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臺灣高雄地方法院 101年度易字第76號
犯罪事實：
一 、 孫天聖 可 預見 其 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 遭 不詳 之 詐欺 犯罪 集團 利用 遂行 財產 上 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 申辦 之 電話 門號 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 100年 1月 5日 至 高雄市 ○○區 ○○路 729號 之 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 電信 公司 ） 高雄 華夏 特約 服務 中心 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 ， 並 將 該 門號 於 100年 1月 29日 前 之 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 該 人 取得 上開 行動電話 門號 後 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 ： ㈠ 於 100年 1月 29日 14時 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 以 前揭 孫 天聖 申辦 之 門號 撥打 鄭丞佐 之 電話 ， 佯稱 係 鄭丞佐 之 友人 「 郭宗瑋 」 ， 誆稱 其 朋友 出 車禍 需要 和解 急需 一 筆 錢 云云 ， 致 鄭丞佐 陷於 錯誤 ， 於 100年 1月 30日 匯款 共 2 筆 合計 新臺幣 ( 下 同 ) 4萬 元 至 林育齊 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 壯圍 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 內 （ 林育齊 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業經 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 另行 起訴 ） 。 嗣 因 郭宗瑋 本人 於 100年 2月 13日 撥打 電話 給 鄭丞佐 ， 告知 其 已 更換 手機 門號 ， 經 鄭丞佐 向 郭宗瑋 求證 後 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 於 100年 2月 1日 14時 50分 許 、 15時 01分 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 以 前揭 孫 天聖 申辦 之 門號 撥打 李業成 （ 起訴書 誤載為 「 李葉成 」 、 「 李葉城 」 ， 應 予 更正 ） 之 電話 ， 佯稱 係 李業成 之 友人 ， 向 李業成 誆稱 其 票期 到期 ， 資金 短少 ， 需要 周轉 6萬 元 云云 ， 致 李業成 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 1萬 元 至 林育齊 上開 中華郵政 壯圍 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 李業成 於 100年 2月 12日 10時 許 ， 與 其 友人 以 SKYPE 聯絡 ， 向 該 友人 索款 時 ， 始 知 受騙 。 ㈢ 於 100年 1月 27日 11時 40分 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 以 前揭 孫 天聖 申辦 之 門號 撥打 電話 給 余宇晃 ， 佯稱 係 余宇晃 之 姊夫 ， 向 其 借款 6萬 元 ， 致 余宇晃 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 委由 同事 林亞貞 至 臺南市 育平 郵局 （ 位於 臺南市 ○○區 ○○路 333號 ） ， 臨櫃 匯款 6萬 元 至 該 詐騙 集團 成員 所 指示 之 張興雲子 許世傑 之 中華郵政 員山 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 （ 張興雲 交付 其 子 許世傑 郵局 帳戶 予 詐騙 集團 所 涉 幫助 詐欺 犯行 部分 ， 業經 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察官 另行 起訴 ） 。 嗣 因 余宇晃 之 姊夫 於 過年 回家 ， 余宇晃 始 發覺 受騙 。 ㈣ 於 100年 1月 27日 12時 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 以 前揭 孫 天聖 申辦 之 門號 打電話 給 溫紹宏 ， 佯稱 係 溫紹宏 之 鄰長 有 急用 要 借款 10萬 元 ， 致 使 溫紹宏 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 於 同 日 12時 21分 許 ， 至 臺北市 大安區 ○○○路 ○段 公館 捷運站 地下 一樓 郵局 ， 匯款 9萬 元 至 許世傑 前開 員山 郵局 帳戶 內 ， 復 於 同 日 14時 05分 許 ， 匯款 1萬 元 至 前開 許世傑 員山 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 鄭丞佐 、 李業成 、 余宇晃 、 溫紹宏 發現 受騙 報警 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審訴字第527號
犯罪事實：
一 、 李聖龍 於 民國 108年 6月 4日 藉由 李宗仁 之 招攬 加入 洪紹麒 所屬 之 詐騙 集團 ， 與 洪紹麒 、 李宗仁 （ 其 2 人 之 詐欺 犯行 ， 另 由 檢察官 偵查 中 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 機房端 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 於 108年 6月 4日 下午 4時 20分 許 ， 以 來電 顯示 + 00000000000 號 向 葉艷如 自稱為 國泰世華 客服 人員 ， 徉 以 網路 拍賣 訂單 錯誤 須 進行 修正 ， 致 葉艷如 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 4時 38分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 長庚 大學 內元大 銀行 ATM 提款機 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 17,099 元 匯入 詐欺 集團 成員 所 指定 之 顏育柔 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 業 經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 108年度 花原 簡字 第232 號 判決 有罪 確定 ） 所有 之 帳號 000 - 00000000000000000 號 帳戶 。 待 該 詐欺 集團 成員 確認 被害人 受騙 後 ， 即 由 洪紹麒 通知 李宗仁 將 上開 帳戶 之 提款卡 交付 李聖龍 ， 再 由 李聖龍 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 李宗仁 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 萊爾富 國保店 門市 ， 由 李聖龍 於 同 日 下午 4時 40分 許 提領 葉艷如 匯入 上開 帳戶 之 前揭 金額 中 17,000 元 ， 並 將 該 金額 交付予 李宗仁 ， 再 由 李宗仁 將 該 金額 上 繳予 洪紹麒 。 嗣 經 警 調 閱 監視器 錄影 畫面 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審原簡字第14號
