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臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第1005號
犯罪事實：
一 、 沈彥霖 明知 將 個人 之 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 8月 20日 晚間 9時 許 ， 在 嘉義市 西區 友愛路 之 85 度 C 蛋糕 咖啡店 前 ， 以 每 本 帳戶 每 週 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行斗 六 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 士林 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 均 提供予 吳國寶 （ 綽號 「 阿寶 」 ） 之 成年人 、 陳炬文 ， 並 當場 收受 現金 1萬 元 之 報酬 ， 再 由 陳炬文 將 該 兩 本 帳戶 資料 供給 某 真實 姓名 年籍 不詳 及 綽號 「 財哥 」 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 分別 以 附表 所 示 方式 向 梁竹麗 、 張溱真 、 賴菊英 、 楊憶雯 誆稱 不實 之 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 梁竹麗 、 張溱真 、 賴菊英 、 楊憶雯 陷入 錯誤 ， 乃 依 其 指示 轉帳 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 後 ， 旋 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 案 經 梁竹麗 、 張溱 真 訴由 嘉義市 政府 警察局 報請 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣雲林地方法院 105年度簡字第72號
犯罪事實：
一 、 張益瑞 於 民國 101年 5月 15日 ， 受 友人 廖萬奇 之 委託 ， 向 陳氏豔 追討 新臺幣 ( 下 同 ) 70萬 元 之 債務 ， 張益瑞 遂 轉而 委託 友人 張新慶 ( 另 為 不起訴 處分 ) 代為 追討 。 詎 張益瑞 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 107年度原訴字第39號
犯罪事實：
一 、 黃義翔 因 缺 錢 花用 ， 於 民國 106年 5月 間 某 日 ， 經 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 葉子城 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 葉子城 」 ） 引介 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 陳崇晟 （ 陳崇晟 涉犯 參與 犯罪 組織 部分 另 為 免訴 判決 之 諭知 ， 詳 後述 ） 、 尤弘昱 （ 所 涉 組織 犯罪 條例 及 三 人 以上 共同 犯詐 欺罪 部分 ， 待 其 到案 後 另行 審結 ） 、 連柏淵 （ 涉犯 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 及 參與 犯罪 組織 犯行 部分 ， 另 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 以 106年度 偵緝字 第1965 號 案件 起訴 ， 由 本院 另行 審結 ） 、 「 葉子城 」 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 賴冠忠 」 、 「 捷克 」 、 「 誠哥 」 、 「 陳記森 」 之 成年人 （ 下 逕 稱 姓名 ） 所屬 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 擔任 負責 提領 詐欺 所得 款項 （ 俗稱 車手 ） 之 工作 。
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第55號
犯罪事實：
一 、 鍾景豐 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 幫助 之 犯意 ， 於 民國 99年 5月 16日 ， 將 其 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 苗栗 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳戶 號碼 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 等 物 ， 以 貨運 寄送 予 自稱 「 學姊 」 之 詐騙 集團 真實 姓名 年籍 不詳 成員 使用 。 嗣 上開 詐騙 集團 所屬 之 姓名 年籍 不詳 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 撥打 電話 向 魏禎娟 佯稱 其 在 奇摩 網路 拍賣 購物 之 賣家 帳號 遭 凍結 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 以便 資金 整合 云云 ， 魏禎娟 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 99年 5月 17日 14時 40分 許 、 14時 53分 許 、 14時 55分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 、 3萬 元 、 10萬 元 ， 匯入 上開 鍾景豐 之 渣打 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 魏禎娟 發覺 有異 始 報警 查獲 。
臺灣臺北地方法院 105年度智簡字第8號
犯罪事實：
一 、 洪存員 與 鮑鴻智 （ 所 涉 詐欺 等 罪嫌 ， 另 經 檢察官 提起公訴 ） 前 為 夫妻 ， 知悉 鮑鴻智 利用 人頭 經營 網路 拍賣 ， 從事 詐欺 行為 並 販售 仿冒 商品 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 、 販賣 侵害 商標權 之 商品 及 散布 陳列 侵害 著作權 重製物 之 單一 犯意 ， 陸續 於 民國 103年 4月 至 11月 間 ， 提供 以 其 個人 或 所 經營 之 錦里 股份 有限公司 （ 下稱 錦里 公司 ） 名義 ， 向 遠傳 電信 等 業者 申辦 行動電話 號碼 ， 包括 ： 0000 - 000 - 000 、 0000 - 000 - 000 、 0000 - 000 - 000 、 0000 - 000 - 000 、 0000 - 000 - 000 、 0000 - 000 - 000 、 0000 - 000 - 000 、 0000 - 000 - 000 等 門號 ， 交給 鮑鴻智 與 大陸 地區 人民 魯李 等 人 ， 作為 雅虎 奇摩 網路 拍賣 帳號 認證 之 用 ， 使用 在 Z0000000000 、 Z0000000000 、 Z0000000000 等 拍賣 代號 ， 鮑鴻智 並 與 魯李 等 人 先後 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 渠等 明知 「 OTTERBOX 」 （ 註冊號 ： 00000000 號 ） 商標 圖樣 ， 係 美商 奧特 製品 有限 責任 公司 （ 下稱 奧特 公司 ） 申請 註冊 登記 而 取得 之 商標權 ， 指定 使用 於 行動電話 、 平板 電腦 及 個人 數位 助理器 之 保護套 及 保護盒 等 商品 ， 現 仍 在 商標 期間 內 ， 不得 於 同 一 或 類似 商品 使用 前開 商標 ； 詎 仍 於 104年 2月 26日 上午 9時 許 ， 利用 雅虎 奇摩 網路 拍賣 （ 代號 ： Z0000000000 號 ） ， 陳列 並 販賣 仿冒 奧特 公司 前開 商標 圖樣 之 行動電話 保護套 ， 嗣 經 奧特 公司 代理人 台宜 顧問 有限公司 （ 下稱 台宜 公司 ） 人員 於 同年 3月 6日 購得 仿冒 前開 商標 保護套 1 只 。 ㈡ 渠等 於 104年 4月 1日 上午 9時 55分 許 ， 利用 雅虎 奇摩 網路 拍賣 （ 代號 ： Z0000000000 號 ） ， 謊稱 販售 褲子 之 而 刊登 拍賣 訊息 ， 實則 無 履約 交貨 之 真意 ， 致 楊鈞鈞 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3,500 元 ， 至 雅虎 奇摩 虛擬 帳號 ， 連結 至 鮑鴻智 名下 之 華泰 銀行 永吉 分行 實體 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 。 ㈢ 渠等 明知 聖揚倫 企業 有限公司 （ 下稱 聖揚倫 公司 ） 曾 拍攝 女性 身 著 派對 服裝 照片 15 張 ， 而 享有 該 等 攝影 著作 財產權 ， 竟 基於 侵害 著作 財產權 之 重製物 而 散布 犯意 ， 未 得 聖揚倫 公司 之 同意 或 授權 ， 於 104年 6月 4日 上午 8時 許 起 ， 利用 雅虎 奇摩 網路 拍賣 （ 代號 ： Z0000000000 號 ） ， 刊登 該 等 攝影 著作 之 重製物 而 予以 散布 。
臺灣南投地方法院 100年度埔刑簡字第211號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃淑嫺 明知 一般人 在 正常 情況 下 ， 均 得 自行 申辦 金融 帳戶 領得 存摺 、 金融卡 使用 ， 並 無 特定 身分 之 限制 ， 且 金融 帳戶 攸關 個人 債信 及 資金 調度 ， 茍 任意 交付 金融 帳戶 存摺 或 金融卡 予 他人 ， 該 帳戶 極 易 被 利用 作為 與 財產 有關 之 犯罪 ， 在 預見 提供 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 而 該 詐欺 取財 結果 之 發生 並 不 違背 黃淑嫺 自己 本意 之 情況 下 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 96年 12月 底 至 99年 2月 7日 1時 10 許 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 埔里 第三 市場 郵局 申設 之 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 提供予 不詳 之 人 ， 容任 該 人 或 其 轉手 之 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 詐欺 集團 取得 黃淑嫺 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 2月 7日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 17日 ， 應 予 更正 ） 1時 10分 許 ， 透過 網際網路 ， 在 「 娛樂 玩子 」 遊戲 網站 上 向 王勝鋒 虛偽 表示 欲 出售 遊戲幣 云云 ， 致 王勝鋒 陷於 錯誤 ， 而 同意 以 新臺幣 5,000 元 之 價格 購買 遊戲幣 ， 並 於 同 日 1時 21分 許 ， 依 指示 轉帳 5,000 元 至 黃淑嫺 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 持 黃淑嫺 上開 郵局 帳戶 之 金融卡 領出 。 嗣 因 王勝鋒 遲 未 取得 其 購買 之 遊戲幣 ， 始 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 並 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 104年度審易字第2038號
犯罪事實：
一 、 黃義勝 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 南港 同德 郵局 ( 下稱 南港 同德 郵局 ) 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 及 提款卡 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 告知 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 編號 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 編號 一 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 王公夫 詐騙 ， 致 王公夫 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 如 附表 編號 一 所 示 之 時 、 地 ， 以 如 附表 編號 一 所 示 之 方式 轉帳 匯入 如 附表 編號 一 所 示 之 金額 至上揭 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 王公夫 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 108年度易字第98號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 依 其 智識 經驗 ， 可 預見 交付 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 因 缺 錢 花用 ， 為 賺取 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李○靜 」 之 成年人 所 應允 給與 之 每 10日 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 之 報酬 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 中旬 ， 依 「 李○靜 」 之 指示 變更 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 金融卡 密碼 ， 並 在 位於 臺南市 麻豆區 某 便利商店 內 ， 以 超商 寄件 之 方式 ， 交付 合作金庫 帳戶 存摺 、 金融卡 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 其 合作金庫 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 7月 16日 晚間 7時 30分 許 ， 致電 予 甲○○ ， 佯 以 網路 購物 平台 客服 人員 之 身分 ， 佯稱 作業 疏失 需 操作 自動櫃員機 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 匯款 29,988 元 （ 不 含 交易 手續費 ） 至 丙○○ 之 合作金庫 帳戶 ， 旋 遭 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 提領 一 空 。 嗣 甲○○ 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第348號
