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臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第390號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 之 更正 及 補充 外 ， 其餘 均 與 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 起訴書 、 追加 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 如 附件 一 、 二 ：
臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第777號
犯罪事實：
一 、 洪國棟 曾 因 詐欺 、 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 102年度 豐簡字 第91 號 、 102年度 易 字 第1617 號 各 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 後 經 本院 102年度 聲字 第3921 號 裁定 應 執行 有期徒刑 5月 ， 於 民國 103年 1月 16日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 復 於 104年 3 、 4月 間 某 日 ， 透過 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 土豆 」 之 成年人 ， 加入 「 土豆 」 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小天 」 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 取款 車手 之 工作 ， 負責 與 被害人 接觸 並 收取 被害人 所 交付 之 財物 ， 再 將 收取 之 財物 交予 「 小 天 」 ， 而 從中 獲取 百分之一 之 報酬 ， 「 小天 」 並 交付 手機 1 支 及 偽造 之 法務部 行政 執行處 專員 職員證 1 張 予 洪國棟 供作 聯繫 及 向 被害人 取款 使用 。 洪國棟 即 與 「 土豆 」 、 「 小天 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 特種 文書 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 104年 6月 8日 上午 11時 15分 許 ， 假冒 健保局 人員 ， 撥打 電話 向 洪陳麗惠 詐稱 其 健保卡 遭 他人 用以 申辦 金融 機構 帳戶 供 販毒 使用 ， 必須 提出 質押 物品 作為 保證 ， 事 後 再 歸還 云云 ， 使 洪陳麗 真信 以為 真 ， 陷於 錯誤 ， 準備 金飾 及 白金飾 一 批 ， 再 由 「 土豆 」 以 電話 指示 洪國棟 ， 於 同 日 下午 某時 許 ， 至 高雄市 前鎮區 之 洪陳麗惠 住處 樓下 ， 向 洪陳麗惠 佯稱 其 為 法務部 行政 執行處 專員 ， 並 出示 偽造 之 法務部 行政 執行處 專員 識別證 1 張 ， 向 洪陳麗惠 收取 金飾 及 白金飾 （ 價值 約 新臺幣 〈 下 同 〉 60萬 元 ） ； 該 詐欺 集團 不詳 成員 復 接續 於 同 日 下午 某 時 許 ， 撥打 電話 向 洪陳麗惠 詐稱 該 批 飾品 不 夠 作為 保證金 ， 需 追加 現金 70萬 元 云云 ， 再 使 洪陳麗惠 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 前往 高雄市 中華四路 與 三多四路口 之 合作金庫 商業 銀行 前金 分行 提領 現金 70萬 元 ， 當場 交予 前來 取款 之 洪國棟 ， 足以 生 損害 於 洪陳麗惠 及 法務部 等 公務 機關 執行 職務 之 正確性 。 洪國棟 得手 後 扣除 其 應 得 之 報酬 ， 將 詐得 之 該 批飾品 及 現金 交予 「 小天 」 。 嗣 因 洪陳麗惠 察覺 有異 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第185號
犯罪事實：
一 、 王嵐俊 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 民國 95年度 簡上 字 第49 號 、 95年度 易 字 第1301 號 判決 ， 分別 判處 有期徒刑 4月 、 5月 確定 。 嗣 經 本院 以 95年度 聲字 第4544 號 裁定 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 於 96年 6月 8日 因 徒刑 執行 完畢 出監 。 仍 不知警惕 ， 雖 預見 提供 金融 帳戶 存簿 、 提款卡 予 他人 使用 ， 有 可能 為 詐騙 成員 所 利用 ， 以 遂行 欺騙 不 知情 社會 大眾 之 目的 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 之 不 確定 故意 ， 於 99年 6月 18日 前 之 6月 中旬 某 日 ， 在 高雄市 ○○路 、 新庄仔路口處 ， 將 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 梓官 郵局 （ 下稱 梓官 郵局 ， 帳號 ： 00000000000000 號 ） 、 臺灣 土地 銀行 岡山 分行 （ 下稱 土銀 岡山 分行 ， 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 同時 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 先後 於 99年 6月 18日 上午 10時 許 、 12時 許 ， 撥打 電話 給 楊林碧珍 、 謝雪芳 ， 分別 向 其 等 佯稱 ： 係 其 友人 ， 因 有 困難 急需 用錢 等語 。 致 楊林碧珍 、 謝雪芳 分別 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 楊林碧珍 於 同 日 14時 9分 許 ， 至 新店市 ○○路 ○段 392號 龜山 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 60,000 元 ， 至 王嵐俊 所 設立 之 上開 梓 官 郵局 帳戶 內 。 謝雪芳 則 於 同 日 13時 許 ， 至 中國信託 商業 銀行 天母 分行 （ 址設 ： 臺北市 士林區 ○○○路 ○段 90號 ） ， 臨櫃 匯款 130,000 元 ， 至 王嵐俊 所 設立 之 上開 土 銀岡山 分行 帳戶 內 。 同 日 14時 許 ， 詐欺 集團 再 撥打 電話 給 謝雪芳 ， 佯稱 ： 所 匯 款項 尚 不 足夠 ， 請 其 再 匯款 等語 。 致 謝雪芳 再次 陷於 錯誤 ， 而 委由 謝雪芳 之 胞姐 謝梅芳 代 其 匯款 170,000 元 至 王嵐俊 所 設立 之 上開 土 銀岡山 分行 帳戶 內 ， 嗣 經 楊林碧珍 、 謝雪芳 報警 後 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 99年度桃簡字第2385號
犯罪事實：
