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臺灣新竹地方法院 109年度訴字第430號
犯罪事實：
一 、 陳家瑜 前 於 94年 間 ， 已 因 帳戶 資料 遭 詐騙 集團 使用 而 犯 幫助 詐欺罪 ， 經 本院 94年度 易 字 第620 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 其 可 預見 率爾 將 自己 所有 之 帳戶 提供予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 卻 因 需錢孔急 在 臉書 上 看到 貸款 廣告 ， 竟 基於 幫助 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 12月 17日 前 某 日 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 橫山 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 橫山 郵局 帳戶 ） 提供予 自稱 辦理 貸款 之 「 張 專員 」 、 會計 「 Acc Mr林 」 、 「 andy 李 」 、 「 李 小姐 」 等 人 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 先 於 108年 12月 14日 10時 30分 許 ， 佯裝 為 程力泓 之 親戚 周文撥打 電話 予 程力泓 ， 向 其 誆稱 ： 因 需 錢孔 急 欲 借款 周轉 云云 ， 使程 力泓 陷於 錯誤 ， 於 同年 12月 17日 10時 17分 許 ， 以 無摺 存款 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 49萬 元 存 至 橫山 郵局 帳戶 內 ， 再 由 「 張 專員 」 以 LINE 連繫 並 指示 陳家瑜 ， 於 新竹市 ○○○街 00號 光華街 郵局 ， 在 同 日 10時 56分 、 11時 4分 、 11時 5分 、 11時 6分 ， 自 橫山 郵局 帳戶 分別 以 臨櫃 提款 及 ATM 提款 方式 提領 35萬 元 、 6萬 元 、 6萬 元 、 2萬 元 ， 共計 49萬 元 ， 得手 後 ， 再 依 「 張 專員 」 指示 ， 於 同年 12月 17日 12時 許 前 某時 ， 在 新竹 火車站 附近 某 肯德基 餐廳 2樓 ， 將 所 提領 之 贓款 49萬 元 交予 「 李 小姐 」 。 嗣 程 力泓 查覺 遭騙 而 報警 ， 經 警方 調閱 提款機 等 相關 監視 錄影 畫面 而 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2013號
犯罪事實：
一 、 張恩傑 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 向 不 知情 之 人 即 其 父 張榮輝 借得 台北 富邦 銀行 高雄 分行 帳號 700000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 帳戶 ） ， 並 以 自己 名義 申辦 或 向 友人 借用 門號 之 方式 ， 取得 0000000000 等 多 支 門號 後 ， 於 民國 100年 1月 間 ， 在 奇摩 拍賣 網站 虛偽 張貼 不實 公告 ， 佯裝 正常 出售 手機 以 施行 詐術 ， 致 洪榮琦 、 張淨姿 、 陳之浩 、 李正中 等 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 前揭 張榮輝 台北 富邦 帳戶 中 ； 嗣 洪榮琦 等 人 匯款 多 日 遲 未 收得 手機 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 100年度易緝字第67號
犯罪事實：
一 、 林金星 前 因 偽造 貨幣 等 案件 ， 經 本院 九十四年度 訴 字 五○八 號 判決 偽造 貨幣 部分 處 有期徒刑 三 年 二 月 、 偽造 文書 部分處 有期徒刑 六月 ， 應 執行 有期徒刑 三 年 六 月 ， 經 上訴 後 ， 為 臺灣 高等 法院 九十四年度 上訴字 第二三○九 號 判決 偽造 貨幣 部分 處 有期徒刑 三 年 二 月 、 偽造 文書 部分 無罪 確定 ， 於 民國 九十六年 二月 十五日 因 縮短 刑期 假釋出 監付 保護 管束 ， 假釋 期間 於 九十七年 二月 十二日 屆滿 ， 假釋 期間 屆滿 未 經 撤銷 假釋 ， 視為 執行 完畢 。 詎 林金星 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 個人 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 將 可能 作為 犯罪 集團 之 詐欺 取財 犯罪 工具 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 九十九年 五月 二十日 前 之 某 日 ， 在 臺北縣 （ 現 改制為 新北市 ） 之 泰山 公園 ， 將 其 所有 之 新莊 後港路 郵局 第七○○ – 00000000000000 號 帳戶 及 華南 商業 銀行 第○○八 – 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 一萬 元 之 代價 賣予 陳根旺 （ 業經 本院 以 九十九年度 易 字 第二七九六 號 判決 應 執行 有期徒刑 三 年 ） 。 游健生 （ 業經 本院 以 九十九年度 易 字 第二七九六 號 判決 應 執行 有期徒刑 三 年 六 月 ） 、 陳根旺 、 徐天富 （ 業經 本院 以 九十九年度 易 字 第二七九六 號 判決 應 執行 有期徒刑 三 年 確定 ） 、 張偉峻 （ 此 部分 未 據 追加 起訴 ） 與 其餘 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 陳根旺 出面 向 林金星 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 再 以 一萬多 元 之 代價 將 前揭 帳戶 資料 賣予 游健生 ， 游健生 再 將 前揭 帳戶 資料 賣予 張偉峻 ， 由 張偉峻 指示 徐天富 向 游健生 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 再 由 張偉峻 將 前揭 帳戶 資料 交付 與 詐欺 集團 成員 以 收取 詐騙 所得 ， 而 其餘 詐欺 集團 成員 則 於 如 附表 犯罪事實欄 所 示 之 時間 、 行使 如 附表 犯罪事實欄 所 示 之 詐術 ， 使 如 附表 犯罪事實欄 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 至 自動櫃員機 前 ， 匯款 如 附表 犯罪事實欄 所 示 之 款項 至 如 附表 犯罪事實欄 所 示 之 林金星 帳戶 內 而 詐欺 得逞 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3961號
犯罪事實：
一 、 鄭明雄 明知 自己 無 清償 借款 之 能力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 6月 29日 2時 36分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 之 重機車 ， 至 高雄市 ○○區 ○○路 00號 7-11 便利商店 ， 向 當時 值班 之 店員 羅賢綮 佯稱 : 「 其 係 7- 11 公司 的 貨運 司機 ， 因 需 借款 加油 ， 要 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 當日 上午 5時 30分 即可 還錢 」 云云 ， 復 留下 戶口名簿 及 機車 車牌 號碼 讓 羅賢綮 拍照 存證 ， 致 羅賢綮 陷於 錯誤 ， 而 交付 5,000 元 予 鄭明雄 。 嗣 鄭明雄 屆期 未 依約 還款 ， 羅賢綮 始 知 受騙 ， 經 警 獲報 後 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第1130號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據 部分 增列 ： 「 被告 童良財 於 本院 103年 5月 12日 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第1380號
