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臺灣屏東地方法院 107年度簡字第1278號
犯罪事實：
一 、 邱羽晨 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 因於 網路 上 見 出租 金融 帳戶 予 線上 投注站 經營 者 使用 可 賺取 酬勞 之 廣告 ， 遂 以 通訊 軟體 LINE 與 暱稱 「 王佩玲 」 之 人 洽商 出租 帳戶 細節 ， 並 依 其 指示 變更 金融 帳戶 之 密碼 後 ， 於 民國 106年 9月 30日 22時 30分 許 ， 在 屏東縣 長治鄉 德和村 某 全家 便利 超商 以 「 大嘴 鳥宅 配通 」 寄送 物品 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 銀行 恆春 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 新北市 ○○區 ○○○路 000號 ， 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 高瑞東 」 之 成年人 收受 ， 而 容任 取得 上開 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐騙 集團 ） 使用 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 Facebook 社交 網站 之 社團 訛 以 出售 相機 商品 為由 ， 使 粘晉銘 陷於 錯誤 下標 購買 ， 其 於 106年 10月 6日 13時 21分 許 ， 透過 網路 銀行 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 邱羽晨 前開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 粘晉銘 覺查 有異 報警 ， 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度訴字第238號
犯罪事實：
一 、 張育榤 自 民國 106年 2月 間 某 日 起 至 同年 3月 4日 止 ， 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿辰 」 （ 近似 音 ） 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 ， 進而 介紹 其 友人 蔡鎮宇 於 106年 3月 3日 、 4日 加入 該 詐欺 集團 ， 而 均 擔任 該 詐欺 集團 內 負責 領款 之 「 車手 」 工作 。 張育榤 遂 與 蔡鎮宇 、 綽號 「 阿辰 」 之 成年 男子 及 其他 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 成員 ， 於 附表 編號 1 至 26 所 示 之 時間 、 方式 ， 詐騙 各 該 編號 所 示 之 李霈薽 等 人 ， 致 使 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 各 該 編號 所 示 之 帳戶 內 ， 再 由 張育榤 持 綽號 「 阿辰 」 之 成年 男子 事先 所 交付 前開 帳戶 金融卡 ， 提領 前揭 被害人 遭 詐騙 之 款項 ， 除 附表 編號 2 、 9 、 23 、 26 莊麗鳳 等 被害人 遭 詐騙 之 款項 因故 未 能 提領 而 未遂 外 ， 其餘 均 由 張育榤 於 當日 提領 後 ， 攜往 「 阿辰 」 等 詐欺 集團 成員 指定 之 彰化縣 員林市 某 三合院 放置 而 交付 之 ， 每日 並 從中 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 作為 報酬 。 又 該 詐欺 集團 另 於 附表 編號 27 至 41 所 示 之 時間 、 方式 ， 詐騙 各 該 編號 所 示 之 徐麗雪 等 人 ， 致 使 渠等 陷於 錯誤 ， 各別 匯款 至 各 該 編號 所 示 之 帳戶 內 ， 再 由 張育榤 與 蔡鎮宇 所有 而 持用 之 蘋果牌 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 枚 ） 聯繫 後 ， 2 人 共同 持 綽號 「 阿辰 」 之 成年 男子 事先 所 交付 上揭 帳戶 金融卡 ， 提領 各 該 被害人 遭 詐騙 之 款項 ， 除 附表 編號 30 、 39 部分 遭 詐騙 之 款項 因故 未 能 提領 而 未遂 外 ， 其餘 均 於 當日 提領 後 ， 由 張育榤 攜往 「 阿辰 」 等 詐欺 集團 成員 指定 之 彰化縣 員林市 某 三合院 放置 而 交付 之 ， 並 取得 每日 報酬 1千 元 ， 但 張育榤 並 未 交付 蔡鎮宇 報酬 。 嗣 因 附表 各 編號 所 示 被害人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 搜索 蔡鎮宇 住所 ， 扣得 前揭 蘋果牌 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 枚 ） ， 而 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 102年度審簡字第646號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 如 下 ： 本件 犯罪 事實 ， 業據 被告 白智豪 於 本院 民國 102年 8月 12日 準備 程序 中 坦承 不諱 ， 核 與 起訴書 所 載 之 其他 證據 相符 ， 足見 其 自白 與 事實 一致 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣新北地方法院 102年度易緝字第110號
犯罪事實：
一 、 李澤民 得 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 犯罪 之 用 ， 竟 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 4月 15日 前 某 日 ， 在 臺北縣 中和市 （ 現 改制為 新 北市 中和區 ， 下 同 ） 中興街 上 某 便利商店 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 將 其 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 永和 分行 帳號 0000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 作為 詐欺 集團 詐欺 取財 收受 款項 之 工具 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 為 詐欺 行為 。 該 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第3057號
犯罪事實：
