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臺灣高雄地方法院 100年度易字第576號
犯罪事實：
一 、 于建緯 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 99年 2月 4日 向 露天 拍賣 網站 註冊 「 seven 0617 」 之 會員 帳號 後 ， 即 於 上開 網站 上 刊登 販賣 手機 、 手錶 、 ORISBC4 空戰 英豪 三 眼 計時 碼錶 等 物 之 不實 廣告 訊息 ， 致 ⑴ 廖亮傑 於 99年 3月 14日 在 上開 網站 上 ， 瀏覽 于建緯 刊登 之 手機 拍賣 訊息 後 ， 以 其 所有 之 0000000000 號 行動電話 ， 與 于建緯 所有 之 0000000000 號 行動電話 聯絡 行動電話 交易 事宜 ， 待 雙方 達成 合意 後 ， 再 於 99年 3月 15日 20時 許 依 于建緯 之 指示 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5,650 元 至 于建緯 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 大寮 中興 郵局 （ 下稱 大寮 中興 郵局 ， 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 ， 起訴書 誤載為 0000000000000 號 ） 帳戶 內 。 嗣 于建緯 即告 以 該 手機 故障 ， 同時 並 匯款 退還 廖亮傑 5,000 元 ， 經 取得 廖亮傑 之 信任 後 ， 再 向 廖亮傑 推銷 另款 手機 ， 致 廖亮傑 不疑有他 ， 又 於 99年 3月 19日 20時 許 ， 再次 匯款 6,350 元 至 于建緯 申辦 之 合作金庫 銀行 大發 分行 （ 下稱 合庫 帳戶 ， 帳號 ： 000000000000 號 ， 起訴書 誤載為 1000000000000 號 ） 帳戶 內 ； ⑵ 郭志強 於 99年 4月 11日 15時 許 ， 在 上開 網站 上 ， 瀏覽 于建緯 刊登 之 手機 拍賣 訊息 後 ， 即 於 該 拍賣 網站 上 以 問 與 答 方式 與 于建緯 達成 交易 條件 後 ， 誤信 該 訊息 為 真 而 下標 ， 再 依 于建緯 之 指示 於 99年 4月 13日 18時 39分 許 ， 匯款 9,150 元 至 于建緯 上開 合庫 帳戶 內 。 ⑶ 蔡昆泰 於 99年 3月 29日 18時 許 ， 在 上開 網站 上 ， 瀏覽 于建緯 刊登 之 拍賣 手錶 （ 起訴書 誤載為 ORISBC4 空戰 英豪 三 眼 計時 碼錶 ） 訊息 後 ， 遂 陷於 錯誤 ， 參與 競標 而 得標 ， 並 與 于建緯 所有 之 0000000000 號 、 0000000000 號 行動電話 聯絡 買賣 碼錶 事宜 ， 先 於 99年 3月 29日 19時 許 ， 依 于建緯 之 指示 ， 以 網路 ATM 自動櫃員機 匯款 之 方式 ， 匯款 16,900 元 至 不 知情 之 楊曜誠 （ 業經 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 板橋 文化路 郵局 （ 下稱 板橋 文化路 郵局 ， 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 內 。 嗣 於 99年 3月 30日 13時 許 ， 再 以 網路 ATM 自動櫃員機 匯款 之 方式 ， 匯款 20,000 元 至 于建緯 上開 合庫 帳戶 內 ， 合計 匯款 36,900 元 。 廖亮傑 、 郭志強 、 蔡昆泰 於 匯款 後 ， 均 遲 未 收到 得標 之 商品 ， 且 于建緯 又 藉故 推託 ， 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 。 經警 於 99年 5月 11日 持 本院 核發 之 搜索票 ， 至 高雄市 ○○區 ○○里 ○○路 19之12號 于建緯 住處 執行 搜索 ， 扣得 于建緯 所有 供 聯絡 本件 犯罪 所 用 之 行動電話 1 支 （ 含 SIM卡 1 張 ， 門號 0000000000 號 ） ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第790號
犯罪事實：
一 、 陳玉珍 依 其 智識 程度 及 社會 生活 經驗 ， 能 預見 提供 其 金融 帳戶 供 不 熟識 之 人 使用 ， 極 有 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 5日 某時 許 及 同年 月 6日 某時 許 ， 接續 在 統一 便利 超商 股份 有限公司 安福 門市 及 秀朗 門市 ， 依 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 金代書 」 之 成年人 之 指示 ， 以 宅急便 寄送 包裹 之 方式 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 新店 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 福和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 及 臺灣 中小企業 銀行 （ 下稱 臺灣 中小企銀 ） 永和 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 書寫 有 上開 帳戶 提款 密碼 之 紙條 ， 分別 郵寄 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 ， 而 交予 「 金代書 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 使 該 等 不詳 成年人 及 其 同夥 於 實行 詐欺 取財 犯罪 時 ， 可 指示 被害人 將 金錢 匯入 陳玉珍 所 提供 之 上開 帳戶 ， 再 持 陳玉珍 交付 之 提款卡 及 密碼 操作 自動櫃員機 提領 之 ， 陳玉珍 即 以 此 手法 ， 幫助 該 等 不詳 成年人 及 其 同夥 遂行 向 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 上開 向 陳玉珍 收集 金融 帳戶 使用 之 不詳 成年人 及 其 同夥 ， 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 向 如 附表 所 示 之 告訴人 及 被害人 詐騙 ， 致 使 如 附表 所 示 之 告訴人 及 被害人 均 陷於 錯誤 ， 依照 指示 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 陳玉珍 提供 之 上開 帳戶 （ 詳如 附表 所 示 ） ， 旋 均 遭 上開 不詳 成年人 或 其 同 夥持 陳玉珍 交付 之 提款卡 及 密碼 操作 自動櫃員機 提領 殆盡 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 告訴人 及 被害人 察覺 受騙 ， 分別 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第1835號
犯罪事實：
