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臺灣新竹地方法院 109年度訴字第74號
犯罪事實：
一 、 陳子侯 於 民國 108年 4月 間 與 鍾侑恩 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 數 名 成年 男子 所 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 由 鍾侑恩 負責 招募 從事 取款 工作 之 車手 ， 陳子侯 負責 擔任 取 金融卡 與 取款 車手 ， 並 受 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 管理 及 指揮 提領 詐欺 贓款 。 陳子侯 即 與 鍾侑恩 （ 鍾侑恩 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 經 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第14751 號 案件 起訴 ） 、 上揭 詐欺 集團 成年 成員 間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 3 人 以上 犯 詐欺 取財 、 參與 犯罪 組織 等 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 於 108年 4月 19日 上午 10時 許 ， 假冒 內政部 警政署 刑事 警察局 人員 名義 ， 撥打 宋淑萍 電話 佯稱 ： 案件 需要 將 凍結 其 財產 ， 會 派 人 收取 財產 等語 ， 致 宋淑萍 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 指示 於 同 日 中午 12時 50分 許 ， 前往 址設 臺北市 ○○區 ○○路 00號 3樓 「 國泰世華 銀行 臺北 分行 」 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 48萬 元 後 ， 再 依 詐騙 集團 指示 ， 將 48萬 元 現金 、 3 張 金融卡 及 密碼 （ 帳號 分別 為 ： 國泰世華 銀行 帳號 0000000 ***** 號 、 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 030140 ***** 號 、 滙豐 ( 台灣 ) 商業 銀行 帳號 0000000 ***** 號 ， 詳卷 ） 放置 於 牛皮 紙袋 內 ， 並 將 牛皮 紙袋 置於 臺北市 中正區 和平西路 2段 （ 詳卷 ） 住處 門口 ， 而後 詐騙 集團 成員 旋即 通知 鍾侑恩 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 陳子侯 自址設 新竹市 ○○路 0段 00號 「 虎林 國民小學 」 前往 臺北市 某 處 ， 再 由 陳子侯 於 108年 4月 19日 下午 1時 59分 許 ， 轉搭 計程車 至 臺北市 中正區 和平西路 2段 之 宋淑萍 住處 ， 取走 上開 牛皮 紙袋 （ 內 有 48萬 元 現金 、 3 張 金融卡 及 密碼 ） 後 旋即 逃離 現場 ， 並 將 上開 48萬 元 現金 、 3 張 金融卡 及 密碼 交付 予 鍾侑恩 ， 再 由 鍾侑恩 將 上開 48萬 元 現金 、 3 張 金融卡 及 密碼 轉交 予 其他 詐欺 集團 成員 。 陳子侯 因此 獲得 5,000 元 之 報酬 。 嗣 因 宋淑萍 察覺 受騙 報警 ， 始 為 警 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第321號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 茲 引用 如 附件 起訴書 及 追加 起訴書 之 記載 ， 並 更正 及 補充 如下 ： （ 一 ） 李雲源 於 94年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 94年度 易 字 第101 號 判決 判處 有期徒刑 3 年 ， 並 令 入 勞動 場所 強制 工作 3 年 確定 ， 有期徒刑 部分 於 97年 1月 5日 縮刑 期滿 執行 完畢 ， 強制 工作 部分 則 於 100年 1月 5日 執行 完畢 。 （ 二 ） 100年度 偵字 第14982 號 追加 起訴書 犯罪事實欄 第六 行 之 「 長春 按摩店 」 應 更正為 「 長青 按摩店 」 ， 及 黃秋雲 係 交付 現金 新臺幣 2,400 元 予 李雲源 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第3142號
犯罪事實：
一 、 徐璿浩 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 5月 21日 前 幾 日 ， 新北市 板橋區 某 處 ， 以 手機 上網 連結 二手 手機 拍賣 網路 平台 ， 佯刊 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 販售 iphone6s64 G 手機 之 訊息 ， 嗣 施彥廷 在 新北市 ○○區 ○○○路 00巷 00號 3樓 住處 ， 閱覽 後 陷於 錯誤 ， 以 line 通訊 軟體 與 徐璿浩 （ 暱稱為 Ricky ） 聯絡 談妥 改以 其 所有 之 iphone6s16 G 手機 補貼 3600 元 與 徐璿浩 互 易 iphone6s64G 手機 並 約面交 。 嗣 徐璿浩 於 105年 5月 21日 9時 許 ， 在 新北市 三重區 捷運 菜寮站 3號 出口 旁 ， 向 施彥廷 收取 iphone6s 16 G 手機 與 部分 補貼款 600 元 ， 並 簽立 免用 統一發票 收據 1 紙 與 施彥廷 以 取信 施彥廷 ， 徐璿浩 詐得 施彥廷 所有 之 上開 手機 及 現金 後 ， 對 施彥廷 誆稱 2 日 後 再 相約面 交 iphone6s64 G 手機 及 收取 尾款 。 嗣 徐璿浩 避不見面 ， 施彥廷 始 悉 受騙 。
臺灣南投地方法院 104年度易緝字第12號
犯罪事實：
一 、 楊豐銘 自 民國 98年 9月 間 起 ， 為 以 電話 詐欺 泰國 民眾 為 目的 之 詐欺 集團 首腦 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 何哥 」 之 成年人 所 吸收 ， 由 「 何哥 」 夥同 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿信 」 、 「 阿亮 」 之 成年人 ， 在 不詳 地點 設置 電話 機房 （ 下稱 機房 ） ， 楊豐銘 則 在 臺灣 另 吸收 成員 加入 ， 並 成立 詐欺 贓款 匯轉 中心 （ 俗稱 水房 ； 水房 之 負責人 則 稱為 水頭 ） ， 擔任 在 臺 聯絡 、 指揮 或 匯款 之 工作 。 嗣 楊豐銘 自 99年 8月 起 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○○街 00號 8樓 成立 水房 ， 陸續 吸收 吳永丞 （ 99年 9月 加入 ） 、 楊丞凱 （ 99年 9月 間 加入 ） 、 徐智華 （ 99年 8 、 9月 間 加入 ） 等 人 ， 由 吳永丞 擔任 水房 之 成員 ， 楊丞凱 、 徐智華 則 受 水房 之 指示 提領 詐欺 所得 贓款 （ 俗稱 車手 ） 。 莊雲傑 則 於 99年 7月 間 經 徐智華 介紹 而 與 遭 徐智華 吸收 之 曾安立 （ 99年 8 、 9月 間 加入 ） 、 陳國明 （ 100年 1 、 2月 間 加入 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳建利 」 之 成年人 （ 100年 1 、 2月 加入 ） ， 加入 該 詐欺 集團 ， 擔任 車手 之 工作 。 