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臺灣臺中地方法院 107年度簡字第871號
犯罪事實：
一 、 丁予 與 莊子仁 （ 另 簽分 偵辦 ） 為 夫妻 ， 2 人 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 共同 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 1月 1日 至 同年 3月 26日 止 之 某 日 ， 由 丁予 提供 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 台中 健行路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 再 由 莊子仁 負責 寄送 予 詐欺 集團 成員 收受 ， 該 詐欺 集團 成員 即 與 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 3月 27日 下午 2時 45分 許 ， 自稱 網路 賣家 ， 撥打 電話 向 吳亞珉 佯稱 ： 其 先前 網路 購物 交易 ， 因 工作 人員 疏失 誤訂 購成 12 件 ， 需 進行 更正 ， 致 吳亞珉 信以為真 陷於 錯誤 ， 於 同年 3月 27日 下午 4時 24分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 「 7-11 便利商店 」 內 之 自動櫃員機 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 至 丁予 上揭 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 吳亞珉 發現 遭 騙 報警 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第894號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 增列 「 被告 游涵珺 於 本院 訊問 時 之 自白 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 102年度審易字第1657號
犯罪事實：
一 、 吳政忠 因為 填補 自身 債務 ， 明知 其 無 繳付 貸款 之 意思 與 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 9月 26日 某時 ， 透過 位於 桃園縣 桃園市 ○○路 000號之 茂聖輪業 有限公司 （ 下稱 茂聖 公司 ） ， 向 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 資融 公司 ） 佯裝 欲 以 附 條件 買賣 之 方式 ， 貸款 購買 車牌 號碼 000 - 000 號 之 三 陽牌 125 CC 重型 機車 1 輛 ， 吳政忠 更 簽發 本票 1 紙 予 遠信 資融 公司 以 供 擔保 ， 致 遠信 資融 公司 因而 陷於 錯誤 ， 與 之 簽訂 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 ， 雙方 約定 分期 總金額 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 ， 共分 12 期 ， 每 期 應 繳 5,834 元 ， 分期 期間 自 101年 11月 17日 起 至 102年 10月 17日 止 ， 每 期 應 於 每 月 17日 按月 付款 ， 在 分期付款 總價 未 全部 清償 完畢 前 ， 上開 機車 所有權 歸屬於 遠信 資融 公司 ， 吳政忠 僅得 依約 占有 使用 ， 不得 任意 遷移 或 為 其他 處分 ， 遠信 資融 公司 遂 將 上開 購買 機車 之 價金 撥付 予 茂聖 公司 ， 並 由 茂聖 公司 將 該 機車 交付予 吳政忠 。 詎 吳政忠 於 取得 上開 機車 使用 後 ， 竟 於 支付 第一 期 分期款 前 之 101年 11月 14日 某時 ， 逕 將 該 車 轉售 變賣 予 某 友人 ， 且 未 依約 於 同 年 月 17日 支付 前開 分 期款 ， 亦 避不見面 ， 致 遠信 資融 公司 追索 無著 ， 始 發覺 受騙 。
臺灣雲林地方法院 105年度易字第102號
犯罪事實：
一 、 林金錠 與 址設 雲林縣 西螺鎮 ○○街 00號 之 「 ○○ 機車行 」 老闆 陳乙材 （ 未 據 起訴 ） 均 明知 林金錠 財力 不佳 ， 且 無 購 車 使用 之 真意 ， 惟 林金錠 為 順利 取得 金錢 ， 陳乙材 則 為 詐取 機車 變賣 牟利 ， 竟 共同 意圖 為 自已 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 103年 12月 間 某 日 至 104年 1月 1日 前 之 某時 ， 在 上開 「 ○○ 機車行 」 ， 與 陳乙材 共同 謀議 ： 由 林金錠 出面 辦理 機車 貸款 5萬 元 購買 機車 ， 俟 陳乙材 取得 機車 後 ， 再 將 3萬 元 交付 林金錠 （ 即 林金錠 背負 5萬 元 之 貸款 債務 ， 但 僅 取得 3萬 元 ， 陳乙材 則 取得 林金錠 所 佯稱 欲 購買 之 機車 ） 。 謀議 既定 ， 林金錠 即 填寫 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 上 之 申請人 基本 資料欄 、 聯絡人 基本 資料欄 及 申請人 正楷 簽名欄 ， 並 將 之 交付 陳乙材 ， 推 由 陳乙材 向 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 之 特約商 「 安全 機車 行 」 佯稱 ： 林金錠 欲 向 遠信 公司 辦理 貸款 ， 購買 「 安全 機車行 」 所有 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 1 臺 云云 ， 並 交付 林金錠 所 填載 之 上開 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 與 遠信 公司 之 特約商 「 安全 機車 行 」 ， 不 知情 之 「 安全 機車 行 」 再 將 上開 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 傳真 與 遠信 公司 ， 使 遠信 公司 誤以為 林金錠 有 要 購買 機車 並 申辦 貸款 之 真意 ， 因而 陷於 錯誤 ， 同意 核貸 50,004 元 ， 並 將 該 款項 直接 撥入 「 安全 機車 行 」 之 帳戶 ， 「 安全 機車 行 」 遂 將 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 1 臺 交付 「 ○○ 機車行 」 之 老闆 陳乙材 ， 陳乙材 取得 上開 機車 後 ， 旋 以 57,000 元 之 價金 將 上開 機車 出售給 不 知情 之 程娜惠 ， 再 將 其中 3萬 元 交付 林金錠 。 林金錠 於 取得 上揭 款項 後 ， 僅 依約 繳納 前 4 期 貸款 ， 自 第5 期 即 104年 6月 16日 起 即 未 繳款 ， 經 遠信 公司 催繳 未果 後 ， 始 知 受騙 ， 而 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第9號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 鄭勝方 於 本院 之 自白 」 外 ， 均 引用 如 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第4714號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 事項 應 更正 或 補充 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ：
臺灣嘉義地方法院 107年度訴字第145號
犯罪事實：
