臺灣基隆地方法院 103年度易字第424號
犯罪事實：
一 、 緣 陳巧玲 與 陳維欣 、 陳揚中 、 鄭任翔 、 林宗聲 、 劉幼惠 等 人 （ 前述 6 人 均 經 臺灣 士林 地方 法院 以 103年度 易 字 第207 號 判決 判處 成立 共同 詐欺 取財 罪 ； 陳巧玲 及 陳維欣 均 各 判處 應 執行 有期徒刑 9月 及 4 年 4月 ； 陳揚中 判處 應 執行 有期徒刑 7月 及 3 年 ； 鄭任翔 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 4月 及 1 年 8 月 ； 林宗聲 判處 應 執行 有期徒刑 5月 及 2 年 4月 ； 劉幼惠 判處 有期徒刑 5月 及 應 執行 有期徒刑 1 年 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 米娜 」 、 「 小月 」 、 「 阿勇 」 、 「 小強 」 等 成年 男女 共組 詐欺 集團 ， 由 「 小月 」 、 「 米娜 」 等 人 在 大陸 地區 僱用 具有 犯意 聯絡 、 綽號 「 小貝 」 、 「 小七 」 、 「 心兒 」 等 真實 身分 不詳 之 成年 女子 擔任 「 秘書 」 ， 陳巧玲 擔任 臺灣 「 控 台 」 ， 負責 與 「 秘書 」 聯絡 取款 事宜 、 調度 成年 男女 出面 向 受騙 男子 取款 、 提供 人頭 帳戶 帳號 予 「 阿勇 」 或 「 小強 」 、 指示 「 少爺 」 領取 受騙 男子 匯入 人頭 帳戶 之 款項 、 核對 帳目 等 工作 ； 陳維欣 負責 收購 人頭 帳戶 、 出面 向 受騙 男子 取款 、 監看 取款 情形 ； 鄭任翔 、 林宗聲 擔任 「 少爺 」 ， 負責 確認 受騙 男子 是否 抵達 付款 地點 、 監看 受騙 男子 交付 款項 情形 及 把風 、 提領 受騙 男子 匯入 人頭 帳戶 之 款項 、 出面 向 受騙 男子 收取 款項 、 將 受騙 男子 給付 之 款項 交予 特定人 或 匯入 特定 帳戶 （ 即 「 打款 」 ） 等 工作 ； 陳揚中 則 視 需要 擔任 「 控 台 」 或 「 少爺 」 工作 。 其 等 詐騙 模式 為由 擔任 「 秘書 」 之 成年 女子 ， 撥打 電話 予 臺灣 地區 男子 攀談 ， 佯 以 經濟 窘困 需 生活費 、 家人 朋友 患病 、 車禍 急需 醫藥費 、 喪葬費 、 向 地下 錢莊 積欠高利貸 需 還款 、 經營 公司 無法 出貨 需 賠款 、 需 繳交 保費 、 稅費 、 業績 壓力 需用錢 、 欲 購買 酒店 上班 服裝 、 脫離 酒店 等 藉口 ， 請求 對方 提供 金錢 援助 ， 使 對方 受騙 而 陷於 錯誤 ， 同意 交付 金錢 ； 而 李翔倫 為 具有 一般 智識 及 社會 歷練 之 成年人 ， 可 知 現今 社會 詐騙 案件 猖獗 ， 並 對 詐騙 集團 收購 或 承租 金融 機構 帳戶 供 收取 詐騙 款項 並 逃避 追緝 之 用 及 收購 行動電話卡 供 刊登 廣告 、 電話 轉接 、 內部 連繫 或 對 被 害 民眾 實施 詐騙 等 訊息 應 知 之 甚 詳 ， 詎 其 雖 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 印章 及 密碼 予 他人 使用 ， 將 可能 使 該 帳戶 成為 詐騙 集團 作為 收受 詐騙 所得 之 用 ， 並 作為 藉以 逃避 偵查 機關 查緝 之 工具 ， 竟 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 7月 15日 ， 至 基隆市 ○○區 ○○路 000號 之 「 合作金庫 商業 銀行 基隆 分行 」 （ 下稱 合作金庫 基隆 分行 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 開立 0000000000000 號 帳戶 後 ， 旋即 在 當日 ， 於 不詳 地點 ， 將 其 申辦 取得 之前開 合作金庫 基隆 分行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 印章 ， 交予 年籍 姓名 不詳 之 詐騙 集團 所屬 成員 之 成年人 ， 並 告 以 提款 密碼 ； 該 成年人 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 交由 陳巧玲 及 陳維欣 等 人 所 組成 之 「 CALL 客 」 詐騙 集團 ， 使 該 