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臺灣屏東地方法院 107年度易字第1354號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 明知 自己 並 無 支付 餐費 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 8月 1日 17時 25分 許 ， 在 位於 屏東縣 ○○鎮 ○○里 ○○路 00○000號 「 阿宗 牛肉 麵店 」 ， 向 該 店 負責人 甲○○點餐 價值 共 新臺幣 （ 下 同 ） 350 元 之 蔥爆 牛肉 、 炒 牛雜 、 半筋半 肉 各 1 份 、 牛雜湯 及 白飯 各 1 碗 等 餐食 ， 在 店 內 食用 完畢 後 ， 因 無 支付 餐費 之 意思 欲 藉口 離開 ， 遂 向 甲○○ 加 點 價值 共 210 元 之 餐食 ， 要求 外 送 至 附近 之 「 越媚 養生館 」 ， 並 佯稱 待 餐食 送達 「 越媚 養生館 」 後 ， 其 會 在 該 養生館 支付 上開 共計 560 元 之 餐費 云云 ， 隨即 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 離去 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 誤信 其 有 支付 餐費 之 意願 而 允諾 之 。 嗣 甲○○ 將 上開 餐點 送 至 「 越媚 養生館 」 時 ， 乙○○ 並 未 在場 且 不 知去向 ， 甲○○ 始 知 受騙 ， 乙○○ 因而 詐得 上開 價值 350 元 之 餐食 等 財物 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第2418號
犯罪事實：
一 、 周佩君 前 曾 於 民國 94年 間 因 違反 兒童 及 少年 性交易 防制 條例 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 94年度 訴 字 第975 號 判處 有期徒刑 3月 ， 甫 95年 5月 31日 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 竟 又 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 各別 犯意 ， 於 96年 1月 間 某 日 ， 先後 在 不詳 處所 ， 利用 電腦 網際網路 連線 至 「 露天 拍賣 網站 」 ， 佯 為 刊登 欲 出售 NOKIA 、 Sony Ericsson 等 廠牌 手機 之 不實 交易 訊息 ， 致 使 登入 該 拍賣 網站 瀏覽 手機 交易 訊息 之 劉士傑 、 徐家芬 、 陳柏修 等 人 均 陷於 錯誤 ， 乃 先後 出價 參與 競標 ， 並 於 周佩君 透過 電子 郵件 或 行動電話 通知 得標 後 ， 分別 將 標得 之 價金 匯入 周佩君 向 不 知情 友人 周姬旭 （ 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 所 借用 之 國泰世華 商業 銀行 學府 分行 （ 址設 新北市 土城區 ， 帳戶 000000000000 號 ） 帳戶 內 （ 實際 匯款 金額 及 時間 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 其後 周佩君 再 委請 友人 周姬旭 或 不 知情 之 周姬旭 男友 賴建良 提領 ， 供己 花用 殆盡 ， 此間 經 劉士傑 等 3 人 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第31號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳靜芬 為 吳寶釵 之 女 ， 吳寶釵 於 民國 104年 10月 30日 死亡 ， 依法 吳寶釵 所有 財產 自 斯時 起 成為 遺產 ， 應 由 全體 繼承人 即 渠子女 陳靜芬 、 陳文豪 、 陳文傑 公同 共有 ， 未 經 全體 繼承人 之 同意 或 授權 ， 不得 擅就 吳寶釵 之 遺產 為 任何 處分 ， 是 吳寶釵 前 向 國泰世華 商業 銀行 員林 分行 申設 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 內 之 存款 ， 須 由 全體 繼承人 填具 申請書 ， 或 同意 委任 代理人 ， 並 檢具 相關 證件 ， 依據 繼承 之 程序 ， 始得 提領 。 詎 陳靜芬 利用 其 平日 保管 上開 國泰 銀行 帳戶 存摺 、 印鑑 之 機會 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 偽造 並 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 未 經 全體 繼承人 之 同意 或 授權 ， 接續 於 同 月 30日 （ 星期五 ） 15時 27分 許 、 同年 11月 2日 （ 星期一 ） 10時 55分 許 ， 擅持 吳寶釵 上開 國泰 銀行 帳戶 之 存摺 、 印鑑 ， 前往 位在 臺中市 ○○○路 0段 000號 國泰世華 商業 銀行 文心 分行 、 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 0000號 國泰世華 商業 銀行 員林 分行 ， 冒用 已 死 之 吳寶釵 名義 ， 臨櫃 在 取款 憑證 之 取款 印鑑欄 上 盜蓋 「 吳寶釵 」 之 印文 各 1 枚 ， 而 偽造 用以 表示 吳寶釵 提領 上開 國泰 帳戶 內 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 49萬 元 、 60萬 元 帳戶 意思 之 私文書 ， 再 交付 予 不 知情 之 銀行 承辦 人員 而 行使 之 ， 致 該 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤信 陳靜芬 係 經 存戶 吳寶釵 授權 提領 存款 之 人 ， 遂 將 上開 存款 交付 予 陳靜芬 ， 使 其 共 詐得 109萬 元 ， 足以 生 損害 於 國泰世華 銀行 對於 存款 帳戶 提領 管理 之 正確性 及 吳寶釵 之 其餘 繼承人 之 權益 。 嗣 陳靜芬 將 上開 金額 其中 33萬8300 元 用於 支付 吳寶釵 之 喪葬 費用 ， 經 陳文傑 查悉 上情 並 向 臺灣 臺中 地方 檢察署 提出 告訴 後 ， 陳靜芬 復 將 剩餘 75萬1700 元 列入 全體 繼承人 之 遺產 分配 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第130號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 許詩苡 可 預見 提供 其 所 申設 之 金融 帳戶 予 不明 成年 人士 使用 ， 將 有 被 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 取款 之 犯罪 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 9月 7日 20時 許 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 【 下稱 聲請書 】 誤載 為 於 103年 9月 7日 某 時 許 ） ， 在 新北市 蘆洲區 全家 便利商店 新 民生 門市 ， 將 其 所 申設 之 合作金庫 商業 銀行 北三重 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 陽信 商業 銀行 社子 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王家福 」 之 成年人 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 告知 其 帳戶 密碼 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第885號
