Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣雲林地方法院 106年度易字第260號
犯罪事實：
一 、 蔡忠賓 明知 一般人 在 正常 情況 下 ， 均 得 自行 申辦 金融 帳戶 領得 存摺 、 金融卡 使用 ， 並 無 特定 身分 之 限制 ， 若非 欲 隱匿 個人 身分 ， 並 無 使用 他人 帳戶 之 必要 ， 且 邇來 詐欺 案件 猖獗 ， 多 利用 人頭 帳戶 以 規避 查緝 ， 而 金融 帳戶 攸關 個人 債信 及 資金 調度 ， 茍 任意 交付 金融 帳戶 存摺 或 金融卡 予 他人 ， 該 帳戶 極 易 被 利用 作為 財欺 犯罪 使用 ， 在 預見 提供 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 而 該 詐欺 取財 結果 之 發生 並 不 違背 蔡忠賓 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 16日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 以 未 成年 子女 蔡○民 名義 向 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 斗六 西平路 郵局 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 西平 郵局 帳戶 ） ； 以 未 成年 子女 蔡○宣 名義 向 中華郵政 公司 斗六鎮 北郵局 所 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 鎮北 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 供 詐欺 集團 成員 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 個 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 104年 12月 16日 下午 4時 38分 許 ， 蔡宗晉 接獲 詐欺 集團 成員 來電 佯稱 係 日本橋 網路 拍賣 業者 ， 因 服務 人員 操作 錯誤 ， 誤 將 付款 方式 設為 分期付款 ， 需 依 其 指示 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 使 蔡宗晉 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 下午 6時 3分 、 8 分 、 26分 許 ， 在 不詳 地點 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 、 29,985 元 、 29,985 元 至 蔡忠賓 所 提供 之 西平 郵局 帳戶 內 ， 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 隨即 於 當日 利用 提款卡 領出所 詐得 前開 款項 。 ㈡ 於 104年 12月 15日 下午 5時 26分 許 ， 林庭鈺 接獲 詐欺 集團 成員 來電 佯稱 係 yahoo 超級 商城 工作 人員 ， 因 服務 人員 操作 錯誤 ， 誤 將 其 設成 經銷商 ， 需 依 其 指示 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 使 林庭鈺 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 翌日 即 同 年 月 16日 上午 10時 36分 、 39 分 、 42 分 、 46分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0弄 00號 臺新 銀行 自動櫃員機 ， 分別 匯款 30,000 元 、 29,985 元 、 29,985 元 、 9,900 元 至 蔡忠賓 所 提供 之 鎮北 郵局 帳戶 內 ， 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 隨即 於 當日 利用 提款卡 領出所 詐得 前開 款項 。 嗣 因 蔡宗晉 、 林庭鈺 匯款 後 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第2071號
犯罪事實：
一 、 陳玉珊 雖 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 7月 19日 13時 7分 前 之 某 日 某 時 許 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 提供予 年籍 不詳 之 自稱 「 高雅慧 」 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 容任 其 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 （ 無 證據 證明 有 三 人 以上 ） 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 7月 19日 13時 7分 前 之 某時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 鍾旭銘 後 ， 對 其 佯稱 販售 手機 ， 並 指示 鍾旭銘 將 款項 匯入 本案 帳戶 云云 ， 致 鍾旭銘 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 13時 7分 許 ， 至 臺中市 ○區 ○○路 00號 之 統一 超商 內 ， 以 操作店 內 自動 提款機 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 13,000 元 至 本案 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第2518號
犯罪事實：
一 、 吳辰宏 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 108年 8月 15日 下午 1時 30分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 建聲 實業 有限公司 內 ， 向 該 公司 店員 羅彩鳳 表示 欲 幫 其 母 購買 助聽器 而 查看 商品 ， 復 於 離去 前 向 羅彩鳳 佯稱 手機 遺失 ， 急需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 1,300 元 以 搭乘 高鐵 返 家 等語 ， 並 簽署 填載 其 虛偽 之 姓名 、 電話 、 生日 、 身分證 編號 及 地址 等 個人 資料 之 借據 供 羅彩鳳 收執 ， 致 羅彩鳳 陷於 錯誤 ， 交付 現金 1,300 元 予 吳辰宏 。 嗣 羅彩鳳 於 108年 8月 25日 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 路口 ， 見 吳辰宏 疑似 欲 以 相同 手法 詐騙 他人 發覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 109年度簡字第82號
犯罪事實：