一 、 劉保宏 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 資料 如 交予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 一百年 二月 二十七日 前 之 某 日 ， 於 不詳 地點 ， 將 其 前 於 九十四年 三月 七日 在 臺中 商業 銀行 大慶 分行 （ 下稱 臺中 商銀 ） 所 開立 ， 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 資料 ， 暨 其 前 於 八十九年 十二月 十一日 在 中華郵政 股份 有限公司 臺中 烏日明道 郵局 （ 局號 000000 -0 號 ， 下稱 烏日明道 郵局 ） 所 開立 ， 帳號 000000 -0 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 資料 ， 均 交付 告知 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 知悉 使用 ， 而 容認 該 人 所屬 不法 犯罪 集團 成員 藉 該 等 帳戶 資料 以 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 。 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 於 取得 此 等 帳戶 資料 後 ， 即 與 共組 不法 犯罪 集團 之 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 皆 以 電話 聯繫 居於 新北市 板橋區 之 黃慈雯 、 臺北市 中正區 之 何方宇 ， 而 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 要求 黃慈雯 等 人 需 匯款 ， 致 使 黃慈雯 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 各 依 指示 匯入 如 附表 所 示 不等 之 款項 至 如 附表 所 示 之 金融 機構 帳戶 內 ； 未幾 ， 即 由 前述 詐欺 集團 成員 持 劉保宏 所 提供 之 金融卡 與 密碼 資料 ， 將 黃慈雯 等 人 遭 詐騙 所 匯入 之 款項 均 提領 一 空 。 嗣 經 黃慈雯 等 人 察覺 情況 有異 ， 經 報警 處理 ， 而 循線 查知 上情 。
臺灣臺南地方法院 104年度審易字第1385號
犯罪事實：
一 、 陳林佳良 綽號 「 阿貴 」 ， 明知 本身 經濟 狀況 不佳 ， 身 上 未 有 足夠 現金 ， 已 無 消費 能力 ， 自始 即 無 支付 貨款 之 意願 ， 欲 以 購買 蔬菜 商品 轉售 牟利 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 乃 本於 不 願 付款 詐騙 之 意思 ， 分別 於 如 附表 編號 1 至 12 所 示 時間 ， 利用 其 所 購買 之 手機 門號 0000000000 號 （ 門號 申請人 蘇聰發 ， 本 署 另行 通緝 中 ） ， 撥打 電話 向 蔬菜 大盤商 胡嘉倚 訂購 如 附表 編號 1 至 12 所 示 之 馬鈴薯 、 青花菜 等 貨品 ， 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 36萬2,150 元 ， 並 佯稱 一 個 星期 結帳 云云 ， 誤認 陳林佳良 有 支付 貨款 之 意願 及 能力 ， 致 胡嘉倚 陷於 錯誤 ， 委請 仁和 貨運 公司 將 上開 蔬菜 載往 陳林佳良 指定 之 臺南市 ○○區 ○○路 ○段 000號 果菜 市場 第4 棟 永進 果菜 行 ， 由 陳凱鴻 簽收 ， 再 由 陳林佳良 以 低於 市價 一成 價格 轉售予 陳凱鴻 ， 因而 取得 轉售 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 陳林佳良 事 後 遲 未 結帳 清償 欠款 ， 失去 聯絡 且 不知去向 ， 胡嘉倚 始 知 受騙 報警 處理 ， 經 調閱 監視 錄影 畫面 ， 而 查悉 上情 。 。
臺灣士林地方法院 105年度審訴字第243號
犯罪事實：
一 、 張鑫財 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 本於 詐得 被害人 之 金融 機構 存摺 及 印章 後 提領 帳戶 內 現金 之 目的 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 、 行使 偽造 公文書 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐騙 集團 成年 成員 ， 於 民國 （ 下 同 ） 104年 1月 12日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 向 高鄭銀 佯稱 ： 其 因 販售 玉山 銀行 帳戶 予 「 林輝煌 」 ， 須 至 郵局 辦理 定期 存款 解約 ， 將 定期 存款 轉匯 至 一般 帳戶 ， 再 將 郵局 存摺 、 印章 、 健保卡 及 身分證 放 在 袋子 內 ， 在 住處 樓下 交給 專人 監管 云云 ， 致 高鄭銀 陷於 錯誤 ， 將 其 中華郵政 臺北橋 郵局 帳戶 存摺 （ 帳號 000000000 *** 97 號 ） 、 印章 、 健保卡 及 身分證 放入 紙袋 內 ， 準備 交予 前來 收取 之 張鑫財 。 嗣 詐騙 集團 成員 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小文 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 小文 」 ） 知高 鄭銀 已 陷於 錯誤 ， 旋即 以 電話 通知 張鑫財 ， 張鑫財 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 至 便利商店 以 傳真機 列印 該 詐騙 集團 成員 所 偽造 客觀 上 具有 行使 公權力 外觀 之 「 台北 地方 法院 地檢署 監管科 」 函文 1 紙 ， 並 於 同 日 中午 12時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00號 前 ， 收取 高鄭銀 所有 之 上開 紙袋 及 袋 內 之 文件 後 ， 將 偽造 之 「 台北 地方 法院 地檢署 監管科 」 函文 交付 高鄭銀 而 行使 之 ， 旋承 前揭 犯意 ， 於 同 日 下午 3時 24分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 臺北 大同 郵局 ， 未 徵得 高鄭銀 同意 即 持 高鄭銀 交付 之 印章 ， 在 「 郵政 存簿 儲金 提款單 」 上 盜蓋 「 高鄭銀 」 之 印文 ， 偽造 高鄭銀 欲 提款 之 私文書 ， 並 交付 不 知情 之 郵局 行員 而 行使 之 ， 致 郵局 行員 陷於 錯誤 ， 因而 自 高鄭銀 之 郵局 帳戶 內 ， 辦理 臨櫃 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 38萬5千 元 後 交付 張鑫財 ， 張鑫財 詐騙 得手 後 即 依 「 小文 」 之 電話 指示 ， 至 不詳 地點 ， 交付 詐騙 集團 成年 成員 ， 並 從中 分得 部分 款項 ， 足生 損害 於 政府 機關 行使 公權力 之 公信力 、 郵局 對 高鄭銀 帳戶 管理 之 正確性 及 高鄭銀 本人 。 迨 高鄭銀 發現 受騙 ， 即 持 上述 偽造 之 「 台北 地方 法院 地檢署 監管科 」 函文 報警 處理 ， 經警 採集 殘留 指紋 比對 ， 鑑定 結果 與 張鑫財 左 拇指 之 指紋 相符 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第1156號
犯罪事實：
