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臺灣新北地方法院 105年度簡字第2833號
犯罪事實：
一 、 事實 ： 梁期富 應 能 預見 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 間 某 日 ， 在 新北市政府 警察局 蘆洲 分局 對面 之 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 大城 郵局 帳戶 （ 帳號 00000000000000 ） 、 台新 銀行 蘆洲 分行 帳戶 （ 帳號 : 00000000000000 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 利用 黑貓宅 急便 寄交給 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 供 該 人 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： (一) 於 104年 12月 2日 晚間 6時 許 ， 假冒 樂天 網站 會計師 ， 以 電話 號碼 「 +00000000000 」 號 電話 聯繫 蔡淨容 ， 佯稱 因 超商 店員 作業 疏失 ， 致 告訴人 蔡淨容 網購 訂單 重複 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 以 取消 設定 云云 ， 再 以 「 +0000000000 」 號 電話 假冒 郵局 客服 人員 ， 要求 蔡淨容 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 蔡淨容 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 31分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 台新 銀行 敦北 分行 內 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 7,985 元 至 梁期富 之 上開 大城 郵局 帳戶 內 。 (二) 於 104年 12月 2日 晚間 7時 許 ， 撥打 電話 給 方思蘅 ， 佯稱 其 先前 在 網路 購物 時 ， 因 消費 設定 錯誤 ， 導致 帳戶 會 被 連續 扣款 ， 必須 依 指示 操作 自動櫃員機 始 能 取消 云云 ， 致 使 方思蘅 陷於 錯誤 ， 依 指示 方式 辦理 ， 因而 於 同 日 晚間 8時 8分 許 ， 匯款 29,989 元 至 梁期富 之 上開 台新 銀行 蘆洲 分行 帳戶 內 。 (三) 於 104年 12月 2日 晚間 7時 20分 許 ， 撥打 電話 給 曾詩蘋 ， 佯稱 其 在 網路 下單 購物 ， 欲 做 訂單 確認 ， 然 曾詩蘋 表示 未 訂購 商品 ， 該 詐欺 集團 成年 成員 即 再 佯稱 如果 欲 取消 訂單 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 即可 辦理 云云 ， 致 使 曾詩蘋 陷於 錯誤 ， 依 指示 方式 辦理 ， 因而 於 同 日 晚間 8時 39分 許 、 8時 45分 許 ， 分別 匯款 6,500 元 及 1,525 元 至 梁期富 之 上開 大城 郵局 帳戶 內 。 (四) 於 104年 12月 2日 晚間 7時 40分 許 ， 撥打 電話 給 唐玉芸 ， 佯稱 其 先前 在 網路 購物 時 ， 因 消費 設定 錯誤 ， 導致 帳戶 會 被 連續 扣款 ， 必須 依 指示 操作 自動櫃員機 始 能 取消 云云 ， 致 使 唐玉芸 陷於 錯誤 ， 依 指示 方式 辦理 ， 因而 於 同 日 晚間 8時 13分 許 ， 匯款 29,123 元 至 梁期富 之 上開 台新 銀行 蘆洲 分行 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第1203號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃宥森 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 金融 帳戶 ， 誘騙 民眾 以 轉帳 等 方式 將 金錢 匯入 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 以 遂 其 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 9月 2日 某時 許 ， 在 新北市 新莊區 某 便利 超店 內 ， 以 宅急便 快遞 方式 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 新莊 新泰路 郵局 開設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 泰山 分行 開設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 提款卡 ， 郵寄 至 新竹市 ○○路 000號 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 吳忠貴 」 之 成年 男子 使用 ， 並 以 電話 告知 上開 郵局 帳戶 及 彰銀 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 以 幫助 「 吳忠貴 」 所屬 詐騙 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 而 前揭 詐騙 集團 成員 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 先後 撥打 電話 向 熊議生 、 蘇品珊 、 邱麗雲 、 彭毓秀 行騙 及 要求 匯款 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 將 如 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金額 匯至 如 附表 「 匯款 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 內 。 嗣 熊議生 、 蘇品珊 、 邱麗雲 、 彭毓秀 察覺 有異 並 報警 處理 ， 除 蘇品珊 所 匯 金額 經 中華郵政 公司 圈存 抵銷 而 未 遭 詐騙 集團 實際 提領 外 ， 其餘 之 款項 旋 遭 提領 一 空 。 案 經 邱麗雲 及 彭毓秀 分別 訴由 新北市政府 警察局 新莊 分局 移送 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第182號
犯罪事實：
