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臺灣桃園地方法院 102年度審易字第1815號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 羅家龍 前 ㈠ 於 民國 93年 間 ， 因 搶奪 、 贓物 等 案件 ， 經 本院 以 94年度 訴 字 第332 號 判決 分別 判處 有期徒刑 1 年 6 月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 8月 確定 ； ㈡ 於 93年 間 ， 因 強盜 案件 ， 經 本院 以 94年度 少 連訴字 第44 號 判決 判處 有期徒刑 5 年 2月 確定 ； ㈢ 於 92年 間 ， 因 妨害 自由 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 96年度 少 上訴字 第17 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 6月 確定 。 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 97年度 聲減字 第1213 號 裁定 ， 就 ㈠ ㈢ 各 罪刑 均 減刑 ， 並 與 不得 減刑 之 ㈡ 罪刑 定 應 執行 刑 有期徒刑 6 年 6月 確定 後 ， 在 99年 11月 24日 縮短 刑期 假釋 出監 併付 保護 管束 ， 迄 100年 2月 14日 保護 管束 期滿 ， 假釋 未 經 撤銷 ， 其 未 執行 之 刑 ， 以 已 執行 論 。 詎 其 為 成年人 ， 竟 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 而 分別 ： ㈠ 於 100年 4月 21日 上午 6時 30分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000－109 號 重型 機車 ， 在 行經 桃園縣 中壢市 ○○路 000巷 0○0號 前 時 ， 見 少年 邱 ００ 、 林 ００ （ 分別 為 86年 5月 、 85年 9月 生 ， 真實 姓名 年籍 資料 均 詳卷 ） 在 該 處 ， 即 向 渠 2 人 佯稱 涉嫌 竊盜 ， 且 以 調閱 監視 錄影 畫面 為由 ， 先 將 邱 ００ 載往 位於 中壢市 ○○路 000號 旁 之 土地公廟 之後 ， 再 獨自 一 人 騎乘 機車 返回 該 處 ， 並 向 林 ００ 稱 ： 「 邱 ００ 欲 向 你 借用 新臺幣 （ 下 同 ） 50 元 」 ， 致 林 ００ 陷於 錯誤 而 交付 50 元 予 羅家龍 ， 羅家龍 於 得手 後 旋即 離去 ； ㈡ 於 其後 某時 ， 羅家龍 再 騎乘 機車 前往 上址 ， 並 見 林 ００ 與 少年 蔡 ００ （ 86年 4月 生 ， 真實 姓名 年籍 資料 詳卷 ） 在 該 處 ， 又 透過 林 ００ 向 蔡 ００ 佯稱 「 邱 ００ 欲 向 蔡 ００ 借用 行動電話 」 ， 致 蔡 ００ 陷於 錯誤 ， 而 同意 交付 伊 所有 之 三星 廠牌 行動電話 （ 型號 WAVE 575 、 序號 000000000000000 號 ） 1 具 予 羅家龍 。 羅家龍 並 於 其後 某 日 ， 持 往 址設 中壢市 ○○○路 0段 00號 之 「 手機 王 通訊行 」 ， 而 以 1,000 元 之 代價 出售 予 不 知情 之 負責人 吳驊文 ， 吳驊文 復 轉售 予 不 知情 之 蔡美杏 ， 蔡美杏 再 將 其 所 申請 之 門號 0000000000 號 SIM卡 插入 該 行動電話 使用 。 嗣 因林 ００ 、 蔡 ００ 向 邱 ００ 追討 上開 物品 ， 方 知 受騙 而 報警 處理 ， 再 經 警 調閱 該 行動電話 之 通聯 紀錄 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第1314號
犯罪事實：
一 、 呂俊輝 係 林建雲 、 張林鳳珠 之 外甥 ， 緣 林建雲 、 張林鳳珠 與 林淑惠 、 呂林月琴 （ 呂俊輝 之 母 ） 、 詹林鳳美 、 林建昌 、 莊林花子 （ 上 7 人 下稱 林建雲 、 張林鳳珠 等 7 人 ） 、 林健一郎 等 人 於 民國 94 、 99年 間 共同 繼承 其 （ 祖 ） 父母 林阿祥 、 林呂鈕 所 留 位於 桃園縣 中壢市 ○○路 00號 、 98號 房地 （ 下 分別 稱 93號 房地 、 98 號 房地 ） 之 遺產 ， 因 林健一郎 前 於 81年 間 即 以 上開 93 號 房地 設定 最 高 限額 抵押權 向 銀行 借款 ， 嗣 無力 還款 而 於 100年 1月 間 經 債權人 聲請 本院 查封 上開 93 號 房地 ， 林建雲 、 張林鳳珠 等 7 人 因 不 欲 93 號 房地 遭 拍賣 ， 為 解決 林健一郎 以 上開 93 號 房地 為 擔保所 積欠 債務 ， 遂 委託 呂俊輝 辦理 上開 93 、 98 號 房地 繼承 登記 及 出售 93 號 房地 相關 事宜 ， 並 約明 出售 93 號 房地 所得 ， 須 先 分予 林建雲 、 張林鳳珠 等 7 人 各 新臺幣 （ 下 同 ） 200萬 元 ， 其餘 扣除 債務 、 稅捐 、 仲介 佣金 、 利息 及 手續 費用 等 之 餘額 ， 則 為 呂俊輝 之 酬勞 ， 嗣 呂俊輝 尋得 買主 並 於 100年 8月 間 以 買賣 價款 清償 林健一郎 以 93 號 房地 為 擔保所 積欠 債務 後 ， 即 備妥 債權讓 與 協議書 請求 林建雲 、 張林鳳珠 等 7 人 讓 與 渠等 以 繼承 遺產 清償 林健一郎 所 負 債務 之 代償 請求權 ， 詎 呂俊輝 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 竟 於 債權讓 與 協議書 擅自 加註 併為 讓 與 上開 98 號 房地 於 繼承 後 由 林健一郎 出租 與 他人 而 得 請求 之 租金 不當 得利 返還 請求權 ， 再 於 100年 9月 間 某 日 ， 分別 至 林建雲 位於 桃園縣 中壢市 某 處 之 工作 地點 及 呂林玉琴 位於 桃園縣 中壢市 住處 ， 向 林建雲 、 張林鳳珠 佯稱 ： 因 辦理 買賣 93 號 房地 事宜 需 簽署 相關 文件 等語 ， 未 告知 林建雲 、 張林鳳 珠 上開 債權讓 與 協議書 併有 註記 讓 與 租金 不當 得利 返還 請求權 等 情 ， 致 林建雲 、 張林鳳珠 陷於 錯誤 ， 林建雲 即 在 債權讓 與 協議書 讓 與人 欄位 上 簽名 蓋章 ， 張林鳳珠 則 交付 其 印章 予 呂俊輝 ， 由 呂俊輝 在 債權讓 與 協議書 讓 與人 欄位 上 用印 ， 呂俊輝 即 以 此 方式 受讓 取得 林建雲 、 張林鳳珠 就 就 98 號 房地 對 林健一郎 所得 請求 之 租金 不當 得利 返還 請求權 之 不法 利益 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第2939號
犯罪事實：
