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臺灣高雄地方法院 109年度簡字第1065號
犯罪事實：
一 、 李泳成 明知 其 經濟 困窘 ， 並 無 購買 機車 及 償還 分期付款 之 真意 及 資力 ， 為 詐取 車輛 變賣 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 5月 間 某 日 前往 位在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 永茂 機車 行 ， 佯稱 欲 以 分期付款 之 附 條件 買賣 方式 購買 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 1 輛 云云 ， 而 透過 永茂 機車 行向 設 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 19樓 之1號 之 遠信 國際 租賃 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 辦理 貸款 申請 ， 約定 總價金 新臺幣 （ 下 同 ） 73,920 元 ， 分 24 期 繳納 ， 每 期 分期款 均 為 3,080 元 ， 並 簽發 同額 本票 1 紙 作為 擔保 ， 經 遠信 公司 徵信 人員 於 107年 5月 19日 撥打 李泳成 電話 徵信 時 ， 其 佯稱 ： 為 職業 軍人 ， 月 50,500 元 ， 有 足夠 能力 支付 分期 車款 ， 購買 該 車 係 為 自用 代步 云云 ， 藉以 取信 遠信 公司 承辦 人員 ， 致 遠信 公司 誤認 李泳成 有 購 車 需求 及 按月 繳納 清償 分期 款項 之 意願 、 能力 ， 於 107年 5月 28日 與 之 簽約 。 嗣 遠信 公司 於 107年 5月 25日 將 上開 車輛 交付 李泳成 後 ， 李泳成 僅 繳納 2 期 分期款 後 ， 即 未 再 繳納 任何 分期款 ， 並 經 查詢 發現 上開 機車 已 過戶 給 他人 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第599號
犯罪事實：
一 、 林建興 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 94年度 中簡 上字 第689 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 95年 10月 16日 執行 完畢 。 詎 林建興 仍 不知悔改 ， 明知 行動電話 SIM卡 係 供 個人 使用 行動電話 之 重要 工具 ， 且 可 預見 在 現今 社會 將 行動電話 SIM卡 交予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 財產 可能 受損 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 行動電話 SIM卡 被 利用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 99年 3月 14日 ， 在 臺中縣 大里市 （ 現 改制為 臺中市 大里區 ） 某 處 ， 將 其 於 同 日 申請 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 胖帥 」 之 成年 男子 使用 ， 而 容任 該 綽號 「 胖帥 」 之 人 及 所屬 之 詐騙 集團 成員 以 上開 行動電話 門號 SIM卡 作為 詐騙 工具 及 逃避 警方 追緝 使用 。 嗣 該 綽號 「 胖帥 」 之 人 及 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 行動電話 SIM卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 取財 行為 ： ㈠ 該 詐騙 集團 所屬 成年 成員 先 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 使用 不詳 人士 所有 之 「 CORALCHIE 」 帳號 （ 經 查 為 美國 帳號 ） ， 刊登 拍賣 LV 手提包 之 不實 販賣 物品 訊息 ， 並 留下 0000000000 號 行動電話 做為 聯絡 之 用 ， 適有 蘇歆宜 於 99年 3月 18日 17時 許 上網 瀏覽 該 則 交易 訊息 ， 不知有詐 而 陷於 錯誤 ， 下標 訂購 並 依 指示 於 同 日 17時 44分 許 ， 前往 位於 高雄市 苓雅區 ○○○路 94之21號 之 統一 便利 超商 內 之 中國信託 銀行 ATM 自動櫃員機 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 匯至 周嘉彬 申請 之 臺灣 新光 銀行 北 高雄 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 （ 周嘉彬 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 判處 有期徒刑 3月 確定 ） ， 並 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 ㈡ 該 詐騙 集團 所屬 成年 成員 先 在 露天 拍賣 網站 ， 盜用 簡亞夫 所有 之 「 gllu 3310 」 帳號 ， 刊登 拍賣 捷安特 登山 越野 腳踏車 之 不實 販賣 物品 訊息 ， 並 留下 不詳 人士 所有 之 「 fa-fa-fa-2010@hatmail .com 」 MSN 帳號 及 0000000000 號 行動電話 做為 聯絡 之 用 ， 適有 宋元禎 於 99年 3月 18日 21時 43分 許 上網 瀏覽 該 則 交易 訊息 ， 不知有詐 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 22時 3分 許 ， 前往 高雄市 二苓 郵局 ATM 自動櫃員機 ， 將 6120 元 匯 至 陳炳南 申請 之 合作金庫 銀行 溪湖 分行 帳號 0000 - 000000000 號 帳戶 內 （ 陳炳南 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 已 由 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 為 不起訴 處分 確定 ） ， 並 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 ㈢ 該 詐騙 集團 所屬 成年 成員 先 在 露天 拍賣 網站 ， 使用 不詳 人士 所有 之 「 sky 92010 」 帳號 ， 刊登 拍賣 SHARP 牌 WX-T923 型號 手機 之 不實 販賣 物品 訊息 ， 並 留下 0000000000 號 行動電話 做為 聯絡 之 用 ， 適有 王詩雅 於 99年 3月 19日 某時 上網 瀏覽 該 則 交易 訊息 ， 不知有詐 而 陷於 錯誤 ， 下標 訂購 並 依 指示 於 同 日 12時 15分 許 ， 前往 位於 臺北縣 永和市 （ 現 改制為 新北市 永和區 ○○○路 555號 之 統一 便利 超商 內 之 中國信託 銀行 ATM 自動櫃員機 ， 將 6000 元 匯 至 陳志忠 申請 之 京城 商業 銀行 崗山 分行 （ 下稱 京城 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 （ 陳志忠 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 嘉義 地方 法院 判處 有期徒刑 5月 確定 ） ， 並 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 ㈣ 嗣 因 蘇歆宜 、 宋元禎 、 王詩雅 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 109年度簡上字第60號
犯罪事實：
