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臺灣高雄地方法院 106年度訴字第756號
犯罪事實：
一 、 柯承峰 加入 綽號 「 姚仔 」 、 「 小小 」 、 「 檳榔 」 、 「 水哥 」 等 成年人 所 組成 詐欺 集團 ， 負責 提領 被害人 所 交付 款項 （ 俗稱 車手 ） ， 渠等 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 交付 供 聯繫 取款 使用 如 附表 二 編號 3 、 4 所 示 IPHONE 行動電話 與 無線 網路 分享器 予 柯承峰 ， 再 由 詐欺 集團 成員 分別 於 附表 一 編號 1 至 10 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 各 編號 所 示 之 手法 向 各 編號 所 示 之 謝欣庭 等 人 實施 詐欺 行為 ， 致 謝欣庭 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 各 編號 所 示 之 時間 匯款 至 指定 之 各 編號 所 示 帳戶 ， 並 由 柯承峰 於 各 編號 所 示 之 取款 時間 前往 取款 地點 ， 持 各 編號 所 示 帳戶 之 提款卡 ， 將 各 編號 所 示 匯款 提領 一 空 ， 柯承峰 再 將 附表 一 編號 1 至 7 、 10 所 示 款項 轉交 予 詐欺 集團 （ 至於 附表 一 編號 8 、 9 所 示 款項 ， 柯承峰 未及 交回 詐欺 集團 即為 警查 扣 ， 詳見 後述 ） ， 獲得 以 每 筆 款項 1.5% 計算 之 報酬 。 嗣 於 民國 105年 10月 8日 晚間 7時 40分 許 ， 柯承峰 在 址設 高雄市 新興區 新田路 與 文橫二路口 附近 「 中華郵政 股份 有限公司 新田 郵局 」 自動櫃員機 前 ， 因 行跡 可疑 遭 警 盤查 ， 當場 扣得 附表 二 所 示 物品 ， 並 調閱 現場 監視器 畫面 ， 進而 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 105年度原簡字第51號
犯罪事實：
一 、 葉俊豪 明知 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 ， 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 29日 21時 2分 許 ， 在 花蓮縣 花蓮市 ○○里 ○○路 000號 、 640號 之 統一 超商 華夏 門市 ， 將 其 個人 名義 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 花蓮 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 運送 之 方式 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 女子 「 張佩筠 」 ， 並 於 不詳 時間 告知 提款卡 密碼 ， 供 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 某 不詳 詐騙 集團 成員 取得 葉俊豪 兆豐 銀行 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 104年 10月 1日 20時 20分 許 ， 偽稱 「 HITO 本舖 店員 」 以 電話 通知 斯時 位在 高雄縣 鳳山市 ○○○路 00號 7樓 之 楊仁宗 ， 謊稱 楊仁宗 先前 購物 時 誤下 12 筆 訂單 ， 將 由 銀行 人員 與 之 聯繫 處理 ， 楊仁宗 復 即 接獲 偽稱 「 高雄 銀行 台北 分行 資訊處 張 主任 」 來電 ， 要求 其 前往 自動櫃員機 辦理 取消 訂單 ， 致 楊仁宗 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 104年 10月 1日 22時 26分 、 22時 55分 、 23時 3分 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 、 1萬,4980 元 ， 計 4萬4,965 元 至 葉俊豪 兆豐 銀行 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 楊宗仁 發現 受騙 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度簡字第226號
犯罪事實：
一 、 陳力慈 明知 向 金融 機構 申辦 金融 帳戶 使用 ， 無 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 取得 帳戶 ， 甚至 可 輕易 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 且 在 現今 社會 充滿 各 式 不法 集團 ， 以 多樣 犯罪 手法 使 民眾 匯款 至 人頭 帳號 內 非法 取得 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 刑事 追訴 ， 乃 眾所皆知 之 事 ， 如 遇 他人 蒐集 非 本人 帳戶 使用 ， 顯 將 成為 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 之 工具 ， 竟 因 貪圖 私利 ， 不顧 他人 可能 受害 之 危險 ， 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 3月 4日 前 某 日 ， 以 不詳 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 元大 商業 銀行 汐止 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交給 不詳 詐騙 集團 成員 ， 供 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 提款卡 後 ， 旋即 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 詐騙 鄒慶錞 、 李家琪 、 徐美蘭 、 林宏展 、 葉裕霖 、 周珊羽 、 陳玉惠 、 楊琇筑 、 周麗明 等 人 ， 使 之 將 款項 匯入 上開 元 大 銀行 帳戶 內 （ 告訴人 、 詐欺 時間 、 方法 、 匯款 時間 、 地點 、 金額 均 詳 如 附表 一 所 示 ） 。 嗣 因 鄒慶錞 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第652號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認原審 以 被告 林金瑩 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 遂 引用 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 前 段 、 第3 項 、 第454 條 第2 項 ， 刑法 第339 條 第1 項 、 第30 條 、 第55 條 、 第41 條 第1 項 前 段 ， 刑法 施行 法 第1 條 之 1 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 量 處 被告 有期徒刑 3月 ， 並 諭知 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1 日 ， 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 原 審判 決書 及 聲請 簡易 判決書 所 記載 之 事實 、 證據 及 理由 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1498號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 增列 證據 ： 「 被告 楊惠明 於 本院 之 自白 。 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 104年度易字第486號
