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臺灣臺中地方法院 101年度易字第2890號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 可 預見 將 行動電話 門號 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 7月 24日 ， 在 新北市 板橋區 之 某 處 ， 將 其 向 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下 簡稱 遠傳 公司 ） 申辦 取得 之 0000000000 號 行動電話 ， 交予 名謂 「 王鈴梋 」 之 某 成年 女子 使用 。 嗣 該 「 王鈴梋 」 之 成年 女子 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 某 成員 於 100年 8月 2日 上午 11時 許 ， 以 未 顯示 號碼 之 不詳 電話 撥打 00 - 00000000 號 市 內 電話 予 丙○○○ ， 在 電話 中 佯稱 自己 為 吳文正 檢察官 ， 並稱 丙○○○ 之 國民 身分證 及 健保卡 等 遭 人 冒用 申辦 醫療 補助 ， 亟需 丙○○○ 提供 名下 之 帳戶 存摺 、 金融卡 以 供 比對 ， 再 於 100年 8月 9日 下午 5時 許 ， 以 泰國籍 之 甲○○○○○○○○○○○○○○ 所 申請 之 0000000000 號 行動電話 撥打 前揭 市 內 電話 ， 續 對 丙○○○ 佯稱 自己 為 吳文正 檢察官 ， 並稱 其 會 交代 李 書記官 前去 拿取 丙○○○ 之 存摺 及 金融卡 ， 致 丙○○○ 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 旋即 於 同 日 依照 對方 指示 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 崇德 國中 大門 前 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 水湳 分行 （ 下 簡稱 臺銀 水湳 分行 ） 、 台新 國際 商業 銀行 （ 下 簡稱 台新 銀行 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 交予 假扮 李 書記官 之 某 成員 ， 並 於 返 家 後 以 電話 告知 偽裝 吳文正 檢察官 之 成員 ， 其 臺銀 水湳 分行 及 台新 銀行 金融卡 之 密碼 。 該 詐騙 集團 成員 取得 丙○○○ 之 前揭 銀行 存摺 、 金融卡 、 密碼 後 ， 即 以 0000000000 號 、 0000000000 號 、 乙○○ 前揭 交付 之 0000000000 號 ， 及 其他 門號 之 行動電話 ， 互相 聯絡 從 丙○○○ 前揭 銀行 帳戶 領出 款項 之 事宜 ， 自 100年 8月 11日 起 至 同年 11月 7日 止 ， 從 丙○○○ 在 臺銀 水湳 分行 之 活期 儲蓄 存款 帳戶 中 接續 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 1108萬1215 元 ， 從 台新 銀行 之 活期 儲蓄 存款 帳戶 中 接續 提領 327萬5127 元 ， 合計 1435萬6342 元 。 嗣 因 員警 對於 兩岸 跨境 之 詐騙 集團 展開 查緝 ， 於 經 監察 通訊 之 0000000000 號 行動電話 通話 中 ， 得知 丙○○○ 疑 遭 詐騙 之 訊息 ， 遂 於 100年 10月 2日 主動 前訪 丙○○○ ， 惟 丙○○○ 迄 至 100年 11月 8日 始 醒覺 被 騙 ， 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度審簡字第1005號
犯罪事實：
一 、 許惠雯 （ 原名 許國蓉 ） 可 預見 提供 自己 申辦 之 銀行 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 供 詐騙 集團 作為 詐騙 他人 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 2 、 3月 間 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00弄 00號 4樓 居所 ， 將 其 申辦 之 永豐 商業 銀行 板橋 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 林光田 」 之 成年 男子 所屬 詐騙 集團 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 3月 20日 13時 許 ， 由 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張怡婷 」 之 成年 女子 以 行動電話 門號 0000000000 號 向 陳彥村 佯 以 交往 為由 ， 因 積欠 公司 債務 需 還款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 云云 ， 致 陳彥村 不疑有他 ， 依 指示 前往 雲林縣 斗南鎮 ○○路 000號 彰化 商業 銀行 斗南 分行 ， 匯款 4萬 元 至 許惠雯 上開 帳戶 內 ， 嗣 陳彥村 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 107年度簡字第111號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 論罪 所 適用 之 法條 ， 除 下列 更正 及 補充 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 、 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 107年度審易字第4號
犯罪事實：
一 、 戴宏源 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 共同 基於 3 人 以上 共同 欺取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 105年 9月 20日 10時 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 內 之 不詳 成年人 撥打 邱淑鈴 之 電話 ， 向 邱淑鈴 佯稱 其 子 被 綁架 需要 贖金 云云 ， 同時 由 另 名 詐欺 集團 成員 假冒 為 邱淑鈴 之 子 ， 透過 電話 向 邱淑鈴 求救 ， 致 邱淑鈴 陷於 錯誤 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 文山 萬芳 郵局 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 後 ， 與 詐欺 集團 成員 相約 在 臺北市 文山區 興隆路 3段 115巷 內 機車 停車格 附近 。 同 期間 另 有 詐騙 集團 成員 指示 戴宏源 前往 取款 ， 戴宏源 接獲 指示 後 ， 即 於 同 日 上午 11時 37分 許 ， 到場 向 邱淑鈴 收取 50萬 元 款項 。 ㈡ 於 同 日 13時 40分 許 ， 由 該 詐欺 集團 內 之 不詳 成年人 撥打 蔡榮村 之 電話 ， 向 蔡榮村 佯稱 其 子車禍 需要 醫藥 費用 ， 同時 由 另 名 詐欺 集團 成員 假冒 蔡榮村 之 子 ， 透過 電話 向 蔡榮村 求救 ， 致 蔡榮村 陷於 錯誤 ， 隨即 至 臺北市 文山區 羅斯福路 6段 308號 統一 超商 內 之 自動櫃員機 提領 現金 14萬 元 ， 連同 身 上 之 現金 共計 20萬 元 以 紙袋 包妥 後 ， 放置 在 臺北市 文山區 羅斯福路 6段 與 育英街口 。 戴宏源 同時 亦 接獲 集團 成員 指示 ， 於 同 日 下午 2時 25分 許 ， 前往 上開 處所 取款 後 搭乘 計程車 離去 ， 並 依 指示 於 同 日 下午 2時 50分 許 ， 至 臺北 車站 某 廁所 內 ， 將 上開 取得 款項 轉交 予 另 名 男性 詐欺 集團 成員 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第3339號
