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臺灣新北地方法院 109年度審易字第2448號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 金融 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 一般人 均 可 開設 ， 毋庸 向 他人 收購 或 借用 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 可 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 不 相識 之 人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 份子 利用 以 遂行 詐欺 或 其他 財產 犯罪 之 目的 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 因 貪圖 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 薇薇 」 之 人 （ 下稱 「 薇薇 」 ） 所 允諾 之 每 提供 1 個 帳戶 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 高額 報酬 ， 基於 縱 有人 以 所 提供 之 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 犯意 ， 依 「 薇薇 」 之 指示 ， 於 民國 109年 3月 16日 17時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 00號 1樓 全家 便利 商店 三重 大榮店 ， 利用 店 內 附設 之 自動櫃員機 ， 將 其 申設 之 中華郵政 台北 大同 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲○○ 郵局 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 三重 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲○○ 合作金庫 銀行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 三重 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲○○ 台 新 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 均 變更為 258258 後 ， 透過 全家 便利商店店到店 之 寄送 方式 ， 將 上開 甲○○ 郵局 帳戶 、 合作金庫 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 甲○○ 台新 銀行 帳戶 之 金融卡 寄送 至 全家 便利商店 田中 台鐵店 予 「 鄭立偉 」 （ 真實 姓名 不詳 ） 收取 ， 而 容任 他人 將 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 以 此 方式 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 「 薇薇 」 及 所屬 詐欺 集團 取得 甲○○ 郵局 帳戶 、 合作金庫 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 甲○○ 台 新 銀行 帳戶 之 金融卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 （ 無 證據 顯示 甲○○ 知悉 有 多 人 共犯 ） ， 分別 於 如 附表 「 詐騙 時間 、 方式 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 「 詐騙 時間 、 方式 」 欄 所 示 之 手法 行詐 ， 致 如 附表 「 告訴人 」 欄 所 示 之 丁○○ 、 乙○○ 、 丙○○ 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 網路 銀行 APP ， 而 於 如 附表 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 匯出 如 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 款項 至 如 附表 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 丁○○ 、 乙○○ 、 丙○○ 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第387號
犯罪事實：
一 、 緣 周光宇 前 於 民國 100年 間 因 涉 詐欺 案件 ， 遭 臺灣 臺北 地方 法院 以 100年度 審易字 第177 號 判處 有期徒刑 1 年 8 月 ， 併科 罰金 新臺幣 100萬 元 （ 下稱 前案 ， 嗣 周光宇 就 前案 不服 提起 上訴 ， 經 臺灣 高等 法院 於 103年 3月 18日 以 101年度 上 易 字 第476 號 撤銷 改判處 應 執行 有期徒刑 1 年 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 〔 下 同 〕 1,000 元 折算 1日 〔 得易科 罰金 部分 〕 及 應 執行 有期徒刑 8月 〔 不得 易科 罰金 部分 〕 確定 ， 現 待 檢察官 執行 中 ） ， 周光宇 為 求 擺平 前案 官司 ， 透過 不 知情 之 友人 蘇錦江 介紹 結識 自稱 「 韓堃 將軍 」 之 裴可旺 ， 詎 裴可旺 見 有機可乘 ， 復 與 自稱 「 陳海洋 」 之 年籍 不詳 成年 男子 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 民國 102年 10月 11日 17時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 0號 之 某 紅茶店 內 ， 由 裴可旺 向 周光宇 佯稱 其 為 國安局 副局長 ， 且 認識 檢察 總長 顏大和 ， 能 替 周光宇 申冤 ， 「 陳海洋 」 則 在 旁 指示 周光宇 須 先 支付 2萬 元 ， 作為 裴可旺 之 交通 車馬費 ， 致 周光宇 陷於 錯誤 而 交付 2萬 元 給 「 陳海洋 」 ， 再 由 「 陳海洋 」 將 詐得 之 2萬 元 轉交 裴可旺 收受 ， 嗣 周光宇 經 友人 告知 裴可旺 可能 冒充 上開 身分 ， 查覺 有異 ， 始 悉 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第1184號
犯罪事實：
一 、 王鵬鈞 與 林明仟 、 蕭昱硯 （ 林 、 蕭 二 人 業經 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ， 現 由 臺灣 苗栗 地方 法院 審理 中 ） 三 人 均 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐財 後 充作 匯款 帳戶 使用 ， 竟 不 違 本意 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 犯意 ， 於 民國 106年 9月 25日 ， 以 每 本 帳戶 月租 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8,000 元 之 代價 ， 透過 蕭昱硯 以 寄件 方式 ， 將 王鵬鈞 申辦 之 凱基 銀行 帳戶 （ 帳號 為 000000000000000 號 ） 、 林明仟 申辦 凱基 銀行 帳戶 （ 帳號 為 000000000000 號 ） 、 蕭昱硯 申辦 苗栗縣 三義鄉 農會 帳戶 （ 帳號 為 00000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 LINE 暱稱 「 王佩玲 」 之 詐騙 集團 人員 ， 容任 該 犯罪 集團 成員 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 所屬 集團 於 取得 上開 帳戶 之 資料 後 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 於 106年 9月 27日 傍晚 6時 5分 許 ， 打電話 予 住在 臺北市 大同區 之 蔡宛霖 ， 聲請 蔡女 先前 網路 購 書 數目 設定 錯誤 ， 須 至 自動櫃員機 修正 上述 錯誤 ， 蔡女 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 16分 許 ， 匯款 29989 元 及 同晚 7時 25分 許 ， 匯款 29985 元 至 王鵬鈞 上述 帳戶 中 ， 蔡女 其後 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第766號
