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臺灣桃園地方法院 102年度壢簡字第1374號
犯罪事實：
一 、 被告 余東霖 明知 某 不詳 真實 姓名 之 成年人 與 其 正犯 成員 行 不自行 申辦 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 而 要求 其 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 係 擬 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 年底 ， 將 其 在 楊梅高榮 郵局 所 開立 局號 0000000 號 帳號 0000000 號 帳戶 、 合作金庫 銀行 某 帳戶 、 華南 商業 銀行 某 帳戶 之 存摺 、 提款卡 各 1 枚 ， 寄送 予 該 成年人 ， 並 於 電話 中 告知 密碼 。 該 成年人 、 自稱 雅虎 奇摩 拍賣 網站 賣家 「 陳小萍 」 之 成年 女子 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 01月 21日 前 之 同年 01月 間 ， 由 該 自稱 雅虎 奇摩 拍賣 網站 賣家 「 陳小萍 」 之 成年 女子 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 以 賣家 帳號 Z0000000000 號 帳戶 佯予 刊登 「 急需 出售 iphome 4 S 32G 白色 （ 手機 ） 台灣版 中華 電信 神腦 保固 」 之 不實 訊息 ， 許文宗 於 102年 01月 21日 20時 30分 許 ， 在 桃園縣 蘆竹鄉 其 住處 上 網見 及 該 訊息 ， 乃 先後 在 網路 上 及 以 電話 與 該 自稱 雅虎 奇摩 拍賣 網站 賣家 「 陳小萍 」 之 成年 女子 聯絡 後 ， 經 通知 以 1萬2千 元 得標 ， 並 提供 上開 余東霖 郵局 帳戶 之 帳號 供 許文宗 匯款 ， 使 許文宗 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 102年 01月 21日 20時 30分 許 ， 以 郵局 網路 ATM 轉帳 1萬2千 元 入 余東霖 上開 郵局 帳戶 內 。 該 許文宗 匯入 余東霖 上開 郵局 帳戶 之 款項 ， 於 匯入 同 日 ， 即 經 以 卡片 跨行 提款 方式 提領 一空 。 嗣 許文宗 發覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 余東霖 犯罪 。 該 成年人 、 自稱 雅虎 奇摩 拍賣 網站 賣家 之 成年人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 01月 21日 前 之 同 01月 間 ， 由 該 自稱 雅虎 奇摩 拍賣 網站 賣家 之 成年人 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 以 賣家 帳號 Z0000000000 號 帳戶 佯予 刊登 出售 數位 相機 1 部 之 不實 訊息 ， 林奕馨 於 102年 01月 21日 20時 許 ， 在 臺中市 大里區 其 住處 上 網見 及 該 訊息 ， 乃 留言 欲 購買 該 數位 相機 ， 並 留下 其 聯絡 電話 ， 該 自稱 雅虎 奇摩 拍賣 網站 賣家 之 成年人 於 同 日 21時 14分 許 ， 打電話 通知 林奕馨 將 價 款項 1萬2千 元 匯入 上開 余東霖 郵局 帳戶 內 ， 使 林奕馨 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 23分 許 ， 在 臺中市 大里區 某 全家 便利商店 台新 銀行 所 設 自動櫃員機 轉帳 1萬2千 元 入 余東霖 上開 郵局 帳戶 內 。 該 林奕馨 匯入 余東霖 上開 郵局 帳戶 之 款項 ， 於 匯入 同 日 ， 即 經 以 卡片 跨行 提款 方式 提領 一空 。 嗣 林奕馨 發覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 余東霖 犯罪 。 案 經 桃園縣政府 警察局 大園 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺東地方法院 106年度簡字第47號
犯罪事實：
一 、 陳泓積 明知 將 自己 金融 機構 帳戶 帳號 及 手機 門號 資料 交予 他人 ， 有 可能 幫助 他人 施行 詐欺 取 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 姓名 年籍 不詳 之 人 施行 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 先 於 民國 105年 7月 7日 上午 某時 許 ， 在 臺東縣 臺東市 仁七街 公園 ， 告知 某 姓名 年籍 不詳 之 女子 （ 下稱 A女 ） 其 之 手機 門話 為 0000000000 號 ， 再 於 同 日 晚間 某時 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 提供 其 所 申辦 中國信託 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 帳戶 號碼 予 A女 ， 供 其 受領 第三人 所 匯 款項 使用 ， 嗣 其 上開 手機 接獲 未 識 之 人 （ 李志堅 ） 來電 ， 即將 電話 轉交 A女 使用 。 A女 在 社群 網站 Facebook 之 「 桃園 ‧ 中壢人 二手 市集 」 社團 內 ， 以 暱稱 林稚雯 之 名義 張貼 販售 iPhone6 手機 1 支 之 訊息 ， A女 向 與 其 聯繫 之 李志堅 佯稱 以 1萬2,000 元 出售 該 手機 ， 並 因 獲 陳泓積 提供 手機 門號 、 借用 電話 之 幫助 ， 而 以 上開 門號 與 李志堅 通話 ， 致 李志堅 誤信 上開 門號 、 中國信託 帳戶 確 為 A女 所有 ， 於 同年 7月 7日 晚間 8時 3分 許 ， 匯款 6,000 元 至 中國信託 帳戶 。 嗣 陳泓積 在 臺東縣 ○○市 ○○路 0段 000號 之 便利商店 內 ， 操作 ATM 提款機 提領 5,000 元 交付 予 A女 ， 李志堅 則 察覺 遭 A女 封鎖 Facebook 通信 ， 遂 報警 處理 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第758號
犯罪事實：
一 、 蘇川益 因 施用 毒品 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 100年 11月 5日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 收取 犯罪 所得 ， 因此 ， 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 。 詎 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 105年 5月 18日 前 之 某 日 、 時許 ， 將 其 申設 之 臺灣 中小企業 銀行 仁大 分行 、 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 在 不詳 地點 ， 交付 與 不詳 之 人 ， 表示 容任 不法 份子 使用 上開 帳戶 ， 以 行 不法 之 事 。 嗣 該 成員 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 5月 18日 16時 19分 許 ， 先後 自稱 小三 每日 網路 購物 及 郵局 客服 人員 ， 撥打 電話 予 賴健文 ， 佯稱 其 網路 購物 因 作業 疏失 多 訂購 20 件 ， 須 操作 自動櫃員機 進行 取消 云云 ， 致 賴健文 陷於 錯誤 ， 依 指示 以 跨行 存款 之 方式 ， 分別 於 105年 5月 18日 18時 許 、 18時 3分 許 、 18時 16分 許 、 翌 （ 19 ） 日 凌晨 0時 24分 許 、 0時 31分 許 、 0時 33分 許 及 0時 36分 許 ， 在 台新 銀行 、 中國信託 銀行 及 新光 銀行 之 自動 存提款機 ， 存入 現金 新臺幣 2萬9985 元 、 2萬9985 元 、 3985 元 、 2萬9980 元 、 2萬9980 元 、 2萬9985 元 及 9985 元 元 至 上開 帳戶 。 