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臺灣宜蘭地方法院 101年度易字第102號
犯罪事實：
一 、 陳焰龍 曾 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 95年度 羅交 簡字 第45 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 95年 5月 11日 入監 執行 ， 於 95年 8月 10日 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 猶 不知悔改 ， 可 預見 若 申辦 行動電話 門號 並 交付 不明 身份 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 詐取 財物 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 1月 14日 至 宜蘭市 中華 電信 股份 有限公司 宜蘭 營運處 ， 申辦 門號 0000000000 號 月租型 3G 行動電話 ， 申辦完 後 即將 該 門號 之 SIM卡 1 張 交付 某 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 即 於 99年 1月 27日 起 在 自由時報 廣告版 刊登 「 銀行 信貸 、 信用 不佳 可 貸 、 急 可 先 借 新台幣 （ 下 同 ） 10 至 600萬 、 100% 保證 過件 、 0000000000 」 幫 人 辦 貸款 之 廣告 ， 而後 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ： ㈠ 於 99年 1月 27日 以 幫助 灌製 存款 業績 並 向 銀行 貸款 50萬 元 為由 ， 詐騙 依 廣告 打電話 求助 之 簡春田 （ 經 台灣 台南 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） ， 致 使 簡春田 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 1月 28日 、 同 年 月 29日 分別 將 其 開設 之 京城 商業 銀行 開元 分行 帳號 000000000000 號 及 國泰世華 銀行 成功 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 委由 運送 業者 交付 該 集團 成員 ， 該 2 帳戶 內 之 存款 餘額 1,700 元 、 1,000 元 亦 遭 該 集團 成員 領取 花用 ， 於 99年 2月 2日 詐欺 集團 成員 要求 簡春田 再 交付 4萬 元 之 佣金 ， 簡春田 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 於 99年 2月 4日 ， 以 同 上 之 方法 詐騙 依 廣告 打電話 求助 之 李幸澤 （ 經 台灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） ， 致 使 李幸澤 陷於 錯誤 ， 將 所 開設 之 玉山 商業 銀行 高雄 分行 000 - 0000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 公司 高雄 草衙 郵局 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 委由 運送 業者 交付 該 集團 成員 ， 再 於 99年 2月 5日 再 以 前述 之 行動電話 聯絡 李幸澤 ， 要求 李幸澤 給付 「 代書費 」 9,500 元 ， 李幸澤 又 委由 運送 業者 寄送 9,500 元 予 詐欺 集團 成員 ， 後 經 李幸澤 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第738號
犯罪事實：
一 、 劉景斌 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小小寶 」 之 成年 男子 ( 下稱 「 小小寶 」 ) 、 及 另 1 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ( 下稱 甲男 ) ， 均 明知 其 等 無 購 車 之 真意 及 償還 車輛 貸款 之 意願 與 資力 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 謀議 以 「 買 機車 換 現金 」 之 方式 詐取 財物 。 劉景斌 、 「 小小寶 」 及 甲男 遂 於 民國 105年 6月 28日 ， 一起 至 位 在 彰化縣 ○○市 ○○路 00號 之 「 喬通 機車 行 」 ， 佯 以 劉景斌 欲 向 該 車行 以 分期付款 之 方式 ， 購買 價值 新臺幣 ( 下 同 ) 6萬3900 元 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 1 輛 ， 並 共同 在 分期付款 申請表 之 「 申請人 行動電話 」 、 「 申請人 職業 資料 」 及 「 聯絡人 行動電話 」 等 欄位 填寫 不實 資料 ， 約定 由 仲信 資融 股份 有限公司 ( 下稱 仲信 資融 公司 ) 支付 車款 後 ， 劉景斌 以 每 月 1 期 ， 每 期 應 繳納 本金 5325 元 ， 共 12 期 分期付款 方式 清償 ， 並 由 不 知情 之 喬通 機車 行 人員 轉交 該 分期付款 申請表 予 仲信 資融 公司 之 不 知情 經銷商 「 茂進 機車 行 」 人員 ， 向 仲信 資融 公司 申請 分期付款 ， 致 仲信 資融 公司 審核 人員 誤認 劉景斌 有 購 車 自用 及 依約 繳納 分期付款 之 真意 及 能力 ， 而 同意 核貸 6萬3900 元 ， 及 代為 支付 予 機車行 。 詎 劉景斌 於 105年 6月 30日 取得 上開 機車 後 ， 即 與 「 小小寶 」 以 1萬 元 之 代價 ， 將 該 機車 交與 甲男 ， 其 與 「 小小寶 」 各 得 款 5000 元 花用 ， 甲男 則 於 105年 8月 17日 將 上開 機車 變賣 予 不 知情 之 「 台灣 阿成 租賃 有限公司 」 ， 而 劉景斌 、 「 小小寶 」 及 甲男 均 未 支付 任何 分期款 ， 經 仲信 資融 公司 催討 無著 ， 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第428號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 補充 並 更正 如下 ：
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第941號
犯罪事實：
一 、 陳昱婷 前 於 民國 104年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 104年 5月 13日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 金融卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 106年 9月 30日 10時 58分 許 ， 在 高雄市 阿蓮區 全家 便利商店 阿蓮 忠孝店 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 ， 寄 至 新竹市 ○○路 00號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張克斯 」 之 成年人 之 詐欺 集團 使用 ， 幫助 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 10月 2日 10時 15分 許 ， 假冒 係 文德蘭 之 學生 ， 以 通訊 軟體 LINE 打 語音 通話 向 文德蘭 佯稱 欲 借款 ， 致 文德蘭 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 10時 30分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 至 陳昱婷 上開 帳戶 內 。 嗣 經 文德蘭 於 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第1409號
