Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣新北地方法院 99年度易字第2925號
犯罪事實：
一 、 吳曉惠 能 預見 提供 自己 申請 之 行動電話 門號 晶片卡 （ 即 SIM卡 ） 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 認 此 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 將 其 先 於 民國 94年 4月 23日 向 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 遠傳 電信 公司 ） 所 申請 之 0000000000 號 門號 之 晶片卡 （ SIM卡 ） （ 此 門號 於 94年 4月 23日 申請 時 是 預付型 之 易付卡 ， 吳曉惠 於 95年 5月 1日 致電 遠傳 電信 公司 ， 將 易付卡 轉成 亦 是 預付型 之 行動 會員卡 ， 於 95年 5月 2日 開通 ， 行動 會員卡 用戶 可 參加 遠傳 電信 公司 不 定時 所 推出 之 相關 優惠 活動 ） ， 於 97年 12月 之前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 ， 以 此 方法 幫助 他人 從事 犯罪 。 上開 不詳 之 人 取得 吳曉惠 申請 之 上開 門號 之 SIM卡 後 ， 即 提供予 與 其 有 共同 詐欺 犯意 聯絡 之 人 作為 犯罪 工具 ， 並 由 詐欺 集團 成員 刊登 應徵 外送 司機 及 聯絡 電話 為 0000000000 之 廣告 於 報紙 上 ， 許鈺崧 、 楊亞倫 （ 業經 本院 以 98年度 簡字 第5782 號 判決 判處 拘役 三十日 ， 如 易科 罰金 以 新臺幣 一千 元 折算 一日 確定 ） 、 鍾權亮 （ 業經 臺灣 桃園 地方 法院 以 99年度 審易字 第705 號 判決 判處 拘役 五十日 ， 如 易科 罰金 以 新臺幣 一千 元 折算 一日 確定 ） 見 上開 廣告 ， 分別 與 持用 0000000000 號 門號 之 詐欺 集團 成員 聯絡 後 ， 許鈺崧 遂 於 97年 12月 10日 中午 ， 在 桃園縣 中壢市 中壢 火車站 後站 處 ， 將 其 不 知情 之 母親 許蔡寶蓮 所有 之 華南 商業 銀行 鶯歌 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 嗣 為 該 所屬 詐欺 集團 取得 使用 。 楊亞倫 則 於 97年 12月 12日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 板橋 郵局 所 開立 之 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 嗣 為 該 所屬 詐欺 集團 取得 使用 。 另 鍾權亮 則 於 97年 11月 上旬 某 日 ， 在 桃園縣政府 警察局 中壢 分局 附近 ， 將 其 所 申請 開立 渣打 商業 銀行 山子頂 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 價金 出賣 並 交付予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 嗣 為 該 所屬 詐欺 集團 取得 使用 。 該 詐欺 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 其中 某 不詳 成員 於 97年 12月 12日 晚間 8時 30分 許 ， 撥打 電話 予 陳韋杉 ， 佯稱 陳韋杉 因 網路 購物 帳戶 發生 問題 ， 需 至 ATM 自動櫃員機 依照 指示 處理 云云 ， 致 陳韋杉 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 ㈠ 97年 12月 12日 晚上 9時 5分 許 ， 在 彰化 銀行 自動櫃員機 ， 依 該 名 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 ， 轉出 1 筆 金額 29989 元 至 許鈺崧 之 母 許蔡寶蓮 上開 華南 商業 銀行 帳戶 ， ㈡ 97年 12月 12日 晚上 9時 9分 許 、 9時 11分 許 ， 在 彰化 銀行 自動櫃員機 ， 依 該 名 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 ， 依序 轉出 2 筆 各 29989 元 、 29989 元 至 楊亞倫 上開 郵局 帳戶 ， ㈢ 97年 12月 12日 晚上 11時 3分 許 、 11時 14分 許 及 同 年 月 13日 凌晨 0時 8分 許 ， 在 設 於 彰化縣 彰化市 ○○路 ○段 53號 之 渣打 銀行 彰化 分行 ， 依 該 名 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 依序 轉出 3 筆 各 10萬 元 、 10萬 元 、 41000 元 至 鍾權亮 上開 渣打 銀行 帳戶 ， 旋為 該 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 陳韋杉 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警方 循線 查明 後 ， 偵悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第162號
犯罪事實：
一 、 朱憲鋒 雖 可 預見 提供 自己 或 友人 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 13日 某時 許 ， 在 位於 高雄市 路竹區 之 統一 超商 阿蓮 門市 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊 先生 」 之 成年 男子 指示 ， 將 其 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 岡山 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 國泰 帳戶 ) 、 中國信託 商業 銀行 岡山 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中信 帳戶 ) 及 中華郵政 股份 有限公司 田寮 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 田寮 郵局 帳戶 ) 之 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄 至 雲林縣 ○○鎮 ○○街 000號 ， 由 收件人 「 李聖偉 」 收受 ， 而 交予 不詳 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 該 人 使用 上開 3 個 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 3 個 金融 機構 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 王詩婷 、 周子閔 、 王衍富 等 3 人 （ 下 合稱 王詩婷 等 3 人 ） 施用 詐術 ， 致 王詩婷 等 3 人 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 上開 3 個 金融 機構 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 王詩婷 等 3 人 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度訴字第170號
