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臺灣橋頭地方法院 107年度審易字第482號
犯罪事實：
一 、 謝建富 可 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 與 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 1日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 甫 於 同年 7月 28日 申辦 之 第一 商業 銀行 楠梓 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 交與 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳建元 」 之 成年 男子 ， 而 容任 「 陳建元 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 等 不法 份子 使用 其 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 從事 財產 犯罪 之 犯罪 工具 。 等到 上開 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 下列 詐欺 行為 ：
臺灣高雄地方法院 107年度審訴字第941號
犯罪事實：
一 、 林鋐翔 、 劉建霖 （ 本院 另行 審結 ） 於 民國 106年 9月 間 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 傑尼丹 」 之 成年人 及 其他 成年 成員 共同 組成 之 詐欺 集團 （ 下稱 「 傑尼丹 」 詐欺 集團 ） ， 林鋐翔 負責 收回 車手 所 提領 詐騙 款項 之 工作 ， 該 集團 先 安排 王冠博 （ 本院 另行 審結 ） 負責 至 超商 領取 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 統一 交由 楊鎮宇 負責 保管 ， 另 陸續 招募 張易軒 、 陳思銘 、 陳永倫 、 盧昶佑 （ 本院 另行 審結 ） 、 高宗鍇 （ 本院 另行 審結 ） 等 人 加入 「 傑尼丹 」 詐欺 集團 擔任 提款 車手 工作 ， 林鋐翔 等 人 與 其餘 「 傑尼丹 」 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 傑尼丹 」 詐欺 集團 成年 成員 先 取得 附表 編號 1 至 16 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 並 以 附表 編號 1 至 16 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 同 附表 編號 所 示 邱○○ 、 劉○○ 、 鄭○○ 、 史○○ 、 陳○○ 、 侯○○ 、 毛○○ 、 王○○ 、 周○○ 、 陳** 、 徐○○ 、 袁○○ 、 蘇○○ 、 林** 、 劉%% 、 溫** ， 邱○○ 等 人 均 因此 陷於 錯誤 ， 各自 匯款 至 附表 編號 1 至 16 所 示 人頭 帳戶 內 。 「 傑尼丹 」 詐欺 集團 成年 成員 先 指示 林鋐翔 分別 將 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 行動電話 交予 陳思銘 、 楊鎮宇 ， 以便 作為 集團 聯絡 提款 、 交付 人頭 帳戶 提款卡 之 用 ， 「 傑尼丹 」 詐欺 集團 成年 成員 再 指示 林鋐翔 等 人 ， 依 附表 編號 1 至 16 所 示 分工 ， 由 張易軒 等 車手 分別 於 附表 編號 1 至 16 所 示 提領 時間 ， 分持 同 附表 編號 所 示 人頭 帳戶 提款卡 ， 至 金融 機構 自動櫃員機 輸入 密碼 ， 而 各 提領 如 附表 編號 1 至 16 所 示 款項 ， 並 將 詐騙 款項 交予 林鋐翔 保管 ， 待 林鋐翔 分配 各 參與 者 所得 報酬 後 ， 將 餘 款 轉 由 劉建霖 交予 更 上游 成年 成員 朋分 花用 。 嗣 邱○○ 等 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 林鋐翔 等 人 ， 並 扣得 上開 行動電話 2 支 ， 始 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第1415號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 林育聰 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第1458號
犯罪事實：
一 、 陳彩欣 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 19日 21時 13分 許 ， 在 屏東縣 ○○市 ○○路 000號 統一 超商 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 里港 郵局 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 改為 詐騙 集團 成員 要求 之 115599 ， 再 將 存摺 、 提款卡 以 包裹 寄送 之 方式 寄交 予 真實 年籍 資料 不詳 、 自稱 「 胡振偉 」 之 人 收受 ， 而 容任 取得 上開 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐騙 集團 ） 使用 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 以 如 附表 所 示 方式 ， 詐騙 CHAUVINHSINH 、 陳虹伶 、 簡妙雪 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 陳彩欣 上開 郵局 帳戶 （ 詳 如 附表 ） 。 嗣 經 其 等 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度訴字第982號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 與 丙○○ 係 朋友 關係 ， 丙○○ 明知 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 黃詠勝 」 之 成年 男子 ， 欲 向 他人 收購 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 款項 匯入 及 提領 使用 ， 仍 與 「 黃詠勝 」 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 民國 103年 8月 17日 前 某時 許 ， 由 丙○○ 向 甲○○ 提出 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 代價 收購 甲○○ 申設 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 