一 、 梁楷汯 與 王 小姐 （ 真實 姓名 不詳 ） 2 人 共同 基於 意圖 為 自己 及 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 梁楷汯 所 申辦 之 0000000000 行動電話 門號 為 工具 ， 於 民國 107年 11月 至 108年 2月 間 ， 與 謝顯全 通話 ， 謊稱 要 為 伊 行動電話 門號 升級 4.5G 訊號 云云 ； 待 謝顯全 表示 解約 時 ， 又 謊稱 謝顯全 要 解約 須 違約 金 云云 。 使 謝顯全 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 ， 透過 黑貓 宅急便 在 府 收件 寄送 之 方式 ， 於 108年 2月 25日 寄送 新臺幣 （ 下 同 ） 28,000 元 至 高雄市 ○○區 ○○○路 00巷 0號 ， 並 均 留存 梁楷汯 所 申辦 之 0000000000 行動電話 門號 為 聯絡 電話 。 嗣 經 謝顯全 驚覺 受騙 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1319號
犯罪事實：
一 、 陳裕山 前 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 96年度 易 字 第6097 號 判決 分別 判處 有期徒刑 2月 （ 減為 有期徒刑 1月 ） 、 3月 、 3月 、 3月 、 3月 、 3月 、 7月 、 3月 、 3月 、 7月 ， 應 執行 有期徒刑 2 年 4 月 （ 第1 案 ） ； 復 因 搶奪 案件 ， 經 本院 以 97年度 訴 字 第1356 號 判決 有期徒刑 7月 （ 第2 案 ） ； 又 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 97年度 沙簡字 第373 號 判決 判處 有期徒刑 3月 （ 第3 案 ） 。 前開 3 案 經 本院 以 97年度 聲字 第3869 號 裁定 應 執行 刑 為 有期徒刑 3 年 ， 於 民國 99年 8月 26日 縮短 刑期 假 釋 付 保護 管束 ， 於 99年 10月 16日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 視為 執行 完畢 。 詎 其 猶 未 悔改 ， 於 100年 4月 20日 下午 6 、 7時 左右 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 502號 麥當勞 速食店 對面 南下車 道路 旁 ， 拾獲 陳碧秀 所 遺失為 其 夫 王文義 所有 之 第一 商業 銀行 大甲 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 金融卡 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 該 金融卡 侵占 入己 。 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 單一 犯意 ， 持 上開 王文義 所有 之 金融卡 ， 接續 於 附表 所 示 之 時間 ， 在 設置 於 臺中市 ○○區 ○○路 329號 統一 超商 順 大店 內 之 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 ， 輸入 該 金融卡 之 密碼 ， 使 自動櫃員機 之 辨識 系統 誤認 陳裕山 係 有 權持 該 金融卡 提領 所 指定 金額 之 人 ， 以 此 不正 方法 ， 提領 如 附表 所 示 之 金額 ， 共計 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 99,000 元 ， 並 花用 殆盡 。 嗣 經 陳碧秀 報警 ， 經 警 調閱 上開 自動櫃員機 之 監視器 錄影 畫面 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡字第108號
犯罪事實：
一 、 陳柏華 前 於 民國 97年 間 因 幫助 詐欺 取財 罪 ， 經 桃園 地方 法院 於 民國 98年 7月 31日 ， 以 98年度 簡上 字 第410 號 判決 拘役 20日 ， 緩刑 3 年 確定 。 據 不知悔改 ， 明知 行動電話 門號 之 申辦 資格 並 無 限制 ， 任何 人 均 能 自行 向 電信 公司 申辦 行動電話 門號 使用 ， 除 犯罪 者 為 躲避 檢警 追查 外 ， 並 無 出資 購買 毫無 相關 之 他人 行動電話 門號 之 必要 ， 並 能 預見 提供 行動電話 門號 供 他人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 之 可能性 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 行動電話 門號 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐騙 集團 從事 詐欺 取財 行為 的 犯意 ， 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 某 詐欺 集團 成員 聯繫 ， 相約 於 98年 11月 25日 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 152號 中華 電信 股份 有限公司 桃園 營運處 ， 由 陳柏華 申辦 取得 0000000000 號 門號 後 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 價格 ， 販賣 SIM卡 予 詐欺 集團 所屬 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 。 嗣 該 集團 成員 以 該 門號 刊登 幫忙 辦理 貸款 之 不實 廣告 ， 誘使 不 知情 之 劉承賢 與 之 聯繫 ， 並 交付 第一 商業 銀行 淡水 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 與 密碼 後 ， 集團 成員 再 電 不 知情 之 盧明義 ， 假稱 其 先前 購物 付款 方式 錯誤 必須 更正 ， 致 盧明義 誤信 為 真 而 依 對方 指示 匯款 10萬 元 至 前開 第一 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 盧明義 察覺 有異 ， 方 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 104年度苗簡字第925號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 洪梓城 於 民國 104年 3月 初 某 日 ， 以 其 所 持用 之 行動電話 連結 網際網路 ， 並 搜尋 點選 信用 貸款 之 訊息 後 ， 留下 姓名 及 電話 號碼 以 供 聯絡 ， 欲 辦理 貸款 。 其後 ， 有 一 自稱 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 新光 銀行 ） 羅姓 理財 專員 之 不詳 人士 （ 無 證據 證明 為 兒童 或 少年 ） 撥打 電話 予 洪梓城 ， 告 以 負責 協助 辦理 貸款 事項 ， 幾經 雙方 彼此 洽談 後 ， 洪梓城 言明 需 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 該 自稱 新光 銀行 羅姓 理財 專員 之 不詳 人士 即 要求 洪梓城 提供 國民 身分證 影本 、 銀行 帳戶 存摺 封面 影本 及 晶片 金融卡 等 物資 為 辦理 核貸 之 用 。 