犯罪事實：
一 、 柯智忠 、 劉柏均 、 蔡浚恒 三 人 知悉 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 不法 分子 作為 詐欺 取財 收取 他人 款項 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 8月 5日 前 某時 在 不詳 地點 ， 由 柯智忠 委請 劉柏均 收購 帳戶 ， 劉柏均 又 告知 蔡浚恒 有 收購 帳戶 事宜 ， 蔡浚恒 即 以 提供 帳戶 1 週 即 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 向 許哲銘 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 由 本院 另行 審理 ） 收取 其 所有 之 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 載有 密碼 之 紙條 ， 蔡浚恒 取得 該 帳戶 資料 後 當場 交給 劉柏均 ， 劉柏均 隨後 又 轉交給 柯智忠 ， 柯智忠 復 將 該 帳戶 資料 交付給 「 張晨陽 」 供 其 所屬 詐欺 集團 使用 ， 柯智忠 並 將 收購 帳戶 之 代價 1萬8,000 元 交給 劉柏均 ， 劉柏均 於 收受 帳戶 資料 後 1 、 2日 再 將 1萬8,000 元 交付 蔡浚恒 ， 蔡浚恒 保留 其中 8,000 元 後 將 其餘 1萬 元 交付 許哲銘 。 嗣 「 張晨陽 」 所屬 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 8月 4日 11時 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 成員 撥打 電話 予 林賴趛綢 ， 佯稱 其 健保卡 遭 人 利用 作為 詐騙 健保 補助款 ， 再 將 電話 轉由 另 名 自稱為 新北市 政府 警察局 之 警官 接聽 ， 佯稱 其 涉及 洗錢 ， 需 將 帳戶 內 款項 匯款 至 指定 帳戶 由 檢察官 監管 ， 致 林賴趛綢 陷於 錯誤 ， 於 同年 8月 5日 15時 30分 許 ， 到 台北 富邦 商業 銀行 員林 分行 匯款 36萬 元 至 許哲銘 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領出 35萬9,000 元 。 嗣 林賴趛綢 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度審易字第1850號
犯罪事實：
一 、 賴俊助 能 預見 將 自己 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 不詳 身分之成年人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 9月 15日 某時 許 ， 至 臺中市 沙鹿區 北勢東街 之 統一 便利 商店 ， 將 其 所 開立 之 合作金庫 銀行 永安 分行 第0000000000000 號 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 、 玉山 銀行 西屯 分行 0000000000000 號 、 臺中 商業 銀行 龍井 分行 000000000000 號 活期 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 李承德 」 之 成年 男子 ， 並 在 電話 中 將 上開 提款卡 之 密碼 告知 自稱 「 李承德 」 之 成年 男子 ， 容任 自稱 「 李承德 」 之 人 所屬 之 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 「 李承德 」 之 人 及 其 所屬 詐騙 集團 之 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 劉慶榮 、 牛溎鍰 施用 詐術 ， 使 其 等 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 系爭 存款 帳戶 。 嗣 經 劉慶榮 、 牛溎鍰 發現 受騙 ， 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第1216號
犯罪事實：
一 、 陳瑞彬 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 行動電話 門號 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 以 縱 有人 持 其 提供 之 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 107年 5月 1日 某時 許 ， 在 遠傳 電信 股份 有限公司 之 大寮 鳳林 門市 ， 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 （ 下稱 上開 門號 ） 之 SIM卡 後 ， 復 於 107年 5月 22日 前 之 某 日 許 ， 交予 真實 年籍 姓名 不詳 、 LINE 通訊 軟體 暱稱 「 心 之 殤 」 之 成年人 ， 而 以 此 方式 容任 該 暱稱 「 心 之 殤 」 之 成年人 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 藉 其 上開 門號 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 5月 22日 11時 許 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 潘田蓉 ， 佯裝 為 其 友人 周昇聰 ， 謊稱 伊因 中古屋 買賣 急需 用錢 需 借款 云云 ， 致 潘田蓉 信以為真 陷於 錯誤 ， 先後 於 同年 月 22日 及 23日 ， 分別 以 行動電話 轉帳 及 臨櫃 轉帳 方式 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 、 行動電話 轉帳 5萬 、 5萬 、 5萬 、 5萬 元 ， 共 25萬 元 （ 聲請 意旨 誤載為 15萬 元 ， 應 予 更正 ） 至 莊珮鈺 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 業 據 臺灣 臺南 地方 檢察署 以 107年度 偵字 第13335 號 為 不起訴 處分 ） 向 徐國晏 借用 其 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 帳號 ： 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 潘田蓉 察覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第539號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 向 電信 機構 申請 行動電話 門號 無 特殊 限制 ， 並 無 購買 或 租用 他人 門號 之 必要 ， 且 依 一般 社會 經驗 ， 當知 持用 他人 行動電話 