犯罪事實：
一 、 高振育 可 預見 提供 自身 之 行動電話 門號 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 遭 人 用以 充作 從事 各 種 詐騙 行為 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 2月 3日 前 某 日 ， 透過 報紙 上 刊登 收購 預付卡 廣告 之 電話 ， 聯絡 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 王 先生 」 之 成年 男子 ， 並 依 「 王 先生 」 指示 ， 於 99年 2月 3日 ， 將 其 所 申辦 之 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 行動電話 門號 SIM卡 ， 以 每 卡 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 出售 與 真實 年籍 、 姓名 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 隨即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 ： ㈠ 99年 5月 11日 ， 以 陳英美 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察官 為 不起訴 之 處分 ） 之 名義 ， 在 PCHOME （ shopping.pchome.com.tw ） 之 網站 上 ， 表示 願 以 1萬1,200 元 之 代價 購買 吳沂芳 所有 之 Intel Q 84002.66 Gn4 核心 FSB 1333 L2 快取 4 M 奈米 電腦 （ 下稱 Intel 奈米 電腦 ） 2 台 ， 並 輸入 陳美英 如 附表 編號 1 所 示 之 匯豐 商業 銀行 （ 下稱 匯豐 銀行 ） 信用卡 卡號 及 訂購 資料 ， 表示 已 完成 購買 Intel 奈米 電腦 之 交易 ， 致 吳沂芳 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 12 ） 日 依 訂單 指示 地點 寄送 商品 ， 嗣 吳沂芳 於 同 年 月 13日 經 PCHOME 網站 人員 通知 為 盜刷 交易 ， 而 撥打 0000000000 電話 無 人 接聽 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 處理 。 ㈡ 99年 5月 12日 ， 分別 以 「 黃翠容 」 、 「 陳姿宇 」 等 名義 ， 在 PCHOME 之 網站 上 ， 以 7,780 元 、 8,580 元 之 代價 向 告訴人 張先旨 所 經營 之 山屋 生活 通信行 訂購 三星 S7070 立體 菱紋 背蓋 顏色 典雅金 （ 原 廠 簡配 ， 手機 序號 000000000000000 號 ， 下稱 三星 手機 ） 、 諾基雅 6700 潮流機 （ 原 廠 簡配 ， 手機 序號 000000000000000 號 ， 下稱 諾基雅 手機 ） ， 並 輸入 「 黃翠容 」 、 「 陳姿宇 」 如 附表 編號 2 、 3 所 示 之 匯豐 銀行 信用卡卡號 及 訂購 資料 ， 表示 已 完成 購買 三星 手機 、 諾基雅 手機 之 交易 ， 致 張 先旨 陷於 錯誤 ， 依 訂單 指示 地點 寄送 商品 ， 嗣 於 張 先旨 於 同 年 月 13日 經 PCHOME 網站 人員 通知 為 盜刷 交易 ， 而 撥打 0000000000 電話 遭 掛斷 、 0000000000 電話 遭 掛斷 後 並 關機 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第655號
犯罪事實：
一 、 黃柏衡 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3 至 4月 間 之 某 日 ， 在 高雄市 大寮區 某 處 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 大寮 中庄 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 自稱 「 唐偉順 」 之 成年 男子 （ 姓名 年籍 不詳 ） 。 嗣 「 唐偉順 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 5月 15日 下午 3時 36分 許 ， 以 電話 向 00 銘 佯稱 ： 伊 係 網路 拍賣 人員 ， 因 工作 人員 疏失 ， 誤 將 簽收單 簽成 批貨單 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 批貨單 扣款 云云 ， 致 00 銘 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 5時 58分 起 至 7時 36分 止 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 共 14萬9920 元 至 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 00 銘 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第3286號
犯罪事實：
一 、 蔡春榮 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 行動電話 門號 SIM卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 6月 14日 某時 許 ， 在 高雄市 某 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 電信 ） 門市 ， 將 其 甫 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 而 容任 該 名 男子 暨 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前開 行動電話 門號 。 嗣 上開 詐騙 集團 女性 成員 ， 於 102年 11月 22日 13時 8分 許 （ 聲請 書漏 未 記載 ， 應 予 補充 ） ， 以 前開 行動電話 門號 聯絡 楊筑棨 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 經 檢察官 另 案 移送 臺灣 花蓮 地方 法院 併辦 ） ， 告知 可以 幫忙 辦理 貸款 ， 然 須 提供 提款卡 等語 ， 楊筑棨 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 13時 32分 許 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 五甲 分行 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配通 方式 ， 寄交 予 上開 詐騙 集團 成員 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 吳孟學 、 董青樺 2 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 各 將 如 附表 所 示 之 金額 轉帳 至 前述 土地 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐騙 集團 成員 提領 一空 ， 嗣 吳孟學 等 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第1078號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 、 第7 行 刪除 「 黃湘茹 」 之 記載 ， 證據 另 補充 被告 吳旻樺 於 本院 準備 程序 時 之 自白 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第2071號
