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臺灣高雄地方法院 100年度簡字第4407號
犯罪事實：
一 、 祝秀英 前 因 毒品 、 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 判處 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 於 民國 95年 7月 15日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 有 幫助 詐欺 集團 成員 或 其 共犯 從事 不法 犯行 及 相互 聯絡 ， 並 使 偵辦 刑事 案件 之 司法 警察 無從 查知 其 真正 身份 之 可能 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 行動電話 門號 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 98年 12月 21日 至 99年 1月 18日 間 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 98年 12月 21日 在 高雄縣 鳳山市 （ 現 改制為 高雄市 鳳山區 ） 遠傳 電信 股份 有限公司 鳳山 門市 以 其 夫 蔡呈炫 （ 業經 本 署 檢察官 於 100年 3月 30日 以 100年度 偵緝字 第568 、 569 號 為 不起訴 處分 ） 名義 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 （ 一 ） 99年 1月 18日 11時 20分 許 ， 以 呂金龍 （ 業經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 於 99年 8月 31日 以 99年度 偵字 第23352 號 為 不起訴 處分 確定 ） 提供 之 0000000000 號 行動電話 門號 ， 撥打 張文玲 0000000000 門號 ， 自稱 「 銀行 審核部 陳 經理 」 ， 向 張文玲 詐稱 ： 可 協助 貸款 ， 但 需要 提供 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 做 資金 流向 證明 ， 以 提高 貸款 成功率 云云 ， 並 留下 蔡呈炫 上開 0000000000 號 行動電話 門號 以 供 聯絡 ， 致 張文玲 陷於 錯誤 ， 依 指示 ， 至 臺中市 ○○路 與 建成 路口 便利商店 寄送 其 所有 之 土地 銀行 南 臺中 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 嗣 該 詐欺 集團 收受 上揭 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 1月 22日 19時 許 ， 撥打 電話 給 張怡婷 ， 佯稱 其 日前 購物 之 分期付款 資料 有 誤 ， 須 前往 提款機 作 確認 云云 ， 致 張怡婷 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 提款機 並 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 2萬8989 元 至 張文玲 上開 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 不詳 之 人 提領 一空 ； （ 二 ） 99年 1月 20日 向 簡澧溢 佯稱 可 代為 申請 貸款 ， 惟 須 支付 律師 公證 費用 云云 ， 並 留下 蔡呈炫 上開 0000000000 號 行動電話 門號 以 供 聯絡 ， 使 簡澧溢 信以為真 ， 而 於 99年 1月 28日 ， 在 南投縣 草屯鎮 華南 商業 銀行 草屯 分行 內 ， 將 共計 2萬388 元 匯入 林宏鎰 （ 業經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 於 99年 7月 20日 以 99年度 偵緝字 第1466 號 聲請 簡易 判決 處刑 ） 華南 商業 銀行 東 台北 分行 申請 之 000000000000 號 帳戶 內 ， 並 旋 為 詐騙 集團 成員 提領 花用 ， 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣屏東地方法院 105年度原簡字第50號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 李玉屏 之 犯罪 事實 及 證據 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 108年度審易字第39號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 詹凱翔 因 缺 錢 花用 ， 明知 自己 並 無 分期付款 購買 機車 之 能力 及 意願 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 2月 13日 ， 前往 南投縣 ○○鎮 ○○路 000號 1樓 山葉 機車 行 ， 向 負責人 何其玫 佯稱 其 欲 以 分期付款 之 方式 ， 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬4,400 元 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 1 輛 云云 ， 山葉 機車 行為 詹凱翔 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 申請 貸款 7萬4,400 元 ， 經 仲信 公司 透過 電話 向 詹凱翔 徵信 並 確認 用途 時 ， 詹凱翔 復 佯稱 其 欲 以 分期付款 之 方式 ， 購買 機車 云云 ， 並 佯 與 約定 分 24 期 繳納 車款 ， 以 每 月 為 1 期 ， 每 期 應 繳納 本金 3,100 元 ， 債務 結清 前 ， 不會 將 機車 賣掉 或 過戶 云云 ， 致 仲信 公司 陷於 錯誤 ， 誤信 詹凱翔 有 購買 機車 自用 之 需求 ， 且 有 繳款 能力 及 意願 ， 遂 付款 予 山葉 機車 行 ， 並 由 詹凱翔 取得 前開 機車 。 詎 詹凱翔 於 同年 3月 14日 即將 前開 機車 過戶給 不 知情 之 第三人 李承隆 ， 並 於 106年 3月 24日 繳付 第1 期 之 還款 3,100 元 後 ， 即 未 依約 繳納 剩餘 還款 ， 嗣 經 仲信 公司 屢 催 未果 ， 調閱 系爭 機車 之 車籍 資料 後 得知 系爭 機車 已 遭 過戶 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 案 經 仲信 公司 訴由 南投 地方 檢察署 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第2519號
犯罪事實：
