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臺灣新北地方法院 102年度簡字第5844號
犯罪事實：
一 、 李建緯 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 4月 24日 20時 30分 許 ， 至 三重市 ○○路 0段 00號 之 空軍 一號 快遞 公司 三重站 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳戶 000000000000 號 及 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳戶 00000000000000 號 之 提款卡 ， 寄 至 臺中 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 謝 先生 」 之 男子 ， 供作 犯罪 集團 使用 。 另 該 詐騙 集團 成員 於 附表 所 示 時間 ， 以 所 表 所 示 方式 ， 使 蘇家緯 、 鄭佳怡 、 陸子瑜 等 人 陷於 錯誤 ， 進而 將 附表 示示 之 款項 匯入 李建緯 前揭 帳戶 內 。 嗣 因 蘇家緯 等 人 發現 異狀 ， 始 報警 循線 查獲 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度原簡字第174號
犯罪事實：
一 、 駱坤郁 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 30日 前 之 某時 ， 在 臺中市 北屯路 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 將 其 申請 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 提供予 「 羅昱皓 」 （ 另 簽分 偵辦 ） 使用 ， 嗣 該 人 及 與 所屬 之 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 於 106年 3月 30日 17時 許 ， 以 電話 聯絡 陳瑞麟 ， 佯稱 係 其 友人 「 鄭玉楓 」 ， 並 表示 急需 資金 欲 其 向 借款 云云 ， 致 陳瑞麟 陷於 錯誤 ， 委由 不 知情 之 友人 賴淑貞 於 同 日 19時 1分 許 代為 匯款 2萬5千 元 至 駱坤郁 上開 華南 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 一 空 。 復 於 同 年 月 31日 ， 以 通訊 軟體 LINE 聯絡 馬立媛 ， 佯稱 係 其 友人 急需 資金 欲 其 向 借款 云云 ， 致 馬立媛 陷於 錯誤 ， 委由 不 知情 之 表弟 葉和青 於 同 日 17時 5分 匯款 3萬 元 至 駱坤郁 上開 華南 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 一 空 。 末 於 同 年 月 31日 15時 48分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 聯絡 廖凰婷 ， 佯稱 係 其 姊姊 「 凰雅 」 ， 急需 資金 欲 其 向 借款 云云 ， 致 廖凰婷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 4分 匯款 1萬9千 元 至 駱坤郁 上開 華南 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 陳瑞麟 、 馬立媛 及 廖凰婷 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度審簡字第1102號
犯罪事實：
一 、 陳威志 前 因 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 105年度 簡字 第2817 號 判決處 有期徒刑 3月 ， 並 於 民國 106年 5月 4日 易科 罪金 執行 完畢 （ 本件 構成 累犯 ） 。 陳威志 與 謝欣妤 為 男女 朋友 關係 ， 謝欣妤 前 任職 於 臺北市 ○○區 ○○街 0段 00號 「 全家 便利 超商 紫新店 」 擔任 店員 ， 詎 陳威志 竟 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 106年 12月 1日 某 時 ， 先 透過 手機 連結 網路 ， 在 蝦皮 拍賣 網站 上 先後 以 「 陳儀菱 」 （ 連絡 電話 ： 0000000000 ） 及 「 陳瑄 」 （ 連絡 電話 ： 0000000000 ） 之 名義 ， 佯 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬400 元 之 價格 ， 向 賣家 潘世橋 所 營 之 昇興 珠寶 銀樓 下標 訂購 重量 2 錢 之 「 黃金 元寶 」 1 個 ， 並 約定 在 上開 超商 取貨 付款 ， 致 潘世橋 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 某 時 ， 委由 物流 公司 將 內 含有 上開 黃金 元寶 之 包裹 1 個 運送 至 上開 超商 ， 嗣 於 106年 12月 3日 起 至 同 年 月 15日 止 間 某 時 許 ， 趁 謝欣妤 未及 注意 之 際 ， 取走 上開 包 裏 內 之 黃金 元寶 再 封妥 該 包裹 ， 交由 謝欣妤 （ 竊盜 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 放置 於 包裏櫃 上 ， 以 此 方式 詐得 上開 黃金 元寶 1 個 。 嗣 因 上開 包裹 逾 7 日 無 人 領取 ， 經 不 知情 之 另 一 店員 於 106年 12月 15日 某時 ， 以 「 無 人 領取 」 為由 退回給 潘世橋 ， 潘世橋 於 同年 月 31日 收到 上開 退貨 ， 拆封 發現 內 無 商品 始 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣花蓮地方法院 102年度易字第266號
犯罪事實：
一 、 林士翔 前 因 違反 妨害 兵役 治罪 條例 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 94年度 簡字 第328 號 判處 有期徒刑 3月 ， 嗣 經 同 院 以 95年 聲字 第1534 號 更 定 其 刑 為 有期徒刑 4月 確定 ； 又 因 違反 動產 擔保 交易法 案件 ， 經 同 院 以 94年度 簡字 第683 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 復經 同 院 以 95年度 聲字 第1773 號 裁定 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 於 民國 96年 3月 9日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 98年 7月 21日 下午 4時 許 ， 在 吳志仁 位於 花蓮縣 吉安鄉 ○○路 0段 0號 之 黃昏 市場 攤位 內 ， 向 吳志仁 佯稱 其 有 一 塊 玉佩 很 適合 吳志仁 繫於 頸 上 之 金 項鍊 ， 其 將 請 一 位 金飾店 老闆 把 該 玉佩 鑲 在 金 項鍊 上 ， 惟 吳志仁 須 先 至 附近 之 統一 超商 購買 紅包袋 ， 袋 內 置放 新臺幣 （ 下 同 ） 880 元 予 金飾店 老闆 當作 工資 云云 ， 致 吳志仁 陷於 錯誤 ， 取下 其 頸 上 之 金 項鍊 交付 予 林士翔 ， 並 前往 超商 購買 紅包袋 ， 嗣 吳志仁 購 畢 紅包袋 返回 攤位 ， 發現 林士翔 已 逃匿 無蹤 ， 方 知 受騙 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度簡字第852號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃謝勝 於 民國 105年 8月 24日 凌晨 0 、 1時 許 ， 在 宜蘭縣 五結鄉 冬山河 附近 某 統一 超商 外面 之 垃圾桶 ， 拾獲 黃玉延 所有 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 悠遊 聯名 信用卡 1 張 （ 晶片 號碼 ： 0000000000 ， 兼具 悠遊卡 自動 儲值 及 消費 功能 ， 餘額 新臺幣 《 下 同 》 73 元 ） 及 身分證 1 張 （ 上開 物品 均 係 黃玉延 於 105年 8月 23日 晚上 某時 遭 不詳 姓名 、 年籍 之 人 所 竊取 ） ， 竟 不 思 交付 警察 機關 處理 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 該 信用卡 、 身分證 各 1 張 侵占 入己 。 