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臺灣嘉義地方法院 107年度易字第89號
犯罪事實：
一 、 陳沐悉 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一旦 交予 他人 使用 ， 即 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 且 一般人 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 必然 供作 從事 不法 犯罪 使用 等 情節 雖 無 確信 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 5日 ， 在 臺北市 內湖區 統一 超商 金雲 門市 ， 將 其 向 大眾 商業 銀行 （ 下稱 「 大眾 銀行 」 ） 南屯 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 郵寄 方式 （ 統一 超商 「 交貨便 」 ） 寄 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 廣進 門市 給 「 何彥勳 」 收取 ， 提供給 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王明都 」 之 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方法 幫助 他人 從事 犯罪 。 而 前開 詐欺 集團 成員 取得 陳沐悉 所 提供 之 上開 大眾 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 1月 9日 17時 48分 許 ， 撥打 電話 給 李佳珮 ， 假冒 遠東 購物 中心 員工 及 台北 富邦 銀行 人員 ， 佯稱 其 網路 購物 時 ， 因 內部 人員 作業 疏失 導致 重複 扣款 ， 須 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 更正 取消 設定 等語 ， 致 李佳珮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 53分 以 ATM 匯款 新臺幣 2萬9,985 元 至 陳沐悉 上開 帳戶 ， 匯入 款項 旋 遭 提領 ， 嗣 李佳珮 發覺 受騙 而 報警 ， 嗣 為 警 循線 查獲 。
臺灣苗栗地方法院 100年度易字第866號
犯罪事實：
一 、 林昆燕 雖 預見 將 自己 帳戶 提供予 欠缺 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 8月 18日 前 之 不詳 時間 地點 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有 公司 頭份 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上揭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 欠缺 信賴 關係 之 詐騙 集團 某 成員 ， 前開 帳戶 旋供 詐騙 集團 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 分別 自 ：
臺灣高雄地方法院 103年度易字第192號
犯罪事實：
一 、 許蓋瑞 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 其 信用卡 額度 不足 ， 且 並 無 付款 之 真意 ， 仍 均 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 一 編號 1 至 15 所 示 之 時間 （ 民國 102年 1 至 2月 間 ） ， 前往 如 附表 一 編號 1 至 15 所 示 之 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下 簡稱 台灣 大哥大 公司 ） 門市 ， 使用 其 所有 之 花旗 銀行 信用卡 刷卡 消費 ， 並 於 門市 人員 告知 因 額度 不足 而 無法 刷卡 時 ， 均 撥打 電話 予 花旗 銀行 ， 先 開啟 手機 擴音 功能 ， 使 門市 人員 可 聽聞 花旗 銀行 語音 服務 等 內容 後 ， 隨即 關閉 手機 擴音 功能 ， 佯裝 仍 繼續 與 花旗 銀行 通話 ， 並 向 門市 人員 佯稱 ： 伊 已 取得 花旗 銀行 授權 碼 ， 可 進行 交易 云云 ， 指示 各 該 門市 人員 以 離線 交易 方式 進行 刷卡 交易 ， 各 該 門市 人員 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 許蓋瑞 確 已 取得 花旗 銀行 之 授權 ， 遂 於 刷卡機 內 輸入 許蓋瑞 虛構 之 授權碼 數字 ， 離線 完成 刷卡 程序 （ 未 連結 至 刷卡 銀行 進行 確認 ） ， 並 交付 許蓋瑞 如 附表 一 編號 1 至 15 所 示 之 商品 ， 合計 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 2,346,890 元 （ 刷卡 時間 、 地點 、 信用卡號 、 刷卡 金額 、 損害 金額 、 交易 商品 等 均 詳 如 附表 一 編號 1 至 15 所 示 ） ， 許蓋瑞 並 將 取得 之 商品 用於 經營 臺灣 路易斯威頓 有限公司 所 需 。 嗣 於 102年 4月 初 ， 經 信用卡 簽帳 收單 公司 即 香港商 台灣 環匯 亞太 信用卡 股份 有限公司 （ 下稱 香港 台灣 環匯 公司 ） 通知 台灣 大哥大 公司 ， 就 如 附表 一 編號 1 至 15 所 示 之 交易 ， 花旗 銀行 因 從未 提供 授權碼 予 許蓋瑞 ， 拒絕 承認 該 等 交易 ， 而 將 已 給付 之 刷卡 款項 再行 扣回 ， 臺灣 大哥大 公司 轉而 向 許蓋瑞 請求 應 給付 前揭 商品 款項 ， 許蓋瑞 仍 藉詞 拒絕 償付 ， 臺灣 大哥大 公司 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第406號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王文聖 應 可 預見 出賣 或 出借 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 其 帳戶 將 可能 淪為 他人 用以 行 詐欺 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 使 有 人 持 其 請領 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 100年 2月 間 某 日 下午 3時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 火車站 後 站 旁 「 7-11 便利商店 」 前 ， 將 其 所 申設 之 第一 商業 銀行 中壢 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 、 存摺 、 身分證 與 駕照 影本 等 資料 提供 與 「 邱 先生 」 所 指派 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 幫助 詐欺 集團 利用 此 帳戶 詐取 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 2月 16日 下午 1時 許 ， 以 電話 撥打 與 郭維倫 ， 並 佯稱 「 因 其 前 在 雅虎 奇摩 購物 之 帳戶 資料 輸入 錯誤 變成 分期付款 ， 須 至 提款機 操作 取消 。 