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臺灣基隆地方法院 100年度易字第417號
犯罪事實：
一 、 董偉銘 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 於 民國 100年 4月 26日 21時 許 ， 在 桃園縣 桃園巿 中埔六街 住處 樓下 ， 將 其 在 華南 商業 銀行 基隆 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 暨 密碼 及 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 暨 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6500 元 之 代價 ， 交予 真實 姓名 不詳 之 成年 男子 使用 。 該 男子 所屬 詐騙 集團 成年 成員 旋 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 先 於 100年 4月 27日 19時 4分 許 ， 撥打 電話 予 李珮綺 ， 誆稱 李珮綺 先前 在 MOMUS 網路 店家 購物 時 ， 因 出貨 簽帳單 設定為 分期付款 ， 需 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 更正 云云 ， 致 李珮綺 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 19時 48分 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 轉帳 新台幣 （ 下 同 ） 20,440 元 至 董偉銘 上開 華南 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 又 於 ㈡ 100年 4月 28日 17時 47分 撥打 電話 予 石育宗 ， 誆稱 石育宗 先前 在 露天 拍賣 網站 購物 匯款 有 問題 ， 需 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 接受 退款 匯款 云云 ， 致 石育宗 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 18時 52分 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 轉帳 12,394 元 至 董偉銘 上開 台新 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 復 於 ㈢ 100年 4月 28日 18時 24分 許 ， 撥打 電話 予 莊鈞迪 ， 誆稱 莊鈞迪 先前 在 網站 購物 時 ， 因 取貨 簽錯 取 貨單 ， 需 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 莊鈞迪 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 19時 32分 、 45 分 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 轉帳 29,989 元 、 29,989 元 至 董偉銘 上開 台新 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 李珮綺 、 石育宗 、 莊鈞迪 報警 後 經 警 循線 查獲 。
臺灣澎湖地方法院 102年度簡字第19號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 ① 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 、 第5 行 「 嗣 許 ○○ 於 99年 2月 間 」 應 更正為 「 嗣 許 ○○ 於 99年 2月 5日 」 ； ② 證據 部分 補充 「 被告 許○○ 於 本院行 準備 程序 中 已 坦承 犯行 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第2615號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 附表 編號 1 匯款 金額欄 「 ⑵ 新臺幣 （ 下 同 ） 17萬 元 」 更正為 「 ⑵ 17萬1,000 元 」 、 附表 編號 2 補充 詐騙 手法欄 「 … 依 指示 『 以 男友 蔡億蒼 名義 』 匯款 。 」 、 附表 編號 4 匯款 時間欄 「 民國 103年 4月 11日 」 更正為 「 103年 4月 10日 」 ， 其餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1821號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據 並 所 犯 法條 欄 增列 「 被告 於 106年 10月 6日 本院 準備 程序 時 之 自白 」 為 證據 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第2036號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 張汶祺 明知 出租 或 交付 自己 金融 帳戶 給 他人 使用 ， 將 可能 使 該 帳戶 成為 詐騙 集團 利用 作為 收集 詐欺 犯罪 行為 利得 之 工具 ， 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 101年 7月 8日 19時 41分 許 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○路 ○○巷 ○○號 之 居所 上網 時 ， 接獲 網路 上 1 位 姓名 年籍 不詳 之 成年 人士 之 即時 通訊息 ， 表示 願 以 每 個 金融 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2000 元 之 代價 ， 向 張汶祺 租用 金融 帳戶 。 張汶祺 因 亟需 生活費 ， 遂 於 同 日 20時 30分 許 ， 前往 高雄市 鼎貴路 之 統一 超商 ， 將 其 所 申設 之 ① 國泰世華 商業 銀行 新興 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） ， 及 ② 中華郵政 股份 有限公司 社頭 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 社頭 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 宅配 方式 寄送 予 該 不詳 人士 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 不詳 男子 所屬 詐騙 集團 之 成員 ， 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 並 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 ： ⒈101年 7月 10日 21時 18分 許 ， 冒稱 係 PCHOME 網路 拍賣 人員 打電話 予 趙育芳 ， 佯稱 ： 趙育芳 先前 於 網路 拍賣 交易 錯誤 ， 將 遭 扣款項 云云 ， 復 佯裝 為 銀行 人員 ， 打電話 要求 趙育芳 需持 提款卡 前往 提款機 操作 ， 致 趙育芳 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 提款機 後 ， 而 匯款 2萬9985 元 至 上開 社頭 郵局 帳戶 、 2萬4900 元 至 