Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第382號
犯罪事實：
一 、 劉上豪 前 因 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 105年度 簡字 4024 號 判決處 有期徒刑 6月 ， 並 於 民國 105年 10月 17日 以 易科 罰金 執行 完畢 ， 竟 不知悔改 ， 能 預見 其 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 9月 底 、 10月 初 某 日 時 許 ， ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000000 號號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 及 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 不詳 帳號 之 存摺 、 提款卡 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 及 其 所屬 詐騙 集團 。 嗣 不明 詐騙 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 即 以 LINE 通訊 軟體 佯裝 網路 賣家 暱稱 「 王明玉 」 ， 在 網際網路 上 散布 兜售 檜木製 桌椅 不實 之 訊息 ， 致 使 張書呂 、 楊順淵 不 疑 有詐 ， 依 其 指示 ， 分別 於 106年 10月 8日 16時 8分 、 同年 月 9日 16時 17分 、 在 新竹縣 ○○鎮 ○○路 住 ○○○○市 ○○區 ○○街 000號 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 、 1萬8,000 元 金額 匯入 上開 郵局 帳戶 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣花蓮地方法院 108年度原易字第153號
犯罪事實：
一 、 林詩汝 依 其 社會 經驗 ， 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 交付 他人 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢 、 警 機關 追緝 之 目的 。 於 民國 107年 12月 間 某 日 某時 許 ， 林詩汝 透過 FACEBOOK 上 看見 一 則 宣稱 可以 輕鬆 賺錢 之 廣告 ， 遂 透過 LINE 將 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李雯婷 」 之 成年 女子 加入 好友 ， 因 「 李雯婷 」 表示 提供 1 個 帳戶 每 10日 即可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1,000 元 ， 林詩汝 為 獲取 金錢 ， 竟 基於 縱 使 有 人 以 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 未必 犯意 ， 依 「 李雯婷 」 指示 ， 先 將 其 所有 之 有限 責任 花蓮 第二 信用 合作社 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 花蓮 二信 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 合庫 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 修改為 「 667788 」 ， 並 於 108年 1月 5日 20時 49分 許 ， 在 位於 臺北市 某 處 之 統一 超商 ， 透過 交貨便 （ 貨號 ： Z 00000000000 ） 將 系爭 花蓮 二信 帳戶 及 系爭 合庫 帳戶 之 存摺 及 提款卡 寄送 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 「 詐欺 時間 」 欄 各 編號 所 示 之 時間 ， 以 附表 「 詐欺 手法 」 欄 各 編號 所 示 之 手法 ， 使 莊玉嬌 及 李美美 陷於 錯誤 ， 於 附表 「 匯款 時間 」 欄 各 編號 所 示 之 時間 ， 將 附表 「 被 害 金額 」 欄 各 編號 所 示 之 金額 匯入 系爭 花蓮 二信 帳戶 。 嗣 李美美 發現 受騙 遂 報警 處理 ， 幸 經 165 反 詐騙 專線 通報人 通報 有限 責任 花蓮 第二 信用 合作社 （ 下稱 花蓮 二 信 ） 美崙 分社 圈存 詐欺 款項 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬 元 ， 而 未 遭 詐欺 集團 成員 提領 得手 ， 事 後 經 警 循線 調查 ， 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第5611號
犯罪事實：
一 、 陳信安 應 能 預見 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 聯絡 後 ， 於 民國 104年 3月 1日 ， 至址設 新北市 三重區 某 便利 超商 ， 將 其 向 彰化 商業 銀行 大直 分行 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 基隆市 ○○區 ○○路 00號 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 李 先生 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 ， 再 將 提款 密碼 告知 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 3月 2日 10時 許 ， 撥打 電話 予 唐桂英 ， 佯稱 自己 為 佛堂 女弟子 ， 因 朋友 經濟出 狀況 ， 向 唐桂英 借款 云云 ， 致 唐桂英 陷於 錯誤 ， 於 同年 3月 2日 14時 15分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 匯款 至 上開 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 。 嗣 唐桂英 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 103年度原易字第25號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 秋雅容 與 簡榮良 係 透過 網路 遊戲 認識 之 網友 ， 秋雅容 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 如 附表 一 編號 ㈠ 、 ㈡ 所 示 之 借款 時間 ， 撥打 電話 予 簡榮良 ， 向 簡榮良 訛 以 如 附表 一 編號 ㈠ 、 ㈡ 所 示 虛偽 不實 之 理由 要求 借款 ， 致 簡榮良 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 編號 ㈠ 、 ㈡ 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 一 編號 ㈠ 、 ㈡ 所 示 之 金額 至 秋雅容 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 泰安 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 內 。 ㈡ 於 如 附表 一 編號 ㈢ 所 示 之 時間 ， 以 傳送 網路 訊息 之 方式 ， 向 簡榮良 訛 以 如 附表 一 編號 ㈢ 所 示 之 虛偽 不實 之 理由 要求 借款 ， 惟 因 簡榮良 察覺 有異 ， 未 前往 匯款 而 未遂 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第2746號
