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臺灣彰化地方法院 99年度易緝字第55號
犯罪事實：
一 、 偕涵霖 於 民國 96年 11月 間 ， 自任 會首 ， 邀集 方秋香 （ 參加 2 會 ） 、 周素秋 （ 參加 2 會 ， 並 於 97年 4月 20日 得標 1 會 ） 、 薛義郎 （ 參加 1 會 ， 並 於 97年 1月 20日 得標 ） 加入 其 所 召集 之 合會 （ 下稱 系爭 合會 ） ， 會期 自 96年 12月 20日 起 至 97年 11月 20日 止 ， 每 會 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 採 內標 方式 標會 ， 每 月 20日 開標 1 次 ， 開標 地點 在 偕涵霖 當時 經營 位於 彰化縣 彰化市 ○○街 175號 之 「 淺草屋 服飾店 」 內 。 詎 偕涵霖 因 無法 找到 其他 人 參加 系爭 合會 ， 乃於 自己 製作 權限 之 互助 會會單 （ 下稱 會單 ） 上 虛列 「 佳琪 （ 即為 薛佳琪 ） 」 、 「 啟隆 （ 即為 李啟榮 ） 」 、 「 林場 」 、 「 寶蓮 （ 即為 郭寶蓮 ） 」 、 「 周明華 （ 即為 周銘華 ） 」 、 「 冠德 （ 即為 被告 之前 夫 何冠德 ） 」 等 人 加入 系爭 合會 各 1 會 （ 系爭 合會 會單 上 ， 會首 連同 會員 共計 12 會 ） 後 ， 竟 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 行使 偽造 準私 文書 之 各別 犯意 ， 於 附表 一 編號 1 至 3 所 示 之 開標 日期 ， 在 上開 開標 地點 ， 假冒 附表 一 編號 1 至 3 所 示 被 虛列 會員 之 名義 ， 在 空白 標單 上 ， 虛偽 填載 附表 一 編號 1 至 3 所 示 之 被 虛列 會員 之 姓名 及 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 金額 之 標息 ， 用以 表徵 該 等 被 虛列 會員 願 依 各 該 標單 上 所 載 標息 金額 標取 會款 ， 而 偽造 各 該 被 虛列 會員 之 各 該 標單 後 ， 進而 持 以 行使 參與 競標 及 得標 ， 並 分別 向 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 之 各 該 期活會 會員 訛稱 上述 各 該 標單 係 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 之 得標 會員 所 出具 ， 致 不 知情 之 各 該 期活會 會員 誤信 為 真 ， 而 陷於 錯誤 ， 分別 給付 各 該 期 會款 予 偕涵霖 ， 足以 生 損害 於 附表 一 編號 1 至 3 「 受 損害 之 人 」 欄 所 述 之 人 ， 偕涵霖 因此 分別 詐得 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 之 會款 金額 。 嗣 方 秋香 發現 有異 ， 依 會單 上 所 填 會員 電話 查詢 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第2260號
犯罪事實：
一 、 王谷亨 可 預見 金融 機關 之 帳戶 得 為 款項 之 存提 ， 足供 他人 處理 犯罪 贓款 之 用 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 犯罪 集團 收集 帳戶 持 以 犯罪 ， 當 有所 認識 ， 而 其 發生 亦 不 違 其 本意 ， 竟 基於 幫助 他人 向 不 特定人 詐欺 取財 之 犯意 ， 與 詐騙 集團 成員 約定 ， 將 其 所 申請 之 台新 銀行 彰化 分行 帳號 00000000000000000 號 與 合作金庫 彰營 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 每 月 新台幣 （ 下 同 ） 12,000 元 之 代價 ， 提供 與 詐騙 集團 使用 ， 並 於 民國 100年 5月 16日 ， 將 前開 2 提款卡 （ 含 密碼 ） 寄送 至 新北市 新莊區 ○○○路 94號 自稱為 「 孫志華 」 之 詐騙 集團 成員 收取 ， 以 供作 該 集團 指定 受詐騙人 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 詐欺 取財 。 旋 該 詐騙 集團 內 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 5月 17日 16時 許 ， 電話 聯絡 蔡孟芳 向 之 佯稱 係 台北 影音 宅 急便 DVD 專賣店 員工 ， 因 送貨員 作業 錯誤 把 帳單 拿錯 ， 使 之 成為 分期付款 ， 需 依 其 指示 至 自動 櫃員 提款機 操作 取消 該 筆 款項 止付 動作 ， 致 蔡孟芳 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 18時 6分 55秒 、 同時 17 分 24 秒 ， 分別 匯款 30,000 元 至 王谷亨 所 開立 之 台新 銀行 彰化 分行 帳號 00000000000000006 號 帳戶 。 嗣 經 蔡孟芳 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度原簡字第22號
犯罪事實：
一 、 伯永強 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 行動電話 門號 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 以 縱 有人 持 其 提供 之 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 108年 8月 22日 某時 許 ， 在 高雄市 大寮區 某 統一 超商 門市 ， 將 其 於 同 日 向 中華 電信 股份 有限公司 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 （ 下稱 上開 門號 ） 之 SIM卡 後 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 150 元 之 價格 ， 出售 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年人 ， 而 以 此 方式 容任 該 成年人 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 藉 其 上開 門號 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 9月 3日 14時 52分 許 、 同 年 月 5日 13時 30分 許 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 蔡玉春 ， 佯裝 為 其 姪子 ， 謊稱 因 工作 需要 ， 急需 借款 云云 ， 致 蔡玉春 信以為真 陷於 錯誤 ， 於 109年 9月 5日 13時 53分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 以 臨櫃 匯款 方式 匯款 12萬 元 至 黃禹宸 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 業據 臺灣 橋頭 地方 檢察署 檢察官 以 109年度 偵字 第372 號 聲請 簡易 判決 處刑 ） 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 美濃 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 蔡玉春 察覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第704號
