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臺灣南投地方法院 105年度投簡字第128號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 欄 第1 頁 第9 列 關於 「 在 位於 彰化縣 社口鄉 」 之 記載 應 更正為 「 在 位於 彰化縣 芬園鄉 」 ， 第11 列 至 第12 列 「 存摺 影本 」 之 記載 應 更正為 「 存摺 」 ， 第2 頁 第2 列 「 復興路 」 之 記載 應 更正為 「 復新街 」 ； 證據 部分 應 補充 「 帳戶 個資 檢視 資料 1 份 、 被害人 伍鈺源 部分 ： 內政部 警政署 反 詐欺 案件 紀錄表 、 臺中市 政府 警察局 第三 分局 正義 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐欺 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 各 1 份 ； 告訴人 廖玟勛 部分 ： 內政部 警政署 反 詐欺 諮詢 專線 紀錄表 、 桃園市政府 警察局 中壢 分局 普仁 派出所 受理 詐欺 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 各 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 106年度易字第422號
犯罪事實：
一 、 緣 陳重光 前 於 民國 103年 間 與 友人 彭詠豪 欲 投資 臺灣 銀行 股份 有限公司 所有 之 坐落 在 桃園市 桃園區 大樹林段 、 建新段 、 建國段 、 延平段 及 桃園段 武陵 小段 等 如 附表 所 示 土地 ， 需 資金 新臺幣 （ 下 同 ） 120億 元 ， 遂 透過 彭詠豪 友人 賀東光 介紹 ， 結識 香港商 中榮 國際 控股 公司 （ 以下 簡稱 中榮 控股 公司 ） 執行長 余政忠 。 余政忠 於 103年 7月 11日 ， 以 中榮 控股 公司 名義 ， 在 見證人 賀東光 、 江浩吉 在 場 下 ， 與 陳重光 、 彭詠豪 簽訂 如 附件 所 示 系爭 借款 協議 契約書 ， 陳重光 將 支票 號碼 為 UE 0000000 號 ， 發票日 為 103年 7月 1日 ， 發票人 及 付款人 均 為 聯邦 銀行 中壢 分行 ， 受款人 為 陳重光 ， 面額 為 1,000萬 元 ， 未 禁止 背書 轉讓 之 支票 1 紙 （ 下稱 系爭 支票 ） 交付 余政忠 ， 以為 該 筆 借款 之 擔保 ， 並 以 口頭 言明 僅 供 擔保 之 用 ， 不得 提示 兌領 。 詎 料 余政忠 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 之 犯意 ， 明知 系爭 支票 僅 為 擔保 之 用 ， 於 103年 7月 16日 將 系爭 支票 據為 己有 ， 存入 其 設 於 聯邦 商業 銀行 帳戶 （ 戶名 ： 余政忠 ， 帳號 000000000000000 號 ） 提示 ， 該 支票 經 獲付款 後 ， 於 同 年 月 18日 、 19日 、 21日 及 22日 多 次 提領 、 轉帳 該 款項 挪為己用 。
臺灣宜蘭地方法院 109年度易字第117號
犯罪事實：
一 、 陳逸吉 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 均 可 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 可 預見 將 自己 申請 開立 之 銀行 帳戶 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 犯罪 集團 利用 做為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 因 急需 借用 金錢 ， 即 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 9月 15日 某時 許 ， 透過 通訊 軟體 LINE 與 LINE 名稱 為 「 上 凱 貸款 公司 - 林 專員 」 、 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林信誠 」 之 人 聯繫 ， 詢問 貸款 事宜 ， 嗣 「 林信誠 」 表示 須 由 陳逸吉 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 以利 貸款 ， 陳逸吉 即 於 同年 月 16日 晚間 某時 許 ， 在 宜蘭縣 宜蘭市 校舍路 之 統一 便利 超商 校舍 門市 ， 依 「 林信誠 」 之 指示 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 銀行 羅東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 帳戶 資料 ， 以 店 到店 方式 寄送 至 臺中市 ○區 ○○○路 000號 之 統一 超商 詠權 門市 ， 指名 由 「 莊＊國 」 收受 ， 並 將 上開 提款卡 之 密碼 透過 通訊 軟體 LINE 傳送給 「 林信誠 」 ， 而 容任 「 林信誠 」 所屬 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） 使用 上開 金融 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣嘉義地方法院 103年度嘉簡字第1708號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 第2 行 「 幫助 詐欺 之 」 後 補充 「 不 確定 」 ， 第9 行 「 帳戶 」 後 補充 「 提款卡 、 存摺 及 密碼 」 ， 第11 行 「 幫助 詐欺 之 」 後 補充 「 不 確定 」 ， 第12 行 「 陳 先生 」 後 補充 「 成年 男子 」 等 字 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣士林地方法院 100年度簡上字第195號
犯罪事實：
一 、 吳學文 明知 將 自己 銀行 帳戶 提供 他人 使用 而 成為 人頭 帳戶 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 成為 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 ， 以 遂行 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 工具 。 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 99年 8月 2日 ， 在 臺北市 士林區 某 統一 速達 股份 有限公司 ， 將 其 申請 如 附表 一 各 編號 所 示 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 寄送 予 自稱 「 郭偉翔 」 之 人 及 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 方式 向 附表 二 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 附表 二 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 或 轉帳 至 吳學文 如 附表 一 各 編號 所 示 之 帳戶 ， 嗣 附表 二 所 示 之 被害人 於 匯款 後 ， 發覺 受騙 ， 立即 報警 處理 查知 上情 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第583號
