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臺灣臺南地方法院 100年度簡字第553號
犯罪事實：
一 、 張清德 明知 將 自己 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 行動電話 門號 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 98年 5月 17日 ， 將 其 於 同 日 所 申辦 之 「 家樂福 電信 股份 有限公司 」 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 ， 在 新北市 板橋區 一 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 之 代價 ， 出售 予 某 年籍 姓名 不詳 之 婦人 。 嗣 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 詐欺 集團 輾轉 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 先 於 98年 5月 25日 ， 在 「 中國時報 」 刊載 內容 為 應徵 司機 之 廣告 ， 並 留下 前揭 張清德 所 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 以為 聯絡 ， 以 吸引 不 知情 之 求職 者 撥打 上開 行動電話 門號 ， 應徵 工作 。 嗣 邸偉 瀏覽 上開 廣告 後 ， 即 撥打 前揭 行動電話 門號 與 上開 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 且 於 98年 5月 25日 下午 3時 45分 許 ， 在 臺北市 臺北 火車站 前 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 復興 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 、 帳號 ： 000000000000 號 ） 帳戶 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 交付 予 上開 詐欺 集團 成員 使用 （ 邸偉 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 另 經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 98年度 偵字 第19843 、 24045 號 案件 為 不起訴 處分 ） 。 而 該 詐騙 集團 成員 收受 上揭邸偉 所有 之 中國信託 銀行 帳戶 後 ， 復 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 98年 5月 25日 下午 9時 20分 許 及 同 日 晚上 9時 30分 許 ， 在 不詳 地點 ， 佯稱 係 富邦 MOMO 電視 購物臺 工作 人員 ， 撥打 電話 予 黃麗芳 及 李靜芳 ， 佯稱 渠等 之前 購得 之 商品 帳單 輸入 錯誤 ， 須 至 自動櫃員機 查詢 是否 被 扣款 ， 並 做 確認 之 動作 云云 ， 使 黃麗芳 及 李靜芳 不疑有他 ， 均 陷於 錯誤 ， 黃麗芳 於 98年 5月 25日 晚上 9時 51分 許 ， 在 桃園市 ○○路 ○段 372號 之 郵局 自動櫃員機 前 ， 轉帳 2萬9989 元 至 邸偉 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ； 李靜芳 則 於 同 日 晚上 10時 27分 許 ， 在 臺北縣 永和市 ○○路 之 郵局 自動櫃員機 前 ， 亦 轉帳 2萬9989 元 至 邸偉 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 黃麗芳 、 李靜芳 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第1764號
犯罪事實：
一 、 朱逸倫 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 11月 19日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 松竹 郵局 （ 下稱 松竹 郵局 ） 帳號 0000000 - 0000000 號 及 台新 國際 商業 銀行 北 台中 分行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 出售 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 某 成年人 。 嗣 該 某 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 朱逸倫 所有 上開 松竹 郵局 及 台新 銀行 之 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 附表 一 、 二 所 示 之 詐騙 行為 。 嗣 經 陳里豐 、 黃于綺 、 程文慶 、 陳冠文 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第2239號
犯罪事實：
一 、 何善悌 可 預見 將 其 申辦 之 行動電話 門號 交予 他人 使用 ， 可能 被 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 取財 之 聯絡 工具 以 避免 遭 警方 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 5月 29日 將 已 填妥 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 ） 行動電話 門號 申請書 2 紙 ， 連同 健保卡 及 身分證 提供 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃辰豐 」 之 男子 辦理 門號 為 0000000000 號 （ 下稱 門號 1 ） 、 0000000000 號 （ 下稱 門號 2 ） 之 行動電話 使用 。 嗣 「 黃辰豐 」 及 其 所屬 詐騙 集團 取得 上開 手機 門號 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 98年 5月 底 ， 在 蘋果日報 上 刊登 貸款 訊息 ， 嗣 李定益 依 上揭 廣告 與 一 名 姓名 年籍 不詳 自稱 「 小張 」 之 男子 聯絡 後 ， 「 小張 」 旋 以 上揭門號 1 為 聯繫 門號 與 李定益 聯絡 ， 李定益 陸續 於 98年 5月 至 6月 將 所 申辦 之 第一 銀行 竹溪 分行 帳號 00000000000 號 、 臺灣 銀行 澎湖 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 、 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 予 「 小張 」 （ 李定益 另 經 臺灣 台南 地方 法院 檢察署 檢察官 以 98年度 偵字 第16208 號 、 99年度 偵字 第570 號 為 不起訴 處分 ） 。 「 小張 」 取得 李定益 之 帳戶 後 ， 即 轉交 所屬 詐騙 集團 成員 ， 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 撥打 電話 向 劉麗麗 、 魏怡君 、 曾婉婷 施以 詐術 ， 使 之 陷於 錯誤 ， 因而 分別 匯款 至 上開 李定益 上開 2 帳戶 內 （ 各 詐欺 方法 、 時間 、 被害人 、 匯款 金額 、 匯款 帳戶 等 ， 均 詳如 附表 編號 1 至 3 所 示 ） 。 ㈡ 於 98年 6月 30日 至 98年 7月 2日 於 「 求才令 」 報紙 4 版 上 刊登 「 大眾 5萬 內 租賃 . . . . 