犯罪事實：
一 、 戴聖家 雖 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 3月 14日 下午 3時 許 ， 在 高雄市 三民區 九如路 與 重慶 街口 ， 將 其 所有 之 台新 國際 商業 銀行 五福 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 台新 商銀 五福 分行 帳戶 ) 之 存摺 影本 、 金融卡 等 物裝 於 信封 紙袋 內 ， 提供予 詐騙 集團 成員 柯○○ （ 另 提起公訴 ） ， 嗣 柯○○ 及 其 所屬 之 詐騙 集團 取得 戴聖家 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 隨即 以 如 附表 之 詐騙 方式 向 黃○○ 、 湯○○ 詐得 如 附表 所 示 之 金錢 。 嗣 黃○○ 、 湯○○ 發現 受騙 後 報警 ， 經 警 循線 追查 ， 始 知 上情 。
臺灣花蓮地方法院 99年度訴字第320號
犯罪事實：
一 、 蔡啟文 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小黑 」 、 「 虎哥 」 、 「 小波 」 或 稱 小郭 及 位在 中國 大陸 地區 操控 之 成員 共組 詐欺 集團 ， 其 等 明知 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 無 監管科 ， 亦 無 檢察官 之 命令 代為 處理 扣押 刑事 犯罪 證據 、 所得 之 職權 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 、 行使 偽造 公文書 、 行使 偽造 特種 文書 、 僭行 公務員 職權 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 先行 製作 「 臺灣 台北 地方 法院 收據 」 （ 其 上 並 蓋有 偽造 「 臺灣 臺北 地方 法院 印 」 之 公印文 ） 、 「 台北 地方 法院 地檢署 監管科 受 監管 」 文 （ 其 上 並 蓋有 「 臺灣 臺北 地方 法院 監管 科印 」 之 公印文 ） 、 「 法務部 行政 執行 假扣押 處分 命令 」 之 公文書 ， 及 「 個人 資料 外洩 授權 止付 申請書 」 、 「 請求 暫時性 凍結 執行 聲請書 」 、 「 臺灣 台北 地方 法院 檢察署 偵查 卷宗 」 等 文件 作為 詐騙 之 工具 後 ， 於 民國 98年 2月 16日 9時 至 14時 許 ， 先 向 林文欽 以 電話 聯繫 稱 其 涉及 金融 詐欺 之 刑事 案件 並 在 檢察官 偵查 中 ， 若 不 將 存放 於 金融 機構 之 存款 提領 ， 並 交付 地檢署 所 設立 之 帳戶 保管 ， 恐 被 認定為 他人 犯罪 之 共犯 ， 帳戶 內 之 款項 則 為 犯罪 所得 並 遭 凍結 等語 ， 使 林文欽 陷於 錯誤 ， 遂 將 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 自 金融 機構 領出 以 待 該 集團 派員 辦理 監管 、 扣押 ， 嗣 由 自稱為 「 吳明峰 」 之 詐欺 集團 成員 抵達 林文欽 住處 （ 詳卷 ） ， 偽冒 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 監管科 科員 之 身分 ， 行使 偽造 服務證 並 交付 上開 各 式 文書 取信 林文欽 ， 而 取得 林文欽 所 交付 之 50萬 元 得逞 。
臺灣基隆地方法院 108年度金訴字第46號
犯罪事實：
一 、 李建賢 於 民國 108年 3月 初 （ 起訴書 誤載為 同年 3月 底 ） 某 日 ， 上網 尋找 工作 而 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 黃騰 」 之 成年人 取得 聯繫 後 ， 得悉 工作 內容 為 依 指示 持 提款卡 領款 後 送至 「 黃騰 」 指定 地點 交付 予 「 黃騰 」 ， 並 按日 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 報酬 ， 依 其 智識 程度 及 社會 經驗 ， 應 可 預見 詐欺 集團 成員 多 係 利用 他人 提供 之 金融 帳戶 ， 使 不 知情 之 被 害 民眾 將 受騙 款項 匯入 各 該 帳戶 內 ， 再 趁 被 害 民眾 匯款 後 、 察覺 遭騙 而 報警 前 之 空檔 期間 ， 推由 俗稱 「 車手 」 之 成員 持 提款卡 操作 自動櫃員機 領款 之 方式 ， 儘速 將 帳戶 內 之 款項 領出 ， 以 確保 詐欺 犯罪 所得 ， 並 掩飾 參與 詐欺 者 之 真實 身分 ， 規避 被 害 民眾 及 檢警 機關 之 追緝 調查 ， 是 如 支付 代價 或 提供 利益 委由 他人 持 提款卡 操作 自動櫃員機 提領 款項 後 ， 再 將 款項 送至 指定 地點 ， 常 與 詐欺 取財 等 財產 犯罪 密切 相關 ， 一旦 允 為 分擔 並 著手 前揭 提領 詐欺 贓款 之 任務 ， 即 屬 參與 詐欺 犯罪 之 實行 。 詎 其 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 縱 所 提領 之 款項 係 「 黃騰 」 等 成年人 詐欺 取財 所得 贓款 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 並 與 「 黃騰 」 暨 渠 所屬 詐欺 集團 其餘 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 允 為 擔任 提款 、 送款 之 車手 工作 ， 另 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 手法 ， 致 如 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 所 示 之 時 、 地 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 （ 下稱 人頭 帳戶 ； 申設 帳戶 者 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 中 ） ， 並 由 「 黃騰 」 撥打 李建賢 所有 之 門號 0000000000 號 行動電話 與 李建賢 聯繫 ， 交付 前開 人頭 帳戶 之 提款卡 予 李建賢 ， 並 告知 李建賢 提款卡 之 密碼 後 ， 再 指示 李建賢 取款 ， 李建賢 即 於 如 附表 二 所 示 之 時 、 地 ， 持 上開 提款卡 插入 位於 該 處 之 自動櫃員機 內 並 輸入 密碼 ， 自 上開 人頭 帳戶 提領 如 附表 二 所 示 之 金額 （ 其 提領 金額 逾 被 害 金額 之 部分 ， 非 由 如 附表 一 所 示 之 被害人 所 匯入 ） 。 李建賢 於 108年 3月 31日 領款 完畢 後 ， 即 依 「 黃騰 」 之 指示 ， 將 當日 提領 之 詐欺 金額 全數 交付 予 「 黃騰 」 ， 「 黃騰 」 並 給付 李建賢 3,000 元 之 報酬 。 惟 李建賢 於 108年 4月 13日 領款 完畢 正 欲 離去 之 際 ， 因 員警 認 其 行跡 可疑 ， 上前 盤查 ， 扣得 其 所有 之 門號 0000000000 號 行動電話 1 支 （ 含 SIM卡 1 張 ） 、 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 人頭 帳戶 之 提款卡 1 張 及 其 當日 提領 之 現金 229,000 元 ； 嗣 如 附表 一 所 示 之 被害人 發覺 受騙 ， 亦 報警 處理 ， 乃 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第6499號
