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臺灣新北地方法院 104年度簡字第1502號
犯罪事實：
一 、 陳志輝 前 因 贓物 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 於 民國 99年 1月 25日 以 98年度 易 字 第1873 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 並 於 99年 4月 6日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 陳志輝 與 李振峰 （ 曾 改名為 李振德 ， 現已 改回 原名 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 陳志輝 因 另 案 遭受 通緝 ， 為 免 遭 警 查獲 ， 且 欲 購 車 代步 使用 ， 而 以 「 林大方 」 身分 與 李振峰 謀議 ， 以 給付 李振峰 1萬5千 元 作為 購車 人頭 代價 ， 由 李振峰 出名 向 車商 購買 自用 小客車 ， 而 李振峰 明知 其 未 在 「 宏碩 企業社 」 任職 ， 且 無 月薪 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬8千 元 及 三 年 半 之 工作 資歷 ， 復 與 陳志輝 購得 CHRYSLER 廠牌 、 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 後 ， 旋 以 抵押 借款 方式 ， 於 100年 7月 5日 ， 由 李振峰 出面 向 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台新 銀行 ） 佯稱 其 係 「 宏碩 企業社 」 員工 並 有 上開 月薪 及 工作 資歷 ， 且 將 上開 車輛 設定 動產 抵押權 （ 設定 擔保 債權 98萬 元 ） 予 台新 銀行 ， 並 簽立 面額 為 65萬 元 之 本票 1 紙 ， 作為 貸款 65萬 元 擔保 ， 致 台新 銀行 陷於 錯誤 而 如數 核貸 ， 並 以 李振峰 為 動產 擔保 交易 之 債務人 ， 雙方 並 訂立 動產 抵押 契約書 ， 約定 李振峰 應 自 100年 7月 4日 起 至 105年 6月 4日 止 ， 共計 60 期 ， 以 分期付款 方式 償還 借款 ， 嗣 李振峰 取得 上開 車輛 交付 陳志輝 使用 後 ， 二 人 自 101年 1月 起 即 未 遵期 償還 上開 借款 ， 且 渠等 明知 已 無力 支付 貸款 ， 不 思 將 上開 車輛 繳回 台新 銀行 ， 復 於 101年 夏天 某 日 前往 不詳 當舖 ， 欲 將 上開 車輛 設質 典當 ， 惟 因 典當 金額 不 高 作罷 ， 嗣 陳志輝 於 102年 1月 間 某 日 駕駛 該 車 衝撞 高速 公路 護欄 ， 隨 將 該 車 報廢 ， 致 台新 銀行 追索 無著 而 受有 損害 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹東簡字第154號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 除 犯罪 事實 一 、 應 補充 「 廖天賜 前 曾 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 91年度 訴 字 第1727 號 判決 判處 有期徒刑 三 年 、 刑 後 強制 工作 二 年 確定 ， 有期徒刑 部分 於 民國 （ 下 同 ） 94年 8月 30日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第935號
犯罪事實：
一 、 魏肇勇 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 ， 得 作為 人頭 帳戶 ， 以 遂行 詐欺 取財 或 其他 不法 行為 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 23日 某時 ， 前往 桃園市 蘆竹區 某 全家 便利商店 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 000 - 00000000000000 號 ( 下稱 中華郵政 帳戶 ) 及 合作金庫 商業 銀行 帳戶 000 - 0000000000000 號 ( 下稱 合作金庫 帳戶 ) 之 存摺 及 金融卡 以 快遞 之 方式 ， 寄送 至 南投縣 ○○鎮 ○○巷 0弄 00號 署名 「 廖雅琪 」 之 人 ， 並 以 行動電話 通訊 軟體 LINE 告知 該 詐欺 集團 成員 前開 2 帳戶 金融卡 密碼 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 利用 前開 2 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 於 取得 前開 2 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 由 該 詐騙 集團 之 複數 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 之 成員 先 以 如 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 對 甘恆恩 、 曾品瑄 、 吳韋辰 、 歐依萍 、 盧君怡 、 沈靜怡 及 趙子婷 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 時 地 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 2 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 甘恆恩 、 曾品瑄 、 吳韋辰 、 歐依萍 、 盧君怡 、 沈靜怡 及 趙子婷 分別 察覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 106年度簡上字第225號
犯罪事實：
一 、 張中信 能 預見 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 向 其 取得 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 包括 密碼 ） ， 可能 利用 該 帳戶 供 詐欺 取財 匯款 使用 ， 且 此 等 犯罪 之 發生 並 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 該 人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 12日 ， 在 7-11 便利商店 新武嶺 門市 以 宅急便 之 宅配 之 方式 ， 將 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 東 基隆 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 交付 予 自稱 「 陳 先生 」 之 詐欺 者 使用 ， 密碼 則 以 電話 告知 ， 而 基於 幫助 詐欺 者 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 任由 他人 藉以 遂行 犯罪 。 嗣 該 不詳 之 人 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐欺 者 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 簡君茹 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 者 提領 一 空 。 嗣 簡君茹 等 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第1047號