0000000000 」 等語 ， 嗣 林麗菁 因 需 辦理 貸款 ， 遂 以 行動電話 0000000000 號 撥打 上開 門號 2 留下 聯絡 方法 後 ， 隨即 姓名 年籍 不詳 自稱 「 小郭 」 及 「 小林 」 之 男子 以 門號 1 與 林麗菁 聯繫 並 約定 於 雲林縣 虎尾鎮 某 全家 便利商店 將 林麗菁 所有 臺灣 土地 銀行 虎尾 分行 帳號 為 000000000000 號 及 中華郵政 股份 有限公司 新莊 後港路 郵局 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 、 中華郵政 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 均 交付 「 小郭 」 及 「 小林 」 （ 林麗菁 另 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 以 98年度 偵字 第14512 、 16305 、 16894 號 、 99年度 偵字 第2733 號 為 不起訴 處分 ） 。 嗣 「 小郭 」 、 「 小林 」 將 該 帳戶 資料 轉交渠等 所屬 詐騙 集團 成員 ， 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 撥打 電話 向 林秋娟 、 張璟玟 、 石靜芬 、 蘇長治 施以 詐術 ， 使 之 陷於 錯誤 ， 因而 分別 匯款 至 上開 林麗娟 所 交付 之 2 帳戶 內 （ 各 詐欺 方法 、 時間 、 被害人 、 匯款 金額 、 匯款 帳戶 等 ， 均 詳如 附表 編號 4 至 7 所 示 ） 。
臺灣苗栗地方法院 105年度易字第43號
犯罪事實：
一 、 張宗鵬 能 預見 提供 金融 帳戶 提款卡 連同 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 24日 18時 58分 許 至 同 月 25日 2時 39分 許 間 某時 ， 在 苗栗縣 頭份市 某 便利 超商 前 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 將 其 申辦 使用 之 中國信託 商業 銀行 頭份 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 毛怪 」 之 成年 男子 ， 便利 詐騙 集團 提領 被害人 受騙 匯款 之 用 。 嗣 陳美連 、 張桂芬 接獲 詐騙 集團 成員 來電 ， 佯稱 友人 需款 借用 ， 誘使 陳美連 、 張桂芬 均 陷於 錯誤 ， 致 陳美連 於 104年 4月 9日 13時 26分 許 ， 在 高雄市 第一 商業 銀行灣 內 分行 ， 匯款 10萬 元 至 系爭 帳戶 ； 張桂芬 於 104年 4月 15日 11時 25分 許 ， 在 新竹市 中華郵政 股份 有限公司 新竹 南寮 郵局 ， 匯款 10萬 元 至 系爭 帳戶 ， 均 遭 提領 一 空 。 嗣 經 陳美連 、 張桂芬 發覺 有異 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第484號
犯罪事實：
一 、 陳重志 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 以下 犯行 ： ㈠ 於 民國 107年 2月 23日 19時 59分 許 ， 明知 其 並 無 足夠 之 航海王 公仔 存貨 可 供 販售 ， 竟 經由 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） 社群 網站 ， 以 暱稱 「 陳志 」 向 蔡瀚翔 發送 私訊 ， 佯稱 有 航 海王 公仔 欲 販售 云云 ， 致 蔡瀚翔 陷於 錯誤 ， 分別 於 107年 2月 24日 16時 18分 許 及 同年 月 28日 23時 27分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○街 000號 1樓 全家 便利商店 一 中讚店 內 ， 以 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 、 3,000 元 ， 共計 6,000 元 至 陳重志 申設 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） ， 作為 購買 航海 王公仔 各 30 隻 及 27 隻 之 用 。 然 陳重志 收受 款項 後 ， 先 向 蔡瀚翔 謊稱 已 出貨 ， 繼而 封鎖 蔡瀚翔 臉書 致 無法 聯繫 ， 蔡瀚翔 始 知 受騙 。 ㈡ 於 107年 2月 28日 2時 許 前 某時 ， 利用 網際網路 連結 至 臉書 社群 網站 後 ， 以 暱稱 「 陳志 」 ， 在 不 特定人 均 得 瀏覽 之 臉書 網頁 上 ， 對 公眾 散布 刊登 販售 藍芽 音響 之 不實 訊息 ， 適 林慧玟 於 107年 2月 28日 2時 許 ， 上網 瀏覽 該 訊息 後 ， 即 以 臉書 私訊 與 陳重志 聯繫 購買 事宜 ， 致 林慧玟 陷於 錯誤 ， 同意 以 1萬4,400 元 購買 藍芽 音響 24 件 ， 並 於 107年 2月 28日 2時 58分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 00弄 0○0號 住處 ， 以 網路 銀行 轉帳 7,000 元 訂金 至 上開 中信 銀行 帳戶 。 然 陳重志 收受 款項 後 ， 先 向 林慧玟 謊稱 已 出貨 ， 繼而 封鎖 林慧玟 臉書 致 無法 聯繫 ， 林慧玟 始 知 受騙 。 ㈢ 於 107年 2月 28日 20時 16分 許 ， 明知 其 並 無 足夠 之 動漫 公仔 存貨 可 供 販售 ， 竟 經由 臉書 社群 網站 ， 以 暱稱 「 陳志 」 向 鄭玉竹 發送 私訊 ， 佯稱 有 動漫 公仔 欲 販售 云云 ， 致 鄭玉竹 陷於 錯誤 ， 於 107年 3月 1日 9時 52分 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 000號 4樓 公司 內 ， 以 網路 銀行 轉帳 1,000 元 訂金 至 上開 中信 銀行 帳戶 ， 作為 訂購 動漫 公仔 之 用 。 然 陳重志 收受 款項 後 ， 即 封鎖 鄭玉竹 臉書 致 無法 聯繫 ， 鄭玉竹 始 知 受騙 。 ㈣ 於 107年 2月 28日 20時 7分 許 ， 明知 其 並 無 足夠 之 航海王 公仔 存貨 可 供 販售 ， 竟 經由 臉書 社群 網站 ， 以 暱稱 「 陳志 」 向 王昱棋 發送 私人 訊息 ， 佯稱 有 海賊 王 公仔 可 販售 云云 ， 致 王昱棋 陷於 錯誤 ， 於 107年 3月 1日 15時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 元智 大學 一館 內 ， 以 自動櫃員機 轉帳 1萬 元 至 上開 中信 銀行 帳戶 ， 作為 購買 海賊 王公仔 20 隻 之 用 。 然 陳重志 收受 款項 後 ， 即 避 不 聯繫 ， 王昱棋 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第2010號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳信嘉 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 金融 帳戶 ， 誘騙 民眾 以 轉帳 等 方式 將 金錢 匯入 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 以 遂 其 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 4月 24日 至 同 年 月 30日 間 之 某 日 ， 在 臺北市 內湖區 第一 商業 銀行 新湖 分行 附近 ， 將 其 於 該 分行 所 開設 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供給 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 以 幫助 該 成年人 所屬 不明 詐騙 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 而 該 詐騙 集團 成員 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 同年 4月 30日 17時 19分 許 ， 在 不詳 地點 ， 由 詐騙 集團 內 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成員 ， 假冒 係 雅虎 奇摩 拍賣 賣家 及 花旗 商業 銀行 客服 人員 ， 先後 撥打 電話 予 葉家宏 ， 佯稱 葉家宏 先前 在 網路 購物 將 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 必須 依 指示 至 自動櫃員機 操作 解除 錯誤 設定 云云 ， 致 葉家宏 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 17時 35分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9,912 元 及 3萬3,246 元 至 本件 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 葉家宏 察覺 有異 並 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。 