犯罪事實：
一 、 林怡靜 明知 其 所有 之 台灣 中小企業 銀行錦 和 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） ， 係 供 其 個人 金融 存提款 使用 ， 並 可 預見 提供 該 等 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 竟 意圖 為 他人 不法 所有 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 29日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 前開 帳戶 之 金融卡 郵寄 至 新北市 ○○區 ○○○路 00號 之 樂活 理財 ， 並 於 電話 中 告知 該 提款卡 之 密碼 予 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 ㈠ 同 年 月 30日 11時 23分 許 ， 佯裝 係 張竹雯 之 友人 鄭 先生 急需 資金 周轉 ， 致 張竹雯 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 43 許 、 56 分 許 ， 先後 依 指示 將 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 2萬8000 元 匯入 林怡靜 上揭 中小企銀 帳戶 ； ㈡ 同 年 月 30日 20時 許 ， 撥打 電話 予 蕭筑勻 ， 誆稱 蕭筑勻 日前 在 網路 上 購物 ， 因 電腦 作業 疏失 造成 有 12 筆 未 才 帳款 ， 致 蕭筑勻 陷於 錯誤 依 指示 至 提款機 操作 ， 並 於 同 日 將 2萬9985 元 匯入 林怡靜 上揭 中小企銀 帳戶 ； ㈢ 於 同 年 月 30日 21時 2分 前 某 許 ， 撥打 電話 予 林芝佳 ， 誆稱 林芝佳 日前 在 網路 上 購物 因 下標 錯誤成 12 次 ， 須 與 配合 郵局 取消 交易 ， 致 林芝佳 陷於 錯誤 依 指示 至 提款機 操作 ， 並 於 同 日 將 2萬9985 元 匯入 林怡靜 上揭 中小企銀 帳戶 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗原簡字第10號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 部分 除 補充 、 更正 記載 如下 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） ：
臺灣屏東地方法院 103年度簡字第933號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 補充 被告 鄔玉蓮 於 本院 103年 7月 9日 準備 程序 之 自白 （ 見 本院 卷 第118 頁 以下 準備 程序 筆錄 ） ， 前開 自白核 與 起訴書 所 載 證據 相符 ， 足見 被告 自白 與 事實 一致 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 予 依法 論科 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第231號
犯罪事實：
一 、 鄭光宗 為 賺取 代收 每 份 存摺 、 金融卡 之 帳戶 資料 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 之 報酬 ， 竟 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 郭 先生 」 之 成年 男子 及 其 所屬 成年 詐騙 集團 成員 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 「 郭 先生 」 等 人 在 自由時報 刊登 「 誠徵 外勤 司機 ， 男女 不拘 ， 薪優 ＋ 抽成 ， 0000000000 」 等 內容 之 分類 廣告 ， 向 不 知情 之 應徵 者 詐取 所 申請 之 金融 機構 帳戶 （ 包含 存摺 、 金融卡 、 提款 密碼 等 ） ， 嗣 於 民國 100年 1月 4日 上午 9時 30分 許 ， 「 郭 先生 」 在 電話 中 向 陳志堅 （ 另 案 為 不起訴 處分 確定 ） 佯稱 應徵 者 需 提供 履歷表 、 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 物 ， 致 陳志堅 信以為真 ， 再 由 鄭光宗 依 「 郭 先生 」 之 指示 ， 於 同 日 上午 11時 許 ， 前往 高雄市 三民區 ○○○路 368號 「 OK 便利商店 」 前 ， 向 陳志堅 收取 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 後庄 分行 金融 帳戶 （ 帳號 0000000000000 號 ） 及 上海 商業 儲蓄 銀行 東 高雄 分行 金融 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ） 存摺 影本 、 提款卡 ， 致 陳志堅 陷於 錯誤 ， 而 交付 上開 物品 。 另 鄭光宗 收受 該 存摺 資料 後 ， 則 於 同 日 13時 許 ， 將 上開 存摺 影本 、 提款卡 等 物 交付 予 「 郭 先生 」 所屬 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 而 該 名 成員 則 當場 交付 酬勞 800 元 予 鄭光宗 。