要約 ， 而 甲○○ 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 且 國內 社會 常見 犯罪 集團 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 及 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 103年 8月 17日 前 某時 許 ， 應允 丙○○ 之 要約 提供 本件 帳戶 予 丙○○ 所屬 詐欺 集團 成員 「 黃詠勝 」 使用 ， 並 由 丙○○ 駕車 搭載 甲○○ 前往 臺中市 某 不詳 旅館 ， 甲○○ 在 該 旅館 門口 將 本件 帳戶 之 提款卡 （ 下稱 本件 提款卡 ） 交予 「 黃詠勝 」 並 告知 本件 提款卡 密碼 ， 復 收取 5,000 元 之 對價 （ 其餘 款項 未 取得 ） ， 再 由 丙○○ 駕車 搭載 甲○○ 返回 新北市 ○○區 ○○街 00巷 0弄 0號 6樓 住處 （ 下稱 本件 住處 ） 。 嗣 「 黃詠勝 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 取得 本件 提款卡 及 密碼 後 ， 即 於 103年 8月 18日 下午 4時 8分 許 ， 撥打 電話 予 乙○○ ， 佯稱 其 網路 購物 付款 方式 誤 設定為 定期 扣款 ， 須 將 其 郵局 帳戶 內 之 款項 領出 後 ， 匯入 本件 帳戶 以 取消 設定 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 前往 址設 嘉義縣 溪口鄉 ○○街 00號 之 嘉義縣 溪口鄉 農會 ， 匯款 39萬2,503 元 至 本件 帳戶 內 ， 旋 於 同年 月 18日 至 20日 ， 遭 詐欺 集團 成員 持 本件 提款卡 至 自動櫃員機 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 101年度簡上字第202號
犯罪事實：
一 、 陳佳宏 明知 自己 無 支付 分期付款 買賣 價金 之 意願 及 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 100年 1月 19日 ， 向 怡富 資融 股份 有限公司 特約商 樺山 車業 有限公司 佯稱 欲 以 附 條件 買賣 方式 ， 購買 車牌 號碼 005－HPD號 重型 機車 乙 部 ； 雙方 約定 總價款 為 新台幣 （ 下 同 ） 6萬3,788 元 ， 陳佳宏 除 當場 繳付 頭期款 5,000 元 外 ， 餘 款 分 12 期 給付 ， 於 每 月 27日 繳納 4,899 元 ， 標的物 存放 地點 為 於 新北市 ○○區 ○○路 763號 2樓 之4 ， 在 價金 未 繳清 前 ， 車輛 所有權 仍 屬於 怡富 資融 股份 有限公司 所有 ， 陳佳宏 僅得 依約 占有 使用 ， 不得 將 標的物 讓與 、 變賣 、 質押 、 典當 、 遷移 或 為 其他 處分 ， 致 使 怡富 資融 股份 有限公司 陷於 錯誤 ， 依約 出售 機車 予 陳佳宏 ； 詎 陳佳宏 於 取得 上開 機車 後 ， 竟 未 繳納 任 一 期 分期 款項 ， 隨即 於 交車 後 之 同 年 月 24日 將 上開 車輛 以 3萬9,000 元 典當 於 明星 當舖 （ 址設 ： 新北市 ○○區 ○○路 197號 ） ， 經 怡富 資融 股份 有限公司 向 陳佳宏 屢次 催討 無著 ， 其 亦 避不見面 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第1008號
犯罪事實：
一 、 李聰杰 前 因 犯 竊盜 案件 ， 先後 經 本院 以 98年度 簡字 第1903 號 、 98年度 易 字 第746 號 判處 有期徒刑 3月 、 3月 、 3月 、 3月 確定 ， 嗣 經 本院 以 98年度 聲字 第3723 號 裁定 應 執行 有期徒刑 9月 ， 甫 於 民國 98年 12月 4日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 知悉 詐欺 集團 之 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 經驗 對於 將 其 銀行 帳戶 提款卡 、 密碼 等 物 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 使 該 帳戶 被 詐欺 集團 利用 作為 收受 詐欺 犯罪 所得 款項 使用 有所 預見 ， 雖 尚未 達於 欲 使 其 發生 之 程度 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 未必 故意 ， 於 103年 3月 9日 不久 前 某時 （ 起訴書 僅 載為 103年 3月 11日 下午 3時 許 前 ） ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 101年 6月 18日 向 臺北 富邦 商業 銀行 金城 分行 （ 下稱 富邦 銀行 ） 所 申請 之 帳號 000 - 000 - 000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 等 資料 交付 予 真實 身分 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 容任 該 人 所屬 之 詐欺 集團 使用 本案 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 本案 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 而 為 如 附表 所 示 詐取 蔡美惠 、 林建安 、 廖心妤 、 許慶安 款項 之 犯行 。 嗣 經 蔡美惠 等 4 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2284號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 丁○○ 於 民國 106年 3月 下旬 起 ， 透過 真實 姓名 不詳 綽號 「 小巴 」 之 男子 加入 不詳 成員 組成 之 詐欺 集團 ， 而 與 「 小巴 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 兒童 或 少年 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 丁○○ 負責 持 人頭 帳戶 之 提款卡 至 金融 機構 之 ATM 提領 由 該 詐欺 集團 成員 詐騙 所得 之 贓款 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 並 由 詐欺 集團 成員 交付 行動電話 3 支 供 聯絡 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 乃 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 向 附表 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 附表 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 詐欺 集團 成員 則 將 附表 所 示 之 被害人 所 匯入 之 帳戶 金融卡 以 宅 即便 之 方式 寄送 與 丁○○ ， 丁○○ 取得 人頭 帳戶 金融卡 後 ， 即 於 附表 所 示 之 時間 ， 至 附表 所 示 之 ATM 提領 詐欺 集團 成員 所 詐騙 之 贓款 ， 並 將 贓款 交付 予 詐欺 集團 成員 ， 並 取得 如 附表 所 示 之 報酬 。 