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臺灣新北地方法院 103年度易字第35號
犯罪事實：
一 、 邱奕凱 、 徐子洋 於 民國 102年 12月 間 ， 先後 在 桃園縣 中壢市 某 籃球場 及 網咖 內 ， 偶遇 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小黑 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 小黑 」 ） 詢問 是否 要 工作 賺錢 ， 邱奕凱 、 徐子洋 因 缺 錢 花用 乃 應允 之 ， 「 小黑 」 分別 交付 行動電話 1 支 （ 分別 插用 門號 0000000000 、 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 要求 渠等 接獲 電話 時 依 指示 行動 即可 賺錢 。 依 邱奕凱 、 徐子洋 之 智識 程度 及 社會 經驗 ， 已 預見 「 小黑 」 交付 行動電話 之 用意 係 要求 渠等 聽從 指示 行動 ， 目的 並非 正當 ， 且 詐欺 集團 成員 經常 以 此 種 方式 利用 他人 擔任 領款 之 車手 以 逃避 執法 人員 之 追查 ， 竟 聽從 「 小黑 」 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 行動 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 102年 12月 日 上午 7時 許 ， 依 「 小黑 」 所屬 詐欺 集團 成年 成員 電話 指示 至 桃園縣 中壢市 某 網咖 內 集合 後 ， 再 搭乘 計程車 至 新 北市 中和區 南山路 附近 等待 進一步 指示 。 另 於 同 日 上午 8時 30分 許 ， 該 詐欺 集團 成年 成員 撥打 電話 予 沈林秀雲 ， 佯稱 係 電信局 人員 向 沈林秀雲 謊稱 ： 其 所有 之 證件 遭 人 在 臺中 地區 盜辦 手機 門號 ， 涉及 擄人 勒贖 案件 ， 須 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 ， 始 能 將 罪責 抵銷 ， 會 有 警察 前來 收取 款項 並 交付 書面 收據 云云 ， 致 沈林秀雲 陷於 錯誤 ， 前往 附近 之 彰化 銀行 提領 款項 。 該 詐欺 集團 成年 成員 得知 沈林秀雲 受騙 後 ， 於 同 日 上午 11時 許 ， 指示 邱奕凱 、 徐子洋 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 便利商店 內 收取 傳真 。 邱奕凱 收取 傳真 後 發現 內容 係 偽造 之 「 臺中 地方 法院 法院 公證款 收據 」 及 「 法務部 行政 凍結 管制 執行 命令 」 等 公文書 影本 各 1 紙 ， 恐 涉 重責 犯行 ， 即將 之 撕毀 ， 棄置 於 便利商店 附近 ， 並 與 徐子洋 商量 離去 。 適因 沈林秀雲 於 領款 前 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 員警 於 趕赴 沈林秀雲 住處 途中 ， 在 新 北市 中和區 ＯＯ路 4巷 巷口 前 查獲 正 欲 離去 之 邱奕凱 、 徐子洋 ， 並 扣得渠等 所 持 與 詐騙 集團 成員 聯繫 使用 之 上開 行動電話 2 支 （ 含 門號 0000000000 、 0000000000 號 SIM卡 各 1 張 ） ， 再 由 邱奕凱 、 徐子洋 偕同 員警 至 新北市 ○○區 ○○路 000 號 前 取出 遭 撕毀 丟棄 之 公文書 影本 2 紙 ， 致 未 能 遂行 詐欺 取財 犯行 。
臺灣士林地方法院 102年度簡字第157號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 更正 並 補充 如 下 ： ㈠ 起訴書 犯罪事實欄 一 第12 行 所 載 （ 東湖 郵局 ） 「 帳戶 提款卡 及 密碼 」 應 更正為 「 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 」 。 ㈡ 起訴書 證據 清單 與 待 證事實欄 編號 十 之 「 中華郵政 股份 有限公司 內湖 東湖 郵局 102年 1月 25日 東湖 郵局 」 應 更正為 「 中華郵政 股份 有限公司 內湖 東湖 郵局 102年 1月 25日 東湖 郵局字 第1 號 函 及 附件 」 。 ㈢ 證據 部分 補充 ： 被告 陳世均 於 本院 準備 程序 時 所 為 之 自白 （ 本院 102年度 簡字 第157 號 卷 第17 頁 反面 、 第63 至 65 頁 ） 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2463號
犯罪事實：
一 、 潘俊宇 與 廖佩珊 於 民國 97年 間 開始 交往 後 ， 向 廖佩珊 及 其 母 黃玉枝 謊稱 係 「 捷寶 光電 股份 有限公司 」 負責人 之 子 ， 家境 富裕 為由 ， 致 使 廖佩珊 、 黃玉枝 誤認 潘俊宇 財力 雄厚 ， 潘俊宇 見 已經 博得 黃玉枝 、 廖佩珊 母女 之 信任 ， 遂 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 98年 4月 間 某 日 ， 向 黃玉枝 佯稱 ： 伊有 訴訟 糾紛 ， 與 對方 和解 需要 資金 ， 125萬 元 為 刑事 部分 與 對方 和解 之 金額 云云 ， 致 使 黃玉枝 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 而 接續 於 98年 4月 3日 、 98年 4月 16日 ， 分別 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 70萬 元 、 55萬 元 之 款項 予 潘俊宇 取得 ， 供 其 賭博 花用 ； ㈡ 於 98年 5月 間 某 日 ， 向 黃玉枝 佯稱 ： 伊有 訴訟 糾紛 ， 與 對方 和解 需要 資金 ， 民事 部分 與 對方 和解 之 金額 為 80萬 元 云云 ， 致 使 黃玉枝 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 98年 5月 20日 交付 80萬 元 之 款項 予 潘俊宇 ， 供 其 賭博 花用 ； ㈢ 於 98年 6 、 7月 間 某 日 ， 向 黃玉枝 佯稱 ： 籌措 和解金 仍 不足 ， 因此 拿 車子 去 當鋪 借款 ， 如今 車子 被 當舖 拖走 ， 需要 錢 把 車子 贖回來 云云 ， 致 使 黃玉枝 誤信為 真 ， 陷於 錯誤 ， 而 接續 於 98年 6月 18日 、 98年 7月 20日 ， 分別 交付 15萬 元 、 16萬 元 之 款項 予 潘俊宇 取得 ， 供 其 賭博 花用 ； ㈣ 於 98年 8月 間 某 日 ， 向 黃玉枝 佯稱 ： 伊 向 地下 錢莊 借 錢 ， 被 逼 債逼 很 緊 云云 ， 致 使 黃玉枝 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 98年 8月 3日 交付 30萬 元 之 款項 予 潘俊宇 ， 供 其 賭博 花用 ； ㈤ 於 98年 8 、 9月 間 某 日 ， 向 黃玉枝 佯稱 ： 法院 要 開庭 ， 需要 200萬 元 高額 擔保金 ， 否則 會 被 當庭 收押 ， 而 擔保金 只要 官司 結束 就 會 全部 退回 云云 ， 致 使 黃玉枝 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 98年 9月 7日 交付 180萬 元 之 款項 予 潘俊宇 ， 供 其 賭博 花用 ； ㈥ 於 98年 8 、 9月 間 某 日 ， 向 黃玉枝 佯稱 ： 另 一 詐欺 官司 被 罰 679萬 元 罰金 ， 要 在 98年 9月 21日 繳清 云云 ， 致 使 黃玉枝 