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臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2433號
犯罪事實：
一 、 謝岷沂 於 民國 107年 4月 底 ， 透過 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 魏松如 」 之 人 介紹 ， 加入 綽號 「 騙人布 」 所屬 具有 持續性 、 牟利性 之 詐欺 組織 ， 謝岷沂 再 介紹 友人 楊柏軒 加入 該 集團 （ 楊柏軒 涉犯 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 由 本院 另 案 審理 中 ） ， 均 擔任 持 金融卡 至 自動櫃員機 提領 詐欺 所得 之 車手 。 嗣 楊柏軒 、 謝岷沂 、 「 騙人布 」 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 之 物 交付 之 犯意 聯絡 ， 為 以下 犯行 ： ⑴ 先 由 該 詐欺 集團 之 成員 以 如 附表 三 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 三 所 示 之 孫敏容 等 3 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 三 所 示 之 金額 匯 至 附表 三 所 示 之 人頭 帳戶 ， 再 由 謝岷沂 騎乘 車牌 號碼 000 - 0000 號 機車 搭載 楊柏軒 ， 依 綽號 「 騙人布 」 之 人 指示 ， 於 附表 三 所 示 之 提領 時間 、 提領 地點 ， 由 楊柏軒 下車 提領 款項 ， 謝岷沂 負責 把 風 接應 之 方式 ， 提領 附表 三 所 示 之 詐欺 款項 後 ， 旋即 由 謝岷沂 將 領取 之 現款 交付 予 「 騙人布 」 。 楊柏軒 、 謝岷沂 因 提領 附表 三 之 款項 ， 共 可 分得 1％ 之 報酬 （ 即 新臺幣 〈 下 同 〉 710 元 ） ， 再 由 其 2 人 平分 該 酬勞 （ 即 每 人 各 獲得 355 元 ） 。 ⑵ 該 詐欺 集團 成員 另 於 附表 四 所 示 之 時間 ， 以 附表 四 所 示 之 詐騙 方式 行騙 翁巧甯 ， 使 翁巧甯 陷於 錯誤 而 依 指示 操作 提款機 ， 共計 匯款 4萬5887 元 至 附表 四 所 示 之 人頭 帳戶 。 再 由 謝岷沂 騎車 搭載 楊柏軒 ， 依 綽號 「 騙人布 」 之 人 指示 ， 於 附表 四 所 示 之 提領 時間 、 提領 地點 ， 由 楊柏軒 下車 提領 款項 ， 謝岷沂 負責 把 風 接應 之 方式 ， 提領 附表 四 所 示 之 詐欺 款項 （ 謝岷沂 此 部分 所 涉 犯罪 ， 未 據 起訴 ） ， 楊柏軒 領得 附表 四 之 詐欺款 共 45,000 元 後 ， 即 交付予 謝岷沂 。 楊柏軒 因而 取得 提領 金額 2％ 之 酬勞 （ 即 900 元 ） 。 嗣 經 附表 三 、 四 所 示 之 被害人 向 警方 報案 ， 並 由 警方 調閱 監視器 畫面 而 循線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 101年度易字第739號
犯罪事實：
一 、 林育萱 在 可 預見 某 一 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 無故 取得 他人 帳戶 之 存摺 及 提款卡 等 使用 ， 乃 俾利於 迴避 員警 之 查緝 ， 其後 可能 將 取得 之 帳戶 資料 供作 遭 詐欺 取財 之 受害人 匯款 時 指定 帳戶 之 用 ， 且 其 發生 不 違背 本意 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 該 名 成年人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 2月 29日 將 其 向 玉山 商業 銀行 竹南 分行 所 申請 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 及 其 不 知情 男友 楊瑋帆 （ 另 由 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 向 國泰世華 商業 銀行 苗栗 分行 所 申請 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 以 一 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 12,000 元 之 代價 出售 ， 且 在 苗栗縣 竹南鎮 公館里 與 苗栗縣 造橋鄉 朝陽村 交界處 附近 之 全家 便利商店 ， 一 次 寄交 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 於 101年 3月 1日 在 電話 中 向 該 詐欺 集團 成員 告知 上開 2 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 以 供 該 犯罪 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 詐騙 犯罪 ； 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 詐騙 被害人 葉志峰 等 人 （ 詳細 金額 、 被害人 均 詳 如 附表 所 載 ） 。 嗣 王采瑜 等 人 驚覺 受騙 ， 報警 而 循線 查獲 。
臺灣臺東地方法院 106年度原簡字第4號
犯罪事實：
一 、 陳薏伈 雖 可 預見 提供 自己 在 金融 機構 開設 之 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 、 印鑑 及 密碼 ） 供 他人 使用 ， 極 可能 以 該 帳戶 作為 實施 詐欺 犯罪 之 工具 ， 猶 基於 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 於 民國 105年 6月 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 個人 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成員 ， 供 其 所屬 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 犯罪 集團 所屬 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 6月 19日 19時 56分 許 ， 撥打 張哲軒 電話 ， 佯稱 「 多益 公司 」 人員 ， 以 公司 報名 系統 故障 ， 致 張哲軒 重覆 報名 ， 須 用 其 銀行 帳戶 以 轉帳 解除 扣款 設定 ， 否則 將 重覆 扣繳 報名費 之 方式 ， 致 張哲軒 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 21時 10分 許 、 同 日 21時 13分 許 、 同 日 21時 15分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 郵局 ， 分別 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9,989 元 3 次 （ 共計 8萬9,967 元 ） 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 101年度易字第626號
犯罪事實：
