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臺灣臺中地方法院 101年度易字第1426號
犯罪事實：
一 、 鄭秀琴 自 民國 93年 6月 25日 起 ， 擔任 合會 會首 ， 先後 於 其 位於 臺中縣 梧棲鎮 （ 現 改制為 臺中市 ○○區 ○○○○街 000巷 00號 住處 ， 召集 如 【 附表 1 】 編號 1 至 編號 3 所 示 之 合會 3 組 ， 每 會 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 採 內標 方式 （ 即 活會 會員 先 扣除 標金 利息 後 再 繳納 餘額 ， 而 死會 會員 則 須 繳納 全額 2萬 元 ） ， 開標 地點 為 其 上開 住處 ， 標會 方式 係 於 每 月 開標日 ， 由 合會 會員 親自 或 電話 委託 鄭秀琴 以 出標 金額 參與 投標 之 方式 ， 並 由 鄭秀琴 主持 開標 事宜 ， 由 出標 金額 最 高 者 得標 ， 於 開標 3 天 後 收清 會款 ， 或 親將 會款 交付 鄭秀琴 ， 鄭秀琴 再 將 合會金 轉交 該 次 得標 之 會員 。 詎 其 收取 【 附表 1 】 編號 1 所 示合會 第1 期 合會 會金 後 ， 在 會期 進行 中 ， 因 發生 財務 週轉 失靈 現象 ， 明知 自己 經濟 狀況 不佳 ， 無 支付 清償 能力 ， ㈠ 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 詐欺 取財 之 概括 犯意 ， 召集 如 【 附表 1 】 編號 2 所 示 之 合會 ， 致 使 【 附表 1 】 編號 2 所 示 之 會員 （ 除 鄭秀琴 外 ） 因而 陷於 錯誤 ， 交付 合會金 予 鄭秀琴 ， 而 詐得 如 【 附表 2 】 編號 1 所 示 款項 ； ㈡ 其 明知 經濟 上 已 無力 維持 如 【 附表 1 】 編號 1 、 2 所 示合會 ， 承 前 同 一 意圖 為 自己 不法 所有 詐欺 取財 之 概括 犯意 ， 利用 各 合會 會員 間 互 未 聯繫 ， 亦 未 親自 到場 參與 投 、 開標 ， 而 無須 撰寫 標單 標取 合會 會款 之 機會 ， 連續 於 如 【 附表 2 】 編號 2 至 編號 4 所 示 冒標 時間 ， 以 電話 或 親自 前往 通知 實際 活會 會員 ， 利用 對 被 冒標 者 佯稱 某 會員 得標 ， 對 其他 會員 則 佯稱 被 冒標 者 得標 之 方式 ， 以 此 詐術 訛稱 不實 之 得標 情形 ， 致 使 不 知情 之 其他 活會 會員 或 被 冒標 會員 均 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 並 交付 各 該 次 會款 （ 冒用 名義 、 標金 及 詐得 金額 詳如 【 附表 2 】 編號 2 至 編號 4 所 示 ） ， 供 其 週轉 及 花用 ； ㈢ 其 明知 經濟 上 已 無力 維持 如 【 附表 1 】 編號 1 、 2 所 示合會 ， 承 前 同 一 意圖 為 自己 不法 所有 詐欺 取財 之 概括 犯意 ， 召集 如 【 附表 1 】 編號 3 所 示 之 合會 ， 致 使 【 附表 1 】 編號 3 所 示 之 會員 （ 除 鄭秀琴 外 ） 因而 陷於 錯誤 ， 交付 合會金 予 鄭秀琴 ， 而 詐得 如 【 附表 2 】 編號 5 所 示 款項 ； ㈣ 其 明知 經濟 上 已 無力 維持 如 【 附表 1 】 編號 1 至 編號 3 所 示合會 ， 承 前 同 一 意圖 為 自己 不法 所有 詐欺 取財 之 概括 犯意 ， 利用 各 合會 會員 間 互 未 聯繫 ， 亦 未 親自 到場 參與 投 、 開標 ， 而 無須 撰寫 標單 標取 合會 會款 之 機會 ， 連續 於 如 【 附表 2 】 編號 6 至 編號 10 所 示 冒標 時間 ， 以 電話 或 親自 前往 通知 實際 活會 會員 ， 利用 對 被 冒標 者 佯稱 某 會員 得標 ， 對 其他 會員 則 佯稱 被 冒標 者 得標 之 方式 ， 以 此 詐術 訛稱 不實 之 得標 情形 ， 致 使 不 知情 之 其他 活會 會員 或 被 冒標 會員 均 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 並 交付 各 該 次 會款 （ 冒用 名義 、 標金 及 詐得 金額 詳如 【 附表 2 】 編號 6 至 編號 10 所 示 ） ， 供 其 週轉 及 花用 。 嗣 經 鄭秀琴 於 95年 7月 間 （ 起訴書 誤載為 96年 6月 間 ） 因 無力 維持 上揭 各 合會 ， 而 宣告 各 合會 停標 ， 並 搬離 其 位於 上址 住處 ， 各 合會 會員 始 報警 處理 而 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡上字第221號
犯罪事實：
一 、 邱炳熔 雖 預見 在 欠缺 足資 取信 一般 理性 之 人 之 合於 社會 常情 外觀 下 ， 率爾 將 自己 領用 之 提款卡 交付 予 要 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 4月 13日 17時 5分 許 ， 在 高雄市 苓雅區 武廟路 之 超峰 快遞行 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 土地 銀行 苓雅 分行 ( 下稱 土地 銀行 ) 帳號 000000000000 號 帳戶 及 臺灣 銀行 苓雅 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 李正洋 」 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 復告 以 密碼 ， 而 容任 「 李正洋 」 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成年 成員 ， 各 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 在 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 如 附表 所 示 之前開 帳戶 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 全情 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第337號
犯罪事實：
一 、 本件 除 增列 本院 審理 時 被告 郭覃葭 之 自白 外 ， 餘 犯罪 事實 、 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度易字第479號
犯罪事實：
一 、 陳麗霞 以 別名 「 陳靖蓉 」 經營 夆冠 室 內 裝修 有限公司 （ 下稱 夆冠 公司 ） ， 其 明知 未 承攬 橙果 實業 有限公司 （ 下稱 橙果 公司 ） 所 發包 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 3樓 之 室 內 裝修 工程 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 1月 中旬 某 日 ， 在 新北市 板橋區 府中 捷運站 1號 出口 旁 超商 ， 持 其 所 簽立 內容 為 其 以 夆冠 公司 名義 承包 上開 工程 之 「 室 內 裝修 工程 合約書 」 、 工程 估價單 及 橙果 公司 所 簽發 之 付款人 為 永豐 銀行 世貿 分行 、 支票 號碼 AH 0000000 號 、 金額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 75萬 元 之 支票 ， 向 王成文 佯稱 ： 其 承包 該 總價 為 335萬 元 之 工程 ， 現已 完工 90% ， 尚 有 尾款 未 收齊 ， 橙果 公司 就此 工程 款項 開立 支票 分別 於 105年 2月 28日 、 同年 3月 5日 、 同年 3月 10日 始 到期 ， 惟 因 農曆年 前 須 給付 工資 、 施工 材料 等 費用 ， 否則 後續 收尾 工程 無法 進行 ， 遂 商請 王成文 借款 50萬 元 ， 並 以 上開 75萬 元 支票 作為 借款 擔保 云云 ， 致 王成文 陷於 錯誤 ， 誤信 陳麗霞 確 有 承接 該 工程 ， 並 於 完工 後 得以 收取 工程款 ， 且 前述 支票 為 橙果 公司 所 開立 之 工程款 支票 ， 具 擔保 清償 能力 ， 遂 於 105年 2月 2日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利 商店 內 ， 由 陳麗霞 當場 簽立 借款 書據 、 切結書 ， 及 交付 上開 75萬 元 支票 予 王成文 作為 擔保 情形 下 ， 同意 借貸 陳麗霞 50萬 元 並 交付 之 （ 其中 30萬 元 依 陳麗霞 指示 匯款 至 其 妹妹 陳麗嬰 玉山 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 另外 20萬 元 當場 給付 予 陳麗霞 ） 。 