一 、 廖益志 曾 因 交付 帳戶 之 幫助 詐欺 行為 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 93年度 易 字 第1180 號 判決處 有期徒刑 6月 ， 並 於 民國 94年 6月 7日 執行 完畢 ， 詎 其 未 見 警惕 ， 明知 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 其 提供 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 印章 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 再度 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 1月 上旬 某 日 ， 在 其 位於 臺中縣 大里市 （ 現 改制 臺中市 ○里區 ○○○路 2段 285巷 6之6號 之 住處 內 ， 將 其 胞弟 廖易韋 所 申請 開立 之 第一 商業 銀行 大里 分行 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 提款卡 之 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 上開 第一 銀行 帳戶 ， 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 1月 19日 ， 以 在 「 8891 汽車 交易 」 網站 刊登 中古車 之 不實 訊息 ， 並 對 孫裕茗 佯稱 ： 須 依 指示 匯 簽約金 云云 之 方式 詐騙 孫裕茗 ， 致 使 孫裕茗 陷於 錯誤 ， 於 99年 2月 3日 12時 14分 許 ， 在 玉山 銀行 北新莊 分行 ， 以 現金 匯款 之 方式 ， 匯 新臺幣 （ 下 同 ） 33,000 元 至 前揭 第一 銀行 帳戶 中 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 孫裕茗 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 105年度審簡字第424號
犯罪事實：
一 、 林承祥 雖 預見 提供 自己 行動電話 門號 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 10月 5日 ， 在 新竹市 ○區 ○○路 000號 1樓 之 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台哥大 公司 ） 新竹 林森 直營 門市 ， 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 後 ， 即 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 將 該 門號 SIM卡 交予 詐騙 集團 成員 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 該 門號 SIM卡 後 ， 於 103年 11月 3日 用以 註冊 線上 遊戲 「 蘋果 寶物 」 、 「 金 王朝 」 之 會員 帳號 「 line 0909 」 、 「 juju 0909 」 ， 再 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 11月 3日 16時 57分 許 ， 以 不詳 門號 撥打 電話 予 曾亘婉 佯稱 ： 其 網路 購物 遭 誤設為 分期 約定 轉帳 ， 須 依 指示 解除 設定 云云 ， 致 曾亘婉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 17分 許 ， 在 統一 超商 匯款 8萬9,980 元 至 陳信均 所 申辦 臺灣 土地 銀行 五甲 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 （ 陳信均 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 以 104年度 偵字 第8827 、 10198 號 聲請 簡易 判決 處刑 ） ， 並 於 同 日 22時 16分 許 、 22時 18分 許 ， 各 以 2萬 元 購買 「 蘋果 寶物 」 、 「 金 王朝 」 之 遊戲 點數 後 告 以 密碼 ， 詐騙 集團 成員 藉 此 得以 使用 上開 遊戲 點數 。 嗣 曾亘婉 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第3089號
犯罪事實：
一 、 郭德正 、 陳佳怡 可 預見 提供 金融 機關 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 予 欠缺 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 只 顧 自己 謀職 所 需 ， 基於 縱 使 有 人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 郭德正 於 民國 101年 6月 19日 某時 許 ， 在 高雄市 楠梓區 楠梓 新路 之 郵局 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 大昌 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 大昌 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 ， 以 郵寄 方式 提供予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 成年 成員 供作 向 不 特定 之 人 詐取 財物 犯罪 之 用 ， 並 先 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 報酬 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 該 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 一 編號 1 至 3 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 1 至 3 所 示 之 方式 詐騙 葉怡礽 、 施雅慧 、 邱旻淳 等 3 人 ， 致 葉怡礽 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 金額 匯至 詐欺 集團 所 指示 郭德正 之 上開 帳戶 內 。 嗣 葉怡礽 等 人 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。 ㈡ 陳佳怡 於 101年 6月 19日 ， 在 高雄市 前鎮區 文橫三路 與 三多路口 之 統一 便利 商店 內 ， 將 其 所有 臺灣 銀行 五甲 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 五甲 分行 帳戶 ） 、 華南 銀行 前鎮 分行 帳號 000 - 000000000000 號 （ 併案 意旨書 誤載為 000 - 000000000000 號 ， 應 予 更正 ） 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 聯邦 銀行 苓雅 分行 帳號 000 - 00000000000 號 （ 聲請書 誤載為 000000000000000 號 ， 應 予 更正 ） 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 、 大眾 銀行 帳戶 等 4 個 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 方式 提供予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 成年 成員 供作 向 不 特定 之 人 詐取 財物 犯罪 之 用 。 嗣 於 同 年 月 22日 ， 該 詐欺 集團 成年 成員 以 無摺 存款 方式 匯 4,000 元 報酬 予 陳佳怡 ， 並 向 其 聯絡 表示 4 本 存摺 之 報酬 為 8,000 元 ， 剩下 4,000 元 於 5日 後 再 補齊 。 