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臺灣臺中地方法院 105年度簡字第227號
犯罪事實：
一 、 黃巧茹 因 需 款 孔急 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 其 無 購買 機車 使用 及 繳納 分期付款 之 真意 ， 於 民國 104年 3月 23日 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 伯祥 車業 有限公司 （ 下稱 伯祥 公司 ， 即 遠信 國際 資融 股份 有限公司 【 下稱 遠信 公司 】 特約 之 經銷商 ） ， 向 伯祥 公司 佯裝 欲 貸款 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬9800 元 之 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 1 輛 ， 伯祥 公司 乃 通知 遠信 公司 ， 透過 電話 向 黃巧茹 、 不 知情 之 保證人 溫學儀 徵信 確認 後 ， 致 使 遠信 公司 陷於 錯誤 ， 誤信 黃巧茹 工作 穩定 且 有 繳款 能力 及 意願 ， 而 由 遠信 公司 付款 予 伯祥 公司 並 受讓 上開 債權 ， 黃巧茹 於 同年 月 24日 取得 上開 機車 後 ， 隨即 於 不詳 時間 ， 在 網路 上 販售 上開 機車 。 不 知情 之 鍾賑 於 104年 3月 底 某 日 ， 在 露天 拍賣 網站 看到 不詳 之 賣家 出售 同 型號 之 機車 ， 乃 電話 與 賣家 聯絡 ， 而 於 104年 4月 1日 前往 臺北市 萬華區 艋舺 大道 之 二 輪 機車 行看 車 後 同意 以 約 7萬1000 元 購買 ， 翌日 （ 即 同年 月 2日 ） 鍾賑 前往 上址 取 車 時 ， 該 賣家 以 原 機車 已 出售 為由 ， 而 願意 以 相同 價格 ， 將 上開 車 牌號 000 -TBN號 普通 重型 機車 出售 ， 經 鍾賑 同意 後 ， 將 上開 機車 過戶 並 交付 予 鍾賑 使用 。 事 後 ， 黃巧茹 僅 繳納 2 期 款項 共計 1萬500 元 ， 即 未 依約 繳納 分期付款 價金 ， 嗣 遠信 公司 迭次 催繳 ， 黃巧茹 均 置之不理 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第324號
犯罪事實：
一 、 黃芊千 雖 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 99年 12月 29日 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 ( 下稱 中華郵政 公司 ) 左營菜公 郵局 000000 - 0000000 - 0 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 交給 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 男子 所屬 之 不法 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 12月 30日 下午 12時 許 ， 以 電話 向 魏謝寶玉 誆稱 其 子 幫 人 作保 而 欠債 ， 須 立即 匯款 償還 ， 否則 將 打斷 其 子手腳 等語 ， 使 魏謝寶玉 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 30日 下午 12時 39分 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 2段 之 石牌 郵局 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 8萬 元 至 黃芊千 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 魏 謝寶玉 察覺 並 無 此 事 ， 始 報警 循線 查知 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第173號
犯罪事實：
一 、 呂瑞賢 於 民國 108年 1月 4日 起 ， 加入 由 黃約瑟 及 姓名 、 年籍 不詳 之 「 巨石 強森 」 、 「 陳禧年 」 等 成年 男子 所 組成 之 詐騙 集團 ， 擔任 提領 、 轉交 被害人 遭 詐欺 款項 之 取款 車手 ， 呂瑞賢 、 黃約瑟 與 「 巨石 強森 」 、 「 陳禧年 」 等 詐騙 集團 成員 即 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 之 詐騙 集團 成員 向 如 附表 二 「 告訴人 / 被害人 」 欄 所 示 之 人 施用 如 附表 二 「 詐騙 方法 」 欄 所 示 詐術 ， 使 其 等 陷入 錯誤 ， 因而 於 如 附表 二 「 匯款 時間 」 欄 所 示 時間 將 如 附表 二 「 匯款 金額 」 欄 所 示 金額 存入 或 匯入 如 附表 二 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 後 ， 附表 二 編號 1 至 11 部分 ， 經由 黃約瑟 以 微信 通訊 軟體 指示 呂瑞賢 ； 附表 編號 12 至 13 部分 ， 則 由 其他 詐騙 集團 成員 以 微信 通訊 軟體 指示 呂瑞賢 ， 呂瑞賢 依 指示 至 指定 地點 收取 如 附表 一 所 示 帳戶 之 提款卡 ， 再 於 附表 二 所 示 「 提領 時間 」 、 「 提領 地點 」 提領 如 「 提領 金額 」 欄 所 示 款項 ， 所得 款項 再 連同 使用 完畢 之 提款卡 交付 予 黃約瑟 （ 附表 二 編號 1 至 11 部分 ） 或 其他 詐騙 集團 成員 指定 之 人 （ 附表 二 編號 12 至 13 部分 ） ， 以 此 方式 掩飾 特定 犯罪 所 得 之 來源 、 去向 及 所在 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第20號
犯罪事實：
一 、 凃豐臆 前 於 民國 100年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 100年度 易 字 第624 號 判決 判處 有期徒刑 10月 確定 ， 於 102年 3月 23日 執行 完畢 。 竟 仍 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 其 並 無 APPLE 品牌 之 I-PHONE7 手機 可 供 出售 ， 竟 於 105年 9月 7日 凌晨 0時 30分 許 ， 在 不詳 地點 ， 使用 手機 通訊 軟體 LINE 與 友人 劉家政 聊天 ， 談話 中 向 劉家政 佯稱 其 母親 在 經營 通訊行 ， 有 I-PHONE7 手機 提供 販售 ， 致 劉家政 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 同意 以 總價 新臺幣 43萬8,600萬 元 之 代價 ， 購買 APPLE 品牌 之 I-PHONE7 手機 5 支 及 I-PHONE7Plus 9 支 ， 凃豐臆 並 要求 劉家政 須 於 同年 9月 14日 下午 匯款 3萬 元 訂金 至 指定 帳戶 ， 劉家政 遂 於 當日 下午 4時 14分 ， 匯款 3萬 元 至 不 知情 王玉蓮 所 申設 台中 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 惟 凃豐臆 收取 上開 貨款 後 ， 隨即 將 款項 自行 花用 殆盡 ， 未 依約 交付 手機 ， 並 以 各 種 理由 推拖 ， 劉家 政方 知 受騙 並 報警 處理 而 查獲 。
