臺灣桃園地方法院 109年度審金訴字第157號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 乙○○ 前 因 偽造 文書 、 詐欺 等 案件 ， 經 本院 以 99年度 訴 字 第695 號 判處 有期徒刑 1 年 3 月 （ 共 11 罪 ） 、 8月 （ 共 2 罪 ） 、 1 年 3月 ， 應 執行 有期徒刑 3 年 6 月 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 以 100年度 上訴 字 第1507 號 就 被告 所 犯 行使 偽造 公文 書罪 部分 撤銷 原 判決 ， 改判處 有期徒刑 1 年 3 月 （ 共 3 罪 ） ， 其他 上訴 駁回 ， 並 定應 執行刑 為 有期徒刑 3 年 6 月 ， 再 上訴 後 ， 經 最高法院 以 101年度 台 上 字 第1572 號 駁回 上訴 確定 ， 入監 執行 後 ， 已 於 民國 105年 9月 9日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 所 餘 刑期 交付 保護 管束 ， 迄 106年 12月 16日 保護 管束 期滿 ， 未 經 撤銷 假釋 ， 其 未 執行 之 刑 ， 以 已 執行 論 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 於 107年 2月 5日 前 某 日 ， 明知 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 白少少 」 、 「 黃飛鴻 」 等 成年人 所 組成 而 由 詐欺 集團 成員 施行 詐術 ， 再 由 車手 提領 贓款 之 集團 ， 係 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 下稱 詐欺 集團 ） ， 竟 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 上開 詐欺 集團 ， 並 引介 羅貫銘 、 李聿紘 、 謝泊宜 、 黃國智 、 吳東靖 加入 ， 由 李聿紘 、 謝泊宜 、 黃國智 、 吳東靖 擔任 取款 車手 （ 即 向 被 詐騙 者 收取 或 提領 詐欺 集團 詐得 款項 之 人 ） 外 ， 乙○○ 、 羅貫銘 、 謝泊宜 另 負責 聯繫 車手 成員 及 發放 車資 、 向 車手 收取 詐騙 款項 後 交予 上游 、 交付 報酬 予 車手 等 工作 。 該 詐欺 集團 為 避免 遭 檢警 循線 查緝 ， 層層 分工 ， 其 犯罪 方式 為 ： 先 由 李聿紘 、 謝泊宜 及 其他 詐欺 集團 成員 收購 人頭 帳戶 ， 再 另 由 詐欺 集團 成員 撥打 被害人 持用 之 電話 ， 或 假稱 被害人 涉有 刑事 案件 、 或 冒充 被害人 親友 因 周轉 失靈 欲 向 被害人 借款 ， 須 匯款 至 指定 帳戶 方 能 解決 ， 俟 被害人 上當 受騙 後 ， 指示 被害人 匯入 詐騙 集團 所 實際 掌控 之 人頭 帳戶 ， 再 由 乙○○ 、 羅貫銘 、 謝泊宜 及 其他 詐欺 集團 成員 指派 取款 車手 ， 並 提供 交通費 ， 車手 依 指示 提領 贓款 後 繳回 ， 領取 贓款 之 車手 可 獲得 得手 款項 之 百分之1.5 至 百分之2 不等 之 報酬 ， 乙○○ 則 可 獲得 得手 款項 百分之3 之 報酬 。 ㈠ 乙○○ 與 李聿紘 、 謝泊宜 、 黃國智 、 吳東靖 （ 左 4 人 所 涉 加重 詐欺 犯行 ， 業 經 本院 以 107年度 訴 字 第583 號 、 第695 號 、 第1031 號 、 第1115 號 判處 罪刑 ） 、 羅貫銘 （ 所 涉 加重 詐欺 犯行 ， 業 經 臺灣 士林 地方 法院 以 108年度 審 原訴字 第12 號 判處 罪刑 ） 及 上開 詐欺 集團 成員 遂 以 上揭 模式 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 成員 於 107年 2月 5日 下午 3時 8分 許 撥打 電話 予 丙○○ ， 自稱為 「 臺灣 臺北 地方 檢察署 之 人 」 ， 由於 丙○○ 涉嫌 洗錢 案件 ， 需 交付 其 所有 之 提款卡 及 存簿 核對 資料 云云 ， 復 由 自稱 「 陳志發 警員 」 之 詐欺 集團 成員 再次 撥打 電話 ， 虛稱 丙○○ 因 涉及 詐欺 案件 ， 需 提供 其 所有 之 提款卡 及 存簿 ， 並 表示 該 案件 現已 移 由 臺灣 臺北 地方 檢察署 調查 云云 ， 再 由 自稱 「 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 」 之 詐欺 集團 成員 於 107年 2月 6日 上午 9時 1分 許 撥打 電話 予 丙○○ ， 