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臺灣臺南地方法院 105年度簡字第2955號
犯罪事實：
一 、 黃永融 能 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 仍 基於 縱 使 有 人 利用 其 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 與 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 聯繫 後 ， 於 民國 105年 6月 7日 前 某 日 ， 在 臺南市 某 郵局 以 掛號 寄送 方式 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 臺南 原佃 郵局 （ 下稱 臺南 原佃 郵局 ） 帳戶 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 暨 密碼 ， 寄 至 某 不詳 處所 。 嗣 再 另 於 105年 6月 13日 前 某 日 ， 以 不詳 方式 ， 將 黃浚豪 （ 另 案 為 不起訴 處分 ） 所有 京城 商業 銀行 安南 分行 （ 下稱 京城 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 暨 密碼 ， 寄 至 某 不詳 處所 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 在 奇摩雅虎 拍賣 網站 佯登 販賣 五月天 演唱會 門票 ， 適林于竣 於 105年 6月 7日 20時 許 ， 上網 瀏覽 該 訊息 ， 致 林于竣 陷於 錯誤 ， 於 同 日 某時 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 元 至 黃永融 上揭 臺南 原佃 郵局 帳戶 中 。 ㈡ 在 奇摩雅虎 拍賣 網站 佯登 販賣 五月天 演唱會 門票 ， 適 歐陽玲 於 105年 6月 7日 某時 ， 上網 瀏覽 該 訊息 ， 致 歐陽玲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 30分 依 指示 匯款 4,500 元 至 黃永融 上揭 臺南 原佃 郵局 帳戶 中 。 ㈢ 在 奇摩雅虎 拍賣 網站 佯登 販賣 五月天 演唱會 門票 ， 適 趙貞雅 於 105年 6月 7日 19時 許 ， 上網 瀏覽 該 訊息 ， 致 趙貞雅 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 59分 依 指示 匯款 13,500 元 至 黃永融 上揭 臺南 原佃 郵局 帳戶 中 。 ㈣ 在 旋轉 拍賣 網站 佯登 販賣 PS4 遊戲機 ， 適 蔡孟傑 於 105年 6月 13日 10時 許 ， 上網 瀏覽 該 訊息 ， 致 蔡孟傑 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 41分 依 指示 匯款 8,000 元 至 黃浚豪 上揭 京城 銀行 帳戶 中 。 嗣 林于竣 、 歐陽玲 、 趙貞雅 及 蔡孟傑 發覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2821號
犯罪事實：
一 、 林東穎 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 遂行 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 下列 時 地 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 108年 7月 上旬 某 日 ， 在 不詳 地點 登入 網路 臉書 「 MARKETPLACE 」 社團 ， 並 以 賣家 「 林東穎 」 名義 ， 刊登 佯裝 出售 IPHONE6 SPLUS 手機 販售 廣告 ， 藉 此 吸引 不 特定 之 網友 瀏覽 選購 。 適 何秉澍 於 108年 7月 12日 下午 3時 許 ， 在 其 桃園市 ○○區 ○○路 000巷 000號 住處 上網 時 發現 上開 廣告 ， 誤信 為 真 ， 遂 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5200 元 之 價格 標得 IPHONE6SPLUS 手機 1 支 ， 並 依 其 指示 ， 於 108年 7月 12日 下午 4時 58分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 方式 ， 將 5200 元 匯至 林東穎 所 申辦 之 臺新 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 。 嗣 何秉澍 遲 未 收到 上開 手機 ， 自此 始 悉 受騙 。 ㈡ 於 108年 7月 上旬 某 日 ， 在 不詳 地點 登入 網路 臉書 社群 網站 「 臺灣 二手 智慧型 手機 快速 成交 買賣 交易網 」 ， 並 於 網頁 上 以 賣家 「 林東穎 」 名義 ， 刊登 佯裝 出售 IPHONE6 SPLUS 手機 販售 廣告 ， 藉 此 吸引 不 特定 之 網友 瀏覽 選購 。 適 李哲豪 於 108年 7月 19日 中午 12時 43分 許 ， 在 其 雲林縣 ○○鄉 ○○村 ○○00號 住處 上網 時 發現 上開 廣告 ， 誤信 為 真 ， 遂 以 4500 元 之 價格 標得 IPHONE6SPLUS 手機 1 支 ， 並 依 其 指示 ， 於 108年 7月 19日 下午 4時 15分 許 ， 以 臨櫃 匯款 方式 自 其 所有 之 郵局 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 將 價金 4500 元 匯至 林東穎 所 申辦 之 上開 臺 新 銀行 帳戶 。 數 日 後 李哲豪 遲 未 收到 上開 手機 ， 自此 始 悉 受騙 。 ㈢ 於 108年 7月 上旬 某 日 ， 在 不詳 地點 登入 網路 臉書 網頁 ， 並 於 網頁 上 佯裝 刊登 IPHONE6 SPLUS 手機 販售 廣告 ， 藉 此 吸引 不 特定 之 網友 瀏覽 選購 。 適 陳俊榮 於 108年 7月 14日 下午 3時 許 ， 在 其 雲林縣 ○○鄉 ○○村 ○○000○0號 住處 上網 時 發現 上開 廣告 ， 誤信 為 真 ， 遂 以 5200 元 之 價格 標得 IPHONE6SPLUS 手機 1 支 ， 並 依 其 指示 ， 於 108年 7月 14日 下午 3時 12分 許 ， 以 網路 匯款 方式 將 價金 5200 元 匯至 林東穎 所 申辦 之 上開 銀行 帳戶 。 嗣 陳俊榮 遲 未 收到 上開 手機 ， 自此 始 悉 受騙 。 ㈣ 於 108年 7月 上旬 某 日 ， 在 不詳 地點 登入 網路 臉書 「 MARKETPLACE 」 社團 ， 並 於 網頁 上 佯裝 刊登 IPHONE6 SPLUS 手機 販售 廣告 ， 藉 此 吸引 不 特定 之 網友 瀏覽 選購 。 適 陳緯 於 108年 7月 21日 上午 10時 30分 許 ， 在 宜蘭市 ○○路 00號 光復 國小 附近 ， 於 其 自駕 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 內 使用 手機 上網 時 發現 上開 廣告 ， 誤信 為 真 ， 遂 以 5200 元 之 價格 標得 IPHONE6SPLUS 手機 1 支 ， 並 依 其 指示 ， 於 108年 7月 21日 中午 11時 30分 許 ， 以 行動 銀行 轉帳 方式 ， 自 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 將 部分 價金 3000 元 匯至 林東穎 所 申辦 之 上開 帳戶 ( 尾款 尚未 支付 ) 。 嗣 陳緯遲 未 收到 上開 手機 ， 自此 始 悉 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 103年度嘉簡字第451號
犯罪事實：
