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臺灣臺中地方法院 101年度簡上字第352號
犯罪事實：
一 、 蕭明杰 明知 金融 機構 存款 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一旦 交予 他人 使用 ， 即 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 且 一般人 取得 他人 存摺 及 金融卡 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 其 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 必然 為 他人 從事 不法 犯罪 使用 等 情節 雖 無 確信 ， 但 仍 基於 縱 若 該 金融 機構 帳戶 被 他人 或 嗣 後 取得 帳戶 資料 之 其他 不詳 之 人 利用 作為 詐欺 取財 之 工具 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 100年 11月 21日 依 報紙 分類 廣告欄 刊登 之 信用 貸款 廣告 撥打 其 上 電話 號碼 洽詢 貸款 事宜 後 ， 因 對方 要求 需 先 交付 存摺 影本 、 金融卡 及 告知 密碼 等 資料 ， 蕭明杰 竟 率爾 輕忽 ， 未 詳加 思慮 對方 要求 交付 帳戶 資料 之 合理性 ， 即 依 對方 指示 ， 於 100年 11月 22日 上午 10時 許 ， 先 至 臺中 商業 銀行 內 新 分行 開立 活期 存款 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 臺中 商銀 帳戶 ） ， 隨後 再 至 桃園縣 中壢市 中壢 火車站 附近 之 便利商店 外 ， 將 上開 臺中 商銀 帳戶 及 其 前 所 申設 之 中華郵政 大里 草湖 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 李 先生 」 之 成年人 ， 而 以 上開 方式 容任 「 李 先生 」 或 其 所屬 詐騙 集團 之 成年 成員 利用 其 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 取得 蕭明杰 前揭 2 帳戶 資料 之 詐騙 集團 成員 ， 旋 各 基於 詐欺 之 犯意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 詐欺 行為 ：
臺灣桃園地方法院 99年度易字第1121號
犯罪事實：
一 、 江偉民 雖 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 4月 初 之 某 不詳 時間 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 445巷 43弄 23號 內 ， 向 不 知情 之前妻 翟廣英 借用 翟廣英 所 申辦 之 聯邦 商業 銀行 中壢 分行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 帳號 第000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 另 於 99年 4月 1日 至 同 月 11日 間 之 某 不詳 時間 ， 在 臺灣 某 不詳 地點 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 而 該 取得 翟廣英 前揭 帳戶 提款卡 及 密碼 之 人 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 被害人 於 如 附表 所 示 之 時間 匯款 至 翟廣英 上開 帳戶 （ 被害人 、 詐騙 時間 、 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 金額 、 帳戶 詳如 附表 所 示 ） ， 嗣 因 蔡旻芳 、 林儷雯 發覺 受騙 ， 經 報警 後 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第329號
犯罪事實：
一 、 顏堂鴻 可 預見 任意 將 個人 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 2月 25日 某時 ， 在 高雄市 三民區 自立路 與 九如路口 附近 ， 將 其 當日 申辦 之 中國信託 商業 銀行 三民 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張元豪 」 綽號 「 毛毛 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 顏堂鴻 並 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 之 代價 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 得 恣意 使用 前述 中信 銀行 帳戶 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 104年 1月 19日 至 25日 間 ， 陸續 撥打 電話 予 李學誠 ， 佯稱 係 台北 中山 醫院 護士 、 警官 、 課長 及 檢察官 ， 因 李學誠 證件 遭 盜用 涉入 詐欺 集團 案件 要 監管 李學誠 帳戶 云云 ， 致 李學誠 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 104年 3月 3日 12時 6分 許 、 3月 4日 10時 34分 許 、 3月 5日 10時 52分 許 、 3月 6日 11時 57分 許 ， 匯款 50萬 元 、 60萬 元 、 32萬 元 及 40萬 元 ， 至 上開 中信 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 上開 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 李學誠 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第3320號
犯罪事實：
一 、 廖偉勲 為 台灣 挑戰 者 汽車 保養 修護 有限公司 （ 址設 新北市 ○○區 ○○路 00號 地下 3樓 ， 下稱 台灣 挑戰 者 公司 ） 之 業務員 ， 因 車輛 保養 業務 而 與 客戶 吳怡靜 相識 。 廖偉勲 明知 其 父親 並 未 過世 且 無需 支付 住院 費用 ， 僅 因 需 錢 孔急 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 吳怡靜 對 其 信任 ， 於 民國 108年 5月 13日 20時 36分 許 ， 在 新北市 板橋區 新 站路 公司 內 ， 以 行動電話 網際網路 連接 LINE 通訊 軟體 ， 傳訊息 與 吳怡靜 ， 佯稱 ： 其 父親 已 過世 、 急籌 生前 之 住院 費用 、 可 於 108年 5月 25日 領取 公司 獎金 後 即可 償還 所 借 款項 云云 ， 向 吳怡靜 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 25,000 元 ， 並 簽發 廖偉勲 為 發票人 、 面額 25,500 元 之 本票 1 紙 作為 擔保 ， 致 吳怡靜 陷於 錯誤 ， 信以為 真 ， 遂 於 同 日 21時 23分 許 ， 匯款 25,000 元 至 廖偉勲 所 指定 之 板信 銀行 帳戶 （ 帳號 為 00575 * 00047 * 10 號 ， 完整 帳號 詳卷 ) 後 ， 以 此 方式 詐取 上開 款項 得逞 。 嗣 上開 還款 期限 屆至 後 ， 廖偉勲 遲 未 依約 還款 ， 並 屢 託辭 台灣 挑戰 者 公司 遲發 獎金 始 無法 還款 ， 吳怡靜 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第447號
犯罪事實：