集團 成員 得 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 前述 分工 模式 及 詐騙 手法 ， 利用 李翔倫 提供 之 帳戶 資料 ， 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 由 前開 詐騙 集團 內 扮演 「 秘書 」 角色 之 年籍 不詳 女子 ， 先 撥打 電話 與 劉進益 攀談 ， 佯裝 為 先前 與 劉進益 認識 之 酒店 小姐 ， 俟 取得 劉進益 之 信任 後 ， 即 接續 以 「 媽媽 開刀 欠 醫藥費 」 、 「 積欠高利貸 」 、 「 家 中 需要 生活費 」 等 各 種 虛構 事由 ， 博取 劉進益 之 同情 ， 劉進益 因而 陷於 錯誤 ， 除 交付 現金 予 詐騙 集團 成員 劉幼惠 、 林宗聲 、 陳維欣 外 ， 並 先後 於 102年 7月 17日 、 7月 18日 ， 各 匯款 20萬 元 、 10萬 元 至 詐騙 集團 成員 所 指定 之 李翔倫 上開 合作金庫 基隆 分行 帳戶 。 ㈡ 由 該 詐騙 集團 自稱 「 李秋雲 」 之 年籍 不詳 成年 女子 ， 先 於 98年 間 ， 在 臺北市 某 卡拉OK 店 內 結識 林咤雲 後 ， 即 陸續 佯 以 「 歸還 酒店 置裝費 」 、 「 賠償 打破 主管 玉觀音 之 損失 」 、 「 繳交 保險費 」 等 由 ， 詐騙 林咤雲 金錢 ； 嗣 並 於 102年 7月 間 ， 佯稱 需 繳交 保險 罰款 ， 請 林咤雲 匯款 60萬 元 予 其 友人 陳躍文 （ 李翔倫 之 友 ， 與 李翔倫 同 日 同 地 申辦 開立 合作金庫 基隆 分行 帳戶 ， 現 經 檢察官 通緝 中 ） ； 嗣 又 接續 以 其 在 高速 公路 發生 車禍 、 頭部 受傷 為 幌 ， 由 該 詐騙 集團 另 一 名 女子 佯裝為 「 李秋雲 」 之 母 ， 致電 予 林咤雲 ， 向 林咤雲 謊稱 因 臺灣 地區 頭部 開刀 手術 之 醫療 不 完善 ， 要 讓 其 女兒 「 李秋雲 」 至 美國 治療 ， 需 醫療 費用 60萬 元 ， 並 佯稱 李翔倫 為 其 等 鄰居 ， 需要 林咤雲 匯款 60萬 元 至 李翔倫 前開 帳戶 ， 使 「 李秋雲 」 得以 至 美國 治療 頭部 傷勢 云云 。 林咤雲 因此 受騙 ， 於 102年 7月 24日 ， 至 臺北 火車站 郵局 ， 臨櫃 匯款 60萬 元 至 李翔倫 前開 合作金庫 基隆 分行 帳戶 ； 嗣 於 同年 10月 間 ， 「 李秋雲 」 又 致電 林咤雲 ， 謊稱 其 母 不 答應 二 人 交往 ， 並稱 其 母 表示 若 林咤雲 果有 娶 其 為 妻 之 意 ， 需 付 8萬 元 聘金 表示 誠心 ， 林咤雲 不疑有他 ， 乃 接續 於 102年 10月 24日 ， 在 合作金 庫楠梓 分行 ， 臨櫃 存入 現金 8萬 元 至 「 李秋雲 」 等 詐騙 集團 份子 所 指定 之 李翔倫 前開 帳戶 內 。 ㈢ 由 該 詐騙 集團 扮演 「 秘書 」 角色 、 自稱 「 陳美婷 」 之 不詳 姓名 年籍 成年 女子 ， 撥打 電話 給 呂理和 ， 佯稱為 先前 購物 時 認識 ， 藉故 與 呂理和 攀談 ， 並 謊稱 因 家境 不 好故 在 酒店 上班 後 ， 繼 之 以 「 母親 生病 需要 住院 費用 」 、 「 向 酒店 請假 要 補 業績 」 、 「 購買 酒店 上班 服裝 」 、 「 阿姨 過世 需要 喪葬費 」 、 「 投資 鋼材 生意 」 等 各 種 不實 名目 騙取 呂理和 之 同情 與 金錢 ， 呂理和 因而 陷於 錯誤 ， 多 次 依 該 名 女子 之 指示 交付 現金 款項 ； 並 於 102年 9月 4日 ， 依 該 名 自稱 「 陳美婷 」 女子 之 指示 ， 匯款 41萬 元 至 李翔倫 上開 帳戶 。 ㈣ 該 詐騙 集團 內 扮演 「 秘書 」 角色 、 自稱 「 陳思儀 」 之 不詳 姓名 年籍 成年 女子 ， 撥打 電話 與 郭軒 聊天 ， 佯稱 與 郭軒 交往 ， 並 陸續 對 郭軒佯 以 「 繳交 保費 」 、 「 被 地下 錢莊 追債 」 、 「 土地 過戶 預繳 稅金 」 、 「 出 車禍 需要 醫藥費 」 等 各 種 虛構 理由 詐騙 郭軒 ， 使 郭軒 受騙 而 陷於 錯誤 ， 多 次 依 該 名 女子 之 指示 交付 款項 ； 並 於 102年 10月 31日 ， 依 該 名 女子 之 指示 ， 以 無摺 現金 存款 方式 ， 存款 1萬 元 至 李翔倫 上開 帳戶 。