而 洪梓城 依 其 成年人 之 社會 經驗 ， 且 有 相當 之 智識 程度 ， 明知 為 配合 金融 機構 帳戶 使用 而 製發 之 提款卡 及 核發 之 提款 密碼 ， 係 供 開戶人 專屬 使用 ， 且 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶存 、 提 款項 及 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 可 預見 如 將 自己 所有 之 帳戶 提款卡 及 提款 密碼 等 金融 機構 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 詐欺 集團 或 將 用以 誘使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 成為 詐欺 集團 用以 洗錢 及 阻斷 他人 追查 之 工具 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 3月 4日 中午 12時 44分 許 ， 前往 址設 新竹市 ○區 ○○路 000號 新竹 物流 股份 有限公司 （ 下稱 新竹 物流 公司 ） 某 營業所 ， 以 宅配 之 方式 ， 將 其 先前 所 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 頭份 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 A 帳戶 ） 、 大眾 商業 銀行 股份 有限公司 南屯 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 B 帳戶 ） 存摺 封面 影本 、 晶片 金融卡 及 國民 身分證 影本 等 物 ， 寄交 至 臺南市 ○○區 ○○街 000號 予 「 陳建成 會計 事務所 」 。 嗣 該 「 陳建成 會計 事務所 」 所屬 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 兒童 或 少年 ） 於 取得 前揭 帳戶 晶片 金融卡 ， 並 撥打 電話 予 洪梓城 確認 密碼 後 ， 隨即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 以 如 附表 所 示 之 方式 、 對 如 附表 所 示 之 被害人 詐騙 ， 致 使 如 附表 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 所 示 金額 之 款項 匯入 被告 上揭 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 經 如 附表 所 示 之 被害人 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 茆麗霞 、 魏廷宇 、 劉政育 分別 訴由 苗栗縣 警察局 竹南 分局 及 苗栗縣 警察局 竹南 分局 報告 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 （ 下稱 苗檢 ） 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡字第76號
犯罪事實：
一 、 郭芸毓 、 郭致瑋 明知 提供 金融卡 及 密碼 予 不詳 之 人 使用 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 之 目的 ， 仍 分別 基於 縱 有人 持 其 提供 之 金融 帳戶 利用 電信 設備 對 公眾 散布 而 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 郭芸毓 於 民國 107年 11月 21日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 彼等 申請 如 附表 所 示 帳戶 存摺 、 金融卡 寄送 至 真實 姓名 年籍 不詳 LINE 通訊 軟體 自稱 「 陳麗麗 」 之 人 指定 之 處所 ， 並 告知 金融卡 密碼 ； 黃博治 、 鄭蓓欣 能 預見 將 行動電話 號碼 交與 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 所得 財物 ， 且 詐欺 集團 成員 為 隱匿 身份 常 使用 他人 申辦 之 門號 作為 詐欺 犯罪 聯絡 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 黃博治 於 107年 5月 間 ， 將 其 申辦 台灣 之 星 電信 行動電話 0000000000 號 以 新臺幣 （ 下 同 ) 200 元 之 價格 販賣 劉亦翔 （ 劉亦翔 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 簽分 偵辦 ） ； 鄭蓓欣 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 申辦 台灣 之 星 電信 行動電話 0000000000 號 提供 與 真實實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第2182號
犯罪事實：
一 、 俞巧媛 為 獲取 申辦 行動電話 門號 攜碼 服務 ， 可 以 低價 購得 手機 之 利益 ， 又 得悉 王源旻 （ 涉犯 詐欺 等 罪嫌 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 有 資金 之 需求 ， 遂 向 王源旻 稱 可 協助 將 王源旻 原本 向 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 公司 ） 所 申辦 之 門號 0000000000 號 （ 下稱 本件 0905 門號 ） 辦理 攜碼 服務 至 台灣 之 星 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 之 星 公司 ） 而 獲取 現金 ， 不 知情 之 王源旻 即將 身分 證件 交與 俞巧媛 。 待 俞巧媛 取得 王源旻 之 身分 證件 後 ， 於 民國 105年 9月 10日 ， 先 至 桃園市 之 「 通訊 王朝 」 通訊行 ， 就 本件 0905 門號 申請 攜碼 服務 移轉 至 台灣 之 星 公司 ， 並 取得 以 低價 購買 手機 之 利益 後 ， 俞巧媛 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 同 日 18時 30分 ， 至 鍾明哲 所 經營 、 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00○0號 1樓 之 「 捷運 通訊行 」 內 ， 隱暪 本件 0905 門號 於 同 日 先前 已 申辦 攜碼 服務 之 情事 ， 而 佯稱 欲 就 本件 0905 門號 申辦 攜碼 服務 移轉 至 台灣 之 星 公司 ， 致 使 鍾明哲 陷於 錯誤 ， 受理 俞巧媛 之 前揭 申請 ， 並 進而 同意 俞巧媛 以 優惠 之 新臺幣 （ 下 同 ） 12,700 元 購得 市價 為 25,800 元 之 iPHONE6S64G 型號 玫瑰 金色 行動電話 1 支 ， 俞巧媛 因而 詐得 以 低價 購買 前揭 行動電話 之 不法 利益 （ 減免 之 費用 為 13,100 元 ） 。 嗣 後 鍾明哲 將 本件 0905 門號 攜碼 服務 之 申請 ， 遞交予 台灣 之 星 公司 時 ， 方 悉 本件 0905 門號 於 105年 9月 10日 先前 已 辦理 過 攜碼 服務 而 遭 拒絕 ， 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第480號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 犯罪事實欄 一 第13 行 「 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 26,909 元 、 13,123 元 及 9,123 元 ， 共計 49,155 元 」 ， 應 更正為 「 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 、 13,123 元 及 9,123 元 ， 共計 52,235 元 」 之外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第1152號
犯罪事實：