莊雲傑 與 「 何哥 」 、 「 阿信 」 、 「 阿亮 」 、 楊豐銘 、 吳永丞 、 楊丞凱 、 徐智華 、 曾安立 、 陳國明 及 「 陳建利 」 等 人 及 其他 詐欺 集團 成員 基於 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 何哥 」 與 泰國 販賣 人頭 帳戶 者 聯繫 妥當 後 ， 指示 楊豐銘 派 人 至 泰國 取回 泰國 人頭 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 楊豐銘 再 與 徐智華 聯絡 ， 由 徐智華 先後 派遣 莊雲傑 、 曾安立 於 100年 2月 20日 、 3月 18日 出境 至 泰國 取回 泰國 人頭 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 用於 詐欺 泰國 民眾 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 分別 為 以下 犯行 ： ㈠ 於 100年 2月 15日 13時 許 ， 以 電話 聯絡 泰國籍 WINAISRICHAO （ 起訴書 誤載為 WICHAISEEJAR ， 業經 公訴人 當庭 更正 ） ， 假冒 警員 ， 佯稱 其 欠 盤谷 銀行 信用卡 費用 ， 懷疑 其 洗錢 ， 要 其 至 ATM 自動櫃員機 查詢 自身 銀行 帳戶 資料 等語 ， 致 WINAISRICHAO 陷於 錯誤 ， 至 某 處 之 ATM 自動櫃員機 ， 並 按照 詐欺 集團 成員 指示 ， 自 其 所有 之 「 工苔 」 銀行 帳戶 ， 轉帳 2 次 ， 共 泰銖 5萬9973 元 至 DOMRONGPORIHT 所有 之 帳戶 000 - 0 - 00000 - 0號 ( 對應 提款卡卡號 為 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 ， 提款卡 被 帶回 台 進行 提款 ) ㈡ 於 100年 2月 28日 13時 許 ， 以 電話 聯絡 泰國籍 CHALAEMSAKTONGPAKDEE （ 起訴書 誤載為 SOMGSAKTONGPATDEE ， 業經 經 公訴人 當庭 更正 ） ， 假冒 洗錢 防制 中心 人員 ， 佯稱 其 銀行 帳戶 涉及 洗錢 ， 要 其 至 ATM 自動櫃員機 查詢 自身 銀行 帳戶 資料 等語 ， 致 CHALAEMSAKTONGPAKDEE 陷於 錯誤 ， 至 ATM 自動櫃員機 ， 並 按照 詐欺 集團 成員 指示 ， 自 其 所有 之 「 嘎西空 」 銀行 帳戶 ， 轉帳 2 次 共 泰銖 4萬1670 元 至 DOMRONGPORIHT 帳戶 000 - 0 - 00000 - 0 號 。 ㈢ 何哥 」 確認 上開 詐欺 款項 匯入 後 ， 即 通知 楊豐銘 或 吳永丞 ， 由 其 等 指揮 車手 曾安立 帶領 陳國明 、 莊雲傑 ， 以 2 人 1 組 之 方式 ， 至 南投縣 埔里鎮 、 草屯鎮 之 便利商店 ， 持 上開 款卡 以 ATM 自動櫃員機 提領出 上開 贓款 。 ㈣ 嗣 經警 於 100年 6月 9日 持 本院 100年度 審聲 搜字 第337 號 搜索票 ， 分別 至 楊豐銘 位於 桃園縣 ○○市 ○○路 00巷 00○0號 10樓 住處 ， 及 徐智華 位於 南投縣 ○○鎮 ○○里 ○○巷 00○0號 住處 執行 搜索 ， 並 扣得 如 附表 一 所 示 、 楊豐銘 、 徐智華 所有 供 上開 犯罪 所 用 之 物 ， 而 查獲 上情 （ 楊豐銘 、 徐智華 、 曾安立 、 陳國明 涉犯 詐欺 取財 部分 ， 另 經 本院 協商 判決 確定 ） 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第1871號
犯罪事實：
一 、 鄔勝宇 可 預見 將 金融 機構 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 ， 可能 遭 詐欺 集團 作為 不法 使用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 集團 詐欺 不 特定 人 之 犯意 ， 於 不詳 時間 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 上 之 中國信託 前 ， 將 其 不 知情 之 姊姊 邱曉芬 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 案 為 不起訴 處分 ） 所有 玉山 商業 銀行 埔墘 分行 ， 帳號 0000000000000 號 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交由 詐欺 集團 使用 。 該 詐欺 集團 中 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 ， 復 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 ㈠ 民國 100年 11月 26日 下午 2時 許 ， 撥打 電話 予 徐毓伶 ， 並 佯稱為 雅虎 奇摩 拍賣 人員 ， 因 匯款 方式 設定 有 誤 ， 每 個 月 會 從 帳戶 自動 扣款 ， 需 依 指示 操作 自動 提款機 以 更正 等語 ， 致 徐毓伶 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 共 新臺幣 （ 下 同 ） 9,999 元 至 邱曉芬 上開 帳戶 內 ； 於 ㈡ 同 日 下午 3時 許 ， 撥打 電話 予 濮渝潔 ， 以 相同 方式 ， 詐騙 濮渝潔 ， 致 濮渝潔 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 共 18,900 元 至 邱曉芬 上開 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第1495號
犯罪事實：
一 、 陳季賢 於 民國 105年 1月 間 ， 加入 劉一賢 、 許曉匠 、 許明旺 等 及 其他 成年人 所 組成 之 犯罪 集團 ， 擔任 領取 詐欺 所得 （ 俗稱 車手 ） 之 工作 ， 其 等 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 成年 成員 以 不詳 方式 ， 向 大陸 地區 之 不詳 民眾 施用 詐術 ， 致 不詳 被害人 陷於 錯誤 因而 受騙 ， 而 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 ， 再 以 不詳 之 方式 ， 輾轉 將 如 附表 一 所 示 之 大陸 銀聯卡 交 至 劉一賢 等 車手頭處 ， 復 由 許明旺 於 同 年 月 24日 某時 ， 在 其 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000巷 0弄 0號 的 住處 ， 交予 陳季賢 如 附表 一 所 示 之 大陸 銀聯卡 ， 並 告知 密碼 「 123321 」 後 ， 推 由 陳季賢 接續 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 之 自動 提款機 ， 提領 如 附表 二 所 示 金額 之 款項 ， 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 304,400 元 。 嗣 上開 款項 未及 交予 上手 許明旺 ， 許明旺 即 因 另 案 遭 警 逮捕 ， 後 陳季賢 為 警 於 105年 1月 28日 凌晨 3時 10分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 ○段 000號 之 育才 郵局 前 ， 見 其 在 提款機 前 操作 提款機 甚 久 ， 行跡 可疑 ， 上前 盤查 始 知 上情 ， 並 當場 扣得 如 附表 一 所 示 之 大陸 銀聯卡 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第2498號
犯罪事實：
