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臺灣新北地方法院 109年度審易字第1977號
犯罪事實：
一 、 范榮祿 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 已 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 12月 26日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不明 方式 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 所 申請 之 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 、 華南 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 等 物 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 此 方式 幫助 他人 從事 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 范榮祿 所 交付 之 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 利用 下列 詐騙 之 方式 如下 ： ㈠ 利用 臉書 社群 網站 ， 以 「 宇舶 投顧 集團 」 之 名義 刊登 能 以 小 資金 賺錢 之 不實 訊息 ， 致 游輝 陷於 錯誤 ， 並 以 LINE 對話 軟體 與 暱稱 「 Chen 」 對話 ， 對方 即 對 其 佯稱 須 儲值 方能 投資 ， 且 倘 賣出 需 先 繳交 賣出 金額 30% 作為 保證金 ， 游輝 則 依 指示 利用 網路 銀行 ， 以 其 所有 國泰世華 商業 銀行 帳戶 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 范榮祿 所有 提供 上開 中國信託 商業 銀行 帳戶 。 ㈡ 利用 網路 投資 平台 ， 以 「 鉅達 金融 理財 」 刊登 代 操作 投資 股票 ， 並 以 LINE 暱稱 「 承哥 」 、 「 簡恩 」 等 人 對 游輝 佯稱 ， 每 次 約 有 10% 投資 報酬率 云云 ， 致 吳秀蘭 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 自 108年 12月 26日 起 至 109年 1月 7日 止 ， 在 桃園市 ○ 鎮區 ○○街 0號 統一 超商 龍侑 門市 ， 利用 ATM 轉帳 共 匯入 13萬8,000 元 至 范榮祿 所有 提供 上開 中國信託 商業 銀行 帳戶 、 15萬3,970 元 至 范榮祿 所有 提供 上開 華南 商業 銀行 帳戶 。 ㈢ 利用 網路 投資 平台 ， 以 臉書 社團 「 P . shp 投資 代理人 」 刊登 可 代為 投資 獲取 利潤 云云 ， 致 黃語萱 陷於 錯誤 ， 依 指示 自 109年 2月 13日 起 至 109年 2月 17日 止 ， 在 不詳 地點 ， 利用 網路 銀行 轉帳 共 匯入 4萬 元 至 范榮祿 所有 提供 上開 中國信託 商業 銀行 帳戶 、 3萬 元 至 范榮祿 所有 提供 上開 華南 商業 銀行 帳戶 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第2566號
犯罪事實：
一 、 劉昶辰 依 其 為 成年人 之 智識 、 經驗 ， 可 知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 且 可 預見 如 將 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 財產 犯罪 之 工具 ， 而 犯罪 者 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 之 行為 本身 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 被 利用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 7月 17日 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 潭子 郵局 局號 0000000 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 0000000 ） 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 石福義 」 之 成年 男子 ， 容任 他人 使用 其 帳戶 遂行 財產 犯罪 之 目的 。 「 石福義 」 所屬 詐欺 集團 之 成年 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 隨即 在 手機王 二手 買賣 論壇 ， 刊登 虛偽 之 販售 手機 訊息 ， 適 呂偉誠 於 101年 7月 18日 某時 許 ， 上網 在 該 網站 看見 該 虛偽 訊息 ， 遂 以 即時 通 與 該 詐欺 集團 之 成年 成員 聯繫 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成年 成員 指示 ， 於 101年 7月 19日 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 至 劉昶辰 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 前揭 詐欺 集團 成年 成員 提領 一 空 。 嗣 經 呂偉誠 察覺 受騙 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7762號
犯罪事實：
一 、 梁家綾 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 及 洗錢 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 108年 6月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ， 對應 之 玉山 銀行 虛擬 帳號 0000000000000000 號 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 上開 中信 銀行 帳戶 及 中信 銀行 對應 之 上開 虛擬 帳戶 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 發覺 有異 報警 處理 而 查獲 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第596號
犯罪事實：
一 、 本件 之 犯罪 事實 及 證據 及 ， 除 證據 部分 所 載 「 臺北 縣政府 警察局 水上 分局 太保 分駐所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 」 應 更正為 「 嘉義縣 政府 警察局 水上 分局 太保 分駐所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第6028號
犯罪事實：
