臺灣士林地方法院 100年度金重易字第1號
犯罪事實：
一 、 未○○明知 卯○○ （ 業經 本院 以 98年度 訴 字 第374 號 判處 詐欺 罪刑 ， 並 定 應執行 有期徒刑 10 年 ， 上訴 後 ， 現在 臺灣 高等 法院 審理 中 ） 等 人 所 組 之 販售 芭樂票 之 集團 ， 係 以 找來 知情 、 無 兌現 支票 真意 、 願意 配合 設立 之 人頭 虛設 公司 行號 或 個人 ， 以 該 人頭 虛設 公司 行號 或 個人 名義 向 金融 機構 取得 空白 支票 作為 人頭 支票 ， 由 卯○○ 負責 培養 該 等 支票 之 信用 ， 經由 有 幫助 詐欺 犯意 之 各 該 人頭 虛設 公司 行號 負責人 或 個人 同意 系爭 詐騙 集團 以 其 名義 簽發 上開 空白 支票 ， 而 成為 無 兌現 可能 之 虛設 行號 或 個人 之 人頭 支票 （ 俗稱 「 芭樂票 」 ， 以下 簡稱 「 人頭 支票 」 ） ， 再 由 系爭 詐騙 集團 成員 從事 販售 上開 人頭 支票 之 業務 ， 凡 購買 此 種 人頭 支票 者 ， 並 無 付款 之 真意 ， 意在 用以 向 他人 行使 作為 支付 （ 付款 ） 工具 ， 而 使 收受 人頭 支票 者 陷於 錯誤 進而 詐取 其 等 財物 ， 詎 未○○ 明知 上情 ， 仍 分別 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 引介 亥○○ 擔任 虛設 之 國真 企業 有限公司 人頭 負責人 、 壬○○ 擔任 虛設 之 安睿 實業 有限公司 、 僑登 國際 事業 有限公司 人頭 負責人 ， 並 帶 亥○○ 、 壬○○ 、 寅○○ 以 上揭 人頭 公司 負責人 或 個人 名義 前往 金融 機構 （ 銀行 ） 辦理 支票 甲存 帳戶 培養 信用 ， 以 上揭 人頭 公司 負責人 或 個人 名義 向 前開 金融 機構 （ 銀行 ） 申得 人頭 公司 或 個人 名義 為 發票 名義人 之 空白 發票 ， 再 仲介 售予 卯○○ 詐騙 集團 ， 而 分次 取得 仲介 人頭 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5千 元 至 2萬 元 不等 之 佣金 ， 其 各 次 所 犯 行為 依序 臚列 如下 ： ⒈ 未○○ 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 引介 壬 ○○ 於 民國 97年 2月 13日 起 擔任 僑登 國際 事業 有限公司 登記 負責人 ， 繼而 由 壬○○ 於 97年 3月 3日 ， 以 僑登 國際 事業 有限公司 名義 ， 向 合作金庫 銀行 大同 分行 申請 開立 如 附表 一 ㈠ 編號 7 所 示 支票 存款 帳戶 並 請領 支票簿 ， 未○○ 再 仲介 售予 卯○○ 詐騙 集團 ， 經 系爭 詐騙 集團 成年人 以 不詳 價格 將 上開 人頭 支票 販售 予 附表 一 ㈡ 編號 15 至 17 所 示有 詐欺 取財 犯意 之 無 付款 真意 之 不 特定 人頭 支票 買受 者 ， 而 以 此 方式 助 使 上揭 附表 一 ㈡ 編號 15 至 17 各 人頭 支票 買受 者 於 附表 一 ㈡ 編號 15 至 17 各 編號 欄位 所 示 「 ③ 被害人 遭 詐 情形欄 」 之 時間 及 以 各 該 方式 ， 持 之 用以 詐欺 如 附表 一 ㈡ 編號 15 至 17 所 示 之 各 被害人 得逞 。 ⒉ 未○○ 另 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 97年 3月 21日 ， 帶亥○○ 至 彰化 銀行 三重埔 分行 ， 由 亥○○ 以 個人 名義 ， 向 彰化 銀行 三重埔 分行 申請 開立 如 附表 一 ㈠ 編號 4 所 示 支票 存款 帳戶 並 請領 支票簿 ， 未○○ 再 仲介 售予 卯○○ 詐騙 集團 ， 經 系爭 詐騙 集團 成年人 以 不詳 價格 將 上開 人頭 支票 販售 予 附表 一 ㈡ 編號 7 、 8 所 示有 詐欺 取財 犯意 之 無 付款 真意 之 不 特定 人頭 支票 買受 者 ， 而 以 此 方式 助 使 上揭 人頭 支票 買受 者 於 附表 一 ㈡ 編號 7 、 8 所 示 「 ③ 被害人 遭 詐 情形欄 」 之 時間 及 以 該 方式 ， 持 之 用以 詐欺 如 附表 一 ㈡ 編號 7 、 8 所 示 之 被害人 得逞 。 ⒊ 未○○ 另 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 97年 5月 8日 ， 帶寅○○ 至 板信 銀行 三重 分行 ， 由 寅○○ 以 個人 名義 ， 向 板信 銀行 三重 分行 申請 開立 如 附表 一 ㈠ 編號 1 所 示 支票 存款 帳戶 並 請領 支票簿 ， 未○○ 再 仲介 售予 卯○○ 詐騙 集團 ， 經 系爭 詐騙 集團 成年人 以 不詳 價格 將 上開 人頭 支票 販售 予 附表 一 ㈡ 編號 1 、 2 所 示有 詐欺 取財 犯意 之 無 付款 真意 之 不 特定 人頭 支票 買受 者 ， 而 以 此 方式 助 使 上揭 人頭 支票 買受 者 於 附表 一 ㈡ 編號 1 、 2 所 示 「 ③ 被害人 遭 詐 情形欄 」 之 時間 及 以 該 方式 ， 持 之 用以 詐欺 如 附表 一 ㈡ 編號 1 、 2 所 示 之 被害人 得逞 。 ⒋ 未○○ 另 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 引介 亥○○ 於 97年 4月 21日 起 擔任 國真 企業 有限公司 登記 負責人 ， 繼而 於 97年 5月 14日 ， 帶亥○○ 至 第一 銀行 蘆洲 分行 ， 由 亥○○ 以 國真 企業 有限公司 名義 ， 向 第一 銀行 蘆洲 分行 申請 開立 如 附表 一 ㈠ 編號 3 所 示 支票 存款 帳戶 並 請領 支票簿 ， 未○○ 再 仲介 售予 卯○○ 詐騙 集團 ， 經 系爭 詐騙 集團 成年人 以 不詳 價格 將 上開 人頭 支票 販售 予 附表 一 ㈡ 編號 6 所 示有 詐欺 取財 犯意 之 無 付款 真意 之 不 特定 人頭 支票 買受 者 ， 而 以 此 方式 助 使 上揭 人頭 支票 買受 者 於 附表 一 ㈡ 編號 6 所 示 「 ③ 被害人 遭 詐 情形欄 」 之 時間 及 以 該 方式 ， 持 之 用以 詐欺 如 附表 一 ㈡ 編號 6 所 示 之 被害人 得逞 。 ⒌ 未○○ 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 由 亥○○ 於 97年 5月 19日 以 國真 企業 有限公司 名義 ， 向 玉山 銀行 蘆洲 分行 申請 開立 如 附表 一 ㈠ 編號 2 所 示 支票 存款 帳戶 並 請領 支票簿 ， 未○○ 再 仲介 售予 卯○○ 詐騙 集團 ， 經 系爭 詐騙 集團 成年人 以 不詳 價格 將 上開 人頭 支票 販售 予 附表 一 ㈡ 編號 3 至 5 所 示有 詐欺 取財 犯意 之 無 付款 真意 之 不 特定 人頭 支票 買受 者 ， 而 以 此 方式 助 使 上揭 人頭 支票 買受 者 於 附表 一 ㈡ 編號 3 至 5 所 示 「 ③ 被害人 遭 詐 情形欄 」 之 時間 及 以 該 方式 ， 持 之 用以 詐欺 如 附表 一 ㈡ 編號 3 至 5 所 示 之 被害人 得逞 。 ⒍ 未○○ 另 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 引介 壬○○ 於 97年 5月 8日 起 擔任 安睿 實業 有限公司 登記 負責人 ， 繼而 由 壬○○ 於 97年 6月 24日 ， 以 安睿 實業 有限公司 名義 ， 向 台中 商業 銀行 三重 分行 申請 開立 如 附表 一 ㈠ 編號 6 所 示 支票 存款 帳戶 並 請領 支票簿 ， 未○○ 再 仲介 售予 卯○○ 詐騙 集團 ， 經 系爭 詐騙 集團 成年人 以 不詳 價格 將 上開 人頭 支票 販售 予 附表 一 ㈡ 編號 9 所 示有 詐欺 取財 犯意 之 無 付款 真意 之 不 特定 人頭 支票 買受 者 ， 而 以 此 方式 助 使 上揭 人頭 支票 買受 者 於 附表 一 ㈡ 編號 9 所 示 「 ③ 被害人 遭 詐 情形欄 」 之 時間 及 以 該 方式 ， 持 之 用以 詐欺 如 附表 一 ㈡ 編號 9 所 示 之 被害人 得逞 。 ⒎ 未○○ 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 另 於 97年 6月 26日 ， 帶 壬○○ 至 彰化 銀行 三和路 分行 ， 由 壬○○ 以 安睿 實業 有限公司 名義 ， 向 彰化 銀行 三和路 分行 申請 開立 如 附表 一 ㈠ 編號 5 所 示 支票 存款 帳戶 請領 支票簿 ， 未○○ 再 仲介 售予 卯○○ 詐騙 集團 ， 經 系爭 詐騙 集團 成年人 以 不詳 價格 將 上開 人頭 支票 販售 予 附表 一 ㈡ 編號 10 至 14 所 示有 詐欺 取財 犯意 之 無 付款 真意 之 不 特定 人頭 支票 買受 者 ， 而 以 此 方式 助 使 上揭 附表 一 ㈡ 編號 10 至 14 各 人頭 支票 買受 者 於 附表 一 ㈡ 編號 10 至 14 各 編號 欄位 所 示 「 ③ 被害人 遭 詐 情形欄 」 之 時間 及 以 各 該 方式 ， 持 之 用以 詐欺 如 附表 一 ㈡ 編號 10 至 14 所 示 之 各 被害人 得逞 。