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臺灣高雄地方法院 105年度易字第807號
犯罪事實：
一 、 許伯源 雖 預見 提供 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 予 詐騙 集團 使用 ， 可能 將 為 詐騙 成員 所 利用 ， 以 遂行 欺騙 不 知情 社會 大眾 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 104年 12月 10日 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 大社 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 楠梓 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 人士 ， 供 該 不詳 成年 人士 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 ， 容任 該 詐騙 集團 所屬 成年 成員 使用 其 上開 金融 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ； ㈡ 復 於 104年 12月 15日 將 其 在 高雄 銀行 股份 有限公司 灣 內 分公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 丙 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行灣 內 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 丁 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 人士 ， 供 該 不詳 成年 人士 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 ， 容任 該 詐騙 集團 所屬 成年 成員 使用 其 上開 金融 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 嗣 該 詐騙 集團 （ 無 證據 證明 超過 3 人 以上 ） 取得 上開 甲 、 乙 、 丙 、 丁 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 各 以 附表 所 示 詐騙 手法 對 許○○ 、 陳○○ 、 韋○○ 、 張○○ 施用 詐術 ， 致 許○○4 人 分別 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 所 示 金額 匯至 詐騙 集團 所 指示 之 甲 、 乙 、 丙 、 丁 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 許○○ 、 陳○○ 、 韋○○ 、 張○○ 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 109年度金訴字第56號
犯罪事實：
一 、 何家宇 於 民國 108年 1月 23日 前 某 日 ； 羅修庭 於 107年 11月 間 某 日 （ 何家宇 被 訴 組織 犯罪 條例 部分 ， 業經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 109年度 訴緝字 第19 號 、 第20 號 判決 ） ； 蔡宏昌 於 108年 2月 間 （ 蔡宏昌 被 訴 組織 犯罪 條例 部分 ， 業經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 109年度 訴 字 第13 號 、 109年度 訴 字 第83 號 、 109年度 訴 字 第281 號 判決 ） ； 廖源鑫 於 107年 10月 間 某 日 （ 廖源鑫 被 訴 組織 犯罪 條例 部分 ， 業經 臺灣 新竹 地方 法院 以 108年度 訴 字 第506 號 判決 ） ； 鍾知哲 （ 鍾知哲 被 訴 組織 犯罪 條例 部分 ， 業經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 108年度 訴 字 第382 號 判決 ） 於 107年 12月 中旬 ； 林宥全 於 108年 1月 間 （ 林宥全 被 訴 組織 犯罪 條例 部分 ， 業 經 臺灣 苗栗 地方 檢察署 以 108年度 偵字 3279 號 起訴 ） ； 少年 王○竣 於 108年 1月 ； 少年 溫○錦 於 108年 3月 間 ； 許逢軒 於 108年 3月 21日 （ 許逢軒 被 訴 組織 犯罪 條例 部分 ， 業 經 本院 以 108年度 金訴字 第98 號 判決 ） ； 胡瑋銘 於 108年 1月 17日 （ 胡瑋銘 被 訴 組織 犯罪 條例 部分 ， 業 經 臺灣 苗栗 地方 檢察署 以 108年度 偵字 第1267 、 3049 、 3279 、 3321 號 、 108年度 少連 偵字 第30 號 起訴 ） ； 陳睿哲 於 108年 1月 間 （ 羅修廷 、 胡瑋銘 、 林宥全 、 鍾知哲 、 廖源鑫 、 蔡宏昌 、 許逢軒 及 陳睿哲 所 涉 本案 犯行 均 業經 本院 以 109年度 金訴字 第56 號 判決 ） ， 應允 參與 綽號 「 救肺散 」 「 大盜 」 、 「 煥榮 」 、 「 風生水起 」 、 「 小凱 」 、 「 貝吉塔 」 、 「 卡爾 」 等 成年 男子 所 主持 、 操縱 、 指揮 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第3075號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 許登賀 依 其 智識 程度 ， 可 預見 提供 自己 名義 所 申辦 之 行動電話 門號 供 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 以 該 門號 作為 詐騙 被害人 財物 之 聯繫 工具 使用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 6月 10日 ， 前往 亞太 行動 寬頻 電信 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 電信 ） 所屬 門市 ， 申辦 0000000000 號 預付卡 行動電話 門號 ， 並 旋 以 新臺幣 數百 元 之 代價 ， 將 其 甫 申辦 取得 之 該 門號 通話 晶片卡 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 王 先生 」 之 成年 男子 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載 交付 日期 為 100年 9 、 10月 間 某 日 ， 應 予 更正 ） ， 以 此 方式 幫助 該 「 王 先生 」 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 取得 上開 0000000000 號 行動電話 門號 之 詐欺 集團 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 報紙 分類 廣告 上 刊登 虛偽 之 應徵 司機 廣告 ， 並 以 上開 0000000000 號 行動電話 門號 作為 聯絡 方式 ， 嗣 有如 附表 所 示 之 被害人 ， 因 閱覽 前述 廣告 ， 而 先後 於 如 附表 所 示 之 應徵 時間 ， 撥打 上開 0000000000 號 行動電話 門號 與 對方 聯繫 ， 接聽 電話 之 詐欺 集團 成員 即 佯稱為 辦理 薪資 轉帳 ， 須 先 提供 個人 金融 機構 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 