 利用 作為 收受 詐欺 犯罪 所得 款項 使用 有所 預見 ， 雖 尚未 達於 欲 使 其 發生 之 程度 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 未必 故意 ， 於 民國 101年 8月 17日 晚間 10時 許 （ 起訴書 略載為 101年 8月 18日 下午 6時 14分 許 前 某 時 ） ， 在 桃園縣 桃園市 桃園 火車站 附近 某 處 ， 將 其 向 臺灣 中小企業 銀行 林口 分行 所 申請 之 帳號 000 - 00 - 000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 提款卡 ， 當面 交付 予 真實 姓名 及 年籍 不詳 、 自稱 「 王 經理 助理 」 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 另 將 該 提款卡 之 密碼 ， 以 電話 告知 同 為 該 詐騙 集團 成員 之 「 王 經理 」 ， 容任 「 王 經理 」 所屬 詐欺 集團 使用 上開 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 乃 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 101年 8月 18日 下午 5時 10分 許 、 5時 30分 許 、 6時 許 撥打 電話 予 陳建璋 、 張瑋學 、 林龍輝 等 3 人 ， 並 對 其 等 佯稱 ： 網路 購物 設定 有 誤需 至 自動櫃員機 操作 變更 設定 、 或 購物 款項 需 轉帳 至 另 一 帳戶 內 云云 ， 致 陳建璋 、 張瑋學 、 林龍輝 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚間 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29987 元 、 27021 元 、 18996 元 至 上開 帳戶 中 ， 前開 金額 並 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 陳建璋 、 張瑋學 、 林龍輝 等 3 人 事 後 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第65號
犯罪事實：
一 、 邱俊宇 明知 將 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 100年 8月 12日 前 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 渣打 商業 銀行 銅鑼 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 00000000000000 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 8月 12日 13時 許 ， 以 電話 向 錢聰秀 詐稱 係 其 之前 在 地政 事務所 之 同事 謝淑娥 ， 以 其 表姐夫 邱俊宇 股票 交割 急需 用錢 為由 ， 使 錢聰秀 陷於 錯誤 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 邱俊宇 上開 渣打 銀行 帳戶 內 。
臺灣彰化地方法院 106年度訴字第156號
犯罪事實：
一 、 郭得勝 自 民國 105年 8月 上旬 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 陳桑 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 向 指定 之 人 拿取 受騙 款項 後 駕車 送至 指定 地點 之 車手 工作 。 上開 詐欺 集團 某 成年 男性 成員 於 105年 8月 中旬 ， 撥打 電話 予 經營 餐飲 事業 之 顏榮木 ， 裝熟 寒暄 後 佯稱 需 訂 8 桌 ， 並 請 顏榮木 準備 菜單 等語 ； 復 又 於 同年 9月 13日 11時 許 ， 致電 顏榮木 ， 一方面 索取 菜單 ， 一方面 詐稱 欲 以 支票 向 其 週轉 現金 等語 ， 致 顏榮木 誤信為 真 、 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 14時 20分 許 ， 依 指示 將 其 內 分別 裝有 新臺幣 （ 下 同 ） 60,000 元 及 8,000 元 之 牛皮 紙袋 各 1 袋 ， 攜 至 位於 彰化縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 統一 超商 中圳店 ， 交予 不 知情 之 店長 吳冠宏 ， 請 吳冠宏 轉交 予 稍後 前來 領取 之 人 。 另 郭得勝 係 於 同 日 中午 ， 接獲 「 陳桑 」 之 電話 指示 前往 取款 ， 遂 與 「 陳桑 」 及 其 所屬 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 男性 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 郭德勝 於 同 日 14時 25分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 前往 上開 統一 超商 收取 前揭 牛皮 紙袋 2 袋 ， 將 其 內 裝有 60,000 元 之 牛皮 紙袋 1 袋 ， 載送 至 新北市 林口區 文化北路 與 忠孝路 之 交岔路口 ， 交予 「 陳桑 」 所 指定 、 詐欺 集團 中 真實 姓名 年籍 不詳 、 年 約 50 歲 之 男性 成員 ， 其餘 內 裝有 8,000 元 之 牛皮 紙袋 1 袋 則 歸 郭得勝 所有 。