一 、 本件 除 起訴書 （ 如 附件 ） 證據欄 補充 「 被告 劉峰呂 於 本院 準備 程序 之 自白 」 ； 犯罪事實欄 第8 行 補充為 ： 「 詐欺 取財 之 各別 犯意 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 起訴書 之 記載 。
臺灣花蓮地方法院 106年度原易字第313號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 於 預見 詐欺 集團 成員 極 可能 將 其 提供 之 帳戶 供作 受領 對 不 特定 民眾 被 詐欺 所得 贓款 之 工具 之 情形 下 ， 仍 基於 縱 有人 利用 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 106年 6月 30日 15時 30分 許 ， 在 花蓮縣 新城鄉 嘉里路 之 統一 便利 超商 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 （ 下稱 華南 帳戶 ） 帳戶 ， 及 其 不 知情 之 女兒 所有 之 花蓮 第二 信用 合作社 帳號 000 - 00000000000000 號 （ 下稱 二信 帳戶 ） 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 張靜初 」 之 詐欺 集團 成員 收受 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 3 個 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 依 詐騙 集團 成員 指示 分別 匯款 或 存款 如 附表 所 示 之 金錢 至 如 附表 所 示 帳戶 後 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第2016號
犯罪事實：
一 、 蘇柏源 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 據以 辨識 持用人 與 帳戶 設立人 係 屬 同 一 之 密碼 ， 均 係 個人 身分 、 交易 上 之 重要 憑信 文件 與 資料 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 而 可 預見 如 將 存摺 、 金融卡 交付 他人 使用 ， 可能 使 該 金融 帳戶 成為 他人 掩飾 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 所屬 密碼 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 4月 20日 下午 6 、 7時 許 ， 在 位於 屏東縣 屏東市 ○○路 000號 之 小北 百貨 （ 屏東 林森店 ） ， 使用 放置 在 該 處 「 掌櫃 智能櫃 」 物流 服務 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 新光 商業 銀行 東園 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 蘇某 新光 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 ， 寄交 與 自稱 「 黃勇嘉 」 之 不詳 詐騙 集團 成員 ， 並 以 即時 通訊 軟體 LINE （ 下稱 LINE ） 傳送 蘇某 新光 帳戶 之 密碼 與 「 黃勇嘉 」 ， 容任 前開 詐騙 集團 利用 作為 人頭 帳戶 使用 。 嗣 前開 詐騙 集團 之 不詳 成員 取得 蘇某 新光 帳戶 後 ， 旋 與 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 同年 4月 28日 上午 11時 37分 許 ， 由 前開 詐騙 集團 之 不詳 成員 冒充 為 王嘉發 之外 甥女 戴雅萍 ， 以 門號 0000000000 號撥打 電話 以 連繫 王嘉發 ， 嗣 又 登入 其 向 即時 通訊 軟體 LINE 所 申請 之 帳號 ， 以 暱稱 「 大里雅萍 」 與 王嘉發 聯絡 ， 誆稱 ： 為 支付 購物 尾款 而 急需 借貸 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 云云 ， 致 王嘉發 陷於 錯誤 ， 遂 於 同年 4月 29日 上午 11時 56分 許 ， 在 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 沙鹿 郵局 ( 臺中 112 支 ) ， 將 15萬 元 之 款項 匯 至 被告 新光 帳戶 ， 復旋 遭 提領 一 空 ， 導致 王嘉發 受有 25萬 元 之 損害 ， 前開 詐騙 集團 成員 因此 詐取 財物 得逞 。 嗣 王嘉發 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第4163號
犯罪事實：
一 、 王建霖 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 他人 財物 之 犯意 ， 於 民國 109年 10月 18日 上午 7時 53分 許 起 至 8時 9分 許止 ， 在 高雄市 ○ 鎮區 ○○○路 000號 娃娃 機店 內 ， 持 撿拾 之 鑰匙 1 支 開啟 黃兆億 、 楊以翎 經營 如 附表 所 示 娃娃 機檯 之 投幣 錢道 面板 ， 並 以 1 枚 10 元 硬幣 重複 連續 投幣 ， 使 錢道 感應到 有 錢幣 投入 ， 但 實際 上 錢幣 並 未 進入 機檯 內 之 不正 方法 ， 接續 夾取 黃兆億 、 楊以翎 所有 價值 共 新臺幣 350 元 之 附表 所 示 財物 ， 得手 後 隨即 離去 。 嗣 經 謝承軒 當場 發覺 報警 處理 ， 調閱 娃娃 機店 內 之 監視 錄影器 畫面 後 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度審易字第149號
犯罪事實：
一 、 張祥鈺 前 於 民國 97年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 99年度 簡字 第103 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ； 復 於 99年 間 ， 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 南投 地方 法院 以 99年度 審投刑 簡字 第156 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 嗣 上開 二 案件 ， 經 臺灣 南投 地方 法院 以 99年 審聲字 第656 號 裁定 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 並 於 99年 11月 16日 以 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 102年 9月 8日 中午 12時 許 ， 在 葉大猷 所 經營 之 中台 營造 股份 有限公司 ( 下稱 中台 公司 ) 3樓 處 ， 向 葉大猷 佯稱 其 欲 設立 公司 ， 需要 設立 資本額 新臺幣 ( 下 同 ) 300萬 元 ， 並 請 葉大猷 將 上開 款項 匯入 其 名下 之 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 ( 下稱 國泰世華 銀行 ) 西 臺中 分行 帳號 000 - 00 - 000000 - 0 號 帳戶 內 ， 翌日 即 返 還 上開 款項 予 葉大猷 ， 且 同意 將 其 上開 個人 帳戶 及 設立 哲發 有限公司 （ 下稱 哲發 公司 ） 之 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 交給 葉大猷 保管 云云 ， 以 取信 於 葉大猷 ， 使 葉大猷 陷於 錯誤 ， 同意 出借 300萬 元 予 張祥鈺 ， 並 於 同年 9月 9日 15時 許 ， 依 張祥鈺 要求 由 葉大猷 所 保管 中台 公司 之 國泰世華 銀行 西 臺中 分行 帳號 000 - 00 - 000000 - 0 號 帳戶 ， 將 300萬 元 匯至 張祥鈺 所有 之 國泰世華 銀行 西 臺中 分行 帳號 000 - 00 - 000000 - 0 號 帳戶 ， 再 由 張祥鈺 於 同 日 將 上述 款項 ， 轉匯 至 哲發 公司 籌備處 張祥鈺 之 國泰世華 銀行 西 臺中 分行 帳號 000 - 00 - 000000 - 0 號 帳戶 。 