嗣 賴健文 發覺 有異 並 報警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第800號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 一 地 1 行 補充 被告 董世隆 構成 累犯 之 前科 紀錄 為 「 董世隆 前 因 傷害 、 偽造 文書 、 贓物 、 毒品 案件 ， 分別 經 法院 判處 有期徒刑 7月 、 6月 、 3月 、 6月 ， 嗣 經 定 應 執行刑 為 有期徒刑 1 年 8月 確定 ， 又 因 毒品 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 10月 確定 ， 接續 執行 後 ， 於 民國 93年 9月 6日 假 釋 付 保護 管束 出監 ， 94年 3月 19日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 其 未 執行 之 刑 以已 執行 論 。 」 ； 證據欄 一2 之 「 被害人 林瑩祺 」 應 更正為 「 被害人 林榮祺 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度簡字第686號
犯罪事實：
一 、 李育誌 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第98 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 緩刑 2 年 確定 ， 後 經 撤銷 緩刑 ， 後 經 本院 以 97年度 聲減字 第32 號 裁定 減為 有期徒刑 3月 確定 ， 又 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第452 號 判決 判處 有期徒刑 7月 、 7月 ， 定 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ， 於 民國 97年 1月 9日 入監 接續 執行 上開 數 罪 ， 於 97年 11月 19日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 於 假釋 期間 猶 不知悔改 ， 雖 明知 邇來 社會 上 詐騙 集團 犯案 層出不窮 ， 並 可 預見 提供 自己 申辦 之 電話 號碼 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 為 他人 用於 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 97年 11月 25日 ， 至 宜蘭縣 羅東鎮 ○○路 28號 「 通達 通訊行 」 ， 申請 遠傳 電信 股份 有限公司 行動電話 門號 0000000000 號 後 ， 將 該 門號 交給 某 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 詐騙 他人 之 通訊 工具 ， 該 詐騙 集團 成員 間 基於 為 自己 不法 所有 意圖 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 之 某 成員 於 97年 12月 25日 ， 以 李育誌 前開 申請 之 0000000000 號 行動電話 撥打 電話 給 林賴鳳蘭 ， 以 「 猜猜 看 我 是 誰 」 之 詐騙 方式 詐騙 林賴鳳蘭 ， 致 使 林賴鳳蘭 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 97年 12月 25日 14時 30分 許 ， 至 臺中市 第二 信用 合作社 松竹 分社 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 ， 至 郭進志 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 以 98年度 審簡字 第5108 號 判決 有期徒刑 4月 確定 ） 於 中華郵政 股份 有限公司 康莊 郵局 所 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 並 於 匯款 後 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。
臺灣花蓮地方法院 101年度易字第223號
犯罪事實：
一 、 劉元彰 於 89年 間 因 傷害 案件 ， 經 本院 以 89年度 花簡字 第415 號 判處 有期徒刑 2月 ， 緩刑 4 年 確定 （ 緩刑 之 宣告 於 90年 間 經 本院 以 90年度 撤緩字 第21 號 裁定 撤銷 ） ； 又 於 89年 間 因 偽造 有價證券 案件 ， 經 本院 以 90年度 訴 字 第42 號 判處 有期徒刑 3 年 1月 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 花蓮 分院 以 90年度 上訴字 第118 號 駁回 劉元彰 之 上訴 確定 ； 再 於 91年 間 因 妨害性自主 案件 ， 經 本院 以 93年度 少 連訴字 第1 號 判處 有期徒刑 1 年 10月 確定 ， 其 於 91年 5月 24日 入監 執行 ， 上開 三 案 接續 執行 ， 嗣 於 95年 1月 24日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 於 96年 1月 25日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。 詎 仍 未 悔改 ， 其 明知 依 通常 社會 生活 之 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 他人 如 不 自行 申辦 帳戶 ， 而 向 他人 收集 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物品 使用 ， 可能 係 提供予 犯罪 集團 作為 詐騙 他人 款項 之 用途 ， 並 藉以 逃避 偵查 機關 追查 ， 但 仍 基於 縱 有人 持 以 犯 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 100年 9月 18日 前 某 日 之 不詳 時間 ， 在 臺北 火車站 將 其 所 申設 之 臺灣 土地 松南 分行 帳戶 （ 帳號 000 - 000000000000 號 ） 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 供 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 藉以 幫助 上開 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 取得 劉元彰 所 交付 前開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 之 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 所屬 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 於 100年 9月 18日 日 下午 6時 35分 許 、 同 日 晚間 7時 59分 許 、 同 日 晚間 7時 18分 許 ， 分別 以 電話 聯繫 黃弼彥 、 陳乙瑄 、 黃意雅 ， 佯稱 其 為 網路 拍賣 平台 人員 ， 欲 辦理 退貨 與 設定 付款 方式 等 事宜 ， 但 必須 至 提款機 操作 為由 ， 使 黃弼彥 、 陳乙瑄 、 黃意雅 均 因而 陷於 錯誤 ， 黃弼彥 先後 於 100年 9月 18日 晚間 7時 43分 、 8時 45分 、 8時 50分 ， 在 高雄市 鳳山區 ○○○路 256號 土地 銀行 提款機 與 某 處 新光 銀行 提款機 操作 ， 分 三 次 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 （ 手續費 17 元 ） 、 30,000 元 、 15,000 元 至 詐騙 集團 所 指定 之 上開 臺灣 土地 銀行 松南 分行 帳戶 內 ， 陳乙瑄 則 於 100年 9月 18日 晚間 7時 59分 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 99號 超商 提款機 操作 ， 匯出 15,998 元 （ 手續費 17 元 ） 至 詐騙 集團 所 指定 之 前揭 臺灣 土地 銀行 松南 分行 帳戶 內 ， 黃意雅 另 於 100年 9月 18日 晚間 8時 10分 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 二段 362-6號 高雄 銀行 提款機 ， 匯出 29,987 元 至 詐騙 集團 所 指定 之 上述 臺灣 土地 銀行 松南 分行 帳戶 內 。 