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臺灣臺中地方法院 109年度易緝字第13號
犯罪事實：
一 、 緣 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 大胖董 」 之 成年 男子 因 欲 在 菲律賓 籌組 跨境 電信 詐欺 集團 ， 以 行騙 大陸 地區 人民 ， 經 李蒼逸 （ 原名 李連春 ） 居間 介紹 ， 而 與 張勝興 （ 綽號 「 鼠哥 」 、 「 家樂福 」 ） 、 林文化 （ 綽號 「 華哥 」 、 「 麻辣王 」 ） 聯繫 商議 後 ， 於 民國 100年 3月 間 起 ， 由 「 大胖董 」 負責 出資 在 菲律賓 籌設 詐欺 機房 ； 張勝興 在 臺灣 地區 負責 集團 成員 招募 、 菲律賓 機房 所 需 軟硬體 設備 之 供應 、 機房 運作 相關 事務 之 後援 、 詐欺 所得 款項 之 帳務 總理 等 事務 ； 林 文化 負責 菲律賓 詐欺 機房 成員 之 調度 ； 李連春 則 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 美國 」 、 「 大兵 」 之 成年 男子 常駐 在 菲律賓 當地 ， 負責 尋找 機房 地點 ， 向 不 知情 之 菲律賓 房東 承租 房屋 作為 犯罪 據點 、 購置 電腦 、 電話 、 路由器 等 相關 電腦 硬體 設備 、 架設 網路 平台 自動 撥號 系統 與 維護 機房 設備 ， 及 擔負 菲律賓 各 詐欺 機房 成員 往返 臺灣 與 菲律賓 之 接送 、 生活 照料 、 民生 必需品 補給 採買 等 責任 。 並 與 代號 「 保時捷 」 之 轉帳 車手 集團 合作 ， 由 「 保時捷 」 集團 提供 大陸 地區 人頭 帳戶 ， 於 存 、 匯款 至 人頭 帳戶 後 ， 再 由 該 集團 轉帳手 以 不詳 匯兌 方式 ， 將 匯入 或 存入 之 款項 層層 轉出 ， 再 通知 臺灣 地區 該 集團 所屬 車 手持 銀聯卡 將 贓款 領出 ， 於 扣除 15％ 之 手續費 後 ， 即 通知 「 大胖董 」 等 人 之 跨境 電信 詐欺 集團 在 臺 成員 收取 現金 。 張勝興 並 於 100年 7 、 8月 間 ， 招募 與 渠等 亦 有 犯意 聯絡 之 成年人 龔年春 （ 綽號 「 春哥 」 、 「 阿春 」 ） 進入 上開 跨境 電信 詐欺 集團 ， 擔任 張勝興 、 林文化 、 「 保時捷 」 集團 與 在 菲律賓 之 各 詐欺機 房間 之 聯繫 窗口 ， 由 龔年春 於 每 日 上午 8時 許 ， 在 其 位於 苗栗縣 苗栗市 ○○路 0段 ○○○村 00號 住處 ， 以 skype 網路 電話 與 菲律賓 境外 機房 聯繫 ， 掌控 境外 機房 開工 情形 （ 如 當日 網路 是否 正常 ， 預計 話務 語音 發射 大陸 哪些 城市 等 ） ， 並 於 每日 下午 2 、 3時 許 ， 至 其 所 承租 位在 臺中市 之 個人 辦公室 （ 先後 曾 承租 臺中市 西屯區 大業路 與 河南路口 附近 之 大樓 、 臺中市 ○○區 ○○路 0段 0號 「 世界 之 心 」 大樓 9樓 之11 、 臺中市 西屯區 臺灣 大道 與 文心路口 之 市政 香榭 大樓 、 臺中市 ○○區 ○○○道 ○段 0○00號 中港 Theone 大樓 22樓 之5 等 處 ， 約 1 、 2 個 月 即 更換 一 次 地點 ） ， 以 skype 網路 電話 與 菲律賓 各 詐欺 機房 管理人 （ 即 桶仔主 ） 或 電腦手 聯絡 瞭解 各 該 機房 所 需 ， 以便 提供 後援 ， 並 於 每 日 下午 5 、 6時 許 即 菲律賓 各 詐欺 機房 下班 後 ， 以 skype 網路 電話 與 菲律賓 各 詐欺 機房 管理人 或 電腦手 聯絡 核對 彙整 各 機房 透過 網路 傳送 當日 詐騙 大陸 地區 人民 得逞 之 總金額 ， 於 每 月 列印 菲律賓 各 機房 製作 傳送 之 月結 業績 報表 上報 張勝興 ， 復 負責 處理 國內 各 項 事務 ， 包括 支付 費用 予 系統商 、 與 「 保時捷 」 集團 聯絡 約定 時間 、 地點 收取 詐欺 所得 現金 ， 依 菲律賓 各 詐欺 機房 結算 製作 之 每 月 詐欺 所得 總額 、 各 機房 成員 每 人 每 月 報酬 薪資 報表 ， 並 於 次 月 月 初 依 各 機房 成員 選擇 之 方式 ， 以 無摺 存款 方式 存入 各 機房 成員 提供 之 薪資 帳戶 ， 或 於 各 該 機房 成員 返回 臺灣 時 發放 現金 ， 抑或 將 薪資 款項 匯 至 菲律賓 發給 菲律賓幣 ， 及 為 菲律賓 詐欺 機房 成員 辦理 護照 、 簽證 、 訂購 機票 等 事務 。 周瑋則 （ 綽號 「 瑋則 」 、 「 阿則 」 ， 參與 本 詐欺 集團 期間 為 自 100年 7月 間 加入 時 起 至 101年 8月 23日 菲律賓 機房 遭 查獲 時 止 ） 、 張月鳳 （ 參與 本 詐欺 集團 期間 自 101年 3月 初 加入 時 起 至 101年 6月 1日 止 ） 、 陳韋安 （ 綽號 「 大頭 」 ， 參與 本 詐欺 集團 期間 自 101年 3月 間 加入 時 起 至 101年 8月 23日 菲律賓 機房 遭 查獲 時 止 ） 、 陳采蓉 （ 綽號 「 多多 」 ， 參與 本 詐欺 集團 期間 自 101年 4月 間 加入 時 起 至 101年 8月 23日 菲律賓 機房 遭 查獲 時 止 ） 、 少年 周○○ （ 84年 8月 生 ， 綽號 「 白 豬 」 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 於 為 本案 行為 時 ， 為 12 歲 以上 未滿 18 歲 之 少年 ， 依 兒童 及 少年 福利 與 權益 保障 法 第69 條 第2 項 之 規定 ， 不得 揭露 足以 識別 身分 之 資訊 ， 參與 本 詐欺 集團 期間 自 100年 7月 間 加入 時 起 至 101年 8月 23日 菲律賓 機房 遭 查獲 時 止 ， 所 涉 詐欺 案件 經 本院 少年 法庭 裁定 付 保護 管束 ， 除 龔年春 外 ， 無 證據 證明 其餘 張勝興 等 人 明知 或 有 預見 集團 中 有 少年 參與 ） 等 人 ， 或 由 張勝興 引介 予 龔年春 ， 或 由 龔年春 自行 招募 後 ， 於 其 等 加入 期間 內 ， 依 龔年春 之 指示 分工 ， 周瑋 則 負責 購買 行動電話 機具 、 匯款 支付 費用 予 系統商 、 臨櫃 以 現金 無摺 存款 方式 支付 菲律賓 機房 成員 報酬 薪資 、 與 「 保時捷 」 集團 指派 之 人員 接洽 收取 詐欺 所得 現金 ； 張月鳳 負責 機房 成員 往返 菲律賓 之 護照 、 簽證 、 機票 訂購 劃位 、 匯款 支付 費用 予 系統商 、 以 現金 無摺 存款 方式 支付 菲律賓 機房 成員 報酬 薪資 ， 陪同 周瑋 則 與 「 保時捷 」 集團 指派 之 人員 接洽 收取 詐欺 款項 ； 陳韋安 負責 購買 行動電話 SIM卡 、 以 現金 無摺 存款 方式 支付 菲律賓 機房 成員 報酬 薪資 ； 陳采蓉 負責 機房 成員 往返 菲律賓 之 護照 、 簽證 、 機票 訂購 劃位 ， 及 以 現金 無摺 存款 方式 支付 菲律賓 機房 成員 報酬 薪資 ； 少年 周○○ 亦 負責 機房 成員 往返 菲律賓 之 護照 、 簽證 、 機票 訂購 及 其他 生活 日用 雜事 ， 其 等 彼此 間 並 相互 支援 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第3679號
犯罪事實：