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 ⒉101年 7月 10日 18時 3分 許 ， 冒稱 係 網路 拍賣 人員 打電話 予 游璨隆 ， 佯稱 ： 游璨隆 先前 於 網路 購物 ， 因 作業 有 誤 ， 將 遭 分期 扣款 云云 ， 復 佯裝 為 郵局 人員 ， 打電話 要求 游璨隆 依 指示 前往 提款機 操作 取消 付款 ， 致 游璨隆 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 48分 許 ， 依 對方 指示 前往 自動櫃員機 前 操作 ， 而 匯款 2萬9985 元 至 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 ⒊101年 7月 10日 20時 7分 許 ， 冒稱 係 網路 拍賣 人員 打電話 予 賴琮霖 ， 佯稱 ： 賴琮霖 先前 於 網路 購物 ， 因 作業 有 誤 ， 誤設 為 分期付款 ， 需 持 提款卡 前往 提款機 操作 取消 付款 ， 致 賴琮霖 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 前往 自動櫃員機 前 操作 ， 而 匯款 2萬9913 元 至 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 ⒋101年 7月 10日 某 時 許 ， 冒稱 係 網路 拍賣 人員 打電話 予 賴孟萱 ， 佯稱 ： 賴孟萱 先前 於 網路 購物 ， 因 作業 有 誤 ， 誤設 為 分期付款 ， 需 持 提款卡 前往 提款機 操作 取消 付款 云云 ， 致 賴孟萱 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 5分 許 ， 依 對方 指示 前往 自動櫃員機 前 操作 ， 而 匯款 1萬6998 元 至 上開 社頭 郵局 帳戶 內 。 ⒌101年 7月 10日 20時 50分 許 ， 向 林憶純 佯稱 係 LATIV 公司 人員 ， 因 會計 操作 疏失 導致 錯誤 ， 致 扣款 方式 設定為 12 期 ， 需 操作 提款機 更正 云云 ， 至 林憶純 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 提款機 後 ， 分別 自 其 所有 之 臺灣 企銀 帳戶 匯款 3萬0014 元 至 張汶祺 上開 國 泰 世華 銀行 帳戶 內 ， 自 其 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳戶 匯款 1萬6166 元 至 張汶祺 上開 社頭 郵局 帳戶 內 。 ㈡ 嗣 經 趙育芳 、 游璨隆 、 賴琮霖 、 賴孟萱 、 林憶純 發現 受騙 後 ， 報警 循線 查獲 ， 始 知 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第5110號
犯罪事實：
一 、 吳憲興 知悉 支票 係 具有 代替 現金 及 轉讓 流通 信用 功能 之 交易 工具 ， 且 空頭 支票 （ 即 俗稱 芭樂票 ） 之 發票人 實際 上 不可能 存入 款項 使 支票 兌現 ， 善意 之 持票人 若 誤信 惡意 執票人 所 交付 之 空頭 支票 係 經由 合法 管道 取得 而 具 兌現 可能性 遂 予 受領 ， 並 提供 財物 、 勞務 等 對待 給付 ， 勢將 蒙受 財產 損失 ， 且 明知 其 未 實際 出資 ， 亦 無 經營 公司 之 意 ， 可 預見 擔任 公司 人頭 負責人 ， 必須 出名 供 該 公司 開立 支票 ， 有 幫助 他人 使用 該 公司 名義 及 支票 詐欺 取財 之 可能 ， 竟 仍 以 縱 有人 用以 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 自 民國 101年 5月 7日 起 擔任 鋐 呈 實業 有限公司 （ 下稱 鋐呈 公司 ） 登記 負責人 ， 繼而 於 同年 月 21日 向 萬泰 商業 銀行 三重 分行 申請 變更 鋐 呈 公司 支票 存款 帳戶 印鑑 ， 並 請領 鋐呈 公司 名義 之 支票簿 ， 且 將 前述 支票簿 交付給 不詳 人士 ， 再 由 該 不詳 人士 所屬 之 詐騙 集團 ， 將 支票 交付給 黃阿藝 ， 黃阿藝 復持 鋐呈 公司 所 簽發 、 付款行 均 為 萬泰 銀行 三重 分行 （ 現 為 凱基 商業 銀行 股份 有限公司 ） ， 帳號 ： 000000000 號 ， 票載 日期 ： 101年 8月 5日 ， 票號 ： AC 0000000 號 ， 面額 為 79萬5350 元 支票 1 紙 予 尤鴻祥 及 票載 日期 ： 101年 8月 15日 ， 票號 ： AC 0000000 號 ， 面額 186萬5500 元 支票 1 紙 予 許珠月 ， 分別 向 尤鴻祥 及 許珠月 借款 上開 支票 金額 ， 詎 上開 支票 屆期 提示 均 不 獲 兌現 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺東地方法院 105年度簡字第175號
犯罪事實：
一 、 黃筑偉 雖 可 預見 提供 自己 在 金融 機構 開設 之 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 、 印鑑 及 密碼 ） 供 他人 使用 ， 極 可能 以 該 帳戶 作為 實施 詐欺 犯罪 之 工具 ， 猶 基於 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 於 民國 104年 10月 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 個人 申辦 之 第一 商業 銀行 屏東 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成員 ， 供 其 所屬 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 犯罪 集團 所屬 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 以下 行為 ：
臺灣新北地方法院 103年度易字第519號
犯罪事實：
一 、 張明全 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 103年 4月 21日 14時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 000號 1樓 「 7-11 便利商店 」 內 ， 趁 店員 疏 未 注意 之 際 ， 竊取 店 內 之 台灣 啤酒 500 ml 裝 3 罐 、 金牌 台灣 啤酒 500 ml 裝 2 罐 、 台灣 啤酒 甘甜 鳳梨 300 ml 裝 1 罐 、 台灣 啤酒 香郁 芒果 300 ml 裝 1 罐 、 台灣 啤酒 香甜 葡萄 300 ml 裝 1 罐 、 象棋 1 盒 及 骰子 20 顆 裝 1 盒 （ 共值 新臺幣 555 元 ） 。 嗣 張明全 竊得 前開 物品 走出 店 外 後 ， 適 為 警 發現 ， 將 其 逮捕 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度原簡字第57號
犯罪事實：