一 、 事實 ： 乙○○ 前 因 傷害 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 105年度 桃簡字 第458 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 105年 9月 6日 易科 罰金 執行 完畢 。 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 並 未 遺失 金錢 或 物品 ， 仍 分別 於 附表 一 編號 一 至 七 所 示 之 時間 ， 先 向 如 附表 一 編號 一 至 七 所 示 遺失物 保管人 臺北 大眾 捷運 股份 有限公司 （ 下稱 臺北 捷運 公司 ） 之 車站 詢問處 服務 人員 ， 詢問 是否 有 撿獲 皮夾 、 金錢 等 物品 之 訊息 ， 嗣 如 附表 一 編號 一 至 七 車站 詢問處 服務 人員 ， 告知 乙○○ 近期 撿獲 與 所 詢問 遺失物 相 類似 物品 之 相關 資訊 後 ， 乙○○ 隨即 向 該 服務 人員 佯稱 ： 該 相 類似 物品 即為 伊 所 遺失 的 等語 ， 致 如 附表 一 編號 一 至 七 車站 服務 人員 陷於 錯誤 ， 出示 遺失物 登記 單交 乙○○ 簽名 後 ， 即 交付 如 附表 一 編號 一 至 七 所 示 之 遺失物 予 乙○○ 而 得手 ； 乙○○ 另 於 附表 一 編號 八 、 九 所 示 之 時間 ， 分別 向 如 附表 一 編號 八 、 九 所 示 臺北 捷運 公司 之 車站 詢問處 服務 人員 ， 著手 以 電話 或 親自 詢問 是否 有 撿獲 皮夾 、 金錢 等 物品 之 訊息 時 ， 惟 為 該 詢問處 服務 人員 察覺 有異 ， 拒絕 提供 近期 撿獲 與 所 詢問 遺失物 相 類似 物品 之 相關 資訊 ， 乙○○ 因而 未遂 。 嗣 附表 一 編號 六 遺失物 所有人 甲○ 向 臺北 捷運 公司 遺失物 中心 詢問 有無 撿獲 遺失物 時 ， 該 遺失物 中心 服務 人員 始 察覺 有異 ， 經 調閱 相關 資料 後 報警 處理 ， 嗣 於 107年 4月 7日 10時 許 ， 乙○○ 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 4樓 為 警 查獲 ， 並 扣得 其 所有 之 切結書 1 紙 。
臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第1711號
犯罪事實：
一 、 蔡依凌 明知 近年 來 坊間 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 等 方式 ， 供 詐騙 者 作為 詐騙 或 恐嚇 他人 交付 財物 之 不法 用途 ， 亦 可 預見 無故 收購 、 租賃 或 借用 他人 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 極 可能 係 將 之 作為 財產 犯罪 工具 ， 藉以 避免 真實 身分 暴露 而 遭 究 ， 竟 於 民國 104年 1月 12日 17時 4分 許 ， 撥打 「 長鴻 理財 」 網路 廣告 刊登 之 0000000000 號 門號 ， 與 身分 不詳 、 自稱 「 范 小姐 」 之 成年 詐騙 者 聯繫 後 ， 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 104年 1月 13日 某時 ， 在 位於 臺中市 大連路 與 昌平路 之 「 7-11 便利商店 」 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 昌平 分公司 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 宅配 至 位於 臺中市 ○區 ○○街 00○00號 ， 交 與 身分 不詳 、 綽號 「 賀 先生 」 之 成年人 ， 容任 該 詐騙 者 利用 作為 詐財 之 人頭 帳戶 。 嗣 於 104年 1月 15日 11時 45分 許 ， 該 女性 詐騙 者 冒稱 樊姚阿幼 女兒 ， 致電 樊姚阿幼 誆稱 ： 急需 用錢 云云 ， 致 樊姚阿幼 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 19分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 北三重 分行 ， 以 臨櫃 存款 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 13萬5千 元 匯入 蔡依凌 上開 合作金庫 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 107年度原簡字第26號
犯罪事實：
一 、 杜阿生 明知 身 上 未 攜帶 足夠 現金 ， 無法 支付 搭乘 計程車 之 車資 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 106年 12月 10日 22時 10分 許 ， 在 桃園市 蘆竹區 長興路 與 南山路口 某 便利 超商 前 向 搭乘 陳春峰 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 營業用 小客車 ， 利用 陳春峰 誤認 杜阿生 將 依 里程數 給付 車 資照 之 消費 慣例 ， 隱瞞 其 無 現金 支付 車資 之 事實 ， 致 陳春峰 因此 陷於 錯誤 ， 遂 以 上開 營業用 小客車 搭載 杜阿生 前往 桃園市 ○○區 ○○街 000號 前 ， 使 杜阿生 因此 獲得 乘車 前往 該 處 之 財產 上 不法 利益 ， 嗣 抵達 該 處 ， 陳春峰 向 杜阿生 索討 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 420 元 車資 未果 ， 始 驚覺 受騙 ， 杜阿生 以 此 方式 詐取 前開 應付 車資 之 不法 利益 。 案 經 陳春峰 訴由 桃園市 政府 警察局 八德 分局 報請 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度易字第267號
犯罪事實：
一 、 黃鏹皚 明知 其 無 資力 ， 竟 擬 以 佯購 機車 再 轉賣 換取 現金 之 不法 所有 意圖 ， 於 民國 一百零五年 三月 二十四日 至址設 宜蘭縣 ○○鎮 ○○路 ○段 ○○○號 利冠 機車 行向 負責人 林建志 詐稱 欲 以 分期付款 方式 購買 機車 並 填寫 分期付款 申請表 ， 由 林建志 代 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 申辦 ， 致 使 仲信 公司 陷於 錯誤 而 核准 黃鏹皚 以 自 一百零五年 五月 一日 起 至 一百零六年 十月 一日 止 共計 十八 期 且 每 期 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 四千三百零一 元 之 分期付款 融資 方案 後 ， 黃鏹皚 即 支付 頭期款 一萬 元 與 手續費 二千 元 予 林建志 而 購入 車牌 號碼 000 ─ 三０九五號 山葉牌 機車 （ 下稱 系爭 機車 ） 一 部 。 嗣 黃鏹皚 雖 於 同年 五月 十一日 支付 第一 期 款項 四千三百零一 元 ， 然 自 同年 六月 起 便 未 按期 繳納 且 於 不詳 時間 將 系爭 機車 售予 年籍 姓名 不詳 之 人 ， 得 款 上萬 元 。
臺灣基隆地方法院 99年度易字第506號
犯罪事實：
一 、 前案 紀錄 鍾文耀 前犯 詐欺 案件 ， 經 本院 於 民國 92年 11月 10日 ， 以 92年度 基簡字 第881 號 判決 有期徒刑 三月 確定 ， 94年 10月 26日 易科 罰金 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2996號
犯罪事實：