一 、 羅大山 、 周儀鳳 二 人 為 夫妻 ， 羅大山 為 黑岩 餐飲 有限公司 ( 下稱 黑岩 公司 ) 之 負責人 ， 周儀鳳 則 負責 該 公司 財務 。 於 民國 96年 9月 間 ， 羅大山 與 周儀鳳 共同 邀集 江宗澤 合夥 投資 經營 位在 新竹市 ○○○街 20號 之 「 黑岩 餐飲 有限公司 新竹 分公司 」 （ 下稱 黑岩 新竹店 ） ， 雙方 約定 羅大山 與 江宗澤 各 應 現金 出資 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500,000 元 ， 該 店 於 96年 11 、 12月 起 ， 由 羅大山 雇用 黃柏彰 施工 團隊 承包 黑岩 新竹店 之 裝潢 工程 ， 詎 料 羅大山 與 周儀鳳 竟 共同 基於 意圖 為 羅大山 不法 利益 之 犯意 聯絡 ， 由 羅大山 負責 要求 不 知情 之 黃柏彰 施工 團隊 開立不實 之 估價單 ， 周儀鳳 則 負責 管帳 、 處理 相關 工程 之 估價單 ， 其 等 明知 黑岩 新竹店 由 黃柏彰 施工 團隊 承包 之 工程款 ( 扣除 江陳 壁紙 部分 ) 僅 1,578,000 元 ， 竟 於 97年 3月 5日 ， 在 上址 ， 共同 提出 黃柏彰 施工 團隊 出具 之 不實 估價單 ， 向 江宗澤 浮報 該 工程 應付 款項 為 2,282,180 元 ， 並 佯稱 其 等 已 付款 1,752,488 元 ， 以 浮報 工程款 與 實際 工程款 之 差額 704,180 元 ， 充作 羅大山 之 現金 出資 ， 致 江宗澤 信以為真 ， 而 陷於 錯誤 ， 評估 後 同意 代為 支付 該 店 其餘 未 付款 之 工程款 ， 並 轉為 抵銷 羅大山 讓出 股權 予 江宗澤 之 移轉 價金 等 條件 ， 羅大山 因而 獲得 免除 該 部分 工程款 投資 債務 之 不法 利益 。 嗣 江宗澤 於 97年 3月 10日 欲 結束 該 店 清算 帳目 後 ， 發現 黃柏彰 施工 團隊 工程款 仍 有 1,578,000 元 未 支付 ， 且 羅大山 、 周儀鳳 二 人 係 浮報 上開 工程款 ， 始 知悉 受騙 。
臺灣南投地方法院 107年度審易字第90號
犯罪事實：
一 、 蔡廷婕 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐欺 集團 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 、 印章 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 逃避 追緝 並 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 在 客觀 上 可 預見 將 自己 申辦 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 犯意 ， 先 依 不詳 姓名 年籍 、 自稱 「 王佩玲 」 之 成年 女子 之 指示 ， 將 其 個人 名義 所 申辦 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 、 合庫 金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 及 臺灣 土地 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 金融卡 密碼 均 變更為 235235 之 方式 交付 其 密碼 後 ， 於 民國 106年 7月 12日 14時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 00號 之 統一 超級 便利 商店 昌鴻 門市 ， 將 上開 5 個 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 以 貨運 方式 寄送 「 王佩玲 」 所 指定 之 臺中市 ○○區 ○○○街 00巷 0號 並 由 不詳 姓名 、 年籍 之 「 林昇憶 」 收受 。 嗣 該 「 王佩玲 」 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 100年度易字第213號
犯罪事實：
一 、 陳武 依 其 智識 程度 ， 可 預見 提供 自己 之 帳戶 提款卡 供 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 以 該 帳戶 作為 收取 詐騙 被害人 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 98年 3月 中旬 間 某 日 時 ， 在 桃園市 桃園 火車站 附近 某 處 ， 將 其 前 於 聯邦 商業 銀行 所 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 商銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 該 名 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 名 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 乃 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 98年 3月 22日 晚間 8 、 9時 許 ， 撥打 電話 予 林思華 ， 佯稱 係 金石堂 網路 書店 之 客服 人員 ， 因 內部 人員 誤 設定為 分期付款 ， 須 依 其 指示 至 自動 提款機 操作 取消 分期付款 云云 ， 致 林思華 因而 陷於 錯誤 ， 於 98年 3月 23日 凌晨 0時 4分 許 ， 前往 其 住處 附近 之 自動 提款機 前 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 該 自動 提款機 ， 而 將 其 帳戶 內 之 款項 新臺幣 46,000 元 匯 至 陳武 上開 聯邦 商銀 帳戶 內 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 （ 起訴書 誤載 為由 陳武 自行 持 提款卡 提領 上開 款項 ， 此 據 檢察官 當庭 更正 ； 又 上開 帳戶 之 提款卡 嗣 經 陳武索 回 自行 保管 ） 。 嗣 因 林思華 發覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 偵 得 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第238號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第1836號
犯罪事實：
一 、 郭秝宸 可 預見 將 其 所 開立 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 提供 不詳 成年人 使用 ， 極 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 犯罪 收受 、 提領 款項 及 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 並 藉以 逃避 執法 機關 之 追查 ， 惟 仍 基於 縱 有人 持 以為 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 5日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 開立 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 （ 起訴書 及 併辦 意旨書 均 漏載 「 存摺 」 ） ， 提供 不詳 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 犯罪 收受 、 提領 款項 及 轉帳 匯款 之 工具 使用 。 