致 各 被害人 均 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 交付 時間 ， 將 如 附表 所 示 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 以 快遞 、 郵寄 等 方式 交付 予 該 詐欺 集團 成員 ， 由 該 詐欺 集團 成員 持用 ； 許登賀 即 以 此 方式 ， 幫助 該 「 王 先生 」 所屬 詐欺 集團 成員 詐得 如 附表 所 示 各 被害人 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第1207號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 與 乙○○ 前 為 男女 朋友 ， 於 民國 104年 月 2月 間 ， 因 缺 錢 支付 自己 生活 開銷 、 其 母 外勞 費用 、 修 車 費用 、 積欠 朋友 借款 ， 明知 己身 已 失業 5 年 ， 無 清償 借款 能力 ， 欲 向 乙○○ 借 錢 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 為 下列 詐欺 犯行 :
臺灣臺中地方法院 108年度原訴字第25號
犯罪事實：
一 、 江庭嫈 於 民國 107年 7月 初 某 日 加入 「 林志宏 」 等 人 所屬 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 收取 被害人 遭 詐騙 款項 之 車手 工作 。 嗣 江庭嫈 即 與 該 詐欺 集團 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 107年 7月 11日 下午 2時 31分 許 至 12日 中午 12時 10分 許 起 ， 假冒 為 「 張國志 警官 」 、 「 林文華 科長 」 、 「 黃立維 檢察官 」 ， 陸續 撥打 電話 予 周仁成 ， 佯稱 ： 因 周仁成 之 帳戶 涉及 金融 犯罪 ， 需 繳納 新臺幣 （ 下 同 ） 70萬 元 ， 始能 分案 調查 ， 將 派 一 名 女 便衣 刑警 前去 位於 臺中市 烏日區 站區 一路 之 大金銘 停車場外 取款 云云 ， 周仁成 因而 陷於 錯誤 ， 依約 在 大金銘 停車場外 等候 。 「 林志宏 」 則 以 電話 方式 聯繫 江庭嫈 前往 大金銘 停車場 取款 ， 江庭嫈 旋 搭乘 由 不 知情 之 劉亦凱 （ 已歿 ， 由 檢察官 另 為 不起訴 處分 確定 ） 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 於 107年 7月 12日 下午 3時 30分 許 ， 前往 大金銘 停車場 向 周仁成 收取 70萬 元 現金 得手 ， 該 詐欺 集團 成員 再 假冒 為 「 林文華 科長 」 撥打 電話 予 周仁成 ， 要求 周仁成 至 彰化縣 彰化市 某 統一 超商 內 接收 由 詐欺 集團 於 不詳 地點 、 以 不詳 方式 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 公文書 傳真本 ， 以 此 方式 取信 周仁成 。 而 江庭嫈 取得 款項 後 ， 即 與 劉亦凱 一同 駕車 返回 新竹縣 竹東鎮 之 竹東 火車站 外 ， 將 款項 全數 交予 自稱 「 林志宏 」 之 上手 ， 江庭嫈 並 從中 分得 2萬 元 之 報酬 。
臺灣彰化地方法院 104年度訴字第534號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 104年 6月 初 某 日 ， 透過 報紙 分類 廣告 所 登載 電話 ， 與 1 名 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 樹哥 」 之 成年 男子 聯絡 ， 而 加入 「 樹哥 」 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 提領 詐欺 款項 ， 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 並 約定 乙○○ 每 日 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 報酬 。 乙○○ 、 「 樹哥 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 （ 尚 無 積極 證據 證明 有為 未滿 18 歲 之 少年 ） ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 、 行使 偽造 金融卡 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 等 犯意 聯絡 ， 先 由 「 樹哥 」 將 該 詐騙 集團 成員 以 不詳 方式 取得 如 附表 一 編號 76 所 示 之 銀聯卡 、 附表 一 編號 1 至 75 、 編號 77 至 112 所 示 之 偽造 銀聯卡 及 門號 0000 - 000000 號 白色 SAMSUNG 廠牌 行動電話 1 支 交付 予 乙○○ ， 再 由 「 樹哥 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 104年 7月 10日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 向 大陸 地區 不詳 被害人 施用 詐術 ， 致 大陸 地區 不詳 被害人 因此 陷於 錯誤 而 匯款 不詳 金額 至 該 詐騙 集團 掌控 之 帳戶 ， 迨 「 樹哥 」 等 人 掌握 行騙 進度 後 ， 隨即 以 不詳 電話 內 設置 之 通訊 軟體 「 KAKAOTALK 」 聯絡 持用 門號 0000 - 000000 號 行動電話 之 乙○○ ， 告知 應 使用 之 偽造 銀聯卡 （ 若 該 張 偽造 金融卡 上 無 註記 密碼 ， 則 於 此時 一併 告知 密碼 ） ， 乙○○ 即 自 同年 6月 11日 起 ， 依 指示 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 ， 先後 於 附表 二 、 三 等 所 示 之 時間 、 地點 ， 接續 親自 使用 依 「 樹哥 」 所 指定 之 偽造 金融卡 ， 插入 自動 付款 設備 內 鍵入 密碼 操作 （ 例如 ： 附表 二 部分 ） ， 或 交付 「 樹哥 」 所 指定 之 偽造 金融卡 予 甲○○ ， 由 甲○○ 插入 自動 付款 設備 內 鍵入 密碼 操作 （ 例如 ： 附表 三 部分 ） ， 而 以 上開 方式 提款 如 附表 二 、 三 所 示 詐騙 所得 之 款項 。 乙○○ 於 得款 後 均 將 所 提領 款項 ， 依 詐騙 集團 之 指示 ， 扣除 每 日 2000 元 之 報酬 後 ， 以 塑膠袋 包裝好 ， 置放 在 詐騙 集團 指示 之 地點 ， 由 詐騙 集團 成員 取走 。 嗣 於 104年 7月 10日 10時 30分 許 ， 乙○○ 持 偽造 之 銀聯卡 在 彰化縣 永靖鄉 ○○路 0段 000號 全家 便利 商店 操作 ATM 自動櫃員機 提款 時 ， 為 警 當場 逮捕 ， 並 在 其 身 上 及 其 所 駕駛 之 自小客車 內 扣得 其 持 偽造 之 銀聯卡 提領 之 20萬 元 現金 、 偽造 之 銀聯卡 111 張 、 真正 之 銀聯卡 1 張 （ 附表 一 編號 76 號 、 卡號 000000000000000000 號 ） 、 白色 SAMSUNG 廠牌 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第154號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 記載 ： 「 被告 林芸伊 於 本院 準備 程序 之 自白 （ 見 本院 104年 1月 13日 準備 程序 筆錄 ） 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第1562號
