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臺灣新北地方法院 105年度簡字第2919號
犯罪事實：
一 、 黃郁婷 基於 幫助 他人 財產 犯罪 之 意思 ， 於 民國 104年 11月 24日 上午 某時 ， 在 新北市 新莊市 中原路 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申請 之 中國信託 銀行 000000000000 號 帳戶 提供給 自稱 唐子杰 之 年籍 不詳 成年 男子 ， 因而 交付 上開 帳戶 之 存摺 、 印章 及 其 個人 之 身分證 影本 予 唐子杰 ， 用以 便利 他人 為 財產 犯罪 後 ， 被害人 匯款 及 不法 集團 提出 贓款 之 用 。 嗣 於 : (一) 104年 12月 3日 中午 12時 許 ， 鄭永謙 接獲 喬裝 為 其 友人 之 詐騙 集團 電話 ， 佯稱 需 現金 應急 ， 致 鄭永謙 陷於 錯誤 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 至 上開 帳戶 ; (二) 104年 12月 4日 上午 11時 35分 許 ， 唐麗蓉 接獲 喬裝 為 其 友人 之 詐騙 集團 電話 ， 佯稱 需 現金 應急 ， 致 唐麗蓉 陷於 錯誤 ， 匯款 10萬 元 至 上開 帳戶 ; (三) 104年 12月 4日 11時 50分 許 ， 洪淑麗 接獲 喬裝 為 其 友人 之 詐騙 集團 電話 ， 佯稱 需 現金 應急 ， 致 洪淑麗 陷於 錯誤 ， 匯款 3萬 元 至 上開 帳戶 。 鄭永謙 、 唐麗蓉 及 洪淑麗 於 匯款 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第1823號
犯罪事實：
一 、 曾明堯 可 預見 將 自己 所有 之 提款卡 及 提款 密碼 提供 他人 時 ， 有 供 不法 份子 詐騙 利用 ， 而 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 虞 ， 竟 基於 幫助 該 詐騙 集團 實施 詐欺 犯行 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 12月 31日 不詳 時間 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 申辦 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 南投縣 草屯鎮 ○○路 0000號 自稱 「 唐志杰 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 作為 詐騙 之 用 ， 再 於 電話 中 再次 告知 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 提款卡 密碼 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 中 不詳 成員 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 104年 1月 7日 19時 許 ， 撥打 電話 給 林惠茹 ， 向 林惠茹 佯稱 其 先前 在 露天 拍賣 網站 購物 之 扣款 方式 錯誤 ， 須 作 取消 云云 ， 嗣 再 由 某 不詳 成員 偽裝 係 郵局 之 客服 人員 撥打 電話 予 林惠茹 ， 向 林惠茹 佯稱 須 到 提款機 操作 才 能 取消 付款 ， 否則 每 月 會 持續 扣款 云云 ， 致 林惠茹 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 稍後 至 提款機 操作 ， 而 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20,005 元 至 曾明堯 上開 郵局 帳戶 內 並 旋 遭 提領 。 ㈡ 於 104年 1月 7日 19時 25分 許 ， 撥打 電話 予 許莠婷 ， 自稱 其 是 面膜 之 業者 ， 向 許莠婷 佯稱 ： 許莠婷 向 該 業者 購物 時 ， 業者 誤設為 12 期 分期付款 ， 之後 會 有 花旗 銀行 之 人員 與 其 聯絡 云云 。 再 由 另 一 詐騙 集團 成員 撥打 電話 予 許莠婷 ， 自稱 係 花旗 銀行 人員 ， 並 誆稱 ： 須 持 金融卡 依 指示 操作 自動櫃員機 始 能 取消 分期 扣款 云云 ， 使 許莠婷 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 對方 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 接續 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 22,353 元 、 7,083 、 5,353 元 、 969 元 至 曾明堯 上開 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第664號
犯罪事實：
一 、 吳粲翊 自 民國 108年 10月 6日 起 ， 加入 由 賴鴻祥 （ 微信 暱稱為 「 魯夫 」 ） 、 真實 姓名 不詳 暱稱 「 佐佐木 小次郎 」 之 男子 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 等 至少 3 名 以上 之 人 組成 具有 持續性 、 牟利性 為 目的 之 詐欺 犯罪 組織 （ 吳粲翊 、 賴鴻祥 所 涉犯 組織 犯罪 條例 罪嫌 部分 ， 均 業經 另 案 起訴 ， 不 在 本案 起訴 範圍 ） ， 擔任 提領 贓款 之 車手 ， 謝賀名 、 李亞欣 （ 另 由 本院 109年度 訴 字 第664 號 審理 中 ） 則 於 同年 10月 間 陸續 加入 集團 擔任 車手 。 其 等 分別 與 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 共同 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 賴鴻祥 與 吳粲翊 取得 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 並 變更 金融卡 密碼 ， 再 由 集團 成員 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 被害人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 再 由 吳粲翊 親自 或 將 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 金融卡 分配 予 謝賀名 、 李亞欣 ， 於 如 附表 一 所 示 之 提款 時間 、 提款 地點 ， 提領 上開 遭 詐騙 之 人 所 匯入 之 款項 ， 李亞欣 、 謝賀名 領得 贓款 後 ， 均 將 贓款 交予 吳粲翊 轉交 賴鴻祥 收受 ， 賴鴻祥 再 給付 提領 金額 之 3% 予 吳粲翊 作為 報酬 ， 吳粲翊 再 分配 報酬 予 謝賀名 、 李亞欣 。 嗣 因 陳林秋齊 等 人 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 路口 及 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 比對 追查 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第372號
犯罪事實：