一 、 吳國平 雖 可 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 8月 16日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 屏東 中正路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 交給 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 該 人 取得 前開 帳戶 後 ， 隨即 轉交 所屬 之 詐騙 集團 ， 該 集團 成員 即 於 同年 8月 19日 17時 52分 許 ， 撥打 電話 向 詹政原 佯稱 網路 購物 扣款 設定 誤植 為 按月 分期 扣款 ， 要求 詹政原 操作 提款機 取消 設定 云云 ， 致 詹政原 陷於 錯誤 ， 於 當日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,334 元 至 吳國平 前開 帳戶 。 該 集團 成員 復 於 同 日 20時 20分 許撥打 電話 向 蕭瑞騰 佯稱 網路 購物 扣款 設定 錯誤 ， 要求 蕭瑞騰 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 蕭瑞騰 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 20時 42分 許 匯款 4,994 元 至 吳國平 前開 帳戶 內 ， 嗣 經 詹政原 、 蕭瑞騰 分別 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第24號
犯罪事實：
一 、 楊秉儒 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 基於 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 意思 ， 於 民國 105年 10月 28日 前 某 日 ， 在 臺中市 南區 復興路 某 路 旁 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 大里 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 ， 出售 並 交付予 真實 年籍 、 姓名 不詳 綽號 「 鳴哥 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 10月 28日 10時 25分 許 ， 以 電話 向 林青青 佯稱為 親戚 並 需 款 周轉 等 言語 ， 使 林青青 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 105年 10月 31日 12時 許 ， 匯款 15萬 元 至 楊秉儒 所有 之 上開 帳戶 內 ， 詐騙 集團 成員 再 將 金錢 提領 得手 。 嗣 林青青 匯款 後 查覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第815號
犯罪事實：
一 、 陳泰朗 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿忠 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 與 「 阿忠 」 及 詐欺 集團 內 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 陳泰朗 負責 提領 詐騙 所得 款項 工作 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 先於 附表 一 所 示 詐騙 時間 ， 以 附表 一 所 示 詐騙 方式 ， 向 附表 一 各 編號 所 示 等 人 施以 詐術 ， 致 附表 一 各 編號 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 吳孟庭 所 開設 之 臺灣 中小企業 銀行 大發 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 號 ， 以下 簡稱 吳孟庭 臺企 銀行 帳戶 ） 、 孫宇倫 所 開立 名下 臺灣 中小企業 銀行 大發 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 號 ， 以下 簡稱 孫宇倫 臺企 銀行 帳戶 ） 、 紀宗興 所 開立 之 台北 富邦 商業 銀行 基隆 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 以下 簡稱 紀宗興 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 內 。 俟 詐騙 得手 後 ， 陳泰朗 聽 由 「 阿忠 」 指示 ， 自 「 阿忠 」 處 取得 吳孟庭 臺企 銀行 帳戶 、 孫宇倫 臺企 銀行 帳戶 、 紀宗興 台北 富邦 銀行 帳戶 提款卡 ， 於 附表 一 所 示 之 提款 時間 ， 至 附表 一 所 示 處所 之 自動 櫃員 提款機 提領 詐騙 集團 所 詐騙 之 贓款 ， 得 款 後 旋 將 贓款 交與 「 阿忠 」 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第4664號
犯罪事實：
一 、 潘怡珊 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 2月 24日 下午 1時 46分 許 之前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申請 之 聯邦 商業 銀行 文心 分行 ( 下稱 聯邦 銀行 ) 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 致 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 輾轉 流入 不詳 詐騙 集團 成員 手 中 ， 容任 該 詐騙 集團 利用 上開 帳戶 作為 詐財 之 人頭 帳戶 使用 。 嗣 (一) 黃祺城 於 106年 2月 24日 中午 12時 42分 許 起 ， 陸續 接獲 冒充 其 友人 李茂炎 LINE 之 來電 ， 佯稱 急需 借款 應急 云云 ， 致 黃祺城 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 46分 許 及 4時 1分 許 ， 分別 依 對方 之 指示 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 、 3萬 元 至 潘怡珊 之 上開 帳戶 內 。 (二) 許鴻榮 於 106年 2月 23日 下午 5時 13分 許 起 ， 陸續 接獲 冒充 其 友人 太亨 之 LINE 通訊 軟體 訊息 ， 佯稱 急需 借款 應急 云云 ， 致 許鴻榮 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 25日 下午 3時 33分 許 ， 在 臺北市 內湖區 華泰 銀行 內湖 分行 ， 依 對方 指示 匯款 3萬 元 至 潘怡珊 之 上開 帳戶 內 。 事 後 黃祺城 、 許鴻榮 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1863號
犯罪事實：
一 、 年建文 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 6月 2日 ， 在 新北市 三重區 某 汽車 客運 公司 前 ， 將 其 所有 中華郵政 臺北 興安 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 金融 資料 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 周述 、 李承澤 及 陳信至 ， 致 使 其 等 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時 地 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 年建文 郵局 帳戶 內 。 嗣 周述玉 等 人 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第1892號
