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臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第2169號
犯罪事實：
一 、 許嘉麒 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 存摺 之 人 ， 可能 係 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 向 人 詐欺 取財 之 故意 ， 於 民國 105年 11月 4日 某時 ， 在 臺北市 中山區 林森北路 與 錦州 街口 附近 之 全家 便利商店 內 ， 將 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 、 臺灣 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 及 臺灣 中小企業 銀行 帳號 000 - 00000000 號 等 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 資料 ， 寄給 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 『 林永昇 』 之 成年 男子 ， 嗣 『 林永昇 』 收到 後 ， 旋即 將 上開 物品 交由 某 犯罪 集團 ， 再 由 該 犯罪 集團 所屬 人員 基於 詐欺 之 犯意 ， 先後 於 同年 11月 9日 下午 3時 53分 及 同 日 下午 4時 30分 ， 撥打 電話 給 鄭宇翔 及 洪緻群 ， 分別 佯 以 ： 因 網路 購物 在 超商 取貨 時 簽錯 帳 ， 遭 誤以為 購買 之 件數 為 12 件 ， 會 造成 多 付款 ， 須 至 附近 提款機 查詢 餘額 有無 被 扣除 ， 及 網路 購物 設定 分 期付 錯誤 ， 會 自動 扣款 ， 須 依 指示 至 提款機 操作 解除 設定 等 為由 云云 ， 致 鄭宇翔 及 洪緻群 均 陷於 錯誤 ， 鄭宇翔 依 指示 ， 於 同 日 下午 4 至 5時 許 ， 持 所 使用 之 郵局 、 兆豐 國際 商業 銀行 及 華南 銀行 之 金融卡 3 張 ， 利用 自動櫃員機 自轉帳 匯款 5 筆 ， 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 11萬9,926 元 ， 至 許嘉麒 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ； 另 洪緻群 則 依 指示 ， 於 同 日 下午 5時 許 ， 持 所 使用 之 郵局 金融卡 ， 利用 自動櫃員機 轉帳 匯款 2萬9,985萬 元 ， 至 許嘉麒 上開 臺灣 中小企業 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 鄭宇翔 及 洪緻群 均 發覺 受騙 ， 乃 報警 循 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第421號
犯罪事實：
一 、 被告 陳怡萱 （ 原名 陳昭宜 ） 於 民國 101年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 判處 拘役 20日 ， 緩刑 2 年 確定 ， 又 於 101年 間 ， 因 詐欺 （ 2 罪 ） 案件 ， 經 本院 判處 拘役 55日 、 55日 ， 應 執行 拘役 80日 ， 緩刑 3 年 確定 ， 又 於 102年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 判處 拘役 30日 ， 緩刑 3 年 確定 ， 又 於 102年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 判處 拘役 55日 確定 ， 上開 緩刑 均 經 本院 裁定 撤銷 確定 ， 現 接續 執行 中 ， 竟 不 思 悔改 。 其 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 102年 10月 22日 14時 許 ， 至 桃園縣 中壢市 ○村街 00號 2樓 呂清河 住處 按 門鈴 ， 經 呂清河 前來 應門 ， 其 即 向 呂清河 佯稱 ： 其 係 居住 於 與 呂清河 同 棟 大樓 5樓 ， 因 住處 大門 鑰匙 遺失 ， 身 上 又 沒有 錢 ， 要 借 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 請 鎖匠 開鎖 ， 晚 一點 其 母 返 家 後 即 會 還錢 云云 ， 使 呂清河 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 乃 交付 現款 1,000 元 予 陳怡萱 。 陳怡萱 得手 後 ， 隨即 下樓 騎 腳踏車 離開 該 處 ， 並 將 詐得 之 上開 款項 花用 殆盡 。 迄 同 日 傍晚 ， 呂清河 見 未 有 人 前來 還錢 ， 始 查覺 有異 ， 經 詢問 該 社區 警衛 後 始 知 受騙 。 該 社區 警衛 據 呂清河 反應 而 得知 上情 後 ， 嗣 於 102年 11月 15日 15時 40分 許 ， 在 桃園縣 中壢市 ○村街 00號 前 ， 發現 陳怡萱 行蹤 ， 乃 報警 查獲 。 案 經 桃園縣政府 警察局 中壢 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣橋頭地方法院 109年度審訴字第427號
犯罪事實：
一 、 張智惠 與 簡宗洋 （ 另 由 臺灣 橋頭 地方 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 LINE 帳號 為 「 戴巧萱 」 、 「 宋浩宇 」 之 人 ， 及 其 等 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 108年 9月 7日 起 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 組成 之 詐欺 集團 擔任 「 車手 」 取款 工作 ， 並 以 LINE 拍照 方式 將 其 所有 京城 銀行 岡山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 、 第一 銀行 恆春 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 及 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 供 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 張智惠 之 上開 帳戶 帳號 後 ， 分別 以 如 附表 一 犯 罪 事 實欄 所 載 之 時間 、 方法 ， 向 附表 一 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 各 被害人 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 匯款 至 張智惠 所有 之 各 該 帳戶 ， 再 由 LINE 帳號 為 「 宋浩宇 」 之 人 通知 張智惠 ， 於 附表 一 所 載 時間 ， 前往 附表 一 所 示 之 地點 提領 被害人 遭 騙 之 款項 （ 各 次 提領 如 附表 一 各 該 編號 所 示 ） ， 並 在 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 00號 處 將 款項 交予 簡宗洋 ， 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2000 元 之 報酬 （ 即 提領 金額 4％ 之 報酬 ） 。 嗣 因 黃戴蓮霧 、 許淑敏 發覺 受騙 ， 經 報警 後 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第757號
