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臺灣新竹地方法院 105年度竹簡字第158號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 呂建慶 於 民國 105年 2月 2日 晚間 11時 至 105年 2月 3日 凌晨 0時 34分 間 某時 許 ， 在 位於 新竹市 湳雅街 之 大潤發 賣場 對面 之 統一 超商 騎樓 拾獲 吳國寶 遺失 之 皮夾 1 個 （ 皮夾 內 有 吳國寶 之 身分證 1 張 及 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 發行 、 兼具 悠遊卡 功能 之 卡號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 信用卡 1 張 ） ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 侵占 犯意 ， 將 上開 物品 予以 侵占 入己 。 ㈡ 呂建慶 復 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 財產 上 不法 利益 之 接續 犯意 ， 於 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 之 時 、 地 ， 持 上開 信用卡 以 其 悠遊卡 功能 購買 遊戲 點數 ， 利用 悠遊卡 自動 加值 功能 （ 當 餘額 不足以 支付 當 次 消費 或 低於 一定 金額 時 ， 不需 核對 持卡人 身分 ， 即 透過 自動 加值 設備 自 信用卡 額度 中 自動 加值 一定 金額 至 悠遊卡 ） ， 在 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 商店 設置 之 悠遊卡 末端 自動 收費 設備 自動 加值 各 1 次 ， 每 次 加值 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 ， 共計 1,500 元 ， 以 此 不正 方法 ， 獲得 價值 1,500 元 之 持 該 信用卡 以 悠遊卡 功能 消費 餘額 不足 時 自動 加值 之 財產 上 不法 利益 。 ㈢ 案 經 新竹市 警察局 第二 分局 報告 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2970號
犯罪事實：
一 、 張民安 依 一般 社會 生活 經驗 ， 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 不詳 人士 使用 ， 可能 遭 他人 利用 為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 該 結果 發生 ， 亦 予 容任 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 於 民國 105年 12月 29日 前往 臺灣 銀行 大昌 分行 開戶 後 ， 旋於 開戶 後 至 同 年 月 31日 間 某時 ， 在 高雄市 三民區 建興路 樹德 家商 附近 ， 將 其 前開 申辦 之 臺灣 銀行 大昌 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 交予 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 錢龍來 」 之 成年人 收受 ， 以 此 方式 幫助 該 人 詐取 財物 。 嗣 該 不詳 成年人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 106年 1月 1日 19時 30分 許 ， 假冒 金石堂 網路 書局 客服 人員 之 名義 ， 致電 黃宗祥 佯稱 ： 因 其 簽單 簽錯 位置 ， 致 需 分成 12 期 繼續 購買 云云 ， 復假冒 郵局 客服 人員 之 名義 ， 指示 黃宗祥 前往 自動櫃員機 操作 取消 ， 致 黃宗祥 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 45分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 21,088 元 至 上開 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 黃宗祥 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第23號
犯罪事實：
一 、 林進財 可 預見 將 金融 帳戶 交予 他人 使用 ， 該 他人 極 有 可能 以 該 金融 帳戶 用於 遂行 詐欺 他人 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 意 ， 於 民國 99年 5月 13日 前 之 某 日 ， 在 我國 境 內 之 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 如 附表 「 供 犯罪 所 用 金融 帳戶 」 欄 所 示 之 中華郵政 股份 有限公司 中壢 興國 郵局 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 金融卡 1 張 及 第一 商業 銀行 大湳 分行 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 金融卡 1 張 ， 均 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 成員 ， 並 告知 該 2 張 金融卡 密碼 ， 幫助 該 等 詐欺 集團 成員 以 如 附表 「 實施 詐術 之 方式 」 欄 所 示 之 方法 ， 使 如 附表 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 「 實施 詐術 之 方式 」 欄 內 所 示 之 時間 ， 分別 匯款 該 欄位 所 示 之 款項 至 如 附表 「 供 犯罪 所 用 金融 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 ， 由 該 詐欺 集團 內 之 不詳 成年 人士 提領 一 空 。 嗣 經 如 附表 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 先後 察覺 有異 而 分別 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第4797號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 邱其川 與 胡蜜娥 、 李志成 、 鄧進國 、 陳振盛 、 洪聖濰 、 吳再斌 、 趙志翰 、 蘇嘉祥 、 林聖恩 、 許楠翔 、 林佳慧 、 黃建中 為 大暐 精密 工業 股份 有限公司 （ 下稱 大暐 公司 ） 之 員工 （ 下稱 前述 員工 ） ； 陳振裕 則 係 該 公司 之 負責人 。 林佳慧 經 陳振裕 授權 負責 執行 由 行政院 勞工 委員會 職業 訓練局 （ 下稱 職訓局 ） 主持 之 「 充電 加值 計畫 」 （ 即 由 職訓局 南區 職業 訓練 中心 撥款 補助 因 縮短 工時 而 全程 參與 在職 訓練 員工 薪資 之 計畫 ） ， 為 從事 業務 之 人 。 