Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣新北地方法院 106年度原簡字第257號
犯罪事實：
一 、 葛天賜 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 上旬 某 日 ， 先 以 統一 便利 超商 宅急便 之 方式 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 銀行 帳號 000 - 00 - 000000 - 0 號 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 給 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 蔣杰 」 之 詐欺 集團 成員 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 將 提款卡 密碼 提供給 該 詐騙 集團 成員 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ： 一 於 106年 5月 15日 21時 43分 許 ， 先後 自稱 某 網路 賣家 、 第一 銀行 客服 人員 撥打 電話 向 粘 ? 豪 佯稱 之前 網路 購物 ， 因 公司 人員 作業 疏失 ， 多 了 幾 筆 訂單 ， 為了 避免 扣款 ， 要 取消 訂單 云云 ， 致 粘 ?豪 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 翌 （ 16 ） 日 18時 16分 及 18 分 許 ， 在 南投縣 ○○鎮 ○○路 000號 全家 超商 內 ， 操作 自動櫃員機 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2,052 元 、 6,998 元 至 葛天賜 上開 國 泰 世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 二 於 106年 5月 16日 18時 35分 前 某時 ， 自稱 讀冊 生活 網站 賣家 撥打 電話 向 尤文甫 佯稱 之前 網路 購物 ， 因 建檔 錯誤 變成 批發商 ， 要 取消 批發商 資格 云云 ， 致 尤文 甫 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 106年 5月 16日 18時 35分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○○路 000號 中山 醫大 ， 操作 自動櫃員機 匯款 11,111 元 至 葛天賜 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 99年度易字第3071號
犯罪事實：
一 、 林聖智 前 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 91年度 交訴字 第61 號 判決 判處 有期徒刑 7月 ， 後 經 臺灣 高等 法院 以 92年度 交上 訴字 第65 號 判決 駁回 上訴 確定 ； 又 因 搶奪 案件 ， 經 本院 以 92年度 訴 字 第348 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 8月 確定 ； 該 兩 罪 後 定 應 執行 有期徒刑 2 年 2 月 。 其 另 因 轉讓 第二 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 93年度 上 更 一字 第649 號 判決 判處 有期徒刑 2 年 4月 確定 ； 且 因 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 等 案件 ， 各 經 本院 以 92年度 重訴字 第34 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2月 及 6月 確定 ， 該 兩 罪 經 減刑 後 與 前揭 毒品 之 罪 合併 定 應 執行 有期徒刑 3 年 1 月 ， 復 與 首 揭 兩 罪 之 應 執行刑 接續 執行 ， 甫 於 民國 97年 2月 27日 因 縮短 刑期 假釋 出監 併付 保護 管束 （ 轉執 行罰 金易 服勞役 至 97年 5月 2日 ） ， 所 餘 刑期 至 97年 11月 19日 屆至 ， 其 假釋 未 經 撤銷 ， 未 執行 之 刑 以已 執行 論 。
臺灣南投地方法院 106年度投原簡字第3號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 杜惠美 明知 金融 機構 帳戶 相關 物件 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 交付 他人 使用 ， 有 可能 遭 不法 集團 做為 存放 詐欺 取財 得款 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 27日 某時 許 ， 在 位於 南投縣 名間鄉 之 「 全家 便利商店 名間金 交流店 門市 」 以 宅配通 之 方式 ， 將 其 向 臺灣 銀行 南投 分行 所 申設 之 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱為 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 一併 寄送 至 新北市 ○○區 ○○街 00○0號 （ 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 就此 誤載為 45巷 5號 1樓 應 予 更正 ） 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 曾士長 」 之 成年人 與 其 所屬 之 不法 集團 使用 ， 容任 「 曾士長 」 及 其 所屬 不法 集團 利用 本件 帳戶 之 上述 相關 物件 做為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 ㈡ 嗣 「 曾士長 」 於 取得 本案 帳戶 之 相關 物件 後 ， 即 由 自己 或 所屬 不法 集團 之 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 於 105年 10月 31日 15時 許 ， 撥打 電話 予 張謝秀霜 ， 佯稱 係 張謝秀霜 之外 甥女 ， 因 需 錢 孔急 ， 欲 向 張謝秀霜 借款 週轉 等語 ， 張謝秀霜 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 前往 址設 於 桃園市 ○○區 ○○○路 ○段 0號 遠東 國際 商業 銀行 大興 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬5,000 元 至 本案 帳戶 內 ， 並 於 當日 入帳 後 ， 隨即 遭 提領 完畢 。 ㈢ 案 經 張謝秀 霜 訴由 桃園 市 政府 警察局 桃園 分局 轉 由 南投縣政府 警察局 集集 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺北地方法院 105年度審易字第1404號
犯罪事實：
