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臺灣臺中地方法院 100年度易字第127號
犯罪事實：
一 、 傅俊仁 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 金融卡 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 如 交予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 ， 並 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 99年 8月 9日 下午 5時 許 ， 在 臺中市 ○○○路 、 大墩 路口 附近 阿Ｑ 茶坊 前 ， 將 其 於 99年 8月 2日 向 三信 商業 銀行 南屯 分行 （ 以下 簡稱 三信 商銀 南屯 分行 ） 所 申設 開立 第0000000000 號 及於 93年 1月 12日 向 臺灣 新光 商業 銀行 南屯 分行 （ 以下 簡稱 新光 銀行 南屯 分行 ） 所 申設 開立 第0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 （ 包括 密碼 ） ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 小元 」 之 成年 男子 使用 。 該 自稱 「 小元 」 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 成員 取得 劉守仁 所有 上開 三信 商銀 南屯 分行 、 新光 銀行 南屯 分行 帳戶 之 金融卡 （ 包括 密碼 ） 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 ㈠ 99年 8月 10日 上午 10時 53分 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 自稱 大甲 分局 警員 撥打 電話 予 柯柏宇 ， 向 柯柏宇 佯稱 ： 渠 國民 身分證 遭 盜用 開立 帳戶 ， 懷疑 為 共犯 ， 為 要 釐清 案情 ， 詢問 一些 個人 資料 後 ， 隨即 再 由 另 一 成年 成員 自稱 書記官 洪秀芬 撥打 電話 予 柯柏宇 ， 向 柯柏宇 佯稱 ： 要 信託 渠 帳戶 內 的 錢 ， 並匯 現金 新台幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 指定 帳戶 等語 ， 使 柯柏宇 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 成年 成員 指示 ， 於 同 日 下午 1時 14分 許 ， 至 新竹市 ○○路 1號 合作金庫 商業 銀行 ， 將 10萬 元 匯入 劉守仁 所有 上開 三信 商銀 南屯 分行 帳戶 。 該 自稱 「 小元 」 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 成員 隨即 於 當日 利用 金融卡 領出所 詐得 上開 款項 。 ㈡ 99年 8月 12日 上午 8時 50分 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 成員 撥打 電話 予 盧志育 ， 向 盧志育 佯稱 ： 渠 銀行 個人 資料 遭 冒用 製成 偽卡 等語 ， 隨即 再 由 另 一 成年 成員 自稱 書記官 撥打 電話 予 盧志育 ， 向 盧志育 佯稱 ： 要 清查 並 凍結渠 所有 銀行 帳戶 等語 ， 使 盧志育 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 成年 成員 指示 ， 於 同 日 上午 11時 25分 許 ， 至 新竹市 ○○路 189號 新光 銀行 ， 以 無摺 存款 方式 ， 將 10萬 元 存入 劉守仁 所有 上開 新光 銀行 南屯 分行 帳戶 。 該 自稱 「 小元 」 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 成員 隨即 於 當日 利用 金融卡 領出所 詐得 上開 款項 。 嗣 分別 經 柯柏宇 、 盧志育 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第533號
犯罪事實：
一 、 林高富 雖 可 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 103年 3月 11日 ， 向址設 於 高雄市 苓雅區 三多路 某 處 之 威寶 電信 股份 有限公司 （ 後 併入 台灣 之 星 電信 股份 有限公司 ， 下稱 威寶 電信 公司 ） 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 後 ， 隨即 將 上開 行動電話 門號 之 SIM卡 1 枚 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 該 成年人 將 上開 行動電話 門號 之 SIM卡 提供予 不詳 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不詳 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 動電話 門號 之 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 11月 底 某 日 ， 以 上開 行動電話 門號 撥打 予 適有 貸款 需求 之 楊雅惠 （ 業經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第6350 號 為 不起訴 處分 確定 ） ， 並 佯稱為 「 羅 先生 」 可 為 其 申請 貸款 云云 ， 而 要求 其 提供 帳戶 資料 ， 並 以 林高富 所 申請 上開 行動電話 門號 作為 聯絡 之 用 ， 楊雅惠 即 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同年 12月 1日 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 台南 北小 北郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 北小 北郵局 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○街 000○0號 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 收件人 「 呂德強 」 之 人 收受 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 楊雅惠 所 交付 上開 北小 北郵局 帳戶 資料 後 ， 復 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 月 5日 下午 9時 41分 許 ， 推 由 某 成年 成員 佯裝為 「 衣芙 日系 店家 」 、 郵局 人員 ， 陸續 撥打 電話 給 歐淑宜 ， 並 佯稱 因 其 收款 時 簽單 簽錯 ， 將 造成 重複 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 歐淑宜 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 操作 自動櫃員機 後 ， 於 同 日 下午 10時 22分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 21,985 元 匯至 上開 北小 北郵局 帳戶 內 ， 後 隨即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 歐淑宜 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 使 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡上字第92號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 ， 引用 如 附件 之 原審 簡易 判決書 （ 含 其 所 引用 之 聲請 簡易 判決 處刑書 ） 所 載 。
