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臺灣新北地方法院 104年度易字第1123號
犯罪事實：
一 、 吳劼恩 與 曾瑋文 均 知悉 詐欺 集團 之 不法 份子 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 等 之 社會 經驗 ， 對於 將 銀行 帳戶 資料 予 他人 使用 ， 可能 使 該 帳戶 被 詐欺 集團 利用 作為 收受 詐欺 犯罪 所得 款項 使用 亦 有所 預見 ， 雖 尚未 達於 欲 使 其 發生 之 程度 ， 惟 仍 基於 縱 他人 以 所 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 使用 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 等 本意 之 幫助 詐欺 取財 未必 故意 ， 於 民國 103年 11月 4日 前 某 日 ， 在 曾瑋文 當時 位於 新北市 三重區 三和路 三段 之 居處 ， 將 其 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀 帳戶 ） 、 及 臺灣 中小企業 銀行 化成 分行 開立 之 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 台企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 交予 曾瑋文 ， 再 由 曾瑋文 將 之 交予 真實 身分 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 人 所屬 之 詐欺 集團 使用 上開 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 而 為 如 附表 一 所 示 詐取 潘季柔 、 陳俞臻 、 陳瑩如 、 游靜宜 、 游善丞 、 陳玫臻 等 人 款項 之 犯行 。 嗣 經 潘季柔 等 人 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第3445號
犯罪事實：
一 、 馮泰斌 可 預見 提供 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 將 可能 利用 該 帳戶 資料 遂行 財產 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 6月 24日 ， 將 其 所 申設 之 三信 商業 銀行 臺南 分行 帳號 ： 000 - 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 三信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 含 密碼 等 物 ， 約定 以 每 5 日 為 1 期 ， 每 期 租金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 ， 出租 予 真實 姓名 不詳 之 詐欺 集團 ， 並 依 指示 寄交 予名為 「 阮赤星 」 之 人 ， 嗣 詐欺 集團 成員 取得 前開 三信 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 成員 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 6月 25日 21時 26分 許 ， 撥打 電話 予 何家愷 ， 佯稱 其 餐廳 訂位 誤設 升級 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 解除 操作 云云 ， 因此 致 何家愷 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 22時 30分 許 ， 陸續 以 自動櫃員機 轉帳 29,985 元 及 存款 29,985 元 至 馮泰斌 上開 三信 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 何家愷 發覺 受騙 ， 始 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度簡字第233號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ， 被告 黃松澤 、 朱兆文 、 趙英博 由 本院 另行 審結 ） 外 ， 另 補充 證據 如下 ： 被告 吳東昇 於 本院 民國 109年 10月 14日 準備 程序 所 為 之 自白 。
臺灣彰化地方法院 109年度簡字第1310號
犯罪事實：
一 、 高瑀妘 能 知悉 目前 社會 上 有 眾多 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追訴 及 處罰 ， 經常 利用 他人 申辦 之 手機 門號 作為 犯罪 工具 ， 以免 自己 真實 身分 洩漏 而 遭 追查 ， 且 其 在 客觀 上 亦 得 預見 提供 自己 之 手機 門號 與 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 即 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 有人 以 其 手機 門號 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 以 辦 門號 換 現金 之 方式 ， 依 自稱 「 林 先生 」 之 姓名 年籍 不詳 人士 之 指示 ， 先 於 民國 108年 9月 29日 ， 到 位於 臺北 地區 、 桃園 地區 之 中華 電信 公司 、 遠傳 電信 公司 門市 申辦 手機 門號 後 ， 即 將 其 所 申辦 取得 之 0000000000 號 及 其他 不詳 號碼 等 5 個 手機 門號 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 代價 ， 出售 交付給 「 林 先生 」 使用 。 嗣 「 林 先生 」 所屬 犯罪 集團 成員 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 10月 7日 上午 9時 44分 許 ， 由 該 集團 不詳 成員 以 0000000000 號 手機 門號 發話 給 黃素珍 ， 佯稱 係 其 先生 大姊 女婿 謝燈城 ， 並 謊稱 要 買法 拍屋 欲 向 黃素珍 借 錢 云云 ， 致 黃素珍 陷於 錯誤 ， 乃 先 於 同 日 上午 10時 20分 許 ， 在 國泰世華 銀行 彰化 分行 ， 將 18萬 元 匯至 江采凌 （ 所 涉 詐欺 犯嫌 ， 由 臺灣 新北 地方 檢察署 另 案 偵辦 ） 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 光復 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 江采凌 玉山 銀行 帳戶 ） 內 ； 復 於 同 日 下午 1時 10分 許 ， 在 國泰世華 銀行 彰美 分行 ， 將 30萬 元 匯 至 徐品禎 （ 所 涉 詐欺 犯嫌 ， 由 臺灣 高雄 地方 檢察署 另 案 偵辦 ） 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 徐品楨 玉山 銀行 帳戶 ） 內 。 嗣 因 黃素珍 於 匯款 後 ， 驚覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度審易字第3662號