犯罪事實：
一 、 黃昱瑞 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 亦 為 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 幫助 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 27日 上午 7時 許 ， 在 高雄市 岡山 火車站 外 之 7- 11 便利商店 ， 將 其 向 渣打 國際 商業 銀行 ( 下稱 渣打 銀行 ) 所 申設 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 在 合作金庫 商業 銀行 ( 下稱 合庫 銀行 ) 所 申設 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 寄交 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 趙自浩 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 提款卡 密碼 則 聽從 對方 指示 變更為 其 指定 之 號碼 ， 容任 該 犯罪 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 黃怡潔 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 。 嗣 因 黃怡潔 等 人 發覺 受騙 後 報警 處理 而 查獲 。
臺灣嘉義地方法院 109年度嘉簡字第408號
犯罪事實：
一 、 徐鈺晴 於 民國 107年 10月 25日 晚上 10時 6分 至 7分 間 ， 在 嘉義市 ○區 ○○○路 000號 中國信託 商業 銀行 嘉義 分行 所 設置 之 自動櫃員機 處 ， 拾獲 沈亮宏 所 申辦 、 經 沈亮宏 先前 在 同 一 處所 用以 插入 自動櫃員機 匯款 後 所 遺留 之 中國信託 商業 銀行 卡號 00000000000 XXXXX 號 （ 完整卡號 詳卷 ） VISA 金融卡 1 張 （ 業經 沈亮宏 領回 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 離 本人 持有 之 物 之 犯意 ， 未 將 該 張 VISA 金融卡 交還 發卡 銀行 以 發還 沈亮宏 ， 而 將 之 侵占 入己 。 嗣 於 附表 一 「 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 在 附表 一 「 地點 」 欄 所 示 之 商店 ， 分別 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 持 前開拾獲 之 VISA 金融卡 ， 購買 如 附表 一 「 購買 商品 、 交易 金額 」 欄 所 示 價值 之 商品 而 刷卡 消費 ， 並 於 附表 一 編號 2 、 3 所 示 消費 時 ， 在 金融卡 簽帳單 上 簽 其 本名 羅馬 拼音 之 英文 簽名 後 交付 與 各 該 商店 人員 ， 而 因 沈亮宏 之 上開 VISA 金融卡 並 未 有 任何 其 署名 之 字樣 ， 該 等 商店 人員 無從 核對 簽帳單 上 之 簽名 是否 與 卡片 申請人 相符 ， 認 徐鈺晴 為 真正 持卡人 陷於 錯誤 接受 其 刷卡 消費 ， 並 交付 徐鈺晴 所 購買 之 財物 ， 且 使 發卡 銀行 接受 各 該 商店 經由 收單 機構 輾轉 請款 時 ， 代為 墊付 所 消費 之 款項 。 嗣 因 沈亮宏 所 持用 行動電話 接獲 附表 一 所 示 消費 交易 簡訊 發覺 遭 盜刷 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 而 悉 上情 ， 並 經 徐鈺晴 提出 附表 二 所 示 之 物 。 案 經 沈亮宏 訴由 嘉義市 政府 警察局 第一 分局 報告 臺灣 嘉義 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第4588號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 暨 被告 辯解 不足以 採信 之 理由 ， 業據 檢察官 於 聲請 簡易 判決 處刑書 記載 明確 ， 除 補充 更正 如下 外 ， 餘 均 予以 引用 如 附件 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2292號
犯罪事實：
一 、 李振華 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 與 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 申設 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 9月 2日 前 之 某 日 ， 在 高雄 地區 某 處 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 小港 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 提供予 某 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 而 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 中華郵政 小港 郵局 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 9月 2日 14時 30分 許 ， 撥打 電話 予 張妍如 ， 假冒 為 其 老闆 吳鴻展 之 友人 「 林仔 」 ， 並 謊稱 須 借款 支付 票款 ， 張妍如 不知有詐 ， 遂 於 同 日 15時 20分 許 ， 在 嘉義縣 水上鄉 ○鎮村 ○鎮路 1號 「 南靖 郵局 」 ， 以 提款機 轉帳 方式 ， 匯款 新臺幣 3萬 元 至 上開 中華郵政 小港 郵局 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第1029號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林思宏 明知 其 並 無 出售 網路 遊戲 「 天堂 M 」 遊戲幣 （ 即 鑽石 ， 以下 簡稱 鑽石 ） 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 以下 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 民國 107年 11月 14日 20時 11分 許 ， 佯為 「 天堂 M 」 鑽石 賣家 ， 使用 Line 通訊 軟體 暱稱 「 魚叉 （ 圖示 ） 」 ， 在 張景棟 與 之 聯繫 時 ， 向 張景棟 佯稱 ： 可以 1： 2.1 鑽 之 價格 出售 鑽石 云云 ， 張景棟 不疑有他 ， 誤認 林思宏 確 有 鑽石 出售 而 陷於 錯誤 ， 遂 向 林思宏 表示 欲 以 前開 幣值 購買 新臺幣 （ 以下 同 ） 5,000 元 之 鑽石 ， 並 依 林思宏 指示 於 同 年 月 15日 16時 36分 許 ， 使用 其 妹 張文睿 之 銀行 帳戶 匯款 5,000 元 至 其 指定 之 中國信託 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 以下 簡稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 內 ， 惟 張景棟 匯款 後 ， 林思宏 竟 遲 不 交付 鑽石 ， 屢 經 催促 無著 ， 張景棟 始 知 受騙 。 ㈡ 於 107年 11月 14日 某時 許 ， 佯 為 鑽石 賣家 ， 使用 Line 通訊 軟體 暱稱 「 天堂 - 妖娘 」 ， 在 林冠璋 與 之 聯繫 時 ， 向 林冠璋 佯稱 ： 其 有 76000 鑽 可 出售 云云 ， 林冠璋 不疑有他 ， 誤認 林思宏 確 有 鑽石 出售 而 陷於 錯誤 ， 遂 向 林思宏 表示 欲 以 購買 相當於 10,000 元 之 鑽石 ， 並 依 林思宏 指示 於 同 日 21時 6分 許 ， 匯款 10,000 元 至 其 指定 之 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 惟 林冠璋 匯款 後 ， 林思宏 竟 遲 不 交付 鑽石 ， 屢 經 催促 無著 ， 林冠璋 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 105年度朴簡字第519號
