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臺灣南投地方法院 109年度訴字第203號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 廖俊宇 於 民國 108年 9月 13日 起 ， 與 天堂 遊戲 中年籍 不詳 暱稱 「 林祥義 」 （ 即 微信 上 暱稱 「 阿任 」 ） 之 人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 意圖 隱匿 詐欺 犯罪 所得 去向 之 犯意 聯絡 ， 先 由 自稱 「 阿任 」 之 人 於 108年 9月 19日 11時 45分 許撥打 電話 給 白台光 ， 佯稱 係 親友 急需 用錢 云云 ， 白台光 因而 陷於 錯誤 ， 於 108年 9月 19日 12時 32分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 陳逸吉 名下 之 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ， 陳逸吉 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 由 檢察官 提起公訴 ） 內 ， 再 由 「 阿任 」 與 持用 0000000000 門號 OPPO 廠牌 手機 1 支 （ 含 SIM卡 1 張 ） 之 廖俊宇 聯繫 ， 「 阿任 」 先 將 上開 中華郵政 帳戶 金融卡交 與 廖俊宇 ， 並 指示 廖俊 與 前往 領款 。 廖俊宇 旋 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 其 不 知情 之 女友 林官秀 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） ， 並 由 廖俊宇 指示 林官秀 於 同 日 12時 49分 51秒 、 同 日 時 58分 13秒 、 同 日 13時 3分 44秒 、 同 日 時 6 分 43 秒 共 4 次 ， 在 南投縣 ○○市 ○○街 000號 郵局 自動 提款機 、 南投市 ○○路 00號 郵局 自動 提款機 、 南投市 ○○街 00號 全聯 文昌店 自動 提款機 、 南投市 ○○○路 00號 國泰世華 商業 銀行 南投 分行 自動 提款機 ， 分別 提領 6萬 元 、 6萬 元 、 2萬 元 、 1萬 元 得手 ， 林官秀 於 領款 後 將 上開 款 項 交與 廖俊宇 ， 廖俊宇 再 將 上開 帳戶 金融卡 連同 詐欺 贓款 交與 「 阿任 」 收取 ， 廖俊宇 則 獲得 4000 元 之 報酬 。 嗣 白 台光 驚覺 遭騙 而 報警 ， 警方 據報 調閱 提領 影像 追查 比對 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 白台 生 訴由 南投縣政府 警察局 南投 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第677號
犯罪事實：
一 、 陳乃菁 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 22日 至 106年 8月 17日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 被害人 ， 致 如 附表 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 陳乃菁 所有 之 上開 帳戶 內 。 嗣 因 如 附表 所 示 被害人 發覺 有異 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡字第267號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第9 行 所 載 之 「 107年 6月 3日 前 間 某 日 」 應 更正為 「 107年 4月 30日 某時 」 、 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第1474號
犯罪事實：
一 、 劉志強 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 之 ， 且 一 人 可 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 取得 甚 易 ， 亦 知悉 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 倘 將 自己 之 銀行 帳戶 提款卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 犯罪 集團 將 可能 以 電話 或 網際網路 以 詐欺 等 不法 財產 犯罪 行為 促使 被害人 以 操作 銀行 自動櫃員機 而 獲取 金錢 之 行為 甚為 猖獗 ， 且 廣為 媒體 報導 ， 並 經 政府 有關 機關 呼籲 杜絕 防止 ， 且 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 苟不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 卻 向 不 特定人 蒐集 他人 之 帳戶 ， 其 目的 極 可能 利用 該 帳戶 供作 非法 使用 ， 又 對 交付 帳戶 供 他人 使用 雖 無 必然 遭 該 他人 利用 為 遂行 詐欺 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 該 他人 縱 持 以 犯罪 亦 不 違 本意 ， 而 在所不惜 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 101年 2月 15日 晚間 6時 許 ， 在 桃園 桃園市 ○○路 之 「 凱悅 KTV 」 前 ， 將 其 先前 於 95年 7月 3日 所 開立 之 合作金庫 商業 銀行 三興 分行 （ 下稱 合庫 三興 分行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 交 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 男子 ， 使 該 成年 男子 所屬 之 犯罪 集團 取得 上開 提款卡 及 密碼 ， 幫助 該 犯罪 集團 詐欺 取財 ， 該 犯罪 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 施用 附表 所 示 之 手法 ， 使 張佑慈 、 林哲光 、 林明隆 與 黃靖喬 4 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 以 操作 自動櫃員機 轉帳 匯入 上開 帳戶 內 。 嗣 張佑慈 等 4 人 知悉 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 桃園 分局 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡上字第29號
犯罪事實：