張祥鈺 明知 其 所有 之 上述 帳戶 存摺 、 印鑑章 ， 已 交給 葉大猷 作為 上述 借款 之 保管 ， 為 領出 哲發 公司 籌備處 張祥鈺 之 上開 帳戶 內 之 300萬 元 款項 ， 即 於 同 年 月 10日 上午 9時 30分 許 ， 前往 國泰世華 銀行 敦化 分行 將 其 申設 哲發 有限公司 籌備處 及 其 個人 之 上開 國泰世華 銀行 帳戶 均 予以 掛失 並 重新 補發 新 帳戶 ， 經 該 銀行 行員 告知 補發 上述 帳戶 存摺 ， 應 至 原 申設 之 銀行 辦理 ， 致 其 未 能 完成 補發 並 提領 上開 款項 。 嗣 葉大猷 持 張祥鈺 所 交付 之 上述 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 ， 欲 臨櫃 提領 出借 上開 300萬 元 時 ， 經 銀行 行員 告知 上開 帳戶 已經 張祥鈺 掛失 止付 ， 無法 領款 或 轉匯款 ， 始 知 受騙 。 俟 後 ， 張祥鈺 因 有 其他 債務 關係 ， 經債權人 聲請 法院 扣押 哲發 有限公司 籌備處 張祥鈺 之 帳戶 並 為 扣款 清償 其 債務 ， 餘 款 2,488,374 元 ， 嗣 雙方 和解 並 經 法院 解除 扣押 後 ， 而 將 上開 餘款 返還 葉大猷 。
臺灣屏東地方法院 102年度易字第982號
犯罪事實：
一 、 鍾麗枝 明知 一般人 收取 他人 金融 機構 帳戶 之 行徑 ， 常 係 為 遂行 財產 犯罪 之 需要 ， 以 便利 贓款 取得 ， 及 使 相關 犯行 不易 遭 人 追查 ， 而 可 預見 提供 自己 於 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 等 物 供 他人 使用 ， 他人 有 將 之 用於 財產 犯罪 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 3月 2日 之 某 時 ， 將 其 在 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 屏東 分行 所 開立 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 以 宅急便 之 方式 寄送 至 臺南市 文成路 某 處 ， 出借 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 林嘉宏 」 之 詐騙 集團 某 成年 成員 使用 ， 並 另行 以 口頭 告知 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 以 供 該 成年 男子 所屬 詐騙 集團 使用 。 該 詐騙 集團 取得 鍾麗枝 所有 之 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 後 ， 其 成員 間 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 102年 3月 28日 12時 26分 許 前 之 某時 ， 在 「 TWOO 」 交友 網站 上 以 「 林嘉宏 」 之 身份 ， 對 陳慧娟 佯稱 可 私下 告知 大樂透 之 中獎 號碼 ， 惟 須 先 繳匯 保證金 等語 ， 致 陳慧娟 誤信 該 詐騙 集團 成員 所 告知 之 訊息 而 陷於 錯誤 ， 乃 允諾 匯款 ， 並 依 指示 於 102年 3月 28日 12時 26分 許 ， 至 桃園縣 楊梅鎮 ○○街 000號 楊梅 土地 銀行 內 ， 以 填寫 匯款 單匯款 之 方式 ， 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 18,000 元 至 鍾麗枝 上開 銀行 帳戶 內 。 俟 陳慧娟 發覺 有 異旋 報警 處理 ， 因而 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第579號
犯罪事實：
一 、 徐曜強 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 成為 他人 躲避 檢警 追查 ， 實施 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 以 縱 有 此 情 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 6月 11日 其 前往 臺灣 土地 銀行 北 台中 分行 辦理 帳戶 存摺 及 印鑑 掛失 補發 手續 後 至 同 年 月 23日 前 之 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 臺灣 土地 銀行 北 台中 分行 、 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 及 其 大眾 銀行 台中 分行 、 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 之 帳號 告知 傅士旻 （ 另 案 偵查 通緝 中 ） ， 並 允 將 匯入 上開 帳戶 之 款項 提領 交給 傅士旻 ， 由 傅士將 徐曜強 之 上開 帳戶 帳號 告知 不詳 詐騙 集團 成年 成員 （ 依 卷 內 證據 資料 無從 認定 係 3 人 以上 共同 為 之 ， 詳 後述 ） 而 提供 上開 帳戶 予 該 詐騙 集團 使用 。 而 該 詐騙 集團 成員 則 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 103年 5月 7日 起 ， 即 陸續 撥打 電話 給 凌慧梅 ， 佯稱 ： 凌慧梅 遭 人 冒用 身分 ， 涉及 刑事 案件 ， 需 將 凌慧梅 之 金融 帳戶 內 存款 提領出來 ， 存入 指定 之 金融 帳戶 ， 作為 資金 流向 之 比對 等語 ， 致 凌慧梅 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 陸續 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 匯款 至 指定 之 人頭 帳戶 ， 其中 一 筆 ， 係 於 103年 6月 23日 （ 起訴書 誤載為 同年 月 3日 ， 業經 蒞庭 檢察官 當庭 更正 ） 某時 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 200萬 元 至 徐曜強 之 上開 土地 銀行 帳戶 內 ， 該 詐騙 集團 成員 隨即 於 同 日 通知 傅士旻 聯繫 徐曜強 提領 上開 款項 ， 徐曜強 乃 與 傅士旻 一起 前往 臺灣 土地 銀行 北 台中 分行 ， 將 凌慧梅 匯入 其 上開 土地 銀行 帳戶 內 之 200萬 元 辦理 提款 及 轉帳 事宜 ， 將 其中 3萬 元 提領 並 匯款 至 其 上開 大眾 銀行 帳戶 內 及 將 其中 194萬 元 提領 現金 交給 傅士旻 ， 再 與 傅士旻 一起 前往 大眾 銀行 台中 分行 ， 將 其 上開 大眾 銀行 帳戶 辦理 存摺 及 印鑑 掛失 補發 手續 後 ， 於 同 日 13時 33分 許 ， 將 由 其 上開 土地 銀行 帳戶 轉帳 匯入 其 上開 大眾 銀行 帳戶 內 之 3萬 元 提領 現金 交給 傅士旻 ， 傅士旻 再 轉給 該 詐騙 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 因 得 徐曜強 提供 上開 帳戶 供 匯款 之 助力 ， 得以 收取 凌慧梅 遭 詐騙 交付 之 金錢 ， 而 遂行 詐欺 取財 之 犯行 【 凌慧梅 遭 詐騙 而 依 指示 匯入 徐曜強 上開 土地 銀行 帳戶 內 之 款項 共計 已 提領 197萬 元 交 該 詐騙 集團 成員 ， 尚 餘 3萬 元 存 於 該 帳戶 內 】 。 嗣 因 凌慧梅 發覺 被 騙 ， 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第654號