犯罪事實：
一 、 楊婷茹 明知 將 個人 之 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 6月 15日 下午 5時 53分 前 之 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 太保 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 華南 銀行 朴子 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 均 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 供 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 分別 以 附表 所 示 方式 向 黃泰翔 、 詹英艷 誆稱 不實 之 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 上開 2 人 陷入 錯誤 ， 乃 依 其 指示 轉帳 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 後 ， 旋 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 案 經 詹英艷 訴由 新北市政府 警察局 中和 分局 、 黃泰翔 訴由 嘉義縣 警察局 朴子 分局 報請 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 99年度簡上字第1011號
犯罪事實：
一 、 簡夢恩 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 97年度 易 字 第1481 號 判處 有期徒刑 6月 ， 減為 有期徒刑 3月 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 97年度 上 易 字 第2780 號 判決 駁回 上訴 確定 ； 又 因 違反 稅捐 稽徵 法 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 97年度 審訴字 第303 號 判處 有期徒刑 1 年 ， 減為 有期徒刑 6月 確定 ； 再 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 98年度 易 字 第999 號 判處 有期徒刑 6月 ， 減為 有期徒刑 3月 確定 ， 上開 3 罪 嗣 經合 併定 應 執行刑 為 有期徒刑 10月 ， 於 民國 98年 12月 17日 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 99年 4月 12日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 台新 國際 商業 銀行 三重 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 三重 中山路 郵局 帳號 000 - 00000000000008 號 帳戶 （ 下稱 三重 中山路 郵局 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 交付予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 人員 取得 簡夢恩 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 而 為 下列 犯行 : ㈠ 於 99年 4月 12日 ， 偽 以 國泰世華 銀行 客服 人員 名義 ， 撥打 李幸穎 電話 ， 向 李幸穎 佯稱 ： 因 先前 其 在 網路 購物 ， 因 作業 疏失 導致 每 月 固定 從 其 帳戶 中 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 變更 云云 ， 致 李幸穎 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 20時 許 至 翌日 17時 許 ， 陸續 匯款 6 筆 共 新臺幣 （ 下 同 ） 19萬2988 元 至 前開 簡振芳 台新 銀行 帳戶 內 ； ㈡ 99年 3月 中旬 ， 真實 年籍 、 姓名 不詳 自稱 係 「 張子恒 」 之 人 於 網路 交友 網站 與 張翎葳 聊天 ， 不實 佯 以 其 為 香港 賽馬會 策劃部 主管 ， 投資 香港 賽馬會 6 至 20萬 元 即可 獲利 570萬 元 云云 ， 致 張翎葳 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 99年 4月 16日 11時 53分 許 ， 匯款 6萬 元 至 前開 簡夢恩 上開 三重 中山路 郵局 帳戶 內 旋即 遭 詐欺 集團 成員 將 款項 提領 一 空 。 嗣 李幸穎 、 張翎葳 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度原簡字第81號
犯罪事實：
一 、 胡慧婷 前 因 傷害 致死 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 95年度 訴 字 第479 號 判決 判處 有期徒刑 7 年 2月 確定 ， 於 民國 102年 6月 1日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 104年 1月 13日 13時 26分 許 ， 持 不 知情 之 李秀琴 所 申設 交由 其 使用 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 電洽 台灣 大 車隊 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大 車隊 ） 叫車 服務 ， 台灣 大 車隊 公司 即 派遣 陳思宗 駕駛 車牌 號碼 000 - 00 之 營業用 小客車 至 新北市 永和區 保平路 177巷 5弄 附近 搭載 胡慧婷 ， 胡慧婷 佯稱 有 意願 及 資力 給付 車資 ， 欲 至 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 對面 之 阿英 檳榔攤 取款 ， 並 欲 拿 資源 回收 物品 給 阿婆 ， 先 將 3 袋 物品 委由 陳思宗 先 放置 在 車輛 後 車廂 ， 陳思宗 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 載送 胡慧婷 至 上開 地點 後 ， 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 325 元 ， 胡慧婷 僅 交付 25 元 予 陳思宗 ， 表示 待 取得 款項 後 再 支付 餘額 300 元 ， 嗣 胡慧婷 自 檳榔攤 返回 上車 後 ， 表示 對方 不 在 檳榔攤 ， 要求 陳思宗 駕車 返回 原 上車 地點 即可 取得 車資 ， 陳思宗 再度 依 胡慧婷 指示 將 車輛 開往 新 北市 永和區 保平路 177巷 5弄 附近 ， 等候 約 半 小時 後 ， 胡慧婷 表示 本 欲 取回 之 款項 遭 友人 取走 ， 再度 要求 陳思宗 將 其 載送到 新北市 板橋區 四川路 二段 130巷口 取款 ， 嗣 胡慧婷 下車 後 ， 即 逃逸 無蹤 ， 陳思宗 久候 未果 ， 撥打 上開 行動電話 號碼 均 未 回應 ， 開啟 後 車箱 發覺 胡慧婷 寄放 之 物品 係 3 包 垃圾 ， 始 知 受騙 ， 胡慧婷 因而 詐得 陳思宗 所 提供 交通 運送 服務 之 不法 利益 1,000 元 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第1504號