門號 ， 不易 使 人 得知 持用人 真正 身分 ， 因而 可 預見 提供 行動電話 門號 予 不 相識 之 成年人 使用 ， 極 易 遭 人 利用 作為 與 財產 犯罪 有關 之 工具 ， 竟 猶 不顧 他人 可能 遭受 財產 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 所 提供 之 門號 SIM卡 被 利用 作為 詐欺 取財 ， 並 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 先 於 民國 101年 2月 3日 上午 某時 ， 向 遠傳 電信 公司 申辦 0000 - 000000 號 之 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 隨即 將 上開 行動電話 門號 SIM卡 ， 在 臺中市 北屯區 北屯路 與 文心路 附近 之 統一 超商 交付 予 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 陳 先生 」 之 詐欺 集團 成員 （ 並 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 幫助 該 人 所屬 詐騙 集團 以 該 電話 作為 詐騙 被害人 之 聯絡 電話 ， 任由 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 使 詐欺 所得 款項 及 犯罪 行為 不易 追查 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 甲○○ 上開 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 果基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 3月 16日 上午 某時 ， 以 甲○○ 上開 行動電話 門號 撥打 電話 與 人 在 高雄市 之 乙○○ 配偶 取得 聯繫 ， 佯稱 伊 為 乙○○ 之 友人 藍進興 ， 請 轉告 乙○○ 與 伊 聯絡 ， 嗣 乙○○ 回撥 上開 行動電話 門號 與 該 假冒 藍進興 之 詐欺 集團 成員 聯絡 後 ， 該 詐欺 集團 成員 即 向 乙○○ 謊稱 : 要 向 其 借款 ， 請 其 先 幫忙 匯款 至 指定 之 帳戶 內 云云 ， 使 乙○○一 時 不 察 ， 誤認 該 詐欺 集團 成員 確 係 其 友人 藍進興 ， 因而 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 下午 13時 58分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 簡訊 指示 ， 而 以 臨櫃 現金 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 4萬 元 至 不 知情 之 李清魁 ( 所 涉 幫助 詐欺 部分 業經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ) 所有 之 彰化 銀行 大發 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 （ 聲請書 誤載為 「 000 - 000000000000 」 號 ） 帳戶 內 ， 隨即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 以 此 方式 詐騙 財物 得手 。 嗣 乙○○ 於 匯款 後 察覺 有異 而 報警 處理 ， 經警 依據 前揭 行動電話 門號 循線 查獲 甲○○ ， 而 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 105年度易字第386號
犯罪事實：
一 、 林聖偉 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 為 詐欺 取財 者 利用 該 帳戶 作為 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 1月 12日 至 同年 5月 31日 間 某 日 ， 將 其 名下 臺中 商業 銀行 斗南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 被告 中銀 帳戶 ） 、 臺灣 銀行斗 六 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 被告 臺銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 方式 ， 交給 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 此 方式 幫助 他人 犯 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 被告 中銀 帳戶 、 臺銀 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 詐欺 取財 之 犯行 ：
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第2460號
犯罪事實：
一 、 陳永田 前 因 偽造 有價證券 等 案件 ， 經 本院 以 92年度 訴 字 第1391 號 判處 有期徒刑 3 年 8月 ， 嗣 經 上訴 後 ， 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 於 民國 94年 6月 14日 以 94年度 上訴字 第1073 號 駁回 上訴 而 確定 ， 嗣 入監 服刑 ， 於 98年 6月 23日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 假釋 期間 並 付 保護 管束 ， 迄至 99年 4月 5日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 ， 以 執行 完畢論 。 詎 其 明知 個人 之 帳戶 關係 自身 信用 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 亦 知悉 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 均 係 使用 自己 之 帳戶 ， 使用 他人 之 帳戶 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 他人 收取 帳戶 之 目的 係 欲 隱匿 真實 身分 ， 供 進行 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 所 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 100年 7月 1日 某時 ， 在 彰化縣 和美鎮 ○○路 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 為 代價 ， 將 其 所 開立 之 國泰世華 商業 銀行 彰泰 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印鑑 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 「 林 先生 」 ， 供 該 「 林 先生 」 及 所屬 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 犯行 時 ， 供存 、 匯款 及 提款 帳戶 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 於 100年 7月 3日 15時 16分 許 ， 以 電話 聯絡 簡玉如 ， 謊稱 簡玉如 在 購物台 購物 後 ， 誤設 為 分期付款 可能 遭受 損失 ， 致 簡玉如 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 7分 許 ， 至 南投縣 集集鎮 之 集集 郵局 ， 操作 自動 提款機 ， 依 指示 將 29,980 元 匯入 對方 提供 之 被告 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 年籍 不詳 之 人 提領 ， 而 共同 以 此 方式 詐欺 取財 得手 。 嗣 簡玉如 發覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第4664號