臺灣士林地方法院 108年度易字第62號
犯罪事實：
一 、 盧宜瑄 明知 向 金融 機構 申辦 金融 帳戶 使用 ， 無 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 取得 帳戶 ， 甚至 可 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 實 屬 輕易 之 事 ， 且 在 現今 社會 充滿 各 式 不法 集團 ， 以 各 種 犯罪 手法 使 民眾 匯款 至 人頭 帳號 內 以 非法 取得 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 刑事 追訴 ， 乃 眾所皆知 之 事 ， 如 遇 他人 收集 非 本人 活儲 帳戶 使用 ， 顯而易見 將 成為 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 ， 進而 成為 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 其 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 有 可能 遭 詐欺 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 詐欺 被害人 匯入 款項 之 用 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 為 下列 行為 ： ㈠ 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 5日 晚間 某 時 許 ， 將 其 所 申辦 之 永豐 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 永豐 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 ， 在 基隆市 麥金路 上 之 統一 便利 超商 內 ， 以 店到店 之 方式 寄送 至 臺中市 后里區 統一 便利 超商 彩豐 門市 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 「 黃新喬 」 ， 並 旋 以 LINE 向 自稱 「 張代書 」 之 人 告知 提款卡 密碼 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 而 「 張代書 」 及 其 所屬 犯罪 集團 之 成員 取得 盧宜瑄 所 寄交 之 永豐 銀行 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 編號 1 至 編號 4 所 示 時間 ， 以 附表 編號 1 至 編號 4 所 示 詐欺 方式 ， 致 蘇育琦 、 沈文賢 、 黃冠翔 、 汪秀婷 等 人 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 附表 編號 1 至 編號 4 所 示 款項 匯入 前開 永豐 帳戶 內 。 嗣 因 蘇育琦 、 沈文賢 、 黃冠翔 、 汪秀婷 發覺 受騙 而 報警 處理 後 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。 ㈡ 另 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 107年 5月 9日 上午 某時 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 玉山 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 000號 三重 空軍 一號 ， 將 玉山 帳戶 存摺 及 提款卡 寄 至 空軍 一號 苗栗 北站 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 「 江譽宏 」 ， 並 旋 以 LINE 向 自稱 「 王 太太 」 之 人 告知 提款卡 密碼 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 而 「 王 太太 」 及 其 所屬 犯罪 集團 之 成員 取得 盧宜瑄 所 寄交 之 玉山 銀行 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 編號 5 至 編號 7 所 示 時間 ， 以 附表 編號 5 至 編號 7 所 示 詐欺 方式 ， 致 連金葉 、 梁婌庭 、 林秀美 等 人 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 附表 編號 5 至 編號 7 所 示 款項 匯入 前開 玉山 帳戶 內 。 嗣 因 連金葉 、 梁婌庭 、 林秀美 發覺 受騙 而 報警 處理 後 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第126號
犯罪事實：
一 、 許景順 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 預見 將 自己 持用 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 3日 某時 ， 在 臺灣 地區 某 全家 便利商店 ， 以 宅配通 將 其 所 申設 如 附表 一 所 示 之 合作金庫 商業 銀行 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 華泰 商業 銀行 帳戶 （ 下稱 華泰 帳戶 ） 及 永豐 商業 銀行 帳戶 （ 下稱 永豐 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 寄送 與 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 後 ， 另 以 手機 通訊 軟體 LINE 發送 上開 提款卡 之 密碼 與 上開 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 二 所 示 時間 及 手法 實行 詐術 ， 致 附表 二 所 示 之 人 陷於 錯誤 後 ， 於 附表 二 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 匯入 如 附表 二 所 示 之 財物 至 許景順 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 。 （ 尚 無 積極 證據 足 認 該 詐欺 集團 成員 達 3 人 以上 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第3584號
犯罪事實：
一 、 簡鈺燦 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 20日 ， 在 新北市 新莊區 新樹路 某 超商 內 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 銀行 樹林 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 ， 寄交 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 收受 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 沈佩萱 等 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 簡鈺燦 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 再 由 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第4699號