犯罪事實：
一 、 王浩羽 明知 無 販售 商品 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 12月 17日 前 某 日 在 不詳 地點 ， 在 臉書 上 刊登 代購 二手 顯示卡 之 貼文 ， 經 許竣理 於 107年 12月 17日 9時 57分 許 瀏覽 該 貼文 後 ， 陷於 錯誤 下標 購買 ， 並 依 王浩羽 指示 ， 於 同 日 11時 53分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 統一 便利商店 內 ， 以 操作 自動 櫃員 提款機 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7000 元 至 王浩羽 指定 之 友人 黃湘渝 （ 另 案 為 不起訴 處分 ） 所 申設 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 內 。 嗣 許 竣理 遲 未 收到 商品 ， 且 發現 王浩羽 關閉 臉書 ， 始 驚覺 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第1037號
犯罪事實：
一 、 張順傑 雖 可 預見 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 他人 取得 非 本人 帳戶 之 金融卡 、 密碼 等 資料 之 目的 在於 收取 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯意 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 100年 10月 26日 晚上 7時 許 前 某時 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 租屋處 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 水湳 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 委由 其 室友 高睦舜 於 100年 10月 26日 晚上 7時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○○路 「 衛道 新城 社區 」 旁 之 「 萊爾富 便利商店 」 前 ， 交予 真實 姓名 年籍 資料 不詳 綽號 「 阿文 」 之 成年 男子 收受 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 100年 10月 31日 上午 11時 許 ， 由 該 集團 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 成年 成員 以 「 MSN 」 聯繫 方式 ， 向 黃雅姿 詐稱 ： 其 為 香港 馬會 獎券 有限公司 人員 「 許博文 」 ， 其 公司 推出 1 個 專案 ， 只 適用 臺灣 地區 民眾 ， 目的 是 在 打擊 地下 六合彩 組頭 ， 可 由 黃雅姿 匯款 2萬 元 ， 委由 其 作為 下注 賭金 ， 若 中獎 ， 將 和 黃雅姿 五五 分帳 云云 ， 致 黃雅姿 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 100年 11月 1日 上午 11時 47分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 83號 之 臺灣 土地 銀行 股份 有限公司 三峽 分行 （ 下稱 土地 銀行 三峽 分行 ） ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 2萬 元 至 張順傑 上開 華南 銀行 帳戶 。 嗣 黃雅姿 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。 ㈡ 於 100年 11月 1日 下午 1時 許 至 同 年 月 2日 上午 9時 30分 許止 ， 接續 撥打 電話 給 陳吉妹 ， 佯裝 係 陳吉妹 之 女兒 詹素美 ， 接續 向 陳吉妹 詐稱 ： 因 朋友 急須 借款 ， 要求 其 匯款 云云 ， 致 陳吉妹 誤以為 確 係 其 女兒 詹素美 來電 借款 ， 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 100年 11月 2日 上午 9時 30分 許 ， 在 桃園縣 楊梅鎮 ○○街 7號 之 中華郵政 股份 有限公司 楊梅 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 20萬 元 至 張順傑 上開 華南 銀行 帳戶 。 嗣 陳吉妹 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度易字第474號
犯罪事實：
一 、 蔡偉欣 前 於 民國 102年 間 ， 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 102年度 交 簡字 4994 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 102年 12月 24日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 因 網路 線上 遊戲 而 結識 何郁忻 （ 起訴書 誤載 為何 郁祈 ） ， 知悉 何郁忻 經營 之 「 展倫 企業社 」 有 資金 週轉 之 需求 ， 需 錢 孔急 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 104年 7月 27日 前 某 日 ， 向 何郁忻 佯稱 可 幫忙 向 銀行 辦理 企業 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 ， 辦成 後 何郁忻 可 實 拿 70萬 元 ， 其餘 30萬 元 是 給 銀行 高層 之 回饋金 ， 蔡偉欣 本 可 抽取 佣金 20萬 元 ， 但 其 不會 向 何郁忻 收取 該 費用 ， 惟 因 銀行 高層 需 看到 本票 ， 故 要求 何郁忻 需 開立 5 張 合計 面額 50萬 元 之 本票 ， 作為 未來 貸款 核撥 後 之 擔保 云云 ， 致 何郁忻 陷於 錯誤 ， 遂 於 104年 7月 27日 ， 在 新 北市 中和區 連城路 某 停車場 之 汽車 內 ， 先 開立 5 張 面額 各 10萬 元 之 本票 （ 票號 為 TH000000-TH 282405 ， 其中 票號 TH 282401 、 TH 282402 之 本票 付款 地 均 填載 臺中市 ○區 ○○路 ○段 000○00號 12樓 之8 ， 其餘 三 張 本票 則 未 填寫 付款 地 ） 予 蔡偉欣 ， 然 因 蔡偉欣 表示 本票 上 需 填載 戶籍地 ， 故 要求 何郁忻 重新 簽發 本票 ， 何郁忻 遂 再 依 蔡偉欣 之 指示 ， 另外 開立 5 張 面額 各 10萬 元 之 本票 （ 票號 分別 為 TH 282407 號 、 TH 282408 號 、 TH 282410 號 、 TH282411 、 TH 000000 號 ， 付款 地 均 填載 何郁忻 之 戶籍址 即 嘉義縣 ○○鄉 ○○村 00○0號 ） 予 蔡偉欣 ， 蔡偉欣 因而 持有 何郁忻 簽發 之 10 張 本票 。 