犯罪事實：
一 、 洪子軒 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 、 提款卡 連同 密碼 交付 提供予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 1月 間 某 日 將 其 設 於 彰化 商業 銀行 林口 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 黑貓宅 急便 郵寄 之 方式 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱為 新光 銀行 「 趙 先生 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 等 詐騙 集團 成員 於 105年 1月 15日 11時 許 ， 撥打 電話 向 吳筱盈 佯稱 係 友人 陳麗環 ， 且 以 急需 資金 為由 ， 致 吳筱盈 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 許 以 臨櫃 無 摺 存款 方式 將 新臺幣 10萬 元 至 該 人士 指定 之 本案 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第984號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 關於 被告 帳號 部分 ， 更正為 「 000000000000 號 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 107年度易字第235號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 金融 帳戶 之 存摺 及 金融卡 係 供 個人 使用 之 重要 理財 、 交易 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 主觀 上 可 預見 若 任意 提供 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 予 不詳 之 人 ， 將 為 不法 份子 持 之 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 其 所 提供 之 金融 帳戶 資料 遭 不法 使用 ， 造成 詐欺 取財 犯罪 結果 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 11日 某時 許 ， 與 詐騙 集團 之 某 成員 以 通訊 軟體 「 LINE 」 聯繫 後 ， 將 其 所 申設 之 台中 商業 銀行 永靖 分行 ( 下稱 台中 商銀 永靖 分行 ) 帳號 000 - 000 - 000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 帳戶 ) ， 以 每 月 新臺幣 ( 下 同 ) 18,000 元 之 代價 出租 予 詐騙 集團 使用 ， 旋於 同 日 至 彰化縣 ○○鄉 ○○路 ○○段 000號 全家 便利商店 芳苑 王功店 ， 將 系爭 帳戶 之 存摺 、 金融卡 郵寄 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 劉志皓 」 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ( 無 證據 顯示 該 詐欺 集團 成員 共同 正犯 達 3 人 以上 或 其中 含有 少年 成員 ) ， 分別 依 附表 所 示 時間 、 方式 、 經過 ， 對 附表 所 示 告訴人 施用 詐術 ， 使 附表 所 示 告訴人 受騙 上當 ， 各自 依 指示 轉帳 匯款 至 系爭 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 得手 。 嗣 上開 告訴人 匯款 後 ， 發覺 有異 ， 遂 報警 而 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第374號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ( 如 附件 ) 。 並 補充 理由 ： 被告 於 警詢 自承 於 103年 7月 13日 寄出 帳戶 金融卡 隔日 起 即 無法 聯絡 收件人 「 楊宇謨 」 ， 竟 遲 至 103年 7月 21日 始 向 警方 報案 等 情 ， 有 103年 7月 21日 警詢 筆錄 、 檢察署 公務電話 紀錄 ( 交查卷 第16 頁 ) 在 卷 可 憑 ， 亦 可 見 其 任令 帳戶 下落 不明 ， 有 幫助 他人 詐欺 取財 的 未必 故意 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1587號
犯罪事實：
一 、 周祐羽 於 民國 103年 2月 間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 網際網路 連線 之 方式 ， 登入 露天 拍賣 網站 後 ， 以 帳號 「 ll 222310 」 刊登 虛偽 廣告 ， 假 意 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7,500 元 出售 「 三星 NOTE 2 白色 16 g 」 二 手機 1 具 ， 致 李文雄 於 同年 月 2日 上午 9時 18分 許 瀏覽 上開 網頁 時 陷於 錯誤 ， 下標 購買 並 依 該 網頁 指示 ， 於 同 日 上午 9時 37分 許 ， 將 價金 7,500 元 匯入 李佳玲 （ 另 為 不起訴 處分 ） 所 提供 之 台新 銀行 松德 分行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 中 ， 復 由 周祐羽 於 同年 月 2日 上午 10時 32分 許 ， 提領 7,000 元 。 嗣 經 李文雄 於 翌 （ 3 ） 日 上午 至 宅急便 網站 查無宅 即便 送貨 單號 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1550號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 「 被告 王永勝 於 本院 準備 程序 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 之 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 108年度訴字第912號
犯罪事實：