一 、 黃翊 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 為 下列 詐欺 犯行 ： （ 一 ） 於 民國 107年 9月 16日 13時 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○街 00巷 0弄 0號 1樓 周書瑩 所 開設 咖啡店 ， 向 周書瑩 佯稱 「 伊 係 陳嘉政 ， 且 為 常客 ， 不慎 將 鑰匙 遺留 在 公司 內 ， 僅有 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 ， 需 再 400 元 請 鎖匠 開門 ， 且 半 小時 內 歸還 400 元 ， 電話 為 0000000000 」 云云 ， 使 周書瑩 陷於 錯誤 ， 出借 400 元 予 黃翊 ， 詎 黃翊遲 未 歸還 ， 周書瑩 始知 受騙 。 （ 二 ） 於 107年 9月 30日 13時 20分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 000號 胡正中 所 開設 咖啡店 ， 向 胡正中 佯稱 「 伊 係 常客姓 陳 ， 住 附近 ， 不慎 將 鑰匙 遺留 家 中 ， 需 400 元 打 鑰匙 ， 且 半 小時 內 歸還 ， 電話 為 0000000000 」 云云 ， 使 胡正中 陷於 錯誤 ， 出借 400 元 予 黃翊 ， 詎 黃翊遲 未 歸還 ， 胡正中 始 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 107年度易字第746號
犯罪事實：
一 、 王羽棠 依 其 智識 經驗 可 知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 為 個人 信用 重要 表徵 ， 且 任何 人 皆 可 前往 金融 機構 申請 帳戶 ， 並 無 特別 窒礙 之 處 ， 另 其 亦 可 預見 若 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 予 不 相識 之 他人 使用 ， 將 可 供 幫助 他人 從事 詐欺 行為 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 應 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 LINE 帳號 顯示為 「 金主 自營 誠信 經營 」 之 人 ， 要求 ， 於 民國 107年 4月 7日 某時 ， 在 桃園市 蘆竹區 大新路 某 統一 便利 超商 ， 將 其 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上揭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄交 予 年籍 姓名 不詳 之 詐欺 犯罪 者 使用 。 嗣 該 不詳 詐欺 犯罪 者 取得 上揭 帳戶 資料 後 ， 即 於 同年 4月 13日 11時 8分 許 ， 假冒 陳永南 之 親戚 並 以 急需 用錢 為由 向 陳永南 借 錢 ， 致 陳永南 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 37分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 、 華南 商業 銀行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 13萬5000 元 至 上揭 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 陳永南 報警 循線 查獲 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第504號
犯罪事實：
一 、 林欣 依 於 民國 108年 2月 底 ， 因 經濟 狀況 不佳 ， 上網 尋覓 打工 機會 ， 於 見 臉書 網頁 上 「 絕佳 國際 貿易 商行 」 誠徵 外銷 助理 ， 月薪 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬6,000 元 ， 全勤 另 有 獎金 3,000 元 之 廣告 後 ， 即 與 實 為 詐騙 集團 成員 之 對方 聯繫 ， 嗣 對方 僅 透過 臉書 、 LINE 通訊 軟體 與 林欣依 對話 、 要求 林欣依 提供 履歷 ， 並 未 進行 面試 ， 且 未 對 林欣依 是否 有 能力 擔任 外銷 助理 一 事 多加 詢問 ， 毫不 關心 林欣依 是否 足以 勝任 該 職 ， 且 上 、 下班 只要 透過 LINE 打卡 ， 而 無 固定 之 上班 地點 ， 甚至 告 以 林欣依 公司 收取 貨款 及 林欣依 之 工作 方式 ， 是 要 林欣依 將 匯進 其 個人 帳戶 內 的 金錢 領出 後 交予 所謂 公司 會計 之 人 ， 而 不 是 要求 客戶 直接 將 貨款 匯入 公司 帳戶 內 ， 反倒 是 要 另行 聘用 他人 領款 交付 ， 林欣依 以 上開 怪誕 之 情形 ， 對於 對方 極 有 可能 係 詐欺 集團 ， 於 詐取 被害人 財物 匯入 其 帳戶 後 ， 再 要求 其 擔任 車手 取款 交付 乙 節 已 有 預見 ， 竟 貪圖 前揭 利益 ， 基於 縱 所 提領 之 款項 為 詐欺 贓款 亦 不 違背 其 本意 之 間接 故意 ， 與 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 上開 詐欺 集團 某 成員 先 於 108年 3月 22日 上午 11時 許 與 蔡玲琴 聯繫 ， 佯 為 蔡玲琴 姪女 訛稱 需款 應急 云云 ， 使 蔡玲琴 陷於 錯誤 ， 於 108年 3月 22日 上午 11時 30分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 國泰世華 銀行 北桃園 分行 ， 臨櫃 匯款 35萬 元 至 林欣依 申設 之 國泰世華 銀行斗 六 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 林欣依 國泰 帳戶 ） 後 ， 林欣依 再 依 指示 於 當日 中午 12時 18分 許 ， 至 雲林縣 ○○市 ○○路 00號 國泰世華 銀行斗 六 分行 臨櫃 全數 提領 ， 再 至 雲林縣 斗六市 中山路 與 大同路 之 大創 百貨 門口 交予 蔡佳芸 。 ㈡ 前揭 詐騙 集團 某 成員 另 於 108年 3月 22日 中午 12時 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 電話 與 陳瑞菊 聯繫 ， 佯 為 陳瑞菊 之 姪女 訛稱 急要 用錢 云云 ， 使 陳瑞菊 陷於 錯誤 ， 而 於 108年 3月 22日 中午 12時 15分 許 ， 在 臺灣 土地 銀行 竹東 分行 臨櫃 匯款 30萬 元 至 林欣依 所有 合作金庫 銀行斗 六 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 林欣依 合庫 帳戶 ） 內 ， 林欣依 隨 依 指示 於 同 日 下午 2時 18分 許 ， 在 合作金庫 銀行斗 六 分行 臨櫃 提領 30萬 元 ， 再 至 雲林 火車站 對面 之 麥當勞 交予 蔡佳芸 （ 蔡佳芸 所 涉 罪嫌 另行 審結 ） 。
臺灣桃園地方法院 106年度原訴字第72號
犯罪事實：
一 、 徐聖偉 、 綽號 「 小馬 」 之 少年 馬○琳 （ 年籍 詳卷 ， 觸犯 詐欺 刑罰 法律 ， 經 臺灣 高雄 少年 及 家事 法院 裁定 諭知 保護 管束 處分 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 阿光 」 等 人 ， 於 民國 105年 4月 11日 前 某 日 時 ， 陸續 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 詐欺 集團 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 等 犯意 聯絡 ， 由 在 大陸 地區 之 詐欺 集團 成員 擔任 「 機房 」 ， 假冒 公務員 向 被害人 施用 詐術 ， 徐聖偉 擔任 車手頭 ， 負責 招募 並 與 旗下 車手 聯絡 ， 交付 人頭 電話 、 公費 及 轉交 車手 交付 之 詐欺 所得 款項 ， 少年 馬○琳 擔任 車手 之 角色 ， 假冒 檢警 等 公務員 ， 並 持 偽造 之 公文書 向 被害人 拿取 詐欺 款項 ， 「 阿光 」 則 負責 前往 被害人 住處 及 取款 地點 附近 察看 ， 於 被害人 領款 時 尾隨 在 後 ， 掌握 取款 地點 及 回報 被害人 動態 。 