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臺灣新北地方法院 106年度簡字第5184號
犯罪事實：
一 、 李長軒 依依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 ， 可能 幫助 不法 詐騙 集團 用以 實施 詐欺 犯罪 而 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 13日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 所 申設 之 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 南勢角 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 郵局 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， (一) 於 106年 1月 13日 21時 22分 許 ， 撥打 電話 向 林佩幸 佯為 青文 網路 書店 人員 ， 因 購物 簽單 有 誤 ， 需 操作 自動 提款機 始 能 解除 云云 ， 致 林佩幸 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 1月 13日 22時 1分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬103 元 至 上開 台北 富邦 帳戶 內 ， (二) 於 106年 1月 13日 20時 13分 許 ， 撥打 電話 向 郭文玲 佯為 歐恩伊 購物 網站 人員 ， 因 員工 作業 疏失 導致 重複 扣款 ， 需 操作 自動 提款機 始 能 解除 云云 ， 致 郭文玲 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 1月 13日 21時 1分 至 14 分 ， 共 匯款 6萬6366 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第555號
犯罪事實：
一 、 夏荻 能 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關連 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 之 金融卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 7月 15日 13時 許 ， 在 高雄市 三民區 ○○○路 50號 高雄 市立 高雄 高級 中學 對面 之 「 7-11 」 超商 前 ， 將 其 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 三民 分公司 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 金融卡 ， 交付 自稱 「 盧 經理 」 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 隔日 （ 16日 ） 夏荻能 警覺 其 交付 金融卡 予 「 盧 經理 」 有 可能 係 受騙 所致 ， 乃 於 當日 上午 （ 16日 ） 11時 43分 以 電話 掛失 該 金融卡 ， 並 於 當日 下午 14時 17分 許 ， 即 臨櫃 申請 補發 金融卡 後 ， 旋 又 因 「 盧 經理 」 再 與 夏荻能 聯絡 ， 夏荻能 乃 於 次日 （ 17日 ） 17時 許 ， 仍 在 上開 高雄 高級 中學 對面 之 「 7-11 」 超商 前 ， 再次 交付 其 所 申請 補發 之 金融卡 予 「 盧 經理 」 ， 並 於 當日 返 家 後 ， 復 以 電話 告知 「 盧 經理 」 該 金融卡 之 提款 密碼 。 嗣 「 盧 經理 」 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 該 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 之 成年 成員 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 在 拍賣 網站 上 刊登 不實 拍賣 訊息 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 楊祐昇 等 人 ， 致 渠等 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 夏荻能 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 楊祐昇 等 人 遲 未 收到 商品 ， 察覺 有異 報警 處理 ， 始 知 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第2229號
犯罪事實：
一 、 王振男 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 間 某 日 ， 在 高雄市 楠梓區 楠梓 火車站 附近 之 統一 超商店 內 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 七賢 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 提供 與 真實 姓名 年籍 不詳 稱謂 「 林 代書 」 之 成年人 ， 容任 「 林代書 」 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 該 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 犯行 ：
臺灣臺南地方法院 105年度訴字第856號
犯罪事實：
一 、 林淳佑 可 預見 提供 己身 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 而 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 竟 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 詐欺 集團 所 利用 ， 造成 詐欺 取財 犯行 之 結果 發生 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 間接 故意 ， 於 民國 104年 10月 14日 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 花旗 臺灣 商業 銀行 （ 下稱 花旗 銀行 ） 永康 分行 帳號 0000000000 號 帳戶 及 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 永康 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 2 個 帳戶 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 之 代價 ， 出售 予 葉凱君 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 附表 一 所 示 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 一 所 示 之 金額 匯入 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 附表 一 所 示 被害人 察覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第492號
犯罪事實：