犯罪事實：
一 、 蕭世鎧 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 106年 1月 9日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 西門 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 詐騙 集團 成員 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 曾暐婷 ， 致 曾暐婷 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣花蓮地方法院 108年度訴緝字第20號
犯罪事實：
一 、 蔡伏閔 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 業經 本院 以 104年度 原訴字 第64 號 判決 有罪 在案 ） 自 民國 103年 10月 間 出資 在 花蓮縣 吉安鄉 七腳川 民宿 等 處 設置 詐騙 機房 從事 電話 詐騙 ， 嗣 自 104年 2月 初 起 ， 分別 將 電話 機房 遷移至 花蓮縣 吉安鄉 吉興三街 67號 （ 下稱 「 吉興三街 機房 」 及 花蓮縣 ○○市 ○○街 00巷 0號 （ 下稱 「 建中街 機房 」 ） ， 招攬 電話 詐騙 集團 成員 ， 分別 從事 電話 詐騙 ， 甲○○ 即 與 蔡伏閔 、 劉少謙 （ 原名 劉信傑 ， 其 所 涉 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 花蓮 地方 檢察署 檢察官 為 緩起訴 處分 確定 ） 、 許瑞宸 、 郭偉倫 、 郭宇純 、 田浩竹 、 陳家旺 、 李家祥 、 梁嘉綸 、 邱毅容 、 黃靖帆 、 吳政安 、 黃天賜 、 盧柏翰 、 林楷縉 （ 原名 林凱文 ） 、 王羽君 、 李岳儒 、 曾健瑋 、 黃克偉 、 方煒埕 （ 以上 18 人 所 涉 詐欺 部分 ， 業經 本院 分別 以 104年度 原訴 第64 號 、 106年度 訴緝字 第13 號 判決 有罪 在案 ） 及 林○柔 （ 86年 8月 生 ， 其 所 涉 詐欺 部分 ， 業 經 本院 少年 法庭 裁定 交付 保護 管束 在案 ） 、 邱○益 （ 87年 8月 生 ， 其 所 涉 詐欺 部分 ， 業 經 本院 少年 法庭 裁定 交付 保護 管束 在案 ） 、 蘇○霖 （ 86年 8月 生 ， 其 所 涉 詐欺 部分 ， 業 經 本院 少年 法庭 裁定 交付 保護 管束 在案 ） 、 謝○梵 （ 86年 11月 生 ， 其 所 涉 詐欺 部分 ， 業 經 本院 少年 法庭 裁定 交付 保護 管束 在案 ） 、 蔡○明 （ 86年 8月 生 ， 其 所 涉 詐欺 部分 ， 業 經 本院 少年 法庭 裁定 交付 保護 管束 在案 ） 、 鄧○鴻 （ 87年 6月 生 ， 其 所 涉 詐欺 部分 ， 業 經 本院 少年 法庭 裁定 交付 保護 管束 在案 ） ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 依 附表 一 所 示 之 參與 情形 ， 共同 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 劉少謙 管理 建中街 機房 及 採買 用品 ， 黃靖帆 為 機房 工程師 （ 電腦手 ） ， 許瑞宸 擔任 第一線 小組長 、 黃天賜 擔任 第二線 小組長 ， 黃克偉 負責 將 伙食 送 至 該 機房 ， 甲○○ 、 郭偉倫 、 郭宇存 、 田浩竹 、 陳家旺 、 李家祥 、 梁嘉綸 、 邱毅容 、 吳政安 、 盧柏翰 、 林凱文 、 王羽君 、 方煒埕 、 李岳儒 、 曾健瑋 及 林○柔 、 邱○益 、 蘇○霞 、 謝○梵 、 蔡○明 、 鄧○鴻 分別 擔任 第一 、 二 線 客服 人員 ， 黃靖帆 先 經由 網際網路 通訊 軟體 「 Skype 」 ， 聯絡 真實 姓名 不詳 、 暱稱 「 風 生 水 起 」 之 人 ， 購買 中國 大陸 各 省 市 如 附表 一 所 示 被害人 之 外洩 個人 資料 後 ， 由 第一線 客服 人員 （ 假冒 「 淘寶網 」 客服 人員 ） 於 附表 一 所 示 之 日期 後 某 日 （ 其中 附表 一 編號 371 至 420 為 104年 3月 25日 某時 許 ） ， 撥打 電話 予 附表 一 所 示 之 被害人 ， 佯稱 網購 貨品 出貨 作業 疏失 ， 造成 付款 方式 變成 分期扣款 ， 將 導致 被害人 蒙受 損失 為由 ， 將 由 銀行 人員 代為 取消 扣款 方式 云云 ， 第一線 人員 再 將 被害人 資料 以 轉單 轉給 第二線 客服 人員 （ 假冒 銀行 客服 人員 ） ， 訛騙 被害人 按照 指示 操作 自動櫃員機 將 帳戶 中 之 金錢 轉帳 至 中國 大陸 人頭 帳戶 中 ， 惟 附表 一 所 示 被害人 均 未 交付 金錢 而 未遂 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5187號
犯罪事實：
一 、 王珮汶 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 成為 他人 詐取 財物 之 工具 ， 而 有助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 1月 4日 前 某 日 ， 至 新北市 三重區 忠孝路 某 統一 超商 門市 ， 將 其 所有 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 江翠 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 提款卡 ， 寄交 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 收取 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 對方 密碼 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 羅玉琴 、 孫智傑 ， 致 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時 地 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 上開 彰化 銀行 帳戶 內 。
臺灣基隆地方法院 101年度基簡字第108號
犯罪事實：