一 、 鄭智惠 可 預見 提供 金融 帳戶 資料 予 他人 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐取 他人 財物 之 工具 ， 意 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 100年 3月 9日 某時 許 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 北投 榮總 郵局 ， 將 其 申辦 之 臺灣 新光 商業 銀行 東三重 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 寄 與 某 詐騙 集團 所屬 年籍 不詳 之 某 位 成年 成員 。 嗣 該 不明 詐欺 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 後 經 凌碧嬪 、 侯曉君 、 林崇裕 、 馮為騰 、 宋采陵 、 陳昭銘 、 黃彥翔 、 林軒宇 、 騰安斌 、 劉俊豪 及 潘筱薇 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第729號
犯罪事實：
一 、 蔡佳晏 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 10月 間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱合庫 ） 精武 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 、 玉山 銀行 太平 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 及 基隆 和平島 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 人員 取得 蔡佳晏 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 下列 詐欺 之 犯行 ： （ 一 ） 於 104年 11月 1日 17時 許 ， 以 電話 向 馬筱婷 詐稱 其 在 金石堂 網路 書局 網站 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 馬筱婷 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 17時 6分 許 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 29,988 元 至 蔡佳晏 所有 之 上揭 合庫 帳戶 ； （ 二 ） 於 104年 11月 1日 16時 40分 許 ， 以 電話 向 陳佩欣 詐稱 其 在 奇摩 拍賣 網站 網路 購物 之 賣家 設定 有 誤 ， 會 被 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 以 解除 合約 云云 ， 致 陳佩欣 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 17時 45分 許 以 匯出 29,985 元 （ 扣除 手續費 15 元 ） 至 蔡佳晏 所有 之 上揭 合庫 帳戶 ； （ 三 ） 於 104年 11月 1日 16時 3分 許 ， 以 電話 向 陳思秀 詐稱 其 在 雅虎 拍賣 網站 網路 購物 之 條碼 輸入 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 陳思秀 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 18時 3分 許 匯出 24,123 元 至 蔡佳晏 所有 之 上揭 合庫 帳戶 ； （ 四 ） 於 104年 11月 1日 16時 26分 許 ， 以 電話 向 楊詩婷 詐稱 其 在 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 楊詩婷 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 16時 26分 許 匯出 29,987 元 至 蔡佳晏 所有 之 上揭 玉山 銀行 帳戶 ； （ 五 ） 於 104年 11月 1日 15時 51分 許 ， 以 電話 向 鄧宇菁 詐稱 其 在 「 樂包網 」 網站 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 鄧宇菁 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 16時 28分 許 匯出 29,983 元 至 蔡佳晏 所有 之 上揭 玉山 銀行 帳戶 ， 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 予以 提領 花用 。 嗣 馬筱婷 、 陳佩欣 、 陳思秀 、 楊詩婷 、 鄧宇菁 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第192號
犯罪事實：
一 、 蕭景鴻 （ 原名 ： 蕭勝宏 ） 雖 預見 提供 自己 金融 機構 之 帳戶 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 依 一般 社會 經驗 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 25日 前 某 日 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 銀行 岡山 分行 帳號 為 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 所屬 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 4月 25日 上午 某時 許 ， 佯 為 陳家慧 之 友人 阿芬 ， 撥打 電話 予 陳家慧 訛稱 ： 因 急需 借款 云云 ， 致 陳家慧 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 49分 許 ， 委由 林承緯 前往 宜蘭縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 第一 商業 銀行 羅東 分行 臨櫃 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 陳家慧 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第1267號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 ( 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 100年度審易字第736號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 、 證據 及 附表 ， 除 犯罪 事實 部分 ： 「 悠遊卡卡號 ： 000000000000000 號 」 應 更正為 「 悠遊卡卡號 ： 0000000000000000 號 」 ； 證據 部分 補充 ： 「 被告 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡字第1115號
犯罪事實：
一 、 黃秋銘 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 97年 3月 間 ， 明知 其 無 資力 ， 亦 明知 門牌 號碼 ○○縣 ○○市 ○○○街 000號 房地 為 其 於 民國 95年 12月 間 ， 借用 張心瑜 名義 所 購買 ， 竟 向 張蓉英 佯稱 上開 房地 屋主張心瑜 急需 用錢 ， 全權 委託 其 以 上開 房地 設定 第2 順位 抵押 權向 之 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 60萬 元 云云 ， 致 張蓉英 陷於 錯誤 ， 誤信 為 張心瑜 借款 ， 而 交付 60萬 元 予 黃秋銘 代為 轉交 。 嗣 張心瑜 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第1172號