犯罪事實：
一 、 張子億 知悉 真實 姓名 年籍 均 不詳 化名 「 侯騰超 」 、 「 趙公明 」 、 「 龐士元 」 之 成年人 係 與 其他 不詳 成員 共組 詐欺 集團 ， 竟 與 「 侯騰超 」 、 「 趙公明 」 、 「 龐士元 」 等 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 8月 初 某 日 ， 加入 該 詐欺 集團 擔任 車手 乙 職 ， 而 該 詐欺 集團 成員 分別 以 如 附表 編號 1 至 4 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 被害人 李曾蘭英 、 蘇金虎 、 柯慶信 、 左 童麗花 ， 致 各 被害人 均 陷於 錯誤 ， 並 均 依 指示 匯款 至 如 附表 編號 1 至 4 所 示 詐欺 集團 所 持有 、 支配 之 各 該 人頭 帳戶 內 ， 張子億 隨即 依 「 趙公明 」 之 指示 ， 分別 於 如 附表 編號 1 至 4 所 示 提領 詐騙 款項 之 時間 、 地點 ， 以 「 龐士元 」 所 交付 之 上開 人頭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 分別 提領 如 附表 編號 1 至 4 所 示 款項 ， 張子億 除 取得 其中 提領 款項 之 1% 報酬 外 ， 其餘 領取 款項 均 交予 「 侯騰超 」 。 嗣 因 李曾蘭英 、 蘇金虎 、 柯慶信 、 左童麗花 於 匯款 後 察覺 有異 而 均 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視 錄影 畫面 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度易更字第11號
犯罪事實：
一 、 林Ｏ堯 知悉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 提供 其 所 開立 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 予 不明 成年 人士 使用 ， 將 有 被 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 且 藉以 逃避 執法 機關 之 追查 ， 惟 仍 基於 縱 有人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 5月 23日 下午 4時 許 ， 在 臺北市 ○○○路 ○○○0號 出口 ， 將 其 所 開立 中華郵政 股份 有限公司 三重 正義 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 三重 郵局 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 提款卡 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 高 經理 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 收受 、 提領 款項 及 轉帳 匯款 使用 ， 再 以 電話 方式 告知 「 高 經理 」 上揭 三重 郵局 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 遂行 下述 之 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上揭 三重 郵局 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同 日 晚間 7時 31分 許 ， 撥打 電話 向 吳Ｏ霆 佯稱 ： 其 先前 利用 網路 購物 時 ， 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 必須 依 指示 操作 自動櫃員機方 得以 取消 云云 ， 致 吳Ｏ霆 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 晚間 9時 6分 許 ， 利用 郵局 自動櫃員機 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,876 元 至 林Ｏ堯 上揭 三重 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 吳Ｏ霆 察覺 受騙 ， 報警 循線 清查 帳戶 資料 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第2號
犯罪事實：
一 、 吳泓希 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 104年度 湖交 簡字 第830 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 104年 12月 21日 易科 罰金 執行 完畢 。 其 前 於 106年 2月 12日 ， 加入 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 大B哥 」 、 「 小綠 」 、 「 阿水 」 之 成年人 （ 下稱 「 大B哥 」 、 「 小綠 」 、 「 阿水 」 ） 及 其他 不詳 之 成年 成員 （ 下稱 該 詐欺 集團 其他 成員 ） 所 組成 詐騙 集團 ， 共同 對 葉東麗 等 被害人 為 詐騙 行為 ， 甫 於 106年 3月 7日 遭 警 查獲 （ 吳泓希 此 部分 犯行 ， 另 案 經 臺灣 高等 法院 於 107年 5月 15日 以 107年度 上訴字 第506 號 撤銷 原 判決 ， 判處 吳泓希 應 執刑 有期徒刑 3 年 6 月 ， 經 上訴 後 ， 嗣 由 最高法院 於 107年 6月 11日 判決 上訴 駁回 確定 ） ， 仍 不知悛悔 ， 復 於 107年 7月 間 ， 又 與 綽號 「 大B哥 」 、 「 小綠 」 、 「 阿水 」 之 成年人 及 詐欺 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 並 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 擔任 該 詐欺 集團 「 車手 」 ， 由 該 集團 成員 先向 如 附表 一 所 示 阮秋蘭 等 人 施用 詐術 ， 使 其 等 依 指示 將 款項 匯入 或 存入 如 附表 一 所 示 之 帳戶 內 ， 再 由 「 大B哥 」 指示 吳泓希 至 指定 地點 拿取 各 該 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 吳泓希 再 至 如 附表 二 所 示 之 臺北市 各 處 金融 機構 或 超商 自動 提款機 取款 ， 得手 後 再 將 領得 款項 連同 提款卡 放置 在 指定 地點 ， 由 該 集團 不詳 成員 取走 轉交 予 「 大B哥 」 （ 綽號 「 小綠 」 、 「 阿水 」 之 人 則 分別 擔任 交付 金融 機關 提款卡 、 收取 吳泓希 提領 所得 之 現金 ） 。 嗣 因 如 附表 一 所 示 之 阮秋蘭 等 人匯 、 存款 後 ， 發覺 受騙 而 報警處 裡 ， 經 警 調閱 附表 二 所 示 之 金融 機構 自動櫃員機 監視器 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易緝字第190號
犯罪事實：
