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臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第71號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 預見 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 藉 刊登 報紙 分類 廣告 稱 代辦 貸款 ， 需 向 其 索取 郵局 或 銀行 帳戶 以 供 其 製作 轉帳 資料 ， 係 擬 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 等 事實 ， 竟 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 4月 13日 ， 將 其 前 所 開立 之 合作金庫 商業 銀行 吉林 分行 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ， 帳號 ： 0000000000000 號 ） 及 遠東 國際 商業 銀行 營業部 帳戶 （ 下稱 遠東銀 帳戶 ， 帳號 ： 00000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 快遞 方式 寄予 「 陳 先生 」 ， 並 以 電話 告知 「 陳 先生 」 上開 提款卡 之 密碼 。 嗣 該 「 陳 先生 」 與 同 詐騙 集團 之 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 如下 行為 ： ㈠ 於 101年 4月 14日 晚上 6時 10分 許 去電 甲○○ ， 佯稱為 「 愛得他 」 網站 之 客服 人員 ， 告知 其 在 之前 網路 購物 交易 有 重複 扣款 情形 ， 需 至 提款機 操作 始 能 取消 ， 使 甲○○ 誤信 為 真 ， 分別 於 當日 晚間 7時 33分 許 、 7時 46分 許 ， 以 提款機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 、 2萬9,916 元 至 上開 合庫 帳戶 內 ， 該 集團 成員 並 隨即 將 之 提領 一 空 ， 因而 詐欺 得手 ， 甲○○ 隨後 方知 受騙 。 ㈡ 於 101年 4月 14日 晚上 6時 許 去電 戊○○ ， 謊稱 係 「 國泰世華 銀行 鍾 專員 」 ， 告知 戊○○ 之前 網路 購物 交易 發生 錯誤 ， 需 至 提款機 操作 始 能 取消 ， 使 戊○○ 誤信 為 真 ， 先 於 當日 晚間 7時 54分 許 ， 以 提款機 匯款 2萬8,345 元 至 上開 合庫 帳戶 ， 又 於 同 日 晚間 8時 53分 許 ， 匯款 1萬6,415 元 至 上開 遠東銀 帳戶 內 ， 該 集團 成員 並 隨即 將 之 提領 一 空 ， 因而 詐欺 得手 ， 戊○○ 隨後 方知 受騙 。 ㈢ 於 101年 4月 14日 晚上 8時 30分 許 去電 丙○○ ， 謊稱 係 「 碧正 購物網 」 ， 告知 丙○○ 之前 購物 時 誤 設定為 分期付款 ， 需 至 提款機 操作 始 能 取消 ， 使 丙○○ 誤信 為 真 ， 分別 於 同 日 晚間 9時 48分 許 、 10時 許 ， 以 提款機 匯款 2萬9,980 元 、 1萬8,948 元 至 上開 遠東銀 帳戶 內 ， 該 集團 成員 並 隨即 將 之 提領 一 空 ， 因而 詐欺 得手 ， 丙○○ 隨後 方知 受騙 。 ㈣ 於 101年 4月 24日 晚上 10時 許 去電 郭文彥 ， 謊稱 係 「 伯澄 國際 」 客服 人員 ， 告知 郭文彥 之前 購物 時 誤 設定為 分期付款 ， 需 至 提款機 操作 始 能 取消 ， 使 郭文彥 不疑有他 ， 於 同 日 晚間 11時 40分 許 ， 以 網路 ATM 匯款 6萬123 元 至 上開 遠東銀 帳戶 內 ， 該 集團 成員 因而 詐欺 得手 ， 然 因 郭文彥 發覺 受騙 ， 而 委託 李文呈 報警 處理 凍結 帳戶 ， 乙○○ 同意 配合 銀行 作業 將 款項 退還 郭文彥 ， 該 集團 成員 因而 無法 提領 。 ㈤ 於 101年 4月 14日 晚間 10時 17分 許 去 電丁○○ ， 謊稱 係 「 PCHOME 」 會計 人員 ， 告知 之前 購物 時 誤 設定為 分期付款 ， 需 至 提款機 操作 始 能 歸還 ， 使 丁○○ 不疑有他 ， 於 同 日 晚間 10時 17分 許 ， 匯款 1萬874 元 至 上開 合庫 帳戶 內 ， 該 集團 成員 並 隨即 將 之 提領 一 空 ， 因而 詐欺 得手 ， 丁○○ 隨後 方知 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第3308號
犯罪事實：
一 、 陳昱均 明知 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 相關 ， 而 可 預見 取得 他人 金融 帳戶 之 人 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 詐騙 他人 使用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 2日 ， 在 新北市 三重區 中正北路 之 統一 超商 正 大 門市 ， 將 其 前 向 華南 商業 銀行 申請 開立 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 及 臺灣 土地 銀行 北三重 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 物品 以 宅急便 之 方式 ， 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 彭鈺軒 」 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 彼等 為 詐欺 行為 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 （ 均 不 含 手續費 ） 至 上開 帳戶 內 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹北簡字第385號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1763號
犯罪事實：
一 、 徐詩婷 雖 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 4月 間 某 日 ， 將 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 九 如 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 東苓 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 、 臺北 富邦 商業 銀行 高雄 分行 帳號 000 - 000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 大順 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 等 4 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下述 行為 ：