犯罪事實：
一 、 李旺 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 其 無 履約 之 意思 ， 仍 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 在 露天 拍賣 網站 刊登 商品 拍賣 廣告 （ 各別 之 詐欺 方式 詳如 附表 所 示 ） ， 使 許家誠 、 陳柏年 、 黃聖智人 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 帳戶 ， 嗣 因 許家誠 、 陳柏年 、 黃聖智 於 匯款 後 ， 未 依約 取得 下標 之 商品 後 ， 報警 究辦 ， 始 悉 上情 。 ㈡ 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 民國 103年 7月 4日 凌晨 2 、 3時 許 ， 侵入 新北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 0弄 0號 公寓 之 樓梯間 ， 以 不詳 方式 ， 竊取 李珆萱 所有 停放 在 該 址 車牌 號碼 000- 000 號 機車 上 所有 零件 得手 後 離去 ， 嗣 於 同 日 上午 7時 許 ， 李珆萱 發覺 其 車 上 零件 遭 竊 而 報警 處理 ， 經 警 至 案發 現場 勘查 ， 採得 李珆萱 上開 機車 停放 處 旁 垃圾桶 內 之 菸蒂 ， 乃 將 該 菸 蒂送 新北市政府 警察局 以 DNA 型別 鑑定 進行 鑑驗 ， 結果 發現 與 李旺 DNA-STR 型別 相同 ， 因而 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第1539號
犯罪事實：
一 、 張舒婷 可 預見 帳戶 資料 （ 含 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 ） 提供 與 他人 使用 ， 將 可能 作為 犯罪 集團 之 詐欺 取財 犯罪 取款 之 工具 ， 仍 不 違反 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 分別 於 民國 107年 12月 1日 下午 5時 許 及 同 月 4日 下午 1時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 與 華泰 商業 銀行 股份 有限公司 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華泰 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 以 店 到店 方式 寄 至 新竹縣 ○○市 ○○○○路 0段 00號 1樓 「 7 -11 嘉家 門市 」 及 新竹縣 ○○市 ○○街 000號 「 7-11 竹樺 門市 」 提供予 某 詐欺 集團 所屬 之 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 ， 供 該 集團 成員 使用 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 於 同 月 10日 下午 3時 35分 許 撥打 電話 予 劉允中 ， 佯稱 劉允中 在 五南 書局 網站 購物 時 因 作業 疏失 ， 導致 將 劉允中 列為 批發商 ， 致 將 遭 重複 扣款 ， 須 由 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 人員 協助 解除 設定 云云 ， 該 詐欺 集團 成員 旋偽 以 中華郵政 客服 人員 之 名義 與 劉允中 聯繫 ， 致 劉允中 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 前往 屏東縣 ○○市 ○○路 00○0號 中華郵政 屏東 林森 郵局 及 屏東縣 ○○市 ○○路 00號 全家 便利商店 屏東 民享 門市 ， 並 利用 自動櫃員機 陸續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 、 1萬5,000 元 至 張舒婷 華泰 銀行 帳戶 內 ； 該 詐騙 集團 成員 後 於 同 月 10日 晚間 8時 45分 許 撥打 電話 予 林盈璋 ， 佯稱 林盈璋 在 蝦皮 拍賣 購物 時 因 作業 疏失 ， 導致 將 遭 多 次 扣款 ， 須 由 中華郵政 人員 協助 解除 設定 云云 ， 該 詐欺 集團 成員 旋偽 以 中華郵政 客服 人員 之 名義 與 林盈璋 聯繫 ， 致 林盈璋 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 利用 網路 轉帳 之 方式 匯款 4萬3,210 元 至 張舒婷 永豐 銀行 帳戶 內 。 其後 張舒婷 上開 永豐 銀行 、 華泰 銀行 帳戶 內 金錢 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 ， 嗣 經 劉允中 、 林盈璋 2 人 察覺 有異 ， 方悉 受騙 ， 進而 報警 處理 而 查獲 。
臺灣橋頭地方法院 108年度審訴字第863號
犯罪事實：
一 、 黃彥儒 於 民國 108年 3月 間 某 日 ， 加入 由 自稱 「 邱明 」 、 「 光頭 」 及 其餘 成年人 所 組成 3 人 以上 之 詐欺 集團 ， 並 擔任 提款 車手 之 工作 ， 負責 提領 詐欺 贓款 後 交予 集團 上游 以 取得 報酬 。 詎 黃彥儒 竟 與 該 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 之 成年 成員 ， 於 108年 4月 16日 15時 許 ， 撥打 電話 予 黃士毓 ， 佯稱 其 子 黃義淳 因 擔任 保人 而 欠款 90萬 元 ， 黃義淳 在 債權人 手 上 ， 需 替 黃義淳 清償 債務 方放人 云云 ， 致 黃士毓 陷於 錯誤 ， 前往 郵局 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 90萬 元 後 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 將 現金 放置 於 黃士毓 位於 高雄市 ○○區 ○○○街 000號 住處 （ 下稱 系爭 住處 ） 前 之 花圃 內 ， 黃彥儒 則 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 15時 38分 許 前往 上開 地點 拿取 上開 款項 得手 。 該 詐騙 集團 之 成年 成員 復 接續 於 同 日 16時 許 ， 再次 撥打 電話 予 黃士毓 ， 佯稱 其 子 黃義淳 尚 有 借款 利息 30萬 元 需償還 云云 ， 致 黃士毓 陷於 錯誤 ， 前往 郵局 提領 現金 30萬 元 後 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 將 上開 現金 置於 系爭 住處 後門 防火巷 內 之 黃色 臉盆 內 ， 黃彥儒 則 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 接續 於 同 日 16時 43分 許 前往 上開 地點 拿取 上開 款項 得手 。 嗣 黃彥儒 發現 遭 騙 而 報警 處理 ， 經 警方 調閱 監視器 畫面 察看 ， 始 循線 查悉 上情 而 將 黃彥儒 拘提 到案 ， 並 扣得 如 附表 所 示 之 物 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第1443號
犯罪事實：