一 、 陳志龍 、 蔡博凱 二 人 自 民國 108年 5月 初 起 ， 加入 陳建勳 所屬 及 其他 不詳 姓名 成員 共 3 人 以上 ， 以 實施 詐欺 為 手段 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 詐欺 犯罪 組織 ， 負責 提領 由 該 集團 其他 成員 實施 詐欺 取財 犯罪 所得 之 贓款 ， 約定 各 可 取得 報酬 ， 而 與 陳建勳 及 該 詐欺 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 冒用 公務員 名義 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 施用 詐術 致 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 而 提領 款項 ( 犯罪 之 時間 、 實施 之 詐術 、 被害人 及 金額 均 如 附表 所 示 ) ， 再 由 陳志龍 及 蔡博凱 受 姓名 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） 指示 ， 駕車 前往 如 附表 所 示 地點 ， 向 被害人 收得 款項 ， 得手 後 再 交予 蔡博凱 轉交 陳建勳 。 二 人 並 取得 約定 之 報酬 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第1090號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 連建平 於 民國 108年 1月 9日 上午 9時 17分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○街 00號 騎樓 前 ， 見 陳泰華 所有 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重機車 停放 該 處 ， 機車 上 置有 內含 飯菜 之 玻璃 便當盒 2 盒 （ 價值 約 新臺幣 【 下 同 】 300 元 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 趁 無 人 注意 之 際 ， 徒手 竊取 上開 玻璃 便當盒 2 盒 後 旋即 離去 （ 所 竊得 之 玻璃 便當盒 2 個 嗣 已 為 警查扣 並 發還 予 陳泰華 ） 。 ㈡ 連建平 於 108年 3月 8日 下午 3時 40分 許 ， 明知 自己 並 無 資力 支付 車資 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 前 （ 起訴書 誤載為 48 號 ， 應 予 更正 ） ， 招攬 蘇鴻德 所 之 駕駛 車牌 號碼 000 - 00 號 營業用 小客車 ， 佯稱 欲 前往 新北市 板橋區 大同街 、 文聖 街口 附近 尋找 親友 ， 致 蘇鴻德 陷於 錯誤 ， 誤認 連 建平 有 支付 車資 之 能力 及 意願 ， 而 提供 載運 服務 ， 然 載抵 該 處 後 ， 復 在 連建平 指示 下 繞行 ， 經 蘇鴻德 請求 支付 車資 ， 連建平 竟 表明 無法 支付 ， 蘇鴻德 始 知 受騙 ， 連 建平 因而 詐得 上開 路程 所 需 車資 260 元 之 利益 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第351號
犯罪事實：
一 、 蔡宗憲 （ 秘聊 通訊 軟體 暱稱 「 歐陽 」 、 FB 暱稱 「 歐陽 風華 」 ， 所 涉 組織 犯罪 條例 第3 條 第1 項 之 參與 犯罪 組織 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 以 108年度 訴 字 第83 號 判決 在案 ） 於 民國 107年 2月 至 同 月 25日 間 某 日 ， 參與 真實 姓名 年籍 不詳 暱稱 「 一笑置之 」 之 成年人 、 張耿瑋 （ 秘聊 通訊 軟體 暱稱 「 麋 」 、 微信 通訊 軟體 暱稱 「 W 」 ， 所 涉 組織 犯罪 條例 第3 條 第1 項 之 參與 犯罪 組織 罪嫌 部分 ， 業 經 臺灣 彰化 地方 檢察署 【 下稱 彰化 地檢署 】 檢察官 以 107年度 偵字 第3873 號 等 提起公訴 ， 所 涉 本案 詐欺 等 犯行 部分 ， 業經 本院 以 108年度 訴緝字 第14 號 判決 判處 有期徒刑 2 年 ） 及 其他 成員 所 組成 之 詐欺 集團 並 擔任 車手頭 ， 張耿瑋 於 同年 月 18日 某時 吸收 林宏駿 （ 秘聊 通訊 軟體 暱稱 「 飛揚 」 、 LINE 通訊 軟體 暱稱 「 宏駿 」 ） ， 林宏駿 再 吸收 藍育祥 （ 秘聊 通訊 軟體 暱稱 「 鐵 」 ） 擔任 車手 （ 林宏駿 、 藍育祥 所 涉 本案 詐欺 等 犯行 ， 業 經 本院 以 108年度 訴 字 第113 號 判處 罪刑 ， 尚未 確定 ） 。 渠等 先後 參與 總部 設於 臺中市 太平區 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 由 「 一笑置之 」 擔任 該 詐欺 集團 組織 幹部 職務 ， 負責 主持 、 操縱 、 統合 本案 詐欺 集團 ， 蔡宗憲 與 張耿瑋 共同 擔任 與 取款 車手 間 之 聯繫 、 指示 車手 取款 及 任務 分配 等 事宜 ； 林宏駿 、 藍育祥 2 則 參與 本案 詐欺 集團 ， 擔任 提領 贓款 之 車手 等 工作 ， 並 依 蔡宗憲 、 張耿瑋 、 「 一笑置之 」 及 所屬 本案 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 接獲 本案 詐欺 集團 成員 以 LINE 傳送 之 訊息 後 ， 前往 指定 之 便利商店 列印 所 偽造 之 假冒 檢警 之 相關 公文書 後 ， 再 假 冒 檢 警 身分 持 上開 偽造 之 公文書 ， 向 被害人 收取 現金 後 ， 交付 上開 偽造 之 公文書 給 被害人 而 行使 ， 以 詐取 財物 等 工作 ； 渠等 每 次 可 從 所 詐欺 之 不法 所得 中 抽取 1％ 至 2％ 之 金額 作為 報酬 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第1775號
犯罪事實：
一 、 陳佳良 雖 預見 一般 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 行動電話 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 將 其 於 民國 107年 5月 14日 在 高雄市 大寮區 遠傳 電信 鳳林 直營 門市 所 申辦 之 易付卡 門號 0000000000 （ 下稱 本件 門號 ） ， 於 107年 6月 5日 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 行動電話 門號 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 6月 5日 中午 12時 5分 許 ， 以 本件 門號 ， 佯 為 陳林燕珍 之 姪兒 ， 致電 陳林燕珍 訛稱 ： 工程票 即將 到期 須 款 急用 等語 ， 使 陳林燕珍 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 新臺幣 15萬 元 至 李清華 （ 涉嫌 幫助 詐欺 及 洗錢 等 犯行 ， 業經 法院 判決 確定 ） 之 兆豐 國際 商業 銀行 鹿港 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 。 嗣 陳林燕珍 察覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣屏東地方法院 102年度簡字第1840號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 利財仁 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除犯 罪事 實欄 第3 行 關於 「 犯意 」 之 記載 前 補充 「 接續 」 ， 第4 行 關於 「 向 鍾崑光 」 之 記載 前 補充 「 在 鍾崑光 位於 屏東縣 內埔鄉 ○○村 ○○路 000號 之 住處 內 ， 」 ， 第6 行 關於 「 103萬 」 之 記載 更正為 「 133萬 」 ， 第7 行 關於 「 與 鍾崑光 」 之 記載 前 補充 「 之 現金 」 ； 證據 清單 編號 ㈢ 內 關於 「 上述 3 名 芭樂票 」 之 記載 更正為 「 法務部 票據 信用 資訊 連結 作業 查詢 明細表 （ 古宥銘 、 歐秀美 、 施基美 之 支票 退票 及 遭 拒 紀錄 」 ； 暨 將 聲請 簡易 判決 處刑書 之 附表 更正為 本 判決 之 附表 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡上字第49號
犯罪事實：