犯罪事實：
一 、 徐佳成 於 民國 106年 2 、 3 間 ， 加入 綽號 「 王哥 」 、 「 老師 」 等 年籍 不詳 成年 男子 組成 之 詐騙 集團 ， 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 1500 元 之 報酬 ， 與 綽號 「 輝夜 」 男子 擔任 提領 詐騙 款項 之 車手 工作 。 又 「 王哥 」 、 「 老師 」 所屬 詐騙 集團 成員 以 附表 編號 1 至 3 「 詐騙 手法 」 欄 所 載 詐騙 手段 ， 向 蔣宇培 、 林立凡 、 呂冠霖 施行 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 而 於 附表 編號 1 至 3 之 「 轉帳 時間 / 地點 」 欄 所 載 時 地 ， 轉匯 附表 各 編號 之 「 詐騙 金額 入 「 人頭 帳戶 」 欄 所 載 之 帳號 內 。
臺灣臺北地方法院 108年度重附民字第21號
犯罪事實：
一 、 原告 部分 ： 原 告訴 之 聲明 及 主張 詳如 刑事 附帶 民事 訴訟 起訴狀 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2833號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 無故 收購 、 租賃 或 借用 他人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 可能 係 計畫 以 該 等 金融 帳戶 來 收受 詐欺 所得 款項 ， 藉 此 隱匿 真實 身分 並 提高 檢警 追緝 難度 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 3月 11日 某時 許 ， 在 某 間 統一 超商 內 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 使用 LINEID ： 「 MKK 338 」 ， 下稱 「 MKK 338 」 ， 無 證據 證明 係 未 成年人 ） 之 指示 ， 將 其 第一 商業 銀行 中港 分行 帳號 ： 00000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 本案 金融 帳戶 ） 之 提款卡 （ 已 依 「 MKK 338 」 之 指示 變更 密碼 ） ， 透過 交貨便 方式 ， 寄送 至 「 MKK 338 」 所 指定 之 地點 ， 容任 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 係 未 成年人 ） 領取 本案 金融 帳戶 使用 ， 以 求 獲取 「 MKK 338 」 與 其 約定 之 報酬 。 又 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 係 未 成年人 ） ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 108年 3月 3日 某時 許起 ， 陸續 撥打 行動電話 給 丙○○ ， 佯稱 ： 渠等 分別 係 員警 、 檢察官 ， 因 丙○○ 涉嫌 詐領 保險金 、 洗錢 等 刑事 案件 ， 需 將 金融 帳戶 內 之 款項 交由 地檢署 保管 ， 方 能 另 案 審理 云云 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 除 當面 交付 現金 給 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 共 3 次 （ 前 2 次 為 同 1 人 ） 外 ， 尚 分別 於 108年 3月 14日 下午 2時 許 、 同 日 下午 3時 44分 許 ， 各 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 甲○○ 所有 之 本 案 金融 帳戶 內 ， 旋 遭 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 提領 殆盡 。 嗣 因 丙○○ 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度審易字第383號
犯罪事實：
一 、 查本案 被告 陳慧如 所 犯 之 罪 ， 其 法定 刑非 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 亦 非 高等 法院 管轄 第一 審 案件 ， 被告 於 本院 審理 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 被告 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 、 被告 之 意見 後 ， 由 本院 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 規定 ， 本件 證據 調查 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 規定 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第1151號
犯罪事實：
一 、 唐國祐 因 缺 錢 花用 ， 於 民國 102年 9月 中旬 某 日 ， 看到 報紙 之 借 錢 廣告 ， 乃 撥打 廣告 上 之 不詳 電話 號碼 後 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 明知 並 無 分期付款 購買 機車 之 真意 ， 竟 於 102年 10月 18日 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 昶誠 機車 行 ， 向 上 耀輪業 有限公司 （ 下稱 上耀 公司 ） 之 業務員 ， 佯稱 要 以 動產 擔保 附 條件 買賣 分期付款 之 方式 ， 購買 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 1 輛 云云 ， 致 使 上耀 公司 因而 陷於 錯誤 ， 同意 唐國祐 購買 上開 機車 ， 約定 分期付款 之 總價款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬19 元 ， 分 12 期 給付 ， 每 期 給付 7156 元 ， 並 於 同 年 月 22日 將 機車 過戶 並 將 上開 機車 交付予 唐國祐 後 ， 唐國祐 隨即 將 上開 機車 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 唐國祐 因而 分得 現金 3萬 元 ， 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 乃 於 同年 月 25日 ， 將 上開 機車 過戶 給 第三人 陳建成 。 嗣 於 102年 11月 9日 ， 上耀 公司 發現 機車 過戶 他人 ， 且 唐國祐 僅 繳納 1 期 價金 ， 其餘 款項 均 未 支付 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 99年度簡上字第1252號
犯罪事實：
