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臺灣臺中地方法院 104年度審易字第1887號
犯罪事實：
一 、 劉丞孝 自 民國 103年 3月 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 空仔 」 之 成年 男子 所 掌控 之 大陸 地區 詐欺 集團 ， 負責 提領 詐欺 所得 款項 之 事宜 ， 而 擔任 該 詐欺 集團 提款 「 車手 」 。 其 以 參與 犯罪 之 意思 ， 加入 上開 詐欺 集團 ， 與 該 詐欺 集團 成員 陸續 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 空仔 」 將 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 以 不詳 方式 取得 之 大陸 地區 銀行 金融卡 及 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 交予 劉丞孝 後 ， 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 即 隨機 撥打 電話 予 大陸 地區 之 不 特定 民眾 ， 詐騙 大陸 地區 之 被害人 ， 使 該 等 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 金額 匯至 該 詐欺 集團 指定 之 人頭 帳戶 內 。 劉丞孝 再 依 「 空仔 」 之 電話 指示 ， 親自 持 金融卡 至 臺灣 地區 便利 超商 提款機 提領 詐得 之 贓款 ， 所 提領 之 贓款 則 交付 予 「 空仔 」 ， 劉丞孝 則 領取 400 至 800 元 不等 之 報酬 。 嗣 劉丞孝 再 依 「 空仔 」 之 電話 指示 ， 於 103年 4月 9 、 10日 由 劉丞孝 親自 持 金融卡 至 臺灣 地區 某 2 間 便利 超商 提款機 提領 詐得 之 贓款 3 次 ， 總計 得款 31萬1,500 元 。 甫 於 103年 4月 11日 凌晨 0時 55分 許 ， 為 警 在 高雄市 ○○區 ○○○路 ○○○○○○0號 出口 前 查獲 ， 並 扣得 中國 工商 銀行 金融卡 29 張 、 中國 民生 銀行 金融卡 23 張 、 中國 建設 銀行 金融卡 5 張 、 NOKIA 行動電話 1 支 （ 搭配 0000000000 號 SIM卡 ） 、 BlackBerry 行動電話 1 支 （ 搭配 0000000000 號 SIM卡 ） SAMSUNG 行動電話 1 支 （ 搭配 0000000000 號 SIM卡 ） 、 K他命 2 包 及 詐欺 所得 31萬1,500 元 。
臺灣桃園地方法院 104年度審簡字第1021號
犯罪事實：
一 、 本件 除 如下 更正 及 補充 之 部分 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 ：
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第1294號
犯罪事實：
一 、 廖怡珊 明知 其 並 無 出貨 之 能力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 4月 間 ， 利用 電子 設備 連結 網際網路 ， 在 網路 購物 平台 旋轉 拍賣 ， 以 帳號 「 sunjc 」 刊登 販賣 女用 包包 等 商品 之 不實 訊息 ， 適有 余蕙如 瀏覽 上開 訊息 後 陷於 錯誤 ， 先 於 107年 4月 25日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7,000 元 之 價格 ， 向 廖怡珊 購買 GUCCI 牌側 背包 1 只 ， 再 於 同 年 月 27日 ， 以 3萬 元 之 價格 ， 向 廖怡珊 購買 LV牌 後 背包 1 只 ， 並 均 於 訂購 當日 ， 如數 匯款 至 廖怡珊 指定 、 由 其 不 知情 之 友人 郭子瑀 提供 之 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 。 嗣 余蕙如 匯款 後 遲 未 收到 貨品 ， 經 向 廖怡珊 詢問 ， 廖怡珊 均 藉 詞 推託 不理 ， 余蕙如 始 知 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 106年度花簡字第263號
犯罪事實：
一 、 賴宜興 因 在 外 欠債 ， 需 錢 孔急 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 12月 14日 10時 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 ， 撥打 統傑 機械 工程 有限公司 負責人 古雲晃 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 佯稱為 臺北 福華 吊車 公司 ， 因 工程 需要 ， 須 向 古雲晃 承租 鐵板 16 片 （ 價值 【 新臺幣 】 20萬 元 ） 及 吊車 云云 ， 致 古雲 晃 陷於 錯誤 ， 而 於 翌 （ 15 ） 日 9時 許 ， 依約 將 鐵板 16 片 載運 至 賴宜興 指示 之 花蓮縣 花蓮市 中美路 與 民權 二街口 放置 後 ， 賴宜興 隨即 聯繫 不 知情 之 集福行 資源 回收場 員工 吳尚鴻 ， 表示 前揭 鐵板 係 其 施工 所 剩 ， 欲 回收 等語 ， 吳尚鴻 即 依 賴宜興 指示 將 鐵板 載運 至 花蓮縣 ○○市 ○○○街 000號 集福行 資源 回收場 ， 並 給付 賴宜興 上開 鐵板 之 價金 6萬1,000 元 。 嗣 古雲晃 發現 鐵板 不翼而飛 ， 驚覺 有異 ， 報警 處理 ， 後 在 集福行 資源 回收場 扣得 前揭 鐵板 （ 已 發還 ） ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度簡字第362號
犯罪事實：
一 、 按 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 規定 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 被告 自白 犯罪 ， 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ； 又 依 此 簡易 判決 所 科 之 刑 以 宣告 緩刑 、 得易科 罰金 或 得 易服 社會 勞動 之 有期徒刑 及 拘役 或 罰金 為限 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 、 第3 項 分別 定有 明文 。 查本案 被告 趙永聖 、 劉瑞芳 經 公訴人 依 通常 程序 起訴 ， 本院 依 通常 程序 審理 （ 本院 105年度 訴 字 第133 號 ） ， 被告 2 人 於 本院 審理 中 自白 犯罪 ， 本院 認本案 被告 2 人 合於 以 簡易 判決 處刑 之 要件 ， 依 前述 刑事訴訟法 之 規定 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 對 被告 2 人 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 是 本件 經 合議庭 評議 結果 ， 爰 裁定 由 受命 法官 獨任 依 簡易 判決 程序 審理 ， 合先 敘明 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1312號
犯罪事實：