一 、 古佩玉 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 11月 15日 前 某時 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 蘆洲 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 之 金融卡 、 密碼 等 物品 ， 在 新北市 某 處 承租處 ， 交付 予 於 101年 10月 底 甫 認識 、 自稱為 其 成年 男友 之 黃敏峰 （ 另 案 偵辦 ） 及 其 所屬 之 犯罪 集團 使用 。 俟 該 犯罪 集團 成員 取得 古佩玉 上開 帳戶 金融卡 、 密碼 等 物 後 ， 由 該 詐騙 集團 成員 於 101年 11月 11日 在 奇摩 拍賣 網站 謊登 智慧型 手機 拍賣 廣告 ， 潘耘泓 在 某 處 ， 上網 連結 見 該 拍賣 廣告 ， 致 潘耘泓 陷於 錯誤 ， 而 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2050 元 得標 該 手機 ， 並 於 101年 11月 15日 16時 24分 許 ， 至 自動 提款機 ， 依照 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯出 2050 元 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 嗣 因 遲 未 收到 購買 之 手機 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第2096號
犯罪事實：
一 、 黃美玲 明知 將 帳戶 提供 他人 使用 ， 有 可能 供 做 他人 犯罪 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4 、 5月 間 某 日 （ 105年 5月 11日 前 ） ， 將 其 所 申請 之 合作金庫 商業 銀行 東 基隆 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 郵寄給 自稱 「 A 」 之 不詳 姓名 年籍 之 人 ， 再 以 電話 告知 「 A 」 密碼 ， 供 該 人 所屬 詐騙 集團 詐欺 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 附表 所 示 之 被害人 詐騙 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 款項 存匯 至 系爭 帳戶 ， 再 由 該 詐騙 集團 成員 轉匯 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第3036號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 證據 補充 ： 被告 於 本院 訊問 時 之 自白 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第879號
犯罪事實：
一 、 林淑潔 可 預見 如 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 10月 21日 晚上 8時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 統一 便利 商店 羅斯福 門市 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 存摺 等 物 以 宅急便 方式 寄交 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 鄭光耀 」 之 人士 使用 ， 復於 寄出 後 以 通訊 軟體 LINE 告知 對方 上開 3 個 帳戶 之 金融卡 密碼 。 嗣 與 該 人士 具有 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 之 犯意 聯絡 之 詐騙 歹徒 ， 於 取得 林淑潔 上開 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 楊育晴 、 朱國澄 、 顏貝如 陷於 錯誤 ， 分別 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 如 附表 所 示 林淑潔 上開 帳戶 。 嗣 經 楊育晴 、 朱國澄 、 顏貝如 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 102年度訴字第285號
犯罪事實：
一 、 朱韻中 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 均 明知 己 不 具有 檢察官 或 司法 警察 （ 官 ） 等 公務員 身分 ， 不得 冒充 檢察官 實施 扣押 刑事 證據 或 犯罪 所得 之 法定 職權 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 詐欺 取財 、 冒充 公務員 僭行 職權 、 偽造 警察 人員 服務證 特種 文書 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 組成 預 以 偽冒 司法 人員 行使 扣押 刑事 證據 或 犯罪 所得 （ 即 所謂 監管 帳戶 或 財產 ） 等 法定 職權 ， 並 以 行使 偽造 公文書 之 方式 而 詐取 財物 之 詐騙 集團 ， 先 由 上開 詐欺 集團 所屬 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年 成員 於 民國 102年 10月 中旬 某 日 下午 某 時 許 ， 在 臺南市 安平區 觀夕 平臺 某 處 ， 將 三星牌 S2 型號 行動電話 1 具 、 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 行動電話 用戶 識別卡 、 偽造 之 警察 人員 服務證 各 1 張 交付 予 朱韻中 ， 復 由 朱韻中 於 同年 月 下旬 某 日 某時 許 ， 在 其 位於 臺南市 ○○區 ○○○000號 住處 內 ， 將 其 本人 所有 之 照片 貼用 於 上開 偽造 之 「 警察 人員 服務證 」 上 ， 以 作為 其 等 日後 訛騙 取信 於 人 之 身分 表徵 證明 ； 再 由 上開 詐欺 集團 所屬 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年 成員 於 同年 11月 6日 上午 10時 許 ， 在 不詳 地點 ， 撥打王 郭秀琴 位在 新北市 ○○區 ○○街 000巷 00號 住處 之 門號 為 00 - 00000000 號 市 內 電話 ， 假冒 中華 電信 股份 有限公司 職員 ， 向 王郭秀琴 佯稱 渠 個人 資料 疑 遭 冒用 申辦 市 內 電話 ， 復 由 上開 詐欺 集團 所屬 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 假冒 行政院 金融 監督 管理 委員會 科長 ， 向 王郭秀琴 佯稱 渠 因 個人 資料 外洩 ， 須 凍結 名下 金融 機構 帳戶 內 存款 ， 應 儘速 提領 渠 金融 機構 帳戶 內 存款 交給 檢察官 云云 ， 王 郭秀琴 不疑有他 ， 遂 於 同 日 下午 2時 30分 許 前往 臺北市 南港區 研究院路 郵局 提領 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 300,000 元 ， 上開 詐欺 集團 所屬 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年 成員 則 聯繫 朱韻中 依 電話 指示 前往 新北市 汐止區 某 處 全家 便利商店 列印 由 該 詐欺 集團 所屬 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年 成員 在 不詳 時間 、 地點 冒用 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 」 、 「 行政院 金融 監督 管理 委員會 銀行局 」 之 名義 ， 製作 內容 為 證明王郭秀琴 繳交 現金 參加 存款 保險 之 「 行政院 金融 監督 管理 委員會 銀行局 存款 保險 投保 申請書 」 之 公文書 影本 1 紙 （ 其 上 業已 偽造 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 之 公印文 1 枚 ， 惟 無 積極 證據 足 認 係 以 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 印章 偽造 ） ， 復 於 同 日 下午 3時 40分 許 ， 前往 王郭秀琴 上開 住處 前 ， 冒充 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 而 僭行 公務員 職權 ， 將 上開 偽造 之 「 行政院 金融 監督 管理 委員會 銀行局 存款 保險 投保 申請書 」 公文書 1 紙 持 交王 郭秀琴 收執 而 行使 之 ， 致 王 郭秀琴 陷於 錯誤 ， 擬 將 渠 先前 所 提領 之 300,000 元 交付 予 朱韻中 ， 然 因 張得維 偶然 在場 聽聞 有異 ， 提醒 王郭秀琴 而 未 交付 上開 財物 ， 致 使 詐欺 取財 未 能 得逞 ， 足以 生 損害 於 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 、 行政院 金融 監督 管理 委員會 銀行局 之 公信力 、 警察 機關 及 公眾 對於 警員 身分 之 識別 與 信賴 。 旋 於 同 日 下午 4時 25分 許 ， 為 警 獲報 前往 處理 ， 當場 逮捕 朱韻中 ， 並 扣得 朱韻中 所有 因 犯罪 所 生 及 供 犯罪 所 用 之 偽造 警察 人員 服務證 1 張 、 行動電話 2 具 、 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 行動電話 用戶 識別卡 各 1 張 及 其 已 交付予 王郭秀琴 之 偽造 「 行政院 金融 監督 管理 委員會 銀行局 存款 保險 投保 申請書 」 1 張 等 物 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 104年度審易字第498號
犯罪事實：
一 、 吳燿宇 明知 其 並 無意 將 其 所有 之 虛擬 寶物 轉讓 他人 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 6月 28日 上午 8時 30分 許 ， 在 其 位於 屏東縣 恆春鎮 ○○里 ○○路 0000巷 00號 之 住處 內 ， 以 網際網路 連線 至 遊戲 橘子 數位 科技 股份 有限公司 之 網路 遊戲 「 楓之谷 」 ， 向 同 為 該 遊戲 玩家 之 高彥翔 佯稱 ： 願 以 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 GASH 為 代價 ， 出售 其 所有 之 「 楓之谷 」 虛擬 寶物 等語 ， 致 高彥翔 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 旋即 前往 位在 桃園市 平鎮區 某 處 之 全家 便利商店 （ 起訴書 誤載為 OK 便利商店 ） 內 購買 GASH 點數 ， 並 將 該 點數 之 序號 及 密碼 告知 吳燿宇 。 嗣 因 吳燿宇 遲 未 將 虛擬 寶物 轉讓 與 高彥翔 ， 高彥翔 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 105年度埔簡字第40號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 關於 被告 黃明弘 本案 犯意 應 更正為 「 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第955號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 犯罪事實欄 一 第12 行 「 2,000 元 之 代價 」 更正為 「 2,000 元 之 代價 （ 惟 嗣 後 並 未 實際 取得 該 價金 ） 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 所 示 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第1075號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 所 示 ） 之 記載 外 ， 另 據 被告 於 本院 準備 程序 中 坦承 犯行 ， 核其 自白 ， 與 起訴書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣臺北地方法院 107年度審交簡字第47號
犯罪事實：
一 、 陳柏勳 於 民國 106年 9月 12日 14時 42分 許 ， 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0弄 0號 6樓 之 住處 ， 以 手機 連結 至 微信 （ WeChat ） 通訊 軟體 之 「 BMW 總代理 」 群組 ， 並 在 該 群 組 之 公開 聊天室 看到 新北市政府 警察局 新店 分局 江陵 派出所 警員 王俊傑 於 同 日 14時 11分 許 ， 因 執行 網路 巡邏 勤務 而 以 暱稱 「 丁丁 」 傳送 之 「 烏來 支援 有感飲 和 小姐 」 訊息 ， 即 萌生 以 假 毒品 從事 交易 之 念 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 以 暱稱 「 ㄚ昇 」 語音 私訊 王俊傑 「 哈囉 ， 哈囉 ！ 你 要 支援 多少 ？ 」 ， 待 王俊傑 回 以 「 咖啡 5 、 小姐 5 ， 你 那邊 OK 嗎 ？ 」 ， 雙方 旋 進行 語音 通話 ， 陳柏勳 進而 佯稱 要 將 摻有 第三 級 毒品 愷他命 之 咖啡包 5 包 及 第三 級 毒品 愷他命 5 公克 ， 以 新臺幣 9,500 元 之 價格 出售 予 王俊傑 ， 致 王俊傑 陷於 錯誤 而 同意 購買 ， 並 相約 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 統一 便利 商店 前 交易 。 其後 陳柏勳 攜帶 其 先前 在 住家 附近 之 便利商店 及 五金 百貨行 所 購買 之 咖啡包 5 包 及 檸檬酸 1 包 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 租賃用 小客車 ， 前往 新北市 烏來區 欲 進行 交易 ， 途中 陳柏勳 吸食 摻有 第三 級 毒品 愷他命 之 香菸 ， 已 達 不能 安全 駕駛 之 程度 後 ， 猶 基於 服用 毒品 致 不能 安全 駕駛 而 駕駛 動力 交通 工具 之 犯意 ， 繼續 駕駛 上開 小客車 行駛 於 道路 上 ， 迨 同 日 16時 35分 許 ， 在 新北市 烏來區 溫泉街 82號 前 ， 因 操控力 不佳 而 於 倒車 時 撞上 王俊傑 等 警員 停放 在 該 處 之 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 ， 經 王俊傑 下車 查看 ， 發現 陳柏勳 精神 恍惚 ， 且 身 上 散發 濃厚 第三 級 毒品 愷他命 燃燒 後 之 味道 ， 警方 復 於 陳柏勳 所 駕駛 車輛 之 駕駛座 上 發現 已 燃燒 摻有 第三 級 毒品 愷他命 成分 之 香菸 1 支 及 殘渣袋 1 只 ， 發現 陳柏勳 乃是 相約 在 該 處 從事 交易 之 賣家 ， 旋將 陳柏勳 當場 逮捕 而 未 完成 交易 ， 再 經 警於 陳柏勳 所 駕駛 之 車輛 副駕駛座 前方 置物箱 扣得 陳柏勳 欲 用以 跟 王俊傑 交易 之 咖啡包 5 包 （ 毛 重 23 .8729 公克 ） 及 白色 結晶 1 包 （ 毛 重 6.3446 公克 ） ， 因 鑑定 結果 均 不 含 第三 級 毒品 愷他命 或 其他 毒品 成分 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 99年度易字第1925號
