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臺灣臺北地方法院 102年度簡字第1001號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 與 法條 除 引用 附件 聲請 簡易 判決 處刑書 外 ， 補充 如下 ： ㈠ 被告 黃順偉 所 幫助 之 成年 詐欺 集團 成員 間 ， 有 犯意 聯絡 、 行為 分擔 ， 應 依 刑法 第二十八 條論 以 共同 正犯 ， 此 部分 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 已 論及 （ 既稱 詐騙 「 集團 」 ， 自 屬 具 犯意 聯絡 、 行為 分擔 之 多數 人 組合 ） ， 僅 未及 明確 記載 並 有 論罪 法條 漏引 之 情形 ， 但 仍 無損 屬 公訴 範圍 ， 附 此 敘明 。 ㈡ 量刑 方面 ： 除 斟酌 刑法 第五十七 條 各 款 例示 要件 外 ， 另 查 ， 被告 固然 一度 砌詞 飾卸 ， 先 辯稱 係 遺失 帳戶 ， 經 檢察官 提示 證據 後 又 改口 「 求職 被 騙 」 ， 但 終 能 坦承 不諱 （ 偵查卷 第七六 、 七七 頁 參照 ） ， 是 特別 斟酌 此 點 及 其他 一切 情狀 ， 量 處 如 主文 所 示 之 刑 ， 並 諭知 易科 罰金 之 折算 標準 ， 以資 儆懲 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第1215號
犯罪事實：
一 、 本件 除 補充 記載 「 被告 劉重延 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 為 證據 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣橋頭地方法院 106年度易字第130號
犯罪事實：
一 、 蔡益銘 、 李建志 及 宋岷桀 、 陳建吉 、 王婷 、 曾明暉 、 林明志 （ 宋岷桀 、 陳建吉 、 王婷 、 曾明暉 、 林明志 等 5 人 由 本院 另 以 簡易 判決 處刑 ） 、 曾泓浚 （ 由 本院 另 為 判決 ） 、 李柏勳 （ 已歿 ， 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 ） 等 人 均 對 將 金融 機構 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 對 他人 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 以 遂行 犯罪 計畫 並 逃避 偵查 有所 預見 ， 仍 均 分別 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 蔡益銘 於 民國 104年 11月 間 ， 向 宋岷桀 、 李建志 、 林明志 收購 帳戶 ， 並 約定 給付 報酬 ， 及 向 李柏勳 表示 因 薪資 轉帳 ， 需 向 其 借用 帳戶 。 宋岷桀 則 向 陳建吉 收購 帳戶 ， 並 向 曾明暉 借用 帳戶 ， 陳建吉 則 提供 其 胞弟 陳○呈 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 由 臺灣 高雄 少年 及 家事 法院 為 不 付 審理 之 判決 ） 、 不 知情 之 朱翊瑄 、 邱俞 、 康育汶 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 ） 之 帳戶 予 宋岷桀 ， 宋岷桀 再 將 所 取得 之 上述 帳戶 ， 連同 自己 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 蔡益銘 。 李建志 則 向 王婷 收取 帳戶 交予 蔡益銘 。 林明志 則 向 曾泓浚 收取 帳戶 交予 蔡益銘 。 李柏勳 則 將 自己 帳戶 交付 蔡益銘 （ 以上 所 收購 之 人頭 帳戶 詳如 附表 一 編號 1 至 5 、 7 至 13 ） 。 蔡益銘 取得 附表 一 編號 1 至 5 、 7 至 13 所 示 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 先 於 104年 11月 間 某 日 ， 在 高雄市 岡山區 阿公店 釣蝦場 附近 ， 將 附表 一 編號 1 至 5 、 7 、 8 、 12 、 13 之 帳戶 ， 以 1 本 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 販賣 予 吳孟橋 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 ） ； 嗣 又 於 104年 12月 1日 某 時 ， 在 不詳 地點 ， 以 同 上 代價 ， 將 附表 一 編號 9 至 11 之 帳戶 販賣 予 吳孟喬 ， 惟 僅 取得 共 7萬 元 之 報酬 ， 蔡益銘 則 分別 支付 2萬5千 元 予 宋岷桀 ， 8千 元 予 李建志 。 嗣 吳孟橋 及 所屬 詐騙 集團 成員 取得 附表 一 編號 1 至 5 、 7 至 13 所 示 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 二 所 示 時間 ， 施以 附表 二 所 示 詐術 ， 使 附表 二 所 示 之 沈禾凱 等 人 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 二 所 示 款項 分別 匯入 附表 二 所 示 ， 如 附表 一 編號 1 至 5 、 7 至 13 之 帳戶 。 嗣 因 沈禾凱 等 人 發現 有異 而 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第637號
犯罪事實：
一 、 李榮芳 前犯 重利罪 ， 經 法院 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 嗣 於 民國 97年 1月 24日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知警惕 。 能 預見 其 提供 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 掩飾 其 自己 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 為 詐欺 犯行 之 犯意 ， 於 99年 8月 16 、 17日 間 某時 ， 在 臺中市 ○○路 與 大隆路口 之 「 台新 銀行 」 門口 前 ， 將 其 不 知情 之 子 李景隆 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 中清 分行 帳戶 （ 帳號 000 - 0000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 提供予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供作 該 犯罪 集團 成員 為 詐欺 犯行 時 之 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 成員 遂行 詐欺 犯行 。 而 該 詐騙 集團 ， 遂 於 下列 時 、 地 為 詐騙 行為 ： ㈠ 於 99年 8月 20日 晚上 7時 23分 許 ， 以 電話 向 林美岑 稱 其 於 2月 前 上網 購買 物品 ， 匯款 時 設定 成分 期付款 有 錯誤 ， 要求 其 前往 ATM 設定 ， 致 林美岑 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 8時 50分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9900 元 至 上開 帳戶 內 。 ㈡ 於 99年 8月 20日 晚上 10時 許 ， 以 電話 向 李昆璋 佯稱 其 前 於 「 森森 購物台 」 購買 物品 時 簽名 簽錯 地方 、 簽到 分期付款 欄位 上 ， 需 前往 ATM 取消 分期付款 ， 致 李昆璋 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 10時 41分 許 ， 匯款 2萬9983 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 經 林美岑 、 李昆璋 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第1578號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 黃俊榮 之 犯罪 事實 及 證據 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度易字第666號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐欺 集團 成員 用以 供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 8月 1日 某時 ， 將 其 所 申辦 合作金庫 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 連同 其 臺灣 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 一併 寄送 予 自稱 「 蔡仁益 」 之 不詳 詐欺 集團 成員 ， 並 告知 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 容任 其 使用 上開 帳戶 作為 行騙 時 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 108年度簡字第6723號
犯罪事實：
一 、 魏羽琪 可 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 將 可能 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 12月 某 日 許 ， 在 桃園市 某 7-11 統一 便利商店 ， 利用店到店 之 方式 ， 將 其 所有 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 1月 7日 9時 12分 許 ， 假冒 楊燕飛 之 姪子 致電 楊燕飛 ， 佯 以 急需 用錢 為由 ， 致 告訴人 不疑有他 ， 在 玉山 銀行 士林 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 魏羽琪 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 楊燕飛 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第8122號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 被告 陳聖樺 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 為 賺取 每 周 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 報酬 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 5日 或 6日 ， 在 新北市 五股區 成泰路 3段 577巷 附近 之 全家 便利商店 ， 以 郵寄 方式 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 蘆洲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供作 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 為 下列 所 述 犯行 ： ㈠ 於 105年 4月 10日 17時 40分 許 ， 撥打 電話 予 張雅菁 ， 向 張雅菁 佯稱 網路 購物 取貨 簽收單 書寫 錯誤 ， 致 變成 分期付款 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 分期付款 云云 ， 使 張雅菁 陷於 錯誤 ， 隨即 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 19時 49分 許 以 自動櫃員機 轉帳 2萬9,989 元 至 上開 土地 銀行 帳戶 內 ； ㈡ 於 105年 4月 10日 20時 許 ， 假冒 網路 購物 業者 ， 撥打 電話 予 林彥均 ， 佯稱 其 有 1 筆 交易 誤設 ， 將 重複 扣款 12 次 ， 再 假冒 郵局 客服 人員 ， 要求 林彥均 至 提款機 操作 以 取消 訂單 ， 致 林彥 均 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 47分 許 ， 在 新竹市 ○區 ○○路 0段 000號 之 郵局 ， 轉帳 2萬9,985 元 至 上開 土地 銀行 帳戶 內 ， 前揭 款 項 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 案 經 張雅菁 、 林彥 均 訴由 新北市政府 警察局 蘆洲 分局 報告 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 。
臺灣基隆地方法院 107年度訴字第404號
犯罪事實：
一 、 吳家岱 與 溫智翔 、 張文軒 等 人 為 朋友 ， 吳家岱 與 溫智翔 因 缺 錢 花用 ， 2 人 乃 共同 基於 不正 使用 電腦 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 或 與 張文軒 3 人 共同 基於 前開 犯意 聯絡 ， 而 為 以下 之 犯行 ： ㈠ 於 民國 107年 3月 14日 上午 5時 46分 許 ， 由 溫智翔 騎乘 車號 000 - 0000 號 搭載 吳家岱 前往 在 基隆市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利商店 ， 由 曾 任職 便利 超商 店員 之 吳家岱 先 至 店 內 設置 之 famiport 事務機 操作 列印 購買 「 星城 」 遊戲 點數 新臺幣 1萬 元 （ 另 有 45 元 手續費 ） 之 條碼 繳費單 後 ， 隨即 由 溫智翔 以 購買 大量 不 冰 飲料 需 紙箱 包裝 為由 ， 將 店員 紀偉喬 支開 而 離開 結帳 櫃台 之 際 ， 吳家岱 立即 將 實際 上 未 付款 之 上揭 條碼 繳費單 ， 以 掃描儀 掃描 繳費單 上 之 條碼 後 ， 再 按下 結帳鈕 之 不正 方法 ， 將 上揭 未 付款 之 虛偽 資料 ， 輸入 電腦 設備 內 ， 欲 製作 該 遊戲 點數 之 財產權 取得 紀錄 ， 嗣 因 紀偉喬 聽聞 異聲 ， 心 生 警覺 迅速 折回 結帳 櫃台 查看 ， 吳家岱 未及 完成 遊戲 點數 取得 紀錄 輸入 即 逃離 現場 而 詐取 未遂 。 ㈡ 於 同年 3月 15日 凌晨 3時 23分 許 ， 溫智翔 騎乘 車號 000 - 0000 號 搭載 吳家岱 前往 在 基隆市 ○○區 ○○路 00號 OK 便利商店 ， 由 吳家岱 先 至 店 內 設置 之 OKGO 事務機 操作 列印 購買 「 星城 」 遊戲 點數 1萬 元 （ 另 有 45 元 手續費 ） 之 條碼 繳費單 後 ， 隨即 由 溫智翔 以 購買 大量 不 冰 飲料 需 紙箱 包裝 為由 ， 致 店員 簡佑翔 誤信 ， 因此 進入 店 內 倉庫 找尋 紙箱 而 離開 結帳 櫃台 之 際 ， 吳家岱 立即 將 實際 上 未 付款 之 上揭 條碼 繳費單 ， 以 掃描儀 掃描 繳費單 上 之 條碼 後 ， 再 按下 結帳 紐 之 不正 方法 ， 將 上揭 未 付款 之 虛偽 資料 ， 輸入 電腦 設備 內 ， 製作 該 遊戲 點數 之 財產權 取得 紀錄 而 詐取 價值 1萬 元 之 遊戲點數 （ 及 45 元 手續 費用 ） 後 離去 。 