臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第765號
犯罪事實：
一 、 被告 曾 照清 明知 綽號 阿健 之 成年 男子 與 其 正犯 成員 不 自行 收件 、 拿取 他人 所 寄送 之 提款卡 ， 而 以 其 名義 為 收件人 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 為 代價 ， 要求 其 前往 收件 領取 提款卡 包裹 ， 係 擬 供為 詐欺 取財 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 08月 15日 16時 以後 至 同 年 月 17日 13時 30分 以前 間 之 某 日 ， 以 其 電話 與 綽號 阿健 之 成年 男子 聯絡 後 ， 依 綽號 阿健 之 人 通知 ， 至 桃園縣 中壢市 ○○路 000號 全家 便利商店 中壢 中正店 ， 收件 領取 亦 基於 幫助 犯意 之 吳文憲 （ 未 據 起訴 ） 於 100年 08月 15日 16時 許 由 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 全家 便利 商店 臺中 太原店 宅配 寄送 內置 有 吳文憲 在 中華郵政 股份 有限公司 （ 700 ） 水里 郵局 所 開立 局號 0000000 號 帳號 0000000 號 帳戶 之 存摺 封面 影本 01 份 、 提款卡 1 枚 、 吳文憲 在 玉山 銀行 南屯 分行 所 開立 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 封面 影本 01 份 、 提款卡 1 枚 、 身分證 、 健保卡 影本 各 01 份 之 收件人 為 曾照清 名義 之 包裹 1 件 後 ， 於 同 日 ， 將 收取 之 上開 提款卡 等 物 依 綽號 阿健 之 人 之 指示 ， 送 至 桃園縣 中壢市 家樂福 內壢店 之 置物櫃 內 ， 再 電話 通知 綽號 阿健 之 人 所 置 放置物櫃 之 櫃號 、 密碼 ， 綽號 阿健 之 人 再 至 該 置物櫃 取走 該 等 物品 ， 並 在 該 店 之 置物櫃 置放 500 元 之 報酬 ， 電話 通知 曾 照清 取走 該 500 元 。 於 100年 08月 17日 16時 許 ， 吳文憲 則 依 通知 以 簡訊 傳送 方式 提供 其 上開 2 帳戶 提款卡 之 密碼 。 該 綽號 阿健 之 成年 男子 、 自稱 網路 購物 SHOPPING 99 公司 人員 之 某 成年 女子 、 某 成年 男子 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 08月 17日 18時 許 ， 由 該 自稱 網路 購物 SHOPPING 99 公司 人員 之 某 成年 女子 打電話 向 住 於 嘉義市 西區 之 劉育娟 佯稱 ： 妳 之前 網購 已 完成 交易 ， 因 本 公司 人員 資料 填錯 ， 變成 要 訂購 本 公司 價值 299 元 之 商品 ， 如 要 取消 訂購 ， 必須 到 提款機 操作 取消 ， 請 妳 依 指示 至 提款機 操作 取消 訂購 云云 ， 接續 由 該 某 成年 男子 打電話 向 劉育娟 佯稱 ： 請 妳 依 我 提供 之 帳號 ， 在 提款機 依 我 指示 操作 云云 ， 使 劉育娟 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 12分 許 ， 在 嘉義市 ○區 ○○街 00號 7－11 便利商店 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 依 對方 指示 操作 ， 而 匯款 29,989 元 至 吳文憲 上開 玉山 銀行 南屯 分行 帳戶 內 。 上開 劉育娟 匯入 吳文憲 上開 帳戶 之 款項 ， 於 匯入 當日 ， 即 經 以 卡片 跨行 提款 方式 提領 一空 。 嗣 劉育娟 發覺 受騙 ， 乃 報警 處理 。 