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臺灣橋頭地方法院 106年度審訴字第772號
犯罪事實：
一 、 莊蟬合 前 於 民國 103 至 104年 間 透過 網際網路 販售 嬰兒 用品 時 ， 即 利用 家長 傾向 以 團購 及 較 經濟 方式 購買 以 節省 開支 之 心理 ， 對 外 佯稱 有 門路 可 以 低價 買到 便宜 嬰兒 用品 ， 再 以 低於 市價 之 價格 吸引 買家 訂購 ， 並 誆稱 因 產品 係 以 預購 方式 販售 故 需 等待 一 段 時間 才 能 出貨 ， 藉以 推延 出貨 時間 ， 實則 將 新 買家 匯入 之 貨款 用以 清償 其他 債務 ， 而 此 種 經營 模式 已 導致 其 入不敷出 、 周轉不靈 而 倒閉 （ 此 部分 所 涉 加重 詐欺 取財 部分 另 經 檢察官 提起公訴 ， 現 由 法院 審理 中 ） ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 所有 欲 故計 重施 ， 於 105年 8月 15日 前 某 時 許 使用 網際網路 連結 露天 拍賣 網站 ， 並 使用 帳號 「 momo 080954 」 刊登 「 MoMo 涵媽 1200 免 運幫 寶適 特級 棉柔 」 販售 嬰兒 尿布 之 拍賣 訊息 ， 以 此 方式 對 不 特定 公眾 散布 上開 詐欺 訊息 。 適 王詠馨 於 105年 8月 5日 下午 3時 許 上網 瀏覽 該 訊息 後 因而 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 於 同年 月 7日 晚間 7時 12分 許 依莊 蟬合 指示 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 5,750 元 至 不 知情 之 陳緯涵 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 申設 、 提供予 莊蟬合 使用 之 中華郵政 股份 有限公司 旗山 大洲 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 Ａ 帳戶 ） 內 而 既遂 （ 併 損失 手續費 15 元 ） 。 嗣 因 王詠馨 遲 未 收到 商品 ， 復 接獲 前揭 拍賣 網站 系統 訊息 表示 「 momo 080954 」 帳號 已 遭 停權 始 悉 受騙 ， 進而 報警 處理 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 103年度易字第442號
犯罪事實：
一 、 廖育顥 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 已 預見 提供 自己 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 予 他人 ， 可能 遭 人 將 之 作為 從事 詐欺 取財 等 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 16日 （ 廖育顥 最後 一 次 提領 款項 ） 至 103年 3月 19日 （ 楊黃錫里 匯款 進入 廖育顥 帳戶 ） 間 某時 ， 在 台灣 地區 不詳 處所 ， 將 其 向 玉山 商業 銀行 竹北 分行 申請 開立 之 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 提供 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 幫助 該 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 之 成員 對 他人 詐欺 取財 後 ， 被害人 金錢 之 匯款 及 詐欺 集團 成員 提款 等 之 用 ， 容認 詐欺 集團 使用 上開 金融 機構 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 行為 。 該 詐欺 集團 成員 ， 於 取得 前揭 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 103年 3月 18日 ， 撥打 電話 予 楊黃錫里 ， 謊稱為 其 侄媳 婦 淑惠 ， 現人 在 外面 急需 用錢 ， 要 向 其 借 錢 云云 ， 致 楊黃錫里 陷於 錯誤 ， 而 於 103年 3月 19日 親自 前往 宜蘭 信用 合作社 頭城 分社 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 14萬 元 至 廖育顥 前揭 玉山 商業 銀行 竹北 分行 帳戶 內 ， 詐欺 集團 隨即 派 人 至 自動 提款機 提領 一空 。 嗣 因 楊黃錫里 於 匯款 後 與 其 侄媳婦 聯繫 後 ， 始 知 受騙 ， 因而 報警 後 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2688號
犯罪事實：
一 、 鄭棋木 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 24日 某時 許 ， 在 高雄市 鹽埕區 大勇路 某 超商 內 ， 將 其 所 申設 台灣 銀行 左營 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 以 宅急便 之 方式 寄送 予 自稱 「 000 」 之 成年 女子 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 。 嗣 「 000 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 9月 28日 某時 許 ， 以 電話 向 陳慧如 佯稱 ： 陳慧如 先前 購物 因 工作 人員 疏失 ， 誤 設定為 分期付款 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 陳慧如 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 28分 、 5時 32分 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 共 6萬9978 元 至 上開 台灣 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 陳慧如 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度易字第452號
犯罪事實：
一 、 謝世平 因 需 款 孔急 ， 雖 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 將 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 仍 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 7 、 8月 間 某 日 ， 在 臺北市 某 全家 便利 超商 內 ， 將 其 所有 之 台新 商業 銀行 汐止 分行 （ 下稱 台新 銀行 ） 00000000000000 號 帳戶 及 國泰世華 商業 銀行 建成 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 店到店 方式 寄送 予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 藉以 幫助 該 詐騙 集團 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣花蓮地方法院 105年度花原簡字第82號
犯罪事實：
