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臺灣桃園地方法院 105年度易字第622號
犯罪事實：
一 、 簡廷宏明 無 販售 「 HTCM8 」 手機 之 意思 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 103年 12月 間 某 日 ， 在 桃園市 ○○區 ○○街 00號 住處 ， 以 手機 設備 連結 網際網路 至 eprice 網站 中 ， 於 不 特定人 均 得以 共見 之 網頁 中 ， 以 帳號 「 bad 119206 」 刊登 佯裝 出售 「 HTCM8 」 手機 之 不實 訊息 ， 適 李鎧佃 於 104年 4月 25日 ， 上網 瀏覽 聞悉 該 訊息 ， 陷入 錯誤 而 向 簡廷宏 下標 購買 上開 手機 ， 並 於 同 日 中午 12時 許 ， 依 簡廷宏 之 指示 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 至 簡廷宏 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 桃園 南門 郵局 000 - 00000000000000 帳戶 內 。 詎 簡廷宏 於 李鎧佃 匯款 後 ， 遲 未 將 手機 寄出 ， 嗣 李鎧佃 要求 取消 訂單 及 退款 ， 簡廷宏 亦 未 退還 款項 ， 李鎧佃 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第1296號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李永盛 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 10月 30日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 林口站 前 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 出售 並 交付予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 黃政偉 」 之 人 ， 然 尚未 取得 販賣 上開 帳戶 之 款項 。 俟 取得 上開 帳戶 之 某 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 使 鍾孝文 、 林婧淳 分別 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 李永盛 上開 帳戶 內 。 嗣 鍾孝文 、 林婧淳 驚覺 受騙 ， 分別 報警 後 ， 始 為 警 循線 查獲 上情 。 案 經 鍾孝文 、 林婧淳 分別 訴由 桃園 市 政府 警察局 龜山 分局 、 臺北市政府 警察局 萬華 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第2609號
犯罪事實：
一 、 洪鈺富 前 於 民國 98年 間 因 違反 毒品 危害 防制 條 案件 ， 經 本院 於 98年 5月 22日 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 98年 7月 29日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第5596號
犯罪事實：
一 、 李文豪 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 19日 20時 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○街 000號 之 全家 便利 商店 南園 門市 內 ， 將 其 所 申辦 之 大眾 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 及 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 以 交貨便 之 方式 ， 寄送 至 桃園市 ○○區 ○○路 00號 之 全家 便利商店 中壢日新 門市 ， 收件人 為 「 莊碧玉 」 ， 且 約定 每 提供 一 個 帳戶 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 為 代價 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 李勇樟 、 陳俞憓 、 陳姿伶 、 邱宜賢 、 巫宇立 、 林育瑛 及 吳晏霖 等 7 人 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第1709號
犯罪事實：
一 、 張煥政 係 「 金政順 修繕 工程行 」 之 負責人 。 緣 劉郁玫 所有 位於 臺中市 ○○區 ○○○街 000巷 0弄 00號 之 房屋 恰 需 整修 裝潢 ， 詎 張煥政 明知 其 因 自身 債務 關係 ， 早已 陷於 無 資力 ， 為 謀求 資金 週轉 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 11月 5日 ， 與 劉郁玫 簽訂 工程 合約書 ， 由 張煥政 承攬 該 擴建 裝潢 工程 ， 所 需 工程款 （ 包含 訂金 及 工程 材料費 等 ） 共 新臺幣 （ 下 同 ） 41萬 元 ， 並 向 劉郁玫 佯稱 需 購買 相關 工程 材料 及 支付 建築師 申辦 擴建 工程 之 建照 費用 為由 ， 致 劉郁玫 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 張煥政 之 要求 ， 陸續 於 同 年 月 15日 ， 交付 工程款 1萬 元 予 張煥政 ； 又 於 同年 月 17日 ， 交付 5萬 元 工程款 予 張煥政 ； 復 於 同 年 月 19日 ， 交付 工程款 4萬 元 予 張煥政 ； 再 於 同 年 月 21日 ， 交付 工程款 4萬 元 予 張煥政 ； 後 於 同年 月 23日 ， 交付 建築師 申請 建照 費用 7000 元 予 張煥政 ， 總計 已 交付予 張煥政 14萬7000 元 。 惟 張煥政 領得 前開 工程款 後 ， 根本 未曾 用以 購買 相關 工程 材料 ， 亦 未 支付 所謂 建築師 申辦 建照 等 費用 ， 而 將 前開 款項 全部 用以 支付 其 私人 之 欠款 ， 此後 並 避不見面 ， 至 此 劉郁玫 始 悉 受騙 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡字第1083號
犯罪事實：
