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臺灣臺中地方法院 107年度簡字第283號
犯罪事實：
一 、 方仁志 前 因 竊盜 、 妨害性自主 、 公共 危險 等 罪 ， 經 分別 判處 徒刑 7月 、 1 年 、 2月 確定 後 入監 執行 ， 甫 於 104年 2月 25日 因 縮短 刑期 執行 完畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 為 下列 行為 ： （ 一 ） 方仁志 雖 可 預見 如 將 自己 於 金融 機構 所 設立 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 19日 前 某時 ， 將 其 向 遠東 國際 商業 銀行 （ 下稱 遠東 銀行 ） 所 申設 帳號 ： 000 - 0000000000000000 號 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供作 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 作為 詐欺 犯行 時 之 收匯款 帳戶 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐騙 行為 ： 1. 於 105年 5月 19日 晚上 7時 30分 許 ， 先後 假冒 奇摩 拍賣 網站 及 玉山 銀行 信用卡 客服 人員 撥打 電話 予 張心琳 ， 向 張心琳 佯稱 ： 之前 網購 商品 因 作業 疏失 造成 分期扣款 ， 必需 依 指示 操作 自動 提款機 ， 始 得 取消 云云 ， 致 張心琳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 7時 39分 許 ， 前往 桃園市 中櫪區 健行路 之 超商 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 匯款 （ 下 同 ） 2萬9985 元 至 上開 方仁志 之 遠東 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 2 . 於 105年 5月 19日 晚上 6時 4分 許 ， 先後 假冒 奇摩 拍賣 網站 及 第一 銀行 客服 人員 撥打 電話 予 邱黃淑鈴 ， 向 邱黃淑鈴 佯稱 ： 之前 網購 商品 因 作業 疏失 造成 分期扣款 ， 必需 依 指示 操作 自動 提款機 ， 始 得 取消 云云 ， 致 邱黃淑鈴 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 7時 42分 許 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○街 00號 富岡 郵局 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 相繼 匯款 2萬5102 元 、 2萬5102 元 至 上開 方仁志 之 遠東 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 經 張心琳 、 邱黃淑鈴 覺察 受騙 ， 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。 （ 二 ） 又 方仁志 與 賴俊伸 依渠等 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 當知 門號 申請人 與 實際 使用 者 不同 ， 使用 者 即可 藉 此 躲避 員警 追查 ， 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ； 且 現今 一般 行動電話 門號 之 申請 均 甚為 簡易 方便 ， 如 係 基於 正當 用途 而 有 使用 行動電話 門號 之 需 ， 以 自己 名義 申請 辦理 即可 ， 無 使用 他人 門號 以 掩飾 實際 通話人 之 必要 。 惟渠等 在 不 違背 其 本意 之下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 105年 11月 3日 ， 因 賴俊伸 有 資金 上 之 需求 ， 遂 由 方仁志 帶 同 賴俊伸 前往 臺中市 博館路 之 某 通訊行 ， 由 賴俊伸 申辦 門號 搭配 手機 ， 再 由 該 通訊行向 賴俊伸 購買 手機 之 方式 ， 以 換得 現金 ， 賴俊伸 遂 向 該 通訊行 申請 包括 遠傳 電信 股份 有限公司 0000000000 號 在 內 之 多 支 行動電話 門號 ， 惟 因 賴俊伸 無力 負擔 上開 門號 之 月租費 ， 遂 與 方仁志 在 臺中市 西區 五權路 某 處 ， 將 上開 門號 交付 予 綽號 「 茶米 」 之 成年 男子 ， 而 容任 綽號 「 茶米 」 之 人 與 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 賴俊伸 申辦 之 上開 行動電話 門號 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 賴俊伸 之 上開 行動電話 門號 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 105年 11月 21日 晚上 7時 許 、 同 年 月 25日 上午 11時 許 ， 以 上開 行動電話 門號 假冒 施榮宗 之 友人 ， 向 施榮宗 佯稱 ： 已 更改 電話 為 上開 行動電話 ， 因 需款 孔急 ， 需 借款 周轉 云云 ， 致 施榮宗 陷於 錯誤 ， 於 105年 11月 25日 下午 12時 1分 許 ， 前往 臺中市 豐原區 台中 商業 銀行 ， 臨櫃 相繼 轉帳 20萬 元 、 20萬 元 至 吳家頤 申請 之 渣打 銀行 竹南 分行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 內 ， （ 吳家頤 所 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪 部分 ， 業 另 經 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第3527 號 聲請 簡易 判決 處刑 ） 。 嗣 因 施榮宗 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡上字第101號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認原審 以 被告 陳宣瑋 犯 刑法 第三十 條 第一 項 前 段 、 第三百三十九 條 第一 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 事證 明確 ， 適用 刑事訴訟法 第四百四十九 條 第一 項 前 段 、 第三 項 、 第四百五十四 條 第二 項 ， 刑法 第三十 條 第一 項 前 段 、 第二 項 、 第三百三十九 條 第一 項 、 第四十一 條 第一 項 前 段 ， 刑法 施行 法 第一 條 之 一 之 規定 ， 判處 被告 拘役 五十日 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 一千 元 折算 一 日 ， 其 認事 用法 核無不當 ， 所 處 刑度 亦 堪認為 適當 ， 自應 予以 維持 。 