犯罪事實：
一 、 張瑋廷 於 民國 107年 12月 17日 ， 透過 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小迪 」 之 成年 男子 介紹 ， 加入 「 小迪 」 、 王柏樑 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 所 組成 之 詐欺 集團 （ 此 部分 所 涉 參與 犯罪 組織 犯行 ， 不 另 為 無罪 諭知 ， 詳見 後述 理由 四 ） ， 擔任 取款 之 車手 ， 而 與 「 小迪 」 、 王柏樑 （ 所 涉 詐欺 案件 ， 業經 本院 以 108年度 審訴字 第396 號 判處 有期徒刑 8月 、 7月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ） 及 該 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 張瑋廷 於 107年 12月 18日 前 某時 ， 依 「 小迪 」 之 指示 至 某 超商 領取 內 有 附表 所 示 帳戶 金融卡 及 密碼 之 包裹 ， 再 由 該 詐騙 集團 成員 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 ， 匯入 如 附表 所 示 之 帳戶 後 ， 再 由 張瑋廷 及 王柏樑 依 「 小迪 」 之 指示 ， 一同 持 上開 帳戶 金融卡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 所 示 之 款項 ， 張瑋廷 在 扣除 本身 可 獲得 之 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 後 ， 將 剩餘 款項 依 「 小迪 」 之 指示 分置 於 樹林 火車站 附近 廁所 或 新北市 新莊區 思源路 某 處 。 嗣 黃宣吟 、 陳冠捷 相繼 發現 遭 騙 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度竹簡字第702號
犯罪事實：
一 、 鄒月娥 於 民國 106年 3月 1日 上午 9時 45 許 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 ， 先 至 新竹市 ○○路 000號 由 羅耿揮 經營 之 豬肉攤 前 ， 持 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 紙鈔 ， 向 羅耿揮 購買 100 元 之 排骨 ， 經 羅耿揮 找錢 900 元 予 鄒月娥 後 ， 鄒月娥 即將 其中 面額 500 元 之 紙鈔 藏入 衣服 中 ， 並 向 羅耿揮 佯稱 「 少找 500 元 」 等語 ， 致 羅耿 揮 陷於 錯誤 ， 再 交付 面額 500 元 之 紙鈔 1 張 予 鄒月娥 。 鄒月娥 詐騙 羅耿揮 得手 後 ， 另 意圖 為 自己 不法 所有 ， 復 基於 詐欺 取財 之 犯意 犯意 ， 前往 新竹市 ○○路 000號 前 由 謝明華 所 經營 之 水果攤 ， 持 面額 1,000 元 紙鈔 ， 向 謝明華 購買 價格 100 元 之 蓮霧 ， 當 謝明華 將 900 元 紙鈔 找予 鄒月娥 ， 鄒月娥 又 迅速 將 面額 500 元 之 紙鈔 藏入 內衣 中 ， 並 向 謝明華 佯稱 「 少找 500 元 」 等語 ， 正當 謝明華 狐疑 之 際 ， 稍早 受騙 之 羅耿揮 ， 已 在 旁 觀察 許久 ， 遂 上前 提醒 ， 謝明華 始 未 受騙 而 不遂 。 嗣 經 羅耿揮 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。 案 經 羅耿 揮 訴由 新竹市 警察局 第二 分局 報請 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1661號
犯罪事實：
一 、 施詠智 明知 借用 名下 金融 帳戶 供 真實 年籍 資料 均 不詳 、 綽號 「 小黑 」 之 賭客 匯入 款項 並 幫 之 提領 帳戶 內 來源 不明 之 款項 後 繳回 ， 有 可能 係 為 詐騙 集團 領取 詐欺 犯罪 之 所得 而 能 為 集團 共犯 ， 竟 基於 縱 然 如此 亦 不 違反 其 本意 之 詐欺 未必 故意 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 8月 24日 9時 許 ， 先 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 撥打 電話 向 許瓊文 佯稱 ： 其 兒子 因 毒品案 黑吃黑 遭 挾持 ， 若 不 匯款 處理 將 有 性命 之 虞 云云 ， 致 許瓊文 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 10時 54分 許 、 13時 19分 許 、 22 分 許 ， 共計 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 35萬 元 至 施詠智 名下 之 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 而 該 詐騙 集團 不詳 成員 又 透過 綽號 「 小黑 」 之 人 指示 施詠智幫 其 領款 ， 施詠智 遂 於 105年 8月 24日 11時 20分 、 15時 26分 許 ， 在 中國信託 銀行 新興 分行 （ 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 ） 、 高雄市 大寮區 某 「 7 - 11 」 便利商店 所 設 自動櫃員機 ， 分別 提領 30萬 元 、 5萬 元 得手 ， 並 將 上開 30萬 元 款項 交付予 綽號 「 小黑 」 之 人 。 嗣 許瓊文 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第2349號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 已 預見 提供 金融 機關 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 19日 14時 許 之前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 銀行 興鳳 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 容任 上開 之 人 使用 該 帳戶 。 嗣 上開 之 人 取得 該 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 5月 19日 14時 許 ， 佯裝 甲○○ 之 姪子 吳俊賢 撥打 電話 予 甲○○ ， 並 對 其 佯稱 ： 現 從事法 拍屋 工作 ， 急需 資金 周轉 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 匯款 新臺幣 20萬 元 入 合作金庫 銀行 帳戶 。 嗣 甲○○ 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第2397號