一 、 郭成德 於 民國 104年 11月 22日 上午 10時 6分 許 ， 在 屏東縣 ○○鄉 ○○路 00○0號 之 「 凱登 網咖 」 向 吳家華 借用 機車 供己 代步 。 嗣 因 郭成德 在 該 機車 置物箱 內 發現 吳家華 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 高樹 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 金融卡 （ 下稱 郵局 金融卡 ） 1 張 及 記載 該 郵局 金融卡 提款 密碼 之 紙張 ， 竟 萌意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 ， 未 經 吳家華 之 同意 ， 擅自 拿取 上開 郵局 金融卡 ， 於 同 日 上午 10時 8分 許 ， 在 屏東縣 ○○鄉 ○○路 00○0號 之 鹽 中 郵局 ， 持 上開 郵局 金融卡 插入 郵局 自動 付款 設備 並 鍵入 密碼 後 提領 吳家華 帳戶 內 之 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 ， 使 該 自動 付款 設備 之 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 其 係 有 正當 權源 之 持卡人 而 給付 現金 ， 郭成德 即 以 此 不正 方法 自 該 自動 付款 設備 領取 吳家華 所有 之 存款 1,000 元 得手 ， 並 供己 花用 。 郭成德 隨後 將 上開 郵局 金融卡 放回 原處 。 嗣 吳家華 持 上開 郵局 金融卡 提領 款項 時 ， 發現 帳戶 內 款項 減少 後 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹北簡字第164號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 除 犯罪 事實 一 、 補充 「 萬明麗 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 95年度 訴 字 第2393 號 判決 判處 有期徒刑 一 年 、 七月 ， 應 執行 有期徒刑 一年 六月 確定 ， 後 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 96年度 聲減字 第3454 號 裁定 減為 有期徒刑 六月 、 三月 十五日 ， 應 執行 有期徒刑 九月 確定 ， 嗣 於 民國 （ 下 同 ） 97年 5月 26日 假釋 出監 ， 並 於 97年 11月 14日 因 假釋 期滿 視為 執行 完畢 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第1368號
犯罪事實：
一 、 梁智能 知悉 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 初 之 某 日 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 苑裡 分行 （ 下稱 彰化 銀行 苑裡 分行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 以 不明 方式 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 ： 一 於 106年 4月 12日 11時 38分 許 ， 冒充 陳鶯月 姪子 撥打 陳鶯月 行動電話 ， 佯稱 需錢 購買 機票 ， 致 陳鶯月 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 30分 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 15萬 元 至 上開 彰化 銀行 苑裡 分行 帳戶 。 二106年 4月 13日 10時 34分 ， 撥打 于長華 電話 ， 佯稱 于長華 之 三 舅舅 因 支票 到期 ， 急需 借 錢 ， 致 于長華 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 許 ， 以 其 匯豐 銀行 匯款 8萬 元 至 帳戶 彰化 銀行 苑裡 分行 帳戶 。 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 陳鶯月 、 于長華 2 人 發現 遭 詐騙 ， 經 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第2010號
犯罪事實：
一 、 潘信乙 於 民國 101年 2月 初 任職 於 汽車 維修場 ， 並 接受 黃順銘 之 委託 代為 選購 中古車 ， 潘信乙 當時 個人 有 經濟 壓力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 潘信乙 向 黃順銘 詐稱 ： 有 一 台 價錢 約 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬2000 元 之 品牌 為 Subaru 之 中古車 等語 ， 詢問 黃順銘 是否 有 投標 意願 ， 黃順銘 表示 有 意願 之後 ， 潘信乙 明知 並 未 標得 黃順銘 有意 購買 之 該 台中 古 車 ， 竟 於 數 日 後 向 黃順銘 詐稱 ： 車子 已經 標到 ， 黃順銘 儘速 支付 16萬2000 元 後 便 可 過戶 ， 黃順銘 因而 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 因而 於 101年 2月 13日 由 潘信乙 之 胞弟 潘信宏 轉交 上開 金額 予 潘信乙 收受 ， 以 此 方式 詐欺 得逞 。 ㈡ 潘信乙 於 101年 2月 27日 復 向 黃順銘 詐稱 ： 上開 標得 之 中古車 過戶 需要 3萬 元 繳交 規費 及 稅金 云云 ， 黃順銘 深信不疑 ， 因而 於 同 日 交付 3萬 元 予 潘信乙 收受 ； 被告 潘信乙 以 此 方式 詐欺 得逞 。 ㈢ 潘信乙 於 101年 4月 27日 ， 見 黃順銘 親自 前往 位於 新北市 新店區 之 寰太 汽車行 確認 交 車 日期 ， 潘信乙 竟復 向 黃順銘 詐稱 ： 車子 已 標得 但 在 台中 ， 需要 2萬 元 拖車費 將 車 拖回來 才 得以 交車 云云 ， 黃順銘 深信不疑 ， 因而 立即 將 自己 所有 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 牽 至 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 宏泰 當 鋪典 當 2萬 元 ， 並 交付 2萬 元 予 潘信乙 收受 。 嗣 因 潘信乙 遲遲 無法 交 車 ， 亦 無法 返還 上開 款項 ， 黃順銘 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 102年度易緝字第234號
犯罪事實：
一 、 陳永松 （ 綽號 「 松仔 」 ） 前 於 民國 96年 間 ， 因 重利 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 甫 於 96年 4月 24日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 不知悛悔 ， 其 與 謝青雲 （ 綽號 「 螃蟹 」 ） 、 謝劍涵 （ 綽號 「 阿劍 」 ） 【 謝青雲 、 謝劍涵 本案 被 訴 部分 ， 業 經 本院 改 依 簡式 審判 程序 先 予 審結 ， 分別 判處 有期徒刑 8月 、 7月 確定 ； 其 等 3 人 另 涉 被害人 為 大陸 地區 人民 蔣梅 等 人 部分 ， 則 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 101年度 上 易 字 127 號 判決 有罪 確定 】 ， 與 張祐祥 （ 另 經 本院 以 100年度 訴 字 第2687 號 判處 罪刑 ） 及 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 紅毛 」 等 成年人 ， 經由 網路 聯繫 跨境 籌組 詐欺 集團 ： ㈠ 謝青雲 係 擔任 金主 ， 且 負責 蒐集 大陸 地區 被害人 之 電話 資料 、 設置 機房 所 需 之 電腦 及 網路 等 硬體 設備 ， 並 群發 詐騙 語音 訊息 。 