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臺灣高雄地方法院 103年度易字第6號
犯罪事實：
一 、 傅麒嘉 （ 原名 傅契昌 ） 於 民國 100年 8 、 9月 間 ， 在 自由時報 刊登 銀行 貸款 之 廣告 ， 林○○ 循 報紙 廣告 所 載 電話 與 傅麒嘉 聯絡 ， 並 陸續 向 傅麒嘉 借貸 新臺幣 （ 下 同 ） 約 3萬 元 。 嗣 傅麒嘉 欲 向 林○○ 催討 前揭 欠款 ， 遂 於 100年 （ 起訴書 誤載為 101年 ， 業經 公訴 檢察官 於 本院 準備 程序 及 審理 中 當庭 更正 ） 11月 11日 ， 與 佘明鴻 、 柯定豪 （ 通緝 中 ） 共同 基於 以 強暴 使 人行 無 義務 之 事 之 犯意 聯絡 ， 一同 驅車 前往 高雄市 ○○區 ○○路 00號 林○○ 住處 ， 傅麒嘉 先 以 洽談 還款 事宜 為由 要求 林○○ 上車 ， 俟 林○○ 坐上 車輛 後座 後 ， 佘明鴻 即 出手 毆打 林○○ ， 林○○ 則 出手 防衛 ， 致 林○○ 之 眼鏡 於 雙方 肢體 推擠 中 損壞 （ 傷害 、 毀損 部分 均 未 據 告訴 ） 。 嗣 林 ○○ 表示 無力 清償 欠款 ， 傅麒嘉 乃 要求 林○○ 簽立 30萬 元 之 本票 以 供 擔保 ， 林○○ 唯恐 再 遭 毆打 ， 乃 當場 簽立 如 附表 編號 1 所 示面額 30萬 元 之 本票 1 張 交予 傅麒嘉 收執 ， 傅麒嘉 、 佘明鴻 、 柯定豪 即 共同 以 上開 強暴 方式 ， 使 林○○ 行 無 義務 之 事 。
臺灣臺南地方法院 103年度易字第829號
犯罪事實：
一 、 李耘宏 可 預見 詐騙 集團 經常 以 取得 他人 金融 帳戶 作為 詐欺 犯行 取得 不法 金錢 之 重要 方法 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 詐騙 集團 以 轉帳 匯款 方式 取得 詐欺 不法 金錢 之 不 確定 犯意 於 民國 103年 2月 15日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 申設 之 華南 商業 銀行 永康 分行 、 永康 大橋 郵局 、 臺灣 新光 商業 銀行 東 臺南 分行 、 彰化 商業 銀行 中華路 分行 4 本 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 （ 帳號 詳見 附表 ） ， 透過 統一 超商 宅急便 寄送 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 他人 以 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 前開 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 日期 ， 利用 如 附表 所 示 手法 詐騙 如 附表 所 示 之 謝秀娟 、 陳玉堂 、 黃秋田 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 如 附表 所 示 金額 匯款 至 如 附表 所 示 金融 帳戶 內 。 嗣 因 謝秀娟 、 陳玉堂 、 黃秋田 等 人事 後 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2731號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 「 被告 李南慧 於 準備 程序 中 之 自白 」 為 證據 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7884號
犯罪事實：
一 、 柯宇翔 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 劉 先生 」 明知 其 等 無 資力 支付 行動電話 費用 及 手機 費用 ， 竟 仍 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 犯意 聯絡 ， 約定 由 柯宇翔 透過 申辦 門號 購買 專案 優惠 手機 後 ， 將 取得 之 手機 交付 予 「 劉 先生 」 使用 ， 柯宇翔 與 「 劉 先生 」 隨即 於 民國 103年 3月 26日 ， 在 張勢鑫 所 經營址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 環球 通訊行 內 ， 向 張勢鑫 佯裝 欲 申辦 台灣 大哥大 行動電話 門號 ， 致 使 張勢鑫 陷於 錯誤 ， 認 柯宇翔 將 依約 繳納 行動電話 通話 費用 及 符合 專案 購機 優惠 之 資格 ， 進而 同意 代理 柯宇翔 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 公司 ） 申辦 行動電話 門號 「 0000000000 」 ， 而 僅 收受 新臺幣 ( 下 同 ) 2,990 元 後 即 交付 上開 行動電話 門號 SIM卡 1 張 及 手機 1 支 （ 廠牌 ： 三星 ， 型號 ： NOTE3 ， 手機 序號 ： 0000000000000 號 ） 予 柯宇翔 。 詎 料 柯宇翔 取得 上開 行動電話 門號 SIM卡 及 手機 後 ， 於 不詳 時間 、 不詳 地點 ， 將 上開 行動電話 門號 SIM卡 及 手機 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 劉 先生 」 使用 ， 且 自 上開 行動電話 門號 開通日 即 103年 3月 26日 起 至 105年 6月 19日 止 ， 均 未 繳納 通話費 ， 積欠 費用 共 6,336 元 ， 以 此 方式 詐得 通話 之 利益 。 嗣 柯宇翔 並 於 105年 6月 19日 向 台灣 大哥大 公司 謊稱 其 門號 遭 盜辦 。
臺灣臺北地方法院 107年度訴字第322號
犯罪事實：
一 、 張佳文 自 民國 106年 10月 中旬 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 波仔 」 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 並 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 內 之 女性 成員 ， 於 106年 11月 間 ， 撥打 電話 與 附表 所 示 之 喻韻如 等 人 施以 詐術 ， 使 喻韻如 等 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 依 指示 而 匯款 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 之 帳戶 後 ， 「 波仔 」 即 指派 張佳文 持 附表 所 示 之 提款卡 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 合作金庫 東門 分行 自動櫃員機 ， 提領 附表 所 示 之 金額 ， 張佳文 自 所 領取 之 金額 中 抽成 2% 後 ， 其餘 現金 並 隨同 附表 所 示 之 提款卡 放至 「 波仔 」 指示 之 日租 套房 之 冰箱 內 ， 由 其餘 詐欺 集團 成員 取走 朋分 ， 經 警 調閱 監視器 比對 ， 始 獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第9號
犯罪事實：