犯罪事實：
一 、 蔡亞璇 於 民國 105年 1月 21日 ， 以 分期付款 附 條件 買賣 之 方式 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約商 郭賜美 有限公司 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 ， 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 ， 自 105年 3月 1日 起 至 106年 2月 10日 止 ， 每 月 1 期 ， 共分 12 期 ， 每 期 付款 5,833 元 ， 並 約定 在 分期 價款 未 全部 付清 前 ， 標的物 所有權 仍 屬於 出賣人 所有 ， 買受人 蔡亞璇 僅 得 依約 占有 使用 ， 不得 擅自 處分 。 因 郭賜美 有限公司 與 仲信 公司 間 ， 為 分期付款 附 條件 買賣 債權 受讓 關係 ， 上開 分期付款 附 條件 買賣 經 仲信 公司 審核 通過 後 ， 由 仲信 公司 1 次 全額 付款 予 郭賜美 有限公司 。 詎 蔡亞璇 於 購 車 當日 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 無 付款 之 能力 及 意願 ， 佯 以 有付款 之 意願 為由 ， 致 郭賜美 有限公司 陷於 錯誤 ， 而 依約 於 105年 1月 22日 交付 上開 機車 ， 蔡亞璇 迄未 繳付 分期款 ， 隨即 於 105年 2 、 3月 間 以 5萬 元 之 低價賤 售予 第三人 牟利 ， 違背 上開 分期付款 附 條件 買賣 契約 之 約定 ， 致 仲信 公司 追索 無著 受有 損害 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第860號
犯罪事實：
一 、 盧秉豐 明知 其 並 無 IPHONE8 及 IPHONEX 可 供 交換 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7986號
犯罪事實：
一 、 林志清 為 償還 積欠 地下 錢莊 之 款項 ， 明知 其 無以 分期付款 購買 自用 小客車 之 真意 ， 且 無 資力 繳納 分期付款 ， 竟 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 6月 16日 ， 向址設 於 臺北市 ○○區 ○○路 000號 15樓 之 「 和潤 企業 股份 有限公司 （ 下稱 和潤 公司 ） 」 佯稱 ： 願 以 分期付款 之 方式 ， 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 1 輛 ， 總價款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 69萬9,000 元 ， 約定 按月 分 60 期 還款 ， 每 月 償還 1萬6 元 云云 ， 致 使 和潤 公司 一時 不 察 而 陷於 錯誤 ， 同意 林志清 信用 貸款 之 申請 ， 同時 亦 將 前開 車輛 交付予 林志清 ， 林志清 則 將 上開 自小客車 交予 地下 錢莊 。
臺灣新北地方法院 106年度原簡上字第26號
犯罪事實：
一 、 張駿浩 雖 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可 幫助 不明 人士 提領 獲取 詐欺 犯罪 所得 ， 仍 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 21日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 前 申辦 之 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交與 某 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 以 之 為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 該 詐欺 集團 成員 於 收受 張駿浩 所 提供 之 上開 華南 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 105年 12月 21日 19時 1分 許 ， 撥打 電話 予 許暉祥妮 佯稱 ： 其 先前 網路 購路 付費 方式 有 誤 ， 需 操作 自動櫃員機 更正 等語 ， 致 許暉祥 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 7分 許 ， 至 嘉義縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 0段 000號 7-11 便利商店 內 ， 操作 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬3,212 元 至 張駿浩 上開 華南 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 105年 12月 21日 22時 許 ， 撥打 電話 予 游巧妮 佯稱 ： 其 先前 網路 購路 因 電腦 系統 發生 錯誤 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 訂單 等語 ， 致 游巧妮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 23時 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 7- 11 便利商店 內 ， 操作 自動櫃員機 匯款 5,234 元 至 張駿浩 上開 華南 銀行 帳戶 內 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第43號
犯罪事實：
一 、 陳慧玲 可 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 或 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 不 確定 故意 之 犯意 ， 於 民國 106年 12月 4日 前 某 時 許 ， 先 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 鹽埔 鹽中 郵局 帳號 700 － 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 密碼 更改為 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 指定 之 密碼 後 ， 在 不詳 處所 ， 透過 統一 超商 交貨便 寄送 之 方式 ， 將 其 申辦 之 郵局 帳戶 之 存簿 、 提款卡 ， 寄予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方法 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 使 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 列 之 匯款 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 附表 所 示 之 人 等 事 後 驚覺 受騙 報警 處理 後 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第25號
