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臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第1062號
犯罪事實：
一 、 李緯達 曾 於 民國 99年 間 因 賣 帳戶 之 詐欺 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 99年度 易 字 第563 號 判處 拘役 59日 確定 ， 另 於 100 年 間 因 賣 行動電話 門號 之 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 100年度 易 字 第2344 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 並 於 101年 2月 2日 送監 ， 101年 2月 3日 再 易科 罰金 執行 完畢 （ 均 未 構成 累犯 ） 。 詎 猶 不知悔改 ， 李緯達 能 預見 他人 收購 存摺 帳戶 將 用以 從事 不法 行為 ， 且 果用 於 從事 不法 亦 不 違背 其 本意 。 竟 基於 幫助 他人 從事 不法 行為 之 犯意 ， 於 民國 100年 10月 31日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 「 苑裡 郵局 」 所 申請 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 包括 密碼 ） ， 以 不詳 之 代價 提供 與 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 該 詐欺 集團 成員 收受 上開 存摺 、 提款卡 後 ， 旋 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 10月 31日 、 11月 3日 等 ， 在 露天 拍賣 網站 刊登 不實 之 販賣 電腦 等 資訊 致 駱俊明 、 陳連鴻 、 翁雅翎 、 姚駿紘 、 魏劭宇 、 周健安 及 洪正宏 等 7 人 因而 於 錯誤 ， 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 、 1萬7,500 元 、 6,900 元 、 8,000 元 、 9,000 元 、 1萬7,500 元 及 2萬5,000 元 等 款項 匯入 李緯達 上開 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 駱俊明 、 陳連鴻 等 7 人 於 匯款 後 查覺 有異 ， 經 報警 而 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第1534號
犯罪事實：
一 、 王昊宇 能 預見 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 向 其 取得 金融 帳戶 之 提款卡 （ 包括 密碼 ） ， 可能 利用 該 帳戶 供 詐欺 取財 匯款 使用 或 隱匿 他人 犯罪 不法 所得 ， 且 此 等 犯罪 之 發生 並 不 違背 其 本意 ， 猶 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 21日 至 27日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 均 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 詐欺 使用 。 嗣 詐欺 之 人 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 使 附表 所 示 之 陳昌欣 、 施昱全 及 劉嚴元 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 王昊宇 之 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 嗣 因 陳昌欣 、 施昱全 及 劉嚴元 察覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 100年度易字第405號
犯罪事實：
一 、 余其樹 為 社團 法人 基隆市 身心 障礙 者 綜合 發展 協會 （ 下稱 身心 障礙 協會 ） 之 常務 監事 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 民國 99年 7月 13日 至 19日 間 之 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 、 民族街 交岔口 附近 之 85 度 C 咖啡店 ， 向 不 知情 之 何 為 借用 其 在 彰化 商業 銀行 瑞芳 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 印章 。 旋 於 同年 8月 初 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 246巷 19之1號 黃清貴 住處 ， 對 黃清貴 誆稱 ， 可 代為 申辦 攝護腺 開刀 補助 ， 並 以 黃清貴 及 其 配偶 、 子女 在 金融 機構 之 存款 均 不可 超過 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 ， 方 能 申請 殘障 補助 成功 為由 ， 建議 黃清貴 將 定期 存款 解約 轉存 他人 帳戶 ， 黃清貴 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 99年 8月 9日 至址設 新北市 ○○區 ○○路 3段 5號 之 瑞芳 地區 農會 信用部 龍興 分部 （ 下稱 瑞芳 農會 ） ， 將 其 所有 之 100萬 元 匯入 余其樹 所 指定 之 何 為 所有 上開 彰化 銀行 帳戶 。 余其樹 並 將 上開 存摺 交付 與 黃清貴 保管 ， 而 隱瞞 其 另 持有 金融卡 可 隨時 將 上開 款項 領出 之 事實 ， 使 黃清貴 誤信 該 100萬 元 存款 仍 在 其 管領 中 。 余其樹 旋 於 99年 8月 31日 至 100年 1月 6日 間 ， 以 其 持有 之 上開 金融卡 ， 每 次 提款 1 、 2 、 3萬 元 不等 ， 分 44 次 予以 提領 一 空 ， 並 花用 殆盡 。 嗣 黃清貴 於 100年 6月 1日 至 12日 間 之 某 日 ， 撥打 電話 詢問 余其樹 何時 可 將 該 100萬 元 存款 匯回 其 所 申請 之 帳戶 ， 經 黃清貴 之 子女 聽聞 ， 認為 事 有 蹊蹺 ， 持 上開 存摺 至 彰化 銀行 補摺 後 ， 檢視 存摺 交易 明細 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第1970號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 蔣燕琴 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 審易卷 第35 頁 ） 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第614號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 舒瑜婷 明知 金融 機構 存款 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一旦 交予 他人 使用 ， 即 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 且 一般人 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不 亦 遭 人 追查 ， 而 舒瑜婷 對於 提供 其 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 必然 為 