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第471號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 補充 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ： ㈠ 犯罪 事實 第13 列 「 20餘 日 即可 返還 云云 」 ， 補充為 「 20餘 日 即可 返還 ， 且 可 提供 支票 作為 憑據 云云 」 。 ㈡ 犯罪 事實 第14 至 15 列 「 在 玉山 銀行 文心 分行 內 ， 交付 70萬 元 予 張文斌 。 嗣 經 李格蘇 屆期 請求 張文斌 清償 欠款 ， 張文斌 」 ， 補充為 「 在 玉山 商業 銀行 位在 臺中市 中清路 附近 之 某 分行 內 ， 交付 70萬 元 予 張文斌 ， 張文斌 並 於 數 日 後 將 其 向 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 購得 之 支票 1 張 交付 李格蘇 。 嗣 因 李格蘇 屆期 提示 前揭 支票 遭 退票 ， 向 張文斌 反應 ， 張文斌 遂 收回 前揭 支票 後 再 交付 本票 1 張 與 李格蘇 藉以 搪塞 ， 且 最後 仍 未 付款 ， 又 對 李格蘇 」 。 ㈢ 證據 補充 「 被告 張文斌 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 、 「 前揭 支票 翻拍 照片 、 台灣 票據 交換所 退票 理由單 、 第一 類 票據 信用 資料 查覆單 、 經濟部 商工 登記 公示 資料 查詢 服務 資料 、 前揭 本票 影本 、 郵局 存證 信函 暨 郵件 收件 回執 、 LINE 通訊 軟體 對話 紀錄 翻拍 照片 、 前揭 支票 存款 帳戶 之 開戶 資料 及 交易 明細 、 本院 電話 紀錄表 各 1 份 」 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第371號
犯罪事實：
一 、 劉秋蓉 與 陳敏男 為 友人 ， 於 民國 八十九年 六月 間 ， 劉秋蓉 明知 未 任職 於 憶聲 電子 股份 有限公司 （ 下稱 憶聲 公司 ） ， 且 未 持有 憶聲 公司 之 股票 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 概括 犯意 ， 連續 於 ㈠ 八十九年 六月 三日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 向 陳敏男 佯稱 ： 伊 在 憶聲 公司 任職 ， 持有 憶聲 公司 兩萬 股 股票 ， 可以 賺賣 等語 ， 致 陳敏男 信以為真 陷於 錯誤 ， 於 八十九年 六月 三日 ， 經 劉秋蓉 撥打 電話 予 陳敏男 ， 並 與 陳敏男 相約 在 臺北市 ○○區 ○○街 國防部 附近 ， 由 陳敏男 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 二十萬 元 予 劉秋蓉 ， 劉秋蓉 並 當場 簽立 讓渡書 ， 讓渡書 內 則 載明 出售 之 上開 股票 及 自付款日 起 一 年 後 始 可 辦理 過戶 等語 。 ㈡ 八十九年 七月 二十八日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 向 陳敏男 佯稱 ： 伊 在 憶聲 公司 任職 ， 持有 憶聲 公司 兩萬 股 股票 配息 二千 股 ， 可以 賺賣 等語 ， 致 陳敏男 信以為真 陷於 錯誤 ， 於 八十九年 七月 二十八日 ， 經 劉秋蓉 撥打予 陳敏男 ， 並 與 陳敏男 相約 在 上開 國防部 附近 ， 由 陳敏男 交付 二萬 元 予 劉秋蓉 ， 劉秋蓉 並 當場 簽立 讓渡書 ， 讓渡書 內 則 載明 出售 之 上開 股票 及 自付款日 起 一 年 後 始 可 辦理 過戶 等語 。 ㈢ 八十九年 九月 二十日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 向 陳敏男 佯稱 ： 伊 在 憶聲 公司 任職 ， 持有 憶聲 公司 兩萬 股 股票 ， 其中 有償 配股 四千七百 股 可以 賺賣 等語 ， 致 陳敏男 信以為真 陷於 錯誤 ， 於 八十九年 九月 二十日 ， 經 劉秋蓉 撥打 電話 予 陳敏男 ， 並 與 陳敏男 相約 在 上開 國防部 附近 ， 由 陳敏男 交付 三萬七千 元 予 劉秋蓉 ， 劉秋蓉 並 當場 簽立 讓渡書 ， 讓渡書 則 載明 出售 之 上開 股票 及 自付款日 起 一 年 後 始 可 辦理 過戶 等語 。 嗣 因 至 上開 約定 過戶 日期 ， 劉秋蓉 並 未 依約 辦理 過戶 ， 陳敏男 始 驚覺 有異 ， 而 提出 告訴 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第914號
犯罪事實：
一 、 林金弘 明知 現今 社會 常見 之 詐騙 集團 其 詐欺 手法 經常 為 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 可 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存簿 、 提款卡 、 印章 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 等 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 11月 1日 15時 55分 前 某時 ( 起訴書 略載為 同年 11月 3日 前 某時 ， 應 予 補充 ) ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 ( 下稱 國泰世華 銀行 ) 帳號 000000000000 號 ( 下稱 系爭 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 嗣 該 人 所屬 之 詐欺 集團 份子 取得 系爭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ⒈ 於 102年 11月 3日 某時 許 ， 在 露天 拍賣 網站 以 「 0000000000 」 帳號 刊登 拍賣 手機 等 不實 訊息 ， 並 以 通訊 軟體 Line 代號 「 0000000 」 與 林怡芳 聯繫 手機 買賣 事宜 ， 致 林怡芳 陷於 錯誤 ， 因此 於 同 日 13時 36分 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 至 系爭 帳戶 中 ， 然 因 事 後 並 未 收到 上開 手機 ， 始覺 受騙 。 ⒉ 於 102年 11月 3日 17時 44分 前 某時 許 ， 以 電話 聯絡 陳俊宇 ， 佯稱 其 先前 於 露天 拍賣 購物 時 ， 因 會計 人員 作業 疏失 將 購買 之 物品 錯誤 設定為 分期付款 ， 需 使用 提款機 解除 設定 云云 ， 致 陳俊宇 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 44分 許 依 指示 於 新竹市 交通 大學 校園 內 郵局 之 自動櫃員機 ， 匯入 1萬3,812 元 至 系爭 帳戶 內 。 ⒊ 於 102年 11月 3日 16時 51分 許 ， 由 詐欺 集團 成員 假冒 先前 網路 購物 之 賣家 、 銀行 職員 ， 向 周文婷 佯稱 網路 購物 之 廠商 歸檔 錯誤 ， 以至於 無法 順利 向 銀行 請款 ， 需 操作 自動櫃員機 重新 設定 云云 ， 致 周文婷 陷於 錯誤 而 依 指示 於 同 日 17時 37分 許 ， 在 桃園縣 八德市 建國路 統一 超商 ， 以 中國信託 商業 銀行 網路 自動櫃員機 轉帳 方式 匯款 2萬2,888 元 至 系爭 帳戶 內 。 ⒋ 於 102年 11月 3日 17時 22分 許 ， 撥打 電話 予 簡一涼 ， 佯稱 因 其 在 網路 上 使用 信用卡 點數 兌換 商品 時 輸入 錯誤 致 設定 成分 期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 解除 該 設定 云云 ， 致 簡一涼 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 15分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 2萬9,989 元 至 系爭 帳戶 。 嗣 經 林怡芳 、 陳俊宇 、 周文婷 、 簡一涼 察覺 有異 後 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度審易字第253號