一 、 CHEUNGKALUNG （ 香港籍 ， 以下 逕 稱 其中 文名 張嘉龍 ） 於 民國 107年 11月 21日 經 其 友人 即 香港 地區 人民 「 郭偉龍 」 之 介紹 抵 臺 後 ， 即 加入 張格瑋 （ 微信 暱稱 「 柯P 」 ， 待 拘提 到案 後 另行 審結 ） 、 「 黑 騎士 」 之 不詳 男子 等 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐欺 贓款 之 車手 （ 張嘉龍 所 涉 參與 犯罪 組織 部分 ， 業經 檢察官 另 案 提起公訴 ， 非 本件 審理 範圍 ） 。 嗣 其 等 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 及 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 本質 及 去向 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 集團 成員 於 107年 11月 26日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 予 許銹卿 ， 佯稱 係 其 姪女 許淑君 ， 欲 借款 云云 ， 許銹卿 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 上午 11時 14分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 陳雅琪 申設 之 新光 商業 銀行 大雅 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ， 陳雅琪 所 涉 幫助 詐欺 案件 ， 業經 臺灣 臺中 地方 檢檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第4983 號 為 不起訴 處分 ） ， 張格瑋 旋 於 微信 群組 中下達 指示 予 「 黑騎士 」 ， 由 「 黑騎士 」 交付 系爭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 張嘉龍 ， 並 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 搭載 張嘉龍 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 新光 銀行 南屯 分行 自動櫃員機 ， 由 張嘉龍 持 提款卡 先後 於 同 日 上午 11時 48分 、 49分 許 ， 提領 許銹卿 遭 詐欺 而 匯入 之 3萬 元 及 2萬 元 ， 再 將 提款卡 及 所 提領 之 上開 5萬 元 全數 交予 「 黑 騎士 」 ， 藉 此 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所 得 之 本質 及 去向 ， 而 共同 為 詐欺 取財 及 洗錢 犯行 。 嗣 許銹卿 發覺 被 騙 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 監視器 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第304號
犯罪事實：
一 、 本件 係 經 被告 於 準備 程序 當庭 表示 認罪 ， 而 經 本院 裁定 以 簡式 審判 程序 加以 審理 ， 依據 刑事訴訟法 第273 條 之 2 、 第159 條 第2 項 之 規定 ， 不 適用 審判 外 陳述 之 證據 法則 中 ， 有關 限制 證據 能力 之 相關 規定 ， 合先 敘明 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第2380號
犯罪事實：
一 、 郭宏銘 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被 詐騙人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 6月 20日 前 某 日 ， 以 不詳 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 台中 商業 銀行 大雅 分行 （ 以下稱 台中 商銀 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 及 玉山 銀行 大里 分行 （ 以下稱 玉山 銀行 ） 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 某 詐騙 集團 不詳 成員 收受 ， 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 取得 上揭 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 詐欺 取財 之 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第2208號
犯罪事實：
一 、 邱惠誼 明知 自己 無力 償還 機車 分期 款項 ， 竟 意圖 得 財產 上 不法 之 利益 ， 於 民國 102年 12月 下旬 某 日 ， 依 夾報 廣告 之 內容 ， 撥打 電話 予 自稱 「 阿文 」 之 王政賢 ， 聯絡 以 機車 借款 之 事宜 。 雙方 議定 後 ， 邱惠誼 於 102年 12月 20日 某時 ， 收取 王政賢 交付 之 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 約 4萬 元 ， 即 前往 位於 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 之 豐群 車業 股份 有限公司 （ 下稱 豐群 車業 公司 ） 選購 機車 。 邱惠誼 選定 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 （ 比雅久 廠牌 ） 後 ， 約定 總價款 為 6萬 元 ， 分 20 期 付款 ， 每 月 1 期 ， 每 期 支付 3000 元 ， 於 期款 繳清 後 ， 邱惠誼 始 取得 該 機車 之 所有權 ， 並 填寫 由 豐群 車業 公司 人員 吳敘鳳 所 提供 與 該 公司 有 分期 帳款 合作 契約 之 廿一世紀 資融 股份 有限公司 （ 下稱 廿一世紀 資融 公司 ） 印製 之 「 分期付款 申請書 暨 約定書 」 ， 由 豐群 車業 公司 轉送 廿一世紀 資融 公司 申請 代為 支付 價金 與 豐群 車業 公司 ， 邱惠誼 另 支付 頭期款 1萬4000 元 。 廿一世紀 資融 公司 審核 後 ， 陷於 錯誤 ， 誤認 邱惠誼 確 有 購 車 之 意願 及 支付 分期 款項 之 能力 ， 因而 核准 撥款 與 豐群 車業 公司 ， 邱惠誼 以 此 詐術 獲得 廿一世紀 資融 公司 代為 支付 分期 總價款 之 財產 上 不法 利益 ， 並 於 同 日 取得 豐群 車業 公司 交付 之 上開 機車 。 詎 邱惠誼 取得 上開 機車 後 ， 旋即 在 臺中市 北區 山西路 2段 附近 之 某 統一 便利商店 前 ， 將 該 部 機車 交付 王政賢 ， 且 嗣 後 僅 繳納 1 期 分期款 ， 其餘 款項 均 拒 不 繳納 ， 廿一世紀 資融 公司 至 此 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第1077號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 第4 、 5 行 所 載 「 基於 詐欺 之 犯意 ， 自 107年 10月 18日 同年 月 20日 間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐欺 馬天仁 及 林威賢 」 ， 應 補充 更正為 「 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 107年 10月 18日 、 同年 10月 20日 以 附表 所 示 之 方式 向 馬天仁 、 林威賢 施用 詐術 」 ； 另 證據 部分 補充 被告 葉立偉 於 本院 訊問 程序 時 所 為 自白 （ 見 本院 桃簡字卷 第59 頁 ） 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新竹地方法院 106年度原易字第32號
