臺灣高雄地方法院 105年度易字第63號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 被告 徐健誠 與 呂曜麟 、 范揚威 、 陳美玲 、 謝志依 、 史榮愷 （ 由 本院 另行 審結 ） 等 與 跨境 詐欺 集團 大陸 地區 首腦化 名為 綽號 「 大象 」 、 「 阿正 」 、 「 成哥 」 等 之 不 知名 男性 ， 共同 犯意 聯絡 ， 自 民國 103年 11月 間 至 104年 1月 27日 間 為止 合作 進行 跨境 詐欺 ， 專門 詐騙 臺灣 地區 不 特定人 ， 其 犯罪 模式 由 大陸 機房 綽號 「 大象 」 犯嫌 透過 SKYPE 電話 、 通訊 軟體 LINE 指揮 臺灣 地區 相關 人員 ， 透過 網路 、 小 廣告 取得 童淑芬 、 李憶蓉 、 呂依若 、 朱素慧 、 黃雅君 、 鍾茹君 、 呂彥鋒 、 蔡昌霖 等 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 由 車手 陳美玲 、 史榮愷 、 謝志依 ， 以及 其他 不詳 姓名 年籍 之 人 ， 以 每 次 新台幣 （ 下 同 ） 1千 元 代價 ， 依 上述 大陸 地區 不 知名 詐欺 集團 成員 之 指示 前往 新竹市 快遞 業者 領取 放置 有 人頭 帳戶 金融卡 、 存摺 及 密碼 之 包裹 ， 陳美玲 並 故意 簽署 「 陳玲玲 」 、 「 陳珍玲 」 等 假名 ， 或 向 快遞 業者 謊報 不實 之 身分 證號 領取 包裹 ， 以 避免 追查 。 陳美玲 等 再 依 指示 將 該 包裹 放置 於 新竹市 「 愛買 大 賣場 」 或 、 「 大潤發 大 賣場 」 置物櫃 ， 取得 車手 報酬 則 存入 史榮愷 永豐 銀行 帳號 000 - 000 - 0000000 - 0 號 帳戶 。 詐欺 集團 另 指示 徐健誠 引介 呂曜麟 擔任 取款 車手 ， 范揚威 則 向 與 詐欺 集團 熟悉 ， 亦 於 新竹 地區 擔任 取款 車手 。 接受 詐欺 集團 指示 前往 新竹市 「 愛買 大 賣場 」 、 「 大潤發 大 賣場 」 置物櫃 拿取 陳美玲 、 史榮愷 、 謝志依 或 其他 不詳 之 人 所 放置 之 人頭 帳戶 金融卡 、 存摺 及 密碼 之 包裹 。 另 以 電話 、 網路 、 Line 等 通訊 媒體 ， 用 設定 分期付款 錯誤 、 網拍 購物 等 事由 ， 騙取 艾婷儀 、 溫子萱 等 人 （ 詳如 附表 ） 匯款 進入 上開 人頭 帳戶 後 ， 再 指示 呂曜麟 、 范揚威 前往 領取 後 ， 呂曜麟 及 范揚威 得 分配 之 10% 酬勞 ， 依 「 大象 」 之 指示 匯入 指定 帳戶 予 大陸 地區 的 詐欺 集團 內 。 呂曜麟 每 賺取 10000 元 酬勞 ， 則 從中 另 抽取 新臺幣 3000 元 現金 交付 予 介紹人 徐健誠 從中 抽取 酬勞 。 其 詳情 如下 ： ㈠ 取得 人頭 帳戶 ： 1 . 朱素慧 於 103年 12月 間 上網 於 臉書 網頁 中 認識 1 名 不 知名 人士 ， 朱素慧 為 貪圖 5萬 元 之 酬勞 ， 遂 於 103年 12月 22日 間 依 該 名 人士 之 要求 寄送 渠 名 下 玉山 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 ） 存摺 及 金融卡 、 密碼 等 物品 寄送 至 「 黑貓宅 急便 新竹 自由 衛星 店 」 ， 上述 放置 朱素慧 帳戶 存摺 金融卡 之 包裹 即為 103年 12月 23日 12時 許 由 陳美玲 領取 後 ， 放 至 大 賣場 置物櫃 ， 由 呂曜麟 前往 拿取 。 2 . 童淑芬 （ 另 併 臺灣 宜蘭 地方 法院 ） 於 104年 1月 間 上網 認識 自稱為 「 王文達 」 之 不詳 姓名 男子 ， 童淑芬 為 貪圖 新台幣 （ 下 同 ） 5萬 元 之 酬勞 ， 依 該 名 「 王文達 」 之 指示 寄送 渠 名下 華南 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 ） 存摺 、 金融卡 等 物品 寄送 至 「 黑貓宅 急便 新竹 自由 衛星 店 」 ， 上述 放置 童女 帳戶 存摺 及 金融卡 之 包裹 即為 104年 1月 8日 間 由 陳美玲 、 謝志依 等 2 人 同行 領取 後 ， 放 至 大 賣場 置物櫃 ， 由 呂曜麟 前往 拿取 。 3 . 