一 、 陳文華 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 11月 13日 下午 1時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00巷 0○0號 1樓 ， 向 陳又維 佯稱 ： 欲 以 每日 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 4,750 元 ， 租借 如 附表 一 所 示 之 攝影 器材 云云 ， 致 陳又維 陷於 錯誤 ， 誤以為 陳文華 係 租借 攝影 器材 使用 ， 而 交付 如 附表 一 所 示 之 攝影 器材 予 陳文華 。 詎 陳文華 取得 如 附表 一 所 示 之 攝影 器材 後 ， 竟 前往 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 永達 當舖 ， 將 部分 攝影 器材 典當 予 不 知情 之 永 達 當舖 。 嗣 陳文華 屆期 未 返 還 如 附表 一 所 示 之 攝影 器材 ， 陳又維 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第78號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 係 址設 桃園縣 桃園市 ○○路 0段 0號 「 民盛 法律 事務所 」 之 法務 總監 ， 明知 未 取得 律師 資格 ， 竟 意圖 營利 ， 於 民國 96年 12月 21日 ， 在 上開 「 民盛 法律 事務所 」 ， 受 乙○○ 委託 ， 辦理 向 邱顯焜 催討 清償 新臺幣 （ 下 同 ） 318,643 元 債務 事件 ， 並 當場 向 乙○○ 收取 6,000 元 委任費 。 甲○○ 受託 後 ， 即 於 上開 「 民盛 法律 事務所 」 內 ， 利用 不 知情 之 成年 助理 以 電腦 繕打 ， 製作 96年 12月 27日 民事 支付 命令 聲請狀 ， 再 於 97年 1月 8日 遞交 本院 收發室 而 聲請 核發 支付 命令 。 嗣 因 債務人 聲明 異議 ， 甲○○ 再 於 上開 「 民盛 法律 事務所 」 內 ， 利用 不 知情 之 成年 助理 以 電腦 製作 民事 陳報狀 、 民事 準備狀 、 撤回 起訴 聲請狀 ， 而 依序 於 97年 1月 31日 、 97年 4月 6日 、 97年 3月 13日 送交 本院 ， 而 為 人 辦理 訴訟 事件 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第3284號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 原 記載 「 於 106年 6月 19日 下午 7時 29分 許 」 應 更正為 「 於 106年 5月 19日 下午 7時 29分 許 」 ； 證據 部分 原 記載 「 證人 黃溯堯 、 賴宥任 於 偵訊 時 之 證述 相符 」 應 更正為 「 證人 黃溯堯 、 賴宥任 於 警詢 時 之 證述 相符 」 ； 證據 部分 補充 「 電子 發票 證明聯 、 網銀 國際 會員 申請 資料 、 網路 業者 帳號 資料 及 交易 紀錄 查詢 、 通聯 調閱 查詢單 、 親友 關係 查詢 結果 報表 列印 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新竹地方法院 107年度訴字第674號
犯罪事實：
一 、 洪嘉鴻 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先於 民國 106年 2月 28日 至 同年 3月 15日 間 之 某 日 時 ， 以 手機 或 電腦 設備 透過 網際網路 連線 至 露天 拍賣 網站 ， 以 會員 帳號 「 z 55525 g 」 （ 認證 手機 門號 0000000000 號 ） 刊登 出售 華碩 通話 平板 電腦 之 不實 訊息 ， 而 對 不 特定 網路 使用 者 散布 之 。 適 呂姍嬑 於 106年 3月 15日 下午 2時 3分 許 ， 上網 瀏覽 露天 拍賣 網站 前述 不實 訊息 後 ， 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 利用 手機 通訊 軟體 「 微信 」 （ We Chat ） ， 與 洪嘉鴻 使用 之 微信 暱稱 「 小逸 」 帳號 詢價 後 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7750 元 之 價格 ， 向 「 小逸 」 訂購 華碩 通話 平板 電腦 1 台 ， 洪嘉鴻 再 以 臉書 暱稱 「 洪小逸 」 帳號 ， 透過 臉書 即時 通訊 功能 ， 以 7750 元 之 價格 ， 向 不 知情 之 劉子瑀 （ 另 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 購買 三星牌 J7 Prime 手機 1 支 ， 因而 取得 劉子瑀 設於 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 忠孝東路 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 資料 ， 並 隨即 傳訊 呂姍嬑 ， 指定 劉子瑀 上開 彰化 銀行 帳戶 為 匯款 帳戶 ， 呂姍嬑 不疑有他 ， 於 106年 3月 15日 下午 5時 12分 許 ， 至 彰化縣 ○○市 ○○路 000號 全家 便利商店 彰化 林森店 ， 操作 國泰世華 銀行 自動櫃員機 ， 轉帳 7750 元 至 劉子瑀 上開 彰化 銀行 帳戶 ， 迨 呂姍嬑 匯款 後 ， 洪嘉鴻 隨即 於 同 日 傍晚 7時 11分 許 ， 搭乘 不 知情 之 計程車 司機 王思國 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 營業 小客車 ， 前往 劉子瑀 經營址設 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 小瑀兒 通訊行 ， 以 「 洪小逸 」 之 名 領取 所 訂購 之 上開 三星牌 J7 Prime 手機 1 支 ， 並 留下 上開 行動電話 門號 為 聯絡 電話 。 嗣 呂姍嬑 遲 未 收到 所 訂購 之 平板 電腦 ， 撥 打賣家 於 露天 拍賣 網站 所 留 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 均 轉入 語音 信箱 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3644號
犯罪事實：
一 、 林雅玲 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 提領 利用 ， 進而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 幫助 他人 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 8日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 向 星展 國際 商業 銀行 申設 之 帳號 000 - 000000000 號 帳戶 ( 下稱 星展 銀行 帳戶 ) 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 不詳 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 該 帳戶 詐欺 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 星展 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 詐欺 集團 女性 成員 於 105年 8月 8日 18時 許 ， 以 門號 + 000000000000 號 電話 與 陳滿喜 聯繫 ， 佯稱 係 金石堂 網路 書店 客服 人員 ， 因 工讀生 作業 疏失 ， 將 遭 扣款 12 本 書 之 價款 云云 ， 復 由 不詳 詐欺 集團 成員 於 其後 某時 ， 以 門號 + 0000000000 號 電話 與 陳滿喜 聯繫 ， 佯稱 係 臺灣 銀行 客服 人員 ， 須 依 指示 操作 提款機 云云 ， 以 前揭 方式 對 陳滿喜 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 36分 許 ， 至 新竹市 ○○路 000○0號 7-ELEVEN 便利商店 ， 操作 該 商店 所 設 ATM 自動櫃員機 ， 轉帳 新臺幣 ( 下 同 ) 12,988 元 至 前揭 星展 銀行 帳戶 內 。 嗣 陳滿喜 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第5631號