一 、 林旻軒 明知 將 金融 行庫 存款 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 助長 他人 掩飾 詐欺 犯罪 不法 所得 之 用 ， 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 等 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 中旬 某 日 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 所 申辦 存款 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 ， 交付 名籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 。 嗣 於 104年 8月 20日 16時 41分 許 ， 上揭 詐欺 集團 成員 撥打 電話 聯絡 劉于如 ， 佯稱 其 在 飯店 之 消費 付款 有 問題 云云 ， 須 前往 提款機 操作 始 可 解決 ， 致 劉于如 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 6分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 林旻軒 上揭 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一 空 。 嗣 因 劉于如 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第281號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除於 證據 部分 ， 補充 被告 黃雅茹 於 本院 之 自白 ， 及 門號 0000000000 號 行動電話 申請書 影本 1 份 ， 以及 就 起訴書 部分 內容 更正 、 補充 如下 外 ， 其餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ：
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第1710號
犯罪事實：
一 、 徐瑋隆 於 民國 106年 10月 間 ， 經 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小陳 」 之 成年 男子 引薦 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 三 人 以上 詐欺 集團 ， 負責 擔任 提領 贓款 之 車手 工作 ， 即 與 「 小陳 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 冒用 公務員 名義 、 三 人 以上 共犯 詐欺 取財 之 加重 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 詐欺 集團 成員 於 106年 10月 4日 上午 11時 43分 許 起 至 同年 11月 3日 上午 9時 59分 許止 ， 撥打 電話 對 楊秋絨 ， 佯稱為 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 蕭永昌 、 吳文正 等 ， 以 楊秋絨 涉及 榮華 洗錢案 ， 需 監管 其 帳戶 裡 之 款項 為由 ， 致 楊秋絨 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同年 11月 2日 下午 1時 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 000號 陽信 銀行 社子 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 32萬 元 至 陳國 對 所有 之 合作金庫 商業 銀行 楊梅 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 合庫 帳戶 ， 陳國 對 所 涉 幫助 詐欺 案件 ， 另 經 檢察官 提起公訴 ） ， 楊秋絨 匯款 後 ， 由 「 小陳 」 提供 手機 ， 並 將 上開 合庫 帳戶 之 存簿 、 提款卡 及 提款卡 密碼 放置 於 國道 1號 高速 公路 上 之 中壢 服務區 廁所 內 ， 徐瑋隆 再 至 上開 地點 拿取 上開 物品 ， 取得 後 依 「 小陳 」 提供 之 手機 內 存取 電話 與 其 連繫 ， 依 其 指示 於 106年 11月 2日 下午 3時 10分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○街 00○0號 合作金庫 楊梅 分行 ， 持 上開 合庫 帳戶 之 存簿 臨櫃 提領 22萬 元 ， 復 於 同 日 下午 3時 30分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○街 00號 富岡 郵局 ， 持 上開 合庫 帳戶 之 提款卡 ， 至 自動 提款機 提領 20,000 （ 起訴書 誤載為 「 20,005 元 」 ， 應 予 更正 ） 共 5 次 即 10萬 元 （ 起訴書 誤載為 「 100,025 元 」 ， 應 予 更正 ） ， 嗣 由 徐瑋隆 先行 抽取 2,000 元 之 報酬 ， 再 依 「 小陳 」 指示 ， 將 上開 存簿 、 提款卡 及 領得 之 贓款 放置 於 國道 1號 高速 公路 上 之 中壢 服務區 廁所 內 ， 並 於 不詳 時間 地點 將 上開 手機 歸還 「 小陳 」 ， 後 楊秋絨 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第360號
犯罪事實：
一 、 王紹 同 ㈠ 於 民國 108年 8月 31日 晚上 9時 37分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0號 之 全家 便利商店 精誠店 ， 見 顏靜宜 所有 向 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 所 申請 之 信用卡 （ 卡號 ： 4182 -XXXX-XXXX- 2335 號 ） 1 張 遺落 該 處 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 之 侵占 遺失物 犯意 ， 將 上開 信用卡 侵占 入己 後 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 離去 。 ㈡ 其 明知 上開 信用卡 係 他人 所有 ， 並非 其 本人 所有 ， 另 分別 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 附表 一 所 示 時間 ， 至 各 該 特約 商店 消費 時 ， 利用 中國信託 銀行 與 一 卡通 聯名卡 於 特約 商店 消費 時 ， 不須 簽名 之 機制 ， 將 顏靜宜 之 上開 信用卡 交與 各 該 特約 商店 之 不 知情 店員 ， 佯裝 係 持卡人 本人 ， 欲 進行 無須 簽名 之 刷卡 消費 ， 致 各 該 商店 員工 誤信為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 交付 財物 與 王紹同 （ 各 次 盜刷 之 時間 、 地點 、 特約 商店 及 商品 金額 ， 均 詳如 附表 一 所 示 ） 。 王紹同 之後 於 不詳 時間 ， 將 該 信用卡 丟 至 不詳 地點 之 發票箱 。 嗣 經 顏靜宜 發現 其 上述 信用卡 遺失 並 辦理 停 卡 及 掛失 ， 且 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度簡字第170號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 有 下列 更正 、 補充 外 ， 其餘 均 引用 起訴書 及 檢察官 補充 理由書 之 記載 ： ㈠ 起訴書犯 罪事實欄 有關於 被告 卓家玄 （ 另 經 本院 通緝 中 ） 犯罪 事實 部分 （ 即 起訴書 附表 一 、 二 部分 ） 均 刪除 ， 由 本院 另行 判決 。 ㈡ 起訴書 附表 三 編號 2 之 匯款 地點欄 所 載 「 在 遠東 國際 商銀 ATM 匯款 」 應 更正為 「 在 遠東 國際 商銀 臨櫃 匯款 」 。 ㈢ 檢察官 補充 理由書 附表 編號 2 之 匯款 金額欄 所 載 「 1萬5,700 元 」 應 更正為 「 5,700 元 」 。 ㈣ 檢察官 補充 理由書 附表 編號 1 之 匯入 帳戶欄 所 載 「 陳伯諺 」 應 更正為 「 陳柏諺 」 。 ㈤ 證據 部份 補充 「 被告 陳柏諺 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1116號