犯罪事實：
一 、 劉育傑 依 其 智識 、 經驗 ， 可 預見 提供 己身 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 而 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 竟 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 詐欺 集團 所 利用 ， 造成 詐欺 取財 犯行 之 結果 發生 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 間接 故意 ， 於 民國 104年 10月 19日 前 之 某 日 ， 在 新北市 新店區 安康路 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 萬華 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 之 代價 提供 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 使用 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 。 該 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 乃 以 之 作為 取得 詐騙 款項 之 工具 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 104年 10月 19日 12時 24分 許 ， 向 王宗賢 詐稱 ： 係 王宗賢 之 友人 「 彼得 」 ， 需 借款 15萬 元 云云 ， 使 王宗賢 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 104年 10月 19日 13時 30分 許匯款 15萬 元 至 上開 帳戶 中 ， 並 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 案 經 王宗賢 告訴 及 新北市政府 警察局 新店 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第4904號
犯罪事實：
一 、 范良建 前 於 民國 95年 間 因 強制 性交 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 95年度 訴 字 第3263 號 判處 有期徒刑 3 年 2月 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 96年度 上訴字 第2615 號 撤銷 原 判決 ， 改判處 有期徒 3 年 2月 確定 ， 並 於 100年 7月 9日 因 縮刑 期滿 執行 完畢 。 距 其 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 其 並 無 管道 可 取得 低價 手機 販售 ， 於 103年 8月 間 某 日 ， 向 高雪梅 謊稱 ： 其 有 管道 可 取得 低於 市價 新臺幣 （ 下 同 ） 25,000 元 ， 即 以 每 支 IPhone 6 手機 價格 為 18,000 元 至 20,000 元 可 供 販售 與 高雪梅 云云 ， 致 使 高雪梅 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 而 先後 向 范良建 購買 共計 2 支 IPhone 6 手機 ， 並 陸續 分 次 交付 約 2,000 元 至 3,000 元 不等 之 現金 ， 共計 36,000 元 予 范良建 ， 因而 詐欺 得逞 。 嗣 因 高雪梅 遲 未 收到 其 購買 手機 ， 察覺 受騙 乃 報警 處理 後 ， 始 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第496號
犯罪事實：
一 、 蔡偉宏 可 預見 若 提供 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 詐取 財物 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 1月 12日 16時 許 ， 在 新北市 ○○區縣 ○○道 0段 000號 之 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 之 第一 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 交予 某 真實 年籍 不詳 ， 自稱 「 程家倈 」 之 男子 ， 供 該 男子 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 該 等 詐騙 集團 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 實施 詐欺 取財 行為 （ 詳細 之 時間 、 對象 、 詐騙 方式 、 金額 、 匯款 之 帳戶 均 詳 附表 所 示 ） ， 嗣 因 陳俶宜 、 黃羽瑈 報警 循線 查知 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度竹簡字第341號
犯罪事實：
一 、 楊紫喬 雖 已 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 交付 與 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 共同 基於 縱 有人 以 陳冠宇 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 不詳 時 地 ， 將 名下 渣打 銀行 中正 分行 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 及 密碼 等 物 ， 以 不詳 價格 出售 予 凌敏軒 （ 另行 起訴 ） 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 以 遂行 不法 之 事 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 所 示 之 方法 詐騙 邱品瑄 、 謝依璇 及 黃怜瑄 。 凌敏軒 則 依 陳明生 （ 另行 起訴 ） 指示 ， 自 民國 104年 12月 26日 16時 52分 5秒 起 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 萊爾富 超商 內 操作 ATM ， 分 3 筆 自 楊紫喬 （ 另行 併案 法院 審理 ） 名下 渣打 銀行 中正 分行 0000000000000000 號 帳戶 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 、 2萬 及 1000 元 之 款項 （ 各 筆 均 另 產生 5 元 手續費 ） 。 凌敏軒 提領 後 ， 旋即 將 所 提領 之 款項 於 不詳 時 地 交付予 陳明生 ， 並 從中 獲利 3000 元 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第155號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 以 搭建 溫室 為業 ， 緣 乙○○ 於 民國 105年 8月 5日 ， 在 其 位於 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 住處 ， 委請 甲○○ 為 其 承造 簡易 溫室 3 棟 。 甲○○ 明知 其 並 無意 施作 上開 溫室 工程 ， 然 因 需 款 周轉 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 謊稱 同意 承攬 該 工程 ， 而 與 乙○○ 約定 總工程款 新臺幣 ( 下 同 ) 15萬 元 ， 完工 日期 為 105年 9月 5日 ， 當日 先 給付 訂金 5萬 元 ， 並用 其 名義 出具 記載 上開 約定 之 書面 1 紙捺 以 指印 及 繪製 溫室 設計圖 1 份 交付 乙○○ 取信 ， 乙○○ 因而 陷於 錯誤 ， 當場 支付 現金 5萬 元 予 甲○○ 。 詎 其後 甲○○ 遲 未 動工 ， 乙○○一 再 以 電話 聯繫 ， 甲○○ 均 藉詞 推諉 ， 亦 避 不 出面 調解 ， 如今 早 逾 完工 期限 ， 竟 全無 施工 ， 乙○○ 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第4470號
