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臺灣新北地方法院 103年度審易字第3301號
犯罪事實：
一 、 蔡宗益 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 基於 竊盜 犯意 ， 於 99年 8月 5日 16時 54分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00巷 00號 前 ， 以 自製 鑰匙 1 支 插入 為 王惠雯 所有 ， 停放 於 該 處 之 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 之 電門鎖 內 啟動 該 機車 電門 ， 而 竊取 該 機車 得手 後 ， 供己 代步 之 用 ， 後 棄置 於 新北市 ○○區 ○○街 000號 前 （ 已 為 警 尋獲 通知 被害人 領回 ） 。 ㈡ 又 基於 竊盜 犯意 ， 於 99年 8月 28日 18時 9分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 0弄 0號 前 ， 以 自製 鑰匙 1 支 插入 為 陳福官 所有 交由 吳志堂 使用 ， 停放 於 該 處 之 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 之 電門鎖 內 啟動 該 機車 電門 ， 而 竊取 該 機車 得手 後 ， 供 己 代步 之 用 ， 後 棄置 於 新北市 三重區 頂崁街 217巷 1弄 口 前 （ 已 為 警 尋獲 通知 被害人 領回 ） 。 ㈢ 復 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 8月 30日 18時 16分 許 ， 持假 黃金 項鍊 1 條 ， 前往 新北市 ○○區 ○○街 0號 之 祥玉珠 寶銀樓 ， 向 祥玉珠寶 銀樓 之 負責人 許智明 佯稱 欲 買真 黃金 項鍊 ， 致 許智明 陷於 錯誤 ， 將 銀樓 櫃 內 黃金 項鍊 1 條 取出 置放 在 桌 上 供 其 觀視 ， 其 遂 趁 許智明 不 注意 之 際 ， 將 所 持 前開 假 黃金 項鍊 與 桌 上 黃金 項鍊 掉包 ， 旋 為 許智明 發覺 有異 ， 當場 要求 其 返還 握 在 手 上 前開 真 黃金 項鍊 且 以 店 內 中控 裝置 鎖上 店門 ， 蔡宗益 見 事跡 敗露 遂 交還 該 真 黃金 項鍊 並 離開 該 銀樓 而 未遂 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第777號
犯罪事實：
一 、 杜欣鴻 應 可 預見 將 自己 所有 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 13日 10時 52分 許 至 翌 (14) 日 11時 30分 許 間 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 表示 容任 該 成年人 等 不法 詐欺 集團 使用 其 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 犯罪 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 上揭 新光 銀行 帳戶 與 金融卡 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 ， 於 105年 10月 14日 11時 30分 許 及 同 日 14時 20分 許 ， 推 由 該 集團 某 位 年籍 姓名 均 不詳 之 成年 男子 ， 向 李佳晏 佯裝 係 其 子 吳國頡 ， 並 誆稱 ： 支票 要 到期 ， 錢 不 夠 云云 ， 使 李佳晏 陷於 錯誤 ， 聽從 指示 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 新光 銀行 ， 於 同 日 13時 4分 許 及 15時 3分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 、 7萬 元 入 杜欣鴻 所有 前揭 新光 銀行 帳戶 ， 旋即 由 該 犯罪 集團 成員 以 金融卡 提領 一空 。 嗣 因 李佳晏 覺查 受騙 ， 報警 循線 追查 而 得知 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第1120號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 陳德雄 可 預見 將 銀行 帳戶 之 提款卡 、 密碼 提供給 陌生人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 他人 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 他人 用以 詐欺 犯罪 結果 之 發生 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 1日 下午 12時 30分 許 ， 在 彰化縣 埔心鄉 之 7-11 便利商店 彰醫 門市 ， 將 其 甫 於 前 1日 申請 使用 之 臺中 商業 銀行 埔心 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺中 商銀 帳戶 ） 及 其 兒子 陳○宏 （ 真實 姓名 、 年籍 詳卷 ） 之 中華郵政 股份 有限公司 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 寄予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 林智輝 」 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 「 林智輝 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 匯款 附表 所 示 之 金錢 至 前揭 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 經 陳姵蓁 等 人 查覺 有異 ， 報警 處理 而 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第277號
犯罪事實：
一 、 （ 一 ） 邱怜禎 於 民國 95年 11月 間 ， 透過 魏簪 認識 許碧珠 ， 並 得知 魏簪 曾 對 許碧珠 表示 邱怜禎 擅於 操作 股票 可 向 其 學習 ， 遂 利用 許碧珠 之 信賴 及 當時 亦 欲 參與 股票 投資 之 心理 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 接續 犯意 ， 對 許碧珠 佯稱 可 代為 融資 及 操作 股票 賺取 利潤 ， 致 許碧珠 陷於 錯誤 ， 而 陸續 於 民國 96年 年 1月 8日 、 1月 18日 、 1月 22日 、 1月 24日 、 2月 1日 、 3月 6日 ， 在 臺北市 忠孝東路 4段 之 元富 證券 公司 及 群益 證券 公司 ， 交付 現金 8萬 元 、 14萬8,000 元 、 21萬5,000 元 、 6萬2,000 元 予 邱怜禎 ， 嗣 又 於 97年 1月 起 ， 對 許碧珠 佯稱 先前 投資 已 有 獲利 可 繼續 追加 投資 金額 ， 許碧珠 遂 又 陸續 於 97年 1月 8日 、 同年 1月 10日 、 3月 11日 、 4月 2日 、 4月 24日 、 4月 29日 、 7月 29日 、 9月 8日 ， 分 次 匯款 13萬1,275 元 、 5萬 元 、 10萬 元 、 11萬 元 、 25萬 元 、 1萬8,000 元 、 7萬 元 等 款項 至 不 知情 之 胡忠雄 所有 富邦 銀行 帳戶 ( 帳戶 號碼 ： 000000000000 ) ， 另 邱怜禎 又 於 98年 間 ， 以 股票 增資 、 需 繳納 稅金 等 為由 ， 要求 許碧珠 分別 於 98年 8月 10日 、 8月 28日 、 9月 4日 、 9月 8日 、 10月 14日 、 10月 16日 ， 匯款 4萬5,000 元 、 2萬5,000 元 、 3萬 元 、 2萬 元 、 3萬 元 、 7,000 元 等 款項 至 不 知情 之 郭以諾 臺北 富邦 銀行 帳戶 ( 即 帳戶 號碼 ： 000000000000 ) ， 總金額 達 176萬3272 元 。 