案 經 葉家宏 訴由 新北市政府 警察局 中和 第一 分局 移送 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴緝字第54號
犯罪事實：
一 、 緣 自稱 「 小劉 」 及 其他 身分 不詳 之 成年人 組成 詐欺 集團 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 在 大陸 地區 設立 據點 （ 俗稱 機房 ） ， 透過 網路 電話 撥打給 在 臺灣 地區 之 民眾 ， 施用 詐術 使 被害人 匯款 至 詐欺 集團 所 蒐集 之 金融 機構 帳戶 （ 俗稱 人頭 帳戶 ） ， 再 由 車手 提領 、 分配 贓款 ， 並 將 上開 分工 交由 集團 內 不同 成員 ， 以 製造 檢警 機關 查緝 之 斷點 。 該 「 小劉 」 之 成年 男子 即 於 民國 103年 6月 間 起 ， 招募 凃乃方 （ 綽號 「 電風 」 ） 加入 該 詐欺 集團 ， 依 其 指示 ， 負責 領取 人頭 帳戶 資料 包裹 （ 包裹手 ） 、 提領 受騙 民眾 匯入 款項 （ 俗稱 車手 ） 或 收取 贓款 轉交 上手 （ 俗稱 收 水 ） 事宜 ， 凃乃方 再 於 103年 6 或 7月 間 介紹 翁銘傳 、 許秀華 （ 另 經 本院 以 106年度 訴 字 第756 、 1873 、 2383 號 案件 審結 ） 加入 擔任 車手 工作 。 「 小劉 」 另 於 104年 3月 下旬 某 日 招募 陳坤錫 （ 本院 通緝 中 ） 加入 擔任 車手 ， 及 於 同年 5月 間 招募 施茂生 、 徐玉珊 （ 另 經 本院 以 106年度 訴 字 第756 、 1873 、 2383 號 案件 審結 ） 加入 ， 擔任 收取 贓款 、 轉匯 至 指定 帳戶 之 水房 工作 。 嗣 陳坤錫 於 104年 8月 間 ， 介紹 其 女友 許貴英 、 洪朝忠 （ 另 經 本院 以 106年度 訴 字 第1873 、 2383 號 案件 審結 ） 加入 上開 詐欺 集團 ， 由 洪朝忠 依 陳坤錫 指示 領取 人頭 帳戶 資料 包裹 ， 許貴英 則 主要 聯繫 車手 前來 領取 人頭 帳戶 資料 以 供 取款 ； 104年 9月 初 某 日 ， 陳坤錫 再 介紹 曹丕正 、 蔡宜眞 （ 另 經 本院 以 106年度 訴 字 第1873 、 2383 號 案件 審結 ） 加入 上開 詐欺 集團 ， 曹丕正 負責 提領 受騙 民眾 款項 之 車手 工作 ， 蔡宜眞 則 負責 依 凃乃方 或 陳坤錫 指示 ， 持 凃乃方 於 104年 9月 間 向 王雅君 （ 經 本院 以 108年度 簡字 第944 號 案件 審結 ） 取得 之 國民 身分 證件 、 張珮筠 （ 另 經 本院 以 106年度 訴 字 第1873 、 2383 號 案件 審結 ） 或 其他 人士 之 國民 身分 證件 ， 領取 人頭 帳戶 資料 包裹 （ 渠等 之 分工 詳見 附表 一 至 五 所 示 ） 。 凃乃方 即 與 其 所屬 之 「 小劉 」 詐欺 集團 成員 （ 包括 翁銘傳 、 許秀華 、 施茂生 、 徐玉珊 、 陳坤錫 、 許貴英 、 曹丕正 、 蔡宜真 、 洪朝忠 、 張珮筠 、 廖昌燊 等 人 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 所屬 電信 詐欺 成員 ， 於 附表 一 至 五 所 示 時間 ， 以 附表 一 至 五 所 示 方法 ， 使 附表 一 至 五 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 匯款 至 如 附表 一 至 五 所 示 人頭 帳戶 ， 分別 由 凃乃方 、 翁銘傳 、 許秀華 、 陳坤錫 、 曹丕正 、 張珮筠 、 廖昌燊 等 提領 一 空 ， 或 透過 凃乃方 、 或 透過 施茂生 、 徐玉珊 輾轉 匯入 「 小劉 」 所 另行 指定 之 人頭 帳戶 。 嗣 因 翁銘傳 與 許秀華 於 104年 11月 11日 21時 45分 許 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 ○段 000號 為 警 查獲 ， 並 扣得 如 104年度 偵字 第28176 、 30417 、 28996 ， 105年度 偵字 第13267 號 追加 起訴書 附表 五 所 示 之 物 後 ， 於 同 年 月 12日 上午 8時 10分 許 ， 警方 持 法院 核發 之 搜索票 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 10樓 ， 扣得 許秀華 所有 如同 上 追加 起訴書 附表 六 所 示 之 物 ； 另 於 同年 月 12日 上午 7時 許 ， 持 搜索票 至 臺中市 西屯區 工業區 一路 96之9號 3樓 之2 ， 查獲 施茂生 ， 並 扣得 同 上 追加 起訴書 附表 七 所 示 之 物 ， 於 同 日 上午 6時 50分 許 ， 持 法院 核發 之 搜索票 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 7樓 ， 查獲 徐玉珊 ， 並 扣得 如同 上 追加 起訴書 附表 八 所 示 之 物 ， 於 同 日 上午 7時 59分 許 ， 在 凃乃方 位於 新竹市 ○區 ○○路 0段 000號 8樓 20號 （ 820室 ） 前 居所 執行 搜索 扣得 如 本 判決 附表 六 所 示 之 物 ， 於 同 日 在 嘉義市 ○區 ○○街 0段 000巷 00○00號 7樓 之5 ， 持 法院 核發 之 搜索票 ， 查獲 許貴英 ， 並 扣得 許貴英 所 持有 之 手機 2 支 ， 始 循線 查獲 全情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1714號
犯罪事實：
一 、 柳銘凱 明知 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 且 一般 民眾 前往 金融 機構 申辦 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 本 可 自行 開設 帳戶 使用 ， 無 另 向 不 相識 之 人 收購 或 借用 之 必要 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 106年 12月 18日 前 某時 ， 將 其 在 國泰世華 商業 銀行 士林 分行 所 開設 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 代價 ， 提供給 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 幫助 該 詐騙 集團 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 上開 詐騙 集團 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 詐騙 附表 所 示 之 人 得手 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第3019號
犯罪事實：