陳佳怡 承 前 同 一 犯意 ， 接續 於 101年 6月 25日 、 27日 在 高雄市 前鎮區 復興路 與 廣西路口 之 統一 便利 商店 內 ， 將 其 所有 高雄 銀行 總行 營業部 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 銀行 南 高雄 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 與 其 妹 陳筱薇 （ 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 所有 中華郵政 股份 有限公司 高雄 英德街 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陳筱薇 郵局 帳戶 ） 、 合作金庫 銀行 一心 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陳筱薇 合庫 帳戶 ） 、 其 母 邱秋鑾 所有 中華郵政 股份 有限公司 郵局 帳戶 等 5 個 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以及 其 父 陳樹山 （ 另行 偵辦 ） 所有 土地 銀行 前鎮 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陳樹山 帳戶 ） 、 其 母 邱秋鑾 （ 另行 偵辦 ） 所有 土地 銀行 前鎮 分行 帳號 000 - 000000000000 號 （ 併案 意旨書 誤載為 000 - 000000000000 號 ， 應 予 更正 ） 帳戶 （ 下稱 邱秋鑾 土銀 帳戶 ） 等 2 個 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 方式 提供予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 成年 成員 供作 向 不 特定 之 人 詐取 財物 犯罪 之 用 。 嗣 於 同 年 月 29日 ， 該 詐欺 集團 成年 成員 再 匯 4,000 元 報酬 予 陳佳怡 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 該 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 一 編號 4 至 17 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 編號 4 至 17 所 示 之 方式 詐騙 王韶靖 、 鄭淑英 、 張秋華 、 楊念蓉 、 陳錦慧 、 羅燕慧 、 張雅筑 、 陳建復 、 陳怡縈 、 林美思 、 蔡明峰 、 陳慧仙 、 巫佳芬 、 周碧娟 等 14 人 ， 致 王韶靖 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 一 編號 4 至 17 所 示 金額 匯 至 詐欺 集團 所 指示 陳佳怡 所 提供 之 上開 帳戶 內 。 嗣 王韶靖 等 人 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第506號
犯罪事實：
一 、 本件 除 如 下 補充 及 更正 之 部分 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 ：
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第681號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 判決 以 上訴人 即 被告 曾 自強 所 為 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 判處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1 日 ， 其 認事 用法 均 無 違誤 ， 量刑 亦 屬 適當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 如 附件 所 示 第一 審 刑事 簡易 判決書 所 記載 之 事實 、 證據 及 理由 。
臺灣屏東地方法院 99年度易字第967號
犯罪事實：
一 、 林萬枝 可 預見 行動電話 門號 屬 個人 通訊 之 重要 工具 ， 如 交予 他人 使用 ， 可能 遭 不法 集團 利用為 實施 詐欺 取財 等 財產 犯罪 之 工具 ， 致 警方 追查 困難 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 3月 22日 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李明理 」 之 成年 男子 一同 前往 高雄市 鼓山區 某 威寶 電信 特約 服務 中心 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 ， 並 將 該 門號 交由 「 李明理 」 轉交 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 林萬枝 申辦 之 門號 後 ， 即 與 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 本於 詐欺 犯意 ， 於 99年 4月 12日 上午 ， 假冒 榮總 員工 、 黃姓 法官 ， 撥打 電話 與 鄭碧玉 聯絡 ， 佯稱 ： 其 身分證 遭 冒用 詐領 藥物 以 詐騙 保險金 ， 可能 涉及 詐欺 ， 須 將 帳戶 內 款項 交由 法院 監管 等語 ， 致 鄭碧玉 陷於 錯誤 ， 至 郵局 提領 現金 新台幣 （ 下 同 ） 110萬 元 ， 於 同 日 下午 14時 許 ， 在 台北市 士林區 ○○○街 ○段 堤防 外 溜冰場 交付 110萬 元 予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊家心 」 之 男子 。 翌日 ， 該 名 自稱 黃姓 法官 之 人 以 上開 林萬枝 申辦 門號 重施故技 ， 接續 撥打 電話 予 鄭碧玉 ， 佯稱 ： 尚 須 監管 90萬 元 才 足額 等語 ， 鄭碧玉 不疑有他 ， 前往 郵局 提領 90萬 元 ， 經 到場 護鈔 之 員警 向 鄭碧玉 詢問 ， 發覺 有異 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第526號
犯罪事實：
一 、 簡鴻翔 於 民國 107年 10月 10日 加入 吳銘 （ 其 涉案 部分 ， 另 經 本院 判處 罪刑 ） 及 真實 年籍 、 姓名 不詳 、 綽號 「 何健祥 」 等 成年人 所 組成 之 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 車手 集團 組織 ， 其 負責 詐欺 集團 取得 被害人 匯款 金額 後 ， 以 詐欺 集團 成員 交付 之 金融卡 領取 詐騙 金額 即 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 利用 小額 現金 提款 不必 留下 提款人 身分 資料 之 情形 ， 且 人頭 帳戶 開戶人 與 提款人 不同 之 情形 ， 創造 資金 軌跡 的 斷點 ， 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 去向 ， 報酬 為 領取 詐騙 款項 之 1％ 。 簡鴻翔 與 上開 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 共同 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 渠等 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 107年 10月 11日 10時 39分 許 ， 以 電話 聯絡 林玉霦 ， 佯稱為 其 友人 急用 現金 為由 云云 ， 使 林玉霦 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 17分 許 ， 以 網路 轉帳 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 陳建榮 （ 其 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 另 經 法院 判處 罪刑 ） 向 台新 國際 商業 銀行 申辦 之 帳號 00000000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 。 詐欺 集團 成員 確認 林玉霦 匯款 至 系爭 帳戶 後 ， 即 由 吳銘 指示 簡鴻翔 ， 於 同 日 12時 56分 許 起 至 同 日 59 分 許止 ， 持 系爭 帳戶 提款卡 至 臺中市 ○○區 ○里路 00號 統一 興生店 自動櫃員機 ， 接續 提領 2萬 元 、 2萬 元 、 1萬 元 後 ， 隨至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 大里 郵局 附近 ， 即將 贓款 交付 予 吳啟銘 ， 藉 此 等 製造金流 斷點 之 方式 ， 掩飾 該 詐騙 所 得 之 本質 及 去向 ， 而 為 詐欺 集團 隱藏 犯罪 所得 。 簡鴻翔 因而 獲得 3000 元 報酬 。 嗣 林玉霦 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 隨即 報警 ， 經警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第819號
