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臺灣高雄地方法院 100年度簡上字第471號
犯罪事實：
一 、 陳信銘 自 民國 91年 8月 5日 至 94年 1月 5日 止 ， 擔任 合會 之 會首 ， 向 附表 一 所 示 之 羅士筆 、 洪油山 、 李清崑 、 曾建郎 等 人 招攬 合會 ， 連同 會首 共計 30 會份 ， 約定 每 會 為 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 ， 採 內標 之 方式 ， 於 每 月 5日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 21之2號 3樓 陳信銘 住處 開標 ， 由 標金 最 高 者 得標 ， 陳信銘 因 積欠 地下 錢莊高利貸 之 債務 無力 清償 ， 該 合會 於 第14 會 後 亦 無 資力 給付 會款 ， 竟 基於 行使 偽造 標單 準私 文書 及 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 概括 犯意 ， 於 附表 一 編號 1 至 3 、 5 所 示 該 合會 第15 至 17 、 19 會 開標 時 ， 在 上開 住處 ， 各 利用 開標 時 會員 未 全部 到場 參與 開標 之 機會 ， 在 未 具名 之 標單 填寫 如 附表 一 所 示 之 標金 金額 （ 標單 已 滅失 ） ， 並 口頭 告知 到場 之 會員 係 附表 一 編號 1 至 3 、 5 所 示 之 活會 會員 得標 或 事 後 告知 未 到場 之 會員 係 該 活會 會員 得標 ， 以 此 方式 偽造 該 標單 準私 文書 ， 復 將 偽造 之 標單 出示 與 競標 時 到場 之 會員 而 行使 ， 足以 生 損害 於 被 冒標 之 人 及 其他 活會 會員 ， 又 陳信銘 就 附表 一 編號 4 所 示 之 第18 會 偽稱 係 自己 名義 得標 ， 陳信銘 於 附表 一 編號 1 至 5 所 示 各 該 會次 開標 後 ， 旋 佯稱 附表 一 編號 1 至 3 、 5 係 所 載 被 冒標 之 會員 得標 、 附表 一 編號 4 係 自己 得標 ， 而 向 附表 一 編號 1 至 5 所 示 之 活會 會員 羅士筆 （ 自己 名義 1 會 ， 其 妻 黃心汝 名義 2 會 ， 共 3 會 ） 、 洪油山 （ 洪油水 名義 2 會 ） 、 李清崑 （ 自己 名義 1 份 ， 另 依 陳信銘 所 託 參加 不詳 名義 會員 棄會 後 之 1 會 ， 共 2 會 ） 、 曾建郎 （ 自己 名義 1 會 ， 以 其 弟 曾建榮 名義 1 會 ， 共 2 會 ） 收取 會款 ， 致 活會 會員 羅士筆 、 洪油山 、 李清崑 、 曾建郎 均 陷於 錯誤 ， 分別 交付 各 該 當期 會款 ， 另 陳信銘 續 前 詐欺 取財 之 概括 犯意 ， 於 附表 一 編號 6 所 示 第20 會 ， 以 抽籤 方式 由 羅士筆 得標 ， 陳信銘 向 羅士筆 詐稱 ： 亟需用錢 ， 與 羅士 筆換會 云云 ， 羅士筆 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 交付 該 次 會款 ， 陳信銘 並 向 洪油山 、 李清崑 、 曾建郎 偽以 係 羅士筆 得標 ， 洪油山 、 李清崑 、 曾建郎 亦 均 陷於 錯誤 ， 分別 交付 當期 會款 ， 陳信銘 因而 詐得 附表 一 所 示 共計 345,600 元 之 會款 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 247,200 元 ） 。 嗣 羅士筆 、 洪油山 、 李清崑 、 曾建郎 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第3010號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 賴文君 係 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00號 倉原 機電 有限公司 （ 下稱 倉原 公司 ） 之 負責人 ， 經營 水電 工程 ， 為 從事 業務 之 人 。 賴文君 於 民國 96年 、 99年 間 ， 分別 遭 客戶 跳票 達 新臺幣 （ 下 同 ） 600餘萬 元 、 500多萬 元 ， 為 維持 公司 營運 ， 以 向 他人 借款 、 借 支票 方式 周轉 現金 ， 已 行 之 多 年 ， 迄至 101年 間 ， 已 債台高築 ， 無力 清償 ， 竟 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 105年度審訴字第1172號
犯罪事實：
一 、 葉哲瑋 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 各 時間 ， 在 花蓮縣 ○○市 ○○○街 00巷 0號 ， 利用 手機 或 電腦 設備 透過 網際網路 連結 至 露天 拍賣 、 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） 等 網站 ， 分別 以 附表 所 示 詐騙 手法 ， 詐騙 劉○恩 （ 民國 89年 5月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 、 羅清輝 、 熊永憲 、 陳譽軒 、 劉錦亮 、 王增霖 、 陳建宏 、 何春來 、 林良信 、 石殷銘 、 王元弘 、 施秉圻 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 轉帳 匯款 及 購買 遊戲 點數 之 時間 、 地點 ， 或 分別 轉帳 匯款 如 附表 所 示 金額 ， 至 附表所 示 葉哲瑋 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 中壢 龍岡 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 網銀 國際 股份 有限公司 星城 online 遊戲 會員 暱稱 帳號 「 胡瑋仔 」 、 8591 虛擬 寶物 交易網 帳號 「 levis 0609 」 及 葉哲瑋 所 使用 之 如 附表 所 示 林培原 （ 所 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 另 經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 104年度 原 易 字 第184 號 判決 有罪 確定 ） 、 賴宛平 （ 所 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 另 案 經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 104年度 易 字 第470 號 判決 無罪 確定 ） 、 徐陳玉桂 （ 所 涉犯 詐欺 取財 部分 ， 另 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 之 金融 帳戶 中 ； 或 購買 遊戲 點數 而 將 點數 序號 告知 葉哲瑋 。 嗣 劉○恩 、 羅清輝 、 熊永憲 、 陳譽軒 、 劉錦亮 、 王增霖 、 陳建宏 、 何春來 、 林良信 、 石殷銘 、 王元弘 、 施秉圻 發覺 受騙 ， 遂 報警 循線 查獲 。
臺灣士林地方法院 108年度審金簡字第17號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 附件 檢察官 起訴書 關於 被告 陳竑綸 詐欺 等 部分 （ 同 案 被告 劉瑋杰 、 林銘逢 被 訴詐欺 等 部分 ， 由 本院 另行 審結 ） 外 ， 並 補充 證據 如下 ： 被告 陳竑綸 、 同 案 被告 劉瑋杰 、 林銘逢 於 本院 民國 108年 4月 3日 準備 程序所 為 之 自白 、 本院 108年度 審附 民字 第126 號 和解 筆錄 、 108年 4月 3日 調解 紀錄表 、 被告 陳竑綸 出具 之 匯款 收據 各 1 份 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第539號
犯罪事實：