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 98年 9月 21日 接續 交付 24萬 元 、 48萬 元 之 款項 予 潘俊宇 ， 供 其 賭博 花用 ； ㈦ 於 98年 9 、 10月 間 某 日 ， 向 黃玉枝 佯稱 ： 被 錢莊 逼 債 ， 伊 父親 會 出售 祖產 房子 幫忙 ， 並 已 找到 買主 ， 出售 金額 為 650萬 元 ， 預計 98年 10月 11日 可以 先 拿到 300萬 元 ， 在 98年 10月 26日 尾款 350萬 元 買家會 付清 ， 到時候 會 立即 把 這 筆 錢 拿來 清償 云云 ， 致 使 黃玉枝 誤信為 真 ， 陷於 錯誤 ， 而 接續 於 98年 9月 24日 、 98年 10月 2日 、 98年 10月 5日 ， 分別 交付 80萬 元 、 46萬 元 、 90萬 元 之 款項 予 潘俊宇 取得 ， 供 其 賭博 花用 ； ㈧ 於 98年 10月 15日 ， 向 黃玉枝 佯稱 ： 之前 伊 父親 有 交付 款項 讓 伊買車 ， 但 伊 沒有 用 該 筆 錢 去 買 車 ， 現在 伊 父親 病重 ， 如果 伊 父親 沒有 看到 車子 ， 將 會 不 分 財產 給 伊 云云 ， 致 使 黃玉枝 誤信為 真 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 98年 10月 15日 交付 200萬 元 之 款項 予 潘俊宇 ， 供 其 賭博 花用 ； ㈨ 於 98年 11月 22日 ， 將 自己 左手 銬上 手銬 後 ， 向 黃玉枝 佯稱 ： 在 路 上 被 錢莊 的 人 抓到 ， 被 帶到 車 上 打 了 好幾 下 ， 限定 伊 24 小時 內 還錢 ， 如果 不 清償 債務 ， 將 無法 繼續 工作 賺錢 云云 ， 致 使 黃玉枝 誤信為 真 ， 陷於 錯誤 ， 而 接續 於 98年 11月 27日 、 98年 11月 30日 、 98年 12月 8日 、 98年 12月 下旬 某 日 ， 分別 交付 30萬 元 、 13萬 元 、 80萬 元 、 30萬 元 之 款項 予 潘俊宇 取得 ， 供 其 賭博 花用 。 嗣 因 黃玉枝 與 廖佩珊 母女 查悉 潘俊宇 與 捷寶 光電 股份 有限公司 之 負責人 並 無 任何 血緣 關係 ， 始 知 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 107年度審易字第992號
犯罪事實：
一 、 王鐘羚 可 預見 交付 提款卡 及 密碼 等 金融 帳戶 資料 予 不 熟識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 先 於 民國 106年 11月 23日 0時 許 ， 在 高雄市 左營區 統一 超商 重惠 門市 內 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 博愛 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 郵寄 之 方式 ， 寄送 至 馬來西亞 予 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 Joe Arthur Cheung 」 之 成年 男子 使用 ； 又 於 同年 12月 25日 17時 許 ， 在 址設 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 左營 新莊仔 郵局 內 ， 再 將 其 所 申設 之 永豐 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 郵寄 之 方式 ， 寄送 予 該 同 一 不詳 成年 男子 ， 並 答應 擔任 領款 之 車手 工作 ， 而 與 「 Joe Arthur Cheung 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） ， 先 由 「 Joe Arthur Cheung 」 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 向 張爾金 、 盧思吟 、 裴佳甄 等 人 施以 詐騙 ， 致 張爾金 等 3 人 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 所 示 之 款項 匯款 至 如 附表 所 示 之 上開 王 鐘羚 所 提供 之 永豐 銀行 及 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 再 由 王鐘羚 依 「 Joe Arthur Cheung 」 之 指示 ， 於 107年 1月 8日 9時 6分 許 ， 前往 址設 高雄市 ○○路 000號 之 永豐 商業 銀行 北 高雄 分行 提領 上開 永豐 銀行 帳戶 內 新臺幣 （ 下 同 ） 295,000 元 。 再 於 同 日 前往 中國信託 商業 銀行 欲 將 上開 提領 之 款項 存入 上開 中國信託 帳戶 供 「 Joe Arthur Cheung 」 於 國外 提領 時 ， 發現 遭 列為 警示 帳戶 ， 王鐘羚 遂 於 同 日 12時 20分 許 ， 前往 高雄市 政府 警察局 左營 分局 偵查隊 ， 在 有 偵查 犯罪 職權 之 機關 或 公務員 發覺 其 上開 詐欺 犯行 前 ， 即 主動 將 上開 提領 款項 295,000 元 交予 警方 查扣 ， 並 坦承 上開 情節 ， 自首 而 願 接受 裁判 ， 經 警方 令 王鐘羚 聯繫 詐欺 集團 成員 前來 取款 ， 而 分別 於 ： ㈠ 107年 1月 8日 22時 35分 許 ， 在 高雄市 左營區 重信路 與 文科路口 查獲 吳虹瑜 ， 扣得 三星 廠牌 行動電話 1 支 ； ㈡ 107年 1月 23日 19時 2分 許 ， 在 高雄市 左營區 立文路 與 富民路口 陽信 商業 銀行 騎樓 查獲 馬麗娜 、 利多 ， 扣得 馬麗娜 、 利多 所 持用 之 行動電話 2 支 ； ㈢ 107年 1月 30日 22時 4分 許 ， 在 高雄市 左營區 文府路 與 重信路口 三信 商業 銀行 騎樓 查獲 王宣貽 ， 扣得 王宣貽 所 持用 之 行動電話 1 支 ； ㈣ 107年 2月 5日 19時 26分 許 ， 在 高雄市 左營區 文府路 與 重信路口 三信 商業 銀行 騎樓 查獲 沈芳羽 ； ㈤ 107年 2月 10日 16時 4分 許 ， 在 高雄市 左營區 高鐵 左營站 1樓 星巴克 休息室 查獲 黃如芬 ； ㈥ 107年 2月 14日 9時 50分 許 ， 在 高雄市 左營區 博愛三路 453號 高雄 立市 圖書館 左新 分館 查獲 陳玉蘭 ， 扣得 行動電話 1 支 （ 吳虹瑜 、 馬麗娜 、 利多 、 王宣貽 、 沈芳羽 、 黃如芬 、 陳玉蘭 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 業經 檢察官 以 107年度 偵字 第755 、 1534 、 1543 、 1641 、 1775 、 2348 、 6282 號 為 不起訴 處分 確定 ， 另 上述 吳虹瑜 等 人 所 扣得 之 行動電話 ， 亦 在 另 案 卷宗 中 ） ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第1614號
犯罪事實：