犯罪事實：
一 、 羅升龍 前 為 ＯＯＯ 、 ＯＯＯ 之 同事 ， 且 知悉 ＯＯＯ 為 有 配偶 之 人 ； 緣羅升龍 因故 知悉 ＯＯＯ 、 ＯＯＯ 二 人 有 曖昧 關係 ， 詎 羅 升龍 夥同 真實 姓名 不詳 之 男子 拍攝 ＯＯＯ 、 ＯＯＯ 二 人 之 交往 照片 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 103年 11月 25日 20時 許 ， 委由 不詳 男子 將 上開 照片 送 至 ＯＯＯ 住處 ， 俟 ＯＯＯ 收到 照片 後 驚覺 可能 遭 人 跟監 偷拍 ， 憶起 羅升龍 曾 任職 徵信社 ， 遂 撥打 電話 向 羅升龍 諮詢 ， 並 與 羅升龍 相約 於 同 日 21時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00巷 0○0號 0樓 即 ＯＯＯ 住處 樓下 商討 此 事 ， 羅升龍 即 趁 此 機會 向 ＯＯＯ 訛稱 ： 目前 有 徵信社 人員 對 你 做 跟監 調查 ， 若 希望 徵信社 撤案 不 繼續 調查 的話 ， 要 給 對方 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 云云 ； 使 ＯＯＯ 陷於 錯誤 ， 於 103年 11月 26日 4時 許 ， 在 其 住處 樓下 ， 交付 現金 2萬 元 予 羅升龍 ； 惟 羅升龍 詐得 款項 後 ， 竟 於 103年 11月 29日 0時 20分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 ＯＯＯ 之 配偶 ＯＯＯ ， 告知 ＯＯＯ 關於 ＯＯＯ 疑似 外遇 之 事 ， 並 傳送 ＯＯＯ 、 ＯＯＯ 二 人 之 交往 照片 予 ＯＯＯ 觀看 ， 再 於 103年 12月 初 某 日 ， 在 新北市 ＯＯ區 ＯＯ路 ＯＯＯ 大樓 1樓 之 便利商店 內 ， 受 ＯＯＯ 委託 對 ＯＯＯ 外遇 之 事 進行 蒐證 調查 ， 並 簽訂 委託書 1 紙 。 嗣 ＯＯＯ 因 ＯＯＯ 外遇 之 事 與 ＯＯＯ 相約 見面 ， ＯＯＯ 得知 其 與 ＯＯＯ 交往 之 照片 已 傳送 予 ＯＯＯ 觀看 ， 且 羅升龍 竟 受託 調查 此 事 ， ＯＯＯ 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第977號
犯罪事實：
一 、 江明駿 前 因 竊盜 等 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 確定 ， 嗣 於 民國 104年 1月 9日 假釋 縮刑 期滿 而 執行 有期徒刑 完畢 。 江明駿 明知 金融 帳戶 及 其 金融卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 不 熟識 之 人 以 各 種 理由 取得 他人 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 使用 之 目的 ， 無非 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 ， 避免 遭 被害人 及 司法 機關 追查 ， 故 江明駿 對於 提供 其 金融 帳戶 之 金融卡 、 密碼 予 他人 使用 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 13日 某時 ， 在 新竹縣 竹北市 光明六街 某 統一 超商 內 ， 將 其 所 開立 中國信託 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 及 中壢 東興 郵局 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 東興 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 利用 黑貓宅 急便 寄送 至 黑貓宅 急便 新營站 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃博文 」 之 人 所 指定 真實 姓名 年籍 亦 不詳 之 「 劉俊毅 」 ， 容任 「 黃博文 」 、 「 劉俊毅 」 或 其 轉手 之 詐騙 集團 成員 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 「 黃博文 」 、 「 劉俊毅 」 或 其 轉手 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 二 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 果 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 先後 為 下列 二 詐欺 取財 之 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 102年度簡上字第10號
犯罪事實：
一 、 李雅婷 依 其 智識 能力 ， 知悉 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 將 金融 帳戶 提供予 不 熟悉 之 他人 使用 ， 將 可能 遭 不法 集團 做為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 12月 3日 至 同 年 月 5日 間 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 六龜 郵局 （ 局號 0101429 ） 帳號 0000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 交予 屬於 某 詐騙 集團 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年人 使用 ， 嗣 由 與 前揭 成年人 共同 基於 意圖 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 之 詐騙 集團 某 成員 ， 於 100年 12月 5日 14時 27分 許 ， 持用 胡佳宜 （ 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 102年度 中簡字 第56 號 判決處 拘役 30日 ） 所有 之 門號 0000000000 號 撥打 電話 予 陳秀鳳 ， 誆稱 係 其 友人 陳儷潔 ， 亟需 借款 周轉 云云 ， 使 陳秀鳳 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 按 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 李雅婷 上揭 帳戶 內 ， 旋 於 同 日 16時 50分 23秒 及 16時 51分 9秒 ， 由 同屬 該 詐騙 集團 之 某 成年 男性 成員 至 高雄市 旗津 郵局 提款機 ， 使用 李雅婷 之 提款卡 並 輸入 密碼 而 將 款項 分為 6萬 元 、 4萬 元 提領 花用 。 嗣 因 陳秀鳳 匯款 後 向 友人 查證 ， 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第1605號
犯罪事實：