一 、 被告 黃惟揚 明知 某 不詳 真實 姓名 之 成年人 與 其 正犯 成員 行不自行 申辦 金融 機構 帳戶 之 提款卡 ， 而 要求 其 提供 金融 帳戶 之 提款卡 ， 係 擬 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 、 提領 之 人頭 帳戶 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 01月 27日 至 同年 03月 02日 間 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 處 ， 將 其 在 華南 商業 銀行 八德 分行 所 開立 之 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 1 枚 及 中華郵政 股份 有限公司 新營 郵局所 轄下營 中營 郵局 所 開立 局號 0000000 號 帳號 0000000 號 帳戶 之 提款卡 1 枚 ， 一併 交付 予 該 成年人 ， 並 提供 密碼 。 該 成年人 與 自稱 雅虎 奇摩 購物 中心 人員 之 成年人 、 自稱 花旗 銀行 行員 之 成年人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 03月 02日 17時 40分 許 ， 先 由 該 自稱 雅虎 奇摩 購物 中心 人員 之 成年人 打電話 向 在 桃園縣 龜山鄉 之 翁建隆 佯稱 ： 你 向 本 公司 購買 數位 相機 充電器 交易 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 199 元 ， 因 業務 人員 疏失 ， 誤 設定為 24 期 分期付款 ， 請 你 至 ATM 做 解除 動作 云云 ， 接續 由 自稱 花旗 銀行 行員 之 成年人 打電話 向 翁建隆 佯稱 ： 你 的 帳戶 出現 亂碼 ， 需 做 重整 ， 請 你 將 帳戶 內 之 存款 轉存 至 我 指定 之 帳戶 云云 ， 使 翁建隆 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 99年 03月 02日 18時 35分 許 ， 在 臺北縣 新莊市 （ 現已 改制為 新北市 新莊區 ， 下稱 台北縣 新莊市 ○○○路 702之3號 新莊 市 農會 丹鳳 分部 之 自動櫃員機 ， 依 對方 指示 操作 ， 而 匯款 轉帳 29988 元 入 黃惟揚 上開 華南 商業 銀行 八德 分行 帳戶 內 ； 另 於 同 日 ， 在 臺北縣 新莊市 ○○路 320號 中國信託 商業 銀行 新莊 分行 、 同 市 ○○路 ○段 75號 台新 銀行 新莊 分行 之 自動櫃員機 ， 依 對方 指示 操作 ， 而 匯款 3 筆 合計 89976 元 入帳號 000000000000000093 號 帳戶 內 ； 於 同 日 ， 在 臺北縣 新莊市 ○○路 119號 彰化 商業 銀行 新莊 分行 之 自動櫃員機 ， 依 對方 指示 操作 ， 而 匯款 2 筆 計 200000 元 入帳號 0000000000000000700 號 帳戶 內 ； 於 同 日 ， 在 臺北縣 新莊市 ○○路 ○段 75號 台新 銀行 新莊 分行 之 自動櫃員機 ， 依 對方 指示 操作 ， 而 匯款 2 筆 合計 70000 元 入帳號 00000000000000000 號 帳戶 內 ； 於 同 日 ， 在 臺北縣 新莊市 ○○路 ○段 75號 台新 銀行 新莊 分行 之 自動櫃員機 ， 依 對方 指示 操作 ， 而 匯款 4 筆 計 130000 元 入帳號 00000000000000000 號 帳戶 內 ； 於 同 日 ， 在 臺北縣 新莊市 ○○路 ○段 75號 台新 銀行 新莊 分行 之 自動櫃員機 ， 依 對方 指示 操作 ， 而 匯款 70000 元 入帳號 00000000000000000 號 帳戶 內 ； 於 同 日 ， 在 臺北縣 新莊市 ○○路 119號 彰化 商業 銀行 新莊 分 之 自動櫃員機 ， 依 對方 指示 操作 ， 而 匯款 2 筆 計 59976 元 入帳號 0000000000000000485 號 帳戶 內 。 翁建隆 匯入 黃惟揚 上開 帳戶 之 款項 ， 於 匯入 同 日 ， 即 經 以 卡片 跨行 提款 方式 提領 一 空 。 該 成年人 與 自稱 奇盟 網路 公司 客服 人員 之 某 成年人 、 自稱 銀行 行員 之 成年 女子 、 自稱 台新 銀行 內部 帳戶 處理 中心 主任 王春汪 之 成年 男子 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 03月 02日 18時 至 同 年 月 03日 17時 34分 間 ， 分別 由 該 自稱 奇盟 網路 公司 客服 人員 之 某 成年人 、 自稱 銀行 行員 之 成年 女子 、 自稱 台新 銀行 內部 帳戶 處理 中心 主任 王春汪 之 成年 男子 打電話 向 住 於 桃園縣 龜山鄉 之 簡玉婷 佯稱 ： 妳 網路 購物 （ 電池 ） ， 因 公司 人員 作業 疏失 ， 妳 的 付款 方式 被 設定為 分期付款 ， 每隔 月 會 在 妳 帳戶 多 扣 714 元 ， 本 公司 可 幫 妳 取消 分期付款 云云 、 請 妳 至 提款機 確認 是否 有 遭 扣款 ， 請 妳 依 我 指示 操作 更改 設定 云云 、 我 可以 幫 妳 將 昨日 匯出去 的 錢 要 回來 ， 請 妳 先 依 我 指示 匯款 方便 作業 云云 ， 使 簡玉婷 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 99年 03月 02日 18時 56分 許 ， 在 華南 商業 銀行 某 自動櫃員機 ， 依 對方 指示 操作 ， 而 匯款 轉帳 29988 元 入 黃惟揚 上開 華南 商業 銀行 八德 分行 帳戶 內 ； 另 於 同 日 19時 47分 許 、 同 日 19時 51分 許 、 同 日 19時 55分 許 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○路 205號 台新 銀行 桃園 分行 之 自動櫃員機 ， 依 對方 指示 操作 ， 而 各 匯款 30000 元 、 30000 元 、 10000 元 入帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ； 於 同 日 19時 57分 許 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○路 205號 台新 銀行 桃園 分行 之 自動櫃員機 ， 依 對方 指示 操作 ， 而 匯款 30000 元 入帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ； 於 同年 月 03日 17時 34分 許 ， 在 台新 銀行 某 自動櫃員機 ， 依 對方 指示 操作 ， 而 匯款 29988 元 入 黃惟揚 上開 下營 中營 郵局 帳戶 內 。 簡玉婷 匯入 黃惟揚 上開 華南 商業 銀行 八德 分行 帳戶 之 款項 ， 於 匯入 同 日 ， 即 經 以 卡片 跨行 提款 方式 提領 一 空 。 簡玉婷 發覺 受騙 ， 而 報警 循線 查獲 黃惟揚 犯罪 。 案 經 桃園縣政府 警察局 八德 分局 、 臺北 縣政府 警察局 海山 分局 分別 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第265號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 （ 詳 附件 ） ， 另 更正 及 補充 如下 ：
臺灣新北地方法院 101年度簡字第7061號
犯罪事實：
一 、 徐寧 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 已 預見 將 自已 之 金融 帳戶 或 提款卡 及 密碼 提供予 不詳 人士 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 3月 28日 上午 某時 許 ， 在 新北市 三重區 安慶街 與 大智街 交岔路口 ， 將 其 向 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 復興 分行 所 申設 開立 之 活期 儲蓄 存款 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 交付 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第123號