犯罪事實：
一 、 卓瑞龍 前 於 民國 83年 間 ， 因 共同 詐取 貨物 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 85年度 易 字 第764 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 3 年 ， 卓瑞龍 上訴 ， 經 臺灣 高等 法院 以 86年度 上 易 字 第630 號 刑事 判決 駁回 上訴 確定 ， 於 87年 12月 15日 入監 執行 ， 於 89年 9月 13日 假釋 出監 ， 於 90年 11月 24日 縮刑 期滿 未 經 撤銷 ； 於 90年 起 ， 因 共同 收購 多 家 公司 虛假 發票 供 他人 逃漏 稅捐 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 97年度 重訴 更 字 第1 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 1 年 ， 減為 有期徒刑 6月 確定 ， 於 100年 2月 11日 縮刑 期滿 。 猶 不知悔改 ， 竟 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 高 先生 」 之 成年人 等 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 96年 9月 中旬 ， 推 由 卓瑞龍 出面 向 劉華蓁 佯稱 友人 「 高 先生 」 欲 購買 大量 珠寶 ， 並 將 以 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 4,500萬 元 之 本行 支票 支付 價款 ， 邀 劉華蓁 提供 高價 珠寶 供 其 出貨 ， 致 劉華蓁 誤信 「 高 先生 」 確 有 買受 珠寶 支付 價款 之 真意 ， 乃 於 96年 9月 20日 中午 12時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 一段 34號 1樓 星巴克 咖啡廳 附近 車 上 ， 交付 紅寶石 1 顆 （ 有 GRS 證書 ） 、 鑽石 34 顆 （ 內含 28 顆 有 GIA 證書 之 鑽石 ） 予 卓瑞龍 得手 。 卓瑞龍 為 拖延 劉華蓁 發覺 上情 ， 乃 由 不 知名 之 共犯 ， 於 同 日 中午 1時 許 ， 在 臺北市 信義區 ○○○路 ○段 293號 華南 銀行 南松山 分行 ， 將 力茂 國際 企業 有限公司 （ 下稱 力茂 公司 ） 所 簽發 ， 發票 號碼 為 AJ0000000 號 ， 發票 日期 為 96年 9月 12日 ， 付款人 為 國泰世華 銀行 重新 分行 ， 金額 4,500萬 元 之 支票 乙紙 （ 下稱 力茂 公司 支票 ） ， 存入 卓瑞龍 甫 於 96年 9月 20日 在 華南 銀行 公館 分行 所 開設 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 卓瑞龍 帳戶 ） 內 ， 並 由 卓瑞龍 將 卓瑞龍 帳戶 之 存摺 及 印章 交予 劉華蓁 而 佯稱 係 將 面額 4,500萬 元 之 華南 銀行 本行 支票 存入 華南 銀行 公館 分行 ， 復 委稱 因 高 先生 所 存入 之 本行 支票 為 華南 銀行 臺中 分行 所 開立 ， 需 交換 數 日 方 能 入帳 。 嗣 劉華蓁 於 96年 9月 27日 向 華南 銀行 公館 分行 查詢 ， 方 知 並 無 面額 4,500萬 元 之 華南 銀行 本行 支票 存入 卓瑞龍 帳戶 ， 且 所 存入 之 力茂 公司 支票 已 遭 列為 拒絕 往來戶 而 未 能 兌現 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 99年度壢簡字第2592號
犯罪事實：
一 、 余惠宇 前 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 95年度 簡上 緝字 第5 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ； 又 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 96年度 壢簡字 第1136 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 減為 有期徒刑 2月 確定 ； 上開 二 罪 經 本院 以 96年度 聲減字 第9232 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 4月 確定 ， 並 於 民國 96年 6月 1日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 不知悔改 ， 余惠宇 能 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 98年 6月 20日 前 之 6月 間 某 日 ， 見 自由時報 上 刊載 有 收購 帳戶 之 廣告 ， 遂 與 對方 約定 在 當時 位於 三重 住處 附近 ， 將 其 所 開立 之 陽信 商業 銀行 前 鎮 分行 、 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 陽信 銀行 帳戶 ） 以及 第一 商業 銀行 岡山 分行 、 帳號 為 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 共 9,000 元 之 代價 ， 賣予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 上揭 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 先 於 98年 6月 20日 下午 3時 30分 許 ， 以 電話 告知 簡年祥 ， 訛稱 其 前 於 momo 網路 購物 時 誤設為 分期付款 ， 要求 簡年祥 至 自動櫃員機 操作 更正 資料 ， 又 由 另 一 名 自稱 匯豐 銀行 員工 之 女性 詐欺 集團 成員 ， 通知 簡年祥 取消 設定 ， 致 簡年祥 陷於 錯誤 ， 而 依 該 指示 於 同 日 下午 4時 05分 及 4時 26分 許 分別 匯款 2萬9,999 元 及 2萬4,024 元 至 上開 陽信 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ； 另 上揭 詐欺 集團 成員 亦 於 同年 月 21日 下午 5時 許 ， 以 電話 告知 呂莉婷 ， 通知 其 先前 於 奇摩 網路 購物 之 款項 ， 遭 該 公司 會計 誤設為 分期 12 期 ， 隨後 又 有 自稱為 郵局 人員 之 男性 詐欺 集團 成員 來電 ， 要求 呂莉婷 至 自動櫃員機 操作 更正 資料 ， 致 呂莉婷 亦 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 6時 20分 許 依 該 指示 操作 匯款 2萬9,983 元 至 上開 第一 銀行 帳戶 ， 亦 旋 由 該 詐欺 集團 成員 提領 之 。 案 經 高雄縣 政府 警察局 岡山 分局 報告 及 高雄市 政府 警察局 苓雅 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 轉呈 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1415號
