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臺灣新北地方法院 104年度簡字第1620號
犯罪事實：
一 、 沈虹毅 明知 現今 詐欺 集團 或 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 其 預見 如此 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 100年 10月 20日 後 數 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 東桃園 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 東桃園 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 林志軒 （ 另行 簽分 偵辦 ） ， 以 此 方式 幫助 林志軒 所屬 之 詐欺 集團 成員 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 沈虹毅 前揭 臺灣 東桃園 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 匯款 時間 之 當日 或 數 日前 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 向 施 回記 詐騙 ， 致 施 回記 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯 如 附表 所 示 之 匯款 金額 至 沈虹毅 上開 臺灣 東桃園 帳戶 內 ， 所 匯 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 施 回記 驚覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第226號
犯罪事實：
一 、 楊皓宇 可 預見 如 提供 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 4 、 5月 間 某 日 ， 在 其 友人 趙瑋琪 位於 臺中市 ○○區 ○○○街 000號 住處 ， 將 其 所有 合作金庫 商業 銀行 五權分行 （ 下稱 合作金庫 五權分行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 資料 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 之 代價 ， 提供予 友人 吳勝偉 （ 吳勝偉 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 案 提起公訴 ） ， 由 吳勝偉 轉交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 浩子 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 「 浩子 」 所屬 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 楊皓宇 上開 帳戶 相關 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 邱淑琪 、 周宜樺 2 人 ， 致 邱淑琪 、 周宜樺 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時點 ， 分別 將 附表 1 、 2 所 示 之 金額 匯入 楊皓宇 所有 之前開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 邱淑琪 、 周宜樺 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 99年度簡上字第892號
犯罪事實：
一 、 本件 經 本院 審理 結果 ， 認 原審 以 上訴人 即 被告 張鈞凱 幫助犯 詐欺 取財 罪 ， 處 有期徒刑 4月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 1,000 元 折算 壹日 ， 經 核 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審 簡易 判決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 詳 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第2507號
犯罪事實：
一 、 林俊宏 明知 向 電信 公司 申辦 門號 ， 須 使用 該 等 門號 並 繳納 門號 基本費 及 通話費 至少 2 年 ， 方 能 攤還 電信 公司 補貼給 受理 門號 申請 之 通信行 之 手機 補貼款 及 門號 佣金 ， 且 其 無 使用 行動電話 門號 之 需求 ， 亦 無 按期 繳交 行動電話 門號 月租費 及 通話費 之 意願 與 能力 。 詎 其 見 楊道鑒 （ 由 本院 以 100年度 易 字 第97 號 另行 審結 ） 在 報紙 刊登 之 「 辦 門號換 現金 」 廣告 後 ， 於 民國 98年 1月 15日 某時 ， 前往 設 於 臺中市 ○區 ○○路 二段 88之5號 之 自由 通訊行 ， 向 楊道鑒 詢問 申辦 每 支 門號 可 領取 之 金額 ， 旋即 與 楊道鑒 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 填寫 如 附表 所 示 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 公司 ） 、 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶傳 電信 公司 ） 、 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台哥大 公司 ） 之 行動電話 服務 申請書 ， 並 勾選 資費 方案 及 簽章 ， 佯裝 有 使用 行動電話 門號 之 需求 及 已 領取 各 該 費率 方案 所 搭配 之 行動電話 後 ， 由 楊道鑒 以 傳真 方式 向 遠傳 電信 、 威寶 電信 與 台哥大 公司 之 特約 經銷商 申請 門號 開通 ， 並 要求 遠傳 電信 、 威寶 電信 與 台哥大 公司 依 林俊宏 選定 之 費率 方案 支付 所 搭配 之 佣金 及 手機 補貼款 ， 致 遠傳 電信 、 威寶 電信 與 台哥大 公司 審核 人員 誤認 林俊宏 有 使用 門號 需求 ， 及 自由 通訊行 已 將 所 選定 費率 方案 搭配 之 行動電話 交給 林俊宏 使用 而 陷於 錯誤 ， 乃 依約 透過 特約 經銷商 給付 如 附表 所 示 之 門號 佣金 與 手機 補貼款 給 自由 通訊 行 ， 林俊宏 因 未 領取 行動電話 而 獲得 如 附表 所 示 酬金 （ 門號 、 酬金 、 補貼款 與 佣金 均 詳如 附表 所 示 ） 。
