Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣臺中地方法院 103年度審訴字第8號
犯罪事實：
一 、 劉光華 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 101年度 易 字 第1842 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 於 民國 102年 6月 21日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 仍 不 思 悛悔 ， 明知 金融卡 一般 係 供 申辦人 本人 或 其 熟識 之 人 使用 ， 以 金融卡 提領 款項 係 極為 容易 之 事 ， 並 無 特意 許以 報酬 委託 他人 協助 提領 之 必要 ， 如 有 其 事 ， 目的 係 在 取得 贓款 、 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ； 於 102年 11月 初 某 日 ， 偶遇 其 於 在監 執行 時 所 認識 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小林 」 之 成年 男子 ， 經 「 小林 」 邀約 從事 所屬 詐欺 集團 中 持 金融卡 提領 詐欺 款項 之 工作 ( 即 俗稱 「 車手 」 ) ， 為 謀取 每 週 新臺幣 ( 下 同 ) 8,000 元 至 1萬 元 不等 之 報酬 ， 遂 應允 加入 ， 而 與 「 小林 」 及 所屬 詐欺 集團 之 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 偽造 金融卡 及 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 其他 不詳 成年 成員 在 不詳 地區 ， 以 不詳 方式 ， 向 大陸 地區 之 不詳 民眾 施用 詐術 ， 致 該 民眾 陷於 錯誤 而 匯款 不詳 金額 至 該 詐欺 集團 掌控 之 不詳 人頭 帳戶 內 ， 再 由 「 小林 」 將 該 詐欺 集團 以 不詳 方式 所 取得 之 利用 側錄 、 盜錄 大陸 銀聯卡 卡號 （ 俗稱 外碼 ） 及 磁卡 資料 （ 俗稱 內碼 ） 並 燒錄 在 普通 卡片 載具 （ 俗稱 白卡 ） 方式 而 偽造 之 金融卡 ( 尚 無 證據 證明 係 劉光華 或 上開 詐欺 集團 其他 成年 成員 自行 偽造 ) 交予 劉光華 後 ， 接續 通知 劉光華 領款 ， 劉光華 則 依 指示 持 上開 偽造 之 金融卡 ， 至 臺中市 北屯區 之 不 特定 便利 超商 或 銀行 ， 操作 ATM 自動 付款 設備 ， 接續 提領 現金 ， 並 將 提領 之 款項 交予 「 小林 」 ， 劉光華 藉 此 獲得 每 週 8,000 元 至 1萬 元 不等 之 酬勞 。 「 小林 」 於 102年 12月 3日 上午 9時 許 ， 在 臺中市 北屯區 興安路 與 崇德六路 交岔 路口處 附近 ， 將 行動電話 ( 插用 0000 - 000000 號 門號 SIM卡 ) 1 支 交付 予 劉光華 ， 作為 聯絡 之 用 ， 再 於 同 日 下午 4時 許 ， 在 同 區 崇德二路 與 安順東九街 交岔 路口 處 附近 ， 將 3 張 偽造 之 金融卡 （ 外觀 為 「 FOXCRIMEGOLDCLUB 」 VIP ） ， 起訴書 誤載為 「 FOXCRIMEG ) OLDCLUB 」 VIP ） 交付 予 劉光華 ； 劉光華 即 依 「 小林 」 指示 ， 至 臺中市 北屯區 昌平路 1段 161 前 ， 利用 合作金庫 商業 銀行 自動櫃員機 自動 付款 設備 提款 ， 接續 提款 計 6萬 元 （ 即 附表 一 ） 後 ， 因 行跡 可疑 ， 為 為 巡邏 之 員警 見 劉光華 持 大陸 地區 銀聯卡 接續 提款 而 察覺 有異 ， 當場 加以 盤查 ， 劉光華 乃 將 當日 合計所 提得 之 6萬 元 款項 一併 交由 警方 扣押 ， 經 警方 扣得 如 附表 二 所 示 之 偽造 之 金融卡 3 張 、 甫 提領 之 現金 6萬 元 及 插用 0000 - 000000 號 門號 SIM卡 之 行動電話 1 支 等 物 ， 因而 查悉 上情 。 迄 102年 12月 3日 下午 5時 20分 許 ， 劉光華 為 該 詐欺 集團 提領 之 款項 計 約 120萬 元 ， 並 獲取 計 2萬6,000 元 報酬 後 ， 並 將 上開 報酬 花用 殆盡 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第767號
犯罪事實：
一 、 潘韋郎 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 出售 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 犯罪 集團 成員 用以 從事 犯罪 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 97年 5月 22日 上午 某時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之 華南 商業 銀行 總行 營業部 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） ， 旋 於 開戶 後 之 同 日 下午 3時 許 ， 在 臺北市 中正區 襄陽路 與 南陽 街口 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 代價 將 該 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 小張 之 成年 男子 使用 。 該 不明 之 人 所屬 詐騙 集團 於 取得 本案 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 前 某時 許 ， 以 電話 向 如 附表 所 示 之 黃崇傑 、 謝雅如 、 邱秉煥 等 人 以 附表 所 示 詐騙 方式 訛詐 ， 致 黃崇傑 等 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 轉帳 如 附表 所 示 之 款項 至 本案 帳戶 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 黃崇傑 、 謝雅如 發覺 遭 詐騙 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 104年度易字第190號
犯罪事實：
一 、 李瑞椒 與 李文正 （ 李文正 所 涉 幫助 詐欺 及 妨害 電腦 使用 部分 ， 另行 審結 ） 於 民國 97年 至 103年 間 係 夫妻 ， 均 明知 近年 來 臺灣 社會 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 行動電話 人頭 門號 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 或 恐嚇 他人 交付 贖金 或 妨害 電腦 使用 等 不法 用途 ， 亦 知 行動電話 門號 在 現代 社會 是 個人 對 外 聯繫 之 重要 溝通 工具 ， 具有 識別 通話 對象 之 個別化 表徵 ， 而 行動電話 門號 之 申辦 甚為 容易 ， 應 可 預見 提供 以 自己 名義 申辦 之 行動電話 門號 供 真實 姓名 、 年籍 資料 均 不詳 之 人 使用 ， 可能 因此 供 不法 集團 作為 聯繫 被害人 或 聯繫 不法 集團 成員 間 或 為 其他 不法 用途 使用 之 工具 ， 藉以 逃避 執法 人員 之 追查 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 或 妨害 電腦 使用 等 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 預見 其 