犯罪事實：
一 、 文志 為 、 王陽中 均 為 線上 遊戲 「 晴空 物語 」 之 玩家 。 詎 文志 為 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 102年 2月 19日 凌晨 1時 許 ， 在 其 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 16樓 住處 ， 利用 電腦 及 網際網路 連線 設備 上網 ， 以 其 向 傳奇 網路 遊戲 股份 有限公司 （ 下稱 傳奇 公司 ） 所 申請 之 「 loveskyuu 830821 」 帳號 登入 該 公司 所 管理 維護 之 「 晴空 物語 遊戲 」 程式 ， 進入 「 九魅 魔狐 」 伺服器 ， 並 以 暱稱 「 明 小弟 」 傳送 訊息 予 使用 暱稱 「 酷龍天 」 之 王陽 中 ， 佯稱 欲 購買 王陽中 所有 虛擬 寶物 「 狂嵐 的 幻晶 飛馬 戰鬥 坐騎 」 1 個 ， 令 王陽中 先 依 其 指示 在 「 8591 網路 交易網 」 （ 網址 ： http://www . 8591 . com . tw/ ） 開設 拍賣 上開 虛擬 寶物 之 商場 後 ， 隨即 請 另 一 不 知情 之 遊戲 玩家 前往 上開 王陽 中商場 下標 ， 致 王陽中 陷於 錯誤 ， 誤以為 係 文志 為 本人 下標 ， 而 於 同 日 凌晨 1時 51分 許 將 上開 虛擬 寶物 透過 前開 遊戲 之 寄件 功能 交付 文志 為 ， 嗣 為 王陽中 發現 受騙 後 報警 處理 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第1331號
犯罪事實：
一 、 莊仁翔 前 於 民國 98年 間 因 槍砲 、 恐嚇 等 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 99年度 重訴 字 第3 號 判決 判處 有期徒刑 3 年 、 1年 2月 、 4月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 4 年 6月 確定 ， 於 103年 4月 16日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 刑期 至 104年 3月 1日 屆滿 ， 其 假釋 未 經 撤銷 ， 未 執行 之 刑 ， 以 已 執行 論 （ 本件 構成 累犯 ） 。 朱名彥 於 100 年 間 因 詐欺 及 行使 偽造 公文書 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 100年度 訴 字 第1048 號 判決 判處 有期徒刑 2 年 、 1 年 4 月 、 1 年 4 月 ， 應 執行 有期徒刑 3 年 6 月 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 100年度 上訴字 第2534 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2月 、 4月 、 1 年 4 月 、 2 年 ， 應 執行 有期徒刑 3 年 6月 確定 ， 於 103年 4月 2日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 刑期 至 103年 11月 26日 屆滿 ， 其 假釋 未 經 撤銷 ， 未 執行 之 刑 ， 以 已 執行 論 （ 本件 構成 累犯 ） 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第1489號
犯罪事實：
一 、 黃群峰 前 於 民國 103年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 103年度 簡字 第1375 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 並 於 104年 2月 6日 執行 完畢 。 黃群峰 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 於 105年 12月 20日 至 106年 2月 22日 前 之 某 日 ， 以 不詳 之 方式 及 代價 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 後壁 菁寮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 容認 他人 任意 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 2月 21日 某時 及 22日 11時 許 ， 撥打 電話 予 藍培峰 ， 佯裝 為 其 友人 「 陳永常 」 並 詐稱 急需 借款 云云 ， 致 藍培峰 陷於 錯誤 ， 遂 依 對方 指示 ， 於 106年 2月 22日 13時 10分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 黃群峰 所有 之前開 後壁 菁寮 郵局 帳戶 內 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第2639號
犯罪事實：
一 、 李紫芸 、 張乃文 、 陳建志 、 蔡金寶 、 蔡政宏 、 施政呈 均 可 預見 將 行動電話 門號 或 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 而 成為 人頭 門號 或 人頭 帳戶 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 將 遭 不法 集團 利用 、 作為 財產 犯罪 工具 ， 及 收取 他人 受騙 款項 之 用 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 陳建志 於 民國 106年 2月 間 ， 駕駛 汽車 搭載 李紫芸 、 張乃文 ， 前往 臺南市 、 高雄市 各 地 通訊行 ， 由 張乃文 陪同 李紫芸 進入 通訊 行 內 ， 以 李紫芸 名義 申辦 行動電話 門號 0000 - 000000 號 、 0000 - 000000 號 之 SIM卡 後 ， 2 人 返回 車 內 ， 李紫芸 將 上開 行動電話 門號 之 SIM卡 均 交予 陳建志 ， 陳建志 再 於 不詳 時間 、 地點 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 藉 此 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯行 ， 3 人 均 因此 獲得 報酬 。 ㈡ 蔡金寶 於 106年 3月 10日 某時 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 000號 統一 便利 超商 學成 門市 ， 將 其 所有 之 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 蔡金寶 郵局 帳戶 ) 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 蔡金寶 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 均 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 使用 ， 藉 此 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯行 。 ㈢ 蔡政宏 於 106年 3月 27日 某時 ， 在 臺南市 安南區 安和路 某 釣蝦場 ， 將 其 所有 之 渣打 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 蔡政宏 渣打 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 使用 ， 藉 此 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯行 。 ㈣ 施政 呈於 106年 3月 30日 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 施政 呈 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 使用 ， 藉 此 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯行 。 ㈤ 嗣 該 犯罪 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 0000 - 000000 號 、 0000 - 000000 號 之 SIM卡 、 蔡金寶 郵局 及 中信 銀行 、 蔡政宏 渣打 銀行 、 施政 呈 玉山 銀行 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 行動電話 門號 0000 - 000000 號 、 0000 - 000000 號 撥打 電話 予 附表 所 示 之 人 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 手段 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 至 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 蕭東鉞 、 張智勝 、 李美彌 、 湯輝鳳 、 曾金德 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴緝字第24號
犯罪事實：
一 、 唐道軍 、 張龍武 （ 業經 本院 以 108年度 訴 字 第91 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 3 月 ， 並 與 他 罪定 應 執行 有期徒刑 1 年 10月 確定 ） 、 賴禹廷 （ 業經 本院 以 108年度 訴 字 第91 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2 月 ， 現 正 上訴 中 ） 與 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 復 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 11月 19日 ， 由 集團 內 不詳 成員 假冒 係 楊宗霖 警官 ， 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 黃郁庭 ， 佯稱 黃郁庭 涉犯 詐欺 案件 ， 須 繳交 名下 帳戶 存款 云云 ， 致 黃郁庭 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 許 ， 依約 前往 新竹市 ○區 ○○路 0段 000號 前 ， 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 82萬 元 予 張龍武 ， 期間 賴禹廷 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 至 現場 ， 在 旁 監控 取款 情況 。 張龍武 得手 後 ， 在 新竹市 ○○路 ○○○路 ○○○○○ 號碼 000 - 00號 營業 小客車 離去 ， 賴禹廷 隨即 駕車 攔下 上開 營業 小客車 ， 並 先 由 張龍武 從中 拿取 贓款 之 3% 即 2萬4,600 元 作為 報酬 後 ， 其餘 贓款 則 交由 賴禹廷 取走 。 嗣 賴禹廷 於 同 日 15時 許 ， 駕車 前往 桃園市 ○○區 ○○路 000號 湖畔 洗車場 ， 復 從 贓款 中 拿取 其中 8,200 元 作為 報酬 後 ， 將 剩餘 贓款 交予 唐道軍 ， 唐道軍 再 依 指示 前往 桃園市 楊梅區 愛買 量販店 後方 停車場 路 旁 ， 亦 從中 拿取 8,200 元 作為 報酬 後 ， 將 剩餘 贓款 交予 集團 內 不詳 成員 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡上字第317號
犯罪事實：
一 、 杜惠琪 與 張凱銘 為 朋友 關係 ， 張凱銘 為 真實 姓名 不詳 自稱 「 歐承恩 」 之 男子 向 杜惠琪 借用 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 並 向 其 承諾 將 給予 報酬 ， 杜惠琪 明知 張凱銘 係 為 他人 向 其 借用 帳戶 資料 ， 而 其 並 不 認識 該 他人 ， 預見 出借 自己 之 金融 帳戶 資料 予 身分 不明 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 詐取 財物 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 縱 幫助 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 4月 25日 至 4月 27日 期間 內 某 日 ， 在 張凱銘 位於 高雄市 三民區 建工路 之 住所 附近 ， 將 其 所 申設 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 出借 予 張凱銘 ， 由 張凱銘 轉借 予 「 歐承恩 」 使用 ， 再 於 借用 後 某 日 ， 收受 張凱銘 轉交 新臺幣 （ 下 同 ） 4千 元 之 報酬 。 嗣 該 兆豐 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 為 詐欺 集團 成員 以 不詳 方式 取得 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 由 其中 之 成員 於 105年 4月 27日 13時 30分 許 ， 撥打 電話 給 林狄清 ， 假冒 為 林狄清 之 客戶 並 向 之 佯稱 ， 因 積欠 杜惠琪 債務 ， 故 欲 商借 款項 以 清償 債務 云云 ， 林狄清 因此 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 14時 許 ， 前往 彰化縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 ○段 000號 台中 銀行 匯款 10萬 元 至 杜惠琪 上揭 兆豐 銀行 帳戶 內 ， 該 款項 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 林狄清 發覺 受騙 ， 報警 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第698號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 ① 犯罪 事實 一 關於 「 陳焜弘 」 之 記載 均 更正為 「 陳焜泓 」 ； ② 犯罪 事實 一 倒數 第2 行 「 上揭 華南 銀行 帳號 」 應 補充 更正為 「 上揭 華南 銀行 帳戶 內 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 指派 楊宸 （ 所 涉 詐欺 部分 業經 臺灣 新竹 地方 法院 以 106年度 訴 字 第646 號 判處 罪刑 確定 ） 前往 華南 銀行 臨櫃 取款 ， 然 為 行員 劉禹萱 察覺 有異 即時 通報 ， 致 該 詐欺 集團 未 能 取得 款項 而 未遂 」 ； ③ 證據 部分 增列 「 被告 於 本院 審理 時 之 自白 ； 證人 劉禹萱 於 警詢 之 證述 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第765號