一 、 林建忠 （ 綽號 大B ） 前 於 民國 九十七年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 九十七年度 簡字 第九六三七 號 簡易 判決 判處 有期徒刑 四月 確定 ， 於 一００年 十月 十二日 易科 罰金 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 自 一０一年 一月 間 某 日 起 ， 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 為 「 阿秋 」 及 「 阿才 」 之 成年 男子 謀組 詐欺 集團 ， 圖 以 自 大陸 地區 撥打 電話 方式 ， 對 臺灣 地區 不 特定 男子 （ 下稱 被害人 ） 詐欺 取財 。 謀議 既定 ， 即 由 「 阿秋 」 及 「 阿才 」 在 大陸 地區 成立 電話 機房 （ 實際 撥打 詐欺 電話 處所 ） ， 並 於 當地 招攬 ＣＡＬＬ 客 秘書 （ 實際 撥打 電話 並 捏造 各 種 非 真實 身分 及 理由 向 被害人 詐欺 之 女子 ） ， 林建忠 則 在 臺灣 地區 申辦 及 購買 如 附表 二 編號 一 所 示 之 行動電話 門號 及 行動電話 機具 ， 做為 公機 ， 並 先後 承租 新北市 三重區 ○○○路 某 處 十二樓 及 三德街 三十六號 三樓 作為 控 臺 據點 ， 另 招攬 林珊如 （ 綽號 美美 、 小美 ， 擔任 控 臺 秘書 ， 接聽 電話 及 製作 帳冊 等 ） 、 劉庭鳳 （ 綽號 啾啾 、 JOJO ） 、 江佳玲 （ 綽號 童童 ， 約 於 一０一年 四月 十日 加入 ， 起訴 意旨 認定為 一０一年 一月 加入 ， 顯 有 誤認 ， 業據 蒞庭 檢察官 當庭 更正 ） （ 劉庭鳳 及 江佳玲 均 擔任 公關 小姐 ， 以 大陸 ＣＡＬＬ 客 秘書 所 捏造 之 身分 前往 向 受 詐欺 之 被害人 取款 ） 、 黃宜宏 、 陳鴻賓 （ 一０一年 三月 底 加入 ， 起訴 意旨 認定為 一０一年 一月 加入 ， 顯 有 誤認 ， 業據 蒞庭 檢察官 當庭 更正 ） 、 陳永昌 （ 所 涉 詐欺 犯嫌 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 一０一年度 偵字 八七０六 號 起訴 ， 業 由 本院 以 一０一年度 審易字 第一二０二 號 審理 ） （ 以上 三 人 均 擔任 車手 少爺 ， 負責 載送 公關 小姐 至 約定 地點 取款 ， 並 探查 現場 環境 及 保護 公關 小姐 安危 ） 。 林建忠 、 林珊如 、 劉庭鳳 、 江佳玲 、 黃宜宏 、 陳鴻賓 、 陳永昌 、 「 阿秋 」 、 「 阿才 」 與 ＣＡＬＬ 客 秘書 等 人 即 以 上揭 方式 直接 或 間接 謀議 成立 詐欺 集團 ， 並 於 其 等 參與 之 時間 內 ， 相互 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分工 方式 則 先 由 ＣＡＬＬ 客 秘書 隨機 撥打 在 臺 之 被害人 所 持用 之 行動電話 門號 ， 與 該 等 被害人 裝熟 攀談 ， 建立 關係 ， 俟 獲取 被害人 信任 ， 並 取得 被害人 相關 個資 後 ， 即 以 「 家人 生病 需 支付 醫藥費 」 、 「 酒店 工作 需 補足 檯費 」 、 「 欠缺 生活費 」 或 「 「 積欠 債務 」 等 詐騙 手法 ， 誘騙 被害人 出資 援助 ， 致 被害人 信以為真 ， 允諾 提供 或 借貸 款項 資助 ， 並 約定 交款 時 、 地 及 所 著 衣物 特徵 後 ， ＣＡＬＬ 客 秘書 即 撥打 如 附表 二 編號 一 所 示 任一 行動電話 門號 與 林建忠 或是 時 在 控 臺 據點 之 林珊如 聯繫 （ 稱 之 「 下單 」 ） ， 並 直接 指定 該 次 出面 取款 之 公關 小姐 ， 經 林建忠 或 林珊如 要求 被 指定 之 公關 小姐 與 ＣＡＬＬ 客 秘書 直接 對談 ， ＣＡＬＬ 客 秘書 即 於 電話 中 告知 公關 小姐 該 次 被害人 之 個資 、 特徵 、 聯絡 方式 、 所 使用 之 詐術 內容 、 約定 交款 之 時 、 地 等 資訊 ， 復 於 約定 取款 時間 ， 林建忠 或 林珊如 再 指定 車手 少爺 搭載 經 指定 之 公關 小姐 前往 取款 地點 ， 並 由 車手 少爺 先行 查看 現場 環境 ， 探查 有無 員警 埋伏 ， 確認 安全 無虞 後 ， 始 由 公關 小姐 上前 與 被害人 見面 取款 （ 稱 之 「 收單 」 ） ， 並 於 取款 完成 後 ， 返回 控 臺 據點 將 之 交予 林建忠 。 嗣 林建忠 再 將 詐騙 取得 款項 交予 「 阿秋 」 、 「 阿才 」 ， 「 阿秋 」 、 「 阿才 」 再 以 詐欺 所得 總數 之 百分之三十 作為 控 臺 據點 酬勞 之 總數 交付 林建忠 ， 林建忠 再 分別 撥付予 林珊如 （ 約 一 週 新臺幣 〈 下 同 〉 一萬 元 ） 、 劉庭鳳 、 江佳玲 （ 以上 二 人 以 每 件 詐欺 所得 百分之十 計算 ） 、 黃宜宏 、 陳鴻賓 （ 以上 二 人 每 週 約 各 可 獲得 八千 元 至 一萬 元 ） 。 林建忠 等 人 即 以 上開 分工 模式 ， 向 如 附表 一 編號 一 至 編號 九 所 示 之 康銘堂 、 劉治中 、 李義遠 、 吳心棟 、 蘇官民 及 陳宏昌 等 被害人 ， 分別 為 如 附表 編號 一 至 編號 九 所 示 之 詐欺 行為 （ 取款 時間 、 地點 、 取款 之 公關 小姐 及 車手 少爺 、 詐騙 金額 ， 均 詳如 附表 一 所 示 ） 。 嗣 經 警 循線 聲請 本院 實施 通訊 監察 ， 復 於 一０一年 五月 十九日 持 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 核發 之 拘票 ， 在 上開 新北市 ○○區 ○○街 三十六號 三樓 拘提 林建忠 、 林姍如 、 陳鴻賓 、 黃宜宏 、 劉庭鳳 、 江佳玲 到案 ， 並 經 其 等 同意 搜索 後 ， 扣得 如 附表 二 編號 一 至 編號 三 所 示 之 供 本件 詐欺 所 用 及 預備 供 詐欺 所 用 之 物品 及 詐欺 所得 款項 ， 因而 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第1819號
犯罪事實：
一 、 陳尊榮 與 趙妅翎 （ 就 取得 遊戲 點數 及 手機 而 涉嫌 詐欺罪 部分 ， 業經 檢察官 另 為 不起訴 處分 確定 ） 前 係 男女 朋友 ， 竟 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 陳尊榮 民國 於 107年 1月 8日 ， 先 透過 網路 遊戲 天堂 認識 梁士平 後 ， 並 以 手機 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 夏宇芯 」 、 「 X 跩跩X 」 與 梁士平 聯絡 ， 且 傳送 趙妅翎 之 照片 予 梁士平 後 ， 為 博取 梁士平 同情 ， 明知 其 並 無 官司 纏身 ， 且 用 遊 e 卡點數 ， 藉機 賺錢 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 單一 犯意 ， 向 梁士平 佯稱 ： 「 夏宇芯 」 係 趙妅翎 ， 「 X跩跩X 」 係 「 夏宇芯 」 之 胞弟 ， 因 其 官司 纏身 ， 可以 用 遊 e 卡 點數 ， 藉機 賺錢 能 幫助 他 云云 ， 致 梁士平 陷於 錯誤 ， 自 107年 3月 間 起 至 同年 8月 間 止 ， 接續 購買 總價值 共計 港幣 （ 下 同 ） 37,000 元 之 遊戲 點數 ， 並 分別 將 上開 遊戲 點數 之 序號 、 密碼 以 通訊 軟體 LINE 告知 陳尊榮 ， 遂 遭 陳尊榮 以 儲值 、 出售 等 方式 全數 使用 完畢 。 ㈡ 復 於 107年 5月 間 ， 陳尊榮 與 趙妅翎 均 明知 渠等 並 無 公司 電腦 故障 之 情事 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 陳尊榮 以 手機 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 夏宇芯 」 、 「 X 跩跩X 」 向 梁士平 佯稱 ： 其 公司 電腦 故障 ， 請求 提供 電腦 1 臺 云云 ， 致 梁士平 陷於 錯誤 ， 購買 價值 8,830 元 之 電腦 1 臺 後 ， 於 107年 5月 5日 某時 許 ， 在 新北市 板橋區 江子翠 捷運站 3號 出口 ， 將 上開 電腦 1 臺 交予 趙妅翎 ， 趙妅翎 再 轉交由 陳尊榮 使用 。 ㈢ 又 於 107年 6月 間 ， 陳尊榮 明知 並 無 手機 壞掉 之 情事 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 單一 犯意 ， 以 手機 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 夏宇芯 」 、 「 X 跩跩X 」 向 梁士平 佯稱 ： 其 手機 壞掉 ， 請求 給 他 2 支 手機 云云 ， 致 梁士平 陷於 錯誤 ， 分別 於 107年 6月 16日 、 17日 某時 許 ， 均 在 新北市 板橋區 江子翠 捷運站 3號 出口 ， 分別 將 Iphone 牌 X 手機 、 Samsung 牌 note8 手機 各 1 支交 與 陳尊榮 使用 。 嗣 於 107年 8月 6日 ， 因 趙妅翎 以 通訊 軟體 LINE 撥打 電話 予 梁士平 ， 告知 實情 後 ， 梁士平 始 知 受騙 ， 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 105年度訴字第815號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 為 成年人 ， 於 民國 105年 1月 間 加入 吳岱倫 （ 由 檢警 機關 另 案 偵查 中 ） 等 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 俗稱 「 車手頭 」 之 工作 ， 負責 於 所屬 「 車手 」 （ 即 該 集團 中 負責 前往 取款 地點 ， 向 詐欺 對象 收取 詐欺 得款 者 ） 前往 現場 取款 時 ， 在 旁 監督 、 把風 ， 及 向 各 「 車手 」 收取 詐欺 得 款 之 工作 ， 並 可 從 詐欺 所得 中 抽取 百分之3 之 金額 作為 報酬 。 丙○○ 明知 其 所屬 「 車手 」 葉○銓 （ 90年 4月 間 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 現 由 臺灣 桃園 地方 法院 少年 法庭 調查 、 審理 中 ） 係 未滿 18 歲 之 少年 ， 竟 與 葉○銓 、 吳岱倫 及 該 集團 其他 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 推 由 吳岱倫 及 其他 詐欺 集團 成年 成員 ， 假冒 醫院 人員 ， 及 警察 、 檢察官 等 公務員 名義 ， 於 105年 5月 31日 下午 3時 15分 許 起 ， 持續 撥打 電話 向 乙○○ 詐稱 其 涉嫌 詐領 健保費 ， 須 將 名下 帳戶 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 300萬 元 存款 領出 交由 其 等 監管 作為 擔保金 云云 ， 而 著手 對 乙○○ 實行 詐術 ， 並 推 由 丙○○ 於 105年 6月 2日 ， 陪同 葉○銓 自 桃園市 搭乘 高鐵 南下 高雄市 ， 由 葉○銓 先前 往 高雄市 苓雅區 憲政路 與 樂仁路口 之 「 7-11 」 便利商店 ， 接收 附表 編號 3 所 示 其 上 有 偽造 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 印文 之 偽造 「 臺北 地檢署 監管科 收據 」 傳真 ， 再 持 該 紙 偽造 之 公文書 ， 於 同 日 晚上 7時 30分 許 ， 前往 高雄市 建國一路 328巷口 與 乙○○ 碰面 ， 丙○○ 則 在 附近 把風 及 監督 葉○銓 取款 情形 ， 然 因 乙○○ 前往 會 面前 ， 即已 發覺 遭 騙 ， 而 向 員警 報案 ， 乃 配合 員警 持 附表 編號 4 所 示 由 報紙 偽裝成 之 款項 前往 與 葉○銓 碰面 ， 而 交付 該 偽裝 款項 予 葉○銓 ， 葉○銓 並 當場 交付 前揭 偽造 之 「 臺北 地檢署 監管科 收據 」 傳真 予 乙○○ ， 而 行使 該 偽造 之 公文書 ， 足以 生 損害 於 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 對 外 行使 公文書 之 正確性 及 司法 公信力 ， 嗣 葉○銓 取得 乙○○ 所 交付 之 前揭 偽裝 款項 前往 高雄市 苓雅區 武廟路 與 大順三路口 與 丙○○ 會合 時 ， 當場 為 埋伏 員警 逮捕 ， 而 未 實際 向 乙○○ 詐得 財物 ， 因而 未遂 ， 並 扣得 附表 所 示 之 物 ， 始 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度花簡字第213號
犯罪事實：
一 、 黃義傑 明知 將 金融 行庫 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 詐欺 取財 等 犯罪 ， 進而 掩飾 犯罪 不法 所得 ， 增加 查緝 之 困難 ， 仍 基於 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 22日 某時 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 股份 有限公司 「 臻愛 」 門市 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 及 聯邦 商業 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 「 宅急便 」 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 ， 由 名籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 收受 ， 並 將 上揭 二 帳戶 之 提款卡 密碼 更改為 該 詐欺 集團 所 指定 之 密碼 ， 而 供 該 詐欺 集團 作為 提款 使用 。 嗣 前揭 詐欺 集團 成員 以 附表 「 詐欺 過程 及 被 害 金額 」 欄 所 示 之 詐術 ， 致 姚映臣 、 張俊為 、 謝博存 、 郭益利 、 馮雯 及 吳婉菁 均 陷於 錯誤 ， 將 附表 「 詐欺 過程 及 被 害 金額 」 欄 所 示 之 款項 匯入 黃義傑 上揭 二 帳戶 後 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第2460號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 石博文 前 因 竊盜 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 97年 5月 16日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 近年 來 坊間 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 、 手機 門號 等 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐騙 他人 交付 財物 之 不法 用途 ， 亦 可 預見 無故 收購 、 租賃 或 借用 他人 之 手機 門號 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 極 可能 係 將 之 作為 財產 犯罪 工具 ， 用於 掩飾 因 財產性 犯罪 所 匯入 之 款項 ， 藉以 避免 真實 身分 暴露 而 遭到 訴究 。 