發生 ， 而 其 發生 並 不 違背 本意 之 幫助 他人 詐欺 及 妨害 電腦 使用 之 未必 故意 ， 因 李瑞椒 與 李文正 家庭 經濟 狀況 困難 ， 而 李文正 於 100年 3月 間 ， 在 統一 超商 股份 有限公司 新竹 地區 某 門市 免費 提供 之 求職 報紙 上 ， 見 真實 姓名 、 年籍 資料 均 不詳 之 人 （ 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 於 101年 12月 25日 以 101年度 上 易 字 第828 號 判決 ， 認係 綽號 「 小黑 」 之 林志賢 所 為 ， 並 就 林志賢 所 涉 詐欺 部分 ， 判決 應 執行 有期徒刑 2 年 6月 確定 ） 刊登 辦 手機 換 現金 之 蒐購 大量 行動電話 人頭 門號 廣告 ， 遂 與 李瑞椒 一同 商議 二 人 短期 內 申辦 大量 行動電話 門號 以 供 販賣 ， 用以 支應 家庭 日常 生活 費用 之 開銷 ， 而 一同於 如 附表 一 各 編號 所 示 之 時 、 地 ， 推由 如 附表 一 各 編號 所 示 ， 以 李瑞椒 或 李文正 其中 一 人 之 名義 為 申請人 ， 向 如 附表 一 各 編號 所 示 之 電信 業者 ， 申辦 如 附表 一 各 編號 所 示 之 行動電話 門號 ， 復 均 交由 李文正 於 上開 行動電話 門號 申辦 後 之 某時 許 ， 在 新竹 地區 ， 接續 將 如 附表 一 各 編號 所 示 之 行動電話 門號 ， 販賣 並 交付 予 當時 不知真實 姓名 、 年籍 資料 ， 僅 知 綽號 為 「 小黑 」 之 林志賢 ， 再 由 林志賢 交付予 陳勇志 （ 陳勇志 所 涉 詐欺 部分 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 於 101年 12月 25日 以 101年度 上 易 字 第828 號 判決 應 執行 有期徒刑 5 年 確定 ） 及 陳勇志 所屬 犯罪 集團 作為 不法 行為 之 用 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 妨害 電腦 使用 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第364號
犯罪事實：
一 、 鄧貴香 可 預見 一般人 收購 行動電話 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 他人 掩飾 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭受 之 危險 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 100年 2月 15日 向 臺灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 大哥大 公司 ） 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 ， 旋於 其後 某 日 在 不詳 地點 ， 將 上開 行動電話 SIM 片卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 之 價格 ， 出售 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 而 綽號 「 大象 」 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 經 真實 姓名 、 年籍 不詳 而 綽號 「 小白 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 輾轉 購得 上開 行動電話 SIM卡 後 ， 再 交付 予 周致程 （ 另 案 經 本院 以 100年度 訴 字 第1095 號 判決 判處 有期徒刑 一 年 二 月 ， 提起 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 100年度 上訴 字 第1436 號 判決 撤銷 原 判決 ， 仍 判處 有期徒刑 一年 二 月 ） 及 少年 徐Ｏ傑 （ 82年 6月 生 ， 真實 姓名 及 年籍 詳卷 ， 另 經 本院 少年 法庭 以 100年度 少護字 第305 號 裁定 交付 保護 管束 確定 ） 作為 詐欺 犯罪 聯絡 使用 。 周致程 、 少年 徐Ｏ傑 等 詐欺 集團 成員 旋 基於 行使 偽造 公文書 、 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 100年 3月 18日 上午 8時 30分 許 起 ， 假冒 郭銘禮 檢察官 名義 ， 撥打 電話 向 郭春來 佯稱 ： 其 桃園 玉山 銀行 帳戶 遭 盜用 ， 要 凍結 銀行 資金 ， 須 將 銀行 資金 領出 監管 ， 才 能 解決 問題 云云 ， 致 郭春來 陷於 錯誤 ， 乃 依 從 電話 中 之 指示 ， 接續 於 同年 月 22日 、 23日 、 24日 自 所有 帳戶 內 分次 各 提領 40萬 元 、 60萬 元 、 50萬 元 及 21萬 元 等 款項 。 該 詐欺 集團 成員 再 分別 以 不詳 方法 冒用 臺北 地檢署 監管科 、 臺北 地檢署 名義 ， 偽造 如 附表 所 示 內容 各 為 監管 40萬 元 、 60萬 元 、 21萬 元 及 交保 候傳 50萬 元 ， 承辦人 為 郭銘禮 之 「 臺北 地檢署 監管科 」 「 臺北 地檢署 」 公文書 各 1 紙 後 ， 再 由 綽號 「 小白 」 之 成年 男子 駕駛 車牌 號碼 不詳 之 自用 小客車 搭載 周致程 、 少年 徐Ｏ傑 及 另 名 不詳 姓名 年籍 之 詐欺 集團 成員 ， 於 上開 時日 ， 依 其他 詐欺 集團 成員 之 指示 前往 指定 之 便利商店 ， 由 少年 徐Ｏ傑 下車 收取 上開 偽造 公文書 傳真本 ， 再 回 車 上 交由 另 名 詐欺 集團 成員 以 偽造 之 「 臺灣 法務部 檢察署 印 」 印章蓋 於 上開 偽造 公文書 上 。 之後 ， 再 由 綽號 「 小白 」 之 成年 男子 駕駛 上開 自用 小客車 搭載 周致程 、 少年 徐Ｏ傑 及 另 名 不詳 姓名 年籍 之 詐欺 集團 成員 ， 分別 於 100年 3月 22日 下午 3時 許 、 同 年 月 23日 上午 9時 許 、 同 年 月 23日 下午 某 時 許 、 同 年 月 24日 某時 ， 分別 在 臺中市 ○○區 ○○路 之 清水 公園 及 臺中市 ○○區 ○○路 之 東龍宮 等 處 ， 由 周致程 擔任 把風 ， 少年 徐Ｏ傑 則 下車 並 持 張翊軒 所 交付予 該 集團 之 門號 0000000000 號 行動電話 （ 張翊軒 俟 到案 後 再 由 本院 審結 ） ， 及 鄧貴香 所 交付 之 門號 0000000000 號 行動電話 予 郭春來 ， 由 郭春來 與 其他 詐欺 集團 成員 對話 ， 並 由 少年 徐Ｏ傑 交付 上開 偽造 公文書 予 郭春來 ， 致 郭春來 陷於 錯誤 ， 而 分別 如數 將 40萬 元 、 60萬 元 、 50萬 元 、 21萬 元 之 款項 交付 予 少年 徐Ｏ傑 ， 少年 徐Ｏ傑 再 將 詐得 款項 分別 交付予 綽號 「 小白 」 之 男子 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 再 撥打 電話 要求 郭春來 領款 監管 ， 經 郵局 人員 阻止 其 領款 ， 並 通知 其 家人 。 又 於 100年 3月 28日 上午 9時 30分 許 ， 自稱 郭銘禮 檢察官 及 陳國忠 警官 之 詐騙 集團 成員 ， 再 撥打 電話 予 郭春來 要 其 領款 45萬 元 才 能 領回 之前 所 監管 款項 ， 並 約定 於 同 日 中午 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 東龍宮 附近 見面 取款 ， 郭春來 旋即 報警 究辦 ， 為 警 於 同 日 中午 12時 30分 許 ， 當場 查獲 前來 取款 之 周致程 及 少年 徐Ｏ傑 ， 而 綽號 「 小白 」 之 成年 男子 ， 另 名 不詳 姓名 詐欺 集團 成員 則 趁隙 逃逸 。 並 經 警 在 少年 徐Ｏ傑 身 上 扣得 上開 門號 0000000000 號 及 0000000000 號 行動電話 各 1 支 ， 再 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡字第338號