一 、 蔣尚彬 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 之 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 108年 8月 27日 ， 依 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 指示 ， 在 不詳 地點 ， 將 蔣尚彬 申設 之 中國信託 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 等 物 ， 以 寄送 之 方式 ， 提供 詐騙 集團 不詳 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 成員 間 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ㈠ 108年 8月 31日 18時 許 ， 撥打 電話 予 王鈺婷 ， 詐稱 ： 其 網路 訂單 因 工作 人員 疏失 ， 造成 會員 年費 繳費 問題 ， 必須 轉帳 解除 云云 ， 致 王鈺婷 陷於 錯誤 而 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 於 同 日 18時 54分 、 19時 5分 、 19時 31分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9123 元 、 2萬9985 元 、 3萬 元 至 蔣尚彬 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ； ㈡ 於 108年 9月 1日 19時 46分 許 ， 撥打 電話 予 王淯生 ， 佯稱 ： 其 網路 訂單 之 個資 外洩 ， 需 與 台新 銀行 人員 聯絡 辦理 停止 扣款 云云 ， 使 王淯生 陷於 錯誤 而 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 20時 33分 、 20時 54分 許 及 20時 59分 許 ， 以 手機 網路 銀行 分別 轉帳 2萬4204 元 、 4萬9987 元 、 4萬4094 元 至 蔣尚彬 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 上開 款項 於 匯入 蔣尚彬 上開 中國信託 銀行 帳戶 後 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第1433號
犯罪事實：
一 、 郭志銘 雖 已 預見 為 他人 申設 樂點 股份 有限公司 GASH 會員 帳號 並 將 所 申辦 之 行動電話 門號 為 該 帳號 進行 手機 認證 ， 該 帳號 可能 遭 犯罪 集團 用作 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 以 縱 有人 以 其 申設 並 認證 之 帳號 實施 詐欺 取財 之 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 7月 20日 12時 6分 許 ， 使用 其 所 申設 之 行動電話 門號 0000000000 號 註冊 申請 樂點 股份 有限公司 GASH 會員 帳號 ZZ0000000000 號 後 ， 將 上開 會員 帳號 提供予 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 會員 帳號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 7月 20日 22時 許 ， 經由 通訊 軟體 LINE 帳號 「 菲兒 」 ， 向 彭永昊 佯稱 係 學生 兼職 ， 如 欲 援 交需 先 依 指示 購買 GASH 點數 等語 云云 ， 致 彭永昊 陷於 錯誤 ， 於 同 日 23時 11分 許 起 ， 至 花蓮縣 花蓮市 之 統一 便利 超商 花蓮 鑫盈 佳 門市 陸續 購買 GASH 點數 ， 並 將 所 購買 之 GASH 點數 序號 、 密碼 告知 詐欺 集團 ， 其中 一 筆 價值 新臺幣 ( 下 同 ) 1,000 元 、 序號 為 0000000000 號 之 GASH 點數 ， 係 於 108年 7月 20日 23時 18分 許 ， 儲值 至 上開 郭志銘 所 申設 之 GASH 會員 帳號 內 。 嗣 因 彭永昊 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第1394號
犯罪事實：
一 、 徐振洧 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 詐騙 集團 用於 財產 犯罪 之 不法 工具 ， 於 民國 105年 2月 底 某 日 ， 接到 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱為 新光 銀行 「 張 先生 」 之 成年人 （ 下稱 「 張 先生 」 ） 電話 ， 詢問 其 是否 有 貸款 需求 ， 經 徐振洧 表示 有 申請 貸款 意願 後 ， 「 張 先生 」 即 稱 需要 審核 徐振洧 之 貸款 條件 。 迨 於 同年 3月 1日 ， 「 張 先生 」 再 以 電話 與 徐振洧 聯繫 ， 表示 銀行 審核 已經 通過 ， 並 指示 徐振洧 應 交付 身分證 影本 、 3 間 金融 機構 之 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 以 辦理 後續 核撥 貸款 之 手續 。 徐振洧 此時 已 心有 存疑 ， 然 因 需 錢 孔急 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 所 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 同年 3月 2日 晚間 8時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 便利 商店 ， 將 其 所 申辦 永豐 商業 銀行 中崙 分行 帳號 00000000000000 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 元大 商業 銀行 新莊 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 及 台北 富邦 商業 銀行 新莊 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄送 至 「 張 先生 」 所 指定 之 臺中市 ○○區 ○○街 00號 ， 由 「 王伯偉 」 收受 ， 以 此 方式 幫助 不詳 詐騙 集團 成員 詐欺 他人 財物 。 而 「 張 先生 」 取得 徐振洧 所 交付 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 附表 所 示 被害人 ， 以 附表 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 「 匯款 時間 」 ， 匯入 徐振洧 所 申辦 如 附表 「 匯款 轉入 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 經 附表 所 示 被害人 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第2850號
犯罪事實：