犯罪事實：
一 、 楊永堉 明知 其 並 未 取得 執業 律師 資格 ， 於 民國 106年 6月 間 在 其 位於 新竹縣 ○○市 ○○○路 00號 信誼 爾雅 法商 管理 顧問 有限公司 辦公室 ， 經 友人 介紹 得知 邱素鳳 有意 委任 律師 協助 處理 離婚 訴訟 案件 時 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 向 邱素鳳 佯稱 其 為 執業 律師 可 協助 處理 該 離婚 訴訟 案件 云云 ， 同時 提供 印有 「 律師 高考 及格 執行長 信誼 爾雅 法商 管理 顧問 有限公司 （ 竹北 ） 信誼 爾雅 法律 事務所 （ 台北 ） 陳昭全 律師 事務所 （ 台中 ） 」 等 文字 之 名片 以 取信 邱素鳳 ， 並 向 邱素鳳 承諾 待 案件 終結 後 視 具體 情形 再 給付 酬金 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 至 12萬 元 即可 ， 致 邱素鳳 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 因而 委託 楊永堉 代為 處理 離婚 訴訟 案件 ， 嗣 楊永堉 於 107年 1月 間 承前 詐欺 之 犯意 向 邱素鳳 佯稱 需 提供 18萬7,050 元 之 反假扣押 擔保金 ， 經 邱素鳳 以 現金 支付 18萬7,050 元 後 （ 已 返還 ） ， 因 邱素鳳 索取 收據 未果 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 101年度審易字第2392號
犯罪事實：
一 、 黃文斌 前 於 民國 94年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 98年度 易 字 第212 號 、 第232 號 判決處 應 執行 有期徒刑 10月 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 99年度 上 易 字 第19 號 撤銷 改判處 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ， 於 99年 8月 13日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 仍 不知悛悔 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 自 99年 5月 16日 起 至 100年 2月 9日 止 ， 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○街 103號 住處 ， 利用 電腦 設備 連接 網際網路 ， 以 帳號 「 hetzer 123 」 登入 露天 拍賣 網站 後 ， 明知 無 確定 貨源 ， 且 自己 無 交貨 之 意願 及 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 佯登 預購 「 Hottoys 玩偶 公仔 」 之 不實 訊息 ， 適有 張佳雄 於 99年 5月 16日 19時 許 ， 上網 至 露天 拍賣 網站 見 黃文斌 刊登 之 上開 不實 訊息 而 陷於 錯誤 ， 陸續 於 如 附表 一 各 編號 所 示 日期 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 共計 新臺幣 ( 下 同 ) 5萬9,580 元 ， 至 黃文斌 所 使用 之 其 母 黃 張雙雀 （ 經 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 以 101年度 偵字 第1918 號 為 不起訴 處分 ） 名下 在 中華郵政 股份 有限公司 九如二路 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 ， 下稱 高雄 九如二路 郵局 帳戶 ） ； 另 於 100年 2月 9日 當面 交付 1萬8,500 元 予 黃文斌 。 嗣 因 張佳雄 遲 未 收到 訂購 商品 ， 向 黃文斌 查詢 時 ， 經 黃文斌 屢 以 「 上游 廠商 遲延 交貨 」 推託 後 ， 更 將 電話 停話 ， 避不見面 ， 張佳雄 仍 未 收到 訂購 商品 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 自 99年 9月 27日 起 至 100年 1月 18日 止 ， 以 其 在 露天 拍買 網站 所 申請 之 「 hetzer 123 」 帳號 ， 在 露天 拍賣 網站 （ 網址 ： http://www.ruten . com.tw/ ） 上 ， 刊登 可 代購 淘寶網 公仔 玩具 之 訊息 ， 而 黃文斌 見 上開 公仔 玩具 在 網路 上 交易 熱絡 ， 甚為 搶手 ， 有利可圖 ， 明知 其 供貨 來源 已 發生 問題 ， 自己 並 無 全數 交貨 之 意願 及 能力 ， 復 未 實際 向 上游 廠商 訂貨 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 接續 犯意 ， 利用 上開 公仔 玩具 均 係 預購型 交易 ， 且 部分 商品 係 限量 出版 ， 未 預購 則 無法 購得 ， 買家 需 先 匯款 予 黃文斌 作為 定金 之 交易 模式 ， 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○里 ○○鄰 ○○街 103號 住處 ， 利用 電腦 及 網路 設備 連結 至 露天 拍買 網站 後 ， 刊登 預售 相關 系列 玩具 之 網頁 ， 開放 予 不 特定 之 買家 下標 訂購 ， 並 約定 凡 下標 預訂 者 須 先 將 定金 匯予 黃文斌 指定 之 高雄 九如二路 郵局 帳戶 內 。 適有 王柏森 於 99年 9月 27日 21時 許 ， 上網 至 露天 拍賣 網站 見 黃文斌 刊登 之 上開 拍賣 公仔 玩具 之 不實 訊息 ， 下標 後 與 黃文斌 取得 聯絡 ， 王柏森 即 詢問 黃文斌 是否 可 另行 代購 淘寶網 「 12 吋 人形 特別版 李小龍 玩偶 」 之 預購型 公仔 玩具 ， 黃文斌 明知 其 無法 且 無 意願 代購 該 公仔 玩具 ， 竟 仍 向 王柏森 誆稱 可以 代為 預購 ， 並 要求 王柏森 先行 匯款 做為 定金 ， 使 王柏森 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 陸續 於 如 附表 二 各 編號 所 示 之 訂購 時間 以 電話 或 網路 向 黃文斌 下訂 後 ， 再 於 附表 二 各 編號 所 示 匯款 日期 匯款 共 18 次 如 附表 二 各 編號 所 示 之 金額 ， 至 黃文斌 指定 之 黃張雙雀 申設 之 上開 郵局 帳戶 ， 共計 匯款 25萬9,500 元 ， 然 黃文斌 收取 定金 後 ， 因 未 實際 為 王柏森 代購 該 公仔 玩具 ， 為 免 王柏森 起疑 ， 乃 屢 以 「 上游 廠商 遲延 交貨 」 、 「 家 人生 重病 」 ， 做為 無法 交貨 之 理由 ， 嗣 於 100年 1月 18日 ， 王柏森 匯款 第18 次 予 黃文斌 後 ， 仍 未 收到 之前 歷次 訂購 之 商品 ， 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第999號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 一般 民眾 如 欲 前往 金融 機關 開設 帳戶 ， 通常 僅 需 存入 最 低 開戶 金額 即可 開戶 ， 並 無 特殊 限制 ， 個人 並 得 同時 在 不同 之 金融 機構 申請 數 個 帳戶 使用 ， 甚為 簡便 ， 而 現今 宵小 猖獗 ， 不法 集團 或 為 遂行 犯罪 ， 或 為 隱蔽 身分 ， 逃避 警員 查緝 起見 ， 常 有 利用 人頭 帳戶 存 、 提款 ， 從事 不法 活動 之 情事 ， 故 得 推見 若 隨意 將 個人 帳戶 交給 他人 使用 ， 即 有 幫助 對方 從事 詐欺 犯罪 之 虞 ， 竟 仍 基於 幫助 某 真實 年籍 不詳 自稱 「 陳敏俊 」 之 詐騙 集團 成員犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 9月 底 某 日 ， 在 桃園縣 中壢市 不詳 地點 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 淡水 崁頂 郵局 開設 之 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 之 代價 ， 租借給 「 陳敏俊 」 使用 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第3966號
