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臺灣臺北地方法院 108年度審訴字第284號
犯罪事實：
一 、 王銘緯 自 民國 107年 8 、 9月 間 某 日 起 ， 透過 為 詐欺 集團 成員 之 友人 「 湯溢進 」 介紹 ， 加入 由 「 湯溢進 」 、 「 劉傑浩 （ 音譯 ） 」 及 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 等 3 人 以上 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 從事 向 被害人 收取 提款卡 ， 及 提領 詐欺 贓款 工作 之 車手 ， 並 自 「 湯溢進 」 處 取得 工作 行動電話 門號 sim卡 後 ， 以 該 門號 作為 聯繫 工具 ， 而 受 「 湯溢進 」 、 「 劉傑浩 （ 音譯 ） 」 及 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 管理 及 指揮 ， 向 被害人 收取 提款卡 ， 及 提領 詐欺 贓款 後 ， 將 該 款項 繳回 上開 詐騙 集團 ， 其 則 自 「 湯溢進 」 處 領取 車資 及 餐費 充為 報酬 。 其 與 該 等 詐欺 集團 成年 成員 間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 冒用 公務員 名義 、 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 於 107年 12月 10日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 陳有裕 ， 假冒 為 健保局 人員 ， 向 陳有裕 佯稱 ： 其 涉及 一 起 洗錢案 ， 詳細 狀況 將 轉給 警方 向 其 說明 云云 ， 再 由 另 一 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 撥打 電話 予 陳有裕 ， 假冒 為 警政署 勤務 中心 ， 向 陳有裕 佯稱 ： 其 涉及 一 起 洗錢案 ， 須 將 其 名下 帳戶 提款卡 交付 監管 ， 並 告知 提款卡 密碼 云云 ， 致 陳有裕 陷於 錯誤 ； 再 由 「 湯溢進 」 聯繫 王銘緯 ， 並 在 桃園縣 中壢 區區 某 網咖 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 予 王銘緯 ， 充為 車資 及 餐費 ， 另 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 聯繫 王銘緯 前往 臺北 ， 於 同 日 下午 2時 許 ， 王銘瑋 前往 臺北市 文山區 木新路 3段 310巷 10號 對面 ， 向 陳有裕 佯稱 ： 長官 派伊 前來 協助 云云 ， 並 收取 陳有裕 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 玉山 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 、 台北 富邦 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 帳戶 ， 合稱 上開 3 帳戶 ） 之 提款卡 而 得手 。 嗣 經 陳有裕 察覺 有異 ， 於 上開 3 帳戶 內 款項 尚未 遭 提領 前 ， 即 於 銀行 辦理 止付 凍結 ， 王銘緯 持 上開 3 帳戶 提款卡 欲 提款 時 ， 該 提款卡 業已 失效 而 未遂 ， 遂 將 該 等 提款卡 均 丟棄 於 桃園市 中壢 火車站 垃圾桶 內 ， 嗣 陳有裕 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第112號
犯罪事實：
一 、 吳銘華 與 柯蕙娟 為 夫妻 ， 二 人 均 可 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 7月 6日 某時 許 ， 由 吳銘華 指示 柯蕙娟 在 彰化縣 和美鎮 彰美路 之 「 統一 超商 」 內 ， 將 吳銘華 於 中華郵政 股份 有限公司 北港 郵局 （ 下稱 北港 郵局 ） 申請 使用 帳號 00000000000000 號 、 及 柯蕙娟 於 臺灣 銀行 彰化 分行 （ 下稱 臺銀 彰化 分行 ） 申請 使用 帳號 000000000000 號 、 於 國泰世華 商業 銀行 彰美 分行 （ 下稱 國泰 彰美 分行 ） 申請 使用 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 ， 以 宅急便 之 方式 寄送給 自稱 「 陳進財 」 之 成年 男子 使用 ， 柯蕙娟 並 以 行動電話 聯絡 的 方式 ， 告知 對方 上開 帳戶 之 金融卡 密碼 。 嗣 經 該 詐騙 集團 成員 取得 吳銘華 、 柯蕙娟 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 7月 6日 17時 許 ， 撥打 電話 給 彭怡珊 ， 佯稱 將 彭怡珊 於 拍賣 網站 之 訂單 誤 設定為 分期付款 ， 致 彭怡珊 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 月 7日 ， 以 無摺 存款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 共 35萬 元 至 吳銘華 、 柯蕙娟 所 申辦 上開 帳戶 內 。 嗣 因 彭怡珊 發覺 有異 ， 始 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度易字第1034號
犯罪事實：
一 、 賴浩福 前 於 民國 95年 間 ， 因 施用 毒品 等 案件 ， ㈠ 經 本院 以 95年度 壢簡字 第1331 號 判判 決處 有期徒刑 4月 確定 ； ㈡ 又 因 持有 毒品 案件 ， 經 本院 以 95年度 壢簡字 第1433 號 判決 判處 拘役 80日 確定 ； ㈢ 復 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 95年度 壢簡字 第2198 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ； ㈣ 再 因 施用 第二 級 毒品 等 案件 ， 經 本院 以 95年度 易 字 第1355 號 判決 ， 分別 判處 有期徒刑 5月 、 5月 ， 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ； ㈤ 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 96年度 易 字 第94 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ； ㈥ 再 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 95年度 壢簡字 第2457 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ； ㈦ 又 因 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 案件 ， 經 本院 以 95年度 訴 字 第2768 號 判處 有期徒刑 2 年 ， 併科 罰金 新臺幣 40,000 元 ， 減為 有期徒刑 1 年 ， 併科 罰金 新臺幣 20,000 元 確定 ； 上開 ㈡ 至 ㈥ 之 罪 ， 嗣 經 本院 以 96年度 聲減字 第8792 號 裁定 各 減 其 宣告 刑 二分之一 ， 定 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 入監 與 上開 ㈠ 、 ㈦ 之 罪 接續 執行 ， 已 於 98年 6月 17日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 金融 機構 之 帳戶 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 