一 、 彭奎鈞 明知 一般人 在 正常 情況 下 ， 均 得 自行 申辦 金融 帳戶 領得 存摺 、 金融卡 使用 ， 並 無 特定 身分 之 限制 ， 若非 欲 隱匿 個人 身分 ， 並 無 使用 他人 帳戶 之 必要 ， 且 彌來 詐欺 集團 猖獗 ， 多 利用 人頭 帳戶 以 規避 查緝 ， 而 金融 帳戶 攸關 個人 債信 及 資金 調度 ， 茍 任意 提供 金融 帳戶 存摺 或 金融卡 、 密碼 予 他人 ， 該 帳戶 極 易 被 詐欺 集團 利用 作為 財欺 犯罪 使用 ， 在 預見 提供 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 而 該 詐欺 取財 結果 之 發生 並 不 違背 彭奎鈞 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 15日 後 至 10月 30日 前 某 日 ， 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 水湳 分行 申設 之 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 國泰世華 帳戶 ） 、 向 元大 商業 銀行 （ 下稱 元大 銀行 ） 申設 之 00000000000000 號 （ 下稱 系爭 元 大 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 不詳 之 人 ， 容任 該 人 或 其 轉手 之 詐欺 集團 使用 上開 兩 帳戶 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 成員 3 人 以上 之 不詳 詐欺 集團 取得 彭奎鈞 上開 兩 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 賴宜貞 、 陳宜君 、 鄭雨庭 、 張毓庭 、 曹羿婷 等 人 ， 致 賴宜貞 等 5 人 分別 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 彭奎鈞 如 附表 所 示 帳戶 內 ， 各 該 款項 並 旋於 匯款 當日 遭 人 以 持 上開 帳戶 金融卡 提款 之 方式 領出 （ 詳細 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 地點 、 金額 及 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 賴宜貞 等 5 人 匯款 後 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 104年度易字第434號
犯罪事實：
一 、 郭定桀 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 102年度 易 字 第128 號 判處 有期徒刑 1 年 確定 。 又 因 詐欺 等 案件 ， 經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 102年度 易 字 第256 號 判處 有期徒刑 3月 、 3月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 8月 確定 。 又 因 詐欺 等 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 103年度 訴 字 第97 號 判處 有期徒刑 3月 （ 共 2 罪 ） ， 應 執行 有期徒刑 5月 確定 。 又 因 詐欺 等 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 103年度 基簡字 第161 號 判處 有期徒刑 3月 、 2月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 。 前開 案件 再 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 103年度 聲字 第1121 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 2 年 3月 確定 ， 於 民國 104年 8月 14日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 未知 警惕 ， 明知 無 資力 仍 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 為 下列 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1660號
犯罪事實：
一 、 邱坤禧 因 需 錢 孔急 ， 明知 自身 並 無償 還 新增 貸款 之 能力 及 意願 ， 仍 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿仁 」 之 成年 男子 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 隱暪 自身 無 資力 之 事實 ， 於 民國 99年 3月 22日 ， 在 高雄縣 大寮鄉 ○○○路 212號 ， 佯 以 附 條件 買賣 分期付款 方式 ， 向 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 貸款 以 購買 聖倉 車業 所 販售 之 車號 678－EWA號 重型 機車 1 輛 ， 遠信 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 而 如數 核貸 後 ， 由 「 阿仁 」 繳付 頭期款 新台幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 ， 餘 款 約定 分 12 期 給付 ， 每 月 1 期 ， 每 期 應 於 該 月 22日 繳交 4,400 元 ， 詎 邱坤禧 於 同年 月 24日 取得 上開 機車 後 ， 即 於 當日 晚上 某 時 許 ， 在 高雄市 不詳 地點 ， 以 1萬3,000 元 之 代價 ， 將 前開 機車 交予 「 阿仁 」 ， 由 其 於 翌日 將 前開 機車 變賣 並 過戶 他人 ， 而 邱坤禧 僅 於 99年 5月 18日 繳付 1 期 分期款 ， 嗣 即 未 再 依約 按時 繳款 。
臺灣桃園地方法院 109年度壢簡字第1150號
犯罪事實：
一 、 江博緯 得知 鄭妤婕 、 姜立紳 有意 裝設 其 位在 桃園市 ○鎮區 ○○○路 000巷 00號 4樓 住處 之後 陽台 遮雨棚 ， 明知 其 未 有 施作 本 案 工程 之 意願 及 資力 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取材 之 犯意 ， 向 鄭妤婕 、 姜立紳 表明 願意 承接 該 工程 ， 雙方 商議 既定 ， 江博緯 於 民國 107年 12月 上旬 即 前往 鄭妤婕 、 姜立紳 上開 住處 ， 由 江博緯 丈量 後 陽台 遮雨棚 尺寸 。 嗣 江博緯 則 向 鄭妤婕 、 姜立紳 佯稱 其 有 購買 材料 之 需求 ， 但 資金 不足 ， 要求 鄭妤婕 、 姜立紳 先 給付 訂金 新臺幣 （ 以下 同 ） 3萬 元 ， 致 鄭妤婕 、 姜立紳 陷於 錯誤 ， 因而 於 107年 12月 9日 14時 7分 許 操作 ATM 提款機 轉帳 匯款 交付 2萬 元 予 江博緯 ； 江博緯 接續 上開 詐欺 犯意 ， 於 108年 1月 間 ， 再度 向 鄭妤婕 、 姜立紳 佯稱 資金 不足 ， 央請 鄭妤婕 、 姜立紳 再 給付 2萬 元 ， 致 鄭妤婕 、 姜立紳 誤信為 真 ， 於 108年 1月 3日 21時 48分 許 轉帳 匯款 2萬 元 予 江博緯 。 江博緯 以 上開 方式 共 詐得 5萬 元 後 ， 果 未 購買 材料 ， 而 係 供己 使用 。 嗣 因 江博緯 避不見面 ， 且 未 施作 任何 工程 ， 鄭妤婕 、 姜立紳 始 悉 受詐 ， 因而 報警 處理 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第1386號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 並 補充 ： 被告 簡忠祥 事 後 已 經由 王英豪 之 友人 王國南 向 王英豪 償還 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 17萬 元 及 部分 盜領 之 款項 共計 23萬 元 （ 見 偵 字卷 第8 、 21 、 31 頁 ） 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第819號