犯罪事實：
一 、 楊美珍 可 預見 任意 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 7日 前 某 日 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 以 不明 方式 ， 將 其 申設 之 臺灣 土地 銀行 苗栗 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 人 暨 所屬 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 犯行 ： （ 一 ） 於 107年 5月 7日 下午 1時 30分 許 ， 以 電話 向 王登立 冒稱 係 王登立 之 外甥 呂博仁 ， 謊稱 急需 借 錢 ， 王登立 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 7分 許 ， 前往 臺灣 銀行 五福 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 楊美珍 前開 土地 銀行 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 107年 5月 11日 中午 12時 許 ， 以 電話 向 魯林秀珍 冒稱 係 其 姪兒 ， 詐稱 急需 借 錢 ， 致 魯 林秀珍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 6分 許 ， 前往 台北 吳興郵局 臨櫃 匯款 20萬 元 至 楊美珍 前揭 土地 銀行 帳戶 內 。 嗣 王登立 等 人 發現 遭 詐騙 ， 經 報警 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第971號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2860號
犯罪事實：
一 、 郭順龍 前 因 妨害 自由 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 99年度 上訴字 第1747 號 判處 有期徒刑 5月 ， 並 經 最高法院 以 100年度 台 上 字 第6536 號 駁回 上訴 確定 ， 於 民國 100年 12月 28日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 100年 5月 13日 下午 某時 許 ， 在 高雄市 左營區 ○○○路 與 孟子路口 某 7-11 便利商店 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 中山東路 郵局 帳戶 00000000000000 號 之 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 王 先生 」 之 詐欺 集團 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 100年 5月 14日 上午 8時 45分 許 ， 撥打 電話 予 蔡尚玉 ， 佯 以 蔡尚玉 於 PCHOME 網路 購物 時 ， 因 內部 疏失 致 其 溢購 數量 12 組 ， 若 未 前去 自動櫃員機 取消 扣款 程序 ， 將 按 其 購買 品項 12 倍 之 金額 扣款 云云 ， 致 蔡尚玉 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 於 同 日 晚間 9時 32分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 16號 民壯 郵局 之 自動櫃員機 ， 匯款 8,999 元 至 郭順龍 上開 帳戶 。 ㈡ 100年 5月 14日 晚間 8時 許 ， 撥打 電話 予 李夢馨 ， 佯 以 李夢馨 在 雅虎 奇摩 網路 購物 付款 手續 有 誤 ， 若 未 前去 自動櫃員機 取消 扣款 程序 ， 將 按月 重複 扣款 云云 ， 致 李夢馨 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 於 同 日 晚間 8時 55分 許 ， 操作 自動櫃員機 匯款 2萬9,984 元 至 郭順龍 上開 帳戶 。 ㈢ 100年 5月 14日 晚間 8時 20分 許 ， 撥打 電話 予 卓彥廷 ， 誆 以 卓彥廷 於 誠品 網路 書店 購物 付款 手續 有 誤 ， 若 未 前去 自動櫃員機 取消 扣款 程序 ， 將 按月 重複 扣款 云云 ， 致 卓彥廷 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 於 同 日 晚間 8時 57分 許 及 同 日 晚間 9時 3分 許 ， 在 台北市 ○○區 ○○路 11號 3樓 信義 誠品 書店 內 之 自動櫃員機 ， 分別 匯款 2萬9,989 元 、 2萬7,158 元 ， 合計 5萬7,147 元 至 郭順龍 上開 帳戶 。 上開 匯款 旋 分別 遭 提領 殆盡 ， 嗣 經 蕭汶欣 、 李夢馨 及 卓彥廷 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 104年度易字第114號
犯罪事實：
一 、 邱飛龍 可 預見 提供 本人 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 不 確定 故意 ， 竟 仍 於 民國 103年 3月 底 某 日 ， 在 新北市 新莊區 某 麥當勞店 ， 將 其 申辦 之 花旗 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 花旗 銀行 帳戶 ） 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 JOY 」 之 成年 女子 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 詐騙 集團 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 邱飛龍 花旗 銀行 帳戶 資料 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 103年 4月 3日 晚間 8時 30分 許 起 ， 陸續 以 電話 聯絡 鄧雅淑 ， 先 自稱 係 「 四方 通行 」 之 網路 訂房 人員 ， 佯稱 鄧雅淑 在 四方 通行 網路 訂房 因 系統 錯誤 如 無 更改會 連續 扣款 云云 ， 再 自稱 係 「 合作金庫 銀行 」 人員 ， 指示 鄧雅淑 要 去 網路 eATM 操作 轉換 ， 致 鄧雅淑 陷於 錯誤 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 ， 並 於 同年 月 4日 零時 17分 許 匯入 邱飛龍 之 花旗 銀行 帳戶 內 。 嗣 鄧雅淑 發覺 遭竊 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第4622號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 被害人 「 蘇婉妮 」 均 應 更正為 「 蘇娩妮 」 ， 犯罪事實欄 一 第17 - 18 行 「 撥打 電話 予 蘇娩妮 」 應 更正為 「 以 MSN 即時 通訊 軟體 與 蘇娩妮 聯繫 」 ， 犯罪事實欄 二 應 更正為 「 案 經 莊惠婷 訴由 臺北縣 （ 現 改制為 新北市 ） 政府 警察局 蘆洲 分局 移送 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 本 署 ， 及 蘇娩妮 訴由 高雄縣 （ 現 改制為 高雄市 ） 政府 警察局 仁武 分局 轉 由 新北市 政府 警察局 永和 分局 移送 偵辦 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度訴字第1005號