一 、 李愷訢 、 鄭壬權 依 其 等 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 均 明知 金融 機構 存款 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一旦 交予 他人 使用 ， 即 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 且 一般人 取得 他人 存摺 及 提款卡 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 而 李愷訢 、 鄭壬權 對於 提供 其 等 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 必然 為 他人 從事 不法 犯罪 使用 等 情節 雖 無 確信 ， 但 仍 基於 縱 若 其 等 金融 機構 帳戶 被 他人 利用 作為 詐欺 取財 之 工具 亦 不 違背 其 等 本意 之 幫助 犯意 ， 李愷訢 於 民國 99年 7月 24日 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 國泰世華 商業 銀行 豐北 分行 帳號 ： 000000000000000 號 及 台中 商業 銀行 大甲 分行 帳號 ： 000000000000000 號 共 2 個 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 某 不詳 姓名 年籍 之 成年人 。 另 鄭壬權 於 99年 7月 22日 ， 在 臺中市 大雅區 與 潭子區 交界處 附近 某 土地公廟 前 ， 將 其 合作金庫 商業 銀行 大雅 分行 帳號 ： 0000000000000000 號 及 大眾 商業 銀行 新竹 分行 帳號 ： 000000000000000 號 共 2 個 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 自稱 「 林樂誌 」 不詳 真實 姓名 年籍 之 成年 男子 。 李愷訢 、 鄭壬權 即 以 此 方式 容許 上開 不詳 成年人 、 「 林樂誌 」 及 該 2 人 所屬 詐騙 集團 之 成年 成員 利用 其 等 帳戶 ， 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。
臺灣桃園地方法院 100年度易字第427號
犯罪事實：
一 、 謝蔡坤 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 之 ， 且 一 個 人 可以 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 取得 甚 易 ， 而 可 預見 時下 以 電話 或 網際網路 詐騙 促使 被害人 以 操作 銀行 自動櫃員機 而 詐取 金錢 之 行為 甚為 猖獗 ， 且 廣為 媒體 報導 ， 並 經 政府 有關 機關 呼籲 杜絕 防止 詐騙 ， 且 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 苟不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 卻 向 不 特定人 蒐集 他人 之 帳戶 ， 其 目的 極 可能 利用 該 帳戶 供作 非法 使用 ， 又 對 交付 帳戶 供 他人 使用 雖 無 必然 遭 該 他人 利用 為 遂行 詐欺 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 該 他人 縱 持 以 犯罪 亦 不 違 本意 ， 而 在所不惜 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 99年 3月 27日 ， 將 其 向 臺灣 土地 銀行 中壢 分行 申辦 之 000 - 000000000000 帳戶 、 玉山 銀行壢 新 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 正本 、 提款卡 及 密碼 ， 寄達 新竹市 ○○路 龍成 公司 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 劉 專員 之 成年 男子 ， 而 該 人 或 接手 收受 上開 帳戶 資料 者 ， 旋 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 附表 所 示 被害人 施以 附表 所 示 之 詐術 ， 致 使 該 等 被害人 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 將 附表 所 示 之 金額 轉帳 匯入 上開 兩 帳戶 內 ， 嗣 經 附表 所 示 之 被害人 發現 有異 後 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第1016號
犯罪事實：
一 、 洪英策 明知 將 個人 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 108年 5月 23日 某時 許 ， 在 新北市 三峽區 民權街 某 統一 便利商店 門市 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 所 申辦 之 板信 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 板信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 於 寄出 前 先 將 提款卡 密碼 變更為 詐欺 集團 成員 指定 之 號碼 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 犯行 。 而 前揭 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 5月 27日 18時 10分 許 ， 假冒 小三 美 日 網路 購物 賣家 人員 及 元大 銀行 客服 人員 撥打 電話 予 彭晨瑜 ， 向 彭晨瑜 佯稱 ： 其 之前 網購 商品 時 ， 因 工作 人員 疏失 誤植 出貨 件數 ， 若 欲 取消 需 依 指示 操作 自動櫃員機 云云 ， 致 彭晨瑜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 4分 許 ， 以 網路 銀行 匯款 9萬9,987 元 至 洪英策 上開 板信 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 彭晨瑜 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第1276號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 自 民國 108年 11月 間 起 ， 加入 真實 年籍 不詳 、 綽號 「 Allen 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 （ 無 足夠 證據 證明 乙○○ 主觀 上 知悉 三 人 以上 共同犯 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 乙○○ 依照 「 Allen 」 指揮 ， 擔任 向 被害人 領取 詐欺 不法 所得 之 車手 工作 ， 並 從中 獲取 報酬 ， 而 分別 從事 下列 犯行 ： ㈠ 由 某 詐欺 集團 成年 成員 ， 於 108年 12月 9日 10時 11分 許 ， 撥打 電話 予 劉萱婷 ， 佯稱 ： 小孩 為 他人 做保 ， 因 他人 無法 還款 ， 需 付款 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 ， 始 能 讓 該 小孩 離開 云云 ， 致 劉萱婷 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 提領 30萬 元 ， 並 於 同 日 10時 30分 許 ， 由 劉萱婷 之 夫 周永富 將 上開 現金 ， 攜 至 新北市 ○○區 ○○路 0號 樹林 高中 大門 口交 與 乙○○ 。 