一 、 陳彥竹 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 可 由 本人 為 之 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 3月 26日 20時 許 ， 在 網路 上 見 借款 資訊 ， 依 加 LINE 暱稱 「 速可貸 @Candy 」 者 ， 並 依 該 不詳 之 人 之 指示 ， 於 民國 106年 3月 27日 18時 27分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 1樓 之 全家 便利 商店 板橋 益豐店 ， 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 桃園市 ○○區 ○○路 0號 之 全家 便利商店 中壢 站前店 予 「 徐明旭 」 收受 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 容任 該 詐欺 集團 成員 不法 使用 上開 帳戶 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 轉帳 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 轉入 上開 彰化 銀行 帳戶 ， 該 等 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第215號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 除 被告 黃蕊蘭 之 前案 紀錄 部分 應 予 刪除 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣士林地方法院 100年度審易緝字第8號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 另 補充 如下 ： 被告 於 本院 審理 中 就 其 本件 犯行 自白 不諱 （ 本院 100年 2月 14日 準備 程序 筆錄 第1 頁 及 同 日 審判 筆錄 第1 頁 參照 ） 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2558號
犯罪事實：
一 、 陳客良 前 因 竊盜 案件 ， 經 判處 有罪 確定 ， 於 民國 99年 9月 18日 縮短 刑期 執行 完畢 出監 。 詎 陳客良 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 4月 12日 上午 9時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 1012號 永昌 當鋪 內 ， 向 店員 尤志龍 佯稱 是 廟宇 人員 外出 繞境 ， 請 尤志龍 捐獻 香油錢 等語 ， 致 尤志龍 陷於 錯誤 不疑有他 ， 而 當場 交付 新臺幣 100 元 予 陳客良 ， 陳客良 則 交付 收據 1 張 予 尤志龍 。 嗣 經 尤志龍 查證 發現 遭 騙 ， 而 報警 於 同 日 上午 9時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 與 秀昌路 路口 附近 查獲 陳客良 ， 並 扣得 收據 1 本 。
臺灣新北地方法院 102年度簡上字第216號
犯罪事實：
一 、 本案 經 原審 審理 結果 ， 認 被告 陳靖恩 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 且 被告 以 一 次 提供 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 之 行為 ， 幫助 詐騙 集團 從事 如 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 及 移送 併辦 意旨書 所 示 之 數 次 詐欺 犯行 ， 而 觸犯 同 一 罪名 ， 應 依 刑法 第55 條 之 規定 ， 從 一 重 處斷 ， 遂 引用 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 前 段 、 第3 項 、 第454 條 第2 項 ， 刑法 第339 條 第1 項 、 第30 條 第1 項 前 段 、 第2 項 、 第55 條 、 第41 條 第1 項 前 段 、 刑法 施行 法 第1 條 之 1第1 項 、 第2 項 前 段 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 量 處 被告 有期徒刑 4月 ， 並 諭知 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1 日 ， 其 認事 用法 及 量刑 均 無不當 ， 惟 證據 方面 應 補充 : 「 被告 之 MSN 對話 紀錄 1 份 」 ； 判決 理由 部分 應 補充 記載 ： 「 雖 檢察官 聲請 簡易 判決 處 刑 意旨 未 論及 被告 提供 前開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 幫助 該 詐欺 集團 成員 詐欺 被害人 謝長志 部分 ， 惟 此 部分 與 檢察官 原 聲請 簡易 判決 處刑 部分 ， 為 想像 競合犯 之 裁判 上 一 罪 關係 ， 依 審判 不可 分 之 原則 ， 自為 聲請 簡易 判決 處刑 效力 所及 ， 且 經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 於 102年 1月 3日 以 102年度 偵字 第973 號 移送 併案 審理 ， 本院 自得 併予 審理 」 外 ， 其餘 事實 、 證據 及 理由 均 引用 附件 一 原 審判 決書 、 聲請 簡易 判決 處刑書 、 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 101年度簡上字第72號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 明知 金融 機構 存款 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 窒礙 之 處 ， 並 可 預見 將 自己 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 99年 5月 11日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 5月 10日 ， 應 予 更正 ） 下午 2時 30分 許 ， 在 其 位 在 臺北縣 新莊市 （ 現 改制為 新北市 新莊區 ， 下 同 ） ○○○路 000 號 之 居處 樓下 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 樹林 樹新路 郵局 （ 下稱 樹新路 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 提款 密碼 交付 予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 趙 經理 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 ， 幫助 詐欺 取財 犯罪 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 渠等 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 利用 上開 帳戶 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 致 戊○○ 等 2 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 帳戶 內 ， 經 戊○○ 等 2 人 察覺 有異 發現 受騙 後 ， 報警 處理 而 查知 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度易字第182號
犯罪事實：
