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臺灣高雄地方法院 103年度審易字第369號
犯罪事實：
一 、 蔡青峰 於 民國 101年 11月 中旬 ， 先 向 友人 透露 想要 找 工作 ， 隨後 接獲 一 名 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 小P 」 （ 或 P哥 ） 之 成年 男子 邀約 ， 參與 綽號 小P 所 組成 之 詐騙 集團 ， 負責 擔任 在 臺灣 地區 協助 領取 包裹 、 現金 等 工作 ， 每 次 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 至 3,000 元 不等 ， 蔡青峰 明知 自己 所 應徵 之 工作 ， 乃 係 擔任 提領 不法 款項 之 角色 （ 即 俗稱 「 車手 」 ） ， 仍 應允 之 。 蔡青峰 即 自 101年 12月 間 起 ， 與 小P 及 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 小P 」 所屬 詐騙 集團 交付 交付 三星牌 行動電話 1 支 、 SIM卡 1 張 ， （ 卡號 ： 00000000000000 號 ） 予 蔡青峰 ， 供 蔡青峰 與 小P 等 詐騙 集團 成員 聯絡 之 用 ， 並 利用 「 空軍 一 號 」 客運 、 「 新竹 物流 公司 」 之 宅配 方式 ， 先 將 如 附表 一 所 示 之 「 人頭 帳戶 」 （ 相關 人頭 帳戶 之 申設人 均 已 各別 移轉 管轄 或 經 法院 另 案 審理 或 經 檢察官 為 不起訴 處分 在案 ） 之 存摺 或 提款卡 及 密碼 或 身分證 等 文件 ， 陸續 郵寄 予 擔任 車手 之 蔡青峰 。 嗣 小P 所屬 詐騙 集團 成員 即 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 分別 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 致 如 附表 一 所 示 之 黃昭允 等 被害人 分別 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時 、 地 ， 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 因而 交付 如 附表 一 詐騙 金額 所 示 之 財物 （ 詳細 被害人 、 詐騙 方式 、 人頭 帳戶 、 詐騙 金額 均 詳 如 附表 一 所 示 ） 。 蔡青峰 再 依 「 小P 」 之 電話 指示 ， 前往 提款機 提領 款項 ， 並 於 每 次 領款 後 ， 扣除 自己 可 得 之 利潤 後 ， 將 其餘 款項 拿至 「 小P 」 指定 地點 ， 交予 詐騙 集團 不詳 成員 。 嗣 經 附表 一 所 示 黃昭允 等 人 發覺 被 騙 報警 ， 經 警 循線 調閱 銀行 提款機 及 空軍 一號 客運站 監視 錄影 畫面 比對 ， 發覺 蔡青峰 涉嫌 本件 詐欺 案件 ， 經警 於 102年 2月 6日 上午 8時 40分 許 ， 持 本院 核發 之 搜索票 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 00○0號 10樓 蔡青峰 住處 執行 搜索 ， 扣得 詐騙 集團 所有 供 蔡青峰 與 詐騙 集團 聯繫 收取 帳戶 、 提領 詐欺 款項 使用 之 三星牌 行動電話 1 支 、 SIM卡 1 張 （ 卡號 ： 00000000000000 號 ） ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第86號
犯罪事實：
一 、 安麒瑋 前 因 賭博 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 折算 1日 確定 ， 於 民國 106年 10月 5日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 安麒瑋 、 陳柏安 於 民國 109年 1月 中旬 ， 加入 通訊 軟體 LINE 暱稱為 「 PLEIN 」 、 通訊 軟體 「 釘釘 」 及 「 易信 」 暱稱為 「 奔馳 」 之 男子 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 等 至少 3 名 以上 成年 男子 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 ， 擔任 詐欺 集團 內 「 收簿手 」 工作 ， 負責 收取 人頭 帳戶 存摺 、 金融 提款卡 之 包裹 等 資料 ， 提領 下列 被害人 遭 詐騙 之 存摺 、 金融卡 等 包裹 ， 以 不正 方法 取得 他人 向 金融 機構 申請 開立 之 帳戶 資料 ： ㈠ 該 集團 於 109年 2月 10日 17時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 「 蔡明明 客服組 主管 」 名義 與 亟欲 出租 帳戶 之 劉益軒 聯繫 ， 告 以 若 欲 出租 帳戶 必須 以 超商 交貨便 方式 繳交 銀行 帳戶 存摺 及 金融卡 等 物 確認 後 才能 辦理 云云 ， 使 劉益軒 陷於 錯誤 ， 誤信 為 真 ， 遂 於 同年 2月 10日 17時 28分 許 ， 前往 南投縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 7-11 統一 超商 佑民 門市 ， 將 其 名下 之 中華郵政 草屯 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 統一 超商 交貨便 之 方式 ， 郵寄 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 統一 超商 大將 作 門市 予 「 楊嘉源 」 。 而 陳柏安 於 同年 月 12日 ， 接獲 「 釘釘 」 通訊 軟體 暱稱 「 奔馳 」 之 男子 指示 ， 而 於 同 日 13時 58分 許 ， 前往 上開 統一 超商 大將 作 門市 ， 領取 上開 劉益軒 所 郵寄 之 包裹 （ 內 有 劉益軒 之 郵局 存摺 及 提款卡 1 張 ， 業已 發還 劉益軒 ） 。 ㈡ 該 集團 於 109年 2月 9日 15時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 「 蔡明明 」 名義 與 亟欲 出租 帳戶 之 王智揚 聯繫 ， 告 以 若 欲 出租 帳戶 必須 以 超商 交貨便 方式 繳交 銀行 帳戶 存摺 及 金融卡 等 物 確認 後 才能 辦理 云云 ， 使 王智揚 陷於 錯誤 ， 誤信 為 真 ， 遂 於 109年 2月 10日 15時 40分 許 ， 前往 臺南市 ○區 ○○○路 0段 000號 統一 超商 ， 將 其 名下 之 中華郵政 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 統一 超商 交貨便 之 方式 ， 郵寄 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 統一 超商 大全 門市 予 「 張書豪 」 。 而 陳柏安 於 同年 月 12日 ， 接獲 「 釘釘 」 通訊 軟體 暱稱 「 奔馳 」 之 男子 指示 ， 而 於 同 日 14時 38分 許 ， 前往 上開 統一 超商 大全 門市 ， 領取 上開 王智揚 所 郵寄 之 包裹 （ 內 有 王智揚 之 郵局 存摺 及 提款卡 1 張 ） 。 