一 、 陳泓溢 在 可 預見 他人 要求 出面 代為 領取 裝有 金融 帳戶 存摺 、 融卡 之 包裹 ， 並 以 極為 隱晦 之 方式 交付 ， 將 可 藉 此 提供 詐欺 集團 以 助益 ， 遂行 以 詐欺 取財 為 目的 之 犯行 ， 且 其 發生 並 不 違背 其 本意 的 情況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 1月 17日 16時 57分 許 ， 受 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 朋友 指示 ， 騎乘 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 ， 前往 臺中市 ○區 ○○路 000號 1樓 之 統一 便利 超商 成興 門市 ， 領取 內 有 陳稔 ( 另 由 警偵辦 ) 申請 之 第一 商業 銀行 ( 下稱 第一 銀行 ) 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 後 ， 將 上開 包裹 放置 在 臺中市 太平區 一經橋 附近 之 「 皇母宮 」 旁 空地 ， 再 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 前往 收取 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 第一 銀行 帳戶 金融卡 後 ， 即 共同 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 1月 18日 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 佯 為 親友 撥打 電話 向 林何碧霞 借款 ， 致 林何碧霞 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 9分 許 ， 以 「 侑弘 實業社 林東漢 」 名義 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 10萬 元 至 上開 第一 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 中 。 再 由 詐欺 集團 成員 黃俊揚 交付 林葳彤 ( 2 人 業經 本 署 檢察官 以 108年度 偵字 第6223 號 、 8074 號 提起公訴 ) 上開 第一 銀行 帳戶 金融卡 ， 由 林葳彤 前往 臺中市 ○區 ○○路 00號 之 統一 便利 超商 無尾熊 門市 ， 於 108年 1月 18日 上午 11時 14分 許 、 11時 15分 許 ， 先後 提領 2萬 元 、 2萬 元 得手 ， 復 前往 臺中市 ○區 ○○路 0段 00巷 00號 之 統一 便利 超商 生活 門市 ， 於 同 日 上午 11時 18分 許 、 11時 19分 許 ， 先後 提領 2萬 元 、 2萬 元 得手 ， 再 前往 臺中市 ○區 ○○○路 000巷 00號 之 全家 便利 超商 臺中 大安 門市 ， 提領 2萬 元 得手 。 嗣 經 警 調閱 統一 便利 超商 成興 門市 之 監視器 影像 畫面 ， 確認 陳泓溢 為 領取 包裹 之 人 ， 始 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡上字第230號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 雖 預見 率爾 將 自己 申辦 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 28日 某時 許 ， 在 高雄市 三民區 之 統一 超商 鼎 上 門市 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳 專員 」 之 成年 男子 指示 ， 以 「 范 先生 」 為 收件人 名義 ， 利用 宅急便 方式 ， 提供 其 合作金庫 商業 銀行 三民 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 而 容任 「 陳 專員 」 及 其 成年 同夥 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 人 或 其 成年 同夥 分別 以 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 詐騙 甲○○ 、 丁○○ ， 致 其 2 人 均 陷於 錯誤 ， 而 各於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯入 上開 帳戶 。 嗣 甲○○ 、 丁○○ 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第604號
犯罪事實：
一 、 宋佳玲 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 預見 將 自己 持用 之 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 15日 前 之 某時 ， 在 臺北市 南京東路 某 便利商店 以 宅急便 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 板橋 郵局 （ 下稱 板橋 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 臺北 富邦 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 新光 銀行 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上揭 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 之 詐欺 集團 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 向 許雅筑 、 吳振銘 、 蕭偉正 施用 詐術 ， 致 許雅筑 等 人 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 匯款 方式 ， 將 如 附表 所 示 金額 之 款項 匯入 上開 被告 之 金融 帳戶 內 。 嗣 因 許雅筑 等 人 發覺 遭 詐騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 。
臺灣雲林地方法院 104年度易字第565號
犯罪事實：
一 、 廖芷儀 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 分別 於 ㈠ 民國 103年 9月 17日 ， 在 不詳 地點 ， 以 其 在 網際網路 通訊 軟體 「 LINE 」 中 所 申設 名稱 為 「 芷儀 」 之 帳號 ， 開設 BABA 現貨 商城 之 群組 ， 並 在 該 帳號 主頁 上 ， 刊登 網拍 詐騙 訊息 ， 使 其 「 LINE 」 帳號 好友 知悉 ， 再 藉由 其 「 LINE 」 帳號 好友 於 網拍 詐騙 訊息 下 按 「 讚 」 後 ， 依 程式 之 設定 ， 將 網拍 詐騙 訊息 轉知 按 「 讚 」 好友 之 其他 好友 ， 而 以 此 方式 ， 向 不 特定 之 公眾 散布 網拍 詐騙 訊息 ， 鄭○○ 得知 上開 網拍 詐騙 訊息 後 ， 即 陷於 可 購買 衣服 、 鞋子 、 包包 商品 之 錯誤 ， 進而 向 廖芷儀 購買 前述 商品 ， 並 於 103年 9月 18日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2,600 元 至 廖芷儀 申設 於 玉山 商業 銀行 基隆路 分行 （ 下稱 玉山 銀行 基隆路 分行 ) 帳號 0000 - 000 - 000000 號 之 帳戶 內 （ 下稱 本案 帳戶 ） ， 造成 鄭○○ 受有 2,600 元 之 損害 。 ㈡ 於 103年 9月 30日 ， 在 不詳 地點 ， 以 上開 方式 散佈 網拍 詐騙 訊息 ， 蔡○○ 得知 上開 網拍 詐騙 訊息 後 ， 即 陷於 可 購買 衣服 之 錯誤 ， 進而 向 廖芷儀 購買 衣服 ， 並 於 103年 10月 3日 匯款 600 元 至 本案 帳戶 內 ， 造成 蔡○○ 受有 600 元 之 損害 。 嗣 因 鄭○○ 及 蔡○○ 遲 未 收到 購買 物品 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2625號