一 、 盧銘佑 於 民國 104年 5月 29日 18時 31分 後 某時 ， 在 其 所 工作 之 新北市 ○○區 ○○路 00號 萊爾富 超商 淡水 帆船店 內 ， 拾獲 周家君 遺失 在 該 處 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 悠遊 聯名 信用卡 1 張 （ 晶片 號碼 ： 0000000000 ， 兼具 悠遊卡 自動 儲值 及 消費 功能 ， 餘額 新臺幣 【 下 同 】 176 元 ） ， 竟 不 思 交付 警察 機關 處理 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 該 信用卡 侵占 入己 。 嗣 另行 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 非法 由 收費 設備 得利 之 單一 犯意 ， 利用 該 信用卡 於 特約 商店 小額 消費 或 搭乘 大眾 運輸 工具 時 ， 在 餘額 限度 內 不需 核對 持卡人 身分 ， 且 無庸 支付 現金 或 簽名 ， 並 得 在 餘額 不足 時 自動 由 信用卡 餘額 加值 之 機制 ， 經由 悠遊卡 端末 自動 收費 設備 ， 以 小額感應付款 刷卡 消費 之 方式 ， 接續 於 附表 二 各 編號 所 示 時間 、 地點 消費 1,313 元 ， 期間 遇有 餘額 不足 之 情況 ， 則 由 該 系統 於 附表 一 各 編號 所 示 時間 、 地點 各 自動 加值 500 元 ， 合計 3 次 ， 總計 以 此 方式 獲得 財產 上 不法 利益 1,313 元 。 嗣 周家君 於 104年 6月 16日 發覺 上開 信用卡 遺失 ， 經 向 玉山 銀行 辦理 掛失 並 查詢 信用卡 消費 明細 ， 始 知 遭 人 盜用 ， 並 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 98年度重訴字第37號
犯罪事實：
一 、 侯念祖 自 民國 93年 起 ， 分別 在 臺北市 內 設立 下列 公司 ： ㈠ 於 93年 3月 25日 成立 「 三 才 一生 有限公司 」 （ 下稱 「 三才 一生 公司 」 ） ， 自己 擔任 公司 之 實際 負責人 ， 並 自 94年 1月 11日 起 改由 潘劍寶 （ 本院 另 以 100年度 簡字 第4781 號 刑事 案件 審結 ） 擔任 公司 之 登記 負責人 。 ㈡ 於 93年 10月 28日 成立 「 帝麟 國際 有限公司 」 （ 下稱 「 帝麟 公司 」 ） ， 自己 擔任 公司 之 實際 暨 登記 負責人 。 ㈢ 於 94年 1月 18日 成立 「 帝后 國際 有限公司 」 （ 下稱 「 帝后 公司 」 ） ， 自己 擔任 公司 之 實際 負責人 ， 自 94年 10月 24日 起 改由 張博翔 （ 原名 張嘉虹 ） 為 公司 之 登記 負責人 ， 自 96年 5月 14日 起 由 黃億中 擔任 公司 之 登記 負責人 ， 自 96年 8月 14日 起 再 改由 林榮瑞 （ 本院 另 以 100年度 簡字 第6711 號 刑事 案件 審結 ） 擔任 公司 之 登記 負責人 。 ㈣ 於 94年 6月 20日 成立 「 炫麗 企業 有限公司 」 （ 下稱 「 炫麗 公司 」 ） ， 自己 擔任 公司 之 實際 負責人 ， 並 由 馬明哲 （ 本院 另 以 100年度 簡字 第4780 號 刑事 案件 審結 ） 擔任 公司 之 登記 負責人 。 另 侯念祖 亦 於 上開 期間 內 擔任 前 已 於 82年 8月 20日 成立 之 「 崑民 有限公司 」 （ 下稱 「 崑民 公司 」 ） 、 91年 5月 21日 成立 之 「 積動 國際 有限公司 」 （ 95年 9月 25日 變更為 股份 有限公司 ， 下稱 「 積動 公司 」 ） 、 於 91年 12月 13日 成立 之 「 錠鋐 有限公司 」 （ 下稱 「 錠鋐 公司 」 ） 之 實際 負責人 。
臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第41號
犯罪事實：
一 、 陳怡錚 於 民國 108年 8月 7日 ， 透過 LINE 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 暱稱 「 林東瀚 」 所屬 之 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 之 3 人 以上 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 擔任 至 各 金融 機構 之 自動櫃員機 提領 向 不 特定 被害人 詐騙 款項 之 車手 角色 ， 並 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 、 洗錢 等 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 於 108年 8月 21日 某時 許 ， 先 由 「 林東瀚 」 所屬 之 不詳 詐欺 集團 成員 以 LINE 佯稱 係 林遜賢 之 友人 「 郭榮唱 」 需 錢 孔急 云云 ， 林遜賢 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 便於 108年 8月 23日 12時 23分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 至 詐欺 集團 指定 之 中華郵政 人頭 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ） 內 ， 於 同 日 23時 46分 許 起 ， 陳怡錚 持 上開 人頭 帳戶 之 提款卡 分別 至 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 臺北 龍江路 郵局 、 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000○0號 之 榮星 郵局 ， 將 上開 25萬 元 提領 一 空 ， 再 於 108年 8月 24日 13時 許 ， 在 臺北市 士林區 故宮 博物院 附近 ， 將 上開 款項 交予 戴 口罩 遮掩 面容 之 「 林東瀚 」 ， 以 此 方式 掩飾 特定 犯罪 所得 之 本質 、 來源 及 去向 ， 確保 詐欺 集團 取得 詐騙 款項 ， 其 並 獲得 3,000 元 之 酬勞 。 嗣 為 警 據報 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第267號
犯罪事實：
一 、 劉懿萱 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 18日 ， 見 社群 網站 臉書 及 通訊 軟體 LINE 聯繫 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 Sin Yu 」 之 人 ， 可 提供 每 本 帳戶 、 每 期 為 5 日 、 每 期 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 作為 報酬 ， 劉懿萱 因 需 錢 孔急 ， 先 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 大里 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 密碼 設定為 指示 之 密碼 後 ， 於 107年 4月 19日 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000○00號 中湖 門市 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 經由 交貨便 遞送 至 對方 指定 門市店 ， 交予 詐騙 集團 成員 收受 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 5月 7日 16時 17分 許 ， 撥打 電話 向 許源煌 訛稱為 其 友人 「 紀仔 」 （ 紀銘芳 ） ， 稍作 閒聊 後 即 掛斷 電話 ， 再 於 翌 （ 8 ） 日 14時 38分 許 ， 撥打 電話 向 許源煌 佯稱 因 支票 存款 不足 ， 為 免 跳票 而 急需 借款 8萬5000 元 云云 ， 致 許源煌 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 8日 ， 至 雲林縣 ○○市 ○○路 000號 之 雲林縣 斗六市 農會 成功 辦事處 ， 臨櫃 匯款 8萬5000 元 至 劉懿萱 上開 第一 銀行 帳戶 。 