犯罪事實：
一 、 陳怡君 （ 原名 陳詩雨 ） 係 ○○ 興業 有限公司 （ 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 0○0號 ， 下稱 ○○ 公司 ） 之 負責人 ， 從事 韓版 服飾 零售 事業 ， 因 積欠 債務 無力 償還 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 陳怡君 明知 ○○ 公司 未 承接 成衣 零售店 「 尼可加 」 、 「 菲霏飛 」 及 「 蕾蒂卡 」 店家 之 女裝 系列 等 成衣 服飾 訂製 ， 竟 自 民國 （ 下 同 ） 102年 7月 間 起 至 103年 8月 29日 止 ， 陸續 向 如 附表 一 至 十 所 示 之 投資人 林○○ 、 劉○○ 、 葉○○ 、 許○○ 、 周○○ 、 林○○ 、 陳○○ 、 楊○○ 、 謝○○ 、 林○○ 等 人 誆稱 ： ○○ 公司 承接 服飾 店家 「 尼可加 」 、 「 菲霏飛 」 及 「 蕾蒂卡 」 訂貨 ， 以 樣版 發包 在 大陸 、 韓國 工廠 訂製 服飾 ， 營業 獲利 豐厚 高達 3 、 4成 ， 並 於 附表 一 至 十 各 編號 所 示 時間 與 附表 一 至 十 之 投資人 林○○ 等 人 簽署 如 附表 一 至 十 所 示 之 「 簡易 合資 協定書 」 ， 並 虛構 共同 合資 承包 成衣 之 單價 成本 、 利潤 、 件數 、 發包 日期 （ 期間 ） 、 投資 總額 （ 總價 ） 、 投資 出資額 及 可 拿 紅利 數額 等 不實 內容 ， 每 期 投資 紅利 達 30％ 至 132％ 不等 ， 復 開立 本票 及 投資 紅利 支票 作為 擔保 以 取信 於 上揭 投資人 ， 致 附表 一 至 十 所 示 之 林 ○○ 等 投資人 ， 均 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 一 至 十 所 示 之 期間 內 ， 陸續 將 附表 一 至 十 所 示 之 投資 金額 匯入 陳怡君 所 指定 之 ○○ 公司 設 於 中國信託 銀行 高雄 分行 000000000000 號 帳戶 及 其 個人 以 陳詩雨 名義 設 於 中國信託 銀行 東 高雄 分行 000000000000 號 帳戶 內 。 而 陳怡君 為 陸續 取信 附表 一 至 十 所 示 之 投資人 ， 使渠等 能 繼續 加碼 投資 ， 遂 於 附表 一 至 十 所 示 之 投資人 所 簽署 之 簡易 合資 協定書 之 投資 期間 屆滿 而 結單 時 ， 連同 協定書 所 示 之 本金 、 紅利 匯返 附表 一 至 十 所 示 林○○ 等 投資人 指定 之 帳戶 或 交付 投資人 現金 後 ， 旋 再 以 共同 合資 承包 成衣 名義 ， 誘使 附表 一 至 十 所 示 之 林 ○○ 等 投資人 再 擴大 投資 或 拉攏 其他 親友 參與 投資 ○○ 公司 ， 繼而 陸續 簽訂 如 附表 一 至 十 所 示 之 「 簡易 合資 協定書 」 ， 總計 於 上開 102年 7月 間 起 至 103年 8月 29日 止 之 期間 ， 累計 附表 一 至 十 所 示 之 投資人 之 投資 金額 共計 新台幣 （ 下 同 ） 63,975,829 元 （ 詳 如 附表 一 至 十 所 示 之 各 投資人 之 投資 金額 總和 ） 。 嗣 因 陳怡君 將 投資款 挪為 己用 ， ○○ 公司 之 營利 收入 無法 按期 支付 附表 一 至 十 所 示 之 簡易 合資 協定書 所 約定 紅利 予 投資人 ， 且 新進 投資人 不如 預期 ， 投資 之 資金 不足以 支付 投資人 到期 之 「 簡易 合資 協定書 」 款項 ， 截至 103年 9月 以後 ， 上揭 林○○ 、 劉○○ 、 葉○○ 、 許○○ 、 周○○ 、 林○○ 、 陳○○ 、 楊○○ 、 謝○○ 、 林○○ 等 投資人 ， 未 按時 收回 投資 本金 及 紅利 ， 又 因 聯繫 陳怡君 未果 ， 至 此 林○○ 、 劉○○ 、 葉○○ 、 許○○ 、 周○○ 、 林○○ 、 陳○○ 、 楊○○ 、 謝○○ 、 林○○ 等 人 始 知 受騙 ， 經 計算 後 附表 一 至 十 所 示 之 投資人 分別 受有 共計 26,717,554 元 之 金錢 損失 。 ㈡ 陳怡君 又 於 103年 7 至 8月 間 ， 另行 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 明知 「 尼可加 」 服飾店 之 銀行 帳戶 並 未 遭 凍結 ， 竟 向 林○○ 、 陳○○ 、 謝○○ 佯稱 ： 因 廠商 尼可加 服飾店 銀行 帳戶 遭 凍結 ， 故 ○○ 公司 無法 順利 領取 貨款 而 支付 投資人 紅利 ， 為 協助 尼可加 銀行 帳戶 解凍 ， 需 籌措 500萬 元 現金 ， 由 陳怡君 擔任 保證人 後 始 可 將 尼可加 銀行 帳戶 解凍 云云 ， 致 林○○ 、 陳○○ 、 謝○○ 因而 陷於 錯誤 ， 分別 由 林○○ 依 指示 共計 匯款 如 附表 十一 所 示 之 3,780,000 元 款項 至 陳怡君 指定 之 上開 ○○ 公司 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 陳○○ 亦 陸續 交付 如 附表 十一 所 示 之 2,740,000 元 款項 與 陳怡君 ， 謝○○ 則 交付 如 附表 十一 所 示 之 1,010,000 元 與 陳怡君 ， 陳怡君 因而 詐得 共計 7,530,000 元 之 款項 得逞 。 嗣 於 103年 9月 某 日間 ， 林○○ 、 陳○○ 、 謝○○ 等 人 ， 因 未 按時 收回 上揭 所 述 投資 本金 及 紅利 ， 又 聯繫 陳怡君 未果 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第1426號
犯罪事實：
一 、 廖沁淳 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 簡字 第5111 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 105年 2月 15日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 未知 警惕 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 透過 網路 向 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 以 每 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 之 價格 ， 購得 如 附表 所 示 金融 機構 帳戶 之 存摺 與 提款卡 ， 並 以 不詳 方式 取得 林志安 之 身分 證件 （ 該 帳戶 申設人 與 林志安 所 涉 犯行 部分 ， 另 飭警 追查 ） 後 ， 以 林志安 名義 ， 於 社群 網站 Facebook （ 下稱 臉書 ） 申請 帳號 使用 ， 並 以 如 附表 所 示 方式 向 該 人 詐稱 欲 出售 該 物品 ， 使 該 人 陷於 錯誤 ， 而 依 廖沁淳 指示 ， 於 如 附表 所 示 時間 轉帳 至 廖沁淳 指定 之 如 附表 所 示 金融 機構 帳戶 內 ， 旋經 廖沁純 提領 花用 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2544號
