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臺灣桃園地方法院 108年度簡字第398號
犯罪事實：
一 、 鄭孔雀 於 民國 101年 6月 25日 ， 在 桃園縣 八德市 （ 現已 改制為 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 00弄 000號 居所 ， 發起 並 自任會 首召 集合會 ， 會期 自 101年 6月 25日 起 至 105年 10月 25日 止 ， 含 會首 在 內 共 53 會 ， 約定 每 期 會款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 底標 為 1,000 元 ， 採 內標制 ， 定於 每 月 25日 晚上 7時 至 上址 開標 。 詎 鄭孔雀 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 其 擔任 合會 會首 之 機會 ， 於 105年 5月 間 前 不詳 時間 ， 在 上開 處所 ， 先後 冒用 廖旺興 、 林金治 、 江邱素甜 、 邱素靖 （ 下稱 廖興旺 等 4 人 ） 名義 得標 ， 冒領 本 應 由 廖旺興 領取 之 合會 會款 51萬 元 、 本 應 由 林金治 領取 之 合會 會款 52萬8,000 元 、 本 應 由 江邱素甜 領取 之 合會 會款 55萬9,000 元 及 本 應 由 邱素靖 領取 之 合會 會款 54萬1,000 元 ， 足生 損害 於 廖興旺 等 4 人 。
臺灣臺中地方法院 103年度簡字第709號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 證據 部分 補充 被告 蘇琦閎 於 本院 準備 程序 時 之 自白 外 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第529號
犯罪事實：
一 、 陳嘉瑋 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 可 預見 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 仍 基於 縱 令 上開 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 16日 前 某時 許 ， 透過 手機 通訊 軟體 「 LINE 」 與 暱稱 「 黃慧珍 」 之 不詳 身分 人士 聯繫 ， 得知 對方 願意 以 每 本 帳戶 每 10日 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 承租 帳戶 使用 ， 其 遂 依 對方 之 指示 ， 於 106年 8月 16日 15時 52分 許 ， 將 其 所 申設 之 合作金庫 銀行 忠孝 分行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） ， 上海 商業 儲蓄 銀行 華江 分行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） ， 以及 其他 其 個人 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 連同 合庫 銀行 、 上海 銀行 帳戶 共 7 筆 帳戶 資料 ） ， 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 、 223號 上 之 統一 超商 萬板 門市 ， 以 店到店 之 方式 寄送 至 臺中市 ○區 ○○○路 000號 統一 超商 福田 門市 ， 予 對方 所 指定 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 羅郁智 」 收受 ， 並 將 金融卡 密碼 更改為 對方 指定 之 密碼 數字 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 依 卷 內 事證 無 證據 證明 有 3 人 以上 或 為 未 成年人 ） 於 取得 上開 合庫 銀行 、 上海 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 許儀萱 、 劉忠豪 、 林韋汝 及 黃沁凰 等 人 施以 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 陳嘉瑋 上開 合庫 銀行 及 上海 銀行 帳戶 內 後旋 遭 提領 一空 。 嗣 許儀萱 、 劉忠豪 、 林韋汝 及 黃沁凰 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1966號
犯罪事實：
一 、 王冠孚 可 預見 倘 將 自己 申設 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 使用 其 申設 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 6月 中旬 某 日 ， 在 高雄市 新興區 七賢路 某 巷子 ， 以 不詳 之 代價 ， 將 其 於 105年 3月 23日 在 第一 銀行 博愛 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 申設 之 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 、 及於 105年 3月 30日 在 合作金庫 左營 分行 （ 下稱 合作金庫 ） 申設 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 及 告知 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 文仔 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 其中 某 成員 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐欺 黃賴裕 、 劉香君 、 周柏毅 、 鄧福昌 、 朱庭嫻 ， 致 使 渠等 匯款 如 附表 所 示 金額 至 王冠孚 上開 第一 銀行 、 合作金庫 帳戶 內 ， 且 匯入 之 款項 均 旋 遭 人 以 提款卡 提領 殆盡 。 嗣 經 黃賴裕 、 劉香君 、 周柏毅 、 鄧福昌 、 朱庭嫻 發覺 有異 後 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第896號
犯罪事實：
一 、 林哲緯 與 黃平亞 為 朋友 關係 ， 該 2 人 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 南哥 」 、 「 阿生 」 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 加重 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先後 為 附表 一 編號 4 至 6 所 示 詐欺 行為 （ 各 次 詐欺 之 對象 、 日期 、 方式 、 金額 及 提款 車手 等 ， 詳見 附表 一 編號 4 至 6 ） ， 得 款 由 林哲緯 扣除 其 自身 報酬 後 ， 將 餘 款 以 宅配 方式 寄至 指定 地點 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2726號
