Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣新北地方法院 103年度智簡字第39號
犯罪事實：
一 、 林嫆英 與 張麗華 係 FACEBOOK 網站 之 網友 ， 緣 交通部 觀光局 北海岸 及 觀音山 國家 風景區 管理處 主辦 「 新北市 國際 風箏節 」 ， 於 FACEBOOK 網站 設置 活動 網頁 ─ 「 北觀 粉絲團 ， 微笑 北海岸 ， 幸福 百分替 」 （ 下稱 本案 活動 網頁 ） ， 並 舉辦 上傳 「 新北市 國際 風箏節 」 現場 照片 即可 獲得 獎品 「 風箏 筷架 」 ， 並 可 參加 獎項 為 北海岸 蔚藍 下午茶 套票 及 撲克牌 之 抽獎 活動 。 詎 林嫆英 為 獲得 獎品 並 參與 抽獎 活動 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵害 他人 著作 財產權 之 犯意 ， 於 民國 102年 9月 28日 及 同年 月 29日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 ○○巷 00弄 0號 1樓 居所 內 ， 利用 電腦 設備 連結 網際網路 至 FACEBOOK 網站 ， 未 經 張麗華 同意 或 授權 ， 擅自 下載 張麗華 享有 著作 財產權 之 「 參與 新北市 國際 風箏節 活動 」 攝影 著作 4 張 （ 下稱 本案 著作 ） ， 並 以 林嫆英 所 使用 之 FACEBOOK 網站 帳號 「 林嫆英 」 、 「 謝佳修 」 、 「 謝佳佳 」 、 「 歐陽麟 」 、 「 吳瑞春 」 、 「 林蕙玲 」 、 「 謝尚邑 」 及 「 歐陽嘉麟 」 帳號 ， 將 本案 著作 重製 於 本案 活動 網頁 中 ， 欲 使 「 新北市 國際 風箏節 」 主辦 單位 以為 上開 帳號 所 上傳 之 本案 著作 係 林嫆英 親 至 「 新北市 國際 風箏節 」 活動 現場 拍攝 ， 嗣 因 張麗華 於 102年 10月 1日 下午 5時 許 ， 上網 發現 林嫆英 盜用 其 照片 ， 旋即 報警 處理 ， 林嫆英 始 未 能 獲取 利益 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1218號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 已 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 將 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 8月 12日 某時 許 ， 在 屏東縣 鹽埔鄉 新圍村 之 某 統一 超商 ， 將 其 所 申請 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 民生路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 以 店到店 之 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 持有 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 該 成年 詐騙 集團 成員 上開 金融卡 之 密碼 。 俟 該 成年 詐騙 集團 成員 取得 本 案 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 旋 與 所屬 詐騙 集團 成員 （ 按 ： 不能 排除 1 人 分飾 多角 之 可能性 ， 故 無 證據 證明 詐騙 集團 成員 有 3 人 以上 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 8月 12日 12時 許 ， 佯 為 友人 黃得榮 而 致電 甲○○ ， 誆稱 因 急需 用錢 需 借款 等語 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 應允 ， 並 委託 周玉立 依 指示 於 106年 8月 14日 15時 27分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 本案 帳戶 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 領取 一 空 。 嗣 甲○○ 察覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。 案 經 甲○○ 訴由 屏東縣 政府 警察局 屏東 分局 報告 後 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第339號
犯罪事實：
一 、 林智文 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 6月 29日 11時 52分 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 中國信託 銀行 新莊 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 交予 詐騙 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 使用 。 嗣 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 於 取得 上開 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 之 不 知名 成年 成員 ， 於 104年 6月 29日 某時 許 ， 致電 予 告訴人 鄭順財 ， 誆 以 張惠玲 之 名 ， 佯稱 因 需 經營 美容院 ， 要求 告訴人 出資 新臺幣 ( 下 同 ) 70萬 元 ， 希望 告訴人 先 匯款 予 伊 云云 ， 使 告訴人 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 6月 29日 匯款 50萬 元 至 林智文 前開 帳戶 內 。 俟 經 告訴人 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡上字第730號
犯罪事實：
一 、 張詩涵 明知 一般人 無故 取得 與 己 無 特殊 情誼 之 他人 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 向 他人 蒐集 金融 帳戶 使用 者 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 自己 或 提供 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 8月 20日 某時 許 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳代書 」 之 成年 女子 所 指示 ， 利用 全家 便利商店 提供 「 宅配通 」 之 快遞 服務 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 大華 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 南京東路 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 華泰 商業 銀行 中和 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 南勢角 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 等 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 寄 至 南投縣 民間鄉 ○○街 000號 給 真實 姓名 年籍 不詳 、 署名 「 蔡家豪 」 之 成年 人士 ， 再 以 電話 將 上開 帳戶 存摺 及 提款卡 之 密碼 告知 該 名 自稱 「 陳代書 」 之 女子 。 