犯罪事實：
一 、 蘇再興 明知 近年 來 坊間 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 行動電話 門號 等 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐騙 或 恐嚇 他人 交付 財物 之 不法 用途 ， 亦 可 預見 無故 收購 、 租賃 或 借用 他人 之 行動電話 門號 者 ， 目的 極 可能 係 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 避免 真實 身分 暴露 而 遭 訴究 。 詎 竟 基於 縱 有人 使用 其 申辦 之 行動電話 門號 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 1月 4日 ， 在 新北市 三重區 之 某 處 ， 辦理 台灣 之 星 0000000000 號 等 5 支 行動電話 門號 後 ， 以 每 支 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 賣給 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 詐騙 集團 利用 作為 詐財 之 人頭 電話 號碼 。 嗣 於 105年 2月 22日 10時 許 ， 冒稱 友人 謝上貴 之 詐騙 集團 男性 成員 ， 以 蘇再興 所 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 致電 董金平 誆稱 ： 因為 在 外地 軋 票款 ， 須 借款 15萬 元 云云 ， 致 董金平 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 44分 許 ， 至 屏東縣 ○○市 ○○路 000號 屏東 勝利 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 15萬 元 匯入 黃鈺晴 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 【 下稱 臺中 地檢署 】 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 之 女 陳○宜 上開 中華郵政 沙鹿 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 郵局 人員 察覺 有異 通知 董金平 ， 董金平 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第91號
犯罪事實：
一 、 姜柏安 明知 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 無 親誼 關係 之 第三人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 見 有 非 親 非故 之 人 不 以 自己 名義 申辦 帳戶 ， 反 以 出價 蒐購 或 借用 之 方式 向 他人 蒐集 金融 帳戶 供己 使用 者 ， 衡情 當 能 預見 該 蒐集 帳戶 者 之 目的 ， 顯意 在 避免 遭 人 以 調閱 申辦人 資料 之 方式 循線 查得 真實 身分 ， 故 以 該 金融 帳戶 所 為 款項 存提 之 舉 ， 恐 係 事 涉 不法 犯罪 行為 ， 惟 仍 以 縱 若 有 人 持 該 金融 帳戶 作為 犯罪 工具 使用 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 6日 起 ， 透過 LINE 通訊 軟體 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 博奕 公司 」 人員 之 成年人 聯繫 ， 該 「 博奕 公司 」 人員 要求 姜柏安 為 該 公司 向 外 蒐羅 人頭 帳戶 ， 並 向 姜柏安 表示 需 其 提供 帳戶 存摺 供 該 公司 「 作帳 」 使用 ， 每 本 存摺 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 ， 姜柏安 為 圖 提供 帳戶 供 他人 使用 即可 獲得 之 前開 對價 ， 雖 未 替 「 博奕 公司 」 對 外 蒐購 人頭 帳戶 ， 然 旋 於 104年 5月 6日 至 104年 5月 9日 （ 即 附表 一 所 示 詐欺 犯行 最初 發生 日 ） 間 某時 ， 將 其 所 申設 之 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 樹林 迴龍 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 桃園 分行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 大眾 銀行 中正 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 寄交 與 前述 「 博奕 公司 」 之 人員 ， 以 此 方式 提供 上開 4 個 金融 機構 帳戶 予 該 人 使用 ， 藉以 幫助 該 自稱 「 博奕 公司 」 人員 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 該 自稱 「 博奕 公司 」 人員 之 成年人 取得 前開 帳戶 之 提款卡 及 提款卡 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 一 「 遭 詐騙 之 時間 及 手法 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 及 手段 ， 對 附表 一 所 示 許家瑜 、 石育真 、 王靖儒 、 王振宇 、 徐淑惠 、 鄭渡淼 、 池孟庭 、 林佳誼 施以 詐術 ， 致 使 上開 8 人 分別 陷於 錯誤 ， 各 於 附表 一 「 匯款 之 時間 、 地點 及 方式 」 欄 所 示 時間 、 地點 ， 匯入 如 附表 一 「 遭 詐騙 金額 」 欄 所 示 金額 至 附表 一 「 詐欺 集團 收款 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 而 詐取 財物 得手 。 嗣 經 許家瑜 、 石育真 、 王靖儒 、 王振宇 、 徐淑惠 、 鄭渡淼 、 池孟庭 、 林佳誼 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第361號
犯罪事實：
一 、 陳錫淵 明知 其 無意 代購 五月天 演唱會 門票 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 向 不 知情 之 林祐任 借用 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 士林芝山 郵局 ( 下稱 芝山 郵局 ) 帳戶 ( 帳號 0000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ) ， 嗣 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 在 臺南市 某 處 ， 接獲 附表 一 所 示 與 陳錫淵 認識 或 透過 朋友 介紹 欲 購買 演唱會 門票 之 人 致電 詢問 ， 陳錫淵 即 佯稱 其 可 代購 五月天 演唱會 門票 ， 致 附表 一 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 金額 匯入 系爭 帳戶 內 ， 惟 因 附表 一 所 示 之 人 其後 均 遲 未 收到 五月天 演唱會 之 門票 ， 陳錫淵 亦 失去 聯繫 、 避不見面 ， 始 知 受騙 。 嗣 經 附表 一 所 示 之 人 分別 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第4789號