犯罪事實：
一 、 薛芋亭 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 客觀 上 可 預見 交付 金融 帳戶 予 不 具 特別 信賴 關係 之 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 5月 13日 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 東 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 、 臺北 富邦 商業 銀行 港都 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 高雄 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 李宜螢 、 莊謹勵 、 陳健安 、 趙顥淵 、 吳佳蓉 、 高豊祥 、 陳彥登 等 7 人 （ 下稱 李宜螢 等 7 人 ） 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 列 之 匯款 時間 ， 匯出 或 存入 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 金融 帳戶 中 。 嗣 因 李宜螢 等 7 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 知 上情 。 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第312號
犯罪事實：
一 、 陳保愷 於 民國 109年 2月 間 （ 起訴書 誤載為 108年 11月 間 ） 起 加入 由 通訊 軟體 微信 帳號 暱稱 「 阿文 」 （ 即 暱稱 「 阿成 」 ， 以下 均 以 「 阿文 」 稱 之 ） 等 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 所 組織 3 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 之 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 所 涉 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 為 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 109年度 偵字 第11447 號 起訴 效力 所及 ， 爰 不 另 為 不 受理 之 諭知 ， 詳 後述 ） ， 負責 依 「 阿文 」 之 指揮 前往 指定 地點 領取 裝有 人頭 帳戶 存摺 、 提款卡 等 帳戶 工具 之 包裹 後 ， 再 依 指示 交付 與 前來 收取 之 其他 集團 成員 ， 以便 集團 持 該 人頭 帳戶 資料 為 不法 行為 ， 並 與 「 阿文 」 約定 其 依 指示 每 領取 一 次 人頭 帳戶 包裹 即可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 作為 報酬 。 陳保愷 加入 該 詐欺 集團 後 ， 即 與 「 阿文 」 及 該 詐欺 集團 之 其他 成年 成員 （ 無 證據 證明 有 未 成年人 ） 共同 意圖 為 自己 或 集團 成員 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共犯 詐欺 取財 或 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 及 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 本質 、 來源 及 去向 之 洗錢 等 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 109年 3月 30日 透過 臉書 認識 范莉葳 ， 雙方 並 互 以 通訊 軟體 LINE 加 好友 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 遂 向 范莉葳 商借 金融 帳戶 以 作為 客戶 轉帳 之 用 ， 范莉葳 不疑有他 ， 依照 指示 於 109年 3月 31日 11時 20分 ， 前往 桃園市 楊梅區 文化街 上 之 全家 便利 超商 ， 將 其 於 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 土地 銀行 ） 所 申設 之 帳號 000000000000 、 000000000000 號 帳戶 、 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 所 申設 之 帳號 00000000000 號 帳戶 及 其 母 王佳嫻 在 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 所 申設 帳號 000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 ， 以 收件人 為 「 齊盛文 」 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○○街 000號 之 全家 便利 超商 （ 下稱 全家 便利 超商 大肚 新 市鎮店 ） 。 經 該 詐欺 集團 成員 確認 范莉葳 寄送 之 上開 土地 銀行 、 第一 銀行 、 國泰世華 銀行 等 金融 資料 已 送達 至 全家 便利 超商 大肚 新 市鎮店 ， 即 由 「 阿文 」 於 109年 4月 3日 晚間 以 微信 指示 陳保愷 前往 領取 上開 包裹 ， 陳保愷 則 於 同年 月 4日 13時 58分 許 ， 前往 全家 便利 超商 大肚 新 市鎮店 收取 包裹 ， 並 立即 前往 成功路 上 之 85 度 C 咖啡店 前 ， 將 上開 包裹 交付 與 「 阿文 」 所 指派 前來 收取 包裹 之 人 。 該 詐欺 集團 收取 包裹 後 ， 即 推 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 手法 ， 分別 向 陳亭安 、 張仁聰 、 李其翰 、 洪健文 等 人 施用 詐術 ， 致 使 其 等 均 因而 陷於 錯誤 ， 各 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 將 款項 匯 （ 轉 ） 入 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 （ 匯款 時間 、 金額 及 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 陳亭安 等 人 匯款 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警據 報 調閱 監視器 循線 查獲 ， 始 知悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5276號