嗣 經 員警 調閱 監視器 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 甲○○ 、 丙○○ 訴由 嘉義市政府 警察局 第一 分局 報告 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 令 轉 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣苗栗地方法院 102年度苗簡字第893號
犯罪事實：
一 、 張勇毅 預見 提供 名下 帳戶 予 他人 使用 ， 因 該 帳戶 名義人 與 實際 使用人 不同 ， 可能 淪為 犯罪 集團 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉 此 躲避 警方 之 追查 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 犯罪 集團 成員 涉犯 詐欺 取財 行為 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 11月 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 桃園 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 賴 專員 」 之 人 ， 並 於 電話 中 告知 密碼 。 而 該 不詳 年籍 人士 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 與 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 12月 19日 至 21日 間 ， 或 在 拍賣 網站 上 ， 佯稱 要 販售 商品 云云 ， 或 撥打 電話 取得 聯繫 ， 佯稱 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 需 依 指示 至 提款機 操作 為由 云云 ， 致 使 丁偉哲 、 邱思潔 、 古博仁 、 郝志強 、 林少麒 、 黃思瀚 不疑有他 ， 均 陷於 錯誤 ， 遂 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬3,000 元 、 1萬0,012 元 、 1萬3,100 元 、 2萬 元 、 1萬8,000 元 、 7,000 元 至 張勇毅 所 提供 之 上開 帳戶 ， 該 犯罪 集團 成員 即 以 此 方式 詐騙 財物 得手 。 嗣 經 丁偉哲 、 邱思潔 、 古博仁 、 郝志強 、 林少麒 、 黃思瀚 匯款 後 ， 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 知 上情 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第581號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 柯泰良 明知 自己 於 民國 102年 1月 27日 22時 許 ， 並 無 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 之 現金 ， 亦 無 購買 價值 6萬 元 彩券 之 能力 ， 其 為 貪圖 刮中 「 刮刮樂 彩券 」 以 圓發財 夢想 ， 竟 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 前往 林翠玲 經營 之 「 達鴻 彩券行 」 （ 彰化縣 伸港鄉 ○○路 000號 ） ， 向 林翠玲 佯稱 ： 伊 欲 購買 刮刮樂 彩券 ， 惟 因 時間 已 晚 ， 待 明日 早上 銀行 開門 營業 領 錢 即可 還錢 ， 希望 先 讓 伊 拿 2 本 刮刮樂 彩券 回去 刮 云云 ， 致 林翠玲 陷於 錯誤 ， 誤認 柯泰良 有 購買 彩券 之 真意 及 付款 能力 ， 乃 交付 價值 共 6萬 元 之 刮刮樂 彩券 （ 300 元 100 張 、 500 元 50 張 、 1千 元 5 張 ） 予 柯泰良 。 嗣 柯泰良 為 避免 林翠玲 向 其 追討 上開 刮 刮樂 彩券 之 價金 ， 竟 於 翌 （ 28 ） 日 凌晨 4時 許 ， 搬離 同 縣鄉 ○○路 000號 之 租屋處 且 避不見面 ， 林翠玲 始 知 受騙 。 ㈡ 案 經 林翠玲 訴由 彰化縣 警察局 和 美 分局 報請 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 108年度智易緝字第1號
犯罪事實：
一 、 李英碩 明知 如 附表 一 各 編號 所 示 商標 註冊 審定號 之 商標 名稱 、 圖樣 ， 係 如 附表 一 各 編號 所 示 之 商標權人 ， 依法 向 我國 經濟部 智慧 財產局 申請 註冊 登記 而 取得 商標權 之 註冊商標 ， 並 指定 使用 於 如 附表 一 各 編號 所 示 「 指定 使用 商品 」 欄 所 示 之 商品 ， 且 現 仍 在 商標 專用 期間 ， 未 經 如 附表 一 各 編號 所 示 商標權人 同意 或 授權 ， 不得 於 同 一 或 類似 商品 使用 相同 或 近似 之 註冊商標 名稱 、 圖樣 ， 亦 不得 販賣 、 意圖 販賣 而 持有 ， 且 明知 如 附表 一 各 編號 所 示 商標權人 所 生產 製造 使用 如 附表 一 各 編號 所 示 商標 名稱 、 圖樣 之 商品 ， 在 國際 及 國內 市場 行銷 多 年 ， 具有 相當 之 聲譽 ， 為 業者 及 一般 消費 大眾 所 熟知 ， 係 屬 相關 大眾 所 共知 之 商標 及 商品 ， 詎 李英 碩竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 行 詐欺 取財 ， 及 透過 網路 販賣 侵害 商標權 商品 之 犯意 ， 於 民國 106年 5月 13日 19時 許 ， 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○街 00巷 00號 7樓 之 住處 內 （ 起訴書 略載為 106年 5月 14日 前 不詳 時 、 地 ， 均 應 予 補充 ） ， 以 「 linlin 000000 」 （ 暱稱 ： 林宜琳 ） 帳號 登入 「 蝦皮 」 拍賣 網站 ， 於 網頁 上 刊登 「 勞力士 探險 者 2016年 新款 真品 」 為 標題 之 販售 訊息 ； 就 附表 二 編號 2 所 示 商品 部分 ， 於 網頁 上 註明 「 沛納海 機械錶 男錶 購 於 成田 機場 」 等 不實 內容 ， 供 不 特定人 上網 競標 ， 適 林建宏 在 上開 網站 瀏覽 上開 刊登 商品 之 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 誤認 上開 仿冒 商標 商品 係 正品 ， 而 於 106年 5月 14日 下標 購買 ， 並 於 106年 5月 14日 12時 34分 許 、 16日 13時 44分 許 、 16日 13時 46分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 40,000 元 、 35,000 元 、 30,000 元 ， 共計 105,000 元 至 李英碩 所有 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 並 於 同 年 月 15日 支付 現金 25,000 元 予 中華郵政 公司 不 知情 之 送貨 人員 代收 ， 再 分別 於 同 年 月 15日 、 18日 取得 如 附表 二 編號 1 、 2 所 示 之 商品 。 