開立 帳戶 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 可 預見 將 自己 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐騙 行為 而 用以 處理 詐欺 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 難以 追查 ， 竟 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 99年 12月 7日 自 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 平鎮 高雙 郵局 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 內 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之後 ， 將 其 申辦 之 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 予 年籍 不詳 之 成年 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 該 詐騙 集團 之 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 先 於 100年 1月 15日 晚間 8時 44分 許 ， 撥打 電話 向 陳景群 佯稱 係 雅虎 奇摩 拍賣 之 賣家 以及 郵局 之 客服 人員 ， 因 自動 提款機 轉帳 錯誤 ， 造成 分期扣款 ， 需持 金融卡 前往 提款機 重新 操作 ， 使 陳景群 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 後 ， 於 當日 晚間 10時 29分 許 ， 在 屏東縣 屏東市 ○○路 六塊厝 郵局 自動 提款機 前 ， 依 對方 指示 操作 提款機 後 ， 自 其 所有 之 郵局 帳戶 內 轉帳 15,989 元 至 賴浩福 上開 郵局 帳戶 。 ㈡ 又 於 100年 1月 15日 晚間 9時 15分 撥打 電話 向 曾偉哲 佯稱 係 雅虎 奇摩 購物 中心 以及 臺灣 中小企業 銀行 之 客服 人員 ， 因 郵差 貨到付款 之 單據 錯誤 ， 造成 分期 扣款 ， 需持 金融卡 前往 提款機 重新 操作 ， 使 曾偉哲 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 後 ， 於 當日 晚間 9時 50分 許 ， 在 臺南市 ○○○路 萊爾富 超商 內 之 國泰世華 銀行 自動 提款機 前 ， 依 對方 指示 操作 提款機 後 ， 自 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行帳 轉帳 6,998 元 至 賴浩福 上開 郵局 帳戶 ， 未 幾 上開 款 項 旋 遭 提領 一 空 ， 其後 曾偉哲 、 陳景群 發覺 受騙 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 104年度竹簡字第565號
犯罪事實：
一 、 黎謹榕 於 民國 104年 1 、 2月 間 透過 網路 聊天室 認識 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張賢杰 」 之 男子 （ 下稱 「 張賢杰 」 ） ， 嗣 「 張賢杰 」 向 黎謹榕 提議 如 有 缺 錢 花用 ， 可 提供 帳戶 資料 供 其 使用 ， 其 會 支付 黎謹榕 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 之 代價 ， 詎 黎謹榕 明知 將 自己 帳戶 供作 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 其 交付 存摺 等 帳戶 資料 可能 幫助 不法 犯罪 集團 隱匿 詐欺 或 財產 犯罪 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 容任 將 自己 帳戶 提供予 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 不 確定 故意 ， 於 104年 4月 1日 下午 1時 許 ， 至 新竹市 南大路 某 統一 超商 門市 ， 將 其 所有 之 永豐 銀行 新竹 分行 帳號 000 - 000 - 0000000 - 0 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 以 「 宅急便 」 方式 寄至 「 張賢杰 」 所 指定 之 地址 予 「 張賢杰 」 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 「 張賢杰 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， （ 一 ） 於 104年 4月 2日 晚間 8時 50分 許 ， 致電 向 柯君林 佯稱 ： 其 先前 在 露天 拍賣 網站 購物 時 有 重複 下標 情形 ， 將 自 其 帳戶 自動 扣款 ， 須 前往 自動櫃員機 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 柯君林 陷於 錯誤 ， 於 104年 4月 2日 晚間 10時 19分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○街 0巷 00號 1樓 統一 超商 新育 商 門市 附設 之 自動櫃員機 依 指示 操作 後 ， 匯款 2萬5,215 元 至 黎謹榕 上開 永豐 銀行 新竹 分行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 （ 二 ） 於 104年 4月 2日 晚間 8時 29分 許 ， 致電 向 邱景信 佯稱 ： 其 先前 在 露天 拍賣 網站 購物 ， 因 作業 系統 錯誤 ， 需 取消 交易 ， 要求 邱景信 前往 自動櫃員機 依 指示 操作 取消 云云 ， 致 邱景信 陷於 錯誤 ， 於 104年 4月 2日 晚間 11時 23分 許 ， 前往 雲林縣 斗六市 正心 中學 前 之 統一 超商 附設 之 自動櫃員機 依 指示 操作 後 ， 匯款 2萬9,985 元 至 黎謹榕 上開 永豐 銀行 新竹 分行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 柯君林 、 邱景信 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 103年度易緝字第7號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李育潔 於 民國 100年 8月 19日 向 怡富 資融 股份 有限公司 （ 下稱 怡富 公司 ） 之 經銷商 瑞升 機車 行 ， 表明 欲 以 分期付款 之 方式 ， 購買 普通 重型 機車 1 輛 ， 同 日 並 簽立 分期付款 買賣 契約書 （ 即 分期付款 申請書 上 半 部 ） ， 及 繳付 頭期款 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 ， 嗣 經 怡富 公司 承辦 人員 徵信 審核 李育潔 資力 及 還款 能力 後 准 以 核貸 ， 李育潔 即 於 同年 月 22日 前往 瑞升 機車 行取 車 ， 並 簽立 面額 為 71,208 元 之 本票 1 張 （ 即 分期付款 申請書 下 半 部 ） 供 擔保 ， 雙方 約定 分 18 期 清償 ， 以 每 月 為 1 期 ， 每 期 繳納 3,956 元 ， 且 於 該 契約 成立 後 至 分期 價款 全部 履行 清償 前 ， 李育潔 僅得 先行 保管 、 占有 使用 該 機車 ， 不得 擅自 將 該 機車 出賣 、 出質 或 為 其他 處分 。 詎 李育潔 於 持有 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 後 ， 急 欲 北上 工作 而 需 款 孔急 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 其 尚未 繳納 任何 一 期 上開 分期付款 之 價金 ， 而 未 取得 上開 機車 之 所有權 ， 竟 即 變更 持有 為 所有 之 意思 ， 而 以 所有權人 自居 ， 於 100年 9月 14日 將 該 上開 機車 出售 並 移轉 登記 、 交付 與 不 知情 之 林美秀 ， 取得 價金 供己 花用 ， 以 此 方式 將 上開 機車 侵占 入己 。 嗣 李育潔 未 按期 給付 買賣 價金 分期款 ， 致 怡富 公司 追索 無著 後 訴請 究辦 ， 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度易字第487號