一 、 陳志明 預見 任意 提供 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 份子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 6月 5日 某時 許 ， 在 桃園縣 桃園市 火車站 前 全家 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 板橋 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 及 第一 商業 銀行 桃園 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 提款 密碼 （ 就 交付 中國信託 銀行 帳戶 部分 ， 聲請 簡易 判決 處刑書 誤認 係 於 不詳 時 、 地 ， 交付 中國信託 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ； 就 交付 第一 銀行 帳戶 部分 ， 上訴書 誤認 係 於 98年 5 、 6月 間 。 ） ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 由 該 詐騙 集團 成員 於 98年 6月 6日 20時 55分 許 ， 佯裝 網路 購物 服務 人員 撥打 電話 予 陳冠瑋 ， 向 其 詐稱 之前 於 網路 購物 之 匯款 有 誤 ， 必須 傳真 網路 購物 資料 予 郵局 ， 再 假冒 郵局 主任 ， 於 同 日 21時 4分 許撥打 電話 予 陳冠瑋 ， 對 其 謊稱 須 至 自動櫃員機 前 重新 操作 云云 ， 致 陳冠瑋 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 50分 許匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬3987 元 至 陳志明 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 由 該 詐騙 集團 成員 於 同年 6月 6日 某時 許 ， 佯裝 網路 購物 服務 人員 撥打 電話 予 陳姿岑 ， 向 其 詐稱 之前 於 網路 購物 之 匯款 ， 因 農會 作業 疏失 ， 將 造成 每 月 扣款 ， 再 假冒 農會 主任 ， 撥打 電話 予 陳姿岑 ， 對 其 謊稱 須 依 其 指示 至 自動櫃員機 前 重新 操作 ， 方 能 解除 設定 云云 ， 致 陳姿岑 陷於 錯誤 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 陳志明 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 由 該 詐欺 集團 成員 於 98年 6月 6日 某時 許 ， 佯稱 欲 進行 性交易 撥打 電話 予 朱泓宇 ， 並 向 其 詐稱 需 至 自動櫃員機 匯款 以 確認 非 警察 身分 ， 復 謊稱 因 朱泓宇 帳號 有 問題 導致 其 金融 電腦 故障 ， 需 以 無摺 存款 方式 另 為 匯款 ， 方 能 將 前 次 轉帳 金額 轉回 云云 ， 致 朱泓宇 陷於 錯誤 ， 先後 於 同年 月 8日 0時 39分 、 同 日 0時 42分 、 同 日 0時 47分 許 ， 分別 匯款 9萬6000 元 、 3000 元 、 1000 元 至 陳志明 上開 第一 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 陳冠瑋 、 陳姿岑 、 朱泓宇 察知 帳戶 存款 轉出 ， 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第2348號
犯罪事實：
一 、 余丞富 可 預見 提供 自己 之 行動電話 門號 供 他人 使用 ， 可能 遭用 於 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 且 取得 他人 行動電話 號碼 之 目的 ， 在於 掩飾 正犯 身分 ， 以 逃避 檢警 之 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 將 其 於 民國 102年 1月 26日 ， 以 自己 名義 向 威寶 電信 股份 有限公司 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 即 以 上開 行動電話 門號 聯絡 楊富仁 （ 業經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 以 102年度 營偵字 第1249 號 為 不起訴 處分 確定 ） ， 以 幫忙 辦理 貸款 ， 惟 須 提供 提款卡 為由 ， 使 楊富仁 於 102年 6月 13日 某時 許 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 、 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄交 該 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 詹阮米娜 、 蕭育帆 、 謝凱靜 佯稱 渠等 購物 設定 扣款 錯誤 云云 ， 致 詹阮米娜 、 蕭育帆 、 謝凱靜 等 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 所 示 日期 ， 匯款 至 楊富仁 上開 帳戶 內 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第697號
犯罪事實：
一 、 賴恩賞 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 ， 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 107年 10月 22日 ， 以 統一 便利商店 交貨便 寄 貨 之 方式 ， 將 其 所有 之 台中 商業 銀行 北 太平 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送 予 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 收受 上開 帳戶 金融卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 107年 10月 24日 10時 42分 許 ， 撥打 電話 予 楊松評 ， 佯稱 係 其 友人 ， 因故 急需 用錢 云云 ， 致 楊松評 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 11分 許 ， 匯款 新臺幣 8萬5,000 元 至 賴恩賞 所 提供 之 上開 帳戶 內 。 嗣 楊松評 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第646號
犯罪事實：
一 、 蔡家樺 ( 原名 蔡秉秝 ) 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 23日 ， 在 臺中市 西屯區 工業區 一路 98之32號 1樓 之 統一 便利 超商 工一 門市 ， 以 宅急便 將 其 申設 之 臺灣 土地 銀行 西屯 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 土地 銀行 西屯 分行 帳戶 ) 、 臺中 西屯 郵局 000 - 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 西屯 郵局 帳戶 ) 及 華南 商業 銀行 中科 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 華南 銀行 中科 分行 帳戶 ) 之 提款卡 、 存摺 影本 ( 連同 其 身分證 影本 、 健保卡 影本 ) 等 物 ， 寄交 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 王尚宏 」 之 成年人 ， 並 告 以 提款卡 密碼 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 行為 :
