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臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第241號
犯罪事實：
一 、 林政毅 知悉 何景翔 （ 另行 判決 ） 及 其餘 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 犯罪 組織 （ 共同 正犯 達 3 人 以上 ， 但 無 證據 證明 林政毅 知悉 或可 得知 悉 該 詐欺 犯罪 組織 含有 少年 成員 ） ， 係 以 透過 網際網路 刊登 不實 交易 訊息 ， 向 民眾 詐騙 之 方式 詐取 金錢 ， 竟 自 民國 106年 12月 間 某 日 起 ， 加入 該 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 犯罪 組織 ， 由 林政毅 提供 其 所 申辦 之 合作金庫 銀行 北大里 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 大里 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） ， 供渠等 所屬 之 詐欺 犯罪 組織 使用 ， 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 且 擔任 該 詐欺 犯罪 組織 之 「 車手 」 ， 負責 臨櫃 提領 款項 。 林政毅 、 何景翔 及 渠等 所屬 成年 詐欺 犯罪 組織 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 及 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 、 所在 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 犯罪 組織 成員 於 106年 12月 18日 上午 9時 30分 前 之 某 不詳 時間 ， 連結 網際網路 登入 雅虎 中古車 拍賣網 後 ， 於 特定 多數 人 可 得 瀏覽 之 網頁 上 ， 佯裝 刊登 出售 「 2016 出廠 macan 2.0 白色 保時捷 中古車 」 之 不實 訊息 ， 而 對 公眾 散布 之 。 嗣 廖偉翔 於 106年 12月 18日 上午 9時 30分 許 瀏覽 該 訊息 後 ， 誤信 該 詐欺 犯罪 組織 成員 確 有 出售 macan 2.0 白色 保時捷 中古車 之 真意 ， 乃 與 LINE 通訊 軟體 暱稱 「 陳俊豪 」 之 該 詐欺 犯罪 組織 成員 進行 聯繫 接洽 ， 暱稱 「 陳俊豪 」 之 詐欺 犯罪 組織 成員 遂 向 廖偉翔 佯稱 ： 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 88萬 元 之 價格 ， 出售 105年 出廠 之 macan 2.0 保時捷 白色 中古車 1 部 云云 ， 致 廖偉翔 陷於 錯誤 ， 依 指示 先 於 106年 12月 18日 上午 10時 25分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 方式 ， 匯款 3萬 元 定金 至 羅賢忠 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 部分 另行 判決 ） 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 文華 簡易刑 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 後 ， 旋於 同 日 遭 該 詐欺 犯罪 組織 成員 提領 。 廖偉翔 另 依 指示 於 107年 1月 3日 下午 3時 許 ， 至 台新 國際 商業 銀行 大里 分行 ， 臨櫃 匯款 85萬 元 至 林政毅 前揭 合作金庫 銀行 帳戶 後 ， 何景翔 或 該 詐欺 犯罪 組織 成員 即 於 同 日 下午 3時 13分 許 ， 透過 網路 銀行 轉帳 之 方式 ， 將 廖偉翔 所 匯入 之 85萬 元 ， 轉帳 至 林政毅 前揭 台新 銀行 帳戶 內 （ 因 轉帳 需 扣除 手續費 15 元 ， 故 僅 轉入 84萬9,985 元 ） ， 再 由 林政毅 與 何景翔 於 同 日 下午 3時 28分 許 ， 一同 前往 台新 國際 商業 銀行 大里 分行 ， 由 林政毅 臨櫃 提款 84萬9,000 元 （ 該 帳戶 尚 餘 985 元 ） 後 ， 旋將 所 提領 之 詐騙 款項 交予 何景翔 ， 再 由 何景翔 轉交 予渠等 所屬 成年 詐欺 犯罪 組織 成員 ， 渠等 即 以 此 迂迴 層轉 方式 ， 掩飾 、 隱匿 該 詐欺 犯罪 組織 犯罪 所得 之 去向 及 所在 。 俟 廖偉翔 交付 款項 後 ， 未 能 順利 取得 所 購買 之 車輛 ， 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 經 警 循線 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第268號
犯罪事實：
一 、 李曜 任 於 民國 105年 1月 20日 ， 使用 LINE 通訊 軟體 （ 下稱 LINE ） 及 電話 通聯 方式 ， 以 友人 託購 為由 ， 向 金丰 數位 行動 通訊行 （ 下稱 金丰 通訊行 ） 負責人 金滿中 購買 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 之 HTCM9 行動電話 1 支 ， 金滿 中 即 提供 其 所 申辦 中華郵政 中壢 龍東路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 收取 價金 ， 然 李曜任 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 月 20日 上午 ， 以 網際網路 連線 至 網路 購物 平臺 旋轉 拍賣 ， 使用 不詳 帳號 登入 後 ， 佯 以 「 青 蘋果 行動 科技 （ 總店 ） 」 為 名 ， 刊登 以 1萬3,000 元 之 價金 出售 「 APPLE 廠牌 IPadAir2 」 平板 電腦 之 不實 訊息 ， 嗣 蔡世瑋 於 同 日 上午 10時 ， 在 臺中市 之 清泉崗 高爾夫球場 ， 瀏覽 該 不實 拍賣 訊息 後 ， 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 以 議價 後 之 1萬2,000 元 向 李曜任 購買 平板 電腦 ， 李曜任 即 提供 上開 金滿 中 郵局 帳號 作為 收款 帳戶 ， 蔡世瑋 即 於 同 日 下午 3時 7分 許 ， 在 上址 高爾夫球場 ， 使用 行動電話 上網 以 網路 ATM 匯款 1萬2,000 元 至 上開 金滿 中 郵局 帳戶 內 ， 並 以 LINE 傳送 轉帳 交易 結果 畫面 給 李曜任 ， 李曜 任旋 於 同 日 下午 3時 11分 許 以 LINE 傳送 該 轉帳 交易 結果 畫面 給 金滿中 ， 告知 其 友人 已 付款 ， 而 以 其 向 蔡世瑋 所 詐得 之 財物 支付 其 向 金滿中 購買 行動電話 之 價金 ， 不 知情 之 金滿中 在 確認 該 1萬2,000 元 入帳 後 ， 即 通知 李曜任 取貨 ， 李曜任 遂 於 同 日 下午 4時 6分 許 ， 至 金滿 中 所 經營 之 金丰 通訊行 購得 該 行動電話 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第142號
犯罪事實：