一 、 黃禺宏 與 王韋傑 （ 另 案 審結 ） 、 不詳 姓名 綽號 「 阿龐 」 之 成年人 及 「 阿龐 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 基於 三 人 以上 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 由 上開 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 於 民國 106年 12月 12日 ， 在 通訊 軟體 Line 之 虛擬 貨幣 交易 群組 內 ， 以 「 奐諺 」 為 暱稱 ， 刊登 不實 之 兜售 萊特幣 訊息 ， 該 群組 成員 黃珮綺 見 該 不實 訊息 後 ， 因 有意 購買 萊特幣 ， 即 以 LINE 私訊 該 詐欺 集團 成員 ， 該 詐欺 集團 成員 即 以 訊息 向 黃珮綺 佯稱 ： 每 顆 萊特幣 售價 新臺幣 （ 下 同 ） 7800 元 ， 買 8 顆 算 6萬1000 元 ， 待 收到 黃珮綺 轉帳 如數 款項 後 ， 即 會 在 10 分鐘 後 將 8 顆 萊特幣 發付 黃珮綺 云云 ， 並 指示 黃珮綺 將 款項 轉帳 至 黃禺宏 向 台新 國際 商業 銀行 申請 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 內 ， 致 黃珮綺 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 於 同 日 20時 26分 、 27 分 許 ， 先後 轉帳 1萬1000 元 、 5萬 元 計 6萬1000 元 至 台新 帳戶 後 ， 該 詐欺 集團 成員 隨即 失去 聯繫 ， 黃禺宏 並 於 同 日 20時 41分 、 21時 11分 許 ， 立即 轉出 5萬 元 、 3000 元 計 5萬3000 元 供己 花用 一空 。 嗣 黃珮綺 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第603號
犯罪事實：
一 、 楊昀淨 可 預見 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 11日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 岡山 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 提供予 某 詐騙 集團 使用 。 而 該 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 林純仲 、 林育安 、 林沛葶 均 陷於 錯誤 ， 遂 分別 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 各 匯款 附表 所 示 之 款項 ， 至 上開 第一 銀行 岡山 分行 帳戶 。 嗣 林純仲 、 林育安 、 林沛葶 均 發現 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審原訴字第23號
犯罪事實：
一 、 張仲偉 、 蔣志宏 為 表兄弟 ， 於 民國 106年 10月 某 日 時 ， 渠 2 人 經由 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 阿德 」 之 成年 男子 介紹 而 加入 某 成員 至少 3 人 以上 之 不詳 詐欺 集團 ， 竟 基於 與 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 而 在 集團 中 擔任 出面 向 被害人 取得 由 該 詐欺 集團 其他 成員 詐騙 所得 贓款 之 取款 車手 角色 ， 藉 此 由 所 參與 之 每 件 取款 案件 分得 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 至 5,000 元 不等 之 報酬 。 嗣 於 ㈠ 106年 12月 21日 上午 9時 45分 許 ， 該 詐欺 集團 成員 撥打 電話 給 沈皓中 ， 佯稱 「 其 兒子 幫 友人 作保 ， 尚 有 80萬 元 債務 未 還 ， 已 將 其 兒子 拘留 、 毆打 ， 必須 代為 償還 借款 ， 才 願 放走 其 兒子 ， 要求 其 將 現金 放 在 指定 地點 即可 」 云云 ， 致 使 沈皓中 陷於 錯誤 ， 隨即 籌錢 並 向 友人 借款 而 湊足 6萬 元 現金 ， 再 於 同 日 上午 11時 44分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 電話 指示 內容 ， 將 該 6萬 元 現金 放置 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 品口 小店 門口處 腳踏墊 下 ， 俟 沈皓中 離去 後 ， 蔣志宏 隨即 於 同 日 上午 11時 44分 許 ， 前往 上開 地點 拿取 沈皓中 放置 之 6萬 元 現金 ， 得手 後 蔣志宏 再 於 同 日 稍後 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 該 6萬 元 現金 拿到 上開 地點 附近 之 全家 便利商店 交付 張仲偉 保管 。 ㈡ 沈皓中復 於 同 日 中午 時分 ， 再次 接獲 該 詐欺 集團 成員 來電 表示 「 須 再 代償 借款 10萬 元 才 肯 放走 其 兒子 」 云云 ， 致 沈皓中 陷於 錯誤 ， 再 向 友人 借款 湊齊 10萬 元 後 ， 於 同 日 中午 12時 39分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 電話 指示 ， 再 將 10萬 元 現金 放置 於 同 一 位置 ， 俟 沈皓中 離去 後 ， 更換 上衣 後 之 蔣志宏 隨即 於 同 日 中午 12時 40分 許 ， 前往 上開 地點 拿取 沈皓中 放置 之 10萬 元 現金 ， 得手 後 蔣志宏 再次 將 10萬 元 現金 拿 至 同 一 便利商店 交給 張仲偉 ， 並 與 張仲偉 一同 搭乘 計程車 離去 現場 ， 蔣志宏 先 返回 當時 位於 木柵 地區 之 居所 ， 而 張仲偉 續 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 前往 桃園市 中壢區 某 公園 ， 先 自 前揭 贓款 中 取 出渠 2 人 酬勞 8,000 元 後 ， 將 餘 款 現金 全數 放置 桃園市 中壢區 某 公園 草叢 旁 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 前往 拿取 ， 之後 再 交付 3,000 元 予 蔣志宏 。 嗣 因 沈皓中 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 案發 地點 附近 之 監視器 比對 後 ， 循線 於 107年 3月 22日 19時 50分 許 ， 持 本 署 檢察官 核發 之 拘票 ， 在 張仲偉 位於 苗栗縣 泰安鄉 象鼻村 大安 36之2號 住處 內 執行 拘提 ， 並 於 107年 1月 11日 前往 法務部 矯正署 彰化 看守所 借詢 蔣志宏 而 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度易字第235號
犯罪事實：
一 、 陳禹廷 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 8日 某時 ， 在 臺中市 南屯區 大墩六街 某 處 之 統一 便利 超商 內 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 店到店 方式 寄送 至 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 、 208號 之 統一 便利 超商 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 羅兆營 」 （ 起訴書 誤載 為 陳慧薰 ， 下稱 「 羅兆營 」 ） 之 成年人 ， 並 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳慧薰 」 （ 下稱 「 陳慧薰 」 ） 之 指示 ， 將 前揭 帳戶 提款卡 之 密碼 變更為 「 996633 」 ， 而 容任 取得 上揭 帳戶 之 人 使用 。 嗣 「 陳慧薰 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 於 取得 上開 合庫 銀行 、 台新 銀行 及 郵局 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 、 手法 ， 致 如 附表 所 示 之 林富美 等 4 人 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 將 如 附表 所 示 之 款項 匯款 至 陳禹廷 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 嗣 經 如 附表 所 示 之 林富美 等 4 人 發覺 受騙 後 報警 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡上字第83號