一 、 周宏祥 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 97年度 訴 字 第1604 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 嗣 於 民國 98年 1月 17日 縮刑 期滿 執行 完畢 ， 竟 仍 不知悔改 。 緣 周宏祥 於 98年 間 因 另 案 遭 通緝 ， 故 對 外 皆 冒用 「 卓慶峯 」 之 名 ， 以 掩飾 真實 身分 。 詎 其 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 98年 12月 1日 上午 某時 許撥打 電話 給 蕭勝中 ， 向 蕭勝中 表示 有 一 批 鐵 才 要 載 ， 而 與 蕭勝中 相約 見面 ， 經 蕭勝中 於 同 日 上午 11時 許 ， 抵達 周宏祥 約定 之 臺中縣 神岡鄉 （ 現 改制為 臺中市 ○○區 ○○道 四號 公路 路橋 下方 渠道 旁 之 地點 後 ， 周宏祥 即 對 蕭勝中 自稱為 「 卓慶峯 」 ， 佯稱 該 處 之 工廠 隔 幾 天 即將 拆除 ， 將 有 一 批 鐵材 要 載去 資源 回收場 變賣 ， 蕭勝中 信以為真 ， 即 向 周宏祥 詢問 價格 而 表示 有意 購買 ， 周宏祥 佯稱 一 公斤 鐵材 賣 新臺幣 （ 下 同 ） 9 元 ， 需 先 付 5千 元 定金 等語 ， 致 蕭勝中 陷於 錯誤 ， 蕭勝中 乃 於 同 日 下午 3時 27分 許 ， 在 臺中 黎明 郵局 內 ， 依 周宏祥 之 指示 ， 匯款 5千 元 至 不 知情 之 王明華 在 豐原 郵局 神岡 圳堵 郵局 申設 帳戶 （ 局號 ： 0000000 ， 帳號 ： 0000000 號 ） 內 ， 及 於 同 日 7時 許 ， 在 臺中市 ○○路 與 中清路口 附近 ， 交付 現金 1萬 元 予 周宏祥 後 。 周宏祥 除 逕 以 上開 匯款 5千 元 作為 其 向 王明華 之 二哥 王進明 清償 所 積欠 房屋 租金 使用 之外 ， 其餘 1萬 元 均 由 其 作為 清償 私人 債務 使用 ， 且 自此 避不見面 ， 經 蕭勝中 聯繫 無著 ， 始 悉 受騙 而 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 104年度原易字第2號
犯罪事實：
一 、 高家瑋 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 均 可 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 可 預見 將 自己 申請 開立 之 銀行 帳戶 提供予 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 底 至 9月 10日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 臺北 富邦 商業 銀行 東湖 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺北 富邦 銀行 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 東湖 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供 該 成年人 所屬 詐欺 集團 做為 詐騙 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 該 成年人 所屬 詐欺 集團 之 成年 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 各 編號 所 示 詐騙 時間 ， 以 附表 各 編號 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 苗成宇 、 林吟蓮 、 陳化 及 高呈諺 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 以 轉帳 或 匯款 的 方式 ， 將 如 附表 各 編號 所 示 之 金額 ， 分別 轉匯 至 與 該 詐欺 集團 無 犯意 聯絡 之 高家瑋 所有 如 附表 各 編號 所 示 之 臺北 富邦 銀行 或 華南 銀行 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 成員 隨而 提領 一 空 ， 以 此 方式 詐騙 財物 得手 。 嗣 苗成宇 、 林吟蓮 、 陳化 及 高呈諺 於 匯款 及 轉帳 後 ， 發覺 有異 ， 經求證 後 ， 始 悉 受騙 ， 經 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度審易字第2452號
犯罪事實：
一 、 吳哲豪 經由 吳家駿 表哥 引薦 認識 吳家駿 ， 嗣 吳哲豪 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 自 民國 99年 7月 某 日 起 至 同年 8月 12日 間 ， 接續 為 下述 行為 ： ㈠ 於 99年 7月 某 日 向 吳家駿 佯稱 其 所 任職 之 ○○○○ 有限公司 ( 設 新北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00弄 0號 1樓 ) ， 公司 狀況 不錯 ， 惟 現 需 資金 周轉 ， 並 開立 本票 ( 票號 ： 500878 號 、 發票日 99年 7月 12日 、 票面 金額 50萬 元 ； ) 以 供 擔保 ， 致 吳家駿 陷於 錯誤 ， 誤信 吳哲豪 能 依約 還款 ， 而 於 同 日 至 臺北市 ○○區 ○○路 000號 大眾 銀行 文山 簡易 分行 ( 下稱 大眾 銀行 ) ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 20萬 元 至 吳哲豪 之 中國信託 帳號 000000000000 號 之 帳戶 。 並 於 同 年 月 13日 ， 分別 至 大眾 銀行 匯款 50萬 元 、 臺北市 ○○區 ○○路 000號 土地 銀行 文山 分行 匯款 20萬 元 至 上開 吳哲豪 之 中國信託 帳戶 。 ㈡ 復 先後 於 99年 7月 13日 、 23日 ， 再度 交付 無法 兌現 之 發票人 付款人 不詳 、 票號 為 0000000 號 、 發票日 不詳 、 票面 金額 20萬 元 支票 1 紙 及 陳雪姬 所 簽發 、 付款人 為 彰化 銀行 樹林 分行 、 發票 日期 為 99年 7月 31日 、 票號 為 GN 0000000 號 、 票面 金額 10萬 元 支票 1 紙 及 同年 8月 12日 交付 陳雪姬 所 簽發 、 付款人 為 彰化 銀行 樹林 分行 、 發票 日期 為 99年 8月 31日 、 票號 為 FN 2334839 號 、 票面 金額 20萬 元 支票 1 紙 、 向 告訴人 吳家駿 借款 ， 致 使 吳家駿 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 8月 12日 至 大眾 銀行 文山 分行 ， 匯款 13萬 元 至 上開 中國信託 帳戶 。 而 被告 另 於 同年 8月 24日 另 交付 面額 20萬6千 元 之 本票 ， 換回 前揭 票號 0000000 號 之 支票 ， 惟 嗣 前揭 票期 屆 至 無 一 兌付 ， 吳家駿 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第2367號
犯罪事實：