一 、 李國偉 能 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 幫助 詐欺 集團 向 不 特定人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 2月 15日 14時 許 ， 在 新北市 新店區 北新路 上 之 7-11 新 贊 門市 ， 將 其 向 所有 之 合作金庫 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄予 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 某 成員 於 108年 2月 20日 11時 許 ， 假冒 係 林黃厤蓁 姪女 郭家呈 ， 以 電話 向 林黃厤蓁 佯稱 ： 因 急需 貨款 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬2,000 元 等語 ， 致 林黃厤蓁 陷於 錯誤 ， 遂 聽從 指示 於 同 （ 20 ） 日 12時 8分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○路 00號 華南 商業 銀行 高雄 桂林 分行 臨櫃 提款 並 將 16萬2,000 元 之 款項 匯入 系爭 帳戶 內 。 嗣 經 林黃厤蓁 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 知悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第1167號
犯罪事實：
一 、 壬○○ 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐騙 集團 蒐購 人頭 帳戶 作為 其 詐欺 取財 供 匯款 之 工具 等 新聞 層出不窮 ， 如 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 極 可能 遭 他人 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 5日 至 同 年 月 7日 間 某 日 ， 在 臺灣 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ， 移送 併辦 意旨書 誤載為 帳號 000000000000 號 ， 逕 予 更正 ） 、 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 提供 與 不詳 之 人 使用 ， 而 容任 該 不詳 人士 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 上開 銀行 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 某 成年 成員 於 取得 上開 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 如 附表 所 示 之 銀行 帳戶 而 遭 提領 。
臺灣苗栗地方法院 109年度訴字第354號
犯罪事實：
一 、 張維 於 民國 107年 5月 間 ， 加入 由 「 羅家濠 」 、 「 楊志宇 」 及 其他 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 組成 3 人 以上 ， 以 分工 方式 實施 詐術 ， 且 將 詐欺 所得 之 款項 ， 指定 匯入 所 取得 之 人頭 帳戶 內 ， 再 由 車手 提領 後 上 繳回 集團 ， 以 此 等 製造金流 斷點 之 方式 ， 掩飾 該 詐欺 所得 之 本質 及 去向 ， 而 組成 具有 持續性 與 牟利性 之 結構性 組織 詐騙 集團 ， 負責 提領 詐欺 所得 款項 （ 張維 涉嫌 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 108年度 上 更 一字 第42 號 判決 ， 不 在 本案 審理 範圍 內 ） 。 張維 與 「 羅家濠 」 、 「 楊志宇 」 及 其他 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐騙 集團 不詳 機房 成員 以 如 附表 「 詐欺 方式 」 欄 所 示 方式 ， 分別 向 如 附表 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 行使 詐術 ， 致 如 附表 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 轉帳 時間 ， 匯入 如 附表 所 示 轉帳 金額 至 如 附表 所 示 人頭 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 內 ， 而 張維 則 依 「 羅家濠 」 之 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 持 本案 帳戶 之 提款卡 ， 提領 如 附表 所 示 之 提領 金額 得手 後 ， 再 轉交 「 楊志宇 」 。 嗣 因 葉雅方 、 羅家佑 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 比對 追查 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第4008號
犯罪事實：
一 、 鄭雅方 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 該 帳戶 可能 遭 當作 人頭 帳戶 而 成為 詐欺 等 財產 犯罪 之 工具 ， 因而 幫助 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 其 行為 幫助 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 間接 故意 ， 為 圖 每 本 存摺 每 月 可 賺 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 於 民國 107年 6月 3日 ， 將 其 所 申辦 之 元大 商業 銀行 高雄 分行 帳號 00000000000594 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 、 兆豐 商業 銀行 三多 分行 帳號 00000000000 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 五甲 分行 帳號 000000000000 號 帳號 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 遠東 國際 商業 銀行 高雄 文化 中心 分行 帳號 00000000000976 號 帳戶 （ 下稱 遠東 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 統一 超商 南華 門市 ， 以 交貨便 方式 ， 交予 身分 不詳 自稱 「 000 」 之 成年人 使用 ， 並 事先 依 指示 修改 密碼 。 嗣 「 000 」 及 不詳 之 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 詐欺 000 、 0000 、 000 、 000 、 000 （ 下稱 000 等 5 人 ） ， 使 000 等 5 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 帳戶 內 ， 並 遭 詐騙 集團 成員 提領 。
臺灣新竹地方法院 103年度審易字第57號
犯罪事實：
一 、 楊育倫 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 於 附表 一 各 編號 所 示 之 時間 ， 在 不詳 地點 ， 登入 網際網路 ， 佯裝 賣家 假意 販售 網路 遊戲 虛擬 寶物 ， 以 附表 一 各 編號 所 示 之 方式 分別 詐騙 陳定根 及 邱建維 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 以 操作 自動櫃員機 之 方式 ， 匯款 如 附表 一 各 編號 所 示 之 金額 至 藍新 科技 股份 有限公司 （ 下稱 藍新 公司 ） 虛擬 帳戶 內 ， 再 由 藍新 公司 將 上開 匯款 轉入 不 知情 之 黃天福 向 國泰世華 銀行 萬華 分行 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 作為 楊育倫 另 向 黃天福 購買 網路 遊戲 「 天堂 」 私服 虛擬 貨幣 之 對價 ， 而 取得 上開 遊戲 虛擬 貨幣 之 利益 。 嗣 楊育倫 遲 未 將 虛擬 寶物 交付 陳定根 及 邱建維 ， 兩 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第1822號