嗣 因 林建宏 察覺 有異 而 報警 處理 ， 經警 將 如 附表 二 編號 1 、 2 所 示 之 商品 送請 鑑定 確認 係 仿冒 商標 商品 並 查扣 後 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 109年度花原簡字第150號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 論罪 所 適用 之 法條 ， 除 理由 部分 補充 如 下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） ： 被告 陳偉杰 雖 矢口否認 有 何 幫助 詐欺 之 故意 及 犯行 ， 辯稱 ： 因 急於 申辦 貸款 ， 對方 說 要 有 薪資 證明 ， 才 將 存摺 和 提款卡 交給 他人 云云 。 惟 查 ： 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 相關 資料 事 關 個人 財產 權益 之 保障 ， 其 專有性 甚 高 ， 除非 本人 或 與 本人 親密 關係 者 ， 難 認 有 何 理由 可 自由 流通 使用 該 存摺 、 提款卡 ， 一般人 均 有妥為 保管 及 防止 他人 任意 使用 之 認識 ， 縱 特殊 情況 偶 需 交付 他人 使用 ， 亦 必 深入 瞭解 用途 、 合理性 及 對方 身分 背景 ， 始 予 提供 ， 且 該 等 專有 帳戶 資料 如 落入 不明 人士 手 中 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 此 為 吾人 依 一般 生活 認知 所 易於 體察 之 常識 ， 已 成 眾所週知 之 事 ， 被告 自 無 例外 。 況 近年 來 新聞 媒體 ， 對於 不肖 犯罪 集團 常 利用 人頭 帳戶 ， 作為 詐騙 錢財 、 恐嚇 取財 等 犯罪 工具 ， 藉 此 逃避 檢警 查緝 之 情事 ， 多所 報導 ， 政府 亦 大力 宣導 ， 督促 民眾 注意 ， 主管 機關 甚至 限制 金融卡 轉帳 之 金額 ， 是 交付 帳戶 資料 予 非親 非故 之 人 ， 該 取得 帳戶 資料 之 人 應 係 為 謀 非 正當 資金 進出 ， 而 隱瞞 其 資金 流程 及 行為人 身分 曝光 之 不法 使用 ， 幾乎 已 成為 人盡皆知 之 犯罪 手法 。 且 被告 對 其 交付 帳戶 之 人 之 真實 姓名 及 年籍 資料 均 不 知悉 ， 竟 任意 將 其 所 申設 之 台新 國際 商業 銀行 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交予 不詳 身分 之 他人 使用 ， 被告 亦 無法 提出 其 與 對方 之 聯繫 往來 資料 以 實其 說 ， 是 被告 對於 該 持用 其 帳戶 資料 之 人用 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 轉帳 工具 ， 客觀 上 呈現 放任 的 狀態 ， 主觀 上 亦 不 違背 被告 之 本意 ， 而 本 案 被告 所 交付 之 帳戶 果真 被 利用 作為 詐欺 取財 之 轉帳 帳戶 ， 足認 被告 有 以 提供 帳戶 予 他人 ， 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 被告 自應 負 幫助 他人 為 詐欺 取財 之 刑責 甚 明 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第790號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附表 編號 6 匯款 金額欄 所 載 「 2萬9,985 元 」 （ 匯入 高子杰 上開 新光 銀行 帳戶 ） 應 補充 第2 次 遭 詐騙 匯入 之 時間 為 「 18:14 分 」 、 匯入 金額 為 「 2萬9,985 元 」 、 編號 7 匯款 金額欄 所 載 「 2萬9,750 元 」 應 更正為 「 2萬5,975 元 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ）
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第634號
犯罪事實：
一 、 陳文宏 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 之 人 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 19日 、 20日 ， 將 所 申辦 之 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 ： 0000000000000 號 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 ： 00000000000000 號 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 及 玉山 銀行 帳號 ： 0000000000000 號 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 均 接續 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳韋同 」 之 成年 男子 供 詐欺 使用 。 嗣 詐欺 之 人 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 歐陽兆軒 、 陳文瑞 、 翁瑋珈 、 杜靜怡 、 賴文苓 、 王蜜卿 及 張揚環 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 陳文宏 之 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 嗣 因 歐陽兆軒 、 陳文瑞 、 翁瑋珈 、 杜靜怡 、 賴文苓 、 王蜜卿 及 張揚環 察覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第903號
犯罪事實：