他人 從事 不法 犯罪 使用 等 情節 雖 無 確信 ， 但 仍 基於 縱 若 其 金融 機構 帳戶 被 利用 做為 詐欺 取財 之 工具 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 11月 8日 邱家慧 、 林芳伊 、 黃愷翔 等 人 遭 詐欺 而 匯款 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 ○○ 郵局 （ 下稱 ○○ 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 富邦 銀行 ） 帳號 000000000000 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 以 每 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ) 3萬 元 之 代價 ， 交與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 俟 前開 成年人 自 舒瑜婷 處 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 105年 11月 8日 下午 5時 33分 許 起 至 同 日 下午 5時 46分 止 ， 撥打 電話 予 邱家慧 ， 佯 以 北極熊 企業社 客服 人員 名義 ， 向 邱家慧 佯稱 因 上網 購物 ， 內部 人員 作業 疏失 誤設 為 批發商 ， 導致 帳戶 每 月 會 重複 扣款 情形 ， 須 至 提款機 使用 提款卡 解除 設定 ， 復 由 另 名 詐欺 集團 成員 佯 以 華南 銀行 客服 人員 名義 ， 向 邱家慧 詐稱 須 以 操作 自動櫃員機 方式 取消 訂單 等語 ， 使 邱家慧 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 依 指示 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 105年 11月 8日 下午 5時 54分 許 ， 撥打 電話 予 林芳伊 ， 佯 以 北極熊 企業社 客服 人員 名義 ， 向 林芳伊 詐稱 因 前 次 在 網路 上 購物 下單 時 ， 內部 人員 作業 疏失 誤 設定為 分期 約定 轉帳 ， 將 被 連續 扣款 12 個 月 ， 復 由 另 名 詐欺 集團 成員 佯 以 新光 銀行 人員 名義 ， 向 林芳伊 詐稱 須 以 操作 自動櫃員機 方式 解除 設定 等語 ， 使 林芳伊 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 59,974 元 至 舒瑜婷 之 上開 富邦 銀行 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 一 空 。 ㈢ 於 105年 11月 8日 下午 6時 43分 許 ， 撥打 電話 予 黃愷翔 ， 佯 以 北極熊 企業社 客服 人員 名義 ， 向 黃愷翔 詐稱 因 前 次 在 網路 上 購物 下單 時 ， 內部 人員 作業 疏失 誤 設定為 供應商 ， 導致 帳戶 每 月 會 重複 扣款 情形 ， 復 由 另 名 詐欺 集團 成員 佯 以 華南 銀行 人員 名義 ， 向 黃愷翔 詐稱 須 以 操作 自動櫃員機 方式 解除 設定 等語 ， 使 黃愷翔 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 29,985 元 至 舒瑜婷 之 上開 富邦 銀行 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 一 空 。 案 經 邱家慧 、 林芳伊 、 黃愷翔 訴由 高雄市 政府 警察局 岡山 分局 移送 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1428號
犯罪事實：
一 、 黃勝昌 雖 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 12月 23日 下午 3時 30分 前 數 日 內 某時 許 ， 在 屏東縣 萬丹 鄉下蚶 187之10 號 之 統一 超商 廣得 亨 門市 ， 利用 該 超商 提供 之 寄送 物品 服務 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 指示 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 萬丹社 皮郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 該 人 郵局 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 而 容任 取得 該 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 郵局 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 郵局 帳戶 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣彰化地方法院 107年度訴字第1206號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 與 乙○○ 自 民國 107年 5月 初 某 日 起 ， 參與 陳子縢 、 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 綽號 「 鳳凰 」 等 成年人 所屬 具有 持續性 及 牟利性 之 詐欺 集團 組織 ( 無 證據 證明 該 詐欺 集團 所屬 成員 未滿 18 歲 ) ， 並 均 擔任 車手 工作 ， 負責 提領 詐欺 所得 之 款項 。 丙○○ 、 乙○○ 與 陳子縢 、 「 鳳凰 」 及 該 詐欺 集團 其他 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 以 不正 方法 取得 他人 向 金融 機構 申請 開立 之 帳戶 收受 財物 ， 而 無 合理 來源 且 與 收入 顯 不 相當 等 犯意 聯絡 ， 分別 由 該 詐欺 集團 成員 ， 對 附表 所 示 丁○○ 等 人 ， 以 附表 所 示 之 方式 施以 詐術 ， 致 丁○○ 等 人 各 陷於 錯誤 ， 匯款 至 如 附表 所 示 之 以 不正 方法 取得 之 人頭 帳戶 ， 而 該 詐欺 集團 成員 另 將 該 人頭 帳戶 金融卡 以 包裹 寄送 交付 予 丙○○ 後 ， 再 由 丙○○ 轉交 乙○○ ， 「 鳳凰 」 再 透過 通訊 軟體 微信 指示 丙○○ 、 乙○○ 提領 詐得 款項 之 時間 及 地點 後 ， 由 乙○○ 交付 該 人頭 帳戶 金融卡 予 丙○○ ， 待 丙○○ 持 該 人頭 帳戶 金融卡 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 操作 自動 櫃員 提款機 提領 如 附表 所 示 詐得 款項 後 ， 再 依 指示 交付 領取 之 詐得 款項 予 乙○○ ， 由 乙○○ 往 上 繳回 該 詐欺 集團 成員 ， 丙○○ 、 乙○○ 並 分別 取得 所 提領 詐得 款項 2% 之 報酬 。 嗣 如 附表 所 示 之 丁○○ 等 人 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第1531號
犯罪事實：
一 、 陳金雄 前 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 96年度 中交 簡字 第64 號 判決 ， 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 96年 3月 16日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不 悔改 ， 竟 各 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第4316號