犯罪事實：
一 、 盧棋 前 受 陳芳儀 之 授權 ， 使用 陳芳儀 所有 之 0000 - 0○○0 - 0○00 - ○○00 號元 大 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 元大 銀行 ） 信用卡 在 網路 上 購物 ， 因而 抄下 該 信用卡 之 卡號 與 卡背末 3 碼 。 詎 盧棋事 後 萌為 自己 不法 所有 意圖 ， 未 得 陳芳儀 之 授權 ， 即 在 附表 所 示 時間 、 地點 ， 使用 該 信用卡 ， 在 網路 上 向 附表 所 示 商店 消費 ， 並 使 不 知情 之 商店 誤信 其 為 有 權 使用 信用卡 之 人 ， 而 接受 其 線上 消費 。 嗣 陳芳儀 於 104年 11月 7日 接獲 元大 銀行 之 簡訊 ， 通知 伊 該 信用卡 有 附表 編號 5 所 示 消費 3萬7874 元 之 紀錄 ， 陳芳儀 通知 元大 銀行 該 筆 交易 非 伊所 為 ， 元 大 銀行 乃 為 陳芳儀 換發 信用卡 ， 迨 陳芳儀 接獲 當 月 帳單 後 ， 始 發現 尚 有 附表 1 至 4 之 消費 紀錄 而 報警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第217號
犯罪事實：
一 、 劉守益 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 該 人 所屬 之 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 之 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 所有 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 將 其 於 民國 102年 3月 5日 在 合作金庫 商業 銀行 永和 分行 所 申辦 帳戶 號碼 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ) 之 金融卡 及 密碼 ， 於 102年 7月 29日 至 位於 新北市 永和區 得和路 上 之 85 度 C 咖啡店 內 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 以 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 犯罪 集團 遂行 犯行 。 而 該 犯罪 集團 成員 於 取得 前開 合庫 帳戶 前 ， 已 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 、 行使 偽造 公文書 、 僭行 公務員 職權 之 犯意 聯絡 ， 先 於 102年 7月 24日 佯裝為 健保局 及 檢調 人員 ， 而 以 電話 向 黃劉春香 （ 起訴書 誤載為 黃劉秀春 ， 應 予 更正 ） 佯稱 其 所有 之 帳戶 遭 洗錢 之 用 ， 需 將 存款 匯入 監管 帳戶 等語 ， 致 黃劉春香 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 102年 7月 24日 15時 30分 許 ， 在 桃園縣 八德市 （ 現 改制為 桃園市 八德區 ） 高城路 與 高城二街口 ， 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 予 該 詐欺 集團 成員 ， 而 該 詐欺 集團 於 102年 7月 29日 取得 劉守益 前揭 合庫 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 另 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 而 於 102年 7月 29日 及 同年 8月 14日 ， 各 再 向 黃劉春香 施詐 以致 黃劉春香 因此 陷於 錯誤 ， 而 分別 各 匯款 20萬 元 及 85,000 元 至 劉守益 上開 合庫 帳戶 內 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 黃劉春香 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第2327號
犯罪事實：
一 、 林正良 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 102年度 簡字 第2471 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 103年 8月 21日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 4月 21日 13時 55分 許 ， 在 臺北市 ○○區市 ○○道 0段 000號 前 對 蕭均晏 訛稱 ： 伊 係 隔壁 印章店 、 某 超跑店 之 房東 ， 身 上 沒 帶 錢包 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 等語 ， 致 蕭均晏 陷於 錯誤 ， 遂 交付 3,000 元 予 林正良 。 嗣 蕭均晏 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第1317號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如 下 ： ㈠ 事實 部分 更正 ： 起訴書 犯罪事實欄 一 第3 行 所 載 「 中國信託 商業 銀行 」 應 補充 更正為 「 中國信託 商業 銀行 成功 分行 」 ； 犯罪事實欄 一 第9 、 10 行 所 載 「 而 於 105年 3月 7日 臨櫃 匯款 16萬 元 至 王少強 上開 帳戶 內 」 應 更正為 「 而 於 105年 3月 17日 臨櫃 匯款 5萬 元 至 王少強 上開 帳戶 內 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 王少強 於 本院 民國 106年 10月 27日 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣臺東地方法院 106年度易字第153號
犯罪事實：
一 、 謝傳育 依 其 智識 程度 及 社會 生活 經驗 ， 可 預見 將 金融 機構 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 身分 不詳 之 陌生人 ， 可能 幫助 詐欺 者 作為 人頭 帳戶 使用 之 詐騙 工具 ， 便利 詐欺 者 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 者 隱匿 身份 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 12月 22日 至 106年 1月 3日 間 某 日 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 台東 分行 ， 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 並 將 該 提款卡 之 密碼 書寫 在 紙條 上 夾 於 其中 ， 一併 將 之 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成員 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 下列 時間 ， 以 下列 方式 ， 進行 詐騙 ：
臺灣基隆地方法院 108年度訴字第532號
犯罪事實：