一 、 王立安 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 30日 某時 許 ， 在 臺灣 銀行 楠梓 分行 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） ， 並 提領 開戶 存入 之 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 後 ， 至 105年 7月 6日 16時 40分 間 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 上開 臺灣 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 取得 前揭 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 臺灣 銀行 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 臺灣 銀行 帳戶 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第93號
犯罪事實：
一 、 呂正興 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 24日 11時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 ○段 00號 義大 世界 購物 中心 大榮物流店 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 指示 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 鳳山 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄送 至 台中市 ○○區 ○○路 000號 之4 、 收件人 「 陳金銘 」 予 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 上開 臺銀 及 兆豐 銀行 帳戶 提款卡 密碼 ， 而 容任 該 人 使用 上開 臺銀 、 兆豐 銀行 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 ( 同 時間 併 寄送 其 郵局 帳戶 資料 ； 另 於 翌日 即 25日 又 寄交 台新 銀行 之 帳戶 資料 ) 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 臺銀 、 兆豐 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 向 陳怡潓 、 張耕瑋 、 黃嘉偉 、 林錦葉 等 4 人 （ 下 合稱 陳怡潓 等 4 人 ） 施用 詐術 ， 致 陳怡潓 等 4 人 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 匯 、 存 至 被告 所有 上開 臺銀 、 兆豐 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 陳怡潓 等 4 人 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第1120號
犯罪事實：
一 、 潘智偉 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 103年度 訴 字 第811 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， 於 民國 105年 1月 22日 縮短 刑期 假釋 出監 併付 保護 管束 ， 於 105年 5月 25日 保護 管束 期滿 ， 假釋 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 可 預見 將 自己 帳戶 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 將 幫助 他人 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 以 其 金融 帳戶 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 12月 26日 至 105年 12月 30日 間 之 某 日 時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 所 申請 之 彰化 商業 銀行 桃園 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 成年 男子 即 與 其 所屬 犯罪 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 12月 底 之 某 日 時 ， 冒充 警察 及 檢察官 撥打 電話 予 陳芬菊 ， 並 佯稱 ： 因 涉及 詐欺案 及 洗錢案 ， 必須 匯款 ， 否 則 會 遭到 監管 等語 ， 致 使 陳芬菊 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 12月 30日 至 106年 1月 4日 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 46萬 元 、 46萬 元 、 10萬 元 、 32萬 元 、 12萬 元 、 20萬 元 ， 共計 166萬 元 至 彰化 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 陳芬菊 查覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1522號
犯罪事實：
一 、 陳勇志 （ 身分證 字號 為 ： Ｚ000000000 號 ， 起訴書 誤載為 Ｚ000000000 號 ） 於 民國 94年 間 因 洗錢 防制 法 案件 ， 經 台灣 高等 法院 高雄 分院 以 93年度 訴 字 第369 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 94年 12月 12日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 於 97年 8月 間 起 ， 與 呂德政 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 呂德政 所 涉 偽造 文書 及 詐欺 案件 ， 另 經 本院 判處 應 執行 有期徒刑 3 年 6 月 ） ， 於 附表 編號 ㈠ 至 ㈤ 之 時 、 地 ， 先 由 呂德政 在 自由時報 刊登 應徵 「 海外 工作 人員 」 之 廣告 ， 俟 李彥程 、 李思賢 、 陳承義 、 邱嚴俊 、 吳俊宏 有意 應徵 而 與 之 連繫 後 ， 再 由 陳勇志 接聽 電話 並 前往 面試 ， 向 李彥程 、 李思賢 、 陳承義 、 邱嚴俊 、 吳俊宏 佯稱 因 工作 上 需要 須 提出 如 附表 編號 ㈠ 至 ㈤ 之 物 使用 ， 致 該 5 人 誤信 為 真 ， 即將 渠等 如 附表 編號 ㈠ 至 ㈤ 之 物 ， 交付 與 呂德政 ， 供 其 日後 售 與 不詳 詐欺 集團 使用 。
臺灣屏東地方法院 101年度易字第377號
犯罪事實：
