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臺灣高雄地方法院 100年度審簡字第32號
犯罪事實：
一 、 翁健喬 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 行動電話 門號 掩人耳目 ， 在 客觀 上 雖 已 預見 一般 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 行動電話 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 99年 7月 21日 16時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 上 之 「 康橋 飯店 」 前 ， 將 其 所 開立 之 京城 商業 銀行 仁德 分行 （ 下稱 京城 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 交予 年籍 姓名 不詳 自稱 「 阿廷 」 之 成年 男子 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 前開 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 中 之 成員 於 99年 7月 25日 14時 許 ， 以 電話 連絡 吳純華 ， 佯稱 其 因 網路 購物 設定 錯誤 ， 致 變更為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 吳純華 不疑有他 ， 並 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 99年 7月 25日 15時 7分 及 10 分 許 ， 在 臺北縣 淡水鎮 ○○街 197號 全家 便利商店 內 之 台新 商業 銀行 自動 提款機 ， 轉帳 新台幣 （ 下 同 ） 2萬9983 元 及 1萬7123 元 至 前開 翁健喬 開立 於 京城 銀行 之 帳戶 。 嗣 經 吳純華 察覺 有異 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第2775號
犯罪事實：
一 、 朱伯胤 亟需 用錢 ， 然 因 債信 狀況 不佳 ， 無法 依 正常 方式 向 銀行 借貸 ， 遂 上網 尋得 黃裕峰 （ 經 本 署 檢察官 以 102年度 偵字 第7040 號 為 緩起訴 處分 ） 於 網路 上 張貼 可 協助 貸款 之 文章 ， 並 與 黃裕峰 聯繫 ， 2 人 竟 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 ， 而 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 100年 7月 26日 由 黃裕峰 偕同 朱伯胤 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 車行 ， 向 車行 內 不 知情 之 施福春 辦理 購買 機車 ， 並 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 辦理 貸款 而 施以 詐術 ， 使 承辦 之 仲信 公司 人員 以為 朱伯胤 基於 用 車 需要 而 購買 機車 ， 並 願 依約 按期 給付 貸款 金額 ， 致 陷於 錯誤 ， 予以 核貸 新臺幣 （ 下 同 ） 64,176 元 ， 並 使 車行 交付 車牌 號碼 000- 000 號 之 重型 機車 1 部 ， 且 於 100年 7月 29日 辦理 機車 過戶 登記 ， 朱伯胤 遂 依 先前 黃裕峰 提議 之 方式 ， 立即 將 購得 機車 於 100年 9月 20日 賣予 不 知情 之 毛靜惠 並 完成 機車 過戶 登記 以 取得 變現 之 金額 ， 達到 亟需 用錢 取得 款項 之 目的 ， 然 朱伯胤 僅 繳交 12 期 款項 中 之 1 、 2 期 各 5,348 元 ， 旋 未 再 繳交 上開 車貸 ， 經 仲信 公司 催繳 未果 提告 ， 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第1564號
犯罪事實：
一 、 張培園 與 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 下稱 甲男 ） 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 謀 由 甲男 以 電話 進行 詐騙 後 ， 由 張培園 收受 內含 詐得 款項 之 黑貓宅急便 包裹 ， 並 以 中華郵政 國際 快捷 郵件 ， 以 「 李進傑 」 為 收件人 ， 將 收受 之 款項 寄 至 大陸 地區 之 廈 門市 ○○區 ○○○000號 ， 張培園 每 週 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 薪資 。 謀議 既定 ， 即 由 張培園 分別 於 如 附表 編號 1 至 4 所 示 之 時間 ， 收受 甲男 以 如 附表 編號 1 至 4 所 示 方式 詐得 如 附表 編號 1 至 4 所 示 之 包裹 （ 其中 如 編號 3 、 4 所 示 部分 ， 因 蘇資成 、 李青樺 均 未 陷於 錯誤 僅 係 配合 警方 辦案 而 寄出 包裹 ， 故 未 得逞 ） 。 至於 甲男 以 如 附表 編號 5 所 示 方式 詐取 如 附表 編號 5 所 示 之 包裹 ， 則 於 張培園 收受 前 即為 警 查獲 ， 致 未 得手 。 嗣 張培園 於 民國 103年 9月 17日 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 前 領取 李青樺 為 配合 警方 辦案 而 寄出 之 包裹 時 ， 經 警 當場 逮捕 ， 並 扣得 4,000 元 、 玩具 鈔票 3萬 元 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡上字第333號
犯罪事實：
一 、 許萬樟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 1月 11日 前 某 日 ， 對 楊睿杰 佯稱 ： 要 成立 基金會 做 公益 ， 有 88 個 會員 云云 ， 致 使 楊睿杰 陷於 錯誤 ， 允以 加入 ， 並 於 105年 1月 11日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 予 許萬樟 。 許萬樟 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 1月 間 某 日 ， 隱匿 自身 財力 狀況 不佳 之 情 ， 對 楊睿杰 佯稱 ： 可 代操 期貨 指數 投資 ， 投資 獲利 將 翻倍 云云 ， 致 使 楊睿杰 陷於 錯誤 ， 委託 許萬樟 代操 期貨 指數 投資 ， 並 於 105年 2月 22日 、 4月 29日 、 8月 26日 、 11月 25日 及 106年 5月 5日 ， 分別 匯款 15萬 元 、 20萬 元 、 15萬 元 、 20萬 元 、 28萬3,000 元 予 許萬樟 ， 惟 許萬樟 嗣 將 之 部分 用於 償還 其 自身 之 債務 ， 且 自 106年 4月 後 ， 亦 未 能 將 所 稱 獲利 交予 楊睿杰 ， 楊睿杰 始 悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 106年度審訴字第1246號
犯罪事實：