是 本件 事實 、 理由 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 證據 並 所 犯 法條 欄 關於 「 帳戶 資料 及 第一 商業 銀行 帳號 為 00000000000 號 帳號 交易 明細 」 之 記載 應 更正為 「 第一 銀行 景美 分行 帳號 00000000000 號 、 戶名 陳宣瑋 之 金 如意 綜合 管理 帳戶 存摺 影本 」 外 ， 均 引用 原 審 刑事 簡易 判決 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第780號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 明知 將 個人 之 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 陳靜諜 」 之 成年 女子 藉由 LINE 通訊 軟體 聯絡 後 ， 於 民國 105年 4月 14日 之 某時 ， 在 嘉義市 彌陀路 「 統一 超商 」 門市 ， 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 京城 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 銀行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄 至 高雄市 ○○區 ○○路 000號 1樓 ， 由 自稱 「 廖經民 」 之 成年 男子 收受 ， 並 將 密碼 設定為 「 陳靜諜 」 於 LINE 通訊 軟體 中 指定 之 密碼 ， 以 供 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 分別 以 附表 所 示 方式 向 乙○○ 、 甲○○ 、 己○○ 、 戊○○ 、 丙○○ 誆稱 不實 之 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 上開 5 人 陷入 錯誤 ， 乃 依 其 指示 分別 轉帳 匯款 至 丁○○ 上開 如 附表 一 所 示 之 帳戶 後 ， 旋 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 案 經 乙○○ 、 甲○○ 、 己○○ 、 戊○○ 、 丙○○ 訴由 嘉義縣 警察局 中埔 分局 報請 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第7337號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 倒數 第3 行 ： 「 於 同 日 19時 29分 許 」 更正為 ： 「 於 同 日 19時 47分 許 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第3006號
犯罪事實：
一 、 林洺玄 、 胡瀞云 為 夫妻 （ 於 民國 102年 3月 22日 登記 結婚 ） ， 胡瀞云 係 承峰 國際 藝術 股份 有限公司 （ 址設 臺中市 ○區 ○○○道 0段 000號 9樓 之2 ， 於 102年 4月 19日 設立 登記 ， 登記 負責人 為 胡瀞云 之 女兒 巫皆 律 ， 下稱 承峰 公司 ） 之 實際 負責人 ， 林洺玄 則 為 承峰 公司 財務長 ， 周志昱 原 曾 於 銀行 從事 信用 貸款 專員 之 工作 ， 於 103年 5月 間 起 ， 擔任 承峰 公司 之 人事 主管 ， 負責 企業 管理 顧問部 業務 。 胡瀞云 、 林洺玄 夫妻 二 人 ， 以 利用 他人 名義 登記為 公司 負責人 ， 再 實質 掌握 該 等 公司 之 財務 與 業務 ， 以利 其 等 開闢 資金 來源 之 管道 ， 甚而 利用 其 等 共同 經營 之 承峰 公司 投資 理財 課程 之 機會 ， 向 課程 會員 講授 強化 債信 之 方法 ， 再 鼓吹 課程 會員 利用 舉債 投資 之 方式 ， 一 圓 創業 夢 。 嗣 有 劉柏君 受 林洺玄 指示 ， 於 103年 4月 9日 ， 設立 常綠 國際 企業 有限公司 （ 原址設 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 ， 於 105年 8月 24日 變更 公司 組織 型態 為 常綠 國際 企業 股份 有限公司 ， 於 105年 12月 12日 再 變更 公司 名稱 為 綠宗 國際 企業 股份 有限公司 ， 下 均 稱 常綠 公司 ） 並 登記為 公司 負責人 （ 期間 自 103年 4月 9日 至 104年 2月 25日 止 ） ， 後 由 時任 承峰 公司 員工 之 林昱騰 （ 原名 林伯睿 ） 接替 登記為 公司 負責人 （ 期間 自 104年 2月 26日 至 105年 2月 28日 止 ） ， 再 變更 登記 任定遠 為 公司 負責人 （ 期間 自 105年 3月 1日 至 105年 8月 23日 止 ） ； 另 有 周志昱 受 胡瀞云 指示 擔任 紅樓敘 國際 企業 有限公司 （ 址設 臺中市 ○○區 ○○里 ○○路 0段 00號 ， 於 103年 5月 9日 設立 登記 ， 下稱 紅樓敘 公司 ） 登記 負責人 ； 林洺玄 、 胡瀞云 亦 成立 達米蟲 國際 股份 有限公司 （ 址設 臺中市 ○區 ○○路 000○0號 ， 下稱達 米蟲 公司 ） ， 為 實際 負責 達 米蟲 公司 財務 、 稅務 、 帳務 之 人 ， 先後 由 林玉凡 （ 任期 為 102年 8月 5日 起 103年 11月 4日 止 ） 、 賴坤奇 （ 任期 為 103年 11月 5日 起 迄 今 ） 擔任 達 米蟲 公司 之 登記 負責人 。 胡瀞云 、 林洺玄 二 人 於 上開 常綠 公司 、 達 米蟲 公司 、 紅樓敘 公司 等 公司 完成 設立 登記 後 ， 即 基於 受託 經營 管理 而 實質 掌握 上開 公司 之 財務 與 業務 。 胡瀞云 、 林洺玄 、 周志昱 及 如 附表 一 所 示 貸款人 均 明知 向 金融 機構 申辦 貸款 ， 需 提出 收入 及 信用 證明 供 金融 機構 審核 、 評估 申辦 者 之 信用 及 還款 能力 ， 供作 核定 貸款 金額 及 是否 准予 核貸 之 依據 ， 倘 信用 不良 、 資力 不足 或 還款 能力 不佳 者 ， 則 無從 或 難以 循 正常 管道 向 金融 機構 申辦 信用 貸款 或 僅 能 獲貸 較 低 金額 之 款項 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 業務 登載 不實 文書 及 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分 由 胡瀞云 自稱 百 大 企業 顧問師 ， 對 外 舉辦 「 分享 貸款 技巧 」 、 「 企業 養成 」 、 「 本 支票 使用 」 等 課程 ， 藉以 吸引 有 資金 需求 民眾 參與 課程 ， 藉以 吸引 民眾 辦理 「 信用 培養 」 或 「 貸款 包套 」 ， 後 由 林洺玄 、 周志昱 負責 招攬 並 辦理 貸款 事務 ， 胡瀞云 、 林洺玄 使用 紅樓敘 公司 、 常綠 公司 位於 合作金庫 銀行 西 台中 分行 開立 之 薪轉 帳戶 、 及 達 米蟲 公司 所 利用 承峰 公司 位於 台新 銀行 臺中 分行 所 開立 之 薪轉 帳戶 ， 而 自 該 等 公司 帳戶 以 薪資 轉帳 之 名目 匯款 至 申貸人 所 提供 之 存摺 ， 用以 製造 不實 之 薪資 轉帳 紀錄 （ 形式 上 由 金融 機構 出具 之 交易 明細 為 真正 ， 惟 交易 內容 不實 ， 此 部分 不符 刑法 偽造 私文書 之 客觀 構成 要件 ） ， 如 附表 一 所 示 之 貸款人 ， 則 分別 於 如 附表 一 所 示 申請 貸款 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 施用 詐術 方式 ， 使 如 附表 一 貸款 銀行 核撥 如 附表 一 貸款 金額 所 示 之 金額 與 如 附表 一 所 示 各 貸款人 ， 如 附表 一 所 示 各 貸款人 則 以 信用 培養費 、 代辦費 等 名義 給付 金錢 作為 報酬 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第2號
犯罪事實：