乙○○ 取得 周永富 交付 之 款項 後 ， 於 同 日 13時 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 00號 Mega City 板橋 大遠百 ， 將 上開 財物 置於 2樓 廁所 內 ， 再 由 某 詐欺 集團 成員 接手 取走 。 ㈡ 由 某 詐欺 集團 成年 成員 ， 於 108年 12月 13日 14時 18分 許 ， 撥打 電話 予 葛澤桓 ， 佯稱 ： 小孩 為 他人 做保 ， 因 他人 無法 還款 ， 需 付款 90萬 元 ， 始 能 讓 該 小孩 離開 云云 ， 致 葛澤桓 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 先 提領 8萬 元 ， 於 同 日 14時 49分 許 ， 將 現金 放入 國泰世華 銀行 信封袋 內 ， 並 放 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 對面 由 左向 右數 之 第3 臺 紅色 機車 腳踏墊 上 ； 再 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 德億珠寶銀樓 購買 79,000 元 之 金飾 ， 並 於 同 日 15時 46分 許 ， 將 金飾 放 在 新北市 板橋區 國慶路 196巷口 第8 臺 紅色 機車 腳踏墊 上 。 嗣 乙○○ 依 指示 前往 拿取 上開 葛澤桓 放置 之 現金 及 金飾 後 ， 旋 前往 上開 板橋 大遠百 ， 將 上開 財物 置於 2樓 男廁 內 ， 再 由 某 詐欺 集團 成員 接手 取走 。 ㈢ 由 某 詐欺 集團 成年 成員 ， 於 108年 12月 23日 9時 30分 許 ， 撥打 電話 予 張陽州 ， 佯稱 ： 小孩 為 他人 做保 ， 因 他人 無法 還款 ， 需 付款 90萬 元 ， 始 能 讓 該 小孩 離開 云云 ， 致 張陽州 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 提領 4萬 元 ， 連同 價值 5萬 元 之 金 項鍊 ， 於 同 日 10時 2分 許 ， 由 張陽州 將 上開 現金 及 金 項鍊 放 在 新北市 ○○區 ○○街 0段 00號 柑園 郵局 對面 停放 之 紅色 小客車 右 前輪 上方 。 嗣 乙○○ 依 指示 前往 拿取 張陽州 放置 之 上開 財物 後 ， 旋 搭乘 計程車 離開 現場 ， 並 前往 犯罪 事實 ㈣ 所 述 地點 收取 財物 。 ㈣ 由 某 詐欺 集團 成年 成員 ， 於 108年 12月 23日 10時 19分 許 ， 撥打 電話 予 王美惠 ， 佯稱 ： 小孩 為 他人 做保 ， 因 他人 無法 還款 ， 需 付款 90萬 元 ， 始 能 讓 該 小孩 離開 云云 ， 致 王美惠 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 提領 90萬 元 ， 並 於 同 日 10時 56分 許 ， 由 王美惠 之 夫 張永明 將 該 現金 攜往 新北市 ○○區 ○○街 0段 000號 保康 藥局 前 交與 乙○○ 。 待 乙○○ 取得 張永明 交付 之 款項 後 ， 遂 於 同 日 12時 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 天台 廣場 ， 將 上開 財物 連同 犯罪 事實 ㈢ 取得 之 財物 ， 放 在 2樓 娃娃 機臺 旁 男廁 內 ， 再 由 某 詐欺 集團 成員 接手 取走 。 ㈤ 由 某 詐欺 集團 成年 成員 ， 於 108年 12月 13日 11時 許 ， 撥打 電話 予 甲○○ ， 佯稱 ： 小孩 為 他人 做保 ， 因 他人 無法 還款 ， 需 付款 90萬 元 ， 始 能 讓 該 小孩 離開 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 提供 住家 地址 ， 並 於 同 日 12時 17分 許 ， 由 乙○○ 前往 新北市 三重區 中正北路 某 處 甲○○ 之 住家 ， 拿取 甲○○ 所有 之 金飾 ， 價值 約 新臺幣 30萬 元 。 待 乙○○ 取得 上開 金飾 後 ， 旋 搭乘 計程車 離開 ， 並 於 同 日 12時 34分 許 ， 抵達 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 天台 廣場 ， 並 將 上開 財物 放 在 2樓 娃娃 機臺 旁 男廁 內 ， 再 由 某 詐欺 集團 成員 接手 取走 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第4554號
犯罪事實：
一 、 劉同恩 前 因 賭博 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 100年度 簡字 第2172 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 甫 於 民國 100年 7月 22日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 101年 2月 29日 晚間 7時 許 ， 以 不詳 之 代價 ， 將 其 不 知情 之 胞兄 劉燦融 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 民壯 郵局 帳戶 000 - 00000000000008 號 提款卡 及 密碼 ， 在 高雄市 三民區 ○○○路 與 鼎山 街口 之 全家 便利商店 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 101年 3月 1日 下午 5時 許 ， 撥打 電話 予 黃綉芷 ， 佯 以 其 於 PCHOME 網路 購物 ， 因 內部 作業 疏失 ， 若 未 前去 自動櫃員機 變更 設定 ， 將 按月 扣款 云云 ， 致 黃綉芷 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 於 同 日 晚間 7時 28分 許 ， 在 花蓮縣 花蓮市 ○○路 27號 花蓮市 11 支局 內 之 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬3,501 元 至 上開 郵局 帳戶 。 ㈡ 於 101年 3月 1日 晚間 9時 37分 許 ， 撥打 電話 予 劉騏誠 ， 誆 以 其 於 生技 公司 消費 紀錄 有 誤 ， 要求 其 前去 自動櫃員機 操作 消除 錯誤 紀錄 云云 ， 致 劉騏誠 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 分別 於 同 日 晚間 11時 6分 許 及 11時 10分 許 ， 分 次 匯款 2萬9989 元 、 1萬1,385 元 至 上開 郵局 帳戶 。 上開 匯款 旋 分別 遭 提領 殆盡 ， 嗣 經 黃綉芷 、 劉騏誠 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第1162號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 補充 如下 ： 「 按諸 社會 常態 ， 應徵 工作 者 於 應徵 工作 時 ， 除非 係 臨時工 ， 若 係 正式 工作 ， 應徵 者 應 備 相關 履歷 於 面試 時 談妥 工作 時間 、 工作 報酬 、 工作 內容 等 關係 個人 權益 之 重要 事項 ， 再 交付 個人 未來 領取 薪資 之 帳號 ， 作為 薪資 匯款 之 用 ， 而 非 交付 帳戶 之 提款卡 及 密碼 。 