一 、 張逸宏 於 民國 105年 10月 間 ， 經由 友人 介紹 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 江大通 」 、 「 月亮 」 之 成年人 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 取款 車手 。 並 與 該 集團 內 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 先 由 某 詐騙 集團 成員 先 分別 以 如 附表 一 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 一 所 示 之 陳玉君 、 陳冠廷 、 呂宜樺 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 將 如 附表 一 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 如 附表 一 所 示 之 各 帳戶 內 後 ， 再 由 張逸宏 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 自 陳玉君 、 陳冠廷 、 呂宜樺 匯入 附表 一 所 示 彰化 銀行 之 000 - 00000000000000 號 帳戶 中 之 款項 提領 如 附表 二 之 金額 後 ， 轉交 予 詐騙 集團 內 綽號 「 江大通 」 之 人 。 嗣 經 陳玉君 、 陳冠廷 、 呂宜樺 等 人 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1043號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳裕佳 於 民國 106年 11月 26日 凌晨 1時 30分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 搭載 陳奐諺 （ 由 本院 另行 審結 ） ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 統一 超商 外 停放 ， 其 等 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 聯絡 ， 先 由 陳裕佳 下車 進入 店 內 查看 後 ， 再 由 陳奐諺 下車 步入 店 內 ， 徒手 竊取 商品 架 上 由 店長 鄭雅雯 保管 、 價值 新臺幣 1,000 元 之 「 老子 有錢 」 遊戲 光碟 6 片 ， 得手 後 即 藏入 外套 內 ， 未 經 結帳 與 陳裕佳 逕行 離去 ， 並 由 陳裕佳 將 上開 光碟 內含 之 遊戲 序號 儲值 花用 殆盡 。 嗣 經 鄭雅雯 查覺 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第3625號
犯罪事實：
一 、 李易修 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 11月 13日 ， 將 其 所 申辦 中華 股份 有限公司 郵政 儲金 帳號 0000000 - 0000000 號 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 寄送 至 彰化縣 田中鎮 ○○路 000號 自稱 「 林建平 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 「 林建平 」 所屬 詐欺 集團 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 11月 14日 18時 28分 許 ， 佯裝 為 「 歐克 24 網購 客服 人員 」 撥打 電話 予 林玉芬 ， 佯稱 因 其 先前 網路 購物 信用卡 刷卡 之 過程 有 問題 ， 遭 新進 員工 刷 了 12 筆 ， 須 依 指示 操作 消費 退款 云云 ， 致 使 林玉芬 陷於 錯誤 ， 旋 依 該 集團 指示 於 102年 11月 15日 11時 47分 許 ， 在 址設 彰化縣 彰化市 ○○路 0段 000號 之 合作金庫 商業 銀行 彰中 分行 內 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 100,000 元 至 李易修 所有 之 上揭 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 林玉芬 發覺 遭騙 ， 遂 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹簡字第1130號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 譚新銘 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 一般人 無庸 向 他人 收購 或 借貸 使用 ， 且 國內 社會 常見 之 犯罪 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 15日 上午 11時 許 ， 在 新竹 火車站 前 之 全虹 通訊 廣場 附近 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 新竹 芎林 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 臺灣 中小企業 銀行 竹北 分行 （ 下稱 中小企銀 竹北 分行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 、 臺灣 土地 銀行 城 東 分行 （ 下稱 土地 銀行 城 東 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 小吳 」 之 成年人 ， 以 供 該 名 成年人 所屬 之 詐騙 集團 作為 詐騙 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 之 用 。 嗣 該 名 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 小吳 」 之 成年人 與 所屬 詐騙 集團 成員 取得 譚新銘 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 不法 所有 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 分別 於 如 附表 編號 一 至 六 號 所 示 時間 ， 以 如 附表 編號 一 至 六 號 所 示 之 方式 ， 致 如 附表 編號 一 至 六 號 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 編號 一 至 六 號 所 示 時間 分別 匯款 如 附表 編號 一 至 六 號 所 示 金額 至 譚新銘 上開 帳戶 內 。 嗣 因 如 附表 編號 一 至 六 號 所 示 之 人 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 104年度易字第351號
犯罪事實：