犯罪事實：
一 、 吳婉茹 可 預見 將 金融 機構 存款 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 5日 ， 至 址設 臺中市 ○區 ○○○街 000號 之 全家 超商 臺中 五權五店 ， 依 詐騙 集團 指示 ， 使用 自動櫃員機 將 其 申辦 之 中國信託 銀行 臺中 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 改成 1613 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 記載 為 116688 ） ， 再 將 中信 銀行 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 以 店到店 方式 寄送 包裹 至 址設 新北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之 全家 三重 永安店 ， 予 真實 姓名 不詳 之 「 詹耿誌 」 收受 。 嗣 詐騙 集團 成員 前往 領取 存摺 、 金融卡 後 ， 即 以 電話 詐騙 梁雅惠 、 郭芷君 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 上開 中信 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 （ 詳如 附表 ） 。 嗣 梁雅惠 、 郭芷君 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 99年度中簡上字第783號
犯罪事實：
一 、 劉麗 均 明知 交付 金融 帳戶 供 人 使用 ， 可 供 不法 詐欺 集團 用為 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 再 加以 提領 之 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 4月 20日 下午 5 、 6時 許 ， 在 臺中縣 太平市 ○○路 國軍 臺中 總醫院 之 全家 便利 超商 前 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 太平宜 欣郵局 （ 以下 簡稱 太平宜 欣郵局 ） 帳戶 （ 局號 ： 0000000 號 ， 帳號 ： 0000000 號 ） 之 金融卡 及 密碼 等 物 ， 一併 交付給 某 不詳 姓名 、 年籍 之 成年 男子 ， 其 並 當場 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 4千 元 之 現金 1 筆 。 上開 帳戶 資料 嗣 經 該 男子 提供給 詐欺 集團 成員 供作 詐欺 犯罪 使用 後 ， 該 詐欺 集團 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 並 以 劉麗均 之 上揭 金融 帳戶 為 犯罪 工具 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 該 詐欺 集團 成員 於 99年 4月 23日 中午 12時 50分 許 ， 先後 撥打 電話 予 周世斌 ， 佯稱 係 警員 、 法務部 人員 ， 因 周世斌 涉嫌 詐欺 案件 ， 必須 匯款 至 指定 帳戶 保管 云云 ， 致 周世斌 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 14時 57分 許 ， 在 臺南縣 六甲 郵局 匯款 10萬 元 至 劉麗均 之 上開 帳戶 內 。 ㈡ 該 詐欺 集團 成員 於 99年 4月 24日 下午 14時 40分 許 ， 撥打 電話 予 周詩涵 ， 佯稱 係 書店 客服 人員 ， 因 周詩涵 先前 網路 購物 付款 設定 錯誤 ， 需 至 提款機 更正 云云 ， 致 周詩涵 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 16時 40分 許 ， 在 新竹市 南寮 漁港 新竹 區 漁會 提款機 ， 轉帳 匯款 29,900 元 至 劉麗均 之 上開 帳戶 內 。 ㈢ 該 詐欺 集團 成員 又 於 99年 4月 24日 16時 許 ， 撥打 電話 予 陳彥彰 佯稱 ： 因 陳彥彰 之前 網路 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 陳彥彰 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 至 其 位於 高雄縣 內湖鄉 ○○路 18號 住處 附近 超商 內 之 自動櫃員機 前 操作 ， 共 轉帳 2 次 ， 合計 轉匯 5萬8246 元 至 劉麗均 之 上開 帳戶 ， 且 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 劉麗 均 即 以 上開 方式 幫助 該 詐欺 集團 犯罪 。 嗣 因 周世斌 、 周詩涵 、 陳彥彰 發現 受騙 後 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第452號
犯罪事實：
一 、 李正宗 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 96年 12月 6日 某時 許 ， 在 其 位於 高雄市 鳳山區 ○○○街 68號 4樓 住處 附近 之 公園 ， 將 其 所 申辦 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 九如 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 交付 予 李坤岳 所屬 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 96年 12月 17日 下午 2時 45分 許 撥打 電話 予 蔡信義 ， 佯稱 其 帳戶 遭 凍結 ， 欲 替 其 設定 公正 之 帳號 云云 ， 致 蔡信義 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 李正宗 上開 帳戶 內 。 嗣 蔡信義 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第397號
犯罪事實：