犯罪事實：
一 、 張百群 與 真實 姓名 不詳 之 成年人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 及 其 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 多 利用 電話 轉接 或 人頭電話 之 方式 聯繫 詐欺 對象 ， 以 逃避 追緝 ， 可 預見 提供 自己 之 行動電話 號碼 予 他人 使用 ， 可能 為 他人 用於 財產 犯罪 之 情形 下 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ； 又 蔡宥翰 （ 原名 蔡嘉修 ） 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 隱匿 其 不法 所得 ， 逃避 追查 ， 並 使用 他人 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 張百群 於 民國 99年 9月 6日 前 某 日 ， 將 其 向 遠傳 電信 公司 所 申辦 行動電話 號碼 0000000000 、 0000000000 號 之 SIM卡 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 嗣 由 該 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 及 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 9月 6日 14時 許 ， 在 PCHOME 露天 網站 上 刊登 以 新臺幣 （ 下 同 ） 77萬 元 ， 販賣 BMWX5D 3.0 休旅車 之 不實 訊息 ， 並 留有 聯絡人 張百群 及 張百群 所有 行動電話 號碼 0000000000 號 作為 聯絡 之 用 ， 適 上網 瀏覽 之 廖婉婷 ， 陷於 錯誤 ， 以 上開 張 百群 行動電話 0000000000 作為 聯絡 ， 向 廖婉婷 佯稱 ： 該 車 為 權利車 ， 惟 可 過戶 ， 雙方 以 67萬5,000 元 成交 ， 以 先 繳納 訂金 後 ， 於 同 月 24日 交車 云云 ， 廖婉婷 依 指示 於 同 月 14日 ， 在 高雄市 前鎮區 ○○○○路 公司 ， 以 網路 ATM 自動櫃員機 轉帳 之 方式 ， 轉帳 3萬 元 至 指定 帳戶 內 ， 復 於 同 月 22日 ， 自稱為 會計 事務所 人員 ， 向 廖婉婷 謊稱 ： 該 車 價值 150萬 元 ， 需 有 匯入 款項 之 資料 ， 且 先 寄發 1 本 存摺 、 金融卡 及 印章 ， 需 於 交車 前 ， 匯入 款項 再 領出 、 領出 再 匯入 ， 2 筆 轉入 資料 計 150萬 元 即可 云云 ， 廖婉婷 於 99年 9月 23日 11時 許 ， 收受 對方 所 寄發 之 莊明進 （ 業已 死亡 ， 另 為 不起訴 處分 ） 所有 之 玉山 銀行 後庄 分行 （ 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 印章 後 ， 於 同 日 13時 ， 在 臺北 富邦 銀行 苓雅 分行 臨櫃 匯款 75萬 元 至 上開 莊 明進 玉山 銀行 帳戶 內 ， 嗣 廖婉婷 欲 再 將 75萬 元 領出 ， 確認 75萬 元 係 否 匯入 時 ， 發現 該 莊明進 玉山 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 已 被 報 遺失 ， 嗣 後 由 自稱 「 郭志強 」 以 上開 張 百群 行動電話 號碼 0000000000 號 作為 聯絡 ， 向 廖婉婷 佯稱 ： 要 先 確認 ， 該 玉山 銀行 帳戶 已 有 糾紛 ， 莊明進 人 跑 了 ， 惟 請 徵信社 找到 莊明進 之 費用 ， 尚 缺 5萬 元 云云 ， 廖婉婷 遂 於 99年 9月 24日 17時 許 ， 以 網路 ATM 自動櫃員機 轉帳 之 方式 ， 轉帳 3萬 元 至 指定 帳戶 內 ， 復 於 99年 9月 25日 19時 許 ， 在 高雄市 左營區 高雄 榮總 內 之 中國信託 ATM 自動櫃員機 前 ， 轉帳 2萬 元 至 指定 帳戶 內 ， 嗣 因 交 車 時間 一再 拖延 ， 廖婉婷 發現 事 有 蹊蹺 ， 報警 處理 。 ㈡ 於 100年 4月 14日 ， 張百群 以 其 所有 行動電話 號碼 0000000000 號 與 蔡宥翰 聯絡 ， 蔡宥翰 於 同 日 某時 ， 在 高雄市 鳳山區 ○○○路 之 統一 超商 內 ， 將 其 當日 向 華南 商業 銀行 五甲 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 所 申辦 帳號 000000000000 號 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 1 本 存摺 10 天 租金 3,000 元 之 代價 ， 交付 予 張百群 ， 張百群 再 將 上開 蔡宥翰 所 交付 之 華南 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 分別 為 下列 詐騙 行為 ： ① 於 100年 4月 17日 16時 許 ， 自稱為 三民 網路 書店 客服 人員 ， 撥打 電話 予 尤俊凱 ， 向 尤俊凱 佯稱 ： 因 某 因素 致為 分期付款 云云 ， 致 尤俊凱 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 20分 許 ， 在 臺東縣 關山鎮 ○○路 53-1號 關山 統一 超商 內 中國信託 ATM 自動櫃員機 前 ， 轉帳 2萬4,024 元 （ 含 手續費 17 元 ） 至 上開 蔡宥翰 華南 銀行 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 ； ② 於 100年 4月 17日 18時 42分 許 ， 自稱為 網路 賣家 ， 撥打 電話 予 王思涵 ， 向 王思涵 佯稱 ： 誤簽為 分期付款 ， 需 取消 分期付款 之 設定 云云 ， 致 王思涵 陷於 錯誤 ， 在 新北市 ○○路 ○段 252號 彰化 銀行 ATM 自動櫃員機 前 ， 轉帳 1萬4,124 元 至 上開 蔡宥翰 華南 銀行 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 ， 嗣 經 尤俊凱 、 王思涵 發現 事 有 蹊蹺 ， 報警 處理 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 107年度審易字第2787號
犯罪事實：