一 、 邱翊善 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 亦 為 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 仍 基於 幫助 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 15日 上午 某時 ， 在 苗栗縣 苗栗市 至 公路 上 萊爾富 超商 ， 將 其 向 臺灣 銀行 苗栗 分行 ( 下稱 臺灣 銀行 ) 所 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 存摺 影本 ( 密碼 記載 於 存摺 影本 上 ) 以 宅急便 寄交 予 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 張南舟 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 容任 該 犯罪 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 6月 21日 13時 許 ， 以 電話 向 黃林鳳 謊稱為 黃林鳳 之 姪女 ， 有 急用 需 借 錢 云云 ， 致 黃林鳳 陷於 錯誤 ， 依 指示 臨櫃 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 28萬 元 至 邱翊善 前開 臺灣 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 黃林鳳 發覺 受騙 後 報警 處理 而 查獲 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第1148號
犯罪事實：
一 、 楊齡傑 曾 因 酒 後 駕車 公共 危險 案件 ， 經 法院 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 業 於 民國 104年 9月 25日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 未知 悔改 ， 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 基於 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 意思 ， 於 105年 11月 20日 23時 15分 許 ， 在 臺中市 北屯區 崇德二路 尊龍 自助 KTV 店 旁 之 停車場 內 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 台中 水湳 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 與 密碼 等 資料 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 出售 予 某 化名 「 莊蕥葳 」 之 女子 使用 。 嗣 該 女子 所屬 詐騙 集團 成員 取得 前開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 11月 21日 11時 30分 許 、 同 年 月 29日 12時 許 ， 以 電話 分別 向 林志明 、 蔡慶芳 佯稱為 親友 ， 需 借款 周轉 貨款 等 言語 ， 使 林志明 、 蔡慶芳 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 林志明 於 105年 11月 21日 13時 30分 許匯款 15萬 元 至 楊齡傑 所有 前開 帳戶 內 ， 蔡慶芳 則 指示 其 配偶 林芸熙 於 105年 11月 29日 12時 28分 許 匯款 6萬 元 至 楊齡傑 上述 帳戶 內 ， 詐騙 集團 成員 再 將 金錢 提領 得手 。 嗣 林志明 、 林芸熙 匯款 後 查覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第422號
犯罪事實：
一 、 黃昱銘 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 2日 ， 在 臺北市 信義區 永吉路 之 統一 超商 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 臺北 永吉 郵局 000 － 00000000000000 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） ， 與 華南 商業 銀行 南松山 分行 008—000000000000 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 至 桃園市 ○○路 0段 000號 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 向 如 附表 所 示 之 吳佩怡 等 人 佯稱 如 附表 所 示 之 詐騙 內容 ， 致 使 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯至 前揭 帳戶 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 之 成員 提領 一 空 ， 嗣 其 等 分別 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第3393號
犯罪事實：
一 、 李乾綸 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 一般人 利用 他人 名義 之 金融 帳戶 ， 常 與 詐欺 取財 之 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 金融卡 及 密碼 之 目的 ， 在於 收取 贓款 及 避免 犯行 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 資料 之 行為 本身 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭受 之 危險 ， 基於 縱 若 有 人 持 以 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 5月 13日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 彰化 銀行 股份 有限公司 沙鹿 分行 （ 下稱 彰化 銀行 沙鹿 分行 ） 帳號 第00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐欺 取財 集團 成員 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第571號
犯罪事實：