嗣 由 吳家岱 將 上開 遊戲 點數 後 轉賣為 現款 並 花用 殆盡 。 ㈢ 吳家岱 因 積欠 張文軒 債務 ， 為 償還 債務 ， 遂 與 溫智翔 、 張文軒 基於 前開 不正 使用 電腦 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 3月 17日 凌晨 3時 2分 許 ， 由 張文軒 騎乘 車號 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 夥同 溫智翔 騎乘 車號 000 - 0000 號 搭載 吳家岱 共同 前往 在 基隆市 ○○區 ○○街 000○0號 全家 便利商店 。 溫智翔 先 至 店 內 設置 之 famiport 事務機 前 ， 按 張文軒 交付 之 指定 序號 ， 操作 列印 購買 「 星城 」 遊戲 點數 1萬 元 （ 另 有 45 元 之 手續費 ） 之 條碼 繳費單 後 ， 隨即 由 張文軒 以 購買 大量 不 冰 飲料 需 紙箱 包裝 為由 ， 致 店員 王喬衣 誤信 ， 因此 進入 店 內 倉庫 找尋 紙箱 而 離開 結帳 櫃台 之 際 ， 吳家岱 立即 將 實際 上 未 付款 之 上揭 條碼 繳費單 ， 以 掃描儀 掃描 繳費單 上 之 條碼 後 ， 再 按下 結帳鈕 之 不正 方法 ， 將 上揭 未 付款 之 虛偽 資料 ， 輸入 電腦 設備 內 ， 製作 該 遊戲 點數 之 財產權 取得 紀錄 而 詐取 價值 1萬 元 之 遊戲 點數 後 ， 吳家岱 、 張文軒 、 溫智翔 等 3 人 則 先後 離去 。 張文軒 隨即 將 該 遊戲 點數 之 使用 序號 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 不詳 買家 而 轉售 換取 現金 交給 吳家岱 ， 張文軒 並 從中 取得 5000 元 。
臺灣新北地方法院 109年度簡上字第119號
犯罪事實：
一 、 林玉仙 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有所 預見 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 以 每 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 代價 ， 於 民國 107年 10月 間 在 新北市 某 超商 內 ， 將 其 所 申設 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄予 不明 人士 ， 並 於 寄交 前 先 依 對方 指示 變更 上開 帳戶 之 提款 密碼 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 林玉仙 上開 帳戶 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 於 （ 一 ） 107年 10月 15日 14時 43分 許 ， 假冒 陳淑妍 女婿 致電 陳淑妍 ， 向 陳淑妍 佯稱 周轉 不靈 需 借款 云云 ， 致 陳淑妍 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 16 ） 日 依 指示 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 10萬 元 至 林玉仙 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 款項 旋遭 提領 一空 。 （ 二 ） 107年 10月 17日 10時 6分 許 ， 假冒 許俊政 同學 之 名義 致電 許俊政 ， 向 許俊政 佯稱 因 投資 需 借款 云云 ， 致 許俊政 陷於 錯誤 ， 於 當日 依 指示 於 自動櫃員機 操作 ， 匯款 3萬 元 至 林玉仙 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 款項 亦 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第11號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪事 實欄 第3 行 所 載 「 在 不詳 地點 」 ， 應 更正為 「 見 不詳 姓名 年籍 之 成年人 於 雅虎 即時 通 張貼 之 收購 帳戶 訊息 後 ， 即 以 新臺幣 4000 元 之 代價 ， 至 全家 便利商店 透過 宅配 之 方式 」 、 第6 行 起 所 載 「 交付 予 該 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 」 ， 應 更正為 「 寄交 予 該 成年人 使用 。 嗣 該 成年人 取得 上開 帳戶 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 」 ， 並 增列 被告 廖晨皓 於 本院 準備 程序 時 之 自白 為 證據 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第6034號
犯罪事實：
一 、 許麗淑 明知 其 所有 之 渣打 國際 商業 銀行 建國 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 開設 之 00000000000000 號 金融 帳戶 係 供 其 個人 金融 存提款 使用 ， 並 可 預見 提供 該 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 竟 意圖 為 他人 不法 之 所有 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 5月 23日 某 時 許 ， 將 其 所有 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 以 宅急便 之 方式 郵寄 至 桃園縣 桃園市 ○○街 000號 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 先生 」 之 成年 男子 。 嗣 該 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 以 附表 所 示 詐騙 手法 ， 致 邱連慶 等 2 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 許麗淑 上開 渣打 銀行 帳戶 內 ， 嗣 因 邱連慶 等 2 人 警覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第292號
犯罪事實：