犯罪事實：
一 、 陳玨霖 前 因 妨害 公務 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 103年度 壢簡字 第1772 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 104年 3月 12日 易科 罰金 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 詎 猶 不知悔改 ， 與 梁鈞傑 、 古庭逢 及 湯仕豪 （ 另 案 偵辦 中 ） 及 其他 不詳 姓名 成年 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 成年 成員 ， 於 105年 9月 1日 上午 9時 58分 許 ， 撥打 電話 予 林麗惠 ， 佯稱為 綁匪 綁架 其 女 ， 須 支付 贖金 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 云云 ， 致 林麗惠 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 富邦 銀行 土城 分行 提領 現金 100萬 ， 並 依 該 詐欺 集團 某 成年 成員 指示 ， 將 款項 裝入 HERMES 紙袋 內 ， 並 將 紙袋 放置 在 新北市 土城區 樂利 國小 大門 前 ， 由 梁鈞傑 依 該 詐欺 集團 成員 以 手機 聯繫 指示 ， 至 上揭 國小 門 前 拿取 款項 得手 後 ， 復 前往 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 麥當勞 速食店 將 款項 交付 予 古庭逢 及 陳玨霖 ， 復 由 陳玨霖 與 古庭 逢 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 租賃 小客車 至 桃園市 中壢區 中原路 附近 某 公園 內 ， 將 100萬 現金 交予 湯仕豪 ， 由 湯仕豪 從中 抽取 現金 6萬 元 交予 古庭 逢 ， 古庭 逢 從 中 拿取 1萬 元 現金 作為 報酬 後 ， 再 分別 交予 陳玨霖 及 梁鈞傑 1萬 及 4萬 元 作為 報酬 。 嗣 經 林麗惠 發覺 受騙 報警 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3977號
犯罪事實：
一 、 劉文生 預見 交付 自己 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 其 帳戶 資料 將 可能 淪為 他人 用以 行 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 請領 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 104年 11月 18日 上午 10時 前 某 時 許 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 精武 分行 申設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 嗣 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 在 取得 劉文生 所 交付 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 果 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 後述 詐欺 取財 之 犯行 ： 由 自稱 「 夏婉婷 」 之 女子 於 104年 10月 間 ， 搭乘 黃俊 （ 方斤 ） 所 駕駛 之 計程車 後 ， 復 致電 予 黃俊 （ 方斤 ） 佯稱 ： 因 伊外公 在 大陸 有 房屋 要 出售 ， 需要 繳交 稅金 才 能 出售 ， 要 借款 周轉 云云 ， 黃俊 （ 方斤 ） 不知有 偽陷 於 錯誤 ， 遂 依 「 夏婉婷 」 之 指示 ， 於 104年 11月 18日 上午 10時 54分 許 ， 在 六龜 郵局 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 至 劉文生 上開 合庫 銀行 帳戶 內 ， 上開 款項 旋為 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 黃俊 （ 方斤 ） 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第2116號
犯罪事實：
一 、 李寧風 、 陳俊霖 均 可 預見 將 金融 機關 帳戶 提款卡 、 密碼 任意 交與 他人 ， 可能 使 他人 得 遂行 犯罪 行為 並 侵害 其他 人 之 財產權 ， 竟 均 基於 縱 他人 持 其 交付 之 帳戶 提款卡 、 密碼 遂行 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 李寧風 於 民國 105年 1月 12日 ， 在 桃園市 中壢區 龍東路 上 之 85 度 C 咖啡店 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 台北 公館 00000000000000號 、 合作金庫 商業 銀行 北士林 分行 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 與 密碼 交與 陳俊霖 ， 陳俊霖 再 以 黑貓宅急便 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 化名 「 陳靜諜 」 之 人 ， 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 金融卡 與 密碼 後 ， 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 分別 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 以 附表 所 示 之 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 附表 所 示 帳戶 內 ， 詐欺 集團 成員 隨即 將 之 提領 一 空 。 嗣 經 附表 所 示 之 人 發覺 有異始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度易字第1091號
犯罪事實：
一 、 廖瑞興 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 6 、 7月 間 某 日 ， 在 臺北市 中正區 忠孝西路 臺北 國光西站 咖啡部 內 ， 向 張俊雄 佯稱 ： 在 軍方 庫房 內 有 面額 100 元 之 舊 美鈔 ， 有 合法 程序 可以 賣 ， 然 需 先 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 ， 待 舉辦 祭拜庫 神法會 後 始 能 將 舊 美鈔 領出 云云 ， 致 張俊雄 陷於 錯誤 ， 於 102年 7月 初 某 日 ， 在 臺北巿 ○○區 ○○路 00號 之 咖啡廳 內 ， 交付 現金 100萬 元 予 廖瑞興 。 嗣 因 廖瑞興 得款 後 避不見面 ， 張俊雄 察覺 有異 ， 而 追討 上開 款項 ， 始 悉 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 109年度易字第278號