嗣 該 名 自稱 「 陳代書 」 之 女子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 於 取得 前揭 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 先後 對 陳又豪 、 王郁銓 、 陳光華 、 吳明軒 、 徐洛歆 、 李俊瑩 、 陳公平 、 謝昀叡 、 羅珮菁 等 人 ， 佯 以 上網 購物 設定 錯誤 ， 需 至 附近 自動櫃員機 變更 設定 為由 ， 致 渠等 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 依 指示 操作 金融 機構 附設 之 自動櫃員機 ， 卻 誤 將 渠等 帳戶 內 之 款項 轉帳 至 張詩涵 申辦 之 上開 大華 郵局 、 中國信託 商業 銀行 、 華泰 商業 銀行 、 華南 商業 銀行 等 金融 帳戶 內 。 嗣 陳又豪 、 王郁銓 、 陳光華 、 吳明軒 、 徐洛歆 、 李俊瑩 、 陳公平 、 謝昀叡 、 羅珮菁 等 人 發現 自己 帳戶 內 存款 數額 減少 ， 始 驚覺 受騙 ， 立即 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣雲林地方法院 106年度易字第235號
犯罪事實：
一 、 黃建 又 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 未 經 許絢雅 之 同意 ， 於 民國 105年 5月 7日 11時 13分 左右 ， 持 其 受 許絢雅 委託 保管 之 第一 商業 銀行 金融卡 ， 前往 雲林縣 北港鎮 第一 商業 銀行 北港 分行 ， 在 該 分行 自動櫃員機 輸入 其 先前 得知 之 金融卡 密碼 ， 盜領 許絢雅 帳戶 內 存款 新台幣 （ 下 同 ） 6,000 元 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第1152號
犯罪事實：
一 、 沈峰汎 前 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 法院 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 、 罰金 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 ， 緩刑 3 年 確定 ， 嗣 經 撤銷 緩刑 ， 於 民國 103年 6月 18日 入監 執行 ， 於 104年 6月 19日 縮短 刑期 執畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 分別 為 以下 犯行 ： ㈠ 沈峰汎 於 105年 12月 28日 及 106年 4月 14日 前 之 某 日 ， 在 某 不詳 處所 ， 分別 拾獲 李玟儀 所 申辦 玉山 商業 銀行 信用卡 兼 悠遊卡 （ 卡號 ： 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 ； 下稱 玉山 銀行 信用卡 ） 、 趙彥政 所 申辦 國泰世華 銀行 信用卡 兼 悠遊卡 （ 卡號 ： 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 ； 下稱 國泰世華 銀行 信用卡 ） 各 1 張 。 其 明知 上開 2 張 信用卡 為 他人 所 遺失 ， 未 通知 遺失人 或 報告 警察 、 自治 機關 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 上開 2 張 信用卡 分別 侵占 入己 。 ㈡ 又 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 得 財產 上 不法 利益 之 犯意 ， 利用 上開 玉山 銀行 信用卡 及 國泰世華 銀行 信用卡 於 一定 額度 內 之 消費 無需 簽名 ， 僅 需 以 感應 方式 扣款 之 便 。 ⑴ 持 前開 玉山 銀行 信用卡 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 、 商店 ， 經由 附表 一 所 示 各 該 店 之 信用卡 感應付款 設備 ， 以 感應 方式 使用 該 信用卡 付費 ， 消費 （ 悠遊卡 自動 儲值 ） 如 附表 一 所 示 之 金額 。 ⑵ 持 前開 國泰世華 銀行 信用卡 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 、 商店 ， 經由 附表 二 所 示 各 該 店 之 信用卡 感應付款 設備 ， 以 感應 方式 使用 該 信用卡 付費 ， 消費 （ 悠遊卡 自動 儲值 ） 如 附表 二 所 示 之 金額 。 總計 附表 一 、 二 金額 共 13萬7193 元 （ 8,101 元 ＋ 129,092 元 ＝ 137,193 元 ） 。
臺灣雲林地方法院 107年度易緝字第22號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 可 預見 交付 金融 機構 帳戶 給 他人 ， 可能 為 詐欺 取財 者 利用 該 帳戶 作為 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 27日 ， 在 雲林縣 ○○市 ○○○路 ○段 000號 之 斗六 棒球場 ， 將 其 於 該 日 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 玉山 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 、 印鑑章 及 密碼 ， 交付 予 邱為棨 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 ， 未 據 起訴 ） ， 並 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 8千 元 之 代價 ， 邱為棨 再 將 本案 玉山 帳戶 存摺 等 物 交付予 盧奕凱 （ 所 涉 詐欺 取財 部分 ， 未 據 起訴 ） 所屬 詐欺 集團 使用 ， 該 詐欺 集團 取得 本案 玉山 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 下列 詐欺 取財 手法 ， 詐騙 下列 之 人 ：
臺灣新北地方法院 105年度簡字第6659號
犯罪事實：
一 、 洪秀宜 （ 原名 ： 洪沛嫺 ） 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 或 將 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 而 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 8日 前 某時 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 草屯 大觀 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 上開 郵局 帳戶 ） 、 聯邦 商業 銀行 內壢 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 上開 聯邦 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 上開 中國信託 銀行 帳戶 ） 等 帳戶 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 向 附表 所 示 之 告訴人 / 被害人 施用 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 匯款 金額 匯 至 附表 所 示 匯入 帳戶 得逞 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第589號