一 、 李芳銘 依 一般 社會 生活 經驗 ， 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 並 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 提供 不詳 之 人 使用 ， 極 可能 遭 利用 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 便利 該 犯罪 者 提領 匯入 之 贓款 ， 並 避免 警方 溯源 追查 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 帳戶 存摺 及 提款卡 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 3月 8日 某時 許 ， 在 屏東縣 竹田鄉 竹田村 統一 超商 ， 利用 該 超商 提供 之 物品 寄送 服務 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 潮洲 分行 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 內埔 郵局 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 、 華南 銀行 、 萬泰 銀行 、 臺灣 中小企業 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 應 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 陳曉慧 」 之 詐欺 集團 成員 要求 ， 將 前揭 帳戶 之 密碼 均 改為 「 225588 」 ， 而 容任 取得 前揭 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 使 范瓅文 、 周桂芳 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 分別 匯入 附表 所 示 之 帳戶 而 得手 。 嗣 因 范瓅文 、 周桂芳 等 人 查覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。 案 經 范瓅文 、 周桂芳 分別 訴由 桃園 市政府 警察局 桃園 分局 、 臺北市政府 警察局 大同 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第2218號
犯罪事實：
一 、 張高榮 於 民國 103年 7月 間 ， 在 臉書 網站 認識 蔡雅純 ， 發展為 男女 朋友 。 詎 其 明知 自己 並 無 還款 之 能力 與 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 103年 7月 間 起 至 105年 5月 18日 止 ， 接續 以 投資 禮券 、 手機 、 球鞋 、 香菸 、 購買 保養品 、 欠缺 生活費 等 理由 ， 向 蔡雅純 借款 ， 致 蔡雅純 陷於 錯誤 ， 而 先後 在 臺中市 、 臺南市 等 地 交付 現金 共 新臺幣 （ 下 同 ） 507萬 元 予 被告 。 過程 中 張高榮 為 取信 蔡雅純 ， 並 於 104年 7月 3日 簽發 面額 共 407萬 元 之 本票 3 紙 予 蔡雅純 。 嗣 經 蔡雅純 向 張高榮 追討 前揭 款項 ， 張高榮 均 藉 詞 拖延 ， 蔡雅純 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第393號
犯罪事實：
一 、 李俊郎 於 民國 97年 間 ， 曾 因 詐欺 案件 ， 經 本院 於 97年 11月 24日 ， 以 97年度 員簡字 第613 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 嗣 於 98年 4月 23日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 金融卡 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 其 提供 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 帳戶 資料 予 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 將 為 其 等持 之 遂行 財產 上 犯罪 之 用 ， 惟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 100年 10月 30日 中午 12時 許 ， 接獲 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王秀麗 代書 」 以 門號 0000000000 （ 簡易 判決 處刑書 誤載為 0000000000 ） 號 行動電話 撥打 之 電話 ， 該 自稱 「 王秀麗 代書 」 之 人 在 電話 中 允諾 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 為 代價 ， 向 李俊郎 購買 銀行 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 李俊郎 隨即 於 同年 11月 1日 下午 4時 許 ， 在 彰化縣 員林鎮 ○○路 上 某 便利商店 ， 將 其 前 向 華南 商業 銀行 股份 有限公司 員林 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 申請 開立 之 帳號 000000000000 號 帳戶 、 向 萬泰 商業 銀行 股份 有限公司 員林 分行 （ 下稱 萬泰 銀行 ） 申請 開立 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 ， 寄送 至 基隆市 ○○路 383號 予 自稱 「 王秀麗 代書 」 指定 之 「 古 育民 」 ， 供 該 自稱 「 王秀麗 代書 」 及 「 古 育民 」 所屬 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 犯行 時 ， 供存 、 匯款 及 提款 帳戶 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 11月 2日 中午 12時 許 ， 打電話 向 蔡賴緞 佯稱 ： 係 伊 小 女兒 ， 亟需 現金 償還 債務 云云 ， 致 蔡賴緞 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 許 ， 臨櫃 匯款 95,000 元 至 李俊郎 所 交付 上開 萬泰 銀行 帳戶 內 ； 另 於 同 日 下午 2時 許 ， 打電話 向 高信吾 佯稱 ： 係 伊 女兒 高東明 ， 亟需 現金 使用 云云 ， 致 高信吾 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 40分 許 ， 臨櫃 匯款 100,000 元 至 李俊郎 所 交付 上開 萬泰 銀行 帳戶 內 ； 又 於 同 日 下午 6時 許 ， 打電話 向 何宗曄 佯稱 ： 因 網路 購物 誤 將 付款 方式 設定為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 始 能 取消 云云 ， 致 何宗曄 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 晚上 7時 17分 、 7時 23分 許 ， 至 新竹市 交通 大學 內 郵局 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 分別 匯款 18,042 元 、 23,919 元 至 李俊郎 之 華南 銀行 帳戶 內 。 迨 蔡賴緞 、 高信吾 及 何宗曄 發現 有異 ， 始 知 受騙 ， 而 分別 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度易字第584號
犯罪事實：