詎 竟 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 手機 門號 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 98年 12月 14日 ， 在 臺中 市區 某 通訊行 ， 申設 取得 0000000000 號 之 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 隨即 以 新臺幣 （ 下 同 ） 800 元 之 代價 ， 出售 予 綽號 「 阿勇 」 之 真實 不詳 之 詐騙 集團 成員 牟利 。 該 不詳 詐騙 集團 成員 取得 上述 門號 後 ， 遂 以 「 阿少 」 為 名 印製 借款 廣告 名片 四處 發放 ， 並 以 該 0000000000 號 行動電話 門號 為 聯絡 方式 ， 用以 購買 人頭 帳戶 ， 童恒治 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 業 經 本院 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 於 99年 1月 3日 前 之 不詳 時間 ， 在 其 停放 之 機車 上 發現 上述 傳單 ， 乃 撥打 該 0000000000 號 行動電話 門號 與 對方 聯繫 ， 確認 綽號 「 阿少 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 有 在 收購 帳戶 ， 即 於 99年 1月 3日 19時 許 ， 在 臺中縣 潭子 鄉公所 （ 現 改制為 臺中市 潭子 區公所 ） 後面 之 某 網咖店 前 ， 仲介 張令 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 業 經 本院 判處 拘役 50日 確定 ） 以 6000 代價 ， 將 張令 所有 之 合作金庫 銀行 豐原 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 出借 予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 男性 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 利用 上開 帳戶 ， 作為 詐財 之 人頭 帳戶 使用 。 嗣 於 99年 1月 6日 8時 43分 許 ， 冒稱 「 新竹 警察局 許 先生 」 之 詐騙 集團 男性 成員 ， 致電 潘觀燕 ， 誆稱 ： 渠 之 帳戶 有 問題 云云 ； 旋 又 由 另 名 自稱 「 新竹 地檢署 書記官 王秀如 」 之 女性 詐騙 集團 成員 致電 潘觀燕 ， 要求 潘觀燕 將 名下 的 款項 交付 信託 ； 致 潘觀燕 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 12時 38分 許 ， 將 6萬8000 元 匯入 該 帳戶 內 。
臺灣臺北地方法院 103年度原簡字第27號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一8行 中間 「 提款卡 、 提款 密碼 」 更正為 「 存摺本 、 密碼 」 ， 並 補充 「 於 102年 12月 23日 開戶 之 當日 或 翌日 ， 在 臺北市 中山區 林森北路 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000多 元 之 代價 出售 並 交付 . . . 」 、 第11 至 12 行 「 103年 9月 15日 」 更正為 「 102年 9月 15日 」 ； 證據 部分 補充 「 被告 林冠耀 於 本院 調查 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第1602號
犯罪事實：
一 、 呂曜廷 前 於 民國 97年 間 ， 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 97年度 訴 字 第3023 號 判處 有期徒刑 1 年 3月 確定 ， 於 98年 8月 21日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 能 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 提款卡 、 密碼 之 目的 在於 收取 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 金融 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 100年 12月 初 某 日 ， 在 臺中市 太平區 賢德 醫院 附近 ， 將 蘇家德 （ 所 涉 幫助 詐欺罪 ， 業 經 本院 以 101年度 簡字 第495 號 判處 拘役 50日 ， 緩刑 2 年 確定 ） 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 進化路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 （ 起訴書 贅載 存摺 ） ， 以 宅 即便 之 方式 ， 郵寄 予 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳懷恩 」 之 成年 男子 使用 。 其後 「 陳懷恩 」 所屬 詐騙 集團 成員 取得 蘇家德 之 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 12月 19日 22時 10分 許 ， 撥打 電話 向 吳瀅綺 佯稱 係 奇摩 拍賣 之 賣家 ， 因 吳瀅綺 之前 購物 付款 方式 設定 錯誤 ， 需 至 提款機 取消 轉帳 ， 致 吳瀅綺 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 22時 25分 許 ， 至 臺中市 ○區 ○○路 0段 00號 之7- 11 便利 超商 內 ， 以 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 29,989 元 至 蘇家德 上開 郵局 內 。 嗣 因 吳瀅綺 發覺 有異 報警 處理 後 ， 為 警查 得 前揭 郵局 帳戶 係 蘇家德 所 申請 ， 經 蘇家德 於 其 所 涉 幫助 詐欺 案件 在 法院 審理 時 供出 上情 ， 因而 查獲 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第5359號
犯罪事實：
一 、 簡雪蓉 前 因 違反 動產 擔保 交易法 案件 ， 經 本院 以 93年度 簡字 第4921 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 甫 於 民國 94年 2月 3日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 渠 可 預見 將 以 自己 名義 申辦 之 行動電話 門號 SIM卡 交付 予 不 熟識 之 他人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 用作 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 分別 以 縱 有人 以 其 交付 之 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ： ㈠ 於 98年 9月 13日 某時 許 ， 至 址設 高雄市 新興區 ○○○路 152號 1樓 某 通訊行 ， 將 其 於 同 日 向 威寶 電信 股份 有限公司 申辦 之 0000000000 號 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 「 0000000000 」 ） 行動電話 門號 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成年 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 98年 9月 25日 上午 9時 30分 許 ， 向 彭于慧 佯稱 伊 係 刑警 大隊 隊長 ， 彭于慧 因 涉及 詐欺 集團 案件 ， 須 配合 警方 辦案 將 銀行 帳戶 存款 提領出 交付 法院 人員 保管 云云 ， 致 彭于慧 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 1時 許 ， 至 國泰世華 銀行 北新 分行 提領 現金 230萬 元 後 ， 復 於 同 日 下午 2時 53分 許 ， 以 簡雪蓉 所 提供 之 上開 門號 聯絡 彭于慧 使用 之 0000000000 號 門號 ， 指示 彭于慧 於 同 日 下午 3時 許 至 臺北縣 新店市 （ 嗣 改制為 新北市 新店區 ○○○路 16號 之 「 7-11 便利商店 」 前 ， 將 上開 提領 之 現金 交付 該 詐欺 集團 之 某 成年 成員 ， 嗣 彭于慧 發現 受騙 報警 處理 ， 始悉 上情 。 ㈡ 於 98年 9月 16日 某時 許 ， 至 址設 高雄縣 鳳山市 （ 嗣 改制為 高雄市 鳳山區 ○○○○路 之 「 全虹 通訊行 」 ， 將 其 於 同 日 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 ） 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 ， 以 2,500 元 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成年 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 98年 9月 25日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 「 99年 9月 25日 」 ） 下午 3時 許 ， 以 簡雪蓉 所 提供 上開 行動電話 門號 聯絡 陳美蓮 ， 假冒 陳美蓮 公司 之 客戶 大欣 服裝行 老闆 ， 佯稱 其 做生意 週轉 ， 需 以 票貼 及 借貸 各 10萬 元 ， 共計 20萬 元 ， 致 陳美蓮 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 分別 至 華南 商業 銀行 及 郵局 臨櫃 匯款 各 10萬 元 至 鄭淑娟 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 另 經 本院 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 所 提供 之 帳戶 內 ， 旋 為 提領 一空 。 嗣 陳美蓮 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第2071號
犯罪事實：
一 、 周孟璇 自 民國 104年 6月 11日 起 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 大 買家 股份 有限公司 （ 以下稱 大 買家 公司 ） 北屯 分公司 擔任 收銀員 ， 負責 收銀 之 工作 。 其 明知 大 買家 公司 為 促進 顧客 來 店 消費 之 意願 ， 若 顧客 申辦 該 公司 會員卡 至 該 公司 消費 ， 顧客 之 購物 金額 單筆 每 滿 新臺幣 （ 下 同 ） 100 元 ， 即可 累積 紅利 點數 1點 於 會員卡 內 ， 而 會員卡 中 所 累積 之 紅利 點數 ， 於 下 次 消費 時 每 1 點 紅利 點數 即可 折抵 消費 金額 0.5 元 ， 且 該 公司 已 於 職前 教育 告知 員工 不得 持 自己 或 他人 之 會員卡 於 結帳 時 感應 ， 以 佯裝 顧客 之 消費 為 自己 之 消費 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 得利 接續 犯意 ， 自 104年 6月 18日 上午 10時 26分 至 同 年 月 23日 下午 4時 4分 止 接續 84 次 ， 於 收銀 時 見 顧客 未 持 會員卡 購物 ， 即 接續 持 其 不 知情 之 父親 周秋勇 所 申辦 之 會員卡 感應 ， 佯裝 上開 消費 均 係 其 父親 所 為 ， 使 大 買家 公司 因而 陷於 錯誤 ， 誤信 上開 消費 係 其 父親 所 為 ， 而 將 上開 顧客 購物 所 生 之 紅利 點數 ， 累積 至 其 父親 所 申辦 之 會員卡 內 ， 其中 54 次 顧客 消費 成功 累積 合計 紅利 點數 297 點 至 其 父親 之 會員卡 內 而 得手 ， 另 30 次 顧客 消費 則 未 成功 累積 。 嗣 因 大 買家 公司 北屯 分公司 帳管課 課長 林玫貞 察覺 周孟璇 負責 收銀 之 櫃台 同 一 卡號 結帳 次數 異常 ， 經 調取 上開 周孟璇 父親 所 申辦 之 會員卡 紅利 積點 維護 紀錄 後 查悉 上情 ， 遂 報警 處理 。
臺灣苗栗地方法院 105年度苗簡字第913號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 並 所 犯 法條 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ）
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第40號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 知悉 提供 金融 機構 帳戶 予 真實 身分 不詳 之 成年人 使用 ， 可能 遭 利用 以 遂行 財產 犯罪 ， 竟 使用 通訊 軟體 「 LINE 」 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 湯 媽媽 」 之 成年 男子 聯絡 後 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 7月 21日 ， 在 嘉義縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 ○段 00號 之 全家 便利商店 雙福 門市 ， 以 貨運 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 民雄 頭橋 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 民雄 頭橋 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 寄 至 基隆市 ○○區 ○○路 000號 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 程振峰 」 之 成年人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 民雄 頭橋 郵局 帳戶 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 一 於 106年 7月 間 ， 在 不詳 地點 ， 在 比價王 網站 ， 以 會員 帳號 「 becky 197905 」 虛偽 刊登 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 販售 Iphone7 廠牌 4.7 吋 手機 1 台 ， 丁○○ 於 106年 7月 23日 晚間 11時 50分 許 ， 瀏覽 上開 訊息 後 ， 誤信 為 真 而 依 其 指示 ， 於 翌 （ 24 ） 日 下午 3時 53分 許 ， 以 網路 轉帳 方式 ， 匯款 1萬2,000 元 至 本件 民雄 頭橋 郵局 帳戶 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成年 成員 持 乙○○ 提供 之 本件 民雄 頭橋 郵局 帳戶 金融卡 及 密碼 領出 。 