臺灣雲林地方法院 104年度易字第65號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王璞維 於 民國 100年 6月 14日 前 係 太極 國際 行銷 有限公司 （ 址設 新竹縣 竹北市 ○○○○路 00號 ， 下稱 太極 公司 ） 之 總監 ， 太極 公司 之 財務 狀況 出現 問題 ， 而 王璞維 因 前 所 經營 藥廠 亦 遭 人 掏空 資產 而 資金 短絀 ， 故 急需 他人 資金 挹注 以 解決 財務 問題 ， 詎 王璞維 明知 自己 並 無 清償 借款 之 意願 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 100年 6月 8日 前 某 日 ， 在 桃園縣 中壢市 某 處 ， 委請 聯晟 汽車 股份 有限公司 （ 下 簡稱 聯晟 公司 ） 不 知情 之 業務 人員 游祥浩 代辦 汽車 貸款 ， 且 與 該 公司 不 知情 之 對保 人員 鄒志遠 辦理 對 保 ， 而 向 遠東 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 遠東 銀行 ） 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 ， 雙方 約定 自 100年 7月 14日 起 ， 分 24 期 ， 每 月 清償 12,481 元 以 攤還 本息 共 299,544 元 ， 前揭 每 月 付款 由 聯晟 公司 代收 後 轉付 與 遠東 銀行 ， 若 未 按月 繳款 ， 該 債權 則 轉讓 予 聯晟 公司 ， 並 簽訂 貸款 暨 動產 抵押 契約書 及 動產 擔保 交易 動產 抵押 設定 登記 申請書 ， 將 其 名下 所有 車牌 號碼 0000 - 00 號 、 00 - 0000 號 自用 小客車 設定 動產 擔保 抵押權 予 遠東 銀行 ， 使 遠東 銀行 陷於 錯誤 ， 誤認 王璞維 債信 狀況 甚 佳 ， 具 清償 貸款 之 意願 ， 而 於 100年 6月 14日 核貸 交付 25萬 元 予 王璞維 。 詎 王璞維 取得 遠東 銀行 所 貸予 之 25萬 元 後 ， 即 於 同 日 出境 前往 大陸 經商 （ 於 同 年 月 16日 入境 後 ， 隨即 又 於 同年 月 25日 出境 ， 至 103年 7月 11日 始行 入境 ） ， 並 未 清償 任何 一 期 款項 ， 亦 未 委託 留在 國內 之 家人 向 遠東 銀行 聯繫 以 清償 前揭 借款 債務 ， 王璞維 即 以 此 方式 詐欺 取財 得手 。 嗣 鄒志遠 於 同年 6月 底 某 日 ， 欲 將 分期付款 之 匯款 單交 予 王璞維 ， 而 與 王璞維 聯絡 時 ， 始 發現 王璞維 使用 之 公司 聯絡 電話 、 行動電話 等 均 已 停話 ， 復 前往 太極 公司 所在地 查看 ， 該 公司 亦 大門 深鎖 而 未 營業 ， 設定 動產 抵押 之 上開 2 部 車輛 亦 消失 無蹤 ， 始 悉 受騙 。 遠東 銀行 遂 於 同年 7月 13日 ， 將 上開 債權讓 與 聯晟 公司 ， 而 由 聯晟 公司 向 臺灣 雲林 地方 法院 檢察署 告發 （ 起訴書 誤載 為 告訴 ） ， 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3522號
犯罪事實：
一 、 朱俊同 前 於 民國 92年 間 因 偽造 貨幣 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 92年度 訴 字 第279 號 判處 有期徒刑 2 年 ， 緩刑 5 年 確定 （ 下稱 前案 ） 。 於 緩刑 期間 內 ， 因 違反 替代役 實施 條例 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 93年度 簡字 第2776 號 判處 有期徒刑 2月 ， 如 易科 罰金 ， 以 銀元 300 元 折算 1日 確定 ， 前案 緩刑 經 撤銷 ， 上開 二 案件 接續 執行 ， 於 96年 4月 14日 假 釋付 保護 管束 ， 96年 11月 26日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 刑 之 執行 完畢 。 林庠棋 前 於 96年 間 因 重利 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 96年度 易 字 第1731 號 判處 應 執行 有期徒刑 6月 ， 如 易科 罰金 ， 以 銀元 300 元 折算 1日 確定 ， 於 97年 7月 23日 易科 罰金 執行 完畢 。 古諺辰 前 於 99年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 99年度 上 易 字 第1192 號 判處 有期徒刑 5月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 折算 1日 確定 ， 於 100年 2月 9日 易科 罰金 執行 完畢 。 張凱傑 前 於 99年 間 因 賭博 案件 ， 經 本院 以 99年度 中簡字 第2784 號 判處 有期徒刑 6月 ， 如 易科 罰金 ， 以 1000 元 折算 1日 確定 ， 於 99年 12月 30日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣花蓮地方法院 109年度花簡字第329號
犯罪事實：
一 、 廖鋐鈞 依 其 智識 經驗 ， 可 預見 交付 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 因 缺 錢 花用 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 109年 5月 13日 17時 許 ， 在 網路 上 看到 一 則 宣稱 提供 帳戶 予 對方 使用 、 10日 即可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 廣告 ， 為 獲取 上開 利益 ， 先 依照 真實 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 LINE 暱稱為 「 陳 小姐 」 （ 下 簡稱 「 陳 小姐 」 ） 之 人 的 指示 ， 先 將 其 於 華南 商業 銀行 申設 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 改為 「 陳 小姐 」 指定 之 密碼 「 116688 」 ， 再 於 同 年 月 17日 19時 54分 許 ， 在 址設 花蓮縣 吉安鄉 之 統一 超商 新蓮 盈 門市 ， 利用 交貨便 將 上開 華南 銀行 帳戶 之 存摺 及 金融卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 。 上開 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 取得 上開 華南 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 5月 26日 14時 許 ， 撥打 電話 予 柳秀津 ， 謊稱為 國泰世華 商業 銀行 之 專員 ， 佯稱 其 子先 前 上網 購物 ， 因 內部 人員 作業 疏失 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 需 依照 指示 解除 設定 云云 ， 致 柳秀津 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 16時 3分 許 、 6 分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 49,987 元 、 18,890 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 ， 又 於 同 日 17時 4分 以 ATM 轉帳 29,987 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 ， 均 旋 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 嗣 柳秀津 發覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第3122號
犯罪事實：