犯罪事實：
一 、 陳怡敏 雖 已 預見 提供 網路 金融 帳戶 及 其 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 有 可能 為 不法 集團 所 利用 ， 以 遂 欺騙 不 知情 之 社會 大眾 及 隱匿 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 11月 26日 21時 05分 許 ， 在 其 址設 屏東縣 ○○鎮 ○○路 000○00號 之 住處 ， 利用 其 手機 LINE 軟體 ， 將 其 所 申設 玉山 銀行 潮州 分行 帳號 0000000000000 號 之 存摺 封面 ， 傳輸 予 真實 姓名 年籍 資料 均 不詳 、 自稱 「 蔡雲薇 」 之 詐騙 集團 成員 ； 續於 同 年 月 27日 14時 42分 許 ， 在 屏東縣 ○○鎮 ○○路 00號 「 玉山 銀行 東港 分行 」 前 ， 利用 其 手機 LINE 軟體 ， 將 其 所 新 申設 上開 玉山 銀行 帳戶 之 登錄 網路 銀行 帳號 「 yimin 0607 」 及 登錄 網路 帳號 密碼 「 yimin 0904 」 傳輸 予 前揭 自稱 「 蔡雲薇 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 前開 詐騙 集團 成員 取得 上開 玉山 銀行 潮州 分行 之 帳號 0000000000000 、 登錄 網路 銀行 帳號 及 登錄 網路 銀行 帳號 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 本案 係 3 人 以上 為 之 ） ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 107年 12月 3日 中午 12時 00分 許 ， 撥打 電話 予 張雅婷 ， 佯稱 係 其 廠商 ， 因 需 支付 票款 ， 急用 金錢 云云 ， 致 張雅婷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 57分 許 ， 以 郵局 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 88,000 元 匯入 至 陳怡敏 上開 玉山 銀行 潮州 分行 帳號 0000000000000 號 之 帳戶 。 嗣 張雅婷 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。 ㈡ 於 107年 12月 3日 中午 12時 03分 許 ， 撥打 電話 予 林張彩玉 ， 佯稱 係 其 孫女 ， 因 網拍 積欠 他人 金錢 云云 ， 致 林張彩玉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 37分 許 ， 以 郵局 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 80,000 元 匯入 至 陳怡敏 上開 玉山 銀行 潮州 分行 帳號 0000000000000 號 之 帳戶 。 嗣 林 張彩玉 發覺 受騙 ， 即 返回 郵局 請求 中止 匯款 而 未 匯出 ， 經 林張彩玉 報警 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第219號
犯罪事實：
一 、 沈志修 依 其 智識 程度 ， 應 可 知悉 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 提款卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 使用 ， 以 達到 不法 詐騙 份子 隱瞞 資金 流向 及 避免 提款 行為人 身分 曝光 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 21日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 提供 以 其 名義 申辦 之 臺灣 銀行 竹北 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 予 不詳 詐欺 集團 成員 。 該 詐欺 集團 於 取得 上開 臺銀 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分為 下列 犯行 ： （ 一 ） 於 105年 6月 21日 10時 許 ， 假冒 係 劉展光 之 好友 周嘉揚 撥打 電話 予 劉展光 ， 偽稱 急需 用錢 云云 ， 致 劉展光 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 37分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0號 玉山 銀行板 新 分行 以 臨櫃 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 臺銀 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 105年 6月 22日 12時 許 ， 假冒 係 柯文舜 之 好友 蔡博民 撥打 電話 予 柯文舜 ， 偽稱 急需 用錢 云云 ， 致 柯文舜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 25分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000號 全家 便利商店 內 以 ATM 轉帳 方式 匯款 3萬 元 至 臺銀 帳戶 內 。 （ 三 ） 於 105年 6月 22日 13時 許 ， 假冒 係 蔡美香 之 好友 樊瓊玲 傳送 LINE 訊息 予 蔡美香 ， 偽稱 急需 用錢 云云 ， 致 蔡美香 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 14分 許 ， 在 不詳 處所 ， 以 ATM 轉帳 方式 匯款 3萬 元 至 臺銀 帳戶 內 。 （ 四 ） 於 105年 6月 22日 下午 4時 35分 許 ， 假冒 為 多益 英文 工作 人員 撥打 電話 予 戴科維 ， 偽稱 其 帳號 被 設定為 分期 約定 轉帳 ， 需 操作 ATM 以 解除 云云 ， 致 戴科維 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 51分 許 ， 匯款 5,213 元 至 臺銀 帳戶 內 。 （ 五 ） 於 105年 6月 22日 16時 40分 許 ， 假冒 係 多益 及 郵局 客服 人員 撥打 電話 予 楊量愉 ， 向 其 誆稱 因 報名 時 系統 錯誤 ， 需 依 指示 操作 ATM 取消 云云 ， 致 楊量 愉陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 32分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00弄 0號 全家 便利商店 ， 以 ATM 轉帳 方式 匯款 1萬2,032 元 至 臺銀 帳戶 內 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第2882號
犯罪事實：
