臺灣新北地方法院 103年度易緝字第145號
犯罪事實：
一 、 亥○○ （ 綽號 「 張哥 」 、 「 山哥 」 ） 於 民國 94年 11月 29日 遭 查獲 自 同年 7月 間 起 參與 詐欺 集團 （ 此 部分 犯行 ， 經 臺灣 高等 法院 95年度 上訴字 第3418 號 刑事 判決 撤銷 原 審 判 決改 判處 有期徒刑 6月 ， 減為 有期徒刑 3月 ， 於 96年 8月 17日 確定 ） ， 經 依法 羈押 ， 於 95年 3月 21日 具 保停止 羈押 後 ， 又 基於 詐欺 取財 之 共同 犯意 ， 加入 大陸 地區 綽號 「 阿德 」 、 「 小馬 」 之 成年 男子 等 人 組成 之 詐騙 集團 ， 擔任 該 詐欺 集團 於 臺灣 地區 負責人 ， 負責 購買 帳戶 供 詐欺 集團 使用 、 指揮 車手 提領 詐騙 款項 並 將 詐騙 款項 匯至 詐騙 集團 指定 帳戶 內 ， 詐騙 集團 則 依 提供 帳戶 本數 、 轉匯 詐騙 贓款 總額 給予 代價 （ 郵局 帳戶 每 戶 約 新臺幣 〈 下 同 〉 1萬 元 、 銀行 帳戶 每 戶 5仟 元 ； 亥○○ 可 自 每 筆 領得 詐騙 贓款 中 抽取 5% 為 其 個人 所得 ） ， 而 自 95年 5月 28日 起 ， 意圖 為 自己 及 該 詐欺 集團 成員 之 不法 之 所有 ， 與 陳世華 （ 綽號 「 阿華 」 ） 、 蔡宗衛 （ 綽號 「 阿衛 」 ） 、 魏仲杰 （ 綽號 「 松哥 」 、 「 小松 」 ） 、 張鵬展 、 鍾岳霏 （ 綽號 「 阿霏 」 、 「 阿飛 」 ） 、 吳明俊 、 蘇中正 （ 綽號 「 小伍 」 ） 等 成員 ， 由 其 指示 陳世華 、 蔡宗衛 收購 帳戶 ， 再 由 陳世華 、 蔡宗衛 、 魏仲杰 、 鍾岳霏 提供 或 購得 下列 帳戶 供 詐欺 集團 作為 詐騙 帳戶 ， 於 詐欺 集團 向 洪彥智 等 24 人 施以 詐術 使 該 24 人 限於 錯誤 匯款 後 ， 亥○○ 即 指示 陳世華 、 蔡宗衛 、 張鵬展 、 吳明俊 、 蘇中正 等 人 前往 臺北縣 新莊市 、 三重市 、 板橋市 （ 現已 改制為 新北市 新莊區 、 三重區 、 板橋區 ） 等 地 之 金融 機構 或 自動櫃員機 提領 詐騙 贓款 （ 即 俗稱 車手 工作 ） ， 並 自 領 得 詐騙 贓款 抽取 約定 成數 報酬 （ 亥○○ 可 抽取 5% 、 陳世華 等 車手 依 其 角色 就 其 參予 提領 或 匯款 該 筆 詐款 可 抽取 2% - 3% ） 後 ， 將 剩餘 詐騙 贓款 匯至 詐欺 集團 指定 帳戶 內 （ 陳世華 、 蔡宗衛 、 魏仲杰 、 張鵬展 ， 就 下列 24 案 經 分別 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 、 1 年 、 1 年 2月 、 10月 確定 ； 鍾岳霏 就 下列 編號 2 至 23 案 ， 經 判處 應 執行 刑 10月 確定 ； 吳明俊 就 下列 編號 4 至 24 案 ， 經 判處 應 執行 刑 10月 確定 ； 蘇中正 涉犯 本 案 部分 ， 尚未 經 偵查 ， 惟 就 其 於 96年 至 97年 間 擔任 詐欺 集團 負責人 案件 ， 已經 判決 確定 ， 於 98年 8月 4日 入監 執行 ， 指揮書 執畢 日期 120年 6月 18日 ） ， 洪彥智 等 24 人 受騙 情節 略 以 ： ㈠ 該 詐欺 集團 成員 於 95年 5月 28日 晚上 11時 許 ， 於 網路 遊戲 佯稱 欲 交易 遊戲 金幣 ， 致 使 洪彥智 誤信 而 與 詐欺 集團 成員 聯絡 陷於 錯誤 表示 購買 ， 於 同 日 晚上 11時 22分 許 、 翌日 （ 29日 ） 凌晨 0時 3分 許 ， 以 提款機 匯款 2仟 元 、 8,888 元 至 魏仲杰 立帳 於 中華 商業 銀行 三重 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ ， 而 詐得 該 筆 金錢 。 嗣 洪彥智 未 收到 購買 之 遊戲 金幣 ， 發覺 受騙 ， 於 同 日 （ 29日 ） 報警 處理 （ 起訴書 附表 編號 1； 遭 詐騙 總額 合計 1萬888 元 ） 。 ㈡ 該 詐欺 集團 成員 於 95年 11月 7日 、 8日 ， 先後 撥打 電話 予 辛○○ ， 詐稱 伊 抽得 香港 迪士尼 樂園 抽獎 活動 獲得 港幣 39萬 元 ， 須 先 繳納 稅金 始 得 領 獎 ， 致 辛○○ 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 先 於 同 年 月 13日 下午 2時 許 ， 匯款 3萬8仟 元 至 周時 任 立帳 於 中國信託 銀行 新店 分行 之 帳號 000000000000 號 帳戶 內 、 再 於 同 年 月 14日 上午 11時 許 匯款 6萬 至 許鴻明 立帳 於 聯邦 銀行 西盛 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 而 詐得 上開 款項 。 嗣 辛○○ 查覺 有異 ， 於 同 年 月 17日 報警 處理 （ 起訴書 附表 編號 2； 遭 詐騙 總額 合計 9萬8仟 元 ） 。 ㈢ 該 詐欺 集團 成員 於 95年 11月 21日 上午 10時 30分 許 撥打 電話 予 寅○○ ， 佯稱 係 伊 友人 急需 借款 週轉 ， 致 使 寅○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 3萬 元 至 周時任 立帳 於 華南 銀行 新店 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 而 詐得 該 筆 金錢 。 嗣 寅○○ 察覺 有異 ， 於 翌日 （ 22日 ） 報警 處理 （ 起訴書 附表 編號 3； 遭 詐騙 總額 合計 3萬 元 ） 。 ㈣ 該 詐欺 集團 成員 於 95年 11月 24日 撥打 電話 予 丁○○ ， 佯稱 係 伊 親友 急需 借 錢 週轉 ， 致 使 丁○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 2萬5仟 元 至 陳美華 立帳 於 立華泰 銀行 大同 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陳美華 華泰 銀行 大同 分行 帳戶 ） 內 ， 而 詐得 該 筆 金錢 。 嗣 丁○○ 於 96年 4月 10日 發覺 受騙 ， 於 同 年 月 12日 報警 處理 （ 起訴書 附表 編號 4； 遭 詐騙 總額 合計 2萬5仟 元 ） 。 ㈤ 該 詐欺 集團 成員 於 95年 11月 24日 撥打 電話 予 申○○ ， 佯稱 係 伊 友人 急需 借 錢 週轉 ， 致 使 申○○ 陷於 錯誤 ， 於 匯款 3萬 元 至 陳美華 立帳 於 華泰 銀行 大同 分行 帳戶 內 ， 而 詐得 該 筆 金錢 。 嗣 申○○ 發現 受騙 ， 於 同 日 報警 處理 （ 起訴書 附表 編號 5； 遭 詐騙 總額 合計 3萬 元 ） 。 ㈥ 該 詐欺 集團 成員 於 95年 11月 29日 （ 起訴書 誤載為 95年 11月 25日 ） 上午 8時 許 ， 撥打 電話 予 卯○○ ， 佯稱 係 伊 同事 賴春月 欲 借 錢 週轉 ， 致 使 卯○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 9時 58分 匯款 4萬 元 至 王君琪 立帳 於 新莊 郵局 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 王君琪 新莊 郵局 帳戶 ） ， 而 詐得 該 筆 金錢 。 嗣 卯○○ 於 同年 12月 5日 撥打 電話 與 賴春月 要求 還款 ， 始 知 遭 詐騙 ， 而 於 同年 月 6日 報案 （ 起訴書 附表 編號 6； 遭 詐騙 總額 合計 4萬 元 ） 。 ㈦ 該 詐欺 集團 成員 分別 於 95年 11月 23日 （ 起訴書 誤載為 26日 ） 中午 12時 許 、 翌日 （ 24日 ） 撥打 電話 予 甲○○ ， 假冒 係 伊外 孫女 阿娟 須 向 伊 借錢 ， 致 使 甲○○ 陷於 錯誤 ， 於 95年 11月 23 、 24日 先後 匯款 至 周時任 立帳 於 中國信託 銀行 000000000000 號 帳戶 內 ， 共 匯款 30萬 元 ， 而 詐得 該 筆 款項 。 嗣 甲○○ 發覺 受騙 ， 於 同年 月 26日 報警 （ 起訴書 附表 編號 7； 遭 詐騙 總額 合計 30萬 元 ） 。 ㈧ 該 詐欺 集團 成員 於 95年 11月 27日 撥打 電話 予 壬○○ ， 佯稱 檢察官 詐稱 其 因 涉嫌 承租 房屋 積欠 電話費 ， 需 繳付 保證金 配合 辦案 ， 致 使 壬○○ 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 ， 於 同 日 下午 2時 50分 匯款 8萬 元 至 許耀文 立帳 於 第一 銀行 板橋 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 ， 而 詐得 該 筆 金錢 。 