犯罪事實：
一 、 劉苡薰 可 預見 將 帳戶 存簿 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 恐 為 不法 者 充作 詐騙 被害人 匯入 款項 之 犯罪 工具 ， 並 藉以 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 交付 之 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 犯行 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 1月 26日 11時 30分 許 前某 時 ， 將 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 方式 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 成年人 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 1月 26日 11時 30分 許 ， 以 電話 冒充 王笠安 之 友人 法鼓山 常禎 法師 ， 向 其 徉稱 因 急需 用錢 ， 而 欲 向 其 為 借貸 之 方式 為 詐欺 ， 致 王笠安 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 11時 53分 許 ， 委託 友人 呂承恩 將 新臺幣 ( 下 同 ) 20萬 元 匯入 劉苡薰 所有 上開 中信 帳戶 內 後 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 王笠安 得悉 遭 詐騙 後 ， 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2534號
犯罪事實：
一 、 陳致暘 、 周霈廷 於 民國 106年 6月 初 ， 一同 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 眼鏡 」 之 成年 男子 ( 下稱 「 眼鏡 」 ) 及 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐欺 款項 ， 俗稱 「 車手 」 之 工作 。 陳致暘 、 周霈廷 並 以 其 等 各自 所有 之 門號 0000000000 號 行動電話 、 門號 0000000000 號 行動電話 作為 與 詐欺 集團 成員 「 眼鏡 」 聯絡 之 工具 ， 陳致暘 、 周霈廷 即 與 「 眼鏡 」 及 渠等 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 所屬 之 不詳 成員 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 向 附表 一 所 示 之 蔣舜華 、 李鄭樹蘭 、 陳琪元 、 呂明貞 、 洪千惠 、 張邱準 及 陳美智 等 7 人 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 施以 詐術 ， 致 附表 一 所 示 之 蔣舜華 、 李鄭樹蘭 、 陳琪元 、 呂明貞 、 洪千惠 、 張邱準 及 陳美智 等 7 人 陷於 錯誤 ， 將 附表 一 所 示 之 款項 匯至 由 詐騙 集團 所 掌握 ， 指定 匯入 之 附表 一 所 示 金融 機構 帳戶 。 再 由 陳致暘 、 周霈廷 共同 或 個別 為 下列 提款 行為 ， 並 將 所 領得 之 詐欺 款項 繳回 所屬 詐欺 集團 ：
臺灣臺中地方法院 105年度簡字第214號
犯罪事實：
一 、 張竣偉 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 7月 20日 凌晨 4時 許 至 同 日 上午 6時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 山隆 加油站 徘徊 觀察 ， 於 同 日 上午 6時 5分 許 ， 趁 該 加油站 員工 巫明修 離開 加油島 進入 辦公室 之 際 ， 進入 加油島 之 收費亭 ， 徒手 竊取 零錢 新臺幣 （ 下 同 ） 1300 元 得手 後 逃逸 ， 惟 山隆 加油站 之 監視器 有 攝得 張竣偉 右手 前臂 上 之 太陽 圖案 刺青 。
臺灣屏東地方法院 104年度易字第323號
犯罪事實：
一 、 夏位伊 依 其 為 成年人 之 智識 、 經驗 ， 可 知 一般人 使用 他人 名義 之 金融 機構 帳戶 ， 常 與 詐欺 取財 犯罪 行為 密切 相關 ， 而 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 目的 ， 在於 掩飾 所 為 之 犯行 不易 遭 人 追查 ， 且 能 預見 如 任意 將 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 交予 陌生人 或 無 特殊 信賴 關係 者 使用 ， 即 有 供作 犯罪 用途 之 可能 ， 又 對於 提供 帳戶 之 行為 本身 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 有 人 持 以 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 3月 23日 下午 1時 12分 前 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 申設 之 玉山 銀行 新營 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 而 容任 他人 以 上開 帳戶 遂行 財產 犯罪 。
臺灣臺北地方法院 103年度易字第866號
犯罪事實：
一 、 洪宸勻 （ 原名 洪慧玲 ， 以下 同 ） 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 呂總 」 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 （ 詳如 後述 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 102年 12月 間 ， 受僱 於 「 呂總 」 ， 並 將 其 於 永豐 商業 銀行 嘉義 分行 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 提供 與 「 呂總 」 使用 。 嗣 於 103年 1月 8日 起 至 同 年 月 13日 止 ， 由 該 犯罪 集團 成員 分別 自稱 「 高雄 長庚 醫院 心臟 內科 門診 王姓 護士 」 、 「 高雄市 政府 警察局 林政華 警員 」 、 「 廖世華 科長 」 ， 陸續 撥打 電話 予 黃秀蓁 ， 向 之 佯稱 其 已 涉入 吸金 洗錢案 ， 現 由 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 中 ， 復 於 103年 1月 21日 由 自稱 「 吳文定 檢察官 」 之 集團 成員 以 電話 聯繫 黃秀蓁 ， 以 協助 辦案 為由 ， 向 黃秀蓁 誆稱 其 須 至 鴻慶 代書 事務所 辦理 房地 增貸 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000萬 元 ， 致 黃秀蓁 陷於 錯誤 ， 於 翌日 （ 22日 ） 依 自稱 「 吳文定 檢察官 」 之 人 指示 ， 前往 位於 臺北市 延吉街 之 台北 富邦 商業 銀行 延吉 分行 開立 帳戶 （ 帳號 資料 詳卷 ， 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） ， 將 貸得 款項 匯入 該 帳戶 ， 並 申請 設定 電話 語音 轉帳 功能 ， 黃秀蓁 再 於 同年 月 23日 上午 11時 許 依 指示 匯款 330萬9千 元 至 洪宸勻 提供 之 永豐 銀行 帳戶 內 ， 自稱 「 吳文定 檢察官 」 之 人 復 於 同 日 下午 1時 許 ， 向 黃秀蓁 電詢 匯款 情形 及 電話 語音 轉帳 密碼 後 ， 分別 於 103年 1月 23日 、 24日 （ 起訴 事實 誤載為 102 年 ， 應 予 更正 ） ， 以 電話 語音 轉帳 方式 將 黃秀蓁 上開 富邦 銀行 帳戶 內 之 200萬 元 、 100萬 元 、 200萬 元 及 40萬 元 轉至 上開 永豐 銀行 帳戶 內 。 