一 、 午○○ 自 民國 104年 8月 5日 起 ， 加入 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 何 先生 」 等 人 所 組成 成年 成員 三 人 以上 之 詐欺 集團 ， 由 乙○○ （ 所 涉 附表 編號 1 至 編號 6 所 示犯 行業 經 本院 及 臺灣 新北 地方 法院 判決 確定 ） 擔任 收取 人頭 帳戶 之 收簿手 ， 午○○ 則 擔任 提領 贓款 之 車手 。 午○○ 與 乙○○ 、 綽號 「 何 先生 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 乙○○ 僅 參與 附表 編號 1 至 編號 6 所 示 犯行 而 與 午○○ 有 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ） ， 先 由 該 詐欺 集團 內 之 真實 姓名 年籍 不詳 成員 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 而 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 再 由 午○○ 依 指示 持 如 附表 所 示 之 帳戶 金融卡 操作 ATM 自動 提款機 提領 如 附表 各 編號 所 示 之 詐欺 所得 款項 。 嗣 經 附表 所 示 之 人 查覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度易字第547號
犯罪事實：
一 、 陳孟宏 與 不 知情 之 女友 梁庭綺 （ 所 涉 罪嫌 ， 業經 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第21065 號 、 107年度 偵字 第6248 號 為 不起訴 之 處分 ） 於 民國 105年 11月 間 ， 承租 高雄市 ○○區 ○○路 000號 3樓 使用 。 陳孟宏 復 自 106年 3月 間 起 ， 在 上址 租屋處 內 設置 扣案 如 附表 二 編號 29 至 31 所 示 電腦 主機 1 台 、 電腦 螢幕 1 台 、 數據機 1 台 ， 安裝 VOS 話務 系統 ， 並 向 自動 平台商 承租 「 45 .32 . 140 . 175 」 網際網路 協定 位址 （ Internet Protocol Address 即 「 IP 位址 」 ） 使用 ， 而 以 每 分鐘 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 0.2 元 對價 之 方式 ， 經營 VOS 話務 系統 服務 。 詎 陳孟宏 明知 VOS 話務 系統 可以 隱匿 IP 位址 ， 然 欲 隱匿 IP 位址 製造 斷點 躲避 查緝 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 網際網路 使用 者 ， 極 有 可能 係 為 利用 網際網路 遂行 其 犯罪 之 目的 ， 則 任意 提供 VOS 話務 系統 服務 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 將 可能 幫助 該 他人 及 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 106年 11月 8日 至 19日 之間 ， 為 真實 姓名 年籍 不詳 之 代號 「 ME 」 、 「 new 」 （ 起訴書 漏載 ， 應 予 補充 ） 、 「 八 分 」 、 「 最 新 科技 」 、 「 給力 」 、 「 給力 168 」 、 「 給力 CC 」 、 「 給給 力力 」 、 「 金富士 168 」 、 「 金富士 CCC 」 、 「 鑫 」 、 「 黑馬 」 、 「 點名 」 等 人 ， 提供 VOS 話務 系統 服務 。 嗣 上揭 不詳 之 人 所屬 之 各 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 利用 陳孟宏 提供 之 VOS 話務 系統 服務 ， 撥打 電話 給 如 附表 一 所 示 被害人 ， 以 如 附表 一 「 詐欺 方式 」 欄 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 被害人 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 或 存款 如 附表 一 所 示 款項 至 如 附表 一 所 示 帳戶 內 。 俟 員警 分別 於 106年 11月 21日 8時 50分 許 、 106年 11月 21日 13時 10分 許 ， 持 本院 核發 之 搜索票 ， 在 上址 租屋處 內 及 高雄市 合作金庫 商業 銀行 南 高雄 分行 B種 第60216 號 保險箱 執行 搜索 ， 當場 扣得 如 附表 二 編號 1 至 65 所 示 物品 ， 再 於 106年 11月 24日 11時 15分 許 ， 將 梁庭綺 提出 之 如 附表 二 編號 66 、 67 所 示 物品 予以 扣押 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 108年度嘉簡字第877號
犯罪事實：
一 、 林力 前前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 104年度 基簡字 第439 號 判決處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 104年 7月 8日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 猶 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 3月 30日 上午 7時 20分 許 ， 隨機 至 臺南市 ○○區 ○○路 00號 之12 敲門 ， 佯 為 電腦 維修 人員 ， 向 開門 之 沈○○ 誆稱 其 子 沈志仁 有 送修 電腦 ， 須 支付 維修 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 7,600 元 ， 致 沈○○ 陷於 錯誤 ， 惟 因 現金 不足 ， 遂 支付 3,200 元 予 林力 前 ， 林力 前 則 交付 電腦 主機板 予 沈○○ 後 離去 。 嗣 沈○○ 向 子媳 駱 ○○ 查證 ， 得知 沈○○ 並 未 送修 物品 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第2907號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 編號 七 證據 名稱 關於 「 營業 小客車 車籍 資料 」 之 記載 應 更正為 「 汽車 新領 牌照 登記書 」 外 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 106年度審簡字第1093號
犯罪事實：
一 、 王淑芬 能 預見 其 提供 帳戶 與 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所 得 之 財物 ， 並 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 30日 ， 在 桃園市 桃園區 大有路 上 某 便利商店 ， 以 快遞 郵寄 之 方式 ， 將 其 所 申請 開立 之 臺灣 土地 銀行 桃園 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 ） 、 臺灣 新光 銀行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 ） 之 提款卡 交付 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 先生 」 之 成年人 ， 並 告知 該 帳戶 提款卡 密碼 ， 嗣 該 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 之 其他 犯罪 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 105年 12月 1日 下午 6時 許 ， 撥打 電話 與 羅惠盈 ， 佯裝 為 網路 購物 客服 ， 向 羅惠盈 佯稱 因 網路 訂購 物品 設定 錯誤為 分期付款 ， 須 依 指示 解除 設定 等語 ， 致 羅惠盈 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 47分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 匯至 王淑芬 上開 土地 銀行 帳戶 ； ㈡ 又 於 同 日 下午 6時 許 撥打 電話 與 侯昱穎 ， 佯裝 為 網路 購物 客服 ， 向 侯昱穎 佯稱 因 網路 訂購 物品 設定 錯誤為 分期付款 ， 須 依 指示 解除 設定 等語 ， 致 侯昱穎 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 48分 許 ， 將 3萬9,985 元 匯至 王淑芬 上開 新光 銀行 帳戶 。 