犯罪事實：
一 、 蔡清泉 前 於 民國 100年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 101年度 訴 字 第49 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 ； 同 年 間 ， 又 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 100年度 沙交 簡字 第729 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ； 同 年 間 ， 再 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 101年度 訴 字 第24 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 。 上開 三 案件 經 本院 以 101年度 聲字 第1548 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 6 月 確定 ， 於 102年 5月 31日 執行 完畢 。 蔡清泉 介紹 友人 楊璵瓊 （ 所 涉 三 人 以上 共同 詐欺 取財犯 行業 經 另 案 判決 確定 ） 向 地下 錢莊 借款 ， 嗣 楊璵瓊 無力 清償 ， 蔡清泉 遂 於 104年 11月 7日 向 楊璵瓊 提議 以 分期付款 方式 購買 機車 ， 待 取得 機車 後 再 將 之 變賣 換現 清償 債務 ， 楊璵瓊 、 蔡清泉 及 某 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 下稱 該 人 為 不詳 男子 ） 三 人 ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 11月 17日 ， 由 蔡清泉 騎乘 機車 搭載 楊璵瓊 前往 臺中市 梧棲區 大智路 某 處 路 旁 與 不詳 男子 會合 ， 楊璵瓊 在 該 處於 1 紙 空白 「 分期付款 申請表 」 （ 下稱 申請表 ） 上 之 「 申請人 資料 」 欄 「 申請人 」 空格 、 「 聲明 暨 同意 事項 」 欄 之 「 聲請人 」 空格 、 「 聲請人 正楷 簽名 」 欄 、 本票 「 發票人 」 等 欄位 簽名 ， 蔡清泉 則 在 「 聯絡人 資料 」 欄 「 姓名 （ 親戚 ） 」 空格 、 「 連帶 保證人 」 欄 「 姓名 」 空格 、 「 聲明 暨 同意 事項 」 欄 之 「 連帶 保證人 」 空格 、 本票 「 發票人 」 等 欄位 簽名 或 授權 他人 簽名 ， 由 楊璵瓊 擔任 機車 分期付款 買賣 之 買受人 、 蔡清泉 則 為 楊璵瓊 買賣 價金 債務 之 連帶 保證人 、 楊璵瓊 及 蔡清泉 另 為 本票 共同 發票人 。 之後 該 不詳 男子 持 申請表 至 址設 臺中市 大安區 大安港路 1105號 之 國暐 輪業 有限公司 （ 下 簡稱 國暐 公司 ） ， 向 國暐 公司 佯稱 係 楊璵瓊 之 姪 ， 楊璵瓊 欲 分期付款 購買 山葉牌 、 型號 為 NXC125R 之 普通 重型 機車 1 部 ， 經 不 知情 之 國暐 公司 在 申請表 上 填畢 特約商 應 填寫 之 資料 後 ， 即 向 配合 該 公司 辦理 分期 銷售 之 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 送件 申辦 ， 仲信 公司 收件 後 以 電話 分別 聯絡 楊璵瓊 、 蔡清泉 ， 詢問 楊璵瓊 是否 欲 分期付款 購買 機車 並 依約 繳納 各 期 款項 ， 並 告知 繳款 期間 不得 買賣 機車 ； 詢問 蔡清泉 是否 擔任 楊璵瓊 價金 債務 連帶 保證人 ， 於 楊璵瓊 違約 時 是否 願 負 連帶 清償 責任 等語 ， 楊璵瓊 、 蔡清泉 均 明知 申請 分期付款 購買 機車 目的 在於 取得 機車 轉賣 他人 ， 並 無 依約 繳納 各 期 價金 及 履行 連帶 保證 責任 之 意 ， 仍 向 仲信 公司 詐稱 願 依 契約 履行 債務 而 施用 詐術 ， 致 仲信 公司 誤信 楊璵瓊 、 蔡清泉 均 願 依約 履行 ， 因而 陷於 錯誤 ， 支付 78,310 元 與 國暐 公司 ， 國暐 公司 則 將 對 楊璵瓊 之 機車 價金 分期付款 債權讓 與 仲信 公司 。 不詳 男子 於 104年 11月 25日 取得 國暐 公司 交付 、 車牌 號碼 為 MEC-2516 號 之 機車 後 ， 隨即 將 該 機車 以 70,000 元 出售 、 過戶 並 交付 與 不 知情 之 李政忠 。 嗣 因 楊璵瓊 未 依約 繳納 款項 ， 仲信 公司 屢屢 催討 無著 ， 另 又 查悉 該 機車 已 過戶 與 他人 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 102年度壢簡字第1138號
犯罪事實：
一 、 王健銘 知悉 將 自己 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可 預見 能 因此 供 他人 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 再 加以 提領 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 因 需 款 花用 ， 見 報紙 上 所 刊登 之 分類 廣告 ， 遂 依 廣告 內容 撥打 電話 給 某 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 對方 即 聲稱 交付 指定 之 資料 可 換取 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 王健銘 遂 於 民國 101年 10月 15日 至 同 年 月 20日 間 之 某 日 ， 在 桃園縣 中壢市 中壢 火車站 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 中壢 郵局 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中壢 郵局 帳戶 ） 之 存簿 、 身分證 影本 及 印章 、 提款卡 ， 放置 在 車站 內 密碼 鎖置物箱 中 後 ， 再 將 提款卡 密碼 告知 該 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 嗣 該 人 取得 王健銘 上開 中壢 郵局 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 旋供 自己 或 他人 所屬 之 犯罪 集團 提領 詐騙 所得 贓款 使用 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 推 由 詐騙 集團 成員 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 101年 10月 25日 下午 5時 許 ， 佯裝成 PChome 網站 店家 撥打 行動電話 予 蔡爵安 ， 偽稱 其 網路 購買 商品 付款 過程 有 問題 ， 遭 設定為 分期付款 ， 再 假冒 花旗 銀行 行員 ， 指示 蔡爵安 前往 自動櫃員機 操作 更正 取消 設定 ， 致 使 蔡爵安 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 晚間 6時 37分 、 7時 25分 、 7時 43分 許 ， 在 新竹縣 新竹市 武昌街 之 自動櫃員機 以 轉帳 方式 ， 將 17,998 元 、 29,980 元 、 12,002 元 匯入 上開 王健銘 之 中壢 郵局 帳戶 裡 