一 、 陳怡潔 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 待 騙徒 對 被害人 施以 詐術 得逞 致 被害人 匯入 款項 後 ， 再 予 提領 運用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 100年 12月 20日 下午 3時 12分 許 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 雙園 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 與 存摺 ， 以 宅配 方式 寄往 臺中市 龍井區 ， 交付 真實 姓名 不詳 自稱 「 劉嘉欣 」 之 成年 女性 詐欺 集團 成員 ， 並 以 電話 告 以 該 提款卡 之 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 其他 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 ㈠ 100年 12月 21日 晚間 9時 許 ， 由 某 詐欺 集團 成員 ， 假冒 為 中華郵政 客服 人員 ， 以 電話 向 林欣宜 佯稱 先前 網路 購物 帳務 處理 有 誤 ， 需 匯款 至 陳怡潔 上開 帳戶 云云 ， 致 林欣宜 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 林欣宜 旋 依 其 指示 而 於 同 日 晚間 9時 47分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 陳怡潔 上開 帳戶 內 ； ㈡ 100年 12月 21日 晚間 9時 許 ， 由 某 詐欺 集團 成員 ， 假冒 為 網路 購物 PCHOME 商店街 之 店家 ， 以 電話 向 何家瑋 佯稱 先前 網路 購物 帳務 處理 有 誤 ， 需 至 ATM 進行 取消 分期付款 云云 ， 致 何家瑋 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 續推 由 某 男性 成員 假冒 為 中華郵政 客服 人員 ， 指示 何家瑋 至 ATM 操作 ， 何家瑋 旋依 指示 而 於 同 日 晚間 9時 20分 許 分別 匯款 29,989 元 、 2,011 元 ， 共計 32,000 元 至 陳怡潔 上開 帳戶 內 ； ㈢ 100年 12月 21日 晚間 9時 10分 許 ， 由 某 詐欺 集團 成員 ， 假冒 為 網路 購物 PCHOME 商店街 之 店員 ， 以 電話 向 黃仲任 佯稱 先前 網路 購物 帳務 處理 有 誤 ， 需 至 ATM 進行 取消 分期付款 云云 ， 致 黃仲任 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 續推 由 某 成員 假冒 為 中國信託 客服 人員 ， 指示 黃仲任 至 ATM 操作 ， 黃仲任 旋 依 指示 操作 而 於 同 日 晚間 9時 18分 許 匯款 17,579 元 至 陳怡潔 上開 帳戶 內 。 嗣 林欣宜 等 人 驚覺 有異 ， 所 匯 款項 亦 遭 提領 一 空 ， 始 知 受騙 。 案 經 何家瑋 訴由 臺北市 政府 警察局 萬華 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 104年度簡字第25號
犯罪事實：
一 、 劉彥廷 明知 詐欺 活動 頻繁 ， 政府 單位 為 此 廣泛 宣導 不得 交付 帳戶 資料 予 他人 ， 依 其 社會 生活 經驗 ， 已 預見 交付 上開 物品 ， 將 使 他人 可 任意 使用 帳戶 ， 並 可能 成為 掩飾 或 取得 犯罪 所得 之 工具 ， 致 使 詐欺 取財 犯罪 易於 遂行 且 難以 追查 ， 竟 容認 上述 情形 之 發生 ， 且 詐欺 行為 之 遂行 亦 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 6月 17日 至 103年 6月 22日 前 某 日 ， 在 不詳 之 地點 ， 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 汐止 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 汐止 分行 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 汐止 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 汐止 分行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 曾 先生 」 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 掩飾 及 藏匿 詐欺 所得 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 （ 無 積極 證據 證明 為 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 詐騙 楊欣穎 、 程建鴻 、 傅偉琳 、 林子鈞 、 張愷婷 、 張益愷 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 轉帳 及 存入 被告 上開 第一 銀行 汐止 分行 帳戶 及 中國信託 銀行 汐止 分行 帳戶 內 。 嗣 楊欣穎 、 程建鴻 、 傅偉琳 、 林子鈞 、 張愷婷 、 張益愷 於 轉帳 及 存款 後 ， 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第341號
犯罪事實：
一 、 謝娟娟 係 中華民國 關懷 身心 障礙 輪椅 運動 舞蹈 協會 （ 下稱 輪椅 舞蹈 協會 ） 理事長 、 財團 法人 大眾 舞蹈 文化 基金會 （ 下稱 大眾 舞蹈 基金會 ） 董事長 、 施亞良 青少年 關懷 協會 （ 下稱 施亞良 協會 ） 理事長 。 劉韋姍 則 任職 上開 輪椅 舞蹈 協會 、 大眾 舞蹈 協會 、 施亞良 協會 ， 協助 處理 會務 及 核銷 單據 等 事項 。 謝娟娟 、 劉韋姍 均 係 為 輪椅 舞蹈 協會 、 大眾 舞蹈 基金會 、 施亞良 協會 處理 申請 補助 及 核銷 單據 業務 之 人 。 謝娟娟 、 劉韋姍 於 民國 101年 、 102年 間 ， 以 輪椅 舞蹈 協會 、 大眾 舞蹈 基金會 及 施亞良 協會 名義 ， 分別 在 圓山 大 飯店 舉辦 第10 屆 、 第11 屆 大眾盃 體育 運動 舞蹈 暨 輪椅 舞蹈 錦標賽 （ 下稱 大眾盃 錦標賽 ） ， 各 年度 均 以 輪椅 舞蹈 協會 向 臺北市 政府 社會局 「 身心 障礙 者 社會 參與 、 能力 發展 及 各 項 重建 活動 補助 計畫 」 ， 及 依 法令 向 行政院 體育 委員會 （ 後 改制為 教育部 體育署 ） 申請 補助 ， 詎 謝娟娟 、 劉韋姍 均 明知 應 依 申請 補助 項目 覈實 核銷 ， 且 明知 101年 、 102年 間 各 次 向 圓山 大 飯店 租用 場地 ， 場地費 僅 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 竟 共同 意圖 為 自己 及 他人 不法 之 所有 ， 基於 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 行為 ： 一 於 101年 8月 19日 舉辦 第10 屆 大眾盃 錦標賽 後 ， 由 謝娟娟 指示 劉韋姍 向 圓山 大 飯店 人員 曹玫珍 索取 日期 為 101年 8月 23日 、 號碼 DM 00000000 、 DM 00000000 號 、 金額 各 為 10萬 元 之 發票 各 1 張 ， 並 由 劉韋姍 黏貼 上開 發票 ， 各 向 行政院 體育 委員會 、 臺北市政府 社會局 申請 核銷 場地費 10萬 元 ， 使 不 知情 之 承辦人 陷於 錯誤 ， 而 分別 准予 補助 9萬5500 元 、 9萬5000 元 予 輪椅 舞蹈 協會 據領 ， 足以 生 損害 於 政府 機關 核銷 補助 之 正確性 及 公平性 。 