一 、 許軒閩 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 民國 100年 7月 5日 凌晨 2時 35分 前 某時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 、 灣中街口 ， 使用 其 所有 之 機車 鑰匙 1 支 ， 啟動 蘇寶拉 所有 而 停放 路 旁 之 車號 9165 -XS號 白色 馬自達 （ MAZDA ） 廠牌 自小客車 （ 價值 新臺幣 〈 下 同 〉 47萬 元 ） ， 竊取 該 自小客車 得手 ， 供己 代步 。 嗣 於 同 日 凌晨 3時 47分 許 ， 駕駛 上述 自小客車 搭載 其 女友 黃○庭 （ 84年 12月 生 ， 全名 及 年籍 詳卷 ） ， 行經 高雄市 ○○區 ○○路 ， 因 形跡 可疑 ， 為 警 攔檢 ， 竟 拒絕 停車 受檢 並 加速 逃逸 ， 經 警追 至 仁武區 ○○○路 與 八德北路口 ， 其 因 車速 過 快 ， 失控 撞上 路 邊 電線桿 ， 始 為 警 逮捕 ， 並 扣得 上述 自小客車 1 輛 （ 已 發還 車主 蘇寶拉 ） ， 及 許軒閩 仍 插 在 汽車 電門 鑰匙孔 之 上述 機車 鑰匙 1 支 ， 而 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第271號
犯罪事實：
一 、 傅嘉瑩 明知 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 提款卡 、 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 10月 4日 至 同 年 月 31日 間 與 「 鄭 先生 」 之 成年 男子 聯繫 後 ， 即 於 102年 10月 31日 依 「 鄭 先生 」 之 指示 ， 以 快遞 方式 將 其 所 開立 之 第一 商業 銀行 桃園 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 桃園 中路 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 聯邦 商業 銀行 大竹 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 南崁 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 寄送 至 「 鄭 先生 」 指定 之 三重 地區 ， 並 在 「 鄭 先生 」 取得 上開 帳戶 之 提款卡 、 存摺 後 ， 於 電話 中 告知 「 鄭 先生 」 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 。 「 鄭 先生 」 所屬 之 犯罪 集團 取得 上開 金融卡 及 密碼 後 ， 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 附表 所 示 之 柳宗佑 、 葉軒帆 、 陳彥廷 、 張志維 、 葉家琿 、 陳淑君 、 陳友彥 、 周承誼 、 洪櫻真 、 游雁如 、 林清珠 、 林雅文 、 蔡承暾 、 黃子菱 （ 下稱 上開 之 人 為 柳宗佑 等 14 人 ） 施以 詐術 ， 使 柳宗佑 等 14 人 均 陷於 錯誤 ， 各 於 附表 所 示 時間 匯款 至 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 柳宗佑 等 14 人 知悉 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第290號
犯罪事實：
一 、 本件 除 補充 記載 「 被告 陳建銘 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 為 證據 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第278號
犯罪事實：
一 、 陳明諄 能 預見 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 向 其 取得 金融 帳戶 之 提款卡 （ 包括 密碼 ） ， 可能 利用 該 帳戶 供 詐欺 取財 匯款 使用 或 隱匿 他人 犯罪 不法 所得 ， 且 此 等 犯罪 之 發生 並 不 違背 其 本意 ， 猶 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 8日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 均 交給 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 詐欺 使用 。 嗣 詐欺 之 人 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 劉佳芳 及 張思涵 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 陳明諄 之 上開 中華郵政 帳戶 內 。 嗣 因 劉佳芳 及 張思涵 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第1919號
犯罪事實：
一 、 葉俊宏 與 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 林 先生 」 、 「 王 先生 」 之 成年 男子 及 「 林 先生 」 、 「 王 先生 」 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 葉俊宏 將 其 前 於 中國信託 商業 銀行 三重 分行 所 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 葉俊宏 中國信託 商銀 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 潭子 分行 所 開立 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 葉俊宏 兆豐 商銀 帳戶 ） 之 帳號 提供予 「 林 先生 」 、 「 王 先生 」 ； 「 林 先生 」 、 「 王 先生 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 則 於 民國 99年 5月 25日 ， 先後 撥打數 通 電話 予 何林鳳英 ， 分別 自稱 係 社會局 人員 、 高雄 警局 「 伍東文 」 小隊長 、 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 「 林俊杰 」 檢察官 ， 佯稱 何林鳳英 之 郵局 帳戶 可能 遭 他人 冒用 為 人頭 帳戶 ， 涉及 詐欺 、 洗錢 等 罪名 ， 要求 何林鳳英 將 郵局 帳戶 內 之 存款 轉入 其他 帳戶 內 ， 交由 該 「 林俊杰 」 檢察官 監管 ， 何林鳳英 不疑有他 ， 乃 先後 於 同年 6月 1日 、 6月 17日 、 6月 21日 、 6月 22日 、 6月 28日 ， 分別 將 其 郵局 帳戶 內 之 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 250萬 元 、 183萬5,000 元 、 145萬 元 、 300萬 元 、 80萬 元 （ 合計 958萬5,000 元 ） 轉匯 至 其 於 華南 商業 銀行 所 開立 帳號 000000000000 號 之 帳戶 內 ， 並 於 同年 6月 3日 中午 某時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 1號 小港 國小 運動場 前 ， 將 上開 華南 商業 銀行 帳戶 之 存摺 、 印鑑 及 提款卡 等 物 交付予 該 自稱 「 林俊杰 」 檢察官 之 成年 男子 ； 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 再 於 99年 6月 中旬 某 日 ， 將 上開 何林鳳 英 華南 商業 銀行 帳戶 之 印鑑 寄回 予 何林鳳英 ， 指示 何林鳳英將 前述 葉俊宏 中國信託 商銀 帳戶 、 兆豐 商銀 帳戶 設定為 該 華南 商業 銀行 帳戶 之 約定 帳戶 ， 何林鳳英依 指示 設定 完成 後 ， 復 將 上開 華南 商業 銀行 帳戶 之 印鑑 交付 予 該 自稱 「 林俊杰 」 檢察官 之 男子 ； 嗣 該 「 林 先生 」 、 「 王 先生 」 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 持 何林鳳英 上開 華南 商業 銀行 帳戶 之 提款卡 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 轉帳 時間 、 轉帳 地點 ， 分別 將 何林鳳 英華南 商業 銀行 帳戶 內 如 附表 「 轉帳 金額 」 所 示 之 款項 ， 轉至 葉俊宏 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 再 由 「 林 先生 」 通知 葉俊宏 款項 已 匯入 ， 由 葉俊宏 於 如 附表 所 示 之 提款 時間 ， 前往 如 附表 所 示 之 提款 地點 ， 分別 提領 如 附表 「 提款 金額 」 所 示 之 款項 ， 並 均 交付予 「 王 先生 」 （ 葉俊宏 本身 未 分得 款項 ） 。 