Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2314號
犯罪事實：
一 、 顏士展 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 金融卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 間 某 日 ， 在 台中 清水 地區 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 胡恆杰 」 之 人 之 詐欺 集團 使用 ， 幫助 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 2月 16日 13時 6分 許 ， 假冒 係 吳佩琳 之 友人 「 潘振忠 」 ， 以 通訊 軟體 LINE 向 吳佩琳 佯稱 欲 借款 ， 致 吳佩琳 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 106年 2月 16日 14時 15分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 顏士展 上開 帳戶 內 。 嗣 經 吳佩琳 於 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第128號
犯罪事實：
一 、 宋庭薇 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 15日 16時 19分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00○0號 之 6號 之 7號 1樓 之 統一 超商 梓聖 門市 內 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 美濃 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 寄送 至 臺中市 某 統一 超商 門市 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 犯行 ：
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1008號
犯罪事實：
一 、 林怡臻 雖 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 7月 14日 ， 在 新北市 土城區 學成路 某 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 土城 學府 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 元大 銀行 土城 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 宅配 之 方式 寄交 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 林怡臻 上開 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 附表 所 示 之 張兆宏 等 人 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 張兆宏 等 人 ， 致 張兆宏 等 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 林怡臻 上開 金融 機構 帳戶 ， 款項 於 匯入 後 均 遭 提領 一 空 。
臺灣南投地方法院 105年度易字第101號
犯罪事實：
一 、 黃皓暘 可 預見 金融 機構 帳戶 相關 物件 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 交付 他人 使用 ， 可能 遭 不法 集團 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 基於 縱 遭 不法 集團 利用 從事 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7 、 8月 間 某 日 ， 在 臺中市 太平區 十九 甲 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5千 元 之 代價 ， 將 其 前 向 台新 國際 商業 銀行 申辦 之 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 出售 與 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 周文章 」 之 詐欺 集團 成年 成員 （ 尚未 取得 代價 ） 。 嗣 「 周文章 」 及 所屬 詐欺 集團 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 成年 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 一 「 詐騙 方式 」 欄 所 列 之 方式 對 如 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 施行 詐術 ， 使 該 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 「 匯款 時間 」 、 「 匯款 方式 」 欄 所 示 時間 、 方式 ， 依 指示 將 如 附表 一 「 匯款 金額 」 欄 所 列 之 匯款 金額 分別 匯至 系爭 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 經 如 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 被害人 於 匯款 後 ， 發覺 有異 ， 乃 報警 究辦 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 107年度易字第39號
犯罪事實：
一 、 陳家豪 預見 提供 自己 帳戶 之 金融卡 及 其 密碼 資料 予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 7月 22日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 於 101年 3月 21日 所 申設 之 彰化 商業 銀行 南投 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 前開 詐欺 集團 成員 收受 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 一 「 詐騙 方式 」 欄 所 列 之 方式 對 如 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 施行 詐術 ， 使 該 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 「 匯款 時間 」 、 「 匯款 地點 、 方式 」 欄 所 示 時間 、 地點 ， 依 指示 將 如 「 匯款 金額 」 欄 所 列 之 金額 分別 匯至 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 經 如 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 