一 、 陳俊鶖 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐財 後 充作 匯款 帳戶 使用 ， 竟 不 違 本意 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 犯意 ， 於 民國 106年 2月 21日 （ 被害人 匯款 ） 前 之 不詳 時 、 地 ， 將 其 所 申辦 之 兆豐 銀行 新竹 分行 帳號 ： 00000000000 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 連同 密碼 ） ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人員 ， 用以 便利 他人 為 財產 犯罪 後 ， 指示 被害人 匯款 而 由 不法 集團 提出 贓款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 一 於 106年 2月 21日 19時 41分 許 ， 以 電話 向 洪榕婷 謊稱 ， 因 網路 購物 作業 疏失 ， 導致 重複 刷卡 12 次 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 扣款 云云 ， 致 陷於 錯誤 ， 依 指示 ， 於 同 日 20時 11分 許 ， 匯款 （ 新臺幣 ） 2萬9,985 元 ， 至 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 ； 二 於 106年 2月 21日 14時 許 ， 以 LINE 向 陳美雪 假冒 係 其 友人 ， 亟需 借款 週轉 云云 ， 致 陷於 錯誤 ， 依 指示 ， 於 同 日 17時 24分 許 ， 匯款 3萬 元 ， 至 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 經 洪榕婷 、 陳美雪 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第696號
犯罪事實：
一 、 謝炘男 （ 另 涉嫌 違反 洗錢 防制 法 部分 ， 業經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 前 於 民國 97年 間 ， 因 提供 帳戶 之 幫助 詐欺 案件 ， 經 本院 以 97年度 中簡字 第2210 號 判決處 以 有期徒刑 3月 確定 ， 於 98年 2月 13日 縮短 刑期 執行 完畢 。
臺灣宜蘭地方法院 104年度原簡字第23號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張秋月 明知 無故 要求 他人 提供 銀行 存摺 、 帳戶 使用 者 ， 將 可能 藉 此 取得 之 銀行 存摺 、 帳戶 ， 自行 或 轉由 他人 遂行 財產 上 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 11月 17日 ， 在 高雄市路 ○區 ○○路 00號 之 「 合作金庫 商業 銀行 路竹 分行 」 申辦 帳戶 （ 帳號 0000000000000 號 ） 後 ， 即 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 將 其 上開 所 申請 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 及 印章 交給 蘇建中 （ 蘇建中 涉犯 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 提起公訴 ） ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 成員 詐騙 財物 。 嗣 蘇建中 取得 張秋月 所 交付 之 上開 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 及 印章 後 ， 再 交付予 郭彥廷 （ 郭彥廷 涉犯 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 提起公訴 ） ， 蘇建中 、 郭彥廷 即 與 其 等 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 於 103年 11月 12日 11時 30分 許 及 同 年 月 19日 9時 許 打電話 給 陳雅惠 ， 佯稱 其 為 臺中市 政府 警察局 之 員警 ， 因 陳雅惠 涉嫌 販毒 案件 將 受 逮捕 ， 可 用 金錢 運作 解決 此 事 ， 陳雅惠 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 19日 11時 20分 許 至 合作金庫 商業 銀行 成功 分行 臨櫃 以 無褶 存款 之 方式 將 900000 元 存入 張秋月 所有 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 陳雅惠 於 同 年 月 21日 9時 許 ， 始 發現 受騙 而 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第745號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 徐嘉聲 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 9月 20日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 大里 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 不明 方式 ， 交予 詐欺 集團 之 成員 使用 ； 該 詐欺 集團 之 成員 ， 夥同 與 其他 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 9月 20日 下午 2時 許 ， 假冒 係 李若綺 友人 綽號 「 阿文 」 之 人 ， 以 顯示 門號 0000000000 號 （ 申請人 ： NGUYENXUANBINH （ 中文 名 ： 阮春平 ， 涉犯 詐欺 取財 部分 由 本院 另行 審理 ） 撥打 電話 予 李若綺 ， 雙方 復 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 ， 該 詐欺 集團 成員 遂 向 李若綺 佯稱 ： 因 「 阿文 」 之 友人 在 警局 要 辦理 交保 ， 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 云云 ， 致 李若綺 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 接續 於 107年 9月 20日 下午 2時 29分 許 、 同 日 下午 2時 41分 許 及 同 日 下午 2時 44分 許 ， 以 操作 自動櫃員機 轉帳 匯款 方式 ， 各 匯入 3萬 元 （ 合計 9萬 元 ） 至 徐嘉聲 前揭 華南 銀行 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 嗣 因 李若綺 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第792號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 與 少年 陳○仁 （ 民國 87年 6月 生 ， 涉犯 詐欺 非行 部分 ， 另 由 本院 少年 法庭 以 105年度 少護字 第103 號 裁定 交付 保護 管束 ） 、 邱○逢 （ 88年 2月 生 ， 涉犯 詐欺 非行 部分 ， 另 由 本院 少年 法庭 以 104年度 少護字 第699 號 裁定 交付 保護 管束 ） 、 林○佑 （ 88年 5月 生 ， 涉犯 詐欺 非行 部分 ， 另 由 本院 少年 法庭 以 104年度 少護字 第658 號 裁定 交付 保護 管束 ） 、 廖○捷 （ 涉犯 詐欺 非行 部分 ， 另 由 本院 