犯罪事實：
一 、 蘇郁琇 雖 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 28日 稍 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 永安 竹仔港 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 系爭 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 7月 28日 中午 12時 8分 許 ， 撥打 電話 予 邱紹福 ， 並 佯稱 係 其 友人 陳大偉 ， 急需 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 周轉 云云 ， 致 邱紹福 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 委託 其 友人 王俊 於 同 日 下午 3時 57分 許 ， 在 位於 基隆市 之 六堵 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 20萬 元 匯至 被告 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 予以 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 邱紹福 發覺 有異 乃 報警 處理 ， 並 經 警 循線 偵辦 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第323號
犯罪事實：
一 、 孫子瑋 前 因 ① 竊盜 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 102年度 上 易 字 第598 號 判決處 以 有期徒刑 1 年 2月 確定 ； ② 竊盜 案件 ， 經 本院 以 102年度 易 字 第286 號 判決處 以 有期徒刑 6月 確定 ； 上開 ①② 各 罪 ， 經 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 6 月 在案 （ 下稱 甲案 ， 徒刑 期間 自 民國 102年 11月 17日 至 103年 11月 16日 ） ； 又 因 ③ 竊盜 案件 ， 經 本院 以 102年度 易 字 第2752 號 判決處 以 有期徒刑 9月 確定 ； ④ 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 102年度 訴 字 第2216 號 判決處 以 有期徒刑 8月 、 3月 確定 ； ⑤ 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 103年度 訴 字 第589 號 判決處 以 有期徒刑 9月 、 4月 確定 ； 上開 ③④⑤ 各 罪 ， 經 裁定 應 執行 有期徒刑 2 年 5 月 在案 （ 下稱 乙案 ， 徒刑 期間 自 103年 11月 17日 至 106年 4月 16日 ） 。 上開 甲 、 乙 二 案 接續 執行 ， 於 105年 12月 12日 縮短 刑期 假釋出 監付 保護 管束 ， 迄 106年 3月 5日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 以 執行 完畢 論 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 106年 9月 12日 上午 8時 13分 許 ， 前去 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 國泰世華 商業 銀行 中港 分行 附設 提款機 提款 時 ， 發覺 白家毓 將 使用 帳號 000000000000 金融卡 遺失 於 機號 064 N 7 之 提款機 中 ， 不需 再次 輸入 密碼 即可 直接 提領 帳戶 內 之 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 予以 侵占 己用 。 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 非法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 接續 犯意 ， 乘 白家毓 將 上開 金融卡 遺失 在 上開 提款機 內 之 機會 ， 於 同 日 上午 8時 13分 、 14 分 、 15 分 、 16 分 許 ， 在 前開 地點 ， 依序 輸入 提領 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 、 10,000 元 、 4,000 元 、 700 元 ， 使 自動 付款 設備 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤判 孫子瑋 為 有 正當 權源 提領 之 持卡人 ， 而 以 此 不正 方法 ， 接續 提領 上開 金融卡 內 現金 共計 19,700 元 完畢 後 ， 再 將 上開 提款卡 丟棄 。 嗣 因 白家毓 於 同 日 中午 發覺 上開 帳戶 款項 餘額 有異 ， 乃 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第1106號
犯罪事實：
一 、 陳文華 明知 自己 並 無 依約 付款 之 真摯 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 3月 13日 ， 以 LINE 通訊 軟體 連繫 周承志 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8,500 元 之 代價 購買 IPHONE6SPLUS 64 G 手機 （ 序號 000000000000000 ） 1 支 ， 以及 以 2萬5,000 元 之 代價 購買 PHONE6S64G 手機 1 支 云云 ， 使 周承志 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 3月 16日 下午 5時 30分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 29樓 見面 ， 陳文華 自稱為 「 傑恩斯 」 公司 負責人 ， 佯 以 身 上 未 攜帶 現金 欲 以 行動電話 操作 付款 APP 軟體 轉帳 ， 並 將 付款 完成 畫面 當場 以 LINE 通訊 軟體 傳予 周承志 ， 使 周承志 信以為真 ， 而 交付 上揭 手機 2 支 與 陳文華 。 復 於 同 日 晚間 9時 許 ， 以 電話 向 周承志 詐稱 其 欲 以 2萬7,000 元 之 代價 購買 CASIOTR 70 數位 相機 1 臺 云云 ， 實際 尚未 匯款 卻 告知 已 匯款 2萬7,000 元 至 周承志 指定 帳戶 ， 致 周承志 信以為真 ， 於 同 日 晚間 9時 30分 許 至 臺北市 萬華區 西門町 捷運站 6號 出口 旁 ， 交付 上揭 相機 1 臺 與 陳文華 。 周承志 發現 陳文華 並 未 匯 上開 手機 、 相機 款項 共計 8萬500 元 ， 且 藉故 推託 ， 周承志 方知 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第1156號
犯罪事實：