一 、 黃國維 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 單一 犯意 ， 明知 其 於 民國 96年 8月 25日 至 96年 11月 底 之 期間 內 ， 已 有 資力 不足 之 情形 ， 竟 在 址設 臺北市 萬華區 ○○○道 61號 之 洋豐 貿易 有限公司 （ 下稱 洋豐 公司 ） 內 ， 接續 向 洋豐 公司 之 負責人 陳義豐 佯 以 因 年終 將屆 ， 各 公家 機關 及 學校 均 須 消化 預算 ， 故 欲 向 其 訂購 各 類 電池 再 販予 公家 機關 及 學校 ， 而 接續 訂購 總價款 新臺幣 （ 下 同 ） 180萬8,619 元 價值 之 各 類 電池 ， 並 分別 開立 其 個人 名義 之 臺北 富邦 銀行 內湖 分行 支票 （ 支票 號碼 各 為 NH 0000000 、 NH 0000000 、 NH 0000000 ， 面額 分別 為 20萬5,000 元 、 23萬3,627 元 、 40萬3,800 元 ） 支付 部分 貨款 ， 致 陳義豐 因而 陷於 錯誤 ， 遂 將 黃國維 所 訂購 之 各 類 電池 交付 予 黃國維 本人 收受 ， 詎 黃國維 於 收受 前開 電池 後 ， 即 拒 不 付款 ， 經 陳義豐 提示 前開 支票 遭 退票 ， 復 至 黃國維 開設 之 公司 查看 ， 亦 人去樓空 ， 始 知 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 105年度花簡字第372號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 被告 李宗瑋 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 散布 詐欺 訊息 予 公眾 之 犯意 ， 於 民國 105年 3月 5日 凌晨 2時 7分 許 至 14分 許止 ， 在 其 位於 桃園市 ○○區 ○○路 000巷 00號 3樓 A室 之 租屋處 ， 利用 房東 林榮佑 裝設 之 IP 位置 「 111 . 248 . 12 . 14 」 連線 進入 網路 遊戲 「 新 楓之谷 」 後 ， 明知 自己 無 交易 遊戲幣 之 真意 ， 仍 以 網路 ID 「 鳳 07 」 在 遊戲 內 之 廣播 頻道 ， 向 其他 玩家 佯稱 「 是否 有 人 收購 遊戲幣 」 等語 ， 適持用 網路 ID 「 小鬼頭 ostu 」 之 劉振豪 於 網路 遊戲 中 瀏覽到 該 訊息 ， 經 詢問 後 ， 雙方 以 GASH 遊戲 點數卡 兌換 遊戲幣 達成 協議 交易 ， 劉振豪 因而 陷於 錯誤 ， 隨即 在 花蓮縣 ○○市 ○○街 00號 宿舍 （ CD201-3 ） ， 以 筆記型 電腦 連線 上網 支付 共 1,200 點 遊戲 點數 予 李宗瑋 。 嗣 因 劉振豪 遲 未 收到 遊戲幣 ， 始 知 遭騙 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第791號
犯罪事實：
一 、 陳志威 （ 本院 另行 審結 ） 、 王韋傑 、 陳弘杰 、 陳慶蒼 （ 本院 另行 審結 ） 、 張育嘉 、 陳志瑋 （ 由 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 另行 通緝 ） 及 姓名 年籍 不詳 綽號 「 后宮 」 之 成年 女子 基於 參與 犯罪 組織 、 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 陳志威 於 民國 107年 5 、 6月 間 某 日 起 ， 王韋傑 於 107年 5月 間 某 日 起 ， 陳弘杰 於 107年 8月 下旬 某 日 起 ， 陳慶蒼 於 107年 8月 間 （ 8月 16日 前 ) 某 日 起 ， 張育嘉 於 107年 4月 中旬 起 ， 分別 參加 由 林久傑 （ 由 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 另行 通緝 ） 所 組織 易信 通訊 軟體 （ 起訴 書 載 為 「 易信 談話 群組 」 ， 應 予 更正 ） 代號 「 LE 」 與 「 五 顆 鑽石 」 等 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ( 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ) 等 3 人 以上 共組 之 持續性 或 牟利性 之 以 詐欺 為 目的 之 結構性 組織 （ 下稱 「 LE 」 詐欺 集團 ） ， 一同 在 該 詐欺 集團 從事 提款 車手 工作 。 其 犯罪 分工 為 ： 「 LE 」 詐欺 集團 所屬 電信端 話務手 ， 在 不詳 地點 所 設 電信 機房 ， 以 電話 對 各 附表 一 所 示 之 受 詐騙 民眾 （ 下 簡稱 受騙 民眾 ） 施用 附表 一 所 示 之 詐術 ， 使 受騙 民眾 陷於 錯誤 ， 將 附表 一 所 示款 項存 至 附表 一 所 示 之 人頭 金融 帳戶 後 ； 再 由 「 LE 」 發送 訊息 予 陳弘杰 、 陳慶蒼 、 陳志瑋 及 姓名 年籍 不詳 綽號 「 后宮 」 之 成年 女子 等 人 （ 陳弘杰 、 陳慶蒼 及 「 后宮 」 在 集團 內 代號 為 「 水 」 ， 負責 接收 LE 訊息 領取 人頭 帳戶 金融卡 暨 密碼 後 轉交 予 集團 內 代號 「 攻擊手 」 之 人 前往 ATM 提款 ） 至 指定 地點 拿取 內 有 附表 一 所 示 之 人頭 金融 帳戶 提款卡 、 密碼 之 包裹 後 ， 轉交 予 陳志威 、 張育嘉 （ 在 集團 內 代號 為 「 攻擊手 」 ） 於 附表 一 所 示 時間 前往 附表 一 所 示 各 該 金融 機構 附設 自動櫃員機 提領 受騙 民眾 匯入 之 款項 ， 陳志威 領取 附表 一 所 示 之 款項 後 ， 再 轉交 予 王韋傑 （ 在 集團 內 代號 為 「 總 」 ） 上 繳予 LE 。 每 次 提款 得手 ， 張育嘉 可 分得 提領 款項 2％ 之 酬勞 ， 其餘 各 組織 成員 各 可 分得 提領 款項 1.5％ 之 酬勞 。
臺灣士林地方法院 102年度審簡字第33號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 並 補充 如下 ： 本件 犯罪 事實 ， 業據 被告 呂智強 於 本院 民國 102年 1月 14日 準備 程序期 日 自白 不諱 ， 核 與 起訴書 所 載 之 證據 相符 ， 足認 被告 上開 任意性 自白 與 事實 相合 ， 可以 採信 。 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣南投地方法院 106年度易字第40號
犯罪事實：
一 、 蔡俊豐 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 先 於 民國 105年 1月 15日 某時 ， 在 南投縣 ○○鎮 ○○路 000000號 林世聰 （ 原名 林永清 ） 之 店 內 ， 謊稱 願 以 每 箱 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 價格 ， 向 林世聰 購買 「 神油 多功能 汽油精 」 30 箱 ， 並 開立 6萬 元 本票 1 紙 ， 使 林世聰 陷於 錯誤 因而 交付 汽油精 30 箱 與 蔡俊豐 ； 再 於 同 月 20日 ， 於 相同 地點 、 以 相同 手法 ， 佯稱 欲 再 購買 「 神油 多功能 汽油精 」 30 箱 ， 並 開立 6萬 元 本票 1 紙 ， 使 林世聰 陷於 錯誤 因而 交付 汽油精 30 箱 與 蔡俊豐 。 詎 屆期 未 獲 付款 ， 嗣 經 林世聰 多 次 催討 價款 ， 蔡俊豐 均 置之不理 ， 且 避不見面 ， 林世聰 因 向 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 提起 告訴 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第2453號
犯罪事實：