一 、 曾俊傑 預見 交付 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 與 他人 使用 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐欺 集團 成員 用 供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 5月 4日 晚間 9時 56分 許 ， 在 臺北市 文山區 興隆路 某 統一 超商 ， 因 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 林 小姐 」 之 女子 約定 以 每 個 帳戶 使用 1 個 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 對價 提供 金融 帳戶 與 他人 使用 （ 迄未 取得 任何 對價 ） ， 遂 將 其 所 申辦 安泰 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 安泰 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 臺北市 第五 信用 合作社 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺北 五信 合作社 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 台新 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 渣打 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 存摺 及 金融卡 ， 於 變更 上開 金融卡 密碼 為 該 詐欺 集團 成員 指定 之 789789 號 後 ， 以 宅急便 寄送 方式 寄交 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 吳昇隆 」 之 詐欺 集團 成員 （ 無法 證明 3 人 ） 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 及 金融卡 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 盧昭宏 、 張愛平 、 黃妙蓮 、 張博凱 、 許文泓 、 蘇秦民 、 黃柏淵 、 陳嘉慧 、 康厚婕 、 賴莉樺 、 黎子菁 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 被告 如 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 經 盧昭宏 、 張愛平 、 黃妙蓮 、 張博凱 、 許文泓 、 蘇秦民 、 黃柏淵 、 陳嘉慧 、 康厚婕 、 賴莉樺 及 黎子菁 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 張愛平 、 黃妙蓮 、 張博凱 、 許文泓 、 蘇秦民 、 康厚婕 、 黎子菁 訴由 宜蘭縣政府 警察局 三星 分局 報告 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7754號
犯罪事實：
一 、 林吟昭 依 一般 社會 通常 生活 經驗 ， 能 預見 將 自己 所 開立 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 遭 不詳 詐欺 集團 成員 用以 作為 提領 、 獲取 財產 犯罪 之 不法 所得 之 用 ， 而 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 20日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 所 開立 之 安泰 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 安泰 銀行 帳戶 ） 、 上海 商業 儲蓄 銀行 三重 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 浩哥 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 前揭 2 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 編號 1 至 6 所 示 時 、 地 ， 以 各 該 方式 詐騙 附表 編號 1 至 6 所 示 之 人 ， 致 附表 編號 1 至 6 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 編號 1 至 6 所 示 之 匯款 時 、 地 ， 各 匯款 如 附表 編號 1 至 6 所 示 金額 至 被告 上開 2 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第797號
犯罪事實：
一 、 許少緯 明知 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 寶馬 」 之 成年人 所 組成 之 詐欺 犯罪 組織 （ 共同 正犯 達 3 人 以上 ， 但 無 證據 證明 許少緯 知悉 或可 得知 悉 該 詐欺 犯罪 組織 含有 少年 成員 ） ， 係 以 向 民眾 電話 詐騙 之 方式 詐取 金錢 ， 僅 因 缺 錢 花用 ， 竟 自 民國 108年 1月 22日 起 ， 應允 加入 「 寶馬 」 所屬 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 犯罪 組織 ， 擔任 領取 他人 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 之 「 收簿手 」 ， 並 以 其 所有 之 門號 0000000000 號 行動電話 作為 聯繫 工具 ， 依 「 寶馬 」 或 所屬 成年 詐欺 犯罪 組織 成員 之 指示 ， 前往 指定 地點 ， 領取 內含 所屬 成年 詐欺 犯罪 組織 成員 以 不詳 方式 收購 、 取得 、 詐得 之 他人 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 之 包裹 ， 供 該 詐欺 犯罪 組織 使用 ， 並 約定 每 領取 1 件 包裹 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 報酬 。 許少緯 、 「 寶馬 」 及 其 所屬 成年 詐欺 犯罪 組織 成員 即 分別 為 以下 犯行 ：
臺灣臺南地方法院 109年度金訴字第73號
犯罪事實：
一 、 郭昭慶 前 因 藥事法 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 106年度 上訴字 第561 號 判決處 以 有期徒刑 6月 ， 經 最高法院 以 107年 台 上 字 第2566 號 判決 駁回 上訴 而 確定 ， 經 與 他 罪定 應 執行刑 ， 於 民國 108年 5月 5日 徒刑 執行 完畢 出監 。 郭昭慶 於 108年 8月 1日 前 某 日 起 ， 加入 成年 男子 「 盧文清 」 等 人 ， 共同 基於 3 人 以上 共犯 詐欺 取財 之 加重 詐欺 及 意圖 隱匿 特定 犯罪 所得 來源 而 移轉 犯罪 所得 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 「 盧文清 」 將 真實 身分 不詳 之 其他 詐騙 集團 成員 之 提款卡 交付 郭昭慶 ， 嗣 由 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 以 詐騙 電話 向 附表 所 示 之 被害人 ， 並 施行 附表 所 列 之 詐術 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 將 金錢 匯入 指定 帳戶 ， 再 由 郭昭慶 持 提款 卡在 附表 所 示 地點 ， 由 自動櫃員機 中 提領 如 附表 所 示 現金 後 ， 將 領得 現金 中 絕大部分 交付 受 「 盧文清 」 指示 之 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 後 ， 部分 現金 留作 自己 之 報酬 （ 被害人 遭 詐騙 之 時間 、 金額 、 詐術 、 提領 款項 金額 、 報酬 數額 等 事項 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 附表 所 示 被害人 報警 後 ， 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第3745號