犯罪事實：
一 、 李保興 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被 詐騙人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 10月 間 某 日 ， 將 其 所有 之 台中 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台中 銀行 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7000 元 之 代價 （ 未 得 款 ） ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 幫助 該 年籍 不詳 之 人 及 其 等 所屬 之 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 作為 存款 、 匯款 及 提款 帳戶 使用 ， 任由 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 上述 詐欺 集團 成員 取得 李保興 上開 台中 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 10月 23日 上午 11時 20分 許 ， 假冒 雷麗文 之 同事 ， 並 致電 向 其 佯稱 欲 借款 周轉 資金 云云 ， 致 雷麗文 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 12時 許 ， 依 指示 轉出 12萬 元 ， 至 李保興 上開 台中 銀行 帳戶 內 。 嗣 雷麗文 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 102年度審易字第495號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 （ 詳 附件 ） 外 ， 另 更正 、 補充 如下 ： ㈠ 前科 部分 更正 ： 被告 前 因 誣告 案件 ， 經 本院 以 94年度 訴 字 第884 號 判決處 有期徒刑 5月 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 以 95年度 上訴字 第1163 號 判決 撤銷 原 判決 ， 改判處 有期徒刑 3月 ， 嗣 經 最高法院 以 95年度 台 上 字 第5245 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 於 民國 96年 6月 12日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 構成 本件 累犯 ） 。 ㈡ 起訴書 所 載 犯 罪事 實欄 一 第12 行 之 「 經圓片 」 應 更正為 「 晶圓片 」 ； 第13 行 之 「 即向 」 應 更正為 「 於 100年 5月 初 某時 許向 」 ； 證據 清單 及 待 證 事實欄 編號 2第2 行 之 「 永宣 公司 」 應 更正為 「 永煊 公司 」 ； 編號 3第2 行 之 「 4 紙 」 應 更正為 「 3 紙 」 。 ㈢ 起訴書 所 載 「 憶昇 能源 科技 股份 有限公司 」 、 「 憶昇 公司 」 均 應 分別 更正為 「 億昇 能源 科技 股份 有限公司 」 、 「 億昇 公司 」 。 ㈢ 證據 部分 補充 ： 被告 張啟鴻 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第29 頁 背面 及 第32 頁 背面 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3221號
犯罪事實：
一 、 蔡孟哲 （ 被告 涉嫌 妨害 電腦 使用 罪嫌 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 間 某 日 ， 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 劉紫涵 」 之 成年人 指示 ， 將 其 所有 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 以 統一 便利商店 宅急便 之 寄送 之 方式 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 密碼 則 事先 依 自稱 「 劉紫涵 」 之 人 指示 改為 6 個 0 ， 而 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 提款卡 與 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ? 於 106年 1月 17日 某時 ， 使用 通訊 軟體 LINE 與 黃英柱 聯絡 ， 佯裝 係 其 友人 ， 欲 向 黃英柱 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 致 黃英柱 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 15時 35分 許 ， 匯款 3萬 元 至 蔡孟哲 上開 台新 銀行 帳戶 ；? 於 106年 1月 17日 13時 許 ， 使用 通訊 軟體 LINE 與 鄭銘裕 聯絡 ， 佯裝 係 其 友人 洪朱胡 ， 欲 向 鄭銘裕 借款 3萬 元 ， 致 鄭銘裕 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 16時 39分 許 ， 至 臺中市 北屯區 崇德五路 與 崇德路口 之 全家 便利商店 ， 匯款 3萬 元 至 蔡孟哲 上開 台新 銀行 帳戶 ； ? 於 106年 1月 17日 15時 許 ， 使用 通訊 軟體 LINE 與 馬志成 聯絡 ， 佯裝 係 馬志成 友人 蔡慧玲 ， 欲 向 馬志成 借款 3萬 元 ， 並 請 馬志成 匯款 致 蔡孟哲 上開 台新 銀行 帳戶 ， 惟 馬志成 發覺 有異 ， 經 以 電話 向 蔡慧玲 聯絡 求證 後 ， 始 未 受騙 。
臺灣新竹地方法院 108年度金訴字第44號
犯罪事實：
一 、 緣 張晨陽 於 民國 107年 2月 底 前 某 日 、 郭致賢 及 林勝岳 （ 原名 林肯 ， 於 107年 8月 27日 更名 ） 則 於 107年 2月 底 至 同年 3月 5日 前 之間 某 日 ， 分別 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 等 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 之 詐騙 集團 ， 張晨陽 係 負責 招募 成員 並 招募 郭致賢 及 林勝岳 加入 ， 郭致賢 及 林勝岳 則 均 擔任 測試 提款卡 及 自 人頭 帳戶 提領 詐騙 款項 之 車手 ， 並 約定 可 自 所 提領 金額 分得 百分之3 之 款項 以 作為 報酬 。 張晨陽 、 郭致賢 及 林勝岳 暨 前揭 詐騙 集團 其他 成年 成員 乃 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 先 由 該 詐騙 集團 內 其他 成年 成員 分別 於 如 附表 二 各 該 編號 所 示 時間 ， 以 如 附表 二 各 該 編號 所 示 之 方式 ， 分別 對 翁維佐 、 楊少聿 （ 原名 張丞宏 ， 於 108年 1月 30日 更名 ） 、 沈柏豐 、 王馨 及 周慶宗 等 人 實行 詐騙 ， 要求 翁維佐 、 楊少聿 、 沈柏豐 、 王馨 及 周慶宗 等 人 將 款項 匯款 轉帳 至 葉軍瑜 （ 所 涉 詐欺 等 案件 ， 業經 臺灣 彰化 地方 法院 另 案 判決 確定 在案 ） 分別 向 中華郵政 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 中華郵政 ） 所 申請 設立 帳號 700 － 00000000000000 號 帳戶 及 向 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 中國信託 ） 所 申請 設立 帳號 822 － 000000000000 號 帳戶 內 ， 致 使 翁維佐 、 楊少聿 、 沈柏豐 、 王馨 及 周慶宗 等 人 均 陷於 錯誤 而 分別 匯款 轉帳 如 附表 二 各 該 編號 所 示 款項 入 葉軍瑜 名義 之前開 帳戶 內 。 