一 、 陳志雄 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 97年度 簡字 第9654 號 判決處 拘役 50日 ， 嗣 因 不服 上訴 ， 經 同 法院 第二 審 合議庭 以 98年度 簡上 字 第338 號 判決 將 原 判決 撤銷 改判處 有期徒刑 2月 確定 ； 又 因 詐欺 案件 ， 經 同 法院 以 97年度 簡字 第10778 號 判決處 拘役 50日 確定 ， 上開 2 罪 經 接續 執行 ， 於 民國 98年 9月 11日 入監 ， 於 98年 12月 30日 縮刑 期滿 執行 完畢 ； 再 因 竊盜 案件 ， 經 同 法院 以 98年度 易 字 第2167 號 判決 有期徒刑 7月 ， 因 不服 上訴 ， 經 臺灣 高等 法院 以 99年度 上 易 字 第73 號 判決 上訴 駁回 確定 ， 此 竊盜 案件 與 前 經 判處 有期徒刑 2月 之 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 99年度 聲字 第2771 號 判 決定 應 執行 有期徒刑 8月 ， 而 於 99年 7月 21日 入監 ， 於 100年 1月 20日 執行 完畢 出監 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 可 預見 將 本人 之 行動電話 門號 、 金融 帳戶 交付 不明 人士 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， (一) 於 99年 5月 25日 至 同年 7月 21日 間 某 日 ， 在 新北市 三重區 某 處 ， 將 其 向 遠傳 電信 股份 有限公司 所 申請 行動電話 門號 0000000000 號 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 500 元 代價 ， 出售 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 嗣 詐欺 集團 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 利用 上開 行動電話 門號 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 附表 所 示 被害人 匯款 至 羅銘忠 （ 業經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 所有 之 中國信託 銀行 帳戶 內 。 (二) 復 於 100年 5月 間 某 日 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 郵局 （ 以下 簡稱 三重 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 包裹 郵寄 方式 ， 交付予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 嗣 經 詐騙 集團 取得 該 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 100年 5月 30日 中午 12時 許 ， 電話 連絡 楊惠英 ， 冒稱 係 其 女 楊忻憓 ， 佯 以 「 跟 丈夫 吵架 」 、 「 身 上 沒 錢 」 為由 向 楊惠英 借 錢 ， 致 楊惠英 陷於 錯誤 ， 而 將 20,000 元 匯入 陳志雄 所有 三重 郵局 帳戶 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 經 附表 所 示 被害人 及 楊惠英 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第309號
犯罪事實：
一 、 蔡伊婷 可 預見 倘 將 自己 申設 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 使用 其 申設 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 4月 24日 20時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 孝豐 門市 ， 以 交貨便店到店 方式 ， 將 其 所有 之 凱基 商業 銀行 ( 原 萬泰 銀行 ) 屏東 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 凱基 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 屏南 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 合庫 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 新墩 門市 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 林岳佐 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 將 該 提款卡 密碼 以 通訊 軟體 LINE 告知 對方 ， 容任 詐欺 集團 使用 該 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時 問 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 顏志憲 、 周尚儒 及 林芳彥 ， 致 顏志憲 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 蔡伊婷 前揭 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 嗣 經 顏志憲 等 3 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第1654號
犯罪事實：
一 、 劉家仁 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 無 正當 理由 而 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 並 能 掩飾 詐欺 犯罪 所得 之 性質 及 來源 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 10月 25日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 寶強 分行 帳號 第000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 上開 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 107年 11月 8日 前 1 至 2 日 內 ， 自稱 係 「 林雨仙 」 之 女子 ， 撥打 陳芳飛 宜蘭 住處 電話 ， 向 陳芳飛 訛稱 ： 因 罹患 胃癌 極 需用錢 ， 待 出售 房屋 後 即可 歸還 等語 ， 致 陳芳飛 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 11月 8日 中午 12時 46分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7,000 元 至 劉家仁 所有 之 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 陳芳飛 察覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度原桃簡字第44號
犯罪事實：