詎 徐聖偉 於 105年 4月 11日 上午 8時 許 ， 在 桃園市 中壢區 龍昌路 上 「 蟑螂 網咖 」 確認 馬○琳 及 「 阿光 」 欲 分別 負責 車手 、 照 水 工作 後 ， 即將 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 交予 馬○琳 作為 馬○琳 與 「 阿光 」 取款 往返 之 車資 ， 並 交付 ELIYA 牌 手機 1 支予 馬○琳 ， 作為 徐聖偉 、 大陸 機房 與 馬○琳 聯絡 工作 細節 之 用 ， 馬○琳 與 「 阿光 」 旋 依 徐聖偉 指示 搭乘 高鐵 前往 高雄 。 再 該 詐欺 集團 於 同 日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 予 蕭惠華 ， 佯稱 因 健保 退費 事宜 ， 再 轉 由 佯裝 為 員警 之 集團 成員 誆稱 蕭惠華 涉及 詐欺 案件 需 配合 調查 ， 要求 蕭惠華 將 其 配偶 帳戶 內 現金 提出 監管 等 詞 ， 致 蕭惠華 陷於 錯誤 並 同意 提領 款項 交付 ， 嗣 馬○琳 與 「 阿光 」 於 當日 下午 2時 許 ， 到達 高雄市 ○○區 ○○路 00巷 0號 前 ， 馬○琳 再 依 詐欺 集團 指示 自 該 址 附近 超商 收取 冒用 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 名義 而 偽造 之 「 臺北 地檢署 公證 部門 收據 」 1 張 後 ， 前往 與 蕭惠華 見面 並 提示 該 偽造 之 「 臺北 地檢署 公證 部門 收據 」 而 行使 之 ， 惟 因 蕭惠華 在 該 日 接獲 電話 並 同意 提領款 後後 ， 因 心 生 懷疑 報警 處理 ， 馬○琳 因而 於 提示 該 「 臺北 地檢署 公證 部門 收據 」 後 ， 尚未 交付 蕭惠華 前 ， 旋即 遭 埋伏 之 員警 當場 逮捕 而 詐欺 取財 未遂 ， 並 扣得 「 臺北 地檢署 公證 部門 收據 」 偽造 公文書 1 張 、 ELIYA 牌 手機 1 支 、 現金 1,600 元 。 理由
臺灣臺中地方法院 109年度易字第1277號
犯罪事實：
一 、 彭世詮 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 詐欺 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 間接 故意 ， 於 民國 108年 10月 間 某 日 ， 於 某 處 超商 將 其 所 申辦 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 ， 以 每 一 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 代價 ， 出租 並 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 未滿 18 歲 ） 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 取得 上開 合作金庫 、 新光 銀行 之 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 （ 無 證據 顯示 參與 詐騙 者 達 3 人 以上 ） ， 於 108年 10月 26日 晚間 7時 32分 許 ， 佯裝 為 錢櫃 客服 人員 ， 撥打 電話 與 方庭 ， 誆稱 ： 因 之前 交易 記帳 錯誤 ， 造成 重複 扣款 ， 須 依 指示 操作 以 取消 訂單 ， 將 有 中國信託 商業 銀行 客服 人員 教導 如何 取消 云云 ， 其後 自稱為 中國信託 商業 銀行 客服 人員 者 即 撥打 電話 與 方庭 ， 並 佯為 教導 方庭 如何 解除 訂單 ， 致 方庭 陷於 錯誤 ， 而 前往 全家 便利商店 林口 忠孝店 操作 裝設 於 該 處 之 自動櫃員機 ， 依 指示 於 同 日 晚間 9時 22 、 32分 許 ， 分別 匯款 1萬9985 元 、 轉帳 2萬9999 元 至 合作金庫 帳戶 內 ， 另 於 同 日 晚間 9時 27分 許 ， 匯款 2萬4985 元 至 新光 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 方庭 於 匯款 、 轉帳 後 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 108年度訴字第133號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 張峻嘉 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 自 民國 106年 5月 間 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿強 」 、 「 油頭 」 及 其他 不詳 成年人 所屬 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 約定 張峻嘉 以 持 人頭 帳戶 金融卡 提領 詐騙 贓款 ， 即可 取得 報酬 ， 而 擔任 該 詐欺 集團 內 提領 贓款 之 車手 ， 張峻嘉 、 「 阿強 」 及 其他 不詳 之 成年人 即 均 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 其他 不詳 成年人 ， 以 不詳 方式 對 不詳 成年人 施行 詐術 ， 經 該 人 陷於 錯誤 並 依 指示 匯款 如 附表 所 示 金額 至 如 附表 所 示 「 銀聯卡 卡號 」 欄 帳戶 內 ， 而 「 阿強 」 則 於 如 附表 所 示 時間 ， 駕車 搭載 張峻嘉 至 如 附表 所 示 之 全家 便利商店 ， 且 將 其 以 不詳 方式 所 取得 如 附表 「 銀聯卡 卡號 」 欄 所 示 之 銀聯卡 （ 尚 無 證據 證明 係 偽造 之 金融卡 ， 均 未 扣案 ） 交與 張峻嘉 ， 張峻嘉 再 於 上址 便利商店 內 ， 以 自動櫃員機 ， 提領 該 不詳 成年人 受騙 匯至 上開 銀聯卡 帳戶 內 之 款項 ， 而 自如 附表 「 銀聯卡 卡號 」 欄 所 示 帳戶 內 提領 如 附表 所 示 贓款 ， 並 由 「 阿強 」 在 上開 地點 所 停放 車輛 內 把風 、 接應 張峻嘉 。 案 經 員警 清查 ATM 提領 銀聯卡 贓款 監視器 畫面 ， 循線 查獲 上情 。 ㈡ 案 經 臺中市 政府 警察局 移送 臺灣 南投方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3676號
犯罪事實：
一 、 王文志 曾 有 多 次 竊盜 之 犯罪 前科 紀錄 ， 並 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 簡字 第4932 號 判決處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 106年 2月 2日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 於 107年 10月 24日 16時 18分 許 ， 明知 自己 當時 無 資力 、 亦 無 支付 計程車 車資 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 利益 ， 在 新北市 新莊區 龍安路 與 四維路口 前 ， 搭乘 楊清良 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 000 號 營業 自小客車 ， 向 楊清良 表示 要 至 新北市 政府 警察局 新莊 分局 中港 派出所 ， 致 楊清良 陷於 錯誤 ， 載送 王文志 至 上開 地點 ， 王文志 因此 獲取 相當於 新臺幣 215 元 之 利益 。
臺灣新竹地方法院 105年度易緝字第41號
犯罪事實：