一 、 藍祥源 、 洪宇駿 、 楊哲旻 （ 涉案 部分 另 案 由 臺中市政府 警察局 第三 分局 偵辦 ） 於 民國 106年 6月 間 ， 經由 某 真實 身分 不詳 綽號 「 阿翰 」 之 介紹 ， 分別 加入 以 「 小叮噹 」 、 「 鴻海 」 、 「 阿龍 」 及 余沅懋 （ 綽號 「 火哥 」 ， 渉案 部分 另 案 由 法院 審理 ） 為 上手 之 詐欺 集團 ， 賴思臣 則 經由 「 阿龍 」 而 加入 該 詐欺 集團 。 藍祥源 、 洪宇駿 及 賴思臣 加入 後 ， 即 與 「 阿翰 」 、 「 小叮噹 」 、 「 鴻海 」 、 「 阿龍 」 、 余沅懋 及 「 阿弟仔 」 等 人 及 所屬 詐欺 集團 其他 電信 機房 人員 ， 組成 以 詐騙 他人 為 手段 ， 而 具有 持續性 、 牟利性 與 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 而 共同 基於 三 人 以上 ， 或 冒充 公務員 之 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 及 意圖 掩飾 或 隱匿 特定 犯罪 所得 來源 ， 或 使 他人 逃避 刑事 追訴 之 犯意 ， 以 實施 詐術 共同 詐騙 他人 。 該 集團 之 分工 為 ： 由 余沅懋 、 「 小叮噹 」 及 「 鴻海 」 分別 負責 指示 藍祥源 、 楊哲旻 至 指定 地點 領取 人頭 提款卡 之 包裹 ， 及 告知 密碼 與 更改 密碼 等 事宜 ， 藍祥源 駕車 搭載 洪宇駿 、 楊哲旻 或 其他 不詳 之 人 ， 以 兩 人 為 一 組 共同 提領 贓款 ， 並 於 提領 贓款 後 ， 由 藍祥源 統一 保管 提領 之 贓款 及 相關 人頭 提款卡 ， 再 回報 余沅懋 、 「 小叮噹 」 及 「 鴻海 」 等 上手 ， 並 將 提領 之 贓款 及 相關 人頭 提款卡 一併 交給 余沅懋 、 「 小叮噹 」 、 「 阿龍 」 及 「 鴻海 」 等 人 指派 前來 收取 之 人 ， 藍祥源 同時 取得 提領 金額 1% （ 起訴書 誤為 5% ） 之 報酬 ， 而 洪宇駿 則 每日 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1500 元 之 報酬 。 賴思臣 則 依 「 阿龍 」 之 指示 ， 前往 向 藍祥源 等 車手 收取 相關 贓款 ， 再 回繳給 「 阿龍 」 ， 每 次 收款 則 可 獲得 1000 元 報酬 。 嗣 該 集團 其他 電信 機房 成員 即 先後 於 附表 一 至 五 所 示 之 時間 、 以 附表 一 至 五 所 示 之 方法 ， 詐騙 附表 一 至 五 所 示 之 張啟元 等 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 提款機 或 臨櫃 匯款 ， 而 將 附表 一 至 五 所 示 之 金額 ， 匯入 附表 一 至 五 所 示 之 翁士涵 等 人 （ 涉嫌 人頭 帳戶 部分 ， 另 案 由 所 轄 檢警 各別 偵辦 ） 人頭 帳戶 內 ， 待 機房 詐騙 人員 確認 上開 相關 詐騙 款項 均 已 入帳 後 ， 旋即 通知 余沅懋 、 「 小叮噹 」 及 「 鴻海 」 等 人 指示 藍祥源 至 指定 地點 領取 裝有 上揭 人頭 存摺 與 提款卡 之 包裹 ， 將 包裹 內 之 提款卡 與 存摺 拍照 後 上 傳給 「 小叮噹 」 ， 並 聽從 「 小叮噹 」 指示 ， 以 扣案 之 晶片 金融卡 讀卡機 連接 工作機 ， 使用 合作金庫 ATM 之 APP 修改 提款卡 密碼 後 ， 將 人頭 提款卡 交予 車手 洪宇駿 、 楊哲旻 或 其他 不詳 之 車手 ， 並 與 洪宇駿 共同 前往 附表 一 編號 1 -2 、 9-12 、 附表 二 至 五 所 示 之 地點 ， 於 附表 一 編號 1 -2 、 9-12 、 附表 二 至 五 所 示 之 時間 ， 將 附表 一 編號 1 - 2 、 9 - 12 、 附表 二 至 五 所 示 之 被害人 受騙 匯入 之 款項 提領 一空 （ 藍祥源 所 涉 附表 二 、 三 部分 未 經 起訴 ， 非 本案 審理 範圍 ； 洪宇駿 所 涉 附表 五 部分 未 經 起訴 ， 非 本案 審理 範圍 ） 。 藍祥源 另 與 不詳 之 車手 共同 前往 附表 一 編號 3 、 8 所 示 地點 ， 暨 與 受 「 鴻海 」 指示 之 楊哲旻 共同 前往 附表 一 編號 4 至 7 所 示 之 地點 ， 而 分別 於 附表 一 編號 3 至 8 所 示 之 時間 ， 將 附表 一 編號 3 至 8 所 示 被害人 受騙 匯入 之 款項 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第7084號
犯罪事實：
一 、 陳福平 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 90年度 易 字 第145 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 94年 2月 6日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ⑴ 於 95年 間 夏天 某 日 ， 前往 張月香 所 經營 位於 高雄市 ○○區 ○○街 83號 之 麵攤 ， 佯稱 訂購 十餘 碗 麵 及 滷味 ， 且 因 今日 為 其 生日 ， 欲 包 紅包 予 工人 ， 向 張月香 更換 佰元 鈔票 ， 致 張月香 陷於 錯誤 ， 當場 將 佰元鈔 50 張 （ 共計 新臺幣 〈 下 同 〉 5,000 元 ） 交付 予 陳福平 ， 嗣 陳福平 乘 張月香 不 注意 之 際 離去 。 ⑵ 於 99年 10月 14日 下午 2時 許 ， 前往 黃鳳琴 所 經營 位於 高雄市 林園區 ○○○路 與 石化一路口 之 路邊攤 ， 佯稱 其 係 「 黃 工程師 」 ， 因 今日 為 其 生日 ， 要 訂購 22 碗 泡麵 及 「 七星 」 、 「 峰 」 、 「 長壽 」 香煙 ， 並 向 黃鳳琴 更換 鈔票 ， 致 黃鳳琴 陷於 錯誤 ， 當場 將 佰元鈔 及 伍佰 元鈔 合計 1萬 元 、 香煙 「 峰 」 5 條 、 「 長壽 」 5 條 、 「 七星 」 12 條 （ 鈔票 及 香煙 價值 共計 1萬6,000 元 ） 交付 予 陳福平 ， 嗣 陳福平 復 佯稱 購買 保力達 ， 要求 黃鳳琴 先行 將 保力 達送 至 工地 予 工人 飲用 而 乘機 離去 。 ⑶ 於 99年 11月 30日 下午 4時 30分 許 ， 前往 吳張麗 滿 所 經營 位於 屏東縣 屏東市 ○○路 704之1號 之 「 如意 排骨飯 」 店 ， 穿著 工作服 及 反光 背心 ， 頭戴 工程帽 喬裝 工人 ， 佯稱 訂購 15 份 雞腿 便當 ， 且 因 今日 為 其 生日 ， 欲 包 紅包 予 工人 ， 向 吳張麗滿 更換 零錢 ， 並 佯稱 其 會 連同 便當 一起 結帳 ， 致 吳張麗滿 陷於 錯誤 ， 當場 將 佰元鈔 50 張 及 伍拾 圓硬 20 枚 （ 共計 6,000 元 ） 交付 予 陳福平 ， 嗣 陳福平 乘 吳張麗滿 不 注意 之 際 離去 。 ⑷ 於 99年 12月 13日 下午 1時 30分 許 ， 前往 董惠美 所 經營 位於 高雄市 ○○區 ○○街 121巷 14號 之 路邊攤 ， 佯稱 其 係 工地 主任 ， 因 今日 為 其 生日 ， 要 訂購 9 組 大腸 香腸 及 香煙 ， 致 董惠美 陷於 錯誤 ， 當場 將 香煙 「 峰 」 2 條 、 「 七星 」 2 條 （ 價值 共計 3,300 元 ） 交付 予 陳福平 ， 嗣 陳福平 復 佯稱 購買 米 ， 要求 董惠美 幫 其 買 米 而 乘機 離去 。 ⑸ 於 99年 12月 27日 下午 3時 30分 許 ， 前往 郭敏所 經營 位於 高雄市 ○○區 ○○路 與 九如四路口 之 路邊攤 ， 佯稱 其 係 工程師 ， ， 因 今日 為 其 生日 ， 要 訂購 34 份 蔥油餅 宴請 工人 ， 且 要求 郭敏 在 紅包袋 代筆 書寫 「 生日快樂 」 等 文字 ， 並 向 郭敏 更換 零錢 ， 致 郭敏 陷於 錯誤 ， 當場 將 佰元鈔 20 張 、 伍佰 元鈔 4 張 及 伍拾圓 硬幣 10 枚 （ 共計 4,500 元 ） 交付 予 陳福平 ， 嗣 陳福平 要求 郭敏 與 其 至 工地 後 ， 佯稱 其 欲 買 水果 而 乘機 離去 。
臺灣臺中地方法院 103年度簡字第562號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 ㈠ 補充 被告 陳端景 於 本院 準備 程序 、 審理 時 自白 犯行 ， ㈡ 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第2 行 補充 「 證人 鄭如珊 於 警詢 時 之 證述 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 追加 起訴書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第1947號
犯罪事實：
