臺灣桃園地方法院 104年度原訴字第31號
犯罪事實：
一 、 卯○○ 、 申○○ 於 民國 104年 3 、 4月 起 ， 為 籌組 詐騙 大陸 地區 人民 之 詐騙 集團 ， 以 提供 免費 食宿 、 女性 成員 每 月 底 薪 新臺幣 （ 下 同 ） 25,000 元 、 一 線 詐欺 成員 可 分得 集團 詐欺 所得 款項 6％ 、 二 線 、 三 詐欺線 成員 可 分得 集團 詐欺 所得 款項 8％ ， 倘 兼任 其他 職務 每 月 另 有 酬勞 等 誘因 ， 陸續 邀集 寅○○ 、 己○○ 、 壬○○ 、 酉○○ 、 天○○ （ 起訴書 誤載 「 蘇耿宏 」 ） 、 辛○ 、 丁○○ 、 癸○○ 、 甲○○ 、 戊○○ 、 庚○○ 、 丙○○ 、 子○○ 、 午○○ 、 乙○○ 、 戌○○ 、 辰○○ 、 未○○ 、 巳○○ （ 未○○ 、 巳○○ 由 本院 另行 審結 ） 、 少年 蔡○庭 （ 86年 6月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 少年 法庭 105年度 少護字 第68 號 諭知 交付 保護 管束 ） 、 施○閔 （ 86年 6月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 104年度 少護字 第580 號 諭知 交付 保護 管束 ） 加入 詐欺 集團 ， 卯○○ 並 於 104年 5月 10日 起 承租 桃園市 ○○區 ○○路 000巷 0號 房屋 作為 電信 詐騙 機房 （ 下稱 楊梅 機房 ） ， 上開 成員 加入 時間 如 附表 三 所 示 ， 渠等 分工 方式 係 由 寅○○ （ 綽號 「 妹妹 」 ， 代號 「 妹 」 ， 為 申○○ 之 女友 ） 、 壬○○ （ 綽號 「 培培 」 ， 代號 「 布 」 ） 、 酉○○ （ 綽號 「 小麟 」 ， 代號 「 麟 」 、 「 林 」 ） 、 丁○○ （ 綽號 「 小胖 」 ， 代號 「 胖 」 、 「 象 」 ） 、 癸○○ （ 綽號 「 阿固 」 ， 代號 「 Q 」 、 「 家 」 ） 、 戊○○ （ 綽號 「 阿寶 」 ， 代號 「 寶 」 ） 、 庚○○ （ 綽號 「 阿庭 」 ， 代號 「 庭 」 ） 、 丙○○ （ 綽號 「 冬瓜 」 ， 代號 「 冬 」 ） 、 戌○○ （ 綽號 「 小君 」 ， 代號 「 君 」 ） 、 未○○ （ 綽號 「 Angel 」 、 「 小鑫 」 ， 代號 「 A 」 ） 、 少年 蔡○庭 （ 綽號 「 天財 」 、 「 阿天 」 ， 代號 「 天 」 ） 等 人 擔任 一 線 詐欺 成員 ， 己○○ （ 綽號 「 小布點 」 ， 代號 「 點 」 ） 擔任 會計 兼 一 線 詐欺 成員 ， 甲○○ （ 綽號 「 小祥 」 ， 代號 「 祥 」 ） 擔任 電腦手 兼 一 線 詐欺 成員 及 一 線 督導 人員 ， 天○○ （ 綽號 「 小弘 」 ， 代號 「 弘 」 ） 擔任 一線 兼 二 線 詐欺 成員 ， 辛○ （ 代號 「 鈞 」 ） 擔任 採買 兼 二 線 詐欺 成員 ， 子○○ （ 綽號 「 阿祥 」 ， 代號 「 咖 」 、 「 啡 」 ） 、 辰○○ （ 綽號 「 小支 」 ， 代號 「 支 」 ） 、 巳○○ （ 綽號 「 阿賓 」 ， 代號 「 賓 」 ） 、 少年 施○閔 （ 綽號 「 西瓜 」 ， 代號 「 西 」 ） 等 人 擔任 二 線 詐欺 成員 ， 午○○ （ 綽號 「 球球 」 ， 代號 「 球 」 ） 、 乙○○ （ 綽號 「 阿杜 」 ， 代號 「 杜 」 ） 擔任 二 線 兼 三 線 詐欺 成員 ， 並 以 網路 電話 （ Voiceover Internet Protocal ， 簡稱 VoIP ） 群呼群播 之 網路 封包 方式 ， 隨機 大量 撥打 電話 語音 給 中國 大陸 地區 之 不 特定 人民 ， 並 以 預錄 之 不實 電話 語音 內容 ， 向 大陸 地區 民眾 佯稱 ： 渠等 為 自來水 公司 ， 因 用戶 （ 即 大陸 地區 民眾 ） 水表 發生 異常 ， 即將 要 停 水 ， 若 有 問題 請 按 「 0 」 或 「 9 」 回撥 云云 。 