一 、 莊俊鴻 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 詐欺 集團 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 其 預見 如此 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 先於 民國 106年 2月 20日 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 臺灣 土地 銀行 三峽 分行 外 ， 取得 其 友人 黃建豪 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 業經 判決 確定 ） 所 申設 之 臺灣 土地 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 土地 銀行 帳戶 ） 後 ， 復 於 不詳 時 、 地 ， 將 上揭 帳戶 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 ， 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 黃建豪 前揭 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 2月 21日 10時 許 ， 撥打 電話 予 康金絲 ， 佯裝 為 某 檢察官 ， 稱 倘 康金絲 未 依 其 所 言 匯款 ， 將 遭 關押 並 凍結 資產 云云 ， 致 康金絲 陷於 錯誤 ， 於 同 （ 21 ） 日 11時 33分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 45萬 元 至 上揭 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第3939號
犯罪事實：
一 、 賴建同 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 5日 下午 3 至 4時 許 ， 在 高雄市 莊敬路 上 之 統一 超商 內 ， 將 其 所 申設 合作金庫 商業 銀行灣 內 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 以 宅急便 之 方式 寄送 予 自稱 「 聯合 代書 」 之 成年 男子 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 。 嗣 「 聯合 代書 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 000 、 000 、 000 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 000 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第1122號
犯罪事實：
一 、 林進義 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 96年度 訴 字 第3324 號 判決 並 定 應執行 有期徒刑 8月 確定 ， 甫 於 民國 97年 8月 26日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 無 資力 還款 ， 竟 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 而 於 100年 12月 17日 18時 35分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0號 內 ， 向 徐美虹 佯稱 家 中 急用 云云 ， 致 徐美虹 對 其 借款 原因 及 還款 能力 陷於 錯誤 ， 而 貸 與 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 元 。 嗣 林進義 未 如期 還款 ， 且 音訊 全無 ， 徐美虹 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第227號
犯罪事實：
一 、 江學正 與 黃麗雲 前 係 夫妻 （ 已 於 民國 101年 8月 30日 離婚 ） ， 因 有意 共同 購買 土地 ， 透過 響讚 房屋 仲介 有限公司 （ 下稱 響讚 房屋 ） 業務 人員林秀淑 陪同 ， 於 101年 9月 9日 ， 共同 前往 查看 王錫淦 所有 之 彰化縣 田尾鄉 ○○巷 000號 土地 及 房舍 （ 下稱 系爭 房地 ， 由 王錫淦 胞妹 王春子 居住 使用 中 ） ， 江學正 與 黃麗雲 當下 很 滿意 系爭 房地 之 狀況 ， 即 於 響讚 房屋 辦公室 ， 由 黃麗雲 簽署 要約書 ， 表示 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1270萬 元 之 價金 購買 系爭 房地 ， 江學正 並 私下 與 黃麗雲 談妥 ， 若 林秀淑 可 談妥 以 1200萬 元 購入 系爭 房地 ， 黃麗雲 要出 200萬 元 ， 剩下 1000萬 元 由 江學正 之 女兒 出資 購入 。 嗣 江學正 明知 王錫淦 並 無 意願 出售 系爭 房地 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 101年 10月 9日 ， 以 電話 向 黃麗雲 佯稱 ： 其 已 與 王錫淦 談妥 以 1200萬 元 成交 ， 要求 黃麗雲 支付 200萬 元 等語 ， 對 黃麗雲 施以 詐術 ， 黃麗雲 因而 陷於 錯誤 ， 隨即 自 其 於 玉山 銀行 、 華南 銀行 開立 之 帳戶 提領 款項 ， 並 於 翌日 （ 即 101年 10月 10日 ） 上午 ， 在 臺中市 北屯區 文心路 與 大雅路 交岔 路口 附近 某 銀行 前 ， 交付 現金 200萬 元 予 江學正 。 江學正 為 免 黃麗雲 起疑 ， 於 同 日 晚間 ， 向 黃麗雲 表示 王錫淦 與 王春子 對於 買賣 價金 之 分配 尚未 談妥 ， 而 未 完成 簽約 ， 復 於 同年 月 15日 上午 ， 電話 告知 黃麗雲 已 與 王錫淦 簽約 完畢 ， 並 交付 訂金 200萬 元 ， 待 前往 臺北 向 女兒 索取 1000萬 元 支付 尾款 即可 。 然 江學正 實際 上 係 將 黃麗雲 所 交付 之 200萬 元 ， 用以 償還 其 積欠 地下 錢莊 之 債務 。 嗣 後 江學正 避不見面 ， 亦 尋覓 無著 ， 經 黃麗雲 詢問 王錫淦 ， 發現 王錫淦 並 未 同意 出售 系爭 房地 ， 始 悉 受騙 ， 而 報警 處理 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第1184號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據欄 補充 「 被告 黃靜儀 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣屏東地方法院 104年度簡上字第5號
犯罪事實：
一 、 被告 之 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 如 本院 刑事 簡易 判決書 所 載 （ 如 附件 ） 。 上訴人 則 循 被害人 李懿倫 之 請求 以 被告 尚未 賠償 其 損失 之 金額 新台幣 3萬 元 云云 提起 上訴 。