一 、 鄭楷仕 明知 金融 機構 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 ， 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 可 預見 提供予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 存摺 之 目的 ， 在於 取得 不法 所得 款項 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 12月 23日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 大寮 郵局 （ 下稱 大寮 郵局 ， 起訴書 誤載為 鳳山 郵局 ） 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 （ 下稱 帳戶 資料 ） ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 使用 ， 容任 該 詐欺 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 乃 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 12月 23日 晚上 8時 45分 許 ， 撥打 電話 予 陳芊樺 ， 佯 以 東京 著衣 拍賣 網站 之 蔡 小姐 ， 稱 因 作業 疏失 ， 造成 陳芊樺 未來 連續 12 個 月 每 月 需 付費 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 ， 須 請 郵局 人員 止付 云云 ， 嗣 1 名 佯 以 郵局 人員 來電 ， 稱 需持 金融卡 至 ATM 操作 更正 云云 ， 致 陳芊樺 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 10時 45分 、 10時 59分 3秒 許 ， 接續 匯款 2萬9,988 元 、 1萬3,234 元 至 鄭楷仕 之 上開 帳戶 。 嗣 陳芊樺 發覺 受騙 ， 旋 報警 處理 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第1297號
犯罪事實：
一 、 蔡金訓 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 與 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 98年 5月 4日 下午 某 時 ， 在 臺北縣 板橋市 （ 已 於 99年 12月 25日 改制為 新北市 板橋區 ， 以下 同 ） 文化路 板橋 火車站 附近 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 土城 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 均 交與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 供作 詐欺 取財 收受 款項 之 用 ， 以 此 方式 幫助 不明 人士 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 不明 人士 取得 蔡金訓 之 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 98年 5月 5日 下午 8時 許 ， 以 雅虎 奇摩 拍賣 網站 賣家 會計 之 名義 ， 撥打 電話 予 翁韻祺 ， 詐稱 ： 因 翁韻祺 先前 網路 購物 誤 設定為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 始 能 取消 設定 云云 ， 致 翁韻祺 陷於 錯誤 ， 於 98年 5月 5日 下午 9時 14分 許 、 98年 5月 6日 凌晨 0時 許 、 0時 11分 許 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○路 589號 之 彰化 商業 銀行 自動櫃員機 ， 分別 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 、 轉帳 1萬9930 元 、 3212 元 （ 合計 12萬3142 元 ） 至 蔡金訓 上開 彰化 商業 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 翁韻祺 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第2158號
犯罪事實：
一 、 蘇中正 自 民國 九十五年 間 起 至 其 於 九十七年 七月 七日 遭 警 於 臺北縣 中和市 （ 現 改制為 新 北市 中和區 ○○○街 二百九十九號 之 悅池 汽車 旅館 查獲 時 止 ， 由 綽號 「 旺來 」 之 成年 男子 為 首腦 ， 先後 與 綽號 「 阿化 」 、 「 阿萬 」 等 姓名 不詳 之 臺灣 地區 成年 男子 及 綽號 「 鳳梨 」 、 「 黃金 」 等 姓名 不詳 之 大陸 地區 成年 男子 ， 基於 詐欺 取財 之 共同 犯意 ， 意圖 為 渠等 之 不法 之 所有 ， 共同 組成 以 藉由 電話 向 他人 佯稱 彼 將 受有 財產 不利 ， 或 假冒 檢察官 監管 帳戶 之 名 等 情事 ， 必須 匯款 至 指定 之 帳戶 ， 始 能 避免 該 財產 遭 不利 處分 之 詐騙 方式 ， 使 他人 誤信 而 匯款 至 該 集團 掌控 之 金融 機構 帳戶 ， 藉 此 詐得 他人 款項 之 詐騙 集團 （ 下稱 蘇中正 詐欺 集團 ） ， 並 由 蘇中正 擔任 該 集團 於 臺灣 地區 之 高層 負責人 ， 除 與 大陸 地區 成員 聯絡 取得 相關 資訊 之外 ， 並 依 「 旺來 」 之 指示 命 其 臺灣 地區 之 成員 將 在 臺灣 地區 詐得 之 款項 匯入 「 旺來 」 所 指定 之 帳戶 內 ， 另 負責 在 臺灣 地區 招攬 及 調度 「 陪領 」 （ 即 監視 「 車手 」 前往 金融 機構 或 ＡＴＭ 提款機 提領 款項 並 自 「 車手 」 取得 提領 款項 後 交付 蘇中正 等 集團 高層 或 依渠等 之 指示 將 款項 匯入 指定 帳戶 ） 、 「 把風 」 （ 即 於 「 車手 」 至 金融 機構 提款 時 負責 觀察 有無 異狀 ） 與 「 車手 」 （ 即 至 金融 機構 提領 匯入 自己 帳戶 之 款項 之 出賣 帳戶 者 或 受 指示 持 金融卡 至 ＡＴＭ 提款機 提領 款項 者 ） 之 領款 詐欺 及 轉匯 贓款 之 工作 或 收集 人頭 帳戶 供 該 集團 使用 等 之 工作 。
臺灣臺中地方法院 106年度原訴字第83號
犯罪事實：
一 、 周巧芳 、 蘇啟昌 均 明知 真實 年籍 姓名 不詳 、 綽號 「 小莫 」 （ 臉書 名稱 「 陳 在意 」 ， 以下稱 「 小莫 」 ） 之 成年 男子 為 詐騙 集團 成員 ， 亦 知悉 「 小莫 」 在 徵求 集團 內 提領 詐騙 贓款 之 「 車手 」 ， 周巧芳 、 蘇啟昌 與 「 小莫 」 、 鍾幸餘 等 人 相約 於 105年 12月 15日 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 之 集集 茶坊 見面 ， 引介 鍾幸餘 加入 「 小莫 」 所屬 之 詐欺 集團 擔任 車手 ， 約定 「 小莫 」 給予 鍾幸餘 所 提領 款項 1% 為 報酬 ， 而 周巧芳 除 可 獲得 「 小莫 」 支付 之 介紹費 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 外 ， 亦 可 獲取 鍾幸餘 每日 提領 款項 之 0.05% 報酬 ， 如 鍾幸餘 為 警 查獲 ， 該 詐騙 集團 會 提供 鍾幸餘 6萬 元 之 補償 費用 ， 鍾幸餘 即 自 同 日 開始 ， 加入 由 「 小莫 」 及 真實 年籍 姓名 不詳 、 綽號 「 阿昱 」 、 「 御林軍 」 等 成年 男子 共同 組成 之 詐騙 集團 ， 從事 提領 詐騙 贓款 之 車手 工作 ， 蘇啟昌 則 擔任 鍾幸餘 之 上手 ， 鍾幸餘 需 將 每日 提領 金額 回報給 蘇啟昌 知悉 ， 並 將 所 提領 款項 交付 蘇啟昌 ， 再 由 蘇啟昌 將 款項 轉交給 詐騙 集團 其他 成員 。 