一 、 Ｎ○○ 於 民國 106年 4月 上旬 某 日 ， 經 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小劉 」 之 成年 男子 介紹 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小巴 」 之 成年 男子 所 操縱 及 指揮 之 詐欺 集團 ， 並 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 （ 所 涉犯 參與 組織罪 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 107年度 上訴字 第681 號 判決 ） ， 負責 提領 詐欺 所得 款項 ， 且 約定 由 Ｎ○○ 每 日 交付 領得 詐欺 款項 後 ， 可 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 酬勞 與 額外 支出 住宿 及 交通 費用 。 Ｎ○○ 遂 與 黃博裕 （ 另 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 、 「 小巴 」 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 詐欺 集團 成員 ， 分別 以 如 附表 一 「 詐欺 手法 」 欄 所 示 時間 及 方式 ， 對 如 附表 一 所 示 各 該 「 被害人 」 施以 詐術 ， 致 其 等 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 「 匯款 時間 」 、 「 匯款 金額 」 及 「 收款 帳戶 」 欄 所 示 時間 ， 匯款 不 等 金額 至 指定 之 帳戶 。 Ｎ○○ 再 依 詐欺 集團 成員 指示 持 各 該 匯款 帳戶 之 金融卡 ， 於 如 附表 一 所 示 之 「 提領 時間 」 ， 前往 桃園 、 新竹 、 苗栗 、 臺中 各 地 之 自動櫃員機 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 「 提領 金額 」 ， 並 將 所 領得 各 該 詐欺 款項 ， 先 扣除 其 按日 應 得 之 報酬 1萬 元 後 ， 再 交予 黃博裕 。 嗣 如 附表 一 所 示 各 該 「 被害人 」 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 經警 於 106年 5月 4日 上午 10時 10分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 前 某 處 ， 查獲 Ｎ○○ 且 徵得 其 同意 後 執行 搜索 ， 並 於 同 日 上午 11時 30分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00○0號 新都 飯店 1502 號 房 ， 扣得 如 附表 二 編號 1 至 4 所 示 之 物 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第8430號
犯罪事實：
一 、 林東陽 雖 知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐騙 集團 多 利用 電話 轉接 或 人頭電話 之 方式 聯繫 詐欺 對象 ， 且 可 預見 將 行動電話 門號 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 5月 20日 某時 ， 在 臺北市 萬華區 ○○○路 上 之 某 家樂福 電信 股份 有限公司 門市 申辦 門號 0000000000 號 之 行動電話 SIM卡 ， 並 於 不詳 時 、 地 ， 交付 予 某 詐騙 集團 使用 ， 藉以 作為 詐騙 取財 之 聯絡 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 上開 門號 在 自由時報 刊登 應徵 司機 之 廣告 ， 致 陳永建 陷於 錯誤 ， 於 100年 6月 21日 閱得 該 則 廣告 後 ， 撥打 上開 門號 與 該 詐騙 集團 所屬 成員 聯絡 ， 並 於 翌 （ 22 ） 日 某時 ， 應 對方 要求 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 蘇澳 馬賽 郵局 （ 下稱 蘇澳 馬賽 郵局 ） 帳號 第00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 渣打 銀行 建國 分行 帳戶 之 提款卡 寄送 予 該 詐騙 集團 使用 ， 該 詐騙 集團 成員 復 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 100年 7月 4日 18時 許 ， 致電 予 林瑟偵 ， 佯稱 其 先前 在 MOMO 購物台 購物 ， 操作 自動櫃員機 有 誤 ， 而 生 將 分期 扣款 之 情形 ， 需 至 自動櫃員機 取消 分期 扣款 動作 云云 ， 致 林瑟偵 陷於 錯誤 ， 於 當日 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,980 元 、 1萬3,127 元 （ 損失 共計 4萬3,107 元 ） 至 上開 蘇澳 馬賽 郵局 帳戶 內 ； ㈡ 於 100年 7月 4日 15時 6分 許 ， 致電 予 鄭麗紅 ， 佯稱 其 先前 在 VIVI 電視 購物台 購物 ， 操作 自動櫃員機 有 誤 ， 而 生 將 分期 扣款 之 情形 ， 需 至 自動櫃員機 取消 分期 扣款 動作 云云 ， 致 鄭麗紅 陷於 錯誤 ， 於 當日 分別 匯款 2萬9,980 元 、 2萬9,980 元 （ 損失 共計 5萬9,960 元 ） 至 上開 蘇澳 馬賽 郵局 帳戶 內 。 嗣 林瑟偵 及 鄭麗紅 於 匯款 後 均 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第291號
犯罪事實：
一 、 黃裕蓉 明知 將 本人 之 銀行 帳戶販 與 他人 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 6月 25日 ， 在 高雄市 某 宅配 公司 ， 將 其 在 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 申設 帳號 000 - 000000000000 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 前鎮 分行 申設 帳號 0000 - 0000 - 0000 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 以 宅急便 方式 寄送 予 自稱 「 李文浩 」 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 理由 誆稱 附表 所 示 之 告訴人 蔡玗靜 等 人 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 黃裕蓉 所有 中國信託 帳戶 或 國泰世華 帳戶 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 因 蔡玗靜 等 人 察覺 有異 ， 報警 後 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度中原簡字第16號
犯罪事實：