臺灣臺中地方法院 105年度易字第336號
犯罪事實：
一 、 林偉達 明知 其 並非 振強 公司 之 業務 經理 ， 且 自始 即 無 履行 毛孟超 受 其 招攬 而 投資 之 採光罩 工程 之 真意 ， 竟 於 民國 103年 12月 起 至 104年 3月 9日 間 止 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 出具 振強 精密 工業 有限公司 （ 下稱 振強 公司 ） 之 名片 ， 向 毛孟超 佯稱 其 為 振強 公司 之 業務 經理 ， 且 曾 有 承接 寶緯 工業 股份 有限公司 （ 下稱 寶緯 公司 ） 業務 ， 及 有 承作 多 筆 鋁門窗 、 採光罩 工程 之 經歷 ， 並 以 已 自行 承攬 之 民宅 採 光罩 工程 擬 動工 有 資金 需求 為由 ， 邀請 毛孟超 投資 其 上開 民宅 採 光罩 工程 ， 並 約定 在 該 工程 完成 後 ， 除 返還 投資 款項 外 ， 再 與 毛孟超 平分 利潤 等 節 而 陸續 施以 詐術 ， 致 毛孟超 陷於 錯誤 ， 於 104年 3月 9日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 135,000 元 至 林偉達 提供 之 國泰世華 銀行 文心 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 。 其後 ， 因 林偉達 藉故 推辭 拒 不 提供 投資 相關 資料 ， 又 未 依約 返還 投資款 及 給付 利潤 予 毛孟超 ， 經 毛孟超 就 林偉達 積欠 之 上開 債務 向 本院 聲請 核發 支付 命令 ， 再 經 其 持 本院 核發 之 104年度 司促字 第00000 號 支付 命令 就 振強 公司 對 林偉達 之 薪資 債權 強制 執行 時 ， 經 振強 公司 以 林偉達 僅 於 振強 公司 打工 等 內容 聲明 異議 後 ， 毛孟超 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 101年度簡上字第473號
犯罪事實：
一 、 黃世鈞 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 已 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 12月 間 某時 ， 在 新北市 板橋區 板橋 火車站 ， 將 其 前 向 中國信託 商業 銀行 新莊 分行 申請 開立 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 同時 交付 予 某 不詳 男子 ， 使 該 不詳 男子 及 其 同夥 於 實行 詐欺 取財 犯罪 時 ， 可 指示 被害人 將 金錢 匯入 該 帳戶 ， 再 持 黃世鈞 交付 之 金融卡 及 密碼 操作 自動櫃員機 提領 之 ， 黃世鈞 即 以 此 手法 ， 幫助 該 不詳 男子 及 其 同夥 遂行 向 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 上開 向 黃世鈞 收受 金融 帳戶 使用 之 不詳 男子 及 其 同夥 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 100年 12月 21日 20時 53分 許 ， 冒充 是 網路 購物 公司 及 中國信託 商業 銀行 人員 ， 接續 以 電話 向 李芊慧 佯稱 ： 李芊慧 先前 以 信用卡 透過 網路 交易 方式 購物 ， 因 電腦 故障 超收 新臺幣 （ 下 同 ） 1,690 元 ， 須 由 李芊慧 持 金融卡 操作 自動櫃員機 以 辦理 退款 云云 ， 致 李芊慧 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 21時 56分 許 ， 持 其 金融卡 操作 自動 櫃機 而 轉帳 29,999 元 至 黃世鈞 所 提供 之 上開 帳戶 ， 隨即 遭 上開 不詳 男子 或 其 同夥持 黃世鈞 所 交付 之 金融卡 及 密碼 操作 自動櫃員機 提領 一空 。 嗣 因 李芊慧 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡上字第108號
犯罪事實：
一 、 按 被告 於 第二 審 經 合法 傳喚 ， 無 正當 之 理由 不 到庭 者 ， 得 不 待 其 陳述 ， 逕行 判決 ， 刑事訴訟法 第371 條 定 有 明文 。 又 對於 簡易 判決 有 不服 而 上訴 者 ， 得 準用 上開 規定 ， 同 法 第455 條 之 1第3 項 亦 有 明定 。 本件 上訴人 即 被告 經 本院 合法 傳喚 後 ， 無 正當 理由 未 到庭 ， 按上 規定 ， 爰 不 待 其 陳述 逕 為 一造 辯論 判決 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1083號
犯罪事實：
一 、 邱擎 可 預見 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 恐 被 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 並 藉 此 掩飾 真實 身分 躲避 查緝 ， 竟 不 違背 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 6月 30日 某時 許 ， 於 臺北市 ○○區 ○○街 00號 之 台灣 大哥大 股份 有限公司 台北 農安 直營 服務 中心 申辦 易付卡 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 639 門號 ） 及 0000000000 號 （ 下稱 119 門號 ） 後 ， 旋 將 前開 門號 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 楊朝盛 」 之 人 使用 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 之 不詳 成員 再 於 如 附表 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 吳桂珠 及 蔣黃素梅 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 金額 之 款項 分別 匯入 詐欺 集團 所 指定 如 附表 所 示 之 金融 機構 帳戶 。 嗣 因 吳桂珠 及 蔣黃素梅 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度附民字第31號
犯罪事實：
一 、 原告 方面 ： ㈠ 、 聲明 ： 求 為 判決 被告 應 給付 原告 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 並 自 起訴狀 繕本 送達 翌日 暨 民國 105年 1月 起 至 清償 日 止 按 週年 利率 百分之5 計算 之 利息 。 原告 願 供 擔保 ， 請 准 宣告 假執行 。 ㈡ 、 陳述 ： 原告 於 104年 8月 3日 15時 35分 上班 途中 ， 騎乘 車號 000- 000 號 機車 ， 沿 新北市 永和區 中正路 往 得和路 方向 直行 ， 行經 民光街 口 後 ， 突然 遭 被告 騎乘 之 車號 000 - 000 號 重型 機車 由 右側 撞擊 ， 導致 原告 跌倒 右 側膝 嚴重 挫傷 流血 、 左側 髖 嚴重 挫傷 ， 為 此 請求 判決 如 聲明 所 示 。 ㈢ 、 證據 ： 提出 天主教 永和 耕莘 醫院 乙 種 診斷 證明書 、 新北市 政府 警察局 道路 交通 事故 初步 分析 研判表 影本 各 1 紙 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度訴字第143號