犯罪事實：
一 、 張瓈方 （ 原名 張家芳 ） 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 帳戶 提款卡 及 密碼 資料 如 交予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 被 利用 作為 遂行 他人 詐欺 取財 之 行為 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 3 、 4日 間 ， 透過 通訊 軟體 與 友人 所 介紹 ， 真實 姓名 不詳 ， 自稱為 「 陳朝聖 」 之 成年 男子 聯繫 ， 再 於 同 年 月 6 、 7日 間 ， 經由 便利商店 送貨 服務 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 古亭 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 ， 戶名 ： 張瓈方 ） 、 合作金庫 商業 銀行 北斗 分行 （ 下稱 合作金庫 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000000000000 ， 戶名 ： 張家芳 ） 及 國泰世華 商業 銀行 文山 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 戶名 ： 張瓈方 ） 提款卡 、 密碼 等 物 寄送 予 「 陳朝聖 」 ， 而 容任 該 人 與 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 張瓈方 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 後 ， 隨即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方法 ， 向 附表 所 示 呂宛姿 等 6 人 為 詐騙 ， 致 呂宛姿 等 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 至 張瓈方 前開 銀行 帳戶 內 （ 匯款 金額 詳見 附表 ） 。 旋 呂宛姿 等 發覺 受騙 ， 因而 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5583號
犯罪事實：
一 、 戴豊基 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 106年度 交簡字 第3064 號 判決 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 107年 2月 14日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 於 107年 7月 6日 20時 25分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 統一 超商 坤耀 門市 ， 見 陳列 在 商品架 上 之 商品 無 人 看管 之 際 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 徒手 竊取 商品架 上 海苔 肉鬆 麵包 1 個 （ 價值 新臺幣 【 下 同 】 28 元 ） ， 並 當場 拆開 包裝 食用 完畢 ， 超商 店員 李秀惠 發現 後 ， 旋 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3695號
犯罪事實：
一 、 張秀甄 （ 原名 張婉甄 ） 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 6日 晚間 8時 17分 前 某 日 ， 將 所 申辦 之 上海 儲蓄 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 上海 銀行 ） 000 - 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 以 郵寄 方式 寄送給 某 詐欺 集團 人員 ， 並 提供 該 帳戶 密碼 以 供 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 某 不詳 之 詐欺 集團 為 詐欺 犯行 。 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資訊 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 106年 7月 6日 晚間 8時 17分 許 ， 佯稱 係 「 東南 旅行社 」 人員 致電 方鈞純 ， 誆稱 其 日前 訂購 之 機票 因 工作 人員 疏失 而 多 訂 了 6 張 機票 ， 需 至 提款機 前 按照 指示 操作 ， 方 可 取消 分期付款 ， 方鈞純 不疑有他 ， 隨即 依 詐欺 集團 成員 操作 方式 ， 分別 於 106年 7月 7日 凌晨 0時 33分 33秒 、 同 日 凌晨 0時 47分 19秒 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 、 1萬9985 元 至 張秀甄 上開 帳戶 內 。 嗣 方鈞純 察覺 有異 ， 報警 後 循線 查獲 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第1476號
犯罪事實：
一 、 蔡杜明 明知 將 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 101年 5月 22日 前 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 大眾 商業 銀行 新竹 分行 （ 下稱 大眾 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 5月 23日 以 電話 向 李佩蓉 詐稱 其 抽中 1 台 汽車 ， 但 必須 先 匯稅 金 云云 ， 使 李佩蓉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 39分 許 ， 前往 北投 郵局 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 13萬 元 至 蔡杜明 前揭 大眾 銀行 新竹 分行 帳戶 內 。
臺灣臺南地方法院 105年度訴字第118號
犯罪事實：
一 、 按於 第一 審 辯論 終結 前 ， 得 就 與 本案 相 牽連 之 犯罪 或 本罪 之 誣告罪 ， 追加 起訴 ， 刑事訴訟法 第265 條 第1 項 定有 明文 。 本件 檢察官 於 言詞 辯論 終結 前 追加 起訴 被告 侯宏憲 加重 詐欺 犯行 部分 ， 此 與 本 案 部分 具有 數 人 共犯 一 罪 之 關係 ， 係 刑事訴訟法 第7 條 第2 款 規定 所 指 與 本案 相 牽連 之 案件 ， 自得 追加 起訴 。
臺灣桃園地方法院 109年度壢簡字第828號
犯罪事實：