犯罪事實：
一 、 董冠良 雖 預見 將 其 向 金融 機構 所 申請 之 金融 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐騙 集團 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 用以 逃避 追緝 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 10月 17日 前 某時 ， 提供 姓名 、 國民 身分證 統一 編號 及 其 向 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 所 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 資料 給 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 哲維 」 之 詐騙 集團 成員 及 其 所屬 之 詐騙 集團 ， 供 該 詐騙 集團 向 經營 第三方 支付 金流 服務 之 綠界 科技 股份 有限公司 （ 下稱 綠界 公司 ） 註冊 會員 編號 為 「 0000000 」 ， 會員 帳號 為 「 wum 0792 」 之 會員 帳戶 後 ， 再 向 綠界 公司 申請 而 取得 該 公司 為 收款 服務 而 向 中信 銀行 所 申請 之 帳號 0000000000000000 、 0000000000000000 、 0000000000000000 、 0000000000000000 號 虛擬 帳號 使用 。 另一方面 ， 該 詐騙 集團 之 某 不詳 成員 ， 先 透過 交友 軟體 「 skout 」 與 黃育廷 結識 後 ， 向 黃育廷 訛稱 ： AEL 亞碩 股份 有限公司 有 老師 可 操作 外匯 投資 ， 獲利 豐厚 ， 有 線上 平台 「 http//： ale 168 . net/？f＝2 」 可 查詢 投資 獲利 情形 云云 ， 致 黃育廷 陷於 錯誤 ， 於 108年 10月 17日 21時 26分 許 、 同 年 月 19日 23時 57分 許 、 同 年 月 22日 19時 7分 許 、 同 年 月 22日 20時 25分 許 ， 依 指示 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 5萬 元 、 4萬 元 、 3萬 元 至 上開 虛擬 帳號 內 ， 並 於 同 年 月 23日 起 轉入 上揭甲 帳戶 ， 旋 由 詐騙 集團 某 成員 提領 一空 。 嗣 黃育廷 察覺 上開 線上 平台 無法 連線 而 報警 循線 查獲 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第852號
犯罪事實：
一 、 林洧妮 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 19日 某時 許 ， 在 高雄市 甲仙區 某 「 7-11 」 超商 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 甲仙 郵局 帳號 00000000000000 號 、 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 九如 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 提供予 某 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 而 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 中華郵政 甲仙 郵局 、 渣打 銀行 九如 分行 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 旋 分別 撥打 電話 予 王元元 、 江玉花 、 潘致成 、 吳麗華 、 于樹旺 ， 並 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 致 王元元 、 江玉花 、 潘致成 、 吳麗華 、 于樹旺 均 陷於 錯誤 ， 遂 分別 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 各 匯款 附表 所 示 之 款項 ， 至 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 王元元 、 江玉花 、 潘致成 、 吳麗華 、 于樹旺 均 發現 被 騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第1147號
犯罪事實：
一 、 郭耀輝 可 預見 詐騙 集團 經常 以 中獎 、 退稅 及 帳戶 遭 冒用 等 理由 使 被 詐騙人 將 款項 匯入 其 指定 之 人頭 金融 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯罪 所得 ， 並 藉 此 阻斷 檢警 人員 之 追查 ， 且 此 種 犯罪 類型 於 社會 中 早已 屢見不鮮 ， 因此 如 將 其 個人 申辦 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 金融卡 、 密碼 等 帳戶 資料 任意 交付 他人 ， 該 蒐集 帳戶 之 他人 將 藉 所 蒐集 之 帳戶 ， 遂行 其 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 詎 其 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 分別 基於 容任 他人 利用 其 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 使用 工具 ， 亦 並 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 95年 9月 8日 前 之 不詳 時 、 地 ， 向 不 知情 之 林英娟 （ 另 為 不起訴 處分 ） 借得 其 向 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 高雄 英德街 郵局 申請 之 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 含 密碼 後 ， 再 以 不詳 代價 ， 借予 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 阿祥 」 之 成年 男子 ， 容任 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 95年 9月 5日 上午 8時 許 ， 撥打 電話 向 古絹江 佯稱 係 中華 電信 、 警官 、 檢察官 ， 因 其 名下 帳戶 存款 涉嫌 洗錢 案件 ， 需 將 金錢 轉到 安全 之 帳戶 云云 ， 致 使 古絹江 陷於 錯誤 ， 遂 於 95年 9月 8日 ， 在 臺中 第二 信用 合作社 水湳 分社 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 至 林英娟 之 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 於 95年 9月 11日 古絹江 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第6082號