再 衡諸 現今 社會 應徵 正當 工作 者 ， 多半 只 需 提供 證件 供 雇主 確認 其 身分 即 足 ， 如 公司 或 機關 對於 員工 薪資 之 發放 採取 轉帳 方式 ， 亦 多半 於 確定 僱用 後方 要求 應徵 者 提供 帳號 ， 斷 無 可能 於 尚未 確認 是否 僱用 之 際 ， 即 要求 應徵 者 先行 提供 提款卡 及 告知 密碼 ， 況 應徵 工作 縱 需 徵信 應徵 者 信用 是否 良好 ， 亦 無 可能 自 其 提款卡 及 密碼 中 加以 查詢 ， 其 理 至明 ， 依 被告 之 年齡 、 學歷 及 社會 經歷 （ 見 偵卷 第41 頁 ） ， 對於 其 提供 前揭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 前 ， 應 可 預見 該 人 可能 以 其 所 提供 之 帳戶 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 。 且 其 對 素 未謀面 之 陌生人 僅 在 初次 見面 後 ， 尚未 確認 其 所 應徵 公司 名稱 、 營業 處所 ， 或 取得 任何 有關 應徵 公司 之 相關 資料 前 ， 即 要求 提供 個人 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 豈 有 不 心生 懷疑 對方 係 犯罪 集團 而 向 其 蒐集 帳戶 資料 ， 以資 為 實行 詐騙 使用 之 人頭 帳戶 之 可能 。 被告 對於 應徵 公司 名稱 為何 、 負責人 為何 人 、 在 何處 、 何時 上班 等 應徵 工作 重要 事項 均 不 清楚 ， 卻 仍 執意 將 提款卡 及 密碼 交付 該 人 ， 對於 該 持用 其 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 之 人 果真 用以 作為 詐欺 取財 之 轉帳 工具 ， 顯然 亦 不 違背 被告 之 本意 ， 本件 雖 查 無 積極 證據 證明 被告 與 該 蒐集 其 帳戶 提款卡 及 密碼 之 人 有 何 共同 實施 詐欺 犯行 之 手段 施用 或 犯意 聯絡 ， 惟 被告 對於 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 遭持 以 從事 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 有所 預見 ， 且 果真 被 利用 作為 詐欺 取財 之 轉帳 帳戶 ， 又 不 違背 被告 之 本意 ， 足認 被告 有 以 提供 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 彰彰明 甚 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 。 被告 所 為 係 幫助犯 ， 爰 依 刑法 第30 條 第2 項 之 規定 ， 按 正犯 之 刑 減輕 之 。 」 之外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第894號
犯罪事實：
一 、 曾耀忠 （ 原名 葉韋佐 ） 明知 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 申請 之 行動電話 門號 從事 詐欺 犯罪 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 提供 己 所 申辦 之 行動電話 門號 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 率爾 將 其 於 民國 101年 4月 17日 ， 在 址設 桃園縣 龍潭鄉 ○○路 000號 之 「 龍潭 北龍 特約 服務 中心 」 內 ， 以 其 本名 「 葉韋佐 」 向 威寶 電信 股份 有限公司 所 申辦 門號 0000 - 000 - 000 號 行動電話 預付卡 ， 逕 於 上開 時 、 地 將 上開 門號 預付卡 約 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 組長 」 之 成年 男子 ， 嗣 再 由 「 組長 」 將 之 持往 桃園縣 龍潭鄉 某 處 交予 吳振安 （ 所 涉 詐欺 案件 ， 業經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 101年度 訴 字 第259 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 4 年 6 月 ， 經 上訴 臺灣 高等 法院 花蓮 分院 而 於 102年 4月 10日 撤回 上訴 確定 ， 現 正 執行 中 ） ， 任由 「 組長 」 及 吳振安 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 張 先生 」 之 成年 成員 旋即 於 101年 6月 間 ， 透過 網路 借款 廣告 之 刊登 ， 使用 上開 門號 與 林紀強 （ 所 涉 幫助 詐欺 案件 ， 業經 臺灣 士林 地方 法院 以 102年度 簡字 第129 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 緩刑 2 年 但 附 分期 賠償 條件 確定 ） 聯繫 ， 林紀強 遂 將 其 個人 所有 汐止 厚德 郵局 帳戶 （ 帳號 為 000000000000000 號 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 利用 郵寄 方式 ， 以 「 羅永裕 」 為 收件人 ， 寄送 至 「 張 先生 」 所 指定 之 高雄市 ○○○路 000○00號 該 處 。 迨 詐欺 集團 成員 於 取得 林紀強 所有 上開 帳戶 後 ， 隨即 利用 如 附表 所 示 之 手法 ， 詐騙 林明芬 、 林詩怡 等 2 人 ， 使 林明芬 、 林詩怡 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 列 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯款 至 林紀強 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 林明芬 、 林詩怡 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 依 上開 帳戶 匯款 資料 循線 追查出 曾耀忠 確 曾 於 申辦 門號 後 逕 將 該 門號 預付卡 交予 「 組長 」 ， 始 知 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度易字第284號
犯罪事實：
一 、 林正彬 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 11月 18日 前 某 日 ， 將 其 向 不 知情 之前 女友 馬玉芬 （ 另 案 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 借得 之 臺灣 銀行 鳳山 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 及 網路 銀行 帳號 （ 含 密碼 ） （ 下稱 臺銀 帳戶 資料 ） ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 臺銀 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣士林地方法院 99年度審易緝字第57號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 另 證據 部分 補充 如下 ： 被告 於 本院 調查 時 所 為 自白 （ 本院 民國 100年 3月 10日 準備 程序 筆錄 第2 頁 及 審判 筆錄 第2 至 第4 頁 參照 ） 。