一 、 黃兆淳 明知 其 無 資力 亦 無 意願 支付 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 分別 為 下列 之 行為 ： ㈠ 於 民國 109年 1月 5日 下午 4時 12分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 OK 便利商店 前 ， 搭乘 陳正權 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 － 000 號 營業 小客車 後 ， 指示 陳正權 駕車 前往 桃園市 中壢區 中壢 火車站 ， 惟 於 同 日 下午 5時 38分 許 到 該 處 後 ， 黃兆淳 表明 其 無力 支付 車資 ， 陳正權 始 知 受騙 ， 黃兆淳 以 此 方式 詐得 等同 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 2,040 元 之 載送 服務 利益 得手 ； ㈡ 於 109年 1月 12日 晚間 7時 許 ， 在 桃園市 中壢區 中壢 火車站 後站 ， 招攔 彭勝全 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 － 0000 號 營業 小客車 後 ， 指示 彭勝全 駕車 前往 中壢 火車站 前站 ， 待 彭勝全 駛抵 中壢 火車站 前站 後 ， 黃兆淳 又 指示 彭勝全 駕車 前往 桃園市 楊梅區 楊梅 分局 上湖 派出所 ， 待 彭勝全 駕車 駛抵 上湖 派出所 後 ， 黃兆淳 又 要求 變更 目的地 ， 彭勝全 始 知悉 受騙 ， 黃兆淳 以 此 方式 詐得 等同 車資 1,105 元 之 載送 服務 利益 得手 。 嗣 經 陳正權 、 彭勝全 報警 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第249號
犯罪事實：
一 、 吳弘毅 、 陳猷壬 （ 另 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 通緝 ） 、 李中瑜 、 柳晉唯 （ 上 2 人 已 由 檢察官 另行 起訴 ， 本院 另 案 判決 ） 及 其 等 所屬 詐騙 集團 之 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同犯 詐欺 取財 及 掩飾 、 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 3月 初 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 所屬 之 具有 牟利性 、 持續性 詐欺 有 結構性 組織 犯罪 集團 （ 吳弘毅 涉犯 參與 犯罪 組織 罪嫌 ， 業經 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 少連 偵字 第112 號 等 案件 提起公訴 ， 不 在 本件 審理 範圍 內 ） ， 由 該 詐欺 集團 某 不詳 成年 成員 於 107年 3月 7日 下午 2時 許 ， 撥打 電話 予 杜芳 ， 佯稱 係 杜芳 之 朋友 魏嘉成 ， 急需 借款 應急 ， 杜芳 不疑有他 ， 於 同 日 下午 2時 40分 許 ， 在 新竹市 建中一路 建中 郵局 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 至 呂紹銓 （ 涉嫌 詐欺 犯嫌 另 由 檢察官 偵辦 ） 所 申設 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 陳猶壬 接獲 指示 後 ， 派 由 柳晉 唯 駕駛 不 知情 之 劉霆偉 所 承租 之 車牌 號碼 0000- 00 自用 小客車 ， 搭載 吳弘毅 、 陳猶壬 、 李中瑜 等 人 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 向 上店 ， 由 陳猶壬 交付 上開 郵局 提款卡 予 李中瑜 ， 李中瑜 下車 操作 自動 提款機 ， 於 同 日 下午 3時 19分 18秒 起 至 20 分 51秒 止 ， 分 3 次 提領 各 2萬 元 現金 ， 合計 6萬 元 。 李中瑜 提領 後 ， 復 將 現金 及 提款卡 交付 陳猶壬 ， 再 由 陳猶壬 交付 吳弘毅 ， 吳弘毅 再 轉交給 上手 不詳 之 人 ， 吳弘毅 並 可 獲得 提領 金額 1％ 之 報酬 。 嗣 杜芳 察覺 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第196號
犯罪事實：
一 、 廖鏡程 於 民國 108年 8月 15日 ， 經 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 小恩 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 小恩 」 ） 介紹 ， 參與 「 小恩 」 所屬 具有 組織性 、 持續性 、 牟利性 之 詐欺 集團 後 （ 下稱 「 小恩 」 詐欺 集團 ， 涉嫌 違反 組織 犯罪 防制 條例 案件 部分 ， 經 本院 以 108年度 金訴字 第184 號 判決 在案 ， 現 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 109年 金 上訴字 756 號 案件 審理 中 ） ， 廖鏡程 即 與 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 微信 暱稱 「 閻羅 」 、 吳桂宏 （ 微信 暱稱 「 Tooat 」 ， 另 案 為 警 偵辦 中 ） 及 「 小恩 」 詐欺 集團 之 其他 不詳 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 108年 8月 15日 19時 31分 許 ， 致電 唐宇彣 ， 佯稱 唐宇彣 之前 在 訂房 網站 訂房 時 重複 輸入 12 次 ， 需 至 ATM 操作 帳戶 之 金融卡 取消 訂單 云云 ， 致 唐宇彣 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 41分 許 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 至 ATM 操作 其 所有 合作金庫 帳戶 之 金融卡 ， 先後 以 匯款 及 存款 之 方式 各 匯 （ 存 ） 入 新臺幣 （ 下 同 ） 29,988 元 及 7,000 元 至 該 詐欺 集團 以 不詳 方式 所 取得 夏雪柔 所有 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 後 ， 再 由 「 閻羅 」 指示 吳桂宏 將 夏雪柔 所有 上開 帳戶 之 金融卡 交付給 廖鏡程 ， 再 由 廖鏡程 持 該 金融卡 ， 於 108年 8月 15日 20時 47分 許 ， 至 位於 臺中市 ○區 ○○街 000號 之 「 全家 超商 臺中 一 中 讚店 」 自動櫃員機 ， 接續 提領 30,000 元 7,000 元 ； 其後 ， 再 於 將 所 提領 之 贓款 ， 交付 予 吳桂宏 後 ， 獲得 1,000 元 之 報酬 。 嗣 經 警調 閱提款 地點 之 監視器 畫面 後 ， 循線 查知 上情 。
臺灣南投地方法院 108年度易字第5號
犯罪事實：
一 、 林汯緯 可 預見 金融 機構 帳戶 相關 物件 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 交付 他人 使用 ， 可能 遭 不法 集團 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 基於 縱 遭 不法 集團 利用 從事 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 4日 某時 ， 在 南投縣 南投市 民族路 某 7-11 便利商店 ， 將 其 前 向 臺灣 土地 銀行 南投 分行 申請 之 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 甲 帳戶 ） 及 安泰 銀行 申請 之 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 乙 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 均 寄 與 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 成員 。 