一 、 緣 劉昌傑 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 現 由 臺灣 高等 法院 以 105年度 上 易 字 2243 號 審理 中 ） 自 民國 102年 7月 底 某 日 起 ， 與 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿文 」 （ 又 稱 「 兄仔 」 ） 之 成年人 及 其他 不詳 成員 ， 共組 詐欺 集團 ， 由 「 阿文 」 擔任 幕後 金主 ， 負責 出資 設置 詐欺 機房 、 提供 食宿 ， 並 由 劉昌傑 及 綽號 「 阿文 」 等 人 分別 透過 各 種 管道 ， 邀集 李元亨 、 張顥騰 、 黃俊凱 、 孫立凱 、 黃柏憲 、 陳鴻瑋 、 邱建豪 、 林志翰 、 張鴻羽 、 陳國瑋 、 吳金鴻 、 陳永政 （ 以上 12 人 於 102年 8月 10日 至 同 年 月 11日 間 陸續 加入 ， 其中 黃俊凱 、 孫立凱 、 黃柏憲 、 陳鴻瑋 、 邱建豪 、 林志翰 、 張鴻羽 、 陳國瑋 、 吳金鴻 、 陳永政 等 人 所 涉 詐欺 部分 ， 現 由 臺灣 高等 法院 以 105年度 上 易 字 第2243 號 審理 中 ） 、 詹以同 、 許裕邦 （ 原名 ： 許昆福 ） 、 黃燕青 、 陳伯爵 、 王泓凱 （ 原名 ： 王世存 ， 以上 5 人 於 102年 8月 23日 加入 ， 其 等 所 涉 詐欺 部分 ， 現 由 臺灣 高等 法院 以 105年度 上 易 字 第2243 號 審理 中 ） 加入 上述 詐欺 集團 ， 其 等 自 加入 起 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 對 中國 大陸 地區 之 民眾 為 詐欺 行為 ， 渠等 之 分工 方式 為 ： 先 由 詐欺 集團 之 不詳 成員 以 張英傑 （ 張英傑 所 涉 幫助 詐欺 部分 前 經 本院 新竹 簡易庭 以 103年度 竹簡字 第306 號 判決 判處 有期徒刑 5月 ， 上訴 後 ， 經 本院 合議庭 以 103年度 簡上字 第75 號 判決 上訴 駁回 ， 並 同時 諭知 緩刑 2 年 確定 ） 之 名義 承租 位在 新竹市 ○○路 000巷 00號 之 房屋 （ 下稱 上開 詐欺 機房 ） ， 並 以 陳建源 （ 陳建源 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 由 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 另 案 通緝 中 ） 之 名義 申辦 中華 電信 網路 ， 劉昌傑 負責 現場 管理 ， 並 提供 教戰 手則 、 話務 訓練 及 擔任 第三線 詐騙 人員 ， 孫立凱 、 黃俊凱 負責 帳務 及 採買 、 接送 等 機房 人員 生活 照顧 ， 黃柏憲 則 負責 群發 內容 為 醫保卡 將 強制 停用 之 詐騙 語音 封包 予 大陸 地區 民眾 ， 如 大陸 地區 民眾 依 語音 指示 回撥 後 ， 該 回撥 電話 即 經由 設定 路徑 轉至 上開 詐欺 機房 ， 乃 由 擔任 第一線 詐騙 人員 之 陳鴻瑋 、 許裕邦 、 黃燕青 、 陳國瑋 、 王泓凱 、 吳金鴻 、 李元亨 、 陳永政 佯稱為 大陸 地區 醫保 中心 人員 ， 並稱 其 等因於 某 日 在 某 處 領取 大量 藥品 ， 遭 監管 部門 查證 屬實 ， 將 強制 停用 醫保卡 云云 ， 套取 大陸 地區 人民 之 個人 資料 後 ， 將 該 通電話 轉予 第二線 詐騙 人員 接聽 ， 擔任 第二線 詐騙 人員 之 詹以同 、 邱建豪 、 林志翰 、 張鴻羽 、 陳 伯爵 、 張顥騰 ， 即 佯稱為 大陸 地區 公安 人員 ， 告知 其 等 涉嫌 刑事 案件 ， 要 凍結 其 等 名下 帳戶 云云 ， 騙得 被害人 名下 帳戶 資料 後 ， 即將 電話 轉予 第三線 詐騙 人員 接聽 ， 擔任 第三線 詐騙 人員 之 劉昌傑 及 其餘 不詳 人員 即 詐稱 係 檢察官 ， 向 大陸 地區 人民 謊稱 其 等 名下 帳戶 遭 凍結 ， 必須 轉帳 至 指定 之 金融 機構 帳戶 云云 ， 誘騙 大陸 地區 人民 依 電話 指示 轉帳 至 人頭 帳戶 ， 再 由 不詳 之 車手 提領 ， 第一線 人員 可 獲取 詐欺 所得 金額 5% 至 6% 之 報酬 ， 第二線 人員 可 獲取 詐欺 所得 金額 8% 至 9% 之 報酬 ， 第三線 人員 可 獲取 詐欺 所得 金額 7% 至 8% 之 報酬 ， 並 由 不詳 之 詐騙 人員 製作 分配 表 ， 其 等 即 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 上開 方式 ， 分別 向 附表 二 所 示 之 被害人 進行 詐騙 ， 使 該 等 被害人 陷於 錯誤 ， 詐得 如 附表 二 所 示 之 金額 而 既遂 ， 另 又 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 分別 向 附表 一 所 示 之 被害人 進行 詐騙 ， 惟因 該 等 被害人 並 未 陷於 錯誤 而 未遂 。
臺灣橋頭地方法院 106年度易字第80號
犯罪事實：
一 、 林宗緯 無 販售 電視 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 7月 21日 前 某 日 ， 經由 網際網路 連線 上網 ， 以 暱稱 「 林緯緯 」 之 帳號 登入 臉書 網站 ， 在 販賣 二手 電器 之 臉書 社團 中 ， 張貼 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 販賣 32 吋 電視機 1 台 之 不實 訊息 ， 致 加入 該 臉書 社團 之 不 特定人 均 可 瀏覽 該 訊息 ， 適 洪 ○○ 於 同年 月 21日 15時 許 上網 瀏覽 上開 訊息 ， 誤信 為 真 因而 陷於 錯誤 ， 以 臉書 訊息 功能 向 林宗緯 購買 該 電視機 ， 並 於 同 日 16時 許 ， 依 林宗緯 指示 ， 匯款 至 其 向 不 知情 友人 李○○ ( 業經 不起訴 處分 ) 所 借用 華南 商業 銀行 000000000000 帳戶 內 。 嗣 因 洪○○ 遲 未 收到 電視機 ， 始 悉 受騙 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第502號
犯罪事實：
一 、 柯懿倩 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 且 為 輕而易舉 之 事 ， 無 正當 理由 而 不 符合 一般 社會 常態 使用 方式 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 4月 7日 至 13日 間 某 日 ， 在 新竹縣 竹北市 博愛街 之 統一 超級 便利 商店 ， 將 其 申設 之 臺灣 土地 銀行 新工 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 土地 銀行 新工 分行 ） 及 臺灣 新光 商業 銀行 新竹 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000 - 00 - 000000 - 0 號 ， 下稱 新光 銀行 新竹 分行 ） 之 存簿 、 提款卡 及 密碼 等 相關 帳戶 資料 ， 寄交 予 真實 姓名 不詳 之 成年 男子 「 夏裕正 」 （ 無 積極 證據 證明 柯懿倩 對於 詐欺 犯罪 成員 為 3 人 以上 有所 認識 ） 。 嗣 「 夏裕正 」 或 其 所屬 之 詐騙 犯罪 成員 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 蘇珀宸 、 潘雨柔 、 李珮玉 、 周孟涵 、 林佳穎 、 林晃民 及 賴盈璇 施以 詐術 ， 使 蘇珀宸 等 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 柯懿倩 提供 之 上開 帳戶 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 俟 蘇珀宸 等 人 發覺 有異 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 而 悉 上情 。 案 經 蘇珀宸 、 潘雨柔 、 周孟涵 、 林佳穎 訴由 彰化縣 警察局 彰化 分局 、 賴盈璇 訴由 臺北市 政府 警察局 士林 分局 報告 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 及 移送 併辦 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第566號