犯罪事實：
一 、 林冠佑 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 分別 以 102年度 簡字 第4966 號 、 第5098 號 、 第5097 號 判決 判處 有期徒刑 3月 、 3月 、 4月 確定 ， 嗣 經 同 法院 以 102年度 聲字 第4751 號 裁定 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ； 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 同 法院 以 103年度 簡字 第1265 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 。 上開 罪刑 接續 執行 ， 於 民國 103年 11月 12日 假釋 出監 ， 假釋 期間 付 保護 管束 ， 於 104年 2月 5日 縮刑 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 105年 12月 初 某 日 ， 在 新北市 板橋區 四維路 某 網咖 前 ， 將 其 申請 之 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台新 國際 商業 銀行 ） 江翠 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 提供予 詐騙 集團 所屬 成員 使用 。 詐騙 集團 成員 所屬 成員 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 顧家慧 」 之 成年 女子 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 顧家慧 於 104年 11月 間 某 日 ， 撥打 電話 給 白漢淞 ， 藉機 認識 而 成為 男女 朋友 ， 並 佯稱 ： 某 建設 公司 欲 購買 土地 ， 已 付 訂金 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 ， 惟 因 該 土地 尚 欠繳 遺產稅 及 土地 增值稅 ， 須 借款 300餘萬 元 繳交 ， 待 土地 售出 後 必 將 還款 等語 ， 致 白漢松 陷於 錯誤 ， 陸續 依 指示 匯至 指定 銀行 帳戶 ， 並 於 詐騙 集團 成員 取得 林冠佑 上開 台新 國際 商業 銀行 江翠 分行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 於 105年 12月 26日 13時 32分 許 ， 匯款 2萬5,000 元 至 上開 銀行 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 107年度審易字第403號
犯罪事實：
一 、 楊正道 雖 已 預見 任意 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 時 ， 可能 遭 詐欺 集團 利用 ， 作為 實施 財產 犯罪 聯絡 之 工具 ， 並 藉以 躲避 檢警 之 追緝 ， 竟 基於 縱 若 有 人 持 該 行動電話 SIM卡 作為 犯罪 工具 使用 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 96年 7月 27日 某時 許 ， 前往 不詳 遠傳 電信 門市 ， 申辦 號碼 0000000000 號 及 0000000000 號 行動電話 門號 ， 並 隨即 於 不詳 時 、 地 ， 交付 上開 2 門號 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 取得 ， 楊正道 因而 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 嗣 該 不法 集團 成年 成員 取得 上開 2 行動電話 門號 後 ， 即 分別 於 附表 編號 1 至 2 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 編號 1 至 2 所 示 之 門號 及 詐騙 方式 ， 向 簡○○ 、 徐○○ 等 2 人 （ 下稱 簡○○ 等 人 ） 施以 詐術 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 附表 編號 1 至 2 所 示 款項 依 指示 匯款 至 指定 之 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 因 簡○○ 等 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度訴字第703號
犯罪事實：
一 、 吳益隆 依 其 社會 生活 經驗 ， 應 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 申設 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供己 使用 ， 而 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 極 有 可能 遭 他人 利用 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 且 該 帳戶 內 之 款項 極 有 可能 係 詐騙 所得 下 ， 再 代 他人 自 帳戶 領取 不詳 來源 款項 ， 而 形同 為 詐欺 成員 取得 遭 詐騙 者 所 交付 之 款項 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 且 該 帳戶 內 所 匯入 之 款項 即使 為 詐欺 之 款項 亦 加以 領取 之 不 違反 其 本意 之 不 確定 加重 詐欺 故意 ， 加入 詐騙 集團 ， 與 張先知 、 林承諭 （ 林承諭 所 涉 三 人 以上 共同 犯詐欺取 財罪 業 經 本院 107年度 訴 字 第610 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2 月 、 1 年 2 月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 8月 確定 ） 及 其餘 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 吳益隆 先 於 106年 4月 22日 20時 50分 許 ， 取得 集團 成員林承諭 所有 之 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 林承諭 郵局 帳戶 ） 帳號 ， 作為 詐騙 集團 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 吳益隆 所屬 詐騙 集團 成員 取得 林承諭 郵局 帳戶 之 帳號 後 ， 即 於 附表 編號 ㈠ 、 ㈡ 所 示 「 遭 詐騙 時 地 」 欄 所 載 時間 ， 以 附表 編號 ㈠ 、 ㈡ 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 林玉婷 、 丁雪芳 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 ㈠ 、 ㈡ 「 匯款 時 地 、 匯入 帳戶 、 匯款 金額 」 欄 所 示 之 時間 及 地點 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 林承諭 郵局 帳戶 內 ， 隨即 先後 由 林承諭 、 吳益隆 分次 提領 一空 。 嗣 林玉婷 、 丁雪芳 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第3761號
犯罪事實：