犯罪事實：
一 、 陳嘉萍 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 16日 下午 2時 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 00巷 00號 7樓 之1 住處 附近 之 統一 超商 內 ， 以 1 帳戶 每 5日 新台幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 （ 尚未 實際 取得 款項 ） ， 將 其 所 申設 華南 商業 銀行 樟樹灣 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 基隆 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 以 店到店 之 方式 寄送 予 自稱 「 JO 」 、 「 000 」 之 成年 女子 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 。 嗣 「 JO 」 、 「 000 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 9月 14日 上午 10時 許 ， 以 電話 向 0000 佯稱 ： 伊 係 0000 之 妹 ， 因 資金 周轉 須 向 0000 借款 云云 ， 致 0000 陷於 錯誤 ， 先後 於 同年 9月 17日 中午 12時 08分 、 12時 19分 許 ， 分別 匯款 20萬 元 、 25萬 元 至 上開 華南 銀行 及 玉山 銀行 帳戶 。 嗣 因 0000 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 109年度簡字第328號
犯罪事實：
一 、 賴世紘 預見 將 自己 行動電話 門號 SIM卡 提供予 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 20日 19時 5分 許 ， 接受 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小陳 」 之 成年 男子 「 辦 預付卡 換 現金 」 之 要約 ， 前往 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 公司 ） 中壢 延平店 ， 由 賴世紘 以 自己 名義 ， 向 遠傳 公司 申辦 門號 0000000000 號 之 預付卡 。 賴世紘 申辦 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即將 之 交付 予 「 小陳 」 ， 並 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 報酬 ， 以 此 方式 幫助 「 小陳 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 從事 詐取 財物 等 財產 犯罪 。 嗣 取得 上開 SIM卡 之 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 8月 2日 某時 許 ， 以 該 門號 行動電話 撥打 予 黃阿忠 ， 佯稱為 其 友人 黃明輝 ， 並 於 108年 8月 5日 12時 21分 許 ， 以 該 門號 與 黃阿忠 加為 LINE 好友 ， 並 透過 LINE 與 黃阿忠 聯繫 ， 佯稱 欲 收取 稻穀 款項 35萬 元 供 兒子 周轉 云云 ， 致 黃阿忠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 許 ， 匯款 35萬 元 至 陳冠宇 （ 所 涉 詐欺 案件 ， 由 臺灣 士林 地方 檢察署 另 案 偵辦 ） 申設 之 元大 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 元大 銀行 ） 忠孝 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 。 嗣 因 黃阿忠 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 103年度審簡字第78號
犯罪事實：
一 、 按 第一 審 法院 依 被告 在 偵查 中 之 自白 或 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 者 ， 得 因 檢察官 之 聲請 ， 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 。 但 有 必要 時 ， 應 於 處刑 前 訊問 被告 。 前 項 案件 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 、 第2 項 分別 定有 明文 。 本案 經 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 而 被告 陳岳鴻 於 本院 準備 程序 中 自白 犯罪 ， 本院 認宜 以 簡易 判決 處刑 ， 爰 經 合議庭 裁定 改 依 簡易 判決 處刑 ， 合先 敘明 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1235號
犯罪事實：
一 、 高懷懋 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 間 某 日 ， 在 屏東縣 萬丹鄉 某 路 邊 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6千 元 之 代價 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 等 物售予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 而 容任 取得 該 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 郵局 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 郵局 帳戶 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 4月 28日 撥打 電話 予 許彩吟 ， 佯裝 為 其 親友 ， 訛稱 需 錢 恐急 為由 ， 致 許彩吟 陷於 錯誤 ， 於 同 日 以 無摺 存款 匯款 20萬 元 至 高懷懋 前開 帳戶 內 ， 嗣 經 許彩吟 察覺 有異 而 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。 案 經 許彩 吟 訴由 屏東縣政府 警察局 屏東 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 108年度訴字第1075號
犯罪事實：