嗣 經 黃弼彥 、 陳乙瑄 、 黃意雅 發覺 有異 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第296號
犯罪事實：
一 、 彭新政 前 因 公共 危險 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 105年 5月 31日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 與 呂展宏 （ 所 涉 詐欺 等 罪嫌 另 由 臺中 市 政府 警察局 豐原 分局 偵辦 ） 自 108年 12月 下旬 某 日 起 ， 加入 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 耶穌 」 等 人 組成 之 持續性 、 牟利性 之 詐欺 集團 組織 ( 下稱 耶穌 詐騙 集團 ) 擔任 車手 ， 負責 提供 帳戶 詐騙 集團 詐騙 被害人 匯入 、 提領 詐騙 所得 贓款 並 交付 予 上 層 詐欺 集團 成員 之 工作 ， 彭新政 、 呂展宏 、 「 耶穌 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共犯 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 彭新政 於 108年 12月 20日 提供 其 向 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 ） 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 予 呂展宏 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 嗣 耶穌 詐騙 集團 其他 成員 於 108年 12月 23日 20時 4分 許 ， 撥打 電話 給 何逢錢 ， 佯稱 其 為 友人 范姜復興縣 亟需用錢 云云 ， 使 何逢錢 陷於 錯誤 ， 於 108年 12月 26日 10時 許 ， 至 桃園市 新屋區 中山路 之 郵局 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 35萬 元 ， 再 以 臨櫃 匯款 方式 匯款 到 上開 彭新政 中國信託 帳戶 。 呂展宏 經由 詐騙 集團 成員 通知 被害人 已 匯款 後 ， 即 於 同 日 12時 37分 騎乘 機車 搭載 彭新政 至 中國信託 豐原 分行 ， 由 彭新政 臨櫃 提領 20萬 元 交予 呂展宏 ， 呂展宏 再 徵得 彭新政 同意 借得 該 帳號 之 提款卡 及 密碼 ， 隨即 由 呂展宏 騎乘 機車 搭載 彭新政 前往 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 瑞興 門市 ， 由 呂展宏 於 108年 12月 26日 12時 37分 、 12時 53分 持 彭新政 交付 之 提款卡 操作 提款機 提領 10萬 元 、 2萬 元 ， 2 人 復 於 108年 12月 27日 0時 13分 許 ， 由 呂展宏 騎乘 機車 搭載 彭新政 前往 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 京展 門市 ， 由 呂展宏 持 彭新政 交付 之 提款卡 操作 提款機 提領 3萬 元 ， 呂展宏 得手 後 再 將 贓款 交予 耶穌 詐騙 集團 成員 之 上手 ， 2 人 以 此 方式 共同 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 去向 ， 彭新政 因此 獲得 約 5000 元 之 不法 報酬 所得 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第1152號
犯罪事實：
一 、 黃少華 （ 所 涉 妨害 自由 部分 未 據 起訴 ） 雖 可 預見 一般 取得 他人 行動電話 門號 經常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 行動電話 門號 作為 詐騙 工具 以 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先於 民國 98年 6月 9日 夥同 姓名 年籍 不詳 之 綽號 「 阿宏 」 之 成年 男子 ， 自 不詳 處所 脅迫 已 四處 為 家 而 精神 狀況 不佳 之 遊民 黃永和 （ 所 涉 詐欺 部分 業經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 100年度 上 易 字 第431 號 判決 無罪 確定 ） 一同 至址設 臺南市 ○○區 ○○街 000號 之 臺南市 永康區 戶政 事務所 （ 下稱 永康 戶政 事務所 ） ， 辦理 黃永和 之 戶籍 遷入 臺南市 ○○區 ○○街 000巷 00弄 0號 （ 下稱 龍埔街 地址 ） 事宜 ， 於 取得 黃永和 換發 之 新 身分 證件 後 ， 黃少華 再 與 「 阿宏 」 強 押 黃永和 一同 至 高雄 地區 ， 並 旋即 利用 黃永和 之 身分 ， 脅迫 黃永和 於 當日 （ 9日 ） 分別 向 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 電信 公司 ） 申請 門號 0000000000 號 行動電話 之 SIM卡 、 臺灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 大哥大 公司 ） 申請 門號 0000000000 號 （ 起訴書 將 該 門號 之 申請 日期 誤植 為 98年 6月 17日 ） 行動電話 之 SIM卡 ， 俟 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 於 98年 6月 9日 至 16日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 上開 SIM卡 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 男子 與 其 所屬 之 詐騙 集團 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， ㈠ 於 98年 6月 16日 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 ， 虛偽 拍賣 大同牌 、 26 吋 數位 液晶 顯示器 ， 並 留下 門號 0000000000 號 行動電話 作為 聯絡 方式 ， 致 于季宏 不疑有他 ， 撥打 上開 門號 ， 而 依 指示 於 98年 6月 19日 下午 5時 1分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1,350 元 轉帳 至 徐同良 （ 嗣 於 99年 7月 25日 死亡 ， 經 本院 以 99年度 審易字 第3718 號 判決 公訴 不 受理 ） 於 中華郵政 股份 有限公司 大發 郵局 所 申辦 之 00000000000000 號 帳戶 內 ； ㈡ 於 98年 6月 24日 上午 9時 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 電話 予 蔡林滿子 ， 謊稱 其 個人 身分 遭 冒用 犯案 將 遭 傳喚 ， 然 可以 幫忙 解決 ， 需 其 至 郵局 轉帳 ， 致 蔡林滿子 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 先 於 當日 中午 12時 20分 許 ， 辦理 郵局 定期 存款 解約 ， 將 定存款 30萬 元 存入 其 於 仁武 郵局 00000000000000 號 帳戶 ， 再 於 同 日 下午 2時 許 在 高雄市 大 社區 義民廟 ， 將 該 郵局 帳戶 存摺 及 印鑑 交付 予 詐騙 集團 成員 ， 旋即 遭 提領 35萬 元 。 