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臺灣桃園地方法院 107年度簡字第78號
犯罪事實：
一 、 傅富豪 明知 提供 金融 帳戶 提款卡 、 密碼 予 他人 使用 ， 將 可能 因而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 並且 藉 此 逃避 司法 單位 之 追緝 ， 竟 猶 基於 縱 使 他人 將 其 所 提供 之 帳戶 作 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 12日 14時 許 ， 在 桃園市 龍潭區 中正路 之 便利 超商 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 向 吳月靖 佯稱 係 兒子 黃照偉 之 老闆娘 亟需 借款 周轉 等語 ， 致 吳月靖 陷於 錯誤 ， 於 106年 1月 20日 15時 許 ， 在 苗栗縣 後龍鎮 中華路 附近 郵局 ， 操作 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 10萬 元 至 傅富豪 上開 郵局 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第4016號
犯罪事實：
一 、 緣 蔡旺德 因 經營 廟宇 之 問題 急需 用錢 ， 蔡旺德 竟 與 呼祥英 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 8月 16日 11時 許 ， 兩 人 一同 前往 呼祥英 所 認識 之 友人 楊志祥 位於 高雄市 ○○區 ○○路 0○00號 5樓 住處 ， 由 蔡旺德 持 2 顆 合成 莫桑石 佯裝 鑽石 ， 向 楊志祥 佯稱 渠等 投資 鑽石 相關 生意 ， 欲 以 鑽石 抵押 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 70萬 元 ， 呼祥英 並 佯稱 蔡旺德 係 珠寶店 鑑定 鑽石 之 人 ， 並 以 鑑定 鑽石 之 機器 測試 及 提出 GIA 證明書 予 楊志祥 觀看 。 楊志祥 表示 要 考慮 後 ， 呼祥英 、 蔡旺德 先行 離去 。 呼祥英復 於 同 日 17 、 18時 許 ， 撥打 電話 予 楊志祥 稱 2 顆 鑽石 要 出售 ， 雙方 約定 以 60萬 元 成交 。 約 半 小時 後 ， 由 呼祥英 前往 楊志祥 上開 住處 ， 蔡旺德 則 在 樓下 等候 ， 由 呼祥英 提出 一 紙 買賣 合約書 表示 該 2 顆 鑽石 之 來源 係 向 珠寶行 購買 ， 致 楊志祥 陷於 錯誤 ， 交付 60萬 元 予 呼祥英 ， 蔡旺德 因而 分得 50萬 元 ， 呼祥英 則 分得 10萬 元 。 嗣 後 楊志祥 持 上開 2 顆 合成 莫桑石 至 龔哲琮 經營 之 銀樓 ， 經 龔哲琮 告 以 係 假 鑽石 後 ， 鑑定 確認為 合成 莫桑石 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7127號
犯罪事實：
一 、 潘怡 均 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 其 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 其 預見 如此 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 7月 22日 ， 將 其 所 申 台 新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 存摺 、 提款卡 與 密碼 ， 以 宅急便 方式 交付 與 姓名 年籍 不詳 綽號 為 「 小陳 」 之 人 ， 而 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 105年 7月 25日 以 「 小涂 」 名稱 撥打 電話 予 蔡政德 ， 佯稱 其 買法 拍屋 需 借 錢 ， 使 蔡政德 因而 於 同 日 中午 12時 14分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 郵局 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 前 至 上開 潘怡均 所 申辦 之 帳戶 ； 另 於 105年 7月 27日 以 「 黃家榮 」 名義 撥打 電話 予 黃淑如 ， 並 佯稱 需 借 錢 ， 使 黃淑如 因而 於 同 日 中午 12 許 ， 在 屏東縣 內埔鄉 農會 ， 匯款 8,000 元 前 至 上開 潘怡均 所 申辦 之 帳戶 ， 均 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第490號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 所 載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 ： ㈠ 犯罪 事實 補充 、 更正 如下 ： ⒈ 張良豪 係 於 民國 101年 9月 、 10月 間 某 日 ， 將 如 起訴書 上 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 、 密碼 、 行動電話 門號 SIM卡 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 阿雄 」 之 成年 男子 ， 幫助 「 阿雄 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 為 詐欺 取財 犯行 。 ⒉ 起訴書 上 記載 「 呂博任 」 為 「 呂愽任 」 之 誤 ， 應 予 更正 。 ⒊ 呂愽任 受 詐騙 後 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 101年 1月 7日 19時 2分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 16,000 元 至 張良豪 向 中華郵政 股份 有限公司 所 申請 開立 之 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 帳戶 內 。 ㈡ 證據 部分 補充 被告 張良豪 於 本院行 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第161號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第1 ─ 3 行 「 鄭世強 、 謝明峰 均 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐騙 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 『 人頭 帳戶 』 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 」 ， 應 補充為 「 鄭世強 、 謝明峰 均 預見 將 金融 帳戶 交付 不明 人士 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 且 取得 他人 存摺 、 金融卡 、 密碼 之 目的 ， 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 犯罪 故意 」 ； 第10 ─ 11 行 「 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 『 雞子 』 之 男子 」 ， 應 補充為 「 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 『 雞子 』 之 成年 男子 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第3152號
