Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣新北地方法院 105年度簡字第5020號
犯罪事實：
一 、 林政興 明知 無 足夠 資力 可 償付 彩券行 投注 金額 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 105年 2月 21日 10時 57分 許 ， 至 曾建龍 所 經營址設 新北市 ○○區 ○○街 00號 歡喜 發彩券行 ， 向 店員 即 曾建龍 胞妹 曾煒婷 佯稱 欲 投注 4 筆 、 每 筆 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 之 「 台灣 運彩 」 彩券 ， 致 曾煒婷 陷於 錯誤 ， 因而 依 林政興 上開 指示 內容 投注 價值 共 20萬 元 之 彩券 ， 林政興 復 表示 欲 繼續 投注 時 ， 經 曾煒婷 察覺 有異 ， 請求 林政興 先 予 支付 價金 ， 林政興 旋即 逃逸 離去 ， 曾煒婷 乃 未 交付 上開 彩券 4 張 ， 因而 未遂 。 嗣 經 曾煒婷 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡上字第510號
犯罪事實：
一 、 林姵岑 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 詎 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 2日 某時 ， 以 宅配 之 方式 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 桃園 茄冬 郵局 00000000000000 帳戶 之 金融卡 ， 寄送 至 「 桃園縣 中壢市 ○○路 ○段 213號 」 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 於 翌日 （ 即 99年 12月 3日 ） 致電 林姵岑 ， 林姵岑 即將 上開 帳戶 之 密碼 告 以 該 詐欺 集團 成年 成員 知悉 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先後 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方法 使 張軍琪 、 許哲嘉 及 宋宜珊 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 先後 於 附表 一 所 示 之 時間 轉帳 如 附表 一 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 張軍琪 、 許哲嘉 及 宋宜珊 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2191號
犯罪事實：
一 、 林澤 均 能 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 9月 初 某 日 ， 在 臺中市 ○○路 附近 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 健行 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 健行 分行 帳戶 ） 之 存簿 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 大元 」 之 成年 男子 ， 而 容任 「 大元 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 取財 之 工具 。 繼 該 詐欺 集團 所屬 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 9月 16日 16時 許 、 同 月 17日 20時 許 、 21時 5分 許 ， 先後 致電 陳衍霖 、 粘武清 、 駱菀柔 佯稱 ： 因 渠 先前 網路 購物 之 付款 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 操作 更正 云云 ， 致 使 其 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 粘武清 、 陳衍霖 、 駱菀柔 分別 於 同 月 17日 21時 9分 許 、 21時 33分 許 、 21時 41分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 先後 轉出 新臺幣 （ 下 同 ） 29,150 元 、 29,980 元 、 9,090 元 至 林澤均 所 申請 之 臺銀 健行 分行 帳戶 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 以 金融卡 提領 至 僅 餘 349 元 。 嗣 粘武清 、 陳衍霖 、 駱菀柔 發覺 有異 報警 處理 後 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 106年度審易字第778號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 關於 何秀惠 交付 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 南投 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 之 方式 應 更正 補充為 「 先 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 『 張小曼 』 之 成年人 之 指示 ， 將 其 上揭 銀行 帳戶 之 金融卡 密碼 更改為 『 996633 』 後 ， 再 於 民國 106年 7月 9日 下午 1時 1分 許 ， 至 位於 南投縣 ○○市 ○○路 000號 之 統一 便利商店 ， 依 『 張小曼 』 之 指示 ， 將 其 上揭 銀行 帳戶 之 存摺 及 金融卡 透過 店到店 寄送 方式 寄送 至 位於 彰化縣 彰化市 ○○路 0段 000○000號 之 統一 便利商店 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 『 羅兆營 』 之 成年人 收受 」 ， 另 關於 附表 「 匯款 帳戶 、 金額 」 之 記載 應 更正為 「 匯款 金額 」 ， 附表 編號 2 之 匯款 金額 應 更正為 「 2萬9,987 元 （ 起訴書 誤載為 3萬 元 ） 」 ； 證據 部分 應 補充 「 被告 何秀惠 於 本院 準備 程序 與 審理 中 之 自白 」 ， 另 補充 「 臺中市 政府 警察局 第六 分局 西屯 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 暨 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 各 1 件 ； 新竹市 政府 警察局 第二 分局 關東橋 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 1 件 、 中國信託 銀行 交易 明細表 及 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 各 2 紙 、 臺灣 中小企業 銀行 南投 分行 民國 106年 10月 23日 106 投字 第5100690061 號 函 附 存款 交易 明細 查詢 單 1 份 」 ， 再 將 該 分行 於 106年 8月 22日 出具 之 函文 字號 更正為 「 106 投字 第5100690044 號 函 」 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 一 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第2182號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 第11 至 12 行 關於 「 撥打 電話 予 許天賜 ， 佯稱 」 之 記載 應 更正為 「 以 電話 及 通訊 軟體 LINE 私訊 向 許天賜 佯稱 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第1297號