犯罪事實：
一 、 乙○○ （ 綽號 「 阿成 」 ） 、 甲○○ （ 綽號 「 胖子 」 ） 分別 自 民國 107年 2月 、 4月 間 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 綽號 「 阿威 」 、 「 阿信 」 所屬 3 人 以上 詐欺 集團 ， 而 附表 一 所 示 之 8 名 泰國籍人 及 2 名 年籍 不詳 泰國籍人 ， 亦 分別 於 同年 5月 25日 、 同年 6月 3日 陸續 加入 該 詐欺 集團 ， 乙○○ 、 甲○○2 人 即 與 上開 泰國籍 成員 及 其他 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 承租 馬來西亞 國檳城 丹絨 武雅 一 處 民宅 （ 地址 ： No 28 , JalanMarie Pitchay , Tanjung Bungah Pulau , Pinang , Malaysia ） 後 ， 乙○○ 、 甲○○ 即分 於 107年 2月 21日 、 4月 15日 自 臺灣 搭機 前往 馬來西亞 進駐 該 址 ， 共同 擔任 現場 管理人 、 電腦手 ， 嗣 有 附表 一 所 示 8 名 泰國籍人 及 2 名 年籍 不詳 泰國籍人 陸續 進駐 擔任 第一 、 二 線 電信 機手 ， 並 由 乙○○ 於 107年 4 、 5月 自 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿威 」 處 取得 電腦 、 手機 、 電話 等 物 ， 在 上址 架設 電話 、 電腦 及 網路 等 設備 作為 電信 詐欺 機房 ， 並 以 VOIP 網路 電話 連結 VOS 軟 交換 系統 及 透過 群撥 系統 ， 群呼 不 特定 泰國人 之 電話 ， 待 不 特定 之 泰國 民眾 回撥 後 ， 即 由 第一線 人員 假扮 泰國 郵政 客服 人員 接聽 ， 向 不 特定 泰國 民眾 訛稱 ： 有 其 郵件 包裹 涉及 刑事 案件 ， 需要 由 警方 處理 云云 ， 再 轉接 第二線 人員 假扮 泰國 警員 或 檢察官 ， 向 不 特定 泰國 民眾 訛稱 ： 其 涉嫌 刑事 案件 ， 須 協助 辦案 進行 財產 監管 ， 需 前往 ATM 或 金融 機構 匯款 至 指定 之 金融 帳戶 云云 ， 以 上開 方式 ， 致 使 泰國 民眾 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 惟 因 不 特定 民眾 未 受騙 而 未遂 。 泰國 警方 據報 並 聯絡 馬來西亞 警方 及 我國 內政部 警政署 刑事 警察局 駐 馬來西亞 聯絡組 警員 ， 於 同年 107年 6月 5日 23時 45分 許 ， 前往 上址 查辦 ， 而 當場 查獲 乙○○ 、 甲○○ 及 附表 一 所 示 8 名 泰國籍人 （ 馬來西亞 政府 已 交由 泰國 警方 偵辦 ） ， 並 扣得 附表 二 所 示 之 物 （ 真實 物品 已 由 泰國 警方 查扣 ） 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2891號
犯罪事實：
一 、 陳姿琳 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 9日 ， 在 高雄市 三民區 「 樹德 家商 」 對面 之 全家 便利商店 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 大昌 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 正本 、 提款卡 及 密碼 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 顆顆 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 4月 9日 14時 44分 許 ， 撥打 電話 予 陳黃素 香 ， 佯裝 健保局 人員 稱 因 健保卡 遭 人 盜用 詐領 保險金 ， 由 臺北 地院 檢察官 王政浩 查辦 ， 需 交叉 比對 銀行 帳戶 云云 ， 致 陳黃素香 陷於 錯誤 ， 於 107年 4月 11日 ， 臨櫃 匯款 83萬 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 陳黃素香 發覺 受騙 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度原簡上字第4號
犯罪事實：
一 、 陳秋美 可 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 基於 縱 使 有 人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 9月 底 某 日 ， 在 桃園市 南崁區 南上路 某 間 全家 便利 商店 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 及 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 交貨便 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 成員 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 方式 詐騙 李衍飛 、 王佛生 、 陳賢財 及 林韋成 等 4 人 ， 致 李衍飛 等 4 人 因而 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 不等 金額 （ 詳細 匯款 金額 如 附表 所 示 ） 至 陳秋美 所有 中國信託 銀行 及 國泰世華 銀行 帳戶 內 （ 各別 匯款 帳戶 詳 附表 所 示 ） ， 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 李衍飛 等 4 人 察覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第1278號
犯罪事實：
一 、 李張毓 與 陳秀碧 前 係 工作 同事 ， 李張毓 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 附表 一 「 詐騙 手法 」 欄 所 示 之 說詞 向 陳秀碧 施以 詐術 ， 致 陳秀碧 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 「 交付 款項 時間 」 及 「 交付 款項 地點 」 欄 所 示 之 時 、 地 ， 交付 如 附表 一 「 詐騙 金額 」 欄 所 示 之 現金 ， 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 42萬6,000 元 予 李張毓 。 嗣 陳秀碧 聯絡 不 上 李張毓 察覺 有異 ， 始 訴由 臺北市 政府 警察局 中山 分局 報請 臺灣 臺北 地方 檢察署 （ 下稱 臺北 地檢署 ） 檢察官 偵查 後 ， 向 本院 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣橋頭地方法院 108年度易字第14號