郭致賢 即 搭乘 林勝岳 所 駕駛 之 自小客車 ， 於 107年 3月 5日 至 新竹 ， 郭致賢 及 林勝岳 即 依 該 詐騙 集團 某 成年 成員 之 指示 ， 持 所 獲 交付 葉軍瑜 名義 之 前開 帳戶 之 提款卡 ， 2 人 共同 於 如 附表 二 各 該 編號 所 示 時間 ， 同 至 如 附表 二 各 該 編號 所 示 地點 ， 分 由 郭致賢 及 林勝岳 提領 如 附表 二 各 該 編號 所 示 帳戶 內 之 詐騙 款項 ， 林勝岳 再 將 提領 之 款項 交予 郭致賢 ， 郭致賢 則 連同 自己 所 提領 之 款項 一起 繳回 予 渠等 所屬 該 詐騙 集團 之 上手 ， 並 獲 該 詐騙 集團 某 成年 成員 交付 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 之 報酬 ， 郭致賢 再 將 其中 1500 元 分予 林勝岳 以 作為 報酬 。 嗣 因 翁維佐 、 楊少聿 、 沈柏豐 、 王馨 及 周慶宗 分別 發現 遭 詐騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 監視器 畫面 後 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第2131號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 、 第9 、 10 行 關於 「 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 」 之 記載 後 ， 應 補充 記載 「 ， 惟 尚未 取得 上開 販賣 帳戶 之 價金 」 ； 一 、 （ 一 ） 第7 行 關於 「 依 指示 」 之 記載 後 ， 應 補充 記載 「 操作 自動櫃員機 而 」 ； 一 、 （ 二 ） 第6 行 關於 「 轉帳 」 之 記載 前 ， 應 補充 記載 「 依 指示 操作 自動櫃員機 而 」 ； 暨 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 第6 行 關於 「 開戶 」 之 記載 ， 應 更正為 「 開戶 資料 」 ， 並 補充 「 被告 於 本院 訊問 時 之 自白 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 」 為 證據 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 所 示 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第81號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 名稱 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 證據 名稱 另 補充 「 被告 吳佩欣 於 本院 準備 程序 時 所為 自白 」 。
臺灣桃園地方法院 104年度簡字第42號
犯罪事實：
一 、 鄭智榮 與 魏宏諺 、 鄭兆怡 原 為 開南 大學 同學 ， 詎 料 鄭智榮 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 6月 間 起 ， 先 向 魏宏諺 、 鄭兆怡 謊稱 欲 一同 前往 墾丁 旅遊 ， 需 繳納 車費 、 房間 訂金 ， 復 接續 向 魏宏諺 謊稱 ， 因 其 帳戶 遭 鎖住 ， 需 請 人 匯款 才 可 解除 ， 致 魏宏諺 、 鄭兆怡 不疑有他 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 附表 所 示 之 款項 ， 依 其 所 指定 之 附表 所 示 方式 為 給付 而 得逞 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第733號
犯罪事實：
一 、 徐鼎凱 前 因 詐 案件 ， 經 本院 以 94 度 年 簡字 第6540 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 95年 5月 25日 易科 罰金 執行 完畢 ， 仍 不知悔改 ， 與 李佩君 、 王清秀 均 明知 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 詐欺 案件 ， 不法 份子 為 避免 執法 人員 追查 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 手機 門號 作為 行騙 之 聯絡 工具 ， 以 躲避 檢警 之 追緝 ， 若 他人 不 以 自己 名義 申辦 行動電話 門號 ， 反 以 其他 方式 蒐購 或 取得 他人 門號 使用 ， 可能 作為 詐騙 集團 行騙 之 聯絡 工具 。 詎 徐鼎凱 因 缺 錢 花用 ； 王清秀 與 李佩君 則 因 向 地下 錢莊 借款 後 無力 還債 ， 經 地下 錢莊 告知 交付 所有 門號 可 抵償 債務 後 ， 因 需 錢 孔急 ， 竟 均 基於 縱 有人 利用 其 等 所 交付 之 行動電話 門號 作為 詐欺 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 分別 向 如 附表 一 所 示 之 電信 公司 申辦 如 附表 一 所 示 之 行動電話 門號 ， 並 於 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 以 附表 一 所 示 之 價格 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 附表 一 所 示 成年 男子 所屬 詐欺 集團 取得 附表 一 所 示 門號 後 ， 旋 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 由 集團 成員 利用 位於 高雄市 三民區 ○○○路 417號 2樓 之 「 百瑟 網咖 」 ， 以 59.125 . 131.34 之 IP 位址 ； 或 利用 位於 高雄市 三民區 ○○○路 229號 之 「 藍語 網咖 」 ， 以 203.66 . 71.37 之 IP 位址 ， 連結 至 東森得易購 股份 有限公司 （ 下稱 東森 得 易購 公司 ） 之 購物 網站 ， 以 附表 二 所 示 不 知情 之 趙啟良 等 人 名義 ， 利用 無法 扣款 之 信用卡卡號 於 網路 上 刷卡 ， 佯裝 訂購 如 附表 二 所 示 之 貨品 ， 並 留下 徐鼎凱 、 李佩君 、 王清秀 所有 之 門號 作為 聯絡 方式 以 取信 於 東森 得 易購 公司 ， 致 東森 得 易購 公司 誤認 附表 二 編號 2 、 3 所 示 之 訂購 確 有 其 事 而 陷於 錯誤 ， 將 貨品 載運 至 指定 地點 予 詐欺 集團 成員 領取 ， 而 詐得 如 附表 二 編號 2 、 3 所 示 之 貨品 。 至 附表 二 編號 1 所 示 之 訂單 ， 因 利用 上開 網路 IP 位址 訂購 貨物 ， 所 使用 之 信用卡 均 無法 扣款 ， 而 附表 三 編號 1 之 訂單 又 係 上開 網路 IP 位址 所 發 ， 東森 得意 購 公司 研判 應 係 詐騙 集團 所 為 ， 而 未 陷於 錯誤 ， 經 報警 處理 後 ， 在 警方 監控 下 如期 出貨 ， 經警 於 97年 1月 12日 下午 5時 20分 許 ， 在 高雄市 苓雅區 ○○○路 61巷 巷口 ， 逮捕 正 簽收 如 附表 三 編號 1 所 示 貨品 之 蔡祥龍 ， 致 未 取得 如 附表 二 編號 1 之 貨品 而 未遂 （ 蔡祥龍 與 詐欺 集團 共同 犯 詐欺 取財 罪 部分 ， 經 本院 以 97年度 易 字 第548 號 判決處 有期徒刑 5月 確定 ） ， 始悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度易緝字第41號