詎 邱其川 等 前述 員工 竟 與 陳振裕 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 行使 業務 登載 不實 之 單一 犯意 聯絡 （ 除 邱其川 之 前述 員工 及 陳振裕 均 經 檢察官 為 緩起訴 處分 ） ， 由 陳振裕 與 前述 員工 出具 勞資 協議書 ， 另 由 陳振裕 代表 大暐 公司 出具 承諾 切結書 ， 推 由 林佳慧 於 民國 98年 4月 23日 檢具 相關 資料 向 行政院 勞工 委員會 職業 訓練局 南區 職業 訓練 中心 （ 下稱 南區 職訓 中心 ） 申請 參加 「 充電 加值 計畫 」 ， 另 由 未 全程 參與 訓練 課程 之 前述 員工 於 98年 5月 7日 至 同年 10月 31日 間 ， 在 「 充電 加值 計畫 」 訓練 紀錄表 簽名 ， 佯稱 全程 參與 訓練 課程 ， 並 由 林佳慧 將 明知 不實 之 前述 訓練 紀錄 時數 ， 登載 於 業務 執掌 之 訓練 津貼 申請 明細表 之 業務 文書 後 ， 接續 於 98年 8月 2日 、 9月 29日 、 11月 25日 、 11月 30日 寄予 南區 職訓 中心 申請 「 充電 加值 計畫 」 補助 而 行使 之 ， 致 使 南區 職訓 中心 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 大暐 公司 確 有 與 在職 員工 協議 縮短 工時 、 並 確實 實施 員工 在職 訓練 及 在職 員工 薪資 因而 有 減少 之 情形 ， 因而 核撥 訓練 補助費 94萬2,730 元 、 訓練 津貼 補助 55萬4,600 元 （ 計算式 ： 5萬3,200 ＋ 30萬6,800 ＋ 19萬4,600 ＝ 55萬4,600 ） ， 總計 149萬7,330 元 ， 足以 生 損害 於 南區 職訓 中心 對於 核發 「 充電 加值 計畫 」 相關 補助 之 正確性 。
臺灣高雄地方法院 108年度原易字第2號
犯罪事實：
一 、 曾家豪 於 民國 107年 4月 27日 ， 明知 其 所 受僱 之 雇主 並 無 價值 新臺幣 5,000 元 之 二手 冷氣機 可 販售予 戴金惠 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同 日 晚間 8時 許 ， 在 戴金惠 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000巷 00○0號 4樓 住處 ， 利用 為 戴金惠 修繕 住處 冷氣機 之 機會 ， 向 戴金惠 佯稱 其 雇主 有 1 部 價值 5,000 元 之 二手 冷氣 可 販售 予 戴金惠 云云 ， 致 戴金惠 陷於 錯誤 ， 因而 當場 交付 現金 1,000 元 之 訂金 予 曾家豪 。 嗣 曾家豪 未 依約 交付 二手 冷氣機 予 戴金惠 ， 並 避不見面 ， 戴金惠 始 知 受騙 ， 並 報警 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度訴字第745號
犯罪事實：
一 、 李唯源 自 民國 107年 7月 24日 前 某 日 起 ， 加入 有 「 超級 賽亞人 」 、 「 曹操 」 等 成年人 為 成員 之 電信 詐騙 集團 （ 下稱 甲 集團 ） ， 擔任 車手 之 角色 。 李唯源 與 甲 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 甲 集團 某 成員 於 107年 7月 24日 14時 許 ， 撥打 電話 予 邱如瑤 ， 佯稱 ： 其 為 「 阿炮 」 ， 與 邱如瑤 之 子 發生 買賣 糾紛 ， 邱如瑤 若 欲 保全 兒子 之 人身 安全 ， 即 須 賠償 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 云云 ， 致 邱如瑤 陷於 錯誤 ， 而 依 「 阿炮 」 之 指示 ， 於 同 日 15時 28分 許 ， 將 9萬9千 元 放置 在 高雄 市立 福東 國小 對面 之 變電箱 下 。 甲 集團 成員 「 超級 賽亞人 」 復命 李唯源 至 上開 地點 取走 贓款 ， 並 指示 李唯源 沿路 搭乘 不同 之 計程車 ， 再 將 贓款 放置 在 高雄市 苓雅區 建軍路 某 公園 之 長椅 上 ， 李唯源 完成 前揭 任務 後 可 獲得 5千 元 之 報酬 ， 「 曹操 」 、 「 超級 賽亞人 」 亦 得 朋分 利益 。 嗣 邱如瑤 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 警方 進一步 調閱 監視 錄影 畫面 ， 發現 李唯源 騎乘 其 母親 名下 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第2062號
犯罪事實：
一 、 王雅雯 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 收取 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 匯款 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 3日 下午 2時 35分 許 ， 在 臺中市 豐原 火車站 前 全家 便利商店 ， 以 宅配 寄送 之 方式 ， 將 其 在 兆豐 國際 商業 銀行 豐原 分行 所 開立 帳號 00000000000 號 帳戶 ， 以及 在 臺灣 銀行 豐原 分行 所 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 寄送 至 全家 便利商店 大里 永興店 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 李銘哲 」 （ 音譯 ） 之 成年 男子 （ 下稱 「 李銘哲 」 ） ， 容任 「 李銘哲 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 「 李銘哲 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 上開 銀行 帳戶 詐騙 他人 匯款 之 用 。 嗣 「 李銘哲 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 銀行 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 如 附表 所 示 陳曜林 、 陳萬榮 、 林再團 等 人 之 電話 ， 佯稱 其 分別 係 陳曜林 女兒 、 陳萬榮 姪女 、 林再團 女兒 ， 因 需 款 孔急 ， 要求 陳曜林 、 陳萬榮 、 林再團 借款 周轉 ， 並 匯款 至 其 指定 之 帳戶 內 云云 ， 致 陳曜林 、 陳萬榮 、 林再團 各 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 電話 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 陳曜林 、 陳萬榮 、 林再團 發覺 有異 先後 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2694號
犯罪事實：
一 、 許喬媁 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 29日 前 某 日 ， 將 其 申辦 之 玉山 商業 銀行 雙 和 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 、 花旗 商業 銀行 帳號 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 花旗 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 2 帳戶 存摺 、 提款卡 與 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 105年 9月 29日 某時 許 ， 冒充 董鵬達 之 同事 劉明禮 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 向 董鵬達 佯稱 因 急用 而 需 借款 ， 致 董鵬達 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 19時 51分 許 ， 操作 中華郵政 股份 有限公司 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 玉山 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 ； 於 105年 9月 29日 21時 46分 許 ， 冒充 係 網路 購物 賣家 ， 以 電話 聯絡 黃俊修 ， 佯稱 網路 購物 時 工讀生 操作 錯誤 設定為 分期付款 交易 ， 須 操作 自動櫃員機 重新 設定 云云 ， 致 黃俊修 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 23時 8分 許 ， 操作 台新 商業 銀行 股份 有限公司 自動櫃員機 ， 匯款 2萬8,985 元 至 上開 花旗 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 董鵬達 、 黃俊修 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第4889號