犯罪事實：
一 、 黃耀輝 前 因 詐欺 、 偽造 文書 、 詐欺 、 竊盜 等 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 97年度 訴 字 第179 號 判決 ， 分別 判處 有期徒刑 5月 （ 減為 有期徒刑 2月 15日 ） 、 3月 （ 減為 有期徒刑 1月 15日 ） 、 4月 （ 減為 有期徒刑 2月 ） 、 4月 （ 減為 有期徒刑 2月 ） ， 應 執行 有期徒刑 7月 確定 。 再 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 彰化 簡易庭 以 97年度 彰簡字 第694 號 簡易 判決 ， 判處 有期徒刑 3月 確定 。 該 2 案 嗣 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 97年度 聲字 第2019 號 裁定 應 執行 有期徒刑 10月 。 因 其 未 到案 執行 ， 於 98年 1月 7日 經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 予以 通緝 。 於 通緝 期間 ， 黃耀輝 明知 自己 無 支付 消費額 或 小費 之 能力 ， 意圖 為 自己 不法 利益 ， 而 為 下列 之 犯行 ： ⑴ 於 98年 8月 12日 ， 黃耀輝 前往 臺中市 北屯區 ○○○街 12號 「 相好 卡拉OK 店 」 消費 ， 於 結帳 時 自行 書寫 「 警政署 督察室 督察 兼 室長 黃耀輝 」 字條 1 紙 ， 交予 服務 小姐 洪秀倫 ， 並 向 洪秀倫 佯稱 ： 所 攜帶 之 金錢 不 夠 支付 小費 ， 洪秀倫 如 為 其 代墊 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 ， 月底 會 還 云云 ， 致 使 洪秀倫 陷於 黃耀輝 係 警務 人員 、 債信 良好 之 錯誤 ， 而 為 黃耀輝 代墊 500 元 予 相好 卡拉OK 店 ， 使 黃耀輝 受有 未 遭 該 卡拉OK 店 追討 債務 之 財產 上 之 不法 利益 。 ⑵ 於 98年 8月 12日 至 98年 8月 28日 （ 即 黃耀輝 入監 執行 上開 徒刑 之 日 ） 間 之 某 日 ， 黃耀輝 復 前往 臺中市 北屯區 ○○○街 12號 「 相好 卡拉OK 店 」 消費 ， 於 結帳 時 向 服務 小姐 詹秀珍 佯稱 ： 所 攜帶 之 金錢 不 夠 支付 ， 如 詹秀珍 為 其 代墊 1300 元 ， 下 次 來 消費 再 還 云云 ， 因 黃耀輝 之前 消費 時 自稱 係 警察 ， 致 使 詹秀珍 陷於 黃耀輝 係 警務 人員 、 債信 良好 之 錯誤 ， 而 為 黃耀輝 代墊 1300 元 予 相好 卡拉OK 店 ， 使 黃耀輝 受有 未 遭 該 卡拉OK 店 追討 債務 之 財產 上 之 不法 利益 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度易字第674號
犯罪事實：
一 、 邱福金 曾 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 99年度 易 字 第248 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 99年 11月 11日 易科 罰金 執行 完畢 ； 黃清富 前 因 犯 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 97年度 簡豐字 第285 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 97年 12月 15日 易科 罰金 執行 完畢 ； 吳遵豪 前 因 犯 詐欺 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 98年度 簡字 第2210 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 99年 3月 3日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 賴仕政 、 侯湘芹 、 呂榮財 、 邱福金 、 潘麗花 、 黃清富 、 邱致榮 、 吳遵豪 、 林詣翔 、 李麗真 、 陳信志 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 先 由 侯湘芹 以 黃清富 之 名義 購買 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小 客貨車 ， 並 每 月 給付 新台幣 （ 下 同 ） 5千 元 予 黃清富 ， 再 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 由 呂榮財 或 邱致榮 駕駛 上開 自用 小 客貨車 ， 在 如 附表 所 示 之 地點 以 販售 衛生紙 等 日常 用品 為 餌 ， 侯湘芹 、 李麗真 、 潘麗花 、 邱致榮 、 林詣翔 、 陳信志 等 人 則 假扮成 客人 ， 賴仕政 、 林詣翔 、 吳遵豪 等 人 負責 把風 ， 先 由 呂榮財 或 邱致榮 吆喝 吸引 高阿昭 、 許素蘭 、 李之寧 、 梁繡珠 、 李美珠 、 王林秋茶 、 吳秀美 等 人 ， 待 高阿昭 、 許素蘭 、 李之寧 、 梁繡珠 、 李美珠 、 王林秋茶 、 吳秀美 等 人 分別 接近 該 處 ， 呂榮財 或 邱致榮 始 邀請 客人 以 套圈圈 方式 對 賭 現金 ， 正常 情形 一般人 套圈 圈套 中 之 機會 甚 低 ， 但 邱福金 因 有 特別 練 過 ， 套中率 高達 8成 以上 ， 故先 由 邱福金 假意 與 之 對賭 ， 並 故意 於 第1 次 套 不 中 ， 使 高阿昭 、 許素蘭 、 李之寧 、 梁繡珠 、 李美珠 、 王林秋茶 、 吳秀美 陷於 錯誤 而 予以 下注 ， 並 由 侯湘芹 或 李麗真 負責 出借 款項 供 高阿昭 、 許素蘭 、 李之寧 、 梁繡珠 、 李美珠 、 王林秋茶 、 吳秀美 等 人 下注 ， 待 高阿昭 、 許素蘭 、 李之寧 、 梁繡珠 、 李美珠 、 王林秋茶 、 吳秀美 等 人 下注 後 ， 邱福金 即 順利 將 籐圈 套入 陶瓷 娃娃 中 ， 使 高阿昭 、 許素蘭 、 李之寧 、 梁繡珠 、 李美珠 、 王林秋茶 、 吳秀美 等 人 因而 輸下 如 附表 所 示 之 金額 ， 再 由 侯湘芹 或 李麗真 偕同 高阿昭 、 許素蘭 、 梁繡珠 、 李美珠 、 王林秋茶 等 人 前往 金融 機構 提款 ， 其中 僅 如 附表 編號 5 所 示 部分 未 得逞 ， 其餘 均 順利 得款 。 嗣 於 101年 9月 14日 上午 11時 許 ， 在 宜蘭縣 礁溪 鄉 宜8線 武暖 鐵路 平交道 旁 ， 經 吳秀美 報警 始 循線 查獲 ， 並 經 警 於 101年 10月 4日 持 法院 核發 之 搜索票 ， 至 賴仕政 、 侯湘芹 、 呂榮財 、 邱福金 、 潘麗花 、 黃清富 、 邱致榮 、 吳遵豪 、 林詣翔 等 人 住處 執行 搜索 ， 並 扣得 無線電 4 支 、 牛頭 瓷器 1 個 、 兔陶瓷 玩偶 3 個 、 豬 陶瓷 玩偶 3 個 、 藤圈 111 個 、 記帳本 5 本 、 五金 雜貨 1 箱 、 衛生紙 1 箱 、 手持 招牌 2 片 、 鐵管 4 支 及 行動電話 2 支 （ 含 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 SIM卡 各 1 張 ） 及 上開 自用 小 客貨車 1 輛 及 鑰匙 2 支 等 物 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第490號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 對 犯罪事實欄 一 、 第11 行 「 下午 3時 3分 許 」 之 記載 ， 更正為 「 下午 2時 24分 許 」 ， 及 補充所 憑 證據 尚 有 被告 之 本院 訊問 筆錄 1 份 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2755號
犯罪事實：