嗣 許碧珠 於 99年 10月 間 ， 欲 向 邱怜禎 取回 投資 之 股票 及 利潤 時 ， 邱怜禎 未 交付 任何 股票 及 金錢 且 避不見面 ， 始 知 受騙 。 （ 二 ） 邱怜禎 另 又 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 99年 4月 間 ， 對 葉絲 佯稱 可 投資 法 拍屋 獲利 ， 致 葉絲 陷於 錯誤 而 交付 120萬 ， 嗣 又 對 葉絲 佯稱 其 有 許多 投資 理財 之 內線 消息 可 一起 投資 等語 ， 葉絲 不疑有他 ， 遂 又 陸續 交付 357.8萬 元 ， 嗣 葉絲 欲 觀看 邱怜禎 如何 買賣 股票 遭 拒 ， 且 邱怜禎 又 未 依約 給付 投資 利潤 ， 並 開始 避不見面 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡上字第553號
犯罪事實：
一 、 蔡漢勇 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 等 存提款 憑證 提供予 他人 ， 可能 因此 供 詐欺 集團 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 4月 18日 下午 4時 某 分許 ， 將 其 所 申辦 之 高雄 銀行 旗津 簡易型 分行 （ 下稱 高雄 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 委託 客運 運送 之 方式 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 102年 4月 19日 上午 10時 20分 許 ， 撥打 電話 聯絡 許陳○○ ， 佯稱 其 為 許陳○○ 之 孫女 ， 向 許陳○○ 表示 急需 用錢 云云 ， 致 許陳○○ 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 至 板信 商業 銀行 後埔 分行 （ 下稱 板信 銀行 ） 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 蔡漢勇 上開 帳戶 內 ， 而 上開 匯入 之 款項 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 許陳○○ 查覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 105年度苗簡字第1263號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 並 所 犯 法條 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 內容 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第983號
犯罪事實：
一 、 徐學賢 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 且 國內 社會 常見 犯罪 集團 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 及 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 12日 17時 8分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 內 ， 將 其 所 開立 之 合作金庫 商業 銀行 樹林 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 事先 依 指示 更改 本件 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 本件 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 郭嚴仁 、 蕭瑋鈴 、 陳勝勇 等 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯出 如 附表 所 示 金額 至 本件 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 郭嚴仁 、 蕭瑋鈴 、 陳勝勇 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度訴字第412號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 於 民國 一０一年 十月 間 起 ， 加入 盧陳棟 （ 另 案 判決 確定 ） 、 未滿 十八 歲 少年 劉○洲 、 謝○宏 、 林○泓 （ 真實 姓名 年籍 資料 詳卷 ， 另 經 少年 法庭 審結 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿奇 」 之 成年 男子 及 「 王 大哥 」 之 大陸 地區 成年 男子 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 擔任 車手 ， 少年 劉○洲 、 謝○宏 係 丁○○ 之 上線 ， 丁○○ 並 介紹 未滿 十八 歲 之 少年 林○騰 （ 真實 姓名 年籍 資料 詳卷 ， 另 經 少年 法庭 審結 ） 加入 集團 擔任 車手 ， 另 未滿 十八 歲 之 少年 張○喆 （ 真實 姓名 年籍 資料 詳卷 ， 另 經 少年 法庭 審結 ） 於 一０四年 五月 間 亦 加入 該 集團 ， 為 丁○○ 之下手 。 丁○○ 明知 該 詐欺 集團 係 以 假冒 臺北 地方 檢察署 公務員 之 名義 持 偽造 公文書 施詐 ， 仍 與 該 集團 內 之 其他 成員 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 集團 內 姓名 年籍 不詳 之 成員 於 不詳 時 地 ， 以 不詳 方式 ， 偽造 「 臺北 地方 法院 檢察署 監管科 」 、 「 臺北 地檢署 監管科 收據 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 刑事 傳票 」 、 「 臺北 地方 法院 行政 凍結 管收 執行 命令 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 公証科 偵查 卷宗 」 、 「 法務部 行政 執行 假扣押 處份 命令 」 等 公文 及 偽刻 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 、 書記官 「 康敏朗 」 、 檢察官 「 周士榆 」 、 「 臺北 地檢署 」 等 公印 後 ， 復 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 附表 一 各 編號 所 示 之 被害人 ， 以 附表 一 所 示 之 詐騙 方法 ， 致 使 附表 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 再 由 集團 上級 指派 丁○○ 等 人 ， 或 於 接獲 集團 成員 上級 之 電話 指示 後 ， 持 前開 偽刻 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 官印 ， 前往 約定 之 地點 ， 並 於 附近 便利商店 收受 集團 成員 傳真 之 上開 公文 後 ， 蓋用 上開 偽刻 之 官 印 於 其 上 ， 完成 偽造 公文書 ， 再 假冒 公務員 之 身分 ， 持向 附表 一 所 示 之 被害人 當面 騙取 款項 而 行使 之 ， 以 此 方式 施行 詐欺 取財 ， 足以 生 損害 於 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 對 外 執行 公務 之 信用性 ； 或 至 自動櫃員機 提領 被害人 遭 詐 匯 至 人頭 帳戶 內 之 款項 。 