犯罪事實：
一 、 黃柏智 可 預見 將 金融 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 可能 使 該 帳戶 被 詐騙 集團 利用 作為 收受 被 詐騙 款項 使用 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 99年 12月 12日 ， 在 高雄市 ○鎮區 ○○路 前鎮 國中 圍牆 外 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 西港 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 租借 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張 先生 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 自稱 「 張 先生 」 之 成年 男子 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 12月 13日 13時 許 ， 佯 以 陳智燕 弟妹 名義 ， 撥打 電話 予 陳智燕 ， 致 陳智燕 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 於 同 日 14時 7分 許 ， 匯款 10萬 元 至 黃柏智 前開 帳戶 內 。 嗣 陳智燕 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第1713號
犯罪事實：
一 、 廖添益 （ 所 涉 業務 侵占 部分 ， 另 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 104年度 偵字 第2016 號 案件 為 不起訴 處分 確定 ） 係 淞普 科技 工程 股份 有限公司 （ 下稱 ： 淞普 公司 ） 之 登記 及 實際 負責人 ， 除 綜理 該 公司 各 項 工程 業務 外 ， 並 以 替 該 公司 員工 向 勞工 保險 局 （ 下稱 勞保局 ） 投保 勞工 保險 （ 下稱 勞保 ） 及 向 衛生 福利部 中央 健康 保險署 （ 下稱 健保署 ； 原名 中央 健康 保險 局 ） 投保 全民 健康 保險 （ 下稱 健保 ） 為 其 附隨 義務 ； 廖林慧英 （ 所 涉詐欺 得利 、 行使 業務 上 登載 不實 文書 部分 ， 未 據 起訴 ） 則 為 廖添益 之 配偶 ， 擔任 淞普 公司 之 總務 、 會計 及 出納 等 公司 內部 管理 職務 ， 負責 辦理 淞普 公司 之 員工 勞保 及 健保 之 申報 業務 ， 其 等 均 為 從事 於 業務 之 人 。 詎 廖添益 及 廖林慧英 均 明知 淞普 公司 應 依 勞工 保險 條例 第14 條 及 其 施行 細則 第27 條 規定 ， 勞工 投保 薪資 應 按 其 全 月 薪資 總額 ， 以 勞動基準法 第2 條 第3 款 規定 之 工資 為準 ， 即 勞工 因 工作 而 獲得 之 報酬 ， 包括 工資 、 薪金 及 按 計 時 、 計 日 、 計 月 、 計件 以 現金 或 實物 等 方式 給付 之 獎金 、 津貼 及 其他 任何 名義 之 經常性 給與 ， 均 屬 之 ； 全民 健康 保險 法 第15 條 第1 項 第1 款 、 第20 條 第1 項 第1 款 亦 規定 雇主 應 為 員工 投保 全民 健康 保險 ， 受雇 者 以 其 薪資 所得 為 投保 金額 ； 亦 明知 淞普 公司 自 民國 99年 4月 起 聘僱 負責 承辦 淞普 公司 承攬 中華 電信 台中 營業處 （ 99年 ） 行銷 業務 委外 處理 作業 之 新進 員工 陳雅莉 ， 每 月 約定 之 薪資 總額 即為 新臺幣 （ 下 同 ） 19,200 元 ， 竟 為 降低 投保 單位 淞普 公司 每 月 應 負擔 之 勞保 及 健保 費用 支出 ， 共同 意圖 為 淞普 公司 不法 之 利益 ， 而 基於 使 淞普 公司 獲得 財產 上 不法 利益 及 行使 業務 登載 不實 文書 之 犯意 ， 推 由 廖林慧英 指示 不 知情 之 淞普 公司 行政 助理 李英年 於 99年 4月 1日 某時 ， 持 李英年 已 先 依 廖林慧英 指示 ， 將 陳雅莉 之 投保 薪資 虛偽 登載為 19,200 元 之 「 勞工 保險 加保 申報表 與 全民 健康 保險 第一 、 二 、 三 類 保險 對象 投保 申報表 」 ， 向 勞保局 及 健保署 提出 投保 申請 而 行使 之 ， 致 有 實質 審查 權限 的 勞保局 、 健保署 承辦 人員 均 陷於 錯誤 ， 皆 誤認 陳雅莉 之 月 投保 薪資 數額 為 17,280 元 ， 而 據以 核算 淞普 公司 、 陳雅莉 應 各自 分擔 之 勞保 及 健保 費用 ， 因此 減少 淞普 公司 對於 陳雅莉 部分 勞工 保險 保險費 共 484 元 及 健保費 共 505 元 之 支出 ， 足生 損害 於 陳雅莉 、 勞保局 、 健保署 推動 管理 勞工 保險 及 全民 健康 保險 業務 之 正確性 。
臺灣新竹地方法院 108年度易字第720號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。 另 補充 證據 被告 彭德敏 於 本院 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣高雄地方法院 99年度簡字第2234號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第3 行 「 帳號 0000000000000 號 」 更正為 「 帳號 0000000 - 0000000 號 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新竹地方法院 108年度易字第418號
犯罪事實：
一 、 温金埕 明知 將 自己 帳戶 供作 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 其 交付 存摺 等 帳戶 資料 可能 幫助 不法 犯罪 集團 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 容任 將 自己 帳戶 提供予 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 20日 前 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 便利商店 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 等 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 6月 20日 19時 44分 許 ， 假冒 EZ 網站 會計 及 銀行 行員 ， 以 電話 向 陳麗月 謊稱 ： 因 網路 購物 作業 疏失 致 訂單 重複 ， 需 操作 自動櫃員機 以 更改 設定 云云 ， 致 陳麗月 誤信 為 真 ， 即 依 其 指示 ， 以 跨行 存款 之 方式 ， 於 106年 6月 23日 17時 27分 許 、 17時 29分 許 、 19時 許 ， 以 跨行 存款 之 方式 ， 各 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,980 元 、 2萬9,980 元 、 2萬9,985 元 至 温金埕 上開 郵局 帳戶 內 ， 及 於 同 日 18時 26分 許 、 18時 30分 許 、 18時 34分 許 、 18時 36分 許 、 18時 37分 許 ， 各 存入 3萬 元 、 3萬 元 、 3萬 元 、 3萬 元 、 3萬 元 至 温金埕 上開 台新 帳戶 內 。 嗣 因 陳麗月 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 。