犯罪事實：
一 、 張幃翔 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 因 亟需 用錢 ， 而 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 透過 通訊 軟體 LINE ， 於 民國 103年 9月 初 至 同 年 月 21日 間 某 日 ， 在 臺中市 中區 中正路 與 興民街口 之 便利商店 ， 以 宅配 方式 將 其 所 申辦 中華郵政 蘆洲 郵局 帳戶 00000000000000 號 （ 下稱 蘆洲 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 姓名 年籍 不詳 之 成年人 取得 上開 蘆洲 郵局 帳戶 之 提款卡 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣士林地方法院 107年度審原簡字第10號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 游立安 於 本院 之 自白 」 外 ， 均 引用 如 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 105年度訴字第933號
犯罪事實：
一 、 黃俊豪 於 民國 103年 8月 間 加入 某 詐騙 集團 ， 並 於 103年 8月 20日 邀集 蔡世傑 及 其餘 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 加入 該 詐騙 集團 擔任 取款 車手 工作 ， 並 談妥 報酬 為 取款 金額 之 1％ ， 遂 以 共同 基於 行使 偽造 公文書 、 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 及 意圖 為 自己 及 該 詐騙 集團 成員 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 由 其餘 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 假冒 檢察官 之 公務員 身份 ， 於 103年 8月 22日 撥打 電話 給 余秀霞 ， 向 余秀霞 佯稱 「 因 身分 遭 冒用 為 洗錢 工具 ， 需 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 65萬 元 交付 保管 ， 否則 即 遭 收押 」 云云 ， 並 要求 余秀霞 至 臺南市 ○○區 ○○路 000號 之 7-11 統一 超商 收受 詐騙 集團 所 偽造 行使 之 「 法務部 台北 行政 執行署 凍結 管制 執行令 」 2 紙 、 「 臺灣 台北 地方 法院 檢察署 傳票 」 1 紙 之 傳真 ， 致 余秀霞 陷於 錯誤 ， 應允 交付 款項 、 帳戶 存摺 及 提款卡 ， 並 依 詐欺 集團 成員 之 指示 備款 ， 而 於 同年 8月 25日 下午 3時 許 ， 約 在 仁德 運動 公園 （ 臺南市 ○○區 ○○里 ○○路 000號 ） 裡 之 溜冰場 ， 將 該 筆 款項 及 台灣 企銀 存摺 與 提款卡 交付 與 姓名 年籍 不詳 自稱 陳志強 之 詐騙 集團 成員 ， 並 要求 余秀霞 於 一 張 「 法務部 台北 行政 執行處 凍結 管制 執行令 」 上 蓋 手印 ， 之後 由 該 詐騙 集團 之 其他 成員 向 余秀霞 收取 65萬 元 及 余秀霞 向 臺灣 中小企業 銀行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 申辦 之 帳號 00000000000 號 帳戶 存摺 及 提款卡 ， 因此 詐騙 得手 ， 足以 生 損害 於 余秀霞 及 司法 機關 執行 職務 之 正確性 。 復 因 該 詐騙 集團 之 其他 成員 無法 以 上開 余秀霞 臺灣 企銀 帳戶 據以 提領 帳戶 款項 ， 即 再 由 黃俊豪 指揮 蔡世傑 於 103年 8月 27日 ， 前往 余秀霞 位在 臺南市 仁德區 住處 ， 將 上開 帳戶 資料 放置 在 余秀霞 住處 信箱 中 ， 並 由 其他 詐騙 集團 成員 致電 要求 余秀霞 至 台灣 企銀 仁德 分行 測試 上開 帳戶 資料 可否 提款 ， 嗣 因 余秀霞 驚覺 可能 遭 詐騙 ， 告知 其 女 吳佩芝 ， 並 由 吳佩芝 在 台灣 企銀 仁德 分行 旁 腳踏車店 發現 在 附近 等待 之 蔡世傑 ， 並 由 路人 協助 逮捕 蔡世傑 後 報警 處理 。
臺灣桃園地方法院 106年度訴字第786號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據欄 補充 「 被告 譚暉耀 及 徐文倚 分別 於 本院 107年 4月 9日 及 同年 6月 7日 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 107年度訴緝字第90號
犯罪事實：
一 、 緣 黃榮吉 於 民國 103年 7月 間 ， 透過 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小林 」 之 成年 男子 之 介紹 ， 認識 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小基 」 之 馬來西亞籍 華裔 成年 男子 後 ， 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共組 詐欺 集團 ， 圖謀 以 電話 詐欺 之 方式 ， 向 大陸 地區 之 民眾 詐取 財物 ， 先 由 黃榮吉 出資 交由 「 小基 」 出面 承租 馬來西亞 吉隆坡 TAMANCHERAS 區 PELAGA路 13號 ， 作為 渠等 從事 電話 詐欺 之 場所 ， 並 在 該 租屋處 架設 電信 網路 設備 作為 從事 電話 詐欺 之 工具 ， 由 黃榮吉 及 綽號 「 王 先生 」 、 「 王董 」 、 「 福哥 」 、 「 小陳 」 、 「 陳 先生 」 、 「 黃 先生 」 、 「 林 先生 」 、 「 蘇 先生 」 、 「 阿牛 」 、 「 大明 」 等 詐欺 集團 成員 在 臺灣 以 刊登 報紙 廣告 或 網路 聊天 等 方式 ， 招募 有 犯意 聯絡 之 鍾宜勲 、 許博隆 、 邊柏安 、 張國仁 、 張文煌 、 陳惠子 、 張順良 、 吳仲釧 、 楊聖永 、 黃志文 、 陳俊諺 、 高嘉徽 、 林正宗 、 劉維強 等 14 人 （ 除 劉維強 外 ， 其餘 黃榮吉 、 許博隆 等 13 人 所 犯 本案 詐欺 部分 ， 前 均 業經 本院 以 104年度 原訴字 第41 號 判決 有罪 ） 加入 該 詐欺 集團 ， 並 提供 機票 安排 鍾宜勲 等 14 人 陸續 於 103年 7月 間 至 同年 11月 間 ， 前往 馬來西亞 吉隆坡 與 黃榮吉 共同 從事 電話 詐欺 取財 之 行為 （ 前往 馬來西亞 日期 、 介紹人 均 如 附表 一 所 示 ） 。 