俟 上開 款項 匯入 後 ， 洪宸勻 隨即 於 103年 1月 23日 （ 起訴 事實 誤載為 102 年 ， 應 予 更正 ） ， 前往 永豐 銀行 嘉義 分行 提領 現金 330萬 元 、 300萬 元 ， 又 於 翌日 （ 24日 ） 再次 至 相同 地點 提領 現金 240萬 元 （ 合計 870萬 元 ） ， 並 將 提領 之 款項 轉交 予 「 呂總 」 指定 之 人 ， 以 此 方式 詐得 前開 款項 得手 。 嗣 黃秀蓁 發覺 情況 有異 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第788號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 欄 倒數 第9 行 得手 並 後 增列 「 將 其中 48,500 元 及 14萬 元 」 ； 倒數 第7 行 「 130萬餘 」 應 更正為 「 1,796,000 元 」 ； 證據 部分 補充 被告 黃君傑 、 許華倫 於 本院 訊問 及 準備 程序 之 自白 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 100年度易字第936號
犯罪事實：
一 、 蕭維中 前 曾 因 違反 職役 職責 案件 ， 經 國防部 中部 軍事 法院 以 95年度 訴 字 第59 號 判決處 有期徒刑 6月 ， 緩刑 2 年 確定 ， 嗣 經 撤銷 緩刑 ， 並 經 減刑 為 有期徒刑 3月 確定 （ 第一 案 ） ； 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第784 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 嗣 經 減刑 為 1月 15日 確定 （ 第二 案 ） ； 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 97年度 壢簡字 第99 號 判決 減刑 後 處 有期徒刑 1月 15日 確定 （ 第三 案 ） ； 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 99年度 簡字 第521 號 判決 減刑 後 處 有期徒刑 1月 15日 確定 （ 第四 案 ） 。 上開 第二 、 三 、 四 案 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 99年度 聲字 第837 號 裁定 應 執行 有期徒刑 4月 確定 ， 並 與 第一 案 接續 執行 後 ， 於 民國 99年 4月 28日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 在 彰化縣 大村鄉 ○○○路 72號 對面 檳榔攤 內 ， 分別 向 如 附表 所 示 之 被害人 詐稱 ： 農曆 過年 期間 進入 線上 遊戲 網站 ， 以 電話 號碼 及 身分證 字號 登錄 ， 即可 免費 獲贈 虛擬 寶物 等語 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 其 等 所 使用 之 如 附表 所 示 門號 之 行動電話 或 室 內 電話 借給 蕭維中 使用 ， 並 提供 門號 申租人 之 身分證 字號 予 蕭維中 ， 蕭維中 即 在 上開 檳榔攤 ， 利用 電腦 上網 連線 至 「 遊戲 橘子 數位 科技 股份 有限公司 」 （ 下稱 「 遊戲 橘子 公司 」 ） 之 選購 網頁 ， 登錄 如 附 表示 行動電話 門號 號碼 及 門號 申租人 之 身 分證 字號 後 ， 選購 遊戲 點數 ， 待 「 遊戲 橘子 公司 」 將 交易 認證碼 以 簡訊 方式 傳送 至 上開 行動電話 ， 蕭維中 再 將 簡訊所 顯示 之 認證碼 回填 至 網頁 而 完成 交易 ； 或 登錄 如 附表 所 示 室 內 電話 門號 號碼 及 門號 申租人 之 身分證 字號 後 ， 選購 遊戲 點數 ， 待 網頁 顯示 交易 認證碼 及 遊戲 點數 選購 電話 後 ， 再 以 上開 室 內 電話 撥打 至 遊戲 點數 選購 電話 ， 並 輸入 認證碼 而 完成 交易 ， 經 「 遊戲 橘子 公司 」 依 上開 交易 內容 將 如 附表 所 示 金額 之 遊戲 點數 儲存 至 蕭維中 所 使用 之 「 aＺ 0000000000 」 、 「 asd 0000000 」 帳號 內 ， 供 其 登入 網路 線上 遊戲 使用 ， 以 此 方式 ， 獲得 財產 上 不法 之 利益 。 嗣 如 附表 所 示 被害人 接獲 電信 費用 帳單 時 ， 驚覺 有異 ， 發現 受騙 ， 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第2047號
犯罪事實：
一 、 鄭人豪 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 簡字 第6499 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 104年 8月 20日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 取得 他人 金融 帳戶 之 人 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 詐騙 他人 使用 ， 竟 仍 基於 他人 持 以 實施 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 108年 9月 29日 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 000號 統一 超商 正 孝 門市 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 之 方式 寄予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 上開 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 幫助 該 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 為 詐欺 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 存摺 、 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 10月 4日 11時 許 ， 冒充 李忠富 之 友人 撥打 電話 向 李忠富 佯稱 ： 因 購屋 需 借款 支付 代書 費用 云云 ， 致 李忠富 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 14時 許 匯款 新臺幣 10萬 元 至 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 李忠富 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第540號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 另 就 證據 部分 補充 ： 被告 郭中能 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第23 頁 背面 ） 。