一 、 盧朝裕 可 預見 一般人 使用 他人 金融 機構 之 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 因 陳鴻易 積欠 其 債務 新台幣 （ 下 同 ） 2000 元 未 能 清償 ， 而 提議 透過 報紙 廣告 尋找 交易 對象 ， 將 陳鴻易 所有 臺灣 銀行 大雅 分行 第000000000000 號 帳戶 提供 他人 使用 ， 以 取得 對價 清償 債務 ， 並 於 98年 1月 底 某 日 ， 駕駛 自小客車 搭載 陳鴻易 前往 台中縣 大雅鄉 雅潭路 東寶 國小 附近 ， 將 前開 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 2000 元 之 代價 ， 提供予 不詳 姓名 成年人 使用 。 該 不詳 姓名 成年人 或 所屬 詐欺 集團 成員 取得 陳鴻易 所有 前開 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 98年 2月 6日 18時 許 ， 透過 網際網路 認識 游家銘 ， 向 游家銘 佯稱 如 要 外出 同 遊 ， 須 以 匯款 方式 先 確認 身分 ， 並 表示 會 產生 交易 失敗 之 序號 ， 使 游家銘 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 44分 許 ， 至 宜蘭縣 宜蘭市 ○○路 0段 000號 郵局 旁 之 自動櫃員機持 金融卡 依 指示 操作 ， 致 其 存款 1萬2345 元 遭 轉帳 匯入 陳鴻易 所有 前開 銀行 帳戶 ， 旋 被 提領 1萬2300 元 （ 陳鴻易 部分 已 結 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度訴字第404號
犯罪事實：
一 、 甲○○成年人 與 丙○○ （ 另 案 由 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 ） 、 未滿 十八 歲 之 少年 王○翰 （ 87年 11月 出生 ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 少年 法庭 裁定 施以 感化 教育 ） 與 藏匿 大陸 地區 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 人數 人 合組 詐騙 集團 ， 以 假冒 檢察官 、 警察 或 司法 機關 人員 等 公務員 名義 ， 向 民眾 詐騙 ， 與 前揭 詐騙 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 、 基於 三 人 以上 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 甲○○ 負責 監督 、 聯絡 旗下 車手 收取 詐得 款項 之 工作 ， 先 由 前揭 詐騙 集團 成員 於 不詳 時間 、 地點 ， 偽造 「 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 」 之 印文 ， 繼 之 以 不詳 方式 偽造 「 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 傳票 」 之 公文書 2 紙 ， 再 由 前揭 藏匿 在 大陸 地區 之 詐欺 集團 成員 於 民國 105年 6月 23日 下午 2時 許 撥打 電話 予 乙○○ ， 假冒 高雄 長庚 醫院 職員 ， 向 乙○○ 佯稱 其 健保卡 、 身分證 遭 冒用 而 涉及 刑案 ， 並 傳真 前揭 於 不詳 時 、 地 偽造 之 「 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 傳票 」 2 紙 予 乙○○ 接收 ， 而 冒用 警察 、 檢察官 之 身分 ， 向 乙○○ 訛稱 之前 傳喚 2 次 未 到案 ， 需 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 監管 ， 俟 乙○○ 信 以為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 105年 6月 27日 下午 提領 現金 30萬 元 ， 並 依 指示 等候 通知 ， 另 由 上開 詐騙 集團 不詳 之 成員 連繫 甲○○ ， 甲○○ 前 即 於 105年 6月 27日 上午 8時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○街 ○○○ 社區 某 大樓 2樓 內 將 ELIYA 廠牌 行動電話 1 支 交予 少年 王０翰 ， 以 便於 詐騙 過程 聯繫 使用 ， 嗣 丙○○ 即 通知 甲○○ ， 甲○○ 即 通知 車手 即 少年 王○翰 ， 少年 王○翰 即 於 105年 6月 27日 下午 4時 50分 許 ， 至 宜蘭縣 ○○鄉 ○○路 000號 全家 便利商店 前 ， 向 乙○○ 訛稱 係 檢察官 派遣 執行 公務 之 人員 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 而 將 現金 27萬6000 元 交付 少年 王○翰 ， 少年 王○翰 甫 得手 ， 欲 前往 宜蘭縣 羅東鎮 羅東 火車站 搭 車 返回 桃園 之 際 ， 旋經警 在 宜蘭縣 羅東鎮 羅東 火車站 前 查獲 ， 並 當場 查扣 詐得 之 款項 27萬6000 元 （ 已 發還 乙○○ ） 及 ELIYA 廠牌 手機 1 支 ， 復經 少年 王○翰 供出 係 受 甲○○ 指示 前往 取款 ， 而 為 警 循線 查獲 甲○○ 。
臺灣士林地方法院 105年度簡字第82號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 依 一般 社會 經驗 ， 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 申設 金融 機構 帳戶 亦 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供 己用 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 不詳 人 使用 ， 可能 遭 成員 為 3 人 以上 之 犯罪 集團 利用 ， 作為 以 冒用 政府 機關 或 公務員 名義 等 方式 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 基於 縱 使 該 不詳 人 將 其 帳戶 用以 從事 加重 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 12月 15日 至 104年 1月 15日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 石牌 分行 申設 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 及 提款卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 販賣 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 以 此 方法 幫助 他人 從事 犯罪 （ 上開 不詳 人 嗣 未 依約 給付 5,000 元 予 乙○○ ） 。 上開 不詳 人 取得 前揭 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 提供予 與 其 有 共同 加重 詐欺 犯意 聯絡 之 人 作為 犯罪 工具 ， 並 由 該 集團 成員 撥打 電話 予 丙○○ ， 冒用 醫院 人員 、 警察 、 檢察官 等 名義 ， 佯稱 丙○○ 涉及 金融 洗錢 案件 ， 需 依 指示 轉帳 云云 ， 丙○○ 因而 陷於 錯誤 ， 於 104年 1月 15日 依 指示 匯款 150萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 旋 由 該 集團 成員 呂濟安 、 少年 林○曄 （ 87年 5月 生 ， 真實 姓名 、 年籍 資料 詳卷 ） 依 邱亮達 之 指示 ， 於 同年 月 15日 至 19日 間 ， 持 系爭 帳戶 之 存摺 、 印鑑 至 國泰世華 銀行 桃園 分行 臨櫃 提領 款項 ， 共計 領取 135萬 元 （ 起訴書 誤載為 150萬 元 ） 得手 。 嗣 丙○○ 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查 得 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第2063號