犯罪事實：
一 、 楊茹鈞 明知 提供 其 所有 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 經 他人 利用 做為 詐騙 不 特定人 使 其 匯款 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 6月 4日 某時 ， 在 高雄市 旗山區 某 統一 便利 超商 ， 以 宅急便 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 旗山 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 元大 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊文綺 」 之 成年 男子 ， 並 依 對方 指示 事先 將 密碼 均 更改為 「 555555 」 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 「 楊文綺 」 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 蔡幸妙 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 所 示 之 款項 匯入 上開 郵局 等 帳戶 內 （ 被害人 、 遭騙 經過 、 匯款 時間 及 金額 均 詳 如 附表 ） ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 蔡幸妙 等 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 99年度桃簡字第2633號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 ㈠ 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 1 紙 、 ㈡ 臺北市 政府 警察局 萬華 分局 莒光 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯 單1 紙 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 1 紙 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 108年度易字第15號
犯罪事實：
一 、 金家慈 於 手機 遊戲 之 公佈欄 上 見 「 月入 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 」 之 廣告 ， 遂 以 行動電話 通訊 軟體 LINE 聯絡 該 廣告 所 載 之 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 ， 該 真實 姓名 不詳 之 成年 女子 自稱 在 經營 運動 彩券 ， 因為 下注 玩家 很多 ， 需要 很多 空帳戶 ， 只要 提供 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 予 該 人 使用 ， 每 個 帳戶 每 週 可 領得 3,000 元 ， 金家慈 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 提供 他人 使用 ， 能 因此 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 15日 前 某 日 ， 先 將 其 所 申辦 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 民雄 雙福 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 變更為 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 所 指定 之 數字 後 ， 再 依 該 女子 之 指示 前往 統一 便利 超商 龜山 信陽 門市 ， 將 上開 郵局 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 以 宅急便 寄 至 臺中 某 處 ， 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 或 輾轉 取得 前開 郵局 帳戶 之 存摺 及 提款卡 之 人 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 詐騙 謝○○ 、 周○○ ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 而 分別 依 指示 匯款 至 金家慈 上開 郵局 帳戶 內 後 ， 上開 匯款 旋 遭 提領 一 空 （ 遭 詐騙 之 時間 、 地點 、 手法 及 匯款 之 時間 、 地點 、 金額 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 謝 ○○ 、 周○○ 相繼 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第3236號
犯罪事實：
一 、 本件 認定 被告 張家豪 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 第8 行 「 向 」 前 補充 「 於 105年 9月 18 、 9月 19日 撥打 電話 予 吳麗華 」 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ）
臺灣新北地方法院 103年度簡字第3380號
犯罪事實：
一 、 連婉君 應 能 預見 將 自己 帳戶 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 12月 3日 某時 許 ， 在 新北市 新莊區 某 全家 便利商店 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 新莊 新泰路 郵局 （ 下稱 郵局 ） 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 向 華泰 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華泰 銀行 ） 申設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 利用 宅配 通 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王元平 」 之 成年 男子 ， 並 於 102年 12月 4日 ， 將 上開 帳戶 之 密碼 以 電話 通知 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林 小姐 」 之 人 ， 嗣 「 王元平 」 、 「 林 小姐 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 對 如 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 指示 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 連婉君 上開 郵局 或 華泰 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度審易字第1390號
犯罪事實：