嗣 另行 與 林婉婷 共同 意圖 為 自己 不法 所有 而 非法 由 收費 設備 得利 之 單一 犯意 聯絡 ， 利用 該 信用卡 於 特約 商店 小額 消費 時 ， 在 餘額 限度 內 不需 核對 持卡人 身分 ， 且 無庸 支付 現金 或 簽名 ， 並 得 在 餘額 不足 時 自動 由 信用卡 餘額 加值 之 機制 ， 經由 悠遊卡 端末 自動 收費 設備 ， 以 小額感應付款 刷卡 消費 之 方式 ， 將 該 信用卡 拿給 林婉婷 ， 推 由 林婉婷 至 宜蘭縣 ○○鎮 ○○街 00巷 000號 之 統一 超商 聖博 門市 內 ， 接續 於 附表 一 所 示 時間 消費 ， 期間 遇有 餘額 不足 之 情況 ， 則 由 該 系統 於 附表 一 所 示 時間 自動 加值 500 元 ， 合計 4 次 ， 總計 以 此 方式 獲得 財產 上 不法 利益 1830 元 。 黃謝勝 與 林婉婷 再 至 宜蘭縣 羅東鎮 公正路 357 、 359號 之 統一 超商 羅高 門市 內 ， 接續 於 附表 二 所 示 時間 消費 ， 期間 遇有 餘額 不足 之 情況 ， 則 由 該 系統 於 附表 二 所 示 時間 各 自動 加值 500 元 ， 合計 2 次 ， 總計 以 此 方式 獲得 財產 上 不法 利益 1099 元 。 嗣 黃謝勝 將 上開 侵占 之 信用卡 、 身分證 各 1 張 予以 丟棄 ， 業已 滅失 。 而 黃玉延 於 同 年 月 24日 接獲 玉山 銀行 之 簡訊 通知 ， 始 發覺 其 所有 上開 信用卡 遭 人 盜用 並 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。 案 經 黃玉 延 訴由 宜蘭縣政府 警察局 羅東 分局 報告 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第707號
犯罪事實：
一 、 江鎰誠 因 缺 錢 花用 ， 竟 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 某 成年人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 江鎰誠 於 民國 108年 9月 12日 前 之 某 日 ， 將 其 開立 申辦 之 臺灣 銀行 豐原 分行 帳號 為 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 網路 銀行 帳號 、 密碼 告知 該 成年人 ， 再 由 該 成年人 於 108年 9月 4日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 謝運燃 ， 佯稱 係 其 友人 唐恩光 ， 因 廠商 請款 ， 急需 用錢 ， 欲 向 謝運燃 借款 云云 ， 致 謝 運燃 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 於 108年 9月 12日 下午 3時 34分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 140萬 元 至 江鎰誠 前開 臺灣 銀行 帳戶 內 。 嗣 江鎰誠 接獲 該 成年人 之 指示 後 ， 即 依 指示 接續 於 108年 9月 16日 上午 11時 56分 許 、 同 日 下午 1時 49分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 臺灣 銀行 豐原 分行 ， 臨櫃 提領 40萬 元 、 80萬 元 ， 並 於 同 日 下午 6時 8分 、 同 日 下午 6時 37分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 之 方式 ， 將 10萬 元 、 10萬 元 轉帳 至 該 成年人 指定 之 帳戶 內 。 江鎰誠 再 於 同 日 晚間 某時 許 ， 在 臺中 公園 內 ， 將 所 提領 之 詐騙 款項 120萬 元 交予 該 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 該 成年人 並 交付 現金 1萬5,000 元 予 江鎰誠 作為 報酬 。 俟 因 謝運燃 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 而 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第331號
犯罪事實：
一 、 陳奕丞 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 102年度 基簡字 第368 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 103年 6月 4日 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 可 預見 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 該 人 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 2月 16日 至 同 年 月 22日 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 台北 富邦 商業 銀行 基隆 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 、 密碼 提供 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 藉以 幫助 該 人 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 陳奕丞 上開 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 、 密碼 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 2月 22日 下午 2時 許 ， 撥打 電話 給 劉春炭 ， 佯稱 係 慈濟 醫院 之 職員林秀慧 ， 告知 有 人 持 其 玉山 銀行 及 其他 資料 要 申請 醫療 補助 ， 經 劉春炭 回答 無 此 事 後 ， 對方 即 表示 要 劉春炭 至 板橋 警查局 製做 筆錄 ； 其後 ， 旋 由 某 男子 聯絡 劉春炭 ， 自稱 係 王 科長 ， 佯稱 因 劉春炭 涉及 詐欺 案件 ， 需 監管 資金 云云 ， 使 劉春炭 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 50萬 元 至 陳奕丞 之 上開 帳戶 ， 嗣 劉春炭 發現 有異 報警 處理 ， 始 而 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 108年度易字第20號
犯罪事實：
