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臺灣新北地方法院 100年度易字第521號
犯罪事實：
一 、 黃千倚 明知 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 金融 晶片卡 等 物 提供予 他人 使用 ， 可能 助長 他人 以為 掩飾 詐欺 所得 犯罪 之 用 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 99年 9月 30日 前 之 某 日 ， 在 高雄市 ○○路 某 客運 車站 ， 將 其 所有 之 板信 商業 銀行 （ 以下 簡稱 板信 銀行 ） 新興 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 各 1 份 等 物 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 任由 該 人 或 其 轉手 之 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 收受 款項 之 工具 。 嗣 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 遂 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 9月 30日 下午 2時 許 ， 撥打 電話 予 李青根 ， 佯稱 係 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 王 檢察官 ， 因 李青根 之 配偶 所有 之 帳戶 係 洗錢 案件 之 人頭 帳戶 ， 故 應 提領 所有 帳戶 內 金額 以 交付 監管 ， 待 調查 後 再行 歸還 等語 ， 致 李青根 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 30分 許 至 臺北縣 三重市 （ 現 改制為 新北市 三重區 ○○○路 ○段 35號 板信 銀行 三重 分行 提領 其 配偶 李蔡應菜 帳戶 內 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 並 匯款 至 黃千倚 所有 之 上開 銀行 帳戶 內 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成員 將 金錢 提領 一 空 。 嗣 因 李青根 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度審簡字第425號
犯罪事實：
一 、 黃瑞忠 明知 劉映汝 並 未 授權 或 委託 伊 代為 處理 渠 與 黃瑞忠 間 有關 新臺幣 （ 下 同 ） 230,000 元 之 債務 問題 ， 詎 竟 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 委請 不 知情 之 友人 吳瑞賢 開立 面額 美金 13,500 元 （ 相當於 新臺幣 400,000 元 ） 之 美商 花旗 銀行 外幣 支票 （ 下稱 「 花旗 銀行 支票 」 ） 1 張 ， 並 告知 吳瑞賢 會請人 負責 票款 ， 黃瑞忠 再 於 民國 （ 下 同 ） 102年 2月 13日 下午 4時 許 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○路 0號 劉映汝 住處 旁 麵攤 ， 向 呂永鴻 佯稱 伊 要代 劉映汝 清償 230,000 元 之 債務 ， 並 提議 清償 方式 為由 黃瑞忠 交付 上開 「 花旗 銀行 支票 」 1 張 用以 清償 債款 230,000 元 ， 呂永鴻 則 交付 差額 之 170,000 元 予 黃瑞忠 ， 黃瑞忠 並 簽立 切結書 1 紙 ， 藉以 取信 呂永鴻 ， 致 呂永鴻 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 收受 上開 「 花旗 銀行 支票 」 1 紙 後 ， 依 黃瑞忠 之 要求 先 於 102年 2月 14日 中午 某時 ， 在 上開 劉映汝 住處 附近 之 「 7-11 」 便利商店 內 交付 現金 150,000 元 予 黃瑞忠 ， 再 於 102年 2月 15日 某時 匯款 20,000 元 至 黃瑞忠 所 指定 之 帳戶 內 ， 黃瑞忠 共計 詐得 170,000 元 。 嗣 於 101年 3月 15日 上開 「 花旗 銀行 支票 」 跳票 後 ， 呂永鴻 始 向 劉映汝 查詢 而 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第257號
犯罪事實：
一 、 徐淑樺 明知 將 金融 帳戶 提供予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 實施 財產 犯罪 並 掩飾 或 隱匿 該 財產 犯罪 所得 之 財物 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 、 掩飾 詐欺 犯罪 所得 去向 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 31日 以前 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 彰化 銀行 （ 下稱 彰銀 ） 龍潭 分行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 不詳 代價 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 於 取得 徐淑樺 交付 之 彰化 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 其 本人 或 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 即 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 先於 臉書 社群 軟體 上 假藉 販賣 iPhoneX 手機 ， 致 消費者 傅文君 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 107年 6月 1日 晚間 10時 35分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 至 徐淑樺 所有 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 同時 掩飾 上述 詐欺 犯罪 所得 之 去向 。 嗣 傅文君 遲 未 收到 商品 且 無法 聯絡 賣家 ， 始 悉 受騙 ， 遂 報警 處理 。
臺灣彰化地方法院 103年度易字第860號
犯罪事實：
一 、 郭耀升 因 缺 錢 花用 ， 竟 與 領有 輕度 智能 障礙 手冊 之 林義峰 （ 所 涉 親屬 間 詐欺 部分 ， 未 據 告訴 ） 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 對 林義峰 之 母 尤秀英 分別 為 下列 詐欺 犯行 ： ㈠ 於 民國 102年 12月 21日 晚上 8時 許 ， 由 林義峰 帶 同 郭耀升 前往 林義峰 位於 彰化縣 鹿港鎮 ○○街 00號 住處 ， 由 郭耀升 向 尤秀英 佯稱 ： 林義峰 先前 以 尤秀英 身體 不適 為由 ， 跟 伊 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 云云 ， 尤秀英 當場 向 林義峰 求證 ， 林義峰 亦 附和 郭耀升 前開 說法 ， 致 尤秀英 陷於 錯誤 ， 誤以為 林義峰 積欠 郭耀升 款項 ， 遂 交付 8000 元 予 郭耀升 。 ㈡ 復 於 102年 12月 23日 晚上 9時 許 ， 由 林義峰 帶 同 郭耀升 ， 前往 林義峰 上址 住處 ， 由 郭耀升 向 尤秀英 佯稱 ： 伊 經營 之 檳榔攤 遭 搶劫 損失 約 30餘萬 ， 欲 向 尤秀英 借款 2萬 元 支付 租金 云云 ， 致 尤秀英 陷於 錯誤 ， 而 交付 2萬 元 予 郭耀升 。
臺灣新竹地方法院 108年度易字第741號
犯罪事實：