一 、 吳國輝 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 、 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 等 予 陌生人 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂渠等 詐欺 取財 等 犯罪 及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 卻 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 97年 間 夏季 某 日 時 許 ， 在 臺北市 萬華區 龍山寺 對面 之 捷運站 廣場 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 南港 福德 郵局 （ 下稱 中華郵政 南港 福德 郵局 ） 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 出賣 並 交付給 真實 年籍 、 姓名 不詳 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 不詳 成員 取得 上揭 帳戶 後 ， 於 97年 9月 30日 晚間 8時 許 ， 致電 鍾宜萱 ， 佯稱 其 向 東森 購物 買物 之 簽單 有 誤 ， 改為 分期付款 ， 需 至 提款機 為 相關 操作 ， 致 鍾宜萱 惟恐 帳戶 遭 廠商 再次 扣款 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 20分 許 ， 至 苗栗縣 頭份鎮 ○○路 000號 兆豐 國際 商業 銀行 頭份 分行 之 自動櫃員機 ， 依 詐騙 集團 不詳 成員 指示 操作 提款機 後 ， 轉帳 2萬9,987 元 至 吳國輝 上開 中華郵政 南港 福德 郵局 帳戶 內 ， 嗣 鍾宜萱 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第777號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 已 預見 將 自己 持有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供給 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 作為 詐欺 之 犯罪 所得 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 28日 至 同年 12月 8日 間 內 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 土城 貨饒 郵局 所 開設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 不詳 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 各 編號 所 示 時間 ， 分別 以 電話 向 如 附表 所 示 之 人 佯稱 如 附表 所 示 之 內容 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 各 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 本案 帳戶 內 。 後 如 附表 所 示 之 人 發覺 受騙 ， 均 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第2662號
犯罪事實：
一 、 張依縈 可 預見 率爾 將 自己 申辦 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 欠缺 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 3月 12日 某時 許 ， 在 高雄市 岡山區 某 統一 超商 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 當天 申設 之 合作金庫 商業 銀行 岡山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄予 由 網路 認識 之 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林嘉宏 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 容任 該 詐欺 集團 成年 成員 使用 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 以 撥打 電話 之 方式 ， 分別 為 下述 行為 ：
臺灣士林地方法院 109年度審訴字第268號
犯罪事實：
一 、 本件 除 事實 應 補充 記載 為 ： 「 李秉洋 及 曹祐凱 分別 以 其 等 所 持用 門號 為 0000000000 號 行動電話 及 門號 0000000000 號 行動電話 供作 與 所屬 詐欺 集團 成員 聯繫 之 工具 」 、 「 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 108年 4月 24日 12時 許 ， 自稱為 某 偵查 隊長 ， 向 羅青青 佯稱 其 遭 詐騙 而 需 辦理 止付 ， 並 將 帳戶 內 所 剩 款項 提領 以 交付 云云 ， 致 羅青青 陷於 錯誤 ， 前往 合作金庫 銀行 石牌 分行 ， 自 其 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ) 57萬 元 ， 嗣 於 同 日 17時 40分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○街 0號 前 ， 將 上開 款項 交付 前來 取款 之 李秉洋 」 、 「 嗣 羅 青青 於 同 月 27日 10時 許 ， 經 新竹縣 竹北 分局 三民 派出所 員警 通知 另 案 查獲 他人 持有 其 所有 之 提款卡 ， 始 悉 受騙 ， 復經 警 調 閱 監 視 錄影 畫面 而 循線 查獲 。 」 ， 及 證據 應 補充 記載 為 ： 「 前揭 犯罪 事實 ， 業據 被告 二 人 於 本院 準備 程序 及 審理 中 坦承 不諱 」 外 ， 並 有 被告 曹祐凱 指認 犯罪 嫌疑人 紀錄表 、 告訴人 指認 犯罪 嫌疑人 紀錄表 等 在 卷 可 稽 」 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第2032號
犯罪事實：
一 、 陳雅惠 能 預見 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 將 被 犯罪 集團 作為 詐財 或 其他 犯罪 之 工具 ， 猶 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 5月 至 同年 6月 13日 間 之 某時 許 ， 在 屏東縣 ○○市 ○○路 000號 之 「 多那 之 」 屏東 中正 門市 店面 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 里港 郵局 0000000 － 0000000 號 帳戶 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 至 6,000 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 其他 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 LINE 訊息 向 陳秀雲 佯稱 係 渠 親戚 ， 亟需 用款 云云 ， 致 陳秀雲 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 106年 6月 13日 14時 30分 許 匯款 8萬 元 至 陳雅惠 上開 帳戶 。 