犯罪事實：
一 、 蕭振辰 （ 原名 蕭豐瀧 ） 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 之 犯意 ， 於 民國 107年 3月 24日 ， 在 新北市 土城區 某 統一 便利商店 ， 以 交貨便 寄送 方式 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 新店 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 指示 以 通訊 軟體 LINE 提供 提款卡 密碼 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 前揭 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 3月 28日 11時 14分 許 ， 陸續 撥打 電話 向 陳國祥 佯稱 ： 伊 係 友人 「 阿明 」 ， 急需 借款 周轉 云云 ， 致 陳國祥 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 同 日 13時 23分 許 ， 匯款 新臺幣 10萬 元 至 本 案 中信 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 109年度金訴字第113號
犯罪事實：
一 、 簡銘辰 與 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 大陸 地區 成年 女子 （ 俗稱 秘書 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小志 」 之 成年 男子 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 104年 8月 間 某 日 起 ， 由 秘書 化名 「 林小英 」 （ 通訊 軟體 暱稱 「 果果 」 ） ， 以 打電話 （ 門號 0000 - 000000 、 0000 - 000000 、 0000 - 000000 等 ） 或 傳訊息 之 方式 ， 假意 與 劉金隆 培養 感情 ， 再 誆稱 家 裡 有 困難 、 要 脫離 酒店 等 各 種 理由 ， 致 劉金隆 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 內 。 款項 匯入 後 ， 簡銘辰 則 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 二 編號 1 至 4 所 示 提領 時間 ， 在 桃園市 中壢區 之 郵局 操作 提款機 提領 匯入 之 款項 ， 另 承上 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 意圖 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 而 移轉 特定 犯罪 所得 之 洗錢 犯意 ， 於 如 附表 二 編號 5 所 示 之 提領 時間 ， 在 桃園市 中壢區 之 郵局 操作 提款機 提領 匯入 之 款項 ， 復 將 贓款 轉匯 至 詐欺 集團 成員 「 小志 」 指定 之 其他 帳戶 內 ， 以 掩飾 、 隱匿 如 附表 一 編號 5 所 示 之 詐欺 所得 ， 簡銘辰 並 因 提領 每 次 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 不法 利益 。 嗣 警 自 106年 3月 22日 起 就 簡銘辰 使用 之 門號 0000 - 000000 號 實施 通訊 監察 ， 並 於 107年 1月 16日 下午 3時 許 ， 至 簡銘辰 位在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0號 2樓 之 居所 執行 搜索 ， 當場 扣得 裝載 上開 門號 之 行動電話 1 支 （ 序號 000000000000000 ） ， 始 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 104年度易字第220號
犯罪事實：
一 、 黃錫圭 係 國元 紙業 股份 有限公司 （ 下稱 國元 公司 ） 董事長 ， 綜理 該 公司 一切 事務 之 執行 並 對 外 代表 公司 ； 其 子 黃嘉文 自 民國 93年 3 、 4月 間 起 任職 國元 公司 董事 ， 負責 該 公司 之 財務 、 業務 管理 及 款項 收支 等 工作 ； 丁順榮 （ 由 本院 另 為 判決 確定 ） 係 國元 公司 董事 兼 經理 ， 係 公司法 所 定 之 經理人 。 3 人 於 其 執行 業務 範圍 內 ， 均 係 從事 業務 之 人 ， 亦 均 係 商業 會計 法 所 定 依 公司法 所 稱 之 商業 負責人 。 渠 三 人 竟 將 其 業務 上 所 持有 金額 總計 新臺幣 （ 下 同 ） 1295萬 8493 元 【 計算式 ： 附表 一9,938,719 元 ＋ 附表 二2,346,583 元 ＋ 附表 三593,274 元 ＋ 附表 四39,467 元 ＋ 附表 九10,000 元 ＋ 附表 十30,450 元 ＝ 12,958,493 元 】 之 票款 及 貨款 予以 侵占 入己 ， 分述 如下 ： ㈠ 黃錫圭 、 黃嘉文 、 丁順榮 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 概括 犯意 聯絡 ， 自 93年 7月 16日 起 至 95年 6月 16日 止 ， 明知 附表 一 編號 1 至 21 、 附表 二 、 附表 三 、 附表 四 所 示 支票 款項 及 附表 一 編號 22 至 29 所 示 之 溢開 金額 支票款 ， 係 國元 公司 為 營造 與 各 附表 所 示 公司 行號 交易 往來 之 假象 ， 取得 對方 公司 行號 開立 之 如 各 附表 所 示 之 不實 發票 充作 進項 憑證 ， 以 達 扣抵 營業稅 之 目的 ， 所 開立 予 各 附表 所 示 公司 行號 充作 貨款 給付 之 支票 ， 均 非 國元 公司 真實 交易 之 應付款 ， 交付 對方 公司 行號 兌領 後 ， 即 應 繳回 國元 公司 ， 詎 黃嘉文 自 國元 公司 會計 人員 簽收 附表 一 編號 1 至 21 、 附表 二 、 附表 三 、 附表 四 所 示 支票 後 ， 竟 將 之 交由 黃錫圭 收受 ， 並 依 黃錫圭 之 指示 將 之 存入 黃錫圭 或 其 親友 帳戶 內 兌領 ， 挪為 私用 ， 而 將 之 侵吞 入己 ； 附表 一 編號 22 至 29 所 示 支票 則 由 原業 有限公司 兌領 後 ， 將 溢開 金額 交予 黃嘉文 ， 黃嘉文 再 將 之 轉交 黃錫圭 ， 黃錫圭 收受 上揭 款項 後 未 繳回 國元 公司 ， 而 將 之 侵吞入己 （ 所 侵占 之 支票 款項 、 侵占 方式 及 支票 流向 均 詳 如 附表 一 至 附表 四 所 載 ） 。 