犯罪事實：
一 、 吳宇翔 前 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 100年度 簡上字 第675 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 復 因 違反 毒品危害防制條例 等 案件 ， 分別 經 本院 以 101年度 訴 字 第911 號 、 101年度 簡字 第5470 號 判決 各 判處 有期徒刑 1 年 、 2月 確定 ， 上開 2 罪 嗣 經 本院 以 102年度 聲字 第2033 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 1月 確定 ， 經 接續 執行 ， 於 民國 102年 11月 9日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 而 吳宇翔 可 預見 將 自己 或 他人 之 金融 帳戶 交付 其他 人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 所 交付 之 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 先 以 出售 房屋 需 使用 帳戶 為由 ， 向 友人 劉○良 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 由 檢察官 另 為 不起訴 處分 確定 ） 取得 劉○良 名下 之 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 再 於 104年 7月 2日 晚間 ， 將 劉○良 上開 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 使 某 詐欺 集團 之 成員 得以 不詳 方式 取得 劉○良 上開 銀行 帳戶 資料 ， 而 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 使用 劉○良 上開 銀行 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 詐欺 集團 某 成員 分別 於 附表 一 「 詐欺 集團 為 詐騙 之 時間 及 手法 」 欄 所 示 時間 ， 以 該 欄 所 載 方式 向 潘○貞 、 徐○鴻 、 蔡○翰 、 游○雅 、 楊○華 、 邱○先 、 鄭○昕 、 藍○銘 、 周○娟 、 江○安 、 俞○蔚 （ 下稱 潘○貞 等 11 人 ） 詐騙 款項 ， 致 潘○貞 等 11 人 各 於 附表 一 所 示 時間 、 將 附表 一 所 示 之 金額 分別 匯入 劉○良 上開 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 潘○貞 等 11 人 遲 未 收到 所 購 商品 ， 或 接獲 拍賣 網站 寄發 之 賣家 停權 通知 ， 始 發現 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 警方 乃 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第893號
犯罪事實：
一 、 緣 余玲雅 自 民國 77年 10月 22日 起 迄 90年 2月 26日 期間 擔任 財團 法人 「 高苑 技術 學院 」 （ 該 校 原 係 「 私立 高苑 工業 專科 學校 」 ， 80年 間 更名為 「 私立 高苑 工商 專科 學校 」 ， 復 於 87年 8月 改制為 「 高苑 技術 學院 」 ， 嗣 於 94年 8月 1日 更名 「 高苑 科技 大學 」 ， 下稱 高苑 技術 學院 ） 之 董事長 ， 於 90年 2月 26日 卸任 後 仍 續任 該 校 董事 。 詎 意圖 為 其 母 余陳月瑛 不法 所有 而 基於 詐欺 取財 犯意 ， 明知 巫健榮 並 未 經 高苑 技術 學院 聘用 任職 ， 竟 於 89年 1月 間 某 日 先 指示 不 知情 之 高苑 技術 學院 人事室 主任 葉晉斌 製作 巫健榮 之 人事 資料 ， 偽 以 表示 高苑 技術 學院 已 聘任 巫健榮 擔任 管理員 ， 同時 指定 其 個人 所 開設 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 岡山 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 戶名 余玲雅 ， 下稱 余玲雅 帳戶 ） 為 薪資 匯款 帳戶 ， 再 由 葉晉斌 交予 不 知情 之 會計 人員 鍾淑琴 將 巫健榮 列入 該 校 領薪 名冊 ， 使 該 校 陷於 錯誤 ， 遂 自 89年 1月 29日 起 至 91年 10月 8日 止 ， 按月 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 35,000 元 至 余玲雅 帳戶 （ 即 以 巫健榮 名義 所 冒領 89年 1月份 起 至 91年 9月份 之 薪資 ， 共 33月 ） ， 以 此 方式 向 高苑 技術 學院 合計 詐得 1,155,000 元 （ 35,000 元 × 33月 ＝ 1,155,000 元 ， 起訴書 就 此 部分 誤繕 為 1,190,000 元 ） 既遂 ， 期間 由 余玲雅 陸續 提領 上述 款項 交予 余陳月瑛 ， 用以 支付 余陳月瑛 個人 司機 曾光雄 之 薪資 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第736號
犯罪事實：
一 、 龔石鎮 可 預見 將 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 將 有助於 不法 集團 隱匿 身分 從事 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 11月 15日 前 某 日 時 ， 將 其 向 威寶 電信 股份 有限公司 （ 現 為 台灣 之 星 電信 股份 有限公司 ） 所 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 之 SIM卡 （ 下稱 系爭 門號 ） ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成年 成員 ， 容任 他人 以 之 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 門號 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 102年 11月 15日 ， 以 系爭 門號 及 馮博緯 （ 另 案 判決 有罪 確定 ） 所 出售 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 撥打 電話 予 曾志宇 ， 自稱 「 洪嘉鴻 」 並 表示 欲 購買 曾志宇 在 露天 拍賣 網站 上 所 販售 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 23,350 元 之 iPhone5s （ 16 GB ） 白色 手機 1 支 及 保護套 等 物 ， 經 曾志宇 要求 先 匯款 至 合夥人 賈永謙 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 士林 天母 郵局 帳號 第0000000000000000 號 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 成員 即 另 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 販賣 iPhone5s 手機 商品 及 賈永謙 之前開 帳戶 帳號 為 匯款 帳號 之 不實 訊息 供 人 下標 匯款 ， 致 黃雯萱 誤信 為 真 而 於 同 日 下午 4時 35分 許 ， 匯款 23,350 元 至 賈永謙 前揭 之 帳戶 內 ， 詐欺 集團 成員 則 以 系爭 門號 傳發 簡訊 予 曾志宇 ， 告知 完成 匯款 程序 ， 使 不 知情 之 曾志宇 於 同 日 晚上 8時 許 ， 在 台北市 ○○區 ○○街 00○0號 4樓 ， 交付 上開 手機 予 該 詐欺 集團 成員 。 嗣 因 黃雯萱 遲 未 收得 所 購 商品 ， 察覺 有異 而 報警 處理 後 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第926號