犯罪事實：
一 、 陳柏勳 可 預見 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可 作為 他人 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 6月 29日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 五塊厝 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 五塊厝 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 提款 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 金融卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， ， 以 經 竄改 或 由 境 外 轉入 之 電話 號碼 打電話 向 黃原愛 、 林璇伶 、 柯怡伶 施用 詐術 ， 致 黃原愛 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 所 示 之 款項 匯入 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 黃原愛 等 3 人 發覺 有異 ， 遂 報警 處理 始 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 99年度花簡字第881號
犯罪事實：
一 、 本件 除 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 犯罪事實欄 第4 行 「 98年 12月 25日 」 應 更正為 「 98年 12月 23日 」 、 第9 行 「 邱富雄 部分 由 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 以 99年度 偵字 第5097 號 偵辦 」 應 更正為 「 邱富雄 業經 臺灣 新竹 地方 法院 以 99年度 審竹 簡字 第580 號 判處 有期徒刑 3月 ， 緩刑 2 年 確定 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第5133號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 應 補充 ： 「 郵政 自動櫃員機 交易 明細 表 2 紙 」 者 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 104年度簡字第104號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪 事實欄 第12 行 「 向 孫浩原 」 應 予 刪除 ； 證據 部分 增列 被告 郭耀輝 於 本院 準備 程序 之 自白 外 ， 餘 均 引用 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 103年度審簡字第29號
犯罪事實：
一 、 黃宥菘 於 民國 103年 1月 8日 晚上 8時 21分 許 ， 有 不知年籍 姓名 之 詐欺 集團 成員 以 0000000000 行動電話 門號 （ 由 員警 另行 偵辦 ） 撥打 其 0000000000 號 行動電話 門號 ， 向 其 表示 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7500 元 購買 其 於 網路 上 販賣 之 天堂 遊戲幣 （ 下稱 天堂幣 ） 1萬 元 。 雙方 談妥 交易 條件 後 ， 該 詐欺 集團 成員 告知 黃宥菘 稱 伊有 朋友 也 要 購買 其他 買家 的 虛擬幣 ， 但 不 方便 出門 ， 請 黃宥菘 代為 至 超商 以 代收款 繳款 方式 代為 繳款 ， 並 告知 黃宥菘 繳款 代號 為 GZ 000000000000 號 ， 金額 9010 元 。 黃宥菘 能 預見 將 自己 銀行 帳戶 帳號 告知 他人 ， 並 協助 他人 匯款 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 而 於 同 日 晚上 8時 25分 許 ， 透過 簡訊 將 其 所 開立 之 國泰世華 銀行 清水 分行 第0000000000000 號 帳號 （ 下稱 系爭 帳號 ） 告知 該 詐欺 集團 成員 。 詐欺 集團 成員 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 先 於 103年 1月 8日 下午 3時 許 ， 在 某 私人 伺服器 之 網路 遊戲 「 天堂 」 中 ， 以 遊戲 暱稱 「 跑 很 快 」 在 「 魔 之 獄 」 論壇 ， 向 陳其蜂 謊稱 以 1萬1000 元 之 價格 販賣 天堂 遊戲 之 元寶 （ 下稱 元寶 ） 3萬1000 元 。 詐欺 集團 成員 於 得知 系爭 帳號 後 ， 要求 陳其蜂 將 1萬1000 元 匯入 系爭 帳號 以 完成 付款 ， 致 陳其蜂 陷於 錯誤 依約 於 同 日 晚上 9時 10分 ， 至 高雄市 三民區 鼎中路 與 明誠一路口 之 統一 超商 內 ATM 轉帳 1萬1000 元 至 系爭 帳號 中 ， 惟 遲 未 收到 元寶 ， 陳其蜂 始 知 受騙 。 嗣 於 同 日 晚上 某時 ， 方 詩蘊 以 0000000000 門號 撥打 詐欺 集團 成員 之 0000000000 號 門號 訂購 網路 遊戲 虛擬 寶物 ， 詐欺 集團 成員 向 方詩蘊 謊稱 欲 以 6000 元 販賣 。 雙方 談妥 交易 條件 後 ， 詐欺 集團 成員 再 告知 方詩蘊 匯款 至 系爭 帳號 ， 致 方詩 蘊 陷於 錯誤 於 同 日 晚上 9時 22分 許 以 網路 ATM 轉帳 6000 元 至 系爭 帳號 中 ， 惟 遲 未 收到 遊戲 寶物 ， 且 對方 0000000000 號 電話 關機 ， 方 詩蘊 始知 受騙 。 黃宥菘 自 系爭 帳號 收受 上開 1萬1000 元 及 6000 元 之 款項 後 ， 扣除 其 販售 天堂幣 所得 7500 元 後 ， 提款 9000 元 加上 自備 之 零錢 10 元 共 9010 元 ， 於 103年 1月 8日 晚上 9時 54分 許 ， 至 位於 臺中市 ○○區 ○○路 00000號 之 全家 便利商店 內 ， 繳款 至 GZ000000000000 繳款 代號 中 ， 將 款項 交付 詐欺 集團 成員 。 詐欺 集團 成員 又 告訴 黃宥菘 ， 餘額 490 元 作為 其 走路費 ， 黃宥菘 因而 得利 490 元 。 嗣 經 陳其蜂 及 方詩蘊 報警 ， 由 員警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第5208號
犯罪事實：