一 、 鄭仕聰 ( 前案 詐欺 取財犯 行業 經 本院 判決 有罪 確定 ) 於 民國 105年 3月 初 某 日 起 ， 加入 自稱 「 陳建順 」 之 成年 男子 所屬 、 成員 不詳 之 詐欺 集團 ， 擔任 招募 提領 詐欺 款項 成員 之 負責人 即 俗稱 車手頭 之 工作 ， 嗣 黃冠翔 於 105年 4月 間 接受 鄭仕聰 之 招募 ， 擔任 上開 詐欺 集團 之 車手 ， 並 於 105年 6月 間 ， 與 鄭仕聰 、 陳建順 及 其 等 所屬 詐欺 集團 其餘 成年 成員 ( 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ) 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 成年 成員 ， 在 不詳 處所 成立 詐騙 電信 機房 ， 並 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 分別 向 附表 所 示 之 我國 民眾 接續 進行 詐騙 ， 致 該 等 民眾 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 轉匯 如 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 同 時期 由 鄭仕聰 提供 黃冠翔 用以 聯繫 詐欺 集團 成員 之 行動電話 門號 ， 黃冠翔 於 領取 本 案 2 張 人頭 帳戶 提款卡 並 接獲 工作機 中 微信 通訊 軟體 群組 內 之 詐欺 集團 不詳 成員 指示 後 ， 即 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 前往 嘉義 、 彰化 各 處 金融 機構 設置 之 自動櫃員機 ， 提領 各 人頭 帳戶 內 、 該 集團 分別 自如 附表 所 示 之 民眾 詐騙 所得 之 款項 ， 嗣 分別 於 提領 當日 ， 在 不詳 地點 將 提領 所得 款項 均 交予 鄭仕聰 ， 由 鄭仕聰 扣留 該 筆 款項 之 1.5% 交予 黃冠翔 作為 報酬 ， 即將 剩餘 款項 繳回予 陳建順 。 後 因 附表 所 示 之 民眾 察覺 受騙 ， 而 分別 報警 處理 ， 警方 比對 自動櫃員機 之 監視器 畫面 ， 始 循線 獲悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第322號
犯罪事實：
一 、 龔士軒 前 因 妨害 風化 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 101年度 審訴字 第2802 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 並 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 101年度 上訴字 第1504 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 於 民國 102年 4月 22日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 106年 2月 間 ， 透過 網路 遊戲 認識 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿水師 」 之 成年 男子 ， 藉由 「 阿水師 」 引薦 加入 詐騙 集團 ， 並 以 其 所有 蘋果 廠牌 、 內含 0000000000 號 ＳＩＭ卡 行動電話 ， 以及 「 阿水師 」 交付 之 鴻海 廠牌 、 內含 0000000000 號 ＳＩＭ卡 行動電話 做為 與 集團 其他 成員 間 之 聯絡 工具 ， 參與 該 詐騙 集團 擔任 取款 車手 工作 ， 聽從 該 集團 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 熊大 」 、 「 阿志 」 之 指揮 。 龔士軒 即 與 「 阿水師 」 、 「 熊大 」 、 「 阿志 」 以及 該 集團 其他 姓名 年籍 不詳 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 成員 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共同 向 附表 一 之 王朝安 、 沈忠明 、 王靜慧 、 李麗娟 、 歐姿妤 、 曾姿敏 及 江詠傑 等 人 施行 詐術 ， 分工 方式 乃 先 由 該 詐欺 集團 其他 成員 撥打 電話 或 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 與 附表 一 所 載 之 對象 ， 假冒 係 親友 需 借款 ， 或 佯稱 係 客服 人員 欲 協助 更改 其 等 購物 時 誤設 之 重複 扣款 設定 云云 ， 使 附表 一 所 載 對象 陷於 錯誤 ， 依照 指示 ， 於 附表 一 「 詐騙 款項 」 欄 所 載 時間 ， 將 該 「 詐騙 款項欄 」 所 載 之 款項 匯入 各 該 指定 之 帳戶 內 ， 龔士軒 則 依照 「 熊大 」 指示 ， 前往 約定 地點 向 「 阿志 」 拿取 「 實際 提領 款項欄 」 所 載 帳戶 之 提款卡 ， 並 依照 「 熊大 」 指示 前往 自動櫃員機 ， 於 附表 一 「 實際 提領 款項 」 欄 所 載 之 時間 、 地點 ， 提領 「 實際 提領 款項欄 」 所 載 款項 ， 並 依 「 熊大 」 之 指示 ， 將 所 提領 之 款項 交付 與 「 阿志 」 ， 於 一 天 工作 結束 再 由 「 阿志 」 負責 交付 一 天 提領 款項 之 2％ 做為 報酬 。 嗣 因 附表 一 對象 查覺 受騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 提款機 監視器 畫面 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡字第289號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 並 補充 ： (一) 本件 犯罪 事實 ， 業據 被告 陳宥萱 於 本院 準備 程序 中 坦承 不諱 （ 見 本院 易 字卷 第157 頁 ） 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2497號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 乙○○ 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 、 金融卡 及 帳戶 密碼 等 資料 之 目的 在於 取得 贓款 ， 並 躲避 偵查 。 又 可 預見 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 仍 以 縱 然 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 僅 因 缺 錢 花用 ， 於 民國 106年 1月 7日 前 某 日 ， 在 網路 臉書 社群 看見 收購 金融 帳戶 之 訊息 ， 即 與 該 不詳 收購 帳戶 之 成年 男子 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 ， 約定 由 乙○○ 提供 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 代價 為 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 。 約定 成立 後 ， 乙○○ 即 於 同年 1月 7日 ， 至 凱基 銀行 彰化 分行 申辦 金融 帳戶 及 提款卡 ， 再 於 同 日 晚間 7時 許 ， 至 彰化市 崙平北路 之 統一 超商 ， 將 上開 凱基 銀行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ） 之 提款卡 、 密碼 以 宅急便 寄送 至 臺中市 某 處 予 上開 收購 帳戶 之 成年 男子 ， 供 詐欺 集團 成員 為 詐欺 取財 犯行 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 ， 乙○○ 並 於 寄送 當日 晚間 7 、 8時 許 取得 5000 元 之 報酬 。 該 詐欺 集團 成員 於 取得 乙○○ 之 凱基 銀行 帳戶 後 ， 即 於 附表 所 示 時間 ， 向 丙○○ 、 甲○○ 詐騙 ， 使 之 陷於 錯誤 而 將 款項 匯入 乙○○ 之 凱基 銀行 帳戶 內 ， 並 隨即 提領 一 空 。 案 經 丙○○ 、 甲○○ 訴由 臺北市 政府 警察局 萬華 分局 、 新北市 政府 警察局 三重 分局 報請 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7662號