於 匯款 後 ， 發覺 有異 ， 乃 報警 究辦 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第638號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 係 網路 遊戲 「 傳說 對決 」 之 玩家 ， 在 該 網路 遊戲 之 帳號 暱稱為 「 看 你 媽 個 逼 在 跳 」 ， 其 並 無 出售 上開 遊戲 帳號 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 11月 14日 19時 55分 許 ， 在 其 位於 南投縣 ○○市 ○○路 0段 000號 住處 ， 以 Facebook 網站 帳號 「 蕭偉哲 」 傳送 訊息 予 少年 黃○○ （ 民國 91年 1月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） ， 誆稱 願 以 GASH 遊戲 點數 3000 點 （ 價值 新台幣 【 下 同 】 3,000 元 ） 出售 上開 遊戲 帳號 云云 ， 致 黃○○ 陷於 錯誤 同意 購買 ， 並 以 3000 元 儲值 遊戲 點數 後 ， 將 序號 及 密碼 告知 甲○○ 。 嗣 甲○○ 取得 上開 遊戲 點數 後 旋即 失去 聯絡 ， 黃○○ 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第824號
犯罪事實：
一 、 陳韋 均 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 申設 金融 機構 帳戶 亦 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供 己用 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 不詳 之 人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 8月 2日 上午 10時 42分 許 ， 將 其 所 申設 開立 之 聯邦 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本 案 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 錢 先生 」 之 人 所 指定 之 不詳 成年 詐騙 集團 成員 ， 復 供 所屬 詐騙 集團 使用 ， 或 另行 轉交 予 不詳 之 詐騙 集團 使用 ， 其 並 以 LINE 通訊 軟體 告知 本 案 聯邦 銀行 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 其後 該 詐騙 集團 成員 隨即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 107年 8月 6日 上午 10時 許 ， 以 電話 向 蔡玉明 佯稱 係 友人 「 阿員 」 ， 急需 調錢 予 他人 周轉 ， 事 後 再 還錢 云云 ， 致 蔡玉明 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 50分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 五股 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 至 本 案 聯邦 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 經 蔡玉明 察覺 被 騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡字第399號
犯罪事實：
一 、 鄧枋敦 可 預見 提供 金融 機構 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 與 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之間接 犯意 ， 於 民國 106年 2月 28日 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 利用 上開 帳戶 詐取 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 2月 28日 下午 1時 22分 許 ， 致電 陳何金英 ， 佯稱 係 陳何金英 之 房客 ， 欲 向 其 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 致 陳何金英 陷於 錯誤 ， 於 106年 3月 1日 匯款 15萬 元 至 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 陳何金英 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第1498號
犯罪事實：
一 、 RATIAH ( 中文 名 阿蒂 ， 下稱 阿蒂 ） 係 湯聖堯 所 僱 之 印尼籍 看護 ， 平日 在 湯聖堯 之 祖母 湯夏秋雲 位於 臺中市 ○區 ○○街 00號 住處 照顧 湯夏秋雲 之 起居 ， 於 民國 107年 1月 23日 陪同 湯夏秋雲 持 臺中 逢甲 郵局 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 提款 卡在 自動櫃員機 變更 密碼 時 ， 在 旁側記 而 知悉 湯夏秋雲 之 提款卡 密碼 。 詎 阿蒂 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 趁 湯夏秋雲 不 注意 之 際 ， 取走 湯夏秋雲 放置 在 上址 住處 手提包 內 之 上開 臺中 逢甲 郵局 提款卡 後 ， 前往 臺中市 ○區 ○○街 00號 統一 超商 民府 門市 操作 自動 提款機 即 自動 付款 設備 ， 以 輸入 湯夏秋雲 提款卡 密碼 之 不正 方法 ， 使 自動 付款 設備 誤以為 係 真正 持卡人 湯夏秋雲 ， 而 同意 阿蒂提領 如 附表 所 示 之 金額 ， 得手 後 ， 再 將 該 提款卡 放回 原處 ， 共計 得 款 新臺幣 （ 下 同 ） 23萬2000 元 。 嗣 湯 夏秋雲 於 107年 2月 21日 持 上開 臺中 逢甲 郵局 提款卡 存款 時 ， 查覺 該 帳戶 存款 餘額 有異 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1419號
犯罪事實：
一 、 尤孟瑋 可 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 可能 成為 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 7月 27日 下午 2時 15分 許 ， 在 屏東縣 ○○鄉 ○○路 00號 1樓 之 全家 超商 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 屏東 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 寄送 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 1樓 之 全家 樹林 金安店 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 魏紫菱 」 之 詐欺 集團 成員 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 傳送 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 3 人 以上 ） ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 符正華 、 黃威憲 等 2 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 款項 匯入 上開 郵局 帳戶 。 嗣 經 符正華 、 黃威憲 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡字第356號