犯罪事實：
一 、 徐亞豪 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 對 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 1月 3日 前 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 華南 商業 銀行 股份 有限公司 大溪 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 交付 予 某 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 該 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ： （ 一 ） 於 106年 1月 3日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 張靜英 ， 佯稱 係 其 保險 業務員 許秀鳳 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 應急 云云 ， 致 張靜英 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 中午 12時 14分 許 ， 臨櫃 匯款 5萬 元 至 徐亞豪 上開 華南 銀行 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 106年 1月 3日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 予 陳淑玲 配偶 之 胞姐 李麗珠 ， 佯稱 係 其 友人 李雯萱 ， 欲 借款 應急 云云 ， 致 李麗珠 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 下午 1時 21分 許 ， 臨櫃 自 其 所 保管 之 陳淑玲 帳戶 內 匯款 6萬 元 至 徐亞豪 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 匯入 之 款項 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。
臺灣桃園地方法院 107年度審易字第3614號
犯罪事實：
一 、 黃鴻仁 依 一般 社會 生活 經驗 ， 應 知悉 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 辦理 個人 貸款 不必 交付 銀行 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 而 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐欺 集團 蒐集 人頭 帳戶 作為 其 詐欺 取財 供 匯款 之 工具 等 新聞 層出不窮 ， 當 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交付 陌生人 使用 ， 極 可能 遭 他人 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 14日 前 某時 ， 將 其 所 申設 之 臺北 富邦 銀行 （ 下稱 富邦 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 、 臺灣 土地 銀行 新店 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 ， 提供 某 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 犯意 ， 而 為 下列 行為 ：
臺灣橋頭地方法院 107年度訴字第322號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 倘 將 自己 申設 之 第三方 支付 平台 虛擬 帳戶 及 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 使用 其 申設 之 虛擬 帳戶 及 金融 帳戶 ， 以 網際網路 對 公眾 散布 而 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 加重 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 9月 24日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 綠界 科技 股份 有限公司 （ 下稱 綠界 公司 ） 申設 之 帳號 「 bluefish 9453 」 虛擬 帳戶 （ 會員 編號 ： 0000000 號 ， 已 綁定 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 【 下稱 中國信託 銀行 帳戶 】 ） 之 帳號 、 密碼 及 上開 中國信託 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小雷 」 之 成年 男子 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐欺 財物 之 用 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 與 其 所屬 之 詐欺 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 而 詐欺 丁○○ 等 人 （ 其中 附表 編號 1 係 透過 網際網路 向 公眾 散布 ） ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 因而 將 附表 所 示 之 款項 匯入 如 附表 所 示 之 綠界 公司 虛擬 帳戶 內 （ 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 匯款 金額 、 匯款 帳號 均 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 經 丁○○ 等 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第3307號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第394號
犯罪事實：