該 成員 所屬 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 12月 5日 14時 、 6日 某時 、 7日 9時 許 ， 由 該 詐欺 集團 某 成年 成員 ， 先後 以 來電 顯示 門號 「 0000000000 」 號 、 LINE 語音 電話 ， 撥打 電話 予 王麗娟 ， 佯稱 係 其 友人 ， 因 投資 房地產 急需 用錢 云云 ， 致 王麗娟 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 按 指示 陸續 於 106年 12月 6日 在 嘉義縣 中埔鄉 農會 和睦 分部 匯款 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 22萬 元 至 甲 帳戶 ， 又 於 同 月 7日 在 同 一 地點 ， 分別 匯款 15萬 元 至 甲 帳戶 、 乙 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 俟 王麗娟 於 匯款 後 ， 發覺 有異 ， 乃 報警 究辦 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡字第262號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 記載 （ 均 如 附件 ） ， 證據 並 補充 ： 被告 於 準備 程序 之 自白 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第755號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 管轄 之 第二 審 合議庭 審理 結果 ， 認原審 以 被告 洪苙宇 係 犯 修正 前 刑法 第339 條 第1 項 之 詐欺 取財 罪 ， 並 引用 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 、 第3 項 ， 修正 前 刑法 第339 條 第1 項 、 第41 條 第1 項 前 段 ， 刑法 施行 法 第1 條 之 1第1 項 、 第2 項 前 段 之 規定 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 量 處 被告 有期徒刑 2月 ， 並 諭知易科 罰金 之 折算 標準 。 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 原 審 簡易 判決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 詳 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度原金訴字第22號
犯罪事實：
一 、 龍竣硯 （ 業經 本院 判決 確定 ） 、 羅梓源 、 劉澤民 、 高皓宇 （ 另行 審結 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 特定 犯罪 所得 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 由 高皓宇 於 民國 108年 間 某 日 ， 成立 微信 群組 名稱 為 「 廣志 」 ， 負責 指示 群組 內 之 「 車手 」 及 「 收 水 」 成員 之 詐欺 分工 ， 龍竣硯 於 108年 9月 中旬 間 某 日 加入 該 微信 群組 名稱 為 「 廣志 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 並 即 邀約 羅梓源 一同 加入 ， 2 人 均 負責 轉交付 人頭 帳戶 金融卡 及 提領 所得 之 贓款 ， 劉澤民 則 於 同年 9月 間 某 日 ， 經由 微信 通訊 軟體 中 之 不詳 詐欺 集團 成員 邀約 加入 上開 詐欺 集團 ， 擔任 提領 贓款 俗稱 「 車手 」 之 犯罪 分工 ， 負責 持 人頭 帳戶 金融卡 提領 贓款 。 上開 詐欺 集團 其他 成員 旋 於 同年 9月 26日 20時 57分 許 ， 撥打 電話 予 賴仲華 ， 先後 冒稱為 網路 商城 客服 人員 、 中國信託 銀行 總處 專案 處理員 ， 並 佯稱 賴仲華 網路 購物 交易 ， 遭 錯誤 設定為 VIP 等級 ， 以致 每 年 扣繳 年費 ， 須 依 指示 操作 金融卡 ， 以 解除 設定 ， 致 賴仲華 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 23時 10分 許 起 至 同 年 月 27日 0時 15分 許止 ， 先後 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,999 元 、 29,999 元 （ 另 有 手續費 15 元 ） 、 29,985 元 （ 另 有 手續費 15 元 ） 、 3萬 元 、 3萬 元 、 22,345 元 、 29,999 元 （ 另 有 手續費 15 元 ） 入 詐欺 集團 成員 指定 之 彰化 銀行 第000 - 00000000000000 號 金融 帳戶 （ 戶名 胡瑪麗 ， 人頭 帳戶 ， 另 由 警偵辦 ） ， 復 於 翌 （ 27 ） 日 0時 52分 及 55分 許 ， 分別 轉帳 29,985 元 、 7,654 元 入 上開 人頭 帳戶 ， 其後 劉澤民 旋即 接獲 指示 ， 持 羅梓源 所 交付 人頭 帳戶 金融卡 ， 先後 於 附表 所 示 提領 時間 、 地點 提領 如 附表 所 示 之 提領 金額 ， 再 將 上開 提領 所得 贓款 交付 予 羅梓源 、 龍竣硯 ， 輾轉 交付 予 高皓宇 ， 而 同時 掩飾 與 隱匿 詐欺 犯罪 所得 贓款 去向 。
臺灣桃園地方法院 109年度訴字第1096號
犯罪事實：
一 、 陳美萍 因 缺 錢 花用 ， 於 民國 109年 5月 間 某 日 ， 透過 不詳 方式 連結 臉書 社團 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 女性 進行 接洽 ， 並 經 前開 成年 女性 告知 工作 內容 係 提供 個人 帳戶 供渠等 使用 ， 並 依 指示 將 匯入 其 個人 帳戶 內 之 款項 為 提領 ， 再 轉交給 渠等 指定 之 人 ， 即可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 報酬 後 ， 即 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 姓 「 陳 」 之 成年 男性 使用 通訊 軟體 「 LINE 」 與 陳美萍 聯繫 ， 告知 陳美萍 聽從 其 之 指示 去 提款 ， 並 要求 陳美萍 如 提款 過程 中 遭 人 詢問 領款 用途 ， 即 以 是 要 做生意 之 理由 為 搪塞 ， 而 陳美萍 從 前開 成年 女性 及 自稱姓 「 陳 」 之 成年 男性 指定 之 工作 內容 不 具 專業性 且 勞力 密集度 不 高 、 報酬 不 低 及 使用 其 個人 名義 帳戶 收受 來 入 不明 之 款項 並 為 提款 等 情 ， 已 預見 其 所 從事 者 可能 係 為 該 成年 女性 、 自稱姓 「 陳 」 之 成年 男性 及 所屬 詐騙 集團 其他 成年 成員 提領 詐騙 贓款 之 車手 工作 ， 然 因 貪圖 報酬 ， 縱 確 係 提領 詐騙 款項 也 不 違反 其 本意 ， 而 與 該 成年 女性 、 自稱姓 「 陳 」 之 成年 男性 及 該 詐騙 集團 其他 成年 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 陳美萍 先 提供 其 所有 之 中華郵政 公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 予 詐騙 集團 供 他人 匯款 為 使用 ， 再 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 該 詐欺 集團 其餘 成年 成員 ， 於 109年 5月 5日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 予 林英堂 ， 對 其 謊稱 ： 其 係 親戚 簡麗娟 ， 並 以 