後 陳柏安 於 領取 上開 2 件 包裹 後 ， 尚未 依 「 奔馳 」 指示 回寄予 「 奔馳 」 所 指示 地點 前 ， 旋即 為 警 查獲 ， 並 扣得 上開 王智揚 之 存摺 、 提款卡 及 陳柏安 之 OPPO 智慧型 手機 1 支 。 ㈢ 陳柏安 於 遭 警 查獲 後 ， 「 奔馳 」 仍 不斷 以 通訊 軟體 「 釘釘 」 聯繫 陳柏安 將 上開 包裹 回寄 事宜 ， 陳柏安 遂 依 「 奔馳 」 指示 寄出 包裹 ( 人頭 帳戶 等 內容物 已 先 遭 警方 查扣 ) 至 嘉義縣 ○○鄉 ○○○路 000號 空軍 一號 水上 嘉芳站 予 「 王詠嘉 」 收 。 其後 安麒瑋 於 同年 月 12日 接獲 「 奔馳 」 以 通訊 軟體 「 易信 」 聯絡 前往 取貨 之 訊息 ， 安麒瑋 為 獲得 每 領取 1 件 包裹 可 獲得 500 元 之 報酬 ， 遂 依 「 奔馳 」 指示 ， 前往 嘉義縣 ○○鄉 ○○○路 000號 空軍 一號 水 上 嘉芳站 領取 上開 陳柏安 所 寄出 之 包裹 ， 而 於 同 日 19時 30分 許 ， 為 在場 埋伏 之 警方 當場 查獲 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第399號
犯罪事實：
一 、 薛彥甯 於 民國 108年 10月 20日 前 某 日 ， 加入 詹子龍 （ 微信 暱稱 「 兄弟 」 ） 、 「 劉冠甫 」 （ 微信 暱稱 「 小寶 」 、 「 小 矮子 」 、 「 陳敏 」 ） 等 人 所屬 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 負責 擔任 至 超商 收取 被害人 遭 詐騙 所 寄出 之 金融 帳戶 之 「 收簿手 」 及 招募 「 收簿手 」 、 轉交 其 所 招募 之 收簿手 報酬 之 工作 ， 可 獲得 領取 包裹 之 報酬 ； 蔡桔鴻 （ 微信 暱稱 「 沁 」 ） 則 於 108年 10月 21日 前 某 日 起 經 薛彥甯 招募 ， 並 邀約 其 女友 李昕庭 加入 本案 詐欺 集團 。 薛彥甯 、 蔡桔鴻 加入 內 有 詹子龍 、 「 劉冠甫 」 之 Line 群組 ， 詹子龍 、 「 劉冠甫 」 會 先 於 前 一 日 或 當日 於 群組 內 發佈 或 以 微信 訊息 告知 取 簿手 應 領取 包裹 之 地區 ， 再 由 「 劉冠甫 」 以 微信 訊息 告知 領取 包裹 之 門市 及 收件人 資訊 ， 薛彥甯 、 蔡桔鴻 、 李昕庭 當日 則 依 詹子龍 、 「 劉冠甫 」 之前開 指示 ， 共同 或 各自 依 上手 指示 至 便利商店 領取 內 有 人頭 帳戶 之 金融 機構 存摺 及 提款卡 等 物 之 包裹 ， 並 約定 領取 1 件 包裹 可 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 報酬 ， 詹子龍 並 負責 轉交 薛彥甯 、 蔡桔鴻 等 「 收簿手 」 之 報酬 ， 而 均 參與 該 以 實施 詐欺 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 犯罪 組織 。 該 集團 之 詐欺 手法 為 先 由 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 被害人 ， 佯為 「 王道 銀行 」 之 專員 ， 嗣 再 以 Line 向 被害人 佯稱 ： 可以 協助 辦理 貸款 ， 但須 提供 金融 帳戶 云云 ， 或 先 由 不詳 詐欺 集團 成員 於 網路 上 刊登 不實 徵人 廣告 ， 嗣 有 人 詢問 相關 工作 訊息 後 ， 即 告知 可以 出租 帳戶 賺取 租金 云云 ， 使 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 便利商店 交寄 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 「 劉冠甫 」 再 指示 「 收簿手 」 前往 便利商店 領取 內含 人頭 帳戶 資料 之 包裹 ， 並 將 之 放置 於 指定 之 大 賣場 置物櫃 或 轉寄 之 指定 地點 ， 將 所 詐得 之 金融 帳戶 作為 嗣 後 詐騙 贓款 匯款 之 用 ， 集團 內 之 成員 並 可 依 所 約定 之 比例 朋分 贓款 。
臺灣高雄地方法院 105年度訴字第89號
犯罪事實：
一 、 陳健平 與 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 鑫 先生 」 之 成年 男子 共同 基於 行使 偽造 金融卡 及 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺東地方法院 101年度自字第5號
犯罪事實：
一 、 吳金生 於 民國 94年 至 98年 間 ， 擔任 逸軒 溫泉 天廈 管理 委員會 （ 下稱 逸軒 管委會 ） 之 主任 委員 ， 於 94年 10月 30日 ， 代表 逸軒 管委會 與 東美 渡假 飯店 （ 登記 負責人 為 姜文梅 ， 下稱 東美 飯店 ） 之 實際 負責人 鄧秀義 （ 即 姜文梅 之 夫 ， 嗣 於 96年 12月 28日 死亡 ） ， 簽訂 逸軒 溫泉 天廈 A 、 B 棟 公共 設施 委託 經營 管理 契約書 （ 下稱 系爭 契約 ） ， 締約 後 ， 鄧秀義 即 依約 以 姜文梅 名義 ， 簽發 本票 1 紙 （ 票據 編號 ： 757063 號 、 發票 日期 ： 94年 3月 30日 、 票面 金額 ： 新臺幣 【 下 同 】 200萬 元 ， 未 填載 受款人 ， 下稱 系爭 本票 ） ， 並 於 背書 後 ， 交予 當時 之 主任 委員 吳金生 收執 ， 用以 擔保 東美 飯店 於 系爭 契約 期間 對於 逸軒 管委會 所 生 之 債務 。 詎 吳金生 明知 鄧秀義 個人 生前 未 向 其 借款 200萬 元 ， 其 亦 非 系爭 本票 之 票據 權利人 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 98年 8月 間 ， 對 姜文梅 施用 詐術 ， 佯稱 ： 鄧秀義 生前 曾 向 其 借款 200萬 元 ， 並 簽發 系爭 本票 做為 擔保 等語 ， 請求 姜文梅 清償 鄧秀義 所 欠 之 200萬 元 。 姜文梅 因 見 系爭 本票 上 確 有 鄧秀義 之 背書 ， 因此 陷於 錯誤 ， 而 同意 將 姜文梅 所有 ， 登記 在 李宏吉 名下 ， 坐落 臺東縣 ○○里 ○○段 000 地號 土地 （ 應 有 部分 萬分之26 ） 及 其 上 916 建號 即 門牌 號碼 臺東縣 卑南鄉 ○○路 00號 6樓 之16 建物 （ 下 合稱 616 號 房 ） 移轉 登記 予 吳金生 ， 以 抵償 系爭 本票 之 部分 債務 ， 並 於 98年 11月 5日 委由 黃國書 辦畢 所有權 移轉 登記 ， 吳金生 因而 取得 616 號 房 所有權 得逞 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第6502號
犯罪事實：
一 、 林秉賢 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 11日 14時 30分 許 ， 在 新北市 三重區 三和路 旁 全家 便利商店 前 ， 將 其 所 申辦 上海 商業 儲蓄 銀行 三重 分行 （ 帳號 00000000000000 ） 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 幫助 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 7月 11日 18時 許 ， 假冒 網路 購物 公司 人員 之 名義 致電 蔡盈○ ， 佯稱 蔡盈○ 前 於 網路 購物 設定 有 誤 ， 須 依 指示 解除 扣款 云云 ， 致 使 蔡盈○ 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 共計 新臺幣 3萬9970 元 至 林秉賢 所有 前揭 銀行 金融 帳戶 內 ， 嗣 旋 為 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第784號