犯罪事實：
一 、 朱紋君 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 9月 下旬 ， 將 其 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 三民 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ， 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 000 - 00000000000000000 號 ， 應 予 更正 ） 及 第一 商業 銀行 岡山 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） ， 以 每 週 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 ， 出租 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 （ 惟 該 人 迄未 付款 ） ， 並 於 102年 9月 30日 18時 28分 許 ， 以 超商 快遞 方式 ， 將 前述 中小企銀 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 及 前述 第一 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 寄交 予 該 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 ， 而 容任 該 人 暨 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 中小企銀 、 第一 銀行 帳戶 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 趙世傑 、 黃國泰 、 江榮慶 、 柯皓翔 、 楊程堯 、 楊秀靜 、 林莘杰 7 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯款 至 前述 中小企銀 、 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 趙世傑 等 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第684號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 刪除 「 共計 損失 8萬5,500 元 」 ； 證據 部分 補充 「 被告 范煜祥 於 本院 之 自白 」 外 ， 均 引用 如 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣臺東地方法院 108年度易字第55號
犯罪事實：
一 、 郭佳驊 於 民國 103年 12月 7日 凌晨 5時 至 6時 許 ， 侵入 黃靖麟 位於 臺中市 ○○區 ○○巷 ○○弄 00號 住宅 ， 徒手 竊取 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 28,000 元 、 彰化 銀行 存摺 1 本 、 中華郵政 存摺 1 本 及 提款卡 1 張 、 兆豐 銀行 存摺 1 本 及 提款卡 1 張 （ 涉犯 竊盜 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 另 案 判決 確定 ） 後 ， 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 ， 於 同 日 上午 7時 至 8時 許 ， 在 臺中市 西屯區 何厝街 附近 某 處 之 自動 付款 設備 ， 持 其 竊得 之 兆豐 銀行 提款卡 ， 操作 自動 付款 設備 ， 鍵入 與 上開 提款卡 放 在一起 之 紙條 上 所 載 密碼 ， 使 該 自動 付款 設備 誤認 係 黃靖麟 本人 或 其 所 授權 之 人 操作 ， 以 此 不正 方法 提領 獲得 現金 55,015 元 後 花用 一 空 。 嗣 經 黃靖麟 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第2919號
犯罪事實：
一 、 陳怡如 明知 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 11日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 華南 商業 銀行 北 臺南 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳戶 、 第一 商業 銀行 安南 分行 帳號 00000000000 號 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳戶 、 渣打 國際 商業 銀行 三義 分行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 廖翰璋 」 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 此 方法 幫助 他人 從事 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 4月 11日 9時 45分 許 ， 以 通訊 軟體 Line 向 林木火 謊稱 因 借 錢 買 股票 急需 還款 云云 ， 致 林木火 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 38分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 陳怡如 所 申設 之 上開 華南 銀行 帳戶 ； 嗣 於 106年 4月 11日 某時 ， 撥打 電話 向 林木火 謊稱 無法 籌湊 款項 償還 餘款 ， 致 林木火 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 52分 許 匯款 10萬 元 至 陳怡如 所 申設 之 上開 第一 銀行 帳戶 ； 另 於 106年 4月 11日 13時 許 ， 撥打 電話 向 戴鳳雲 謊稱 急需 借用 資金 云云 ， 致 戴鳳雲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 許 匯款 19萬 元 至 陳怡如 所 申設 之 上開 渣打 銀行 帳戶 。 