臺灣新竹地方法院 101年度簡上字第96號
犯罪事實：
一 、 彭裕煒 前 曾 於 民國 89年 間 因 犯 妨害 公務 案件 ， 經 本院 以 89年度 易 字 第931 號 判決 判處 有期徒刑 9月 ， 上訴 後 經 臺灣 高等 法院 以 90年度 上 易 字 第282 號 判決 上訴 駁回 確定 ， 於 91年 5月 7日 執行 完畢 ； 又 於 91年 間 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 92年度 易 字 第479 號 判處 有期徒刑 10月 確定 ， 於 93年 11月 5日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 彭裕煒 猶 不知悔改 ， 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 或 密碼 等 帳戶 工具 交付 他人 ， 可能 成為 不法 集團 詐欺 被害人 財物 時 ， 供 匯交 、 提領 款項 所 用 ， 進而 幫助 該 不法 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 縱 使 他人 利用 其 所 提供 之 金融 帳戶 工具 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 94年 9月 8日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 台北 國際 商業 銀行 （ 嗣 與 建華 商業 銀行 合併 並 改名為 永豐 商業 銀行 ） 土城 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 不詳 成年人 及 所屬 詐騙 集團 實施 詐欺 取財 犯行 。 嗣 前揭 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 所屬 詐騙 集團 內 某 成員 取得 系爭 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 94年 9月 8日 23時 許 ， 以 「 詩詩 」 之 名稱 登入 網路 SKYPE 聊天室 與 簡正宇 聊天 ， 佯稱 ： 可 與 簡正宇 援交 云云 ， 而 相約 於 94年 9月 10日 14時 許 ， 至 桃園縣 桃園市 ○○路 200號 附近 見面 ， 然 簡正宇 依約 前往 時 ， 接獲 另 自稱 「 阿坤 」 之 成年 男子 來電 ， 表示 須 操作 自動櫃員機 以 查看 簡正宇 之 身分 ， 待 簡正宇 依 指示 操作 後 ， 復 於 94年 9月 12日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 簡正宇 ， 佯稱 ： 因 簡正宇 操作 自動櫃員機 不當 將 系統 破壞 ， 須 提供 金融 帳戶 帳號 及 密碼 云云 ， 致 簡正宇 陷於 錯誤 而 告知 其 所 申辦 之 世華 聯合 商業 銀行 （ 嗣 與 國泰 商業 銀行 合併 ， 並 改名為 國泰世華 商業 銀行 ） 中壢 分行 帳戶 帳號 、 密碼 ， 致 簡正宇 前揭 帳戶 內 之 款項 ， 旋於 當日 即 遭 詐騙 集團 成員 以 語音 轉帳 之 方式 ， 自 簡正宇 所 申辦 之 前揭 銀行 帳戶 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 至 彭裕煒 系爭 帳戶 內 ， 旋即 提領 一 空 。 嗣 因 簡正宇 察覺 受騙 ， 始 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第5885號
犯罪事實：
一 、 陳福冰 前 因 傷害 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 96年度 簡上 字 第337 號 判決 有期徒刑 2月 ， 減刑為 1月 15日 確定 ， 於 民國 97年 3月 17日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 目前 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 電話 、 存款 帳戶 、 印章 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 自己 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 而 在 客觀 上 得 預見 將 自己 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 使 有 人 利用 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 101年 1月 7日 前 某時 ， 在 新北市 泰山區 某 處 ， 將 其 所有 陽信 商業 銀行 林森 分行 帳號 000 - 000000000000 號 、 泰山區 農會 帳號 000 - 0000000000000100 號 、 第一 商業 銀行 泰山 分行 帳號 000 - 00000000000 號 之 帳戶 ， 提供予 詐騙 集團 所屬 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 而 容任 他人 使用 上揭 金融 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 下列 時點 ， 遂行 詐欺 行為 ：
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第799號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 原審 以上訴人 即 被告 （ 下稱 被告 ） 張詠翔 所 為 係 犯 刑法 第339 條 第1 項 、 第30 條 第1 項 前 段 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 判處 拘役 40日 ， 並 諭知易科 罰金 之 折算 標準 係 以 新臺幣 1,000 元 折算 1 日 ， 其 認事 用法 均 無 違誤 ， 量刑 亦 屬 適當 ， 應 予 維持 ， 除 附件 聲請 簡易 判決 處刑書 第1 頁 犯罪事實欄 一 第12 、 13 行 「 佯稱 因渠等 網路 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 變更 設定 」 應 更正為 「 分別 佯稱 出售 相機 、 I-PAD 平版 電腦 、 相機 或 智慧型 手機 」 ； 第2 頁 第8 行 之 「 、 帳戶 存摺 交易 明細 表 等 件 附卷 可 稽 」 應 更正為 「 、 帳戶 存摺 封面 影本 等 件 附卷 可 稽 」 外 ， 均 引用 如 附件 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第1396號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 應 補充 「 （ 黃暐傑 取得 李瑋 所 交付 之 2萬6,000 元 款項 後 ， 將 其中 2,000 元 交付 予 『 小傑 』 ， 剩餘 2萬4,000 元 則 為 其 花用 一 空 ） 」 ； 證據 部分 應 補充 「 被告 黃暐傑 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 109年度易字第881號