一 、 陳翊寗 明知 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 提款卡 、 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 26日 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 大溪 崎頂 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 宅急便 包裹 寄送 方式 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 劉 先生 」 之 成年人 ， 容任 該 成年人 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 上開 之 人 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 103年 8月 29日 上午 10時 30分 許 ， 以 電話 聯繫 蔡季錦 ， 佯稱 其 為 蔡季錦 之 友人 「 阿耀 」 ， 急需 現金 周轉 ， 致 蔡季錦 陷於 錯誤 ， 遂 委託 其 女 陳逸淳 至 郵局 填寫 匯款 申請書 ， 並 於 同 日 上午 11時 53分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 該 筆款項 旋 遭 提領 一 空 。 案 經 蔡季錦 訴由 桃園市 政府 警察局 大溪 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第68號
犯罪事實：
一 、 羅元鴻 能 預見 金融 機構 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 開立 提款卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 故 將 自己 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 難以 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 100年 9月 13日 下午 3時 30分 許 ， 在 桃園縣 中壢 後 火車站 附近 之 便利商店 前 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 中壢 郵局 帳號 000 - 00000000000009 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交付 自稱 「 葉 經理 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 並 將 該 提款卡 密碼 提供予 「 葉 經理 」 ， 而 容任 他人 使用 其 系爭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 前開 詐欺 集團 取得 系爭 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 犯意 ， 於 同 日 下午 5時 30分 許 ， 先後 自稱 網路 購物 及 郵局 員工 致電 予 花仕霖 ， 佯稱 ： 購物 付款 設定 錯誤 ， 必須 取消 分期付款 云云 ， 致 使 花仕霖 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9900 元 共 2 次 至 系爭 帳戶 。 嗣 經 花仕霖 察覺 有異 後 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 龍潭 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第2779號
犯罪事實：
一 、 楊喻程 係 位於 臺南市 ○區 ○○路 0段 000號 之 臺灣 電力 股份 有限公司 ( 下稱 臺灣 電力 公司 ) 用戶 ( 00 - 00 - 0000 - 00 - 0 電號 電表 ) ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 106年 7 、 8月 間 某 日 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬5000 元 代價 ， 僱請 綽號 「 賴仔 」 之 不詳 姓名 成年 男子 ， 擅自 剪斷 電表 加裝 電子 零件 於 電壓 接續鉤 上 ， 導致電表 計量 失準 減少 ， 致 臺灣 電力 公司 職員 陷於 錯誤 ， 每 月 依 電表 抄計 使用 之 電力 度數 亦 因而 減少 。 嗣 於 107年 3月 8日 為 警 查獲 ， 臺灣 電力 公司 計 損失 26萬7180 元 之 電費 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第214號
犯罪事實：
一 、 廖家瑜 可 預見 將 金融 帳戶 提供 與 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 詐取 他人 財物 ， 竟 基於 縱 有人 使用 其 金融 帳戶 以 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 使 上開 之 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 將 如 附表 所 示 之 金額 轉匯 至 上開 帳戶 內 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度審易字第1676號
犯罪事實：
一 、 盧素屏 與 郭嘉祥 前 為 情侶 關係 ， 盧素屏 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 100年 10月 間 ， 以 其 任職 之 服裝 公司 欲 聘任 其 擔任 服務 設計師 ， 惟 其 需 先 前往 大陸 地區 觀摩 考察 ， 若 順利 簽訂 工作 契約 ， 其 即可 以 合約金 新臺幣 （ 下 同 ） 90萬 元 清償 對 郭嘉祥 之 借款 為由 ， 接續 於 附表 所 示 之 時間 向 郭嘉祥 借款 ， 期間 盧素屏 並 多 次 佯 自 大陸 地區 發 簡訊 予 郭嘉祥 ， 表示 其 確實 忙 於 服飾 工作 急需 用錢 ， 以 取信 郭嘉祥 ， 致 郭嘉祥 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 交付 方式 分別 交付 如 附表 所 示 之 金額 予 盧素屏 。 嗣 盧素屏 未 如期 還款 ， 且 未 如實 於 服裝 公司 上班 亦 未 出境 前往 大陸 地區 觀摩 考察 ， 郭嘉祥 始 知 受騙 。 案 經 郭嘉祥 訴請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣基隆地方法院 100年度易字第302號
犯罪事實：
一 、 吳翊楷 於 民國 100年 1月 間 某 日 ， 聽聞 友人 李宏恩 （ 另 由 檢察官 偵辦 ） 表示 提供 1 個 帳戶 可 得 新台幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 吳翊楷 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 預見 將 自己 持用 之 帳戶 存摺 、 印鑑章 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 目的 ， 竟 為 圖 不法 利益 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 100年 1月 28日 下午 3時 許 ， 在 基隆廟口 夜市 入口處 ， 將 其 於 國泰世華 商業 銀行 基隆 分行 開設 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 印鑑章 、 提款卡 及 密碼 交付 李宏恩 ， 並 當場 收受 李宏恩 交付 之 現金 4,000 元 ， 嗣 有 下列 被害人 於 所 載 時間 ， 遭 身分 不詳 之 成年人 施以 詐術 後 ， 將 款項 匯入 本案 帳戶 內 ， 始 知 受騙 ：