一 、 紀主恩 於 民國 100年 間 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現已 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ， 以下稱 本院 ） 以 100年度 簡字 第6527 號 各 判處 有期徒刑 2月 、 2月 ， 應 執行 有期徒刑 3月 確定 ， 甫 於 101年 5月 4日 執行 完畢 ， 詎 其 猶 不知悔改 ， 於 擔任 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 5樓 之 廣澤 研發 科技 股份 有限公司 負責人 期間 ， 明知 其 已 無 支付 貨款 之 能力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 接續 犯意 ， 指示 不 知情 之 廣澤 公司 員工 陳新韻 （ 所 涉 詐欺 取財 部分 ， 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） ， 佯 以 超揚 股份 有限公司 （ 下稱 超揚 公司 ， 其 負責人 王士杰 所 涉 詐欺 取財 部分 ， 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 名義 ， 先後 於 103年 8月 26日 、 8月 28日 、 9月 2日 、 9月 10日 及 9月 11日 ， 向 鉅禾 商行 科技 有限公司 （ 下稱 鉅禾 公司 ） 之 業務 人員 洪啟馨 訂購 印表機 原廠 色帶 、 碳粉 及 墨水匣 等 物 ， 貨款 總計 新臺幣 （ 下 同 ） 23萬2400 元 ， 並 另行 交付 以 「 超揚 數位 有限公司 」 名義 所 簽發 票號 AC 0000000 號 、 票載 發票日 103年 10月 6日 、 付款人 臺灣 中小企業 銀行 新莊 分行 、 面額 23萬 2400 元 之 支票 （ 以下稱 本 案 支票 ） 1 張 ， 用以 支付 貨款 ， 致 鉅禾 公司 業務 人員 洪啟馨 陷於 錯誤 ， 乃 依 約定 將 上開 印表機 原廠 色帶 等 貨品 ， 運送 至 廣澤 公司 上開 營業 地點 ， 交由 陳新韻 簽收 。 嗣 因 上開 支票 經 提示 後 無法 如期 兌現 ， 經 鉅禾 公司 人員 多 次 催討 ， 紀 主恩 仍 置之不理 ， 自此 鉅禾 公司 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡上字第6號
犯罪事實：
一 、 朱祐寬 能 預見 他人 收購 金融 帳戶 後 ， 將 供作 詐欺 犯罪 等 非法 使用 ， 而 其 發生 又 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 一○○年 九月 三日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 一萬二千 元 之 代價 ， 出售 其 所有 土地 銀行 古亭 分行 000000000000 號 帳戶 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 並 將 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 寄 至 臺南市 ○○區 ○○路 八街 四三○號 ， 而 交與 詐欺 集團 不詳 姓名 成員 使用 。 該 等 詐欺 集團 成員 即 出於 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 一○○年 九月 三日 下午 二時 許 ， 撥打 電話 予 蔡智全 佯稱 網路 購物 消費 誤設 分期付款 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 蔡智全 陷於 錯誤 ， 依 指示 分 三 筆 匯出 三萬 元 、 一萬 元 、 二千 元 （ 共計 四萬二千 元 ） 至 上開 朱祐寬 帳戶 。 ㈡ 於 一○○年 九月 三日 下午 六時 許 ， 撥打 電話 予 林倩如 佯稱 網路 購物 消費 操作 疏失 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 林倩如 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯出 一萬七千 元 、 一千 元 （ 共計 一萬八千 元 ） 至 上開 朱祐寬 帳戶 。 ㈢ 於 一○○年 九月 三日 下午 七時 許 ， 撥打 電話 予 張瓊丹 佯稱 網路 購物 消費 誤設 分期付款 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 張瓊丹 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯出 二萬九千九百 元 匯至 上開 朱祐寬 帳戶 。 ㈣ 於 一○○年 九月 三日 下午 八時 許 ， 撥打 電話 予 鄭秀琴 佯稱 網路 購物 消費 數量 有 誤 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 鄭秀琴 陷於 錯誤 ， 依 指示 三 度 匯出 會出 共計 六萬零六百六十 元 ， 其中 二 筆 二萬四千二百五十九 元 、 六千四百十二 元 （ 共計 三萬零六百七十一 元 ） 匯出 至 上開 朱祐寬 帳戶 （ 起訴書 誤載 尚 有 匯出 二萬九千九百八十九 元 至 上開 朱祐寬 帳戶 ） 。 該 等 款項 隨即 遭 詐騙 集團 不詳 人士 提領 一空 。 嗣 蔡智全 、 林倩如 、 張瓊丹 、 鄭秀琴 發覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 而 報警 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度簡字第156號
犯罪事實：
一 、 張皓勛 明知 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 將 可能 幫助 不法 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 以 遂行 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 目的 ， 竟 基於 縱 使 該 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 104年 9月 22日 某時 ， 在 址設 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 之 統一 超商 楊民 門市 ， 將 其 申辦 之 玉山 銀行 0000000000000 號 帳戶 （ 起訴書 誤載為 0000000000000 號 ） （ 下稱 張皓勛 玉山 銀行 帳戶 ） 及 渣打 銀行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 張皓勛 渣打 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 以 黑貓宅急便 寄送 至 嘉義市 ○區 ○○路 000號 、 署名 「 陳明興 」 之 人 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 前開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 9月 24日 下午 5時 50分 許 ， 佯裝 奇摩 拍賣 超級 商城 蔓蒂 小舖 賣家 ， 以 「 000000000000 」 顯示 號碼 致電 林婉瑱 ， 向 林婉瑱 佯稱 ： 你 當天 購買 之 嬰兒 背巾 新臺幣 （ 下 同 ） 799 元 ， 因 業務 疏失 ， 誤以為 是 批發 廠商 ， 所以 多 刷 了 信用卡 12 筆 ， 已 過 了 銀行 結帳 時間 ， 所以 要 幫忙 打給 國泰世華 銀行 ， 取消 多刷 的 資料 等語 ； 嗣 於 同 日 晚上 6時 8分 許 ， 佯裝 國泰世華 銀行 人員 ， 以 「 000000000000 」 顯示 號碼 再 致電 林婉瑱 ， 向 林婉瑱 佯稱 ： 要 查詢 你 郵局 帳戶 的 個人 資料 ， 因為 申辦 時 有 保密 條約 無法 查詢 ， 所以 要 到 郵局 依 指示 操作 ATM ， 但是 認證 都 失敗 ， 隔天 上班 要 去 金管會 處理 個資 問題 等語 ； 再 於 翌 （ 25 ） 日 上午 佯裝 國泰世華 銀行 人員 ， 向 林婉瑱 佯稱 ： 金管會 已經 跑完 程序 了 ， 金管會 要 另 案 處理 ， 到時候 會 給 帳戶 等語 ， 致 使 林婉瑱 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 至 址設 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 之 中華郵政 溪湖 郵局 ， 書寫 匯款 申請書 2 張 ， 分別 匯款 11萬3,100 元 至 張皓勛 玉山 帳戶 、 20萬100 元 至 張皓勛 渣打 帳戶 ， 旋 遭 提領 完畢 。