犯罪事實：
一 、 許䋭哲 （ 涉犯 部分 詐欺 罪嫌 ， 另 經 檢察官 不起訴 處分 ） 於 民國 100年 間 ， 曾 依 國有 財產 法 第52 條 之 2 規定 ， 向 財政部 國有 財產署 （ 下稱 國有 財產 署 ） 南部 分署 申請 讓售 黃蘭妹 、 黃柏霖 所 使用 、 位在 高雄市 ○○區 ○○段 0000 地號 之 國有 非 公用 土地 ， 對於 國有 財產 法 第52 條 之 2 之 要件 知 之 甚 詳 ， 其 明知 前揭 規定 要件 嚴格 ， 現存 之 國有 土地 已 難以 依 該 規定 向 國有 財產署 申購 ， 詎 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 自 103年 間 起 ， 即 以 其 政商 關係 良好 ， 且 先前 亦 有 向 國有 財產署 申請 讓售 國有 土地 成功 之 案例 ， 對 國有 財產 法 第52 條 之 2 之 要件 及 所 需 之 資料 知 之 甚 詳 ， 可 向 國有 財產署 申請 按 第一 次 公告 土地 現值 低價 讓售 所 占用 之 非 公用 財產類 不動產 ， 再 以 低於 市價 行情 轉售 予 投資人 ， 申請 程序 約 半 年 內 即得 完成 ， 申辦 之 最後 期限 為 104年 1月 13日 ， 應 善加 把握 最後 機會 等語 向 附件 編號 1 、 7 至 8 之 投資人 即 陳武炎 、 陳保合 施用 詐術 ， 佯稱 因 其 政商 關係 良好 ， 可以 處理 相關 事宜 ， 使 不 符合 法律 規定 之 國有 土地 ， 亦 可 依照 上開 規定 讓售 ， 在 交涉 過程 中 並 推 由 伍鴻嘉 、 陳霆和 繼續 遊說 （ 業經 檢察官 不起訴 處分 確定 ， 無 新 事實 新 證據 ） ， 並 以 上開 成功 紀錄 取信 之 ， 使 陳武炎 、 陳保 合限於 錯誤 ， 誤認 許䋭哲 確 有 能力 向 國有 財產署 申請 讓售 國有 不動產 並 可 從中 牟利 ， 陳武炎 、 陳保合 遂 開立 附件 編號 1 、 7 至 8 投資 方式欄 所 示 之 支票 交由 許䋭哲 ， 冀 以 此 資金 能 打點 官員 使 國有 土地 順利 讓售 ， 惟 附件 編號 1 、 7 至 8 投資 土地 標示欄 所 示 之 國有 土地 ， 根本 不 符合 法律 規定 無法 完成 國有 土地 之 讓售 ， 許䋭哲 亦 未 無 打點 官員 ， 許䋭哲 後 避不見面 ， 陳武炎 、 陳保合 方 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第312號
犯罪事實：
一 、 歐育 同 雖 預見 率爾 將 自己 使用 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 3月 10日 至 同年 5月 3日 前 之 某 日 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 前 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 三民路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 5月 3日 15時 33分 許 ， 撥打 電話 予 謝璧如 ， 假冒 是 購物 網站 業者 並 佯稱 因 網路 購物 時 誤簽 分期付款 單據 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 謝璧如 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 16時 24分 18秒 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 （ 不 含 手續費 15 元 ） 至 被告 所 交付 之 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 嗣 謝璧如 發覺 有異 報警 處理 ， 經警 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 107年度花簡字第318號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第五 行 「 某 不詳 時點 」 更正為 「 某 日 某 時 許 」 外 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1424號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪 事實 一 、 第8 行 「 99年 3月 6日 」 更正為 「 99年 3月 16日 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 名稱 業據 檢察官 於 聲請 簡易 判決 處刑書 記載 明確 予以 引用 如 附件 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第5929號
犯罪事實：
一 、 王紹齊 明知 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 係 供 其 個人 金融 存提款 使用 ， 明知 提供 該 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 竟 意圖 為 他人 不法 之 所有 ， 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 105年 4月 11日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所有 上開 郵局 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同 日 17時 許 ， 撥打 電話 予 劉嘉澤 ， 假冒 農會 總幹事 之 身分 ， 佯請 劉嘉澤 處理 1 筆 友人 之 貨款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 云云 ， 致 劉嘉澤 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 12 ） 日 11時 40分 許 ， 前往 雲林縣 古坑鄉 古坑 農會 東 和 分行 匯款 8萬 元 至 王紹齊 上開 郵局 帳戶 內 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第635號
犯罪事實：