犯罪事實：
一 、 曾敬文 雖 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 13日 ， 在 高雄市 前鎮區 草衙路 與 金福路 萊爾富 超商 ， 將 其 申辦 臺灣 土地 銀行 前鎮 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 港都 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 等 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 不詳 真實 姓名 年籍 之 「 黃 先生 」 、 「 許庭瑋 」 等 成年人 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 何昭樺 、 徐采禛 、 陳廷鈞 、 林姿妙 陷於 錯誤 ， 依 指示 陸續 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 曾敬文 上開 土地 銀行 、 台北 富邦 銀行 、 中國信託 銀行 等 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 。 嗣 經 何昭樺 、 徐采禛 、 陳廷鈞 、 林姿妙 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度金訴字第171號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 陳禧年 （ 通訊 軟體 之 暱稱為 「 藍莓 」 ） 於 民國 107年 10月 初 加入 通訊 軟體 暱稱 「 上海 」 、 「 老二 」 （ 即 「 陳冠銘 」 ） 、 「 真田幸村 」 、 「 史帝芬 」 、 「 Tyga 」 等 成年 男子 所屬 具 持續性 、 牟利性 之 詐欺性 犯罪 組織 集團 ， 擔任 「 收 水 」 之 角色 ， 負責 交付 人頭 帳戶 之 金融卡 予 車手 、 向 車手 收取 款項 後 轉交 上手 等 工作 ； 其 妻 麥慧君 知悉 陳禧年 為 該 詐欺 集團 成員 ， 仍 依 陳禧年 之 指示 ， 持 陳禧年 交付 之 人頭 帳戶 提款卡 提領 該 詐欺 集團 成員 詐騙 所得 贓款 ， 而 參與 該 詐欺性 犯罪 組織 （ 陳禧年 、 麥慧君 參與 犯罪 組織 部分 ， 前 已 起訴 繫屬 臺灣 臺中 地方 法院 108年度 訴 字 第413 號 審理 ） ； 王宥鈞 （ 通訊 軟體 之 暱稱為 「 大軍 」 ） 、 林駿庭 則 均 經由 陳禧年 之 介紹 ， 於 107年 10月 間 加入 上開 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐欺 款項 之 「 車手 」 （ 王宥鈞 參與 犯罪 組織 部分 ， 前 已 起訴 繫屬 臺灣 苗栗 地方 法院 108年度 訴字 第13 號 審理 ； 林駿庭 參與 犯罪 組織 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 108年度 金上訴字 第849 號 判決 確定 ） 。 陳禧年 、 王宥鈞 、 林駿庭 、 麥慧君 於 本案 詐欺 集團 犯罪 組織 存續 期間 ， 與 該 詐欺 集團 內 之 其他 成年 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 其他 成年 成員 以 如 附表 一 所 示 之 詐欺 方式 ， 對 附表 一 所 示 之 各 該 被害人 施用 詐術 而 取得 財物 （ 詐欺 方式 及 時間 、 匯入 帳戶 、 時間 、 款項 詳 如 附表 一 所 示 ） 。 該 集團 成年 成員 「 上海 」 、 「 老二 」 （ 即 「 陳冠銘 」 ） 、 「 真田幸村 」 、 「 史帝芬 」 、 「 Tyga 」 等 人 再 以 微信 、 易信 等 通訊 軟體 ， 與 持用 該 集團 所 交付 0000000000 門號 APPLE 廠牌 行動電話 （ 107年 10月 18日 為 警扣案 ） 之 陳禧年 聯繫 ， 指示 陳禧年 至 特定 地點 （ 如 公廁 馬桶 或 垃圾桶 旁 ） 拿取 該 集團 其他 成年 成員 以 不詳 方式 取得 之 如 附表 一 所 示 各 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 由 陳禧年 將 ： ㈠ 附表 一 編號 １ 至 ３ 、 ６ 、 ９ 至  、  、  、  至  、  至  所 示 人頭 帳戶 金融卡 （ 含 密碼 ） 交予 王宥鈞 ； ㈡ 附表 一編號 至  、  至  所 示 人頭 帳戶 金融卡 （ 含 密碼 ） 交予 林駿庭 （ 林駿庭 所 涉 編號 所 示 加重 詐欺 犯行 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 108年度 金上 訴字 第849 號 判決 確定 ， 且 非 本案 審理 範圍 ） ； ㈢ 附表 一 編號 所 示 人頭 帳戶 金融卡 （ 含 密碼 ） 交予 麥慧君 ， 分別 持 各 該 人頭 帳戶 金融卡 至 自動櫃員機 輸入 密碼 ， 提領 由 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 詐欺 所得 之 贓款 交予 陳禧年 （ 提領人 及 提領 時 地 、 金額 均 詳 如 附表 一 編號 １ 至 ３ 、 ６ 、 ９ 至  、  至  、  至  、  至  所 示 ） ， 陳禧年 於 扣除 其 與 王宥鈞 、 林駿庭 3 人 按 提領 金額 各 2% 之 分配 報酬 （ 無 證據 證明 麥慧君 有 獲得 報酬 ） 後 ， 將 餘 款 連同 另 一 組 提款 車手 張智傑 （ 通訊 軟體 之 暱稱為 「 JJ 」 ） ） 、 黃崇恩 等 人 提領 交付 予 陳禧年 之 如 附表 一 編號 ４ 、 ５ 、 ６ 之 ㈡ 、  至  、  所 示 贓款 一併 上繳 集團 。 嗣 為 警據報 分別 於 附表 二 、 附表 三 所 示 時 、 地 扣得 相關 證物 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度易字第942號
犯罪事實：
一 、 姜鈞鏻 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 金融 帳戶 資料 之 目的 在於 方便 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 對 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 8月 間 某 日 ， 將 其 本人 名義 申請 開設 之 中國信託 商業 銀行 中壢 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 出租 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 而 提供 不詳 詐騙 集團 作為 詐騙 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 （ 惟 姜鈞鏻 未 實際 取得 前揭 報酬 5,000 元 ） 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 附表 編號 1 、 2 所 示 時間 ， 以 附表 編號 1 、 2 所 示 詐騙 手法 ， 使 唐士昭 及 郭雅貞 2 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 編號 1 、 2 所 示 金額 至 姜鈞鏻 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 唐士昭 察覺 受騙 ， 報警 處理 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第2347號
犯罪事實：