犯罪事實：
一 、 緣 尚 超治 於 民國 100年 間 ， 因 與 本案 無關 之 投資 而 需 錢 孔急 ， 其 為 圖 解決 經濟 困境 ， 乃 思 參加 民間 互助會 標得 會款 之 方式 以 應急 。 其間 尚 超治 偶然 自 不 知情 之 友人 謝伊帆 及 許淳米 處 ， 得知 亦 不 知情 之 徐彰敏 擔任 會 首 所 召集 之 民間 互助會 【 會期 自 100年 3月 10日 起 至 102年 8月 10日 止 ， 每 會 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 底標 800 元 ， 採 內標制 ， 下稱 「 徐彰敏 互助會 」 】 每 會 會款 僅 1萬 元 ， 可以 參加 並 標得 會款 以 解 燃眉之急 ， 惟 當時 已 陷於 經濟 窘境 之 尚 超治 ， 並 無 餘力 負擔 上開 所 欲 參加 之 「 徐彰敏 互助會 」 會款 ， 為 籌措 該 互助會 會款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 3月 10日 前 之 某時 ， 向 友人 陳汨君 （ 原名 陳品妤 ） 誆稱 ： 其 友人 徐彰敏 所 召集 之 民間 互助會 每 會 會款 3萬 元 ， 採 內標制 ， 若 於 會期 內 均 無 標得 會款 ， 則 每 月 僅 需 繳納 活會 之 會款 2萬7,000 元 ， 1 年 期滿 即可 領回 36萬 元 （ 計算式 ： 3萬 元 × 12 個 月 = 36萬 元 ） ， 扣除 所 繳納 之 每 月 會款 2萬7,000 元 後 ， 換算 每 月 約 可 獲利 3,000 元 ， 利息 豐厚 可以 投資 云云 ， 致 陳汨君 信以為真 ， 同意 參加 該 互助會 ， 並 由 陳汨君 於 100年 3月 10日 前 之 某時 交付 第1 期 會款 2萬7,000 元 予尚 超治 ， 惟尚 超治 收受 上開 款項 後 ， 並 未 實際 以 陳汨君 名義 參加 互助會 ， 而 係 透過 謝伊帆 之 介紹 、 許淳米 為 擔保 ， 自己 以 化名 「 陳德金 」 之 名義 參加 「 徐彰敏 互助會 」 共計 2 會 （ 該 2 會 各 已 由 尚 超治 於 第一 標 及 100年 10月 21日 出所 釋放 後 之 某 日 標得 會款 ） 。 嗣 陳汨君 接續 交付 6 個 月 （ 即 100年 3月 至 8月 ） 之 會款 共計 16萬2,000 元 （ 計算式 ： 2萬7,000 元 × 6 個 月 = 16萬2,000 元 ） 予 尚 超治 後 ， 因 尚 超治 另 案 於 同年 9月 22日 遭 依法 羈押 ， 陳汨君 為 繼續 繳納 尚 超治 上開 向 其 佯稱 之 民間 互助會 會款 ， 遂 於 100年 10月 間 之 某 日 ， 透過 其 母 陳美蓁 以 電話 向 徐彰敏 表示 ： 上開 尚 超治 以 化名 「 陳德金 」 之 名義 參加 之 「 徐彰敏 互助會 」 實際 會員 為 陳汨君 等語 ， 經 徐彰敏 告稱 ： 伊 不 知道 陳汨君 有 參加 伊 擔任 會首 的 民間 互助會 ， 只有 尚 超治 以 化名 「 陳德金 」 之 名義 參加 2 會 ， 且 伊 的 民間 互助會 會款 為 1萬 元 ， 並 非 3萬 元 ， 又 所 稱 如 屬 實 應 由 尚 超治 告知 伊 等語 ， 斯時 陳汨君 始 驚覺 受騙 ， 而 揭悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度審簡字第195號
犯罪事實：
一 、 本件 除 如 下 補充 或 更正 之 部分 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 （ 一 ） 起訴書 、 附件 （ 二 ） 移送 併辦 意旨書 之 記載 ， 茲 予 引用 ：
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第3680號
犯罪事實：
一 、 陳琦翰 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 99年 10月 1日 至 19日 間 某 日 ， 以 宅配 方式 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 五權 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 郵寄 至 臺中市 某 處 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 收受 ， 而 容任 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 上開 國泰世華 銀行 帳戶 。 嗣 該 成年 男子 所屬 詐騙 集團 成年 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 於 99年 10月 19日 21時 24分 許 ， 以 電話 向 莊昆翰 佯稱 ： 其 先前 網路 購物 時 ， 誤 設定為 分期付款 ， 須 依 指示 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 莊昆翰 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 33分 許 ， 至 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,900 元 至 前述 國泰世華 銀行 帳戶 中 。 嗣 因 莊昆翰 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 全情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第820號
犯罪事實：
一 、 本件 除 增列 「 桃園 市 政府 警察局 平鎮 分局 北勢 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 」 為 證據 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 名稱 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第2516號
犯罪事實：