嗣 壬 ○○ 查覺 有異 ， 於 同 日 報案 處理 （ 起訴書 附表 編號 8； 遭 詐騙 總額 合計 8萬 元 ） 。 ㈨ 該 詐欺 集團 成員 於 95年 11月 28日 上午 9時 許 撥打 電話 予 未○○ （ 起訴書 誤載 為 葉張娟 ） ， 佯稱 係 外甥女 張淑菁 急需 借 錢 週轉 ， 致 使 未○○ 陷於 錯誤 ， 指示 其 女兒 葉貞岑 於 同 日 上午 匯款 13萬 元 至 王君琪 新莊 郵局 帳戶 或 楊憲能 立帳 於 玉山 銀行 海山 分行 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 ， 而 詐得 該 筆 金錢 。 嗣 未○○ 發覺 有異 ， 於 同 日 報警 （ 起訴書 附表 編號 9； 遭 詐騙 總額 合計 13萬 元 ） 。 ㈩ 該 詐欺 集團 成員 於 95年 11月 28日 下午 2時 許 撥打 電話 予 宙 ○○○ ， 佯稱 對中 六合彩 金額 600萬 元 ， 需繳 會費 及 稅金 始 得 領款 ， 致 使 宙 ○○○ 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 指示 ， 自 同 日 至 同年 12月 11日 ， 先後 匯款 至 李森淵 立帳 於 淡水 中興 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 林文龍 立帳 於 大眾 銀行 天母 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 鄭志強 立帳 於 花蓮 企銀 板橋 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 、 鄭志強 立帳 於 玉山 銀行 三重 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 陳美華 立帳 於 萬泰 銀行 新莊 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陳美華 萬泰 銀行 新莊 分行 帳戶 ） ， 共 匯款 110萬4525 元 （ 起訴書 誤載為 140萬 元 ） ， 而 詐得 該 筆 款項 。 嗣 宙 ○○○ 於 同年 12月 12日 查覺 有異 ， 報警 處理 （ 起訴書 附表 編號 10 ； 遭 詐騙 總額 合計 110萬4525 元 ） 。  該 詐欺 集團 成員 於 95年 11月 30日 下午 1時 許 撥打 電話 予 乙○○ ， 佯稱 伊子 遭 其 綁架 ， 需 匯款 贖 人 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 指示 ， 於 同 日 下午 1時 30分 匯款 2萬 元 至 陳美華 萬泰 銀行 新莊 分行 帳戶 內 ， 而 詐得 該 筆 金錢 。 嗣 其 子 於 同 日 傍晚 返 家 乙○○ 查覺 受騙 ， 於 同 日 報案 處理 （ 起訴書 附表 編號 11 ； 遭 詐騙 總額 合計 2萬 元 ） 。  該 詐欺 集團 成員 於 95年 12月 4日 下午 2時 許 撥打 電話 予 丙○○ ， 佯稱 係 伊乾 女兒 王凱蒂 急需 借款 ， 致 使 丙○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 25分 ， 匯款 2萬 元 至 許耀文 立帳 於 板橋 後埔 郵局 帳號 00000000000000 帳戶 內 （ 下稱 許耀文 板橋 後埔 郵局 帳戶 ） ， 而 詐得 該 筆 金錢 。 嗣 丙○○ 查覺 有異 ， 於 同年 月 5日 報警 （ 起訴書 附表 編號 12 ； 遭 詐騙 總額 合計 2萬 元 ） 。  該 詐欺 集團 成員 於 95年 12月 5日 上午 11時 許 撥打 電話 予 宇○○○ ， 佯稱 係 伊 姪女 張小燕 急需 用錢 ， 致 使 宇○○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 10萬 元 至 葉文玲 立帳 於 新莊 昌盛 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 匯款 4萬 元 至 莊景閔 立帳 於 蘆洲 中山路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 而 詐得 上開 款項 金錢 。 嗣 宇 ○○○ 詢問 其 姪女 ， 發覺 受騙 ， 於 翌日 （ 6日 ） 報警 處理 （ 起訴書 附表 編號 13 ； 遭 詐騙 總額 合計 14萬 元 ） 。  