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第1326號
犯罪事實：
一 、 朱建融 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 間 ， 在 新北市 板橋區 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 將 其 在 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 ） 基隆 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 及 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 基隆 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 成員 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 人員 取得 朱建融 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 下列 詐欺 之 犯行 ： （ 一 ） 於 104年 12月 28日 16時 30分 許 ， 佯稱 係 陳美蘭 之 友人 陳郁淳 ， 以 LINE 向 陳美蘭 詐稱 需 借款 周轉 云云 ， 致 陳美蘭 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 17時 2分 許 匯出 5,000 元 （ 扣除 手續費 15 元 ） 至 朱建融 所有 之 上揭 中國信託 帳戶 ； （ 二 ） 於 104年 12月 28日 13時 54分 許 ， 佯稱 係 王俊博 之 姐 王淑芬 ， 以 LINE 向 王俊博 詐稱 急需 用錢 欲 借款 云云 ， 致 王俊博 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 14時 12分 許 匯出 30,000 元 至 朱建融 所有 之 上揭 台新 銀行 帳戶 ， 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 予以 提領 花用 。 嗣 陳美蘭 、 王俊博 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第90號
犯罪事實：
一 、 傅信銘 可 預見 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 9月 12日 晚間 某 時 許 ， 在 高雄市 大樹區 中興東路 「 7-11 超商 大樹 門市 」 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 大樹 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 提供予 某 詐騙 集團 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 9月 16日 9時 28分 許 ， 撥打 電話 予 顏添煌 ， 假冒 為 姪子 「 蘇偉佑 」 ， 並 謊稱 急需 借 錢 云云 ， 致 顏添煌 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 10時 55分 許 ， 在 台中市 烏日區 「 烏日 郵局 」 ， 匯款 新台幣 15萬 元 至 上開 中華郵政 大樹 郵局 帳戶 。 嗣 顏添煌 發現 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2370號
犯罪事實：
一 、 黃翊萍 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 23日 至 同 年 月 25日 17時 許 之間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 99年 12月 23日 ， 在 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 渣打 銀行 ） 九如 分行 所 開設 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 於 ⑴ 99年 12月 25日 17時 許 ， 先後 撥打 電話 予 陳盈如 ， 自稱 係 奇摩 網路 購物 及 郵局 人員 ， 向 陳盈如 佯稱 其 先前 網路 購物 匯款 程序 錯誤 ， 導致 系統 自動 分期 扣款 ， 須 按 指示 操作 始 得 解除 云云 ， 使 陳盈如 陷於 錯誤 ， 依 對方 之 指示 操作 ， 其中 一 筆 於 同 日 20時 37分 許 ， 在 臺北市 ○○路 ○段 389號 之 臺北 富邦 銀行 提款機 ， 以 現金 存款 之 方式 ， 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 黃翊萍 所有 上開 渣打 銀行 九如 分行 帳戶 內 ； ⑵ 99年 12月 25日 20時 許 起 ， 先後 撥打 電話 予 翁意雯 ， 自稱 係 奇摩 網路 購物 及 銀行 人員 ， 向 翁意雯 佯稱 其 先前 在 網路 購物 付款 設定 有 誤 ， 需 至 提款機 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 翁意雯 陷於 錯誤 ， 依 對方 之 指示 操作 ， 其中 1 筆 於 同 日 22時 34分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 308號 之 渣打 銀行 提款機 ， 以 現金 存款 之 方式 ， 存入 3萬 元 至 黃翊萍 所有 上開 渣打 銀行 九如 分行 帳戶 內 。 該 詐欺 集團 成員 隨即 於 當日 利用 金融卡 提領 所 詐得 之 上開 款項 。 嗣 經 陳盈如 、 翁意雯 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第917號
犯罪事實：
一 、 楊繼仁 前 因 搶奪 等 案件 ， 經 法院 判處 應 執行 有期徒刑 4 年 6月 確定 ， 於 103年 3月 3日 縮短 刑期 假釋 出監 並 付 保護 管束 ， 於 同年 7月 20日 假釋 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 8月 30日 22時 30分 許 ， 在 曹君義 位於 屏東縣 ○○市 ○○路 000號 之 居所 ， 佯稱 小孩 出 車禍 在 醫院 治療 急需 用錢 云云 ， 以 此 為由 向 曹君義 借款 ， 並 提供 1 枚 金 戒指 作為 借款 抵押 ， 致 曹君義 陷於 錯誤 ， 因此 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 7000 元 給 楊繼仁 。 