Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第1369號
犯罪事實：
一 、 陳志男 係 位於 臺北市 ○○區 ○○路 000號 洗車場 之 負責人 ； 林尚德 係 係 該 洗車場 員工 。 嗣 因 陳志男 未 按時 繳納 全民 健康 保險費 致 其 所有 之 全民 健康 保險卡 （ 下稱 健保卡 ） 遭 停用 ， 無從 享有 保險 醫療 費用 給付 ， 遂 與 林尚德 基於 意圖 為 自己 及 他人 不法 利益 之 犯意 聯絡 ， 由 林尚德 先後 於 民國 98年 5月 7日 、 5月 14日 ， 同年 12月 14日 、 24日 、 25日 及 99年 1月 4日 ， 在 前揭 洗 車場 內 ， 將 其 所有 之 健保 卡 交 陳志男 用以 看診 。 陳志男 於 取得 該 健保卡 後 ， 即 前往 位於 台北市 ○○區 ○○路 00號 5樓 之 台北 諾貝爾 眼科 並 佯稱 係 林尚德 ， 使 該 診所 內 不 知情 之 醫師 為 陳志男 提供 醫療 服務 後 ， 再 以 該 不實 就診 資料 向 衛生 福利部 中央 健康 保險署 （ 原 係 行政院 衛生署 全民 健康 保險局 ， 下稱 健保署 ） 醫療 費用 給付 ， 使 健保署 經辦 核撥 保險 給付 之 公務員 陷於 錯誤 ， 將 陳志男 歷次 接受 保險 醫事 服務 機構 提供 診療 服務 對象 之 不實 事項 ， 登載 於 職務 上 所 掌 之 健保署 保險 對象 門診 就醫 記錄 明細表 等 公文書 上 ， 且 據以 核付 保險 給付 共計 新臺幣 46,477 元 。 陳志男 藉 此 冒用 林尚德 身分 就診 之 詐術 ， 獲致 相當於 前述 保險 給付 總額 之 不法 利益 ， 而 生 損害 於 健保署 。 嗣 於 103年 1月 3日 ， 經 民眾 匿名 檢舉 而 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 109年度簡字第1408號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 許恬毓 為 馬珮娸 （ 另 由 本院 以 109年度 簡字 第1208 號 判決處 拘役 50日 在案 ） 之 女 ， 各 為 址設 彰化縣 ○○鎮 ○○街 00號 「 鹿遊 人文 民宿 」 之 員工 及 負責人 ， 為 從事 業務 之 人 。 2 人 均 明知 交通部 觀光局 及 彰化縣 政府 於 民國 108年 9月 1日 至 108年 12月 31日 所 辦理 之 「 擴大 國旅 秋冬 遊 住宿 優惠 活動 」 （ 下稱 系爭 活動 ） 補助 要件 為 ： 「 週日 至 週五 入住 須 有 參加 本 活動 的 領有 營業 執照 或 旅宿 登記證 之 旅宿業 」 、 「 週六 、 中秋 連續 假期 、 國慶 連續 假期 不 適用 」 、 「 每 房 現場 折抵 住宿費 最 高 新臺幣 1,000 元 ， 須 用 1 位 入住 旅客 的 身分證 字號 申請 ， 每 一 身分 證 字 號 限 使用 1 次 」 ， 及 住客 陳美玲 係 於 108年 9月 7日 （ 週六 ） 攜同 家人 入住 該 民宿 等 情 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 所有 及 基於 詐欺 與 行使 業務 登載 不實 文書 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 10月 1日 ， 由 許恬毓 將 不實 之 陳美玲 於 108年 9月 8日 （ 週日 ） 入住 之 紀錄 登載 於 業務 上 所 掌 之 文書 即 民宿業 電子 收據 、 旅客 住宿 明細 ， 連同 其他 旅客 住宿 資料 製作 領據 後 ， 由 馬珮娸 審核 並 簽名 、 蓋章 ， 於 同 日 以 「 鹿遊 人文 民宿 」 名義 發函 彰化縣 政府 申請 系爭 活動 補助 而 行使 之 ， 足生 損害 於 交通部 觀光局 、 彰化縣 政府 及 陳美玲 。 嗣 因 陳美玲 有意 於 108年 10月 27日 投宿 其他 民宿 而 查詢 系爭 活動 補助 資格 時 發現 上情 ， 乃 向 彰化縣 政府 陳情 ， 馬珮娸 與 許恬毓 2 人 之 詐欺 行為 始 未 得逞 。
臺灣高雄地方法院 103年度審易字第1848號
犯罪事實：
一 、 楊翰霆 前 於 民國 97年 間 ， 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 101年度 簡字 第291 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 101年 10月 3日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 明知 自身 並 無 介紹 他人 前往 公家 機關 或 企業 任職 之 能力 及 意願 ， 僅 因 缺 錢 花用 ， 先 於 102年 5月 間 向 李昭英 謊稱 可 透過 關係 以 金錢 關說 方式 引介 李昭英 之 子女 進入 公家 機關 或 企業 任職 為由 ， 於 同年 7月 20日 向 李昭英 詐得 款項 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 33萬 元 （ 此 部份 所 涉 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 本院 以 103年度 審易字 第365 號 判決 確定 ） ， 並 進而 利用 不 知情 之 李昭英 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣花蓮地方法院 107年度花原簡字第121號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 關於 提供 帳戶 方式 補充 更正為 「 在 花蓮縣 玉里鎮 某 處 便利 超商 以 宅急便 方式 寄出 予 詐欺 集團 成員 」 外 ， 其餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第129號
犯罪事實：
一 、 王慶翔 依 其 社會 生活 經驗 ， 可 預見 任意 將 其 所 申辦 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 予 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 隱匿 犯罪 所得 財物 、 避免 查緝 目的 之 工具 ， 仍 基於 前開 結果 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 29日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 中壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 使用 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第6069號
犯罪事實：