犯罪事實：
一 、 彭世一 曾 因 違反 妨害 兵役 治罪 條例 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 於 民國 105年 5月 11日 ， 以 105年度 審簡字 第590 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 於 105年 6月 7日 確定 ， 並 於 105年 11月 7日 易科 罰金 執行 完畢 。 據 其 仍 不知悔改 ， 明知 所有 之 台新 銀行 000 - 00000000000000 號 帳戶業 於 106年 9月 7日 遭 設定為 警示 帳戶 無法 交易 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 11月 上旬 ， 在 「 旋轉 拍賣 」 網站 上 見 施博翔 所 刊登 販賣 球鞋 （ 廠牌 ： Adidas ； 型號 YEEZY 350 V2 ） 之 訊息 後 ， 以 通訊 軟體 line 與 施博翔 聯絡 ， 佯稱 欲 購買 上揭球鞋 ， 並 約定 以 其 上揭 遭 設為 警示 帳戶 之 台新 銀行 帳戶 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬600 元 至 施博翔 所有 之 彰化 一信 000 - 00000000000000 號 帳戶 ， 致 施博翔 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 11月 10日 下午 11時 51分 許 ， 將 上揭 球鞋 依 彭世一 指示 ， 以 宅 即便 方式 寄 至 高雄市 ○○區 ○○里 ○○路 00號 76號 之 統一 超商源隆 門市 ， 彭世一 並 於 106年 11月 12日 上午 8時 6分 許 ， 前往 統一 超商源隆 門市 取貨 。 嗣 因 施博翔 確認 其 上揭 帳戶 並 無 彭世一 匯入 款項 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第1008號
犯罪事實：
一 、 賴鈺姍 於 民國 108年 10月 26日 19時 55分 許 ， 登入 網際網路 ， 見 社群 軟體 臉書 上 有 高價 收取 他人 帳戶 之 訊息 ， 即 只 需 提供 金融 帳戶 供 博奕 公司 使用 ， 毋庸 為 其他 工作 ， 即可 領取 每 10 天 為 1 期 ， 每 期 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 高額 報酬 ， 賴鈺姍 即 以 網路 通訊 軟體 LINE （ 下 簡稱 LINE ） ， 與 自稱 「 陳曦倩 」 之 人 取得 連繫 ， 並 將 此 一 訊息 告知 其 友人 廖尉珉 （ 惟 查 無 證據 可 證 賴鈺姍 、 廖尉珉 事 後 有 收到 報酬 ） ， 賴鈺姍 及 廖尉珉 皆 能 預見 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 分別 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 賴鈺姍 先 於 108年 11月 4日 凌晨 0時 許 ， 將 其 自己 開立 之 國泰世華 商業 銀行 南 臺中 分行 某 帳號 之 帳戶 資料 提供予 詐欺 集團 ， 另 於 108年 11月 15日 18時 許 ， 在 臺中市 北屯區 崇德路 7-11 超商 某 門市 ， 向 廖尉珉 收取 由 廖尉珉 開立 之 合作金庫 商業 銀行 朝 馬 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 便於 同年 月 21日 晚上 某時 ， 在 7-11 超商 某 門市 ， 將 廖尉珉 之 上開 帳戶 資料 寄送 至 「 陳曦倩 」 指定 之 7-11 超商 某 門市 ， 並 以 LINE 將 廖尉珉 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 告知 「 陳曦倩 」 ， 以 此 方式 幫助 「 陳曦倩 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 實施 詐欺 取 犯行 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 廖尉珉 之 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 11月 25日 11時 29分 許 前某 時 ， 假扮 陳信宏 母親 游玉英 之 同學 某某 ， 致電 向 游玉英 借款 ， 游玉英 不疑有他 ， 於 108年 11月 25日 11時 29分 許致電 要求 陳信宏 匯付 款項 ， 致 陳信宏 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 108年 11月 26日 12時 許 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 中國信託 商業 銀行 新富 分行 ， 以 臨櫃 方式 ， 匯款 15萬 元 至 廖尉珉 之 上開 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 陳信宏 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審易字第3339號
犯罪事實：
一 、 廖宜靜 於 民國 106年 12月 （ 26日 前 ） 某 日 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 江勝 」 、 「 胸有 大志 」 之 成年 男子 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 詐取 被害人 財物 為 手段 ， 具 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 組織 ， 並 與 該 組織 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 不詳 成員 交付 如 附表 一 所 示 帳戶 （ A 至 F 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 予 廖宜靜 ， 約定 由 廖宜靜 擔任 提領 詐得 款項 之 車手 。 該 詐欺 集團 不詳 成員 嗣 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 附表 一 所 示 方法 詐騙 附表 一 所 示 之 被害人 ， 使 各 該 被害人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 各 該 人頭 帳戶 內 。 