上開 款項 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 。 嗣 經 羅惠盈 、 侯昱穎 發覺 受騙 報警 而 查獲 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第29號
犯罪事實：
一 、 井俊凱 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 4月 7日 12時 許 ， 在 高雄市 新興區 中正三路 與 林森一路口 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 新興 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 ， 交予 友人 「 黃柏偉 （ 音譯 ， 真實 姓名 年籍 不詳 ） 」 之 朋友 即 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張元豪 」 之 成年 男子 ， 復 於 104年 4月 15日 前 之 某 日 ， 在 高雄市 左營區 軍校路 上 ， 將 上開 帳戶 之 印章 、 提款卡 及 密碼 交予 「 黃柏偉 」 之 成年 男子 供 其 及 成年 同夥 使用 。 嗣 該 等 詐騙 者 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 4月 8日 13時 50分 許 ， 撥打 電話 予 鄭香淦 ， 佯 為 義大 醫療 財團 法人 義大 醫院 職員 「 王淑珍 」 及 高雄市 政府 警察局 警官 「 林建宏 」 ， 誆稱 鄭香淦 涉及 偽造 文書 案件 ， 須 將 銀行 存款 匯至 指定 帳戶 監管 云云 ， 致 鄭香淦 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 年 月 15日 14時 25分 許 、 15時 14分 許 （ 聲請書 誤載為 104年 4月 16日 14時 10分 及 25 分 許 ， 應 予 更正 ） ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 、 10萬 元 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 。 嗣 鄭香淦 發覺 有異 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 102年度竹簡字第368號
犯罪事實：
一 、 本件 除 附表 編號 3 詐騙 金額欄 第4 行 「 . . . ， 使用 自動櫃員機 分別 轉帳 2萬9,989 元 至 被告 郵局 帳戶 ， . . . 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 、 應 適用 法條 及 附表 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 109年度訴緝字第37號
犯罪事實：
一 、 蔡杰穎 與 陳愷昌 、 鄭博仁 等 人 （ 後 2 人 涉犯 加重 詐欺 部分 ， 業經 本院 以 106年度 原訴字 第22 號 等 判決 在案 ， 下 簡稱 另 案 ， 現 由 臺灣 高等 法院 高雄 分院 審理 中 ） 為 圖 非法 利益 ， 明知 詐騙 集團 使用 他人 金融 帳戶 取得 詐騙 款項 ， 再 囑 車手 提領 後 逐 層 上繳 之 目的 ， 在 隱匿 成員 之 真實 身分 ， 竟 貪圖 可 從中 分取 之 不法 利益 ， 於 民國 106年 4月 21日 前 之 不詳 時間 ， 參與 由 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 成員 所 發起 、 主持 、 操縱 或 指揮 ， 以 電話 詐騙 並 將 詐騙 他人 所得 款項 匯入 人頭 帳戶 後 ， 再 領出 並 逐 層 上繳 分配 之 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 但 組織 犯罪 防制 條例 第2 條 於 106年 4月 19日 修正 、 同 年 月 21日 施行 前 之 參與 詐欺 集團 行為 ， 不 構成 參與 詐欺 犯罪 組織 罪 ， 詳 後述 ） ， 擔任 一線 提款 車手 ， 陳愷昌 則 擔任 與 車手 及 更 上 層 成員 間 居間 聯繫 、 轉交 提款卡 與 款項 、 指示 並 分配 提領 數額 及 收購 人頭 帳戶 之 車手頭 。 蔡杰穎 再 與 陳愷昌 及 其餘 不詳 成年 成員 就 附表 二 編號 1 、 2 、 3 、 6 、 7 各 次 ； 並 與 陳愷昌 、 鄭博仁 及 其餘 不詳 成年 成員 就 附表 二 編號 4； 與 其餘 不詳 成年 成員 就 附表 二 編號 5 ， 共同 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 各別 犯意 聯絡 ， 由 集團 內 不詳 成年 成員 ， 對 附表 二 所 示 之 人 分別 施用 各 該 欄 所 載 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 匯款 至 附表 二 各 該 欄 所 載 人頭 帳戶 內 ， 陳愷昌 再 於 編號 1 至 4 、 6 、 7 所 載 時 、 地 ； 另 由 不詳 成年 成員 於 編號 5 所 載 時 、 地 ， 分別 將 各 該 人頭 帳戶 之 提款卡 交予 各 該 欄 所 載 車手 ， 並 指示 或 分配 各 車手 之 提款 數額 ， 鄭博仁 、 蔡杰穎 則 分別 於 各 該 編號 所 載 時 、 地 將 款項 領出 ， 或 由 其餘 不詳 成年 成員 將 款項 直接 領出 或 轉匯 至 其他 帳戶 後 再行 領出 （ 各 次 實際 參與 成員 、 提領 或 轉匯 情形 ， 均 詳如 附表 二 各 編號 所 示 ） 之 方式 提領 款項 ， 再 繳 回予 陳愷昌 或 不詳 成年 成員 ， 由 陳愷昌 或 不詳 成年 成員 上 繳予 詐欺 集團 之 上 層 不詳 成年 成員 ， 陳愷昌 、 鄭博仁 、 蔡杰穎 等 人 則 分別 獲得 附表 二 各 該 欄 所 載 之 報酬 。