一 、 歐芷 均 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 10月 13日 19時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 蔡雅婷 居處 內 ， 收受 蔡雅婷 其 前夫 鄭富嘉 （ 蔡雅婷 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 另行 聲請 簡易 判決 處刑 ， 鄭富嘉 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 交付 蔡雅婷 保管 之 大眾 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 歐芷 均 即 於 當日 晚間 某時 ， 在 新北市 三重區 大同 公園 ， 將 前開 鄭富嘉 帳戶 資料 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 阿明 之 成年 男子 ， 供 該 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 金融 資料 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 趙心樂 、 徐勝助 ， 致 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時 地 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 鄭富嘉 上開 大眾 銀行 帳戶 內 。 嗣 趙心樂 、 徐勝助 分別 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第840號
犯罪事實：
一 、 劉正同 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 犯罪 集團 用以 詐欺 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 4月 23日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 全家 便利 商店 ， 將 其 向 臺灣 新光 商業 銀行 連城 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 申請 開設 之 帳號 0000000000000 號 、 向 中華郵政 股份 有限公司 蘆竹 光明 郵局 （ 下稱 光明 郵局 ） 申請 開設 之 帳號 00000000000000 號 、 向 國泰世華 商業 銀行 復興 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 申請 開設 之 000000000000 號 等 3 帳戶 之 提款卡 ， 利用 「 宅急便 」 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 163號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 徐慶堯 」 之 人 ， 嗣 後 並 以 電話 告知 對方 提款卡 密碼 。 嗣 某 不詳 犯罪 集團 成員 取得 劉正同 上開 新光 銀行 、 光明 郵局 、 國泰世華 銀行 之 提款卡 、 密碼 後 ， 即 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 曹甯 、 曾致菲 、 張澤彬 、 林雅筠 、 賴宜廷 、 陳柏臣 致 曹甯 、 曾致菲 、 張澤彬 、 林雅筠 、 賴宜廷 、 陳柏臣 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 劉正同 如 附表 所 示 之 銀行 帳戶 內 ， 匯入 款項 旋即 遭 提領 一 空 ， 嗣 經 曹甯 、 曾致菲 、 張澤彬 、 林雅筠 、 賴宜廷 、 陳柏臣 操作 完成 後 ， 驚覺 有異 ， 發現 受騙 ， 而 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第444號
犯罪事實：
一 、 章景紘 知悉 綽號 「 紫氣 東來 」 之 不詳 姓名 成年 男子 係 與 其他 不詳 成員 共組 詐欺 集團 ， 竟 與 「 紫氣 東來 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 3月 初 某 日 ， 加入 該 詐欺 集團 擔任 車手 一 職 ， 約定 章景紘 依 「 紫氣 東來 」 之 指示 提領 贓款 ， 即可 獲 提領 金額 1% 之 不法 報酬 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 附表 所 示 時間 ， 先後 撥打 電話 予 附表 所 示 7 位 被害人 ， 施以 「 網路 購物 扣款 錯誤 」 之 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 該 詐欺 集團 所 持有 、 支配 之 各 該 人頭 帳戶 內 。 章景紘 接獲 「 紫氣 東來 」 通知 被害人 已 匯款 後 ， 旋於 附表 所 示 提領 時 、 地 ， 以 「 紫氣 東來 」 所 交付 各 該 人頭 帳戶 提款卡 、 密碼 至 自動櫃員機 提領 贓款 （ 各 次 提領 時間 、 地點 、 金額 ， 詳 如 附表 各 該 編號 所 載 ） ， 所得 贓款 悉數 交由 「 紫氣 東來 」 指派 之 其他 集團 成員 ， 章景紘 因此 可 獲得 上開 比例 之 不法 報酬 （ 各 次 所得 金額 ， 詳 如 附表 各 該 編號 所 載 ） 。 嗣 警方 於 106年 3月 17日 15時 40分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○○路 0段 0巷 00弄 00號 旁 停車場 ， 見 章景紘之 穿著 與 警方 所 調閱 提款 監視 錄影 畫面 內 之 車手 影像 相符 ， 認 其 為 犯罪 嫌疑人 ， 乃 實施 盤查 ， 章景紘 見 無可 抵賴 始 坦承 犯行 ， 並 同意 警方 執行 搜索 ， 在 章景紘 身 上 扣得 其 用來 與 集團 成員 聯絡 提領 、 交付 贓款 使用 之 集團 所有 IPHONE 廠牌 手機 1 支 （ 含 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ； 章景紘 並 提出 其 提領 贓款 時 變裝 使用 之 假髮 1 頂 、 黑色 半罩式 安全帽 1 頂 、 草綠色 外套 1 件 交付 警方 扣案 ； 另 在 章景紘 位於 臺南市 ○區 ○○○路 0段 0巷 00弄 00號 7樓 710室 之 租屋處 ， 扣得 其 提領 贓款 後 點鈔 使用 之 點鈔機 1 台 。
臺灣臺中地方法院 104年度訴緝字第191號
犯罪事實：
一 、 潘安 曾 於 民國 99年 間 因 竊盜 案件 ， 分別 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 99年度 審簡字 第2202 號 及 臺灣 屏東 地方 法院 以 100年度 易 字 第70 號 ， 各 判處 有期徒刑 5月 及 4月 確定 。 嗣 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 100年度 聲字 第1288 號 定 應執行 有期徒刑 8月 確定 ， 於 100年 12月 31日 縮刑 期滿 而 執行 完畢 。 潘安 （ 綽號 黑面 ） 與 與 陳俊昭 （ 綽號 老仔 ， 業 經 本院 判處 有期徒刑 四 年 二 月 確 ） 及 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 綽號 「 白毛 」 、 「 阿六 」 及 「 大胖黃 」 （ 下稱 「 白毛 」 、 「 阿六 」 、 「 大胖黃 」 ， 並 無 證據 顯示 其 等為 未滿 18 歲 之 人 ） 等 人 共謀 籌組 虛設 公司 詐騙 財物 之 犯罪 集團 。 「 白毛 」 於 102年 10月 21日 ， 先 指示 潘安 將址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 而 無 實際 營運 事實 之 永 聯發 實業 有限公司 （ 下稱 永 聯發 公司 ） 負責人 變更為 潘安 ， 而 由 潘安 擔任 該 公司 之 人頭 負責人 。 