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臺灣臺北地方法院 105年度訴字第612號
犯罪事實：
一 、 胡佳慧 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 102年度 審簡字 第749 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 102年 9月 6日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 仍 不知悔改 ， 與 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 小李 」 之 成年 男子 及 自稱 「 林梅露 」 之 成年 女子 共 組成 詐欺 集團 。 而 莊晉昇 可 預見 將 行動電話 門號 任意 提供予 他人 ， 有 可能 遭 利用 作為 詐騙 他人 款項 所 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 10月 25日 ， 向 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 ） 申請 0000000000 號 行動電話 門號 ， 旋於 不明 時間 ， 在 其 所 經營 位在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 通訊行 內 ， 以 不詳 代價 將 該 門號 提供予 前開 詐欺 集團 成員 使用 ， 胡佳慧 與 「 小李 」 、 「 林梅露 」 及 該 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 6月 15日 中午 12時 許 ， 「 林梅露 」 先 撥打 電話 向 童翊峰 佯稱 積欠高利貸 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 ， 使 童翊峰 不疑有他 ， 於 同 日 15時 12分 許 ， 匯款 6萬 元 至 「 林梅露 」 指定 之 馬思婷 （ 另行 移轉 他署 偵辦 ） 於 第一 商業 銀行 臺中 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 ； 「 林梅露 」 再 於 同 年 月 19日 12時 許 ， 致電 童翊峰 ， 誆稱 積欠 14萬 元 ， 致 童翊峰 陷於 錯誤 ， 並 為 求 慎重 ， 遂 要求 於 同 日 在 臺北市 中山區 林森 14號 公園 內 交付 款項 ， 「 小李 」 旋 以 莊晉昇 所 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 聯絡 胡佳慧 所 使用 之 0000000000 號 行動電話 ， 胡佳慧 即 依 「 小李 」 之 指示 於 同 日 17時 許 赴 約 並 領取 童翊峰 交付 之 14萬 元 現金 ； 「 林梅露 」 復 於 同年 7月 3日 11時 許 與 17時 許 、 7月 6日 11時 許 、 7月 13日 11時 許 ， 分別 致電 童翊峰 ， 佯稱 母親 癌症 住院 需款 清償高利貸 ， 使 童翊峰 陷於 錯誤 ， 再 於 同年 7月 3日 12時 許 與 18時 13分 許 、 7月 6日 13時 許 、 7月 13日 14時 45分 許 ， 分別 匯款 5萬 元 、 2萬 元 、 3萬 元 、 10萬 元 至 「 林梅露 」 指定 之 吳映如 （ 另行 移轉 他署 偵辦 ） 於 中國信託 商業 銀行 民生 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 「 林梅露 」 於 同年 7月 15日 11時 15分 許再 致電 童翊峰 借款 15萬 元 ， 童翊峰 至 此 始 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 「 小李 」 並 以 電話 指示 胡佳慧 前往 取款 ， 胡佳慧 於 同 日 15時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00號 前 向 童翊峰 收取 15萬6,000 元 （ 僅 1,000 元 為 真鈔 ， 15萬5,000 元 為 偽裝 之 假鈔 ） 時 ， 當場 為 埋伏 員警 查獲 而 未遂 ， 並 扣得 0000000000 號 行動電話 1 支 ， 進而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第220號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 相同 部分 之 記載 外 ， 犯罪 事實 部分 應 補充 記載 被告 簡弘韋 之前案 紀錄 為 ： 「 簡弘韋 前 於 民國 92年 間 因 違反 洗錢 防制 法 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 94年度 訴 字 第2088 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 緩刑 3 年 確定 （ 下稱 甲案 ） ， 惟 於 緩刑 期間 之 96年 間 ， 因 竊盜 案件 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 96年度 易 字 第3348 號 判決 判處 有期徒刑 8月 ， 雖 上訴 ， 仍 由 臺灣 高等 法院 以 97年度 上 易 字 第295 號 判決 駁回 上訴 確定 （ 下稱 第1 案 ） ； 上開 甲案 緩刑 即 由 臺灣 桃園 地方 法院 以 97年度 撤緩字 第119 號 裁定 撤銷 ， 嗣 因 中華民國 九十六年 罪犯 減刑 條例 施行 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 97年度 聲減字 第1016 號 裁定 減為 有期徒刑 2月 確定 。 於 96年 間 又 因 犯 詐欺 取財 罪 及 妨害 公務 罪 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 96年度 易 字 第1351 號 判決 俱 判處 有期徒刑 3月 確定 （ 下稱 第2 案 ） 。 又 於 同 年 間 犯 詐欺罪 ， 共 6 罪 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 97年度 易 字 第227 號 判決 各 判處 有期徒刑 2月 確定 （ 下稱 第3 案 ） 。 上開 第1 案 至 第3 案 並 由 臺灣 板橋 地方 法院 以 97年度 聲字 第4563 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 9月 確定 （ 下稱 乙案 ） 。 再 於 97年 間 分別 因 加重 竊盜 及 普通 竊盜罪 （ 共 2 罪 ） ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 97年 簡字 第6691 號 簡易 判決 及 97年度 易 字 第3338 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 2月 、 2月 確定 ， 並 由 同 法院 以 98年度 聲字 第419 號 裁定 應 執行 有期徒刑 6月 確定 （ 下稱 丙案 ） 。 前開 甲案 、 乙案 及 丙案 接續 執行 ， 於 99年 6月 9日 縮短 刑期 執行 完畢 」 ， 證據 部分 應 補充 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 公務電話 紀錄 1 紙 （ 見 偵查卷 第30 頁 ） 」 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第858號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 並 所 犯 法條 ， 除 補充 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2000號