嗣 因 于季宏 、 蔡林滿子 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 處理 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第1087號
犯罪事實：
一 、 施明峰 前 ① 因 施用 第一 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 （ 下稱 臺北地院 ） 以 100年度 訴 字 第756 號 判決 判處 有期徒刑 7月 ， 上訴 後 因 撤回 上訴 而 確定 ； ② 因 施用 第一 級 毒品 案件 ， 經 該 院 以 100年度 訴 字 第1053 號 判決 判處 有期徒刑 7月 ， 上訴 後 經 臺灣 高等 法院 以 101年度 上訴字 第565 號 判決 駁回 上訴 而 確定 ； ③ 因 竊盜 及 侵占 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 100年度 易 字 第4484 號 判決 分別 判處 有期徒刑 4月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ； ④ 因 施用 第一 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 101年度 審訴字 第31 號 判決 判處 有 徒刑 8月 確定 ； ⑤ 因 施用 第一 級 毒品 案件 ， 經 臺北 地院 以 101年度 審訴字 第53 號 判決 判處 有期徒刑 8月 ， 上訴 後 經 臺灣 高等 法院 以 101年度 上訴字 第924 號 判決 駁回 上訴 而 確定 ； ⑥ 因 施用 第一 級 毒品 案件 ， 經 臺北 地院 以 101年度 審訴字 第527 號 判決 判處 有期徒刑 9月 確定 ， 上開 ① 至 ⑥ 案 ， 經 臺北 地院 以 101年度 聲字 第2369 號 裁定 合併 定 應 執行刑 為 有期徒刑 3 年 6月 確定 ， 甫 於 民國 104年 5月 10日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 自始 即 無 給付 車資 之 意思 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 不法 之 利益 ， 分別 為 下 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 107年度易字第3號
犯罪事實：
一 、 黃榮恩 明知 金融 帳戶 係 個人 財產 得喪 變更 之 表徵 ， 擅自 提供 不詳 他人 使用 ， 足以 使 實際 使用 者 隱匿 其 真實 身分 與 他人 進行 交易 ， 從而 逃避 追查 ， 對於 詐欺 集團 成員 實施 詐欺 取財 行為 有所 助益 ， 竟 基於 縱 使 他人 利用 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 9月 20日 12時 13分 許 ， 在 址設 桃園市 ○鎮區 ○○路 ○○0段 0號 1樓 之 統一 便利商店 雙榮 門市 ， 將 其 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 及 大眾 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 均 透過 宅急便 服務 而 寄送 至 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 收件人 姓名為 「 王唯愷 」 之 人 ， 而 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 使用 上開 各 該 帳戶 （ 依 卷存 事證 無從 證明 該 詐欺 集團 人數 已 達 3 人 以上 ） 。 而 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 各 該 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 如 附表 詐騙 方式欄 所 示 方式 ， 致 如 附表 告訴人 ／ 被害人 欄 所 示 高啟盛 、 賴國桓 、 陳郁中 、 魏宏哲 、 余憶心 、 李秀雯 、 周莉雯 、 林哲祥 、 蘇富祥 、 陳思涵 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 各 於 如 附表 匯款 時間欄 所 示 時間 ， 將 如 附表 詐得 金額欄 所 示 金額 ， 匯入 如 附表 匯入 帳戶欄 所 示 上開 各 該 銀行 帳戶 內 ， 皆 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 高啟盛 、 賴國桓 、 陳郁中 、 魏宏哲 、 余憶心 、 李秀雯 、 周莉雯 、 林哲祥 、 蘇富祥 、 陳思涵 等 人 分別 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 102年度易字第228號
犯罪事實：
一 、 魏文章 可 預見 一般人 使用 他人 金融 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 金融 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 之 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 11月 4日 前 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 台新 國際 商業 銀行 大里 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交予 不詳 姓名 成年人 。 該 不詳 姓名 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 於 101年 11月 4日 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 以 帳號 Z0000000000 刊登 販賣 APPLENEWIPAD 332 Gwifi+4G版 1 台 ， 價值 新臺幣 ( 下 同 ) 12,500 元 ， 使 彭于原 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 42分 許 ， 以 帳號 snhuang 225 下標 購買 ， 並 匯款 12,500 元 至 魏文章 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 旋即 被 提領 一 空 而 受 有 損害 。 ㈡ 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 於 101年 11月 8日 21時 許 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 以 帳號 Z0000000000 刊登 販賣 IPHONE4 S32 G 白色 手機 1 支 ， 價值 10,600 元 ， 使 盧俊升 陷於 錯誤 ， 隨即 下標 購買 ， 並 匯款 10,600 元 至 魏文章 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 旋即 被 提領 一 空 而 受 有 損害 。 ㈢ 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 於 101年 11月 9日 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 販賣 IPHONE 532 G 白色 手機 一 支 ， 價值 29,000 元 ， 使 邱致霖 陷於 錯誤 ， 隨即 下標 購買 ， 並 於 同 日 22時 51分 許 ， 匯款 29,150 元 （ 含 運費 ） 至 魏文章 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 旋即 被 提領 一 空 而 受 有 損害 。 ㈣ 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 於 101年 11月 10日 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 販賣 IPHONE 532 G 白色 手機 一 支 ， 價值 28,000 元 ， 使 吳昊緯 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 許 下標 購買 ， 並 於 同 日 20時 19分 許 ， 匯款 28,000 元 至 魏文章 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 旋即 被 提領 一 空 而 受 有 損害 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡上字第73號
犯罪事實：
一 、 李建豪 可 預見 將 帳戶 存簿 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 恐 為 不法 者 充作 詐騙 被害人 匯入 款項 之 犯罪 工具 ， 並 藉以 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 交付 之 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 犯行 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 5月 18日 某時 ， 在 桃園市 某 「 統一 超商 」 店 內 ， 將 其 申設 之 渣打 國際 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 統一 超商店到店 寄送 之 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 楊宗惠 」 之 人 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 對方 該 提款卡 之 密碼 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 5月 20日 10時 52分 許 ， 致電 與 林月華 冒充 林月華 之 親友 ， 向 其 徉稱 因 急需 用錢 ， 而 欲 向 其 為 借貸 之 方式 為 詐欺 ， 致 林月華 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 月 21日 13時 37分 許 ， 在 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 000號 竹南 中港 郵局 內 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 26萬 元 匯入 李建豪 所有 上開 渣打 帳戶 內 後 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 林月華 得悉 遭 詐騙 後 ， 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1590號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 將 存摺 、 提款卡 及 密碼 交給 他人 使用 ， 可能 成為 該 人 掩飾 財產 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 不顧 其他 人 可能 遭受 損害 之 危險 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 11月 至 12月 31日 前 之 某時 ， 在 屏東縣 屏東市 之 全家 超商 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 信義 分行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 以 包裹 寄送 之 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 詐騙 集團 成員 中 含 少年 或 3 人 以上 ） ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 其 提款卡 密碼 ， 將 其 帳戶 供 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 12月 31日 17時 46分 許 ， 撥打 電話 向 甲○○ 謊稱 網路 購物 設定 有 誤 ， 須 操作 提款 機鎖卡 避免 扣款 云云 ， 致 甲○○ 誤信 為 真 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 20時 33分 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 及 同 日 20時 35分 匯款 10,123 元 至 乙○○ 上開 合庫 帳戶 內 ； 另 於 104年 12月 31日 17時 50分 許 ， 撥打 電話 向 趙若荃 謊稱 之前 向 金石堂 書店 所 購買 之 書籍 於 簽收 時 ， 簽錯 欄位 ， 要 取消 12 筆 錯誤 之 交易 云云 ， 致 趙若荃 誤信 為 真 而 受騙 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 借用 其 朋友 游毓琪 之 郵局 帳戶 提款卡 操作 提款機 ， 而 於 同 日 20時 25分 匯款 2萬4028 元 至 乙○○ 上開 合庫 帳戶 內 。 嗣 甲○○ 、 趙若筌 發覺 遭 詐騙 後 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度易字第1082號
犯罪事實：