一 、 黃嘉盛 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 103年 11月 13日 凌晨 2時 10分 許 （ 起訴書 誤載為 凌晨 2時 40分 許 ） ， 在 臺北市 和平 醫院 前 ， 明知 身 上 現金 不足 而 無 能力 支付 計程 車資 ， 竟 仍 攔乘 由 張進達 所 駕駛 之 車牌 號碼 000- 00 號 營業 小客車 ， 上車 後 隱瞞 無力 支付 車資 之 事實 ， 逕 要求 張進達 載送 其 至 臺北市 ○○○路 0段 00巷 00弄 0號 住處 （ 下稱 中山北路 住處 ） ， 致 使 張進達 陷於 錯誤 ， 誤認 黃嘉盛 具有 支付 車資 之 意願 及 資力 ， 乃 依 指示 提供 載送 服務 。 嗣 駛 抵 中山北路 住處 時 【 此時 車資 約 新臺幣 （ 下 同 ） 300餘 元 】 ， 黃嘉盛 先假 意稱 須 至 家 中 取款 云云 ， 惟旋 於 5 分鐘 後 返回 ， 並 接續 偽以 欲 向 友人 借貸 云云 ， 要求 張進達 載 其 至 臺北市 士林區 小西街 ， 然 張進達 依 指示 駛抵 該 處 後 ， 黃嘉盛 仍 以 借貸 無 果 為由 ， 再次 要求 張進達 將 其 載返 中山北路 住處 。 俟 張進達 依 指示 返回 該 住處 時 ， 車資 已 累計 達 550 元 （ 起訴書 誤載為 560 元 ） ， 黃嘉盛 方 表明 無力 支付 車資 ， 經 張進達 質 以 如 無 資力 何以 乘坐 計程車 ， 黃嘉盛 始 初次 翻找 身 上 衣物 ， 並 將 身 上 僅有 之 現金 100 元 支付 予 張進達 ， 而 以 此 方式 詐得 等同 車資 450 元 之 載送 服務 利益 得手 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第1308號
犯罪事實：
一 、 林筠峯 知悉 個人 之 帳戶 關係 自身 信用 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 均 係 使用 自己 之 帳戶 ， 使用 他人 之 帳戶 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 他人 收取 帳戶 之 目的 係 欲 隱匿 真實 身分 ， 供 進行 詐欺 取財 犯罪 所 用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 17日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 00號 統一 超商 福營 門市 ， 將 其 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 龍岡 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 A 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 新莊 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 B 帳戶 ） 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 宅 即便 郵寄 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 賴如松 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 該 集團 為 3 人 以上 ） 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方法 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 A 帳戶 、 B 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 嗣 後 ， 附表 所 示 之 人 分別 發覺 被 騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 調查 ， 始 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度簡上字第49號
犯罪事實：
一 、 張淑惠 雖 知 邇來 社會 上 詐騙 集團 犯案 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 待 詐騙 集團 成員 對 被害人 施以 詐欺 等 不法 行為 ， 致 被害人 陷於 錯誤 將 款項 匯入 其 所 提供 之 人頭 帳戶 ， 再 提領 運用 ， 而 使 被害人 遭受 財產 上 損害 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 萌 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 26日 下午 4時 30分 ， 在 臺北市 ○○路 ○段 之 全家 便利 商店 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 臺北 光復 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 及 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 建國 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 幫助 該 不詳 之 人 所屬 不法 詐騙 集團 為 詐欺 犯行 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 於 收受 該 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 列 之 時間 匯款 、 轉帳 或 存款 附表 所 示 之 金錢 至 張淑惠 之 上開 帳戶 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 後 鄭立元 、 呂譓玲 、 陳興河 、 李尚璟 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡上字第44號
犯罪事實：
一 、 謝明輝 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 缺乏 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 因 欲 向 毫未 查證 之 貸款 代辦 公司 辦理 貸款 ， 雖 心有 懷疑 真實性 ， 猶 於 民國 106年 6月 27日 上午 9時 23分 許 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 豐原 中山 郵局 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 統一 便利 超商 交貨便 方式 寄送 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 統一 便利 超商 中崙 門市 予 署名 「 高子峰 」 之 人 ， 並 以 通訊 軟體 「 LINE 」 將 該 郵局 帳戶 之 密碼 告知 與 其 無 信賴 關係 之 自稱 「 王佳慧 」 之 人 ， 而 容任 不詳 人士 使用 該 郵局 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 該 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 106年 7月 1日 晚上 7時 17分 許 ， 由 詐欺 集團 成員 中 某 成年 成員 撥打 電話 予 曾家婕 ， 假冒 為 電視 購物台 合作 廠商 之 行銷 人員 ， 佯稱 其 先前 購物 時 ， 因 工作 人員 作業 疏失 ， 致 其 購買 商品 數量 變成 20 組 ， 欲 傳真 單據 至 銀行 解除 扣款 ， 並 向 其 索取 遠東 銀行 客服 電話 云云 ； 隨後 由 另 一 詐欺 集團 某 成年 成員 假冒 為 遠東 銀行 客服 人員 ， 致電 予 曾家婕 ， 佯稱 欲 解除 扣款 須 將 帳戶 款項 全數 領出 並 存入 指定 之 帳戶 重整 云云 ， 致 曾家婕 因而 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 操作 ATM ， 於 同 日 晚上 9時 28分 許 匯款 2萬9,985 元 至 謝明輝 所 申辦 之 上開 郵局 帳戶 ， 該 詐欺 集團 因而 詐得 該 筆 款項 ， 並 旋即 提領 一 空 。 嗣 經 曾家婕 發覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡上字第86號