廖宜靜 再 依 「 江勝 」 、 「 胸有 大志 」 之 指示 ， 於 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 使用 如 附表 一 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 操作 自動櫃員機 提領 各 該 被害人 所 匯入 之 款項 後 ， 交予 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 並 依 約定 抽取 提款 總數 2.5％ 之 報酬 。 嗣 於 106年 12月 29日 17時 15分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 前 ， 因 形跡 可疑 為 警 盤查 ， 扣得 如 附表 二 所 示 物品 ， 並 經 警調 閱 提款機 之 監視 錄影 畫面 比對 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審訴字第519號
犯罪事實：
一 、 王豐裕 、 吳正強 、 陳浩銘 、 劉光宗 、 郭至奕 （ 原名 黃冠揚 ） （ 王豐裕 、 吳正強 、 陳浩銘 ， 業經 本院 106年度 審訴字 第519 號 判決 ； 郭至奕 部分 ， 本院 另行 判決 ） 與 某 身分 不詳 、 綽號 「 康哥 」 之 人 （ 無從 認定 尚未 成年 ） 合組 詐騙 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 設立 電信 詐騙 機房 向 大陸 地區 人民 詐欺 取財 。 由 綽號 「 康哥 」 之 人 邀集 王豐裕 、 劉光宗 加入 ， 王豐裕 另 邀集 吳正強 、 郭至奕 、 陳浩銘 等 人 加入 ， 自 民國 104年 12月 1日 起 ， 由 吳正強 承租 桃園市 ○○區 ○○路 000號 13樓 供 該 詐欺 集團 設置 電信 機房 使用 ， 劉光宗 負責 該 處 電腦 設備 之 維護 ， 王豐裕 、 吳正強 、 郭至奕 、 陳浩銘 等 人 則 依 綽號 「 康哥 」 之 人 所 提供 之 資料 ， 以 電話 撥打 予 大陸 地區 人民 ， 其 等 電話 詐欺 方式 分別 為 「 第1 線 」 、 「 第2 線 」 、 「 第3 線 」 ， 負責 「 第1 線 」 之 人 佯裝 為 大陸 地區 銀行 客服 人員 ， 負責 「 第2 線 」 之 人 佯裝 大陸 地區 公安 人員 ， 負責 「 第3 線 」 之 人 佯裝 為 大陸 地區 檢察官 ， 由 負責 「 第1 線 」 之 人 向 大陸 地區 人民 佯稱 身分 遭 冒用 辦理 貸款 ， 其後 由 負責 「 第2 線 」 、 「 第3 線 」 之 人 接聽 ， 誘使 受騙 之 大陸 地區 人民 匯款 ， 惟 自 104年 12月 1日 起 至 105年 1月 21日 查獲 之 日 止 ， 尚未 有 大陸 地區 人民 陷於 錯誤 匯款 至 該 詐欺 集團 指定 之 帳戶 ， 王豐裕 等 人 之 詐騙 計畫 因而 未 得逞 。 嗣 於 105年 1月 21日 17時 5分 ， 為 警持 臺灣 桃園 地方 法院 核發 之 搜索票 至 上址 實施 搜索 ， 並 扣得 如 附表 所 示 之 物 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第859號
犯罪事實：
一 、 胡子秋 雖 可 預見 任意 提供 自己 在 金融 機構 開設 之 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 、 印鑑 及 密碼 ） 供 他人 使用 ， 極 可能 以 該 帳戶 作為 實施 詐欺 犯罪 之 工具 ， 基於 幫助 詐欺 而 不 違反 本意 之 情形 下 ， 猶 於 民國 105年 4月 7日 下午 1時 、 2時 許 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 過港路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 提款卡 交寄予 自稱 「 陳 小姐 」 之 成年 女子 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 嗣 「 陳 小姐 」 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 105年 4月 7日 為 下列 行為 ： ㈠ 致電 吳孟蕙 佯稱 先前 在 小三 美 日 購買 商品 ， 於 簽收 時 誤簽到 批發商 ， 必須 更正 ， 致 吳孟蕙 誤陷 於 錯誤 ， 於 同 日 20時 3分 及 5 分 左右 ， 在 新北市 新莊區 國富路 台新 銀行 操作 自動櫃員機 ， 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 24,985 元 及 4,985 元 轉帳 至 胡子秋 所 申辦 之 上開 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 並 遭 提領 。 ㈡ 於 蝦皮 APP 購物 平台 刊登 出售 行李箱 之 虛偽 廣告 ， 致 張廣彥 陷於 錯誤 ， 於 105年 4月 7日 18時 55分 ， 在 台中市 南屯區 春南路 居所 內 ， 以 郵局 網路 ATM 轉帳 方式 ， 將 3,000 元 轉帳 至 胡子秋 所 申辦 之 上開 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 並 遭 提領 。
臺灣臺北地方法院 101年度審易字第1202號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 「 被告 陳永昌 於 本院 審理 時 之 自白 （ 見 101年度 審易字 第1202 號 卷 第22 頁 背面 、 第26 頁 背面 ） 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 103年度壢簡字第1488號
犯罪事實：
一 、 呂建弘 明知 或可 預見 任意 提供 金融 帳戶 提款卡 、 密碼 予 他人 使用 ， 或 經 不詳 年籍 姓名 之 人 無故 蒐集 個人 之 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 ， 顯 有 提供 他人 財產 犯罪 用途 之 高度 可能 ， 卻 仍 不顧 第三 人 所 可能 遭受 侵害 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 持有 其 存摺 、 提款卡 後 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 詐欺 財產 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 10月 5日 下午 2時 許 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 馬祖 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○○路 000○0號 9樓 居處 內 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 告知 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 詐騙 手法 詐騙 翟國良 、 鍾志宏 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 該 詐騙 集團 成員 指示 匯款 如 附表 所 示 金額 至 呂建弘 上開 本案 帳戶 內 ， 致 該 集團 可 得 提領 而 詐欺 得手 ， 並 旋 遭 該 集團 成員 提領 一空 。 嗣 翟國良 、 鍾志宏 發覺 有異 ， 各 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 翟國良 、 鍾志宏 分別 訴由 新北市政府 警察局 蘆洲 分局 、 臺北市政府 警察局 信義 分局 暨 福建省 連江縣 警察局 移請 福建 連江 地方 法院 檢察署 檢察官 呈報 最高法院 檢察署 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣彰化地方法院 109年度簡字第1411號