該 綽號 阿健 之 成年 男子 、 自稱 網路 購物 公司 人員 之 某 成年人 、 自稱 郵局 工作 人員 之 成年人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 08月 17日 ， 由 該 自稱 網路 購物 公司 人員 之 某 成年人 打電話 中 向 住 於 雲林縣 水林鄉 之 張麗紅 佯稱 ： 妳 之前 網購 簽收 貨物 時 誤勾 了 分期付款 ， 必須 到 提款機 前 作 取消 動作 ， 否則 會 被 連續 扣款 12 期 云云 ， 接續 由 該 自稱 郵局 工作 人員 之 成年人 於 電話 中 向 張麗紅 佯稱 ： 請 妳 依 我 指示 操作 云云 ， 使 張麗紅 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 44分 許 ， 在 雲林縣 水林鄉 水北村 水林路 郵局 自動櫃員機 依 對方 指示 操作 ， 而 匯款 29,989 元 至 吳文憲 上開 玉山 銀行 南屯 分行 帳戶 內 。 上開 張麗紅 匯入 吳文憲 上開 帳戶 之 款項 ， 於 匯入 當日 ， 即 經 以 卡片 跨行 提款 方式 提領 一空 。 嗣 張麗紅 發覺 受騙 ， 乃 報警 處理 。 該 綽號 阿健 之 成年 男子 、 自稱 誠品 公司 人員 之 某 成年人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 08月 17日 ， 由 自稱 誠品 公司 人員 之 某 成年人 打電話 中 向 在 臺北市 之 林世鎰 佯稱 ： 你 之前 與 本 公司 之 一 筆 交易 出 問題 ， 你 在 付費 時 可能 簽到 訂貨單 ， 會 被 連續 扣 12 期 貨款 云云 、 現在 非 營業 時間 ， 若要 取消 交易 ， 要 到 附近 提款機 依 我 指示 操作 ， 去 作 取消 動作 云云 ， 使 林世鎰 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 27分 許 ， 在 臺北市 重慶南路 某 郵局 自動櫃員機 依 對方 指示 操作 ， 而 匯款 21,013 元 至 吳文憲 上開 水里 郵局 帳戶 內 。 上開 林世鎰 匯入 吳文憲 上開 郵局 帳戶 之 款項 ， 於 匯入 當日 ， 即 經 以 卡片 跨行 提款 方式 提領 21,000 元 （ 另 有 手續費 12 元 ） 。 嗣 林世鎰 發覺 受騙 ， 乃 報警 處理 。 該 綽號 阿健 之 成年 男子 、 自稱 赤道 184二手書 公司 服務 人員 之 某 成年 女子 、 自稱 聯邦 銀行 蔡 小姐 之 成年 女子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 08月 17日 21時 10分 許 ， 由 自稱 赤道 184二手書 公司 服務 人員 之 某 成年 女子 打電話 中 向 住 於 桃園縣 蘆竹鄉 之 陳思羽 佯稱 ： 妳 網路 購買 125 元 書籍 ， 因 妳 匯款 轉入 之 帳號 是 分 12 期 的 帳號 ， 公司 會 聯絡 聯邦 銀行 幫 妳 作 取消 云云 ， 於 同 日 21時 21分 許 ， 接續 由 該 自稱 聯邦 銀行 蔡 小姐 之 成年 女子 打電話 向 陳思羽 佯稱 ： 請 妳 到 附近 款機 依 我 指示 操作 云云 ， 使 陳思羽 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 21時 47分 許 、 同 日 22時 09分 許 ， 各 在 桃園縣 蘆竹鄉 某 中國信託 銀行 及 聯邦 銀行 自動櫃員機 ， 依 對方 指示 操作 ， 而 各 匯款 9,989 元 、 9,989 元 至 吳文憲 上開 水里 郵局 帳戶 內 。 上開 陳思羽 匯入 吳文憲 上開 郵局 帳戶 之 款項 ， 於 匯入 當日 ， 即 經 以 卡片 跨行 提款 方式 提領 一空 。 嗣 陳思羽 發覺 受騙 ， 乃 報警 處理 。 