一 、 SOONHOONGKIT （ 中文名 ： 孫雄杰 ， 下稱 孫雄杰 ） 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 與 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 1日 前 不久 （ 最早 不 超過 107年 7月 6日 ） ， 在 不詳 地點 將 其 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 新莊 分行 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 及 其 所屬 犯罪 集團 之 其他 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 不詳 詐欺 集團 成員 為 下列 行為 ：
臺灣新竹地方法院 102年度竹北簡字第496號
犯罪事實：
一 、 徐培雅 明知 將 自己 帳戶 供作 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 其 交付 存摺 等 帳戶 資料 可能 幫助 不法 犯罪 集團 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 容任 將 自己 帳戶 提供予 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 不 確定 故意 ， 將 其 所 申請 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 新豐 山崎 郵局 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 於 民國 102年 8月 12日 不詳 時間 ， 至 新竹縣 ○○鄉 ○○路 全家 便利 超商 湖口湖德 門市 ， 以 宅急便 之 方式 寄至 臺中市 ○○區 ○○路 ○○巷 ○○號 予 「 陳慶成 」 之 成年 男子 ， 將 其 帳戶 供 其 所屬 詐騙 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 犯罪 集團 所屬 之 人 取得 徐培雅 本件 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 或 第三人 之 不法 所有 ， 於 102年 8月 16日 上午 11時 30分 許 ， 撥打 電話 予 錢琪蓁 ， 對 之 佯稱 係 錢琪蓁 妹妹 ， 向 錢琪蓁 借款 云云 ， 使 錢琪蓁 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 5分 許 ， 匯款 新臺幣 10萬 元 至 徐培雅 本件 帳戶 ， 嗣 發現 受騙 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第1288號
犯罪事實：
一 、 鄭茜文 已 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 且 上開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 ， 於 網際網路 上 見 有 租用 帳戶 每 本 每 月 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 訊息 ， 即 以 通訊 軟體 LINE 與 對方 聯繫 後 ， 於 107年 9月 底 某 日 ， 在 高雄市 ○ 鎮區 ○○○街 000號 統一 便利 超商 瑞祥 門市 ， 以 交貨便 方式 ， 將 其 合作金庫 商業 銀行 憲德 分行 （ 帳號 ： 0000000000000 帳號 ， 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄予 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上揭 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 10月 2日 某時 ， 撥打 電話 予 000 佯稱 ： 其 係 告訴人 姐姐 的 親家 高敏達 ， 其 急 需要 土地 買賣 訂金 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 於 同年 10月 4日 13時 7分 許 ， 依 指示 以 臨櫃 方式 匯款 20萬 元 至 鄭茜文 前揭 帳戶 ， 嗣 因 000 發覺 有異 始悉 受騙 。 鄭茜文 亦 因此 收到 詐欺 集團 匯款 至 其 玉山 銀行 帳戶 3萬 元 報酬 ， 並 以 網路 銀行 轉至 其 中國信託 銀行 帳戶 後 ， 再 將 其 提領出 光用 殆盡 。
臺灣南投地方法院 108年度訴字第98號
犯罪事實：
一 、 鄭宇倫 、 彭俊傑 （ 通緝 中 ） 、 王偉達 、 許正宥 （ 王偉達 、 許正宥 均 另 判處 罪刑 在案 ） 於 民國 108年 3月 13日 前 之 某 時點 ， 參與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 K 」 等 人 操縱 、 指揮 之 3 人 以上 所 組成 以 實施 詐術 為 手段 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐騙 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 於 108年 3月 13日 晚間 8時 40分 許 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 向 湯佳芳 佯稱 其 上網 購買 商品 ， 因 內部 人員 作業 疏失 ， 帳戶 會 重複 扣款 ， 需 其 協助 取消 設定 云云 ， 以致 湯佳芳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 7分 許 ， 在 其 住處 以 網路 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8,989 元 至 鄭苡家 名義 申辦 之 中華郵政 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 。 之後 ， 再 由 鄭宇倫 駕駛 王偉達 母親 張寶彩 所有 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 ， 搭載 彭俊傑 、 王偉達 、 許正宥 至 位 在 南投縣 ○○鎮 ○○路 0000號 之 統一 超商 登瀛 門市 ， 鄭宇倫 並 將 上開 郵局 帳戶 之 提款卡 交給 許正宥 、 告知 提款卡 密碼 ， 許正宥 隨即 下車 ， 分別 於 同 日 晚間 9時 13分 許 、 9時 14分 許 ， 在 該 間 統一 超商 之 中國信託 商業 銀行 自動 提款機 提領 2萬 元 、 9,000 元 ， 彭俊傑 則 下車 佯裝 買 煙 擔任 把風 工作 ， 王偉達 則 在 該 間 統一 超商 外 之 自小客車 內 擔任 把風 工作 。 許正宥 提領 上開 2 筆 款項 後 ， 將 提領 款項 連同 提款卡 交給 鄭宇倫 ， 另 由 鄭宇倫 於 不詳 時 、 地 ， 將 提領 款項 交給 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 因 湯佳芳 發覺 受騙 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第117號
犯罪事實：