一 、 盧德成 於 民國 105年 12月 間 某 日 ， 經温士鋒 （ 所 涉 詐欺 案件 ， 業經 另 案 判決 確定 ） 招募 加入 由 渠等 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 該 詐欺 集團 取款 工作 之 車手 。 盧德成 與 上開 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 其 等 所屬 集團 之 不詳 成員 以 不詳 方式 取得 如 附表 匯入 之 帳戶欄 所 示 帳戶 之 提款卡 、 密碼 後 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 方式 向 陳勁炫 、 呂德威 施用 詐術 ， 使 其 等 均 陷於 錯誤 而 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 上開 帳戶 內 （ 詐騙 時間 及 方式 、 匯款 時間 及 金額 ， 均 詳如 附表 所 示 ） ； 盧德成 則 依温 士鋒 之 指示 ， 持温 士鋒 所 交付 之 上開 帳戶 提款卡 ， 於 106年 2月 21日 20時 2分 許 至 23 分 許 期間 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○路 000○000 號 之 萊爾富 超商 板橋 海龍店 、 址設 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 臺灣 新光 商業 銀行 新埔 分行 等 處 設置 之 自動櫃員機 ， 將 如 附表 所 示 之 詐騙 款項 領出 後 交給 温士鋒 ， 由 温士鋒 確認 金額 、 分派 酬勞 後 再 轉交 詐欺 集團 上游 成員 ， 而 盧德成 每 日 得 領取 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第804號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 並 所 犯 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 104年度易字第500號
犯罪事實：
一 、 詹德立 （ 涉犯 偽造 文書 等 罪嫌 部分 ， 另 經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 為 德立 興業 有限公司 （ 下稱 德立 公司 ） 之 負責人 ， 因 曾 向 郭秋月 所 任職 之 振昇 營造 股份 有限公司 （ 下稱 振昇 公司 ） 承包 工程 ， 而 與 郭秋月 相識 ， 又 詹德立 因 與 盛新 營造 工程 有限公司 （ 下稱 盛新 公司 ） 之 負責人 張益瑞 熟識 ， 並 自 張益瑞 取得 盛新 公司 之 公司 大小章 及 支票簿 供己 使用 。 詎 詹德立 竟 分別 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 101年 5月 底 某 日 、 6月 底 至 7月 初 間 某 日 、 7月 25日 前 某 日 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○街 000巷 00號 1樓 郭秋月 之 辦公室 ， 佯稱 ： 德立 公司 向 盛新 公司 承包 工程 因而 取得 如 附表 一 至 三 所 示 工程款 支票 ， 欲 以 支票 向 郭秋月 調借 款項 云云 ， 並 分別 交付 如 附表 一 （ 7 張 ） 、 附表 二 （ 4 張 ） 、 附表 三 （ 6 張 ） 所 示 盛新 公司 支票 予 郭秋月 ， 使 郭秋月 陷於 錯誤 ， 陸續 匯出 如 附表 編號 一 至 三 所 示 新臺幣 （ 下 同 ） 之 款項 至 詹德立 指定 之 帳戶 ， 嗣 因 盛新 公司 前開 支票 跳票 ， 詹德立 亦 未 依約 還款 ， 郭秋月 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第5322號
犯罪事實：
一 、 向善 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 如 因此 提供 之 金融 帳戶 或 將 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 而 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 1月 23日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 板橋 中正路 郵局 （ 下稱 中華郵政 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 並 告知 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 前開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 1月 22日 某時 ， 撥打 電話 給 高嘉宏 ， 向 高嘉宏 佯稱 有 怪獸 對打機 可 出售 云云 ， 使 其 陷於 錯誤 ， 因而 於 翌 （ 23 ） 日 20時 16分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 光復 郵局 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1,200 元 至 向善 上揭 中華郵政 帳戶 中 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 高嘉宏 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1736號
犯罪事實：
一 、 張智泰 前 因 竊盜 及 賭博 案件 ， 經 法院 判刑 確定 並 合併 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 於 民國 106年 4月 14日 執行 完畢 出監 。 詎 猶 不知悔改 ， 可 預見 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 成為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 106年 8月 5日 ， 在 新北市 板橋區 板橋 火車站 旁 之 和欣 客運 前 ， 將 不 知情 之 李玉蘭 （ 另 為 不起訴 處分 ） 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小高 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 於 106年 10月 4日 11時 30分 許 ， 假冒 王順得 之 公司 主管 ， 持用 該 行動電話 門號 撥打 電話 予 王順得 ， 佯 以 急需 用錢 為由 向 王順得 借款 ， 使 王順得 陷於 錯誤 ， 於 106年 10月 6日 前往 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 鳳山 分行 ， 依 指示 臨櫃 存款 6萬 元 至 江靜? （ 另 由 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 【 現 更名為 臺灣 高雄 地方 檢察署 ， 下 同 】 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 之 華南 銀行 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第489號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第12 行 「 帳號 00000000000 號 」 應 更正為 「 帳號 000000000000 號 」 外 ， 其餘 均 引用 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第344號