一 、 易 奉書 因 具 精神 分裂 症狀 ， 辨識 他人 所 言 真偽 及 判斷 行為 後續 效應 能力 較 差 ， 然 仍 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 用以 規避 追查 之 需要 密切 相關 ， 並 可能 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 竟 基於 他人 以 其 所有 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯行 ， 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 受 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃喬治 」 之 成年 男子 遊說 ， 而 於 民國 101年 11月 2日 至 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 萬隆 分行 （ 下稱 富邦 銀行 萬隆 分行 ） ， 開立 帳號 000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） ， 並 隨即 將 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 交付 予 「 黃喬治 」 使用 。 嗣 「 黃喬治 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 乃 以 該 帳戶 作為 取得 詐騙 款項 之 工具 ， 於 101年 11月 9日 晚間 8時 38分 許 ， 先 由 該 集團 某 成員 撥打 吳聲輝 之 電話 ， 自稱 「 網路 購物 之 廠商 人員 」 ， 並 佯稱 ： 吳聲輝 前 於 國泰世華 銀行 網站 以 紅利 點數 兌換 之 魔術 拖把 產品 ， 因 業務員 作業 疏失 將 陸續 遭 分期付款 ， 須 向 國泰世華 銀行 辦理 取消 云云 ， 再 由 另 名 成員 撥打 吳聲輝 電話 ， 冒稱 「 國泰世華 銀行 人員 」 ， 並 指示 吳聲輝 以 提款卡 操作 使用 ATM 自動櫃員機 以 解除 分期付款 云云 ， 吳聲輝 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 58分 許 至 台中市 ○里區 ○○路 0段 000號 便利商店 ， 操作店 內 所 設 ATM 自動櫃員機 ， 以 轉帳 方式 自 其 所有 國泰世華 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,998 元 至 系爭 帳戶 ， 旋經 提領 一 空 。 俟 吳聲輝 事 後 察覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第340號
犯罪事實：
一 、 魏嘉慶 能 預見 將 金融 機構 之 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 會 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 7月 10日 23時 許 ， 在 新北市 新莊區 思源路 上 7-11 便利商店 ， 以 每 本 月 租 新臺幣 ( 下 同 ) 12000 元 之 代價 ， 將 其 合作金庫 商業 銀行 蘆洲 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 以 宅急便 方式 ， 寄送 至 桃園縣 桃園市 ○○路 0段 000號 ， 並 在 即時 通告 以 上開 金融卡 密碼 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 收件人 為 「 葉文德 」 之 成年人 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 於 同年 月 11日 ， 在 電話 中 分別 向 附表 所 示 吳勝茂 等 人 佯稱 其 網路 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 致 附表 所 示 之 吳勝茂 等 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 吳勝茂 、 楊正翡 、 王舒瑄 、 蔡進燁 、 吳政桓 、 田健良 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 103年度易字第636號
犯罪事實：
一 、 呂瑞昌 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 全球 半導體級 鍋底矽 原料 嚴重 缺貨 ， 多數 買家 在 該 原料 供需 失衡 之 情況 下 ， 願意 預先 支付 貨款 ， 再 由 賣家 安排 出貨 事宜 ， 而 其 並 未 取得 符合 鴻碩 公司 生產 所 需 規格 與 數量 之 半導體級 鍋底矽 原料 貨源 供應 ， 竟 仍 於 民國 100年 4月 6日 某時 許 ， 在 址設 大陸 地區 上海市 之 上海 品尊 能源 科技 有限公司 內 ， 以 香港商 得年 國際 有限公司 （ 下稱 得年 公司 ） 之 名義 ， 向 鴻碩 太陽能 科技 有限公司 （ 下稱 鴻碩 公司 ） 負責人 陳坤銘 訛稱 彼時 有 符合 鴻碩 公司 生產 所 需 規格 與 數量 之 半導體級 鍋底矽 原料 可 供 出售 ， 然 須 預先 支付 貨款 ， 以 確保 鴻碩 公司 訂貨 權益 云云 ， 並 提供 符合 鴻碩 公司 生產 所 需 規格 之 半導體級 鍋底矽 原料 樣品 、 大量 半導體級 鍋底矽 原料 均 已 包裝 完成 待運 之 照片 連同 包裝 明細 ， 遊說 陳坤銘 向 其 購買 相當 數量 之 半導體級 鍋底矽 原料 ， 致 使 陳坤銘 陷於 錯誤 ， 誤認 呂瑞昌 已然 取得 符合 鴻碩 公司 生產 所 需 規格 與 數量 之 半導體級 鍋底矽 原料 之 穩定 貨源 可 供 出售 ， 約定 以 每 公斤 47 美元 之 價格 ， 購買 5632.05 公斤 之 半導體級 鍋底 矽 原料 （ 即 ： 型號 P-型 ， 電阻率 ： >1Ohm_cm ， 大小 ： >3 立方公分 ， 純度 ： ≧9N ， 石英 比例 ： ＜22％ ） ， 買賣 價金 合計 美元 264,706.35 ， 付款 條件 ： 預先 電匯 現金 （ 即 T/Tinadvance ） ， 並 依 呂瑞昌 之 指示 ， 先 於 同年 4月 8日 （ 起訴書 誤載為 7日 ， 應 予 更正 ） 支付 人民幣 500,000 元 ， 復 在 接獲 呂瑞昌 再次 來信 檢附 照片 說明 預計 出貨 之 矽 原料 等級 、 現貨 數量 與 出貨日 即 100年 4月 14日 後 ， 先後 於 同年 4月 14日 、 同年 4月 21日 分別 匯款 美元 60,000 元 、 40,000 元 至 得年 公司 在 渣打 國際 商業 銀行 所 開立 之 帳號 為 000 - 000 - 00000000 號 帳戶 ， 再 於 同年 4月 22日 匯款 新臺幣 2,528,058 元 （ 起訴書 誤載為 2,520,000 元 ， 應 予 更正 ） 至 呂瑞昌 在 中華郵政 股份 有限公司 淡水 郵局 所 開立 之 帳號 為 0000000 - 0000000 號 帳戶 。 嗣 因 呂瑞昌 一再 藉故 拖延 交貨 日期 ， 迄至 同年 5月 30日 將 與 約定 規格 有 明顯 差異 之 矽 原料 送 至 鴻碩 公司 所 設 倉庫 ， 經 陳坤銘 一再 要求 退還 上開 預先 支付 之 貨款 ， 呂瑞昌 均 置之不理 ， 且 迄 今 尚未 交付 與 約定 規格 、 數量 相符 之 半導體級 鍋底矽 原料 ， 始悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 104年度審訴字第1266號