犯罪事實：
一 、 詹仁福 前 因 多 次 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 102年度 簡字 第1037 號 判決 判處 有期徒刑 5月 、 以 105年度 簡字 第759 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 入監 後 於 民國 105年 6月 20日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 其 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 108年 4月 30日 某時 ， 在 南投縣 埔裡鎮 某 統一 超商 板維店 ， 以 店到店 交寄 方式 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 卓蘭 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 ， 提供 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 陳志強 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 ， 而 幫助 該 欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 5月 7日 14時 30分 許 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 向 陳春美 佯裝為 其 姪女 陳姿宜 ， 因 須 資金 周轉 ， 欲 向 陳春美 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 致 陳春美 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 8 ） 日 14時 11分 許 ， 匯款 8萬 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 陳春美 與 陳姿宜 聯繫 告知 並 無 此 事 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第1489號
犯罪事實：
一 、 錢 運慶 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 101年度 簡字 第7859 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 103年 6月 12日 易服 社會 勞動 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 明知 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 取得 他人 金融 帳戶 之 人 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 詐騙 他人 使用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 11月 6日 前 數 日 ， 在 新北市 新莊區 中正路 某 全家 便利商店 內 ， 將 其 前 向 臺灣 中小企業 銀行 迴龍 分行 申請 開立 之 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物品 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 作為 詐騙 他人 之 人頭 帳戶 使用 ， 以 此 方式 幫助 彼等 為 詐欺 行為 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 鄭有惠 、 蔡嘉諦 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。
臺灣橋頭地方法院 108年度審易緝字第1號
犯罪事實：
一 、 李韋志 前 係 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 七號 通訊行 」 之 負責人 ， 柯承宗 則 為 七號 通訊行 業務員 蕭景鴻 之 友人 ， 蔣碩元 則 為 七號 通訊行 之 店長 ( 蕭景鴻 、 蔣碩元 所 涉 犯嫌 業據 本院 判決 處刑 ) 。 李韋志 、 蔣碩元 、 蕭景鴻 均 明知 柯承宗 並 無 申辦 、 使用 台灣 大哥大 門號 之 真意 ， 且 柯承宗 申辦 台灣 大哥大 門號 意在 「 辦 門號 換 現金 」 ， 而 無 繳納 月租費 等 通信 費用 之 資力 及 意願 ， 蔣碩元 、 蕭景鴻 、 李韋志 亦 無 代為 繳納 之 意 。 蔣碩元 、 蕭景鴻 、 李韋志 、 柯承宗 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 6月 30日 至 同年 7月 26日 間 某 日 某時 許 ， 由 蕭景鴻 帶 同 柯承宗 前往 高雄市 楠梓區 某 處 ， 而 由 柯承宗 填寫 「 台灣 大哥大 行動電話 / 第三 代 行動 通信 / 行動 寬頻 業務 申請書 」 ， 且 在 該 申請書 上 勾選 、 填載 申辦 4G 資費 1399 、 綁約 30 個 月 等 不實 內容 後 ， 再 由 蔣碩元 交付 柯承宗 新臺幣 ( 下 同 ) 5千 元 ， 並 由 李韋志 繳納 申辦 門號 預繳 之 費用 ， 嗣 後 再 由 七號 通訊行 不詳 人員 交付 予 台灣 大哥大 股份 有限公司 ( 下 簡稱 台灣 大哥大 ) 不 知情 之 承辦 人員 ， 致 台灣 大哥大 承辦 人員 誤認 柯承宗 確 有意 申辦 台灣 大哥大 門號 使用 ， 因而 陷於 錯誤 ， 而 交付 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 予 蔣碩元 、 蕭景鴻 、 李韋志 及 柯承宗 等 人 ， 嗣 後 其 等 亦 未 依約 使用 該 門號 及 繳納 月租 費用 。
臺灣新北地方法院 109年度審簡字第713號
犯罪事實：
一 、 蔡政諺 明知 明知 自己 經濟 情況 不佳 ， 並 無 資力 支付 大額 之 運動 彩券 投注 費用 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 108年 11月 22日 8時 34分 許 至 翌 （ 23 ） 日 13時 56分 許 ， 透過 LINE 通訊 軟體 ， 請址設 新北市 ○○區 ○○路 00號 吉來發 投注站 運動 彩券行 之 店員 李瑀婕 為 其 下注 如 附表 所 示 、 投注 總金額 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 之 運動 彩券 共計 4 張 ， 並 向 李瑀婕 謊稱 於 同年 月 23日 夜間 結清 全部 投注 費用 云云 ， 致 李瑀婕 陷於 錯誤 ， 遂 依 蔡政諺 之 指示 ， 為 蔡政諺 為 如 附表 所 示 之下注 。 詎 蔡政諺 屆期 未 支付 上開 投注 費用 ， 且 以 車禍 為由 避不見面 ， 李瑀婕 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 104年度訴字第309號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 、 乙○○ 均 知悉 某 不詳 之 詐騙 集團 （ 共同 正犯 達 3 人 以上 ， 但 無 證據 證明 該 詐欺 集團 含有 少年 成員 ， 下稱 所屬 成年 詐欺 集團 成員 ） ， 係 以 向 民眾 自稱為 檢警 機關 之 公務員 ， 要求 民眾 配合 辦案 之 方式 詐取 金錢 ， 僅 因 缺 錢 花用 ， 竟 自 民國 104年 5月 間 某 日 起 ， 陸續 加入 該 詐騙 集團 ， 由 甲○○ 、 乙○○ 分別 持用 所屬 成年 詐欺 集團 成員 所 交付 ， 為 該 成年 詐欺 集團 成員 所有 之 門號 0000000000 號 及 0000000000000000 號 、 0000000000 號 及 000000000000000 號 行動電話 各 1 支 作為 聯絡 工具 ， 甲○○ 擔任 該 集團 之 「 車手 」 ， 負責 出面 取款 ， 乙○○ 則 負責 佯裝 路人 向 被害人 問路 及 把風 之 工作 。 甲○○ 、 乙○○ 與 所屬 成年 詐欺 集團 成員 即為 以下 犯行 ：