又 謝娟娟 於 此 次 大眾盃 錦標賽 ， 邀請 外籍 舞者 來 臺 表演 ， 因 欠 憑證 無從 報列 支出 ， 為 免 無法 平衡 帳面 收支 ， 復承 前 偽造 文書 之 犯意 ， 由 劉韋姍 製作 其 因 大眾盃 錦標賽 ， 經 大眾 舞蹈 基金會 支給 工作 人員費 27萬 元 之 收據 ， 並 據 此 製作 101年 8月 19日 辦理 活動 支出 結算表 ， 交由 知情 之 謝娟娟 核章 後 ， 再 交由 不 知情 之 記帳 業者 程菱 記帳 ， 並 持 向 稅捐 機關 列報 結算 收支 ， 足以 生 損害 於 稅捐 機關 管理 慈善 團體 收支 結算 之 正確性 。 二 於 102年 8月 18日 舉辦 第11 屆 大眾盃 錦標賽 後 ， 由 謝娟娟 指示 劉韋姍 向 圓山 大 飯店 人員 曹玫珍 索取 日期 為 102年 8月 18日 、 發票 號碼 NJ 00000000 、 NJ 00000000 號 、 金額 各 為 10萬 元 之 發票 共 2 張 ， 並 由 劉韋姍 黏貼 上開 發票 ， 各 向 臺北市政府 社會局 、 教育部 體育署 申請 核銷 場地費 10萬 元 ， 使 不 知情 之 承辦人 陷於 錯誤 ， 而 分別 准予 補助 9萬5000 元 、 5萬5500 元 予 輪椅 舞蹈 協會 據領 ， 足以 生 損害 於 政府 機關 核銷 補助 之 正確性 及 公平性 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第911號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 及 補充 如下 ： 1 . 如 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 所 載 之 「 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 」 更正為 「 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 及 掩飾 或 隱匿 因 蒐集 存摺 帳戶 、 提款卡 遂行 詐欺 財物 之 犯意 ， 在 GOOGLE 網頁 搜尋 民間 貸款 之 資訊 」 ； 「 前往 不詳 地點 以 郵寄 方式 」 更正為 「 前往 便利商店 以 店到店 之 方式 」 ； 「 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 」 更正為 「 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 掩飾 或 隱匿 因 蒐集 存摺 帳戶 、 提款卡 遂行 詐欺 財物 之 犯意 」 。 2 . 被告 周侗泳 於 本院 民國 （ 下 同 ） 107年 6月 22日 、 同年 7月 20日 準備 程序 時 所 為 之 自白 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第121號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 其 犯罪 事實 除 「 支付 蕭吉茗 車款 以 受讓 該 債權 」 ， 應 補充為 「 實際 撥款 57萬6500 元 予 蕭吉茗 經營 之 京元 汽車 有限公司 以 支付 車款 而 受讓 該 債權 」 ； 其 證據 除 「 被告 林建豐 於 本院 106年 2月 20日 行 準備 程序 時 認罪 之 自白 」 ， 應 予 補充 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 ( 如 附件 ) 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第2430號
犯罪事實：
一 、 林威宇 預見 收購 金融 帳戶 之 人 ， 係 將 所 收購 之 帳戶 用以 供 被害人 匯入 款項 ， 藉 此 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 22日 前 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 新光 商業 銀行 股份 有限公司 ( 下稱 新光 商銀 ) 帳號 0000 - 00 - 0000000 號 帳戶 ( 下稱 本案 帳戶 ) 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 105年 6月 22日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 鍾秋金 ， 佯裝 為 其 友人 「 菊紅 」 者 ， 誆稱 急需 金錢 向 其 借款 ， 致 鍾秋金 陷於 錯誤 ， 於 同 （ 22 ） 日 下午 3時 11分 許 ， 前往 位於 宜蘭縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 之 郵局 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬 元 至 上開 詐騙 集團 成年 成員 所 指定 之 本案 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 鍾秋金 發覺 有異 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度審易字第1015號
犯罪事實：
一 、 林俊億 可 預見 一般人 使用 他人 金融 機構 之 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 之 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 1月 21日 ， 向 兆豐 國際 商業 銀行 北 臺中 分行 申設 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 ， 取得 存摺 、 金融卡 後 ， 旋 在 臺中市 北區 新民 商工 門口 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3500 元 之 代價 ， 將 其 所 申設 之 前開 帳戶 存摺 、 印章 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 提供予 綽號 「 阿兄 」 之 不詳 姓名 成年人 使用 。 該 不詳 姓名 成年人 或 所屬 詐欺 集團 成員 取得 林俊億 所 申設 之 前開 帳戶 存摺 、 印章 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 7月 9日 張蔚民 見 夾報 六合彩 廣告 ， 撥打 電話 聯絡 時 ， 向 張蔚民 佯稱 其 簽賭 中獎 ， 要求 張蔚民 先 付款 ， 使 張蔚民 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 於 102年 7月 19日 及 同 年 月 22日 ， 匯款 7萬7200 元 、 6萬35 元 、 2萬6600 元 至 林俊億 所 申設 之 前開 帳戶 （ 張蔚民 另 自 102年 7月 9日 至 同 年 月 17日 匯款 3萬6000 元 、 2萬5000 元 、 4萬7000 元 、 4萬8000 元 、 3萬2000 元 、 4萬5600 元 、 2萬 元 、 4萬8963 元 至 其他 人 帳戶 ） ， 均 被 提領 一空 。 嗣 張蔚民 發覺 有異 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度易字第349號