一 、 陳盟豐 明知 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 客觀 上 可以 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 在 位於 高雄市 ○○○路 某 處 之 「 空軍 一號 」 鳳凰站 ， 委託 「 空軍 1 號 」 以 高速 巴士 貨運 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 九如 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄至 「 空軍 一 號 」 臺南 仁德 梅 花站 ， 交付 予 真實 年籍 姓名 均 不詳 自稱 「 黃婷婷 」 之 成年人 。 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 之 提款卡 等 物 後 ， 即 與 不詳 詐騙 集團 之 已 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 其 所屬 之 詐騙 集團 內 某 不詳 已 成年 之 成員 ， 於 100年 11月 4日 21時 31分 ， 撥打 電話 予 蘇家本 ， 佯稱 蘇家 本前 在 拍賣 網站 上 購物 ， 因 作業 疏失 誤 將 付款 方式 設定為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 云云 ， 致 蘇家本 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 22時 21分 許 ， 前往 位於 臺南市 善化區 六德里 六分寮 333之2號 之 「 善化 農會 信用部 六分寮 分部 」 ， 並 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 操作 該 分部 之 某 自動櫃員機 後 ， 將 新臺幣 ( 下 同 ) 29,983 元 ( 起訴書 誤載為 29,938 元 ) 至 陳盟豐 上開 帳戶 內 ， 嗣 該 不詳 詐騙 集團 之 某 已 成年 成員 再 於 同 日 某 時 許 ， 持 陳盟豐 所 交付 上開 帳戶 之 提款卡 將 上開 款項 提領 一 空 。 嗣 經 蘇家本 查覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第437號
犯罪事實：
一 、 江碧玉 雖 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 100年 4月 15日 在 新北市 板橋區 統一 超商 懷民 門市 ， 將 其 所有 於 94年 6月 7日 在 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 板橋 分行 所 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 以 宅配 方式 寄送 至 台中市 ○○街 273之1號 ， 提供給 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 自稱 「 張世華 」 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 犯罪 集團 詐欺 取財 ， 該 犯罪 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 以 附表 所 示 方式 向 林鈺洪 、 郭忠汶 、 邱瀞萱 、 葉家禎 、 寇超俊 、 邱麟茜 、 羅國真 、 曾韋翔 誆稱 不實 之 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 林鈺洪 、 郭忠汶 、 邱瀞萱 、 葉家禎 、 寇超俊 、 邱麟茜 、 羅國真 、 曾韋翔 均 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 乃 分別 依 其 指示 轉帳 匯款 至 吳伯雄 所有 上開 帳戶 ， 上開 詐欺 取財 行為 之 詳細 時間 、 方式 及 匯款 情形 均 詳如 附表 所 示 。 嗣 因 林鈺洪 、 郭忠汶 、 邱瀞萱 、 葉家禎 、 寇超俊 、 邱麟茜 、 羅國真 、 曾韋翔 發覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度壢簡字第1424號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第10 至 19 行 「 詎 林耘川 依 一般 社會 之 通見 ， 應 可 預見 出賣 或 出借 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 其 帳戶 將 可能 淪為 他人 用以 行 詐欺 犯罪 之 工具 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 請領 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 8月 15日 上午 5時 41分 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 新明 分行 帳號 為 000000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 提供 與 負責 該 集團 記帳 會計 工作 之 人 舒孝桓 （ 另 案 提起公訴 ） 於 103年 8月 15日 上午 5時 41分 許 ， 轉入 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬5,010 元 至 系爭 帳戶 內 以 支付 竄改 大陸 電話 門號 系統商 之 費用 」 ， 應 予 更正為 「 林耘川 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 使用 之 可能 ， 對於 其 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 前開 取得 其 帳戶 之 人 利用 其 所 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 103年 8月 15日 上午 5時 41分 前 之 某時 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 新明 分行 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 提供 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張 先生 」 之 成年 男子 使用 ， 供 其 屬 前揭 詐欺 集團 成員 即 記帳 會計 工作 人員 舒孝桓 （ 另 案 提起公訴 ） 於 103年 8月 15日 上午 5時 41分 許 ， 轉入 新臺幣 6萬5,010 元 至 系爭 帳戶 內 以 支付 竄改 大陸 電話 門號 系統商 之 費用 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 應 補充 「 被告 於 本院 審理 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第1413號
犯罪事實：
一 、 張慶祥 雖 預見 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 將 其 於 民國 106年 7月 27日 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 之 預付卡 及 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 之 預付卡 ， 於 106年 8月 4日 向 中華 電信 股份 有限公司 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 之 預付卡 ， 共計 3 張 預付卡 ， 分別 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 3 支 行動電話 門號 預付卡 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 在 網路 廣告 上 刊登 收購 銀行 存摺 、 提款卡 之 訊息 ， 並 留有 上開 行動電話 門號 0000000000 號 作為 聯絡 ， 經 陳忠和 （ 另 案 提起公訴 ） 見 該 網路 廣告 ， 撥打 上開 行動電話 0000000000 號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 琪琪 」 聯絡 後 ， 陳忠和 以 每 本 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 代價 ， 將 其 申辦 之 臺中 商業 銀行 大甲 分行 （ 下稱 臺中 商銀 ） 帳號 000 - 000000000000 號 、 臺灣 銀行 大甲 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 帳戶 及 第一 商業 銀行 大甲 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 出售 予 「 琪琪 」 之 女子 。 