一 、 李孟鴻 雖 可 預見 提供 帳戶 予 不明 人士 使用 ， 可能 供 不詳 犯罪 集團 用以 作為 詐欺 集團 騙取 他人 財物 工具 之 情況 下 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 11月 8日 至 29日 間 之 某時 許 ， 在 臺北 火車站 ， 將 前 向 第一 商業 銀行 頭 前 分行 所 申請 帳號 00000000000 號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 ， 繼 之 該 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 則 於 101年 11月 29日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 侯當民 ， 佯 以 侯當民 孫女 名義 ， 向 侯當民 佯稱 亟需 用錢 云云 ， 使 侯當民 陷於 錯誤 ， 依 指示 前往 臺南市 北門區 農會 ， 並 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬8,000 元 至 李孟鴻 之 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 俟 經 侯當民 打電話 予 其 孫女 確認 後 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第533號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 ㈠ 補充 被告 朱世竹 於 本院 準備 程序 時 自白 犯行 ， ㈡ 起訴書 證據 並 所 犯 法條 欄 一 編號 8第6 至 7 行 證據 名稱 更正為 「 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 （ 賴沅鋐 ） 」 ， 編號 12第5 至 9 行 證據 名稱 更正為 「 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 105年 11月 8日 中信 銀字 第10522483962692 號 函附 朱世竹 帳戶 之 存款 交易 明細 、 自動化 交易 LOG 資料 ─ 財金 交易 明細 」 ， ㈢ 起訴書 證據 並 所 犯 法條 欄 一 編號 10 證據 名稱 補充 「 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 」 ， 編號 11 證據 名稱 補充 「 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 」 ， 編號 13 證據 名稱 補充 「 、 朱世竹 提供 之 中華 電信 股份 有限公司 105年 11月 通話 明細 清單 、 用戶 受信 通信 紀錄表 、 郵寄 資料 照片 1 幀 、 理債 一 日 便 名片 1 張 、 E 貸達人 客戶 資料卡 、 新竹 物流 代收點 專用 託運單 （ 寄件人 收執聯 ） 」 ， ㈣ 補充 被告 朱世竹 提供 之 代辦 貸款 通聯 紀錄 照片 2 幀 ， ㈤ 移送 併辦 意旨書 二 、 證據 並 所 犯 法條 欄 ㈠ 證據 部分 補充 「 彰化縣 警察局 溪湖 分局 埔心 分駐所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 （ 陳志豪 ） 、 彰化縣 警察局 溪湖 分局 埔心 分駐所 陳報單 （ 陳志豪 ） 、 彰化縣 警察局 溪湖 分局 埔心 分駐所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 （ 陳志豪 ） 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 （ 陳志豪 ） 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 （ 陳志豪 ） 、 被害人 陳志豪 提供 之 元大 銀行 綜合 存款 存摺 節本 影本 、 偵查佐 鄭為元 出具 之 偵查 報告 附通 聯調 閱查詢單 （ 00 - 00000000 ） 、 臺灣 固網 股份 有限公司 傳真 資料 （ 00 -00000000 ） 、 通聯 調閱 查詢單 （ 00 - 00000000 、 0000000000 ） 、 大陸 地區 人民 明細 資料 報表 」 外 ， 餘 均 引用 附件 一 、 二 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 107年度審訴字第1695號
犯罪事實：
一 、 張昭仁 於 民國 106年 6月 間 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 多多 綠 」 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 取款 車手 之 角色 ， 其 與 真實 姓名 不詳 綽號 「 阿碩 」 、 「 多多綠 」 之 成年 男子 及 該 詐騙 集團 之 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 9月 8日 不詳 時點 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 撥打 電話 予 陳蘇月霞 詐稱 ： 渠 證件 遭 人 盜用 並 積欠 電話費 未 繳納 ， 且 帳戶 涉嫌 重大 刑案 ， 欲 將 渠 所有 之 銀行 帳戶 凍結 等語 ， 致 陳蘇月霞 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 3時 5分 許 ， 依照 詐騙 集團 成員 之 指示 將 裝有 附表 2 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 放進 紙袋 內 ， 並 將 該 紙袋 放置 在 基隆市 ○○區 ○○街 00巷 00號 門口 之 信箱 ， 再 由 張昭仁 與 「 阿碩 」 依照 「 多多 綠 」 指示 前往 拿取 包裹 ， 並 將 包裹 內 之 卡片 於 附表 1 所 示 之 時間 、 地點 提領 如 附表 1 所 示 之 款項 。 嗣 經 警調閱 自動 提款機 畫面 及 周 遭 道路 監視 錄影 影像 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹北簡字第407號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 99年度簡上字第918號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認原審 以 被告 沈建志 所 為 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 判處 其 有期徒刑 5月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 1,000 元 折算 1 日 ， 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 。 茲 引用 原 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第3982號
犯罪事實：
一 、 甘崇和 因 經濟 狀況 欠佳 ， 使用 電腦 網路 刊登 求職 訊息 ， 嗣 有 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王 經理 」 之 成年 男子 撥打 電話 與 甘崇 和 聯絡 ， 詢問 甘崇和 是否 願意 任職 ， 已 表明 其 工作 內容 係 依 「 王 經理 」 之 指示 去 向 他人 收取 金融卡 、 存摺 等 物 。 甘崇 和 依 其 智識 程度 及 社會 經驗 ， 知悉 「 王 經理 」 係 某 詐騙 集團 之 成員 ， 渠等 行騙 手法 係 先 向 不 特定人 詐取 金融卡 、 存摺 資料 等 物 使用 ， 進而 以 該 等 詐取 而 來 之 金融卡 帳戶 作為 實施 其他 詐騙 行為 之 取款 工具 ， 亦即 另行 誆騙 其他 人 轉帳 或 匯款 金錢 至 該 等 帳戶 ， 再 持 該 詐騙 而 來 之 金融卡 或 存摺 資料 等 物 予以 提領 之 。 詎 甘崇 和 因 貪圖 不正 報酬 ， 竟 與 「 王 經理 」 及 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 （ 詐騙 金融卡 、 存摺 資料 等 物 部分 ） ， 且 基於 幫助 「 王 經理 」 所屬 詐騙 集團 實施 詐欺 取財 之 犯意 （ 另 向 不 特定人 詐騙 金錢 部分 ） ， 持 其 所有 之 iPhone 牌 行動電話 1 支 （ 內含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 枚 ） 或 以 電話卡 撥打 公用 電話 與 「 王 經理 」 聯繫 ， 接受 「 王 經理 」 之 指示 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 於 100年 9月 21日 某時 ， 先 由 該 詐騙 集團 之 某 不詳 成員 撥打 電話 與 陳韋志 聯絡 ， 向 陳韋志 佯稱 倘擬 應徵 工作 ， 須 前往 臺北 火車站 進行 面試 ， 並 提供 個人 帳戶 資料 云云 ， 致 陳韋志 誤信 為 真 而 依約 前往 。 