詎 上開 75萬 元 支票 屆期 未 獲 兌現 ， 陳麗霞 復避 不 見面 ， 經 王成文 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 3樓 查詢 ， 發現 上址 房屋 並 未 進行 任何 裝修 工程 ， 且 該 屋 於 104年 7月 間 即已 遭 法院 查封 拍賣 ， 王成文 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第399號
犯罪事實：
一 、 鄭裕寶 可 預見 帳戶 提供予 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用人 不同 ， 將 可能 作為 不詳 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉 此 躲避 警方 追查 ， 竟 基於 縱 有人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 19日 晚上 11時 23分 ， 在 位於 彰化縣 埤頭鄉 之 全家 便利商店 埤頭 金農店 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 北斗 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 寄送 至 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 指定 之 全家 便利商店 大里河 堤店 ， 並 將 密碼 以 LINE 通訊 軟體 告知 該 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 10月 21日 晚上 7時 許 ， 撥打 電話 予 尤以柔 ， 佯稱 係 網路 賣家 、 國泰世華 銀行 人員 ， 謊稱 作業 疏失 ， 需 按照 指示 處理 ， 致 尤以 柔陷 於 錯誤 ， 於 同 日 在 位於 高雄 火車站 前 之 ATM ， 匯款 新臺幣 29,985 元 至 鄭裕寶 上揭 帳戶 內 。 嗣 尤 以 柔 察覺 遭騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 104年度花簡字第262號
犯罪事實：
一 、 朱卿慈 基於 幫助 姓名 不詳 之 成年人 所 組 之 詐騙 集團 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 2月 間 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 花蓮府 前路 郵局 帳號 00000000000000000 之 帳戶 存摺 及 金融卡 、 密碼 等 物 ， 交付 予 某 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 104年 2月 5日 以 電話 詐騙 張嘉玹 ， 使 張嘉玹 陷於 錯誤 而 利用 無摺 存款 方式 存入 新臺幣 （ 以下 同 ） 30000 元 至 朱卿慈 上述 金融 帳戶 ， 上開 款項 旋 遭 詐騙 集團 成員 全數 領走 。
臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第59號
犯罪事實：
一 、 張家誠 原 係 戴逸凱 所 經營 「 浣熊 環保 清潔 有限公司 」 （ 下稱 浣熊 公司 ） 之 臨時 員工 ， 擔任 清潔 相關 事項 之 業務 ， 於 民國 108年 1月 17日 上午 10時 許 ， 奉 戴逸凱 指示 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 9樓 之1 德昀 建設 股份 有限公司 （ 下稱 德昀 公司 ） 處 施作 清潔 工作 時 ， 因 不慎 將 德昀 公司 地毯 磨壞 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 德昀 公司 員工 佯稱 浣熊 公司 有 保固 ， 請 德昀 公司 先 代墊 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 ， 由 張家誠 先 去 購買 材料 後 將 地毯 清潔 修補完 後 ， 再 向 浣熊 公司 請款 後 返還 德昀 公司 ， 致 德昀 公司 真實 姓名 年籍 不詳 之 員工 陷於 錯誤 ， 同意 交付 6000 元 予 張家誠 ， 而 張家誠 得手 後 旋即 離開 該 處 ， 嗣 張家誠 不 見 人影 ， 經 德昀 公司 向 浣熊 公司 請求 返還 6000 元 時 始 悉 遭騙 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第967號
犯罪事實：
一 、 陳思翰 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 5月 間 ， 在 其 友人 邱瑋成 （ 另 為 不起訴 處分 ） 位在 臺北市 士林區 基河路 與 大南路 附近 之 租屋處 內 ， 趁 邱瑋成 未 注意 之 際 ， 徒手 竊取 邱瑋成 所有 臺灣 銀行 劍潭 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 得手 後 復 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 同 月 間 某 日 ， 在 新北市 某 處 之 全家 便利商店 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 代價 ， 將 上開 臺銀 帳戶 之 存摺 、 提款卡 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 某 成員 ， 並 告知 該 臺銀 帳戶 提款卡 密碼 。 而 該 詐騙 集團 某 成員 於 取得 臺銀 帳戶 上開 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 105年 5月 16日 上午 10時 許 ， 冒用 員警 撥打 電話 向 周莊美雲 佯稱 ： 其 因 涉嫌 桃園 龍潭 龍華 公司 洗錢案 ， 致 其 銀行 帳戶 遭 列為 警示 帳戶 ， 需 繳納 保證金 ， 以 防止 脫產 云云 ， 致 周莊美雲 誤信 為 真 ， 而 依 指示 於 105年 5月 26日 上午 11時 許 ， 匯款 30萬 元 至 上開 臺銀 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 周莊美雲 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 調 閱 上開 帳戶 資料 並 通知 邱瑋成 到案 說明 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3501號
犯罪事實：