犯罪事實：
一 、 宋嘉和 自 民國 103年 9月 初 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 德哥 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐欺 款項 之 車手 ， 與 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 張榮峯 、 許玉琳 等 集團 成員 （ 分 由 本院 以 104年度 審訴 字 第1151 、 1354 號 案件 另 為 判決 ） 分工 提供 人頭 帳戶 及 架設 電信 詐騙 機房 ， 向 中國 大陸 地區 人民 鄧愛莉 ， 佯 以 身分 遭 冒用 開立 帳戶 、 身分 遭 冒用 寄送 違禁品 ， 需 配合 進行 調查 為語 ， 致 鄧愛莉 陷於 錯誤 而 將 款項 匯入 該 詐欺 集團 所 指定 人頭 帳戶 內 ， 再 由 「 德哥 」 以 不詳 門號 手機 與 擔任 車手 之 宋嘉和 所 持用 不詳 門號 手機 相互 聯繫 ， 宋嘉和 遂 依 「 德哥 」 指示 ， 持 「 德哥 」 於 103年 9月 初 ， 在 臺中市 豐原區 慈濟 公園 內 所 交付 予 宋 嘉和 之 如 附表 所 示 銀聯卡 ， 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自小客車 四處 尋找 金融 機構 之 自動櫃員機 ， 接續 插入 上開 銀聯卡 查詢 餘額 或 提領 帳戶 內 款項 ， 再 將 領得 款項 當面 交付 予 「 德哥 」 並 返還 銀聯卡 ， 宋嘉和 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 可 從中 獲得 2000 元 作為 報酬 ， 宋嘉和 共 獲得 1萬6千 元 所得 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第234號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第4 至 6 行 「 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 太平 竹仔坑 郵局 （ 下稱 太平 竹仔坑 郵局 ） 申辦 之 帳號 000000 - 0 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 」 之 記載 ， 應 更正為 「 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 太平 竹仔坑 郵局 （ 下稱 太平 竹仔坑 郵局 ） 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 」 ； 第14 至 16 行 之 「 臨櫃 匯款 20萬 元 至 吳進億 之 上開 太平 竹仔坑 郵局 帳戶 內 。 上開 匯款 旋即 為 犯罪 集團 成員 提領 一 空 」 之 記載 ， 應 更正為 「 陳進榮 臨櫃 填畢 匯款 20萬 元 至 吳進億 前揭 帳戶 之 單據 ， 交付 與 銀行 承辦 人員 ， 離開 銀行 後 ， 察覺 有異 ， 旋即 返回 銀行 要求 停止 匯款 ， 適 承辦 人員 尚未 完成 匯出 款項 程序 ， 上述 款項 因此 未 匯入 吳進億 前揭 帳戶 ， 致 犯罪 集團 成員 未 能 取得 該 部分 犯罪 所得 而 未遂 」 ， 另 補充 「 被告 吳進億 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡上字第118號
犯罪事實：
一 、 鍾聖弘 雖 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供 與 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 他人 取得 非 本人 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 之 目的 ， 在於 收取 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯意 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 2月 19日 前 之 同 年 月 某 日 ， 在 某 統一 超商 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 美濃 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 以 「 宅急便 」 方式 ， 寄送 與 不詳 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 該 詐欺 集團 成員 該 帳戶 提款卡 之 密碼 。 嗣 取得 鍾聖弘 上開 帳戶 之 詐欺 集團 成員 ， 乃 與 該 集團 其他 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 2月 18日 下午 5時 16分 許 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 同 日 晚上 7時 許 ） ， 撥打 電話 與 林茂生 ， 佯裝 係 林茂生 鄰居 ， 向 林茂生 借款 ， 致 林茂生 因而 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 19 ） 日 下午 2時 43分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 鍾聖弘 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 經 林茂生 發覺 遭 詐欺 ， 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第64號
犯罪事實：
一 、 胡志弘 前 於 民國 108年 1月 間 ， 透過 趙常聞 （ 檢察官 另行 偵辦 ） 加入 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿寶 」 「 陳琮杰 」 （ 陳琮杰 由 台中 地檢署 通緝 中 ） 等 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 並 曾 於 108年 1月 26日 到 108年 2月 23日 犯下 多 件 加重 詐欺 取財 案件 ， 108年 2月 27日 被 搜索 逮捕 ， 並 於 108年 2月 28日 起 被 羈押 至 108年 7月 8日 止 ， 始 釋放出所 （ 上述 參與 犯罪 組織 及 加重 詐欺 案件 ， 108年 12月 31日 經 台中 地方 法院 108年度 訴 字 第1483 號 判決 ， 尚未 確定 ） 。 胡志弘 停止 羈押 後 ， 仍 不知悔改 ， 再度 與 未 落網 之 詐騙 集團 成員 聯絡 ， 並 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 胡志弘 負責 擔任 領款 車手 之 工作 。 而 詐欺 集團 人員 先 於 108年 10月 14日 13時 許 ， 撥打 電話 予 林若峯 ， 向 其 佯稱為 中華 電信 人員 、 檢警 單位 ， 告知 其 手機 門號 積欠 通信費 ， 且 涉嫌 綁架 案件 ， 須 配合 檢察官 調查 ， 並 將 名下 銀行 帳戶 交付 警方 處理 ， 使 林若峯 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 其 名下 ① 中華郵政 股份 有限公司 埔鹽 郵局 （ 下稱 埔鹽 郵局 ） 及 ② 鹿港 信用 合作社 管嶼 分社 （ 下稱 鹿港 信用 合作社 ） 之 提款卡 2 張 （ 帳號 詳卷 ） 及 密碼 放置 在 其 機車 （ 車號 詳卷 ） 車箱 內 ， 並 於 當日 下午 3時 許 將 機車 停放 在 彰化縣 埔鹽鄉 埔 打路 上 之 魚池 旁 紅色 欄杆處 。 