嗣 因 蔡偉欣 將 上開 付款 地 填載 何郁忻 戶籍址 之 5 張 本票 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 該 人 再 委由 林鴻文 持 上開 本票 向 何郁忻 催討 「 借款 」 ， 何郁忻 始 知 受騙 。 ㈡ 於 104年 7月 29日 某時 許 ， 蔡偉欣 又 帶 同 何郁忻 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 丞鴻 當舖 ， 以 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 典當 之 方式 換取 現金 ， 詎 蔡偉欣 明知 該 當舖 並 未 收取 保證金 ， 竟 又 向 何郁忻 訛稱 ： 該 當舖 需 收取 保證金 2萬8,250 元 ， 由 其 收受 後 會 再 轉交 當舖 云云 ， 致 使 何郁祈 陷於 錯誤 ， 將 上開 自用 小客車典 當 9萬 元 後 ， 扣除 當舖 預扣 第一 期 利息 6,750 元 ， 另 再 交付 蔡偉欣 2萬8,250 元 後 ， 僅 收受 典當 所得 現金 5萬5,000 元 。 嗣 經 何郁忻 事 後 向 丞鴻 當舖 詢問 上情 ， 經 當舖 人員 表示 並 未 收取 保證金 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 109年度原簡上字第5號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 簡易 判決 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 除 補充 下述 本院 駁回 上訴 之 理由 外 ， 其餘 皆 引用 第一 審判 決書 所 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第592號
犯罪事實：
一 、 文志 為 前 向 其 友人 林○鴻 借用 網路 遊戲 「 星城 」 （ 下稱 「 星城 」 ） 之 遊戲 帳號 （ 帳號 為 「 0000000000 」 ， 暱稱為 「 給 哥 玩 一下 」 ） 後 ， 先 於 民國 104年 1月 2日 下午 4時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 向 上開 遊戲 買家 張○娸 約定 以 匯款 方式 購買 上開 遊戲 虛擬 貨幣 ， 經 張○娸 告 以 指定 帳戶 後 ， 文志 為 明知 其 無 資力 購買 上開 遊戲 虛擬 貨幣 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣基隆地方法院 107年度易字第177號
犯罪事實：
一 、 詹文玲 係 群益 綜合 證券 股份 有限公司 （ 下稱 群益 公司 ） 萬華 分行 之 證券 業務員 ， 為 償還 己身 債務 及 彌補 投資 虧損 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 故意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第331號
犯罪事實：
一 、 鄭建良 前 因 強盜 、 傷害 、 妨害 兵役 治罪 條例 等 案件 ， 經 法院 分別 判處 有期徒刑 9年 2月 、 3月 、 3月 ， 嗣 傷害 、 妨害 兵役 治罪 條例 案件 經 減刑 為 有期徒刑 1月 15日 、 1月 15日 ， 為 法院 與 前開 強盜 案件 定 應執行 有期徒刑 9年 4月 確定 ， 於 民國 99年 10月 19日 縮短 刑期 假釋 出監 。 另 因 肇事 逃逸 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 嗣 接續 執行 前開 假釋 經 撤銷 之 殘刑 2 年 10月 26日 ， 於 106年 1月 16日 執行 完畢 出監 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 可 預見 任意 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 106年 4月 14日 中午 12時 50分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○里 000○0號 全家 便利 商店 佳里 佳興店 ， 將 其 申設 之 元大 商業 銀行 佳里 分行 （ 下稱 元大 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 玉山 銀行 佳里 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳戶 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 利用 新竹物流 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 於 翌 （ 15 ） 日 在 電話 中 將 前開 帳戶 提款卡 之 密碼 告知 前開 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 人 暨 所屬 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 4月 17日 下午 6時 5分 許 ， 以 電話 向 陳韋仲 冒稱為 電影院 人員 ， 以 陳韋仲 之前 在 網路 購買 電影票 時 ， 因 工作 人員 操作 錯誤 ， 致 每 月 將 自 陳韋仲 之 帳戶 扣款 云云 ， 致 陳韋仲 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 6時 45分 許 ， 在 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 二水 郵局 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 至 前開 元 大 銀行 帳戶 內 ， 復 於 同 日 晚上 7時 8分 許 ， 前往 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0段 0號 7-11 便利商店 二水店 ， 依 指示 存款 2萬9,985 元 至 鄭建良 上揭 玉山 銀行 帳戶 內 。 嗣 陳韋仲 發現 遭 詐騙 ， 經 報警 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣南投地方法院 107年度易字第203號
犯罪事實：
一 、 黃世坤 預見 將 自己 金融 機構 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 提供予 身分 不詳 之 陌生人 ， 可能 幫助 詐欺 者 作為 人頭 帳戶 使用 ， 竟 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 以 使用 每 個 帳戶 、 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 、 每 10日 為 1 期 之 代價 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 指示 ， 於 民國 106年 7月 20日 13時 40分 許 ， 至 雲林縣 斗六市 學士路 附近 之 統一 便利 超商 ， 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 臺中 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 西 臺中 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 竹山 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 草屯 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 （ 寄出 前 依 對方 要求 改為 789789 ） ， 以 店到店 方式 ， 寄送 至 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 錦中 門市 予 黃振嘉 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 經 檢察官 聲請 移轉 管轄 ） 收受 。 