犯罪事實：
一 、 陳銘淇 可得 而知 如 附表 所 示 之 13 張 支票 ， 為 其 本人 或 高宏謀 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另行 簽分 偵辦 ） 以 不詳 方式 所 取得 ， 均 係 無法 兌現 之 支票 （ 俗稱 芭樂票 ） ， 且 明知 其 本人 已 債務 在 身 而 無 還款 之 資力 或 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 於 民國 103年 9月 至 同年 10月 間 ， 先後 陸續 在 徐榕晟 位於 桃園縣 中壢市 （ 現 改制為 桃園市 中壢區 ） 住處 ， 佯稱 其 因 承接 水電 工程 需 資金 周轉 云云 ， 遂 簽發 面額 30萬 元 之 本票 （ 票號 CH 789093 號 、 發票 日期 為 103年 2月 8日 ） ， 及 提出 如 附表 所 示 之 支票 作為 還款 工具 ， 並 約定 預扣 利息 3 分 ， 向 徐榕晟 接續 借款 共計 250萬 元 ， 致 徐榕晟 誤以為 其 有 還款 能力 ， 因此 陷於 錯誤 而 交付 上開 借款 予 陳銘淇 。 嗣 因 附表 所 示 支票 於 103年 11月 5日 起 屆期 陸續 跳票 ， 徐榕晟 始 驚覺 受騙 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度簡字第926號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳秉臻 因 不詳 姓名 、 年籍 之 成年人 告知 其 只要 出租 1 個 金融 帳戶 ， 即可 月 領 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 報酬 ， 而 吳秉臻 預見 提供 金融 帳戶 資料 予 他人 使用 ， 極 易 遭 利用 作為 從事 詐欺 取財 等 財產 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 認縱 有 人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 26日 17時 許 ， 在 宜蘭縣 五結鄉 之 某 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 寄給 不詳 姓名 、 年籍 之 成年人 ， 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 而 該 不詳 姓名 、 年籍 之 成年人 （ 無 積極 證據 證明 為 3 人 以上 ） 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 107年 5月 30日 13時 53分 許 ， 打電話 給 楊榮富 ， 謊稱 其 為 楊榮富 之 親戚 宣黔英 ， 欲 向 楊榮富 借款 3萬 元 周轉 ， 楊榮富 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 44分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 之 合作金庫 商業 銀行 內 ， 以 臨櫃 存款 之 方式 將 3萬 元 存入 吳秉臻 所有 上開 合作金庫 帳戶 內 ， 旋 遭 不詳 姓名 、 年籍 之 人 提領 一 空 。 嗣 楊榮富 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 偵悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第605號
犯罪事實：
一 、 薛又千 明知 自己 並 無 清償 機車 價金 之 意願 及 能力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 8月 28日 某時 許 ， 至 址設 宜蘭縣 ○○市 ○○路 ○段 000號 之 良勝 車業 有限公司 （ 下稱 良業 公司 ） ， 向 該 車行 負責人 楊良樹 佯稱 欲 以 分期付款 買賣 ， 即 分 18 期 給付 ， 每 期 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 4,738 元 之 方式 ， 向 該 車行 購買 價值 80,000 元 之 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 （ 引擎 號碼 E3X2E- 000000 號 ） 1 台 ， 而 址設 臺北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 6樓 之 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 為 良勝 公司 之 特約 廠商 ， 薛又千 遂 填寫 分期付款 申請表 ， 向 仲信 公司 申請 分期付款 ， 並 於 該 申請表 內 記載 其 月薪 為 30,000 、 40,000 元 ， 嗣 仲信 公司 同意 且 將 機車 價款 付予 良勝 公司 ， 用以 受讓 良勝車 公司 對 薛又千 之 分期付款 債權 ， 薛又千 即 以 此 方式 致 楊良樹 陷於 錯誤 （ 起訴書 誤載 致 仲信 公司 陷於 錯誤 ） ， 誤認 薛又千 有 購買 機車 之 真意 及 有 按期 繳交 各 期 款項 之 資力 ， 將 上開 普通 重型 機車 1 台 交付 薛又千 。 嗣 因 薛又千 未 給付 任何 分期 款項 ， 經 仲信 公司 催討 後 仍 置之不理 ， 且 向 公路 監理 單位 查詢 後 ， 得知 上開 機車 已 遭 過戶 他人 ， 發覺 有異 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第377號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除犯 罪事 實欄 第6 行 之 「 帳號 000 - 00000000000000 」 應 更正為 「 帳號 00000000000000 」 ； 第10 至 11 行 之 「 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 10月 18日 15時 1分 前 某時 」 應 更正為 「 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 10月 中旬 某 日 」 ； 第12 至 13 行 之 「 而 於 106年 10月 18日 15時 1分 許 」 應 更正為 「 而 於 106年 10月 16日 15時 1分 許 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 109年度桃簡字第819號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 犯罪 事實 欄 第11 行 所 載 「 5萬 元 」 更正為 「 49,985 元 」 ； 證據 部分 補充 ： 被告 於 本院 訊問 時 之 自白 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 又 被告 戴國夫 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 105年度 桃簡字 第757 號 判決處 有期徒刑 4月 ， 甫 於 105年 10月 12日 易科 罰金 執行 完畢 乙 節 ， 有 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 1 份 在 卷 可 稽 ， 其 於 徒刑 執行 完畢 後 5 年 內 故意 再 犯 本件 有期徒刑 以上 之 罪 ， 為 累犯 ， 惟 參酌 司法院 大法官 會議 釋字 第775 號 解釋 意旨 ， 本 案 所 犯 與 前案 所 犯 之 罪名 、 犯罪 手法 均 屬 有別 ， 並 無 關聯 ， 尚 難 僅 因 曾 有 受 徒刑 執行 完畢 之 事實 即 遽認 被告 個人 有 何 對 刑罰 反應力 薄弱 之 特別 惡性 存在 ， 倘 一律 加重 最 低 本刑 ， 致 生 罪刑 不 相當 之 疑慮 ， 經 個案 裁量 後 ， 爰 不 依 刑法 第47 條 第1 項 規定 加重 其 刑 。 