二 於 106年 7月 24日 晚間 6時 35分 許 ， 偽冒 為 超級 函授 人員 ， 佯稱 甲○○ 在 購買 函授 教材 時 ， 系統 錯誤 致 重複 扣款 ， 以 電話 指示 甲○○ 持 自己 之 金融卡 操作 自動櫃員機 而 施詐 ， 甲○○ 誤信 為 真 而 依 其 指示 ， 於 同 日 晚間 6時 58分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之 華南 商業 銀行 信義 分行 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 2萬9,985 元 至 本件 民雄 頭橋 郵局 帳戶 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成年 成員 持 乙○○ 提供 之 本件 民雄 頭橋 郵局 帳戶 金融卡 及 密碼 領出 ； 甲○○ 復 於 同 日 晚間 7時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之 中國信託 商業 銀行 東門 分行 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 2萬9,985 元 至 本件 民雄 頭橋 郵局 帳戶 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成年 成員 持 乙○○ 提供 之 本件 民雄 頭橋 郵局 帳戶 金融卡 及 密碼 領出 。 三 於 106年 7月 間 ， 在 不詳 地點 ， 在 社群 網站 「 FACE BOOK 」 ， 虛偽 刊登 販售 日立 冰箱 1 台 ， 戊○○ 於 106年 7月 22日 晚間 9時 許 ， 瀏覽 上開 訊息 後 ， 誤信 為 真 而 依 其 指示 ， 於 同 日 晚間 9時 12分 、 9時 15分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之 中華郵政 股份 有限公司 中壢 龍岡 郵局 ， 操作 自動櫃員機 ， 分別 轉帳 匯款 100 元 、 1,900 元 至 本件 民雄 頭橋 郵局 帳戶 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成年 成員 持 乙○○ 提供 之 本件 民雄 頭橋 郵局 帳戶 金融卡 及 密碼 領出 。 四 於 106年 7月 24日 ， 偽冒 為 DEVILCASE 拍賣 網站 客服 人員 ， 佯稱 丙○○ 在 網購 手機殼 時 ， 工作 人員 疏失 致 重複 扣款 ， 以 電話 指示 丙○○ 持 自己 之 金融卡 操作 自動櫃員機 而 施詐 ， 丙○○ 誤信 為 真 而 依 其 指示 ， 於 同 日 下午 5時 46分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之 國泰世華 商業 銀行 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 2萬9,985 元 至 本件 民雄 頭橋 郵局 帳戶 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成年 成員 持 乙○○ 提供 之 本件 民雄 頭橋 郵局 帳戶 金融卡 及 密碼 領出 。 嗣 丁○○ 、 甲○○ 、 戊○○ 、 丙○○ 受騙 匯款 後 心覺 有異 ， 懷疑 遭 詐騙 而 報警 處理 ， 而 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度易字第635號
犯罪事實：
一 、 王奕荃 利用 通訊 軟體 LINE 認識 施羽眉 後 ， 因 見 施羽眉 有意 每 個 月 向 其 索取 對價 以 固定 提供 性服務 ， 明知 其 並 無 相當 資力 ， 竟 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 107年 11月 5日 晚上 10時 30分 許 ， 向 施羽眉 佯稱 「 每 個 月 約會 ( 過夜 ) 4 至 6 次 ， 可 每 個 月 給付 施羽眉 新臺幣 ( 下 同 ) 12萬 元 ， 首 次 約會 於 第2 晚 付清 1 個 月 費用 」 等語 ， 施羽眉 因而 陷於 錯誤 ， 於 107年 11月 13日 晚上 6時 54分 許 至 臺南市 與 王奕荃 會面 ， 2 人 並 於 同 日 晚上 7時 44分 許 前往 臺南市 ○○區 ○○○路 ○段 000號 御宿 汽車 旅館 投宿 ， 詎 王奕荃 獲得 施羽眉 提供 之 性 服務 利益 後 ， 隨即 於 翌日 上午 6時 許 離開 御宿 汽車 旅館 。 嗣 施 羽眉 與 王奕荃 持續 聯繫 ， 均 未 獲 其 回應 始 知 受騙 ， 並 報案 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度審簡字第653號
犯罪事實：
一 、 江杰樺 （ 原名 王輔徹 ） 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 之 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 9月 之 某 日 ， 將 其 所 申請 開立 之 合作金庫 商業 銀行 大園 分行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 分別 以 郵寄 及 電話 口頭 告知 之 方式 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 劉 先生 」 之 成年 男子 ， 以 供 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 人 取得 江杰樺 所 交付 之 前開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 撥打 電話 予 羅正忠 ， 向 其 佯稱 可 代辦 貸款 ， 但 需 繳付 服務費 ， 致 羅正忠 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 於 102年 10月 21日 13時 許 ， 前往 某 自動櫃員機 前 ， 依 詐騙集 成員 指示 操作 ， 因而 匯款 新臺幣 6,000 元 至 上開 江杰樺 合作金庫 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐騙 集團 提領 一空 。 嗣 因 羅正忠 發覺 受騙 報警 始 循線 查悉 上情 。 案 經 羅正忠 訴由 桃園縣 政府 警察局 大園 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第5298號
犯罪事實：
一 、 張哲嘉 與 林彰毅 均 明知 提供 名下 金融 帳戶 予 不 相識 者 ， 可能 幫助 詐騙 集團 成員 藉以 詐取 他人 財物 之 用 ， 林彰毅 知悉 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 王大天 」 之 成年 男子 從事 收購 帳戶 之 行為 ， 且 知悉 張哲嘉 經濟 狀況 不佳 ， 遂 詢問 張哲嘉 是否 願 販賣 金融 帳戶 資料 牟利 ， 張哲嘉 應允 後 ， 即 共同 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 由 張哲嘉 於 民國 102年 5月 2日 申辦 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 後 同 月 某 日 ， 在 新北市 三重區 永福街 林彰毅 居處 ， 將 渣打 銀行 帳戶 存摺 及 提款卡 ， 交 與 林彰毅 轉交 與 「 王大天 」 ， 「 王大天 」 當場 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 10000 元 與 林彰毅 ， 林彰毅 再 將 其中 之 5000 元 交與 張哲嘉 ， 而 以 此 方式 共同 販賣 張哲嘉 名下 渣打 銀行 帳戶 。 嗣 「 王大天 」 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 推 由 自稱 「 范子含 」 之 成年 女子 撥打 電話 與 詹鎮雄 攀談 並 相約 見面 ， 待 取得 詹鎮雄 信任 後 ， 再 向 詹鎮雄 佯稱 欠錢 云云 ， 向 詹鎮雄 借 錢 ， 致 詹鎮雄 陷於 錯誤 ， 於 102年 5月 24日 ， 自 名下 郵局 帳戶 匯款 55萬 元 至 上開 渣打 銀行 帳戶 。 嗣 因 張哲嘉 供述 ， 而 循線 查線 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第4624號