一 、 戴定祥 於 108年 5月 間 某 日 （ 108年 5月 23日 前 ） ， 應 王孝綱 之 邀 ， 參與 曾惠鈴 等 成年人 所 發起 、 主持 、 操縱 、 指揮 之 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 詐欺 車手 集團 犯罪 組織 ， 擔任 俗稱 車手 工作 ， 與 該 組織 成員 約定 以 所 收取 款項 之 百分之二 至 三 作為 報酬 。 范庭鈞 於 108年 7月 3日 ， 應 曾惠鈴 之 邀 ， 參與 上開 詐欺 車手 集團 犯罪 組織 ， 擔任 俗稱 收 水 （ 即 監督 車手 ） 工作 ， 與 該 組織 成員 約定 以 收取 款項 之 百分之一 作為 報酬 。 戴定祥 、 范庭鈞 、 王孝綱 、 曾惠鈴 （ 後 2 人 由 臺灣 基隆 地方 檢察署 以 108年度 他 字 第938 號 案件 偵辦 ） 等 人 即 共同 基於 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 、 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 、 參與 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 102年度易字第1062號
犯罪事實：
一 、 余宗穎 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 法院 分別 判處 有期徒刑 1 年 1 月 、 1 年 2 月 並 定 應執行 有期徒刑 2 年 1月 確定 ； 復因 施用 毒品 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， 經 接續 執行 ， 於 民國 100年 4月 13日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 余宗穎 明知 與 向 其 蒐集 金融 機構 存款 帳戶 之 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿弟仔 」 之 成年 男子 並非 熟識 ， 且 金融 機構 存款 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一旦 交予 他人 使用 ， 即 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 且 一般人 取得 他人 存摺 及 提款卡 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 而 余宗穎 對於 提供 其 所 申辦 之 金融 機構 存款 帳戶 必然 為 他人 從事 不法 犯罪 使用 等 情節 雖 無 確信 ， 但 仍 基於 縱 若 其 金融 機構 存款 帳戶 被 「 阿弟仔 」 或 嗣 後 取得 其 帳戶 資料 之 其他 不詳 成年人 利用 作為 詐欺 取財 之 工具 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 101年 7月 18日 某時 ， 將 其 甫 於 前 1日 向 臺灣 銀行 霧峰 分行 申設 之 帳號 ： 000000000000 號 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 等 物 ， 在 臺中市 霧峰區 福興路路 旁 ， 交予 「 阿弟仔 」 ， 而 容許 「 阿弟仔 」 及 其 所屬 詐騙 集團 之 成年 成員 利用 其 帳戶 ， 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 「 阿弟仔 」 及 其 所屬 詐騙 集團 之 成年 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 撥打 電話 予 陳素娥 ， 佯裝 為 其 友人 訛稱 急需 借 錢 ， 使 陳素娥 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 當日 ， 至 新竹市 建中路 之 中國信託 商業 銀行 東 新竹 分行 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 匯入 余宗穎 上開 帳戶 內 ， 致 受有 損害 。 ㈡ 余宗穎 於 101年 9月 27日 上午 9時 30分 許 ， 在 廖耀庭 所 經營 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000巷 000號 之 「 聖有 資源 回收場 」 ， 向 廖耀庭 借用 車號 000 - 000 號 重型 機車 （ 登記 車主 為 廖耀庭 之 配偶 陳明珠 ） ， 載運 已 故障 之 熱水爐 1 台 至 該 資源 回收場 變賣 。 詎 余宗穎 於 變賣 熱水爐 後 ， 竟 未 將 該 機車 歸還 予 廖耀庭 ， 反而 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 變易 持有 為 所有 之 意思 ， 騎乘 該 機車 離開 現場 ， 而 將 該 機車 予以 侵占 入己 ， 作為 代步 工具 ， 迄至 該 機車 之 汽油 用畢 後 ， 將 之 棄置 於 臺中市 ○○區 ○○路 000號 前 （ 查獲 後 已 發還 ） 。 ㈢ 余宗穎 於 101年 10月 17日 上午 9時 30分 許 ， 行經 臺中市 ○○區 ○○路 00巷 00號 王義宗 住處 前 ， 見 該 處 透天厝 大門 未 上鎖 ， 且 屋 內 停放 之 車號 000 - 000 號 重型 機車 （ 現值 3000 元 ， 登記 車主 為 王義宗 之 女王 虹茵 ） 之 鑰匙 未 取下 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 加重 竊盜 之 犯意 ， 開啟 大門 侵入 屋 內 ， 徒手 竊取 該 機車 ， 得手 後 騎乘 離去 ， 供 己 代步 使用 ， 嗣 將 之 棄置 於 南投縣 埔里鎮 育英街 195巷 巷口 （ 查獲 後 已 發還 ） 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第1243號
犯罪事實：
一 、 戴惠君 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 98年 11月 30日 凌晨 3時 許 ， 在 臺中縣 大里市 （ 現 改制為 臺中市 大里區 ） 某 處 ， 以 電腦 設備 連線 上網 ， 在 雅虎 即時 通上 ， 以 暱稱 「 黃曉諭 」 向 暱稱為 「 boring 」 之 林長佑 佯稱 ： 欲 援交 ， 金額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 ， 並 約 在 高雄市 ○○區 ○○路 之 「 樹德 家商 」 見面 云云 ； 致 林長佑 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 凌晨 4時 20分 許 ， 匯款 2000 元 至 戴惠君 所 指定 之 其 不 知情 之 弟 戴慶福 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 內 。 戴惠君 旋 於 同 日 凌晨 6時 31分 許 提領 一 空 ， 且 避不見面 ， 林長佑 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 104年度原易字第7號
犯罪事實：
