臺灣新北地方法院 105年度易緝字第44號
犯罪事實：
一 、 康志祥 （ 綽號 「 茶壺 」 ） 與 江盛禾 （ 綽號 「 游哥 」 ） 、 劉安傑 （ 綽號 「 蕃薯 」 ） 、 何威廷 、 、 林永豪 （ 原名 林志龍 ， 綽號 「 阿林 」 ） 、 常淵清 （ 綽號 「 阿清 」 ） 、 許亦雯 （ 綽號 「 小雯 」 ） 、 周伃珊 （ 綽號 「 東東 」 ） 、 黃靖淳 （ 綽號 「 阿淳 」 ） 、 蕭惠君 （ 綽號 「 小蘋 」 ） 、 陳易勤 （ 綽號 「 小葳 」 ） 、 何盈婷 （ 綽號 「 小婷 」 ） 、 沈志炫 （ 綽號 「 阿炫 」 ） 、 廖誌昇 （ 綽號 「 阿昇 」 ） 、 陳翊樺 （ 綽號 「 小綠 」 、 「 歐 」 ） 、 范鈞凱 （ 綽號 「 阿凱 」 ） 、 姜海崴 、 鄭依帆 、 林楷雲 （ 綽號 「 小樂 」 ） 、 嚴方羚 （ 綽號 「 小涵 」 、 「 桃 」 ） 、 李聖德 （ 綽號 「 光頭 」 ） 、 方育騰 （ 綽號 「 阿輝 」 ） 、 程淯琮 （ 綽號 「 小蟲 」 ） 、 王志修 （ 綽號 「 阿Ｑ 」 、 「 浩 」 ） 、 侯詠億 （ 綽號 「 猴子 」 、 「 趙傑 」 ） 、 劉安勝 （ 綽號 「 阿勝 」 ） 、 鄭仲男 （ 綽號 「 阿志 」 ） 、 謝毅勇 （ 綽號 「 阿進 」 ） 、 劉士豪 （ 綽號 「 小胖 」 ） 、 林信利 （ 綽號 「 阿哲 」 ） 、 楊敬彥 （ 綽號 「 阿彥 」 ） 、 劉柏昇 （ 綽號 「 小毛 」 、 「 文杰 」 ） 、 陳心媛 （ 綽號 「 大艮 」 ） 、 羅正華 （ 綽號 「 小羅 」 ） （ 以上 均 經 本院 另行 判決 ） 、 李伊婷 （ 綽號 「 天天 」 ， 通緝 中 ， 由 本院 另行 審結 ） （ 下稱 江勝禾 等 34 人 ） 等 人 ， 經由 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 TOMMY 」 、 「 財哥 」 之 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 即 綽號 「 小陳 」 、 「 阿傑 」 、 「 阿銀 」 、 「 阿文 」 、 「 阿龍 」 、 「 小紅 」 、 「 小黑 」 、 「 阿順 」 、 「 小雞 」 等 成年人 介紹 或 彼此 互相 聯繫 ， 分別 由 該 詐騙 集團 出資 購置 機票 ， 而 先後 入境 印尼 雅加達 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 加入 以 電信 分流 詐騙 大陸 地區 民眾 之 跨境 詐騙 犯罪 集團 ， 從事 電話 詐騙 工作 。 該 詐騙 集團 提供 地址 為 Janlan Puspita Loka F2 No . 126 BSDCITY Tangrang Selatan 之 處所 作為 渠等 居住 及 從事 電話 詐騙 之 處所 ， 且 以 每 月 新臺幣 5萬 元 之 代價 ， 安排 江盛禾 擔任 上開 處所 之 管理人 ， 負責 該 址 人員 之 生活 起居 ， 並 安排 康志祥 、 林永豪 、 常淵清 、 許亦雯 、 周伃珊 、 黃靖淳 、 蕭惠君 、 陳易勤 、 何盈婷 、 李伊婷 、 沈志炫 、 廖誌昇 、 陳翊樺 、 范鈞凱 、 姜海崴 、 鄭依帆 、 林楷雲 、 嚴方羚 、 李聖德 、 方育騰 等 人 （ 下稱 康志祥 等 20 人 ） 擔任 第一線 人員 接聽 詐騙 電話 ， 程淯琮 、 王志修 、 侯詠億 、 劉安勝 、 鄭仲男 、 謝毅勇 、 劉士豪 、 林信利 、 楊敬彥 、 何威廷 、 劉柏昇 、 陳心媛 、 羅正華 等 人 （ 下稱 程淯琮 等 12 人 ） 擔任 第二線 人員 接聽 詐騙 電話 ， 渠等 話術 內容 係 由 「 TOMMY 」 、 「 財哥 」 提供 教戰 手則 （ 即 詐騙 電話 內容 例稿 ） 予 江盛禾 、 劉安傑 ， 再 由 江盛禾 、 劉安傑 交付 予 在 上開 處所 之 康志祥 等 人 供渠等 從事 電話 詐騙 使用 ， 劉安傑 另 擔任 電腦手 ， 並 統計 每日 第一線 、 第二 線 人員 詐騙 成果 ， 何威廷 則 同時 負責 將 第二線 人員 施以 詐術 成功 之 被害人 資料 統整 交予 「 財哥 」 接手 處理 ， 另 由 「 TOMMY 」 、 「 財哥 」 安排 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 該 詐騙 犯罪 集團 成員 於 不詳 處所 擔任 第三線 人員 。 