」 云云 ， 使 郭維倫 陷於 錯誤 ， 旋 於 100年 2月 16日 晚間 8時 許 ， 至 新竹市 ○○路 ○段 611號 第一 商業 銀行 提款機 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 匯款 新臺幣 99,000 元 至 上開 帳戶 。 嗣 因 郭維倫 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 郭維倫 訴由 花蓮縣 警察局 吉安 分局 報告 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 台灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第3914號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 依 其 社會 經驗 ， 應 能 預見 提供 提款卡 予 不 相識 之 人 ， 可能 使 該 帳戶 作為 詐騙 集團 詐騙 款項 提領 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 5月 10日 晚上 10時 許 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 前 街 郵局 ） 所 開設 之 帳號 00000000000000 號 之 金融卡 及 密碼 ， 在 新北市 板橋區 板橋 火車站 前 ， 交予 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 楊 經理 」 之 成年人 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融卡 等 物 後 ， 即 與 其 所屬 之 電話 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 犯罪 集團 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 101年 5月 10日 及 11日 ， 撥打 電話 給 乙○○ 及 其 女兒 ， 佯稱 係 網路 購物 之 服務 人員 ， 因 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 至 自動 提款機 操作 取消 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動 提款機 操作 ， 致 於 101年 5月 11日 下午 2時 20分 許 ， 遭 詐騙 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 甲○○ 上開 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第2694號
犯罪事實：
一 、 許倍甄 明知 自然人 申請 金融 帳戶 使用 ， 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 如 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 金融 機構 帳戶 資料 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 101年 7月 10日 ， 以 宅急便 遞送 方式 ， 將 其 設 於 第一 商業 銀行 新竹 分行 之 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 人 暨 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 該 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 101年 7月 12日 21時 30分 許 ， 撥打 電話 予 蕭子柔 ， 先 佯稱為 奇摩 拍賣 網站 之 賣家 ， 並 訛稱 作業 人員 不慎 將 其 先前 訂單 誤設為 分期 扣款 ， 之後 再 佯稱為 郵局 客服 人員 致電 蕭子柔 ， 向 蕭子柔 偽稱 需 依 其 指示 前往 自動櫃員機 操作 取消 設定 ， 致 蕭子柔 陷於 錯誤 ， 依 前開 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 101年 7月 12日 23時 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之 臺北 臺塑 郵局 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 29,989 元 至 許倍甄 前述 之 第一 商業 銀行 新竹 分行 帳戶 ， 且 旋 遭 提領 。 ㈡ 於 101年 7月 12日 某時 ， 撥打 電話 予 蔡宜儒 ， 先 佯稱 係 網路 購物 天母 嚴選 之 賣家 ， 並 訛稱 作業 人員 不慎 將 其 先前 訂單 誤設為 分期付款 ， 之後 再 佯為 郵局 客服 人員 致電 蔡宜儒 ， 向 蔡宜儒 偽稱 需 依 其 指示 前往 自動櫃員機 操作 取消 設定 ， 致 蔡宜儒 陷於 錯誤 ， 依 前開 詐欺 集團 成員 之 指示 前往 自動櫃員機 ， 於 101年 7月 12日 22時 24分 ， 前往 南投縣 埔里鎮 中華路 之 7- 11 便利 超商 自動櫃員機 ， 匯款 7,915 元 至 許倍甄 前述 之 第一 商業 銀行 新竹 分行 帳戶 ， 且 旋 遭 提領 。 ㈢ 於 101年 7月 12日 21時 5分 許 ， 撥打 電話 予 賴淑芬 ， 先 佯稱為 日系 衣芙 購物 平臺 服務 人員 ， 並 訛稱 賴淑芬 當初 訂購 時 誤設為 分期付款 ， 之後 再 佯稱為 土地 銀行 服務 人員 「 編號 I185 李 」 致電 賴淑芬 ， 向 賴淑芬 偽稱 需 依 其 指示 前往 自動櫃員機 操作 取消 設定 ， 致 賴淑芬 陷於 錯誤 ， 依 前開 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 101年 7月 12日 22時 18分 許 ， 前往 新竹市 北區 天府路 一段 與 延平路 三段口 之 7- 11 便利 超商 自動櫃員機 ， 匯款 29,982 元 至 許倍甄 前述 之 第一 商業 銀行 新竹 分行 帳戶 ， 且 旋 遭 提領 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2765號
犯罪事實：
一 、 林昱翔 可 預見 將 銀行 帳戶 存褶 、 提款卡 供不相識 之 人 使用 ， 可 供 該 人 或 其 所屬 之 犯罪 集團 作為 非法 轉帳 使用 ， 以便 詐欺 被害人 使 之 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 嗣 再 提領 贓款 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 以 每 本 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 於 民國 106年 4月 3日 ， 在 桃園市 龜山區 7-11 便利商店 山鶯 門市 ， 將 其 申請 使用 之 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 000 - 00000000000000 號 存褶 、 提款卡 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 張家輝 」 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 「 張家輝 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 匯款 附表 所 示 之 金錢 至 前揭 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 提領 一 空 。 嗣 經 王品蓁 、 林德明 查覺 有異 ， 報警 處理 而 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第311號
