臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第261號
犯罪事實：
一 、 李大慶 雖 可 預見 將 自己 所 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 104年 7月 21日 某時 許 ， 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 繆姓 成年 友人 一同 前往 家樂福 電信 股份 有限公司 愛河 門市 ， 以 其 名義 申辦 而 取得 行動電話 門號 0000000000 號 之 SIM卡 1 枚 後 ， 隨即 將 上開 行動電話 門號 之 SIM卡 1 枚 交予 該 繆姓 友人 ， 而 容任 該 繆姓 成年 友人 將 上開 行動電話 門號 之 SIM卡 提供予 不詳 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 成員 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不詳 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 動電話 門號 之 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 104年 8月 31日 中午 12時 30分 許 ， 以 李大慶 所 申辦 之 上開 門號 撥打 電話 予 潘孝宗 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 105年度 朴簡字 第481 號 判決 確定 ） ， 佯稱 可 提供 貸款 ， 惟 需 先 提供 銀行 之 金融卡 及 密碼 方得 辦理 貸款 云云 ， 致 潘孝宗 因而 陷於 錯誤 ， 於 同年 9月 3日 中午 12時 30分 許 ， 依 指示 將 其 所 申設 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 玉山 帳戶 ) 及 第一 商業 銀行灣 內 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 一銀 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 統一 超商宅 即便 方式 寄交 至 嘉義市 ○區 ○○路 000號 （ 收件人 為 「 許家隆 」 ） ， 因而 詐欺 取得 潘孝宗 上開 玉山 及 一銀 帳戶 資料 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 玉山 及 一銀 帳戶 資料 後 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 各 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 一 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 人 均 信以為真 而 陷於 錯誤 後 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 如 附表 一 所 示 之 款項 匯 至 潘孝宗 上開 玉山 及 一銀 帳戶 內 ， 旋即 經 該 詐騙 集團 成員 予以 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 ㈡ 於 105年 3月 5日 下午 3時 48分 許 ， 以 李大慶 所 申辦 之 上開 行動電話 門號 撥打 電話 予 邱春玲 ， 佯稱 可 提供 貸款 ， 惟 需 先 提供 銀行 之 金融卡 及 密碼 ， 方 得 辦理 貸款 云云 ， 致 邱春玲 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 10日 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 其 所 申設 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 台新 帳戶 ) 、 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 新光 帳戶 ) 、 臺灣 土地 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 土銀 帳戶 ) 及 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 國泰 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄交 至 臺南市 ○區 ○○○街 00號 （ 收件人 為 「 汪佳偉 」 ） ， 嗣 該 詐騙 集團 之 成年 成員 取得 邱春玲 上開 4 個 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 復 於 同 年 月 12日 撥打 電話 向 邱春玲 佯稱 ： 需 匯款 或 存款 至 上開 交付 帳戶 內 ， 作為 薪資 轉帳 證明 云云 ， 致 邱春玲 因而 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 二 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 如 附表 二 所 示 之 款項 ， 各 匯至 上開 4 個 金融 機構 帳戶 內 ， 旋即 經 該 詐騙 集團 成員 予以 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 ㈢ 於 105年 3月 10日 上午 11時 15分 許 ， 以 李大慶 所 申辦 之 上開 行動電話 門號 撥打 電話 予 李秋霞 ， 佯稱 可 提供 貸款 ， 惟 需 先 提供 銀行 之 金融卡 及 密碼 方得 辦理 貸款 云云 ， 致 李秋霞 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 12日 下午 3時 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 其 所 申設 之 上海 儲蓄 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 上海 商銀 帳戶 ) 及 中華郵政 股份 有限公司 草屯 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 草屯 郵局 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 統一 超商宅 即便 方式 寄交 至 臺南市 ○區 ○○○街 00號 （ 收件人 為 「 汪佳偉 」 ） ， 因而 詐欺 取得 李秋霞 上開 2 個 金融 機構 帳戶 資料 。 ㈣ 於 105年 3月 11日 下午 某時 許 ， 以 李大慶 所 申辦 之 上開 行動電話 門號 撥打 電話 予 陳詠聖 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 以 105年度 偵字 第22238 、 24231 號 不起訴 處分 確定 ） ， 佯稱 可 提供 貸款 ， 惟 需 先 提供 銀行 之 金融卡 及 密碼 方 得 辦理 貸款 云云 ， 致 陳詠信 以為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 12 或 13日 下午 3 、 4時 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 其 所 申設 之 玉山 商業 銀行 大昌 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 玉山 大昌 帳戶 ) 、 中華郵政 股份 有限公司 高雄 義民 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 義民 郵局 帳戶 ) 及 其 不 知情 之 胞弟 陳詠煒 所 申設 之 華南 商業 銀行 左營 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 華南 帳戶 ) 、 大眾 商業 銀行 大昌 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 大眾 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 統一 超商宅 即便 方式 寄交 至 該 詐騙 集團 成員 所 指定 地址 ， 因而 詐欺 取得 陳詠聖 所 交付 之 上開 4 個 金融 機構 帳戶 資料 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 4 個 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 分別 於 如 附表 三 所 示 之 時間 ， 各 以 如 附表 三 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 三 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 如 附表 三 所 示 之 人 信以為真 而 陷於 錯誤 後 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 如 附表 三 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 如 附表 三 所 示 之 款項 匯 至 陳詠聖 、 陳詠煒 上開 4 個 金融 機構 帳戶 內 ， 旋即 經 該 詐騙 集團 成員 予以 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 ㈤ 於 105年 3月 11日 某時 許 ， 以 李大慶 所 申辦 之上開 行動電話 門號 發送 不實 貸款 訊息 電話 予 趙玲慶 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 ， 經 臺灣 橋頭 地方 法院 檢察署 以 105年度 偵字 第3236 號 為 不起訴 處分 確定 ） ， 並 佯稱 可 代辦 貸款 ， 然 需 先 提供 銀行 之 金融卡 及 密碼 方 得 辦理 云云 ， 致 趙玲慶 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 土城 清水 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 清水 郵局 帳戶 ) 之 金融卡 及 密碼 ， 以 統一 超商宅 即便 方式 寄至 臺南市 ○區 ○○街 00號 ， 交由 收件人 為 「 汪佳偉 」 收受 ， 因而 詐欺 取得 趙玲慶 上開 清水 郵局 帳戶 資料 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 清水 郵局 帳戶 資料 後 ， 於 如 附表 四 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 四 所 示 之 方式 向 楊佳霖 施用 詐術 ， 致 楊佳霖 信以為真 而 陷於 錯誤 後 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 如 附表 四 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 四 所 示 之 款項 匯 至 趙慶玲 上開 清水 郵局 帳戶 內 ， 旋即 經 該 詐騙 集團 成員 予以 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 ㈥ 於 105年 3月 15日 某時 許 ， 以 李大慶 所 申辦 之 上開 行動電話 門號 撥打 電話 予 蘇奕璿 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第1808 號 、 106年度 少連 偵字 第25 號 聲請 簡易 判決 處刑 ） ， 佯稱 可 提供 貸款 ， 惟 需 先 提供 銀行 之 金融卡 及 密碼 方得 辦理 云云 ， 致 蘇奕璿 遂 依 其 指示 將 其 所 申設 之 上海 商業 儲蓄 銀行 觀音 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 上海 觀音 帳戶 ) 及 中華郵政 股份 有限公司 路竹 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 路竹 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 以 統一 超商宅 即便 方式 寄至 臺南市 ○區 ○○○街 00號 ， 交予 收件人 為 「 衛壹貴 」 收受 ， 因而 取得 蘇奕璿 上開 2 個 金融 機構 帳戶 資料 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成年 成員 取得 上開 2 個 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 於 如 附表 五 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 五 所 示 之 方式 向 周棟斌 施用 詐術 ， 致 周棟斌 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 如 附表 五 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 五 所 示 之 款項 各 匯 至 蘇奕璿 上開 2 個 金融 機構 帳戶 內 ， 旋即 經 該 詐騙 集團 成員 予以 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 潘孝宗 、 邱春玲 、 李秋霞 、 陳詠聖 、 趙慶玲 、 蘇奕璿 （ 下稱 潘孝宗 等 6 人 ） 及 如 附表 一 至 五 所 示 之 被害人 謝旻琪 等 16 人 發覺 有 異 乃 報警 處理 ， 因而 循線 查獲 上情 。