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臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第1400號
犯罪事實：
一 、 陳玟如 可 預見 將 帳戶 存簿 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 恐 為 不法 者 充作 詐騙 被害人 匯入 款項 之 犯罪 工具 ， 藉以 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 交付 之 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 犯行 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 12月 14日 見 臉書 上 打工 兼職 之 廣告 訊息 而 以 LINE 通訊 軟體 與 身分 不詳 自稱 「 吳倩琳 」 之 成年人 聯絡 後 ， 對方 稱 因 經營 國際 線上 博奕 而 需 租借 帳戶 ， 10 天 為 1 期 ， 每 個 帳戶 每 期 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 陳玟如 遂 依據 該 人 指示 ， 於 106年 12月 14日 晚間 6時 49分 左右 ， 將 其 所 申設 如 附表 一 所 示 之 存摺 、 依 對方 指示 更改 過 密碼 的 金融卡 （ 下稱 本案 金融 帳戶 資料 ） ， 以 宅急便 寄送 予 該 人 所 指定 之 收件人 「 郭俊孝 」 。 嗣 該 名 身分 不詳 之 成年人 取得 上開 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 即 持 之 作為 向 不 特定人 詐財 之 人頭 帳戶 使用 ， 並 有如 附表 二 所 示 之 人 遭 詐騙 ， 因 陷於 錯誤 而 依 指示 將 款項 分別 匯入 陳玟如 上開 金融 機構 帳戶 內 （ 各 被害人 遭 詐騙 之 時間 、 詐術 方式 、 匯款 之 時地 、 金額 及 匯入 之 帳戶 ， 均 詳 如 附表 二 所 示 ） ， 並 遭 提領 一 空 。 嗣 如 附表 二 所 示 之 人 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度審易字第824號
犯罪事實：
一 、 郭戴金治 、 蔡俊秀 、 蔡清福 、 曾敬傑 、 周小花 、 陳舜融 、 陳寶桂 、 郭美足 （ 由 本院 拘提 中 ， 另行 審結 ） 、 蕭福星 （ 由 檢察官 另 案 偵查 中 ） ， 於 附表 一 所 示 之 時 、 地 ， 由 曾敬傑 （ 附表 一 編號 1 至 5 部分 ） 或 蔡清福 （ 附表 一 編號 6 至 8 部分 ） 駕駛 下述 自用 小客車 搭載 該 次 配合 詐騙 之 成員 郭戴金治 （ 附表 一 編號 1 至 7 部分 ） 、 周小花 （ 附表 一 編號 4 至 8 部分 ） 、 陳寶桂 （ 附表 一 編號 8 部分 ） 、 郭美足 （ 附表 一 編號 1 至 3 部分 ） ， 另 由 蔡俊秀 駕駛 下述 自用 小客車 搭載 蕭福星 （ 附表 一 編號 1 、 2 部分 ） 或 陳舜融 （ 附表 一 編號 4 至 8 部分 ） ， 自 民國 101年 7月 6日 起 至 102年 3月 4日 止 ， 於 附表 一 編號 1 至 8 所 示 之 各別 時間 、 地點 ， 臨時 分組 下述 詐騙 集團 （ 起訴書 誤載 上開 成員 共同 基於 意圖 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 並 組成 詐騙 集團 ， 此 部分 容 有 誤會 ， 詳 後述 ） ， 於 各 地 尋找 年邁 長者 行騙 ， 選定 行騙 對象 後 ， 即 由 周小花 或 郭美足 假扮 有 智能 障礙 之 傻子 ， 以 問路 為 理由 與 行騙 對象 搭訕 ， 郭戴金治 或 陳寶桂 則 假裝 路人 ， 向 其 行騙 對象 佯稱 該 傻子 身 懷 鉅款 且 會 任意 將 錢 給予 他人 ， 如 可 出示 金錢 財物 ， 則 該 傻子 會 給予 相當 之 金錢 云云 ， 並 慫恿 行騙 對象 一同 詐騙 該 傻子 ， 致 該 行騙 對象 陷於 錯誤 後 ， 曾敬傑 或 蔡清福 再 駕駛 其中 一 輛 自小客車 前去 接應 ， 並 搭載 行騙 對象 返回 住處 或 前往 金融 機關 領取 財物 ， 蔡俊秀 則 駕駛 另 一 輛 自小客車 搭載 蕭福星 或 陳舜融 尾隨 監視 ， 並 以 無線電 對講機 與 在 另 一 輛 自小客車 之 曾敬傑 、 蔡清福 等 人 回報 有無 異狀 ， 俟 行騙 對象 取得 財物 返回 曾敬傑 所 駕駛 自小客車 出示 予 郭美足 或 周小花 觀看 後 ， 郭戴金治 或 陳寶桂 則 假裝 以 代為 保管 為由 ， 將 行騙 對象 之 財物 以 報紙 或 布巾 加以 包裝 ， 再 趁機 加以 調包 ， 而 詐騙 財物 得手 後 ， 再 由 每 次 分組 成員 朋分 各 該 次 所 詐得 之 財物 ， 而 以 此 方式 分別 先後 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣新北地方法院 107年度簡字第4352號
犯罪事實：
一 、 鄭致明 （ 原 姓名 ： 鄭智榮 ） 於 民國 106年 12月 19日 ， 在 臉書 社群 「 世界 各 地 外幣 兌換店 」 之 網頁 發現 謝謦鴻 張貼 以 人民幣 兌換 新臺幣 之 訊息 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 財取 之 犯意 ， 以 「 郭靜 」 之 臉書 帳號 傳送 訊息 予 謝謦鴻 表示 願意 兌換 ， 雙方 即 相約 於 同 日 22時 55分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 前 交易 ， 雙方 見面 後 ， 謝謦鴻 即 以 微信 支付 之 方式 ， 將 人民幣 3萬3,000 元 匯入 鄭致明 提供 之 微信 帳號 帳戶 （ 微信 帳號 ID： YES 1216 V ） ， 被告見 謝謦鴻 完成 匯款 後 ， 即 向 謝謦鴻 佯稱 ： 其 公司 之 每日 匯款 額度 有限 ， 僅 能 先 付 新臺幣 1萬5,000 元 ， 餘款 將 另行 轉帳 支付 等語 ， 並 將 該 新臺幣 1萬5,000 元 現金 交付 謝謦鴻 後 ， 藉詞 逃逸 無蹤 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度簡字第221號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張凱杰 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 提款卡 供 他人 使用 ， 他人 可能 利用 其 所 提供 之 帳戶 提款卡 遂行 詐欺 取財 之 不法 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 8月 1日 某時 ， 一併 將 其 於 臺灣 銀行 所 開立 之 000 - 000000000000 號 、 中國信託 銀行 所 開立 之 000 - 000000000000 號 、 聯邦 銀行 000 - 000000000000 號 帳號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄送 予 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 作為 被害人 匯款 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 之 詐欺 行為 ： ㈠ 於 100年 8月 2日 晚間 7時 10分 許 ， 撥打 電話 予 劉宜婕 佯稱 網路 購物 時 ， 因 業務 人員 處理 疏失 ， 導致 信用卡 重複 付款 ， 必須 以 操作 自動 提款機 之 方式 進行 解除 ， 致 劉宜婕 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 人員 之 指示 ， 於 同 日 晚間 7時 29分 許 ， 持 提款卡 操作 自動 提款機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 21,012 元 至 張凱杰 所有 上開 臺灣 銀行 帳戶 。 ㈡ 於 100年 8月 2日 晚間 9時 45分 許 ， 撥打 電話 予 陳長韋 佯稱 網路 購物 時 ， 因 員工 操作 錯誤 ， 必須 以 操作 自動 提款機 之 方式 匯款 至 指定 帳戶 ， 致 陳長韋 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 人員 之 指示 ， 於 同 日 晚間 10時 32分 許 ， 持 提款卡 操作 自動 提款機 匯款 8,979 元 至 張凱杰 所有 上開 中國信託 銀行 帳戶 。 ㈢ 於 100年 8月 2日 晚間 7時 許 ， 撥打 電話 予 林以穠 佯稱 網路 購物 時 ， 因 簽帳單 有 誤 ， 必須 以 操作 自動 提款機 之 方式 匯款 至 指定 帳戶 ， 致 林以穠 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 人員 之 指示 ， 於 同 日 晚間 7時 51分 許 ， 持 提款卡 操作 自動 提款機 匯款 29,989 元 至 張凱杰 所有 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 。 ㈣ 於 100年 8月 2日 晚間 8時 50分 許 ， 撥打 電話 予 蘇珮貞 佯稱 網路 購物 時 ， 因 超商 簽帳單 有 誤 ， 導致 重複 扣款 ， 必須 以 操作 自動 提款機 之 方式 進行 取消 ， 致 蘇珮貞 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 人員 之 指示 ， 先後 於 同 日 晚間 9時 40分 、 9時 41分 、 9時 43分 以 提款卡 操作 自動 提款機 ， 匯款 7,123 元 、 5,037 元 、 2,734 元 至 張凱杰 所有 上開 聯邦 銀行 帳戶 。 ㈤ 於 100年 8月 2日 晚間 8時 45分 許 ， 撥打 電話 予 余詩萍 佯稱 於 購買 網路 拍賣 物品 時 ， 付款 誤以 分期付款 方式 ， 必須 以 操作 自動 提款機 之 方式 進行 更改 ， 致 余詩萍 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 人員 之 指示 ， 於 同 日 晚間 持 提款卡 操作 自動 提款機 匯款 6,520 元 至 張凱杰 所有 上開 聯邦 銀行 帳戶 。 ㈥ 於 100年 8月 2日 某時 ， 撥打 電話 予 吳榮儒 佯稱 網路 購物 時 ， 因 員工 操作 錯誤 ， 必須 以 操作 自動 提款機 之 方式 凍結 該 此 購物 付款 ， 致 吳榮儒 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 人員 之 指示 ， 於 同 日 晚間 9時 38分 許 ， 持 提款卡 操作 自動 提款機 匯款 29,989 元 至 張凱杰 所有 上開 聯邦 銀行 帳戶 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第1215號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 所 示 ） 之 記載 外 ， 另 據 被告 蘇漢文 於 本院 準備 程序 中 坦承 犯行 ， 核其 自白 ， 與 起訴書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣屏東地方法院 100年度易字第471號
犯罪事實：
一 、 宜芳玉 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存簿 、 提款卡 、 密碼 等 物 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 成員 利用 於 財產 犯罪 ， 且 該 帳戶 提款卡 得以 供 詐騙 集團 掩飾 或 隱匿犯 詐欺罪 所得 財物 之 用 ， 致 被害人 與 警方 追查 困難 ， 竟 仍 以 縱 收購 者 或 借用 者 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 3月 10日 前 某 日 不詳 時間 ， 將 其 女兒 宜昱柔 在 中華郵政 屏東 民生路 郵局 開設 之 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 、 戶名 宜昱柔 帳戶 （ 起訴書 誤載 為 宜芳玉 ， 應 予 更正 ） 之 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 以 不詳 代價 出售 予 身分 年籍 姓名 不詳 之 成年 之 詐欺 集團 男子 成員 。 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 98年 3月 10日 下午 5時 許 ， 撥打 電話 予 陳靜慧 ， 佯稱 ： 可 幫忙 向 銀行 辦理 貸款 事宜 云云 ， 致 陳靜慧 陷於 錯誤 ， 而 匯款 新臺幣 （ 以下 同 ） 2萬 元 至 上開 宜昱柔 郵局 帳戶 ， 該 詐欺 集團 成員 ， 立即 持 宜芳玉 所 交付 之 提款卡 及 密碼 ， 將 該 詐得 之 2萬 元 提領 。 嗣 陳靜慧 發現 受騙 報警 處理 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度簡上字第507號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 認 原審 簡易 判決 以上訴人 即 被告 林裕翔 （ 下稱 被告 ） 犯 修正 前 刑法 第339 條 第1 項 之 詐欺 取財 罪 ， 分別 判處 被告 有期徒刑 4月 ， 減為 有期徒刑 2月 （ 共 8 罪 ） ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1日 ， 定 應 執行 之 刑 有期徒刑 10月 ， 如 易科 罰金 ， 以 1,000 元 折算 1日 ， 經 核 其 認事 用法 及 量刑 均 無 違法 或 不當 ， 應 予 維持 ， 另 除 原 判決 附表 一 編號 一 之 匯入 款項 之 帳戶欄 內 之 帳號 「 000 - 0000000000 」 ， 應 更正為 「 000 - 00000000000 號 」 、 附表 一 編號 三 之 匯入 款項 之 帳戶欄 內 曾冠中 之 帳號 「 000 - 000000000000 」 ， 應 更正為 「 000 - 00000000000000 」 、 附表 一 編號 四 之 匯入 款項 之 帳戶欄 內 「 陳國文 」 ， 應 更正為 「 李正家 」 、 附表 一 編號 七 之 匯入 款項 之 帳戶欄 內 帳號 「 000 - 000000000000 」 ， 應 更正為 「 000 - 0000000000000 」 外 ， 其餘 均 引用 原 審 刑事 簡易 判決書 記載 之 事實 及 理由 （ 如 附件 ） 。 另 證據 部分 應 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 」 （ 見 本院 103年度 簡上字 第507 號 卷 第38 頁 反面 ） 。