犯罪事實：
一 、 徐旻祺 應 知 個人 之 帳戶 係 本身 重要 物品 ， 具有 一 身 專屬 之 性質 ， 在 現今 金融 機構 開立 帳戶 使用 並 無 特殊 之 條件 與 困難 ， 而 一般人 均 係 使用 自己 之 帳戶 ， 如 涉及 使用 他人 之 帳戶 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 取得 他人 存摺 之 目的 在於 收取 贓款 及 掩飾犯 行使 之 不易 遭 人 追查 ， 其 在 能 預見 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 收取 其 帳戶 之 目的 ， 係 欲 隱匿 真實 身分 ， 以 供 犯罪 集團 進行 詐欺 犯罪 所 用 下 ， 猶 基於 幫助 他人 詐欺 取財 並 不 違背 其 本意 ， 及 容任 他人 持 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 3月 8日 某時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 與 中正路口 之 全家 便利商店 內 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 豐原 分行 帳戶 （ 下稱 ： 中國信託 銀行 ， 帳號 000000000000 號 ） 之 金融卡 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 而 供 該 不詳 成年 男子 使用 。 嗣 該 名 不詳 成年 男子 及 與 其 所屬 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 等 人 （ 無 證據 證明 該 詐欺 集團 成員 中 有 未 成年 之 成員 ） ， 乃 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 101年 3月 16日 上午 11時 許 、 同年 3月 19日 中午 12時 許 ， 接續 撥打 電話 給 李寬弘 ， 謊稱為 李寬弘 之 「 徐 」 姓 客戶 ， 急需 用錢 借款 ， 致 李寬弘 因此 陷於 錯誤 ， 交代 公司 會計 小姐 ， 各 於 同年 3月 16日 13時 45分 許 、 3月 19日 14時 許 ， 分別 至 第一 商業 銀行 岡山 分行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 、 16萬 元 至 徐旻祺 所有 上開 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 不詳 人士 提領 一 空 。 嗣 於 101年 3月 22日 因 李寬弘 向 其 認識 之 「 徐 」 姓 客戶 查證 後 始 發現 被 騙 ， 而 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第892號
犯罪事實：
一 、 潘曜笙 （ 原名 潘生輝 ） 前 於 民國 101年 間 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 本院 以 102年 易 字 第380 號 判決 判處 拘役 50日 確定 ， 於 102年 5月 30日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本件 不 構成 累犯 ） 。 潘曜笙 有 該 次 交付 金融 帳戶 遭 判刑 之 經驗 ， 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 遭 人 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 用於 掩飾 因 財產性 犯罪 所 匯入 之 款項 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 9月 間 某 日 在 臺中市 豐原區 鐮村路 之 7-11 超商 前 ， 將 其 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 豐原 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 周代書 」 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 向 宋仁和 、 吳宗哲 、 梁巧芬 及 蔡宜珊 等 人 詐騙 ， 致 宋仁和 、 吳宗哲 、 梁巧芬 及 蔡宜珊 等 人 陷於 錯誤 ， 因而 匯款 至 潘曜笙 如 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 宋仁和 、 吳宗哲 、 梁巧芬 及 蔡宜珊 等 人 發覺 遭 詐騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 102年度竹簡字第979號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 何品洋 明知 交付 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 提款卡 之 目的 甚多 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 10月 28日 至 100年 11月 2日 間 之 某 日 ， 在 新北市 汐止區 樟樹一路 某 網咖 內 ， 將 其 申辦 之 安泰 商業 銀行 內湖 簡易型 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 本件 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 「 阿安 」 。 