犯罪事實：
一 、 陳重慧 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 以 縱 有 人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 乃 於 民國 100年 6月 底 某 日 ， 將 其 在 臺灣 中小企業 銀行 萬華 分行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 所 申請 開立 之 帳號 0000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 郵寄 之 方式 寄交 予 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 吳 先生 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 99年 6月 間 ， 以 「 狂儒 」 為 暱稱 ， 使用 網路 即時通 與 張巧宜 聯絡 ， 佯稱 其 有 叔叔 有 澳門 金沙 娛樂 公司 任職 ， 可以 安排 擔任 大樂透 三獎 之 中獎 人員 ， 惟 需 先 支付 領牌費 及 電腦卡費 等 費用 ， 致 張巧宜 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 分別 於 99年 7月 2日 、 同年 月 5日 、 同 年 月 12日 匯款 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 32萬6000 元 至 陳重慧 上開 臺灣 企銀 帳戶 內 ； ㈡ 於 99年 7月 20日 14時 許 ， 以 「 陳澤輝 」 為 暱稱 ， 使用 MSN 即時 通 與 林昀融 聯絡 ， 佯稱 其 任職 之 香港 賽馬會 有 代簽 業務 ， 如 下注 獲利 有 可 與 公司 五五 分 帳 等語 ， 致 林昀融 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 於 同 日 分 2 次 匯款 合計 5萬 元 至 陳重慧 上開 臺灣 企銀 帳戶 內 。 嗣 張巧宜 、 林昀融 發覺 有異 ， 報警 處理 後 而 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度原易字第136號
犯罪事實：
一 、 林議雄 係 成年人 ， 具 國中 畢業 之 教育 程度 ， 且 已 有 多 年 工作 經驗 ， 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 可 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 予 他人 使用 ， 將 可 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 之 用 ， 詎 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 1日 至 30日 間 某 日 某 時 許 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ) 大溪 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 提款卡 ， 以 黑貓宅 急便 之 方式 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 下稱 某 甲 ） 所屬 詐騙 集團 ， 另 於 電話 中 告知 提款 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 女性 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 （ 無 證據 證明 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 於 105年 5月 30日 21時 4分 許 ， 以 電話 向 邱第壹 佯稱 ： 網路 購物 訂單 操作 有 誤 ， 須 至 ATM 提款機 依 指示 操作 始 可 排除 云云 ， 致 邱第壹 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐騙 集團 指示 ， 於 同 日 22時 4分 ， 在 桃園市 ○○區縣○路 000號 超商 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 至 林議雄 本 案 帳戶 後 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 一 空 ( 其餘 受騙 轉帳 之 金額 29,985 元 、 29,985 元 分別 匯入 吳兆凱 名下 彰化 銀行 帳戶 、 余耘芳 名下 臺灣 土地 銀行 帳戶 ， 與 林議雄 無關 ) 。 嗣 邱第壹 發覺 有異 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第3522號
犯罪事實：
一 、 何順吉 前 於 民國 102年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 法院 分別 判處 有期徒刑 4月 、 4月 確定 ， 甫 於 104年 11月 28日 徒刑 執行 完畢 出監 ， 猶 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 需 商借 手機 門號 辦 遊戲 帳號 認證 為由 ， 向 王暘愉 、 趙宛儀 2 人 要求 提供 其 等 所 使用 如 附表 所 示 之 手機 門號 ， 致 王暘愉 、 趙宛儀 2 人 不疑有他 陷於 錯誤 ， 分別 提供 如 附表 所 示 之 手機 門號 及 手機 驗證 碼 予 何順吉 。 嗣 何順吉 即 於 附表 所 示 消費 時間 ， 利用 附表 所 示 之 手機 門號 反覆 登入 手機 遊戲 「 星城 」 網頁 購買 「 星幣 」 （ 即 遊戲 點數 ） 打玩 遊戲 ， 而 消費 如 附表 所 示 之 次數 及 金額 ， 因此 詐得 免費 打玩 該 遊戲 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7,250 元 之 利益 。 嗣 因 王暘愉 、 趙宛儀 收到 其 等 手機 門號 小額 付費 帳單 後 ， 察覺 有異 ， 乃 報警 究辦 而 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第359號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張焜瑜 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 10月 15日 下午 4時 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 致電 林益邦 ， 向 其 詐稱 ： 伊 係 前 台中 市長 張子源 的 弟弟 ， 分別 擔任 熊貓 建設 公司 的 負責人 、 上海 綠地 集團 的 大 股東 等 職務 ， 伊因案 遭 通緝 無法 返回 台灣 ， 請 林益邦 照顧 伊 的 晚輩 彭麗昌 ， 彭麗昌 因 案 入獄 10幾 年 ， 剛 出獄 等語 ， 林益邦 遂 於 103年 10月 17日 中午 12時 許 ， 與 自稱 彭麗昌 之 張焜瑜 ， 在 台北市 晶華 酒店 見面 ， 張焜瑜 向 林益邦 誆稱 ： 伊 是 習近 平太太 的 堂弟 ， 因為 幫 父親 扛 洗錢罪 而 入獄 ， 假釋 期滿 就 要 返回 大陸 ， 伊 跟 你 家 裏 的 長輩 很多 人 都 認識 等語 ， 林益邦 見 張焜瑜 不僅 能 說出 其 家人 、 長輩 的 名字 ， 更 能 說出 林益邦 曾經 任職 、 較少 人 知悉 的 公司 職務 ， 遂 誤信為 真 陷於 錯誤 ， 認 張焜瑜 係 友人 之 兒子 ， 於 同 日 中午 12時 許 ， 在 晶華 酒店 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 予 張焜瑜 ， 以 資助 張焜瑜 在 台灣 的 生活 所 需 。 