臺灣雲林地方法院 106年度易字第206號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 已 預見 有 人 不 使用 自己 帳戶 之 提款卡 ， 而 試圖 取得 他人 帳戶 即 人頭 帳戶 提款卡 之 目的 ， 通常 是 詐騙 集團 為了 順利 取得 詐欺 取財 犯罪 所得 並 逃避 檢警 機關 的 追查 ， 卻 仍 以 縱 然 有 人 持 以 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 詐取 財物 犯意 ， 於 民國 105年 2月 22日 至 3月 22日 間 某 日 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供給 真實 身分 不詳 已 滿 18 歲 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 詐騙 集團 從事 詐欺 取財 犯行 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， ㈠ 於 105年 3月 22日 17時 30分 許 ， 撥打 電話 向 丙○○ 佯稱 ： 先前 網路 購物 因 客服 人員 作業 疏失 ， 誤 將 帳單 設定為 約定 轉帳 ， 將 被 連續 扣款 12 個 月 ， 需 操作 自動櫃員機 以 取消 交易 云云 ， 使 丙○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 19時 37分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,980 元 匯入 被告 上開 帳戶 。 ㈡ 於 105年 3月 22日 18時 15分 許 ， 撥打 電話 向 甲○○ 佯稱 ： 先前 網路 購物 因 新進 人員 作業 疏失 ， 誤 多 訂 好幾 筆 訂單 ， 需 操作 自動櫃員機 以 取消 交易 云云 ， 使 甲○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 19時 16分 許 、 19時 45分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 將 29,987 元 、 29,985 元 匯入 被告 上開 帳戶 。 嗣 丙○○ 、 甲○○ 發現 有異 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第826號
犯罪事實：
一 、 蕭伃伶 可 預見 將 自己 在 金融 機構 所 設立 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 7月 13日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 臺灣 中小企業 銀行 豐原 分行 所 申設 帳號 00000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 ， 容任 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 利用 上開 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 7月 13日 中午 12時 許 ， 假冒 許宏隆 之 客戶 「 阿彬 」 致電 許宏隆 ， 以 急需 款項 周轉為由 ， 向 許宏隆 借款 ， 致 許宏隆 陷於 錯誤 ， 旋即 請託 其 妻 前往 桃園縣 桃園市 ○○路 000號 之 臺灣 中小企業 銀行 臨櫃 存款 新臺幣 ( 下 同 ) 8萬 元 入 上開 蕭伃伶 之 帳戶 內 ， 上開 匯款 旋即 為 犯罪 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 許宏隆 覺察 受騙 ， 報警 處理 ， 而 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 103年度易字第606號
犯罪事實：
一 、 吳佾宸 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 乃 於 民國 102年 4月 10日 間 ， 將 其 向 臺灣 新光 商業 銀行 東 台南 分行 所 申設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 及 其 向 中華郵政 股份 有限公司 高雄 大順 郵局 所 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大順 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 之 代價 ， 出借 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 黃明順 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 後 ， 乃 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 成員 分別 於 ： ꆼ 102年 4月 15日 16時 許 ， 撥打 電話 予 林婉貞 ， 佯稱 其 於 網路 購物 時 ， 因 工作 人員 疏失 ， 將 多 扣取 12 筆 交易 之 款項 ， 要求 林婉貞 至 自動 提款機 依 其 指示 操作 以 取消 轉帳 ， 致 林婉貞 陷於 錯誤 ， 依 上開 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 17時 41分 許 ， 匯款 2萬9987 元 至 吳佾宸 前開 新光 銀行 帳戶 。 ꆼ 102年 4月 15日 16時 6分 許 ， 撥打 電話 予 陳志堅 ， 謊稱 其 於 網路 購物 時 ， 因 員工 作業 錯誤 ， 造成 該 筆 交易 將 分 12 期 扣款 ， 要求 陳志堅 至 自動 提款機 操作 以 解決 扣款 問題 云云 ， 致 陳志堅 陷於 錯誤 ， 依 上開 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 17時 1分 許 ， 匯款 2萬9987 元 至 吳佾宸 前開 新光 銀行 帳戶 。 ꆼ 102年 4月 15日 18時 許 ， 撥打 電話 予 宋佩芬 ， 訛稱 其 於 網路 購物 時 ， 因 工作 人員 輸入 錯誤 ， 造成 其 轉帳 帳戶 將 分期 扣款 12 次 ， 要求 其 至 自動 提款機 前 操作 解決 云云 ， 致 宋佩芬 陷於 錯誤 ， 依 上開 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 19時 9分 許 及 同 日 19時 29分 許 ， 分別 匯款 2萬9999 元 及 2萬9999 元 至 吳佾宸 前開 大順 郵局 帳戶 。 ꆼ 102年 4月 15日 18時 許 ， 撥打 電話 給 潘月娥 ， 偽稱 係 銀行 客服 人員 ， 指 潘月娥 因 個人 資料 外洩 ， 遭 人 冒用 設定 分期付款 ， 要求 潘月娥 至 自動 提款機 依 其 指示 操作 以 取消 分期付款 云云 ， 致 潘月娥 陷於 錯誤 ， 依 上開 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 102年 4月 15日 19時 56分 許 及 翌 （ 16 ） 日 0時 20分 許 ， 分別 匯款 9999 元 及 2萬9987 元 至 吳佾宸 前開 大順 郵局 帳戶 。 嗣 林婉貞 、 陳志堅 、 宋佩芬 、 潘月娥 事 後 查覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第15號
犯罪事實：