嗣 於 107年 5月 8日 ， 許源煌 接獲 紀銘芳 來電 ， 方 知 受騙 ， 報警 後 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第2088號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 柯惠綺 可 預見 任意 提供 自己 在 金融 機構 開設 之 帳戶 提款卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 該 人 可能 以 該 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 等 犯罪 之 工具 ， 竟 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 1月 1日 至 同年 4月 1日 間 某時 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 載為 98 年 間 某 日 ， 應 予 補充 ） ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 桃園 郵局 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 桃園 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 交給 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 友人 。 嗣 該 友人 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 4月 1日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 予 王麗霞 ， 佯稱 其 為 王麗霞 之 友人 「 趙 老師 」 ， 謊稱 急需 用錢 ， 致 王麗霞 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 3時 12分 許 ， 至 臺南市 北區 西門路 4段 北小 北 郵局 櫃臺 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 前揭 桃園 郵局 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第327號
犯罪事實：
一 、 歐陽君 亦 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 22日 前 某 日 ， 在 基隆市 培德路 2巷 附近 某 處 ， 將 其 所 申設 之 元大 商業 銀行 蘆洲 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 元大 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 ， 並 以 口頭 告知 上開 元 大 銀行 帳戶 之 提款 密碼 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 歐陽君 亦 上開 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 106年 12月 6日 15時 30分 許 起 ， 分別 以 電話 向 張啓仁 佯稱為 國泰 人壽 服務 人員 、 新北市政府 警察局 刑事 警察 大隊 警官 、 新北市 政府 警察局 金融 犯罪科 科長 與 檢察官 等 人 ， 因 張啓仁 所 申設 之 金融 帳戶 涉及 詐欺 案件 ， 須 依 指示 匯款 至 指定 帳戶 以便 監管 云云 ， 致 張啓仁 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 22日 11時 6分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 40萬 元 至 歐陽君 亦 上開 元 大 銀行 帳戶 ， 款項 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣南投地方法院 108年度訴字第175號
犯罪事實：
一 、 林駿宏 、 廖俊岳 、 簡正守 於 民國 107年 8月 間 ， 陸續 加入 由 石○俊 （ 民國 90年 1月 出生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 另 經 本院 少年 法庭 審理 中 ） 、 姓名 年籍 不詳 綽號 「 鑫鑫鑫 」 及 其他 詐欺 集團 成員 等 成年人 之 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 詐欺 集團 中 （ 林駿宏 、 廖俊岳 、 簡正守 所 涉 參與 犯罪 組織 部分 ， 另 經 檢察官 提起公訴 ， 不 在 本件 起訴 審理 範圍 ） ， 嗣 於 同年 10月 間 ， 與 石○俊 及 綽號 「 鑫鑫鑫 」 之 成年人 及 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第40號
犯罪事實：
一 、 張致豪 （ 綽號 「 惟 」 、 「 維 」 、 「 阿毛 」 ） 、 藍文澤 、 李柏衡 （ 另行 通緝 ） 、 羅宇鈞 、 馮梓喻 （ 上 2 人 涉嫌 詐欺 等 罪嫌 部分 ， 另 案 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第2513 、 7721 號 追加 起訴 ） 自 民國 106年 10月 18日 前 某 日 起 ， 加入 3 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 並 參與 具有 持續性 及 牟利性 詐欺 組織 （ 張致豪 涉嫌 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業經 上開 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第24254 號 提起公訴 ； 藍文澤 涉嫌 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 亦 經 臺灣 南投 地方 檢察署 以 107年 偵字 第2692 號 追加 起訴 ， 均 不 在 本案 犯罪 事實 範圍 內 ） 。 其 等 共同 基於 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 之 物 交付 ， 以及 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 來源 、 去向 、 所在 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 組織 成員 於 不詳 時間 ， 以 不正 方法 取得 陳語彤 土地 銀行 大園 分行 所 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 於 106年 10月 18日 12時 許 ， 撥打 電話 予 余星鋒 並 佯稱 係 余星鋒 之 友人 ， 因 需 款 孔急 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 云云 ， 致 余星鋒 不疑有他 ， 於 同 日 上午 12時 40分 許 ， 共 匯款 15萬 元 至 前揭 土地 銀行 帳戶 內 。 