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臺灣臺南地方法院 106年度訴字第520號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 、 甲○○ 均 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 乙○○ 於 一０五年 七月 初 某 日 ， 因 友人 連○瑋 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 涉嫌 詐欺 罪嫌 部分 業經 檢察官 移送 臺灣 臺南 地方 法院 少年 法院 先議 ） 向 其 表示 若 提供 銀行 帳戶 提款卡 、 密碼 與 他人 使用 ， 可 獲取 相當 報酬 ， 仍 以 縱 所 提供 之 金融 帳戶 遭 詐騙 集團 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 收取 贓款 使用 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 一０五年 七月 初 至 同年 七月 十日 間 某時 ， 在 連○瑋 臺南市 住處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 八千 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 、 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 ， 提供 與 連○瑋 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿生 」 等 人 所屬 詐欺 集團 使用 ； 嗣 後 乙○○ 並 將 上情 告知 友人 甲○○ ， 甲○○ 因 自身 負債 需 償還 欠款 ， 亦 基於 縱 所 提供 之 金融 帳戶 遭 詐騙 集團 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 收取 贓款 使用 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 一０五年 七月 六日 至 同 年 月 十日 此 期間 某時 ， 將 其 所 申辦 台新 國際 商業 銀行 、 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 委託 乙○○ 販售 予 與 他人 ， 並 請 乙○○ 將 販售 帳戶 提款卡 所得 轉交 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿福 」 之 債主 ， 乙○○ 即 於 一０五年 七月 六日 至 同 年 月 十一日 十六時 十五分 前 某時 ， 在 臺南市 海佃路 麥當勞 ， 以 六千 元 之 代價 ， 將 甲○○ 上開 台新 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 提供 與 連○瑋 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿生 」 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 並 於 同年 七月 十一日 晚間 ， 將 甲○○ 提供 台新 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 之 報酬 六千 元 ， 代 甲○○ 轉交 債主 「 阿福 」 清償 借款 。 嗣 乙○○ 將 其 自身 郵局 帳戶 提款卡 及 密碼 、 甲○○ 台 新 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 交與 連○瑋 後 ， 因 連○瑋 告知 代為 領取 上開 帳戶 內 款項 可 獲得 報酬 ， 乙○○ 進而 自 一０五年 七月 十一日 起 ， 參與 該 詐騙 集團 擔任 車手 工作 ， 而 將 原本 僅 為 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 意思 ， 提升為 共同 犯罪 之 意思 ， 而 與 連○瑋 、 「 阿生 」 及 該 詐欺 集團 其他 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 載 之 方式 ， 詐騙 戊○○ 、 丙○○ 、 丁○○ 等 人 ， 致 戊○○ 、 丙○○ 、 丁○○ 分別 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 將 附表 一 所 示 金額 匯 至 甲○○ 上開 台 新 銀行 、 乙○○ 上開 郵局 帳戶 後 ， 再 由 乙○○ 持連○瑋 再行 交付 之 甲○○ 台新 銀行 提款卡 、 乙○○ 郵局 提款卡 ， 依 連○瑋 指示 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 戊○○ 、 丙○○ 、 丁○○ 受騙 之 款項 ， 乙○○ 並 將 所 提領 之 附表 一 編號 二 、 編號 三 款 項交與 連○瑋 而 取得 按 提領 金額 百分之三 計算 之 報酬 ， 另 乙○○ 使用 提款卡 欲 提領 附表 一 編號 一 戊○○ 匯入 之 款項 時 ， 因 無法 將 款項 領出 始 發現 該 帳戶 已 遭 凍結 。 嗣 因 丁○○ 、 戊○○ 、 丙○○ 等 人 發現 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度易字第385號
犯罪事實：
一 、 杜哲宇 於 民國 105年 間 ， 因 詐欺 案件 而 經 通緝 期間 ， 明知 自身 資力 不足 且 自始 即 無 投資 Blackwell Global Investments Limited （ 下稱 BGI 公司 ） 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 10月 初 某 日 起 ， 多 次 與 張定中 、 劉芳妤 相約 在 臺北市 政府 旁 之 誠品 百貨公司 內 見面 ， 陸續 向 張定中 、 劉芳妤 佯稱 ： 伊 本身 在 英國 設立 登記 名為 Centralspet Trading Ltd . 之 公司 （ 下稱 CTL 公司 ） ， 有 合法 執照 ， 可以 為 客戶 合法 進行 金融 交易 ， 若 籌得 約 新臺幣 10,000,000 元 ， 即 得 一同 投資 「 美國 道瓊 指數 」 ， 投資 1 個 月 內 便 可 獲利 ， 否則 將 全 額 退費 ， 伊 為 摩根史坦利 能源 基金 管理人 云云 ， 致 張定中 、 劉芳妤 陷於 錯誤 ， 共同 籌措 美金 300,000 元 ， 於 同年 月 17日 ， 在 臺北 晶華 酒店 內 ， 由 張定中 以 匯款 之 方式 ， 將 該 款項 交付予 杜哲宇 ， 並 由 杜哲宇 出具 屬名 AJ 、 蓋用 CTL 公司 鋼印 之 協議書 及 收據 1 紙 ， 供 張定中 、 劉芳妤 收執 ， 以 此 方式 取信 張定中 、 劉芳妤 。 惟 杜哲宇 取得 上開 款項 後 ， 竟 未 將 該 款項 透過 CTL 公司 進行 前開 約定 之 美國 道瓊 指數 投資 ， 反而 隨即 於 翌 （ 18 ） 日 ， 以 不 知情 之 呂宛庭 之 名義 ， 將 該 款項 擅自 挪用 為 國泰 期貨 股份 有限公司 （ 下稱 國泰 期貨 公司 ） 之 投資 。 杜哲宇 為 避免 遭 張定中 、 劉芳妤 發現 其 挪用 投資 款項 之 事實 ， 另 向 張定中 、 劉芳妤 佯稱 ： 因 美國 道瓊 指數 之 投資 失利 ， 已 將 上開 投資款 轉為 其 擅長 操作 之 黃金 期貨 投資 ， 並 將 投資 期限 延展為 3 個 月 云云 ， 繼而 於 106年 2月 19日 ， 與 張定中 、 劉芳妤 、 林家湄 、 金逸梅 等 人 相約 在 臺南 高鐵站 內 會面 ， 並 與 該 4 人 均 加入 通訊 軟體 微信 之 「 三 皇 三 家 聊天室 」 群組 ， 杜哲宇 隨即 於 當日 ， 在 該 群組 內 ， 以 暱稱 「 AJFund 」 傳送 訊息 ， 向 張定中 等 人 佯稱 ： 「 我 會 直接 把 4,000,000 美金 打進 帳戶 ， 當然 如果 你們 只 準備 1,000,000 美金 ， 那 我們 就 用 2,000,000 美金 下去 交易 ！ 