於 106年 8月 9日 下午 某時 ， 由 上開 詐欺 集團 之 不詳 成員 冒充 為 黃蘇美珍 之 子 ， 以 急需 借款 為由 ， 致 黃蘇美珍 陷於 錯誤 ， 於 106年 8月 10日 、 106年 8月 11日 匯款 2 筆 各 30萬 元 、 30萬 元 至 陳忠和 上開 臺中 商銀 帳戶 及 第一 銀行 帳戶 ， 隨 遭 提領 。 於 106年 8月 11日 12時 許 ， 假冒 為 吳昆云 之 親戚 ， 以 借款 為由 ， 致 吳昆云 陷於 錯誤 ， 於 106年 8月 11日 13時 6分 許 ， 匯款 30萬 元 至 陳忠和 上開 臺中 商銀 帳戶 ， 隨 遭 提領 。 嗣 經 黃蘇美珍 、 吳昆云 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 上情 。 ㈡ 於 106年 8月 10日 19時 54分 許 ， 假冒 為 葉冷霜 之 表弟 ， 以 張慶祥 申辦 上開 行動電話 門號 0000000000 號 聯絡 葉冷霜 ， 以 借 錢 為由 ， 致 葉冷霜 陷於 錯誤 ， 於 106年 8月 11日 12時 許 ， 在 新北市 新莊區 國泰世華 商業 銀行 新莊 分行 ， 臨櫃 匯款 25萬 元 至 陳忠和 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 再 於 同 日 14時 許 ， 在 新北市 林口區 中山路 與 林口路 彰化 商業 銀行 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 陳忠和 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 嗣 經 葉冷霜 發覺 有異 ， 方知 受騙 。 ㈢ 於 106年 8月 11日 前 某 日 ， 自稱 「 李典成 」 男子 ， 以 張慶祥 申辦 上開 行動電話 門號 0000000000 號 聯絡 麥國材 ， 以 幫忙 升級 塔位 使用 為由 ， 致 麥 國材 陷於 錯誤 ， 於 106年 9月 28日 17時 許 ， 在 臺北市 內湖區 麥國材 住處 大廳 簽訂 契約 ， 收受 「 李典成 」 、 「 天福 人本 」 名片 1 張 ， 並 交付 25萬 元 予 「 李典成 」 ， 再 以 資金 不足 為由 ， 於 106年 10月 2日 18時 許 ， 在 麥 國材 上開 住處 大廳 重新 簽訂 契約 ， 並 交付 4萬 元 予 「 李典成 」 ， 嗣 經 麥國材 撥打 電話 予 「 李典成 」 ， 「 李典成 」 拒接 電話 ， 麥 國材 亦 查 無 對方 公司 ， 發覺 事 有 蹊蹺 ， 方 知 受騙 而 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度審訴字第1951號
犯罪事實：
一 、 胡博鈞 自 民國 104年 7月 間 起 ， 經由 身分 不詳 之 網友 介紹 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 陳哥 」 之 成年 男子 及 多 名 身分 不詳 共 3 人 以上 之 成員 所 組成 之 詐欺 集團 ， 先 由 該 詐欺 集團 其他 不詳 之 成員 ， 於 104年 7月 24日 下午 15時 許 ， 在 台北市 西門町 捷運站 6號 出口處 附近 ， 交付 如 附表 二 編號 1 之 行動電話 1 支 （ 含 0000000000 門號 SIM卡 ） 予 胡博鈞 ， 以 供 「 陳哥 」 聯繫 胡博鈞 擔任 車手 收取 財物 之 用 ， 渠等 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 該 詐欺 集團 之 某 不詳 成員 ， 於 104年 8月 6日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 陳泰明 ， 佯稱 係 陳泰明 之 子 及 地下 錢莊 成員 ， 因 其 子 為 友人 作保 ， 嗣 未 還款 而 遭 地下 錢莊 成員 挾持 、 毆打 ， 需 其 清償 新臺幣 （ 下 同 ） 70萬 元 ， 該 詐欺 集團 成員 並 佯稱 ： 如 不 清償 借款 ， 就 會 打斷 其 子 之 腳 云云 ， 使 陳泰明 誤信 其 子 遭 人 挾持 ， 擔心 其 子 安危 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 攜帶 其 所有 之 勞力士 手錶 1 只 （ 價值 約 28萬2,000 元 ） ， 至 其 位 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 住處 之 對面 公園 ， 嗣 上揭 詐欺 集團 不詳 成員 即 通知 由 「 陳哥 」 以 不詳 電話 撥打 0000000000 門號 行動電話 指派 車手 胡博鈞 前往 取款 ， 胡博鈞 遂 於 同 日 中午 12時 許 ， 前往 上開 公園 向 陳泰明 收取 勞力士 手錶 1 只 ， 胡博鈞 於 得手 後 ， 旋即 攔 計程車 離開 現場 。 復 依 該 詐欺 集團 其他 不詳 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 13時 30分 許 ， 至 高雄市 鳳山區 青年 公園 會合 ， 並 將 上開 取得 之 手錶 1 只 交予 詐欺 集團 其他 之 不詳 成員 後 ， 並 獲得 如 附表 二 編號 2 所 示 之 車 馬費 1,000 元 。 ㈡ 另 於 104年 8月 6日 下午 13時 許 ， 該 詐欺 集團 某 不詳 成員 撥打 電話 予 黃秀芳 ， 佯稱 係 黃秀芳 之 子 及 地下 錢莊 成員 ， 因 其 子 為 友人 作保 ， 嗣 未 還款 而 遭 地下 錢莊 成員 挾持 、 毆打 ， 需 其 清償 80萬 元 云云 ， 使 黃秀芳 擔心 其 子 安危 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 攜帶 其 所有 之 6 錢 重金 項鍊 1 條 及 現金 3,000 元 ， 至 其 位 在 高雄市 ○○區 ○○路 ○段 00號 3樓 住處 樓下 ， 嗣 上揭 詐欺 集團 不詳 成員 即 通知 由 「 陳哥 」 以 不詳 電話 撥打 0000000000 之 門號 ， 指派 車手 胡博鈞 於 同 日 下午 14時 30分 許 ， 前往 黃秀芳 住處 樓下 欲 向 黃秀芳 收取 6 錢 重金 項鍊 1 條 及 3,000 元 ， 惟 因 黃秀芳 已 委請 家人 撥打 電話 查證 及 報警 ， 經警 在 高雄市 鳳山區 建國路 一段 31巷口 發現 胡博鈞 行跡 可疑 而 予 攔查 ， 始 未 得逞 ， 並 在 胡博鈞 身 上 扣得 如 附表 二 編號 1 、 2 所 示 之 行動電話 1 支 （ 含 0000000000 門號 SIM卡 ） 及 現金 1000 元 之 物品 ， 始查 全情 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度簡字第72號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳智遠 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 名義 申辦 之 行動電話 號碼 作為 犯罪 使用 以 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有 他人 持 其 身分 證件 申辦 行動電話 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 間 某 日 在 宜蘭縣 羅東鎮 聖母 醫院 前 ， 將 其 身分證 及 健保卡 正本 交予 郭志昌 （ 所 涉詐欺犯 行業 經 本院 以 100年度 易 字 第4 號 刑事 判決 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 2月 確定 ） 使用 。 