犯罪事實：
一 、 陳志岳 曾 因 搶奪 及 竊盜 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 91年度 訴 字 第323 號 分別 判處 有期徒刑 1 年 、 1 年 2 月 ， 應 執行 有期徒刑 2 年 ， 緩刑 5 年 確定 ， 緩刑 中 付 保護 管束 ， 惟於 緩刑 期間 內 更 犯 竊盜 、 搶奪 、 詐欺 等 罪 ， 分別 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 91年度 易 字 第830 號 判處 有期徒刑 10月 確定 、 臺灣 雲林 地方 法院 以 92年度 易 字 第288 號 判處 有期徒刑 9月 確定 、 臺灣 彰化 地方 法院 以 92年度 訴 字 第1328 號 判處 有期徒刑 1 年 2 月 、 1 年 及 6月 ， 應 執行 有期徒刑 2 年 6 月 ， 因 檢察官 不服 提起 上訴 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 93年度 上訴字 第261 號 撤銷 原 判決 ， 判處 有期徒刑 1 年 4月 確定 ， 前案 緩刑 亦 經 撤銷 ， 上開 案件 均 接續 執行 ， 於 執行 中 適逢 減刑 ， 並 於 民國 96年 9月 20日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 及 竊盜 之 犯意 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 陳志岳 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 一 所 示 之 手法 ， 詐取 附表 一 所 示 之 被害人 如 附表 一 所 示 之 財物 。 得手 後 ， 將 詐得 之 財物 以 附表 一 所 示 方式 處置 。 嗣 林承鋒 、 黃志傑 、 朱昶穎 、 王俊鴻 、 黃清福 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 另 於 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 二 所 示 之 手法 ， 竊取 附表 二 所 示 之 被害人 如 附表 二 所 示 之 機車 。 得手 後 ， 將 竊得 之 機車 以 附表 二 所 示 方式 處置 。 嗣 陳國安 、 黃律莓 等 人 發現 遭 竊 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第1340號
犯罪事實：
一 、 李奕晅 雖 預見 提供 自己 之 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 而 使 犯罪 集團 遂行 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 1月 29日 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 旋即 以 新臺幣 2000 元 ， 將 上開 行動電話 門號 SIM卡 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 塑膠 」 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 幫助 以 該 成員 所屬 之 詐騙 集團 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 上開 門號 後 ， 其 成員 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 5月 7日 前 某 日 ， 使用 上開 行動電話 門號 撥打 電話 給 卓冠佑 ， 佯裝 可 為 卓冠佑 辦理 貸款 ， 致 卓冠佑 陷於 錯誤 ， 依 指示 交付 其 所 申辦 高雄 文化 中心 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 葉琇華 、 湛秀菊 、 林宸汝 及 李家馨 ， 致 葉琇華 等 人 均 陷於 錯誤 而 將 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 卓冠佑 上開 帳戶 並 旋 遭 提領 一 空 （ 卓冠佑 所 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 案 由 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 。
臺灣臺東地方法院 106年度原易字第3號
犯罪事實：
一 、 戴玉倫 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 據以 辨識 持用人 與 帳戶 設立人 係 屬 同 一 之 密碼 ， 均 係 個人 身分 、 交易 上 之 重要 憑信 物件 與 資料 ， 為 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 具 個人 專屬性 ， 無論 出於 何 動機 ， 倘率 予 提供 不 熟識 之 人 使用 ， 將 有 遭 詐騙 集團 利用為 「 人頭 帳戶 」 以 掩飾 犯行 、 逃避 查緝 ， 或 為 其他 遂行 詐欺 取財 犯罪 等 工具 之 高度 可能性 ， 竟 仍 為 貪圖 每 提供 一 本 存摺 可 按 週 、 月 各 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 、 3萬6,000 元 之 不法 利益 ， 即 基於 縱 經 詐騙 集團 持 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 身分 不詳 、 綽號 「 張 ＊ 修 （ Heyboys ） 」 之 人 之 指示 ， 先 於 民國 105年 5月 17日 15時 37分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 、 24號 1樓 「 統一 超商 - 添祥 門市 」 ， 利用 「 交貨便 」 將 所 申辦 彰化 商業 銀行 南 新莊 分行 帳號 ： 00000000000000 號 、 上海 商業 儲蓄 銀行 丹鳳 分行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 、 上海 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 均 寄至 新北市 ○○區 ○○路 ○段 00號 1樓 「 統一 超商 - 成泰 門市 」 與 「 張 ＊ 修 」 ； 再 利用 行動電話 通訊 軟體 「 LINE 」 告 以 前開 帳戶 之 密碼 ， 而 容任 其 恣意 使用 彰化 銀行 、 上海 銀行 帳戶 。 其後 「 張 ＊ 修 」 暨 所屬 詐騙 集團 旗下 成員 （ 下稱 本案 詐騙 集團 ） 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推由 不等 成員 先於 如 附表 各 編號 所 示 之 時間 ， 施以 各 該 編號 所 示 之 手段 ， 致 楊麗鳳 、 陳竣宏 、 廖芷棋 、 萬良炫 、 王奕仁 均 陷於 錯誤 ， 因而 於 各 該 編號 所 示 之 時 、 地 ， 將 各 該 編號 所 示 之 數額 匯 至 彰化 銀行 、 上海 銀行 帳戶 內 ； 再 利用 該 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 將 所 詐得 款項 提領 一 空 。 嗣 經 楊麗鳳 、 陳竣宏 、 廖芷棋 、 萬良炫 、 王奕仁 察覺 有異 ， 乃 為 警據 報 循線 查悉 全情 。