嗣 經 陳秀雲 察覺 有異 ， 向 郵局 反應 後 圈存 上開 郵局 帳戶 內 之 8萬 元 ， 前揭 詐騙 集團 始 未 得逞 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第2978號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張國良 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 99年度 易 字 第903 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 100年 7月 24日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 猶 不 思 悔改 ， 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 提款卡 、 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 12月 下旬 某 日 ， 在 高雄市 三民區 建國路 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 楠梓 右昌 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 交付 予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 於 100年 12月 29日 14時 許 ， 撥打 電話 予 邱景禮 ， 佯稱 其 係 協力 廠商 業務 鄭正雄 ， 需調 借購 車款 云云 ， 致 邱景禮 陷於 錯誤 ， 隨即 委託 親友 於 同 日 14時 57分 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 匯入 前述 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 邱景禮 察覺 有異 ， 委託 親友 高素梅 報警 處理 ， 始知 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第747號
犯罪事實：
一 、 周廷諭 可 預見 如 將 自己 於 金融 機構 所 設立 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 ） 密碼 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 8日 前 某時 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 臺中 南屯路 郵局 所 申設 帳號 000000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 臺中 南屯路 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 胡 經理 」 之 人 ， 容任 詐欺 集團 成員 利用 上開 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 一 於 108年 4月 8日 上午 11時 許 ， 假冒 廖心泉 之 友人 林志尚 傳送 LINE 訊息 予 廖心泉 ， 向 廖心泉 佯稱 需款 孔急 云云 ， 致 廖心泉 陷於 錯誤 ， 於 108年 4月 9日 中午 12時 53分 許 ， 請 其 妻 陳玉花 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 民族 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 入 周廷諭 之 臺中 南屯路 郵局 帳戶 內 ； 二 於 108年 4月 8日 上午 9時 許 ， 假冒 陳永福 之 生意 往來商 陳金鄉 撥打 電話 予 陳永福 ， 向 陳永福 佯稱 需款 孔急 云云 ， 致 陳永福 陷於 錯誤 ， 於 108年 4月 9日 下午 1時 46分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○街 000號 中和 國光街 郵局 ， 臨櫃 匯款 5萬 元 入 周廷諭 之 臺中 南屯路 郵局 帳戶 內 。 上開 款項 旋即 為 犯罪 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 廖心泉 、 陳永福 覺察 受騙 ， 始 報警 查獲 。
臺灣彰化地方法院 103年度易字第32號
犯罪事實：
一 、 何維浩 前 ① 於 民國 92年 3月 上旬 某 日 至 93年 8月 26日 連續犯 施用 第一 級 毒品罪 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 93年度 訴 字 第2441 號 判決處 有期徒刑 9月 確定 ； ② 又 於 93年 8月 27日 前 4日 內 之 某 時犯 施用 第二 級 毒品罪 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 94年度 中簡字 第2336 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ； ③ 又 於 94年 12月 9日 共同犯 恐嚇 取財 未遂 罪 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 95年度 訴 字 第1510 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ； ④ 又 於 95年 5月 12日 、 95年 8月 2日 先後 犯行使 偽造 私文書罪 及 偽造署 押罪 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 96年度 訴 字 第2960 號 判決 均 處 有期徒刑 8月 ， 並 均 減為 有期徒刑 4月 ， 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ； ⑤ 又 於 95年 8月 20日 先後 犯 1 個 行使 偽造 私文書罪 及 2 個 詐欺 取財 罪 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 96年度 訴 字 第1386 號 判決 分別 處 有期徒刑 6月 、 4月 、 3月 ， 並 分別 減為 有期徒刑 3月 、 2月 、 1月 15日 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ； ⑥ 又 於 96年 7月 17日 先後 犯 施用 第二 級 毒品罪 及 施用 第一 級 毒品罪 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 96年度 訴 字 第4332 號 判決 分別 處 有期徒刑 4月 、 10月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 。 上開 ①②③④⑤ 案件 ， 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 97年度 聲字 第1440 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 2 年 2月 確定 ， 並 與 ⑥ 案件 接續 執行 ， 於 99年 1月 8日 縮刑 假釋出 監付 保護 管束 ， 嗣 於 99年 8月 8日 保護 管束 期滿 ， 假釋 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第203號
犯罪事實：
一 、 林佑霑 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 22日 前 某 日 ， 在 屏東縣 萬巒鄉 永康路 某 處 以 不詳 代價 ， 透過 鄭名揚 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另行 簽分 偵辦 ） ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： 一 由 該 詐騙 集團 成員 以 竄改 之 電話 與 被害人 陳麗華 聯繫 ， 佯稱為 姪子 陳聖達 ， 亟需 用款 云云 ， 致 被害人 陳麗華 陷於 錯誤 ， 於 105年 9月 22日 14時 57分 許匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 至 上開 中國信託 帳戶 內 ； 二 由 該 詐騙 集團 成員 撥打 電話 與 告訴人 陳留美 聯繫 ， 佯稱為 姪子 郭秉學 ， 亟需 用款 云云 ， 致 告訴人 陳留美 陷於 錯誤 ， 於 105年 9月 22日 12時 許 匯款 9萬 元 至 上開 中國信託 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 上開 告訴人 、 被害人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第1295號