一 、 王文廣 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 之 ， 且 一 人 可 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 取得 甚 易 ， 亦 知悉 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 倘 將 自己 之 銀行 帳戶 提款卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 犯罪 集團 將 可能 以 電話 或 網際網路 以 詐欺 等 不法 財產 犯罪 行為 促使 被害人 以 操作 銀行 自動櫃員機 而 獲取 金錢 之 行為 甚為 猖獗 ， 且 廣為 媒體 報導 ， 並 經 政府 有關 機關 呼籲 杜絕 防止 ， 且 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 苟不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 卻 向 不 特定人 蒐集 他人 之 帳戶 ， 其 目的 極 可能 利用 該 帳戶 供作 非法 使用 ， 又 對 交付 帳戶 供 他人 使用 雖 無 必然 遭 該 他人 利用 為 遂行 詐欺 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 該 他人 縱 持 以 犯罪 亦 不 違 本意 ， 而 在所不惜 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 103年 3月 20日 前 某 日 上午 10 、 11時 許 ， 在 臺北市 士林區 捷運 士林站 附近 ， 與 其 母 楊惠雯 （ 另 案 偵查 中 ） 將 王文廣 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 永吉 分行 （ 下稱 合庫 商銀 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 、 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 木柵 簡易型 分行 （ 下稱 玉山 商銀 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 、 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 文山 分行 （ 下稱 國泰 商銀 ） 帳號 000 - 000000000000 號 等 3 家 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 之 代價 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 而 該 詐騙 集團 成員 於 取得 王文廣 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 施用 附表 所 示 之 手法 ， 詐騙 張家毓 、 蔡佳玲 、 黃郁惠 、 董騏鋒 、 黃柏偉 、 張書誠 、 李富宥 、 蘇芳儀 等 人 ， 致 張家毓 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 王文廣 所有 之 上開 帳戶 內 。 嗣 張家毓 等 人 發覺 受騙 ， 始 報警 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度原簡字第33號
犯罪事實：
一 、 林佳瑋 預見 如 將 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 提供予 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用人 不同 ， 將 可能 作為 不詳 犯罪 者 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉 此 躲避 警方 追查 ， 竟 基於 縱 有人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 間 某 日 至 同 年 月 13日 14時 10分 前 某時 ， 以 7 - 11 便利商店 之 宅 急便 寄送 服務 ， 將 其 申設 之 合作金庫 商業 銀行 北新營 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 ， 下稱 合庫 銀行 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄 至 新北市 新莊區 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳萬榮 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 詐欺 人員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 2月 13日 14時 10分 許 ， 冒用 楊勇 友人 楊育卿 之 名義 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 楊勇 聯絡 ， 訛稱 ： 有 資金 需求 要 向 你 周轉 云云 ， 致 楊勇 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 14時 26分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 林佳瑋 上開 帳戶 ， 旋 遭 詐欺 人員 提領 一 空 。 嗣 經 警獲報 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第1551號
犯罪事實：
一 、 王柏彥 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 101年 7月 26日 下午 2時 30分 許 ， 在 臺中市 ○○路 0段 000號 11樓 之 租屋處 ， 以 電腦 設備 連結 網際網路 ， 在 宏鑫 多媒體 股份 有限公司 所 管理 之 線上 遊戲 「 星城 online 骰寶 遊戲廳 」 中 ， 使用 遊戲 角色 「 固 台 小妹 」 ， 向 藍銘焜 使用 之 遊戲 角色 「 浩漢 blue 」 佯稱 : 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 價格 購買 其 所有 之 星幣 145萬 分 ， 即 星幣 145 分 可 換 1 元 等語 ， 致 藍銘焜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 許 ， 在 新北市 三重區 之 住所 內 ， 將 上開 遊戲 之 星幣 290萬 分 轉給 王柏彥 ， 王柏彥 即 以 此 詐欺 方式 ， 取得 價值 2萬 元 之 遊戲 點數 之 利益 。 惟 藍銘焜 遲 未 收到 款項 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2348號
犯罪事實：
一 、 陳德睿 前 於 民國 103年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 103年度 易 字 第623 號 判處 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 其 經 入監 並 接續 執行 後 ， 於 104年 5月 1日 縮短 刑期 執行 完畢 ； 鍾凱恩 前 於 101年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 102年度 簡字 第21 號 判處 有期徒刑 3月 ， 減為 有期徒刑 1月 15日 確定 ， 於 102年 4月 30日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣桃園地方法院 108年度訴字第1168號