臺灣新竹地方法院 103年度竹簡字第920號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蕭亦筑 明知 其 並 無 資力 支付 購車 所 需 全部 價金 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 100年 5月 31日 ， 在 新竹市 ○○路 000號 之1 上佑 機車 行 內 ， 經由 該 不 知情 之上佑 機車行 會計 人員 許依淳 居間 ， 其 佯 向 東元 融資 股份 有限公司 （ 下稱 東元 融資 公司 ） 偽 以 辦理 分期付款 附 條件 買賣 ， 並 於 客戶 資料 上 職業欄 填載 不實 資料 之 方式 ， 購買 車號 000 - 000 號 重型 機車 1 部 ， 致 東元 融資 公司 陷於 錯誤 ， 與 蕭亦筑 簽訂 附 條件 買賣 契約 ， 約定 本 案 機車 總價金 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬7,896 元 ， 除 頭期款 1萬1,000 元 於 交車 時 給付 外 ， 剩餘 買賣 價金 ， 約 明 自 100年 7月 10日 起 ， 分 12 期 給付 ， 每 期 給付 分期款 6,408 元 ， 並 議定 在 價金 未 付清 前 ， 標的物 所有權 乃 屬於 出賣人 即 東元 融資 公司 ， 買受人 即 蕭亦筑 僅 得 依約 占有 使用 ， 不得 任意 遷移 或 為 其他 處分 ， 致 東元 融資 公司 不 疑 有詐 ， 仍 將 該 重型 機車 透過 上佑 機車 行 不 知情 之 員工 交 與 蕭亦筑 。 詎 蕭亦筑 於 100年 6月 2日 支付 頭期款 取得 上開 機車 ， 並 於 100年 7月 9日 交付 第1 期 款 後 ， 即 拒 不 支付 其他 分期 價款 ， 且 於 同年 8月 3日 即將 上開 機車 售予 不 知情 之 長榮 機車行 換取 現金 ， 致 東元 融資 公司 追索 無著 而 受有 損害 。 案 經 東元 融資 股份 有限公司 告訴 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 109年度訴字第58號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 於 民國 108年 10月 30日 前 某 日 ， 基於 參加 犯罪 組織 之 犯意 ， 透過 真實 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 微信 帳號 「 韓信 」 （ 下稱 「 韓信 」 ） 之 成年人 ， 加入 「 韓信 」 、 綽號 「 大窟仔 」 即 蘇世銘 （ 由 檢察官 另行 偵辦 中 ） 等 成年人 所 組成 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 之 詐欺 集團 組織 而 擔任 車手 。 丁○○ 與 「 韓信 」 、 蘇世銘 及 該 詐騙 集團 內 其他 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 隱匿 特定 犯罪 所得 所在 、 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 約定 丁○○ 、 蘇世銘 擔任 該 詐欺 集團 車手 ， 蘇世銘 負責 將 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 交給 丁○○ ， 並 駕車 搭載 丁○○ ， 由 丁○○ 持 提款卡 至 自動櫃員機 提領 遭 詐騙 之 人 存匯 之 款項 後 ， 可 獲取 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 至 3,000 元 之 報酬 ， 丁○○ 再 將 領取 之 贓款 交給 蘇世銘 上繳 其 所屬 詐欺 集團 。 而 該 詐欺 集團 某 身分 不詳 成年 成員 分別 於 附表 各 編號 「 詐騙 之 時間 、 方式 」 欄 所 示 時間 ， 以 附表 各 編號 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 附表 各 編號 所 示 之 辛○○ 、 戊○○ 、 乙○○ 、 庚○○ 、 壬○○ （ 下稱 ： 辛○○ 等 5 人 ） 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 依 各 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 分別 匯款 入附表 各 編號 所 示 之 人頭 唐駿成 、 少年 李○成 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 由 檢察官 另行 偵辦 ) 於 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 申請 開立 之 基隆 東信路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 、 冬山 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 （ 匯款 帳戶 及 詐騙 金額 均 詳見 附表 各 編號 「 匯款 帳戶 -- 詐騙 金額 」 欄 所 示 ） ， 再 由 「 韓信 」 指示 丁○○ 與 蘇世銘 會合 ， 由 蘇世銘 將 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 交給 丁○○ ， 並 由 蘇世銘 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 搭載 丁○○ 至 附表 編號 1 、 2 、 5 所 示 之 高雄 地區 自動櫃員機 提款 ， 或 由 丁○○ 自行 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 至 附表 編號 3 、 4 所 示 之 屏東縣 萬丹鄉 萬巒 郵局 提款 （ 提款 之 時間 、 地點 、 方式 及 金額 均 詳見 附表 各 編號 「 提領 金額 及 情形 」 欄 所 示 ） 後 ， 丁○○ 將 提 領取 之 款項 交由 蘇世銘 上繳 該 所屬 詐欺 集團 其他 成年 成員 ， 以 此 方式 迂迴 層轉 ， 隱匿 該 詐欺 之 犯罪 所得 之 所在 去向 。 嗣 因 附表 各 編號 所 示 辛○○ 等 5 人 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 比對 追查 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第1191號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 第7 行 「 於 民國 99年 8月 16日 前 某 日 」 ， 應 更正為 「 於 民國 97年 12月 22日 開戶 後 迄 99年 8月 16日 前 之 某 日間 」 ； 犯罪 事實 第13 行 「 操作 提款機 」 後 ， 應 補充 「 於 99年 8月 16日 晚間 7時 55分 」 ； 犯罪 事實 之 最後 應 補充 被害人 張晉誠 遭 詐騙 之 經過 為 「 另 於 99年 8月 16日 晚間 6時 50分 ， 撥打 電話 予 張晉誠 ， 佯稱 電視 購物 之 作業員 疏失 ， 導致 扣款 設定 錯誤 ， 需 至 提款機 操作 確認 云云 ， 致 張晉誠 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚間 7時 35分 匯款 新臺幣 29,986 元 至 李明忠 