犯罪事實：
一 、 許嘉純 、 曾婉寧 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐騙 集團 蒐購 人頭 帳戶 作為 其 詐欺 取財 供 匯款 之 工具 等 新聞 層出不窮 ， 其 可 預見 如 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 極 可能 遭 他人 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 聯絡 ， 許嘉純 先 於 民國 106年 1月 3日 申辦 陽信 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 陽信 銀行 ） 帳號 000000000000 號 之 帳戶 ， 並 將 該 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 曾婉寧 ， 再 由 曾婉寧 於 106年 1月 4日 某時 ， 在 某 處 之 統一 便利商店 ， 以 黑貓 宅急便 將 前開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 欲 藉 此 獲得 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 至 4,000 元 之 報酬 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 人 取得 曾婉寧 所 交付 之 前開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 1月 5日 下午 1時 許 ， 撥打 電話 予 詹麗月 ， 佯稱為 詹麗月 之 友人 楊秀霞 ， 欲 借款 周轉 ， 詹麗月 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 106年 1月 6日 中午 12時 22分 、 12時 24分 、 12時 28分 許 ， 分別 以 網路 轉帳 之 方式 ， 將 5萬 元 、 5萬 元 及 2萬 元 ， 共 12萬 元 匯入 許嘉純 之 上開 陽信 銀行 帳戶 內 。 嗣 詹麗月 於 匯款 後 ， 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第47號
犯罪事實：
一 、 本件 係 經 被告 黃明聰 、 侯穎政 於 準備 程序 進行 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 而 經 本院 合議庭 裁定 以 簡式 審判 程序 審理 ， 則 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 、 同 法 第159 條 第2 項 之 規定 ， 不 適用 傳聞 法則 有關 限制 證據 能力 之 相關 規定 ； 並 得 依 同 法 第310 條 之 2 準用 同 法 第454 條 之 規定 製作 略式 判決書 ， 僅 需 記載 犯罪 事實 、 證據 名稱 及 應 適用 之 法條 ， 並 得以 簡略 方式 為 之 ， 合先 敘明 。
臺灣桃園地方法院 103年度易字第886號
犯罪事實：
一 、 蕭士玲 為 精神 症狀 病患 ， 然 無 病識感 ， 且 未 按時 用藥 診治 ， 導致 其 雖 能 辨識 其 行為 為 違法 ， 但 依 其 辨識 而 行為 之 能力 顯著 缺損 減低 。 蕭士玲 明知 自己 並 無 資力 負擔 飯店 餐飲 、 服務 之 費用 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 、 詐欺 得利 犯意 ， 於 民國 103年 2月 21日 11時 許 至 桃園縣 大園鄉 ○○○路 000號 「 諾富特 飯店 」 消費 ， 向 餐廳 經理 謝婷婷 表明 有 隱私 之 需求 ， 要求 安排 使用 包廂 ， 餐廳 經理 謝婷婷 即 向 蕭士玲 說明 其 需求 之 包廂 規格 ， 且 該 包廂 收費 以 每 一 餐期 計 ， 最 低 消費 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 ， 並 說明 依 蕭士玲 需求 使用 之 時間 ， 使用 包廂 時段 跨 兼 跨 二 個 服務 餐期 ， 最 低 消費 1萬4,000 元 等 節 後 ， 即 進入 包廂 陸續 點用 餐飲 ， 並 使用 「 諾富特 飯店 」 所 提供 之 設施 及 服務 ， 嗣 於 同 日 晚間 9時 許 ， 因 餐廳 即將 結束 當日 營業 向 蕭士玲 詢問 結帳 事宜 時 ， 蕭士玲 則 藉故 拒絕 付款 ， 餐廳 經理 謝婷婷 始 知 受騙 報警 處理 。 蕭士玲 因而 詐得 餐飲 共計 4,250 元 之 財物 ， 以及 「 諾富特 飯店 」 提供 點餐 、 用餐 環境 、 包廂 設施 及 服務 等 9,750 元 （ 含 上開 餐飲 之 一成 服務費 425 元 ， 及 未 達 包廂 使用 最 低 消費額 9,325 元 部分 之 服務 費用 ） 之 財產 上 不法 利益
臺灣新北地方法院 109年度審易字第1284號
犯罪事實：
一 、 顏瑞德 明知 個人 金融 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 可 預見 將 其 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 資料 提供予 陌生 人士 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 以 遂行 犯罪 及 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 遭 不法 份子 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 8月 31日 前 某 日 ， 在 新北市 新莊區 建中街 附近 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 友人 姚明輝 （ 未 據 起訴 ） 。 嗣 詐欺 集團 成員 輾轉 取得 該 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 如 附表 所 示 之 丘文宏 、 鄭睿騰 、 張文迪 、 張智勇 、 林祐廷 （ 下 合稱 丘文宏 等 5 人 ） ， 致 丘文宏 等 5 人 誤信 為 真 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 指示 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 前開 中信 銀行 帳戶 內 ， 未 幾 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 丘文宏 等 5 人 發覺 遭騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第426號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 、 更正 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ： ㈠ 犯罪 事實 部分 ： ⒈ 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 第7 行 所 載 「 自 報 上 刊登 借 錢 廣告 ， 遂 予 對方 … 」 更正為 「 見報 上 刊登 之 借 錢 廣告 ， 遂 與 對方 … 」 。 ⒉ 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 第9 行 所 載 「 古除 」 更正為 「 扣除 」 。 ⒊ 江麗華 係 於 民國 99年 8月 27日 上午 11時 許 接獲 詐騙 電話 。 ㈡ 證據 部分 ： 刪除 被告 李英維 之 自白 ， 並 補充 被告 帳戶 交易 明細 、 本院 調解 程序 筆錄 、 被害人 江麗華 刑事 陳報狀 及 本院 電話 洽辦 公務 記錄單 各 1 份 。