犯罪事實：
一 、 謝席帆 於 民國 108年 9月 間 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 加入 三 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 之 詐騙 集團 ， 負責 依 指示 收取 受騙 者 所 交 之 款項 、 再 繳予 詐欺 集團 上游 成員 之 工作 （ 俗稱 車手 ） ， 酬勞 為 可 分得 詐得 金額 一定 比例 之 金錢 。 謝席帆 及 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 於 108年 9月 24日 下午 1時 58分 許 撥打 電話 予 黃乾政 ， 向 黃乾政 佯稱 其 子 因 購 毒 未 付款 ， 需 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 180萬 元 始 能 放 人 云云 ， 使 黃乾政 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 名 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 2時 27分 許 ， 前往 龍潭區 農會 臨櫃 提領 180萬 元 ， 並 於 108年 9月 24日 下午 2時 57分 許 ， 將 180萬 元 以 塑膠袋 包好 ， 置於 詐欺 集團 所 指定 之 桃園市 ○○區 ○○路 000號 旁 變電箱 下 ， 於 此 同時 ， 詐欺 集團 另 名 不詳 成員 再 以 電話 指示 謝席帆 至 上址 取款 ， 謝席帆 遂 以 門號 0000000000 號 電話 ， 呼叫 並 搭乘 「 領航 車隊 」 由 不 知情 之 簡文忠 所 駕駛 之 營業 小客車 至 上址 取款 後 ， 再 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 所 取得 之 款項 置於 集團 成員 指定 之 桃園市 楊梅區 天成 醫院 之 廁所 內 ， 並 從 贓款 中 取走 6,000 元 作為 其 報酬 ， 嗣 因 黃乾政 與 其 子 聯絡 上 後 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 並 持 本 署 檢察官 核發 之 拘票 拘提 謝席帆 到案 ， 並 扣得 謝席帆 於 取款 當日 所 穿著 之 衣物 及 使用 之 行動電話 （ 含 門號 0000000000 號 sim卡 1 張 ） ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第1162號
犯罪事實：
一 、 簡瑜岑 明知 於 金融 機構 開立 存款 帳戶 並 無 積極 資格 之 限制 ， 而 蒐集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 則 層出不窮 ， 是 若 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 集團 份子 用以 詐使 他人 匯入 款項 後 ， 再 加以 提領 運用 ， 而 能 預見 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 9月 16日 上午 8時 48分 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○路 00號 之 「 7-11 統一 超商 」 大永博 門市 內 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 王 先生 」 之 成年 男子 指示 ， 以 黑貓宅 急便 快遞 之 方式 ， 將 其 所 申請 開立 之 彰化 商業 銀行 雙園 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 00號 ， 交予 「 王 先生 」 指示 之 「 李文忠 」 ， 隨後 並 以 網路 即時通 之 方式 ， 將 前揭 彰化 銀行 帳戶 提款卡 之 密碼 告知 「 王 先生 」 。 嗣 「 王 先生 」 及 其 所屬 詐欺 集團 取得 簡瑜岑 提供 之 前揭 彰化 銀行 帳戶 之 提款卡 、 存摺 及 提款卡 密碼 後 ， 旋即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 其中 某 不詳 成員 於 102年 9月 23日 下午 2時 9分 ， 佯裝 係 余東榮 之 高中 同學 「 王榮光 」 ， 而 撥打 電話 聯絡 余東榮 ， 詐稱 因 太太 之 外甥女 生病 亟需 用款 云云 ， 致 余東榮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 22分 ， 請 其 兒子 余執中 以 ATM 自動櫃員機 轉帳 匯款 20萬 元 至 簡瑜岑 前揭 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋為 該 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 因 余東榮 發覺 受騙 ， 因而 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2118號
犯罪事實：
一 、 梁智堅 應 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 8日 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 所 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 以 此 方式 提供 上開 帳戶 供 詐欺 集團 作為 詐欺 匯入 款項 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 9月 19日 11時 27分 許 ， 撥打 電話 予 羅建忠 ， 假冒 係 其 友人 並 佯稱 急需 用錢 ， 致 羅建忠 陷於 錯誤 ， 而 囑由 其 配偶 林麗芬 於 105年 9月 19日 13時 7分 許 ， 至 位 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 中華郵政 股份 有限公司 中 和 郵局 ， 以 臨櫃 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 梁智堅 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第811號
犯罪事實：