犯罪事實：
一 、 江光釜 明知 現今 社會 上 之 詐騙 集團 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 並 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追查 ， 經常 利用 人頭 電話 作為 聯絡 工具 ， 而 可 預見 將 自己 申請 之 行動電話 門號 交予 陌生 人士 使用 ， 可能 供作 該 人士 實行 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 竟 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 4月 16日 ， 前往 址設 不詳 地點 之 亞太 電信 股份 有限公司 直營 門市 或 特約 服務 中心 ， 購買 行動電話 門號 0000000000 號 之 預付卡 1 張 ， 復 前往 址設 新 北巿 土城區 ○○路 257之1號 之 統一 超商 金裕 門市 ， 購買 行動電話 門號 0000000000 號 之 預付卡 1 張 後 ， 旋 在 不詳 地點 ， 將 各 該 預付卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 人士 使用 。
臺灣花蓮地方法院 101年度花簡字第575號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 、 前科 部分 更正 補充 「 蔡震瀛 於 97年 間 曾 因 犯 詐欺 案件 ， 於 民國 97年 9月 9日 經 臺灣 臺中 地法院 以 97年度 中簡字 第2421 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 並 於 98年 3月 29日 執行 完畢 」 ； 證據 並 所 犯 法條 一 、 證據 補充 被害人 之 匯款 之 資料 「 郵政 國內 匯款 執據 影本 1 紙 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第289號
犯罪事實：
一 、 范允城 、 莊偉民 （ 綽號 阿峰 、 自稱 楊子頡 ） 分別 自 民國 106年 9月 12日 初 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 電信 詐欺 集團 後 ， 擔任 向 提領 詐欺 款項 之 「 車手 」 收取 贓款 之 「 車手頭 」 工作 ， 該 詐欺 集團 乃 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 及 有 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 ， 范允城 擔任 向 莊偉民 收款 後 轉交 上手 詐欺 集團 成員 之 工作 ； 莊偉民 則 擔任 向 「 車手 」 簡佑庭 （ 綽號 柚子 ） 、 張浩宣 （ 由 本院 另 案 判決 ） 收款 後 轉交 范允城 之 工作 （ 范允城 、 莊偉民 涉嫌 參與 犯罪 組織 罪嫌 及 附表 編號 1 部分 ， 分別 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 107年度 上訴字 第1561 號 、 臺灣 臺中 地方 法院 以 107年度 訴 字 第68 號 等 判決 確定 ； 簡佑庭 涉嫌 參與 犯罪 組織 罪嫌 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 以 107年度 訴 字 第68 、 402 、 872 號 判決 確定 ， 不 在 本件 起訴 範圍 。 ）
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第4374號
犯罪事實：
一 、 曾詩婷 明知 自己 經濟 能力 欠佳 ， 並 無 資力 清償 購買 數位 學習 教材 之 款項 ， 竟 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 102年 8月 30日 ， 在 高雄市 家樂福 楠梓店 ， 向 亞太 資融 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 資融 公司 ） 之 特約 廠商 東森 數位 科技 股份 有限公司 （ 下稱 東森 數位 公司 ） ， 佯稱 欲 以 分期付款 方式 購買 總價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 96,163 元 之 「 易學王 數位 學習 教材 」 1 套 ， 並 支付 頭期款 即 報名費 2,599 元 後 ， 與 東森 數位 公司 簽訂 商品 買賣 分期付款 申請書 暨 約定書 、 訂購 契約書 各 1 份 ， 約定 餘款 93,564 元 分 36 期 支付 ， 每 期 繳納 2,599 元 ， 致 亞太 資融 公司 陷於 錯誤 ， 同意 一 次 撥款 與 東森 數位 公司 ， 並 受讓 前開 債權 ， 東森 數位 公司 並 因此 交付 前揭 學習 教材 1 套 與 曾詩婷 。 詎 曾詩婷 取得 上開 教材 後 ， 即 拒 不 付款 ， 經 亞太 資融 公司 多 次 催討 ， 仍 置若罔聞 ， 始 悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第34號
犯罪事實：
一 、 本案 事實 張瑞騰 明知 其 無 資力 且 無 意願 支付 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 3月 11日 下午 5時 許 ， 在 台北 火車站 北門 前 ， 招攔 陳銘勳 所 駕駛 之 車牌 710-ER號 營業用 小客車 搭乘 後 ， 隱瞞 其 身 無 分文 之 事實 ， 指示 陳銘勳 開往 其 當時 租屋處 附近 之 基隆市 中正區 新豐街 一帶 ， 致 陳銘勳 陷於 錯誤 ， 誤認 張瑞騰 有 支付 計程車 車資 之 意願 與 能力 ， 乃 駕駛 上開 計程車 搭載 張瑞騰 前往 指示 地點 。 嗣 於 同 日 下午 6時 3分 許 ， 陳銘勳 駕車行 至 基隆市 ○○區 ○○街 000號 前 時 ， 張瑞騰 因 不 欲且 無法 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 950 元 之 車資 ， 乃 藉口 陳銘勳 未 依 指示 開車 ， 另 基於 傷害 人 身體 之 犯意 ， 在 車 內 徒手 朝 陳銘勳 臉部 毆打 1 拳 ， 陳銘勳 邊 呼喊 救命 、 邊 繼續 駕車 前駛 ， 至 新豐街 345號 土地公廟 前 時 ， 又 遭 張瑞騰 接續 出拳 朝 臉部 毆打 3 下 ， 致 陳銘勳 受有 頭部 鈍傷 、 及 因 創傷 導致 部分 缺 牙 等 傷害 ， 張瑞騰 並 以 此 方式 詐得 等同 車資 950 元 之 載送 服務 利益 。 嗣 陳銘勳 駕車 至 新豐街 303巷 6弄口 時 ， 因 沿途 大聲 呼救 ， 經 路過 民眾 聞 聲 撥打 電話 通報 警方 ， 經警 趕往 現場 處理 時 ， 始 發現 張瑞騰 身 無 分文 ， 無法 支付 車資 ， 經 張瑞騰 坦承 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第1561號
犯罪事實：