臺灣南投地方法院 107年度審原訴字第4號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 吳清嵩 知道 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 資料 如 交付 與 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 、 3月 間 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 銀行 埔里 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 寄予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 不法 集團 所屬 成年 成員 ， 容任 該 不法 集團 成員 利用 本 案 帳戶 之 上述 相關 物件 做為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 本 案 帳戶 之 金融卡 、 存摺 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 行為 ： ⒈ 詐騙 集團 成員 透過 Facebook （ 臉書 ） 刊登 佯裝 販賣 「 全新 IPHONE7 」 等 商品 訊息 ， 陳心怡 之 友人 謝沛真 轉知 該 訊息 予 陳心怡 ， 陳心怡 因而 陷於 錯誤 購買 ， 並 依 對方 之 指示 ， 於 106年 5月 17日 16時 4分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 13,000 元 至 本案 帳戶 內 ， 並 於 當日 入帳 後 ， 隨即 遭 提領 完畢 。 ⒉ 詐騙 集團 成員 透過 Facebook （ 臉書 ） 刊登 佯裝 販賣 「 全新 IPHONE7 」 等 商品 訊息 ， 吳佳暾 因而 陷於 錯誤 購買 ， 並 依 對方 之 指示 ， 於 106年 5月 17日 16時 11分 許匯款 32,000 元 至 本案 帳戶 內 ， 並 於 當日 入帳 後 ， 隨即 遭 提領 完畢 。 ⒊ 詐騙 集團 成員 透過 Facebook （ 臉書 ） 刊登 佯裝 販賣 「 全新 IPHONE7 」 等 商品 訊息 ， 巴韻雯 因而 陷於 錯誤 購買 ， 並 依 對方 之 指示 ， 於 106年 5月 17日 16時 31分 許匯款 18,000 元 至 本案 帳戶 內 。 ㈡ 案 經 陳心怡 訴由 桃園 市 政府 警察局 大園 分局 、 吳佳暾 訴由 臺南市政府 警察局 第三 分局 、 巴韻 雯 訴由 高雄市 政府 警察局 左營 分局 轉 由 南投縣 政府 警察局 埔里 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第489號
犯罪事實：
一 、 梁廷旭 （ 原名 梁耿賓 ） 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 行動電話 門號 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 僅 因 缺 錢 花用 竟 以 縱 有人 持 其 提供 之 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 1月 17日 某時 許 ， 在 高雄市 七賢路 與 民主 橫路口 附近 之 某 「 台灣 之 星 電信 門市 」 ， 將 其 甫 申辦 之 門號 0000000000 號 （ 下稱 Ａ 門號 ） 及 0000000000 號 （ 下稱 Ｂ 門號 ） 之 行動電話 SIM卡 各 1 張 ， 以 每 張 SIM卡 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 販售 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年 男子 ， 而 以 此 方式 容任 該 成年 男子 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 藉 其 門號 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣士林地方法院 100年度簡字第119號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 林燦酋 前 因 施用 毒品 案件 ， 先後 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 96年度 訴 字 第178 號 、 96年度 訴 字 第564 號 、 96年度 訴 字 第642 號 判處 有期徒刑 8月 、 7月 、 7月 ， 並 經 同 法院 97年度 聲字 第106 號 裁定 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 1 年 6月 確定 ， 於 民國 97年 10月 24日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 於 98年 3月 23日 假釋 期滿 未 經 撤銷 而 執行 完畢 （ 本件 構成 累犯 ） 。 林燦酋 、 林忠明知 申辦 電話 門號 並 無 限制 ， 且 應 知 現今 社會 充斥 犯罪 集團 收購 他人 電話 門號 ， 實施 詐騙 、 貸放款 或 恐嚇 取財 等 不法 犯罪 ， 藉以 逃避 警方 追查 之 消息 層出不窮 ， 並 可 預見 提供 電話 號碼 供 他人 使用 ， 該 他人 可能 以 該 號碼 作為 實施 詐騙 之 用 ， 亦 可 作為 犯罪 集團 成員 對 內 聯繫 之 用 ， 詎 仍 不 違背 渠等 之 本意 ， 而 各 基於 幫助 林舜陽 （ 另 案 審理 ） 詐欺 取財 之 犯意 ， 林燦酋 於 99年 5月 間 之 某 日 ， 前往 臺北縣 汐止市 （ 現 改制為 新北市 汐止區 ○○○路 12號 中華 電信 股份 有限公司 基隆 營運處 汐止 服務處 申辦 00 - 00000000 號 市 內 電話 及 在 宜蘭縣 五結鄉 某 統一 超商 股份 有限公司 購買 0000000000 號 易付卡 行動電話 門號 ， 旋即 於 數 日 後 ， 在 不詳 地點 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 代價 將 上開 2 支 電話 門號 及 將 另 所 取得 由 不 知情 之 吳智傑 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 之 0000000000 號 門號 一併 出售 予 林忠 ， 再 由 林忠將 上開 3 支 電話 門號 以 5萬 元 代價 ， 轉賣 予 林舜陽 作為 詐騙 羅東 鋼鐵廠 股份 有限公司 （ 址設 宜蘭 蘇澳鎮 ○○○路 27號 ， 下稱 羅東 鋼鐵 公司 ） 聯絡 之 用 。 ㈡ 張丁財 （ 綽號 「 白毛 」 ） 明知 林舜陽 存放 於 基隆市 ○○區 ○○路 253巷 19號 旁 空地 旁 之 高拉力 鋼筋 （ 即 SD 420 型號 鋼筋 ， 下稱 鋼筋 ） ， 為 來路不明 之 贓物 ， 竟 基於 牙保 贓物 之 犯意 ， 於 99年 7月 6日 某時 許 ， 駕駛 車牌 號碼 019-JB號 營業 貨運 曳引車 至 該 處 ， 向 不 知情 之 卓易彥 收取 重量 約 224 噸 940 公斤 之 鋼筋 ， 分 4 次 載 至 芳福 工程 有限公司 （ 址設 新北市 瑞芳區 ○○○路 270號 之 1 ， 下稱 芳福 公司 ） ， 以 每 公斤 16 元 之 低於 市價 之 價格 ， 介紹 芳福 公司 實際 負責人 余壁仁 （ 所 涉 故買 贓物罪 經 臺灣 基隆 地方 法院 判處 罪刑 ） 購買 上開 鋼筋 而 居間 媒介 交易 成功 ， 並 將 出售 金額 計 359萬9,040 元 交付 予 林舜陽 ， 而 自 林舜陽 收取 每 公噸 300 元 之 報酬 ， 共計 獲取 6萬7,200 元 之 不法 利益 。 嗣 經 羅東 鋼鐵 公司 報警 ， 警方 循線 調查 ， 於 99年 8月 20日 在 芳福 公司 查扣 重量 66 公噸 880 公斤 ， 而 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1490號