犯罪事實：
一 、 魏信恩 明知 現今 不法 份子 用以 向 被害人 施行 詐術 之 聯絡 電話 ， 均 是 使用 以 他人 名義 申請 ， 已 預見 將 自己 名義 申請 之 電話 門號 提供 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 以 他人 名義 申請 之 電話 門號 之 目的 在於 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 自己 名義 申請 之 電話 門號 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 基於 若 有 人 使用 以 其 名義 所 申請 之 電話 門號 實施 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 7月 3日 ， 在 高雄市 小港區 某 電信 門市 前 ， 將 其 所 申辦 行動電話 0000000000 號 門號 ( 下稱 系爭 門號 ) 之 SIM卡 ， 以 每 支 手機 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 至 5,000 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 之 成年 男子 ， 而 以 此 方式 容任 該 成年 男子 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 藉 其 門號 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 之後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先 上網 連線 至 樂購 蝦皮 網站 申請 註冊 「 zhongyuj 523 」 會員 帳號 ， 並 以 上開 門號 完成 認證 後 ， 於 107年 12月 21日 16時 38分 許 ， 佯稱為 蝦皮 客服 人員 、 中國信託 專員 撥打 電話 予 000 ， 並稱 因 系統 更新 多 訂 30 組 衣架 ， 須 依 指示 匯款 ， 以 取消 訂單 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 6分 許 、 19時 9分 許 、 19時 11分 許 、 19時 12分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 6萬7,900 元 、 5萬8,200 元 、 7萬7,600 元 、 6萬7,900 元 至 由 系爭 門號 註冊 之 上開 會員 帳號 所 產生 之 玉山 銀行 帳號 000 - 0000000000000000 號 、 000 - 0000000000000000 號 、 000 - 0000000000000000 號 、 000 - 0000000000000000 號 虛擬 帳戶 。 嗣 因 000 發覺 受騙 ， 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 101年度竹簡字第277號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃嘉苓 明知 近年 來 詐騙 歪風 猖狂 ， 詐騙 集團 多 利用 他人 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 （ 俗稱 人頭 帳戶 ） ， 誘使 被害人 將 現金 轉入 該 集團 所 使用 之 人頭 帳戶 後 ， 再 層層 轉領 以 逃避 追緝 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 等 放置 安全 之 處 妥適 保管 ， 亦 無須 將 提款卡 、 密碼 共 放 一 處 之 必要 ， 否則 密碼 之 設定 即 失 其 保護 之 功能 ， 若 於 發現 相關 金融 資料 遺失 或 其他 原因 遭 他人 取得 後 ， 應 向 金融 機構 辦理 掛失 止付 ， 避免 該 個人 帳戶 淪為 供 他人 犯罪 之 工具 。 其 應 可 預見 他人 若 取得 其 金融 機構 帳 之 提款卡 及 可 語音 查詢 個人 存款 帳戶 之 密碼 者 ， 將 可能 成為 詐騙 集團 使用 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 100年 7月 19日 前 某 時 許 ， 在 某 不詳 地點 ， 將 其 前 所 申辦 中國信託 商業 銀行 新竹 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 新竹 分行 帳戶 ） 之 提款卡 連同 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 某 犯罪 集團 成年 成員 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 ， 於 取得 黃嘉苓 上開 金融 帳戶 提款卡 與 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 7月 19日 下午 5時 30分 許 ， 以 電話 向 邱建能 佯稱 係 VIVA 電視 購物 之 客服 人員 ， 稍早 邱建能 所 購買 之 商品 因 勾選 有 誤肇 至 將 每 月 扣款 ， 嗣 後 另 一 名 自稱為 新光 商業 銀行 專員 之 犯罪 集團 成員 ， 以 電話 向 邱建能 佯稱 須 按 其 指示 操作 自動櫃員機 以 取消 分期付款 設定 云云 ， 使 邱建能 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 7時 39分 許 ， 在 不詳 地點 操作 新光 商業 銀行 之 自動櫃員機 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 黃嘉苓 上揭 中信 新竹 分行 帳戶 內 ， 嗣 邱建能 於 100年 7月 20日 下午 2時 許 致電 新光 商業 銀行 查詢 ， 始 知悉 受騙 ， 報警 究辦 ， 而 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 107年度訴字第105號
犯罪事實：
一 、 周霈廷 因 經濟 狀況 不佳 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 106年 6月 2日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 眼鏡 」 之 成年 男子 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 所 涉 參與 犯罪 組織 罪嫌 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 107年度 上訴字 第1081 號 、 第1088 號 、 第1089 號 、 第1090 號 判處 有期徒刑 1 年 5 月 ， 尚未 確定 ） ， 擔任 提領 詐欺 款項 ， 即 俗稱 之 「 車手 」 ， 約定 報酬 為 1 個 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 「 眼鏡 」 並 於 106年 6月 2日 ， 將 報酬 3萬 元 交付 周霈廷 。 嗣 該 詐欺 集團 不詳 年籍 成年 成員 以 不詳 方法 取得 張世璿 所 申辦 臺灣 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 （ 張世璿 所 詐欺 罪嫌 ， 由 檢察官 另行 偵辦 ） ， 並 將 本案 帳戶 之 金融卡 及 密碼 以 不詳 方式 交給 「 眼鏡 」 後 ， 經 「 眼鏡 」 以 微信 通訊 軟體 與 周霈廷 所 持用 不詳 廠牌 並 插用 門號 0000000000 號 行動電話 聯絡 後 ， 由 「 眼鏡 」 於 106年 6月 26日 上午 某時 ， 在 臺中市 某 處 ， 將 本案 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 周霈廷 。 