犯罪事實：
一 、 周佳慧 能 預見 帳戶 提供予 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用人 不同 ， 將 可能 作為 不詳 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉 此 躲避 警方 追查 。 竟 仍 在 不 違背 其 本意 下 ， 基於 幫助 犯罪 集團 成員 涉犯 詐欺 取財 行為 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 5月 中旬 某 日 ， 在 彰化縣 芬園鄉 之 芬園 分駐所 對面 之 超商 ， 將 其 所有 之 臺中 商業 銀行 龍井 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 出售給 柯政宇 （ 所 涉 詐欺 案件 ， 另 由 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） ， 作為 匯款 之 用 ， 欲 以 此 方式 得 款 新臺幣 （ 下 同 ） 8千 元 並 容任 他人 使用 其 上開 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 嗣 柯政宇 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 於 一 同年 5月 27日 11時 57分 許 撥打 洪雪珍 之 電話 ， 偽稱 其 子 陳彥翰 ， 向 洪雪珍 佯稱 因 積欠 賭債 ， 須 借款 30萬 元 云云 ， 洪雪珍 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 12分 許 、 翌日 10時 57分 許 ， 從 自己 之 帳戶 內 各 匯出 20萬 元 、 10萬 元 ， 其中 20萬 元 係 匯入 系爭 帳戶 ； 二 同年 5月 16日 撥打 周莊美雲 之 電話 ， 偽為 警官 ， 向 周莊美雲 佯稱 因渠 涉及 洗錢 ， 須 繳 保證金 以防 脫產 云云 ， 周莊美雲 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 18 、 19 、 20 、 24 、 25 、 26日 ， 從 自己 帳戶 共 匯出 230萬 ， 其中 40萬 元 係 匯入 系爭 帳戶 。
臺灣新北地方法院 106年度訴字第874號
犯罪事實：
一 、 蔡定國 、 歐慶德 、 廖仁輔 自 民國 103年 底 間 某 日 起 ， 加入 綽號 「 雄哥 」 之 年籍 不詳 成年 男子 、 自稱 「 鄭麗珍 」 之 中國 大陸籍 成年 女子 及 其他 不詳 成員 所 組成 之 詐欺 集團 ， 由 蔡定國 負責 擔任 俗稱 「 車手 」 ， 即 持 金融 機構 提款卡 領取 該 集團 成員 詐得 款項 之 工作 ， 並 與 「 雄哥 」 約定 每 次 提領 款項 後 ， 蔡定國 可 自 所 提領 金額 中 分得 2% 做為 報酬 。 歐慶德 則 聽命 於 蔡定國 ， 負責 提領 人頭 帳戶 中 之 詐欺 所得 款項 ， 並 全數 交予 蔡定國 ， 如 其 與 蔡定國 一同 到場 提領 ， 則 自 蔡定國 所得 報酬 中 ， 獲 分配 提領 金額 之 0.5% 為 報酬 ； 如 自行 到場 提領 ， 則 自 蔡定國 所得 報酬 中 ， 獲 分配 提領 金額 之 1% 為 報酬 。 而 蔡定國 再 將 取得 之 詐欺 款項 交付 廖仁輔 ， 由 廖仁輔 依 「 鄭麗珍 」 指示 ， 交付 不 知情 之 瑞山 銀樓 （ 西門店 ： 址設 臺北市 ○○區 ○○街 ○段 00號 ） 負責人 鄭如芳 （ 所 涉 非 銀行 辦理 國內外 匯兌 業務 罪 ， 業 經 本院 判決 有罪 確定 ） ， 經 鄭如芳 以 地下 匯兌 之 方式 （ 即 鄭如芳 在 臺灣 收款 後 ， 由 其 所 持有 之 中國 大陸 金融 帳戶 按 人民幣 匯率 付款 ） ， 將 款項 匯交 位在 大陸 地區 之 「 鄭麗珍 」 ， 再 由 「 雄哥 」 等 詐欺 集團 成員 領取 。 分配 既定 ， 蔡定國 、 廖仁輔 、 「 雄哥 」 、 「 鄭麗珍 」 即 與 前開 詐欺 集團 成員 ， 或 另 再 與 歐慶德 （ 如 附表 編號 2 至 5 、 8 至 10 所 示 ） ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 於 如 附表 編號 1 至 10 所 示 時間 ， 電聯 如 附表 編號 1 至 10 所 示 之 被害人 或 告訴人 ， 以 如 附表 編號 1 至 10 所 示 方法 詐騙 各 該 被害人 或 告訴人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 依 該 集團 成員 之 指示 操作 提款機 或 臨櫃 匯款 ， 將 如 附表 編號 1 至 10 匯入 金額欄 所 示 款項 ， 匯 至 匯入 帳戶欄 所 示 之 人頭 帳戶 ， 再 由 「 雄哥 」 通知 蔡定國 ， 持 先前 「 雄哥 」 以 包裹 寄送 之 提款卡 ， 或 由 蔡定國 自行 （ 如 附表 編號 1 、 6 至 7 所 示 ） ， 或 由 蔡定國 指示 歐慶德 （ 如 附表 編號 8 至 10 所 示 ） ， 或 由 蔡定國 、 歐慶德 共同 到場 （ 如 附表 編號 2 至 5 所 示 ） 操作 不 特定 之 提款機 提領 詐得 款項 。 嗣 蔡定國 再 依 約定 聯繫 「 雄哥 」 回報 提領 之 金額 ， 扣留 其 報酬 後 ， 將 款項 交付 廖仁輔 ， 由 廖仁輔 循 上開 方式 ， 經 鄭如芳 以 地下 匯兌 之 方式 ， 匯予 「 鄭麗珍 」 之 中國 大陸 金融 帳戶 ， 再 轉交 「 雄哥 」 等 詐欺 集團 成員 。
臺灣新竹地方法院 105年度竹簡字第524號
犯罪事實：
一 、 卓士傑 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 11月 20日 ， 撥打 LINE 電話 予 呂春嬌 ， 佯稱 其 為 日亞 航空 之 機師 ， 可 使用 員工價 代購 105年 1月 4日 至 同年 1月 9日 臺灣 至 大阪 來回 機票 云云 ， 致 呂春嬌 陷於 錯誤 ， 並 於 同 日 16時 許 ， 至 桃園市 中壢 火車站 前 之 郵局 ， 臨櫃 轉帳 新臺幣 9,100 元 至 卓士傑 指定 之 鍾溶囿 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 大溪 崎頂 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 ， 嗣 卓士傑 遲 未 交付 機票 ， 呂春嬌 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 109年度易字第65號
犯罪事實：
一 、 李仲弘 可 預見 如 將 自己 於 金融 機構 所 申設 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 交予 他人 使用 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 8日 19時 許 前 某時 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 如 附表 所 示 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 所 示 之 金額 匯入 本案 帳戶 內 ， 旋 均 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 附表 所 示 之 被害人 等 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第2074號