開始 交易 的 時候 我 會 把 帳號 密碼 以及 匯款 水單 發給 各位 ， 基本 上 這 件 事情 只有 群組 裡面 這些 人 知道 ， 我 不 希望 我 的 資訊 以及 我 協助 這 件 事情 讓 我 在 外面 聽到 … … 」 云云 ， 又 於 同年 月 22日 ， 利用 張定中 等 人 不 黯 BGI 公司 投資 軟體 介面 及 流程 ， 以 其 與 張定中 共同 名義 ， 先 向 BGI 公司 申請 帳號 名 ChangTing Chung &Tu CheYu 、 交易 帳號 00000000 之 「 模擬 帳戶 」 （ 即 無法 進行 真實 資金 交易 之 帳戶 ， 下稱 BGI 聯名 帳戶 ） 後 ， 於 同 日 在 該 群 組 傳送 ： 「 款項 已 匯入 ， 匯款 水單 正本 在 我 手 上 有 需要 查實 資金 真假 可 見面 拿給 各位 查證 … … 」 云云 ， 以 此 不實 訊息 誘使 張定中 等 人 誤認 杜哲宇 業已 匯入 美金 4,000,000 元 至 BGI 聯名 帳戶 內 操作 投資 ， 且 誤認 杜哲宇 效率 良好 ， 亦 在 BGI 另 開 個人 新戶 ， 並 已經 投入 美金 1,000,000 元 之 資金 進行 投資 等 情 。 張定中 等 4 人 為 查證 杜哲宇 所 述 是否 屬實 ， 有 依 杜哲宇 傳送 之 上開 訊息 以 行動電話 下載 MT4 看盤 軟體 ， 再 輸入 杜哲宇 提供 之 帳號 、 密碼 連結 杜哲宇 以 個人 名義 申請 之 「 模擬 帳戶 」 （ 戶名 ： TuCheYu 、 帳號 00000000 ） ， 發現 該 帳戶 確 有 存入 美金 1,000,000 元 ， 且 自 106年 2月 20日 起 有 多 筆 交易 進行 中 ， 使 張定中 等 4 人 信心 大增 ， 旋 與 杜哲宇 再度 相約 於 106年 3月 中旬 某 日 ， 在 臺南 高鐵站 內 見面 ， 杜哲宇 除 向 張定中 等 4 人 出示 名片 （ 英文 名 Alan.J ） ， 表示 其 確實 為 摩根史坦利 之 合法 交易員 外 ， 並 展示 BGI 聯名 帳戶 於 106年 2月 22日 已 有 顯示 存入 美金 4,000,000 元 及 多 筆 交易 進行 中 之 資訊 ， 使 張定中 等 4 人 誤以為 張定中 先前 交付 予 杜哲宇 之 上開 美金 300,000 元 ， 確 由 杜哲宇 投入 BGI 聯名 帳戶 進行 黃金 期貨 投資 中 。 嗣 張定中 於 106年 12月 29日 ， 發現 BGI 聯名 帳戶 中 投資 淨值 忽然 轉為 美金 1.62 元 ， 驚覺 有異 ， 而 向 BGI 公司 客服 中心 及 該 公司 臺灣 地區 資深 客戶 查詢 ， 發現 BGI 聯名 帳戶 僅 為 模擬 帳戶 ， 根本 無法 進行 實際 投資 交易 ， 且 委託 律師 查明 杜哲宇 在 通緝 期間 根本 無法 出國 處理 投資 事宜 ， 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度原簡字第61號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 潘凱琳 之 犯罪 事實 及 證據 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第3479號
犯罪事實：
一 、 林筱倩 明知 將 自己 之 金融 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 犯罪 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 帳戶 資料 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 20日 前 某 日 ， 將 其 開立 之 台北 富邦 商業 銀行 岡山 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 ： 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 臺南市 仁德區 某 統一 超商 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 透過 宅 即便 郵寄 之 方式 交予 真實 年籍 不詳 之 「 藍依萱 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上揭 台北 富邦 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 持 之 作為 所屬 詐欺 集團 向 不 特定人 詐財 之 人頭 帳戶 使用 ， 並 於 105年 12月 20日 17時 43分 許 ， 撥打 電話 予 劉皓縈 ， 佯稱 劉皓縈 先前 在 網路 購物 於 便利商店 簽收 貨物 時 ， 因 簽名 欄位 有 誤 ， 誤 遭 批發商 多 訂 12 組 商品 ， 要求 劉皓縈 至 自動櫃員機 前 操作 取消 ， 致 劉皓縈 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 18時 49分 許 ， 轉帳 2萬9,985 元 至 林筱倩 前揭 台北 富邦 銀行 帳戶 內 。 嗣 劉皓縈 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第175號
犯罪事實：
一 、 巫永豐 前 於 民國 97年 間 因 犯 詐欺 等 案件 ， 經 法院 判決 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 確定 ， 於 99年 6月 23日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 復 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 103年 12月 14日 晚上 8時 許 ， 以 電話 叫車 之 方式 ， 在 臺中市 ○區 ○○街 00號 前 ， 搭乘 林恒生 所 駕駛 之 牌照 號碼 322-NL號 營業用 小客車 ， 並 刻意 攜帶 裝有 廢紙 之 白色 紙盒 、 黑色 紙盒 、 橘色 紙袋 、 黑色 塑膠袋 各 1 個 （ 未 扣案 ） 擺放 在 該 車 之 副駕駛座 上 以 取信於 林恒生 ， 先 指定 林恒生 載往 臺中市 西屯區 西屯路 3段 ， 途中 改稱 要 前往 中山路 與 仁愛路口 ， 到達 後 復稱 要 去 精武路 找 人 ， 嗣 抵達 精武路 422號 前 時 ， 即 向 林恒生 佯稱 要 下車 找 友人 ， 因 錢 不 夠 欲 借款 ， 稍後 再 去 提款 還錢 云云 ， 接續 2 次 向 林恒生 各 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 、 1000 元 ， 使 林恒生 陷於 錯誤 而 如數 交付 借款 ， 並 在 原處 等待 巫永豐 。 詎 巫 永豐 一 去 不 返 ， 林恒生 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 共 損失 現金 1300 元 及 車資 250 元 。 嗣 警方 據報 前往 處理 ， 並 自 巫永豐 所 遺留 之 白色 紙盒 外側 採獲 指紋 1 枚 ， 經 送 內政部 警政署 刑事 警察局 鑑定 比對 後 ， 與 巫永豐 之 右 食指 指紋 相符 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第1173號
犯罪事實：