嗣 經 林木火 、 戴鳳雲 發覺 受騙 並 報警 處理 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第1318號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 惟因於 社群 網站 Facebook （ 下稱 臉書 ） 上 ， 見 出租 金融 帳戶 可 賺取 酬勞 之 廣告 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 9月 底 至 10月 初 之 某 日 時許 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 Danny 」 之 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 尚未 成年 或 超過 3 人 以上 ） 洽談 出租 帳戶 細節 ， 約定 提供 1 個 金融 帳戶 每 月 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 至 12,000 元 不等 之 代價 ， 而 於 108年 9月 底 至 10月 初 之 某 日 時許 ， 在 屏東縣 ○○市 ○○路 00號 屏東 火車站 之後站門口 ， 將 其 所 申設 之 兆豐 國際 商業 銀行 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 兆豐 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 東園 分行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 新光 帳戶 ， 與 前開 兆豐 帳戶 合稱 本 案 2 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 當場 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 尚未 成年 或 超過 3 人 以上 ） ， 而 容任 該 人 使用 本案 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 取得 本 案 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 詐騙 乙○○ 、 戊○○ 、 甲○○ 、 丁○○ （ 下 合稱 乙○○ 等 人 ） ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 轉帳 至 本案 2 帳戶 。 嗣 乙○○ 等 人 均 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡上字第379號
犯罪事實：
一 、 許培冠 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 極 易 遭 詐騙 集團 利用 為 犯罪 工具 ， 竟 基於 意圖 幫助 他人 不法 所有 之 犯意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 所 申辦 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 ： 000000000000 號 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 之 人 掩飾 渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 詎 某 詐欺 集團 成員 另 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 107年 1月 25日 8時 30分 許 ， 撥打 電話 向 陸雪芬 佯稱 其 為 中華 電信 客服 及 警員 ， 因 積欠 電話費 及 通緝 等 情 ， 須 將 帳戶 內 款項 全數 匯出 ， 致 陸雪芬 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 臨櫃 以 無摺 存款 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5,000 元 4 次 （ 共計 10萬 元 ） 至 許培冠 之 上開 華南 銀行 帳號 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 陸雪芬 發現 受騙 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第1000號
犯罪事實：
一 、 曹鯤山 明知 他人 無 正當 理由 徵求 其 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 9日 ， 在 其 臺北市 ○○區 ○○路 000號 0樓 住處 內 ， 將 其 申請 之 台北 富邦 商業 銀行 敦化 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 帳戶 ） 金融卡 ， 透過 宅急便 方式 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 「 陳 先生 」 ， 事 後 並 告知 金融卡 密碼 ， 供作 該 等 不詳 男子 所屬 詐騙 集團 成員 作為 詐欺 犯行 時 之 收取 匯款 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 104年 11月 10日 12時 、 15時 許致電 予 邱元炯 、 林海堂 ， 佯稱 為 渠等 之 友人 急需 用錢 ， 商借 現款 ， 日後 隨即 返還 云云 ， 使渠等 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 分別 匯款 10萬 元 、 2萬 元 至 曹鯤山 前揭 台北 富邦 帳戶 中 ， 隨即 由 詐騙 集團 成員 將 之 提領 一 空 ， 嗣 因 邱元炯 、 林海堂 發覺 有異 ， 經 查證 後 得知 受騙 上當 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第318號
犯罪事實：
一 、 鄭淑華 對於 一般人 蒐集 他人 金融 帳戶 使用 常 與 詐欺 犯罪 密切 相關 已 可 預見 ， 竟 基於 縱 他人 持有 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 4月 12日 至 4月 14日 間 之 某 日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 臺南 新化 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 其 個人 於 中華郵政 帳戶 使用 之 印鑑章 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 而 以 此 方法 幫助 該 人 所屬 之 詐騙 集團 ， 利用 其 帳戶 供 詐騙 他人 匯款 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐取 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 4月 18日 早上 9時 許 ， 佯稱 電信局 人員 ， 撥打 電話 予 廖秋松 ， 告知 廖秋松 因 申請 中華 電信 手機 致 積欠 新臺幣 （ 下 同 ） 40,000 元 未 繳納 ， 可能 是 證件 外流 遭 詐騙 集團 冒用 ， 應 盡速 將 銀行 內存款 匯至 上開 中華郵政 帳戶 ， 並 將 匯款 收據 影印 交給 高雄 地檢署 鄭淑華 檢察官 云云 ， 廖秋松 遂 於 同 日 中午 12時 50分 許 ， 前往 高雄市 ○○○路 94號 郵局 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 770,000 元 至 上開 中華郵政 帳戶 ， 惟 其 懷疑 遭受 詐騙 ， 遂 撥打 電話 至 高雄 地檢署 詢問 是否 有 鄭淑華 檢察官 ， 經 查詢 後 發覺 並 無 姓名 鄭淑華 檢察官 之 人 ， 廖秋松 發現 此 為 詐騙 集團 詐騙 手法 ， 遂 立即 至 高雄市 ○○○路 94號 之 郵局 撤銷 上開 匯款 ， 致 未 受有 財產 損害 ， 並 報警 處理 ， 始 為 警查 知上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度金訴字第75號
犯罪事實：