一 、 蔡聖德 可 預見 將 所有 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 、 印章 提供 他人 使用 ， 恐 被 利用 作為 人頭 帳戶 ， 供 被 詐欺 之 人 匯款 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 99年 7月 初 至 同 年 月 5日 間 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 以 其 子 蔡偉哲 名義 所 申領 而 由 其 持用 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 （ 下稱 帳戶 資料 ） 提供予 年籍 姓名 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ： （ 一 ） 於 99年 3月 間 ， 由 該 詐欺 集團 成員 以 網路 MSN 向 邱齡萱 誆稱 因 公司 亟需用錢 ， 需 借款 云云 ， 致 邱齡萱 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 99年 7月 5日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 110,000 元 至 蔡偉哲 上開 帳戶 內 ； （ 二 ） 復 於 99年 7月 7日 14時 30分 許 ， 由 該 詐欺 集團 成員 ， 冒為 友人 撥打 電話 予 許書耀 佯稱 ： 因 急需 現金 ， 需 借 錢 云云 ， 許書耀 信以為真 ， 遂 於 99年 7月 7日 15時 許 ， 以 網路 轉帳 方式 ， 匯款 30,000 元 至 蔡偉哲 上開 帳戶 內 ； （ 三 ） 另 於 99年 7月 7日 14時 30分 許 ， 由 該 詐欺 集團 成員 假冒 為 表妹 撥打 電話 予 林欣靜 謊稱 ： 需要 借款 云云 ， 林欣靜 不疑有它 ， 遂 於 99年 7月 8日 匯款 60,000 元 至 蔡偉哲 上開 帳戶 內 。 嗣 上揭 匯款 旋 遭 提領 一 空 ， 而 邱齡萱 、 許書耀 、 林欣靜 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度訴字第1090號
犯罪事實：
一 、 黃琮舜 （ 尚未 滿 20 歲 ） 為 少年 蔡○樺 （ 民國 90年 9月 生 ） 之 高中 學長 。 蔡○樺 於 108年 8月 間 ， 招募 少年 郭○銘 （ 91年 3月 生 ） 、 黃琮舜 加入 蔡○樺 、 暱稱 「 與眾不同 剛 」 等 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 詐欺性 犯罪 組織 ( 下稱 系爭 詐欺 集團 ) ； 郭○銘 再 於 108年 8月 間 ， 復 招募 少年 鄭○伸 （ 90年 9月 生 ） 、 高○逸 （ 92年 4月 生 ） 加入 系爭 詐欺 集團 （ 上開 少年 確切 年籍 均 詳卷 ， 其 等 因而 所 涉 詐欺 等 罪嫌 ， 均 經 檢察官 另行 移送 本院 少年 法庭 ） 。 黃琮舜 與 郭○銘 、 鄭○伸 、 高○逸 均 擔任 系爭 詐欺 集團 拿取 詐欺 所 得 之 物 、 提領 詐得 款項 而 獲取 一定 報酬 之 車手 。
臺灣新北地方法院 99年度簡上字第1317號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王 不碟 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 97年 11月 10日 前 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 及 存摺 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 其 所屬 之 詐騙 集團 作為 犯罪 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 ， 致 使 林銘輝 等 3 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 林銘輝 等 人 察覺 有異 ， 報警 處理 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第8123號
犯罪事實：
一 、 張秀敏 雖 知 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 6月 17日 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 新店 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 馮振源 」 之 人 ， 藉以 供 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 取財 之 匯款 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ： 一 於 同年 6月 20日 17時 1分 許 ， 撥打 電話 給 林岫蒨 ， 告知 林岫蒨 於 購物 網站 購物 付款 時 ， 不慎 誤設 分期付款 ， 為 避免 損失 ， 遂 要求 林岫蒨 持 提款卡 至 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 使 林岫蒨 陷於 錯誤 ， 前往 鄰近 之 自動櫃員機 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 提款機 ， 遭受 詐騙 而 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 銀行 之 帳戶 內 。 二 於 同 日 17時 20分 許 ， 以 上開 相 類似 之 手法 ， 詐騙 郭靜宜 ， 致 郭靜宜 陷於 錯誤 ， 而 前往 鄰近 之 自動櫃員機 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 提款機 ， 遭受 詐騙 而 匯款 2萬9,989 元 至 上開 中國信託 銀行 之 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 103年度審簡字第230號
犯罪事實：
一 、 陳品安 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 是 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 他人 蒐集 與 己 無 特殊 情誼 者 之 金融 帳戶 ， 可能 使 詐騙 集團 或 不法 份子 以資 為 實行 詐欺 取財 犯行 所 用 之 工具 ， 竟 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 101年 7月 9日 某時 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 000號 之 臺灣 銀行 中壢 分行 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 至 4,000 元 之 代價 ， 收購 蕭玉華 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 部分 ， 業 經 本院 以 101年度 壢簡字 第2278 號 判決 確定 ） 甫 申辦 之 臺灣 銀行 中壢 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 旋交 付予 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 胖胖 」 之 詐欺 集團 成員 ； 復承 前 幫助 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 於 101年 7月 9日 至 同 年 月 12日 間 之 某時 ， 在 臺中市 某 處 ， 以 3,000 至 4,000 元 之 代價 ， 收購 蕭玉華 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 楊梅瑞塘 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 再 交付 予 「 胖胖 」 ， 而 以 此 方式 幫助 「 胖胖 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 「 胖胖 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 前揭 2 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 附表 所 示 之 被害人 黃善英 、 梁善文 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 匯入 帳戶 內 。 案 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 自動 簽分 偵查 起 訴訴 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第585號