嗣 「 阿安 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 聯絡 ， ㈠ 於 100年 11月 2日 21時 許 ， 先 由 某 一 詐欺 集團 成員 佯稱 雅虎 奇摩 拍賣 網站 賣家 「 加州 椰子 」 ， 撥打 許峰銓 之 電話 ， 誆稱 其 網路 購物 誤 設定為 分期付款 云云 ， 再 由 另 一 詐欺 集團 成員 佯稱為 彰化 銀行 人員 ， 撥打 許峰銓 之 電話 ， 誆稱 須 至 自動櫃員機 操作 解除 分期付款 云云 ， 致 許峰銓 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 22時 28分 許 ， 至 屏東縣 屏東市 廣東南路 之 全家 便利 商店 內 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 上開 帳戶 內 ； ㈡ 於 100年 11月 2日 22時 許 ， 某 一 詐欺 集團 成員 佯稱 東京 購物 公司 人員 ， 撥打 林小惠 之 電話 ， 誆稱 因 作業 疏忽 ， 將 其 女兒 之 網路 購物 誤 設定為 分期付款 云云 ， 再 由 某 一 詐欺 集團 成員 佯稱 郵局 客服 中心 人員 ， 撥打 林小惠 之 電話 ， 誆稱 其 網路 購物 誤 設定為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 解除 分期付款 云云 ， 致 林小惠 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 22時 28分 許 ， 至 雲林縣 麥寮鄉 三盛村 某 處 之 統一 超商 內 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 轉帳 2萬9,989 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 許峰銓 、 林小惠 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度簡字第526號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林明山 依 其 社會 經驗 ， 雖 預見 其 提供 自己 之 金融 帳戶 與 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 為 應徵 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 陳 小姐 」 之 成年 女子 所 提供 之 工作 ， 於 民國 101年 9月 21日 ， 在 臺北市 大同區 大橋頭 捷運站 ， 將 其 於 中國信託 商業 銀行 中山 分行 （ 下稱 中國信託 中山 分行 ） 所 申請 帳號 為 000 - 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 等 物 ， 交予 受 「 陳 小姐 」 指示 之 成年 男子 ， 隨即 轉交 「 陳 小姐 」 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 向 如 附表 被害人 欄 所 列 李怡靜 等 6 人 詐騙 ， 致 使 李怡靜 等 6 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯入 如 附表 所 示 款項 至 上開 林明山 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 案 經 李怡靜 、 李家萱 、 林昊瀛 、 陳彥霖 、 陳仲賢 、 黃莉婷 訴由 臺北市 政府 警察局 中山 分局 報請 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 106年度原訴字第12號
犯罪事實：
一 、 高逸帆 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 、 詐欺 得利 之 犯意 ， 而 為 下列 之 犯行 ：
臺灣士林地方法院 102年度審簡字第78號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如下 ： ㈠ 前科 部分 ： 商琳 前 於 民國 94年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 94年度 簡字 第1821 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ； 另 因 毒品 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 93年度 上訴字 第3482 號 判決 撤銷 原 判決 改判處 有期徒刑 5 年 2 月 ， 上訴 後 ， 經 最高法院 以 94年度 台 上 字 第2625 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 上開 2 案件 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 96年度 聲減字 第4486 號 裁定 就 詐欺 案件 部分 減刑 後 合併 定應 執行刑 為 有期徒刑 5 年 3月 確定 ； 復 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 95年度 上 易 字 第1381 號 判決 撤銷 原 判決 改判處 有期徒刑 3月 確定 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 96年度 聲減字 第4486 號 裁定 減刑為 有期徒刑 1月 又 15日 確定 ， 並 與 前開 案件 所 定 之 應 執行 刑有期徒刑 5月 3月 接續 執行 ， 於 97年 7月 22日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 嗣 經 撤銷 假釋 ， 應 執行 殘刑 有期徒刑 2 年 1月 又 12日 。 又 於 97年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 97年度 簡字 第5132 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 98年 3月 10日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本件 構成 累犯 ） 。 再 於 98年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 98年度 簡字 第660 號 判決處 有期徒刑 5月 確定 ， 並 與 前開 案件 假釋 經 撤銷 後 所 應 執行 之 殘刑 有期徒刑 2 年 1月 又 12日 及 其 另 案 所 犯 竊盜 案件 所 應 執行 之 刑 （ 即 拘役 120日 ） 接續 執行 ， 於 100年 12月 21日 執行 完畢 出監 。 復 於 101年 1月 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 101年度 簡上字 第153 號 判決 撤銷 原 判決 改判處 有期徒刑 5月 確定 ； 又 於 101年 4月 間 ， 因 竊盜 及 詐欺 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 已 改名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 101年度 易 字 第2871 號 判決處 拘役 30日 、 40日 ， 應 執行 拘役 55日 確定 （ 均 尚未 執行 ） 。 ㈡ 被告 商琳 於 本院 102年 1月 25日 準備 程序 中 就 起訴 之 犯罪 事實 自白 不諱 ， 核 與 起訴書 所 載 之 證據 相符 ， 足認 被告 上開 任意性 自白 與 事實 一致 ， 可以 採信 。 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第6159號