犯罪事實：
一 、 林秋華 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 8日 ， 在 新 北市 中和區 某 便利商店 內 ， 將 其 不 知情女 鍾羽苹 ( 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 為 不起訴 處分 ) 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 寄交 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 林秋華 寄交 之 上開 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 3月 12日 15時 8分 許 ， 撥打 電話 予 張玲薰 ， 假冒 其 姑姑 佯稱 投資 生意 缺 錢 週轉 云云 ， 致 張玲薰 陷於 錯誤 ， 於 108年 3月 13日 14時 37分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 林秋華 寄交 之 上開 郵局 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第823號
犯罪事實：
一 、 朱秋霖 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 12月 18日 下午 4時 許 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00弄 0號 1樓 之艾朵 創意 影像 有限公司 ， 明知 並 無 返還 租賃物 之 意 ， 竟 向 店員 王志騰 佯稱 欲 租用 Canon 廠牌 EF 35 mm F 1.4 LUSM 廣角 定焦 SN 110631 鏡頭 1 個 、 Canon 廠牌 5DMARK3 機型 之 數位 單眼 相機 、 Canon 廠牌 EOS6DBODY 機型 之 數位 單眼 相機 （ 主機 機號 000000000000 號 ） 各 1 台 、 Sandisk 16 G 記憶卡 2 張 、 充電器 2 個 、 原廠 電池 4 顆 、 相機包 1 個 ， 並 以 先 結清 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 及 簽發 面額 20萬 元 之 本票 1 張 供 擔保 之 方式 取信於 王志騰 ， 致 王志騰 信以為真 ， 與 朱秋霖 簽訂 含艾朵 創意 影像 出租 器材 清單 在 內 之 艾朵 創意 影像 有限公司 攝影 器材 出租 合約書 ， 約定 租期 102年 12月 18日 下午 4時 起 至 102年 12月 19日 晚上 9時 止 後 ， 將 前開 物品 交付 予 朱秋霖 。 朱秋霖 取得 上開 租賃物 後 ， 旋將 之 變賣 以 取得 現款 。 嗣 於 102年 12月 19日 租期 屆滿 時 ， 朱秋霖 先 以 要 多 租 幾 天 拖延 ， 嗣 續約 期滿 仍 遲 未 歸還 上開 租賃物 ， 亦 未 支付 續租 租金 ， 經 艾朵 創意 影像 有限公司 負責人 賴勳毅 多 次 撥打 朱秋霖 之 手機 ， 無法 聯絡上 朱秋霖 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第6946號
犯罪事實：
一 、 林洛豪 於 民國 97年 12月 11日 ， 以 其 舅舅 須 使用 電話 網路卡 為由 ， 徵得 友人 林雅韻 同意 後 ， 以 林雅韻 之 名義 申請 0000000000 號 電話 網路卡 ， 嗣 於 98年 10月 8日 前 某 日 ， 林洛豪 以 其 在 露天 拍賣 網站 申請 之 「 fat 1020 」 帳號 ， 再 以 林雅韻 名義 申請 之 網路卡 ， 連結 到 露天 拍賣 平台 ， 刊登 拍賣 「 詩丹雅蘭 - 精萃 膠原 蛋白 一 盒 兩 瓶 680 元 ! 買 2 盒 再 送 LANAMI 試用包 」 之 不實 訊息 ， 並 留下 其 女友 高品馨 申設 之 行動電話 「 0000000000 」 供作 聯絡 ， 適有 劉淑君 於 98年 10月 7日 23時 上網 露天 拍賣 平台 ， 見 此 訊息 ， 陷於 錯誤 而 下標 ， 於 98年 10月 8日 12時 ， 至 臺南縣 仁德鄉 ○○路 ○段 1118號 之 仁德 郵局 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 3,860 元 至 林洛豪 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 本揚 郵局 （ 以下稱 高雄 本揚 郵局 ) 帳號 「 0000000 - 0000000 」 號 帳戶 內 。 嗣 劉淑君 遲 未 收到 該 商品 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度審簡字第234號
犯罪事實：
一 、 陳聰智 應 能 預見 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 知悉 其 提供 帳戶 之 存摺 、 提款卡 供 他人 使用 ， 恐 遭 詐欺 集團 成員 利用 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯意 之 確信 ， 但 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 12月 2日 下午 4時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 與 復興路口 之 麥當勞 速食店 前 ， 將 其 所 申辦 之 星展 商業 銀行 中港 分行 帳戶 帳號 000 - 0000000 - 00000 號 帳戶 （ 下稱 星展 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 六腳 蒜頭 郵局 帳戶 帳號 000 - 0000000 - 0000008 號 帳戶 （ 下稱 六腳 蒜頭 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱為 「 吳 經理 」 之 成年 詐欺 集團 成員 。 而 該 「 吳 經理 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 星展 銀行 及 六腳 蒜頭 郵局 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 旋 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 上開 2 帳戶 內 。 嗣 附表 所 示 被害人 等 人 驚覺 受騙 ， 分別 報警 後 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第2504號