復承 同 一 之 概括 犯意 聯絡 ， 明知 附表 九 、 附表 十 所 示支 票款 ， 應 向 交易 之 對方 公司 主張 扣抵 ， 不得 使 之 兌現 ， 詎 黃嘉文 自 國元 公司 會計 人員 簽收 該 紙 支票 後 ， 竟 將 之 交由 黃錫圭 收受 ， 並 依 黃錫圭 之 指示 將 之 存入 其 親人 或 債權人 帳戶 內 兌領 ， 挪為 私用 ， 而 予以 侵吞入己 （ 所 侵占 之 支票 款項 、 侵占 方式 及 支票 流向 均 詳 如 附表 九 、 附表 十 所 載 。 丁順榮 於 94年 8月 31 退休 ， 僅 涉及 附表 一 編號 1 至 21 、 附表 二 至 四 所 示 之 發票 ） 。 ㈡ 黃錫圭 、 黃嘉文 又 於 95年 7月 6日 至 96年 5月 5日 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 個別 犯意 聯絡 ， 明知 附表 一 編號 30 至 40 所 示 之 溢開 金額 支票款 ， 均 非 國元 公司 應付 之 款項 ， 應 繳回 公司 ， 詎 附表 一 編號 30 至 40 所 示 支票 由 原業 有限公司 兌領 後 ， 將 溢開 金額 交予 黃嘉文 ， 黃嘉文 不僅 未 繳回 國元 公司 ， 反 將 之 轉交 黃錫圭 ， 挪作 私用 ， 分別 予以 侵吞入己 （ 各 次 侵占 之 款項 詳 如 附表 一 編號 30 至 40 所 載 ） 。 （ 以上 關於 黃錫圭 業務 侵占 犯行 部分 ， 業 據 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 101年度 上訴 字 第666 號 判決 確定 ） （ 以上 黃嘉文 業務 侵占 部分 為 本院 103年度 訴 字 第639 號 ）
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第2307號
犯罪事實：
一 、 陳金雄 明知 若 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 出售 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 分子 使用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 11月 11日 下午 5時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 遠傳 電信 福星 門市 ， 將 其 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 預付卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 價格 販賣 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 該 詐欺 集團 使用 該 門號 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 ； 該 詐欺 集團 於 取得 陳金雄 申辦 之 前揭 預付卡 後 ， 即 由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小卡 」 之 成員 ， 以 陳金雄 申辦 之 前揭 門號 作為 聯絡 工具 ， 向 吳孟芳 承租 行動電話 門號 ， 而 吳孟芳 亦 明知 若 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 出租 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 分子 使用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 同年 月 21日 ， 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 預付卡 ， 再 於 102年 11月 21日 後 之 某 日 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 00號 之 全家 便利 商店 ， 將 前揭 預付卡 ， 以 1000 元 之 價格 出租 予 該 詐欺 集團 綽號 「 小卡 」 之 成員 ， 而 容任 該 詐欺 集團 使用 該 門號 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 該 詐欺 集團 取得 吳孟芳 申辦 之 前揭 預付卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳俊柏 」 之 成員 ， 於 同年 12月 11日 ， 以 吳孟芳 申辦 之 前揭 門號 作為 聯絡 工具 ， 向 梁○仁 （ 梁○仁 所 涉 之 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 佯稱 ： 可 為 其 辦理 貸款 云云 ， 致 梁○仁 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 之 指示 ， 將 其 所有 之 永康 網寮 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 、 彰化 商業 銀行 西 臺南 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 郵寄 至 該 詐欺 集團 自稱 「 陳俊柏 」 之 成員 指定 之 地址 ， 該 詐欺 集團 於 取得 梁○仁 所有 之 前揭 提款卡 及 密碼 後 ， 再 由 不詳 之 成員 撥打 電話 ， 向 告訴人 張○麗 、 高○昊 、 徐○庭 及 被害人 洪○昌 佯稱 附表 所 示 之 理由 ， 致 告訴人 張○麗 、 高○昊 、 徐○庭 及 被害人 洪○昌 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 梁○仁 所有 之 前揭 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 告訴人 張○麗 、 高○昊 、 徐○庭 及 被害人 洪○昌 發覺 被 騙 而 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第2874號
犯罪事實：
一 、 林竑富 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 11月 2日 19時 15分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 大 買家 股份 有限公司 之 賣場 ， 徒手 將 標價 新臺幣 （ 下 同 ） 85 元 及 68 元 之 豬肉 商品 標籤 撕取 後 ， 貼 在 原標價 228 元 及 153 元 之 豬肉 商品 上 ， 再 前往 櫃檯 結帳 ， 使 該 賣場 結帳 人員 陷於 錯誤 ， 以 上揭 較 低 價格 結帳 後 離去 。 嗣 經 該 賣場 安管 人員 張子義 發現 ， 當場 攔阻 林竑富 ， 報警處 裡 ， 當場 上揭 贓物 查獲 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1277號
犯罪事實：