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 ㈡ 於 101年 10月 25日 晚間 7時 許 ， 佯裝成 網站 購物 人員 撥打 行動電話 予 陳妍函 ， 偽稱 其 網路 購買 商品 付款 過程 有 問題 ， 遭 設定為 分期付款 ， 再 假冒 金融 機構 撥打 行動電話 ， 指示 陳妍函 前往 自動櫃員機 操作 更正 取消 設定 ， 致 使 陳妍函 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 晚間 7時 44分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 自動櫃員機 以 轉帳 方式 ， 將 29,987 元 匯入 上開 王健銘 之 中壢 郵局 帳戶 裡 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 ㈢ 於 101年 10月 25日 晚間 7時 許 ， 佯裝成 網站 購物 人員 撥打 行動電話 予 戚宗良 ， 偽稱 其 網路 購買 商品 付款 過程 有 問題 ， 遭 設定為 分期付款 ， 再 假冒 金融 機構 撥打 行動電話 ， 指示 戚宗良 前往 自動櫃員機 操作 更正 取消 設定 ， 詐騙 集團 成員 雖 以 此 方式 著手 實施 詐騙 行為 ， 然 因 戚宗良 已 洞悉 此 為 詐騙 手法 而 未 陷於 錯誤 ， 但 為 使 該 集團 所 用 之 人頭 帳戶 凍結 ， 乃 佯裝 同意 ， 並 於 同 日 晚間 7時 4分 、 7時 18分 許 ， 在 基隆市 暖暖區 碇內 一信分社 之 自動櫃員機 以 轉帳 方式 將 1 元 、 1 元 匯入 上開 王健銘 之 中壢 郵局 帳戶 裡 ， 旋向 警方 報案 。 而 蔡爵安 、 陳妍函 亦 陸續 發覺 有異 而 報警 ， 始 循線 查獲 。 案 經 桃園縣政府 警察局 中壢 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度易字第437號
犯罪事實：
一 、 林佳民 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 查緝 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 101年 4月 13日 晚間 某 時 許 ， 將 其 在 臺灣 銀行 蘇澳 分行 （ 以下 簡稱 臺銀 蘇澳 分行 ） 所 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 及 在 彰化 銀行 蘇澳 分行 （ 以下 簡稱 彰銀 蘇澳 分行 ） 所 開立 帳號 00000000000000 號 （ 起訴書 誤載 00000000000000 號 ） 之 帳戶 存摺 與 提款卡 （ 含 密碼 ） 以 便利 超商 郵寄 之 方式 寄予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 廖祥治 」 之 某 詐騙 集團 成員 使用 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 其 銀行 帳戶 以 遂行 犯罪 ， 而 不 違背 其 本意 ， 而 該 詐騙 集團 成員 則 分別 為 下列 之 行為 ：
臺灣士林地方法院 105年度審簡字第1280號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如 下 ： ㈠ 起訴書 犯罪事實欄 一 第15 行 所 載 「 13時 許 」 應 更正為 「 13時 53分 許 」 ； 第16 行 所 載 「 13時 許 」 應 更正為 「 13時 44分 許 」 ； 第17 行 所 載 「 合作金庫 銀行 東沙鹿 銀行 」 應 更正為 「 合作金庫 商業 銀行 東沙鹿 分行 」 ； 證據 清單 暨 待 證 事 實欄 編號 二 所 載 「 警詢 及 」 應 予 刪除 ； 編號 三之2 . 所 載 「 彰化 銀行 匯款 回 條聯 臺中 市 政府 警察 清水 分局 三田 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 反 詐騙 案件 記錄表 」 應 更正為 「 彰化 銀行 匯款 回 條聯 、 臺中市政府 警察局 清水 分局 三田 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 」 。 ㈡ 證據 補充 ： 被告 陳柏偉 於 本院 民國 （ 下 同 ） 105年 12月 19日 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第518號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 許伊端 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 使用 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 轉帳 匯款 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 5日 某時 ， 在 臺中市 西屯區 上石路 某 統一 超商 ， 將 其 所有 之 台新 國際 商業 銀行 逢甲 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7000 元 為 代價 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 ， 並 先 收取 1500 元 之 價金 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 共同 犯案 ） ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 同 日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 向 趙秀金 誆稱 ： 係 其 朋友 ， 因 急需 用錢 ， 欲 向 其 借貸 云云 ， 致 趙秀金 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 月 6日 下午 1時 40分 許 ， 委託 其 配偶 李文欽 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 35萬 元 至 系爭 帳戶 內 ； 詐欺 集團 成員 另 於 同年 月 9日 上午 10時 許 ， 以 相同 手法 詐騙 林銘薰 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 1時 3分 許 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 10萬 元 至 系爭 帳戶 內 。 上開 匯款 完成 後 ， 旋 遭 提領 一空 ， 嗣 趙秀金 及 林銘薰 發覺 受騙 後 ， 報警 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡字第390號
犯罪事實：