犯罪事實：
一 、 羅子豪 （ 代號 小 隻 馬 ） 於 民國 108年 7月 初 ， 經由 陳禹辰 （ 業經 檢察官 以 108年度 少 連 偵字 第131 號 提起公訴 ， 現 由 本院 另 案 審理 中 ） 之 介紹 ， 加入 陳禹辰 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 之 具有 持續性 及 牟利性 之 犯罪 組織 （ 羅子豪 參與 犯罪 組織 部分 ， 已 另 案 由 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第13529 號 等 案號 提起公訴 ， 非 本件 審理 範圍 ） ， 擔任 招募 他人 加入 詐騙 集團 組織 及 兼任 「 收 水 」 之 工作 ， 嗣 於 108年 7 、 8月 間 ， 羅子豪 基於 招募 他人 加入 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 同年 7月 中旬 左右 ， 先後 招募 林上哲 、 尤國峻 ， 再 於 同年 8月 間 招募 吳佑騏 ， 加入 上開 詐欺 集團 擔任 車手 、 收 水 之 工作 。 旋 羅子豪 即 與 車手團 「 總收水 」 （ 代號 拉倒 ） 、 「 總指揮 」 陳禹辰 （ 代號 柔柔 ） 、 「 收 水 兼 車手 」 林上哲 （ 代號 妃妃 ， 業經 檢察官 以 108年度 少連 偵字 第132 號 提起公訴 ， 由 本院 另 案 審理 中 ） 、 「 車手 」 少年 林○鴻 （ 代號 水魔 女 ， 91年 2月 出生 ， 另 案 由 本院 少年 法庭 審理 ） 暨 詐欺 集團 其餘 不詳 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 機房 成員 於 108年 7月 9日 上午 ， 撥打 電話 給 許釋嬌 ， 佯稱 其 等 係 「 新北市 聯合 醫院 護士 」 、 「 廖世華 隊長 」 、 「 張家銘 警官 」 ， 偽稱 許釋嬌 遭 人 盜用 姓名 詐領 健保費 、 涉嫌 吸金案 云云 ， 要 其 配合 調查 ， 之後 該 詐欺 集團 機房 成員 又 於 同年 月 17日 上午 ， 撥打 電話 給 許釋嬌 ， 佯稱 其 為 「 吳文政 檢察官 」 ， 要求 許釋嬌 配合 調查 ， 並 將 新台幣 （ 下 同 ） 48萬 元 及 大城 鄉 農會 提款卡 交出 云云 ， 致 使 許釋嬌 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 上午 至 大城 鄉 農會 ， 由 其 帳戶 中 提領 48萬 元 後 ， 依照 指示 前往 彰化縣 大城鄉 中平路 「 大城 國小 」 前 等候 。 又 陳禹辰 得知 許釋嬌 受騙 後 ， 隨即 透過 工作機 內 「 密聊 」 通訊 軟體 指示 少年 林○鴻 至 「 大城 國小 」 前 ， 向 許釋嬌 收取 48萬 元 現金 及 上開 提款卡 ， 少年 林○鴻 遂 於 同 日 上午 從 北部 搭 高鐵 南下 至 高鐵 彰化 田中站 ， 並 於 下午 14時 40分 許 ， 搭乘 不 知情 之 戴正 家 所 駕駛 之 計程車 至 大城 國小 ， 林○鴻 下車 後 於 同 日 15時 15分 許 ， 在 大城 國小 前 向 許釋嬌 拿取 48萬 元 現金 及 上開 提款卡 ， 得手 後 搭 同 一 部 計程車 至 高鐵 彰化 田中站 搭 高鐵 返回 北部 ， 並 將 48萬 元 贓款 、 上開 提款卡 交給 林上哲 ， 林上哲 再 將 48萬 元 交付給 「 拉倒 」 指派 之 詐欺 集團 不詳 成員 。 林上哲 後來 又 將 上開 提款卡 交付給 林○鴻 ， 林○鴻 於 同 年 月 19日 上午 10點 37分 許 ， 持 上開 提款卡在 大城 鄉 農會 提款機 提領 ， 惟 因 密碼 錯誤 遭 鎖卡 而 未 能 得逞 。 嗣 許釋嬌 發現 遭 詐騙 報警 ， 經 警 調閱 監視器 畫面 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度訴字第301號
犯罪事實：
一 、 華元 楷前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 （ 下稱 士林 地院 ） 以 102年度 士簡字 第709 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 另 因 妨害性自主 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 （ 下稱 臺中 地院 ） 以 103年度 沙侵 簡字 第1 號 判決 判處 有期徒刑 3月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 緩刑 2 年 ， 緩刑 期間 交付 保護 管束 ， 復經 士林 地院 以 103年度 撤緩字 第93 號 裁定 撤銷 緩刑 宣告 ， 上揭 二 罪刑 經 臺中 地院 以 103年度 聲字 第4344 號 裁定 應 執行 有期 7月 確定 ， 於 民國 104年 3月 31日 執行 完畢 ， 詎 不知悔改 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第2212號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 除 犯罪事實欄 第16 、 17 行 「 共計 12萬 元 至 彭彥霖 上開 第一 銀行 帳戶 內 」 ， 應 更正為 「 共計 12萬 元 至 陳彥安 上開 第一 銀行 帳戶 內 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 103年度審簡字第585號
犯罪事實：
一 、 簡國民 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 5月 29日 下午 3時 許 ， 在 桃園縣 大溪鎮 三 元一街 與 員林路口 之 統一 超商 內 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 大溪員樹林 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 第000 - 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 寄 至 桃園縣 大溪鎮 ○○○街 00號 予 某 年籍 不詳 名為 「 程隆堯 」 之 人 ， 以 此 方式 幫助 其 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 人 取得 簡國民 交付 之 提款卡 等 物 後 ， 即 與 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， （ 一 ） 於 102年 5月 30日 下午 5時 30分 許 ， 由 詐騙 集團 成員 以 電話 與 陳國增 聯絡 ， 向 其 佯稱 網路 購物 扣款 次數 有 誤 ， 致 使 陳國增 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 6時 41 許 ， 在 桃園縣 平鎮市 ○○路 00號 之 土地 銀行 平鎮 分行 自動櫃員機 前 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9987 元 至 簡國民 所 交付 之 郵局 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 102年 5月 30日 下午 6時 許 起 ， 由 詐騙 集團 成員 以 電話 與 張瓊尹 聯絡 ， 向 其 佯稱 帳戶 匯款 設定 誤為 分期付款 ， 致 使 張瓊尹 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 6時 54分 許 ， 在 臺中市 潭子區 中山路 之 某 郵局 自動櫃員機 前 ， 匯款 2萬9989 元 至 簡國民 所 交付 之 郵局 帳戶 內 。 （ 三 ） 於 102年 5月 31日 下午 6時 10分 許 起 ， 由 詐騙 集團 成員 以 電話 與 黃詩絜 聯絡 ， 向 其 佯稱 網路 購物 數量 設定 有 誤 ， 致 使 黃詩絜 陷於 錯誤 ， 於 102年 5月 31日 晚間 6時 38分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 華南 銀行 自動櫃員機 前 ， 匯款 2萬9989 元 至 簡國民 所 交付 之 郵局 帳戶 內 ， 後 因 該 行行員 察覺 有異 ， 凍結 該 筆 款項 ， 詐欺 犯行 始 未 得逞 。 嗣 因 陳國增 、 張瓊尹 、 黃詩絜 發覺 受騙 ， 始 報警 究辦 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第2249號
犯罪事實：
一 、 陳國華 未婚 且 缺款 花用 ， 於 民國 103年 11月 11日 下午 3 、 4時 許 ， 前往 位在 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 由 高耀琮 經營 之 「 好物 咖啡店 」 ， 先點餐 後 藉故 離去 ， 之後 返回 店 內 與 高耀琮 攀談 ， 見 高耀琮 對 其 談話 並 無 拒絕 ， 認 有機 可 趁 ， 明知 己身 並 無 還款 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 假稱 其 配偶 當日 上午 在 浴室 滑倒 流產 ， 急需 款項 購買 特殊 血型 之 血液 ， 而 向 高耀琮 借款 ， 致 高耀琮 陷於 錯誤 ， 誤信 陳國華 所 言 均 為 真實 且 有 還款 之 意 ， 而 同意 出借 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 並 當場 交付 。 嗣 因 高耀琮 翌日 前往 陳國華 所 留 地址 查看 發覺 並 無 此 人 存在 而 察覺 受騙 。 高耀琮 於 104年 2月 2日 路 經 臺北市 中山區 錦州街 「 旅沐 豆行 咖啡館 」 發現 陳國華 在 內 而 報警 ， 進而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第1041號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第29號
犯罪事實：
一 、 劉祠斈 係 址設 臺中市 ○區 ○○路 000號 7樓 之 康霖 生活 股份 有限公司 （ 下稱 ： 康霖 公司 ） 之 員工 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 4月 20日 ， 在 施弈戎 經營 、 位在 臺中市 ○區 ○○路 0段 00號 之 咖啡廳 ， 邀約 施弈戎 投資 康霖 公司 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 並 向 施弈戎 詐稱 ： 會 於 106年 5月 1日 ， 返 還 上開 投資 款項 30萬 元 ， 並 給付 紅利 300 元 云云 ， 致 施奕戎 陷於 錯誤 ， 而 於 上開 時 、 地 ， 交付 30萬 元 予 劉祠斈 作為 投資 之 用 ， 劉祠斈 並 交付 1 張 30萬 元 之 本票 予 施弈戎 供作 擔保 。 惟 劉祠斈 於 收受 上開 款項 後 ， 並 未 依約 將 款項 繳交 康霖 公司 ， 而 係 供己 花用 殆盡 。 嗣 施弈戎 未 依約 收到 投資 款項 及 300 元 之 紅利 ， 且 經 施弈戎 請求 劉祠斈 返還 上揭 投資 款項 ， 劉祠斈 則 避不見面 ， 更 於 106年 5月 4日 以 通訊 軟體 LINE 傳訊 予 施弈戎 ， 向 施弈戎 謊稱 有 轉帳 匯款 19萬 元 至 施弈戎 之 中國信託 銀行 帳戶 云云 ， 施弈戎 至 此 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第819號
犯罪事實：
一 、 蘇怡萍 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 1月 23日 前 某 時 許 、 同年 2月 18日 前 某 時 許 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 女 蘇○君 （ 103年 5月 生 ） 之 中華郵政 股份 有限公司 板橋站 前 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 板橋站 前 郵局 帳戶 ） 、 其 本人 所 申設 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 及 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 。 嗣 該 成年人 取得 上開 帳戶 提款卡 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 前述 帳戶 內 ， 該 等 款項 均 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第1424號
犯罪事實：
一 、 李安益 依 其 智識 及 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 收取 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實行 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 105年 7月 27日 中午 ， 至 臺中市 太平區 中興東路 之 統一 超商 股份 有限公司 之 7-11 便利商店 ， 將 其 向 中華郵政 服份 有限公司 太平 郵局 申請 之 000 - 0000000- 0000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 公司 太平 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 以 宅急便 方式 寄送 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 李 先生 」 之 成年人 使用 ， 容任 該 帳戶 供作 他人 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 在 取得 李安益 所 交付 之 上開 郵局 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 編號 1 至 5 「 詐騙 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 向 詹前昱 、 解子一 、 陳世瑋 、 陳榮耀 及 涂秀雯 ， 佯 為 如 附表 編號 1 至 5 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 詹前昱 、 解子一 、 陳世瑋 、 陳榮耀 及 涂秀雯 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 編號 1 至 5 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 編號 1 至 5 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金錢 至 李安益 所 提供 之 上開 中華郵政 公司 郵局 帳戶 內 。 迨 詹前昱 、 解子一 、 陳世瑋 、 陳榮耀 及 涂秀雯 等 人 因 均 未 收到 購買 之 物品 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 李安益 ， 而 悉 上情 。 案 經 詹前昱 、 解子一 、 陳世瑋 、 陳榮耀 及 涂秀雯 訴由 臺中 市 政府 警察局 大甲 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ， 本院 改 依 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第4386號