犯罪事實：
一 、 陳品森 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 5日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00號 統一 超商 ， 將 其 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 上海 商業 儲蓄 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 於 寄出 前 先 將 提款卡 密碼 更改為 對方 指定 之 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 一 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 一 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 一 所 示 之 匯款 、 存款 時間 ， 將 附表 一 所 示 之 金額 匯入 或 存入 陳品森 申設 之 國泰世華 帳戶 、 郵局 帳戶 、 上海 銀行 帳戶 ， 並 均 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 經 附表 一 所 示 之 人 發覺 有異 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第3849號
犯罪事實：
一 、 黃彦儒 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 乃 於 民國 101年 11月 間 某 日 ， 以 每 10日 為 1 期 收取 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 為 對價 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 臺南 水交社 郵局 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 前述 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 快遞 寄送 之 方式 ， 出租 予 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 陳永和 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成年 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 前述 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先於 報紙 刊登 民間 借貸 之 不實 廣告 後 ， 蔡孟庭 於 102年 1月 21日 間 ， 撥打 該 廣告 所 刊登 之 電話 洽詢 借款 事由 ， 致 蔡孟庭 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 ， 於 102年 1月 23日 分別 匯款 3,100 元 、 1萬8,000 元 至 前述 帳戶 內 ； 藍金發 則 是 於 102年 1月 23日 間 ， 撥打 該 廣告 所 刊登 之 電話 洽詢 借款 事由 ， 致 藍金 發陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 ， 於 同 日 分別 匯款 3,100 元 、 1萬8,000 元 至 前述 帳戶 內 。 嗣 蔡孟庭 、 藍金發 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 104年度原花簡字第116號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 能 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 存摺 及 提款卡 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 前開 收集 帳戶 之 人 利用 其 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 4日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 祖母 楊阿妹 （ 楊 阿妹 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 為 不起訴 處分 ） 借用 、 由 楊阿妹 向 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 所 申請 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 郵寄 至 臺中市 ○里區 ○○街 000○0號 ， 由 不詳 之 詐騙 集團 成員 收受 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 104年 3月 5日 12時 許 ， 撥打 電話 予 甲○○ ， 佯稱 要 借款 等語 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 於 同年 3月 6日 16時 29分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬7,000 元 至 乙○○ 持有 之 上揭 郵局 帳戶 內 ， 而 由 詐騙 集團 提領 。 嗣 甲○○ 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度原易字第93號
犯罪事實：