一 、 陳政智 應 知 現今 不法 份子 用以 向 被害人 施行 詐術 之 聯絡 電話 ， 均 是 使用 以 他人 名義 申請 ， 可 預見 將 以 自己 名義 申請 之 電話 門號 提供 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 以 自己 名義 申請 之 電話 門號 之 目的 在於 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 以 自己 名義 申請 之 電話 門號 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 基於 若 有 人 使用 以 其 名義 所 申請 之 電話 門號 實施 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 12月 18日 某時 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000○0號 亞太 電信 股份 有限公司 臺北 公館 門市 ， 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 預付卡 ， 以 每 張 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小 老闆 」 之 成年 男子 ， 而 以 此 方式 容任 該 「 小 老闆 」 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 藉 其 門號 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 俟 該 詐欺 集團 取得 陳政智 所 申辦 之 上開 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 詐騙 集團 成員 間 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 詐騙 集團 成員 於 108年 1月 20日 14時 40分 許 ， 以 上開 行動電話 門號 撥打 予 林少鍾 ， 假冒 為 林少鍾 之 友人 蔡清松 ， 並 佯稱 ： 因 現金 不足 ， 急需 借款 云云 ， 致 林少鍾 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 108年 1月 21日 15時 3分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 國泰世華 銀行 中崙 分行 ， 以 匯款 方式 轉帳 至 奚筱蕙 （ 另 經 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 提起公訴 ） 向 國泰世華 銀行 文德 簡易 分行 所 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 林少鍾 發現 受騙 ， 報警 處理 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第322號
犯罪事實：
一 、 蔡和霖 、 蔡弘翔 分別 係 鑫霖 企業 有限公司 （ 址設 新北市 ○○區 ○○街 一段 35號 1樓 ， 登記 負責人 童麗玲 為 蔡和霖 之 妻 、 蔡弘翔 之 母 ； 下稱 鑫霖 公司 ） 之 實際 負責人 及 工地 主任 。 緣鑫霖 公司 於 民國 98年 間 承攬 麗明 營造 股份 有限公司 （ 址設 臺中市 西屯區 ○○○道 169號 4樓 ； 下稱 麗明 公司 ） 之 「 臺中 新 市政 中心 市政府 大樓 新建 工程 — 帷幕牆 工程 」 ， 鑫霖 公司 復 將 前揭 工程 之 一 部 ， 委由 王冠 鋁業 股份 有限公司 （ 址設 高雄市 永安區 ○○○路 19號 ； 下稱 王冠 公司 ） 製造 生產 鋁擠型 成型料 。 嗣 因 鑫霖 公司 未 能 依約 準時 付款 予 王冠 公司 ， 導致 王冠 公司 不 願 出貨 ， 麗明 公司 為 避免 前揭 工程 受到 延誤 ， 遂 應 王冠 公司 之 要求 ， 與 鑫霖 公司 達成 協議 ， 約定 王冠 公司 應 向 鑫霖 公司 收取 之 工程款 ， 改由 麗明 公司 自應 支付 予 鑫霖 公司 之 工程款 中 扣除 ， 而 由 麗明 公司 直接 將 款項 撥付予 王冠 公司 收受 ， 麗明 公司 並 與 鑫霖 公司 於 98年 6月 24日 簽署 承諾書 。
臺灣屏東地方法院 100年度易字第1150號
犯罪事實：
一 、 藍唯軒 （ 綽號 阿華 ） 前 因 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 89年度 訴 字 第1013 號 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 8 月 ， 併科 罰金 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 ， 再 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 89年度 上訴字 第1781 號 判決 撤銷 原 判決 ， 並 改判 有期徒刑 1 年 3 月 ， 併科 罰金 9萬 元 ， 再 經 最高法院 以 92年度 台 上字 第3780 號 判決 駁回 上訴 確定 ； 又 因 偽造 有價證券 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 92年度 訴 字 第1157 號 判決處 有期徒刑 10月 ， 上訴 後 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 92年度 上訴字 第1458 號 判決 駁回 上訴 而 確定 ； 另 因 偽造 有價證券 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 91年度 訴 字 第512 號 判決處 有期徒刑 5月 確定 ； 再 因 恐嚇 、 違反 電信法 等 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 分別 以 92年度 易 字 第2829 號 判決處 有期徒刑 5月 確定 、 93年度 中簡字 第1770 號 判決處 有期徒刑 3月 （ 上訴 後 又 撤回 ） 確定 ， 上開 5 案件 再 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 94年度 聲字 第262 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 2 年 10月 ， 併科 罰金 9萬 元 確定 ， 嗣 有期徒刑 部分 於 94年 11月 4日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並 於 94年 11月 29日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。
臺灣士林地方法院 107年度審易字第514號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 丙○○ 前 因 毒品 案件 ， 經 本院 以 98年度 審訴字 第852 號 、 99年度 審簡字 第163 號 判決 分別 處 有期徒刑 8月 、 5月 ， 復經 本院 以 99年度 聲字 第559 號 裁定 定 其 應 執行 為 有期徒刑 11月 確定 ； 又 因 施用 第一 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 99年度 審訴 字 第244 號 判決處 有期徒刑 10月 、 10月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 6月 確定 ； 上開 2 案 接續 執行 ， 於 民國 （ 下 同 ） 101年 5月 31日 縮短 刑期 執行 完畢 出監 ； 復 因 共同 竊盜 案件 ， 經 本院 以 102年度 審簡字 第132 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ； 再 因 共同 竊盜 案件 ， 經 本院 以 102年度 審簡字 第634 號 判決處 有期徒刑 6月 確定 ； 復 再 因 加重 竊盜 案件 ， 經 本院 以 102年度 審易 字 第1910 號 判決處 有期徒刑 8月 確定 ； 上開 3 案 ， 嗣 經 本院 以 103年度 聲字 第348 號 裁定 合併 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 1 年 3月 確定 ； 末 