一 、 尤國 良 於 民國 105年 12月 5日 晚間 8時 許 ， 自 基隆市 ○○街 0○0號 騎車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 水源 市場 門口 後 ， 明知 其 無 支付 車資 之 意願 及 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 105年 12月 5日 晚間 10時 14分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 水源 市場 門口 前 ， 招攬 錢葉義 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 營業 小客車 即 計程車 ， 約定 以 跳錶 計價 方式 計算 車資 ， 要求 搭載 至 臺中市 豐原區 ， 使 錢葉義 陷於 錯誤 ， 誤以為 尤國 良有 支付 車資 之 意願 及 能力 ， 遂 依 指示 提供 駕車 載送 之 服務 ， 搭載 尤國良 前往 臺中市 豐原區 ， 途中 ， 尤國良 向 錢葉義 誆稱 要 去 探視 母親 云云 ， 於 105年 12月 6日 凌晨 0時 6分 許 ， 錢葉義 駕車 載送 尤國良 至 臺中市 ○○區 ○○街 000巷 00弄 00號 時 ， 尤國良 乃 向 錢葉義 佯稱 先 在 該 處 下車 找 朋友 ， 該 朋友 欲 與 其 一同 前往 探視 母親 云云 ， 錢葉義信 以為 真 而 讓 尤國良 先行 下車 ， 錢葉義 則 停留 在 原處 等待 ， 尤國良 即 逕自 返回 其 位在 臺中市 ○○區 ○○街 000巷 00號 之 住處 ， 而 未 給付 計程車 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 3,720 元 ， 嗣 錢葉義 久候 未 見 尤國良 返回 ， 始 悉 受騙 上當 ， 尤國良 則 因此 獲得 價值 3,720 元 由 錢葉義 駕駛 營業 小客車 載送 服務 之 利益 。
臺灣宜蘭地方法院 102年度簡字第675號
犯罪事實：
一 、 賴玉萍 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 為 賺取 提供 一 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 報酬 ， 於 民國 102年 3月 26日 至 宜蘭縣 羅東鎮 ○○○路 000號 之 中國信託 商業 銀行 羅東 分行 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 後 ， 以 3,000 元 之 價格 賣給 綽號 「 小陳 」 真實 姓名 不詳 之 成年 男子 ， 並 在 該 銀行 前 將 該 帳戶 提款卡 、 存摺 、 密碼 交給 「 小陳 」 ， 「 小陳 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 再 將 該 帳戶 以 2萬 元 之 價格 賣給 張莉崴 （ 另 由 臺灣 桃園 地方 法院 審理 中 ） ， 供 張莉崴 等 人 詐騙 他人 匯款 用 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第1182號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 ： 「 被告 盧秉松 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 引用 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣嘉義地方法院 103年度嘉簡字第288號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 外 ( 見 本院 103年度 易 字 第133 號 卷 第32 頁 ) ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 109年度審簡字第606號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 應 補充 記載 為 ： 「 前揭 犯罪 事實 ， 業據 被告 於 本院 準備 程序 中 坦承 不諱 ， 並 有 告訴人 林政宏 出具 之 彰化 銀行 匯款 回 條聯 1 張 、 被告 臨櫃 及至 自動櫃員機 領款 之 監視 錄影 畫面 擷圖 、 本院 調解 紀錄表 、 109年度 審附 民字 第272 號 和解 筆錄 及 本院 公務電話 記錄表 在 卷 可 稽 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 一 ） 及 併案 意旨書 （ 如 附件 二 ） 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第3741號
犯罪事實：
一 、 劉文浩 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 94年 6月 28日 前 之 某時 ， 提供 其 向 東信 電訊 公司 所 申辦 0000000000 行動電話 門號 之 SIM卡 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 （ 無 證據 證明 未 成年 ） 使用 ， 以 抵償 借款 利息 。 嗣 該 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 以 許枝樹 所 申辦 之 00 - 0000000 市話 （ 許枝樹 涉嫌 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 以 95年度 偵字 第14479 號 為 不起訴 處分 確定 ） 及 劉文浩 前開 0000000000 行動電話 門號 ， 向 郭芳君 佯稱 其中獎 ， 必須 先 以 匯款 方式 支付 稅金 ， 始 能 領取 獎金 ， 致 郭芳君 誤信為真 、 陷於 錯誤 ， 於 94年 6月 28日 16時 37分 許 ， 在 高雄市 三民區 博愛路 郵局 內 ， 匯出 新臺幣 6萬3千 元 至 洪慶商 所有 關廟 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000 、 帳號 ： 050111 ） 內 （ 洪慶商 涉嫌 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 95年度 簡上字 第258 號 判決處 有期徒刑 5 年 確定 ） 。 嗣 經 郭芳君 發覺 有異 ， 方 知 受騙 ， 報警 後 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第846號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 ： 「 被告 潘美怡 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第1909號
犯罪事實：
一 、 林智緯 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 行動電話 門號 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 以 縱 有人 持 其 提供 之 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 6月 30日 ， 在 高雄市 鳳山區 光遠路 某 遠傳 電信 門市 外 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 遠傳 電信 股份 有限公司 行動電話 門號 0000000000 （ 下稱 上開 門號 ） 之 SIM卡 販售 予 真實 姓名 年籍 不詳 」 之 成年人 ， 而 以 此 方式 容任 該 成年人 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 藉 其 門號 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 7月 20日 9時 許 ， 撥打 電話 予 薛素麗 ， 並 佯裝 為 其 姪子 志傳 ， 