犯罪事實：
一 、 丙○○ （ 原名 丁○○ ） 與 少年 張○ （ 81年 10月 生 ， 所 涉 部分 業經 臺灣 高雄 少年 法院 以 99年度 少護字 第693 、 694 號 裁定 施以 感化 教育 ） ， 共同 基於 意圖 為 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 99年 5月 11日 凌晨 5時 至 5時 30分 許 ， 共乘 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○路 000號 、 132號 、 138之5號 及 高雄市 ○○區 ○○街 00號 ， 趁 無 人 注意 之 際 ， 由 少年 張○徒手 拔取 瓦斯 鋼瓶 並 搬運 至 機車 上 ， 丙○○ 則 負責 在 旁 把風 之 分工 方式 ， 共同 竊取 壬○○ 、 甲○○ 、 庚○○○ 、 己○○ 等 人 所有 、 置於 其 等 上開 住宅 外 後方 防火巷 之 瓦斯 鋼瓶 各 1 支 。 丙○○ 及 少年 張○ 得手 後 ， 將 竊得 之 瓦斯 鋼瓶 分別 攜 往 一乙 瓦斯行 、 振昌 煤氣行 、 昌暉 煤氣 行 ， 變賣 予 不 知情 之 黃錦綉 、 謝何美蘭 、 洪淑萍 ， 所得 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 1,210 元 則 共同 朋分 花用 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第6326號
犯罪事實：
一 、 唐銘志 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 105年度 士交 簡字 第591 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 105年 11月 29日 執行 完畢 。 唐銘志 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 未必 故意 ， 於 106年 7月 3日 ， 至 新北市 ○○區 ○○街 00號 全家 便利商店 中和 華順店 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 板橋 國慶 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 公司 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 ， 寄交 至 高雄市 ○○區 ○○街 00號 12樓 之5 詐騙 集團 成員 指定 之 處所 ， 再 以 電話 告知 密碼 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 金融 資料 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 7月 6日 14時 7分 許 ， 以 電話 向 蘇燕光 佯稱 係 其 孫女 鍾瑞珠 ， 欲 向 其 借款 償還 欠款 云云 ， 致 蘇燕光 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 15時 許 ， 至 花蓮縣 ○○鎮 ○○路 00號 中華郵政 股份 有限公司 鳳林 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 新臺幣 18萬 元 至 唐銘志 上開 中華郵政 公司 帳戶 。
臺灣士林地方法院 109年度審簡字第1140號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 附件 起訴書 之 記載 外 ， 補充 如下 ： ㈠ 犯罪 事實 部分 ： 1 . 刪除 附件 犯罪 事實 欄 第26 至 27 行 「 並 能 掩飾 詐欺 犯罪 所得 之 性質 及 來源 ， 」 2 . 補充 「 張茗峻 因 提供 帳戶 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 8千 元 之 報酬 」 。 ㈡ 證據 部分 ， 補充 「 被告 張茗峻 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第590號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林仁達 能 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 所 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 105年 9月 14日 下午 1時 許 ， 至 桃園市 ○鎮區 ○○路 00號 1樓 之 統一 超商 股份 有限公司 （ 下稱 統一 超商 公司 ） 正湧 門市 內 ， 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 陳雅婷 」 之 成年 女子 指示 ， 將 其 在 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 所 申辦 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 及 在 臺灣 銀行 平鎮 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 所 申辦 之 帳號 000 - 000000000000 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 000 - 00000000000 號 ， 應 予 更正 ） 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 快遞 之 方式 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 化名 「 林志明 」 之 人 （ 下稱 「 林志明 」 ） ， 並 以 電話 告知 「 陳雅婷 」 上開 所 交付 金融 機構 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 幫助 不詳 詐騙 集團 成員 詐欺 他人 財物 。 而 「 陳雅婷 」 取得 林仁達 所 交付 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 附表 所 示 被害人 ， 以 附表 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 「 匯款 / 存款 時間 」 ， 匯入 或 存入 如 附表 所 示 之 「 金額 」 至 林仁達 所 申辦 如 附表 「 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 經 附表 所 示 被害人 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 陳俊宇 、 蕭海舜 、 游泓峪 、 邱靖文 訴由 桃園 市政府 警察局 平鎮 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 與 李家玲 訴由 花蓮縣 警察局 鳳林 分局 、 韓明廷 訴由 臺北市 政府 警察局 士林 分局 、 沈秉毅 訴由 臺北市 政府 警察局 南港 分局 而 由 新北市政府 警察局 三峽 分局 報告 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 、 蔡致皓 訴由 高雄市 政府 警察局 前鎮 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方法 檢察署 檢察官 移送 併辦 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第563號