一 、 陳科宇 可 預見 提供 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實行 財產 犯罪 之 工具 ， 並 藉以 躲避 查緝 ， 竟 仍 基於 即便 他人 用以 實施 財產 犯罪 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 10月 15日 下午 2時 17分 後 ， 至 同 年 月 23日 下午 3時 5分 許 前 某 時 ， 將 其 前 所 取得 許玉樺 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 之 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 銀行 ） 臺中 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 容任 該 人 藉以 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 。 嗣 該 人 取得 本案 帳戶 資料 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 101年 10月 23日 下午 1時 許 ， 撥打 電話 與 邱劉美玉 聯繫 ， 並 向 邱劉美玉 佯稱 係 其 友人 何邱美華 ， 且 因 積欠 債務 而 需 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 應急 云云 ， 致 邱劉美玉 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 3時 5分 許 ， 依 指示 至 臺中 商業 銀行 龍井 分行 以 臨櫃 匯款 12萬 元 至 本案 帳戶 內 ， 旋 遭 不詳 之 人 經由 自動櫃員機 提領 殆盡 。 嗣 邱劉美玉 於 同年 11月 5日 向 何邱美華 催討 款項 ， 經 何邱美華告 以 並 未 向 其 借款 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第252號
犯罪事實：
一 、 林明和 與 姚伯霖 於 民國 105年 間 係 朋友 關係 ， 詎 林明和 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 6月 間 ， 向 姚伯霖 佯稱 其 可 投資 機場 接送 之 白牌車 生意 ， 每 月 都 有 分紅 等語 ， 使 姚伯霖 因而 陷於 錯誤 而 應允 投資 ， 並 於 105年 7月 間 ， 在 姚伯霖 當時 工作 之 位於 新竹縣 湖口鄉 中正路 二段 之 便利商店 等 處 陸續 交付 投資款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 及 林明和 所 稱 車用 無線電 之 1萬5000 元 共計 11萬5000 元 予 林明和 。 嗣 林明和 並 未 用以 投資 經營 白牌車 生意 ， 未 交付 任何 紅利 予 姚伯霖 ， 經 姚伯霖 多 次 詢問 ， 林明和 均 藉 詞 拖延 ， 甚而 佯稱 姚伯霖 投資 後 購入 之 車輛 在 花蓮 發生 事故 ， 姚伯霖 始 知 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 103年度原花簡字第84號
犯罪事實：
一 、 吳曉雯 依 其 智識 經驗 ， 應 能 預見 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 密碼 、 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 等 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 9月 24日 晚間 7時 許 ， 在 新北市 土城區 海山 捷運站 前 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 銀行 土城 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 交予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 所屬 成年 女子 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 :
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第2734號
犯罪事實：
一 、 王靖翰 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 11月 28日 某時 許 ， 在 其 高雄市 ○○區 ○○○街 00巷 0號 住處 附近 之 統一 超商 內 ， 將 其 申設 之 第一 銀行 博愛 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 仁武 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 記載 提款卡 密碼 之 紙條 等 物 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳志成 」 之 成年 男子 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 廉茵 、 江昌彭 、 鄭羽倫 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 匯入 被告 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 廉茵 等 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 由 警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第492號
犯罪事實：
一 、 傅景楓 明知 若 將 自己 所 申辦 之 帳戶 提供予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 基於 縱 若 取得 其 帳戶 之 人 將 該 帳戶 自行 或 轉交 詐欺 集團 成員 用以 實施 詐欺 取財 犯罪 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 99年 6月 下旬 某 日 ， 在 臺中市 ○○路 上 之 家樂福 大 賣場 前 ， 將 其 向 上海 商業 儲蓄 銀行 申辦 之 帳戶 「 000 - 00000000000006 」 號 ， 以 每日 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 出租 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 該 男子 所屬 詐欺 集團 成員 實施 詐欺 取財 。 嗣 後 該 男子 所屬 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 及 地點 ， 對 林敬祥 、 林雅婷 、 沈安東 、 曾淑萍 、 許家慈 、 唐嘉伶 等 人 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 林敬祥 等 人 陷於 錯誤 ， 不疑有他 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 附表 所 示 款項 匯入 至 傅景楓 提供 之 人頭 帳戶 內 。 嗣 經 林敬祥 等 人 因 遲 未 收到 網購 物品 ， 經 查詢 始 知 受騙 ， 而 報警 查獲 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第820號
犯罪事實：