嗣 經 被害人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 為 警循線 於 一０二年 三月 廿日 ， 在 桃園 中壢市 ○○○路 ○○○號 二樓 查獲 少年 劉○洲 、 謝○宏 、 林○泓 等 人 ， 並 扣得 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 一 枚 、 臺灣 法務部 特別 執行 署 監管科 黃敏昌 調查員 識別證 一 張 、 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 公證科 科員林建良 識別證 一 張 、 電子 充電器 一 個 、 黑色 背包 一 只 、 盧陳棟 大頭 照片 一 張 、 盧陳棟 之 身分證 影本 二 張 、 行動電話 八 支 等 物 ， 復循線 查悉 集團 成員 丁○○ 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第6465號
犯罪事實：
一 、 吳晨皓 ( 綽號皓子 ) 前 因 提供 名下 金融 帳戶 與 他人 涉嫌 幫助 詐欺 案件 ， 先 經 臺灣 新北 地方 法院 以 101年度 簡字 第1678 號 判決 判處 拘役 50日 ， 緩刑 2 年 確定 ； 復因 提供 名下 金融 帳戶 與 他人 涉嫌 幫助 詐欺 案件 ， 經 同 法院 以 107年度 簡字 第7707 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 108年 3月 18日 易科 罰金 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 及 其 自身 刑案 案件 之 偵審 經歷 ， 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 詐欺 他人 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 108年 5月 10日 15時 14分 許 前 ， 將 其 於 108年 4月 12 開戶 之 兆豐 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 內 款項 提領 至 餘額 僅 剩 新臺幣 （ 下 同 ） 33 元 後 ， 於 108年 5月 10日 15時 14分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 光明街 91號 1樓 之7-11 便利商店 慶中 門巿 ， 將 該 兆豐 銀行 帳戶 之 提款卡 ， 依 LINE 暱稱為 「 王世明 」 之 人 指示 ， 以 宅急便 方式 寄予 「 王世明 」 指定 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 吳晨皓 上開 兆豐 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 5月 12日 13時 54分 許 ， 撥打 電話 予 王如辰 ， 假冒 其 大陸 友人 「 汪衡英 」 ， 佯稱 手頭 緊 需要 現金 ， 欲 借款 周轉 云云 ， 致 王如辰 陷於 錯誤 ， 先後 於 108年 5月 13日 12時 28分 許 、 同 年 月 12時 29分 、 同年 月 15日 12時 31分 許 ， 在 新北巿 中和區 自立街 147號 之中 和 秀山 郵局 ， 分別 臨櫃 匯款 15萬 元 、 15萬 元 、 8萬 元 至 謝志偉 ( 涉嫌 詐欺 部分 ， 另行 聲請 移轉 管轄 ) 名下 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 吳晨皓 兆豐 銀行 帳戶 、 張馨雅 ( 涉嫌 詐欺 部分 ， 另行 聲請 移轉 管轄 ) 名下 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 ， 上開 款 項旋 均 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 。 嗣 王如辰 察覺 有異 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第268號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 被告 於 本院 準備 程序 中 自白 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第1954號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第2912號
犯罪事實：
一 、 張弘一 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 107年 4月 29日 20時 8分 許 ， 明知 其 並 無意 支付 車資 ， 亦 明知 其 於 搭乘 計程車 前 ， 身 上 僅 剩餘 新臺幣 （ 下 同 ） 約 500 、 600 元 ， 竟 在 桃園市 龍潭區 中興路 與 大昌路 交岔路口處 ， 招攬 蔣椿龍 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 營業 小客車 ， 搭乘 該 計程車 前往 臺中市 ○○路 ○○巷 0000號 住處 ， 抵達 該 址 後 ， 張弘一 即 藉故 下車 後 進入 該 住處 內 躲藏 並 逃逸 無蹤 ， 致 蔣椿龍 收取 車資 5730 元 無著 而 受有 損害 ， 始 知 受騙 ， 張弘一 則 因而 獲取 蔣椿龍 上開 駕車 往返 勞務 之 利益 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5878號
犯罪事實：
一 、 吳建邦 前 因 搶奪 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 105年度 訴 字 第691 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 106年 2月 9日 執行 完畢 出監 。 詎 其 不知悔改 ， 明知 身 上 現金 不足 ， 亦 無 支付 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 107年 4月 9日 23時 許 ， 在 蔡元棟 所 經營 位於 新北市 板橋區 區運路 19號 薑母鴨店 ， 佯裝 有 資力 付款 而 點用 餐點 及 酒類 ， 使 蔡元棟 陷於 錯誤 ， 信任 其 有 付款 之 意 ， 而 同意 其 在 店 內 消費 ， 並 交付 酒菜 等 供 其 食用 ， 總計 消費 新臺幣 810 元 。 嗣 蔡元棟 要求 吳建邦 結帳 時 ， 吳建邦方 宣稱 身 無 分文 無法 付 帳 ， 以 此 方式 詐得 810 元 之 利益 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第4406號
犯罪事實：