周霈廷 即 與 「 眼鏡 」 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 於 106年 6月 28日 12時 26分 許 ， 以 電話 聯絡 陳雪禎 ， 佯 為 陳雪禎 之 國民小學 同學 「 汪文輝 」 ， 詐稱 急須 借款 等語 ， 致 陳雪禎 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 14時 33分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 臺灣 銀行 霧峰 分行 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 以 無摺 現金 存款 方式 將 7萬 元 存入 本 案 帳戶 內 。 周霈廷 再 依 「 眼鏡 」 聯絡 上開 行動電話 之 指示 ， 持 本案 帳戶 金融卡 至 南投縣 ○○鄉 ○○路 000號 之 水里 北埔 郵局 ， 於 同 日 14時 59分 5秒 、 14時 59分 58秒 操作 自動櫃員機 ， 自 本案 帳戶 中 領取 贓款 2萬 元 、 9800 元 ， 共 2萬9800 元 ， 並 於 同 日 22時 許 ， 在 臺中市 某 處 ， 將 所 提領 之 2萬9800 元 款項 交付 「 眼鏡 」 。 嗣 因 陳雪禎 因 發覺 遭 人 詐騙 ， 報警 調閱 上開 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 ， 並 經 警因 另 案 於 106年 7月 26日 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 對 周霈廷 執行 拘提 ， 當場 扣得 周霈廷 所有 供 犯罪 所 用 之 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第823號
犯罪事實：
一 、 陳崇維 自 民國 107年 7月 28日 起 ， 加入 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 所 發起 、 主持 ， 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 ， 並 與 該 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 機房 成員 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 訛騙 如 附表 所 示 之 被害人 ， 致 其 等 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 後 ， 旋 由 車手頭 顏均豪 （ 所 涉 之 詐欺 等 案件 由 警方 另 案 偵辦 中 ） 交付 如 附表 所 示 之 帳戶 之 提款卡 給照 水車手 邱群閔 （ 所 涉 之 詐欺 等 案件 由 臺灣 南投 地方 檢察署 以 108年度 偵字 第590 號 偵辦 中 ） ， 邱群閔 復 將 該 提款卡 交給 陳崇維 ， 再 由 邱群閔 搭載 陳崇維 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 由 陳崇 維 持 該 提款卡 前往 ATM 自動櫃員機 提領 如 附表 所 示 之 金額 ， 得手 後 旋 將 提領 之 詐騙 贓款 連同 提款卡 交由 邱群閔 轉交 顏均豪 收受 ， 陳崇維 並 因而 獲得 提領 金額 3% 之 報酬 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1831號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 吳嵩魁 自 民國 105年 9月 間 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 達人 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 以 提領 金額 之 3% 為 報酬 ， 與 「 達人 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 （ 下稱 「 達人 」 所屬 詐欺 集團 ） 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 達人 」 所屬 詐欺 集團 不詳 成員 ， 向 如 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 ， 再 由 「 達人 」 以 微信 與 吳嵩魁 聯絡 ， 並 將 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 吳嵩魁 ， 吳嵩魁 遂 持 之 ， 依 「 達人 」 指示 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 操作 自動櫃員機 ， 自如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 提領 如 附表 所 示 之 款項 ， 吳嵩魁 先 自 領得 之 款項 抽取 如 附表 所 示 之 報酬 （ 如 犯罪 所得欄 所 載 ） 後 ， 再 依 指示 將 其餘 領得 之 款項 交付 「 達人 」 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 察覺 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。 ㈡ 案 經 吳芸華 、 許育誠 及 顏孜 容 訴由 臺中市 政府 警察局 豐原 分局 報告 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第986號
犯罪事實：
一 、 黃俊德 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 附表 「 犯罪 經過 」 欄 所 載 之 詐欺 方式 ， 致 附表 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 交付 附表 「 犯罪 經過 」 欄 中 所 示 之 財物 予 黃俊德 。 嗣 附表 所 示 之 各 該 被害人 察覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度易字第402號
犯罪事實：
一 、 金佩儒 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 犯行 ， 經常 利誘 民眾 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 再 利用 取得 之 金融 帳戶 作為 對 外 詐欺 被害人 匯款 之 指定 帳戶 ， 避免 檢警 循線 追緝 ， 其 已 可 預見 如 將 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 提供予 詐欺 集團 成員 使用 ， 應 會 幫助 該 集團 成員 遂行 上開 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 金融 帳戶 從事 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 5月 4日 、 5日 ， 接續 將 其 甫 申辦 之 板信 商業 銀行 八德 分行 （ 下稱 板信 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 、 大眾 商業 銀行 （ 下稱 大眾 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 及 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 