再 由 甘崇和 依 「 王 經理 」 之 指示 ， 於 同 日 16時 10分 許 ， 至 臺北 火車站 東1門 外 ， 與 陳韋志 見面 ， 向 陳韋志 收取 陳韋志 名下 之 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000004 號 帳戶 之 金融卡 及 存摺 影本 。 得逞 後 ， 甘崇和 於 使用 自動櫃員機 測試所 收取 之 金融卡 並 變更 密碼 後 ， 將 陳韋志 交付 之 存摺 影本 及 中華郵政 股份 有限公司 金融卡 1 張 置放 在 新北市 樹林 火車站 之 投幣式 寄物櫃 內 （ 玉山 銀行 金融卡 則 因 測試 有 問題 ， 暫 由 甘崇 和 保管 ） ， 並 向 「 王 經理 」 告知 該 寄物 櫃號 及 密碼 ， 由 該 詐騙 集團 之 某 不詳 成員 前往 拿取 使用 ， 以 此 手法 ， 並 幫助 「 王 經理 」 所屬 詐騙 集團 對 其他 不 特定人 實施 詐騙 金錢 之 用 ， 甘崇和 因而 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 報酬 ， 由 「 王 經理 」 將 該 1千 元 置放 在 樹林 火車站 之 投幣式 寄物櫃 內 ， 並 向 甘崇 和 告知 該 寄物 櫃號 及 密碼 而 開櫃 拿取 之 。 嗣 該 詐騙 集團 於 確認 可以 使用 甘崇 和 收取 而 來 之 上開 中華郵政 股份 有限公司 金融卡 帳戶 後 ， 立即 由 不詳 成員 從事 下列 詐財 行為 ： ① 在 網路 「 露天 拍賣 網站 」 佯登 販賣 飲品 之 不實 訊息 ， 致 蘇逸卉 誤信 為 真 ， 依 指示 於 100年 9月 21日 19時 39分 許 ， 轉帳 2萬8千 元 至 甘崇 和 收取 而 來 之 上開 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 （ 蘇逸卉 另 於 同 日 17時 37分 許 ， 轉帳 3萬 元 至 該 詐騙 集團 以 不詳 手法 取得 許家瑋 名下 之 遠東 銀行 帳號 0000000000000000321 號 帳戶 ） ； ② 在 網路 「 露天 拍賣 網站 」 佯登 販賣 手機 商品 之 不實 訊息 ， 致 蔣儒筠 誤信為 真 ， 依 指示 於 100年 9月 21日 21時 50分 許 ， 轉帳 6千 元 至 甘崇 和 收取 而 來 之 上開 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 ； ③ 在 網路 「 露天 拍賣 網站 」 佯登 販賣 尿布 商品 之 不實 訊息 ， 致 楊玉琳 誤信為 真 ， 依 指示 於 100年 9月 21日 21時 45分 許 ， 轉帳 1,099 元 至 甘崇 和 收取 而 來 之 上開 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 ， 旋 均 遭 該 詐騙 集團 之 某 不詳 成員 持 甘崇 和 收取 而 來 之 金融卡 提領 一 空 。 ㈡ 於 100年 9月 22日 16時 30分 許 ， 先 由 該 詐騙 集團 之 某 不詳 成員 自稱 是 「 陳 經理 」 ， 撥打 電話 與 陳慶樺 聯絡 ， 向 陳慶樺 佯稱 倘擬 應徵 工作 ， 須 至 新北市 ○○區 ○○路 3段 14號 前 ， 並 提供 個人 金融卡 及 身分證 、 駕照 、 存摺 影本 等 資料 給 「 陳 經理 」 所 指派 之 助理 帶回 公司 云云 。 再 由 甘崇和 依 「 王 經理 」 之 指示 ， 於 同 日 17時 30分 許 ， 至 上開 約定 地點 與 陳慶樺 見面 ， 冒充 係 「 陳 經理 」 之 助理 ， 並 要求 陳慶樺 交付 相關 應徵 資料 。 幸 因 陳慶樺 察覺 有異 ， 拒絕 配合 交付 ， 報警 處理 ， 經警 前往 現場 埋伏 ， 當場 查獲 甘崇和 而 未遂 ， 並 扣得 甘崇和 所有 、 供 其 與 「 王 經理 」 聯繫 使用 之 iPhone 牌 行動電話 1 支 （ 內含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 枚 ） 、 中華 電信 電話卡 1 張 ， 其 聽從 「 王 經理 」 指示 置放 物品 至 新北市 樹林 火車站 之 投幣式 寄物櫃 內 之 密碼 明細 單2 紙 ， 及 其 前 向 陳韋志 所 收取 之 玉山 銀行 金融卡 1 張 （ 已 發還 予 陳韋志 ） 等 物 。 另 因 蘇逸卉 、 蔣儒筠 、 楊玉琳 等 人 察覺 遭騙 ， 亦 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第5762號
犯罪事實：
一 、 呂家瑋 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 犯罪 集團 成員 用以 從事 犯罪 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 4月 25日 ， 在 新北市 樹林區 某 處 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 局號 031175 、 帳號 00000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 以 宅急便 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李 先生 」 之 成年 男子 ， 並 以 電話 告知 上開 帳戶 之 密碼 ， 而 容任 他人 使用 該 帳戶 以 遂行 犯罪 。 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 李 先生 」 所屬 犯罪 集團 成員 於 取得 呂家瑋 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 乃 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 4月 26日 12時 44分 許 ， 由 該 集團 成員 撥打 電話 予 吳惠津 ， 假冒 其 友人 ， 並 佯稱 需 錢 孔急 ， 請求 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 等語 ， 使 吳惠津 陷於 錯誤 ， 遂 轉帳 3萬 元 至 呂家瑋 上開 帳戶 內 ， 該 犯罪 集團 成員 旋將 詐得 之 款項 提領 一 空 。 嗣 因 吳惠津 發覺 遭 詐騙 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡上字第206號
犯罪事實：