犯罪事實：
一 、 王天福 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 22日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 記載為 「 105年 9月 20日 」 ） 某時 許 ， 在 屏東縣 內埔鄉 昭勝路 之 統一 超商 ， 利用 宅急便 運送 方式 ， 將 其 第一 商業 銀行 股份 有限公司 屏東 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 股份 有限公司 屏東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王 專員 」 之 成年人 ， 並 以 電話 告知 「 王 專員 」 前揭 2 張 提款卡 之 密碼 ， 而 容任 取得 前揭 2 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 第一 銀行 帳戶 及 土地 銀行 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 第一 銀行 帳戶 及 土地 銀行 帳戶 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 101年度易字第2754號
犯罪事實：
一 、 華家 誠 於 民國 100年 12月 26日 於 網路 人力 銀行 網站 欲 尋找 工作 時 ， 有 詐騙 集團 成員 利用 網路 即時 通 聊天 系統 化名 「 云飛劉 」 與 其 通訊 後 ， 即 向 其 佯稱 如 其 提供 其 金融 帳戶 、 金融卡 及 密碼 供 伊 經營 之 運動 彩券 投注站 之 賭客 匯入 投注 賭金 使用 ， 即可 証 該 投注站 上班 云云 ， 其 雖 明知 金融 機構 存款 帳戶 及 金融卡 卡片 ， 係 可 供 人 匯款 入帳 及 自 ATM 自動 提款機 提領 現金 之 用 之 入帳 提領 工具 ， 而 帳戶 存簿 及 密碼 、 金融卡 卡片 暨 卡片 密碼 ， 則 屬 存簿 提款 或 金融卡 提款 之 必備 證件 資料 ， 該 等 證件 資料 如 遭 他人 以 不法 意圖 知悉 並 持有 ， 該 人 即可 以 該 存款 帳戶 供 他人 匯款 入帳 並 得以 上開 提款 證件 資料 提領 帳戶 內 金額 ， 而 可 預見 如 將 金融 機構 存款 帳戶 之 帳戶 存簿 及 密碼 、 金融卡 卡片 暨 卡片 密碼 提供予 來歷 不明 人士 使用 ， 將 可能 發生 犯罪 集團 以 該 帳戶 作為 詐欺 等 財產 犯罪 之 取得 被害人 交付 金錢 之 手段 之 幫助 犯罪 結果 ， 且 知悉 「 云飛劉 」 告知 之 工作 內容 屬 非法 投注 之 營利 賭博 工作 ， 如 任意 交付 帳戶 供 該 等 人士 使用 ， 將 可能 發生 上開 幫助 財產 犯罪 之 結果 ， 惟因 急於 尋找 工作 ， 仍 基於 將 其 帳戶 之 提款 必備 證件 資料 交由 不明 人士 使用 將 可能 發生 上開 幫助 財產 犯罪 之 結果 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 同 日 晚間 7時 56分 許 ， 依 「 云飛劉 」 指示 ， 以 全家 便利商店 之 大嘴 鳥宅急便 ， 將 其 立帳 於 永豐 商業 銀行 三重 分行 之 帳號 000000 - 000 - 0000000 - 4 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 下稱 華家誠 帳戶 及 金融卡 ） ， 以 「 郭瑞生 」 為 收件人 寄 全家 便利 商店 梧棲 大庄店 ， 再 於 同年 月 28日 以 網路 即時 通 聊天 系統 與 「 云飛劉 」 確認 收受 該 等 帳戶 資料 後 ， 告知 「 云飛劉 」 該 金融卡 密碼 ， 而 將 其 帳戶 及 金融卡 暨 密碼 交付 「 云飛劉 」 所屬 詐欺 集團 ， 該 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 分別 為 下列 詐欺 犯行 ： ㈠ 於 100年 12月 28日 晚間 8時 30分 時 ， 由 該 集團 成員 撥打 電話 予 黃信達 ， 向 黃信達 佯稱為 奇摩 網路 拍賣 賣場 人員 表示 伊帳戶 誤設為 分期付款 應 至 ATM 自動 提款機 操作 解除 ， 致 使 黃信達 陷於 錯誤 ， 而 依 該 集團 成員 指示 ， 於 同 日 晚間 10時 50分 ， 以 台新 銀行 之 自動櫃員機 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,984 元 之 款項 轉帳 至 華家誠 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 於 獲知 黃信達 匯款 後 ， 隨即 以 該 帳戶 之 金融卡 將 黃信達 匯入 該 帳戶 款項 提領 殆盡 ， 嗣 因 黃信達 發覺 有異 報警 後 ， 經警 循線 查獲 上情 。 ㈡ 於 100年 12月 28日 晚間 9時 28分 時 ， 由 該 集團 成員 撥打 電話 予 李恆全 ， 向 李恆全 佯稱為 某 網路 購物 公司 人員 ， 表示 伊帳戶 誤設為 分期付款 應 至 ATM 自動 提款機 操作 解除 ， 致 使 李恆全 陷於 錯誤 ， 而 依 該 集團 成員 指示 ， 於 同 日 晚間 10時 21分 ， 在 新竹市 第三 信用 合作社 香山 分社 之 自動櫃員機 ， 將 29,989 元 之 款項 轉帳 至 華家誠 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 於 獲知 李恆全 匯款 後 ， 隨即 以 該 帳戶 之 金融卡 將 李恆全 匯入 該 帳戶 款項 提領 殆盡 ， 嗣 因 李恆全 發覺 有異 報警 後 ， 經警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第2656號
犯罪事實：
一 、 林志華 依 一般 社會 之 通見 ， 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 行動電話 門號 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 行動電話 門號 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 交付 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 將 被 犯罪 集團 用於 向 被害人 詐欺 取財 之 聯絡 工具 ， 又 其 對於 提供 行動電話 門號 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 竟 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 ， 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 7月 1日 ， 向 臺灣 大哥大 股份 有限公司 設 於 臺中市 南屯區 黎明路 之 銷售 門市 ， 搭配 Samsung GalaxyAce S 5830 之 預繳 優惠 專案 手機 ， 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 ， 旋於 同 日 某時 許 ， 在 臺中市 西屯區 青海路 某 巷子 內 ， 將 上開 門號 之 SIM卡 ， 交付 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿寶 」 之 成年人 ， 容任 該 不詳 成年人 所屬 詐欺 集團 供作 詐欺 聯絡 使用 之 工具 。 