劉維強 等 14 人 先後 抵達 馬來西亞 吉隆坡 國際 機場 後 ， 即 由 黃榮吉 接往 上開 租屋處 ， 黃榮吉 即 在 上開 租屋處 擔任 現場 負責人 ， 負責 劉維強 等 14 人 之 生活 管理 ， 教導 渠等 電話 詐欺 技巧 及 提供 教戰 手冊 提供 渠等 參考 ， 並 負責 電話 詐欺 之 事務 分派 ， 且 指派 劉維強 、 張順良 、 黃志文 、 陳惠子 等 四 人 擔任 第1 線 人員 ； 鍾宜勲 、 許博隆 、 邊柏安 、 張國仁 、 張文煌 、 陳俊諺 、 林正宗 等 七 人 則 擔任 第2 線 人員 ； 高嘉徽 、 楊聖永 負責 處理 電信 及 網路 相關 問題 並 影印 詐騙 對象 之 資料 交予 前揭 撥打 電話 詐騙 之 人 ； 吳仲釧 則 負責 煮飯 提供 膳食 及 處理 雜務 ， 偶爾 亦 負責 撥打 電話 詐騙 大陸 地區 民眾 。 詐欺 模式 為 第1 線 人員 依照 黃榮吉 提供 之 電話 ， 冒充 大陸 地區 公安 人員 撥打 電話 向 大陸 地區 之 民眾 謊稱 其 因 積欠 信用卡款 ， 須 前去 大陸 地區 北京 朝陽 公安局 接受 調查 云云 ， 俟 有 民眾 信以為真 後 ， 第1 線 人員 即將 電話 轉接 予 第2 線 人員 ， 由 第2 線 人員 冒充 大陸 地區 北京 朝陽 公安局 人員 ， 假借 瞭解 案情 為由 ， 向 該 民眾 詢問 相關 個人 資料 及 財產 狀況 後 ， 最後 再 轉接 予 負責 第3 線 之 黃榮吉 ， 由 黃榮吉 冒充金 穩定局 主任 ， 向 該 民眾 佯稱 須 將 款項 轉入 指定 帳戶 ， 否則 民眾 之 存款 將 遭 凍結 或 遭 公安 單位 調查 云云 ， 致 該 民眾 因而 陷於 錯誤 後 ， 黃榮吉 即 再 告知 該 民眾 前往 自動櫃員機 ， 並 指示 其 操作 自動櫃員機 ， 致 使 該 民眾 誤 將 其 帳戶 存款 匯 至 黃榮吉 所 使用 之 人頭 帳戶 ， 黃榮吉 再 以 SKYPE 網路 電話 通知 綽號 「 小林 」 之 成年 男子 所 介紹 之 車手 ， 由 該 車手 將 前揭 詐騙 所 得 之 款項 自 人頭 帳戶 領出 ， 以 此 方式 遂行 渠等 詐欺 取財 犯行 。 惟 在 尚未 詐得 財物 之前 ， 即 於 103年 12月 16日 下午 3時 許 ， 在 上址 租屋處 ， 為 馬來西亞 警方 與 大陸 地區 警方 共同 查獲 ， 並 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度審易字第4633號
犯罪事實：
一 、 王浚倫 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 犯意 ， 於 民國 105年 7月 中旬 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 ， 先 將 其 申設 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 暨 金融卡 密碼 交予 詐騙 集團 姓名 年籍 不詳 綽號 「 角頭 」 之 成年 男子 使用 ， 用以 抵償 其 所 積欠 之 新臺幣 （ 下 同 ） 700 元 之 債務 。 嗣 「 角頭 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 未 有 證據 證明 為 3 人 以上 ） 於 同年 7月 10日 上午 9時 許 ， 以 電話 對 杜薦眉 佯稱 因 其 身分證 、 健保卡 遭 盜用 冒辦 人頭 帳戶 ， 並 偽 以 須 將 其 帳戶 金錢 匯入 指定 帳戶 內 ， 杜薦眉 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 13日 前往 銀行 臨櫃 匯款 60萬 元 至 上開 王浚倫 所 申設 之 玉山 銀行 帳戶 內 。 嗣 王浚倫 更 進而 與 上開 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 至 新北市 新莊區 龍安路 之 玉山 銀行 某 分行 內 ， 臨櫃 提領 45萬 元 後 （ 即 俗稱 「 車手 」 ） ， 交予 上開 詐騙 集團 成員 ， 杜薦眉 事 後 因 查覺 有異 ， 始 知 受騙 乃 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第1313號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 傅淑惠 可 預見 行動電話 門號 在 現代 社會 中 常 是 專屬 個人 對 外 聯繫 之 重要 溝通 工具 ， 具有 識別 通話 對象 之 個別化 特徵 ， 一般人 使用 他人 名義 之 行動電話 門號 ， 常 與 詐欺 取財 犯罪 行為 密切 相關 ， 且 取得 他人 行動電話 門號 之 目的 ， 在於 掩飾 所 為 之 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 行動電話 之 行為 本身 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 有 人 持 以 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 98年 3月 25日 向 威寶 電信 股份 有限公司 申租 門號 0000000000 號 行動電話 後 ， 隨即 在 臺北市 西門町 附近 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,200 元 之 代價 ， 將 上開 門號 之 SIM卡 1 枚 ， 出賣 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 。 嗣 取得 上開 門號 SIM卡 之 詐欺 集團 成員 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 ：
臺灣新北地方法院 103年度審易字第320號
犯罪事實：
一 、 林明得 前 曾 於 民國 96年 間 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現已 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ， 以下稱 本院 ） 以 96年度 簡字 第8732 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 甫 於 97年 3月 31日 有期徒刑 易科 罰金 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 竟 又 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 各別 犯意 ， （ 一 ） 於 102年 2月 4日 20時 許 ， 明知 其 身 上 現金 僅有 新臺幣 （ 下 同 ） 1千餘 元 ， 不足以 支付 在 卡拉OK 店 內 之 多 項 消費 ， 仍 與 不 知情 之 身分 不詳 成年 女子 ， 前往 羅琴芳 所 經營 位於 新北市 ○○區 ○○街 000號 之 「 久久 歡唱 卡拉OK 」 店 內 ， 向 羅琴芳佯 以 有 攜帶 足夠 現金 支付 帳款 ， 進而 向 羅琴芳 點用 茶 （ 約 300 元 ） 、 啤酒 、 小菜 及 點選 歌曲 （ 1 首 歌 10 元 ） ， 同時 請 店 內 約 7 至 8 名 小姐 坐檯 陪酒 （ 每 名 約 200 至 300 元 ） （ 以 上開 金額 共計 約 4千餘 元 ） ， 致 羅琴芳 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 提供 上開 餐飲 及 歌曲 、 小姐 坐檯 陪酒 等 服務 ， 嗣 因 羅琴芳 向 林明得 表示 收取 上開 餐飲 、 歌曲 及 小姐 坐檯 陪酒 等 費用 ， 林明得 表明 無 資力 支付 ， 羅琴芳 自此 始 知 受騙 ； （ 二 ） 復 於 同 日 20時 30分 許 ， 其 自始 無 支付 上開 消費 款項 之 意 ， 竟 又 向 羅琴芳 佯稱 ： 伊欲 外出 提款 清償 前開 消費 款項 云云 ， 進而 向 羅琴芳 借用 機車 代步 ， 並 將 其 所 騎乘 至 該 卡拉OK 店 之 車號 不明 機車 加以 留置 ， 用以 取信 於 羅琴芳 ， 致 羅琴芳 陷於 錯誤 ， 乃 將 其 所有 車號 000 - 000 （ 起訴書 誤載為 車號 000 - 000 號 ） 號 普通 重型 機車 交付 予 林明得 使用 ， 嗣 因 林明得 騎乘 羅琴芳 所有 上開 重型 機車 離去 後 ， 即 未 再 返回 該 卡拉OK 店 內 ， 並 於 翌 （ 5 ） 日 上午 某時 ， 逕自 將 其 所 留置 車號 不明 之 機車 悄悄 牽回 ， 經 羅琴芳 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第356號