犯罪事實：
一 、 黃意珽 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 9月 4日 ， 在 宜蘭縣 蘇澳鎮 某 7-11 便利商店 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 以 宅急便 快遞 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 何曉菁 」 之 詐騙 集團 人員 ， 再 以 網路 通訊 軟體 Line 告知 自稱 「 陳 小姐 」 之 詐騙 人員 上開 帳戶 的 提款卡 密碼 ， 使 詐騙 人員 得以 任意 使用 ， 藉以 對 詐騙 集團 提供 助力 。 嗣 該 詐騙 人員 果 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 暨 詐取 他人 財物 之 犯意 ， 於 105年 9月 5日 某時 許 ， 以 電話 聯繫 洪炎梅 詐稱 是 其 前 同事 ， 因 購買法 拍屋 向 其 借款 ， 使 洪炎梅 誤信 確 有 此 事 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 、 12時 5分 許 分別 於 基隆市 ○○路 00號 兆豐 國際 商業 銀行 基隆 分行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 、 8萬 元 至 黃意珽 上開 帳戶 ， 並 受有 財產 上 之 損害 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第1089號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 名稱 均 引用 檢察官 起訴書 、 追加 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 一 至 三 ） ， 並 更正 、 補充 如下 ： ㈠ 如 起訴書 、 移送 併辦 意旨書 附表 一 、 二 及 追加 起訴書 附件 1 、 2 所 示 各 文件 製作 、 行使 時間 及 不 實加 、 退保 內容 ， 更正 如 附表 一 所 示 。 ㈡ 如 起訴書 、 移送 併辦 意旨書 附表 一 、 二 及 追加 起訴書 附件 1 、 2 所 示 詐領 勞工 保險 老年 給付 金額 ， 經核 勞動部 勞工 保險 局 （ 下稱 勞保局 ） 103年 12月 3日 保普 老字 第000000000000 號 、 104年 4月 2日 保普 老字 第10410031210 號 、 104年 6月 5日 保普 老字 第10460081840 號 函 ， 更正 如 附表 二 所 示 。 ㈢ 證據 名稱 另 補充 「 被告 等於 準備 程序 之 自白 、 勞保局 103年 12月 3日 保普 老字 第000000000000 號 、 104年 4月 2日 保普 老字 第10410031210 號 、 104年 6月 5日 保普 老字 第00000000000 號 、 106年 7月 6日 保普 老字 第1061013240 號 函 」 。
臺灣屏東地方法院 106年度易字第527號
犯罪事實：
一 、 劉明德 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 102年 9月 27日 16時 許 ， 至 址設 屏東縣 屏東市 ○○○路 00○0號 之 「 巨亮 電腦 」 ， 佯稱 為 址設 屏東縣 屏東市 ○○路 00巷 0號 之 「 隆連 企業社 」 負責人 「 陳信德 」 ， 並 提出 名片 1 紙 ， 取信 巨亮 電腦 之 負責人 林佑昌 ， 向 林佑昌 購買 電腦 1 組 （ 含 螢幕 、 滑鼠 、 鍵盤 、 主機 ） ， 詐稱 將 於 同年 月 27日 清償 價金 。 林佑昌 因而 陷於 錯誤 ， 而 給付 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2030 元 之 全新 電腦 1 組 。 嗣 劉明德 並 未 按期 給付 價金 ， 林佑昌 至 屏東縣 ○○市 ○○路 00巷 0號 查證 ， 發現 該 址 並非 「 隆連 企業社 」 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡上字第404號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 認 第一 審 簡易 判決 認事 用法 均 屬 妥適 ， 量刑 亦 屬 適當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審判 決書 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺東地方法院 105年度原易字第20號
犯罪事實：
一 、 施啟榮 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 犯行 ， 經常 利誘 民眾 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 再 利用 取得 之 金融 帳戶 作為 對 外 詐欺 被害人 匯款 之 指定 帳戶 ， 避免 檢警 循線 追緝 ， 其 已 可 預見 如 將 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 提供予 詐欺 集團 成員 使用 ， 應 會 幫助 該 集團 成員 遂行 上開 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 金融 帳戶 從事 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 5月 6日 （ 起訴書 誤載為 4月 中旬 ） ， 在 花蓮縣 ○○鄉 ○○路 000○0號 之 統一 超商 ， 將 其 所 申請 之 臺灣 銀行 花蓮 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 中華郵政 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 等 2 個 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林 先生 」 之 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 達 3 人 以上 ） 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 所屬 成員 即 於 下列 時間 、 地點 ， 對 下列 民眾 進行 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第1191號
犯罪事實：