臺灣桃園地方法院 109年度審金簡字第26號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳慧雯 於 民國 108年 7月 間 某 日 ， 在 「 臉書 」 社群 網站 （ 下稱 臉書 ） 上 ， 見 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 宋浩宇 」 之 成年 男子 在 「 工作 網站 」 社團 所 刊登 招募 提領 現金 人員 之 貼文 後 ， 遂 聯絡 「 宋浩宇 」 應徵 工作 ， 經 「 宋浩宇 」 告知 工作 內容 為 提供 帳戶 供 他人 匯款 ， 再 提領 款項 交予 其 指定 之 人 ， 每 次 可 獲得 提領 款項 之 4% 金額 作為 報酬 ， 而 依 其 智識 及 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自由 至 自動櫃員機 提領 款項 ， 如 非 係 欲 遂行 犯罪 ， 無 支付 報酬 而 指示 他人 代領 款項 之 必要 ， 並 可 預見 為 「 宋浩宇 」 所屬 詐欺 集團 代領 款項 ， 將 可能 為 他人 遂行 詐欺 犯罪 並 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 去向 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 仍 基於 縱 前開 結果 之 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 觀音 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 資料 提供 詐欺 集團 ， 並 擔任 提領 詐欺 款項 之 工作 （ 俗稱 車手 ） ， 而 與 「 宋浩宇 」 、 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 惜緣 」 之 成年 成員 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 惜緣 」 於 108年 10月 15日 上午 10時 30分 許 ， 假冒 張朝益 外甥女 「 梁月芬 」 致電 ， 佯稱 需 給付 他人 貨款 而 欲 借款 云云 ， 致 張朝益 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 46分 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 瑞興 商業 銀行 景美 分行 」 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 至 上開 帳戶 ， 陳慧雯 再 依 「 宋浩宇 」 指示 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○○路 0號 「 觀音 工業區 郵局 」 ， 接續 於 同 日 中午 12時 40分 許 先 臨櫃 提領 16萬7,000 元 ， 於 同 日 下午 1時 18分 及 19 分 許 ， 在 上址 ATM 提領 6萬 元 2 次 ， 並 於 同 日 下午 2時 30分 許 ， 在 桃園市 觀音區 福壽街 與 河堤 便道口 將 款項 交付 「 宋浩宇 」 ， 而 未 提領 之 1萬3,000 元 即 作為 其 提領 之 報酬 （ 除 原 約定 提領 款項 之 4% 報酬 ， 詐欺 集團 多 給 1,520 元 ) 。 嗣 因 張朝益 察覺 有異 報警 ， 為 警 於 108年 10月 16日 上午 11時 42分 許 在 桃園市 ○○區 ○○街 00巷 0號 前 查獲 ， 並 扣得 上開 帳戶 金融卡 1 張 、 存摺 1 本 及 行動電話 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 壹 張 ） 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第810號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 調查 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第3737號
犯罪事實：
一 、 黃家莉 因 缺 錢 花用 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 108年 7月 20日 23時 許 ， 在 其 高雄市 ○○區 ○○○路 000巷 00○00號 9樓 住處 ， 擅自 拿取 置於 其 母親 000 皮包 內 之 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 金融卡 （ 為 黃家莉 胞姊 000 所有 ） ， 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 合作金庫 銀行 林園 分行 ， 將 金融卡 插入 自動櫃員機 並 輸入 密碼 ， 而 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 000 帳戶 內 之 新臺幣 3萬 元 。 黃家莉 得手 後 ， 又 將 金融卡 放回 原 處 。 嗣 因 000 發現 000 帳戶 內 之 金額 減少 ， 詢問 000 ， 經 000 報警 並 調閱 提領 畫面 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第1895號
犯罪事實：
一 、 王俊隆 、 王卓祺 、 郭于榛 、 黃築鶯 、 台灣 地區 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 木瓜 」 、 「 阿樂 」 之 成年 男子 及 其他 大陸 地區 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 均 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 王俊龍 與 「 木瓜 」 、 「 阿樂 」 及 大陸 地區 之 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 共同 組成 詐騙 集團 ， 由 「 阿樂 」 出資 支付 該 集團 之 住宿 、 飲食 等 費用 ， 先 由 王卓祺 承租 位在 高雄市 ○○區 ○○街 72之1號 8樓 之 房屋 ， 作為 置放 電腦 等 詐騙 工具 之 基地 ， 再 由 郭于榛 向 電信 公司 申辦 網路 ， 並 負責 於 帳冊 上 記載 詐騙 之 金額 、 日常 支出 等 資料 ， 另 由 王俊龍 將 「 阿樂 」 自 台中 攜帶 南下 之 電腦 、 電話機 、 無線 網路器 、 IP 分享器 、 網路 閘道器 等 各 項 機器 設備 ， 在 上開 處所 架設 組裝 ， 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 提供 詐騙 之 教戰 手冊 ， 訓練 郭于榛 、 黃築鶯 、 王卓祺 等 人 分別 扮演 中國 電信 客服 人員 、 大陸 地區 公安 人員 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 對 多 位 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 大陸 地區 人民 進行 詐欺 取財 之 行為 ， 具體 分工 之 手法 為 ： 由 王俊龍 操作 電腦 主機 系統 ， 透過 電腦 網路 隨機 大量 發送 語音 簡訊 至 中國 大陸 地區 之 寧夏省 