犯罪事實：
一 、 朱益昌 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 8月 25日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 申設 之 大眾 銀行 高雄 分行 帳號 ： 000 - 00000 - 0000000 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供 該 不詳 男子 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 及 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 犯意 聯絡 ， 由 其中 某 成員 ， 於 98年 8月 25日 12時 許 ， 在 奇摩 拍賣 網站 佯登 販售 二手 薩克斯 風 樂器 （ 廠牌 Selmer Super Action 802 代 ） 之 訊息 ， 致 廖滄軒 陷於 錯誤 ， 下標 後 依 其 指示 ， 分別 於 同 日 20時 23分 許 、 翌日 （ 26日 ） 7時 51分 許 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 （ 共計 6萬 元 ） 入 大眾 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 上揭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 廖滄軒 匯款 後 ， 方 知 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度易字第705號
犯罪事實：
一 、 宋山林 與 朱佳蓉 前 為 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 洛碁 大 飯店 建北館 同事 ， 宋山林 明知 並 無 短期 投資 即可 獲取 高額 報酬 之 能力 或 管道 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 自 民國 106年 7月 起 ， 邀約 朱佳蓉 投資 ， 接續 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 佯稱 ： 「 半 年 賺 一 次 利息 」 、 「 妳 看 我 這樣 在 投資 二十多萬 ， 半 年 可 拿 二萬多 」 、 「 李 同學 上 次 投資 50萬二 年 利息 加 本金 共有 73萬 了 」 、 「 （ 問 ： 如果 我 給 你 25萬一 年 連本 帶利 可以 拿回 多少 啊 ？ ） 大約 在 三十 左右 」 、 「 只要 妳 在 這 個 星期五 之前 可以 補到 50 我 就 給 妳 20％ 」 云云 ， 致 使 朱佳蓉 誤信 ， 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 以 附表 之 方式 ， 交付 宋山林 如 附表 所 示 、 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 63萬 元 之 款項 。
臺灣臺北地方法院 105年度訴字第34號
犯罪事實：
一 、 李君誠 於 民國 102年 6月 中旬 結識 鄭浩銘 ， 即 對 鄭浩銘 展開 追求 ， 並 捏造 身患 癌症 之 情節 使 鄭浩銘 同情 而 陷入 情網 。 嗣 於 同年 9月 9日 凌晨 0時 37分 ， 李君誠 使用 自己 之 臉書 帳號 ， 假藉 其 表妹 許孟蓁 名義 ， 發送 簡訊 予 鄭浩銘 ， 誆稱 李君誠 業 於 同 日 凌晨 0時 28分 病逝 於 臺北 榮民 總醫院 。 詎 李君誠 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 接續 以 冒名 「 許孟蓁 」 傳訊息 之 手法 ， 先後 於 同年 9月 10日 、 28日 ， 要求 鄭浩銘 在 其 告別式 上 送 花 及 買 項鍊 供 其 下葬 時 陪葬 之 用 ， 致 鄭浩銘 陷於 錯誤 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 現金 及 價值 1萬6763 元 之 項鍊 及 銀飾品 ， 於 同年 9月 28日 晚上 10時 許 ， 置於 李君誠 住處 之 信箱 而 交付 之 。 嗣 鄭浩銘 友人 在 街 上 發現 李君誠 並 未 死亡 後 轉知 鄭浩銘 ， 鄭浩銘 遂 發送 訊息 向 託名 「 許孟蓁 」 之 李君誠 提出 質疑 ， 李君誠 竟 另 基於 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 於 102年 10月 4日 前 不詳 時間 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00弄 0號 4樓 住處 ， 先 上網 下載 空白 之 死亡 證明書 表格 後 ， 以 手寫 方式 記載 李君誠 於 102年 9月 9日 凌晨 0時 28分 ， 因 肝癌 導致 器官 衰竭 死亡 ， 再 將 藥單 上 臺北 榮民 總醫院 「 張傳佳 」 醫師 之 印文 1 枚 剪下 後 複印 於 死亡 證明書 上 ， 再 於 102年 10月 4日 以 影像 傳真 方式 將 該 證明書 出示 予 鄭浩銘 而 行使 之 ， 足生 損害 於 張傳佳 及 臺北 榮民 總醫院 。
臺灣彰化地方法院 107年度易字第163號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 知悉 國內 社會 常見 之 詐欺 集團 ， 經常 利用 他人 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 身份 及 犯罪 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂渠等 財產 犯罪 後 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 去向 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 掩飾 及 隱匿 詐欺 取財 等 特定 犯罪 所得 去向 與 所在 ， 亦 不 違背 其 本意 之 洗錢 及 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 8月 11日 14時 8分 許 ， 利用 通訊 軟體 LINE 與 暱稱為 「 陳 小姐 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 成年 人士 聯繫 後 ， 於 同 年 月 19日 16時 許 ， 透過 「 台灣 宅配通 」 將 其 所 申請 使用 之 合作金庫 商業 銀行斗 六 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 商銀 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 市政 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 商銀 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 南屯 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 商銀 帳戶 ） 及 渣打 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 商銀 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 寄送給 「 陳 小姐 」 所 指定 名為 「 范榮輝 」 之 收件人 收受 ， 並 將 密碼 變更為 「 陳 小姐 」 指定 之 號碼 ， 藉以 掩飾 、 隱匿 該 詐欺 集團 犯罪 所得 之 去向 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第2078號