臺灣桃園地方法院 106年度簡字第26號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書 犯罪事實欄 一 第8 行 「 存摺 、 提款卡 及 密碼 」 更正為 「 提款卡 及 密碼 」 ， 證據 部分 補充 被告 於 本院 審理 時 之 自白 （ 易字卷 第17 頁 背面 ） 及 華南 商業 銀行 （ 下 簡稱 華南 銀行 ） 106年 1月 18日 營清字 第1060002521 號 函 暨 附件 被告 華南 銀行 帳戶 之 存款 事故 狀況 查詢 及 金融卡 發行 登記 事故 資料 查詢 、 玉山 銀行 存匯 中心 106年 1月 9日 玉山 個 （ 存 ） 字 第1051230198 號 函 （ 簡字卷 第5 至 8 頁 ） 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。 被告 雖 於 審理 時 稱 其 僅有 將 名下 之 華南 銀行 、 玉山 銀行 、 中國信託 銀行 帳戶 的 存摺 影本 及 提款卡 影本 寄送 予 詐騙 集團 成員 ， 存摺 和 提款卡 則 未 寄送 云云 （ 易 字卷 第17 頁 ） ， 惟 必須 要 有 密碼 及 提款卡 或 存摺 ， 方 能 在 不需 驗證 身分 的 情況 下 快速 提領 款項 ， 而 詐騙 集團 成員 為 防 查緝 及 確保 得以 順利 取得 犯罪 所得 ， 應 僅 會 使用 其 等 已 取得 提款卡 或 存摺 之 人頭 帳戶 供 被害人 匯款 ； 且 依 上揭 華南 銀行 及 玉山 銀行 函覆 之 內容 ， 足 認上揭 帳戶 於 103年 12月 9日 被告 寄送 「 資料 」 予 詐騙 集團 成員 後 直至 被害人 匯入 款項 為止 的 這 段 期間 ， 並 未 有 重新 申請 補發 存摺 或 金融卡 之 記錄 ， 故 被告 應 係 於 寄送 資料 時 一併 將 華南 銀行 與 玉山 銀行 之 存摺 或 提款卡 寄送 予 詐騙 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 成員 方 能 在 未 至 銀行 辦理 掛失 或 補發 等 手續 之 情況 下 仍 能 於 被害人 胡尹齡 匯入 款項 後 立即 將 之 提領 一 空 ， 自應 以 被告 於 104年 12月 21日 檢察 事務官 詢問 時 所 述 ： 華南 銀行 及 玉山 銀行 帳戶 的 存摺 都 在 我 這裡 ， 提款卡 都 在 申辦 貸款 的 對方 那裡 ， 我 是 依 對方 的 要求 將 這些 資料 寄給 他們 等語 （ 雄 檢偵 29411 卷 第8 頁 ） 為準 。
臺灣新竹地方法院 108年度竹簡字第57號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蔡德源 可 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 將 可能 幫助 詐騙 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 經由 林維華 介紹 認識 陳天財 （ 原名 陳添進 ， 於 民國 103年 8月 27日 更名 ） 後 （ 林維華 、 陳天財 涉嫌 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 均 另 由 臺灣 新竹 地方 檢察署 【 下稱 新竹 地檢署 】 檢察官 偵查 中 ） ， 於 106年 12月 2日 ， 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 旋即 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 價格 販賣 予 陳天財 ， 陳天財 再 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 2月 6日 10時 45分 許 ， 以 上開 門號 作為 聯絡 工具 ， 佯裝 為 楊日宏 之 友人 李安芬 ， 撥打 電話 予 楊日宏 ， 向 其 誆稱 ： 因 土地 買賣 身 上 缺 錢 ， 須 向 其 借款 云云 ， 致 楊日宏 陷於 錯誤款 ， 而 依 指示 於 同 日 12時 許 、 12時 6分 許 分別 轉帳 2萬 元 、 3萬 元 至 翁泰嵐 （ 翁泰嵐 涉嫌 詐欺 取財 罪嫌 部分 另 警 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第22135 號 聲請 簡易 判決 處刑 ） 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 桃園 東埔 郵局局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 內 。 嗣 楊日宏 發覺 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第2909號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪 事實欄 第16 行 、 第19 行 、 第22 行 及 第26 行 「 帳戶 」 後 均 補充 「 ， 旋即 遭 提領 一 空 」 ， 證據 並 所 犯 法條 欄 第2 行 「 被告 張富安 於 本 署 偵查 中 之 供述 」 更正為 「 被告 張富安 於 本 署 偵查 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第587號
犯罪事實：
一 、 林其昌 前 於 民國 93年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 94年度 易緝字 第194 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 97年 11月 2日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 在 自由時報 刊登 不實 之 「 刷 信用卡 換 現金 」 廣告 ， 並 留下 行動電話 0000000000 號 供 不 特定人 聯絡 ， 嗣 林珍如 於 99年 5月 12日 上午 9時 34分 許 ， 看見 上開 廣告 後 ， 隨即 撥打 上開 電話 與 林其昌 聯絡 ， 林其昌 佯稱 可 帶 其 去 購買 手機 ， 待 其 將 手機 交付 後 ， 即可 換取 現金 云云 ， 致 林珍如 陷於 錯誤 ， 因而 於 同 日 下午 13時 22分 許 ， 與 林其昌 相約 前往 臺北市 ○○區 ○○路 2號 1樓 之 德誼 數位 科技 公司 館前店 ， 由 林珍如 刷卡 新台幣 11萬2千 元 購買 IPHONE 手機 4 支 後 ， 交予 林其昌 ， 林其昌 復 佯稱要 林珍如 在 該 處 等候 其 取 現金 前來 ， 惟 林其昌 持 手機 4 支 離去 後 ， 隨即 逃逸 ， 林珍如 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第183號
犯罪事實：
一 、 謝伃智 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾渠等 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 其 預見 如此 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 7月 4日 前 之 104年 6月 底 、 7月 初 某 日 ， 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○街 00號 5樓 之100 之 居所 附近 之 全家 便利 商店 前 ， 將 其 所 申設 於 國泰世華 商業 銀行 板東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 埔墘 分行 帳號 000000000000 號 （ 原 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 000000000000 號 ） 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 與 其 父親 謝文龍 所 申設 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 埔墘 分行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 板信 商業 銀行 及 某 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6,000 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 該 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所 得 之 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 劉姿妏 、 蔡睿駿 、 張珮菁 、 宋帆祥 、 戴淑惠 、 邱來順 、 吳柏洲 等 人 ， 致 劉姿妏 等 人 均 陷於 錯誤 而 依 指示 分別 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 被告 上開 國泰世華 銀行 、 臺北 富邦 銀行 帳戶 及 謝文龍 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 且 所 匯 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 劉姿妏 等 人 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1658號