一 、 羅柏暐 明知 社會 上 層出不窮 之 詐欺 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 提供 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 20日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 高雄 銀行 楠梓 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 在 不詳 地點 ， 交由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 1月 20日 15時 34分 許 ， 撥打 電話 予 梁雅婷 ， 先 由 詐騙 集團 某 成員 佯稱 係 網路 商家 會計 ， 表示 其 因 網路 購物 誤設為 批發商 ， 須 以 提款機 操作 解除 設定 云云 ， 再 由 其他 詐騙 集團 成員 分別 佯稱 係 郵局 線上 服務 主任 ， 表示 要 協助 解除 設定 ， 要求 梁雅婷 至 ATM 指示 操作 云云 ， 使 梁雅婷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 上開 帳戶 。 嗣 因 梁雅婷 察覺 有異 ， 報警 而 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第390號
犯罪事實：
一 、 卓建霖 曾 因 犯 陸海空軍 刑法 第54 條 第1 項 之 罪 ， 經 國防部 南部 地區 軍事 法院 以 100 年 訴字 第3 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 並 於 民國 100年 5月 10日 以 易科 罰金 方式 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悛悔 ， 其 於 102年 3月 18日 起 ， 在 『 新拓 企業 股份 有限公司 （ 總公司 址設 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00弄 0號 1樓 ， 下稱 新拓 公司 ） 』 任職 司機 、 維修員 等 職務 ， 並 自 103年 2月 間 起 ， 調至 新拓 公司 位於 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 之 彰化 廠區 擔任 廠務 出納 ， 製作 公司 現金帳 ， 負責 保管 及 提領 新拓 公司 在 臺灣 中小企業 銀行 永和 分行 申設 銀行 帳號 00000000000 號 之 銀行 帳戶 內 現金 ， 並 與 新拓 公司 之 往來 供應商 接洽 及 交付 貨款 等 事宜 ， 為 從事 業務 之 人 ， 且 為 商業 會計法 第71 條 所 稱 經辦 會計 人員 。 其 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 業務 侵占 及 明知 為 不實 之 事項 記入 帳冊 之 犯意 ， 自 104年 3月 2日 起 至 105年 6月 25日 止 ， 接續 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 犯罪 方式 ， 偽造 不實 廢紙 收購 記錄 ， 接續 侵占 新拓 公司 如 附表 所 示 之 金額 ， 總計 侵占 新拓 公司 新臺幣 （ 下 同 ） 417萬1,719 元 ， 足生 損害 於 新拓 公司 。 嗣 經 新拓 公司 於 105年 6月 30日 查帳 時 發現 帳冊 紀錄 異常 ， 始 查知 上情 ， 卓建霖 並 於 事 後 主動 繳回 部分 侵占 之 金額 52萬5,551 元 。
臺灣苗栗地方法院 102年度簡上字第30號
犯罪事實：
一 、 本件 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 簡易 判決 認事 用法 及 均無 不當 ， 應 予 維持 ， 除 將 本件 證據 部分 補充 「 本院 102年 司苗 簡調字 第154 號 調解 筆錄 」 外 ， 其餘 均 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第2186號
犯罪事實：
一 、 李旭仁 於 民國 107年 9月 17日 （ 起訴書 誤載為 23日 ， 應 予 更正 ） 上午 8時 5分 許 ， 前往 址設 高雄市 ○○區 ○○路 00號 之 「 全家 超商 」 購買 紅標 米酒 ， 於 該 超商 櫃檯 前 排隊 結帳 時 ， 見 前方 顧客 張中貞 將 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 置放 在 櫃檯 後 ， 轉身 返回 貨架 尋找 漏買 商品 之 際 ， 詎 李旭仁 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 趁 該 超商 店員 蔡佩珈 未及 注意 張中貞 將 200 元 置放 在 櫃檯 上 ， 待 李旭仁 結帳 時 ， 店員 蔡佩珈 向 李旭仁 詢問 置放 在 該 櫃檯 上 之 200 元 是否 為 其 所有 ， 李旭仁 對 店員 蔡佩珈 佯稱 該 200 元 為 其 所有 ， 旋徒 手將 張中貞 所有 置放 在 櫃檯 上 之 200 元 取走 ， 得手 後 隨即 離去 。 嗣 因 張中貞 自 貨架 上 取得 所 欲 購買 之 物品 ， 返回 櫃檯 前 ， 發現 原先 置放 在 櫃檯 上 200 元 不翼而飛 ， 向 店員 蔡佩珈 詢問 後 並 報警 處理 ， 經 警 調閱 現場 監視器 錄影 畫面 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第446號
犯罪事實：
一 、 陳靜姬 急 欲 借貸 新臺幣 （ 下 同 ） 100,000 元 ， 因 其 知悉 身為 清潔 工作者 ， 恐難期 獲 銀行 等 正式 金融 機構 核貸 ， 乃 撥打 報紙 所 附 之 來源 不明 之 借款 分類 廣告 上 電話 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱為 「 張 先生 」 之 成年 男子 ， 表示 欲 借款 ， 該 「 張 先生 」 表示 ： 借款 必須 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 並 寄送 至 指定 地點 云云 ， 陳靜姬 依 其 生活 經驗 與 智識 程度 ， 應 知 若 將 自身 金融 機構 帳戶 交予 陌生人 使用 ， 極 可能 淪為 犯罪 集團 詐欺 他人 取得 財物 之 取款 工具 ， 竟 仍 因 需 款 孔急 ， 基於 縱 有人 持 以 犯 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 7月 24日 某時 許 ， 將 其 所 申辦 使用 之 華南 商業 銀行 中和 分行 帳號 000 - 0000 - 000 - 00000 號 之 帳戶 （ 下稱 華銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 宅 即便 方式 寄送 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 成年 男子 與 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 之 詐騙 方式 ， 使得 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 上揭 陳靜姬 之 華銀 帳戶 中 ， 旋 遭 詐騙 集團 某 成員 提領 一空 。 嗣 張書瑜 、 劉仲祐 、 畢鑑惠 、 賴致宏 、 吳淑寶 、 蔡明憲 、 李玓 、 陳怡妏 、 盧怡璇 、 林宜貞 、 林育詮 、 葉玉晴 、 陳輝龍 、 蔡石弘 、 許嘉元 發覺 有異 後 ， 報警 處理 ， 循線 查知 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第154號