一 、 張書銘 在 可 預見 其 將 後述 銀行 帳戶 之 提款卡 ( 含 密碼 ) 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 等 人 將 可能 共同 藉由 蒐集 所得 之 銀行 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 99年 6月 23日 晚上 某時 將 其 所有 第一 商業 銀行灣 內 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 款項 提領 新臺幣 ( 下 同 ) 300 元 ( 原 餘額 為 341 元 ， 提領 300 元 扣除 手續費 後 6 元 後 ， 餘 35 元 ) ， 旋於 同 日 晚間 某時 在 臺中市 干城 車站 附近 ， 利用 「 空軍 一 號 」 快遞 ， 將 該 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 高雄市 某 處 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 供 該 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 作為 其 等 詐欺 取財 之 被害人 匯款 帳戶 之 用 。 嗣 該 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 推 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 假冒 網路 購物 服務 人員 ， 於 99年 06月 24日 19時 59分 許撥打 電話 予 楊宇婷 ， 向 楊宇婷 詐稱 ： 楊宇婷 先前 於 購買 物品 時 誤 將 付款 方式 選成 分期付款 ， 為 避免 重覆 扣款 ， 要 楊宇婷 提供 提款卡 之 服務 電話 號碼 ， 方便 他們 作業 查詢 等語 ， 旋復 推由 另 一 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 假冒 郵局 人員 ， 於 同 日 20時 09分 撥打 電話 予 楊宇婷 並 詐稱 ： 其 要幫 楊宇婷 取消 重覆 扣款 事宜 等語 ， 致 使 楊宇婷 陷於 錯誤 ， 先後 於 99年 6月 24日 22時 10分 12秒 許 及 同 日 22時 12分 01秒 許 ， 均 在 臺北市 ○○區 ○○路 458號 第一 銀行 提款機 ， 接續 將 49000 元 及 1000 元 存入 張書銘 所 開設 之 上開 帳戶 內 ( 楊宇婷 另 復 匯款 12012 元 至 京城 銀行 仁德 帳戶 內 ) ， 旋 於 同 日 即 遭 對方 提領 一空 。 嗣 因 楊宇婷 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 102年度易字第132號
犯罪事實：
一 、 張海燕 雖 預見 不詳 人士 蒐集 他人 名義 所 申辦 之 金融 帳戶 使用 ， 常 與 詐欺 等 犯罪 行為 密切 相關 ， 且 刻意 使用 他人 名義 申辦 帳戶 之 目的 ， 無非 係 詐騙 人士 為 行騙 詐財 、 掩飾 犯行 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 ， 且 當 有 不明 款項 匯入 該 等 帳戶 時 ， 代為 提領 款項 並 予 轉交 ， 極 可能 係 為 詐騙 人士 取得 犯罪 所得 財物 ， 詎 其 仍 基於 縱 與 不詳 人士 共同 實行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 犯意 ， 先於 民國 101年 5月 間 某 兩 日 ， 在 址設 嘉義市 中山路 之 臺灣 銀行 嘉義 分行 前 ， 將 謝瑞烟 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 業 經 本院 以 102年度 嘉簡字 第90 號 判處 有期徒刑 2月 ） 於 聯邦 商業 銀行 豐原 分行 所 開立 帳號 000000000000 號 及 其 於 臺灣 銀行 嘉義 分行 所 開立 帳號 000000000000 號 等 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 各 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 賣予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 小陳 」 之 成年 男子 ， 而 容任 「 小陳 」 所屬 之 詐騙 集團 藉由 上開 帳戶 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 。 而 該 詐欺 集團 中 之 某 成員 ， 前 於 101年 4月 下旬 某 日 ， 因 撥打 電話 予 梁金雲 ， 向 梁金雲 佯稱 其 係 香港 六合彩 公司 之 楊 經理 ， 訛騙 梁金雲 可 向 其 購買 「 三星 」 之 開獎 號碼 ， 該 組 號碼 一定 會 開出 云云 ， 致 梁金雲 陷於 錯誤 ， 於 同年 6月 4日 匯款 15萬 元 至 謝瑞烟 上開 帳戶 ， 復 於 同年 月 6日 、 8日 、 18日 及 26日 ， 分別 匯款 10萬 、 12萬 、 8萬 、 5萬 元 至 張海燕 前開 帳戶 ， 而 「 小陳 」 在 受 其 所屬 詐欺 集團 成員 告知 梁金雲 已 受騙 匯款 後 ， 旋即 以 每 次 5000 元 之 代價 指示 張海燕 前往 自動櫃員機 前 代為 提款 ， 張海燕 即 接續 於 同年 月 4日 、 8日 、 18日 、 26日 ， 亦 均 在 嘉義市 中山路 之 臺灣 銀行 嘉義 分行 前 ， 由 「 小陳 」 當面 提供 上開 2 帳戶 之 提款卡 予 其 使用 ， 逕 將 梁金雲 所 匯入 之 15萬 、 12萬 、 8萬 、 5萬 元 提領 一 空 ， 張海燕 並 將 各 次 提領 之 款項 交予 「 小陳 」 及 收取 各 次 5000 元 之 酬勞 ， 致 使 梁金雲 受有 財產 上 損害 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第1410號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 如下 ： 被告 陳慕棣 於 本院 民國 100年 11月 1日 準備 程序 中 就 被 訴 之 犯罪 事實 自白 不諱 ， 核 與 起訴書 所 載 之 證據 相符 ， 足 認 其 上開 任意性 自白 與 事實 一致 ， 可以 採信 。 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣花蓮地方法院 102年度簡字第74號
犯罪事實：
一 、 陳智信 於 民國 97年 （ 起訴書 誤載為 92年 ） 起 擔任 鳳北 加油站 股份 有限公司 （ 下稱 鳳北 公司 ） 經營 鳳北 加油站 之 站長 ， 處理 上開 加油站 相關 業務 ， 為 從事 業務 之 人 ， 竟 為 下列 之 犯行 ：
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第940號
犯罪事實：