嗣 因 何林鳳英 於 遭 詐騙 後 ， 發覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 偵 得 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3026號
犯罪事實：
一 、 游佩紋 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 3月 5日 ， 以 LINEAPP 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 林君澤 」 之 成年人 約定 ， 以 每 5 天 為 1 期 ， 每 期 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 ， 每 月 36,000 元 之 代價 租用 2 本 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 游佩紋 遂 將 其 向 台新 國際 商業 銀行 大墩 分行 所 申請 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 依 指示 先 改設 密碼 後 ， 再 持 台新 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 於 同年 月 6日 晚間 9時 52分 許 ， 至 臺中市 潭子區 「 全家 便利商店 潭子 真興店 」 ， 以 店到店 運送 之 方式 ， 寄送 至 苗栗縣 頭份鎮 中華路 600之8號 1樓 之 「 全家 便利商店 頭份 立華店 」 ， 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 「 柯軍良 」 ， 而 容任 該 人 與 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ， 亦 無 證據 證明 為 3 人 以上 共同犯 之 ） 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 游佩紋 所 交付 之 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 107年 3月 21日 中午 12時 13分 許 ， 假冒 係 王金卿 之 友人 「 陳綠沄 」 ， 撥打 電話 予 王金卿 ， 向 王金卿 佯稱 ： 需 借款 5萬 元 云云 ， 致 王金卿 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 3時 20分 許 ， 至 新北市 林口區 中正路 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 5萬 元 至 游佩紋 上開 台新 銀行 帳戶 內 ； 另 於 107年 3月 21日 下午 6時 25分 許 前 之 某時 ， 冒稱 係 網路 「 美麗 購 」 賣家 ， 撥打 電話 予 林佳蓉 ， 向 林佳蓉 佯稱 ： 因 公司 人員 作業 的 疏失 ， 將 其 變成 批發商 ， 要 到 郵局 ATM 確認 銀行 有無 扣款 ， 並 依 指示 操作 云云 ， 致 林佳蓉 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚間 7時 3分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 29,985 元 至 游佩紋 上開 台新 銀行 帳戶 內 。 上開 王金卿 、 林佳蓉 所 匯入 之 款項 ， 於 同 日 即 遭 提領 一 空 ， 嗣 經 王金卿 、 林佳蓉 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 109年度原訴字第11號
犯罪事實：
一 、 李曜任 、 蔡桂民 、 夏志華 （ 上開 2 人 業 經 本院 判決 確定 ） 於 民國 108年 4月 間 ， 加入 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 「 貝幾塔 」 等 人 所 組成 ， 成員 達 3 人 以上 ， 以 施用 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ， 其 所 涉 參與 犯罪 組織 部分 ， 業經 臺灣 新竹 地方 法院 以 108年度 原訴字 第48 號 判決 有罪 確定 ， 不 在 本件 起訴 範圍 內 ） ， 蔡桂民 擔任 車手持 人頭 帳戶 提款卡 以 提領 贓款 ， 夏志華 擔任 車手頭 ， 即 交付 人頭 帳戶 提款卡 予 車手 及 收取 車手 領得 之 贓款 ， 李曜任 擔任 水房 ， 收集 車手頭 取得 之 贓款 再 轉交 集團 上手 。 其 與 本案 詐欺 集團 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 及 隱匿 犯罪 所得 去向 之 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐欺 集團 之 不詳 成員 先後 於 如 附表 一 編號 1 至 17 所 示 之 時間 ， 分別 向 如 附表 一 編號 1 至 17 所 示 之 人 施以 如 附表 一 編號 1 至 17 所 示 之 詐術 ， 致 如 附表 一 編號 1 至 17 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 編號 1 至 17 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 一 編號 1 至 17 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 如 附表 一 編號 1 至 17 所 示 之 人頭 帳戶 中 。 嗣 蔡桂民 接獲 集團 上手 之 通知 後 ， 即 分別 於 如 附表 一 編號 1 至 17 所 示 之 時間 、 地點 ， 分別 持 如 附表 一 編號 1 至 17 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 ， 提領 如 附表 一 編號 1 至 17 所 示 之 款項 得手 後 ， 再 依 本 案 詐欺 集團 不詳 成員 之 指示 ， 分別 將 前揭 款項 及 提款卡 攜 至 指定 地點 交予 夏志華 ， 夏志華 再 依 本 案 詐欺 集團 不詳 成員 之 指示 ， 分別 將 前揭 款項 等 攜 至 指定 地點 交予 李曜任 ， 李曜任 再 如數 轉交 予 集團 上手 ， 以 此 等 方式 製造金流斷點 ， 據以 隱匿 上開 犯罪 所得 之 去向 。
臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第146號
犯罪事實：
一 、 張佳文 於 民國 106年 10月 中旬 起 ， 加入 由 大陸 地區 綽號 「 飛哥 」 之 詐騙 集團 首腦 、 侯捷翔 等 （ 業經 提起公訴 ） 所 組成 之 詐欺 集團 擔任 車手 ， 其 與 詐騙 集團 共同 基於 三 人 以上 意圖 為 自己 不法 所有 及 違反 組織 犯罪 防制 條例 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 成員 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 所 示 之 方法 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 使 如 附表 所 示 之 人 等 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 付款 。 再 由 張佳文 前往 提領 ， 或 由 附表 所 示 之 詐騙 集團 其他 車手 提領 如 附表 所 示 之 款項 得手 。 嗣 於 警調 閱 提領 熱點 監視器 畫面 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第810號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 范華煒 為 賺取 金錢 ， 於 民國 101年 4月 初 透過 報紙 廣告 而 應徵 工作 ， 經 對方 告知 工作 內容 係 依 指示 至 自動 提款機 提領 款項 後 再 置於 中壢 火車站 之 置物櫃 內 ， 即可 獲取 一定 報酬 後 ， 明知 此 係 從事 詐騙 集團 領取 詐騙 所得 之 工作 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 竟 仍 鋌而走險 ， 允 以 每 次 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 代價 2千 元 之 條件 加入 該 詐騙 集團 。 嗣 范華煒 與 所屬 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐騙 集團 某 成年 成員 先 以 不詳 方式 對 外 取得 人頭 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 將 之 送往 位於 桃園縣 新屋 交流道 附近 之 國道 「 空軍 一號 」 客運站 ， 再 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 撥打 行動電話 指示 范華煒 前往 拿取 ， 俾 供 日後 提取 詐得 款項 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 附表 所 列 之 時間 撥打 電話 予 江慈惠 、 林芳慈 、 李柏鋒 、 蔡宜君 、 邱郁純 、 陳芸姿 等 人 聯絡 ， 佯稱 渠等 網路 購物 付款 方式 出現 錯誤 ， 要求 江慈惠 、 林芳慈 、 李柏鋒 、 蔡宜君 、 邱郁純 、 陳芸姿 等 人 操作 自動櫃員機 取消 付款 ， 渠等 因此 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 所 示 之 時間 匯款 如 附表 所 示 匯款 金額 至 附表 所 示 帳戶 。 嗣 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 即 撥打 行動電話 指示 范華煒 前往 提領 款項 ， 范華煒 再 於 同年 5月 11日 晚間 轉 由 同 具 詐欺 犯意 聯絡 之 賴○○ （ 少年 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 業據 臺灣 桃園 地方 法院 101年度 少護字 第342 號 裁定 交付 保護 管束 並 命為 勞動 服務 確定 ） 於 同 日 晚間 持 附表 帳戶欄 所 示 之 金融卡 ， 至 桃園縣 中壢市 ○○路 全家 便利 超商 、 中壢市 ○○路 162號 統一 超商 內 之 自動 提款機 領取 江慈惠 、 林芳慈 、 李柏鋒 、 蔡宜君 、 邱郁純 及 陳芸姿 等 人 前揭 遭 詐騙 款項 共計 16萬1,002 元 。 嗣 因 於 101年 5月 12日 午夜 0時 44分 許 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 198號 「 長緹 都會 商務 旅館 」 第1009 號 房 為 警 查獲 ， 並 當場 扣得 范華煒 及 賴○○ 為 所屬 詐騙 集團 所 提領 之 款項 現金 42萬6,000 元 、 臺灣 銀行 提款卡 1 張 （ 卡號 000000000000 號 ） 、 萬泰 銀行 提款卡 1 張 （ 卡號 000000000000 號 ） 、 安泰 銀行 提款卡 1 張 （ 卡號 0000000000000000 號 ） 、 合作金庫 提款卡 2 張 及 存摺 （ 卡號 0000000000000 、 0000000000000 號 ） 、 中華郵政 提款卡 1 張 （ 卡號 00000000000000 號 ） 、 國泰世華 銀行 提款卡 1 張 及 存摺 （ 卡號 000000000000 號 ） 、 第一 銀行 提款卡 1 張 及 存摺 （ 卡號 00000000000 號 ） 、 范華煒 所 持用 供 與 所屬 詐騙 集團 聯絡 之 行動電話 2 支 （ 含 0000000000 號 、 0000000000 號 SIM卡 各 1 張 ） 及 賴○○ 持用 之 行動電話 1 支 （ 含 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 等 物 ， 始 悉 上情 。 案 經 江慈惠 、 林芳慈 、 李柏鋒 、 蔡宜君 、 邱郁純 、 陳芸姿 訴由 桃園縣政府 警察局 中壢 分局 移請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3099號
犯罪事實：
一 、 王家祥 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 係 供 帳戶 名義人 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 預見 如 將 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 交付 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 金融 機構 帳戶 資料 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 11月 初 ， 向 不 知情 之前 女友 馬綉英 （ 經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 稱 因 向 友人 借款 需要 借用 金融 帳戶 云云 ， 指示 馬綉英 於 106年 11月 9日 至 10日 間 某時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 將 馬綉英 所有 之 合作金庫 商業 銀行 大發 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 寄送 予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 洪 媽媽 」 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 且 指示 馬綉英 以 「 LINE 」 通訊 軟體 將 密碼 告知 該 姓名 年籍 不詳 自稱 「 洪 媽媽 」 之 人 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 106年 11月 10日 14時 許 ， 撥打 電話 給 林宗佑 ， 佯裝 友人 羅文泰 急需 借 錢 云云 ， 致 林宗佑 陷於 錯誤 ， 於 107年 11月 15日 14時 52分 許 ， 臨櫃 匯款 新台幣 15萬 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 林宗佑 發覺 受騙 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第3021號