嗣 即 有 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 105年 6月 5日 20時 許 ， 假冒 網路 購物 店家 客服 人員 ， 致電 許景涵 ， 訛稱 ： 先前 網路 購物 訂購 數量 錯誤 設定為 12 組 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 許景涵 陷於 錯誤 ， 因而 於 105年 6月 6日 0時 14分 許 、 同 日 0時 16分 許 ， 依 指示 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 、 29,985 元 至 本件 中國信託 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 殆盡 。 ㈡ 於 105年 6月 5日 21時 22分 許 ， 假冒 網路 購物 店家 人員 ， 致電 符君瑜 ， 佯稱 ： 先前 網路 購物 錯誤 設定為 批發 買家 ， 有 12 筆 交易 紀錄 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 符君瑜 陷於 錯誤 ， 因而 於 105年 6月 6日 0時 13分 許 、 同 日 0時 18分 許 ， 依 指示 匯入 29,985 元 、 11,985 元 至 本件 中國信託 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 殆盡 。 ㈢ 於 105年 6月 5日 17時 34分 許 ， 假冒 網路 購物 店家 客服 專員 ， 致電 顏瑞成 ， 謊稱 ： 先前 網路 購物 錯誤 設定為 連續 扣款 12 期 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 顏瑞成 陷於 錯誤 ， 因而 於 105年 6月 5日 18時 52分 許 、 同 日 18時 53分 許 、 同 日 18時 58分 許 、 同 日 19時 1分 許 ， 依 指示 匯入 28,985 元 、 985 元 、 29,985 元 、 29,985 元 （ 併辦 意旨書 未 扣除 跨行 存款 手續費 15 元 ， 而 誤載為 「 29,000 元 、 1,000 元 、 30,000 元 、 30,000 元 」 ） 至 本件 中國信託 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 殆盡 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第2972號
犯罪事實：
一 、 鍾一川 、 王俊文 均 可 預見 提供 己身 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 而 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 竟 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 詐欺 集團 所 利用 ， 造成 詐欺 取財 犯行 之 結果 發生 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 間接 故意 ， 鍾一川 及 王俊文 分別 於 民國 105年 7月 29日 前 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 鍾一川 所 申辦 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 永康 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 王俊文 所 申辦 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 新南 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 分別 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融 物件 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 附表 所 示 被害人 察覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度訴字第793號
犯罪事實：
一 、 曾慶瑋 、 張獻陽 、 張人文 、 高文得 、 曹文生 （ 高文得 、 曹文生 均 另行 審結 ） 與 其 等 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 所屬 某 成年 成員 於 民國 104年 3月 10日 上午 某 時 ， 分別 假冒 銀行 行員 、 銀行 科長 及 檢察官 「 陳瑞仁 」 之 名義 ， 撥打 電話 向 鄭陳銀梅 佯稱 ： 其 帳戶 涉及 詐欺 案件 須 監管 云云 ， 致 鄭陳銀梅 陷於 錯誤 ， 接續 於 同年 3月 10日 、 12日 、 17日 、 19日 、 24日 、 26日 及 同年 4月 2日 、 9日 上午 某時 ， 依 詐欺 集團 指示 前往 住處 附近 金融 機構 陸續 取款 新臺幣 （ 下 同 ） 95萬 元 、 30萬 元 、 165萬 元 、 250萬 元 、 170萬 元 、 99萬 元 、 130萬 元 、 31萬7,000 元 ， 並 前往 屏東縣 萬丹鄉 和平東路 與 惠安路 交岔 路口 交付 款項 給 假冒 辦理 監管 財物 業務 公務員 者 ， 曾慶瑋 、 張獻陽 、 張人文 、 高文得 、 曹文生 則 於 接獲 其 等 所屬 之 詐欺 集團 指示 後 ， 於 前揭 日期 以 2 人 至 3 人 為 一 組 之 分工 ， 接續 於 前揭 時間 前往 該 地點 向 鄭陳銀梅 收取 前揭 款項 ， 其中 張獻陽 假冒 公務員 出面 取款 時 由 曾慶瑋 負責 照 水 （ 即 把風 並 監視 取款 者 ） 工作 ， 高文 得 假冒 公務員 出面 取款 時 由 張獻陽 負責 照 水 工作 ， 曹文生 假冒 公務員 出面 取款 時 則 由 張人文 負責 照 水 工作 ， 假冒 公務員 出面 取款 之 人 並 各 交付 偽造 之 「 臺北 地檢署 監管科 收據 」 公文書 1 紙 （ 共 8 紙 ） 給 鄭陳銀梅 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 臺灣 臺北 地方 檢察署 製作 公文 之 正確性 及 公信力 ， 並 詐得 鄭陳銀梅 交付 共計 970萬7,000 元 之 款項 ， 曾慶瑋 、 張獻陽 、 張人文 、 高文得 、 曹文生 於 前揭 日期 分工 而 取得 款項 後 ， 均 將 詐得 款項 交予 曾慶瑋 ， 由 曾慶瑋 復上 繳給 上游 詐欺 集團 成員 。 前揭 分工 取款 過程 ， 曾慶瑋 獲得 3,000 至 5,000 元 報酬 ， 張獻陽 獲得 4,500 元 報酬 ， 高文得 獲得 3,000 元 報酬 ， 張人文 獲得 3,500 元 報酬 ， 曹文生 獲得 5,000 元 報酬 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上緝字第1號
犯罪事實：