謝青雲 並 招募 陳永松 、 謝劍涵 及 其餘 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 擔任 線上 詐騙 人員 ， 由 「 紅毛 」 提供 教戰 手冊 、 人頭 帳戶 及 車手 ， 張祐祥 因 具備 電腦 網路 專業 ， 則 係 擔任 詐欺 網路 流分工 （ 即 向 海峽 兩岸 及 境內外 第二 類 電信 業者 申租 網段 予以 介接 及 分租 予 其他 詐欺 網路流 網管 之 共犯 ， 提供 網路 介接 技術 及 排除 網路 介接 障礙 ） ， 謝青雲 、 謝劍涵 及 陳永松 等 人 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 謝青雲 自 100年 3月 7日 起 ， 至 同年 6月 7日 止 ， 承租 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000號 15樓 之 房間 ， 供作 詐騙 機房 使用 ， 謝劍涵 於 3月 7日 加入 、 陳永松 則 於 3月 中旬 （ 即 3月 10日 至 15日 間 ） 加入 。 謝青雲 又 於 同年 3月 2日 及 某 日 ， 經 謝劍涵 本人 同意 以 其 名義 ， 分別 向 中嘉 網路 寬頻 股份 有限公司 及 中華 電信 股份 有限公司 數據 通信 分公司 申租 網路 （ IP 位址 有 114.40.172.118 、 114.47 . 114.93 、 114.40 . 161.15 、 114.47 . 121.124 、 114.47 . 119.54 、 115.43 . 25.229 、 114.40 . 161.88 等 ） ， 復 由 張祐祥 以 無線 網卡 自 香港 軟 交換 平台 登入 操控 ， 與 上開 電信流 詐欺 機房 網路 位址 介接 ， 並 以 帳號 「 17- 益 」 加以 管理 ， 復 以 網路 技術 為 所屬 電信 流 詐欺 機房 更改 網路 顯號 設定為 大陸 地區 00000000000 號 北京市 公安局 等 電話 ， 以 此 詐術 偽裝 為 大陸 公私 部門 致電 以 取信 被害人 。 其 詐術 係 先 由 謝青雲 啟動 網路 平台 自動 撥號 系統 ， 群發 內容 為 「 有 法院 傳票 待領 ， 有 疑問 請 按 9 回撥 」 之 詐騙 語音 予 大陸 地區 民眾 ， 使 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 回撥 ， 該 回撥 電話 即 經由 「 紅毛 」 設定 路徑 介接 至 詐欺 機房 ， 由 擔任 「 第一線 」 詐騙 人員 之 集團 成員 ， 接起 電話 即 佯稱為 大陸 地區 人民 法院 職員 ， 並稱 其 等 因 信用卡 欠費 未 繳 ， 藉 此 套取 其 等 個人 資料 後 ， 復 將 該 通電話 轉接 予 擔任 「 第二 線 」 詐騙 人員 之 集團 成員 接聽 ， 並 訛稱為 大陸 地區 公安 人員 ， 告知 被害人 因 欠費 而 須 配合 調查 名下 帳戶 是否 有 違法 使用 ， 並 要求 其 等 將 所有 資金 存匯 至 自己 所有 之 同 一 帳戶 內 後 ， 即將 電話 轉予 擔任 「 第三線 」 詐騙 人員 之 謝青雲 接聽 ， 謝青雲 遂 自稱 係 檢察官 ， 向 大陸 地區 民眾 騙稱 須 至 金融 機構 操作 提款機 云云 ， 使 受騙 大陸 地區 民眾 因 陷於 錯誤 而 接受 電話 指示 操作 提款機 ， 匯款 至 指定 帳戶 ， 復 約定 犯罪 所得 由 大陸 地區 車手 集團 成員 在 各 地 銀行 提款機 取款 後 ， 藉由 地下 匯兌 方式 匯回 臺灣 地區 ， 由 車手 集團 成員 以 電話 通知 「 紅毛 」 ， 待 「 紅毛 」 取得 詐騙 款項 扣除 20﹪ 部分 作為 報酬 後 ， 再 將 餘 款 分別 依 5﹪ 、 7﹪ 之 比例 分紅 予 第一 、 二 線 詐騙 人員 ， 其餘 贓款 則 由 擔任 金主 及 第三線 詐騙 人員 之 謝青雲 滾入 犯罪 成本 續行 詐騙 。 俟 100年 3月 19日 14時 30分 許 ， 上開 詐騙 集團 成員 即 以 前揭 詐騙 方式 ， 使 大陸 地區 人民 張子英 不疑有他 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 3月 25日 、 30日 、 4月 1日 陸續 匯款 人民幣 1,195,000 元 至 謝青雲 指定 之 大陸 地區 銀行 帳戶 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 層層 轉帳 ， 提領 一 空 。 ㈡ 嗣 於 100年 6月 9日 10時 44分 許 ， 為 警持 本院 核發 之 搜索票 ， 至 高雄市 ○○區 ○○路 000號 15樓 執行 搜索 ， 當場 查獲 謝青雲 及 陳永松 ， 並 扣得 謝青雲 所有 且 供 本案 犯罪 所 用 之 如 附表 一 所 示 之 物 （ 扣案 如 附表 二 所 示 之 物 與 本 案 無關 ） ， 而 知悉 上情 。
臺灣南投地方法院 104年度埔簡字第162號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 欄 之 記載 應 更正為 「 案 經 王淑嫻 訴由 臺北市 政府 警察局 南港 分局 報告 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 及 基隆市 政府 警察局 第二 分局 轉 由 高雄市 政府 警察局 苓雅 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 分別 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 」 ； 另 證據 部分 應 補充 「 就 告訴人 王淑嫻 部分 ， 有 臺北市 政府 警察局 南港 分局 同德 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 暨 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 及 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 各 1 件 ； 另 就 被害人 姜淑君 部分 ， 有 基隆市 警察局 第二 分局 偵查隊 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 各 1 件 附卷 足參 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第826號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 楊哲旻 自 民國 106年 8月 13日 起 ， 透過 「 微信 」 通訊 軟體 朋友 群組 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 綽號 分別 為 「 洪海 」 、 「 小叮噹 」 、 「 翔哥 」 等 成年 男子 所屬 詐欺 集團 ， 而 與 上開 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 得利 之 犯意 聯絡 ， 擔任 該 集團 負責 提領 款項 之 車手 工作 ， 而 為 下述 行為 ： ⒈ 先 依 「 洪海 」 指示 ， 至 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 統一 便利 超商 門市 收取 該 詐欺 集團 某 成員 以 不詳 方式 取得 如 附表 一 編號 1 至 編號 13 所 示 帳戶 之 金融卡 （ 含 其中 如 附表 二 編號 1 至 編號 15 所 示扣案 之 金融卡 ） ， 「 洪海 」 並 交付 如 附表 二 編號 16 所 示 之 Samsung 廠牌 金色 （ 起訴書 誤載為 白色 ， 應 予 更正 ） 手機 1 支 （ 含 門號 0000 - 000000 號 SIM卡 1 張 ） 及 如 附表 二 編號 18 所 示 之 晶片 讀卡機 1 臺 予 楊哲旻 作為 聯繫 之 用 ， 並 提供 車牌 號碼 000 - 0000 號 及 AQC-6120 號 自用 小客車 各 1 臺 （ 均 未 據扣案 ） 作為 楊哲旻 提領 詐欺 款項 交通 往返 之 用 。 ⒉ 復 由 上開 詐欺 集團 不詳 成員 以 佯稱 係 訂房 網站 客服 人員 、 銀行 客服 人員 等 方式 ， 對 附表 一 編號 1 至 編號 13 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 該 等 被害人 陷於 錯誤 而 分別 匯款 至 該 詐欺 集團 所 掌控 如 上開 附表 所 示 之 匯款 帳戶 ， 待 「 洪海 」 等 人 掌握 行騙 進度 後 ， 再 以 通訊 軟體 「 易信 」 指示 楊哲旻 前往 自動櫃員機 提款 。 楊哲旻 隨即 於 如 附表 一 編號 1 至 編號 13 所 示 時間 ， 前往 如 附表 一 所 示 之 地點 ， 以 該 等 金融卡 ， 提領 如 該 附表 所 示 之 款項 後 （ 詳細 詐欺 時間 、 地點 及 方式 均 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 嗣 再 依 「 洪海 」 、 「 小叮噹 」 及 「 翔哥 」 （ 起訴書 、 追加 起訴書 僅 記載 「 洪海 」 ， 應 予 補充 ） 之 指示 ， 將 領得 款項 ， 扣除 約定 之 報酬 即 各 提領 款項 之 1% （ 追加 起訴書 誤載為 1.2% ， 應 予 更正 ） 後 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 男子 ， 楊哲旻 則 分別 獲得 各 款項 1% 之 報酬 。 ㈡ 嗣 經 如 附表 一 所 示 之 被害人 察覺 被 騙 後 ， 報警 究辦 ， 經警 於 106年 9月 18日 凌晨 1時 30分 許 ， 在 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000巷 00號 前 ， 發覺 楊哲旻 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 停放 該 處 ， 形跡 可疑 ， 乃 對 其 進行 盤查 ， 經 警依法 搜索 其 皮包 內 之 物品 ， 發現 數 張 金融卡 ， 其中 1 張 業經 通報 為 詐欺 犯罪 警示 帳戶 ， 復 經 楊哲旻 主動 提出 相關 金融卡 及 存摺 後 ， 經 警 當場 扣得 如 附表 二 所 示 之 物品 （ 其餘 如 附表 一 所 示 之 本 案 金融卡 ， 均 已 遭 楊哲旻 丟棄 而 未 據扣案 ） ， 並 調閱 相關 自動櫃員機 之 提款 監視器 畫面 ， 因而 循線 查悉 上情 。 ㈢ 案 經 賴柏安 、 董子誼 、 李宗閔 、 施亞伶 、 陳建華 、 邱振瑋 、 陳彥學 、 黃琪雯 、 邱綉惠 、 莊麗芽 分別 訴由 臺中市 政府 警察局 豐原 分局 、 臺南市政府 警察局 歸仁 分局 報告 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 及 追加 起訴 。
臺灣高雄地方法院 108年度訴緝字第37號
犯罪事實：
一 、 庚○○ 與 李則賢 、 林岳昇 、 張元豪 、 胡俊偉 、 謝誌誠 （ 均 另 經 法院 判決 確定 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 成年人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 三 人 以上 、 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 配合 藏匿 在 中國 大陸 地區 之 成年 成員 ， 共組 電話 詐欺 犯罪 集團 。 該 集團 之 分工 及 行為 模式 ， 係 由 該 詐騙 集團 成員 在 大陸 地區 籌設 詐騙 機房 ， 負責 綜理 籌劃 指揮 集團 相關 事宜 ， 並 僱請 多 名 不詳 姓名 之 成年 人士 ， 專責 撥接 電話 ， 假藉 檢察官 、 警員 等 公務員 身分 ， 謊稱 被害人 涉有 刑案 ， 使 不 特定 被害人 陷於 錯誤 ， 再 向 被害人 詐取 金錢 。 又 為 順利 領取 所 詐騙 贓款 ， 由 庚○○ 、 林岳昇 負責 在 國內 傳達 上手 指示 或 收款 工作 ， 李則賢 、 胡俊偉 、 張元豪 等 人 負責 擔任 收購 金融 帳戶 或 提款 車手 之 工作 。 庚○○ 等 人 遂 以 上開 方式 向 戊○○ 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 616萬 元 得手 （ 詐騙 經過 詳如 附表 編號 1 所 示 ） ， 庚○○ 並 因此 獲得 分配 5,000 元 之 報酬 。
臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第176號
犯罪事實：
一 、 謝宗芳 於 民國 104年 6月 中旬 某 日 ， 在 臺中市 大都會 網咖 結識 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿嘉 」 之 成年 男子 ， 謝宗芳 同意 加入 「 阿嘉 」 所屬 之 詐欺 集團 擔任 提領 詐欺 款項 ， 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 雙方 約定 謝宗芳 收受 該 詐欺 集團 交付 之 銀聯卡 依 指示 領款 轉交 ， 每 提款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 、 4萬9000 元 款項 可 獲得 200 元 之 報酬 。 「 阿嘉 」 復 於 104年 6月 25日 前 之 某 日 ， 在 臺中市 太平區 廍子路 某 處 ， 將 如 附表 編號 1 至 7 號 所 示 等 物 交予 謝宗芳 ， 並 提供 如 附表 編號 8 所 示 手機 1 支予 謝宗芳 ， 供 謝宗芳 與 詐欺 集團 成員 聯繫 使用 。 謝宗芳 復 與 「 阿嘉 」 、 使用 SKYPE 通訊 軟體 暱稱為 「 狠 角色 」 之 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 成員 ， 自 104年 6月 25日 前 之 不詳 時間 至 同年 7月 19日 間 ， 以 不詳 方式 向 大陸 地區 某 不詳 被害人 施用 詐術 ， 致 該 大陸 地區 不詳 被害人 因此 陷於 錯誤 而 陸續 匯款 至 該 詐欺 集團 所 掌控 之 人頭 帳戶 內 詐欺 得逞 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 將 被害人 所 匯 款項 層層 轉帳 至 與 謝宗芳 所 收受 之 銀聯卡 相應 之 人頭 帳戶 後 ， 使用 SKYPE 通訊 軟體 暱稱為 「 狠 角色 」 之 詐欺 集團 成員 隨即 指示 謝宗芳 持 前開 收受 之 銀聯卡 ， 至 自動櫃員機 提領 款項 。 謝宗芳 遂 於 104年 6月 25日 、 同年 7月 10日 至 同年 7月 18日 ， 持 前開 收受 之 銀聯卡 ， 依 使用 SKYPE 通訊 軟體 暱稱為 「 狠 角色 」 之 人 之 指示 ， 提領 款項 總計 871萬7000 元 （ 起訴書 誤載為 900萬2000 元 ） ， 且 於 每日 下班 前 將 領得 之 款項 依 指示 放 在 樹德路 上 某 洗車場 附近 之 車輛 內 或 置於 廍子路 公園 之 公廁 內 。 嗣 於 104年 7月 19日 上午 9時 10分 許 ， 在 臺中市 ○○路 000號 之 上海 商業 銀行 自動櫃員機 前 ， 謝宗芳 依 指示 使用 指定 之 銀聯卡 ， 插入 自動櫃員機 確認 各 該 帳戶 能否 使用 （ 俗稱 「 洗 車 」 ） 時 ， 為 擔任 專案 勤務 之 員警 見 謝宗芳 東張西望 、 形跡 可疑 而 察覺 有異 ， 乃 上前 加以 盤查 ， 謝宗芳 於 有 偵查 犯罪 職權 之 員警 未 發覺 其 上開 詐欺 取財 犯行 前 ， 即 主動 向 員警 坦承 上開 犯行 ， 且 經 其 同意 搜索 ， 由 員警 在 其 駕駛 之 牌照 號碼 B8 - 7665 號 自小客車 內 查扣 如 附表 所 示 等 物 ， 自首 並 接受 裁判 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第2972號
犯罪事實：