犯罪事實：
一 、 謝宸希 能 預見 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 向 其 取得 金融 帳戶 之 提款卡 （ 包括 密碼 ） ， 可能 利用 該 帳戶 供 詐欺 取財 匯款 或 隱匿 犯罪 所得 之 使用 ， 且 此 等 犯罪 之 發生 並 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 該 人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 23日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 將 其 所有 玉山 商業 銀行 泰 和 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 對 吳俞賢 等 人 實施 詐欺 取財 行為 （ 詳細 之 時間 、 對象 、 詐騙 方式 、 金額 等 均 詳附表 所 示 ） ， 嗣 因 吳俞賢 等 人 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上 情
臺灣桃園地方法院 106年度審簡字第817號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 補充 被告 孫彥璟 於 本院 準備 程序 中 之 自白 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第4585號
犯罪事實：
一 、 許忠傑 雖 預見 提供 自己 或 友人 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 底 某 日 ， 將 其 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 東 高雄 分行 第000000000000 號 帳戶 ( 下稱 國泰世華 帳戶 ) 及 其 不 知情 友人 林伸哲 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 文心 分行 第000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中國信託 帳戶 ) 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 李武聰 （ 由 檢察官 另 案 偵辦 ） ， 再 經 李武聰 轉交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 福哥 」 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 上開 國泰世華 及 中國信託 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 國泰世華 及 中國信託 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 冒用 政府 機關 、 公務員 名義 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 陳錦屏 、 張育彬 、 郭潔蒂 、 陳雅慧 及 陳瑩如 等 5 人 （ 下 合稱 陳錦屏 等 5 人 ） 施用 詐術 ， 致 陳錦屏 等 5 人 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 匯 至 上開 國泰世華 或 中國信託 帳戶 內 （ 郭潔蒂 部分 未 匯款 ） ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 陳錦屏 等 5 人 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第1455號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳冠瑋 經由 友人 林文華 之 介紹 ， 於 民國 103年 3月 25日 ， 與 另 一 名 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 男子 （ 尚 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ， 下稱 「 甲男 」 ） 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 老 GAY 」 之 男子 （ 尚 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ， 下稱 「 老 GAY 」 ） 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 該 集團 中 向 被害人 收取 贓款 （ 即 俗稱 「 車手 」 ） 之 工作 ， 並 約定 陳冠瑋 可 得 其 所 收取 款項 百分之1 計算 之 報酬 （ 即 每 取得 新臺幣 《 下 同 》 1萬 元 ， 可 獲取 100 元 之 報酬 ） 。 陳冠瑋 與 甲男 、 「 老 GAY 」 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 、 僭行 公務員 行使 職權 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 老 GAY 」 在 桃園縣 中壢市 「 世紀 廣場 」 1樓 ， 提供 作為 本 案 聯絡 使用 之 SAMSUNG 廠牌 黑色 行動電話 1 支 （ 內含 插置 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 《 起訴書 誤載為 0000000000 號 》 ） 予 陳冠瑋 使用 ， 並 交付 車資 3,000 元 予 陳冠瑋 ， 命 陳冠瑋 及 甲男 搭乘 高鐵 南下 臺中 ， 至 臺中市 干城街 附近 等候 其 指示 。 陳冠瑋 、 甲男 、 「 老 GAY 」 所屬 之 詐欺 集團 內 之 成員 ， 即 於 當日 中午 12時 30分 許 ， 撥打 電話 與 人 在 臺中市 之 李茂吉 聯絡 ， 佯稱 自己 為 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 「 林達 」 ， 因 李茂吉 所 申辦 之 日盛 國際 商業 銀行 臺中 分行 （ 下稱 日盛 銀行 ） 000 - 00000000 - 000 號 帳戶 涉及 刑事 案件 ， 須 交由 檢察官 監管 云云 ， 而 僭行 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 職權 ， 李茂吉 信以為真 ， 乃 於 當日 下午 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 日盛 銀行 提領 88萬 元 ； 同時 「 老 GAY 」 並 撥打 交付 於 陳冠瑋 聯絡 使用 之 上開 行動電話 ， 指示 陳冠瑋 與 甲男 於 同 日 下午 2時 許 ， 至 李茂吉 位在 臺中市 ○○街 000巷 00弄 00號 住處 ， 由 甲男 冒充 「 林達 檢察官 」 ， 並 提示 「 個人 資料 外洩 授權 止付 申請書 」 乙紙 予 李茂吉 簽名 ， 用以 取信 李茂吉 ， 使 李茂吉 因此 陷於 錯誤 ， 將 其 上開 所 提領 之 88萬 元 交予 甲男 得手 ， 甲男 再 將 前開 款項 全數 交予 陳冠瑋 。 嗣 陳冠瑋 、 甲男 依 「 老 GAY 」 指示 ， 搭乘 計程車 前往 彰化 ， 欲 將 前開 詐騙 款項 交予 「 老 GAY 」 ， 而 於 當日 下午 4時 10分 許 ， 在 彰化縣 彰化市 公園路 與 東民街 交岔 路口 附近 ， 遭 警攔檢 盤查 ， 當場 扣得 陳冠瑋 所 保管 之 贓款 87萬9,400 元 （ 陳冠瑋 已 花用 計程車 費用 600 元 ， 其餘 已 發還 李茂吉 ） 、 「 老 GAY 」 所有 ， 作為 本 案 聯絡 使用 之 SAMSUNG 廠牌 黑色 行動電話 1 支 （ 內含 插置 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 、 個人 資料 外洩 授權 止付 申請書 1 張 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第1143號