犯罪事實：
一 、 蕭坤元 前 因 公共 危險 罪 ， 經 本院 於 民國 96年 3月 16日 以 96年度 中交 簡字 第795 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 96年 11月 1日 入監 執行 ， 於 97年 1月 31日 因 縮短 刑期 執行 完畢 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第966號
犯罪事實：
一 、 洪吉祥 前 因 搶奪 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 105年度 訴 字 第58 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 於 民國 105年 10月 20日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 105年度審易字第1882號
犯罪事實：
一 、 張議駿 明知 其 於 民國 102年 3月 10日 某時 許 ， 在 高雄市 楠梓區 某 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 公司 ） 門市 ， 向 遠傳 公司 申辦 0000000000 門號 ， 並 於 取得 該 門號 後 ， 交予 友人 陳柏霖 使用 ， 嗣 因 張議駿 不 願 繳付 陳柏霖 使用 上揭 門號 所 生 之 電信 費用 新臺幣 3萬8,190 元 ， 竟 基於 未 指定 犯人 而 誣告 犯罪 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 得利 犯意 ， 先 於 105年 5月 6日 下午 3時 10分 許 ， 前往 桃園市 政府 警察局 中壢 分局 龍興 派出所 ， 向 承辦 員警 謊稱 遭 不 特定人 冒名 申辦 上揭 手機 門號 ， 而 由 警察 機關 協助 偵查 不 特定人 涉犯 偽造 文書 罪嫌 ； 再 於 105年 5月 13日 某時 許 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○路 000號 遠傳 公司 中壢 龍東 門市 ， 謊稱 該 門號 係 遭 人 冒名 申辦 ， 並 填寫 「 未 申請 遠傳 門號 聲明書 」 1 紙 ， 圖 免 上開 電信 費用 之 繳納 。 嗣 因 遠傳 公司 告知 張議駿 須 待 案件 調查 完畢 後 始 能 決定 是否 免除 前開 費用 而 未 得逞 ， 並 經 警調 閱 上開 門號 申辦 相關 資料 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度易字第543號
犯罪事實：
一 、 魏立鈞 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 均 可 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 可 預見 將 自己 申請 開立 之 銀行 帳戶 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 下旬 ， 在 臺北市 士林區 士林 捷運站 2號 出口 附近 之 咖啡店 ， 將 其 申設 之 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 北投 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 之 代價 ， 交予 其 友 洪健豪 （ 業經 本院 以 106年度 審簡字 第481 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 上訴 中 ） 。 洪健豪 復 於 數 日 後 ， 在 臺北市 敦化南路 某 巷 內 之 全家 便利 超商 內 ， 將 上開 一 銀 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 許國原 （ 由 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 ） 。 嗣 許國原 所屬 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 足 認 有 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 取得 一銀 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 旋 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 假冒 為 黃進發 友人 ， 於 105年 12月 30日 上午 11時 20分 許 ， 撥打 電話 予 黃進發 ， 佯稱 ： 因 支票 到期 急需 借款 云云 ， 黃進發 隨即 察覺 有異 ， 惟 為 使 一銀 帳戶 被 列為 警示 帳戶 ， 乃 於 同 日 下午 2時 13分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 第一 銀行灣 內 分行 臨櫃 匯款 1 元 至 一銀 帳戶 內 ， 並 報警 處理 ， 前開 詐欺 集團 成年 成員 因而 未 能 詐取 財物 得逞 。 經 警 調閱 相關 帳戶 資料 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2332號
犯罪事實：
一 、 莊立偉 依 其 為 國中 畢業 學歷 、 成年人 之 知識 、 經驗 ， 明知 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 ， 能 預見 該 他人 有 可能 以 所 取得 金融 機關 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 機關 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 為 財產性 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 12日 前 幾 日 ， 在 彰化縣 彰化市 彰化 火車站 旁 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 彰化 莿桐腳 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 ， 嗣 該 不詳 之 人 取得 莊立偉 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 後 ， 即 與 共組 詐欺 集團 之 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 106年 1月 12日 在 蝦皮 拍賣 網站 上 刊登 出售 iphone 手機 ， 致 林奕婷 陷入 錯誤 ， 以 LINE 通訊 軟體 訂購 該 手機 ， 並 於 106年 1月 12日 晚間 8時 19分 許 ， 在 新竹縣 ○○鎮 ○○路 0段 00號 下 公館 郵局 之 ATM ， 由 其 郵局 帳戶 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 莊立偉 上開 帳戶 內 ； 嗣 林奕婷 匯款 後 未 收到 商品 ， 始 發覺 受騙 而 報警 處理 。 ㈡ 於 106年 1月 12日 在 比價 拍賣 網站 上 刊登 出售 iphone 手機 ， 致 林盈寬 陷入 錯誤 ， 以 LINE 通訊 軟體 訂購 該 手機 ， 並 於 106年 1月 12日 中午 12時 9分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 臺北 民權 郵局 之 ATM ， 由 其 郵局 帳戶 轉帳 2萬2,000 元 至 莊立偉 上開 帳戶 內 ； 嗣 林盈寬 匯款 後 未 收到 商品 ， 始 發覺 受騙 而 報警 處理 。 ㈢ 於 106年 1月 12日 在 小惡魔 購物 網站 上 刊登 出售 日立 冰箱 ， 致 歐容華 陷入 錯誤 ， 以 LINE 通訊 軟體 訂購 該 冰箱 ， 並 於 106年 1月 12日 下午 2時 3分 許 ， 透過 網路 銀行 ， 由 其 中國信託 銀行 帳戶 轉帳 1萬5,000 元 到 莊立偉 上開 帳戶 內 ； 嗣 歐 容華 匯款 後 未 收到 商品 ， 始 發覺 受騙 而 報警 處理 。 ㈣ 於 106年 1月 12日 晚間 8時 43分 許 ， 假冒 金石堂 網路 書店 、 郵局 客服 人員 撥打 電話 予 許令瑋 ， 向 許令瑋 佯稱 網路 訂單 有 誤 ， 要幫 許令瑋 取消 交易 ， 須 依 指示 至 銀行 自動櫃員機 取消 訂單 云云 ， 致 使 許令瑋 陷入 錯誤 ， 依 指示 先後 於 106年 1月 12日 晚間 9時 42分 許 、 9時 44分 許 、 10時 3分 許 、 10時 7分 許 ， 在 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 之 7-11 便利商店 員埔店 內 ATM ， 由 其 國泰世華 銀行 帳戶 及 郵局 帳戶 分別 轉帳 2萬9,982 元 、 5,018 元 、 2萬9,985 元 、 1萬2,560 元 至 莊立偉 上開 帳戶 內 。 ㈤ 於 106年 1月 12日 晚間 8時 45分 、 8時 59分 許 ， 假冒 金石堂 網路 書店 、 郵局 客服 人員 撥打 電話 予 張瓊芳 ， 向 張瓊芳 佯稱 網路 訂單 有 誤 ， 要幫 張瓊芳 取消 交易 ， 須 依 指示 至 銀行 自動櫃員機 取消 訂單 云云 ， 致 使 張瓊芳 陷入 錯誤 ， 依 指示 於 106年 1月 12日 晚間 9時 12分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00○0號 之 全家 便利 商店 大肚 瑞功店 內 ATM ， 轉帳 1萬985 元 至 莊立偉 上開 帳戶 內 。 ㈥ 於 106年 1月 12日 ， 假冒 蝦皮 拍賣 網站 、 郵局 客服 人員 撥打 電話 予 劉靜宜 ， 向 劉靜宜 佯稱 網路 訂單 有 誤 ， 要幫 劉靜宜 取消 交易 ， 須 依 指示 至 銀行 自動櫃員機 取消 訂單 云云 ， 致 使 劉靜宜 陷入 錯誤 ， 依 指示 於 106年 1月 12日 下午 5時 17分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 豐原 郵局 內 ATM ， 轉帳 5,000 元 至 莊立偉 上開 帳戶 內 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第221號
犯罪事實：
一 、 黃俊欣 （ 原名 黃睿斌 ） 前 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 105年度 交簡字 第694 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 105年 8月 22日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不思 悛悔 ， 明知 一般人 收取 他人 金融 機構 帳戶 之 用途 ， 常 係 為 遂行 財產 犯罪 之 需要 ， 以 便利 贓款 取得 ， 及 使 相關 犯行 不易 遭 人 追查 ， 而 預見 提供 自己 申辦 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 供 他人 使用 ， 將 可能 遭 他人 利用 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 猶 基於 縱 其 提供 之 帳戶 資料 將 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 106年 4月 20日 後 至 同年 5月 15日 前 之間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 歸仁 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 均 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐騙 成員 （ 是否 達 3 人 以上 尚 屬 不明 ） ， 以 此 方法 將 上開 帳戶 資料 提供 他人 使用 而 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 等 詐騙 成員 取得 本件 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 某 不詳 成員 於 106年 5月 15日 下午 1時 9分 許 撥打 電話 予 沈秋萍 ， 佯稱 係 沈秋萍 之 往來 廠商 張聿文 ， 亟需 將 新臺幣 （ 下 同 ） 120,000 元 匯至 特定 帳戶 以 清償 欠款 云云 ， 致 沈秋萍 誤信 為 真 ， 依 指示 於 同 日 下午 2時 22分 許 存入 120,000 元 至 本件 帳戶 內 。 嗣 因 沈秋萍 發覺 遭騙 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第2492號
犯罪事實：
一 、 楊弘瑜 雖 預見 將 金融 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ） 提供 他人 使用 ， 該 他人 極 可能 以 該 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 6月 14日 前 之 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 於 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 開立 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 所屬 詐騙 集團 之 成年人 使用 。 嗣 該 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 ㈠ 101年 6月 14日 18時 4分 許 ， 撥 電話 予 羅仕敏 ， 佯稱 ： 其 先前 在 奇摩 網站 購物 時 ， 誤設為 分期付款 云云 ， 復 由 另 一 名 詐騙 集團 成員 偽裝 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 人員 與 羅仕敏 電話 聯繫 ， 致 羅仕敏 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 19時 6分 許 ， 前往 基隆市 東信路 郵局 ， 操作 ATM 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,998 元 至 楊弘瑜 所有 上開 國泰世華 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 一空 ; ㈡ 101年 6月 14日 18時 20分 許 ， 佯裝 奇摩 購物 賣 家撥 電話 予 賴志源 ， 訛以 ： 其 誤設 為 分期付款 云云 ， 致 賴志源 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 18時 46分 許 ， 依 指示 操作 ATM 自動櫃員機 ， 匯款 2萬9,988 元 至 楊弘瑜 所有 上開 國泰世華 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 經 羅仕敏 、 賴志源 發覺 遭騙 報警 處理 後 ， 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第1116號
犯罪事實：