一 、 王龍宇 前 因 偽造 文書 及 持有 毒品 等 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 審訴 字 第2110 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ； 再 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 104年度 簡字 第376 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 上開 各 罪 嗣 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 104年度 聲字 第1742 號 裁定 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 於 民國 104年 9月 3日 易科 罰金 執行 完畢 。 再 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 105年度 交簡字 第1485 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 105年 12月 19日 易科 罰金 執行 完畢 ； 黃翔聖 前 於 103年 間 至 104年 間 因 4 次 施用 毒品 案件 ， 分別 經 臺灣 士林 地方 法院 以 104年度 審簡字 第259 號 及 臺灣 臺北 地方 法院 以 104年 簡字 757號 、 104年度 簡字 第851 號 、 104年度 簡字 第1422 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 4月 、 4月 、 4月 確定 ， 並 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 104年度 聲字 第2513 號 裁定 定應 執行刑徒刑 1 年 3月 確定 ， 於 105年 1月 7日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 均 不知悔改 ， 王龍宇 、 黃翔聖 與 王定緯 （ 所 涉 共同 詐欺 取財 及 偽造 文書 等 罪嫌 由 臺灣 桃園 地方 檢察署 另 案 偵辦 中 ） 均 屬 不法 盜刷 信用卡 集團 成員 ， 其 等於 107年 3月 間 ， 先 由 王定緯 先 以 不詳 方式 取得 林閎圻 遺失 之 花旗 商業 銀行 卡號 00000000○○○○○804 號 信用卡 後 （ 卡號 詳卷 ） ， 再 於 107年 3月 26日 14時 許 ， 囑託 另 名 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 盜刷 集團 成員 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 地下 1樓 之 家樂福 股份 有限公司 土城店 門口 ， 將 之 交付 予 王龍宇 、 黃翔聖 2 人 ， 王龍宇 、 黃翔聖 2 人 取得 該 信用卡 後 ， 旋即 共同 基於 詐欺 取財 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 編號 1 所 示 之 時間 ， 在 如 附表 編號 1 所 示 之 商店 ， 由 王龍字 持 林宏閎 上開 花旗 銀行 信用卡 ， 以 如 附表 編號 1 所 示 之 金額 ， 冒名 消費 購買 如 附表 1 所 示 之 飲料 ， 且 在 如 附表 編號 1 所 示 商店 之 信用卡 簽帳單 上 偽簽 「 Linhungchi 」 簽名 1 枚 ， 復 由 王龍宇 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 搭載 黃翔聖 至 如 附表 編號 2 至 4 所 示 之 商店 ， 由 王龍宇 持 林閎圻 上開 花旗 銀行 信用卡 ， 以 如 附表 編號 2 、 3 所 示 之 金額 ， 冒名 消費 購買 如 附表 2 、 3 所 示 之 手機 ， 並 在 如 附表 編號 2 、 3 所 示 之 商店 之 信用卡 簽帳單 上 偽簽 「 Linhungchi 」 簽名 各 1 枚 ， 以 此 方式 偽造 上開 信用卡 簽帳 單3 張 ， 交予 如 附表 編號 1 至 3 所 示 商店 不 知情 店員 ， 用以 主張 其 係 該 信用卡 之 授權 使用人 簽認 帳款 之 意思 而 行使 之 ， 致 如 附表 編號 1 至 3 所 示 商店 之 店員 陷於 錯誤 ， 誤認 王龍宇 為 有 權 使用 該 信用卡 消費 之 人 ， 同意 王龍宇 以 上開 信用卡 刷卡 消費 之 方式 購買 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 商品 ， 之後 再 由 黃翔 聖持 林閎圻 上開 信用卡 ， 於 如 附表 編號 4 所 示 之 時間 ， 在 如 附表 編號 4 所 示 之 商店 ， 以 如 附表 編號 4 所 示 之 金額 ， 冒名 消費 購買 如 附表 4 所 示 之 手機 ， 並 在 如 附表 編號 4 所 示 之 商店 之 信用卡 簽帳單 上 偽簽 「 Linhungchi 」 簽名 1 枚 ， 以 此 方式 偽造 上開 信用卡 簽帳 單1 張 ， 再 交予 店 內 不 知情 店員 ， 用以 主張 其 係 該 信用卡 之 授權 使用人 簽認 帳款 之 意思 而 行使 之 ， 後 因 該 店 店員 察覺 有異 取消 交易 ， 黃翔聖 因而 在 信用卡 簽帳單 上 偽簽 「 Linhungchi 林閎圻 」 簽名 1 枚 ， 取消 如 附表 編號 4 所 示 之 交易 ， 王龍宇 、 黃翔聖 因此 而 未遂 ， 足生 損害 於 林閎圻 、 如 附表 所 示 商店 與 花旗 銀行 對 信用卡 持有人 消費 管理 之 正確性 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第4196號
犯罪事實：
一 、 張凱淳 前 因 賭博 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 簡字 第4210 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 105年 4月 14日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 其 可 預見 提供 手機 門號 之 SIM卡 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 為 詐欺 犯罪 ， 猶 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 仍 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 107年 2月 10日 某時 許 ， 在 臺北 火車站 附近 某 不詳 電信 門市 內 ， 以 約 新臺幣 （ 下 同 ） 3 、 4,000 元 之 代價 ， 將 其 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 之 0000000000 號 門號 （ 下稱 本案 門號 ） 之 SIM卡 ， 提供予 該 電信 門市 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 店員 使用 。 嗣 該 不詳 店員 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 本案 門號 SIM卡 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 5月 8日 10時 許 ， 以 暱稱 「 陳代書 」 之 人 ， 持用 本案 門號 致電 楊曉雲 佯稱 ： 將 可 協助 辦理 銀行 貸款 ， 但 要 先 提供 銀行 存摺 、 提款卡 做 財力 證明 云云 ， 致 楊曉雲 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 9 ） 日 12時 55分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○街 00號 通一 超商 福音 門市 內 ， 以 交貨便 寄送 之 方式 ， 將 其 夫古 雲龍 ( 所 涉犯 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 桃園 地方 檢察署 以 107年度 偵字 第28517 、 30264 號 為 不起訴 處分 ) 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 、 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 及 其 所 申辦 之 郵局 、 華南 銀行 台灣 中小企業 銀行 、 凱基 銀行 帳戶 之 存摺 及 提款卡 寄送 予 「 陳代書 」 ， 並 以 電話 告知 提款卡 密碼 。 嗣 前開 金融 帳戶 並 作為 詐欺 案件 使用 遭 警示 ， 始 察覺 受騙 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第6607號