犯罪事實：
一 、 陳勁豪 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 間 之 某 日 時 ， 在 臺北市 中山區 林森北路 附近 酒店 內 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 糖心 」 之 人 ， 並 告知 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 5月 4日 11時 許 ， 以 電話 向 佯稱 係 劉新崇 之 朋友 ， 因 需 錢 孔急 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 致 劉新崇 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 許 ， 匯款 10萬 元 至 上開 第一 銀行 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第591號
犯罪事實：
一 、 本案 被告 趙家駿 所 犯 均 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 三 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 亦 非 高等 法院 管轄 之 第一 審 案件 ， 而 被告 於 本院行 準備 程序 中 就 被 訴 事實 皆 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 及 被告 之 意見 後 ， 本院 合議庭 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 ， 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 合先 敘明 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第867號
犯罪事實：
一 、 鄭哲燦 明知 申請 帳戶 使用 並非 困難 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 反 使用 他人 存摺 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 ， 用以 恐嚇 他人 或 詐欺 、 訛詐 等 其他 違法 之 情事 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 間 ， 以 通訊 軟體 LINE 連繫 方式 ， 同意 出租 帳戶 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 劉欣怡 」 之 人 ， 約定 每 個 帳戶 每 個 月 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 。 鄭哲燦 遂 於 同年 10月 20日 某時 ， 在 臺南市 永華路 上 某 7－11 門市 ， 以 店到店 寄送 方式 ， 將 其 申辦 之 高雄 商業 銀行 台南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 7-11 丹陽 門市 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 劉秋欒 」 之 人 收受 ， 供作 犯罪 集團 使用 。 嗣 犯罪 集團 成員 取得 前揭 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 之 犯行 ： （ 一 ） 於 106年 10月 23日 16時 30分 許 ， 致電 盧稷穎 ， 佯稱 網路 購物 分期付款 設定 錯誤 云云 ， 致 盧稷穎 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 18時 10分 許 ， 以 操作 ATM 無 卡 存款 方式 ， 存款 2萬9千 元 至 鄭哲燦 上開 高雄 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 犯罪 集團 成員 提領 一空 。 （ 二 ） 於 106年 10月 23日 21時分 許 ， 致電 鄒易呈 ， 佯稱 網路 購物 分期付款 設定 錯誤 云云 ， 致 鄒易呈 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 22時 57分 許 ， 以 操作 ATM 轉帳 匯款 方式 ， 匯款 3萬 元 至 鄭哲燦 上開 高雄 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 犯罪 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 盧稷穎 、 鄒易呈 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度金訴字第114號
犯罪事實：
一 、 溫旅偉 於 民國 108年 12月 間 ， 受 真實 姓名 年籍 不詳 、 暱稱 「 SOS 」 （ 下稱 「 SOS 」 ） 之 成年 男子 招攬 ， 加入 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 領取 及 收取 詐騙 所得 款項 之 工作 （ 俗稱 「 車手 」 、 「 收 水 」 ） ， 其 並 與 「 SOS 」 、 蘇羿寰 （ 業經 本院 另行 判決 ） 、 潘克 為 （ 由 本院 另行 判決 ） 及 其 等 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 掩飾 詐欺 取財 不法 犯罪 所得 去向 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 分別 於 如 附表 二 各 編號 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 各 編號 所 示 之 詐欺 方式 ， 向 如 附表 二 各 編號 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 二 各 編號 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 二 各 編號 所 示 之 款項 匯入 如 附表 二 各 編號 所 示 之 匯款 帳戶 內 ， 再 由 「 SOS 」 指示 溫旅偉 持 該 詐欺 集團 成員 所 交付 如 附表 一 各 編號 所 示 詐騙 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 自行 於 如 附表 二 各 編號 所 示 之 提款 時間 ， 於 附表 二 各 編號 所 示 之 提款 地點 ， 提領 如 附表 二 各 編號 所 示 之 款項 後 （ 惟 附表 三 編號 63 至 66 、 83 、 110 至 112 ， 係 由 潘克 為 提領 後 ， 再 將 款項 全數 交給 溫旅偉 ） ， 並 依 「 SOS 」 之 指示 ， 將 提領 之 金錢 及 提領 完畢 之 提款卡 交給 蘇羿寰 或 「 SOS 」 指定 之 人 ， 以 此 方式 製造 金流 斷點 ， 致 無法 追查 前揭 犯罪 所得 去向 ， 而 隱匿 詐欺 犯罪 所得 ， 溫旅偉 則 取得 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 報酬 。 嗣 因 如 附表 二 各 編號 所 示 之 被害人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度原訴字第10號