上揭 秀才 郵局 帳戶 」 ； 證據 部分 應 補充 「 被害人 張晉誠 於 警詢 之 證述 及 郵政 自動櫃員機 交易 明細 表 1 紙 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 103年度訴字第682號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 前 於 民國 100年 間 ， 因 4 次 竊盜 及 3 次 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 於 100年 11月 28日 以 100年度 訴 字 第251 號 分別 判決處 有期徒 2月 、 6月 、 6月 、 6月 、 3月 、 4月 、 3月 確定 ， 定 應 執行 刑 有期徒刑 1 年 6 月 確定 ， 於 101年 12月 25日 執行 完畢 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第891號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 ㈡ 第一 行 「 蕭泰雲 於 105年 5月 7日 」 補充 更正為 「 蕭泰雲 於 105年 5月 6日 」 ， 附表 1 編號 2 匯款 金額 「 3萬 元 」 補充 更正為 「 29,985 元 」 、 編號 3 匯款 金額 「 3萬 元 」 補充 更正為 「 29,985 元 」 、 編號 4 匯款 金額 「 3萬 元 」 補充 更正為 「 29,985 元 」 及 附表 2 編號 2 匯款 金額 「 9,000 元 」 補充 更正為 「 8,985 元 」 、 「 2萬 元 」 補充 更正為 「 19,985 元 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第709號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 「 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 『 小刀 』 之 男子 」 補充為 「 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 『 小刀 』 之 成年 男子 及 其它 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 」 、 「 趙翌宏 、 徐偉鈞 可 分得 其 所 領 款項 之 百分之1.5 作為 報酬 ， 謝騏憶 、 吳庭瑄 可 均分 所 領 款項 之 百分之2.5 作為 報酬 」 應 補充為 「 謝騏憶 、 徐偉鈞 並 分得 所 領 款項 之 百分之1 作為 報酬 」 ； 並 補充 證據 「 被告 謝騏憶 、 吳庭瑄 、 徐偉鈞 3 人 於 本院 準備 程序 及 審理 時 分別 所 為 之 任意性 自白 （ 見 本院 卷 第100 頁 、 第115 頁 、 第144 頁 、 第158 頁 ） 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 108年度易字第1331號
犯罪事實：
一 、 郭璟倚 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 而 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第785號
犯罪事實：
一 、 DEGUZMANJERRYLYNBAUTISTA （ 菲律賓籍 ， 中文 譯文 潔莉琳 ， 下稱 潔莉琳 ） 可 得 預見 將 自己 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 該 帳戶 將 幫助 不法 集團 用於 收取 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 103年 2月 27日 ， 在 桃園市 楊梅區 某 處 ， 將 其 於 向 渣打 國際 商業 銀行 山子 頂 分行 申請 開立 、 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 與 年籍 姓名 不詳 、 自稱 「 JEFF 」 之 人 ， 再 由 該 人 交給 其 所屬 之 詐欺罪 集團 ， 供 該 詐欺 集團 作為 犯罪 所得 提 、 領 、 匯款 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 該 詐欺 集團 取得 前開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 年籍 之 成員 ， 於 104年 12月 14日 晚間 20時 許 ， 分別 撥打 電話 予 顏麒軒 、 賴詩宜 、 游麗秋 、 劉彥翊 及 陳品君 ， 佯稱 以 其 等 社群 購物 網站 購買 之 商品 誤 設定為 分期付款 、 網路 扣網 或 選 訂 購 之 商品 數量 增加 等語 ， 要求 顏麒軒 、 賴詩宜 、 游麗秋 、 劉彥翊 及 陳品君 等 人 就近 操作 ATM 以 解除 設定 ， 致 顏麒軒 、 賴詩宜 、 游麗秋 、 劉彥翊 及 陳品君 等 人 不疑有他 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 時間 、 地點 操作 ATM ， 致 分別 匯款 至 潔莉琳 前述 帳戶 ， 且 隨即 遭 提領 一 空 。 顏麒軒 、 賴詩宜 、 游麗秋 、 劉彥翊 及 陳品君 發現 受騙 而 報警 ， 再 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第1213號
犯罪事實：
一 、 王幸婷 依 一般 社會 生活 經驗 ， 明知 辦理 貸款 無庸 交付 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 金融 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 且 可 預見 某 真實 姓名 不詳 之 成年人 ， 不 自行 申辦 金融 帳戶 ， 而 要求 其 提供 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 係 用以 作為 向 不 特定人 詐欺 取得 財物 等 不法 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯 詐欺 取財 罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 3月 8日 ， 在 桃園市 觀音區 7-11 便利商店 觀工 門市 ， 將 其 所有 之 臺中 商業 銀行 大園 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺中 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 店到店 之 方式 ， 將 上開 物品 寄送 至 臺中市 ○區 ○村路 0段 000號 7-11 便利商店 美村 門市 ， 並 載明 收件人 為 真實 姓名 不詳 之 「 蘇文俊 」 之 人 ， 而 任由 「 蘇文俊 」 所屬 之 詐欺 集團 將 其 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 「 蘇文俊 」 所屬 詐欺 犯罪 集團 成員 ， 乃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 3月 11日 下午 4時 許 ， 撥打 電話 予 李美夷 ， 佯稱為 其 友人 「 王婉慧 」 ， 因 亟需用錢 ， 欲 向 李美夷 借款 ， 致 李美夷 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同年 月 12日 下午 1時 45分 許 ， 將 新臺幣 179,970 元 匯入 王幸婷 上開 臺中 銀行 帳戶 內 ， 該 款項 隨即 由 「 蘇文俊 」 所屬 之 詐欺 犯罪 集團 成員 以 提款卡 跨行 提領 一 空 。 嗣 經 李美夷 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第4927號