一 、 簡伯瑜 在 萊爾富 超商 中原 二店 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○街 00號 ） 擔任 店員 ， 負責 服務 顧客 、 看管店 內 商品 財物 及 收銀 ， 為 從事 業務 之 人 ， 詎 其 於 民國 108年 4月 20日 輪值 時 ， 於 櫃檯 收銀機 內 發現 其他 員工 收取 由 該 店 管領 持有 仍 待 歸還 、 客人 蘇泓賓 遺失 之 信用卡 結合 悠遊卡 功能 之 聯名卡 1 張 （ 悠遊卡卡號 ： 0000000000000000 號 《 聲請書 誤繕為 0000000000000000 號 》 ， 餘額 新臺幣 《 下 同 》 300餘 元 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 業務 侵占 及 非法 由 收費 設備 得利 之 犯意 ， 利用 在 櫃檯 工作 之 機會 ， 於 同 日 16時 4分 許 將 之 侵占 入己 ， 隨後 承前 犯意 ， 於 108年 4月 20日 16時 4分 許 起 至 同 日 22時 43分 許止 ， 在 上址店 內 ， 接續 持用 上開 聯名卡 以 悠遊卡 功能 進行 小額 消費 購物 6 次 ， 以 此 非法 由 收費 設備 得利 共計 242 元 。 嗣 蘇泓賓 接獲 消費 通知 ， 察覺 有異 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 蘇泓 賓 訴由 臺北市政府 警察局 中山 分局 報告 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 105年度軍訴字第5號
犯罪事實：
一 、 吳思昇 與 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿哲 」 、 「 鍋貼 」 之 成年 男子 等 詐騙 集團 成員 共 約 四 、 五 人 ， 共同 基於 假冒 公務員 僭行 職權 、 行使 偽造 公文書 及 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 ， 於 民國 一０四年 七月 二十三日 十時 許 ， 冒充 司法 警察 陸續 撥打 電話 予 林翠芬 ， 向 林翠芬 佯稱 ， 其 申辦 之 門號 涉及 多 起 竊盜 、 恐嚇 、 勒贖 案件 ， 已 被 列為 警示 門號 ， 需 清查 其 帳戶 金錢 有無 不明 流向 ， 以 保障 其 存款 ， 其 需 如實 告知 有 何 金融 機構 之 存款 及 金額 ， 林翠芬 便 如實 告知 ， 後 於 一０四年 七月 二十四日 九時 許 ， 該 詐騙 集團 成員 又 冒充為 司法 警察 與 林翠芬 連繫 ， 稱 要 幫 其 轉接 金融 管理 中心 之 男性 陳 主任 ， 之後 該 陳 主任 即 佯 以 如何 保障 其 帳戶 之 存款 ， 以免 遭 警方 凍結 ， 且 業已 代為 向 法院 申請 公共 財產 證明 新臺幣 （ 下 同 ） 一百萬 元 ， 其 可 自 帳戶 領出 符合 該 證明 數額 之 一百萬 元 交給 專員 貼 封條 及 拍照 ， 待 新 帳戶 開立 後 再行 存入 即可 動用 存款 云云 ， 致 林翠芬 信以為真 陷於 錯誤 ， 至 第一 銀行 佳里 分行 提領 一百萬 元 款項 ， 並 依 指示 於 一０四年 七月 二十四日 十一時 四十分 許 ， 在 其 位 在 臺南市 ○里區 ○○里 ○鄰 ○○○○○號 之 九 住處 ， 等待 將 一百萬 元 款項 交付 與 專員 。 而 該 詐騙 集團 成員 即 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿哲 」 之 成年 男子 ， 則 指示 吳思昇 前往 該 處 取款 ， 迨 吳思昇 徒步 前往 林翠芬 上開 住處 ， 即 向 林翠芬 自稱為 「 王 專員 」 ， 並 持 其 上 記載 有 林翠芬 姓名 、 住址 等 年籍 資料 ， 且 蓋有 偽造 之 「 法務部 行政 執行 署 台中 凍結 管制 命令 執行 官印 」 公印文 一 枚 之 「 台灣省 台南市 地方 法院 公証處 個人 財產 証明書 」 之 公文書 一 張 （ 含 信封袋 一 個 ） 交給 林翠芬 以 行使 ， 足生 損害 於 公務 機關 公文 之 公信力 ， 並 致 林翠芬 陷於 錯誤 ， 將 現金 一百萬 元 交給 吳思昇 。 吳思昇 得手 後 ， 旋即 步行 離去 ， 並 將 該 得手 之 一百萬 元 轉交付 與 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿哲 」 之 成年 男子 ， 後 該 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿哲 」 之 成年 男子 則 將 吳思昇 向 林翠芬 收取 款項 之 報酬 一千 元 交付 與 吳思昇 。 嗣 林翠芬 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經警 在 前揭 偽造 之 「 台灣省 台南市 地方 法院 公証處 個人 財產 証明書 」 一 紙 及 信封套 一 個 上 採得 吳思昇 之 指紋 ， 而 查悉 上情 ， 並 經 警扣得 上開 「 台灣省 台南市 地方 法院 公証處 個人 財產 証明書 」 一 紙 及 信封套 一 個 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2224號
犯罪事實：
一 、 廖俊岳 明知 其 所屬 詐欺 集團 ， 係 以 3 人 以上 之 分工 方式 實行 詐欺 犯罪 ， 且 係 將 詐欺 所得 之 款項 ， 指定 匯入 取得 使用 之 人頭 金融 帳戶 內 ， 再 由 車手 提領 後 上繳 集團 ， 以 此 等 製造 金流 斷點 方式 ， 掩飾 該 詐欺 所 得 之 本質 及 去向 ， 而 為 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 ， 竟 圖謀 提領 款項 之 不法 利益 ， 加入 該 集團 中 擔任 車手 工作 ， 而 參與 該 詐欺 犯罪 組織 （ 廖俊岳 所 涉 參與 犯罪 組織 罪嫌 ， 業經 檢察官 另 案 提起公訴 ） ， 並 與 林駿宏 及 所屬 詐欺 集團 不詳 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐 欺取財罪 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 之 不詳 成年 成員 於 民國 107年 10月 8日 20時 1分 許 ， 先後 佯裝為 「 DEVILCASE 」 網路 購物 賣家 、 國泰世華 商業 銀行 人員 ， 撥打 電話 予 羅靖婷 佯稱 因 工作 人員 疏失 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 將 連續 扣款 12 個 月 ， 須 依照 指示 操作 自動櫃員機 以 取消 設定 云云 ， 致 羅靖婷 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 21時 55分 許 、 21時 58分 許 ， 匯款 各 新臺幣 （ 下 同 ） 28,985 元 、 985 元 ， 共計 29,970 元 ， 至 中華郵政 大湖 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 戶名 ： 謝立業 ） 。 嗣 由 林駿宏 在 同 日 22時 22分 前 某 時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 「 風緻 汽車 旅館 」 內 ， 將 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交予 廖俊岳 ， 廖俊岳 再 持 該 金融卡 ， 於 同 日 22時 22分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○街 00號 之 中華郵政 大里 永隆 郵局 ， 操作 自動櫃員機 提領 34,000 元 （ 含 不詳 被害人 所 匯入 款項 ） 得手 後 ， 返回 上開 汽車 旅館 ， 扣除 廖俊岳 應 分得 提領 金額 1.5％ 即 510 元 （ 計算式 ： 29,970 元 × 1.5％ ＝ 450 元 ， 元 以下 四捨五入 ） 之 報酬 ， 其餘 款項 均 交予 林駿宏 上繳 集團 成員 ， 而 以 此 迂迴 層轉 之 方式 ， 掩飾 詐欺 犯罪 所 得 之 本質 及 去向 。