一 、 鐘賀民 明知 其 無意 支付 加油 費用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 民國 102年 7月 8日 晚上 10時 30分 許 ， 駕駛 其 所有 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 ， 至 彰化縣 花壇鄉 中山路 1段 中油 加油站 勝中站 ， 向 該 加油站 員工 蕭智賢 謊稱 欲 以 簽帳 事 後 付款 方式 加 92 無鉛 汽油 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 等語 ， 使 蕭智賢 誤認 鐘賀民 有 付款 意願 ， 而 為 其 加足 500 元 之 92 無鉛 汽油 ， 鐘賀民 隨即 在 該 加油站 之 簽收單 上 駕駛員 簽名處 ， 簽下 潦草 難以 辯識 之 字跡 ， 並 寫下 非 其 持用 之 行動電話 門號 0000000000 號 後 離去 ； 又 於 102年 7月 21日 凌晨 1時 11分 許 ， 駕駛 同 上 自用 小客車 ， 至 同 上 加油站 加油 ， 向 該 站 員工 許丞傑 謊稱 其 為 該 加油站 之 簽單 客戶 ， 欲 再 以 簽帳 方式 加 95 無鉛 汽油 加滿 等語 ， 使 許丞傑 陷於 錯誤 ， 認 其 有 付款 意願 而 為 其 加足 1390 元 之 95 無鉛 汽油 ， 鐘賀民復 在 該 加油站 之 簽收單 上 駕駛員 簽名處 ， 又 簽下 難以 辯識 之 字體 後 離去 ， 此後 聯絡 無著 ， 致 上揭 加油站 分別 受有 500 元 及 1390 元 之 財產 上 損害 。 嗣 經 蕭智賢 、 許丞傑 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第6700號
犯罪事實：
一 、 侯德發 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 99年 5月 14日 某時 ， 在 高雄市 ○○○路 之 「 統一 超商 」 前 ， 將 其 合作金庫 商業 銀行 南 高雄 分行 （ 下稱 合作金庫 銀行 南 高雄 分行 ） 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 該 詐欺 集團 之 成員 於 取得 該 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ： ㈠ 在 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 拍賣 數位 相機 之 訊息 ， 並 留下 黃育萱 （ 另 案 偵辦 中 ） 所 申辦 之 電話 0000000000 號 為 聯絡 方式 ， 適有 曾靖文 於 同年 5月 14日 20時 許 ， 瀏覽 該 訊息 而 陷於 錯誤 ， 上網 訂購 商品 後 ， 依 指示 於 同 日 21時 13分 許 ， 匯款 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9000 元 至 上開 合作金庫 銀行 南 高雄 分行 帳戶 內 。 ㈡ 在 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 拍賣 演唱會 門票 之 訊息 ， 適有 莊佳蓉 於 同年 5月 14日 22時 許 ， 瀏覽 該 訊息 而 陷於 錯誤 ， 上網 訂購 商品 後 ， 依 指示 於 同 日 22時 45分 許匯款 4000 元 至 上開 合作金庫 銀行 南 高雄 分行 帳戶 內 。 ㈢ 於 99年 5月 14日 某時 ， 撥打 電話 給 黃雅屏 ， 佯稱 伊網路 購物 設定為 每 月 扣款 云云 ， 致 黃雅屏 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 23時 26分 許 操作 自動櫃員機 ， 匯款 4000 元 至 上開 合作金庫 銀行 南 高雄 分行 帳戶 內 。 嗣 因 曾靖文 、 莊佳蓉 、 黃雅屏 發覺 受騙 ， 始 報警 循線 查知 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第426號
犯罪事實：
一 、 張翰琳 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 而 聽從 手機 遊戲 「 創世 破曉 」 內 暱稱 「 黑魔 在 此 」 之 玩家 及 自稱 「 李慧茹 」 之 成年人 指示 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 為 代價 ， 於 民國 105年 11月 間 ， 在 屏東縣 萬丹鄉 社皮村 之 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 彰化 銀行 屏東 分行 帳號 0000 - 00 - 000000 - 00 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 密碼 更改為 「 556677 」 後 ， 復 將 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 00號 予 自稱 「 劉韋樂 」 之 成年人 。 嗣 「 劉韋樂 」 及 其 所屬 犯罪 集團 之 不法 份子 （ 無法 排除 1 人 分飾 多角 之 可能性 即 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 之 存摺 及 金融卡 後 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 彰化 銀行 帳戶 之 人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 11月 10日 12時 30分 至 13時 許 ， 撥打 電話 予 葉明美 ， 佯裝 係 葉明美 之 友人 鄧瑞香 ， 謊稱 亟需用錢 云云 ， 致 葉明美 陷於 錯誤 ， 於 105年 11月 10日 14時 許 ， 依 指示 匯款 20萬 元 至 前揭 彰化 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 ， 嗣 張翰琳 前往 屏東縣 潮州鎮 之 彰化 銀行 潮州 分行 辦理 存簿 及 提款卡 之 補發 時 ， 見 其 上開 帳戶 內 尚 有 存款 5萬 元 ， 即 隨於 105年 11月 14日 時 14時 58分 許 ， 將 上開 帳戶 內 之 5萬 元 以 臨櫃 方式 提領 花用 殆盡 ， 嗣 因 葉明美 察覺 有異 而 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。 案 經 屏東 縣政府 警察局 移送 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度易字第299號
犯罪事實：
一 、 范家禎 明知 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 其 提供 帳戶 之 提款卡 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 詐欺 取財 ， 仍 認 不 違反 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 16日 至 105年 4月 5日 間 某時 ， 在 台灣 地區 不詳 處所 ， 將 其 向 台灣 中小企業 銀行化成 分行 所 申設 之 存款 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 交付 予 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 三 人 以上 ） 使用 ， 以 供 該 員 所屬 之 詐欺 集團 成員 犯罪 之 用 。 嗣 前開 犯罪 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 4月 5日 18時 24分 許 ， 撥打 電話 予 鄭莉榕 ， 佯稱 其 於 網路 購物 因 誤 設定為 12 筆 金額 ， 需 前往 自動 提款機 操作 方 能 解除 云云 ， 致 鄭莉榕 陷於 錯誤 而 於 同 日 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 2,385 元 （ 起訴書 誤載為 2,400 元 ） 至 系爭 帳戶 內 。 ㈡ 於 105年 4月 5日 21時 許 ， 撥打 電話 予 何一民 ， 佯稱 其 於 網路 購物 因 設定 錯誤 ， 需 前往 自動 提款機 操作 方 能 解除 云云 ， 致 何 一 民 陷於 錯誤 而 於 同 日 匯款 10,512 元 至 系爭 帳戶 內 。 ㈢ 於 105年 4月 5日 21時 27分 許 ， 撥打 電話 予 吳偉煜 ， 佯稱 其 於 網路 購物 ， 因 重複 訂購 ， 需 將 其 帳戶 內 之 金錢 提出 ， 轉存 入 對方 指示 之 帳戶 內 解除 云云 ， 致 吳偉煜 陷於 錯誤 而 於 同 日 匯款 9,985 元 至 系爭 帳戶 內 。 ㈣ 於 105年 4月 5日 ， 撥打 電話 予 許丞瑜 ， 佯稱 其 於 網路 購物 ， 賣家 因 誤 設定為 分期付款 ， 需 前往 自動 提款機 操作 方 能 解除 云云 ， 致 許丞瑜 陷於 錯誤 而 於 同 日 匯款 29,485 元 至 系爭 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第39號