一 、 壬○○ （ 綽號 「 小黑 」 、 「 阿浩 」 ） 於 民國 108年 1月 初 起 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳泓名 」 （ 另 案 偵辦 ； 下 逕 稱 「 陳泓名 」 ） 之 成年 男子 、 微信 暱稱為 「 ││ 」 （ 兩 條 直線 ； 下 逕 稱 「 ││ 」 ） 、 「 非凡 」 （ 下 逕 稱 「 非凡 」 ） 、 綽號 「 正哥 」 之 成年 男子 等 人 所屬 之 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 或 牟利性 之 結構性 詐欺 集團 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 擔任 負責 交付 提款卡 予 車手 ， 再 向 車手 收取 贓款 交付 予 上手 之 俗稱 「 收 水 」 之 工作 ； 丁○○ 則 亦 於 108年 1月 31日 前 之 某 日 ， 受 壬 ○○ 之 招攬 後 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 本案 詐欺 集團 ， 且 與 壬○○一同 擔任 收 水 工作 ； 戊○○ 則 於 108年 1月 中旬 某 日 ， 透過 臉書 軟體 （ 下稱 臉書 ） 中 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 暱稱 「 黃澤祥 」 之 成年 男子 （ 下 逕 稱 「 黃澤祥 」 ） 之 介紹 ， 而 結識 臉書 暱稱為 「 黃隴 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 東東 」 之 成年人 （ 下 逕 稱 「 東東 」 ） ， 再 經 「 東東 」 介紹 認識 真實 姓名 年籍 不詳 臉書 暱稱為 「 黃金虎 」 之 成年 男子 （ 下 逕 稱 「 黃金虎 」 ） 後 ， 即 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 「 黃金虎 」 、 「 東東 」 、 「 ││ 」 及 「 陳泓名 」 同屬 之 本案 詐欺 集團 ； 乙○○ 則 於 108年 農曆 過年 後 之 某 日 ， 受 壬 ○○ 及 丁○○ 之 招攬 ， 亦 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 本案 詐欺 集團 ， 與 戊○○ 均 擔任 依 上手 指示 持 人頭 帳戶 提款卡 提領 贓款 之 車手 工作 【 108年度 金訴字 第117 號 起訴書 （ 即 108年度 偵字 第6322 號 、 第12018 號 、 108年度 少連 偵字 第264 號 案件 起訴書 ） 所 載 犯罪 事實 一 （ 戊○○ 部分 ） ； 108年度 金訴字 第133 號 追加 起訴書 （ 即 臺灣 臺中 地方 檢察署 108年度 少連 偵字 第157 號 、 第234 號 追加 起訴書 ） 所 載 犯罪 事實 一 （ 壬 ○○ 部分 ） ； 108年度 金訴字 第147 號 追加 起訴書 （ 即 臺灣 臺中 地方 檢察署 108年度 偵字 第13557 號 、 第13558 號 、 第16249 號 、 第19416 號 、 第19830 號 等 案件 追加 起訴書 ） 犯罪 事實 一 之 ㈠ （ 丁○○ 、 乙○○ 部分 ） 】 。
臺灣士林地方法院 109年度金訴字第7號
犯罪事實：
一 、 張國輝 （ 所 涉 參與 犯罪 組織 犯行 部分 ， 業經 臺灣 高等 法院 判處 罪刑 在案 ） 自 民國 108年 7月 15日 起 ， 經 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 誠 」 之 成年人 招募 ， 加入 由 「 誠 」 與 暱稱 「 TINA 」 、 「 阿全 」 、 「 里昂善恩 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 擔任 領取 被害人 遭 詐贓款 之 車手 ， 而 與 本案 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 ， 及 掩飾 或 隱匿 本案 詐欺 集團 犯罪 所得 去向 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 誠 」 於 108年 7月 15日 上午 10時 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 與 張國輝 所有 之 門號 0000000000 號 行動電話 （ 序號 000000000000000 、 000000000000000 號 ） 聯繫 ， 指示 張國輝 至 臺北市 大同區 天祥路 上 某 養生館 之 冷氣機 上 ， 拿取 以 信封 包裝 而 由 本案 詐欺 集團 成員 先前 以 不詳 方式 取得 之 第一 商業 銀行 戶名 曾文賓 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 高等 法院 判決 無罪 確定 ） 、 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本 案 人頭 帳戶 ） 提款卡 ， 並 由 「 誠 」 透過 LINE 傳送 該 提款卡 密碼 予 張國輝 ， 再 於 翌 （ 16 ） 日 由 本案 詐欺 集團 成員 分別 於 如 附表 二 各 編號 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 二 各 編號 所 示 之 詐騙 方式 ， 對 如 附表 二 各 編號 所 示 之 被害人 吳佩倩 等 6 人 實行 詐術 ， 致 使 該 等 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 各 將 其 等 如 附表 二 各 編號 所 示 之 匯款 金額 ， 匯入 本 案 人頭 帳戶 內 ， 「 誠 」 即 以 LINE 指示 張國輝 持 本 案 人頭 帳戶 提款卡 ， 於 如 附表 二 各 編號 所 示 之 提款 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 二 各 編號 所 示 被害人 匯入 之 受詐 款項 ， 所 領得 之 款項 由 張國輝 自行 扣留 其 依 約定 1％ 比例 計算 之 報酬 （ 共計 新臺幣 〈 下 同 〉 399 元 ） 後 ， 餘 款 全數 依 「 誠 」 之 指示 放置 於 捷運 民權西路站 附近 之 隱蔽 處所 ， 由 本案 詐欺 集團 其他 成員 取走 、 上繳 ， 併 以 此 製造 金流 之 斷點 ， 致 無從 追查 該 等 犯罪 所得 之 去向 ， 而 掩飾 或 隱匿 該 等 犯罪 所得 ， 而 張國輝 所 持 以 領款 之 本 案 人頭 帳戶 提款卡 ， 則 依 「 誠 」 之 指示 隨意 棄置 。 嗣 因 如 附表 二 各 編號 所 示 之 被害人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第257號
犯罪事實：
一 、 劉家瑋 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 年籍 身份 均 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 以 該 金融 機構 帳戶 資料 作為 犯罪 之 工具 ， 進而 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 詐騙 他人 財物 或 財產 上 之 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 申辦 之 上開 金融 機構 帳戶 資料 用以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 間接 故意 ， 於 民國 100年 4月 底 某 日 ， 在 臺中市 境 內 之 「 綠蓋 泡沫 紅茶店 」 內 ， 將 上開 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 ， 交付 綽號 「 世傑 」 之 不詳 姓名 年籍 成年 男子 ， 並 當場 自 「 世傑 」 處 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 元 之 報酬 ， 由 「 世傑 」 將 其 提供 之 帳戶 資料 轉而 交付 所屬 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 作為 該 詐欺 集團 成員 實施 詐欺 取財 犯罪 使用 之 工具 ， 而 以 上揭 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 犯罪 。 