一 、 高奕鋅 依 其 智識 、 經驗 ， 可 預見 提供 己身 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 而 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 竟 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 詐欺 集團 所 利用 ， 造成 詐欺 取財 犯行 之 結果 發生 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 間接 故意 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 電話 中 指示 ， 於 民國 103年 12月 31日 16時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00巷 0號 「 7-11 超商 林枋 門市 」 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 文山 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 文山木 新 郵局 0000000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 蘆洲 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ； 無 證據 證明 此 帳戶 有 遭 利用 作為 詐欺 取財 或 其他 犯罪 之 用 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄送 至 南投縣 草屯鎮 ○○路 0000號 予 「 唐志杰 」 收執 ， 嗣 上開 中國信託 帳戶 、 中華郵政 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 為 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 取得 後 ， 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 105年度簡字第5901號
犯罪事實：
一 、 莊宗穎 前 因 竊盜 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 甫 於 民國 104年 5月 12日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 猶 不知悔改 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 自己 之 帳戶 金融卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 可能 供用 於 幫助 他人 遂行 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 105年 4月 上旬 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000巷 0弄 0號 4樓 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 五股 中興路 郵局 第00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 出售 與 其 舅父 陳景隆 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 簽分 偵辦 ） 。 嗣 真實 身份 不詳 之 成年 詐欺 者 即 以 上開 金融 帳戶 為 工具 ， 任 其 交付 於 真實 身份 不詳 之 成年 詐欺 者 ， 於 同年 月 8日 ， 以 電話 佯裝 為 友人 而 向 熊守仁 聯繫 後 ， 再 佯 以 出售 木雕 為 詞 ， 致 熊守仁 因而 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 匯款 10000 元 至 莊宗穎 上開 帳戶 內 ， 並 即 經 提領 一 空 。 而 以 此 方式 幫助 上開 真實 身分 不詳 之 成年 詐欺 者 詐欺 取財 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第1248號
犯罪事實：
一 、 李奕緯 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐財 後 充作 匯款 帳戶 使用 ， 竟 不 違 本意 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 犯意 ， 於 民國 106年 2月 底 某 日 ， 在 龍華 科技 大學 之 統一 超商 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 華南 銀行 頭份 分行 帳號 ： 000000000000 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 連同 密碼 ） ， 出售 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人員 ， 用以 便利 他人 為 財產 犯罪 後 ， 指示 被害人 匯款 而 由 不法 集團 提出 贓款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 3月 2日 20時 許 ， 撥打 電話 予 王美英 佯稱為 其 子 欲 借款 應急 云云 ， 使 渠 陷於 錯誤 ， 於 106年 3月 3日 13時 39分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 至 前開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 經 王美英 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第462號
犯罪事實：
一 、 余漢哲 （ 綽號 「 魷魚 」 ， 微信 暱稱 「 孫安佐 」 ） 自 民國 109年 3月 中 下旬 （ 至 遲 於 107年 3月 21日 之前 ） 之 某 日 起 ； 王柏凱 、 曾淙泰 、 林昇鋒 及 吳俊毅 則 自 107年 4月 初 某 日 起 ， 參與 姓名 、 年籍 不詳 ， 微信 暱稱 「 大發 」 之 成年人 等 發起 、 主持 、 操縱 及 指揮 之 所屬 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 或 牟利性 之 結構性 詐欺 集團 組織 （ 其中 余漢哲 、 曾淙泰 、 林昇鋒 、 吳俊毅 所 涉 組織 犯罪 防制 條例 之 參與 組織 犯行 ， 均 業經 檢察官 另 案 起訴 或 追加 起訴 、 或 另 移送 併辦 ， 均 不 在 本件 起訴 範圍 ） 。 余漢哲 加入 後 ， 即 與 該 集團 所有 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ； 王柏凱 加入 後 ， 則 可 預見 該 集團 透過 余漢哲 令 其 以 陌生 他人 名義 領取 之 該 等 包裹 ， 其 內 可能 有 該 集團 實行 詐欺 所得 之 他人 帳戶 金融卡 、 存摺 等 資料 ， 詎 仍 不 違背 其 本意 ， 與 該 集團 所屬 余漢哲 及 其他 成員 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 詐欺 取財 不 確定 故意 之 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 詐欺 集團 成員 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方法 ， 對 如 附表 一 所 示 之 帳戶 所有人 施用 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 如 附表 一 所 示 之 帳戶 存摺 及 提款卡 寄出 ， 再 由 余漢哲 指示 王柏凱 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 領取 上開 帳戶 存摺 及 提款卡 （ 其中 附表 一 編號 4 部分 ， 則 由 王柏凱 接受 指示 後 委請 不 知情 之前 女友 陳茜卉 領取 後 交予 王柏凱 ） 。 王柏凱 將 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交予 余漢哲 後 ， 余漢哲 再 將 上開 帳戶 之 提款卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 大發 」 之 成年 男子 。