臺灣臺南地方法院 108年度原訴字第8號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 曾 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 106年度 中原 交簡字 第166 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 107年 9月 25日 易科 罰金 執行 完畢 。 乙○○ 於 108年 3月 19日 在 其 新竹市 竹東鎮 住處 瀏覽 社群 媒體 臉書 時 ， 見 不詳 詐騙 集團 成員 「 大砲 」 刊登 「 為 送 、 接 貨 ， 當日 可 領 新臺幣 六千 元 」 訊息 ， 即 與 該 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 並 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 翌 （ 20 ） 日 清晨 至 新竹市 北區 武昌街 郵局 附近 公園 旁 圍籬 內 取得 內有如 附表 一 所 示 手機 之 牛皮 紙袋 ， 並 以 上開 手機 與 詐欺 集團 成員 聯繫 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 購買 臺灣 高速 鐵路 （ 以下 簡稱 高鐵 ） 車票 南下 取貨 。 上開 詐欺 集團 不詳 成員 在 乙○○ 與 其 聯繫 之前 ， 已 先 於 同 年 月 14日 、 15日 ， 接續 撥打 電話 予 甲○○ ， 冒稱 係 臺北 市 政府 警察局 員警 「 陳建宏 」 ， 向 甲○○ 佯稱 其 帳戶 賣給 詐騙 集團 涉及 洗錢 ， 須 對 其 進行 調查 ， 檢察官 「 黃敏昌 」 要 監管 其 帳戶 ， 及 詢問 甲○○ 存款 金額 、 金融卡 密碼 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 而 依 詐欺 集團 不詳 成員 指示 ， 於 同年 月 15日 將 其 元大 銀行 、 永豐 銀行 金融卡 各 1 張 ， 放入 信封袋 內 ， 再 將 該 信封袋 置於 車牌 號碼 車號 Y**-*65 號 普通 重型 機車 置物袋 內 ， 並 停放 在 臺南市 ○區 ○○路 00號 大山 補習班 騎樓 。 嗣 詐欺 集團 另 指示 不詳 男子 （ 非乙○○ ） 前往 拿取 上開 金融卡 後 ， 提領 甲○○ 元 大 銀行 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 、 永豐 銀行 存款 12萬 元 。 其後 ， 詐欺 集團 不詳 成員 復 於 同 （ 15 ） 日 通知 甲○○ 之 配偶 ， 佯稱 需 準備 保證金 62萬 元 ， 其中 須 現金 20萬 元 ， 甲○○ 察覺 可能 是 詐騙 集團 ， 即至 銀行 補登 存摺 ， 發現 上開 存款 已 遭 盜領 ， 始 知 被 騙 並 報警 處理 。 詐欺 集團 不詳 成員 又 於 同年 月 18日 通知 甲○○ 及 其 配偶 辦 新 銀行 帳戶 及 金融卡 ， 並 於 翌 （ 19 ） 日 傳真 如 附表 二 所 示 之 「 臺北 地方 法院 地檢署 監管科 」 公文 至 臺南市 東區 崇學路 與 崇德路口 之 統一 超商 ， 由 甲○○ 前往 領取 。 詐欺 集團 不詳 成員 復 通知 甲○○ 於 同年 月 20日 再 交付 金融卡 6 張 及 存摺 5 本 以 供 監管 。 詐欺 集團 成員 「 懶氓 囡仔 」 另 以 上開 手機 通訊 軟體 指示 乙○○ 自 新竹 搭乘 高鐵 南下 ， 乙○○ 即 與 該 詐欺 集團 成員 「 懶氓 囡仔 」 、 「 發發 」 、 「 大砲 」 等 人 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 依 指示 搭 車 南下 並 前往 臺南市 東區 崇學路 ， 再 依 指示 隨機 拍攝 停放 在 東區 崇學路 75號 前 之 H**-*93號 機車 照片 後 ， 傳送 予 詐欺 集團 成員 「 懶氓 囡仔 」 。 再 由 詐欺 集團 成員 指示 甲○○ 將 上開 裝 有 （ 假 ） 金融卡 6 張 及 （ 假 ） 存摺 5 本 之 牛皮 紙袋 包裹 放置 在 上開 機車 前 置物箱 內 。 詐欺 集團 成員 「 發發 」 並 傳訊息 提醒 乙○○ 「 注意 安全 」 、 「 安全 第一 」 。 乙○○ 於 甲○○ 將 上開 牛皮 紙袋 包裹 放置 後 等候 約 5 至 10 鐘 始 趨前 拿取 上開 牛皮 紙袋 ， 並 準備 離去 。 旋 於 同 日 11時 49分 許 ， 在 臺南市 東區 崇學路 與 崇學路 59巷 之 交岔 路口 ， 為 埋伏 員警 當場 查獲 ， 且 扣得 其 與 詐欺 集團 成員 間 聯繫 所 用 之 IPHONE 牌 手機 （ IMEI： 000000000000000 ） 1 支 及 其 自 新竹 乘坐 南下 之 高鐵 車票 1 張 。 乙○○ 及 上開 詐騙 集團 成員 本 次 詐欺 犯行 因而 未遂 ， 乙○○ 亦 因而 未 取得 報酬 6000 元 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第4594號