然 曹君義 事 後 發覺 該 枚 戒指 係 假冒 ， 復 撥打 楊繼仁 持用 之 行動電話 門號 0000000000 號 亦 無法 聯絡 ， 且 楊繼仁 事 後 未 依約 償還 款項 ， 曹君義 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1513號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可 任憑 對方 作為 人頭 帳戶 之 詐欺 犯罪 工具 ， 而 幫助 該 他人 從事 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 15日 某時 許 ， 將 其 申設 之 臺灣 銀行 高雄 加工 出口區 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 及 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 年籍 姓名 不詳 、 綽號 「 榮富 」 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 他人 任意 使用 其 上揭 帳戶 。 嗣 「 榮富 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 同夥 分於 附表 所 示 時間 ， 以 該 表 所 載 方式 向 戊○○ 、 己○○ 、 甲○○ 、 乙○○ （ 下稱 戊○○ 等 4 人 ） 詐騙 ， 致 戊○○ 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 而 各 於 附表 所 載 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 丙○○ 上開 銀行 帳戶 內 ， 旋款項 俱 遭 提領 一 空 。 嗣 因 戊○○ 等 4 人 察覺 有異 ， 報警 處理 後 始 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第1809號
犯罪事實：
一 、 本件 除 下列 補充 更正 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 ㈠ 如 附件 起訴書 犯罪事實欄 一 第3 列 關於 民國 「 101年 8月 7日 至 竹山 秀傳 醫院 」 之 記載 ， 補充為 「 101年 8月 7日 至 102年 6月 18日 間 多 次 至 竹山 秀傳 醫院 」 等語 ； 犯罪事實欄 一 ㈡ 第6 列 至 第7 列 關於 「 103年 5月 29日 核付 殘廢 理賠金 17萬9,730 元 予 湯 陳月里 」 之 記載 ， 補充 更正為 「 於 103年 5月 30日 核付 殘廢 理賠金 18萬1,897 元 （ 含 延滯 利息 2,167 元 ） 予 湯陳月里 」 等語 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 湯陳月里 於 本院 審理 中 之 自白 ； 國泰 人壽 保險 股份 有限公司 （ 下稱 國泰 人壽 保險 公司 ） 105年 4月 8日 國壽字 第0000000 號 函 檢送 之 申請 理賠 所 附 文件 （ 含 理賠 簡易 受理 檢核表 、 理賠 申請書 、 國立 臺灣 大學 醫學院 附設 醫院 雲林 分院 診斷 證明書 、 門診 收據 合計 表單 、 醫療 費用 收據 等 件 ） ； 衛生 福利部 中央 健康 保險署 105年 4月 7日 健保 醫字 第00000000 號 函 暨 檢送 之 全民健保 門診 醫療 費用 申報 資料 ； 南山 人壽 保險 股份 有限公司 （ 下稱 南山 人壽 保險 公司 ） 檢送 之 湯陳月里 保險金 申請書 、 臺中 榮民 總醫院 診斷 證明書 及 病歷 摘要 、 竹山 秀傳 醫院 病歷 摘要 報告 、 三軍 總醫院 病歷 內容 摘要 、 員榮 醫院 病歷 摘要 報告 、 調查 報告書 、 理賠照 會單 、 理賠 審查表 、 理賠 案件 會 簽單 等 件 ； 國泰 人壽 保險 公司 提出 申請 理賠 檢附 之 就診 紀錄 及 診斷 證明書 等 件 。
臺灣臺北地方法院 106年度審原簡字第4號
犯罪事實：
一 、 林皓天 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 於 人 ， 足供 他人 作為 不法 詐取 他人 款項 之 用 ， 竟 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 3月 初 某 日 ， 在 新北巿 中和區 某 處 以 每 一 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 之 代價 ， 將 其 所 申請 之 永豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 新泰 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 及 台北 富邦 商業 銀行 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 新莊 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 、 存摺 等 物品 交予 自稱 「 李宏志 （ 音同 ， 下稱 李宏志 ） 」 之 友人 。 嗣 該 「 李宏志 」 與 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 於 105年 3月 16日 下午 4時 許 ， 假冒 為 吳秀菊 之 子 ， 以 電話 向 吳秀菊 詐稱 其 已 更改 使用 之 門號 為 0000000000 ， 要求 吳秀菊 嗣 後 均 利用 此 門號 與 其 聯絡 ， 其後 又 於 翌 （ 17 ） 日 上午 11時 許 ， 冒充 吳秀菊 之 子 以 電話 向 吳秀菊 詐稱 其 代為 保管 公司 貨款 ， 但 人 在 新竹 無法 匯款 ， 要求 吳秀菊 協助 ， 吳秀菊 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 58分 許 ， 在 新北巿 板橋區 實踐路 128號 之 郵局 匯款 30萬 元 至 林皓天 前述 台北 富邦 銀行 帳戶 。 詐騙 集團 成員 復 於 同 年 月 17日 上午 11時 30分 許 ， 冒充 郭黃金子 之 友人 「 鉑燕 」 ， 向 郭黃金子 詐稱 其 急需 用錢 ， 一 天 即可 歸還 ， 向 郭黃金子 借用 10萬 元 ， 郭黃金子 以為 係 其 友人 「 鉑燕 」 ， 遂 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 10萬 元 至 林皓天 前述 永豐 銀行 帳戶 。 嗣 郭黃金子 於 同年 月 18日 上午 聯繫 友人 「 鉑燕 」 ， 「 鉑燕 」 告 以 並 無 借款 之 事 ， 郭黃金子 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 而 由 警方 循線 查獲 林皓天 。
臺灣花蓮地方法院 105年度花原簡字第122號
犯罪事實：