一 、 王敏 於 民國 107年 6月 23日 下午 12時 27分 許 ， 在 臺北市 松山機場 第一 航廈 禮采芙 飲料店 之 結帳 櫃臺 電子 支付 感應 機台 上 ， 見 曾筱雯 所有 之 第一 銀行 綁定 悠遊卡 功能 之 信用卡 （ 信用卡 卡號 ： 0000000000000000 號 、 悠游卡 晶片 卡號 ： 000000000 號 ， 下稱 悠遊 聯名 信用卡 ） 1 張 不慎 遺忘 在 機台 上 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 離 本人 所 持有 之 物 之 犯意 ， 將 之 侵占 入己 。 又 王敏 知悉 所 侵占 之 該 卡片 兼具 悠遊卡 電子 錢包 功能 ， 在 特約 機構 或 商店 消費 時 ， 係 由 悠游卡 公司 端末 自動 收費 設備 於 小額 消費 時 以 無庸 支付 現金 或 簽名為 扣款 之 方式 持卡 為 消費 ， 且 餘額 不足 時 ， 亦 無需 核對 持卡人 身分 及 由 持卡人 簽名 ， 即可 經由 端末 自動 收費 設備 自 持卡人 於 第一 銀行 信用卡 可 動用 額度 中 將 一定 之 金額 撥付 於 悠遊卡 公司 進行 儲值 （ 即 自動 加值 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 另行 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 財產 上 不法 利益 之 犯意 ， 接續 自 107年 6月 23日 下午 12時 36 許 起 至 107年 6月 28日 下午 2時 52分 許止 ， 持 上開 拾獲 之 悠遊 聯名 信用卡 ， 先 於 附表 編號 2 至 4 持 該 卡片 由 悠游卡 公司 端末 自動 收費 設備 扣款 為 小額 消費 ， 並 於 附表 編號 4 、 6 、 9 、 12 所 示 地點 ， 即 於 該 卡 餘額 不足 之 各 編號 所 示 時間 ， 各 持 該 卡 自動 加值 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 ， 均 使 第一 銀行 誤認 王敏 為 該 卡 正當 持卡人 依約 使用 悠遊 聯名卡 ， 乃 透過 悠游卡 公司 之 自動 收費 設備 支出 各 該 悠遊 聯名卡 加值 費用 ， 王敏 再 於 如 附表 編號 5 至 11 、 13 至 17 所 示 時間 、 地點 ， 持 該 卡 為 小額 消費 扣款 之 方式 實際 取得 無庸 另行 支付 如 附表 編號 2 至 11 、 13 至 17 消費 對價 之 財產 上 不法 利益 （ 相當於 2,416 元 ， 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 1,298 元 ） 。 嗣 警 據報 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。 案 經 曾筱雯 告訴 暨 內政部 警政署 航空 警察局 臺北 分局 移請 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 偵辦 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第150號
犯罪事實：
一 、 蘇士鏻 自 民國 108年 3月 間 某 日 起 ， 加入 不詳 之 人 共同 發起 成立 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 電信 詐欺 集團 （ 參與 犯罪 組織 部分 ， 已 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第9590 號 等 案號 提起公訴 ， 為 避免 重複 起訴 ， 不 在 起訴 範圍 ） ， 並 與 身分 、 人數 （ 3 人 以上 ， 本件 涉案 共犯 另 發 指揮書 請 警方 追查 中 ） 不詳 之 詐騙 集團 成員 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 、 隱匿 或 掩飾 特定 詐欺 取財 犯罪 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 該 集團 成員 分工 ， 先 由 不詳 詐騙 集團 成員 於 （ 一 ） 108年 3月 23日 下午 打電話 給 劉又瑀 ， 佯稱 因 明洞 國際 購物 平台 員工 誤設 其 購物 為 批發 、 每 月 會 從 銀行 自動 扣款 、 若要 取消 付款 、 會 聯絡 銀行 客服 人員 、 隨即 有 佯稱 銀行 客服 人員 來電 、 要求 依 指示 至 提款機 進行 操作 ， 劉又瑀 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 17時 19分 許 、 17時 22分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 在 基隆市 復興路 「 全家 便利商店 」 經國店 操作 提款機 ， 分別 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 7991 元 、 15485 元 至 臺灣 中小企業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 人頭 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ， 警方 內部 規定 由 人頭 帳戶 申辦人 戶籍 地轄區 警局 偵辦 ） ； （ 二 ） 108年 3月 23日 下午 打電話 給 林凱榆 ， 佯稱 明洞 國際 購物 平台 員工 、 因 擬 訂購 產品 數量 錯誤 、 若要 取消 訂單 、 會 聯絡 銀行 客服 人員 、 隨即 有 佯稱 銀行 客服 人員 來電 、 要求 依 指示 至 提款機 進行 操作 ， 林凱榆 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 17時 8分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 在 台中市 豐原區 火車站 某 便利商店 操作 提款機 ， 匯款 30000 元 至 上開 帳戶 ； （ 三 ） 108年 3月 23日 下午 打電話 給 黃鈺姵 ， 佯稱 明洞 國際 網路 購物 平台 員工 、 因 工作 人員 疏忽 誤設 為 分期 轉帳 、 會 被 連續 扣款 12 個 月 、 要 協助 取消 扣款 並 通知 銀行 協助 處理 ， 隨即 有 佯稱 銀行 客服 人員 來電 、 要求 依 指示 使用 手機 APP 轉帳 ， 黃鈺姵 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 18時 10分 許 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 以 手機 APP 轉帳 匯款 48123 元 至 上開 帳戶 。 旋 詐騙 集團 成員 真實 身分 不詳 之 成年 男子 「 阿輝 」 將 上開 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） 交給 蘇士鏻 ， 蘇士鏻 於 附表所 時間 、 地點 ， 使用 上開 帳戶 提款卡 提領 如 附表 所 示 金額 ， 共 提領 贓款 10萬 元 ， 隨即 將 提領 贓款 交付給 「 阿輝 」 ， 蘇士鏻 可 依 提領 贓款 之 一定 比例 獲得 報酬 。 嗣 劉又瑀 、 林凱榆 、 黃鈺姵 發現 遭 詐騙 報警 ， 經 警 調閱 提款機 監視 畫面 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第578號
犯罪事實：
一 、 陳柏翰 於 民國 106年 12月 15日 起 至 同 年 月 27日 23時 許 為 警拘 提查 獲止 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 阿豪 」 、 「 江勝 」 、 「 阿志 」 等 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 參與 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 參與 「 阿豪 」 等 人 所屬 之 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 取款 車手 之 工作 ， 並 持用 如 附表 三 編號 1 所 示 手機 與 詐欺 集團 成員 聯繫 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 附表 一 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 附表 一 所 示 之 帳戶 ， 再 由 陳柏翰 於 附表 二 所 示 時間 、 地點 ， 持 人頭 帳戶 之 提款卡 提領 詐得 款項 ， 並 以 提領 款項 2.5% 為 報酬 ， 餘 款 則 轉交 其他 詐欺 集團 成員 。 嗣 警 循線 查獲 陳柏翰 ， 並 扣得 如 附表 三 所 示 等 物 ， 而 悉 上情 。