犯罪事實：
一 、 劉彥 均 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被 詐騙人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 1日 至 臺中市 北屯區 太原路 3段 之 7-11 便利商店 內 ， 以 宅急便 遞送 方式 ， 將 其 所 申辦 合作金庫 商業 銀行 太原 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 帳號 ： 0000000000000 號 、 及 中國信託 商業 銀行 科博館 分行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 ： 000000000000000 號 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 交付 某 詐騙 集團 不詳 成員 收受 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 男子 所屬 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： （ 1 ） 於 106年 8月 4日 18時 34分 許 ， 撥打 電話 予 蕭子文 佯稱 ： 因渠 先前 網路 購 票 設定 發生 錯誤 扣款 ， 需 到 自動櫃員機 前 操作 始 能 解除 云云 ， 致 蕭子文 陷於 錯誤 ， 遂 於 106年 8月 4日 21時 46分 許 ， 至 位於 屏東縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 000號 之 屏東社 皮郵局 內 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9712 元 至 劉彥均 之 上開 合庫 銀行 帳戶 內 ； 又 於 同 日 22時 許 ， 至 位於 屏東縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 0段 0號 之 統一 超商 內 ， 匯款 2萬9985 元 萬 元 至 劉彥均 之 上開 合庫 銀行 帳戶 內 ； 復 於 同 日 22時 7分 許 ， 於 上址 統一 超商 匯款 1萬5000 元 至 劉彥均 之 上開 中信 銀行 帳戶 內 ； 再 於 同 日 22時 12分 許 ， 於 上址 統一 超商 匯款 1萬1234 元 至 劉彥均 之 上開 合庫 銀行 帳戶 內 。 （ 2 ） 於 106年 8月 4日 18時 41分 許 ， 撥打 電話 予 黃圓婷 佯稱 ： 因渠 先前 網路 購 票 設定 發生 錯誤 扣款 ， 需 到 自動櫃員機 前 操作 始 能 解除 云云 ， 致 黃圓婷 陷於 錯誤 ， 遂 於 106年 8月 4日 20時 20分 及 37分 許 ， 至 位於 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 永安 郵局 及 同路 189號 之 彰化 銀行 內 ， 各 匯款 2萬9985 元 、 2萬9985 元 萬 元 至 劉彥均 之 上開 中信 銀行 帳戶 內 ； 又 於 同 日 20時 43分 許 ， 至 位於 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 彰化 銀行 內 ， 匯款 2萬9985 元 萬 元 至 劉彥均 之 上開 合庫 銀行 帳戶 內 ； 復 於 同 日 20時 52分 、 21時 3分 許 ， 至 位於 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 超商 內 ， 各 匯款 1萬5985 元 、 2985 元 至 劉彥均 之 上開 合庫 銀行 帳戶 內 。 （ 3 ） 於 106年 8月 4日 20時 5分 許 ， 撥打 電話 予 施弼升 佯稱 ： 因渠 先前 網路 購物 設定 發生 分期 扣款 錯誤 ， 需 到 自動櫃員機 前 操作 始 能 解除 云云 ， 致 施弼升 陷於 錯誤 ， 遂 於 106年 8月 4日 20時 30分 許 ， 至 位於 桃園市 ○ 鎮區 ○○路 00號 之 元 大 銀行 內 ， 匯款 2萬9939 元 至 劉彥均 之 上開 中信 銀行 帳戶 內 。 上開 款項 於 匯入 後 隨即 均 遭 提領 一空 。 嗣 因 蕭子文 、 黃圓婷 、 施弼升 等 人 察覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第561號
犯罪事實：
一 、 本案 除 證據 部分 增列 被告 張穎婕 於 本院 準備 程序期 日 之 自白 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。