犯罪事實：
一 、 張宸瑋 可 預見 將 個人 帳戶 提供 他人 使用 ， 有 遭 利用 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 ， 用以 詐取 被害人 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 20日 11時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 7- 11 便利商店 （ 港義 門市 ） ， 以 交貨便 寄送 之 方式 ， 將 其 父親 張家榮 所 申辦 並 交付 其 使用 之 第一 商業 銀行 頭 前 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 取得 上開 第一 銀行 帳戶 資料 後 ：
臺灣屏東地方法院 109年度易字第415號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 依 一般 社會 生活 經驗 ， 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 並 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 提供 不詳 之 人 使用 ， 極 可能 遭 利用 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 便利 該 犯罪 者 提領 匯入 之 贓款 ， 並 避免 警方 溯源 追查 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 帳戶 存摺 、 提款卡 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 9月 27日 至 108年 10月 26日 下午 3時 許 間 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 本案 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 本 案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 10月 26日 下午 3時 許 ， 致電 乙○○ ， 佯稱 誤 將 乙○○ 設定為 「 錢櫃 KTV 」 之 高級 會員 ， 需 由 乙○○ 操作 提款機 以 解除 扣款 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 晚上 7時 13分 、 7時 16分 、 7時 27分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9,999 元 、 4萬9,999 元 、 2萬 元 至 本案 帳戶 ， 再 於 同 日 晚上 7時 38分 許 ， 以 現金 存款 2萬9,985 元 至 本案 帳戶 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 乙○○ 查覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃原簡字第132號
犯罪事實：
一 、 王念祖 依 其 智識 及 社會 經驗 ， 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 且 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 他人 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 或 恐嚇 取財 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 7月 20日 16時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 「 統一 超商灣 勝 門市 」 ， 將 其 申設 之 ? 中華郵政 股份 有限公司 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 ? 臺灣 中小企業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 、 ? 台新 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） ? 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 黑貓宅急便 郵寄 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 蕭名宏 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 該 詐騙 集團 於 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 105年 7月 21日 晚間 ， 以 附表 所 示 之 撥打 詐騙 電話 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 李培嘉 等 8 人 陷於 錯誤 ， 遂 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 款項 至 王念祖 如 附表 所 示 之前開 帳戶 內 ， 詐得 如 附表 所 示 之 金錢 得手 。 嗣 王培嘉 等 8 人 發覺 被 騙 而 報警 究辦 ， 始 循線 悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 103年度基簡字第568號
犯罪事實：
一 、 劉柏緯 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 102年 1月 底 、 2月 初 某 日 ， 在 Facebook 「 3C 手機 電腦 二手 新品 買賣社 」 網站 以 Bo-wei 名義 登錄 ， 佯裝 刊登 欲 兜售 I-PHONE4S 商品 之 訊息 ， 經 吳錡旻 發現 該 訊息 後 即 與 劉柏緯 聯繫 ， 雙方 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 元 之 價格 購買 ， 因而 致 吳錡旻 信 其 所 言 ， 並 陷入 於 錯誤 ， 續 於 102年 1月 31日 下午 3時 39分 許 ， 依 指示 匯款 9,000 元 至 劉柏緯 所 指定 之 彰化 商業 銀行 瑞芳 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 ， 詎 劉柏緯 取得 上開 貨款 後 ， 竟 未 依 約定 交付 上開 貨品 ， 亦 未 返 還 上開 貨款 ， 吳錡旻 連續 電話 聯絡 ， 而 劉柏緯 亦 置若罔聞 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1578號
犯罪事實：