亟需 用款 為由 ， 向 林英堂 借款 等語 ， 致 林英堂 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 乃 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 而 於 同 日 下午 2時 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 光復 郵局 ， 並 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 30萬 元 至 上開 郵局 帳戶 ， 而 自稱 姓 「 陳 」 之 成年 男性 隨即 通知 陳美萍 進行 提款 ， 陳美萍 即 自 其 所有 之 上開 郵局 帳戶 內 先後 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 操作 提款機 而 接續 提領 如 附表 所 示 之 金額 ， 共計 提款 24萬5,055 元 ， 然 陳美萍 提款 後 並 未 轉交給 詐欺 集團 負責 取款 之 上手 ， 而 係 挪為 私用 ， 嗣 經 警方 持 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 核發 之 拘票 在 桃園市 ○○區 ○○街 00號 前 拘提 到案 而 查獲 。
臺灣新竹地方法院 109年度訴字第519號
犯罪事實：
一 、 謝賀 名 於 民國 108年 11月 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 等 至少 3 名 以上 之 人 組成 具有 持續性 、 牟利性 為 目的 之 詐欺 犯罪 組織 ， 擔任 收簿手 、 提領 贓款 之 車手 等 工作 （ 謝賀名 所 涉犯 組織 犯罪 條例 罪嫌 等 部分 ， 業經 另 案 起訴 ， 不 在 本件 起訴 範圍 ） 。 謝賀名 與 該 詐騙 集團 成員 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 指派 其他 成員 以 LINE 通訊 軟體 為 如 附表 所 示 之 詐欺 行為 ， 再 由 謝賀名 於 109年 3月 18日 下午 5時 21分 許 ， 在 新竹市 關新二街 某 處 ， 以 LINE 通訊 軟體 指示 李亞欣 （ 業經 提起公訴 ） 於 附表 所 示 時 、 地 ， 領取 詐欺 所得 之 存摺 、 金融卡 。 嗣 警方 另 案 拘提 謝賀 名 時 檢視 謝賀 名 手機 電磁 紀錄 ， 循線 查悉 上情 ， 並 扣得 附表 所 示 被害人 之 帳戶 存摺 、 金融卡 等 物 （ 扣押物 在 李亞欣 案卷 內 ） 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第1627號
犯罪事實：
一 、 陳俊宇 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 （ 下稱 彰化 地院 ） 以 103年度 簡字 第1019 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 又 因 詐欺 案件 ， 經 彰化 地院 以 103年度 簡字 第823 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ； 前開 2 案件 ， 經 彰化 地院 以 103年度 聲字 第1186 號 裁定 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 甫 於 民國 104年 3月 14日 徒刑 執行 完畢 。 緣 陳俊宇 與 黃千菁 前 係 男女 朋友 關係 ， 渠等於 民國 105年 5月 迄 至 106年 2 、 3月 間 交往 ， 並 同 住在 彰化縣 員林市 博愛街 之 租屋處 。 陳俊宇 於 105年 12月 間 ， 為 繳納 房租 而 取得 不 知情 之 黃千菁 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 之 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 復 又 因 其 手機 毀損 而 持用 黃千菁 門號 0000000000 號 行動電話 使用 。 詎 陳俊宇 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 利用 其 持有 黃千菁 前開 兆豐 銀行 帳戶 之 提款卡 及 手機 期間 ， 於 106年 1月 4日 持用 黃千菁 前開 門號 0000000000 號 行動電話 登入 黃千菁 之 LINE 及 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） 通訊 軟體 ， 向 黃千菁 之 姑姑 林庭羽 佯稱 ： 其 係 黃千菁 本人 且 急需 用錢 等語 ， 致 林庭羽 陷於 錯誤 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 至 黃千菁 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 林庭羽 向 黃千菁 問起 ， 始 知悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 102年度訴字第1255號
犯罪事實：
一 、 鄭建忠 （ 綽號 「 慶仔 」 ） 自 民國 92年 間 起 ， 與 自稱 「 陳 經理 」 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 概括 犯意 聯絡 ， 先 由 部分 詐騙 集團 成員 以 不詳 方式 取得 人頭 帳戶 、 存摺 、 提款卡 、 印章 、 電話卡 等 物 ， 部分 詐騙 集團 成員 再 寄送 「 某 公司 廣告單 」 、 「 某 律師 事務所 法務 通知函 （ 中獎 通知 ） 」 等 不實 文件 ， 並 以 電話 直接 聯繫 被害人 ， 向 被害人 佯稱 「 已 抽中 某 公司 所 舉辦 抽獎 活動 之 獎項 ， 然 需 先 支付 一定 金額 之 公證費 或 稅金 至 指定 帳戶 內 ， 始 能 順利 發放 中獎 款項 」 等語 之 方式 ， 使 如 附表 一 編號 1 至 8 所 示 之 人 陷於 錯誤 而 匯款 （ 詐騙 時間 、 方式 、 匯款 金額 及 匯款 人頭 帳戶 均 詳 如 附表 一 ） 。 鄭建忠 則 基於 上開 犯意 聯絡 ， 為 下列 之 行為 ： ㈠ 於 92年 間 在 報紙 上 向 「 陳 經理 」 應徵 工作 後 ， 提供 其 母 黃月娥 所有 ， 車牌 號碼 0000 - 00 號 之 自小客車 ， 負責 載送 「 陳 經理 」 、 運送 詐騙 文件 、 購買 供 詐騙 集團 遂行 其 詐欺 犯行 之 相關 工具 設備 （ 如 電腦 、 傳真機 、 印表機 、 數據機 、 影印機 等 ） 及 載運 安置 所 用 。 ㈡ 於 92年 9月 28日 ， 委託 不 知情 之 陳明毅 代 其 尋覓 臨時工 （ 工作 內容 為 發 海報 、 裝 信封 等 ） ， 另 委由 不 知情 之 徐萬隆 向 亦 不 知情 之 黃石 承租 高雄縣 鳥松鄉 （ 現 改制為 高雄市 ○○區 ○○○村 ○○路 000號 房屋 ， 欲 以 該 處 作為 所屬 詐騙 集團 之 南部 據點 ， 並 於 當日 稍 晚 ， 由 「 陳 經理 」 陸續 將 電腦 主機 、 鍵盤 、 液晶 顯示 螢幕 、 數據機 、 IP 分享器 、 掃描機 各 1 台 、 雷射 印表機 4 台 、 中獎 通知函 4 箱 、 國泰 法務 通知函 9 綑 、 （ 被害人 ） 年籍 資料 140 張 、 空白 信封 1800 張 、 印有 「 日峰 國際 律師 事務所 」 字樣 之 信封袋 166 張 等 物 運抵 上址處 ， 與 鄭建忠 共同 放置 妥當 。 ㈢ 翌 （ 29 ） 日 上午 9時 30分 許 起 ， 鄭建忠 即 與 陳明毅 所 介紹 亦 不知上情 之 黃河濤 、 蔡耀棕 （ 黃河濤 、 蔡耀棕 2 人 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 94年度 上 易 字 第37 號 判決 駁回 上訴 無罪 確定 ） ， 3 人 在 上址 租屋處 ， 由 鄭建忠 印製 兌獎 者 名單 、 信封 ， 黃河濤 、 蔡耀棕 依 鄭建忠 指示 ， 將 「 亞太 數碼 科技 集團 廣告單 」 、 「 國泰 法務 通知函 （ 中獎 通知 ） 」 等 詐騙 文件 折好 裝入 信封 內 ， 至 同 日 下午 1時 30分 許 ， 鄭建忠 駕駛 上開 自小客車 ， 搭載 黃河濤 及 蔡耀棕 自 上址 出發 ， 前往 臺南市 ○區 ○○路 0段 000號 之 東門 郵局 ， 欲 將 所 裝妥 之 詐騙 郵件 149 封 寄出 。 ㈣ 鄭建忠 等 人 抵達 郵局 後 ， 鄭建忠 即 指示 黃河濤 、 蔡耀棕 進入 郵局 內 寄出 前開 郵件 ， 鄭建忠 則 在 車 上 等候 ， 適有 巡邏員 警方 國安 查覺 黃河濤 、 蔡耀棕 行為 有異 ， 上前 詢問 後 以 現行犯 當場 逮捕 ， 並 扣得 前開 詐騙 信件 149 封 ， 鄭建忠 則 趁隙 駕車 逃逸 ， 其 所屬 詐騙 集團 該 次 詐欺 犯行 始 未 得手 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第472號