一 、 詹福勇 （ 業 於 107年 10月 9日 死亡 ， 由 本院 另 為 不 受理 判決 ） 前 於 民國 100年 間 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 100年度 上訴字 第1015 號 判決 判處 有期徒刑 6 年 6 月 ， 上訴 後 ， 經 最高法院 以 100年度 台 上 字 第4597 號 判決 駁回 上訴 而 確定 ， 嗣 因 未 到案 執行 ， 而 經 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 發布 通緝 ， 後 因 罹患 癌症 ， 且 擔心 遭 緝捕 後 須 入監 執行 前開徒刑 ， 竟 以 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 予 盧文雄 為 條件 ， 使 盧文雄 同意 出借 其 國民 身分證 及 健保卡 ， 與 盧文雄 共同 基於 意圖 為 詹福勇 不法 利益 而 詐欺 得利 之 單一 犯意 聯絡 ， 由 盧文雄 於 105年 初 某 日 ， 在 其 位在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000巷 000號 住處 內 ， 將 健保卡 及 國民 身分證 正 本 交予 詹福勇 用以 看診 ， 並 收受 1萬 元 為 報酬 。 詹福勇 取得 該 等 證件 後 ， 遂 於 附表 所 示 之 時間 ， 至 附表 所 示 之 醫療院所 看診 、 住院 ， 使 該 等 醫療院所 內 不 知情 之 醫師 為 詹福勇 提供 醫療 服務 後 ， 再 以 該 不實 就診 資料 向 衛生 福利部 中央 健康 保險署 （ 下稱 健保署 ） 申請 醫療 費用 給付 ， 使 健保署 經辦 核撥 保險 給付 之 公務員 陷於 錯誤 ， 誤以為 該 等 就醫 者 均 係 合法 健保 之 被保險人 盧文雄 ， 而 據以 核付 保險 給付 如 附表 所 示 之 點數 予 各 醫療院所 ， 共計 693,660 點 ， 計算 詹福勇 遂 詐得 免除 自付 費用 共計 約 62萬4,294 元 （ 1點 以 約 0.9 元 計算 ） 。 案 經 桃園 市政府 警察局 大溪 分局 移送 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 起訴 。
臺灣臺南地方法院 105年度審簡字第344號
犯罪事實：
一 、 邱清元 於 民國 104年 6月 11日 前 某時 許 ， 利用 網際網路 連線 至 FACEBOOK （ 臉書 ） 「 3C 二手 手機 交流 」 社團 ， 使用 暱稱 「 Yuan Ching 」 ， 刊登 出售 「 SAMSUNG 牌 Note 3 行動電話 」 （ 下稱 系爭 手機 ） 之 訊息 ， 供 不 特定 之 人 瀏覽 ， 適 吳佩君 於 104年 6月 11日 15時 許 ， 上網 瀏覽 前開 訊息 後 ， 與 邱清元 洽談 購買 事宜 ， 詎 邱清元 明知 其 欲 出售 之 手機 ， 已 與 同 日 中午 12時 36分 許 ， 與 另 名 買家 黃煒智 洽談 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 交易 ， 雙方 並 已 進行 約定 面交 之 時間 及 地點 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 仍 佯 以 7,000 元 與 吳佩君 成交 ， 吳佩君 依約 於 同 年 月 12日 12時 53分 許 ， 匯款 7,000 元 至 邱清元 所 申設 之 學甲 郵局 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 帳戶 內 ， 邱清元 乃 於 翌 （ 13日 ） 向 吳佩君 表示 已 包裝 完畢 ， 並 即刻 寄送 。 嗣 吳佩君 於 同年 月 16日 收受 邱清元 所 寄送 之 空盒子 ， 經 吳佩君 向 邱清元 要求 履約 ， 邱清元 表示 願意 退還 款項 ， 惟 均 未 履行 ， 並 拒絕 接聽 吳佩君 之 電話 ， 吳佩君 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第993號
犯罪事實：
一 、 楊凱程 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 予 他人 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 而 淪為 犯罪 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 之 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 17日 13時 52分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 7-11 便利 超商 欣浩 門市 ， 以 每 10 天 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 將 其 名下 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 二苓 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 出租 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 該 詐欺 集團 成員 取得 前述 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 自 108年 4月 16日 上午 9時 30分 許 起 ， 多 次 致電 楊美鳳 ， 佯稱為 中華 電信 人員 、 檢警 人員 ， 因 楊美鳳 涉及 詐騙案 ， 需 繳交 保證金 云云 ， 致 告訴人 楊美鳳 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 13萬 元 匯入 本件 帳戶 內 ， 旋 遭 前揭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 ㈡ 於 108年 4月 22日 上午 11時 33分 許 ， 致電 陳資第 ， 佯稱為 其 友人 ， 亟需 資金 周轉為由 ， 致 陳資第 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 6萬 元 匯入 本件 帳戶 內 ， 旋 遭 前揭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 ㈢ 於 108年 4月 22日 中午 12時 許 ， 致電 張鎮義 ， 佯稱為 其 友人 ， 需 資金 周轉為由 ， 致 張鎮義 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 3萬 元 匯入 本件 帳戶 內 ， 旋 遭 前揭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 ㈣ 於 108年 4月 22日 19時 15分 許 ， 致電 吳蕎羚 ， 佯稱 其 網路 購物 付款 方式 ， 誤 遭 設定 分期付款 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 方 能 取消 分期 設定 為由 ， 致 吳蕎羚 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 將 2萬6123 元 匯入 本件 帳戶 內 ， 旋 遭 前揭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 楊美鳳 、 張鎮義 、 陳資第 及 吳蕎羚 發現 受騙 後 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 99年度易字第827號
犯罪事實：