犯罪事實：
一 、 被告 陳志岳 基於 行使 偽造 之 準私 文書 ， 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 實施 附表 所 示 之 詐欺 取財 、 偽造 準私 文書 犯行 。
臺灣嘉義地方法院 106年度訴字第652號
犯罪事實：
一 、 緣程 文泰 （ 尚未 審結 ） 自 民國 １０５年 １０月 中旬 起 ， 加入 身分 不詳 、 綽號 「 阿福 」 成年 男子 為首 之 詐欺 集團 ， 擔任 介紹人 、 聯絡人 及 協調 者 ， 負責 介紹 車手 給 「 阿福 」 ， 從事 提領 被害人 遭 騙 匯款 之 款項 及 聯絡 集團 內 之 事務 ， 並 可 獲取 車手 提領 金額 之 １％ 為 報酬 ； 蔡昌諭 經由 程文泰 介紹 ， 於 １０５年 １０月 中旬 起 ， 以 每 次 新臺幣 （ 下 同 ） １０００ 元 至 ３０００ 元 為 報酬 ， 受僱 於 「 阿福 」 擔任 該 詐欺 集團 之 車手頭 ， 負責 將 如 附表 一 所 示 之 「 匯入 之 金融 帳戶 號碼 」 之 存摺 和 提款卡 以 郵寄 之 方式 交給 集團 車手 ， 並 接受 車手 提領 之 款項 ， 轉交給 程文泰 ； 王家和 經由 蔡昌諭 介紹 ， 於 １０５年 １０月 中旬 起 ， 受僱 於 「 阿福 」 ， 並 引介 曾奕融 （ 尚未 審結 ） 、 吳俞辰 、 謝明渝 擔任 車手 ， 由 王家和 負責 統整 曾奕融 、 吳俞辰 及 謝明渝 提領 款項 ， 扣除 １％ 報酬 及 必要 開銷 後 ， 由 王家和 交由 蔡昌諭 轉交 程文泰 。 程文泰 、 蔡昌諭 、 王家和 、 曾奕融 、 吳俞辰 、 謝明渝 即 以 上述 分工 方式 ， 與 「 阿福 」 及 其 所屬 詐欺 集團 其他 成員 、 車手 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 阿福 」 交付 工作機 與 程文泰 、 蔡昌諭 後 ， 由 該 詐欺 集團 其他 成員 分別 對 劉秀華 、 曾林好 、 陳炳南 、 蔡春稻 、 曾翔峻 （ 下稱 劉秀華 等 人 ） 詐騙 ， 致 劉秀華 等 人 陷於 錯誤 而 轉帳 金錢 該 詐欺 集團 其他 成員 指定 之 金融 帳戶 （ 詐欺 時間 、 手法 、 轉帳 金融 帳戶 、 金額 、 時間 等 ， 均 如 附表 一 所 示 ） 後 ， 「 阿福 」 再 使用 通訊 軟體 「 微信 」 指示 程文泰 ， 程文泰 再 使用 通訊 軟體 「 易信 」 與 蔡昌諭 聯繫 ， 蔡昌諭 則 使用 「 微信 」 、 「 通訊 」 指示 王家和 ， 由 王家和 與 曾奕融 、 吳俞辰 、 謝明渝 ， 分別 同 往 各 金融 機構 之 自動櫃員機 提領 贓款 或 測試 帳戶 （ 詐騙 帳戶 、 時間 、 金額 、 提款人 、 提款 地點 、 提款機 編號 等 ， 均 如 附表 二 所 示 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡上字第171號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 以 被告 黃康勝 犯 刑法 第339 條 第1 項 、 同 法 第30 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 判處 有期徒刑 2月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1日 ， 核 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 除 證據 部分 補充 ： 被告 於 本院 審理 時 之 自白 外 ， 其餘 均 引用 原 審 簡易 判決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 103年度矚簡字第4號
犯罪事實：
一 、 謝曜鴻 及 其他 成年 之 詐騙 集團 成員 先後 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 經由 網路 、 登報 及 相互 引介 之 途徑 ， 組成 跨境 、 分工 精密 且 有 組織 之 詐騙 集團 ， 相互 謀議 並 分別 在 臺灣 地區 、 大陸 地區 或 菲律賓 等 地 招募 人員 、 申請 銀行 人頭 帳戶 、 價購 電腦 及 電信 設備 、 設置 工作 機房 ， 且 由 詐騙 集團 出資 或 自行 出資 購置 機票 ， 先後 入境 菲律賓 從事 跨境 電信 詐騙 犯罪 行為 ， 詐騙 集團 成員 分別 承租 位在 菲律賓 馬尼拉 都會區 阿拉棒市 之 512 、 557 、 908 號 別墅 及 位在 同 都會區 馬卡蒂市 之 銀河 33號 別墅 、 克拉克 2301 號 別墅 ， 再 向 當地 電信 公司 申租 九 個 不詳 IP 網路 位址 ， 透過 網路 技術 更改 電信 詐騙 機房 之 網路 顯號 設定 ， 以 此 方式 而 偽裝為 大陸 地區 公私 部門 之 來電 號碼 。 實際 詐騙 方式 則 為 ： 先 由 詐騙 集團 成員 發話組 成員 啟動 網路 平臺 自動 撥號 系統 ， 群發 「 電話 欠費 」 、 「 信用卡 欠費 」 等 項 內容 之 詐騙 語音 封包 傳予 被害人 ， 使 被害人 陷於 錯誤 遵從 語音 指示 回撥 ， 該 回撥 電話 經由 設定 路徑 接至 詐騙 機房 ， 乃 由 詐騙 集團 話務組 「 第一線 成員 」 接聽 電話 並 佯裝為 大陸 地區 電信局 人員 或 銀行 職員 ， 向 被害人 謊稱 尚 有 欠費 未 繳 之 問題 ， 致 被害人 誤信 電話 遭 人 盜用 或 信用卡 遭 人 盜刷 ， 再行 引導 被害人 向 大陸 地區 公安 人員 報告 ， 便 將 該 通電話 轉予 詐騙 集團 話務組 「 第二線 成員 」 接聽 ， 詐騙 集團 話務組 「 第二線 成員 」 即 訛稱為 大陸 地區 公安 人員 ， 佯為 調查 該 盜用 案件 ， 詐稱 「 須 將 銀行 款項 依照 規定 匯款 或 提領 ， 否則 凍結 被害人 之 財產 甚或 拘禁 被害人 之 身體 ， 倘若 不 想 被 凍結 資產 或 被 拘禁 人身 ， 則 將 個人 資產 提供 大陸 地區 公安 人員 或 依照 規定 匯款 、 提款 」 等 情 ， 續 將 電話 轉予 詐騙 集團 話務組 「 第三線 成員 」 接聽 ， 詐騙 集團 話務組 「 第三線 成員 」 佯充 大陸 地區 調查科 或 金融局 人員 ， 告知 被害人 需要 設定 兩 組 安全 防護 清查 設置 密碼 而 令 被害人 以 提款機 進行 操作 ， 待 被害人 聽從 指示 加以 操作 後 ， 帳戶 金錢 便會 轉入 指定 之 大陸 地區 人頭 帳戶 ， 詐騙 集團 話務組 成員 立刻 透過 SKYPE 、 QQ 等 網路 通訊 軟體 聯繫 詐騙 集團 轉帳組 、 記帳組 成員 ， 詐騙 集團 轉帳組 、 記帳組 成員 隨即 使用 電腦 進行 網路 銀行 轉帳 ， 乃 將 詐騙 贓款 以 網路 銀行 轉帳 方式 而 將 贓款 分散 至 各 人頭 帳戶 僅 餘 人民幣 一萬 元 之 海外 當日 可 提領 最 高 金額 ， 遂 通知 詐騙 集團 取款組 成員 利用 當地 自動櫃員機 提領 一 空 。 