一 、 施芳琳 依 其 社會 經驗 ， 已 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 、 印章 及 密碼 與 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 詐騙 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 之 目的 ， 竟 以 此 事實 發生 並 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 於 102年 7月 20日 下午 4時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00弄 00號 前 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 印章 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 小林 」 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 並 告知 上開 帳戶 密碼 。 該 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 吳致慶 （ 所 犯 幫助 詐欺 取財 犯行 部分 ， 業 經 本院 以 103年度 簡上字 第322 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 ） 、 巫志謙 （ 所 犯 幫助 詐欺 取財 犯行 部分 ， 業 經 本院 以 104年度 簡上 緝字 第2 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ） 如 附表 所 示 之 帳戶 及 施芳琳 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 102年 7月 3日 上午 9時 許 ， 假冒 檢察官 身分 向 何王勸 佯稱 其 涉及 刑事 案件 ， 財產 將 遭 凍結 ， 須 將 名下 金融 帳戶 內 款項 匯出 接受 監管 云云 ， 何王勸 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 自 102年 7月 4日 下午 1時 49分 許 起 至 同 年 月 25日 上午 10時 止 ， 分別 依 指示 臨櫃 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 吳致慶 、 巫志謙 、 施芳琳 各 該 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 （ 總計 匯款 新臺幣 〈 下 同 〉 236萬 元 ， 嗣 報案 後 由 施芳琳 上開 帳戶 退回 16萬 元 ） 。 嗣 何 王勸 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡字第1553號
犯罪事實：
一 、 本件 罪 事實 及 證據 ， 除 均 引用 如 附件 所 示 之 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 外 ， 犯罪 事實 首行 補充 ： 「 曾國謙 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 97年度 簡字 第4381 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 98年 3月 1日 執行 完畢 。 … 」 ， 以及 證據 部分 補充 「 被告 曾國謙 之 自白 （ 見 本院 易 字卷 第17 頁 正反面 ） 」 。
福建金門地方法院 109年度簡上字第20號
犯罪事實：
一 、 本件 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 判決 之 認事 、 用法 與 量刑 均 無 違誤 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第3342號
犯罪事實：
一 、 呂佳姍 明知 其 於 民國 99年 9月 20日 向 上海 商業 儲蓄 銀行 中和 分行 開設 之 帳號 ： 00000000000000 號 金融 帳戶 ， 係 金融 機構 供 其 個人 金融 存提 款項 使用 ， 並 可 預見 提供 該 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 竟 意圖 為 他人 不法 之 所有 ， 並 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 102年 11月 28日 某時 ， 以 不詳 代價 ， 將 該 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 郵寄 至 新竹縣 竹北市 ○○路 0段 000號 ， 交付 與 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 旋即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 向 吳琮賢 、 蔡汶珊 佯稱 如 附表 所 示 之 詐騙 內容 ， 致 吳琮賢 及 蔡汶珊 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯 至 前揭 帳戶 ， 嗣 吳琮賢 及 蔡汶珊 分別 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第682號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增列 「 被告 林婉茹 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 詳 附件 一 ） 。
臺灣桃園地方法院 108年度原簡字第1號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 補充 證據 部分 ： 被告 魏惠麗 於 本院 108年 1月 7日 訊問 時 之 自白 （ 見 本院 107年度 原 易 字 第70 號 卷 〈 下稱 本院卷 〉 第81 至 82 頁 背面 ） ， 核 與 起訴書 所 載 之 其他 證據 相符 ， 足見 被告 魏惠麗 之 自白 與 事實 一致 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度易字第782號
犯罪事實：
一 、 楊青三 明知 提供 自己 帳戶 給 他人 使用 ， 可能 供 詐欺 集團 掩飾 或 隱匿 其 等 重大 犯罪 所得 之 財物 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 99年 1月 22日 前 某 日 ， 在 台灣 地區 某 處 ， 將 其 開立 之 臺灣 銀行 羅東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 某 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 做為 詐騙 聯絡 。 嗣 該 詐騙 集團 之 各 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 集團 之 某 成員 出面 ， 於 99年 1月 22日 某 時 許 打電話 向 李鳳英 佯稱 ： 伊 係 偵訊組 人員 ， 因 查渠 投資 正新 證券 所 使用 之 國泰世華 商業 銀行 存款 帳戶 ， 資金 進出 太過 複雜 ， 已 被 銀行 凍結 其中 新台幣 （ 下 同 ） 48萬 元 ， 為 調查 本 案 ， 需要 渠匯款 32萬 元 到 伊 指定 之 帳戶 代為 保管 云云 ， 使 李鳳英 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 1月 22日 下午 1時 2分 許 到 臺灣 銀行 板橋 分行 ， 無摺 存入 32萬 元 到 前揭 楊青三 之 台灣 銀行 羅東 分行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 其後 李鳳英 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 108年度訴字第673號
犯罪事實：