一 、 李林妹 於 30餘 年 前 即 因 嫁 至 屏東縣 里港鄉 而 結識 羅金鳳 ， 其後 二 人 各自 搬遷 而 無 聯繫 ， 相隔 10餘 年 後 因 二 人 恰 於 桃園市 龍潭區 相遇 而 重行 聯繫 往來 ， 羅金鳳 並 透過 李林妹 之 引介 進而 與 李林妹 之 女 邱羚艷 相識 ， 嗣 於 民國 103年 間 ， 李林妹 及 邱羚艷 於 聊天 時 透過 羅金鳳 告知 ， 因而 知悉 羅金鳳 雖 經濟 狀況 不佳 ， 然 名下 尚 有 其 所 居住 位於 桃園市 龍潭區 龍安一街 25號 之 房屋 及 其 坐落 桃園市 ○○區 ○○段 0000號 土地 （ 下稱 桃園市 ○○區 ○地 ○○○○縣 里○鄉 ○○段 000號 土地 （ 下稱 屏東縣 里港鄉 土地 ） 等 二 筆 不動產 ， 李林妹 及 邱羚艷 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 明知 邱羚艷 並 未 有 實際 籌設 醫美 公司 ， 竟 向 羅金鳳 佯稱 邱羚艷 欲 籌設 醫美 公司 需要 資金 ， 可以 羅金鳳 上開 二 筆 不動產 抵押 借款 以 投資 邱羚艷 籌設 之 醫美 公司 獲利 ， 邱羚艷 則 可 負責 償還 所有 借款 之 利息 云云 ， 致 羅金鳳 因而 陷於 錯誤 ， 而 認 邱羚艷 確 有 籌設 醫美 公司 ， 並 將 按期 償還 其 以 上揭 二 筆 不動產 抵押 借款 以 投資 該 醫美 公司 之 借款 利息 ， 邱羚艷 即 介紹 羅金鳳 向 郭淑萍 辦理 民間 借貸 ， 而 於 103年 12月 5日 ， 提供 羅金鳳 所有 桃園市 龍潭區 房地 為 擔保 ， 設定 抵押權 予 邵志強 ， 向 其 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 220萬 元 ， 並 由 郭淑萍 將 28萬9450 元 （ 扣除 代償 羅金鳳 前 以 該 筆 房地 擔保 之 借款 170萬 元 暨 利息 4,250 元 、 預扣 3 個 月 利息 9萬9,000 元 、 介紹費 8萬8,000 元 、 代書 費用 1萬9,300 元 ） 於 同年 月 9日 匯入 羅金鳳 所 申設 之 聯邦 銀行 中壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 後 ， 即 於 同 日 由 李林妹 及 邱羚艷 載同 羅金鳳 自 該 帳戶 提領 現金 28萬9,400 元 交予 邱羚艷 ； 復 於 103年 12月 23日 ， 提供 其 所有 屏東縣 里港鄉 土地 為 擔保 ， 設定 抵押權 予 邵志強 ， 向 其 借款 90萬 元 ， 並 由 郭淑萍 將 80萬7,220 元 （ 扣除 預扣 2 個 月 利息 3萬3,750 元 、 介紹費 3萬6,000 元 、 代書 費用 2萬3,000 元 ） 於 同年 月 25日 匯入 羅金鳳 所 申設 之 上開 聯邦 銀行 帳戶 後 ， 即 於 同 年 月 26日 由 李林妹 及 邱羚艷 載同 羅金鳳 自 該 帳戶 提領 現金 80萬8,000 元 交予 邱羚艷 。 詎 邱羚艷 取得 上開 款項 後 ， 竟 未 用以 籌設 醫美 公司 ， 而 係 作為 償還 自身 在 外 積欠 債務 之 用 ， 並 除 預扣 利息 外 ， 即 未 依約 按期 清償 利息 ， 致 羅金鳳 經 郭淑萍 通知 所有 之 上揭 二 筆 房地 因 抵償 債務 將 遭 拍賣 ， 羅金鳳 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第538號
犯罪事實：
一 、 李長昇 自 民國 99年 8月 至 100年 8月 止 ， 受 任職 於 鴻展 數位 科技 有限公司 《 光聯 國際 文化 事業 股份 有限公司 （ 下稱 光聯 公司 ） 及 鴻展 文教 事業 有限公司 均 為 該 公司 之 關係 企業 。 下稱 鴻展 數位 公司 》 之 員工 戴勝君 之 託 ， 得 為 戴勝君 以 光聯 公司 訂單 對 外 銷售 書籍 ， 係 為 戴勝君 處理 事務 之 人 。 詎 李長昇 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 或 意圖 為 自己 不法 利益 之 犯意 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 向 附表 一 被害人欄 所 示 之 劉瑞嬪 等 人 ， 佯 以 附表 一 所 示 之 理由 ， 致 使 劉瑞嬪 等 人 陷於 錯誤 ， 將 附表 一 所 示 之 金額 或 書籍 （ 即 附表 一 編號 3之② ） 交付 予 李長昇 或 將 款項 匯入 李長昇 支配 管領 之 丁英琛 所有 之 中國信託 商業 銀行 000000000000 號 （ 下稱 丁英琛 帳戶 ） 或 翟淑立 所有 之 華南 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 翟淑立 帳戶 ） 內 ， 以 此 方式 違背 其 任務 ， 致 生 損害 於 戴勝君 （ 背信 部分 僅 限於 附表 一 編號 1 、 編號 2 之① 、 ② 及 編號 3 部分 ） 。 嗣 經 劉瑞嬪 等 人 及 戴勝君 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 查悉 全情 。
臺灣臺北地方法院 103年度易字第1227號
犯罪事實：
一 、 蔡雅君 與 徐莉莉 前 合夥 在 臺北市 ○○區 ○○街 00號 經營 芭蕾 時尚 工作坊 （ 下稱 芭蕾 時尚 工作坊 ） 。 詎 蔡雅君 竟 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 蔡雅君 基於 行使 偽造 私文書 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 101年 7月 26日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 未 經 徐莉莉 之 同意 ， 冒用 徐莉莉 之 名義 ， 填寫 「 玉山 家樂福 悠遊 聯名卡 」 申請書 ， 並 於 其 上 冒簽 「 徐莉莉 」 之 署押 1 枚 後 ， 持 以 向 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 申辦 信用卡 而 行使 ， 致 不 知情 之 玉山 銀行 人員 陷於 錯誤 ， 誤以為 係 徐莉莉 本人 申請 信用卡 ， 而 核發卡號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 信用卡 （ 下稱 玉山 銀行 3524 號 信用卡 ） ， 並 由 蔡雅君 冒領 得逞 ， 足生 損害 於 徐莉莉 及 玉山 銀行 對於 信用卡 申辦 管理 之 正確性 。 ㈡ 蔡雅君 利用 98年 至 100 年 間 與 徐莉莉 同住 在 其 位於 桃園市 ○○區 ○○○街 00○0號 住處 之 機會 ， 分別 於 99年 11月 、 100年 8月 間 為 徐莉莉 代收 澳商 澳盛 銀行 集團 股份 有限公司 （ 下稱 澳盛 銀行 ） 核發 之 卡號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 信用卡 （ 下稱 澳盛 銀行 信用卡 ） 及 玉山 銀行 核發 之 卡號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 信用卡 （ 下稱 玉山 銀行 0901 號 信用卡 ） 續卡 後 ， 竟 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 如 附表 一 至 三 「 刷卡 日期 」 欄 所 示 99年 12月 8日 起 至 101年 12月 14日 止 之 期間 內 （ 起訴書 誤載為 98年 12月 15日 起 至 102年 10月 24日 止 ， 應 予 更正 ） ， 在 如 附表 一 至 三 「 刷卡 店家 」 欄 所 示 之 特約 商店 ， 盜刷 前開 澳盛 銀行 信用卡 、 玉山 銀行 0901 號 信用卡 之 續卡 及 其 冒辦 之 玉山 銀行 3524 號 信用卡 消費 ； 且 在 如 附表 一 編號 1 至 4 、 6 至 7 、 9 、 11 至 14 、 16 至 24 、 28 至 32 、 34 至 35 、 37 至 45 、 50 至 51 、 54 至 57 、 59 、 61 至 65 、 67 至 69 、 75 至 78 、 80 至 81 、 84 至 87 、 91 至 92 、 94 、 98 至 100 、 104 至 110 、 112 至 113 