犯罪事實：
一 、 蒲泰佑 前 於 民國 98年 間 因 贓物 案件 ， 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 102年度 簡字 第1689 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 103年 3月 10日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度原易字第23號
犯罪事實：
一 、 陳實逸 前 於 網路 上 看到 內容 為 「 提供 帳戶 即 每 月 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 」 之 廣告 ， 而 陳實逸 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 已 預見 提供 金融 帳戶 資料 予 他人 使用 ， 極 易 遭 利用 作為 從事 詐欺 取財 等 財產 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 認縱 有 人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 間 某 日 ， 先 將 其 本人 於 元大 商業 銀行 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 密碼 改訂為 詐騙 集團 成員 指示 之 數字 後 ， 再 以 宅急便 之 方式 將 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 寄交 予 詐騙 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： （ 一 ） 於 106年 1月 10日 下午 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 給 洪碩鴻 ， 佯 為 洪碩鴻 之 友人 欲 向 其 借 錢 周轉 ， 致 洪碩鴻 陷於 錯誤 ， 於 106年 1月 10日 下午 1時 許 ， 利用 網路 銀行 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 帳戶 。 （ 二 ） 於 106年 1月 10日 下午 ， 詐欺 集團 成員 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 給 邱美玲 ， 佯稱 係 邱美玲 之 友人 欲 向 其 借 錢 周轉 ， 致 邱美玲 陷於 錯誤 ， 於 106年 1月 10日 下午 2時 43分 ， 匯款 1萬2000 元 至 上開 帳戶 。 嗣 經 洪碩鴻 、 邱美玲 發現 有異 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第618號
犯罪事實：
一 、 劉東瑆 係 位於 臺中市 ○○○路 480號 之 店名為 「 台北 紐約家 傢俱店 」 之 負責人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐騙 消費者 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 95年 間 ， 分別 自 沙發椅 進口 廠商 王進坤 購買 合成皮 製成 之 沙發椅 及 向 沙發椅 進口 廠商 余茂瑞 購買 以 第二 層 牛皮 （ 即 將 牛皮 用水 泡開 後 ， 分成 三 層 ， 第一 層 表皮 有 皮膚 紋路 為 頂級 ， 第二 層 是 次級品 ， 第三 層 已 接近 皮下 脂肪 ， 為 劣級品 ） 與 其他 材質 合製成 之 次級 沙發椅 ， 進口 廠商 王進坤 、 余茂瑞 已 告知 劉東瑆 該 等 沙發椅 之 製作 材質 及 製造 地點 為 大陸 地區 廣東省 東莞市 ， 且 依 其 專業 不可能 不知該 材質 低劣 等 情 。 劉東瑆 為 圖 獲取 高額 不法 利潤 ， 竟 隱藏 該 批 沙發椅 為 次級品 及 大陸製 之 事實 ， 製作 不實 之 廣告單 ， 偽稱 、 標明 為 牛皮 或 「 歐洲 進口 凱撒 頂級 馬鞍皮 、 保用 20 年 」 等 字樣 或 宣稱 係 義大利 進口 半野 牛皮 ， 惡劣 欺騙 消費者 ， 致 消費者 徐來春 、 林麗玲 、 邱珮琪 、 卓淑霞 、 許俊雄 等 陷於 錯誤 ， 陸續 自 95年 間 至 96年 初 ， 由 劉東瑆 之 妻 饒匯倫 向 徐來春 保證 係 牛皮 沙發 及 保用 15 年 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 價格 ， 於 95年 10月 30日 ， 售出 自 王進坤 購進 之 上開 合成 皮沙發 3 人座 1 個 予 徐來春 （ 已 於 99年 11月 12日 ， 由 王進坤 與 徐來春 達成 和解 ， 返還 1萬 元 予 徐來春 ） ； 另 由 不 知情 之 「 台北 紐約 傢俱店 」 業務 銷售 人員 陳生才 、 湛忠恕 以 馬鞍皮 或 野牛皮 並 保證 10 年 不 壞 或 保用 20 年 等 銷售 話術 ， 出售 該 偽稱 之 歐洲 進口 凱撒 頂級 馬鞍皮 或 牛皮 沙發 各 1 組 （ 即 搭配 1 、 2 、 3 人座 之 沙發椅 或 貴妃椅 ） 予 林麗玲 （ 其 於 95年 10月 7日 購買價 5萬5,000 元 ， 遭 謊稱 歐洲 進口 頂級 馬鞍皮 ） 、 邱珮琪 （ 其 於 95年 11月 購買價 11萬 元 ， 遭 謊稱 歐洲 進口 頂級 馬鞍皮 ） 、 卓淑霞 （ 其 於 96年 1月 間 購買價 6萬5,000 元 ， 遭 謊稱 義大利 進口 半野 牛皮 ） 、 許俊雄 （ 其 於 95年 4 、 5月 購買價 5萬8,000 元 ， 遭 謊稱 義大利 進口 野牛皮 ） 等 4 人 。 嗣 消費者 徐來春 、 林麗玲 、 邱珮琪 、 卓淑霞 、 許俊雄 等 人 於 使用 上開 沙發椅 約 1 年 左右 後 ， 即 發生 嚴重 龜裂 、 掉皮 、 破損 等 現象 ， 與 一般 沙發 至少 可 用 10 年 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 100年度易字第159號
犯罪事實：