犯罪事實：
一 、 廖志乾 前 於 民國 102年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 南投 地方 法院 以 102年度 易 字 第113 號 判處 有期徒刑 6月 ， 經 提起 上訴 後 ， 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 102年度 上 易 字 第712 號 判決 駁回 上訴 確定 ； 同年 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 同 院 以 102年度 易 字 第549 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 上開 2 案 經合 併定 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ， 於 103年 7月 6日 執行 完畢 。 詎 其 不 思 悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 9月 間 某 日 ， 以 債信 不佳 未 開戶 ， 其 女友 要 匯款 為由 ， 向 不 知情 之 友人 王東屏 借用 其 不 知情 之 胞兄 王東原 所 申設 臺中 商業 銀行 北屯 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 臺中 銀行 帳戶 ) 金融卡 ， 再 於 104年 10月 23 、 24日 之 某 時 ， 在 其 向 王東屏 所 承租 位於 臺中市 西屯區 水湳 派出所 附近 之 租屋處 ， 以 不詳 設備 連結 網際網路 至 露天 拍賣 網站 ， 以 帳號 「 chien 4337 」 名義 ， 刊登 以 新臺幣 ( 下 同 ) 2,500 元 出售 HTC 牌 、 ONEMAX型 二手 智慧型 手機 之 不實 訊息 ， 以 此 方式 向 瀏覽 使用 上開 網站 之 公眾 散布 之 ， 適 徐家聖 於 同年 月 25日 下午 5時 42分 許 ， 在 任職 之 新竹市 豪威 科技 公司 ， 以 手機 上網 瀏覽 前開 訊息 後 ， 透過 露天 拍賣 網站 、 通訊 軟體 LINE 與 廖志乾 連繫 表示 購買 之 意 ， 廖志乾 為 取信 於 徐家聖 ， 乃 傳送 佯稱 欲 販售 之 HTC 牌 、 ONEMAX型 二手 智慧型 手機 照片 及 提供 行動電話 門號 0000000000 號 予 徐家聖 ， 並 向 徐家聖 佯稱 願 連同 另 1 支 HTC 牌 、 826型 二手 智慧型 手機 ， 以 2 支 智慧型 手機 共 5,000 元 之 價格 售予 徐家聖 ， 並 再 贈送 HTC 專用 行動電源 1 臺 ， 致 徐家 聖 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 同意 此 交易 條件 ， 並 於 同 日 下午 6時 31分 許 ， 匯款 5,000 元 至 廖志乾 提供 之 上開 王東原 臺中 銀行 帳戶 內 ， 由 廖志乾 提領 花用 一空 。 嗣 因 徐家聖遲 未 收到 貨品 ， 於 同 年 月 27日 起 至 同年 11月 2日 止 多 次 以 通訊 軟體 LINE 、 廖志乾 提供 之 上開 行動電話 門號 與 廖志乾 聯絡 ， 廖志乾 先 以 寄錯 地址 、 已 寄出 等 理由 予以 搪塞 拖延 ， 嗣 即 避 不 回覆 且 無法 聯繫 ， 徐家聖 始 知 受騙 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 102年度簡字第977號
犯罪事實：
一 、 顏馨 於 可 預見 提供 自己 銀行 帳戶 並 交付 該 帳戶 相應 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不明 人士 ， 將 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 供 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 所 用 情形 下 ， 竟 仍 基於 縱 令 發生 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 9月 間 某 日 時 ， 以 不詳 代價 將 其 於 華南 商業 銀行 內埔 分行 （ 下稱 華南 商業 銀行 ） 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 待 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上揭 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 以 如 附表 「 實施 詐術 方式 」 欄 所 示 之 方式 ， 致 如 附表 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 依 如 附表 「 匯款 情形 」 欄 所 示 方式 ， 分別 匯款 至 顏馨 上開 帳戶 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 以 顏馨 交付 之 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 提領 一 空 ， 顏馨 因而 幫助 詐欺 。 嗣 因 如 附表 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 屏東 縣政府 警察局 潮州 分局 報告 ； 謝喻丞 訴由 臺南市政府 警察局 第一 分局 函轉 及 新竹縣 政府 警察局 竹東 分局 函轉 屏東縣政府 警察局 內埔 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡上字第9號
犯罪事實：