一 、 黃雅芸 雖 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 犯罪 者 取得 他人 提款卡 （ 含 密碼 ） 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 前開 取得 帳戶 之 人 利用 其 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 9月 28日 起 至 99年 10月 3日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 聯邦 商業 銀行 富國 分行 開立 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 提款卡 與 密碼 ， 提供 交付 與 某 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 人士 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 不詳 人士 及 其 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 方便 取得 贓款 及 掩飾 其 詐欺 取財 犯行 不易 遭 人 查緝 。 而 該 不詳 人士 取得 黃雅芸 所 交付 之 上開 銀行 帳戶 之 提款卡 與 密碼 後 ， 遂 即 與 所屬 詐欺 集團 之 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 10月 3日 17時 50分 許 ， 由 該 詐欺 集團 某 女性 成員 假冒 森森 電視 購物網 職員 ， 撥打 電話 向 顧懷元 佯稱 ： 顧懷元 先前 在 森森 電視 購物網 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,980 元 購買 洗髮精 ， 因 內部 作業 疏失 ， 造成 每 個 月 從 顧懷元 帳戶 扣款 ， 請 確認 帳戶 內 款項 是否 遭 扣款 ， 若 未 遭 扣款 ， 請 將 帳戶 內 款項 領出 後 ， 以 無摺 存款 方式 存入 指定 帳戶 云云 ， 致 使 顧懷元 誤信 為 真 ， 而 陷於 錯誤 ， 為 免 自己 在 金融 機構 帳戶 內 之 款項 遭 無端 扣款 ， 乃 於 同 日 19時 23分 許 ， 將 其 存放 於 金融 機構 之 款項 領出 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 以 無摺 存款 方式 陸續 將 91,000 元 、 6,000 元 、 2,000 元 、 1,000 元 合計 10萬 元 款項 存入 指定 之 黃雅芸 所 開立 之 上開 銀行 帳戶 ， 而 顧懷元 匯入 上開 合計 之 10萬 元 款項 於 同年 月 4日 入帳 ， 旋即 於 入帳 當日 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 顧懷元 察覺 有異 ， 撥打 電話 向 森森 購物網 服務 中心 查詢 ， 發現 森森 購物網 未曾 有 撥打 聯繫 顧懷元 之 紀錄 ， 始 知 受騙 ， 而 於 99年 10月 3日 22時 許 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第1201號
犯罪事實：
一 、 陳清標 及 真實 年籍 姓名 不詳 、 暱稱 「 陳明賢 」 、 「 黃董 」 之 成年 男子 ， 均 明知 傑強 股份 有限公司 （ 址設 新北市 ○○區 ○○街 000號 3樓 ， 下稱 傑強 公司 ） 並 無 實際 營收 而 無 資力 支付 貨款 ， 竟 仍 共同 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 陳清標 擔任 傑強 公司 之 負責人 ， 再 僱用 不 知情 之 廖尉佐 ( 涉犯 詐欺 罪嫌 之 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ) 為 業務 ， 嗣 由 陳清標 本人 或 其 指示 不 知情 之 廖尉佐 ， 向 如 附表 所 示 之 公司 施用 詐術 ， 致 該 些 公司 均 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 所 示 之 商品 均 運送 至 傑強 公司 ， 而 附表 編號 1 至 6 ( 1 ) 、 編號 8 、 編號 9 (1 ) 、 編號 10 至 15 ( 1 ) 之 公司 收受 傑強 公司 開立 之 支票 ； 編號 6 ( 2 ) 、 編號 7 、 編號 9 ( 2 ） 、 編號 15 ( 2 ) 之 公司 則 未 收受 任何 貨款 ， 嗣 該 些 公司 均 驚覺 收受 之 支票 屆期 無法 承兌 ， 或 遲遲 均 未 收受 貨款 ， 亦 無法 連繫 陳清標 、 廖尉佐 等 傑強 公司 人員 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第1773號
犯罪事實：
一 、 游騰翔 明知 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 取財 行為 而 用以 處理 犯罪 所得 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 3月 4日 某時 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 統一 超商 豐利 門市 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 中壢 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 及 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 王 先生 」 之 成年 男子 。 嗣 「 王 先生 」 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 附表 壹 所 示 時間 、 方式 ， 致 如 附表 壹 所 示 之 林祐志 等 3 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 壹 所 示 時間 ， 分別 匯款 如 附表 壹 所 示 金額 至 上開 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 該 人 提領 一空 。 嗣 林祐志 等 3 人 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度訴緝字第8號
犯罪事實：
一 、 李德欽 於 民國 104年 1月 初 至 同年 6月 30日 ， 加入 由 邱俊輝 （ 邱俊輝 於 104年 4月 間 某 日 加入 該 詐欺 集團 ， 其 所 犯 詐欺罪 業經 法院 判決 有期徒刑 1 年 3月 確定 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿凱 」 、 「 阿貴 」 、 「 布蘇 」 等 成年 男子 及 不詳 成年 成員 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 於 集團 內 擔任 「 車手 」 ， 負責 收受 詐欺 集團 交付 之 偽造 銀聯卡 及 手機 ， 依 詐欺 集團 指示 持 偽造 銀聯卡 操作 自動櫃員機 ， 並 輸入 偽造 銀聯卡卡 後 標記 之 密碼 ， 以 不正 方法 自 自動櫃員機 提領 款項 ， 並 於 提領 現金 後 ， 當日 再 依 詐欺 集團 指示 將 提款 所得 贓款 交付 予 前往 受取 款項 之 詐欺 集團 成員 ； 李德欽 與 邱俊輝 、 「 阿凱 」 、 「 阿貴 」 、 「 布蘇 」 及 不詳 成年 詐欺 集團 成員 等 人 ， 遂 三 人 以上 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 由 前開 詐欺 集團 內 某 成年 成員 以 不詳 方式 ， 向 大陸 地區 之 某 不詳 民眾 施用 詐術 ， 致 該 民眾 陷於 錯誤 ， 而 匯款 不詳 金額 至 該 詐欺 集團 指定 帳戶 內 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 將 被害人 所 匯款 款項 層層 轉帳 至 交付 予 李德欽 收受 偽造 銀聯卡 相應 之 人頭 帳戶 ， 李德欽 則 於 附表 一 「 時間 」 欄 所 示 之 日期 ， 先 收受 詐欺 集團 交付 之 偽造 銀聯卡 及 附表 二 編號 2 、 3 所 示 之 手機 ， 並 依據 手機 內 之 通訊 軟體 「 VOXER 」 內 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 持 附表 一 「 銀聯卡 卡號 」 欄 所 示 之 偽造 銀聯卡 ， 分別 於 附表 一 「 地點 」 欄 所 示 地點 之 自動櫃員機 ， 提領 如 附表 一 「 提領 金額 」 所 示 之 款項 ， 並 於 提領 款項 當日 ， 以 前開 手機 與 詐欺 集團 聯絡 而 交付 提領 之 贓款 。 