一 、 本件 除 補述 蔡百鋒 於 民國 九十二年 間 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 十月 確定 ， 於 九十四年 五月 二十日 執行 完畢 外 ， 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣花蓮地方法院 108年度易字第280號
犯罪事實：
一 、 陳伊如 可 知悉 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 係 供 個人 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 任意 提供 與 他人 使用 ， 可能 導致 金融 帳戶 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 ， 竟 基於 縱 使 該 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 4月 17日 後 至 107年 12月 8日 間 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 將 其 申辦 中國信託 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供 與 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 成員 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 前揭 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 致 朱曼寧 、 顏正琳 因而 陷於 錯誤 ， 分別 交付 如 附表 所 示 之 金額 至 被告 之 中信 帳戶 內 ， 朱曼寧 所 交付 之 金錢 並 旋 遭 提領 （ 起訴書 記載 均 遭 提領 一 空 ， 應 予 更正 ） 。 嗣 朱曼寧 、 顏正琳 察覺 有異 ， 報警 處理 而 查知 上情 。
福建金門地方法院 106年度簡上字第16號
犯罪事實：
一 、 呂欣翰 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 將 可能 幫助 不法 份子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊代書 」 之 成年 女子 之 指示 ， 於 民國 105年 12月 2日 前往 臺北市 ○○區 ○○街 00○00號 之 統一 便利 超商 鑫寶 門市 ， 將 其 所 申辦 遠東 國際 商業 銀行 （ 下稱 遠東 銀行 ） 000 - 000- 000- 0000000 - 0 號 帳戶 ， 及 玉山 商業銀 ( 下稱 玉山 銀行 ） 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 而 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 「 王東胤 」 ， 供 「 楊代書 」 （ 實際 人數 不詳 ， 不能 證明 有 3 人 以上 ） 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 詐欺 份子 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 取得 呂欣翰 所 交付 前開 遠東 銀行 及 玉山 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 於 附表 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 使 莊○○ 、 陳○○ 、 張○○ 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 將 附表 所 示 金額 匯入 附表 所 示 呂欣翰 所有 之 上開 遠東 銀行 及 玉山 銀行 帳戶 內 。 嗣 莊 ○○ 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第76號
犯罪事實：
一 、 郭勝翔 能 預見 任意 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 內 ， 即 所謂 之 「 人頭 帳戶 」 ， 而 淪為 犯罪 集團 成員 使用 作為 詐騙 社會 大眾 之 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 之 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 10月 2日 下午 4時 30分 許 前 ， 與 年籍 不詳 自稱 「 李馨瑤 」 之 人 經由 通訊 軟體 LINE 聯繫 後 ， 約定 提供 一 個 金融 帳戶 供 使用 ， 每 個 月 可 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬3,000 元 之 報酬 。 郭勝翔 為 貪圖 小利 ， 遂 於 108年 10月 2日 下午 4時 30分 許 ， 依 指示 先 將 其 向 台新 銀行 竹南 分行 所 申辦 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 ： 台新 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 更改為 指定 之 密碼 後 ， 隨即 將 前開 台新 銀行 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 在 苗栗縣 苗栗市 民族路 統一 超商 寄送 至 指定 之 地點 ， 予 「 李馨瑤 」 所屬 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 郭勝翔 上開 帳戶 之 存摺 及 金融卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 10月 14日 前 某時 ， 撥打 電話 給 張錦雲 ， 向 張錦雲 謊稱為 其 友人 並 開口 借款 應急 云云 ， 致 張錦雲 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 於 108年 10月 14日 某時 ， 至 台中市 東市區 農會 匯款 20萬 元 至 郭勝翔 前開 台新 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 張錦雲 發現 受騙 ， 報警 處理 後 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1054號
犯罪事實：