犯罪事實：
一 、 陳梓毅 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 4月 1日 23時 52分 許 ， 以 1 期 10 天 ， 每 期 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00弄 0號 之 統一 超商 統吉 門市 內 ， 透過 交貨便 服務 ， 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 蘆洲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 提款卡 ， 提供 寄 至 真實 姓名 年籍 不詳 、 Line 暱稱 「 李書琦 」 （ 原 暱稱 「 林心怡 」 ） 之 人 所 指定 之 地點 及 收件人 ， 並 依 「 李書琦 」 之 指示 ， 於 寄出 前 將 該 提款卡 密碼 更改為 「 112233 」 ， 供 該 人 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 而 「 李書琦 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 本件 帳戶 之 提款卡 及 其 密碼 前 之 109年 4月 1日 19時 19分 許 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 假冒 松果 購物 網站 之 職員 ， 致電 向 嚴珮嘉 佯稱 其 購物 簽收 有 誤 ， 須 依 指示 為 之 ， 方 能 更正 云云 ， 復 於 取得 本件 帳戶 提款卡 及 其 密碼 後 ， 指示 嚴珮嘉 操作 自動櫃員機 ， 使 嚴珮嘉 陷於 錯誤 ， 於 109年 4月 4日 20時 20分 許 ， 透過 網路 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬9,999 元 至 本件 帳戶 內 。 嗣 嚴珮嘉 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 102年度簡字第1816號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 吳進華 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除犯 罪事 實欄 第3 行 關於 「 下午 」 之 記載 後 補充 「 17時 30分 許 」 ， 第6 行 關於 「 下午 」 之 記載 後 補充 「 17時 許 」 ； 理由欄 關於 被告 辯解 之 記載 更正為 「 訊據 被告 吳進華 固 供 承 其 受 被害人 葉瑞國 委託 ， 替 被害人 組裝 電腦 ， 且 已 收取 2萬 元 定金 之 事實 ， 惟 否認 有 何 詐欺 取財 犯行 ， 辯稱 ： 其 騎 機車 至 臺中 NOVA 買 電腦 零件 並 組裝 完成 ， 回程 途中 其 自摔 發生 車禍 ， 電腦 摔壞 了 ， 其 7月 底 有 傳 簡訊 給 被害人 說 電腦 壞 了 ， 會 還錢 云云 」 ， 於 第11 行 關於 「 吳進華 」 之 記載 前 補充 「 佐以 被告 於 102年 4月 9日 偵訊 時 當庭 表示 願意 還錢 給 被害人 ， 該 星期 就 可以 先 匯 3,000 元 與 被害人 等語 ， 且 被害人 於 庭 後 已 留 聯絡 電話 給 被告 ， 然 迄至 同年 5月 31日 ， 被告 未曾 與 被害人 聯絡 ， 亦 未 還錢 給 被害人 等 情 ， 此 經 被害人 於 102年 5月 31日 偵訊 時 陳述 明確 ， 」 ， 並 增列 「 現金 支付 傳票 影本 1 張 」 為 證據 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第4045號
犯罪事實：
一 、 蔡曜宇 雖 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 16日 前 某 日 ， 將 所 申設 之 聯邦 商業 銀行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 桃園 大業 郵局 （ 下稱 桃園 大業 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 ， 提供予 不詳 詐騙 集團 使用 ， 而 幫助 該 犯罪 集團 成員 從事 詐取 財物 之 犯行 。 嗣 該 犯罪 集團 之 其他 成員 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 及 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 撥打 電話 予 附表 所 示 之 蕭晴 等 人 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 之 ， 致 蕭晴 等 人 陷於 錯誤 而 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 ， 分別 於 附表 所 示 之 時 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 前揭 蔡曜宇 金融 機構 帳戶 內 ， 嗣 因 蕭晴 等 人 發覺 有異 ， 報警 循線 追查 而 查獲 。
臺灣嘉義地方法院 107年度朴簡字第11號
犯罪事實：
一 、 黃志豪 應 能 預見 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 由 劉祐綸 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 因 曾經 判決 確定 ， 另 為 不起訴 處分 ） 於 民國 105年 1月 中旬 某 日 ， 在 嘉義市 東區 立仁路 附近 之 公園 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 中埔 郵局 000000 - 0000000 號 帳戶 及 臺灣 土地 銀行 嘉義 分行 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印章 等 物 ， 以 每 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 提供予 黃志豪 ， 黃志豪 再 以 每 個 帳戶 5,000 元 之 代價 ， 提供予 詐欺 集團 使用 ， 賺取 每 個 帳戶 2,000 元 之 酬勞 ， 以 此 方式 幫助 他人 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 劉祐綸 上開 二 個 帳戶 資料 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 賴慧穎 、 周榮輝 、 謝佳曄 ， 使 賴慧穎 、 周榮輝 、 謝佳曄 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 分別 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 之 款項 至 劉祐綸 上開 郵局 及 銀行 帳戶 內 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第594號