一 、 張惟勝 明知 其 並 無 販售 商品 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 以 網際網路 為 傳播 工具 對 公眾 散布 之 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 致 季威 、 沈延睿 、 李秉翰 、 王世宏 等 人 陷於 錯誤 後 ， 各自 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 至 附表 所 示 之 指定 帳戶 內 ， 以 此 方式 支付 其 購買 遊戲 點數 之 費用 予 網路 賣家 賴奕村 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 或 騙取 財物 供己 花用 。 嗣 季威 、 沈延睿 、 李秉翰 、 王世宏 於 付款 後 遲 未 收到 商品 ， 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第1125號
犯罪事實：
一 、 林瑜齊 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 金融卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 該 帳戶 及 金融卡 將 成為 該 他人 躲避 檢警 追查 ， 實施 詐欺 取財 犯行 之 犯罪 工具 ， 竟 以 縱 有 此 情 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 24日 下午 4時 53分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 、 52號 1樓 之 「 統一 超商 福寶 門市 」 店 內 ， 以 宅急便 包裹 郵寄 方式 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 臺中 簡易行 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 中國信託 銀行 帳戶 ） 金融卡 及 開戶 印鑑 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 ○○○ 號碼 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 林 先生 」 之 成年 男子 （ 無 積極 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ， 下稱 「 林 先生 」 ） ， 並 去電 「 林 先生 」 告知 金融卡 密碼 。 嗣 「 林 先生 」 所屬 詐欺 集團 成員 （ 依 卷 內 證據 資料 無從 認定 係 3 人 以上 共同 為 之 ， 詳 後述 ） ， 取得 林瑜齊 提供 之 系爭 中國信託 銀行 帳戶 之 金融卡 與 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 由 該 詐欺 集團 某 成年 成員 於 103年 11月 28日 中午 12時 許 ， 冒充 呂武憲 之 友人 張益方 ， 先 傳送 簡訊 予 呂武憲 佯稱 ： 已 將 行動電話 門號 0000000000 號 更換為 0000000000 號 後 ， 旋 於 同 日 下午 13時 許 致電 呂武憲 佯稱 ： 急需 用錢 ， 請 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 予 雅惠 （ 呂武憲 之 另 名 友人 ） 云云 ， 續 來電 向 呂武憲 佯稱 ： 請 將 款項 改匯給 「 林于齊 」 之 系爭 中國信託 銀行 帳戶 云云 ， 又 向 回電 欲 確認 為何 要 匯 錢 給 「 林于齊 」 而 非 另 名 友人 「 雅惠 」 之 呂武憲 佯稱 ： 是 積欠 「 林于齊 」 金錢 ， 所以 直接 匯款 比較 方便 ， 下 週三 會 還錢 云云 ， 致 呂武憲 因而 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 下午 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 2樓 聯邦 銀行 營業部 臨櫃 匯款 20萬 元 至 林瑜齊 之 系爭 中國信託 銀行 帳戶 ， 並 獲 該 銀行 協助 修正 匯款 通知單 上 收款人 姓名 「 林于齊 」 為 林瑜齊 ， 而 於 同 日 下午 3時 39分 許 完成 匯款 ， 旋遭 該 詐欺 集團 集團 成員 持 林瑜齊 提供 之 系爭 中國信託 銀行 帳戶 金融卡 提領 一 空 。 「 林 先生 」 所屬 詐欺 集團 成員 ， 因得 林瑜齊 提供 系爭 中國信託 銀行 帳戶 金融卡 及 密碼 之 助力 ， 而 得以 收取 呂武憲 交付 之 金錢 ， 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 呂武憲 於 103年 12月 13日 與 張益方 聯絡 後 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 林瑜齊 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第2797號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 除 證據 部分 應 補充 ： 被告 於 本院行 準備 程序 及 審理 時 認罪 之 自白 、 扣案 之 剪貼 檢舉 信函 及 被告 庭 呈 之 和解書 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第870號
犯罪事實：
一 、 羅紹華 明知 依 其 資力 難以 依 機車 貸款 約定 支付 分期 款項 ， 且 亦 無 購 車 使用 之 真意 ， 且 亦 未 於 順成 防水 工程 公司 任職 ， 因 缺 錢 清償 借款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 5月 5日 ， 以 分期付款 附 條件 買賣 之 方式 ， 向 廿一世紀 資融 股份 有限公司 （ 下稱 廿一世紀 公司 ） 之 特約 經銷商 利泰 車業 有限公司 ， 購買 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 1 輛 ， 雙方 約定 價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 79,400 元 ， 以 分期付款 方式 支付 ， 自 103年 6月 20日 起 至 105年 1月 20日 止 ， 分 20 期 清償 ， 每 月 1 期 ， 每 期 3,970 元 ， 於 每 月 20日 前 應 給付 3,970 元 ， 於 履行 各 期 全部 款項 後 ， 始 由 羅紹華 取得 該 機車 所有權 ， 羅紹華 並 於 分期付款 申請書 暨 約定書 之 公司 名稱欄 、 公司 電話欄 、 年資 及 薪資欄 等 處 虛偽 填載 「 順成 防水 工程 」 、 「 0000000000 」 、 「 2 年 」 、 「 4.5萬 」 等 不實 任職 資料 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 致 廿一世紀 公司 承辦 人員 誤認 羅紹華 確 有 購 車 及 清償 貸款 之 真意 及 資力 而 陷於 錯誤 ， 同意 核貸 並 於 103年 5月 19日 給付 79,400 元 予利泰 車業 有限公司 。 惟 羅紹華 於 103年 5月 5日 取得 該 車 後 ， 旋 將 該 車 以 3萬 元 典當 ， 且 未 繳交 分期 款項 。 嗣 因 羅紹華 自 第1 期 起 即 未 依約 繳納 分期 款項 ， 經 廿一世紀 公司 多 次 聯繫 ， 均 未 獲 回應 ， 始 知 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第2422號
犯罪事實：