嗣 不詳 詐欺 集團 人員 先 至 上開 地點 取得 提款卡 等 物 後 ， 於 同 日 下午 4時 許 ， 放 在 彰化縣 埔鹽鄉 台76線 快速 道路 下 某 處 ， 並 指示 胡志弘 前往 該 處 拿取 前揭 提款卡 等 物 ， 「 阿寶 」 及 陳琮杰 再 指示 胡志弘 持 提款卡 ， 由 胡志弘 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 ， 於 當日 下午 4時 許 ， 均 在 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 之 鹿港 信用 合作社 溪湖 分社 ， 先持 上開 ② 鹿港 信用 合作社 提款卡 操作 ATM 自動櫃員機 ， 先後 自 林若峯 之 鹿港 信用 合作社 帳戶 中 提領 1萬5000 元 、 1萬5000 元 、 3萬 元 、 3萬 元 、 3萬 元 、 3萬 元 ；復 使用 前揭 ① 埔鹽 郵局 提款卡 操作 ATM 自動櫃員機 ， 自 林若峯 之 埔鹽 郵局 帳戶 中 提領 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 及 1萬 元 等 款項 後 （ 上述 ①② 共計 詐得 30萬 元 ） ， 再 將 提領 之 30萬 元 款項 攜 至 台中市 進化路 台安 醫院 前 ， 交付 予 另 一 姓名 年籍 不詳 之 孕婦 之 詐欺 集團 人員 。
臺灣桃園地方法院 107年度審易字第2226號
犯罪事實：
一 、 郭耕齊 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 之 ， 且 一 人 可 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 取得 甚 易 ， 而 可 預見 時下 以 電話 或 網際網路 詐騙 促使 一般 民眾 以 操作 銀行 自動櫃員機 而 詐取 金錢 之 行為 甚為 猖獗 ， 且 廣為 媒體 報導 ， 並 經 政府 有關 機關 呼籲 杜絕 防止 詐騙 ， 而 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 苟不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 卻 向 不 特定人 蒐集 他人 之 帳戶 ， 其 目的 顯係 供作 非法 使用 ， 又 對 交付 帳戶 供 他人 使用 雖 無 必然 遭 該 他人 利用 為 遂行 詐欺 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 該 他人 縱 持 以 犯罪 亦 不 違 本意 而 在所不惜 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 透過 LINE 通訊 軟體 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 民國 106年 9月 間 某 日 ， 在 桃園市 中壢區 萬能 科技 大學 附近 某 統一 超商 ， 將 其 名下 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 東桃園 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 桃園 慈文 郵局 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 金融卡 之 密碼 ， 以 宅配 之 方式 ， 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 他人 使用 上揭 金融 帳戶 以 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 使 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 上開 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第906號
犯罪事實：
一 、 劉順峰 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 某 成年人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 不詳 之 人 先後 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 ， 另 由 劉順峰 持 如 附表 所 示 帳戶 之 提款卡 先後 將 林美足 、 張耀惠 所 匯 之 款項 領出 後 ， 交予 該 不詳 之 人 ， 並 領取 如 附表 所 示 之 報酬 。 嗣 因 林美足 、 張耀惠 發覺 有異 後 均 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 屏東 縣政府 警察局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺北地方法院 108年度易字第550號
犯罪事實：
一 、 李美鳳 前 係 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 ○○號 一一樓 之 軍程 資產 管理 有限公司 （ 一度 於 民國 一百零六年 七月 二十四日 停業 ， 下稱 軍程 公司 ） 之 業務 人員 ， 透過 不詳 管道 知悉 鐘麗霞 有意 脫手 其 所有 之 骨灰 塔位 、 骨甕罐 、 生前 契約 、 功德 牌位 等 物 （ 下 統稱 鐘麗霞 所有 之 靈骨塔 ） ， 竟 基於 意圖 不法 所有 犯意 ， 於 一百零五年 十月 間 某 日 與 同事 張綺珊 （ 涉犯 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 經 臺灣 臺北 地方 檢察署 【 下稱 北檢 】 檢察官 於 一百零七年 六月 二十五日 以 一百零七年度 調偵字 第九八 號 為 不起訴 處分 確定 ） 前往 址設 臺北市 ○○區 ○○路 ○○○號 ７－１１ 便利 商店 與 鐘麗霞 見面 ， 由 其 向 鐘麗霞 誆稱 ： 有 臺商 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 一千萬 元 購買 鐘麗霞 所有 之 靈骨塔 ， 政府 將 收取 高達 百分之四十五 稅金 。 然 因 軍程 公司 負責人 李廷緯 （ 北檢 以 一百零七年度 偵緝字 第一四七九 號 為 不起訴 處分 ） 之 父親 為 軍人 ， 與 中國 國民黨 黨營 基金會 關係 密切 ， 有 特殊 節稅 管道 ， 可以 藉 鐘麗霞 捐款給 該 黨 設立 之 「 扶貧 基金會 」 名目 折抵 稅金 。 每 捐款 十二萬 元 ， 折抵 七十萬 元 稅金 云云 。 致 鐘麗霞 陷於 錯誤 ， 接續 於 一百零五年 十一月 十八日 、 一百零五年 十二月 二十三日 、 一百零六年 二月 二十三日 ， 先後 匯款 共計 七十三萬 元 至 軍程 公司 開立 在 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 ○○○號 的 第一 商業 銀行 股份 有限公司 建國 分行 （ 下稱 第一 銀行 建國 分行 ） 帳號 ○○○○○○○○○○八 號 帳戶 （ 下稱 軍程 公司 帳戶 ） ， 李美鳳 並 誆稱 扶貧 基金會 回饋 ， 而 移轉 七 個 靈骨塔位 予 鐘麗霞 。 嗣 鐘麗霞 多 次 詢問 李美鳳 出售 鐘麗霞 所有 之 靈骨塔 進度 如何 ， 李美鳳 不斷 推託 ， 又 於 一百零六年 四月 間 告知 交易 破局 ， 一百零六年 六月 十九日 鐘麗霞 與 家人 討論 ， 始 醒悟 此 係 李美鳳 以 詐術 推銷 軍程 公司 靈骨 塔位 之 騙局 。