臺灣新北地方法院 102年度簡字第7974號
犯罪事實：
一 、 李瑞昌 能 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 8月 27日 前 某 日 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 中山路 郵局 帳號 00000000000000 號 及 合作金庫 商業 銀行 新莊 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存簿 、 提款卡 以 宅急便 寄送 方式 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 自稱 林姓 之 成年 男子 ， 並 在 電話 中 告知 上開 帳戶 之 提款 密碼 。 嗣 由 該 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 於 102年 8月 27日 ， 在 電話 中 向 許文玲 詐稱 其 網路 購物 設定 錯誤 ， 要求 至 提款機 依 其 指示 操作 ， 致 許文玲 陷於 錯誤 ， 分別 於 (一) 同 日 17時 21分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 29611 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ； ( 二 ) 同 日 19時 5分 許 ， 匯款 29989 元 至 上開 合作金庫 帳戶 ； ( 三 ) 同 日 19時 17分 許 ， 匯款 29985 元 至 上開 合作金庫 帳戶 。 嗣 經 許文玲 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 109年度簡字第511號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鄭㨗豪 於 民國 108年 10月 31日 出監 當日 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 其 獄友 黃坤鐘 之 配偶 鄧琼娟 佯稱 可 協助 提供 資金 將 黃坤鐘 保釋 出監 ， 惟 差額 部分 需 由 鄧琼娟 補足 ， 鄧琼娟 不疑 有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 24分 許 ， 在 宜蘭縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 之 「 礁溪 郵局 」 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 13000 元 ， 當場 交付 予 鄭㨗豪 ， 並 約定 於 同年 11月 4日 至 臺灣 宜蘭 地方 檢察署 辦理 交保 手續 ， 然 屆期 鄭㨗豪 並 未 依約 出現 ， 鄧琼娟 發現 受騙 並 報警 處理 ， 始 偵悉 上情 。 案 經 鄧琼娟 訴由 宜蘭縣政府 警察局 礁溪 分局 報告 臺灣 宜蘭 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判處刑 。
臺灣士林地方法院 106年度訴字第305號
犯罪事實：
一 、 郭國來 與 吳永盈 （ 經 本院 以 106年度 訴 字 第242 、 253 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 5 年 ） 及 吳永盈 友人 即 真實 姓名 不詳 之 成年 男子 所屬 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 郭國來 於 民國 106年 4月 23日 ， 在 新北市 三芝區 不詳 處所 ， 將 其 申設 之 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 淡水 一信 三芝 分社 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 淡水 一信 帳戶 ） ， 提供 該 詐欺 集團 之 吳永盈 、 真實 姓名 不詳 之 成年 男子 所屬 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 擔任 提領 贓款 之 車手 ， 約定 每 次 提領 可 獲利 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 酬勞 ， 嗣 謝陳妙端 接獲 該 詐騙 集團 某 不詳 成員 來電 以 其 涉及 詐欺 案件 、 不 配合 辦案 將 收押 及 限制 出境 、 需 匯 保證金 至 法院 公證 基金 云云 為由 ， 致 其 不疑有他 依照 指示 ， 於 106年 4月 24日 13時 46分 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 0號 聯邦 銀行 忠孝 分行 ， 匯款 48萬7000 元 至 郭國來 上開 中華郵政 帳戶 內 、 於 106年 4月 25日 10時 42分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 0號 聯邦 銀行 忠孝 分行 ， 匯款 48萬7000 元 至 郭國來 上開 淡水 一 信 之 帳戶 內 ， 郭國來 確認 贓款 入帳 後 ， 隨即 於 106年 4月 24日 15時 許 ， 至 三芝 郵局 臨櫃 提領 謝陳妙端 遭 詐 之 贓款 48萬7000 元 ， 於 同年 4月 25日 11時 30分 許 ， 至 三芝區 淡水 一信 銀行 提領 謝陳妙端 遭 詐 之 贓款 48萬7000 元 ， 謝陳妙端於 事 後 發覺 有異 報警 處理 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第555號
犯罪事實：
一 、 薛瓊智 依 其 社會 經驗 ， 雖 可 預見 其 提供 自己 之 金融 帳戶 予 他人 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 竟 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 8日 ， 在 臺南市 佳里區 統一 超商 佳立 門市 ， 將 其 所 申設 之 京城 商業 銀行 股份 有限公司 佳里 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 佳里 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 ， 寄交 予 真實 姓名 不詳 ， 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 並 以 電話 告知 金融卡 密碼 。 嗣 「 陳 先生 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 黃筑郁 、 饒乃豪 、 邱奕超 、 薛庭雅 、 林子琪 及 林東奕 因而 陷於 錯誤 ， 遂 分別 依 該 不法 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 操作 自動櫃員機 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 薛瓊智 所 申設 之 系爭 帳戶 內 ， 旋遭 該 不法 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 黃筑郁 等 發覺 有異 ， 均 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7079號