一 、 吳政賢 前 因 詐欺 、 恐嚇 取財 等 案件 ， 經 本院 以 98年度 易 字 第832 號 判決 各 判處 有期徒刑 3月 （ 共 3 罪 ） 、 4月 確定 ； 另 因 犯 偽造 文書 、 詐欺 等 案件 ， 經 本院 以 98年度 訴 字 第647 號 判決 各 判處 有期徒刑 8月 （ 共 2 罪 ） 、 3月 （ 共 4 罪 ） 、 4月 （ 共 2 罪 ） 確定 ， 上開 各 罪 嗣 經 本院 以 99年度 聲字 第223 號 裁定 應 執行 有期徒刑 2 年 10月 確定 ， 而 於 民國 102年 2月 20日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 其 實際 上 並 無 清償 借款 之 意 ， 於 103年 10月 6日 9時 50分 許 ， 利用 搭乘 王駿樺 所 駕 車輛 前往 位於 臺南市 新營區 之 某 工業區 途中 ， 向 王駿樺 佯稱 ： 因 其 須 先 至 新營區 裕民路 上 某 出售 青銅 貨品 之 商家 住處 給付 貨款 ， 因 所 帶 現金 不足 ， 欲 先 向 王駿樺 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8千 元 云云 ， 王駿樺 乃 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 誤認 吳政賢 有 還款 之 意 ， 遂 同意 貸予 上開 額度 之 現金 ， 並 於 新營區 裕民路 與 復興路 之 交岔路口 處 如數 交付 款項 予 吳政賢 。 吳政賢 取得 上開 款項 後 ， 即 以 給付 貨款 為由 在 上開 交岔 路口 下車 ， 旋即 逃逸 無蹤 ， 因 王駿樺 在 現場 等待 許久 ， 均 未 見 吳政賢 返回 ， 且 經 撥打 其 所 留 行動電話 門號 亦 均 已 關機 而 無法 聯繫 ， 王駿樺 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第4874號
犯罪事實：
一 、 黃泰穎 明知 邇來 詐騙 歪風 猖狂 ， 詐騙 集團 多 利用 他人 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 （ 俗稱 人頭 帳戶 ） ， 誘使 被害人 將 現金 轉入 該 集團 所 使用 之 人頭 帳戶 後 ， 再 層層 轉領 以 逃避 追緝 ， 故 其 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供予 陌生人 使用 ， 可能 成為 詐騙 集團 使用 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 於 民國 104年 12月 12日 ， 以 用 黑貓宅 急便 宅配 之 方式 ， 將 其 申設 之 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 ( 下稱 玉山 銀行 ) 及 臺灣 土地 銀行 板橋 分行 帳號 000 - 000000000000 號 （ 下稱 土地 銀行 板橋 分行 ） 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 ， 不詳 自稱 「 甘 先生 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 被告 之 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 12月 14日 18時 30分 許 ， 假冒 網路 賣家 客服 人員 撥打 電話 向 郭彥廷 佯稱 網路 購物 交易 流程 有 誤 ， 致 郭彥廷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 4分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,980 元 至 上開 玉山 商業 銀行 帳戶 ； 另 於 同 日 19時 41分 許 ， 匯款 29,985 元 至 前揭 土地 銀行 板橋 分行 帳戶 ； 又 於 同 日 19時 43分 許 ， 匯款 25,985 元 至 前揭 土地 銀行 板橋 分行 帳戶 內 。 嗣 郭彥廷 發現 遭 詐騙 報警 後 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第425號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 ， 應 補充 ： 「 被告 方琮淵 於 本院 準備 程序 訊問 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第45 頁 ） 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 100年度審簡字第292號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 所 載 。 另 補充 如下 ： ㈠ 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 林依喬 」 之 成年 女子 所屬 之 詐欺 集團 ， 於 100年 8月 6日 14時 56分 許 ， 以 電話 向 洪佳揚 佯稱 ： 網路 購物 簽帳 時 發生 分期付款 設定 錯誤 ， 須 至 自動櫃員機 操作 解除 分期付款 設定 云云 ， 致 洪佳揚 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 18分 許 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 新臺幣 29,989 元 至 柯俊安 所 申設 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 新店 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 犯罪 事實 應 予 補充 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： ⒈ 證人 即 告訴人 洪佳揚 於 警詢 時 所 為 指訴 ； ⒉ 台新 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 1 紙 ； ⒊ 被告 柯俊安 於 本院行 準備 程序 時 所 為 自白 。
臺灣新竹地方法院 104年度竹簡字第302號
犯罪事實：
一 、 林明輝 依 其 智識 經驗 ， 能 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 故意 ， 於 民國 103年 7月 28日 晚上 10時 前 某時 ， 在 新竹縣 湖口鄉 之 某 7-ELEVEN 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 渣打 商業 銀行 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 帳戶 ） 及 臺灣 中小企業 銀行 湖口 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 物件 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 僅 知 自稱 「 劉 先生 」 之 人 指示 ， 寄發 至 新北市 三重區 ， 嗣 該 「 劉 先生 」 所屬 詐騙 集團 成員 即 於 如 附表 所 示 時間 方式 ， 誘騙 吳芃萱 、 徐銘陽 、 李宗翰 、 陳秀鳳 轉帳 至 林明輝 上開 渣打 、 中小企銀 帳戶 後 ， 始 悉 受騙 而 分別 報警 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第1561號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 更正 、 補充 下列 事項 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ： ㈠ 犯罪事實欄 一 第6 行 「 施用 毒品 案件 」 應 更正為 「 持有 毒品 案件 」 ； ㈡ 犯罪事實欄 一 ㈡ 第4 至 5 行 更正 、 補充 被告 葉于霆 、 梁傑綸 分別 使用 「 舌舌 」 、 「 啡 誠 勿 擾 」 之 暱稱 ；