張焜瑜 又 於 同 日 下午 4 、 5時 許 ， 前往 林益邦 位於 台北市 中正區 新生南路 1段 之 公司 找 林益邦 ， 利用 林益邦 陷於 錯誤 ， 接續 向 林益邦 誆稱 ： 伊剛 出獄 ， 身 無 分文 ， 辦 手機 較 好 聯絡 等語 ， 林益邦 因 誤以為 張焜瑜 為 其 友人 之 子 彭麗昌 ， 而 交付 價值 7,990 元 之 HTC Desire 610 、 門號 0000000000 號 行動電話 1 支 （ 含 SIM卡 及 網路 服務 ） 予 張焜瑜 。 張焜瑜 復 持續 利用 林益邦 陷於 錯誤 之 情形 ， 於 103年 10月 22日 ， 向 林益邦 表示 自己 沒有 交通 工具 ， 而 詐得 其 所 管領 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 1 輛 （ 車主 為 帝豪 貿易 股份 有限公司 ） ， 並 於 103年 10月 下旬 某 日 ， 接續 向 林益邦 詐稱 ： 關 了 10 年 ， 積欠 健保費 10 年 ， 假釋官 要求 繳清 ， 否則 要 發監 執行 等語 ， 致 林益邦 誤信為 真 陷於 錯誤 ， 又 交付 張焜瑜 10萬 元 。 嗣 林益邦 查覺 有異 ， 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 經警 於 103年 11月 25日 上午 11時 40分 許 ， 在 彰化縣 ○○鎮 ○○路 000號 查獲 張焜瑜 ， 並 扣得 上開 門號 行動電話 1 支 及 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 1 輛 （ 均 已 發還 予 林益邦 ） 。
臺灣花蓮地方法院 106年度原易字第108號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 、 丁○○ 、 甲○○三 人 以上 ， 意圖 為 自己 及 他人 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 6月 5日 下午 1時 許 ， 由 戊○○ 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 ， 搭載 丁○○ （ 駕駛座 後方 ） 、 甲○○ （ 副駕駛 後方 ） ， 前往 花蓮縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 丙○○ 所 經營 之 檳榔攤 ， 由 甲○○ 向 檳榔攤 老闆 丙○○ 佯稱 欲 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 50 元 之 檳榔 1 包 、 10 元 之 礦泉水 2 瓶 及 需 找 零930 元 ， 於 丙○○ 在 車 旁 交付 上揭 物品 與 甲○○ 之 際 ， 由 丁○○ 交付 丙○○ 面額 為 1,000 元 之 玩具 假鈔 1 張 ， 使 丙○○ 因 而 陷於 錯誤 ， 而 完成 本 次 交易 ， 戊○○ 於 甲○○ 接過 商品 及 找零 之 900 元 後 隨即 開車 離去 ， 丙○○ 查覺 有異 始 發現 受騙 ， 報警 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第2241號
犯罪事實：
一 、 何建忠 曾 於 民國 98年 間 ， 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 本院 以 98年度 訴 字 第1537 號 各 判處 有期徒刑 4月 、 4月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ， 於 100年 3月 14日 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 刻意 隱匿 本名 ， 改以 「 阿文 」 之 名 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 107年度易緝字第245號
犯罪事實：
一 、 葉鴻屏 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 及 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 被 犯罪 集團 用於 向 被害人 詐欺 取財 之 匯款 帳戶 ， 又 其 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 竟 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 ， 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 13日 20時 23分 許 ， 在 臺中市 ○○○道 ○○○○路 ○○○○○號 」 客貨運站 ， 將 其 所 申辦 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 寫有 密碼 之 紙張 ， 以 裝入 包裹 託運 之 方式 ， 寄予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林 代書 」 之 詐欺 集團 所屬 成員 供 該 員 所屬 之 犯罪 集團 作為 存 、 提 、 匯款 之 用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 犯罪 集團 於 取得 前開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 年 月 14日 中午 12時 10分 許 ， 假扮 蔡惠富 之 友人 「 AMY 」 撥打 電話 予 蔡惠富 ， 佯稱 其 因 投資 房地產 亟需 資金 云云 ， 向 蔡惠富 借貸 金錢 ， 蔡惠富 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 多 次 依 先後 匯款 至 該 詐騙 集團 成員 指定 之 帳戶 內 ， 其中 於 同年 月 14日 14時 27分 許 ， 以 臨櫃 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 葉鴻屏 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋為 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 經 蔡惠富 均 發覺 遭騙 報警 處理 ， 嗣 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第160號
犯罪事實：