臺灣士林地方法院 108年度審金簡字第27號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 申辦 之 金融 帳戶 之 提款卡 、 存摺 及 密碼 提供 他人 使用 ， 有 遭 詐欺 集團 利用 作為 人頭 帳戶 ， 對 被害人 施以 詐術 致 被害人 匯入 款項 後 再 提領 運用 之 可能 ， 竟 仍 基於 縱 有人 使用 其 金融 帳戶 以 實行 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 先 按 詐欺 集團 成員 指示 更改 其 所有 之 金融 帳戶 之 提款卡 密碼 後 ， 於 民國 107年 7月 間 某 日 ， 在 新北市 三重區 重新路 2段 上 之 某 統一 超商 門市 ， 寄送 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 北投 文化 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ) ； 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） ； 元大 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ) ； 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ) 存摺 、 提款卡 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 收取 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 丁○○ 交付 之 前揭 帳戶 存摺 、 提款卡 後 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 致電 予 如 附表 所 示 之 人 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 、 無摺 存款 至 前揭 帳戶 中 。 嗣 如 附表 所 示 之 被害人 發覺 情況 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審訴字第464號
犯罪事實：
一 、 范峻林 明知 白力豪 、 胡台華 （ 均 另 案 偵辦 中 ） 、 吳振宇 （ 音譯 ） 之 成年 男子 為 詐騙 集團 成員 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 105年 11月 間 起 ， 加入 白力豪 、 胡台華 、 吳振宇 （ 音譯 ） 所屬 詐騙 集團 ， 擔任 車手 負責 領取 詐騙 所得 之 贓款 ， 並 由 詐欺 集團 成員 ㈠ 於 民國 106年 2月 14日 ， 致電 向 陳文城 誆稱 係 其 弟弟 ， 因 與 白士賢 合夥 做生意 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 致 陳文城 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 10萬 元 至 白士賢 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 業 經 判決 確定 ） 所 申設 之 華南 銀行 000 - 0000000000000 號 帳戶 內 ； 又 於 同 年 月 15日 致電 陳文城 ， 再度 佯稱 係 其 弟弟 需 借款 10萬 元 ， 致 陳文城 陷於 錯誤 並 表示 其 身 上 僅 剩 2萬 元 ， 而 於 同 日 匯款 2萬 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 106年 2月 15日 ， 致電 向 王信雄 佯稱 係 其 友人 田俊謙 ， 需 向 其 借款 2萬 元 ， 致 王信雄 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 2萬 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 內 。 俟 詐騙 得手 後 ， 白力豪 、 吳振宇 （ 音譯 ） 則 將 上開 華南 銀行 帳戶 提款卡 ， 交付予 范峻林 ， 由 范峻林 於 106年 2月 15日 上午 11時 32分 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 0段 00號 之 瑞興 商業 銀行 ATM 提款機 ， 提領 陳文城 匯入 上開 華南 銀行 帳戶 之 金錢 ， 並 於 106年 2月 15日 中午 12時 7分 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 華南 銀行 西門 分行 ATM 提款機 ， 提領 王信雄 匯入 上開 華南 銀行 帳戶 之 金錢 ， 提領 完畢 後 隨即 於 臺北市 萬華區 長沙街 某 處 ， 將 所 領得 之 款項 均 交予 白力豪 ， 白力豪 並 交付 范峻林 所 領得 金額 百分之2 即 2800 元 予 范峻林 ， 做為 提領 上開 款項 之 報酬 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度簡字第602號
犯罪事實：
一 、 張家瑜 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 101年 5月 10日 某時 ， 先 在 宜蘭縣 五結鄉 全家 便利 商店 ， 將 其 所 開立 之 中國信託 商業 銀行 羅東 分行 （ 帳號 000000000000 號 ） 、 玉山 銀行 （ 帳號 0000000000000 號 ） 、 郵局 （ 帳號 00000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 快遞 至 桃園縣 龜山鄉 ○○○路 00號 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 李瑞明 」 之 詐騙 集團 成員 ， 待 詐騙 集團 成員 於 101年 5月 11日 收到 上開 金融卡 後 ， 再 以 電話 告知 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 吳代書 」 之 詐騙 集團 成員 密碼 ， 使 詐騙 集團 得以 任意 使用 ， 藉以 對 詐騙 集團 提供 助力 。 嗣 該 集團 成員 果基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 暨 詐取 他人 財物 之 犯意 ， 而 為 附表 編號 1 - 4 所 列 之 時間 ， 向 附表 所 示 之 被害人 為 詐騙 行為 ， 使 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 附表 所 列 之 帳戶 ， 並 受有 財產 上 之 損害 。 案 經 徐瑞菱 訴由 苗栗縣 警察局 苗栗 分局 、 吳昱璇 訴由 臺中市 政府 警察局 霧峰 分局 、 劉玉雲 訴由 新北市政府 警察局 三重 分局 等 移轉 宜蘭縣政府 警察局 羅東 分局 報告 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 、 謝雅惠 訴由 基隆市 警察局 第三 分局 報告 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 移送 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 併辦 。