嗣 於 104年 6月 30日 下午 3時 許 ， 李德欽 於 苗栗縣 ○○市 ○○路 000號 元 大 商業 銀行 苗栗 分行 前提款機 提款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 際 ， 即為 警查獲 ， 員警 並 依 李德欽 帶 同 而 循線 查獲 於 指定 地點 等待 接應 提款 款項 之 邱俊輝 ， 另 自 李德欽 身 上 及 其 使用 之 自小客車 上 共 扣得 現金 170萬 元 、 偽造 之 銀聯卡 共 88 張 、 車手 組織 交付 於 李德欽 使用 如 附表 二 編號 2 、 3 所 示 之 手機 共 2 支 、 藍色 筆記本 ， 及 自 邱俊輝 身 上 扣得 前開 用 以 與 詐欺 集團 聯絡 之 手機 1 支 （ 如 附表 二 編號 1 ） ， 而 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第869號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 證據 如下 ： 被告 李志笙 於 本院 民國 106年 7月 12日 準備 程序 時 所 為 之 自白 、 本院 106年度 審附 民字 第282 號 和解 筆錄 各 1 份 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第506號
犯罪事實：
一 、 竇仕傑 明知 提供 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 可 供 他人 用為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 12月 17日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 元大 商業 銀行 新竹 分行 （ 下稱 「 元大 新竹 分行 」 ） 第00000000000000000 號 帳號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 隨即 於 105年 12年 17月 下午 5時 11分 許 ， 撥打 電話 向 鄭聿庭 佯稱 ： 網路 購物 遭 作業 人員 誤設 轉帳 分期 扣款 須 盡快 取消 等語 ， 致 鄭聿庭 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 操作 提款機 ， 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 26,985 元 至 上揭 竇仕傑 之 帳戶 內 。 嗣 經 鄭聿庭 查覺 遭騙 後 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 101年度審簡字第189號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 彭柏樺 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 99年 12月 22日 下午 5時 許 ， 在 臺北市 士林區 士林 夜市 附近 之 好樂迪 KTV 前 ， 將 其 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 臺東 鹿野 郵局 帳號 00000000000000 號 及 國泰世華 商業 銀行 臺東 分行 帳號 0000000000000000 號 等 2 帳戶 之 提款卡 、 密碼 同時 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小偉 」 之 成年 男子 ， 用以 供 該 男子 所屬 之 詐騙 集團 作為 存 、 提 、 匯款 所 用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 如下 犯行 ： ㈠ 先 於 99年 12月 22日 晚間 9時 10分 許 ， 撥打 電話 予 楊明睿 ， 佯稱為 雅虎 奇摩 拍賣 之 賣家 ， 並 向 其 表示 先前 之 網路 購物 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 如 不 更正 ， 將 造成 重複 扣款 云云 ， 致 楊明睿 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 於 99年 12月 22日 晚間 9時 55分 許 ， 在 連江縣 南竿鄉 馬港 郵局 內 操作 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,986 元 至 莊韋聖 （ 現 由 臺灣 高雄 地方 法院 以 100年度 審易字 第2270 號 審理 中 ） 申請 之 高雄 廣澤 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ； 又 於 99年 12月 23日 凌晨 0時 34分 許 ， 在 前開 馬港 郵局 內 操作 自動櫃員機 ， 匯款 29,986 元 至 陳柏宏 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 申請 之 華南 商業 銀行 石牌 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 內 ； 再 於 99年 12月 23日 下午 1時 2分 許 ， 在 福建省 江縣 南竿鄉 山櫳 郵局 內 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 10萬 元 匯至 彭柏樺 前開 臺東 鹿野 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈡ 另 於 99年 12月 23日 某時 許 ， 在 露天 拍賣 網站 上 以 帳號 「 dogma 830 」 刊登 販售 「 SONYDSC-WX 12 倍 高 感光 數位 相機 」 之 虛偽 訊息 ， 適 林志豪 於 99年 12月 23日 某時 許 ， 上網 瀏覽 該 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 下標 購買 ， 並 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 5時 12分 許 ， 以 網路 ATM 轉帳 方式 ， 將 5,000 元 轉帳 至 彭柏樺 前開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 楊明睿 及 林志豪 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第235號
犯罪事實：