犯罪事實：
一 、 黃蕙蓉 可 預見 將 個人 帳戶 提供 他人 使用 ， 有 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 ， 用以 詐取 被害人 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 25日 中午 某時 ， 將 所 申辦 元大 商業 銀行 土城 分行 （ 下稱 元大 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 萊爾富 超商店到店 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 後 ， 再 以 電話 告知 上開 2 帳戶 之 密碼 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 黃蕙蓉 上開 元大 銀行 帳戶 、 彰化 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 陳思顗 、 謝佳杏 、 田榆珺 、 郭子瑄 等 人 詐騙 ， 致 陳思顗 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 附表 所 示 匯款 金額 至 黃蕙蓉 上開 元大 銀行 帳戶 、 彰化 銀行 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第3045號
犯罪事實：
一 、 林家興 為 成年人 ， 明知 鍾Ｏ栩 為 12 歲 以上 未滿 18 歲 之 少年 （ 民國 88年 4月 生 ， 案發 時 未滿 18 歲 ， 真實 姓名 年籍 均 詳卷 ， 另 經 本院 少年 法庭 裁定 交付 保護 管束 ） ， 仍 與 楊富鈞 （ 涉犯 加重 詐欺 取財 犯行 部分 ， 由 本院 另行 審結 ） 各 應 少年 鍾Ｏ栩 之 邀 ， 同意 依 鍾Ｏ栩 之 指示 ， 持 其 提供 之 金融 帳戶 存摺 及 印章 前往 金融 機構 或 持 金融卡 前往 自動櫃員機 ， 提領 詐欺 集團 詐得 之 款項 （ 俗稱 「 車手 」 之 工作 ） 後 ， 林家興 成年人 即 與 少年 鍾Ｏ栩 、 楊富鈞 及 鍾Ｏ栩 所屬 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 鍾Ｏ栩 所屬 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 ， 自 105年 7月 15日 19時 35分 許 ， 以 00 - 00000000 號 電話 致電 張淑英 ， 先 自稱 網路 購物 服務 人員 向 張淑英 詐稱 ： 其 網路 購物 成功 但 簽名 錯誤 要 註銷 付款 ， 並 詢問 要 由 哪 一 家 銀行 註銷 云云 ； 再 於 經 張淑英 告知 要 選擇 彰化 銀行 後 ， 於 同 日 20時 4分 許 以 00 - 00000000 店號 致電 張淑英 ， 接續 向 其 佯稱 ： 若 其他 銀行 帳戶 內 有錢 ， 也 會 被 強制 扣款 ， 故 需 查 所有 名下 帳號 餘額 明細 云云 ， 並 於 105年 7月 22日 14時 39分 許 ， 自稱為 調查局 人員 以 未 顯示 來電 聯繫 張淑英 ， 接續 向 其 訛稱 ： 需 依 指示 接受 資金 調查 證明 沒 問題 始 能 退款 云云 ， 致 張淑英 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 附表 編號 一 至 四 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 各 將 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金額 ， 分別 匯入 林青哲 （ 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 106年度 少連 偵字 第236 號 案件 偵辦 ） 之 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 進化 分行 帳號 000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 帳戶 及 張晉瑋 （ 所 涉 幫助 詐欺 行為 ， 因 業經 臺灣 臺中 地方 法院 106年度 中簡字 第315 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 故 就 本 案 部分 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 106年度 少 連 偵字 第227 號 為 不起訴 處分 確定 ） 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 中權 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 而 共同 詐得 共計 3,477,974 元 後 ， 林家興 及 楊富鈞 則 先後 依 少年 鍾Ｏ栩 之 指示 ， 為 下列 提款 行為 ：
臺灣新北地方法院 109年度易字第561號
犯罪事實：
一 、 李哲宇 與 尉言金 為 址設 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 統晉 企業 有限公司 之 同事 ， 緣 李哲宇 於 民國 106年 2月 間 ， 以 急需 現金 清償 個人 債務 為由 ， 向 尉言金 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 ， 又 於 同年 3月 間 ， 以 其 胞弟 遭 他人 詐財 為由 ， 再 向 尉言金 借款 100萬 元 （ 上開 部分 亦 經 尉言金 告訴 ， 業 由 檢察官 為 不起訴 處分 ） 。 詎 李哲宇 於 同年 6月 間 ， 明知 前開 借款 均 未 還清 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 尉言金 為 求 其 儘速 還清 前開 借款 之 心理 ， 向 尉言金 佯稱 其 需要 資金 投資 香菇 生意 ， 即 得以 獲利 加速 借款 之 清償 云云 ， 又 稱 其 名下 不動產 之 抵押 貸款 翌年 即可 清償 完畢 ， 屆時 即 得以 該 不動產 抵押 貸款 150萬 元 先行 清償 尉言 金 云云 ， 致 尉言金 陷於 錯誤 ， 而 同意 再行 出借 100萬 元 ， 並 於 同年 月 27日 向 臺灣 新光 商業 銀行 貸款 100萬 元 後 ， 於 同 日 匯款 988,720 元 至 李哲宇 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 李哲宇 取得 該 筆 借款 後 ， 逕 於 同年 7月 間 將 之 用於 購買 自用 小客車 供己 使用 。 嗣 因 李哲宇 遲 未 依 其 所 述 方式 加速 清償 ， 尉言金 始 悉 受騙 。
臺灣臺東地方法院 106年度易字第146號
犯罪事實：