臺灣臺中地方法院 105年度簡字第100號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 廖得佑 與 綽號 「 大頭 」 之 姓名 年籍 不詳 成年 男子 、 王良州 、 楊鈞凱 、 練宇軒 、 沈秀珊 、 陳佳伶 、 趙徽戎 、 余商輔 、 余尚澤 、 許菁芬 、 盧東炫 、 錢智銘 、 洪家興 、 胡俊嘉 、 少年 劉Ｏ名 （ 姓名 詳卷 ， 民國 00年 0月 00日 生 ） 、 林Ｏ慶 （ 姓名 詳卷 ， 88年 3月 20日 生 ） 、 蕭Ｏ毅 （ 姓名 詳卷 ， 87年 1月 5日 生 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 王良州 自 103年 3月 20日 ， 向 不 知情 之 屋主 租賃 臺中市 ○○區 ○○路 000000號 ， 在 該 處 建置 電話 、 電腦 網路 相關 設備 ， 設立 電信 詐騙 機房 ， 並 將 教戰 守則 （ 即 詐騙話術 ） 及 大量 被害人 個資 ， 交由 楊鈞凱 （ 自 同年 4月 1日 起 ） 、 練宇軒 （ 自 同年 4月 18日 起 ） 、 沈秀珊 （ 自 同年 4月 14日 起 ） 、 陳佳伶 （ 自 同年 4月 12日 起 ） 、 趙徽戎 （ 自 同年 4月 8日 起 ） 、 余商輔 （ 自 同年 4月 11日 起 ） 、 余尚澤 （ 自 同年 4月 11日 起 ） 、 許菁芬 （ 自 同年 4月 18日 起 ） 、 盧東炫 （ 自 同年 4月 1日 起 ） 、 錢智銘 （ 自 同年 4月 12日 起 ） 、 洪家興 （ 自 同年 4月 18日 起 ） 、 胡俊嘉 （ 自 同年 4月 18日 起 ） 、 廖得佑 （ 自 同年 4月 25日 起 ） 、 少年 劉Ｏ名 （ 自 同年 4月 1日 起 ） 、 林Ｏ慶 （ 自 同年 4月 1日 起 ） 、 蕭Ｏ毅 （ 自 同年 4月 1日 起 ） ， 每 日 自 上午 8時 許 起 至 下午 3時 許 止 ， 按時 之 接聽 電話 向 大陸 地區 人民 施詐 ， 「 大頭 」 則 負責 管理 楊鈞凱 等 人 之 生活 起居 。 王良州 允諾 薪水 為 每 日 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 ， 及 免費 提供 食宿 。 其中 沈秀珊 、 陳佳伶 、 趙徽戎 、 余商輔 、 余尚澤 、 許菁芬 、 盧東炫 、 廖得佑 、 少年 劉Ｏ名 、 林Ｏ慶 、 蕭Ｏ毅 擔任 一 線 人員 ， 假冒 大陸 地區 郵政局 客服 人員 ， 佯稱 ： 受話人 在 金融 機構 辦理 信用卡 並 已 遭 刷卡 消費 云云 ， 經 受話人 否認 後 ， 告知 其 個人 資料 外洩 ， 須 向 公安 報案 ， 旋 將 電話 轉接給 楊鈞凱 、 練宇軒 、 錢智銘 、 洪家興 、 胡俊嘉 擔任 之 二 線 人員 ， 由 渠等 扮演 公安 ， 製造 緊張 氣氛 及 推崇 檢察官 的 權力 云云 ， 旋將 電話 轉接給 假冒 檢察官 之 三 線 人員 ， 致 受話人 陷於 錯誤 ， 誤認 帳戶 資金 涉及 不法 ， 依 其 指示 至 提款機 操作 證明 資金 清白 ， 而 著手 向 扣押 物品 清單 上 編號 15 、 18 所 載 趙亞婧 等 48 人 施用 詐術 （ 但 現存卷 內 無 詐騙 得款 之 證據 ） 。 嗣 於 同年 4月 25日 上午 11時 30分 許 ， 經 警持 搜索票 至 上址 執行 搜索 ， 當場 查獲 ， 並 扣得 王良洲 所有 供 犯罪用 或 預備 供 犯罪 之 電子 產品 手機 18 支 （ 未 含 SIM卡 ） 、 手機 2 支 （ 含 SIM卡 ） 、 無線電 2 支 、 市 內 電話機 5 台 、 筆電 4 台 、 電子 產品 （ 數據機 ） 4 台 、 電腦 設備 （ IP 分享器 ） 2 台 、 電子 產品 （ 桌 上 對講機 ） 2 台 、 教戰 守則 16 張 、 電子 產品 （ 印表機 ） 1 台 、 電子 產品 （ 隨身碟 ） 1 個 、 大陸 銀行 帳號表 3 張 、 大陸 地區 電話表 5 張 等 物 ， 及 證明 犯罪 用 之 便條紙 13 張 、 薪資 借支表 1 張 、 規章 1 張 等 物 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第353號
犯罪事實：
一 、 鄭月雲 可 預見 將 其 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 作為 詐取 他人 財物 之 聯絡 工具 ， 或 用以 掩飾 真實 身分 、 逃避 檢警 追緝 ， 對於 提供 其 申辦 之 行動電話 門號 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 3月 15日 以 其 名義 透過 威肯 企業社 （ 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 ， 起訴書 誤載為 「 成青 企業社 」 ） 經辦 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 電話 號碼 0000000000 號 之 門號 SIM卡 後 ， 即 於 102年 3月 15日 至 104年 11月 初 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 上開 行動電話 門號 交付 予 不詳 真實 姓名 、 年籍 之 成年人 使用 。 嗣 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 取得 上開 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 104年 11月 初 某 日 以 該 0000000000 門號 電話 聯繫 林竹萱 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 業經 林竹萱 於 臺灣 彰化 地方 法院 審理 時 自白 坦承 犯行 ， 經 該 法院 以 105年度 簡字 第1685 號 判決處 拘役 40日 ， 緩刑 2 年 確定 ） 要求 其 提供 金融 帳戶 ， 林竹萱 遂 於 104年 11月 15日 某時 許 ， 將 其 所有 向 彰化 商業 銀行 水湳 分行 申辦 之 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 提供予 該 詐欺 集團 成員 使用 ， 該 詐欺 集團 即 於 附表 所 示 之 期間 ， 以 電話 聯繫 附表 所 示 之 被害人 ， 以 冒稱為 其 友人 需 向 其 借款 之 方式 ， 使 如 附表 編號 1 至 4 之 被害人 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 林竹萱 彰化 銀行 帳戶 內 ， 另 附表 編號 5 所 示 之 款項 ， 因 轉入 帳號 狀況 檢核 有 誤 ， 致 款項 無法 匯入 至 該 帳戶 內 。 嗣 該 被害人 分別 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 104年度訴字第695號
犯罪事實：
一 、 周文賢 前 因 施用 第一 級 、 第二 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 97年度 訴 字 第1609 號 判決 各 判處 有期徒刑 8月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 9月 確定 （ 下稱 甲案 ） 。 復 因 施用 第一 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 98年度 訴 字 第405 號 判決 判處 有期徒刑 9月 確定 （ 下稱 乙案 ） 。 又 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 98年度 易 字 第495 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 （ 下稱 丙案 ） 。 再 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 98年度 基簡字 第883 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 （ 下稱 丁案 ） 。 復 因 搶奪 案件 ， 經 本院 以 98年度 訴 字 第1241 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 （ 下稱 戊案 ） ， 上開 乙 、 丙 、 丁 、 戊 案件 所 處 之 刑 ， 嗣 經 本院 以 99年度 聲字 第712 號 裁定 合併 定 應 執行 有期徒刑 1 年 10月 確定 ， 並 與 前揭 甲案 所 處 之 刑 9月 接續 執行 ， 於 100年 11月 29日 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第570號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2599號