臺灣桃園地方法院 104年度易緝字第42號
犯罪事實：
一 、 黃智祥 係 楊佩蓉 之 夫 ， 於 民國 98年 4月 11日 結婚 。 黃智祥 於 100年 9月 間 透過 網路 認識 柳亭瑋 後 ， 為 使 柳亭瑋 相信 其 為 單身 之 人 而 同意 與 其 交往 ， 基於 行使 變造 國民 身分證 及 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 以 抹除 國民 身分證 影本 配偶 欄 上 「 楊佩蓉 」 之 姓名 再 影印 之 方式 ， 於 100年 11月 19日 提供 該 變造 之 國民 身分證 影本 予 柳亭瑋 ， 致 柳亭瑋 誤信 其 為 單身 之 人 而 同意 交往 。 而後 ， 黃智祥 即 向 柳亭瑋 佯稱 楊佩蓉 為 其 阿姨 ， 憶鑫 科技 有限公司 （ 下稱 憶鑫 公司 ， 起訴書 誤載為 「 億鑫 公司 」 ， 應 予 更正 ） 為 其 與 楊佩蓉 所 合資 設立 云云 ， 並 提議 欲 與 柳亭瑋 共同 創業 ， 以便 將來 成家立業 ， 邀約 柳亭瑋 借 錢 投資 憶鑫 公司 購買 機台 設備 ， 致 柳亭瑋 陷於 錯誤 ， 自 100年 11月 30日 起 至 101年 4月 30日 止 ， 陸續 向 花旗 銀行 及 渣打 銀行 分別 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 150,000 元 、 210,000 元 ， 並 以 國泰 人壽 保險 股份 有限公司 （ 下稱 國泰 人壽 ） 及 郵局 之 保險單 分別 借款 47,000 元 、 97,000 元 ， 將 借得 款項 全數 交予 黃智祥 ； 又 於 100年 11月 30日 、 100年 12月 9日 、 101年 1月 16日 分別 匯款 30,000 元 、 100,000 元 、 30,000 元 至 黃智祥 指定 之 郵局 帳戶 內 （ 戶名 ： 楊佩蓉 ， 帳號 00000000000000 ） ， 總計 交予 黃智祥 664,000 元 ； 黃智祥 復為 取信 柳亭瑋 ， 於 101年 4月 12日 以 柳亭瑋 名義 設立 晴豪 科技 有限公司 （ 下稱 晴豪 公司 ） ， 佯稱 將 移轉 憶鑫 公司 之 業務 至 晴豪 公司 ， 並稱 柳亭瑋 交付 之 上開 款項 均 用以 購買 公司 所 需 之 測試 電路板 設備 云云 ， 再 於 101年 4月 17日 提供 其 抹除 配偶欄 之 國民 身分證 影本 予 段瑞祺 ， 用以 承租 桃園市 蘆竹區 （ 改制 前 為 桃園縣 蘆竹鄉 ， 下 同 ） 南崁路 1段 286之11號 2樓 房屋 ， 並 自 101年 4月 20日 起 與 柳亭瑋 同居 於 該 處 ， 然 黃智祥 取得 柳亭瑋 交付 之 上開 款項 後 ， 未曾 用以 購買 機台 設備 即 花費 殆盡 。 嗣 黃智祥 自 101年 7月 起 ， 即 未 依約 償還 花旗 銀行 及 渣打 銀行 之 貸款 ， 且 避不見面 ， 經 柳亭瑋 於 101年 8月 間 向 警方 報案 ， 方 知悉 黃智祥 與 楊佩蓉 為 配偶 關係 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第1504號
犯罪事實：
一 、 羅緯帆 明知 其 所有 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 受有 損壞 ， 惟 其 並 無 修 車 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 12月 初 某 日 ， 於 BeeTalk 網路 聊天室 ， 向 林思瑜 佯稱 ： 急需 現金 支付 修 車 費用 ， 需 商借 資金 周轉 云云 ， 林思瑜 因 無 足夠 現金 且 於 聽聞 後 遲疑 之 際 ， 羅緯帆 又 向 林思瑜 佯稱 ： 可 由 林思瑜 刷卡 購買 金飾 再 交 其 典當 變現 以 取得 現金 ， 並 答應 簽立 本票 予 林思瑜 供作 借款 擔保 云云 ， 致 林思瑜 因而 陷於 錯誤 ， 應允 借款 予 羅緯帆 。 嗣 於 104年 12月 13日 中午 12時 26分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○街 00號 「 老崑山 銀樓 」 見面 後 ， 即 由 林思瑜 以 其 信用卡 刷卡 購得 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 之 金飾 ， 林思瑜 並 將 所 購得 之 金飾 交予 羅緯帆 ， 於 同 日 下午 某時 ， 羅緯帆 載送 林思瑜 返 家 途中 ， 在 豐原區 豐勢路 2段 1100號 「 尼斯堡 汽車 旅館 」 附近 某 處 之 車 內 ， 由 羅緯帆 簽立 面額 6萬 元 、 註明 「 於 0000000 內還 」 ， 並 故意 書寫 錯誤 之 名字 及 地址 為 「 羅偉帆 」 、 「 臺中市 ○○區 ○○○巷 00號 」 之 本票 1 紙 ， 再 當場 將 該 紙 本票 取走 ， 另 將 該 本票 之 存根 交予 林思瑜 ， 林思瑜 於 同 日 晚上 返 家 後 ， 以 網路 詢問 羅緯帆 是否 會 還錢 ， 羅緯帆 回應 林思瑜 並 佯稱 一定 會 還錢 云云 ， 此後 林思瑜 即 聯絡 不 到 羅緯帆 。 嗣 林思瑜 依照 羅緯帆 於 該 本票 上 所 書寫 錯誤 之 地址 尋找 ， 卻 遍 尋 不 著 ， 經 向 臺中 市 政府 警察局 東勢 分局 東勢 派出所 員警 詢問 ， 得知 並 無 上開 本票 所 載 之 地址 ， 林思瑜 復 於 臉書 上 搜尋 「 羅偉帆 」 ， 而 查得 「 羅偉帆 」 之 真實 姓名 為 「 羅緯帆 」 後 ， 遂 於 104年 12月 24日 晚上 6時 30分 許 報案 ， 經警 通知 羅緯帆 到案 後 ， 羅緯帆 即 在 臺中 市 政府 警察局 豐原 分局 豐原 派出所 與 林思瑜 簽立 和解書 ， 雙方 約定 羅緯帆 應 將 前揭 款項 自 105年 1月份 至 12月份 ， 分 12 期 陸續 清償 予 林思瑜 ， 惟 屆 至 前揭 本票 票根 所 載 之 105年 1月 10日 還款 期限 ， 羅緯帆 仍 未 還款 予 林思瑜 ， 且 毫無 音訊 ， 羅緯帆 並 於 105年 1月 30日 將 前揭 自用 小客車 以 5萬5,000 元 之 價格 出售 予 他人 ， 林思瑜 至 此 始 確知 受騙 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度易字第439號
犯罪事實：
一 、 張原銘 可 預見 提供 帳戶 供 詐欺 集團 成員 使用 ， 詐欺 集團 可能 藉 其 帳戶 遂行 詐欺 行為 ， 將 有助於 不法 者 從事 詐欺 取財 等 非法 犯行 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 掩飾 詐欺 集團 成員 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 16日 中午 12時 許 前 之 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 頭城 頂埔 郵局 （ 以下 簡稱 頭城 頂埔 郵局 ） 所 開立 帳號 0000000 號 帳戶 （ 局號 011113 ─ 5 ） 之 存摺 、 提款卡 及 印章 交予 詐欺 集團 使用 ， 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 其 郵局 帳戶 以 遂行 犯罪 ， 而 不 違背 其 本意 ， 而 該 詐欺 集團 成員 則 分別 為 下列 行為 ：