一 、 徐建源 明知 其 所 任職 、 設於 臺中市 ○○區 ○○路 3段 447號 7樓 C 之 「 依 思華 國際 行銷 公司 」 （ 下稱 依 思華 公司 ） ， 係 以 在 網路 上 刊登 求才 廣告 ， 再 藉機 向 求職 者 詐財 之 虛設 公司 ， 竟 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 其他 公司 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 利益 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 （ 下 同 ） 99年 9月 15日 下午 ， 由 依 思華 公司 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 ， 撥打 電話 予 曾 在 網路 人力 銀行 刊登 求職 訊息 之 顏裕展 ， 請 顏裕展 前往 依 思華 公司 面試 。 於 顏裕展 面試 後 ， 徐建源 即 同 日 下午 撥打 電話 予 顏裕展 ， 向 顏裕展 佯稱 其 係 依 思華 公司 經理 「 徐建豪 」 ， 並 表示 顏裕展 面試 通過 ， 請 顏裕展 於 同 日 20時 前往 位於 臺中市 南屯區 ○○○街 575號 麗都 理容 KTV 與 公司 主管 見面 認識 。 顏裕展 為 求得 工作 而 依 徐建源 指示 前往 上開 KTV ， 嗣 於 同 日 23時 許 ， 顏裕展 表示 須 先行 離開 ， 上開 詐欺 集團 成員 乃 推 由 徐建源 向 顏裕展 佯稱 ： 請 顏裕展 先 將 當天 於 KTV 之 消費 結清 ， 屆時 只要 持 刷卡 單向 公司 會計 報帳 ， 就 會 將 此 筆 消費 金額 匯入 顏裕展 之 薪資 帳戶 內 等語 。 致使 顏裕展 陷於 錯誤 ， 而 刷卡 代為 清償 當天 消費 總金額 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬5000 元 。 嗣 顏裕展 前往 依 思華 公司 上班 2 天 ， 見 公司 並 無 實際 運作 ， 且 無 其 所 應徵 之 司機 職務 ， 認有 異狀 而 未 再 前往 上班 。 顏裕展 離開 依 思華 公司 後 ， 撥打 徐建源 所 持用 之 0000000000 號 、 0000000000 號 行動電話 ， 欲 向 徐建源 要 回 上開 刷卡 消費 款項 ， 均 無法 聯絡 徐建源 ， 顏裕展 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 102年度審易字第2820號
犯罪事實：
一 、 趙芳瑜 前 因 恐嚇 取財 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 94年 上 易 字 第304 號 判處 有期徒刑 1 年 確定 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 96年 聲減字 第2126 號 裁定 減為 有期徒刑 6月 ， 如 易科 罰金 ， 以 銀元 300 元 即 新臺幣 （ 下 同 ） 900 元 折算 1日 確定 ， 於 民國 96年 12月 14日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 趙芳瑜 仍 不知悔改 ， 利用 擔任 址設 高雄市 ○○區 ○○路 0巷 00弄 00號 「 關帝宮 」 之 法師 ， 自 98年 12月 間 起 至 101年 7月 間 止 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 信徒 或 信徒 親人 對 其 之 信任 ， 分別 以 佯稱 投資 當舖 、 廢金屬 提煉 黃金 、 黃金 買賣 、 靈骨塔 、 環保 回收業 、 可 於 政府 單位 安插 工作 、 託夢 、 打點 升遷 、 經營 公司 需錢 週轉 、 可 辦 招魂 儀式 等 為由 ， 致 李智龍 、 洪靜如 、 洪林秀玉 、 李建興 、 呂敏慧 、 曾軍瑜 、 梁劭鈞 、 陳昌杰 、 譚若恒 等 9 人 陷於 錯誤 ， 依 趙芳瑜 之 指示 交付 現金 、 黃金 （ 金飾 ） 或 刷 信用卡 消費 購買 之 金元寶 等 財物 ， 共 22 次 （ 各 被害人 、 實施 詐術 之 時間 、 地點 及 方法 、 詐騙 金額 及 被害人 交付 之 時間 、 地點 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 趙芳瑜 未 依約 交付 獲利 ， 及 完成 其 所 受託 之 任務 ， 旋避 不 見面 ， 李智龍 等 9 人 始 知 受騙 。
臺灣新竹地方法院 102年度易字第269號
犯罪事實：
一 、 馬自強 明知 自己 並非 台灣 大學 物理學系 畢業 ， 亦 未 取得 Steven Institute oftechnology 電機 博士 學位 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 為 謀求 被 科技 公司 錄取為 高階 職位 ， 於 民國 98年 6月 2日 某時 前 ， 在 不詳 處所 ， 透過 網路 於 1111 人力 銀行 網站 上 刊登 不實 內容 之 個人 履歷 ， 因而 使 在 網路 搜尋 相關 人才 之 仁寶 電腦 工業 股份 有限公司 （ 下稱 仁寶 電腦 公司 ） 誤認 馬自強 具有 上開 學歷 ， 於 98年 6月 2日 以 電子 郵件 邀請 馬自強 於 98年 6月 12日 至 仁寶 電腦 公司 參加 面試 ， 馬自強 於 接受 仁寶 電腦 公司 面試 時 ， 持續 宣稱 不實 學歷 ， 並 於 仁寶 電腦 公司 工作 申請表 上 填載 上開 不實 之 學歷 後 遞交 予 仁寶 電腦 公司 ， 以 此 方式 對 仁寶 電腦 公司 施用 詐術 ， 惟 經 面試 結果 未 獲 聘用 而 未遂 。 嗣 經 伊諾瓦 科技 股份 有限公司 （ 下稱 利諾瓦 科技 公司 ） 發現 馬自強 在 個人 履歷 上 捏造 不實 學歷 ， 因而 告發 偵辦 等語 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第1379號
犯罪事實：
一 、 辜其祥 可 預見 提供 金融 帳戶 資料 予 他人 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐取 他人 財物 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 102年 9月 8日 16時 許 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○街 0巷 0號 之 「 統一 超商 」 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 城中 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 及 板橋 文化路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交與 某 詐騙 集團 所屬 年籍 不詳 之 某 位 成年 成員 。 嗣 該 不明 詐欺 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 月 12日 18時 許 ， 以 自稱 銀行 人員 ， 佯稱 需 按 指示 操作 ATM 以 取消 作業 錯誤 之 詐騙 方式 ， 向 呂丹雁 施以 詐術 ， 致 呂丹雁 陷於 錯誤 ， 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9987 示 之 金額 至 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 呂丹雁 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴緝字第61號
犯罪事實：