犯罪事實：
一 、 吳旻潔 明知 任何 人 憑 真實 身分 證件 ， 皆 可 至 金融 機構 開戶 ， 使用 他人 帳戶 者 ， 多 係 出於 隱瞞 自己 真實 身分 及 金錢 流向 之 目的 ， 且 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 均 為 極 重要 之 物 ， 如 將 該 等 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 為 財產 犯罪 ， 竟 以 其 提供 之 帳戶 資料 縱 幫助 他人 詐欺 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 12月 26日 至 106年 1月 2日 17時 45分 間 某 不詳 時間 ， 將 其 名下 之 臺灣 銀行 鳳山 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 青年 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信銀 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀甲 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀乙 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 及 存摺 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 該 集團 成員 以 之 作為 財產 上 不法 用途 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 106年 1月 3日 11時 許 ， 佯 為 000 之 友人 000 ， 透過 通訊 軟體 LINE 向 000 借款 支付 票款 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 吳旻潔 上開 中信銀 帳戶 。 ㈡ 於 106年 1月 2日 19時 14分 ， 佯為 網路 商店 及 郵局 人員 ， 撥打 電話 予 000 ， 訛稱 ： 服務 人員 製作 帳單 錯誤 ， 將 持續 扣款 ， 需 依 指示 至 自動櫃員機 查詢 確認 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 匯款 2 次 2萬9,985 元 （ 合計 5萬9,970 元 ） 至 吳旻潔 上開 台新 銀甲 帳戶 及 匯款 3 次 2萬9,985 元 （ 合計 8萬9,955 元 ， 移送 併案 意旨 誤載為 2 次 ， 應 予 更正 ） 至 吳旻潔 上開 台新 銀乙 帳戶 。 ㈢ 於 106年 1月 2日 18時 53分 許 ， 佯 為 網路 商店 及 郵局 人員 ， 撥打 電話 予 000 ， 訛稱 ： 因 業務 疏失 將 先前 購物 訂成 12 份 ， 將 重複 扣款 ， 需 依 指示 至 自動櫃員機 解除 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 匯款 2萬9,989 元 、 2萬8,985 元 、 2萬9,985 元 至 吳旻潔 上開 臺灣 銀行 帳戶 、 匯款 2萬9,000 元 、 2萬5,123 元 至 吳旻潔 上開 台新 銀行 乙 帳戶 。 ㈣ 於 106年 1月 2日 19時 17分 許 ， 佯 為 網路 商店 及 郵局 人員 ， 撥打 電話 予 000 ， 訛稱 ： 因 客服 人員 作業 疏失 ， 將 信用卡 付款 改成 分期付款 ， 需 依 指示 至 自動櫃員機 解除 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 匯款 3萬 元 、 1萬4,000 元 至 吳旻潔 上開 台新 銀行 甲帳戶 ， 另 匯款 2萬9,989 元 至 吳旻潔 上開 台新 銀行 乙 帳戶 。 ㈤ 於 106年 1月 2日 18時 許 ， 佯 為 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 予 000 ， 訛稱 ： 網路 購物 設定為 連續 扣款 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 匯款 2萬9,989 元 、 6,789 元 至 吳旻潔 上開 臺灣 銀行 帳戶 。 ㈥ 於 106年 1月 2日 17時 45分 許 ， 佯稱為 網路 拍賣 之 商家 ， 撥打 電話 予 000 ， 訛稱 ： 因 工作 人員 疏失 ， 誤 將 購物 資料 設定為 分期付款 ， 需 依 指示 操作 自動 提款機 消取 設定 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 向 其 友人 王勁捷 借用 郵局 帳戶 之 提款卡 後 ， 於 106年 1月 2日 下午 6時 51分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 自動 提款機 而 匯款 1萬2,112 元 至 吳旻潔 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 。 嗣 000 、 000 、 000 、 000 、 000 、 000 發覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2317號
犯罪事實：
一 、 吳溪岸 雖 可 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 易 淪為 犯罪 集團 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 在 不 違背 幫助 他人 詐欺 之 本意 ， 於 民國 103年 12月 22日 某時 許 ， 高雄市 梓官區 某 統一 便利 超商 ， 以 宅配 方式 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 彌陀 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彌陀 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 郵寄 予 真實 姓名籍 不詳 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 ， 供 該 名 不詳 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 被告 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐欺 集團 中 之 成員 ， 於 103年 12月 25日 上午 11時 30分 許 ， 佯裝 為 謝金堅 之 朋友 撥打 電話 給 謝金堅 誆稱 ： 需要 資金 週轉 云云 ， 致 謝金堅 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 上午 11時 33分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬7000 元 至 吳溪岸 上開 彌陀 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 謝金堅 匯款 後 查覺 有異 ， 報警 處理 循線 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第2260號
犯罪事實：