犯罪事實：
一 、 張志遠 明知 其 非 醫學系 畢業 ， 不 具 醫師 資格 ， 於 民國 100年 間 ， 以 網際網路 連線 至 「 豆豆 聊天室 」 ， 結識 鄭茗文 ， 並 向 鄭茗文 佯稱 係 中國 醫藥 醫院 外科 醫生 。 自 103年 7月 19日 起 ， 張志遠 即 斷斷續續 與 鄭茗文 聯絡 。 嗣 因 其 沈迷 賭博 ， 雖 明知 其 非 醫師 ， 也 無 基金 投資 、 償還 借款 、 繳納 房租 開銷 之 需求 ， 母親 亦 無 生病 住院 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 自 104年 6月 20日 起 ， 以 醫院 長官 同事 公關 交際 、 基金 投資 、 須 償還 向 老師 、 同事 或 學弟 之 借款 、 母親 手術費 及 醫藥費 、 無 錢 負擔 房租 及 日常 開銷 等 名目 ， 向 鄭茗文 佯稱 急需 借款 ， 並 多 次 表示 等 基金 入帳 ， 以及 向 銀行 辦理 貸款 後 將 返還 欠款 ， 致 鄭茗文 陷於 錯誤 ， 乃 接續 於 附表 一 所 示 之 日期 ， 在 彰化縣 ○○鎮 ○○路 000號 7-11 便利商店 等 地 ， 自 其 所 使用 如 附表 一 所 示 金融 機構 帳戶 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 匯出 如 附表 一 所 示 之 款項 至 張志遠 之 新光 商業 銀行 草屯 分行 帳號 0000000000000 帳戶 內 。 期間 張志遠 又 為 取信 鄭茗文 ， 乃 匯款 如 附表 二 所 示 之 款項 返還 予 鄭茗文 。 嗣 鄭茗文 於 網路 搜尋 張志遠 名字 ， 赫然 發現 張志遠 曾 以 前開 同樣 手法 向 其他 女子 詐欺 取財 ， 始 悉 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 107年度原簡字第17號
犯罪事實：
一 、 石鑫祥 可 預見 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 5 或 6日 某時 許 ， 在 高雄市 路竹區 某 「 7-11 超商 」 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 申設 之 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 路竹 分行 帳號 00000000000 號 、 台灣 中小企業 銀行 （ 下稱 台灣 企銀 ） 帳號 00000000000 號 、 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 路竹 分行 帳號 0000000000000 號 、 台灣 土地 銀行 （ 下稱 土地 銀行 ） 路竹 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 寄送 予 某 詐騙 集團 使用 。 而 該 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 游宜蓁 、 劉又瑄 、 林春燕 、 李哲安 、 吳思穎 、 王美麗 、 周紫茵 、 馮健致 均 陷於 錯誤 ， 遂 分別 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 各 匯款 附表 所 示 之 款項 ， 至 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 游宜蓁 、 劉又瑄 、 林春燕 、 李哲安 、 吳思穎 、 王美麗 、 周紫茵 、 馮健致 均 發現 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第1498號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 於 犯罪事實欄 一 關於 被告 交付 帳戶 時間 部分 更正為 「 民國 99年 9月 24日 前 某 日 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 一 關於 證據 部分 補充 「 按諸 社會 常態 ， 應徵 工作 者 於 應徵 工作 時 ， 除非 係 臨時工 ， 若 係 正式 工作 ， 應徵 者 應 備 相關 履歷 於 面試 時 談妥 工作 時間 、 工作 報酬 、 工作 內容 等 關係 個人 權益 之 重要 事項 ， 再 交付 個人 未來 領取 薪資 之 帳號 ， 作為 薪資 匯款 之 用 ， 而 非 交付 帳戶 之 提款卡 或 密碼 。 又 衡諸 現今 社會 應徵 正當 工作 者 ， 多半 只 需 提供 證件 供 雇主 確認 其 身分 即 足 ， 如 公司 或 機關 對於 員工 薪資 之 發放 採取 轉帳 方式 ， 亦 多半 於 確定 僱用 後方 要求 應徵 者 提供 ， 斷 無 可能 於 尚未 確認 是否 僱用 之 際 ， 即 要求 應徵 者 先行 提供 提款卡 或 告知 密碼 ， 而 應徵 工作 縱 需 徵信 應徵 者 信用 是否 良好 等 ， 亦 無 可能 自 其 金融 帳戶 中 之 資料 可 得 ， 其 理 至明 。 被告 對 素 未謀面 之 陌生人 僅 在 初次 見面 後 ， 尚未 確認 其 所 應徵 公司 名稱 、 營業 處所 ， 或 取得 任何 有關 應徵 公司 之 相關 資料 前 ， 即 要求 提供 個人 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 一 事 ， 豈 有 不 心生 懷疑 對方 係 犯罪 集團 誘騙 其 交付 帳戶 資料 ， 以資 為 將來 實行 詐騙 使用 之 人頭 帳戶 之 可能 。 本件 被告 對於 應徵 公司 名稱 為何 、 負責人 何 人 、 在 何處 上班 等 應徵 工作 重要 事項 均 不 清楚 ， 卻 仍 執意 將 提款卡 交付 該 人 ， 且 上開 提款卡 等 物 遭 他人 取走 未 返還 後 ， 被告 亦 均 未 掛失 或 報案 處理 ， 則 其 對於 上情 自 無法 諉為 不知 ， 其 既 可 預見 將 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 有關 個人 財產 、 身分 之 物品 ， 淪落 於 他人 手 中 ， 極 可能 被 利用為 與 詐騙 有關 之 犯罪 工具 ， 雖 無 取得 存摺 、 提款卡 者 必然 持 以 詐騙 他人 之 確信 ， 仍 願 將 其 所有 前開 2 帳戶 之 提款卡 均 交付 予 他人 使用 ， 顯然 對於 該 人 縱 以 該 帳戶 作為 不法 詐騙 使用 ， 予以 容認 ， 足見 其 有 幫助 詐騙 份子 利用 其 上開 帳戶 詐欺 之 不 確定 故意 及 行為 甚 明 。 綜上 所 述 ， 本件 事證 明確 ， 被告 幫助 詐欺 犯行 ， 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第421號
犯罪事實：
一 、 王瀞賢 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 於 民國 99年 8月 19日 以 98年度 審簡字 第297 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 100年 9月 1日 易 服 社會 勞動 履行 完成 而 執行 完畢 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1869號