犯罪事實：
一 、 鄭靖餘 與 林詩涵 係 朋友 ， 因 曾 陪同 林詩涵 至 提款機 提款 ， 而 知悉 林詩涵 所 持用 提款卡 之 密碼 。 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣士林地方法院 108年度審金訴字第283號
犯罪事實：
一 、 許哲豪 於 民國 108年 5月 20日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 蔡小日 」 等 成年 男子 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐欺 贓款 之 車手 ， 並 與 該 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 政府 機關 公務員 名義 詐欺 取財 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 成員 冒用 「 165 反 詐騙 專員 」 、 「 黃 課長 」 等 人 名義 ， 自 108年 5月 31日 10時 許 ， 陸續 撥打 電話 予 陳惠漣 ， 佯稱 因 涉及 綁架案 ， 須 將 資金 回流 至 指定 帳戶 ， 始 得 免 收押 禁見 云云 ， 致 陳惠漣 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 22分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 林靜 遭 詐騙 而 提供 詐欺 集團 之 中華郵政 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ） 。 該 詐欺 集團 旋即 指示 許哲豪 於 翌 （ 6月 1 ） 日 0時 7分 至 11 分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 等 地 提款機 ， 以 上開 中華郵政 金融卡 插入 金融 機構 自動櫃員機 ， 並 輸入 該 金融卡 密碼 ， 假冒 為 金融卡 本人 或 受 其 委託 提款 ， 以 此 不正 方法 由 自動櫃員機 接續 提領 上開 帳戶 領款項 合計 10萬 元 （ 不 含 手續費 ） 得手 ， 並 轉交 予 「 蔡小日 」 收取 ， 以 此 方式 製造 金流 斷點 ， 並 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 去向 。 許哲豪 則 獲取 8000 元 之 不法 報酬 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3247號
犯罪事實：
一 、 薛益萬 明知 自己 並 無 返還 借款 之 真意 ， 且 與 附表 所 示 之 被害人 毛鍾菊珍 等 人 之 子 素 不 相識 ， 竟 分別 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 在 附表 所 示 地點 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 被害人 毛鍾菊珍 等 人 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 交付 如 附表 所 示 之 金額 款項 予 薛益萬 。 嗣 附表 所 示 之 被害人 毛鍾菊珍 等 人 發覺 遭騙 ， 報警 處理 並 調閱 監視 錄影器 畫面 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 103年度審訴字第514號
犯罪事實：
一 、 吳永鑫 原名 吳聲鑾 ， 於 民國 101年 10月 18日 與 址設 新竹市 ○○路 0段 000號 之 房屋 （ 下稱 本件 房屋 ） 所有權人 吳永鑫 就 本件 房屋 簽訂 房屋 租賃 契約書 ， 租期 自 101年 11月 15日 起 至 103年 11月 15日 止 ， 簽約 後 先 於 101年 12月 17日 改名為 吳星銘 ， 再 於 102年 5月 13日 改名為 吳永鑫 （ 下稱 原名 吳聲鑾 之 吳永鑫 ） ， 目的 係 為 與 本件 房屋 及 該 屋 坐落 之 新竹市 ○○段 000 地號 土地 （ 以下 合稱 本件 房地 ） 所有權人 姓名 相同 ， 旋 並 基於 行使 變造 、 偽造 私文書 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 102年 8月 12日 前 某 日 ， 將 中國信託 商業 銀行 寄發 至 本件 房屋 之 本件 房地 所有權人 吳永鑫 之 「 中國信託 商業 銀行 貸款 交易 明細 」 以 電腦 掃瞄 儲存 圖檔 為 複本 ， 塗抹 變更 其 上 「 借款人 統編 」 欄位 內容 「 Z 000000000 」 為 自己 之 身分證 統一 編號 「 Z 000000000 」 後 再 列印 輸出 ， 而 變造 「 中國信託 商業 銀行 貸款 交易 明細 」 私文書 1 紙 ， 續於 102年 8月 12日 某時 ， 前往 余鎮財 位在 新北市 ○○區 ○○街 00號 1樓 之 住處 ， 向 余鎮財 商借 金錢 ， 並 佯稱 欲 以 其 所有 本件 房地 設定 抵押權 作為 擔保 ， 但 因 本件 房地 遭 「 吳紹緯 」 假扣押 無法 馬上 設定 抵押權 ， 如 能 先行 借得 部分 款項 ， 使 「 吳紹緯 」 願意 撤回 對 本件 房地 之 假扣押 登記 ， 即可 就 本件 房地 設定 抵押權 云云 ， 同時 出示 上開 變造 之 「 中國信託 商業 銀行 貸款 交易 明細 」 私文 書 ， 及 本件 房屋 之 新竹市 稅務局函 、 房屋稅 繳款書 及 其 印鑑 證明 、 戶籍 謄本 等 資料 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 余鎮財 、 本件 房地 所有權人 吳永鑫 及 中國信託 商業 銀行 ， 余鎮財 因此 誤以為 原名 吳聲鑾 之 吳永鑫 確實 為 本件 房地 所有權人 而 陷於 錯誤 ， 乃 陸續 於 附表 編號 一 至 編號 三 所 示 時間 ， 交付 如 附表 編號 一 至 編號 三 所 示 款項 予 原名 吳聲鑾 之 吳永鑫 ， 原名 吳聲鑾 之 吳永鑫 並 書立 、 簽發 如 附表 編號 一 至 編號 三 所 示 借據 4 張 、 本票 6 紙 予 余鎮財 。 原名 吳聲鑾 之 吳永鑫 為 取信 於 余鎮財 ， 又 於 102年 9月 9日 委由 不 知情 之 刻印 業者 偽刻 「 吳紹緯 」 印章 1 顆 ， 繼而 在 「 合解 收款 證明 」 之 「 甲方 」 欄位 內 偽造 「 吳紹緯 」 之 署名 1 枚 、 按捺 自己 之 指印 而 偽造為 「 吳紹緯 」 之 指印 1 枚 ， 及 蓋用 偽造 「 吳紹緯 」 之 印文 2 枚 而 偽造 該 紙 私文書 後 交付 予 余鎮財 ， 虛偽 表示 吳紹緯 同意 撤回 對 原名 吳聲鑾 之 吳永鑫 假扣押 強制 執行 聲請 之 意思 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 余鎮財 及 吳紹緯 。 嗣 因 原名 吳聲鑾 之 吳永鑫 遲 未 將 本件 房地 設定 抵押權 予 余鎮財 ， 且 避不見面 ， 余鎮財 尋訪 原名 吳聲鑾 之 吳永鑫 戶籍地 ， 經 原名 吳聲鑾 之 吳永鑫 之 母 告知 本件 房屋 係 原名 吳聲鑾 之 吳永鑫 所 租用 ， 余鎮財 方知 受騙 ， 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 104年度易字第831號