一 、 黃文川 係 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 15樓 之3 「 益德 人文 有限公司 」 （ 下稱 益德 公司 ） 之 負責人 ， 其 知悉 高誌遠 、 賴聖華 分別 持有 嘉義縣 水上鄉 慈雲 寶塔 未 使用 之 納骨 塔位 ， 竟 分別 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 105年度原易字第3號
犯罪事實：
一 、 鄭勇信 （ 綽號 「 傑哥 」 、 「 明哥 」 ） 、 李郁霖 自 民國 102年 10月 1日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 王董 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 王董 」 ） 及 其 所屬 之 詐欺 集團 （ 下稱 該 詐欺 集團 ） ， 成為 該 詐欺 集團 之 成員 。 而 朱福隆 （ 綽號 「 大胖仔 」 ） 係 受 鄭勇信 之 邀 於 102年 10月 1日 加入 該 詐欺 集團 ； 毛嘉龍 （ 綽號 「 阿龍 」 ） 則 係 受 朱福隆 之 邀 亦 於 102年 10月 1日 加入 該 詐欺 集團 ； 林子玄 （ 原名 「 林鴻屹 」 ） 則 受 鄭勇信 、 朱福隆 之 邀 而 於 102年 10月 27日 加入 該 詐欺 集團 ， 朱福隆 並 承租 新北市 ○○區 ○○街 000號 5樓 6-6室 房屋 作為 其 與 毛嘉龍 、 林子玄 之 據點 ； 陳威廷 受 李郁霖 之 邀 而 於 102年 10月 1日 加入 該 詐欺 機團 ； 林子豪 亦 受 李郁霖 之 邀 而 於 102年 10月 24日 加入 該 詐欺 集團 ， 其 等 三 人 則 以 桃園縣 ○○市 ○○○街 00號 16樓之3 房間 為 據點 。 鄭勇信 、 朱福隆 、 毛嘉龍 、 林子玄 之 工作 內容 為 負責 提領 款項 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 並 將 提領 之 款項 扣除 所 約定渠等 可 領取 之 報酬 （ 鄭勇信 可 單獨 獲得 提款 金額 之 3.5% ； 朱福隆 、 毛嘉龍 、 林子玄 共 可 分得 提款 金額 之 3.5% ； 另 提款 金額 之 1% 作為 鄭勇信 、 朱福隆 、 毛嘉龍 、 林子玄 共有 之 公積金 ） 後 ， 將 其餘 款項 轉交 至 「 王董 」 、 該 詐欺 集團 不詳 成員 等 人 所 指定 之 該 詐欺 集團 其他 成員 手 中 。 李郁霖 、 陳威廷 及 林子豪 之 工作 內容 則 係 先 由 李郁霖 交付 供 與 該 詐欺 集團 不詳 成員 聯絡 使用 之 行動電話 （ 俗稱 公機 ） 予 陳威廷 、 林子豪 ， 負責 從 該 詐欺 集團 其他 成員 手 中 收受 款項 、 物品 （ 俗稱 「 收 水 」 ） ， 並 將 收受 之 款項 扣除 所 約定 渠等 可 領取 之 報酬 後 ， 將 其餘 款項 、 物品 轉交 至 該 詐欺 集團 不詳 成員 所 指定 之 該 詐欺 集團 其他 成員 手 中 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第408號
犯罪事實：
一 、 黃敏雄 於 民國 103年 7月 間 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 組成 之 詐欺 集團 擔任 車手 職務 （ 即 負責 向 詐欺 對象 取款 之 人 ） ， 另 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 成立 詐騙 機房 ， 負責 選定 民眾 施以 詐術 ， 再 由 車手 至 金融 機構 設置 之 自動 提款機 提領 遭 詐騙 之 人 匯入 人頭 帳戶 之 贓款 ， 並 將 款項 交回 詐欺 集團 ， 藉 此 獲取 酬金 。 黃敏雄 與 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 身分 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 附表 一 所 示 方式 訛詐 附表 一 所 示 之 人 ， 使 其 等 陷於 錯誤 而 依 指示 將 附表 一 所 示 金額 匯款 至 附表 一 所 示 帳戶 ， 嗣 附表 一 所 示 之 人 匯款 後 ， 姓名 年籍 不詳 之 人 以 附表 二 所 示 手機 指示 黃敏雄 前往 高雄市 不詳 地點 向 不詳 之 人 領取 金融卡 及 密碼 ， 並 持 附表 一 所 示 提款卡 領取 附表 一 編號 1 至 14 所 示 款項 得手 （ 編號 6 「 非 被告 領取 」 部分 除外 ， 詳乙 、 不 另 為 無罪 部分 ； 另 編號 15 所 示 帳戶 於 陳華翎 匯入 款項 後 經 列為 警示 帳戶 ， 故而 無法 領取 而 未遂 ） 。 黃敏雄 領得 上開 款項 後 ， 即至 指示 之 地點 ， 將 詐騙 所得 款項 及 金融卡 均 交予 不詳 之 人 ， 黃敏雄 並 獲得 其 領取 款項 6% 之 報酬 。 嗣 經 附表 一 所 示 之 人 匯款 後 察覺 被 騙 ， 分別 報警 處理 ， 員警 循線 查獲 後 ， 並 扣得 附表 二 所 示 之 物 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第1785號
犯罪事實：
一 、 廖俊卿 前 因 毒品危害防制條例 案件 ， 為 臺灣 彰化 地方 法院 94年度 訴 字 第603 號 判處 有期徒刑 10月 確定 ， 並 與 其 另 犯 竊盜案 經 臺灣 彰化 地方 法院 94年度 彰簡字 第755 號 所 處 拘役 50日 合併 執行 ， 自 民國 94年 11月 26日 起 入監 至 95年 11月 10日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悛悔 ， 明知 其 無 資力 ， 並 可 預見 提供 支票 帳戶 供 他人 使用 ， 將 可能 遭 不法 犯罪 集團 作為 財產 犯罪 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 名義 之 支票 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 本意 之 不 確定 故意 ， 以 自己 名義 於 96年 5月 29日 向 彰化 商業 銀行 草屯 分行 申請 開設 第0000 - 00 - 00000- 000 號 支票 帳戶 ， 並 提供 上開 支票 帳戶 供 自稱 「 賴鳳兒 」 之 成年 男子 使用 ， 以 此 方式 幫助 他人 實施 財產 犯罪 。 嗣 戴嘉霖 （ 綽號 阿弟仔 、 小陳 ） 、 李宗桂 、 蘇騰達 （ 綽號 達仔 ） 、 陳建光 （ 綽號 展仔 ） 、 吳天勝 （ 綽號 陳仔 ） 、 邱博祥 （ 綽號 果凍 ） 、 戴武彰 （ 綽號 小張 ） 、 洪士益 （ 綽號 阿強 ） 、 黃世華 （ 綽號 阿生 、 阿賢 ） 、 杜吾駿 、 謝志明 （ 綽號 阿水 ） 、 郭士榮 （ 綽號 刺激仔 ） 、 李政輝 、 王一傑 、 謝璋信 、 尤東遊 （ 綽號 阿不拉 ） 、 蘇銘弘 （ 綽號 翁仔 ） 、 沈富堅 （ 綽號 黑仔 、 阿南仔 ） 、 莊俊傑 （ 綽號 阿發仔 ） 及 王裕祥 （ 綽號 阿財仔 ） 等 （ 以下 簡稱 戴嘉霖 等 20 人 ， 均 為 同 案 被告 ， 所 涉 詐欺罪 現 由 本院 審理 中 ） 明知 上開 廖俊卿 為 發票人 之 支票 ， 係 無法 兌現 之 空頭 支票 （ 即 俗稱 之 芭樂票 ） ， 竟 分別 在 臺南 縣市 、 高雄 縣市 、 嘉義 縣市 、 屏東縣 等 地 報紙 刊登 『 支票 借 你 使用 』 等 廣告 或 以 手機 簡訊 招攬 買家 ， 以 每 張 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 至 2萬 元 不等 之 價格 （ 按照 信用 良好 為 有 退票 紀錄 、 有 補票 紀錄 及 拒絕 往來 等 分類 ） ， 招攬 出售 予 不 特定人 謀利 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第585號