一 、 葉鳳琴 原 為 某 加油站 之 站長 ， 於 民國 102年 6月 間 ， 經 友人 介紹 認識 陳佳靜 。 詎 葉鳳琴 明知 其 無為 陳佳靜 投資 加油站 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 LINE 通訊 軟體 或 當面 向 陳佳靜 佯稱 ： 「 我 同學 今年 投資 50萬 ， 賺 了 15萬 元 投資 報酬率 很 高 吧 ！ 」 、 「 你 對 加油站 投資 有 興趣 嗎 ？ 我 今年 投資 300萬 ， 利潤 約 90萬 ， 投資 報酬 不錯 吧 」 、 「 投資 加油站 有 賺錢 ， 報酬率 約 15％ ， 有 一 單位 50萬 元 要 退出 」 云云 ， 勸誘 陳佳靜 投資 加油站 ， 致 陳佳靜 陷於 錯誤 ， 誤認 葉鳳琴 有 為 陳佳靜 投資 加油站 之 意 ， 因而 於 同年 12月 19日 ， 在 高雄市 三民區 博愛路 合作金庫 商業 銀行 三民 分行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 至 葉鳳琴 之 合作金庫 商業 銀行 大樹 分行 0000000000000 號 帳戶 內 ， 葉鳳琴 再 陸續 提領 上開 金額 供己 花用 。 嗣 經 陳佳靜 遲 未 收到 投資 報酬 ， 發覺 有 異遂 報警 處理 ， 始 知悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第161號
犯罪事實：
一 、 胡証皓 雖 預見 交付 提款卡 等 帳戶 資料 予 不 熟識 之 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 用作 財產 犯罪 工具 ， 詎 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 8月 1日 向 土地 銀行 土城 分行 申設 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 後 ， 將 該 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 寄送 予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 石福義 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 ， 表示 容任 該 詐騙 集團 使用 上揭 帳戶 ， 以 行 不法 之 事 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 同年 8月 3日 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 ， 佯登 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 每 張 2,200 元 之 價格 ， 販售 演唱會 門票 之 訊息 ， 致 謝○倫 陷於 錯誤 ， 向 詐騙 集團 表示 欲 購買 3 張 演唱會 門票 ， 並 於 同年 8月 5日 匯款 6,600 元 至 上開 帳戶 內 ， 嗣 謝○倫 發現 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡字第1017號
犯罪事實：
一 、 李勝忠 明知 自己 並 無 資力 亦 未 攜帶 足夠 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 利益 ， 先後 為 下列 詐欺 犯行 ： ㈠ 於 民國 100年 6月 29日 下午 5時 40分 許 ， 進入 臺北市 中山區 ○○○路 1段 25號 1樓 之 「 紐約 紐約 視廳 理容 名店 」 ， 向 該 理容 名店 之 經理 陳慧敏 佯稱 ： 其 有 攜帶 足夠 款項 來 店 消費 云云 ， 使 陳慧敏 陷於 錯誤 ， 而 提供 包廂 及 小姐 服務 之 利益 ， 並 交付 啤酒 予 李勝忠 ， 共計 消費 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 。 嗣 於 同 日 晚間 9時 40分 許 ， 李勝忠 欲 離開 現場 時 ， 經 陳慧敏 要求 支付 上開 消費 款項 ， 李勝忠 表示 身 上 並 未 帶 錢 ， 並 佯裝 願 立刻 返 家 取款 ， 陳慧敏 遂 囑託 其他 店員 陪同 其 返 家 ， 未料 李勝忠 竟 乘機 逃逸 ， 旋為 陪同 之 店員 發現 並 報警 處理 。 ㈡ 又 於 翌 （ 30 ） 日 凌晨 零時 許 ， 進入 臺北市 中山區 ○○○路 ○段 72號 地下室 之 「 金盃 酒店 」 ， 亦 向 該 店 之 店員林家豪 佯稱 ： 其 有 攜帶 足夠 款項 來 店 消費 云云 ， 使 林家豪 陷於 錯誤 ， 遂 提供 包廂 及 小姐 服務 之 利益 ， 並 交付 12 瓶 啤酒 予 李勝忠 ， 共計 消費 4,000 元 。 嗣 於 同 日 凌晨 2時 30分 許 ， 李勝忠 欲 離開 現場 時 ， 表示 身 上 並 未 帶 錢 ， 林家豪 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第3506號
犯罪事實：
一 、 鄭永裕 於 民國 100年 間 因 妨害 兵役 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 101年度 簡緝字 第1 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ；復 於 101年 間 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 102年度 審簡字 第340 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 其後 上開 2 案件 再 由 臺灣 臺北 地方 法院 以 102年度 聲字 第1305 號 裁定 合併 定 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 甫 於 102年 8月 6日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知 無意 出售 自組 電腦 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 11月 27日 下午 4時 59分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 0段 000巷 0弄 00號 5樓 連接上 網際網路 ， 登入 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 以 帳號 「 Z0000000000 」 刊登 販售 自組 電腦 1 台 之 不實 訊息 ， 致 使 簡俊瑜 於 同 日 下午 5時 1分 許 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 00號 21樓 住處 ， 上網 瀏覽 上開 網路 交易 之 訊息 後 ， 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 依 鄭永裕 之 指示 ， 於 同年 11月 28日 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000號 臺灣 土地 銀行 大社 分行 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6千 元 至 鄭永裕 所 申辦 之 臺灣 新光 商業 銀行 南港 分行 （ 帳號 0000000000000 ） 帳戶 內 ， 嗣 因 鄭永裕 收受 上開 款項 後 ， 遲 未 依 雙方 所 約定 之 交貨 日期 即 102年 12月 25日 寄達 自組 電腦 ， 亦 未 將 簡俊瑜 所 匯入 款項 返還 ， 此間 經 簡俊瑜 多 次 以 手機 簡訊 向 鄭永裕 詢問 未果 ， 至 此 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第864號