佯稱 急需 用錢 欲 借款 周轉 云云 ， 致 薛素麗 陷於 錯誤 ， 臨櫃 匯款 12萬 元 至 陳麗君 （ 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 經 臺灣 南投 地方 檢察署 以 107年度 偵字 第5320 號 提起公訴 ） 所 申辦 之 臺灣 企銀竹山 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第2620號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 、 第4 至 5 行 記載 ： 「 申請 補發 」 ， 應 更正為 ： 「 申請 核發 」 ， 第5 行 記載 ： 「 安順 郵局 」 ， 應 更正為 ： 「 臺南 安順 郵局 」 ， 第6 行 記載 ： 「 提款卡 」 ， 應 更正為 ： 「 晶片 金融卡 」 ， 第7 至 8 行 記載 ： 「 在 不詳 地點 」 ， 應 更正為 ： 「 在 高雄市 ○○區 ○○里 ○○路 00巷 0號 附近 」 ； 證據 部分 增列 ： 「 被告 蘇景彰 於 本院 準備 程序 之 自白 （ 見 本院 易 字卷 第36 頁 反面 至 第37 頁 ） 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ）
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第770號
犯罪事實：
一 、 許展榮 自 民國 109年 3月 底 某 日 ， 加入 不詳 之 人 共同 發起 成立 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 電信 詐欺 集團 ， 擔任 「 取簿手 」 及 「 車手 」 工作 ， 接受 微信 群組 內 不詳 詐騙 集團 代號 「 水 之 呼吸 」 （ 即 「 小 水 」 ） 成員 以 工作機 下達 指令 拿取 受騙人 帳戶 存摺 及 提款卡 、 提領 受騙人 帳戶 內 存款 ， 再 將 受騙人 帳戶 存摺 及 提款卡 、 提領 贓款 （ 水錢 ） 放置 在 指定 地點 或 給予 指定 之 人 ， 詐騙 集團 隨後 派員 至 指定 地點 將 受騙人 帳戶 存摺 及 提款卡 、 水錢 取走 。 詐騙 集團 成員 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 、 隱匿 或 掩飾 特定 詐欺 取財 犯罪 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 該 集團 成員 分工 ， 先 由 不詳 詐騙 集團 機房 成員 以 附表 編號 1 至 4 所 示 之 詐騙 方法 ， 使 附表 編號 1 至 4 之 「 被害人 」 依 指示 將 各自 所有 之 提款卡 及 存摺 放置 於 指定 地點 後 離去 ， 隨後 「 水 之 呼吸 」 即 指示 許展榮 為 附表 「 行為 分擔 」 欄 所 示 之 行為 ， 並 詐得 附表 所 示 「 被害人 」 欄 之 提款卡 及 存摺 及 詐得 附表 編號 1 至 3 之 紀金懷 、 曹金綢 、 劉佳香 之 款項 。 而 許展榮 領取 附表 編號 1 至 3 之 款項 後 ， 遂 將 金錢 移轉 予 上手 「 水 之 呼吸 」 ， 再 由 「 水 之 呼吸 」 層層 轉遞予 上手 ， 以 此 方式 隱匿 犯罪 所得 之 去向 。 嗣 曹金綢 發現 遭 詐騙 報警 ， 經警 循線 調閱 監視 畫面 ， 發現 許展榮 在 彰化縣 田尾鄉 附近 出沒 ， 派員 到場 查緝 ， 於 109年 4月 7日 13時 50分 許 ， 許展榮 已 取得 游碧 隨 遭 詐騙 所 交付 之 提款卡 及 存摺 ， 而 前往 提領 款項 之 途中 ， 經 員警 在 彰化縣 田尾鄉 陸豐路 與 竹中 巷口 攔查 許展榮 所 搭乘 之 計程車 ， 許展榮 見事跡 敗露 ， 向 攔查 警員 表示 其 為 取簿手 ， 警員 並 在 許展榮 身 上 發現 游碧 隨 上開 2 帳戶 存摺 及 提款卡 （ 已 發還 游碧隨 ） 並 扣得 APPLE 牌 手機 2 支 ， 而 尚未 發生 隱匿 上開 詐欺 犯罪 所得 去向 之 結果 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第343號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 鄭逸光 可 預見 將 個人 帳戶 之 金融卡 、 密碼 交予 身分 不詳 之 人 使用 ， 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 不顧 他人 可能 受害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 101年 3月 15日 13時 許 ， 在 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 國軍 臺中 總醫院 旁 ， 將 其 所 申請 渣打 國際 商業 銀行 文心 分行 帳號 00000000000000 （ 聲請書 誤載為 000000000000000 ） 號 之 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 王志文 」 之 成年 男子 ， 輾轉為 詐騙 集團 成員 使用 之 人頭 帳戶 。 嗣 王菁嫺 於 101年 5月 8日 14時 30分 許 ， 接獲 自稱 香港 賽馬 協會 人員 電話 ， 佯稱 邀約 投資 地下 賭盤 云云 ， 致 王菁嫺 陷於 錯誤 ， 遂 依 對方 指示 ， 於 同 日 15時 7分 許 ， 在 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0號 之 合作金庫 商業 銀行 中清 分行 ， 以 跨行 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 鄭逸光 之 上開 帳戶 內 。 嗣 王菁嫺 事 後 發現 受騙 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。 ㈡ 案 經 王菁嫺 訴由 臺中市 政府 警察局 第四 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 102年度審易字第2331號
犯罪事實：
一 、 侯志和 ( 綽號 「 小高 」 ) 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 101年 1月 31日 易科 罰金 執行 完畢 。 侯志和 自 100年 9月 間 起 ， 與 宋沛貞 ( 代號 「 小羽 」 ) 及 其他 不詳 姓名 之 成年 女子 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 經由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 張董 」 之 人 介紹 ， 與 大陸 CALL 客 秘書臺 負責人 郭賽花 所 組成 之 「 蘇菲組 」 及 許麗華 所 組成 之 「 寶貝組 」 合作 ， 共同 組成 「 假戀愛 、 真詐財 」 之 CALL 客電話 詐欺 集團 ， 而 賴姿呈 （ 代號 「 小姿 」 ） 、 簡可諭 （ 代號 「 小采 」 ） 亦 承 前 犯意 聯絡 ， 相繼 於 101年 10月 下旬 、 102年 1月 下旬 加入 。 