一 、 緣丁○○ 與 甲○○ （ 現 由 檢方 偵查 中 ） 二 人 於 民國 107年 間 ， 為 同居 之 男女 朋友 關係 ； 甲○○ 因 涉及 多 起 詐欺 取財 案件 ， 帳戶 遭到 凍結 ， 而 無法 提供 自己 帳戶 供 詐騙 集團 之 用 ， 惟 因 二 人 經濟 狀況 不佳 ， 缺 錢 花用 ， 乃 由 甲○○ 提議 以 丁○○ 申辦 行動電話 門號 、 以 「 門號 換 現金 」 ， 及 出售 金融 機構 帳戶 牟利 之 方式 ， 賺取 所 需 ；丁○○ 為 具有 一般 智識 及 社會 歷練 之 成年人 ， 依 其 經歷 及 社會 經驗 ， 應 對 現今 詐騙案 猖獗 ， 並 對 詐騙 集團 收購 行動電話卡 供 刊登 廣告 、 電話 轉接 、 內部 聯繫 或 對 被 害 民眾 實施 詐騙 使用 之 訊息 知 之 甚 詳 ， 且 行動電話 門號 申請 並 無 限制 ； 而 現今 社會 上 ， 犯罪 集團 收購 他人 所 申請 之 電話 門號 、 金融 帳戶 ， 以 供 實施 詐騙 、 貸放款 或 恐嚇 取財 等 不法 犯罪 ， 藉以 逃避 執法 人員 追查 之 消息 層出不窮 ， 並 可 預見 提供 自己 申請 之 電話 號碼 、 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 該 他人 可能 以 該 號碼 作為 實施 詐騙 、 恐嚇 取財 及 收取 重利 等 不法 之 用途 ， 亦 可 作為 對 外 收購 帳戶 、 電話 號碼 及 成員 對 內 聯繫 ； 並 以 該 帳戶 供 收取 詐騙 款項 並 逃避 追緝 之 用 ； 詎 丁○○ 仍 因 經濟 窘困 ， 應允 甲○○ 之 提議 ， 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 經由 甲○○ 指示 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 106年度審訴字第1760號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 、 陳馨堂 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 現 另 案 由 臺灣 高等 法院 審理 中 ） 、 石○豪 （ 民國 87年 8月 生 ） 、 曹○ （ 88年 8月 生 ） （ 石○豪 、 曹○之 真實 姓名 、 年籍 資料 均 詳卷 ， 於 案發 時 均 為 年滿 12 歲 ， 未滿 18 歲 之 少年 ， 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 已 另 案 由 臺灣 新北 地方 法院 少年 法庭 裁定 ） 及 其他 姓名 、 年籍 資料 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 於 105年 6月 2日 8時 至 9時 許 ， 撥打 電話 至址設 新北市 ○○區 ○○街 00號 12樓 丁○○ 住處 ， 向 丁○○ 佯稱 ： 其 子 張宸聞 替 別人 作保 新臺幣 （ 下 同 ） 90萬 元 ， 欠債 者 逃跑 ， 須 代為 清償 云云 ， 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 至 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 之 中國信託 商業 銀行 民權西路 分行 ， 臨櫃 提領 35萬 元 ， 再 依 詐騙 集團 成員 之 電話 指示 ， 置於 位於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 臺灣 銀行 民權 分行 前方 天橋 腳踏車 旁 ， 由 石○豪 到場 拿走 後 ， 攜往 臺北市 ○○區 ○○街 ○○○○○○○○000號 房 ， 交付 予 丙○○ ， 由 丙○○ 攜往 桃園市 中壢區 某 處 ， 交付 陳馨堂 收執 ； 該 詐騙 集團 某 成員 復 於 105年 7月 22日 10時 30分 許 ， 撥打 電話 至址設 臺北市 大同區 歸綏街 160巷 17號 4樓 之乙○○○ 住處 ， 向 乙○○○ 佯稱 ： 其 子 替 朋友 作保 90萬 元 ， 欠債 者 逃跑 ， 須 代為 清償 云云 ， 致 乙○○○ 陷於 錯誤 ， 至 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 之 華南 商業 銀行 建成 分行 ， 臨櫃 提領 45萬 元 現金 ， 再 依 詐騙 集團 成員 之 電話 指示 ， 置於 臺北市 ○○區 ○○街 000巷 00號 前 之 某 紅包 廂型 車 的 前 車頭 底下 ， 由 另 1 名 姓名 年籍 不詳 之 成年 車手 到場 取款 後 ， 交由 丙○○ 與 曹○ ， 由 曹○攜 往 桃園市 中壢區 某 處 交付 予 陳馨堂 收執 。
臺灣橋頭地方法院 109年度訴字第256號
犯罪事實：
一 、 陳柏霖 （ 綽號 「 小柏 」 ） 於 民國 109年 3月 24日 ， 應 張瑋仁 （ 另 案 偵查 中 ） 之 邀 ， 參加 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 ， 三 人 以上 以 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 組織 ， 負責 領取 人頭 帳戶 及 提領 詐欺 所得 款項 （ 俗稱 車手 ） 。 陳柏霖 遂 與 蔡宗穎 （ 通訊 軟體 LETSTALK 群組 暱稱 「 熊 」 ， 所 涉 加重 詐欺 取財 罪 部分 ， 另 由 本院 審理 中 ） 、 通訊 軟體 LETSTALK 群組 暱稱 「 海綿 寶寶 」 、 「 懶叫逃 」 等 人 及 其 等 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 由 該 詐欺 集團 成員 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 陳秀貞 、 鄭雅文 、 劉怡青 、 賴佳欣 、 萬富宇 及 李淑貞 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 轉帳 或 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 ， 至 該 詐欺 集團 所 取得 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 。 陳秀貞 、 劉怡青 、 賴佳欣 、 萬富宇 及 李淑貞 將 款項 匯入 如 附表 一 編號 1 、 3 至 6 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 陳柏霖 旋 接 獲 通知 ， 並 經 蔡宗穎 交付 而 取得 上開 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 而 於 如 附表 一 編號 1 、 3 至 6 所 示 之 時間 、 地點 ， 持卡 提領 如 附表 一 編號 1 、 3 至 6 所 示 之 金額 後 ， 將 款項 交予 蔡宗穎 ， 蔡宗穎 再 轉交 其他 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 製造 金流 之 斷點 ， 致 無從 追查 前揭 犯罪 所得 之 去向 ， 而 掩飾 或 隱匿 該 犯罪 所得 ， 陳柏霖 則 共計 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 報酬 。 ㈡ 陳柏霖 於 109年 3月 25日 0時 31分 許 ， 經 詐欺 集團 成員 指示 ， 在 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 之 全家 便利 商店 臺中 金強店 ， 領取 裝有 林美杏 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪 部分 ， 業 經 不起訴 處分 ） 所 申辦 設 於 阿蓮 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 、 設於 合作金庫 商業 銀行 帳號 ： 0000000000000 號 、 設於 臺灣 土地 銀行 高樹 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 提款卡 之 包裹 後 ， 將 上開 郵局 帳戶 提款卡 交付予 蔡宗穎 ， 由 蔡宗穎 於 如 附表 一 編號 2 所 示 之 時間 、 地點 ， 持卡 提領 如 附表 一 編號 2 所 示 之 金額 後 ， 將 款項 交予 其他 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 製造 金流 之 斷點 ， 致 無從 追查 前揭 犯罪 所得 之 去向 ， 而 掩飾 或 隱匿 該 犯罪 所得 。