臺灣南投地方法院 109年度審訴字第196號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 管閎信 於 民國 108年 7月 2日 ， 受 林界鋐 （ 由 檢察官 另 案 偵查 中 ） 之 人 邀約 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 暱稱 「 部長 」 之 人 、 林界鋐 、 楊晟鴻 （ 由 檢察官 另 案 偵查 中 ） 及 其餘 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 由 三 人 以上 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 業經 臺灣 臺中 地方 法院 以 108年度 金訴字 第180 、 196 、 225 號 判決 判處 有罪 ， 不 在 本案 起訴 範圍 ） ， 以 提領 每 筆 詐欺 贓款 可 獲得 百分之2 利潤 ， 擔任 車手 之 工作 。 嗣 管 閎信 、 本案 犯罪 組織 指揮 者 及 不詳 成員 、 電信 詐欺 犯罪 者 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 隱匿 或 掩飾 特定 詐欺 取財 犯罪 所得 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 分別 由 詐欺 集團 成員 以 附表 所 示 之 方式 ， 對 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 使 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 ， 再 由 楊晟鴻 將 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 及 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 交予 管閎信 ， 指示 管閎信 於 附表 編號 1 、 2 、 3 、 4 所 示 時 地 ， 提領 如 附表 編號 1 、 2 、 3 、 4 所 示 款項 ， 管閎信 於 領出 款項 後 隨即 交予 楊晟鴻 收取 以 製造 資金 斷點 ； 並 由 林界鋐 將 兆豐 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 、 合作金庫 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 交予 管閎信 ， 指示 管閎信 於 附表 編號 5 所 示 時 地 ， 提領 如 附表 編號 5 所 示 款項 ， 管閎信 於 領出 款項 後 隨即 交予 林界鋐 收取 以 製造 資金 斷點 ， 而 以 上開 方式 將 詐欺 贓款 置於 詐欺 集團 實質 控制 並 掩飾 、 隱匿 詐騙 所得 贓款 之 去向 及 所在 。 嗣 因 姚佩環 、 陳佳君 、 吳姿錦 、 陳湘溱 、 曹黎雲 匯出 款項 後 發覺 遭騙 而 報警 處理 ， 經 警調閱 監視器 畫面 後 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 姚佩環 、 吳姿錦 、 陳湘溱 訴由 南投縣政府 警察局 南投 分局 報告 及 曹黎雲 訴由 南投縣政府 警察局 移送 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第54號
犯罪事實：
一 、 本案 除 （ 一 ） 犯罪事實欄 第3 行 ： 「 於 民國 92年 3月 26日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 」 ， 更改為 ： 「 於 民國 92年 3月 14日 ， 在 臺中市 某 處 」 ； （ 二 ） 犯罪事實欄 第9 行 ： 「 犯意 聯絡 」 ， 更正為 「 概括 犯意 」 ； （ 三 ） 犯罪事實欄 第12 行 ： 「 分別 匯款 8850 元 、 5298 元 、 16016 元 」 ， 更改為 ： 「 分別 於 92年 3月 26日 匯款 8850 元 、 共 5298 元 （ 2 次 接續 匯款 4480 元 、 818 元 ） 、 共 16016 元 （ 2 次 接續 匯款 15998 元 、 18 元 ） 」 ； （ 四 ） 犯罪事實欄 第11 行 ： 「 陷於 錯誤 」 ， 更正為 ： 「 連續 陷於 錯誤 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第316號
犯罪事實：
一 、 吳冠杰 於 民國 106年 9月 29日 至 106年 10月 2日 晚間 9時 前 之 某 不詳 時間 ， 在 高雄市 以 行動電話 連上 網際網路 並 瀏覽 臉書 網頁 時 ， 發現 黃丞敏 有 在 臉書 之 社團 上 發文 請 網友 協助 找尋 其 遺失 之 蜜袋鼯 1 隻 後 ， 認 有機可乘 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 10月 2日 晚間 9時 許 ， 以 其 所有 之 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 電話 予 黃丞敏 ， 並 以 通訊 軟體 與 黃丞敏 聯絡 後 ， 對 黃丞敏 謊稱 其 友人 撿到 該 隻 遺失 之 蜜袋鼯 ， 該 名 友人 現在 屏東 ， 但 其 可 替 黃丞敏 至 屏東 向 友人 取回 蜜袋鼯 後 ， 再 送 至 宜蘭縣 交予 黃丞敏 ， 然 因 南北 來回 之 車資 昂貴 ， 且 其 手頭 不便 ， 遂 要求 黃丞敏 負責 車資 ， 並 傳送 蜜袋鼯 之 照片 1 張 用以 取信 黃丞敏 ， 致 黃丞敏 不疑有他 ， 與 吳冠杰 相約 於 106年 10月 3日 晚間 10時 許 ， 在 宜蘭縣 ○○鎮 ○○路 ○段 000號 之 羅東 轉運站 見面 後 ， 由 黃丞敏 將 新台幣 （ 下 同 ） 2,000 元 交予 吳冠杰 ， 吳冠杰 因而 詐得 2,000 元 ， 嗣 因 黃丞敏 發現 吳冠杰 先 藉故 拖延 ， 未 將 蜜袋鼯 送還 ， 之後 又 無法 與 吳冠杰 取得 聯繫 ， 始知 遭到 詐騙 ， 而 吳冠杰 則 將 詐得 之 金錢 悉數 花用 迨 盡 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第2763號
犯罪事實：