臺灣南投地方法院 100年度埔刑簡字第55號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳夢萍 明知 金融 機構 之 帳戶 與 個人 之 財產 信用 密切 關聯 ， 一般人 無故 借用 他人 金融 帳戶 之 行為 常 與 財產 犯罪 相關 ， 且 得 預見 現今 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 匯入 款項 之 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 被 詐騙 集團 所 利用 ， 以 遂行渠等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有 他人 持 之 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 99年 7月 中旬 某 日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 與 中平路 路口 之 統一 超商 前 ， 將 其 所 開立 之 臺灣 中小企業 銀行 烏日 分行 、 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 俟 該 成年 男子 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ： ㈠ 於 99年 8月 19日 11時 21分 前 某時 許 ， 佯裝 係 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 賣家 （ 帳號 ： herrybaby ） ， 在 該 網站 刊登 拍賣 LV 皮包 之 不實 訊息 ， 致 林慧貞 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 於 同 日 13時 14分 許 ， 前往 設 於 臺中市 潭子區 ○○○路 與 復興路 路口 統一 超商 之 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9,200 元 （ 聲請書 誤載 9,700 元 ） 至 陳夢萍 上開 帳戶 內 。 ㈡ 於 99年 8月 19日 20時 14分 某時 許 ， 佯裝 係 露天 拍賣 網站 賣家 （ 帳號 ： mioloal ） ， 在 該 網站 刊登 拍賣 CPU 之 不實 訊息 ， 致 陳威宗 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 於 翌日 （ 20日 ） 15時 8分 許 ， 網路 轉帳 匯款 3,980 元 至 陳夢萍 上開 帳戶 內 。 ㈢ 於 99年 8月 20日 10時 11分 許 ， 佯裝 係 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 賣家 （ 帳號 ： moussy 740828 ） ， 在 該 網站 刊登 拍賣 Cartier 手錶 之 不實 訊息 ， 致 高源泰 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 先後 於 同 日 14時 59分 許 、 同 日 15時 1分 許 ， 接續 轉帳 匯款 30,000 元 、 10,000 元 至 陳夢萍 上開 帳戶 內 。 ㈣ 於 99年 8月 22日 20時 30分 許 ， 撥打 電話 予 張依心 ， 自稱 係 PCHOME 購物 網站 客服 人員 ， 佯稱 其 先前 購買 商品 ， 因 作業 人員 疏失 造成 扣款 未 成功 云云 ， 另 有 自稱 係 中國信託 銀行 客服 人員 ， 佯稱 須 依 指示 操作 提款機 ， 始 能 確認 有無 扣款 成功 云云 ， 致 張依心 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 2分 許 ， 前往 設 於 雲林縣 斗六市 ○○路 521號 統一 超商 之 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 22,340 元 至 陳夢萍 上開 帳戶 內 。 ㈤ 於 99年 8月 22日 22時 14分 許 ， 撥打 電話 予 陳筱云 ， 自稱 係 PCHOME 購物 網站 客服 人員 ， 佯稱 其 先前 購買 商品 ， 因 作業 人員 疏失 造成 約定 轉帳 分期 扣款 ， 須 依 指示 操作 提款機 云云 ， 致 陳筱云 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 54分 許 ， 前往 設 於 新北市 ○○區 ○○街 1號 之 郵局 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 2,134 元 至 陳夢萍 上開 帳戶 內 。 ㈥ 於 99年 8月 23日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 盧立恒 之 女友 曾宣瑋 ， 自稱 係 PCHOME 購物 網站 客服 人員 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 ， 因 作業 人員 疏失 ， 誤植 扣款 另 一 筆 海鮮 餐廳 消費 ， 須 依 指示 操作 提款機 云云 ， 致 曾宣瑋 、 盧立恒 均 陷於 錯誤 ， 盧立恒 於 同 日 0時 29分 許 ， 前往 設 於 新竹市 ○○路 ○段 611號 之 第一 商業 銀行 竹科 分行 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 29,530 元 （ 併辦 意旨書 誤載 77,547 元 ） 至 陳夢萍 上開 帳戶 內 。 嗣 林慧貞 、 陳威宗 、 高源泰 、 張依心 、 陳筱云 、 盧立恒 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第832號
犯罪事實：
一 、 蘇威倫 雖 可 預見 率爾 將 自己 領用 之 金融 帳戶 資料 、 金融卡 提供予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 交予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 5月 間 某 日 之 某時 許 ， 至 高雄巿 永安區 某 統一 超商 ， 將 其 於 102年 2月 22日 所 申設 之 第一 商業 銀行 路竹 分行 ( 下稱 第一 銀行 ) 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 該 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 新光 銀行 「 張 副理 」 之 男子 指示 ， 寄送 至 臺中市 某 處 予 張姓 收件人 收受 ， 其 再 以 電話 告知 「 張 副理 」 該 帳戶 金融卡 之 密碼 ， 而 容任 「 張 副理 」 及 其 成年 同夥 （ 下稱 詐騙 同夥 ） 以 該 帳戶 作為 向 不 特定 之 人 詐取 財物 犯罪 之 用 。 嗣 該 「 張 副理 」 及 其 詐騙 同夥 取得 該 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下述 行為 ： ㈠ 於 103年 8月 4日 20時 許 ， 撥打 電話 向 朱梅菱 佯稱 其 係 「 亞瑪 勁線 線上 購物網 」 之 客服 人員 ， 因 誤 設定為 分期付款 ， 會 於 每 月 定時 扣款 ， 需 至 自動 提款機 操作 始 能 取消 云云 ， 致 朱梅菱 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 103年 8月 6日 21時 27分 許 ， 央求 不 知情 之 友人 薛雅云 依 該 詐騙 同夥 之 指示 操作 自動 提款機 ， 因而 將 薛雅云 帳戶 內 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 匯至 該 帳戶 內 。 ㈡ 於 103年 8月 6日 21時 許 ， 撥打 電話 向 許皓景 佯稱 其 係 露天 拍賣 之 賣家 ， 因 出帳 有 誤致 帳單 多 10 筆 消費 紀錄 ， 將 於 每 月 定時 扣款 ， 需 至 自動 提款機 操作 始 能 取消 云云 ， 致 許皓景 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 21時 49分 許 ， 依 該 詐騙 同夥 之 指示 操作 自動 提款機 ， 因而 將 2萬3,456 元 匯 至 該 帳戶 內 。 嗣 許皓景 、 朱梅菱 發覺 遭 詐騙 後 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度訴字第204號