一 、 王慧珍 、 郭禹宏 意圖 為 自己 不法 之 所有 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿貴 」 之 成年 男子 及 大陸 地區 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 共組 詐騙 集團 ， 並 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 前開 詐騙 集團 內 之 成員 利用 網路 聊天 室 內 假藉 六合彩 投資 、 或 投資 股票 等 名義 騙取 附表 一 所 示 之 帳戶 所有人 許宛婷 、 黃婉綺 等 之 金融 帳戶 資料 ， 或 由 附表 一 帳戶 所有人 韓育容 、 黃德照 、 陳曼伶 等 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 同意 交付 帳戶 等 ， 前開 詐騙 集團 並 要求 附表 一 之 帳戶 所有人 以 「 新竹 貨運 」 郵寄 方式 寄送 ， 由 前開 詐騙 集團 成員 或 王慧珍 指示 郭禹宏 前往 領取 騙得 之 帳戶 資料 後 ， 交付 予 2 人 所屬 之前開 詐騙 集團 之 成員 ， 郭禹宏 並偶 有為 前開 詐騙 集團 測試 金融卡 密碼 是否 有效 或 可否 使用 及 轉匯款 之 行為 ， 再 由 前開 詐騙 集團 成員 撥打 詐騙 電話 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 方式 向 附表 二 所 示 之 被害人 詐騙 ， 匯入 附表 二 所 示 之 帳戶 內 ， 嗣 除 附表 二 編號 2 張 瀞方 部分 款項 尚未 及 領走 外 ， 其餘 旋即 遭 該 詐騙 集團 之 成員 提款 一 空 。
臺灣南投地方法院 100年度簡上字第47號
犯罪事實：
一 、 許岑瑛 明知 金融 機構 帳戶 相關 物件 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 交付 他人 使用 ， 有 可能 遭 不法 集團 做為 存放 詐欺 取財 得款 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 基於 幫助 他人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 之 物 交付 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 1月 13日 之後 至 同 月 17日 19時 23分 止 間 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下 簡稱 中華郵政 ） 大甲 廟口 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 系爭 帳戶 ） 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 容任 該 成年人 及 所屬 不法 集團 成員 利用 系爭 帳戶 之 上述 相關 物件 做為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 而 該 成年人 於 取得 系爭 帳戶 之 金融卡 後 ， 即 由 自己 或 所屬 不法 集團 之 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 同年 1月 17日 17時 許 ， 由 該 不法 集團 某 成員 撥打 電話 予 黃淑雅 ， 佯稱 其 為 雅虎 奇摩 公司 職員 ， 稱 黃淑雅 網路 購物 款項 有 誤 設定為 分期扣款 之 情形 ， 並 要求 黃淑雅 提供 轉帳 帳戶 銀行 之 電話 等語 ， 旋即 又 假冒 銀行 職員 撥打 電話 予 黃淑雅 ， 謊稱 ： 要 取消 扣款 需 依 指示 至 自動櫃員機 操作 等語 ， 致 黃淑雅 因此 陷於 錯誤 ， 隨即 於 當日 19時 23分 許 ， 至 位於 新竹縣 竹北市 ○○路 31號 之 統一 便利 超商 內 中國信託 自動櫃員機 處 ， 依 指示 操作 後 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,987 元 匯入 系爭 帳戶 ， 隨即 遭 該 不法 集團 某 成員 提領 一 空 。 ㈡ 於 同年 1月 17日 17時 許 ， 由 該 不法 集團 某 成員 撥打 電話 予 吳韋璇 ， 佯稱 其 為 奇摩 拍賣 之 賣家 ， 稱 吳韋璇 網路 購物 結帳 時 誤 設定為 分期扣款 ， 並 要求 吳韋璇 提供 轉帳 帳戶 銀行 之 電話 等語 ， 旋即 又 假冒 銀行 職員 撥打 電話 予 吳韋璇 ， 謊稱 ： 要 取消 扣款 需 依 指示 至 自動櫃員機 操作 等語 ， 致 吳韋璇 因此 陷於 錯誤 ， 隨即 於 當日 19時 許 ， 至 位於 苗栗縣 苗栗市 ○○路 與 嘉福街口 之 統一 便利 超商 內 中國信託 自動 櫃 員 機處 ， 依 指示 操作 後 ， 將 18,614 元 匯入 系爭 帳戶 ， 隨即 遭 該 不法 集團 某 成員 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第712號
犯罪事實：
一 、 江汶宏 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 、 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂渠等 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 11月 18日 ， 將 其 所 開立 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 員林 郵局 （ 下稱 員林 郵局 ） 帳號 為 000 - 00000000000007 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 及 其 所 開立 申辦 之 及 兆豐 國際 商業 銀行 員林 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 帳號 為 000 - 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 併同 寄 至 台南市 東山區 東勢里 244-5號 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 莊折明 」 之 成年 男子 ， 容任 該 帳戶 供 他人 用以 詐騙 財物 。 嗣 自稱 「 莊折明 」 之 成年 男子 所屬 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ：
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第1826號
犯罪事實：