一 、 李重邑 於 民國 107年 11月 間 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 易信 暱稱 「 頑皮豹 」 、 「 許永翰 」 之 成年人 （ 下稱 「 頑皮豹 」 、 「 許永翰 」 ） 所屬 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 詐欺 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ； 其 涉犯 組織 犯罪 防制 條例 罪嫌 部分 ， 業經 另 案 起訴 ） ， 負責 將 「 許永翰 」 所 交付 之 人頭 帳戶 金融卡 轉交 予 車手 提領 詐欺 款項 ， 並 負責 自車手 收回 領得 款項 等 工作 後 ， 李重邑 即 與 少年 陳○碩 （ 91年 4月 生 ， 為 少年 ， 依 兒童 及 少年 福利 與 權益 保障 法 第69 條 第1 、 2 項 規定 ， 本案 判決書 於 理由 內 關於 其 人名 部分 ， 加以 隱匿 ， 真實 姓名 年籍 資料 均 詳卷 ） 、 「 頑皮豹 」 、 「 許永翰 」 及 本案 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 隱匿 、 持有 他人 犯罪 所得 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 本 案 詐欺 集團 不詳 成年 成員 成員 於 107年 12月 11日 12時 13分 許 ， 致電 李裕生 ， 自稱 係 李裕生 之 高中 同學 ， 對 其 佯稱 ： 欲 向 李裕生 借款 云云 ， 致 李裕生 陷於 錯誤 ， 於 107年 12月 12日 12時 56分 許 起 至 翌日 10時 41分 許止 ， 依 指示 先後 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 共計 18萬 元 至 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 申設人 為 何志峰 ； 下稱 本案 玉山 銀行 帳戶 ） ， 李重邑 即 於 經 所屬 本案 詐欺 集團 不詳 成年 成員 通知 應 將 上開 帳戶 內 餘款 中 之 29,000 元 提領 完畢 ， 且 經 交付 本 案 玉山 銀行 帳戶 之 金融卡 後 （ 李裕生 其餘 遭 詐騙 匯入 款項 ， 難 認 李重邑 於 本案 詐欺 集團 邑有 犯意 聯絡 行為 分擔 ， 亦 不 在 起訴 範圍 ） ， 李重邑 即 於 107年 12月 13日 凌晨 某時 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 真善美 KTV 內 ， 將 本案 玉山 帳戶 金融卡 交由 少年 陳○碩 ， 且 由 少年 陳○碩 於 同 日 1時 6分 許 起 至 1時 10分 許 間 止 ， 前往 位於 臺中市 ○區 ○○○路 000號 之 統一 超商 新 振興店 ， 以 上開 銀行 金融卡 操作 自動櫃員機 ， 接續 提領 2萬 元 、 9,000 元 ； 李重邑 復 於 少年 陳○碩 返回 上開 KTV 時 ， 向 少年 陳○碩 收取 上開 提領 款項 共計 29,000 元 及 金融卡 ， 再 轉交 予 上手 「 許永翰 」 ， 以 此 獲得 2,000 元 之 報酬 。 嗣 經 員警 調閱 監視器 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第2831號
犯罪事實：
一 、 張詠祥 與 林昱辰 係 認識 之 友人 ， 曾 借用 林昱辰 之 信用卡 資料 （ 中國信託 信用卡 號碼 ： 0000000000000000 號 ） 以 其 手機 上網 購物 ， 而 將 林昱辰 之 信用卡 資料 留存 在 其 手機 內 。 明知 上開 信用卡 上 之 卡號 係 表彰 持卡人 與 發卡 銀行 間 辨識 身分之用 ， 並 作為 發卡 銀行 允許 持卡人 以 信用卡 刷卡 程序 ， 向 特約 商號 完成 信用 交易 之 憑藉 ， 非 經 持卡人 同意 ， 他人 不得 擅 以 持卡人 之 名義 ， 利用 信用卡 資訊 完成 消費 交易 。 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 準私 文書 、 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 前開 已 存 於 手機 中 之 上開 信用卡 資訊 ， 於 民國 105年 6月 9日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0號 2樓 住處 ， 未 經 林昱辰 同意 ， 冒用 其 名義 ， 藉 PLAY 商店 平台 ， 以 上開 信用卡卡號 等 偽造 電磁 紀錄 之 準私 文書 ， 傳輸 至 上開 平台 以 行使 ， 購買 艾玩 天地 互動 娛樂 科技 股份 有限公司 臺幣 （ 下 同 ） 210 元 之 「 射雕 英雄 傳 3D40級 禮包 」 ， 作為 進行 遊戲 之 用 。 嗣 林昱辰 發現 後 ， 依據 上開 遊戲 帳號 資訊 查明 係 張詠祥 所 使用 ， 始 悉 上情 。 案 經 林昱辰 訴由 新北市 政府 警察局 新店 分局 報請 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度易字第193號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 107年 3月 間 透過 FACEBOOK （ 下稱 FB ） 社團 而 知悉 乙○○ 從事 「 買賣 權利 車 」 或 「 汽機車 換 現金 」 之 業務 ， 並 於 107年 3月 29日 至 同年 4月 2日 以 FB 通訊 軟體 傳訊 予 乙○○ 所 使用 暱稱 「 壹支倫 」 之 聯絡人 ， 聯繫 討論 權利車 買賣 事宜 ， 乙○○ 明知 其 無 支付 甲○○ 買賣 價金 之 真意 及 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 甲○○ 需 錢 孔急 之 際 ， 先 誘騙 甲○○ 以 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬3200 元 透過 車行 ， 向 東元 資融 股份 有限公司 以 附 條件 買賣 方式 購入 車牌 號碼 000- 0000 號 重型 機車 ， 再 由 其 向 甲○○ 佯稱 願 以 1萬5000 元 之 價格 購入 前開 分期付款 之 權利車 ， 致 使 甲○○ 陷於 錯誤 ， 於 107年 4月 3日 20時 許 ， 在 宜蘭縣 ○○市 ○○路 0段 00號 利達 機車 工業行 附近 某 車行 ， 將 前開 機車 交付 予 乙○○ ， 詎 乙○○ 取得 該 機車 後 ， 屢 經 甲○○ 催討 仍 未 支付 價金 ， 且 拒 不 歸還 機車 並 轉售 他人 ， 甲○○ 始 知 受騙 並 報警 處理 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第241號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 曾正 和 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 交與 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 或 不法 分子 實施 詐術 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 間 某 日 晚上 前往 屏東縣 東港鎮 某 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 「 王大明 」 ， 供 該 人 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 共犯 ） ， 由 該 詐騙 集團 之 成年 成員 ， 於 107年 4月 16日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 予 林文定 ， 佯稱 係 其 綽號 「 圳仔 」 之 友人 陳金順 ， 有 更改 電話 號碼 ， 欲 借 新臺幣 （ 下 同 ） 22萬 元 等語 ， 致 林文定 陷於 錯誤 ， 遂 託 友人 於 107年 4月 17日 中午 12時 51分 至 新北市 永和區 之 秀朗 郵局 ， 將 22萬 元 匯入 上開 帳戶 內 ， 上開 款項 並 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣嘉義地方法院 101年度嘉簡字第119號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 下列 補充 、 更正 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 ㈠ 犯罪事實欄 一 ㈠ 第8 至 10 列 之 「 於 同 日 使用 網路 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 9,983 元 、 29,983 元 、 29,983 元 ， 共計 69,949 元 至 何俊昇 前揭 帳戶 」 補充為 「 分別 於 同 日 下午 5時 46分 、 48分 及 下午 5時 59分 許 以 網路 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,983 元 、 2萬9,983 元 及 9,983 元 （ 共計 6萬9,949 元 ） 進入 至 何俊昇 前揭 帳戶 」 。 