一 、 許銘修 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民 106年 4月 4日 以 通訊 軟體 LINE 與 網路 信用 借貸 廣告 之 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 楊代書 」 之 人 聯繫 ， 「 楊 代書 」 要求 其 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 供 辦理 貸款 使用 ， 許銘修 遂 於 106年 4月 5日 在 屏東縣 信義路 上 某 統一 超商 內 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 屏東縣 ○○路 ○○○號 ： 00000000000000號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 方式 ， 寄交 予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳忠義 」 之 成年人 收取 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 上開 金融 帳戶 提款卡 密碼 ， 而 容任 取得 該 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 上開 帳戶 之 人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2023號
犯罪事實：
一 、 鮑崐崘 可 預見 將 自己 所有 之 金融 機構 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 8月 22日 ， 在 「 高雄 中學 」 門口 ， 將 其 向 大眾 商業 銀行 博愛 分行 所 申請 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 ） 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 經理 」 之 成年 男子 ， 以 幫助 「 陳 經理 」 所屬 詐騙 集團 對 不 特定 之 人 實行 詐欺 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 ⑴ 100年 8月 23日 18時 許 ， 以 電話 聯絡 宋宜橋 ， 向 其 佯稱 ： 其 在 網路 購物 之 付款 方式 發生 異常 ， 須 至 自動櫃員機 進行 操作 ， 始 可 修正 云云 ， 致 宋宜橋 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 19時 37分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 操作 自動櫃員機 ， 自 其 郵局 帳戶 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 至 上開 帳戶 ； ⑵ 於 同年 8月 23日 18時 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 ， 自稱 係 網路 購物 之 工作 人員 ， 撥打 電話 予 楊千慧 ， 佯稱 其 先前 於 網路 購物 時 ， 因 交易 方式 有 誤 ， 將 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 需 至 提款機 依 指示 操作 ， 始 能 更正 以 避免 繼續 扣款 云云 ， 致 楊千慧 陷於 錯誤 依 指示 操作 提款機 將 2萬9989 元 轉帳 至 鮑崐崘 申設 上開 帳戶 內 。 嗣 宋宜橋 、 楊千慧 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 案 經 宋宜橋 訴由 高雄市 政府 警察局 旗山 分局 移送 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第631號
犯罪事實：
一 、 吳浚銘 與 陳美菁 為 夫妻 ， 並 為 浚仁 實業 有限公司 （ 址設 臺南市 ○○區鎮○街 000巷 00號 2樓 ， 下稱 浚仁 公司 ） 、 浚美 商行 （ 址設 臺南市 ○○區鎮 ○街 000巷 00號 1樓 ） 之 實際 負責人 、 負責人 。 渠等 均 明知 浚仁 公司 、 浚美 商行 所 購買 之 魚 、 蝦 、 蟹 、 貝 等 水 產品 ， 未 於 有效 期限 前 銷售 完畢 ， 依 食品 安全 衛生 管理 法 第15 條 第1 項 第8 款 之 規定 ， 逾 有效 日期 不得 製造 、 加工 、 調配 、 包裝 、 運送 、 貯存 、 販賣 、 輸入 、 輸出 ， 作為 贈品 或 公開 陳列 ， 竟 為 降低 成本 、 增加 同業 競爭力 及 為 得以 繼續 販賣 逾期 水產品 ， 渠等 竟 基於 行使 偽造 私文書 、 商品 虛偽 標記 及 意圖 為 自己 不法 所有 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 106年 11月 6日 起 ， 指示 行政 會計 方燕芬 、 司機 陳慈惠 、 員工 陳鍾華 等 3 人 發現 欲 出售 如 附表 一 編號 1 至 6 所 示 之 水 產品 已 逾 有效 期限 ， 先 以 解凍 或 分切 包裝 ， 再 以 未 貼示 標籤 （ 無 製造 日期 及 有效 日期 ） ， 或 重貼 標籤 （ 製造 日期 為 換包 日期 、 新 有效 期限 ） ， 再 出貨 至 如 附表 一 編號 1 至 6 所 示 之 下游 廠商 ， 致 各 該 下游 廠商 陷於 錯誤 ， 以為 所 購買 之 水產品 尚未 逾期 而 加以 使用 或 烹調 讓 不 特定 消費者 食用 ， 而 以 此 方式 牟利 ， 足以 生 損害 於 公眾 或 他人 。 嗣 經 本 署 檢察官 指揮 內政部 警政署 保安 警察 第七 總隊 第三 大隊 會同 衛生 福利部 食品 藥物 管理署 南區 管理 中心 、 臺南市 政府 衛生局 持 臺灣 臺南 地方 法院 核發 之 搜索票 ， 在 臺南市 ○○區 ○○里 00○0號 工廠 、 臺南市 ○○區鎮 ○街 000巷 00號 2樓 （ 屋主 吳勇南 ） 、 臺南市 ○○區 ○○里 ○○○00○00號 （ 林功和 住處 ） 、 臺南市 ○○區 ○○○000號 （ 和 長興業 股份 有限公司 ） 等 處 執行 搜索 ， 並 扣得 如 附表 二 所 示 之 物品 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5415號
犯罪事實：
一 、 邱建益 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 4月 間 某 日 ， 於 網路 8591 虛擬 寶物 交易網 ， 以 賣家 名稱 「 ● 有 你 真 好 」 佯稱 販賣 遊戲 帳號 ， 使 陳楷祥 陷於 錯誤 ， 於 106年 4月 4日 14時 22分 ， 在 屏東縣 ○○市 ○○巷 000號 超商 內 ， 以 Z0000000000 代碼 繳費 方式 ， 支付 新臺幣 ( 下 同 ) 1,500 元 與 邱建益 ， 邱建益 於 收款 後 ， 未 依約 將 遊戲 帳號 密碼 告知 陳楷祥 ， 且 避不見面 ， 亦 不知去向 ， 陳楷祥 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 107年度審訴字第520號
犯罪事實：