一 、 許國政 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 據以 辨識 持用人 與 帳戶 設立人 係 屬 同 一 之 密碼 ， 均 係 個人 身分 、 交易 上 之 重要 憑信 物件 與 資料 ， 為 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 具 個人 專屬性 ， 無論 出於 何 動機 ， 倘率爾 交付 不 熟識 之 人 使用 ， 將 有 遭 詐騙 集團 利用為 「 人頭 帳戶 」 以 掩飾 犯行 、 逃避 查緝 ， 或 為 其他 遂行 詐欺 取財 犯罪 等 工具 之 高度 可能 ， 竟 仍 基於 縱 經 詐騙 集團 持 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 1日 至 17日 間 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 方式 將 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 永和 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 身分 不詳 之 人 ， 而 容任 其 恣意 使用 本 案 帳戶 ； 其後 該 身分 不詳 之 人 暨 所屬 詐騙 集團 旗下 成員 （ 下稱 本案 詐騙 集團 ） 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 成員 於 105年 4月 18日 9時 46分 許 、 13時 48分 許 ， 接續 撥打 電話 予 盧豫娟 ， 假冒 為 其 姪女 遇佩宸 佯稱 ： 與 廠商 有 款項 問題 ， 需 代為 墊款 云云 ， 致 盧豫娟 陷於 錯誤 ， 盧豫娟 因而 於 翌 （ 19 ） 日 9時 41分 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 「 三信 商業 銀行 - 西屯 分行 」 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 本案 帳戶 內 ； 嗣 幸 經 盧豫娟 即時 察覺 有異 、 報警 處理 ， 中華郵政 股份 有限公司 永和 郵局 乃 復經 通報 而 圈存 前開 所 匯入 之 款項 ， 使 本案 詐騙 集團 未 能 提領 得逞 而 未遂 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第1533號
犯罪事實：
一 、 洪佩琪 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 明知 自身 並 無 出售 尿布 、 奶粉 之 真意 ， 仍 於 民國 108年 10月 16日 13時 53分 許 ， 以 網際網路 連結 至 臉書 帳號 「 洪佩琪 」 ， 以 臉書 通訊 軟體 向 000 佯稱 其 有 在 販售 妙 而 舒拉拉褲 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 而 同意 購買 ， 並 於 同 日 15時 9分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 580 元 至 洪佩琪 所有 高雄 草衙 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 ( 下稱 上開 帳戶 ) ， 旋即 遭 洪佩琪 提領 花用 ； 復 於 108年 10月 間 某 日 ， 以 網際網路 連結 至 臉書 帳號 「 洪佩琪 」 ， 在 「 辣 媽咪 寶寶 新品 二手 交流 買賣 出清 」 臉書 社團 ， 刊登 販售 明治 奶粉 之 文字 訊息 ， 適有 000 於 同年 月 27日 23時 14分 許 上網 瀏覽 該 訊息 ， 因而 陷於 錯誤 ， 以 臉書 通訊 軟體 與 洪佩琪 聯絡 ， 約定 以 3,000 元 之 價格 向 洪佩琪 購買 上開 奶粉 ， 並 於 同年 月 28日 10時 3分 許 ， 匯款 3,000 元 至 上開 帳戶 ， 旋即 遭 洪佩琪 提領 花用 。 嗣 因 000 、 000 事 後 均 未 收到 貨品 ， 經 聯繫 洪佩琪 亦 無 回應 ， 始 知 受騙 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第2532號
犯罪事實：
一 、 楊萬能 雖 得 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 物件 予 不明 人士 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 取財 等 財產 犯罪 所得 ， 竟 因 欲 藉由 真實 姓名 不詳 自稱 「 江 經理 」 之 成年 男子 辦理 申請 貸款 資料 ， 而 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 1月 6日 某時 許 ， 在 統一 超商 股份 有限公司 新景 和 門市 ， 將 其 當日 向 第一 商業 銀行 （ 銀行 代號 007 ） 雙 和 分行 申請 開立 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 第一 商銀 帳戶 ） 及 先前 向 合作金庫 銀行 （ 銀行 代號 006 ） 南勢角 分行 申請 開立 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 合作金庫 帳戶 ） 之 金融卡 ， 一併 以 宅急便 寄交 至 臺中市 ○○路 78號 予 「 江 經理 」 ， 嗣 並 將 前揭 金融卡 密碼 告知 「 江 經理 」 ， 而 供 「 江 經理 」 或 轉手 之 不明 人士 得 持 本 案 第一 商銀 帳戶 及 本案 合作金庫 帳戶 相關 物件 作為 詐欺 取財 收受 提領 款項 之 工具 使用 。 嗣 即 有 真實 姓名 不詳 之 成年人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 蔡沂庭 、 黃鈺婷 、 張佑翎 ， 致 蔡沂庭 等 人 各自 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 轉帳 如 附表 所 示 之 款項 至 本 案 第一 商銀 帳戶 或 本案 合作金庫 帳戶 內 得逞 。 嗣 蔡沂庭 等 人 雖 警覺 受騙 報警 處理 ， 惟 蔡沂庭 、 張佑翎 所 匯 款項 仍 已 遭 不明 人士 持 金融卡 至 自動櫃員機 輸入 密碼 提領 殆盡 （ 黃鈺婷 所 匯 款項 部分 則 因 未及 提領 即為 警通報 凍結 ， 現 仍 留存 在 本案 合作金庫 帳戶 內 ） 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡上字第318號
犯罪事實：
一 、 胡星敏 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 3月 30日 某時 許 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 博愛 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 李則賢 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 由 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 使用 ， 而 容任 李則賢 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 3月 13日 至 16日 ， 以 電話 向 詹玉錦 誆稱 其 涉嫌 詐騙 刑事 案件 ， 需 將 帳戶 內 款項 匯款 至 胡星敏 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 作為 保證金 云云 ， 致 使 詹玉錦 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 4月 20日 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 至 國泰世華 商業 銀行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 130萬 元 至 上開 胡星敏 之 中國信託 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 詹玉錦 查覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 全情 。
臺灣花蓮地方法院 109年度玉原簡字第22號
犯罪事實：