犯罪事實：
一 、 陳婕菲 可 預見 以 自己 名義 申辦 之 行動電話 門號 SIM卡 交予 不 熟識 之 他人 使用 ， 將 可 規避 檢警 機關 之 查緝 ， 進而 便利 犯罪 集團 實施 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 黃億霖 亦 可 預見 其 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 為 詐欺 集團 所 利用 ， 做為 掩飾 不法 犯行 之 工具 ， 竟 分別 基於 縱 有人 持 其 等 所 申辦 之 行動電話 門號 SIM卡 或 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 等 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 陳婕菲 於 民國 100年 10月 6日 某時 許 ， 在 臺南市 永康區 大橋二街 附近 之 全家 便利 超商 前 ， 將 其 向 臺灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 之 0000000000 門號 行動電話 門號 及 其餘 2 門號 之 申請書 ， 以 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 代價 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 游○○ 」 之 成年 男子 使用 ， 任由 該 自稱 「 游○○ 」 之 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 持 其中 0000000000 門號 之 申請書 ， 於 100年 10月 12日 申辦 取得 該 門號 之 SIM卡 ， 並 旋 依 計畫 在 報紙 上 刊登 辦理 貸款 之 廣告 ， 提供 上開 行動電話 門號 供 聯繫 之 用 。 ㈡ 黃億霖 於 100年 10月 12日 至 同年 12月 中旬 某 日 ， 閱 得 報端 前揭 廣告 ， 隨即 撥打 上開 行動電話 門號 與 同 一 詐欺 集團 之 其他 成年 成員 聯絡 ， 並 於 斯時 至 同年 12月 21日 間 之 某 日 ， 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○路 00號 之 住處 ， 將 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 湖 內 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 湖 內 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 上開 犯罪 集團 成員 中 自稱 辦理 貸款 之 人 ， 而 取得 7,000 元 之 借款 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3009號
犯罪事實：
一 、 林泓 均 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 19日 下午 某時 許 ， 在 新北市 樹林區 八德街 與 東榮街 路口 之 7- 11 超商 內 ， 以 宅急便 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 永春 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 金融 資料 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 上開 帳戶 內 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第1080號
犯罪事實：
一 、 林鈺婷 明知 國內 電信 業者 對於 申辦 行動電話 門號 之 資格 鮮有 限制 ， 若 刻意 使用 關係 疏遠 者 名義 所 申辦 之 行動電話 門號 者 ， 顯 有 隱匿 身分 或 行蹤 之 可疑 動機 ， 且 亦 得 預見 將 行動電話 門號 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 用以 作為 詐騙 他人 聯繫 之 工具 ， 仍 基於 容任 他人 使用 其 行動電話 門號 為 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 105年 7 、 8月 間 之 某 日 某時 ， 將 其 所 申辦 之 門號 0000 - 000000 之 行動電話 ， 借予 真實 姓名 年籍 不詳 之 綽號 「 阿鵬 」 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 「 阿鵬 」 或 取得 上開 門號 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 用以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 12月 11日 21時 12分 許 ， 於 某 網路 遊戲 之 談話 頻道 中 發送 訊息 ， 佯稱 消費 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 換取 現金 900 元 等語 ， 適 沈漢偉 瀏覽 前開 訊息 ， 並 洽 該 集團 成員 商討 前揭 小額 借貸 訊息 細節 ， 致 其 因此 而 陷於 錯誤 ， 使用 其 所有 之 門號 0000 - 000000 號 行動電話 ， 於 翌 （ 12 ） 日 1時 18分 許 ， 以 小額 付款 消費 方式 ， 以 1,000 元 向 聖祐 遊戲 股份 有限公司 購買 MyCard 點數 ， 並 將 該 次 消費 金額 併入 台灣 之 星 電信 費用 帳單 ， 嗣 因 沈漢偉 查覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第784號
犯罪事實：
一 、 張正炎 曾 犯 竊盜 、 違反 公司法 等 罪 ， 經 法院 分別 判處 有期徒刑 3月 、 3月 確定 ， 業 於 民國 98年 7月 28日 執行 完畢 出監 。 詎 猶 未 悔改 ， 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 基於 幫助 不詳 姓名 人士 詐騙 金錢 之 犯意 ， 於 100年 4月 14日 某時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 某 處 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 公館 郵局 （ 簡稱 公館 郵局 ， 下 同 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 等 ， 提供予 真實 年籍 不詳 自稱 「 謝宇鋒 」 之 男子 ， 並 取得 代價 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 ， 同 月 16日 再 取得 1千 元 ， 並 接續 於 同 月 21日 9時 許 ， 在 公館 郵局 將 該 帳戶 之 金融卡 與 密碼 交付 謝宇鋒 ， 得 款 3千 元 ， 而 使 謝宇鋒 得 使用 前述 帳戶 。 嗣 謝宇鋒 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 月 25日 ， 以 電話 向 楊孟純 佯稱 代簽 六合彩 等 虛偽 言語 ， 使 楊孟純 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 操作 ATM 提款機 設備 ， 將 存款 3萬 元 匯至 張正炎 上開 郵局 帳戶 內 ， 嗣 經 查覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第4567號