一 、 盧宜良 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交予 他人 ， 可能 遭 詐欺 集團 充作 人頭 帳戶 使用 ， 以 作為 詐欺 取財 犯罪 之 匯款 、 提款 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 而 於 民國 106年 10月 13日 15時 29分 前 之 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 將 其 所有 之 聯邦 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 而 該 詐欺 集團 成員 於 取得 盧宜良 上開 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 10月 13日 14時 30分 許 ， 與 羅炎明 聯絡 ， 並 佯稱為 其 女兒 羅慧純 急需 用錢 云云 ， 致 羅炎明 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 10月 13日 15時 49分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 匯款 新臺幣 13萬5,000 元 ， 至 聯邦 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 羅炎明 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 107年度易字第601號
犯罪事實：
一 、 廖哲輝 於 民國 106年 7月 15日 下午 1時 30分 許 ， 在 桃園市 觀音區 統一 超商觀 富 門市 旁 ， 拾獲 吳濬烽 遺失 之 皮包 1 只 ， 見 皮包 內 有 吳濬烽 所有 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 、 身分證 、 健保卡 、 駕駛 執照 、 身心 障礙 手冊 、 中華郵政 股份 有限公司 板橋 國慶 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 及 存摺 、 購物卡 2 張 等 物 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 予以 侵占 入己 。 又 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 持 本案 提款卡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 在 如 附表 所 示 之 超商 門市 ， 依 吳濬烽 之 生日 測試 上開 提款卡 密碼 為 正確 後 ， 即 以 此 輸入 密碼 之 不正 方法 ， 使 自動 付款 設備 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤判 廖哲輝 為 有 正當 權源 提領 之 持卡人 ， 以 此 不正 方法 ， 接續 提領 上開 提款卡 內 現金 共計 21萬8,400 元 完畢 。 嗣 吳濬烽 發現 物品 遺失 及 本案 帳戶 遭 盜領 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第1580號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 補充 「 被告 賴鐵雄 於 民國 95年 5月 2日 （ 南龍 郵局 帳號 00000000000000 帳戶 之 之 掛失 補摺日 ） 起 ， 至 同 年 月 18日 間 之 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 處 ， 將 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 交付 予 某 不詳 年籍 姓名 之 成年人 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第2917號
犯罪事實：
一 、 林金興 可 預見 一般人 收購 行動電話 門號 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 他人 掩飾 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭受 之 危險 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 100年 12月 3日 及 4日 ， 在 臺中市 ○里區 ○○路 0段 000號 之 台灣 大哥大 大里 中興 門市 ， 先後 申辦 行動電話 門號 0000 - 000000 、 0000 - 000000 號 後 ， 即將 上開 行動電話 門號 之 SIM卡 2 張 均 提供予 友人 李威震 ， 並 容任 李威震 將 上開 行動電話 門號 之 SIM卡 交付 予 他人 或 某 詐欺 集團 使用 電話 門號 遂行 財產 犯罪 （ 李威震 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 雖 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 102年度 偵緝字 第58 號 為 不起訴 處分 ， 惟 本院 經 交互 詰問 審理 結果 ， 仍 認 李威震 對於 上開 行動電話 門號 之 SIM卡 交付 予 詐欺 集團 使用 一情 ， 應 係 知悉 ） 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 之 SIM卡 後 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 （ 尚 無 積極 證據 足 證明 李威震 與 詐欺 集團 有 共同 詐欺 之 犯行 ） ， 分別 為 下列 詐欺 行為 ： ㈠ 於 100年 12月 23日 13時 06分 許 （ 起訴書 誤載為 12時 30分 許 ） ， 該 詐欺 集團 某 成年 成員 冒充 林文宗 之 友人 ， 以 上開 行動電話 門號 0000 - 000000 號 撥打 予 林文宗 ， 佯稱 缺 錢 亟需 借款 云云 ， 致 林文宗 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 對方 指示 ， 於 同 日 14時 許 ， 接續 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 、 10萬 元 匯至 陳嘉進 （ 涉犯 幫助 詐欺 犯行 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 101年度 簡字 第3891 號 刑事 簡易 判處 有期徒刑 3月 ） 所 申設 合作金庫 銀行 （ 下 簡稱 合作金庫 ） 前 鎮 分行 帳號 0000000000000 號 之 帳戶 內 ， 林文宗 匯款 後 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 之 成員 提領 ； 嗣 因 林文宗 發現 有異 而 報警 處理 。 ㈡ 於 101年 1月 16日 14時 07分 許 （ 併案 意旨書 誤載 為 14時 04分 許 ） ， 該 詐欺 集團 某 成年 成員 冒充 王秉義 之 友人 ， 以 上開 行動電話 門號 0000 - 000000 號 撥打 予 王秉義 ， 佯稱 缺 錢 亟需 借款 云云 ， 致 王秉義 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 對方 指示 ， 於 同 日 15時 47分 許 ， 將 8萬 元 現金 匯 至 林振中 （ 涉犯 詐欺 犯行 ， 由 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 仁武 郵局 （ 下 簡稱 仁武 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 內 ， 王秉義 匯款 後 ， 旋 由 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 ； 嗣 因 王秉義 發現 受騙 而 報警 處理 ， 為 警 循線 始 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第7054號