一 、 劉冠雯 於 民國 108年 11月 23日 晚間 6時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 附近 ， 拾獲 陳建霖 所 遺失 之 深藍色 皮夾 1 只 （ 據 陳建霖 稱 該 只 皮夾 價值 新臺幣 《 下 同 》 200 元 ， 內 有 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 提款卡 1 張 ） 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 上開 皮夾 及 其 內 之 提款卡 均 侵占 入己 。 劉冠雯 又 見 該 只 皮夾 內 之 小 紙條 載有 前揭 提款卡 之 密碼 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 於 同 日 晚間 6時 11分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 OK 便利商店 內 ， 操作 裝設 於 該 處 之 自動櫃員機 ， 輸入 前揭 提款卡 之 密碼 ， 以 此 不正 方法 提領 7000 元 ， 其後 將 該 只 皮夾 及 前揭 提款卡 均 丟棄 於 某 處 。 嗣 陳建霖 發覺 上開 皮夾 遺失 且 存款 遭 盜領 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 影像 ， 並 扣得 劉冠雯 所 提領 之 7000 元 （ 已 發還 陳建霖 領回 ） 後 ， 始 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第640號
犯罪事實：
一 、 葉致成 可 預見 將 自己 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 或 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 10月 8日 前 某時 ， 在 臺中市 潭子區 某 統一 超商 內 ， 將 其 所有 臺灣 銀行 帳號 : 000000000000 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 店到店 之 方式 ， 寄送 至 某 不詳 之 統一 超商 予 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 幫助 該 詐欺 集團 利用 此 帳戶 詐取 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 旋即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 10月 8日 下午 6時 20分 許 ， 撥打 電話 給 趙佳品 ， 向 趙佳品 佯稱為 網路 服飾店 工作 人員 ， 並 詐稱 其 前 在 該 公司 網站 購物 時 誤刷 多 筆 訂單 ， 需要 協助 取消 訂單 云云 ， 致 趙佳品 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 於 一108年 10月 8日 晚間 8時 47分 許 ， 在 臺北市 ○○○路 ○段 000號 土地 銀行 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 、 二 同 日 晚間 8時 57分 許 ， 在 上址 ， 匯款 2萬9,985 元 、 三同 日 晚間 9時 8分 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 行動電話 操作 經由 網路 銀行 匯款 4萬9,987 元 、 四 同 日 晚間 9時 11分 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 行動電話 操作 經由 網路 銀行 匯款 9,987 元 至 葉致成 前開 臺銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 趙 佳品 驚覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第1870號
犯罪事實：
一 、 林宗憲 可 預見 無故 使用 他人 金融 機構 帳戶 之 行徑 ， 常 係 為 遂行 財產 犯罪 之 需要 ， 以 便利 贓款 取得 ， 及 使 相關 犯行 不易 遭 人 追查 ， 如 提供 自己 於 金融 機構 帳戶 之 存摺 提款卡 供 他人 使用 ， 他人 有 將 之 用於 財產 犯罪 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 5月 間 某 日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 103年 3月 間 某 日 ） ， 在 雲林縣 麥寮鄉 某 統一 超商 內 ， 將 其 申設 之 花旗 （ 台灣 ） 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 花旗 銀行 ） 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 小陳 」 之 成年 男子 ， 以 抵償 其 前 積欠 「 小陳 」 之 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 債務 。 「 小陳 」 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 取得 系爭 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐取 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 103年 3月 中旬 ， 由 該 詐騙 集團 內 某 自稱為 「 陳耀川 」 之 成年 成員 ， 以 行動電話 通訊 軟體 「 LINE 」 ， 向 劉聖琳 佯稱 其 為 香港 六合彩 公司 主管 ， 有 一 專案 可 供 投資 賺錢 云云 ， 致 劉聖琳 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 103年 3月 27日 中午 12時 47分 許 及 同 年 月 31日 中午 12時 35分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 花旗 銀行 分別 匯款 2萬 元 、 57,000 元 至 系爭 帳戶 中 ； ㈡ 於 103年 4月 1日 ， 由 該 詐騙 集團 內 某 自稱為 「 陳浩宇 」 之 成年 成員 ， 於 網路 上 向 邱晴 佯稱 其 在 香港 彩卷行 上班 ， 現有 一 方案 專 供 臺灣 民眾 投資 ， 投資 金額 越 高 獲利 越 高 云云 ， 致 邱晴 陷於 錯誤 ， 於 103年 4月 1日 下午 2時 35分 許 及 同 日 下午 5時 1分 許 ， 各 於 自動櫃員機 匯款 3萬 元 至 系爭 帳戶 （ 共 6萬 元 ） ， 及 於 同年 月 9日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 4日 ） 匯款 256,500 元 至 系爭 帳戶 。 