一 、 郭子維 雖 預見 將 行動電話 門號 交付 不明 人士 使用 ， 將 幫助 他人 詐欺 取財 之 用 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 108年 6月 4日 16時 50分 前 某 日 時 ， 在 高雄市 三民區 鼎山街 某 公園 內 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 將 其 於 當日 所 申辦 之 臺灣 之 星 電信 股份 有限公司 預付卡 0000000000 號 門號 （ 下稱 上開 門號 ） 販售 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王仔 」 之 成年 男子 ， 而 以 此 方式 容任 該 成年 男子 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 藉 其 門號 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 人 及 所屬 之 詐騙 集團 於 取得 上開 門號 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先 於 108年 6月 4日 16時 50分 許 ， 以 上開 電話 聯繫 潘默瑄 後 ， 假冒 潘默瑄 友人 何玉蘭 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 向 潘默瑄 佯稱 要 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 5萬 元 ， 致 潘默瑄 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 於 同年 月 6日 13時 31分 許 ， 由 其 配偶 廖國順 帳戶 內 匯款 5萬 元 至 張詩涵 所 申設 之 華南 商業 銀行 七堵 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 張詩涵 所 涉 詐欺 案件 另 為 不起訴 處分 ） 。 嗣 因 潘默瑄 查覺 有疑 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4359號
犯罪事實：
一 、 王哲鴻 明知 自己 無 資力 給付 修 車 款項 ， 竟 仍 基於 為 自己 不法 得利 意圖 ， 於 民國 106年 4月 4日 11時 許 ， 騎乘 登記為 被告 之 母 劉金止 所有 之 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 ， 至 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 廖明山 所 營 機車 修理店 內 ， 要求 告訴人 修理 機車 ， 惟 王哲鴻 於 同 年 月 10日 4時 49分 許 ， 趁 未 開店 之 際 即將 上開 業 經 廖明山 修理 完畢 之 機車 騎乘 離開 現場 ， 經 告訴人 調閱 監視 錄影 畫面 始 發現 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度審簡字第152號
犯罪事實：
一 、 吳政龍 與 劉品汝 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 而 分別 ： ㈠ 於 民國 101年 1月 中旬 某 日 ， 共同 前往 吳政龍 之 友人 許國展 位於 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00弄 0號 之 住處 ， 並 推 由 吳政龍 向 許國展 佯稱 欲 借用 機車 以 前往 位於 大溪 之 阿姨 住處 借款 ， 使 許國展 陷於 錯誤 ， 而 交付渠 所 使用 之 車牌 號碼 000－000 號 重型 機車 予 吳政龍 、 劉品汝 ； ㈡ 於 同年 2月 25日 晚間 9時 許 ， 2 人 共同 騎乘 向 許國展 詐得 之 上揭 機車 ， 前往 陳雙喜 所 經營址設 桃園縣 八德市 ○○街 000號 之 機車 行 ， 委託 陳雙喜 修繕 上揭 機車 ， 並 於 同年 月 27日 ， 推 由 劉品汝 前往 機車行 ， 向 陳雙喜 佯稱 欲 借用 機車 前往 位於 大溪 之 老闆 住處 借款 以 支付 修繕 費用 ， 使 陳雙喜 陷於 錯誤 ， 而 交付 伊 所有 之 車牌 號碼 000－ 000 號 輕型 機車 予 劉品汝 ； ㈢ 於 同年 3月 30日 下午 1時 許 ， 2 人 共同 騎乘 向 陳雙喜 所 詐得 之 上開 機車 ， 前往 梁金龍 所 經營址設 桃園縣 桃園市 ○○路 000號 之 機車 行 ， 委託 梁金龍 修繕 上開 機車 ， 並 向 梁金龍 佯稱 欲 借用 機車 返 家 取款 以 支付 修繕 費用 ， 使 梁金龍 陷於 錯誤 ， 交付 其 所 使用 之 車牌 號碼 000 － 000 號 重型 機車 予 吳政龍 、 劉品汝 。 嗣 因 梁金龍 向 吳政龍 、 劉品汝 催討 返還 上開 OYU－369 號 重型 機車 未果 後 ， 報警 處理 ， 再 經 警 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第94號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 乙○○ 因 長期 受 脊椎 宿疾 所 擾 ， 為 籌措 醫療 費用 ， 竟 與 熟悉 醫療 保險金 請領 流程 之 林鈺傑 （ 所 涉 詐欺 取財 部分 ， 應 由 檢察官 另行 偵查 《 聲請 簡易 判決 處刑書 認 此 部分 業經 本院 判決 確定 ， 應 有 誤會 》 ） 及 嘉義市 陽明 醫院 骨科 醫師 李孔嘉 （ 業經 檢察官 為 緩起訴 處分 確定 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 業務 登載 不實 文書 及 詐欺 取財 之 概括 犯意 聯絡 ， 由 林鈺傑 先 至 陽明 醫院 告知 李孔嘉 關於 乙○○ 之 病症 ， 並 向 李孔嘉 表示 擬 以 假車禍 向 保險 公司 請領 保險金 之 方式 ， 委請 李孔嘉 為 乙○○ 實施 脊椎 手術 ， 經 徵得 李孔嘉 同意 ， 並 確認 手術 之 方式 及 相關 費用 後 ， 隨即 與 乙○○ 及 知情 且 有 犯意 聯絡 之 真實 年籍 不詳 綽號 「 阿偉 」 之 某 成年 男子 、 真實 年籍 不詳 之 某 成年 女子 （ 下稱 A女 ） 一同 謀議 假車禍 之 時間 、 地點 ， 俾 乙○○ 得 佯 以 車禍 事故 被害人 身分 ， 向 國泰 保險 公司 請領 保險金 ， 用以 支付 脊椎 手術 之 醫療 及 住院 相關 費用 ， 林鈺傑 再 由 保險金 中 抽取 佣金 。 謀議 既定 ， 即 安排 A女 於 95年 4月 18日 晚間 10時 50分 許 ， 在 嘉義巿 大業街 106巷口 處 ， 假裝 駕車 不慎 碰撞 行走 於 路 間 之 乙○○ ， 旋即 呼叫 嘉義市 消防局 第二 消防 分隊 派遣 救護車 趕赴 上揭 地點 ， 依 乙○○ 指定 ， 載送 乙○○ 至 陽明 醫院 就診 ， 李孔嘉 則 接手 安排 住院 及 實施 脊椎 手術 等 事宜 。 迨 乙○○ 出院 ， 李孔嘉 即 開立 乙○○ 因 車禍 致 脊椎 受傷 等 內容 不實 之 診斷 證明書 ， 交由 林鈺傑 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 編號 01 所 載 之 「 椎間盤 破裂 合併 神經 壓迫 」 ， 及 如 附表 編號 02 所 載 之 「 脊椎 鋼釘 手術 後 鋼釘 鬆動 壓迫 神經 」 之 疾病 事由 ， 持 向 國泰 人壽 保險 股份 有限公司 （ 下稱 國泰 保險 公司 ） 行使 ， 用以 申請 保險金 ， 足生 損害 於 國泰 保險 公司 核付 保險金 之 正確性 ， 國泰 保險 公司 並 因而 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 編號 01 、 02 所 示 時間 ， 給付 如 附表 所 示 之 金額 與 乙○○ 。 嗣 因 甲○○ （ 亦 以 相同 方式 詐領 保險金 而 經 判決 確定 ） 檢舉 ， 始 揭上情 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第1867號