一 、 陳子謙 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 竊盜 犯意 ， 於 107年 5月 31日 晚間 7時 31分 許 ， 在 新竹縣 ○○鎮 ○○路 00巷 0號 之 「 河濱 大廈 」 地下室 停車場 內 （ 該 大廈 係 以 磁卡 管制 進入 住宅區 ） ， 持 自備 鑰匙 （ 未 扣案 ） 1 支 ， 竊取 黃美英 所有 、 車號 000 - 000 號 機車 1 部 ， 得手 後 ， 駛離 現場 。 嗣 因 黃美英 發現 機車 遭 竊 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 並 於 108年 1月 27日 ， 在 新竹縣 關西鎮 東光 橋墩 旁邊坡 尋獲 該 機車 1 部 車 （ 已 發還 黃美英 ） ， 而 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 109年度原易字第106號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ； 惟 增列 被告 乙○○ 於 本院 審理 中 之 自白 為 證據 ， 並 補充 ： （ 一 ） 乙○○ 將 得 使用 其 所有 郵局 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交由 不 知情 之 統一 超商 成年 店員 以 所 提供 之 運送 服務 ， 依 成年人 組成 之 詐欺 集團 指示 寄交 與 之 （ 因 罪疑 唯 輕 法理 ， 應 認定 被 利用 之 人 及 正犯 均 已 成年 ， 否則 被告 所 涉罪名將 依 兒童 及 少年 福利 與 權益 保障 法 第112 條 第1 項 加重 其 刑 ） ； （ 二 ） 附件 附表 編號 1 所 載 「 2萬9,213 」 應 更正為 「 2萬9,123 」 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第345號
犯罪事實：
一 、 丁希賓 參與 許智凱 （ 由 本院 另行 審結 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 新哥 」 之 人 （ 下稱 「 新哥 」 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 等 人 所 組成 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 或 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 下稱 上開 詐欺 集團 ） 犯罪 組織 期間 【 丁希賓 參與 犯罪 組織 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 檢察署 （ 下稱 臺中 地檢署 ） 檢察官 以 109年度 偵字 第5352 號 起訴書 起訴 ， 不 在 本案 起訴 、 審理 、 判決 範圍 內 】 ， 與 許智凱 、 「 新哥 」 、 上開 詐欺 集團 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 、 所在 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 由 丁希賓 受 「 新哥 」 之 指示 ， 於 民國 109年 2月 8日 晚間 至 9日 凌晨 間 ， 以 通訊 軟體 Face Time 指示 李瑾葵 （ 由 本院 另行 審結 ） 前往 便利 商店 領取 裝有 人頭 帳戶 之 包裹 ， 李瑾葵 即 於 109年 2月 9日 凌晨 0時 48分 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 清泉崗 門市 櫃臺 領取 裝有 鎖必信所 申辦 、 為 出租 人頭 帳戶 而 寄送 與 上開 詐欺 集團 之 中壢 忠義 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 郵局 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 之 包裹 ， 李瑾葵 復 於 109年 2月 9日 凌晨 1時 41分 許 ， 將 該 包裹 送 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 巧合 大 飯店 807 號 房 內 交付 與 丁希賓 ， 其後 李瑾葵 在 房間 內 施用 丁希賓 所 轉讓 之 愷他命 （ 丁希賓 轉讓 偽藥 犯行 ， 詳 如 下列 二 所 示 ） 、 休息 後 ， 於 109年 2月 9日 凌晨 4時 55分 許 ， 搭載 許智凱 離開 飯店 。 而 上開 詐欺 集團 其他 成員 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 詐欺 方式 ， 詐欺 被害人 ， 致 使 各 該 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 匯款 至 上開 詐欺 集團 所 指定 之 上開 郵局 帳戶 後 ， 丁希賓 、 許智凱 即 依 「 新哥 」 指示 ， 持 上開 郵局 帳戶 之 金融卡 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 款項 （ 詳細 詐欺 時間 、 詐欺 方式 、 詐欺 對象 、 被害人 匯款 時間 、 地點 、 金額 、 丁希賓 、 許智凱 提領 詐欺 所得 款項 時間 、 地點 ， 各 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 丁希賓 、 許智凱 提得 款項 後 ， 即 一起 將 之 交付 與 上開 詐欺 集團 之 上手 ， 丁希賓 、 許智凱 可 平分 其 2 人 提領 總金額 之 8% 為 報酬 （ 丁希賓 分得 如 附表 一 「 丁希賓 犯罪 所得 」 欄 所 示 之 金額 ） 。 嗣 如 附表 一 所 示 被害人 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第1377號
犯罪事實：
一 、 林宏毅 可 預見 提供 己身 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 而 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 竟 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 詐欺 集團 所 利用 ， 造成 詐欺 取財 犯行 之 結果 發生 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 間接 故意 ， 於 民國 105年 9月 25日 前 某時 許 ， 在 臺南市 安南區 住處 附近 之 公園 內 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 臺南 和順 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 遊戲 場所 認識 而 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 收受 ， 用以 幫助 該 不詳 年籍 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融 物件 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 使 其 等 被害人 於 該 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 分別 匯入 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 後 經 附表 所 示 各 該 被害人 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡上字第162號
犯罪事實：