臺灣臺北地方法院 102年度審易字第411號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 前 因 施用 毒品 等 案件 ， 分別 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 97年度 審簡字 第497 號 、 97年度 審簡字 第1041 號 判決 判處 有期徒刑 5月 、 5月 確定 ； 另 因 贓物 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 97年度 審簡字 第738 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 上開 3 罪 ， 嗣 經 同 法院 以 97年度 審聲字 第2677 號 裁定 定 應執行 刑 有期徒刑 1 年 確定 。 再 因 施用 毒品 等 案件 ， 分別 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 97年度 審簡字 第6881 號 、 97年度 審簡字 第5893 號 判決 各 判處 有期徒刑 各 6月 確定 ， 上開 2 罪 ， 經 同 法院 以 98年度 審聲字 第540 號 裁定 定 應執行 刑 有期徒刑 11月 確定 ， 並 與 前開 應 執行 有期徒刑 1 年 部分 接續 執行 ， 於 99年 4月 22日 縮短 刑期 假釋 出監 並 付 保護 管束 ， 而 於 99年 6月 12日 因 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 視為 已 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第1332號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 吳秀如 為 具有 一般 智識 及 社會 歷練 之 成年人 ， 依 其 經歷 之 社會 經驗 ， 對 現今 犯罪 猖獗 ， 犯罪 集團 收購 或 承租 金融 機構 帳戶 供 收取 不法 所得 並 逃避 追緝 之 用 等 訊息 應 得知悉 ， 並 應 知 如 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 使 該 帳戶 成為 不法 集團 作為 收受 犯罪 所得 之 用 ； 緣 吳秀如 因 經濟 窘困 ， 且 因 召集 之 合會 倒會 ， 急需 用錢 週轉 ， 然 因 財務 狀況 不佳 ， 又 無 工作 、 無 收入 ， 無法 循 正常 管道 向 金融 機構 借貸 ， 乃 於 民國 107年 5月 20日 ， 在 「 FACE BOOK 」 （ 臉書 ） 之 社群 網站 上 ， 搜尋到 「 極速貸 」 廣告 ， 加入 廣告 上 刊登 帳號 0000000000 、 顯示 名稱 為 「 陳 姐 」 之 「 LINE 」 群組 。 該 名 自稱 「 陳 姐 」 之 詐騙 集團 成員 要求 吳秀如 告知 金融卡 密碼 並 提供 存摺 、 金融卡 ， 以 供 「 金主 」 審核 ， 並 供 匯入 借款 款項 及 利息 之 用 ； 吳秀如 依 其 社會 歷練 ， 已 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 將 可能 使 該 帳戶 成為 詐騙 集團 作為 收受 詐騙 所得 之 用 ， 並 作為 藉以 逃避 偵查 機關 查緝 之 工具 ， 竟 因 需 款 孔急 ， 而 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 以 電話 告知 前開 詐騙 集團 成員 其 名下 所有 之 臺灣 土地 銀行 基隆 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 ， 並 於 同年 月 23日 ， 前往 新北市 貢寮區 澳底 之 「 全家 」 便利商店 ， 將 前開 土銀 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 以 「 店到店 」 方式 ， 寄送 至 臺中市 北屯區 山西路 二段 222號 之 「 全家 」 便利商店 臺中 山陽店 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳信榮 」 之 詐騙 集團 成員 收受 ， 使 該 自稱 「 陳信榮 」 者 所屬 之 不詳 年籍 詐騙 集團 所屬 成員 於 取得 該 帳戶 金融卡 及 得悉 密碼 後 ， 得意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 吳秀如 提供 之 上開 帳戶 資料 ， 先後 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣基隆地方法院 101年度基簡字第1557號
犯罪事實：
一 、 張慧貞 雖 預見 提供 自己 所有 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 4月 間 某 日 ， 在 其 任職 之 基隆市 忠二路 「 天天 歡唱 卡拉OK 店 」 內 ， 因 聽聞 綽號 「 阿和 」 之 身分 不詳 之 成年 男子 對 其 聲稱 ： 欲 以 每 月 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 作為 酬勞 ， 向 其 借用 金融 帳戶 資料 等語 ， 其 因 缺 錢 花用 ， 竟 允 將 其 所有 合作金庫 商業 銀行 基隆 分行 0000000000000 號 帳戶 ， 提供予 「 阿和 」 使用 。 並 於 數 日 後 ， 囑託 與 其 同 任職 在 「 天天 歡唱 卡拉OK 店 」 之 不 知情 之 同事 黃亦欣 將 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 「 阿和 」 。 嗣 「 阿和 」 與 其 所屬 已 滿 18 歲 之 成員 旋 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 中 之 女性 成員 ， 自稱為 「 陳佳瑤 」 之 人 ， 於 同年 10月 間 某 日 ， 以 電話 與 李皇樹 聯繫 ， 佯 以 願 與 李皇樹 交往 為 誘餌 ， 嗣 並 以 弟弟 車禍 需 錢 治療 、 母親 心臟病 開刀 需 錢 治療 、 自己 車禍 需 錢 治療 、 自己 要 到 韓國 整形 等 不實 藉口 ， 向 李皇樹 為 金錢 上 之 借貸 。 李皇樹 因此 陷於 錯誤 ， 自 100年 10月 中旬 之 某 日 起 ， 前後 11 次 陸續 將 48萬6000 元 匯入 詐騙 集團 成員 指示 之 人頭 帳戶 （ 其中 101年 6月 22日 ， 金額 15萬 元 匯入 張慧貞 之 上開 帳戶 ） ， 並 遭 該 詐騙 集團 之 不詳 成員 提領 。 嗣 李皇樹 查覺 有異 ， 報警 處理 。 案 經 基隆市 警察局 第四 分局 報告 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5989號
犯罪事實：
一 、 周洋廷 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 1月 22日 （ 帳戶 開戶日 ） 至 109年 4月 3日 期間 內 某 日 ， 將 其 所 申辦 兆豐 國際 商業 銀行 （ 帳號 000 - 00000000000 號 ） 金融 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 ， 而 幫助 該 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 撥打 電話 或 臉書 訊息 之 方式 ， 聯絡 附表 所 示 之 曾品榕 、 李正威 及 孫克祥 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 詐騙 曾品榕 等 人 ， 致 曾品榕 、 李正威 及 孫克祥 陷於 錯誤 而 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 周洋廷 所有 前揭 兆豐 銀行 帳戶 ， 嗣 旋 遭 詐欺 集團 成員 將 款項 提領 一 空 ， 後 經 曾品榕 等 人 查覺 有異 ， 遂 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第4988號
犯罪事實：
一 、 陳神發 係 職業 中醫師 ， 並 為 高雄市 ○○區 ○○路 503號 、 503號 1 、 2樓 漢民 中醫 診所 負責 醫師 ， 與 中央 健康 保險 局 （ 下稱 ： 健保局 ） 自 民國 89年 4月 6日 簽約 成為 健康 保險 特約 醫師 服務 機構 至今 。 陳神發 明知 病患 就診 時 ， 須 實際 接受 中醫師 針灸 治療 並 實際 開予 內 服藥 ， 方 可 依約 向 健保局 聲請 給付 醫療 費用 ， 竟 基於 詐欺 及 偽造 文書 等 犯意 ， 自 98年 2月 起 ， 至 99年 4月 止 ， 利用 民眾 周秋妙 等 人 （ 參附表 一 ） 就診 時 ， 故意 在 業務 上 制作 之 病歷表 虛列 針灸 處置 及 藥品 調劑 等 各 項 醫療 處置 後 ， 再 上傳 健保局 ， 憑以 詐領 各 項 醫療 費用 ， 總計 就 附表 一 所 示 病患 部份 ， 共 向 健保局 虛報 點數 26100 點 ， 詐得 新台幣 （ 下 同 ） 23911 元 。