一 、 蕭明政 曾 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 南投 地方 法院 103年度 投交 簡字 第124 號 判處 有期徒刑 4月 ， 併科 罰金 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 確定 ， 有期徒刑 部分 於 民國 103年 6月 26日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣桃園地方法院 100年度易字第1182號
犯罪事實：
一 、 被告 章家軒 前 於 民國 97年 間 ， 因 犯 偽造 文書 案件 ， 於 98年 1月 5日 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 97年度 簡字 第3838 號 判處 拘役 15日 確定 （ 於 本件 不 構成 累犯 ） ， 詎 猶 不知浚悔 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 2月 10日 下午 4時 前 某時 ， 在 其 位於 臺北市 ○○區 ○○路 3段 189巷 83弄 8號 8樓 住處 內 ， 利用 電腦 設備 連線 網際網路 ， 以 其 申請 之 拍賣 帳號 cccc 6873 登入 露天 市集 國際 資訊 股份 有限公司 之 拍賣 網站 （ 下稱 露天 拍賣 網站 ） ， 張貼 其 有 「 GC 硬皮鯊 原廠 避震器 」 待 售 之 不實 訊息 ， 致 沈芳雅 陷於 錯誤 ， 於 99年 2月 10日 下午 2時 許 下標 購買 上開 避震器 ， 並 於 同 日 下午 4時 許 ， 在 嘉義縣 朴子市 ○○○路 6號 （ 祥和 郵局 ） 之 自動櫃員機 ， 以 轉帳 方式 ， 自 其 中華郵政 股份 有限公司 白河 內角 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ) 3,000 元 匯入 章家軒 申請 使用 之 萬泰 商業 銀行 新莊 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ， 並 電話 通知 章家軒 完成 付款 ， 嗣 因 久候 不 著 避震器 之 寄送 ， 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第6957號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 除 證據 欄 補充 「 黃楷維 、 陶玉郢 之 中國信託 帳戶 開戶 資料 及 存款 交易 明細 各 1 份 」 ， 及 應 適用 法條 補充 「 被告 陳宣永 前 於 民國 104年 間 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 分別 以 104年度 簡字 第2672 號 、 105年度 簡字 第46 號 判決 分別 判處 有期徒刑 3月 、 3月 確定 ， 上開 2 案 嗣 經 同 法院 以 105年度 聲字 第861 號 裁定 定 其 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 於 105年 8月 1日 執行 完畢 ， 被告 陳宣永 於 5 年 以內 故意 再 犯 有期徒刑 以上 之 本罪 ， 依 刑法 第47 條 第1 項 之 規定 加重 其 刑 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 之 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第2003號
犯罪事實：
一 、 莊建平 前 因 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 103年度 基簡字 第712 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 甫 於 民國 105年 1月 22日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 。 明知 將 帳戶 提供 他人 使用 ， 有 可能 供 做 他人 犯罪 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 105年 5月 間 某 日 ， 將 其 所 申請 之 彰化 商業 銀行 瑞芳 分行 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 、 印章 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 在 其 新北市 ○○區 ○○路 00巷 00號 2樓 之 住處 樓下 ， 交付 予 綽號 「 屌 妹 」 之 成年 女子 ， 供 該 人 所屬 詐騙 集團 詐欺 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 105年 6月 3日 以 假冒 親友 之 方式 ， 撥打 電話 予 黃文賢 ， 要求 黃文賢 匯款 至 上開 帳戶 ， 致 黃文賢 陷於 錯誤 ， 依 指示 委託 友人 吳世福 匯款 7萬 元 至 系爭 帳戶 ， 再 由 該 詐騙 集團 成員 轉匯 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 106年度原簡字第31號
犯罪事實：
一 、 尤國良 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 及 得利 之 犯意 ， 先後 為 下列 詐欺 犯行 ： ㈠ 明知 其 無 資力 支付 車資 ， 仍 於 民國 105年 11月 6日 晚上 11時 48分 許 ， 在 新北市 三芝區 三民街 27巷 之 OK 超商店 前 ， 招攔 由 葉啟超 駕駛 之 計程車 ， 致 葉啟超 陷於 錯誤 ， 依 尤國良 之 指示 ， 搭載 尤國良 而 於 同年 月 7日 凌晨 零時 40分 許 到達 基隆市 ○○區 ○○街 000號 前 停車 ， 再 對 葉啟超 佯稱 要 請 其 太太 來 付 車資 而 向 葉啟超 借 手機 ， 且 於 等待 時間 要 去 上 個 廁所 云云 ， 使 葉啟超 復 陷於 錯誤 ， 將 其 所有 之 手機 （ 廠牌 ： SONYZ1 ， 黑色 ， 價值 新臺幣 【 下 同 】 3000 元 ， IMEI碼 為 000000000000000 ， 內含 門號 0000000000 號 晶片 ） 1 支 借予 尤國良 使用 ， 尤國良 遂 佯 為 使用 前述 手機 講話 而 離開 計程車 ， 並 趁 葉啟超 彎腰 拿取 香菸 不 注意 之 際 ， 旋即 逃逸 無蹤 ， 而 以 此 方式 詐得 相當 車資 1720 元 之 財產 上 不法 利益 ， 以及 上開 手機 1 支 。 ㈡ 明知 其 無 資力 支付 車資 ， 又 於 105年 11月 21日 晚上 9時 4分 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○街 000號 前 ， 向 陳國書 表示 欲 搭乘 計程車 ， 使 陳國書 陷於 錯誤 ， 搭載 尤國良 與 尤國良 同行 之 王慶義 等 2 人 ， 先 前往 基隆市 ○○路 0○0號 拿 行李 ， 再 往 臺東縣 臺東市 馬偕 紀念 醫院 臺東 分院 行駛 ， 途中 行經 宜蘭縣 蘇澳鎮 蘇花公路 1段 時 ， 又 依 尤國良 之 指示 ， 折返 至 臺北市 ○○區 ○○路 000巷 000號 5樓 ， 接載 其 女友 廖雪雲 及 廖雪雲 之 子 後 ， 再度 前往 臺東縣 臺東市 馬偕 紀念 醫院 臺東 分院 。 嗣 於 同年 月 22日 9時 許 到達 目的地 時 ， 尤國 良待 王慶義 、 廖雪雲 均 下車 後 ， 復 對 陳國書 佯稱 借用 手機 以 通知 廖雪雲 前來 付 車資 ， 於 借得 陳國書 所有 之 手機 1 支 （ 廠牌 HTC ， 金色 ， 價值 逾 6990 元 ） 後 ， 又 假稱 欲 下車 提款 而 作勢 使用 該 手機 講話 並 離開 計程車 ， 下車 後 旋即 逃逸 無蹤 ， 以 此 方式 詐得 相當 車資 1萬6610 元 之 財產 上 不法 利益 ， 以及 前述 手機 1 支 。
臺灣士林地方法院 101年度簡上字第96號
犯罪事實：