犯罪事實：
一 、 李韋達 前 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 本院 以 87年度 訴緝字 第216 號 判決 ， 判處 有期徒刑 2 年 6 月 、 2 年 4 月 確定 ； 另 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 87年度 訴 字 第232 號 判決 ， 判處 有期徒刑 6 年 確定 。 嗣 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 88年度 抗 字 第157 號 裁定 ， 就 上開 案件 定應 執行刑 為 有期徒刑 9年 10月 ， 入監 執行 後 ， 於 民國 94年 11月 22日 因 獲 假釋 出監 ， 並 於 96年 9月 17日 假釋 期滿 未 經 撤銷 而 視為 執行 完畢 。 緣 李韋達 經由 三軍 總醫院 前院長 閻中原 之 介紹 而 認識 林光超 ， 知悉 林光超 係 弘智 企業 有限公司 （ 起訴書 誤載為 弘智 企業社 ， 下稱 弘智 公司 ） 之 負責人 ， 而 弘智 公司 係 從事 醫療 設備 進口 代理 業務 ， 乃 先後 於 ：
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第2603號
犯罪事實：
一 、 葉晉宏 分別 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 106年 6月 19日 下午 3時 許 ， 在 臺中市 中區 中山路 、 綠川東路 交岔 路口 附近 人行道 上 ， 見 路面 上 有 印尼籍 EKONURROHMAT （ 中文 名 ： 伊寇 ， 下 同 ） 所 遺失 之 中華民國 居留證 、 全民 健康 保險卡 、 印尼 駕照 等 證件 ， 竟 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 拾起 上開 證件 後 ， 予以 侵 占 入己 。 ㈡ 於 同年 月 23日 下午 6時 許 ， 藉由 FACEBOOK 社群 網站 之 訊息 功能 ， 以 帳號 「 張左右 」 之 名稱 ， 與 吳士昕 議定 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,800 元 之 價格 向 吳士昕 購買 Apple 廠牌 、 型號 i-phone5s 之 銀色 行動電話 1 支 （ 容量 為 16 G ， IMEI： 000000000000000 號 ） ， 並 約定 於 翌日 （ 即 24日 ） 下午 4時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 「 全家 便利商店 金站店 」 前 見面 交易 。 俟 葉晉宏 與 吳士昕 依約 見面 後 ， 葉晉宏 因 慮及 其 身 上 現金 僅有 2,000 元 ， 乃 騎乘 其 前 向 環球 汽車 租賃 有限公司 承租 之 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 搭載 吳士昕 至 臺中市 ○區 ○○路 0段 000巷 0號 ， 並 向 吳士昕 稱 欲 上樓 拿 錢 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 吳士昕 佯稱 欲 借用 上開 行動電話 內 FACETIME 通訊 軟體 聯絡 他人 云云 ， 並 提出 其 前 所 侵占 之 伊寇 中華民國 居留證 、 全民 健康 保險卡 、 印尼 駕照 等 物 與 吳士昕 作為 擔保 ， 吳士昕 乃 陷於 錯誤 ， 將 上開 行動電話 交付 與 葉晉宏 後 ， 葉晉宏 即 向 吳士昕 表示 要 前去 向 友人 拿 錢 付款 並 騎乘 上開 機車 離去 而 不知去向 ， 吳士昕 始 知 受騙 。 ㈢ 嗣 經 吳士昕 報警 ， 經 警 循線 查獲 上情 ， 並 查扣 伊寇 中華民國 居留證 、 全民 健康 保險卡 、 印尼 駕照 與 上開 行動電話 1 支 （ 分別 發還 與 伊寇 、 吳士昕 ） 。 案 經 吳士昕 訴由 臺中 市 政府 警察局 第三 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 105年度壢簡字第1090號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 蔡欣如 於 本院 之 自白 」 外 ， 均 引用 如 附件 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 104年度審訴字第1328號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林昱妏 與 李雨玹 為 朋友 ， 自 民國 102年 4月 間 起 共同 居住 在 臺中市 ○區 ○○路 000巷 0號 6-7樓 ， 嗣 於 103年 5月 間 起改 同居 在 臺中市 ○○區 ○○○街 00巷 00號 ， 至 103年 7月 25日 因 感情 生變 ， 李雨玹 始 搬離 上開 居所 。 李雨玹 因 信任 林昱妏 ， 曾 將 其 所有 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 臺中 分行 帳號 0000000000000 號 提款卡 1 張 交給 林昱妏 ， 並 告知 林昱妏 提款卡 密碼 ， 請 林昱妏 代為 處理 轉帳 繳交 貸款 事宜 ， 並 於 轉帳 完成 後 歸還 李雨玹 上開 提款卡 ， 林昱妏 因而 獲悉 李雨玹 該 提款卡 密碼 。 詎 林昱妏 於 上開 與 李雨玹 同居 期間 ， 為 支付 線上 遊戲 點數 ， 竟 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 為 附表 所 示 之 犯罪 事實 ； 嗣 李雨玹 於 103年 7月 13日 晚上 7時 許 發現 錢包 不見 ， 並 查詢 合庫 銀行 帳戶 交易 紀錄 ， 發覺 有 14 筆 不明 轉出 款項 ， 經 詢問 林昱妏 後 ， 林昱妏 均 閃爍 其 詞 ， 李雨玹 乃 於 103年 9月 18日 報警 ， 而 為 警查 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第916號
犯罪事實：
一 、 林芯如 、 孫郁茹 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 分別 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 林芯如 於 民國 108年 6月 21日 ， 在 新北市 林口區 粉寮路 某 統一 超商 ， 以 店到店 方式 ， 將 其 所 申設 之 土地 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 不 知名 之 詐欺 集團 成員 使用 ； 孫郁茹 則 於 同年 5 、 6月 間 ， 在 桃園市 龜山區 統一 超商 千禧 門市 ， 以 店到店 方式 ， 將 其 所 申設 之 土地 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 寄送 予 不 知名 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 於 寄送 前 依 對方 指示 更改 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 該 等 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 帳戶 內 。 嗣 附表 所 示 之 人 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。