犯罪事實：
一 、 陳孟毅 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 有 可能 為 犯罪 集團 所 利用 ， 用以 欺騙 不 知情 之 社會 大眾 ， 並 掩飾 其 重大 犯罪 所 得 之 財物 或 利益 ， 僅 因 缺 錢 花用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 102年 11月 17日 15時 40分 許 ， 在 高雄市 三民區 力行路 全家 便利商店 以 快遞 寄送 之 方式 ， 將 其 在 合作金庫 大華 分行 開立 之 帳號 000 - 0000000000000 號 及 合作金庫 新興 分行 開立 之 帳號 000 - 0000000000000 號 之 2 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每 5 日 每 帳戶 新臺幣 ( 下 同 ) 2000 元 之 代價 ， 出租 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 高明超 」 之 成年 男子 ， 而 容任 該 成年 男子 所屬 之 犯罪 集團 使用 其 帳戶 ， 以 遂行 不法 之 事 。 嗣 犯罪 集團 成員 取得 上開 寄交 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 11月 19日 13時 許 ， 撥打 電話 予 吳如淳 ， 佯稱 係 其 友人 之 配偶 ， 欲 向 其 調借 款項 云云 ， 致 吳如淳 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 14時 49分 ， 以 無摺 存款 方式 將 10萬 元 存入 上開 陳孟毅 之 合作金庫 大華 分行 帳戶 內 。 嗣 吳如淳 發覺 受騙 而 報警 循線 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 103年度易字第250號
犯罪事實：
一 、 杜育森 前 於 民國 84 、 85年 間 ， 因 侵占 、 竊盜 、 盜匪 、 搶奪 等 案件 ， 分別 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 85年度 上 易 字 第952 號 、 第957 號 、 本院 以 85年度 訴 字 第683 號 各 判處 有期徒刑 6月 （ 侵占 ） 、 3 年 10月 （ 竊盜 ） 、 12年 （ 盜匪 ） 、 1 年 （ 搶奪 ） ， 嗣 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 97年度 聲字 第318 號 裁定 就 前開 侵占罪 、 搶奪罪 減刑 後 ， 與 不得 減刑 之 竊盜罪 、 盜匪罪 ， 定 其 應 執行 刑 為 16 年 1月 確定 ， 於 95年 9月 5日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並 於 101年 5月 28日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第485號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 盧志豪 於 民國 107年 3月 間 某 日 ， 受 黃偉明 （ 由 檢察官 另行 偵辦 ） 之 邀 加入 其 所屬 之 詐欺 集團 （ 以下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 由 其 招募 並 指揮 「 車手 」 持 金融 帳戶 提款卡 提領 被害人 遭 詐騙 之 款項 ， 並 約明 報酬 為 提領 款項 之 5% （ 盧志豪 招募 之 「 車手 」 ， 其 報酬 則 由 盧志豪 由 此 5% 內 自行 支配 ） ， 而 唐偉峰 因 經濟 困窘 ， 於 同年 月 某 日 經由 盧志豪 之 介紹 加入 本案 詐欺 集團 ， 擔任 「 車手 」 ， 並 聽從 盧志豪 指示 持 金融 帳戶 提款卡 提領 被害人 遭 詐騙 之 款項 ， 報酬 則 為 提領 款項 之 2% 。 盧志豪 、 唐偉峰 即 與 黃偉明 及 本案 詐欺 集團 不詳 成員 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 （ 本件 並 無 證據 證明 盧志豪 、 唐偉峰 知悉 其 等 取得 之 後述 金融 帳戶 提款卡 乃 本案 詐欺 集團 成員 以 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 所 詐得 ） ， 先 由 本案 詐欺 集團 不詳 成員 冒充 檢察官 ， 於 107年 3月 12日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 予 黃鶯鸞 ， 向 黃鶯鸞 詐稱 ： 「 其 健保卡 遭 人 冒用 ， 並 涉嫌 洗錢案 ， 其 存摺 內 之 現金 應 交付 保管 並 公證 ， 將 派員 收取 其 提款卡 及 密碼 」 云云 ， 黃鶯鸞 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同年 月 15日 下午 5時 30分 許 ， 在 臺南市 安南區 安中路 1段 699巷 梅花 公園 內 ， 交付 其 所 開立 之 第一 商業 銀行 赤崁 分行 （ 起訴書 誤載為 南崁 分行 ， 應 予 更正 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 黃鶯鸞 第一 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 予 僭 稱為 檢察 機關 人員 之 本案 詐欺 集團 不詳 男性 成員 ， 該 名僭 稱為 檢察 機關 人員 之 男子 並 交付 本案 詐欺 集團 成員 於 不詳 時 、 地 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 刑事 傳票 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 強制性 資產 凍結 執行書 」 、 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 公文書 3 紙 予 黃鶯鸞 ， 得手 後 旋即 離去 。 迨 本案 詐欺 集團 成員 詐得 黃鶯鸞 第一 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 分 由 本案 詐欺 集團 不詳 成員 持 以 非法 由 自動 付款 設備 提領 其 內 現金 ， 嗣 同 年 月 22日 起 ， 黃偉明 陸續 聯絡 盧志豪 ， 並 將 黃鶯鸞 第一 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 盧志豪 ， 由 盧志豪 連繫 並 指示 唐偉峰 接續 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 黃鶯鸞 第一 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 非法 由 自動 付款 設備 提領 其 內 之 款項 共計 新臺幣 （ 以下 同 ） 409,000 元 （ 詳細 提領 日期 、 時間 、 金額 ， 如 附表 一 各 編號 所 示 ） ； 唐偉峰 並 將 每日 提領 所得 繳付 盧志豪 ， 由 盧志豪 上繳 黃偉明 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第1014號