一 、 盧皇偉 因 病 在 址設 屏東縣 ○○鄉 ○○路 00○000號 之 迦勒 醫院 住院 治療 中 。 其 於 （ 一 ） 民國 108年 10月 21日 10時 20分 許 ， 在 迦勒 醫院 公用 停車場 ， 見 賴德殷 所有 ， 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 電門 上 之 鑰匙 未 拔取 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 逕自 發動 該 車 駛離 現場 而 竊取 之 。 （ 二 ） 同 日 13時 40分 許 ， 盧皇偉 駕駛 上開 機車 前往 址設 屏東縣 ○○市 ○○路 000號 之 千越 加油站 ， 其 明知 無 支付 加油金 之 能力 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 佯 向 該 加油站 員工 許恒良 表示 要 加 95 無鉛 汽油 新臺幣 30 元 ， 致 許恒良 誤信 其 有 支付 加油金 之 能力 ， 而 依 其 意思 加入 汽油 完畢 ， 盧皇偉 旋即 表示 沒有 錢 可 支付 ， 許恒良 方知 受騙 。 經 警獲報 到場 處理 ， 當場 查獲 上開 機車 （ 含 機車 鑰匙 ， 均 已 發還 ） ， 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度易字第396號
犯罪事實：
一 、 徐孟圓 可 預見 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 5日 14時 許 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 （ 密碼 更改為 對方 要求 之 數字 ） 寄送 予 某 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 以 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 李晉宏 、 陳俊鴻 、 王吟甄 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 編號 1 至 3 所 列 之 匯款 時間 ， 匯出 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 匯款 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 李晉宏 等 人事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 始 知 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第1287號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 下列 補充 外 ， 餘 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 104年度簡上字第440號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 認 第一 審 刑事 簡易 判決 之 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 除 附表 關於 告訴人 連麗雲 匯款 金額 「 合計 新幣 （ 下 同 ） 10569 元 」 應 更正為 「 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 105698 元 」 及 證據 部分 補充 「 被告 黃泰維 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 本院 第一 審 刑事 簡易 判決書 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第1183號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 另 就 證據 部分 補充 ： 被告 李韋德 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第26 頁 背面 ） 。
臺灣士林地方法院 106年度易字第464號
犯罪事實：
一 、 陳婉菁 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 將 金融 帳戶 相關 物件 提供予 不法 集團 成員 ， 將 可能 遭 不法 集團 作為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 於 民國 106年 3月 7日 前 之 某 時點 ， 將 其 向 臺灣 中小企業 銀行 申設 帳號 ： 00000000000 號 、 京城 商業 銀行 帳號 ： 000000000000 號 、 玉山 銀行 帳號 ： 0000000000000 號 、 中國信託 商業 銀行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下 分稱 A 帳戶 、 B 帳戶 、 C 帳戶 、 D 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 由 自己 或 其 所屬 詐欺 集團 其他 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 陳奕璇 、 邱晨真 、 徐筠棋 、 黃建和 、 張煥庠 、 黃俊源 、 張琇菁 、 張慈恒 、 江菀俞 、 何承翰 、 孫哲恩 、 張伊琳 、 張家銘 、 巫怡璇 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 指示 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 陳婉菁 上開 帳戶 內 （ 被害人 姓名 、 詐欺 方式 、 匯款 時間 、 匯入 之 帳戶 及 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 陳奕璇 、 邱晨真 、 徐筠棋 、 黃建和 、 張煥庠 、 黃俊源 、 張琇菁 、 張慈恒 、 江菀俞 、 何承翰 、 孫哲恩 、 張伊琳 、 張家銘 、 巫怡璇 發覺 受騙 而 報警 處理 後 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度訴字第12號
犯罪事實：
一 、 顧承恩 於 民國 107年 1月 29日 前 之 某 日 ， 經由 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 小胖 之 成年 男子 介紹 ， 認識 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 小毛 之 人 ， 並 聽從 小毛 之 指揮 ， 提領 被害人 遭 詐欺 而 匯入 人頭 帳戶 內 之 款項 ， 擔任 提款 車手 之 工作 ， 小毛 則 應允 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 ， 作為 其 報酬 ， 顧承恩 遂 與 小毛 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 如 附表 一 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 、 密碼 ， 並 另 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 於 附表 一 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 附表 一 所 示 之 被害人 ， 致 附表 一 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 各自 匯款 至 附表 一 所 示 之 帳戶 內 ， 小毛 則 自 107年 1月 29日 起 ， 交付 工作機 1 支予 顧承恩 ， 透過 該 工作機 聯繫 顧承恩 ， 並 分次 將 附表 一 所 示 帳戶 之 金融卡 、 密碼 交付 予 顧承恩 ， 顧承恩 則 分別 於 附表 一 所 示 之 提領 時間 ， 各 提領 如 附表 一 所 示 之 款項 ， 並 將 款項 放置 於 小毛 指定 之 處所 ， 再 由 小毛 給予 其 應 得 之 報酬 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第6497號