其後 ， 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 5月 8日 下午 3時 36分 許 ， 撥打 電話 予 蘇美箕 ， 佯稱 ： 係 里琪 服飾 公司 人員 ， 因 其 之前 購物 之 付款 方式 誤 設定為 分期付款 12 期 ， 必須 至 自動櫃員機 取消 設定 ， 始會 停止 扣款 之 詐術 內容 ， 蘇美箕 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 依 上開 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 前往 新北市 ○○區 ○○街 342號 華南 銀行 、 永和區 ○○路 第一 銀行 及 使用 其 位於 中和區 ○○街 住處 內 之 電腦 網路 ATM ， 接續 匯款 29,984 元 、 29,984 元 、 3萬 元 、 99,989 元 及 1 元 （ 共計 189,958 元 ） 之 款項 至 該 詐欺 集團 成員 所 指示 之 金融 機構 帳戶 內 ， 其中 99,989 元 即 匯入 劉家瑋 之 上開 照豐 銀行 帳戶 內 ， 因此 受有 財產 上 之 損害 。 嗣 蘇美箕 匯款 後 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度原簡字第123號
犯罪事實：
一 、 陳志豪 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 其 所 開立 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 詐欺 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 26日 17時 前 之 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 鶯歌 郵局 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 9月 26日 17時 許 ， 撥打 電話 予 張金珠 ， 佯裝 係 其 友人 「 陳朝宗 」 亟需 借款 急用 等語 ， 致 張金珠 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 29日 12時 許 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空
臺灣基隆地方法院 99年度基簡字第1895號
犯罪事實：
一 、 何翼承 前 因 詐欺 案件 ， 為 臺灣 基隆 地方 法院 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 97年 9月 18日 執行 完畢 ， 詎 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 98年 3月 9日 下午 2時 許 ， 在 新竹 火車站 前 圓環 附近 ， 何翼 承見 方仲恩 手持 Sony Ericsson 牌 、 S500i型 、 機身 序號 ： 000000000000000 號 行動電話 ， 價值 約 4,300 元 ， 即 向 方仲恩 佯 以 ： 伊 的 行動電話 沒 電 云云 ， 致 方仲恩 陷於 錯誤 ， 將 渠 前揭 行動電話 下 交付 與 何翼承 使用 ， 何翼承 得手 後 接續 向 方仲恩 佯 以 ： 希 搭乘 方仲恩 之 機車 至 竹南鎮 開車 云云 ， 待 至 竹南鎮 麥當勞 速食 餐廳 前 ， 又 向 方仲恩 佯 以 ： 須 至 麥當勞 上廁所 云云 ， 方仲恩 陷於 錯誤 ， 而 何翼承 旋 攜 前揭 行動電話 逃離 現場 ， 方仲恩 久候 不見 何翼承 蹤跡 ， 方 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 何翼承 得手 後 ， 於 98年 3月 9日 ， 將 前揭 行動電話 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,600 元 之 代價 ， 出售 與 不 知情 之 「 將 博 通訊行 」 負責人 古國銘 。
臺灣基隆地方法院 101年度基簡字第460號
犯罪事實：
一 、 陳宜蓁 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 100年 8月 4日 上午 10時 許 ， 在 基隆市 ○○路 附近 之 全家 便利商店 ， 以 臺灣 宅配通 寄送 之 方式 ， 將 其 在 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 ） 基隆 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 及 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 哨船頭 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 人員 取得 陳宜蓁 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 下列 詐欺 之 犯行 ： （ 一 ） 於 100年 8月 6日 16時 30分 許 ， 以 電話 向 黃龍健 詐稱 其 在 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 黃龍健 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 16時 39分 許 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 29,984 元 至 陳宜蓁 所有 之 上揭合庫 基隆 分行 帳戶 ； （ 二 ） 於 100年 8月 6日 17時 11分 許 ， 以 電話 向 陳貞如 詐稱 其 在 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 陳貞如 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 18時 6分 許 匯出 29,989 元 至 陳宜蓁 所有 之 上揭 第一 銀行 哨船頭 分行 帳戶 ； （ 三 ） 於 100年 8月 6日 18時 9分 許 ， 以 電話 向 陳怡安 詐稱 其 在 奇摩 網站 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 陳怡安 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 18時 45分 許 匯出 5,013 元 至 陳宜蓁 所有 之 上揭 第一 銀行 哨船頭 分行 帳戶 ； （ 四 ） 於 100年 8月 6日 15時 50分 許 ， 以 電話 向 郭安倢 詐稱 其 在 奇摩 拍賣 網站 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 郭安倢 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 16時 至 18時 20分 間 ， 分別 匯出 29,988 元 至 陳宜蓁 所有 之 上揭合庫 基隆 分行 帳戶 及 匯出 29,988 元 至 陳宜蓁 所有 之 上揭 第一 銀行 哨船頭 分行 帳戶 ， 並 存入 現金 30,000 元 至 陳宜蓁 所有 之 上揭 第一 銀行 哨船頭 分行 帳戶 ， 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 予以 提領 殆盡 。 嗣 黃龍健 、 陳貞如 、 陳怡安 、 郭安倢 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審簡字第565號
犯罪事實：