一 、 林自偉 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 之 犯意 ， 於 民國 108年 11月 4日 10時 15分 許 前 某 日 時 ， 在 花蓮縣 玉里鎮 中山路 1段 之 統一 超商 內 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 花蓮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 花蓮 郵局 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 「 交貨便 」 方式 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 賴純慧 」 之 成年人 ， 供 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 再 以 不詳 方式 告知 密碼 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 11月 4日 10時 15分 許 ， 撥打 電話 予 莊士哲 ， 佯稱為 其 友人 林傑義 ， 以 需款 投資 為由 向 莊士哲 借款 ， 致 莊士哲 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 新臺幣 5萬 元 至 林自偉 上開 花蓮 郵局 帳戶 內 。 嗣 莊士哲 發現 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第720號
犯罪事實：
一 、 被告 甘錫芳 ① 於 民國 91年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 9 確定 ， ② 又 於 92年 間 ， 因 贓物 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 6月 確定 ， ③ 又 於 92年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 本院 判處 拘役 50日 確定 ， ④ 又 於 92年 間 ， 因 施用 第一 、 二級 毒品 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 8月 、 5月 ， 應 執行 有期徒刑 11月 確定 ， 上開 各 案 之 刑 依序 接續 執行 ， 有期徒刑 於 執行 中 經 假釋 ， 於 94年 11月 12日 縮刑 假釋 期滿 ， 未 經 撤銷 假釋 ， 未 執行 之 刑 以 執行論 而 執行 完畢 ；⑤ 又 於 95年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 10月 確定 ， ⑥ 又 於 95年 間 ， 因 竊盜 （ 2 罪 ） 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 3月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， ⑦ 又 於 96年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 10月 確定 ， ⑧ 又 於 96年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺南 桃園 地方 法院 判處 有期徒刑 6月 ， 減為 有期徒刑 3月 確定 ； 上開 ⑤ 、 ⑥ 、 ⑦ 各 罪 嗣 經 裁定 各 減刑 為 有期徒刑 5月 、 1月 又 15日 、 2月 、 5月 ， 其中 ⑤ 減得 之 刑 有期徒刑 5月 與 ⑥ 減得 之 刑 其中 1月 又 15日 定 應執行 之 刑 有期徒刑 6月 ， 而 ⑥ 減得 之 刑 其中 有期徒刑 2月 ， 與 ⑦ 、 ⑧ 減得 之 刑 ， 定 應 執行 之 刑 有期徒刑 9月 確定 ， 上開 ⑤ 、 ⑥ 、 ⑦ 、 ⑧ 減刑 後 所 定 應 執行 之 刑 接續 執行 ， 於 97年 08月 19日 縮刑 執行 完畢 ；⑨ 又 於 99年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 11月 確定 ， ⑩ 又 於 99年 間 ， 因 施用 第一 、 二級 毒品 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 11月 、 4月 確定 ， 與 上開 ⑨ 所 處 有期徒刑 11月 ， 經 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 10月 確定 ， ⑪ 又 於 99年 間 ， 因 違反 藥事法 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 4月 確定 ， ⑫ 又 於 99年 間 ， 因 施用 第一 、 二級 毒品 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 1 年 、 5月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， ⑬ 又 於 99年 間 ， 因 施用 第一 、 二級 毒品 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 1 年 、 5月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 3月 確定 ， 現 接續 執行 中 ， 竟 不 思 悔改 。 其 明知 綽號 小羅 之 成年 男子 與 其 正犯 成員 行 不 自行 申辦 手機 門號 ， 而 向 其 洽購 所 申辦 之 手機 門號 ， 係 欲 提供予 所屬 詐欺 集團 成員 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 聯絡 使用 之 人頭 門號 。 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 06月 10日 ， 先 在 桃園縣 桃園 市區 內 某 威寶 電信 門市 申辦 門號 0000000000 號 手機 門號 後 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 價格 出售 交付 予 該 綽號 小羅 之 人 ， 並 自 綽號 小羅 之 人 處 取得 300 元 。 該 綽號 小羅 之 成年 男子 、 綽號 小靜 之 成年 女子 與 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 登錄 賣家 帳號 fu 3302 蔡景盛 之 成年人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 06月 22日 ， 由 該 雅虎 奇摩 拍賣 網站 登錄 賣家 帳號 FU3302 蔡景盛 之 成年人 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 以 賣方 帳號 fu 3302 署名 蔡景盛 佯予 刊登 拍賣 蘋果牌 MacBookPro 15 吋 2‧53G 電腦 1 臺 之 訊息 。 住於 臺中市 北區 之 林哲成 ， 於 同 日 ， 上 網 見 及 該 訊息 ， 乃 以 15000 元 下標 。 該 雅虎 奇摩 拍賣 網站 登錄 賣家 帳號 FU3302 蔡景盛 之 成年人 乃 在 網路 上 通知 林哲成 已 以 該 價錢 得標 ， 並 提供 0000000000 之 行動電話 號碼 及 由 綽號 小靜 之 人 收受 取得 之 張棟樑 （ 另 案 辦理 ） 於 中華郵政 股份 有限公司 （ 007 ） 泰山 郵局 局號 0000000號 帳號 0000000 號 帳戶 ， 供 買家 林哲成 以 該 電話 與 之 聯絡 ， 而 使 林哲成 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 將 現款 15000 元 交予 友人 邱碧慧 ， 由 邱碧慧 以 邱女 之 銀行 帳戶 在 某 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 轉帳 15000 元 入 上開 該 張棟樑 之 郵局 帳戶 內 。 該 匯入 張棟樑 帳戶 之 款項 ， 於 匯入 同 日 ， 即 經 以 卡片 跨行 提款 方式 提領 一 空 。 林哲成 嗣 未 如期 收到 所 購 貨物 ， 以 上開 門號 與 賣家 聯絡 無著 ， 且 經 通知 該 賣家 帳號 已 遭 停權 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 循線 查獲 甘錫芳 犯罪 。 案 經 新竹縣 政府 移送 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 核轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第2567號