臺灣臺北地方法院 106年度易字第249號
犯罪事實：
一 、 董紹堂 能 預見 金融 機構 之 存摺 及 提款卡 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 開立 存摺 、 提款卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 故 將 自己 之 存摺 及 提款卡 等 資料 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 難以 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 11月 19日 下午 6時 26分 前 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供給 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 他人 使用 其 系爭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 等 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 犯意 ， 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1748號
犯罪事實：
一 、 鄭超銓 由 郭弘榮 【 郭弘榮 由 本院 106年度 訴 字 第570 號 審理 中 】 、 黃沅蓬 處 得知 張雅婷 因 缺 錢 花用 ， 而 欲 出售 其 金融 機構 存摺 及 提款卡 【 郭弘榮 、 黃沅蓬 經 本院 以 106年度 簡字 第913 號 判決 在案 】 。 鄭超詮 先 上網 搜尋 ， 覓得 欲 收購 帳戶 、 綽號 「 胖 虎 」 之 不詳 成年人 後 ， 遂 與 郭弘榮 、 黃沅蓬 、 張雅婷 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 由 鄭超詮 指示 郭弘榮 以 黃沅蓬 之 行動電話 向 張雅婷 表示 ： 可以 用 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 （ 起訴書 誤為 6000 元 ， 應 予 更正 ） 之 價格 ， 收購 張雅婷 之 金融 帳戶 ， 張雅婷 遂 於 民國 105年 2月 18日 某時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○00號 快速 道路 高架橋 下 ， 將 其 於 玉山 銀行 太平 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 申設 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 交付 予 黃沅蓬 ， 再 由 黃沅蓬 交予 鄭超銓 ， 鄭超詮 再 轉交 「 胖 虎 」 之 人 ， 並 自 「 胖 虎 」 處 收受 8000 元 後 ， 將 其中 之 6000 元 交付 張雅婷 ， 鄭超詮 等 人 則 將 其餘 之 2000 元 花用 殆盡 ； 之後 ， 甲 男 所屬 詐欺 集團 之 不詳 成員 乃 於 105年 2月 26日 、 105年年 3月 1日 撥打 予 黃淑敏 ， 自稱為 「 黃麗英 」 之 友人 ， 向 黃淑每 表示 欲 借款 周轉 ， 致 黃淑敏 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 20萬 元 及 3萬 元 至 張雅婷 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 張雅婷 遲遲 未 收到 出售 上開 玉山 銀行 帳戶 之 報酬 餘款 2000 元 ， 乃 致電 玉山 銀行 掛失 帳戶 ， 令 綽號 「 胖虎 」 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 無法 提領 黃淑敏 於 105年 3月 1日 匯入 張雅婷 前述 帳戶 內 之 3萬 元 ， 該 綽號 「 胖虎 」 之 人 乃 通知 鄭超詮 此 事 ， 鄭超詮 接獲 指示 後 ， 明知 匯入 張雅婷 上開 玉山 銀行 帳戶 之 款項 係 來源 不明 之 犯罪 所得 ， 竟 升高為 與 郭弘榮 、 張雅婷 、 綽號 「 胖虎 」 及 其 所屬 詐欺 集團 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 隨即 聯繫 張雅婷 ， 鄭超詮 並 於 105年 3月 2日 與 郭弘榮 帶 同 張雅婷 前往 玉山 銀行 豐原 分行 臨櫃 提領 2萬9000 元 後 ， 再 由 鄭超詮 給付 張雅婷 剩餘 之 2000 元 賣 帳戶 報酬 。 嗣 因 黃淑敏 向 其 友人 黃麗英 求證 後 ， 始 發現 受騙 ， 經 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第844號
犯罪事實：
一 、 林裔蓁 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 或 家庭 理財 之 重要 工具 ， 為 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐騙 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 仍 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 108年 4月 19日 22時 16分 許 ， 在 南投縣 ○○鎮 ○○路 000號 7-11 統一 超商 福元 門市 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 潭子 郵局 申設 帳號 000 - 0000000 - 0000000 帳戶 、 合作金庫 商業 銀行 軍功 分行 帳號 000 - 0000000000000 帳戶 、 台新 國際 商業 銀行 000 - 00000000000000 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 密碼 則 依 指示 修改為 116688 並 通知 ） ， 寄交 姓名 年籍 不詳 、 LINE 暱稱 「 張思琪 」 之 成年 人士 ， 容任 對方 或 所屬 詐欺 集團 成員 取去 使用 。 嗣 「 張思琪 」 或 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 同 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 、 對 如 附表 所 示 被害人 佯 以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 使渠等 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 將 款項 匯入 林裔蓁 上述 帳戶 內 （ 被害人 、 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 匯款 金額 、 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 所 載 ） ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 如 附表 所 示 被害人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第6570號