犯罪事實：
一 、 劉偉 正 於 民國 100年 間 ， 曾 犯 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 101年度 簡字 第1020 號 判決 ， 判 有期徒刑 6月 確定 ， 於 103年 5月 6日 易科羅金 執行 完畢 ， 仍 不知悔改 ， 復 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 向 服役 時 結識 之 友人 曾韋齊 提議 ， 一同 與 不 知情 之 許仁評 合作 麵線 生意 ， 曾韋齊 不疑有他 而 同意 加入 ， 劉偉正 遂 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 7樓 ， 向 曾韋齊 謊稱 要 購買 機台 、 給付 材料費 、 工廠 配電 、 裝潢 、 添購 辦公室 桌椅 、 增設 保全 系統 、 給付 許仁評 費用 等 理由 ， 使 曾韋齊 陷於 錯誤 而 交付 附表 所 示 金額 ， 其後 ， 劉偉正 一再 拖延 且 亦 不肯 立 字據 ， 曾韋齊 遂 向 劉偉正 之 胞妹 及 劉偉正 所 稱 之 許仁評 詢問 後 ， 許仁評 告知 與 劉偉正 並 未 有 何 麵線 生意 合作 事宜 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第52號
犯罪事實：
一 、 林青哲 曾 因 強盜 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 94年度 上訴字 第1218 號 判決 判處 有期徒刑 8 年 ， 上訴 後 ， 經 最高法院 以 95年度 台 上 字 第113 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 於 民國 100年 4月 28日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 假釋 期間 交付 保護 管束 ， 惟 經 撤銷 假釋 ， 於 102年 11月 20日 入監 執行 殘刑 1 年 7月 26日 （ 下稱 第一 案 ） ； 又 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 101年度 審交訴字 第59 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 後 ， 接續 於 第一 案 後 執行 （ 執行 自 104年 7月 4日 起 算 ， 指揮書 執畢 日期 為 105年 2月 3日 ） ； 復 接續 執行 另 案 竊盜 、 贓物 、 毀損 等 應 執行 之 拘役 70日 ， 甫 於 105年 3月 2日 執行 完畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 可 預見 提供 金融 機構 之 帳戶 供 不明 人士 使用 ， 易 為 歹徒 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 用於 掩飾 因 財產性 犯罪 所 匯入 之 款項 ， 仍 基於 縱 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 ， 並 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 受 黃翊瑋 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 業經 本院 以 106年度 訴 字 第2243 號 判處 罪刑 ） 招攬 ， 以 獲得 免費 機票 以及 食宿 之 利益 為 報酬 ， 於 105年 6月 20日 搭乘 飛機 至 香港 ， 並 於 同年 月 22日 返回 臺灣 前 ， 由 黃翊瑋 所屬 之 不詳 香港籍 詐欺 集團 成員 陪同 辦理 中國 工商 銀行 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 、 香港 匯豐 銀行 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 帳戶 後 ， 隨即 將 所 辦好 之 帳戶 資料 交給 黃翊瑋 所屬 之 詐欺 集團 ， 該 詐欺 集團 所屬 不詳 之 成員 ， 即 先後 於 附表 編號 1 至 3 所 示 之 時間 ， 分別 以 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 方式 ， 對 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 蔡栯淳 等 3 人 施以 詐術 ， 致 使 蔡栯淳 等 人 因而 陷於 錯誤 ， 各 將 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 款項 匯入 林青哲 所 申設 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 因 附表 所 示 之 蔡栯淳 等 3 人 發現 受騙 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第25號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 累犯 ： 黃俊德 前 於 民國 88年 ， 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 87年度 易 字 第5750 號 判處 有期徒刑 1 年 確定 ， 又 因 偽造 有價證券 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 88年度 上訴字 第3550 號 判處 有期徒刑 3 年 2月 確定 ， 又 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 88年度 易 字 第2565 號 判處 有期徒刑 1 年 6月 確定 ， 上開 案件 經定 應 執行刑 為 有期徒刑 5 年 6 月 ， 與 其 因 詐欺 案件 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 92年度 訴 字 第2331 號 判處 之 有期徒刑 3 年 6月 接續 執行 ， 於 97年 10月 1日 縮短 刑期 假釋出 監付 保護 管束 ， 於 98年 5月 28日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 視為 已 執行 完畢 。 ㈡ 詎 黃俊德 仍 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 98年 7月 6日 11時 10分 許 ， 向 臺南市 ○○區 ○○路 17之1號 「 日翔 汽車 保養廠 」 之 員工 周文豪 佯稱 ： 「 車輛 無法 發動 ， 請 周文豪 與 伊 前往 停車 地點 幫忙 發車 」 云云 ， 周文豪 遂 騎乘 「 日翔 汽車 保養廠 」 所 管領 之 車牌 號碼 TAJ-845 號 輕型 機車 （ 車主 為 陳啟民 ） ， 搭載 黃俊德 前往 其 指定 之 新營區 ○○路 199號 。 二 人 抵達 指定 之 地點 後 ， 黃俊德 再度 佯稱 ： 「 伊車 鑰匙 在 太太處 ， 必須 回家 向 太太 拿 鑰匙 」 云云 ， 使 周文豪 陷於 錯誤 ， 將 TAJ-845 號 輕型 機車 借予 黃俊德 ， 黃俊德 即 騎車 逃逸 無蹤 ， 約莫 30 分鐘 後 ， 黃俊德 並 未 返回 該 處 ， 周文豪 始 知 受騙 。 ㈢ 黃俊德 旋即 騎乘 TAJ-845 號 輕型 機車 ， 前往 「 新進 汽車 修配廠 」 另行 詐騙 曾 該 春 ， 並 將 上開 機車 丟置 「 新進 汽車 修配廠 」 （ 該 次 詐欺 曾 該 春 犯行 ， 業 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 98年度 易 字 第1793 號 判決 確定 ） 。 為 警 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第1502號