嗣 該 不詳 成年人 所屬 詐欺 集團 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 在 奇摩 拍賣 網站 上 假冒 為 賣家 ， 以 帳號 Z0000000000 刊登 虛偽 拍賣 凌志 RX 350 自小客車 之 訊息 ， 羅祥志 於 100年 7月 27日 在 該 拍賣 網站 見 上開 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 未 透過 奇摩 網路 交易 平臺 下標 ， 自行 與 該 詐欺 集團 成員 聯繫 洽商 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 買受 該 車 ， 並 於 付款 完畢 後 交車 。 該 詐欺 集團 見 羅祥志 受騙 ， 再 推 由 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱為 「 陳志宏 」 及 「 小方 」 之 成年人 ， 分別 以 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 行動電話 ， 告知 羅祥志 匯款 帳號 ， 羅祥志 遂 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 陸續 於 下列 時 、 地 ， 匯款 至 詐欺 集團 成員 指定 之 帳戶 ： ㈠ 於 100年 7月 28日 某時 許 ， 至 址設 於 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 土城區 農會 清水 分部 ， 自 其 設 於 該 行 帳號 0000000000 **** 號 帳戶 ， 以 自動櫃員機 將 3萬 元 款項 匯入 羅金 和 設於 第一 商業 銀行 溪湖 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 100年 8月 11日 某時 許 ， 至 址設 於 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 土城區 農會 清水 分部 ， 將 60萬 元 款項 匯入 楊博欽 設於 中國信託 商業 銀行 大同 簡易 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 ， 旋經 不詳 詐欺 集團 成員 以 網路 轉帳 功能 ， 將 該 60萬 元 分為 51萬 元 、 9萬 元 兩 筆 ， 分別 轉入 楊博欽 設於 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 並 遭 提領 一 空 。 ㈢ 於 100年 8月 11日 14時 17分 許 ， 至 址設於 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 土城區 農會 清水 分部 ， 將 5萬 元 款項 匯入 董伊琍 設於 臺中 商業 銀行 潭子 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 。 ㈣ 於 100年 8月 12日 16時 15分 許 ， 至 址設於 新北市 ○○區 ○○路 000○000 號 之 中華郵政 股份 有限公司 土城 清水 郵局 ， 將 8萬 元 款項 匯入 田國霖 設於 中華郵政 股份 有限公司 臺中 大里 郵局 局號 ： 0000000 、 帳號 ： 0000000 號 帳戶 。 ㈤ 於 100年 8月 13日 15時 8分 許 ， 至址設 於 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 土城區 農會 清水 分部 ， 以 該 行 之 自動櫃員機 ， 自 其 設 於 該 行 之 帳號 0000000000 **** 號 帳戶 ， 將 3萬 元 款項 轉入 林耀煌 設 於 高雄 第三 信用 合作社 灣子 分社 帳號 00000000000000000 號 帳戶 ， 再 於 同 日 15時 32分 許 ， 以 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 ， 自 其 設 於 郵局 局號 ： 000 **** 、 帳號 ： *** 4841 號 帳戶 ， 將 1萬 元 款項 轉入 林耀煌 上開 帳戶 ， 合計 匯入 4萬 元 。 嗣 羅祥志 給付 全數 購 車 款項 合計 80萬 後 ， 迄未 收受 上開 汽車 ， 撥打 電話 亦 無 人 接聽 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第768號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 部分 ， 除 補充 被告 累犯 之 犯罪 事實 為 ： 「 黃貞惟 前 於 民國 97年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 97年度 簡字 第1479 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 97年 12月 11日 易科 罰金 執行 完畢 。 」 ； 犯罪 事實 一 、 第8 至 13 行 原 記載 「 由 該 詐騙 集團 成員 於 100年 8月 29日 ， 以 上開 門號 傳送 簡訊 與 龔雅芬 ， 佯稱 可 代為 辦理 借款 ， 惟 需 先 交付 金融 帳戶 資料 云云 ， 致 龔雅芬 陷於 錯誤 ， 依 指示 在 臺南市 ○○區 ○○路 之 中國信託 商業 銀行 前 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 銀行 新營 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 人 。 」 更正 及 補充為 「 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 100年 7月 30日 傳送 『 缺 錢 小額 借款 0000000000 』 之 手機 簡訊 予 龔雅芬 ， 龔雅芬 即 依 其 上 之 電話 與 詐騙 集團 成員 聯絡 ， 該 詐騙 集團 成員 向 龔雅芬 佯稱 可 代為 辦理 借款 ， 惟 需 先 交付 金融 帳戶 資料 云云 ， 致 龔雅芬 陷於 錯誤 ， 而 於 100年 8月 間 某 日 ， 依 指示 在 臺南市 ○○區 ○○路 之 中國信託 商業 銀行 前 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 銀行 新營 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 人 。 」 ； 第13 至 16 行 原 記載 「 嗣 該 集團 份子 再 撥打 電話 與 蘇金盆 ， 佯稱 其 個人 資料 外洩 ， 需 將 個人 名下 存款 提款 存入 信託 帳戶 ， 致 蘇金盆 不疑有他 ， 依 指示 欲 匯款 至 龔雅芬 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 然 因 該 帳戶 已 遭 警示 而 無法 匯款 。 」 補充為 「 嗣 該 集團 份子 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 中 之 一 名 年籍 姓名 不詳 之 人 ， 於 100年 10月 13日 下午 1時 30分 許 撥打 電話 予 蘇金盆 ， 佯稱 其 為 檢調 單位 人員 ， 因 蘇金盆 個人 資料 外洩 ， 需 將 個人 名下 存款 提款 存入 信託 帳戶 ， 致 蘇金盆 不疑有他 ， 而 於 當日 下午 2時 許 至 臺灣 銀行 新營 分行 欲 匯款 至 龔雅芬 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 然 因 該 帳戶 已 遭 警示 而 無法 匯款 。 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第807號