犯罪事實：
一 、 吳家榮 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 物 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 待 騙徒 對 被害人 施以 詐術 得逞 致 被害人 匯入 款項 後 ， 再 予 提領 使用 ， 竟 於 民國 99年 12月 22日 凌晨 零時 許 ， 在 臺中市 ○○路 上 之 肯德基 速食店 內 ， 以 友人 匯款 需要 借用 帳戶 為由 ， 向 不 知情 之 表弟 黃安駿 （ 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 ） 借用 其 中華郵政 股份 有限公司 和平谷關 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 （ 包括 密碼 ） ， 並 隨即 透過 陳榮謙 之 介紹 ， 在 臺中市 ○○○路 附近 路 旁 ， 將 上開 金融卡 （ 包括 密碼 ） 交付 予 自稱 「 阿猴 」 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 並 因此 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 3500 元 之 報酬 。 而 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 金融卡 （ 包括 密碼 ） 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 某 成員 撥打 電話 予 王柏閔 ， 佯稱 ： 其 涉嫌 詐騙 集團 洗錢 案件 ， 必須 先 將 帳戶 存款 轉至 指定 帳戶 監管 云云 ， 致 王柏閔 誤信 為 真 ， 而 依 對方 指示 ， 於 99年 12月 22日 中午 12時 10分 許 ， 至 新竹市 東門 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 現金 6萬 元 匯至 黃安駿 所有 之 上開 郵局 帳戶 ， 並 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 王柏閔 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 循線 查悉 上情 。 案 經 王柏閔 訴由 南投縣 政府 警察局 草屯 分局 報請 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡字第30號
犯罪事實：
一 、 楊志傑 前 於 民國 93年 間 因 贓物 案件 ， 經 本院 以 93年度 壢簡字 第1103 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 94年 3月 26日 期滿 執行 完畢 。 仍 不知悔改 ， 基於 行使 偽造 準私 文書 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 於 99年 2月 19日 及 同年 3月 2日 ， 趁 借住 在 王俊穎 位於 桃園縣 八德市 ○○路 1155巷 12弄 4號 住處 ， 於 附表 編號 1 、 2 所 示 之 時點 ， 未 經 電話 申辦人 或 其 授權人 同意 ， 使用 王俊穎 家 中 由 其 父 王義雄 名義 向 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 公司 ） 申辦 之 00 - 0000000 號 室 內 電話 ， 及 其 所有 之 電腦 設備 連結 至 臺灣 碩網 網路 娛樂 股份 有限公司 （ 下稱 碩網 公司 ） 之 遊戲 網站 ， 再 輸入 王義雄 向 中華 電信 公司 申辦 之 門號 00 - 0000000 號 市 內 電話 號碼 及 身分證 資料 ， 製作 購買 遊戲 卡 點數 之 電磁 紀錄 ， 向 碩網 公司 購買 星城 網路 遊戲卡 點數 各 3 筆 ， 合計 6 筆 ， 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 2,900 元 ， 而 偽造 不實 線上 小額 消費 訂單 畫面 之 電磁 紀錄 準私 文書 ， 再 從 網路 上 按下 確認 消費 金額 及 購買 商品 名稱 之 選項 ， 表示 門號 00 - 0000000 號 之 申請 登記人 願意 向 碩網 公司 購買 網路 遊戲 點數 ， 以 此 方式 行使 前開 準 私文書 ， 並 取得 碩網 公司 所 提供 之 認證 密碼 後 ， 再 以 門號 00 - 0000000 號 回撥 中華 電信 公司 小額 付款 專線 電話 輸入 認證 密碼 進行 確認 ， 以 此 方式 行使 認證 密碼 之 偽造 電磁 紀錄 ， 用以 表示 王義雄 或 其 授權 之 人 ， 同意 將 碩網 公司 販售 網路 遊戲 點數 之 價金 ， 併計 入 王義雄 所 申辦 之 門號 00 - 0000000 號 中華 電信 公司 市 內 電話 門號 帳單 中 ， 而 使 碩網 公司 、 中華 電信 公司 ， 陷於 錯誤 ， 誤認 係 附表 所 示 之 電話 號碼 申辦人 同意 以 中華 電信 公司 電信 帳單 結帳 ， 購買 碩網 公司 線上 遊戲 點數 （ 亦即 偽造 電話 號碼 申辦人 同意 將 碩網 公司 網站 販售 遊戲 點數 之 價金 ， 轉嫁 至 電話 號碼 申辦人 之 電信 費用 中 ） ， 足以 生 損害 於 王義雄 、 中華 電信 公司 及 碩網 公司 對於 電子 商務 管理 之 正確性 。 嗣 楊志傑 獲得 上開 點數 後 ， 即 分 至 桃園縣 中壢市 ○○路 445巷 309號 1樓 橘舍 網路 資訊 休閒館 （ 下稱 橘舍 網咖 ） 、 同 縣市 ○○路 178之2號 1樓 吉士多 資訊 休閒館 （ 下稱 地球網 網咖 ） 及 同 縣市 ○○街 116號 滑鼠 世界 企業社 （ 即 滑鼠 網咖 ） 上網 使用 ， 嗣 王俊穎 收到 中華 電信 公司 電話費 帳單 及 通話 明細 資料 發現 電話 費用 暴增 而 報警 ， 經警 向 碩網 公司 查詢 後 ， 始悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 100年度簡字第65號
犯罪事實：