一 、 高佩玲 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 2月 24日 將 其 申請 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 公館 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 臺北 信義 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 周家偉 」 、 「 王永發 」 之 詐欺 集團 成員 指示 均 設定為 「 580580 」 後 ， 以 宅急便 寄送 上開 2 金融 帳戶 之 提款卡 及 存摺 予 該 詐欺 集團 成員 ； 又 接續 於 同年 月 27日 ， 將 其 合作金庫 銀行 股份 有限公司 海山 分行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 提款卡 之 密碼 更改為 「 580580 」 後 ， 以 宅急便 寄送 該 張 提款卡 及 存摺 予 同 一 詐欺 集團 成員 ， 均 供 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 於 103年 3月 5日 中午 11時 許 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 致電 盧○燦 ， 未 表明 其 身分 ， 即 以 熟識 口氣 佯稱 ： 伊急需 借款 云云 ， 致 盧○燦 誤以為 係 親戚 來電 借款 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 11時 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 高佩玲 上開 合作金庫 銀行 帳戶 ， 及於 同 日 中午 12時 30分 許 ， 匯款 7萬 元 至 高佩玲 上開 郵局 帳戶 ， 旋遭 提領 一空 。 ㈡ 於 103年 3月 5日 下午 1時 許 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 致電 曾秀玲 ， 佯稱 ： 伊 為 曾○玲 之 好友 鄭○鑾 ， 欲 向 曾○玲 借款 10萬 元 云云 ， 致 曾○玲 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 同 日 下午 3時 許 ， 以 現金 存款 10萬 元 至 高佩玲 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈢ 於 103年 3月 6日 下午 1時 30分 許 ， 由 該 詐欺 集團 某 女性 成員 致電 許○佳 ， 佯稱 ： 伊 為 許○佳 舅媽 ， 欲 向 許○佳 週轉 3萬 元 云云 ， 致 許○佳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 57分 許 ， 轉帳 3萬 元 至 高佩玲 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡上字第92號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 雖 可 預見 如 將 自己 於 金融 機構 所 設立 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 29日 前 某 日 ， 在 彰化縣 花壇鄉 白沙 國小 附近 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 彰化縣 花壇 郵局 申設 之 00000000000000 帳號 、 戶名 為 甲○○ 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 年籍 姓名 不詳 、 自稱 「 陳○維 」 （ 警方 另 案 調查 中 ） 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 「 陳○維 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐術 ， 向 丁○○ 、 丙○○ 、 甲○○ 、 戊○○ 、 乙○○ 及 庚○○ 等 人 施用 詐術 ， 致 丁○○ 等 人 因之 陷於 錯誤 後 ， 再 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 附表 所 示 之 金額 ， 依 附表 所 示 之 情形 ， 分別 匯 至 甲○○ 提供 予 詐騙 集團 使用 之 上開 帳戶 內 。 後 因 甲○○ 等 人 於 匯款 後 均 查覺 情況 有異 ， 報警 處理 後 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第94號
犯罪事實：
一 、 柳晉唯 、 吳弘毅 （ 本院 另 案 審結 ） 均 自 民國 107年 3月 初 某 日 起 ， 各 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 等 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 柳晉 唯 所 涉 參與 犯罪 組織 罪嫌 ， 前 經 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 少連 偵字 第112 號 等 案件 提起公訴 ， 故此 部分 罪名 不 在 本件 起訴 範圍 ） ， 由 吳弘毅 擔任 車手頭 ， 並 收受 上手 交付 之 人頭 帳戶 提款卡 後 ， 柳晉唯 、 吳弘毅 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 由 上開 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 如 附表 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 匯款 金額 轉帳 匯入 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 。 柳晉 唯 於 107年 3月 15日 上午 某時 許 ， 駕駛 其 向址設 臺南市 ○區 ○○路 000巷 00號 宗豐 租賃行 （ 負責人 為 吳憲德 ） 租賃 而 來 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 （ 車主 為 郭士銘 ） ， 前往 吳弘毅 位於 臺中市 之 住處 ， 收受 吳弘毅 提供 之 人頭 帳戶 提款卡 後 ， 隨即 搭載 1 名 姓名 、 年籍 均 不詳 之 男性 車手 ， 於 如 附表 所 示 之 提款 時間 ， 抵達 如 附表 所 示 之 提款 地點 ， 由 柳晉 唯 交付 人頭 帳戶 之 提款卡 予 該 不詳 車手 ， 並 指示 該 不詳 車手 下車 自如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 提領 如 附表 所 示 之 提款 金額 ， 該 不詳 車手 領得 贓款 後 ， 由 柳晉 唯 將 贓款 交給 吳弘毅 ， 再 由 吳弘毅 轉交給 上手 。 嗣 如 附表 所 示 之 被害人 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 畫面 而 循線 查獲 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第1154號
犯罪事實：
一 、 古志揚 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 102年度 易 字 第78 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 104年 1月 3日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可 預見 將 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 遭 他人 使用為 從事 財產 犯罪 及 處理 犯罪 所得 之 工具 ， 藉以 取得 贓款 及 掩飾 犯行 ， 逃避 檢警 人員 追緝 ， 竟 仍 基於 洗錢 及 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 從事 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 106年 1月 24日 下午 2時 59分 前 之 某 日 時許 ， 在 臺北市 西門町 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 竹東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 他人 作為 詐騙 不 特定人 匯款 及 取得 贓款 、 掩飾 犯行 之 人頭 帳戶 。 嗣 不詳 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 1月 24日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 彭秋香 ， 自稱為 健保局 人員 ， 並 佯稱 彭秋香 健保卡 遭 盜用 ， 其 將 協助 向 警察 單位 報案 云云 ， 嗣 分別 自稱為 警察 及 檢察官 之 詐騙 集團 成員 ， 陸續 撥打 電話 予 彭秋香 ， 要求 彭秋香 去刷 帳戶 存摺 ， 致 彭秋香 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 59分 許 ， 在 新竹縣 新豐鄉 新豐 山崎 郵局 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 古志揚 提供 之 上開 土地 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 不詳 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 彭秋香 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第537號