另 由 陳俊昭 帶 同 潘安向 陽信 商業 銀行 北屯 分行 （ 下稱 陽信 銀行 ） 申辦 帳號 為 0000000000000 號 之 銀行 帳戶 ， 並 申辦 0000000000 、 0000000000 號 室 內 電話 及 門號 0000000000 號 行動電話 ， 佯裝 對 外 營業 之 假象 伺機 行騙 。 詐騙 手法 係 先 由 陳俊昭 等 人 隨機 自 電話簿 或 電腦 網頁 上 搜尋 不 特定 之 廠商 ， 再 由 「 阿六 」 、 「 大胖黃 」 等 集團 成員 以 上開 室 內 及 行動電話 連絡 受害 廠商 ， 並 以 永 聯發 公司 或 該 公司 員工 之 名義 訂貨 。 交易 之初 均 先 以 現金 給付 或 簽發 支票 兌現 等 方式 與 廠商 進行 小額 交易 ， 迨 取得 該 等 廠商 之 信任 後 ， 即 大量 訂購 貨品 ， 並 以 永 聯發 公司 所 開立 之 遠期 支票 給付 貨款 ， 於 詐得 他人 之 財物 後 再 予 變賣 得款 ， 以 上開 方式 共同 詐取 他人 財物 。 其 等 謀議 既定 ， 潘安 、 陳俊昭 、 「 白毛 」 、 「 阿六 」 、 「 大胖黃 」 等 人 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 一 「 訂貨 時間 、 方式 及 出貨 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 「 永 聯發 公司 」 、 潘安 或 「 黃永發 」 之 名義 ， 利用 前開 手法 及 如 附表 一 「 訂貨 時間 、 方式 及 出貨 時間 」 欄 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 一 「 受害 廠商 」 欄 所 示 之 廠商 訂貨 ， 並 交付 如 附表 一 「 簽發 支票 及 兌現 情形 」 欄 所 示 之 支票 以 佯裝 付款 ， 使 各 該 廠商 均 陷於 錯誤 ， 因而 陸續 交付 如 附表 一 「 訂購 之 貨物 、 數量 及 金額 」 欄 所 示 之 貨品 於 潘安 及 陳俊昭 等 人 所 共組 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 如 附表 一 「 簽發 支票 及 兌現 情形 」 欄 所 示 之 支票 屆期 並 未 兌現 ， 如 附表 一 「 受害 廠商 」 欄 所 示 之 廠商 始 知 受騙 ， 乃 分別 報警 處理 。 經警 於 103年 9月 24日 上午 8時 15分 許 ， 持 拘票 至 桃園縣 八德市 （ 現 改制為 桃園市 ○○區 ○○○○街 00號 6樓 ， 將 陳俊昭 拘提 到案 ， 並 徵得 陳俊昭 同意 後 執行 搜索 ， 扣得 陳俊昭 支付 潘安 擔任 「 永 聯發 公司 」 名義 負責人 代價 之 如 附表 2 所 示 之 筆記本 1 本 、 信封袋 1 個 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 100年度易字第386號
犯罪事實：
一 、 緣 陳鐿文 （ 原名 ： 陳治文 ） 於 民國 99年 11月 8日 ， 因 缺 錢 花用 ， 乃 經由 網路 上 「 身分證 借款 」 之 廣告 ， 與 該 廣告 所 刊登 真實 姓名 年籍 資料 均 不詳 、 自稱 「 金 先生 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 金 先生 」 ） 所 持用 門號 0000 - 000000 號 行動電話 聯繫 ， 約定 由 「 金 先生 」 貸予 陳鐿文 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 由 陳鐿文 簽立 借據 ， 並 交付 其 全民 健康 保險卡 及 金融卡 予 「 金 先生 」 。 詎 陳鐿文 明知 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 交付 他人 使用 ， 有 可能 遭 不法 集團 做為 存放 詐欺 取財 得款 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 意圖 為 自己 不法 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 之 物 交付 之 不 確定 故意 ， 於 當日 21時 許 ， 在 位於 臺南市 ○○區 ○○路 接近 圓環 之 某 「 7-11 便利商店 」 ， 將 其 不 知情 之 女友 林俞瑩 （ 另 為 無罪 之 諭知 ） 所有 之 「 第一 商業 銀行 前 鎮 分行 」 帳戶 （ 戶名 ： 林俞瑩 、 帳號 ： 00000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 金融卡 及 密碼 交付給 「 金 先生 」 所 指示 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 而 容許 「 金 先生 」 及 上開 成年 男子 所屬 不法 集團 成員 持 系爭 帳戶 之 金融卡 及 密碼 遂行 財產 犯罪 ， 陳鐿文 則 因此 取得 該 男子 所 交付 之 現金 8千5百 元 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第732號
犯罪事實：
一 、 陳瑞銘 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 10月 26日 前 某 不詳 時間 ， 在 桃園 空軍 1號 長榮站 ， 將 其 所 申辦 之 元大 商業 銀行 （ 下稱 元大 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 及 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 以 包裹 之 方式 郵寄 予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王 專員 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 陳瑞銘 所 交付 之 上開 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 提款卡 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 犯行 ： （ 一 ） 於 101年 10月 25日 20時 22分 許 ， 佯 以 pchome 網路 購物 廠商 之 身份 撥打 電話 予 黃品超 ， 誆稱 黃品超 日前 於 pchome 購買 商品 ， 因 會計 人員 操作 疏失 誤設 為 分期付款 ， 須 操縱 自動櫃員機 解除 云云 ， 致 黃品超 陷於 錯誤 ， 依 指示 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 上開 中信 銀行 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 101年 10月 25日 18時 57分 許 ， 佯 以 pchome 網路 購物 廠商 之 身份 撥打 電話 予 陳忠志 ， 誆稱 陳忠志 日前 於 pchome 購買 商品 ， 因 會計 人員 操作 疏失 誤設 為 分期付款 ， 須 操縱 自動櫃員機 解除 云云 ， 致 陳忠志 陷於 錯誤 ， 依 指示 轉帳 29,983 元 至 上開 中信 銀行 帳戶 內 ， 及 轉帳 99,999 元 至 上開 元 大 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 黃品超 、 陳忠志 發覺 有異 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第2144號