一 、 方怡升 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 存摺 、 提款卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 將 可能 供用 於 幫助 他人 遂行 詐欺 之 犯行 ， 然 為 貪圖 小利 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 2月 25日 某時 ， 在 其 新北市 ○○區 ○○路 00○0號 5樓 住處 附近 之 統一 超商 ， 以 每 一 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 台中 商業 銀行 股份 有限公司 新莊 分行 （ 下稱 台中 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 城 中 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 「 宅急便 」 快遞 之 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 而 自稱 「 王家福 」 之 成年 男子 ， 以 供 該 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 作為 詐欺 犯罪 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 103年 3月 3日 起 ， 假冒 李秋子 女兒 之 身分 ， 撥打 電話 予 李秋子 ， 佯稱 ： 因 購買 基金 需錢 周轉 ， 且 願意 於 一 星期 後 還款 云云 ， 致 李秋子 陷於 錯誤 ， 而 於 103年 3月 6日 匯款 20萬 元 至 方怡 升 上開 兆豐 銀行 帳戶 。 嗣 經 李秋子 詢問 其 女兒 ， 其 女兒 表示 沒有 撥打 開上 電話 ， 李秋子 方知 受騙 。 ㈡ 於 103年 3月 6日 12時 20分 許 ， 假冒 賴施勤 鄰居 之 媳婦 「 阿娟 」 之 身分 ， 撥打 電話 予 賴施勤 ， 佯稱 ： 因 急需 資金 周轉 ， 而 需要 向 賴施勤 借款 13萬 元 ， 之後 願意 返還 借款 云云 ， 致 賴施勤 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 12分 許 ， 至 臺南市 白河 郵局 ， 匯款 13萬 元 至 方怡 升 上開 台中 銀行 帳戶 。 嗣 經 賴施勤 向 「 阿娟 」 催討 上開 款項 ， 遭 「 阿娟 」 否認 有 借款 乙 事 後 ， 賴施勤 方知 受騙 。 嗣 經 賴施勤 、 方怡升 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5322號
犯罪事實：
一 、 陳欣宏 於 民國 105年 間 已 非 儒鴻 企業 股份 有限公司 （ 下稱 儒鴻 公司 ） 員工 ， 其 未 持有 亦 無法 以 員工價 認購 儒鴻 公司 股票 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 、 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 12月 至 106年 11月 間 ， 向 附表 所 示 被害人 佯稱 其 為 儒鴻 公司 員工 ， 可 以 員工價 認購 該 公司 股票 ， 閉鎖 期間 內 不得 轉讓 、 交易 ， 待 期間 後 若 股價 低於 認購 價格 ， 將 以 認購 價格 購回 ， 可 藉 此 獲利 云云 ， 而 邀 附表 所 示 被害人 出資 ， 陳欣宏 並 與 其 等 簽立 股票 合資 協議書 、 股票 合作 協議書 ， 致 附表 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 款項 至 陳欣宏 申設 之 華南 商業 銀行 蘆洲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） ， 陳欣宏 因而 詐得 附表 所 示 款項 。 嗣 約定 期限 屆滿 ， 經 附表 所 示 被害人 詢問 ， 陳欣宏 無法 交付 股票 或 返還 股款 ， 附表 所 示 被害人 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1697號
犯罪事實：
一 、 陳績鑫 能 預見 將 金融 帳戶 之 金融卡 連同 密碼 交付 予 不詳 身分之成年人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 8月 17日 前 某 日 ， 在 臺中市 ○○○路 及 文心路口 附近 之 統一 便利 超商 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 臺中 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 號 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 該 人 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 8月 17日 18時 許 ， 撥打 電話 予 陳婉君 ， 對 之 訛稱 ： 於 99年 7月 間 ， 在 雅虎 奇摩 網站 網購 1 件 外套 時 ， 誤簽 1 張 分期付款單 ， 必需 操作 自動櫃員機 以 取消 等語 ， 使 陳婉君 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 41分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 將 新臺幣 29989 元 轉入 陳績鑫 之 上開 帳戶 內 。 嗣 經 陳婉君 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第2254號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 陳緯婷 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 102年度易字第266號
犯罪事實：
一 、 黃群傑 可 預見 一般人 使用 他人 金融 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 金融 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 之 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 12月 11日 前 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 臺灣 土地 銀行 南投 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 姓名 為 「 陳俊吉 」 之 成年 男子 。 該 男子 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 12月 11日 12時 30分 許 ， 撥打 電話 予 李秀理 ， 佯稱 係 健保局 或 法院 人員 等 ， 向 李秀理 詐稱 其 申請 慢性病 醫療 補助 造成 帳戶 為 歹徒 所 盜用 ， 即將 遭 凍結 ， 需 將 帳戶 內 金額 匯出給 「 公正廳 」 主任 ， 始 能 保全 其 帳戶 內 金錢 云云 ， 致 李秀理 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 14分 許 ， 至 高雄市 華南 商業 銀行 三民 分行 ， 自 其 設於 該 行 之 帳號 0000000 ***** 號 帳戶 匯款 新臺幣 30萬 元 至 黃群傑 上開 土地 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 而 受 有 損害 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第2152號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除於 證據欄 補充為 ： 「 湯發權 於 本院 100年 11月 14日 調查 程序 時 自白 之 犯行 。 」 之外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度原訴字第26號
犯罪事實：