一 、 吳晉華 於 民國 106年 3月 13日 前 某 日 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 兄仔 」 、 「 許可 」 及 其餘 成年人 所 組成 三 人 以上 之 詐欺 集團 ， 而 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 成年 成員 將 附表 二 編號 1 至 3 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 之 提款卡 ， 寄送 至 吳晉華 隨機 指定 之 地址 ， 再 由 吳晉華 前往 領取 上開 帳戶 提款卡 ， 並 約定 由 吳晉華 負責 擔任 提領 詐欺 款項 之 車手 。 「 兄仔 」 與 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 遂 推 由 部分 成員 分別 於 附表 二 編號 1 至 3 詐欺 方式欄 所 示 時間 致電 丙○○ 、 丁○○ 、 乙○○ （ 下稱 丙○○ 等 3 人 ） ， 各 以 附表 二 各 該 編號 所 示 方式 施以 詐術 ， 致 丙○○ 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 二 各 該 編號 所 示 匯款 時間 將 如 附表 二 各 該 編號 所 示 匯款 金額 ， 分別 匯入 如 附表 二 編號 1 至 3 所 示 帳戶 內 ， 吳晉華 則 依 所屬 詐欺 集團 成年 成員 所為 指示 ， 分別 於 如 附表 二 編號 1 至 3 所 示 提領 時間 、 地點 ， 以 自動櫃員機 提領 附表 二 編號 1 至 3 所 示 金額 ， 再 依 「 許可 」 之 指示 至 指定 地點 ， 將 提領 之 詐欺 得 款 交與 「 許可 」 ， 而 吳晉華 可 獲得 提領 款項 2% 之 酬勞 。 嗣 丙○○ 等 3 人 發覺 遭 詐騙 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 發現 提領 款項 之 吳晉華 涉有 重嫌 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度簡字第241號
犯罪事實：
一 、 韓霆 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐騙 集團 成員 用 供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 12月 11日 13時 許 ， 在 宜蘭縣 宜蘭市 延平路 全家 便利 超商 ， 以 每 週 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 將 其 所 申請 使用 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 楊秀麗 」 之 成年 女子 ， 容任 其 使用 上開 帳戶 作為 行騙 時 匯款 之 用 。 而 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 12月 15日 18時 許 ， 以 手機 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 予 陳亞珠 ， 佯稱為 其 友人 ， 現 急需 用錢 ， 要求 陳亞珠 匯款 30000 元 至 其 指定 帳戶 云云 ， 使 陳亞珠 陷於 錯誤 ， 並 將 同 日 18時 58分 許 將 30000 元 轉匯入 韓霆 上開 中華郵政 帳戶 內 ， 該 筆 款項 旋 遭 提領 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第965號
犯罪事實：
一 、 楊柏峰 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 102年 招募 沈○嶢 加入 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 沈○嶢 於 同年 6月 間 、 7月 間 、 11月 初 再 分別 邀約 黃○瑄 、 潘○鈞 、 李○霖 等 人 加入 ， 該 詐欺 集團 不詳 成員 另 邀約 李○鴻 加入 ， 李○鴻 並 於 同年 9月 間 找來 陳○霖 加入 該 詐欺 集團 （ 沈○嶢 、 李○霖 、 黃○瑄 、 潘○鈞 、 李○鴻 、 陳○霖 所 涉 詐欺 取財 罪 ， 分別 經 本院 判刑 確定 在案 ， 判決 案號 及 刑度 詳卷 ） 。 其 等 分工 方式 如 下 ： 由 沈○嶢 及 後續 加入 之 李○霖 負責 管理 黃○瑄 、 潘○鈞 等 車手 ， 並 指揮 車手 前去 拿取 收購 之 人頭 帳戶 、 提領 詐欺 贓款 等 事宜 ， 沈○嶢 、 李○霖 均 須 回報 楊柏峰 詐騙 得 款 情形 ； 而 李○鴻 、 陳○霖 則 負責 人 頭 帳戶 之 收購 事宜 ， 即 李○鴻 先 在 報紙 上 刊登 收購 人頭 帳戶 之 訊息 ， 待 吸引 張○義 、 簡○凱 、 王○皓 、 詹○慶 上門 ， 確認 其 等 有意 出售 帳戶 後 ， 旋 以 LINE 通訊 軟體 傳送 訊息 至 陳○霖 所 持 行動電話 門號 0000000000 號 內 ， 指揮 陳○霖 前去 收購 帳戶 ， 陳○霖 即 持 該 門號 行動電話 聯繫 張○義 等 4 人 相約 見面 ， 嗣 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 由 陳○霖 向 張○義 等 4 人 收購 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 存摺 、 提款卡 、 印章 ， 並 要求 人頭 帳戶 提供者 一同 前往 附近 自動櫃員機 變更 提款卡 密碼 為 其 所屬 詐欺 集團 慣用 密碼 後 ， 將 購得 之 存摺 、 提款卡 、 印章 以 牛皮 紙袋 包裹 ， 持往 空軍 1號 新北三重站 寄送 至 空軍 一號 桃園 南崁站 ， 並 回報 該 詐欺 集團 。 沈○嶢 、 李○霖 於 參加 該 詐欺 集團 期間 ， 接獲 該 詐欺 集團 不詳 成員 告知 後 ， 即 分別 撥打 黃○瑄 所 持用 之 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 號 指揮 其 前往 上開 地點 將 包裹 攜回 桃園縣 桃園市 （ 現 改制為 桃園市 ○○區 ○○○○街 00號 00樓 之3 之 據點 ； 另 該 詐欺 集團 不詳 成員 則 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 之 手法 ， 致 如 附表 二 所 示 之 林○姬 、 許○慧 、 黃○英 、 黃○ 、 林○瑄 、 蘇○炎 、 黃○蓉 等 7 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 二 所 示 之 金額 至 如 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 楊柏峰 再 以 電話 告知 沈○嶢 已 有如 附表 二 編號 1 至 4 所 示 之 詐騙 款項 匯入 各 該 人頭 帳戶 內 ， 示意派 車手 前去 提款 贓款 ， 沈○嶢 旋即 指示 黃○瑄 、 潘○鈞 等 車 手持 各 該 帳戶 提款卡 至 自動櫃員機 提款 或 持 存摺 、 印章 臨櫃 提款 ； 如 附表 二 編號 5 至 7 所 示 之 詐騙 款項 匯入 各 該 人頭 帳戶 期間 ， 沈○嶢 指示 有 犯意 聯絡 之 李○霖 暫 代 其 接聽 楊柏峰 電話 及 指揮 車手 之 工作 ， 李○霖 接獲 楊柏峰 來電 通知 有 上開 詐騙 款項 匯入 後 ， 即 依 楊柏峰 指示 派 黃○瑄 、 潘○鈞 等 車手 以 相同 方式 提款 ； 黃○瑄 、 潘○鈞 等 車手 提領 如 附表 二 編號 1 至 7 所 示 之 詐騙 款項 得手 後 ， 均 攜回 上開 桃園市 天祥○街 據點 交予 沈○嶢 或 李○霖 ， 沈○嶢 或 李○霖 旋即 致電 回報 楊柏峰 ， 依 楊柏峰 指定 保留 一定 比例 款項 供作 相關 人 等 報酬 ， 其餘 款項 則 由 楊柏峰 派員 取走 。 