犯罪事實：
一 、 姚定霖 依 其 智識 經驗 ， 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可 預見 不 自行 申辦 反而 收取 或 借用 他人 銀行 帳戶 、 金融卡 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 匯入 金錢 而 作為 掩飾 或 藏匿 犯罪 所得 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 人 持 其 交付 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 102年 5月 5日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 玉山 銀行 泰山 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 及 臺北市 第五 信用 合作社 吉林 分社 （ 下稱 臺北 合作社 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 以 幫助 不詳 人士 所屬 不明 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 嗣 該 不明 詐欺 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 提款卡 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 行為 ：
臺灣南投地方法院 100年度易緝字第18號
犯罪事實：
一 、 鍾昭鑑 因 信用 不佳 ， 明知 其 於 民國 92年 至 94年 間 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 93年 、 94年 ） ， 未 在 福壽 茶業 批發行 或 未 經 營利 事業 設立 登記 之 永任發 工程行 任職 ， 為 求 順利 詐得 信用卡 、 現金卡 ， 與 鍾榿 （ 原名 鍾明君 ， 另 案 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 判處 有期徒刑 5 年 ， 經 最高法院 判決 駁回 上訴 確定 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 概括 犯意 聯絡 ， 由 鍾榿 在 如 附表 申請 書欄 所 示 之 信用卡 、 現金卡 申請書 上 ， 虛偽 填載 鍾昭鑑 為 如 附表 冒用 之 公司 行號欄 所 示 福壽 茶葉 批發行 、 永任 發 工程行 之 職員 ， 由 鍾昭鑑 連續 於 如 附表 申請 時間欄 所 示 之 時間 ， 均 在 南投縣 草屯鎮 ○○街 134巷 4號 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 同街 134號 4樓 ） 福壽 茶葉 批發行處 ， 分別 在 如 附表 銀行 申請 書欄 所 示 各 申請書 上 簽名 ， 先後 以 該 申請書 交付 所屬 銀行 而 申請 信用卡 、 現金卡 ， 以 在 申請書 上 偽填 之 上開 不實 任職 資料 之 詐術 ， 使 該 銀行 不 知情 之 承辦 人員 對於 鍾昭鑑 之 職業 、 收入 及 償債 能力 等 信用 、 資力 之 評核 陷於 錯誤 ， 先後 核發 如 附表卡別 及 帳號欄 所 示 信用卡 、 現金卡 之 財物 與 鍾昭鑑 ， 鍾榿 並 向 鍾昭鑑 收取 該 核卡 簽帳 額度 百分之十 計算 之 金額 作為 代辦 費用 。
臺灣新北地方法院 108年度原訴字第19號
犯罪事實：
一 、 乙○○○ 自 民國 107年 8月 間 某 日 ， 經 友人 林彥廷 （ 於 107年 9月 1日 死亡 ） 介紹 ， 加入 林彥廷 及 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 通訊 軟體 密聊 暱稱 「 非凡 」 之 人 （ 下稱 「 非凡 」 ） 所 組 詐欺 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 、 冒用 公務員 名義 、 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 負責 於 詐欺 集團 成員 向 被害人 實施 詐術 後 ， 由 其 向 被害人 收取 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 並 提領 該 等 帳戶 內 款項 ， 藉 此 獲得 提領 款項 之 4% 為 報酬 ， 林彥廷 並 交付 行動電話 1 支 作為 共同 詐欺 聯繫 之 用 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 107年 8月 21日 下午 ， 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 丙○○ ， 佯稱 丙○○ 因 申辦 行動電話 而 積欠 1萬8,000 元 電話 費用 ， 丙○○ 否認 申辦 電話 ， 詐欺 集團 成員 即 稱 將 為 丙○○ 報案 ， 嗣 再 撥打 電話 予 丙○○ ， 佯稱 其 為 臺北市 信義區 警察 江 隊長 ， 而 丙○○ 涉犯 恐嚇 勒索 案件 ， 現 由 張 主任 檢察官 偵辦 中 ， 丙○○ 再次 否認 ， 詐欺 集團 成員 即 稱 將 轉予 張 主任 檢察官 處理 ， 詐欺 集團 成員 旋 再 撥打 電話 予 丙○○ ， 佯稱 其 為 張 主任 檢察官 ， 要求 丙○○ 將 其 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 放 在 機車 置物箱 內 ， 其 將 派 人 前去 拿取 ， 以 查 是否 有 不法 所得 情形 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 ， 將 所 申設 附表 2 -1 所 示 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 放置 停 在 其 新北市 樹林區 潭興街 39號 住處 社區 側門 之 機車 置物箱 內 。 乙○○○ 再 依 「 非凡 」 指示 ， 至 上開 地點 ， 拿取 上開 機車 車箱 內 附表 2 -1 所 示 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 並 持 前開 提款卡 ， 於 附表 3-1 所 示 時間 ， 在 新北市 ○○區 ○○○街 00號 之 土地 銀行 樹林 分行 ， 使用 ATM 提領 附表 3 -1 所 示 帳戶 內 之 款項 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 13萬7,000 元 ， 扣除 其 所得 報酬 5,480 元 後 ， 餘款 交付 林彥廷 轉交 「 非凡 」 。 ㈡ 於 107年 8月 30日 下午 ， 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 黃瑞明 （ 於 同年 11月 30日 死亡 ） ， 佯稱 其 為 電信局 人員 ， 告知 黃瑞明 積欠 電話 費用 ， 黃瑞明 否認 欠款 情事 ， 詐欺 集團 成員 即 告知 黃瑞明 恐 遭 他人 盜辦 電話 ， 引導 黃瑞明 依 其 方式 撥打 電話 備案 ， 輾轉 由 男 、 女 詐欺 集團 成員 接聽 ， 向 黃瑞明 謊稱 受理 報案 ， 但 其 遭 通緝 2 次 未 到庭 ， 且 與 他 案 犯嫌 有關 ， 要求 黃瑞明 提供 銀行 帳戶 以 調查 ， 致 黃瑞明 陷於 錯誤 ， 於 同 日 在 新北市 三峽區 中正路 1段 174巷 內 ， 將 所 申設 附表 2-2 所 示 帳戶 之 存摺 、 提款卡 陸續 交予 受 「 非凡 」 指示 到場 之 乙○○○ ， 乙○○○ 再 持 附表 2-2 編號 1 所 示 帳戶 提款卡 ， 於 附表 3-2 所 示 之 時 、 地 ， 使用 ATM 提領 該 帳戶 內 款項 共計 29萬 元 ， 扣除 其 所得 報酬 1萬1,600 元 ， 餘 款 交付 林彥廷 轉交 「 非凡 」 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第1586號