一 、 鐵牛 運功 散 詐欺 集團 ， 為 一 持續性 、 牟利性 且 具 結構性 之 犯罪 組織 ， 該 組織 假冒 為 中華 人民 共和國 大使館 ， 撥話 給 旅居 英國 之 大陸 地區 人民 進而 傳送 語音 罐頭 訊息 ， 待 對方 依 語音 罐頭 訊息 指示 回撥 後 ， 再 由 詐騙 集團 一線 成員 假冒 中華 人民 共和國 大使館 人員 ， 向 被害人 提示 前揭 偽造 之 文書 ， 佯稱 被害人 因 身分 遭 冒用 涉及 刑案 ， 需 監管 帳戶 云云 ， 復 由 該 集團 二 線 成員 假冒 公安 取信 被害人 ， 意圖 致 被害人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 鐵牛 運功 散 詐騙 集團 電信 機房 指定 之 不明 金融 帳戶 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第155號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 ㈠ 補充 被告 張誌軒 、 黃愉婷 於 本院 準備 程序 時 自白 犯行 ， ㈡ 犯罪事實欄 一 第4 至 6 行 更正為 「 見 不法 分子 自稱 「 阿茂 」 之 不詳 姓名 年籍 成年 男子 ， 在 報紙 上 刊登 「 辦 門號 ， 換 現金 」 之 廣告 ， 即 於 民國 105年 1月 20日 ， 與 該 「 阿茂 」 聯絡 後 」 ， ㈢ 證據 並 所 犯 法條 欄 一 證據 部分 補充 「 臺南市 政府 警察局 第三 分局 安南 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 （ 左博文 ） 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 （ 左博文 ） 、 臺南市 政府 警察局 第三 分局 安南 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 （ 左博文 ） 、 臺南市 政府 警察局 第三 分局 安南 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 （ 左 博文 ） ； 臺南市 政府 警察局 善化 分局 善化 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 （ 游琇文 ） 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 （ 游琇文 ） 、 臺南市 政府 警察局 善化 分局 善化 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 （ 游琇文 ） 、 臺南市 政府 警察局 善化 分局 善化 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 （ 游琇文 ） 、 游琇文 之 中國信託 銀行 及 台新 銀行 金融卡 影本 各 1 張 、 遠傳 電信 第三 代 行動 通信 / 行動 寬頻 業務 服務 申請書 、 限制型 卡友 - 限 NP4G 新 絕配 1199 限 30 手機案 - 預繳 10000 申請書 、 遠傳 電信 股份 有限公司 第三 代 行動 通信 / 行動 寬頻 業務 服務 契約 ； 黃愉婷 之 國民 身分證 及 全民 健康 保險卡 影本 各 1 份 ； 遠傳 電信 行動電話 號碼 可 攜 服務 申請書 、 遠傳 行動電話 服務 代辦 委託書 、 遠傳 門市 合約 確認單 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣新竹地方法院 105年度審易字第148號
犯罪事實：
一 、 徐偉軒 係 址設 新竹市 ○○路 0段 000號 1樓 朝康 有限公司 之 負責人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 4月 間 ， 向 顏志峯 、 顏志龍 兄弟 佯稱 因 欲 向 金融 機構 辦理 企業 貸款 ， 需要 借款 增資 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 供作 公司 假 驗資 之 用 ， 再 以 電話 向 顏志峯 擔任 負責人 之 日勝 營造 公司 （ 址設 新竹市 ○○路 000號 2樓 之2 ） 會計 張凱萍 告知 朝康 有限公司 辦理 增資 相關 事宜 ， 並 提供 朝康 有限公司 銀行 存摺 與 印鑑 擔保 不會 挪用 驗資 借款 ， 致 使 顏志峯 、 顏志龍 陷於 錯誤 ， 指示 顏志峯 之 妹 顏姿螢 於 104年 4月 22日 由 顏志峯 陽信 銀行 竹北 分行 帳號 000000000000 帳戶 內 領取 100萬 元 ， 以 徐偉軒 名義 為 匯款人 、 顏姿螢 為 匯款 代理人 ， 將 100萬 元 匯入 朝康 有限公司 之 合作金庫 銀行 光復 分行 0000000000000 號 帳戶 內 。 詎 料 ， 匯款 後 徐偉軒 隨即 於 104年 5月 4日 以 不需 存摺 印鑑 之 網路 轉帳 方式 ， 將 100萬 元 款項 全數 提款 一 空 ， 花用 殆盡 ， 僅 留餘額 397 元 ， 顏志峯 、 顏志龍 方知 受騙 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第8600號
犯罪事實：
一 、 曾宥瑋 可 預見 將 個人 帳戶 提供 他人 使用 ， 有 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 ， 用以 詐取 被害人 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 3日 17時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 某 超商 內 ， 將 其 所 申設 之 遠東 國際 商業 銀行 （ 下稱 遠東 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 曾宥瑋 上開 遠東 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 107年 5月 5日 19時 49分 許致電 吳孟君 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 時 因 設定 錯誤 ， 將 重複 扣款 20 次 ， 需 依照 指示 匯款 始 能 取回 款項 云云 ， 致 吳孟君 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 10分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬8,123 元 至 曾宥瑋 上開 遠東 銀行 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 107年 5月 5日 20時 19分 許致電 張以沁 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 時 下單 錯誤 ， 需 依照 指示 至 自動櫃員機 操作 以 取消 訂單 云云 ， 致 張以沁 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 21分 許 ， 匯款 2萬 元 至 陳炫如 （ 另 案 由 臺灣 桃園 地方 檢察署 偵辦 ） 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 再 轉匯 至 曾宥瑋 上開 遠東 銀行 帳戶 ， 該 款項 亦 遭 提領 一 空 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹簡字第845號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉諭錞 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 一般人 無庸 向 他人 收購 或 借貸 使用 ， 且 國內 社會 常見 之 犯罪 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 6月 中旬 之 某 不詳 時間 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 在 新竹市 某 不詳 檳榔攤 ， 將 前 向 臺灣 中小企業 銀行 新竹 分行 （ 下稱 「 臺灣 中小企 新竹 分行 」 ） 所 申設 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 資料 不詳 自稱 「 小羅 」 之 成年 男子 ， 並 透過 上開 聊天室 告知 「 小羅 」 前揭 帳戶 之 密碼 。 