一 、 李宏輝 可 預見 任意 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 交付 於 人 ， 可 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 29日 （ 起訴書 誤載為 7月 3日 ， 應 予 更正 ） ， 至 屏東縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 00號 之 統一 超商 玉光 門市 ， 依 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 張代書 」 之 成年人 之 指示 ， 以 ibon 交貨便 店到店 寄 貨 之 方式 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 申請 之 帳號 000000000000 號 帳戶 、 向 臺灣 土地 銀行 枋寮 分行 （ 下稱 臺灣 土地 銀行 ） 申請 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 共 2 本 （ 起訴書 漏載 ， 應 予 更正 ） 、 提款卡 共 2 張 寄交 至 臺北市 松山區 之 統一 超商 健一 門市 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 高子峰 」 之 成年人 ， 並 將 該 提款卡 之 密碼 以 LINE 通訊 軟體 告知 「 張代書 」 （ 起訴書 誤載為 「 高子峰 」 ， 應 予 更正 ） ， 而 容任 他人 （ 客觀 上 不能 證明 3 人 以上 ） 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 該 詐欺 集團 中 不詳 姓名 成員 取得 李宏輝 所有 之 華南 銀行 、 臺灣 土地 銀行 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 旋 與 詐欺 集團 中 不詳 姓名 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 對 如 附表 所 示 之 賴可益 、 林君達 、 鄭琥耀 、 賴劭家 、 高致傑 等 人 ， 以 附表 所 示 方法 施行 詐術 ， 使 賴可益 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 李宏輝 上開 帳戶 內 （ 詐騙 方法 、 匯款 時間 及 金額 均 詳 如 附表 ） 。 嗣 因 賴可益 等 人 匯款 後 察覺 有異 而 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 106年度原易字第35號
犯罪事實：
一 、 陳禹濃 明知 其 無 資力 支付 購買 運動 彩券 之 投注金 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 民國 105年 4月 5日 、 同年 月 6日 如 附表 撥打 電話 時間欄 所 示 之 時間 ， 以 其 使用 之 0000000000 號 行動電話 門號 ， 撥打 孫翊祐 所 經營 位在 新北市 ○○區 ○○路 000號 彩券行 之 0000000000 號 室 內 電話 ， 向 該 彩券行 之 店員林子玄 佯稱 其 稍 晚會 拿 錢 到 店 內 結帳 ， 請 林子玄 先 代為 投注 運動 彩券 云云 ， 致 使 林子玄 陷於 錯誤 ， 誤以為 陳禹濃 確 有 資力 並 會 依約 到 店 內 結帳 ， 遂 依 其 指示 分別 於 附表 投注 時間欄 所 示 之 時間 ， 代為 投注 如 附表 投注 金額欄 所 示 金額 之 運動 彩券 ， 投注 金額 均 由 孫翊祐 之 帳戶 轉帳 扣款 支付 彩券 公司 完畢 ， 陳禹濃 因而 分別 獲取 未 付 任何 款項 ， 即可 投注 共 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 、 25萬 元 金額 運動 彩券 之 不法 利益 。 嗣 因 陳禹濃 未 依約 出面 結清 投注 款項 ， 彩券行 負責人 孫翊祐 亦 無法 聯繫到 陳禹濃 ， 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 102年度簡上字第105號
犯罪事實：
一 、 按 被告 經 合法 傳喚 ， 無 正當 之 理由 不 到庭 者 ， 得 不 待 其 陳述 ， 逕行 判決 ， 刑事訴訟法 第371 條 定 有 明文 。 此 條 依 刑事訴訟法 第455 條 之 1第3 項 之 規定 ， 於 對 簡易 判決 不服 上訴 於 管轄 之 第二 審 地方 法院 合議庭 審理 時 亦 有 準用 。 被告 游銀安 經 本院 合法 傳喚 ， 無 正當 理由 不 到庭 ， 有 送達 證書 、 被告 個人 基本 資料 查詢 及 臺灣 高等 法院 在 監 在押 全 國 紀錄表 各 1 份 在 卷 可 稽 ， 本院 爰 不 待 其 陳述 ， 逕行 判決 ， 合先 敘明 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6290號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 倒數 第3 行 「 陷於 錯諤 」 更正為 「 陷於 錯誤 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第75號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如下 ： ㈠ 起訴書 犯罪事實欄 一 第6 行 所 載 「 花旗 國際 商業 銀行 」 應 更正為 「 花旗 （ 台灣 ） 商業 銀行 股份 有限公司 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 闕嘉慧 於 本院 民國 （ 下 同 ） 106年 1月 20日 準備 程序 時 所 為 之 自白 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第821號
犯罪事實：
一 、 黃啓軒 於 民國 107年 間 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿傑 」 之 成年 男子 、 少年 彭○○ （ 姓名 年籍 詳卷 ， 90年 12月 出生 ， 另 由 本院 少年 法庭 審理 ） 及 其他 真實 身分 不詳 之 人 共組 之 詐欺 集團 ， 擔任 「 車手頭 」 ， 負責 收取 「 車手 」 取得 之 詐欺 款項 及 發給 「 車手 」 酬勞 之 工作 。 黃啓軒 與 前揭 詐欺 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 集團 內 其他 成員 於 107年 7月 初 某 日 ， 假冒 檢警 等 公務員 ， 撥打 電話 予 林葉玉梅 ， 對 其 佯稱 ： 其 因 領取 補償金 問題 涉及 刑事 案件 ， 需 交付 保證金 云云 ， 致 林葉玉梅 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 107年 8月 2日 15時 46分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○街 00號 前 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 48萬 元 當面 交予 少年 彭○○ ， 並 由 少年 彭○○ 交付 偽造 之 「 臺北 地檢署 公證 部門 收據 」 公文書 1 紙 予 林葉玉梅 收執 而 行使 之 。 少年 彭○○ 取得 該 筆 款項 後 ， 旋 搭乘 高鐵 前往 新竹縣 竹北市 ， 再 搭乘 計程車 至 黃啓軒 位於 新竹縣 竹東鎮 荳子埔 17號 3樓 之3 住處 ， 將 該 筆 48萬 元 現金 贓款 交予 黃啓軒 ， 而 向 黃啓軒 領取 車馬費 及 報酬 共計 5,000 元 ， 黃啓軒 再 將 該 筆 詐欺 贓款 轉交 所屬 前揭 詐欺 集團 之 上手 「 阿傑 」 ， 而 向 「 阿傑 」 領取 3,000 元 之 報酬 。 嗣 林 葉玉梅 發現 遭 騙 ， 乃 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第1083號
犯罪事實：
一 、 黃偉聖 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 予 來路不明 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 作為 不法 取得 他人 款項 之 用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 96年 夏季 間 （ 96年 5月 31日 前 ） 某 日 ， 在 桃園縣 中壢市 桃園 客運 附近 之 麥當勞 ， 將 其 不 知情 之前 妻 詹美伸 所有 彰化 銀行 桃園 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 真實 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 任由 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 96年 5月 31日 某時 ， 撥打 電話 向 陳曹連 招詐 稱 其 夫 電話費 自 申辦 後 均 未 繳交 ， 若 不 繳費 將 請 檢察官 將 其 夫 逮捕 云云 ， 致 陳曹連 招陷於 錯誤 ， 先 於 96年 6月 4日 至 台灣 土地 銀行 南港 分行 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 33萬 元 至 詹美伸 上開 帳戶 內 ， 復 於 96年 6月 6日 匯款 18萬 元 至 詹美伸 上開 帳戶 內 。 嗣 因 陳曹連 招 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第1009號