一 、 成瑋婷 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 縱 幫助 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 99年 7月 29日 下午 3時 或 4時 許 ， 將 其 於 97年 9月 25日 申請 之 彰化 商業 銀行 東林口 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 （ 以下 簡稱 帳戶 資料 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 價格 ， 及 宅急便 之 寄送 方式 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱為 「 蔡明順 」 之 人 。 嗣 上開 帳戶 資料 旋為 詐騙 集團 成員 取得 ， 該 詐騙 集團 所屬 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 使用成 瑋婷 上開 帳戶 資料 ， 對 許志暐 等 人 各 以 下列 方法 實施 詐術 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 而 交付 財物 ：
臺灣高雄地方法院 99年度審易字第2947號
犯罪事實：
一 、 吳昱輝 於 民國 96年 5月 間 ， 因 友人 李昕育 之 介紹 而 認識 址設 香港 九龍 尖沙咀彌敦道 132 號 美麗華 大廈 6樓 613 A 室 之 香港商 榮 電數碼 國際 有限公司 （ 下稱 榮電 數碼 公司 ） 副總經理 袁炯華 ， 因而 知悉 從事 電視 生產 之 榮電 數 碼 公司 急需 採購 LCD 面板 ， 惟 因 當時 市場 缺 貨 而 不易 購得 ， 認 有機 可 趁 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 明知 均 由 其 擔任 負責人 之 貝里斯商 Pshih International Trading Corporation （ 下稱 盤石 貿易 公司 ） 及 址設 高雄市 鼓山區 ○○○路 6號 13樓 勝井 實業 有限公司 （ 下稱 勝井 公司 ） 均 無 能力 供應 LCD 面板 予 榮電 數碼 公司 ， 竟 仍 向 李昕育 佯稱 與 奇美 電子 股份 有限公司 董事長 許文龍 熟識 ， 係 釣魚 認識 之 朋友 ， 可 透過 關係 買到 榮電 數碼 公司 所 需 之 面板 云云 ， 使 李昕育 不疑有他 而 如數 轉述 予 袁炯華 ， 致 袁炯華 陷於 錯誤 ， 於 96年 6月 14日 代表 榮電 數碼 公司 與 盤石 貿易 公司 達成 買賣 LCD 面板 之 約定 ， 雙方 約定 盤石 貿易 公司 應 分別 於 96年 7月份 交付 30,000 片 、 96年 8月份 交付 40,000 片 與 96年 9月份 交付 40,000 片 LCD 面板 予 榮電 數碼 公司 ， 榮電 數碼 公司 則 應 於 每 次 出貨 前 支付 盤石 貿易 公司 出貨 總金額 之 百分之30 作為 預付款 ， 剩餘 百分之70 則 根據 實際 數量 支付 ， 袁炯華 並 代表 榮電 數碼 公司 於 96年 6月 15日 匯款 美金 366,000 元 至 盤石 貿易 公司 之 美商 花旗 銀行 0000000000 帳戶 內 ， 嗣 又 於 同年 月 25日 再度 匯款 美金 366,000 元 至 盤石 貿易 公司 上開 帳戶 內 。 後 因 盤石 貿易 公司 未 能 依約 出貨 ， 亦 不 返還 榮電 數碼 公司 給付 之 美金 732,000 元 ， 榮電 數碼 公司 及 袁炯華 始 悉 遭騙 。
臺灣雲林地方法院 102年度簡字第172號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 何榮華 明知 其 無 資力 可 清償 分期 購 車 價款 ， 且 亦 無 清償 該 價款 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 101年 9月 14日 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 00○0號 ， 透過 不 知情 之 大新上 允車業 有限公司 ， 向 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） ， 佯 以 動產 擔保 交易 附 條件 買賣 之 方式 ， 購買 車牌 號碼 000- 000 號 之 重型 機車 ， 雙方 於 同 日 簽訂 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 ， 約定 買賣 機車 之 總價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 ， 何榮華 應 自 101年 10月 18日 起 至 102年 9月 18日 止 ， 每 月 1 期 ， 分 12 期 給付 （ 起訴書 誤載為 「 15 期 」 ， 本院 逕 予 更正 ） ， 每 期 應 支付 5,834 元 ， 且 何榮華 在 依約 付清 全部 價金 前 ， 該 機車 之 所有權 仍 屬 遠信 公司 所有 ， 遠信 公司 因此 而 誤信 何榮華 有 分期 購 車 之 資力 及 意願 ， 而 同意 出售 上開 機車 ， 並 於 101年 9月 14日 交付 上開 機車 與 何榮華 。 何榮華 於 取得 上開 機車 後 ， 並 未 給付 任何 分期款 ， 隨即 於 同 月 某 日 委由 不 知情 之 友人 將 上開 機車 出售 他人 ， 致 遠信 公司 追索 無著 而 受有 損害 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第53號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 許茂獅 負責 址設 嘉義縣 ○○鄉 ○○村 ○○○00○00號 「 雄山 國際 有限公司 」 （ 下稱 雄山 公司 ， 負責人 係 許茂獅 之 妻 許若真 ） 之 財務 事宜 ， 為 順利 取得 借款 ， 以利 雄山 公司 資金 周轉 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 變造 私文書 、 詐欺 取財 之 犯意 ， 將 先前 向 發票人 李淑芬 借得 之 付款人 兆豐 國際 商業 銀行 松南 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 松南 分行 ） 、 票號 AS 0000000 、 發票日 民國 97年 11月 10日 、 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 78萬2,500 元 之 支票 影印 （ 下稱 支票 影本 ） 後 ， 於 97年 9月 、 10月 間 某 日 ， 在 雄山 公司 ， 將 上開 支票 影本 之 私文書 發票日 「 97年 11月 10日 」 塗改 變造 其 月份 為 「 12 」 ， 再 將 上開 支票 影本 傳真 行使 交付 予 劉祖宏 向 其 借款 ， 足以 生 損害 於 李淑芬 及 兆豐 銀行 松南 分行 支票 管理 之 正確性 ， 惟 旋 遭 劉祖宏 察覺 有異 ， 故 未 貸 與 許茂獅 款項 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第508號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 ㈡ 應 補充 「 轉帳 金額 為 新台幣 5,000 元 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第127號
犯罪事實：