犯罪事實：
一 、 葉俐君 明知 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 不法 份子 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 10月 8日 9時 16分 許 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 全家 便利商店 蘆洲 復興店 內 ， 將 其 所有 之 臺北 富邦 商業 銀行 營業部 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 、 安泰 商業 銀行 蘆洲 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 安泰 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 松山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 以 超商 店對店 寄送 之 方式 ， 將 上開 物品 寄 至 址設 新竹市 ○區 ○○路 000號 之 全家 便利商店 新竹 水田店 內 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳瑛慶 」 之 成年人 ， 以 此 方式 容任 該 人 使用 前揭 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 不法 份子 於 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 如 附表 「 詐騙 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 詐騙 方式 ， 詐欺 蔡欣伶 、 胡楷宇 、 張貴萍 、 褚純 、 洪崑洲 、 蘇瑄 、 宋美欣 、 吳秀珠 、 蕭雅心 等 9 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 「 匯款 時間 」 欄 所 示 時間 ， 各 將 如 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金額 匯入 如 附表 「 匯款 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 ， 該 等 款項 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 蔡欣伶 等 人 匯款 後 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第178號
犯罪事實：
一 、 陳秉峰 可 預見 交付 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 ， 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯罪 故意 ， 於 99年 1月 6日 下午 2時 許 ， 在 臺中市 ○○街 ○○道 附近 之 某 廟宇 前 ， 將 其 所 申設 臺中 商業 銀行 大肚 分行 帳號 0000000000000000605 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 提供給 某 詐騙 集團 之 不詳 姓名 年籍 成年 男子 使用 ， 並 取得 代價 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 99年 1月 6日 下午 4時 許 、 晚上 6時 許 ， 分別 假冒 雅虎 拍賣 網站 及 郵局 人員 ， 打電話 向 劉昭儀 、 黃騰毅 佯稱 ： 其 前 在 該 網站 購物 時 ， 因 設定 錯誤 ， 變成 須 每 月 被 扣款 ， 要 其 前往 銀行 取消 云云 ， 致 劉昭儀 、 黃騰毅 陷於 錯誤 ， 前往 附近 銀行 ， 依 對方 指示 操作 ， 分別 於 同 日 將 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬9256 元 （ 原 起訴書 誤載為 1萬9578 元 ， 業經 公訴 檢察官 更正 ） 、 2萬6246 元 （ 於 晚上 7時 31分 、 7時 51分 各 匯款 13123 元 ） ， 匯入 陳秉峰 前揭 銀行 帳戶 內 ， 嗣 劉昭儀 、 黃騰毅 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第5221號
犯罪事實：
一 、 黃嘉輝 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 8月 間 某 日 ， 得知 有 人 欲 向 不 特定人 收集 金融 機構 帳戶 使用 ， 於 同年 月 間 某 日 ， 將 其 所有 國泰世華 商業 銀行 新莊 分行 ， 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 約定 ， 將 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 放置 於 ○○市 ○○ 火車站 地下 停車場 某 處 之 箱式 消防栓 內 ， 交由 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 收受 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐欺 被害人 陳秀碧 、 洪俊介 、 告訴人 周凱元 、 王靖欽 、 程偉彥 ， 致 其 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 黃嘉輝 所 提供 之 帳戶 內 ， 旋 均 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 被害人 陳秀碧 、 洪俊介 、 告訴人 周凱元 、 王靖欽 、 程偉彥 分別 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第820號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 聲請 簡易 判決 處刑書 犯 罪事實欄 第11 行 之 「 9時 」 ， 更正為 「 9時 30分 許 」 ； 同 欄 第16 行 之 「 田宗華 」 ， 更正為 「 廖怡閔 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 102年度易字第280號