、 116 、 118 、 124 至 125 、 127 至 128 、 130 、 132 、 134 至 135 、 138 、 144 至 145 、 147 、 150 至 151 、 153 、 155 、 157 至 160 、 162 至 173 、 175 至 180 、 182 至 187 、 189 至 193 、 195 至 197 、 202 至 205 、 207 、 209 、 213 至 215 、 219 至 222 、 224 至 225 、 227 、 229 至 235 、 238 至 239 、 244 至 247 、 250 、 252 、 255 至 259 、 262 至 263 、 267 至 277 、 279 至 281 、 285 、 288 至 295 、 297 至 298 、 301 至 334 、 336 至 344 、 附表 二 編號 2 至 3 、 5 至 11 、 14 、 16 、 18 、 26 、 30 、 33 、 35 至 38 、 40 至 45 、 47 至 51 、 55 、 58 至 66 、 68 、 71 、 74 、 77 至 88 、 90 至 92 、 94 、 97 至 99 、 102 至 103 、 105 至 106 、 108 至 109 、 111 至 119 、 121 至 126 、 128 至 132 、 134 、 136 至 140 、 142 至 143 、 附表 三 編號 5 、 7 至 10 所 示 「 刷卡 日期 」 、 「 刷卡 店家 」 欄 所 示 時間 及 特約 商店 消費 時 ， 並 基於 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 ， 未 經 徐莉莉 之 同意 ， 即 在 交易 商品 頁面 中 分別 填載 上揭 澳盛 銀行 信用卡 、 玉山 銀行 0901 號 及 3524 號 信用卡 之 卡號 、 有效 日期 及 授權碼 等 相關 資料 ， 而 以 此 方式 偽造 以 信用卡 支付 購買 之 電磁 紀錄 ， 並 將 相關 購物 資訊 上 傳至 各 電子 商務 網站 而 行使 之 ； 在 如 附表 一 編號 237 、 265 所 示 「 刷卡 日期 」 、 「 刷卡 店家 」 欄 所 示 時間 及 特約 商店 消費 時 ， 並 基於 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 未 經 徐莉莉 之 同意 ， 即 在 該 商店 持 其 所 提出 澳盛 銀行 信用卡 以 過卡 或 感應 方式 讀取 後 ， 由 讀卡機 列印出 載有 消費 時 地 、 金額 等 項目 及 持卡人 簽名 欄位 空白 之 簽帳 單持卡人欄 上 ， 簽署 自己 之 英文 名字 「 Candy 」 以 充作 係 徐莉莉 本人 後 ， 交付 予 不 知情 之 商店 以 行使 ， 使 各 該 特約 商店 因而 陷於 錯誤 ， 誤以為 係 徐莉莉 本人 消費 ， 而 予以 接受 以 前揭 3 張 信用卡 刷卡 之 方式 消費 ， 蔡雅君 因此 成功 詐得 如 附表 一 至 三 「 刷卡 金額 」 欄 所 示 金額 之 商品 （ 其中 如 附表 一 編號 7 、 30 、 38 、 62 、 80 、 92 、 99 、 105 、 108 、 112 、 118 、 132 、 135 、 160 、 173 、 191 、 215 、 231 、 244 至 245 、 255 至 256 、 262 至 263 、 288 至 292 、 294 、 297 、 304 、 311 所 示 部分 ， 因 事 後 退貨 而 未遂 ） ， 足生 損害 於 徐莉莉 、 上開 刷卡 店家 及 澳盛 銀行 、 玉山 銀行 對於 持卡人 帳務 管理 之 正確性 。
臺灣高雄地方法院 108年度易緝字第10號
犯罪事實：
一 、 伍政山 於 民國 103年 4月 18日 19時 至 同 日 19時 40分 間 之 某時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 「 家樂福 愛河店 」 2樓 廁所 內 ， 見 李菁蓉 所有 之 包包 遺忘 在 該 處 ， 竟 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 將 包包 內 之 皮夾 1 個 、 身分證 、 自小客車 駕照 、 重機車 駕照 、 玉山 銀行 金融卡 、 永豐 銀行 信用卡 、 中國信託 金融卡 、 ETag 儲值卡 各 1 張 、 健保卡 3 張 、 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 、 IPHONE 廠牌 行動電話 1 支 （ 序號 ： 000000000000000 號 ， 含 門號 0000000000 號 之 SIM卡 1 張 ） 侵占入己 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第3165號
犯罪事實：
一 、 范朝成 沈迷 於 運動 彩券 簽注 ， 其 於 民國 109年 5月 8日 17時 50分 許 ， 雖 明知 並 無 支付 運動 彩券 簽注金 之 足夠 資力 ， 若 簽注 結果 未 中獎 或 中獎 獎金 不足 時 ， 即 無法 支付 當日 之 簽注金 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 通訊 軟體 LINE 聯絡 設 於 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 勇盈 運動 彩券行 」 之 店員 000 ， 向 該 彩券行 簽注 當日 開獎 之 台灣 運彩 5 張 ， 簽注 金額 分別 為 新台幣 ( 下 同 ) 1萬5千 元 ( 1千5百 注 ) 、 5萬 元 ( 5千 注 ) 、 1萬 元 ( 1千 注 ) 、 5萬 元 ( 5千 注 ) 、 5萬 元 ( 5千 注 ) ， 簽注金 共計 17萬5千 元 ， 並 允諾 於 當日 午夜 12時 之前 結清 簽注金 ， 000 信以為真 ， 乃 依 其 指示 為 其 簽注 ， 范朝成 因而 獲得 可以 對獎 而 具有 財產 價值 之 運動 彩券 5 張 。 惟 該 簽注 之 賽事 結果 范朝成 均 未 簽中 ， 而 未 贏得 彩金 ， 范朝成 竟 將 其 LINE 帳號 刪除 ， 使 000 無法 與 其 聯絡 、 向 其 追討 簽注金 ， 000 至 此 始 知 受騙 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2882號
犯罪事實：