一 、 黃清風 係 址設 屏東縣 屏東市 ○○街 9-8號 雄金 企業行 之 實際 負責人 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 宇鄉 企業 股份 有限公司 （ 下稱 宇鄉 公司 ） 負責人 王朝 清詐 稱 雄金 企業行 可 代為 訂購 加拿大 豬 前腿肉 ， 致 宇鄉 公司 之 負責人 王朝清 陷於 錯誤 ， 而 於 民國 98年 1月 16日 向 雄金 企業行 購買 產地 為 加拿大 之 豬 前腿肉 一 批 ， 宇鄉 公司 並 分別 於 98年 1月 20日 、 98年 2月 10日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 53萬4,607 元 、 62萬3,000 元 ， 合計 共 115萬7,607 元 至 雄金 企業行 新光 銀行 東園 分行 （ 位於 屏東市 ） 帳戶 內 ， 嗣 經 宇鄉 公司 多 次 向 雄金 企業行 催討 上開 肉品 均 未 獲 給付 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第2127號
犯罪事實：
一 、 本件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 除 犯罪 事實 一之 ㈢ 「 於 104年 9月 22日 15時 58分 許 」 更正為 「 於 104年 9月 22日 某時 」 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 如 下 ： ㈠ 被告 雖 辯稱 ： 我 的 東寧路 郵局 帳戶 不見了 ， 我 是 104年 2月 退伍 ， 使用到 104年 3月份 左右 ， 最後 一 次 使用 該 帳戶 是 把 裡面 的 錢 全部 領出來 ， 我 是 拿 提款卡 去 領 的 ， 提款卡 使用完 後 ， 因為 當時 我 有 搬家 ， 我 搬去 雲林 租 房子 ， 所以 不 知道 提款卡 放 在 何處 ； 我 在 當兵 辦 卡 的 時候 ， 有 申辦 郵局 的 儲蓄險 ， 是 在 帳戶 內 扣款 ， 每 個 月 會 扣 1,000多 元 ， 我 會 請 我 媽媽 每 個 月 幫 我 把 錢 轉進去 扣 保險費 云云 （ 見 偵緝卷 第25 - 26 頁 ） 。 ㈡ 經查 ： 依 卷附 之 被告 東寧路 郵局 帳戶 交易 明細 所 示 ， 該 帳戶 於 104年 4月 至 8月 間 ， 尚 有 多 筆 「 卡片 提款 」 ， 甚且 自 104年 6月 16日 起 至 同年 8月 10日 止 ， 即 有 多 筆 「 保單 借存 」 之 存款 匯入 ， 並 隨即 以 「 卡片 提款 」 之 方式 遭 提領 等 情 ， 有 客戶 歷史 交易 清單 附卷 可 稽 （ 見 核交卷 第42 - 44 頁 ） ， 而 被告 於 104年 6月 16日 確 於 中華郵政 仁德車 路墘 郵局 臨櫃 申辦 保險單 自動櫃員機 借款 申請 約定 交易 乙 節 ， 有 中華郵政 股份 有限公司 臺南 郵局 105年 9月 27日 南營字 第1051800647 號 函附 保險單 借款 申請 約定書 附卷 可 稽 （ 見 本院卷 第13 頁 、 第16 - 17 頁 ） ， 顯見 被告 於 104年 4月 至 8月 間 ， 仍然 持有 該 帳戶 之 提款卡 並 就 該 帳戶 進行 交易 ， 實無 被告 所 稱 遺失 提款卡 之 情事 。 其 前揭 所 辯 ， 顯 係 事 後 卸責 之 詞 ， 不足採信 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第973號
犯罪事實：
一 、 趙志烜 與 不詳 姓名 、 年籍 不詳 詐騙 集團 成員 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 1月 16日 12時 29分 （ 被害人 邱金順 匯款 申請書 時間 ） 前 不詳 時間 ， 將 所有 之 中國信託 銀行 帳號 ： 0000000000000000 帳戶 之 帳號 （ 提供 帳戶 之 際 餘額 新臺幣 《 下 同 》 5 元 ） ， 提供予 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 所屬 集團 於 取得 上開 帳戶 帳號 後 ， 以 電話 向 邱金順 假冒 係 友人 阿宏 急需 借 錢 週轉 ， 致 使 邱金順 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 107年 1月 16日 12時 29分 許 ， 匯款 8萬 元 ， 至 上開 帳戶 內 。 趙志烜 隨持 甫 於 107年 1月 17日 13時 31分 許 重新 補發 之 存摺 及 提款卡 ， 將 該 被 害 存入 的 款項 幾乎 提領 殆盡 ， 將 部分 款項 約 6萬 元 （ 即 於 107年 1月 17日 13時 44分 許 跨行 轉帳 3萬 元 、 13時 56分 許電匯 3萬0,030 元 ） 轉匯到 詐騙 集團 指定 帳戶 內 ， 另 留用 部分 款項 約 2萬 元 （ 即 於 107年 1月 17日 19時 9分 許 跨行 轉帳 6,700 元 、 19時 13分 許 轉帳 提款 5,000 元 、 於 107年 1月 18日 9時 15分 許 現金 提款 8,100 元 ） 作為 報酬 ， 以 此 朋分 贓款 。 迨 邱金順 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 二 、 案 經 邱金順 訴由 苗栗縣 警察局 竹南 分局 報告 偵辦 。 證據 並 所 犯 法條
臺灣南投地方法院 108年度易字第119號
犯罪事實：
一 、 謝青雲 明知 越南籍 之 DAOTHIGON （ 中文 譯名 陶氏整 ， 下稱 陶氏整 ， 由 本院 另行 審結 ） ， 因 身體 不適 欲 前往 醫院 就診 ， 欲 詐得 全民 健康 保險 醫療 給付 以 減免 其 醫療費 之 財產 上 利益 ， 而 向 謝青雲 借用 衛生 福利部 中央 健康 保險署 所 核發 之 全民 健康 保險卡 ， 持 以 冒用 謝青雲 名義 就診 。 謝青雲 基於 幫助 他人 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 107年 8月 14日 19時 許 ， 在 南投縣 ○○市 ○○路 0段 0000號 住處 ， 將 「 編號 000000000000 號 、 謝青雲 」 之 全民 健康 保險卡 （ 下稱 本案 健保卡 ） 交付 陶氏整 。 陶氏 整基 於 意圖 使 自己 得 財產 上 不法 利益 之 犯意 ， 於 107年 8月 15日 16時 許 ， 至 南投縣 ○○市 ○○路 000號 衛生 福利部 南投 醫院 （ 下稱 南投 醫院 ） ， 持 本案 健保卡 而 冒用 「 謝青雲 」 名義 於 該 醫院 之 腸胃科 、 神經 內 、 腎臟科 就診 ， 使 南投 醫院 之 醫護 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 陶氏 整為 本 案 健保卡 之 合法 持卡人 ， 而 以 本案 健保卡 操作 全民 健康 保險 之 醫療 給付 ， 後 因 南投 醫院 門診 助理 張雅琪 發現 本案 健保卡 中 「 謝青雲 」 人像 照片 與 持用人 陶氏整 不同 ， 查覺 有異 ， 經 質問 陶氏整 後 ， 陶氏 整 趁隙 逃逸 ， 南投 醫院 遂 就 陶氏 整 持 本 案 健保卡 就診 部分 改為 自費 ， 而 未 申報 全民 健康 保險 之 醫療 給付 ， 陶氏整 因而 未 詐得 免 繳 醫療 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 2529 元 之 財產 上 利益 。 嗣 南投 醫院 門診 助理 張雅琪 通知 謝青雲 到場 並 將 本 案 健保卡 交還 謝青雲 後 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度易字第1158號
犯罪事實：