詎 郭志昌 竟 基於 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 先 於 99年 4月 3日 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 以 其 申請 之 「 baby_baby 687 」 帳號 ， 佯 向 賣家 葉秋萍 （ 業經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 以 「 tinaya 6832 」 刊登 拍賣 筆記型 電腦 1 台 之 網頁 下標 ， 並 取得 葉秋萍 收款用 之 臺北 富邦 商業 銀行 大同 分行 000000000000 號 帳戶 資料 後 ； 即 於 同年 月 10日 ， 在 露天 拍賣 網站 以 陳文彥 （ 業經 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 名義 申請 「 gogogril_boy 」 帳號 後 ， 於 同年 月 14日 以 「 gogogril_boy 」 帳號 登入 露天 拍賣 網站 ， 刊登 「 WIIFIT 全新 未 使用 」 、 「 白色 黑色 右手 把手 各 一 支 」 、 「 充電器 可以 充把手 」 及 「 市價 絕對 2500 起跳 」 等 虛偽 不實 之 拍賣 訊息 ， 並 以 其 於 同年 月 13日 持 吳智遠 身分證 及 健保卡 正本 ， 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 之 行動電話 預付卡 門號 0000000000 號 （ 該 門號 於 同 年 月 15日 始 開通 使用 ） ， 刊登 於 前開 拍賣 「 全新 WIIFIT 加上 全新 黑白 右手 及 充電器 」 網頁 上 作為 聯絡 之 用 ， 欲 藉 此 詐騙 網路 上 之 買家 。 嗣 莊亞樵 於 99年 4月 14日 晚間 11時 51分 許 上網 見到 上開 虛偽 之 拍賣 資料 ， 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 乃 撥打 該 0000000000 號 行動電話 予 郭志昌 ， 郭志昌 佯 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,100 元 之 價格 欲 將 上開 WIIFIT 遊戲機 售予 莊亞樵 ， 莊亞樵 遂 依 指示 於 同年 月 17日 中午 12時 50分 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 2,100 元 至 前開 葉秋萍 台北 富邦 銀行 大同 分行 之 帳戶 內 ； 隨後 郭志昌 便於 同 日 以 簡訊 通知 葉秋萍 ， 表示 其 已 不 願 購買 該 筆記型 電腦 ， 要求 葉秋萍 將 其 先前 為 購買 筆記型 電腦 所 匯出 之 2,100 元 匯回 其 向 林巧宜 （ 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 起訴 ） 所 借用 之 中華郵政 股份 有限公司 羅東 大同路 郵局 00000000000000 號 帳戶 內 ， 葉秋萍 乃 於 99年 4月 19日 依 郭志昌 之 指示 匯款 2,100 元 至 林巧宜 前揭 郵局 帳戶 內 ， 林巧宜 復 依 郭志昌 之 指示 ， 於 99年 4月 20日 領出 2,000 元 交予 郭志昌 。 嗣 因 莊亞樵 遲 未 收到 前揭 得標 之 WIIFIT 遊戲機 ， 發覺 受騙 而 報警 處理 。
臺灣屏東地方法院 104年度訴字第248號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 張雅芬 之 犯罪 事實 、 證據 ， 除 事實欄 中 起訴書 附表 編號 7 之 金額 2016 元 ， 更正為 2015 元 ， 及 證據欄 中 補充 「 本院 審理 中 被告 坦承 犯行 」 等語 外 ， 餘 均 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 ( 如 附件 ) 。
臺灣臺南地方法院 108年度訴字第1080號
犯罪事實：
一 、 尤一郎 （ 本院 審理 時 未 到庭 ， 另行 審結 ） 與 周俊佑 、 鄭益青 、 顏祖寧 均 於 民國 108年 5月 13日 前 某 日 ， 參與 真實 年籍 不詳 之 人 所 主持 、 操縱 及 指揮 成員 共 3 人 以上 ， 以 實施 詐欺 為 手段 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 負責 提領 由 該 集團 其他 成員 實施 詐欺 取財 犯罪 所得 之 贓款 （ 俗稱 車手 ） ， 尤一郎 與 周俊佑 、 鄭益青 、 顏祖寧 及 真實 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 108年 5月 13日 下午 1時 31分 ， 由 周俊佑 駕駛 白色 奧迪 車牌 RBG- 9057 號 （ 起訴書 誤載為 車牌 號碼 不詳 ） 自小客車 ， 載同 鄭益青 及 尤一郎 ， 前往 臺南市 ○區 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 ， 再 由 鄭益青 將 以 不詳 方式 取得 之 星展 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 尤一郎 ， 由 尤一郎 進入 該 統一 超商 操作 自動櫃員機 ， 陸續 提領 高紫芸 遭 渠等 所屬 詐欺 集團 成員 ， 施以 網購 設定 錯誤 之 詐術 ， 陷於 錯誤 後 而 匯入 之 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬123 元 （ 起訴書 誤載為 10萬 元 ， 詳 如 附表 一 所 述 ） 。 尤一郎 提領 後 ， 將 款項 交付予 鄭益青 ， 嗣 鄭益青 、 周俊佑 及 尤一郎 分別 獲得 2,000 元 、 1,600 元 、 2,400 元 之 報酬 。 嗣 經 高紫芸 報警 處理 ， 經警 循線 查悉 上情 。 ㈡ 尤一郎 、 顏祖寧 、 周俊佑 及 真實 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 以 如 附表 二 所 示 之 方式 向 附表 二 所 示 之 被害人 詐騙 ， 再 於 108年 5月 13日 ， 由 周俊佑 、 顏祖寧 將 如 附表 二 所 示 之 詐騙 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交與 尤一郎 ， 由 尤一郎 於 同 日 前往 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 操作 提款機 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 ， 再 將 款項 交付予 周俊佑 。 嗣 經 如 附表 二 所 示 被害人 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度易字第194號
犯罪事實：