犯罪事實：
一 、 林煜賢 可 預見 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 金融卡 、 密碼 以 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 其 提供 帳戶 之 存摺 、 金融卡 供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 10月 間 某 日 ， 在 新北市 新店區 中正路 與 中興路口 之 85 度 C 咖啡館 內 ， 將 其 於 91年 2月 1日 開戶 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 予 綽號 為 「 小蔡 」 之 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 小蔡 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 11月 13日 下午 12時 34分 許 ， 以 電話 聯絡 張譽國 ， 詐稱 為 其 友人 鄭新裕 ， 因 需 款 孔急 而 需 借款 致使 張譽國 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 12時 46分 許 ， 於 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 9樓 之 公司 內 ， 操作 網路 銀行 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 至 上述 帳戶 ； 該 詐欺 集團 成員 ， 復 於 104年 11月 16日 下午 2時 10分 許 ， 以 電話 聯絡 胡仲賢 ， 向 胡仲賢 誆稱為 其 友人 小黑 ， 亟需 用款 而 欲 借款 ， 致 使 胡仲賢 陷於 錯誤 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 臺灣 土地 銀行 ， 並 依 其 指示 ， 將 3萬 元 匯入 上述 帳戶 ， 嗣 因 張譽國 、 胡仲賢 察知 遭 人 詐騙 ， 報警 處理 ， 始 知 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1291號
犯罪事實：
一 、 陳建忠 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 依 裁定 送 觀察 、 勒戒 2 次 ， 均 認 無 繼續 施用 毒品 之 傾向 而 釋放出所 ， 並 經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 ( 現 更名為 臺灣 士林 地方 檢察署 ， 下稱 士林 地檢署 ) 檢察官 分別 以 87年度 偵字 第7775 號 、 88年度 偵字 第5157 號 為 不起訴 處分 確定 ； 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 士林 地檢署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ， 並 依 法院 裁定 令入 戒治 處所 執行 強制 戒治 ， 於 民國 90年 12月 29日 戒治 期滿 ； 再 因 2 次 施用 毒品 案件 ， 分別 經 臺灣 高等 法院 以 96年度 上 易 字 第1497 號 判處 有期徒刑 5月 、 臺灣 士林 地方 法院 以 96年度 易 字 第1228 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ； 另 因 2 次 竊盜 案件 ， 分別 經 臺灣 高等 法院 以 96年度 上 易 字 第1554 號 判處 有期徒刑 7月 ， 減為 有期徒刑 3月 15日 ， 以 96年度 上 易 字 第2378 號 判處 有期徒刑 1 年 ， 前開 臺灣 高等 法院 96年度 上 易 字 第2378 號 經 減刑 為 有期徒刑 6月 ， 並 與 前開 2 件 毒品 案件 、 1 件 竊盜 案件 ， 合併 定 執 行刑 為 有期徒刑 1 年 4 月 ， 於 100年 3月 31日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 經由 報紙 得知 收購 帳戶 之 訊息 ， 乃 致電 對方 ( 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小戴 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ) 洽談 提供 帳戶 事宜 ， 對方 告知 如 提供 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 等 物 供 其 使用 ， 即可 獲得 報酬 新臺幣 ( 下 同 ) 1,500 元 ， 其 知悉 上開 工作 純 以 提供 金融 帳戶 為 條件 ， 顯 係 專門 收取 金融 帳戶 之 不法 份子 所 為 ， 能 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 ， 將 可能 協助 他人 隱匿 財產 犯罪 之 所得 ， 而 其 發生 又 不 違背 其 本意 ， 然 為 獲取 提供 金融 帳戶 之 兼職 報酬 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 102年 10月 11日 前 某時 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 兆豐 國際 商業 銀行 新莊 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 附近 ， 將 其 向 兆豐 銀行 所 申辦 之 帳號 000 - 00000000000 號 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 在 不詳 地點 ， 向 鄭文長 佯稱 如 附表 所 示 之 詐騙 內容 ， 致 使 其 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 隨即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第6251號
犯罪事實：