一 、 張皓銓 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 亦 為 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 幫助 不詳 之 詐欺 集團 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 9月 底 某時 許 ， 見 報紙 刊登 收購 金融 帳戶 之 廣告 ， 主動 與 對方 取得 聯繫 後 ， 依約 在 苗栗縣 竹南鎮 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 後龍 郵局 （ 下稱 後龍 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000005 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 售 與 不詳 之 詐欺 集團 使用 ， 容任 該 犯罪 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 適有 陳淑芬 、 陳宏鑫 分別 於 99年 10月 10日 晚間 6時 許 及 7時 許 ， 接獲 該 詐騙 集團 成員 來電 ， 佯稱 網路 購物 發生 錯誤 云云 ， 陳淑芬 、 陳宏鑫 不疑有他 ， 旋 於 同 日 （ 即 10日 ） 晚間 8時 46分 許 及 9時 許 ， 依 指示 分別 在 臺南市 ○○路 ○段 101號 之 第一 商銀 ATM 及 桃園縣 蘆竹鄉 ○○○○路口 之 萊爾富 便利 商店 ATM ， 分別 匯款 2萬9,988 元 、 9,864 元 至 上開 帳戶 。 嗣 陳淑芬 、 陳宏鑫 發覺 受騙 ， 隨即 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第64號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 胡力升 可 知悉 申辦 行動電話 門號 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 收取 他人 行動電話 門號 之 必要 ， 而 能 預見 若 將 行動電話 門號 任意 交予 他人 使用 ， 有 被 持 之 利用 作為 電話 詐欺 之 工具 ， 而 對 詐欺 犯罪 施以 助力 ， 因 貪圖 報酬 ， 竟 於 民國 107年 1月 間 某 日 ， 在 臺南市 安南區 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 代價 ， 將 所 申辦 之 臺灣 大哥大 股份 有限公司 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 售予案 外人 「 徐銘謙 」 （ 涉嫌 詐欺 部分 ， 另 案 偵辦 ） 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 持 之 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 胡力 升 上開 門號 之 SIM卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 1月 31日 中午 12時 許 撥打 電話 予 簡玉滿 ， 佯稱為 其 友人 ， 向 簡玉滿 表示 生意 周轉 需 18萬 元 資金 急用 ， 致 簡玉滿 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 13時 許 ， 以 臨櫃 匯款 方式 匯款 10萬 元 ， 至 詐騙 集團 成員 指定 之 中華郵政 大安 郵局 00000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 簡玉滿 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 105年度審訴字第1864號
犯罪事實：
一 、 周振勛 於 民國 105年 5月 間 某 日 加入 綽號 「 阿民 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 負責 前往 金融 機構 取款 而 擔任 車手 工作 。 渠等 乃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 某 成員 於 105年 5月 15日 下午 以 竄改 之 電話 號碼 致電 胡蕙銘 佯稱 ： 因 網路 購物 作業 疏失 ， 須 前往 郵局 取消 批貨單 之 扣款 云云 ， 該 集團 成員 繼而 佯為 郵局 客服 人員 以 電話 指示 胡蕙銘 操作 自動櫃員機 ， 致 胡蕙銘 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 所 示 時間 將 同 表 所 示 款項 匯入 黃柏衡 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 另 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第18231 號 聲請 簡易 判決 處刑 ） 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 大寮 中庄 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 Ａ 帳戶 ） 內 而 既遂 。 周振勛 則 依 「 阿民 」 指示 騎乘 渠 所 租用 之 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 （ 下稱 甲車 ） 於 附表 二 所 示 時 、 地持 Ａ 帳戶 提款卡 提領 該 表 所 示 金額 款項 後 ， 將 提款 卡 連同 所 提領 款項 扣除 自身 所得 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 2,900 元 之 餘款 交付 另 名 集團 成員 再 轉交 予 「 阿民 」 。 嗣 因 胡蕙銘 察覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警 調取 附表 二 所 示 提款 地點 及 附近 路口 監視 錄影 畫面 得悉 甲車 為 涉案 車輛 ， 進而 查知 甲車 係 周振勛 向 上 禾租 賃行所 租用 ， 員警 乃 於 105年 6月 6日 下午 5時 許 前往 周振勛 位於 高雄市 ○○區 ○○路 0000號 4樓之2 住處 實施 拘提 ， 並 當場 扣得 其 所有 用以 與 「 阿民 」 聯絡 本案 犯罪 事宜 之 行動電話 1 支 （ 廠牌 ： IPHONE ， 序號 為 000000000000000 ， 含 0000000000 門號 SIM卡 1 張 ） ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6880號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第3 行 「 於 民國 100年 3月 21日 16時 許 」 應 更正為 「 於 民國 100年 3月 21日 14時 許 」 ； 證據欄 一 第12 行 至 第13 行 「 而 許文華 、 沈品儀 遭 詐欺 集團 成員 詐騙 ， 匯款 元 至 被告 上開 帳戶 乙 節 ， 亦 據於 警詢 中指 證述 甚 詳 」 應 補充 更正為 「 而 許文華 、 沈品儀 、 鄧緯挺 遭 詐欺 集團 成員 詐騙 ， 於 附表 所 示 之 時間 匯款 至 被告 上開 帳戶 乙 節 ， 亦 分別 據 許文華 、 沈品儀 、 鄧緯挺 於 警詢 中 指述 甚 詳 」 ， 同 欄 第17 行 「 自動櫃員機 交易 明細表 共 2 紙 」 ， 應 補充 更正為 「 中國信託 及 華南 商業 銀行 之 自動櫃員機 交易 明細表 影本 各 1 份 」 ； 附表 編號 1 許文華 匯款 時間 應 更正為 「 100年 3月 21日 22時 39分 許 」 、 附表 編號 1 許文華 匯款 金額欄 應 更正為 「 2萬9989 元 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡上字第145號
犯罪事實：