鍾幸餘 、 蘇啟昌 、 周巧芳 與 「 小莫 」 、 「 阿昱 」 、 「 御林軍 」 及 渠等 所屬 詐騙 集團 之 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 所屬 之 不詳 成員 ， 先於 附表 二 編號 1 至 7 所 示 之 時間 ， 分別 以 如 附表 二 編號 1 至 7 所 示 之 方式 ， 對 如 附表 二 編號 1 至 7 所 示 之 李正忠 等 7 人 施以 詐術 ， 致 使 李正忠 等 7 人 因而 陷於 錯誤 ， 各 將 如 附表 二 編號 1 至 7 所 示 之 款項 匯入 如 附表 二 編號 1 至 7 所 示 之 帳戶 內 ， 再 由 「 小莫 」 、 「 阿昱 」 、 「 御林軍 」 等 人 通知 鍾幸餘 提領 詐得 款項 ， 鍾幸餘 除 附表 二 編號 2 所 示 李瓊利 之 匯款 因 人頭 帳戶 遭 列 警示 帳戶 ， 致 未 能 領得 款項 外 ， 餘 均 依 指示 ， 先後 於 如 附表 三 編號 1 至 6 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 三 編號 1 至 6 所 示 之 款項 後 ， 隨即 將 領得 款項 交付 予 上手 蘇啟昌 ， 合計 共 提領 詐欺 所得 42萬9900 元 ， 並 領得 報酬 共計 4299 元 。 嗣 鍾幸餘 為 警 於 105年 12月 28日 18時 45分 許 ， 在 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 遭 警方 當場 查獲 ， 並 扣得 SONY 廠牌 手機 1 支 （ 含 門號 0000 - 000000 號 SIM卡 1 張 ） 、 HTC 廠牌 手機 1 支 （ 含 門號 0000 - 000000 號 SIM卡 1 張 ） 、 金融卡 4 張 、 現金 13萬 元 、 3萬 元 等 物品 ， 復循線 於 106年 5月 17日 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 彰化縣 警察局 ， 將 蘇啟昌 、 周巧芳 拘提 到案 ， 並 扣得 蘇啟昌 持用 之 OPPO 手機 1 支 （ 含 門號 0000 - 000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 而 查悉 上情 （ 鍾幸餘 就 附表 一 編號 6 、 7 所 涉 詐欺取財罪 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第1258 號 提起公訴 ， 由 臺灣 臺中 地方 法院 106年 原訴字 第47 號 各 判處 有期徒刑 1 年 2 月 ， 定 應 執行 刑 2 年 ， 扣案 之 犯罪 所得 11萬9970 元 亦 予以 宣告 沒收 ） 。
臺灣彰化地方法院 107年度易字第1292號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 被告 蔡雅如 預見 帳戶 提供予 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用人 不同 ， 將 可能 作為 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉 此 躲避 警方 追查 。 竟 仍 在 不 違背 其 本意 下 ， 基於 幫助 詐欺 集團 成員 涉犯 詐欺 取財 行為 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 5月 17日 前 之 不詳 時點 ， 在 彰化縣 芳苑鄉 王功村 之 7-11 便利商店 內 ， 以 店對店 寄送 的 方式 ， 將 其 所有 之 台中 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付給 自稱 「 錢宏生 」 之 姓名 年籍 不詳 成年 男子 ， 作為 借貸 、 匯款 之 用 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 詐欺 集團 成年 成員 於 同年 5月 17日 10時 50分 許 取得 被告 上開 帳戶 及 同 案 被告 曾竫 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪 部分 ， 業 經 本院 以 108年度 簡字 第89 號 判決 確定 在案 ） 所 申辦 之 行動電話 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 同 案 被告 曾竫 之 上開 電話 撥打 告訴人 鍾國超 之 電話 ， 偽稱 係 其 好友 「 吳春勇 」 ， 並 佯稱 急需 要用錢 ； 告訴人 鍾國超 因而 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 12時 10分 許 ， 在 臺灣 土地 銀行 楊梅 分行 匯款 新臺幣 （ 以下 同 ） 6萬 元 至 被告 之 上開 帳戶 。 詐欺 集團 成年 成員 又 於 同 日 以 LINE 通訊 程式 與 告訴人 宋鴻鑑 聯絡 ， 並 謊稱 係 其 友人 ， 向 告訴人 宋鴻鑑 要求 借款 急用 ， 告訴人 宋鴻鑑 因而 誤信為 真 ， 於 同 日 13時 40分 許 ， 在 楊梅 大同 郵局 匯款 8萬 元 至 被告 之 上開 帳戶 。 因 認 被告 涉犯 刑法 第30 條 第1 項 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 等語 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第1047號
犯罪事實：
一 、 林育霆 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 9月 29日 ， 在 臺中市 烏日區 溪南路 某 統一 超商 ， 先 依 自稱 「 楊思婷 」 指示 將 其 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 烏日 分行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 帳號 000 - 0000000000000000 號 及 第一 商業 銀行 北 臺中 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000 號 等 2 帳戶 之 金融卡 密碼 更改為 「 11688 」 後 ， 再 將 上開 帳戶 之 金融卡 及 存摺 ， 以 店 到店 方式 ， 寄交 予 年籍 姓名 均 不詳 、 自稱 「 楊思婷 」 之 成年人 收受 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 林育霆 所有 之 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， （ 一 ） 於 107年 10月 12日 17時 52分 許 ， 假冒 網路 購物 賣家 「 希奧朵拉 」 及 郵局 職員 ， 撥打 電話 向 吳貞儀 誆稱 ： 吳貞儀 之前 向 「 希奧朵拉 」 購物 時 ， 因 作業 疏失 ， 誤植 為 分期付款 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 吳貞儀 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 18時 33分 許 、 18時 35分 許 ， 將 新台幣 （ 下 同 ） 4萬9912 元 、 4萬9913 元 匯入 林育霆 上開 臺灣 企銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 （ 二 ） 於 107年 10月 9日 11時 44分 許 ， 假冒 葉水金 之 外甥 撥打 電話 向 葉水金 詐稱 ： 因 妻 經營 直播 生意 ， 需 錢 支付 貨款 云云 ， 致 葉水金 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 ， 於 同 日 ， 在 苗栗縣 ○○鎮 ○市路 0段 000號 「 彰化 商業 銀行 」 內 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 15萬 元 匯入 林育霆 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 吳貞儀態 、 葉水金 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。