一 、 簡瑋翔 可 預見 交付 帳戶 與 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 102年 6月 間 時 ， 將 林思邈 所有 臺灣 中小企業 銀行 三重 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 作為 詐騙 之 帳戶 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 102年 5月 間 起 ， 推 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 女子 ， 化名為 「 葉花蕾 」 ， 持續 撥打 電話 與 趙長椿 聯繫 、 交談 ， 以 博取 趙長椿 好感 ， 迨 該 名 女子 取得 趙長椿 信任 後 ， 即 於 同年 6月 間 某 日 ， 佯稱 ： 積欠 國泰 人壽 保險費 ， 身 上 又 沒 錢 云云 ， 向 趙長椿 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 20萬 元 ， 再 由 另 一 名 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 女子 假冒 為 國泰 人壽 「 蔡 經理 」 ， 在 電話 中 向 趙長椿 佯稱 ： 「 葉花蕾 」 確 有 積欠 保費 云云 ， 致 趙長椿 陷於 錯誤 ， 於 同年 7月 1日 ， 委託 其 弟 趙長青 匯款 20萬 元 至 「 蔡 經理 」 指定 之 林思邈 上開 帳戶 ， 旋遭 提領 一 空 ； ㈡ 於 102年 7月 間 某 日 ， 復 由 「 葉花蕾 」 撥打 電話 向 趙長椿 佯稱 ： 雖 已 繳 20萬 元 之 保險費 ， 惟 須 於 102年 7月 10日 前 再 繳 10萬 元 之 手續費 ， 始能 辦理 20 年 期滿額 出險 之 退費 云云 ， 需 向 趙長椿 借款 10萬 元 ， 致 趙長椿 陷於 錯誤 ， 於 同年 7月 10日 ， 委託 其 姪子 、 友人 各 匯款 2萬 元 、 4萬 元 至 林思邈 上開 帳戶 ， 趙長椿 另 自行 匯款 4萬 元 至 上開 銀行 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 趙長椿 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第251號
犯罪事實：
一 、 邱竹康 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 102年度 中簡字 第1612 號 判處 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 甫 於 民國 103年 2月 6日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 其 於 103年 4 ﹑ 5月 間 認識 曹碧雲 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 曹碧雲 誆稱為 燦坤 實業 股份 有限公司 （ 下稱 ： 燦坤 公司 ） 之 經理 ， 燦坤 公司 現有 特賣 活動 ， 如 有 購買 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 家電 ， 則 可 獲贈 2萬 元 云云 ， 致 曹碧雲 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 先 於 同年 6月 13日 下午 3時 40分 許 ， 在 曹碧雲 位於 臺中市 ○○區 ○○○街 000號 8樓之4 之 居處 樓下 ， 交付 現金 20萬4300 元 予 邱竹康 ， 並 約定 於 103年 7月 1日 安裝 家電 完畢 。 邱竹康 為 避免 曹碧雲 起疑 ， 遂 將 其中 6萬1592 元 向 燦坤 公司 購買 冷氣 ， 於 103年 6月 27日 安裝 在 曾碧雲 前揭 住處 ， 企圖 以 此 方式 虛與委蛇 ， 後 均 避不見面 。 曹碧雲 無法 聯繫 邱竹康 ， 遂 撥打 電話 與 燦坤 公司 詢問 邱竹康 之 身分 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審簡字第716號
犯罪事實：
一 、 李慧娟 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 匯款 或 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 7月 8日 某時 ， 在 中壢 火車站 ， 將 其 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小勝 」 之 人 ， 復 接續 於 108年 7月 17日 上午 9時 10分 許 ， 在 中壢 火車站 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 交付予 綽號 「 小勝 」 之 人 ， 以 幫助 該 人 所屬 詐欺 集團 遂行 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 於 取得 李慧娟 前開 2 個 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 詐騙 時間 ， 向 如 附表 一 所 示 之 許麗珍 與 郭虹孜 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 如 附表 一 所 示 許麗珍 與 郭虹孜 均 陷於 錯誤 而 依 該 詐騙 份子 之 指示 各於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 款項 分別 匯入 李慧娟 之 前揭 2 帳戶 內 。 嗣 因 許麗珍 、 郭虹孜 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第350號
犯罪事實：
一 、 黃忠厚 曾經 是 正 欣駿 生物 科技 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 正 欣駿 公司 ） 的 董事長 ， 並且 在 大陸 貴州省 仁懷市 投資 台陽 酒類 營銷 中心 （ 以下 簡稱 貴州 台陽 中心 ） 。 黃忠厚 並 沒有 招募 資金 投入 貴州 台陽 中心 的 打算 ， 卻 仍 在 101年 2月 19日 ， 心 裡 存 著 用 法律 不 允許 的 方式 取得 他人 財產 的 念頭 ， 在 和 王朝緣 （ 當時 是 正 欣駿 公司 副董事長 ） 、 王道正 、 魏進登 以及 一些 大陸籍 人士 在 臺南市 新營區 小園 餐廳 裡 吃飯 喝 酒 時 ， 騙 在場 的 人 說 「 在 大陸 投資 酒類 生 很 好 賺 」 、 「 利潤 可 達 七八成 」 、 「 一 個 人 投資 新臺幣 （ 以下 同 ） 100萬 佔 5％ 的 股份 」 ， 使 在場 的 王道正 因此 受騙 上當 ， 於是 在 101年 3月 30日 把 100萬 元 匯進入 正 欣駿 公司 合作金庫 銀行 新營 分行 的 帳戶 ， 當時 正 欣駿 公司 的 副董事長 王朝緣 （ 不 知道 黃忠厚 在 騙人 ） 馬上 把 那 100萬 元 轉存進 黃忠厚 合作金庫 的 個人 帳戶 。 後來 黃忠厚 沒有 依照 約定 登記 貴州 台陽 中心 的 股份 給 王道正 ， 也 沒有 任何 分紅 ， 王道正 要求 黃忠厚 退還 投資款 也 沒有 任何 回應 ， 王道正 才 知道 自己 被 騙 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第2197號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第8 行 補充 「 … 定應 執行刑 為 有期徒刑 5月 ， 於 101年 5月 8日 確定 。 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2227號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 被告 吳建達 及 陳宗平 於 本院 準備 程序 中 自白 犯罪 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第838號
犯罪事實：