犯罪事實：
一 、 張瓊蓉 前 於 民國 96年 間 因 詐欺 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 並 減刑為 有期徒刑 1月 15日 ， 於 97年 11月 3日 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 詐騙 集團 經常 以 人頭電話 與 被害人 聯繫 ， 假藉 各 種 名義 指示 被害人 轉帳 或 匯款 入 人頭 帳戶 內 ， 且 任何 人 均 得以 自己 名義 申請 行動電話 門號 使用 ， 對於 不 以 自己 名義 申請 反而 要求 借用 或 收購 他人 申辦 之 行動電話 門號 者 ， 應 可 預見 該 人 之 目的 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 犯罪 行為人 曝光 以 逃避 執法 人員 查緝 ， 而 提供 自己 申請 之 行動電話 門號 予 陌生 人士 或 與 自己 不 具 密切 信賴 關係 之 人 使用 ， 可能 被 利用 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 申辦 之 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 100年 10月 26日 ， 至 高雄市 鳳山區 曹公路 25號 「 中華 電信 股份 有限公司 曹公 服務 中心 」 申辦 0000000000 號 行動電話 預付 卡型 門號 後 ， 於 100年 10月 26日 至 100年 11月 27日 之間 某 日 ， 在 高雄市 崗山仔 公園 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 200 元 之 代價 ， 將 上開 行動電話 門號 SIM卡 售予 綽號 「 阿龍 」 但 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 組成 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 張瓊蓉 交付 之 上開 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下述 詐欺 取財 行為 ： ㈠ 於 100年 11月 27日 15時 30分 許 ， 撥打 電話 予 陳顥懷 佯稱 ： 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 提款機 始 能 解決 云云 ， 使 陳顥懷 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 操作 提款機 後 轉帳 9,999 元 至 謝汶臻 （ 業經 臺灣 高雄 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 ） 提供 之 玉山 商業 銀行 高雄 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 高雄 分行 帳戶 ） 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 花用 ， 又 向 陳顥懷 佯稱 ： 操作 提款機 有 誤 ， 需 將 金融卡 寄 至 臺南市 新營區 民治東路 26號 始 能 處理 云云 ， 並 指定 收件人 為 「 林育池 」 、 聯絡 電話 為 張瓊蓉 提供 之 上開 0000000000 號 行動電話 ， 陳顥懷 乃 依 指示 於 同 日 至 臺南市 東區 青年路 上 「 統一 超商 股份 有限公司 （ 下稱 統一 超商 ） 慶東 門市 」 填寫 宅急便 託運單 ， 將 詐騙 集團 成員 指定 之上開 寄送 地址 、 收件人 姓名 、 張瓊蓉 之 行動電話 號碼 填載 於 託運單 上 ， 並 將 陳顥懷 所有 之 帳號 00000000000000 號 郵局 帳戶 提款卡 寄 至 該 指定 地點 而 詐得 陳顥懷 之 財物 。 ㈡ 於 100年 11月 27日 某時 ， 撥打 電話 予 于筱薔 （ 業經 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 為 不起訴 處分 ） 佯稱 ： 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 將 郵局 提款卡 寄 至 臺南市 新營區 民治東路 26號 始 能 處理 云云 ， 並 指定 收件人 為 「 林育池 」 、 聯絡 電話 為 張瓊蓉 提供 之 上開 0000000000 號 行動電話 ， 使 于筱薔 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 同 日 至 新北市 ○○區 ○○路 ○段 ○○○巷 ○○○號 附近 之 統一 超商 門市 ， 填寫 宅急便 託 運單 ， 將 詐騙 集團 成員 指定 之 上開 寄送 地址 、 收件人 姓名 、 張瓊蓉 之 行動電話 號碼 填載 於 託運單 上 ， 並 將 于筱薔 所有 之 帳號 00000000000000 號 郵局 帳戶 提款卡 、 密碼 寄 至 該 指定 地點 ， 因此 詐得 于筱薔 之 財物 ， 而 該 詐騙 集團 詐得 于筱薔 之 提款卡 及 密碼 後 ， 復 於 100年 11月 28日 ， 分別 再 撥打 電話 向 程筱芸 、 陳威仰 以 網路 購物 交易 誤設 為 分期付款 之 事 ， 使 程筱芸 、 陳威仰 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 之 指示 ， 於 同 日 分別 轉帳 2萬9,989 元 及 2萬9,987 元 至 于筱薔 上開 帳戶 內 。 嗣 因 陳顥懷 、 于筱薔 、 程筱芸 、 陳威仰 分別 寄送 提款卡 、 匯款 轉帳 後 ， 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第3207號
犯罪事實：
一 、 楊純瑜 預見 將 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 4日 9時 47分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 1樓 之 統一 超商 新漢 北 門市 內 ， 將 其 所 申設 臺灣 中小企業 銀行 小港 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 以 每 10 日 租金 新臺幣 ( 下 同 ） 1萬 元 之 價格 （ 無 證據 證明 已 收受 款項 ） ， 出租 並 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 葉彥廷 」 之 詐騙 集團 成年 成員 （ 收件人 為 賴*楊 ) ， 並 事先 依 詐欺 集團 成員 指示 變更 密碼 ， 而 容任 「 葉彥廷 」 及 所屬 詐欺 集團 使用 上開 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 108年 3月 6日 20時 許 ， 撥打 電話 予 000 ， 自稱 樂淘 網購 及 郵局 員工 ， 佯稱 先前 網購 因 工作 人員 疏失 而 多 訂 1 筆 ， 金融 帳戶 將 被 重複 扣款 ， 需 依照 指示 操作 郵局 自動櫃員機 協助 取消 設定 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 34分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 2萬9,985 元 （ 另 負擔 15 元 手續費 ） 至 系爭 帳戶 內 。 嗣 因 000 發覺 受騙 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第1197號