犯罪事實：
一 、 萬紀 中 於 民國 107年 9月 底 某 日 起 ， 至 108年 1月 17日 下午 3時 許 為 警 查獲 時 止 ， 經 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 信一 」 之 友人 介紹 ， 參與 由 「 信一 」 、 劉康永 、 高聖亞 （ 所 涉 共同 加重 詐欺 取財 罪 部分 ， 均 另 案 偵查 中 ） 及 與 其他 成年人 等 所 組成 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 組織 ， 擔任 領取 詐欺 款項 （ 俗稱 「 車手 」 ） 之 工作 ， 並 約定 萬紀 中 各 筆 提款 可 抽取 詐欺 款項 百分之4 為 酬勞 。 萬紀 中 與 劉康永 、 高聖亞 及 詐欺 集團 其他 身分 不詳 之 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 109年度簡字第1032號
犯罪事實：
一 、 徐盛基 前 因 毒品 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 104年 上 易 字 第973 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 ； 又 因 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年 審易字 第3554 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 ； 復因 毒品 案件 ， 經 同 法 以 104年 審訴字 第2137 號 判決 判處 有期徒刑 8月 、 7月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ； 再 因 毒品 案件 ， 經 同 法院 以 105 年 審簡字 第592 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ； 以上 經 更定 執行刑 ， 於 民國 107年 3月 16日 縮短 刑期 假釋出 監付 保護 管束 ， 於 107年 4月 24日 保護 管束 期滿 ， 其 未 執行 之 刑 ， 以 已 執行 完畢論 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 、 金融卡 及 金融卡 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 107年 12月 14日 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 統一 便利 超商 富營 門市 ， 將 其 所有 新莊 中港 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 及 金融卡 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄送 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 任由 該 男子 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 上揭 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 11月 底 某 日 ， 在 網路 上 以 某 融資 公司 名義 虛偽 刊載 廣告 ， 適有 陳怜 瀏覽 上開 廣告 後 意欲 借款 ， 在 網路 上 填寫 個人 資料 ， 該 詐欺 集團 成員 自稱 「 忠正 」 之 人 即 藉由 手機 通訊 軟體 LINE 與 陳怜 取得 聯繫 ， 對 陳怜 佯稱 借貸 須 先 匯付 費用 云云 ， 遂 使 陳怜 陷於 錯誤 ， 於 107年 12月 15日 ， 前往 羅東 東門 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 徐盛基 上開 郵局 帳戶 內 ， 惟 因 事 後 未 獲 貸款 ， 始 知 上當 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5286號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 明知 其 並 無可 供 出售 之 手機 ， 竟 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 109年 2月 3日 凌晨 1時 前 某時 ， 在 新北市 泰山區 現居地 ， 以 暱稱 「 陳啟文 」 之 臉書 帳號 張貼 販售 iPhoneX 手機 1 支 之 訊息 ， 吳伯謙 於 同 日 凌晨 1時 許 見 上開 訊息 後 因此 陷於 錯誤 ， 與 甲○○ 議定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 價格 購買 。 甲○○ 再 於 同 日 在 臉書 之 中古 手機 買賣 社團 網頁 ， 見 第三人 吳冠衡 亦 張貼 以 8,000 元 價格 出售 iPhone8 之 手機 資訊 ， 乃 向 吳冠衡 稱 欲 購買 手機 ， 而 要求 吳冠衡 提供 匯款 資訊 ， 甲○○ 待 取得 吳冠衡 申設 之 中華郵政 ， 帳號 0000000000000000 號 之 帳戶 資訊 後 ， 即 利用 該 帳號 要求 吳伯謙 匯款 ， 吳伯謙 因此 於 同 日 上午 10時 30分 許 匯款 8,000 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 甲○○ 於 和 吳冠衡 約定 於 同 日 中午 12時 25分 許 見面 交付 手機 時 ， 稱 已 不 願 購買 手機 ， 而 要求 不 知情 之 吳冠衡 退還 8,000 元 ， 甲○○ 藉 此 取得 8,000 元 之 現金 。 ㈡ 再 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 先 以 暱稱 「 XX 哈哈 」 與 不 知情 之 第三人 林逸凱 聯繫 稱 欲 購買 遊戲 點數 ， 並 取得 林逸凱 提供 之 繳費 代碼 ， 再 於 同 日 晚間 10時 4分 許 ， 以 臉書 私訊 吳伯謙 ， 佯稱 因 出 車禍 而 急需 用錢 且 將 盡快 寄出 上開 出售 之 手機 云云 ， 使 吳伯謙 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 依 甲○○ 指示 ， 於 同 日 晚間 10時 57分 許 ， 在 位於 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 之 統一 超商 內 ， 以 甲○○ 提供 之 上開 付款 序號 支付 2,000 元 ， 甲○○ 藉 此 取得 遊戲 點數 之 利益 。 嗣 吳伯謙 未 能 取得 手機 ， 亦 未 能 聯繫 上 甲○○ ， 始 知 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 107年度訴字第708號
犯罪事實：