一 、 陳羿蓁 於 民國 107年 4月 10日 19時 2分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 機車 至 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 台灣 中油 公司 加油站 ， 明知 身 上 無 現金 且 無 資力 可 支付 加油 費用 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 騎乘 上開 機車 進入 加油區 欲 加油 ， 而 使 加油站 員工 誤信 陳羿蓁 有 付款 之 意思 及 資力 ， 致 陷於 錯誤 ， 而 為 其 加入 當時 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 100 元 之 95 無鉛 汽油 ， 嗣 店員 欲 收取 油資 時 ， 陳羿蓁 佯稱 會 立刻 取款 返回 支付 ， 旋即 騎車 離開 現場 而 未 支付 油資 ， 加油站 副站長 劉彥 均 始 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第633號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黎柏村 與 浦傑生 係 朋友 關係 ， 黎柏村 得知 浦傑生 有意 創業 加盟 ， 遂 引薦 浦傑生 與 商號 「 沙拉船 先生 食品屋 」 之 負責人 陳叡葰 （ 另 由 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 通緝 中 ） 結識 。 詎 黎柏村 與 陳叡葰 均 明知 未 與 沙拉船 先生 連鎖 體系 之 總店 負責人 李建忠 談妥 加盟 事宜 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 民國 104年 6月 12日 ， 由 黎柏村 撥打 電話 予 浦傑生 ， 佯稱 陳叡葰 已 代為 墊付 加盟金 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 予 李建忠 云云 ， 請 浦傑生 及早 支付 加盟金 20萬 元 ， 致 使 浦傑生 陷於 錯誤 ， 先 於 同 年 月 14日 ， 依 黎柏村 之 指示 操作 提款機 ， 轉帳 3萬 元 至 黎柏村 之 國泰世華 商業 銀行 華江 分行 （ 下稱 國泰 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 復 於 同 年 月 16日 ， 委由 羅淑華 臨櫃 匯款 7萬 元 至 陳叡葰 之 臺北市 第五 信用 合作社 南港 分社 （ 下稱 第五 信合社 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 黎柏村 與 陳叡葰 復承 前 犯意 聯絡 ， 由 陳叡葰 於 同年 8月 6日 ， 透過 行動電話 以 通訊 軟體 「 LINE 」 向 浦傑生 發送 訊息 ， 佯稱 要代 李建忠 收取 款項 ， 並 會 先 代為 支付 云云 ， 請 浦傑生 再 匯 尾款 10萬 元 ， 致 使 浦傑生 陷於 錯誤 ， 先 於 同年 月 17日 ， 交付 現金 2萬 元 予 陳叡葰 ， 復 於 同年 月 18日 、 19日 、 22日 、 23日 及 25日 ， 依 陳叡葰 之 指示 操作 提款機 ， 分別 轉帳 2萬 元 、 1萬 元 、 1萬 元 、 2萬 元 及 2萬 元 至 陳叡葰 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 浦 傑生 匯款 完畢 後 ， 於 承租 店面 開始 裝潢 之 際 ， 前往 臺北市 ○○○路 0段 00巷 00號 之 「 沙拉船 先生 輕食館 」 向 李建忠 請益 ， 得知 李建忠 並 未 同意 本件 加盟 ， 且 未 收取 權利金 ， 始 悉 受騙 。 案 經 浦傑 生 訴由 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 103年度易字第830號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 102年 12月 初 之 某 日 ， 在 某 不詳 處所 ， 發現 原 申請 登記人 為 丁○○ 之 預付卡 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 （ 下稱 A 門號 SIM卡 ， 係 丁○○ 於 102年 11月 21日 發現 遺失 ） 後 ， 即 予 持有 之 ， 旋 並 變易 持有 為 所有 之 意 ， 予以 侵占 入己 ， 復 先後 於 103年 1月 19日 至 同 年 月 20日 之間 ， 持用 插有 A 門號 SIM卡 之 行動電話 （ IMEI 碼 為 000000000000000 號 ） 收發 通話 與 簡訊 。 嗣 丙○○ 因 與 甲○○ 發生 購物 糾紛 而 遭 甲○○ 報警 處理 ， 經警 循線 調閱 該 門號 之 通聯 記錄 ， 始 查悉 全情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第119號
犯罪事實：
一 、 本件 除 如 下 補充 或 更正 之 部分 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 （ 一 ） 起訴書 、 附件 （ 二 ） 移送 併辦 意旨書 之 記載 ， 茲 予 引用 ：
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第117號
犯罪事實：
一 、 劉羅盛 能 預見 任意 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 內 ， 而 淪為 犯罪 集團 成員 使用 作為 詐騙 社會 大眾 之 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 之 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 30日 16時 56分 許 ， 在 苗栗縣 ○○鄉 ○○路 000○0號 住處 ， 將 其 所 申設 第一 商業 銀行 000 - 00000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 不詳 方式 ， 交予 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 「 邱文豪 」 。 該 「 邱文豪 」 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 於 108年 5月 4日 20時 46分 許 ， 撥打 電話 予 魏華萱 ， 向 魏華萱 誆稱 ： 渠 先前 購物 ， 因 系統 疏失 錯誤 ， 致 定期 扣款 ， 要 消除 交易 等語 ， 致 魏華萱 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 22時 9分 許 、 31 分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 、 29,987 元 至 劉羅盛 前揭 帳戶 內 ， 再 由 其他 詐騙 集團 成員 持 提款卡 將 款項 提領 一 空 。 嗣 魏華萱 發現 遭 詐騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第5029號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 被告 前科 部分 應 更正為 「 鍾俊儀 前 於 民國 96年 間 因 犯 幫助 詐欺 取財 案件 ， 經 本院 以 96年度 簡字 第6572 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 97年 7月 1日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 。