嗣 前揭 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 附表 所 示 被害人 ， 致 附表 所 示 被害人 因此 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 分別 轉帳 匯款 如 附表 所 示 金額 至 黃世坤 上開 富邦 帳戶 、 國泰世華 帳戶 、 合庫 帳戶 及 中小企銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 99年度易緝字第54號
犯罪事實：
一 、 緣 陳奕為 、 林峻毅 、 蔡耀德 、 蔡國安 、 許文成 、 楊智暐 、 陳冠翔 （ 陳奕為 等 七 人 業經 本院 以 99年度 易 字 第465 號 判決 判處 罪刑 在案 ， 並 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 判決 上訴 駁回 確定 ） 及 蘇慧芬 、 盧台欣 （ 此 2 人 俟 到案 後 另 為 審結 ） 與 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 德哥 」 之 成年 男子 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 成員 共組 詐欺 集團 ， 先後 加入 該 集團 ， 並 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 陳奕 為 負責 臺灣 地區 詐欺 集團 成員 間 之 指揮 、 調度 、 提領 詐騙 款項 、 分配 利潤 ， 以及 與 大陸 集團 成員 間 之 聯繫 工作 ； 其 同居人 蘇慧芬 負責 提領 詐騙 款項 、 測試 人頭 帳戶 及 將 詐得 之 款項 匯至 「 德哥 」 指定 之 帳戶 內 ； 林峻毅 負責 收購 、 測試 人頭 帳戶 、 提領 詐騙 款項 ； 盧台欣 負責 收購 、 測試 人頭 帳戶 及 電話 門號 ； 蔡耀德 、 蔡國安 、 許文成 負責 提領 詐騙 款項 ； 楊智暐 、 陳冠翔 負責 收購 及 測試 人頭 帳戶 。 又 陳奕 為 取得 盧台欣 所 收購 之 人頭 電話 門號 後 ， 即將 之 分配 予 各 集團 成員 ， 並用 於 成員 間 之 犯案 聯絡 及 詐騙 被害人 之 用 ； 另 於 取得 林峻毅 、 盧台欣 、 楊智暐 、 陳冠翔 所 收購 之 人頭 帳戶 後 ， 先 將 該 等 人頭 帳戶 通報 身處 大陸 地區 之 「 德哥 」 ， 再 由 「 德哥 」 指揮 其他 集團 成員 詐騙 被害人 ， 使 被害人 匯款 或 轉帳 至 人頭 帳戶 內 。 期間 陳奕為 並 隨時 配合 「 德哥 」 所 指揮 之 詐騙 進度 ， 指揮 蘇慧芬 、 林峻毅 、 盧台欣 、 楊智暐 、 陳冠翔 等 人 測試 人頭 帳戶 之 情形 ， 以 及時 確認 各 人頭 帳戶 之 使用 狀況 ， 並 回報 予 「 德哥 」 。 待 有 被害人 匯款 或 轉帳 至 上開 詐欺 集團 成員 所 指示 之 人頭 帳戶 內 後 ， 陳奕 為 即 自行 或 指揮 蘇慧芬 、 林峻毅 、 蔡耀德 、 蔡國安 、 許文成 等 人 持 人頭 帳戶 之 提款卡 提領 詐騙 款項 ， 陳奕 為 復 扣除 臺灣 地區 詐欺 集團 成員 之 酬勞 並 予以 分配 後 ， 自行 或 指揮 蘇慧芬 將 所 餘 款項 匯入 「 德哥 」 所 指定 之 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第3093號
犯罪事實：
一 、 緣 彭俊棋 （ 業 於 民國 106年 3月 1日 死亡 ） 於 105年 7月 間 某 日 ， 與 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 金主 ， 共謀 在 菲律賓 宿霧 地區 某 處 籌組 專 以 詐騙 中國 大陸 地區 被害人 之 跨境 電信 詐騙 機房 ， 並 由 彭俊棋 擔任 該 機房 之 負責人 及 電腦手 ， 負責 招募 電信流 之 詐欺 機房 成員 ， 同時 洽接 網路 流分工 集團 （ 又 稱 系統商 集團 ， 即 向 海峽 兩岸 及 境內外 第2 類 電信 業者 申租 網段 予以 介接 技術 及 排除 網路 介接 障礙 之 人 ） 及 資金流分工 集團 （ 含 內務 水房 及 外務 車手 集團 ， 即將 詐騙 所得 層層 轉匯 至 人頭 帳戶 之 一定 額度 後 ， 由 車手 提領 取贓 之 集團 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度原訴字第93號
犯罪事實：
一 、 杜布斯 ． 伊斯楠冠 於 民國 106年 3月 間 ， 經 不詳 姓名 年籍 、 綽號 「 歐金啾 」 之 成年 男子 招募 加入 詐欺 集團 擔任 「 車手 」 ， 負責 提領 詐騙 所得 贓款 ， 並 可 從中 獲取 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 報酬 （ 含 工資 1,000 元 、 油錢 500 元 ） ， 其 遂 與 「 歐金啾 」 及 詐欺 集團 其他 成年 成員 等 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 成員 利用 網際網路 刊登 不實 之 售車 廣告 ， 以 此 方式 向 瀏覽 使用 上開 網站 之 公眾 散布 之 ， 繼而 以 附表 編號 1 、 2 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 被害人 ， 致 附表 一 編號 1 、 2 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 時間 ， 將 附表 一 編號 1 、 2 所 示 款項 匯入 附表 一 編號 1 、 2 所 示 人頭 帳戶 內 ， 杜布斯‧ 伊斯楠冠 接獲 通知 後 ， 即 持 附表 一 編號 1 、 2 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 於 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 提款 時間 ， 提領 附表 一 編號 1 、 2 所 示 金額 之 贓款 ； 復 與 「 歐金啾 」 及 詐欺 集團 其他 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 成員 以 附表 一 編號 3 至 5 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 一 編號 3 至 5 所 示 之 被害人 ， 致 附表 一 編號 3 至 5 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 一 編號 3 至 5 所 示 之 時間 ， 將 附表 一 編號 3 至 5 所 示 款項 匯入 附表 一 編號 3 至 5 所 示 人頭 帳戶 內 ， 杜布斯‧ 伊斯楠冠 接獲 通知 後 ， 即 持 附表 一 編號 4 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 於 附表 一 編號 4 所 示 之 提款 時間 ， 提領 附表 一 編號 4 所 示 金額 之 贓款 ， 至 附表 一 編號 3 、 5 所 示 詐騙 所得 贓款 則 未及 提領 （ 遭 詐騙 之 被害人 、 詐騙 方式 、 被害人 匯款 時間 、 方式 、 金額 及 杜布斯 ． 伊斯楠冠 提領 詐欺 贓款 之 時間 、 地點 、 金額 等 均 詳 如 附表 一 所 示 ） 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第1505號