臺灣屏東地方法院 107年度易字第1222號
犯罪事實：
一 、 黃鈞豪 於 民國 103年 9月 18日 假意 與 王映涵 交往 後 ， 旋 於 103年 9月 19日 向 王映涵 借得 所 申請 開立 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 供己 使用 。 詎 黃鈞豪 因 職棒 簽賭 積欠 鉅債 ， 見 前揭 帳戶 內 有 王映涵 之 存款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 之 接續 犯意 ， 於 103年 10月 3日 晚上 7時 18分 許 、 103年 10月 3日 晚上 7時 20分 許 、 103年 10月 4日 凌晨 3時 53分 許 ， 在 址設 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 新田 門市 及 址設 臺南市 ○○區 ○○○路 000號 之 全家 便利 商店 ， 自 前揭 帳戶 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 2萬1,000 元 、 500 元 （ 共 5萬1,500 元 ； 按 ： 500 元 部分 ， 為 蒞 庭 實行 公訴 之 檢察官 當庭 補充 ） 後 ， 以 變易 持有 為 己有 之 意思 ， 接續 將 之 侵占 入己 ， 用以 償還 自身 賭債 。 嗣 因 王映涵 發現 前揭 帳戶 內 之 存款 遭 黃鈞豪 提領 ， 且 黃鈞豪 避不見面 ， 乃 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審訴字第1893號
犯罪事實：
一 、 林詩萍 明知 金融 機構 帳戶 申請 並 無 門檻 限制 ， 除 不法 份子 為 掩飾 資金 流向 以 避免 檢警 查緝 ， 而 須 利用 他人 所 申請 之 金融 機構 帳戶 作為 資金 斷點 外 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 判斷 ， 並 無 付費 以 利用 不 熟識 之 人 之 金融 帳戶 存入 款項 ， 以免 帳戶 遭 所有人 隨時 掛失 或 遭 所有人 冒領 款項 之 風險 ， 是 林詩萍 應 可 預見 若 將 個人 金融 機構 帳戶 任意 交付 他人 使用 ， 極 可能 幫助 他人 實施 犯罪 。 詎 林詩萍 竟 為 貪圖 提供 一 個 帳戶 使用權 即可 每 10日 領得 新臺幣 （ 下 同 ） 11,000 元 租金 之 利益 ， 基於 縱 他人 以 其 所 交付 之 帳戶 資料 實施 犯罪 行為 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 109年 1月 10日 ， 將 其 所 申設 之 彰化 銀行 及 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存簿 及 提款卡 （ 已 事先 按 該 不法 集團 成員 指示 變更 密碼 ） 寄予 某 不詳 真實 姓名 、 自稱 「 陳惠婷 」 及 「 帥氣 姊姊 」 等 人 所屬 之 詐騙 集團 收受 。 嗣 該 集團 成員 果 於 同 年 月 12日 下午 5時 許 ， 利用 電子 通訊 隨機 撥打 電話 予 陳正昇 ， 並 假冒 為 其 友人 「 阿文 」 且 有用錢 需求 之 詐術 ， 致 陳正昇 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 16日 上午 11時 34分 許 ， 委由 其 友人 吳志昇 將 10萬 元 匯入 林詩萍 之前開 帳戶 內 。
臺灣基隆地方法院 102年度基簡字第80號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 金融 行庫 之 存摺 、 提款卡 等於 身分 上 、 交易 上 係 具有 重要 憑信 之 文件 ， 且 具有 屬 人性 ， 可 預見 他人 使用 其 所有 之 銀行 存摺 、 提款卡 ， 可能 用於 掩飾 因 犯罪 所 匯入 之 款項 ， 竟 仍 容任 該 人 使用 其 帳戶 以 遂行 詐騙 他人 財物 之 犯行 ， 而 不 違背 其 本意 ， 於 民國 101年 3月 5日 或 6日 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 永吉 分行 （ 下稱 合作 商銀 永吉 分行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 及 其 向 中華郵政 股份 有限公司 基隆 信義 郵局 （ 下稱 基隆 信義 郵局 ） 申設 之 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 約定 每 本 金融 帳戶 （ 或 每 張 提款卡 ） 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 或 4,000 元 不等 之 代價 ， 並 以 黑貓宅 急便 寄送 方式 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 使用 ， 而 基於 幫助 詐欺 集團 詐財 之 不 確定 故意 ， 任由 他人 藉以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 101年 3月 11日 18時 54分 許 ， 撥打 鄭琬陵 （ 涉犯 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 電話 ， 自稱 係 網路 書店 客服 人員 ， 向 鄭琬陵 佯稱 渠 先前 透過 網路 購物 購買 書本 時 ， 因 店 內 人員 設定 錯誤 ， 誤為 購買 12 本 ， 要 多 扣 12 本 書款 ， 需 至 自動 提款機 操作 取消 云云 ， 致 鄭琬陵 陷於 錯誤 ， 依照 指示 於 同 日 19時 51分 許 ， 在 桃園縣 中壢市 某 郵局 之 ATM 自動 提款機 ， 匯款 1萬1,012 元 至 甲○○ 上開 合作 商銀 永吉 分行 帳戶 內 ， 嗣 於 同 日 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 於 偵辦 鄭琬陵 前揭 涉犯 詐欺 案件 時 ， 循線 而 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第369號
犯罪事實：
一 、 黃振凱 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供予 缺乏 信賴 基礎 之 人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 9月 16日 ， 將 其 前 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 汐止 郵局 （ 下稱 汐止 郵局 ） 00000000000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 大里 分行 （ 下稱 華南 大里 分行 ） 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 寄送 予 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 葉 先生 」 之 成年 男子 收受 ， 容任 該 人 藉以 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 。 嗣 「 葉 先生 」 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 附表 編號 1 至 6 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 1 至 6 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 分別 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 編號 1 至 6 「 匯款 時間 、 金額 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 方式 匯款 至 上開 帳戶 內 ， 並 均 旋即 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 附表 編號 1 至 6 所 示 之 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度審訴字第407號