犯罪事實：
一 、 江奇麟 能 預見 提供 自己 帳戶 提款卡 供 他人 使用 ， 可能 為 他人 用於 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 103年 11月 5日 ， 在 嘉義市 北港路 嘉義 交流道 附近 統一 超商 ， 將 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 大林 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 A 帳戶 ） 、 臺灣 中小企銀 嘉義 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 B 帳戶 ） 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 之 方式 ， 寄送 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， (一) 於 103年 11月 7日 上午 12時 14分 許 ， 以 電話 向 顏玉錦 佯稱 係 其 友人 ， 並 向 顏玉錦 借款 急用 ， 致 顏玉錦 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 1分 許 ， 在 澎湖縣 馬公市 馬公 中正 郵局 臨櫃 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 B 帳戶 後 ， 始 知 受騙 。 (二) 於 103年 11月 10日 上午 11時 許 ， 以 電話 向 黃麗紅 佯稱 係 其 友人 ， 並 向 黃麗紅 借款 急用 ， 致 黃麗紅 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 34分 許 ， 在 臺北市 士林 後港 郵局 臨櫃 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 B 帳戶 後 ， 始 知 受騙 。 (三) 於 103年 11月 11日 晚上 6時 54分 許 ， 以 電話 向 賴政輝 詐稱 其 前 次 網路 購物 誤 設定為 每 月 付款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 ， 使 賴政輝 不疑有他 ， 於 同 日 晚上 8時 23分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○路 00號 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 分別 匯款 2萬9987 元 、 1萬0293 元 至 上開 A 帳戶 後 ， 始 悉 遭 詐騙 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1115號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 並 所 犯 法條 欄 一 應 補充 「 被告 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第376號
犯罪事實：
一 、 吳亮蓉 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 、 提款卡 連同 密碼 交付 提供予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 8月 下旬 某 日 ， 以 郵寄 方式 ， 將 其 分別 設 於 台新 國 係 商業 銀行 關東橋 分行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 新莊 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 永豐 商業 銀行 新竹 分行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳號 00000000000000 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人士 使用 ， 嗣 該 人士 所屬 之 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 該 詐騙 集團 竟 意圖 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 等 詐騙 集團 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 實施 詐欺 取財 行為 （ 詳細 之 時間 、 對象 、 詐騙 方式 、 金額 、 匯款 之 帳戶 均 詳 附表 所 示 ） ， 嗣 因 陳美吟 等 人 報警 循線 查知 上情 。
臺灣屏東地方法院 103年度簡字第626號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ， 含 附表 ） 外 ， 另 補充 ： ㈠ 事實 部分 ： 起訴書 犯罪 事實 欄 一 中 陷於 錯誤 之 「 該 期 活會 會員 」 補充為 「 該 期 活會 會員 （ 包含 邱品珊 、 湯森城 、 阮氏秋霞 ） 」 。 ㈡ 證據 部分 ： 1 . 被害人 邱品珊 、 湯森城 之 撤回 刑事 告訴狀 1 份 （ 見 本院卷 第25 ～ 27 頁 ） 。 2 . 被害人 邱品珊 、 湯森城 、 阮氏邱霞之 屏東縣 內埔鄉 調解 委員會 調解書 103年 民調字 第008 、 010 、 017 號 （ 見 本院 卷 第48 ～ 50 頁 ） 。 3 . 被告 阮玉錦 於 本院 103年 2月 12日 準備 程序 之 自白 （ 見 本院卷 第46 頁 以下 準備 程序 筆錄 ） ， 前開 自白核 與 起訴書 所 載 及 前揭 證據 相符 ， 足見 被告 自白 與 事實 一致 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 均 堪 認定 ， 應 予 依法 論科 。