一 、 紀亞德 為 成年人 ， 其 自 民國 106年 2月 至 6月 間 某 日 ， 參與 身分 不詳 綽號 「 湯姆 」 、 「 太監 」 、 「 化骨龍 」 等 成年人 所屬 之 詐欺 犯罪 集團 （ 下稱 上開 詐欺 集團 ） ， 渠等 分工 之 詐欺 犯罪 模式 為 ： 先 由 上開 詐欺 集團 某 不詳 成年 成員 設置 藏匿 臺灣 境 外 之 詐騙 機房 ， 隨機 撥打 電話 予 臺灣 地區 之 被害人 ， 向 其 等 佯稱 其 等 之 親屬 目前 已 遭 押走 ， 尚 須 金錢 贖身 等語 ， 而 向 被害人 詐取 金錢 ， 並 指示 被害人 將 金錢 或 財物 放置 在 其 等 指示 之 地點 。 而 「 湯姆 」 、 「 太監 」 、 「 化骨龍 」 等 上開 詐欺 集團 某 成年 成員 則 自 不詳 之 處 取得 人頭 手機 及 門號 SIM卡 ， 再 以 網路 wifi機 連線 ， 以 APP 通訊 軟體 facetime 與 藏身 境 外 詐騙 機房 取得 聯繫 ， 並 聽令 進行 詐騙 事宜 後 ， 隨即 將 車資 、 工作用 聯絡 手機 （ 含 SIM卡 ） 交付 予 車手頭 紀亞德 ， 由 紀亞德 帶領 其 引介 之 出面 取款 車手 一同 前往 上開 贓款 或 財物 放置 地點 所屬 地區 ， 紀亞德 並 交付 「 湯姆 」 、 「 化骨龍 」 等 上開 詐欺 集團 某 成年 成員 所 給付 之 部分 車資 及 工作用 聯絡 手機 予 該 出面 取款 車手 ， 「 湯姆 」 、 「 化骨龍 」 及 上開 詐欺 集團 成員 復 以 APP 通訊 軟體 聯繫 紀亞德 及 該 出面 提款 車手 拿取 被害人 所 交付 之 財物 。 於 該 出面 取款 車手 獨自 到 該 地點 取款 或 相關 財物 並 交付給 紀亞德 後 ， 紀亞德 再 扣除 其 和 該 出面 取款 車手 可 從中 獲得 已 取款 之 財物 的 百分之1 至 3 之 報酬 ， 將 剩餘 贓款 或 財物 連同 工作用 聯絡 手機 交給 「 湯姆 」 或 「 化骨龍 」 。 而 紀亞德 明知 丙○○ 〈 姓名 年籍 詳卷 〉 、 庚○○ 〈 姓名 年籍 詳卷 〉 分別 於 如 附表 一 編號 一 至 三 所 示 之 案發 時 均 係 未 成年人 ， 竟 仍 和 上開 詐欺 集團 成年 成員 、 少年 丙○○ 共同 基於 三 人 以上 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 的 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 一 編號 一 所 示 之 詐欺 方式 及 取款 方式 ， 共同 為 如 附表 一 編號 一 所 示 之 詐欺 取財 行為 ， 惟 少年 丙○○ 前往 取款 時 ， 因 如 附表 一 編號 一 所 示 之 緣由 ， 未 取得 如 附表 一 編號 一 所 示 之 詐欺 款項 而 未遂 ； 紀亞德 另 和 上開 詐欺 集團 成年 成員 、 少年 庚○○ 共同 基於 三 人 以上 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 的 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 一 編號 二 至 三 所 示 之 詐欺 方式 及 取款 方式 ， 共同 為 如 附表 一 編號 二 至 三 所 示 之 詐欺 取財 行為 ， 紀亞德 並 從中 取得 如 附表 一 編號 二 至 三 所 示 之 報酬 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第4611號
犯罪事實：
一 、 卓冠佑 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 7日 某 時 許 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 高雄 文化 中心 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 等 物 ， 以 宅急便 之 方式 寄送 予 「 湯俊銘 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） ， 再 將 密碼 以 電話 告知 「 湯俊銘 」 。 嗣 「 湯俊銘 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 000 、 000 、 000 、 000 、 000 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 000 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度原金訴字第28號
犯罪事實：
一 、 戎湘如 於 民國 108年 8月 間 某 日 ， 透過 社群 網站 臉書 「 不用 工作 可以 賺到 錢 的 方法 」 網頁 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 真實 姓名 年籍 不詳 暱稱 「 陳芳 」 、 「 宋浩宇 」 之 人 聯絡 ， 將 其 名義 所 申辦 之 中國信託 銀行 帳戶 （ 帳號 000 - 000000000000 號 ， 下稱 中信 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 國民 身分證 等 拍照 後 ， 傳送給 「 宋浩宇 」 ， 因而 與 其 友人 蔡景樺 共同 加入 上開 「 宋浩宇 」 等 3 人 以上 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 提款 車手 之 工作 。 賴俊吉 則 於 108年 8月 間 某 日 ， 透過 社群 網站 臉書 網頁 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 真實 姓名 年籍 不詳 暱稱 「 黃憶茹 」 、 「 宋浩宇 」 之 人 聯絡 ， 將 其 名義 所 申辦 之 元大 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 元大 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 國民 身分證 等 拍照 後 ， 傳送給 「 宋浩宇 」 ， 因而 加入 上開 「 宋浩宇 」 等 3 人 以上 所屬 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 提款 車手 之 工作 。 戎湘如 、 蔡景樺 、 賴俊吉 加入 「 宋浩宇 」 等 人 所屬 詐欺 集團 後 ， 即 與 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成年 成員 ， 或 收 水 成員 葉柏緯 （ 微信 暱稱 「 老酒 」 ， 參與 犯罪 組織 部分 業經 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第9229 號 起訴 ， 不 在 本案 起訴 範圍 ) 、 范妏如 （ 參與 犯罪 組織 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第30104 號 起訴 ， 不 在 本案 起訴 範圍 ） ， 共同 為 下列 犯行 ： ㈠ 戎湘如 、 蔡景樺 與 葉柏緯 或 范妏如 及 上開 詐欺 集團 所屬 不詳 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 及 一般 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 編號 1 、 2 所 示 之 時 、 地 ， 以 附表 編號 1 、 2 所 示 之 方法 向 附表 編號 1 、 2 所 示 被害人 詐騙 ， 致 使 該 等 被害人 受騙 將 款項 匯 至 戎湘如 中信 帳戶 後 ， 再 由 該 集團 成員 「 宋浩宇 」 與 戎湘如 聯絡 ， 之後 ， 由 蔡景樺 騎乘 其 所有 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 搭載 戎湘如 ， 於 附表 編號 1 、 2 所 示 時 、 地 前往 提款 ， 再 將 附表 編號 1 所 示 部分 提領 款項 及 附編號 2 所 示 提領 款項 交予 范妏如 ， 及 將 附表 編號 1 所 示 部分 提領 款項 交予 葉柏緯 ， 而 由 范妏如 或 葉柏緯 轉交給 該 詐騙 集團 上游 成員 。 