一 、 陳志偉 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 行動電話 門號 使用 並非 難事 ， 一般人 無故 取得 他人 行動電話 門號 使用 極 可能 與 犯罪 相關 ， 並 可 預見 將 行動電話 門號 提供 來路不明 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 從事 詐欺 行為 ， 仍 基於 縱 若 他人 利用 其 所 提供 之 行動電話 門號 詐欺 亦 不 違背 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 3月 23日 （ 起訴書 及 併辦 意旨書 誤載 為 100年 3月 23日 ） ， 將 其 在 桃園縣 中壢市 ○○路 00號 長虹 通訊行 申辦 之 亞太 電信 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 電信 公司 ） 行動電話 門號 0000000000 之 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 販賣 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 女子 ， 供 該 成年 女子 所屬 之 詐欺 集團 持 以 向 他人 詐取 財物 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 詐欺 取財 。 嗣 該 成年 女子 所屬 詐騙 集團 之 成員 於 101年 6月 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 上開 0000000000 號 行動電話 供作 聯絡 電話 ， 分別 向 李欣樺 、 丁睿洋 （ 原名 丁瑞東 ） 、 盧姿妤 詐稱 提供 工作 機會 ， 要求 李欣樺 、 丁睿洋 及 盧姿妤 提供 帳戶 存摺 及 金融卡 供 其 使用 ， 致 李欣樺 等 人 陷於 錯誤 ， 李欣樺 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 松山 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 存摺 及 金融卡 ， 寄 至 高雄市 ○○區 ○○路 000號 ， 聯絡 電話 為 上開 0000000000 號 自稱 「 張楓富 」 之 成年 男子 ， 丁睿洋 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 大雅 分行 帳號 000 - 000000000 號 帳戶 存摺 及 提款卡 ， 寄 至 高雄市 ○○區 ○○○路 00巷 0號 ， 聯絡 電話 為 上開 0000000000 號 自稱 「 張楓富 」 之 成年 男子 ， 盧姿妤 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 新營 分行 帳號 00000000000000 號 、 玉山 商業 銀行 嘉義 分行 帳號 0000000000000000000 號 及 華南 商業 銀行 壢昌 分行 帳號 0000000000000000000 號 等 帳戶 之 金融卡 含 密碼 ， 及 取自 其 前 配偶 賴振義 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 埔心 分行 帳號 00000000000000000 號 、 華南 商業 銀行 嘉義 分行 帳號 000000000000000 號 及 台新 國際 商業 銀行 中壢 分行 帳號 00000000000000000 號 等 帳戶 之 金融卡 含 密碼 ， 一併 寄 至 桃園縣 中壢市 ○○路 0段 000號 ， 聯絡 電話 為 上開 0000000000 號 自稱 「 許宗輝 」 之 成年 男子 ， 嗣 前揭 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 李欣樺 、 丁睿洋 及 盧姿妤 提供 之 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 致 附表 所 示 之 蔡儀靜 等 人 均 陷於 錯誤 ， 遂 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 李欣樺 、 丁睿洋 及 盧姿妤 提供 之 上開 帳戶 內 ， 嗣 因 蔡儀靜 等 人 發覺 上當 受騙 ， 始 訴警 偵辦 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴緝字第62號
犯罪事實：
一 、 王臣皓 於 民國 104年 10月 間 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 劉建志 」 之 成年 男子 所 組 詐欺 集團 ， 約定 王臣皓 負責 從事 取款 工作 之 車手 ， 與 所屬 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 前開 詐欺 集團 成年 成員 於 105年 5月 20日 ， 假冒 網路 賣家 ， 向 陳君毓 佯稱 ： 因 上網 購物 付款 時 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動 提款機 以 解除 錯誤 設定 云云 ， 致 陳君毓 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 至 翁文靜 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 翁文靜 所 涉 幫助 詐欺罪 ， 經 本院 以 105年度 簡上字 第1079 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 下稱 中信 帳戶 ） ， 再 由 「 劉建志 」 以 蜂加 通訊 軟體 聯繫 王臣皓 ， 並 將 翁文靜 所有 中信 帳戶 提款卡 交予 王臣皓 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 而 由 王臣皓 於 同 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 之 統一 便利 超商 內 提領 詐欺 所得 款項 後 ， 交予 「 劉建志 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 。
臺灣臺中地方法院 103年度易緝字第79號
犯罪事實：
一 、 程朝清 前 於 民國 92年 間 ， 因 犯 詐欺罪 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 98年度 易緝字 第16 號 判處 有期徒刑 8月 確定 ； 於 93年 間 ， 因 犯 詐欺 、 侵占 等 罪 ， 經 本院 以 93年度 易 字 第149 號 判處 有期徒刑 4月 、 6月 ， 應 執行 有期徒刑 9月 確定 。 前揭 案件 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 98年度 聲字 第913 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 3月 確定 ， 於 99年 3月 14日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔悟 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3227號
犯罪事實：