犯罪事實：
一 、 辛帆浩 雖 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 亦 為 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 6月 3日 前 之 某 日 ， 在 高雄市 ○○路 與 南華路 交岔口 附近 戲院 前 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 中山東路 郵局 申辦 帳號 000 - 00000000000009 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男人 及 所屬 詐騙 集團 ， 而 容任 該 詐騙 集團 使用 上開 金融 機構 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 集團 中 某 成員 ， 於 99年 6月 3日 上午 9時 30分 許 ， 撥打 電話 向 鄧家 均 佯稱 ： 因 涉嫌 詐欺 案件 ， 須 保管 款項 云云 ， 使 鄧家 均 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 辛帆浩 申辦 上開 帳戶 內 。 嗣 鄧家 均 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度易字第697號
犯罪事實：
一 、 謝美慧 因 財務 困窘 ， 於 民國 106年 4月 間 透過 臉書 社團 輾轉 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張怡靜 」 之 成年人 取得 聯繫 ， 得悉 提供 帳戶 資料 予 「 張怡靜 」 所屬 博彩 網站 供 會員 下注 ， 即可 獲得 高額 收入 ， 謝美慧 依 其 智識 程度 及 社會 經驗 ， 雖 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 均 可 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 可 預見 將 自己 持有 或 申請 開立 之 銀行 帳戶 提供予 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 以 網際網路 等 傳播 工具 ， 對 公眾 散布 而 犯 詐欺罪 之 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 先 於 106年 4月 間 之 不詳 時間 ， 透過 LINE 通訊 軟體 提供 其 夫 陳柏凱 所有 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第11514 號 案件 為 不起訴 處分 確定 ， 下稱 前案 ） 、 供 謝美慧 使用 之 新光 銀行 士林 分行 第0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 密碼 ， 再 於 106年 4月 18日 15時 許 ， 將 本案 帳戶 存摺 、 金融卡 以 便利商店 宅急便 之 方式 寄送 予 「 張怡靜 」 ， 待 「 張怡靜 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 本案 帳戶 前開 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 在 臉書 社群 網站 刊登 不實 拍賣 手機 廣告 訊息 而 對 公眾 散布 之 方式 ， 詐騙 李育修 、 吳奕昕 、 鮑秉詳 、 郭建勇 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 附表 所 示 金額 分別 轉帳 至 本案 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 李育修 等 人 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度易字第62號
犯罪事實：
一 、 許順良 明知 社會 上 詐欺 取財 案件 層出不窮 ， 依 其 社會 生活 經驗 ， 可 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 交付 予 不 熟識 之 他人 使用 ， 極 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 人頭 帳戶 ， 便利 詐欺 集團 用以 向 他人 詐騙 款項 ， 因而 幫助 詐欺 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 銀行 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 １０６年 ５月 １４日 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 嘉泰 分行 帳號 ○○○○○○○○○○○○ 號 帳戶 （ 下稱 國泰 銀行 帳戶 ） 及 臺灣 土地 銀行 嘉義 分行 帳號 ０２９２１２２２２５３２ 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 均 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 。 而後 該 詐欺 集團 成年 成員 即 與 所屬 詐欺 集團 其他 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 利用 許順良 所 提供 上揭 國泰 銀行 、 土地 銀行 帳戶 ， 分別 於 如 附表 編號 １ 至 ６ 所 示 之 詐騙 時間 ， 向 如 附表 編號 １ 至 ６ 所 示 之 告訴人 佯稱 如 附表 編號 １ 至 ６ 所 示 之 詐騙 內容 ， 致 各 該 告訴人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 編號 １ 至 ６ 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 編號 １ 至 ６ 所 示 之 金額 存 、 匯入 上揭 國泰 銀行 、 土地 銀行 帳戶 內 ， 前述 存 、 匯入 款項 中 除 如 附表 編號 ４ 所 示 之 款項 及時 予以 圈存 外 ， 其餘 均 遭 上揭 詐欺 集團 成年 成員 提領 一 空 。 