犯罪事實：
一 、 王釧如 、 王建登 均 有 多 次 竊盜 、 詐欺 前科 ， 王建登 前 因 竊盜 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 101年 11月 14日 有期徒刑 執行 完畢 ； 王釧如 前 因 竊盜 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 4月 ， 於 101年 8月 18日 有期徒刑 執行 完畢 。 王釧如 、 王建登 係 姐弟 ， 其 二 人 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 11月 27日 上午 3時 許 ， 在 苗栗 三義鄉 雙湖村 16鄰 雙湖 96號 OK 便利商店 內 ， 共同 徒手 竊得 該 店 內 置物架 上 之 多力多滋 零食 2 包 、 茶品 飲料 2 瓶 等 商品 ， 並 藏放 在 渠等 所 攜帶 之 黑色 手提袋 內 ， 未 結帳 即 離開 該 賣場 。 二 人 復 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 均 明知 無意 付款 ， 竟 於 同 （ 27 ） 日 晚上 8時 許 ， 在 苗栗縣 三義鄉 ○○村 0鄰 ○○○0號 尚園 風味 餐廳 內 消費 ， 於 接受 服務 人員 點餐 時 ， 故意 隱瞞渠等 無意 支付 之 事實 ， 致 該 餐廳 之 負責人 張美玉 陷於 錯誤 ， 而 提供 渠等所點用 之 花枝排 、 雞肉捲 、 羊肉爐 等 價值 共 值 新台幣 1,600 元 之 餐點 予 二 人 食用 。 嗣 為 張美玉 發現 後 報警 當場 查獲 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第4307號
犯罪事實：
一 、 曾建霖 可 預見 將 所 申請 之 銀行 帳戶 交付 他人 使用 ， 將 可能 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 2月 中旬 ， 在 高雄市 博愛路 與 明華路口 之 統一 超商 ， 將 其 所有 國泰世華 銀行 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳號 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存款簿 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小高 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 成年 男子 取得 前開 帳戶 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 犯罪 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 3月 2日 某時 ， 以 電話 告 向 陳春梅 佯稱 中 了 香港 三星獎 ， 獎金 新臺幣 （ 下 同 ） 一千多萬 元 ， 但須 先 繳交 57萬 元 成為 會員 後 ， 始 可 領 獎 云云 ， 致 陳春梅 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 至 桃園縣 兆豐 國際 商業 銀行 八德 分行 及 桃園 桃鶯 郵局 ， 分別 將 37萬 元 及 20萬 元 匯款 至 系爭 帳戶 內 ， 且 隨即 被 提領 一 空 。 嗣 陳春梅 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第733號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 起訴書 ） 外 ， 另 更正 並 補充 ： （ 一 ） 起訴書 附表 二 編號 6 之 「 匯款 時間 、 地點 」 欄 所 載 「 99年 12月 3日 22時 15分 」 ， 應 更正為 「 99年 12月 3日 21時 33分 」 。 （ 二 ） 被告 林美君 於 本院 準備 程序 時 就 被 訴 犯罪 事實 之 自白核 與 起訴書 所 載 之 其他 證據 相符 ， 足見 其 自白 與 事實 一致 ， 可以 採信 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 予 依法 論科 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第926號
犯罪事實：
一 、 蔡翔宇 明知 一般人 在 正常 情況 下 ， 均 得 自行 申辦 金融 帳戶 領得 存摺 、 金融卡 使用 ， 並 無 特定 身分 之 限制 ， 若非 欲 隱匿 個人 身分 ， 並 無 使用 他人 帳戶 之 必要 ， 且 彌來 詐欺 集團 猖獗 ， 多 利用 人頭 帳戶 以 規避 查緝 ， 而 金融 帳戶 攸關 個人 債信 及 資金 調度 ， 茍 任意 提供 金融 帳戶 存摺 或 金融卡 、 密碼 予 他人 ， 該 帳戶 極 易 被 詐欺 集團 利用 作為 財產 犯罪 使用 ， 在 預見 提供 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 而 該 詐欺 取財 結果 之 發生 並 不 違背 蔡翔宇 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 9日 前 不詳 時點 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 聯邦 商業 銀行 興中 分行 戶名 蔡翔宇 、 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 聯邦 商銀 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 國醫 中心 分行 戶名 蔡翔宇 、 帳號 0000000000000 帳戶 （ 下稱 系爭 合庫 帳戶 ） 及 彰化 商業 銀行 臺中 分行 戶名 蔡翔宇 、 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 彰銀 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 等 提供予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 該 集團 成員 為 3 人 以上 ） 。 嗣 該 詐騙 集團 不詳 成年 成員 ， 在 取得 蔡翔宇 上開 帳戶 相關 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 其他 成員 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 王義富 、 廖俊智 、 陳藝云 、 陳昱慈 、 陳郁瑾 、 羅舒嫻 及 簡鳳儀 等 7 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 所 示 之 時 、 地 ， 將 附表 一 所 示 之 金額 匯入 系爭 聯邦 商銀 帳戶 等 帳戶 內 ， 旋即 提領 一 空 （ 其中 附表 一 編號 3 、 5 、 6 之 部分 ， 係 該 詐騙 集團 不詳 成年 成員 確認 羅舒嫻 、 陳郁瑾 、 陳藝云 匯款 後 ， 即 聯繫 集團 成員 蔡政宏 （ 另 由 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 起訴 ） 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 及 46號 之 「 7-11 便利商店 明貴店 」 ， 由 蔡政宏 於 104年 9月 12日 下午 5時 許 起 ， 利用 店 內 之 自動櫃員機 提領 所 持有 之 系爭 合作金庫 帳戶 內 現金 ， 蔡政宏 提領 完畢 後 ， 扣除 日薪 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 做為 酬勞 外 ， 將 剩餘 之 贓款 ， 在 新北市 ○○區 ○巷 ○○○○○○○○○○○號 「 小黑 」 之 人 ） 。 嗣 經 王義富 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度易字第19號