一 、 劉淑卉 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 預見 將 自己 持用 之 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 12日 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 000號 統一 超商店 內 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 桃園 分行 （ 下稱 合作金庫 ） 所 申辦 之 帳戶 0000000000000 號 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 以 宅急便 遞送 之 方式 寄 至 臺南市 ○○區 ○○街 0段 000號 ， 交予 詐騙 集團 成員 「 林正修 」 收受 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 （ 無 證據 證明 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 於 同年 5月 16日 ， 以 電話 與 黃玠華 、 呂侑璁 、 曾智亮 、 林宥君 聯絡 ， 佯稱 因 網路 購物 設定 資料 有誤 云云 ， 致 渠等 分別 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 附表 所 示 時間 、 匯款 附表 所 示 之 金額 至 本案 帳戶 內 。 案 經 曾智亮 訴由 花蓮縣 警察局 新城 分局 報告 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 及 林宥君 訴由 新北市 政府 警察局 金山 分局 報告 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 偵查 後 移送 併辦 。
臺灣高雄地方法院 101年度審易字第1316號
犯罪事實：
一 、 柯介棠 前 因 竊盜 、 毒品 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 各 判處 有期徒刑 3月 、 3月 確定 ， 接續 執行 甫 於 民國 99年 2月 17日 執行 完畢 ， 猶 不知悔悛 ， 復 意圖 為 自己 不法 所有 ， 其 可 預見 一般 取得 他人 行動電話 門號 經常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 行動電話 門號 作為 詐騙 工具 以 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 100年 2月 24日 以 其 母親 田美華 之 代理人 名義 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 0000000000 門號 ， 嗣 於 同年 4月 間 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 代價 ， 將 上開 行動電話 門號卡 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供 該 不詳 男子 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 及 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 犯意 聯絡 ， 由 其中 某 成員 ， 先 以 上開 門號 作為 聯絡 蒐集 鐘仕淵 （ 另 提起公訴 ） 之 國泰世華 商業 銀行 鳳山 分局 帳號 0000000000000 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 使用 。 復 於 取得 鐘仕淵 上開 金融 帳戶 後 ， 於 同年 4月 28日 11時 許 ， 撥打 電話 予 陳妍婷 佯稱 ： 急需 用錢 云云 ， 致 陳妍婷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 5分 許 ， 匯款 新臺幣 2萬 元 入鐘 仕淵 上開 帳戶 內 ， 旋遭 上揭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 陳妍婷 匯款 後 ， 始 悉 受騙 ， 而 循線 查出 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第4529號
犯罪事實：
一 、 江俊輝 明知 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 ， 經常 利用 人頭 電話 之 方式 掩人耳目 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 19日 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 後 ， 再 於 不詳 時 、 地 ， 將 該 門號 以 新台幣 ( 下 同 ) 4,000 元 出售 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 以 此 方式 幫助 詐騙 集團 詐欺 取財 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 取得 前開 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 9月 間 ， 以 「 Aaron Lin 」 、 「 李瑋勳 」 之 名義 ， 在 臉書 社群 網站 刊登 不實 之 販賣 相機 訊息 ， 並 留下 江俊輝 申辦 之 上開 門號 0000000000 號 提供 買方 作為 聯繫 之 用 ， 致 陳佳儀 陷於 錯誤 ， 並 依照 該 集團 成員 之 指示 繳款 定金 1,000 元 ， 嗣 因 陳佳儀 未 收到 上開 商品 ， 再 撥打 江俊輝 上開 電話 聯繫 ， 均 無 人 接聽 ， 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣雲林地方法院 103年度易字第296號
犯罪事實：
一 、 陳家新 、 楊忠直 （ 另 經 臺灣 雲林 地方 法院 檢察署 通緝 中 ） 與 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 組成 詐騙 集團 。 於 民國 102年 6月 7日 上午 10時 許 ， 先 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 撥打 電話 向 官秀玲 佯稱 係 中華 電信 客服 人員 以及 檢警 人員 ， 官秀玲 之 個人 資料 遭 冒用 ， 涉及 刑案 須 做 資金 公證 ， 否則 帳戶 將 被 凍結 云云 ， 致 官秀玲 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 102年 6月 11日 上午 至 彰化 銀行 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 140萬 元 。 同 日 上午 ， 陳家新 與 另 一 名 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿義 」 之 成年 男子 依 楊忠直 之 指示 ， 搭乘 計程車 一同 前往 雲林縣 斗南鎮 ○○路 000號 斗南 田徑場 東門 ， 由 陳家新 在 該 處 進行 把風 ， 由 「 阿義 」 向 官秀玲 口頭 表明 佯稱 之 身分 後 ， 收受 官秀玲 交付 之前開 140萬 元 現金 。 得手 後 陳家新 及 「 阿義 」 隨即 離開 現場 ， 並 將 前開 款項 交由 楊忠直 分配 ， 陳家新 因而 分得 4萬餘 元 。