犯罪事實：
一 、 吳昱輝 與 楊正陽 相識 甚 久 ， 明知 無 從事 油品 買賣 仲介 事業 獲利 之 計劃 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 12月 下旬 某 日 ， 向 楊正陽 佯稱 ： 伊 與 一 個 日本人 合作 ， 公司 設 在 新加坡 ， 伊 會 向 俄羅斯 的 石油 公司 洽談 油品 出口 ， 再 仲介 美國 及 加拿大 的 客戶 購買 ， 從中 牟利 ， 可以 最 低 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 、 最 高 1,000萬 元 之 金額 投資 ， 保證 投資 利潤 豐厚 等 不實 內容 遊說 且 取信於 楊正陽 ， 楊正陽 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 隨即 分次 交付 30萬 元 、 60萬 元 之 款項 ， 並 於 101年 1月 18日 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 10樓 由 吳昱輝 實際 經營 之 瑛旺 公司 辦公室 ， 再 交付 90萬 元 ， 合計 交付 180萬 元 之 款項 予 吳昱輝 。 詎 料 吳昱輝 在 收受 前開 款項 後 ， 並 未 實際 從事 油品 買賣 交易 ， 亦 未 交付 任何 交易 資料 及 獲利 ， 楊正陽 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第1774號
犯罪事實：
一 、 陶永明 明知 提供 提款 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 將 可能 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 之 用 ， 而 幫助 他人 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 1日 前 某 日 時 許 ， 在 不詳 地點 將 其 向 上海 商業 儲蓄 銀行 （ 下稱 上海 銀行 ） 所 申辦 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 郁來福 ， 致 郁來福 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。
福建金門地方法院 107年度簡上字第16號
犯罪事實：
一 、 張麗芳 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 將 可能 幫助 不法 份子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 18日 左右 ， 將 其 所有 國泰世華 商業 銀行 ( 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 在 不詳 地點 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 與 該 人士 具有 犯意 聯絡 之 詐騙 份子 ， 於 取得 張麗芳 所 交付 之 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 於 同 月 22日 ， 撥打 電話 向 林淑媛 佯稱 ： 為 友人 馮翔哥 ， 要 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 云云 ， 致 林淑媛 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 23) 日 ， 在 台東 東方 大鎮 郵局 ， 匯款 12萬 元 至 張麗芳 所有 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 嗣 林淑媛 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第1235號
犯罪事實：
一 、 梁宇文 於 民國 107年 3月 18日 某時 許 ， 在 臺灣 鐵路 管理局 新竹 火車站 清理 車箱 時 ， 在 車廂 內 拾獲 劉益均 所有 ， 遺失 在 該 處 之 悠遊卡 1 張 （ 下稱 系爭 悠遊卡 ） 。 梁宇文 明知 系爭 悠遊卡 應 係 非 出於 所有人 或 持有人 本意 而 脫離 持有 之 物 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 未 將 之 送警 處理 ， 並 將 系爭 悠遊卡 侵占入己 。 其後 梁宇文 因 知悉 系爭 悠遊卡 兼具 悠遊 電子 錢包 之 功能 ， 於 特約 機構 或 商店 小額 消費 或 搭乘 大眾 運輸 交通 工具 時 ， 在 餘額 限度 內 不需 核對 持卡人 身分 、 無庸 支付 現金 、 簽名 等 機制 ， 竟 另 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 財產 上 不法 所有 之 犯意 ， 於 107年 3月 23日 2時 13分 、 同 日 9時 6分 許 ， 在 苗栗縣 ○○市 ○○路 000號 全家 超商 上 公園 門市 ， 持 以 系爭 悠遊卡 經由 悠遊卡 端末 設備 自動 收費 設備 ， 以 小額感 應付款 消費 2 次 ； 另 於 同 日 18時 53分 許 ， 至 苗栗縣 ○○市 ○○路 000號 7-11 頭份 門市 ， 以 上開 方式 消費 1 次 ， 而 以 此 不正 方法 消費 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 20 元 、 40 元 、 95 元 獲得 財物 。 梁宇文 消費 後 見 系爭 悠遊卡 已 無 儲值 餘額 ， 遂 將 系爭 悠遊卡 隨意 棄置 。 嗣 因 劉益均 發覺 系爭 悠遊卡 遺失 ， 且 經 查詢 發覺 他人 持 以 系爭 悠遊卡 消費 購物 之 情事 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 而 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度簡字第269號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 陳啓銘 前 因 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 於 民國 103年 9月 11日 以 103年度 簡字 第517 號 判處 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 於 104年 6月 18日 執行 完畢 ， 仍 不知警惕 。 