犯罪事實：
一 、 本件 簡易 判決 所 認定 之 犯罪 事實 與 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡上字第65號
犯罪事實：
一 、 陳子豪 可 預見 個人 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 將 可能 作為 犯罪 集團 之 詐欺 取財 犯罪 工具 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 96年 6月 26日 前 之 某 日 ， 在 桃園 地區 某 全家 便利 商店 ， 將 其 所有 合作金庫 商業 銀行 南桃園 分行 第0000000000000000 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 徐天富 （ 業經 本院 以 99年度 易 字 第2796 號 判決 應 執行 有期徒刑 3 年 確定 ） 。 徐天富 、 張偉峻 （ 業經 本院 以 99年度 訴 字 第1784 號 判決 應 執行 有期徒刑 3 年 確定 ） 與 其餘 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 徐天富 出面 向 陳子豪 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 交付 予 其 老闆 張偉峻 ， 再 由 張偉峻 將 前揭 資料 交付 予 詐欺 集團 成員 以 收取 詐騙 所得 ， 而 其餘 詐欺 集團 成員 則 於 99年 6月 26日 21時 43分 ， 假冒 網路 賣家 ， 以 電話 向 楊惠文 佯稱 之前 有 筆 交易 誤設 成分 12 期 付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 楊惠文 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 至 自動櫃員機 前 ， 於 同 日 22時 43分 匯款 23269 元 至 陳子豪 之 前揭 帳戶 內 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 楊惠文 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度審金簡字第18號
犯罪事實：
一 、 郭耀宗 明知 一般 民眾 如 欲 前往 金融 機關 開設 帳戶 ， 通常 僅 需 存入 最 低 開戶 金額 即可 開戶 ， 並 無 特殊 限制 ， 個人 並 得 同時 在 不同 之 金融 機構 申請 數 個 帳戶 使用 ， 甚為 簡便 ， 而 現今 宵小 猖獗 ， 不法 集團 或 為 遂行 犯罪 ， 或 為 隱蔽 身分 ， 逃避 警員 查緝 起見 ， 常 有 利用 人頭 帳戶 存 、 提款 ， 從事 不法 活動 之 情事 ， 故 得 推見 若 隨意 將 個人 帳戶 交給 他人 使用 時 ， 即 有 幫助 該 人 從事 詐欺 犯罪 之 虞 ， 竟 仍 基於 幫助 某 真實 年籍 不詳 自稱 「 楊 副理 」 之 詐欺 集團 成員犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 107年 4月 23日 ， 在 臺北市 北投區 知行路 之 7-11 統一 超商 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 申辦 之 第00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 及 密碼 等 資料 ， 以 超商店到店 方式 ， 寄送 至 臺中市 太平區 之 7-11 統一 超商 第一 門市 ， 供 「 楊 副理 」 使用 。
臺灣臺北地方法院 108年度審原訴字第26號
犯罪事實：
一 、 蔣勵為 、 陳啟翔 （ 另 案 偵辦 ） 於 民國 107年 11月 間 加入 「 劉柏宏 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男女 3 人 以上 所 組成 、 專 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 為 目的 之 詐欺 犯罪 組織 ， 擔任 提領 贓款 之 車手 ， 約定 報酬 為 每日 提領 贓款 金額 之 1% 。 蔣勵為 加入 上開 詐欺 集團 後 ， 即 夥同 陳啟翔 、 「 劉柏宏 」 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 共同 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 以 不正 方法 取得 他人 金融 帳戶 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 以 行動電話 通訊 軟體 指示 陳啟翔 取得 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 （ 提供 帳戶 之 人 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 另行 移送 偵辦 ） ， 再 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 楊奇軒 等 人 ， 致 楊奇軒 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 至 附表 所 示 之 帳戶 後 ， 蔣勵為 則 持 陳啟翔 所 交付 之 人頭 帳戶 提款卡 ， 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 將 楊奇軒 等 人 遭 詐騙 所 匯入 之 款項 提領 一 空 ， 從中 取得 1% 之 報酬 後 ， 復 將 所 提領 之 現金 交付 陳啟翔 ， 以 此 方式 共同 詐騙 楊奇軒 等 人 。 嗣 因 楊奇軒 等 人 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 比對 追查 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度審易字第368號
犯罪事實：
一 、 張逸淳 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 其 無 投資 、 履約 之 真意 ， 向 透過 友人 認識 之 莊 ○○ 佯稱 其 係 「 昕樂 活動 企劃 工作室 」 ( 下稱 昕樂 工作室 ) 負責人 ， 與 該 工作室 之 母公司 即 「 飛虹 國際 整合 行銷 有限公司 」 ( 下稱 飛虹 公司 ) 合作 承辦 墾丁 春吶 活動 ， 由 飛虹 公司 員工 陳忠偉 負責 和 主辦 單位 簽約 ， 若 投資 新臺幣 ( 下 同 ) 35,000 元 則 可 獲利 2萬 元 等語 ， 致 莊○○ 陷於 錯誤 ， 誤信 張逸淳 所 稱 之 投資 活動 為 真 ， 而 於 民國 104年 1月 11日 17時 許 ， 在 其 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 11樓 之8 住處 之 1樓 前 交付 35,000 元 給 張逸淳 ， 嗣 張逸淳 承前 詐欺 取財 犯意 ， 接續 向 莊○○ 佯稱 周轉不靈 、 尚 需 其 加碼 投資 云云 ， 致 莊○○ 陷於 錯誤 而 分別 於 同 年 月 15日 18時 30分 許 ， 在 其 上址 住處 之 1樓 前 交付 2萬 元 給 張逸淳 、 於 同 年 月 17日 20時 許 ， 在 址設 高雄市 三民區 建國路 上 之 高雄 火車站 前 交付 7萬 元 給 張逸淳 。 嗣 經 莊 ○○ 查覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第5663號