少年 法庭 以 104年度 少護字 第699 號 裁定 交付 保護 管束 ） 及 同屬 該 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 、 冒用 公務員 名義 行 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 、 行使 偽造 公文書 等 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 冒充 中華 電信 人員 之 身分 ， 於 104年 8月 20日 10時 許 ， 撥打 電話 予 甲○○ 佯稱 ： 你 所 使用 的 電話 有 一 筆 國際 電話費 沒有 繳 云云 ； 待 該 電話 轉接 至 165 反 詐騙 專線 後 ， 再 由 詐欺 集團 成員 冒充 警員 之 身分 向 甲○○ 誆稱 ： 伊 是 李 隊長 ， 有 一 件 綁票案 的 贖金 匯到 你 三重 富邦 銀行 的 帳戶 內 ， 必須 攜 其他 家 銀行 的 帳戶 存摺 去 法院 開庭 ， 若 無法 出庭 ， 會請 替代役 至 你 住處 收取 帳戶 存摺 、 提款卡 作為 出庭 之 證明 ， 否則 法院會 重判 云云 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 再 以 傳真 列印 之 方式 ， 偽造 如 附表 二 所 示 之 公文書 ， 進而 傳真 予 甲○○ 而 行使 之 ， 致 甲○○ 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 14時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000巷 0弄 0號 對面 榕樹 下 ， 交付 國 泰 世華 商業 銀行 、 中華郵政 公司 、 臺灣 銀行 、 華南 商業 銀行 存摺 4 本 、 金融卡 4 張 （ 含 密碼 ） 及 印章 予 少年 陳○仁 、 邱○逢 ， 足以 生 損害 於 國家 司法 調查 之 威信 及 甲○○ 。 嗣 由 丙○○ 、 少年 陳○仁 、 邱○逢 、 林○佑 及 廖○捷 分別 於 附表 一 所 示 之 時 、 地 ， 分持 上開 金融卡 接續 插入 自動櫃員機 自動 付款 設備 內 ， 輸入 密碼 操作 ， 而 以 此 不正 方法 由 自動 付款 設備 提領 甲○○ 上開 帳戶 內 款項 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 1,045,800 元 得手 。 嗣 因 甲○○ 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度訴字第19號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 107年 5月 間 ， 加入 包含 綽號 「 生意人 」 與 「 長鴻 」 之 成年人 及 其他 不詳 成年人 所 組成 之 三 人 以上 詐欺 集團 ， 起先 擔任 該 詐騙 集團 之 提領 贓款 車手 ， 嗣 於 107年 8月 間 ， 改任 車手頭 之 工作 ， 為 該 詐騙 集團 居間 聯繫 旗下 車手 提領 贓款 事宜 。 戊○○ 則 於 107年 9月 2日 前 某時 ， 經 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 為 「 大頭仔 」 之 友人 介紹 ， 與 使用 「 微信 」 通訊 軟體 （ 下稱 微信 ） 帳號 「 秦始皇 」 之 乙○○ 取得 聯繫 ， 再 依 乙○○ 指示 以 微信 與 「 長鴻 」 聯絡 而 加入 上開 詐騙 集團 ， 擔任 提領 贓款 之 車手 工作 （ 乙○○ 、 戊○○ 除 本案 被 訴 共同 詐騙 如 附表 一 所 示 被害人 之 犯罪 事實 外 ， 其餘 犯行 尚未 據 檢察官 起訴 ） 。 乙○○ 、 戊○○ 、 「 生意人 」 、 「 長鴻 」 及 該 詐騙 集團 其他 成年人 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 各別 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 以 附表 一 所 示 詐術 對 附表 一 所 示 各 被害人 行騙 ， 致 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 如 附表 一 所 示 ， 「 長鴻 」 即 以 微信 聯絡 戊○○ 持 匯入 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提領 贓款 如 附表 一 所 示 ， 戊○○ 提領 贓款 後 ， 旋 以 微信 聯絡 乙○○ ， 依 乙○○ 指示 將 贓款 放置 於 特定 地點 ， 俟 由 乙○○ 本人 或 委請 不詳 之 人 收取 贓款 後 交予 「 生意人 」 ， 乙○○ 因此 可 獲得 提領 上繳 贓款 金額 3﹪ 之 不法 報酬 ， 戊○○ 則 可 獲得 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 不法 報酬 。 嗣 附表 一 所 示 被害人 報警 處理 ， 經 警 調取 提領 贓款 之 監視器 畫面 而 鎖定 戊○○ 涉有 重嫌 ， 適 戊○○ 於 107年 9月 12日 下午 4時 許 ， 至 高雄市 前金區 六合二路 上 高雄 銀行 、 郵局 前 操作 提款機 ， 附近 員警 見 其 神色 慌張 甚為 可疑 ， 乃 上前 盤查 ， 於 戊○○ 出示 證件 時 發現 其 持有 他人 帳戶 之 提款卡 ， 戊○○ 即 主動 交付 身 上 如 附表 二 所 示 之 物 供 警扣案 ， 且 同意 員警 至 其 位於 高雄市 前金區 新盛一街 53號 8樓 802號 房 之 住處 執行 搜索 ， 由 警扣 得 如 附表 三 所 示 之 物 ， 戊○○ 即 於 警詢 時 坦認 上開 監視器 影像 畫面 之 取款 車手 為 其 本人 ， 並 供出 係 依 乙○○ 指示 放置 贓款 等 情 ， 員警 循線 追查 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第1484號
犯罪事實：
一 、 徐六龍 明知 犯罪 集團 之 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 其 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 帳戶 資料 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 使 該 帳戶 被 犯罪 集團 利用 作為 收受 犯罪 所得 款項 使用 ， 雖 尚未 達於 欲 使 其 發生 之 程度 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 9月 1日 至 同 年 月 17日 間 之 某 日 ， 透過 分類 廣告 所 刊登 之 訊息 ， 在 位於 新北市 板橋區 亞東 紀念 醫院 外 之 統一 便利 商店 ， 將 其 所 申辦 如 附表 一 所 示 之 銀行 帳戶 （ 下稱 「 附表 一 所 示 5 帳戶 」 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 （ 惟 僅 取得 8,000 元 之 頭款 ） 同時 交予 詐騙 集團 中 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 阿明 」 之 男性 成年 成員 ， 並 告知 上開 5 帳戶 之 密碼 ， 容任 該 犯罪 集團 使用 系爭 5 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 先後 利用 徐六龍 提供 之 附表 一 所 示 5 帳戶 ， 於 附表 二 編號 1 至 11 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 附表 二 編號 1 至 11 所 示 之 詐騙 方法 ， 致 使 如 附表 二 編號 1 至 11 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 依 詐欺 集團 成員 之 指示 臨櫃 匯款 或 至 自動櫃員機 操作 ， 而 各 於 附表 二 編號 1 至 11 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 二 編號 1 至 11 所 示 之 金額 至 附表 一 所 示 5 帳戶 （ 匯入 帳戶 詳如 附表 二 編號 1 至 11 所 示 ） ， 該 詐騙 集團 成員 旋 再 將 匯入 系爭 5 帳戶 內 之 金額 提領 殆盡 ， 以 此 方式 騙取 財物 。 迨 如 附表 二 所 示 之 人 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡緝字第2號