犯罪事實：
一 、 呂豐任 加入 綽號 「 四哥 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 、 「 小毛 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 、 「 阿強 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 成年人 組成 之 詐騙 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 詐欺 方式 為 詐欺 集團 成員 以 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 對 如 附表 所 示 之 被害人 為 詐欺 行為 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 。 呂豐任 於 如 附表 所 示 之 被害人 匯入 款項 後 ， 聽從 指示 持 「 四哥 」 或 「 小毛 」 所 交付 如 附表 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 ， 操作 自動櫃員機 提領 詐騙 所得 款項 （ 提領 時間 、 地點 、 金額 詳 如 附表 所 示 ） ， 得款 後 悉數 交付 「 阿強 」 。 呂豐任 因 擔任 上開 車手 之 工作 而 取得 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 之 報酬 ， 上開 詐欺 犯行 ， 共 獲得 1萬 元 犯罪 所得 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第1588號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 黃柏憲 於 民國 105年 6月 間 ， 透過 朋友 介紹 認識 陳○○ （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 經 臺灣 嘉義 地方 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第3736 號 等 提起公訴 ， 現 由 本院 以 107年度 智訴字 第3 號 審理 中 ） ， 陳○○ 向 黃柏憲 表示 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6 至 7,000 元 之 價格 收購 行動電話 門號 SIM卡 ， 此時 黃柏憲 已 預見 任意 將 門號 SIM卡 交給 他人 使用 ， 可能 淪為 詐騙 集團 從事 詐欺 取財 相關 犯行 之 掩飾 工具 ， 藉以 脫免 警方 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 發生 上開 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 7月 11日 ， 在 嘉義市 東區 某 通訊行 ， 申辦 門號 0000000000 號 SIM卡 後 ， 交給 陳○○ （ 惟 無 證據 顯示 黃柏憲 有 因此 取得 報酬 或 利益 ） ， 嗣 陳○○ 再 將 該 門號 輾轉 交給 某 詐騙 集團 成員 使用 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 與 其 所屬 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 編號 1 至 3 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 詐騙 方式 ， 撥打 電話 向 附表 編號 1 至 3 所 示 陳○○ 、 郭○○ 及 商○○ （ 下稱 陳○○ 等 三 人 ） 詐騙 ， 致 陳○○ 等 人 陷於 錯誤 後 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 附表 編號 1 至 3 所 示 匯款 時間 ， 匯入 附表 編號 1 至 3 所 示 匯款 金額 至 杜○○ （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 107年度 簡字 第2191 號 判決 有期徒刑 3月 在案 ） 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 杜承忠 國泰 帳戶 ） 或 臺灣 銀行 中庄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 杜○○ 臺銀 帳戶 ） ， 並 旋即 遭 該 集團 成員 提領 一空 。 嗣 陳○○ 等 三 人 於 匯款 後 發現 受騙 ， 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第6333號
犯罪事實：
一 、 王泰鈞 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 帳戶 提供予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 3月 8日 14時 許 ， 在 新北市 三重區 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 三重 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 三重 溪尾街 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 透過 快遞 寄送 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 張 主任 」 之 成年 男子 ， 供 「 張 主任 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 王泰鈞 上開 2 個 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 ： （ 一 ） 102年 3月 10日 16時 30分 許 ， 以 撥打 電話 之 方式 ， 向 黃亮穎 佯稱 ： 其 先前 網路 購物 時 ， 因 作業 人員 疏失 ， 致 購買 之 物品 遭 設定為 分期付款 ， 佯稱 其 須 至 自動 提款機 前 依 指示 操作 ， 始 能 取消 分期付款 云云 ， 致 黃亮穎 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 17時 58分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 華南 商業 銀行 ATM ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 王泰鈞 上開 中華郵政 帳戶 內 ； （ 二 ） 102年 3月 9日 某時 許 ， 以 撥打 電話 之 方式 ， 向 黃靜柔 佯稱 ： 其 先前 網路 