一 、 黃麗珠 係 具 一般 智識 之 成年人 ， 能 預見 將 自己 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 淪為 詐騙 份子 利用 作為 匯 、 提領 詐騙 款項 之 人頭 帳戶 ， 用以 掩飾 、 隱匿 他人 詐欺 犯罪 所得 去向 ， 竟 仍 基於 洗錢 及 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 13日 至 同年 11月 27日 間 之 某 日 時 許 ， 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 永康 分行 （ 下稱 國泰世華 永康 分行 ） 申設 之 帳號 00000000000000 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 不詳 姓名 之 成年人 ， 容任 上開 帳戶 作為 詐騙 他人 之 人頭 帳戶 使用 ， 用以 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 去向 。 嗣 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼果 為 某 詐騙 份子 所 取得 ， 並 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 106年 11月 27日 晚上 9時 54分 許 ， 假冒 郵局 人員 致電 張嘉純 ， 佯稱 張嘉純 先前 上網 購物 時 ， 因 內部 人員 作業 疏失 誤設為 分期 約定 轉帳 導致 會 重複 扣款 ， 要 至 自動櫃員機 操作 以 協助 解除 設定 云云 ， 致 張嘉純 陷於 錯誤 ， 依 指示 前往 臺南市 ○○路 000號 統一 超商 福耀 門市 ○○○市 ○區 ○○路 000號 台新 銀行 崇德 分行 之 自動櫃員機 操作 ， 於 當日 晚上 10時 21分 、 10時 23分 、 10時 43分 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 、 29,985 元 、 2,985 元 至 黃麗珠 上開 國泰世華 永康 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 人 持 該 帳戶 提款卡 提領 一 空 ， 而 成功 掩飾 、 隱匿 他人 詐欺 犯罪 所得 之 去向 。 嗣 張嘉純 察覺 有異 ， 報警 處理 而 查獲 。
臺灣苗栗地方法院 107年度易字第355號
犯罪事實：
一 、 丁孝賢 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 係 供 個人 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 已 預見 任意 將 所有 之 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 如 交予 他人 使用 ， 足供 他人 用為 詐欺 取財 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 且 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 ， 竟 基於 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 21日 下午 3時 49分 許 ， 在 址設 苗栗縣 ○○鄉 ○○村 00○00號 之 「 萊爾富 超商 新板 門市 」 ， 以 「 台灣 宅配 通 寄件 」 之 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 公館 郵局 （ 下稱 公館 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 及 提款卡 ， 寄交 至 臺北市 ○○區 ○○路 ○段 000巷 00弄 0號 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 劉明瑋 」 之 成年人 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 ， 容任 其 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 而 該 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 劉明瑋 」 之 人 取得 上開 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ) 後 ， 遂 另 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同 年 月 24日 晚間 8時 55分 許 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 撥打 電話 予 涂馨文 ， 佯稱 係 「 szship 」 網路 購物 公司 員工 ， 因 作業 疏失 ， 誤 設定 涂馨文 於 該 網站 購物 扣款 為 12 次 ， 須 操作 自動櫃員機 解除 ， 且 提供 丁孝賢 前開 公館 郵局 帳戶 以 供 操作 ， 使 涂馨文 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 晚間 10時 6分 許 ， 在 高雄市 橋頭區 橋頭 郵局 附設 自動櫃員機 ， 以 「 跨行 轉帳 」 之 方式 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7,013 元 ， 及 同 日 晚間 10時 30分 許 ， 在 址設 高雄市 橋頭區 成功北路 65號 之 「 全家 便利商店 」 內 附設 之 台新 銀行 自動櫃員機 ， 以 「 現金 存款 」 之 方式 ， 存款 2萬1,985 元 （ 另 加計 手續費 15 元 ） 至 丁孝賢 上開 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 遭致 提領 一 空 。 後 因 涂馨文 察覺 事態 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第217號
犯罪事實：
一 、 羅媺淳 能 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 28日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 國民 身分證 所 載 資料 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 及 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 先 使用 羅媺淳 之 國民 身分證 所 載 資料 向 一 卡通 票證 股份 有限公司 （ 下稱 一 卡通 公司 ） 申請 會員 帳號 ， 並 將 上開 銀行 帳戶 註冊 為 上開 會員 帳號 所 綁定 之 實體 銀行 帳戶 ， 復 利用 上開 會員 帳號 申請 聯邦 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 、 00000000000000 號 虛擬 帳戶 ， 再 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐欺 如 附表 所 示 之 歐英傑 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 歐英傑 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度易緝字第25號
犯罪事實：
一 、 朱凱麟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 概括 犯意 ， 於 民國 94年 1月 間 ， 在 臺北市 長安東路 、 復興南路 等 地 ， 連續 為 下列 犯行 ： ㈠ 朱凱麟 佯 以 投標 工程 需 押 標金 為由 ， 向 其 友人 徐芬 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 ， 致 使 徐芬 陷於 錯誤 ， 就 上開 金額 以 現金 或 匯款 方式 分 5 期 交付 與 朱凱麟 。 ㈡ 朱凱麟 復佯 以為 取得 上開 工程 標案 ， 需 另 購買 手錶 贈送 與 承辦人 為由 ， 要求 徐芬 代為 購買 勞力士 品牌 手錶 1 只 與 自己 ， 並 佯稱 將來 會 將 該 手錶 價金 返還 與 徐芬 ， 致 使 徐芬 陷於 錯誤 ， 而 以 刷 信用卡 方式 購買 價值 10萬 元 之 勞力士 品牌 手錶 1 只 交付 與 朱凱麟 。 嗣 朱凱麟 未 依約 返還 徐芬 上開 借款 及 購 錶 價款 ， 且 避不見面 ， 徐芬知 受騙 後 乃 提出 告訴 ， 而 為 檢察官 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第677號