犯罪事實：
一 、 黃允騰 能 預見 將 其 金融 機構 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供予 他人 使用 ， 可能 助長 他人 為 掩飾 詐欺 所得 犯罪 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 間 某 日 時許 ， 將 其 所 申辦 國泰世華 商業 銀行 文山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） ， 以 不詳 方式 提供 某 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 某 成年 成員 即 意圖 為 自己 及 該 詐欺 集團 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 3月 16日 15時 許 ， 撥打 電話 佯 向 黃家溱 表示 係 其 友人 邱錦文 ， 要求 黃家溱 加入 通訊 軟體 LINE ， 再 於 翌 （ 17日 ） 日 11時 許 ， 用 LINE 傳送 ： 有 急事 ， 需 週轉 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 當 月 20日 會 還錢 ， 國泰世華 銀行 代號 013 ， 文山 分行 ， 帳號 ： 000000 - 000000 ， 戶名 ： 黃允騰 等 字語 ， 致 黃家溱 陷於 錯誤 而 同意 借貸 10萬 元 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 106年 3月 17日 ， 至 聯邦 商業 銀行 九如 分行 ， 自 其 女 楊子嫻 所 申設 帳號 0745 **** 3464 號 帳戶 ， 將 10萬 元 匯入 上開 帳戶 。 嗣 黃家溱 發現 有異 ， 報警 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第217號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 楊為球 於 民國 107年 2月 21日 下午 2時 59分 許 ， 在 址設 臺北市 ○○區 ○○路 00號 青年 郵局 內 ， 見 施菁㛔 所有 於 該 日 遺忘 在 該 處 櫃檯 之 皮夾 1 只 （ 含有 身分證 2 張 、 健保卡 、 郵局 金融卡 、 華泰 銀行 金融卡 各 1 張 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 前開 皮包 取走 而 侵 占 入己 。 ㈡ 楊為球 侵占 施菁㛔 所有 前開 郵局 金融卡 後 ， 見 該 皮夾 有 一 紙條 寫有 密碼 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 財物 之 犯意 ， 未 經 施菁㛔 同意 或 授權 ， 接續 於 附表 編號 1 、 2 所 示 時間 及 地點 ， 佯裝 其 為 有 權 使用 該 金融卡 之 人 ， 持 上開 金融卡 插入 自動櫃員機 內 ， 並 輸入 該 金融卡 密碼 ， 自施 菁㛔 所有 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 提領 附表 編號 1 、 2 所 示 金額 得手 。 嗣 因 施菁㛔 報警 處理 ， 為 警 調閱 現場 監視 錄影器 後 循線 查獲 上情 。 ㈢ 案 經 臺北市 政府 警察局 萬華 分局 報請 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第22號
犯罪事實：
一 、 黃沛騏 明知 提供 金融 帳戶 給 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 成年 成員 用以 提領 詐得 之 款項 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 6日 前 之 某 日 ， 將 他 的 合作金庫 商業 銀行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 、 臺北 富邦 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 提供給 詐欺 集團 使用 ， 容任 詐欺 集團 成年 成員 使用 該 些 帳戶 實施 詐騙 。 之後 ， 詐欺 集團 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 附表 所 示 手法 詐騙 附表 之 被害人 ， 使 附表 之 被害人 誤信為 真 ， 分別 於 附表 所 示 時間 匯款 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5846號
犯罪事實：
一 、 沈添福 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 所 開立 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 不法 集團 用以 收取 他人 受騙 款項 ， 以 遂行 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 10日 起 至 106年 2月 24日 前 某時 ， 在 臺北市 長沙街 某 統一 超商 門口 ， 將 其 所 開立 之 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 迴龍 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 帳戶 ） 、 新光 商業 銀行 股份 有限公司 後埔 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 1 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 9000 元 ， 2 個 帳戶 共計 18000 元 之 價格 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 大仔 」 之 人 。 嗣 「 大仔 」 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 黃楚閆 、 林建傑 、 謝沛君 、 俞碧芬 施用 詐術 ， 致 黃楚閆 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 附表 所 示 時 、 地 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 轉帳 匯入 附表 所 示 之 金額 至 永豐 帳戶 、 新光 帳戶 內 ， 匯入 款項 均 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣基隆地方法院 105年度易字第866號
犯罪事實：