臺灣南投地方法院 106年度審原易字第6號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第8 至 11 行 「 在 不詳 地點 ， 以 便利商 店店到店 之 寄送 方式 ， 將 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 」 之 記載 應 更正為 「 在 南投縣 南投市 某 全家 便利商店 內 ， 以 便利商 店店到店 之 寄送 方式 ， 將 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 並 告知 生日 （ 即 提款卡 密碼 ） 」 ； 另 證據 部分 應 補充 「 被告 張語琪 於 本院 準備 程序 及 審理 中 之 自白 」 、 「 臺北市 政府 警察局 中正 第二 分局 南昌路 派出所 陳報單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 金融 機構 協助 受 詐騙 民眾 通知 疑似 警示 帳戶 通報單 各 1 份 （ 告訴人 劉琨泰 部分 ） 、 新北市 政府 警察局 淡水 分局 水碓 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 金融 機構 協助 受 詐騙 民眾 通知 疑似 警示 帳戶 通報單 各 1 份 （ 告訴人 曾憲柔 部分 ） 、 新北市 政府 警察局 三重 分局 慈福 派出所 陳報單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 金融 機構 協助 受 詐騙 民眾 通知 疑似 警示 帳戶 通報單 各 1 份 （ 告訴人 吳嘉原 部分 ） 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣花蓮地方法院 106年度簡字第15號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 陳威良 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 6月 10日 晚間 8時 許 ， 在 友人 陳詠竣 位於 花蓮縣 花蓮市 ○○街 000巷 00號 之 住處 ， 向 陳詠竣 佯稱 ： 「 能 以 新臺幣 ( 下 同 ) 25萬 元 低於 市價 之 金額 ， 為 其 買到 1 部 馬自達 自用 小客車 」 等語 ， 致 陳詠竣 陷於 錯誤 信以為真 ， 遂 於 陳威良 簽發 同額 之 本票 後 ， 交付 25萬 元 予 陳威良 。 嗣 陳威良 取得 上開 款項 後 ， 均 藉故 無法 交付 應允 之 自用 小客車 ， 陳詠竣 始 知 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第697號
犯罪事實：
一 、 葉秀雲 知 社會 上 層出不窮 之 詐欺 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 提供 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 12月 4日 14時 19分 許 ， 前往 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 「 統一 超商 東泥 門市 」 ， 以 店到店 郵寄 方式 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 四維 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 寄交 及 將 提款卡 密碼 告知 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 國泰世華 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 詐騙 時間欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 詐騙 方式欄 所 示 之 方式 ， 向 王慶鴻 、 康祐端 施以 詐術 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 匯款 時間欄 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 匯款 金額欄 所 示 之 金額 至 前述 國泰世華 帳戶 內 。 嗣 王慶鴻 、 康祐端 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第1990號
犯罪事實：
一 、 江育陞 與 謝廣翰 （ 所 涉 詐欺 案件 現 由 臺灣 士林 地方 檢察署 偵辦 中 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 日 」 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方法 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 張馨尹 、 張祐誠 、 游尹汝 、 吳行善 、 方月吟 、 黎氏玉 、 鐘宜伶 、 郭芸蓁 、 洪詩宜 、 廖胤鈞 、 謝金龍 ， 致 使 張馨尹 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 至 如 附表 一 所 示 帳戶 內 ， 江育陞 則 擔任 車手 工作 ， 於 如 附表 二 所 示 時 、 地 ， 持 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 所 交付 之 提款卡 提領 上開 張馨尹 等 人 因 受騙 而 匯入 之 款項 後 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第2497號
犯罪事實：
一 、 曾昱翔 能 預見 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 將 被 犯罪 集團 作為 詐財 或 其他 犯罪 之 洗錢 工具 ， 猶 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 4月 5日 ， 在 臺南市 新營區 某 超商 內 ， 將 其 申辦 之 元大 商業 銀行 （ 原 係 大眾 商業 銀行 ） 新營 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 以 宅配 方式 ， 寄交 予 自稱 「 吳倩琳 」 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 後 由 「 吳倩琳 」 組成 之 詐欺 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 4月 7日 14時 29分 許 ， 由 不詳 成員 撥打 電話 向 潘美金 佯稱 其 上網 購物 ， 因 公司 設定 錯誤 多 訂 12 件 衣服 ， 須 至 自動櫃員機 前 按 指示 操作 ， 以 此 詐騙 潘美金 於 當日 匯款 新臺幣 29988 元 至 曾昱翔 上開 帳戶 。 嗣 因 潘美金 察覺 受騙 ， 乃 報警 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第6823號
犯罪事實：
一 、 陳孟樺 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 96年度 簡字 第6978 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 又 因 竊盜 案件 ， 分別 經 同 法院 以 97年度 簡字 第434 號 判決處 拘役 50日 確定 ， 以 97年度 審易字 第341 號 判決 判處 有期徒刑 6月 、 拘役 40日 確定 ， 以 97年度 審簡字 第1184 號 判決 判處 拘役 50日 確定 ， 以 97年度 審易字 第2419 號 判決處 拘役 40日 、 40日 、 40日 確定 ， 上開 各 罪 嗣 經 同 法院 合併 定應 執行刑 為 有期徒刑 8月 、 拘役 120日 確定 ， 並 接續 執行 ， 甫 於 民國 98年 4月 19日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 99年 11月 30日 13時 許 ， 在 高雄市 華南 商業 銀行 前鎮 分行 門口 ， 將 其 祖母 蔡潘流帶 所有 之 華南 商業 銀行 前鎮 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 嗣 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 卓凡 、 黃荔璇 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 卓凡 、 黃荔璇 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 時間 ， 匯出 如 附表 所 示 金額 款項 至 上開 帳戶 內 ， 旋 為 提領 一 空 。 嗣 卓凡 、 黃荔璇 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡上字第117號