該 詐欺 集團 成員 於 95年 12月 12日 上午 10時 許 撥打 電話 予 子○○ ， 佯稱 係 友人 胡詩儒 急需 借款 ， 致 使 子○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時分 許 ， 匯款 3萬 元 至 廖恩慶 立帳 於 寶華 銀行 板橋 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 ， 而 詐得 該 筆 金錢 。 嗣 子○○ 詢問 友人 發覺 受騙 ， 於 同 日 晚間 報警 處理 （ 起訴書 附表 編號 14 ； 遭 詐騙 總額 合計 3萬 元 ） 。  該 詐欺 集團 成員 於 95年 12月 12日 上午 8時 30分 許 撥打 電話 予 戊○○ ， 佯稱 係 伊 同事 急 借款 週轉 ， 致 使 戊○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 10時 51分 許 ， 匯款 1萬 元 至 許耀文 板橋 後埔 郵局 帳戶 ， 而 詐得 該 筆 金錢 。 嗣 戊○○ 發現 受騙 ， 於 同年 月 13日 報警 （ 起訴書 附表 編號 15 ； 遭 詐騙 總額 合計 1萬 元 ） 。  該 詐欺 集團 成員 於 95年 12月 21日 某 撥打 電話 予 玄○○ ， 佯稱 警察 向玄 ○○ 詐稱 因 伊 銀行 帳戶 遭 人 冒用 而 涉及 刑案 ， 需 匯款 供 監管 ， 致 使 玄○○ 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 匯款 4萬 元 至 李英銘 立帳 於 新莊 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 而 詐得 該 筆 金錢 。 嗣 玄 ○○ 於 96年 6月 5日 向 銀行 詢問 發現 受騙 ， 於 同 日 報警 處理 （ 起訴書 附表 編號 16 ； 遭 詐騙 總額 合計 4萬 元 ） 。  該 詐欺 集團 成員 於 95年 12月 25日 上午 11時 許 撥打 電話 予 酉○○ ， 佯稱 係 台北 地方 法院 檢察署 書記官 ， 向 酉○○ 表示 因 伊 涉及 刑案 ， 要 凍結 伊 名 下 帳戶 ， 故 要 伊 將 錢匯 至 代理人 帳戶 暫 作 監管 ， 致 使 酉○○ 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 於 同 日 下午 4時 42分 許 匯款 11萬3仟 元 至 林金菊 所 開立 新莊 民安 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 而 詐得 該 筆 金錢 。 嗣 酉○○ 查覺 有異 ， 於 同 年 月 26日 報警 處理 （ 起訴書 附表 編號 17 ； 遭 詐騙 總額 合計 11萬3仟 元 ） 。  該 詐欺 集團 成員 於 95年 12月 28日 、 96年 1月 9日 先後 撥打 電話 予 癸○○ ， 先後 佯稱 係 台灣 優生 股份 有限公司 人員 、 律師 ， 向 癸○○ 詐稱 中獎 110萬 元 ， 惟 須 先 繳納 律師 見證費 等 規費 始 能 領 獎 ， 致 使 癸○○ 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 96年 1月 11日 下午 2時 16分 許 起 ， 先後 匯款 至 林峻豪 立帳 於 永和 永安 郵局 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 王信宏 立帳 於 新光 銀行 向 上 分行 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 王偉勳 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 ， 共 匯款 23萬3仟 元 ， 而 詐得 該 筆 金錢 。 嗣 癸 ○○ 查覺 有異 ， 於 同 年 月 18日 報警 處理 （ 起訴書 附表 編號 18 ； 遭 詐騙 總額 合計 23萬3仟 元 ） 。  該 詐欺 集團 成員 於 95年 12月 31日 中午 12時 30分 許 撥打 電話 予 丑○○ ， 自稱 係 李文雄 將 派 小弟 至 丑○○ 家 中 收錢 ， 致 使 丑○○ 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 指示 ， 於 同 日 下午 轉帳 6千 元 至 廖恩慶 立帳 於 第一 銀行 板橋 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 內 ， 而 詐得 該 筆 金錢 。 