一 、 林聰盛 （ 原名 林聰龍 ） 、 郭芷茵 依 其 等 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 已 預見 將 個人 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 極 有 可能 幫助 犯罪 集團 或 不法 份子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 均 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 林聰盛 於 民國 103年 10月 1日 ， 在 位於 臺中市 西屯區 文心路 與 甘肅路口 之 「 統一 超商 豐慶 門市 」 ， 將 其 所有 台北 富邦 商業 銀行 北 台中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 商銀 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 馬祖 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 馬祖 郵局 帳戶 ） ， 及 合作金庫 商業 銀行 中清 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 商銀 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 宅急便 方式 ， 寄送 至 桃園縣 龍潭鄉 （ 已 改制為 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 ， 收件人 為 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林經裡 」 之 成年 男子 所 指定 之 「 林志剛 」 ， 再 以 電話 告知 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 。 另 郭芷茵 則 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 約定 以 每 個 金融 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2000 元 租金 之 代價 ， 於 103年 10月 8日 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 、 931號 之 「 統一 超商 昶玖 門市 」 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 台中 黎明 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台中 黎明 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 公益 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 商銀 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 西屯 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 方式 ， 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○○街 000號 ， 收件人 為 「 陳 先生 」 所 指定 之 「 潘銘忠 」 ， 再 以 手機 簡訊 告知 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 。 該 自稱 「 林 經理 」 、 「 陳 先生 」 之 人 於 取得 上開 林聰盛 、 郭芷茵 所 提供 之 上開 帳戶 資料 後 （ 依 卷 內 證據 資料 無從 認定 係 3 人 以上 共同 為 之 ） ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 如 附表 所 示 江美貞 等 14 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 江美貞 等 人事 後 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第1562號
犯罪事實：
一 、 王郁升 前 於 民國 98年 間 ， 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 本院 以 98年度 桃簡字 第1583 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 並 於 同年 12月 16日 易科 罰金 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 可 預見 收取 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 99年 7月 12日 至 同 年 月 14日 晚上 10時 30分 許 間 之 某時 ， 在 臺灣 地區 某 處 ， 將 其 於 98年 12月 11日 所 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 八德 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 並 無 證據 證明 該 受領人 尚未 年滿 18 歲 ） ， 該 人事 後 將 上開 資料 轉交 所屬 詐欺 集團 ， 幫助 該 詐騙 集團 所屬 成年 成員 實行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 王郁升 上開 提款卡 後 ， 詐騙 集團 成員 間 即 基於 意圖 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 詐欺 集團 成員 遂 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方法 ， 致 朱育萱 陷於 錯誤 ， 並 分別 於 99年 7月 14日 晚上 11時 53分 許 及 99年 7月 15日 凌晨 12時 14分 許 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 70,000 元 與 100,000 元 至 王郁升 之 上開 渣打 銀行 帳戶 。 嗣 因 朱育萱 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 王郁升 上開 帳戶 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 臺北市 政府 警察局 信義 分局 報請 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 106年度審訴字第247號
犯罪事實：
一 、 陳正郎 係 址設 新北市 ○○區 ○○街 000巷 00號 1樓 ， 「 日健 生物 科技 有限公司 」 （ 下稱 日健 公司 ） 之 董事 ， 負責 日健 公司 設立 登記 事宜 ， 在 執行 職務 範圍 內 ， 為 公司法 所 稱 之 公司 負責人 ， 亦 為 商業 會計 法 所 規定 之 商業 負責人 。 詎 其 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 陳 先生 」 、 「 小李 」 之 成年 男子 ， 於 民國 103年 2月 間 ， 為 辦理 日健 公司 設立 登記 乙 事 ， 均 明知 公司 設立 登記 應 收取 之 股款 ， 股東 應 實際 繳納 ， 不得僅 以 申請 文件 表明 收足 ， 為 使 日健 公司 完成 設立 登記 ， 在 日健 公司 並 未 實際 繳納 設立 登記 股款 之 情形 下 ， 竟 共同 基於 以 申請 文件 表明 收足 應收 股款 而 違反 公司法 、 利用 不 正當 方法 使 財務 報表 發生 不實 結果 及 使 公務員 登載 不實 之 犯意 聯絡 ， 先 於 103年 2月 20日 ， 前往 台中 商業 銀行 板橋 分行 開設 日健 公司 存款 帳號 000 - 00 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 日健 公司 帳戶 ） ， 並 於 同 月 24日 以 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 300萬 元 股款 存 至 上開 帳戶 內 ， 用以 表彰 日健 公司 設立 登記 應 收取 之 股款 ， 股東 已 實際 繳納 ， 待 取得 上開 已 繳納 股款 之 存摺 交易 明細 資料 後 ， 併同 不實 之 日健 公司 資本額 變動表 、 股東 繳納 現金 股款 明細表 交付 不 知情 之 會計師 王鼎立 查核 簽證 ， 據以 出具 日健 公司 設立 登記 資本額 查核 報告書 ， 而 於 同 月 25日 完成 公司法 第7 