犯罪事實：
一 、 許家昇 雖 預見 率爾 將 自己 名下 之 金融 帳戶 資料 ， 任意 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 他人 ， 即可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 7 、 8月 間 某 日 ， 在 高雄市 鳥松區 「 麥當勞 」 內 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 20,000 元 之 價格 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 楠梓 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 ， 提供予 身分 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 土地 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 蕭玉女 、 吳惠鵬 等 2 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯入 如 附表 所 示 金額 至 土地 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺北地方法院 99年度附民字第350號
犯罪事實：
一 、 原告 方面 ： 本件 原告 聲明 、 陳述 及 證據 ， 均 引用 如 附件 刑事 附帶 民事 訴訟 起訴狀 之 記載 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2377號
犯罪事實：
一 、 顏吟夙 對於 金融 機構 之 帳戶 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 開立 帳戶 有所 認識 ， 且 預見 將 自己 之 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 、 掩飾 詐騙 之 犯罪 所得 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 掩飾 特定 犯罪 所得 之 去向 及 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 16日 下午 ， 在 新竹縣 新興路 之 全家 便利 超商 ， 依 指示 將 其 名義 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 密碼 變更為 指定 密碼 ， 並 將 該 帳戶 存摺 及 提款卡 等 物 ， 寄送 予 年籍 不詳 自稱 「 琪琪 」 之 成年 人士 。 「 琪琪 」 或 所屬 詐騙 集團 再 將 之 充作 詐騙 集團 匯款 帳戶 之 用 ， 並 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 使 如 附表 所 示 之 梁綉鈴 、 康聿民 、 徐建新 等 人 陷於 錯誤 ， 並 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 顏吟夙 上開 帳戶 中 。 案 經 梁綉鈴 、 康聿民 、 徐建新 訴由 彰化縣 警察局 芳苑 分局 報告 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第1155號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 犯罪事實欄 第3 行 刪除 「 （ 附表 04 為 不 罰 後 行為 ） 」 ； 同 欄 第8 行 補充 「 並 以 附表 所 示 之 方式 搭乘 高鐵 服務 、 向 不 知情 之 高鐵 公司 員工 辦理 退票 及於 列車 車廂 內 使用 自動 販賣機 而 取得 退幣 」 ； 同 欄 第10 行 「 報警 處理 而 查獲 」 補充為 「 報警 處理 而 於 103年 3月 26日 中午 12時 5分 許 ， 在 高鐵 桃園站 查獲 被告 」 ； 同 欄 第10 行 「 並 扣得 上開 車票 2 張 及 娛樂用 代幣 57 枚 」 應 更正為 「 並 扣得 附表 編號 12 之 車票 2 張 、 在 彭國 原身 上 起獲 代幣 57 枚 ， 及 在 高鐵 公司 列車 車廂 之 自動 販賣機 、 車站 之 自動 售票機 查獲 之 代幣 共計 259 枚 」 ； 另 於 證據欄 補充 證據 「 證人 即 高鐵 公司 北區 乘務員 督導 湯玉雲 、 高鐵 公司 板橋站 副站長 李元弼 、 高鐵 公司 新竹站 副站長 李慧明 於 警詢 之 陳述 」 外 ， 其餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第64號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李佳鈞 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 5月 28日 11時 10分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○○○○○○○○○路 ○00號 7-11 便利 超商 內 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 大里 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 以下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 方式 寄給 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 王俊宏 」 之 成年 人士 使用 ， 並 以 通訊 軟體 Line 將 該 帳戶 之 提款卡 密碼 告知 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 Jason 」 之 成年 人士 。 嗣 該 等 姓名 年籍 不詳 之 成年 人士 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 如 附表 所 示 之 黃郁軒 、 林佑蒓 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 受騙 金額 ， 匯入 李佳鈞 前開 台新 銀行 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 成員 於 款項 匯入 後 ， 即 於 當日 提領 殆盡 （ 起訴書 附表 記載 尚 包括 編號 2 所 示 之 黃郁庭 ， 惟 此 部分 依 卷 內 相關 證據 可 知 ， 係 編號 1 所 示 之 黃郁軒 受騙 後 ， 持 黃郁庭 帳戶 提款卡 匯款 至 吳韋翰 之 新光 銀行 000 - 0000000000000 號 帳戶 ， 故 起訴書 附表 編號 2 所 示 部分 乃 據 蒞 庭 檢察官 於 本院 準備 程序 中 ， 當庭 減縮 犯罪 事實 ） 。 嗣 因 黃郁軒 、 林佑蒓 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第4263號
犯罪事實：