一 、 李嘉興 與 林雅惠 原 為 夫妻 關係 ， 於 民國 108年 3月 4日 ， 李嘉興 因 林雅惠 入監 而 取得 林雅惠 及 林雅惠 之 母親 李幸娟 之 存摺 及 提款卡 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 之 行為 ： ㈠ 基於 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 接續 犯意 ， 先後 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 在 附表 一 所 示 地點 之 自動櫃員機 ， 未 經 林雅惠 之 同意 、 授權 ， 將 林雅惠 薪資 帳戶 中國信託 商業 銀行 右昌 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 插入 自動 付款 設備 ， 並 鍵入 密碼 ， 致 上開 自動 付款 設備 之 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 李嘉興 為 有 正當 權源 之 持卡人 ， 以 此 不正 方式 ， 接續 自 上開 自動 付款 設備 提領 附表 一 所 示 之 款項 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 57,000 元 得手 。 ㈡ 基於 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 接續 犯意 ， 先後 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 在 附表 二 所 示 地點 之 自動櫃員機 ， 未 經 李幸娟 之 同意 、 授權 ， 將 李幸娟 薪資 帳戶 中國信託 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 插入 自動 付款 設備 ， 並 鍵入 密碼 ， 致 上開 自動 付款 設備 之 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 李嘉興 為 有 正當 權源 之 持卡人 ， 以 此 不正 方式 ， 接續 自 上開 自動 付款 設備 提領 附表 二 所 示 之 款項 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 281,900 元 （ 聲請 意旨 誤載為 28萬0,600 元 ） 得手 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第1433號
犯罪事實：
一 、 王昭仁 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 107年 8月 19日 10時 43分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 000號 之 中油 鼎山路 加油站 之 自助 加油機處 ， 見 周德文 於 自助 加油 後 未 取走 其 台新 銀行 信用卡 1 張 （ 卡號 ： 0000000000000000 ） ， 明知 該 信用卡 為 他人 所 遺留 之 遺失物 ， 竟 未 將 該 信用卡 交予 警察 機關 招領 ， 反 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 予以 侵占 入己 。 ㈡ 王昭仁 侵占得 上開 台新 銀行 信用卡 後 ， 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 財產 上 不法 利益 之 犯意 ， 先於 同 日 10時 51分 許 ， 在 上址 加油站 內 ， 利用 自助 加油 無須 於 簽帳單 簽名 或 鍵入 密碼 之 便 ， 將 上開 台新 銀行 信用卡 插入 自助 加油機 收費 設備 上 之 刷卡槽 內 感應 以 購買 汽油 ， 致 該 收費 設備 連線 至 發卡 銀行 後 ， 誤認 王昭仁 係 有 正當 使用 權源 之 持卡人 刷卡 消費 ， 而 供給 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 113 元 之 汽油 ， 王昭仁 因而 獲得 無需 付費 之 財產 上 不法 利益 。 又 承前 犯意 ， 利用 上開 信用卡 兼具 悠遊卡 電子 錢包 功能 ， 在 特約 機構 或 商店 加值 或 小額 消費 時 ， 可 經由 交易 設備 自 持卡人 信用卡 可 動用 額度 中 ， 將 一定 之 金錢 價值 撥付 於 悠遊卡 公司 進行 儲值 （ 即 自動 加值 ） ， 而 於 同 日 11時 8分 許 ， 在 高雄市 左營區 博愛二路 上 之 統一 超商 博正店 ， 持 該 信用卡 自動 加值 500 元 ， 而 以 此 不正 方法 獲得 後續 在 上開 儲值 金額 內 之 消費 無需 付款 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 因 周德文 發現 其 信用卡 遺失 ， 打電話 至 銀行 掛失 ， 得知 其 信用卡 遭 盜刷 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 加油站 監視器 影像 及 自助 加油區 信用卡 交易 紀錄 ， 始 查獲 上情 ， 並 扣得 上開 台新 銀行 信用卡 1 張 。
臺灣新北地方法院 106年度訴字第1128號
犯罪事實：
一 、 蔡武烜 、 陳喬綺 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 共同 以 網際網路 ， 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 蔡武烜 指示 陳喬綺 購買 如 附表 編號 2 所 示 冰糖 1 包 ， 蔡武烜 再 於 民國 106年 11月 11日 下午 3時 12分 許 ， 使用 陳喬綺 提供 之 扣案 如 附表 編號 1 所 示 手機 ， 以 「 梁朝偉 」 之 暱稱 在 該 手機 內 之 遊戲 軟體 「 老子 有錢 」 之 群組 「 請 進 ， ， ， 台南 找 」 刊登 「 【 新北 】 百 年 傳統 千 年 歷史 古法 煉製 一 步 一 腳印 @ 〈 甜 〉 剩下 最後 5 個 ， 1 個 只 2500 要 的 私 ， 沒 了 就 沒 了 ！ 」 之 不實 隱喻 販賣 毒品 訊息 ， 而 透過 網際 網路 ， 對 公眾 散布 該 不實 隱喻 販賣 毒品 訊息 。 適 員警 執行 網路 巡邏 勤務 時 察覺 有異 ， 遂 於 同 日 下午 3時 21分 許 ， 在 「 老子 有錢 」 上 傳送 「 有 外 送 ？ 」 之 文字 訊息 試探 詢問 是否 有 在 販賣 毒品 ， 蔡武烜 隨即 回 以 「 有 」 、 「 要 幾 個 」 、 「 算是 幫 個 忙 ， 因為 我 沒 錢 沒 地方 去 了 」 、 「 1 個 2500 便宜 丟 」 之 文字 訊息 向 員警 暗示 其 有 在 販賣 毒品 ， 員警 不疑有他 而 誤信 蔡武烜 及 陳喬綺 有 販賣 毒品 之 真意 ， 於 同 日 下午 3時 38分 許 ， 在 「 老子 有錢 」 上 傳送 「 我 現在 沒 車 過去 」 、 「 你 可以 過來 ？ 」 、 「 3 」 之 佯裝 欲 向 蔡武烜 、 陳喬綺 購買 甲基 安非他命 3 個 之 文字 訊息 ， 蔡武烜 於 同 日 下午 4時 22分 許 ， 回 以 「 可以 」 之 文字 訊息 給 員警 ， 雙方 因而 達成 蔡武烜 、 陳喬綺 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7千5百 元 之 價格 販賣 甲基 安非他命 3 個 予 員警 之 合意 ， 且 互加 即時 通訊 軟體 「 LINE 」 之 好友 ， 蔡武烜 並 使用 如 附表 編號 1 所 示 手機 內 之 「 LINE 」 （ 帳號 「 美美 」 為 陳喬綺 所 申設 ） 與 員警 相約 於 同 日 稍 晚 ， 在 新北市 蘆洲區 民義街 某 處 之 「 八方雲集 」 餐廳 前 會面 交易 。 嗣 蔡武烜 、 陳喬綺 於 同 日 下午 6時 36分 許 ， 抵達 新北市 蘆洲區 民義街 65號 對面 之 全家 超商 前 ， 先 將 如 附表 編號 2 所 示 冰糖 放 在 該 處 附近 之 某 輛 機車 上 ， 並 要求 員警 先 交付 買賣 價金 7千5百 元 ， 員警 因 未 看到 毒品 而 表示 要 先 試貨 ， 蔡武烜 遂 請 陳喬綺 拿出 供 其 等 施用 之 甲基 安非他命 2 包 給 員警 觀看 ， 員警 立即 表明 身分 ， 致 該 次 交易 未 成功 而 使 蔡武烜 、 陳喬綺 本 次 詐欺 取財 犯行 未遂 ， 並 在 蔡武烜 身 上 及 機車 上 分別 扣得 如 附表 所 示 手機 及 冰糖 、 在 陳喬綺 身 上 則 扣得 甲基 安非他命 2 包 、 殘渣袋 1 包 、 水車 1 個 、 玻璃球 2 個 ， 因而 獲悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度審易字第2671號