臺灣苗栗地方法院 103年度苗簡字第842號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 名稱 ， 除 以下 補充 、 更正 外 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ： ㈠ 附表 編號 十 匯款 憑證欄 之 「 2 張 」 應 予 刪除 。 ㈡ 證據 方面 補充 ： 黑貓宅急便 顧客 收執 聯影本 1 紙 、 網路 購物 及 手機 聯絡 訊息 翻拍 照片 各 1 份 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第3470號
犯罪事實：
一 、 陳麗芬 與 000 ( 業經 本院 以 108年度 簡字 第38 號 判處 有期徒刑 3月 ) 係 朋友 關係 。 000 為 磐石 保全 公司 前 員工 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 與 陳麗芬 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 000 於 民國 107年 3月 31日 14時 12分 許 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 0號 之 磐石 保全 公司 管理室 ， 向 磐石 保全 公司 員工 曾博遠 佯稱 ， 副理 來電 要 曾博遠 接 電話 云云 ， 曾博遠 接起 電話 後 ， 陳麗芬 即 在 電話 中 佯稱 其 係 公司 副理 ， 並 要 曾博遠 先 拿 新臺幣 ( 下 同 ） 1萬 元 予 000 ， 曾博遠 因而 陷於 錯誤 ， 遂 交付 1萬 元 予 000 。 000 於 取得 上開 金錢 後 隨即 離去 ， 並 將 其中 5000 元 分予 陳麗芬 。 嗣 經 曾博遠 查覺 有異 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度簡上字第75號
犯罪事實：
一 、 黃敏惠 能 預見 任意 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 內 ， 即 所謂 之 「 人頭 帳戶 」 ， 而 淪為 犯罪 集團 成員 使用 之 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 之 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 4日 ， 在 苗栗縣 公館鄉 統一 超商 大大 門市 ， 將 其 渣打 國際 商業 銀行 公館 分行 帳號 00000000000000 號 、 渣打 國際 商業 銀行 園區 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 公館 農會 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 廖和漢 」 之 人 使用 。 嗣 「 廖和漢 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 鄭惇伊 等 人 施用 詐術 ， 致 鄭惇伊 等 人 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 轉入 黃敏惠 之 前揭 帳戶 內 。 嗣 鄭惇伊 等 人 發現 遭 詐騙 ， 經 報警 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2771號
犯罪事實：
一 、 陳昱翰 與 徐振原 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共同 謀議 向 便利商店 店員 騙取 他人 遺失 之 信用卡 供 自身 消費 之 用 ， 而 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 106年 7月 11日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利商店 ， 共同 向 該 便利商店 不詳 姓名 店員 佯稱 ： 需 取回 在 該 處 遺失 之 信用卡 云云 ， 致 使 該 店員 陷於 錯誤 ， 誤認 陳昱翰 、 徐振原 之 一 為 張進億 本人 ， 而 將 張進億 遺失 在 該 便利商店 之 國泰世華 商業 銀行 信用卡 1 張 （ 卡號 0000000000000000 號 ， 下稱 張進憶 之 信用卡 ） 交予 陳昱翰 、 徐振原 ， 而 詐得 張進億 之 信用卡 得手 ， 供作 陳昱翰 、 徐振原 為 下列 消費 行為 使用 。 ㈡ 陳昱翰 、 徐振原 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 一 編號 2 、 3 、 5 、 7 、 9 所 示 之 時間 、 地點 ， 由 陳昱翰 、 徐振原 持 張進億 之 信用卡 ， 出示 予 如 附表 一 編號 2 、 3 、 5 、 7 、 9 所 示 之 店家 ， 冒充 為 有 權 持卡人 而 持 該 張 信用卡 刷卡 消費 ， 致 使 該 店家 人員 因而 陷於 錯誤 ， 接受 其 等 之 免 簽名 刷卡 消費 ， 陳昱翰 、 徐振 原 因此 取得 如 附表 一 編號 2 、 3 、 5 、 7 、 9 所 示 之 物品 （ 均 未 扣案 ） ， 並 由 其 等 朋分 之 。 ㈢ 陳昱翰 、 徐振原 共同 基於 詐欺 取財 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 一 編號 1 、 4 、 6 、 8 、 10 、 12 所 示 之 時間 、 地點 ， 購買 如 各 該 附表 一 編號 1 、 4 、 6 、 8 、 10 、 12 所 示 之 物品 ， 由 徐振原 持 張進億 之 信用卡 刷卡 付款 ， 徐振原 並 在 如 各 該 附表 一 編號 1 、 4 、 6 、 8 、 10 、 12 所 示 物品 之 信用卡 簽帳單 之 持卡人 簽名 欄 內 ， 偽簽 附表 一 編號 1 、 4 、 6 、 8 、 10 、 12 所 示 之 署名 ， 表彰 係 「 張進億 」 、 「 梁志佳 」 本人 刷卡 消費 及 確認 消費 金額 之 意 ， 而 偽造 性質 上 屬 私文書 之 簽帳單 ， 再 交付 如 各 該 附表 一 編號 1 、 4 、 6 、 8 、 10 、 12 所 示 之 店家 結帳 人員 核對 、 收執 而 行使 之 ， 致 使 該 店 結帳 人員 陷於 錯誤 ， 誤認為 真正 持卡人 之 消費 ， 交付 如 各 該 附表 一 編號 1 、 4 、 6 、 8 、 10 、 12 所 示 物品 ， 並 使 國泰世華 商業 銀行 於 如 各 該 附表 一 編號 1 、 4 、 6 、 8 、 10 、 12 所 示 店家 請款 時 ， 亦 誤信 為 本人 所 為 之 信用卡 交易 而 如數 墊付 各 次 消費 款項 ， 足以 生 損害 於 張進億 、 各 該 附表 一 編號 1 、 4 、 6 、 8 、 10 、 12 所 示 店家 及 國泰世華 商業 銀行 對 信用卡 交易 管理 之 正確性 。 嗣 上開 詐得 物品 （ 均 未 扣案 ） 由 陳昱翰 、 徐振原 朋分 之 。 ㈣ 陳昱翰 、 徐振原 另 基於 行使 偽造 準私 文書 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 編號 11 所 示 之 時間 、 在 不詳 地點 ， 使用 該 網路 商店 提供 線上 刷卡 購物 之 服務 ， 未 經 同意 或 授權 ， 擅自 輸入 張進億 之 信用卡卡號 、 有效 年月 及 識別碼 等 資料 ， 向 網路 商店 購買 線上 遊戲 點數 ， 而 偽造 用以 表示 張進億 同意 以 信用卡 支付 購買 線上 遊戲 點數 意思 之 電磁 紀錄 之 準私 文書 後 ， 即將 之 上傳 該 網路 商店 而 行使 之 ， 使 該 網路 商店 負責 網路 販售 遊戲 點數 業務 之 人員 ， 誤認 係 張進億 本人 使用 信用卡 進行 網路 交易 ， 而 陷於 錯誤 ， 將 所 購買 之 線上 遊戲 點數 （ 價值 1000 ） ， 以 網路 傳輸 之 方式 提供予 陳昱翰 、 徐振原 使用 ， 陳昱翰 、 徐振原 即 以 此 方式 詐得 價值 1000 元 之 使用 遊戲 點數 服務 之 利益 。