犯罪事實：
一 、 唐立強 前 於 民國 94年 間 ， 因 強盜 案件 ， 經 本院 以 95年度 訴緝字 第61 號 判決 判處 有期徒刑 7 年 8月 確定 ， 於 101年 5月 18日 假釋出 監付 保護 管束 ， 於 103年 1月 14日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 視為 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。
臺灣花蓮地方法院 105年度花簡字第494號
犯罪事實：
一 、 劉力齊 預見 將 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 與 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 仍 不 違 其 本意 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 年底 至 105年 年初 間 某 日 與 某 不詳 詐欺 集團 成員 接觸 後 ， 又 於 105年 1月 15日 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 員林 分行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ， 下稱 本案 帳戶 1 ） 、 永豐 商業 銀行 海山行 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 本案 帳戶 2 ） 提款卡 、 密碼 以 郵寄 方式 提供 某 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方法 ， 先後 詐騙 周玉卿 、 李珮榕 、 呂俊輝 、 李芳儀 、 莊雅婷 、 黃立成 等 人 ， 致 其 等 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 旋遭 提領 一空 。 嗣 因 周玉卿 、 李珮榕 、 呂俊輝 、 李芳儀 、 莊雅婷 、 黃立成 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 周玉卿 訴由 臺北市 政府 警察局 士林 分局 函轉 花蓮縣 警察局 鳳林 分局 、 莊雅婷 訴由 臺南市 政府 警察局 歸仁 分局 報告 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 移轉 同 署 、 高雄市 政府 警察局 左營 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 移轉 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 、 新北市政府 警察局 中和 第一 分局 函轉 高雄市 政府 警察局 前鎮 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 移轉 同署 、 李芳儀 訴由 桃園市政府 警察局 桃園 分局 函轉 花蓮縣 警察局 鳳林 分局 、 黃立成 訴由 臺中市 政府 警察局 豐原 分局 函轉 臺南市 政府 警察局 善化 分局 函轉 花蓮縣 警察局 鳳林 分局 報告 同 署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第320號
犯罪事實：
一 、 陳昱銨 於 民國 106年 3月 間 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿成 」 之 成年人 所屬 詐欺 集團 ， 其 與 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 其他 成員 負責 詐騙 被害人 ， 其 則 擔任 取款 車手 之 工作 。 其 先 於 106年 4月 9日 某時 ， 經 「 阿成 」 以 LINE 指示 ， 前往 新北市 樹林區 樹林 火車站 某 置物櫃 內 領取 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 人頭 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 等待 指示 取款 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 詐騙 附表 一 所 示 之 人 ， 致 附表 一 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ； 嗣 附表 一 所 示 之 人 將 款項 匯入 後 ， 即 由 「 阿成 」 以 LINE 指示 陳昱銨 取款 ， 陳昱銨 則 前往 附表 二 所 示 之 地點 ， 以 提款卡 操作 自動櫃員機 ， 自 玉山 銀行 帳戶 提領 附表 二 所 示 之 款項 ， 金額 總計 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬5,000 元 （ 其中 附表 二 編號 1 部分 與 本案 無關 ） ， 陳昱銨 自 前開 款項 扣除 當日 領取 之 贓款 總金額 6% 作為 自己 之 報酬 後 ， 即 依 「 阿成 」 之 指示 ， 將 贓款 置於 板橋 火車站 附近 或 新北市 板橋區 溪崑二街 某 處 之 郵筒 或 板橋 火車站 某 置物櫃 內 ， 再 由 詐欺 集團 成員 以 不詳 方式 取走 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第3044號
犯罪事實：
一 、 許恒銘 前 於 民國 94年 間 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 95年度 上 易 字 第1150 號 判處 有期徒刑 4月 ， 如 易科 罰金 ， 以 銀元 300 元 折算 1日 確定 ； 復 於 95年 間 因 違反 動產 擔保 交易法 案件 ， 經 本院 以 95年度 簡字 第1868 號 判處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 銀元 300 元 折算 1日 確定 ； 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 95年度 聲字 第1977 號 裁定 應 合併 執行 有期徒刑 6月 ， 如 易科 罰金 ， 以 銀元 300 元 折算 1日 確定 ， 於 95年 12月 8日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。
臺灣士林地方法院 108年度審訴字第487號
犯罪事實：