犯罪事實：
一 、 張緯謙 、 謝耀昇 （ 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 另 案 判決 有罪 確定 ） 均 得 預見 將 自己 申辦 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 有 遭 詐欺 集團 利用 作為 人頭 帳戶 ， 對 被害人 施以 詐術 得逞 致 被害人 匯入 款項 後 ， 再 予 提領 運用 之 可能 ， 張緯謙 見 謝耀昇 缺 錢 ， 告 以 得 販售 帳戶 換 錢 ， 謝耀昇 遂 與 張緯謙 聯絡 ， 並 共同 基於 縱 有人 使用 其 金融 帳戶 以 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 聯絡 ， 由 謝耀昇 於 民國 105年 5 至 6月 間 某 日 ， 在 新北市 五股區 成泰路 某 麥當勞 ， 將 其 申辦 之 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 淡水 簡易型 分公司 （ 下稱 永豐 銀行 淡水 分行 ） 帳號 00000000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 交與 張緯謙 ， 再 由 張緯謙 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 價格 出售 予 綽號 「 小杜 」 之 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 所 組成 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 張緯謙 於 取得 款項 後 ， 隨即 將 8千 元 交付 予 謝耀昇 ， 作為 販售 帳戶 之 代價 ， 張緯謙 獲得 不法 利益 2千 元 。 嗣 該 由 綽號 「 小杜 」 所 組成 之 詐欺 集團 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 7月 15日 12時 30分 許 ， 冒稱 黃麗燕 之 子 陳宏揚 之 詐騙 集團 之 男子 ， 以 顯示 電話 門號 0000000000 號 （ 員警 另 案 偵辦 ） 致電 黃麗燕 ， 向 黃麗燕 佯稱 ： 與 友人 合夥 做生意 ， 須 借款 10萬 元 云云 ， 致 黃麗燕 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 28分 許 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 10萬 元 匯至 謝耀昇 上開 永豐 銀行 淡水 分行局 帳戶 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 俟 黃麗燕 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第1066號
犯罪事實：
一 、 張佳誠 雖 可 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 為 貪圖 不法 利益 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 6月 間 某 日 ， 經 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 告知 ， 將 其 帳戶 出借 ， 將 給予 好處 後 ， 竟 將 其 所有 之 臺灣 銀行 基隆 分行 帳戶 ( 帳號 ： 000000000000 號 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交給 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 ， 該 男子 取得 前開 帳戶 後 ， 隨即 轉交 所屬 之 詐騙 集團 ， 該 集團 成員 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 有 下列 犯行 ： ㈠ 、 於 同年 7月 3日 下午 3時 39分 許 ， 撥打 電話 向 張志平 謊稱 先前 在 網路 購物 時 誤為 分期付款 ， 因此 要求 張志平 至 提款機 操作 ， 事實 上 該 操作 內容 為 轉帳 至 前開 帳戶 ， 張志平 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 提款機 操作 後 ， 於 同 日 下午 3時 47分 許 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29988 元 至 前開 帳戶 。 ㈡ 、 於 同 日 下午 2時 許 ， 撥打 電話 向 陳彥廷 謊稱 先前 在 網路 購物 時 誤為 分期付款 ， 因此 要求 陳彥廷 至 提款機 操作 ， 事實 上 該 操作 內容 為 轉帳 至 前開 帳戶 ， 陳彥廷 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 提款機 操作 後 ， 於 同 日 下午 4時 許 轉帳 16998 元 至 前開 帳戶 。 嗣 經 被害人 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 105年度苗簡字第1119號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 徐永隆 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 與 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第5249號
犯罪事實：