犯罪事實：
一 、 邵國雄 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 於 民國 94年 12月 22日 以 94年度 金訴字 第3 號 判處 有期徒刑 1 年 確定 ； 復 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 於 95年 6月 27日 以 95年度 訴 字 第387 號 判處 有期徒刑 6月 確定 。 嗣 前開 2 罪 ， 分別 經 減刑 為 有期徒刑 6月 、 3月 ， 並 定 執行刑 為 有期徒刑 8月 確定 ， 於 96年 6月 30日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 林月霞 前 因 違反 著作權法 案件 ， 分經 智慧 財產 法院 以 98年度 刑智 上 更 ㈠ 字 第4 號 判處 有期徒刑 8月 ， 減為 有期徒刑 4月 確定 ； 及 臺灣 高雄 地方 法院 以 97年度 審簡字 第3061 號 判處 有期徒刑 2月 ， 減為 有期徒刑 1月 確定 ， 上開 2 罪 減刑 後 之 刑復 經定 應 執行刑 為 有期徒 4月 確定 ， 於 99年 1月 31日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 107年度易字第216號
犯罪事實：
一 、 張瑋玲 於 民國 104年 11月 間 ， 在 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之 「 ＯＯ 酒店 」 擔任 酒店 小姐 ， 緣 簡ＯＯ 因 前往 上開 酒店 消費 而 結識 張瑋玲 ， 並 對 張瑋玲 產生 好感 而 展開 追求 ， 詎 張瑋玲 對 簡ＯＯ 佯稱 其 本名 為 「 陳ＯＯ 」 ， 且 謊稱 無 婚姻 狀態 ， 使 簡ＯＯ 誤信 可 與 其 配偶 離婚 後 ， 和 張瑋玲 結婚 而 與 張瑋玲 交往 ， 張瑋玲 即 利用 此 不實 情境 ， 而 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 二 各 編號 所 示 之 時間 ， 在 不詳 地點 ， 以 如 附表 二 各 編號 所 示 之 虛偽 理由 向 簡ＯＯ 借款 ， 而 致 簡ＯＯ 陷於 錯誤 ， 先後 於 如 附表 二 各 編號 所 示 時間 ， 以 如 附表 二 各 編號 所 示 之 方式 交付 款項 予 張瑋玲 ， 張瑋玲 得手 後 旋 將 金錢花 用 於 與 借款 理由 完全 無 涉 之 償還 簡ＯＯ 酒店 欠款 、 交際 費用 、 繳交 張瑋玲 之 信用卡費 及 醫美 費用 等 事項 。 嗣 張瑋玲 於 106年 1月 24日 因 另 案 入監 執行 後 ， 簡ＯＯ 始 知 受騙 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第1113號
犯罪事實：
一 、 郭志豪 能 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 遭 人 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 用於 掩飾 因 財產性 犯罪 所 匯入 之 款項 ， 仍 基於 縱 金融 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 104年 5月 27日 下午 某時 許 ， 在 臺中市 南屯區 東興路 與 大墩 二街口 之 統一 便利商店 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 南屯 分行 （ 帳號 000 - 0000000000000 號 ， 下稱 玉山 銀行 ） 、 國泰世華 銀行 健行 分行 （ 帳號 000 - 000000000000 號 、 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 各 2 份 ） ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 陳 先生 」 ， 之後 ， 並 在 電話 告知 「 陳 先生 」 提款卡 之 密碼 ， 以 此 幫助 「 陳 先生 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 作為 存款 、 匯款 及 提款 帳戶 使用 ， 任由 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 家 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 5月 28日 分別 向 如 附表 所 示 之 楊雅琪 、 曾偉智 、 陳泓凱 、 林玟君 等 人 佯稱 網路 購物 誤 設定為 分期付款 ， 須 至 提款機 操作 更正 ， 否則 將 重複 扣款 云云 ， 致 楊雅琪 等 4 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 郭志豪 上開 玉山 銀行 、 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 104年度審易字第1730號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 102年 間 ， 加入 羅喬偉 （ 綽號 「 偉志哥 」 ， 由 檢察官 另行 偵辦 ） 自 100年 10月 8日 出境 後 某 日 所 籌組 之 扣客 機房 電話 詐欺 集團 。 該 集團 係 由 羅喬偉 僱用 之 大陸 地區 成年 女子 （ 即 扣客 秘書 ， 下稱 大陸 秘書 ） 成立 大陸 秘書臺 ， 由 大陸 秘書 以 電話 對 臺灣 地區 不 特定 男性 民眾 進行 「 扣客 戀愛 詐欺 」 ， 誘使 男性 被害人 受騙 上當 外出 見面 ， 再 由 臺灣 控 台 接單 、 幹部 把風 及 車手 小姐 配合 大陸 秘書 之 「 戀愛 詐術 」 劇本 演出 ， 致 男性 被害人 陷於 錯誤 ， 而 以 現金 或 匯款 之 方式 交付 款項 ， 並 依 比例 分配 利益 。 