一 、 張耿瑋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 及 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 去向 之 犯意 ， 於 民國 106年 12月 12日 前 加入 詐欺 集團 ， 擔任 人頭 帳戶 存摺 、 提款卡 之 包裹 領取人 ， 再 轉交 其他 車手 提領 詐欺 犯罪 所得 ， 以 掩飾 、 隱匿 集團 之 詐欺 犯罪 所得 去向 。 另一方面 ， 集團 成員 則 於 網際網路 社群 軟體 「 臉書 」 （ FB ） 留言 可 協助 辦理 貸款 之 訊息 ， 嗣 李玉淑 （ 另 由 檢察官 偵辦 ） 瀏覽 後 與 集團 成員 聯繫 ， 集團 成員 遂 於 同年 12月 11日 ， 以 協助 李玉淑 辦理 信用 貸款 為由 ， 要求 李玉淑 提供 其 金融 機構 存摺 、 提款卡 ， 李玉淑 遂 於 翌日 中午 12時 58分 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 統一 超商 同仁 門市 ， 將 其 申辦 之 彰化 銀行 吉城 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 、 國泰世華 銀行 北新 分行 帳號 000 - 000000000000 號 、 合作金庫 銀行 景美 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 虎尾 郵局 帳號 000 - 0000000000000 號 等 4 家 金融 機構 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 至 彰化縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 芬草 門市 。 張耿瑋 接獲 詐欺 集團 成員 通知 後 ， 即 於 同 月 14日 晚間 11時 32分 前往 領取 ， 再 交付 其他 成員 ， 由 集團 機房 成員 於 附表 所 示 時間 ， 對 被害人 陳新昱 、 薛毓偉 、 張婕 、 蔡明杰 、 江佳芸 、 洪欽石 施以 詐術 ， 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 轉帳 或 匯款 至 李玉淑 之 金融 機構 帳戶 ， 集團 車手 再 至 提款機 提領 被害人 所 匯 款項 ， 再 轉交 其他 上游 成員 ， 以 掩飾 、 隱匿 犯罪 所得 。
臺灣臺東地方法院 102年度原易字第57號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 7月 12日 前 之 某 日 ， 在 新竹 地區 某 處 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 東 臺中 分行 所 申設 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 ， 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 容任 其 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 存摺 、 金融卡 連同 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 7月 12日 ， 以 電話 聯絡 如 附表 所 示 之 庚○○ 、 甲○○ 、 己○○ 等 人 ， 佯稱 其 等 因 網路 購物 設定 ， 誤為 分 12 期 扣款 ， 需 以 提款機 操作 取消 分期付款 云云 ， 致 庚○○ 、 甲○○ 、 己○○ 等 人 ， 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 各 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9983 元 、 9012 元 、 2萬9983 元 ， 匯入 丙○○ 合作金庫 帳戶 內 ， 俟 庚○○ 、 甲○○ 、 己○○ 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度簡字第156號
犯罪事實：
一 、 陳秉華 能 預見 任意 提供 金融 機構 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 而 淪為 犯罪 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 10月 底 間 某 日 ， 在 高雄 火車站 對面 之 「 空軍 一 號 」 車站 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 文心 分行 帳號 000 - 000000000000 號 、 臺灣 土地 銀行 三民 分行 帳號 000 - 000000000000 號 、 合作金庫 商業 銀行 員林 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 之 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 夏 經理 」 之 人 ， 而 容任 他人 使用 前揭 帳戶 為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 「 夏 經理 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 103年 11月 22日 18時 40分 許 前 之 某時 ， 致電 陳○姿 自稱 係 網路 賣家 衣芙 日系 人員 ， 佯稱 其 之前 網購 商品 之 交易 紀錄 有 問題 ， 會 自 其 帳戶 內 強制 扣款 ， 需 透過 操作 提款機 取消 帳戶 之 轉帳 功能 云云 ， 致 陳○姿 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 18時 40分 許 、 18時 42分 許 、 18時 45分 許 ， 分別 依 指示 以 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬4312 元 、 3518 元 、 6998 元 至 陳秉華 前揭 中國信託 帳戶 內 ； ㈡ 於 同 日 19時 33分 許 ， 致電 周○婷 自稱 係 網路 超級 商城 服飾 賣家 人員 ， 佯稱 其 之前 網購 商品 之 交易 紀錄 有 問題 ， 誤設 為 分期付款 ， 需 透過 操作 提款機 取消 云云 ， 致 周○婷 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 20時 10分 許 ， 依 指示 以 自動櫃員機 轉帳 2萬9989 元 至 陳秉華 前揭 土地 銀行 帳戶 內 ， 另 依 指示 購入 遊戲 點數 7000 元 ； ㈢ 同 日 21時 27分 許 ， 致電 吳○順 自稱 係 奇摩 網路 賣家 人員 ， 佯稱 其 之前 網購 商品 之 交易 紀錄 有 問題 ， 會 自 其 帳戶 內 重複 扣款 ， 需 透過 操作 提款機 取消 云云 ， 致 吳○順 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 