一 、 蔡業生 、 賴永剛 均 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 詐欺 集團 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 分別 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ： 其中 蔡業生 於 民國 99年 2 、 3月 間 之 某 日 ， 經由 報紙 廣告 得知 有 人 欲 應徵 司機 之 訊息 ， 即 撥打 其 上 所 留 電話 與 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 聯絡 ， 該 男子 並 要求 蔡業生 提供 銀行 帳戶 之 提款卡 供 公司 使用 ， 蔡業生 遂 於 某 不詳 時 地 ， 將 其 向 其 父親 蔡漢川 借用 （ 蔡漢川 涉犯 詐欺 部分 另 為 不起訴 處分 ） 其 申設 之 上海 商業 儲蓄 銀行 忠孝 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 該 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 而 賴永剛 則 於 100年 8月 初 ， 在 苗栗縣 頭份鎮 市區 某 處 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 頭份 尖山 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 自稱 「 何俊成 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 男子 、 「 何俊成 」 等 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 100年 8月 10日 ， 透過 網際網路 連結 至 「 嫁我網 」 交友 網站 中 ， 自稱 「 依琳 」 結識 被害人 林如田 ， 並 向 林如田 佯稱 皮包 遭竊 、 生活 困苦 等 理由 ， 要求 林如田 匯款 ， 致 林如田 陷於 錯誤 ， 分別 於 100年 8月 24日 、 100年 9月 28日 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 2萬 元 至 上開 蔡漢川 所有 之 帳戶 中 ， ㈡ 於 100年 9月 16日 ， 透過 網際網路 連結 至 「 嫁 我網 」 交友 網站 中 ， 自稱 「 子涵 」 結識 被害人 林如田 ， 並 向 林如田 佯稱 祖母 罹患 癌症 、 雙親 已 亡故 、 生活 困苦 等 理由 ， 要求 林如田 匯款 ， 致 林如田 陷於 錯誤 ， 於 100年 11月 28日 ， 依 指示 匯款 10萬 元 至 上開 賴永剛 所有 之 帳戶 中 ， 旋 遭 提領 一空 ， 嗣 林如田 察覺 受騙 報警 處理 ， 為 警 於 100年 12月 5日 17時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 29之1號 1樓 「 全家 便利商店 」 板農店 內 ， 林如田 依 「 子涵 」 指示 將 2萬 元 交予 「 子涵 」 所 委託 之 王雅妍 時 ， 當場 查獲 王雅妍 ， 始 循線 查獲 上情 。 （ 王雅妍 涉犯 刑法 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 案 提起公訴 ）
臺灣新竹地方法院 102年度易字第61號
犯罪事實：
一 、 吳承祐 素行 不佳 ， 曾 有 侵占 、 竊盜 、 詐欺 、 妨害 自由 、 偽造 文書 等 前科 紀錄 ， 最近 乙 次 係 於 民國 99年 間 ， 因 恐嚇 取財 、 詐欺 取財 、 竊盜 、 恐嚇 危害 安全 等 案件 ， 經 本院 於 99年 5月 21日 以 99年度 易 字 第52 號 判決 各 判處 有期徒刑 8月 、 4月 、 4月 、 8月 、 4月 、 4月 、 4月 、 4月 、 4月 ， 並 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 2 年 8 月 ， 於 同年 6月 14日 確定 ， 經 入監 執行 ， 甫 於 101年 7月 19日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第1596號
犯罪事實：
一 、 林秀慧 可 預見 個人 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 將 可能 作為 犯罪 集團 之 詐欺 取財 犯罪 工具 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 九十九年 五月 七日 前 之 某 日 ， 在 臺北縣 板橋市 （ 現已 改制為 新北市 板橋區 ） 林家 花園 附近 ， 將 其 所有 第一 銀行 帳號 000 - 0000000000 號 帳戶 、 彰化 商業 銀行 雙 和 分行 帳號 000 - 0000000000000○ 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 徐天富 （ 另 為 判決 ） 。 徐天富 、 張偉峻 （ 此 部分 未 據 追加 起訴 ） 與 其餘 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 徐天富 出面 向 林秀慧 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 交付 予 其 老闆 張偉峻 ， 再 由 張偉峻 將 前揭 資料 交付 予 詐欺 集團 成員 以 收取 詐騙 所得 ， 而 其餘 詐欺 集團 成員 則 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 使用 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 宣 嗣 靜 、 陳婉玲 陷於 錯誤 ， 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 而 詐欺 得逞 ， 嗣 因 宣 嗣 靜 、 陳婉玲 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審原易字第85號
犯罪事實：
一 、 楊立強 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 15日 晚間 某時 ， 在 桃園市 大溪區 陽光 大溪地 游泳池 附近 某 7-11 便利商店 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 利毅凡 」 ， 容認 其 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 「 利毅凡 」 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第113號
犯罪事實：
一 、 陳郁雯 可 預見 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 電話 、 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 知 提供 電話 、 金融 帳戶 、 存摺簿 、 提款卡 、 印章 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 存款 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 且 明知 不詳 之 他人 可 利用 其 帳戶 匯入 、 轉出 金錢 ， 仍 於 民國 106年 1月 20日 左右 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 向 華南 商業 銀行 申設 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 華南 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 以 不詳 代價 ， 售予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 藉 此 幫助 該 詐欺 集團 詐騙 他人 財物 。 而 該 詐欺 集團 取得 陳郁雯 之 上揭 帳戶 後 ， 即 於 106年 2月 16日 15時 44分 以 LINE 通訊 軟體 與 洪士晃 聯繫 ， 佯稱為 其 同事 ， 向 洪士晃 商借 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 週轉 ， 致 洪士晃 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 106年 2月 16日 17時 6分 許 ， 以 網路 轉帳 方式 如數 匯款 入 陳郁雯 上開 帳戶 中 ， 嗣 洪士晃 發覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第833號