並 在 臺灣 地區 分別 召募 洪佳君 （ 綽號 小六 ， 擔任 臺北 小六組 主控台 ） 、 翁崇祐 （ 綽號 康康 、 祐祐 ， 擔任 臺北 康康組 主控台 ） 、 洪紹麒 （ 綽號 掃把 ， 擔任 臺中 掃把組 控 台 幹部 ） 等 成立 臺灣 詐騙 取款 車手 集團 ； 內部 成員 有 謝仟儀 （ 綽號 奶粉 ， 擔任 控 台 幹部 兼 車手 小姐 ） 、 陳俊宇 （ 綽號 小宇 、 仔仔 ， 擔任 幹部 ） 、 王俊憲 （ 綽號 俊憲 ， 擔任 幹部 ） 、 王星凱 （ 綽號 小七 ， 擔任 把 風 幹部 ） 、 張森雅 （ 綽號 凡凡 ， 擔任 車手 小姐 ） 、 蘇貝伊 （ 綽號 甜心 ， 擔任 車手 小姐 ） 、 林宜蓉 （ 綽號 菲菲 ， 擔任 車手 小姐 ） 、 乙○○ （ 綽號 小夢 ， 擔任 車手 小姐 ） 、 少年 黃○娟 （ 綽號 華華 ， 擔任 車手 小姐 ， 85年 3月 生 、 未滿 18 歲 ） 等 車手 小姐 ， 由 在 臺 母親 蔡玉貞 （ 綽號 ： 阿姨 ） ， 負責 詐得 款項 之 匯款 記帳 等 事務 ， 並 將 詐騙 所得 款項 匯至 指定 之 金融 帳戶 內 ， 交由 羅喬偉 取得 。 臺北 「 小六組 」 由 洪佳君 帶領 謝仟儀 、 王星凱 、 蘇貝伊 、 張森雅 等 人 組成 ； 臺北 「 康康組 」 由 翁崇祐 帶領 嫌犯 陳俊宇 、 少年 黃○娟 等 人 組成 ； 臺中 「 掃把組 」 由 洪紹麒 、 洪佳君 、 謝仟儀 帶領 嫌犯 王俊憲 、 乙○○ 、 林宜蓉 等 人 組成 （ 翁崇佑 、 陳俊宇 、 洪紹麒 、 王俊憲 、 蔡玉貞 、 張森雅 、 蘇貝伊 等 人業 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 103年度 易 字 第356 號 判決 判處 有罪 後 ， 翁崇佑 、 陳俊宇 、 洪紹麒 、 蔡玉貞 、 蘇貝伊 提起 上訴 ， 經 臺灣 高等 法院 臺南 高分院 以 103年度 上 易 字 第616 號 判決 ， 撤銷 部分 原 判決 及 駁回 部分 上訴 確定 ） 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第543號
犯罪事實：
一 、 緣甲○○ 於 民國 102年 5月 16日 8時 30分 許 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○路 00號 「 楠梓 高中 」 大門 口 前 ， 不慎 騎車 撞及 分隔島 ， 當場 人 車 倒地 ， 並 受有 胸壁 挫傷 、 臀部 挫傷 、 左 足 擦傷 等 傷害 。 甲○○ 與 楊○雯 （ 所 涉 詐欺 案件 ， 另 移送 臺灣 高雄 少年 及 家事 法院 審理 ） 均 明知 ， 甲○○ 受傷 後 ， 楊○雯 並 未 照護 甲○○ ， 竟 共同 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 楊○雯 出具 其 照護 被告 甲○○1 個 月 之 看護 證明 ， 並 向 不 知情 之 富邦 產物 保險 股份 有限公司 （ 下稱 富邦 產險 公司 ） 行使 之 ， 富邦 產險 公司 因而 陷於 錯誤 ， 並 匯款 保險金 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬7,440 元 予 甲○○ 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第1109號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 第5 行 所 載 「 民國 105年 7月 間 某 日 」 補充為 「 105年 7月 20日 前 某 日 」 ； 同 欄 第7 至 8 行 就 交付 方式 及 物品 補充為 「 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 在 桃園市 龜山區 某 便利商店 以 郵寄 方式 寄送 至 臺南 之 某 便利商店 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 」 ； 另 就 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 （ 一 ） 就 證據 補充 「 被害人 李素誼 桃園 市政府 警察局 中壢 分局 中福 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 各 1 份 」 、 「 告訴人 黃陳麻仔 彰化縣 警察局 鹿港 分局 海埔 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 各 1 份 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第1194號
犯罪事實：
一 、 余國清 欲 以 製造 假車禍 之 方式 詐取 財物 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 強暴 使 人行 無 義務 之 事 、 妨害人 行使 權利 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 9月 23日 上午 11時 20分 許 ， 在 桃園縣 桃園市 泰成路 與 金山 街口 （ 下稱 案發路口 ） ， 見 康榮照所 駕駛 車號 0000 - 00 號 自用 小客車 （ 下稱 系爭 車輛 ） 駛近 ， 即 趨前 佯裝 遭 該 車 撞擊 ， 俟 康榮 照 下車 察看 ， 余國清 明知 未 遭 該 車 撞擊 ， 仍 大力 拍擊 系爭 車輛 引擎 蓋 ， 咆哮稱 ： 「 你 要 怎麼 跟 我 處理 ？ 」 等語 ， 後 躺 於 該 車 前 ， 並 要求 康榮 照 報警 處理 ， 以 此 強暴 方式 ， 逼使 康榮 照 報警 並 妨礙 康榮 照 駕車 離去 ， 幸康榮照 並 未 因而 陷於 錯誤 ， 拒絕 賠償 余國清 而 未遂 。 嗣 經 桃園縣政府 警察局 桃園 分局 （ 下稱 桃園 分局 ） 員警 到場 處理 後 認 余國清 涉有 詐欺 取財 未遂 犯行 ， 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 （ 下稱 桃檢 ） 檢察官 偵辦 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第17號
犯罪事實：
一 、 緣 蕭秀玉 於 民國 95年 5月 間 ， 自任會 首 ， 邀集 陳美蘭 、 陳雅玲 、 賴素蘭 、 林明信 、 林明義 、 虞偉民 、 游春吉 、 黃秋梅 等 多 人 成立 互助會 （ 含 會 首 共 52 會 、 會期 自 95年 5月 10日 起 至 98年 10月 10日 止 ， 下稱 本案 互助會 ） ， 約定 每 期 會款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 採 內標制 （ 標金 最 上限 為 3,000 元 、 最 下限 為 1,200 元 ） ， 並 於 每 月 10日 （ 每 年 3月 、 7月 、 11月 之 25日 各 加標 1 次 ） 晚間 8時 整 ， 在 蕭秀玉 當時 位於 臺北縣 土城市 （ 現 改制為 新北市 土城區 ， 下 沿用 原 名稱 ） ○○路 000巷 00號 3樓 之 住處 開標 ， 蕭秀玉 於 各 次 開標 後 向 各 會員 收取 會款 ， 並 將 合會金 轉交 予 各 期 得標 之 會員 。 又 陳美蘭 、 陳雅玲 於 參加 本 案 互助會 後 ， 尚未 交付 首 期 會款 前 ， 即 向 蕭秀玉 表示 渠等 無力 跟會 之 意 ， 蕭秀玉 竟 未 經 陳雅玲 、 陳美蘭 之 同意 ， 未 將 渠 2 人 除名 ， 而 繼續 以 渠 2 人 之 名義 繳納 各 期 會款 。 嗣 蕭秀玉 因 資金 需求 ， 即 分別 基於 偽造 準私 文書 並 持 以 行使 之 犯意 ， 先後 於 96年 8月 10日 （ 即 第20 期 標會 ） 開標 前 某時 、 97年 2月 25日 或 同年 3月 10日 （ 即 第27 或 28 期 標會 ） 開標 前 某時 ， 分別 在 不詳 地點 冒用 陳美蘭 、 陳雅玲 之 名義 ， 擅自 填載 出標 金額 為 3,000 元 之 標單 ， 並 偽簽 「 陳美蘭 」 、 「 陳雅玲 」 之 簽名 於 標單 上 ， 偽造 足以 表示 陳美蘭 、 陳雅玲 分別 於 上開 2 期 標會 時 以 3,000 元 競標 文意 之 標單 ， 進而 持 以 參與 各 該 期 競標 而 行使 之 ， 且 均 得標 ， 足以 生 損害 於 陳美蘭 、 陳雅玲 及 上開 互助會 得標 結果 之 正確性 。 嗣 於 97年 11月 10日 標會 後 ， 得標 之 會員 因 未 能 取得 合會金 ， 經 賴素蘭 、 張勝財 、 林明信 、 林明義 、 虞偉民 、 游春吉 、 黃秋梅 等 會員 聯繫 蕭秀玉 無著 ， 始 察覺 有異 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第1050號