一 、 陳雯惠 為 址設 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 11樓 之5 之 倍 德惠 國際 有限公司 （ 下稱 倍德惠 公司 ） 負責人 ， 黃傳期 為 永冠 行銷 有限公司 （ 下稱 永冠 公司 ） 之 實際 負責人 ， 許聖坤 、 郭叔慧 則 均 從事 私人 代辦 貸款 業務 。 倍德惠 公司 前 於 民國 103年 8月 11日 ， 向 亞太 普惠 金融 科技 股份 有限公司 （ 原名 亞太 資融 股份 有限公司 ， 下稱 亞太 公司 ） 申請 成為 特約 商家 ， 雙方 簽訂 購物 分期付款 合作 契約書 ， 約定 倍德惠 公司 得以 分期付款 方式 銷售 商品 或 勞務 予 客戶 ， 交易 一旦 經 亞太 公司 同意 ， 倍德惠 公司 因 交易 所得 之 應收 帳款 債權 即 讓 售予 亞太 公司 ， 再 由 亞太 公司 匯付 帳款 至 陳雯惠 之 玉山 銀行 士林 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陳雯惠 帳戶 ） 。 緣 陳小薏 因 亟需 籌措 其 父 之 醫療 費用 ， 於 103年 10月 初 ， 見 郭叔慧 在 報紙 上 刊登 之 小額 貸款 申辦 服務 廣告 ， 即 撥打 郭叔慧 之 電話 聯繫 。 郭叔慧 認 依 陳小薏 之 資力 及 信用 狀況 ， 無法 向 金融 機構 申辦 小額 信用 貸款 ， 便 將 陳小薏 之 貸款 需求 、 資力 及 信用 狀況 告知 許聖坤 ， 再 由 許聖坤 告知 黃傳期 ， 請 黃傳期 代為 辦理 貸款 。 詎 黃傳期 、 陳小薏 、 郭叔慧 、 許聖坤 、 陳雯惠 均 明知 陳小薏 意在 取得 現金 ， 並 無 購買 美容 商品 或 勞務 之 真意 ， 而 陳雯惠 亦 無 銷售 美容 商品 或 勞務 之 真意 ， 然 5 人 為 向 亞太 公司 詐取 現金 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 佯 以 美容 商品 及 勞務 分期付款 買賣 之 方式 ， 由 陳雯惠 提供 其 上 蓋有 倍德惠 公司 統一發票 專用章 之 空白 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 、 簽收單 等 文件 予 黃傳期 ， 再 由 黃傳期 透過 許聖坤 、 郭叔慧 轉交 予 陳小薏 ， 許聖坤 、 郭叔慧轉 、 陳小薏 3 人 即 於 103年 10月 8日 填寫 上開 文件 ， 並 由 陳小薏 在 上開 文件 簽名 後 ， 即 由 許聖坤 將 上開 文件 轉交 予 黃傳期 ， 由 黃傳期 送件 予 亞太 公司 審核 ， 嗣 由 陳小薏 於 103年 10月 9日 亞太 公司 授信 人員 電話 照會 時 ， 向 其 佯稱 確 有 購買 美容 商品 及 勞務 云云 ， 致 亞太 公司 陷於 錯誤 ， 同意 貸予 陳小薏 每 期 新臺幣 （ 下 同 ） 5,814 元 ， 共 24 期 ， 總計 139,536 元 之 金額 ， 並 於 103年 10月 16日 ， 依約 將 扣除 19,535 元 手續費 後 之 金額 120,001 元 匯入 陳雯惠 帳戶 。 陳雯惠 取得 前揭 款項 後 ， 先 扣除 零頭 1 元 ， 再 扣除 120,000 元 之 20％ 即 24,000 元 後 ， 指示 不 知情 之 梁嫈姍 於 103年 10月 17日 以 歐俊佑 玉山 銀行 嘉義 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 歐俊佑 帳戶 ） 轉帳 共 96,000 元 至 黃傳期 指定 之 陳詩元 第一 商業 銀行 總行 營業部 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 陳詩元 帳戶 ） ， 另 由 黃傳期 扣除 3 期 分期 金額 共 17,442 元 後 ， 指示 不 知情 之 永冠 公司 會計 張孟文 （ 綽號 小 魚 ） 於 103年 10月 17日 交付 現金 78,558 元 予 許聖坤 、 郭叔慧 及 陳小薏 朋分 ， 許聖坤 、 郭叔慧 各 分得 代辦費 3,000 元 、 4,000 元 ， 陳小薏 則 分得 剩餘 之 71,558 元 。 詎 陳小薏 取得 現金 後 ， 僅 繳付 2 期 之 分期 金額 （ 第3 期 分期 金額 係 於 亞太 公司 提告 後 始 繳付 ） ， 其後 即 拒 不 還款 ， 經 亞太 公司 催討 未果 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 103年度易字第116號
犯罪事實：
一 、 沈立文 依 其 社會 生活 經驗 ， 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 來路不明 之 人 ， 可 用於 收受 詐欺 等 犯罪 之 被害人 匯款 ， 且 一般 正常 交易 ， 多 使用 自己 帳戶 收取 款項 ， 以 降低 轉手 風險 並 杜 爭議 ， 殆無 使用 他人 帳戶 收取 匯款 ， 再行 要求 帳戶 所有人 提領 款項 或 轉匯 其他 帳戶 另 為 交付 之 可能 ， 故 先行 提供 帳號 ， 再 依 指示 提領 款項 交付 之 工作 ， 實 為 收取 詐欺 等 犯罪 贓款 之 行為 ， 竟 仍 以 縱 與 他人 共同 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 而 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 於 民國 101年 11月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 友人 高寶玉 所 申辦 借予 其 使用 之 合作金庫 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 合庫 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 提供予 該 詐騙 集團 中 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 詐騙 集團 之 某 成年 成員 於 101年 12月 28日 以 電話 向 鄭明川 佯稱為 鄭明川 之 友人 ， 因 急需 用錢 ， 要求 匯款 云云 ， 鄭明川 因而 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 遂 於 101年 12月 28日 （ 起訴書 誤載為 101年 8月 21日 ， 業經 公訴人 於 103年 3月 17日 準備 程序 中 更正 ） 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 匯入 本案 帳戶 內 （ 102年 1月 2日 入帳 ） 。 沈立文 於 鄭明川 匯入 上開 款項 後 ， 旋即 依 該 詐騙 集團 成年 成員 之 指示 ， 而 於 102年 1月 2日 提領 該 款項 並 交付 予 該 詐騙 集團 成年 成員 。 