一 、 劉子千 前 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 107年度 聲字 第4046 號 裁定 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 入監 執行 後 ， 已 於 民國 108年 4月 9日 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 108年 8月 31日 晚間 11時 54分 至 同年 9月 1日 上午 0時 6分 間 之 某時 ， 在 桃園市 中壢區 新興路 某 處 ， 拾獲 陳兪君 所 遺失 之 悠遊卡 （ 卡號 ： 0000000000000000 號 ） 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 犯意 ， 將 上開 悠遊卡 予以 侵占 入己 ， 並 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 上開 悠遊卡 以 儲值 金額 為 附表 一 所 示 之 消費 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 271 元 （ 所 涉以 不正 方法 自收費 設備 詐欺 得利 罪嫌 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 。 ㈡ 於 108年 10月 7日 晚間 7時 20分 許 至 同年 10月 8日 晚間 7時 44分 間 之 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 拾獲 簡宇彬 所 遺失 之 凱基 銀行 信用卡 （ 卡號 ： 0000000000000000 號 ） 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 犯意 ， 將 上開 信用卡 予以 侵占 入己 。 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 接續 於 附表 二 編號 1 、 2 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 上開 信用卡 向 附表 二 編號 1 、 2 所 示 之 特約 商店 刷卡 消費 附表 二 編號 1 、 2 所 示 之 款項 ， 使 各 該 商店 人員 陷於 錯誤 ， 誤以為 上開 信用卡 為 劉子千 本人 所 申辦 ， 而 交付 如 附表 二 編號 1 、 2 所 示 商品 ； 另 於 附表 二 編號 3 、 4 所 示 之 時間 、 地點 ， 嘗試 持 上開 信用卡 向 附表 二 編號 3 、 4 所 示 之 特約 商店 刷卡 消費 附表 二 編號 3 、 4 所 示 之 款項 ， 惟 因 交易 失敗 而 未遂 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第423號
犯罪事實：
一 、 姚絢中 、 張宜婷 、 廖榮海 ( 另行 通緝 ) 明知 公司 負責人 依法 負有 相當 之 法律 責任 ， 其 如 無 實際 出資 而 取得 公司 股份 ， 自無 擔任 公司 負責人 之 資格 ， 且 可 預見 其 受不 相識 之 人 邀請 擔任 公司 登記 名義 負責人 ， 該 公司 極 可能 被 充作 犯罪 工具 ， 進而 幫助 他人 為 實施 財產 犯罪 之 用 ， 致 使 被害人 及 警方 難以 追查 實際 負責人 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 擔任 登記 名義 負責人 之 公司 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 未必 故意 ， 廖榮海 於 民國 105年 7月 12日 ， 配合 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 辦理 廣宙 科技 實業 有限公司 ( 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 0樓 之0 ， 下稱 廣宙 公司 ） 之 變更 登記 ， 擔任 登記 名義 負責人 、 姚絢中 於 105年 9月 22日 ， 配合 辦理 智苑 資訊 有限公司 （ 址設 新北市 ○○區 ○○○路 000號 0樓 之0 ， 下稱 智苑 公司 ） 之 變更 登記 ， 擔任 登記 名義 負責人 、 張宜婷 則 於 105年 12月 15日 配合 辦理 盛況 科技 股份 有限公司 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 0樓 ， 下稱 盛況 公司 ） 之 變更 登記 ， 擔任 登記 名義 負責人 ， 並 申請 永豐 商業 銀行 空白 支票 本 及 辦理 門號 00000000000 、 0000000000 號 行動電話 等 資料 ， 供 前揭 公司 使用 ， 事 後 廖榮海 、 姚絢中 、 張宜婷 均 將 前揭 公司 資料 、 支票 及 門號 交付 上開 不詳 之 成年 男子 保管 ， 以 此 方式 幫助 他人 以 廣宙 公司 、 智苑 公司 、 盛況 公司 作為 掩飾 自己 或 他人 詐欺 犯罪 之 用 。 嗣 上開 不詳 之 成年 男子 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 「 邱崑源 」 之 名義 ， 先 於 105年 10月 間 ， 以 電話 向 址設 新北市 新店區 中正 000號 0樓 之 神腦 國際 企業 股份 有限公司 （ 下稱 神腦 公司 ） 業務 陳家豪 訂購 電腦 資訊 相關 商品 ， 並 以 現金 付款 取得 神腦 公司 信任 後 ， 再 於 附表 所 示 時間 ， 以 門號 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 與 神腦 公司 聯絡 ， 佯稱 以 廣宙 公司 、 盛況 公司 、 智苑 公司 訂購 電腦 資訊 相關 商品 ， 並 交付 盛況 公司 支票 或 表明 收貨 後 匯款 ， 致 神腦 公司 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 所 示 金額 之 產品 交付 予 自稱 「 邱崑源 」 之 人 。 詎 支票 屆期 提示 均 未 獲 兌現 ， 亦 未 依約 匯款 金額 共計 新臺幣 ( 下 同 ) 298萬850 元 ， 且 智苑 公司 、 盛況 公司 、 廣宙 公司 亦 搬離 上址 ， 神腦 公司 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 100年度易緝字第7號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 被告 李正偉 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 待 騙徒 對 被害人 施以 詐術 得逞 致 被害人 匯入 款項 後 ， 再 予 提領 運用 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 96年 3月 24日 前 某 日 ， 將 其 所有 華南 商業 銀行斗 六 分行 （ 下稱 華南 銀行斗 六 分行 ） 帳號 第000000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 存簿 及 密碼 ， 在 華南 銀行斗 六 分行 外 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載 500 元 ） ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 嗣 該 男子 所屬 之 詐騙 集團 份子 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 向 邱繼燊 佯稱 需 匯款 至 上開 華南 銀行斗 六 分行 帳戶 云云 ， 致 邱繼燊 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 共 匯款 4萬9000 元 至 上開 帳戶 內 ， 嗣 發現 受騙 ， 因 認 被告 涉犯 刑法 第30 條 第1 項 