犯罪事實：
一 、 曾登豪 於 民國 106年 5月 間 某 日 ， 瀏覽 臉書 上 所 刊登 之 輕鬆 工作 、 薪水 高 、 可 晚上 兼差 之 廣告 ， 即 與 真實 姓名 年籍 不詳 臉書 暱稱為 「 細漢仔 」 之 成年 男子 聯繫 ， 經 「 細漢仔 」 許以可 從 提領 金額 中 領取 1% 之 不法 所得 後 ， 而 應允 參與 「 細漢仔 」 所 操縱 、 指揮 之 車手 集團 犯罪 組織 ， 擔任 該 集團 車手 之 工作 ， 曾登豪 與 「 細漢仔 」 及 所屬 詐欺 集團 之 不法 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 如下 犯行 ：
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第161號
犯罪事實：
一 、 洪永哲 明知 金融 機構 之 帳戶 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 開立 帳戶 ， 且 可 預見 將 自己 之 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 、 掩飾 詐騙 之 犯罪 所得 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 掩飾 特定 犯罪 所得 之 去向 及 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 底 、 9月 初 之 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 二 林 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送 至 新竹 某 處 予 詐騙 集團 成員 收受 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 資料 後 ， 即 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 105年度簡字第171號
犯罪事實：
一 、 被告 陳立雄 （ 下稱 被告 ） 與 陳品儒 因 積欠 曾柄傑 債務 無力 清償 ， 曾柄傑 為 免 蒙受 損失 ， 亟欲 轉嫁 風險 ， 遂 與 被告 、 陳品儒 謀議 由 曾柄傑 另 覓 金 主充 當代 罪羔羊 ， 被告 與 陳品儒 則 配合 演出 ， 3 人 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 陳品儒 、 曾柄傑 所 涉 罪行 ， 業經 法院 判決 有罪 確定 ） ， 明知 被告 與 陳品儒 並 未 繼承 任何 遺產 ， 而 推 由 曾柄傑 於 民國 95年 10月 間 某 日 ， 向 友人 陳志明 詐稱 被告 、 陳品儒 2 人 將 繼承 大 筆 遺產 ， 惟 短缺 繳納 遺產稅 之 現金 ， 商請 陳志明 先行 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 200萬 元 予 陳品儒 ， 另 借款 150萬 元 予 被告 ， 待 其 等 繳清 稅金 並 辦理 遺產 繼承 而 獲得 數億 財產 後 ， 即可 清償 借款 ， 且 借款 予 被告 及 陳品儒 ， 尚可 賺取 高額 利息 云云 ， 致 陳志明 陷於 錯誤 ， 誤信 曾柄傑 所 述 為 真 ， 錯估 被告 與 陳品儒 之 資力 ， 而 於 95年 11月 24日 ， 在 被告 位在 桃園市 ○○區 ○○街 00號 任職 之 公司 處 ， 如數 交付 陳品儒 200萬 元 及 被告 100萬 元 ， 再 於 96年 2月 9日 交付 被告 50萬 元 。 嗣 被告 、 陳品儒 借款 之後 避不見面 ， 陳志明 驚覺 有益 ， 始 知 受騙 。 案 經 陳志明 訴由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 。
臺灣基隆地方法院 107年度易字第370號
犯罪事實：
一 、 鄧慕容 為 具有 一般 智識 及 社會 歷練 之 成年人 ， 可 知悉 現今 社會 詐騙 案件 猖獗 ， 並 對 詐騙 集團 收購 或 承租 金融 機構 帳戶 供 收取 詐騙 款項 並 逃避 追緝 之 用 等 訊息 有所 認識 ， 詎 其 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 提供予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 用以 規避 追查 之 需要 密切 相關 ， 極 可能 遭 該 收取 金融 帳戶 資料 之 人 作為 詐取 財物 之 犯罪 工具 ， 竟 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 13日 至 同 年 月 14日 下午 5時 許 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 復興 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 （ 起訴書 誤為 尚 有 存摺 ） 連同 密碼 等 帳戶 資料 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 所屬 不詳 成年 成員 （ 無 證據 足認 該 詐欺 集團 成員 有 未滿 18 歲 之 人 或 達 3 人 以上 ） ， 該 詐騙 集團 所屬 成員 於 取得 鄧慕容 國泰世華 銀行 帳戶 金融卡 及 得悉 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 9月 14日 下午 5時 40分 許 ， 分別 佯裝為 「 心 月 自然 旅館 」 及 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 之 員工 ， 致電 黨 惠柔 ， 謊稱 黨惠柔 先前 入住 「 心 月 自然 旅館 」 時 ， 因 旅館 員工 作業 疏失 ， 導致 黨惠柔 信用卡 被 扣 10 筆 款項 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 30,800 元 ， 需 黨惠柔 配合 操作 自動櫃員機 「 驗證 身分 」 後 ， 始 能 取消 該 筆 扣款 費用 云云 ， 使 黨惠柔 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 晚間 6時 48分 許 、 6時 51分 許 ， 至 高雄市 ○ 鎮區 ○○○路 000號 之 「 全家 」 便利商店 ， 持 自己 之 上海 商業 銀行 （ 下稱 上海 銀行 ） 及 郵局 帳戶 金融卡 ， 操作 該 店 內 台新 銀行 自動櫃員機 ， 自 其 上開 二 帳戶 內 ， 各 提領 存款 30,000 元 後 ， 再 以 現金 跨行 存款 方式 ， 分別 自 其 上海 銀行 、 郵局 帳戶 ， 將 提領 之 現金 30,000 元 、 30,000 元 ， 接續 轉入 詐騙 集團 指定 之 鄧慕容 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 （ 此 2 筆 均 為 跨行 存款 交易 ， 黨惠柔 轉出 金額 雖 各 係 30,000 元 ， 然 銀行 扣取 跨行 手續費 15 元 ， 交易 手續費 乃 金融 機構 所 收取 ， 雖 為 被害人 損失 ， 然 非 由 詐騙 集團 取得 ， 故 詐騙 集團 之 詐得 金額 各 為 29,985 元 ） 。 