犯罪事實：
一 、 阮崇義 於 民國 99年 12月 初 某 日 ， 見 報載 「 高價 收購 行動電話 門號 」 廣告 ， 可 預見 刊登 廣告 者 不 自行 申辦 門號 ， 反 以 高價 收購 他人 門號 ， 應 係 詐騙 集團 欲 使用 他人 門號 充作 犯罪 工具 ， 以 圖 掩飾 身分 實行 電話 詐欺 行為 ， 如 將 自己 所 申辦 之 門號 售予 該 刊登 廣告 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐騙 集團 遂行 詐欺 犯罪 。 詎 為 貪圖 利益 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之間接 犯意 ， 依 廣告 所 載 之 電話 號碼 與 對方 聯繫 後 ， 於 99年 12月 17日 16 至 17時 許 ， 在 高雄市 三民區 ○○○路 高雄 中學 對面 超商 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 之 代價 （ 檢察官 併辦 意旨書 誤載 為 3千 元 ） ， 將 其 所 申辦 之 0000000000 號 、 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 各 1 張 ， 均 售予 姓名 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 使用 （ 其中 門號 0000000000 號 SIM卡 未 經 查獲 遭 詐騙 集團 用於 詐騙 犯罪 ） 。 該 詐騙 集團 取得 阮崇義 所 交付 之 0000000000 號 SIM卡 後 ， 先 在 報紙 刊登 徵才 廣告 ， 其 上 刊載 該 門號 為 聯絡 電話 ， 吸引 陳志堅 （ 另 案 不起訴 處分 ） 、 蔡振豪 （ 另 案 判決 ） 依 該 門號 與 詐欺 集團 成員 聯絡 後 ， 由 陳志堅 將 其 ： ⑴ 玉山 銀行 後庄 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 ⑵ 上海 商業 儲蓄 銀行 東 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 金融卡 各 1 張 （ 含 密碼 ） ， 均 交由 詐騙 集團 所 僱 之 鄭光宗 （ 另 案 審理 中 ） 轉交 予 詐騙 集團 使用 ； 蔡振豪 則 將 其 聯邦 商業 銀行 北 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交予 該 詐騙 集團 不詳 姓名 成年 成員 使用 。 詐騙 集團 取得 陳志堅 、 蔡振義 所 交付 各 該 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 自 100年 1月 8日 起 至 同年 1月 10日 止 ， 先後 以 如 附表 所 示 時間 及 電話 詐騙 方法 ， 致 于巧惠 等 8 人 陷於 錯誤 ， 分別 依 詐騙 集團 電話 指示 匯款 至 陳志堅 、 蔡振豪 上述 帳戶 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 于巧惠 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1549號
犯罪事實：
一 、 李泊軒 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 犯罪 集團 用於 財產 犯罪 之 不法 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 9日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 化成 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺 企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 李泊軒 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 3月 9日 及 3月 10日 致電 胡仁賓 ， 佯稱 係 華南 商業 銀行 業務 人員 ， 欲 找尋 金融 機構 做 取消 手續 ， 需 匯款 及至 超商 買 遊戲 點數 云云 ， 致 胡仁賓 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 105年 3月 10日 17時 37分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1012 元 至 李泊軒 之 上開 臺 企銀 帳戶 內 ， 旋 遭 人 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 100年度易緝字第368號
犯罪事實：
一 、 林倚帆 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 等 資料 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 11月 初 某 日 至 同年 11月 4日 以前 之 某時 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○街 附近 某 公園 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 銀行 西屯 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 ( 起訴書 誤載為 000 - 000000000000 號 ) 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 某 成年人 ， 容任 該 成年人 及 所屬 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 該 成年人 及 所屬 詐欺 集團 使用 前開 銀行 帳戶 詐騙 他人 匯款 之 用 。 嗣 該 不詳 姓名 之 成年人 取得 上開 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 不詳 成年人 所 組成 之 詐欺 取財 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 假冒 露天 拍賣 或 雅虎 奇摩 拍賣 網站 賣家 ， 先後 以 如 附表 所 示 詐騙 方法 向 如 附表 所 示 之 陳立中 等 被害人 行騙 ， 致 使 附表 所 示 陳立中 等 12 人 均 陷於 錯誤 ， 其中 如 附表 編號 1 至 11 號 所 示 被害人 等 均 於 如 附表 編號 1 至 11 號 所 示 之 時間 、 地點 各 匯款 如 附表 編號 1 至 11 號 所 示 金額 ( 合計 新臺幣 ( 下 同 ) 46801 元 ) 至 林倚帆 所 開設 之 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ( 其中 除 附表 編號 11 號 林櫻姍 所 匯 2295 元 ， 對方 嗣 未 及 提領 ， 並 經 玉山 銀行 返還 林櫻姍 外 ， 餘 均 經 對方 提領 ) ； 如 附表 編號 12 號 所 示 之 張怡萱 雖 亦 至 銀行 ATM 操作 欲 匯款 2800 元 至 林倚帆 所 開設 之 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 唯 因 林倚帆 所 開設 之 上開 玉山 銀行 帳戶 業經 列為 問題 帳戶 ， 該 2800 元 始 未 轉帳入 林倚帆 所 開設 之 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 上開 不詳 之 成年人 等 就此 部分 ， 始 未 得逞 ( 各 該 被害人 等 遭 詐騙 情節 詳 如 入附表 編號 1 至 12 號 所 示 ) 。 嗣 經 上開 被害人 等 分別 察覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第949號