臺灣嘉義地方法院 102年度嘉簡字第663號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增加 「 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 101年度 偵字 第2347 號 聲請 簡易 判決 處刑書 、 本院 101年度 嘉簡字 第657 號 判決 、 被告 羅永池 101年 4月 13日 偵訊 筆錄 、 100年 12月 11日 警詢 筆錄 」 外 ， 其餘 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 109年度審訴字第140號
犯罪事實：
一 、 林月琴 於 民國 108年 10月 間 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 微信 通訊 軟體 暱稱 「 斑 」 、 「 孤煙 」 、 「 阿凱 」 等 成年人 所屬 具 持續性 、 牟利性 之 詐欺性 犯罪 組織 集團 （ 涉犯 組織 犯罪 防制 條例 罪嫌 部分 ， 另 經 臺灣 新竹 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第13243 號 、 第13711 號 、 109年度 偵字 第185 號 、 第1029 號 、 第1454 號 、 第1456 號 、 第2046 號 、 第2048 號 、 第2130 號 、 第2186 號 、 第2485 號 、 第2528 號 、 第2544 號 、 第2572 號 、 第2978 號 、 109年度 少連 偵字 第17 號 起訴 ， 非 本案 起訴 範圍 ） ， 並 以 手機 通訊 軟體 「 微信 」 及 網路 電話 作為 該 詐欺 集團 之 聯絡 工具 ， 林月琴 擔任 提款 車手 ， 負責 持 人頭 帳戶 金融卡 提領 詐欺 贓款 ， 並 可 獲得 提領 金額 2% 之 報酬 扣抵 積欠 「 阿凱 」 之 債務 ， 林月琴 及 所屬 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 、 違反 洗錢 防制 法 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 先 由 不詳 詐欺 集團 機房 成員 撥打 電話 予 如 附表 一 所 示 之 陳加諭 等 人 ， 以 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 陳加諭 等 人 陷於 錯誤 ， 而 將 受騙 款項 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 。 林月琴 再 依 詐欺 集團 成年 成員 「 阿凱 」 指示 ， 至 臺中市 某 處 草叢 石頭 之 特定 地點 拿取 該 集團 成年 成員 「 阿凱 」 以 不詳 方式 取得 之 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 即 第一 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 、 台新 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 後 ， 再 由 林月琴 於 附表 二 所 示 之 提領 時間 ， 至 南投縣 境 內 如 附表 二 所 示 之 地點 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 ， 提領 完畢 後 ， 由 林月琴 依 詐欺 集團 成員 「 阿凱 」 之 指示 ， 將 領得 之 款項 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 22萬7000 元 及 上開 金融卡 放置 在 「 阿凱 」 指定 之 地點 即 臺中市 某 便利商店 廁所 垃圾桶 內 ， 以 此 等 利用 人頭 帳戶 、 提領 現金 之 方式 隱匿 犯罪 所得 。 嗣 因 陳加諭 、 游家銘 、 許書榜 、 張宏瑋 等 人 受騙 報案 ， 經 警方 調閱 監視器 畫面 發現 林月琴 涉犯 詐欺 罪嫌 重大 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第242號
犯罪事實：
一 、 林明輝 可 預見 將 自己 申辦 之 銀行 帳戶 提款卡 、 存簿 、 印章 、 密碼 提供 他人 使用 ， 有 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 待 騙徒 對 被害人 施以 詐術 得逞 致 被害人 匯入 款項 後 ， 再 予 提領 運用 之 可能 ， 仍 基於 縱 有人 使用 其 金融 帳戶 以 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 6月 6日 ， 向 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 潮州 分行 申設 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 潮州 分行 帳戶 ） 後 ， 隨即 於 同 日 某 時 許 ， 在 高雄市 某 處 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 之 代價 ， 將 上開 帳戶 之 提款卡 、 存摺 及 印章 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成員 取得 林明輝 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 成員 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 附表 一 所 示 時間 ， 分別 以 附表 一 之 方式 詐騙 林永藤 、 李文珍 ， 致 林永藤 、 李文珍 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 附表 一 所 示 時間 ， 將 附表 一 所 示 款項 匯入 林明輝 之 上開 帳戶 內 。 嗣 林永藤 、 李文珍 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 並 經 警方 通知 將 上開 帳戶 列為 警示 帳戶 ， 及時 圈存 附表 一 所 示 款項 ， 致 詐騙 集團 成員 未 能 成功 提領 款項 ， 而 循線 查獲 上情 ( 106年度 偵緝字 第546 號 案 ) 。
臺灣苗栗地方法院 103年度易字第165號
犯罪事實：
一 、 沈皓昀 於 民國 97年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 判決處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 97年 11月 14日 執行 完畢 。 詎 仍 不知警惕 ， 明知 其 無 支付 分期付款 買賣 價金 之 意願 及 資力 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 102年 4月 24日 ， 佯稱 願 以 分期付款 方式 ， 向 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 有 債權 受讓 特約 關係 （ 即 分期 貸款 事宜 經 遠信 公司 審核 通過 後 ， 由 遠信 公司 1 次 付款 予 特約商 ， 以 買受 該 筆 分期付款 買賣 價金 債權 ） 之 「 明興 機車 行 」 ， 購買 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 1 輛 ， 致 遠信 公司 人員 陷於 錯誤 信 其 有 購 車 需求 及 按月 清償 分期 款項 之 真意 ， 而 於 同 日 與 之 簽訂 分期付款 買賣 約定書 ， 雙方 約定 總價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬4,500 元 ， 沈皓昀 於 同 日 支付 頭期款 4,500 元 ， 餘款 6萬 元 ， 應 自 102年 5月 30日 起 至 103年 4月 30日 止 ， 共 12 期 ， 每 期 即 每 月 30日 應 償還 5,000 元 。 詎 沈皓昀 於 102年 4月 25日 前往 「 明興 機車 行 」 取得 上開 機車 後 ， 前揭 分期款 均 未 支付 ， 且 避不見面 。 嗣 遠信 公司 經 與 沈皓昀 聯絡 繳款 無果 ， 發現 沈皓昀 早已 失聯 ， 並 查知 該 車 已 於 102年 6月 13日 過戶 他人 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 102年度簡上字第440號