一 、 邱愷恩 前 因 偽造 有價證券 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 104年度 審訴 字 第473 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 甫 於 民國 104年 8月 12日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 其 仍 不知悔改 ， 與 呂念恩 、 呂念祖 、 謝丞凱 、 張承志 於 105年 間 加入 李尚達 、 李秋樺 （ 另行 偵查 中 ） 等 人 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 向 受騙 民眾 取款 車手 、 把風 之 分工 ， 並 將 其 等於 便利商店 傳真機 收取 由 其他 詐欺 集團 成員 所 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 公證 申請書 」 、 「 法務部 行政 執行 假扣押 處份 命令 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 政務科 偵查 卷宗 」 等 假 公文 交付 予 受騙 民眾 ， 再 於 取得 款項 後 將 騙得 財物匯 總交付 予 詐欺 集團 上手 李尚達 、 李秋樺 之 工作 ， 並 以 各 次 取款 車手 、 把風 、 匯總 各 得 詐騙 金額 5% 、 3% 、 5% 作為 報酬 ， 而 與 李尚達 、 李秋樺 及 其餘 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 、 行使 偽造 私文書 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 附表 一 各 編號 所 示 各 次 行為 。
臺灣桃園地方法院 105年度訴字第707號
犯罪事實：
一 、 傅文良 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 法拉利 」 、 「 藍寶堅尼 」 之 成年 男子 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 之 接續 犯意 聯絡 ， 由 傅文良 於 民國 103年 6月 間 某 日 起 ， 向 「 法拉利 」 、 「 藍寶堅尼 」 以 每 月 每 台 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 至 1萬5,000 元 之 代價 ， 承租 2 至 3 台 VOS 網路 電話 系統 ， 及 以 每 月 每 台 3萬 至 4萬 元 之 代價 ， 承租 3 至 4 台 之 網路 群呼 系統 （ 下 將 VOS 網路 電話 系統 與 網路 群呼 系統 合稱為 上開 網路 系統 ） ， 而 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 13樓 、 桃園市 ○○區 ○○○街 000號 2樓 內 設立 詐騙 電信 機房 ， 接續 提供 上開 網路 系統 予 同 有 詐欺 犯意 聯絡 之 詐騙 集團 使用 ， 並 收取 每 分鐘 2.4 至 2.5 元 之 電信 費牟利 。 嗣 於 105年 農曆年 後 ， 傅文良 因 業務量 增加 ， 更 以 每 月 1萬5,000 元 至 3萬 元 之 代價 ， 僱用 同 有 詐欺 犯意 聯絡 之 謝青君 擔任 助理 ， 共同 負責 管理 上開 網路 系統 及 電腦 操作 。 嗣 劉時銓 、 徐國庭 所屬 詐騙 集團 （ 另 案 由 臺灣 基隆 地方 法院 審理 中 ） 於 105年 5月 初 某 日 起 與 傅文良 、 謝青君 經營 管理 之 電信 機房 合作 ， 透過 傅文良 、 謝青君 提供 之 上開 網路 系統 ， 由 傅文良 、 謝青君 重複 向 大陸 地區 不 特定 民眾 設定 群發 略 如 「 手機 異常 使用 即將 停止 服務 、 醫保卡 異常 使用 即將 強制 停 卡 或 法院 傳票 未 領 將 在 今天 進行 拘提 ， 如 需 諮詢 ， 請 按 9 回撥 」 等 不實 訊息 ， 若 有 民眾 陷於 錯誤 依 訊息 指示 回撥 ， 即 陸續 轉至 該 詐騙 集團 成員 ， 由 該 詐騙 集團 成員 騙取 被害人 之 個人 資料 後 ， 再 進一步 要求 被害人 匯款 至 指定 帳戶 ， 而 分別 於 附表 一 各 編號 所 示 時間 ， 致 使 各 該 被害人 陷於 錯誤 交付 財物 ， 另 附表 二 各 編號 所 示 之 被害人 ， 雖 亦 於 105年 5月 初 某 日 起 至 同年 6月 6日 下午 1時 10分 許止 （ 即 劉時銓 、 徐國庭 所屬 詐騙 機房 經營 期間 ） 之 某 不詳 時間 陷於 錯誤 而 回撥 電話 ， 惟於 提供 個人 之 姓名 或 身分 證號 後 ， 旋即 察覺 有異 ， 而 未 交付 財物 。 嗣 於 105年 6月 6日 下午 1時 10分 許 ， 為 警 在 桃園市 ○○區 ○○路 000巷 0號 1樓 、 2樓 破獲 劉時銓 、 徐國庭 所屬 詐騙 集團 ， 並 當場 扣得 如 附表 一 、 二 所 示 被害人 遭 詐騙 之 資料 ， 及於 105年 8月 10日 ， 持 拘票 及 搜索票 在 桃園市 ○鎮區 ○○路 00號 前 查獲 傅文良 ， 扣得 傅文良 所有 供 犯罪 所 用 如 附表 三 編號 1 至 3 所 示 之 物 ， 另 在 桃園市 ○ 鎮區 ○○○街 000號 2樓 ， 扣得 傅文良 所有 供 犯罪 所 用 如 附表 三 編號 4 至 7 所 示 之 物 及 犯罪 所得 460萬 元 ， 復 在 桃園市 ○ 鎮區 ○○○路 000號 7樓 ， 扣得 謝青君 所有 供 犯罪 所 用 如 附表 三 編號 9 至 11 所 示 之 物 ， 循線 查悉 上情 。 傅文良 於 103年 6月 間 某 日 起 至 105年 6月 6日 止 之 2 年 犯罪 期間 ， 於 扣除 給付給 「 法拉利 」 、 「 藍寶堅尼 」 、 謝青君 等 共犯 之 租金 、 費用 後 ， 共 實際 獲利 789萬5,763 元 （ 計算 方式 詳 下述 ） ， 謝青君 自 105 農曆年 後 至 105年 6月 6日 止 ， 則 共 獲利 8萬5,000 元 （ 計算 方式 詳 下述 ） 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第5522號
犯罪事實：
一 、 張簡京萱 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 3月 17日 某時 ， 在 高雄市 左營區 左營 大路 740巷口 之 「 全家 便利商店 」 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 左營 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 而 容任 該 男子 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 ， 各 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 致電 如 附表 所 示 之 人 ， 以 如 附表 所 示 之 方法 ， 而 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 前述 帳戶 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 全情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡上字第140號
犯罪事實：