犯罪事實：
一 、 王智齊 依 其 智識 程度 及 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 上開 結果 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 6月 27日 某時 ， 在 新竹 火車站 之 7-11 超商 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 屏東 郵局 （ 下稱 郵局 ） 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存簿 、 提款卡 及 密碼 、 台灣 銀行 屏東 分行 （ 下稱 台銀 ） 帳號 000000000000 號 之 存簿 影本 、 金融卡 及 密碼 之 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 家偉 」 及 其 助理 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 而 容任 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 前開 詐騙 集團 成員 即 與 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 所 示 之 林秋遠 、 黃政勛 、 楊德群 、 林訕佑 、 洪清景 ， 因之 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 前開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 林秋遠 等 人 匯款 後 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度壢簡字第1218號
犯罪事實：
一 、 被告 石世男 明知 自己 無 支付 能力 ， 亦 無 付款 之 意 ， 竟 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 接續 於 民國 108年 05月 30日 20時 45分 許 、 同 日 22時 31分 許 、 同 日 23時 04分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0○0號 順風 來 彩券行 ， 向 該 店 某 成年 店員 佯 以 所 投注 之 該 賽事 結束 後 再 一起 結清 投注 金額 ， 使 該 店員 陷於 錯誤 ， 而 同意 石世男 各 下注 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 ， 投注 網球 2153 佩特科維奇 對 謝淑薇 賽事 ： 正確 比數 0： 2 ， 賠率 1 ‧ 95 、 下注 7,000 元 ， 投注 上開 網球 賽事 ： 不 讓 分 主勝 ， 賠率 1 ‧ 58 、 下注 5,000 元 投注 上開 網球 賽事 ： 不 讓 分 主勝 ， 賠率 1‧88 之 臺灣 運彩 ， 而 列印 所 投注 該 運動 彩券 3 張 。 嗣 該 賽事 結束 ， 該 店員 欲 向 石世男 收取 其 前開 投注 金額 時 ， 石世男 無力 支付 ， 該 店員 乃 通知 該 店長 曾璟浩 到場 處理 ， 經 曾璟浩 報警 查獲 。 案 經 桃園 市政府 警察局 中壢 分局 移送 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 107年度審易字第511號
犯罪事實：
一 、 陳柏任 明知 將 金融 帳戶 交予 不明 人士 使用 ， 將 淪為 詐騙 集團 用為 詐騙 被害人 以 收取 贓款 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 22日 10時 29分 許 至 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 新樹 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 開設 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 與 提款卡 後 ， 隨即 於 同 日 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 出租 並 交付 上開 存摺 、 提款 卡在 網路 上 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 上開 帳戶 ， 以 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 相關 物品 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 對 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 附表 所 示 之 金額 匯款 或 現金 存款 至 陳柏任 上開 玉山 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第491號
犯罪事實：
一 、 蔡喜翔 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 應 明知 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 人 使用 ， 能 預見 該 他人 有 可能 以 所 取得 金融 機關 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 機關 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 為 財產性 犯罪 之 不 確定 故意 ， 自 民國 105年 12月 16日 起 ， 透過 手機 通訊 軟體 「 LINE 」 與 暱稱 「 chen 」 之 人 聯繫 ， 得知 對方 願意 以 每 10 天 為 一 期 、 每 一 金融 機構 帳戶 每 期 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 承租 金融 機構 帳戶 使用 ， 遂 於 105年 12月 20日 ， ， 以 統一 便利 商店 交貨便 之 方式 ， 將 其 所 申設 之 合作金庫 商業 銀行 伸港 分行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 、 新光 商業 銀行 彰化 分行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 和 美 分行 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 和 美 分行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 臺中 商業 銀行 帳戶 （ 下稱 臺中 商銀 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 寄送 至 新北市 統一 便利 商店 保平店 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 收受 ， 另 將 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 以 LINE 告知 對方 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 犯行 （ 其中 臺中 商銀 帳戶 之 存摺 及 提款卡 因 無法 使用 ， 而 於 105年 12月 22日 經 寄回 ） 。 嗣 該 集團 人員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 ） ， 基於 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 詐騙 內容 之 手法 ， 詐騙 如 附表 所 示 廖佳純 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 蔡喜翔 所 交付 之 上開 金融 帳戶 。 嗣 因 廖佳純 等 人 因 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 104年度審易字第11號