一 、 陳忠仁 依 其 社會 生活 經驗 ， 知悉 辦理 個人 貸款 不必 交付 銀行 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 並 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐欺 集團 蒐購 人頭 帳戶 作為 其 詐欺 取財 供 匯款 之 工具 等 新聞 層出不窮 ， 故 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 極 可能 遭 他人 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 4日 某時 許 ， 至 便利商店 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 大湳 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 、 遠東 國際 商業 銀行 桃園 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 銀行 帳戶 ） 、 大眾 商業 銀行 桃園 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 ， 寄給 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 所 示 之 款項 匯入 上開 帳戶 而 遭 提領 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第287號
犯罪事實：
一 、 袁少康 能 預見 任意 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 ， 可能 幫助 不法 人士 從事 財產 犯罪 行為 ， 以 遂行 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 目的 ， 而 基於 縱 使 該 他人 將 其 金融 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 23日 下午 5時 20分 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 不詳 地址 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 事證 可 認定 該 集團 成員 人數 在 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 6月 23日 下午 5時 20分 許 ， 以 電話 佯稱為 網路 賣家 「 小三美日報 」 購物 平臺 之 客服 人員 ， 向 陳姿涵 詐稱 因 信用卡 消費 誤刷 ， 須 配合 指示 操作 提款機 等 詐術 ， 致 陳姿涵 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 月 24日 凌晨 0時 10分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 匯入 袁少康 之 上開 帳戶 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 陳姿涵 發覺 遭 詐騙 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。 理由
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第348號
犯罪事實：
一 、 張鴻志 能 預見 帳戶 提供予 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用人 不同 ， 將 可能 作為 不詳 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉 此 躲避 警方 追查 。 竟 仍 在 不 違背 其 本意 下 ， 基於 幫助 詐欺 集團 成員 涉犯 詐欺 取財 行為 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 7月 21日 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 000號 「 萊爾富 彰市 三民店 」 ， 以 交寄 「 順豐 速運 」 快遞 的 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 帳戶 （ 局號 ： 0000000 號 ， 帳號 ： 0000000 號 ） 之 金融卡 ， 提供給 自稱 星光 銀行 經理 之 姓名 年籍 不詳 成年 男子 ， 並 於 對方 收到 金融卡 後 ， 在 電話 中 告知 金融卡 密碼 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 一 嗣 於 同 年 月 24日 17時 43分 許 ， 該 自稱 「 星光 銀行 經理 」 之 男子 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 撥打 郭靜怡 之 電話 ， 偽稱 係 網路 訂票 公司 人員 ， 向 郭靜怡 佯稱 其 在 先前 訂購 套票 的 交易 中 ， 因 公司 員工 作業 疏失 多 訂 套票 ， 要求 其 至 附近 的 自動櫃員機 依 指示 操作 退票 。 郭靜怡 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 1分 、 20時 40分 、 21時 2分 、 21時 7分 ， 在 高雄市 永豐 銀行 自動櫃員機 ， 以 跨行 存款 或 跨行 轉帳 之 方式 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 存款 或 匯款 新臺幣 （ 以下 同 ） 1萬5980 元 、 2萬9987 元 、 2萬3980 元 、 1萬9980 元 至 張鴻志 之 上揭 中華郵政 帳戶 中 （ 總計 8萬9927 元 ） 。 二 詐欺 集團 其他 成員 另 於 106年 7月 24日 17時 52分 許 ， 以 電話 向 呂伊婷 誆稱 因 內部 系統 作業 疏失 ， 而 多定 20 張 電影票 ， 要求 呂伊婷 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 呂伊婷 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 先後 以 跨行 轉帳 及 跨行 存款 之 方式 匯出 或 存入 2萬9987 元 、 2萬9987 元 、 2萬9985 元 、 2萬9985 元 、 2萬9980 元 、 2萬8980 元 （ 總計 17萬8904 元 ） ， 其中 呂伊婷 於 同 日 19時 54分 16秒 及 19時 56分 33秒 分別 跨行 存款 2萬9980 元 及 2萬8980 元 至 張鴻志 之 上開 郵局 帳戶 。 郭靜怡 及 呂伊婷 遭 詐騙 之 款項 一 匯入 ， 詐欺 集團 之 其他 成員 即 持 張鴻志 之 金融卡 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 109年度簡字第696號
犯罪事實：