犯罪事實：
一 、 謝碩修 明知 其 未 攜帶 足夠 現金 ， 無法 支付 其 於 餐廳 消費 之 費用 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 9月 17日 11時 45分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 大呼 過癮 火鍋店 ， 向 該 店 人員 佯稱 欲 消費 ， 使 該 店 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 謝碩修 有 付款 之 能力 而 提供 共計 新臺幣 250 元 之 大腸 臭臭鍋 、 羊肉片 、 滷臭 豆腐 、 蛋 各 1 份 予 謝碩修 食用 。 嗣 於 同 日 12時 6分 許 ， 謝碩修 向 店員 稱 欲 至 銀行 領 錢 再 回來 付款 而 離開 ， 即 未 再 返回 ， 經 該 店 店長 甘雅萍 報警 ， 並 調閱 監視器 錄影 畫面 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度原簡字第82號
犯罪事實：
一 、 楊年華 （ 原名 楊俊豪 ） 與 曾珮菁 係 男女 朋友 ， （ 一 ） 於 民國 106年 11月 23日 2時 許 ， 在 曾珮菁 位於 新北市 ○○區 ○○路 00巷 0○0號 11樓 住處 ， 見 曾珮菁 熟睡 之 際 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 徒手 竊取 曾珮菁 放 在 皮包 內 之 花旗 （ 台灣 ） 商業 股份 有限公司 （ 下稱 花旗 銀行 ） 卡號 0000000000000000 號 信用卡 1 張 得手 。 （ 二 ） 於 106年 11月 25日 14時 13分 許 ， 駕駛 先前 向 超省錢 租 車 有限公司 （ 下稱 超 省錢 租 車 公司 ） 租用 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 行經 新竹縣 ○○鄉 ○○村 ○○街 0巷 0號 之1 新竹 台亞湖口 加油站 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 持 上開 所 竊得 之 花旗 銀行 信用卡 ， 佯裝 係 上開 信用卡 持卡人 而 以 刷卡 免 簽名 方式 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 1,412 元 ， 致 該 加油站 之 職員 陷於 錯誤 ， 誤認 係 曾珮菁 本人 消費 而 允以 辦理 刷卡 免 簽名 手續 ， 進而 提供 加油 ， 楊年華 因而 詐得 上開 財物 ， 足以 生 損害 於 曾珮菁 、 花旗 銀行 及 新竹 台亞湖口 加油站 對 信用卡 消費 資料 管理 之 正確性 。 （ 三 ） 楊年華 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 行使 偽造 私文書 犯意 ， 於 106年 11月 27日 12時 6分 許 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○○路 00號 之 金良興 銀樓 ， 持 上開 所 竊得 之 花旗 銀行 信用卡 ， 佯裝 係 上開 信用卡 持卡人 而 以 刷卡 方式 支付 5萬4,700 元 ， 並 在 簽帳單 存 根聯 內 偽造 「 曾珮菁 」 之 署名 1 枚 ， 以 作成 表彰 真正 持卡人 曾珮菁 本人 刷卡 消費 之 不實 私文書 ， 再 將 該 偽造 簽帳 單持 以 交付 不 知情 金良興 銀樓 之 人員 而 行使 之 ， 致 該 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 係 曾珮菁 本人 消費 而 允以 辦理 刷卡 手續 ， 進而 提供 金飾 ， 楊年華 因而 詐得 上開 財物 ， 足以 生 損害 於 曾珮菁 、 花旗 銀行 及 金良興 銀樓 對 信用卡 消費 資料 管理 之 正確性 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第1332號
犯罪事實：
一 、 葉榮勝 能 預見 任意 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 交予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 4日 前 某時 許 ， 與 LINE 暱稱為 「 陳曉慧 」 之 人 聯繫 ， 約定 以 5 天 為 1 期 ， 每 提供 1 個 金融 帳戶 供 使用 ， 可 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 報酬 後 ， 再 依 「 陳曉慧 」 之 指示 ， 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 帳戶 ) 存摺 及 提款卡 密碼 變更為 「 陳曉慧 」 所 指定 之 密碼 ， 隨後 於 107年 5月 4日 某時 許 ， 在 臺中市 西屯區 澄清 醫院 之 福康 超商 門市 ， 將 系爭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 「 陳曉慧 」 指定 之 地址 ， 而 交予 「 陳曉慧 」 所屬 之 詐騙 集團 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 系爭 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 一 於 107年 5月 11日 10時 許 ， 假冒 為 柯榮秋 之 姪子 ， 撥打 電話 予 柯榮秋 ， 佯稱 有事 要 急用錢 ， 欲 借用 25萬 元 等語 ， 致 柯榮秋 陷於 錯誤 ， 於 同 （ 11 ） 日 12時 許 ， 在 華南 商業 銀行 大稻埕 分行 內 ， 匯款 25萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 二 於 107年 5月 11日 10時 37分 許 ， 假冒 為 涂春菊 之 姪女 ， 撥打 電話 予 涂春菊 ， 佯稱 有事 要 急用錢 ， 欲 借用 3萬 元 等語 ， 致 涂春菊 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 14日 14時 7分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 大業 郵局 內 ， 匯款 3萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 三 於 107年 5月 14日 11時 許 ， 假冒 為 賴武興 之外 甥女 ， 撥打 電話 予 賴武興 ， 佯稱 有事 要 急用錢 ， 欲 借用 3萬 元 等語 ， 致 賴武興 陷於 錯誤 ， 於 同 （ 14 ） 日 11時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 丹鳳 郵局 內 ， 匯款 3萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第192號
犯罪事實：