臺灣基隆地方法院 106年度易字第165號
犯罪事實：
一 、 李佩君 依 一般 社會 生活 經驗 ， 知悉 金融 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 並 可 預見 將 帳戶 連同 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 不詳 之 人 使用 ， 極 有 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 併能 逃避 執法 機關 之 查緝 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 5月 20日 至 同 年 月 31日 間 某 日 、 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 兆豐 國際 商業 銀行 基隆 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000 號 ， 下稱 兆豐銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 年籍 不詳 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 月 31日 上午 10時 6分 許 致電 劉壽銓 ， 假冒 為 其 友人 「 黃森田 」 ， 並 謊稱 因 生意 需用錢 欲 借款 云云 ， 致 劉壽銓 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 至 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之 中國信託 商業 銀行 板橋 分行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 兆 豐銀 帳戶 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 劉壽銓 驚覺 受騙 而 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第528號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 另 就 事實 、 證據 更正 及 補充 如 下 ： 1 . 起訴書 犯罪事實欄 一 第3 行 至 第6 行 所 載 之 「 由 李柏亨 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 案 為 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第24489 號 、 第27284 號 、 第27492 號 、 第27493 號 、 第28869 號 、 第35440 號 ） 」 應 補充 「 （ ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 於 民國 106年 2月 21日 以 105年度 審訴字 第2390 號 判處 李柏享 拘役 50日 在案 ） 」 ； 第7 行 至 第8 行 所 載 之 「 單康霖 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 案 為 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 上開 案號 起訴 ） 」 應 補充 「 （ ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 於 民國 106年 2月 21日 以 105年度 審訴字 第2390 號 判處 單康霖 拘役 50日 在案 ） 」 。 2 . 如 起訴書 證據 清單 及 待 證 事實欄 編號 2 所 載 之 「 另 案 被告 李柏亨 之 警詢 『 及 偵訊 時 』 之 供述 」 ， 其中 「 及 偵訊 時 」 之 記載 應 予 刪除 、 編號 3 所 載 之 「 另 案 被告 單康霖 於 偵訊 時 之 供述 」 之 證據 應 予 刪除 。 3 . 被告 陳聖元 於 本院 民國 106年 5月 12日 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第1198號
犯罪事實：
一 、 林佳馨 （ 原名 林佳慧 ） 係 址設 臺南市 ○區 ○○路 00號 一樓 「 禾沐 診所 」 ； 及 址設 臺南市 ○○區 ○○路 0000○0000號 一樓 「 禾沐 恆生 診所 」 之 實際 負責人 ， 並 僱用 卓幸男 （ 已 歿 ） 、 不 知情 之 王敦正 （ 卓幸男 、 王敦正 涉嫌 詐欺 等 案件 ， 均 經 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第11690 、 11693 號 ； 107年度 偵字 第3120 號 為 不起訴 處分 確定 ） 分別 擔任 「 禾沐 診所 」 、 「 禾沐 恆生 診所 」 之 負責 醫師 ， 另 僱用 廖憲治 （ 原名 廖恆信 、 廖嘉文 ） 負責 前揭 診所 之 行政 管理 ， 均 為 從事 業務 之 人 。 「 禾沐 診所 」 、 「 禾沐 恆生 診所 」 均 與 衛生 福利部 中央 健康 保險署 （ 下稱 健保署 ） 簽訂 「 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 」 ， 成為 健保署 之 特約 醫事 服務 機構 ， 依約 該 特約 醫事 服務 機構 在 辦理 全民 健康 保險 之 醫療 業務 時 ， 依 全民 健康 保險 醫療 費用 申報 與 核付 及 醫療 服務 審查 辦法 第16 條 、 第17 條 規定 ， 不得 虛報 、 浮報 醫療 費用 ， 須 依 實際 看診 情形 核實 申報 醫療 費用 。 詎 林佳馨 、 廖憲治 竟 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 ， 基於 共同 詐欺 取財 及 行使 業務 登載 不實 文書 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 109年度易字第438號
犯罪事實：
一 、 陳光全 與 鍾隆芸 （ 另行 通緝 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 基於 竊盜 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 109年 3月 4日 16時 22分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○街 000號 前 ， 持 足供 凶器 使用 之 鐵撬 開啟 郭韋吟 所有 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 機車 （ 下稱 A 車 ， 案發 後 業經 發還 郭韋吟 具領 ） 車廂 行竊 未果 ， 復 於 同 日 19時 29分 許 ， 改以 貨車 載運 A車 至 桃園市 中壢區 普忠路 770巷 內 ， 再度 持 鐵撬 開啟 A 車 車廂 ， 竊取 郭韋吟 所有 之 皮包 1 個 （ 內含 健保卡 2 張 、 國民 身分證 1 張 、 中華郵政 金融卡 2 張 、 國泰 銀行 金融卡 1 張 、 山 銀行 金融卡 1 張 、 棉布 口罩 2 個 及 台北 富邦 銀行 信用卡 卡號 0000000000000000 號 之 悠遊 聯名卡 【 下稱 系爭 聯名卡 】 等 物 ） 。 ㈡ 基於 非法 由 收費 設備 得利 之 犯意 聯絡 ， 推 由 陳光全 持 系爭 聯名卡 ， 利用 該 信用卡 兼具 悠遊卡 之 功能 ， 在 特約 機構 或 商店 加值 或 小額 消費 時 ， 在 餘額 限度 內 不須 核對 持卡人 身分 ， 逾越 餘額 限度 時 則 可 在 信用卡 信用 額度 內 自動 加值 ， 而 無庸 支付 現金 或 簽名 之 特性 ， 先後 於 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 時 、 地 ， 持 系爭 聯名卡 ， 經由 悠遊卡 端末 自動 收費 設備 ， 以 感應 刷卡 方式 自動 加值 ， 致 銀行 誤認 此 係 真正 持卡人 郭韋吟 本人 或 授權 他人 依約 使用 ， 而 自動 加值 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 金額 至 系爭 聯名卡 ， 以 此 不正 方法 獲得 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 財產 上 不法 利益 。 ㈢ 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 陳光全 持 系爭 聯名卡 ， 利用 系爭 聯名 卡在 特約 機構 或 商店 消費 時 ， 不須 核對 持卡人 身分 ， 而 無庸 簽名 之 特性 ， 於 附表 編號 4 至 9 所 示 之 時 、 地 ， 持 以 感應 刷卡 方式 消費 ， 致 該 店 店員 陷於 錯誤 ， 誤認 係 真正 持卡人 郭韋吟 本人 或 授權 他人 依約 使用 ， 而 購買 如 附表 編號 4 至 9 所 示 價款 之 商品 （ 編號 9 交易 失敗 而 未遂 ） 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第775號
犯罪事實：
一 、 林詰倫 （ 原名 林佳慶 ） 雖 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 犯罪 者 取得 他人 存摺 或 提款卡 （ 含 密碼 ） 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 前開 取得 帳戶 之 人 利用 其 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 9月 29日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 臺灣 銀行 大甲 分行 與 中華郵政 股份 有限公司 苑裡 郵局 （ 下稱 苑裡 郵局 ， 起訴書 誤載為 苗栗 郵局 ） 申辦 如 附表 一 所 示 帳戶 之 存摺 影本 與 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 某 姓名 年籍 均 不詳 自稱 姓 陳 之 成年 男子 ， 事 後 並 將 上開 提款卡 之 密碼 告知 該 自稱 姓 陳 之 男子 ， 而 將 附表 一 所 示 之 帳戶 提供 該 自稱 姓 陳 之 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 自稱姓 陳 之 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 方便 取得 贓款 及 掩飾 其 詐欺 取財 犯行 不易 遭 人 查緝 。 而 該 自稱姓 陳 之 男子 取得 林詰倫 所 交付 如 附表 一 所 示 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 隨即 與 其 所屬 詐欺 集團 之 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 3 人 以上 ） ， 先後 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 分別 向 栗筠茜 、 顏曼婷 、 徐佳涵 、 蔡卓穎 、 林庭安 等 5 人 ， 各 施以 附表 二 所 示 之 詐術 ， 致 使 栗筠茜 、 顏曼婷 、 徐佳涵 、 蔡卓穎 、 林庭安 均 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 二 所 示 之 款項 匯入 林詰倫 所 開立 如 附表 一 所 示 之 帳戶 ， 林詰倫 因而 幫助 上開 詐欺 集團 向 栗筠茜 、 顏曼婷 、 徐佳涵 、 蔡卓穎 、 林庭安 詐得 如 附表 二 所 示 財物 得逞 。 嗣 因 栗筠茜 、 顏曼婷 、 徐佳涵 、 蔡卓穎 、 林庭安 發現 受騙 ， 而 分別 於 104年 9月 30日 、 同年 10月 1日 報警 處理 ， 經 警通報 附表 一 所 示 金融 機構 凍結 帳戶 ， 因而 栗筠茜 、 顏曼婷 、 徐佳涵 、 蔡卓穎 、 林庭安 各自 匯入 林詰倫 所 開立 如 附表 一 所 示 金融 機構 帳戶 之 款項 ， 除 其中 附表 二 編號 4 至 編號 5 所 示 蔡卓穎 、 林庭安 各自 匯入 附表 一 編號 2 所 示 帳戶 的 12,012 元 、 29,988 元 ， 及時 遭 銀行 凍結 而 得以 事 後 歸還 蔡卓穎 、 林庭安 外 ， 其餘 如 附表 二 編號 1 至 編號 3 所 示 款項 ， 則 因 未及 凍結 而 遭 上開 詐欺 集團 成員 領出 ， 而 不知取向 。
臺灣新北地方法院 109年度審簡字第568號
犯罪事實：
一 、 石家銘 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 9月 17日 某時 ， 在 不詳 地點 利用 電腦 網際網路 連結 至 臉書 社群 網站 ， 見 史景 任有 收購 電腦 主機 需求 ， 遂 以 臉書 暱稱 「 喘 幾 點 」 與 之 聯繫 ， 向 史景任 佯稱 欲 販賣 電腦 主機 後 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 商討 販賣 細節 及 價格 ， 並 提供 不 知情 之 李俊岳 個人 身分證 照片 及 以 李俊岳 姓名 、 生日 、 身分證 字號 申辦 之 蝦皮 帳號 「 super_ 111 」 申辦 之 商場 取信 於 史景任 後 ， 再 以 不 知情 之 郭宏明 名下 之 樹林區 農會 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郭宏明 樹林 農會 帳戶 ） 提供予 史景任 匯款 ， 致 史景任 陷於 錯誤 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 轉匯入 郭宏明 樹林 農會 帳戶 後 ， 惟 遲 未 收到 電腦 主機 ， 始悉 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 105年度審訴字第1402號
犯罪事實：
一 、 丁威廷 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 4月 8日 8時 15分 前 某時 ， 經由 電腦 設備 、 網際網路 連線 至 網銀 國際 股份 有限公司 （ 下稱 網銀 公司 ） ， 以 暱稱 「 騙人 300 」 之 帳號 登入 網路 遊戲 「 星城 online 」 （ 下稱 星城 遊戲 ） ， 另 以 暱稱 「 毀滅 緣份 」 之 帳號 登入 網路 遊戲 「 老子 有錢 online 」 （ 下稱 老子 有錢 遊戲 ） ， 以便 進行 三 方 詐欺 之 用 。 隨後 丁威廷 以 暱稱 「 毀滅 緣份 」 之 遊戲 角色 ， 在 老子 有錢 遊戲 內 可 為 玩家 共見 共聞 之 「 公開 頻道 」 發送 訊息 ， 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 出售 70萬 元 老子 有錢 遊戲幣 （ 下稱 老子幣 ） ， 並 留下 乙○○ 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 做為 聯絡 之 用 （ 乙○○ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 業 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 105年度 簡字 第2309 號 判決 判處 拘役 20日 確定 ） ， 適有 玩家 丁○○ 見 上開 訊息 ， 即 陷於 錯誤 ， 同意 向 丁威廷 購買 老子幣 。 丁威廷 隨即 於 星城 遊戲 中 ， 向 不 知情 之 星城 遊戲 虛擬幣 （ 下稱 星幣 ） 幣商 丙○○ （ 星城 遊戲 暱稱 「 小雪芙 」 ） 購買 星幣 26萬 元 （ 折合 新臺幣 為 2,045 元 ） ， 丙○○ 即將 繳費 編號 NZ 00000000000000 號 （ 下稱 繳費 編號 ） 提供予 丁威廷 ， 丁威廷 再 將 繳費 編號 提供予 丁○○ ， 丁○○ 隨即 於 104年 4月 8日 8時 15分 許 ， 至 臺中市 ○區 ○○路 ○段 00號 之 統一 超商 使用 ibon 系統 ， 並 依 指示 輸入 丁威廷 提供 之 繳費 編號 ， 而 支付 2,045 元 至 藍新 科技 股份 有限公司 第三方 支付 平臺 ， 丙○○ 隨即 透過 前開 支付 平臺 取得 上開 2,045 元 之 款項 後 ， 遂 將 星幣 26萬 元 轉入 暱稱 「 騙人 300 」 之 帳號 內 。 嗣 丁○○ 遲 未 收到 老子幣 ， 且 撥打 前揭 行動電話 門號 仍 無法 聯繫 丁威廷 ， 遂 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第479號