一 、 林佳蓉 依 其 智識 程度 及 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 其 名義 所 開立 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 帳戶 資料 交予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐欺 集團 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 目的 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 之 不法 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 10月 13日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 之 兆豐 國際 商業 銀行 松山機場 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 松山機場 分行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 ， 在 臺北市 某 地 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 代價 出售 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 而 容任 該 男子 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前開 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 在 如 附表 各 編號 所 示 之 時間 ， 分別 撥打 電話 給 李慈儀 、 朱耀輝 、 廖宇婷 等 人 ， 並 於 電話 中 佯裝為 李慈儀 、 朱耀輝 、 廖宇婷 之 友人 訛稱 需款 應急 云云 ， 致 李慈儀 、 朱耀輝 、 廖宇婷 等 人 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 至 金融 機構 臨櫃 匯款 至 林佳蓉 之 兆豐 銀行 帳戶 （ 李慈儀 、 朱耀輝 、 廖宇婷 匯款 時間 、 地點 、 金額 等 均 如 附表 所 示 ） ， 李慈儀 、 朱耀輝 、 廖宇婷 匯款 後 ， 發覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 103年度審簡字第111號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 （ 詳 附件 ） 外 ， 另 更正 、 補充 如 下 ： ㈠ 起訴書 證據 清單 及 待 證 事實欄 編號 八 、 7 . 所 載 之 證據 名稱 應 更正為 「 被害人 蔡林政 臺北 富邦 銀行 匯款 委託書 2 份 、 臺灣 銀行 無 摺 存入 憑條存根 、 華南 銀行 活期性 存款 存款 憑證 各 1 份 」 ； 起訴書 附表欄 編號 一 匯款 時 、 地 及 方式 所 載 之 「 八斗子 郵局 」 應 更正為 「 七堵 郵局 」 ； 編號 六 匯款 時 、 地 及 方式 第1 格 至 第3 格 所 載 之 「 中北二路 」 均 應 更正為 「 中北路 2段 」 、 第5 格 所 載 之 「 40 分 」 應 更正為 「 25 分 」 、 第7 格 及 第8 格 所 載 之 「 工業 五 路 」 均 應 更正為 「 工業 五路 21號 」 、 第9 格 所 載 之 「 8時 54分 」 應 更正為 「 8時 19分 」 、 「 山仔頂郵 」 應 更正為 「 山仔頂 郵局 」 ； 編號 六 匯款 金額 第6 格 所 載 之 「 彭廣建 中 （ 飭警 偵辦 ） 國信託 」 應 更正為 「 彭廣建 （ 飭警 偵辦 ） 中國信託 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 林格民 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第16 頁 背面 、 第23 頁 背面 ） 。
臺灣臺北地方法院 106年度易字第322號
犯罪事實：
一 、 鍾祐豐 、 歐學閎 以 替 「 晉昇 資產 管理 有限公司 」 （ 下稱 晉昇 公司 ） 、 「 友恆 生活 事業 有限公司 」 （ 下稱 友恆 公司 ） 販售 靈骨 塔位 賺取 佣金 為業 ， 於 民國 104年 4月 間 得知 卞亞珍 手 中 有 大量 「 福田 妙國 」 塔位 亟欲 脫手 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 歐學閎 與 卞亞珍 電話 聯絡 表示 可 代為 銷售 「 福田 妙國 」 塔位 ， 鍾祐豐 、 歐學閎 再 以 其 所 知悉 新北市 新店 第一 公墓 要 遷葬 之 消息 ， 當面 對 卞亞珍 佯稱 ： 已 有 買家 要 以 每 個 塔位 新臺幣 （ 下 同 ） 14萬5千 元 向 其 購買 50 個 「 福田 妙國 」 塔位 ， 並 約定 於 同年 7月 23日 上午 9時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00號 9樓 晉昇 公司 完成 簽約 及 辦理 過戶 交易 手續 云云 ， 卞亞珍 誤信 確 有 買家 要 購買 其 所有 塔位 ， 允 由 晉昇 公司 代為 辦理 塔位 出售 事宜 ， 鍾祐豐 、 歐學閎 隨後 以 卞亞珍 出售 「 福田 妙國 」 塔位 所得 須 繳付 龐大 稅金 為由 ， 對 其 佯稱 ： 可 以 58萬8千 元 向 友恆 公司 購買 6 個 靈骨 塔位 ， 於 辦理 「 福田 妙國 」 塔位 交易 時 一併 辦理 捐贈予 新北市 政府 民政局 ， 可以 節稅 云云 ， 致 卞亞珍 陷於 錯誤 ， 認為 其 匯款 58萬8千 元 給 友恆 公司 購買 塔位 辦理 捐贈 ， 即可 節省 其 出售 50 個 「 福田 妙國 」 塔位 收入 之 應 納稅額 ， 乃 依 指示 於 同年 6月 29日 如數 匯款 至 鍾祐豐 、 歐學閎 指定 之 合作金庫 商業 銀行 中山路 分行 0000000000000 號 友恆 公司 帳戶 內 ， 鍾祐豐 、 歐學閎 則 於 同年 7月 13日 交付 卞亞珍 「 法藏山 極樂寺 」 信徒 蓮座 使用 憑證 6 張 。 惟 鍾祐豐 、 歐學閎 實際 上 並 無 替 卞亞珍 之 「 福田 妙國 」 塔位 尋得 買家 ， 於 同 年 月 23日 亦 無 實際 簽約 及 辦理 過戶 交易 手續 ， 卞亞珍 始 知 受騙 。
臺灣南投地方法院 100年度投刑簡字第418號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉凱毓 依 一般 社會 通念 ， 應 可 得 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 他人 使用 ， 有 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐欺 被害人 匯入 款項 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 1月 14日 下午 2時 許 ， 在 臺北市 大安區 ○○○路 ○段 282號 1樓 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 忠孝 分行 前 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 8千 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 花旗 （ 台灣 ） 商業 銀行 （ 下稱 花旗 銀行 ） 帳號 0000000000 號 帳戶 及 台新 銀行 忠孝 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 成年 男子 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 於 同 日 下午 5時 34分 許 、 同 日 下午 5時 40分 許 先後 撥打 電話 與 黃詩淇 ， 佯稱 係 PCHOME 拍賣 網站 及 永豐 銀行 之 員工 ， 表示 因 黃詩淇 之前 上網 購物 時 之 付款 設定 有 誤 ， 需 辦理 取消 云云 ， 致 黃詩淇 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 下午 6時 16分 許 ， 前往 設 於 臺北市 ○○區 ○○街 70號 前 之 自動櫃員機 ， 將 11020 元 匯入 劉凱毓 上開 花旗 銀行 帳戶 內 ； 復 於 翌 （ 15 ） 日 下午 4時 許 先後 撥打 電話 與 陳慧芬 ， 佯稱 係 奇摩 購物 中心 及 郵局 之 員工 ， 表示 因 陳慧芬 之前 上網 購物 時 之 付款 設定 有 誤 ， 需 辦理 取消 云云 ， 致 陳慧芬 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 分別 於 同 （ 15 ） 日 下午 4時 53 許 、 4時 55分 許 、 4時 57分 許 ， 前往 設 於 彰化市 ○○路 ○段 273號 之 自動櫃員機 ， 將 35000 元 、 50000 元 、 3000 元 匯入 劉凱毓 上開 台新 銀行 帳戶 內 。 