犯罪事實：
一 、 吳志瀚 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 帳戶 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 4月 25日 下午 3時 許 ， 在 桃園市 中壢區 中壢 火車站 ， 將 其 所 申辦 之 永豐 商業 銀行 大園 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 嘉義 中山路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 提款 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 吳家瑋 」 之 成年 男子 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 利用 上開 帳戶 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 致 使 張嘉芸 、 莊舒婷 及 林佳慶 等 3 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 張嘉芸 等 3 人 察覺 有異 ， 發現 受騙 ， 報警 處理 而 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3278號
犯罪事實：
一 、 林禹丞 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 9月 下旬 間 某 日 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 劉建鑫 」 之 成年 詐欺 集團 成員 聯繫 後 ， 在 基隆市 ○○區 ○○街 000號 、 383號 之 統一 超商財 高 門市 內 ， 將 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 寄交 予 「 劉建鑫 」 指示 之 「 萊爾 企業 」 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 將 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 告知 「 劉建鑫 」 ， 以 此 方式 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 提供 交付 予 「 劉建鑫 」 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成年 成員 不法 使用 上開 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 匯款 、 存款 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 及 存入 林禹丞 申設 之 中國信託 銀行 帳戶 、 台新 銀行 帳戶 ， 所 匯入 及 存入 之 款項 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 經 附表 所 示 之 人 發覺 有異 報警 處理 而 查獲 。
臺灣新竹地方法院 104年度審易字第56號
犯罪事實：
一 、 黃如韻 與 謝金福 為 夫妻 ， 詎 其 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 雙方 仍 同 住 於 新竹市 ○區 ○○街 000巷 0弄 00號 居所 期間 之 機會 ， 先於 各 次 附表 所 示 時間 前 之 某時 ， 自 謝金福 皮包 內 取走 謝金福 所有 之 新竹 第三 信用 合作社 中正 分社 帳號 0000000000000 號 帳戶 提款卡 後 ， 再 於 附表 所 示 時間 ， 至 附表 所 示 地點 之 自動櫃員機 ， 輸入 謝金福 所 設定 之 密碼 ， 使 該 自動 付款 設備 誤認 係 有 權 持有 提款卡 之 人 提領 現金 ， 以 此 不正 方式 由 自動 付款 設備 盜領 謝金福 前揭 帳戶 內 如 附表 所 示 之 款項 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬9,000 元 ， 黃如韻 於 得手 後 為 掩飾 犯行 復 將 提款卡 放回 原處 。 嗣 因 謝金福 察覺 上開 帳戶 內 款項 遭 盜領 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡字第2155號
犯罪事實：
一 、 葉芸彤 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 101年 4月 7日 某時 許 ， 在 位於 臺北市 ○○街 、 長安東路口 附近 之 全家 便利 超商 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 土地 銀行 ） 城 東 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 、 台北 富邦 銀行 （ 下稱 富邦 銀行 ） 忠孝 分行 帳號 000000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 ， 一同 郵寄 至 桃園縣 龜山鄉 ○○路 ○段 1038號 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 薛 先生 」 之 成年 男子 （ 收件人 並 依 「 薛 先生 」 之 指示 記載 為 楊智凱 ） 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 復 又 於 101年 4月 9日 某 時 許 告知 「 薛 先生 」 上開 土地 銀行 城 東 分行 、 富邦 銀行 忠孝 分行 帳戶 之 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成年 成員 取得 上開 2 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 向 如 附表 一 所 示 之 夏志平 、 劉文郁 、 林洺瑮 、 陳雅琪 等 人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 其 等 各 如 附表 一 所 示 之 款項 匯 至 葉芸彤 之 上開 2 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 夏志平 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第2722號
犯罪事實：