犯罪事實：
一 、 吳中仁 於 民國 98年 1月 間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 陳美月 佯稱 可 代為 操作 股票 及 期貨 投資 獲利 ， 致 陳美月 陷於 錯誤 而 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 桃園 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 吳中仁 使用 ， 復 陸續 以 投資 需要 、 帳戶 內 款項 不足 為由 要求 陳美月 將 款項 匯至 上開 帳戶 內 ， 陳美月 不疑有他 而 先後 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 5,305,000 元 予 吳中仁 ， 詎 吳中仁 僅 將 部分 款項 用於 投資 使用 ， 而 將 其中 之 4,473,787 元 自行 花用 殆盡 。 嗣 陳美月 於 99年 2月 3日 至 中國信託 商業 銀行 查詢 發覺 帳戶 內 款項 遭 提領 一 空 ， 始 驚覺 有異 ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第2226號
犯罪事實：
一 、 李雨昌 明知 自己 並 無 支付 車款 之 意願 及 能力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 107年 3月 27日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 之 「 鑫動力車 業行 」 ， 以 欲 購買 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 1 輛 （ 價值 新臺幣 【 下 同 】 9萬5,775 元 ， 下稱 上開 機車 ） 為由 ， 向 「 鑫動力車 業行 」 合作 之 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 遠信 資融 公司 ） 辦理 貸款 ， 並 填載 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 ， 向 遠信 資融 公司 承諾 自 107年 4月 30日 起 按月 每 期 支付 6,385 元 ， 共 分 15 期 ， 貸款 9萬5,775 元 以 支付 購買 機車 之 總價 ， 致 遠信 資融 公司 誤信 李雨昌 有 支付 車款 之 意願 及 能力 ， 而 核准 李雨昌 貸款 並 支付 貸款 之 金額 予 「 鑫動力車 業行 」 。 李雨昌 於 取得 上開 機車 後 ， 即 於 107年 4月 間 以 約 5萬 元 之 代價 出售 予 他人 ， 嗣 因 李雨昌 僅 支付 4 期 貸款 即 未 再 支付 ， 且 上開 車輛 亦 出售 予 他人 ， 遠信 資融 公司 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 107年度審訴字第1380號
犯罪事實：
一 、 許博凱 及 吳家竣 ( 另行 通緝 中 ） 於 民國 107年 間 ， 經由 各自 友人 之 介紹 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 為首 ， 共 三 名 以上 成年 男女 組成 ， 具有 牟利性 、 持續性 詐欺 之 有 結構性 組織 之 犯罪 集團 ， 渠等 與 集團 內 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 為 詐欺 行為 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 吳家竣 擔任 上游 車手 ， 負責 指揮 、 收取 並 轉交 下游 車手 提領 款項 ， 許博凱 則 擔任 下游 車手 ， 負責 實際 持 金融 機構 帳戶 金融卡 至 自動 提款機 提領 被害人 遭騙 而 存 匯入 人頭 帳戶 之 款項 後 ， 吳家竣 獲取 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 、 許博凱 獲取 每日 2000 元 做為 報酬 ， 並 將 剩餘 款項 依 指示 交付 予 集團 內 上游 車手 。 而 該 詐騙 集團 內 其他 成員 即 先 於 107 年 前 某 日間 ， 在 不詳 時 地 ， 以 不詳 方式 ， 取得 如 附表 所 示 人頭 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 作為 接受 被害人 存匯款 使用 後 ， 即 又 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 向 如 附表 所 示 宗國華 、 張志強 、 陳素麗 、 曾英俊 及 陳金里 （ 下稱 宗國華 等 人 ） 行騙 ， 致 宗國華 等 人 各自 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 如 附表 所 示 之 人頭 金融 帳戶 內 。 再 由 許博凱 分別 於 如 附表 所 示 之 提領 時 、 地 ， 持用 如 附表 所 示存 匯入 金融 機構 帳戶 之 金融卡 至 自動櫃員機 輸入 密碼 提領 加以 提領 後 ， 將 款項 交由 吳家竣 上繳 詐欺 集團 成員 。 嗣 因 宗國華 等 人 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 處 監視器 錄影 畫面 比對 追查 後 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第781號
犯罪事實：
一 、 王穩達 可 預見 如 將 個人 於 金融 機構 所 設立 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 28日 ， 以 黑貓宅 急便 宅配 方式 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 太平 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 ， 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 自稱 「 張 專員 」 之 成年 男子 ， 該 成年 男子 收到 王穩達 寄送 之 上開 存摺 及 金融卡 後 ， 打電話 詢問 王穩達 金融卡 密碼 ， 以 供作 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 作為 詐欺 犯行 時 之 收匯款 帳戶 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 12月 2日 下午 1時 許 ， 假冒 陳麗雲 之 好友 朱碧雲 致電 陳麗雲 ， 向 陳麗雲 佯稱 需要 資金 周轉 ， 致 陳麗雲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 30分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 台新 國際 商業 銀行 蘆洲 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 15萬 元 至 上開 王穩達 帳戶 內 ， 俟 匯款 後 旋即 遭 提領 一 空 ； 嗣 經 陳麗雲 覺察 受騙 ， 始 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第2884號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第16 行 「 1260 元 」 應 更正為 「 1,270 元 」 ， 倒數 第4 行 「 100年 12月 21日 某時 」 應 更正為 「 100年 11月 21日 上午 11時 59分 許 」 ， 證據 資料 另 補充 「 告訴人 朱聖宇 提供 之 玉山 網路 銀行 轉帳 紀錄 查詢 列印 畫面 及 告訴人 林巧婷 提供 之 露天 拍賣 網站 交易 明細 列印 畫面 各 1 紙 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第1446號