犯罪事實：
一 、 邱啓銘 、 柯景揚 、 謝宗軒 、 劉秉宸 ( 原名 葉俊誼 ) 、 林奕言 、 林之皓 、 熊庭翎 、 張育瑋 、 郭承軒 、 蔡汶哲 、 顏詠彬 、 陳文康 、 賴立迪 及 林新富 （ 未 據 起訴 ， 所 犯 之 罪 已經 另 案 判決 確定 ） 、 梁哲瑋 （ 原名 傅潔修 ， 綽號 「 小豪 」 ） 分別 自 民國 107年 10月 起 陸續 加入 真實 姓名 及 年籍 資料 不詳 、 綽號 「 阿均 」 成年 男子 （ 下稱 「 阿均 」 ） 所 主持 或 指揮 之 3 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 組織 ； 而 林新富 、 熊庭翎 2 人 ， 係 蕭秉煒 基於 幫助 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 介紹予 邱啓銘 認識 ， 嗣 後 均 由 邱啓銘 與 該 2 人 聯繫 集團 運作 事宜 ； 又 其中 謝宗軒 負責 郭承軒 、 蔡汶哲 部分 收受 其 等 存摺 、 轉達 指示 ， 並 於 嗣 後 交付 其 等 之 報酬 ， 柯景揚 經由 綽號 「 小表 」 之 人 介紹 張育瑋 加入 後 ， 並 向 張育瑋 交代 集團 工作 相關 事宜 。 除 蕭秉煒 外 ， 其 等 分別 與 詐欺 集團 成員 為 下列 犯行 ： （ 詳 如 附表 一 所 示 ， 補充 理由 書誤 將 手續費 計入 部分 及 金額 誤載 部分 均 經 扣除 、 更正 ）
臺灣基隆地方法院 109年度金訴字第24號
犯罪事實：
一 、 王珮君 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 使用 之 可能 ， 對於 其 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 使 取得 其 帳戶 之 人 利用 其 所 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 108年 5月 5日 ， 將 其 所 申辦 之 台灣 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 （ 依 指示 變更為 指定 密碼 ） ， 寄送 交給 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 該 不詳 之 人 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 隨即 轉交 所屬 之 犯罪 集團 使用 ， 該 犯罪 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 王珮君 所有 之 上開 帳戶 內 。 嗣 因 附表 所 示 之 人 發覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度訴字第148號
犯罪事實：
一 、 王良修 因 積欠 債務 ， 遂 加入 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 旺旺來 」 及 「 喬巴 」 等 人 所屬 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 擔任 提領 詐欺 贓款 車手 之 分工 角色 。 首先 由 該 詐騙 集團 成員 於 民國 106年 6月 9日 前 某時 許 ， 取得 如 附表 一 所 示 人頭 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 旋 分別 以 如 附表 二 、 三 、 四 所 示 時間 及 詐欺 方式 ， 各 向 如 附表 二 、 三 、 四 所 示 之 人 行騙 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 匯款 至 如 附表 二 、 三 、 四 所 示 之 人頭 金融 帳戶 。 再 由 王良修 依 「 旺旺來 」 及 「 喬巴 」 之 指示 ， 持 上開 附表 一 之 提款卡 ， 前往 各 地 提款機 以 如 附表 二 、 三 、 四 所 示 提領 方式 提領 上開 被 害 民眾 之 受騙 款項 ， 並 將 贓款 放置 到 指定 地點 上 繳予 詐欺 集團 成員 ， 以 此 分工 方式 詐欺 得逞 。 嗣 警方 接獲 被 害 民眾 報案 ， 調閱 沿途 監視器 錄影 畫面 、 提款機 影像 畫面 比對 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第402號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 ， 除 證據 部分 增加 被告 周寅薰 之 自白 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 、 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 101年度審簡字第81號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 更正 起訴書 附表 編號 二 之 匯款 地點 為 「 金門縣 金湖鎮 ○○路 39號 山 外 郵局 自動櫃員機 」 外 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7175號
犯罪事實：
一 、 蘇俊仁 明知 將 金融 帳戶 交予 不 熟識 之 人 使用 ， 恐 淪為 詐騙 集團 用為 詐騙 被害人 以 收取 贓款 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 12月 12日 13時 40分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 萊爾富 便利 商店 ， 將 其 所 申辦 之 大眾 商業 銀行 （ 後 遭 元大 銀行 合併 ， 下稱 大眾 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 存摺 與 身分證 影本 ， 寄送 予 真實 姓名 與 年籍 均 不詳 、 自稱 「 陳宇文 」 之 代收 對象 ， 並 告知 提款 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 相關 物品 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 12月 14日 20時 許 ， 撥打 電話 予 李愛娜 佯稱 ： 先前 網路 購物 付款 有 誤 ， 帳戶 將 遭 關閉 ， 需 操作 自動櫃員機 轉帳 云云 ， 復 於 同 日 20時 42分 許 ， 撥打 電話 予 黃韻竹 佯稱 ： 因 包裝 條碼 錯誤 ， 在 超商 取貨 時 致 多 筆 交易 將 遭 扣款 ， 需 依 其 指示 操作 網路 銀行 云云 ， 致 李愛娜 、 黃韻竹 陷於 錯誤 ， 李愛娜 則 於 同 日 21時 2分 、 21時 8分 ， 分別 匯款 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 ， 而 黃韻竹 於 同年 月 15日 ， 分別 匯款 2萬1,485 元 、 1萬7,515 元 ， 至 蘇俊仁 上開 大眾 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第211號
犯罪事實：