一 、 林美玲 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 詐欺 集團 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 林美玲 預見 如此 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 7月 28日 ， 在 新北市 新莊區 雙鳳路 某 全家 便利商店 ， 以 宅配 通 投遞 方式 ， 將 其 向 台新 國際 商業 銀行 復興 分行 所 申設 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 ， 嗣 上開 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 8月 3日 10時 53分 許 、 同 日 11時 40分 許 分別 撥打 電話 及 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 詹嬌 ， 佯裝 為 詹嬌之 親友 ， 欲 向 詹嬌 借款 ， 致 詹嬌 陷於 錯誤 ， 應允 借款 ， 於 同 日 13時 2分 許 ， 匯款 新臺幣 15萬 元 至 林美玲 前揭 帳戶 內 ， 所 存入 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡上字第82號
犯罪事實：
一 、 張勝嘉 雖 預見 任意 提供 自己 在 金融 機構 開設 之 帳戶 供 他人 使用 ， 該 他人 可能 以 該 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 等 犯罪 之 工具 ， 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 不 特定人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 7月 1日 前 某時 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 前揭 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 不詳 之 代價 ， 交付 予 卜沁祥 （ 另 案 於 臺灣 新北 地方 法院 審理 中 ） 所 組成 之 詐欺 集團 ， 而 容任 上述 帳戶 供 他人 用以 詐騙 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 7月 1日 上午 10時 50分 ， 向 廖春祥 佯稱 ： 欲 與 其 合作 投資 美容院 ， 並 購置 美容院 之 設備 及 產品 等 為由 ， 使 廖春祥 誤信為 真 ， 於 同 日 下午 1時 34分 ， 依 指示 電匯 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 至 前揭 帳戶 內 。 嗣 經 廖春祥 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7975號
犯罪事實：
一 、 林伯卿 前 因 施用 與 持有 第二 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 審易字 第622 號 判決 就 施用 毒品 部分 判處 有期徒刑 3月 、 就 持有 毒品 部分 判處 拘役 20日 確定 ， 於 民國 103年 9月 10日 徒刑 易科 罰金 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 105年 6月 17 至 19日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 所 開立 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 等 物 ， 售予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 ， 提供 作為 詐欺 取財 收受 款項 之 工具 。 旋經 該 名 人士 將 上開 林柏卿 之 帳戶 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 等 物 交由 不詳 犯罪 集團 後 ， 該 犯罪 集團 之 成員 即 基於 詐欺 犯意 ， 於 同 年 月 19日 14時 52分 許 ， 利用 網路 即時 通訊 工具 LINE 向 劉昤良 佯稱 係 其 同事 ， 並 以 需 幫忙 轉 錢 為由 ， 向 劉昤良 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 致 劉昤良 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 並 依 該 女子 之 指示 於 同 日 18時 8分 許 ， 至 自動櫃員機 匯款 ， 將 上開 款項 匯入 林伯卿 上開 帳戶 內 。 林伯卿 以 上述 方式 幫助 該 犯罪 集團 詐欺 取財 ， 經 劉昤良 發覺 有異 報案 後 ， 將 上開 帳戶 列為 警示 帳戶 ， 而 循線 查獲 林伯卿 。
臺灣嘉義地方法院 108年度嘉簡字第779號
犯罪事實：
一 、 黃士庭 明知 將 自己 手機 門號 SIM卡 、 帳戶 金融卡 （ 含 密碼 ） 提供給 陌生人 使用 ， 依 一般 的 社會 生活 經驗 ， 可以 預見 有 被 他人 利用 為 犯罪 工具 的 高度 可能性 ， 竟 基於 縱 使 取得 其 SIM卡 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 之 人 利用 該 門號 、 帳戶 作為 詐欺 犯行 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 107年 8月 30日 某時 ， 將 所 申辦 之 台灣 之 星門號 0000000000 號 、 0000000000 號 SIM卡 ， 連同 8 張 其他 電信 公司 之 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 價格 出售給 身分 不詳 之 成年人 。 之後 該 身分 不詳 之 人 與 王奕捷 （ 所 涉 詐欺 等 罪嫌 ， 業經 臺灣 基隆 地方 法院 以 108年度 金訴字 第22 號 判處 有期徒刑 5 年 ） 、 綽號 「 非凡 」 之 成年 男子 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 犯行 ： ⒈ 在 網路 上 對 外 散布 可 供 貸款 之 虛假 訊息 ， 並 以 上開 黃士庭 名下 之 0000000000 手機 門號 作為 聯絡 工具 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 附表 所 示 之 人 詐得 附表 所 示 之 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 得逞 。 ⒉ 於 107年 9月 6日 撥打 電話 給 林建能 ， 佯稱為 林建能 之 友人 ， 需 錢 孔急 ， 欲 向 林建能 借款 等語 ， 致 林建能 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 11日 至 蘆洲 中山路 郵局 臨櫃 匯款 20萬 元 至 陳怡芬 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 屏東 勝利路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 。 不久 ， 詐欺 集團 成員 於 同 日 先 從 郵局 帳戶 內 提領 15萬 元 之 贓款 ； 再 以 黃士庭 名下 之 上開 0000000000 手機 門號 撥打 電話 給 陳怡芬 ， 指示 陳怡芬 於 同年 月 14日 8時 30分 許 ， 至 屏東 廣東路 郵局 臨櫃 提領 4萬9,000 元 ， 再 將 其中 所 提領 之 贓款 2萬9,985 元 存入 張聘豐 所有 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 已 扣除 手續費 15 元 ） 、 將 所 提領 之 贓款 1萬8,985 元 匯入 陳怡芬 所有 之 華南 商業 銀行 屏東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 已 扣除 手續費 15 元 ） （ 陳怡芬 所 涉 詐欺罪 ， 業 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 108年度 簡字 第357 號 判處 拘役 50日 、 緩刑 3 年 確定 ； 張聘豐 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 經 臺灣 橋頭 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第3959 號 為 不起訴 處分 ） 。 ⒊ 於 107年 9月 21日 11時 50分 許 ， 以 黃士庭 名下 之 上開 0000000000 手機 門號 撥打 電話 給 葉羅月梅 ， 佯稱為 葉羅月梅 之 親戚 ， 需錢孔急 ， 欲 向 葉羅月梅 借款 等語 ， 致 葉羅月梅 陷於 錯誤 ， 於 同 日 臨櫃 匯款 8萬 元 至 指定 帳戶 內 。 ㈡ 於 107年 9月 13日 某時 許 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 寄給 身分 不詳 、 自稱 「 楊思婷 」 之 成年人 （ 寄送 前 已 依 對方 指示 ， 將 密碼 改為 11688 ） 。 嗣 「 楊思婷 」 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 於 107年 9月 17日 20時 15分 許 ， 打電話 給 陳盈竹 ， 假冒 為 網購 客服 人員 ， 並 佯稱 陳盈竹 先前 購物 之 簽單 有 誤 ， 須 扣款 20 期 云云 。 陳盈竹 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 19日 2時 20分 至 22 分 ， 分別 匯 2萬9,989 元 、 2萬9,989 元 、 2萬4,012 元 至 中信 帳戶 內 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第2044號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 倒數 第7 行 「 民國 103年 4月 3日 」 更正為 「 103年 4月 10日 」 外 ， 其餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 106年度易字第792號
犯罪事實：
一 、 陳韋達 明知 金融 機構 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 且 可 預見 將 自己 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 財產 犯罪 而 用以 處理 不法 所得 、 逃避 追緝 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 7月 1日 前 某 日 ， 將 其 所 申設 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ） 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 資料 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 藉以 幫助 該 成年人 之 犯罪 集團 成員 從事 財產 犯罪 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 6月 29日 至 同年 7月 1日 間 ， 假冒 為 陳玉紅 朋友 「 秀萊 」 ， 佯稱 ： 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 等語 ， 致 使 陳玉紅 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 105年 7月 1日 中午 12時 15分 許 ， 前往 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 永和 分行 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 陳韋達 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 。 又 於 105年 7月 3日 晚上 8時 20分 許 ， 假冒 mistermorden 網購 客服 人員 ， 謊稱 ： 先前 訂購 指甲油 誤設 分期付款 ， 取消 設定 後 需 至 自動櫃員機 查詢 餘額 等語 ， 致 使 曹聿欣 陷於 錯誤 ， 依 指示 前往 華南 銀行 台北 南門 分行 操作 自動櫃員機 ， 迨 曹聿欣 發現 餘額 短少 3萬 元 後 ， 接續 佯稱 ： 達到 一定 金額 即可 匯款 返還 等語 ， 致 使 曹聿欣 再 依 指示 於 同 日 晚上 9時 20分 許 ， 以 現金 存款 方式 ， 存入 8萬9千 元 於 陳韋達 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ； 嗣 復 以 話術 ， 指示 曹聿欣 購買 遊戲 點數 而 再 匯出 1萬1千 元 ， 致 曹聿欣 陷於 錯誤 而 經 詐欺 集團 成員 詐欺 取得 13萬 元 （ 起訴書 誤載為 29.000 元 ， 逕予 更正 ） 。 嗣 因 陳玉紅 、 曹聿欣 發現 遭 騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第469號
犯罪事實：
一 、 黃家寶 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 提供 本人 之 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 極 可能 幫助 他人 犯罪 ， 且 詐騙 集團 經常 施用 詐術 使 被害人 將 款項 匯入 其 指定 之 人頭 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 竟 仍 基於 縱 發生 此 情形 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 6月 23日 前 某 日 ， 在 臺灣 地區 之 不詳 處所 ， 將 其 申辦 之 華南 商業 銀行 永康 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 以 此 方式 幫助 某 詐騙 集團 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 黃家寶 上開 華南 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 先 於 104年 6月 23日 下午 4時 54分 許 ， 由 某 不詳 成員 假稱 慈濟 醫院 員工 向 蘇春福 佯稱 ： 配偶 蘇蔡月蘭 身分證 遭 盜用 請領 勞保 給付 云云 ； 再 由 某 不詳 成員 偽稱 新北市政府 警察 總隊 人員 向 蘇春福 騙稱 ： 上開 身 分證 遭 盜用 一 事 已 轉由 法院 處理 云云 ； 另 由 某 不詳 成員 偽稱 侯姓 檢察官 ， 向 蘇春福 告知 ： 需 將 家 中 之 現款 交付 保管 ， 否則 帳戶 將 遭 凍結 ， 且 偵查 不 公開 不得 告訴 他人 云云 ， 致 使 蘇春福 陷於 錯誤 ， 依 上開 詐騙 集團 不詳 成員 之 指示 ， 於 同年 6月 25日 、 30日 及 7月 2日 ， 分別 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 45萬 元 、 120萬 元 及 100萬 元 至 黃家寶 上開 之 華南 