犯罪事實：
一 、 陳秋煌 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 之 時間 、 地點 ， 將 其 申請 之 彰化 銀行 彰化 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 、 彰化 第一 信用 合作社 帳號 000 - 0000000000000000 號 等 2 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 嗣 該 不詳 之 人 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 8月 22日 19時 許 ， 以 門號 + 000000000 號 電話 向 林宜萱 ， 自稱 他 是 王冠 大 飯店 員工 ， 訛稱 林宜萱 於 104年 7月 間 ， 向 王冠大 飯店 訂房 時 ， 因 訂單 設定 錯誤 ， 致 未來 12 個 月 每 個 月 都 需 付款 新臺幣 （ 下 同 ） 1100 元 ， 必須 透過 銀行 人員 協助 ， 前往 銀行 自動 提款機 操作 ， 取消 設定 云云 ， 致 林宜萱 陷入 錯誤 ， 先 前往 銀行 設定 約定 帳戶 後 ， 於 104年 8月 24日 9時 48分 ， 在 桃園市 蘆竹區 中正路 與 南竹路 交岔口 之 中國信託 銀行 自動 提款機 ， 從 其 所有 中國信託 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ， 先 轉帳 508000 元 至 陳秋煌 所有 上開 彰化 銀行 彰化 分行 帳戶 ， 再 轉帳 90000 元 至 陳秋煌 所有 上開 彰化 第一 信用 合作社 帳戶 。 俟 林宜萱 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度審簡字第308號
犯罪事實：
一 、 本案 除 起訴書 證據 部分 補充 「 被告 高弘昇 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3146號
犯罪事實：
一 、 石奉錡 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 並 可能 掩飾 、 隱匿 洗錢 防製 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 ， 或 使 犯 洗錢 防製 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 者 逃避 刑事 追訴 ， 而 移轉 或 變更 該 款 所 列 不法 犯罪 所得 等 皆 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 及 洗錢 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 25日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利商店 內 ， 將 其 設於 台新 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 第一 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 臺灣 宅配通 之 方式 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 張 小姐 之 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 上開 人士 所屬 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 附表 所 示 之 人 ， 並 以 附表 所 示 之 手法 實施 詐欺 取財 行為 （ 詳細 之 時間 、 對像 、 詐騙 方式 、 金額 、 匯款 之 帳戶 均 詳 附表 所 示 ） ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 成功 掩飾 、 隱匿 洗錢 防製 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 ， 並 使 犯 洗錢 防製 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 者 逃避 刑事 追訴 ， 而 移轉 或 變更 該 款 所 列 不法 犯罪 所得 。
臺灣高雄地方法院 109年度審訴字第677號
犯罪事實：
一 、 周悰敏 （ 微信 暱稱 「 查 無 此 人 」 ） 、 黃建道 分 於 民國 107年 10月 及 同年 12月 間 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 微信 暱稱 「 超人 （ 或 超哥 ） 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 ， 渠 2 人 與 集團 提款 車手 紀宏德 （ 涉嫌 詐欺 等 部分 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第1011 號 、 第1411 號 提起公訴 ， 嗣 經 本院 、 臺灣 高等 法院 高雄 分院 分 以 108年度 金訴字 第9 號 、 108年度 金上訴字 第28 號 判決 有罪 確定 ） 及 其他 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 以 不詳 方式 取得 張展軒 申設 之 中華郵政 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 人頭 帳戶 及 提款卡 。 嗣 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 107年 12月 5日 某時 ， 撥打 電話 予 陳宏誠 之 母 黃素珍 ， 佯稱 係 黃素珍 姪媳 ， 因 周轉 資金 需求 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 云云 ， 致 黃素珍 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 指示 陳宏誠 於 107年 12月 7日 12時 25分 許 ， 匯款 15萬 元 至 前開 張展軒 之 中華郵政 郵局 帳戶 內 。 紀宏德 再 依 周悰敏 指示 於 107年 12月 7日 12時 47分 許 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 玉山 商業 銀行 設置 之 自動 提款機 提領 贓款 共 15萬 元 ， 得手 後 ， 紀宏德 即 於 同 日 某時 ， 在 高雄市 前鎮區 民權 公園 廁所 將 款項 全數 交予 周悰敏 、 黃建道 ， 周悰敏 、 黃建道 、 紀宏德 因此 可 分得 贓款 1％ 、 1％ 、 3％ 之 金額 以為 報酬 。 嗣 因 員警 接獲 如 附表 所 示 被害人 報案 ， 經 調閱 帳戶 交易 明細 、 提款機 監視 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度審訴字第259號