犯罪事實：
一 、 緣 童照錞 、 梁凱筠 、 羅永政 （ 以上 3 人 業經 本院 以 95年度 訴 字 第799 號 分別 判處 有期徒刑 1 年 6 月 ， 減為 有期徒刑 9月 、 有期徒刑 1 年 ， 減為 有期徒刑 6月 、 有期徒刑 1 年 6 月 ， 減為 有期徒刑 9月 確定 ） 與 綽號 「 阿源 」 、 「 阿扁 」 、 「 小楊 、 「 小蔡 」 「 NONO 」 、 「 余 先生 」 、 「 小廖 」 等 姓名 年籍 不詳 之 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 犯意 之 聯絡 ， 共組 電話 詐欺 、 恐嚇 集團 ( 下稱 童照錞 等 人 詐騙 集團 ) ， 利用 大陸 沿海 地區 可 接收 台灣 地區 行動電話 訊號 之 特性 ， 在 大陸 地區 福建省 廈 門市 沿海 地區 裝置 電信 設備 ， 由 不詳 之 成員 隨機 撥打 或 傳送 簡訊 予 台灣 地區 之 不 特定 民眾 ， 佯稱 中獎 、 親人 被 擄 、 網路 援交 、 退費 等 不實 之 訊息 ， 致 接受 訊息 之 人 誤信 為 真 ， 與 之 連繫 、 對話 ， 並 要求 對方 至 附近 金融 機構 之 提款機 ， 按 其 指示 操作 或 將 交易 金額 匯入 指定 帳戶 內 ； 童照錞 、 梁凱筠 、 羅永政 則 負責 在 台灣 地區 收購 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 提供 該 集團 使用 ， 並 按 該 集團 成員 「 阿源 」 、 「 阿扁 」 等 人 之 指示 ， 持 特定 提款卡 ， 至 各 地 金融 機構 之 金融 櫃員機 提領 前揭 詐得 之 款項 ， 除 留存 提領 金額 之 5% 作為 報酬 外 ， 其餘 部分 再 依 指示 轉匯入 指定 之 帳戶 ， 由 其他 不詳 成員 朋分 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第656號
犯罪事實：
一 、 許恩欣 明知 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 3月 16日 ， 在 新北巿 新莊區 思源路 之 統一 超商 門市 ， 以 交貨便 寄送 方式 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 更改為 指定 之 提款卡 密碼 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 前揭 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 該 詐欺 集團 成員 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 由 該 集團 成員 於 107年 3月 14日 11時 後 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 取得 鄭欣怡 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 復 由 該 詐欺 集團 成員 於 107年 3月 24日 15時 54分 許 ， 在 不詳 地點 之 自動櫃員機 ， 以 未 經 鄭欣怡 授權 即 輸入 密碼 之 不正 方法 ， 使 自動櫃員機 辨識 系統 對 真正 持卡人 之 識別 陷於 錯誤 ， 而 以 此 方式 自 鄭欣怡 上開 合庫 銀行 帳戶 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 土地 銀行 帳戶 後 ， 旋將 之 提領 一空 。 嗣 鄭欣怡 發現 其 合庫 銀行 帳戶 之 提款卡 遺失 ， 報警 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡字第103號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 更正 「 先 於 民國 99年 2月 初 某 日 ， 交付 其 所有 渣打 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 予 彭州佑 ， 而 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 之 代價 ， 再 於 間隔 2 日 後 ， 交付 不 知情 之 其 前妻 周芷薇 所有 渣打 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 予 彭州佑 ， 亦 獲得 10,000 元 之 代價 」 ， 刪除 「 10 匯款 」 之 「 10 」 ； 證據 部分 補充 「 被告 劉承洋 於 本院 訊問 中 之 自白 」 外 ， 均 引用 如 附件 之 起訴書 之 記載 。
臺灣基隆地方法院 108年度易緝字第4號
犯罪事實：
一 、 蔡培偉 曾 於 民國 105年 間 ， 犯 公共 危險 罪 ， 經 法院 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 並 於 106年 3月 16日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 將 帳戶 提供 他人 使用 ， 有 可能 供 做 他人 犯罪 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 106年 9月 4日 ， 將 其 所 申請 之 玉山 商業 銀行 基隆 分行 （ 下稱 玉山 基隆 分行 ） 帳號 000 - 0000000000000 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 賣給 自稱 「 王爺 」 之 成年 男子 ， 供 該 人 詐欺 之 用 。 後 「 王爺 」 於 同年 月 7日 ， 以 通訊 軟體 LINE 詢問 蔡培偉 是否 想 賺 更多 錢 ， 工作 內容 係 負責 領 錢 ， 領 1 次 可 賺 1萬 元 ， 蔡培偉 應允 後 ， 雙方 約 在 基隆市 信義區 深澳坑路 附近 ， 「 王爺 」 將 系爭 帳戶 之 存摺 交還 蔡培偉 ， 並 交付 門號 0000000000 號 SIM卡 給 蔡培偉 當 工作機 ， 請 蔡培偉 等待 指示 領 錢 。 「 王爺 」 所屬 詐騙 集團 於 106年 7月 12日 ， 以 電話 向 林麗娜 詐稱 ： 林麗娜 之 健保卡 違法 使用 、 林麗娜 涉嫌 販毒 、 槍械 、 人頭 帳戶 等語 ， 使 林麗娜 陷於 錯誤 ， 陸續 交付 現金 或 匯款 給 「 王爺 」 所屬 詐騙 集團 ， 其中 林麗娜 於 106年 9月 4日 匯款 100萬 元 至 系爭 帳戶 。 「 王爺 」 遂 於 106年 9月 12日 上午 9時 許 ， 撥打 上開 工作機 ， 請 蔡培偉 領取 系爭 帳戶 內 之 90萬 元 ， 蔡培偉 即將 幫助 詐欺 取財 之 犯意 提昇為 詐欺 取財 之 犯意 ， 旋 至 玉山 基隆 分行 欲 提領 90萬 元 ， 經行員 察覺 有異 ， 請 蔡培偉 聯絡 林麗娜 ， 蔡培偉 遂 先行 離去 。 蔡培偉 於於 106年 9月 12日 14時 30分 許 ， 再 至 玉山 基隆 分行 填寫 取款 憑條 ， 順利 自 系爭 帳戶 領取 90萬 元 ， 經行員 通知 員警 到場 ， 蔡培偉 向 警 坦承 係 車手 ， 並 將 上開 90萬 元 回存 系爭 帳戶 ， 員警 在 蔡培偉 身 上 扣得 上開 SIM卡 1 張 、 系爭 帳戶 之 存摺 、 印章 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1768號