犯罪事實：
一 、 鄭學暘 與 年籍 不詳 自稱 「 阿鴻 」 之 成年 男子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 先 由 「 阿鴻 」 於 民國 103年 4月 26日 前 某時 ， 向 陳志雄 （ 涉犯 刑法 詐欺 得利 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 新北 地方 法院 於 104年 7月 20日 以 104年 簡字 2863號 判決 判處 拘役 60日 確定 ） 借得 其 向 網銀 國際 股份 有限公司 （ 下稱 網銀 公司 ） 經營 之 「 星城 Online 」 線上 遊戲 申登 之 暱稱 「 三重 黑點 」 遊戲 帳號 ， 鄭學暘 與 「 阿鴻 」 即 於 103年 4月 26日 凌晨 零時 20分 許 起 ， 於 鄭學暘 位在 新北市 ○○區 ○○○街 000號 4樓 租屋處 ， 以 電腦 設備 連接 網際網路 後 ， 連結 「 星城 Online 」 線上 遊戲 ， 由 鄭學暘 以 暱稱 「 撥乒馬 」 之 遊戲 帳號 ， 向 同 為 該 線上 遊戲 玩家 之 謝信宏 （ 使用 暱稱為 「 － 冰 心淚 － 」 遊戲 帳號 ） 佯稱 ： 介紹 暱稱 「 三重 黑點 」 遊戲 帳號 之 可信 得過 遊戲 幣商 給 你 認識 云云 ， 再 由 「 阿鴻 」 以 同 一 電腦 設備 連接 網際網路 後 ， 連結 「 星城 Online 」 線上 遊戲 ， 登入 暱稱 「 三重 黑點 」 遊戲 帳號 ， 並 於 同 （ 26 ） 日 凌晨 零時 53分 1秒 起 聯繫 謝信宏 ， 佯稱 ： 欲 收購 謝信宏 之 遊戲 星幣 140萬 元 ， 如 謝信宏 將 星幣 140萬 元 轉入 暱稱 「 三重 黑點 」 遊戲 帳號 後 ， 即 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬4000 元 至 謝信宏 向 渣打 國際 商業 銀行 申辦 之 帳號 ： 00000000000000 號 金融 帳戶 內 云云 ， 致 謝信宏 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 凌晨 3時 8分 許 ， 於 其 位在 桃園縣 桃園市 （ 現 改制為 桃園市 ○○區 ○○○街 000巷 00號 2樓 住處 ， 自暱稱 「 － 冰 心淚 － 」 遊戲 帳號 移轉 星幣 140萬 元 至 暱稱 「 三重 黑點 」 遊戲 帳號 內 ， 「 阿鴻 」 則 於 同 日 凌晨 3時 8分 許 ， 自暱稱 「 三重 黑點 」 遊戲 帳號 將 所 詐得 之 星幣 其中 132萬 元 ， 轉移至 鄭學暘 所 使用 之 暱稱 「 正牌 小鄭 」 遊戲 帳號 內 ， 以 分贓 牟利 。 嗣 謝信宏 未 收到 購買 星幣 之 匯款 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 。
臺灣雲林地方法院 106年度簡緝字第3號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 沈均坪 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 余皓名 、 劉誌暐 、 歐陽旻鎂 、 吳奕勳 、 陳子豪 、 黃泓獻 、 黃基福 、 李宗翰 及 林梓鴻 等 人 （ 余皓名 、 劉誌暐 、 歐陽旻鎂 、 吳奕勳 、 陳子豪 、 黃泓獻 、 黃基福 、 李宗翰 經 本院 另 案 以 104年度 簡字 第170 號 判決 確定 ； 林梓鴻 經 本院 另 案 以 104年度 易 字 第330 號 判決 確定 ） ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 民國 103年 1月 15日 及 同年 2月 27日 ， 由 余皓名 指示 沈均坪 、 劉誌暐 ， 分別 向 不 知情 之 黃旭璋 承租 其 所 管理 位在 雲林縣 ○○鎮 ○○路 0○0號 （ 屋主 為 黃旭璋 之 姐姐 黃淑宜 ） 及 雲林縣 ○○鎮 ○○路 0○0號 （ 屋主 為 黃旭璋 之 姐姐 黃淑芬 ） 之 房屋 ， 並 聘僱 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 具 犯意 聯絡 及 行為 分擔 之 綽號 「 蕃薯 」 成年 男子 擔任 電腦手 ， 於 上址 房屋 架設 電話 詐欺 機房 （ 下稱 土庫 機房 ） ， 向 大陸 地區 不 特定 民眾 進行 電話 詐騙 ， 而 林梓鴻 擔任 外務 ， 負責 為 土庫 機房 成員 採買 食材 、 物品 ， 沈均坪 則 負責 架設 電腦 、 電話 設施 ， 列印 教 戰 守則 給 集團 成員 等 事務 。 該 集團 詐騙 方式 及 具體 分工 為由 綽號 「 蕃薯 」 之 電腦手 尋找 提供 大陸 地區 電話 號碼 「 號段 」 ， 供 群呼 系統 業者 以 電話 語音 方式 ， 自動 撥打 網路 電話 予 大陸 地區 不 特定 民眾 ， 若 該 民眾不了 解 語音 內容 ， 依 指示 按鍵 回撥 後 ， 由 假冒 當地 大陸 公安 之 一線 成員 劉誌暐 、 歐陽旻鎂 、 黃泓獻 、 沈均坪 及 李宗翰 等 人 接聽 ， 向 該 民眾 詢問 其 姓名 及 身分 證號 等 基本 資料 ， 經 以 網路 或 電腦 程式 檢核 無誤 後 ， 訛稱 該 民眾 有 信用卡 欠費 之 刑事 案件 正在 訴訴 中 ， 並 受 銀行 強制 處分 ， 可能 是 身分 證件 被 冒用 ， 請 其 前往 報案 ， 案件 發生 地點 在 大陸 北京市 ， 因 管轄權 問題 ， 須 向 所屬 管轄 機關 北京市 公安局 報案 ， 該 等 一線 成員 再 轉接給 假扮 北京市 公安 之 二 線 成員 余皓名 、 陳子豪 、 黃基福 、 黃泓獻 及 吳奕勳 等 人 ， 該 等 二 線 成員 則 向 民眾 佯稱 受理 案件 ， 並 要求 製作 電話 錄音 筆錄 ， 於 調查 時 ， 表示 其 另 涉有 販毒 洗錢 案件 ， 請 其 配合 調查 ， 並 須 提供 名下 財產 清單 供 清查 ， 若 不 配合 辦案 將 立即 予以 逮捕 ， 若 同意 配合 辦案 ， 則 將 主動 向 檢察官 求情 ， 於 對方 同意 配合 辦案 時 ， 該 等 二 線 成員 再 轉接給 假扮 檢察官 之 三 線 成員 余皓名 、 陳子豪 等 人 ， 該 等 三 線 成員 則 向 民眾 佯稱 須要 在 工商 、 建設 、 農業 及 交通 銀行 等 任一 銀行 開設 一 安全 新 帳戶 ， 並 將 其 原有 名下 帳戶 內 之 款項 存入 新 帳戶 ， 要求 其 提供 網路 銀行 帳號 及 密碼 ， 再 轉告 車商 （ 提供 大陸 帳號 ， 並 將 詐騙 所得 從 大陸 匯回 臺灣 ） ， 由 車商 利用 網路 轉帳 方式 把 存款 全部 轉走 ， 或 提供 虛偽 之 法院 託管 帳戶 予 大陸 民眾 匯款 ， 俟 大陸 地區 民眾 誤信為真 ， 陷於 錯誤 ， 將 資金 匯款 至 指定 之 大陸 地區 帳戶 ， 或 提供 網路 銀行 帳號 及 密碼 後 ， 位在 大陸 之 車商 即 利用 網路 轉帳 方式 將 民眾 存款 全數 轉出 ， 另 透過 臺灣 之 車手 以 銀聯卡 領出 詐騙 所得 ， 再 將 扣除 車商 一成 報酬 後 餘額 ， 以 現金 交付 余皓名 。 