犯罪事實：
一 、 李丞宴 （ 原名 李鴻昇 ） 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 19日 ， 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 7樓 住處 ， 將 其 申辦 之 上海 商業 儲蓄 銀行 北 新莊 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 中港 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 每 星期 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 上開 銀行 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 「 詐欺 集團 為 詐騙 之 時間 及 過程 」 欄 所 示 時間 ， 以 該 欄 所 載 方式 向 鍾秋月 、 陳碧鸞 詐騙 ， 致 鍾秋月 、 陳碧鸞 各 於 附表 所 示 時間 、 將 附表 所 示 之 金額 匯入 李丞宴 上開 上海 銀行 、 永豐 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 鍾秋月 、 陳碧鸞 發覺 有異 而 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 102年度嘉簡字第967號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 101年度 偵字 第5900 號 民國 101年 9月 26日 之 訊問 筆錄 、 100年 9月 30日 警詢 筆錄 、 101年 8月 27日 警詢 筆錄 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第2027號
犯罪事實：
一 、 王志誠 依 其 智識 程度 及 日常 生活 經驗 ， 雖 預見 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 他人 使用 ， 極 有 可能 遭 人 利用 作為 遂行 財產 犯罪 之 工具 ， 並 可能 因此 幫助 他人 隱匿 真實 身分 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 以 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 3日 至 3月 9日 間 某 日 ， 將 其 向 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 豐原 分公司 （ 下稱 新光 銀行 ） 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 將 上開 帳戶 金融卡 之 密碼 告知 該 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 各別 犯意 聯絡 ， 以 附表 編號 1 至 3 所 示 方式 ， 向 附表 編號 1 至 3 所 示 被害人 施以 詐術 ， 致 附表 編號 1 至 3 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 附表 編號 1 至 3 所 示 款項 匯入 附表 編號 1 至 3 所 示 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第1597號
犯罪事實：
一 、 曾詩元 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 明知 其 已 身 無 分文 ， 竟 隱瞞 該 事實 ， 猶 於 民國 105年 1月 17日 22時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 ， 招攔 由 劉國祥 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 營業用 小客車 ， 搭乘 前往 新北市 ○○區 ○○街 000巷 0號 新北市 警察局 蘆洲 分局 延平 派出所 （ 下稱 延平 派出所 ） 。 嗣 劉國祥 於 同 日 22時 42分 許 抵達 延平 派出所 ， 請求 曾詩元 支付 車資 新臺幣 350 元 ， 曾詩元 遲 不 支付 ， 經 劉國祥 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2981號
犯罪事實：
一 、 林家慷 於 民國 106年 10月 間 ， 參與 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿平 」 之 人 （ 下稱 「 阿平 」 ） 所 籌組 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 詐欺 集團 組織 ， 在 該 詐欺 集團 組織 擔任 負責 持 人頭 帳戶 金融卡 至 自動櫃員機 提款 之 車手 ， 並 約定 以 提領 款項 之 2% 獲取 報酬 （ 所 涉嫌 違反 組織 犯罪 條例 部分 ， 由 檢察官 另行 起訴 ） 。 林家慷 於 106年 10月 21日 ， 與 「 阿平 」 及 其他 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 某 不詳 成年 成員 於 同 日 14時 許 ， 假冒 網路 店家 之 客服 人員 撥打 電話 給 李嘉銘 ， 對 其 佯稱 ： 因為 之前 在 網路 購買 1 雙 鞋子 之 訂單 出錯 ， 導致 信用卡 分期付款 購買 12 雙 鞋 ， 需 依 指示到 自動櫃員機 操作 始 能 解除 云云 ， 致 李嘉銘 誤信 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 20分 許 ， 至 新北市 新莊區 中港路 之 永豐 銀行 自動櫃員機 ， 自 其 申設 之 台灣 企銀 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000 ） 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬0,547 元 （ 起訴書 所 載 之 2萬0,562 元 ， 其中 15 元 應 為 跨行 匯款 手續費 ） 至 林晏汝 申設 之 中華郵政 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000000 ） 內 。 嗣 即 由 林家慷 依 「 阿平 」 指示 ， 於 同 日 14時 46分 許 ， 在 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 台灣 企銀 烏日 分行 ， 從 林晏汝 前揭 帳戶 內 提領 2萬 元 （ 起訴書 所 載 之 2萬0,005 元 ， 其中 5 元 應 為 跨行 提款 手續費 ， 下 同 ） ； 復 於 同 日 14時 50分 許 ， 在 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 合作金庫 銀行 烏日 分行 ， 從 林晏汝 前揭 帳戶 內 提領 1,000 元 。 林家慷 於 領得 贓款 後 ， 即將 贓款 及 提款卡 轉交 予 「 阿平 」 處理 ， 除 獲有 當日 1,000 元 之 加油錢 外 ， 尚未 分得 約定 之 2% 報酬 即 遭 查獲 。 嗣 因 李嘉銘 發覺 有異 後 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第520號