一 、 陳依欣 與 劉明德 （ 另 案 判決 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 102年 6月 4日 某時 許 ， 一同 向 陳淑雲 佯稱 其 等 欲 承租 陳淑雲 位於 屏東縣 ○○鄉 ○○路 00巷 0○0號 房屋 （ 下稱 上開 房屋 ） ， 租期 為 102年 6月 10日 至 103年 6月 10日 ， 並 向 陳淑雲 佯稱 待 其 等於 同 年 月 10日 領 薪水 時 ， 再 繳付 房租 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 及 押金 16000 元 云云 ， 致 陳淑雲 陷於 錯誤 ， 答應 出租 上開 房屋 予 陳依欣 與 劉明德 ， 並 讓 陳依欣 與 劉明德 入住 ， 致 陳依欣 及 劉明德 因此 取得 免 支付 房屋 租金 之 不法 利益 。
臺灣高雄地方法院 109年度審金訴字第52號
犯罪事實：
一 、 蘇漢偉 於 民國 109年 4月 1日 起 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 ， 通訊 軟體 上 綽號 「 泥 」 、 「 熊 」 等 人 所屬 具有 持續 、 牟利性 之 結構性 詐欺 集團 組織 ， 負責 領取 內含 人頭 帳戶 存摺 、 提款卡 之 包裹 再 轉交 與 其他 成員 等 工作 ， 並 與 集團 內 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第1013號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 除 將 處刑書 附表 編號 一 轉帳 金額欄 「 2萬7000 元 」 更正為 「 26989 元 」 ， 並 將 編號 二 匯款 時間欄 「 中午 12時 許 」 更正為 「 中午 12時 34分 許 」 外 ， 餘 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 均 引用 處刑書 之 記載 （ 詳 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 105年度易字第908號
犯罪事實：
一 、 林博彥 可 預見 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 極 有 可能 遭 他人 持 以 從事 財產 犯罪 ， 竟 容任 其 所 提供 金融 帳戶 遭 他人 用以 從事 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 11日 ， 在 彰化縣 花壇鄉 某 統一 超商 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 花壇 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ， 戶名 ： 林博彥 ） 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄 至 臺南市 ○○○街 00號 ， 交予 真實 姓名 不詳 ， 自稱為 「 李飛雄 」 之 成年人 。 嗣 「 李飛雄 」 及 其 所屬 詐欺 取財 犯罪 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 104年 10月 16日 下午 2時 58分 許 ， 以 電話 向 徐永鴻 訛稱 ： 其 同學 王啟偵 需錢 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 周轉 ， 徐永鴻 因而 陷於 錯誤 ， 轉請 陳宏明 協助 ， 陳宏明 於 同 日 下午 3時 37分 許 ， 前往 臺北市 ○○○路 0段 000號 聯邦 銀行 永春 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 10萬 元 （ 不 含 手續費 ） 至 林博彥 上開 郵局 帳戶 。 ㈡ 於 104年 10月 17日 下午 3時 30分 許 ， 以 電話 向 饒雅婷 訛稱 ： 其 之前 透過 網路 所 購買 之 保健 食品 ， 因 付款 方式 設定 錯誤成 12 期 ， 須 前往 銀行 ATM 依 指示 重新 設定 ， 致 饒雅婷 陷入 錯誤 ， 於 同 日 下午 4時 許 ， 向 其 同學 藍于惠 借用 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ） 提款卡 ， 於 同 日 下午 4時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○路 0段 00號 所 設置 之 ATM ， 匯款 5,033 元 （ 不 含 手續費 ） 至 林博彥 上開 郵局 帳戶 。 ㈢ 於 104年 10月 17日 下午 3時 30分 許 ， 以 電話 向 蔡易霖 訛稱 ： 其 之前 透過 網路 所 購買 之 運動鞋 ， 因 付款 方式 設定 錯誤成 12 期 ， 須 前往 銀行 ATM 依 指示 重新 設定 ， 致 蔡易霖 陷入 錯誤 ， 於 同 日 下午 4時 38分 許 ， 在 南投縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 全家 便利商店 ， 經由 設置 於 該 處 之 台 新 國際 商業 銀行 ATM ， 以 現金 存款 方式 將 14,980 元 （ 不 含 手續費 ） 匯至 林博彥 上開 郵局 帳戶 （ 蔡易霖 另行 匯款 29,985 元 部分 ， 非 匯入 林博彥 本件 帳戶 ， 不 在 起訴 範圍 ， 應 由 檢察官 另行 偵辦 ） 。 ㈣ 於 104年 10月 17日 下午 3時 37分 許 ， 以 電話 向 陳致穎 訛稱 ： 其 之前 透過 網路 所 購買 之 運動鞋 ， 因 付款 方式 設定 錯誤成 12 期 ， 須 前往 銀行 ATM 依 指示 重新 設定 ， 致 陳致穎 陷入 錯誤 ， 於 同 日 下午 4時 14分 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000巷 00號 旁 第一 商業 銀行 ATM ， 以 其 國泰世華 銀行 帳戶 （ 帳號 000 - 0000000000000000 號 ） 轉帳 匯款 4,912 元 （ 不 含 手續費 ） 至 林博彥 上開 郵局 帳戶 。 ㈤ 於 104年 10月 17日 下午 4時 39分 許 ， 以 電話 向 郭懿德 訛稱 ： 其 之前 透過 網路 所 購買 之 衣服 ， 因 付款 方式 設定 錯誤成 12 期 ， 須 前往 銀行 ATM 依 指示 重新 設定 ， 致 郭懿德 陷入 錯誤 ， 前往 臺北市 ○○路 0段 000巷 00號 ， 經由 設置 於 該 處 之 ATM ， 轉帳 29,980 元 （ 不 含 手續費 ） 至 林博彥 上開 郵局 帳戶 （ 郭懿德 另 匯款 19,408 元 、 30,000 元 及 30,000 元 部分 ， 非 匯入 林博彥 本件 帳戶 ， 不 在 起訴 範圍 ， 應 由 檢察官 另行 偵辦 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7424號
犯罪事實：
一 、 褚雅綸 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 15日 14時 5分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 ○段 000巷 00號 之7-11 便利商店 園舺 門巿 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 指示 更改為 指定 之 提款卡 密碼 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 ； 嗣 前揭 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 譚宇軒 等 人 施以 詐術 ， 致 譚宇軒 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 前述 帳戶 內 ， 該 等 款項 均 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣花蓮地方法院 107年度簡字第85號