另 被告 以 幫助 之 意思 ， 參與 構成 要件 以外 之 行為 ， 為 幫助犯 ， 其 所 犯 情節 較 正犯 輕微 ， 爰 依 刑法 第30 條 第2 項 之 規定 ， 依 正犯 之 刑 減輕 之 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第661號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 附件 檢察官 起訴書 、 追加 起訴書 之 記載 外 ， 起訴書 犯罪事實欄 六 第3 行 及 證據 清單 編號 16 ⑵ 第1 行 「 曹軒睿 所有 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 3500 元 」 更正為 「 曹軒睿 所有 現金 1500 元 」 ； 另 補充 證據 ： 「 被告 曹軒睿 、 陳春成 、 邱育婷 、 廖文瑋 、 曾世瑜 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 。
臺灣基隆地方法院 105年度易字第633號
犯罪事實：
一 、 胡寶德 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 使 詐欺 集團 或 不法 份子 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 遂行 其 等 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 雖 尚未 達於 欲 使 其 發生 之 程度 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 9日 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃 先生 」 成年 男子 之 指示 ， 以 統一 超商 之 宅急便 服務 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 基隆 愛三路 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 基隆 愛三路 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 基隆 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 許建成 ， 嗣 另 於 電話 中 將 金融卡 密碼 告 以 「 許建成 」 。 「 許建成 」 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 分別 撥打 電話 予 劉惠芳 、 王佑慈 及 郭惠晶 ， 以 附表 所 示 方式 施用 詐術 ， 致 使 劉惠芳 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 按 指示 匯款 至 胡寶德 上揭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 劉惠芳 等 人 於 匯款 後 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 員警 調閱 相關 開戶 資料 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第2188號
犯罪事實：
一 、 林振忠 為 李曉雯 所 經營 之 宸達 小客車 租賃 有限公司 （ 下稱 宸達 公司 ） 之 員工 ， 除 負責 駕駛 宸達 公司 之 車輛 接送 客戶 外 ， 亦 需 代收 客戶 繳納 之 乘車 費用 ， 另 依 宸達 公司 之 員工 守則 ， 其 駕駛 宸達 公司 之 車輛 執行 職務 ， 任職 期間 不得 有 任何 私接 客戶 或 轉介 客戶 以 抽取 佣金 等 行為 ， 係 為 宸達 公司 處理 事務 之 人 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 及 利益 ， 為 下列 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 101年度易字第645號
犯罪事實：
一 、 林志忠 應 可 預見 將 自己 所有 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 92年 9月 30日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 高雄 大昌 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 表示 容任 該 人 等 不法 詐欺 集團 使用 其 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 犯罪 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 上揭 郵局 帳戶 與 金融卡 作為 詐欺 犯罪 工具 ， 於 92年 9月 30日 某時 ， 推 由 該 集團 某 位 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 ， 自稱 係 郵政 總局 匯票 處理 中心 高姓 小姐 ， 向 詹勳偉 佯稱 ： 有 1 張 「 陳美華 」 寄給 其 太太 楊碧玉 之 匯票 ， 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬5,258 元 ， 並稱 郵政 總局 有 便民 措施 ， 可 逕 以 提款卡 至 自動櫃員機 領取 云云 ， 使 詹勳偉 陷於 錯誤 ， 聽從 指示 前往 第一 銀行 ， 以 自動櫃員機 接續 3 次 匯款 9萬4711 元 、 9萬5,813 及 8萬8,171 元 ， 合計 27萬8,695 元 入 林志忠 所有 前揭 郵局 帳戶 ， 旋即 由 該 犯罪 集團 成員 以 金融卡 提領 部分 款項 10萬 元 。 嗣 因 詹勳偉 覺查 有異 ， 報警 循線 追查 而 得知 上情 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第527號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張育晨 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 7月 22日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 之 方式 ， 將 其 所 申設 合作金庫 商業 銀行 基隆 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 張育晨 所 交付 之 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 為 附表 所 示 之 犯行 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第832號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 被害人 許可欣 偵訊 筆錄 為證 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 100年度 偵字 第5781 號 移送 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣澎湖地方法院 100年度易字第21號