犯罪事實：
一 、 龔晉彥 明知 將 本人 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時 地 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 三民路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 某 成年 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 詐騙 黃禹婷 、 侯宜君 ， 嗣 經 黃禹婷 、 侯宜君 發覺 有異 後 ， 分別 報警 循線 查悉 上情 。 案 經 高雄市 政府 警察局 鳳山 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 及 移請 併案 審理 。
臺灣橋頭地方法院 108年度審訴字第616號
犯罪事實：
一 、 陳建元 於 民國 107年 11月 間 某 日 ， 加入 由 黃威彰 、 尤一郎 （ 2 人 均 另 由 檢察官 偵辦 ） 及 數 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 人士 所 組成 之 三 人 以上 之 詐欺 集團 ， 依 黃威彰 指示 負責 收取 被害人 遭 詐騙 交付 之 款項 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 。 陳建元 與 黃威彰 其 等 所屬 之 詐欺 集團 不詳 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 1月 11日 13時 51分 許 起 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 分別 偽稱 係 健保局 職員 、 警員 「 李俊傑 」 及 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 「 張文華 」 ， 陸續 撥打 電話 予 許素珠 ， 佯稱 其 健保卡 遭 人 盜用 且 郵局 帳戶 涉及 洗錢 案件 ， 需 交出 名下 金融 帳戶 之 提款卡 云云 ， 以 此 方式 冒充 公務員 名義 行使 職權 ， 致 許素珠 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 108年 1月 11日 15時 44分 許 ， 至 高雄市 仁武區 澄觀路 與 鳳仁路 口 旁 空地 ， 交付 其 所 申辦 高雄市 仁武區 農會 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 予 陳建元 。 嗣 陳建元 分別 於 同 日 18時 36分 許 、 18時 42分 許 ， 至 臺南市 ○區 ○○路 ○段 000號 之 「 彰化 銀行 」 南 臺南 分行 及 臺南市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之 「 萊爾富 超商 」 臺南 南 新店 ， 將 上開 提款卡 插入 屬 自動 付款 設備 之 自動櫃員機 ， 並 輸入 密碼 ， 使 該 自動櫃員機 辨識 系統 誤判 陳建元 係 有 權 提款 之 人 ， 而 以 此 不正 方法 接續 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 、 3萬 元 （ 合計 提領 6 次 ， 均 不 含 跨行 提款 手續費 ） 並 於 取款 後 ， 將 提領 款項 共 10萬 元 （ 手續費 不 計入 ） 及 上開 提款卡 交付 與 詐騙 集團 成員 尤一郎 。 嗣 因 許素珠 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 103年度易字第804號
犯罪事實：
一 、 趙志宏 可 預見 提供 本人 之 金融 機構 帳戶 存摺 予 他人 使用 ， 極 可能 幫助 他人 犯罪 ， 且 詐騙 集團 經常 施用 詐術 使 被害人 將 款項 匯入 其 指定 之 人頭 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 4日 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 斗六 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行斗 六 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 詐騙 集團 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 趙志宏 玉山 銀行斗 六分行 帳戶 資料 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 行為 ： ㈠ 於 103年 2月 28日 下午 3時 許 ， 該 詐騙 集團 某 成年 成員 以 網路 APP 微信 與 黃燕文 聊天 ， 並 佯稱 其 係 香港 六合彩 信息部 主管 ， 數 日後 即 要求 黃燕文 匯款 供 其 協助 下單 云云 ， 黃燕文 未疑 有詐 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同年 3月 8日 中午 12時 3分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 至 趙志宏 玉山 銀行斗 六 分行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 ㈡ 103年 3月 2日 某時 ， 該 詐騙 集團 所屬 某 成年 成員 自稱 「 李偉軒 」 ， 透過 微信 通訊 軟體 認識 徐若玲 ， 佯稱 其 為 香港 某 賽馬 公司 員工 ， 詢問 其 與 劉美麟 有無 興趣 投注 六合彩 云云 ， 致 徐若玲 、 劉美麟 陷於 錯誤 而 合資 3萬 元 ， 推 由 劉美麟 於 同 月 11日 下午 1時 46 許 ， 依 指示 匯款 3萬 元 至 趙志宏 玉山 銀行斗 六 分行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 ㈢ 於 103年 3月 1日 晚間 8時 33分 許 ， 該 詐騙 集團 所屬 某 成年 成員 自稱 「 陳皓龍 」 ， 透過 網路 交友 網站 認識 陳金盆 ， 佯稱 其 係 香港 某 博奕 公司 員工 ， 要求 陳金盆 匯款 協助 其 投注 六合彩 ， 致 陳金盆 誤信 為 真 ， 依序 於 同 月 7日 晚間 7時 48分 、 同 月 8日 下午 1時 13分 許 、 同 月 9日 下午 1時 24分 許 、 1時 26分 許 ， 分別 匯款 3萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 及 3萬 元 至 趙志宏 玉山 銀行斗 六 分行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 黃燕文 、 徐若玲 、 劉美麟 、 陳金盆 等 人事 後 察覺 有異 而 報警 處理 ， 陳金盆 並 警方 配合 ， 而 與 自稱 「 陳 先生 」 之 呂文發 聯絡 相約 於 103年 3月 14日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 前 交付 96萬 元 ， 而 於 同 日 晚間 7時 30分 許 ， 當場 查獲 自稱 「 陳 先生 」 之 呂文發 與 同行 之 曾 水金 欲 向 陳金盆 取款 ， 並 在 曾 水金 身 上 扣得 趙志宏 玉山 銀行 斗 六 分行 帳戶 存摺 1 本 ， 始 查悉 上情 。