臺灣桃園地方法院 107年度訴字第17號
犯罪事實：
一 、 張烽育 （ 綽號 胖 財 、 阿財 ） 與 真實 年籍 不詳 綽號 「 阿水 」 、 「 吉米 」 之 成年人 於 民國 103年 5月 間 至 位於 非洲 之 肯亞 共和國 （ The Republic of Kenya ， 又 譯為 肯尼亞 共和國 ） 首都 奈洛比 （ Nairobi ， 又 譯為 內羅華 ) 籌組 詐騙 集團 ， 由 張智維 擔任 翻譯 ， 並 以 其 名義 承租 當地 郊區 RANDAKIGWARU 第46 號 別墅 （ 下稱 46 號 別墅 ） 作為 詐騙 機房 ， 張烽育 先 邀同 劉泰廷 、 吳耿誠 （ 綽號 小咪 ） 等 數 人 加入 ， 約 於 103年 7 、 8月 左右 ， 「 阿水 」 帶 同 某些 成員 搬離 （ 無 證據 證明 「 阿水 」 與 已 搬離 之 成員 就 本案 有 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ） ， 張烽育 即 與 其 新 招募 之 成員 、 及 餘下 之 成員 ， 共有 劉泰廷 、 吳耿誠 、 張富崴 （ 即 張烽育 之 堂弟 ， 綽號 阿偉 ） 、 黃志虔 （ 即 張烽育 之 鄰居 ） 、 許家禔 （ 綽號 阿慶 ） 、 葉 嗣 成 （ 綽號 阿成 ） 、 謝正雄 、 陳儷文 ， 與 真實 年籍 不詳 綽號 「 小歐 」 、 「 阿修 」 、 「 阿慶 」 、 「 阿家 」 、 「 阿偉 」 、 「 吉米 」 、 「 阿坤 」 、 「 阿桓 」 、 「 小蘭 」 、 「 小惠 」 、 「 小柳 」 、 「 小玉 」 、 「 小玲 」 、 「 阿奇 」 、 「 小葉 」 、 「 小不點 」 、 「 萱萱 」 、 「 瀟瀟 」 、 「 洋洋 」 、 「 阿耀 」 、 「 佑佑 」 、 「 紅豆 」 、 「 小開 」 、 「 阿成 」 、 「 阿本 」 、 「 阿彬 」 、 「 阿明 」 、 「 阿倫 」 、 「 阿瑞 」 、 「 阿杰 」 、 「 牛仔 」 、 「 阿萬 」 等 成年人 （ 以下 將 103年 7 、 8月 間 「 阿水 」 退出 後 、 張烽育 統籌 該 機房 時 之 該 處 成員 簡稱為 46 號 別墅 成員 ） ， 由 張烽育 負責 統籌 指揮 該 詐騙 機房 運作 及 管理 成員 生活 作息 、 訓練 與 招募 新人 等 工作 ， 葉 嗣 成 、 謝正雄 、 陳儷文 擔任 二 線 電話 詐騙 人員 ， 許家禔 擔任 三 線 電話 詐騙 人員 ， 劉泰廷 與 吳耿誠 分別 擔任 一線 電腦手 、 二線 電腦手 ， 張富崴 擔任 廚師 、 黃志虔 負責 雜務 打掃 ， 其餘 人 等 則 分 任 一 線 、 二 線 、 三 線 電話 詐騙 人員 ， 及 採購 、 維修 、 翻譯 、 外勤 等 工作 ； 渠等 詐欺 方式 係 由 電腦手 將 欲 詐騙 之 大陸 地區 被害人 之 電話 輸入 電腦 後 ， 發送 詐騙 語音 電話 予 大陸 地區 被害人 ， 如 被害人 受騙 則 轉接 與 一 線 電話 詐騙 人員 ； 一線 電話 詐騙 人員 則 假冒 大陸 地區 醫保局 人員 、 客服 人員 、 電信 人員 ， 佯稱 被害人 遭 冒名 辦理 醫保卡 、 申請 電話 使用 ， 再 騙取 被害人 向 大陸 地區 公安 、 警官 報案 ， 並 伺機 套取 被害人 個人 資料 以 供 電腦手 製作 假 通緝 網站 、 假 通緝令 （ 無 證據 證明 係 冒用 何 種 機關 或 個人 名義 所 為 ） 所 用 ， 如 被害人 誤信 者 ， 就 轉給 二 線 電話 詐騙 人員 ； 再 由 二 線 電話 詐騙 人員 假冒 大陸 地區 公安局 之 公安 、 警官 ， 接續 實施 電話 詐欺 ， 佯稱 被害人 名義 遭 盜用 或 涉及 犯罪 ， 帳戶 須 接受 調查 ， 並 轉 由 三 線 電話 詐騙 人員 ； 三 線 電話 詐騙 人員 則 假冒 