一 、 鄧暐 右 明知 其 無 管道 得以 販售 靈骨塔 塔位 ， 惟 其 得知 鄭瓊凰 前 曾 購置 大佛山 祥雲觀 及 法藏 極樂寺 共 12 個 靈骨塔 塔位 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 5月 3日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 摩斯漢堡店 」 ， 以 其 為 存孝 生活 事業 有限公司 （ 下稱 「 存孝 公司 」 ） 之 正式 員工 ， 得 仲介 售出 上述 塔位 ， 惟 出售 前 應 預繳 稅金 、 捐贈 寺廟 為 幌 ， 使 鄭瓊鳳 陷於 錯誤 ， 自 同年 5月 7日 至 6月 16日 止 ， 前後 匯款 予 鄧暐 右 共計 新臺幣 38萬7千 元 。 惟 鄧暐 右 收得 上款 後 ， 並 未 為 鄭瓊鳳 覓得 買主 ， 反 將 上開 款項 供己 花用 殆盡 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第198號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 能 預見 將 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 而 不 違反 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 19日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 南豐原 分行 申設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 合庫 銀行 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 代價 出售 予 張書豪 ， 而 於 其後 某時 ， 在 臺中市 豐原區 合作 國小 前 某 全家 便利商店 ， 將 該 合庫 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 交予 甲○○ ， 經 甲○○ 轉交 張書豪 ， 而 容任 張書豪 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 該 合庫 銀行 帳戶 詐欺 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 合庫 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 之 人 於 106年 3月 19日 19時 10分 許 ， 盜用 暱稱 「 劉沛姍 」 之 LINE 通訊 軟體 與 丙○○ 聯繫 ， 佯稱 ： 係 友人 劉沛姍 ， 急需 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 云云 ， 以 該 方式 對 丙○○ 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 許 ， 在 不詳 地點 設置 之 中國信託 商業 銀行 ATM 自動櫃員機 ， 操作 該 自動櫃員機 匯款 3萬 元 至 合庫 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 完罄 。 嗣 丙○○ 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度易字第553號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 龔奕帆 係 18 歲 以上 之 成年人 ， 有 犯罪 之 習慣 ， 其 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 竊盜 犯意 ， 分別 於 下列 時間 、 地點 ， 為 下列 竊盜 犯行 ： ⒈ 於 民國 99年 11月 24日 上午 10時 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 2號 1樓 吳水成 所 經營 之 「 唯爾康 超市 」 內 ， 趁 店員 不 注意 之 際 ， 徒手 竊取 櫃檯 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 10 元 硬幣 ， 共計 15000 元 ， 得手 後 旋即 逃逸 。 ⒉ 於 99年 11月 27日 上午 10時 40分 許 ， 利用 臺南市 ○區 ○○路 68巷 22號 「 上佳 賓館 」 202室 房門 未 上鎖 ， 且 承租 該 室 之 陳宏群 已 入睡 而 無從 注意 之 機會 ， 開啟 房門 侵入 該 室 （ 侵入 住宅 部分 未 據 告訴 ） ， 徒手 竊取 陳宏群 放 在 房 內 梳妝台 上 之 皮夾 一 只 （ 內 有 現金 1,700 元 、 國民 身分證 、 汽機車 駕駛 執照 、 全民 健康 保險卡 及 玉山 銀行 提款卡 等 各 一 張 ） ， 得手 後 旋即 逃逸 。 ⒊ 於 99年 12月 3日 上午 10時 許 ， 在 臺南市 ○○路 597巷 27號 1樓之1 ， 利用 李秀玉 步出 房門 至 廚房 烹煮 食物 而 未 將 房門 關上 之 機會 ， 侵入 房 內 （ 侵入 住宅 部分 未 據 告訴 ） ， 徒手 竊取 李秀玉 所有 之 鑽石 戒指 、 藍寶石 戒指 各 一 只 、 玉珮 一 塊 、 K 金 鍊子 一 條 等 物 ， 得手 後 旋即 逃逸 。 ⒋ 於 99年 12月 5日 下午 4時 許 ， 侵入 楊駿榤 所 承租 ， 位在 臺南市 ○○路 597巷 27號 3樓之1 之 房間 內 （ 侵入 住宅 部分 未 據 告訴 ） ， 徒手 竊取 楊駿榤 放置 在 桌 上 之 皮夾 一 只 （ 內 有 現金 1,000 元 、 國民 身分證 、 全民 健康 保險卡 、 銀行 金融卡 及 駕駛 執照 等 物 ） ， 得手 後 旋即 逃逸 。 ⒌ 於 99年 12月 5日 晚間 7 、 8時 許 ， 利用 臺南市 ○區 ○○路 597巷 23號 大門 未 上鎖 之 機會 ， 開啟 大門 侵入 屋 內 ， 徒手 在 上址 一樓 辦公 桌面 玻璃 下 竊得 外幣 紙鈔 數 張 ， 復 至 上址 二樓 房 內 ， 接續 徒手 竊取 蔡志祥 所有 之 蘋果牌 隨身聽 一 台 、 鐵盒 一 個 （ 內 有 墨條 、 珠砂墨 、 珠砂 ） 、 白銀色 手錶 一 只 、 檀木 印章 一 顆 、 藍紅色 膠質 書包 一 個 、 50 元 硬幣 約 4,000 元 等 物 ， 得手 後 旋即 逃逸 。 ⒍ 於 99年 12月 5日 下午 某時 （ 起訴書 誤載為 99年 12月 6日 上午 8時 30分 許 ） ， 基於 侵入 住宅 及 前揭 竊盜 犯意 ， 踰越 臺南市 ○○路 597巷 27號 1樓 之 窗戶 ， 侵入 屋 內 而 徒手 竊取 蔡正誼 所有 之 電腦 主機 一 台 及 華南 銀行 、 土地 銀行 、 京城 銀行 、 第一 銀行 、 富邦 銀行 、 聯邦 銀行 、 安泰 銀行 等 銀行 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 得手 後 旋即 逃逸 。 ⒎ 於 99年 12月 12日 上午 11時 37分 許 ， 侵入 臺南縣 永康市 （ 現已 改制為 臺南市 永康區 ○○○○街 196巷 66號 之 「 派 樂特 幼兒園 」 內 ， 徒手 竊取 該 幼兒園 教師 邱育敏 所有 ， 放置 於 該 幼兒園 內 走廊 座椅 上 之 咖啡色 女用 手提包 一 只 （ 內 有 現金 7,000 元 、 LG牌 粉紅色 行動電話 一 支 、 數位 相機 二 台 、 國民 身分證 、 全民 健康 保險卡 各 一 張 、 台新 銀行 信用卡 一 張 及 郵局 、 永豐 銀行 、 第一 銀行 、 國泰世華 銀行 之 金融卡 各 一 張 等 物 ） ， 得手 後 旋即 逃逸 。 ㈡ 龔奕帆 自 所 竊得 之 邱育敏 國民 身分證 ， 得知 邱育敏 之 出生 年 月 日後 ， 復 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 非法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 ， 接續 於 99年 12月 12日 下午 3時 55分 許 至 翌日 某時 ， 在 臺南市 ○區 ○○街 78號 之 寶園 統一 超商店 內 之 中國信託 銀行 提款機 、 臺南市 ○○區 ○○路 202號 合作金庫 商業 銀行 南永康 分行 提款機 ， 將 其 所 竊得 之 邱育敏 前揭 第一 銀行 、 國泰世華 銀行 、 永豐 銀行 金融卡 插入 提款機 ， 並 鍵入 邱育敏 之 生日 為 密碼 ， 以 此 不正 方法 接續 自 各 該 自動 付款 設備 詐領 3,000 元 （ 第一 銀行 ） 、 5,000 元 （ 國泰世華 銀行 ） 、 20,000 元 、 12,000 元 （ 均 為 永豐 銀行 ） 、 900 元 （ 國泰世華 銀行 ） ， 總計 得款 40,900 元 。 ㈢ 龔奕帆 復 自 所 竊得 之 邱育敏 行動電話 內 通訊 紀錄 資料 ， 得知 邱育敏 之 住家 電話 後 ， 認 有機可乘 ， 竟 又 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 99年 12月 13日 上午 7時 24分 33秒 、 8時 21分 25秒 、 8時 25分 50秒 、 8時 26分 28秒 、 8時 28分 50秒 許 ， 在 臺南市 ○○○路 上 之 某 賓館 內 ， 接續 持 不 知情 之 蔡忠男 所 申請 之 0000000000 號 行動電話 撥打 邱育敏 之 住家 電話 ， 向 接 電話 之 邱育敏 母親 邱郭美玉 佯稱 其 係 邱育敏 之 男友 ， 並 訛稱 ： 邱育敏 要 邱母 拿 5000 元 給 其 等語 ， 惟 邱郭美玉 查覺 有異 ， 乃 向 邱育敏 求證 ， 以致 未 陷於 錯誤 ， 因而 不遂 。 ㈣ 龔奕帆 自 所 竊得 之 邱育敏 行動電話 內 通訊 紀錄 資料 ， 得知 邱育敏 之 同事 李素鳳 之 行動電話 門號 後 ， 竟 又 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 99年 12月 19日 凌晨 0時 25分 39秒 及 同 日 凌晨 0時 33分 29秒 許 ， 在 臺南市 ○○○路 上 之 某 賓館 內 ， 接續 持 不 知情 之 陳昭安 所 申請 之 0000000000 號 行動電話 撥打 李素鳳 之 行動電話 ， 向 接 電話 之 李素鳳 佯稱 其 係 派 樂特 幼兒園 園長 之 子 ， 並 訛稱 ： 園長 因 車禍 在 奇美 醫院 急診 ， 因 其 身 上 沒有 錢 ， 欲 以 項鍊 與 之 兌換 現金 7 、 8000 元 應急 ， 並 約 在 奇美 醫院 三樓 交換 等語 ， 因 李素鳳 查覺 有異 ， 始 未 遭 詐騙 得逞 。 ㈤ 案 經 吳水成 、 楊駿榤 、 蔡正誼 、 蔡志祥 訴由 臺南市 政府 警察局 第五 分局 暨 臺南市政府 警察局 永康 分局 報請 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 追加 起訴 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第1124號
犯罪事實：
一 、 蘇翊智 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 3月 1日 晚間 10時 8分 前 某 時 起 ， 在 臉書 fb 拍賣 網站 上 ， 刊登 拍賣 外套 之 虛偽 訊息 ， 嗣 林沂緗 於 105年 3月 1日 晚間 10時 8分 許 ， 在 嘉義市 東區 義教街 住處 ， 以 行動電話 上網 連結 至 fb 拍賣 網站 ， 於 閱悉 上開 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 向 蘇翊智 購買 外套 ， 並 於 同年 月 3日 下午 6時 許 ， 將 價金 新臺幣 1千 元 ， 匯 至 蘇翊智 名下 之 中華郵政 股份 有限公司 基隆 六堵 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 六堵 郵局 ） 內 ， 嗣 林沂緗 迄未 收到 上開 外套 ， 以 電話 詢問 蘇翊智 ， 蘇翊智 竟 將 林沂緗 之 電話 封鎖 ， 林沂緗 始知 受騙 ， 乃 報警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度原簡上字第23號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認原審 以 被告 吳良岳 所 為 ， 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 並 引用 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 、 第3 項 、 刑法 第339 條 第1 項 、 第30 條 第1 項 前 段 、 第2 項 、 第41 條 第1 項 前 段 、 刑法 施行 法 第1 條 之 1第1 項 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 量 處 被告 吳良岳 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1 日 ， 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 原 審 刑事 簡易 判決 所 記載 之 事實 、 證據 及 理由 。 （ 詳 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第1512號
犯罪事實：
一 、 鍾國裕 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 99年 2月 9日 ， 帶 同 吳稚暉 （ 另 移送 臺灣 臺北 地方 法院 併案 審理 ） 前往 桃園縣 桃園市 家樂福 賣場 內 申辦 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 號 等 2 個 行動電話 門號 ， 並 於 同 日 以 每 個 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 至 400 元 不等 之 代價 向 吳稚暉 收購 上開 2 支 行動電話 門號 。 隨後 鍾國裕 即 與 真實 年籍 不詳 綽號 「 妹仔 」 之 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 鍾國裕 將 收購 而 來 之 上開 2 支 行動電話 門號 SIM卡 交予 該 「 妹仔 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 作為 聯絡 被害人 之 犯罪 工具 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 取得 上開 行動電話 門號 之 SIM卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 2月 25日 在 露天 拍賣 網站 及 雅虎 奇摩 拍賣 網站 刊登 販售 Wii 遊戲 主機 、 咖啡機 1 台 等 虛偽 訊息 ， 並 在 網站 上 留下 吳稚暉 申辦 之 0000000000 、 0000000000 號 等 行動電話 門號 為 聯絡 電話 。 嗣 李曜任 、 莊惠如 瀏覽 網頁 見 上開 訊息 後 ， 均 陷於 錯誤 而 下標 拍定 ， 並 使 李曜任 匯款 4,500 元 至 陳正輝 （ 業經 本 署 檢察官 為 不起 處分 確定 ) 申請 之 國泰世華 銀行 南京東路 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 而 莊惠如 則 匯款 2,360 元 至 陳延元 （ 另 移送 臺灣 臺北 地方 法院 併案 審理 ) 申請 之 國泰世華 商業 銀行館 前 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 。 惟 李曜任 、 莊惠如 匯款 後 均 始終 未 收到 下標 之 物品 ， 經 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第700號
犯罪事實：