犯罪事實：
一 、 謝政益 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 1日 某時 許 ， 在 高雄市 大 社區 統一 超商 股份 有限公司 大社 門市 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張 先生 」 之 成年 男子 指示 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 大社 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 楠梓建楠 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 透過 宅急便 寄 至 屏東縣 ○○鎮 ○○路 00○00號 、 收件人 「 葉俊驛 」 ， 交予 不詳 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 該 人 使用 上開 2 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 2 金融 機構 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 向 蔡美智 、 林秀鸞 、 湯宇涵 及 陳菊英 等 4 人 （ 下 合稱 蔡美智 等 4 人 ） 施用 詐術 ， 致 蔡美智 等 4 人 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 被告 所有 上開 2 金融 機構 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 蔡美智 等 4 人 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 108年度簡上字第87號
犯罪事實：
一 、 利佳芬 在 「 臺灣 借 錢網 」 看見 可 借 錢 之 廣告 ， 因 需 錢 花用 ， 遂 於 民國 107年 11月 15日 下午 3時 27分 依 該 廣告 上 所 載 之 行動電話 通訊 軟體 LINE 帳號 聯繫 ， 使用 該 LINE 帳號 之 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 暱稱為 「 廖○玲 」 之 人 向 利佳芬 稱 需 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 方 可 借款 。 利佳芬 可 預見 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 提供 他人 使用 ， 能 因此 供為 詐欺 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 「 廖○玲 」 之 指示 ， 於 107年 11月 16日 下午 4時 38分 ， 在 新北市 板橋區 之 統一 便利 超商 ○○ 門市 ， 將 其 所 申辦 開立 之 遠東 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 商銀 帳戶 ） 及 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 寫 在 提款卡 上 後 ， 將 上開 遠東 商銀 帳戶 及 玉山 銀行 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 以 店到店 之 方式 寄至 位於 臺中市 東區 之 統一 便利 超商 ○○ 門市 ， 收件人 為 「 陳 ＊全 」 ， 「 廖○玲 」 或 輾轉 取得 前開 遠東 商銀 帳戶 、 玉山 銀行 帳戶 之 存摺 及 提款卡 之 人 即為 下列 行為 ： ㈠ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 11月 22日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 湯○○ ， 佯稱為 湯○○ 之 友人 劉○○ ， 因 需 錢 周轉 ， 欲 向 湯○○ 調 錢 等語 ， 致 湯○○ 陷於 錯誤 ， 前往 苗栗縣 南○ 郵局 ， 於 同 日 上午 11時 36分 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 至 利佳芬 上開 遠東 商銀 帳戶 內 。 ㈡ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 11月 25日 下午 4時 52分 ， 撥打 電話 予 李○○ ， 佯稱為 李○○ 之 外甥 羅○○ ， 因 做生意 急需 要 錢 ， 要求 李○○ 匯款 等語 ， 致 李○○ 陷於 錯誤 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之三○ 郵局 ， 於 107年 11月 26日 下午 2時 20分 （ 入帳 時間 為 同 日 下午 3時 51分 ） ， 匯款 6萬 元 至 利佳芬 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 上開 匯款 均 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 湯○○ 、 李○○ 相繼 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度訴字第33號
犯罪事實：
一 、 郭昭儀 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 自身 無 出售 智慧型 手機 之 真意 ， 竟 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 9月 20日 ， 在 臺南市 某 統一 超商 ， 向 林耕翰 佯稱 其 係 手機 中盤商 ， 對 外 有 在 販賣 手機 ， 如 要 iphone 7 （ 128 g ） 與 iphone6splus （ 64 g ） 2 支 手機 的話 需要 支付 價金 共 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬7000 元 ， 致 林耕翰 陷於 錯誤 ， 於 105年 9月 22日 ， 在 林耕翰 位於 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 301室 之 租屋處 ， 先 交付 定金 1萬 元 與 郭昭儀 ； 再 於 105年 9月 23日 晚上 在 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 前 ， 將 尾款 3萬7000 元 交與 郭昭儀 ， 郭昭儀 並 當場 佯稱 會 將 林耕翰 所 購買 之 2 支 智慧型 手機 寄至 林耕翰 位於 宜蘭縣 之 住所 。 嗣 後 因 林耕翰 經 詢問 家人 並 未 收到 郭昭儀 所 寄送 之 手機 且 無法 聯繫 郭昭儀 ， 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第961號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 事實 部分 補充 被告 交付 帳戶 之 地點 、 方式 為 「 在 統一 超商 善和 門市 ， 以 店到店 寄送 方式 寄 至 統一 超商 康壽 門市 予 張書豪 」 ， 並 更正 告訴人 甲○ 匯款 地點 為 「 新北市 ○○區 ○○路 000號 」 ； 另 就 證據 部分 所 載 告訴人 丙○○ 之 「 交易 明細 資料 」 更正為 「 第一 銀行 存摺 影本 」 ， 暨 補充 「 被告 於 本院 107年 7月 31日 準備 程序 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第1019號