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪嫌 等語 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第49號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第14 行 之 「 予 姓名 年籍 不詳 綽號 『 爆皮 （ 閩南語 ） 】 之 成年 男子 使用 」 ， 應 補充為 「 予 姓名 年籍 不詳 綽號 『 爆皮 （ 閩南語 ） 】 之 成年 男子 使用 ， 另 為 將 帳戶 之 餘額 新臺幣 （ 下 同 ） 900 元 領出 ， 乃 掛失 提款卡 ， 並 以 補辦 之 提款卡 提領 900 元 ， 再 於 105年 5月 24日 至 同年 6月 2日 間 某 日 ， 將 補辦 之 提款卡 交給 上開 綽號 爆皮 之 男子 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第1252號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 、 提款卡 、 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 100年 12月 間 某 日 ， 在 桃園縣 楊梅市 永平路 之 永平 工商 附近 某 處 ， 將 其 所 申設 之 兆豐 國際 商業 銀行 蘭雅 分行 帳號 00000000000 帳戶 （ 下稱 兆豐 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 交付 予 行為 時 仍 為 少年 之 游○駿 （ 真實 姓名 年籍 資料 詳卷 ， 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 由 本院 少年 法庭 審理 ） ， 並 收受 游○駿 交付 之 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 。 嗣 游○駿 即將 上開 兆豐 商銀 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 任由 該 成員 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 詐欺 集團 所屬 成員 即 以 上開 帳戶 作為 取得 詐騙 款項 的 工具 ， 而 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 推 由 集團 內 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 分別 為 下列 行為 ⑴ 於 101年 1月 1日 晚間 6時 30分 許 ， 在 網路 即時 通 刊登 販售 演唱會 門票 之 不實 訊息 ， 致 瀏覽 網頁 之 戊○○ 因而 陷於 錯誤 並 以 10,000 元 購買 門票 ， 戊○○ 即 於 同 日 晚間 7時 7分 許 ， 在 新竹縣 新竹市 學府路 與 博愛街口 之 統一 超商 內 ， 以 操作 自動櫃員機 之 方式 匯款 10,000 元 至 上開 兆豐 商銀 帳戶 ， 詐欺 集團 成員 旋將 款項 領取 得手 。 ⑵ 於 101年 1月 2日 凌晨 1時 57分 許 ， 在 露天 拍賣網 刊登 販賣 演唱會 門票 之 不實 訊息 ， 致 瀏覽 網頁 之 乙○○ 因而 陷於 錯誤 並 以 10,000 元 購買 門票 ， 乙○○ 嗣 於 同 日 中午 12時 11分 許 ， 在 新北市 新莊區 之 丹鳳 郵局 內 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 匯款 10,000 元 至 上開 兆豐 商銀 內 ， 嗣 上開 帳戶 因 遭 列為 警示戶 而 凍結 ， 詐欺 集團 成員 始 無法 領取 得手 。 ⑶ 於 101年 1月 2日 中午 12時 許 ， 在 露天 拍賣網 刊登 販售 南韓 團體 SUPERJUNIOR 演唱會 門票 之 不實 訊息 ， 致 瀏覽 網頁 之 甲○○ 因而 陷於 錯誤 並 以 48,000 元 購買 門票 ， 甲○○ 即 於 同 日 下午 1時 15分 許 ， 在 臺北市 ○○○路 0段 000巷 0號 之 統一 超商 內 ， 以 操作 自動櫃員機 之 方式 匯款 20,000 元 及 10,000 元 至 上開 兆豐 商銀 帳戶 內 ， 而 甲○○ 因 匯款 金額 已 達 每 日 上限 30,000 元 而 無法 匯款 ， 又 委請 友人 石瑅蓁 匯款 18,000 元 至 上開 兆豐 商銀 帳戶 內 ， 嗣 上開 帳戶 因 遭 列為 警示戶 而 凍結 ， 詐欺 集團 成員 始 無法 領取 得手 。 ⑷ 於 101年 1月 2日 下午 2時 30分 許 前某 時 ， 在 網路 刊登 販賣 皮包 之 不實 訊息 ， 致 瀏覽 網頁 之 丙○○ 因而 陷於 錯誤 並 以 5,000 元 購買 皮包 ， 丙○○ 即 於 同 日 下午 2時 30分 許 ， 在 雲林縣 水林鄉 之 水林 郵局 內 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 匯款 5,000 元 至 上開 兆豐 商銀 帳戶 內 ， 嗣 上開 帳戶 因 遭 列為 警示戶 而 凍結 ， 詐欺 集團 成員 始 無法 領取 得手 。 ⑸ 於 101年 1月 2日 下午 2時 33分 許 前某 時 ， 在 奇集集 網站 刊登 販賣 二手 遊戲機 之 不實 訊息 ， 致 瀏覽 網頁 之 己○○ 因而 陷於 錯誤 並 以 4,500 元 購買 ， 己○○ 即 於 同 日 下午 2時 33分 許 ， 以 操作 自動櫃員機 之 方式 匯款 4,500 元 至 上開 兆豐 商銀 帳戶 內 ， 嗣 上開 帳戶 因 遭 列為 警示戶 而 凍結 ， 詐欺 集團 成員 始 無法 領取 得手 。 嗣 因 戊○○ 、 乙○○ 、 甲○○ 、 丙○○ 、 己○○ 遲 未 收到 購買 之 商品 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 並 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 105年度審原簡字第8號
犯罪事實：
一 、 王寶強 於 民國 99年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 100年 6月 24日 徒刑 執行 完畢 出監 ， 猶 不知悔改 ， 復 於 104年 12月 3日 凌晨 5時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0號 前 ， 雖 當時 身 無 分文 ， 無 能力 支付 計程車 車資 ， 仍 基於 詐欺 得利 之 未必 故意 ， 招攬 吳國廷 所 駕駛 車牌 號碼 000 - 00 號 營 小客車 ， 致 吳國廷 陷於 錯誤 ， 誤以為 王寶強 係 有 資力 支付 計程車資 之 人 ， 而 同意 搭載 至 台北市 ○○區 ○○街 000號 前 ， 吳國廷 搭載 王寶強 抵達 上址 後 ， 王寶強 找 楊漢祥 幫忙 付 車資 未果 後 ， 拒 不 支付 車資 新台幣 （ 下 同 ） 400 元 ， 以 此 方式 詐得 相當於 400 元 之 財產 上 利益 。
臺灣臺南地方法院 108年度易字第580號
犯罪事實：
一 、 龔侶丁 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 於 民國 108年 1月 27日 前 某 日 ， 在 臺南市 南區 金華路 4段 某 處 變電箱 上 ， 發現 吳郁君 遺失 之 台新 銀行 卡號 0000000000000000 號 信用卡 1 張 ， 竟 予以 侵占 入己 。 隨後 又 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時 、 地 ， 持 上開 信用卡 ， 刷卡 消費 附表 所 示 金額 （ 簽單 除 免 簽 外 ， 均 簽立 龔侶丁 之 名 ） ， 致 台新 銀行 陷於 錯誤 而 墊付 之 。 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 月 28日 9時 53分 ， 在 中西區 西門路 1段 580號 萊爾富 超商 南新店 ， 持 上開 信用卡 插入 自動櫃員機 ， 並 輸入 密碼 預借 現金 之 不正 方法 ， 欲 自 自動 提領 預借 現金 1萬 元 ， 然 因 密碼 嘗試 錯誤 而 未遂 。 嗣 經 吳郁君 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第2361號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1672號