嗣 該 名 自稱 「 小羅 」 之 成年 男子 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 ， 於 取得 劉諭錞 上開 金融 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 1 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 （ 下稱 「 某 甲 」 ） ， 在 網路 上 透過 MSN 交友 系統 ， 佯裝 為 「 李語昕 」 之 女子 與 趙茂德 約定 見面 ， 嗣 後 另 一 名 詐騙 集團 成員 又 佯稱為 「 李語昕 」 學姐 （ 下稱 「 某 乙 」 ） ， 要求 趙茂德 依 其 只是 操作 ATM 以 確認 身分 ， 另 又 佯稱 因 系統 問題 ， 須 趙茂德 申請 臺北 富邦 銀行 電話 語音 轉帳 功能 及 密碼 並 提供 密碼 資料 ， 致 趙茂德 信以為真 陷於 錯誤 ， 先 於 99年 6月 18日 晚間 8時 42分 許 ， 匯款 至 詐騙 集團 成員 指定 之 帳戶 後 ， 又 於 不詳 時間 提供 臺北 富邦 銀行 之 電話 轉帳 功能 密碼 ， 至 分別 於 99年 6月 23日 凌晨 0時 22分 8秒 、 0時 33分 54秒 由 趙茂德 自己 臺北 富邦 銀行戶 內 ， 先後 轉帳 20,200 元 及 80,000 元 至 前揭 劉諭錞 之 臺灣 中小企銀 新竹 分行 帳戶 內 ， 該 犯罪 集團 成員 即 以 此 方式 詐騙 財物 得手 。 嗣 因 趙茂德 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度原訴字第21號
犯罪事實：
一 、 高立宇 於 民國 104年 4月 2日 認識 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小文 」 之 成年 男子 ， 並 同意 提供 其 所有 金融 機構 帳戶 供 綽號 「 小文 」 及 其 所屬 詐欺 集團 用以 詐欺 被害人 將 款項 匯入 ， 且 負責 提領 詐欺 款項 ， 藉以 獲得 提領 金額 百分之3 之 報酬 。 高立宇 與 包括 綽號 「 小文 」 、 「 小張 」 之 成年 男子 在 內 之 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 綽號 「 小文 」 之 成年 男子 於 104年 4月 2日 、 同 月 6日 以 其 所 持用 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 高立宇 所 持用 門號 0000000000 號 行動電話 ， 與 高立宇 聯絡 後 ， 高立宇 即 於 104年 4月 7日 上午 8時 許 ， 前往 臺中市 豐原區 家樂福 量販店 門口 ， 與 綽號 「 小文 」 、 「 小張 」 之 成年 男子 會合 ， 高立 宇旋 搭上 綽號 「 小張 」 之 成年 男子 所 駕駛 自用 小客車 ， 並 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 內湖 文德 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 高立宇 中華郵政 帳戶 ） ， 告知 綽號 「 小文 」 、 「 小張 」 之 成年 男子 ， 作為 詐欺 集團 詐欺 被害人 將 款項 匯入 之 用 ， 綽號 「 小文 」 之 成年 男子 隨即 下車 ， 高立宇 則 與 綽號 「 小張 」 之 成年 男子 留在 自用 小客車 上 等候 通知 。 該 詐欺 集團 成員 即 先後 於 附表 壹 所 示 時間 ， 以 附表 壹 所 示 方式 ， 詐欺 附表 壹 所 示 被害人 ， 致 使 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 壹 所 示 時間 ， 匯款 附表 壹 所 示 金額 ， 至 上開 高立宇 中華郵政 帳戶 內 。 嗣 附表 壹 編號 一 所 示 被害人 匯款 後 ， 自稱 「 小文 」 之 成年 男子 即 以 其 所 持用 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 綽號 「 小張 」 之 成年 男子 所 持用 門號 0000000000 號 行動電話 ， 通知 綽號 「 小張 」 之 成年 男子 ， 再 由 綽號 「 小張 」 之 成年 男子 駕駛 自用 小客車 ， 搭載 高立宇 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00○0號 大坑口 郵局 ， 由 高立宇 持 上開 高立宇 中華郵政 帳戶 提款卡 至 自動櫃員機 ， 分別 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 、 3萬 元 後 ， 高立宇 即 返回 自用 小客車 上 ； 迨 附表 壹 編號 二 所 示 被害人 匯款 後 ， 綽號 「 小文 」 之 成年 男子 再 以 同 一 方式 通知 綽號 「 小張 」 之 成年 男子 及 高立宇 ， 高立宇 即 持 該 帳戶 存摺 至 大坑口 郵局 臨櫃 提款 10萬 元 ； 高立宇 於 返回 自用 小客車 後 ， 即將 領得 款項 全數 交予 綽號 「 小張 」 之 成年 男子 。 其後 ， 綽號 「 小張 」 之 成年 男子 再 駕駛 自用 小客車 ， 搭載 高立宇 ， 前往 臺中市 大里區 某 處 ， 搭載 綽號 「 小文 」 之 成年 男子 ， 一同 前往 臺中市 ○里區 ○○路 0段 000號 大里 郵局 ， 綽號 「 小文 」 之 成年 男子 即 指示 高立宇 持 上開 高立宇 中華郵政 帳戶 存摺 至 大里 郵局 臨櫃 提款 8萬 元 ， 然 因 該 帳戶業 因 被害人 報警 ， 列為 警示 帳戶 ， 經警 到場 處理 ， 當場 查獲 高立宇 ， 並 扣得 高立宇 所有 、 供 其 聯繫 提領 詐欺 款項 、 犯 本案 詐欺 取財 犯行 所 用 如 附表貳 所 示 之 物 。