犯罪事實：
一 、 王聖佑 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 6月 22日 前 之 某時 ， 將 其 名下 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 該 員 及 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 6月 22日 下午 12時 34分 許 ， 佯 以 客戶 身份 撥打 電話 向 000 訛稱 ： 因 投資 房地產 須 款 急用 等語 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 107年 6月 22日 下午 1時 19分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上開 帳戶 。 嗣 於 107年 6月 25日 000 再度 接獲 冒用 客戶 名義 之 人 電話 ， 因而 察覺 有異 ， 報警 後 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第1227號
犯罪事實：
一 、 黃慧棻 依 一般 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 自己 帳戶 之 金融卡 交付 他人 使用 ， 將 可能 使 該 帳戶 為 詐騙 集團 存取 詐騙 款項 之 用 ， 而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 4月 3日 某時 許 ， 在 某 不詳 地點 ， 將 其 所有 大台北 銀行 南港 分行 0000000000000 號 帳戶 、 華南 銀行 000000000000 號 帳戶 及 元大 銀行 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 於 不詳 地點 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 分別 為 多 次 詐騙 行為 ， 而 將 附表 所 示 之 詐欺 所得 款項 分別 匯入 如 附表 所 示 帳戶 。 嗣 經 吳毅祈 、 張竣維 、 洪心渝 、 鄒經緯 、 張富翔 、 梁偉安 、 張家銘 先後 發覺 受騙 ， 報警 後 循線 查獲 。
臺灣苗栗地方法院 103年度苗簡字第696號
犯罪事實：
一 、 林良靜 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐財 後 充作 匯款 帳戶 使用 ， 竟 不 違 本意 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 犯意 ， 於 民國 102年 11月 11日 將 其 向 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下 簡稱 ： 中國信託 銀行 ） 申辦 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 ： 系爭 帳戶 ） 內 可 提領 之 存款 提領 一 空 後 ， 隨即 將 系爭 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 以 不詳 方式 ， 交予 年籍 不詳 之 人 ， 用以 便利 他人 為 財產 犯罪 後 ， 被害人 匯款 及 不法 集團 提出 贓款 之 用 。 嗣 於 102年 11月 20日 20時 50分 許 及 同 日 21時 30分 許 ， 江淑媚 及 康偉哲 兩 人 分別 接獲 與 取得 上開 金融 資料 之 人 所 組成 之 詐騙 集團 成員 來電 ， 佯稱 兩 人 於 網際網路 購物 設定 錯誤 云云 ， 致 兩 人 陷於 錯誤 而 前往 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 而 分別 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 29,884 元 （ 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 2萬8,884 應 予 更正 ） 及 29,989 元 至 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 江淑媚 及 康偉哲 兩 人 察覺 有異 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第1585號
犯罪事實：
一 、 廖春 生前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 九十四年度 訴 字 第一０七二 號 判處 有期徒刑 八月 確定 ， 甫 於 民國 九十六年 三月 二十四日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 復 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 九十五年度 簡字 第二四七 號 判處 有期徒刑 四月 確定 ； 另 因 恐嚇 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 九十六年度 上 易 字 第一一七一 號 判處 有期徒刑 一 年 ， 減為 有期徒刑 六月 確定 ； 再 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 九十五年度 訴 字 第二八八六 號 判處 有期徒刑 八月 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 九十六年度 上訴字 第一九五五 號 判決 上訴 駁回 而 確定 ， 上開 三 罪 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 九十六年度 聲減字 第四九一三 號 裁定 減刑 並 定 其 應 執行 有期徒刑 十一月 確定 ， 甫 於 九十七年 六月 十三日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 周文鎮 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 先後 經 本院 以 九十三年度 訴 字 第六五六 號 、 九十三年度 簡字 第二八七七 號 分別 判處 有期徒刑 十月 、 四月 確定 ； 另 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 九十三年度 上 易 字 第一五六八 號 判處 有期徒刑 一 年 確定 ， 上述 各 罪 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 九十六年度 聲減字 第一九四八 號 裁定 減刑 並 定 其 應 執行 有期徒刑 十一月 確定 ， 與 其 前 因 違反 肅清 煙毒 條例 案件 所 餘 殘刑 二 年 九月 又 十七日 接續 執行 ， 甫 於 九十六年 十一月 三日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣高雄地方法院 109年度金訴字第86號
犯罪事實：