條 授權 會計師 查核 簽證 資本額 之 作業 後 ， 旋 於 同 月 26日 將 上開 股款 轉匯 至 郭國昭 所有 之 陽信 商業 銀行 復興 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 後 ， 復 提出 日健 公司 設立 登記 申請書 ， 並 檢具 日健 公司 台中 銀行 帳戶 存摺 影本 、 設立 登記 資本額 查核 報告書 及 不實 之 日健 公司 資本額 變動表 、 股東 繳納 現金 股款 明細表 等 申請 文件 ， 表彰 日健 公司 設立 登記 應收 之 股款 業已 收足 ， 持 向 新北市 政府 申請 設立 登記 ， 使 不 知情 之 新北市 政府 承辦 公務員 形式 審查 申請 文件 後 認為 形式 要件 均 已 具備 ， 而 於 103年 2月 27日 核准 日健 公司 之 設立 登記 ， 並 將 上開 不實 事項 登載 於 其 職務 上 所 掌管 之 股份 有限公司 設立 登記表 公文書 內 ， 足以 生 損害 於 主管 機關 對於 公司 登記 管理 與 資本 查核 之 正確性 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第43號
犯罪事實：
一 、 黃嘉惠 民國 於 100年 7月 上旬 某 日 ， 見 某 報紙 刊登 貸款 廣告 ， 遂 於 同 日 上午 10時 許 ， 撥打 報載 電話 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 聯絡 ， 經 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 告知 須 先 提供 相關 身分 證件 及 金融 機構 帳戶 資料 以 供 審核 ， 其 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 同 日 上午 11時 許 ， 前往 新北市 鶯歌區 鶯歌 火車站 前 ， 將 其 戶口名簿 、 身分證 、 健保卡 等 證件 影本 及 其 於 中華郵政 股份 有限公司 板橋 分局 所 申設 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 等 資料 交付 與 一 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 ， 並 告知 上開 提款卡 密碼 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 所屬 詐欺 集團 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 100年 7月 7日 下午 2時 許 ， 撥打 電話 向 邱桂妹 佯稱 ： 伊 係 邱桂妹 之 友人 「 淑貞 」 ， 欲 向 其 借款 云云 ， 致 邱桂妹 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 27分 許 ， 在 桃園縣 楊梅市 高榮 郵局 內 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 黃嘉惠 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 邱桂妹 發現 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 100年度易字第97號
犯罪事實：
一 、 吳仲茂 知悉 個人 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 若 將 金融 帳戶 相關 物件 提供予 不法 集團 成員 ， 將 可能 遭 不法 集團 作為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 於 民國 九十九年 十月 十五日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 於 臺中 商業 銀行 南投 分行 之 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱為 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 不法 集團 成員 ， 而 容任 該 人 所屬 不法 犯罪 集團 成員 藉 系爭 帳戶 之 相關 物件 以 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 。
臺灣橋頭地方法院 108年度易字第304號
犯罪事實：
一 、 林育德 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 3月 24日 11時 45分 許 ， 至 高雄市 左營區 明誠二路 「 7-11 新上 明 門市 」 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 將 其 所 開立 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李佳姍 」 之 成年 女子 ， 並 將 提款卡 密碼 改為 對方 指定 號碼 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 「 李佳姍 」 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 林裕堯 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 所 示 之 款項 匯入 上開 一銀 帳戶 內 （ 被害人 、 遭騙 經過 、 匯款 時間 及 金額 均 詳 如 附表 ） ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 林裕堯 等 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1481號
犯罪事實：
一 、 康暘 於 民國 106年 10月 6日 下午 2時 30分 許 ， 在 臺北市 羅斯福路 與 杭州南路 口 ， 拾獲 許瑞云 所 遺失 之 具 悠遊卡 功能 之 國泰世華 銀行 信用卡 1 張 （ 卡號 0000000000000000 號 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 該 張 信用卡 侵占入己 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第1號
犯罪事實：
一 、 何維浩 前 因 犯 竊盜 、 詐欺 、 公共 危險 等 案件 ， 經 法院 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 確定 ， 經 送監 執行 ， 嗣 經 假 釋 付 保護 管束 出監 ， 於 民國 （ 下 同 ） 104年 10月 22日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 ， 其 明知 為 不明 人士 申辦 行動電話 門號 預付卡 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐財 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 配合 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 大陸 地區 成年 領隊 之 要求 ， 以 每 代為 申辦 1 個 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 50 元 之 代價 ， 於 105年 5月 20日 ， 偕同 陳瑋萱 （ 所 涉 詐欺 犯嫌 另 案 由 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 