一 、 鄭方瑜 及 梁銨傑 於 民國 109年 4月 間 起 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 加入 成員 包括 微信 暱稱為 「 蝦 一跳 」 （ 即 「 李亦評 」 ） 、 「 愛德華 」 、 「 857 」 、 「 閤家歡 」 、 LINE 暱稱 「 張文傑 」 、 「 郭翔安 」 、 自稱 「 黃 先生 」 等 成年人 所 組成 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 犯罪 組織 之 詐欺 集團 ， 由 「 蝦一跳 」 、 「 閤家歡 」 居中 指揮 、 調度 ， 梁銨傑 、 鄭方瑜 則 擔任 領取 詐騙 款項 再 交付 集團 內 其他 成員 之 工作 ， 梁銨傑 可 獲取 領取 款項 1% 之 報酬 ， 鄭方瑜 則 可 獲 領取 款項 1.5% 之 報酬 （ 車資 另 計 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第2130號
犯罪事實：
一 、 彭胤嘉 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 108年 8月 25日 前 某 日 ， 輾轉 透過 「 張翔嵎 」 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 牛德華 」 （ 即 「 牛魔王 」 ） 、 「 A 」 （ 亦即 「 K 」 ） 、 「 X 」 等 成年人 所 發起 、 主持 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 詐欺 集團 組織 （ 下稱 系爭 詐欺 組織 ） ， 擔任 取款 車手 工作 。 「 牛德華 」 負責 與 韓國 詐機 機房 聯繫 對 韓國 被害人 行騙 及 指揮 車手 取款 ， 「 A 」 負責 支付 車手 在 韓國 之 生活 開銷 ， 「 X 」 則 負責 支付 報酬 予 車手 。 在 臺灣 受 招募 之 取款 車手 出境 至 韓國 後 ， 即 依 系爭 詐欺 組織 以 通訊 軟體 「 釘釘 （ Ding Talk ） 」 （ 下稱 釘釘 ） 之 訊息 或 留言 指示 ， 前往 指定 地點 收取 韓國 被害人 受騙 後 放置 之 現金 再 上 繳予 集團 成員 之 工作 。 彭胤嘉 加入 系爭 詐欺 組織 後 ， 由 「 張翔嵎 」 將 其 身分 資料 輾轉 交給 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 車手 介紹人 傳送 予 李沛詠 ， 由 李沛詠 為 彭胤嘉 購買 電子 機票 ， 並 於 彭胤嘉 前往 韓國 擔任 取款 車手 期間 負責 其 生活 開銷 費用 及 相關 指示 佈達 （ 李沛詠 由 本院 以 109年度 訴 字 第606 號 判決 處理 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第720號
犯罪事實：
一 、 吳國豐 於 民國 101年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 已 於 102年 1月 24日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不 思 悔改 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 106年 12月 8日 14時 10分 ， 至 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 即 黃幼欣 開設 之 飲料攤 前 ， 佯裝 為 附近 之 商家 ， 向 黃幼欣 佯稱 ： 需 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 鈔 兌換為 100 元 鈔 或 500 元 鈔 云云 ， 致 黃幼欣 陷於 錯誤 ， 將 5 張 100 元 鈔 及 1 張 500 元 鈔 ， 總計 1000 元 之 現金 交付 予 吳國豐 ， 然 吳國豐 取得 上開 現金 後 ， 未 交付 同等 金額 之 鈔票 ， 卻 向 黃幼欣 訛稱 ： 先 將 錢 拿去 給 客人 云云 ， 並 向 黃幼欣 訂購 1 杯 冬瓜 茶 後 離開 現場 ， 吳國豐 復 於 10 分鐘 後 ， 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 返回 上址 ， 然 僅 就 其 訂購 之 冬瓜茶 與 黃幼欣 結帳 ， 再 向 黃幼欣 訛稱 ： 至 當晚 7 、 8時 許 才 有錢 還 云云 ， 隨即 騎乘 上揭 機車 離開 。 嗣 吳國豐 未 依約 返還 現款 ， 黃幼欣 方知 受騙 ， 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 上址 店 內 監視器 錄影 畫面 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第4788號
犯罪事實：
一 、 周益巽 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 4月 至 5月 9日 間 之 某時 ， 將 其 所 申辦 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 博愛 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 該 人 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 上開 金融 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐騙 集團 中 之 某 成員 ， 於 104年 5月 8日 中午 撥打 電話 予 林李阿玉 ， 並 佯稱 其 健保卡 及 身分證 遭 歹徒 拿去 作案 ， 且 其 開戶 帳號 亦 遭 歹徒 使用 ， 為 調查 該 案件 ， 需要 將 其 拘留 ， 除非 拿 其 財產 去 扣押 云云 ， 致 林李阿玉 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同年 5月 11日 14時 5分 許 ， 以 臨櫃 匯款 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 周益巽 上開 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 林李阿玉 匯款 後 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審原易字第143號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 利毅帆 前 於 民國 104年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 104年度 原桃 交簡字 第611 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 105年 3月 15日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 9月 24日 前 某時 ， 在 桃園市 八德區 某 統一 超商 內 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 大溪 南興 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 利毅帆 郵局 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 利毅帆 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配 方式 交寄予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 蔡俊傑 、 廖崧博 等 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 帳戶 內 。 案 經 廖崧 博 訴由 桃園 市 政府 警察局 桃園 分局 暨 桃園市 政府 警察局 大溪 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第1473號