一 、 林泰宏 雖 可 預見 將 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 他人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 極 可能 以 該 門號 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 10月 20日 ， 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 再 於 103年 11月 11日 下午 3時 前 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 上開 行動電話 門號 之 SIM卡 交予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 藉 上開 門號 實施 詐欺 取財 之 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 收受 上開 門號 之 SIM卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 12月 18日 以 不詳 號碼 行動電話 撥打 予 蔡春芳 住處 電話 ， 向 蔡春芳 佯稱 係 其 友人 董 小組 ， 欲 向 其 借貸 新台幣 （ 下 同 ） 8萬 元 ， 並 留下 林泰宏 親自 申請 之 手機 門號 0000000000 號 ， 並 於 電話 中 告知 蔡春芳 匯款 若 有 問題 可 用 這 支 電話 聯絡 以 取信 蔡春芳 ， 致 蔡春芳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 許 ， 前往 臺南市 關廟區 文衡路 郵局 以 無摺 存款 之 方式 ， 存款 8萬 元 至 該 詐騙 集團 成員 指定 之 郭合宣 （ 業經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 向 文山 指南 郵局 申設 之 00000000000000 號 帳戶 內 ， 而 受 損害 。
臺灣新北地方法院 108年度訴字第469號
犯罪事實：
一 、 何宜璋 與 陳柔蒨 間 有 借貸 關係 ， 陳柔蒨 為 時期 設計 有限公司 （ 下稱 時期 公司 ） 之 負責人 ， 陳柔蒨 於 民國 104年 6月 15日 ， 以 時期 公司 之 名義 先 向 弘達 國際 汽車 有限公司 （ 下稱 弘達 公司 ） 以 分期付款 之 方式 、 新臺幣 （ 下 同 ） 180萬 元 之 價金 ， 購得 MERCEDES-BENZ 廠牌 、 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 （ 下稱 本案 汽車 ） ， 後 由 何宜璋 以 時期 公司 受 委任人 身分 出面 購買 本 案 汽車 ， 何宜璋 為 隱匿 其 真實 身分 ， 竟 基於 行使 偽造 私文書 之 單一 犯意 ， 冒名 「 陳琪勳 」 ， 表示 其 為 時期 公司 受 委任人 ， 於 同 年 月 25日 與 弘達 公司 簽立 如 附表 所 示 私文書 ， 並 在 「 受委 （ 人 ） 商 」 欄位 內 ， 虛偽 簽署 「 陳琪勳 」 之 姓名 ， 藉以 表示 其 為 「 陳琪勳 」 並 受任 買賣 本 案 汽車 ， 復 接續 於 104年 6月 29日 13時 10分 許 ， 以 時期 公司 受 委任人 身分 向 弘達 公司 取得 本案 汽車 時 ， 在 如 附表 所 示 私文書 第四 點 內 ， 虛偽 簽署 「 陳琪勳 」 之 姓名 ， 藉以 表示 其 為 「 陳琪勳 」 並 接管 本 案 汽車 ， 均 足以 生 損害 於 陳琪勳 及 弘達 公司 對於 客戶 管理 之 正確性 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第1030號
犯罪事實：
一 、 陳祥嵐 已 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 交予 他人 ， 足供 他人 作為 詐欺 等 犯罪 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 因 在 LINE 通訊 軟體 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 暱稱 「 陳 小姐 」 之 人 洽商 出租 帳戶 予 不詳 之 博奕 公司 使用 可 賺取 酬勞 ， 約定 提供 1 個 金融 帳戶 每 10 天 可 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 依 指示 變更 金融 帳戶 之 密碼 後 ， 於 民國 107年 4月 3日 11時 41分 許 ， 在 新竹縣 ○○鎮 ○○街 0○0號 統一 超商 東亭 門市 ， 以 店到店 之 方式 ， 將 其 申辦 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 至 新竹縣 ○○鎮 ○○路 ○段 00○00號 1樓 之 統一 超商 竹豐 門市 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 胡振偉 」 之 人 收受 ， 而 容任 取得 上開 帳戶 之 詐欺 集團 成員 用以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 中國信託 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 下列 詐騙 行為 ：
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第1348號
犯罪事實：
一 、 蕭嫌 能 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 93年 12月 22日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 國泰世華 銀行 古亭 分行 ， 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 後 ， 旋於 不詳 地點 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供給 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 同 年 月 30日 9時 許 ， 撥打 電話 向 郭麗珠 謊稱 係 友人 邱靖文 ， 且 急需 款項 繳交 信用卡 帳單 云云 ， 致 使 郭麗珠 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 31日 10時 30分 許 ， 在 苗栗縣 竹南鎮 之 竹南 郵局 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 嗣 因 郭麗珠 於 94年 1月 3日 遇見 邱靖文 ， 始 發現 受騙 並 報警 處理 。
臺灣橋頭地方法院 108年度訴字第367號
犯罪事實：
一 、 陳柏翔 與 盧柏嘉 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 參與 李尚霖 等 不法 分子 組成 之 詐欺 集團 ， 先 由 該 詐欺 集團 所屬 之 其他 不詳 成員 於 民國 107年 11月 26日 及 同 年 月 28日 ， 以 通訊 軟體 LINE 帳號 打電話 給 江金卿 ， 假冒 係 江金卿 三 兒子 ， 佯稱 投資 急需 金錢 云云 ， 使 江金卿 陷於 錯誤 ， 因而 於 同年 月 28日 16時 17分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 13萬 元 至 詐欺 集團 指定 之 中華郵政 臺北 信維 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 、 戶名 楊子慕 之 人頭 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 。 李尚霖 旋 通知 盧柏嘉 、 陳柏翔 ， 於 107年 11月 28日 16時 22分 許 ， 由 盧柏嘉 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 （ 下稱 系爭 機車 ） 搭載 陳柏翔 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 楠梓 郵局 （ 下稱 楠梓 郵局 ） ， 由 陳柏翔 透過 郵局 自動櫃員機 以 系爭 帳戶 之 金融卡 接續 提領 江金卿 所 匯入 之 款項 3 次 ， 共計 13萬 元 ， 得手 後旋 與 盧柏嘉 轉交給 李尚霖 。 嗣 因 江金卿 接獲 金融 機構 通知 後 發現 有異 即 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 於 107年 11月 29日 下午 5時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 ， 持 檢察官 所 開 拘票 拘提 盧柏嘉 ， 並 扣得 蘋果 廠牌 白色 Iphone 手機 1 支 （ IMEI： 000000000000000 ） ； 於 108年 1月 8日 14時 40分 許 至 陳柏翔 位於 雲林縣 土庫鎮 新興 96號 住處 拘提 陳柏翔 到案 ， 而 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 109年度訴字第373號