犯罪事實：
一 、 楊上平 明知 向 電信 機構 申請 行動電話 門號 無 特殊 限制 ， 並 無 購買 或 租用 他人 門號 之 必要 ， 且 得 預見 若 提供 門號 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 2月 11日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 100年 2月 間 ） ， 前往 高雄市 三民區 某 遠傳 電信 門市 ， 申辦 取得 門號 0000000000 號 易付卡 之 行動電話 SIM卡 後 ， 旋 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 500 元 ） 之 代價 ， 販售 與 真實 姓名 不詳 之 詐欺 集團 使用 。 該 詐欺 集團 取得 楊上平 前開 門號 SIM卡 後 ， 隨即 於 101年 4月 20日 間 ， 由 真實 姓名 不詳 ， 自稱為 「 小王 」 之 成年 男性 成員 經由 網路 系統 與 黃文達 取得 聯繫 ， 並 以 楊上平 前開 行動電話 門號 ， 以及 另 由 蔡嘉明 所 提供 之 門號 0000000000 號 行動電話 （ 蔡嘉明 所 涉 幫助 詐欺 犯行 部分 ， 業經 臺灣 雲林 地方 法院 檢察署 檢察官 以 該 署 102年度 偵緝字 第29 號 提起公訴 ， 並 以 102年度 偵字 第1711 號 移送 併辦 ） 與 黃文達 聯絡 。 黃文達 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 亦 可 預見 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 資料 如 交予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 被 利用 作為 遂行 他人 詐欺 取財 之 行為 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 101年 4月 21日 下午 1時 30分 許 ， 在 苗栗縣 苗栗市 監理站 全家 便利商店 前 ， 將 其 前 於 100年 9月 27日 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 苗栗 分行 帳戶 （ 戶名 ： 黃文達 ， 帳號 000000000000 號 ） 存摺 、 金融卡 及 密碼 交與 「 小王 」 ， 而 容任 「 小王 」 及 其 所屬 之 不詳 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 「 小王 」 取得 黃文達 上開 帳戶 帳號 、 金融卡 及 密碼 等 資料 後 ， 隨即 與 其 所屬 詐欺 集團 之 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 105年度審易字第1637號
犯罪事實：
一 、 姚婉婷 因 認 其 子 向 地下 錢莊 借款 而 恐 有 安危 之 虞 ， 為 幫 其 子 還款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先於 民國 104年 4月 底 某 日 ， 至 臺中市 霧峰區 霧峰 市場 內 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 向 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿文 」 之 成年人 購買 來路不明 、 無 兌現 可能 之 如 附表 二 所 示 之 支票 （ 俗稱 「 芭樂票 」 ） ， 之後 ， 再 於 105年 5月 8日 前 某時 ， 至 黃志銘 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000○0號 「 歐巴馬 洋煙 酒店 」 內 ， 向 黃志銘 佯稱 ： 因 婦女會 交接 、 其 前夫 要 送 人 啤酒 或 幫 他人 買 酒 云云 ， 使 黃志銘 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 接續 於 如 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 將 如 附表 一 所 示 酒品 之 財物 （ 共計 價值 20萬3600 元 ） 交予 姚婉婷 取得 ； 而 姚婉婷 為 取信 黃志銘 ， 陸續 於 104年 5月 9日 及 同年 6月 初 某 日 ， 各 持 如 附表 二 所 示 編號 1 、 2 之 支票 交給 黃志銘 ， 假裝 支付 其 所 購買 黃志銘 所有 如 附表 一 所 示 酒品 之 款項 。 俟 後 ， 姚婉婷 將 詐得 如 附表 一 所 示 酒品 全部 ， 以 15萬 元 之 代價 變賣 予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 花用 殆盡 。 嗣 因 附表 二 所 示 支票 均 屆期 ， 經 黃志銘 提示 付款 而 均 遭 退票 後 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 處理 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡上字第128號
犯罪事實：
一 、 祝誌 遠 雖 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 收取 帳戶 之 人 利用 其 帳戶 實施 詐欺 取財 之 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 12月 17日 凌晨 0時 29分 許 ， 在 全家 便利商店 股份 有限公司 佳冬 廣惠店 ， 將 其 在 華南 商業 銀行 股份 有限公司 佳冬 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 申設 帳號 為 000 - 00- 000000 - 0 號 帳戶 之 存摺 、 印章 及 金融卡 等 物 ， 以 「 FP 店到店 」 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 卓竹乾 」 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 再 透過 LINE 告知 上開 金融卡 之 密碼 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 該 詐騙 集團 中 不詳 姓名 成年 成員 取得 上開 華南 銀行 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 後 ， 旋 與 詐騙 集團 中 不詳 姓名 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 