該 綽號 阿健 之 成年 男子 、 自稱 PCHOME 露天 拍賣 網站 賣家 之 成年人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 08月 間 ， 由 自稱 PCHOME 露天 拍賣 網站 賣家 之 成年人 在 露天 拍賣 網站 佯予 刊登 拍賣 冷 分子 冰涼墊 之 訊息 ， 住 於 新 北市 中和區 之 吳佩珊 於 100年 08月 14日 21時 許 ， 上網 見及 該 訊息 而 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 以 4700 元 購買 冷 分子 冰涼墊 4 組 ， 並 於 100年 08月 18日 10時 09分 許 ， 由 某 大眾 銀行 自動櫃員機 轉帳 匯款 4700 元 至 對方 所 指定 之 吳文憲 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 嗣 吳佩珊 遲 未 收到 所 購 貨物 始 發覺 受騙 ， 乃 報警 處理 。 綽號 阿健 之 成年 男子 、 綽號 小陳 之 成年 男子 、 自稱 謝 先生 之 成年 男子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 08月 16日 在 報紙 上 佯予 刊登 電子 大 廠徵 作業員 之 廣告 ， 李培榮 見報 後 撥打報 上 所 登 電話 無 人 接聽 ， 於 同 日 21時 許 ， 該 自稱 謝 先生 之 成年 男子 乃 打電話 向 在 臺中市 潭子區 之 李培榮 佯稱 ： 會 將 你 的 資料 送上去 ， 但 你 需要 寄來 郵局 與 他 銀行 之 提款卡 各 1 枚 ， 以便 薪資 轉帳 之 用 云云 ， 並 提供 曾照清 為 收件人 ， 請 其 將 提款卡 寄 至 桃園縣 中壢市 ○○路 000號 全家 便利商店 中壢 龍東店 ， 使 李培榮 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 100年 08月 29日 11時 許 ， 由 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 全家 便利 商店 潭子 圓通店 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 （ 700 ） 彰化市 仔尾 郵局所 開立 局號 0000000 號 帳號 0000000 號 帳戶 之 提款卡 1 枚 及 在 華南 商業 銀行 彰化 分行 所 開立 帳號 000000000000000 號 帳戶 提款卡 1 枚 ， 以 收件人 為 曾照清 名義 宅配 寄送 至 上址 全家 便利 商店 中壢 龍東店 。 綽號 阿健 之 成年 男子 、 綽號 小陳 之 成年 男子 、 自稱 玉山 銀行 職員 之 成年人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 08月 間 在 報紙 上 佯予 刊登 代辦 玉山 銀行 信用 貸款 之 廣告 ， 住 於 高雄市 鳥松區 之 林振文 於 100年 08月 29日 見報 後 撥打 電話 與 該 自稱 玉山 銀行 職員 之 成年人 聯絡 ， 該 自稱 玉山 銀行 職員 之 成年人 於 電話 中 向 林振文 佯稱 ： 要 向 玉山 銀行 辦理 信用 貸款 ， 需 寄上 郵局 與 他 銀行 之 提款卡 各 1 枚 ， 以便 代辦 申請 信用 貸款 事宜 云云 ， 並 提供 曾照清 為 收件人 ， 請 其 將 提款卡 寄 至 上址 全家 便利 商店 中壢 龍東店 ， 使 林振文 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 100年 08月 29日 20時 50分 許 ， 由 高雄市 鳳山區 全家 便利商店 鳳山 聖王店 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 （ 700 ） 所 開立 局號 0000000 號 帳號 0000000 號 帳戶 之 提款卡 1 枚 及 在 第一 商業 銀行 所 開立 帳號 00000000000 號 帳戶 提款卡 1 枚 ， 以 收件人 為 曾照清 名義 宅配 寄送 至 桃園縣 中壢市 ○○路 000號 全家 便利商店 中壢 龍東店 。 