一 、 呂鴻金 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 3日 下午 2時 20分 許 ， 在 桃園市 中壢區 林森路 之 統一 便利 超商 ， 將 其 女兒 即 不 知情 之 呂○妤 （ 96年 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 所 申辦 之 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 統一 超商 店對店 之 方式 寄送 至 統一 便利 超商 「 新 百川 」 門市 予 「 張○霖 」 ， 提供予 自稱 「 陳曉慧 」 之 人 使用 ， 且 約定 由 該 「 陳曉慧 」 之 人 每 月 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 予 呂鴻金 ， 而 以 此 方式 幫助 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 「 陳曉慧 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 金融 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 107年 5月 10日 10時 12分 ， 以 電話 聯繫 馬志鴻 ， 向 馬志鴻 訛稱為 其 親友 、 且 急需 款項 ， 致 馬志鴻 陷於 錯誤 ， 因而 匯款 15萬 元 至 上揭 郵局 帳戶 後 ， 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 經 馬志鴻 發覺 受騙 始 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第351號
犯罪事實：
一 、 陳双發 明知 坐落 於 桃園市 楊梅區 （ 改制 前 為 桃園縣 ○○市 ○○○段 00號 地號 土地 ） 及 桃園市 ○○區 ○○段 0000號 建號 之 建物 均 非 其 所 出資 購買 ， 亦 明知 自身 資力 不佳 而 無 還款 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 12月 23日 15時 許 ， 在 其 停放 於 桃園市 楊梅區 文化街 某 處 之 汽車車 內 ， 向 黃國珍 （ 已歿 ） 出示 前揭 土地 及 建物 之 他 項 權利 證明書 ， 並 佯稱 前揭 土地 及 建物 均 為 其 出資 購買 ， 惟 以 楊城勝 之 名義 登記為 所有權人 ， 楊城勝 因而 於 前揭 土地 及 建物 為 其 設定 新臺幣 （ 下 同 ） 120萬 元 之 最 高 限額 抵押權 以 證明 其 確 為 前開 土地 及 建物 所有權人 此 等 意指 其 為 前揭 土地 及 建物 之 實際 所有人 而 具 一定 還款 能力 之 語 用以 取信 黃國珍 ， 進而 向 黃國珍 商借 10萬 元 ， 致 黃國珍 因此 陷於 錯誤 ， 誤信 陳双發 確 具 償債 能力 ， 而 於 同 一 時 、 地 當場 交付 借予 陳双發 現金 10萬 元 ， 陳双發 並 當場 簽立 借據 乙 紙 交付 黃國珍 以為 借款 憑據 ， 惟 陳双發 嗣 未 依約 還款 ， 屢 經 黃國珍 予以 催討 ， 亦 避 不 出面 ， 後 因 黃國珍 查知 前開 建物 前 於 101年 10月 22日 即 遭 法院 查封 ， 並 已 於 102年 5月 14日 拍賣 ， 始 悉 受騙 。
臺灣南投地方法院 106年度易字第143號
犯罪事實：
一 、 林瑞源 知悉 如 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 極 有 可能 利用 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 將 被 他人 利用 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 8日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 使用 保管 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供給 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 而 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 上開 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐騙 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 11月 6日 下午 5時 31分 許 、 11月 8日 上午 11時 9分 許 ， 撥打 電話 給 楊茂煌 ， 佯稱 係 其 胞弟 急需 用錢 云云 ， 致 使 楊茂煌 陷於 錯誤 ， 依照 詐騙 成員 指示 ， 於 105年 11月 8日 上午 11時 44分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 林瑞源 之 上開 金融 帳戶 。 嗣 因 楊茂煌 發覺 受騙 報警 處理 ， 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第4905號
犯罪事實：
一 、 涂碧娥 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 或 將 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 而 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 25日 至 107年 5月 6日 期間 內 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 國泰 銀行 ） 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 5月 14日 某時 許 ， 透過 網路 社交 平台 Instagram 及 通訊 軟體 LINE ， 自稱 「 Nikel 」 與 吳淑芬 聯絡 交友 ， 並 向 吳淑芬 佯稱 其 須 支付 超重 運費 ， 始 得 領取 自 國外 寄送 之 包裹 云云 ， 致 吳淑芬 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 107年 6月 15日 11時 9分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 玉山 商業 銀行 南桃園 分行 ， 臨櫃 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 19萬 元 至 涂碧娥 所有 上開 帳戶 內 。 嗣 吳淑芬 察覺 有異 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第773號
犯罪事實：
一 、 謝宗員 雖 預見 將 自己 所 申請 之 銀行 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 將 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 10月 23日 ， 在 00 市 00 區 00 路 上 之 萊爾富 超商 內 ， 以 快遞 方式 將 其 名下 所有 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 00000000000000 號 帳戶 及 台新 國際 商業 銀行 文山 分行 （ 下稱 台新 銀行 ） 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第454號
犯罪事實：