大陸 地區 某 民眾 分別 於 103年 3月 10日 、 11日 ， 接續 受騙 匯款 或 轉出 人民幣 6,200 元 、 2,500 元 ， 透過 臺灣 之 車手 以 銀聯卡 領出 詐騙 所得 ， 扣除 車商 一成 報酬 後 餘額 新臺幣 27,000 元 （ 人民幣 6,200 元 乘以 匯率 4.84 倍 後 ， 再 扣除 車商 一成 報酬 後 ， 共計 新臺幣 27,000 元 ） ， 以 現金 交付 余皓名 。 嗣 於 103年 3月 11日 下午 2時 30分 許 ， 經 警持 本院 核發 之 搜索票 （ 103年度 聲搜字 第242 號 ） ， 至 土庫 機房 上址 房屋 執行 搜索 ， 而 當場 查獲 李宗翰 、 劉誌暐 、 沈均坪 、 歐陽旻鎂 、 陳子豪 、 吳奕勳 、 黃泓獻 、 黃基福 等 人 ， 並 扣得 如 附表 所 示 之 物 ， 始 悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度簡字第5號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 任天偉 前 於 民國 103年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 103年度 交簡字 第201 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 3月 確定 ； 又 於 103年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 103年度 花交 簡字 第326 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 嗣 於 104年 4月 15日 執行 完畢 出監 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 其 無 消費 付款 之 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第4514號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 葉振根 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 7月 8日 某時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○○號 客運站 」 ， 以 宅配 之 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 鳳山 行政 中心 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 ） 民族 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 臺北市 三重 總店 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 曾 先生 」 之 成年 男子 ， 供 該 員 所屬 之 成年 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 行為 ：
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第356號
犯罪事實：
一 、 黎冠廷 與 王瑋均 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 業經 臺灣 彰化 地方 法院 以 107年度 訴 字 第944 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2月 確定 ） 於 民國 105年 12月 間 之 不詳 時間 ， 透過 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿寶 」 之 成年 男子 介紹 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 調度 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 持 人頭 帳戶 金融卡 至 自動櫃員機 提領 或 轉帳 被害人 受 詐欺 陷於 錯誤 而 交付 之 金錢 （ 即 俗稱 車手 ） 之 工作 ， 並 負責 將 所 提領 之 詐欺 贓款 現金 交回給 詐欺 集團 ， 黎冠廷 、 王瑋 均 則 可 獲得 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 至 3,000 元 不等 之 報酬 。 謀議 既定 ， 黎冠廷 、 王瑋 均 乃 與 「 調度 」 及 所屬 詐欺 集團 之 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 成員 以 如 附表 一 所 示 時間 及 方式 ， 分別 詐騙 李謝金鐶 、 李之敏 及 彭宗明 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 一 所 示 金額 至 黃亮瑋 中國信託 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 黃亮瑋 中信 銀行 帳戶 ， 黃亮瑋 所 涉 幫助 詐欺罪 ， 另 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 107年度 金簡字 第13 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 經 上訴 後現 由 同 院 以 108年度 金簡 上 第15 號 案件 審理 中 ） ； 而 黎冠廷 及 王瑋均 則 依 詐欺 集團 上手 指示 ， 於 取得 黃亮瑋 中信 銀行 帳戶 之 提款卡 後 ， 即 由 黎冠廷 駕駛所 承租 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 搭載 王瑋 均 於 如 附表 二 所 示 時間 、 地點 ， 自 黃亮瑋 中信 銀行 帳戶 內 提領 如 附表 二 所 示 之 贓款 ， 再 交付 予 詐欺 集團 之 上手 ， 復 由 詐騙 集團 成員 給付 黎冠廷 、 王瑋 均 各 3,000 元 之 報酬 。 嗣 經 李謝金鐶 、 李之敏 及 彭宗明 發覺 遭 詐騙 而 報警 後 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度審易字第1950號
犯罪事實：