嗣 劉聖琳 、 邱晴 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度簡字第589號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 犯罪事實欄 增列 「 許新鑫 前 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 101年度 簡字 第304 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 共 5 罪 確定 ， 又 因 幫助犯 詐欺 取財 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 101年度 金訴字 第8 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 嗣 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 102年度 聲字 第1283 號 裁定 定 應執行 有期徒徒 1 年 1月 確定 ， 並 於 民國 103年 6月 19日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 」 及 證據欄 增列 「 ㈥ MOBILE01 小 惡魔 市集 網站 會員 註冊 查詢 資料 ( 104 偵字 12432 卷 第167 頁 ) 、 ㈦ 洪文科 於 檢察 事務官 之 陳述 ( 104 偵字 12432 卷 第113 - 116 頁 ) 」 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第1845號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 率爾 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 之 提款卡 提供予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 楊 經理 」 之 成年 男子 指示 ， 於 民國 103年 6月 28日 前 之 當 月 月底 某 日 ， 在 高雄市 前 火車站 之 某 統一 超商 前 ， 將 其 所 申請 之 臺灣 新光 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 該 新光 銀行 帳戶 ） 、 聯邦 商業 銀行 三民 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 該 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 交予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 係 「 楊 經理 」 助理 之 成年 男子 ， 事 後 並 告知 「 楊 經理 」 提款卡 之 密碼 。 嗣 該 「 楊 經理 」 與 其 成年 之 詐騙 同夥 取得 該 新光 銀行卡 帳戶 、 該 聯邦 銀行 帳戶 （ 下稱 該 2 帳戶 ） 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 詐騙 少年 徐○○ （ 87年 5月 生 ） 、 巫世典 、 羅欽錫 等 3 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 分別 匯出 如 附表 所 示 之 金額 至 該 2 帳戶 內 。 嗣 因 少年 徐○○ 等 3 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 全情 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第781號
犯罪事實：
一 、 李家豪 、 胡晉豪 依 其 等 社會 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 提款卡 予 不 相識 之 人 ， 可能 使 該 帳戶 作為 詐騙 集團 詐騙 款項 提領 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 李家豪 於 民國 104年 9月 4日 前 某 日 ， 在 某 不詳 地點 ， 將 其 所 開設 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 0000000000000000 號 帳戶 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 使用 ； 胡晉豪 則 於 105年 9月 14日 前 之 某 日 ， 在 某 不詳 地點 ， 將 其 所 開設 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 000000000000 號 帳戶 交與 真實 年籍 不詳 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 電話 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 犯罪 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 104年 9月 間 聯繫 廖芳謀 ， 假意 推銷 販售 美容 用品 ， 更 邀集 廖芳謀 合作 以 朋分 利潤 ， 致 廖芳謀 陷於 錯誤 ， 於 105年 9月 4日 、 同年 月 9日 、 同年 月 14日 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 12萬 元 、 6萬5000 元 至 李家豪 前開 中國信託 銀行 帳戶 ， 另 於 同 年 月 23日 匯款 26萬 元 至 胡晉豪 前開 國泰世華 銀行 帳戶 中 ， 該 等 款項 並 遭 該 詐欺 集團 所屬 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7220號
犯罪事實：
一 、 蔡逸軒 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 10日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 樹林 分行 ， 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 不明 詐騙 集團 成員 取得 蔡逸軒 上揭 帳戶 後 ， 即 於 106年 1月 6日 ， 先後 冒充 醫院 護士 、 警察 致電 蔡麗平 ， 謊稱 其 因 健保卡 遭冒用 ， 並 盜領 醫療 補助 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8,800 元 ， 須 將 其 名下 帳戶 管收 擔保 云云 ， 致 蔡麗平 陷於 錯誤 ， 於 同年 1月 10日 12時 許 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 臨櫃 匯款 20萬 元 至 蔡逸軒 所 申辦 之 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 ， 旋 由 該 詐騙 集團 成員 將 款項 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 109年度原簡字第162號