犯罪事實：
一 、 蕭世澤 因 缺 錢 花用 ， 貪圖 快速 賺取 不法 錢財 ， 於 民國 106年 2月 20日 晚間 ， 經由 綽號 「 小虎 」 之 人 介紹 ， 向 綽號 「 香檳 」 之 人 應徵 而 加入 渠等 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 領取 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 等 資料 之 收簿手 及 持 人頭 帳戶 金融卡 提領 被害人 遭 詐欺 後 匯入 人頭 帳戶 內 款項 之 車手 工作 ， 渠等 約定 以 蕭世澤 所 提領 款項 之 2% 作為 其 報酬 。 於 106年 2月 21日 15時 許 ， 綽號 「 小虎 」 之 人 與 蕭世澤 相約 在 臺中市 北屯區 陳平 國小 側門 見面 ， 並 將 蔡誠峰 所有 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 及 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ， 蔡誠峰 是否 涉有 幫助 詐欺 犯行 ， 另 由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 之 金融卡 及 密碼 交予 蕭世澤 ， 指示 蕭世澤 等候 通知 持 甲 、 乙 帳戶 金融卡 及 密碼 前往 ATM 自動櫃員機 提領 詐欺 款項 。 蕭世澤 、 「 小虎 」 、 「 香檳 」 、 「 CALL 」 、 「 全家 family 」 、 「 一笑置之 」 及 渠等 所屬 詐欺 集團 成員 （ 以上 均 無 證據 證明 成員 為 兒童 或 少年 ） 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 上開 詐欺 集團 成員 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 向 附表 所 示 之 告訴人 、 被害人 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 之 告訴人 、 被害人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 附表 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 再 由 蕭世澤 依 該 詐欺 集團 成員 綽號 「 CALL 」 之 人 以 微信 通訊 軟體 通知 持 甲 、 乙 帳戶 金融卡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 至 附表 所 示 之 ATM 裝設 位置 提領 甲 、 乙 帳 內 之 詐欺 款項 ， 並 依 「 香檳 」 之 指示 ， 將 所 提領 之 詐欺 款項 連同 甲 、 乙 帳戶 金融卡 ， 於 106年 2月 22日 23時 許 ， 在 臺中市 北屯區 大連路 附近 某 夾 娃娃店 內 ， 交付 予 綽號 「 香檳 」 之 人 指派 前來 收取 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 如 附表 所 示 之 告訴人 、 被害人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。 另 蕭世澤 於 106年 2月 24日 14時 50分 許 ， 依 「 香檳 」 、 「 CALL 」 指示 ， 持 張晰錞 之 國民 身分證 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0○00號 之 黑貓宅 急便 龍井 營業所 ， 領取 交寄 與 張晰錞 之 4 件 包裹 ， 為 警 當場 查獲 ， 並 扣得 蕭世澤 所有 ， 供 上揭 詐欺 取財 犯行 所 用 之 OPPO 廠牌 手機 （ 含 0000000000 號 門號 SIM卡 1 張 ） 、 黃冠彰 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 已 發還 黃冠彰 ） 、 莊勝嘉 所有 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 已 發還 莊勝嘉 ） 、 蘇建宇 之 手寫 文書 1 紙 、 高 欂育 所有 之 台新 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 及 金融卡 、 張晰錞 之 國民 身分證 （ 已 發還 張晰錞 ） 及 宅急便 託運 單4 張 。
臺灣屏東地方法院 108年度訴字第872號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 、 丙○○ 、 甲○○ （ 另行 審結 ） 於 民國 108年 間 先後 參與 由 身分 不詳 綽號 「 張學友 」 、 「 萊恩 」 、 「 范冰冰 」 等 成年人 以 實施 詐術 為 手段 而 組成 之 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 組織 ， 並 與 該 詐欺 組織 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 組織 某 成年 成員 於 108年 5月 13日 上午 10時 許致電 丁○○ ， 佯 為 警察 「 陳佳龍 」 ， 並 向 丁○○ 訛稱 其 帳戶 涉及 洗錢 案件 ， 地檢署 將 分案 處理 ， 並 要求 丁○○ 前往 臺灣 臺北 地方 檢察署 說明 云云 ， 經 丁○○ 回稱 無法 到庭 ， 該 詐欺 組織 成年 成員 遂 又 詐稱 將 派 專人 向 其 拿取 相關 帳戶 資料 攜回 處理 云云 ， 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 旋 依 該 詐欺 組織 成年 成員 指示 ， 於 同 日 上午 10時 許 （ 起訴書 誤載 為 下午 1時 許 ） ， 將 其 於 ⑴ 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 開立 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 ⑵ 陽信 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 陽信 銀行 ） 開立 之 帳號 000 - 0000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 併同 放置 在 屏東縣 九如鄉 後庄村 內 「 清聖宮 」 前 所 停放 之 某 車輛 前 擋風 玻璃 上 。 嗣 甲○○ 即 依 「 范冰冰 」 指示 ， 前往 拿取 丁○○ 前揭 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 並 提領 前揭 帳戶 內 存款 ， 復 依 指示 將 領得 款項 連同 前揭 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 轉交 前揭 詐騙 組織 某 成年 成員 。 