嗣 黃詩淇 、 陳慧芬 於 匯款 後 查覺 有異 ， 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第1906號
犯罪事實：
一 、 楊燕如 明知 個人 之 金融 帳戶 關係 自身 信用 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 均 係 使用 自己 之 帳戶 ， 使用 他人 之 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 他人 要求 提供 金融 帳戶 及 收取 金融 帳戶 之 目的 係 欲 隱匿 真實 身分 ， 供 進行 不法 犯罪 所 用 ， 竟 基於 縱 若 取得 其 所 提供 之 存摺 、 提款卡 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 11月 26日 前 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 金融卡 暨 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 102年 11月 26日 傍晚 7時 許 ， 撥打 電話 予 李政剛 ， 謊稱 其 網路 購物 之 訂單 錯誤 ， 致 李政剛 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 22分 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 ， 依 指示 操作 郵局 ATM 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,377 元 至 楊燕如 上開 帳戶 內 。 該 詐騙 集團 成員 另 於 同 日 傍晚 7時 許 ， 撥打 電話 予 李碧珠 ， 謊稱 其 團購 發生 作業 疏失 而 設定為 分期 扣款 ， 需 操作 ATM 止付 ， 致 李碧珠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 26分 ， 在 新竹市 武昌 郵局 ， 陸續 依 指示 操作 ATM 匯款 13,456 元 、 4,550 元 至 楊燕如 上開 帳戶 內 。 嗣 李政剛 、 李碧珠 察覺 有異 ， 報警 處理 始 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第490號
犯罪事實：
一 、 謝明諺 於 民國 107年 8月 間 ， 經由 友人 盧建宇 （ 綽號 「 大頭 」 ， 經 檢察官 另 案 通緝 中 ） 之 邀請 ， 加入 盧建宇 等 成年人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 並 負責 招募 詐騙 集團 成員 以 擔任 俗稱 「 收 水 」 之 取得 人頭 帳戶 提款卡 或 俗稱 「 車手 」 之 提領 詐騙 款項 或 把風 等 工作 ， 謝明諺 進而 招募 其 友人 古楚 均 以及 湯錦霖 、 徐紳鋼 （ 上 2 人 均 由 檢察官 另 案 偵辦 ） 等 加入 該 詐騙 集團 ， 擔當 「 車手 」 角色 ， 古楚 均 遂 於 同 月 25日 前 加入 該 集團 後 ， 與 謝明諺 及 其他 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 各別 犯意 聯絡 ， 以 「 易信 」 、 「 微信 」 通訊 軟體 群組 對話 功能 聯繫 成員 提領 詐騙 款項 ， 其 分工 模式 係 先 由 該 詐騙 集團 成員 各 以 如 附表 二 編號 1 至 10 所 示 電話 詐騙 手法 ， 於 如 附表 二 所 示 時間 ， 分別 對 如 附表 二 編號 1 至 10 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 並 詐得 如 各 該 編號 所 示 款項 ， 隨即 由 盧建宇 經由 「 易信 」 通信 軟體 指示 古楚 均 至 特定 地點 領取 各 該 編號 所 示 入款 帳戶 ， 古楚 均 遂 按照 指示 於 各 編號 所 示 提款 地點 提領 所 示 款項 ， 並 將 領得 之 現金 交付 集團 內 成員 即 謝明諺 、 林鈺凱 、 李廷翰 （ 上 2 人 均 由 檢察官 另 案 偵辦 ） ， 古楚 均 則 據以 獲取 提領 金額 1％ 之 報酬 ， 謝明諺 則 每 次 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 作為 報酬 。 謝明諺 、 古楚 均 以 此 方法 自 107年 8月 25日 起 至 同年 11月 29日 止 ， 共計 提領 如 附表 二 編號 1 至 10 所 示 詐騙 款項 （ 其中 古楚 均 就 附表 二 編號 1 至 3 所 為 ， 應 公訴 不 受理 ） 。 嗣 如 附表 二 編號 1 至 10 之 被害人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第581號
犯罪事實：
一 、 謝含佳 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 交予 身分 不詳 之 人 使用 ， 對方 極 可能 以 其 提供 之 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 不顧 他人 可能 受害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 5月 11日 其 提領 其 在 合作金庫 商業 銀行 北屯 分行 申請 之 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 內 款項 新臺幣 ( 下 同 ) 1千 元 後 起 至 同年 8月 5日 ( 即 後述 被害人 鍾政美 受騙 匯款 前 ) 間 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 使用 之 合作金庫 商業 銀行 北屯 分行 申請 之 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 帳戶 ) 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 他人 以 上開 帳戶 遂行 財產 犯罪 ， 該 成年人 取得 該 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 之 犯罪 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 行為 ：