臺灣桃園地方法院 104年度壢簡字第704號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 刪除 移送 併辦 意旨 書犯 罪事實欄 第18 、 24 行 「 而 未遂 」 ； 另 補充 證據 「 被告 劉宸安 於 本院 調查 時 之 供述 ； LINE 畫面 截圖 3 張 」 及 補充 理由 如 下 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第1895號
犯罪事實：
一 、 張○宇 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 11日 前 之 不詳 時間 ， 在 新北市 三重區 福德南路 上 之 某 統一 便利商店 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 新莊 昌盛 郵局 ， 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 ， 以 黑貓宅 急便 之 方式 ， 寄送 至 新竹市 ○區 ○○街 00號 「 陳伯昇 」 之 人 收受 ， 並 以 電話 告知 對方 該 郵局 帳戶 之 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐欺 楊○卿 、 林○言 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 張○宇 所 提供 之 帳戶 內 ， 旋 均 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第780號
犯罪事實：
一 、 劉志翔 前 因 強盜 、 竊盜 、 恐嚇 案件 ， 經 本院 以 94年度 訴 字 第3930 號 判決處 有期徒刑 3 年 6 月 、 8月 、 6月 ， 定 應 執行 刑 為 有期徒刑 4 年 6月 確定 ， 其中 竊盜 、 恐嚇 案件 ， 復經 本院 以 96年度 聲減字 第4745 號 裁定 減為 有期徒刑 4月 、 3月 ， 與 前開 強盜 案件 定應 執行刑 為 有期徒刑 4 年 確定 ， 嗣 上開 強盜 案件 又 經 本院 以 97年度 聲減字 第151 號 裁定 減為 有期徒刑 1 年 9 月 ， 與 前開 減刑 後 之 竊盜 、 恐嚇 案件 定應 執行刑 為 有期徒刑 2 年 2月 確定 ， 於 民國 97年 12月 19日 因 縮短 刑期 假釋 出監 ， 迄 同 年 月 24日 假 釋付 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 99年 9月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 憲德 分行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 其他 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 被害人 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 附表 所 示 之 款項 至 劉志翔 上開 合作金庫 銀行 帳戶 。
臺灣南投地方法院 106年度審易字第236號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 石家維 明知 自己 並 無 資力 ， 亦 無 還款 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 8月 19日 某時 許 ， 在 位於 南投縣 ○○鎮 ○○路 000號 1樓 之 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 特約商 明昇 機車行 ， 向 該 機車行 負責人 張信法 佯稱 其 有 償還 能力 ， 欲 以 分期付款 之 方式 購買 價格 新臺幣 （ 下 同 ） 90,996 元 、 型號 ： SR30 GF 之 普通 重型 機車 1 輛 ， 石家維 並 提出 分期付款 申請表 ， 向 仲信 公司 詐稱 上開 買賣 價金 90,996 元 ， 先 由 仲信 公司 代為 清償 ， 且 由 張信法 將 上開 買賣 價金 債權 90,996 元 轉讓 仲信 公司 後 願 自 105年 9月 20日 起 ， 分 12 期 繳付 ， 每 月 為 1 期 、 每 期 應 繳 7,583 元 ， 致 使 張信法 及 仲信 公司 陷於 錯誤 ， 由 仲信 公司 代石家 維清償 上開 買賣 價金 債務 、 由 張信法 將 車牌 號碼 000 - 0000 號 之 普通 重型 機車 1 輛 交付 石家維 。 而 石家維 取得 該 輛 機車 後 ， 未 繳 任何 1 期 款項 ， 更 於 105年 8月 29日 旋 將 該 輛 機車 賣給 他人 、 並且 辦理 過戶 。 嗣 因 仲信 公司 發現 石家維 未 繳 分期 款項 、 該 輛 機車 又 已 過戶 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 案 經 仲信 公司 訴由 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第2346號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 「 被告 曾郁翔 於 警詢 時 自白 」 應 予 刪除 外 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第1111號
犯罪事實：
一 、 陳思豪 業已 成年 ， 明知 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 ， 倘 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡 任意 交付 予 不 熟識 之 人 ， 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 ， 可能 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 以 逃避 查緝 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐騙 集團 向 不 特定人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 某 時 ， 將 其 申辦 之 台中 商業 銀行 花壇 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 台中 商銀 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 南 彰化 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付予 謝騏憶 （ 涉犯 加重 詐欺 犯行 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 106年度 重訴 字 第1322 號 判決處 有期徒刑 1 年 2 月 2 次 確定 ） ， 並 容任 謝騏憶 所屬 詐欺 集團 取得 其 上開 銀行 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 向 附表 所 示 之 人 施用 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 至 如 附表 所 示 之 陳思豪 提供 之 帳戶 ， 嗣 渠等 均 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。