嗣 張致豪 於 106年 10月 18日 某時 ， 在 臺中市 太平區 美廉社 ， 將 上開 土地 銀行 帳戶 之 提款卡 交付 交予 羅宇鈞 及 馮梓喻 ， 並 以 微信 通訊 軟體 之 電話 告知 羅宇鈞 提款 密碼 ， 羅宇鈞 即 於 106年 10月 19日 凌晨 0時 2分 許 ， 駕駛 車號 0000 - 00 號 自小客 貨車 搭載 馮梓喻 前往 臺中市 ○○區 ○○街 0段 000號 新社 農會 之 自動櫃員機 ， 並 推 由 馮梓喻 持 上開 土地 銀行 帳戶 之 提款卡 陸續 提領 2 筆 各 2萬 元 之 款項 ， 共計 領得 4萬 元 ， 馮梓喻 領得 該 款 後 ， 即 與 羅宇鈞 共同 將 提款卡 及 該 等 款項 均 交付予 藍文澤 、 李柏衡 後 ， 藍文澤 即將 款項 再 交予 不詳 之 人 ， 以 此 方式 掩飾 、 隱匿 前揭 詐欺 所得 贓款 之 來源 、 去向 、 所在 ； 且 該 不詳 之 人 並 將 提款卡 取 交予 張致豪 。 嗣 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度易字第201號
犯罪事實：
一 、 緣 鄧朝先 （ 業經 本院 以 105年度 易 字 第201 號 判決處 有期徒刑 5月 確定 ） 自 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 小林 」 、 「 阿明 」 之 成年 男子 （ 下稱 Ａ 男 ） 處 得悉 ， 若 配合 出具 名義 佯裝 購 車 即可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 30000 元 之 酬勞 ， 其 明知 自己 並 無 ‧ 入 車輛 、 清償 車款 債務 之 真實 意願 與 償債 能力 ， 仍 允諾 配合 購 車 而 與 Ａ 男 共同 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 一同 於 民國 103年 1月 9日 前往 建富 汽車 股份 有限公司 （ 址設 新北市 ○○區 ○○○路 000○0號 ， 下稱 建富 公司 ） ， 向 業務 代表 許世熙 佯稱 ： 鄧朝先 欲 購買 代步 車輛 一 部 ， 其 有 穩定 收入 支付 汽車 貸款 ， 若 能 成功 貸款 將 以 新臺幣 （ 下 同 ） 52萬 元 購入 福特 廠牌 FIESTA 型號 自小客車 1 部 （ 已 領 車牌 、 車號 000 - 0000 號 ， 下稱 Ａ 車 ） ， 並稱 鄧朝先 於 仁德 養護 中心 任職 看護 、 年資 6 年 、 月薪 6萬 元 ， 有 清償 汽車 貸款 資力 ， 及 提出 102年 2月 19日 至 103年 1月 7日 期間 有 匯入 3 至 11萬 元 不等 交易 紀錄 之 鄧朝先國泰世華 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 帳戶 Ａ ） 存摺 影本 ， 使 不 知情 之 元大 商業 銀行 股分 有限公司 （ 下稱 元大 銀行 ） 業務 代表 陳彥羽 據以 填載 汽車 貸款 申請書 ， 經元 大 銀行 審核 後 ， 於 103年 1月 14日 准予 貸款 47萬 元 ， 並 以 簡訊 及 書面 通知 建富 公司 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第643號
犯罪事實：
一 、 賴澄華 前 （ 一 ） 於 民國 101年 間 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ， 下 同 ） 以 101年度 簡字 第7462 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ； （ 二 ） 於 101年 間 因 竊盜 案件 ， 經 同 法院 以 101年度 易 字 第3902 號 判決 分別 處 有期徒刑 4月 ， 共 4 次 、 2月 ， 1 次 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 2月 確定 ； （ 三 ） 於 102年 間 因 竊盜 案件 ， 經 同 法院 以 102年度 簡字 第2840 號 判決處 有期徒刑 5月 確定 ； （ 四 ） 於 102年 間 因 侵占 案件 ， 經 同 法院 以 102年度 簡字 第4364 號 判決 處 罰金 新臺幣 1萬 元 確定 ， 上開 （ 一 ） （ 二 ） 復 經 同 法院 以 102年度 聲字 第2145 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 4月 確定 ， 並 與 （ 三 ） （ 四 ） 案 接續 執行 ， 甫 於 103年 9月 9日 罰金 易 服 勞役 執行 完畢 出監 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第90號
犯罪事實：
一 、 許家琳 （ 原名 許佳鈺 ） 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 交付 於 人 ， 足供 他人 作為 不法 詐取 他人 款項 之 用 ， 竟 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 6月 7日 前 ， 將 其 帳號 00000000000000 號 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 商銀 ） 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 詐騙 集團 使用 ， 該 詐騙 集團 取得 其 前開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 其 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 某 詐騙 集團 成員 以 LINE 通訊 軟體 聯絡 陳葦綾 ， 謊稱 陳葦綾 標得 蝦皮 拍賣 網站 之 網拍 物品 ， 致 陳葦綾 陷於 錯誤 ， 於 105年 6月 7日 12時 22分 許匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 許家琳 上開 帳戶 ； 再 以 LINE 通訊 軟體 聯絡 傅冠霖 ， 謊稱 傅冠霖 標得 蝦皮 拍賣 網站 之 網拍 物品 ， 致 傅冠霖 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 15分 許 匯款 8000 元 至 許家琳 上開 帳戶 。
臺灣桃園地方法院 104年度審易字第1863號
犯罪事實：