犯罪事實：
一 、 吳玫慧 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 可 預見 將 其 所有 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 提供予 不詳 人士 使用 ， 可能 遭 該 收取 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 之 人 作為 詐取 財物 之 犯罪 工具 ， 竟 基於 容任 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 108年 3月 22日 某時 ， 在 桃園市 蘆竹區 中興路 某 統一 便利 超商 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 蘆竹 大竹 郵局 所 申設 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 所 申設 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 蔡語萱 」 之 人 ， 並 依 指示 將 密碼 均 改為 「 778899 」 ， 容任 該 人 使用 上開 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第5516號
犯罪事實：
一 、 羅珦嫥 明知 國內 金融 機構 帳戶 之 申辦 手續 堪稱 簡便 ， 而 現今 社會 利用 他人 金融 帳戶 資料 詐財 之 犯罪 型態 甚為 猖獗 ， 屢 經 國內 平面 及 電子 等 各 類 媒體 多 年 來 廣為 披露 ， 顯 能 合理 預見 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐財 及 掩飾 犯行 之 工具 ， 猶 基於 縱 容 有 他人 持 其 金融 帳戶 資料 詐財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 24日 22時 前 之 某時 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 南 高雄 分行 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 寄 至 桃園縣 楊梅 地區 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 黃有財 」 之 詐欺 集團 所屬 成員 供 該 員 所屬 之 犯罪 集團 使用 ， 復 以 網路 即時 通 告知 上開 提款卡 密碼 ， 而 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 成員 中 之 人 ， 於 100年 3月 24日 22時 許 ， 撥打 電話 予 柯佩君 ， 佯稱 網路 購物 付款 遭 誤設為 分期 應 做 更正 ， 需 操作 提款機 取消 云云 ， 致 柯佩君 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 分別 於 同 日 23時 34分 許 、 50 分 許 、 翌 （ 25 ） 日 0時 19分 許 ， 陸續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,981 元 、 30,000 元 、 29,981 元 至 羅珦嫥 上開 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 。 嗣 柯佩君 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度易字第959號
犯罪事實：
一 、 徐梓育 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 間 （ 同 月 27日 前 ） ， 在 新竹縣 新豐鄉 新豐 火車站 前 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 代價 ， 將 其 申請 之 臺灣 中小企業 銀行 （ 下稱 中小企銀 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 不詳 之 人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同 月 27日 11時 許 ， 以 電話 向 居住 於 桃園市 楊梅區 青山二街 之 潘永中 佯稱 ： 有 擄獲 潘某 放飛 之 賽鴿 ， 如 給付 8,020 元 ， 即可 將 該 賽鴿 釋回 云云 ， 致 潘永中 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 12時 11分 許 匯款 8,020 元 至 徐梓育 之 上開 中小企銀 帳戶 ， 嗣 因 對方 並 未 將 潘永中 之 賽鴿 放回 ， 潘某 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查知 上情 。 案 經 潘永中 訴由 桃園 市政府 警察局 楊梅 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 轉陳 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 本 署 偵辦 。
臺灣臺中地方法院 103年度簡字第529號
犯罪事實：
一 、 邱盈賓 、 潘世青 及 葉佩雯 （ 潘世青 、 葉佩雯 所 犯 幫助 詐欺 取財 部分 ， 均 經 本院 另 案 判決 確定 ） 依 一般 社會 之 通見 ， 均 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 及 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 被 犯罪 集團 用於 向 被害人 詐欺 取財 之 匯款 帳戶 ， 又 其 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 竟 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 ， 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 先 由 潘世青 與 其 妻 葉珮雯 於 102年 2月 底 某 日 ， 在 臺中市 太平區 竹仔坑 某 處 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 將 葉珮雯 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 霧峰 民生路 郵局 （ 下稱 霧峰 民生路 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿鴻 」 之 人 ， 並 委由 知情 之 邱盈賓 於 102年 3月 20日 前 某時 ， 將 葉珮雯 所有 之 前揭 郵局 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 轉交 予 「 阿鴻 」 ， 容任 該 不詳 成年人 所屬 之 詐欺 集團 供作 詐欺 匯款 使用 之 帳戶 。 