犯罪事實：
一 、 徐誌凱 、 李冠霖 自 民國 108年 11月 間 起 ， 先後 參與 由 周詠翔 （ 微信 暱稱 「 金寶 三4 」 ， 另 經 臺灣 橋頭 地方 檢察署 通緝 中 ） 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 3 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 牟利性 、 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 （ 下稱 詐欺 集團 ） ， 擔任 俗稱 車手 即 持 人頭 帳戶 提款卡 提領 贓款 之 工作 。 徐誌凱 並 於 同年 月 20日 以前 之 不詳 日期 ， 在 臺北市 某 統一 便利商店 領取 不 知情 之 黃彬瑞 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 案 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 109年度 偵字 第00000 號 為 不起訴 處分 ） 所 寄交 臺中 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺中 商銀 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以及 於 同年 月 20日 7時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 0段 ○○○○號 」 貨運站 ， 領取 彭詩予 （ 所 涉 違反 洗錢 防制 法 、 幫助 詐欺 等 罪嫌 ， 另 案 經 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 以 109年度 軍偵字 第33 號 案件 聲請 以 簡易 判決 處刑 ） 所 寄交 彰化 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 再 由 不詳 詐欺 集團 成員 以 微信 告知 上開 臺中 商銀 帳戶 、 彰化 銀行 帳戶 之 提款 密碼 ； 李冠霖 則 於 同 年 月 12日 起 ， 以 不 知情 之 友人 鄭俊彥 名義 ， 租用 車牌 號碼 000 - 0000 號 租賃 小客車 代步 ， 其 等 與 周詠翔 及 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 違反 洗錢 防制 法 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1017號
犯罪事實：
一 、 常添祿 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 102年度 訴 字 第1444 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 103年 7月 7日 執行 完畢 。 詎 常添祿 仍 不知悔改 ， 與 陳乃聖 已 預見 將 自己 持有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供給 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 作為 詐欺 之 犯罪 所得 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 等 本意 ， 各 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 常添祿 於 106年 6月 30日 前 某 日 ， 在 新北市 林口區 中華路 上 某 7-11 便利商店 ， 將 其 不 知情 之 姐常娥 所 申設 之 遠東 國際 商業 銀行 （ 下稱 遠東 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 以 宅急便 方式 寄與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 密碼 則 以 網路 通訊 軟體 「 Line 」 之 語音 通話 告知 該 詐欺 集團 成員 ； 陳乃聖 則 於 106年 6月 27日 19時 許 ， 在 臺中市 西屯區 某 7-11 便利商店 ， 將 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 及 中華郵政 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 郵局 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 宅急便 方式 寄與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 密碼 則 以 網路 通訊 軟體 「 Line 」 之 告知 該 詐欺 集團 成員 。 而 詐騙 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 提款卡 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ： （ 一 ） 於 106年 6月 30日 18時 14分 許 ， 撥打 電話 予 蔡明修 ， 佯稱為 客服 人員 ， 誆稱 蔡明修 前 於 EZ 網 所 購買 之 電影票 ， 因 業務 疏失 設為 10 筆 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 取消 扣款 云云 ， 致 蔡明修 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 19時 25分 許 ， 匯款 2萬9,987 元 至 上開 遠東 銀行 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 （ 二 ） 於 同年 6月 30日 16時 50分 許 ， 撥打 電話 予 林均 ， 佯稱 係 雄獅 旅行社 人員 ， 誆稱 林均 前 於 旅行社 門市 購買 機票 ， 因 公司 內部 系統 異常 導致 重複 交易 ， 須 至 自動櫃員機 操作 取消 扣款 云云 ， 致 林 均 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 18時 20分 許 ， 提款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 存 至 上開 華南 銀行 帳戶 內 ； 於 同 日 18時 44分 許 、 18時 55分 許 ， 分別 提款 2萬9,000 元 、 1,000 元 存 至 上開 遠東 銀行 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 （ 三 ） 於 106年 6月 30日 晚間 某 時 許 ， 撥打 電話 予 邱惠宣 ， 佯稱為 客服 人員 ， 誆稱 邱惠宣 前 於 愛迪達 官網 所 購買 之 鞋子 ， 因 業務 疏失 設為 每 月 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 取消 扣款 云云 ， 致 邱惠宣 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 20時 28分 許 ， 匯款 1萬3,087 元 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 （ 四 ） 於 