犯罪事實：
一 、 王若舲 預見 其 提供 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 遂行 詐欺 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 犯罪 之 故意 ， 於 民國 101年 3月 19日 ， 將 其 所有 臺灣 中小企業 銀行 錦 和 分行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 等 以 郵寄 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊 主任 」 之 成年人 使用 。 嗣 「 楊 主任 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， （ 一 ） 於 101年 3月 21日 18時 13分 許 ， 以 電話 向 林映君 騙稱 林映君 之 網路 購物 設定 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 林映君 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 8分 許 ， 依照 指示 操作 自動櫃員機 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 4012 元 以 匯款 方式 交付 至 王若舲 上開 臺灣 企銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 （ 二 ） 於 同 日 18時 30分 許 ， 以 電話 向 林展鴻 騙稱 林展鴻 之 購物 設定 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 林展鴻 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 19分 許 ， 在 宜蘭縣 宜蘭市 東港路 郵局 ， 依照 指示 操作 自動櫃員機 ， 將 2萬8326 元 以 匯款 方式 交付 王若舲 上開 臺灣 企銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 （ 三 ） 於 同 日 某時 許 ， 自稱 「 楊嘉慧 」 之 詐騙 集團 成員 以 「 SKYPE 」 網路 電話 軟體 向 朱勝義 騙稱 ： 可 從事 援交 云云 ， 復 由 另 一 名 真實 身份 不詳 之 成年 女子 以 電話 向 朱勝義 騙稱 ： 「 楊嘉慧 」 雖 可 提供 援交 服務 ， 但 朱勝義 須 先 至 自動櫃員機 前 依照 指示 操作 ， 確認 身分 云云 ， 致 朱勝義 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 13分 許 ， 依照 指示 操作 自動櫃員機 ， 以 匯款 方式 交付 2萬9982 元 至 王若舲 上開 臺灣 企銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 林展鴻 、 林映君 及 朱勝義 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度易字第459號
犯罪事實：
一 、 李英碩 明知 如 附表 一 各 編號 所 示 商標 註冊 審定號 之 商標 名稱 、 圖樣 ， 係 如 附表 一 各 編號 所 示 之 商標權人 ， 依法 向 我國 經濟部 智慧 財產局 申請 註冊 登記 而 取得 商標權 之 註冊商標 ， 並 指定 使用 於 如 附表 一 各 編號 所 示 「 指定 使用 商品 」 欄 所 示 之 商品 ， 且 現 仍 在 商標 專用 期間 ， 未 經 如 附表 一 各 編號 所 示 商標權人 同意 或 授權 ， 不得 於 同 一 或 類似 商品 使用 相同 或 近似 之 註冊商標 名稱 、 圖樣 ， 亦 不得 販賣 、 意圖 販賣 而 持有 ， 且 明知 如 附表 一 各 編號 所 示 商標權人 所 生產 製造 使用 如 附表 一 各 編號 所 示 商標 名稱 、 圖樣 之 商品 ， 在 國際 及 國內 市場 行銷 多 年 ， 具有 相當 之 聲譽 ， 為 業者 及 一般 消費 大眾 所 熟知 ， 係 屬 相關 大眾 所 共知 之 商標 及 商品 ， 詎 李英 碩竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 行 詐欺 取財 ， 及 透過 網路 販賣 侵害 商標權 商品 之 犯意 ， 於 民國 106年 5月 13日 19時 許 ， 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○街 00巷 00號 7樓 之 住處 內 （ 起訴書 略載為 106年 5月 14日 前 不詳 時 、 地 ， 均 應 予 補充 ） ， 以 「 linlin 000000 」 （ 暱稱 ： 林宜琳 ） 帳號 登入 「 蝦皮 」 拍賣 網站 ， 於 網頁 上 刊登 「 勞力士 探險 者 2016年 新款 真品 」 為 標題 之 販售 訊息 ； 就 附表 二 編號 2 所 示 商品 部分 ， 於 網頁 上 註明 「 沛納海 機械錶 男錶 購 於 成田 機場 」 等 不實 內容 ， 供 不 特定人 上網 競標 ， 適 林建宏 在 上開 網站 瀏覽 上開 刊登 商品 之 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 誤認 上開 仿冒 商標 商品 係 正品 ， 而 於 106年 5月 14日 下標 購買 ， 並 於 106年 5月 14日 12時 34分 許 、 16日 13時 44分 許 、 16日 13時 46分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 40,000 元 、 35,000 元 、 30,000 元 ， 共計 105,000 元 至 李英碩 所有 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 並 於 同 年 月 15日 支付 現金 25,000 元 予 中華郵政 公司 不 知情 之 送貨 人員 代收 ， 再 分別 於 同 年 月 15日 、 18日 取得 如 附表 二 編號 1 、 2 所 示 之 商品 。 嗣 因 林建宏 察覺 有異 而 報警 處理 ， 經警 將 如 附表 二 編號 1 、 2 所 示 之 商品 送請 鑑定 確認 係 仿冒 商標 商品 並 查扣 後 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 101年度玉簡字第80號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第8 行 詐騙 集團 撥打 詐騙 電話 時間 更正為 「 101年 6月 22日 14時 10分 許 」 ； 第10 行 劉陸芳 匯款 時間 更正為 「 同 日 14時 45分 許 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第2745號
犯罪事實：