該 詐欺 集團 係 由 侯志和 擔任 「 主持人 」 兼 「 控檯 」 （ 即 主謀 ） ， 宋沛貞 、 賴姿呈 、 簡可諭 均 為 「 公關 小姐 」 即 「 取款 車手 」 （ 係 聽從 侯志和 分派 任務 前往 與 被害人 見面 取款 ， 並 與 大陸 CALL 客 秘書臺 秘書 「 對 、 回話 」 ， 配合 大陸 秘書 使用 之 詐術 共同 詐騙 臺灣 地區 被害人 ） ， 且 由 大陸 地區 真實 姓名 不詳 之 成年 女子 擔任 「 CALL 客 秘書 」 （ 代號 ： 「 小逸 」 、 「 笑笑 」 、 「 COCO 」 、 「 娃娃 」 、 「 小逸 」 等 ） ， 經由 第二 類 電信 業者 提供 電信 服務 ， 隨機 撥打 臺灣 地區 民眾 所 持用 之 行動電話 門號 ， 向 不 特定 男性 民眾 以 「 亂 槍 打 鳥 」 、 「 猜猜 我 是 誰 」 之 方式 尋找 目標 ， 鎖定 對象 進行 詐騙 ， 即 以 裝熟 、 密集 電話 噓寒問暖 、 假意 培養 感情 等 方式 ， 卸除 被害人 心防 ， 續佯 以 「 家境 困苦 」 、 「 自己 或 家人 生病 需 醫藥費 」 、 「 考 專業 美容 證照 需 報名費 」 、 「 妹妹 欠缺 註冊費 」 、 「 車禍 撞傷 孕婦 流產 需 賠償 」 、 「 幫 客人 修眉 劃傷 客人 臉部 需 賠償 」 、 「 欲 和 被害人 結婚 」 等 不實 理由 施詐 ， 俟 被 害 男子 誤以為 真 ， 同意 付款 （ 或 借款 ） 並 相約 見面 後 ， 大陸 CALL 客 秘書 即 以 電話 通知 侯志和 安排 宋沛真 等 赴約 取款 （ 即 「 下單 」 ） ， 且 赴約 前 先 由 宋沛貞 、 賴姿呈 、 簡可諭 等 與 大陸 CALL 客 秘書 進行 「 對話 」 （ 指 事先 套好 以 何 理由 詐騙 取款 、 扮演 之 身分 角色 話術 內容 ， 避免 與 被害人 見面 後 遭 拆穿 謊言 ） ， 再 假扮 大陸 CALL 客 秘書 所 虛構 之 身分 或 其 姐妹 、 助理 等 角色 ， 前往 約定 地點 向 被害人 取款 ， 見面 後 再 回電 大陸 CALL 客 秘書 進行 「 回話 」 （ 即 與 大陸 CALL 客 秘書 回覆 與 被害人 接觸 之 細節 ， 避免 CALL 客 秘書 再次 與 被害人 通話 時 遭 揭穿 謊言 ） 。 侯志和 另 配合 大陸 秘書 上開 詐術 ， 提供 其 租屋處 地址 （ 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 0號 5樓 之7 ） 及 不 知情 之 何泰男 所 開設 之 臺北 富邦 銀行 農安 分行 帳戶 （ 帳號 000000000000 ） ， 供 大陸 秘書 詐騙 被害人 以 宅急便 將 詐騙 款項 寄 至 該 址 或 匯入 何泰男 帳戶 內 ， 再 由 侯志和 抽取 詐騙 款項 20% 後 ， 將 餘 款 交付 大陸 秘書臺 指派 收取 之 人 。 上開 詐欺 集團 循 此 詐騙 模式 ， 由 大陸 地區 「 CALL 客 秘書 」 撥打 電話 予 附表 所 示 之 被害人 ， 並 以 附表 所 示 之 詐術 ， 要求 如 附表 所 示 之 被害人 交付 款項 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 而 同意 交付 款項 後 ， 由 附表 所 示 之 取款 小姐 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 向 附表 所 示 之 被害人 收取 如 附表 所 示 之 金額 ， 侯志和 再 將 詐騙 所得 款項 80% 交與 大陸 CALL 客 秘書臺 指派 收款 之 人 ， 另 10% 至 16% 作為 臺灣 地區 取款 小姐 之 報酬 （ 即 宋沛真 、 賴姿呈 、 簡可諭 接待 新客 可 分別 獲得 取款 金額 13% 、 10% 、 10% 之 報酬 ， 回客 則 可 分得 16% 、 12% 、 12% 之 報酬 ） ， 所 餘 4% 至 10% 之 款項 即 由 侯志和 取得 ， 附表 所 示 9 名 被害人 合計 遭 詐騙 新臺幣 （ 下 同 ） 462萬5,000 元 。 嗣 經 本 署 檢察官 指揮 內政部 警政署 刑事 警察局 、 臺北市政府 警察局 中山 分局 對 該 詐欺 集團 執行 通訊 監察 ， 於 102年 3月 21日 下午 3時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00號 前 ， 查獲 簡可諭 配合 大陸 秘書 「 娃娃 」 話術 還款 5,000 元 予 附表 編號 5 高文瑞 ， 並 同步 持 搜索票 至 侯志和 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 0號 5樓 之7 之 租屋處 實施 搜索 ， 當場 扣得 侯志和 持有 供 詐欺 使用 之 筆記型 電腦 1 臺 、 臺灣 大哥大 網卡 1 支 、 桌上型 電腦 1 臺 、 供 詐欺 使用 之 行動電話 7 支 、 現金 帳冊 1 本 、 詐欺 所得 6萬4,600 元 、 臺灣 大哥大 SIM卡 2 張 、 富邦 綜合 證券 等 銀行 存摺 7 本 、 郵局 匯款 單4 張 、 CALL 客日報表 7 張 、 銀行 金融卡 3 張 、 信用卡 6 張 等 物 ， 並 在 簡可諭 背包 內 查獲 供 詐欺 使用 之 電話 3 支 、 教戰 手冊 1 本 等 物 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第4308號
犯罪事實：
一 、 陳善能 雖 預見 將 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 恐嚇 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 6月份 ， 在 高雄市 林園區 某 處 ， 將 其 所有 之 土地 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 黃宏仁 」 之 人 ， 再 由 「 黃宏仁 」 提供予 擄鴿 勒贖 集團 成年 成員 使用 。 而 該 擄鴿 勒贖 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 於 100年 9月 1日 11時 50分 許 ， 撥打 電話 予 李明和 ， 向 李明和 恫稱 ： 你 所 飼養 之 鴿子 已 遭 捕捉 ， 必須 依 指示 付款 始 能 取回 等語 ， 使 李明和 心生畏懼 ， 旋依 指示 於 同 日 12時 6分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 3300 元 之 贖金 匯入 陳善能 所 申設 上開 帳戶 內 。 嗣 經 李明和 報警 處理 ， 始 知 上情 。 案 經 李明 和 訴由 高雄市 政府 警察局 林園 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1024號
犯罪事實：
一 、 謝政宏 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 且 可 預見 提供 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 11日 稍 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 交付予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 許家榮 」 之 成年 男子 使用 ， 容任 該 人 及 其 所屬 詐騙 犯罪 集團 成年 成員 得 恣意 使用 前開 中信 帳戶 資料 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成員 取得 上開 中信 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 成年 成員 於 105年 4月 11日 上午 11時 21分 許 ， 以 電話 聯繫 林仕敏 ， 佯裝 為 林仕敏 之 堂妹 ， 並 誆稱 急需 現金 週轉 云云 ， 致 林仕敏 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 委由 其 配偶 張宮旻 前往 位於 臺南市 ○區 ○○路 000號 之 京城 銀行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 新臺幣 ( 下 同 ) 10萬 元 匯至 上開 中信 帳戶 內 （ 因 上開 中信 帳戶 已 遭 列為 警示 帳戶 ， 致 該 筆 款項 經 銀行 予以 圈存 止扣 在案 ） 。 