一 、 莊淑美 明知 將 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 縱 發 生前開 結果 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 10月 17日 （ 台中 銀行 開戶 ） 迄 10月 19日 （ 被害人 匯款 ） 間 之 不詳 時間 ， 以 每 半 個 月 每 本 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 代價 ， 出借 其 所 申辦 台中 銀行 竹南 分行 （ 簡稱 台中 銀行 ， 於 106年 10月 17日 開戶 ） 帳號 ： 000000000000 、 臺灣 銀行 頭份 分行 （ 簡稱 臺灣 銀行 ， 於 100年 6月 9日 開戶 ） 帳號 ： 000000000000 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 予 某 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 一 於 106年 10月 19日 17時 28分 許 ， 以 電話 向 吳庭萱 謊稱 因 網路 購物 作業 疏失 ， 導致 誤訂 1 筆 20 本 書 ， 需 操作 自動櫃員機 解除 交易 云云 ， 致 吳庭萱 誤信 為 真 ， 依 指示 ， 分別 於 同 日 18時 47分 許 、 19時 5分 許 ， 匯款 1萬0,123 元 、 6,123 元 ， 至 上開 台中 銀行 帳戶 內 ； 二 於 106年 10月 19日 19時 21分 許 ， 以 電話 向 陳靜宜 謊稱 因 網路 購物 作業 疏失 ， 導致 連續 扣款 12 個 月 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 扣款 云云 ， 致 陳靜宜 誤信 為 真 ， 依 指示 ， 於 同 日 19時 46分 許 ， 匯款 2萬8,123 元 ， 至 上開 台中 銀行 帳戶 內 ， 另 分別 於 同 日 20時 1分 許 、 20時 4分 許 、 20時 8分 許 ， 匯款 2萬9,986 元 、 2萬9,986 元 、 7,123 元 ， 至 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ； 三 於 106年 10月 19日 18時 43分 許 ， 以 電話 向 邱聖儒 佯裝 係 刑警 ， 需 協助 調查 為由 ， 致 邱聖儒 誤信 為 真 ， 依 指示 ， 於 同 日 19時 55分 許 ， 匯款 1萬9,988 元 ， 至 上開 台中 銀行 帳戶 內 ； 四 於 106年 10月 19日 某時 ， 以 電話 向 吳佳臻 謊稱 因 網路 購物 作業 疏失 ， 導致 每 月 連續 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 扣款 云云 ， 致 吳佳臻 誤信為 真 ， 於 同 日 （ 即 10月 19日 ， 吳佳臻 誤訴為 10月 20日 ） 21時 0分 許 ， 匯款 2萬7,022 元 ， 至 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 均 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 吳庭萱 、 陳靜宜 、 邱聖儒 、 吳佳臻 驚覺 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第181號
犯罪事實：
一 、 李中銘 前 曾 於 民國 94年 間 因 背信 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 於 96年 10月 17日 以 96年度 上 易 字 第612 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 確定 ； 另 於 95年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 於 95年 12月 15日 以 95年度 易 字 第2334 號 判決 判處 有期徒刑 10月 ， 嗣 李中銘 提起 上訴 ， 經 臺灣 高等 法院 於 96年 6月 29日 以 96年度 上 易 字 第149 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 上開 2 罪 ， 經 減刑 及 定 應執行 之 刑 為 有期徒刑 10月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 900 元 折算 1日 ， 並 於 97年 3月 4日 易科 罰金 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 明知 其 持有 附表 所 示 勞力士 男錶 、 AP 男錶 、 PP 男錶 、 江斯丹頓 皮帶 男錶 及 CHANEL 男錶 均 屬 贗品 ， 竟 各 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 各 持 如 附表 所 示 手錶 ， 前往 臺北市 中山區 ○○○路 ○段 33之1號 1樓 「 華國 當舖 」 內 ， 並 分別 向 「 華國 當舖 」 之 負責人 高劉陵填 佯稱 該 等 手錶 均 為 真品 ， 且 可 提供為 質押 ， 而 向 高劉陵 填典 當 借款 ， 以致 高劉陵填 均 陷於 錯誤 ， 誤認 李中銘 是 持 真品 典當 而 與 以 收當 ， 並 分別 給付 如 附表 所 示 之 收當 金額 予 李中銘 收執 。 嗣 高 劉陵填 之 夫 高順 顯認 李中銘 前開 典 當 物品 行為 之 次數 ， 過於 密集 ， 認為 有異 ， 乃 委請 友人 鑑定 該 等 手錶 真偽 ， 至 此 始 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 105年度易字第518號
犯罪事實：
一 、 蕭安良 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 11月 15日 凌晨 2時 許 ， 在 臺中市 北屯區 崇德路 2段 與 崇德5路 交岔路口 ， 向 彭俊揚 稱 因 急需 現金 ， 連同 105年 11月 14日 向 彭俊揚 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 （ 此 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 由 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） ， 再 借款 4萬 元 ， 並 以 其 所有 聲稱 價值 8萬 元 以上 之 黃金 項鍊 （ 下稱 本案 黃金 項鍊 ） 作為 抵押 擔保 ， 致 彭俊揚 陷於 錯誤 ， 在 配偶 巫采宴 與 友人 李政勝 陪同 下 ， 交付 4萬 元 予 蕭安良 。 嗣 蕭安良 拒 不 還款 ， 彭俊揚 即將 本案 黃金 項鍊 攜 至 銀樓 鑑定 真偽 時 ， 經 銀樓 老闆 告知 該 項鍊 並非 真正 黃金 所 製 ， 始 知 受騙 後 報警 處理 ， 而 查獲 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度原簡字第22號
犯罪事實：
一 、 鍾秀珠 雖 預見 提供 金融 帳戶 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 11月 15日 ， 在 花蓮縣 新城鄉 統一 超商 蓮莊 門市 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 快遞 至 臺中市 ○○區 ○○路 000巷 0號 ， 交付 予 真實 姓名 不詳 ， 自稱 「 林書菲 」 之 詐騙 集團 成員 ， 再 以 電話 將 密碼 告知 對方 ， 使 詐騙 集團 得以 任意 使用 ， 藉以 對 詐騙 集團 提供 助力 。 嗣 該 集團 成員 果基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 暨 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 11月 17日 下午 4時 40分 許 ， 以 網路 通訊 軟體 LINE 聯絡 陳昭亘 ， 假冒 友人 姚炳男 之 名義 ， 向 其 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 使 陳昭亘 誤信 確 有 此 事 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 5分 許 匯款 3萬 元 至 上開 帳戶 ， 並 受有 財產 上 之 損害 。 案 經 陳昭亘 訴由 宜蘭縣政府 警察局 羅東 分局 報告 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第4940號