臺灣高雄地方法院 99年度審簡字第3952號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳小怡 明知 詐欺 集團 之 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 自己 所有 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 交付 與 不 相識 之 成年人 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 或 其他 財產 犯罪 之 虞 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 11月 17日 下午 1時 許 ， 在 高雄縣 鳳山市 （ 現 改制為 高雄市 鳳山區 ○○○路 某 客運站 ， 將 其 甫 於 98年 11月 16日 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 高雄 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 交與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林 先生 」 之 成年 男子 及 其 所屬 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 在 奇摩 拍賣 網站 上 虛偽 刊登 販賣 二手 包包 之 不實 訊息 ， 致 丁妍芸 於 上網 瀏覽 時 誤信 為 真 陷於 錯誤 ， 下標 購買 商品 ， 並 依 對方 指示 於 98年 11月 20日 下午 3時 48分 許 ， 至 銀行 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 14,200 元 （ 另 損失 手續費 17 元 ） 至 吳小怡 上開 帳戶 內 。 嗣 因 丁妍芸 事 後 未 收到 商品 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5643號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 交簡字 第4675 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 105年 7月 1日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悛悔 ， 其 能 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 所 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 集團 向 不 特定人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 106年 3月 3日 前 某 不詳 時間 ， 在 新北市 三重區 三和區 某 網咖 內 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 8,000 元 之 價格 ， 將 其 所 申辦 之 台新 商業 銀行 ( 下稱 台新 銀行 ) 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿海 」 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 以 此 方式 提供 前開 帳戶 予 詐欺 集團 成員 使用 。 而 該 詐騙 集團 成員 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 3月 3日 某時 致電 陳真葦 ， 自稱 係 網路 賣家 ， 並 向 陳真葦 誆稱 其 上網 購物 時 ， 因 誤 簽收 貨物 確認單 ， 將 導致 每 月 遭 扣款 678 元 等語 ， 其後 復 以 郵局 櫃臺 人員 身分 致電 被害人 ， 要求 陳真葦 前往 自動櫃員機 前 操作 ， 以 取消 前開 訂單 ， 致 陳真葦 陷於 錯誤 ， 於 106年 3月 3日 18時 22分 許 匯款 2萬985 元 至 甲○○ 前開 台新 商業 銀行 帳戶 內 ， 惟 前開 款 項 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 陳真葦 至 此 方 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第4005號
犯罪事實：
一 、 謝玫桂 於 民國 100年 1月 6日 ， 在 自由時報 分類 廣告 看見 電信 公司 徵求 接線生 之 廣告 後 ， 其 明知 應徵 工作 並 無須 交付 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 且 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 若 將 自己 申辦 之 金融 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 有 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 迨 騙徒 對 被 詐騙人 施以 詐術 得逞 致 被 詐騙人 匯入 款項 後 ， 再 予 提領 運用 之 可能 。 亦即 有 預見 將 金融 帳戶 交付 不明 人士 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 且 取得 他人 存摺 、 金融卡 、 密碼 之 目的 ， 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 惟 為 順利 取得 工作 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 犯罪 故意 ， 於 100年 1月 10日 晚間 20時 許 ， 在 臺中市 ○○街 與 五權路口 之 統一 超商 ， 以 宅急便 將 其 申設 之 國泰世華 商業 銀行 中 臺中 分行 （ 以下 簡稱 國泰世華 中臺 中 分行 ） 帳號 000000000000000 號 及 合作金庫 銀行 南 臺中 分行 （ 以下 簡稱 合庫 南 臺中 分行 ） 帳號 0000000000000000 號 等 2 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送 與 年籍 姓名 均 不詳 ， 自稱 「 黃清吉 」 之 成年人 。 嗣 該 不詳 人士 所屬 詐騙 集團 之 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 蘇奕如 、 李文婷 、 簡志銘 3 人 陷於 錯誤 ， 為 詐欺 取財 犯行 。 蘇奕如 、 李文婷 、 簡志銘 等 人 遭 詐騙 後 ， 即 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 、 地點 、 匯款 方式 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 謝玫桂 之前開 帳戶 內 （ 共計 詐取 金額 新臺幣 94,013 元 ） ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 上開 蘇奕如 等 人 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 103年度苗簡字第71號
犯罪事實：