嗣 經 林仕敏 發覺 有異 乃 報警 處理 後 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第6號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 被告 王竣泓 曾 因 詐欺 案件 ， 經 本院 98年度 中簡字 第1147 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 98年 7月 24日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知警惕 ， 其 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 之 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 間 某 日 （ 102年 9月 18日 之前 ） ， 在 臺中市 潭子區 某 運動 公園 ， 將 其 所有 第一 商業 銀行 沙鹿 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交予 其 朋友 綽號 「 阿德 」 之 不詳 姓名 成年人 使用 （ 依 該 帳戶 交易 明細 顯示 ， 侯居正 曾 於 102年 9月 18日 匯款 新臺幣 〈 下 同 〉 8萬 元 至 該 帳戶 ， 被告 供稱 不知此 筆 匯款 ， 故 認定 被告 交付 該 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 應 係 在 此 之前 ） 。 該 不詳 姓名 成年人 或 所屬 詐欺 集團 成員 取得 被告 所有 前開 第一 商業 銀行 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 10月 17日 12時 9分 許 ， 撥打 電話 向 孟南灣 佯稱 係 其 朋友 陳原 ， 因 人 在 國外 臨時 需要 1 筆 錢 ， 央請 孟南灣 先 匯款 至 朋友 王竣泓 帳戶 ， 使 孟南信 以為 真 ， 於 同 日 13時 2分 許 ， 至 第一 商業 銀行 中崙 分行 將 30萬 元 存入 指定 之 被告 所有 前開 第一 商業 銀行 帳戶 ； 又 於 翌 （ 18 ） 日 13時 41分 許 ， 撥打 電話 向 孟南灣 佯稱 還 欠 20萬 元 ， 央請 孟南灣 再 匯款 ， 使 孟南灣 信以為真 ， 於 同 日 13時 51分 許 ， 至 第一 商業 銀行 仁愛 分行 將 20萬 元 存入 指定 之 被告 所有 前開 第一 商業 銀行 帳戶 ， 均 被 提領 一 空 。 嗣 孟南灣 向 其 朋友 陳原 求證 ， 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第6378號
犯罪事實：
一 、 林佩玉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所 得 之 用 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 6月 11日 前 之 某時 ， 在 新北市 新店區 某 間 統一 超商 ， 以 包裹 寄件 方式 ， 將 其 所 申設 之 華南 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 不 知名 之 詐欺 集團 成員 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 告知 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 6月 11日 10時 許 ， 以 LINE 向 許黃慈英 佯稱 係 友人 賴瑞蘭 因 其 友人 需要 借 錢 作生意 ， 過 幾 天 後 就 會 還錢 云云 ， 致 許黃慈英 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 23分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 10萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 許黃慈英 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度易字第274號
犯罪事實：
一 、 陳威守 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 與 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 使 詐騙 犯罪 集團 隱匿 身分 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 107年 8月 28日 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 頭份 郵局 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 帳戶 （ 下稱 頭份 郵局 帳戶 ） 存摺 封面 照片 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 依 指示 向 中華郵政 公司 申請 該 帳戶 之 網路 郵局 密碼 、 網路 郵局 約定 帳戶 轉帳 後 ， 於 107年 8月 30日 某時 ， 以 LINE 電話 將 前揭 頭份 郵局 帳戶 之 網路 郵局 密碼 告知 該 名 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 名 詐欺 集團 成員 及 所屬 之 詐騙 集團 使用 前揭 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 前揭 頭份 郵局 帳戶 之 網路 郵局 帳號 、 密碼 後 ， 集團 成員 間 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 電話 於 附表 所 示 之 時間 、 詐欺 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 劉建生 等 人 ， 致 其 等 因而 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 匯款 至 陳威守 前揭 頭份 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 利用 網路 郵局 約定 帳戶 轉帳 方式 將 款項 轉走 ， 陳威守 另 於 107年 9月 6日 ， 自 前揭 頭份 郵局 帳戶 提領 其餘 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 花用 。 嗣 劉建生 等 人 發覺 有異 受騙 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第1171號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 ㈠ 補充 被告 張毓芸 於 本院 準備 程序 時 自白 犯行 ， ㈡ 起訴書 附表 關於 告訴人 彭凱華 購物 清單 總計 金額欄 內 更正為 「 2,775 」 ， 關於 告訴人 胡家綺 購物 清單 總計 金額欄 內 更正為 「 24,637 」 ， 關於 總金額 應 更正為 「 54,251 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。 又 刑法 第339 條 雖 於 民國 103年 6月 18日 修正 公布 ， 並 自 同年 6月 20日 生效 施行 ， 惟 本案 就 起訴書 附表 關於 告訴人 彭凱華 、 張雅嵐 、 胡家綺 、 莊雅茹 、 黃馨 購物 清單 部分 ， 仍 適用 修正 前 之 刑法 第339 條 規定論 處 （ 詳如 後述 新 舊法 比較 ） ， 附件 檢察官 起訴書 第3 頁 關於 「 附錄 本 案 所 犯 法條 全 文 」 部分 ， 誤引 修正 後 之 刑法 第339 條 第1 項 規定 ， 容 有 誤會 ， 併予 指明 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度簡字第529號