一 、 呂孟軒 （ SKYPE 通訊 軟體 上 暱稱 「 王寶強 」 ） 於 民國 105年 8月 中旬 某 日 透過 行動電話 通訊 軟體 「 SKYPE 」 （ 下稱 「 SKYPE 」 ） 結識 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小安 」 、 通訊 軟體 暱稱 「 安林 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 小安 」 ） ， 加入 「 小安 」 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 負責 持 金融卡 至 自動櫃員機 提領 或 轉匯 詐欺 贓款 之 工作 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 呂孟軒 可 獲得 所 提領 款項 百分之1 金額 作為 其 報酬 。 呂孟軒 乃 與 「 小安 」 及 其 所屬 詐欺 集團 之 其他 不詳 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 不詳 成年 成員 ， 於 105年 8月 28日 上午 8時 許 撥打 電話 給 溫錦彬 之 友人 古金城 ， 佯稱 新竹縣 消防局 有 油漆 及 更換 床鋪 等 修繕 工程 之 標案 ， 經 古金城 通知 溫錦彬 後 ， 溫錦彬 即 於 105年 8月 31日 某 時 許 撥打 古金城 提供 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 與 詐欺 集團 中 另 一 女性 成年 成員 「 黃 小姐 」 （ 下稱 「 黃 小姐 」 ） 聯絡 ， 「 黃 小姐 」 向 溫錦彬 佯稱 其 在 新竹縣 消防局 局長 身旁 服務 云云 ， 並 以 行動電話 通訊 軟體 「 LINE 」 （ 下稱 「 LINE 」 ） 傳送 床鋪 施工 圖 予 溫錦彬 ， 並 向 溫錦彬 佯稱 需 先 撥打 行動電話 門號 0000000000 號 與 廠商 「 陳 先生 」 聯絡 云云 ， 嗣 溫錦彬 撥打 行動電話 門號 0000000000 號 聯繫 詐欺 集團 中 某 一 假冒 廠商 之 男性 成年 成員 「 陳 先生 」 （ 下稱 「 陳 先生 」 ） 後 ， 乃 依 「 陳 先生 」 之 指示 ， 以 「 LINE 」 聯繫 詐欺 集團 某 一 中 自稱 「 林 先生 」 之 男性 成年 成員 （ 下稱 「 林 先生 」 ） 討論 工程 進度 。 「 林 先生 」 即 以 「 LINE 」 向 溫錦彬 佯稱 ： 需 先 支付 施工 材料 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 方 能 交付 施工 材料 云云 ， 致 溫錦彬 陷於 錯誤 ， 於 105年 9月 1日 下午 3時 14分 許 依 「 林 先生 」 之 指示 前往 新竹縣 湖口鄉 忠孝 郵局 臨櫃 匯款 30萬 元 至 「 林 先生 」 所 指定 之 臺北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 ， 戶名 楊佾晟 帳戶 內 （ 楊佾晟 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 由 檢察官 另行 偵查 起訴 ） 。 呂孟軒 、 「 小安 」 所屬 之 詐欺 集團 不詳 成年 成員 ， 見 溫錦彬 已經 陷於 錯誤 ， 再 由 上開 假冒 在 新竹縣 消防局 局長 身旁 服務 之 「 黃 小姐 」 於 105年 9月 2日 某時 許 ， 以 「 LINE 」 向 溫錦彬 訛稱 因 押標金 未 繳納 程序 不足 而 無法 簽約 云云 ， 使 溫錦彬 陷於 錯誤 ， 隨即 依 「 黃 小姐 」 之 指示 ， 於 同 日 下午 1時 52分 許 前往 新竹縣 ○○鄉 ○○○○○○○○00○0○○○○○○○○○○○○○○○○○○路 ○○○號 00000000000000號 ， 戶名 郭友貴 帳戶 （ 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 內 （ 郭友貴 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 由 檢察官 另行 偵查 起訴 ） 。 上開 詐欺 集團 不詳 成員 見 溫錦彬 已經 匯款 入 系爭 郵局 帳戶 ， 乃 命 「 小安 」 以 「 SKYPE 」 通知 呂孟軒 持 系爭 郵局 帳戶 之 金融卡 前去 操作 自動櫃員機 提領 上開 26萬４千 元 部分 之 贓款 。 呂孟軒 乃 依照 「 小安 」 之 通知 ， 自 105年 9月 2日 下午 2時 4分 許 起 至 翌日 （ 3日 ） 凌晨 0時 44 許 止 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 向 上 郵局 及 其他 金融 機構 操作 自動櫃員機 ， 接續 以 提領 現金 或 轉帳 之 方式 將 上開 溫錦彬 受騙 匯入 之 26萬４千 元 款項 提領 、 轉匯 殆盡 ， 總計 領取 26萬3千9百 元 （ 另 有 提款 及 轉帳 手續費 60 元 ） 後 ， 交回給 「 小安 」 ， 「 小安 」 並 支付 呂孟軒 2,639 元 之 報酬 。 嗣 溫錦彬 自 105年 9月 3日 起 與 「 黃 小姐 」 失去 聯繫 ， 發覺 受騙 ， 乃 報警 處理 。 經 警調閱 上開 向 上 郵局 自動櫃員機 及 路口 監視器 畫面 後 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 108年度審訴字第205號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 楊凱智 （ 綽號 七星 好多 條 ） 自 民國 106年 11月 中旬 某 日 起 ， 加入 以 張聖傑 （ 綽號 「 mini 」 、 「 小湯 」 ， 業經 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第2584 號 提起公訴 ） 、 張凱勝 （ 綽號 「 常山 趙子龍 」 、 「 劉翔 」 ， 業經 檢察官 提起公訴 ） 及 姓名 年籍 不詳 之 大陸 地區 綽號 「 強哥 」 之 人民 為首 之 集團 內 （ 無 證據 證明 該 集團 成員 有 未滿 18 歲 之 未 成年人 ） ， 並 自 106年 11月 底 間 某時 許起 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 之 代價 ， 擔任 該 集團 向 車手 取款 （ 俗稱 收 水 ） 之 工作 。 楊凱智 遂 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 真實 姓名 、 年籍 資料 均 不詳 之 電信 流分工 成年 成員 （ 下稱 詐欺 集團 機房 成員 ） ， 於 附表 所 示 之 施用 詐術 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 如 附表 所 示 陳淑惠 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 而 匯款 如 附表 所 示 金額 （ 相關 之 匯款 時間 、 金額 及 匯入 帳戶 亦 詳如 附表 ） 。 再 由 該 詐欺 集團 成員 謝宜珊 （ 業經 臺灣 臺南 地方 法院 以 107年度 訴 字 第161 號 判刑 確定 ） 及 范仁泰 （ 另 由 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵辦 ） 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 至 如 附表 所 示 之 地點 ， 提領 如 附表 所 示 之 匯入 款項 ， 再 由 謝宜珊 將 所 提領 款項 交予 楊凱智 ， 楊凱智 再 將 款項 交付 該 詐欺 集團 成員 綽號 「 佛心 」 、 「 愛新覺羅 」 之 崔家修 （ 業經 提起公訴 ） ， 崔家 修復 將 款項 上繳 張凱勝 。 嗣 陳淑惠 、 游枝梅 、 董榮琴 、 胡政瀚 發現 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。 ㈡ 案 經 董榮琴 、 游枝梅 訴由 新北市 政府 警察局 淡水 分局 報告 ， 暨 陳淑惠 訴由 桃園市 政府 警察局 桃園 分局 報告 臺灣 桃園 地方 檢察署 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第2493號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 外 ， 附件 犯罪事實欄 第1 行 至 第2 行 所 載 「 劉鴻磁 明知 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 犯罪 工具 」 等語 ， 應 更正為 「 劉鴻磁 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 遭 詐欺 集團 利用 作為 犯罪 工具 」 等語 ； 第11 至 13 行 所 載 「 於 104年 11月 11日 、 13日 ， 先後 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上揭 臺灣 銀行 帳戶 、 匯款 12萬 、 7萬 元 至 上揭 中國信託 銀行 帳戶 內 」 後 ， 應 補充 記載 「 旋 均 遭 提領 一 空 」 等語 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡上字第288號