臺灣橋頭地方法院 109年度審訴緝字第1號
犯罪事實：
一 、 陳盈蓁 於 民國 107年 3月 間 某 日 ， 加入 由 自稱 「 孫安佐 」 、 「 海豚 」 、 「 大發 」 及 其餘 成年人 所 組成 3 人 以上 之 詐欺 集團 ， 並 擔任 提款 車手 之 工作 ， 負責 提領 詐欺 贓款 後 交予 集團 上游 以 取得 報酬 。 詎 陳盈蓁 竟 與 該 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 之 成年 成員 ， 於 107年 4月 28日 21時 51分 許 ， 分別 假冒 「 瘋狂 麥克 」 網路 購物 平台 、 玉山 銀行 客服 人員 撥打 電話 予 黃建瑋 ， 佯稱 因 人員 作業 疏失 而 多 訂購 手錶 20 支 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 訂單 云云 ， 致 黃建瑋 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 詐欺 集團 成員 指定 如 附表 一 所 示 帳戶 內 。 嗣 陳盈蓁 接獲 「 孫安佐 」 指示 ， 由 吳俊毅 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 經 本院 通緝 中 ， 待 通緝 到案 後 另行 審結 ） 駕車 搭載 陳盈蓁 ， 先 向 綽號 「 大發 」 之 詐騙 集團 成員 拿取 如 附表 一 所 示 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 並 於 附表 二 所 示 之 提款 時間 ， 至 附表 二 所 示 提款 地點 ， 由 吳俊毅 在 車 上 把風 ， 陳盈蓁 則 下車 接續 提領 如 附表 二 各 編號 所 示 提領 金額欄 之 款項 ， 嗣 於 上車 後 將 贓款 交予 吳俊毅 ， 並 依 提領 金額 之 1.5% 計算 而 取得 報酬 。 嗣 因 黃建瑋 發現 遭 騙 而 報警 處理 ， 經 警方 調閱 自動櫃員機 監視器 畫面 察看 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第815號
犯罪事實：
一 、 潘家佑 、 孔令歡 與 其他 臺灣 、 大陸 地區 不詳 姓名 年籍 之 成年人 自 民國 99年 間 起 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 接續 犯意 聯絡 ， 共組 俗稱 「 剝皮 酒店 」 之 詐騙 集團 ， 除 由 廖志忠 （ 經 檢察官 另 為 偵辦 ） 以 「 速通 八達 企業社 」 名義 向 第二 類 電信 業者 「 偉傳 電訊 股份 有限公司 」 （ 以下稱 偉傳 電訊 公司 ） 申請 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 號 ， 並 以 每 支 每 月 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 代價 ， 出租 予 廈 門市 「 華哲 商務 有限公司 」 （ 負責人 林炎輝 ， 以下稱 「 華哲 公司 」 ） ， 「 華哲 公司 」 復 將 上開 2 門號 提供予 該 詐騙 集團 之 大陸 地區 成員 外 ， 亦 有 不詳 人士 將 行動電話 門號 0000000000 號 提供予 該 詐騙 集團 之 大陸 地區 成員 ， 均 作為 向 臺灣 地區 不 特定 被害人 CALL 客 詐騙 之 工具 。 潘家佑 自 99年 3月 間 起 ， 即 向 不 知情 之 吳書存 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 承租 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 「 金光 閃閃 時尚 酒館 （ 下稱 系爭 酒館 ） 」 白天 之 營業 時段 （ 營業 時間 自 每日 中午 12時 至 晚上 10時 ） ， 作為 該 詐騙 集團 詐騙 被害人 之 場所 ， 並 由 潘家佑 擔任 店長 ， 孔令歡 及 其他 不詳 姓名 年籍 之 成年 女子 擔任 服務 小姐 （ 負責 接待 客人 ） 之 工作 。 該 詐騙 集團 詐騙 模式 為 ： 由 大陸 地區 女性 詐騙 集團 成員 以 門號 0000000000 、 0000000000 號 撥打 臺灣 地區 男性 被害人 徐君毅 之 電話 佯稱 名為 「 陳宜玲 」 ， 復 以 門號 0000000000 號 撥打 至 徐君毅 之 電話 佯稱 名為 「 陳宜玲 」 之 友人 「 樂樂 」 等 虛構 之 角色 ， 並 以 溫柔 關心 之 美聲 語氣 與 徐君毅 聊天 ， 以 博取 徐君毅 信任 ， 再 佯 以 「 在 酒店 工作 與 酒客 發生 衝突 ， 打傷 酒客 ， 需 賠償 金錢 」 、 「 打破 公司 花瓶 ， 需 賠償 金錢 」 、 「 需償 還欠 酒店 的 錢 、 作 業績 ， 才能 離職 」 、 「 陳宜玲 遭 經紀 公司 控制 行動 」 等 詐術 博取 徐君毅 之 同情 ， 進而 要求 戊○○ 匯款 至 指定 之 帳戶 或 前往 系爭 酒館 以 「 補 業績 」 之 方式 交付 金錢 ， 待 徐君毅 誤信 所 言 上情 為 真 ， 陷於 錯誤 應允 後 ， 大陸 地區 詐騙 集團 女性 成員 與 臺灣 地區 詐騙 集團 成員 潘家佑 等 人 聯絡 ， 將 徐君毅 之 身分 、 電話 、 背景 等 資料 告知 潘家佑 等 人 ， 嗣 徐君毅 依 大陸 地區 詐騙 集團 女性 成員 之 指示 前往 系爭 酒館 消費 ， 經 潘家佑 等 人 確認 身分 後 ， 由 潘家佑 確認 金額 款項 後 通知 不 知情 而 受雇 於 潘家佑 負責 收費 業務 之 顏慈憶 （ 所 涉 詐欺 部分 經 諭知 無罪 ， 容 後述 ） 出面 向 徐君毅 收取 款項 ， 或 要求 徐君毅 簽具 「 消費單 」 ， 並 由 不 知情 而 受雇 於 己○○ 擔任 檢查 服務 小姐 之 服裝 儀容 之 丙○○ （ 所 涉 詐欺 部分 經 諭知 無罪 ， 容 後述 ） ， 檢查 孔令歡 之 服裝 儀容 後 帶 同 前往 包廂 接待 客人 ， 孔令歡 至 包廂 後 即 向 徐君毅 表示 其 即為 「 陳宜玲 」 、 綽號 為 「 乖乖 」 ， 而 徐君毅 除 至 系爭 酒館 每 次 交付 之 金額 約 至少 約 3萬 元 以上 不等 金額 ， 消費 內容 僅有 聊天 、 喝 飲料 外 ， 期間 亦 有 「 陳宜玲 」 撥打 電話 與 徐君毅 聯繫 ， 並 施以 上開 詐術 要求 徐君毅 匯款 至 指定 之 帳戶 ， 徐君毅 每 次 遭受 詐騙 之 細節 及 金額 均 詳 如 附表 所 示 。 嗣 經 徐君毅 發現 受騙 後 報警 ， 由 警方 循線 查獲 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第1571號
犯罪事實：