嗣 因 鄭明川 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易緝字第37號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 明知 申辦 金融 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 無 親誼 關係 之 第三人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 為 達 犯罪 目的 之 需 具 密切 關連 ， 見 有 非親 非故 之 人 不 以 自己 名義 申辦 帳戶 ， 反 藉 他人 帳戶 供己 使用 者 ， 衡情 當 能 預見 該 蒐集 帳戶 者 之 目的 ， 顯意 在 避免 遭 人 以 調閱 帳戶 申辦人 資料 之 方式 循線 查得 真實 身分 ， 故 以 該 帳戶 為 之 交易 內容 ， 恐 係 事 涉 不法 犯罪 行為 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 犯罪 聯繫 工具 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 13日 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 申辦 之 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 置入 包裹 ， 再 透過 宅急便 方式 寄交 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 專員 」 之 成年 男性 詐欺 集團 成員 ， 而 幫助 該 男子 所屬 詐欺 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 該 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 前開 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 詐欺 之 犯意 ， 各於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 而 匯款 至 被告 所有 前開 郵局 帳戶 後 ， 如 附表 編號 1 至 2 轉帳 金額欄 所 示 之 轉帳 款項 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 另 如 附表 編號 3 至 5 轉帳 金額欄 所 示 之 轉帳 款項 則 因 中華郵政 股份 有限公司 察覺 有異 而 予 凍結 圈存 ， 致 該 詐欺 集團 成員 就此 等 款項 部分 無從 提領 （ 起訴書 就此 等 部分 誤載為 全數 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 應 予 更正 ） 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 103年度易字第18號
犯罪事實：
一 、 殷俊良 有 竊盜 、 麻醉藥品管理條例 、 偽造 文書 、 搶奪 、 肅清 煙毒 條例 、 詐欺 等 前案 紀錄 ， 前 因 肅清 煙毒 條例 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 先後 判處 有期徒刑 3 年 6 月 、 8 年 6月 確定 後 ， 與 其 先前 於 民國 83年 間 所 犯 之 搶奪 案件 剩餘 殘刑 1 年 10月 23日 接續 執行 ， 於 95年 7月 19日 因 縮短 刑期 假釋 出監 ； 惟於 假釋 期間 ， 另 因 幫助 詐欺 、 贓物 等 案件 ， 經 本院 先後 判處 有期徒刑 2月 15日 、 3月 、 3月 ， 並 以 裁定 合併 定 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 而 上開 假釋 經 撤銷 後 ， 剩餘 殘刑 經 減刑 為 2 年 5月 28日 ， 而 與 前開 有期徒刑 6月 部分 接續 執行 ， 於 100年 5月 21日 縮刑 期滿 執行 完畢 出監 ， 詎 其 猶 不知悔改 ， 於 執行 完畢 5 年 內 再 為 以下 犯行 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5414號
犯罪事實：
一 、 周恩霆 、 林昶安 （ 另行 分案 偵辦 ） 均 得 預見 將 自己 申辦 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 有 遭 詐欺 集團 利用 作為 人頭 帳戶 ， 對 被害人 施以 詐術 得逞 致 被害人 匯入 款項 後 ， 再 予 提領 運用 之 可能 ， 周恩霆 、 林昶安 基於 縱 有人 使用 其 金融 帳戶 以 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 由 周恩霆 於 民國 105年 11月 9日 至 同 月 15日 間 之 某 日 ， 在 臺北市 萬華區 西門町 之 某 飲料店 內 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 價格 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 土城 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 出售 予 林昶安 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 ； 林昶安 旋轉售予 某 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 者 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， （ 一 ） 於 105年 11月 14日 10時 許 ， 致電 予 楊蕙如 ， 假冒 為 楊蕙如 之 姪 ， 向 楊蕙如 佯稱 ： 因 網路 拍賣 ， 急需用 一 筆 錢 金額 10萬 元 云云 ， 致 楊蕙如 及 其 夫 周國隆 均 陷於 錯誤 ， 由 周國隆 於 翌 105年 11月 15日 12時 26分 許 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 10萬 元 匯至 周恩霆 上開 土城 郵局 帳戶 ， 嗣 因 該 帳戶 出現 異常 交易 ， 導致 該 筆 款項 無法 提領 而 未遂 。 二復 於 105年 11月 14日 19時 許 ， 致電 予 張馨予 ， 假冒 張馨予 之 親戚 徐銘鴻 ， 向 張馨予 佯稱 ： 急需 用錢 ， 需要 張馨予 匯款 8萬 元 云云 ， 致 張馨予 陷於 錯誤 ， 於 105年 11月 15日 上午 某 時 許 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 分別 將 3萬 元 、 2萬 元 、 3萬 元 匯至 周恩霆 上開 土城 郵局 帳戶 ， 隨即 遭 不法 詐欺 者 提領 5萬 元 得逞 。 俟 周國隆 、 張馨予 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5739號
犯罪事實：
一 、 陳志華 應 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 9月 底 、 10月 初 某 日 ， 在 臺北市 民權東路 2段 某 處 婚宴 會館 內 ， 當面 交付 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 世華 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 與 密碼 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 暱稱 「 阿利 」 之 成年 男子 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 前揭 詐欺 集團 成員 取得 陳志華 所有 之 世華 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 ， 向 附表 所 示 之 黃馥蓮 等 人 詐騙 ， 致 黃馥蓮 等 人 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 陳志華 所有 之 世華 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 附表 所 示 之 黃馥蓮 等 人 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 105年度簡上字第2號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 馬添承 基於 幫助 姓名 不詳 之 成年人 所 組 之 詐騙 集團 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 103年 10月 上旬 某 日 ， 將 自己 申設 中國信託 商業 銀行 花蓮 分行 （ 帳號 000 - 000000000000 ） 、 玉山 銀行 花蓮 分行 （ 