22時 37分 許 ， 依 指示 以 自動櫃員機 轉帳 2萬9987 元 至 陳秉華 前揭 合作金庫 帳戶 內 ； ㈣ 同 日 20時 許 ， 致電 黃○音 自稱 係 臺東 某 民宿業 人員 ， 佯稱 其 之前 訂房 交易 紀錄 有 問題 ， 會 自 其 帳戶 內 強制 扣款 12 個 月 ， 需 透過 操作 提款機 取消 帳戶 之 轉帳 功能 云云 ， 致 黃○音 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 21時 47分 許 ， 依 指示 以 自動櫃員機 轉帳 2萬9987 元 至 陳秉華 前揭 合作金庫 帳戶 內 ， 另 依 指示 購入 遊戲 點數 1萬4000 元 ； ㈤ 同 日 21時 許 ， 鄭○偉 於 網路 露天 賣 網站 內 ， 向 賣家 jksd 5600 購入 鍋子 2 個 ， 並 提供 陳秉華 所有 之 上開 合作金庫 帳戶 ， 鄭○偉 乃 於 同 日 21時 38分 許 ， 網路 轉帳 2200 元 至 該 帳戶 內 ； ㈥ 同 日 21時 39分 許 ， 致電 李○真 自稱 係 網路 賣家 衣芙 日系 人員 ， 佯稱 其 之前 網購 商品 之 交易 紀錄 有 問題 ， 誤設 為 分期付款 ， 需 透過 操作 提款機 取消 帳戶 之 轉帳 功能 云云 ， 致 李○真 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 22時 52分 許 ， 依 指示 以 自動櫃員機 轉帳 2萬9999 元 至 陳秉華 前揭 合作金庫 帳戶 內 ； ㈦ 同 日 22時 1分 許 ， 致電 廖○妤 自稱 係 網路 賣家 衣芙 日系 人員 ， 佯稱 其 之前 網購 商品 之 交易 紀錄 有 問題 ， 誤設 重複 扣款 ， 需 透過 操作 提款機 取消 帳戶 之 轉帳 功能 云云 ， 致 廖○妤 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 23時 36分 許 ， 依 指示 以 自動櫃員機 轉帳 2萬9989 元 至 陳秉華 前揭 合作金庫 帳戶 內 。 上開 匯入 之 款項 均 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 陳○姿 、 周○婷 、 吳○順 、 黃○音 、 鄭○偉 、 李○真 、 廖○妤 發覺 受騙 乃 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第979號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 犯罪 事實 一 、 第4 至 8 行 更正為 「 陳志鴻 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 極 可能 供 詐欺 集團 作為 人頭 帳戶 ， 用以 匯入 詐欺 贓款 後 ， 再 利用 語音 轉帳 或 以 存摺 、 金融卡 提領 方式 ， 將 詐欺 犯罪 所得 之 贓款 領出 ， 使 檢 、 警 、 憲 、 調 人員 與 被害人 均 難以 追查 該 詐欺罪 所得 財物 ， 而 掩飾 詐欺 集團 所 犯 詐欺罪 犯罪 所得 之 去向 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 掩飾 詐欺 取財 罪 不法 犯罪 所得 去向 之 不 確定 故意 」 ， 證據 部分 補充 ： 「 被告 陳志鴻 於 本院 準備 程序 時 之 自白 ， 告訴人 郭昀詠 、 黃詩惠 及 告訴 代理人 黃銘勝 、 郭志強 於 本院 準備 程序 時 之 指訴 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第776號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 、 甲○○ 均 自 民國 108年 4月 起 ， 加入 由 不詳 成年 成員 「 小米 」 、 彭清霖 （ 另 案 通緝 ） 等 所 組成 ， 以 實施 詐欺 為 手段 ， 而 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 由 乙○○ 、 甲○○ 擔任 該 詐欺 集團 之 「 車手 」 職務 ， 負責 接受 指示 持 人頭 帳戶 提款卡 ， 至 各 處 自動櫃員機 提領 由 該 詐欺 集團 其他 成員 詐欺 所得 之 贓款 ， 乙○○ 並 因而 可 獲取 一 天 4,000 元 之 報酬 ， 甲○○ 並 因而 可 獲取 一 天 1,000 元 之 報酬 （ 乙○○ 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業經 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第8359 號 提起公訴 ； 甲○○ 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業經 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 少連 偵字 第86 號 提起公訴 ， 故 非 本件 起訴 範圍 ） 。 乙○○ 、 甲○○2 人 與 彭清霖 因而 與 該 詐欺 集團 成年 成員 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 、 三 人 以上 詐欺 取財 與 共同 掩飾 、 隱匿 詐欺 所得 去向 、 所在 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 使用 人頭 帳戶 藉以 掩飾 、 隱匿 詐欺 所得 之 真正 去向 、 所在 ， 先 由 該 詐欺 集團 不詳 成年 成員 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 方法 詐欺 附表 一 所 示 之 被害人 黃建銘 、 許晏誠 、 薛文皓 （ 乙○○ 就 被害人 薛文皓 部分 所 犯 加重 詐欺 等 罪 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 以 108年度 訴 字 第2393 號 判決 確定 ， 另 為 免訴 判決 ， 詳 後述 ） ， 致 附表 一 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 匯款 金額 ， 匯入 如 附表 一 所 示 之 賴枝梅 、 曹麗芳 、 林佩萱 （ 均 未 經 起訴 ） 人頭 帳戶 內 。 嗣 由 彭清霖 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 搭載 乙○○ 、 甲○○ ， 由 彭清霖 交付 乙○○ 、 甲○○ 提款 所 需 帳戶 提款卡 ， 2 人 依 彭清霖 之 指示 ， 推 由 乙○○ 於 附表 一 編號 1 、 3 所 示 之 時間 、 地點 ， 推由 甲○○ 於 附表 一 編號 2 所 示 之 時間 、 地點 ， 各 持 上述 帳戶 提款卡 ， 各 提領 如 附表 一 所 示 之 款項 ， 並 將 領得 之 贓款 交予 彭清霖 ， 乙○○ 因而 獲取 當日 4,000 元 之 報酬 ， 甲○○ 因而 獲取 當日 1,000 元 之 報酬 。 嗣 經 警 循線 及 調閱 相關 自動櫃員機 、 便利商店 監視 錄影 畫面 而 查悉 上情 。