犯罪事實：
一 、 謝靜宜 能 預見 將 行動電話 門號 提供予 他人 使用 ， 因 該 門號 所有人 名義 與 實際 使用人 不同 ， 將 可能 作為 犯罪 集團 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉 此 躲避 警方 之 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 12月 7日 19時 許 （ 起訴書 記載 為 某時 ， 業經 公訴 檢官 當庭 更正 ） ， 在 屏東縣 屏東市 某 全家 便利商店 ， 將 其 向 中華 電信 股份 有限公司 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 （ 下稱 中華 電信 門號 ） ， 當面 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 收受 ， 並 取得 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 。 嗣 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 前揭 中華 電信 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 12月 16日 11時 57分 許 ， 使用 上揭 門號 及 通訊 軟體 LINE 聯絡 黎科銘 ， 佯稱為 黎科銘 之 友人 林大永 ， 表示 急需 用錢 云云 ， 致 黎科銘 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 許 ， 使用 手機 轉帳 3萬 元 至 蔡百亮 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 。 嗣 經 黎科銘 察覺 遭 詐騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 高雄市 政府 警察局 新興 分局 報告 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察署 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 屏東 地方 檢察署 （ 下稱 屏東 地檢署 ） 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第295號
犯罪事實：
一 、 范茂成 自 民國 104年 6月 15日 起 至 105年 4月 15日 止 自 任合會 會首 ， 在 其 當時 位於 新竹縣 ○○鄉 ○○路 00號 住處 ， 邀集 葉家棋 、 許榮能 、 范志朋 、 江昌豪 、 葉毅謙 、 徐文雄 、 詹木欽 、 劉麗文 、 謝雪雲 、 林順生 等 10 人 參加 合會 ， 該 合會 連同 會首 共計 11 人 ， 每 期 會款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 採 內標制 ， 底標 1,500 元 ， 於 每 月 15日 晚上 8時 許 ， 在 其 上址 住處 準時 開標 。 嗣 彭明炫 要求 加入 上開 合會 ， 范茂成 因 需款 甚 急 ， 自始 即 無 讓 彭明炫 加入 合會 之 意思 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 接續 犯意 ， 於 104年 9月 間 某 日 ， 向 彭明炫 佯稱 該 合會 尚 有 名額 並 同意 其 加入 ， 致 彭明炫 陷於 錯誤 ， 自 104年 9月 15日 起 按月 繳交 如 附表 一 、 二 所 示 共計 36萬5,200 元 予 范茂成 。 嗣 上開 合會 於 105年 4月 15日 終結 ， 彭明炫 發現 沒有 領到 合會金 ， 且 避不見面 ， 經 詢問 該 合會 會員林順生 、 范志朋 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 109年度訴字第463號
犯罪事實：
一 、 涂錦明 於 民國 109年 4月 12日 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 闔家歡 」 、 「 蝦一跳 」 等 成年 男子 所 組成 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 、 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 組織 ， 負責 依照 上手 成員 指示 向 所屬 該 詐欺 集團 之 車手 收取 及 交付 款項 ， 擔任 俗稱 車手 之 工作 。 涂錦明 、 「 闔家歡 」 、 「 蝦一跳 」 等 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 109年 4月 23日 8時 25分 許 ， 由 該 詐欺 集團 之 機房 成員 撥打 電話 向 張梅蓮額稱 其 為 友人 「 黃志明 」 ， 欲 邀 其 投資 等語 ， 使 張梅蓮 陷於 錯誤 ， 依照 該 詐欺 集團 之 機房 成員 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 至 不 知情 之 吳汶桓 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 另 由 臺灣 新竹 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所有 之 渣打 銀行 金融 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） ， 該 詐欺 集團 之 機房 成員 復 指示 吳汶桓 於 109年 4月 23日 14時 50分 許 ， 至 址位 新竹市 ○區 ○○路 ○段 000號 渣打 銀行 光復 分行 提領 款項 ， 並 交付予 涂錦明 ， 嗣 因 銀行 行員 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 涂錦明 為 埋伏 警員 逮捕 而 未遂 ， 並 扣得 涂錦明 與 詐欺 集團 聯絡用 之 工作 手機 1 支 及 60萬 元 （ 已 發還 ） ， 而 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第473號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 中 有關 自用 小客車 之 記載 ， 均 應 予 更正為 租賃 小客車 ； 第4 行 「 6676 」 ， 應 予 更正為 「 6776 」 ； 第5 行 「 ( 所有權人 為 林琮祐 ) 」 ， 應 予 更正為 「 ( 使用人 為 林琮佑 ) 」 ； 第9 行 「 所有 」 ， 應 予 更正為 「 使用 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 編號 4 「 桃園 」 ， 應 予 更正為 「 新 北 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第2010號