犯罪事實：
一 、 鍾翔宇 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 8 、 9月 間 ， 在 桃園市 竹圍區 附近 ， 將 其 申設 之 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 暨 金融卡 密碼 ， 以 新台幣 ( 下 同 ) 7千 元 代價 售予 詐騙 集團 成員 陳愷昌 （ 已 另 案 提起公訴 ） ， 而 陳愷昌 所屬 詐騙 集團 成員 取得 提款卡 及 密碼 後 ， 即 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 8月 26日 下午 6時 20 許 ， 撥打 電話 向 覃芃 ， 佯稱 因 其 前 網路 購物 ， 設定為 分期付款 ， 須 移轉 其 帳戶 內 之 存款 等語 ， 致 葉沛采 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同年 月 27日 中午 12時 許 ， 在 臺北市 內湖區 以 臨櫃 匯款 方式 匯入 15萬 元 至 鍾翔宇 申設 之 上開 玉山 商業 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 覃芃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度易字第543號
犯罪事實：
一 、 張家 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 無故 取得 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 將 該 金融 帳戶 作為 詐欺 他人 取得 款項 並 躲避 查緝 而 使用 ， 竟 仍 基於 他人 持 以 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 11月 下旬 某 日 ， 在 花蓮縣 鳳林鎮 某 統一 超商 ， 將 其 設 於 新光 商業 銀行 花蓮 分行 之 存款 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 以 郵寄 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 位於 臺中 地區 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容認 該 集團 成員 使用 上開 存摺 及 提款卡 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 （ 無 證據 證明 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 陳瑜葶 、 楊旭東 及 羅裕宏 等 3 人 （ 下 合稱 陳瑜葶 等 3 人 ） 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 系爭 帳戶 內 。 嗣 經 陳瑜葶 等 3 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 109年度訴字第211號
犯罪事實：
一 、 陳品榤 經 不詳 之 人 招募 ， 自 民國 108年 1月 8日 起 ， 加入 楊宗勳 、 林俊樺 、 高皓宇 （ 微信 暱稱為 浪人 ） （ 以上 3 人 均 另 案 偵辦 ） 及 暱稱為 「 卡爾 」 「 旋風 」 「 餘醉 」 「 安西 教練 」 、 「 飛車 」 「 大飛 」 等 所屬 具有 牟利性 ， 持續性 、 結構性 之 詐騙 犯罪 集團 ， 擔任 提領 詐欺 被害人 因 受 詐騙 匯入 特定 帳戶 款項 之 工作 （ 俗稱 車手 ） ， （ 涉嫌 違反 組織 犯罪 條例 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 檢察署 提起公訴 ， 非 本件 起訴 範圍 ） 。 陳品榤 即 與 前述 詐欺 集團 所屬 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 三 人 以上 共犯 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 以 不詳 方式 取得 蔡佳芝 向 合作金庫 銀行 申辦 之 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ( 蔡佳芝 於 被害人 報案 後 ， 已 由 該 受理 報案 警察局 偵辦 中 ) 。 其後 ， 先 交予 負責 監督 車手 提領 詐欺 款項 、 收受 車手 提領 款項 工作 之 高皓宇 。 再 由 該 詐欺 集團 成員 於 108年 1月 11日 10時 17分 許 ， 撥打 電話 予 黃盛泰 ， 假冒 係 黃盛泰 研究所 指導 教師 「 丁志明 」 佯稱 經濟 困難 ， 急需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 周轉 ， 致 黃盛泰 陷於 錯誤 ， 應該 詐欺 集團 成員 之 要求 ， 於 同 日 14時 許 匯款 20萬 元 至 前述 蔡佳芝 帳戶 。 上開 詐欺 集團 成員 於 黃盛泰 匯入 款項 後 ， 高皓宇 則 將 前述 蔡佳芝 帳戶 之 金融卡 交予 陳品榤 ， 陳品榤 則 依據 該 詐欺 犯罪團 成員 之 指示 ， 於 108年 1月 12日 0時 0分 46秒 至 1 分 46秒 許 （ 提領 時間 以 上開 帳戶 交易 往來 明細表 所 列 交易 時間 為準 ） ， 在 苗栗縣 ○○路 000號 、 合作金庫 銀行 北苗 分行 前後 2 次 提領 共 提領 5萬 元 。 陳品榤 提領 後 則 將 其 提領 之 5萬 元 及 前述 帳戶 之 金融卡 交予 暱稱為 「 餘醉 」 之 人 。 嗣 經警 以 陳品榤 前述 提領 之 監視 錄影 檔案 循線 查獲 。
臺灣南投地方法院 107年度審易字第110號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 張佳玲 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 提款卡 及 其 密碼 資料 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 。 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 6月 1日 16時 42分 許 ， 在 南投縣 ○○市 ○○路 000號 之 全家 便利 超商 南投 車站 門市 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 南投 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 連同 書寫 於 紙條 上 之 提款卡 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○街 000號 1樓 之 「 全家 便利 超商 」 鳳山 鳳凌店 門市 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳順億 」 之 人 ， 容認 該 員 所屬 詐欺 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 「 陳順億 」 所屬 或 輾轉 取得 張佳玲 彰化 銀行 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） 之 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 