犯罪事實：
一 、 劉慈芬 雖 預見 提供 自己 金融 機構 之 帳戶 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 23日 23時 5分 許 ， 在 某 統一 超商 ， 以 宅 即便 將 其 所 申請 之 ① 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） ② 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 不詳 之 成年人 及 其 成年 同夥 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 銀行 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： (一) 於 106年 12月 22日 10時 30分 許 ， 撥打 電話 予 徐鴻燕 ， 假冒 為 其 友人 「 圓圓 老師 」 ， 佯稱 急需 借款 云云 ， 致 徐鴻燕 陷於 錯誤 ， 於 106年 12月 26日 12時 54分 許 ， 前往 臺北市 ○○區市 ○○道 ○段 000號 之 合作金庫 銀行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 （ 不 含 匯費 30 元 ） 至 上開 新光 銀行 帳戶 內 。 (二) 於 106年 12月 27日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 邱鳳琴 ， 假冒 為 其 友人 「 李陳美蓮 」 ， 佯稱 急需 借款 云云 ， 致 邱鳳琴 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 31分 許 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 之 五甲 郵局 ， 臨櫃 匯款 3萬 元 （ 不 含 匯費 30 元 ） 至 上開 新光 銀行 帳戶 內 。 (三) 於 106年 12月 20日 14時 25分 許 ， 撥打 電話 予 吳雪貞 ， 假冒 為 其 友人 「 淑惠 」 ， 佯稱 急需 借款 云云 ， 致 吳雪貞 陷於 錯誤 ， 於 106年 12月 27日 14時 21分 許 ， 在 新北市 市○○區 ○○路 ○段 00號 之 凱基 銀行 ， 以 自動櫃員機 匯款 10萬 元 至 上開 中國信託 帳戶 內 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第1764號
犯罪事實：
一 、 黃耀億 已 預見 提供 銀行 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 極 易 遭 人 利用 作為 與 財產 犯罪 有關 之 工具 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 7月 15日 前 某 日 ， 在 屏東縣 潮州鎮 光春 國中 前方 某 KTV 店 外 ， 將 其 所 申請 開立 臺灣 土地 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ( 含 密碼 ) 交付 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 微信 暱稱 「 金虎爺 」 之 「 簡文華 」 收受 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 所屬 詐欺 集團 之 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 共犯 ） 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 7月 15日 23時 44分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 屌哥 」 傳送 訊息 予 彭靖傑 ， 佯稱 欲 出售 天堂 遊戲 道具 +9 尤米弓 、 精靈 水晶 及 遊戲幣 云云 ， 使 彭靖傑 陷於 錯誤 ， 而 於 翌 (16) 日 0時 20分 許依 指示 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000巷 00號 全家 便利商店 內 ， 以 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 至 黃耀億 上開 帳戶 內 。 嗣 彭靖傑 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第1722號
犯罪事實：
一 、 李潔翎 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 其 申請 之 銀行 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 財物 之 犯意 ， 於 民國 100年 8月 29日 晚間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 使用 之 中國信託 商業 銀行 蘆洲 分行 ( 下稱 中國信託 ) 帳號 000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 股份 有限公司 蘆洲 中原路 郵局 ( 下稱 郵局 ) 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 朱 代書 」 之 人 ， 供 該 人 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 民國 100年 8月 29日 20時 許 ， 撥打 電話 給 何宛馨 ， 佯稱 係 網路 拍賣 之 賣家 ， 告知 何宛馨 其 於 網路 購買 物品 付款 時 ， 不慎 將 一 次 付清 款項 誤 設定為 分期付款 ， 如 未 取消 ， 每 月 將 自 其 個人 帳戶 扣款 ， 為 避免 損失 ， 將 教導 何宛馨 取消 分期付款 之 服務 ， 致 使 何宛馨 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 月 31日 某 時 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 自動 提款機 ， 遭受 詐騙 而 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 8萬3,989 元 至 上開 李潔翎 之 中國信託 帳戶 。 ㈡ 復 於 100年 8月 30日 某 時 許 ， 撥打 電話 給 張信良 ， 佯稱 係 張信良 之 姪女 ， 欲 借款 10萬 元 供 周轉 ， 致 使 張信良 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 某時 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 至 高雄市 三民區 ○○○路 28號 之 站 後 郵局 ， 遭受 詐騙 而 於 同 日 12時 21分 許 匯款 10萬 元 至 上開 李潔翎 之 郵局 帳戶 。 嗣 經 何宛馨 、 張信良 查覺 有異 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 。