犯罪事實：
一 、 事實 ： 吳衍慧 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可 幫助 不明 人士 提領 獲取 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 17日 ， 將 其 所有 陽信 商業 銀行 新莊 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 林 主任 」 之 成年人 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 林 主任 」 之 成年人 實施 詐欺 取財 之 犯罪 。 嗣 該 成年人 取得 吳衍慧 前開 帳戶 提款卡 等 物 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 11月 18日 15時 許 ， 撥打 電話 予 黃珮妏 ， 假冒 係 其 女 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 黃珮妏 陷於 錯誤 ， 而 於 翌 (19) 日 13時 許 ， 至 國泰世華 銀行 中 台中 分行 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 、 ATM 匯款 3萬 元 至 上開 吳衍慧 陽信 銀行 帳戶 內 ， 所 匯 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 黃珮妏 於 匯款 後 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡上字第207號
犯罪事實：
一 、 楊惟婷 明知 金融 機構 帳戶 資料 係 供 個人 使用 之 重要 理財 及 交易 工具 ， 關係 個人 財產 及 信用 ， 不可以 隨便 提供給 他人 使用 ， 且 可 預見 交付 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 與 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 作為 詐騙 收取 款項 之 用 ， 但 仍 基於 容任 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 黃曉珊 」 之 人 指示 將 其 所 申辦 遠東 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 商業 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 更改為 「 556677 」 後 ， 於 民國 108年 12月 16日 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 000號 統一 超商 崇道 門市 ， 以 交貨便 之 方式 ， 將 上開 遠東 商業 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 真實 姓名 不詳 之 人 ， 容任 該 成員 及 其 所屬 之 詐騙 集團 持 以 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 輾轉 取得 上開 遠東 商業 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 12月 19日 某時 許 ， 假冒 為 信貸 業務 主管 身分 ， 以 網路 通訊 軟體 LINE 方式 向 吳明珊 佯稱 ： 可 協助 修改 信用 資料 云云 ， 致 吳明珊 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 15時 06分 許臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬7,000 元 ， 及 於 同 日 17時 24分 許 轉帳 2萬2,985 元 至 楊惟婷 前揭 提供 該 詐欺 集團 使用 之 遠東 商業 銀行 帳戶 中 。 嗣 經 吳明珊 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第905號
犯罪事實：
一 、 林佩君 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 11日 至 同 年 月 22日 間 某 日 傍晚 ， 在 屏東縣 屏東市 「 享 溫馨 KTV 」 店 旁 之 停車場 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 九如 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 售予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 取得 上開 郵局 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 郵局 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 郵局 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣屏東地方法院 103年度簡字第1020號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 黃祈翰 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1390號
犯罪事實：
一 、 簡珮琪 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 6月 26日 某時 ， 在 新 北市 中和區 立德街 之 全家 便利商店 建業 ， 以 新竹 物流 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申設 之 花旗 商業 銀行 帳號 0000000000 號 帳戶 ( 下稱 花旗 銀行 帳戶 ) 之 存摺 及 個人 國民 身分證 影本 和 上開 帳戶 提款卡 ， 寄交 予 詐欺 集團 成員 所 指定 之 「 林建彬 」 ， 並 以 電話 告知 上開 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 前開 帳戶 。 而 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 7月 7日 17時 15分 許 ， 佯 以 雄獅 旅行社 人員 名義 致電 洪華檜 ， 誆稱 其 先前 上網 購買 旅行券 時 ， 因 內部 人員 作業 疏失 ， 導致 將 遭 重複 扣款 等語 ； 其後 又 佯 以 匯豐 銀行 行員 名義 ， 致電 洪華檜 ， 要求 洪華檜 前往 自動櫃員機 前 操作 ， 以 解除 前開 錯誤 設定 等語 ， 致 洪華檜 陷於 錯誤 ， 於 106年 7月 8日 19時 14分 、 19時 17分 許 ， 以 現金 轉帳 方式 ， 各 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 至 上開 花旗 銀行 帳戶 內 。 嗣 洪華檜 驚覺 受騙 ， 始 報警 處理 ， 並 為 警 循線 查悉 上情 。