嗣 如 附表 二 所 示 之 林○姬 等 7 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ； 警方 先後 於 102年 12月 6日 在 新北市 新莊區 ○○路 與 立信○街口 對 陳○霖 執行 搜索 、 同年 月 9日 在 桃園縣 蘆竹鄉 （ 現 改制為 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 000號 前 對 黃○瑄 執行 搜索 、 103年 1月 6日 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 0巷 00號 4樓 對 李○鴻 執行 搜索 、 同年 5月 28日 前往 桃園縣 蘆竹鄉 ○○路 00○0號 對 李○霖 執行 搜索 、 同年 6月 27日 前往 桃園縣 桃園市 ○○路 000巷 00○0號 對 沈○嶢 執行 搜索 ， 分別 扣得 如 附表 三 所 示 之 物 ， 並 逮捕 相關 人 等 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度易字第178號
犯罪事實：
一 、 李其洋 自 民國 102年 間 起 ， 因 財務 吃緊 ， 而 明知 己 無 資力 ， 且 明知 附表 所 示 之 支票 ， 係 其 於 102年 10月 中旬 ， 透過 報紙 「 票換 現金 、 當舖 」 廣告 之 電話 聯絡 後 ， 以 每 紙 新臺幣 （ 下 同 ） 6千 元 之 金額 ， 向 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 鍾 先生 」 之 成年 男子 購得 ， 屆期 無 兌現 之 可能 。 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 1樓 其 友人 胡文浩 所 經營 之 「 利泰 汽車 行 」 內 ， 佯 以 如 附表 所 示 之 理由 ， 向 胡文浩 借款 如 附表 所 示 之 金額 。 另 為 取信 胡文浩 ， 於 借款 同時 ， 除 簽發 借據 、 開立 同額 本票 外 ， 並 提供 前開 購得 之 支票 交付 胡文浩 ， 使 胡文浩 陷於 錯誤 ， 誤信 出借 之 款項 可 提示 前揭 支票 受償 ， 而 交付 如 附表 所 示 之 金額 予 李其洋 。 嗣 胡文浩 屆期 提示 上開 支票 均 未 獲 兌現 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第1360號
犯罪事實：
一 、 黃柏瑋 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 11日 20時 許 前 之 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 金融 資料 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 遭 詐騙 當日 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1398號
犯罪事實：
一 、 黎恩魁 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 或 將 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 而 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 29日 前 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 南勢角 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 不法 使用 上開 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 向 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 匯款 或 存款 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 或 存入 上開 中國信託 銀行 帳戶 ， 該 等 款項 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 附表 所 示 之 人 發覺 有異 報警 處理 而 查獲 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度易字第222號
犯罪事實：
一 、 乙○○ （ 綽號 薏仁 ） 夥同 溫進正 （ 綽號 豆花 ） 、 鍾國堂 （ 綽號 老鼠 ） 、 鄭凱隆 、 葉欲鈿 （ 溫進正 、 鍾國堂 、 葉欲鈿 等 3 人 ， 另 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 103年度 訴 字 第96 號 判決 有罪 確定 ） 、 鄭凱隆 （ 另 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 106年度 訴緝字 第4 號 判決 有罪 確定 ） 等 人 及 在 大陸 地區 不詳 成年 人士 、 幕後 老闆 「 登洋 」 者 、 附表 所 示 少年 等 詐騙 集團 成員 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 、 （ 起訴書 贅載 「 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 」 字 ） 冒充 公務員 行使 職權 及 行使 偽造 公文書 等 犯意 聯絡 ， 由 當時 尚未 成年 之 乙○○ 擔任 掌機 ， 負責 與 大陸 地區 之 詐欺 集團 成員 聯絡 ， 溫進正 擔任 車手頭 負責 慫恿 、 招募 及 調度 車手 ， 並 指定為 取款 或 照 水 之 把 風 車手 ， 且 交付 手機 、 公印 、 印泥 、 公事包 、 車資 等 詐騙 工具 及 處理 詐得 贓款 等 事宜 ， 而 自行 或 指揮 如 附表 共犯欄 其他 人 等 ， 及 附表 所 示 少年 冒充 檢察官 指派 之 專員 等 公務人員 ， 而 僭行 該 等 公務員 職權 ， 復為 取信 於 附表 所 示 丙○○ 、 楊嘉慶 （ 已歿 ） 、 戊○○ 、 甲○○ 等 人 ， 由 車手 依 所 持 公機 回報 被害人 附近 便利商店 傳真 號碼 後 ， 大陸 地區 集團 成員 即 傳真 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 行政 凍結 管收 執行 命令 」 、 「 臺中 地檢署 監管科 收據 」 、 「 臺北 地檢署 保證金 收據 」 、 「 臺灣 臺北 地檢署 監管科 收據 」 等 公文書 ， 車手 收領 並 蓋用 印文 後 ， 再 以 公機 使 丙○○ 等 人 與 電話 詐騙 成員 對話 ， 並 分別 交付 行使 偽造 公文書 以 如數 取得 款項 ， 致 附表 所 示 之 丙○○ 等 人 陷於 錯誤 ， 交付 如 附表 所 示 之 財物 ， 足生 損害 於 各 該 公文 所 示 司法 機關 之 公信力 及 附表 所 示 丙○○ 等 人 之 利益 ， 而 實行 詳 如 附表 之 不法 行為 ， 取款 車手 則 分得 詐騙 金額 2％ 至 4％ 報酬 ， 掌機 人員 、 把 風 車手 及 車手頭 則 為 1％ 。