一 、 朱家慧 預見 提供 銀行 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 陌生人 使用 ， 可能 遭 不詳 之 犯罪 集團 用以 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 供作 詐欺 取財 犯罪 所 用 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 而 於 民國 100年 5月 13日 ， 以 宅配通 方式 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 南港 同德 郵局 帳號 00000000000000 號 之 提款卡 、 密碼 及 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 光復 分行 帳號 000000000000 號 及 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 ） 玉成 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 桃園縣 中壢市 ○○路 3號 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 孫志華 」 之 成年 男子 。 嗣 該 「 孫志華 」 所屬 詐欺 集團 成年 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 對 李郁芬 、 羅博文 、 黃孟璇 、 黃仕佳 、 李彥賢 及 張博智 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 使 李郁芬 、 羅博文 、 黃孟璇 、 黃仕佳 、 李彥賢 及 張博智 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時 地 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 以 轉帳 匯款 之 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 如 附表 所 示 之 朱家慧 前揭 各 該 帳戶 內 。 嗣 經 李郁芬 、 羅博文 、 黃孟璇 、 黃仕佳 、 李彥賢 及 張博智 發現 受騙 ， 乃 報警 循線 查獲 。
臺灣基隆地方法院 105年度原訴字第11號
犯罪事實：
一 、 緣 林季堯 於 民國 105年 3月 6日 晚間 9時 許 ， 於 桃園市 ○○區 ○○路 000號 「 憤怒 鳥 網咖 」 內 ， 經由 真實 姓名 不詳 綽號 「 李金 」 之 成年 男子 邀約 ， 明知 少年 劉○舜 （ 民國 89年 1月 生 ， 涉犯 詐欺罪 部分 ， 由 少年 法庭 另 案 審理 ） 與 「 李金 」 均 為 詐欺 集團 成員 ， 竟 因 缺 錢 花用 而 加入 上開 「 李金 」 及 劉○舜 所屬 詐騙 集團 （ 由 臺灣 及 大陸 地區 詐騙 成員 共同 組成 ） ， 並 分別 由 少年 劉○舜 擔任 車手 ， 林季堯 擔任 把風 之 工作 ， 渠等 各 可 分得 詐騙 金額 2% 、 1% 之 佣金 ， 其餘 贓款 則 由 「 李金 」 與 其餘 詐騙 集團 成員 朋分 。 林季堯 、 少年 劉○舜 、 「 李金 」 及 其 等 所屬 詐騙 集團 成員 遂 以 知悉 一般人 不 諳 司法 機關 偵辦 案件 之 流程 ， 對 公務人員 所 為 指示 多 信以為真 ， 並 聽從 辦理 之 心理 詐取 財物 ， 而 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 集團 成員 於 不詳 時 、 地 偽造 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 之 公印章 1 枚 後 ， 蓋用 於 內容 含有 許淳雅 身分 資料 應 受 清查 之 現金 之 「 臺北 地檢署 公證 部門 收據 」 上 而 偽造 公文書 後 ， 再 由 集團 成員 於 105年 3月 7日 11時 許 ， 假冒 曾益盛 檢察官 之 公務員 名義 ， 以 不詳 電話 聯繫 許淳雅 佯稱 其 證件 盜用 ， 因之 涉有 洗錢 罪嫌 ， 須 提供 新臺幣 （ 下 同 ） 110萬 元 ， 作為 分案 保證金 云云 ， 致 許淳雅 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 至 銀行 提領 110萬 元 現金 ， 再 由 林季堯 、 劉○舜 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 前往 基隆市 ○○區 ○○路 000號 OK 超商 （ 暖碇店 ） ， 利用 該 超商 傳真機 列印 收取 上開 偽造 之 「 臺北 地檢署 公證 部門 收據 」 公文書 傳真稿 1 紙 後 ， 持 之 前往 基隆市 ○○區 ○○路 000巷 00號 前 ， 由 林季堯 負責 把風 ， 劉○舜 則 出面 佯稱 係 地檢署 廖 專員 ， 並 將 前開 偽造 公文書 傳真稿 交付予 許淳雅 而 行使 之 ， 許淳雅 遂 將 上開 110萬 元 交付 予 劉○舜 ， 足以 生 損害 於 許淳雅 、 「 曾益盛 」 檢察官 、 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 對 外 行使 公文書 之 正確性 。 劉○舜 及 林季堯 詐得 上開 款項 後 ， 旋即 搭乘 計程車 離去 ， 並 將 前開 款項 交付 予 詐騙 集團 成員 ， 「 李金 」 則 於 翌日 交付 11,000 元 之 酬勞 予 林季堯 。 嗣 基隆市 警察局 第三 分局 偵查隊 、 基隆市 警察局 刑事 警察 大隊 及 內政部 警政署 刑事 警察局 偵查 第七 大隊 共組 專案 查緝 ， 於 比對 所 調閱 之 超商 監視器 及 路口 監視器 影像 及 被害人 許淳雅 之 指認 後 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度簡字第207號
犯罪事實：
一 、 王志雄 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 106年度 士交 簡字 第305 號 判決處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 106年 8月 29日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 均 可 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 可 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 機構 帳戶 之 提款卡 提供予 他人 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 106年 9月 1日 某 不詳 時間 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00巷 0號 「 全家 便利 商店 研究 路店 」 ， 將 其 前妻 林麗鈴 所 申辦 使用 之 中華郵政 股份 有限公司 中研院 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 林麗鈴 所有 之 上開 郵局 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 9月 14日 13時 6分 許 ， 以 吳碧霞 友人 「 張天助 」 名義 ， 致電 吳碧霞 佯稱 因 急需用錢 周轉 云云 ， 致 吳碧霞 陷於 錯誤 ， 於 106年 9月 14日 某時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000○00號 臺灣 新光 銀行 永安 分行 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 匯至 林麗鈴 上開 郵局 帳戶 ， 該 款項 隨即 遭 提領 一 空 。 嗣 經 吳碧霞 查覺 遭騙 ， 報警 處理 始 悉 上情 。