一 、 劉冠宏 前 於 民國 100年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 100年度 易 字 第2491 號 判處 有期徒刑 3月 （ 共 2 罪 ） 、 4月 、 2月 （ 共 38 罪 ） ， 並 定 應執行 有期徒刑 1 年 2月 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 臺中 高分院 以 102年度 上 易 字 第1312 號 判決 駁回 其 上訴 而 告 確定 ， 於 103年 11月 12日 因 縮刑 期滿 假釋 出監 ， 所 餘 刑期 交付 保護 管束 ， 迄於 同年 12月 16日 因 假釋 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 可 預見 提供 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 104年 11月 30日 某時 許 ， 在 位於 高雄市 左營區 裕誠路 之 某 「 7-11 」 門市 內 ， 將 其 向 臺灣 中小企業 銀行所 申辦 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 三民 分行 所 申辦 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 博愛 分行 所 申辦 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 臺灣 土地 商業 銀行 左營 分行 所 申辦 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 東 高雄 分行 所 申辦 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 透過 黑貓宅 急便 寄送 至 苗栗市 ○○路 000號 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 王志豪 」 之 成年人 使用 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 而 以 此 方式 幫助 不詳 詐騙 集團 成年 成員 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 5 個 銀行 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐騙 集團 某 成年 成員 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 姜嘉獻 、 陳姿燕 、 侯建國 、 王佩芸 、 陳勝洋 、 周淮安 、 李哲豪 、 鄭雍霖 、 張智翔 等 9 人 （ 下 合稱 姜嘉獻 等 9 人 ） 施用 詐術 ， 致 姜嘉獻 等 9 人 均 因而 陷於 錯誤 後 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 分別 匯入 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 不詳 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 姜嘉獻 等 9 人 均 察覺 有異 乃 報警 處理 ， 並 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 99年度簡上字第1259號
犯罪事實：
一 、 呂志皇 於 民國 99年 5月 31日 9時 許 起 在 新北市 ○○區 ○○路 1段 145號 ， 由 許彩霞 管理 之 家家樂 彩券行 內 ， 投注 消費 「 賓果 賓果 」 樂透彩 遊戲 。 詎 自 同時 13時 30分 開始 明知 已 無 資力 繼續 投注 消費 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 許彩霞 佯稱 其 有 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 資金 ， 可 待 投注 結束 後 一併 支付 云云 ， 致 使 許彩霞 誤認 呂志皇 可 取得 資金 支付 繼續 投注 彩券 之 費用 ， 乃 同意 呂志皇 未 付款 而 得以 繼續 投注 上開 樂 透彩 彩票 共計 759 張 （ 價值 1,000 元 彩票 12 張 、 1,250 元 彩券 747 張 ， 投注 金額 價值 高達 945,750 元 ） ， 呂志皇 即 以 上述 方式 取得 未 付款 而 投注 上開 金額 彩券 之 不法 利益 。 嗣 因 許彩霞 於 同 日 15時 許 結算 發覺 投注 累計 金額 過 高 ， 要求 呂志皇 支付 上開 金額 ， 呂志皇 始 表示 無力 付款 ， 並 帶 同 許彩霞 返回 其 住處 取款 未果 ， 許彩霞 至 此 方 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度訴字第75號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 以 網際網路 傳播 工具 ， 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 105年 10月 20日 前 某時 ， 透過 網際網路 連結 至 「 旋轉 拍賣 」 網站 後 ， 即 在 該 網站 內 對 公眾 刊登 販賣 「 大潤發 禮券 （ 原價 1 張 新臺幣 【 下 同 ） 】 500 元 ） 10 張 共 3,700 元 」 之 不實 訊息 ， 嗣 曾建文 瀏覽 上開 拍賣 網站 得知 該 訊息 後 ， 誤信 為 真 ， 遂 直接 下標 購買 ， 並 依 甲○○ 指示 ， 於 105年 10月 20日 19時 28分 ， 在 臺中市 ○區 ○○○路 0段 000號 之 「 全家 便利商店 」 內 ， 操作 自動櫃員機 匯款 3,700 元 至 不 知情 之 陳柔潔 （ 業經 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 所 使用 其 母親 彭蓁羽 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 中和 大華 郵局 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 內 ， 接著 再 由 陳柔潔 借予 甲○○ 使用 之 上揭 郵局 帳戶 內 之前開 款項 領出 後 交付 甲○○ ， 甲○○ 因而 順利 取得 詐騙 之 款項 ， 嗣 曾建文 遲 未 收取 禮券 ， 察覺 受騙 而 報警 處理 。 ㈡ 又 於 106年 6月 1日 某時 起 ， 先 以 手機 連結 網際網路 登入 「 Swapub 」 通訊 軟體 後 ， 即 以 暱稱 「 映映 」 在 該 通訊 軟體 內 對 公眾 刊登 「 iPhone6s （ Plus ） 64 g 玫瑰金 ， 包膜 無傷 ， 過保 ， 想 換 的 東西 」 之 虛偽 訊息 ， 而 張安特 發現 該 訊息 後 即 與 之 交談 ， 並 提議 由 張安特 以 其 所有 iPhone SE 手機 及 補貼 現金 2,000 元 作為 交換 上開 iPhone6sPlus 手機 之 條件 ， 接著 甲○○ 復 私下 透過 LINE 通訊 軟體 ， 另 以 暱稱 「 Jjjj 」 與 張安特 進一步 確認 交易 條件 ， 待 雙方 就 張安特 之 提議 達成 共識 後 ， 甲○○ 即 佯稱 係 「 林琬婷 」 本人 ， 並 將 委請 「 林琬婷 」 之 胞弟 「 林群哲 」 出面 與 張安特 面交 云云 ， 致 張安特 對 此 深信不疑 ， 乃 於 106年 6月 2日 上午 11時 15分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 之 「 全家 便利商店 」 前 ， 將 其 所有 iPhone SE 手機 交付 予 自稱 「 林群哲 」 之 甲○○ ， 惟 甲○○ 取得 該 手機 後 ， 隨即 於 同 日 上午 11時 44分 許 ， 前往 址設 臺中市 ○○路 0段 000號 之 「 駿宥 通訊行 」 二 店 ， 並 以 5,000 元 之 價格 變賣 與 不 知情 之 通訊 行店員林孟妍 ， 所得 款項 則 花用 殆盡 ， 嗣 張安特 遲 未 收取 交易 之 手機 ， 且 聯絡 甲○○ 無著 後 ， 始 知 受騙 上當 ， 經 報警 究辦 而 循線 查悉 上情 。 ㈢ 再 於 106年 5月 20日 前 某 日 ， 透過 網際網路 連結 至 「 Swapub 」 通訊 軟體 後 ， 即 以 暱稱 「 林思昀 」 在 該 通訊 軟體 內 對 公眾 刊登 「 fr 100 白色 （ 相機 ） 無傷 無 摔 無 泡 水 。 基本 配備 都 有 。 另外 附 一 張 64 g 記憶卡 。 狀況 很 新 。 」 之 虛偽 訊息 ， 而 未滿 18 歲 之 蔡０頤 （ 91年 3月 生 ， 甲○○ 以 網路 為 交易 無從 知悉 或 可得 而知 蔡０頤 為 未滿 18 歲 之 人 ） 發現 該 訊息 後 即 與 之 交談 ， 並 詢問 是否 要 交換 彼此 的 相機 ， 甲○○ 隨即 應允 需 補貼 現金 2,000 元 作為 交換 相機 之 條件 ， 接著 甲○○ 復 私下 透過 LINE 通訊 軟體 ， 另 以 暱稱 「 Jjjj 」 與 蔡０頤 進一步 確認 交易 條件 ， 待 雙方 達成 共識 後 ， 甲○○ 即 佯稱 其 係 「 林群哲 」 ， 手機 號碼 為 0000000000 云云 ， 致 蔡０頤 對 此 深信不疑 ， 乃 於 106年 5月 22日 上午 7時 8分 許 ， 前往 址設 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 「 統一 超商 」 文華 門市 內 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 將 其 所有 相機 （ 廠牌 ： CASIO ； 型號 ： FR 100 ； 白色 ） 及 現金 2,000 元 寄送 至 址設 臺中市 ○○區 ○○○路 00號 之 「 統一 超商 」 嶺 中 門市 ， 甲○○ 復 於 同年 月 24日 14時 5分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 前往 該 門市 領取 蔡０頤 所有 上開 相機 （ 內 附 現金 2,000 元 ） ， 惟 甲○○ 取得 該 相機 及 現金 後 ， 隨即 於 同年 6月 初 某 日 ， 透過 不詳 拍賣 網站 ， 以 4,000 元 之 價格 將 該 相機 變賣 與 某 不 知情 網路 買家 ， 至於 甲○○ 所得 之 現金 及 變得 款項 則 花用 殆盡 。 嗣 蔡０頤 遲 未 收取 交易 之 相機 ， 且 聯絡 甲○○ 無著 後 ， 始 知 受騙 上當 ， 經 報警 究辦 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第6525號
犯罪事實：
一 、 沈俊傑 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 108年 3月 20日 前 某 日 ， 在 新北市 蘆洲區 中山一路 與 中山二路 附近 某 三角 公園 ， 將 其 所 申設 之 彰化 銀行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 沈俊傑 上開 彰化 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 3月 19日 19時 13分 許 ， 冒充 係 網路 購物 賣家 ， 以 電話 聯絡 李其芳 佯稱 ： 其 前 於 網路 購買 耳夾 時 ， 因 內部 作業 疏失 致 誤設 單號 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 單號 云云 ， 致 李其芳 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 彰化 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 證據 並 所 犯 法條
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第1017號
犯罪事實：
一 、 陳凱婷 明知 將 金融 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 重大 犯罪 所得 財物 ， 且 一般 民眾 前往 金融 機構 申辦 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 本 可 自行 開設 金融 帳戶 使用 ， 無 另 向 不 相識 之 人 收購 或 借用 之 必要 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 108年 4月 3日 前 某 日 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 00巷 00弄 00號 住處 附近 統一 便利 超商 ， 將 其 所 申設 之 大園 菓林 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 寄送 至 不詳 住址 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳麗麗 」 之 人 ， 並 告知 密碼 。 嗣 「 陳麗麗 」 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 及 手段 ， 對 林品含 及 李聆寗 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 金額 之 款項 匯入 郵局 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 「 陳麗麗 」 提領 一 空 。 嗣 林 品含 及 李聆寗 匯款 後 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 知 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審訴字第1126號
犯罪事實：
一 、 曾于丞 明知 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿上 」 之 成年 男子 為 詐騙 集團 成員 ， 竟 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 107年 5月 間 起 ， 加入 「 阿上 」 所屬 3 人 以上 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐騙 集團 組織 ， 擔任 車手 負責 領取 詐騙 所得 之 贓款 ， 於 107年 5月 24日 上午 11時 50分 許 ， 先 由 詐騙 集團 成員 撥打 電話 給 楊實秋 ， 先 佯稱 伊 為 販毒 集團 成員 ， 其 子 擔任 運送 毒品 車手 ， 害 伊 損失 三 公斤 愷他命 ， 現 正 遭 伊 小弟 毆打 等語 ， 致 楊實秋 信以為真 ， 聯繫 兒子 未果 ， 擔心 兒子 安危 ， 遂 依 其 指示 於 同 日 下午 1時 10分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00巷 00號 附近 ， 將 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 放入 白色 信封 內 ， 置於 橘色 重型 機車 後 車輪 下 ， 再 由 曾于丞 在 上開 地點 取走 白色 信封 ， 迨 楊實秋 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 104年度簡字第833號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 林韶章 之 犯罪 事實 及 證據 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度訴字第137號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 更正 如下 ， 其餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。 ㈠ 起訴書 犯罪 事實 部分 ： ⒈ 補充 陳勇樺 之 上手 係 真實 名籍 不詳 綽號 「 Z 」 之 成年 男子 。 ⒉ 第一 頁 第7 行 有關 「 因 廖云 身分 遭 人 冒用 開立 郵局 帳戶 」 之 記載 更正為 「 因 廖云 身分 遭 人 冒用 撥打 國際 電話 積欠 電話費 ， 又 郵局 帳戶 遭 盜用 」 。 ⒊ 第一 頁 第13 、 14 行 補充 「 詐欺 集團 成員 即 撥打 陳勇樺 所 持 其 祖母 洪親 所有 ， 門號 0000000000 號 行動電話 通知 陳勇樺 」 。 ⒋ 第一 頁 第16 行 有關 「 新店區 某 公園 」 之 記載 補充為 「 新店區 安德街 148巷 46號 公園 」 。 ⒌ 第二 頁 第2 、 3 行 補充 記載 「 詐欺 集團 成員 指示 劉敏慧 至 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 統一 超商 全新 門市 接收 傳真 ， 劉敏慧 乃 於 民國 108年 1月 4日 上午 11時 20分 許 ， 至 上址 收取 偽造 之 臺灣 臺北 地方 法院 公文 1 份 。 」 ⒍ 第二 頁 第4 、 5 行 有關 「 前往 金融 機構 領取 上開 款項 」 之 記載 補充 為 「 於 108年 1月 4日 下午 2時 許 ， 至 位 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 國泰世華 銀行 北新 分行 領取 上開 款項 」 。 ⒎ 第二 頁 第6 行 補充 「 撥打 詐欺 集團 交與 陳勇樺 ， 門號 0000000000 號 之 行動電話 通知 陳勇樺 」 。 ⒏ 第二 頁 第6 、 7 行 有關 「 新北市 ○○區 ○○路 000號 」 之 記載 更正為 「 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 」 。 ⒐ 第二 頁 第9 行 有關 「 將 上開 現金 交付 與 詐欺 集團 成員 」 之 記載 補充為 「 將 上開 現金 交付 與 綽號 『 Z 』 之 詐欺 集團 成員 」 。 ㈡ 證據 部分 ： ⒈ 更正 起訴書 「 證據 清單 及 待 證 事實 」 編號 4 為 「 新北市 ○○區 ○○路 00號 全家 超商 樹林 凱旋店 內 ， 及 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 附近 之 監視器 錄影 畫面 翻拍 照片 」 。 ⒉ 更正同 上 編號 5 為 「 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 附近 之 監視器 錄影 畫面 翻拍 照片 」 。 ⒊ 補充 「 被告 陳勇樺 於 本院 訊問 時 之 自白 、 證人 即 告訴人 廖云於 警詢 之 證述 、 證人 即 被告 離去 所 搭乘 之 計程車 司機 楊正義 於 警詢 之 證述 ， 上開 計程車 行車 路線圖 、 被告 叫車 資料 、 廖云 指認 被告 之 指認 犯罪 嫌疑人 紀錄表 暨 指認 照片 、 楊正義 指認 被告 之 指認 犯罪 嫌疑人 紀錄表 暨 指認 照片 、 劉敏慧 國泰世華 銀行 敦北 分行 帳號 000000000000 號 活期 儲蓄 存款 帳戶 存摺 封面 、 內頁 影本 、 自願 受 搜索 同意書 、 新北市 政府 警察局 樹林 分局 搜索 扣押 筆錄 、 扣押 物品 目錄表 、 偽造 之 臺灣 臺北 地方 法院 公證 清查 帳戶 影本 各 1 份 ， 及 詐欺 集團 所有 之 門號 0000000000 號 行動電話 1 支 」 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第1020號
犯罪事實：
一 、 楊翊微 可 預見 申請 行動電話 門號 使用 並非 難事 ， 一般人 無故 取得 他人 申請 之 行動電話 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 提供 行動電話 門號 給 該 等 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 渠等 向 不 特定人 詐財 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 知悉 某 位 在 桃園市 中壢區 之 通訊行 ， 可 辦 門號 換取 現金 花用 ， 遂 於 民國 106年 7月 11日 ， 向 該 通訊行 申辦 台灣 大哥大 之 行動電話 門號 0000000000 及 遠傳 電信 之 不詳 行動電話 門號 2 支 ， 共 得款 現金 新臺幣 1萬 元 ， 其中 台灣 大哥大 行動電話 門號 即 由 該 店家 輾轉 提供 予 詐欺 集團 使用 。 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 門號 後 ， 即 假借 「 魏氏 全 省 聯合 借貸 中心 」 名義 ， 於 106年 9月 12日 ， 向 急需 借貸 之 謝坤澄 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 業經 臺灣 臺北 地方 檢察署 以 107年度 偵字 第554 號 為 不起訴 處分 ） 謊稱 ： 為 方便 借貸 作業 ， 須 寄交 存摺 及 提款卡 予 「 劉心怡 」 等語 ， 並 留下 前開 門號 作為 聯繫 電話 ， 致 謝坤澄 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 6時 31分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00號 之 全家 便利 超商 新峨眉店 ， 將 其 名下 之 國泰世華 銀行 西門 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 及 臺北 富邦 銀行 西門 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 店到店 之 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 劉心怡 」 之 人 。 嗣 謝坤澄 接獲 員警 通知 其 所 寄交 之前開 金融 帳戶 皆 列為 警示 帳戶 ， 疑 涉及 詐欺 犯行 ， 始 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 105年度苗簡字第15號
犯罪事實：
一 、 黃聖程 前 因 酒駕 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 102年度 交簡字 第947 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 102年 11月 28日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知警惕 ， 其 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 一般人 無庸 向 他人 收購 或 借用 ， 即可 向 金融 機構 申請 開戶 使用 ， 且 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 之 提款卡 連同 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 等 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 及 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 如 出售 或 交付 