嗣 該 不詳 成年人 所屬 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 3月 20日 14時 許 ， 推由 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 撥打 電話 予 李仁惠 ， 向 李仁惠 詐稱 係 朋友 急需 借 錢 云云 ， 致 李仁惠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 許 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 10萬 元 匯入 葉珮雯 上揭 霧峰 民生路 郵局 帳戶 ， 旋 遭 人 提領 一 空 ， 俟 李仁惠 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第1006號
犯罪事實：
一 、 潘韋君 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 行動電話 門號 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 以 縱 有人 持 其 提供 之 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 2月 2日 某時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 「 遠傳 電信 新生 門市 」 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 Ａ 門號 ） 及 000000000000 號 （ 下稱 Ｂ 門號 ） 之 SIM卡 後 ， 旋 以 每 張 SIM卡 新臺幣 （ 下 同 ） 200 至 300 元 之 代價 ， 將 上開 Ａ 、 Ｂ 門號 SIM卡 販售 予 陳一聞 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 經 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 另行 起訴 ） ， 陳一聞 復 轉交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： (一) 於 107年 5月 7日 14時 3分 起 ， 陸續 以 Ａ 門號 撥打 電話 予 莊妙玲 ， 佯裝 為 其 姐 「 林碧霞 」 ， 並稱 急需 借款 云云 ， 致 莊妙玲 陷於 錯誤 ， 委託 友人 杜文怡 於 同年 月 8日 10時 49分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 李柏鋒 （ 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 經 臺灣 宜蘭 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第5045 、 6120 、 6274 號 另行 起訴 ） 所 申辦 之 臺灣 銀行 宜蘭 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 內 。 (二) 於 107年 5月 17日 11時 許 ， 以 Ｂ 門號 撥打 電話 予 吳錫文 ， 佯裝 為 其 友人 「 陳信億 」 ， 並稱 急需 借款 云云 ， 致 吳錫文 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 25分 許 ， 匯款 1萬5仟 元 至 張桂華 （ 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 經 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第2017 號 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 楊梅 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 內 。 (三) 於 107年 5月 8日 11時 26分 許 ， 以 Ｂ 門號 撥打 電話 予 陳甜妹 ， 佯裝 為 其 友人 「 春 妹 」 ， 並稱 急需 借款 云云 ， 致 陳甜妹 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 18分 許 ， 匯款 2萬 元 至 林彥萍 （ 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第19505 號 另行 起訴 ） 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 內 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第2246號
犯罪事實：
一 、 梁淇淇 （ 所 涉 竊盜 罪嫌 ， 另 為 不起訴 處分 ） 於 民國 102年 6月 2日 某時 許 ， 至 位於 桃園縣 蘆竹鄉 ○○路 0段 00號 萊爾富 超商 擔任 收銀員 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 趁 無 人 注意 之 際 ， 取得 店長 陳文政 所有 置放 於 店 內 公用 置物櫃 皮包 內 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 1 張 後 ， 持 該 金融卡 ， 分別 於 附表 編號 1 所 示 之 提領 時間 ， 未 經 陳文政 之 同意 ， 將 該 金融卡 插入 裝設 上址 店 內 之 自動 付款 設備 ， 並 因 其 前 曾 與 陳文政 胞姐 聊天 無意 中 得知 陳文政 生日 ， 遂 鍵入 陳文政 生日 數字 為 密碼 ， 致 該 自動 付款 設備 之 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 梁淇淇 為 有 正當 權源 之 持卡人 ， 因而 以 此 不正 方式 ， 由 該 自動 付款 設備 分別 取得 如 附表 編號 1 之 現金 。 嗣 梁淇淇 於 同年 月 23日 某時 許 ， 至 上址 店 內 擔任 收銀員 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 以 上開 方式 取得 陳文政 郵局 帳戶 金融卡 後 ， 持 該 金融卡 ， 分別 於 附表 編號 2 所 示 之 提領 時間 ， 未 經 陳文政 之 同意 ， 將 該 金融卡 插入 裝設 上址 店 內 之 自動 付款 設備 ， 致 該 自動 付款 設備 之 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 梁淇淇 為 有 正當 權源 之 持卡人 ， 因而 以 此 不正 方式 ， 由 該 自動 付款 設備 分別 取得 如 附表 編號 2 之 現金 。 嗣 陳文政 發現 遭 盜領 款項 後 報警 處理 ， 經 警 調閱 上址 店 內 自動 付款 設備 所 附 之 監視器 畫面 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第1047號