一 、 李孟蘋 雖 已 預見 詐欺 集團 蒐集 他人 之 金融 帳戶 係 作為 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 26日 某時 ， 將 其 所有 渣打 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 ( 下稱 渣打 銀行 帳戶 ) 、 玉山 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 ( 下稱 玉山 銀行 帳戶 ) 之 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 以 LINE 對話 方式 ， 告知 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 容任 該 人 使用 上開 渣打 銀行 帳戶 、 玉山 銀行 帳戶 。 嗣 上開 之 人 取得 上開 渣打 銀行 帳戶 、 玉山 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 106年 9月 28日 ， 撥打 電話 予 吳逸泉 ， 並 對 其 佯稱 ： 之前 上網 訂閱 票券 ， 因 系統 入帳 錯誤 ， 多 下定 1 筆 新臺幣 ( 下 同 ) 8000 元 之 交易 ， 若 不 解除 ， 將要 多 繳 8000 元 ， 可 協助 取消 設定 云云 ， 致 吳逸泉 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 匯款 ， 因而 匯款 2萬9985 元 、 2萬9980 元 、 2萬9980 元 、 2萬9989 元 至 上開 渣打 銀行 帳戶 ； 匯款 2萬9985 元 、 2萬9985 元 、 2萬9965 元 、 1萬6985 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 嗣 吳逸泉 發覺 有異 ， 詢問 銀行 客服 人員 後 始 知 受騙 ， 並 報警 循線 查獲 。
臺灣基隆地方法院 107年度訴字第133號
犯罪事實：
一 、 藍靖凱 於 民國 106年 12月 底 某 日 ， 經由 一 名 真實 年籍 不詳 之 成年 男子 「 游 先生 」 介紹 ， 加入 「 游 先生 」 所屬 詐騙 集團 擔任 取款 之 車手 ， 工作 內容 為 先 由 該 集團 成年 成員 以 電話 向 被害人 施以 詐術 ， 藍靖凱 再 聽從 「 游 先生 」 電話 指示 ， 出面 收受 被害人 交付 之 提款卡 ， 再 至 自動 提款機 提領 款項 ， 嗣 將 詐得 之 款項 交予 上開 詐欺 集團 成員 ， 並 約定 藍靖凱 可 獲 提領 金額 8% 之 報酬 。 嗣 藍靖凱 即 與 「 游 先生 」 及 該 詐騙 集團 其他 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 1月 3日 上午 9時 40分 許 ， 由 該 詐騙 集團 其他 不詳 成員 ， 分別 撥打 電話 向 陳義德 冒稱 係 健保局 女 專員 及 檢警 等 公務員 ， 因 陳義德 涉及 詐騙 案件 ， 需 將 郵局 提款卡 及 密碼 交由 檢警 避免 帳戶 遭 凍結 ， 將 委派 金融 專員 前往 收取 提款 卡 云云 ， 使 陳義德 陷於 錯誤 ， 並 於 電話 中 告知 提款卡 密碼 。 於 同 日 中午 12時 許藍靖凱 遂 依 「 游 先生 」 電話 指示 （ 以 其 所有 之 LG牌 手機 接聽 ， 惟 其 內門號 0000000000 號 SIM卡 為 陳彥聰 所有 ） ， 前往 陳義德 上開 住處 ， 向 陳義德 收取 其 名下 基隆 七堵 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 之 提款卡 ， 旋 接續 於 同 日 中午 12時 5 、 6 及 51分 許 ， 分別 至 基隆市 ○○區 ○○○路 000號 七堵 郵局 、 基隆市 ○○區 ○○路 0號 光二路 郵局 ， 將 上開 提款卡 插入 屬 自動 付款 設備 之 自動櫃員機 並 輸入 密碼 ， 使 自動 提款機 辨識 系統 誤認 藍靖凱 係 有 權 提款 之 人 之 方式 ， 陸續 成功 提領 出現金 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 、 6萬 元 及 1萬 元 （ 共計 13萬 元 ） ， 足生 損害 於 陳義德 及 郵局 對於 帳戶 管理 之 正確性 ， 繼而 依 「 游 先生 」 指示 將 上開 款項 12萬2,000 元 （ 扣除 8,000 元 報酬 ） 放置 於 臺北市 南港區 家樂福 購物 中心 某 置物櫃 內 ， 並 將 置物櫃 密碼 告知 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 任 其 等 派員 取走 。 嗣 陳義德 察覺 有異 ， 持 存摺 前往 郵局 補登 ， 發現 上開 帳戶 內 存款 金額 減少 ， 驚覺 受騙 而 報警 處理 。 經 警 調閱 相關 監視器 攝影 畫面 而 循線 查獲 ， 扣得 上開 藍靖凱 所有 之 LG牌 手機 1 支 （ 含 上開 門號 之 SIM卡 ） 及 陳義德 所有 之 提款卡 1 張 。
臺灣彰化地方法院 102年度簡字第1436號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳淑芬 可 預見 提供 之 個 證件 資料 予 他人 ， 容任 他人 以 其 名義 申辦 行動電話 門號 使用 ， 足以 幫助 犯罪 集團 隱匿 身分 ， 且 作為 詐欺 取財 、 詐欺 得利 之 犯罪 工具 ， 以 之 與 被害人 或 共犯 間 聯繫 可 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 11月 30日 某時 ， 在 不詳 處所 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 現金 之 對價 ， 將 其 身分 證件 交付給 不詳 姓名 、 年籍 之 成年人 ， 容任 該 人 於 同 日 某時 ， 以 其 名義 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 （ 下稱 系 「 爭 行動電話 門號 」 ） ， 該 不詳 姓名 、 年籍 之 成年人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 於 取得 「 爭 行動電話 門號 」 SIM卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 陸續 為 下列 行為 ： ㈠ 於 101年 12月 10日 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 刊登 出售 商品 訊息 並 提供 「 爭 行動電話 門號 」 為 商品 得標 後 之 連絡 電話 ， 適 曹敏 、 林怡芳 分別 於 同 日 12時 許 、 某時 ， 在 其 等 位於 彰化縣 花壇鄉 ○○村 ○○巷 00弄 00號 、 桃園縣 龜山鄉 ○○○街 00號 居住處 ， 利用 網路 設備 至 雅虎 奇摩 拍賣 網站 下標 購買 尿布 ， 得標 後 ， 上開 詐騙 集團 成員 即 利用 電話 或 網路 與 其 等 聯繫 ， 致 曹敏 、 林怡芳 均 陷於 錯誤 ， 曹敏 於 同 日 12時 51分 許 ， 轉帳 匯款 2700 元 至 從事 網路 遊戲 點數卡 買賣 、 不 知情 之 林政男 （ 業經 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 之 中華郵政 股份 有限公司 竹崎 郵局 、 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 林政男 之 竹崎 郵局 帳戶 」 ） ； 林怡芳 委由 其 配偶 王俊富 於 翌 （ 11 ） 日 11時 許 ， 轉帳 匯款 3900 元 至 林政男 之 國泰世華 商業 銀行 嘉泰 分行 、 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 林政男 之 國泰世華 銀行 帳戶 」 ） ， 而 林政男 則 因 上開 詐欺 集團 成員 向 其 訂購 網路 遊戲 點數 ， 且 經 核對 確 有 王俊富 、 曹敏 上開 匯款 ， 乃 在 網路 留言板 ， 將 價值 各 為 3900 元 及 2700 元 之 網路 遊戲 點數 序號 及 密碼 告知 上開 詐欺 集團 成員 ， 上開 詐欺 集團 成員 即 以 此 方式 取得 使用 該 網路 遊戲 點數 之 財產 上 不法 利益 。 ㈡ 於 101年 12月 8日 ， 以 在 露天 拍賣 網站 刊登 出售 商品 訊息 並 提供 「 爭 行動電話 門號 」 為 商品 得標 後 之 連絡 電話 ， 適 莊瓊瑛 於 同 日 1時 許 ， 在 臺南市 新 市區 ○○里 00鄰 ○○00○00號 住處 ， 利用 網路 設備 至 露天 拍賣 網站 下標 購買 除濕機 ， 得標 後 ， 上開 詐騙 集團 成員 即 以 網路 電話 與 莊瓊瑛 聯繫 催促 付款 ， 致 莊瓊瑛 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 年 月 10日 7時 46分 許 ， 轉帳 匯款 5742 元 至 從事 網路 遊戲 點數卡 買賣 、 不 知情 之 盧衍鳴 （ 業經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 之 台新 國際 商業 銀行 崇德 分行 、 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 盧衍鳴 之 台新 國際 商銀 帳戶 」 ） 內 ， 而 盧衍鳴 則 因 上開 詐欺 集團 成員 向 其 訂購 網路 遊戲 點數 ， 且 經 核對 確 有 莊瓊瑛 上開 匯款 ， 而 在 網路 留言板 ， 將 價值 為 5742 元 之 網路 遊戲 點數 序號 及 密碼 告知 上開 詐欺 集團 成員 ， 上開 詐欺 集團 成員 即 以 此 方式 取得 使用 該 網路 遊戲 點數 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 因 曹敏 、 林怡芳 及 王俊富 夫妻 、 莊瓊瑛 均 遲遲 未 收到 所 訂購 之 商品 ， 且 聯絡 賣家 無著 ， 發現 受騙 ， 經 報警 處理 ， 為 警 循線 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第379號
犯罪事實：
一 、 黃淑媛 與 陳楷生 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 另行 簽分 偵辦 ） 及 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 小淇 」 、 「 林 小姐 」 、 「 小真 」 、 「 陳雨軒 」 、 「 林曉蘭 」 、 「 楊雨辰 」 之 成年 女子 等 ， 共組 詐欺 集團 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 在 附表 所 示 之 地點 ， 由 自稱 「 小淇 」 、 「 林 小姐 」 、 「 小真 」 、 「 陳雨軒 」 、 「 林曉蘭 」 、 「 楊雨辰 」 之 女子 撥打 電話 與 周建志 、 張仁禹 、 陳玠江 、 廖明吉 、 林榮風 、 張棟瀾 、 蕭鴻誠 、 潘明春 、 熊偉宏 ， 以 附表 所 示 之 詐術 方法 ， 致 周建志 、 張仁禹 、 陳玠江 、 廖明吉 、 林榮風 、 張棟瀾 、 蕭鴻誠 、 潘明春 、 熊偉宏 等 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 黃淑媛 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 臺北 金南 郵局 帳號 0000000000000 號 帳戶 及 黃淑媛 以 其 不 知情 女兒 張家馨 （ 原名 張曼鈺 ， 業經 不起訴 處分 確定 ） 名義 申辦 之 中華郵政 公司 土城 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 黃淑媛 旋 依 陳楷生 指示 將 匯入 之 款項 提領 一 空 後 ， 交付予 陳楷生 ， 並 向 陳楷生 收取 每 筆 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 至 4,000 元 不等 之 酬金 。 嗣 張棟瀾 事 後 發覺 有異 ， 而 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第5841號
犯罪事實：
一 、 詹明進 於 103年 8月 18日 22時 許 ， 在 新北市 樹林區 新樹路 ， 明知 自己 未 攜帶 現金 或 其他 付款 工具 ， 亦 無意 付款 ， 竟 仍 基於 詐欺 犯意 ， 因 見 侯茂勳 駕駛 車牌 號碼 000－ 00 號 營業 小客車 途經 該 地 而 出手 招攔 ， 使 侯茂勳 誤認 其 有 付款 能力 而 停車 搭載 詹明進 與 其 另 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 友人 前往 新北市 板橋區 ， 行經 新北市 板橋區 忠孝路 時 ， 該 名 友人 先行 下車 離去 ， 詹明進復 指示 侯茂勳 繼續 開往 新北市 板橋區 中興 醫院 ， 詎 詹明進 下車 後 未 付 車資 即 進入 上開 醫院 內 ， 侯茂勳 等候 多時 仍 不 見 詹明進 返回 ， 始 驚覺 受騙 ， 詹明進 並 因此 取得 免 付 車資 新臺幣 200 元 之 不法 利益 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第2096號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 曾仔玉 可 預見 將 金融 機構 帳戶 金融卡 及 密碼 提供 他人 ， 可能 供 詐騙 集團 所 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 某 日 ， 將 其 所 開立 之 渣打 國際 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 kevin Williams 」 之 成年 男子 ， 且 寄送 後 再 以 簡訊 方式 告知 上開 帳戶 之 金融卡 密碼 ， 藉 此 幫助 該 成年 男子 與 其 所屬 之 犯罪 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） 成員 達到 向 他人 詐取 財物 之 目的 。 嗣 該 自稱 「 kevin Williams 」 之 成年 男子 取得 前開 渣打 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 犯罪 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 5月 2日 11時 14分 許 前 之 某 日 ， 先 由 本案 詐欺 集團 某 成員 自稱 「 Philips Harry 」 透過 網路 與 陳清蓮 結識 後 ， 繼 之 告 以 將 寄送 包裹 予 陳清蓮 ， 陳清蓮 不疑有他 乃 應允 之 ， 後 於 106年 5月 2日 11時 14分 許 ， 再 由 本案 詐欺 集團 某 成員 佯 以 馬來西亞 貨運 公司 人員 ， 向 陳清蓮 詳稱 ： 有 收件人 為 陳清蓮 之 包裹 欲 寄送 ， 惟 須 先 支付 稅款 云云 ， 陳清蓮 因此 陷於 錯誤 ， 遂 先後 於 同年 月 3日 、 4日 ， 至 有限 責任 基隆市 第二 信用 合作社 百社 分社 分別 匯款 新臺幣 （ 以下 同 ） 46,000 元 、 106,100 元 （ 簡易 判決 處刑書 誤載為 46,030 元 、 106,130 元 ） 至 前開 渣打 銀行 帳戶 內 。 