渠等 詐騙 手法 ， 係 以 上開 位址 向 印尼 某 不詳 網路 電信 公司 申設 網路 ， 並 以 網路 技術 為 所屬 電信 分流 詐欺 機房 更改 網路 顯號 設定 ， 使 該 網路 電話 顯號 為 大陸 公 部門 電話 ， 而 非 網路 電話 原 號碼 ， 再 以 網際網路 連線 至 群發 系統 之 網路 位置 ， 透過 GATEWAY 路由器 夾帶 「 謊稱 其 郵件 未 領取 」 之 詐騙 電話 語音 檔案 ， 預定 發送 之 大陸 地區 區域 後 ， 由 群發 系統 以 設定 之 區域 電話 號碼 ， 隨機 撥打 予 大陸 地區 設定 區域 之 民眾 ， 該 詐騙 集團 即 以 此 詐術 偽裝 為 大陸 郵政 部門 致電 以 取信 被害人 ， 再 由 設定 語音 告知 被害人 郵局 郵件 尚未 領取 ， 待 被害人 誤信為 真 並 按取 電腦 設定 電話 之 回撥鍵 後 ， 該 回撥 電話 經由 設定 路徑 接至 詐騙 機房 ， 而 由 康志祥 等 20 人 之 第一線 成員 接聽 電話 並 佯裝為 大陸 地區 郵局 工作 人員 ， 向 被害人 謊稱 未 領取 之 郵件 係 信用卡 欠費 ， 致 被害人 誤信 其 身分 遭 人 冒用 ， 而 可能 涉有 刑事 案件 ， 因而 提供 其 真實 姓名 及 身分證 字號 等 相關 資料 後 ， 再行 引導 被害人 向 大陸 地區 公安 人員 報案 ， 便 將 該 通電話 轉至 程淯琮 等 12 人 之 第二線 成員 接聽 ， 程淯琮 等 12 人 即 接續 訛稱為 大陸 地區 公安 人員 ， 佯 為 調查 該 盜用 案件 ， 詐稱 被害人 涉及 販毒 、 洗錢 案件 ， 需 配合 調查 以 自清 ， 程淯琮 等 12 人 即將 被害人 資料 交予 何威廷 統計 、 整理 ， 並 由 何威廷 將 被害人 電話 轉接予 「 財哥 」 接手 處理 ， 再 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 第三線 成員 假冒 檢察官 ， 表示 需 核實 名下 帳戶 金流 情形 ， 需 配合 匯款 以 清查 帳戶 ， 指示 被害人 操作 ATM 提款 設備 ， 將 帳戶 內 款項 轉入 指定 之 人頭 帳戶 云云 ， 致 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 將 其 帳戶 內 之 款項 匯入 該 詐騙 集團 之 人頭 帳戶 。 於 該 詐騙 犯罪 集團 成員 取得 被害人 所 匯 款項 後 ， 預計 第一線 人員 可 抽取 5% 之 佣金 、 第二線 人員 可 抽取 7% 之 佣金 、 第三線 詐騙 人員 則 可 分得 6% 至 8% 之 佣金 ， 其餘 款項 扣除 相關 犯罪 開銷 或 成本 後 即 歸 詐騙 集團 幹部 所有 。 「 TOMMY 」 、 「 財哥 」 所屬 之 跨境 詐騙 集團 ， 即 依 上開 分工 方式 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 上開 詐騙 方法 ， 向 如 附表 二 所 示 之 大陸 地區 人民 行騙 ， 致 該 等 大陸 地區 人民 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 二 所 示 之 款項 至 渠等 指定 之 大陸 地區 人頭 帳戶 內 ， 匯款 金額 共計 人民幣 4,158,171 元 ， 其中 康志祥 係 於 民國 102年 10月 8日 加入 詐騙 集團 ， 分工 擔任 上開 分層 施詐 工作 ， 並 致 如 附表 二 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 共同 詐得 款項 得逞 。 嗣 於 102年 11月 28日 19時 30分 許 ， 為 印尼 警方 在 上址 查獲 ， 並 扣得 如 附表 三 所 示 之 物 ， 始 悉 上情 。