一 、 周廷健 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 分別 以 98年度 審訴 字 第1627 號 、 98年度 審訴字 第2144 號 判決 有期徒刑 7月 、 3月 及 7月 ， 嗣 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 98年度 聲字 第4980 號 定 應執行 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， 甫 於 民國 99年 12月 6日 縮刑 期滿 執行 完畢 ； 周廷章 前 因 違反 肅清 煙毒 條例 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 分別 以 83年度 訴字 第22 號 、 85年度 訴 字 第140 號 判處 有期徒刑 3 年 2月 及 有期徒刑 12 年 ， 85年度 訴 字 第140 號 判決 嗣 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 以 86年度 上訴字 第458 號 撤銷 原判 改判 有期徒刑 11 年 確定 ， 於 91年 5月 28日 假 釋出 監付 保護 管束 ， 嗣 經 撤銷 假釋 ； 再 因 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 判處 有期徒刑 10月 ， 上訴 後 經 臺灣 高等 法院 以 87年度 上訴字 第65 號 撤銷 原判 改判 有期徒刑 10月 確定 ， 再 經 臺灣 高等 法院 以 97年度 聲減字 第746 號 減刑 並 定 應執行 有期徒刑 12 年 ， 甫 於 99年 5月 9日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 鍾永弘 同 因 違反 肅清 煙毒 條例 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 84年度 訴字 第695 號 判決 有期徒刑 3 年 2月 、 2月 ， 上訴 後 經 臺灣 高等 法院 以 84 年 上訴字 第4782 號 判決 上訴 駁回 ； 再 因 違反 肅清 煙毒 條例 ， 經 臺灣 高等 法院 判處 有期徒刑 7 年 2月 ； 嗣 因 違反 肅清 煙毒 條例 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 判處 有期徒刑 3 年 3 月 ； 復 因 違反 肅清 煙毒 條例 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 判處 有期徒刑 4月 ， 上訴 後 經 臺灣 高等 法院 以 85年度 上 易 字 第4793 號 判決 上訴 駁回 。 後 經 臺灣 高等 法院 以 97年度 聲字 第1692 號 減刑 並 定 應執行 有期徒刑 10年 2月 15日 確定 ， 於 94年 10月 13日 假 釋付 保護 管束 ， 於 97年 10月 12日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 。 吳俊賢 前 因 妨害 風化 案件 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 97年 審訴字 第3377 號 判決 有期徒刑 6月 確定 ， 甫 於 99年 5月 21日 易科 罰金 執行 完畢 。 張富昌 前 因 違反 電子 遊戲場業 管理 條例 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 95年度 桃簡字 第696 號 判決 有期徒刑 4月 確定 ， 甫 於 95年 7月 25日 易科 罰金 執行 完畢 。 林學隆 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 甫 於 97年 12月 30日 執行 完畢 出監 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第1991號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 與 證據 ， 除於 犯罪事實欄 第8 行 以下 補充為 「 委由 黃俊耀 以 統一 超商 交貨便 方式 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 事先 更改為 指定 密碼 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第533號
犯罪事實：
一 、 林子杰 於 民國 107年 4月 間 ， 經由 友人 黎宥夆 （ 另行 簽分 偵辦 ） 加入 以 綽號 「 大哥 」 （ 另行 簽分 偵辦 ） 為首 之 詐欺 集團 擔任 車手 。 其 與 「 大哥 」 、 黎宥夆 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 意圖 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 假冒 公務員 詐欺 、 行使 偽造 公文書 、 僭行 公務員 職權 之 犯意 聯絡 ， 林子杰 負責 在 該 詐騙 集團 內 ， 擔任 面交車手工作 ， 聽從 黎宥夆 及 綽號 「 大哥 」 男子 以 電話 及 通訊 軟體 之 指示 ， 前往 現場 收取 被害人 遭 詐欺 交付 之 財物 並 上繳 贓款 。 由 該 詐騙 集團 某 不詳 成員 於 於 107年 5月 1日 上午 ， 先 由 黎宥夆 以 電話 指示 林子杰 前往 中壢 待命 ， 另 詐欺 集團 上游 「 大哥 」 以 電話 指揮 林子杰 ， 該 集團 大陸 機房 成員 於 107年 5月 1日 上午 11時 許 以 電話 向 温梅珍 佯稱 涉及 刑案 須 提供 帳戶 予 檢察官 監管 ， 並 於 107年 5月 1日 中午 12時 9分 許傳真 偽造 之 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 傳票 、 臺灣 臺北 地檢署 監管科 收據 等 公文書 各 1 紙 於 桃園市 ○○區 ○○路 0段 00號 統一 超商 大崙 門市 予温梅珍 收取 ， 致 温 梅珍 陷於 錯誤 ， 於 107年 5月 1日 中午 12時 許 在 桃園市 中壢區 温梅珍 住處 附近 ， 將 其 所有 之 提款卡 4 張 （ 分別 為 第一 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000 ** 、 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000 ** 、 中國信託 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 ** 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000000000000 ** 等 帳戶 ， 完整 帳號 詳卷 ） 交付予 林子杰 假扮 之 「 林 警官 」 ， 林子杰 得手 後 ， 嗣 温梅珍 發覺 有異 ， 經警 於 林子杰 得手 後 至 桃園市 ○○區 ○○路 0段 00號 統一 超商 大崙 門市證 欲 提領 贓款 之 際 ， 當場 查獲 逮捕 ， 並 扣得 上開 提款卡 （ 已 發還 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度易緝字第54號
犯罪事實：
一 、 鍾睿瑜 、 林潔諭 、 林立揚 （ 2 人 已 審結 ） 、 陳衍欣 （ 已經 判決 確定 ） 均 可 預見 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ； 林珮瑜 （ 亦 已 審結 ） 亦 預見 販賣 或 提供 名下 行動電話 門號 與 不詳 之 人 ， 極 易 淪為 詐欺 集團 詐欺 取財 工具 ， 竟 均 仍 不 違背 其 本意 ， 各 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 林珮瑜 於 不詳 時間 ， 將 證件 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 洪 小弟 」 之 人 ， 由 「 洪 小弟 」 以 林珮瑜 名義 辦理 數量 不詳 之 門號 SIM卡 ， 林珮瑜 並 將 「 洪 小弟 」 代為 申辦 之 遠傳 電信 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 代價 出售 予 「 洪 小弟 」 ， 「 洪 小弟 」 再 將 前開 門號 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 之 詐欺 集團 成員 ， 作為 聯絡 其他 成員 收購 人頭 銀行 帳戶 之 用 。 