一 、 高瑀妘 可 預見 將 行動電話 門號 識別卡 ( 即 SIM卡 ) 交付 予 他人 ， 可能 幫助 蒐集 行動電話 門號 SIM卡 之 人 以 遂行 其 電話 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 10月 8日 ， 至 桃園市 中壢區 新生路 之 亞太 電信 股份 有限公司 門市 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 ， 並 以 新臺幣 ( 下 同 ) 8,000 元 之 代價 ， 當場 將 上開 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 出售 並 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 之 「 林 先生 」 之 成年 男子 。 嗣 該 「 林 先生 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 取得 該 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 10月 17日 上午 某時 ， 以 上開 行動電話 門號 撥打 電話 予 張秀枝 ， 佯稱為 其 妹婿 亟需 用錢 ， 需要 匯款 至 指定 帳戶 等語 ， 使 張秀枝 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 同 日 15時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 新光 銀行 中港 分行 ， 臨櫃 匯款 18萬 元 至 指定 之 同 案 被告 陳浩然 ( 所 涉 詐欺 部分 ， 業 由 臺灣 橋頭 地方 檢察署 另 案 通緝 中 ) 之 中華郵政 股份 有限公司 岡山 郵局 帳號 00000000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 張秀枝 察覺 遭 詐騙 經 報警 究辦 ， 始 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第193號
犯罪事實：
一 、 趙康甫 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 16日 前 之 某 時日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 所有 永豐 商業 南門 分行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 華泰 商業 銀行 （ 下稱 華泰 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 嗣 等 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第7604號
犯罪事實：
一 、 許峻傑 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 97年 7月 至 8月 間 ， 在 臺北縣 三重市 （ 現 改制為 新北市 三重區 ， 下 同 ） 重新路 4段 99巷 9號 4樓 ， 將 其 所有 在 臺灣 銀行 中山 分行 所 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 上開 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所屬 犯罪 集團 於 取得 許峻傑 提供 之 帳戶 提款卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 98年 11月 9日 上午 10時 許 前 某 日 時 ， 在 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 拍賣 面膜 之 不實 訊息 ， 致 上網 瀏覽 購買 之 許馨文 陷於 錯誤 ， 於 98年 11月 9日 上午 10時 33分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 與 四維 街口 之 便利商店 內 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 1200 元 至 至 許峻傑 提供 之 上開 帳戶 內 ， 該 犯罪 集團 成員 旋將 詐得 之 款項 提領 一 空 。 嗣 因 許馨文 發覺 遭 詐騙 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第898號
犯罪事實：
一 、 黃聖助 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 任意 交予 他人 使用 ， 或 經 不詳 年籍 姓名 之 人 無故 蒐集 個人 之 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 然 其 仍 不顧 第三 人 所 可能 遭受 侵害 之 危險 ， 竟 基於 縱 若 他人 持有 其 存摺 、 金融卡 後 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 11月 3日 ， 將 附表 一 編號 1 申設 之 中國信託 商業 銀行 頭份 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 、 編號 2 申設 之 渣打 商業 國際 銀行 光復 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 、 金融卡 密碼 等 物 ， 交予 快遞 公司 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 提供予 某 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王奇峰 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 而 「 王奇峰 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 中國信託 銀行 及 渣打 銀行 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 二 編號 1 至 10 所 示 之 時間 ， 以 附表 二 編號 1 至 10 所 示 之 方式 ， 詐騙 陳彥明 、 李淑惠 、 黃冠仁 、 王綺 、 蔡涵珺 、 王梅玉 、 鍾敏蕙 、 黃秀觀 、 王胤淇 等 人 ， 使 其 等 均 陷於 錯誤 後 ， 各 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 匯款 如 附表 二 編號 1 至 10 所 示 金額 至 黃聖助 上開 中國信託 銀行 或 渣打 銀行 帳戶 。 嗣 因 陳彥明 、 李淑惠 、 黃冠仁 、 王綺 、 蔡涵珺 、 王梅玉 、 王胤淇 等 人 發覺 有異 始知 受騙 ， 並 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第1793號
犯罪事實：
一 、 郭宗勝 雖 預見 率爾 將 自己 申辦 之 金融 機構 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 12日 前 之 當 月 某 日 ， 在 高雄市 大樹區 九曲堂 附近 某 處 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 大樹 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 出售 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 輕鬆 」 之 成年 男子 使用 ， 而 容任 該 人 及 其 成年 同夥 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 提款卡 、 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 人 或 其 成年 同夥 分別 以 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 向 羅怡青 、 廖智偉 、 陳玉婁 、 鮑宗毅 、 李曼 、 宋旻達 、 毛靜萍 、 黃奕翰 、 曾國峯 、 陳占奇 、 劉信彥 、 游瑋慈 等 12 人 （ 下稱 羅怡青 等 12 人 ） 施用 詐術 ， 致 羅怡青 等 12 人 均 陷於 錯誤 ， 而 各 於 附表 所 示 之 匯款 時間 將 附表 所 示 之 匯款 金額 分別 匯入 上開 帳戶 。 嗣 黃羅怡青 等 12 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。