臺灣嘉義地方法院 106年度簡上字第139號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 將 自己 於 金融 機構 所 設立 之 存款 帳戶 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 8月 20日 至 同 年 月 31日 間 之 某 日 ， 在 臺北市 林森北路 某 處 ， 將 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 嘉義 民權路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 及 印章 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 數千 元 之 代價 ， 交付 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 三 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 容任 該 詐騙 集團 成員 將 之 作為 人頭 帳戶 使用 。 嗣 前開 詐騙 集團 成員 取得 上開 中華郵政 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印章 後 ， 即 夥同 其他 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 某 詐騙 集團 成員 ， 於 105年 9月 1日 上午 11時 20分 許 ， 撥打 電話 向 乙○○ 謊稱為 其 友人 李有奎 急需 用錢 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 中午 12時 24分 許 ， 依 某 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 50萬 元 至 上開 中華郵政 帳戶 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 後 乙○○ 查覺 有異 而 訴警 處理 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度訴字第905號
犯罪事實：
一 、 傅啟聰 、 莊凱文 與 江依蓉 、 葉臣偉 及 其餘 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 首 於 民國 107年 1月 10日 前 某 不詳 時間 ， 由 傅啟聰 依 葉臣偉 指示 聯絡 並 交付 如 附表 所 示 銀行 帳戶 之 提款卡 予 莊凱文 ， 次 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 詐欺 集團 成員 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 對 謝偉君 、 王亭惠 、 鄭貴文 、 廖婕嵐 、 賴育暄 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 所 示 金額 匯入 如 附表 所 示 帳戶 中 ， 復 由 莊凱文 持 傅啟聰 交付 之 上開 提款卡 ， 於 如 附表 所 示 之 時 地 接續 提領 如 附表 所 示 金額 之 款項 ， 隨後 將 所 提領 之 款項 交付予 傅啟聰 ， 再 由 傅啟聰 轉交 江依蓉 ， 傅啟聰 、 莊凱文 並 分別 取得 上開 所 提領 款項 之 百分之2 及 百分之1 作為 報酬 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1891號
犯罪事實：
一 、 邱玟璇 、 陳美瑛 均 可 預見 任意 將 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 陳美瑛 於 民國 105年 11月 4日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 銀行 後庄 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 詐騙 集團 ， 而 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 玉山 銀行 帳戶 。 邱玟璇 則 於 105年 11月 7日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 銀行 屏東 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 予 詐騙 集團 ， 而 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 中國信託 銀行 帳戶 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 取得 上開 玉山 銀行 及 中國信託 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 11月 3日 14時 15分 許 起 ， 陸續 以 電話 聯繫 之 方式 ， 撥打 電話 予 董石心 ， 佯稱 係 董石心 之 學弟 林學益 ， 以 急需 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 、 30萬 元 應急 為由 向 董石心 借 錢 ， 致 董石心 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同年 11月 4日 13時 15分 許 ， 匯款 20萬 元 至 陳美瑛 玉山 銀行 帳戶 ， 再 於 11月 7日 13時 15分 許 ， 匯款 30萬 元 至 邱玟璇 中國信託 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 董石心 察覺 有異 而 報警 處理 ， 警方 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2330號
犯罪事實：
一 、 徐雁海 前 於 民國 105年 間 ， 因 持有 第三 級 毒品 純質 淨重 20 公克 以上 案件 ， 經 本院 以 105年度 審簡字 第147 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 並 於 105年 10月 12日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 徐雁海 仍 不知悔改 ， 明知 某 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 阿雄 」 、 「 賢哥 」 等 成年 男子 均 為 詐騙 集團 成員 ， 仍 於 105年 12月 13日 ， 透過 手機 微信 軟體 與 綽號 「 阿雄 」 之 男子 取得 聯繫 ， 並 經由 該 綽號 「 阿雄 」 之 男子 的 介紹 而 加入 上開 詐騙 集團 ， 負責 提領 受騙 民眾 款項 之 車手 工作 ， 徐雁海 每 提領 民眾 遭 詐騙 之 贓款 ， 可 取得 提領 金額 的 1.5% ， 作為 報酬 ， 徐雁海 進而 與 該 綽號 「 阿雄 」 、 「 賢哥 」 之 男子 及 上開 詐騙 集團 之 其他 不詳 姓名 年籍 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 推 由 上開 詐騙 集團 其他 姓名 年籍 均 不詳 之 成員 ， 分別 假冒 「 網路 購物 店家 」 與 「 郵局 客服 人員 」 名義 ， 各 撥打 電話 向 張宇雯 、 張煊施 以 附表 所 示 之 詐術 ， 致 使 張宇雯 、 張煊 均 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 ， 轉至 徐秉囷 設於 玉山 銀行 之 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） ， 再 由 綽號 「 賢哥 」 之 男子 駕車 搭載 徐雁海 與 綽號 「 阿雄 」 之 男子 至 附表 所 示 之 地點 後 ， 綽號 「 阿雄 」 之 男子 陪同 徐雁海 下車 ， 並 交付 以 徐秉囷 名義 申辦 的 玉山 銀行 提款卡 予 徐雁海 ， 供 徐雁海 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 張宇雯 、 張煊 遭騙 匯入 的 款項 ， 提領 一 空 。 徐雁海 再 將 其 提領 如 附表 所 示 合計 52,000 元 款項 （ 不 含 手續費 ） ， 均 全數 交予 綽號 「 阿雄 」 與 綽號 「 賢哥 」 之 男子 ， 並 由 綽號 「 阿雄 」 或 「 賢哥 」 之 男子 ， 按 徐雁海 提領 款項 的 1.5% ， 核算 報酬 為 780 元 ， 在 綽號 「 賢哥 」 之 男子 駕駛 的 車 內 ， 交付 予 徐雁海 。 嗣 因 張煊 、 張宇雯 發覺 受騙 後 ， 先後 於 105年 12月 15日 、 同年 月 18日 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 的 提領 款項 畫面 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 103年度易字第625號