一 、 蘇峰文 前 於 民國 99年 間 ， 因 違反 職役 職責 案件 ， 經 國防部 南部 軍事 法院 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 甫 於 100年 3月 1日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 隱匿渠等 真實 身分 ， 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 101年 9月 6日 ， 在 臺中市 西屯區 虹揚橋 及 永安橋 附近 之 公園 ， 將 其 所有 之 渣打 商業 銀行 東海 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 000 - 0000 - 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 ， 交付 予 真實 年籍 、 姓名 不詳 之 成年 男子 使用 ， 嗣 該 真實 年籍 、 姓名 不詳 之 男子 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 9月 6日 10時 許 ， 撥打 電話 予 林美娥 ， 佯稱 係 林美娥 之 同學 ， 要求 林美娥 代付 購物 款項 ， 致 林美娥 陷於 錯誤 ， 而 於 101年 9月 6日 11時 26分 許 匯款 25萬 元 至 上開 蘇峰文 所有 之 渣打 銀行 帳戶 。 俟 林美娥 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度訴字第1146號
犯罪事實：
一 、 緣 吳欣陽 （ 另行 拘提 中 ） 自 民國 106年 2月 間 某 日 起 ， 加入 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 沙皮 」 之 成年 男子 及 其 所屬 電話 詐欺 集團 。 約定 由 「 沙皮 」 負責 交付 車手 犯案 聯絡用 之 手機 （ 下稱 工作機 ） 及 車資 給 吳欣陽 ， 吳欣陽 則 負責 尋找 車手 ， 並 轉交 工作機 及 車資 給 車手 ， 待 車手 向 被 電話 詐騙 之 人 取得 贓款 ， 再 依 「 沙皮 」 之 指示 ， 將 贓款 交給 吳欣陽 或 由 其他 不詳 之 人 轉交給 「 沙皮 」 ， 每 位 車手 之 酬勞 為 收取 贓款 之 3% 。 另 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 則 負責 以 電話 向 不 特定人 施以 詐術 並 指揮 車手 至 指定 地點 向 被害人 收取 贓款 。 嗣 該 詐欺 集團 自 106年 5月 5日 上午 9時 30分 許 起 ， 相繼 推由 某 一 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 冒稱 係 苗栗縣 頭份鎮 「 為 恭 醫院 」 之 護士 ， 以 未 顯示 號碼 之 電話 打電話 給 楊麗珍 ， 向 楊麗珍 佯稱 ： 有 一 名 為 王麗玲 女子 冒用 楊麗珍 名義 向 該 醫院 申請 診斷書 云云 ； 之後 再 由 另 一 名 成年 成員 冒用 苗栗縣 警察局 偵查隊 隊員 王明文 名義 ， 以 未 顯示 之 電話 向 楊麗珍 佯稱 ： 楊麗珍 涉嫌 金融 吸金 犯罪 云云 ， 並 向 楊麗珍 佯稱 將 電話 轉給 其 上司 即 許姓 科長 ， 由 該 冒用 許 科長 名義 之 成年 成員 向 楊麗珍 佯稱 ： 案件 已 由 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 偵辦 中 云云 ； 之後 再 由 冒用 該 署 高姓 檢察官 名義 之 成年 成員 ， 以 未 顯示 電話 向 楊麗珍 佯稱 ： 需 將 其 金融 機構 帳戶 內 之 存款 領出 交付 保管 云云 ， 致 楊麗珍 陷於 錯誤 ， 於 5月 8日 下午 3時 許 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 36萬 元 給 該 詐欺 集團 指派 之 其他 車手 （ 並 無 證據 證明 邱智傑 有 參與 此 部分 犯行 ） 。
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第11號
犯罪事實：
一 、 陳上民 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 詎 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 ， 於 民國 99年 3月 23日 下午 某 時 許 ， 在 臺南縣 永康市 7-11 便利商店 ， 將 其 中國信託 商業 銀行 頭份 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 資料 ， 以 每 週 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 以 宅急便 之 方式 寄交 予 不詳 年籍 男子 使用 。 而 該 不詳 年籍 人士 與 詐騙 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 3月 間 某時 ， 撥打 電話 向 被害人 高月雲 、 陳秀卿 、 熊美蘭 以 猜猜 我 是 誰 、 假借 銀行 貸款 等 詐騙 手法 ， 使 高月雲 、 陳秀卿 、 熊美蘭 誤以為 真 ， 而 分別 依 指示 操作 後 匯出 款項 7萬 元 、 4萬 元 、 7,900 元 至 被告 上開 帳戶 內 而 受騙 。 嗣 經 高月雲 、 陳秀卿 、 熊美蘭 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第930號
犯罪事實：
一 、 李明修 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 ， 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 107年 7月 17日 ， 在 新北市 三重區 之 全家 便利商店 永安 門市 ， 將 其 所有 之 台中 商業 銀行 大肚 分行 （ 下稱 台中 商銀 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 寄送 予 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 7月 25日 下午 3時 許 ， 撥打 電話 予 賴玉倚 ， 佯稱 其 係 賴玉倚 之 友人 ， 急需 工程款 而 需要 借 錢 云云 ， 致 賴玉倚 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 26日 下午 2時 40分 許 ， 在 臺灣 土地 銀行 三峽 分行 ， 以 焌峰 工業 有限公司 之 名義 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 至 李明修 所 提供 之 上開 台中 商銀 帳戶 。 嗣 經 賴倚 察覺 有異 後 報警 處理 ， 為 警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第2109號
犯罪事實：
一 、 江婉菁 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 23日 稍 前 之 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 第一 商業 銀行 鹽埕 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 人 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 詐騙 蘇巧莉 、 張曉蓉 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 上開 第一 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 該 人 及 其 成年 同夥 提領 一空 。 嗣 蘇巧莉 、 張曉蓉 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度審易字第1852號
犯罪事實：