犯罪事實：
一 、 陳妍妡 明知 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 而 使 犯罪 集團 遂行 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 8月 6日 前 之 不詳 時間 ， 將 其 於 國泰世華 商業 銀行 桃園 分行 申辦 之 帳戶 號碼 000 - 000000000000 號 告知 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 提供 予以 該 人 為 成員 之 犯罪 集團 使用 ， 幫助 以 該 人 為 成員 之 犯罪 集團 遂行 犯行 。 嗣 該 犯罪 集團 於 取得 前開 銀行 帳戶 後 ， 其 成員 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 8月 6日 至 同 年 月 9日 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 詐騙 如 附表 所 示 之 劉姿伶 等 6 人 ， 使 劉姿伶 等 6 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 101年 8月 7日 至 同 年 月 9日 如 附表 所 示 之 時間 匯款 如 附表 所 示 之 金額 入 陳妍妡 所有 之 上開 銀行 帳戶 中 ， 且 陳妍妡 立即 將 上開 款項 領出 ， 並 至 統一 超商 股份 有限公司 購買 MyCard 點數 ， 再 將 序號 及 密碼 告知 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 遂行 其 犯行 。 嗣 因 劉姿伶 等 6 人 心覺 有異 ， 方悉 受騙 ， 報警 始 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第1632號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 聲請書 犯罪 事實  第4 行 王順正 交付 帳戶 時間 「 104年 9月 13日 晚間 9時 許 」 應 更正為 「 104年 9月 13日 晚間 7時 許 」 ； 第9 行 陳林素勤 接獲 詐騙 電話 時間 「 104年 9月 17日 上午 10 許 」 應 更正為 「 104年 9月 14日 上午 10時 許 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 詳 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡上字第537號
犯罪事實：
一 、 蘇義傑 雖 可 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 提款卡 、 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 其 金融 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 7月 1日 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 鹽埔 郵局 屏東 11 支局 帳號 「 00000000000000 」 號 帳戶 （ 下稱 鹽埔 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 左營 分行 帳號 「 000000000000000 」 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 在 高雄 火車站 統聯 客運 前 寄送 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 並 告 以 密碼 ， 而 容任 該 成員 所屬 之 詐欺 集團 得 恣意 使用 前揭 帳戶 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 所屬 成員 以 如 附表 編號 1 至 4 所 示 之 方式 ， 使 王憶芬 、 杜淑芬 、 何鴻文 、 謝沛倫 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 編號 1 至 4 所 示 之 時間 ， 各 將 附表 編號 1 至 4 所 示 之 款項 匯入 前開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 （ 被害人 、 詐騙 時間 、 方式 、 匯款 之 帳戶 、 時間 、 地點 、 金額 等 均 詳 如 附表 編號 1 至 4 所 示 ） 。 嗣 附表 編號 1 至 4 所 示 被害人 等 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第2590號
犯罪事實：
一 、 李明峯 雖 可 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 連同 提款卡 及 密碼 等 物 予 不 具 信賴 關係 不詳 姓名 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 所 保管 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 或 其 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 8日 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 含 密碼 ， 依 假稱為 貸款 代辦 業者 、 LINE 通訊 軟體 代稱 「 管樂 」 不詳 姓名 、 年籍 之 成年 男子 之 指示 ， 於 統一 超商 翠屏 門市 以 宅急便 店到店 方式 寄送 至 統一 超商 位於 臺中市 ○○區 ○○路 00號 之 興府 門市 予 不詳 真實 姓名 年籍 成年人 ， 隸屬於 某 詐欺 集團 、 代稱 「 白宗耀 」 收受 ， 並 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 兆豐 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 101年度簡字第6884號
犯罪事實：
一 、 王端誌 明知 其 並 無 販售 毒品 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 101年 10月 23日 凌晨 2時 許 ， 以 「 賣 衣服 、 褲子 、 黑貓 」 之 暱稱 ， 登入 「 UT 網路 聊天室 」 ， 誘使 李健賓 與 其 攀談 ， 並 於 交談 過程 中 ， 向 李健賓 佯稱 欲 販賣 第二 級 毒品 搖頭丸 及 第三 級 毒品 愷他命 及 喵喵 云云 ， 雙方 並 相約 於 同 日 凌晨 2時 40分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 ○○○○○0號 出口 交易 ， 王端誌 於 交易 時 ， 以 綜合 維他命 及 鹽巴 佯作 上揭 毒品 交付 李健賓 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 因而 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 8,800 元 與 王端誌 得手 ， 嗣 李健賓 返 家 施用 後 ， 始 發覺 受騙 ， 乃 報警 處理 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第1451號