固原市 、 中衛市 、 吳忠市 等 地 之 電話 ， 語音 內容 為 「 你 在 中國 電信 開辦 了 一 支 電話 使用 ， 有 金額 逾期 未 繳納 ， 如 有 疑問 請 按 ① 轉接 客服 人員 ， 重聽 請 按 ⑨ 」 ， 一旦 接聽 之 大陸 地區 人民 依 指示 按 ① ， 電話 即 轉接 至 第1 線 負責 假扮 中國 電信 公司 客服 人員 之 郭于榛 、 黃築鶯 ， 由 郭于榛 、 黃築鶯 依照 王俊龍 所 提供 之 詐騙 教戰 手冊 ， 要求 來電 之 大陸 地區 人民 儘速 繳費 ， 並 於 對方 表示 沒有 欠費 情事 時 ， 佯稱 其 身分 遭到 冒用 ， 須 報案 處理 ， 佯裝 幫忙 轉接 ， 隨即 轉至 第2 線 負責 假扮 大陸 地區 公安 人員 之 王卓祺 或 王俊龍 假裝 受理 報案 後 ， 問出 大陸 地區 人民 之 銀行 帳號 及 存款 餘額 等 資料 後 ， 再 轉接 至 第3 線 負責 假扮 國家 金融局 稽查 人員 之 王俊龍 ， 由 王俊龍 向 大陸 地區 人民 詐稱 其 銀行 帳戶 內 之 款項 須 匯入 金融局 提供 之 帳戶 內 監管 ， 以 配合 調查 ， 並 提供 「 木瓜 」 自 不詳 途徑 取得 之 大陸 地區 中國 工商 銀行 帳戶 （ 卡號 ： 0000000000000000618 號 或 0000000000000000492 號 ， 帳戶 申設人 均 為 巫欣旺 ） ， 致 使 多 位 大陸 地區 人民 均 陷於 錯誤 ， 聽從 王俊龍 之 指示 而 分別 匯入 如 附表 一 所 示 之 款項 ， 至 上開 大陸 地區 中國 工商 銀行 帳戶 內 ， 匯入 之 款項 隨即 由 「 木瓜 」 或 「 阿樂 」 安排 之 大陸 地區 不詳 車手 提領 ， 「 木瓜 」 、 「 阿樂 」 將 被 害 之 大陸 地區 人民 匯入 之 款項 扣除 約 2成分紅 及 王俊龍 等 人 之 詐騙 支出 後 ， 由 黃築鶯 與 「 木瓜 」 聯繫 ， 餘款 再 匯入 不 知情 之 黃築鶯 男友 林正凱 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 桂林 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 以下 簡稱 桂林 郵局 帳戶 ） 內 ， 款項 由 王俊龍 指示 黃築鶯 領出 ； 或 由 「 木瓜 」 請 臺灣 地區 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 將 餘款 拿 至 上開 地址 予 王俊龍 。 王俊龍 取得 詐騙 得手 之 款項 後 ， 該 集團 成員 可 依 比例 分配 款項 ， 擔任 第1 線 之 人員 可 獲取 詐欺 所得 3% ， 擔任 第2 線 成員 可 獲取 詐欺 所得 7% ， 擔任 第3 線 之 人員 可 獲取 詐欺 所得 8% 。 嗣 於 99年 3月 4日 17時 20分 許 ， 經 警持 搜索票 前往 上址 執行 搜索 ， 當場 查獲 王俊龍 、 王卓祺 、 郭于榛 、 黃築鶯 等 人 ， 並 扣得 如 附表 二 編號 4 至 15 所 示供 本件 犯罪 所 用 且 為 王俊龍 或 「 阿樂 」 所有 之 物品 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡上字第238號
犯罪事實：
一 、 姚瑞特 為 美商 亞洲 美樂家 有限公司 （ 下稱 美樂家 公司 ） 之 會員 ， 戴馬新 於 民國 104年 2月 間 與 姚瑞特 認識 ， 並 加入 美樂家 公司 成為 其 下線 會員 ， 詎 姚瑞特 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 2月 間 某 日 ， 向 戴馬新 謊稱 ： 如 戴馬新 於 當 月份 投資 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 姚瑞特 會 為 其 覓得 下線 會員 ， 其 即可 於 同年 6月 間 領到 72萬 元 之 業績 獎金 ； 如 於 104年 3月份 再 交付 30萬 元 ， 即可 於 同年 8月 間 再 領到 72萬 元 之 獎金 云云 ， 致 戴馬新 陷於 錯誤 ， 先後 於 同年 2月 及 3月 間 某 日 ， 分別 在 其 所 任職址設 臺北市 大安區 之 公司 及 其 位於 新北市 永和區 之 住處 內 （ 址 均 詳卷 ） ， 各 交付 30萬 元 現金 與 姚瑞特 ， 姚瑞特 即 以 此 方式 詐取 60萬 元 得手 。 惟 迄 104年 6月 底 止 ， 姚瑞特 仍 未 支付 應允 之 款項 ， 戴馬新 乃 要求 解約 退還 上開 投資款 ， 遭 姚瑞特 拒絕 ， 並 聲稱 已 將 上開 投資款 轉投資 期貨 ， 戴馬新 乃 詢問 美樂家 公司 ， 得悉 其 自身 並 無 下線 會員 ， 且 姚瑞特 將 其中 若干 款項 用於 購買 產品 ， 戴馬新 始知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第1380號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 ㈠ 補充 被告 林胤呈 於 本院 準備 程序 時 自白 犯行 ， ㈡ 證據 並 所 犯 法條 欄 一 編號 6 證據 名稱 欄 內 補充 「 新北市 政府 警察局 蘆洲 分局 延平 派出所 受理 刑事 案件 報案 三聯單 、 陳報單 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 」 ， 編號 7 證據 名稱 欄 內 補充 「 臺中市 政府 警察局 霧峰 分局 十九甲 派出所 受理 刑事 案件 報案 三聯單 、 陳報單 」 ， 編號 8 證據 名稱 欄 內 補充 「 桃園市 政府 警察局 中壢 分局 文化 派出所 受理 刑事 案件 報案 三聯單 、 陳報單 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第677號
犯罪事實：
一 、 高綵辰 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 6月 間 某 日 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 暱稱 「 Nrere 」 之 人 約定 ， 以 每 10日 為 1 期 ， 每 期 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 租用 1 本 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 高綵辰 遂 將 其 向 臺灣 銀行 所 申請 開立 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 依 指示 先 改設 密碼 後 ， 於 同年 月 25日 晚間 6時 22分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○○街 0號 之 統一 超商 鑫佳慶 門市 ， 將 上開 臺灣 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送 至 「 Nrere 」 之 人 所 指定 之 處所 ， 而 容任 該 人 與 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ， 亦 無 證據 證明 為 3 人 以上 共同犯 之 ） 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 高綵辰 所 交付 之 上開 臺灣 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 致 使 如 附表 所 示 之 楊薇玉 、 陳慶叡 、 蔡詠臻 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 匯款 至 高綵辰 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 而 向 楊薇玉 、 陳慶叡 、 蔡詠臻 詐騙 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 楊薇玉 、 陳慶叡 、 蔡詠臻 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度簡上字第115號