一 、 張聖泓 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 有 可能 為 犯罪 集團 所 利用 ， 用以 欺騙 不 知情 之 社會 大眾 ， 並 掩飾 其 重大 犯罪 所得 之 財物 或 利益 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 12月 12日 某時 ， 在 高雄 火車站 前 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 楠梓 分行 帳號 000000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 大寮 郵局 帳號 00000000000000000 號 帳戶 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ， 下稱 郵局 帳戶 ） ， 委由 空軍 一號 巴士 送 至 桃園縣 中壢市 客運 車站 （ 尊龍站 ） ， 並 指定 收件人 「 日 美 企業 」 ， 聯絡 電話 0000000000 號 ， 以 此 方式 將 上開 2 帳戶 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 年籍 不詳 綽號 為 「 王 先生 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 犯罪 集團 成年 成員 取得 上開 2 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 101年 12月 12日 至 14日 期間 內 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐欺 藍逸群 、 陳駿豪 、 劉真 及 施雷震 等 人 ， 致 藍逸群 等 人 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 於 如 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 匯出 如 附表 所 示 匯款 金額 至 犯罪 集團 所 提供 之 張聖泓 上開 2 帳戶 內 。 嗣 因 藍逸群 、 陳駿豪 、 劉真 及 施雷震 發覺 有異 而 報警 處理 。 案 經 藍逸群 、 陳駿豪 及 施雷 震 訴由 高雄市 政府 警察局 林園 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 102年度簡字第88號
犯罪事實：
一 、 本件 除 於 證據 部分 補充 ： 被告 莊博勳 於 本院 訊問 中 之 自白 ， 及 門號 0000000000 號 行動電話 查詢 資料 1 份 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第4564號
犯罪事實：
一 、 林邦傑 明知 國內 金融 機構 帳戶 之 申辦 手續 堪稱 簡便 ， 而 現今 社會 利用 他人 金融 帳戶 資料 詐財 之 犯罪 型態 甚為 猖獗 ， 屢 經 國內 平面 及 電子 等 各 類 媒體 多 年 來 廣為 披露 ， 顯 能 合理 預見 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐財 及 掩飾 犯行 之 工具 ， 猶 基於 縱 容 有 他人 持 其 金融 帳戶 資料 詐財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 3月 6日 18時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 與 明誠路口 ， 將 其 所有 之 土地 銀行 青年 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 假冒 PCHOME 拍賣 網站 客服 人員 ， 分別 ： ㈠ 於 101年 3月 7日 19時 許 ， 撥打 電話 向 穆德強 佯稱 ： 因 服務 人員 設定 錯誤 重複 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 云云 ， 致 穆德強 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 ， 分別 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9,999 元 、 2萬1 元 至 林邦傑 上開 銀行 帳戶 內 ； ㈡ 於 101年 3月 7日 20時 52分 許 ， 撥打 電話 向 楊琬萍 佯稱 ： 網路 購物 誤 設定 12 期 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 楊琬萍 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 ， 分別 轉帳 匯款 9,000 元 、 2萬1,000 、 3萬 元 至 林邦傑 上開 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 穆德強 、 楊琬萍 發覺 受騙 而 報警 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡上字第168號
犯罪事實：
一 、 楊斯閔 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 11月 5日 前 某 時 許 ， 將 其 所有 之 玉山 銀行 新營 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 每 5 個 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 代價 寄 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 108年 11月 5日 、 同年 11月 7日 ， 撥打 電話 及 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 李春美 ， 對 其 佯稱 係 其 同事 蔡素月 ， 需 錢 周轉 云云 ， 致 李春美 陷於 錯誤 ， 於 同年 11月 7日 10時 50分 許 ， 委託 其 配偶 陳宗慶 將 20萬 元 匯入 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 李春美 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第9號
犯罪事實：
一 、 許德偉 於 民國 １０４年 １月 １４日 下午 １時 ５０分 前 某 時 許 參與 詐騙 集團 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 而 各 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 提供 其 金融 帳戶 （ 戶名 為 許德偉 、 立帳 銀行 為 第一 商業 銀行 股份 有限公司 〈 以下 逕 稱 第一 商銀 〉 新化 分行 、 帳號 為 ○○○○○○○○○○○ 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 及 印章 與 提款卡 （ 含 密碼 ） 作為 犯罪 工具 ， 使 上揭 詐騙 集團 得 分別 對 謝承恩 、 林玉雪 、 李小菁 施以 詐術 而 取得 匯款 如 附表 所 示 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第852號
犯罪事實：
一 、 許騰輝 曾 因 違反 麻醉藥品管理條例 、 肅清 煙毒 條例 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 民國 81年度 上訴字 第2065 號 判決 判處 有期徒刑 3月 、 3 年 6 月 ， 應 執行 有期徒刑 3 年 8月 確定 。 另 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 82年度 易 字 第4958 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 6月 確定 ， 上開 3 罪 所 處 之 刑 ， 經 本院 以 83年度 聲字 第148 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 5 年 1月 確定 。 又 因 違反 肅清 煙毒 條例 案件 ， 經 本院 以 82年度 訴 字 第4729 號 判決 判處 有期徒刑 3 年 4月 確定 ， 於 85年 1月 6日 縮短 刑期 假釋 出監 。 假釋 期間 復 因 違反 麻醉藥品管理條例 、 肅清 煙毒 條例 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 86年度 上訴字 第2 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 3 年 6 月 ， 應 執行 有期徒刑 3 年 8月 確定 。 再 因 違反 肅清 煙毒 條例 案件 ， 經 本院 以 86年度 訴 字 第3482 號 判決 判處 有期徒刑 4 年 2 月 （ 於 後述 假釋 期間 ， 中華民國 九十六年 罪犯 減刑 條例 生效 施行 ， 視為 減刑 2 年 1 月 ） 確定 。 嗣 經 撤銷 假釋 ， 於 86年 12月 29日 入監 執行 殘刑 4 年 10月 20日 ， 並 接續 執行 上開 刑期 ， 於 95年 3月 17日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 於 97年 5月 5日 保護 管束 期滿 視為 執行 完畢 。