以 全家 便利商店店到店 方式 寄送 予 由 姓名 、 年籍 不詳 、 LINE 帳號 為 ： 「 000000 aw 」 、 暱稱為 「 DUSK 」 之 詐欺 集團 成員 指定 之 「 郭鎮泓 」 ， 並 依 指示 將 上開 帳戶 之 密碼 變更為 詐欺 集團 成員 指定 之 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 金融 帳戶 資料 後 ， 所屬 成員 即 於 下列 時 、 地 ， 對 下列 民眾 進行 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 106年 5月 7日 晚間 6時 40分 許 ， 撥打 電話 向 王蕾涵 佯稱 ： 其 為 網路 購物 客服 人員 ， 因 王蕾涵 之前 網購 交易 程序 有 誤 ， 請 王蕾涵 協助 取消 交易 云云 ， 致 王蕾涵 陷於 錯誤 ， 分別 於 7日 晚間 8時 2分 、 8時 5分 、 8時 13分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利 商店 及 臺中市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 操作 現金 存款機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 、 29,985 元 、 29,985 元 至 金佩儒 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 106年 5月 7日 晚間 7時 7分 許 ， 撥打 電話 向 黃冠銘 佯稱 ： 其 為 網路 購物 客服 人員 ， 因 黃冠銘 先前 設定 分期 有誤 ， 請 黃冠銘 協助 取消 交易 云云 ， 惟 經 黃冠銘 察覺 有異 ， 未 使 黃冠銘 陷於 錯誤 而 未遂 ； 而 黃冠銘 為 幫助 查緝 犯罪 ， 使 警方 能 將 詐欺 集團 使用 之 金融 帳戶 列為 警示 帳戶 ， 另 於 同 日 晚間 8時 35分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○街 00巷 00號 之 統一 超商 內 操作 自動櫃員機 轉帳 1 元 至 金佩儒 上開 大眾 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 106年 5月 7日 下午 5時 36分 許 ， 撥打 電話 向 陳宏崴 佯稱 ： 其 為 可樂 旅遊 工作 人員 ， 因 工作 人員 作業 疏失 將 自 陳宏崴 帳戶 連續 扣款 ， 請 陳宏崴 協助 取消 設定 云云 ， 致 陳宏崴 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 6時 26分 許 ， 在 臺北市 公館 捷運站 內 操作 自動櫃員機 轉帳 9,123 元 至 金佩儒 上開 板信 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一空 。 ㈣ 於 106年 5月 7日 晚間 8時 36分 許 ， 撥打 電話 向 沈美蘭 佯稱 ： 其 為 可樂 旅遊 工作 人員 ， 因 工作 人員 作業 疏失 將 自 沈美蘭 帳戶 連續 扣款 ， 請 沈美蘭 協助 取消 設定 云云 ， 致 沈美蘭 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 9時 11分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 大里 成功 農會 操作 自動櫃員機 轉帳 29,989 元 至 金佩儒 上開 大眾 銀行 帳戶 內 （ 起訴書 原 記載 匯款 2 次 ， 每 次 29,989 元 ， 應 予 更正 ） ， 旋即 遭 提領 一空 。 ㈤ 於 106年 5月 7日 下午 4時 26分 許 ， 撥打 電話 向 曾建發 佯稱 ： 其 為 網路 購物 工作 人員 ， 因 工作 人員 作業 疏失 致 曾 建發 帳戶 遭 重複 扣款 ， 請 曾 建發 協助 取消 交易 云云 ， 致 曾 建發 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 6時 7分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 000○0號 之 統一 超商 內 操作 自動櫃員機 轉帳 29,985 元 至 金佩儒 上開 板信 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一空 。 嗣 因 王蕾涵 、 黃冠銘 、 陳宏崴 、 沈美蘭 、 曾建發 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡上字第437號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 原 審 判決 以 上訴人 即 被告 程一云 所 為 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 復 依 刑法 第30 條 第2 項 之 規定 ， 按 正犯 之 刑 減輕 之 ， 而 依 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 前 段 、 第3 項 、 第454 條 第2 項 ， 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第2 項 、 第339 條 第1 項 、 第41 條 第1 項 前 段 ， 刑法 施行 法 第1 條 之 1 等 規定 ， 判處 有期徒刑 3月 ， 並 諭知 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1 日 ， 其 認事 用法 均 無 違誤 ， 量刑 亦 屬 適當 ， 應 予 維持 ， 均 引用 如 附件 第一 審 刑事 簡易 判決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第2538號
犯罪事實：
一 、 楊中佑 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 6月 間 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 江哲榮 」 之 成年 男子 取得 聯繫 後 ， 隨即 於 同年 月 28日 ， 將 其 分別 向 台新 國際 商業 銀行 申請 開設 之 帳號 00000000000000 號 ( 下稱 台新 銀行 帳戶 ) 、 臺灣 銀行 霧峰 分行 申請 開設 之 帳號 000000000000 號 ( 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ) 、 元大 商業 銀行 大里 分行 申請 開設 之 帳號 0000000000000 號 ( 下稱 元大 銀行 帳戶 ) 、 中華郵政 股份 有限公司 大里 草湖 郵局 申請 開設 之 帳號 00000000000000 號 ( 下稱 草湖 郵局 帳戶 ) 、 合作金庫 商業 銀行 北大里 分行 申請 開設 之 帳號 0000000000000 號 ( 下稱 合庫 銀行 帳戶 ) 之 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 ( 含 密碼 ) ， 以 宅急便 之 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 江哲榮 」 之 成年人 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 楊中佑 上開 5 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 對 如 附表 所 示 之 人 佯 以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 使 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 楊中佑 之 上開 5 帳戶 內 ， 而 旋 遭 提領 。 嗣 經 王祖晴 、 楊欣樺 、 黃婉甄 、 何孟婷 、 孫羚蓁 、 陳運輯 、 蔡慧軒 、 余彩萍 、 莊崑祺 、 張鎮鵬 、 李洪檳 、 高偉翔 、 王資翔 、 蘇琦雅 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第887號