一 、 李淑惠 依 其 為 成年人 之 智識 程度 、 一般 日常 生活 經驗 ， 能 預見 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 資料 提供予 不 相識 且 未 能 確認 其 真實 身分 之 人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 所 取得 之 金融 機構 帳戶 資料 遂行 財產 犯罪 之 目的 ， 仍 基於 縱 若 取得 其 提供 之 金融 機構 帳戶 資料 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 及 掩飾 或 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 間 某 日 ， 透過 網路 認識 姓名 年籍 不詳 自稱 「 蘇筱筱 」 之 成年人 ， 雙方 談妥 出租 1 本 帳戶 月領 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 條件 後 ， 李淑惠 即 依 指示 於 106年 12月 8日 上午 9時 許 ， 在 臺中市 某 統一 超商 ， 將 所 申設 之 臺灣 銀行 員林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台銀 帳戶 ) 、 彰化 第六 信用 合作社 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 六信 帳戶 ） 之 存摺 與 提款卡 （ 含 密碼 ） 以 店到店 方式 寄到 高雄市 某 統一 超商 門市 予 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 「 蘇筱筱 」 等 人 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 ） 取得 前揭 2 帳戶 金融 資料 後 ， 即 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 106年 12月 8日 下午 5時 30分 許 ， 撥打 電話 予 何韋 ， 佯稱 何韋 前 所 網購 之 快遞 簽單 有 誤 ， 需 操作 自動櫃員機 避免 自動 扣款 云云 ， 致 何韋 陷於 錯誤 ， 即 於 同 日 下午 5時 44分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 匯款 29,985 元 至 李淑惠 上開 台銀 帳戶 ， 嗣 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 106年 12月 8日 晚上 6時 30分 許 ， 撥打 電話 予 賴雅娟 ， 佯稱 係 歡樂鹿 客服 人員 ， 賴雅娟 前 所 網購 之 數量 有 誤 ， 取消 訂單會 由 銀行 客服 人員 處理 云云 ， 隨即 再 佯稱 係 合作金庫 客服 人員 來電 ， 請 賴雅娟 至 自動櫃員機 操作 取消 訂單 代碼 ， 致 賴雅娟 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚上 6時 35分 許 、 39 分 許 、 57 分 許 分別 匯款 29,989 元 、 29,985 元 、 20,012 元 至 李淑惠 上開 台銀 帳戶 ， 嗣 遭 提領 一 空 。 ㈢ 於 106年 12月 8日 下午 4時 許 ， 撥打 電話 予 邜何冷 ， 佯稱為 雅芳 客服 人員 ， 因 邜何冷 前 所 網購 之 資料 有 誤 ， 會請 郵局 客服 人員 處理 云云 ， 於 同 日 下午 6時 10分 許 再 佯裝 係 臺中 郵局 客服 人員 來電 ， 請 邜何冷 至 自動櫃員機 操作 確認 餘額 ， 致 邜何 冷 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚上 7時 58分 許 、 8時 2分 許 ， 先後 匯款 23,000 元 、 1,000 元 至 李淑惠 上開 六信 帳戶 （ 扣除 2 次 手續費 各 15 元 ， 合計 23,970 元 匯入 上開 六信 帳戶 ) ， 嗣 遭 提領 一 空 。 ㈣ 於 106年 12月 8日 晚上 7時 許 ， 撥打 電話 予 徐華佑 ， 佯稱 係 臉書 網站 賣家 ， 因 先前 網購 作業 疏忽 致 重複 訂購 ， 取消 訂單 將 由 郵局 專員 處理 云云 ， 隨即 有 佯稱 郵局 專員 來電 ， 要求 徐華佑 至 自動櫃員機 操作 取消 訂單 ， 致 徐華佑 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚上 7時 59分 許 ， 以 友人 紀博允 之 帳戶 提款卡 至 自動櫃員機 操作 匯款 7,324 元 至 李淑惠 上開 六信 帳戶 後 ， 即 遭 人 提領 一 空 。 嗣 經 何韋 、 賴雅娟 、 邜何冷 及 徐華佑 發覺 受騙 上當 ， 報警 處理 ， 因而 查獲 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第1767號
犯罪事實：
一 、 左志傑 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 11月 30日 某時 許 ， 在 高雄市 岡山區 某 麥當勞 附近 之 銀行 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 岡山 仁壽路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交予 年籍 姓名 不詳 之 成年 男子 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 12月 8日 7時 許 ， 推由 該 詐欺 集團 某 成員 ， 撥打 電話 向 林歐準 佯稱 係 其 初中 同學 ， 需 借款 應急 云云 ， 致 林歐準 不疑有他 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 12時 許 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 左志傑 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 嗣 因 林歐準 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第2165號
犯罪事實：
一 、 黃朝羣 前 因 ① 竊盜 案件 經 本院 97年度 桃簡字 第819 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 並 經 本院 97年度 簡上 字 第417 號 判決 駁回 上訴 確定 。 復 因 ② 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 97年度 審訴 字 第1945 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 。 又 因 ③ 施用 毒品 案件 （ 共 2 罪 ） 經 本院 97年度 審訴 字 第2858 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 8月 ， 定 應 執行 有期徒刑 10月 確定 。 再 因 ④ 施用 毒品 案件 經 本院 97年度 審訴 字 第3126 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 。 