犯罪事實：
一 、 林乾隆 雖 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 間 某 日 起 至 104年 12月 22日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 本人 向 中華郵政 股份 有限公司 官田隆田 郵局 （ 下稱 官田隆田 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 已 無 存款 ） 及 密碼 ， 交予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 供 詐欺 集團 作為 存 、 提款 、 匯款 之 用 ， 幫助 犯罪 集團 為 詐欺 之 犯行 。 嗣 該 集團 份子 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 中 之 年籍 姓名 不詳 之 人 ， 於 104年 12月 22日 19時 42分 許 ， 撥 電話 給 李雅琪 ， 佯稱 先前 網購 作業 疏失 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 交易 云云 ， 致 李雅琪 不疑有他 ， 於 同 日 21時 57分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 、 6985 元 、 2985 元 至 林乾隆 上開 官 田隆田 郵局 帳戶 內 。 為 警 據報 查獲 。
臺灣苗栗地方法院 101年度簡上字第113號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 之 犯罪 事實 ： 林宜君 已 預見 將 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 不詳 之 他人 使用 ， 將 可能 被 他人 利用 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 4月 13日 某時 許 ， 在 苗栗縣 苗栗市 某 便利 超商 ， 將 其 渣打 國際 商業 銀行 大湖 分行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 寄送 之 方式 交付 予 年籍 不詳 自稱 吳志豪 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 後 ， 乃 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 派員 ㈠ 於 101年 4月 初 某 日 ， 在 網路 上 向 孫麗琴 佯稱 渠等 為 香港 六合彩 組織 之 員工 ， 若 配合 營運 及 派彩 即可 獲得 高額 獎金 云云 ， 使 孫麗琴 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 101年 4月 17日 下午 3時 6分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 林宜君 之 上開 帳戶 內 ； ㈡ 於 101年 4月 18日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 向 翁雅雯 佯稱 渠等 為 香港 賽馬 協會 之 員工 ， 前 代 翁雅雯 下注 已 中獎 ， 要求 翁雅雯 先 支付 稅金 云云 ， 使 翁雅雯 陷於 錯誤 ， 於 101年 4月 18日 下午 2時 19分 許 ， 陸續 以 自動櫃員機 轉帳 及 臨櫃 匯款 共 5萬7,000 元 至 林宜君 之 上開 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第1105號
犯罪事實：
一 、 本件 除 以下 更正 、 補充 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 、 移送 併辦 意旨書 之 記載 ：
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第806號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 第4 行 「 99年 4月 7日 前 之 某 日 」 ， 應 更正為 「 99年 4月 7日 前 之 99年 間 某 日 」 ； 犯罪 事實 第6 行 「 存摺 」 之 記載 應 刪除 ； 證據 部分 應 補充 「 被告 於 本院 調查 程序 中 坦承 犯行 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2808號
犯罪事實：
一 、 林宥蒼 （ 原名 林駿宇 ） 曾 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 於 民國 102年 10月 30日 以 102年度 交簡字 第2381 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 103年 7月 5日 執行 完畢 。 詎 猶 不 知悔改 ， 林宥蒼 、 詹哲庾 、 林文傑 、 陳若麟 （ 原名 陳建凱 ） 與 吳介翔 、 蔡尚旻 （ 吳介翔 、 蔡尚旻 等 人 涉嫌 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 彰化 地方 法院 於 105年 10月 1日 以 105年度 簡字 第1231 號 判決 確定 ， 此 部分 將 另 為 不起訴 處分 。 ） 等 人 均 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7 、 8月 間 某 日 ， 蔡尚旻 經由 詹哲庾 之 介紹 ， 在 其 位於 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000巷 00號 居住處 ， 以 每 本 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 銀行 彰泰 分行 （ 下稱 國泰 彰泰 分行 ） 帳號 000 - 000000 - 000000 號 帳戶 、 台中 商業 銀行 大竹 分行 （ 下稱 台中 大竹 分行 ） 帳號 000 - 000000 - 000000 號 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交付給 吳介翔 ； 吳介翔 於 104年 11月 8日 某時 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○○路 000號 即 林文傑 住處 ， 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 彰化 分行 （ 下稱 彰銀 彰化 分行 帳戶 ） 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 彰化 分行 （ 華南 彰化 分行 ） 帳號 000 - 000000 - 000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 連同 蔡尚旻 上揭國泰彰泰 分行 、 台中 大竹 分行 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 每 本 帳戶 4000 元 之 代價 ， 出售 予 友人 林文傑 ； 林文傑 再 於 104年 11月 8日 某 時 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 000號 即 林宥蒼 租屋處 ， 將 吳介翔 、 蔡尚旻 上揭 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 每 本 帳戶 8000 元 代價 ， 出售 予 林宥蒼 ， 而 林宥蒼 復 於 104年 11月 9日 0時 許 ， 在 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 0號 之 全家 便利商店 和 美 矽品店 ， 以 每 本 帳戶 1萬 元 之 代價 ， 將 吳介翔 、 蔡尚旻 上揭 帳戶 之 存摺 、 印鑑定 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 1萬 元 之 代價 ， 出售 予 陳若麟 ， 而 陳若麟 復 於 104年 11月 9日 0時 至 1時 許 ， 在 上址 全家 便利商店 和 美 矽品店 附近 ， 以 不詳 代價 ， 將 前揭 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交付予 綽號 「 阿財 」 之 成年 男子 。 