嗣 因 如 附表 編號 １ 至 ６ 所 示 之 告訴人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 103年度基簡字第368號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林陳晟 前 因 ㈠ 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 100年度 交訴 字 第20 號 判決處 有期徒刑 6月 ， 緩刑 2 年 確定 ； ㈡ 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 101年度 基交 簡字 第122 號 判決處 有期徒刑 2月 確定 ， 上開 ㈠ 案 緩刑 嗣 遭 撤銷 ， ㈡ 案 原 易服 社會 勞動 ， 後 改入 監 與 ㈠ 案 接續 執行 ， 於 民國 102年 2月 16日 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 依 其 智識 程度 及 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 顯 可 預見 一般人 利用 他人 名義 申辦 行動電話 門號 ， 常 與 詐欺 取財 之 犯罪 密切 相關 ， 有 被 他人 利用 作為 詐騙 犯罪 工具 之 可能 ； 再 取得 他人 行動電話 門號 之 目的 ， 多 用於 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 其 仍 基於 縱 他人 將 其 行動電話 門號 用以 從事 詐欺 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 102年 5月 10日 某時 許 ， 因應 友人 許益誠 之 邀 ， 在 位於 桃園縣 平鎮市 ○○路 000號 之 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 ） 平鎮 和平 特約 服務 中心 ， 將 其 所有 之 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 ） 門號 0000000000 號 （ 下稱 系爭 門號 ） ， 申請 移出 中華 電信 並 移入 遠傳 電信 ， 旋將 系爭 門號 Sim卡 交付 許益誠 ， 而 嗣 由 許益誠 本人 或 再 交付 予 其他 真實實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 詐欺 集團 成員 使用 系爭 門號 並 遂行 犯罪 ， 嗣 詐欺 集團 成員 於 取得 系爭 門號 後 ， 旋 與 其 所屬 之 詐欺 集團 其他 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 部分 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 分別 於 下列 時 、 地 實施 詐欺 行為 ： ① 於 102年 5月 28日 上午 10時 52分 許 ， 由 詐騙 集團 部分 成員 使用 系爭 門號 電話 聯繫 李忠明 ， 並 佯稱 係 臺東 縣 縣議員 ， 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 云云 ， 並 請 李忠明 匯款 至 邱國綸 （ 另 由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 聲請 簡易 判決 處刑 ） 所有 臺灣 銀行 平鎮 分行 000000000000 號 帳戶 ， 李忠明 因 察覺 有異 ， 撥打 電話 向 縣議員 求證 ， 始 未 陷於 錯誤 而 詐欺 不遂 。 ② 於 102年 5月 30日 上午 11時 45分 許 ， 由 詐欺 集團 部分 成員 使用 系爭 門號 電話 聯繫 鄭源興 ， 並 佯稱 係 友人 「 陳董 」 ， 需 借款 15萬 元 云云 ， 鄭源興 即 以 電話 指示 其 配偶 劉素卿 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 臺灣 銀行 無摺 存款 15萬 元 至 邱國綸 同 前 之 帳戶 ， 後 鄭源興 又 撥打 至 系爭 門號 確認 存款 無誤 ， 該 15萬 元 嗣 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 翌日 （ 即 同 年 月 31日 ） 10時 30分 許 ， 該 自稱 「 陳董 」 之 詐欺 集團 成員 又 以 系爭 門號 撥打給 劉素卿 、 鄭源興 ， 欲 接續 以 同 一 手法 詐騙 2 人 ， 惟 鄭源興 查覺 有異向 其 友人 查證 後 ， 始 知 前 已 遭 詐騙 ， 而 無 再度 陷於 錯誤 （ 起訴書 及 補充 理由書 就 犯罪 時間 、 地點 、 行為 模式 不詳 或 有 誤 之 部分 ， 皆 予 更正 之 ） 。 案 經 劉素卿 訴由 桃園縣 政府 警察局 平鎮 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 （ 下稱 桃園 地檢署 ） 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 （ 下稱 基隆 地檢署 ） 檢察官 偵查 後 提起公訴 ， 後 經 林陳晟 於 本院 準備 程序 中 自白 犯罪 ， 本院 爰 裁定 逕 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣南投地方法院 109年度投簡字第228號
犯罪事實：
一 、 蔡宸翔 明知 提供 個人 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 予 陌生人 使用 ， 可 預見 其 所 提供 之 帳戶會 幫助 不詳 犯罪 集團 利用 作為 掩飾 或 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 財物 ， 以 逃避 追緝 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 19日 11時 22分 許 ， 在 南投縣 ○○鎮 ○○路 000號 7-11 便利商店 龍星 門市 ， 將 其 個人 申辦 之 台灣 中小企銀 帳號 00000000000 號 及 兆豐 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 寄送 交付 某 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 姓名 年籍 不詳 之 人 與 其 共組 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 5月 23日 12時 30分 許 ， 撥打 電話 給 沈秀枝 ， 佯稱為 沈秀枝 之 友人 ， 急需 借款 云云 ， 沈秀枝 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 至 蔡宸翔 上述 台灣 中小企銀 帳戶 內 ， 並 旋為 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 沈秀枝 察覺 被 騙 ， 而 報警 循線 查獲 。
臺灣宜蘭地方法院 104年度簡字第194號
犯罪事實：