一 、 王紹安 前 於 民國 103年 間 因 持有 毒品 案件 ， 經 本院 以 103年度 壢簡字 第1542 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 業 於 104年 3月 3日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 其 不知警惕 ， 於 104年 5月 26日 晚間 10時 許 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 代價 ， 受僱 於 網路 上 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿妙 」 （ 下稱 「 阿妙 」 ） 之 人 ， 擔任 取款 車手 ， 而 與 「 阿妙 」 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 阿妙 」 將 中國 大陸 地區 中國 光大 銀行 銀聯卡 6 張 （ 詳如 附表 ） 、 門號 0000000000 號 行動電話 1 支 （ 廠牌 TAIWANMOBILE ， 序號 000000000000000 號 ） 放置 在 與 王紹安 約定 之 某 廟 處 ， 供 王紹安 取得 後 前往 自動櫃員機 提領 。 「 阿妙 」 則 以 不詳 之 方式 ， 向 大陸 地區 之 不詳 被害人 ， 施用 詐術 ， 致 不詳 被害人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 「 阿妙 」 掌控 之 人頭 帳戶 ， 再 轉匯 至 上揭 中國 光大 銀行 帳戶 、 或 直接 匯至 上揭 中國 光大 銀行 帳戶 ， 「 阿妙 」 則 以 SKYPE 通訊 軟體 與 王紹安 持有 之 上揭門號 電話 聯絡 ， 王紹安 遂 於 附表 所 示 時間 ， 在 桃園市 平鎮區 ○○路 ○段 0號 萊爾富 超商 平鎮 新貴 店 內 之 聯邦 商業 銀行 自動櫃員機 ， 以 附表 所 示 上揭 銀聯卡 各 成功 提領 如 附表 所 示 之 金額 ， 共 提領 288,600 元 。 嗣 在 上址 店 內 因 行跡 可疑 ， 為 巡邏 員警 盤查 ， 當場 扣得 「 阿妙 」 所有 供 犯罪 所 用 之 上揭提款卡 6 張 及 上揭 行動電話 1 支 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第904號
犯罪事實：
一 、 張永順 自 民國 106年 9月 間 起 至 106年 12月 15日 止 ， 陳威宏 自 106年 10月 18日 起 至 106年 11月 6日 止 ， 鄭琮儒 自 106年 12月 5日 起 至 106年 12月 15日 止 ， 王詠淳 自 106年 12月 5日 起 至 106年 12月 6日 止 ， 少年 蔣○○ （ 民國 90年 1月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 由 本院 少年 法庭 另 案 審理 ） 自 106年 12月 7日 起 至 106年 12月 15日 止 ， 陸續 加入 吳羿賢 （ 業 由 檢察官 追加 起訴 ， 本院 另 案 審結 ） 所屬 之 詐欺 車手 集團 犯罪 組織 ， 持續性 從事 為 詐欺 集團 提領 詐得 款項 之 車手 工作 。 該 車手 集團 之 結構 略為 ： 張永順 及 鄭琮儒 為 車手頭 ， 負責 依照 吳羿賢 及 該 犯罪 組織 成員 、 通訊 軟體 「 易信 」 代號 「 Zhong 」 不詳 之 人 使用 通訊 軟體 「 易信 」 之 指示 ， 監視 旗下 車手 ， 轉交 吳羿賢 提供 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 金融卡 予 旗下 車手 使用 提款 ， 並 將 車手 提領 之 款項 繳回 吳羿賢 （ 鄭琮儒 另外 負責 使用 「 李星志 」 之 國民 身分證 前往 便利商店 領取 人頭 帳戶 存摺 及 金融卡 ， 測試 金融卡 可以 使用 後 ， 轉交 予 車手 使用 ） ； 陳威宏 及 王詠淳 為 基層 車手 ， 負責 直接 持 人頭 帳戶 金融卡 前往 自動櫃員機 提款 。 吳羿賢 承諾 給予 張永順 、 鄭琮儒 及 王詠淳 提領 金額 1% 之 報酬 ， 陳威宏 可 免除 其 積欠 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 債務 ， 而 藉 此 牟利 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3047號
犯罪事實：
一 、 賴素娥 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 106年 8月 11日 ， 將 其 所有 臺灣 土地 銀行 帳號 000000000000 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 、 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 在 新北市 新莊區 之 統一 超商 內 以 宅急便 寄送 方式 ， 交付 上開 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 等 詐騙 集團 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 實施 詐欺 取財 行為 （ 詳細 之 時間 、 對像 、 詐騙 方式 、 金額 、 匯款 之 帳戶 均 詳 附表 所 示 ） ， 嗣 因 黃姿菁 等 人 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度原簡字第216號
犯罪事實：
一 、 按 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 定有 明文 。 本件 被告 周詩涵 於 本院 審理 時 對 起訴 之 犯罪 事實 坦承 不諱 ； 被告 林柏誠 於 本院 審理 時 對 起訴 及 追加 起訴 之 犯罪 事實 坦承 不諱 ， 本院 認宜 以 簡易 判決 處刑 ， 爰 依 首 揭 規定 ， 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 核先 敘明 。
臺灣新竹地方法院 107年度訴字第435號
犯罪事實：
一 、 陳佳維 並 無 販售 衣物 之 真意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 7月 29日 前 之 某時 ， 在 新竹縣 竹東鎮 某 處 連結 網際網路 ， 使用 其 在 臉書 （ Facebook ） 社群 網站 所 申請 之 暱稱 「 陳佳佳 」 帳戶 ， 在 特定 多數 人 得 共見 共聞 之 「 kittty 服飾 」 社團 上 刊登 販售 衣物 訊息 而 對 公眾 散布 ， 致 黃淳暉 上網 瀏覽 該 訊息 後 陷於 錯誤 ， 而 向 陳佳維 訂購 上衣 、 外套 後 ， 於 105年 8月 2日 19時 許 ， 在 新竹縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 之 愛心 聯盟 生鮮 超市 前 ， 將 價款 新臺幣 （ 下 同 ） 1,840 元 當場 交付 予 陳佳維 收受 。 嗣 黃淳暉 多 次 催促 陳佳維 寄交 衣物 ， 陳佳維 均 藉詞 推託 且 不 退還 價款 ， 黃淳暉 始 悉 受騙 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第1905號
犯罪事實：
一 、 陳順良 與 李淑芬 係 朋友 。 陳順良 得知 李淑芬 欲 購買 臺南市 關廟區 新光里 某 農地 ， 因 其 急需 用錢 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 雙方 之 信賴 關係 ， 向 李淑芬 佯稱 可 幫忙 聯繫 地主 接洽 購 地 事宜 ， 於 民國 107年 9月 4日 ， 撥打 電話 予 李淑芬 ， 偽稱 已 與 地主 談妥 價格 接洽 完畢 ， 繼而 自 同年 月 6日 起 ， 至 108年 3月 14日 止 ， 接續 以 支付 訂金 等 為由 ， 要求 李淑芬 支付 款項 ， 李淑芬 陷於 錯誤 ， 先後 支付 合計 新臺幣 148萬1000 元 予 陳順良 。 嗣 因 陳順良 避不見面 ， 亦 未 能 提供 代書 及 土地 所有權狀 等 相關 資訊 ， 李淑芬 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 107年度訴緝字第6號
犯罪事實：