犯罪事實：
一 、 黎冠儀 自 網路 上 得知 有 業者 以 現金 對 外 租用 一般 民眾 之 銀行 帳戶 ， 而 可 預見 任意 提供 自己 在 金融 機構 之 存摺 、 提款卡 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 掩飾 詐欺 犯罪 所得 財物 以 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 小姐 」 之 成年人 指示 ， 於 民國 106年 10月 24日 下午 2時 許 ， 在 新北巿 板橋區 之 7-11 秋雅 門市 ， 將 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000 - 0000 - 00000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000- 000 - 000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 帳號 0000 - 0000 - 0000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 方式 寄送 至 台中市 7-11 樂東 門市 ， 指定 由 「 蔡定泰 」 收受 ， 並 配合 統一 更改為 對方 指定 之 提款卡 密碼 ， 任由 「 蔡定泰 」 所屬 或 轉手 之 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 收受 款項 之 工具 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第1249號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 事實 部分 聲請 簡易 判決 處刑書 「 犯罪 事實 」 欄 第5 行 「 99年 8月 31日 」 更正為 「 99年 9月 1日 」 ， 及 第10 行 「 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 」 補充為 「 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐取 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 推 由 集團 內 不詳 姓名 、 年籍 成員 」 ， 並 補充 「 證人 谷慧如 提出 之 匯款 單據 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第892號
犯罪事實：
一 、 魏灴坴 明知 無 資力 給付 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 108年 12月 14日 0時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 0號 ( 臺北 轉運站 ) 前 ， 招攔 由 吳光福 所 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 營業用 小客車 ， 致 吳光福 誤認 魏灴坴 有 給付 車資 之 意願 及 能力 ， 遂 駕駛 上開 車輛 搭載 魏灴坴 至 其 所 指定 之 地點 即 新北市 三峽區 復興路 恩 主公 醫院 ， 嗣 抵達 指定 地點 後 ， 魏灴坴 即 表示 身 無 分文 而 拒絕 給付 車資 ， 並 要求 吳光福 一同 前往 附近 派出所 ， 吳光福 旋 於 同 日 1時 25分 許 駕駛 上開 車輛 搭載 魏灴坴 至 新北市 政府 警察局 三峽 分局 三峽 派出所 報警 處理 ， 為 警 當場 查獲 ， 總計 魏灴坴 獲得 應 給付 而 未 給付 之 不法 所得 為 新臺幣 ( 下 同 ) 915 元 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2975號
犯罪事實：
一 、 葉晉宏 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 12日 11時 14分 前 某 時 許 ， 將 其 所 申設 大眾 銀行 前金 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 詐欺 集團 使用 前開 帳戶 遂行 財產 不法 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 105年 7月 12日 11時 14分 許 ， 撥打 電話 予 顧自純 ， 佯稱 係 顧自純 之 二 兒子 「 戴佑涵 」 ， 需借 錢 投資 云云 ， 致 顧 自純 陷於 錯誤 ， 於 105年 7月 12日 12時 34分 許 ， 在 基隆 信義 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 至 葉晉宏 之前開 帳戶 內 ， 而 遭 提領 一 空 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第934號
犯罪事實：
一 、 許家祿 對 將 金融 機構 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 對 他人 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 以 遂行 犯罪 計畫 並 逃避 偵查 有所 預見 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 18日 ， 將 其 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 岡山 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 ， 在 統一 超商 柳橋 門市 以 宅急便 寄送 方式 ， 寄 至 台北市 ○○區 ○○○路 000巷 0弄 0號 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 成員 所屬 詐騙 集團 於 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 105年 8月 18日 18時 許 ， 打電話 給 謝吳秀貞 ， 要 其 猜猜 伊是 誰 ， 待 謝吳秀貞 回 以 是 台北 某 朋友 後 ， 再 於 同 年 月 22日 15時 3分 許 ， 打電話 向 謝吳秀貞 佯稱 需款 周轉 ， 致 謝 吳秀貞 陷於 錯誤 而 同意 借款 ， 並 於 同 日 15時 31分 許 ， 依 指示 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 成員 向 他人 詐取 財物 得逞 。 嗣 謝 吳秀貞 多 次 與 之 聯繫 ， 對方 均 無 回應 ， 始 悉 受騙 ， 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。