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 其 重大 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 4月 7日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 ( 下稱 中信銀 ) 頭份 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 104年 4月 7日 中午 11時 17分 許 ， 撥打 電話 向 林維建 佯稱為 其 友人 「 林宗男 」 ， 表示 急需 金錢 使用 ， 並 央請 林維建 貸予 新臺幣 ( 下 同 ) 20萬 元 ， 致 林維建 陷於 錯誤 ， 於 104年 4月 7日 中午 12時 10分 許 ， 依 對方 指定 ， 將 20萬 元 匯入 黃聖程 之 系爭 帳戶 內 ， 並 均 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 林維建 事 向 友人 林宗男 詢問 ， 始 發覺 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度訴緝字第24號
犯罪事實：
一 、 伍沿霖 為 成年人 ， 依 其 智識 及 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 同意 他人 將 來源 不明 之 款項 匯入 自己 可 領款 之 帳戶 內 ， 再 代為 提領 後 將 款項 交付 予 他人 ， 將 可能 為 他人 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 基於 縱 使 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 共同 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 104年 11月 至 105年 5月 16日 間 之 某 時 許 ， 將 高明萱 （ 另 經 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 富邦 銀行 ） 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 涉案 帳戶 ） 之 帳號 資料 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 作為 匯入 詐欺 款項 之 用 。 該 詐騙 集團 成員 則 於 105年 5月 16日 凌晨 2時 30分 許 ， 以 「 Adrian Fu 」 之 名義 傳送 臉書 訊息 聯絡 林佩如 ， 佯稱 可 免費 取得 遊戲 點數 云云 ， 再 謊稱 需 林佩如 配合 回傳 小額 付費 訊息 並 將 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 匯入 涉案 帳戶 以 協助 處理 云云 ， 致 林佩如 因而 陷於 錯誤 ， 於 105年 5月 16日 晚上 8時 7分 許 ， 依 指示 自 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 帳號 00000000000000000 號 帳戶 匯款 3,000 元 至 涉案 帳戶 內 ， 再 由 伍沿霖 持 涉案 帳戶 之 提款卡 ， 於 同 日 晚上 8時 13分 許 ， 前往 屏東縣 ○○鄉 ○○路 00號 之 全家 便利 超商 設置 之 自動 提款機 ， 提領 上開 款項 後 （ 下稱 系爭 提款 ） ， 將 上開 款項 交付 與 上開 詐騙 集團 成員 而 詐欺 取財 得逞 。 嗣 因 林佩如 察覺 有異 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第731號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣彰化地方法院 102年度簡字第534號
犯罪事實：
一 、 林信宏 於 民國 100年 8月 中旬 某 日 時 許 ， 化名 「 陳靜雯 」 在 線上 遊戲 與 彭騰逸 認識 。 嗣 後 彭騰逸 雖 未 繼續 玩 該 遊戲 ， 然 林信宏 仍 以 該 「 陳靜雯 」 之 身分 與 彭騰逸 保持 聯絡 ， 嗣 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 接續 犯意 ， 自 101年 2月 8日 上午 8時 許 起 ， 施用 詐術 以 「 陳靜雯 」 身分 ， 向 彭騰逸 佯稱 其 因 生病 發燒 沒有 錢 掛號 看病 為由 ， 而 博取 其 同情 並 向 其 借 錢 ， 致 彭騰逸 因而 陷於 錯誤 ， 先後 於 同年 月 8日 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 1千 元 、 2月 10日 上午 8時 許 再度 匯款 1千 元 、 2月 13日 上午 9時 許 再度 匯款 5百 元 到 林信宏 所 使用 之 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 ） 內 ， 並 均 被 林信宏 提領 一 空 花用 完畢 ， 嗣 彭騰逸 發現 有異 始 報警 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第535號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 倒數 第5 行 被害人 匯款 時間 「 同 日 15時 43分 許 」 補充 更正為 「 同 日 下午 3時 43分 、 下午 3時 44分 、 下午 3時 47分 」 ； 證據 部分 「 帳戶 交易 明細 表 」 更正為 「 存款 帳戶 存提 交易 明細 查詢 明細表 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新竹地方法院 104年度竹簡字第236號
犯罪事實：
一 、 黃家麒 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 竟 為 貸款 而 於 民國 103年 8月 間 某 日 ， 以 友人 所 提供 不詳 行動電話 號碼 ， 聯絡 自稱 賴 先生 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 ， 黃家麒 已 知 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 要求 提供 帳戶 提款卡 及 密碼 乙 節 與 常情 相違 ， 竟 仍 於 同年 月 20日 左右 ， 彰化縣 彰化市 ○道 ○號 高速 公路 彰化 交流道 附近 空軍 一號 客運站 ， 將 所有 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 存簿 及 提款卡 連同 提款 密碼 交寄予 該 名 男子 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 無 買賣 之 真意 ， 先 以 帳號 「 orange 00000000 」 、 拍賣 代號 Z0000000000 號 佯裝 刊登 拍賣 Stokke Xplory 牌 嬰兒車 之 拍賣 訊息 ， 致 朱志偉 陷於 錯誤 ， 而 於 103年 8月 21日 ， 在 新竹縣 竹北市 ○○○路 000巷 00號 7樓 住處 ， 利用 網際網路 聯繫 該 商品 狀況 ， 該 集團 成員 即 留下 所 盜用 陳佳鈴 所 申請 行動電話 門號 0000000000 號 、 ID 為 wowo 5050 、 名稱 為 果果 媽咪 之 LINE 程式 聯絡 方式 ， 朱志偉 即 於 翌日 中午 12時 15分 許 依 指示 至 自動櫃員機 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1,000 元 至 黃家麒 上開 帳戶 內 。 惟 朱志偉 始終 未 收到 前開 貨物 ， 始 知 受騙 。