「 阿財 」 及 其 所屬 詐騙 集團 取得 蔡尚旻 、 吳介翔 上揭 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐術 手法 ， 詐騙 莊素輕 、 林家佑 、 莊郁芬 、 葉祐良 、 蔡昀憲 、 張李切 等 人 ， 並 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 先後 匯款 至 吳介翔 、 蔡尚旻 上揭 帳戶 內 。 其中 附表 編號 6 所 示 之 20萬 元 ， 由 蔡乙增 夥同 馮奕榮 、 祁宇軒 等 人 （ 渠等 涉嫌 刑法 第339 條 之 4第1 項 第1 款 、 第2 款 之 詐欺 取財 罪嫌 ， 業 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 於 106年 8月 10日 ， 以 105年度 偵字 第13922 、 20521 號 、 106年度 偵字 第135 、 2735 、 2736 、 6857 號 提起公訴 。 ） 。 嗣 經 莊素輕 、 林家佑 、 莊郁芬 、 葉祐良 、 蔡昀憲 、 張李切 等 人 發覺 有異 ， 為 警獲報 循線 查悉 上情 ， 並 扣得 林文傑 所有 之 行動電話 2 支 、 SIM卡 5 張 。
臺灣桃園地方法院 104年度審易字第39號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 簡廷宏 明知 其 並 無 二手 「 IPHONE4 」 行動電話 可 供 販賣 ， 竟 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 102年 3月 13日 前 某 日 ， 在 露天 拍賣 網站 上 ， 刊登 欲 出售 二手 「 IPHONE4 」 行動電話 之 訊息 ， 致 黃國晉 、 黃貞煌 陷於 錯誤 ， 分別 於 102年 3月 14日 晚間 6時 25分 許 及 同 日 晚間 6時 52分 許 ， 各 匯款 新臺幣 6,000 元 至 簡廷宏 所 指定 ， 其 不 知情 之 祖母 簡金蜂 向 中華郵政 桃園府 前 郵局 所 申辦 ， 帳號 為 01212190182456 之 帳戶 內 ， 而 受有 損害 。 嗣 因 黃國晉 、 黃貞煌 遲 未 取得 行動電話 ， 乃 知 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第1899號
犯罪事實：
一 、 許振輝 於 民國 107年 間 ， 透過 網路 線上 遊戲 認識 丁樹彬 ， 其 見 丁樹彬 單純 可 欺 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 接續 詐欺 之 犯意 ， 自 107年 8月 9日 起 至 同年 8月 18日 止 ， 以 LINE 通訊 軟體 暱稱 「 小不點 」 ， 佯裝 為 年幼 待援 之 女性 ， 向 丁樹彬 佯稱 其 母親 生病 需 手術費 、 術 後 需 購買 營養品 、 照顧 費用 需 還款 云云 ， 先後 共 向 丁樹彬 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬700 元 ， 至 許振輝 指定 、 其 母 林月雲 申辦 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 丁樹彬 察覺 受騙 ， 始 報警 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 106年度原易字第81號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 、 乙○○2 人 均 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 犯行 ， 經常 利誘 民眾 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 再 利用 取得 之 金融 帳戶 作為 對 外 詐欺 被害人 匯款 之 指定 帳戶 ， 避免 檢警 循線 追緝 ， 其 等 已 可 預見 如 將 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 提供予 不 具 信賴 關係 之 素未謀面 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 上開 詐欺 取財 犯罪 ， 然 為 貪圖 每 本 金融 帳戶 提供 素未謀面 自稱 「 廖經民 」 之 人 使用 ， 每 週 即可 因此 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 利益 ， 甲○○ 即 基於 縱 有人 利用 其 金融 帳戶 從事 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 自 陳雅君 、 夏燕玲 分別 取得 附表 一 編號 1 至 4 所 示 之 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 （ 陳雅君 、 夏燕玲 2 人 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 均 據 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） ， 並 另 向 乙○○ 告知 上開 之 事 ， 而 乙○○ 明知 其 所 提供 附表 一 編號 5 、 6 之 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 並非 甲○○ 本人 使用 ， 而 係 甲○○ 另 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 素 未 謀面 之 人 使用 ， 可 預見 若 予以 提供 ， 可能 會 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 與 甲○○ 共同 基於 縱 有人 利用 其 金融 帳戶 從事 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 聯絡 ， 將 附表 一 編號 5 、 6 之 帳戶 存簿 、 提款卡 、 密碼 寄交 予 甲○○ ， 甲○○ 取得 附表 一 編號 1 至 6 之 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 於 民國 105年 4月 26日 前 之 某 周 內 ， 接續 2 次 經由 桃園市 大 園區 全家 便利 超商 ， 以 宅急便 之 方式 將 附表 一 編號 1 至 6 所 示 之 帳戶 存簿 、 提款卡 、 密碼 等 資料 ， 寄予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 廖經民 」 之 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 於 附表 二 至 五 所 示 時間 ， 以 附表 二 至 五 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 二 至 五 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 交付 如 附表 二 至 五 所 示 之 金錢 。 嗣 經 警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。