每 成功 處理 一 筆 贓款 ， 話務組 「 第一線 成員 」 可 抽取 約 4％ 之 佣金 ， 話務組 「 第二線 成員 」 可 抽取 約 7％ 之 佣金 ， 話務組 「 第三線 成員 」 可 抽取 約 6％ 之 佣金 ， 轉 、 記帳組 及 取款組 成員 可 抽取 約 17％ 至 20％ 不等 之 佣金 ， 其餘 款項 扣除 相關 犯罪 開銷 或 成本 後 即 歸 詐騙 集團 幹部 所有 。 謝曜鴻 於 民國 99年 3月 13日 至 99年 5月 28日 該 段 期間 加入 詐騙 集團 ， 分工 擔任 下述 之 分層 施詐 工作 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第710號
犯罪事實：
一 、 本案 事實 ： 趙茂蘭 於 民國 106年 11月 底 某 日 ， 於 網路 「 FACEBOOK 」 上 發現 兼職 廣告 ， 即 以 通訊 軟體 「 LINE 」 聯繫 用戶 名稱 顯示為 「 陳嘉欣 」 之 詐騙 集團 某 成員 ， 並 以 通訊 軟體 「 LINE 」 詢問 工作 內容 及 性質 ， 經 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 回覆 該 公司 為 「 畢諾克 線上 博彩 公司 」 ， 因 投注 客戶 賭博 金額 較 大 ， 需要 較多 存摺 帳戶 及 提款卡 ， 並稱 提供 1 個 帳戶 ， 每 期 （ 10 天 ） 可 領 薪資 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 每 月 可 領 3萬 ， 一 個 戶名 最多 可 提供 7 個 帳戶 等 ； 趙茂蘭 為 成年人 ， 依 其 學歷 及 生活 經驗 ， 對 現今 詐騙 案件 猖獗 ， 並 對 詐騙 集團 收購 或 承租 金融 機構 帳戶 供 收取 詐騙 款項 並 逃避 追緝 之 用 等 訊息 有所 知悉 ， 且 從 該 兼職 工作 內容 僅 需 「 提供 金融 機構 帳戶 」 ， 即可 獲取 豐厚 報酬 ， 已然 起疑 ， 詎 仍 因 貪圖 無須 工作 即可 獲取 報酬 之 利益 ， 雖 可 預見 任意 將 自己 在 金融 機構 開設 之 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 及 密碼 ） 提供予 他人 使用 ， 該 他人 可能 以 該 帳戶 作為 實施 詐騙 等 犯罪 之 工具 使用 ， 仍 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 基隆 安樂路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 基隆 安樂路 郵局 帳戶 」 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 透過 7-11 交貨 服務 寄交 該 詐騙 集團 成員 ， 並 於 寄送 前 將 提款卡 密碼 更改成 詐騙 集團 成員 指定 之 密碼 ， 俟 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 11月 28日 晚間 5時 40分 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 向 洪婷瑮 佯稱 以 1萬5,000 元 價格 ， 出賣 iPhone8plus 手機 云云 ， 至 洪婷瑮 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 29日 下午 4時 29分 ， 以 網路 ATM 轉帳 之 方式 ， 匯款 1萬5,000 元 至 趙茂蘭 所有 之 基隆 安樂路 郵局 帳戶 ， 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 予以 提領 花用 。 嗣 洪婷瑮 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第1456號
犯罪事實：
一 、 劉正鴻 於 民國 109年 3月 間 ， 透過 網路 通訊 軟體 微信 （ WeChat ） 向 真實 姓名 年籍 不詳 、 暱稱 「 翊宸 」 之 人 ， 應徵 前往 便利商店 領取 包裹 之 工作 ， 「 翊宸 」 承諾 每 件 包裹 可 得 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 至 500 元 。 劉正鴻 雖 不知 「 翊宸 」 真實 身分 ， 但 「 翊宸 」 要求 劉正鴻 將 收得 之 包裹 放置 在 男廁 、 公園 涼亭 或 家樂福 賣場 等 顯 不 合理 之 場所 之 言行 ， 劉正鴻 主觀 上 應 能 知悉 「 翊宸 」 指示 其 收取 之 包裹 所 含 物品 可能 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 ， 劉正鴻 仍 為 賺取 報酬 而 予以 允諾 。 晁得傑 （ 另 由 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 以 109年度 偵字 第00000 號 案件 偵辦 ） 於 109年 3月 8日 夜間 使用 行動電話 上網 瀏覽 臉書 廣告 後 ， 使用 通訊 軟體 LINE 與 暱稱 「 安家儀 」 之 人 聯繫 後 ， 「 安家儀 」 向 晁得傑 表示 其 為 運彩 公司 ， 若 提供 帳戶 予 該 公司 使用 ， 每 個 帳戶 每 10日 1 期 ， 每 期 報酬 1萬 元 ， 1 個 月 可 領 3 期 等語 。 晁得傑 為 賺取 報酬 ， 遂 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 土城 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 晁得傑 郵局 帳戶 ） 及 臺灣 銀行 土城 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 晁得傑 臺銀 帳戶 ） 金融卡 密碼 更改為 「 安家儀 」 指定 之 數字 ； 復 於 109年 3月 13日 23時 58分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 全家 便利商店 大安 門市 ， 將 內含 2 個 帳戶 金融卡 之 包裹 ， 使用 「 交貨便 」 之 方式 ， 寄 至 臺中市 ○區 ○○路 0段 00號 之 全家 便利 商店 臺中 正典 門市 。 劉正鴻 於 109年 3月 16日 凌晨 接獲 「 翊宸 」 通知 後 ， 委託 不 知情 之 簡蔚棋 （ 另 為 不起訴 處分 ） 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 ， 載 其 前往 全家 便利商店 臺中 正典 門市 ， 於 同 日 2時 12分 許 ， 取走 晁得傑 寄出 之 包裹 ， 並 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 隨即 將 該 包裹 送往 臺中市 ○區 ○○路 00號 之 親親 戲院 1樓 男廁 藏放 ， 轉交 予 「 翊宸 」 ， 晁得傑 所有 之 2 個 帳戶 金融卡 因而 流入 不詳 詐欺 集團 成員 掌握 之中 ， 然 劉正鴻 尚 未 實際 取得 任何 報酬 （ 劉正鴻 涉嫌 對於 晁得傑 詐欺 取財 、 幫助 詐欺 取財 及 洗錢 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第2551號