犯罪事實：
一 、 李嘉宏 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 合組 詐騙 集團 ， 並 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 、 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成員 ， 佯稱 可 幫忙 處理 信用 不良 ， 銀行 無法 通過 貸款 等 問題 後 ， 再 協助 辦理 貸款 ， 惟 需 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 以 製作 財力 證明 云云 ， 胡峻瑋 、 賴薏琇 、 葉秀明 及 鄭慧萍 等 人 因 需 錢 孔急 ， 乃 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 下列 時 、 地 將 其 等 所有 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 等 相關 物件 寄予 該 詐欺 集團 成員 後 ， 再 由 李嘉宏 依 該 集團 成員 綽號 「 阿明 」 或 「 阿豐 」 之 人 之 指示 前往 南投縣 ○○鎮 ○○路 00號 「 李勇 將軍廟 」 前 提領 上開 金融 帳戶 相關 物品 ： ㈠ 胡峻瑋 於 民國 102年 10月 11日 12時 59分 許 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 沙鹿 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 寄 至 南投縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 予 收件人 「 馬建華 」 。 ㈡ 賴薏琇 於 102年 10月 初 某 日 ， 在 羅東 夜市 某 處 ， 將 所有 合作金庫 商業 銀行 宜蘭 礁溪 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 交付 予 實實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ； 復 於 不詳 日期 時間 ， 將 所有 中華郵政 股份 有限公司 宜蘭 大坡路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 、 國泰世華 商業 銀行 宜蘭 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 以 宅急便 及 新竹 貨運 ， 寄 至 不詳 地址 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 ㈢ 葉秀明 於 102年 10月 12日 某時 許 ， 將 所有 中華郵政 股份 有限公司 台東 大武 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 、 合作金庫 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 、 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 寄 至 南投縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 予 收件人 「 馬建華 」 。 ㈣ 鄭慧萍 於 102年 10月 14日 （ 檢察官 起訴書 就此 誤載為 15日 應 予 更正 ） 某時 許 ， 將 所有 臺灣 銀行 中屏 分行 帳號 000 - 000000000000 號 、 臺灣 土地 銀行 岡山 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 寄 至 南投縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 予 收件人 「 馬建華 」 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第8136號
犯罪事實：
一 、 張佑尉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 中旬 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所有 之 合作金庫 銀行 南三重 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 提款卡 與 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 合庫 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 詐騙 方式 ， 詐欺 高瑛鎂 、 黃麗雅 、 蔡棉如 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 匯款 附表 所 示 金額 至 合庫 帳戶 內 嗣 。 嗣 高瑛鎂 、 黃麗雅 、 蔡棉如 相繼 發現 遭 騙 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度易字第36號
犯罪事實：
一 、 陳寶香 因 與 陳明月 為 自幼 一同 成長 之 朋友 ， 深獲 陳明月 之 信任 ， 竟 與 友人 呂如玉 意圖 為 自己 不法 所有 及 利益 ， 基於 詐欺 取財 及 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 共同 分別 於 如 附表 一 、 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 一 、 二 所 示 之 方式 詐騙 ， 均 使 陳明月 陷於 錯誤 ， 而 分別 交付 如 附表 一 、 二 所 示 之 財物 ， 並 取得 如 附表 一 ( 五 ) 、 二 ( 五 ) 編號 1 所 示 之 財產 利益 。 嗣 於 如 附表 一 (一) 、 附表 二 ( 一 ) 編號 27 、 28 所 示 之 時間 ， 因 陳明月 前往 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 臺灣 銀行 總行 欲 辦理 解除 定存 以 提領 款項 交付 陳寶香 ， 因 該 行 營業部 行員 察覺 陳明月 交易 情形 有異 而 通報 員警 到場 處理 ， 隨後 見 陳寶香 到場 自 陳明月 處 收受 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 現金 得手 ， 乃 將 陳寶香 以 詐欺罪 之 現行犯 當場 逮捕 ， 並 扣得 上開 10萬 元 現金 。 後 於 民國 104年 10月 16日 ， 為 警 分別 持 本院 法官 核發 之 搜索票 至 陳寶香 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 3樓 之 住所 及 呂如玉 位於 南投縣 ○○市 ○○○路○街 00號 之 居所 實施 搜索 ， 另 經 陳寶香 自願性 同意 受 搜索 而 扣得 如 附表 四 所 示 之 物品 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡字第336號