犯罪事實：
一 、 鄧裕永 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 4月 15日 12時 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申設 之 遠東 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 暨 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 提款卡 及 密碼 後 ， 即 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 4月 15日 12時 10分 許 ， 假冒 張智忠 友人 身份 ， 撥打 電話 予 張智忠 ， 佯稱 其 缺 錢 孔急 ， 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 致 張智忠 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 將 3萬 元 匯至 鄧裕永 申設 之 上開 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第4271號
犯罪事實：
一 、 陳樂堯 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 行動電話 門號 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 8月 15日 某時 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○路 000號 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 ） 華榮 門市 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 後 ， 隨即 在 不詳 地點 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 ， 將 該 遠傳 電信 門號 SIM卡 交付 予 一 對 姓名 年籍 不詳 之 成年 男女 ， 嗣 該 成年 男女 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 SIM卡 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 102年 8月 21日 下午 2時 56分 許 ， 將 該 SIM卡 插入 不詳 之 行動電話 內 使用 ， 並 以 該 門號 聯絡 林秋敏 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業經 台灣 嘉義 地方 法院 103年度 嘉簡字 第288 號 刑事 簡易 判決處 有期徒刑 3月 確定 ） ， 要求 林秋敏 提供 其 帳戶 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 林秋敏 遂 於 同 日 下午 5時 25分 許 ， 在 台中市 龍井區 統一 超商 龍井 門市 內 ， 以 黑貓宅 急便 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申設 台灣 中小企業 銀行 西屯 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 中權 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 商銀 帳戶 ） 、 台中 商業 銀行 龍井 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台中 商銀 帳戶 ） 、 台灣 銀行 台中 工業區 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台灣 銀行 帳戶 ， 又 起訴書 誤載為 帳號 00000000000 號 帳戶 ， 應 予 更正 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送 至 台中市 ○○區 ○○街 00號 予 該 詐欺 集團 成員 「 黃士峰 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） ， 嗣 「 黃士峰 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 後 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 向 施尚亨 、 黃世伸 、 李盛雄 、 施佑樺 、 王允菡 、 邱鼎皓 、 周忠毅 、 黃韋翰 、 游子慶 等 人 （ 下稱 施尚亨 等 人 ） 施用 詐術 ， 致 施尚亨 等 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 林秋敏 之 上開 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 該 詐欺 集團 之 成員 提領 一 空 。 嗣 因 施尚亨 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5962號
犯罪事實：
一 、 葉盈君 前 因 公共 危險 案 經 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 104年度 交簡字 第2705 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 104年 11月 27日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 仍 不知悔改 ， 其 與 鍾逸德 均 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 縱 使 有 人 利用 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 由 葉盈君 、 鍾逸德 分別 於 105年 11月 10日 20時 40分 許 、 105年 11月 初 某 日 ， 以 全家 便利商店店到店 寄送 之 方式 ， 將 渠等 分別 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 分別 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 （ 葉盈君 所 寄送 之 取 件 店舖 為 全家 便利商店 臺中 成功店 ， 取件人為 「 江文華 」 ； 鍾逸德 所 寄送 之 取件店 舖位 在 臺北市 ） ， 葉盈君 並 將 密碼 告知 詐騙 集團 成員 ， 鍾逸德 則 於 寄出 前 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 密碼 變更為 「 789789 」 ， 而 提供 上開 帳戶 詐騙 集團 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 匯存款 時間 ， 依 指示 分別 匯出 或 存入 附表 所 示 之 款項 至 葉盈君 、 鍾逸德 所有 之上 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第240號
犯罪事實：