一 、 謝學成 能 預見 將 自己 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 犯罪 而 取款 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 5月 初 某 日 ， 在 苗栗縣 公館鄉 五穀 休息站 對面 之 空軍 1號 寄貨站 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 苗栗 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 及 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 苗栗 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 寄送 予 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 向 附表 所 載 之 林凱偉 、 黃逢碩 、 藍昕 、 區家欣 、 梁凱胤 等 人 謊稱 網路 購物 設定 錯誤 需 取消 ， 致 林凱偉 等 5 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 提款機 ， 而 誤 將 如 附表 所 載 之 金額 匯入 附表 所 載 之 謝學成 所 申辦 之 銀行 帳戶 內 （ 謝學成 與 詐欺 集團 之 行動電話 門號 0000000000 聯繫 ， 該 門號 申請人 黃萬貴 涉嫌 詐欺 罪嫌 部分 ， 另行 偵辦 ） 。
臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第443號
犯罪事實：
一 、 唐禮暘 於 民國 106年 7月 31日 ， 因 想 帶 其 女友 及 女友 之 母 出國 遊玩 ， 急須 金錢 ， 明知 其 並 無 資力 亦 無 還款 之 意願 ， 且 其 因故 與 家人 斷絕 往來 ， 無須 支付 其 祖母 唐蔡金枝 之 醫療費用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 以 MESSENGER 通訊 軟體 及 E-MAIL 透過 日本籍 同學 原有煇 （ HARAYUUKI ） 向 原有煇 之 外婆 原智子 （ HARACHIZUKO ） 謊稱 其 祖母 須 器官 移植 手術 、 亟須 醫藥費 云云 ， 使 原智子 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 提供 如 附表 所 示 原智子 信用卡 正反面 照片 予 唐禮暘 ， 以 供 其 支付 醫療 費用 所 須 。 唐禮暘 取得 信用卡 資訊 後 ， 旋 於 106年 7月 31日 ， 提供 如 附表 所 示 之 信用卡卡號 予 寶來麗 旅行社 （ 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 2樓 之1 ） 購買 機票 4 筆 ， 共 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 約 326萬0,280 元 。 嗣 原智子 聯絡 唐禮暘 無著 ， 與 原有煇一同 至 寶來麗 旅行社 查詢 如 附表 所 示 刷卡 紀錄 ， 得知 並非 支付 醫療 費用 ， 始 悉 受騙 ， 報警 處理 ， 循線 查 得 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第267號
犯罪事實：
一 、 王○ 明知 其 所 申設 華南 商業 銀行 雙 和 分行 000000000000 號 帳戶 係 供 其 個人 金融 存提款 使用 ， 並 可 預見 提供 該 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 竟 意圖 為 他人 不法 之 所有 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7 、 8月 間 某 日 ， 在 臺北市 基隆路 附近 某 處 ， 將 上開 帳戶 之 提款卡 含 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 綽號 「 小黑 」 成年 男子 。 嗣 「 小黑 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 同年 8月 19日 10時 30分 許 ， 撥打 電話 予 楊○泰 並 以 日語 自稱 係 楊○泰 之 親戚 ， 佯 以 投資 生意 亟需 資金 為由 ， 向 楊○泰 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 10萬 元 ， 致 楊○泰 誤以為 真 ， 遂 於 同 日 11時 31分 許 ， 匯款 10萬 元 至 王○ 上開 帳戶 內 ， 嗣 因 楊○泰 警覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第826號
犯罪事實：
一 、 林家君 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 分別 於 民國 105年 8月 8日 、 同年 月 9日 ， 將 其 設於 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 雙 和 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 嗣 後 再 以 Line 通訊 軟體 提供 上開 帳戶 之 密碼 ， 以 此 方式 幫助 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 一 於 105年 8月 10日 18時 40分 許 ， 撥打 電話 予 吳建璋 ， 自稱 EZ 訂 網路 商家 ， 謊稱 吳建璋 之前 之 交易 有 誤 ， 會 導致 持續 扣款 ， 旋 又 以 信用卡 公司 員工 之 身分 聯絡 吳建璋 ， 指示 吳建璋 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 吳建璋 陷於 錯誤 而 分別 於 同 日 20時 54分 、 20時 57分 ， 以 無摺 存款 方式 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8,985 元 、 2萬9,985 元 （ 均 不 含 手續費 ） 至 林家君 上開 中國信託 帳戶 內 。 二 於 105年 8月 11日 12時 許 ， 撥打 電話 予 張祐禎 ， 佯稱為 張祐禎 之 友人 鄭樹良 且 急需 借款 ， 致 張祐禎 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 8月 11日 13時 36分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 「 第一 商業 銀行 長泰 分行 」 ， 匯款 5萬 元 至 林家君 上開 第一 銀行 帳戶 內 。 嗣 吳建璋 、 張祐禎 察覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡上字第107號
犯罪事實：
一 、 孫友金 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 15日 前 某 日 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 橋頭 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 岡山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 丙 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 。 嗣 取得 前開 3 帳戶 之 人 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 張國偉 、 林欣儀 、 吳育霖 、 鄭宗信 、 陳鈞涵 、 劉品言 、 張芝嘉 、 鄭黃云 均 陷於 錯誤 ， 遂 分別 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 各 匯款 附表 所 示 之 款項 至 附表 所 示 之 帳戶 ， 旋 遭 人 提領 一空 。 嗣 張國偉 等 人 發現 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第1216號