犯罪事實：
一 、 陳建田 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 其 於 網路 遊戲 上 所 認識 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 友人 洽商 出租 金融 帳戶 細節 ， 約定 提供 金融 帳戶 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 3 至 21萬 元 之 代價 ， 並 依 指示 變更 金融 帳戶 之 密碼 後 ， 於 民國 106年 10月 16日 ， 在 屏東縣 長治鄉 之 某 統一 便利 超商 內 ， 將 其 申設 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 「 店到店 」 寄送 物品 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳雅欣 」 之 人 收受 ， 而 容任 取得 上開 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐騙 集團 ） 用以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 10月 18日 19時 10分 許 ， 撥打 電話 予 林佳泰 ， 佯稱 因 林佳泰 先前 網路 購物 之 訂單 誤下 單12 筆 ， 需要 依 指示 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 林佳泰 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 21分 許 （ 聲請書 誤載為 22時 14分 許 ） 轉帳 29,985 元 至 上開 國泰 銀行 帳戶 。 上開 款項 旋 遭 提領 一空 。 嗣 林佳泰 匯款 後 發覺 有異 ， 報警 後 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第539號
犯罪事實：
一 、 吳圓朗 於 民國 104年 8月 11日 前 某時 ， 透過 報紙 廣告 尋得 內容 為 運送 包裹 之 工作 ， 經 透過 電話 與 自稱 「 何 先生 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 人士 聯繫 ， 「 何 先生 」 表示 該 處 係 新 開設 之 會計師 事務所 ， 吳圓朗 應徵 之 工作 內容 為 依 指示 前往 各 宅 急便 工作站 領取 包裹 ， 再 前往 指定 賣場 置物櫃 置放 該 包裹 ， 採 論件 計酬 ， 每 件 報酬 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 ， 詎 吳圓朗 聽聞 上開 顯違 常情 之 工作 內容 後 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 預見 「 何 先生 」 恐 係 詐欺 集團 成員 ， 倘 依 其 指示 放置 包裹 ， 恐 以 之 作為 犯罪 工具 而 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 而 使 他人 因此 受騙 致 發生 財產 法益 受損 之 結果 ， 竟為 能 賺取 上開 報酬 而 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 詐欺 取財 之 不 確定 故意 而 旋即 加入 「 何 先生 」 所屬 詐欺 集團 ， 並 為 以下 犯行 ： ㈠ 吳建鴻 、 吳圓朗 與 姜昱辰 （ 本件 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 經 本院 以 105 年 審簡字 第978 號 判決 確定 ） 、 「 何 先生 」 、 「 強哥 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共犯 詐欺 取財 之 加重 詐欺 取財 犯意 聯絡 （ 惟 本案 無 證據 認定 吳圓朗 知悉 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 之 詐術 為何 ） ， 先 由 吳圓朗 於 104年 8月 13日 上午 10時 40分 許 ， 依 指示 將 裝有 如 附表 編號 1 至 編號 7 所 示 帳戶 金融卡 之 包裹 放置 在 桃園市 ○○區 ○○路 ○段 000號 「 家樂福 內壢店 」 置物櫃 內 ， 姜昱辰 則 依 「 何 先生 」 指示 自 上開 置物櫃 取出 該 包裹 ， 次 由 該 詐欺 集團 內 之 真實 姓名 年籍 不詳 成員 ， 分別 於 如 附表 編號 1 至 編號 7 所 示 之 時間 、 方式 向 如 附表 編號 1 至 編號 7 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 如 附表 編號 1 至 編號 7 所 示 之 人 陷於 錯誤 而 將 如 附表 編號 1 至 編號 7 所 示 之 款項 匯 至 如 附表 編號 1 至 編號 7 所 示 之 帳戶 內 ， 再 由 姜昱辰 依 指示 持 如 附表 編號 1 至 編號 7 所 示 之 帳戶 金融卡 操作 ATM 自動 提款機 提領 如 附表 編號 1 至 編號 7 所 示 之 詐欺 所得 款項 ， 嗣 姜昱辰 於 104年 8月 13日 晚間 10時 56分 許 ， 將 所 提領 之 詐欺 款項 放置 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 家樂福 中原店 」 置物櫃 內 ， 並 由 吳建鴻 於 104年 8月 13日 晚間 11時 15分 許 自 前揭 置 物櫃 拿取 該 等 款項 ， 隨即 將 之 放置 在 非 「 家樂福 中原店 」 之 某 家樂福 大 賣場 置物櫃 。 ㈡ 吳圓朗 與 姜昱辰 、 「 何 先生 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共犯 詐欺 取財 之 加重 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 由 吳圓朗 於 104年 8月 14日 下午 3時 13分 許 ， 依 指示 將 裝有 如 附表 編號 8 所 示 帳戶 金融卡 之 包裹 放置 在 桃園市 ○○區 ○○路 ○段 000號 「 家樂福 內壢店 」 置物櫃 內 ， 姜昱辰 則 依 「 何 先生 」 指示 自 上開 置物櫃 取出 該 包裹 ， 次 由 該 詐欺 集團 內 之 真實 姓名 年籍 不詳 成員 ， 分別 於 如 附表 編號 8 所 示 之 時間 、 方式 向 如 附表 編號 8 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 如 附表 編號 8 所 示 之 人 陷於 錯誤 而 將 如 附表 編號 8 所 示 之 款項 匯 至 如 附表 編號 8 所 示 之 帳戶 內 ， 再 由 姜昱辰 依 指示 持 如 附表 編號 8 所 示 之 帳戶 金融卡 操作 ATM 自動 提款機 提領 如 附表 編號 8 所 示 之 詐欺 所得 款項 。 ㈢ 吳圓朗 與 姜昱辰 、 「 何 先生 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共犯 詐欺 取財 之 加重 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 由 吳圓朗 於 104年 8月 15日 下午 12時 38分 許 ， 依 指示 將 裝有 如 附表 編號 9 至 編號 19 所 示 帳戶 金融卡 之 包裹 放置 在 桃園市 ○○區 ○○路 ○段 000號 「 家樂福 內壢店 」 置物櫃 內 ， 姜昱辰 則 依 「 何 先生 」 指示 自 上開 置物櫃 取出 該 包裹 ， 次 由 該 詐欺 集團 內 之 真實 姓名 年籍 不詳 成員 ， 分別 於 如 附表 編號 9 至 編號 19 所 示 之 時間 、 方式 向 如 附表 編號 9 至 編號 19 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 如 附表 編號 9 至 編號 19 所 示 之 人 陷於 錯誤 而 將 如 附表 編號 9 至 編號 19 所 示 之 款項 匯 至 如 附表 編號 9 至 編號 19 所 示 之 帳戶 內 ， 再 由 姜昱辰 依 指示 持 如 附表 編號 9 至 編號 19 所 示 之 帳戶 金融卡 操作 ATM 自動 提款機 提領 如 附表 編號 9 至 編號 19 所 示 之 詐欺 所得 款項 。