犯罪事實：
一 、 吳再立 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 107年 3月 10日 下午 2時 53分 許 ， 在 位於 宜蘭縣 宜蘭市 民權路 2段 38巷 地下 2樓 之 家福 股份 有限公司 宜蘭 分公司 拖鞋區 ， 將 低價位 新臺幣 （ 下 同 ） 129 元 之 價格牌 ， 置換 於 原價 599 元 之 UTT 彈力 厚 衝鋒褲 後 ， 於 同 日 下午 3時 3分 許 ， 持 至 收銀檯 結帳 ， 因而 獲得 470 元 之 不法 利益 。 嗣 為 賣場 安全 課長 李明信 發現 ， 並 報警 處理 而 查獲 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第274號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 理由 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第877號
犯罪事實：
一 、 徐瑞蓮 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 與 密碼 交付 於 人 ， 足供 他人 作為 不法 詐取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 該 等 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 上旬 某 日 某時 許 ， 在 臺北市 之 臺北 轉運站 ， 將 如 附表 一 所 示 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 其 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王少亨 」 之 成年 男子 ， 而 容任 該 人 所屬 之 詐騙 犯罪 集團 （ 不能 證明 該 集團 成員 逾 3 人 或 徐瑞蓮 知道 該 集團 之 人數 ） 作為 向 不 特定 民眾 詐財 匯款 之 用 。 嗣 「 王少亨 」 與 所屬 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 二 所 示 之 時間 、 方式 ， 詐騙 如 附表 二 所 示 之 人 ， 致 其 等 皆 因之 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 將 如 附表 二 所 示 之 款項 分別 匯入 如 附表 一 之 帳戶 內 。 嗣 如 附表 二 所 示 之 人 發覺 有異 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 108年度易字第146號
犯罪事實：
一 、 鍾俊宏 明知 詐欺 集團 之 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 金融卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 其 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 、 金融卡 、 密碼 交付 與 不 相識 之 人 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 卻 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 竟 因 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 以 通訊 軟體 line 向 鍾俊宏 表示 ： 為 臺灣 運動 彩券 股份 有限公司 臺灣 總公司 招募組 ， 若 將 金融 機構 帳戶 出租給 該 公司 供 賭客 輸贏 兌匯 ， 每 提供 1 個 金融 帳戶 每 期 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 租金 ， 1 個 月 3 期 云云 ， 遂 於 民國 107年 12月 9日 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 草屯 分行 000 - 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 合作金庫 帳戶 ) 、 中華郵政 股份 有限公司 國姓 長流 郵局 000 - 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 郵局 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 ， 先 依 指示 更改 密碼 後 ， 以 7-11 交貨便 方式 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 臺灣 彩券 公司 員工 之 男子 所屬 詐欺 集團 使用 。 迨 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 、 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方法 詐騙 告訴人 等 ， 致 使 告訴人 等 均 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 上開 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第1505號
犯罪事實：
一 、 林大益 前 於 民國 104年 間 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 104年度 審易字 第2023 號 判決 判處 有期徒刑 7月 ， 於 106年 1月 6日 期滿 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知 自己 身 無 分文 ， 並 無 支付 能力 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 1月 6日 15時 45分 許 ， 至 呂書豪 所 經營 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 小吃店 內 消費 ， 林大益 於 點餐 時 ， 故意 隱瞞 其 身 無 分文 之 事實 ， 佯裝 其 有 資力 至 該 店 內 消費 ， 致 該 店 店員 陷於 錯誤 ， 同意 其 點用 價格 共 新臺幣 （ 下 同 ） 320 元 之 鵝腿 、 鵝肉飯 各 1 份 及 小菜 2 份 等 餐點 ， 林大益 於 店 內 食用 完畢 後 ， 又 以 加 點 餐點 外帶 方式 ， 趁 店員 不 注意 之 際 ， 離開 現場 。