犯罪事實：
一 、 張朝根 係 澎湖籍 、 20 噸 以上 之 「 瑞春 2 號 」 漁船 之 實際 負責人 ， 負責 前揭 漁船 之 所有 船務 運作 ， 包括 雇用 船長 、 船員 、 駕駛 漁船 、 販賣 魚獲 及 申購 優惠 漁船 用油 ， 其 明知 ： （ 一 ） 依法 領有 漁業 證照 之 漁業人 於 國內 購買 漁業 動力 用油 作 漁業 使用 ， 依法 免 徵 貨物稅 、 營業稅 ， 並 享有 優惠 油價 之 補貼款 （ 見 漁業 動力 用油 優惠 油價 標準 第4 條 ） ； （ 二 ） 20 噸 以上 之 漁船 ， 除 別有 規定 外 ， 原則上 自 95年 12月 31日 前 ， 均 應 裝設 航程 紀錄器 （ Voyage Data Recorder ； 下稱 VDR ， 見 漁業 動力 用油 優惠 油價 標準 第5 條 ） ， 而 VDR 於 裝設 後 不得 任意 自行 拆卸 ， 以 確保 所 記錄 內容 係 海 上 作業 時數 ； （ 三 ） 裝設 VDR 之 漁船 ， 按 VDR 記錄 之 作業 時數 ， 並 依據 下述 標準 計算 優惠 漁業 動力 用油量 ： 1 . 主機 甲 種 用油 （ 指 供 漁船 柴油機 使用 之 柴油 ） 部分 ， 以 0.19 公升 × 馬力 數 × 作業 時數 ； 2 . 副機 用油 部分 ， 有 冷凍機 者 ， 以 0.19 公升 × 馬力 數 × 作業 時數 ； 無 冷凍機 ， 則 以 0.11 × 馬力 數 × 作業 時數 （ 見 漁業 動力 用油 優惠 油價 標準 第7 條 ） ； （ 四 ） 以 不實 證件 ， 偽造 、 變造 航程 資料 及 從事 非 漁業 行為 購買 優惠 漁業 動力 用油 ， 漁業人 應 繳回 該 違規 航次 漁業 動力 用油 之 貨物稅 、 營業稅 及 優惠 補貼款 （ 見 優惠 油價 標準 第13 條 第1 款 、 第4 款 及 第7 款 ） 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第683號
犯罪事實：
一 、 林婉琪 於 民國 107年 12月 14日 10時 30分 許 ， 駕駛 其 竊得 之 王瓊瑤 所有 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 （ 所 涉 竊盜 罪嫌 部分 ， 另 案 偵辦 ） ， 前往 陳楷南 所 經營 、 址設 臺南市 ○○區 ○○路 00號 之 大港 加油站 內 時 ， 明知 其 資力 不足 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 該 加油站 員工 郭芊羽 隱瞞 其 資力 不足 之 事實 ， 使 郭芊羽 誤信 其 加油 後 會 付款 ， 而 替上開 車輛 油箱 加入 價值 新臺幣 1,580 元 之 95 無鉛 汽油 。 林婉琪 得逞 後 即 駕車 離去 ， 經 警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度易緝字第11號
犯罪事實：
一 、 蕭凱文 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 預見 將 自己 持用 之 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 ， 竟 為 圖 抵償 其 先前 積欠 之 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 間 某 日 （ 102年 3月 28日 前 ） ， 在 臺北市 長春路 、 松江路 附近 路 旁 ， 將 其 所有 於 華南 商業 銀行 龍江 分行 開設 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 交付 予 沈東樵 （ 檢察官 另行 偵辦 ） 。 而 許鳳山 於 102年 2 、 3月 間 ， 遭 陳巧玲 、 陳維欣 、 陳揚中 、 林宗聲 、 鄭任翔 等 人 所屬 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） 真實 身分 不詳 之 成年 女性 成員 以 電話 佯稱 欲 與 許鳳山 交往 ， 因 該 女子 之 父親 車禍 住院 須 開刀 ， 急需 醫藥費 ， 請求 許鳳山 提供 金錢 援助 等 詞 ， 致 許鳳山 陷於 錯誤 ， 於 102年 3月 29日 依 指示 將 4萬 元 匯入 本 案 帳戶 ； 嗣 本案 詐欺 集團 成員 食髓知味 ， 復 另行 起意 ， 由 真實 身分 不詳 之 成年 女性 成員 另 以 電話 向 許鳳山 佯稱 其 另 需 2萬 元 支付 父親 醫藥費 ， 請求 許鳳山 提供 金錢 援助 等 詞 ， 致 許鳳山 陷於 錯誤 ， 於 102年 4月 1日 依 指示 將 2萬 元 匯入 本案 帳戶 ， 經警 循線 查獲 （ 無 證據 證明 蕭凱文 知悉 本件 為 3 人 以上 共同犯 詐欺 取財 罪 ） 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第437號
犯罪事實：
一 、 柯麗卿 於 民國 99年 4月 6日 前 某 日 ， 在 臺中市 ○○路 附近 某 處 ， 因 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 阿偉 」 之 成年 男子 與 之 搭訕 ， 要求 其 提供 帳戶 資料 ， 並 承諾 將 予 貸款 ， 柯麗卿 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 且 取得 他人 帳戶 之 金融卡 及 密碼 之 目的 在於 收取 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 雖 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 又 對於 提供 帳戶 之 金融卡 及 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 先 於 99年 4月 6日 下午 17時 許 ， 在 臺中市 ○○路 與 西屯路 交岔路口 之 「 百視達 」 店 前 ， 將 其 於 98年 1月 14日 向 中華郵政 股份 有限公司 淡溝 郵局 （ 下稱 淡溝 郵局 ） 申設 ， 帳號 為 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 「 阿偉 」 。 復 又 另 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 99年 4月 8日 某時 ， 分別 前往 國泰世華 銀行 健行 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 健行 分行 ） 申設 帳號 000 - 00 - 000000 - 0 號 之 帳戶 及 合作金庫 商業 銀行 西 臺中 分行 （ 下稱 合作金 庫西 臺中 分行 ） 申設 帳號 0000 - 000 - 000000 號 之 帳戶 ， 並 於 99年 4月 8日 下午 17 、 18時 許 ， 亦 在 前開 「 百視達 」 店 前 ， 將 上開 國泰世華 銀行 健行 分行 及 合作金 庫西 臺中 分行 帳戶 之 金融卡 及 密碼 一 次 同時 交付予 「 阿偉 」 。 嗣 與 「 阿偉 」 有 犯意 聯絡 之 某 詐騙 集團 成員 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 為 下列 之 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 106年度訴字第866號