犯罪事實：
一 、 林忠德 於 民國 105年 6月 17日 前 某 不詳 時日 ， 因 友人 「 黃永德 」 要求 提供 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 供 薪資 轉帳 使用 ， 其 明知 上開 帳戶 資料 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 提款卡 及 密碼 如 交付 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 。 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 先 於 105年 6月 17日 上午 前往 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 竹南 分行 （ 址設 苗栗縣 竹南鎮 環市路 0段 000號 ） 辦理 開戶 ， 繼 之 於 同 日 下午 時間 ， 在 竹南 火車站 後站 之 某 處 ， 將 其 申辦 之 彰化 銀行 竹南 分行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 黃永德 。 嗣 黃永德 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 彰銀 帳戶 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 基於 為 自己 或 他人 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 105年 6月 20日 上午 9時 許 ， 由 該 詐騙 集團 成員 中 之 不詳 成年 成員 撥打 電話 予 吳玉兒 ， 佯稱 係 新北市政府 警察局 金融 犯罪科 「 王文青 」 科長 及 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 「 侯名皇 」 檢察官 ， 告 以 其 因 涉嫌 洗錢 防制 法 案件 ， 需 監管 名下 銀行 帳戶 ， 並 將 款項 存入 公正 銀行 帳戶 云云 ， 要求 前往 銀行 辦理 匯款 事項 ， 並 傳真 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 刑事 傳票 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 強制性 資產 凍結 執行書 」 各 1 紙 予 吳玉兒 ， 使 吳玉兒 不 疑 有詐 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 不詳 成年 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 2時 44分 許 ， 前往 彰化 銀行 中港 分行 （ 址設 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 ） ， 以 「 無摺 存款 」 之 方式 ， 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 至 上開 林忠德 申辦 之 彰銀 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 遭 該 詐騙 集團 不詳 成年 成員 提領 一 空 。 後 因 吳玉兒 發覺 受騙 上當 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 103年度朴簡字第308號
犯罪事實：
一 、 吳怡英 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 12日 下午 5時 許 ， 在 新竹縣 新豐鄉 新興路 與 泰安街口處 便利 超商店 內 ， 將 其 申辦 之 玉山 銀行 新豐 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 新豐 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 等 資料 ， 約定 每 月 每 個 帳戶 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 之 代價 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 ； 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 、 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 吳月娥 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 時 地 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 如 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 吳月娥 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第180號
犯罪事實：
一 、 蔡亞哲 明知 向 金融 機關 申設 帳戶 使用 乃 輕而易舉 之 事 ， 且 帳戶 之 提款卡 及 密碼 可 供 存匯 及 提款 之 用 ， 屬 個人 重要 理財 工具 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 向 金融 機構 申辦 貸款 並 不須 交付 自己 之 帳戶 密碼 ， 況 目前 詐騙 集團 活動 猖獗 ， 民眾 因 遭 詐騙 而 匯款 至 人頭 帳戶 之 情形 層出不窮 ， 政府 及 媒體 均 廣泛 宣導 ， 是 依 其 為 高中 畢業 學歷 且 有 工作 經驗 之 智識 程度 ， 應 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 恐 將 淪為 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 之 用 ， 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 經 與 刊登 網路 借貸 廣告 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 謝 先生 」 之 某 成年 男子 聯絡 後 ， 旋 依 該 男子 之 指示 ， 於 100年 7月 27日 ， 將 其 申辦 之 臺灣 土地 銀行 湖口 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 及 臺中 銀行 龍井 分行 （ 下稱 龍井 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 共 2 張 ， 委由 新竹縣 湖口鄉 湖口 營區 內 某 便利商店 代為 以 郵寄 方式 ， 在 湖口 營區 外 附近 之 便利商店 ， 以 「 曾照清 先生 」 為 收件人 ， 寄送 至 指定 地點 即 桃園縣 中壢市 某 處 ， 嗣 並 再 以 電話 告知 「 謝 先生 」 有關 上開 2 個 金融 帳戶 之 密碼 ， 而 以 此 方式 幫助 「 謝 先生 」 所屬 詐欺 集團 實施 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 一 所 示 時間 及 方式 詐騙 曹智傑 、 謝震暘 及 游雅玲 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 蔡亞哲 所 提供 之 上開 帳戶 內 ， 旋 均 遭 人 提領 一空 。 