嗣 陳清蓮 查覺 有異 ， 遂 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1300號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 與 少年 陳Ｏ勳 （ 民國 91年 5月 生 ， 為 未滿 18 歲 之 人 ， 陳Ｏ勳 涉有 詐欺 取財 非行 部分 ， 另 由 警 移送 本院 少年 法庭 審理 ） 為 朋友 關係 。 緣 乙○○ 貪圖 不法 利益 ， 自 106年 12月 中旬 起 ， 參與 由 綽號 「 小高 」 之 男子 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 發起 、 主持 、 操縱 、 指揮 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 詐欺 車手 集團 犯罪 組織 ， 負責 持 大陸 地區 發行 之 銀聯卡 ， 領取 被害人 匯入 各 帳戶 之 款項 ， 以 乙○○ 提領 金額 之 百分之一 作為 酬勞 。 再 由 詐騙 集團 綽號 「 哥 」 之 男子 ， 以 微信 通訊 軟體 ， 聯絡 接洽 及 指示 交付 贓款 之 方式 ， 並 交付 來源 不明 之 銀聯卡 及 密碼 予 乙○○ 提取 款項 。 乙○○ 竟 基於 招募 他人 加入 犯罪 組織 之 犯意 ， 招募 少年 陳Ｏ勳 為 提款 車手 ， 以 支付 陳Ｏ勳 日常 生活 開銷 花費 及 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 零用金 作為 提領 報酬 。 乙○○ 乃 與 少年 陳Ｏ勳 、 「 阿德 」 、 「 哥 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 3 人 以上 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 意圖 掩飾 或 隱匿 特定 犯罪 所得 來源 ， 或 使 他人 逃避 刑事 追訴 ， 基於 以 網際網路 、 電子 通訊 詐欺 及 洗錢 之 犯意 聯絡 、 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 組成 具有 持續姓 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 犯意 聯絡 ， 經 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 在 不詳 地區 ， 以 不詳 之 方式 ， 向 大陸 地區 之 不詳 被害人 施用 詐術 ， 致 不詳 被害人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 詐欺 集團 掌控 之 人頭 帳戶 ； 復 由 詐欺 集團 成員 將 被害人 匯入 款項 層層 轉帳 至 大陸 地區 之 人頭 帳戶 中 ， 詐欺 集團 成員 獲悉 大陸 地區 之 不詳 被害人 受騙 後 ， 即 由 「 哥 」 聯繫 乙○○ 。 乙○○ 即 與 少年 陳Ｏ勳 於 106年 12月 30日 14 、 15時 許 ， 共同 提領 贓款 ： 先 由 乙○○ 持 16 張 來源 不明 之 中國 大陸 銀聯卡 ， 分別 至 臺中市 太平區 之 玉山 銀行 、 國泰 銀行 、 兆豐 銀行 之 ATM 提款機 ， 先後 提領 29萬2000 元 ， 以 此 持有 「 阿德 」 、 「 哥 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 之 特定 犯罪 所得 。 再 由 乙○○ 騎乘 000 - 000 號 普通 重型 機車 搭載 少年 陳Ｏ勳 ， 由 陳Ｏ勳 持 來源 不明 之 中國 大陸 銀聯卡 ， 至 臺中市 太平區 兆豐 銀行 之 ATM 提款機 ， 提領 1000 元 ； 復 至 臺灣 銀行 ATM 提款機 ， 提領 4萬3000 元 ； 再 前往 兆豐 銀行 ATM 提款機 ， 提領 4萬3000 元 及 19330 元 ， 以 此 持有 「 阿德 」 、 「 哥 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 之 特定 犯罪 所得 。 嗣 經 員警 接獲 疑有 詐欺 車手 提領 款項 之 線索 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 萊爾富 超商 前 查獲 乙○○ 及 少年 陳Ｏ勳 ， 並 當場 查扣 乙○○ 持有 之 銀聯卡 合計 55 張 、 當日 提領 之 現金 29萬2000 元 、 小米 手機 、 iPhone 手機 、 三星 手機 各 1 支 （ 含 SIM卡 2 張 、 1 支 無 SIM卡 ） ； 且 於 少年 陳Ｏ勳 所 攜 之 包包 內 ， 查扣 銀聯卡 3 張 、 當日 提領 之 現金 10萬6330 元 、 手機 1 支 （ 含 SIM卡 1 張 ） ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1496號
犯罪事實：
一 、 陳韻筑 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 犯罪 集團 用於 財產 犯罪 之 不法 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 20日 某時 ， 在 臺中市 ○區 ○○街 0000號 7-11 民府 門市 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 南 臺中 分行 （ 下稱 ： 第一 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 、 臺灣 土地 銀行 大里 分行 （ 下稱 ： 土地 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 上海 商業 儲蓄 銀行 中港 分行 （ 下稱 ： 上海 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 玉山 商業 銀行 大里 分行 （ 下稱 ： 玉山 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 、 彰化 商業 銀行 霧峰 分行 （ 下稱 ： 彰化 銀行 ） 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 資料 ， 告知 並 寄交 至 臺北市 ○○區 ○○街 0○0號 予 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 蔡春輝 」 之 人 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上揭 銀行 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 利用 附表 所 示 之 詐欺 手法 ， 詐欺 附表 所 示 之 姚怡如 、 黃美錦 、 王志宏 、 陳冠瑋 、 鄭敏慧 、 王順英 、 葉桂彤 、 蔡毓偉 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 金額 匯款 至 陳韻筑 前揭 第一 、 土地 、 上海 、 玉山 、 彰化 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 姚怡如 等 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 。