犯罪事實：
一 、 蔡杰穎 於 民國 106年 6月 前 某時 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 唐三藏 」 及 其他 不詳 成年人 所 組成 之 三 人 以上 詐欺 集團 （ 該 詐騙 集團 另 有 鄭博仁 、 陳威榮 等 提領 贓款 車手 ， 惟 無 證據 足認 與 本件 犯行 具有 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 其 等 另 涉 三 人 以上 共同 詐欺 取財 犯行 經 檢察官 起訴 及 追加 起訴 ， 現 由 本院 以 107年度 訴 字 第389 號 、 第525 號 分案 審理 中 ， 下稱 另 案 ） ， 擔任 提領 贓款 車手 之 工作 ， 嗣 於 106年 6月 21日 前 某時 ， 招攬 郭力元 加入 上開 詐欺 集團 ， 負責 駕車 搭載 蔡杰穎 覓找 合適 地點 之 提款機 下手 提領 贓款 。 蔡杰穎 、 郭力元 、 「 唐三藏 」 及 該 詐騙 集團 其他 成年人 不詳 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 以 附表 一 所 示 詐術 對 李明照 行騙 ， 致 李明照 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 附表 一 所 示 帳戶 ， 「 唐三藏 」 旋 指示 蔡杰穎 至 不詳 地點 置物櫃 收取 附表 一 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 蔡杰穎 再 以 微信 通訊 軟體 聯絡 郭力元 ， 由 郭力元 駕駛 其 母親 林健蘭 （ 無 證據 足認 與 本件 犯行 具有 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ） 所有 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 小客車 ， 搭載 蔡杰穎 於 附表 二 所 示 時間 至 附表 二 各 提款機 接續 提領 贓款 計 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 蔡杰穎 即將 贓款 15萬 元 放置 於 不詳 地點 置物櫃 後 通知 「 唐三藏 」 收取 上繳 詐欺 集團 ， 蔡杰穎 因此 可 獲得 提領 上繳 金額 1﹪ 之 不法 報酬 ， 郭力元 則 可 獲得 每 日 1,000 元 之 不法 報酬 。 嗣 李明照 發覺 被 騙 報警 處理 ， 經 警 調取 附表 二 所 示 提款機 附近 之 監視器 畫面 ， 循線 追查 而 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 104年度簡字第1241號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 葉美秀 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪事 實欄 第1 至 2 行 關於 「 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 」 之 記載 補充為 「 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 詐欺 等 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 補充 「 被告 於 本院 審理 中 之 自白 、 被告 上開 帳戶 之 開戶 資料 」 為 證據 ， 關於 「 宅急便 收執聯 影本 」 之 記載 補充為 「 黑貓 宅急便 收執 聯影本 」 、 關於 「 華南 銀行 帳戶 交易 明細 」 之 記載 補充為 「 華南 銀行 客戶 資料 整合 查詢 暨 臺幣 帳戶 交易 明細 」 、 關於 「 臺灣 銀行 帳戶 交易 明細 」 之 記載 補充為 「 臺灣 銀行 存摺 存款 歷史 明細 批次 查詢 」 、 關於 「 台新 銀行 帳戶 交易 明細 」 之 記載 補充為 「 台新 銀行 存款 歷史 交易 明細 查詢 」 、 關於 「 自動櫃員機 交易 明細表 、 郵局 存摺 影本 」 之 記載 更正為 「 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 、 華南 銀行 自動櫃員機 交易 明細 表 、 郵政 存簿 儲金簿 封面 及 內頁 翻拍 照片 或 影本 、 臺灣 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 、 台新 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 」 ； 附表 編號 2 、 3 「 詐騙 方式 」 欄 關於 「 因 作業 疏失 」 之 記載 ， 補充為 「 前 網路 訂房 時 因 業務 人員 作業 疏失 ， 造成 每 月 持續 扣款 而 增加 12 筆 消費 金額 」 、 附表 編號 4 「 詐騙 方式 」 欄 關於 「 佯稱 ： 」 之 記載 後 應 補充 「 前 網路 購物 時 因 業務 人員 疏失 ， 造成 每 月 持續 扣款 而 增加 消費 金額 ， 」 、 附表 編號 5 、 6 「 詐騙 方式 」 欄 關於 「 因 作業 失誤 」 、 「 因 作業 疏失 導致 於 訂房 時 誤 設定為 VIP 客戶 」 之 記載 ， 均 補充為 「 前 網路 訂房 時 因 業務 人員 作業 疏失 ， 造成 每 月 持續 扣款 而 增加 消費 金額 」 、 附表 編號 7 「 詐騙 方式 」 欄 關於 「 因 作業 疏失 多 扣款 」 之 記載 ， 補充為 「 遠東 生技 外包商 因 作業 疏失 將 多 扣 貨款 」 、 附表 編號 8 「 詐騙 方式 」 欄 關於 「 佯稱 ： 」 之 記載 後 應 補充 「 前 網路 訂房 時 因 業務 人員 作業 疏失 ， 造成 訂房 額外 扣款 而 增加 消費 金額 ， 」 、 附表 編號 9 「 詐騙 方式 」 欄 關於 「 佯稱 ： 」 之 記載 後 應 補充 「 前 超商 繳費 時 因 店員 作業 疏失 ， 造成 每 月 持續 扣款 而 增加 12 筆 消費 金額 ， 」 、 附表 編號 1 至 9 「 詐騙 方式 」 欄 內 關於 「 依 指示 至 提款機 操作 」 之 記載 均 更正為 「 依 指示 操作 自動櫃員機 」 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 