臺灣士林地方法院 101年度審簡字第1191號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如 下 ： ㈠ 起訴書 證據 清單 編號 三 、 四 、 五 所 載 「 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 」 均 應 更正為 「 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 」 ； 證據 部分 增列 ： 「 被害人 郭弘誠 警詢 中 之 指述 、 被害人 郭弘誠 之 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 影本 1 紙 」 ； 起訴書 附表 之 記載 應 更正 如 本 判決 附表 所 載 。 ㈡ 被告 楊佳琳 於 本院 民國 101年 9月 24日 、 10月 9日 、 10月 29日 準備 程序 期日 及 11月 20日 訊問 時 就 被 訴 之 犯罪 事實 均 自白不諱 ， 核 與 起訴書 及 上述 所 載 之 證據 相符 ， 足 認 其 上開 任意性 自白 與 事實 一致 ， 可以 採信 。 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第1057號
犯罪事實：
一 、 黃豐收 預見 將 金融 帳戶 交付 不明 人士 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 且 取得 他人 金融卡 及 密碼 之 目的 ， 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 犯罪 故意 ， 於 民國 104年 11月 間 起 至 12月 2日 止 該 段 時間 ， 將 其 不 知情 之 友人 盧冠霖 （ 另 為 不起訴 處分 ） 所 申設 之 合作金庫 商業 銀行 烏日 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交付 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 該 帳戶 供作 他人 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 104年 12月 2日 晚間 6時 30分 許 ， 以 電話 聯絡 張雅玲 ， 偽稱 其 先前 之 網路 訂房 ， 因 操作 錯誤 ， 設定為 12 筆 訂單 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 張雅玲 陷於 錯誤 ， 遂 依照 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚間 9時 23分 許 、 9時 41分 許 、 9時 44分 許 、 9時 47分 許 ， 在 高雄市 梓官區 進學路 便利商店 內 之 自動櫃員機 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 、 2萬9985 元 、 2萬9985 元 、 2123 元 （ 總計 9萬2078 元 ） 至 上開 合作金庫 銀行 帳戶 。 嗣 張雅玲 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 後 ， 方 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度壢簡字第259號
犯罪事實：
一 、 黃國軒 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 108年 9月 6日 凌晨 4時 52分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 000 － 0000 號 自用 小客車 至 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 000號 「 福懋 加油站 楊梅站 」 加油 ， 向 該 加油站 人員 黃瀚葳 隱瞞 其 無 資力 之 事實 ， 致 黃瀚葳 陷於 錯誤 ， 誤信 加油 後 黃國軒 會 如數 付款 ， 而 為 上開 車輛 加入 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1,070 元 之 九五 Plus 無 鉛 汽油 ， 黃國軒 得逞 後 旋即 駕車 逃逸 。
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第141號
犯罪事實：
一 、 林敏益 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 支票 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 支票 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 支票 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 支票 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 89年 6月 10日 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 南崁 分行 帳號 965-4 號 帳戶 （ 下稱 土銀 南崁 分行 帳戶 ） 之 支票 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 之 代價 ， 交由 簡明芳 轉交 予 侯惠堂 使用 ， 嗣 詐欺 集團 成員 侯惠堂 、 簡明芳 、 陳復勇 （ 另 案 經 臺灣 臺中 地法院 以 89年度 訴字 第2452 號 為 有罪 判決 確定 ） 取得 上開 支票 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 陸續 為 附表 （ 整理 自 臺灣 臺中地法院 89年度 訴 字 第2452 號 判決 ） 所 示 之 詐欺 犯行 。 嗣 被害人 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第35號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪事實欄 第4 行 「 0000000000000 號 帳戶 」 更正為 「 00000000000000 號 帳戶 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 103年度簡上字第605號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 管轄 第二 審 之 合議庭 審理 結果 ， 認原審 以 被告 林登輝 所 為 ， 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 修正 前 刑法 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺罪 ， 判處 有期徒刑 三月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 一千 元 折算 一 日 。 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 茲 引用 原 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第278號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 「 被告 趙馥駿 、 施冠緯 、 黎天衡 、 許維弘 於 準備 程序 之 自白 」 為 證據 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 、 追加 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。