犯罪事實：
一 、 陳奕溏 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 自己 無 從事 投資 汽車 買賣 ， 且 從未 實際 取得 進口 二手 汽車 ， 竟 利用 不 知情 友人 張彥中 （ 另 為 不起訴 處分 ） 於 民國 105年 3月 初 ， 向 謝文銘 佯稱 ： 若 以 新臺幣 ( 下 同 ) 130萬 元 購買 進口 二手 2014年份 賓士 C250 型號 汽車 ， 即可 賺取 大幅 價差 之 利益 等語 ， 致 謝文銘 陷於 錯誤 ， 分別 於 105年 3月 10 、 11 、 14日 ， 在 張彥中 位於 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 0號 中美 矽晶 公司 內 、 外 ， 交付 現金 26萬 元 、 24萬 元 、 10萬 元 ， 共 60萬 元 之 訂金 予 張彥中 。 詎 陳奕溏 收取 張彥中 轉交 之 上開 款項 後 ， 即 供 己 花用 ， 經 謝文銘 透過 張彥中 迭為 催告 ， 僅 返還 10萬 元 予 謝文銘 ， 即 虛詞 搪塞 ， 遲 不 交付 車輛 ， 亦 不 還款 ， 謝文銘 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第2709號
犯罪事實：
一 、 蔡侑儒 依 其 智識 經驗 ， 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可 預見 不 自行 申辦 反而 收取 或 借用 他人 銀行 帳戶 、 金融卡 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 匯入 金錢 而 作為 掩飾 或 藏匿 犯罪 所得 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 人 持 其 交付 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 103年 10月 6日 15時 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○○路 ○○○○號 檳榔攤 ， 將 其 開設 之 華泰 商業 銀行 （ 下稱 華泰 銀行 ） 敦化 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 委由 該 檳榔攤 運送 至 臺中市 ○○○○路 0段 000號 空軍 一號 檳榔攤 臺中 八國站 ， 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王 先生 」 之 成年 男子 ， 而 容任 「 王 先生 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 前揭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 蔡侑儒 所 交付 之 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 電話 與 李承應 、 蔡佳璋 、 劉郁伶 等 3 人 聯絡 ， 復 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 李承應 等 3 人 ， 致 李承應 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 蔡侑儒 上開 帳戶 內 。 嗣 李承應 等 3 人 陸續 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 101年度易字第504號
犯罪事實：
一 、 高玉真 明知 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 申請 之 銀行 帳戶 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 提供 銀行 帳戶 供 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 仍 不 違反 其 本意 ， 而 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 幫助 詐欺 犯意 ， 先 於 民國 100年 11月 初 某 日 ， 向 其 友人 廖三井 （ 業經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 以 101年度 偵字 第2964 號 、 第3106 號 為 不起訴 處分 ） 借用 其 所 申辦 永豐 商業 銀行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 東湖 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 日盛 國際 商業 銀行 （ 下稱 日盛 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 並 於 100年 11月 30日 晚間 7時 許 ， 在 臺北市 市民 大道 與 承德路口 ， 將 上開 帳戶 之 提款卡 2 張 及 其 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小蔡 」 之 成年 男子 ， 供 「 小蔡 」 所屬 之 詐欺 集團 作為 掩飾 及 藏匿 詐欺 所得 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 銀行 提款卡 及 密碼 後 ， 旋即 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 致電 訛稱 網路 購物 轉帳 誤設 分期付款 及於 拍賣 網站 刊登 虛偽 售物 廣告 等 詐術 ， 使 李軒慧 、 江宗翰 2 人 分別 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 附表 所 列 款項 匯入 如 附表 所 示 廖三井 所有 之 永豐 銀行 、 日盛 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 經 李軒慧 等 人 先後 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 隨即 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 103年度原花簡字第48號
犯罪事實：