一 、 邱○皓 明知 其 無 給付 加油 款項 之 意願 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 105年 10月 30日 14時 35分 許 ， 駕駛所 竊得 原 車牌 號碼 為 W2-3358 號 改 懸掛 竊得 車牌 號碼 00 - 0000 號 之 白色 TOYOTA 廠牌 自用 小客車 （ 所 涉 竊盜 案件 ， 另 經 本院 判決 確定 ） ， 前往 新北市 ○○區 ○○○道 ○段 0號 之 車容坊 五洲 加油站 ， 向 加油站 員工 江桂鳳 佯稱 欲 將 車輛 加滿 95 無鉛 汽油 ， 致 江桂鳳 陷於 錯誤 ， 填加 上開 車輛 27.48 公升 價值 約 新臺幣 （ 下 同 ） 701 元 之 95 無鉛 汽油 後 ， 邱○皓 未 給付 價金 旋即 駕車 離去 ， 而 以 此 方式 詐得 上開 汽油 。 ㈡ 於 105年 11月 2日 13時 40分 許 ， 駕駛所 竊得 原 車牌 號碼 為 AFM-3113 號 改 懸掛 車牌 號碼 0000 - 00 號 之 黑色 福斯 廠牌 自用 小客車 （ 所 涉 竊盜 AFM- 3113 號 自小客車 案件 ， 另 經 本院 判決 確定 ） ， 前往 同 上址 之 車容坊 五洲 加油站 ， 向 加油站 員工 李銀燕 佯稱 欲 將 車輛 加滿 柴油 ， 致 李銀燕 陷於 錯誤 ， 填加 上開 車輛 83.58 公升 價值 約 1,680 元 之 柴油 後 ， 邱○皓 未 給付 價金 旋即 駕車 離去 ， 而 以 此 方式 詐得 上開 柴油 。 ㈢ 105年 11月 10日 9時 31分 許 ， 駕駛 同 上 ㈠ 所 示 改 懸掛 竊得 車牌 號碼 00 - 0000 號 之 白色 TOYOTA 廠牌 自用 小客車 ， 前往 新北市 ○○區 ○○街 000號 之 俊英 加油站 ， 向 加油站 員工 邱榆傑 佯稱 欲 將 車輛 加滿 95 無鉛 汽油 ， 致 邱榆傑 陷於 錯誤 ， 填加 上開 車輛 51.67 公升 價值 約 1,250 元 之 95 無鉛 汽油 後 ， 邱○皓 未 給付 價金 旋即 駕車 離去 ， 而 以 此 方式 詐得 上開 汽油 。 ㈣ 於 105年 10月 14日 6時 52分 許 ， 駕駛所 竊得 車牌 號碼 0000 -00 號 黑色 自用 小客車 （ 所 涉 竊盜 案件 ， 另 經 臺灣 彰化 地方 法院 判決 在案 ） ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 北基 加油站 ， 向 加油站 員工 謝明叡 佯稱 欲 將 車輛 加滿 95 無鉛 汽油 ， 致 謝明叡 陷於 錯誤 ， 填加 上開 車輛 36.38 公升 價值 約 920 元 無 鉛 汽油 後 ， 邱○皓 未 給付 價金 旋即 駕車 離去 ， 而 以 此 方式 詐得 上開 汽油 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第369號
犯罪事實：
一 、 龔涵琮 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關連 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 3月 18日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 代價 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 籬仔 內 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 等 物交 與 詐欺 集團 。 俟 詐欺 集團 取得 龔涵琮 上開 帳戶 存摺 等 物 後 ， 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 3月 18日 15時 40分 許 ， 由 成員 先後 冒裝 網路 賣家 、 銀行 人員 撥打 電話 給 告訴人 吳程雨 ， 佯稱 網路 購物 因 業務 人員 疏失 ， 導致 消費 誤設 由 1 件 變為 12 件 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 解除 云云 ， 致 吳程雨 陷於 錯誤 ， 於 106年 3月 20日 0時 15分 許 、 16 分 許 、 21 分 許 、 25 分 許 、 30 分 許 ， 先後 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29987 元 、 29987 元 、 26985 元 、 29985 元 、 29985 元 至 龔涵琮 上揭 帳戶 內 。 嗣 吳程雨 發覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 102年度原易字第16號
犯罪事實：
一 、 余江珺 可 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 供 不 知名 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 3月 初 某 日 某時 ， 在 其 位於 桃園縣 平鎮市 ○○路 00號 之 居所 ， 將 其 向 第一 商業 銀行 南科 園區 分行 申辦 之 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱為 秘書 「 小劉 」 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 該 等 人 所 組成 之 詐騙 集團 實施 詐欺 取財 犯罪 所 用 。 嗣 「 小劉 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 101年 3月 7日 晚上 8時 30分 許 起 ， 由 詐騙 集團 某 成年 成員 佯稱為 奇摩 超級 商城 及 國泰世華 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 向 陳盈君 訛稱 ： 你 在 網路 購物 時 遭 設定為 分期付款 ， 需 配合 操作 ATM 自動櫃員機 以 取消 分期付款 等語 ， 致 陳盈君 因而 陷於 錯誤 ， 於 翌日 凌晨 0時 47分 許 ， 聽從 該 成員 之 指示 ， 自 伊玉山 銀行 帳戶 內 ， 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 8,955 元 至 余江珺 上開 帳戶 ， 經 陳盈君 發覺 有異 後 報警 處理 並 為 警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第2734號
犯罪事實：
一 、 蔡杰霖 雖 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 19日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 之 華南 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 及 所屬 詐欺 集團 ， 而 容任 該 詐欺 集團 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 俟 該 詐欺 集團 取得 蔡杰霖 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 集團 內 成員 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 方法 ， 向 附表 所 示 之 張翠蘭 2 人 施詐 ， 致 張翠蘭 2 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯 至 上開 帳戶 內 ， 且 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 張翠蘭 2 人 察覺 有異 ， 報警 處理 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第1470號
犯罪事實：