犯罪事實：
一 、 劉冠甫 即 暱稱 「 禍 為 福先 」 、 吳俊霆 即 暱稱 「 芭樂 」 分別 於 民國 108年 間 某 日 ， 加入 暱稱為 「 行雲流水 」 、 「 泰國 代購 （ 即 吳廷緯 ， 另行 簽分 偵辦 ） 」 等 人 組成 具有 持續性 ， 牟利性 暱稱為 『 拴緊 螺絲 團隊 』 之 不法 詐欺 集團 組織 ， 分別 擔任 回水人 、 車手 （ 吳俊霆 、 劉冠甫 涉嫌 違反 組織 犯罪 條例 罪嫌 ， 分別 另 案 審理 ， 吳俊霆 所 涉 附表 一 編號 3 、 4 、 7 部分 ， 另 為 公訴 不 受理 判決 ） ， 劉冠甫 負責 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 該 詐欺 集團 以 不明 方式 取得 之 人頭 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 車手 吳俊霆 ， 提領 詐騙 所得 ， 復 收取 吳俊霆 所 領得 之 款項 ， 再 交回 詐欺 集團 成員 吳廷緯 ， 並 以 此 方式 製造 金流 斷點 方式 ， 掩飾 該 詐欺 所得 之 本質 及 去向 。 吳俊霆 、 劉冠甫 2 人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 3 人 以上 共同犯 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 所屬 之 不詳 成員 ， 向 附表 所 示 之 李冠瑩 、 王巧慧 、 詹淑雯 、 吳玟儀 、 楊璧菁 、 潘亞 、 吳秋霞 （ 下稱 李冠瑩 等 人 ） ， 分別 以 附表 所 示 之 拍賣 購物 詐欺 、 佯稱 網路 購物 設定 錯誤 遭 重覆 扣款 之 虞 等 方式 施以 詐術 ， 致 李冠瑩 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 由 詐騙 集團 所 掌握 之 附表 所 示 之 人頭 帳戶 內 。 嗣 由 吳俊霆 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 陸續 提領 前開 人頭 帳戶 內 詐得 之 贓款 ， 再 將 贓款 交付 詐欺 集團 成員 劉冠甫 ， 再 由 劉冠甫 轉交 吳廷緯 。 嗣 經 警方 調閱 相關 提款機 監視 錄影 畫面 查悉 吳俊霆 為 提領 車手 ， 復 依 吳俊霆 指稱 提領 所得 係 交予 劉冠甫 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第711號
犯罪事實：
一 、 曾俊義 明知 犯罪 集團 專門 蒐集 個人 金融 機構 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 常識 ， 極 易 判斷 係 隱身 幕後 之 人為 躲避 遭 人 循線 追查 而 為 ， 足 認 係 詐欺 集團 欲 利用 金融 機構 帳戶 為 犯罪 工具 ， 作為 詐騙 他人 財物 之 用 ， 而 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 18日 前 之 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 提供 簡永璋 （ 現 由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 使用 。 嗣 簡永璋 取得 上開 帳戶 後 ， 於 105年 3月 18日 ， 向 蔡健勲 佯稱 邀約 投資 遊戲 生意 ， 致 蔡健勲 陷於 錯誤 ， 於 105年 3月 18日 9時 45分 ， 在 臺北市 信義區 微風 廣場 附近 ， 以 提款機 匯款 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 9000 元 匯至 上開 中信 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第2537號
犯罪事實：
一 、 林宗伯 有 下列 前科 紀錄 ： ㈠ 曾 因 詐欺 案件 ， 於 98年 12月 3日 經 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 以 98年 偵字 28630 號 聲請 簡易 判決 處刑 ， 於 99年 3月 9日 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 99年 易字 254 號 判決 管轄 錯誤 ， 移送 桃園 地方 法院 ， 嗣 於 99年 6月 28日 經 本院 以 99年 審簡字 187號 判處 拘役 40日 ， 於 99年 7月 19日 確定 ， 並 於 99年 8月 30日 易科 罰金 執行 完畢 。 ㈡ 曾 因 詐欺 案件 ， 於 98年 11月 10日 經 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 以 98年 偵字 29826 號 起訴 ， 於 99年 9月 14日 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 98年 易 字 2950 號 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 4 月 ， 拘役 100 日 （ 有期徒刑 3月 共 5 罪 、 有期徒刑 2月 、 拘役 30日 共 4 罪 ） ， 於 99年 10月 18日 確定 。 ㈢ 嗣 前開 ㈠ 、 ㈡ 2 項 罪刑 之 拘役 部分 ， 於 100年 1月 10日 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 100年 聲字 80 號 裁定 應 執行 拘役 120日 ， 並 於 於 100年 1月 26日 確定 。 ㈣ 曾 因 詐欺 案件 ， 於 99年 10月 11日 經 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 以 99年 偵字 7730號 起訴 ， 於 100年 1月 26日 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 99年 審易字 798 號 判處 有期徒刑 3月 ， 於 100年 3月 1日 確定 。 ㈤ 嗣 前開 ㈡ 、 ㈣ 2 項 罪刑 之 有期徒刑 部分 ， 於 100年 8月 25日 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 100年 聲字 697 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 5 月 ， 並 於 於 100年 9月 26日 確定 。 ㈥ 前開 ㈢ 、 ㈤ 2 項 罪刑 ， 有期徒刑 部分 於 99年 12月 21日 刑期 起算 ， 至 100年 12月 7日 縮短 刑期 執行 完畢 ， 再 接續 執行 拘役 部分 ， 至 101年 2月 25日 因 拘役 執行 完畢 出監 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第1339號