犯罪事實：
一 、 吳金生 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追緝 ， 經常 利用 他人 所 申請 之 行動電話 門號 做為 電話 詐欺 取財 之 工具 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 吳金生 可 預見 將 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 電話 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 所 交付 之 行動電話 門號 實施 詐欺 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 108年 1月 5日 ， 前往 某 通訊行 ， 申辦 亞太 電信 股份 有限公司 ( 下稱 亞太 電信 公司 ) 之 行動電話 門號 0000000000 號 後 ， 並 於 108年 1月 22日 前 某 時日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 代價 將 該 門號 出售 予 某 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 小陳 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 吳金生 所 申辦 之 上開 門號 隨機 撥打 ， 於 108年 1月 22日 許 ， 適有 林鶴堯 接聽 後 誤認 係 其 友人 陳玉豐 需 錢 周轉 ， 遂 委由 其 配偶 蔡佩玲 透過 網路 銀行 ， 將 25萬 元 轉匯 至 傅鈺津 （ 另 由 臺灣 彰化 地方 檢察署 偵辦 ） 所 申設 之 彰化 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 該 詐騙 集團 再 透過 有 詐欺 犯意 聯絡 之 胡宇崴 （ 另 由 臺灣 士林 地方 檢察署 偵辦 ） 交付 工作機 予 謝天肆 （ 另 由 臺灣 士林 地方 檢察署 偵辦 ） ， 使 詐騙 集團 得以 聯繫 謝天肆 持 傅鈺津 之 提款卡 將 前開 詐得 之 款項 提領 一 空 ， 再 轉交 某 真實 年籍 不詳 、 綽號 「 老闆 」 之 詐騙 集團 成員 。
臺灣澎湖地方法院 99年度易字第11號
犯罪事實：
一 、 徐海復 係 澎湖籍 、 20 噸 以上 「 合勝 發號 」 漁船 船長 ， 負責 所有 船務 運作 ， 含 駕駛 漁船 、 販賣 漁獲 、 申購 優惠 漁船 用油 等 事項 ， 其 明知 ： （ 一 ） 依法 領有 漁業 證照 之 漁業人 於 國內 購買 漁業 動力 用油 作 漁業 使用 ， 依法 免 徵 貨物稅 、 營業稅 ， 並 享有 優惠 油價 之 補貼款 （ 見 漁業 動力 用油 優惠 油價 標準 第4 條 ） ； （ 二 ） 20 噸 以上 之 漁船 ， 除 別有 規定 外 ， 原則上 自 95年 12月 31日 前 ， 均 應 裝設 航程 紀錄器 （ Voyage Data Recorder ； 下稱 VDR ， 見 漁業 動力 用油 優惠 油價 標準 第5 條 ） ， 而 VDR 於 裝設 後 不得 任意 自行 拆卸 ， 以 確保 所 記錄 內容 係 該 漁船 海 上 作業 時數 ； （ 三 ） 裝設 VDR 之 漁船 ， 按 VDR 記錄 之 作業 時數 ， 並 依據 下述 標準 計算 優惠 漁業 動力 用油量 ： 1 . 主機 甲 種 用油 （ 指 供 漁船 柴油機 使用 之 柴油 ） 部分 ， 以 0.19 公升 X 馬力數 X 作業 時數 ； 2 . 副機 用油 部分 ， 有 冷凍機 者 ， 以 0.19 公升 X 馬力數 X 作業 時數 ； 無 冷凍機 ， 則 以 0.11 X 馬力數 X 作業 時數 （ 見 漁業 動力 用油 優惠 油價 標準 第7 條 ） ； （ 四 ） 以 不實 證件 ， 偽造 、 變造 航程 資料 及 從事 非 漁業 行為 購買 優惠 漁業 動力 用油 ， 漁業人 應 繳回 該 違規 航次 漁業 動力 用油 之 貨物稅 、 營業稅 及 優惠 補貼款 （ 見 優惠 油價 標準 第13 條 第1 款 、 第4 款 及 第7 款 ） 等 事項 。
臺灣桃園地方法院 107年度審易字第3304號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 戴紹民 明知 其 無 付款 購物 之 真意 及 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 12月 24日 下午 4時 20分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○街 000巷 00號 1樓 ， 向 邱國華 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 購買 其 所有 之 APPLE 廠牌 IPAD 型號 平板 電腦 1 台 ， 並 誆稱 欲 先 至 附近 通訊行 更換 外殼 ， 致 邱國華 陷於 錯誤 ， 將 上開 平板 電腦 1 台 交付 與 戴紹民 ， 詎 其 迄未 支付 價款 且 音訊 全無 ， 邱國華 始 悉 受騙 。 ㈡ 戴紹民 明知 其 無 合夥 施作 工程 之 真意 及 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 2月 間 某時 ， 在 不詳 處所 ， 向 黃崇聖 佯稱 其 承攬 工程款 共 80萬 元 之 防水 工程 ， 但 缺 資金 購買 材料 ， 提議 由 黃崇聖 出資 ， 2 人 合夥 承作 該 工程 ， 並 提出 工程 估價單 ， 藉 此 取信 黃崇聖 ， 致 黃崇聖 陷於 錯誤 ， 先 於 106年 2月 17日 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○街 00號 附近 交付 現金 15萬 元 ， 續於 106年 2月 20日 ， 在 桃園市 桃園區 「 景福宮 」 交付 現金 5萬 元 與 戴紹民 ， 由 戴紹民 先後 簽立 15萬 元 借據 1 紙 及 面額 20萬 元 之 本票 交付 黃崇聖 收執 ， 詎 其 嗣 後 音訊 全無 ， 黃崇聖 始 悉 受騙 。
臺灣士林地方法院 104年度簡字第61號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 （ 詳 附件 ） ， 另 補充 如 下 ： ㈠ 犯罪 事實 部分 ： 謝天肆 於 民國 102年 間 ， 曾 因 施用 第二 級 毒品 案件 經 本院 士林 簡易庭 以 102年度 士簡字 第481 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 並 於 103年 5月 13日 因 易科 罰金 執行 完畢 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 （ 見 本院 簡字卷 第17 頁 反面 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1151號
犯罪事實：