犯罪事實：
一 、 彭建順 與 陳建華 為 朋友 ， 陳建華 於 民國 106年 7月 間 ， 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 張榕佑 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 張榕佑 」 ） 所屬 人數 為 三 人 以上 之 詐欺 集團 ， 負責 為 該 詐欺 集團 覓得 人頭 帳戶 及 招募 取款 車手 ； 彭建順 依 一般 社會 生活 經驗 ， 應 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 申設 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供己 使用 ， 而 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 極 有 可能 遭 他人 利用 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 且 該 帳戶 內 之 款項 極 有 可能 係 詐騙 所得 下 ， 再 代 他人 自 帳戶 領取 不詳 來源 款項 ， 而 形同 為 詐欺 成員 取得 遭 詐騙 者 所 交付 之 款項 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 且 該 帳戶 內 所 匯入 之 款項 即使 為 詐欺 之 款項 亦 加以 領取 之 不 違反 其 本意 之 不 確定 詐欺 故意 ， 與 陳建華 、 「 張榕佑 」 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 彭建順 於 106年 8月 間 先行 提供 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 ， 下稱 彭建順 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 供 陳建華 、 「 張榕佑 」 使用 ， 以 此 方式 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 陳建華 、 「 張榕佑 」 所屬 詐欺 集團 某 成年 成員 於 106年 10月 5日 中午 12時 30分 許 ， 假冒 為 檢察官 撥打 電話 予 溫登財 ， 佯稱 其 帳戶 涉及 人頭 帳戶 詐欺 案件 ， 需 將 存款 轉匯 至 指定 帳戶 以 調查 云云 ， 致 溫 登財 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 於 同 日 下午 4時 6分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 42萬8,000 元 至 彭建順 郵局 帳戶 內 。 該 詐騙 集團 成年 成員 確認 溫登財 已 陷於 錯誤 而 匯款 後 ， 旋即 通知 「 張榕佑 」 ， 「 張榕佑 」 遂 指示 陳建華 通知 彭建順 配合 提領 款項 ， 彭建順 乃 於 106年 10月 5日 下午 某時 許 ， 攜帶 彭建順 郵局 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 至 陳建華 位於 桃園市 ○○區 ○○路 000號 租屋處 等待 ， 經 「 張榕佑 」 確認 款項 入帳 後 ， 陳建華 、 彭建順 、 「 張榕佑 」 旋即 驅車 前往 桃園市 八德區 某 郵局 ， 「 張榕佑 」 並 指示 彭建順 先 以 臨櫃 取款 方式 提領 郵局 帳戶 內 之 款項 30萬 元 ， 其餘 12萬8,000 元 再 以 自動櫃員機 提領 。 彭建順 依 指示 於 同 日 下午 4時 45分 許 領得 30萬 元 後 ， 即 當場 交付 「 張榕佑 」 ， 續於 使用 自動櫃員機 欲 提領 剩餘 款項 時 ， 因 操作 不慎 致 提款卡 遭 扣留 而 未及 領取 。 事 後 彭建順 自 陳建華 處 取得 6,000 元 之 報酬 ， 陳建華 亦 自 「 張榕佑 」 處 取得 6,000 元 之 報酬 。
臺灣新竹地方法院 107年度竹簡字第569號
犯罪事實：
一 、 謝旻益 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 魏成勳 」 之 成年 男子 共同 基於 行使 偽造 準私 文書 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 得利 犯意 聯絡 ， 由 「 魏成勳 」 於 民國 104年 12月 2日 14時 18分 許 前 之 某時 ， 以 不詳 方式 取得 蘇祥瑞 向 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 新光 銀行 ） 竹科 分行 所 申用 卡號 ： 0000 - 0000 - 0000-**** 號 （ 卡號詳卷 ） 信用卡 之 卡號 、 有效 日期 及 檢查碼 等 資料 ， 再 由 謝旻益 接續 於 附表 編號 1 至 20 所 示 時間 ， 在 新竹市 某 處 ， 透過 網際網路 連結 至 紅陽 科技 股份 有限公司 （ 下稱 紅陽 公司 ） 網站 ， 冒用 蘇祥瑞 之 名義 輸入 前揭 新光 銀行 信用卡 資料 ， 而 偽造 信用卡 線上 刷卡 消費 之 電磁 紀錄 共 20 筆 ， 用以 購買 附表 編號 1 至 20 所 示 銀河 線上 股份 有限公司 研發 、 價值 共 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 之 遊戲 點數 ， 使 紅陽 公司 誤 係 蘇祥瑞 本人 消費 而 陷於 錯誤 ， 乃 同意 此 等 信用卡 消費 ， 並 將 該 等 遊戲 點數 存入 謝旻益 所 使用 暱稱 「 對 妳 的 思念 」 之 遊戲 帳號 「 b 097878 」 中 ， 足以 生 損害 於 蘇祥瑞 、 新光 銀行 、 紅陽 公司 及 財團 法人 聯合 信用卡 處理 中心 對於 線上 信用卡 交易 管理 之 正確性 。 謝旻益 取得 上開 遊戲 點數 後 ， 隨即 將 之 轉售 予 不 知情 而 使用 遊戲 暱稱 「 肯德雞 」 、 「 宅急便 」 之 洪銘章 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） ， 得 款 悉數 交給 「 魏成勳 」 。 嗣 蘇祥瑞 接獲 新光 銀行 傳送 之 交易 通知 簡訊 ， 經 與 新光 銀行 客服 人員 聯繫 確認 ， 發覺 其 信用卡 遭 冒名 盜刷 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第167號
犯罪事實：
一 、 馮曾貴 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 ， 可能 幫助 不法 詐騙 集團 用以 實施 詐欺 犯罪 而 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 17日 下午 某 時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 1樓 附近 之 全家 便利商店 中 和 遠建 門市 ， 以 新竹 貨運 物流 方式 ， 將 其 於 臺灣 銀行 連城 分行 所 開立 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 於 新光 商業 銀行 中和 分行 所 開立 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 帳戶 ） 、 於 中國信託 商業 銀行 所 開立 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 、 於 聯邦 商業 銀行 所 開立 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 