大陸 地區 檢察官 或 高階 警官 ， 以 「 資金 公證 」 等 理由 ， 騙取 被害人 將 金融 帳戶 內 之 金額 轉帳 至 指定 之 金融 人頭 帳戶 內 或 使 被害人 至 特定 地點 操作 電腦 登入 某 詐騙 網站 而 以 遠端 操作 方式 將 被害人 網路 銀行 內 之 款項 轉匯 至 特定 帳戶 ， 而 電腦手 即 持 一 線 電話 詐騙 人員 所 套取 之 被害人 部分 資料 與 「 車行 」 （ 即 提供 被害人 個資 、 照片 、 代為 製作 假 網站 之 人 ） 聯繫 ， 依 「 車行 」 成員 提供 之 被害人 照片 及 網址 製作 內容 為 被害人 涉犯 犯罪 之 大陸 地區 假 通緝令 及 假 網頁 予 電話 詐騙 人員 ， 再 由 電話 詐騙 人員 引導 被害人 上網 觀看 以 進一步 取信 被害人 。 46 號 別墅 成員 及 「 車行 」 成員 並 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 假冒 社保 人員 名義 ， 於 103年 11月 25日 至 103年 12月 1日 ， 撥打 大陸 地區 民眾 沈薰演 電話 ， 佯 以 沈薰 演社 保卡 將 遭 凍結 為由 ， 要求 沈薰演 與 公安 聯絡 ， 嗣 假冒 公安 之 成員 即 以 沈薰演 涉及 販毒 犯罪 為由 ， 要求 沈薰演 與 金融 犯罪 調查 科 科長 聯絡 ， 致 沈薰 演 陷於 錯誤 ， 與 假冒 之 科長 、 檢察官 聯絡 ， 而 由 該 科長 、 檢察官 以 資金 公證 為由 ， 要求 沈薰 演 至 備有 可 上網 電腦 設備 之 旅館 開房 操作 電腦 ， 沈薰演 遂 於 附表 一 編號 1 至 11 所 示 之 時間 至 大陸 地區 山東省 青島市 城陽區 金日紫都藍 公館 酒店 開房 後 依 其 等 指示 操作 電腦 ， 將 沈薰 演 網路 銀行 帳戶 內 之 款項 （ 以下 所 敘及 之 幣別 ， 若 未 特別 註明 ， 均 係 指 人民幣 ） 轉至 指定 帳戶 （ 詳 如 附表 一 編號 1 至 11 所 示 ） ， 後 46 號 別墅 附近 之 RANDAKIGWARU 第8 號 別墅 （ 下稱 8 號 別墅 ） 恰 於 103年 11月 30日 晚上 某 時 發生 火警 ， 當地 警方 遂 開始 調查 ， 46 號 別墅 成員 雖 已 有所 警覺 ， 然 因 沈薰演 尚未 發覺 受騙 ， 仍 想 方設法 四處 貸得 款項 以 配合 「 資金 公證 」 ， 46 號 別墅 成員 遂 將 沈薰演 之 個資 交由 其他 詐騙 集團 成員 繼續 行騙 ， 其他 詐騙 集團 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 即 與 46號 別墅 成員 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 12月 1日 至 103年 12月 3日 接續 46 號 別墅 成員 之 詐騙 結果 及 同 一 手法 ， 使 沈薰演 於 附表 一 編號 12 、 13 所 示 之 時間 受騙 匯入 附表 一 編號 12 、 13 之 款項 。 後 當地 警方 調查 結果 認 8 號 別墅 疑似 詐騙 機房 ， 遂 循線 盤查 ， 於 103年 12月 1日 左右 查獲 46 號 別墅 詐騙 機房 ， 因 張烽育 恰好 於 103年 11月 29日 回 台 ， 見狀 即 於 臺灣 暫 避風頭 ， 後 因 其餘 到案 共犯 供出 張烽育 ， 消息 已 傳回 我國 ， 張烽 育復 於 105年 3月 14日 出境 ， 直至 認 風聲 已 過 、 應 可 安然 回 台 後 ， 方 於 106年 9月 8日 中午 12時 50分 ， 搭乘 馬印 航空 編號 OD 632 班機 自 馬來西亞 吉隆坡 入境 臺灣 桃園 國際 機場 ， 然 於 入境 時 即為 警持 拘票 拘獲 。