犯罪事實：
一 、 林楨峰 於 民國 107年 6月 18日 上午 11時 許 ， 在 臺北市 南港區 中坡南路 玉成 公園 內 ， 向 嚴以華 佯稱為 家電 廠商 ， 能 包攬 冷氣 維修 事宜 ， 嚴以華 帶 同 林楨峰 至 其 臺北市 ○○○路 0段 000巷 0弄 0之0號 住處 查看 冷氣 損壞 情形 後 ， 林楨峰 佯稱 連同 材料費 及 維修費 共 新臺幣 3,700 元 ， 並 於 翌日 （ 19日 ） 至 嚴 以 華 上開 住處 收取 定金 1,000 元 。 詎 林楨峰 收取 款項 後 ， 竟 遲 未 至 上址 修理 冷氣 ， 亦 未 退還 款項 ， 嚴以華 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6146號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 一 第8 行 至 第9 行 「 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 印鑑 、 存摺 」 應 更正為 「 000 - 0000000000000275 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 」 、 同欄 第10 行 「 000 - 00000000000003 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 」 應 更正為 「 000- 00000000000003 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 」 、 同欄 第13 行 至 第19 行 「 ㈠ 於 99年 11月 28日 16時 59分 許 . . . 詐騙 得逞 」 應 補充 更正為 「 ㈠ 於 民國 99年 11月 28日 下午 4時 59分 許 ， 由 該 詐欺 集團 成員 以 電話 聯絡 高寶珩 ， 佯稱 ： 高寶珩 先前 於 雅虎 拍賣 網站 網路 購物 時 誤 將 繳款 方式 設定為 分期付款 ， 遂 要求 高寶珩 須 依 指示 操作 自動櫃員機 以 更正 分期付款 之 設定 等語 ， 致 高寶珩 陷於 錯誤 ， 於 99年 11月 28日 下午 5時 43分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 匯至 林義傑 玉山 商業 銀行 板橋 分行 000 - 0000000000000275 號 帳戶 內 而 詐騙 得逞 」 、 同欄 第19 行 至 第2 頁 第1 行 「 ㈡ 99年 11月 28日 19時 15分 許 . . . 詐騙 得逞 」 ， 應 補充 更正為 「 ㈡ 於 99年 11月 28日 下午 7時 15分 許 ， 由 該 詐欺 集團 成員 以 電話 聯絡 陳峰銘 ， 佯稱 ： 陳峰銘 先前 於 奇摩 拍賣 網站 網路 購物 時 誤 將 繳款 方式 設定為 分期付款 ， 遂 要求 陳峰銘 依 指示 操作 自動櫃員機 以 更正 分期付款 之 設定 等語 ， 致 陳峰銘 陷於 錯誤 ， 接續 於 99年 11月 28日 晚間 8時 3分 許 、 同 日 晚間 8時 10分 許 、 同 日 晚間 8時 13分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 29,988 元 、 29,988 元 、 25,026 元 匯至 林義傑 遠東 國際 商業 銀行 板橋 南雅 分行 000 - 00000000000003 號 帳戶 內 而 詐騙 得逞 」 ； 證據 部分 補充 「 遠東 國際 商業 銀行 100年 6月 20日 （ 100 ） 遠銀 詢字 第0000952號 函 及 玉山 銀行 個人 金融 事業處 100年 7月 5日 玉山 個 （ 服 ） 字 第1000617085 號 函 各 1 份 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2434號
犯罪事實：
一 、 事實 ： 張涵閔 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 97年度 訴 字 第169 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ； 又 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 97年度 訴 字 第334 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ； 再 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 97年度 訴 字 第712 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ； 又 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 97年度 訴 字 第1240 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 嗣 上揭 案件 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 98年度 聲字 第139 號 裁定 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 2 年 確定 ； 再 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 98年度 上訴字 第514 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 9月 確定 ， 繼 於 民國 99年 6月 4日 假釋 出監 併付 保護 管束 ， 迄至 100年 5月 19日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 未 執行 之 刑 以已 執行 完畢論 。 在 Facebook （ 下稱 臉書 ） 購物 社團 使用 「 楊珊婷 」 之 暱稱 ， 於 103年 7月 27日 9時 46分 許 傳送 訊息 與 王櫪淇 ， 以 低價 販售 奶粉品 ， 王櫪淇 同意 購買 ， 於 103年 7月 27日 某時 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 至 張涵閔 所 指定 不 知情 之 林怡青 設立 之 中華郵政 股份 有限公司 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 因 王櫪淇 發現為 舊款 奶粉 欲 退款 ， 張涵閔 明知 自己 欠缺 資金 並 遭 法院 通緝 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 起意 詐欺 王櫪淇 之 匯款 2000 元 ， 施行 詐術 ， 誆稱會 處理 ， 藉故 推託 後 逃逸 無蹤 ， 王櫪淇 付款 後 遲 未 收到 商品 ， 亦 未 取得 退款 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第3137號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第7 行 「 帳號 0000000000000000 號 」 更正為 「 帳號 000 - 0000000000000 號 」 外 ， 其餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。