犯罪事實：
一 、 姚智偉 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 為 如 附表 一 所 示 之 竊盜 、 恐嚇 危害 安全 、 持有 第二 級 毒品 及於 網路 盜刷 信用卡 之 行使 偽造 準私 文書 等 行為 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1420號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 並 所 犯 法條 欄 一 應 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 107年度訴字第317號
犯罪事實：
一 、 鄒震 於 民國 107年 4月 中旬 某 日 ， 見 報紙 求職欄 上 刊登 有 「 桃園 證券 公司 」 徵才 廣告 ， 遂 撥 電話 應徵 員工 ， 加入 該 自稱為 「 桃園 證券 公司 」 老闆 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 該 集團 成員 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 其 持用 iPhone 手機 依 「 老闆 」 之 指示 負責 向 被 詐騙 之 被害人 取款 、 金飾 、 存摺 、 提款卡 、 護照 等 財物 或 以 被害人 提款卡 提領 所 詐 騙得 帳戶 內 之 存款 ， 並 將 贓款 及 贓物 放置 於 指定 之 處所 ， 而 擔任 「 車手 」 之 工作 。 鄒震 、 「 老闆 」 及 所屬 詐欺 集團 之 女性 、 男性 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 冒用 公務員 、 公務 機關 名義 詐欺 取財 、 或 有 以 不正 方法 由 自由 動付款 設備 取得 他人 財物 、 或 有 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 佯 以 涉及 刑事 案件 需 繳交 保證金 、 財產 受 凍結 監管 等 不實 說法 ， 對 如 附表 一 所 示 之 陳鄭育娥 、 謝秀錦 、 歐陽 詹招廷 、 褚顯琼 、 胡永炎 、 徐長聖 、 謝世立 等 人 施以 詐術 ， 並 指示 胡永炎 前去 便利商店 收取 如 附表 二 所 示 偽造 之 公文書 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 詐欺 集團 之 指示 為 財物 之 交付 ， 其中 謝世立 因 察覺 有異 報警 處理 ， 因而 未遂 （ 被害人 、 詐欺 方式 、 交付 財物 之 時間 、 地點 及 所 詐得 之 財物 各 詳 如 附表 一 所 示 ） 。 嗣 於 107年 5月 9日 13時 30分 許 ， 為 警 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 前 查獲 前來 向 謝世立 取款 之 鄒震 ， 並 扣得 鄒震 之 iPhone 手機 1 支 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度原訴字第4號
犯罪事實：
一 、 黃方怡 因 需 錢 償還 債務 ， 於 民國 106年 7月 初 某 日 ， 在 網路 上 看到 暑期 打工 之 徵人 廣告 後 ， 透過 網路 通訊 軟體 LINE 和 身分 不詳 、 暱稱 「 財富經 」 （ 下稱 「 財富經 」 ） 之 詐騙 集團 成員 接洽 後 ， 加入 該 詐騙 集團 擔任 車手 ， 工作 內容 係 依 詐騙 集團 成員 在 網路 通訊 軟體 「 易信 」 內 之 指示 ， 到 指定 地點 領取 內 裝有 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 之 包裹 後 ， 再 持 金融卡 到 ATM 自動櫃員機 提領 款項 ， 雙方 約定 每日 薪資 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 。 黃方怡 明知 詐騙 集團 分工 細膩 ， 成員 至少 有 3 人 以上 ， 亦 明知 詐騙 集團 指示 其 持 金融卡 提領 帳戶 內 之 款項 均 係 詐騙 所得 ， 仍 與 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 或 併 以 網際網路 對 公眾 散布 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 財富經 」 所屬 詐騙 集團 其他 身分 不詳 之 成員 向 如 附表 一 編號 1 至 11 所 示 之 人 ， 以 同 表 所 示 各 該 詐騙 手法 詐得 金錢 ， 再 由 黃方怡 於 附表 一 所 示 各 該 提領 時間 、 地點 及 金額 領取 款項 後 放入 桃園市 中壢區 某 家樂福 賣場 1樓 置物櫃 供 詐騙 集團 其他 身分 不詳 之 成員 拿取 ， 並 在 詐騙 集團 成員 所 指示 之 置物櫃 內 獲取 當日 報酬 。 嗣 為 警調 閱路口 、 ATM 自動櫃員機 監視 錄影 紀錄 循線 追查 而 查獲 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第1244號
犯罪事實：
一 、 緣 甲○○ 之 胞兄 李來福 於 民國 105年 11月 14日 死亡 ， 李來福 之前 配偶 乙○○ 於 同年 11月 15日 某時 ， 將 其 未 成年子 李○飛 ( 89年 12月 出生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ) 向 中華郵政 股份 有限公司 臺中 黎明 郵局 申設 之 帳號 0000000000 XXXX號 帳戶 ( 下稱 李○飛 郵局 帳戶 ) 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 交予 甲○○ ， 委託 甲○○ 代 為 申請 李來福 之 勞工 保險 給付 ， 並 將 該 款項 用於 李來福 相關 喪葬 費用 支出 後 ， 賸餘 款項 作為 支應 李來福 子女 教育費 使用 ， 前 經 勞動部 勞工 保險 局 承辦 人員 於 105年 12月 8日 8年 32分 59秒 許 及 同年 12月 15日 8時 32分 42秒 許 ， 分別 將 李來福 之 勞工 退休金 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬1,708 元 與 勞工 死亡 給付 79萬8,000 元 匯入 上開 李○飛 郵局 帳戶 。 詎 甲○○ 明知 李來福 相關 喪葬 費用 支出 僅 39萬5,000 元 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 背信 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 ， 逾越 上開 委任 範圍 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 李○飛 郵局 帳戶 之 中華郵政 金融卡 置入 自動 付款 設備 ， 操作 自動 付款 設備 ， 鍵入 該 金融卡 密碼 ， 使 該 自動櫃員機 辨識 系統 依 預設 程式 誤判 甲○○ 為 有 權 提領 之 持卡人 進行 現金 提款 ， 以 此 不正 方式 ， 提領 如 附表 所 示 金額 共 80萬8,700 元 ， 超過 乙○○ 前開 授權 範圍 ， 獲取 41萬3,700 元 。 