犯罪事實：
一 、 曹智皓 前 因 毀損 及 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 101年度 簡上字 第489 號 判決 判處 有期徒刑 2月 、 3月 ， 定 應 執行 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 103年 3月 10日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院 99年度簡字第926號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 緣 劉美麟 與 在 大陸 地區 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王靜 」 之 成年 女子 以及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 劉美麟 於 98年 1月 間 ， 向 具 幫助 詐欺 犯意 之 林清桂 借得 如 附表 一 編號 1 所 示 之 臺中 商業 銀行 大肚 分行 、 大肚 福山 郵局 帳戶 資料 （ 林清桂 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 由 本院 另 以 99年度 易 字 第1467 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ） ， 並 將 上開 人頭 帳戶 帳號 提供予 「 王靜 」 ， 「 王靜 」 及 詐欺 集團 其他 成年 成員 則 分別 以 附表 二 編號 1 － 5 、 12 所 示 之 方法 向 葉淑慧 、 徐源湘 、 陳佳芸 、 林宜葳 、 陳淑美 及 張榆鈺 施詐 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 二 編號 1 － 5 、 12 所 示 時間 ， 依 指示 將 如 附表 二 編號 1 － 5 、 12 所 示 金額 匯入 林清桂 上揭 彰化 商業 銀行 大肚 分行 、 大肚 福山 郵局 帳戶 內 。 林炳輝 、 楊玉惠 、 李姿蓉 與 劉美麟 是 鄰居 關係 ， 渠 3 人 均 明知 現今 社會 國內外 交易 頻繁 ， 金融 機構 林立 ， 資金 之 匯兌 極為 便利 ， 一般人 均 得以 自己 名義 從事 匯款 行為 ， 無需 特意 借用 他人 名義 匯款 ， 且 可 預見 如 未 闡明 正當 理由 而 有償 借用 他人 名義 ， 請求 代為 匯款 ， 則 所 匯 款項 極 可能 係 與 財產 犯罪 有關 之 所得 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 接受 劉美麟 之 委託 ： ⒈ 林炳輝 於 98年 3月 19日 ， 偕同 劉美麟 至 國泰世華 銀行 臺中 分行 ， 依 劉美麟 之 指示 ， 以 自己 名義 ， 將 劉美麟 於 98年 3月 19日 自 林清桂 上開 大肚 福山 郵局 帳戶 領得 之 新臺幣 ( 下 同 ) 100,000 元 詐欺 所得 中 之 95,000 元 ， 以 西聯 匯款 方式 ， 匯給 「 王靜 」 指定 之 「 陳果夫 」 ， 幫助 劉美麟 及 上開 詐欺 集團 成員 將 詐欺 所得 匯至 大陸 地區 ， 林炳輝 並 自 劉美麟 處 取得 2,000 元 之 報酬 。 ⒉ 楊玉惠 、 李姿蓉 於 98年 3月 20日 ， 偕同 劉美麟 至 國泰世華 銀行 臺中 分行 ， 依 劉美麟 之 指示 ， 以 自己 名義 ， 將 劉美麟 於 同 日 自 林清桂 大肚 福山 郵局 帳戶 提領 之 301,000 元 詐欺 所得 中 之 230,000 元 、 56,000 元 ， 分別 以 西聯 匯款 之 方式 ， 匯給 「 王靜 」 指定 之 「 黃漢元 」 ( 起訴書 誤為 陳果夫 ) 及 「 陳果夫 」 ， 幫助 劉美麟 及 上開 詐欺 集團 成員 將 詐欺 所得 匯至 大陸 地區 ， 楊玉惠 、 李姿蓉 並 分別 自 劉美麟 處 取得 每 人 2,000 元 之 報酬 。 ㈡ 謝麗華 、 柯敏楠 、 黃大福 、 陳濬宏 均 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 資料 係 供 帳戶 名義人 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 資料 如 恣意 交付 他人 ， 而 未 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 金融 機構 帳戶 資料 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 附表 一 編號 2-5 所 示 時間 ， 分別 將 渠等 所有 如 附表 一 編號 2-5 所 示 之 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 等 物 ， 出借 予 劉美麟 ， 容認 劉美麟 及 其 所屬 不法 犯罪 集團 成員 藉 上開 帳戶 資料 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 。 劉美麟 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 將 上開 帳戶 資料 提供予 詐騙 集團 中 在 大陸 地區 之 「 王靜 」 、 「 李陽 」 等 成年 成員 ， 「 王靜 」 、 「 李陽 」 及 其他 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 分別 以 附表 二 編號 1 、 3 - 4 、 6-11 所 示 方法 向 葉淑慧 、 陳佳芸 、 林宜葳 、 江猛榮 、 卓玉敏 、 黃欣怡 、 林加縈 、 洪曉喬 、 孔韻惠 施詐 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 二 編號 1 、 3 - 4 、 6-11 所 示 時間 ， 依 指示 將 如 附表 二 編號 1 、 3 - 4 、 6-11 所 示 金額 匯入 謝麗華 、 柯敏楠 、 黃大福 、 陳濬宏 所有 之 如 附表 一 編號 2-5 所 示 帳戶 內 ； 葉淑慧 等 9 人 匯款 後 ， 由 劉美麟 依 「 王靜 」 、 「 李陽 」 指示 ， 以 附表 一 編號 2-4 所 示 方式 前往 各 該 金融 機構 領款 ， 並 先後 支付 如 附表 一 編號 2-4 所 示 之 報酬 予 謝麗華 、 柯敏楠 、 黃大福 （ 劉美麟 所 涉 詐欺 犯行 ， 由 本院 另 以 99年度 易 字 第1467 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 10月 ) 。
臺灣新北地方法院 108年度易字第263號
犯罪事實：