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 102年度 交簡字 第3013 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ， 並 與 上開 定刑 之 有期徒刑 1 年 3 月 部分 接續 執行 ， 甫 於 104年 2月 1日 縮短 刑期 執行 完畢 出監 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知 現今 社會 常 有 不法 人士 利用 人頭 帳戶 存 、 提款 ， 藉 此 從事 詐騙 犯罪 之 情事 ， 而 得 預見 若 隨意 提供 其 個人 帳戶 ， 為 人 提領 來路不明 之 款項 ， 即 有 使 從事 不法 詐騙 行為 者 完成 向 被害人 取得 財物 以 遂 詐欺 犯行 之 虞 ， 竟 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 黑斑 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 黑斑 」 ） 表示 需 借用 帳戶 匯入 款項 ， 若 提供 帳戶 並 依 指示 配合 提款 ， 即可 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 之 報酬 後 ， 於 105年 12月 29日 中午 前 某時 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 000 - 000000000000 號 帳號 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 交予 「 黑斑 」 ， 由 「 黑斑 」 提供予 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 旋 上開 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 於 105年 12月 27日 下午 4時 35分 許 ， 撥打 電話 予 上海 商業 儲蓄 銀行 豐原 分行 行員 丁○○ ， 佯稱為 丁○○ 之 客戶 乙○○ ， 並 佯稱 欲 變更 手機 號碼 為 0000000000 號 及 LINE 帳號 ， 又 於 105年 12月 28 、 29日 以 上開 手機 門號 聯繫 丁○○ ， 佯稱為 乙○○ 本人 ， 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 如 起訴書 附表 所 示 之 時間 ， 自 乙○○ 名 下 之 帳戶 匯款 如 起訴書 附表 所 示 之 金額 至 如 起訴書 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 待 詐欺 集團 成員 通知 「 黑斑 」 上情 ， 「 黑斑 」 與 丙○○ 乃 進而 變更 犯意 ， 基於 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 黑斑 」 隨即 指示 並 陪同 丙○○ 於 105年 12月 29日 中午 12時 51分 許 ， 至 中國信託 銀行 以 臨櫃 提款 方式 提領 丁○○ 匯入 之 50萬 元 ， 其餘 10萬 元 則 由 丙○○ 以 ATM 提款 方式 分次 提領 8萬 元 、 2萬 元 ， 將 丁○○ 匯入 之 60萬 元 全數 提領 一 空 。 得手 後 ， 丙○○ 自行 取走 6萬 元 作為 報酬 ， 並 將 其餘 款項 交予 「 黑斑 」 。 嗣 經 丁○○ 、 乙○○ 察覺 有異 ， 向 臺中市 政府 警察局 第六 分局 報案 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度金訴字第200號
犯罪事實：
一 、 廖炫翔 於 民國 108年 5月 間 起 ， 加入 綽號 「 康哥 」 、 「 鳳梨 」 與 其他 真實 姓名 年籍 不詳 成年人 所 組成 之 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 且 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 「 車手 」 ， 負責 收取 被害人 遭 詐騙 所 交出 裝有 存摺 及 提款卡 之 包裹 後 ， 再 持 提款卡 至 自動櫃員機 提領 被害人 金融 機構 帳戶 內 之 款項 ， 並 可 獲得 當天 提領 贓款 總額 2％ 作為 報酬 。 廖炫翔 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 、 參與 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 所 示 之 時間 、 以 附表 所 示 詐騙 方式 ， 致 徐清保 、 林其宏 、 王美齡 、 邱素霞 、 蕭惠文 均 陷於 錯誤 ， 因而 分別 依 指示 交出 裝有 其 等 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 之 包裹 。 再 由 廖炫翔 依 綽號 「 康哥 」 之 人 指示 ， 至 特定 地點 取走 上開 徐清保 等 人 所 放置 之 包裹 ， 復 於 附表 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 持 包裹 內 之 提款卡 ， 提領 如 附表 所 示 之 金額 後 ， 在 士林 夜市 、 臺北 捷運 七張 站 附近 麥當勞 、 臺南 火車站 等 處 ， 將 上開 存摺 、 提款卡 及 提領 贓款 交予 綽號 「 鳳梨 」 之 人 ， 並 因此 獲得 報酬 。 嗣 因 徐清保 、 林其宏 、 王美齡 、 邱素霞 、 蕭惠文 等 人 發現 遭騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第1296號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據 部分 補充 ： 「 被告 謝順超 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第157號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 緣 張浩宗 與 「 林伯愷 」 （ 音同 ） 為 朋友 關係 ， 而 「 林伯愷 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 其他 成員 ， 基於 行使 偽造 公文書 、 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 前開 詐騙 集團 不詳 成員 於 一０五年 九月 二十三日 至 同年 九月 三十日 上午 八時 許 ， 假冒 員警 、 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 名義 ， 以 電話 向 宋金英 佯稱 ： 伊健保卡 遭冒用 ， 且 該 遭 冒用 之 身分 有 參與 某 投資 公司 ， 該 投資 公司 涉嫌 犯罪 ， 需 將 款項 領出 交與 法院 調查 保管 ， 若 不 配合 將 遭 拘留 云云 ， 致 宋金英 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 在 臺南市 仁德區 二行 里清 王宮 前 籃球場 ， 接續 將 附表 所 示 之 款項 交與 該 詐騙 集團 成員 ， 並 於 交款 完畢 後 前往 超商 接收 該 詐騙 集團 成員 傳真 之 臺北 地檢署 監管科 收據 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 一０五年 九月 三十日 下午 ， 又 接續 以 上開 相同 詐欺 手法 撥打 電話 與 宋金英 ， 要求 宋金英 交付 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 