一 、 高鈺婷 明知 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 1月 18日 13時 55分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 蘆正 門市 ， 以 交貨便 寄送 方式 ， 將 其 所 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 指示 更改為 指定 之 提款卡 密碼 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 前揭 詐欺 集團 成員 取得 上開 渣打 銀行 帳戶 資料 後 ， 該 詐騙 集團 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 該 集團 之 成員 於 107年 1月 23日 18時 許 ， 假冒 網路 購物 及 銀行 客服 人員 ， 致電 李康豪 ， 佯稱 因 先前 上網 購物 將 其 會員 資料 誤設為 批發商 ， 會 連續 扣款 12 個 月 ， 需 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 云云 ， 致 李康豪 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 19時 29分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 0段 000號 全家 便利商店 內 之 自動櫃員機 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 至 對方 指定 之 上開 渣打 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 李康豪 發覺 有異 報警 處理 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第1149號
犯罪事實：
一 、 李英銘 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 18日 ， 在 桃園市 蘆竹區 華順街 之 某 全家 便利商店 內 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 中壢 分局 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 臺新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 曾武仁 」 之 人 ， 容認 其 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 「 曾武仁 」 取得 李英銘 所 交付 之 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 附表 壹 所 示 之 時間 ， 佯 以 附表 壹 所 示 情節 ， 致 如 朱曉萍 、 李佳穎 、 盧韋辰 、 李金美 等 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 壹 所 示 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 壹 所 示 金額 至 李英銘 之 附表 壹 所 示 之 金融 帳戶 內 。 嗣 朱曉萍 、 李佳穎 、 盧韋辰 、 李金美 察覺 有異 後 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度訴字第357號
犯罪事實：
一 、 張睿宏 、 傅宗明 於 民國 106年 12月 間 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 阿呆 」 、 「 電極 」 之 成年 男子 及 其他 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 所 組成 之 3 人 以上 ， 以 分工 方式 實施 詐術 ， 且 係 將 詐騙 所得 之 款項 ， 指定 匯入 所 取得 之 人頭 金融 帳戶 內 ， 再 由 車手 提領 後 上 繳回 集團 ， 以 此 等 製造金 流 斷點 之 方式 ， 掩飾 該 詐騙 所得 之 本質 及 去向 ， 組成 具有 持續性 與 牟利性 之 結構性 組織 詐欺 集團 ， 負責 擔任 取款 之 角色 （ 即 車手 ） ， 並 約定 以 提領 金額 之 2% 作為 報酬 （ 張睿宏 涉嫌 違反 組織 犯罪 防制 條例 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 苗栗 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第2512 號 、 107年度 偵字 第4290 號 提起公訴 ； 傅宗明 所 涉 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 另 由 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵緝字 第130 號 追加 起訴 ） 。 之後 ， 張睿宏 即 與 「 阿呆 」 、 「 電極 」 所屬 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 、 違反 洗錢 防制 法 之 犯意 聯絡 ， 先 由 渠等 所屬 詐欺 集團 成員 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 編號 1 至 編號 22 所 示 之 方法 ， 詐欺 如 附表 一 編號 1 至 編號 22 所 示 之 人 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 編號 1 至 編號 22 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 一 編號 1 至 編號 22 所 示 之 金額 至 如 附表 一 編號 1 至 編號 22 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 該 詐欺 集團 成員 即 通知 張睿宏 可 前往 領取 詐欺 款項 及 應 提領 之 金額 ， 張睿宏 旋持 其他 詐欺 集團 成員 所 交付 如 附表 二 所 示 之 帳戶 金融卡 與 提款 密碼 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 金額 。 得手 後 ， 張睿宏 再 將 提領 之 款項 放置 於 指定 之 地點 ， 另 由 其他 成員 前往 收取 。 張睿宏 、 傅宗明 另 與 「 阿呆 」 、 「 電極 」 所屬 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 、 違反 洗錢 防制 法 之 犯意 聯絡 ， 先 由 渠等 所屬 詐欺 集團 成員 於 如 附表 一 編號 23 至 編號 27 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 編號 23 至 編號 27 所 示 之 方法 ， 詐欺 如 附表 一 編號 23 至 編號 27 所 示 之 人 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 編號 23 至 編號 27 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 一 編號 23 至 編號 27 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 一 編號 23 至 編號 27 之 人頭 帳戶 後 ， 該 詐欺 集團 成員 即 通知 傅宗明 可 前往 領取 詐欺 款項 及 應 提領 之 金額 ， 傅宗明 告知 張睿宏 後 ， 2 人 旋 共同 持 其他 詐欺 集團 成員 所 交付 如 附表 三 所 示 之 帳戶 金融卡 與 提款 密碼 ， 於 如 附表 三 所 示 之 時間 、 地點 ， 由 張睿宏 提領 如 附表 三 所 示 之 金額 。 得手 後 ， 張睿宏 再 將 提領 之 款項 及 提款卡 交還 與 傅宗明 收取 。 嗣 經警 循線 調閱 監視器 畫面 ， 而 查悉 上情 。