犯罪事實：
一 、 黃正煌 依 其 智識 程度 及 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 其 名義 所 開立 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 帳戶 資料 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐欺 集團 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 目的 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 之 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 中旬 某 日 ， 在 高雄市 仁武區 某 統一 超商 門市 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 銀行 博愛 分行 （ 下稱 臺銀 博愛 分行 ） 帳號 為 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 身分證 影本 ， 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 楊 先生 」 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 而 容任 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 該 員 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣嘉義地方法院 107年度易字第178號
犯罪事實：
一 、 江政廷 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一旦 交予 他人 使用 ， 即 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 且 一般人 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 必然 供作 從事 不法 犯罪 使用 等 情節 雖 無 確信 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 13日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 郵局 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 郵局 帳戶 」 ） 及 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 臺灣 銀行 帳戶 」 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 容任 此 人 或 其他 姓名 年籍 不詳 ， 與 之 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 者 使用 上開 系爭 金融 帳戶 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 人 與 其餘 詐騙 集團 成員 隨即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐術 ， 使 附表 所 示 黃媖宜 、 尤婉臻 、 吳采盈 、 湯凱鈞 、 廖于陞 、 呂昱勳 、 林郁辰 及 陳昶榮 （ 林 、 陳 2 人 未 報案 ） 等 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 附表 所 示 金額 至 上開 江政廷 之 金融 機構 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 款項 ， 致 渠等 受有 損害 。 嗣 黃媖宜 、 尤婉臻 、 吳采盈 、 湯凱鈞 、 廖于陞 、 呂昱勳 等 人 察覺 受騙 後 ， 乃 報警 處理 ， 嗣 為 警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 107年度易字第760號
犯罪事實：
一 、 張紹維 於 民國 105年 間 為 源盛 人本 事業 有限公司 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00○0號 5樓 ， 現 更名為 源盛興業 有限公司 ， 下稱 源盛 公司 ） 之 業務 ； 蕭恩傑 、 李宸安 、 徐偉凡 於 104 、 105年 間 先後 為 源盛 公司 、 皇陵 人本 有限公司 （ 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 5樓 ， 下稱 皇陵 公司 ） 之 業務 ， 其 4 人 均 從事 靈骨 塔位 買賣 及 仲介 工作 ， 竟 分別 或 共同 為 下列 犯行 ： ㈠ 張紹維 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 2 至 4月 間 ， 前往 林楊淑 位於 新北市 ○○區 ○○街 000巷 00弄 0○0號 住處 ， 向 林楊淑 佯稱 可 協助 其 賣出 現有 之 塔位 ， 惟 需 支付 禮儀 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 200萬 元 云云 ， 致 林楊淑 陷於 錯誤 ， 而 允諾 借款 以 支付 禮儀 費用 ， 嗣 於 105年 4月 22日 ， 林楊淑 以 其 上開 住處 ， 設定 240萬 元 之 最 高 限額 抵押權 予 新光 銀行 ， 向 新光 銀行 申辦 貸款 ， 並 於 同 年 月 25日 ， 由 張紹維 駕車 搭載 林楊淑 至 新光 銀行 丹鳳 分行 ， 再 由 林楊淑 領取 200萬 元 交付 張紹維 ， 嗣 張紹維 於 同年 月 29日 將 49萬4,000 元 溢收 費用 退還 林楊淑 ， 以 此 方式 詐得 150萬6,000 元 後 ， 復持 總價 144萬 元 之 買賣 投資 受 訂單 1 份 予 林楊淑 簽名 ， 並 於 數 日 後 將 佛林寺 骨灰位 永久 使用 權狀 12 份 交予 林楊淑 ， 以 掩飾 其 上開 詐欺 犯行 。 ㈡ 蕭恩傑 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 5 至 6月 間 ， 前往 林楊淑 上開 住處 ， 接續 向 林楊淑 佯稱 其 現有 之 塔位 價值 1 、 2千萬 元 ， 一定 可以 協助 其 賣出 塔位 ， 惟 需 支付 過戶 費用 100萬 元 ， 嗣 再 佯稱 需 增加 80萬 元 過戶 費用 云云 ， 致 林楊淑 陷於 錯誤 ， 先 經由 蕭恩傑 介紹 ， 透過 不 知情 之 李昆瀛 、 黃天山 覓得 不 知情 之 金主 李美英 ， 並 由 林楊淑 將 上開 住處 ， 設定 150萬 元 之 最 高 限額 抵押權 予 李美英 ， 於 同年 6月 6日 向 李美英 借得 100萬 元 ， 復 經由 蕭恩傑 介紹 ， 透過 不 知情 之 李昆瀛 、 黃天山 、 高大崗 覓得 不 知情 之 金主 李建逸 ， 再 由 林楊淑 將 上開 住處 ， 設定 150萬 元 之 最 高 限額 抵押權 予 李建逸 ， 於 同年 6月 16日 向 李建逸 借得 80萬 元 ， 林楊淑 借得 上開 2 筆 款項 後 ， 扣除 借款 之 利息 、 費用 ， 分 2 次 總計 交付 蕭恩傑 共 160萬 元 ， 蕭恩傑 以 此 方式 詐得 160萬 元 後 ， 復持 總價 160萬 元 之 買賣 投資 受 訂單 1 份 予 林楊淑 簽名 ， 並 於 同年 月 29日 將 青潭 寶塔 花園 骨灰位 永久 使用 權狀 9 份 交予 林楊淑 ， 以 掩飾 其 上開 詐欺 犯行 。 ㈢ 蕭恩傑 、 李宸安 、 徐偉凡 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 接續 於 105年 1 至 2月 間 ， 先後 前往 曾廣平 位於 基隆市 ○○區 ○○街 0巷 00號 住處 ， 向 曾廣平 佯稱 其 現有 之 塔位 需 辦理 節稅 云云 ， 致 曾廣平 陷於 錯誤 ， 經由 蕭恩傑 介紹 ， 透過 不 知情 之 李昆瀛 、 楊順源 ， 覓得 不 知情 之 金 主張 緯華 ， 並 由 曾廣平 於 105年 1月 22日 ， 將 其 所有 之 臺北市 ○○區 ○○街 00巷 0號 8樓之1 房地 設定 300萬 元 之 最 高 限額 抵押權 予 張緯華 之 母 袁正珠 ， 先 向 張緯華 借得 50萬 元 並 交付 徐偉凡 ； 復 於 同 年 月 28日 ， 由 李宸安 駕車 搭載 蕭恩傑 、 徐偉凡 ， 前往 曾廣平 上開 住處 ， 將 曾廣平 帶 至 公證人 謝秀琴 事務所 ， 辦理 借款 協議書 之 公證 後 ， 再 由 曾廣平 向 張緯華 借得 90萬 元 並 交付 徐偉凡 ， 蕭恩傑 、 李宸安 、 徐偉凡 以 此 方式 共同 詐得 140萬 元 後 ， 復持 總價 140萬 元 之 買賣 投資 受 訂單 2 份 予 曾廣平 簽名 ， 以 掩飾 其 3 人 上開 詐欺 犯行 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡上字第147號
犯罪事實：
一 、 黃雅菁 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 他人 ， 極 易 遭 人 利用 作為 與 財產 犯罪 有關 之 工具 ， 可能 因此 幫助 不詳 之 他人 隱匿 真實 身份 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 基於 縱 若 有 人 持 以 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 1日 17時 19分 後 至 104年 6月 8日 18時 前 之 某 日 、 時 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 新光 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 新光 銀行 帳戶 ) 及 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 台新 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 方式 ， 在 不詳 地點 ， 同時 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 而 容任 該 成年人 使用 上開 2 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 。 嗣 該 成年人 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 編號 1 至 6 所 示 之 丙○○ 等 6 人 ， 致 丙○○ 等 6 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 黃雅菁 所有 之 上開 新光 銀行 及 台新 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 黃雅菁 等 6 人 發覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第214號
犯罪事實：
一 、 陳月卿 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 未必 故意 ， 於 民國 108年 8月 12日 前 某 日 ， 在 新北市 五股區 登林路 某 統一 超商 內 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 北投 石牌 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 ( 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 收受 ， 並 依 指示 事先 變更 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 幫助 該 人 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 8月 11日 11時 16分 許 ， 假冒 為 謝明雄 之 友人 魏 先生 ， 撥打 電話 向 謝明雄 謊稱 因 急需 資金 欲 向 謝明雄 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 云云 ， 使 謝明雄 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 翌 （ 12 ） 日 16時 許 ， 前往 高雄市 大寮區 大發 工業區 光華路 5之3號 之 臺灣 中小企業 銀行 大發 分行 ， 匯款 10萬 元 至 陳月卿 上開 郵局 帳戶 內 ， 惟 款項 因故 未 遭 領出 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第2609號
犯罪事實：
一 、 林彥廷 （ 另 案 為 本院 審理 中 ） 為 圖 能 反覆 看診 請領 安眠 藥物 ， 向 李宗偉 借用 健保卡 ， 李宗偉 明知 林彥廷 向 其 借用 健保卡 係 為 就醫 使用 ， 竟 與 林彥廷 共同 意圖 為 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 由 李宗偉 於 民國 103年 12月 17日 前 某 日 ， 在 臺南市 永康區 中華路 巨象 網路 咖啡店 ， 將 其 所有 之 健保卡 提供 與 林彥廷 ， 供 林彥廷 持 李宗偉 之 健保卡 ， 於 同 日 前往 位於 臺南市 大同路 二段 356號 良典 內兒科 診所 ， 佯 以 李宗偉 之 名義 就診 ， 使 診所 內 之 張正武 醫生 陷於 錯誤 ， 誤認 其 係 李宗偉 而 提供 醫療 服務 之 不法 利益 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第559號
犯罪事實：
一 、 張筱涓 可 預見 率爾 將 自己 領用 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 南港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 華南 銀行 帳戶 ) 、 第一 商業 銀行 左營 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 每 個 帳戶 新臺幣 ( 下 同 ) 2,000 元 之 代價 販賣 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 許榮育 」 之 成年人 ， 並 於 民國 103年 10月 3日 某時 許 ， 在 位於 高雄市 左營區 華夏路 之 某 7-11 便利商店 ， 將 華南 銀行 帳戶 、 第一 銀行 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交寄予 「 許榮育 」 ， 並 以 電話 告 以 提款卡 之 密碼 ， 容任 「 許榮育 」 及 其 成年 同夥 供作 向 不 特定 之 人 詐取 財物 犯罪 之 用 。 嗣 「 許榮育 」 及 其 成年 同夥 取得 上開 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 致使 馬其方 、 吳麗香 、 游慧玲 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 匯款 時間 ， 匯出 如 附表 所 示 金額 至 上開 2 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 馬其方 等 3 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 全情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第557號