臺灣南投地方法院 107年度埔簡字第160號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 3 紙 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第533號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第1760號
犯罪事實：
一 、 劉瀚元 明知 自己 未 攜帶 現金 或 其他 付款 工具 ， 亦 無意 付款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 105年 1月 30日 22時 35分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 光仁 加油站 後 ， 停靠 在 加油 車道 ， 向 加油站 員工 張煖佳 佯為 一般 消費者 欲 加油 付款 ， 致 張煖佳 陷於 錯誤 ， 認 劉瀚元 將 依 一般 交易 習慣 ， 於 加油 後 付款 ， 而 將 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 汽油 25.25 公升 加入 劉瀚元 所 駕駛 之 上開 自用 小客車 ， 待 加油 完畢 ， 劉瀚元 旋 以 忘記 帶 錢 為由 ， 誆稱 其 任職 公司 在 附近 ， 約 20 分鐘 即 返回 付款 ， 嗣 張煖佳 見 劉瀚元 遲 未 返回 付款 ， 始 悉 受騙 。 ㈡ 於 105年 2月 5日 17時 17分 許 ， 駕駛 上開 自用 小客車 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 東來 加油站 後 ， 停靠 在 加油 車道 ， 向 加油站 員工 王銘灃 佯為 一般 消費者 欲 加油 付款 ， 致 王銘灃 陷於 錯誤 ， 認 劉瀚元 將 依 一般 交易 習慣 ， 於 加油 後 付款 ， 而 將 價值 500 元 之 汽油 加入 劉瀚元 所 駕駛 之 上開 自用 小客車 ， 待 加油 完畢 ， 劉瀚元 旋 以 忘記 帶 錢 為由 ， 誆稱 其 住處 在 附近 ， 並 留下 行動電話 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 作為 聯絡 繳款 之 用 ， 嗣 王銘灃 撥打 前開 行動電話 門號 均 無法 與 劉瀚元 取得 聯繫 ， 始 悉 受騙 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第855號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 刪除 「 被告 鄭傑懋 於 警詢 時 之 供述 」 ； 補充 「 被告 鄭傑懋 於 本院 之 自白 」 外 ， 均 引用 如 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡上字第102號
犯罪事實：
一 、 曾士軒 、 王冠淳 皆 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 利用 通訊 軟體 LINE 聯繫 ， 經 該 成年人 分別 向 曾士軒 及 王冠淳 表示 工作 內容 為 ： 倘 提供 其 個人 金融 帳戶 供 公司 使用 收受 款項 ， 則 每 提供 1 個 帳戶 ， 每 個 月 即可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 報酬 等語 。 而 曾士軒 、 王冠淳 皆 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 借用 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 後 ， 該 人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 匯款 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 各 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， ㈠ 曾士軒 於 民國 108年 8月 20日 前 之 某 不詳 時間 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 豐原 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 A 帳戶 ） 之 存摺 及 依 該 成年人 指示 更改 密碼 後 之 金融卡 ； ㈡ 王冠淳 則 於 同年 8月 14日 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 北 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 B 帳戶 ） 存摺 及 同 依 指示 更改 密碼 後 之 金融卡 ， 均 以 郵寄 方式 寄交 予 上開 成年人 ， 並 以 此 方式 容任 該 成年人 以 渠等 之 上開 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 該 成年人 使用 上開 銀行 帳戶 詐欺 他人 匯款 之 用 。 而 該 成年人 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 以下 詐欺 取財 之 行為 ： ㈠ 於 108年 8月 20日 16時 34分 許 ， 假冒 陳信誠 之 北部 友人 ， 撥打 通訊 軟體 LINE 向 陳信誠 佯稱 ： 需 借款 50萬 元 周轉 云云 ， 致 使 陳信誠 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 8月 21日 ， 在 彰化 銀行 永樂 分行 ， 分別 臨櫃 匯款 30萬 至 曾士軒 之 A 帳戶 內 、 匯款 20萬 至 王冠淳 之 B 帳戶 內 ， 而 相繼 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 108年 8月 23日 10時 41分 許 ， 假冒 李國鐘 之 友人 ， 撥打 行動電話 向 李國鐘 佯稱 ： 需 借款 5萬 元 周轉 云云 ， 致 使 李國鐘 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 12時 46分 許 ， 以 無摺 存款 5萬 元 至 王冠淳 之 B 帳戶 內 ， 而 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 陳信誠 、 李國鐘 均 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。