犯罪事實：
一 、 李秉翰 及 詹佩儒 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另行 偵辦 中 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 9月 30日 7時 48分 前 某時 許 ， 由 李秉翰 利用 電子 設備 連結 至 網路 遊戲 「 TEON 」 ， 並 以 帳號 名稱 「 Alan 」 在 該 遊戲 之 公開 聊天室 中 刊登 販售 遊戲 虛擬 貨幣 之 不實 訊息 ， 適有 莊博涵 瀏覽 上開 訊息 後 ， 遂 循線 與 李秉翰 聯繫 ， 李秉翰 即 向 其 佯稱 ： 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,300 元 之 代價 ， 出售 120萬 元 之 遊戲 虛擬 貨幣 云云 ， 致 使 莊博涵 陷於 錯誤 ， 並 於 107年 9月 30日 7時 48分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 方式 ， 匯款 至 詹佩儒 所 提供 ， 由 不 知情 之 陳金鳳 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 陳金鳳 中信 銀行 帳戶 ） 內 ， 陳金鳳 復 依照 詹佩儒 指示 ， 於 同 日 8時 35分 許 ， 將 上開 款項 轉帳 匯款 至 李秉翰 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 李秉翰 中信 銀行 帳戶 ） 而 得手 。 嗣 經 莊博涵 聯繫 李秉翰 無著 ， 使 發覺 受騙 而 報警 處理 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第52號
犯罪事實：
一 、 陳柏豪 可 預見 姓名 不詳 、 綽號 「 俊哥 」 之 成年 男子 ， 透過 網路 以 「 有錢 可 賺 」 等 方式 徵人 ， 可能 係 要 吸收 成員 從事 不法 行為 ， 以 遂行 詐取 、 恐嚇 取財 等 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 、 恐嚇 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 間 某 日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 102年 11月 間 ） ， 以 LINE 通訊 軟體 ， 介紹 其 友人 呂建文 （ 被 訴 詐欺 部分 業經 法院 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 4 月 ） 與 「 俊哥 」 相識 後 ， 呂建文 即 加入 「 俊哥 」 及 「 忠哥 」 等 人 所屬 之 犯罪 集團 ， 擔任 「 收簿手 」 及 「 提款 車手 」 等 角色 。 嗣 呂建文 與 該 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 及 恐嚇 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 呂建文 於 104年 3月 18日 上午 某時 許 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 家樂福 鼎山店 」 ， 領取 裝有 蔡意蘭 （ 涉犯 幫助 詐欺 部分 業經 檢察官 不起訴 處分 ） 申辦 之 華南 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 之 包裹 後 ， 再 推 由 其他 成員 分別 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 各 該 附表 一 所 示 手法 ， 詐騙 袁信全 、 王淑敏 、 許毓真 、 林明玉 及 恐嚇 王伯雄 等 人 ， 使 袁信全 、 王淑敏 、 許毓真 、 林明玉 等 人 陷於 錯誤 及 王伯雄 心生畏懼 ， 分別 將 附表 一 所 示 款項 匯款 至 本件 帳戶 內 ， 再 由 呂建文 於 附表 二 所 示 時間 從 ATM 提領 後 ， 依 「 忠哥 」 指示 將 款項 放 在 「 家樂福 鼎山店 」 置物櫃 。 嗣 袁信全 、 王淑敏 、 許毓真 、 林明玉 及 王伯雄 等 人 發覺 有異 ， 報警 而 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第755號
犯罪事實：
一 、 甲○○○○○○ （ 中文 姓名 ： 張偉源 ， 下稱 張偉源 ） 係 馬來西亞籍 人士 。 其 於 民國 107年 3月 11日 前 某 日 ， 透過 網際網路 結識 某 真實 身分 不詳 、 暱稱 「 Vincent 」 之 成年 男子 ， 並 透過 Vincent 介紹 ， 加入 該 男子 及 其餘 真實 身分 不詳 成年人 所 發起 、 主持 、 操縱 、 指揮 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 兒童 或 少年 參與 ） ， 擔任 前往 金融 機構 提款 之 角色 （ 俗稱 車手 ， 所 涉 組織 犯罪 防制 條例 罪 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 107年度 訴 字 第2132 號 刑事 判決 與 其 所 涉 其他 加重 詐欺罪 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 、 緩刑 3 年 確定 ） 。
臺灣新北地方法院 101年度簡上字第121號
犯罪事實：
一 、 李政曜 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 可能 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 8月 29日 下午 3時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 1段 94號 「 雄獅 旅行社 」 前 ， 將 其 所有 之 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 告 以 密碼 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 上開 帳戶 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 手法 ， 致 使 洪詩涵 等 4 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 洪詩涵 等 4 人 發現 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第741號
犯罪事實：
一 、 賴瑞啟 與 真實 身分 不詳 之 成年 成員 共組 電信 詐欺 集團 ， 竟 與 渠等 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 三 人 以上 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 加入 該 詐欺 集團 之 運作 ， 負責 收取 詐欺 款項 ， 而 於 附表 一 所 示 提領 日期 、 時間 ， 前往 附表 一 所 示 之 提領 地點 ， 以 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 ， 提領 如 附表 所 示 各 被害人 之 款項 （ 詹恆慧 等 人 遭 詐騙 之 方法 及 匯款 日期 、 時間 、 金額 、 地點 ， 均 詳如 附表 ） ， 並 於 提款 後 ， 將 該 等 款項 轉交 與 不詳 身分 之 集團 成員 ， 且 收取 提領 詐欺 款項 總額 2％ 之 報酬 。