犯罪事實：
一 、 賴進賢 明知 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 7月 8日 前 之 某 日 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 藉以 供 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 取財 之 匯款 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 7月 8日 9時 30分 許 起 ， 接續 撥打 電話 及 以 通訊 軟體 LINE ， 自稱 「 林隆昌 」 向 洪惠瑗 佯稱 ： 欲 銷售 買賣 股票用 軟體 云云 ， 致 洪惠瑗 陷於 錯誤 而 同意 購買 ， 並 於 107年 7月 20日 21時 45分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 000號 統一 便利 商店 宏明 門市 之 自動櫃員機 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬4200 元 至 賴進賢 上開 國 泰 世華 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 洪惠瑗 遲 未 收到 前揭 軟體 始 悉 受騙 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第430號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 關於 「 同 日 12時 37分 許 」 之 記載 ， 應 更正為 「 同 日 19時 33分 許 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 109年度易字第234號
犯罪事實：
一 、 李宗偉 於 民國 106年 12月 22日 下午 2時 52分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 大閘蟹 娃娃屋 選 物 販賣機 （ 俗稱 夾 娃娃機 ） 店 內 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 非法 由 收費 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 持 未 扣案 之 電子 干擾器 置於 選 物 販賣機 投幣孔 附近 ， 干擾 由 郭家瑋 所 經營 之 選 物 販賣機 ， 致 機器 誤判 已 達 保證 取物 模式 ， 不用 投幣 即可 直接 夾取 物品 ， 以 此 不正 方式 操作 選 物 販賣機 ， 接續 夾取 郭家瑋 放置 在 選 物 販賣機 內 的 藍芽 喇叭 共 3 個 （ 價值 共 約 新臺幣 〈 下 同 〉 1,650 元 ） 得手 後 離去 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第698號
犯罪事實：
一 、 黃昱瑋 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 11月 16日 上午 7時 11分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 西苑 門市 ， 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 西屯 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 以 交貨便店到店 之 方式 ， 寄送 至 新竹縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 統一 超商 東福 門市 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 李欣韻 」 所 指定 收執 之 「 呂欣尚 」 ， 並 依 「 李欣韻 」 之 指示 更改 提款卡 密碼 為 「 996633 」 ， 而 容任 該 人 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ， 亦 無 證據 證明 為 3 人 以上 共同犯 之 ） 使用 其 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 黃昱瑋 所 交付 之 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 致 使 如 附表 所 示 之 簡佩茹 、 廖郁茹 、 范秀芬 、 翁祖習 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 匯款 至 黃昱瑋 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 而 向 簡佩茹 、 廖郁茹 、 范秀芬 、 翁祖習 詐騙 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 簡佩茹 、 廖郁茹 、 范秀芬 、 翁祖習 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第1422號
犯罪事實：
一 、 羅煌 呈 明知 存款 帳戶 乃 個人 財產 得喪 變更 之 表徵 ， 擅自 交付 不詳 之 人 使用 ， 足以 便利 實際 使用 者 隱匿 真實 身分 與 他人 進行 交易 ， 交易 對象 遭 使用 者 以 虛假 身分 矇騙 ， 卻 無從 知悉 追查 交易 對象 之 真實 身分 ， 對於 詐欺 集團 實施 詐騙 財物 行為 有所 助益 ， 卻 仍 基於 縱 使 有 人 利用 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 106年 11月 前 之 某 日 ， 將 其 在 玉山 商業 銀行 桃園 分行 申辦 之 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 ) 、 以及 合作金庫 商業 銀行 龜山 分行 之 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 寄交 某 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 收受 。 嗣 該 人 取得 羅煌 呈 前開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐騙 集團 成員 共同 基於 為 自己 不法 所有 意圖 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 聯絡 時間 ， 與 陳詩文 等 人 聯繫 （ 詳如 附表 所 示 ） ， 並 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 要求 通話 對象 依 指示 匯款 ， 致 該 通話 對象 陷於 錯誤 、 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 至 羅煌 呈 前開 銀行 之 帳戶 內 。 前開 匯款 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第209號
犯罪事實：