帳戶 ） 存摺 影本 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 均 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 孫姓 人士 所 指定 之 「 張凱傑 」 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 ， 嗣 「 張凱傑 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 前開 4 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 金額 至 附表 所 列 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 102年度簡字第2號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 於 事實欄 最後 更正為 「 詐騙 集團 即 於 匯入 當日 持 金融卡 4 次 提領 取得 上開 詐得 款項 」 等語 ， 及於 證據 部分 增列 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6541號
犯罪事實：
一 、 本件 除 起訴書 之 犯罪事實欄 一 、 第16 行 「 . . . . ， 核發 金額 共 1047 元 之 差旅費 . . . . 」 ， 更正為 「 . . . . ， 核發 金額 共 1047 元 之 加班費 . . . . 」 、 第19 行 「 . . . . ， 於 98年 9月 至 5月 間 ， . . . . 」 ， 補充為 「 . . . . ， 於 98年 9月 至 99年 5月 間 ， . . . . 」 、 第20 行 「 . . . . 於 桃園縣 八德勢 . . . . 」 ， 更正為 「 . . . . 於 桃園縣 八德市 . . . . 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第1193號
犯罪事實：
一 、 羅台華 係 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00巷 0號 、 1號 2樓 「 羅福牙 醫診所 」 之 負責 醫師 ， 為 從事 醫療 業務 之 人 ， 並 與 行政院 衛生署 中央 健康 保險局 （ 已 於 民國 102年 7月 23日 改制為 衛生 福利部 中央 健康 保險署 ， 下稱 健保署 ） 簽有 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 ， 為 依 全民 健康 保險 法 、 全民 健康 保險 法 施行 細則 、 全民 健康 保險 醫事 服務 機構 特約 及 管理 辦法 、 全民 健康 保險 醫療 辦法 及 上開 合約 等 有關 規定 辦理 全民 健康 保險 醫療 業務 之 人 ， 其 明知 依 前開 合約 內容 ， 特約 醫事 服務 機構 應 遵守 上揭 各 項 法令 與 辦法 等 規定 ， 於 執行 醫療 業務 時 ， 應 據實 填載 病歷 ， 並 在 辦理 全民 健康 保險 之 醫療 業務 時 ， 依 病患 病情 、 病歷 記載 核實 向 健保署 申領 健保費 ， 不得 虛報 醫療 費用 ， 或 以 其他 不 正當 行為 或 以 虛偽 之 證明 、 報告 或 陳述 ， 申報 醫療 費用 ， 詎 其 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 行使 業務 登載 不實 準 文書 之 犯意 ， 自 103年 4月 9日 起 至 104年 7月 21日 止 ， 明知 如 附表 所 示 之 病患 並 未 實施 如 附表 「 申報 情形 」 欄 所 示 之 治療 ， 竟 接續 於 如 附表 所 示 之 日期 ， 在 羅福牙 醫診所 內 ， 將 如 附表 「 申報 情形 」 欄 內 所 示 之 不實 醫療 內容 ， 登載 於 其 業務 上 所 作成 之 病歷 文書 上 ， 復據 以 製作 不實 之 健保署 保險 對象 門診 就醫 紀錄 電磁 紀錄 文書 檔案 ， 再 透過 電腦 連線 方式 ， 將 前揭 不實 之 電磁 紀錄 檔案 傳輸 至 健保署 ， 申報 請領 如 附表 所 示 之 醫療 費用 而 行使 之 ， 使 健保署 陷於 錯誤 ， 依 上開 不實 之 就醫 紀錄 給付 醫療 費用 ， 足以 生 損害 於 附表 所 示 病患 及 保險署 對於 醫務 管理 之 正確性 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度簡字第952號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 明知 申辦 行動電話 乃 為 個人 通訊 聯絡 使用 ， 且 無故 取得 他人 行動電話 門號 SIM卡 之 人 ， 其 目的 在 以 此 門號 為 實行 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 增加 追查 難度 ， 以 掩飾 其 詐欺 取財 犯行 ， 竟 基於 縱 有 此 情 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 12月 13日 至 宜蘭縣 羅東鎮 某 電信 門市 ， 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 門號 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 等 預付型 支 行動電話 SIM卡 約 3 、 4 張 後 ， 嗣 於 申辦 後 某 日 將 上開 SIM卡 以 每 支 新臺幣 （ 下 同 ） 200 至 300 元 之 代價 ， 變賣 予 董宇恩 （ 由 檢察官 另 案 偵辦 ） ， 董宇恩 復 轉賣予 林勇勝 （ 由 檢察官 另 案 偵辦 ） ， 林勇勝 再 轉賣 予 某 不詳 人士 ， 容任 該 不詳 人士 所屬 詐欺 集團 成員 使用 上開 SIM卡 以 遂行 犯罪 。 嗣 前開 詐欺 集團 成員 ， 乃 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 施用 詐術 ， 使 附表 編號 1 至 4 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 將 附表 所 示 款項 匯款 至 附表 所 示 帳戶 內 。 嗣 經 被害人 發覺 受騙 並 報案 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第741號
犯罪事實：
一 、 吳佳豪 對於 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 有所 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 11月 4日 某時 ， 在 新北市 樹林區 某 處 之 萊爾富 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 之 大眾 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 宜蘭 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄送 至 桃園市 ○○區 鎮○街 000號 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳子立 」 之 成年人 ， 使 該 帳戶 得 供 詐騙 集團 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 該 成年人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 對 如 附表 所 示 蘇文瑄 等 4 人 施用 詐術 ， 致 蘇文瑄 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 依 詐騙 集團 成員 指示 於 如 附表 所 示 時間 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第227號