嗣 丑○○ 查覺 遭騙 ， 於 同 日 報警 處理 （ 起訴書 附表 編號 19 ； 遭 詐騙 總額 合計 6仟 元 ） 。  該 詐欺 集團 成員 於 96年 1月 6日 下午 1時 許 撥打 電話 予地 ○○ ， 佯稱 係 伊 友人 急需 用錢 ， 致 使 地 ○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 21分 許 轉帳 5千 元 至 李偉源 立帳 於 樹林 三多 郵局 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 而 詐得 該 筆 金錢 。 嗣 地 ○○ 查覺 有異 ， 於 同年 月 9日 報警 （ 起訴書 附表 編號 20 ； 遭 詐騙 總額 合計 5仟 元 ） 。  該 詐欺 集團 成員 於 96年 1月 26日 上午 10時 15分 起 ， 先後 撥打 電話 予 庚○○ ， 由 1 人 佯稱 小孩 在校 走失 ， 再 由 1 人 佯稱 已 載走 庚○○ 小孩 ， 需 付款 始 釋放 小孩 ， 致 使 庚○○ 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 上午 10時 30分 許 匯款 35萬 元 至 陳宜靜 立帳 於 立新莊 新泰路 郵局 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 、 於 同 日 中午 12時 50分 匯款 20萬 元 至 陳柏融 立帳 於 花蓮 郵局 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 共 55萬 元 ， 而 詐得 該 筆 金錢 。 嗣 庚○○ 查證 發覺 受騙 ， 於 同 日 報警 處理 （ 起訴書 附表 編號 21 ； 遭 詐騙 總額 合計 55萬 元 ） 。  該 詐欺 集團 成員 於 96年 1月 30日 上午 10時 許 起 ， 先後 撥打 電話 予 己○○ ， 佯稱 係 己○○ 友人 鄭坤童 急 欲 借 錢 週轉 ， 致 使 己○○ 陷於 錯誤 ， 於 96年 1月 30日 、 31日 、 2月 1日 ， 各 匯款 10萬 元 、 7萬 元 、 5萬 元 （ 共計 22萬 元 ） 至 廖恆毅 立帳 於 新竹 商銀 板橋 分行 之 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 而 詐得 該 筆 款項 。 嗣 己○○ 於 同年 2月 2日 聯絡到 鄭坤童 本人 ， 始 知 遭 詐騙 ， 而 於 同 日 報案 （ 起訴書 附表 編號 22 ； 遭 詐騙 總額 合計 22萬 元 ） 。  該 詐欺 集團 成員 於 96年 2月 2日 上午 9時 36分 許 ， 撥打 電話 予 辰○○ ， 佯稱 係 臺北市 刑警 大隊 人員 ， 向 辰○○ 詐稱 伊 涉嫌 提供 個人 資料 擔任 人頭 帳戶 涉嫌 刑案 ， 需 匯款 供 監管 ， 致 使 辰○○ 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 指示 ， 於 同 日 上午 11時 43分 ， 匯款 8萬 元 至 殷亞筠 立帳 於 三重 中山路 郵局 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 殷亞筠 三重 中山路 郵局 帳戶 ） 內 ， 而 詐得 該 筆 款項 。 嗣 辰○○ 發覺 有異 ， 於 96年 2月 5日 報案 （ 起訴書 附表 編號 23 ； 遭 詐騙 總額 合計 8萬 元 ） 。  該 詐欺 集團 成員 於 96年 2月 5日 下午 3時 許 ， 先後 撥打 電話 予 午○○ ， 佯稱 係 刑警 、 書記官 ， 向 午○○ 詐稱 伊 涉嫌 洗錢 案件 ， 須 匯款 供 監管 ， 致 使 午○○ 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 指示 ， 於 同 日 下午 3時 20分 許 ， 匯款 8萬2仟 元 至 殷亞筠 三重 中山路 郵局 帳戶 內 ， 而 詐得 該 筆 款項 。 嗣 午○○ 查覺 有異 ， 於 同 日 傍晚 6時 15分 報案 處理 （ 起訴書 附表 編號 24 ； 遭 詐騙 總額 合計 8萬2仟 元 ） 。