迨 大陸 地區 人民 依 指示 回撥 ， 該 回撥 電話 即 經由 設定 之 路徑 ， 連結 至 楊梅 機房 而 隨機 接通 至 一 線 詐欺 成員 ， 一線 詐欺 成員 於 接聽 大陸 地區 人民 回撥 之 電話 時 ， 假冒 大陸 地區 自來水 公司 客服 人員 ， 先 向 大陸 地區 人民 佯稱 ： 因 查證 需求 ， 請 其 提供 姓名 與 地址 等 個人 資料 云云 ， 嗣 訛稱 ： 因 其 有 私自 更改 水表 及 偷 水 行為 ， 自來水 公司 將 於 1 小時 內 對 該 用戶 停 水 ， 若 該 水表 非 其 所 申辦 ， 應 係 個人 資料 外洩 遭 他人 冒辦 所致 ， 請 其 向 大陸 上海市 靜安 公安局 報案 ， 以 釐清 法律 責任 云云 。 如 大陸 地區 人民 因而 陷於 錯誤 ， 誤信 一 線 詐欺 成員 上開 訛稱 內容 為 真 ， 一線 詐欺 成員 即 按 「 ## 」 字鍵 ， 轉由 二 線 詐欺 成員 接聽 ； 二 線 詐欺 成員 假冒 大陸 上海市 靜安 公安局 人員 ， 向 大陸 地區 人民 詐稱 ： 因 要 受理 報案 製作 筆錄 ， 請 其 提供 身分證 字號 、 銀行 帳戶 及 餘額 等 個人 資料 云云 ， 嗣 訛稱 ： 其 所 開立 之 帳戶 ， 涉及 重大 金融 洗錢案 ， 檢察院 指派 之 專案 檢察長 將 對 其 發佈 「 凍結 管制 命令 」 及 「 刑事 拘捕令 」 ， 若 欲 證明 清白 ， 需 請求 檢察長 分案 處理 及 比對 資金 等語 ， 倘 大陸 地區 人民 因而 陷於 錯誤 ， 二 線 詐欺 成員 再 將 電話 轉由 三 線 詐欺 成員 接聽 ； 三 線 詐欺 成員 假冒 檢察官 ， 對 大陸 地區 人民 佯稱 ： 因 涉及 重大 金融 洗錢案 ， 帳戶 將 遭 凍結 ， 需要 進行 資金 比對 ， 證明 資金 來源 合法 云云 ， 倘 大陸 地區 人民 因而 陷於 錯誤 ， 即 請 大陸 地區 人民 準備 存摺 或 提款卡 至 銀行 或 至 ATM 機 操作 ， 將 帳戶 內 之 資金 轉入 卯○○ 向 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿水 」 之 人 取得 之 大陸 地區 人頭 金融 帳戶 內 ， 以 上揭 方式 實行 詐術 。 而 一 線 詐欺 成員 需 將 詐欺 之 歷程 與 成果 ， 依 卯○○ 指示 之 「 單 （ 單位 ） 、 掛 （ 被 對方 掛 電話 ） 、 放 （ 己方 放棄 老殘疾 之 人 ） 、 不 （ 對方 不 相信 ） 、 異 （ 斷訊 或 系統 異常 ） 、 轉 （ 轉到 二 線 ） 」 記載 方式 ， 將 各 通 詐欺 電話 之 歷程 ， 記錄 在 「 一 線 人員 詐騙 紀錄單 」 ， 如 大陸 地區 人民 有 提供 個人 資料 ， 則 記錄 在 「 被害人 基本 資料單 」 上 ， 供 二 線 詐欺 成員 使用 或 作為 績效 檢討 之 憑據 ； 二 線 詐欺 成員 則 將 詐欺 之 歷程 與 成果 ， 記載 在 二 、 三 線 詐欺 成員 共同 撰寫 之 「 一二三線 成員 電話 詐欺 轉接 歷程 紀錄 」 ， 供 三 線 詐欺 成員 使用 。 謀議 既定 ， 卯○○ 等 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 詐欺 集團 成立 起 至 104年 5月 19日 查獲 日 止 之 期間 內 （ 戌○○ 、 辰○○ 於 104年 5月 17日 始 加入 ） ， 先後 對 附表 一 編號 1 至 30 「 大陸 被害人 」 欄 所 示 大陸 地區 人民 ， 以 前述 分工 方式 實施 詐騙 （ 戌○○ 、 辰○○ 僅 參與 附表 一 編號 1 、 13 、 17 、 19 至 22 ） ， 其中 附表 一 編號 1 至 29 所 示 大陸 地區 人民 未 受騙 匯款 ， 未 詐得 款項 而 未遂 ； 附表 一 編號 30 所 示 大陸 地區 人民 亥○ 則 因而 陷於 錯誤 ， 於 104年 5月 17日 上午 10時 許 ， 將 其 帳戶 內 人民幣 1,611 元 匯入 卯○○ 可 得 支配 之 大陸 地區 人頭 金融 帳戶 內 而 既遂 。 嗣 經警 於 104年 5月 19日 持 搜索票 至 楊梅 機房 執行 搜索 ， 卯○○ 於 楊梅 機房 4樓 燒毀 部分 詐欺 文件 資料 ， 然 仍 為 警 扣得 附表 四 所 示 之 物 ， 因而 查悉 上情 。