一 、 吳佳靜 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 之 ， 且 一 個 人 可以 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 取得 甚 易 ， 而 可 預見 時下 以 電話 或 網際網路 詐騙 促使 被害人 以 操作 銀行 自動櫃員機 而 詐取 金錢 之 行為 甚為 猖獗 ， 並 廣為 媒體 報導 及 經 政府 有關 機關 呼籲 杜絕 防止 詐騙 ， 且 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 苟不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 卻 向 不 特定人 蒐集 他人 之 帳戶 ， 其 目的 極 可能 利用 該 帳戶 供作 非法 使用 ， 又 對 交付 帳戶 供 他人 使用 雖 無 必然 遭 該 他人 利用 為 遂行 詐欺 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 該 他人 縱 持 以 犯罪 亦 不 違 本意 在所不惜 而 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 103年 4月 22日 凌晨 2時 30分 許 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 李 先生 」 之 成年 男子 之 指示 ， 將 其 所 申請 開立 之 臺灣 新光 商業 銀行 桃園 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 國泰世華 商業 銀行 桃園 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 空軍 一號 客運 長榮站 以 託運 方式 ， 記載 收件人 為 「 周華 」 寄送 至 臺北 總站 ， 嗣 並 以 電話 告知 上開 2 帳戶 之 金融卡 密碼 ， 以 供 某 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 李 先生 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1873號
犯罪事實：
一 、 許貴英 與 陳坤錫 為 男女 朋友 關係 ， 其 與 洪朝忠 均 於 民國 104年 8月 間 某 日 ， 經由 陳坤錫 的 介紹 ， 加入 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 小劉 」 之 成年 男子 所 組織 的 詐欺 集團 ， 由 洪朝忠 負責 依 陳坤錫 的 指示 ， 持 陳坤錫 提供 姓名 年籍 均 不詳 之 人士 的 國民 身分證 ， 至 嘉義 市區 的 便利商店 領取 來源 不明 的 人頭 帳戶 與 金融卡 之 包裹 後 ， 再 前往 陳坤錫 位於 嘉義市 ○區 ○○街 0段 000巷 00○00號 7樓之5 的 租屋處 樓下 ， 將 領取 裝有 人頭 帳戶 與 金融卡 的 包裹 轉交 陳坤錫 或許 貴英 ， 陳坤錫 或許貴英 則 按 洪朝忠 交付 的 包裹 件數 ， 每 件 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 的 報酬 予 洪朝忠 ， 許貴英 則 除 依 陳坤錫 指示 ， 持 人頭 帳戶 之 金融卡 領取 來路不明 的 金錢 外 （ 依 卷 內 證據 資料 無法 判斷 許貴英 所 領取 著 ， 係 受騙 民眾 的 匯款 或 綽號 「 小劉 」 之 男子 轉帳 的 犯罪 所得 ） ， 並 負責 受領 洪朝忠 所 交付 的 人頭 帳戶 與 金融卡 的 包裹 ， 聯繫 車手 即 曹丕正 至 陳坤錫 上開 租屋處 領取 人頭 帳戶 與 金融卡 。 許貴英 、 洪朝忠 因而 與 該 綽號 「 小劉 」 之 男子 、 凃乃方 、 陳坤錫 、 曹丕正 、 施茂生 、 徐玉珊 （ 施茂生 、 徐玉珊 涉犯 此 部分 詐欺 案件 ， 業經 本院 於 108年 3月 25日 判決 在案 。 曹丕正 涉犯 此 部分 詐欺 案件 ， 則 由 臺灣 嘉義 地方 法院 以 105年度 訴 字 第83 號 判決 確定 。 凃乃方 與 陳坤錫 ， 則 由 本院 通緝 中 ） 及 上開 詐欺 集團 之 其他 不詳 姓名 年籍 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 上開 詐欺 集團 之 某 姓名 年籍 均 不詳 成員 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 分別 假冒 「 網路 商家 」 、 「 銀行 人員 」 之 名義 ， 撥打 電話 向 附表 一 所 示 之 王慧敏 、 謝采珈 、 楊嬿霖 、 姜佳媞 、 張慈軒 、 徐彗錦 （ 追加 起訴書 誤載 為 徐慧錦 ） 等 6 人 ， 各 施以 附表 一 所 示 之 詐術 ， 致 使 附表 一 所 示 之 民眾 均 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 各自 將 附表 一 所 示 之 款項 ， 轉帳 至 附表 一 「 匯款 帳戶 」 欄 所 載 之 人頭 帳戶 內 。 綽號 「 小劉 」 之 男子 再 將 其 以 不詳 管道 取得 如 附表 一 「 匯款 帳戶 」 欄 所 載 之 人頭 帳戶 之 存摺 與 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 快遞 送 至 便利 商店 ， 由 洪朝忠 於 104年 8月 間 某 日 ， 依 陳坤錫 之 指示 ， 至 嘉義 市區 的 便利商店 ， 持 不詳 姓名 人士 之 國民 身分證 ， 領取 裝有 上開 人頭 帳戶 與 金融卡 的 包裹 ， 再 將 之 轉交 予 陳坤錫 與 許貴英 後 ， 由 陳坤錫 與 徐貴英 將 附表 一 所 示 的 人頭 帳戶 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 轉交 予 擔任 車手 之 曹丕正 ， 再 由 曹丕正 依 集團 其他 成員 的 指示 ， 至 附表 一 「 被害人 款項 之 金錢 流向 」 欄 所 載 之 地點 ， 將 附表 一 所 示 之 王慧敏 、 謝采珈 、 楊嬿霖 、 姜佳媞 、 張慈軒 、 徐彗錦 等 6 人 ， 遭 詐騙 匯入 的 款項 ， 提領 一 空 後 ， 將 提領 的 款項 轉交 陳坤錫 ， 再 由 凃乃方 或 陳坤錫 上 繳予 施茂生 或 徐玉珊 收受 。 施茂生 與 徐玉珊 再 依 綽號 「 小劉 」 的 指示 ， 將 其 等 2 人 從 車手 受領 之 詐欺 犯罪 所得 ， 轉匯 至 綽號 「 小劉 」 指定 之 人頭 帳戶 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1153號
犯罪事實：
一 、 張曨升 、 黃坤羿 2 人 明知 將 自己 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 可能 幫助 犯罪 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 張曨 升 於 民國 105年 10月 30日 前 某時 ， 在 某 不詳 地點 ， 將 其 合作金庫 商業 銀行 大社 分行 帳號 0000000000000 號 （ 下稱 合庫 商銀 ） 帳戶 之 提款卡 及 密碼 、 黃坤羿 於 105年 10月 24日 ， 在 統一 超商 臺南 保華 門市 ， 以 宅急便 方式 將 其 兆豐 國際 商業 銀行 楠梓 分行 帳號 00000000000 號 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 、 華南 商業 銀行 城 東 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 華南 銀行 ） 等 2 個 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 3 個 帳戶 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 手法 ， 詐騙 徐憶驊 、 陳威任 、 鄭淑雲 等 3 人 ， 致 徐憶驊 等 3 人 因而 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 合庫 商銀 、 兆豐 銀行 、 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 徐憶驊 等 3 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度審金訴字第274號
犯罪事實：