102年度簡上字第41號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 知悉 國內 層出不窮 之 詐欺 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 掩人耳目 ， 俾 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 預見 將 其 所 申辦 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 與 他人 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 及 提款卡 作為 詐欺 取財 之 不法 使用 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 101年 1月 5日 ， 將 其 所 申辦 渣打 國際 商業 銀行 嘉義 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 之 提款卡 、 彰化 商業 銀行 板橋 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 提款卡 ， 均 一同 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張 先生 」 之 人 （ 無 證據 證明 為 兒童 或 少年 ） ， 再 將 甲 、 乙 帳戶 各自 之 提款卡 密碼 均 告知 「 張 先生 」 ， 藉 此 幫助 該 「 張 先生 」 及 其 所屬 詐欺 集團 遂行 向 他人 詐取 財物 之 目的 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 各 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 所 示 之 丁○○ 、 甲○○ 、 丙○○ ， 致 丁○○ 、 甲○○ 、 丙○○ 因而 各自 陷於 錯誤 ， 分別 轉帳 匯款 至 甲 或 乙 帳戶 內 （ 詳如 附表 所 示 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第944號
犯罪事實：
一 、 黃柏翔 與 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 （ 下稱 某 甲 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 某 甲 以 臉書 社群 網站 之 「 宜蘭 工作 輕鬆 找 」 社團 刊登 徵人 廣告 之 方式 ， 使 江佑潔 （ 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 宜蘭 地方 法院 判決處 拘役 30日 確定 ） 與 某 甲 聯繫 ， 致 江佑潔 於 民國 106年 10月 13日 晚上 6時 30分 許 ， 在 址設 宜蘭縣 ○○市 ○○路 000號 之 全家 便利 商店 新泰山店 將 其 申設 之 台新 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 （ 下稱 系爭 帳戶 資料 ） 之 包裹 寄 至 黃柏翔 、 郭馨婷 （ 郭馨婷 涉犯 詐欺 部分 ， 另 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 共同 居住 之 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 2樓之1 ， 並 由 黃柏翔 於 106年 10月 15日 上午 11時 6分 許 ， 領取 上開 江佑潔 寄送 之 包裹 ， 等候 某 甲 之 指示 領取 被害人 遭 詐欺 匯入 之 款項 。 嗣 某 甲 於 106年 10月 18日 下午 1時 許 ， 撥打 朱良誠 使用 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 向 朱良誠 自稱為 其 友人 並 佯稱 ： 急需 用錢 ， 要求 朱良誠 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 云云 ， 致 朱良誠 陷於 錯誤 ， 前往 位在 基隆市 ○○區 ○○街 00號 之 中華郵政 股份 有限公司 六堵 郵局 ， 欲 臨櫃 匯款 18萬 元 至 系爭 帳戶 ， 幸 遭 郵局 人員 及時 阻止 未 匯款 完成 ， 黃柏翔 及 某 甲 始 未 得逞 。 嗣 江佑潔 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第235號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 顏嘉賢 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪事 實欄 第5 行 關於 「 新臺幣 」 之 記載 後方 應 增加 「 （ 下 同 ） 」 ， 同行 關於 「 他人 」 之 記載 應 更正為 「 詐騙 集團 」 ， 第8 至 9 行 關於 「 詐騙 集團 成員 」 之 記載 應 予 刪除 外 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第1326號
犯罪事實：
一 、 饒致誠 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 倘 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 及 金融卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 竹南 郵局 開立 之 帳號 : 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 金融卡 密碼 等 物 ， 交付 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 使用 ， 藉以 幫助 上開 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 人員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 99年 12月 29日 20時 25分 許 ， 以 電話 向 楊惇富 佯稱 : 因為 網路 購物 匯款 錯誤 ， 誤 設定為 分期付款 ， 須 依 指示 至 自動 提款機 操作 以 取消 設定 等語 ， 使 楊惇富 陷於 錯誤 ， 於 翌 (30) 日 匯款 新臺幣 10萬 元 至 上開 帳戶 。 嗣 楊惇富 發覺 有異 ， 而 報警 查獲 。
臺灣臺南地方法院 109年度訴字第150號
犯罪事實：
一 、 莊君偉 明知 其 並 無 電子菸 及 皮套 可資 出售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 （ 下 同 ） 108年 7月 1日 前 某 日 ， 利 網際網路 連結 社群 網站 臉書 （ FACE BOOK ） 之 「 NRS .RELX .ZERO .YOOZ 」 社團 ， 對 公眾 散布 有 電子菸 及 皮套 可 售 之 訊息 ， 致 王子瀚 於 108年 7月 1日 上午 1時 24分 許 ， 閱覽 該 訊息 後 ， 信以為真 ， 下單 購買 ， 並 依 莊君偉 指示 ， 於 108年 7月 1日 上午 11時 14分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 ， 至 莊君偉 所 申設 臺灣 土地 銀行 學甲 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 。 嗣 王子瀚 匯款 後 ， 莊君偉 竟 未 依約 出貨 ， 且 拒 不 聯絡 ， 王子瀚 始 悉 受騙 。