犯罪事實欄 一 ㈡ 第4 列 之 「 以 不詳 電話 」 補充為 「 分別 以 顯示 號碼 為 0000000000 號 及 0000000000 號 電話 」 。 ㈡ 證據 部分 ： 「 臺中市政府 警察局 第六 分局 永福 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 詐騙 電話 段話 簡便 格式表 」 更正為 「 臺中市 政府 警察局 第六 分局 永福 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 詐騙 電話 斷話 簡便 格式表 」 ； 另 補充 陳琨皓 合作金庫 銀行 永安 分行 存摺 （ 戶名 ： 陳琨皓 ； 帳號 0000000000000 號 ） 封面 及 部分 內頁 影本 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第4414號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 熊友水 明知 任何 人 憑 真實 身分 證件 ， 皆 可 至 金融 機構 開戶 ， 使用 他人 帳戶 者 ， 多 係 出於 隱瞞 自己 真實 身分 及 金錢 流向 之 目的 ， 且 金融卡 及 提款 密碼 均 為 極 重要 之 物 ， 如 將 該 等 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 為 財產 犯罪 ， 竟 以 其 提供 之 帳戶 資料 縱 幫助 他人 詐欺 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 97年 4月 24日 下午 3時 許 ， 在 高雄市 小港區 某 麥當勞 速食店 ， 將 其 不 知情 之 配偶 陽滿 妹 （ 經不起訴 處分 確定 ） 所 申辦 第一 商業 銀行 林園 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 帳戶 資料 ， 交付 予 不詳 真實 姓名 年籍 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 旋 於 97年 4月 25日 下午 6時 許 ， 撥打 電話 予 陳寶帆 ， 佯稱為 東森 購物 之 人員 ， 因 陳寶帆 付款 方式 有 誤 、 需 查證 身份 ， 使 陳寶帆 陷於 錯誤 ， 於 97年 4月 25日 晚間 10時 許 ， 以 無 卡 存款 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 97000 元 存入 陽滿妹 上開 帳戶 內 。 嗣 陳寶帆 發覺 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度訴緝字第49號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 與 范振唐 （ 經 本院 通緝 中 ） 、 黃峻邑 、 少年 陳○翔 （ 民國 89年 12月 間 生 ， 真實 姓名 年籍 均 詳卷 ） 、 少年 徐○登 （ 90年 4月 間 生 ， 真實 姓名 年籍 均 詳卷 ） 、 少年 李○成 （ 89年 4月 間 生 ， 真實 姓名 年籍 均 詳卷 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 共組 詐欺 集團 ， 范振唐 、 甲○○ 擔任 上手 及 及 車手頭 ， 負責 聯絡 詐欺 集團 上手 、 尋找 車手 、 聯絡 車手 、 交付 工作機 、 車資 及 報酬 、 取 水 ， 亦 負責 從事 取款 車手 之 工作 ， 陳○翔 擔任 甲○○ 下面 之 小 車手頭 ， 黃峻邑 、 徐○登 、 李○成 則 擔任 車手 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 由 該 詐欺 集團 成員 以 撥打 電話 之 方式 ， 向 丁○○ 、 丙○○ 、 戊○○ 、 辛○○ 、 庚○○ 、 乙○○ 等 人 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 手法 ， 致 丁○○ 、 丙○○ 、 戊○○ 、 辛○○ 、 庚○○ 、 乙○○ 等 人 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 所 示 財物 拿至 如 附表 所 示 地點 後 ， 即 離開 現場 ， 再 由 附表 所 示 車手 前往 如 附表 所 示 地點 收取 該 財物 ， 車手 取得 上開 財物 後 即 依 指示 交付 詐欺 集團 上手 ， 甲○○ 因此 取得 如 附表 所 示 之 報酬 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第7140號
犯罪事實：
一 、 蘇敏源 知悉 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 5月 4日 19時 許 ， 在 新北市 板橋區 板橋 火車站 南三 出口 ， 將 其 開設 之 板信 商業 銀行 （ 下稱 板信 銀行 ） 中和 分行 帳號 000 - 00000000000007 號 帳戶 及 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 中崙 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 暨 板信 銀行 前開 帳戶 提款卡 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 孫 老闆 」 之 男子 所 指定 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 復 於 翌 （ 5 ） 日 16時 30分 許 ， 在 相同 地點 ， 將 其 所有 之 第一 銀行 前開 帳戶 提款卡 交付 與 「 孫 老闆 」 所 指定 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 一併 將 前開 2 個 帳戶 之 提款卡 密碼 告知 對方 ， 而 容任 「 孫 老闆 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 前揭 2 個 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 蘇敏源 所 交付 之 上開 2 個 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 電話 與 曾莛堯 、 鄒憶雯 、 翁源彬 、 李勝男 、 陳慧君 、 方家榮 等 6 人 聯絡 ， 復 以 附表 所 示 方式 詐騙 曾莛堯 等 6 人 ， 致 曾莛堯 等 6 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 附表 所 示 之 蘇敏源 帳戶 內 。 另 該 詐騙 集團 成員 又 於 101年 5月 6日 某時 ， 以 帳號 「 kk 00000000 」 號 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 ， 刊登 以 1萬5,000 元 之 價格 ， 販售 蘋果牌 4S型 智慧 手機 之 訊息 ， 適 黃裕亮 於 101年 5月 6日 15時 許 ， 在 桃園縣 蘆竹鄉 ○○街 175號 住處 上網 瀏覽 ， 遂 信以為真 ， 而 於 101年 5月 6日 14時 56分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 1萬5,000 元 至 蘇敏源 前開 第一 銀行 中崙 分行 帳戶 內 。 嗣 曾莛堯 、 鄒憶雯 、 翁源彬 、 李勝男 、 陳慧君 、 方家榮 、 黃裕亮 陸續 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1601號