一 、 呂彥良 於 民國 105年 至 106年 間 ， 為 址設 新北市 ○○區 ○○○路 0號 0樓 之0ＯＯＯ 食品 有限公司 （ 107年 12月 5日 更名為 ＯＯＯ 國際 實業 有限公司 ， 下稱 ＯＯＯ 公司 ） 之 實際 負責人 ， 綜理 ＯＯＯ 公司 各 項 業務 ， 包括 員工 薪資 、 申報 勞工 保險 、 就業 保險 及 勞工 退休金 （ 以下 分別 簡稱 勞保 、 就保 、 健保 及 勞退金 ） 提繳 等 ； 張束娥 則 為 ＯＯＯ 公司 之 員工 ， 負責 包括 員工 薪資 、 申報 勞保 、 就保 、 健保 及 勞退金 提繳 等 業務 。 渠等 均 明知 ＯＯＯ 公司 雇用 員工 後 ， 應 依 勞工 保險 條例 、 就業 保險 法 、 全民 健康 保險 法 及 勞工 退休金 條例 等 相關 規定 ， 以 員工 之 月 薪資 總額 為 其 所屬 員工 投保 勞保 、 就保 並 提繳 勞退金 ， 依 「 勞工 保險 投保 薪資 分級 表 」 、 「 全民 健康 保險 投保 金額 等級 」 「 月 提繳 工資 分級表 」 確實 填報 ； 且 明知 廖ＯＯ 於 105年 6月 1日 至 106年 1月 13日 在 ＯＯＯ 公司 任職 （ 投保 期間 為 105年 6月 2日 起 至 106年 1月 17日 止 ） ， 實際 領取 ＯＯＯ 公司 之 每 月 薪資 （ 包括 以 「 三 節 獎金 分攤 」 為 名義 之 經常性 給與 ） 為 新臺幣 （ 下 同 ） 50,000 元 ， ＯＯＯ 公司 應 依 上開 規定 為 廖ＯＯ 投保 上開 保險 及 提繳 勞退金 ， 詎 呂彥良 及 張束娥 為 使 ＯＯＯ 公司 減少 雇主 應 負擔 之 勞保 、 就保 及 健保費 、 勞退金 等 支出 ， 竟 基於 行使 業務 上 登載 不實 文書 及 意圖 使 ＯＯＯ 公司 獲得 財產 上 不法 利益 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 6月 1日 某時 許 ， 在 上址 ＯＯＯ 公司 內 ， 經 呂彥良 指示 ， 由 張束娥 將 廖ＯＯ 之 勞保 、 就保 、 健保 及 勞退金 ， 以 廖ＯＯ 之 「 勞保月 投保 薪資 、 全民 健康 保險 投保 金額 」 為 21,900 元 之 不實 事項 ， 登載 在 業務 上 作成 之 「 勞工 保險 加保 申報表 / 全民 健康 保險 第一 、 二 、 三 類 保險 對象 投保 申報表 （ 勞工 退休金 提繳 申報表 ） 」 （ 下稱 本案 加保 申報表 ） ， 並 於 105年 6月 2日 持向 行政院 勞動部 勞工 保險 局 （ 下稱 勞保局 ） 及 衛生 福利部 中央 健康 保險署 （ 下稱 健保署 ） 提出 投保 申請 而 行使 之 ， 以 此 種 「 以 多 報 少 」 之 方式 施用 詐術 ， 致 勞保局 、 健保署 陷於 錯誤 ， 誤認 廖ＯＯ 適用 該 不實 月 薪資 所 對應 之 勞保 等級 、 健保 等級 及 月 提繳 工資 ， 因此 減少 ＯＯＯ 公司 應 為 廖ＯＯ 負擔 之 勞保 、 就保 、 健保費 及 勞退金 提繳 金額 合計 共 28,652 元 （ 含 勞保 、 就保 13,080 元 、 健保費 2,600 元 及 勞退金 提繳 12,972 元 ） ， 足生 損害 於 廖ＯＯ 及 勞保局 、 健保署 對 保險 管理 、 投保 或 提繳 勞退金 薪資 申報 之 正確性 。
臺灣屏東地方法院 105年度易字第370號
犯罪事實：
一 、 黃振隆 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 據以 辨識 持用人 與 帳戶 設立人 係 屬 同 一 之 密碼 ， 均 係 個人 身分 、 交易 上 之 重要 憑信 文件 與 資料 ， 為 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 具 個人 專屬性 ， 無論 出於 何 動機 ， 倘率爾 交付 不 熟識 之 人 使用 ， 將 有 遭 詐騙 集團 利用為 「 人頭 帳戶 」 以 掩飾 犯行 、 逃避 查緝 ， 或 為 其他 遂行 詐欺 取財 犯罪 等 工具 之 高度 可能性 ， 竟 仍 基於 縱 遭 詐騙 集團 持 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 故意 ， 於 民國 105年 4月 20日 前 某時 ， 乃 在 址設 高雄市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 「 統一 便利 超商 」 內 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 四張犁 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄送 至 南投縣 ○○市 ○○路 00號 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 「 陳 先生 」 之 人 ， 再 以 電話 告知 對方 該 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 供 詐欺 犯罪 集團 向 不 特定 民眾 詐騙 匯款 之 用 。 嗣 上開 詐欺 集團 所屬 成員 取得 黃振隆 所有 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 撥打 電話 予 紀呈祥 ， 向 紀呈祥 佯稱 ： 其 為 紀呈祥 之 友人 ， 表示 有 一 張 票款 需要 繳納 ， 要求 借款 云云 ， 致 使 紀呈祥 因此 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 105年 4月 27日 11時 04分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 匯 至 黃振隆 所有 上開 帳戶 內 ， 陸續 遭 提領 一 空 。 嗣 經紀 呈祥 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1732號
犯罪事實：
一 、 莊璵熒 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 12月 21日 前 某 日 ， 在 高雄市 楠梓區 楠梓 新路 上 之 某 統一 超商 ， 將 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 店到店 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 同夥 使用 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 取得 上開 中國信託 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 106年 12月 21日 18時 45分 許 ， 撥打 電話 予 李金桃 ， 假冒 為 網路 購物 賣家 及 銀行 人員 ， 並 謊稱 網路 購物 下單 錯誤 ， 誤設 為 批發商 ， 須 以 提款機 操作 解除 云云 ， 致 李金桃 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 3分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 ○段 00號 「 元大 銀行 」 提款機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 106年 12月 21日 17時 11分 許 ， 撥打 電話 予 許雅芸 ， 假冒 為 網路 平台 客服 及 郵局 人員 ， 並 謊稱 網路 購物 下單 錯誤 ， 誤設為 經銷商 ， 須 依 指示 取消 扣款 云云 ， 致 許雅芸 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 40分 許 、 18時 54分 許 ， 分別 在 桃園市 觀音取 「 7-11 超商 大新 門市 」 、 「 全家 便利商店 大觀店 」 ， 匯款 30,000 元 、 29,985 元 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第1503號