一 、 陳朝枝 前 因 賭博 案件 ， 經 本院 以 99年度 簡字 第907 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 100年 7月 20日 易服 社會 勞動 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 詎 未 悔改 ， 其 雖 可 預見 詐騙 集團 經常 以 人頭 申辦 電信 門號 ， 藉以 撥打 電話 使 他人 提供 人頭 帳戶 或 施用 詐術 使 被 詐騙人 將 款項 匯入 其 指定 之 人頭 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯罪 所得 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 5月 5日 19時 、 20時 許 ， 前往 宜蘭縣 羅東鎮 ○○路 00號 遠傳 電信 門市 ， 以 其 名義 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 隨即 於 上開 門市 前 ， 將 上開 行動電話 門號 交予 其 胞兄 陳武雄 之 子 陳明德 ( 未 據 起訴 ) ， 陳明德 乃 將 之 交予 所屬 之 詐騙 集團 成員 。 適游志維 於 網路 遊戲 「 夢幻 天堂 ONLINE 」 論壇 中 留言 欲 購買 遊戲幣 及 其 手機 號碼 ， 該 詐騙 集團 成員 遂 以 陳朝枝 申辦 之上開 行動電話 門號 聯絡 游志維 表示 可 交易 遊戲幣 云云 ， 致 游志維 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 103年 5月 12日 凌晨 0時 20分 ， 在 新北市 新莊區 福壽街 全家 便利商店 ， 將 新臺幣 ( 下 同 ) 4,500 元 匯至 不 知情 之 蔡言沛 所 申辦 、 朱恩董 為 使用 之 中國信託 商業 銀行 000000000000 號 金融 帳戶 內 ( 下稱 金融 帳戶 ) ， 隨後 該 詐騙 集團 成員 再 以 錯誤 匯款 與 朱恩董 聯繫 命 其 將 該 金額 轉出 至 其 指定 帳戶 內 得手 。 嗣 因 游志維 遲 未 取得 上開 遊戲幣 始覺 受騙 而 報警 處理 。
臺灣屏東地方法院 107年度易字第1410號
犯罪事實：
一 、 陳盈宇 、 乙○○ 於 民國 107年 5月 初 不詳 時間 ， 加入 張有勝 （ 另 由 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ） 及 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） 所屬 3 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 擔任 提領 詐欺 所得 款項 之 車手 工作 ， 每 提領 1 位 被害人 所 匯入 之 款項 ， 便 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 至 3,000 元 作為 報酬 ， 而 基於 參與 犯罪 組織 ， 及 與 張有勝 、 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 犯罪 組織 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 、 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 不詳 成員 取得 如 附表 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 之 人頭 帳戶 、 並 由 陳盈宇 依 張有勝 之 指示 ， 於 107年 5月 31日 後 不詳 時間 ， 獨自 前往 屏東縣 潮州鎮 某 7-11 便利商店 ， 領取 裝有 如 附表 所 示 張美儀 合作金庫 帳戶 存簿 及 金融卡 之 包裹 ， 轉交 予 張有勝 。 嗣 該 詐欺 集團 不詳 成員 即 施用 如 附表 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 詐術 ， 致 附表 所 示 之 被害人 、 告訴人 陷於 錯誤 ， 因而 將 附表 所 示 之 款項 匯入 附表 所 示 之 帳戶 。 陳盈宇 、 乙○○2 人 再 以 附表 「 提領 時間 、 地點 、 提領 金額 及 分工 方式 」 欄 所 示 之 方式 ， 共同 提領 款項 後 轉交 予 張有勝 ， 並 取得 如 附表 「 犯罪 所得 」 欄 所 示 之 報酬 。 嗣 告訴人 甲○○ 、 遇湘萍 察覺 有異 ， 報警 而 由 警方 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第844號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 聲請 簡易 判決 處刑書 ） 外 ， 另 更正 並 補充 ： ㈠ 犯罪 事實 部分 ： 起訴書 犯罪事實欄 一 第15 行 「 詐騙團 」 之 文字 應 更正為 「 詐騙 集團 」 ； 倒數 第6 行 「 6,989 元 」 之 文字 應 更正為 「 11,988 元 」 。 ㈡ 本件 犯罪 事實 ， 業據 被告 方建智 於 本院 民國 100年 2月 21日 準備 程序 中 供認 不諱 ， 核 與 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 之 其他 證據 相符 ， 足見 其 自白 與 事實 一致 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第744號
犯罪事實：
一 、 陳世昀 於 民國 107年 9月 1日 間 某 日 ， 與 黃品豪 ( 另 案 偵辦 ) 及 「 彭淮恩 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 於 107年 9月 3日 14時 許 ， 致電 華 鍾信香 ， 自稱 刑事局 員警 林家慶 ， 稱 其 涉嫌 刑事 案件 ， 要 交付 名下 帳號 000 - 00000000000000 號 中華郵政 股份 有限公司 ( 下稱 郵局 帳戶 ) 、 帳號 000 - 0000000000000 號 合作金庫 商業 銀行 ( 下稱 合作金庫 帳戶 ) 、 帳號 000 - 000000000000 號 聯邦 商業 銀行 存提款卡 ( 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ) ， 致 華 鍾信香 陷於 錯誤 ， 聽從 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 上開 物品 於 107年 9月 3日 16時 許 ， 在 桃園市 蘆竹區 上興 及 中興街口 之 格林 幼稚園 前 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 其他 成員 。 隨後 陳世昀 則 依 黃品豪 之 指示 ， 於 107年 9月 6日 7時 前 ， 前往 新竹縣 竹東 河濱 公園 停車場 內 ， 取得 上開 郵局 帳戶 、 合作金庫 帳戶 及 聯邦 銀行 帳戶 之 金融卡 後 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 在 附表 所 示 之 地點 之 自動櫃員機 ， 並 輸入 該 金融卡 之 密碼 ， 假冒 華 鍾信香 本人 或 受 其 等 所 託 提款 ， 以 此 不正 方法 由 自動櫃員機 接續 提領 附表 所 示 之 款項 （ 均 含 手續費 ） 得手 ， 繼而 將 詐得 之 款項 前往 指定 處所 交付 予 黃品豪 ， 嗣 經 警 調閱 自動櫃員機 畫面 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第1429號
犯罪事實：
一 、 張安程 因 需 錢 孔急 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 5月 間 ， 在 「 臉書 」 聊天室 ， 向 陳沛欣 佯稱 可 用 其 公司 代為 辦理 加保 勞健保 ， 陳沛欣 不 查 ， 遂 於 同年 6月 8日 ， 在 新北市 新莊區 化成路 ， 以 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 三峽 中山 郵局 00000000000000 號 帳戶 ， 匯款 新台幣 ( 下 同 ) 2153 元 予 張安程 。 又 張安程 於 同年 7月 4日 得知 陳沛欣 在 日本 旅遊 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 其 前債 未 清 且 無 付款 之 意願 與 能力 ， 要求 陳沛欣 為 其 代購 CASTER 牌 香煙 3 條 （ 價值 3千 元 ） ， 陳沛欣 遂 於 同年 月 5日 將 香煙 3 條 郵寄 予 張安程 ， 迨 張安程 取得 香煙 後 ， 即將 陳沛欣 之 通訊 資料 予以 封鎖 ， 致 陳沛欣 索討 無門 。