某 詐騙 集團 不詳 姓名 成年 成員 先 於 於 104年 12月 29日 晚上 7時 17分 許 ， 冒稱 係 金石堂 客服 人員 ， 撥打 電話 電話 予 李貞瑩 ， 訛稱 李貞瑩 之前 網路 購買 之 小說 ， 因 超商 取貨 時 簽名 位置 錯誤 ， 造成 李貞瑩 又 另 購 了 12 本 小說 ， 如 要 取消 交易 ， 要 請 郵局 或 銀行 通知 云云 ， 繼 由 另 名 詐騙 集團 不詳 姓名 成年 成員 冒稱 係 郵局 人員 ， 撥打 電話 予 李貞瑩 ， 要求 李貞瑩 至 附近 自動櫃員機 依 其 指示 操作 取消 交易 云云 ， 致 李貞瑩 陷於 錯誤 而 依 其 指示 ， 在 台新 銀行 ATM 操作 ， 致 接續 於 ㈠ 104年 12月 29日 晚上 9時 53分 、 ㈡ 104年 12月 29日 晚上 9時 56分 、 ㈢ 104年 12月 30日 凌晨 0時 9分 各 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29985 元 及於 ㈣ 104年 12月 30日 凌晨 0時 11分 轉帳 8985 元 至 祝誌 遠 上開 華南 銀行 帳戶 內 。 該 詐騙 集團 中 不詳 姓名 成年 成員 復 另行 起意 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 某 詐騙 集團 不詳 姓名 成年 成員 先於 於 104年 12月 29日 晚上 8時 24分 許 ， 冒稱 係 金石堂 客服 人員 ， 撥打 電話 電話 予 李定原 ， 訛稱 李定原 之前 網路 購買 之 書籍 ， 因 工作 人員 疏忽 ， 誤設為 分期付款 約定 轉帳 ， 將 協助 取消 ， 要求 李定原 至 附近 自動櫃員機 依 其 指示 操作 云云 ， 致 李定原 陷於 錯誤 而 依 其 指示 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利 商店 ATM 操作 ， 致 於 104年 12月 29日 晚上 10時 8分 許 ， 轉帳 29989 元 至 祝誌 遠 上開 華南 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 李貞瑩 、 李定原 分別 於 轉帳 後 察覺 有異 而 報警 循線 查獲 。
臺灣花蓮地方法院 106年度花原易字第10號
犯罪事實：
一 、 陳成志 明知 無 正當 理由 提供 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 此 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 。 詎 其 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 9月 22日 11時 許 ， 撥打 電話 予 林 事疇 ， 假冒林 事疇 友人 向 其 借 錢 ， 致 林事疇 陷於 錯誤 ， 於 105年 9月 22日 11時 39分 許 ， 匯款 新臺幣 10萬 元 至 本案 帳戶 內 ， 而 由 詐騙 集團 提領 。 嗣 因林 事疇 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第173號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 黃譁宸 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 應 補充 「 109年度 簡字 第173 號 刑事 聲明狀 」 、 「 臺灣 屏東 地方 法院 調解 筆錄 」 、 「 告訴人 張國恩 所 具 之 為 聲請 准予 撤回 告訴 事 一 狀 」 為 證據 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 103年度易字第269號
犯罪事實：
一 、 呂國泰 前 因 違反 商業 會計 法 案件 ， 經 本院 以 97年度 訴 字 第1441 號 判處 有期徒刑 10月 ， 減為 有期徒刑 5月 ， 嗣 經 呂國泰 上訴 ， 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 98年度 上訴字 第55 號 判決 上訴 駁回 ， 再 經 最高法院 98年度 台 上 字 第1747 號 判決 上訴 駁回 而 確定 在案 ， 並 於 民國 98年 12月 30日 徒刑 執行 完畢 出監 。 詎 猶 不知悔改 ， 呂國泰 知悉 郭昆益 於 102年 6月 15日 因 涉嫌 侮辱 公務員 罪 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 偵查 中 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 6月 15日 （ 起訴書 誤載為 102年 6月 28日 ） ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 遊民 收容所 門口 ， 向 郭昆益 佯稱 ： 可以 請 立法委員 黃昭順 助理 協助 擺平 此 官司 ， 然 必須 送 菸酒 等語 ， 致 郭昆益 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 當場 接續 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 4千 元 、 6千 元 （ 共計 1萬 元 ） 予 呂國泰 ； 嗣 於 102年 8月 19日 ， 在 高雄市 三民區 力行路 某 超商 外 ， 呂國泰 承 前 同 一 犯意 ， 接續 向 郭昆益 訛稱 ： 委託 律師 花費 5萬 元 ， 尚 差 1萬 元 等語 ， 致 郭昆益 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 當場 再 交付 1萬 元 予 呂國泰 。 嗣 郭昆益 接獲 本院 102年度 簡字 第3548 號 刑事 簡易 判決書 ， 就 該 妨害 公務 案件 遭 判處 拘役 50日 ， 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 108年度訴字第272號
犯罪事實：