黨惠柔 轉入 上開 款項 後 ， 詐騙 集團 成員 復 謊稱 黨惠柔 所 存入 之 金額 短少 18,000 元 ， 黨惠柔 遂 又 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 接續 於 同 日 晚間 7時 3分 許 ， 至 高雄市 ○ 鎮區 ○○○路 000號 之 「 7- 11 」 便利商店 ， 操作店 內 中國信託 銀行 自動櫃員機 ， 自 其 上海 銀行 帳戶 內 ， 提領 存款 18,000 元 後 ， 跨行 存入 現金 18,000 元 至 鄧慕容 上開 國 泰 世華 銀行 帳戶 （ 本 筆 同 為 跨行 存款 交易 ， 黨惠柔 轉存 金額 雖 為 18,000 元 ， 然 亦 由 銀行 扣取 手續費 15 元 ， 故 詐騙 集團 詐得 金額 為 17,985 元 ） 。 詐騙 集團 成員 並 佯稱 黨惠柔 遭 扣款 金額 已 取消 ， 惟 須 靜候 2 個 小時 不能 使用 金融卡 ， 2 個 小時 後 ， 會 接獲 聯絡 云云 。 黨惠柔 於 等候 至 同 日 晚間 9時 許 ， 對方 仍 無 音訊 後 ， 乃 撥打 電話 詢問 中國信託 銀行 人員 ， 經 中國信託 銀行 人員 表示 並 未 致電 予 黨惠柔 ， 亦 未 指示 操作 提款機 等 情 ， 黨惠柔 始 驚覺 受騙 報警 。 經警 循線 追查 ， 始悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第4001號
犯罪事實：
一 、 陳信雄 明知 其 經濟 困窘 ， 無 購買 機車 及 償還 分期付款 之 真意 及 資力 ， 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 103年 5月 1日 ， 向 廿一世紀 資融 股份 有限公司 （ 下稱 廿一世紀 公司 ） 之 特約 機車行 「 良興 車業 有限公司 」 ， 佯 以 分期付款 方式 購買 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 1 輛 ， 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 89,500 元 ， 致 廿一世紀 公司 陷於 錯誤 ， 誤認 陳信雄 有 購買 機車 及 按期 繳交 分期 款項 之 真意 及 能力 ， 同意 陳信雄 分期付款 購買 上開 機車 ， 且 將 機車 價款 一 次 給付 予 「 良興 車業 有限公司 」 ， 用以 受讓 「 良興 車業 有限公司 」 對 陳信雄 之 應收 帳款 債權 ， 並 與 陳信雄 約定 由 其 分 20 期 支付 ， 每 期 繳納 4,475 元 ， 在 分期 款項 未 繳清 前 ， 機車 所有權 仍 屬 廿一世紀 公司 所有 ， 陳信雄 僅得 占有 使用 上開 車輛 ， 然 不得 擅自 出賣 、 出質 或 為 其他 處分 。 嗣 陳信雄 於 103年 5月 1日 取得 上開 車輛 後 ， 僅 給付 3 期 分期 款項 ， 即 未 依約 給付 其餘 款項 ， 且 上開 機車 已 於 103年 6月 12日 過戶 登記 至 第三 人 名下 ， 致 廿一世紀 公司 受有 損害 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第1353號
犯罪事實：
一 、 曾俊陵 明知 其 友人 魏孟志 （ 由 本 署 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 於 民國 108年 2月 、 3月 間 ， 交付 予 其 如 附件 所 示 之 統一發票 共 14 張 均 未 有 實際 交易 ， 竟 與 魏孟志 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附件 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 附件 所 示 之 發票 ， 交付 予 不 知情 附件 所 示 之 便利商店 店員 兌獎 ， 並 取得 附件 所 示 之 獎金 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 14,000 元 。 嗣 經 財政部 賦稅署 發覺 有異 ， 為 本 署 檢察官 指揮 彰化縣 警察局 和 美 分局 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度壢簡字第1313號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪事實欄 第7 行 關於 「 仍 將 上開 門號 交付 不詳 他人 使用 通信 」 之 記載 ， 應 補充為 「 仍 於 100年 8月 間 某 日 將 上開 門號 交付 姓名 年籍 不詳 之 他人 使用 通信 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣苗栗地方法院 100年度簡上字第122號
犯罪事實：
一 、 陳志彰 應 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 不詳 姓名 人士 詐騙 金錢 之 犯意 ， 於 民國 99年 11月 1日 下午 1時 許 ， 在 苗栗縣 頭份鎮 ○○路 1262號 聯合 巴士 商行 ， 將 其 當日 所 申請 之 第一 商業 銀行 頭份 分行 （ 下稱 一銀 頭份 分行 ） 帳號 000 - 00000000000 號 、 渣打 國際 商業 銀行 頭份 分行 （ 下稱 渣打 頭份 分行 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 寄出 ， 並 另 電告 密碼 予 不詳 人士 使用 ； 嗣 該 不詳 人士 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 99年 11月 2日 ， 假冒 網路 賣家 ， 以 出售 演唱會 門票 為由 ， 並 留有 邱瑞發 （ 已歿 ） 所有 0000000000 門號 為 聯絡 電話 ， 誘使 孫于涵 、 王薇婷 、 黃羽薇 、 劉筱莉 、 郭至禕 、 游亞韻 、 張舒愉 、 吳明芬 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 至 上開 帳戶 ， 其中 ： ㈠ 孫于涵 、 王薇婷 、 黃羽薇 、 劉筱莉 、 郭至禕 、 游亞韻 、 張舒愉 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 8,032 元 、 8,050 元 、 6,800 元 、 4,030 元 、 4,500 元 、 4,030 元 、 8,000 元 匯至 上開 一 銀 頭份 分行 帳戶 。 ㈡ 吳明芬 將 8,000 元 匯至 上開 渣打 頭份 分行 帳戶 ， 惟 因 該 帳戶 遭 列為 警示 帳戶 ， 未 遭 詐騙 集團 成員 提領 而 未遂 。 嗣 經 孫于涵 、 王薇婷 、 黃羽薇 、 游亞韻 、 張舒愉 、 吳明芬 發覺 有異 報警 ， 以及 經 警 調閱 0000000000 門號 通聯 紀錄 循線 查獲 。