犯罪事實：
一 、 王冠于 能 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 25日 前 某 日 某 時 許 （ 聲請書 誤載為 104年 4月 22日 至 同 年 月 25日 間 ） ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 屏東 中正路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 4月 25日 19時 48分 許 ， 撥打 電話 予 徐美珍 ， 佯稱為 網路 平台 人員 ， 因 作業 疏失 致 交易 錯帳 ， 須 至 自動 提款機 操作 云云 ， 致 徐美珍 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 21時 6分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 （ 不 含 手續費 15 元 ） 至 前揭 郵局 帳戶 。 嗣 經 徐美珍 察覺 遭 詐騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 徐美珍 訴由 新竹縣 政府 警察局 新埔 分局 ， 轉 由 彰化縣 警察局 彰化 分局 報告 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第98號
犯罪事實：
一 、 柳佳伶 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 8月 26日 在 不詳 地點 上網 連結 至 背包 客棧 網站 ， 見 蔡旻吟 在 該 網站 徵求 一同 前往 日本 大阪 旅遊 之 旅伴 ， 柳佳伶 竟 主動 將 蔡旻吟 使用 之 通訊 軟體 LINE 帳號 加為 好友 ， 並 傳送 LINE 訊息 予 蔡旻吟 佯稱 其 有 旅行社 朋友 可 幫忙 代訂 長榮 航空 機票 及 飯店 云云 ， 致 蔡旻吟 陷於 錯誤 ， 於 106年 8月 31日 在 新北市 汐止區 住處 內 使用 手機 網路 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1,000 元 至 柳佳伶 所 提供 不 知情 之 友人 李金蓮 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 另 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 大園 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大園 郵局 帳戶 ） 內 ， 柳佳玲 再 委請 不 知情 李金蓮 提領 上開 款項 後 ， 於 106年 9月 5日 在 新北市 板橋區 府中 捷運站 2號 出口 交付 予 其 。 嗣 因 蔡旻吟 察覺 有異 ， 要求 退款 未果 ， 始 悉 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第547號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張衛家 知悉 他人 取得 第三人 行動電話 門號 使用 之 目的 ， 可能 在 掩飾 不法 行為 ， 避免 執法 人員 查緝 ， 而 常 與 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 行動電話 門號 作為 詐欺 犯罪 使用 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 先後 於 ：
臺灣桃園地方法院 109年度易字第1082號
犯罪事實：
一 、 蕭上洺 、 鄭臣淼 透過 不詳 管道 得知 劉詹姬 持有 龍巖 股份 有限公司 之 靈骨 塔位 2 個 後 ， 明知 當時 並 無 買家 願意 承購 劉詹姬 持有 之 上開 塔位 ， 利用 劉詹姬 因 靈骨 塔位 轉售 不易 ， 急 欲 尋找 買家 脫售 獲利 之 心理 ， 其 等 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 接續 為 下列 詐欺 取財 行為 ：
臺灣高雄地方法院 109年度審金訴字第42號
犯罪事實：
一 、 吳温樺 於 民國 109年 4月 14日 經 楊浩苓 （ 另 由 警方 偵辦 中 ） 之 邀約 加入 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 多數 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 而 與 其他 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 吳温樺 負責 接收 詐欺 集團 上級 成員 之 指示 後 ， 至 指定 之 時地 ， 向 提款 車手 收取 所 提領 之 詐騙 贓款 ， 並 支付 車手 報酬 後 ， 再 至 指定 時 地 交予 上級 成員 指定 之 詐欺 集團 人員 之 「 收 水 車手 」 等 工作 ； 呂佩穎 （ 另 由 警方 偵辦 中 ） 則 在 該 詐欺 集團 中 負責 提供 其 中國信託 商業 銀行 之 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ） 供 被害人 匯款 ， 並 擔任 提領 車手 ， 負責 提領 被害人 匯入 帳戶 內 之 金錢 ， 並 分得 所 提領 贓款 金額 之 1% 之 報酬 以 牟利 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 109年 4月 12日 16時 17分 ， 打電話 予 謝李秀麗 ， 佯稱 係 其 小嬸 盧春美 ， 且 要 繳付 房屋 及 水電 裝修 尾款 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬3000 元 等語 ， 致 謝 李秀麗 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 月 15日 12時 許 ， 在 台南市 學甲區 農會 ， 自 其 農會 帳戶 （ 帳號 ： 00000 - 00 - 000000 - 0 號 ） 匯款 20萬3000 元 至 呂佩穎 之 上開 中國信託 商業 銀行 帳戶 內 。 嗣 呂佩穎 於 同 （ 15 ） 日 13時 12分 許 ， 接獲 該 詐欺 集團 成員 通知 謝李秀麗 已 匯入 款項 20萬3000 元 乙 節 ， 呂佩穎 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 13時 20分 許 ， 至 高雄市 鼓山區 前鋒 郵局 以 每 次 2萬 元 ， 分 6 次 共 提領 12萬 元 後 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 0000號 郵局 旁 之 小 公園 內 ， 將 贓款 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 之 成年 男子 ， 並 取得 報酬 3000 元 （ 含 所 提領 贓款 金額 之 1% 之 報酬 2000 元 及 另 要求 核印 、 跨行 提領 費用 1000 元 ） 。 嗣 呂佩穎 至 高雄市 政府 警察局 鼓山 分局 自首 ， 告知 警方 上開 詐欺 集團 之 運作 模式 後 ， 詐欺 集團 成員 另 指示 呂佩穎 再 以 每 次 2萬 元 ， 分 4 次 共 提領 8萬 元 ， 於 109年 4月 17日 21時 30分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○○路 0000號 交付 贓款 乙 節 ， 呂佩穎 即將 上情 告知 警方 ， 並 配合 警方 ， 俟 吳温樺 於 同 日 22時 16分 許 ， 前來 收取 贓款 時 ， 為 警 當場 逮捕 ， 並 扣得 附表 所 示 之 物 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第588號