一 、 胡裳容 （ 原名 ： 胡可葳 ） 為 獲取 錢財 ， 於 民國 107年 7月 下旬 至 8月 7日 間 之 某 日 ， 經由 通訊 軟體 「 LINE 」 與 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 Kevin 」 之 成年人 取得 聯繫 後 ， 加入 由 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 Mr . 廖 」 之 成年人 與 王偉華 、 羅志成 （ 上開 二 人 所 為 加重 詐欺 取財 犯行 ， 分別 經 臺灣 新竹 地方 法院 、 臺灣 桃園 地方 法院 判處 罪刑 確定 ） 、 吳靜怡 （ 所 涉 加重 詐欺 取財 犯行 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 ） 以及 其他 姓名 不詳 之 成年人 所 共組 之 詐騙 集團 （ 所 涉 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 由 本院 另 為 不 受理 諭知 ， 詳 後述 ） ， 於 集團 內 擔任 向 王偉華 、 羅志成 收取 其 等 自 金融 帳戶 提領 被害人 匯入 之 贓款 ， 再 將 贓款 轉交 予 吳靜怡 之 工作 （ 即 俗稱 「 收 水 」 、 「 過水 」 車手 ） ， 而 與 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 三 次 各 基於 三 人 以上 共同 為 詐欺 取財 及 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 去向 之 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 先 由 王偉華 提供 中國信託 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ) ， 以及 羅志成 提供 中國信託 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 作為 被害人 匯款 之 用 ， 該 詐騙 集團 其他 成員 則 於 附表 編號 1 至 3 「 詐騙 集團 犯罪 時間 、 手法 及 所得 贓款 流向 」 欄 所 示 時間 ， 以 該 欄 所 示 方式 向 王興輝 、 李基琴 、 施秋煙 （ 下稱 王興輝 等 3 人 ） 詐騙 款項 ， 致 王興輝 等 3 人 各 將 如 所 示 金額 分別 匯入 王偉華 名下 甲銀行 、 羅志成 名下 乙 帳戶 內 ， 再 由 王偉華 、 羅志成 於 所 示 時 、 地 ， 自 各 該 帳戶 提領 如 所 示 金額 之 贓款 後 ， 前往 「 Mr . 廖 」 指定 地點 交予 胡裳容 ， 胡裳容 再 依 「 Mr . 廖 」 指示 ， 將 贓款 持 往 他處 轉交 予 吳靜怡 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第1017號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 記載 相同 ， 引用 之 （ 如 附件 ） 。 另 ： ㈠ 於 犯罪事實欄 第5 行 「 金融卡 及 密碼 」 後 補充 「 存簿 及 印章 」 、 ㈡ 所 犯 法條 欄 補充 ： 被告 前 因 詐欺 取財 罪 ， 經 法院 判處 應 執行 有期徒刑 10月 ， 於 民國 99年 10月 21日 執行 完畢 ， 有 卷 附 被告 全 國 前案 紀錄表 可 按 ， 其 受 有期徒刑 之 執行 完畢 ， 5 年 內 故意 再 犯 有期徒刑 以上 之 罪 ， 為 累犯 ， 依法 加重 其 刑 ， 並 依 刑法 第71 條 第1 項 規定 ， 先加 後 減 之 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第4102號
犯罪事實：
一 、 李忞 、 邱啓峰 均 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 之 目的 ， 在於 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 。 竟 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， (一) 李忞 於 民國 105年 7月 19日 前 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 合作金庫 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 合庫 銀行 帳戶 ) 之 提款卡 、 密碼 提供予 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 容任 該 犯罪 集團 使用 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 (二) 邱啓峰 於 105年 7月 19日 前 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 高雄 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 高雄 銀行 帳戶 ) 之 提款卡 、 密碼 提供予 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 容任 該 犯罪 集團 使用 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 合庫 銀行 、 高雄 銀行 帳戶 資料 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 犯意 聯絡 ， 由 其中 某 成員 於 105年 7月 19日 12時 許 ， 佯 為 張秀圓 之 子 「 林煌富 」 撥打 電話 向 張秀圓 詐稱 ： 因 投資 急需 用錢 云云 ， 使 張秀圓 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 105年 7月 21日 12時 57分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 35萬 元 至 邱啓峰 之 高雄 銀行 帳戶 ， 於 105年 7月 27日 9時 29分 許 ， 匯款 30萬 元 至 李忞之 合庫 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 一 空 。 嗣 因 張秀圓 發覺 有異 ， 遂 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度壢簡字第1481號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 將 被告 之 前案 犯罪 科刑 及 執行 情形 ， 補充 記載為 「 徐銘秀 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 分別 判處 有期徒刑 4月 、 3月 確定 ， 嗣 經 本院 以 99年 聲字 第1275 號 判處 應 執行 有期徒刑 5月 確定 。 復 因 竊盜 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 並 與 前述 詐欺 案件 接續 執行 後 ， 於 100年 11月 29日 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 104年度審易字第1833號
犯罪事實：
一 、 王仁楷 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 12月 間 ， 利用 網際網路 連結 至 臉書 （ Facebook ） 社群 網站 ， 以 「 Kai ER 」 之 暱稱 ， 刊登 販售 CASIO 廠牌 TR35型 二手 相機 之 不實 訊息 ， 並 透過 不 知情 友人 孫維鼎 向 不 知情 之 潘聖文 借用 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 一甲 郵局 局號 0000000號 、 帳號 0000000 號 帳戶 作為 收受 匯款 之 用 ， 適有 謝伶靈 於 103年 12月 19日 18時 許 ， 上網 瀏覽 得知 上開 訊息 ， 在 臉書 與 王仁楷 聯絡 購買 事宜 後 ， 誤信 王仁楷 確 有 買賣 商品 之 真意 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 以 網路 轉帳 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 26,000 元 至 王仁楷 所 使用 不 知情 之 潘聖文 申辦 之 上揭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 謝伶靈 遲 未 收到 訂購 之 商品 ， 發覺 有異 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。