一 、 黃竣暉 前 於 民國 101年 間 ， 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 本院 以 101年度 訴 字 第1061 號 判處 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， 並 於 102年 5月 7日 執行 完畢 。 黃竣暉 雖 知 現今 社會 詐欺 集團 成員 用以 向 被害人 施行 詐術 之 聯絡 電話 ， 均 是 使用 以 他人 名義 申請 之 電話 ， 可 預見 將 自己 名義 申請 之 電話 門號 提供 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 以 他人 名義 申請 之 電話 門號 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 自己 名義 申請 之 電話 門號 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 基於 若 有 人 使用 以 其 名義 所 申請 之 電話 門號 實施 詐欺 取財 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 105年 月 3月 8日 ， 在 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 公司 ） 的 「 臺中 崇德 」 店 ， 申辦 行動電話 門號 0000 - 000000 之 預付卡 1 張 後 ， 旋 於 同年 月 4月 8日 前 ， 在 臺中市 崇德路 某 處 ， 將 上開 預付卡 提供 交付 予 某 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 人士 ， 以 此 方式 幫助 該 不詳 姓名 人士 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 方便 取得 贓款 與 掩飾 詐欺 取財 犯行 不易 遭 人 查緝 。 而 該 不詳 姓名 人士 取得 黃竣暉 名義 申辦 之 上開 行動電話 門號 後 ， 遂 與 其他 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 人士 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 3 人 以上 ） ， 由 該 不詳 姓名 人士 或 其 同夥 於 105年 6月 14日 某 時 許 ， 持 上開 行動電話 門號 ， 並 假冒 朱俊雄 友人 「 施祤昶 」 名義 ， 撥打 電話 向 朱俊雄 佯稱 ： 因 更換 手機 ， 請 更新 手機 號碼 為 0000 - 000000 等語 ， 朱俊雄 不 疑 有詐 ， 遂 將 其 手機 原 儲存 友人 「 施祤昶 」 之 電話 號碼 ， 予以 刪除 ， 更改為 「 施祤昶 」 的 聯絡 電話 為 0000 - 000000 ， 而 該 不詳 姓名 人士 或 其 同夥 再 假冒 「 施祤昶 」 的 名義 ， 於 同年 月 16日 持 上開 0000 - 000000 行動電話 與 朱俊雄 聯繫 ， 向 朱俊雄 佯稱 ： 與 朋友 投資 購買 法 拍屋 ， 記錯 時間 而 以為 17日 才 需 付款 ， 但 今日 （ 即 同 年 月 16日 ） 就 需 付款 ， 但 因 人 在 嘉義 ， 錢 與 帳簿 均 未 攜帶 ， 需 向 朱俊雄 借貸 款項 周轉 ， 翌日 （ 即 同 年 月 17日 ） ， 就 會 聯繫 償還 事宜 云云 ， 致 使 朱俊雄 誤信 為 真 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 3分 許 ， 在 臺東市 ○○路 000號 「 東樂 統一 超商 」 內 ， 依 該 假冒 友人 「 施祤昶 」 之 不詳 姓名 人士 的 指示 ， 操作 設置 在 該 超商 內 之 自動櫃員機 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 陳敬方 （ 涉犯 幫助 詐欺 部份 ， 由 檢察官 另 案 提起公訴 ） 設於 臺中 商業 銀行 北員林 分行 之 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ） ， 而 朱俊雄 轉帳 至 前述 陳敬方 名義 申設 之 銀行 帳戶 內 的 3萬 元 款項 ， 旋即 於 同 日 遭 該 不詳 姓名 人士 或 其 同夥 提領 一 空 ， 黃竣暉 因而 幫助 該 不詳 姓名 人士 及 其 同夥 向 朱俊雄 詐得 3萬 元 得逞 。 嗣 因 該 不詳 姓名 人士 與 其 同夥 未 依約 於 105年 6月 17日 上午 10時 許 ， 主動 與 朱俊雄 聯絡 有關 償還 款項 事宜 ， 朱俊雄 遂 主動 撥打 電話 聯絡 ， 並 於 同 日 15時 或 16時 許 ， 發現 上開 0000 - 000000 行動電話 門號 ， 均 轉入 語音 信箱 ， 察覺 有異 ， 遂 委請 朋友 聯繫 施祤昶 ， 經 施祤昶 撥 電話 與 朱俊雄 聯絡 ， 告知 其 從未 向 朱俊雄 借貸 款項 ， 朱俊雄 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 而 獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 100年度花簡字第820號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 並 所 犯法 條一 、 證據 清單 ： (三) 第9 行 前 段 發文 時間 更正為 「 100年 5月 20日 」 ； 第15 行 後段 號碼 更正為 「 0000000000 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第866號
犯罪事實：
一 、 林傑宇 、 陳慶民 與 年籍 不詳 綽號 「 小黑 」 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先 於 民國 104年 10月 23日 某 不詳 時間 ， 在 宜蘭 羅東 火車站 附近 ， 綽號 「 小黑 」 之 詐騙 集團 成員 交付 3 支 手機 ， 以及 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 予 林傑宇 、 陳慶民 ， 並 指示 渠等 於 同 月 26日 上午 10點 之前 到達 臺北 市區 待命 ， 嗣 林傑宇 、 陳慶民 即 依 指示 於 同 月 26日 上午 抵達 臺北 市區 待命 ， 並 於 該 日 上午 10點 30分 許 接獲 詐騙 集團 成員 來電 ， 由 林傑宇 前往 鄰近 便利商店 接收 偽造 之 臺灣 臺北 地方 法院 公證 本票 及 法務部 行政 執行處 監管科 等 公文書 （ 上 均 有 偽造 之 法務部 行政 執行處 關防 大印 ） ， 預備 用以 交付 取信 被害人 。 於 此 同時 ， 上開 詐騙 集團 成員 即 於 該 日 上午 10時 許 撥打 電話 給 陳吉雄 ， 以 陳吉雄 涉及 詐欺 案件 需要 凍結 帳戶 為由 ， 要求 陳吉雄 將 帳戶 內 款項 先行 提領出來 ， 交給 辦案 人員 保管 ， 使 陳吉雄 因此 陷於 錯誤 ， 遂 於 該 日 上午 11時 30分 許 至 臺北市 大安區 ○○○路 0段 00號 彰化 銀行 敦南 分行 提領 80萬 元 現金 後 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00巷 0號 等候 ， 此時 林傑宇 即 手持 上開 偽造 之 公文書 出示 取信 陳吉雄 時 ， 即 遭 銀行 行員 通知 之 在 旁 埋伏 之 警員 逮捕 ， 在 旁 警戒 把風 之 陳慶民 亦 同 遭 警員 逮捕 而 取款 未遂 ， 並 扣得 上開 詐騙 集團 成員 交付 之 手機 3 支 、 現金 2,000 元 ， 以及 上開 偽造 之 臺灣 臺北 地方 法院 公證 本票 及 法務部 行政 執行處 監管科 等 公文書 ， 而 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 109年度易字第4號