臺灣臺東地方法院 103年度原易字第29號
犯罪事實：
一 、 林施桂金 、 高德安 、 楊任 阿加 、 吳太平 、 葉榮春 、 蔡進財 、 鄭福進 、 蘇林有妹 、 簡仲信 、 曾新來 、 吳玉好 、 顏進清 、 林健德 、 楊貴雄 、 楊雄成 、 鍾蔣銀花 、 馬清龍 、 郭美玉 、 楊吉雄 、 陳 公司 、 王河生 、 張國順 、 王寶妹 、 陳萬貴 、 高進發 、 胡仁和 、 尤吳梅香 、 林子榮 、 林安東 、 陳進丁 、 蘇陳丁玉 、 施保清 、 蘇家榮 、 劉德貴 、 劉王金枝 、 董進興 、 蘇林美枝 、 蔡蘇惠芬 、 陳國財 、 蘇文三 、 蘇懷義 、 蔡昭光 、 張石堂 、 尤桶娘 、 莊朝和 、 洪水法 、 陳良志 、 游陳美英 、 田東碧 、 謝啟基 、 何發仁 、 董玉蘭 等 52 人 （ 下稱 林施桂金 等 52 人 ） 均 為 臺東縣 新港 區漁會 （ 下稱 新港 區漁會 ） 之 勞工 保險 （ 下稱 勞保 ） 被保險人 。 蔡富榮 自 民國 91年 5月 1日 起 ， 擔任 新港 區漁會 總幹事 ； 游世文 為 勞保 之 漁民 保險 承辦人 ； 吳進春 、 蘇剛敏 時任 魚市場 主任 ； 林凱倫 、 王明欽 、 蘇文德 、 蘇政賢 、 楊文杰 、 陳世峯 時任 魚市場 檢斤員 （ 游世文 等 9 人 另 經 本院 以 104年度 簡字 第73 號 簡易 判決 處刑 ） ， 均 任職 於 新港 區漁會 ， 分別 辦理 勞保 、 魚貨 供銷 、 拍賣 、 檢斤 等 業務 ， 均 為 從事 業務 之 人 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第500號
犯罪事實：
一 、 劉正元 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 而 於 民國 102年 5月 22日 執行 完畢 。 其 與 張家銘 為 朋友 關係 ， 於 107年 2 、 3月 間 ， 利用 與 搭乘 或 使用 張家銘 車輛 之 機會 ， 未 經 張家銘 同意 ， 擅自 抄寫 張家銘 放至於 車 上 或 皮夾 內 之 中國信託 銀行 及 台新 銀行號 信用卡 之 卡號 、 有效 日期 及 背面 授權 碼 等 資訊 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 準私 文書 及 詐欺 得利 之 犯意 ， 接續 於 附表 一 、 二 所 示 之 時間 ， 透過 手機 以 網路 連線 之 方式 ， 輸入 張家銘 之 上開 信用卡 卡號 資訊 ， 表彰 張家銘 同意 向 附表 一 、 二 所 示 之 刷卡 店家 支付 附表 所 示 之 消費 金額 ， 以 此 方式 偽造 各 該 電磁 紀錄 之 準私 文書 ， 並 予 傳送 而 為 行使 ， 致 各 該 交易 對象 陷於 錯誤 ， 予以 登錄 向 發卡 銀行 請款 ， 劉正元 因而 詐得 如 附表 所 示 之 財產 上 利益 ， 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2256 元 ， 足生 損害 於 附表 一 、 二 所 示 各 特約 商店 、 中國信託 銀行 、 台新 銀行 及 張家銘 本人 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第1196號
犯罪事實：
一 、 何淇鳴 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 資料 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 11月 16日 ， 在 臺中市 北區 進化北路 與 榮華 街口 之 統一 便利商店 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 向 凱基 商業 銀行 股份 有限公司 （ 原 萬泰 銀行 ） 申請 帳號 0000000000000000000 號 （ 下稱 凱基 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 銀行 軍功 分行 申請 帳號 0000000000000000 號 （ 起訴書 誤載為 0000000000000000 號 ， 應 予 更正 ， 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 申請 帳號 000000000000000 號 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄 至 臺南市 某 信箱 內 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 江 先生 」 之 成年 男子 ， 並 於 電話 中 告知 上開 提款卡 之 密碼 ， 提供 該 成年 男子 所屬 詐騙 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 作為 存匯款 及 提款 帳戶 使用 ， 而 容任 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 即 有 詐騙 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 利用 附表 所 示 手法 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成年 成員 指示 ， 匯款 至 何淇鳴 所 交付 之 前揭 金融 帳戶 。 迨 附表 所 示 之 人 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第35號
犯罪事實：
一 、 李銘政 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 或 提款卡 及 密碼 提供予 不詳 人士 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 狀況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 5月 9日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 第一 商業 銀行 長泰 分行 帳號 000 - 00000000000 號 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 遠東 國際 商業 銀行 三重 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 （ 下稱 遠東 銀行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 南三重 分行 帳號 000 - 000000000000 號 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 行為 ：