犯罪事實：
一 、 詹駿偉 明知 其 並 無 出售 二手 名牌包 之 真意 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 在 不詳 地點 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 錢思云 、 蘇苡韓 為 詐騙 ， 致 錢思云 、 蘇苡韓 2 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 轉帳 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 詹駿偉 所有 臺灣 中小企業 銀行 股份 有限公司 土城 分行 ( 下稱 臺灣 企銀 ) 帳號 00000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 錢思云 、 蘇苡韓 2 人 匯款 後 ， 均 未 收到 貨品 ， 經 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第2294號
犯罪事實：
一 、 楊士平 為 現役 軍人 ， 其 無意間 得悉 網路 交易 平台 「 蝦皮 拍賣 」 所 提供 之 議價 功能 ， 可 任意 更改 得標 金額 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 8月 4日 11時 許 ， 利用 網路 連線 設備 連結 上網 ， 登入 蝦皮 拍賣 交易 平台 ， 並 以 會員 帳號 「 c00000000 」 向 會員 帳號 「 n00000000 」 即 謝宗伯 下單 ， 佯 欲 以 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 4,100 元 之 價格 ， 購買 謝宗伯 刊登 欲 販售 之 衣物 商品 （ 外套 2 件 、 短褲 1 件 ） ， 並 約定 以 超商 付款 取貨 方式 交易 ， 俟 謝宗伯 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13 許 ， 至 屏東縣 ○○鎮 ○○路 0號 統一 超商 合生 門市 如期 出貨 後 ， 楊士平 再 利用 「 蝦皮 拍賣 」 中 之 議價 功能 ， 將 上開 得標 金額 更改為 3 元 ； 迨 於 同 月 9日 謝宗伯 上網 查詢 交易 進度 時 ， 發現 上情 ， 旋 通知 楊士平 不要 取貨 ， 楊士平 仍 於 同 月 13日 13時 44分 許 前往 指定 之 超商 ， 以 3 元 之 代價 取得 上開 衣物 ， 並 拒付 剩餘 款項 後 ， 謝宗伯 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。 案 經 謝宗伯 訴由 屏東縣政府 警察局 潮州 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第331號
犯罪事實：
一 、 許瓊云 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 知 他人 自行 申設 金融 帳戶 並 無 困難 ， 且 其 個人 所 申設 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 為 重要 之 物 應 妥善 保管 ， 若 將 其 所 申設 金融 帳戶 任意 交付 予 不 知名 人士 ， 該 帳戶 恐 遭 詐欺 集團 利用 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 逃避 執法 機關 追查 ， 惟 其 竟 仍 基於 容任 他人 利用 其 所 申設 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 9月 28日 下午 某時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000○0號 之 統一 超商 龍政 門市 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 ERIN 」 之 成年人 指示 ， 將 其 所 申設 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 交貨便 方式 寄送 至 嘉義縣 ○○市 ○區 ○○○路 000號 之 統一 超商 精城 門市 ， 再 以 LINE 通訊 軟體 告知 「 ERIN 」 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 容任 該 「 ERIN 」 所屬 詐欺 集團 使用 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 ， 而 幫助 該 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 二 所 示 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 詐騙 方式 ， 詐騙 周孟伶 、 徐淑華 、 吳品萱 、 潘婕芸 、 邱鈺庭 、 王甯 、 詹雅筑 、 李主琬 、 李雁菱 、 石惠寧 、 高名宏 、 許雅雰 、 王祥慶 、 吳鴻志 等 人 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 二 所 示匯 （ 存 ） 款 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 方式 ， 將 如 附表 二 所 示 款項 匯入 或 以 現金 存入 許瓊云 所 申設 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 內 ， 再 由 詐欺 集團 成員 提領 。 嗣 周孟伶 、 徐淑華 、 吳品萱 、 潘婕芸 、 邱鈺庭 、 王甯 、 詹雅筑 、 李主琬 、 李雁菱 、 石惠寧 、 高名宏 、 許雅雰 、 王祥慶 、 吳鴻志 等 人 發覺 遭騙 ， 分別 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第336號
犯罪事實：
一 、 侯文紳 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 2月 間 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 0號 3樓 ， 對 羅淑華 佯稱 其 有 投資 當鋪 之 管道 ， 每 個 月 可 固定 獲利 6％ ， 致 羅淑華 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 列 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 進入 附表 所 示 王心宜 （ 其 所 涉 之 幫助 詐欺 之 犯嫌 ， 另 簽分 偵辦 ） 所有 之 帳戶 內 ， 然 侯文紳 取得 上開 投資 金額 後 ， 卻 將 該 投資 金額 全部 用於 簽賭 六合彩 ， 且 已 全數 賠光 ， 羅淑華 事 後 向 侯文紳 索討 投資 獲利 ， 侯文紳 皆 未 回應 ， 始 知 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第5045號
犯罪事實：