一 、 范銘聰 於 民國 109年 3月 間 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 項 先生 」 之 成年人 所屬 詐欺 集團 ， 並 與 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 為 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 取得 鄭旭峰 所 申辦 第一 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 金融 帳戶 ( 下稱 本件 第一 銀行 帳戶 ) 之 提款卡 ( 鄭旭峰 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 案 由 臺灣 高雄 地方 檢察署 偵辦 中 ) ， 再 由 詐欺 集團 某 成員 以 如 附表 所 示 之 手段 誘騙 周黃淑君 匯款 至 上開 帳戶 中 ， 范銘聰 則 於 109年 4月 1日 依 指示 前往 捷運 圓山站 置物櫃 拿取 上開 帳戶 之 提款卡 ， 並 於 如 附表 所 示 之 時間 地點 提領 周黃淑君 所 匯入 之 款項 ， 隨即 交付 詐欺 集團 派往 收款 之 人 ， 范銘聰 並 因而 獲取 一日 新臺幣 ( 下 同 ) 2,900 元 之 報酬 。 因 周黃淑君 察覺 有異 ， 報警 後 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度桃原簡字第29號
犯罪事實：
一 、 哈吾印．赫拉 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 105年度 原桃 交簡字 第106 號 判決處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 105年 10月 10日 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知 其 無 支付 餐費 之 能力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 11月 22日 下午 3時 30分 許 ， 至 黃財正 所 經營 位於 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 紅 中青 發 白飯板 麵食館 內 點餐 ， 致 黃財正 陷於 錯誤 ， 誤認 其 有 支付 消費 款項 之 資力 及 意願 ， 而 提供 牛肉麵 、 小菜 、 及 啤酒 1 瓶 （ 價值 共計 新臺幣 260 元 ） 食用 。 嗣 哈吾印 ． 赫拉 食用 完畢 後 ， 藉故 拒 不 付款 ， 並 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 逃逸 ， 黃財正 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第1317號
犯罪事實：
一 、 潘聖修 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 及 金融卡 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 詎 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 17日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 向 附表 所 示 之 陳怡婷 、 張萬泉 2 人 為 附表 所 示 之 犯行 ， 經 該 2 人 發覺 有異 報警 查獲 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第649號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 陳信男 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 被告 於 本院 準備 程序 時 之 自白 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第3712號
犯罪事實：
一 、 詹富荏 已 預見 提供 金融 機關 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 8 、 9月 間 某 日 ， 在 高雄市 鼓山區 前鋒 公園 ， 將 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 當面 交給 自稱 「 000 、 小歪 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 之 網友 。 嗣 000 取得 詹富荏 上開 郵局 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 臉書 帳號 「 龍膽 石斑 裝備 交易 中心 」 ， 以 「 000 、 小歪 」 帳號 刊登 買賣 釣具 之 廣告 ， 適 000 瀏覽 廣告 後 與 其 互加 LINE 通訊 軟體 （ 下稱 LINE ） 帳號 聯絡 ， 000 再 佯 以 投資 買賣 釣具 需 資金 ， 借貸 後 會 返還 為由 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 依 000 之 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 000 提供 之 郵局 帳戶 後 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 失去 聯絡 。 嗣 經 000 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審簡字第845號
犯罪事實：
一 、 于昌弘 於 民國 105年 9月 間 加入 綽號 「 山 」 、 「 小哥 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 人士 所 組成 之 詐欺 集團 ， 並 相繼 邀約 沈坤賢 、 于昌瑋 一同 加入 。 嗣 于昌弘 、 于昌瑋 、 沈坤賢 即 與 「 山 」 、 「 小哥 」 及 多 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 同 犯 詐欺 之 加重 詐欺 得利 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 105年 9月 29日 8時 許 ， 在 不詳 地點 撥打 電話 予 陳月美 ， 佯稱 係 健保局 官員 ， 因 陳月美 之 健保卡 遭 人 盜用 ， 有 詐領 健保費 及 洗錢 嫌疑 ， 須 將 名下 帳戶 交出 用以 對 帳 等語 ， 致 陳月美 因此 陷於 錯誤 而 應允 之 ， 後 于昌弘 接獲 「 山 」 、 「 小哥 」 之 通知 ， 隨即 告知 于昌瑋 、 沈坤賢 ， 再 由 于昌瑋 駕駛 車牌 號碼 000- 0000 號 自用 小客車 搭載 于昌弘 、 沈坤賢 前往 桃園市 ○○區 ○○路 00號 前 ， 同 日 11時 許 ， 由 沈坤賢 下車 在 上址 向 陳月美 收取 其 名下 之 渣打 銀行 帳號 000 - 000000000000 帳戶 、 桃園 信用 合作社 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 桃園 信用 合作社 帳戶 ） 、 合作金庫 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 陳奕帆 所 申辦 由 陳月美 保管 持有 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 ， 由 于昌弘 、 于昌瑋 則 在 旁把風 接應 ， 陳月美 並 透過 電話 將 所 交付 金融卡 之 密碼 告知 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 使渠等 因此 獲得 使用 前開 存摺 及 金融卡 之 財產 上 不法 利益 （ 于昌弘 3 人 此 部分 不 構成 僭行 公務員 職權 、 行使 偽造 公文書 、 冒用 公務員 名義 犯 詐欺 得利 之 加重 詐欺 得利 等 罪 ， 詳 後述 ） 。 