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第402號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林佳興 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 10月 29日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 之 方式 ， 將 其 所 申設 臺灣 銀行 桃興 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 林佳興 所 交付 之 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 為 附表 所 示 之 犯行 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第1148號
犯罪事實：
一 、 李欣穎 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 交付 於 人 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 （ 包括 詐欺 取財 ） 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 所 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 5日 某時 ， 在 新北巿 五股區 五福路 48號 住處 附近 之 7-11 便利商店 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 將 其 所有 之 京城 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 LINE 暱稱為 「 劉婷薇 」 之 人 所 指定 之 便利商店 門市 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 胡振偉 」 之 人 使用 ， 並 將 該 帳戶 之 密碼 以 LINE 傳送 訊息 方式 告知 「 劉婷薇 」 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 詐騙 劉若蘭 、 林品緯 2 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 因 劉若蘭 等 2 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第37號
犯罪事實：
一 、 時玉昌 明知 現今 詐欺 集團 成員 為 掩飾 不法 犯行 ， 經常 利誘 民眾 提供 金融 帳戶 資料 ， 再 利用 所 取得 金融 帳戶 資料 作為 對 外 詐欺 他人 匯款 之 指定 帳戶 ， 以 避免 檢警 循線 追緝 ， 時 玉昌 可 預見 如 將 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供予 詐欺 集團 成員 使用 ， 將 幫助 該 集團 成員 遂行 上開 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 金融 帳戶 資料 從事 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 107年 11月 9日 某時 許 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 首都 飯店 內 ， 將 其 友人 呂佩慈 （ 呂佩慈 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 業經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申辦 之 華泰 商業 銀行 內湖 分行 （ 下稱 華泰 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華泰 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 游俊宏 之 人 指派 之 成年 男子 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 金融 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 11月 10日 上午 9時 許 ， 假冒 張益逢 之 友人 撥打 電話 予 張益逢 ， 向 其 佯稱 急需 借款 云云 ， 致 張益逢 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 13分 許 ， 在 位於 雲林縣 荊銅鄉 荊銅村 中山路 之 郵局 內 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 呂佩慈 上開 華泰 銀行 帳戶 內 。 嗣 張益逢 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 帳戶 資料 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 99年度易字第3628號
犯罪事實：
一 、 楊宇羚 明知 因 積欠 中央 健康 保險 局 （ 下稱 健保局 ） 之 健保 費用 ， 無法 使用 自己 之 健保卡 獲取 健保 醫療 給付 ， 為 產檢 及 生產 時 能 獲得 醫院 之 健保 醫療 給付 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 並 基於 行使 偽造 私文書 及 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 一ＯＯ年 四月 九日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 四五號 十二樓 住處 ， 擅自 拿取 楊宇葳 之 健保卡 （ 所 涉 親屬 間 竊盜 未 據 告訴 、 起訴 ） 後 ， 前往 臺北縣 新莊市 ○○路 一二七號 行政院 衛生署 臺北 醫院 （ 下稱 臺北 醫院 ） 產檢 時 ， 出示 楊宇薇 之 健保卡 ， 向 臺北 醫院 醫護 人員 佯稱為 「 楊宇薇 」 本人 ， 並 在 「 孕婦 免費 愛滋病毒 篩檢 服務卡 」 孕婦 簽名欄 上 偽造 「 楊宇薇 」 之 簽名 一 枚 ， 表示 「 楊宇薇 」 同意 接受 愛滋病毒 篩檢 ， 偽造 「 孕婦 免費 愛滋病毒 篩檢 服務卡 」 之 私文書 （ 偽造 之 時間 、 地點 、 簽名 數量 ， 詳 附表 一 所 示 ） ， 並 將 該 服務卡 交與 醫護 人員 收執 而 行使 之 ， 致 使 臺北 醫院 醫護 人員 誤認 係 楊宇薇 本人 就診 ， 而 對 楊宇羚 提供 預防 保健 產檢 、 孕婦 篩檢 愛滋病毒 之 醫療 服務 ， 楊宇羚 因而 接續 詐得 免 支付 醫療 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 八百 元 、 二百二十五 元 （ 合計 一千零二十五 元 ） 之 財產 上 不法 利益 ， 足以 生 損害 於 楊宇薇 、 臺北 醫院 及 健保局 給付 醫療 保險 費用 之 正確性 。