一 、 陳達諾 （ 原名 陳俊維 ） 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 為 人頭 帳戶 ， 做為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 詎 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 3月 18日 前 某 日 ， 至 臺南市 ○區 ○○路 ○○道 ○○0000號 房間 內 ， 將 其 所 申設 之 台新 國際 商業 銀行 海佃 分行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 台新 銀行 海佃 分行 ） 、 華南 商業 銀行 北 臺南 分行 000000000000 號 （ 下稱 華南 商業 銀行 北 臺南 分行 ） 及 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 合庫 銀行 ） 北 臺南 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 等 ， 交付 某 詐騙 集團 人員 使用 ， 該 詐騙 集團 人員 即 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， ㈠ 於 103年 3月 18日 下午 2時 許 ， 撥打 電話 予 林寶月 ， 並 謊稱 其 為 友人 之 配偶 李惠美 ， 因 急需 用錢 欲 向 林寶月 商借 款項 ， 致 林寶月 陷於 錯誤 ， 指示 其 配偶 陳清火 於 103年 3月 18日 下午 2時 許 ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 陳達諾 前開 臺新 銀行 海佃 分行 之 帳戶 內 ， 遭 詐騙 得逞 ； ㈡ 於 103年 3月 19日 下午 1時 許 ， 撥打 電話 予 林李玉慧 ， 並 佯稱 其 為 林李玉慧 之 姑姑 ， 欲 向 林李玉慧 商借 款項 ， 致 林李玉慧 陷於 錯誤 ， 於 103年 3月 19日 下午 1時 許 ， 轉帳 匯款 10萬 元 至 陳達諾 前開 華南 商業 銀行 北 臺南 分行 帳戶 內 ， 遭 詐騙 得逞 ； ㈢ 於 103年 3月 18日 10時 40分 許 ， 撥打 電話 予 王張阿滿 ， 自稱 係 王 張阿滿 之 女 王志惠 ， 並 以 缺 錢 使用 為由 ， 要求 王張阿滿 匯款 以 供 使用 ， 因此 致 王張阿滿 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 11時 11分 許 ， 轉帳 匯款 8萬 元 至 陳達諾 前開 合庫 銀行 北 臺南 分行 之 帳戶 內 ， 遭 詐騙 得逞 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第1428號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如 下
臺灣新北地方法院 105年度原簡字第74號
犯罪事實：
一 、 張廷緯 雖 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 而 使 犯罪 集團 遂行 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 9月 25日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 重慶 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 提款卡 、 密碼 及 存摺 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐騙 集團 成員 使用 ， 幫助 該 成員 所屬 之 詐騙 集團 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 上開 帳戶 後 ， 其 成員 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 洪四上 及 陳慶益 ， 使 洪四上 及 陳慶益 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯出 如 附表 所 示 款項 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 洪四上 及 陳慶益 始 悉 受騙 ， 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 105年度審易字第59號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 蘇名宏 明知 自己 無力 支付 貨款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 自 民國 104年 1月 下旬 某 日 起 至 同年 3月 中旬 止 ， 先後 7 次 在 黃次郎 所 經營 位於 南投縣 竹山鎮 前山路 之 茶葉店 內 ， 每 次 佯 向 黃次郎 購買 市價 新臺幣 （ 下下 ） 150萬 元 至 300萬 元 不等 之 茶葉 ， 使 黃次郎 陷於 錯誤 ， 因而 先後 7 次 分別 交付 市價 150萬 元 至 300萬 元 不等 之 茶葉 予 蘇名宏 ， 合計 貨款 價值 1477萬 元 。 嗣 蘇名宏 有 偵查 犯罪 職權 之 公務員 尚未 發覺 上揭犯 行 前 ， 向 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 坦承 犯行 ， 自首 而 接受 裁判 。 ㈡ 案 經 蘇名宏 向 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 自首 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣屏東地方法院 104年度易字第330號
犯罪事實：
一 、 潘雅倫 可 預見 金融 機構 帳戶 之 提款卡 為 個人 信用 之 表徵 ， 並知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 仍 基於 縱 其 帳戶 遭 詐騙 集團 成員 用以 作為 詐欺 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 12月 28日 至 29日 間 某時 許 ， 將 其 所 申請 中華郵政 股份 有限公司 楊梅高榮 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 交付 予 身分 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 。 迨 上開 詐欺 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 方式 為 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 （ 並 無 證據 證明 人數 為 3 人 以上 ） 以 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 使 孔德惠 、 林佩璇 陷於 錯誤 並 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 潘雅倫 上揭 帳戶 而 得手 。 嗣 因 孔德惠 、 林佩璇 於 匯款 後 ， 查覺 受騙 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第1405號
犯罪事實：
一 、 侯怡婷 明知 社會 上 層出不窮 之 詐欺 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 提供 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 9日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 107年 11月 9日 11時 36分 許 ， 撥打 電話 予 王玉蕙 ， 佯稱為 其 哥哥 王進明 ， 須 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 週轉 云云 ， 致 王玉蕙 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 45分 許 ， 至 址設 花蓮縣 ○○鄉 ○○路 ○段 00號 之 花蓮 二信 田蒲 分社 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 上開 款項 匯款 至 系爭 帳戶 內 。 嗣 王玉蕙 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2242號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 ㈠ 第3 行 原 記載 「 匯款 通知單 」 ， 更正為 「 彰化 銀行 、 台新 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 」 ， 及 證據 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。