臺灣南投地方法院 106年度審易字第387號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 關於 張文鳴 交付 之 帳戶 資料 內容 ， 及 詐欺 集團 取得 張文鳴 之 帳戶 資料 內容 補充 更正為 「 存摺 、 提款卡 、 密碼 」 ， 關於 「 綽號 『 阿冠 』 之 人 」 補充 更正為 「 綽號 『 阿冠 』 之 成年人 」 ， 關於 黃譯賢 匯款 之 時間 、 地點 補充為 「 於 105年 11月 25日 15時 4分 許 ， 在 臺中市 ○○○道 0段 000號 之 中國信託 銀行 」 ； 證據 部分 補充 「 被告 張文鳴 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 及 「 郵政 存簿 儲金 立帳 申請書 、 彰化縣 政府 警察局 彰化 分局 大竹 派出所 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 彰化縣 警察局 彰化 分局 大竹 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 109年度嘉簡字第1082號
犯罪事實：
一 、 余忠霖 及 温仁豪 均 明知 將 金融 機構 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 帳戶 資料 交予 陌生人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 108年 6月 12日 前 某 日 ， 分別 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 不詳 人士 使用 。 嗣 後 前開 2 個 帳戶 為 詐欺 集團 使用 ， 並 由 該 集團 不詳 姓名 之 成員 於 同年 2月 27日 16時 許 ， 向 吳玉旋 佯稱 可 獲取 臺灣 彩券 股份 有限公司 之 今彩 539 頭獎 新臺幣 ( 下 同 ) 600多萬 元 ， 惟 須 給付 手續費 云云 ， 使 吳玉旋 陷於 錯誤 ， 於 同年 6月 12日 14時 52分 許 、 同年 7月 17日 14時 34分 許 ， 分別 匯款 6萬3,680 元 、 2萬6,000 元 至 上開 郵局 及 銀行 帳戶 內 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第2289號
犯罪事實：
一 、 彭煜仁 分別 基於 意圖 為 自己 不法 之 利益 及 偽造 準私 文書 並 持 以 行使 之 犯意 ， 於 民國 102年 12月 21日 12時 16分 許 ， 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 3樓 之5 居所 ， 透過 網際網路 上網 登入 遊戲 新幹線 科技 股份 有限公司 之 「 新 仙境 傳說 」 遊戲 ， 並 以 暱稱 「 Max_Wei 」 向 黃佳志 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5730 元 之 代價 ， 購買 名稱 為 「 代行 刑 者 皮膚 披肩 」 、 「 Panda Balloon 」 、 「 血跡 鐵球 」 、 「 腳鍊 」 、 「 拳刃 」 、 「 惡靈 山羊 頭盔 」 、 「 惡靈 小跟班 1 」 、 「 火鱗 鎧甲 」 、 「 刺客 的 手銬 」 、 「 2010 RWC 慶祝 帽子 」 、 「 恰克蘭 拳刃 」 、 「 怪盜 戒指 」 、 「 怪盜 戒指 」 、 「 變形 長靴 」 等 虛擬 寶物 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 僅 載為 「 代行 刑 者 皮膚 披肩 」 、 「 血跡 鐵球 」 、 「 變形 長靴 」 ， 應 予 補充 ） ， 並 將 以 電腦 筆記本 功能 所 偽造 花旗 銀行 、 中國信託 銀行 匯款 明細 之 電磁 紀錄 ， 藉由 電子 郵件 （ 000000000000 @yahoo . com . tw ） 傳送 予 黃佳志 ， 致 黃佳志 誤認 彭煜仁 已 匯款 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 交付 上開 虛擬 寶物 予 暱稱 「 Max_Wei 」 遊戲 角色 ， 彭煜仁 取得 上開 虛擬 寶物 後 ， 隨即 下線 並 離開 遊戲 ， 彭煜仁 因此 取得 網路 遊戲 虛擬 寶物 之 財產 上 不法 利益 ， 並 足生 損害 於 花旗 銀行 、 中國信託 銀行 對於 匯款 交易 往來 管理 之 正確性 。 嗣 黃佳志 前往 銀行 確認 彭煜仁 並 未 匯款 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。 案 經 黃佳志 訴由 新竹市 政府 警察局 第二 分局 報請 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新竹地方法院 104年度竹簡字第2號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 龔育民 明知 近年 來 臺灣 社會 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 或 恐嚇 他人 交付 贖金 等 不法 用途 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 提供 自己 之 郵局 或 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 供 人 使用 ， 可能 因此 供 他人 使用 詐術 使 被害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ； 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 之 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 5月 3日 前 某 日 ， 在 新竹市 民族路 某 便利商店 將 其 在 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 竹城 分行 開立 之 帳號 000000000000 號 帳戶 及 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 中正 分行 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 該 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 及 所屬 詐騙 集團 實施 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， ⑴ 於 102年 4月 30日 晚上 8時 許 ， 以 電話 聯絡 陳沛鴻 ， 向 其 佯稱 其 於 網路 購物 時 付款 方式 有 誤 ， 需 按 指示 至 自動櫃員機 前 操作 變更 退款 方式 云云 ， 致 陳沛鴻 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 乃 於 同年 53日 下午 6時 許 ， 至 桃園縣 大溪鎮 ○○路 0000號 7-11 便利 超商 內 銀行 自動櫃員機 前 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29985 元 及 29985 元 至 上開 龔育民 之 渣打 銀行 帳戶 內 。 ⑵ 另 於 102年 5月 3日 下午 5時 41分 許 ， 以 電話 聯絡 方元儒 ， 向 其 佯稱 其 於 網路 購物 時 付款 方式 有 誤 ， 需 按 指示 至 自動櫃員機 前 操作 變更 退款 方式 云云 ， 致 方元儒 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 於 同 日 下午 6時 50分 許 至 彰化縣 大村鄉 ○○村 ○○路 000000號 7-11 便利 超商 內 銀行 自動櫃員機 前 轉帳 匯款 29985 元 至 上開 龔育民 之 渣打 銀行 帳戶 內 。 ⑶ 於 102年 5月 3日 晚上 7時 30分 許 ， 以 電話 聯絡 鄭心華 ， 向 其 佯稱 其 於 網路 購物 時 付款 方式 有 誤 ， 需 按 指示 至 自動櫃員機 前 操作 變更 退款 方式 云云 ， 致 鄭心華 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 乃 於 同 日 晚上 8時 許 ， 至 臺北市 ○○○路 0段 000號 台新 銀行 自動櫃員機 前 轉帳 匯款 26043 元 至 上開 龔育民 之 渣打 銀行 帳戶 內 。 ⑷ 於 102年 5月 3日 晚上 7時 35分 許 ， 以 電話 聯絡 楊宗翰 ， 向 其 佯稱 其 於 網路 購物 時 付款 方式 有 誤 ， 需 按 指示 至 自動櫃員機 前 操作 變更 退款 方式 云云 ， 致 楊宗翰 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 乃 於 同 日 晚上 8時 3分 許 ， 至 高雄市 鳳山區 鳳林路 與 鳳東路 交岔 路口 之 7- 11 便利 超商 內 自動櫃員機 前 轉帳 匯款 4136 元 至 上開 龔育民 之 渣打 銀行 帳戶 內 。 ⑸ 於 102年 5月 3日 晚上 7時 37分 許 ， 以 電話 聯絡 李文月 ， 向 其 佯稱 其 於 網路 購物 時 付款 方式 有 誤 ， 需 按 指示 至 自動櫃員機 前 操作 變更 退款 方式 云云 ， 致 李文月 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 乃 於 同 日 晚上 8時 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 00號 全家 便利 超商 內 自動櫃員機 前 轉帳 匯款 29989 元 至 上開 龔育民 之 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 嗣 陳沛鴻 、 方元儒 、 鄭心華 、 楊宗翰 、 李文月 均 發覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第1597號
犯罪事實：
一 、 蘇淑惠 能 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 幫助 詐騙 集團 向 不 特定人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 31日 中午 ， 在 彰化縣 田尾鄉 之 7-11 便利 超商 ， 將 如 附表 一 所 示 以 其 名義 開立 之 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 寄送 予 自稱 「 等待 」 之 男子 （ 年籍 不詳 ） 使用 。 「 等待 」 及 所屬 詐騙 集團 再 將 之 充作 詐騙 集團 匯款 帳戶 之 用 ， 並 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 之 詐術 致使 如 附表 二 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 匯款 至 蘇淑惠 之 帳戶 內 並 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第915號
犯罪事實：
一 、 蘇林驛 、 楊立群 雖 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 渠等 竟 基於 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 列 之 金融 帳戶 ， 提供予 詐欺 集團 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 渠等 所 提供 之 帳戶 後 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 自 民國 102年 10月 間 某 日 起 ， 佯稱為 「 許雅芳 」 ， 以 電話 向 曹爾明 攀談 ， 進而 結識 交往 ， 騙稱 家 中 經濟 困難 云云 ， 請求 匯款 資助 ， 致 曹爾明 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 帳戶 ， 共計 新臺幣 ( 下 同 ) 135萬5,000 元 （ 附表 所 示 古瑞光 、 張式安 、 洪靖凱 所 涉 幫助 詐欺 部分 另 為 不起訴 處分 ； 附表 所 示 黃榮仁 、 陳偉忠 、 陳建忠 、 張菁華 、 江承哲 、 吳永勝 、 林雅婷 所 涉 幫助 詐欺 部分 另行 移轉 有 管轄權 之 地檢署 ） 。 嗣 曹爾明 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第83號
犯罪事實：
一 、 周雅慧 可 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 密碼 、 金融卡 予 不 特定人 使用 ， 可能 幫助 他人 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 或 所得 財物 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 12月 18日 晚上 8時 26分 許 前 之 不詳 時間 ， 在 臺南市 大橋 火車站 附近 之 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 白河 仙草埔 郵局 帳戶 （ 戶名 ： 周雅慧 ， 末 5 碼 為 61109 號 ） 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 上開 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 之 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 12月 18日 晚上 8時 26分 許 ， 撥打 電話 予 廖子翔 佯稱 ： 其 前 於 PCHOME 網站 購物 時 誤設 帳戶 為 分期付款 ， 需 依照 指示 操作 自動櫃員機 取消 等語 ， 致 廖子翔 陷於 錯誤 ， 遂 依 其 指示 於 翌日 （ 19日 ） 凌晨 0時 25分 許 ， 在 新北市 五股區 成泰路 2段 上 之 超商 操作 ATM ， 自 其 所有 之 臺灣 企銀 帳戶 內 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 至 周雅慧 之 上開 中華郵政 帳戶 內 而 受 有 損害 。 嗣 因 廖子翔 察覺 有異 報警 處理 ， 循線 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡上字第177號