一 、 李蔓青 雖 預見 任意 將 自己 申辦 之 金融 機構 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 23日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 第一 商業 銀行 苓雅 分行 帳號 00000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 而 容任 該 人 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該人 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 104年 11月 23日 晚上 8時 36分 許 ， 撥打 電話 予 吳○豪 ， 佯稱 ： 係 「 四方 通行 」 網站 人員 ， 因 內部 人員 作業 疏失 ， 將 訂房 數量 誤增為 12 間 ， 需 吳○豪 前往 自動櫃員機 操作 云云 ， 致 吳○豪 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 9時 45分 許 前往 操作 自動櫃員機 ， 而 將 新臺幣 （ 下 同 ） 23,999 元 匯款 至 系爭 帳戶 內 （ 另 有 匯款 至 其他 帳戶 ） ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 吳○豪 察覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第1095號
犯罪事實：
一 、 陳鈞煜 明知 詐欺 集團 經常 利用 他人 存款 帳戶 供作 轉帳 取款 之 帳戶 ， 以 此 方式 獲取 詐騙 所得 之 不法 款項 ， 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 可 預見 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 要求 其 提供 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 係 擬 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 4月 10日 下午 5時 許 ， 在 桃園市 蘆竹區 南崁 交流道 旁 之 遊覽車 招呼站 ， 將 其 在 玉山 銀行 桃鶯 分行 申辦 之 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 玉山 銀行 帳戶 ） 及 在 臺灣 中小企業 銀行 申辦 之 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 臺灣 中小企銀 帳戶 ） 金融卡 交予 真實 年籍 、 姓名 不詳 之 成年人 ， 並 告知 上開 金融卡 之 密碼 ， 供 該 成年人 所屬 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 玉山 銀行 及 臺灣 中小企銀 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 手法 詐騙 黃綉純 、 朱哲毅 、 朱秉宏 、 陳亭瑋 、 洪政鴻 、 邱民杰 、 徐婉瑜 ， 使 黃綉純 、 朱秉宏 、 陳亭瑋 、 洪政鴻 、 邱民杰 、 徐婉瑜 均 陷於 錯誤 而 分別 依 指示 匯款 至 陳鈞煜 上開 玉山 銀行 及 臺灣 中小企銀 帳戶 ， 而 朱哲毅 雖 已 察覺 係 詐欺 手法 而 未 陷於 錯誤 ， 仍 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1 元 至 陳鈞煜 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 上開 款項 均 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 （ 遭 詐騙 之 時間 、 手法 及 匯款 之 時間 、 地點 、 金額 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 黃綉純 、 朱哲毅 、 朱秉宏 、 陳亭瑋 、 洪政鴻 、 邱民杰 、 徐婉瑜 相繼 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第312號
犯罪事實：
一 、 傅國豪 可 預見 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 6月 29日 前 之 該 月 底 某 日 ， 在 高雄市 前金區 中華路 某 「 全家 超商 」 前 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 美濃 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 羅靜雯 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 而 「 羅靜雯 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 6月 29日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 予 吳艷黛 ， 假冒 為 姪子 「 吳宏佑 」 ， 並 謊稱 急需 借 錢 週轉 支票 云云 ， 致 吳艷黛 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 2時 9分 許 ， 在 台北市 ○○區 ○○○路 ○段 000號 「 永豐 銀行 士 東 分行 」 ， 匯款 新臺幣 10萬 元 至 上開 中華郵政 美濃 郵局 帳戶 。 嗣 吳艷黛 發現 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度原易字第56號
犯罪事實：
一 、 林逸生 依 其 智識 及 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 收取 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實行 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 於 民國 106年 6月 21日 起 至 106年 6月 26日 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 不 知情 之 林雅璇 （ 另 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第887 號 案件 為 不起訴 處分 確定 ） 所有 之 臺灣 銀行 臺中 工業區 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 西屯 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小鐵 」 之 成年 男子 。 而 「 小鐵 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 6月 26日 某時 ， 假冒 劉明浩 之 友人 撥打 電話 予 劉明浩 ， 向 劉明浩 佯稱 需款 孔急 云云 ， 致 劉明浩 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 22分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 渣打 銀行 ， 臨櫃 接續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 、 15萬 元 入 林雅璇 之 上開 臺灣 銀行 及 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 上開 匯款 旋即 為 犯罪 集團 成員 提領 一 空 。 後 經 劉明浩 覺察 受騙 ， 報警 處理 ， 而 循線 查獲 。