曾照清 則 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 依 其 上開 與 綽號 阿健 之 成年 男子 之 約定 ， 同意 以 其 名義 作為 上開 李培榮 、 林振文 所 宅配 寄送 上開 提款卡 之 收件人 ， 並 以 其 所有 搭配 門號 0000000000 號 之 NOKIA 手機 1 支 與 綽號 阿健 之 人 聯絡 前往 收件 時間 及 收件 後 如何 交付 上開 提款卡 之 用 。 江俊憲 則 於 100年 08月 30日 20時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 後 火車站 某 蟑螂 網咖 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 與 綽號 小陳 之 成年 男子 約定 ， 由 江俊憲 依 綽號 小陳 之 指示 ， 前往 收取 詐欺 取財 所得 經取件人 領取 後 置於 大 賣場 之 贓物 提款卡 置於 指定 地點 方式 交付 與 綽號 小陳 之 人 ， 代價 為 2000 元 ， 綽號 小陳 之 人 並 交付 其 所有 搭配 門號 0000000000 號 之 NOKIA 手機 1 支予 江俊憲 ， 作為 其 與 江俊憲 間 聯絡 前往 取物 時 、 地 與 如何 交付 江俊憲 所 拿取 物品 聯絡 之 用 ， 並 先 交付 報酬 1000 元 予 江俊憲 ， 且 允諾 其餘 報酬 1000 元 事成 之後 再行 交付 。 綽號 阿健 之 人 於 100年 08月 31日 11時 許 ， 撥打 曾照清 所有 上開 搭配 門號 0000000000 號 之 NOKIA 手機 ， 通知 曾照清 當日 前往 領取 上開 由 李培榮 、 林振文 先後 宅配 寄 至 上址 全家 便利 商店 中壢 龍東店 之 上開 提款卡 後 ， 拿 至 家樂福 內壢店 置物櫃 放置 。 綽號 小陳 之 人 則 通知 江俊憲 於 100年 08月 31日 中午 ， 在 內壢 火車站 附近 等候 電話 通知 前往 拿取 物品 。 曾照清 接獲 指示 後 即 於 同 日 至 上址 全家 便利 商店 中壢 龍東店 領取 李培榮 、 林振文 先後 宅配 寄 至 該 店 之 上開 提款卡 計 4 枚 。 李培榮 嗣 發覺 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 林振文 嗣 亦 發覺 受騙 ， 而 掛失 其 上開 2 提款卡 。 於 100年 08月 31日 11時 40分 許 ， 在 上址 全家 便利 商店 中壢 龍東 查獲 曾照清 ， 並 起獲 上開 李培榮 、 林振文 所 宅 配寄 之 提款卡 4 枚 ， 並 扣得 曾 照清 所有 搭配 門號 0000000000 號 之 NOKIA 手機 1 支 （ 含 SIM卡 ） 。 曾 照清 配合 警方 以 電話 聯絡 向 綽號 阿健 之 人稱 已 將 上開 金融卡 放置 在 家樂福 內壢店 第29 號 置物櫃 中 ， 密碼 為 9999 。 再 由 綽號 阿健 之 人 ， 於 同 日 14時 許 ， 撥打 上揭 綽號 小陳 所有 交付 予 江俊憲 之 手機所 搭配 非 其 與 共同 正犯 所有 之 0000000000 門號 ， 指示 江俊憲 前往 家樂福 內壢店 第29 號 置物櫃 拿取 上開 提款卡 ， 並 告知 密碼 為 9999 。 嗣 於 同 日 14時 06分 許 ， 江俊憲 至上揭置物櫃 前開 櫃 欲 拿取 物品 時 ， 發現 其 內 並 無 物品 ， 而 欲 離去 時 ， 為 警 查獲 。 警員 並 循線 查獲 曾照清 上開 對 被害人 劉育娟 、 張麗紅 、 林世鎰 、 陳思羽 、 吳佩珊 之 幫助 詐欺 犯行 。 案 經 桃園縣政府 警察局 中壢 分局 移送 及 南投縣政府 警察局 集集 分局 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。