犯罪事實：
一 、 簡薪育 前 曾 替 王朝 成載 運過 西瓜 ， 知悉 王朝 成為 西瓜 中盤商 ， 詎 其 無 給付 貨款 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 簡薪育 於 民國 107年 5月 3日 獲悉 王朝成 在 嘉義縣 八掌溪 產區 收購 西瓜 ， 而 向 王朝成 佯稱 欲 購買 1 車次 共計 22,191 台斤 之 西瓜 。 王朝成 不疑有他 ， 遂 答應 以 每 台斤 新臺幣 （ 下 同 ） 8 元 之 價格 售與 簡薪育 ， 並 約定 簡薪育 將 該 批 西瓜 自行 銷售 完畢 後 ， 再行 給付 貨款 。 簡薪育 隨後 便 委由 不 知情 之 胞兄 簡向德 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 駕駛 大 貨車 ， 將 該 批 西瓜 自 嘉義縣 八掌溪 產區 運至 嘉義縣 民雄鄉 果菜 市場 由 簡薪育 收受 。 ㈡ 簡薪育 於 107年 5月 27日 知悉 王朝成 在 花蓮縣 玉里鎮 產區 另外 收購 西瓜 ， 竟 因 前 次 成功 施詐 ， 而 食髓知味 ， 另 起 犯意 ， 再 向 王朝成 表示 欲 購買 1 車次 共計 19,983 台斤 之 西瓜 ， 條件 則 與 107年 5月 3日 購買 時 相同 ， 並 聲稱會 等到 這 批 西瓜 售罄 後 ， 再 連同 前 次 之 貨款 一 次 給付 。 王朝成 不疑有他 ， 仍 答應 之 。 簡薪育 遂 委請 不 知情 之 簡尚德 駕駛 大 貨車 ， 將 該 批 西瓜 自 花蓮縣 玉里鎮 運至 嘉義縣 民雄鄉 果菜 市場 。 嗣 因 簡薪 育遲 未 依約 給付 貨款 ， 且 避不見面 ， 王朝 成始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第218號
犯罪事實：
一 、 黃鐘輝 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 5日 前 某 時 許 ， 在 高雄市 前鎮區 某 統一 超商 ， 將 其 所 申設 中國信託 商業 銀行 南 高雄 分行 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 以 宅急便 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 蔡 先生 」 之 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 105年 3月 5日 下午 4時 許 ， 撥打 電話 給 李宗翰 ， 佯稱 ： 李宗翰 前 於 網路 消費 購物 時 ， 因 操作 不當 導致 自動 扣款 ， 須 操作 提款機 解除 云云 ， 致 李宗翰 陷於 錯誤 ， 於 105年 3月 5日 下午 4時 17分 、 20分 許 ， 依 指示 操作 自動 提款機 ， 因而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20,678 元 、 9,496 元 至 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第2834號
犯罪事實：
一 、 謝東霖 雖 明知 將 自己 之 行動電話 門號 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 98年 9月 中旬 某 日 ， 在 高雄市 ○○路 ○路段 ， 將 其 所 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 連同 其餘 5 支 行動電話 ， 以 每 支 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 ， 共 1萬2000 元 之 代價 ， 售 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 98年 10月 14日 許 ， 在 報紙 刊登 申辦 貸款 之 廣告 ， 並 以 謝東霖 所 申辦 0000000000 號 門號 供 欲 申辦 貸款 之 人 聯絡 。 嗣 李律慎 ( 所 涉 幫助 罪嫌 部分 ， 業據 臺灣 板橋 地方 法院 以 99年度 簡上字 第226 號 判決 有期徒刑 3月 確定 ) 即 依照 廣告 上 登載 之 行動電話 與 該 詐欺 集團 成員 聯絡 ， 該 詐欺 集團 成員 即 向 李律慎 稱需 提供 帳戶 供 使用 ， 李律慎 於 98年 10月 17日 16時 許 ， 在 國道 一號 高速 公路 五股 交流道 附近 ， 將 其 所有 合作金庫 銀行 中和 分行 帳號 0000000000000000 號 存摺 、 提款卡 、 密碼 以 快樂 旅程 客運 寄送 至 新竹 野郎站 ， 交予 詐騙 集團 使用 。 在 該 詐騙 集團 取得 李律慎 之 帳戶 後 ， 即 在 露天 拍賣 網站 刊登 不實 拍賣 訊息 ， 致 陳羿甫 陷於 錯誤 ， 於 同年 10月 18日 下午 5時 許 下標 購買 ， 並 撥打 該 網站 上 所 留 由 陳正宏 ( 所 涉 詐欺 罪嫌 部份 ， 業據 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 以 99年度 偵字 第3650 號 聲請 簡易 判決 處刑 ) 申辦 0000000000 號 電話 聯絡 ， 再 於 翌日 （ 19日 ） 匯款 新臺幣 5100 元 至 李律慎 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 陳羿甫 遲 未 收到 所 購買 之 商品 ， 始 查覺 受騙 ， 乃 報警 究辦 並 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第4832號
犯罪事實：
一 、 潘乾榮 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 1月 1日 上午 11時 許 ， 在 高雄市 苓雅區 三民 家商 對面 統一 便利商店 門口 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 價格 ， 將 其 向 第一 商業 銀行灣 內 分行 申請 之 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 出賣 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 政仔 」 之 友人 ， 再 由 綽號 「 政仔 」 之 人 轉交 予 不詳 之 詐欺 集團 成員 供 存提 詐欺 所得 款項 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 1月 11日 14時 55分 許 ， 撥打 電話 予 李麗雲 ， 假冒 係 其 客戶 黃 先生 ， 謊稱 ： 急需 借款 云云 ， 致 李麗雲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 30分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 20萬 元 至 潘乾榮 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 李麗雲 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。