犯罪事實：
一 、 吳明達 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 5月 9日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 0號 「 怡客 咖啡 錦州店 」 ， 向 陳孟娟 佯稱 ： 這 兩 年 運勢 很 差 ， 伊密宗 老師 替 伊 設 一 個 壇 ， 需要 找 五 個 運勢 很 強 的 人 幫 伊 補運 ， 補運 的 方式 就 是 找 五 個 人 集資 當作 錢母 ， 投資 的 資金 每 個 月 都 會 收到 一成 的 獲利 ， 為期 一 年 ， 期滿 歸還 本金 等語 ， 致 陳孟娟 陷於 錯誤 ， 陸續 於 （ 一 ） 106年 5月 9日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 永豐 商業 銀行 中山 分行 ， 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 與 吳明達 ； （ 二 ） 106年 5月 12日 下午 8時 6分 、 8時 9分 、 8時 17分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 之0 立益 珠寶 銀樓 有限公司 ， 以 刷卡 9萬 元 、 4萬5,000 元 、 6萬5,000 元 ， 合計 20萬 元 ， 換取 現金 17萬 元 ， 並 連同 身 上 現金 3萬 元 ， 共 20萬 元 交與 吳明達 ； （ 三 ） 106年 5月 22日 ， 在 上開 怡客咖啡 錦州店 ， 交付 現金 40萬 元 與 吳明達 ； （ 四 ） 106年 5月 26日 （ 起訴書 誤載為 6月 5日 ， 應 予 更正 ） ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000○0號 1樓 中國信託 商業 銀行 中山 分行 ， 交付 現金 30萬 元 與 吳明達 ； （ 五 ） 106年 6月 28日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00巷 0號 0樓 郭董 咖啡 ， 交付 現金 9萬 元 與 吳明達 ； （ 六 ） 106年 7月 4日 ， 在 上開 怡客 咖啡 錦州店 ， 交付 現金 15萬 元 與 吳明達 ， 總計 122萬 元 （ 起訴書 誤載為 125萬 元 ， 應 予 更正 ） ， 吳明達 並 簽立 本票 及 保管條 以 取信 陳孟娟 。 嗣 陳孟娟 發覺 有異 ， 迭向 吳明達 催討 未果 ， 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第331號
犯罪事實：
一 、 林偉達 雖 預見 將 自己 開設 之 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 他人 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 在 不 違背 其 本意 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 1月 7日 中午 12時 許 ， 在 基隆 火車站 附近 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 大安 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 ， 下稱 彰銀 大安 分行 ） 、 中國信託 商業 銀行 大安 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000000 ， 下稱 中國信託 大安 分行 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 雙溪 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 ， 下稱 雙溪 郵局 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交給 真實 姓名 不詳 之 成年 男子 ， 該 男子 取得 系爭 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 隨即 轉交 所屬 之 詐騙 集團 。 該 詐騙 集團 成員 取得 系爭 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 為 下列 詐取 財物 之 行為 ： ㈠ 該 詐騙 集團 成員 於 100年 1月 8日 某 時分 ， 以 電話 向 謝文豪 佯稱 前 之 網路 購物 交易 有 誤 ， 須 取消 交易 ， 要 謝文豪 至 金融 機構 設置 之 自動櫃員機 ， 依 指示 操作 ， 謝文豪 不疑有他 ， 至 彰化縣 北斗 彰化 銀行 設置 之 自動櫃員機 ， 依 指示 操作 ， 結果 各 於 100年 1月 8日 晚上 11時 30分 許 、 翌日 凌晨 零時 25分 許 ， 均 以 現金 存款 之 方式 ， 先後 2 次 ， 各 轉存 新臺幣 （ 下 同 ） 100,000 元 、 100,000 元 入 林偉達 提供予 詐騙 集團 使用 之 彰化 銀行 大安 分行 帳戶 內 （ 100年度 偵字 第691 號 聲請 簡易 判決 處刑 之 事實 ） 。 ㈡ 該 詐騙 集團 成員 於 100年 1月 9日 下午 4時 許 ， 以 電話 向 吳庭葦 訛稱 前 網路 購物 扣款 方式 有 誤 ， 須 取消 扣款 方式 ， 要 吳庭葦 至 金融 機構 設置 之 自動櫃員機 ， 依 指示 操作 ， 吳庭葦 不疑有他 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 186 號 淡水 第一 信用 合作社 設置 之 自動櫃員機 ， 依 指示 操作 ， 各 於 100年 1月 9日 下午 4時 52分 許 、 同 日 下午 5時 02分 許 ， 均 以 跨行 轉帳 方式 ， 先後 2 次 ， 各 轉帳 8,959 元 、 3,901 元 ， 至 林偉達 提供予 詐騙 集團 使用 之 中國信託 大安 分行 帳戶 內 （ 100年度 偵字 第1426 號 移送 併辦 之 事實 ） 。 ㈢ 該 詐騙 集團 成員 於 100年 1月 9日 晚上 7時 許 ， 以 電話 向 李沁芳 訛稱 前 網路 購物 扣款 方式 有 誤 ， 須 取消 扣款 方式 ， 要 李沁芳 至 金融 機構 設置 之 自動櫃員機 ， 依 指示 操作 ， 李沁芳 不疑有他 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 328號 上海 商業 銀行 儲蓄 銀行 設置 之 自動櫃員機 ， 依 指示 操作 ， 各 於 100年 1月 9日 晚上 7時 54分 許 、 同 日 晚上 8時 43分 許 ， 均 以 跨行 轉帳 方式 ， 先後 2 次 ， 各 轉帳 16,969 元 、 9,987 元 ， 至 林偉達 提供予 詐騙 集團 使用 之 雙溪 郵局 帳戶 內 （ 100年度 偵字 第1075 號 移送 併辦 之 事實 ） 。 ㈣ 該 詐騙 集團 成員 於 露天 拍賣 網站 佯登 拍賣 易利信 手機 之 廣告 ， 陳曉琪 上網 見 該 拍賣 廣告 ， 誤以為 真 ， 乃 予以 訂購 ， 並 於 100年 1月 9日 晚上 8時 08分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○路 16號 中華郵政 股份 有限公司 民壯 郵局 設置 之 自動櫃員機 ， 以 轉帳 方式 ， 轉帳 8,200 元 ， 至 林偉達 提供予 詐騙 集團 使用 之 雙溪 郵局 帳戶 內 （ 100年度 偵字 第1172 號 移送 併辦 之 事實 ） 。 嗣 謝文豪 、 吳庭葦 、 李沁芳 及 陳曉琪 於 操作 自動櫃員機 後 始 驚覺 有異 ， 遂 報警 處理 ， 始 經 警循縣 查獲 上情 。