取得 前開 存摺 及 金融卡 之 于昌弘 3 人 ， 隨即 由 如 附表 所 示 之 人 接續 於 如 附表 所 示 之 時間 地點 持 如 附表 所 示 之 帳戶 金融卡 ， 並 將 之 插入 自動 提款機 並 鍵入 先前 自 陳月美 處 得悉 之 密碼 ， 使 自動 提款機 辨識 系統 誤認 如 附表 所 示 之 人 係 有 正當權源 之 持卡人 ， 進而 由 渠等 提領 如 附表 所 示 之 次數 及 金額 ， 以 此 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 陳月美 如 附表 所 示 帳戶 內 之 款項 ， 其餘 當下 未 提款 之 人 則 負責 把 風 接應 ， 前開 領取 之 款項 扣除 應 分給 于昌弘 3 人 之 部分 後 ， 即 由 于昌弘 將 剩餘 款項 交由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 陳月美 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度易字第374號
犯罪事實：
一 、 林顯文 曾 於 民國 95年 間 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 95年度 訴 字 第2601 號 判決 分別 判處 有期徒刑 9月 、 5月 ， 後 經 同 院 以 96年度 聲減字 第2066 號 裁定 分別 減刑為 有期徒刑 4月 15日 、 2月 15日 ， 並 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 6月 確定 ； 另 曾 於 96年 間 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第706 號 判決 判處 有期徒刑 8月 ， 後 經 本院 以 96年度 聲減字 第3992 號 裁定 減刑 為 有期徒刑 4月 確定 。 前開 二 執行刑 接續 執行 ， 甫 於 97年 1月 25日 徒刑 執行 完畢 ， 翌日 出監 。 詎 林顯文 猶 不知悔改 ， 其 預見 一般人 取得 他人 行動電話 門號 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 門號 之 目的 ， 在於 實施 詐欺 取財 犯行 及 掩飾 罪行 不易 遭 人 追查 ， 其 明知 若 提供 其 申辦 之 行動電話 門號 與 他人 ， 將 可能 供 他人 作為 犯罪 之 用 ， 竟 基於 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 5月 11日 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 980號 之 威寶 電信 永康 大灣 特約 服務 中心 ， 向 威寶 電信 股份 有限公司 申請 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 即 於 同 日 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 該 不詳 之 人 所屬 之 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 7月 20 某 時 ， 以 上開 電話 撥打 李淑慧 住處 之 00 - 0000000 號 電話 ， 向 李淑慧 佯稱 係 「 桃園 刑事 警察局 林建華 」 ， 表示 李淑慧 金融 帳戶 遭到 冒用 ， 檢察官 要 將 其 帳戶 凍結 ， 除非 依 指示 將 其 帳戶 存款 交由 檢察官 「 吳文正 」 保管 ， 致 李淑慧 因而 陷於 錯誤 ， 先 於 98年 7月 21日 下午 2點 30 許 在 高雄市 ○○區 ○○路 上 之 天主教堂 前 將 60萬 元 交付 予 自稱 高雄 地檢署 檢察官 「 張文光 」 之 人 ； 再 於 翌日 匯款 40萬 元 至 陳季微 之 臺灣 銀行 中崙 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 總計 李淑慧 遭 詐騙 100萬 元 。 嗣 因 李淑慧 遲遲 未 收到 自稱 「 吳文正 」 所 表示 會 寄給 李淑慧 的 偵結書 ， 始 查覺 有異 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第3310號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王怡茹 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 利益 ， 分別 基於 詐欺 取財 及 詐欺 得利 之 犯意 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 方式 詐得 如 附表 所 示 所 示 之 物 及 利益 。 嗣 陳定國 、 洪稚惟 及 廖順來 等 人 發現 遭 詐騙 後 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。 案 經 陳定國 、 廖順來 訴由 桃園 市政府 警察局 平鎮 分局 移送 暨 洪稚惟 訴由 嘉義縣 政府 警察局 民雄 分局 移送 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第36號
犯罪事實：
一 、 黃廷瑜 明知 其 並 無 履約 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 手機 連結 網際網路 連結 於 如 附表 二 所 示 之 臉書 「 IQOS 島 內 免稅菸 臺灣 交流區 」 、 「 二手 名牌 分享 可 買 可賣 可 交換 可 撿便宜 」 、 「 二手 名牌 保真社 」 及 「 大 高雄 二手 名牌 真品 真包 」 等 社團 ， 分別 以 臉書 帳號 「 RUIRUI 」 、 「 Kou Teiyu 」 、 「 Teiyu Kou 」 等 名義 ， 於 附表 二 所 示 之 詐欺 時間 ， 公開 刊登 ， 佯稱 願 以 如 附表 二 所 示 之 價格 ， 販賣 如 附表 二 所 示 之 香菸 、 包包 等 商品 ， 而 於 附表 二 所 示 之 宋思嫻 等 5 人 ， 知悉 上開 訊息 後 ， 遂 分別 透過 臉書 聊天 軟體 與 黃廷瑜 聯繫 後 ， 各 約定 如 附表 二 所 示 之 交易 價格 及 物品 ， 誤信 黃廷瑜 有 販售 如 附表 二 所 示 之 商品 之 真意 ， 因而 致 宋思嫻 等 5 人 均 陷於 錯誤 ， 遂 依 黃廷瑜 指示 ， 各 於 附表 二 所 示 之 匯款 時間 、 地點 、 金額 ， 以 如 附表 二 所 示 之 匯款 方式 ， 分別 匯款 至 黃廷瑜 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 黃廷瑜 帳戶 ） 及 黃廷瑜 向 不 知情 之 友人 黃丞暘 （ 所 涉 詐欺 取財 犯行 部分 ， 由 檢察官 另 為 不起訴 處分 確定 ） 所 借用 之 中華郵政 公司 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 黃丞暘 帳戶 ） ， 及 向 劉發元 （ 所 涉 詐欺 取財 犯行 部分 ， 另 經 臺灣 士林 地方 檢察署 以 108年度 偵字 第16441 號 偵辦 中 ） 所 申設 之 中華郵政 公司 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 劉發元 帳戶 ） 內 ， 黃廷瑜 因而 詐得 如 附表 二 所 示 之 金額 。 嗣 因 黃廷瑜 拒 不 出貨 或 所 寄送 貨品 與 實際 購買 貨品 不 相符 ， 致 宋思嫻 等 5 人 ， 遲 未 收到 實際 所 購買 之 商品 ， 始 悉 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。