犯罪事實：
一 、 梁顥議 於 民國 98年 初 透過 綽號 「 阿信 」 之 蘇升宏 【 其 所 涉 詐欺 犯行 ， 業經 大陸 地區 江蘇省 無錫市 錫山區 人民 法院 （ 下稱 錫山 人民 法院 ） 判刑 後 ， 現在 大陸 地區 執行 中 ； 同 一 案件 並 經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 發布 通緝 中 】 介紹 ， 與 綽號 「 勇哥 」 之 盧啟弘 （ 業 由 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 提起公訴 ） 認識 。 緣 盧啟弘 於 97年 12月 間 ， 與 張明棋 ( 其 所 涉 詐欺 犯行 ， 業經 錫山 人民 法院 判刑 後 ， 現在 大陸 地區 執行 中 ； 同 一 案件 並 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 發布 通緝 中 ） 、 綽號 「 石頭 」 之 成年 男子 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 及 其他 不詳 年籍 之 成年人 ， 共組 詐欺 集團 後 ， 渠等 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 「 石頭 」 等 人 在 泰國 曼谷 地區 設立 詐欺 機房 ， 負責 在 該 處 以 電話 方式 詐騙 大陸 地區 不 特定 人民 。 而 盧啟弘 及 張明棋 ， 則 負責 在 大陸 地區 聽候 「 石頭 」 指示 ， 負責 將 被害人 匯入 人頭 帳戶 之 贓款 直接 提領 或 先行 轉匯 至 其他 人頭 帳戶 後 ， 再行 提領 等 工作 ； 而 梁顥議 則 於 98年 2月 10日 隨同 盧啟弘 一同 前往 大陸 地區 廣東省 珠海市 ， 先 由 盧啟弘 帶同 梁顥議 前往 位於 大陸 地區 廣東省 珠海市 之 中國 農業 銀行 （ 起訴書 誤載為 中國 實業 銀行 ） 拱北 蓮花 支行 申辦 帳號 0000000000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 中國 農銀 帳戶 ） 、 建設 銀行 ， 及 工商 銀行 之 帳戶 後 ， 梁顥議 即將 上開 3 組 帳戶 之 金融卡 均 交予 盧啟弘 ， 作為 供 被害人 匯款 或 轉帳 之 帳戶 使用 。 嗣 蘇升宏 於 同年 2月 23日 再度 應 盧啟弘 之 邀約 自 臺灣 前往 大陸 地區 ， 亦 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 加入 上開 集團 ， 而 於 98年 3月 8日 中午 12時 許 起 ， 「 石頭 」 及 上開 集團 之 不詳 成員 ， 即 冒用 電信 人員 及 大陸 地區 公安 人員 名義 ， 接續 以 電話 與 大陸 地區 人民 沈紅兵 聯繫 ， 向 其 佯稱 ： 其 欠繳 電信 費用 ， 應 係 身分 遭 他人 不法 冒用 申辦 電話 及 金融 帳戶 ， 因此 涉及 洗錢 案件 ， 須 將 其 帳戶 內 存款 匯至 指定 之 國家 安全 帳戶 接受 調查 云云 ， 因而 致 沈紅兵 陷於 錯誤 ， 旋 於 同年 月 9日 上午 8時 許 起 ， 接續 將 其 申辦 之 中國 農業 銀行 帳號 0000000000000000000 號 及 0000000000000000000 號 帳戶 （ 以下 合稱 沈紅兵 帳戶 ） 內 之 存款 共計 人民幣 （ 下 同 ） 620萬4989 元 ， 匯款 至 該 集團 成員 指定 之 帳戶 內 ， 而 其中 186萬4,997 元 ， 係 分次 匯入 梁顯議 上開 中國 農銀 帳戶 內 。 沈紅兵 遭 騙 匯款 後 ， 盧啟弘 、 張明棋 及 蘇升宏 等 人 ， 旋 於 98年 3月 9日 ， 在 大陸 地區 廣東省 珠海市 華髮 新城 7樓 203室 等 地 ， 使用 網路 轉帳 方式 ， 將 梁顥議 中國 農銀 帳戶 內 之 上開 186萬4997 元 ， 轉帳 至數 大陸 地區 人頭 帳戶 後 ， 隨即 前往 位在 珠海市 之 中國 農業 銀行 、 建設 銀行 之 自動櫃員機 及 櫃檯 ， 以 前開 人頭 帳戶 之 金融卡 提領 金額 不詳 之 現金 ， 並 依 「 石頭 」 之 指示 ， 將 其餘 贓款 轉帳 至 「 石頭 」 指定 之 其他 帳戶 內 。 嗣 經 沈紅兵 發覺 受騙 而 向 大陸 地區 公安 報案 後 ， 始 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度易字第139號
犯罪事實：
一 、 葉倧源 明知 自己 資力 不足 ， 顯 不足 支付 欲 購買 之 車輛 價款 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 接續 犯意 ， 於 民國 98年 8月 14日 下午 1時 許 ， 經由 不 知情 之 葉純盛 介紹 並 偕同 至 許坤彰 所 經營址設 嘉義縣 民雄鄉 ○○村 ○○路 ○段 93號 之 「 怡沁車業 」 ， 佯稱 欲 購買 2 台 新 出廠 之 普通 重型 機車 ， 且 當場 選定 ， 許坤彰 即 於 當日 晚間 6時 許 ， 將 已 過戶 之 2 台 新 車 （ 車號 分別 為 020-HAJ號 及 783-HAG號 ） 載運 至 葉倧源 位在 嘉義縣 太保市 ○○里 ○○路 92巷 1號 住處 ， 價金 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 122,000 元 ， 葉倧源 並 交付 1 紙 面額 22萬 元 之 支票 （ 發票人 為 冠鈺 科技 有限公司 ， 付款人 為 臺灣 中小企業 銀行 高雄 分行 ， 發票日 為 98年 8月 30日 ） 以 代 現金 給付 價款 ， 並 佯稱 俟 該 支票 兌現 後 ， 許坤彰 再 找 現 98,000 元 ， 由於 上開 支票 發票日 有 修改 之 情 ， 許坤彰 乃 求證 葉純盛 ， 問 葉倧源 信用 是否 可靠 ， 因 葉純盛 說 葉倧源 沒 問題 ， 並 基於 相信 葉純盛 ， 許坤彰 始 不疑有他 並 收下 該 支票 ， 葉倧源 施行 此 詐術 ， 致 許坤彰 陷於 錯誤 ， 並 交付 上開 2 台 新 車 與 葉倧源 。 復 於 同年 8月 15日 晚間 8時 許 ， 葉倧源 再 前往 「 怡沁 車業 」 ， 佯稱 前 1日 購買 之 2 台 新 車 不敷 使用 ， 而 另 選購 1 台 新 出廠 之 普通 重型 機車 （ 車號 820 -HAH 號 ） 及 1 台 中古 普通 重型 機車 （ 車號 NDG- 249 號 ） ， 並 以 價金 適 與 前 1 日 所 購買 之 2 台 新 車 價金 總計 22萬 元 ， 許坤彰 即 不必 找現 為由 ， 致 許坤彰 陷於 錯誤 ， 而 將 上開 車號 820-HAH號 新 車 過戶 登記 與 葉倧源 ， 於 同年 8月 17日 晚間 8時 許 交付 。 上開 車號 NDG-249 號 中古 普通 重型 機車 則 過戶 登記 與 葉倧源 之 父 葉進全 ， 於 同年 8月 18日 晚間 8時 許 交付 。 葉倧源 另行 交付 許坤彰 1 紙 由 其 所 簽發 面額 為 22萬 元 、 發票日 為 98年 8月 30日 之 本票 以 取信於 許坤彰 。 葉倧源 所 交付 之 上開 支票 屆期 提示 未 獲 兌現 ， 屢 經 催討 未果 ， 且 避不見面 。