犯罪事實：
一 、 李宣鏸 明知 向 金融 機構 申辦 金融 帳戶 使用 ， 無 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 取得 帳戶 ， 甚至 可 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 實 屬 輕易 之 事 ， 且 在 現今 社會 充滿 各 式 不法 集團 ， 以 各 種 犯罪 手法 使 民眾 匯款 至 人頭 帳號 內 以 非法 取得 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 刑事 追訴 ， 乃 眾所皆知 之 事 ， 如 遇 他人 收集 非 本人 活儲 帳戶 使用 ， 顯而易見 將 成為 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 ， 進而 成為 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 因 貪圖 私利 ， 不顧 他人 所 可能 受害 之 危險 ， 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 以 5 天 為 1 期 ， 每 期 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 之 代價 ， 於 106年 10月 17日 19時 23分 許 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 合庫 帳戶 ） 、 淡水 第一 信用 合作社 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000000 號 ， 下稱 淡水 一 信 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 及 密碼 ， 一同 以 統一 便利 超商店到店 之 方式 寄送 至 統一 便利 超商 中營 門市 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 提款卡 後 ， 旋即 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 將 各 該 款項 匯入 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 黃琬貽 等 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第1975號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第9 行 「 於 105年 11月 間 之 某 日 許 」 ， 應 予 更正為 「 於 105年 11月 21日 前 之 某 日 」 ； 附表 編號 8 、 證據 名稱 攔 「 帳戶 000 - 0000000 - 0000000 」 ， 應 予 更正為 「 帳戶 000 - 0000000 - 0000000 」 ； 第18 、 20 行 「 000000000000 」 ， 應 予 更正為 「 000000000000 」 ； 附表 編號 2 、 匯款 時間欄 「 11月 29日 」 ， 應 予 更正為 「 11月 28日 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ， 並 於 證據 部分 補充 「 中華郵政 股份 有限公司 新莊 郵局 106年 12月 7日 新莊 營執字 第10600785 號 函 暨 掛失 補副 / 終止 申請書 、 客戶 歷史 交易 清單 」 、 「 臺北市 政府 警察局 萬華 分局 106年 12月 11日 北市 警萬分 刑字 第10637029200 號 函 」 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第722號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 5月 10日 16時 10分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 超峰 快遞 股份 有限公司 金鼎 營業所 ， 將 其 所 申設 之 渣打 國際 商業 銀行 九如 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 彰化 銀行 北 高雄 分行 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 000 - 0000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 寄 至 該 高雄市 ○○區 ○○路 000號 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 再 以 「 網路 即時 通 」 通訊 軟體 將 各 該 提款卡 密碼 告知 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 使用 上開 2 帳戶 。 嗣 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 古英慧 、 張雅惠 、 謝佳伶 、 陳震學 、 李信宏 、 張○○ （ 86年 8月 出生 ， 完整 姓名 、 年籍 詳卷 ） 施用 詐術 ， 並 使 上開 6 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 至 甲○○ 上開 2 個 帳戶 內 （ 告訴人 / 被害人 、 詐騙 時間 及 方式 、 匯款 時間 、 轉入 帳戶 及 匯款 金額 詳 如 附表 所 示 ） 。
臺灣士林地方法院 105年度審簡字第402號
犯罪事實：
一 、 陳世國 與 葉璟葇 原 為 男女 朋友 ， 因 缺 款 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 、 詐欺 自動 付款 設備 等 犯意 ， 自 民國 102年 8月 25日 起 至 103年 1月 17日 止 ， 分別 於 附表 各 項 所 示 領款 時間 前 之 當日 某時 ， 在 墾丁 不詳 民宿 或 其 位於 新北市 汐止區鄉○路 0段 00號 13樓 之7 之 住處 內 ， 趁 葉璟葇 不 注意 之 際 ， 徒手 竊取 葉璟葇 如 附表 所 示 銀行 之 金融卡 後 ， 進而 於 附表 各 項 所 示 之 領款 時間 、 地點 ， 將 竊得 之 金融卡 插入 該 處 附設 之 自動櫃員機 ， 並 輸入 其 因 先前 偷看 葉璟葇 提款 所得 之 金融卡 密碼 ， 致 使 該 自動櫃員機 辨識 系統 均 因 檢覈 密碼 通過 ， 而 誤認 陳世國 係 有 正當 權源 提領 葉璟葇 如 附表 所 示 金融 機構 帳戶 內 款項 之 人 ， 遂 依 陳世國 指示 ， 自 葉璟葇如 附表 所 示 之 金融 機構 帳戶 內 ， 各 支付 陳世國 如 附表 所 示 金額 之 款項 ， 而 以 上揭 不正 方法 ， 盜領 葉璟葇 共 新臺幣 （ 下 同 ） 23萬 元 （ 詳如 附表 所 示 ） ； 得手 後 ， 再 覷隙 將 金融卡 放回 原位 。 嗣 因 葉璟葇 發覺 有異 ， 始 報警 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 107年度訴字第603號