一 、 緣 劉文勛 為 不詳 成年 詐欺 集團 所屬 成員 ， 從事 提領 詐騙 所得 之 贓款 ， 即 俗稱 「 車手 」 之 工作 。 該 詐欺 集團 不詳 成年 成員 於 民國 105年 12月 8日 前 某時 ， 以 不詳 方式 自 王柏堯 （ 被 訴 幫助犯 詐欺 取財 案件 ， 另 經 臺灣 臺北 地方 法院 106年度 易 字 第312 號 判處 有期徒刑 7月 ， 上訴 後 經 臺灣 高等 法院 107年度 上 易 字 第282 號 撤銷 原 判決 ， 然 仍 判處 與 原 審 相同 刑度 確定 ） 處 取得 王柏堯 申辦 之 合作金庫 銀行 帳戶 「 000 - 0000000000000 」 、 國泰世華 銀行 帳戶 「 000 - 000000000000 」 、 渣打 銀行 帳戶 「 000 - 00000000000000 」 、 玉山 商業 銀行 金融卡 帳戶 「 000 - 0000000000000 」 之 金融卡 、 帳戶 、 密碼 供作 電話 詐欺 之 匯款 人頭 帳戶 後 ， 乃 將 王柏堯 上開 金融 機構 帳戶 之 金融卡 交予 劉文勛 及 告 以 密碼 ， 並 推 由 劉文勛 依 該 詐欺 集團 不詳 成員 之 指示 ， 伺機 持 金融卡 至 自動 提款機 提領 被害人 匯入 上開 帳戶 內 之 款項 。 另 劉文勛 並 於 105年 12月 8日 15時 許 前 某時 ， 委請 不 知情 之 友人 蕭煜穎 、 鄭婷云 夫妻 為 其 撥打 電話 向 計程車隊 叫車 後 ， 由 計程車隊 指派 不 知情 之 司機 張利偉 駕駛 車牌 號碼 000 - 00 號 之 計程車 ， 至 高雄市 小港區 大坪頂 一帶 高坪 18路 與 高坪 23路 交岔 路口 搭載 劉文勛 至 同 市 、 區 大林蒲 一帶 鳳林路 116號 之 消防隊 前 下車 ， 並 等候 該 詐欺 集團 之 指示 。 迨 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 附件 各 編號 所 示 之 時間 ， 分別 向 附件 各 編號 所 示 之 張嘉臻 、 簡浩哲 、 杜佩珊 、 黃鈺娟 、 張紫鑫 、 江皇儀 、 林宜青 、 翁啟舜 以 附件 各 編號 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 張嘉臻 等 8 人 因而 陷於 錯誤 ， 乃 依 該 詐欺 集團 不詳 成員 之 指示 ， 匯款 至 包含 王柏堯 上開 帳戶 在 內 之 附件 各 編號 所 示 帳戶 內 ， 其中 匯入 王柏堯 上開 帳戶 內 之 款項 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成員 指示 劉文勛 在 附件 各 編號 所 示 之 時間 、 地點 （ 均 在 高雄市 小港區 大林蒲 一帶 之 鳳林路 上 ） ， 持 王柏堯 上開 金融 機構 帳戶 之 金融卡 ， 由 自動 提款機 提領 詐得 之 款項 得手 後 ， 劉文勛 始於 105年 12月 9日 凌晨 許 ， 在 位於 同 市 、 區 鳳林路 2-18號 之 「 7-11 」 便利商店 ， 以 ibon 便利 生活站 機器 之 網路 叫車 系統 ， 向 計程車隊 叫車 ， 再 由 計程車隊 指派 不 知情 之 司機 吳荔君 駕駛 車牌 號碼 000 - 00 號 計程車 ， 搭載 劉文勛 至 同 市 、 區 18路 與 高坪 19街 交岔 路口 下車 後 離去 。 嗣 因 張嘉臻 、 簡浩哲 、 杜佩珊 、 黃鈺娟 、 張紫鑫 、 江皇儀 、 林宜青 、 翁啟舜 匯款 後 驚覺 被 騙 ， 乃 分別 報警 處理 ， 而 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第1594號
犯罪事實：
一 、 陳婷惠 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 103年 7月 18日 某時 許 ， 在 高雄市 建國路 某 客運站 ， 以 貨運 方式 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 永吉 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 寄送 予 某 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林偉柏 」 之 成年 男子 及 其 同夥 使用 ； 又 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 103年 10月 28日 16時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 前 ， 將 其 向 不 知情 之 胞妹 陳又愉 借用 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 苓雅 分行 帳號 0000000000000 號 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 某 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 許 先生 」 之 成年 男子 及 其 同夥 使用 。 而 「 林偉柏 」 與 其 同夥 分別 取得 上開 中國信託 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 旋撥打 電話 予 劉得君 、 何筱雯 ， 並 以 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 劉得君 、 何筱雯 均 陷於 錯誤 ， 遂 分別 於 附表 一 所 示 之 時 、 地 ， 匯款 附表 一 所 示 之 金額 ， 至 上開 中國信託 帳戶 內 。 而 「 許 先生 」 與 其 同夥 在 取得 上開 玉山 銀行 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 亦 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 旋撥打 電話 予 張秋好 、 陳奕穎 、 陳又慈 及 洪于璇 ， 並 以 附表 二 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 張秋好 、 陳奕穎 、 陳又慈 及 洪于璇 均 陷於 錯誤 ， 遂 分別 於 附表 二 所 示 之 時 、 地 ， 匯款 附表 二 所 示 之 金額 ， 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 嗣 劉得君 等 6 人 均 發現 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第3441號
犯罪事實：
一 、 廖述煙 曾 犯 偽造 文書 案件 ， 經 本院 於 民國 92年 1月 29日 以 91年度 易 字 第1600 號 判決處 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， 於 94年 10月 31日 縮短 刑期 假釋 出獄 ， 於 94年 12月 25日 保護 管束 期滿 ， 未 執行 之 刑 ， 視為 已 執行 。 詎 其 仍 不知悔悟 ， 復 夥同 李慧如 、 陳豐祿 、 余文堂 等 人 分別 為 下列 行為 ：
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第1053號
犯罪事實：