一 、 被告 所 犯 之 罪 ， 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本刑 3 年 以上 有期徒刑 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 以外 之 罪 ， 而 被告 於 本院 準備 程序 進行 中 ， 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 意旨 ， 並 聽取 公訴人 及 被告 之 意見 後 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 之 規定 ， 裁定 依 簡式 審判 程序 審理 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1748號
犯罪事實：
一 、 高偉凱 雖 預見 提供 自己 金融 機構 之 帳戶 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 間 某 日 ， 在 南投縣 某 全家 便利商店 ， 將 其 所 申請 之 王道 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 王道 銀行 帳戶 ） 及 汐止 南昌 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 南昌 郵局 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 ， 寄交 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 楊代書 」 之 成年 男子 及 其 成年 同夥 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 銀行 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： (一) 於 106年 12月 2日 20時 許 ， 撥打 電話 予 張娜萍 ， 佯稱 係 「 小三 美 日 」 及 郵局 人員 ， 其 先前 網路 購物 ， 誤 將 其 設為 中盤商 ， 導致 多 訂購 10 組 香水 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 訂單 云云云 ， 致 張娜萍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 23時 30分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 跨行 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 （ 不 含 手續費 15 元 ） 至 上開 王道 銀行 帳戶 內 。 (二) 於 106年 12月 2日 18時 59 許 ， 撥打 電話 予 盧寶鈺 ， 佯稱 係 「 小 三 美 日 」 及 臺中 銀行 人員 ， 其 先前 網路 購物 ， 因 訂單 錯誤 ， 導致 將 每 個 月 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 訂單 云云云 ， 致 盧寶鈺 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 59分 稍後 某 時 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 匯款 29,985 元 至 上開 南昌 郵局 帳戶 內 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第3631號
犯罪事實：
一 、 朱聖修 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 103年度 易 字 第798 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 104年 3月 9日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悛悔 ， 朱聖修 原 係 任 職程揚達 所 經營址設 臺南市 ○○區 ○○路 000巷 0號 宅 即 通 企業社 ， 從事 馬桶 及 水管 修繕 ， 為 從事 業務 之 人 。 其 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 8月 2日 某時 ， 利用 該 企業社 派遣 其 至 臺南市 ○○區 ○○○街 000巷 00號 客戶 住處 維修 馬桶 之 機會 ， 明知 當日 施工 項目 為 敲馬桶 及 通糞管 ， 費用 總計 為 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 ， 竟 擅 向 客戶 謊稱 上開 修繕 費用 總計 為 7,500 元 ， 致 該 客戶 陷於 錯誤 ， 而 如數 支付 上開 款項 予 朱聖修 ， 嗣 朱聖修 將 6,000 元 部分 繳回 宅 即 通 企業社 ， 而 將 詐得 之 1,500 元 部分 私自 花用 。 嗣 因 該 馬桶 仍 有 不 通 ， 客戶 向程揚達 反應 ， 察覺 上情 後 報警 究辦 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第288號
犯罪事實：
一 、 邱久芳 於 民國 106年 12月 底 至 107年 1月 初 間 之 某 日 起 ， 經 友人 「 阿全 」 介紹 ， 加入 不詳 之 人 為首 之 詐騙 集團 ， 與 吳思翰 （ 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 及 不詳 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 1月 15日 某時 許 ， 由 不詳 詐騙 集團 成員 偽裝 檢察官 致電 潘陳秀月 ， 佯稱 ： 潘陳秀月 帳戶 內 有 贓款 ， 需要 繳交 帳戶 云云 ， 致 潘陳秀月 陷於 錯誤 ， 於 107年 1月 16日 11時 57分 許 前 ， 將 名下 中國信託 銀行 帳號 000000000000000 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 、 板信 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 板信 帳戶 ） 之 金融卡 ， 放置 於 潘陳秀月 位於 新北市 ○○區 ○○路 00巷 00弄 00號 樓下 信箱 內 ， 再 由 吳思翰 於 同 日 11時 57分 許 ， 至 該 處 將 該 金融卡 2 張 取走 ， 並 於 同 日 12時 15分 許 、 翌 （ 17 ） 日 7時 16分 許 ， 分別 在 新北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 、 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 等 地 ， 共 提領 中信 帳戶 內 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 24萬 元 、 板信 帳戶 內 存款 共 19萬8000 元 ， 並 於 107年 1月 17日 10時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 美聯社 外 ， 將 所 提領 款項 交付 邱久芳 ， 邱久芳 再 以 其 所有 HUAWEI 廠牌 之 手機 （ 門號 0000000000 號 ） 與 上游 連繫 ， 依 不詳 上游 指示 ， 將 該 款項 扣除 4000 元 後 作為 其 報酬 ， 隨即 將 其餘 款項 放置 在 上開 美聯社 附近 明顯處 ， 交付 不詳 上游 。 嗣 警方 於 107年 2月 4日 16時 30分 許 ， 持 本院 核發 之 107年聲 搜字 第240 號 搜索票 及 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 核發 拘票 ， 至 新北市 ○○區 ○○街 00號 7樓 ， 拘獲 邱久芳 到案 ， 扣得 邱久芳 所有 HUAWEI 廠牌 手機 1 支 （ 內含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 因而 查獲 上情 。