其 預見 將 自己 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 以 詐術 使 他人 將 款項 轉入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 中旬 某 日 時 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 提款卡 及 存摺 等 物 ， 在 臺北市 之 臺北 車站 以 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 之 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 使用 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 幫助 「 陳 先生 」 所屬 詐騙 集團 成員 詐騙 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 成員 於 收受 上開 中國信託 銀行 帳戶 提款卡 及 存摺 等 物 並 知悉 提款卡 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 張國政 等 人 ， 致 張國政 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 上開 中國信託 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 張國政 等 人 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5176號
犯罪事實：
一 、 邱筠霈 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 詐欺 集團 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 2日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 曾柏銘 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 案 為 不起訴 處分 ） 借用 之 臺灣 中小企業 銀行 ， 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 ， 以 郵寄 方式 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 不詳 詐騙 集團 成員 取得 曾柏銘 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 12月 2日 19時 44分 許 ， 偽 以 網路 購物 之 客服 人員 ， 撥打 電話 向 藍基元 佯稱 因 簽單 錯誤 而 誤 將 藍基元 支付 款項 方式 設定 分期付款 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 以 終止 扣款 云云 ， 致 藍 基元 陷於 錯誤 ， 於 105年 12月 2日 20時 29分 許 ， 匯款 新臺幣 6,623 元 至 曾柏銘 上開 臺灣 中小企業 銀行 帳戶 內 ， 款項 隨 遭 提領 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第461號
犯罪事實：
一 、 柳柏湘 可 預見 將 自己 所有 之 金融 機構 存款 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 9月 2日 ， 將 其 向 第一 商業 銀行 鳳山 分行 所 申請 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 羅代書 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 羅代書 」 ） 之 指示 郵寄 至 桃園縣 桃園市 ○○路 206號 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 吳志明 」 之 成年 男子 ， 以 幫助 「 羅代書 」 、 「 吳志明 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 對 不 特定人 實行 詐欺 。 嗣 「 羅代書 」 、 「 吳志明 」 及 其 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 9月 4日 14時 45分 ， 以 電話 聯絡 許耿華 佯稱 ： 其 在 電視 購物 之 付款 方式 發生 異常 ， 須 至 自動櫃員機 進行 操作 ， 始 可 修正 云云 ， 致 許耿華 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 17時 4分 、 7 分 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 前往 址設 臺南市 ○○路 ○段 101號 之 第一 商銀 北門 分行 自動 櫃員 存款機 分別 存入 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 97,000 元 及 3,000 元 至 上開 第一 商銀 帳戶 （ 起訴書 誤載為 前往 自動櫃員機 轉帳 9,700 元 、 3,000 元 ） 。 嗣 後 許耿華 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1207號
犯罪事實：
一 、 張益能 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 10月 間 某 日 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 彰化 商業 銀行 屏東 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 又 告知 該 詐騙 集團 成員 提款卡 密碼 即為 上開 帳戶 最後 6 碼 。 嗣 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 10月 13日 17時 30分 許 ， 撥打 電話 予 王俊富 ， 向 其 佯稱 ： 因 網路 購買 香水 扣款 設定 錯誤 ， 將 造成 重複 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 云云 ， 致 王俊富 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 21時 33分 及 39 分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 00號 彰化 銀行 北屯 分行 ， 使用 自動櫃員機 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 3萬 元 （ 合計 6萬 元 ） 至 上開 張益 彰化 銀行 帳戶 。 嗣 因 王俊富 發覺 有異 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 王俊富 訴由 屏東縣政府 警察局 屏東 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡上字第454號
犯罪事實：