犯罪事實：
一 、 李宗興 與 白素雲 係 母子 關係 ， 白素雲 於 民國 94年 間 ， 邀 駱秀杏 一同 擔任 會首 ， 而 招募 李宗興 、 李宗興 之 友人 邱信堯 等 人 成立 合會 ( 下稱 系爭 合會 ) ， 約定 每 會 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬 元 ， 會員 共計 41 人 ( 含 兩 位 會首 ) ， 每 月 5日 中午 12時 30分 於 駱秀杏 斯時 位於 臺北縣 新莊市 ( 已 改制為 新北市 新莊區 ， 下 同 ) 中正路 871巷 9弄 41號 5樓 之 住處 開標 ， 採 內標制 ， 會期 自 94年 10月 5日 起 至 98年 2月 5日 止 ， 並 明定 若 同 一 會員 同時 加入 2 會 以上 者 ， 其 第2 會 需合會 會期 過半 後 始 得 再 參與 標會 。 詎 李宗興 因 需款 孔急 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第5468號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 名稱 暨 被告 辯解 不足以 採信 之 理由 ， 除 告訴人 即 被害人 劉○○ 為 未滿 18 歲 之 少年 （ 民國 82年 8月 生 ； 真實 姓名 年籍 詳卷 ） ， 如 附件 所 示 聲請 簡易 判決 處刑書 有關 該 少年 之 姓名 予以 遮蔽 ； 附表 項次 3 之 遭 詐騙 匯款 時間 更正為 「 100年 5月 29日 20時 42分 許 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 所 載 。
臺灣高雄地方法院 106年度訴緝字第4號
犯罪事實：
一 、 陳致宇 與 李衛禮 、 方良信 、 潘宗益 、 邱家成 、 陳建夫 、 張鯥偉 （ 原名 張傳章 ， 於 民國 105年 12月 23日 改名 ） 、 韓呈皓 （ 原名 韓瑞斌 ， 於 105年 9月 2日 改名 ） 、 潘振國 、 江信寬 、 鄭仁儫 、 林建旻 、 葉昱帆 、 陳冠廷 、 張志宏 、 吳君傑 、 潘品丞 、 張峻瑋 、 李佩玲 、 陳嘉韋 、 黃慎峯 、 湯浩軒 、 廖晏伶 及 黃麒銘 〔 黃麒銘 經 本院 通緝 ， 另行 審結 。 其餘 李衛禮 等 人 均 經 本院 以 104年度 原訴字 第16 號 、 105年度 訴 字 第82 號 判決 在案 ； 又 其 等 加入 詐騙 機房 之 時間 ， 詳 如 附表 一 「 至 印尼 之 日期欄 」 之 （ 2 ） 所 示 〕 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 林 先生 」 之 成年 男子 ， 及 中國 大陸籍 之 張曉豔 、 張晨 、 張亮亮 、 吳翔 、 覃蘭明 、 魏如冰 、 馬利娜 、 陳新 、 高紹鈺 、 許月群 、 彭思麗 、 陳秀萍 、 何翔 、 馬利利 、 吳江濤 、 張東平 等 16 人 （ 上開 大陸籍 被告 另 由 警方 偵辦 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 3月 間 ， 由 綽號 「 林 先生 」 租用 印尼 三寶瓏 地區 Jl . Merapi 00 Semarang 處所 ， 辦理 該 屋 之 網路 設備 ， 以 作為 詐欺 取財 所 用 之 「 機房 」 ， 購置 室 內 電話機 、 閘道器 （ GATEWAY ） 、 路由器 （ Router ） 等 網路 語音 電話 相關 電腦 硬體 設備 ， 架設 組裝 完成 ， 作為 詐騙 之 機房 （ 詳 如 附表 三 編號 1 、 2 、 4 至 13 、 15 所 載 ） ， 並 依序 招募 李衛禮 等 人 加入 。 其 等 詐騙 之 方式 係 先 由 上揭 印尼 機房 內 之 電腦 網路 平臺 自動 撥號 系統 ， 對 大陸 地區 不 特定人 之 電話 進行 群呼 （ 俗稱 「 群發 系統 」 VOS 通訊 ） ， 群發 內容 大約 為 收話人 之 電話 遭 盜用 而 涉及 刑事 案件 ， 查詢 請 按 回撥 鍵 之 詐騙 語音 封包 予 大陸 地區 民眾 ， 使 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 依 語音 指示 回撥 ， 該 回撥 電話 即 經由 設定 路徑 轉接 至 該 詐欺 機房 。 上揭 第一線 之 電話 接聽員 在 大陸 地區 民眾 回撥 電話 時 ， 假冒 「 中國 電信 」 公司 客服 人員 告知 個人 資料 外洩 ， 並 轉接到 公安 部門 報案 ， 接著 套取 對方 之 姓名 等 資料 抄寫 後 ， 再 將 電話 及 抄寫 資料 轉 由 第二線 電話 接聽員 ， 而 第二線 之 電話 接聽員 則 假冒 大陸 公安局 之 公安 人員 ， 向 對方 誆稱 名下 帳戶 有 從事 非法 行為 ， 帳戶 需 接受 調查 ， 否則 要 涷結 該 帳戶 云云 ， 使 其 陷於 錯誤 ， 將 帳戶 金錢 轉出 至 指定 之 大陸 人頭 帳戶 ， 再 由 大陸 地區 車手 集團 成員 持 提款卡 將 詐欺 贓款 領出 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1798號
犯罪事實：
一 、 何森 明知 己 未 取得 獸醫師 證照 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 105年 12月 28日 16時 30分 許 ， 前往 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 「 博愛 動物 醫院 」 ， 以 「 台灣 大學 獸醫 學系 」 假 學歷 暨 具 獸醫師 證照 資格 之 虛偽 經歷 ， 向 該 動物 醫院 之 負責人 林煜淳 求職 、 應徵 ， 取信 於 林煜淳 後 ， 復 於 106年 1月 6日 14時 許 ， 在 臺北市 中正區 羅斯福路 與 和平東路 口 之 「 星巴克 」 咖啡店 內 ， 佯稱 因 父親 生病 、 欠缺 生活費 為由 ， 向 林煜淳 借款 新臺幣 2萬 元 得手 ， 嗣 林煜淳 通知 何森 於 106年 農曆年 後 上班 並 提供 相關 專業 證書 ， 惟 何森均 藉詞 拖延 ， 經 林煜淳 多 次 催討 未果 ， 各 方 求證 得知 何森 未 具 獸醫師 資格 ， 始 知 受騙 。