上開 ① 至 ④ 所 示 之 罪刑 接續 執行 ， 於 民國 99年 11月 17日 假釋 併付 保護 管束 出監 ， 並 於 100年 5月 8日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐欺 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 金融卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 ， 可能 供 詐欺 集團 所 用 ， 便利 詐欺 集團 成員 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 集團 成員 隱匿 身分 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 101年 3月 1日 前 某時 ， 在 桃園縣 大溪鎮 之 統一 便利商店 翁武 門市 ， 將 其 所 申辦 之 臺北 富邦 商業 銀行 內湖 分行 （ 下稱 富邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 及 渣打 國際 商業 銀行 大溪 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 透過 不 知情 之 宅配 業者 ， 郵寄 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 輾轉 提供 予 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 101年 3月 8日 起 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 ， 至 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 附表 所 示 之 人 發現 受騙 後 報警 處理 ， 並 循線 查獲 上情 。 案 經 廖禹婷 、 黃宜真 、 蔡毅弘 、 張君慈 訴由 桃園縣政府 警察局 大溪 分局 及 臺中市政府 警察局 霧峰 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 99年度審簡上字第189號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 判決 被告犯 刑法 第30 條 、 第339 條 第1 項 幫助 詐欺 取財 罪 ， 處 拘役 50日 ， 如 易科 罰金 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1 日 ， 緩刑 2 年 。 其 認事 、 用法 、 量刑 及 緩刑 之 諭知 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 引用 第一 審判 決書 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 判決書 及 併案 意旨書 ） 。
臺灣雲林地方法院 104年度易字第316號
犯罪事實：
一 、 張財棟 與 吳扶春 原 為 臺灣 糖業 股份 有限公司 雲嘉區 處 （ 下稱 臺糖 公司 雲嘉區 處 ） 之 同事 ， 明知 其 無 清償 借款 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 於 下列 時 地 ， 為 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 民國 102年 7月 11日 ， 在 吳扶春 位在 雲林縣 北港鎮 ○○路 000號 之 住處 內 ， 向 吳扶春 佯稱 ： 因 蓋 房子 、 創業 及 繳納 子女 學費 等 事 急需 用錢 ， 請求 商借 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 等語 ， 並 提供 張財棟 所 申設 供 臺糖 公司 雲嘉區 處 匯入 薪資 及 退休金 之 臺灣 土地 銀行 民雄 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 與 臺灣 土地 銀行 虎尾 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 且 簽發 金額 30萬 、 票號 0000000 號 之 本票 （ 下稱 A 本票 ） 1 紙 予 吳扶春 以 取信 之 ， 吳扶春 因此 陷於 張財棟 有 清償 借款 意願 之 錯誤 ， 交付 30萬 元 予 張財棟 。 ㈡ 於 102年 7月 22日 ， 在 吳扶春 上址 住處 ， 再 以 上述 理由 向 吳扶春 佯稱 借款 ， 且 簽發 金額 5萬 、 票號 0000000 號 之 本票 （ 下稱 B 本票 ） 1 紙 予 吳扶春 以 取信 之 ， 吳扶春 因此 陷於 張財棟 有 清償 借款 意願 之 錯誤 ， 交付 5萬 元 予 張財棟 。 ㈢ 於 102年 10月 16日 ， 在 吳扶春 上址 住處 ， 以 上述 理由 向 吳扶春 佯稱 借款 ， 並 向 吳扶春 佯稱 ： 已 辦理 退休 ， 願 以 將 來自 臺糖 公司 雲嘉區 處所 領得 之 退休金 作為 借款 擔保 ， 待 領得 退休金 後 ， 連同 之前 借款 ， 一併 償還 等語 ， 且 簽發 金額 12萬 、 票號 0000000 號 之 本票 （ 下稱 C 本票 ） 1 紙 予 吳扶春 以 取信 之 ， 吳扶春 因此 陷於 張財棟 有 清償 借款 意願 之 錯誤 ， 交付 12萬 元 予 張財棟 。 ㈣ 於 102年 12月 2日 ， 在 吳扶春 上址 住處 ， 以 上述 理由 向 吳扶春 佯稱 借款 ， 並 向 吳扶春 佯稱 ： 將 以 退休金 還款 等語 ， 且 簽發 金額 3萬5,000 元 、 票號 0000000 號 之 本票 （ 下稱 D 本票 ） 1 紙 予 吳扶春 以 取信 之 ， 吳扶春 因此 陷於 張財棟 有 清償 借款 意願 之 錯誤 ， 交付 3萬5,000 元 予 張財棟 ， 嗣 張財棟 於 領得 退休金 前 之 104年 12月 13日 ， 前往 變更 乙 帳戶 之 原 留存 印鑑章 ， 復 於 同 年 月 16日 臺糖 公司 雲嘉區 處 將 其 退休金 374萬3,757 元 匯入 乙 帳戶 後 ， 隨即 轉帳 他處 並 提領 一 空 ， 致 使 吳扶春 求償 無門 造成 財產 上 損害 。 吳扶春 發現 上情 後 ， 驚覺 受騙 ， 即 訴請 究辦 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第2187號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 、 第11 行 記載 ： 「 王敦正 」 之後 補述 ： 「 將 上開 借款 花用 完畢 後 ， 另 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 」 ； 及 證據 部分 增列 ： 「 被告 王敦正 於 本院 準備 程序 之 自白 （ 見 本院 易 字卷 第27 頁 反面 至 第28 頁 ） ， 本院 106年度 南司 簡調字 第387 號 調解 筆錄 影本 、 郵政 跨行 匯款 申請書 影本 、 本院 公務電話 紀錄 及 告訴人 黃鴻銘 陳報 之 和解書 各 1 份 在 卷 （ 見 本院 易 字卷 第15 、 17 - 20 頁 ） 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1284號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 王新茹 所 犯 非 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本刑 有期徒刑 三 年 以上 之 罪 ， 亦 非 高等 法院 管轄 第一 審 案件 ， 且 於 準備 程序 進行 中 ， 被告 先 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 被告 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 、 被告 之 意見 後 ， 本院 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 是 本件 之 證據 調查 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 規定 之 限制 ， 合先 敘明 。