一 、 蔣明晢 能 預見 提供 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 掩飾 從事 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 10月 初 ， 與 網路 聊天室 認識 自稱 「 淑華 」 之 女子 約定 ， 以 每 個 月 10餘萬 元 之 代價 出租 持有 之 銀行 帳戶 後 ， 前往 臺北市 臺北 火車站 轉運站 內 ， 將 其 本人 在 彰化 銀行 花蓮 分行 開設 之 帳戶 ( 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ) 提款卡 放置 在 該 轉運站 之 置物櫃 內 ， 再 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 取走 ， 並 將 該 帳戶 之 密碼 告知 該 詐欺 集團 成員 ， 而 以 此 方式 提供 上揭 帳戶 供 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 該 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 10月 17日 ， 以 電話 連絡 童宇安 ， 佯稱 ： 網路 交易 簽錯 單據 致 錯誤 設定為 連續 扣款 ， 要求 至 提款機 按 指示 操作 取消 連續 扣款 云云 ， 致 童宇安 陷於 錯誤 ， 依 指令 操作 ， 將 所有 之 新臺幣 2萬6,123 元 於 同 日 22時 17分 匯入 上揭 帳戶 。 嗣 經 童宇安 察覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1336號
犯罪事實：
一 、 方晉華 明知 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 該 名 不 自行 申辦 帳戶 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 、 恐嚇 取財 等 不法 財產 犯罪 行為 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 雖 無 必然 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 20日 下午 3時 19分 前 某 不詳 時間 ， 在 臺灣 地區 不詳 處所 ， 將 其 向 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 所 申請 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 同 詐欺 集團 之 成員 間 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推由 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 ， 於 106年 3月 間 ， 以 行動電話 門號 0000000000 號 聯絡 林憲治 ， 佯稱為 從事 美容 工作 之 「 陳嘉涵 」 ， 並 分別 以 美容 材料費 不足 、 母親 開刀 手術 恢復 不良 等 理由 ， 要求 林憲治 借貸 財物 ， 致 使 林憲治 陷於 錯誤 ， 因而 分別 於 106年 4月 20日 下午 3時 19分 許 、 106年 5月 26日 下午 3時 44分 許 ， 在 雲林縣 ○○鎮 ○○路 0○0號 之 安慶 郵局 、 雲林縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 圓環 郵局 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 、 8萬 元 至 方晉華 所有 之 上開 帳戶 ， 嗣 因 林憲治 依 「 陳嘉涵 」 所 留 聯絡 資料 尋訪 無著 ， 上開 行動電話 門號 亦 暫停 使用 ， 方 知 受騙 。
臺灣新竹地方法院 109年度竹簡字第695號
犯罪事實：
一 、 熊庭翎 因 需 錢 孔急 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 犯意 ， 於 民國 109年 4月 13日 至 14日 期間 ， 以 其 所 持用 IPHONE6 SPLUS 型號 之 行動電話 （ 含 SIM卡 1 張 ， IMEI： 00000000000000 ， 下稱 本案 行動電話 ） 連接 網際網路 ， 在 LINE 通訊 軟體 內 「 雞掰 人 對 雞歪人 」 群組 中 ， 接續 傳送 訊息 予 友人 黃雅薇 ， 謊稱 其 遭 他人 擄走 ， 要求 黃雅薇 以 超商 代碼 繳費 方式 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 等語 。 嗣 黃雅薇 收到 上揭 LINE 訊息 後 ， 因 擔心 熊庭翎 安危 ， 於 109年 4月 15日 凌晨 0時 31分 許 至 新竹市 警察局 第一 分局 樹林頭 派出所 報案 ， 經 員警 受理 後 協尋 ， 警方 於 109年 4月 15日 晚間 11時 46分 許 ， 在 新竹市 ○○路 ○○○路 ○○○○○○○○○○○號 0000 - 00號 自用 小客車 ， 始 悉 其 並 未 遭 人 擄走 而 未遂 。
臺灣基隆地方法院 102年度易緝字第11號
犯罪事實：
一 、 李建鴻 明知 申辦 門號 而 取得 晶片卡 （ 即 SIM卡 ； 下 同 ） 實 屬 輕而易舉 之 事 ， 復 明知 一般人 無故 徵求 他人 代為 申辦 門號 以 取得 晶片卡 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ； 雖 無 「 提供 晶片卡 予 他人 使用 ， 必然 引發 該 他人 萌生 恃 以 實施 詐欺 犯罪 」 之 確信 ， 仍 有 「 提供 自己 晶片卡 予 他人 使用 ， 可能 足以 幫助 該 他人 及 與 之 有 犯意 聯絡 者 （ 下稱 「 詐騙 集團 」 ） 實施 詐欺 犯罪 」 之 預見 ， 猶 不 違背 其 本意 （ 即 縱 使 該 詐騙 集團 果恃 李建鴻 提供 之 晶片卡 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 李建鴻 之 本意 ） ， 進而 基於 幫助 詐騙 集團 實施 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 依 姓名 年籍 不詳 、 化名 「 賴敏男 」 （ 音譯 ） 之 詐騙 集團 成年 成員 之 所 請 ， 先 於 民國 98年 11月 15日 ， 前往 臺北縣 新莊市 （ 嗣 已 升格 改制為 「 新北市 新莊區 」 ； 下 同 ） 某 處 ， 以 自己 （ 李建鴻 ） 名義 向 威寶 電信 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 「 威寶 公司 」 ） 之 加盟 門市 ， 申辦 「 0000000000 」 行動 門號 而 取得 威寶 公司 所 核發 之 晶片卡 1 枚 ， 再 於 其後 之 同 日 某 時 ， 在 上開 威寶 公司 加盟 門市 ， 逕 將 門號 為 「 0000000000 」 之 晶片卡 1 枚 無償 交予 「 賴敏男 」 任意 使用 ， 藉以 對 「 賴敏男 」 暨 所屬 詐騙 集團 提供 助力 ， 幫助 該 詐騙 集團 遂 彼等 向 不 特定 第三人 詐取 財物 之 目的 。 