犯罪事實：
一 、 陳國瑞 獲配 坐落 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 14樓 「 崇德隆 盛新村 」 住宅 34 坪型 1 戶 （ 下稱 系爭 房屋 ） ， 於 民國 95年 4月 3日 以 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 950萬 元 將 系爭 房屋 售予 楊麗香 ， 並 收取 定金 190萬 元 ， 在 未 與 楊麗香 解約 之 情況 下 ， 復 於 95年 12月 20日 以 總價 980萬 元 將 系爭 房屋 售予 陳庭隆 ， 且 收取 定金 200萬 元 ， 在 未 與 陳庭隆 解約 之 情況 下 ， 陳國瑞 明知 系爭 房屋 早已 出售給 楊麗香 、 陳庭隆 而 無 再 為 出售 之 真意 ， 竟 隱瞞 上情 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 97年 間 ， 先 透過 方慧雲地 政士 之 介紹 ， 向 王蓮芷 兜售 系爭 房屋 ， 並 佯稱 該 住宅 係 依 國軍 老舊 眷村 改建 條例 （ 下稱 改建 條例 ） 興建 ， 其 母 蕭順鎱 是 「 煥民新村 19號 」 原 眷戶 ， 獲配 1 戶 已 由 其 單獨 繼承 ， 尚未 獲得 產權 登記 ， 改建 條例 雖 規定 自產權 登記 之 日 起 未滿 5 年 不得 移轉 登記 ， 但 可以 先 租 後 買 之 方式 交易 ， 法律 上 完全 沒有 問題 ， 其 保證 獲配 後 立即 交屋 給 王蓮芷 使用 ， 並 信託給 銀行 ， 絕無 一 屋數 賣 情事 等語 ， 致 王蓮芷 陷於 錯誤 ， 乃 於 97年 12月 12日 與 陳國瑞 簽立 不動產 預定 買賣 契約書 及 房地 租賃 契約書 ， 且 至 王薇鑫 民間 公證人 事務所 辦理 公證 ， 陳國瑞 並 將 蕭順鎱 聲請 原 眷戶 改建 聲請書 原本 交付 王蓮芷 收存 ， 以 保證 絕無 一 屋數 賣 等 情事 ， 王蓮芷 於 簽約 同時 依約 交付 陳國瑞 簽約金 300萬 元 。 事 後 經 王蓮芷 及 方慧雲 訪查 始 得知 ， 陳國瑞 早已 將 系爭 房屋 售予 楊麗香 、 陳庭隆 ， 王蓮芷 至 此 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第2526號
犯罪事實：
一 、 陸筱禾 可 預見 若 提供 金融 機構 帳戶 供 不詳 身分 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 於 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 LINE 暱稱 「 強力 過件 ~ 小如 」 之 詐欺 集團 成員 指示 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 至 附表 一 所 示 之 寄件 地點 ， 將 其 分別 向 合作金庫 銀行 及 中國信託 商業 銀行 如 附表 一 所 示 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼紙 ， 寄予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 任由 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 詐騙 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 詐騙 方式 ， 致 如 附表 二 所 示 之 告訴人 李偉誠 、 陳俊樺 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 時間 匯款 如 附表 二 所 示 款項 至 如 附表 二 所 示 帳戶 。 嗣 因 李偉誠 、 陳俊樺 分別 察覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 始 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度智訴字第3號
犯罪事實：
一 、 林妤臻 知悉 Calvin Klein 及 CK 商標 係 由 美商 卡文克雷恩 商標 信託 公司 （ 下稱 CK 公司 ） 向 經濟部 智慧 財產局 申請 核准 註冊 ， 取得 商標權 ， 可 指定 使用 於 手錶 產品 ， 現 仍 在 商標權 期間 內 ， 竟 基於 販賣 仿冒 商標 商品 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 其 臉書 帳號 Lin AhChild ， 及 向 不 知情 之 友人 江泓儒 借用 身分 向 樂購 蝦皮 有限公司 申請 拍賣 蝦皮 帳號 「 sky 666888 」 ， 於 網際網路 之 蝦皮 賣場 內 ， 刊登 販售 各 式 品牌 手錶 之 訊息 ， 佯稱 「 臺灣 專櫃 即可 維修 」 、 「 美國 公司貨 正品 」 ， 供 不 特定人 下標 購買 ， 而 對 公眾 散布 上開 虛假 訊息 ， 嗣 陳灝學 於 105年 10月 10日 9時 38分 許 ， 上網 瀏覽 林妤臻 之 上開 賣場 並 與 林妤臻 聯繫 ， 林妤臻 仍 佯稱 若 收到 驗到 假 貨 可以 直接 拿 貨 退錢 等語 ， 致 陳灝學 陷於 錯誤 ， 而 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,400 元 向 林妤臻 訂購 CK牌 手錶 1 支 ， 並 依 林妤臻 指示 將 訂金 3,200 元 匯入 不 知情 之 彭鼎智 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 板橋 八甲 郵局 帳號 00000000000000 （ 起訴書 誤為 00000000000000 ） 號 帳戶 內 ， 林妤臻 再 以 貨到付款 之 方式 ， 將 陳灝學 所 訂購 之 CK牌 手錶 1 支 ， 寄送 至 臺中市 大里區 之 全家 便利 超商 大發店 ， 經 陳灝學 取貨 後 再 支付 剩餘 價金 2,200 元 給 林妤臻 。 