一 、 鄭啓輝 前 因 犯 常業 詐欺罪 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 92年度 上訴字 第431 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 而 於 民國 93年 1月 20日 易科 罰金 執行 完畢 。 其 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 96年 10月 23日 某時 至 合作金庫 商業 銀行 鳳松 分行 開立 0000000000000000 號 帳戶 後 ， 隨即 將 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 上開 金融 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 中 之 某 成員 ， 於 同年 10月 24日 17時 20分 許 ， 撥打 電話 予 黃思媚 ， 並 佯稱 ： 係 東森 購物 公司 客服 人員 ， 因 黃思媚 付款 方式 設定 錯誤 ， 需 至 提款機 解除 分期付款 扣款 動作 ， 避免 金融 帳戶 遭到 凍結 云云 ， 致 黃思媚 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 17時 30分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,988 元 款項 匯入 鄭啟輝 上開 金融 帳戶 內 。 嗣 黃思媚 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第332號
犯罪事實：
一 、 劉柏廷 前 因 搶奪 、 詐欺 等 案件 ， 經 法院 判處 應 執行 有期徒刑 4 年 8月 確定 ， 於 民國 101年 1月 17日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 可 預見 一般人 取得 他人 行動電話 門號 之 目的 在於 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 如 將 行動電話 門號 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 101年 5月 14日 某時 ， 以 其 名義 申辦 台灣 大哥大 股份 有限公司 門號 0000000000 號 預付卡 後 ， 隨即 在 不詳 地點 ， 將 上開 預付卡 門號 ， 交予 其 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 友人 「 張嘉銘 」 。 嗣 該 友人 所屬 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 劉柏廷 所有 上開 預付卡 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 12月 17日 上午 10時 30分 許 ， 以 上開 門號 撥打 電話 向 姜馨雅 佯稱 係 其 友人 吳宗榮 ， 因 缺 錢 欲 向 姜馨雅 借款 云云 ， 致 姜馨雅 陷於 錯誤 ， 陸續 於 同 日 下午 1時 10分 許 、 101年 12月 18日 上午 11時 32分 許 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 、 20萬 元 至 張世和 （ 其 涉嫌 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 不起訴 處分 確定 ） 所有 合作金庫 商業 銀行 黎明 分行 （ 下稱 合作金 庫黎明 分行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 經 姜馨雅 發現 遭 騙 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第426號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉紹寬 （ 涉犯 參與 犯罪 組織 部分 另 案 偵辦 ） 自 民國 109年 6月 間 起 ， 加入 成員 包括 真實 姓名 不詳 、 通訊 軟體 「 釘釘 」 內 暱稱 「 李斯 」 、 「 陳小刀 」 、 「 王紹聰 」 等 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 分工 方式 為 「 李斯 」 、 「 王紹聰 」 指揮 劉紹寬 持 人頭 帳戶 提款卡 提領 詐得 款項 後 ， 將 該 款項 扣除 提領 金額 之 2% 作為 報酬 後 ， 將 剩餘 款項 交與 「 陳小刀 」 ， 渠等 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 先後 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 向 附表 一 所 示 之 被害人 施詐 ， 致 該 等 被害人 陷於 錯誤 ， 因而 依 指示 將 附表 一 所 示 款項 匯入 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 ， 復 由 劉紹寬 持 附表 一 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 至 臺中市 西屯區 河南路 附近 之 郵局 、 全家 便利商店 、 統一 超商 之 自動櫃員機 ， 先後 提領 如 附表 二 所 示 之 金額 ， 以 此 等 製造 金融 斷點 之 方式 ， 掩飾 該 詐騙 所得 之 本質 及 去向 。 嗣 於 109年 6月 30日 晚間 7時 10分 許 ， 劉紹寬 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0號 全家 便利商店 金航 發 門市 ， 使用 Fami Port 機台 呼叫 計程車 時 ， 因 行跡 可疑 為 警 盤查 ， 並 依法 對 其 搜索 後 ， 在 其 身 上 扣得 附表 三 編號 1 、 3 至 5 所 示 之 物 ， 再 由 警方 持 附表 三 編號 3 所 示 之 提款卡 ， 將 其中 謝文喆 遭 詐騙 而 匯入 、 未及 領出 之 餘款 9萬 元 從 自動櫃員機 領出 一併 查扣 （ 即 附表 三 編號 6 所 示 之 現金 ） ， 並 查閱 附表 三 編號 1 所 示 之 手機 後 ， 發覺 「 李斯 」 命 劉紹寬 將 附表 三 編號 2 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 丟棄 ， 劉紹寬 始 會同 警方 自 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 航發 門市 廁所 之 垃圾桶 內 ， 起出 該 遭 劉紹寬 丟棄 之 附表 三 編號 2 所 示 之 提款卡 ， 而 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度金重易字第1號
犯罪事實：
一 、 李幼梅 自 民國 104年 初 起 ， 因 投資 股票 虧損 ， 導致 財務 缺口 甚 大 ， 資金 周轉 困難 ， 實 已 無 能力 清償 前 向 他人 借款 投資 股票 之 本息 ， 並 陷於 無 資力 之 窘境 ， 明知 已 無償債 能力 ， 竟 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 其 本人 名義 或 透過 不 知情 之 友人 徐璐珊 ， 向 如 附表 所 示 之 被害人 ， 以 如 附表 所 示 犯罪 事實 之 內容 借貸 金錢 ， 並 簽發 支票 或 本票 作為 擔保 ， 使 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 而 貸予 如 附表 所 示 受害 金額 。 嗣 如 附表 所 示 之 被害人 向 銀行 提示 支票 均 遭 退票 ， 李幼梅 即 避不見面 、 音訊 全無 ， 被害人 等 始 知 受騙 。