犯罪事實：
一 、 林宥全 於 民國 108年 間 ， 加入 黃秉宏 所屬 ， 由 真實 年籍 姓名 不詳 暱稱 「 韓 商言 」 、 「 三 度 空間 」 、 「 麥香 男孩 」 等 3 人 以上 成年人 所屬 具有 持續性 、 牟利性 之 不法 詐欺 集團 組織 （ 林宥全 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 經 臺灣 苗栗 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第4611 號 提起公訴 ） ， 擔任 提款 車手 。 林宥全 即 與 黃秉宏 及 上開 真實 年籍 姓名 不詳 之 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張 先生 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 於 同年 8月 間 ， 以 來電 顯示 「 0000000000 」 等 多線 電話 ， 多 次 與 居住 在 彰化縣 員林市 高齡 81 歲 之 鐘惠美 聯繫 攀談 ， 並 提供 0000000000 號 門號 供 鐘惠美 每 日 定時 撥打 陪伴 聊天 ， 日漸 取得 鐘惠美 信任 ， 而 得知 鐘惠美 有 存款 可 騙 ， 遂 向 鐘惠美 佯稱 鐘惠美 銀行 帳戶 有 問題 ， 需要 將 款項 提領 出來 交付 ， 待 調查 結束 後 即 會 返還 ， 令 鐘惠美 陷於 錯誤 ， 進而 誘騙 鐘惠美 申辦 其 名下 臺灣 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 並 指示 鐘惠美 將 提款卡 放 在 自宅 門口 水槽 下方 ， 再 指派 不詳 詐欺 集團 成年 成員 伺機 拿取 ， 林宥全 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 依照 「 麥香 男孩 」 指示 ， 持 該 張提款卡 ， 在 附表 所 示 時間 、 地點 ， 輸入 向 鐘惠美 騙得 之 提款 密碼 ， 以 此 不正 方法 由 ATM 自動 提款機 提領 附表 所 示 現金 金額 ， 並 逐日 將 當日 提領 款項 交給 「 麥香 男孩 」 。 嗣 鐘 惠美 經 家人 提醒 ， 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第324號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 ： 易淳綺 依 其 智識 程度 及 日常 生活 經驗 ， 雖 預見 若 將 個人 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 極 有 可能 遭 人 利用 作為 遂行 財產 犯罪 之 工具 ， 並 可能 幫助 他人 隱匿 真實 身分 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 因 經濟 困窘 ， 急需 用錢 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 以 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 無 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 於 107年 7月 17日 20時 許 起 ， 以 LINE 通訊 軟體 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林小彤 」 之 人 聯絡 ， 並 約定 出租 1 個 金融 帳戶 每 月 可 獲得 3萬 元 之 租金 報酬 後 ， 於 同 年 月 18日 某時 ， 在 臺中市 中區 中華路 與 民族路 交岔 路口 附近 之 「 7- 11 便利商店 」 ， 其 申設 之 台灣 中小企業 銀行 潭子 分行 帳號 00000000000 號 、 國泰世華 銀行 中臺中 分行 帳號 000000000000 號 、 玉山 銀行 五權 分行 帳號 0000000000000 號 及 其 幼子 曾Ｏ賢 （ 95年 10月 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ） 名下 之 國泰世華 銀行 中臺中 分行 帳號 000000000000 號 、 幼女 曾Ｏ菲 （ 98年 7月 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ） 名下 之 國泰世華 銀行 中臺中 分行 帳號 000000000000 號 等 5 個 帳戶 之 金融卡 （ 按 密碼 已 先 改成 指定 號碼 ） ， 依 「 林小彤 」 指示 以 ibon 交貨便 寄送 之 方式 ， 寄交 至 新竹市 ○區 ○○路 0段 000號 之 「 7-11 便利商店 泰一 門市 」 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 孫姓 人士 收受 ， 而 容認 他人 使用 上開 帳戶 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 「 林小彤 」 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 ） 取得 上揭 帳戶 金融 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 取財 行為 ： ㈠ 於 107年 7月 23日 上午 8時 14分 許 ， 假冒 桃園市 警察 機關 人員 ， 以 顯示 號碼 0000000000 號 電話 ， 向 黃鳳英 佯稱 ： 因 其 個資 外洩 ， 為 防止 帳戶 遭 提領 ， 欲 保管 存款 ， 請 各 匯 15萬 元 至 上開 帳戶 云云 ， 致 黃鳳英 陷於 錯誤 ， 自 同 日 上午 10時 38分 許 起 ， 先後 在 屏東縣 萬丹鄉 之 萬丹 郵局 、 新光 銀行 萬丹 分行 及 合作金庫 銀行 萬丹 分行 ， 各 匯款 15萬 元 至 易淳綺 所 申設 之 上開 台灣 中小企業 銀行 、 國泰世華 銀行 及 玉山 銀行 帳戶 ， 總計 受騙 45萬 元 。 ㈡ 於 107年 7月 24日 上午 11時 許 ， 假冒 胡文海 之 友人 「 傅文枝 」 ， 以 顯示 號碼 0000000000 號 電話 ， 向 胡文海 佯稱 ： 因 急需 用錢 欲 借款 云云 ， 致 胡文海 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 46分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 000號 之 京城 銀行 六甲 分行 ， 臨櫃 匯款 1萬2000 元 至 曾Ｏ賢 上開 國泰世華 銀行 帳戶 。 ㈢ 於 107年 7月 23日 上午 11時 許 ， 假冒 楊麗美 之 妹 楊如貴 ， 以 未 顯示 號碼 之 電話 ， 向 楊麗美 佯稱 ： 因 急需 用錢 欲 借款 6萬 元 云云 ， 致 楊麗美 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 兆豐 國際 商業 銀行 蘭雅 分行 ， 臨櫃 匯款 5萬 元 至 曾Ｏ賢 上開 國泰世華 銀行 帳戶 。 ㈣ 於 107年 7月 20日 上午 10時 許 ， 先後 假冒 中華 電信 公司 之 員工 、 「 陳佳龍 警官 」 及 「 陳素玉 檢察官 」 ， 以 顯示 號碼 0000000000 號 電話 ， 向 林美琍 佯稱 ： 因 林美琍 積欠 電話費 1萬8000 元 ， 且 其 持有 之 中華 電信 門號 遭 人 盜用 ， 需 監管 林美琍 名下 所有 銀行 帳戶 內 之 存款 ， 否則 將 遭 關押 云云 ， 致 林美琍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 30分 許 ， 在 臺南市 ○○市 ○○路 000號 之 國 泰 世華 銀行 新營 分行 ， 臨櫃 匯款 14萬 元 至 曾Ｏ 菲 上開 國泰世華 銀行 帳戶 。 嗣 因 黃鳳英 、 胡文海 、 楊麗美 、 林美琍 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第1386號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 如下 ： 本件 犯罪 事實 ， 業據 被告 張原彰 於 本院 民國 100年 10月 24日 準備 程序 中 自白 不諱 ， 核 與 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 之 證據 相符 ， 足 認 其 上開 任意性 自白 與 事實 一致 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第801號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第4 行 所 載 「 以 『 劉文婷 』 以 名義 」 ， 應 予 更正為 「 以 『 劉文婷 』 之 名義 」 ； 同 欄 一 、 第11 至 12 行 所 載 「 美金 1萬9963.57 元 」 ， 應 予 更正為 「 美金 1萬9,963.57 元 」 ； 同 欄 一 、 第12 至 13 行 所 載 「 美金 7萬9,791.16 元 」 ， 應 予 更正為 「 美金 7萬9,788.16 元 」 ； 同 欄 一 、 第25 行 所 載 「 臺灣 星紀 海運 承攬 運送 有限公司 」 ， 應 予 更正為 「 臺灣 紀星 海運 承攬 運送 有限公司 」 ； 同欄 一 、 第26 行 所 載 「 100年 9月 2日 」 ， 應 予 更正為 「 100年 8月 26日 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 108年度審易字第1978號
犯罪事實：
一 、 江詹龍 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 108年 1月 3日 前 某 時日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 所屬 成員 ， 而 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 合作金庫 銀行 帳戶 及 國泰世華 銀行 帳戶 之 提款卡 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 以 如 附表 所 示 時間 及 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 後 ， 分別 依 指示 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 江詹龍 合作金庫 銀行 及 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋經 該 詐欺 集團 成員 將 詐騙 款項 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第1526號
犯罪事實：
一 、 鄭達志 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先於 民國 105年 5月 24日 18時 40分 許 ， 撥打 電話 予 陳淑惠 ， 向 陳淑惠 佯稱 ， 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1 元 兌換 遊戲 神 來 也 德州 撲克 （ 下稱 德州 撲克 ） 8萬 遊戲 點數 之 比率 ， 出售 其 德州 撲克 16億 遊戲 點數 云云 ， 再 於 翌 （ 25 ） 日 10時 25分 許 ， 撥打 電話 予 陳淑惠 ， 向 陳淑惠 佯稱 ： 願 以 1 元 兌換 德州 撲克 10萬 遊戲 點數 之 比率 ， 出售 上開 德州 撲克 16億 遊戲 點數 云云 ， 致 陳淑惠 陷於 錯誤 ， 同意 購買 上開 遊戲 點數 ， 並 依 鄭達志 之 指示 ， 於 25日 11時 17分 許 ， 匯款 16,000 元 至 鄭達志 之 中華郵政 股份 有限公司 內埔 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 。 嗣 陳淑惠 遲 未 收到 遊戲 點數 察覺 有異 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。 案 經 陳淑惠 訴由 屏東縣政府 警察局 內埔 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第278號
犯罪事實：
一 、 楊苡辰 於 民國 108年 9月 8日 起 ， 透過 刊登 於 臉書 網站 之 求職 廣告 ， 與 通訊 軟體 「 LINE 」 暱稱 「 黃憶茹 」 、 「 宋浩宇 」 、 「 鄭翰 」 等 人 聯繫 ， 得知 「 黃憶茹 」 等 人 所屬 之 組織 正在 徵求 金融 機構 帳戶 及 自帳戶 提領 款項 之 人 ， 並 承諾 給予 提領 金額 之 4％ 之 款項 作為 報酬 ， 而 楊苡辰 依 其 智識 程度 及 社會 生活 經驗 ， 知悉 一般人 申辦 金融 機構 帳戶 並 無 困難 ， 若非 供 不法 犯罪 使用 ， 實 無須 承諾 給予 對價 或 報酬 以 收取 他人 金融 機構 帳戶 ， 且 欲 提領 款項 之 人 可 自行 提領 ， 並 無 刻意 給付 報酬 委請 專人 提領 款項 之 必要 ， 故 「 黃憶茹 」 等 人 所屬 之 組織 極 可能 係 從事 詐欺 集團 犯罪 ， 對 外 徵求 收取 詐欺 贓款 之 人頭 帳戶 及 提款 車手 ， 竟 基於 參與 犯罪 組織 之 不 確定 故意 ， 應允 加入 該 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 提款 車手 ， 並 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 國民 身分證 等 資料 拍照 後 ， 傳送給 「 黃憶茹 」 ， 楊苡辰 並 與 該 詐欺 集團 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 一般 洗錢 之 不 確定 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 自 108年 9月 17日 下午 5時 12分 許 起 ， 撥打 電話 予 鄭素蓁 ， 佯稱 係 鄭素蓁 之 姪女 ， 急需 現金 周轉 云云 ， 鄭素蓁 因而 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 108年 9月 23日 上午 11時 35分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 至 系爭 帳戶 ， 楊苡辰 則 依 「 鄭翰 」 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 時 地 ， 提領 如 附表 所 示 之 款項 ， 再 前往 臺中市 西屯區 之 西大墩 公園 ， 將 提領 之 款項 交給 不詳 詐欺 集團 成員 ， 藉 此 隱匿 、 掩飾 詐欺 犯罪 所得 之 去向 、 所在 ， 楊苡辰 則 從中 分得 1萬1000 元 之 報酬 。 嗣 因 鄭素蓁 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。