李憶蓉 、 黃雅君 為 104年 1月 間 透過 報紙 「 求職 便利 通 」 刊登 之 辦理 貸款 廣告 ， 與 自稱為 「 蔡代書 」 之 男子 聯絡 辦理 貸款 事宜 ， 「 蔡 代書 」 要求 李憶蓉 、 黃雅君 提供 渠名 下 帳戶 存摺 、 金融卡 方 能 辦理 貸款 事宜 取得 款項 ， 李憶蓉 、 黃雅君 則 依 該 名 「 蔡代書 」 之 指示 寄出 渠 名 下 玉山 銀行 帳戶 （ 戶名 李憶蓉 、 帳號 ： 000000000000 ） 、 中國信託 銀行 （ 戶名 ： 黃雅君 、 帳號 ： 000000000000 ） 、 台北 富邦 銀行 （ 戶名 ： 黃雅君 、 帳號 ： 000000000000 ） 之 存摺 及 金融卡 等 物品 至 「 黑貓 宅急便 自由 衛星 店 」 及 「 黑貓宅 急便 新竹 吉羊店 」 ， 其中 李憶蓉 寄送 之 包裹 於 104年 1月 10日 由 陳美玲 、 史榮愷 至 「 黑貓 宅急便 自由 衛星 店 」 領取 ， 黃雅君 則 由 不詳 之 人 領取 ， 均 放置 於 新竹 地區 大 賣場 置物櫃 ， 由 范揚威 前往 取拿 。 4 . 呂依若 104年 1月 間 於 網路 「 尋夢園 聊天室 」 認識 1 名 自稱為 「 張冠宇 」 之 男子 ， 「 張冠宇 」 向 呂依若 稱 因 工作 急需 向 呂女 借用 帳戶 作為 匯款 用途 ， 呂依若 遂 依 「 張冠宇 」 之 指示 將 渠 名 下 中華郵政 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 ） 及 玉山 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 ） 存摺 及 金融卡 寄送 至 「 新竹市 ○區 ○○路 000號 之3 」 （ 即 黑貓宅 急便 新竹 吉羊店 ） ， 收件人 為 「 陳文達 」 ， 由 不詳 之 人 領取 後 ， 放 在 新竹 地區 大 賣場 置物櫃 ， 由 呂曜麟 前往 拿取 。 5. 鐘茹君 於 103年 11月 間 ） 上網 認識 自稱為 「 陳文達 」 之 不詳 姓名 男子 ， 於 11月 7日 上午 某時 ， 依 其 指示 在 新竹市 香山區 7-11 超商 佳香 門市處 ， 將 在 新竹市 臺灣 銀行 新竹 分行 申請 使用 之 帳號 第000000000000000 號 帳戶 提款卡 ， 寄發 至 新竹市 自由路 黑貓宅 急便 營業所 ， 由 不詳 姓名 之 人 領取 後 ， 由 呂曜麟 拿取 ， 密碼 則 先 以 LINE 簡訊 傳送 。 6 . 呂彥鋒 於 104年 1月 間 ， 將 其 所有 大眾 銀行 大昌 分行 帳號 000 - 000000000000 帳戶 、 富邦 銀行 三民 分行 帳號 000 - 000000000000 號 存摺 、 金融卡 ， 依 詐欺 集團 指示 寄 至 新竹 地區 ， 由 不詳 之 人 領取 後 ， 由 呂曜麟 拿取 。 7 . 蔡昌霖 於 104年 1月 間 ， 將 其 所有 之 合作金庫 帳號 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 ， 依 詐欺 集團 指示 寄 至 新竹 地區 ， 由 不詳 之 人 領取 後 ， 由 范揚威 拿取 。 ㈡ 詐騙 金錢 及 領取 贓款 ： 艾婷儀 、 溫子萱 、 李易展 、 蔡孟錡 、 王姿蘋 、 曾涵音 、 凡杰思 、 蕭怡欣 、 施英娟 、 趙惠瑜 、 顏亙佑 、 楊淑華 、 林琨發 、 游佩璇 、 黃佳仱 、 蘇聖堯 、 楊佳軒 、 林昆毅 、 呂秉諺 、 郭庭瑋 、 彭宸瑩 、 鄧奕君 、 陳贊洲 、 陳建廷 、 黃鴻鈞 於 103年 11月 初 至 104年 1月 底 ， 分別 因 網拍 購物 、 購買 江蕙 演唱會 門票 ， 或 假稱 其 分期付款 設定 錯誤 等 方式 ， 為 詐欺 集團 所 賣 ， 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 票 之 金額 至 前開 各 人頭 帳戶 ， 再 由 呂曜麟 、 范揚威 持 上開 各 人頭 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 前往 ATM 領取 贓款 ： 1 . 呂曜麟 於 103年 10月 間 透過 知情 之 徐健誠 之 介紹 加入 綽號 「 大象 」 為首 之 詐欺 集團 ， 103年 11月 起 呂曜麟 即 依照 「 大象 」 之 指示 （ 以 SKYPE 或 大陸 行動電話 門號 聯絡 ） 持 金融卡 提領 贓款 現金 ， 地點 為 新竹 縣市 、 苗栗縣 等 地區 之 超商 ATM ， 103年 11月 9日 17時 22分 呂曜麟 持 人頭 帳戶 鍾茹君 臺灣 銀行 帳戶 （ 帳號 0000000000000 ） 前往 新竹縣 竹北市 ○○○路 000號 「 統一 超商 中 新店 」 提領 9000 元 ； 11月 9日 17時 34分 至 新竹市 ○區 ○○路 00號 「 全家 超商 武東店 」 提領 20000 、 10000 元 等 2 筆 現金 ； 103年 12月 23日 21時 許 持 人頭 帳戶 朱素慧 玉山 銀行 帳戶 （ 帳號 0000000000000 ） 於 新竹市 ○○路 000號 「 新竹 第一 信用 合作社 武陵 分社 」 ATM 提領 20000 元 、 6000 元 等 2 筆 ； 104年 1月 6日 14時 19分 呂曜麟 持 人頭 帳戶 呂彥鋒 名下 台北 富邦 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 000000000000 ） 於 新竹縣 ○○市 ○○○路 000號 「 統一 超商 北泰店 」 ATM 提領 12000 元 ； 104年 1月 8日 15時 37分 持 人頭 帳戶 童淑芬 華南 銀行 帳戶 （ 帳號 000000000000 ） 於 新竹縣 竹北市 ○○○路 000號 「 萊爾富 超商 竹北 三 店 」 提領 20000 、 20000 、 700 、 6300 等 4 筆 現金 ， 復 於 104年 1月 27日 21時 15分 呂曜麟 持 人頭 帳戶 呂依若 名下 中華郵政 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 ） 金融卡 前往 新竹市 ○○路 000號 「 萊爾富 超商 新竹 境福店 」 提領 20000 、 9000 、 4000 元 、 1月 27日 21時 5分 呂曜麟 持 人頭 帳戶 呂依若 名下 玉山 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 ） 前往 新竹市 ○○路 000號 「 新竹 第一 信用 合作社 武陵 分社 」 ATM 提領 5000 、 20000 、 20000 、 6000 元 現金 。 相關 提領 贓款 提領 後 扣除 呂曜麟 應 分配 之 10% 酬勞 後 ， 其餘 贓款 即 依 「 大象 」 之 指示 ， 以 鄭名仁 等 假名 匯入 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 之 鄭宇宸 帳戶 ， 或是 葉秋標 名下 永豐 銀行 帳戶 ， 轉匯 予 大陸 地區 之 詐欺 集團 。 呂曜麟 每 賺取 10000 元 酬勞 ， 則 從中 另 抽取 3000 元 現金 ， 於 新竹縣 新豐鄉 山崎 國小 附近 ， 交付 予 介紹人 徐健誠 。 呂曜麟 至少 領取 166713 元 之 贓款 ， 分得 1萬6千餘 元 ， 徐健誠 分得 4千8百餘 元 。 2 . 范揚威 於 104年 1月 10日 至 1月 24日 間 依據 大陸 地區 綽號 「 阿正 」 之 指示 前往 新竹市 「 大潤發 賣場 」 、 「 愛買 大 賣場 」 之 置物櫃 取得 署名 寄件人 李憶蓉 、 薛琇文 （ 查無 詐欺 被害人 ） 、 蔡昌霖 之 包裹 （ 放置 有 人頭 帳戶 李憶蓉 、 黃雅君 、 蔡昌霖 之 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物品 ） ， 范揚威 取得 上述 犯罪 工具 後 遂 於 104年 1月 12日 12時 許 持 人頭 帳戶 李憶蓉 玉山 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 ） 於 新竹縣 竹北市 ○○○路 00號 「 全家 超商 竹北 科 大店 」 玉山 銀行 ATM 提領 8000 元 現金 ， 范揚威 復 於 104年 1月 20日 10時 35分 及 11時 6分 期間 持 上述 人頭 帳戶 黃雅君 中華 信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 ） 及 台北 富邦 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 ） 等 2 張 金融卡 前往 新竹縣 ○○市 ○○○路 00號 「 統一 超商 竹北 新 縣政店 」 提領 20000 、 10000 、 20000 、 20000 、 20000 、 20000 、 20000 等 6 筆 現金 ， 104年 1月 20日 9時 許 范揚威 另 持 人頭 帳戶 蔡昌霖 合作金庫 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 ） 於 新竹縣 ○○市 ○○○路 00號 「 全家 超商 竹北 科 大店 」 提領 20000 、 20000 、 20000 、 20000 、 20000 、 20000 、 20000 、 10000 元 等 8 筆 現金 。 其中 至少 有 257854 元 係 詐欺 之 贓款 ， 范揚威 取得 至少 2萬5千 元 之 報酬 。 其餘 贓款 即 依 「 大象 」 之 指示 轉交 予 大陸 地區 之 詐欺 集團 。 。 因 認 被告 涉犯 刑法 第339 條 第1 項 之 詐欺 取財 罪嫌 等語 。