嗣 於 108年 9月 25日 20時 5分 許 ， 經警 在 戎湘如 位於 臺中市 ○區 ○○路 0段 00號 6樓 之8 居處 ， 將 戎湘如 拘捕 到案 ， 並 扣得 戎湘如 所有 之 上開 帳戶 存摺 1 本 、 提款卡 1 張 、 Galaxy TabJ 平板 1 台 等 物 ， 而 循線 查悉 上情 。 ㈡ 賴俊吉 與 上開 詐欺 集團 所屬 不詳 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 及 一般 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 於 上開 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 編號 1 所 示 之 時 、 地 ， 以 附表 編號 1 所 示 之 方法 向 附表 編號 1 所 示 被害人 詐騙 ， 致 使 該 被害人 受騙 將 款項 匯 至 賴俊吉 元大 帳戶 後 ． 再 由 該 集團 成員 「 宋浩宇 」 指示 賴俊吉 ， 於 附表 編號 1 所 示 之 時 、 地 前往 提領 ， 並 依 「 宋浩宇 」 之 指示 ， 將 提領 款項 帶 至 指定 地點 ， 交給 該 詐欺 集團 上游 成員 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第755號
犯罪事實：
一 、 陳玉婉 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 交與 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 或 不法 分子 實施 詐術 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 16日 至 22日 間 之 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 先前 於 101年 8月 16日 向 中國信託 商業 銀行 三重 分行 申請 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 人 於 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 9月 29日 12時 許 ， 撥打 電話 予 嚴梓綾 ， 佯稱 係 其 友人 郭子鴻 ， 並 急需 商借 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 週轉 云云 ， 致 嚴梓綾 陷於 錯誤 ， 於 104年 9月 30日 12時 許 ， 至 址設 台中市 ○區 ○○路 000號 之 遠東 商業 銀行 台中 公益 分行 內 ， 以 臨櫃 匯款 方式 轉帳 50萬 元 至 陳玉婉 前揭 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 之 人 提領 一 空 。 嗣 嚴梓綾 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審訴字第1073號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第16 行 「 張哲嘉 」 更正為 「 張嘉哲 」 、 第25 行 「 5月 30日 」 更正為 「 5月 23日 、 29日 」 、 第29 行 「 設定為 連續 扣款 」 更正為 「 設定為 付費 會員 ， 將 扣款 會費 一 年 6,800 元 」 、 第34 行 「 被 設定為 連續 扣款 」 更正為 「 訂單 金額 被 打錯 」 、 第35 行 「 5萬9,984 元 」 更正為 「 5萬9,974 元 」 ； 證據 部分 補充 「 被告 茹豪雄 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第225 、 231 頁 ） 」 外 ， 餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第187號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 ， 另 更正 、 補充 如下 ： ㈠ 起訴書犯 罪 事實欄 第7 行 所 載 之 「 於 該 犯罪 集團 之 成員 」 應 予 刪除 ； 第13 行 所 載 之 「 00000000000000 號 」 應 更正為 「 00000000000000 號 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 蘇義龍 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第17 頁 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第8601號
犯罪事實：
一 、 王仁宏 可 預見 將 自己 申辦 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 提款 密碼 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 恐 淪為 詐騙 集團 實施 詐騙 後 收取 犯罪 所得 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 22日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺北 老松 郵局 ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 提款 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 不詳 詐騙 集團 成員 取得 王仁宏 上開 郵局 帳戶 之 提款卡 、 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 8月 22日 20時 許 ， 假冒 雅虎 奇摩 商城 員工 撥打 電話 聯絡 胡家穎 ， 佯稱 胡家穎 交易 時 誤簽 12 筆 訂購單 ， 為 免 遭 扣款 12 次 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 以 取消 交易 云云 ， 致 胡家穎 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 20時 28分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 上開 郵局 帳戶 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2970號
犯罪事實：