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 蘇春福 發覺 受騙 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度審易字第687號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 宋朝 聖 前 於 民國 94年 間 因 竊盜 、 連續 施用 毒品 等 案件 ， 經 本院 分別 以 94年度 簡字 第426 號 、 95年度 簡字 第19 號 判決 各 判處 有期徒刑 6月 、 3月 確定 ， 並 均 於 95年 4月 25日 易科 罰金 執行 完畢 ； 復 於 同 年 間 因 搶奪 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 95年度 上訴字 第2109 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 復經 同 院 以 96年度 聲減字 第574 號 裁定 減為 有期徒刑 3月 又 15日 確定 ， 於 96年 7月 16日 期滿 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 竟 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 於 附表 所 載 之 時間 、 地點 、 分 向 彭思綺 、 魏加歡 佯稱 急須 使用 行動電話 ， 使 彭思綺 、 魏加歡 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 而 交付 如 附表 所 載 型號 行動電話 予 宋朝聖 ， 其 詐得 行動電話 後 ， 再 分持 該 行動電話 ， 分別 於 99年 3月 16日 、 99年 6月 15日 販售 予 不 知情 之 張賢錦 所 開設 位在 桃園縣 中壢市 ○○路 86號 之 「 尋易 通訊行 」 ， 變賣 款項 供己 花用 ， 嗣 為 警 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 大園 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7774號
犯罪事實：
一 、 王正吉 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 2日 前 某時 ， 在 其 新 北市 中和區 住處 附近 某 便利商店 處 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 中 和 南勢角 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 成年 男子 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 不詳 時 、 地 ， 透過 網際網路 刊登 借款 訊息 ， 適杜 陳瑞騰 於 106年 5月 2日 15時 許 ， 連接 網際網路 瀏覽 該 訊息 並 致電 該 詐騙 集團 ， 該 詐騙 集團 成員 即 佯稱 可 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 且 需 先 支付 利息 2萬 元 云云 ， 致 杜陳瑞騰 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 14分 許 、 16時 7分 許 、 20時 54分 許 、 20時 58分 許 、 23時 22分 許 、 翌 （ 3 ） 日 2時 10分 許 ， 在 臺北市 信義區 某 便利商店 ， 分別 匯款 2萬 元 、 6,000 元 、 5,000 元 、 1,000 元 、 4,000 元 、 2,000 元 至 王正吉 上揭 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第428號
犯罪事實：
一 、 張博鏞 自 民國 106年 9月 間 起 ， 參與 林寶琮 （ 所 涉 詐欺 案件 ， 業經 本院 以 107年度 訴 字 第594 號 判處 有期徒刑 1 年 4 月 ） 、 劉宗錡 、 賴佑澄 、 許家華 、 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 彩虹糖 」 之 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 載送 提領 詐得 款項 車手 之 駕駛 工作 ， 提領 款項 成功 ， 當日 可 獲得 車資 1000 元 之 報酬 。 林寶琮 、 劉宗錡 、 賴祐澄 、 許家華 、 「 彩虹糖 」 及 其他 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 成員 於 106年 9月 27日 上午 9時 許 ， 佯為 宮肯堂 之 胞妹 撥打 電話 予 宮肯堂 ， 對 其 訛稱 ： 急需 款項 購買 房屋 ， 要 向 其 借款 云云 ， 致 宮肯堂 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 先 於 同 日 上午 11時 37分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 周柏睿 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 中 ， 復 於 同 日 14時 2分 許 ， 匯款 25萬 元 至 江辰琪 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 中 。 經 該 詐欺 集團 上游 成員 確認 宮肯堂 匯款 後 ， 旋即 由 林寶琮 將 江辰琪 上開 郵局 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交予 賴祐澄 ， 並 由 許家華 駕駛 其 不 知情 叔父 許智明 所有 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 搭載 賴祐澄 ， 一同 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 大甲 廟口 郵局 ， 由 賴祐澄 下車 持 江辰琪 之 上開 郵局 金融卡 ， 於 同 日 15時 25分 11秒 、 15時 25分 50秒 、 15時 26分 33秒 ， 利用 大甲 廟口 郵局 之 自動櫃員機 ， 分別 自 上開 帳戶 中 提領 6萬 元 、 6萬 元 、 3萬 元 現金 ， 得手 後 ， 許家華 即將 款項 連同 帳戶 金融卡 均 轉交 林寶琮 收受 ； 該 詐欺 集團 上游 成員 另 通知 張博鏞 駕駛 其 不 知情 胞兄 張騏璿 （ 涉嫌 詐欺 案件 ， 業經 不起訴 處分 確定 ） 承租 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 至 林寶琮 住處 ， 將 車 交予 劉宗錡 ， 並 由 劉宗錡 駕車 搭載 林寶琮 ， 於 106年 9月 28日 凌晨 1時 許 ， 一同 前往 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 之 大安 郵局 ， 由 林寶琮 下車 持 上開 江辰琪 之 帳戶 金融卡 ， 於 同 日 凌晨 1時 59分 51秒 、 2時 1分 11秒 ， 利用 大安 郵局 之 自動櫃員機 ， 分別 自 上開 帳戶 中 提領 6萬 元 、 4萬 元 款項 得手 。 嗣 經 宮肯堂 發覺 受騙 報警 處理 ， 經警 追查 後 ， 於 106年 11月 1日 ， 持 法院 核發 之 搜索票 ， 前往 搜索 張博鏞 位在 臺中市 ○區 ○○○街 00號 租屋處 ， 當場 扣得 張博鏞 持用 之 黑色 HTC 廠牌 詐騙用 工作機 1 支 ， 因而 循線 查 得 上情 。