一 、 吳憶鄉 雖 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 4日 ， 將 其 所 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 苑裡 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 存摺 交予 男性 友人 王志豪 ， 再 由 王志豪 交付 予 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， (一) 於 104年 1月 29日 17時 20分 許 ， 撥打 電話 予 江嘉偉 ， 佯稱 其 網路 購物 誤設 為 分期付款 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 18時 22分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 至 吳憶鄉 上開 帳戶 。 (二) 於 104年 1月 29日 18時 14分 許 ， 撥打 電話 予 劉秋華 ， 佯稱 其 網路 購物 因 系統 錯誤 造成 重複 刷卡 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 18時 53分 許 、 19時 9分 許 ， 分別 匯款 1萬4621 元 、 2萬9989 元 至 吳憶鄉 上開 帳戶 。 (三) 於 104年 1月 29日 19時 42分 許 ， 撥打 電話 予 廖映婷 ， 佯稱 其 網路 購物 簽收 不 確實 ， 需 至 ATM 取消 分期付款 限制 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 20時 45分 許 、 20時 47分 許 ， 分別 匯款 3595 元 、 3954 元 至 吳憶鄉 上開 帳戶 。 (四) 於 104年 1月 29日 8時 許 ， 撥打 電話 予 黃孟宏 ， 佯稱 其 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 出售 遊戲 光碟 之 不實 訊息 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 20時 55分 許 ， 匯款 1萬2123 元 至 吳憶鄉 上開 帳戶 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第2291號
犯罪事實：
一 、 本件 除 應 將 犯罪事實欄 一 第4 至 5 行 之 「 於 民國 102年 8月 5日 前 某 日 」 補充為 「 於 民國 102年 8月 2日 後 至 同 年 月 5日 前 某 日 」 ， 及 應 將 犯罪事實欄 一 第9 行 及 同 欄 二 第1 行 之 「 許白峰 」 均 更正為 「 許百峯 」 ， 併應 於 證據欄 補充 「 被告 於 本院 之 自白 」 外 ， 其餘 之 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第144號
犯罪事實：
一 、 尤聖賢 明知 他人 刻意 收集 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 係 作為 犯罪 集團 用以 實施 詐欺 等 犯罪 ， 並 得以 規避 檢警 機關 之 查緝 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 直接 故意 ， 於 民國 100年 3月 14日 下午 某時 許 ， 在 臺中市 臺中 火車站 附近 之 某 7-11 便利 超商 ， 以 每 個 月 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 之 代價 ， 將 其 向 玉山 銀行 員林 分行 所 申設 帳號 000 - 0000000000000 號 （ 下稱 ： 玉山 銀行 帳戶 ） 帳戶 之 存簿 、 金融卡 及 密碼 ， 出租 予 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿中 」 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 取財 集團 ， 作為 犯詐 欺取 財罪 被害人 匯款 之 工具 。 嗣 該 名 綽號 「 阿中 」 男子 所屬 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 尤聖賢 所 交付 之 存簿 、 金融卡 及 密碼 後 ， 果 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 其 一 成員 於 100年 3月 16日 上午 8時 35 許 ， 撥打 電話 予 湯絜如 ， 向 湯絜如 佯稱 ： 因 網路 購物 付款 發生 錯誤 遭 設定為 分期付款 云云 ； 再 由 另 一 成員 自稱 係 玉山 銀行 之 客服 人員 ， 撥打 電話 向 湯絜如 謊稱 ： 需 將 帳戶 內 存款 領出 並 轉匯 至 指定 帳戶 ， 始 能 解除 分期付款 云云 ， 致 湯絜如 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 3月 17日 上午 9時 許 ， 前往 玉山 銀行 臨櫃 匯款 10萬 元 進入 尤聖賢 所 提供 之 前揭 玉山 銀行 帳戶 內 ， 該 犯罪 集團 成員 旋即 持 提款卡 將 上開 入帳 款項 領出 ， 以 此 方式 詐騙 財物 得手 。 嗣 湯絜如 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 經警 依據 前揭 帳戶 循線 查獲 尤聖賢 ， 始悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 104年度審原易字第53號
犯罪事實：
一 、 陳詩敏 明知 其 並 無意 履行 契約 完成 交易 ， 竟 分別 起意 而 於 下列 時 地 ， 為 後述 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 101年度審易字第124號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 以及 論罪 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3243號
犯罪事實：
一 、 黃煜倫 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 26日 前 之 某時 許 ， 在 台南 火車站 ， 以 約定 每 月 新台幣 （ 下 同 ） 8000 元 之 代價 （ 尚未 實際 取得 對價 ） ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 高雄 高松 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 不詳 成年 男子 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 向 000 、 000 （ 下稱 000 等 人 ） 施用 詐術 ， 致 000 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 該 詐欺 集團 之 成員 提領 一 空 。 嗣 因 000 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第114號
犯罪事實：
一 、 莊宏學 於 民國 107年 12月 中旬 ， 經由 真實 身分 不詳 自稱 「 胡誠裕 」 之 人 引介 ， 加入 代號 「 Z 」 、 「 大頭 」 所屬 三 人 以上 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 之 某 詐騙 集團 組織 擔任 車手 ， 並 於 同 月 底 某 日 引介 當時 為 男女 朋友 關係 之 林智威 、 王薏雯 加入 上開 詐騙 集團 ， 一同 從事 車手 工作 ， 其 等 分別 為 如下 之 行為 ：