犯罪事實：
一 、 林盈良 前 於 民國 93年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 93年度 中簡字 第2143 號 判決 判處 有期徒刑 5月 ， 如 易科 罰金 ， 以 銀元 300 元 折算 1日 確定 ， 於 94年 6月 13日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 於 如 附表 一 所 示 時間 登記為 睿明 實業 有限公司 、 百祥 銘板 有限公司 （ 以下 分別 簡稱為 睿明 公司 、 百祥 公司 ） 之 負責人 ， 並 申請 變更 睿明 公司 、 百祥 公司 於 聯邦 商業 銀行 迴龍 分行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 、 永豐 商業 銀行 北三重 分行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 分別 設立 支票 帳戶 之 公司 負責人 及 印鑑 ， 林盈良 明知 睿明 公司 於 99年 2月 1日 向 聯邦 銀行 申請 領用 之 如 附表 二 編號 1 至 3 所 示 支票 、 百祥 公司 於 99年 3月 3日 向 永豐 銀行 申請 領用 如 附表 二 編號 4 至 7 所 示 支票 ， 均 無 兌現 之 可能 （ 俗稱 之 空頭 支票 、 芭樂票 ） ， 而 取得 此 種 支票 以 行使 之 人 ， 並 無 付款 之 真意 ， 意在 用以 詐取 財物 ， 竟 基於 與 邱玉英 （ 現 正 由 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 通緝 中 ） 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 不詳 時間 、 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 將 如 附表 二 所 示 支票 交付 邱玉英 使用 。 邱玉英 自 97年 9 、 10月 起 ， 即 以 從事 承攬 整修 建築物 為由 ， 向 吳泰祿 採購 衛浴 設備 ， 並 長期 以 自 交易 取得 之 客票 償付 該 些 貨款 ， 取得 吳泰祿 之 信任 ， 旋 邱玉英 取得 林盈良 所 提供 前開 支票 後 ， 即 向 吳泰祿 偽稱 以 ： 急需 營運 資金 周轉 云云 ， 而 密集 於 如 附表 二 所 示 時間 接續 持 如 附表 二 所 示 之 票據 前往 吳泰祿 所 經營址設 臺南市 ○○路 ○段 000巷 00號 之 「 圃立邦 企業 有限公司 」 ， 以 票據 貼現 方式 ， 向 吳泰祿 借款 ， 吳泰祿 不疑有他 ， 因於 如 附表 二 所 示 借款日 ， 扣除 票貼 利息 後 ， 出借 如 附表 二 所 示 款項 予 邱玉英 。 詎 該 些 票據 屆期 經 吳泰祿 提示 後 ， 均 遭 付款 行庫 以 存款 不足 及 拒絕 往來戶 之 理由 退票 ， 邱玉英 、 林盈良 不 付款 且 避不見面 ， 吳泰祿 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7003號
犯罪事實：
一 、 許原福 可 預見 提供 自己 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 供 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 使用 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 間接 故意 ， 於 民國 105年 4月 15日 ， 在 某 統一 便利 超商 內 ， 以 宅急便 郵寄 方式 ， 提供 其 所 申設 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 ； 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） ， 帳號 0000000000000 號 帳戶 ； 元大 商業 銀行 （ 下稱 元大 銀行 ） ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 予 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 告知 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 依 指示 於 如 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 金額 匯 至 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣士林地方法院 105年度審簡字第601號
犯罪事實：
一 、 林思綺 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 與 智識 思慮 ， 雖 可 預見 將 己 有 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 提供 非 屬 親故 或 互 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 財產 犯罪 所得 財物 匯入 及 提領 工具 之 可能 ， 使 犯罪 查緝 更形 困難 ， 進而 對 該 詐欺 取財 正犯 所 實行 之 詐欺 取財 罪行 施以 一定 助力 ， 仍 基於 縱 令 他人 以 其 所 申辦 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 104年 4月 29日 14時 41分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○街 ○○號 統一 便利 超商 ， 以 每 本 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 12,000 元 之 代價 ， 將 其 所有 華泰 商業 銀行 永吉 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華泰 銀行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 南京東路 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 林建忠 」 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 並 以 通訊 軟體 「 LINE 」 告知 提款卡 之 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 陳怡孜 、 吳姿璇 、 董庭維 、 魏年宏 、 邱鉯茹 、 李郁萱 詐騙 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 轉帳 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 林思綺 所 提供 上開 金融 帳戶 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成員 持 林思綺 所 提供 上開 金融 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 提領 殆盡 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 得逞 。 嗣 因 陳怡孜 、 吳姿璇 、 董庭維 、 魏年宏 、 邱鉯茹 、 李郁萱 轉帳 完成 後 察覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 調閱 相關 開戶 資料 ， 始 循線 查悉 上情 。