嗣 該 詐騙 集團 果 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 暨 詐取 他人 財物 之 犯意 ， 在 時 、 空 密接 之 情形 下 ， 推派 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 數 名 ， 透過 電腦 網路 登入 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 藉由 「 0000000 」 、 「 emily 02160 」 等 帳號 ， 刊登 不實 之 網拍 訊息 ， 俾 對 連線 上網 之 「 不 特定 」 多數 人 謊稱 彼等 有意 網拍 商品 ， 同時 提供 門號 為 「 0000000000 」 之 行動電話 做為 買家 與 彼等 聯絡 之 用 ， 而 於 時 、 空 密接 之 情形 下 ， 持續 對 「 不 特定 」 之 多數 人 施以 詐術 ； 其中 ， 連線 上網 之 「 不 特定 」 多數 人 中 ， 則 果 有如 附表 「 被害人 」 欄 之 所 示 各人 ， 因 誤信 上揭 網拍 訊息 暨 其 聯絡 方式 ， 而 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 誤 將 自己 帳戶 內 如 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 各 該 項款 ， 轉入業 由 詐騙 集團 支配 管領 而 如 附表 所 示 之 金融 帳戶 ， 繼而 任憑 提領 一 空 。 上開 詐騙 集團 乃 藉 此 對 附表 「 被害人 」 欄 之 所 示 各人 詐欺 取財 得逞 。 嗣 附表 「 被害人 」 欄 所 示 各人 雖 查覺 事 有 蹊蹺 而 報警 究辦 ， 然 上開 詐騙 集團 之 實際 所在 暨 其 真實 身分 ， 仍 因 附表 所 示 金融 帳戶 及 上開 門號 晶片卡 之 介入 ， 致 員警 無從 逆推 追查 。
臺灣南投地方法院 106年度審訴字第376號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 郭益銘 明知 其 無 資力 取得 模型 玩具 公仔 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 ， 自 民國 105年 3月 間 某 日 起 ， 在 其 位於 南投縣 ○○鎮 ○○里 ○○路 00○00號 之 住處 ， 透過 網際網路 連線 至 露天 拍賣 網站 及 pchome 網站 ， 皆 以 「 johnnyya 0325 」 帳號 ， 並 以 「 郭敏男 （ 即 郭益銘 之 父 ） 」 為 暱稱 ， 虛偽 刊登 預售 上揭 商品 之 訊息 ， 並 向 其 不 知情 之 祖母 張劉如香 借得 張劉如香 向 中華郵政 股份 有限公司 草屯 南埔 郵局 所 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 南埔 郵局 帳戶 ） 供 網路 買家 匯款 ， 且 在 該 網頁 上 刊登 由 不 知情 之 郭敏男 、 嚴世偉 所 分別 申辦 之 行動電話 號碼 0000000000 號 、 0000000000 號 及 郭益銘 申用 之 brownsnake 88@yahoo .com.tw 電子 信箱 ， 供 網路 買家 聯繫 使用 【 亦 包括 以 上開 聯繫 方式 後 再 透過 Line 通訊 軟體 （ 暱稱 ： west 0210 ） 傳送 訊息 之 情形 】 ， 致 如 附表 所 示 之 網路 買家 看見 前揭 商品 之 網拍 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時 、 地 在 網路 上 下標 訂購 ， 並 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 因 附表 所 示 之 網路 買家 遲 未 收到 渠等 所 訂購 之 商品 或 退款 ， 始 悉 受騙 。 ㈡ 案 經 李宜娟 訴由 臺中 市 政府 警察局 清水 分局 ， 賴昱 學 訴由 臺中 市政府 警察局 第一 分局 ， 黃泓閔 訴由 新北市 政府 警察局 中和 第一 分局 ， 林晉宇 訴由 桃園 市政府 警察局 中壢 分局 ， 蕭誌 緯 訴由 臺北市 政府 警察局 信義 分局 ， 何祈磊 訴由 新北市 政府 警察局 汐止 分局 ， 楊 僅 渝 訴由 新北市 政府 警察局 樹林 分局 ， 林晉宇 訴由 桃園 市政府 警察局 中壢 分局 ， 許櫻 議 訴由 高雄市 政府 警察局 第一 分局 ， 余亭潔 訴由 臺北市政府 警察局 大同 分局 ， 陳筱晴 訴由 高雄市 政府 警察局 三民 第二 分局 轉 由 南投縣 政府 警察局 草屯 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣屏東地方法院 107年度易字第655號
犯罪事實：
一 、 庚○○ 與 甲○○ （ 甲○○ 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 經 本院 為 簡易 判決 ） 為 同鄉 舊識 ， 庚○○ 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 交付 提供予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 均 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 犯意 ， 於 民國 105年 9月 19日 前 某 日 ， 為 協助 他人 收集 人 頭 帳戶 ， 乃 向 甲○○ 稱 其 線上 遊戲 要 洗幣 ， 欲 向 甲○○ 借用 金融 機構 帳戶 ， 甲○○ 因 自身 無 金融 機構 帳戶 ， 遂 於 105年 9月 19日 前 某 日 ， 使用 通訊 軟體 臉書 之 即時通 與 友人 陳玟霖 聯絡 ， 向 陳玟霖 表示 其 欲 借用 陳玟霖 之 金融 機構 帳戶 ， 陳玟霖 應允 之 ， 即 以 郵寄 方式 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 屏東 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 統一 超商 店對店 包裹 寄送 之 方式 ， 寄 至 屏東縣 ○○市 ○○路 00號 之 統一 超商 統棒 門市 予 甲○○ 收受 。 庚○○ 即 駕車 搭載 甲○○ 前往 前揭 統一 超商 統棒 門市 ， 甲○○ 收取 包裹 後 ， 將 上開 帳戶 資料 交予 庚○○ ， 庚○○ 再 轉交 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 人士 使用 。 該 詐欺 人士 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 被害人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 指示 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 陳玟霖 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 如 附表 所 示 被害人 等 查覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度訴字第93號
犯罪事實：