前往 臺中市 潭子區 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 公司 ） 潭子頭家厝店 ， 將 該 領隊 所 提供 之 大陸 地區 居民 殷輝 、 孫雙雙 中華民國 臺灣 地區 入出境 許可證 、 大陸 居民 往來 臺灣 通行證 影本 交由 陳瑋萱 ， 以 陳瑋萱 為 代辦人 向 遠傳 公司 申辦 門號 0000000000 、 0000000000 號 電話 預付卡 （ 下稱 上開 預付卡 ） ， 何維浩 取得 前開 預付卡 後 ， 以 不詳 方式 交付給 委託 代辦 之 大陸 領隊 ， 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 預付卡 後 ， 於 106年 7月 13日 上午 ， 由 綽號 「 長官 」 指示 高瑋登 將 上開 插用 門號 0000000000 號 電話 預付卡 手機 1 支 交給 簡靜生 、 插用 門號 0000000000 號 電話 預付卡 手機 1 支 交付給 荊威朋 ， 做為 渠 2 人 擔任 車手 拿取 詐騙 錢財 聯絡 使用 （ 渠 2 人 所 涉 詐欺 犯嫌 另 案 由 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 。 緣 綽號 「 長官 」 、 「 老大 」 等 詐欺 集團 成員 ， 先 於 105年 6月 15日 由 其 成員 撥 電話 予 黃清石 ， 佯稱 「 係 辦案 人員 ， 你 涉及 詐欺 案件 ， 須 提出 金錢 供作 擔保 、 、 、 」 黃清石 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 自 其 通霄鎮 農會 帳戶 領出 35萬 元 ， 在 通霄鎮 梅南里 之 守望 相助隊 部 前 交付 予 前開 詐騙 集團 派遣 來 之 成員 ， 該 詐騙 集團 為 取信 黃清石 ， 交付 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 」 公印文 之 偽造 「 臺北 地檢署 公證 部門 收據 」 1 紙 。 高登瑋 （ 所 涉 詐欺 犯嫌 另 案 由 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 及 綽號 「 長官 」 、 「 老大 」 等 詐騙 集團 成員 與 荊威朋 、 簡境生 基於 詐欺 犯意 之 聯絡 ， 利用 對 黃清石 施 詐騙 得逞 取得 之 信任 ， 另 與 黃清石 相約 將 於 同年 7月 13日 上午 前往 黃清石 苗栗縣 通霄鎮 梅南 79號 住處 取款 ， 高瑋登 先 將 黃清石 之 住址 告知 荊威朋 、 簡境生 、 命渠 2 人 向 黃清石 收取 現金 85萬 元 ， 渠 2 人 搭乘 高鐵 列車 至 高鐵 苗栗站 ， 轉乘 計程車 至 通霄 火車站 ， 於 同 日 上午 9時 14分 許 ， 在 通霄 火車站 附近 某 7-11 超商 ， 經由 該 超商 傳真機 收取 渠等 用來 行騙 ， 內 有 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 」 公印文 之 偽造 「 臺北 地檢署 公證 部門 收據 」 1 紙 ， 由 簡境生 隨身 攜帶 備用 ， 同 日 上午 10時 40分 許 ， 荊威朋 、 簡境生 2 人 抵達 黃清石 住處 旁 ， 由 荊威朋 在 約 50 公尺 外路口 把風 ， 簡境生 則 前往 黃清石 住處 取款 ， 其間渠 2 人 曾 接獲 綽號 「 長官 」 與 「 老大 」 之 男子 來電 詢問 取款 情形 ， 並 指示 小心 行事 ， 惟 仍 經 據報 預先 埋伏 之 員警 先 在 黃清石 住處 50 公尺 外 查獲 荊威朋 ， 致 未 詐騙 得逞 ， 進而 至 黃清石 住處 查獲 尚未 及 取得 款項 之 簡境生 ， 並 扣得 渠 2 人 行騙 聯絡用 之 插用 上開 預付卡 門號 手機 2 支 、 偽造 之 「 臺北 地檢署 公證 部門 收據 」 1 紙 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第1453號
犯罪事實：
一 、 王曉萍 明知 金融 帳戶 乃 個人 財產 得喪 變更 之 表徵 ， 擅自 交付 不詳 之 人 使用 ， 足以 便利 實際 使用 者 隱匿 真實 身分 與 他人 進行 交易 ， 交易 對象 遭 使用 者 以 虛假 身分 矇騙 ， 卻 無從 知悉 追查 使用 者 之 真實 身分 ， 對於 詐欺 集團 實施 詐騙 財物 行為 有所 助益 ， 卻 仍 基於 縱 使 有 人 利用 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違反 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 3月 27日 ， 將 其 名下 合作金庫 銀行 東 臺中 分行 、 中華郵政 太平 竹仔坑 郵局 等 2 個 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送 及 提供 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 詐欺 集團 成員 於 同 月 29 至 31日 間 ， 以 該 批 帳戶 作為 接收 匯款 工具 ， 撥打 電話 與 陳耀郎 、 巫宜靜 、 李素華 、 王瑞榮 、 王美珍 、 黃清香 等 ， 誆稱 係 其 等 親戚 或 友人 ， 急需 借用 金錢 云云 ， 致 使 其 等 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 依 集團 成員 指示 辦理 匯款 ， 因而 交付 金錢 至 王曉萍 上述 帳戶 內 （ 匯入 金額 、 時間 、 帳戶 、 帳號 等 ， 詳 如 附表 ） 。 後 陳耀郎 等 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 警方 因而 循線 查獲 王曉萍 ， 但 款項 已 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第684號
犯罪事實：
一 、 張磊 透過 友人 吳多賢 知悉 徐茂彬 為 新北市 ○○區 ○○路 000○00號 3樓 房屋 （ 下稱 系爭 房屋 ） 之 實際 所有權人 ， 正 求售 該 屋 ， 即 介紹 友人 陳誼瓴 前往 看屋 ， 嗣 陳誼瓴 有意 購買 系爭 房屋 ， 並 全權 委由 張磊 為 其 處理 簽約 及 付款 事宜 ， 張磊 即 以 陳誼瓴 代理人 之 身分 ， 於 民國 103年 2月 5日 與 徐茂彬 （ 代理 該 屋 名義 所有人 鄭永裕 ） 在 東森 房屋 新莊 店 內 ， 簽訂 不動產 買賣 契約書 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 950萬 元 購買 系爭 房屋 （ 張磊 向 徐茂彬 稱 因 貸款 問題 ， 要求 契約 登載 價格 記載為 1,050萬 元 ） ， 詎 張磊 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 故意 ， 明知 與 賣方 徐茂彬 約定 之 實際 交易 價格 為 950萬 元 ， 竟 隱瞞 此 情 ， 向 陳誼瓴 訛稱 買賣 價格 為 1,030萬 元 ， 致 陳誼瓴 陷於 錯誤 ， 同意 向 銀行 辦理 貸款 後 ， 委由 張磊 給付 徐茂彬 1,030萬 元 ， 張磊 即 從中 私自 取走 80萬 元 之 價差 ， 僅 將 950萬 元 之 購屋 價金 交予 徐茂彬 。 嗣 因 陳誼瓴 日後 對 系爭 房屋 進行 鋼筋 混凝土 氯離子 含量 檢測 （ 下稱 氯離子 檢測 ） ， 發現 檢測 結果 有異 ， 經 向 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 對 徐茂彬 及 張磊 提起 詐欺 告訴 ， 始於 偵查 過程 中 查悉 上情 。