一 、 吳祥慶 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 ， 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 107年 7月 17日 晚間 7時 5分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 「 7-11 便利商店 潤安 門市 」 ， 以 「 ibon 交貨便 」 寄 貨 之 方式 ， 將 其 申設 於 第一 商業 銀行 延吉 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 、 聯邦 商業 銀行 汐止 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 寄 至 高雄市 ○○區 ○○路 000號 「 7-11 便利商店 信科 門市 」 ， 予 「 大誠 玩具 ， 收件人 電話 0000000000 號 」 收受 ， 而 容任 該 帳戶 供作 他人 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 「 大誠 玩具 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 7月 24日 中午 12時 許 ， 假冒 溫年泉 之 外甥 郭泰均 ， 以 顯示 號碼 0000000000 號 電話 ， 向 溫年泉 佯稱 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 云云 ， 致 溫年泉 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 107年 7月 24日 下午 1時 56分 許 ， 在 苗栗縣 三灣鄉 之 「 三灣 郵局 」 ， 分別 臨櫃 匯款 各 15萬 元 至 被告 上開 第一 銀行 及 聯邦 銀行 帳戶 。 嗣 溫 年泉 發現 受騙 並 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度易字第854號
犯罪事實：
一 、 陳明凱 從事 納骨 塔位 仲介 買賣 業務 ， 其 透過 殯葬業 公會 平臺 得悉 干念 祖有 蓬萊陵園 祥雲 觀納骨 塔位 （ 個人型 納骨 灰位 、 牌位 ） 及 冰彩 晶玉罐 各 3 套 （ 下 合稱 本案 塔位 商品 ） ， 欲 出售 獲利 ， 陳明凱 認 有機可乘 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 3月 間 起 ， 接續 向 干念祖 佯稱 ： 有 1 買家 願意 購買 本案 塔位 商品 ， 若干 念 祖能 滿足 該 買家 之 相關 需求 ， 該 買家 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 200萬 元 購買 ， 干念祖 可 獲得 200萬 元 現金 ， 而 該 買家 要求 干念 祖將 上開 冰彩晶 玉罐 加刻 經文 、 送請 鑑定 材質 並 取得 鑑定 報告書 、 以及 加裝 內膽 ， 始 願 以 200萬 元 購買 ， 致 干念 祖信 以為 真 ， 而 陷於 錯誤 ， 依 陳明凱 指示 ， 於 如 附表 編號 1 至 4 所 示 時間 、 交付 如 附表 編號 1 至 4 所 示 款項 與 陳明凱 ， 並 於 108年 4月 3日 在 陳明凱 提出 之 買賣 契約書 之 出賣人 欄位 簽名 ， 陳明凱 接續 於 同 年 月 19日 向 干念祖 佯稱 ： 干念祖 未 依 契約 履行 出賣人 義務 ， 該 買家 要求 干念祖 賠償 價金 200萬 元 全 額 加 一 倍 ， 共計 400萬 元 ， 倘干 念祖 給付 該 400萬 元 ， 該 買家 願 以 600萬 元 購買 本案 塔位 商品 並 以 此 價金 與 干念祖 簽訂 新 合約 云云 ， 干念祖 乃續 於 如 附表 編號 5 、 6 所 示 時間 ， 在 新北市 永和區 捷運 頂溪站 麥當勞 餐廳 附近 、 同 市 中和區 金母 財寶 天王殿 對面 ， 交付 如 附表 編號 5 、 6 所 示 款項 與 陳明凱 ， 前後 共 交付 與 陳明凱 246萬5,000 元 。 嗣 干念祖 要求 陳明凱 提供 原 買賣 價金 200萬 元 之 買賣 契約書 ， 陳明凱 僅 於 108年 5月 10日 提供 買賣 契約書 正本 予 干念祖 拍照 存檔 ， 旋即 將 該 契約書 收回 ， 干念祖 發現 該 契約書 上 之 買受人 欄位 係 空白 ， 遂 詢問 陳明凱 ， 陳明凱 僅 推稱 會 再 拿 新 買賣 價金 600萬 元 之 買賣 契約書 供 干念祖 簽署 ， 並 向 干念祖 催討 剩餘 之 200萬 元 違約金 ， 干念祖 察覺 有異 ， 尋求 法律 諮詢 後 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第798號
犯罪事實：
一 、 陳羿秀 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 帳戶 資料 交付 予 不詳 身分之成年人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 匯款 之 工具 ， 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 102年 5月 2日 某時 ， 向 林玉玫 （ 涉嫌 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 偵結 ） 取得 林玉玫 所 申辦 之 臺灣 銀行 員林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 後 ， 旋於 不詳 時間 ， 以 不詳 代價 將 上開 帳戶 交付 予 真實 身分 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 取得 上開 帳戶 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 5月 20日 以 電話 聯絡 游雅淨 ， 向 游雅淨 謊稱 ： 蔡淑君 議員 急需 資金 調度 向 其 借款 云云 ， 致 游雅淨 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 102年 5月 20日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 至 林玉玫 上開 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 人 領走 。 嗣 因 游雅淨 發覺 有異 始 知 受騙 ， 報警 後 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第499號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第10 行 「 每 期 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 」 更正為 「 每 期 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 」 、 第13 行 「 … 之 密碼 更改為 789789 」 更正為 「 … 之 金融卡 密碼 更改為 789789 」 、 第15 行 「 寄送 至 臺中市 北屯區 之 統一 超商 雅昌店 … 」 更正為 「 將 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 寄送 至 臺中市 北屯區 之 統一 超商 雅昌店 … 」 、 第21 、 22 行 「 桃園市 大 園區 果林路 果林 郵局 」 更正為 「 桃園市 大 園區 菓林路 菓林 郵局 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 第2 、 3 行 「 華南 商業 銀行 股份 有限公司 」 更正為 「 華南 商業 銀行 股份 有限公司 總行 」 、 第9 、 12 、 13 行 「 金融 機構 聯防 機制 通報單 」 均 應 予 刪除 ； 及 證據 部分 應 補充 「 華南 商業 銀行 股份 有限公司 總行 106年 9月 25日 營清字 第1060101751 號 函 及 所 附 交易 明細 、 客戶 資料 整合 查詢 」 、 「 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 」 、 「 金融 機構 協助 受 詐騙 民眾 通知 疑似 警示 帳戶 通報單 」 （ 見 第三 分局 警卷 第13 至 15 頁 、 第36 頁 、 第38 頁 ） 、 「 大智通 文化 行銷 股份 有限公司 106年 11月 15日 106 大智 通字 第083 號 函 」 、 「 金融 機構 協助 受 詐騙 民眾 通知 疑似 警示 帳戶 通報單 」 （ 見 田中 分局 警卷 第28 、 63 頁 ） ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 102年度簡字第2512號