犯罪事實：
一 、 蔡亮昇 與 林姿君 原 為 男女 朋友 關係 ， 其 於 民國 105年 12月 3日 前 之 不詳 時間 ， 以 不詳 方式 得悉 林姿君 申請 之 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 0000000000000000 號 信用卡 （ 下稱 本案 信用卡 ） 之 卡號 、 有效 期限 及 卡片 背面 驗證碼 等 資料 後 ， 未 經 林姿君 之 授權 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 108年度訴字第1139號
犯罪事實：
一 、 陳宗良 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 小 魚 」 之 成年人 （ 下稱 「 小 魚 」 ） ， 及 與 自稱 「 中央 健康 保險局 員工 」 及 「 陳國文 警官 」 、 「 王建輝 檢察官 」 等 其他 成年人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 之 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 陳宗良 於 民國 107年 1月 16日 某時 許 ， 先 將 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 帳號 ： 000 - 0000000 - 0000000 號 ， 下稱 陳宗良 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印章 ， 提供予 「 小 魚 」 作為 詐騙 被害人 時 指示 被害人 之 匯款 工具 使用 。 嗣 於 107年 1月 17日 上午 8時 許 ， 即 由 自稱 「 中央 健康 保險局 員工 」 及 「 陳國文 警官 」 、 「 王建輝 檢察官 」 等 其他 成年人 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 撥打 電話 予 賴阿霧 ， 並 以 附表 一 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 賴阿霧 施行 詐術 ， 致 使 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 88萬 元 至 陳宗良 郵局 帳戶 內 ； 經 「 小 魚 」 確認 款項 已 匯入 後 ， 隨即 聯繫 陳宗良 ， 以 免費 供給 毒品 施用 為 誘因 ， 要求 陳宗良 配合 提領 款項 ， 陳宗良 即 按 指示 於 107年 1月 17日 下午 3時 23分 許 ， 在 「 小 魚 」 陪同 下 至 桃園市 觀音區 新坡 郵局 臨櫃 提款 帳戶 內 之 78萬 元 ， 並 將 領得 之 現金 78萬 元 併同 郵局 帳戶 存摺 、 提款卡 、 印章 交還 予 「 小魚 」 。 再 由 「 小魚 」 將 陳宗良 郵局 帳戶 提款卡 、 密碼 交予 其他 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 成員 ， 由 該 名 成員 於 同 日 下午 5時 16分 、 17分 許 ， 提領 陳宗良 郵局 帳戶 內 如 附表 一 所 示 之 款項 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第463號
犯罪事實：
一 、 黃金山 可 預見 將 其 行動電話 門號 交予 他人 使用 ， 可能 被 詐欺 集團 利用 作為 詐騙 取得 別人 財物 之 聯絡 工具 以 避免 遭 警方 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 3月 6日 ， 在 高雄市 前鎮區 修文街 某 處 ， 與 友人 曾得瑋 達成 協議 ， 同意 向 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 ） 、 家樂福 電信 股份 有限公司 （ 下稱 家樂福 電信 ） 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 號 門號 及 另 4 個 不詳 門號 ， 以 新臺幣 5000 元 之 對價 出售 予 曾得瑋 ， 用以 轉賣 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 使用 ， 並 陸續 交付 予 曾得瑋 。 嗣 曾得瑋 與 前開 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 取得 前揭 門號 後 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 ， 先 以 不詳 方式 取得 如 許智鈞 、 石耀仁 2 人 之 大眾 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 大眾 銀行 ） 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 之 信用卡卡號 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 及 基本 資料 後 ， 再 向 銀行 分別 變更 許智鈞 、 石耀仁 留存 之 聯絡 電話 及 住居所 等 基本 資料 ， 嗣 透過 電腦 設備 連線 至 網際網路 之 信用卡 特約 業者 網路 家庭 國際 資訊 股份 有限公司 （ 下稱 網路 家庭 公司 ） 所 經營 之 PChome 網路 商店 ， 以 輸入 許智鈞 、 石耀仁 上開 信用卡 持卡人 姓名 、 卡號 、 有效 期限 及 檢核碼 等 資料 ， 並 填寫 寄件 聯絡 電話 為 0000000000 、 0000000000 號 之 方式 ， 假冒 楊信彥 本人 或 授權 使用 上開 信用卡 支付 購買 商品 （ 所 涉 幫助 行使 偽造 準私 文書 部分 ， 經 聲請人 不 另 為 不起訴 之 諭知 ） ， 大眾 銀行 及 中國信託 銀行 陷於 錯誤 ， 誤認 該 詐騙 集團 成員 係 有 權 使用 該 信用卡 ， 而 檢核 同意 付款 ， PChome 網路 商店 亦 因而 陷於 錯誤 ， 認可 取得 刷卡 付款 之 款項 ， 而 同意 其 等 以 刷卡 付款 方式 購買 商品 ， 並 依 填寫 寄件 資料 將 商品 寄出 予 該 等 詐欺 集團 成員 （ 詐騙 方式 、 持卡人 、 信用卡 銀行 、 信用卡號 、 盜刷 時間 、 詐騙 購買 商品 、 金額 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 許智鈞 、 石耀仁 發現 帳單 有異 ， 通知 大眾 銀行 、 中國信託 銀行 ， 並 經 PChome 網路 商店 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第368號
犯罪事實：