繼 之 ， 前揭 詐騙 組織 某 成年 成員 於 108年 5月 13日 夜間 10時 30分 許 、 翌 （ 14 ） 日 凌晨 0時 2分 許 ， 先後 將 丁○○ 前揭 中華郵政 公司 帳戶 內 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 3萬 元 ， 轉匯 至 丁○○ 前揭 陽信 銀行 帳戶 內 。 其後 ， 乙○○ 、 丙○○ 即 分別 依 「 張學友 」 、 「 萊恩 」 指示 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 丙○○ 依 「 萊恩 」 指示 ， 並 經 「 萊恩 」 在 桃園市 中壢區 中平路 上 某 全家 便利商店 旁 交付 丁○○ 前揭 中華郵政 公司 帳戶 提款卡 及 告知 提款 密碼 後 ， 旋 前往 址設 桃園市 楊梅區 獅二路 2號 之 中華郵政 公司 楊梅幼 工郵局 ， 接續 於 108年 5月 14日 凌晨 0時 27 、 28 、 29分 許 ， 持 前揭 中華郵政 公司 帳戶 提款卡 ， 提領 該 帳戶 內 存款 各 6萬 、 6萬 、 2萬9,000 元 ， 復 依 指示 在 同 前 見面處 ， 將 領得 款項 共計 14萬9,000 元 （ 計算式 ： 6萬 ＋ 6萬 ＋ 2萬9,000 ＝ 14萬9,000 ） 連同 前揭 中華郵政 公司 帳戶 提款卡 交還 「 萊恩 」 ， 並 當場 收受 「 萊恩 」 交付 之 5,000 元 之 報酬 。 ㈡ 乙○○ 依 「 張學友 」 指示 ， 並 經 「 張學友 」 在 址設 桃園市 ○○區 ○○路 00○0號 之 全家 便利 超商 旁 巷口 交付 丁○○ 前揭 陽信 銀行 帳戶 提款卡 及 告知 提款 密碼 後 ， 旋 前往 該 全家 便利 商店 ， 持 前揭 陽信 銀行 帳戶 提款卡 ， 接續 於 108年 5月 14日 凌晨 0時 48 、 49分 許 ， 提領 該 帳戶 內 存款 各 2萬 元 、 2萬 元 ； 復 前往 址設同 市區 ○○路 00號 之 中華郵政 公司 中壢 郵局 ， 持 同 前 提款卡 ， 接續 於 同 日 凌晨 0時 52分 許 ， 提領 該 帳戶 內 存款 2萬 元 ， 復 依 指示 將 領得 款項 共計 6萬 元 （ 計算式 ： 2萬 ＋ 2萬 ＋2萬＝6萬 ） 連同 前揭 陽信 銀行 帳戶 提款卡 放置 桃園市 中壢區 內 之 指定 地點 ， 迨 翌日 某時 再 收受 「 張學友 」 交付 之 1,500 元 報酬 。 嗣 經 丁○○ 發覺 遭詐 ， 報警 處理 ， 經 警方 調閱 監視 錄影器 錄得 影像 ， 始悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡字第96號
犯罪事實：
一 、 按 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 定有 明文 。 本案 被告 沈成來 就 檢察官 起訴 之 犯罪 事實 坦承 不諱 ， 本院 認宜 以 簡易 判決 處刑 ， 爰 依 前開 規定 ， 不 經 通常 審判 程序 ， 由 受命 法官 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 合先 敘明 。
臺灣屏東地方法院 106年度原易字第3號
犯罪事實：
一 、 王恕先 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 將 提款卡 交給 他人 使用 ， 可能 成為 該 人 掩飾 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 損害 之 危險 ， 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 間 某 日 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 枋山 郵局 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 涉案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 以 宅急便 寄送 方式 ， 寄交 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 從事 詐欺 犯罪 之 成年人 ， 再 以 電話 告知 涉案 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 提供 涉案 帳戶 予 他人 使用 。 嗣 該 從事 詐欺 犯罪 之 成年人 取得 涉案 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 105年 5月 19日 下午 4時 30分 許 ， 撥打 電話 予 余屏霞 ， 誆稱 其 於 網路 購物 時 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 依 指示 操作 云云 ， 致 余屏霞 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 45分 許 ， 依 指示 操作 高雄市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 內 之 自動櫃員機 ， 以 跨行 轉帳 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 3,030 元 （ 不 含 交易 手續費 15 元 ） 匯入 涉案 帳戶 內 。 ㈡ 於 105年 5月 19日 晚間 7時 25分 許 ， 撥打 電話 予 王淑慧 ， 自稱 係 網路 拍賣 業者 「 VACANZA 」 之 會計 ， 佯稱 因 內部 人員 疏失 ， 設定 有 誤 ， 將 分 12 期 扣款 云云 ， 致 王淑慧 因而 陷於 錯誤 ， 先 於 同 日 晚間 8時 30分 許 ， 依 指示 操作 新北市 ○○區 ○○○街 000號 之 統一 超商 內 之 自動櫃員機 ， 以 跨行 轉帳 之 方式 ， 將 29,912 元 匯入 涉案 帳戶 內 ， 又 於 同 日 晚間 8時 50分 許 ， 透過 位於 新北市 ○○區 ○○街 000號 全家 便利商店 內 之 自動櫃員機 提領 7萬5,000 元 現金 後 ， 再 以 跨行 存款 之 方式 ， 先後 4 次 將 29,985 元 、 29,985 元 、 13,985 元 及 985 元 （ 不 含 交易 手續費 每 次 15 元 ） 存入 涉案 帳戶 內 。 ㈢ 於 105年 5月 19日 晚間 9時 31分 許 ， 撥打 電話 予 楊岡達 ， 自稱 係 網路 拍賣 業者 之 客服 人員 ， 佯稱 因 其 於 網路 購物 時 訂單 誤植 為 12 筆 交易 ， 須 至 自動櫃員機 依 指示 操作 以 取消 設定 云云 ， 致 楊岡達 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 10時 16分 許 ， 依 指示 操作 新北市 ○○區 ○○街 0巷 0號 全家 便利商店 內 之 自動櫃員機 ， 以 跨行 存款 之 方式 ， 將 2,985 元 （ 不 含 交易 手續費 15 元 ） 存入 涉案 帳戶 。 嗣 因 余屏霞 、 王淑慧 、 楊岡達 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1535號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 「 被告 廖昱翔 於 本院 審理 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。