一 、 江忠衛 雖 預見 任意 將 自己 申辦 之 行動電話 SIM卡 交付 予 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 13日 ， 在 嘉義市 西區 遠傳 電信 股份 有限公司 ( 下稱 遠傳 電信 ) 所屬 之 某 門市 ， 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 後 ， 隨即 約定 以 新臺幣 ( 下 同 ) 300 元 之 代價 ， 將 上開 門號 SIM卡 ， 販售 予 游宜倫 ( 已 由 本 署 以 107年度 偵字 第7977 號 偵辦 中 ) ， 而 容任 游宜倫 暨 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 行動電話 門號 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 106年 12月 22日 上午 12時 55分 許 ， 撥打 電話 予 劉進富 ， 佯稱為 勤益 科技 大學 黃 小姐 ， 欲 訂購 138 組 床架 及 76 組 冷氣 云云 ， 經 劉進富 表示 床架 非 其 販售 範圍 ， 該 人 另 提供予 劉進富 另 一 專賣 床架 之 「 陳 先生 」 所有 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 經 劉進富 撥打 電話 予 「 劉 先生 」 ， 「 劉 先生 」 再 訛稱 現在 已 沒有 再 製作 床架 ， 另 提供 「 林明憲 」 所有 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 經 劉進富 與 「 林明憲 」 聯繫 後 ， 「 林明憲 」 要求 劉進富 先匯 訂金 以便 訂做 ， 致 劉進富 陷於 錯誤 ， 於 106年 12月 22日 下午 4時 16分 許 ， 匯款 18萬7300 元 至 其 指定 游春福 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 經 劉進富 察覺 受騙 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3057號
犯罪事實：
一 、 謝承哲 明知 將 自己 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 成為 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 ， 以 遂行 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 19日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 、 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 ( 下稱 合庫 銀行 ) 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 李春玉 、 蔡志傑 、 戴崇玨 、 江漢龍 為 詐騙 ， 致 李春玉 、 蔡志傑 、 戴崇玨 3 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 如 附表 編號 一 、 二 、 三 所 示 之 時 、 地 ， 以 如 附表 編號 一 、 二 、 三 所 示 之 方式 ， 轉帳 匯入 如 附表 編號 一 、 二 、 三 所 示 之 金額 至 謝承哲 所有 如 附表 編號 一 、 二 、 三 所 示 之 帳戶 內 ， 江漢龍 則 察覺 有異 匯入 新臺幣 ( 下 同 ) 1 元 至 謝承哲 所有 上開 永豐 銀行 帳戶 內 而 未遂 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第1033號
犯罪事實：
一 、 被告 謝浩祥 能 預見 將 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 與 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 仍 不 違 其 本意 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 9月 4日 前 某時 ， 在 臺灣 地區 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 龍潭 中興 郵局 帳號 （ 下稱 龍潭 中興 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供 他人 ， 再 由 該 他人 輾轉 提供 某 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 100年 9月 5日 起 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 ， 至 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 附表 所 示 之 被害人 發現 受騙 後 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 龍潭 分局 、 平鎮 分局 移送 暨 花蓮縣政府 警察局 花蓮 分局 報告 台灣 花蓮 地方 法院 檢察署 呈 由 台灣 高等 法院 檢察署 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第2357號
犯罪事實：
一 、 王楚瑩 雖 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 提款卡 、 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 12月 16日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 國泰世華 商業 銀行 汐止 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 忠孝東路 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 人 與 所屬 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 向 附表 所 示 許晉榤 等 5 人 佯稱 購物 設定 扣款 錯誤 云云 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 至 王楚瑩 上開 帳戶 內 。 嗣 經 附表 所 示 許晉榤 等 5 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度易字第282號
犯罪事實：
一 、 宋佩紋 知悉 將 金融 帳戶 提供予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 實施 財產 犯罪 並 掩飾 或 隱匿 該 財產 犯罪 所 得 之 財物 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 、 掩飾 詐欺 犯罪 所得 去向 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 7日 前 某 時 許 ， 以 不詳 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 迨 該 人 得手 後 ， 旋供 所屬 之 犯罪 集團 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 分別 匯款 至 宋佩紋 上開 土地 銀行 帳戶 、 兆豐 銀行 帳戶 及 上海 銀行 帳戶 後 ， 旋 遭 提領 一 空 。