一 、 王文孝 於 民國 109年 3月 28日 起 ， 參與 綽號 「 小番茄 」 、 「 孫權 」 、 「 1號 」 、 「 3號 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 所 組成 之 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 之 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 ， 此 詐欺 集團 之 分工 方式 為 ： 先 向 不 特定人 取得 人頭 金融 帳戶 後 ， 復 另行 對 不 特定人 行詐 ， 並 指定 將 款項 匯入 人頭 金融 帳戶 內 ， 再 由 車手 提領 後 上 繳回 集團 ， 並 以 此 等 製造金流 斷點 之 方式 ， 掩飾 、 隱匿 詐欺 所得 之 去向 及 所在 ， 王文孝 並 與 「 小番茄 」 約定 其 每 領取 1 個 包裹 ， 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 750 元 之 報酬 ， 而 加入 前開 詐欺 犯罪 組織 ， 擔任 俗稱 「 取簿手 」 之 角色 ， 負責 收取 「 人頭 帳戶 」 包 ， 並 將 領得 之 人頭 帳戶 金融卡 、 存摺 轉交 予 「 車手 」 成員 以 供 提領 詐欺 贓款 之 工作 （ 王文孝 所 涉 參與 犯罪 組織 罪嫌 部分 ， 業 經 本院 以 109年度 金訴字 第210 號 判決 在案 ， 現 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 109年度 金上訴字 第2496 號 案件 審理 中 ） 。 嗣 王文孝 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 及 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 去向 及 所在 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 依 「 小番茄 」 之 指示 ， 於 109年 3月 28日 19時 13分 許 ， 前往 臺中市 ○區 ○○路 00號 「 全家 超商 臺中 新興 中店 」 ， 領取 陳昶君 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 等 罪嫌 部分 ， 另 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 109年度 金簡字 第40 號 判決 判處 有期徒刑 2月 ， ， 併科 罰金 1萬 元 確定 ） 於 109年 3月 27日 16時 29分 許 ， 經由 彰化縣 ○○鄉 ○○○○路 0號 「 全家 超商 大城 大功店 」 所 寄送 ， 裝有 彰化 商業 銀行 二林 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 戶名 ： 陳昶君 ） 存摺 、 金融卡 之 包裹 1 件 。 王文孝 取得 上開 包裹 後 ， 於 109年 3月 29日 中午 某時 許 ， 在 高雄市 凹子底 公園 ， 將 該 包裹 交予 詐欺 集團 成員 「 1號 」 ， 並 由 該 詐欺 集團 之 不詳 之 成員 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 張芸溱 、 施麗雯 、 陳建瑋 、 王宣捷 、 蔡玉君 等 人 施用 詐術 ， 致 張芸溱 等 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 上開 彰化 商業 銀行 二林 分行 帳戶 ， 並 由 不詳 詐欺 集團 成員 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 持 該 帳戶 金融卡 操作 自動櫃員機 提領 一空 。 嗣 陳昶君 於 寄交 上開 存摺 、 金融卡 後 ， 驚覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3684號
犯罪事實：
一 、 杜柏賢 雖 預見 提供 金融 帳戶 提款卡 、 密碼 予 他人 使用 ， 可能 為 詐騙 集團 成員 利用 以 遂行 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 1月 1日 至 1月 5日 間 某 日 ， 在 高雄 火車站 附近 某 客運 公司 ， 以 宅配 方式 ， 將 其 所 申辦 第一 商業 銀行 三民 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 前開 帳戶 ） 之 提款卡 與 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 前開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 所屬 成員 以 撥打 電話 ， 佯稱 消費 金額 設定 錯誤 ， 須 操作 自動 提款機 取消 設定 之 詐欺 方式 ， 分別 於 103年 1月 5日 16時 許 、 15時 許 及 18時 許 ， 向 蘇ＯＯ 、 李ＯＯ 、 吳ＯＯ 等 3 人 施用 詐術 ， 致 蘇ＯＯ 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 前開 帳戶 （ 匯款 時間 、 金額 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 蘇 ＯＯ 等 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 108年度原易字第2號
犯罪事實：
一 、 石靜嫻 可 預見 金融 機構 帳戶 相關 物件 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 交付 他人 使用 ， 可能 遭 不法 集團 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 基於 縱 遭 不法 集團 利用 從事 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 13日 起 迄 同 月 14日 間 某 日 ， 在 某 不詳 處所 內 ， 將 其 前 向 中華郵政 公司 申請 之 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 本案 帳戶 ） 金融卡 、 密碼 ， 均 交予 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 。 該 成員 所屬 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 「 詐騙 方式 」 欄 所 列 之 方式 對 如 附表 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 施行 詐術 ， 使 該 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 「 匯款 時間 」 、 「 匯款 地點 」 欄 所 示 時間 、 地點 ， 依 指示 將 如 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 列 之 匯款 金額 匯 至 本案 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 經 如 附表 「 被害人 」 欄 所 示 之 被害人 於 匯款 後 ， 發覺 有異 ， 乃 報警 究辦 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度審易字第954號
犯罪事實：
一 、 被告 所 犯 之 罪 ， 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本刑 3 年 以上 有期徒刑 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 以外 之 罪 ， 而 被告 於 本院 準備 程序 進行 中 ， 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 意旨 ， 並 聽取 公訴人 及 被告 之 意見 後 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 之 規定 ， 裁定 依 簡式 審判 程序 審理 。