一 、 柯隆興 自 民國 74 、 75年 間 起 擔任 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 8樓 之1 「 易洲 股份 有限公司 」 （ 下稱 易洲 公司 ） 董事 ， 並 為 易洲 公司 實際 負責人 ； 柯孟言 自 99年 間 起 ， 在 址設 高雄市 ○○區 ○○路 000號 易洲 公司 橋頭廠 擔任 廠務 人員 ， 並 自 102年 間 起 擔任 該 廠 倉管 主任 ； 侯堃木 則 為 易洲 公司 橋頭廠 之 廠務 人員 ， 負責 原料 攪拌 、 分裝 等 事宜 。 三 人 於 106年 5月 間 ， 均 知悉 易洲 公司 橋頭廠 庫存 之 「 SPD 20 榮達 奶精 25 公斤 裝 （ 產品 代號 C- 0008 ， 下述 各 該 奶精 之 產品 代號 均 僅 於 首次 提及 時備註 於 後 ） 」 （ 下稱 「 榮達 奶精 」 ） 將 於 同年 7月 27日 到期 ， 且 逾期 奶精 不得 再行 販售 ， 竟 均 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 經 柯隆興 口頭 指示 柯孟言 ， 柯孟言 再 指示 侯堃木 之 方式 ， 接續 為 下列 行為 ， 而 獲取 犯罪 所得 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬8,247 元 ： ㈠ 侯堃木 接獲 柯隆興 、 柯孟言 前開 指示 後 ， 先於 「 榮達 奶精 」 將 屆 有效 期限 前 之 附表 一 所 示 時間 ， 在 址設 高雄市 ○○區 ○○路 00○00號 之 易洲 公司 鹽田廠 ， 將 所 示 數量 之 「 榮達 奶精 」 與 「 SPD32E 荷蘭 奶精 25 公斤 裝 （ 產品 代號 C- 004 B ） 」 ， 以 8 比 2 之 比例 ， 攪拌成 所 示 數量 之 「 奶精 半成品 （ 產品 代號 C- 004 B-2 ） 」 後 ， 再 於 「 榮達 奶精 」 已 逾 有效 期限 之 附表 二 所 示 時間 ， 將 前開 「 奶精 半成品 」 ， 進一步 混合 「 SPD32E 荷蘭 奶精 25 公斤 裝 」 、 「 榮達 煉乳粉 25 公斤 裝 （ 產品 代號 C- 0092 ） 」 ， 製成 如 所 示 數量 之 「 AAA 奶精 25 公斤 裝 （ 產品 代號 C- 0024 ） 」 ， 用以 掩飾 其中 所 含 之 「 榮達 奶精 」 已 逾期 之 事實 。 復 於 附表 三 所 示 時間 ， 將 前開 「 AAA 奶精 25 公斤 裝 」 交由 不 知情 之 易洲 公司 銷售 人員 ， 銷售 予 附表 三 所 示 各 該 店家 ； 另 於 106年 11月 7日 ， 將 前開 「 AAA 奶精 25 公斤 裝 」 分裝為 「 AAA 奶精 1 公斤 裝 （ 產品 代號 C- 0024-1 ） 」 ， 並 於 「 榮達 奶精 」 已 逾 有效 期限 之 附表 四 所 示 時間 ， 將 之 交由 不 知情 之 易洲 公司 銷售 人員 ， 銷售 予 附表 四 所 示 店家 ， 致 前述 店家 均 誤認 該 等 奶精 尚未 逾期 ， 而 各 支付 如 所 示 之 價金 購買 。 ㈡ 侯堃木 接獲 柯隆興 、 柯孟言 前開 指示 後 ， 先於 「 榮達 奶精 」 將 屆 有效 期限 前 之 附表 五 所 示 時間 ， 將 所 示 數量 之 「 榮達 奶精 」 混合 「 皇冠 特級 奶精 31 C 325 公斤 裝 （ 產品 代號 C- 0091 ） 」 、 「 玫瑰 花牌 奶精 32 A 25 公斤 裝 （ 產品 代號 C-0015E ） 」 、 「 麥芽糊精 25 公斤 裝 （ 產品 代號 C- 0088 ） 」 ， 一同 攪拌成 「 荷蘭 奶精 25 公斤 裝 （ 產品 代號 C- 0004 ） 」 。 再 於 「 榮達 奶精 」 已 逾 有效 期限 之 附表 六 所 示 時間 ， 將 前開 摻有 逾期 「 榮達 奶精 」 之 「 荷蘭 奶精 25 公斤 裝 」 ， 交由 不 知情 之 易洲 公司 銷售 人員 ， 銷售 予 附表 六 所 示 店家 ； 另 於 附表 七 所 示 時間 ， 將 前開 「 荷蘭 奶精 25 公斤 裝 」 分裝成 「 荷蘭 奶精 1 公斤 裝 （ 產品 代號 C- 0004 -1 ） 」 ， 再 於 「 榮達 奶精 」 已 逾 有效 期限 之 附表 八 所 示 時間 ， 將 之 交由 不 知情 之 易洲 公司 銷售 人員 ， 銷售 予 附表 八 所 示 各 該 店家 ， 致 前述 店家 均 誤認 該 等 奶精 尚未 逾期 ， 而 各 支付 如 所 示 之 價金 購買 。 ㈢ 侯堃木 接獲 柯隆興 、 柯孟言 前開 指示 後 ， 先於 「 榮達 奶精 」 將 屆 有效 期限 前 之 附表 九時間 ， 將 「 榮達 奶精 」 混合 「 玫瑰 花牌 奶精 32 A 25 公斤 裝 」 、 「 麥芽 糊精 25 公斤 裝 」 ， 一同 攪拌成 「 玫瑰 花牌 奶精 25 公斤 裝 （ 產品 代號 C- 0015 ） 」 ； 並 於 「 榮達 奶精 」 已 逾 有效 期限 後 之 附表 十 所 示 時間 ， 將 前開 摻有 逾期 「 榮達 奶精 」 之 「 玫瑰 花牌 奶精 25 公斤 裝 」 ， 分裝成 「 玫瑰 花牌 奶精 1 公斤 裝 （ 產品 代號 C-0015 B ） 」 ， 再 於 附表 十一 所 示 時間 ， 將 「 玫瑰 花牌 奶精 1 公斤 裝 」 交由 不 知情 之 易洲 公司 銷售 人員 ， 銷售 予 附表 十一 所 示 各 該 店家 ； 另 於 「 榮達 奶精 」 已 逾 有效 期限 後 之 附表 十二 所 示 時間 ， 將 前開 「 玫瑰 花牌 奶精 25 公斤 裝 」 交由 不 知情 之 易洲 公司 銷售 人員 ， 銷售 予 附表 十二 所 示 各 該 店家 ， 致 前述 店家 均 誤認 該 等 奶精 尚未 逾期 ， 而 各 支付 如 所 示 之 價金 購買 。
臺灣臺中地方法院 104年度易緝字第211號
犯罪事實：
一 、 劉泓劭 與 石喬翔 為 朋友 關係 ， 石喬翔 （ 所 為 幫助 詐欺 犯行 ， 另 經 本院 判處 拘役 50日 確定 ） 於 不詳 時間 在 某 網咖 認識 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小胖 」 之 成年 男子 ， 得知 「 小胖 」 有 收購 他人 帳戶 需求 ， 即 向 劉泓劭 提議 出賣 帳戶 資料 換取 現金 ， 經 劉泓劭 同意 後 ， 兩 人 均 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 缺乏 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 均 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 渠等 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 ， 先 由 劉泓劭 將 其 於 民國 101年 4月 19日 向 中國信託 商業 銀行 中港 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 交付 石喬翔 ， 並 將 卡片 密碼 書寫 在 紙 上 置入 存摺 封套 ， 於 101年 9 、 10月 間 一併 交付 石喬翔 ， 石喬翔 則 於 101年 11月 間 某 日 ， 在 臺中市 北屯區 東山路 1段 某 網咖店 旁 巷 弄處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 代價 ， 將 上開 存摺 （ 含 封套 ） 、 金融卡 出賣 予 「 小胖 」 （ 價金 賒欠 ， 石喬翔 另 先行 墊付 1,000 元 、 2,000 元 予 劉泓劭 ） ， 容任 「 小胖 」 及 其 所屬 不法 集團 成員 藉以 遂行 詐欺 犯罪 。 嗣 該 不法 集團 成員 取得 本案 帳戶 存摺 、 金融卡 及 卡片 密碼 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 渠等 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 12月 18日 11時 許 ， 致電 林春環 ， 佯稱 係 林春環 之 小姑 ， 急需 用錢 ， 致 林春環 陷於 錯誤 而 聽從 該 不法 集團 成員 指示 ， 於 同 日 某時 ， 在 臺北市 ○○○路 0段 000號 大台北 商業 銀行 （ 現 更名為 瑞興 銀行 ） 營業部 臨櫃 匯款 100,000 元 至 本案 帳戶 ， 款項 隨即 被 不法 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 林春環 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 。