一 、 蔡雅玲 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 當知 現今 金融 帳戶 之 申辦 甚為 普及 ， 申請 金融 帳戶 及 提款卡 並 無 何 特殊 之 限制 ， 一般人 皆 得 輕易 申辦 使用 ， 且 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 交付 予 欠缺 信賴 基礎 之 他人 並 告 以 密碼 ， 極 易 遭 人 利用 作為 與 財產 犯罪 有關 之 工具 ， 可能 因此 幫助 不詳 之 他人 隱匿 真實 身份 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 基於 縱 若 有 人 持 以 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 24日 後 至 103年 12月 21日 19時 58分 前 之 某 日 、 時 ， 將 其 所 申設 華南 商業 銀行 小港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 第00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 方式 ， 在 不詳 地點 ， 同時 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 哥哥 」 之 成年人 ， 而 容任 該 成年人 使用 上開 2 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 。 嗣 該 成年人 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 編號 1 至 9 所 示 之 陳○○ 等 9 人 ， 致 陳○○ 等 9 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 蔡雅玲 所有 之 上開 華南 銀行 及 永豐 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 陳○○ 等 9 人 發覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度簡上字第168號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認為 第一 審判 決除 證據 部分 補充 被告 許哲維 於 本院 審理 時 之 自白 ， 及 附表 編號 3 匯款 金額 ， 更正為 「 29989 」 外 ， 原 審 以 被告犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 事證 明確 ， 而 適用 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 、 第3 項 ， 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第2 項 、 第339 條 第1 項 、 第55 條 、 第41 條 第1 項 前 段 ， 刑法 施行 法 第1 條 之 1第1 項 、 第2 項 前 段 ， 逕 以 簡易 判決 被告 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 1仟 元 折算 壹 日 。 經 核認 事用 法 並 無 不合 ， 量刑 亦 稱 妥適 ， 應 予 維持 。 並 引用 附件 刑事 簡易 判決 所 記載 之 事實 、 證據 及 理由 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1948號
犯罪事實：
一 、 連成閔 曾 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 104年度 豐簡字 第409 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 104年 10月 23日 以 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 其 於 105年 11月 間 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 總務 」 成年 男子 （ 下稱 甲男 ） 及 渠 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 受 指示 前往 自動櫃員機 提領 詐欺 款項 之 車手 任務 ， 而 與 甲男 及 所 詐欺 集團 成員 等 三 人 以上 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 甲男 於 105年 11月 初 某 日 ， 在 位於 臺中市 北區 昌平路 之 85 度 C店 附近 ， 將 以 不詳 方式 取得 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000 ***983 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 、 新光 商業 銀行 帳號 0000000 ***595 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 帳號 75350 ***131 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 連成閔 持有 ， 等候 該 詐欺 集團 成員 指示 提領 詐欺 款項 。 其後 ， 該 詐欺 集團 不詳 姓名 年籍 之 成員 等 人 ， 撥打 電話 予 如 附表 一 所 示 之 被害人 柯美汕 等 人 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐術 方式 ， 向 如 附表 一 所 示 之 被害人 柯美汕 等 人 進行 詐騙 ， 致 如 附表 一 所 示 之 被害人 柯美汕 等 人 陷於 錯誤 後 ， 而 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 轉帳 匯款 至 該 詐欺 集團 成員 所 使用 之 前述 銀行 帳戶 內 （ 共 371,996 元 ） ， 甲男 掌握 詐騙 進度 後 ， 即 以 行動電話 連結 網際網路 之 通訊 軟體 「 微信 」 通知 連成閔 前往 提款 ， 連成 閔旋 於 如 附表 二 所 示 之 提領 時間 ， 至 如 附表 二 所 示 地點 之 自動 提款 櫃員機 ， 各 插入 如 附表 二 所 示 人頭 帳戶 金融卡 ， 分別 提領 如 附表 二 所 示 之 詐欺 款項 ， 共 得款 339,800 元 （ 不 含 尾數 似 為 手續費 5 元 ， 共 100 元 ） ， 再 上開 詐得 款項 及 前述 帳戶 之 金融卡 交給 甲男 ， 並 取得 提領 款項 1.5％ 之 報酬 約 5097 元 （ 339,800 * 1.5％ ≒ 5097 元 ） 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第804號
犯罪事實：