購物 時 ， 因 作業 人員 疏失 ， 致 購買 之 物品 遭 設定為 分期付款 ， 佯稱 其 須 至 自動 提款機 前 依 指示 操作 ， 始 能 取消 分期付款 云云 ， 致 黃靜柔 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 年 月 10日 18時 17分 許 ， 在 新竹縣 竹北市 莊敬南路 與 成功三路 路口 之 7- 11 便利商店 內 ATM ， 轉帳 1萬6,989 元 至 王泰鈞 上開 中華郵政 帳戶 內 ； （ 三 ） 102年 3月 11日 21時 許 ， 以 撥打 電話 之 方式 ， 向 陳清 佯稱 ： 其 先前 購物 物品 時 ， 因 個人 疏失 ， 致 購買 之 物品 遭 設定為 分期付款 ， 隨後 陳清 又 接獲 自稱 郵局 人員 之 人 來電 ， 佯稱 其 須 至 自動 提款機 前 依 指示 操作 ， 始 能 取消 分期付款 云云 ， 致 陳清陷 於 錯誤 ， 遂 於 同 日 21時 30分 許 ， 在 新竹市 ○○路 0段 00號 之 郵局 ATM ， 轉帳 2萬9,987 元 至 王泰鈞 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 而 上開 （ 一 ） （ 二 ） （ 三 ） 之 匯款 金額 ， 均 旋為 該 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 因 黃亮穎 、 黃靜柔 、 陳清 等 人 查覺 有異 ， 遂 分別 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度審訴字第868號
犯罪事實：
一 、 張恩傑 於 民國 106年 9月 間 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 靈芝 」 之 成年人 、 林庭任 所屬 由 3 人 以上 成年 成員 所 組成 之 詐欺 集團 ( 林庭 任所 涉 罪嫌 ， 另 由 檢察官 偵辦 中 ) ， 擔任 取款 車手 ， 並 約定 報酬 為 提領 金額 之 2% ， 而 與 靈芝 、 林庭任 及 其 等 所屬 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 均 不詳 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 上開 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 於 106年 9月 14日 13時 31分 前 之 某 時 許 ， 撥打 電話 予 吳宜蓁 ， 冒充 吳宜蓁 之 姪子 吳振台 ， 佯稱 ： 要 投資 中古車 ， 欲 向 吳宜蓁 借款 云云 ， 致 吳宜蓁 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 31分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 20萬 元 至 游勝宇 所 申設 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 ( 下稱 玉山 銀行 帳戶 ， 游勝宇 所 涉 罪嫌 ， 另 經 臺灣 宜蘭 地方 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ) 。 再 由 張恩傑 依 「 靈芝 」 、 林庭任 之 指示 ， 接續 於 同 日 14時 14分 9秒 、 14時 15分 40秒 、 14時 17分 3秒 、 14時 18分 22秒 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 0000號 之 統一 超商 新 前鋒 門市 ， 各 提領 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 ， 及 於 同 日 14時 22分 40秒 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 0000號 之 高雄 前鋒 郵局 提領 2萬 元 ， 並 於 同 日 14時 32分 1秒 、 14時 32分 37秒 、 14時 33分 8秒 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 00巷 00號 之 全家 便利商店 高雄 果豐 門市 ， 各 提領 2萬 元 、 2萬 元 、 1萬 元 ( 合計 提領 15萬 元 ， 公訴 意旨 僅 記載 張恩傑 於 上開 全家 便利商店 提領 之 5萬 元 ， 應 予 補充 ， 詳 後述 ) 。 張恩傑 領得 詐騙 贓款 後 ， 扣除 其 所 提領 合計 15萬 元 之 2% ( 即 3千 元 ) 後 ， 所 餘 款項 均 上 繳予 林庭任 。 嗣 因 吳宜蓁 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度易字第1246號
犯罪事實：
一 、 鄭傳融 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 以 在 報紙 刊登 僱用 保母 、 家教 、 管家 廣告 ， 內含 聯絡 電話 「 0000000000 」 （ 門號 申請人 余晏萩 涉嫌 詐欺 部分 已經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 101年度 偵字 第16224 號 為 不起訴 處分 確定 ） 等 訊息 ， 俟 被害人 與 其 聯繫 後 ， 即 佯 以 「 林鴻煒 」 名義 與 被害人 面試 而 詐取 財物 之 方式 ， 接續 為 下列 行為 ：
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第2211號
犯罪事實：
一 、 古芸潔 可 預見 如 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 108年 4月 19日 晚間 10時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 統一 便利商店 富莊 門市 ， 將 其 所有 之 合作金庫 銀行 信維 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 以 店到店 方式 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○街 00號 統一 便利商店 台中 逄甲 門市 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 明 *器 」 ， 復 於 寄出 後 以 通訊 軟體 LINE 告知 上開 帳戶 之 金融卡 密碼 ， 而 將 該 帳戶 提供予 「 明 *器 」 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 俟 由 某 真實 姓名 不詳 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 4月 22日 下午 5時 許 ， 假冒 吳鴻楨 友人 之 名義 ， 撥打 電話 予 吳鴻楨 ， 佯稱 ： 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 等語 ， 致 吳鴻楨 陷於 錯誤 而 匯款 30萬 元 至 被告 上開 帳戶 內 。 嗣 因 吳鴻楨 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 109年度訴字第73號
犯罪事實：
一 、 許憲紘 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 107年度 簡字 第1604 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 107年 8月 31日 易科 罰金 執行 完畢 ， 其 所 受 宣告 之 刑 ， 以 已 執行 論 ， 而 執行 完畢 。