犯罪事實：
一 、 錡宥甫 及 溫博宇 二 人 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 104年度易字第116號
犯罪事實：
一 、 張曼君 為 受有 五專 教育 程度 之 人 ， 且 對於 詐騙 集團 利用 人頭 辦理 行動電話 門號 、 帳戶 ， 向 被害人 詐騙 取財 亦 有所 知悉 ， 是 其 當 可 預見 將 其 所 申辦 之 行動電話 SIM卡 販賣 並 交付予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 容 有 遭 他人 利用 作為 詐騙 財物 之 工具 ， 惟 因 需 錢 孔急 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 幫助 普通 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 103年 3月 4日 至 18日 間 之 某 日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤認為 102年 11月 25日 ） ， 依 蘋果日報 上 「 辦 門號 換 現金 」 廣告 上 之 不詳 電話 號碼 撥打 予 魯椿齡 （ 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 為 檢警 偵查 中 ） 聯繫 後 ， 於 103年 3月 17日 或 18日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 代價 ， 將 其 前 已 向 威寶 電信 申請 並 移轉 至 中華 電信 、 未 使用 之 門號 0000000000 號 之 SIM卡 1 張 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤認 係 魯椿齡 代為 向 威寶 電信 申請 及 移轉 至 中華 電信 ） 交給 魯椿齡 ， 而 容許 魯椿齡 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 由 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 普通 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 上開 SIM卡 遂行 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 該 詐騙 集團 成員 旋 於 103年 4月 初 某 日 ， 將 上開 張曼君 申辦 之 門號 0000000000 號 刊登 於 自由時報 上 之 貸款 廣告 以 供 聯繫 ， 嗣 有 翁建忠 （ 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 由 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 偵查 中 ） 閱覽 廣告 後 ， 撥打 上揭 門號 ， 依 自稱 「 林 小姐 」 之 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 103年 4月 11日 將 其 兒子 翁○鑫 所有 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 包含 密碼 ） 等 物 ， 寄 至 設 在 臺中市 ○○路 0段 00號 之 黑貓宅 急便 臺中市 西屯區 營業所 ， 由 自稱為 「 李 先生 」 之 詐欺 集團 成員 收受 ， 而 將 上開 金融 帳戶 供 詐騙 集團 犯罪 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 郵局 帳戶 後 ， 由 詐欺 集團 成員 於 103年 4月 11日 19時 14分 許 ， 以 電話 向 林永琇 佯稱 ： 其 於 上網 訂 飯店 時 發生 錯誤 ， 需 透過 操作 ATM 始 能 更正 云云 ， 使 林永琇 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 5分 許 ， 前往 花蓮縣 花蓮市 ○○路 00號 之 郵局 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 操作 ATM ， 匯款 29,989 元 轉匯 至 上開 翁○鑫 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 並 經 詐欺 集團 所屬 成員 提領 一空 。 ㈡ 於 103年 4月 16日 前 某 日 ， 在 中國時報 刊登 信用卡 借 錢 廣告 ， 並 留下 前開 由 張曼君 名義 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 做為 聯絡 之 用 ， 適 張展琳 欲 申辦 貸款 【 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 經 臺灣 新北 地方 法院 於 103年 10月 10日 以 103年 簡字 4696 號 判處 有期徒刑 4月 （ 得 易科 罰金 ） 確定 】 ， 遂 以 行動電話 門號 0000000000 號 撥打 廣告 上 所 留 之 上開 張曼君 申辦 之 門號 0000000000 號 與 詐欺 集團 成員 聯繫 後 ， 先後 於 103年 4月 16日 12時 40分 許 至 台北市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 萬華店 及 同年 月 18日 14時 39分 許 至 台北市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 鑫泉州店 ， 以 統一 超商店 內 之 黑貓宅 急便 寄送 之 方式 ， 將 其 名義 申辦 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 聯邦 商業 銀行 板橋 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 以 品名 「 書籍 」 分別 寄送 至 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 「 陳 小姐 」 之 詐欺 集團 成員 指定 之 地址 及 收件人 （ 分別 為 臺中市 ○○路 000○00號 「 陳 先生 」 、 臺中市 ○○路 00號 「 李 先生 」 ） ， 並 將 密碼 於 電話 中 告知 詐騙 集團 成員 ， 而 提供 其 上開 2 個 帳戶 供 詐騙 集團 犯罪 使用 。 該 詐騙 集團 成員 於 取得 張展琳 上開 所 提供 之 2 個 帳戶 後 ， 旋 於 103年 4月 21日 ， 向 附表 所 示 之 被害人 ， 以 附表 所 示 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 如 附表 所 示 張展琳 所有 之 帳戶 內 後 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 漏載 楊慧嫣 部分 ， 應 予 補充 ） 。