106年 6月 30日 20時 13分 許 ， 撥打 電話 予 郭嘉彬 ， 佯稱 係 雄獅 旅行社 人員 ， 誆稱 郭嘉彬 前 於 雄獅 旅遊網 購買 機票 ， 因 作業 出錯 ， 須 至 自動櫃員機 操作 取消 扣款 云云 ， 致 郭嘉彬 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 20時 51分 許 ， 匯款 2萬3,023 元 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 （ 五 ） 於 106年 6月 30日 20時 50分 許 ， 撥打 電話 予 郭欣朋 ， 佯稱 係 雄獅 旅行社 人員 ， 誆稱 郭欣朋 前 於 雄獅 旅行社 購買 旅遊 行程 ， 因 作業 疏失 設定 成分 期付款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 取消 扣款 云云 ， 致 郭欣朋 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 21時 16分 許 ， 匯款 4萬9,987 元 至 上開 郵局 帳戶 ， 該 等 款項 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第487號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 馮柏良 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 3月 18日 某時 許 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 1樓 之 「 中國信託 商業 銀行 北 高雄 分行 」 內 ， 將 其 甫 於 同 日 在 該 行 開立 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 價格 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿毛 」 之 成年 男子 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 編號 1 至 4 所 示 之 時間 ， 各 以 如 附表 編號 1 至 4 所 示 之 方式 ， 詐騙 蕭清玉 、 陳棟樑 、 李佳蓉 、 謝文馨 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 將 如 附表 編號 1 至 4 所 示 之 款項 ， 匯入 上開 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 （ 被害人 、 詐騙 時間 、 遭騙 方法 、 匯款 時間 、 地點 及 金額 均 詳 如 附表 ） 。 嗣 蕭清玉 經 警 通知 ， 陳棟樑 、 李佳蓉 、 謝文馨 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第249號
犯罪事實：
一 、 王 進士 、 蔡利斌 均 可 預見 任意 將 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 王 進士 於 民國 105年 8月 5日 前 之 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 申辦 之 陽信 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 、 高雄 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 提供予 詐騙 集團 ， 而 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 陽信 銀行 帳戶 、 高雄 銀行 帳戶 。 蔡利斌 則 於 105年 8月 1日 某時 許 ， 在 高雄市 岡山 高中 旁 某 便利 超商 內 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台灣 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄交 之 方式 ， 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 使用 上開 台灣 銀行 帳戶 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 取得 蔡利斌 、 王進士 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 倪國峻 、 林竺叡 、 錢宜芳 等 3 人 （ 下稱 倪國峻 等 3 人 ） ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 倪國峻 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 將 款項 匯入 王進士 、 蔡利斌 所 申設 上開 陽信 銀行 、 高雄 銀行 、 台灣 銀行 帳戶 （ 被害人 、 匯款 時間 、 詐騙 方法 、 金額 、 匯入 帳戶 等 ， 均 詳如 附表 所 示 ） ， 並 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 倪國峻 等 3 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 105年度審易字第2058號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蔡金燁 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 分別 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 、 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 、 車牌 號碼 不詳 之 重型 機車 在 高雄市 新興區 、 三民區 找尋 作案 目標 ， 於 附表 編號 1 、 3 、 7 所 示 時間 、 地點 ， 見 林○○ 、 陳○○ 、 鄭○○ 所有 如 附表 編號 1 、 3 、 7 所 示 施工 地點 上 置放 如 附表 編號 1 、 3 、 7 所 示 工具 、 材料 等 財物 ， 即 徒手 竊取 之 ， 得手 後 分別 騎乘 上開 機車 逃離 現場 ； 又 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 附表 編號 2 、 4 、 5 、 6 所 示 之 時間 、 地點 ， 分別 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 、 竊得 之 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 輕型 機車 ( 此 部分 竊盜 犯行 部分 ， 另 經 臺灣 高雄 地方 法院 〈 下稱 高雄 地院 〉 以 105年度 審易字 第1159 號 判決 有期徒刑 6月 確定 ) 在 高雄市 三民區 、 鳳山區 、 苓雅區 找尋 作案 目標 ， 分別 於 附表 編號 2 、 4 、 5 、 6 所 示 時間 、 地點 ， 以 附表 編號 2 、 4 、 5 、 6 所 示 之 方式 向 黃○○ 之 胞姊 、 劉○○ 、 楊○○○ 、 蔡○○ 等 人 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 交付 如 附表 編號 2 、 4 、 5 、 6 所 示 工具 、 材料 等 財物 。 嗣 林○○ 、 陳○○ 、 鄭○○ 發現 遭竊 ； 黃○○ 、 劉○○ 、 吳○○ 、 蔡○○ 發覺 有異 而 報警 ， 警據報 分別 調閱 現場 附近 監視器 錄影 畫面 ， 循線 查獲 全情 ， 且 經 附表 編號 1 、 2 、 3 、 5 、 6 、 7 所 示 林○○ 、 黃○○ 、 陳○○ 、 吳○○ 、 蔡○○ 、 鄭○○ 等 分別 提出 告訴 。