嗣 經 乙○○ 得知 上開 款項 遭 領出 ， 始悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第1578號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 郭文山 可 預見 將 行動電話 門號卡 交付 不明 人士 使用 ， 易 供作 犯罪 者 隱匿 犯罪 所 用 之 聯絡 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， ㈠ 於 民國 98年 4月 17日 向 威寶 電信 股份 有限公司 申辦 0000000000 號 電話 後 ， 旋將 該 門號 SIM卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 虛偽 販售 商品 訊息 並 以 郭文山 所 提供 之 0000000000 號 電話 作為 聯絡 使用 ， 致 陳健良 及 黃方姝 瀏覽 上開 網頁 後 陷於 錯誤 ， 分別 依 雅虎 即時 通網路 聊天 軟體 及 MSN 網路 聊天 軟體 與 對方 聯繫 ， 並 分別 依 對方 指示 於 98年 5月 3日 下午 2時 29分 許 、 98年 5月 4日 下午 7時 8分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 11,000 元 、 26,000 元 匯至 詐欺 集團 所 指定 之 鄒美玉 （ 另 經 判決 確定 ） 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 基隆 愛三路 郵局 帳號 000 - 00000000000001 號 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 98年 5月 7日 向 亞太 電信 股份 有限公司 申辦 0000000000 號 電話 ， 並 在 申辦 當天 即 將 SIM卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 在 露天 拍賣 網站 ( 公訴 意旨 誤載為 雅虎 奇摩 網站 ) 上 刊登 虛偽 販售 商品 訊息 並 留下 郭文山 所 提供 之 0000000000 號 行動電話 為 聯絡 使用 ， 致 蘇秋燕 瀏覽 上開 網頁 後 陷於 錯誤 ， 撥打 0000000000 號 行動電話 與 對方 聯繫 ， 並 依 自稱為 曾秉曦 之 成年 男子 （ 另 經 判決 確定 ） 之 指示 於 98年 8月 20日 上午 11時 匯款 160,650 元 至 曾秉曦 所有 慶豐 銀行 三重 分行 帳號 000 - 000 - 00000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 陳健良 、 黃方姝 及 蘇秋燕 匯款 後 遲 未 收到 商品 ， 察覺 有異 並 報警 處理 ， 警方 乃 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第2706號
犯罪事實：
一 、 林思宏 明知 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 取財 行為 而 用以 處理 犯罪 所得 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 11月 23日 晚間 11時 ， 在 其 位於 桃園市 ○○區 ○○路 000巷 00弄 0號 住處 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 八德 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 綽號 「 大鴻 」 之 成年 男子 ， 容認 「 大鴻 」 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 「 大鴻 」 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 於 ㈠ 105年 11月 25日 下午 1時 15分 ， 以 通訊 軟體 LINE 向 劉錦勳 訛稱為 其 妹妹 、 且 急需 款項 ， 致 劉錦勳 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 下午 1時 26分 、 1時 28分 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上揭 華南 銀行 帳戶 後 ， 旋即 遭 提領 一空 。 ㈡ 105年 11月 25日 下午 2時 43分 ， 以 通訊 軟體 LINE 向 魏文真 訛稱為 其 妹妹 、 且 急需 款項 ， 致 魏文真 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 下午 2時 43分 匯款 3萬 元 至 上揭 華南 銀行 帳戶 後 ， 旋即 遭 提領 一空 。 嗣 劉錦勳 、 魏文真 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度易字第548號
犯罪事實：
一 、 曾得豪 曾 因 ⑴ 犯 施用 第二 級 毒品罪 ， 經 本院 以 97年度 彰簡字 第463 號 判決 ， 判處 有期徒刑 5月 確定 ； ⑵ 分別犯 施用 第一 、 二 級 毒品罪 ， 經 本院 以 97年度 訴 字 第2023 號 判決 ， 各 判處 有期徒刑 8月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 11月 確定 ； ⑶ 犯 施用 第二 級 毒品罪 ， 經 本院 以 97年度 彰簡字 第993 號 判決 ， 判處 有期徒刑 6月 確定 ； 其後 上開 序號 ⑵ 、 ⑶ 之 三 罪 ， 經 本院 裁定 合併 定 應執行 刑 有期徒刑 1 年 4 月 確定 ， 前揭 各 罪 經 接續 執行 後 ， 於 民國 99年 6月 18日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 服刑 出獄 後 因 工作 不 順遂 ， 在 100年 3月 中旬 ， 於 彰化縣 頂番婆 社區 之 「 旺旺 超商 」 附設 電子 遊藝場 內 ， 遇見 先前 於 獄 中 所 結識 ， 姓名 、 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿生 」 之 成年 男子 ， 互為 攀談 後 ， 綽號 「 阿生 」 之 男子 得知 曾 得豪 無 工作 ， 乃 詢問 曾 得豪 是否 願意 從事 工作 內容 僅 負責 聽從 指示 領 錢 ， 即可 領取 工資 之 工作 ， 如 願意 接受 該 工作 ， 可 撥打 門號 0000000000 號 行動電話 找 姓名 、 年籍 均 不詳 、 綽號 「 俊榮 」 之 成年 男子 聯繫 。 曾得豪 得知 此 一 賺錢 機會 ， 即 於 該 日 撥打 上開 行動電話 給 綽號 「 俊榮 」 之 男子 ， 「 俊榮 」 要求 曾得豪 須 提供 金融 機構 帳戶 ， 如 有 現金 匯入 該 帳戶 ， 其 只 需 聽從 指示 前往 金融 機構 領款 後 ， 即可 自 所 提領 之 款項 中 抽取 百分之三 之 佣金 。 曾得豪 明知 綽號 「 阿生 」 、 「 俊榮 」 要求 其 提供 金融 機構 之 帳戶 ， 係 作為 收受 財產 犯罪 之 贓款 使用 ， 竟 仍 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 與 「 阿生 」 、 「 俊榮 」 等 互為 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 曾得豪 提供 其 不 知情 之 友人 葉正偉 設於 「 中國 國際 商業 銀行 」 （ 嗣 已 改名為 「 兆豐 國際 商業 銀行 」 《 以下 簡稱 ： 兆豐 銀行 》 ） （ 帳號 ： 000 - 00 - 00000- 0 ） 之 帳戶 存簿 及 印章 ， 並 約妥 日後 如 有 款項 匯入 前揭 帳戶 ， 「 俊榮 」 會 以 門號 0000000000 、 0000000000 號 等 行動電話 與 其 所有 之 門號 0000000000 號 行動電話 聯絡 ， 通知 其 出面 領款 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 旋即 先後 分別 為 下列 詐欺 取財 行為 ：