一 、 王昱衡 （ 另行 審結 ） 因應 真實 姓名 、 年籍 資料 不詳 、 綽號 「 阿水 」 之 成年人 （ 下稱 「 阿水 」 ） ， 招募 鄭正鴻 、 葉文琦 、 蘇郁富 、 吳宗霖 及 其他 真實 姓名 、 年籍 資料 不詳 之 成年人 ， 組成 具有 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐騙 集團 。 「 阿水 」 、 王昱衡 、 鄭正鴻 、 葉文琦 、 蘇郁富 與 吳宗霖 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 吳宗霖 依 葉文琦 之 指示 ， 於 民國 107年 7月 25日 前 數 日 內 某 日 ， 由 不 知情 之 鄭如吟 （ 鄭如吟 無罪 部分 ， 詳如 理由 欄 所 述 ） 駕車 搭載 吳宗霖 至 臺中市 大甲區 之 兆豐 國際 商業 銀行 及 合作金 庫后里 分行 ， 由 吳宗霖 將 其 所 申設 之 合作金庫 東港 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 及 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 帳戶 ） 申辦 網路 銀行 ， 並 將 上揭 2 帳戶 設定為 得 互相 轉帳 最 高 新臺幣 （ 下 同 ） 300萬 元 。 由 吳宗霖 將 合庫 帳戶 、 兆豐 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印章 等 物 交予 鄭正鴻 ， 鄭正鴻 再 提供予 王昱衡 及 其他 詐騙 集團 成員 供作 詐騙 使用 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3202號
犯罪事實：
一 、 鄒孟勛 透過 手機 遊戲 認識 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 賭神 」 之 成年 男子 ， 於 民國 105年 12月 間 ， 該 綽號 「 賭神 」 之 男子 交付 1 張 以 不詳 方式 取得 、 卡號 為 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 之 玉山 銀行 信用卡 （ 持卡人 為 陳約安 ， 於 不詳 時間 遺失 ） 予 鄒孟勛 ， 詎 其 二 人 明知 未 經 信用卡 持卡人 授權 使用 ， 竟 利用 該 信用卡 兼具 悠遊卡 電子 錢包 之 功能 ， 於 特約 商店 內 購物 時 ， 在 餘額 限度 內 不需 核對 持卡人 身分 ， 逾越 餘額 限度 亦 可 自動 由 信用卡 餘額 中 加值 ， 毋庸 支付 現金 、 簽名 之 功能 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 非法 由 收費 設備 得利 之 犯意 聯絡 ， 由 鄒孟勛 自 105年 12月 25日 起 至 106年 3月 22日 止 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 在 如 附表 所 示 統一 超商 等 特約 商店 ， 接續 以 感應 自動 加值 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 於 其 持用 之 悠遊卡 內 之 方式 消費 、 購買 遊戲 點數 序號 ， 該 「 賭神 」 之 人 再 透過 網路 販售 ， 玉山 銀行 因而 誤認 此 為 持卡人 依約 使用 信用卡 ， 乃 透過 感應 之 收費 設備 支出 各 該 加值 費用 ， 因而 獲得 無需 付費 之 財產 上 不法 利益 共計 4萬6500 元 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第129號
犯罪事實：
一 、 本案 證據 除 增列 被告 鄭婷方 於 本院 詢問 時 自白 犯罪 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第1233號
犯罪事實：
一 、 鄧凱文 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 欲 藉由 第三方 支付 獲取 手機 遊戲 「 極速 領域 」 等值 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 點數 ， 於 民國 108年 2月 19日 晚上 8時 35分 許 ， 在 臉書 「 極速 領域 」 非 官方 遊戲 論壇 上 ， 見 林哲全 刊登 欲 購買 遊戲 帳號 之 訊息 ， 遂 以 臉書 用戶 名稱 「 林天 」 向 林哲全 佯稱 ： 可 以 2000 元 之 代價 ， 販售 遊戲 帳號 予 林哲全 ， 須 先 匯款 2000 元 ， 即可 先 將 遊戲 帳號 轉讓給 其 等 不實 訊息 ， 致 林哲全 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 9時 33分 許 ， 至 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 福鹿 門市 ， 以 i-bon 輸入 鄧凱文 指定 之 代碼 LLZ 00000000000 （ 實體 帳戶 對應 吳美瑩 名下 合作金庫 商業 銀行 西 臺中 分行 帳號 ： 0000000000000 號 ） ， 匯款 2000 元 欲 購買 上開 遊戲 帳號 ， 吳美瑩 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第25428 、 27851 、 30774 號 不起訴 處分 在案 ） 取得 匯款 後 ， 鄧凱文 則 自 吳美瑩 帳戶 而 取得 等值 遊戲 點數 之 利益 。 嗣 因 林哲全 發覺 有異 而 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第1256號
犯罪事實：
一 、 陳修民 前 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 104年度 軍簡字 第6 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 105年 1月 11日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1840號
犯罪事實：
一 、 李家淳 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 湯唯任 （ 另 由 警偵辦 中 ） 、 傅怡芳 （ 已歿 ) 、 顏傳勝 （ 另 命警 偵辦 中 ） 及 其他 不詳 成年 男女 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐欺 款項 ， 俗稱 「 車手 」 之 工作 。 而後 ， 李家淳 即 與 該 詐欺 集團 之 多 位 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 所屬 之 不詳 成員 ， 於 民國 108年 1月 25日 上午 9時 30分 許 ， 撥打 電話 予 鄒雨堃 ， 以 健保卡 遭 冒用 領取 補助款 需 監管 帳戶 為由 ， 指示 鄒雨堃 配合 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 ， 致 鄒雨堃 陷於 錯誤 ， 旋 由 湯唯任 指示 李家淳 前往 鄒雨堃 住處 與 之 碰面 收取 款項 ， 李家淳 旋即 搭乘 高鐵 ， 於 民國 108年 1月 25日 中午 11時 12分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○里 ○○路 000巷 00號 鄒雨堃 住處 ， 向 鄒雨堃 收取 60萬 元 。 得手 後 ， 款項 均 交由 湯 唯任 轉交 其 等 所屬 之 詐欺 集團 。 嗣 因 鄒雨堃 發覺 有異 ， 報警 始 循線 查獲 。