一 、 林振祺 知悉 一般人 蒐取 他人 金融 機構 帳戶 之 行徑 ， 常 係 為 遂行 財產 犯罪 之 需要 ， 以 便利 贓款 取得 ， 及 使 相關 犯行 不易 遭 人 追查 ， 而 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 他人 有 將 之 用於 財產 犯罪 之 可能 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 提供 金融 機構 帳戶 予 不明 之 人 以 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 間 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳 小姐 」 之 人 經由 通訊 軟體 LINE 聯繫 後 ， 約定 每 提供 1 個 金融 帳戶 供 使用 ， 每 月 可 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 報酬 。 詎 林振祺 為 貪圖 利益 ， 竟 依照 指示 將 其 所 申辦 之 彰化 銀行 竹南 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 ， 更改為 指定 之 密碼 後 ， 再 於 106年 12月 5日 ， 利用 全家 便利商店店到店 寄 貨 服務 ， 將 彰銀 帳戶 之 存摺 及 金融卡 寄送 至 位在 桃園市 中壢區 福州二街 之 「 全家 便利商店 中壢 福爵店 」 予 「 楊天成 」 收受 ， 而 任憑 該 人 或 其他 詐騙 犯罪 者 使用 。 嗣 詐騙 犯罪 者 取得 林振祺 所 提供 之 彰銀 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 施用 如 附表 所 示 之 詐術 使 周祐立 陷於 錯誤 ， 因而 依 詐騙 犯罪 者 之 指示 ， 於 如 附表 所 示 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 彰銀 帳戶 ， 嗣 旋 遭 詐騙 犯罪 者 提領 一 空 。 後 經 周祐立 發覺 受騙 報警 ， 警員 調閱 彰銀 帳戶 之 申辦 資料 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第3812號
犯罪事實：
一 、 （ 一 ） 楊進順 能 預見 將 自己 所 申請 之 ADSL 提供 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 從事 詐欺 等 不法 犯行 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 99年 3月 13日 前 之 不詳 時間 ， 將 其 於 民國 97年 12月 15日 所 申請 、 裝機 地址 位於 臺北縣 土城市 （ 現 改制為 新北市 土城區 ○○○○路 152號 2樓 之 ADSL 提供予 不詳 之 人 所屬 之 犯罪 集團 成員 使用 。 該 犯罪 集團 成員 即 於 99年 3月 13日 晚間 11時 許 ， 以 「 114 . 42 . 196 . 129 」 等 9 個 均 由 楊進順 申請 登記 之 IP 位址 連線 上網 至 「 星城 online 2.0 」 線上 遊戲 ， 佯 以 「 北縣市 二 福利 」 之 角色 暱稱 欲 販售 天幣 之 方式 對 不 特定人 實施 詐騙 ， 致 黃仕憲 陷於 錯誤 ， 撥打 上開 門號 與 詐騙 集團 成員 聯繫 購買 遊戲幣 事宜 ， 並 於 同 日 11時 許 ， 以 操作 網路 ATM 方式 轉帳 新台幣 （ 下 同 ） 3000 元 至 詐騙 集團 成員 提供 之 不 知情 之 廖文成 （ 角色 暱稱為 「 茗佳 」 、 「 蘆洲 茗佳 」 之 玩家 ， 另 為 不起訴 處分 ） 之 彰化 銀行 新莊 分行 （ 帳號 ： -00000000000000 號 ） 帳戶 內 ， 嗣 因 黃仕憲 未 取得 任何 遊戲幣 ， 亦 無法 再 以 前開 手機 與 對方 取得 聯繫 ， 始 知 上當 。 （ 二 ） 楊進順 亦 明知 將 個人 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐騙 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 98年 4月 26日 前 之 不詳 時間 、 地點 ， 將 所有 中國信託 商業 銀行 中和 分行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 該 詐欺 集團 取得 被告 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 集團 內 成員 於 98年 4月 26日 1時 30分 許 ， 以 網路 連結 「 星城 online 2.0 」 線上 遊戲 ， 向 劉騏瑜 佯稱 可 出售 遊戲 虛擬 貨幣 ， 劉騏瑜 不疑有他 ， 在 同 日 1時 38分 許 ， 以 ATM 轉帳 6000 至 楊進順 前開 帳戶 ， 嗣 因 劉騏瑜 一直 未 收到 虛擬 貨幣 ， 對方 又 故意 下線 置之不理 始 知 受騙 。
臺灣南投地方法院 104年度易字第84號
犯罪事實：
一 、 劉權鋒 明知 其 國小 及 國中 同學 黃名醇 （ 黃名醇 所 涉 共同 詐欺 取財 犯行 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 以 103年度 易 字 第276 號 判決 判刑 確定 ） 係 詐欺 集團 之 成員 ， 竟 與 黃名醇 及 其 所屬 該 詐欺 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 該 詐欺 集團 中 有 未 成年 之 人 ） ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 加入 黃名醇 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 提款 角色 ， 持 詐欺 集團 成員 提供 之 提款卡 提領 詐欺 集團 成員 詐欺 所得 之 款項 轉交 詐欺 集團 成員 ， 以 獲得 一定 金額 之 報酬 ， 而 分別 於 下列 時 、 地 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 102年 9月 7日 14時 30分 許 ， 該 詐欺 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 ， 撥打 電話 予 黃禾立 ， 佯稱 係 「 露天 拍賣 」 網站 之 人員 ， 向 黃禾立 詐稱 先前 網路 購物 誤設 分期 扣款 云云 ， 致 黃禾立 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 14時 30分 後 之 某時 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 00號 之 統一 超商 內 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 分別 自 其 文山 武功 郵局 帳號 00000000 *** 200 號 帳戶 及 中國信託 商業 銀行 帳號 347540 ***809 號 帳戶 （ 帳號 均 詳卷 ） 將 2 筆 各 為 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 之 款項 轉帳 匯入 鍾尚龍 所有 之 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 新明 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） ， 復 接續 在 其 位於 臺北市 ○○區 ○○街 00巷 0○0號 5樓 之 住處 內 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 以 網路 銀行 轉帳 之 方式 ， 自 其 上開 中國信託 商業 銀行 帳戶 將 2 筆 各 為 49,999 元 之 款項 分別 匯入 鍾尚龍 所有 之 前述 渣打 銀行 帳戶 內 （ 鍾尚龍 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 103年度 壢簡字 第851 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ） ， 而 詐欺 得手 。 ㈡ 於 102年 9月 7日 14時 23分 許 及 同 日 14時 42分 許 ， 該 詐欺 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 ， 先後 撥打 電話 予 黃莉容 ， 佯稱 係 「 PCHOME 」 賣家 及 華南 銀行 之 人員 ， 向 黃莉容 詐稱 其 先前 網路 購物 誤設 分期 扣款 云云 ， 致 黃莉容 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 15時 9分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 0○0號 之 臺北 光華 郵局 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 自 其 郵局 帳號 0000000 **** 417 號 帳戶 （ 帳號 詳卷 ） 將 29,989 元 之 款項 轉帳 匯入 鍾尚龍 所有 之 上述 渣打 銀行 帳戶 內 （ 鍾尚龍 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 103年度 壢簡字 第851 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ） ， 而 詐欺 得手 。 ㈢ 黃禾立 、 黃莉容 2 人 將 上開 款項 轉帳 匯入 鍾尚龍 前揭 渣打 銀行 帳戶 內 後 ， 黃名醇 旋 於 同 日 駕駛 車牌 H8-0000 號 自用 小客車 搭載 劉權鋒 一同 前往 位於 雲林縣 斗六市 ○○路 00號 之 斗六鎮 北郵局 （ 下稱 鎮北 郵局 ） ， 由 劉權鋒 、 黃名醇 持 鍾尚龍 所有 之 上述 渣打 銀行 帳戶 提款卡 ， 至 鎮北 郵局 內 之 自動櫃員機 操作 提領 上開 款項 ， 黃名醇 並 交付 現金 1,000 元 予 劉權鋒 作為 報酬 。 嗣 黃禾立 、 黃莉容 2 人 察覺 受騙 ， 分別 向 警方 報案 ， 經警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第84號
犯罪事實：
一 、 賴榮宏 在 可 預見 其 將 後述 銀行 帳戶 提款卡 ( 含 密碼 ) 等 資料 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 等 人 將 可能 共同 藉由 蒐集 所得 之 銀行 機構 帳戶 提款卡 ( 含 密碼 ) 等 資料 ， 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 先 與 自稱 「 陳 經理 」 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 接洽 後 ， 旋 於 民國 99年 5月 4日 15時 30分 許 ， 在 臺中市 ○○路 與 惠中路口 之 郵局 前 ， 將 其 所有 之 聯邦 商業 銀行 臺中 分行 帳號 為 000000000000000 號 之 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交予 自稱 「 陳 經理 」 助理 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供 該 成年人 等及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 作為 其 等 詐欺 取財 之 被害人 匯款 帳戶 之 用 。 嗣 該 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 詐欺 取財 行為 ： ① 推 由 不詳 之 成年 女子 於 99年 05月 04日 19時 許 撥打 電話 向 黃駿博 詐稱 ： 黃駿博 在 燦坤 消費 購買 電腦 ， 因 電腦 作業 錯誤 要 把 其 單筆 消費 改成 每 月 消費 金額 約 新臺幣 ( 下 同 ) 19000 元 等語 ， 因 黃駿博 表示 不 同意 ， 對方 又 說 要 將 每 月 消費 金額 19000 元 取消掉 ， 並 要 整合 黃駿博 之 消費 等語 ， 經 黃駿博 表示 同意 後 ， 再 推 由 不詳 之 成年 男子 於 99年 05月 4日 20時 許 撥打 電話 向 黃駿博 詐稱 ： 要 沖掉 黃駿博 玉山 銀行 消費 業務 ， 且 要 幫 黃駿博 整合 消費 業務 ， 並 叫 黃駿博 至 屏東市 聯邦 銀行 屏東 分行 提款機 匯款 等語 ， 致 使 黃駿博 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 即 依 對方 指示 接續 匯款 11 次 計 207000 元 至 對方 指定 帳戶 ， 其中 有 5 次 係 於 該 日 即 99年 5月 4日 21時 54分 、 56 分 、 58 分 、 22時 01分 、 02分 許 ， 在 聯邦 銀行 屏東 分行 ATM 提款機 ， 接續 各 匯款 34000 元 、 56000 元 、 7000 元 、 2000 元 、 1000 元 ( 計 10萬 元 ) 至 賴榮宏 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 對方 提領 。 ② 推 由 不詳 之 成年人 於 99年 5月 5日 18時 20分 許 ， 撥打 電話 向 洪岑佩 詐稱 ： 洪岑佩 重複 下 奇摩 拍賣 東京 著衣 花朵 項鍊 兩件式 網紗 洋裝 52003 絕妙 組合 勾勒 浪漫 情調 1 件 訂單 等語 ， 經 洪岑佩 表示 其 並 未 訂購 該 訂單 等語 後 ， 對方 即 又 向 洪岑佩 騙稱 ： 要 向 銀行 取消 該 交易 等語 。 旋復 推由 不詳 之 成年人 佯裝 係 銀行 人員 打電話 向 洪岑佩 詐稱 ： 要 與 洪岑佩 確認 該 交易 是否 取消 ， 並 請 洪岑佩 至 附近 之 提款機 操作 ， 確認 洪岑佩 帳戶 內 餘額 是否 有 被 扣款 等語 ， 經 洪岑佩 表示 其 帳戶 未 被 扣款 後 ， 對方 復 要求 洪岑佩 向 他人 借 帳號 ， 待 洪岑佩 向 同學 借得 臺灣 銀行 帳戶 後 ， 對方 復 以 須 匯款 、 交易 手續 錯誤 、 帳戶 須 整合 等 為由 向 洪岑佩 詐騙 ， 致 使 洪岑佩 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 ， 接續 4 次 匯款 計 63869 元 至 對方 指定 帳戶 內 ， 其中 2 筆 係 於 99年 5月 5日 20時 01分 、 7 分 許 各 匯款 20000 元 及 10000 元 ( 計 30000 元 ) 至 賴榮宏 上開 帳戶 內 ， 其中 所 匯 20000 元 部分 ， 旋 遭 對方 轉至 其他 帳戶 。 ③ 推 由 不詳 之 成年人 透過 網路 聊天室 ， 並 以 援交 、 確認 身份 、 系統 連線 測試 等 為由 ， 接續 向 李祥瑋 詐騙 ， 致 使 李祥瑋 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 ， 接續 23 次 匯款 計 915000 元 至 對方 指定 帳戶 內 ， 其中 於 99年 5月 5日 凌晨 2時 8分 許 係 匯款 55000 元 至 賴榮宏 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 對方 提領 及 轉至 其他 帳戶 。 嗣 因 黃駿博 、 洪岑佩 及 李祥瑋 分別 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第8130號
犯罪事實：
一 、 本件 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第6 行 所 載 「 使 何碧艷 陷於 錯誤 ， 提供 巫勝昌 所 點 之 吳郭魚 1 份 、 春捲 1 份 及 海鮮湯 1 份 」 ， 補充 更正為 「 使 何碧艷 陷於 錯誤 ， 誤以為 巫勝昌 有 資力 ， 而 提供 巫勝昌 所 點 之 吳郭魚 、 春捲 及 海鮮 湯 各 1 份 」 ， 並 於 證據 部分 補充 「 新北市 政府 警察局 新莊 分局 扣押 筆錄 、 扣押 物品 目錄表 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 起訴書 之 記載 。