犯罪事實：
一 、 潘志彥 明知 將 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 極 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 詐騙 他人 匯款 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 將 其 向 臺灣 銀行 申辦 使用 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 5月 31日 11時 15分 許 ， 推由 某 集團 成員 撥打 謝幸芬 電話 ， 向 其 佯稱 係 中央 健保 局 人員 ， 謊稱 其 健保卡 遭 人 盜用 ， 要 其 回撥 0000000000 號 行動電話 報警 ， 復 由 該 集團 某 成員 佯稱 係 台北 總局 警員林嘉豪 ， 向 謝幸芬 誆稱 其 個資 遭 盜用 涉及 刑事 案件 ， 命 其 匯款 至 指定 帳戶 以 證明 其 清白 云云 ， 致 謝幸芬 誤信 為 真 ， 而 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 106年 6月 1日 14時 30分 許 ， 持 其 台灣 中小企業 銀行 （ 下稱 台灣 企銀 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 存摺 至 彰化市 ○○路 00號 台灣 企銀 彰化 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 17萬95 元 至 潘志彥 所有 上開 台銀 帳戶 中 ， 旋 於 當日 即 遭 提領 12萬 元 。 嗣 謝幸芬 發現 受騙 後 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第752號
犯罪事實：
一 、 朱容萱 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 明知 自己 並 無 購買 機車 及 按期 繳付 購 車 分期 款項 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 以 俗稱 「 買 車 換 現金 」 之 方式 ， 於 民國 105年 12月 16日 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約商 萬光 機車行 （ 址設 新北市 ○○區 ○○○路 00號 ） ， 佯稱 願 以 分期付款 方式 向 萬光 機車行 購買 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 56,688萬 元 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 1 部 ， 並 填寫 分期付款 約定書 後 ， 即 遞交 萬光 機車行 轉交 仲信 公司 用以 申辦 貸款 ， 仲信 公司 不 知情 之 承辦 人員 收件 後 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 朱容萱 確 有 購 車 及 按期 繳付 購 車 分期 款項 之 真意 ， 因而 核撥 款項 56,688萬 元 與 萬光 機車 行 ， 並 與 朱容萱 約定 應 自 106年 1月 20日 起 ， 每 月 1 期 ， 共分 12 期 ， 每 期 應 繳 4,724 元 ， 萬光 機車 行 因而 於 105年 12月 19日 將 上開 機車 交付 並 過戶 予 朱容萱 ， 朱容萱 旋 於 105年 12月 19日 將 該 部 機車 向 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 1 之 寶華 當鋪 質押 借款 ， 並 於 106年 4月 10日 過戶 與 他人 ， 且 拒 不 繳納 分期 款項 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3177號
犯罪事實：
一 、 賴政助 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 5月 1日 晚間 7時 56分 許 ， 在 臺中市 北屯區 昌平路 統一 超商 昌旺 門市 ， 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 崇德 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 向 台中 商業 銀行 四民 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台中 銀行 帳戶 ） 及 向 臺灣 中小企業 銀行 申辦 之 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 中小企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 以 交貨便店到店 之 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 劉婷薇 」 所 指定 收執 之 人 ， 並 依 「 劉婷薇 」 之 指示 更改 提款卡 密碼 為 「 556677 」 ， 而 容任 該 人 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ， 亦 無 證據 證明 為 3 人 以上 共同犯 之 ） 使用 其 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 賴政助 所 交付 之 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 致 使 如 附表 所 示 之 蔡湘婷 、 賴昆藤 、 李育萱 、 林芷妤 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 匯款 至 賴政助 上開 國泰世華 銀行 、 台中 銀行 、 臺灣 中小企銀 帳戶 內 ， 而 向 蔡湘婷 、 賴昆藤 、 李育萱 、 林芷妤 詐騙 如 附表 所 示 之 金額 ， 上開 所 匯入 帳戶 內 之 款項 ， 均 於 當日 即 遭 提領 一空 。 嗣 因 蔡湘婷 、 賴昆藤 、 李育萱 、 林芷妤 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡上字第212號
犯罪事實：