犯罪事實：
一 、 趙賡滿 (一) 前 於 民國 95年 間 ， 因 過失 傷害 及 肇事 逃逸 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 95年度 交上 訴字 第187 號 判處 拘役 30日 、 有期徒刑 8月 ， 緩刑 2 年 確定 。 惟於 緩刑 期間 內 ， 因 再 犯 (二) 案 ， 該 緩刑 宣告 嗣 經 撤銷 ， 復經 臺灣 高等 法院 以 97年度 聲減字 第1552 號 裁定 減為 拘役 15日 、 有期徒刑 4月 確定 。 次於 96年 間 ， (二) 因 肇事 逃逸 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 97年度 交上 訴字 第12 號 判處 有期徒刑 10月 ， 經 最高法院 駁回 上訴 確定 。 復因 (三) 業務 過失 致死 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 97年度 交訴 字 第16 號 判處 有期徒刑 6月 確定 。 上揭 (一) 至 (三) 3 罪 接續 執行 ， 於 98年 9月 25日 縮短 刑期 假釋 ， 接續 執行 拘役 15日 ， 於 98年 10月 10日 拘役 執行 完畢 出監 ， 嗣 於 99年 3月 21日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 未 執行 之 刑 以 已 執行 論 而 執行 完畢 。 詎 猶 不思 悔改 ， 於 102年 5月 26日 下午 4時 6分 許 ， 在 新北巿 新店區 大坪林 捷運站 內 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 自己 並 未 持 現金 使用 加值機 就 其 持有 之 外碼 0000000000 ， 內碼 0000000000 號 悠遊卡 加值 ， 竟 向 該 捷運站 員工 張凱雯 詐稱 其 以 悠遊卡 加值機 加值 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 失敗 ， 1,000 元 已 遭 機器 取走 ， 要求 張凱雯 退還 其 用以 加值 之 1,000 元 。 張凱雯 列印 交易 紀錄 後 ， 發現 未 有 該 筆 儲值 紀錄 ， 即 向 副站長 范逸樵 報告 ， 范逸樵 查覺 有異 ， 遂 報警 處理 ， 趙賡滿 始 未 得逞 。 嗣 經 調閱 加值機 上方 之 監視 畫面 ， 發現 趙賡滿 並 未 持 現金 加值 ， 始 查悉 上情 。 案 經 悠遊卡 股份 有限公司 訴由 新北巿 政府 警察局 新店 分局 報請 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第1672號
犯罪事實：
一 、 林偉凱 前 於 民國 102 、 103年 間 ， 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 103年度 易 字 第244 號 判決 判處 有期徒刑 2月 ， 經 上訴 後 ， 臺灣 高等 法院 103年度 上 易 字 第1827 號 上訴 駁回 確定 ， 又 因 業務 侵占 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 103年度 簡字 第620 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 上開 二 罪 經 聲請 定 其 應 執行 之 刑 ， 臺灣 高等 法院 103年度 聲字 第4055 號 裁定 應 其 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 甫 於 104年 6月 17日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 其 自始 即 無 清償 借款 之 意願 與 能力 ， 而 基於 為 自己 不法 所有 意圖 之 詐欺 犯意 ， （ 一 ） 於 104年 10月 24日 上午 10時 55分 許 ， 在 不詳 地點 ， 使用 LINE 通訊 方式 ， 向 網友 邱依萍 短期 借款 ， 佯稱 ： 伊包 包 掉 在 計程車 內 ， 需要 支付 油漆 工程款 云云 ， 致 邱依萍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 52分 許 ， 在 臺南市 友愛街 郵局 ， 以 ATM 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8千 元 至 林偉凱 使用 其 前妻 許瑀婕 申用 之 國泰世華 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） ； 林偉凱 得逞 後 ， 竟 食髓知味 ， 復 （ 二 ） 於 同年 月 27日 下午 3時 48分 許 ， 在 不詳 地點 ， 使用 LINE 通訊 方式 ， 向 邱依萍 短期 借款 ， 佯稱 ： 伊有 3 間 咖啡店 ， 需要 購買 冰櫃 云云 ， 致 邱依萍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 4時 30分 許 ， 在 臺南市 友愛街 郵局 ， 以 ATM 轉帳 3萬 元 至 林偉凱 上開 國泰世華 銀行 帳戶 。 嗣 林偉凱 遲 未 還款 ， 且 即 失去 聯絡 ， 邱依萍 催討 無著 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 106年度簡上字第58號
犯罪事實：
一 、 王素娥 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追緝 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 隱匿 犯罪 所得 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 2月 至 3月 21日 下午 5時 許 前 某時 ， 在 桃園市 大 園區 埔心街 之 統一 便利商店 ， 將 自己 申請 開立 之 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 封面 影本 及 提款卡 寄送 予 某 自稱為 「 陳 先生 」 之 成年 男子 ， 事 後 並 以 電話 告知 提款卡 之 密碼 ， 以 供 該 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 作為 向 他人 詐欺 取財 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 對 薛冠屏 、 蔡昊燊 及 蔡宇浩 施用 詐術 ， 致 薛冠屏 、 蔡昊燊 及 蔡宇浩 陷於 錯誤 ， 遂 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 至 王素娥 之 帳戶 後 ， 旋 遭 提領 。