犯罪事實：
一 、 楊峰宗 對 金融 帳戶 乃 個人 管理 現金 及 交易 活動 之 重要 工具 ， 金融 機構 與 聲請 設立 帳戶 之 客戶 間 ， 並 以 約定 密碼 之 輸入 ， 作為 以 提款卡 啟動 操作 自動 櫃員 設備 ， 支配 掌控 該 帳戶 內 現金 動支 交易 之 必要 手續 ， 有 高度 隱密性 及 便利性 ， 而 一般 為 供 給付 薪資 或 其他 交易 目的 ， 有 利用 匯款 、 轉帳 至 受領人 所有 帳戶 等 方式 進行 單向 作為 者 ， 僅 須 完成 填載 或 輸入 該 帳戶 之 帳號 等 手續 即可 ， 原 無 掌握 受款 帳戶 所 設 密碼 之 必要 ， 苟有無端 託詞 以 蒐集 他人 提款卡 及 密碼 者 ， 其 目的 除 供 犯 詐欺 取財 等 財產 犯罪 時 ， 做為 取款 之 人頭 帳戶 以 規避 查緝 外 ， 幾 無 他用 等 情 ， 原有 認知 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 4月 3日 （ 即 楊峰宗 第一 次 致電 後 開 收受 其 帳戶 資料 等 人 之 日 ） 至 同 月 23日 （ 即 附表 編號 ⒈ 所 示 事實 發生 前 一 日 ） 間 某 日 下午 4時 許 ， 在 臺南市 ○○路 ○段 某 便利商店 前 ， 將 其 申請 之 ㈠ 高雄市 岡山區 農會 帳號 ： 000 - 0000000000000 帳戶 （ 下稱 岡山 農會 帳戶 ） 、 ㈡ 臺灣 中小企業 銀行 岡山 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 中小企業 銀行 帳戶 ） 、 ㈢ 京城 商業 銀行 鹽行 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 （ 起訴書 記載 為 存摺 ） 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 自稱 「 董 先生 的 司機 」 之 不詳 姓名 成年 男子 ， 使 其 人 得以 多 次 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 自行 、 或 推由 與 之 有 上開 共同 犯意 聯絡 之 人 ， 按 附表 所 示 之 時間 、 方式 及 內容 ， 先後 對 吳宏銘 、 李華能 、 陳俞均 、 黃再禎 、 張政國 （ 起訴書 誤載為 張正國 ） 、 陳佳勳 、 馬翊娟 、 柳文婷 、 秦正烈 、 洪佳煜 、 周心 、 陳宜柔 等 人 詐欺 取財 得逞 ， 嗣 為 警據 吳宏銘 等 人 報案 而 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第868號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 名稱 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 如 附件 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第960號
犯罪事實：
一 、 陳青祥 曾 因 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 及 強盜 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3 年 5 月 、 7 年 5月 確定 ， 於 民國 108年 2月 10日 假釋 交付 保護 管束 期滿 而 執行 完畢 ， 詎 其 仍 不知悔改 ， 於 109年 2月 12日 8時 12分 起 至 8時 17分 止 ， 至 邱琪仁 所 經營 位在 臺中市 ○區 ○○路 00號 夾 娃娃 機店 內 ， 以 不詳 方式 取得 之 娃娃 機臺 控制箱 鑰匙 打開 該 店 內 之 其中 3 臺 娃娃機 之 機臺 控制箱 ， 徒手 按 控制箱 內 按鈕 ， 變更 夾爪 抓力 為 「 強 」 之 保夾 狀態 後 ， 再 陸續 投入 硬幣 ， 分別 夾取 該 3 臺 娃娃 機臺 內 金冠 藍芽 喇叭 3 顆 、 樂活 沐場 洗髮精 4 瓶 、 高能量 智能 行動電源 7 個 等 商品 後 ， 再 將 該 3 臺 娃娃 機臺 之 爪力 調回 正常 後 離去 ， 致 邱琪仁 受有 新臺幣 （ 下 同 ） 5200 元 之 損害 。 邱琪仁 於 同 日 返回 店 內 查看 ， 發覺 上揭 娃娃 機臺 商品 短少 ， 查看 店 內 影像 ， 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度簡上字第75號
犯罪事實：
一 、 董寶億 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 與 智識 思慮 ， 應 可 預見 將 其 所有 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 提供 非 屬 親故 或 互 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 財產 犯罪 所得 財物 匯入 及 提領 工具 之 可能 ， 使 犯罪 查緝 更形 困難 ， 進而 對 該 詐欺 取財 正犯 所 實行 之 詐欺 取財 罪行 施以 一定 助力 ， 竟 猶 為 賺取 每 一 帳戶 可 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 ， 及 每 5 日 可 再 領取 3,000 元 或 每 6 日 可 再 領取 5,000 元 等 之 報酬 ， 而 基於 縱 令 他人 以 其 所 申辦 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 11月 5日 ， 先 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 指示 ， 更改 其 所 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 為 「 235235 」 後 ， 於 同 日 19時 15分 許 ， 至 位於 苗栗縣 ○○市 ○○○路 00號 1樓 「 7-11 統一 便利商店 」 正 合 門市 ， 透過 店到店 之 寄送 方式 ， 將 系爭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 位於 苗栗縣 ○○市 ○○街 000號 1樓 「 7-11 統一 便利商店 」 昶誼 門市 ， 收件人 姓名為 「 鐘鼎勳 」 之 人 收受 ， 而 以 此 方式 提供 其 系爭 帳戶 予 該 詐騙 集團 使用 而 幫助 其 等 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 系爭 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 方政典 、 陳冠宇 、 吳敏旭 施用 詐術 ， 致 方政典 等 人 陷於 錯誤 ， 遂 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 系爭 帳戶 內 。 嗣 方 政典 等 人 察覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。