一 、 李金佳 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 8月 17日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 永豐 商業 銀行 永和 分行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 不詳 之 某 成年人 ， 供 該 成年人 所屬 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 該 詐欺 集團 成員 取得 本件 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 本件 帳戶 ， 為 下列 詐欺 取財 之 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 108年度壢簡字第1497號
犯罪事實：
一 、 黃振華 明知 金融 帳戶 係 個人 信用 之 重要 表徵 ， 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 取財 行為 而 用以 處理 犯罪 所得 ， 使 警方 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 4月 23日 前 某 時 許 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 臺中 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺中 商銀 帳號 ） 之 帳號 提供 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 帳號 後 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 4月 23日 ， 撥打 電話 向 黃建榮 佯裝 友人 吳龍滿 欲 借款 ， 使 黃建榮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 轉帳 匯款 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 22萬 元 至 黃振華 前揭 帳戶 ， 該 詐欺 集團 成員 確認 黃建榮 已 匯款 後 ， 即 要求 黃振華 於 107年 4月 23日 至 25日 分次 提領 22萬 元 款項 後 ， 交與 該 詐欺 集團 成員 。
臺灣苗栗地方法院 106年度易字第942號
犯罪事實：
一 、 李世榤 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 詐欺 取財 等 犯罪 之 用 ， 仍 基於 縱 有人 利用 其 提供 之 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 106年 3月 16日 下午 5時 許 ， 在 苗栗縣 苑裡鎮 世界路 統一 便利 超商 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 苑裡 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 、 郵寄 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 黃國安 」 之 成年 男子 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 詐欺 集團 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 於 106年 3月 20日 下午 6時 30分 許 ， 撥打 電話 予 林凱翔 ， 佯稱 因 作業 疏忽 而 多刷 5 筆 消費 金額 約 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬餘 元 ， 待 辦理 信用卡 退刷 ， 因 查驗 個人 資料 結果 致 資料 無法 鎖回 ， 而 處 危險 狀態 ， 需 依 金管會 之 要求 ， 將 其 存款 轉由 金管會 代管 ， 致 林凱翔 不疑有他 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 至 桃園 市區 透過 自動 付款 設備 ， 轉帳 至 詐欺 集團 指定 之 帳戶 ， 其中 林凱翔 於 同 年 月 21日 下午 5時 9分 許 、 5時 12分 許 及 同 年 月 22日 上午 11時 4分 許 ， 在 桃園 市區 透過 自動 付款 設備 ， 分別 以 現金 存款 3萬 元 、 3萬 元 及 轉帳 2萬9,980 元 至 彰化 銀行 帳戶 ， 嗣 經 林凱翔 向 銀行 查詢 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 108年度訴字第1171號
犯罪事實：
一 、 劉文偉 前 因 過失 傷害 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 103年度 嘉交 簡字 第1110 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 104年 4月 28日 入監 執行 ， 於 同年 8月 27日 執行 完畢 ， 詎 仍 不知悔改 ， 其 與 羅凱文 ， 基於 招募 他人 加入 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 8月 間 ， 在 嘉義市 某 網路 咖啡店 內 ， 經由 羅凱文 介紹 ， 由 沈得愷 接手 劉文偉 之 車手 工作 ， 加入 真實 姓名 年籍 資料 不詳 、 綽號 「 天下 」 之 成年人 為首 之 具有 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 集團 ， 於 同年 9月 12日 ， 由 劉文偉 轉交 2 支 工作 手機 給 沈得愷 ， 沈得愷 則 負責 聽從 「 天下 」 以 手機 通訊 軟體 QQ 所 發送 指示 ， 持 詐欺 集團 所 交付 之 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 提領 因 受 詐欺 集團 詐騙 而 匯入 人頭 帳戶 之 贓款 ， 並 將 贓款 轉交給 黃博裕 。 嗣 沈得愷 、 黃博裕 及 「 天下 」 等 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 使 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 至 附表 所 示 人頭 帳戶 ， 嗣 由 沈得愷 於 附表 所 示 時間 及 地點 ， 提領 附表 所 示 之 贓款 ， 交付給 黃博裕 ， 沈得愷 並 取得 約 1.5% 即 附表 所 示 新臺幣 （ 下 同 ） 12,613 元 報酬 ， 黃博裕 約 取得 每 日 2,000 元 之 報酬 ， 附表 所 示 3 天 共計 取得 6,000 元 報酬 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第1223號
犯罪事實：