犯罪事實：
一 、 蔡坤宏 知悉 其 友人 石敏彥 缺 錢 ， 即 向 石敏彥 提議 可以 出售 帳戶 予 其 友人 朱哲賢 。 石敏彥 同意 後 ， 在 民國 106年 7 、 8月 間 ， 透過 蔡坤宏 和 朱哲賢 在 臺中市 西屯區 某 處 之 工地 宿舍 見面 。 石敏彥 、 蔡坤宏 均 可 預見 提供 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 可能 成為 供 犯罪 集團 用以 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 取得 贓款 ， 避免 偵查 機關 查獲 ， 無異 對於 他人 遂行 財產 上 犯罪 或 詐欺 取財 之 犯罪 目的 提供 助力 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 由 石敏彥 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 ： （ 006 ） 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 、 印章 等 資料 交予 朱哲賢 。 朱哲賢 取得 帳戶 後 即 和 蔡坤宏 同 至 桃園 某 交流道 ， 由 朱哲賢 將 帳戶 資料 交予 一 名 騎乘 摩托車 前來 、 真實 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 之後 朱哲賢 遂 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 款項 予 石敏彥 ， 交付 5千 元 予 蔡坤宏 ， 做為 媒介 買賣 帳戶 之 報酬 。 嗣 朱哲賢 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 石敏彥 上開 銀行 帳戶 資料 後 ， 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 8月 9日 9時 許 、 翌 （ 10 ） 日 9時 許 ， 分別 冒稱 郵局 員工 、 嘉義市政府 警察局 警員 、 嘉義市 金融 犯罪 中心 、 檢察官 及 嘉義市 犯罪 預防 中心 等 公務 機關 機關 或 公務員 之 名義 ， 撥打 電話 向 詹添樹 表示 其 因 涉犯 詐欺 案件 ， 現 正 由 檢警 偵辦 中 ， 須 依照 指示 匯款 至 指定 帳戶 內 ， 致 詹添樹 陷於 錯誤 。 陸續 在 106年 8月 29日 12時 35分 許 、 8月 30日 11時 21分 許 、 8月 31日 11時 14分 許 匯款 48萬6千 元 、 43萬 元 、 18萬 元 至 石敏彥 上開 合作金庫 帳戶 內 ， 嗣 遭 提領 一 空 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第1176號
犯罪事實：
一 、 陳政宏 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 得 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 有 遭 他人 持 以為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 虞 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 使用 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 3月 31日 14時 11分 許 前 之 某時 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 仁德 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 一 個 帳戶 月領 新臺幣 （ 以下 同 ） 3萬 元 、 5 天 1 期 領 5,000 元 之 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 陳政宏 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 3月 31日 10時 35分 許 ， 撥打 電話 予 陳啟賢 ， 佯稱 係 其 同事 ， 急需 借款 云云 ， 致 陳啟賢 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 11分 許 ， 匯款 18萬 元 至 陳政宏 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 陳啟賢 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第2437號
犯罪事實：
一 、 廖勇勝 因 入伍 前 亟需 工作 賺取 金錢 花用 ， 於 民國 100年 11月 間 ， 經由 詐欺 集團 藉 報紙 分類 廣告 之 招攬 ， 竟 與 自稱 「 張 經理 」 之 成年 男子 及 「 張 經理 」 所屬 詐欺 集團 之 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成年 成員 誘騙 民眾 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 資料 並 以 宅配 方式 寄送 ， 「 張 經理 」 再 以 每 件 包裹 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 及 另 以 500 元 至 1,000 元 不等 補貼 油錢 、 電話費 等 之 代價 ， 委由 廖勇勝 領取 裝有 前揭 帳戶 資料 之 包裹 ， 並 交付 Anycall 廠牌 行動電話 1 支 （ 含 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 予 廖勇勝 做為 聯絡 工具 。 廖勇勝 遂 依 「 張 經理 」 之 電話 指示 ， 前往 臺中市 沙鹿區 各 便利商店 ， 收取 受騙 民眾 所 寄交 裝有 金融 機構 帳戶 資料 之 包裹 ， 再 將 領得 之 包裹 放置 在 「 張 經理 」 所 指定 之 臺中市 各 家樂福 量販店 置物櫃 內 後 ， 先行 離開 ， 俟 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 包裹 後 ， 再 以 電話 通知 廖勇勝 至 指定 之 家樂福 量販店 置物櫃 內 領取 報酬 。 渠等 即 以 上開 分工 方式 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第1639號
犯罪事實：