一 、 洪淳浩 於 民國 107年 8月 29日 下午 1時 21分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 0號 2樓 住處 內 ， 明知 並 無 履約 之 能力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 之 犯意 ， 透過 電腦 設備 連線 至 網際網路 後 ， 以 虛構 資料 之 「 臉書 」 帳號 「 Chun-hao-Hung 」 在 「 二手 iPhone 交易網 」 社團 內 ， 公開 貼文 徵求 二手 之 iPhone 6 行動電話 ， 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 收購 云云 ， 致 林宸浩 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 另 為 不起訴 處分 確定 ） 陷於 錯誤 ， 提供 林宸浩 名下 之 台新 國際 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 末 5 碼 為 25765 號 ， 詳卷 ， 下稱 台新 帳戶 ） 予 洪淳浩 匯款 ， 然 洪淳浩 取得 前揭 台新 帳戶 後 ， 竟 接續 上開 詐欺 之 犯意 ， 於 同 日 下午 6時 許 ， 另 以 虛構 資料 之 「 臉書 」 帳號 「 江永麟 」 在 「 發燒 友耳機 用品 二手 市集 」 社團 內 ， 公開 貼文 欲 出售 二手 耳機 1 組 云云 ， 邱煥然 瀏覽 該 貼文 後 陷於 錯誤 ， 同意 以 6,500 元 購買 ， 洪淳浩 即 提供 林宸浩 前揭 台 新 帳戶 予 邱煥然 匯款 ， 邱煥然 依 洪淳浩 指示 匯入 6,500 元 後 ， 洪淳浩 遂 告知 林宸浩 已 匯款 完成 ， 林宸浩 誤認 台新 帳戶 內 之 款項 確實 係 洪淳浩 所 匯 ， 遂 與 洪淳浩 相約 在 臺北市 中正區 古亭 捷運站 1號 出口面 交 iPhone6 行動電話 ， 洪淳浩 以 上述 「 三角 詐欺 」 之 方式 詐得 該 iPhone6 行動電話 後 ， 即 變賣 現金 花用 殆盡 。 嗣 因 邱煥然 未 能 收到 貨品 ， 前揭 台新 帳戶 亦 遭 列為 警示 帳號 ， 邱煥然 遂 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第910號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 陳凱生 之 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 證據 部分 補充 對 被告 辯解 ： 系爭 帳戶 之 提款卡 係 遺失 乙 情 不 採 之 理由 ： 「
臺灣新北地方法院 98年度易字第3188號
犯罪事實：
一 、 蘇中正 自 民國 95年 間 起 至 其 於 97年 7月 7日 遭 警於 臺北縣 中和市 ○○街 299號 之 悅池 汽車 旅館 查獲 時 止 ， 由 綽號 「 旺來 」 之 成年 男子 為 首腦 ， 先後 與 高逸如 （ 自 95年 9月 初 至 同年 10月 中旬 ） 、 陳孟創 （ 自 96年 4月 間 至 同年 12月 間 ） 、 彭建馨 （ 自 96年 8月 20日 至 同年 10月 間 ） 、 蘇志偉 （ 自 96年 8月 下旬 至 97年 6月 底 ） 、 蕭元廷 （ 自 97年 2月 間 至 同年 3月 間 ） 、 張江薪 （ 於 97年 3月 中旬 ） 、 李柏達 （ 自 97年 2月 間 至 97年 5月 間 ） 及 綽號 「 阿化 」 、 「 阿萬 」 等 姓名 不詳 之 臺灣 地區 成年 男子 及 綽號 「 鳳梨 」 、 「 黃金 」 等 姓名 不詳 之 大陸 地區 成年 男子 ， 基於 詐欺 取財 之 共同 犯意 ， 意圖 為 其 等 之 不法 之 所有 ， 共同 組成 以 藉由 電話 向 他人 佯稱 伊將 受有 財產 不利 之 情事 ， 必須 匯款 至 指定 之 帳戶 ， 始 能 避免 該 財產 不利 之 詐騙 方式 ， 使 他人 誤信 而 匯款 至 該 集團 掌控 之 金融 機構 帳戶 ， 藉 此 而 詐得 他人 款項 之 詐騙 集團 （ 下稱 蘇中正 詐欺 集團 ） ， 並 由 蘇中正 擔任 該 集團 於 臺灣 地區 之 高層 負責人 ， 除 與 大陸 地區 成員 聯絡 取得 相關 資訊 之外 ， 並 依 「 旺來 」 之 指示 命 其 臺灣 地區 之 成員 將 在 臺灣 地區 詐得 之 款項 匯入 「 旺來 」 所 指定 之 帳戶 內 ， 另 負責 在 臺灣 地區 招攬 及 調度 「 陪領 」 （ 即 監視 「 車手 」 前往 金融 機構 或 ＡＴＭ 提款機 提領 款項 並 自 「 車手 」 取得 提領 款項 後 交付 蘇中正 等 之 集團 高層 或 依 其 等 之 指示 將 款項 匯入 指定 帳戶 ） 、 「 把風 」 （ 即 於 「 車手 」 至 金融 機構 提款 時 負責 觀察 有無 異狀 ） 與 「 車手 」 （ 即 至 金融 機構 提領 匯入 自己 帳戶 之 款項 之 出賣 帳戶 者 或 受 指示 持 金融卡 至 ＡＴＭ 提款機 提領 款項 者 ） 之 領款 詐款 及 轉匯 贓款 之 工作 或 收集 人頭 帳戶 供 該 集團 使用 等 之 工作 ， 該 集團 即 以 上開 方式 ， 先後 於 96年 8月 30日 向 曾淑琴 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 400,000 元 、 於 96年 8月 31日 向 黃金英 詐得 362,000 元 、 於 96年 9月 7日 向 吳偉茹 詐得 29,987 元 、 於 96年 9月 12日 向 葉幸珠 詐得 1,325,600 元 、 於 96年 10月 1日 向 呂慧君 詐得 320,000 元 、 於 96年 10月 11日 至 同 年 月 12日 向 吳德清 詐得 2,500,000 元 、 於 96年 10月 11日 向 周璐 詐得 680,000 元 、 於 96年 12月 18日 至 同 年 月 27日 向 莊連枝 詐得 8,505,400 元 、 於 96年 12月 18日 詐騙 蔣許賢 19,889 元 、 於 96年 12月 20日 至 同 年 月 24日 向 雒文資 詐得 4,557,000 元 、 於 97年 3月 6日 向 鄭秀英 詐得 1,900,000 元 、 於 97年 3月 7日 向 盧啟民 詐得 6,340,000 元 、 於 97年 3月 6日 向 林洪紫 詐得 1,500,000 元 、 於 97年 3月 15日 至 同 年 月 22日 向 戴國瑋 詐得 100,000 元 、 於 97年 3月 20日 向 林玉英 詐得 5,098 元 （ 以上 金額 合計 28,544,974 元 。 蘇中正 、 高逸如 、 陳孟創 、 彭建馨 、 蘇志偉 、 蕭元廷 、 張江薪 、 李柏達 其 各自 分別 共同 詐騙 上開 各 該 被害人 部分 ， 分別 經 臺灣 高等 法院 98年度 上 易 字 第722 號 、 臺灣 桃園 地方 法院 97年度 易 字 812 、 161 號 、 本院 98年度 訴 字 第1571 號 刑事 判決 均 判決 其 等 共同犯 詐欺 取財 罪 確定 ， 而 蘇中正 經 判處 之 刑度 為 有期徒刑 四 年 十 月 ） 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第819號
犯罪事實：
一 、 梁亦涵 雖 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 8日 稍 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 銀行 中和 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 系爭 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 合庫 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 6月 7日 10時 27分 許 ， 撥打 電話 予 黃秀卿 ， 佯稱為 其 友人 周芳源 急需 款項 周轉 云云 ， 致 黃秀卿 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 105年 6月 8日 11時 29分 許 ， 前往 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 之 合作金庫 大順 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 匯 至 上開 合庫 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 黃秀卿 發覺 有異 而 報警 處理 ， 並 經 警 循線 偵辦 後 ， 始 查悉 上情 。