一 、 林冠廷 原 任職 於 新北市 新莊區 之 「 萊斯 通訊行 」 ， 與 址設 新北市 土城區 學府路 1段 43號 之 「 星辰 通訊行 」 負責人 邱雅琪 （ 業經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 【 現 更名為 臺灣 新北 地方 檢察署 ， 以下 同 】 檢察官 以 105年度 偵字 第26961 號 為 不起訴 處分 ） 為 朋友 。 林冠廷 明知 客戶 李智偉 僅 欲 申辦 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台哥大 公司 ） 門號 而 無 申辦 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 ） 門號 之 意思 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 冒用 身分 而 使用 他人 交付 之 國民 身分證 、 行使 偽造 私文書 、 詐欺 取財 及 詐欺 得利 之 犯意 ， 竟 於 民國 103年 12月 間 ， 利用 李智偉 前來 萊斯通 訊行 申辦 台哥大 公司 門號 之 機會 ， 取得 李智偉 之 國民 身分證 、 全民 健康 保險卡 之 影本 後 ， 未 經 李智偉 授權 ， 擅自於 如 附表 所 示 文書 上 偽造 「 李智偉 」 之 簽名 （ 共 4 枚 ） ， 佯作 李智偉 同意 依據 該 等 文書 所 載 約定 向 遠傳 電信 申辦 門號 而 偽造 該 等 私文書 後 ， 連同 李智偉 之 國民 身分證 、 全民 健康 保險卡 之 影本 等 資料 透過 不 知情 之 邱雅琪 以 「 星辰 通訊行 」 代辦 名義 提交 遠傳 電信 汐止 大同 門市 而 行使 之 （ 林冠廷 事 前 已 徵得 邱雅琪 同意 可 退給 代辦 佣金 ） ， 致 遠傳 電信 承辦 人員 誤信 李智偉 欲 向 遠傳 電信 申辦 門號 0000000000 號 而 同意 申辦 並 交付 邱雅琪 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 及 代辦 佣金 ， 其後 林冠廷 除 自 邱雅琪 取得 前揭 SIM卡 1 張 及 代辦 佣金 新臺幣 （ 下 同 ） 12,000 元 外 ， 亦 獲得 使用 遠傳 電信 依 前揭 門號 提供 之 電信 服務 即 相當於 13,561 元 之 財產 上 利益 ， 足以 生 損害 於 李智偉 、 遠傳 電信 之 權益 及 電話 申請 用戶 之 正確性 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第764號
犯罪事實：
一 、 隆易民 為 有 配偶 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 民國 107年 2月 中旬 某 日 ， 主動 加入 李家妤 的 通訊 軟體 Line 群組 內 與 李家妤 聊天 ， 自稱 李大慶 並稱 其 父親 是 韓國 三星 公司 在 臺灣 地區 的 總代理 ， 自己 為 該 分公司 之 總經理 並 欲 以 單身 身分 與 李家妤 交往 ， 於 博取 李家妤 好感 後 ， 旋 於 同年 3月 14日 下午 與 李家妤 相約 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 碰面 ， 一同 吃飯 唱歌 ， 晚間 2 人 即 赴 同 區 漢口街 1段 4號 之 名邑 旅店 投宿 ， 隔日 ( 3月 15日 ) 上午 9時 許 ， 隆易民 為 遂 其 詐欺 意圖 ， 乃 向 李家妤 佯 以 願 協助 其 清償卡債 ， 可 將 錢 存入 其 郵局 帳戶 內 ， 並 可 幫 其 維修 手機 為 名 ， 使 李家妤 陷於 錯誤 而 將 其 所有 之 郵局 帳戶 金融卡 及 密碼 、 韓國 三星 廠牌 手機 2 支 （ 型號 各 為 ： S8PLUS 、 NOTE2 ） ( 手機 價值 共計 新臺幣 【 下 同 】 3萬8千 元 ) 交予 隆易民 ， 隆易民 另 以 欲 欣賞 配戴 在 李家妤 身 上 而 屬 李家妤 所有 之 鑽戒 及 白金 項鍊 ( 價值 約 12萬 元 ) 為 名 ， 經 李家妤 同意 後 ， 逕 將 鑽戒 及 白金 項鍊 配戴 在 自己 身 上 ， 並 以 幫 李家妤 買 早餐 為 名 而 遁離 該 旅店 。 嗣 經 李家妤 空 等 隆易民 至 當日 下午 2時 許 未 見 其 返回 旅店 ， 乃 驚覺 有異 ， 經 查詢 自己 前揭 郵局 帳戶 ， 發現 已 遭 領取 新臺幣 ( 下 同 ) 18,810 元 後 始 悉 受騙 。 隆易 民 嗣 將 白金 項鍊 變賣 得款 8千餘 元 。
臺灣新竹地方法院 102年度竹簡字第948號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃小珒 明知 近年 來 詐騙 歪風 猖狂 ， 詐騙 集團 多 利用 他人 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 （ 俗稱 人頭 帳戶 ） ， 誘使 被害人 將 現金 轉入 該 集團 所 使用 之 人頭 帳戶 後 ， 再 層層 轉領 以 逃避 追緝 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 他人 向 其 收購 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 可 語音 查詢 個人 存款 帳戶 之 密碼 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 應 有 持 帳戶 等 相關 物件 ， 供 己 詐騙 他人 錢財 之 意圖 ， 故 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 成為 詐騙 集團 使用 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 102年 4月 26日 下午 5時 許 ， 在 新竹縣 竹東鎮 ○○路 0段 000號 之 住商 不動產 營業所 內 ， 將 其 所 申辦 渣打 國際 商業 銀行 竹東 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 竹東 分行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 橫山 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 橫山 郵局 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 永和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 永和 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 交予 不 知情 之 新竹 物流 股份 有限公司 （ 下稱 新竹 物流 ） 貨運 人員 轉送 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 新竹 物流 臺中 營業所 之 方式 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林 小姐 」 之 詐騙 集團 成員 （ 下稱 「 林 小姐 」 ） 。 嗣 「 林 小姐 」 及 該 詐騙 集團 成員 於 取得 黃小珒 上開 金融 帳戶 資料 後 ， 以 附表 一 所 示 手法 ， 詐騙 蔡佩靜 、 王李雲英 、 潘郁文 、 林靜怡 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 所 示 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 金額 轉帳 至 黃小珒 上開 渣打 銀行 竹東 分行 、 橫山 郵局 及 國泰世華永和 分行 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 蔡佩靜 、 王李雲英 、 潘郁文 、 林靜怡 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。