一 、 葉信助 明知 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 1月 2日 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 大坪林 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 快遞 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 王俊奇 」 之 詐欺 集團 成員 ， 藉以 供 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 取財 之 匯款 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ： 一 於 106年 1月 5日 11時 31分 許 ， 以 通訊 軟體 「 LINE 」 傳送 訊息 給 黃文秀 ， 假冒 係 黃文秀 之 友人 ， 因 急需 用錢 ， 欲 向 黃文秀 借款 ， 致 黃文秀 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 3分 許 ， 前往 自動櫃員機 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 提款機 ， 遭受 詐騙 而 轉帳 3萬 元 至 上開 第一 銀行 之 帳戶 內 。 二 於 106年 1月 6日 12時 56分 許 ， 以 通訊 軟體 「 LINE 」 傳送 訊息 給 蘇惠珠 ， 假冒 係 蘇惠珠 之 友人 ， 因 急需 用錢 ， 欲 向 蘇惠珠 借款 ， 致 蘇惠珠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 28分 許 ， 前往 自動櫃員機 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 提款機 ， 遭受 詐騙 而 轉帳 3萬 元 至 上開 第一 銀行 之 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 109年度審訴字第75號
犯罪事實：
一 、 LOKYOKMHEN （ 下稱 駱玉曼 ） 、 TONGCHEEMOON （ 下稱 董志武 ） 、 YIKHANNTYNG （ 下稱 易漢庭 ） 均 為 馬來西亞國 人民 ， 於 民國 107年 某 日 ， 經由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 之 引介 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 珍妮 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 珍妮 」 ） 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 該 詐騙 集團 中 負責 提領 贓款 之 車手 ， 其 等 約定 駱玉曼 、 董志武 、 易漢庭 入境 來 臺 從事 提領 贓款 工作 後 ， 由 易漢庭 擔任 「 車手頭 」 及 「 車手 」 每日 可 自 贓款 中 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 之 報酬 ， 駱玉曼 、 董志武 擔任 「 車手 」 每 日 可 獲得 2,000 元 之 報酬 ， 並 提供 其 3 人 食宿 交通 補助 每 週 1萬 元 ， 而 參與 上開 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 及 有 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 （ 以上 3 人 所 涉 組織 犯罪 防制 條例 業經 臺灣 高等 法院 108年度 上訴 字 第816 號 判決 確定 ) 。 嗣 駱玉曼 、 董志武 、 易漢庭 3 人 於 107年 7月 16日 下午 4時 許 以 觀光 名義 搭機 入境 臺灣 後 ， 由 同屬 詐騙 集團 成員 綽號 「 珍妮 」 之 成年 男子 以 微信 通訊 軟體 指示 駱玉曼 、 董志武 、 易漢庭 3 人 ， 先 在 桃園市 某 處 之 7- 11 便利商店 內 領取 包裹 ， 以 取得 該 包裹 內 如 附表 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 、 存摺 等 物品 。 後 易漢庭 、 駱玉曼 、 董志武 與 「 珍妮 」 及 其餘 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 間 ， 即 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 告訴人 、 被害人 行使 詐術 ， 使 附表 所 示 之 告訴人 、 被害人 均 陷於 錯誤 ， 遂 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 匯款 金額 匯入 附表 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 易漢庭 、 駱玉曼 、 董志武 再 持 附表 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 於 如 附表 所 示 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 方式 分次 提領 贓款 ， 並 旋 將 該 贓款 交付予 「 珍妮 」 指派 前來 取款 之 不詳 人士 ， 而 移轉 詐欺 之 不法 所得 。 嗣 經 警方 據報 循線 於 107年 7月 27日 凌晨 1時 許 ， 在 新竹市 ○○路 000號 旁 ， 見 易 漢庭 形跡 可疑 ， 遂 上前 盤查 而 查獲 ； 再 依 易漢庭 之 供述 於 107年 7月 27日 凌晨 2時 許 ， 在 新竹市 ○○路 00號 「 金燕 精緻 旅館 」 303 號房 ， 查獲 駱玉曼 、 董志武 ， 始 依 駱玉曼 、 董志武 、 易漢庭 之 供述 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4622號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 雖 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 3月 初 某 日 ， 將 其 申設 之 臺灣 銀行 德芳 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 豐北 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下述 行為 ： (一) 於 106年 3月 10日 14時 3分 許 ， 撥打 電話 予 王瑰玫 ， 佯裝 友人 蘇孟麗 聲音 謊稱 急需 借款 云云 ， 致 王瑰玫 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 30分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 上開 臺銀 帳戶 內 。 (二) 於 106年 3月 11日 19時 3分 許 ， 撥打 電話 予 陳富豪 佯稱 ： 日前 網路 購物 訂單 設定 錯誤 ， 將 遭 逐期 扣款 ， 須 依 指示 操作 自動 提款機 進行 更正 云云 ， 致 陳富豪 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 26分 許 ， 匯款 1萬123 元 至 上開 臺銀 帳戶 內 。 (三) 於 106年 3月 11日 20時 18分 許 ， 撥打 電話 予 李雨璇 佯稱 ： 日前 網路 購物 訂單 設定 錯誤 ， 將 遭 逐期 扣款 ， 須 依 指示 操作 自動 提款機 進行 更正 云云 ， 致 李雨璇 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 14分 許 ， 匯款 2萬9989 元 至 上開 臺銀 帳戶 內 。 (四) 於 106年 3月 12日 17時 35分 許 ， 撥打 電話 予 張榕珊 佯稱 ： 日前 網路 購物 作業 疏失 ， 須 依 指定 操作 自動 提款機 進行 取消 云云 ， 致 張榕珊 陷於 錯誤 而 匯出 款項 ， 其中 ， 於 同 日 18時 20分 許 、 19時 12分 許 ， 匯款 29985 元 、 30000 元 至 上開 國泰 帳戶 內 。 嗣 王瑰玫 、 陳富豪 、 李雨璇 、 張榕珊 等 查覺 有異 報警 循線 查悉 上情 。