一 、 洪粲程 與 楊昀昀 、 李佩穎 、 李梅如 、 蔡宜霖 （ 楊昀昀 、 李佩穎 、 李梅如 、 蔡宜霖 業經 判處 罪刑 在案 ） 、 徐有成 、 洪聖喻 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 T 」 、 綽號 「 六 」 、 綽號 「 跳 」 、 綽號 「 猴 」 、 綽號 「 小胖 」 之 人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 洪粲程 、 楊昀昀 、 李佩穎 共同 出資 ， 自 民國 105年 7月 間 起 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○街 00號 3樓之2 成立 詐欺 電信 機房 ， 洪粲程 擔任 機房 之 管理人 ， 邀集 李梅如 、 徐有成 、 洪聖喻 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 T 」 、 綽號 「 六 」 、 綽號 「 跳 」 、 綽號 「 猴 」 之 人 ， 參與 該 詐欺 電信 機房 之 工作 ； 蔡宜霖 則 係 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小胖 」 之 人 所 組成 之 人頭 帳戶 集團 之 成員 ， 由 綽號 「 小胖 」 之 人 負責 提供 大陸 地區 之 人頭 金融 機關 帳戶 給 洪粲程 ， 作為 洪粲程 等 人 所 設置 之 上開 電信 機房 詐騙 大陸 地區 民眾 匯款 之 用 ， 俟 詐騙 成功 後 ， 由 擔任 車手 工作 之 蔡宜霖 依 綽號 「 小胖 」 之 指示 ， 交付 詐騙 款項 予 洪粲程 。 渠等 運作 模式 係 洪粲程 在 上開 機房 設置 電腦 、 網路 分享器 等 網路 語音 電話 相關 電腦 設備 ， 並 透過 電信 業者 啟動 網路 平臺 自動 撥號 系統 （ 俗稱 「 群發 系統 」 ） ， 由 楊昀昀 於 附表 一 所 示 日期 ， 按日 開啟 電腦 ， 經由 SKYPE 對話 啟動 群發 系統 ， 群發 內容 略為 收話人 所 持用 之 中國 移動 電信 門號 異常 ， 查詢 請 按 回撥 鍵 之 詐騙 語音 予 大陸 地區 民眾 ， 使 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 依 語音 指示 回撥 ， 該 回撥 電話 即 經由 設定 路徑 接至 洪粲程 等 人 所 設置 之 上開 詐欺 機房 ， 由 擔任 第一線 之 電話 接聽員 接聽 大陸 地區 民眾 回發 之 電話 ， 第一線 之 電話 接聽員 即 負責 假冒 為 中國 移動 電信 公司 之 客服 人員 ， 向 對方 佯稱 其 持用 之 中國 移動 電信 門號 有 欠費 等 問題 ， 藉機 套取 對方 之 姓名 、 身分證 編號 等 資料 ， 再 將 電話 及 身分 資料 轉 由 第二線 電話 接聽員 ， 而 第二線 之 電話 接聽員 接起 第一線 轉接 來 之 電話 後 ， 即 假冒 大陸 公安局 之 公安 人員 ， 向 被害人 誆稱 其 可能 涉及 刑事 案件 等 情 ， 於 受理 報案 過程 中 藉機 套取 大陸 地區 被害人 之 金融 帳戶 資料 ， 再 將 電話 及 金融 帳戶 等 資料 轉予 第三線 之 電話 接聽員 ， 第三線 人員 即 假冒 大陸 地區 檢察官 或 公證處 主任 ， 向 被害人 佯稱 其 涉嫌 刑事 案件 必須 調查 資金 來源 等 情 ， 而 要求 被害人 操作 自動櫃員機 ， 致 使 被害人 陷於 錯誤 而 依 指示 方式 辦理 ， 因而 匯款 至 上開 綽號 「 小胖 」 之 人 所 提供 之 大陸 地區 人頭 金融 帳戶 。 再 由 綽號 「 小胖 」 之 人 指揮 所屬 之 真實 姓名 年籍 不詳 車手 成員 ， 持 大陸 地區 金融 機構 發行 之 銀聯卡 ， 提領 大陸 地區 被害人 遭 詐欺 之 匯款 ， 由 綽號 「 小胖 」 之 人 將 所屬 車手 成員 提領 之 款項 扣除 提款 金額 14﹪ 之 報酬 後 ， 再 指示 車手 集團 成員 將 餘款 交付 予 洪粲程 。 而 擔任 第一 、 二 、 三 線 之 人員 依序 可 獲得 詐騙 金額 7﹪ 、 9﹪ 、 8﹪ 之 報酬 ， 所 餘 金額 再 由 洪粲程 、 楊昀昀 、 李佩穎 3 人 均 分 （ 各 次 詐欺 行為 日期 、 詐騙 金額 及 負責 一 、 二 、 三 線 人員 之 情形 、 所 獲取 之 報酬 ， 均 詳 如 附表 一 所 示 ， 計算式 小數點 以下 均 捨去 ） 。 嗣 為 警 於 105年 11月 14日 11時 50分 許 ， 持 本院 核發 之 搜索票 ， 在 前揭 機房 執行 搜索 ， 當場 扣得 如 附表 二 、 三 所 示 之 物 。 又 警方 於 執行 搜索 過程 中 ， 得知 蔡宜霖 持用 綽號 「 小胖 」 事先 交付 之 門號 0000000000 號 電話 ， 與 洪粲程 持用 之 門號 0000000000 號 電話 聯絡 ， 相約 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 中國信託 銀行 見面 交付 詐欺 款項 ， 而 為 警 於 同 日 13時 許 ， 在 上址 中國信託 銀行 前 ， 當場 查獲 蔡宜霖 ， 並 扣得 如 附表 四 所 示 之 物 ， 其中 附表 四 編號 1 之 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 349,400 元 ， 即為 附表 一 編號 29 至 33 犯行 所 詐騙 金額 經 扣除 車手 集團 報酬 後 要 交付 予 洪粲程 之 詐欺 款項 ， 而 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第1460號
犯罪事實：
一 、 蔡欣樺 前 因 妨害 家庭 案件 ， 經 本院 以 103年度 簡字 第494 號 判決 判處 有期徒刑 2月 、 2月 ， 並 定 應執行 有期徒刑 3月 確定 ， 嗣 於 民國 103年 9月 15日 易科 罰金 執行 完畢 。 其 能 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 105年 7月 初 某 日 ， 在 屏東縣 里港鄉 三廍村 某 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 里港 三和路 郵局 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 金融卡 密碼 、 存摺 及 印章 等 物 （ 以下 簡稱 帳戶 資料 ） ， 以 宅急便 寄送 至 不詳 地點 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 。 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 7月 3日 23時 45分 許 ， 以 顯示 0000000000 號 之 不明 門號 電話 撥打 電話 予 吳麗昀 ， 佯 以 吳麗昀 之 骨科 醫生 名義 ， 向 吳麗昀 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 17萬 元 ， 致 吳麗昀 陷於 錯誤 ， 旋 於 同年 7月 5日 13時 49分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○街 000號 中華郵政 龜山 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 17萬 元 至 蔡欣樺 上開 帳戶 內 。 嗣 經 吳麗昀 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。 案 經 屏東縣政府 警察局 里港 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 。