犯罪事實：
一 、 沈敬峰 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 107年度 基交 簡字 第131 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 108年 1月 9日 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 於 108年 6月 間 某 日 ， 雖 知 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 邀約 其 加入 之 組織 為 3 人 以上 組成 、 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 組織 ， 因 缺 錢 花用 ， 仍 基於 參與 該 詐欺 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 該 詐騙 集團 ， 擔任 依 上游 成員 之 指揮 ， 前往 指定 地點 收取 遭 詐騙 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 並 持 之 提領 款項 交予 詐欺 集團 上游 之 車手 工作 ， 而 與 前揭 成員 約定 其 成功 領取 詐騙 所得 之 款項 ， 每 次 可 得 提領 款項 百分之2 之 報酬 。 渠等 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 及 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 上開 詐騙 集團 某 成員 先 於 108年 6月 17日 15時 4分 起 至 同 年 月 20日 11時 許止 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 予 陳張月鳳 ， 分別 冒用 戶政 事務所 公務員 及 警察 機關 、 林警官 之 名義 ， 佯稱 陳張月鳳 帳戶 內 款項 因 涉及 案件 ， 需 交付 帳戶 提款卡 及 密碼 供 調查 云云 ， 致 陳張月鳳 陷於 錯誤 ， 而 依 該 集團 成員 之 指示 ， 於 同 年 月 20日 12時 54分 前 某 時 許 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 提款卡 及 記載 密碼 之 紙張 裝入 紅包袋 後 ， 放置 於 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00弄 0○0號 信箱 內 ， 該 詐騙 集團 成員 接續 指示 沈敬峰 前往 收取 陳張月鳳 之 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 並 持 該 提款卡 接續 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 使用 ATM 提領 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 83萬500 元 之 款項 ， 並 從 提領 款項 中 獲取 3萬6,000 元 之 報酬 ， 餘 款 則 依照 詐騙 集團 成員 指示 ， 放 至 指定 地點 ， 由 集團 成員 前往 拿取 。 嗣 陳張月鳳 發現 遭 騙 報警 處理 ， 為 警 循線 查知 沈敬峰 為 提領 款項 之 人 ， 經 依法 拘提 到案 ， 因而 查獲 ， 並 扣得 其 與 集團 成員 聯絡 所 用 之 手機 1 支 （ IMEI 碼 ： 000000000000000 ， 含 門號 0000000000 號 SIM卡 ） 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1642號
犯罪事實：
一 、 許富傑 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 18日 下午 某 時 許 ， 在 高雄市 左營區 高鐵站 外 ， 將 其 所 申辦 之 大眾 銀行 前金 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 金流 」 之 人 ， 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 該 詐欺 集團 使用 上開 大眾 銀行 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 大眾 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 詐騙 劉岩華 、 朱石岱珠 等 2 人 （ 以下 合稱 劉岩華 等 2 人 ） ， 致 劉岩華 等 2 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯款 至 被告 之 上開 大眾 銀行 帳戶 內 。 再 由 綽號 「 金流 」 之 人 向 許富傑 佯稱 上開 大眾 銀行 帳戶 內 有 其 友人 匯入 之 款項 ， 要求 許富傑 提領 歸還 ， 許富傑 乃 於 105年 4月 14日 14時 6分 許 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 大眾 銀行 前金 分行 臨櫃 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 14萬 元 ， 並 在 高雄市 ○○區 ○○街 ○○○○○○○○號 「 金流 」 之 人 （ 許富傑 補 現金 1萬 元 ， 共 15萬 元 ） 15萬 元 。 嗣 劉岩華 等 2 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度原簡字第49號
犯罪事實：
一 、 林榮凱 與 蔡宛諭 （ 另 案 偵辦 ） 係 男女 朋友 。 渠等 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 109年 4月 16日 15時 24分 許 ， 委由 知情 之 蔡宛諭 前往 高雄市 楠梓區 右昌街 7-11 便利商店 鑫建昌 門市 內 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 、 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 IBON 交貨便 之 寄送 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 而 以 此 方式 容任 該 員 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 藉 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 109年 4月 19日 19時 24分 許 ， 撥打 電話 予 林樹茂 ， 佯稱 係 其 外甥 「 張環明 」 ， 因 有 資金 需求 而 欲 向 其 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 云云 ， 致 林樹茂 陷於 錯誤 ， 而 指示 其 配偶 張蓮僑 於 109年 4月 21日 10時 40分 許 ， 前往 西螺鎮 農會 九隆 辦事處 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 8萬 元 至 上開 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 林樹茂 事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 始 知 上情 。