一 、 錢威璋 前 於 民國 95年 間 ， 因 動產 擔保 交易 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 95年度 易 字 第3098 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 嗣 經 減刑 為 有期徒刑 3月 確定 ， 而 於 96年 7月 16日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 又 因 竊盜 、 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 分別 判處 有期徒刑 3月 、 1月 15日 確定 ， 定 應 執行刑 為 有期徒刑 4月 ， 並 於 99年 12月 10日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 電話 、 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 知 提供 電話 、 金融 帳戶 、 存摺簿 、 提款卡 、 印章 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 以 遂 其 等 恐嚇 取財 或 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 電話 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 而 於 100年 6月 15日 ， 在 高雄市 鳳山區 五甲 之 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 公司 ） 門市 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 旋即 將 甫 申辦 之 前揭 行動電話 門號 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 售予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 使用 ， 以 此 方式 幫助 詐騙 集團 詐騙 他人 財物 ， 嗣 該 年籍 不詳 之 男子 取得 錢威璋 上開 行動電話 門號 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 網路 刊登 「 代辦 貸款 」 及 聯絡 電話 0000000000 之 不實 廣告 ， 適 何惠欣 急需 款項 應急 ， 於 100年 6月 23日 上網 搜尋 代辦 借款 之 相關 訊息 ， 見 此 廣告 遂 與 之 聯絡 而 遭 詐騙 ， 因此 陷於 錯誤 ， 於 100年 6月 29日 10時 31分 許 ， 及 同 日 11時 35分 許 ， 分別 在 臺南市 永康區 ○○○路 79號 郵局 ； 臺南市 ○○區 ○○路 202號 合作金庫 ， 以 臨櫃 方式 匯款 10萬 元 、 20萬 元 至 林虹雅 （ 另 案 偵辦 ） 之 國泰世華 銀行斗 六分行 ； 李季峰 （ 另 案 偵辦 ） 之 合作金庫 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 ， 嗣 何惠欣 察覺 有異 始知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第52號
犯罪事實：
一 、 張辰晏 明知 自己 並 無 買 車 之 真意 ， 且 財務 已 陷 困境 ， 無 資力 買 車 亦 無 攤還 能力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 100年 9月 14日 ， 至 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 「 大昇 通訊行 - 板橋店 」 內 ， 佯 以 附 條件 買賣 之 方式 ， 向址設 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 1樓 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 ： 遠信 公司 ） 之 特約商 「 世輪 機車行 」 ， 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬3,392 元 之 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 1 部 ， 並 簽訂 「 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 」 ， 同意 每 月 19日 支付 3,058 元 ， 且 自 100年 10月 19日 起 至 102年 9月 19日 止 ， 每 月 1 期 、 共分 24 期 支付 價金 ， 且 約定 在 價金 未 付清 之前 ， 標的物 即 上開 機車 之 所有權 仍 屬於 遠信 公司 所有 ， 張辰晏 僅得 先行 占有 該 標的物 之 使用權 ， 不得 將 標的物 讓 與 、 移轉 、 質押 、 典當 等 其他 處分 ， 致 遠信 公司 承辦 人員 誤認 張辰晏 確 有 購買 機車 之 真意 而 陷於 錯誤 ， 遂 同意 貸款 。 詎 張辰晏 在 未 支付 任何 款項 下 即 取得 該 部 機車 後 ， 旋即 以 5萬 元 售予 該 通訊行 ， 得款 供己 清償 債務 。 該 通訊 行復 將 該 部 機車 以 6萬5,000 元 售予 不 知情 之 莊聰明 所 經營 之 「 進益 機車 行 」 （ 址設 ： 臺北市 ○○區 ○○街 00號 ） ， 莊聰明 再 將 該 部 機車 以 7萬 元 出售 並 過戶 予 不 知情 之 朱玉霞 。 嗣 因 遠信 公司 未 收得 任何 一 期 分期 款項 之 繳付 ， 並 追索 無門 且 不知該 部 機車 之 去向 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3462號
犯罪事實：
一 、 陳昱璁 雖 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 1月 30日 前 某時 ， 在 高雄市 鳳山區 五甲二路 某 統一 便利 超商 內 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 苓雅 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 每 月 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 之 價格 ， 出租 並 寄交 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 俟 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 1月 27日 某時 許 及 30日 13時 許 ， 假冒 為 商 賴 阿葉 之 表弟 ， 撥打 電話 向 商賴 阿葉 佯稱 ： 需 借 錢 應急 ， 數 日 內 便會 歸還 云云 ， 致 商 賴阿葉 陷於 錯誤 ， 而 於 同 年 月 30日 13時 38分 許 ， 在 新北巿 板橋區 實踐路 128號 後埔 郵局 臨櫃 匯款 10萬 元 至 該 詐欺 集團 成員 指定 之 上開 帳戶 內 ， 而 遭 提領 一空 。 嗣 因 商賴 阿葉 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡上字第201號
犯罪事實：
一 、 鄧礎瀚 明知 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 犯罪 集團 用以 詐欺 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 4月 17日 前 之 某 日 將 其 向 聯邦 商業 銀行 中和 分行 申請 開設 之 帳號 000 - 000000000000 號 之 金融卡 、 密碼 ， 交付 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 鄧礎瀚 上開 聯邦 商業 銀行 之 金融卡 、 密碼 後 ， 即 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 下列 時 、 地 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 100年 4月 17日 晚間 10時 許 ， 由 該 詐騙 集團 成員 撥打 吳文婷 持用 之 0000000000 號 手機 ， 對 吳文婷 佯稱 其 先前 於 艾美 桔果 網路 購物所 為 之 付款 ， 因 作業 疏失 誤 設定為 分期 連續 扣款 要求 吳文婷 依 其 指示 至 ATM 提款機 操作 解除 分期付款 ， 致 吳文婷 陷於 錯誤 ， 於 100年 4月 18日 凌晨 0時 29分 許 以 ATM 轉帳 匯款 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9999 元 存入 鄧礎瀚 之 上開 帳戶 。 ㈡ 於 100年 4月 17日 下午 6時 37分 許 ， 由 該 詐騙 集團 成員 即 真實 年籍 姓名 之 成年 女子 撥打 朱培瑜 持用 之 0000000000 號 手機 ， 對 朱培瑜 佯稱 其 先前 在 網路 購物所 為 之 付款 ， 因 店員 簽單 錯誤 誤 設定為 分期 連續 扣款 ， 再 由 另 一 詐騙 集團 成員 即 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年 男子 撥打 朱培瑜 持用 之 上開 手機 ， 對 朱培瑜 佯稱 其 係 國泰世華 銀行 客服 人員 ， 要求 朱培瑜 至 ATM 提款機 操作 解除 分期付款 ， 致 朱培瑜 陷於 錯誤 ， 於 100年 4月 17日 晚間 7時 17分 許 及 同 日 晚間 8時 25分 許 ， 各 匯款 2萬9989 元 及 3萬 元 至 鄧礎瀚 上開 帳戶 內 。 ㈢ 於 100年 4月 17日 晚間 7時 5分 許 ， 由 該 詐騙 集團 成員 撥打 林家伊 持用 之 電話 ， 對 林家伊 佯稱 其 先前 在 奇摩 拍賣 東京 靚包 網路 購物所 為 之 付款 ， 因 7-11 店員 拿錯 簽單 ， 誤 設定為 分期 連續 扣款 ， 再 由 另 一 詐騙 集團 成員 撥打 林家伊 持用 之 電話 ， 對 林家伊 佯稱 其 係 郵局 人員 ， 要求 林家伊 依 其 指示 至 ATM 提款機 操作 解除 分期付款 ， 致 林家伊 陷於 錯誤 ， 於 100年 4月 17日 晚間 7時 45分 許 ， 匯款 2萬213 元 至 鄧礎瀚 上開 帳戶 內 。 ㈣ 於 100年 4月 17日 下午 3時 3分 許 ， 由 該 詐騙 集團 成員 撥打 廖孟婷 持用 之 電話 ， 對 廖孟婷 佯稱 其 先前 在 奇摩 拍賣 東京 靚包 網路 購物所 為 之 付款 ， 誤 設定為 分期 連續 扣款 ， 再 於 100年 4月 17日 晚間 9時 6分 許 ， 由 另 一 詐騙 集團 成員 撥打 廖孟婷 持用 之 電話 ， 對 廖孟婷 佯稱 其 係 郵局 人員 ， 要求 廖孟婷 依 其 指示 至 ATM 提款機 操作 解除 分期付款 ， 致 廖孟婷 陷於 錯誤 ， 於 100年 4月 17日 晚間 9時 21分 許 ， 匯款 5832 元 至 鄧礎瀚 上開 帳戶 內 。 嗣 吳文婷 、 朱培瑜 、 林家伊 及 廖孟婷 匯款 後 查覺 有異 ， 報警 處理 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第26號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 ， 除 補充 記載 被告 陳瑛村 係 於 民國 99年 4月 14日 前 之 4月 間 某 日 ， 於 臺中縣 大甲區 某 處 ， 以 新臺幣 2千 元 之 代價 交付 存摺 、 金融卡 、 密碼 予 詐騙 集團 成員 ， 又 被告 於 本院 自白 犯罪 。 另 該 詐欺 集團 成員 間 ， 基於 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 其 等 有 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 為 共同 正犯 ， 被告 以 一 交付 上開 帳戶 之 幫助 行為 ， 幫助 該 詐欺 集團 為 4 個 詐欺 取財 既遂 犯行 ， 為 想像 競合犯 ， 應 依 刑法 第55 條 規定 從 一 重 處斷 ， 被告 係 屬 幫助犯 ， 其 提供 帳戶 等 資料 予 詐欺 集團 成員 ， 對 被害人 財產 損害 之 造成 ， 較諸 具 犯罪 支配力 之 正犯 有 明顯 之 差異 ， 爰 依 刑法 第30 條 第2 項 之 規定 ， 減輕 其 刑 外 ， 餘 均 與 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第803號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉福松 於 民國 105年 4月 29日 上午 10時 許 ， 行經 臺中市 西屯區 市政路 與 黎明路口 時 ， 見 姓名 年籍 不詳 之 人 所有 之 IPHONE6 PLUS 手機 （ 白色 ， 64 G ， 價值 約 新臺幣 【 下 同 】 15000 元 ， IMEI 碼 及 門號 均 不詳 ， 未 扣案 ） 1 支 遺失 在 該 處 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 將 上開 遺失物 侵占 入己 。 嗣 於 同 日 下午 6時 30分 許 ， 另 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 址設 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 後方 洗車廠 ， 持 上開 手機 向 其 老闆 即 上址 洗車廠 負責人 劉兆裕 佯稱 ： 有 朋友 託伊 幫忙 以 10000 元 之 價格 出售 上開 手機 云云 ， 致 劉兆裕 誤信 為 真 ， 當場 答應 購買 ， 並 交付 10000 元 給 劉福松 ， 其後 經 劉兆裕 發現 上開 手機 有 設定 密碼 無法 開啟 使用 ， 劉福松 續 又 謊稱 要 拿去 給 朋友 解鎖 云云 ， 致 劉兆裕 陷於 錯誤 ， 於 翌日 （ 30日 ） 交付 上開 手機 予 劉福松 ， 而後 劉福松 即 避 不 聯絡 ， 劉兆裕 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第286號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣南投地方法院 102年度易字第120號
犯罪事實：
一 、 韋美麗 明知 如 附表 一 所 示 被 看護人 之 身體 狀況 ， 均 不 符合 行政院 勞工 委員會 （ 現 改制為 行政院 勞動部 ， 以下 仍 稱 行政院 勞工 委員會 ） 公告 之 「 雇主 申請 家庭 外籍 監護工 之 資格 條件 」 ， 竟 分別 意圖 營利 ， 基於 媒介 外國人 非法 為 他人 工作 之 犯意 ， 各於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 由 韋美麗 陪同 如 附表 一 所 示 之 被 看護人 前往 財團 法人 嘉義 基督教 醫院 就診 ， 並 指示 被 看護人 以 如 附表 一 所 示 之 佯病 方式 ， 經 不 知情 之 宋昇峯 醫師 看診 後 ， 於 如 附表 一 所 示 之 日期 ， 評估 被 看護人 需 24 小時 之 全 日 照護 ， 而 開立 如 附表 一 所 示 之 診斷 證明 文件 ， 韋美麗 再 將 申請 聘僱 外籍 看護工 事宜 介紹予 如 附表 一 所 示 不 知情 之 仲介 公司 辦理 ， 由 不 知情 之 仲介 公司 代 如 附表 一 所 示 之 申請人 向 行政院 勞工 委員會 申請 聘僱 外籍 看護工 ， 嗣 經 行政院 勞工 委員會 實質 審查 後 ， 於 如 附表 一 所 示 之 日期 許可 招募 、 聘僱 外籍 看護工 ， 而 由 不 知情 之 仲介 公司 媒介 如 附表 一 所 示 之 印尼籍 看護工 至 申請人 之 處所 工作 ， 惟 外籍 看護工 各 從事 如 附表 一 所 示 與 家庭 看護工 無關 之 工作 ， 韋美麗 則 各 向 申請人 、 仲介 公司 收取 如 附表 一 所 示 之 報酬 。