106年 6月 15日 12時 許 ， 撥打 予 張麗廷 訛稱 ： 其 為 勞動部 勞工 保險 局 專員 ， 發現 張麗廷 有 冒稱 腳部 骨折 而 向 勞動部 勞工 保險 局 詐領 保險金 之 情事 云云 ， 隨後 該 自稱 專員 之 人 再 將 電話 轉接 予 另 名 自稱為 偵查 隊員 之 詐欺 集團 成員 ， 續 向 張麗廷 訛稱 其 已 為 詐欺 通緝犯 ， 需 立即 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 指定 帳戶 以 示 清白 云云 ， 致 張麗廷 陷於 錯誤 ， 立即 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 中華郵政 股份 有限公司 新店 檳榔路 郵局 ， 於 同 日 13時 39分 許 ， 以 臨櫃 方式 匯款 15萬 元 （ 另 匯款 費用 30 元 ） 至 詐欺 集團 成員 指定 之 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 張麗廷 匯款 後 發覺 受騙 ， 經 報警 而 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 張麗廷 訴由 新北市政府 警察局 新店 分局 移 由 南投縣 政府 警察局 南投 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第1115號
犯罪事實：
一 、 鄧芳廸 曾 因 參與 詐欺 犯罪 集團 ， 將 其 祖母 鄧沈秀容 之 金融 帳戶 資料 提供予 詐欺 集團 作為 人頭 帳戶 供 被害人 滙入款 之 用 ， 嗣 並 持 該 帳戶 提領 被害人 匯入 之 款項 ， 經 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 於 民國 108年 10月 15日 以 108年度 偵字 第00000 號 提起公訴 。 明知 詐欺 集團 係 以 他人 之 帳戶 為 人頭 帳戶 供 被害人 滙款 。 嗣 於 108年 12月 1日 12時 許 ， 有 一 真實 姓名 不詳 ， 自稱 係 王道 銀行 信貸部 理財 專員 「 劉宗賢 」 之 人 ( 無 證據 證明 未滿 18 歲 ) 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 羅仕昊 詐稱 可 協助 辦理 貸款 ， 要求 羅仕昊 提供 照片 、 身分證 影本 、 銀行 帳戶 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 羅仕昊 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 指示 將 其 身分證 影本 、 華南 銀行 000 - 000000000000 號 、 國泰世華 銀行 000 - 000000000000 號 、 中國信託 銀行 000 - 000000000000 號 等 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 ， 以 包裹 寄 至 臺南市 ○區 ○○路 0段 000號 全家 便利 超商 臺南 文成 門市 。 鄧芳廸 於 108年 12月 3日 凌晨 ， 在 嘉義 市區 ， 經 一 姓名 不詳 綽號 「 魷魚 」 之 人 ( 無 證據 證明 係 「 劉宗賢 」 以外 之 人 ) 詢問 是否 願 搭 計程車 到 上開 便利 超商 領取 包裹 1 個 ， 帶回 嘉義 市區 「 魷魚 」 所 指定 某 KTV 停車場 丟 在 垃圾 子母車 旁 。 完成 後 將 給予 車馬費 ( 報酬 ) 新臺幣 ( 下 同 ) 1000 元 ， 計程車費 另 計 。 鄧芳廸 依 該 顯然 違背 常情 之 行徑 ， 預見 領取 之 包裹 內 可能 係 詐騙 所得 之 物 ， 仍 基於 縱 使 領取 包裹 使 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 予以 應允 。 而 於 同 日 凌晨 自 嘉義 市區 搭乘 白牌 計程車 到 臺南市 ， 同 日 凌晨 2時 47分 許 ， 在 上開 超商店 內 領取 羅仕昊 寄送 之 包裹 時 ， 經 警 當場 查獲 。 扣得 其 領取 包裹 之 全家 便利 超商 繳費 明細 1 紙 、 包裹 包裝袋 1 個 、 包裹 內裝 之 羅仕昊 之 身分證 影本 1 張 、 其 上開 帳戶 存摺 封面 影本 3 紙 、 金融卡 3 張 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴緝字第12號
犯罪事實：
一 、 簡得修 及 張珮筠 （ 已 審結 並 判決 確定 送 執行 ） ， 與 李敏男 （ 另 案 通緝 中 ） 、 沈婉秀 （ 本案 詐欺 經 法院 判處 有期徒刑 6月 確定 ） 與 其他 姓名 不詳 之 成年人 共組 詐騙 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 使用 「 假檢 警真 詐騙 」 方法 詐騙 被害人 之 金錢 。 簡得 修先 於 民國 104年 5月 間 ， 經 張珮筠 向 沈婉秀 取得 沈婉秀 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 彰化 中央路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 資料 後 ， 轉交 予 詐騙 集團 成員 使用 。 再 由 該 詐騙 集團 成員 於 同年 5月 5日 11時 許 ， 冒用 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 撥打 電話 予 張雪林 ， 並 誆稱 ： 張雪林 遭 冒名 申辦 門號 0000000000 號 ， 該 門號 與 綁票案 有關 ， 須 將 錢匯 至 假扣押 帳戶 等語 ， 致 張雪林 陷於 錯誤 ， 不疑有他 ， 於 同 日 13時 34分 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 38萬 元 至 前開 郵局 帳戶 。 該 詐騙 集團 見 張雪林 已 受騙 ， 經 李敏男 指示 簡得修 、 張珮筠 於 同 日 14時 許 ， 陪同 沈婉秀 前往 彰化縣 彰化市 中央路 郵局 領款 ， 由 沈婉秀 以 臨櫃 方式 提領 現金 38萬 元 後 交予 簡得修 ， 並 將 上開 郵局 提款卡 連同 密碼 交付 予 張珮筠 後 轉交 予 簡得修 使用 。 又 該 詐騙 集團 成員 於 翌 （ 6 ） 日 10時 許 ， 承 前揭 詐欺 之 單一 犯意 ， 撥打 電話 予 張雪林 並 訛稱 ： 需 再 匯款 16萬 元 保證金 以 證明 清白 等語 ， 致 張雪林 持續 誤信 為 真 ， 乃 於 同 日 14時 匯款 16萬 元 至 沈婉秀 前開 帳戶 。 該 詐欺 集團 見 張雪林 已 受騙 ， 由 李敏男 指示 簡得 修 於 同 日 14時 20分 許 及 同年 月 7日 0時 6分 12秒 至 0時 8分 39秒 止 ， 持 沈婉秀 提供 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 在 臺中市 北區 漢口路 郵局 及 臺中市 北區 北屯路 之 統一 親親 商店 先後 提款 4萬 元 、 3萬 元 、 3萬 元 及 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 ， 共 提領 現金 16萬 元 。 簡得修 將 上述 2 次 取得 之 詐騙 金額 ， 分予 張珮筠 8萬1000 元 ， 並 將 2萬7000 元 留用 【 第1 次 拿 5％ 為 1萬9000 元 ， 第2 次 拿 5％ 是 8000 元 ， 共計 2萬7000 元 】 ， 其餘 則 匯款 至 李敏男 指定 之 金融 帳戶 。 嗣 經 張雪林 發現 被 騙 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。