臺灣南投地方法院 108年度訴字第244號
犯罪事實：
一 、 洪偉誌 （ 綽號 「 本哥 」 、 「 財哥 」 ） 與 呂元傑 約定 ， 洪偉誌 每 介紹 一 人 加入 詐騙 集團 ， 便 可 獲得 車手 提領 總額 之 百分之0.7 ， 由 洪偉誌 與 呂元傑 對分 。 洪偉誌 乃 於 民國 107年 10月 16日 ， 先 引介 林駿宏 與 呂元傑 ， 嗣 再 引介 黃喬暉 與 林駿宏 認識 後 ， 黃喬暉 遂 加入 詐騙 集團 中 ， 該 詐欺 集團 係 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 （ 洪偉誌 及 黃喬暉 涉及 違反 組織 犯罪 條例 部分 ， 業經 臺灣 南投 地方 檢察署 另行 起訴 ） ， 嗣 於 107年 11月 間 ， 李俊岳 經由 黃喬暉 與 洪偉誌 碰面 ， 與 洪偉誌 討論 安排 進入 上開 詐欺 集團 工作 及 薪資 ， 嗣 洪偉誌 、 黃喬暉 遂 與 李俊岳 、 蘇力威 、 馬晟鈞 （ 後 3 人 業經 臺灣 臺中 地方 檢察署 提起公訴 ） 及 其他 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 、 違反 洗錢 防制 法 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 於 107年 11月 15日 撥打 電話 予 林佳歆 ， 對 其 謊稱 ： 之前 網路 購物 時 ， 作業 人員 疏失 誤設 為 定期 轉帳 等語 ， 使 林佳歆 信以為真 陷於 錯誤 ， 便 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 17時 12分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 大寮 郵局 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬985 元 入 華南 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 中 ； 待 林佳歆 匯款 後 ， 詐騙 話務 機房 人員 即 綽號 「 威而鋼 」 之 男子 即 指示 李俊岳 提領 贓款 ， 李俊岳 及 馬晟鈞 再 乘坐 由 蘇力威 駕駛 之 車號 0000 - 00 號 自用 小客車 ， 於 同 日 17時 32分 許 ， 前往 南投縣 ○○市 ○○路 0段 00號 全家 便利 商店 （ 南投 仁和店 ） ， 推 由 李俊岳 獨自 在 上開 便利 商店 之 自動櫃員機 前 提領 2萬 元 ， 李俊岳 並 於 翌日 （ 16日 ） 凌晨 0時 許 ， 在 臺中市 崇德路 上 「 阿拉丁 KTV 」 外 之 停車格 ， 將 所 提領 之 款項 交與 蘇力威 ， 再 由 蘇力威 聽從 詐騙 集團 成員 指示 將 贓款 轉交 與 綽號 「 傑哥 」 之 黃喬暉 ， 黃喬暉 再 依 水 公司 微信 暱稱 「 文邕 」 男子 之 指示 約定 在 臺中市 超級 巨星 KTV 旁邊 路 旁 見面 ， 並 當場 將 贓款 交給 「 文邕 」 之 人 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第700號
犯罪事實：
一 、 高子羚 明知 銀行 帳戶 係 個人 財產 得喪 變更 之 表徵 ， 擅自 提供 不詳 他人 使用 ， 足以 使 實際 使用 者 隱匿 真實 身分 與 他人 進行 交易 ， 交易 對象 遭 使用 者 以 虛假 身分 矇騙 ， 卻 無從 知悉 追查 交易 對象 之 真實 身分 ， 對於 詐欺 集團 成員 實施 詐欺 取財 行為 有所 助益 ， 竟 基於 縱 使 幫助 他人 利用 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 10月 13日 13時 25分 許 至 同 年 月 16日 11時 36分 許 間 之 某 日 某時 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 均 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 使用 上開 彰化 銀行 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 10月 16日 13時 48分 許 ， 撥打 電話 予 不 知情 之 蔣金枝 ， 假冒 為 其 友人 朱數足 並 佯稱 急需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 19萬 元 云云 ， 致 蔣金枝 之 配偶 曾文智 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 15時 01分 許 以 網路 轉帳 之 方式 將 19萬 元 轉帳 至 高子羚 前揭 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 曾文智 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第1070號
犯罪事實：
一 、 王慧敏 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 間 某 日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○街 00號 居處 附近 某 7-11 超商店 內 ， 將 其 所 申辦 之 臺中 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 寄送 予 位於 臺中市 烏日區 某 處 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 與 所屬 詐欺欺 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 以下 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 106年度壢原簡字第51號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ， 並 於 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 調查 程序 中 之 供述 」 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第850號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 部分 之 起訴書 第3 頁 第1 行 「 3000 元 」 更正為 「 2 、 3000 元 」 、 證據 部分 補充 被告 於 本院 準備 程序 中 之 陳述 ， 以及 辯護人 104年 1月 14日 庭 呈 刑事 準備 暨 答辯狀 所 附 之 附件 、 高雄市 政府 警察局 104年 12月 31日 高市 警刑 偵 21 字 第00000000000 號 函 1 份 、 扣案 之 金融卡 翻拍 照片 外 （ 參見 本院 審易 字卷 第91 至 106 頁 ； 本院 易 字 卷卷 二 第190 頁 、 卷 三 第58 至 60 頁 ） ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。