犯罪事實：
一 、 陳瑞平 能 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 前開 收集 帳戶 之 人 利用 其 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 15日 20時 許 ， 在 花蓮縣 吉安鄉 海岸路 統一 便利商店 某 門市 ， 以 交貨便 方式 ， 將 其 所 申設 之 王道 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 統一 便利 商店 思源 門市 ， 予 真實 姓名 不詳 自稱 「 林 小姐 」 所 指定 之 「 黃正義 」 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 106年 8月 21日 17時 20分 許 ， 撥打 電話 給予 林韋汝 ， 佯稱 其 先前 在 網路 購物 因 工作 人員 疏失 ， 誤設為 自動 轉帳 ， 導致 帳戶會 連續 扣款 等 理由 ， 須 依 指示 至 自動櫃員機 操作 取消 設定 ， 致 林韋汝 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 分別 於 同 日 18時 47分 許 、 18時 50分 許 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 至 陳瑞平 本案 帳戶 內 ， 隨即 由 詐騙 集團 提領 。 嗣 林韋汝 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第798號
犯罪事實：
一 、 莊薈恩 雖 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 2月 25日 某時 許 ， 在 位於 高雄市 大寮區 之 某 「 統一 超商 」 內 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 土地 銀行 屏東 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 透過 宅急便 寄 至 位於 臺南市 之 常勝 統一 超商 門市 ， 由 收件人 「 林哲有 」 收受 ， 而 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 吳 jack 」 之 成年 男子 使用 ， 而 容任 該 成年人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 土銀 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 土銀 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 葉耿嘗 、 陳彤歡 、 陳品錡 、 尹新安 、 詹佳儒 等 5 人 （ 下 合稱 葉耿嘗 等 5 人 ） 施用 詐術 ， 致 葉耿嘗 等 5 人 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 上開 土銀 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 葉耿嘗 等 5 人 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣雲林地方法院 106年度易字第1015號
犯罪事實：
一 、 王文伶 、 王俊傑 均 已 預見 有 人 不 使用 自己 帳戶 之 提款卡 ， 而 試圖 取得 他人 帳戶 即 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 之 目的 ， 通常 是 詐騙 集團 為了 順利 取得 詐欺 取財 犯罪 所得 並 逃避 檢警 機關 的 追查 ， 卻 均 仍 以 縱 然 有 人 持 以 實施 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐取 財物 間接 故意 ， 王俊傑 自 民國 106年 4月 29日 至 同年 5月 22日 止 ， 以 LINE 通訊 軟體 ， 與 真實 身分 不詳 、 自稱 「 劉潔馨 」 之 詐騙 集團 成員 聯絡 ， 同意 以 提供 1 個 帳戶 予 「 劉潔馨 」 ， 每 月 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 報酬 ， 而 於 106年 5月 22日 晚間 8時 許 ， 在 雲林縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 之 7- 11 便利商店 ， 以 寄交 「 宅急便 」 方式 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 西螺 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 寄 至 新北市 ○○區 ○○路 0○0號 「 宅急便 」 三重一 營業所 ， 由 真實 身分 不詳 、 自稱 「 吳強生 」 之 上揭 詐騙 集團 成員 收取 ， 王俊傑 並 在 寄送 前 將 其 上開 第一 商銀 帳戶 提款卡 之 密碼 變更為 「 劉潔馨 」 所 指定 之 密碼 。 王文伶 自 106年 5月 19日 至 同年 5月 22日 止 ， 以 LINE 通訊 軟體 ， 與 真實 身分 不詳 、 自稱 「 黃慧珍 」 之 上揭 詐騙 集團 成員 聯絡 ， 亦 同意 以 提供 1 個 帳戶 予 「 黃慧珍 」 ， 每 月 可 得 3萬 元 之 報酬 ， 而 於 106年 5月 22日 中午 12時 37分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 7- 11 便利商店 寶成 門市 ， 以 貨運 「 店到店 」 寄送 方式 ， 將 其 所 申辦 之 凱基 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 及 帳號 不詳 之 第一 商業 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 00號 7-11 便利商店 昌平 門市 ， 由 真實 身分 不詳 、 自稱 「 蔣杰 」 之 上揭 詐騙 集團 成員 收取 ， 王文伶 並 在 寄送 前 將 其 上開 凱基 銀行 帳戶 提款卡 之 密碼 變更為 「 黃慧珍 」 所 指定 之 密碼 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 王俊傑 上開 第一 商銀 帳戶 、 王文伶 上開 凱基 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 該 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 由 該 詐騙 集團 某 成員 於 106年 5月 27日 晚間 7時 15分 許 ， 偽冒 可樂 旅行社 人員 致電 王志銘 ， 誆稱 王志銘 在 該 旅行社 購買 之 機票 有 問題 ， 需 至 自動櫃員機 重新 操作 云云 ， 致 王志銘 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 19分 、 53分 許 ， 先後 依 指示 操作 自動櫃員機 後 ， 匯款 29,987 元 至 王文伶 之 上開 凱基 銀行 帳戶 及 存款 14,985 元 至 王俊傑 上開 第一 商銀 帳戶 內 。 ㈡ 該 詐騙 集團 某 成員 於 106年 5月 27日 某時 ， 偽冒 網購 業者 及 銀行 專員 致電 張淑芬 ， 佯稱 張淑芬 先前 網路 購物 簽收 貨物 時 ， 誤簽 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 或 以 網路 銀行 取消 云云 ， 致 張淑芬 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 7分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 4,622 元 至 王文伶 上開 凱基 銀行 帳戶 。 ㈢ 該 詐騙 集團 某 成員 於 106年 5月 27日 下午 3時 54分 許 ， 偽冒 「 奇摩 EZ 」 購物網 專員 致電 柯宥璿 ， 誆稱 柯宥璿 先前 購 電影票 時 ， 電腦 系統 輸入 錯誤 ， 打成 20 份 套票 ， 須 通知 台新 銀行 止付 ， 再 於 稍後 偽冒 台新 銀行 專員 以 電話 請 柯宥璿 至 自動櫃員機 操作 云云 ， 致 柯宥璿 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 8分 、 40 分 、 41分 許 ， 在 臺北市 大安區 信義路 二段 某 自動櫃員機 ， 依 指示 操作 ， 而 匯款 29,987 元 、 13,985 元 、 985 元 至 王文伶 上開 凱基 銀行 帳戶 內 。 ㈣ 該 詐騙 集團 某 成員 於 106年 5月 27日 下午 4時 許 ， 偽冒 雄獅 旅行社 及 玉山 銀行 人員 致電 梁心惟 ， 誆稱 梁心惟 在 該 旅行社 購買 之 餐券 有 問題 ， 需 至 自動櫃員機 操作 云云 ， 致 梁心惟 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 4時 50分 許 ， 在 桃園市 八德區 某 便利商店 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 21,016 元 至 王俊傑 上開 第一 商銀 帳戶 內 。 ㈤ 該 詐騙 集團 某 成員 於 106年 5月 27日 下午 4時 54分 許 ， 偽冒 雄獅 旅行社 及 花旗 銀行 人員 致電 王苗琪 ， 誆稱 王苗琪 有 刷 12 筆 訂單 ， 需 至 自動櫃員機 取消 扣款 云云 ， 致 王苗琪 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 先 於 同 日 晚間 7時 12分 匯款 3萬 元 至 王俊傑 上開 第一 商銀 帳戶 內 ， 再 於 同 日 晚間 7時 14分 、 16 分 許 匯款 24,000 元 、 1,000 元 至 王文伶 上開 凱基 銀行 帳戶 內 。 嗣 王志銘 、 張淑芬 、 柯宥璿 、 梁心惟 、 王苗琪 發現 受騙 報案 ， 經警 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第1527號
犯罪事實：
一 、 林宸伃 並 無 支付 消費 金額 之 真意 ， 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 108年 1月 15日 18時 30分 許 ， 至 臺南市 ○○區 ○○街 00○0號 美甲店 做 指甲 彩繪 造型 消費 ， 致 董書慈 陷於 錯誤 ， 為 其 提供 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 2,375 元 之 指甲 美容 服務 。 嗣 董 書慈 服務 完畢 後 ， 林宸伃 即 佯稱 要 外出 至 自動櫃員機 提領 現金 返回 付款 云云 ， 董書慈 不疑有他 而 同意 其 離開 ， 詎 林宸伃 離開 後 即 未 再 返回 付款 ， 董書慈 始知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第836號
犯罪事實：
一 、 方虹雅 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 得 預見 非 有 正當 理由 ， 徵求 他人 之 金融 帳戶 資料 ， 抑或 徵求 他人 持 來源 不詳 之 金融卡 代為 提領 款項 ， 其 目的 多 係 欲籍 以 取得 不法 犯罪 所得 而 遂行 財產 犯罪 ， 復 匿 身分 、 逃避 追查 ， 竟 為 賺取 報酬 ， 於 民國 107年 12月 11日 ， 允依 某 詐欺 集團 成員 指示 提供 自己 之 金融 帳戶 資料 ， 並 領取 自己 帳戶 內 不明 來源 之 款項 。 雙方 即 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 方虹雅 將 其 申辦 之 華南 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 資料 照片 以 通訊 軟體 LINE 傳送 予 該 詐欺 集團 ， 嗣 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 台北 富邦 銀行 帳戶 、 臺灣 銀行 帳戶 內 。 該 詐騙 集團 某 成員 再 於 107年 12月 13日 上午 以 通訊 軟體 LINE 命方 虹雅 自 華南 銀行 帳戶 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 42萬 元 、 自 台北 富邦 銀行 帳戶 提領 18萬 元 ， 方虹雅 遂 於 同 日 11時 46分 許 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○路 000號 華南 銀行 林口 分行 ， 提領 42萬 元 （ 方虹雅 涉嫌 提供 華南 銀行 帳戶 供 詐騙 集團 使用 ， 並 協助 取款 犯行 部分 ， 業經 本 署 檢察官 另 以 108年度 偵字 第3625 號 提起公訴 ） ； 於 同 日 12時 20分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○0路 0段 000號 台北 富邦 銀行 林口 分行 ， 提領 18萬 元 ， 旋於 同 日 12時 50分 許 ， 預計 將 上開 共 60萬 元 款項 轉交 該 詐騙 集團 成員 卓子香 時 ， 為 警 查獲 （ 方虹雅 、 卓子香 係 為 彰化 員警所 查獲 ， 該 部分 犯罪 事實業 由 臺灣 彰化 地方 檢察署 偵辦 中 ） ， 方虹雅 並 主動 配合 員警 將 匯入 臺灣 銀行 帳戶 之 詐騙 款項 提領 而 出 ， 交由 彰化 員警 扣案 ， 始 悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 103年度簡字第452號
犯罪事實：
一 、 陳婉齡 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 97年度 簡上 字 第35 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 98年 8月 27日 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 詎 仍 不知悔改 ， 與 李沛縈 二 人 雖 均 知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 均 各自 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：