嗣 陳灝學 發現 所 購入 之 手錶 為 仿冒品 ， 始 知 受騙 ， 因而 報警 處理 查知 上情 ， 並 扣得 如 附表 所 示 之 仿冒 CK牌 手錶 1 支 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第270號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第4 行 「 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 」 應 更正為 「 臺中市 ○區 ○○○路 00000號 之 統一 超商 （ 衛道 門市 ） 」 ， 並 補充 證據 「 被告 於 本院 準備 程序 時 所 為 之 任意性 自白 （ 見 本院 卷 第37 頁 ） 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第496號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 莊景閔 自知 無 財力 或 專業 能力 得以 經營 公司 ， 竟 經 友人 介紹 結識 林志軒 （ 所 涉 本案 部分 詐欺 犯行 ， 另 案 在 臺灣 新北 地方 法院 審理 中 ） 後 ， 應 林志軒 之 邀 ， 於 民國 101年 3月 14日 設立 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 10樓 1026室 之 「 三陽 印刷 國際 有限公司 」 （ 以下 簡稱 三陽 公司 ） ， 並 擔任 名義 負責人 ， 且 知悉 三陽 公司 並 未 實際 營業 ， 可 預見 林志軒 欲 以 三陽 公司 名義 申辦 大量 行動電話 門號 使用 ， 乃 供 不法 犯罪 集團 利用 該 行動電話 門號 作為 隱匿 身分 ， 以 遂行渠等 詐欺 財罪 犯罪 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 提供 其 身分證 、 健保卡 等 身分 證明 資料 ， 任由 林志軒 以 三陽 公司 之 名義 ， 陸續 於 附表 一 所 示 申請 時間 ， 向 附表 一 所 示 之 申辦 公司 申請 0000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 門號 使用 ， 嗣 林志軒 將 上開 門號 提供 不法 犯罪 集團 使用 ， 藉 此 幫助 該 不法 犯罪 集團 （ 下稱 本案 犯罪 集團 ） 達到 向 他人 詐取 財物 之 目的 。 其後 ， 本案 犯罪 集團 之 成年 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 如 附表 二 所 示 之 詐欺 取財 犯行 ， 嗣 因 如 附表 二 所 示 之 被害人 先後 查覺 有異 ， 而 各別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 106年度審易字第820號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 鄒承翰 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 印鑑 、 金融卡 及 密碼 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 印鑑 、 金融卡 及 密碼 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 。 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 7月 28日 ， 在 南投縣 南投市 之 統一 便利 商店 ， 以 每 10日 為 1 期 ， 每 期 每 個 帳戶 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 、 其 配偶 阮紅蝶 所 申辦 之 臺灣 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 金融卡 及 存摺 出租 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳雅欣 」 之 成年人 ， 並 在 寄出 前 先 將 密碼 改為 「 陳雅欣 」 指定 之 789789 。 嗣 前開 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳雅欣 」 之 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ： ⒈106年 7月 31日 17時 8分 許 ， 撥打 電話 予 張玄政 ， 詐稱 係 友人 阮 課長 ， 需 借 錢 周轉 ， 張玄政 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 於 同年 8月 1日 匯款 3萬 元 至 中小企銀 帳戶 ， 旋遭 提領 一 空 。 ⒉106年 8月 1日 ， 撥打 電話 予 林秀滿 ， 詐稱 係 明洞 國際 網站 購物 平台 ， 因 先前 消費 時 誤設 分期付款 ， 須 至 ATM 變更 設定 ， 林秀滿 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 陸續 匯款 ， 其中 6,953 元 （ 起訴書 誤為 6,969 元 應 予 更正 ） 、 29,985 元 至 臺銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ⒊106年 8月 1日 以 電話 與 賴文皓 聯繫 ， 以 「 網路 購物 分期 設定 錯誤 」 等 為 詐術 ， 致 賴文皓 陷於 錯誤 而 匯款 29,985 元 至 臺銀 帳戶 內 。 ㈡ 案 經 張玄 政 訴由 南投縣 政府 警察局 南投 分局 、 賴文皓 訴由 彰化縣 警察局 彰化 分局 均 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 及 移送 併辦 。
臺灣臺東地方法院 100年度簡字第100號
犯罪事實：
一 、 陳顗安 於 民國 99年 12月 中旬 ， 在 報紙 分類 廣告欄 見到 「 專辦 銀行 公司 個人 信用 貸款 」 之 廣告 ， 隨即 委由 其 先生 劉常均 （ 另 由 本院 審理 中 ） 電話 聯繫 廣告 上 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱為 「 風哥 」 之 成年 男子 洽辦 貸款 ， 「 風哥 」 要求 陳顗安 交付 存摺 、 提款卡 、 密碼 、 身分證 影本 等 資料 ， 用以 建立 個人 銀行 信用 後 申辦 貸款 ， 陳顗安 預見 交付 上揭 資料 予 不 熟識 之 他人 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 之 財物 ， 但 陳顗安 就 該 等 犯罪 之 發生 並 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 在 高雄市 高雄 火車站 前 站 對面 的 麥當勞 前 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 所 聲請 之 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供 與 「 風哥 」 ， 而 獲得 新臺幣 5,000 元 。 「 風哥 」 遂 將 取得 之 上揭 資料 提供 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐騙 集團 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 在 不詳 地點 ， 向 謝佩鈺 、 陳佳琪 、 鄭茹心 及 吳勁緯 佯稱 如 附表 所 示 之 詐騙 內容 ， 致 使 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成年 成員 指示 ， 將 附表 所 示 之 金額 分別 匯 至 上揭 帳戶 ， 該 等 款項 旋 遭 該 詐欺 集團 之 成年 成員 提領 一 空 ， 經 其 等 分別 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。