犯罪事實：
一 、 周柏宏 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 之 可能 ， 對於 其 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 前開 取得 其 帳戶 之 人 利用 其 所 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 8月 間 某 日 ， 在 新北市 板橋區 板橋 車站 東一門 ， 將 其 向 彰化 銀行 土城 分行 申辦 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 存摺 封面 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 某 真實 姓名 不詳 ， 自稱 「 朱 經理 」 助理 之 成年 男子 。 嗣 該 自稱 「 朱 經理 」 助理 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 存摺 封面 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 之 犯意 ， ㈠ 於 100年 8月 16日 中午 12時 前 某時 ， 在 「 奇集集 網站 」 刊登 虛偽 販售 冷氣 之 訊息 ， 待 瀏覽 該 網頁 之 蘇靜怡 下標 購買 該 冷氣 後 ， 該 詐騙 集團 成員 旋即 與 蘇靜怡 聯繫 ， 並 向 蘇靜怡 佯稱 匯款 3 日 後 就 會 收到 貨物 云云 ， 致 蘇靜怡 陷於 錯誤 ， 於 100年 8月 16日 中午 12時 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 至 周柏宏 上開 帳戶 。 ㈡ 於 100年 8月 17日 下午 4時 50分 許 致電 王浩天 ， 佯稱 王浩天 先前 網路 購物 之 付款 設定 有 誤 ， 需 前往 自動櫃員機 更正 云云 ， 致 王浩天 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚間 6時 5分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 30,000 元 至 周柏宏 上開 帳戶 。 ㈢ 於 100年 8月 15日 晚間 9時 前 之 某時 ， 在 「 露天 拍賣 網站 」 刊登 虛偽 販售 演唱會 門票 之 訊息 ， 待 瀏覽 該 網頁 之 林裕信 下標 購買 該 演唱會 門票 後 ， 該 詐騙 集團 成員 即 向 林裕信 佯稱 須 先 匯款 一半 之 金額 才 會 寄發 門票 云云 ， 致 林裕信 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 10時 6分 許 匯款 5,000 元 至 周柏宏 上開 帳戶 。 ㈣ 於 100年 8月 15日 前 之 某時 ， 在 「 雅虎 奇摩 拍賣 網站 」 刊登 虛偽 販售 演唱會 門票 之 訊息 ， 待 瀏覽 該 網頁 之 陳在德 下標 購買 該 演唱會 門票 後 ， 該 詐騙 集團 成員 即 向 陳在德 佯稱 須 先 匯款 一半 之 金額 才 會 寄發 門票 云云 ， 致 陳在德 陷於 錯誤 ， 於 翌日 上午 5時 30分 許 匯款 5,000 元 至 周柏宏 上開 帳戶 。 ㈤ 於 100年 8月 16日 前 之 某時 ， 在 「 露天 拍賣 網站 」 刊登 虛偽 販售 演唱會 門票 之 訊息 ， 待 瀏覽 該 網頁 之 華孟 真下標 購買 該 演唱會 門票 後 ， 該 詐騙 集團 成員 即 向 華孟 真 佯稱 須 先行 付款 才 會 寄發 門票 云云 ， 致 華孟真 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 26分 許 匯款 10,000 元 至 周柏宏 上開 帳戶 。 該 詐欺 集團 因而 取得 上開 蘇靜怡 等 5 人 所 匯 之 款項 ， 並 均 旋 將 款項 領取 一空 。 嗣 蘇靜怡 等 5 人 於 分別 匯款 後 ， 均 發覺 被 騙 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第805號
犯罪事實：
一 、 黃正仁 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 自 民國 108年 10月 9日 起 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 微信 或 LINE 暱稱 「 賓士 」 、 「 大寶 」 、 「 小寶 」 、 「 小刀 」 、 「 明真 」 、 「 chiu 」 、 「 阿福 」 、 「 帶 槍 的 流氓 」 及 「 兄弟 」 之 成年 男子 所 組成 之 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 犯罪 組織 之 詐欺 車手 集團 擔任 車手 ， 渠等 係 以 「 賓士 」 擔任 金 主兼 老闆 ， 「 大寶 」 負責 指揮 詐騙 機房 及 車手頭 ， 「 小寶 」 、 「 小刀 」 、 「 明真 」 、 「 兄弟 」 擔任 車手頭 ， 負責 指揮 車 手持 人頭 帳戶 金融卡 提領 詐欺 款項 ， 「 兄弟 」 並 負責 招攬 車手 ， 而 「 小刀 」 另 擔任 收 水 車手 ， 負責 發放 人頭 帳戶 金融卡 予 車手 及 向 車手 收取 所 提領 之 詐騙 贓款 ， 黃正仁 、 「 chiu 」 、 「 阿福 」 、 「 帶 槍 的 流氓 」 等 人 則 擔任 車手 ， 負責 前往 自動櫃員機 提領 民眾 遭 詐騙 而 匯入 之 款項 ， 再 將 款項 及 金融卡 交予 收 水 車手 即 「 小刀 」 ， 黃正仁 且 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 獲取 報酬 而 藉 此 牟利 。 黃正仁 與 「 賓士 」 、 「 大寶 」 、 「 小寶 」 、 「 小刀 」 、 「 明真 」 、 「 兄弟 」 及 其他 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 3 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 如 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 使 如 附表 所 示 之 人 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 「 小刀 」 即 指示 黃正仁 持 其 交付 予 黃正仁 之 如 附表 所 示 人頭 帳戶 金融卡 前往 提領 詐得 款項 ， 黃正仁 旋於 如 附表 所 示 之 時間 ， 至 如 附表 所 示 地點 附設 之 ATM ， 持 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 金融卡 ， 提領 如 附表 所 示 之 款項 ， 得手 後 再 將 人頭 帳戶 金融卡 連同 詐欺 贓款 交予 「 小刀 」 ， 黃正仁 並 藉 此 獲取 共計 1,000 元 之 報酬 。 嗣 警方 據報 調閱 提領 影像 追查 比對 ， 始 循線 查悉 上情 。