臺灣新北地方法院 106年度訴字第907號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 98年 間 ， 即 因 以 買賣 名牌 運動 球鞋 為 名 ， 詐騙 他人 ， 經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 99年度 花簡字 第921 號 判處 拘役 30日 確定 。 後 因 同 類 之 代購 名牌 運動 用品 案件 ， 多 次 發生 無法 交貨 給 客戶 之 爭議 ， 經 檢察官 為 不起訴 處分 （ 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 「 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 」 98年度 偵字 第31738 號 、 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 98年度 偵字 第3956 號 、 99年度 偵字 第1107 號 、 第3782 號 、 102年度 偵字 第4452 號 、 第2350 號 、 第1042 號 、 103年度 偵字 第1864 號 、 第3468 號 、 第2837 號 、 第295 號 ） ， 又 因 同 類 詐欺 案件 ， 分別 經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 103年度 易 字 第54 號 、 104年度 易 字 第28 號 分別 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 2月 、 3月 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 花蓮 高分院 分別 以 104年度 上 易 字 第90 號 、 105年度 上 易 字 第54 號 駁回 上訴 確定 （ 104年度 上 易 字 第90 號 同時 宣告 緩刑 3 年 ） 、 經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 105年度 易 字 第73 號 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 於 105年 8月 間 ， 利用 加入 限量 球鞋 收藏 同好 之 LINE 群組 ， 對 公眾 散布 虛假 之 販賣 球鞋 訊息 。 適 少年 杜○弘 （ 姓名 詳卷 ） 於 105年 8月 11日 ， 接收到 上開 訊息 ， 遂 與 甲○○ 聯絡 ， 甲○○ 遂 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 單一 犯意 ， 向 少年 杜○弘 佯稱 有限量 球鞋 可 供 出售 云云 ， 致 少年 杜○弘 限於 錯誤 ， 接續 於 當日 11時 51分 、 23時 24分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 7,500 、 7,500 元 至 不 知情 之 羅勤 （ 另 為 不起訴 處分 ） 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 000 - 000000000000 ） 、 同年 9月 2日 16時 54分 、 7日 17時 24分 許 ， 匯款 25,000 、 25,000 元 至 不 知情 之 吳彥霖 （ 另 為 不起訴 處分 ） 所有 之 玉山 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 ） 內 。 嗣 少年 杜○弘 久 未 取得 商品 ， 始知 遭騙 。
臺灣新北地方法院 108年度易字第819號
犯罪事實：
一 、 王山青 於 民國 103年 10月 間 ， 透過 張哲瑜 之 同事 林律安 而 認識 張哲瑜 後 ， 明知 自己 無 履約 交貨 之 真意 ， 竟 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 104年 4月 1日 ， 撥打 電話 向 張哲瑜 佯稱 ： 伊有 管道 可以 低於 市價 之 價格 購入 3C 產品 、 百貨公司 禮券 等 財物 ， 及 投資 工程 得以 獲利 云云 ， 致 張哲瑜 陷於 錯誤 ， 而 向 王山青 購買 3C 產品 、 禮券 及 投資 工程 ， 並 分別 於 如 附表 編號 1 至 12 所 示 時間 ， 依 王山青 之 指示 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 花旗 銀行 中和 分行 等 地 ， 陸續 匯款 如 附表 編號 1 至 12 所 示 金額 至 王山青 向 其 不 知情 之 母親 鄧綠霞 所 借用 之 高雄 五塊厝 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 五塊厝 郵局 帳戶 ） 及 向 其 不 知情 之 配偶 阮鈴雅 借用 之 鳳山 文山 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 文山 郵局 帳戶 ） 。 詎 王山青 取得 上開 款項 後 ， 除 僅 分別 於 104年 5月 30日 、 同年 8月 20日 交付 iPohne6 Plus 手機 1 支 、 3 支予 張哲瑜 外 ， 並 未 依 約定 將 禮券 、 3C 產品 或 工程 獲利 款項 等 財物 交付 張哲瑜 ， 迭經 張哲瑜 催討 ， 王山青 均 藉詞 推託 ， 復 接續 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 如 附表 編號 13 至 22 所 示 時間 ， 向 張哲瑜 佯稱 ： 須 再 匯款 補足 金額 ， 否則 無法 取得 購買 之 商品 ， 也 無法 返還 前 已 給付 之 款項 云云 ， 並 藉由 返還 部分 款項 方式 以 消除 張哲瑜 之 疑慮 ， 致 使 張哲瑜 再 陷於 錯誤 ， 而 依 王山青 之 指示 ， 於 如 附表 編號 13 至 22 所 示 時間 ， 陸續 匯款 如 附表 編號 13 至 22 所 示 金額 至 上開 五塊厝 郵局 帳戶 、 及 被告 向 不 知情 之 友人 蔡志嘉 借用 之 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） ， 迄 105年 5月 26日 ， 王山青 仍 未 依約 交付 商品 ， 亦 未 返 還 尚 積欠 之 214萬 元 款項 予 張哲瑜 ， 張哲瑜 至 此 始 知 受騙 （ 嗣 王山青 於 偵查 中 即 107年 1月 26日 再行 返還 張哲瑜 30萬 元 ， 最終 剩餘 184萬 未 為 給付 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第242號
犯罪事實：
一 、 詹家 為 前 於 民國 101年 間 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 101年度 訴 字 第671 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 2月 ， 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 於 104年 5月 19日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 於 106年 2月 底 某 日 ， 透過 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 樽 」 之 成年 男子 介紹 加入 「 樽 」 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 成年人 等 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 負責 擔任 車手 提領 詐騙 款項 。 後 詹家為 、 「 樽 」 等 前開 集團 成年 成員 即 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 由 該 集團 內 不詳 成年 成員 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 對 如 附表 一 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 匯款 金額 匯入 如 附表 一 所 示 之 帳戶 內 ， 再 由 詹家 為 至 「 樽 」 所 指定 地點 領取 提款卡 後 ， 於 如 附表 一 所 示 之 提領 時間 ， 前往 如 附表 一 所 示 之 提領 地點 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 詐騙 所得 款項 後 轉交 予 集團 成員 。 嗣 因 如 附表 一 所 示 之 被害人 發覺 有異 始知 受騙 ， 分別 向 警 報案 而 為 警 循線 查獲 上情 。