表示 將 派 人 來 收取 金融卡 及 存簿 云云 ， 致 丙○○ 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 107年 2月 6日 上午 10時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 住處 附近 ， 將 其 名下 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 與 花旗 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 花旗 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 、 存摺 、 密碼 交付 予 詐欺 集團 指派 到場 收取 帳戶 之 黃國智 ， 詐欺 集團 成員 再 於 107年 2月 6日 至 12日 間 ， 多 次 撥打 電話 予 丙○○ ， 要求 其 自 上開 中華郵政 帳戶 內 提轉 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 至 其 上開 花旗 銀行 帳戶 內 ， 詐欺 集團 成員 再 指示 謝泊宜 、 李聿紘 、 黃國智 、 吳東靖 ， 持 丙○○ 上開 郵局 與 花旗 銀行 帳戶 之 提款卡 ， 自 丙○○ 之 郵局 帳戶 多 次 提款 共 98萬6,000 元 ， 自 丙○○ 之 花旗 銀行 帳戶 多 次 提款 共 129萬6,000 元 ， 提款 合計 共計 228萬2,000 元 （ 不 含 手續費 160 元 ） 。 其中 由 黃國智 、 吳東靖 提領 如 附表 編號 1 至 3 號 所 示 之 金額 ， 分別 於 附表 編號 1 至 3 號 之 交付 時 、 地 直接 或 透由 羅貫銘 交付 予 乙○○ ， 乙○○ 從中 抽取 報酬 後 ， 將 現金 餘款 依 「 白 少少 」 之 指示 ， 轉交 予 真實 年籍 不詳 之 其他 詐欺 集團 成員 。 ㈡ 乙○○ 與 謝泊宜 （ 所 涉 加重 詐欺 犯行 ， 業 經 本院 以 107年度 訴 字 第583 號 、 第695 號 、 第1031 號 、 第1115 號 判處 罪刑 ） 及 上開 詐欺 集團 成員 ， 以 上揭 模式 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 成員 於 107年 3月 12日 中午 12時 4分 許 撥打 電話 予 甲○○ ， 佯稱 係 甲○○二 姐 之 女兒 ， 因 投資 期貨 資金 不足 需 借款 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 於 107年 3月 12日 下午 3時 8分 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 上海 商業 儲蓄 銀行 ， 臨櫃 匯款 18萬6,000 元 至 詐欺 集團 指定 之 蔣斯任 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業 經 臺灣 士林 地方 法院 以 107年度 審簡字 第1074 號 判處 罪刑 ） 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 「 000 - 00000000000000 」 號 之 人頭 帳戶 ， 並 於 同年 月 13 至 15日 間 ， 多 次 以 網路 銀行 轉帳 至 詐欺 集團 指定 之 中國信託 商業 銀行 帳號 「 000 - 000000000000 」 等 人頭 帳戶 （ 亦 為 蔣斯任 所有 ） 等 4 帳戶 （ 其餘 3 個 暫 省略 記載 ） ， 藉 此 隱匿 上開 詐欺 行為 之 所得 去向 而 洗錢 。 其中 ， 匯入 上開 中國信託 商業 銀行 帳戶 之 金額 為 15萬 元 ， 由 謝泊宜 於 107年 3月 14日 中午 12時 0分 許 至 24分 許 間 ， 在 桃園市 ○○區 ○○街 000號 7-11 統一 冠成 門市 ， 持 上開 蔣斯任 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 提款卡 提領 3 次 共 14萬9,000 元 ， 再 於 附表 編號 4 所 示 之 交付 時 、 地 ， 將 款項 交付 予 乙○○ ， 乙○○ 從中 抽取 報酬 後 ， 將 現金 餘款 依 「 白少少 」 之 指示 ， 轉交 予 真實 年籍 不詳 之 其他 詐欺 集團 成員 。 嗣 警方 於 108年 4月 17日 持 本院 核發 之 搜索票 ， 至 乙○○ 址設 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 12樓 居處 執行 搜索 而 循線 查獲 。