犯罪事實：
一 、 張君瑋 自 民國 九十八年 十二月 二十一日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 經理 」 、 「 沈 經理 」 等 人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 其 明知 所 收取 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 可能 供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 、 提領 款項 之 工具 ， 仍 依 「 陳 經理 」 、 「 沈 經理 」 之 指示 ， 負責 對 外 收取 金融 機構 之 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 ， 再 以 每 件 新臺幣 （ 下 同 ） 一千 元 之 代價 ， 至 臺中市 ○○○路 上空軍 一號 中南 寄貨站 ， 將 所 收受 之 金融 帳戶 資料 寄送 至 詐騙 集團 成員 之 指定 地點 ， 交予 該 詐騙 集團 成員 作為 詐欺 收取 贓款 之 工具 。 嗣 張君瑋 及 「 陳 經理 」 、 「 沈 經理 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 ， 在 報紙 刊登 應徵 接送 司機 之 詐騙 廣告 ， 王榮聰 見 該 廣告 後 撥打 報紙 上 刊載 之 門號 與 該 詐騙 集團 某 成員 自稱 「 經理 」 之 人 聯絡 ， 王榮聰 不疑有他 ， 與 該 「 經理 」 相約 於 九十八年 十二月 二十五日 下午 二時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 四段 一八四號 之 德安 百貨公司 前 應徵 工作 。 張君瑋 旋 於 九十八年 十二月 二十五日 下午 一時 許 ， 接獲 「 沈 經理 」 之 指示 ， 於 同 日 下午 二時 許 ， 至 德安 百貨公司 對面 之 7 - 11 便利商店 處 ， 向 王 先生 （ 即 王榮聰 ） 收取 新光 銀行 之 金融卡 及 密碼 。 張君瑋 即 依 指示 前往 約定 地點 ， 王榮聰 因而 陷於 錯誤 ， 將 其 所 申設 新光 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交予 張君瑋 ， 張君瑋 乃 得手 。 【 以下 為 查獲 經過 ： 因 盧泓志 前 因 依 求職 便利 通廣告 上 所 登載 之 號碼 撥打 電話 向 詐騙 集團 應徵 工作 ， 先後 交付 其 不 知情 之 胞姐 盧佳汶 所 申辦 兆豐 國際 商業 銀行 （ 原名 為 中國 國際 商業 銀行 臺中 分行 ， 與 交通 銀行 合併 後 更名為 兆豐 國際 商業 銀行 ） 及 太平宜 欣郵局 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 詐騙 集團 使用 ， 均 遭 列為 警示 帳戶 （ 盧泓志 上開 所 涉 幫助 詐欺 案件 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 九十九年度 上 易 字 第一六五五 號 判決 無罪 確定 ） ， 心有不甘 ， 遂 於 九十八年 十二月 二十五日 中午 十二時 許 ， 按 求職 便利 通 第三０七 期 廣告 上 之 類似 電話 逐一 撥打 ， 於 撥打 前開 廣告 上 登載 之 門號 0000000000 號 行動電話 聯絡 前開 詐騙 集團 佯裝 應徵 工作 ， 嗣 張君瑋 則 於 同 日 下午 二時 二十二分 許 接獲 「 沈 經理 」 之 指示 後 ， 於 同 日 下午 三時 許 ， 前往 臺中市 市○路 ○○○路口 之 約定 地點 ， 向 盧泓志 表明 身分 時 ， 盧泓志 藉故 拖延 並 報警 ， 警方 到場 後 當場 查獲 張君瑋 ， 並 扣得 其 已 詐騙 得手 之 王榮聰 駕照 影本 、 履歷表 、 新光 銀行 提款卡 、 提款卡 帳戶 及 密碼 紙條 各 一 張 （ 上開 物品 均 已 發還 王榮聰 ） ， 及 寄貨 單六 張 與 門號 0000000000 號 LG 手機 （ 含 SIM卡 ） 一 支 。 】
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第505號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 以 被告 莊閔丞 所 為 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 、 刑法 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 判處 有期徒刑 2月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 1千 元 折算 壹 日 ， 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 附件 第一 審 刑事 簡易 判決書 （ 含 聲請 簡易 判決 處刑書 ） 關於 事實 、 證據 及 理由 之 記載 （ 詳 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 109年度易字第77號
犯罪事實：
一 、 辜英通 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 因 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 李馨瑤 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 以 網路 訊息 向 其 表示 ： 若 將 金融 機構 帳戶 出租給 該 公司 ， 1 本 帳戶 是 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 租金 ， 月領 3萬 云云 ， 遂 基於 幫助 不詳 姓名 之 人 施行 詐欺 之 不 確定 幫助 詐欺 之 犯意 ， 先 將 金融卡 密碼 依照 指示 更改 後 ， 於 民國 108年 9月 15日 21時 53分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 7-11 超商 常楓 門市 ， 將 其 所 申設 之 台中 商業 銀行 ( 下稱 台中 商銀 ) 帳號 053 ﹣ 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 寄交 與 詐騙 集團 姓名 年籍 均 不詳 之 成員 ， 容任 該 人 所屬 不法 詐欺 集團 使用 其 帳戶 ， 嗣 該 不詳 之 人 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 9月 18日 向 告訴人 邱學琳 、 邱賢 、 謝政庭 、 黃書亭 等 4 人 佯稱 ： 販賣 行李箱 、 蘋果牌 手機 、 日立牌 冷氣 等 云云致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 13,000 元 、 7,000 元 、 12,000 元 、 10,000 元 至 上開 台中 商銀 之 帳戶 後 迄未 收悉 貨物 ， 始 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查知 上情 。