嗣 因 曹智傑 、 謝震暘 及 游雅玲 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 104年度簡字第131號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 分別 引用 檢察官 起訴書 犯罪事實欄 及 證據 清單欄 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 補充 如下 ： ㈠ 前科 部分 ： 甲○○ 前 因 詐欺 及 違反 兒童 及 少年 性交易 防制 條例 案件 ， 分別 經 本院 以 97年度 易 字 第1505 號 、 98年度 士簡字 第316 號 判處 有期徒刑 4月 及 2月 ， 嗣 經 本院 以 98年度 聲字 第941 號 裁定 定應 執行刑 為 有期徒刑 5月 確定 ， 並 於 民國 99年 4月 21日 易科 罰金 執行 完畢 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 甲○○ 於 本院 104年 9月 21日 準備 程序 中 所 為 之 自白 。
臺灣桃園地方法院 109年度訴字第930號
犯罪事實：
一 、 辛○○ 、 丁○○ 、 癸○○ 、 戊○○ 、 余章輝 、 壬○○ 、 丙○○ 、 己○○ 與 林國棟 、 林冠崴 、 許明吉 、 傅彥儒 、 黃敬樺 （ 原名 黃靖學 ） 、 彭懷逸 （ 上 六 人 業經 本院 以 109年度 原訴字 第8 號 、 109年度 訴 字 第191 號 判處 罪刑 ） 及 庚○○ 、 子○○ 、 盧稟朢 （ 原名 盧稟仁 ） 、 謝志輿 （ 上 四 人 由 本院 另行 審結 ） 經由 姓名 年籍 不詳 之 綽號 「 大頭 」 、 「 小黑 」 、 「 胖哥 」 之 人 招攬 ， 其 等 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 「 大頭 」 、 「 小黑 」 、 「 胖哥 」 等 人 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 參與 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 加入 庚○○ 所屬 之 詐欺 集團 ， 進入 由 庚○○ 管理 位於 印尼 巴淡島 RikoTamanNiagaMasBlok K6-K7Kel . Batam Kota 之 機房 ， 庚○○ 並 負責 訓練 在 本件 詐欺 機房 之 話務 機手 ， 辛○○ （ 於 民國 108年 7月 16日 入境 印尼 ） 、 丁○○ （ 於 109年 8月 9日 入境 印尼 ） 、 癸○○ （ 於 108年 8月 9日 入境 印尼 ） 、 戊○○ （ 於 108年 8月 19日 入境 印尼 ） 、 余章輝 （ 於 108年 8月 19日 入境 印尼 ） 、 壬○○ （ 於 108年 7月 29日 入境 印尼 ） 丙○○ （ 於 108年 8月 9日 入境 印尼 ） 、 己○○ （ 於 108年 7月 29日 入境 印尼 ） 、 子○○ （ 於 108年 7月 5日 入境 印尼 ） 遂 於 108年 8月 間 至 108年 9月 18日 經 印尼 巴淡島 Barelang 警分局 查獲 為止 ， 在 本件 詐欺 機房 從事 詐騙 ， 由 庚○○ 負責 管理 本件 詐欺 機房 ， 丁○○ 、 癸○○ 、 己○○ 、 子○○ 、 黃敬樺 、 林國棟 、 林冠崴 、 許明吉 、 盧稟朢 、 謝志輿 擔任 一 線 話務 機手 ， 負責 撥打 電話 行騙 ， 辛○○ 、 戊○○ 、 余章輝 、 壬○○ 、 丙○○ 、 傅彥儒 擔任 二 線 話務 機手 ， 彭懷逸 擔任 操作 電腦 人員 ， 負責 購買 大陸 地區 民眾 基本 資料 （ 俗稱 菜單 ） 以及 記帳 等 工作 ， 盧稟朢 另 兼任 機房 電腦 工程師 ， 負責 維護 機房 內 之 手機 及 電腦 設備 維護 。 渠等 之 詐欺 手法 係 先 由 詐欺 集團 中 不詳 之 人 負責 操作 電腦 群呼 系統 ， 大量 撥打 電話 與 大陸 地區 民眾 ， 待 大陸 地區 民眾 有 疑問 而 回撥 ， 則 由 丁○○ 、 癸○○ 、 己○○ 、 子○○ 、 黃敬樺 、 林國棟 、 林冠崴 、 許明吉 、 盧稟朢 、 謝志輿 擔任 一 線 話務 機手 ， 假冒 地方 公安 ， 對 大陸 地區 民眾 佯稱 佯稱 其 涉犯 案件 ， 並 要求 大陸 地區 民眾 提供 QQ 通訊 軟體 帳號 、 身分證 號碼 、 手機 號碼 、 銀行 卡號 ， 並 向 大陸 地區 民眾 索取 手機 驗證碼 等 個人 資料 ， 倘 上開 大陸 地區 民眾 因而 陷於 錯誤 ， 誤信 上開 第一線 人員 所 訛稱 之 內容 為 真實 ， 上開 第一線 人員 即 將 電話 轉接 至 擔任 本件 詐欺 機房 二 線 話務 機手 之 辛○○ 、 戊○○ 、 余章輝 、 壬○○ 、 丙○○ 、 傅彥儒 、 庚○○ 假冒 北京 公安 續行 詐騙 ， 由 渠等 佯稱 係 北京 公安 ， 稱渠等 涉犯 詐騙 案件 ， 倘 上開 大陸 地區 民眾 信以為真 ， 再 將 電話 轉至 兼任 三 線 話務 機手 之 庚○○ ， 並 由 詐欺 集團 中 之 二 線 話務 機手 傳送 偽造 之 中華 人民 共和國 北京市 人民 檢察院 刑事 逮捕令 、 凍結 管制令 、 中華 人民 共和國 最 高 人民 檢察院 協查 通知 予 大陸 地區 民眾 ， 誘導 大陸 地區 民眾 交出 名下 帳戶 以及 餘額 ， 並 提供 釣魚 網站 ， 使 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 ， 誘使 渠等 在 該 釣魚 網站 填入 銀行 帳戶 、 密碼 後 ， 再 從 被害人 之 銀行 帳戶 轉帳 詐取 財物 ， 並 因而 致 附表 所 示 之 人 受騙 ， 詐得 附表 所 示 之 金額 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第2209號
犯罪事實：
一 、 柯琬羚 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 6日 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 供 該 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 ； 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 於 附表 所 示 時間 ， 在 不詳 地點 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 依 指示 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。