帳號 000 - 0000000000000 ） 、 臺北 富邦 商業 銀行 花蓮 分行 （ 帳號 000 - 000000000000 ） 、 中華郵政 公司 吉安太昌 郵局 （ 帳號 000 - 00000000000000 ） 、 臺灣 銀行 花蓮 分行 （ 帳號 000 - 0000000000000 ） 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 交付 予 某 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 如 附表 所 示 之 日期 ， 以 電話 詐騙 周佩俞 、 歐家瑋 、 張皓庭 、 洪忠立 、 王品勝 、 胡碧玲 、 高宇辰 、 曾偉志 、 黃聖琳 、 施雅燕 、 歐陽凱艷 等 人 ， 使 周佩俞 、 歐家瑋 、 張皓庭 、 洪忠立 、 王品勝 、 胡碧玲 、 高宇辰 、 曾偉志 、 黃聖琳 、 施雅燕 、 歐陽凱艷 等 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 其 所有 之 金融 機構 存款 透過 提款機 操作 轉帳 進入 馬添承 如 附表 所 示 之 上述 金融 帳戶 ， 上開 款 項 旋 遭 詐騙 集團 成員 全數 領走 。 案 經 周佩俞 、 歐家瑋 、 張皓庭 、 王品勝 、 高宇辰 、 曾偉志 、 黃聖琳 、 歐陽凱艷 、 洪忠立 、 胡碧玲 、 施雅燕 等 人 訴由 花蓮縣 警察局 吉安 分局 報告 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 偵查 後 ， 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第1464號
犯罪事實：
一 、 孫維康 、 莊國忠 為 賺取 仲介 佣金 、 利息 ， 於 民國 101年 12月 間 ， 由 莊國忠 出資 ， 透過 孫維康 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 400萬 元 予 曾譜峰 、 藍美雪 ， 供 曾譜峰 、 藍美雪 向 林素珍 購買 坐落 於 宜蘭縣 ○○市 ○○段 000 地號 農地 ( 下稱 本 案 農地 ) 之 用 。 嗣 由 藍美雪 出名 與 林素珍 於 101年 12月 10日 簽定 買賣 契約 ， 約定 買賣 價金 為 1,000萬 元 ， 上揭 農地 之 所有權 則 暫不 移轉 登記 予 藍美雪 ， 惟 林素珍 需 配合 出具 名義 擔任 起造人 興建 農舍 ， 曾譜峰 、 藍美雪 先 給付 100萬 元 頭期款 ， 並 要求 林素珍 設定 最 高 限額 抵押權 400萬 元 予 孫維康 所 指定 之 實際 出資人 莊國忠 以為 擔保 。 嗣 曾譜峰 所 簽發 支付 第二 期 價款 之 200萬 元 支票 因 存款 不足 而 跳票 ， 林素珍 遂 於 102年 5月 31日 ， 向 臺灣 宜蘭 地方 法院 民事庭 具狀 對 莊國忠 提起 確認 抵押 債權 不 存在 及 塗銷 抵押權 登記 之 訴訟 ， 莊國忠 於 同年 6月 10日 收受 上揭 民事 起訴狀 繕本 後 ， 旋 於 當日 下午 某時 告知 孫維康 此 事 並 將 起訴狀 繕本 交予 孫維康 閱覽 ， 孫維康 、 莊國忠 均 明知 上開 最 高 限額 抵押權 所 擔保 之 債權 尚未 確定 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 隱瞞 莊國忠 對 林素珍 無 抵押 債權 存在 、 擔保 債權 尚未 確定 且 未 得 抵押人 林素珍 同意 ， 上開 最 高 限額 抵押權 恐 因 涉訟 而 遭 判決 命 塗銷 之 事實 ， 推 由 孫維康 出面 ， 利用 不 知情 之 古耀明 向 其 母 呂桂香 及 呂桂香 友人 林秀貞 、 許迪嵐 ( 下稱 呂桂香 等 3 人 ) 表示 願 以 400萬 元 之 價格 出售 上開 債權 及 抵押權 ， 每 月 則 可 收息 2 分 即 8萬 元 ， 並 保證 上開 債權 及 抵押權 沒有 問題 ， 致 呂桂香 等 3 人 陷於 錯誤 而 信 權利 內容 正常 無 瑕疵 ， 由 呂桂香 出資 100萬 元 、 林秀貞 出資 100萬 元 、 許迪嵐 出資 200萬 元 ， 共同 以 400萬 元 之 價格 購買 之 ( 呂桂香 等 3 人 實際 出資 376萬 ， 由 古耀明 先 扣除 其 與 孫維康 約定 其 可 得 之 12萬 佣金 後 ， 交付 364萬 元 予 孫維康 ， 詳 後述 ) 。 孫維康 、 莊國忠 後 向 不 知情 之 地政士 王義泉 謊稱 上開 最 高 限額 抵押權 之 擔保 債權 業已 確定 ， 委由 王義泉 於 同年 6月 17日 辦理 將 上開 最 高 限額 抵押權 移轉 登記 予 呂桂香 等 3 人 之 相關 手續 ( 孫維康 、 莊國忠 共同 涉犯 使 公務員 登載 不實 罪 部分 ， 業 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 以 103年度 易 字 第214 號 各 判處 有期徒刑 5月 ， 並 經 臺灣 高等 法院 駁回 上訴 而 告 確定 ， 下稱 另 案 ) 。 嗣 於 103年 5月 30日 ， 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 以 102年度 訴 字 第191 號 判決 確認 上揭 抵押 債權 不 存在 ， 並命 呂桂香 等 3 人 塗銷 上開 最 高 限額 抵押權 ， 呂桂香 等 3 人 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第3954號
犯罪事實：
一 、 徐元良 明知 其 並 未 在 「 阿囉哈 」 遊覽車 公司 任職 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 95年 9月 10日 至 臺中市 ○○區 ○○路 一段 210巷 12弄 33號 鄭尚智 住處 ， 向 鄭尚智 詐稱 ： 伊 為 「 阿囉哈 」 遊覽車 公司 高級 主管 ， 職掌 車輛 靠行 買賣 介紹 業務 ， 可 投資 建造 車輛 云云 ； 致 鄭尚智 陷於 錯誤 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬8000 元 。 徐元良 並 當場 簽立 收據 1 份 ， 言明 於 95年 12月 5日 交 車 並 參加 營運 。 嗣 後 徐元良 將 上開 款項 花用 殆盡 ， 並 避不見面 ， 於 95年 12月 5日 更 無法 交 車 ， 鄭尚智 始 查悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7499號
犯罪事實：
一 、 李瑞仁 明知 將 其 所有 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 他人 ， 可能 遭 不法 人士 用以 作為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 間 某 日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 之 代價 ， 將 所 申辦 之 臺灣 新光 商業 銀行 連城路 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 張靖亞 （ 已 聲請 移轉 管轄 ） ， 嗣 張靖亞 取得 上開 新光 銀行 帳戶 後 ， 旋意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 於 105年 3月 11日 ， 在 蘋果日報 分類 廣告欄 上 刊載 代辦 貸款 之 廣告 ， 嗣 黃晨潁 撥打 電話 與 張靖亞 聯繫 ， 張靖亞 即 佯稱為 「 李代書 」 ， 並 向 黃晨潁 佯稱 可 代辦 創業 貸款 ， 惟 須 先 繳納 律師 公證費 、 利息費 及 紅包費 等 費用 ， 致 黃晨潁 陷於 錯誤 ， 於 105年 3月 14日 13時 18分 許 、 同 日 14時 35分 許 、 105年 3月 15日 12時 27分 許 ， 匯款 3萬 元 、 4萬 元 、 3萬 元 至 上開 新光 銀行 帳戶 內 。