犯罪事實：
一 、 本案 除 犯罪 事實 欄 第2 行 之 「 川泰 公司 」 應 更正為 「 川泰 建設 開發 有限公司 」 ， 犯罪 事實 欄 第2 至 3 行 之 「 苗栗市 ○○里 00鄰 ○○000號 之 長春 石油 化學 股份 有限公司 苗栗廠 」 應 更正為 「 苗栗市 ○○里 00鄰 ○○000號 之 長春 石油 化學 股份 有限公司 苗栗 二廠 」 ； 證據 部分 補充 「 105年度 偵字 第4192 號 不起訴 處分書 （ 見 106 他 1154 卷 第32 至 36 頁 ） 」 、 「 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 名稱 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 如 附件 所 示 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 106年度易緝字第88號
犯罪事實：
一 、 魏志通 係 碩鎂 科技 有限公司 （ 下稱 碩鎂 公司 ） 之 負責人 ， 明知 其 與 碩鎂 公司 自 民國 94年 間 起 ， 即 因 積欠 銀行 及 當舖 債務 ， 週轉不靈 ， 均 無 支付 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 95年 7月 7日 向 力梭 資訊 股份 有限公司 （ 下稱 力梭 公司 ） 之 業務 經理 王聰霖 訂購 液晶 螢幕 3 台 及 印表機 1 台 （ 下稱 本件 商品 ） ， 並 向 王聰霖 佯稱 ： 本件 商品 價款 合計 新臺幣 2萬4,959 元 ， 將 於 力梭 公司 請款 時 如數 支付 云云 ， 致 王聰霖 陷於 錯誤 ， 代表 力梭 公司 於 95年 7月 10日 將 本件 商品 出貨 至 魏志通 指定 之 新竹 某 處所 。 嗣 因 力梭 公司 請款 時 未 獲 置理 ， 且 魏志通 避不見面 ， 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第1371號
犯罪事實：
一 、 蔡忠育 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 將 存摺 、 金融卡 交付 他人 使用 ， 可能 成為 該 人 掩飾 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 損害 之 危險 ， 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 17日 12時 59分 許 ， 在 屏東縣 萬巒鄉 之 全家 便利 超商 內 ， 將 其 申設 之 合作金庫 商業 銀行 潮州 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存簿 、 金融卡 等 物 ， 以 新竹 物流 寄送 至 屏東縣 ○○市 ○○巷 00○0號 ， 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 湯宇婷 」 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 上開 合庫 帳戶 之 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 蔡忠育 前揭 帳戶 之 存簿 、 金融卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 3 人 以上 ） ， 由 該 詐騙 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 所 示 之 李世聰 及 邱鎮雄 ， 致 渠等 陷於 錯誤 後 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 分別 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 蔡忠育 前揭 合庫 帳戶 內 。 嗣 經 李世聰 及 邱鎮雄 察覺 遭 詐騙 而 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第1277號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 如下 ：
臺灣嘉義地方法院 109年度嘉簡字第496號
犯罪事實：
一 、 吳祐任 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 4月 10日 晚間 10時 55分 許 ， 在 嘉義縣 ○○鄉 ○○路 0號 住處 利用 電腦 設備 上網 後 ， 在 臉書 社團 「 RO 仙境 傳說 ： 守護 永恆 的 愛 交易群 」 ， 以 暱稱 「 JNWU 」 向 鄧緯佯 稱願 以 虛擬 寶物 「 香港 網聚 頭飾 」 之 序號 和 鄧緯 交換 虛擬 寶物 「 狼 卡片 」 、 「 鐘怪 卡片 」 云云 ， 致 鄧緯 誤信 為 真 ， 旋即 透過 線上 遊戲 之 禮物 贈送 系統 ， 於 107年 4月 10日 晚間 11時 8分 許 及 同 日 晚間 11時 9分 許 ， 陸續 將 將 價值 遊戲幣 834957 zeny 之 「 狼 卡片 」 及 0000000 zeny 之 「 鐘怪 卡片 」 以 贈送 的 方式 移轉給 吳祐任 使用 之 遊戲 角色 「 露露 小滿 」 。 之後 鄧緯久 候不著上揭 「 香港 網聚 頭飾 」 虛擬 寶物 之 移轉 ， 欲 與 吳祐任 聯繫 時 ， 發現 其 臉書 竟 遭 吳祐任 封鎖 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第2424號
犯罪事實：
一 、 許翔傑 與 綽號 「 阿漢 」 之 男子 及 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 共同 基於 冒充 公務員 行使 職權 ， 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 101年 3月 27日 12時 許 ， 先 由 詐騙 集團 所屬 某 成年人 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 與 莊林月鳳 ， 假冒 長庚 醫院 護理 人員 名義 ， 佯稱 莊林月鳳 身分 遭 陳秀蓮 冒用 申請 資料 ， 已 報警 處理 ， 將 有 警官 與 其 聯繫 云云 ； 旋 由 詐騙 集團 所屬 某 成年 男子 撥打 上揭 電話 ， 假冒 桃園縣 政府 警察局 林國忠 警官 名義 ， 佯稱 莊林月鳳 已 涉嫌 人頭 帳戶 洗錢 ， 將 凍結 帳戶 云云 ； 再 由 詐騙 集團 所屬 另 名 成年 男子 假冒 郭銘禮 檢察官 名義 ， 佯稱 其 已 著手 調查 本 案 ， 需 提領 帳戶 內 存款 云云 ， 莊林月鳳 因而 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 依 假冒 郭銘禮 檢察官 名義 之 詐騙 集團 成員 指示 ， 前往 如 附表 所 示 之 金融 機構 臨櫃 提領 如 附表 所 示 之 金錢 後 ， 旋依 指示 ， 在 如 附表 所 示 之 地點 等候 。 嗣 許翔傑 向 不 知情 之 陳翔麟 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 借用 車號 0000 - 00 號 自用 小客車 後 ， 由 「 阿漢 」 駕駛 上開 車輛 搭載 許翔傑 至 如 附表 所 示 之 地點 ， 由 許翔傑 出面 假冒 地檢署 專員 之 名義 ， 致 莊林月鳳 陷於 錯誤 ， 交付所 提領 如 附表 所 示 之 現金 予 許翔傑 得手 後 離去 。 許翔傑 每 次 從中 獲利 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 元 ， 其餘 詐騙 款項 則 由 許翔傑 攜至 國道 三號 公路 大溪 交流道 交付 予 詐騙 集團 成員 。 嗣 莊 林月鳳 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 調 閱 路口 監視器 畫面 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度花簡字第206號