另 陳衍欣 於 民國 105年 1月 18日 下午 3時 許 ， 至 中國信託 商業 銀行 重新 分行 開立 中國信託 商業 銀行 重新 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 前開 帳戶 ） ， 並 於 105年 1月 19日 上午 9時 許 ， 將 其 開立 之 前開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 以 1萬5,000 元 價格 出售予 李宗瑋 、 林本原 （ 李宗瑋 、 林本原 另 由 檢察官 發布 通緝 ） ， 陳衍欣 並 應 李宗瑋 、 林本原 之 要求 ， 於 同 日 不詳 時間 ， 與 李宗瑋 、 林本原 共 至 中國信託 商業 銀行 不詳 分行 ， 辦理 前開 帳戶 之 第2 張 提款卡 後 ， 一併 交付予 李宗瑋 、 林本原 。 李宗瑋 、 林本原 明知 若 出售 前開 帳戶 ， 詐欺 集團 未來 勢必 將 該 帳戶 作為 收受 詐欺 款項 之 用 ， 欲 假意 出售 帳戶 後 ， 先於 詐欺 集團 成員 將 被害人 匯入 之 詐欺 款項 領出 ， 二 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 1月 19日 上午 9時 前 之 不詳 時間 ， 在 通訊 軟體 WECHAT 上 張貼 欲 販賣 前開 帳戶 之 公開 訊息 ； 另 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿旭 」 之 詐欺 集團 成員 於 不詳 時間 ， 以 遠傳 電信 門號 0000000000 號 與 鍾睿瑜 聯繫 ， 並 委託 鍾睿瑜 以 2萬5,000 元 之 價格 收購 人頭 銀行 帳戶 ， 鍾睿瑜 遂 以 2萬 元 之 價格 委託 林立揚 代為 找尋 購買 帳戶 管道 ， 林立揚 則 於 不詳 時間 ， 轉告 林潔諭 其 欲代 鍾睿瑜 收購 人頭 銀行 帳戶 乙 事 ， 林潔諭 因 見 李宗瑋 及 林本原 於 通訊 軟體 WECHAT 上 張貼 之前開 訊息 ， 故 於 不詳 時間 ， 在 新北市 永和區 秀朗路 某 處 ， 以 1萬8,000 元 代價 向 李宗瑋 收購 前開 帳戶 之 存摺 1 本 、 提款卡 1 張 、 陳衍欣 身分證 影本 1 張 ， 並 隨即 至 永和區 樂華 夜市 ， 將 前開 物品 以 2萬 元 代價 出售 予 林立揚 ， 林潔諭 因而 獲利 2,000 元 。 林立揚 則 轉交 前開 物品 予 鍾睿瑜 ， 鍾睿瑜 再 將 前開 物品 交付 「 阿旭 」 ， 鍾睿瑜 因此 獲利 5,000 元 。 嗣 「 阿旭 」 取得 前開 帳戶 後 ， 由 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 張金花 ， 向 其 佯稱為 醫事 人員 、 新北市 政府 警察局 林嘉慶 警員 、 陳國良 大隊長 等 人 ， 因 身分 遭 盜用 ， 需 匯款 60萬 元 至 指定 帳戶 等語 ， 並 傳真 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 」 公文 予 張金花 ， 致 張金花 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 1月 21日 13時 15分 許匯款 60萬 元 至 前開 帳戶 ； 李宗瑋 隨即 於 105年 1月 22日 上午 8時 30分 許 ， 持 前開 帳戶 提款卡 ， 至 新北市 ○○區 ○○街 0○0號 之 統一 超商 ATM ， 提領 前開 帳戶 內 之 50萬 元 得手 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第238號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 邱乙仁 於 民國 108年 6月 間 某 日 ， 因 缺 錢 花用 ， 為 牟取 不法 利益 ， 而 加入 蔡侑麟 、 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 小航 」 等 人 所屬 ， 以 假冒 政府 機關 公務員 身分 之 方式 ， 向 民眾 詐財 牟利 之 詐騙 集團 ， 擔任 車手 （ 所 涉 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業經 本院 年度 訴字 第2101 號 案件 審理 ） 後 ， 與 林鴻致 、 劉建宏 、 申宗義 、 蕭維德 （ 另 案 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 以 108年度 偵字 第22068 號 偵辦 起訴 ） 及 該 集團 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 一般 洗錢 之 個別 犯意 聯絡 ， 分別 以 如 附表 一 詐騙 方式欄 所 示 方式 ， 致 如 附表 一 告訴人 欄 所 示 之 楊依靜 、 鄧敏琴 因 受 如 附表 一 詐騙 方式欄 所 示 之 方式 詐騙 ， 各 陷於 錯誤 ， 因而 將 如 附表 一 匯款 金額欄 所 示 之 款項 匯款 至 前揭 成員 指示 如 附表 一 告訴人 匯入 被 騙 款項 之 帳戶欄 所 示 之 銀行 帳戶 後 ：
臺灣新竹地方法院 107年度竹簡字第556號
犯罪事實：
一 、 黃筱涵 可 預見 將 金融 機構 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 使用 為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 讓 被 詐騙人 陷於 錯誤 而 將 款項 匯入 其 所 提供 之 金融 帳戶 ， 藉以 掩飾 犯行 ， 逃避 檢警 人員 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 27日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 7月 27日 11時 30分 許 ， 假借 林瑞彬 友人 家興 之 名義 ， 以 電話 與 林瑞彬 聯絡 ， 佯稱 急需 資金 ， 須 林瑞彬 借款 應急 云云 ， 致 林瑞彬 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 30分 許 ， 委託 其 子 代為 匯款 新臺幣 5萬 元 至 上開 黃筱涵 所有 之 中信 銀行 帳戶 ， 嗣 因 其 子 發覺 有異 未 前往 匯款 而 未 得逞 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第1653號
犯罪事實：
一 、 賴宛君 知悉 詐欺 集團 之 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 經驗 對於 將 其 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 使 該 帳戶 被 詐欺 集團 利用 作為 收受 詐欺 犯罪 所得 款項 使用 有所 預見 ， 雖 尚未 達於 欲 使 其 發生 之 程度 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 未必 故意 ， 於 民國 103年 6月 18日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 102年 9月 9日 向 合作金庫 商業 銀行 新泰 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 所 申請 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 交付 予 真實 身分 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 人 所屬 之 詐欺 集團 使用 本案 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 本案 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 而 為 如 附表 所 示 詐取 顏睿廷 款項 之 犯行 。 嗣 經 顏睿廷 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。