一 、 陳慧玲 知悉 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 3日 ， 在 臺灣 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 龍潭 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 而 幫助 該 男子 所屬 詐騙 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 該 男子 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 提款卡 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 從事 下列 行為 ： ㈠ 、 於 103年 8月 4日 21時 35分 許 ， 撥打 電話 給 邱兆清 ， 向 邱兆清 佯稱 ： 伊 為 雅虎 之 賣家 ， 因 作業 疏失 而 多 訂 了 12 組 相機 腳架 ， 需 取消 交易 等語 ， 致 邱兆清 陷於 錯誤 ， 於 103年 8月 4日 22時 10分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00號 中華郵政 股份 有限公司 螢橋 郵局 ， 以 ATM 轉帳 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬15 元 至 被告 中小企銀 帳戶 內 ； ㈡ 、 於 103年 8月 5日 22時 30分 許 ， 撥打 電話 給 曾琪堯 ， 向 曾琪堯 佯稱 ： 伊 為 露天 拍賣 賣家 ， 因 交易 錯誤 ， 需 取消 交易 ， 致 曾琪堯 陷於 錯誤 ， 於 103年 8月 5日 22時 35分 許 ， 在 新竹市 ○區 ○○路 0段 000巷 0弄 00號 6樓 ， 以 網路 轉帳 之 方式 ， 匯款 9,985 元 至 被告 郵局 帳戶 內 。
臺灣南投地方法院 106年度訴字第291號
犯罪事實：
一 、 鄭浩呈 於 民國 106年 5月 25日 ， 經 蕭博仁 邀請 而 加入 本案 詐欺 集團 後 ， 即 與 蕭博仁 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 、 冒用 公務員 名義 而 詐欺 取財 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 款項 之 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 於 106年 5月 26日 10時 30分 許 ， 先後 以 電話 聯絡 羅秋香 ， 分別 佯為 「 中華 電信 員工 」 、 「 警員 黃 隊長 」 等 身分 ， 詐稱 羅秋香 名義 之 行動電話 門號 涉及 詐欺 取財 案件 ， 必需 交付 提款卡 及 密碼 以 證明 未 收受 贓款 新臺幣 （ 下 同 ） 二百餘萬 元 等語 ， 使 羅秋香 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 所 申辦 臺中 嶺東 郵局 帳號 00000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 下稱 甲提款卡 ） ， 裝入 紅包袋 內 ， 至 臺中市 ○○區 ○○○巷 00○0號 前 等候 。 又 本案 詐欺 集團 綽號 「 文武 財神 」 之 男性 成年 成員 ， 則 於 106年 5月 26日 12時 15分 許 ， 以 傳送 行動電話 簡訊 及 電話 通話 之 方式 ， 推 由 鄭浩呈 於 同 日 13時 30分 許 ， 在 上開 臺中市 ○○區 ○○○巷 00○0號 前 ， 佯 為 警方 派來 收取 提款卡 之 人員 ， 使 羅秋香 將 裝有 甲提款卡 之 紅包袋 交付 鄭浩呈 ， 並 告知 該 提款卡 之 密碼 ， 而 詐得 羅秋香 之 財物 得逞 。 鄭浩呈 以 上開 不正 方法 取得 甲提款卡 後 ， 於 同 日 14時 許 起 至 同 日 14時 3分 許止 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 臺中 嶺東 郵局 ， 接續 將 甲 提款卡 置入 自動 付款 設備 ， 並 將 羅秋香 所 告知 之 甲提款卡 密碼 加以 輸入 ， 操作 後 取得 6萬 元 、 6萬 元 、 3萬 元 ， 共 15萬 元 。 鄭浩呈 詐得 上開 15萬 元 後 ， 於 同 日 14時 30分 許 ， 至 臺中市 潭子區 潭子街 1段 31巷 巷道 內 ， 將 該 15萬 元 交付 本案 詐欺 集團 成員 中 自稱 「 林來福 」 之 謝享沅 。
臺灣南投地方法院 102年度投刑簡字第490號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蔡艾紋 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 有 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 被害人 匯入 款項 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 基於 縱 有人 利用 其 金融 帳戶 以 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 102年 4月 20日 14時 許 ， 在 臺中市 全球 影城 附近 ， 將 其 所有 ， 向 臺灣 銀行 臺中 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 （ 以下 簡稱為 系爭 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 胡雅婷 ， 胡雅婷 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 由 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 另 案 偵辦 中 ） 於 即時 起 至 同 年 月 25日 前 之 某時 許 ， 在 不詳 處所 ， 將 之 交予 某 詐騙 集團 之 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 利用 系爭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 該 詐騙 集團 成員 於 取得 系爭 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 5月 9日 10時 5分 許 ， 撥打 電話 與 葉慶祥 ， 以 自稱 係 其 堂弟 葉奕文 ， 佯稱 ： 急需 用錢 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 並 傳 簡訊 指示 匯至 系爭 帳戶 內 之 詐術 ， 致 葉慶祥 陷於 錯誤 ， 於 同 日 10時 5分 後 之 某時 許 ， 前往 位於 高雄市 明誠路 與 河堤路口 之 玉山 銀行 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 系爭 帳戶 內 。 葉慶祥 於 匯款 完成 後 ， 經 查證 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第814號
犯罪事實：
一 、 被告 鍾騰慶 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 間 某時 許 ， 在 高雄市 小港區 之 統一 超商 桂林 門市 ， 以 店到店 交貨 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 涉案 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 交付 涉案 郵局 帳戶 提款卡 密碼 ， 供 前開 詐騙 集團 成員 使用 涉案 郵局 帳戶 。 嗣 前開 詐欺 集團 之 成員 於 取得 上開 金融 機構 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 如 附表 所 示 之 犯行 。 嗣 黃建銘 及 楊麗棋 （ 原名 楊喻棋 ） 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。