犯罪事實：
一 、 邱俊元 雖 預見 提供 自己 申辦 電話 SIM卡 予 他人 使用 ， 可能 遭 利用 而 成為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 20日 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 ( 以下 簡稱 台灣 大哥大 公司 ) 申辦 手機 門號 0000000000 號 ， 於 取得 該 門號 後 之 不詳 時間 ， 在 花蓮縣 花蓮市 明廉 國小 附近 統一 便利 超商 地點 ， 將 申辦 上開 手機 門號 SIM卡 ， 以 宅配 方式 寄送 至 臺北市 某 不詳 處所 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳文景 」 之 人 ， 供作 犯罪 集團 使用 ； 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 民國 105年 3月 22日 12時 許 ， 撥打 電話 予 梁麗娜 ， 詐稱 其 帳戶 遭 凍結 ， 表示 為 其 處理 帳戶 並 留下 收件人 0000000000 號 行動電話 門號 以 供 聯絡 ， 使 梁麗娜 陷於 錯誤 ， 遂 於 105年 4月 9日 將 其 所有 新臺幣 2萬 元 現金 以 黑貓宅急便 寄送 予 詐騙 集團 成員 。 嗣 經警 追查 上開 收件人 門號 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第2474號
犯罪事實：
一 、 曹弋紃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 民國 107年 8月 6日 6時 17分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00○0號 全家 便利商店 內 ， 趁 店 內 員工 王慶華 忙 於 工作 而 未及 注意 之 際 ， 徒手 接續 竊取 店 內 陳列 並 販賣 之 法式 檸檬塔 1 個 （ 價值 新臺幣 【 下 同 】 42 元 ） 、 繽紛 花壽司 1 組 （ 價值 55 元 ） 、 壽喜 燒 牛肉 飯糰 1 個 （ 價值 30 元 ） 、 義式 蘑菇 奶油 烤雞 義大利麵 1 個 （ 價值 75 元 ） 等 共 4 項 商品 （ 價值 共計 202 元 ） ， 得手 後 據為己有 ， 並 至 店 內 座位 休息區 坐下 後 ， 將 所 竊得 之 法式 檸檬塔 1 個 拆封 後 食用 完畢 。 嗣 經 店員 王慶華 發現 ， 向 曹弋紃 質疑 為何 尚未 付 帳 即 食用 店 內 食物 ， 曹弋紃 遂 趁 王慶華 返回 櫃臺 區域 透過 電話 報警 之 際 ， 將 已 竊 得然 尚未 食用 之 上開 繽 紛 花 壽司 1 組 、 壽喜 燒 牛肉 飯糰 1 個 、 義式 蘑菇 奶油 烤雞 義大利麵 1 個 等 3 項 商品 丟入 店 內 垃圾桶 內 ， 並 往 店 外 方向 移動 ， 欲 逃離 現場 。 經 王慶華 旋即 發現 並 追上 ， 且 請 附近 店家 之 保全 人員 陳光耀 協助 逮捕 曹弋紃 後 ， 於 現場 等待 警員 到場 ， 始 為 警查 知上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第712號
犯罪事實：
一 、 張雅涵 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無 正當 理由 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 金融 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 此 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 詎 其 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 27日 上午 11時 55分 前 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 彰化 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 旋流 入 所屬 詐騙 集團 。 嗣 該 詐騙 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 11月 27日 上午 10時 許 ， 以 自稱為 「 顏 先生 」 ， 撥打 電話 予 李來好 佯稱 ： 亟需用錢 ， 要 向 伊 借款 云云 ， 致 李來好 陷於 錯誤 ， 於 106年 11月 27日 上午 11時 55分 、 106年 11月 27日 下午 2時 2分 許 ， 依 指示 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 、 6萬 元 至 上開 帳戶 ， 上開 款項 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 李來好 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第244號
犯罪事實：
一 、 張友南 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 收取 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 匯款 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 5月 12日 至 103年 5月 13日 下午 5時 45分 前間 之 不詳 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 合作金庫 商業 銀行 嘉義 分行 所 開立 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 合庫 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 某 成年人 （ 下稱 上開 某 成年人 ） ， 容任 上開 某 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 上開 某 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 上開 合庫 銀行 帳戶 詐騙 他人 匯款 之 用 。 而 上開 某 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 如 附表 「 告訴人 」 欄 所 示 之 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 以 如 附表 所 示 之 方式 轉帳 至 張友南 上開 合庫 銀行 帳戶 （ 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 經 如 附表 「 告訴人 」 欄 所 示 之 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。