四十萬 元 監管 ， 而 該 集團 成員 「 林伯愷 」 於 同 日 下午 三時 許 ， 在 桃園 某 理髮店 巧遇 張浩宗 ， 「 林伯愷 」 因 該 集團 無法 派出 其他 車手 前往 向 宋金英 取款 ， 遂 邀約 張浩宗 參與 該 詐騙 集團 ， 前往 指定 地點 擔任 收取 贓款 之 車手 工作 ， 並 約定 該 次 取款 可 獲得 新臺幣 五千 元 報酬 ， 惟 「 林伯愷 」 並 未 告知 張浩宗 其 所屬 之 詐欺 集團 係 以 假冒 公務員 名義 、 有 使用 偽造 公文書 施詐 ， 張浩宗 即 同意 擔任 取款 車手 工作 ， 而 與 「 林伯愷 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 林伯愷 」 交付 白色 MOBIA 廠牌 行動電話 一 支 （ 內含 ○○○○○○○○○○ 號 SIM卡 ） 與 張浩宗 ， 並 告知 張浩宗 該 集團 成員會 撥打 該 電話 指示 其 前往 指定 地點 取款 ， 張浩宗 即 依 該 集團 成員 於 電話 中 之 指示 ， 於 同 日 晚間 六時 五十九分 許 ， 前往 臺南市 仁德區 二行里 清王 宮廟 前 籃球場 ， 欲 向 宋金英 拿取 詐騙 款項 四十萬 元 ， 惟 因 該 集團 成員 撥打 與 宋金英 所 使用 之 門號 ， 已 遭 實施 通訊 監察 ， 員警 已 告知 宋金英 此 為 詐騙 ， 宋金英 遂 配合 員警 以 紙鈔 大小 之 整疊 白紙 及 其 上 擺放 一 張 千 元 真鈔 之 包裹 ， 前往 臺南市 仁德區 二行里 清王 宮廟 前 籃球場 ， 將 該 包裹 交與 張浩宗 ， 張浩宗 旋為 埋伏 之 警員 當場 逮捕 而 未 能 得逞 ， 員警 並 在 張浩宗 身 上 扣得 該 集團 成員 交付 之 白色 MOBIA 廠牌 手機 一 支 ， 以及 張浩宗 自身 使用 之 蘋果 廠牌 手機 一 支 ， 而 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7197號
犯罪事實：
一 、 邱育森 雖 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 而 使 犯罪 集團 遂行 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 12月 14日 某時 許 ， 在 新北市 三重區 某 間 萊爾富 便利商店 內 ， 以 拍照 後 透過 網路 通訊 軟體 傳遞 方式 ， 將 其 所 申辦 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 資料 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 幫助 該 成員 所屬 之 詐騙 集團 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 12月 20日 13時 許 ， 撥打 電話 給 劉沛嫺 ， 佯稱 劉沛嫺 之 姪女 向 劉沛嫺 借款 云云 ， 致 使 劉沛嫺 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 嗣 詐欺 集團 成員 旋 於 同 日 15時 許 ， 以 LINE 向 邱育森 佯稱 該 筆 款項 為 製造 資金 流動 之 款項 ， 邱育森 復 依 詐欺 集團 成員 指示 前往 銀行 提領 該 筆 款項 後 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 前 交付 予 詐欺 集團 成員 。
臺灣士林地方法院 104年度審易字第2415號
犯罪事實：
一 、 楊怡臻 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 3日 前 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 將 其 申設 之 台北 富邦 商業 銀行 蘆洲 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小賴 」 之 成年 男子 所屬 某 詐欺 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 （ 尚 無 證據 證明 楊怡臻 明知 此 集團 係 3 人 以上 共同犯 之 ） 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 月 3日 9時 許 ， 以 不詳 電話 號碼 撥打 電話 予 洪秋霞 ， 向 洪秋霞 佯稱 其 係 臺北 地方 法院 檢察官 吳正吉 （ 尚 無 證據 證明 楊怡臻 明知 此 集團 係 冒用 政府 機關 或 公務員 名義 犯 之 ） ， 因 洪秋霞 身分 遭 他人 冒用 ， 且 臺北 地方 法院 已 傳喚 洪秋霞 2 次 ， 洪秋霞 均 未 出庭 ， 必須 進入 看守所 2 個 月 ， 若 洪秋霞 不 願 進入 看守所 ， 必須 絕對 保密 、 不能 出國 及 做 財務 控管 ， 要求 洪秋霞 依 其 指示 匯款 到 指定 帳戶 ， 嗣 案情 查明 後 ， 始 能 歸還 云云 ， 致 洪秋霞 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 列 時間 、 地點 ， 臨櫃 匯款 附表 所 列 之 金額 至 楊怡臻 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 洪秋霞 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第729號
犯罪事實：
一 、 呂珮禎 明知 借款 無須 交付 金融卡 及 密碼 等 資料 ， 且 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 申辦 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 提供 他人 使用 ， 有 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 待 騙徒 對 被害人 施以 詐術 得逞 致 被害人 匯入 款項 後 ， 再 予 提領 運用 之 可能 ， 竟 為 牟 順利 取得 貸款 金錢 ， 仍 基於 縱 有人 使用 其 金融 帳戶 以 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 11月 11日 下午 4時 15分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 靜心 小學 門口 ， 將 其 名下 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 文山 興隆路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 （ 下稱 中華 郵局 帳戶 ） 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 及 密碼 等 物 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 2 人 ， 供 該 2 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時 、 地 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 沈心惠 、 羅筱彤 、 張益禎 、 張逸軒 等 人 ， 使 沈心惠 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 提款機 操作 或 購買 點數 而 分別 將 如 附表 所 示 款項 匯 至 呂珮禎 所有 上開 金融 機構 帳戶 。 嗣 後 因 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 前情 。