犯罪事實：
一 、 何信志 可 預見 將 金融 機構 帳戶 任意 交予 他人 使用 ， 可能 成為 詐騙 集團 掩飾 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 幫助 詐騙 集團 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 間 ， 接獲 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 洪姵錚 」 之 人 來電 詢問 有無 借款 需求 ， 即 未加 查證 ， 並 於 同年 5月 1日 20時 許 ， 在 新北市 五股區 凌雲路 1段 之 統一 便利 超商 龍五 門市 ， 將 其 前 向 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 五股 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 五股 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 便利 超商 「 交貨便 」 之 方式 ， 寄予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 林華崎 」 ， 並 以 社群 軟體 LINE 告知 「 洪姵錚 」 上開 提款卡 之 密碼 。 嗣 「 林華崎 」 、 「 洪姵錚 」 所屬 詐騙 集團 （ 並 無 證據 證明 係 3 人 以上 ） 成員 取得 上開 金融 機構 帳戶 等 資料 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 某 成員 自稱 係 謝秀藝 之 友人 「 許美麗 」 於 107年 5月 4日 10時 23分 許 ， 撥打 電話 予 謝秀藝 誆稱 ： 因 急需 用錢 ， 請 匯款 至 指定 之 帳戶 等語 ， 使 謝秀藝 不疑有他 ， 而 於 同 日 11時 36分 許 ， 至 彰化縣 田中鎮 之 郵局 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬5千 元 至 何信志 上開 五股 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 又 於 同 日 15時 20分 許 ， 佯 為 卓成財 之 友人 「 巫宜容 」 ， 撥打 電話 予 卓成財 誆稱 ： 因 伊 阿姨 急需 用錢 ， 請 匯款 至 指定 之 帳戶 等語 ， 使 卓成財 不疑有他 ， 而 於 同 日 16時 23分 許 ， 至 彰化縣 員林市 大同路 之 三 橋 郵局 匯款 3萬 元 至 何信志 上開 五股 郵局 帳戶 內 ， 亦 遭 提領 殆盡 。 嗣 謝秀藝 、 卓成財 接獲 郵局 人員 電話 通知 ， 始 查知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第3886號
犯罪事實：
一 、 葉子源 前 因 公共 危險 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 經 與 他 案 合併 執行 ， 於 民國 101年 8月 21日 假釋出 監付 保護 管束 ， 於 101年 10月 7日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 104年 11月 4日 13時 43分 許 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 開立 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 年籍 姓名 不詳 之 人 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 104年 11月 4日 11時 許 ， 假冒 為 潘歆昀 之 客戶 ， 撥打 電話 向 潘歆昀 佯稱 需 借款 軋票 云云 ， 致 潘歆昀 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 13時 43分 許 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 6萬 元 至 葉子源 前開 帳戶 內 ； ㈡ 於 同年 月 6日 13時 51分 許 ， 假冒 為 陳蕙菁 之 友人 ， 以 手機 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 向 陳蕙菁 佯稱 需 借款 云云 ， 致 陳蕙菁 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 14時 5分 許 ， 匯款 2萬 元 至 葉子源 前開 帳戶 內 。 嗣 因 潘歆昀 、 陳蕙菁 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第990號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 前科 紀錄 ： 王雅文 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 95年度 訴緝字 第133 號 判處 有期徒刑 8月 ， 於 民國 96年 1月 2日 確定 ， 嗣 經 本院 以 96年度 聲減 字 第606 號 刑事 裁定 ， 減為 有期徒刑 4月 確定 ， 於 96年 9月 21日 易科 罰金 執行 完畢 。 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 分別 以 96年度 訴 字 第478 號 判處 有期徒刑 1 年 2 月 ， 減為 有期徒刑 7月 確定 、 96年度 簡字 第2715 號 判處 有期徒刑 5月 ， 減為 有期徒刑 2月 15日 確定 ， 另 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第1533 號 判處 有期徒刑 7月 、 3月 ， 減為 有期徒刑 3月 15日 、 1月 15日 確定 ， 上開 3 案 嗣 經 本院 以 96年度 聲字 第2419 號 刑事 裁定 ， 定 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 後 入監 執行 ， 於 98年 9月 3日 縮刑 期滿 執行 完畢 翌日 出監 。 ㈡ 詎 王雅文 猶 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 99年 12月 27日 （ 檢察官 起訴書 誤載為 17日 ， 應 予 更正 ） 下午 5時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 一段 52號 林慕德 住處 ， 竊取 林慕德 置放 於 皮包 內 之 中華郵政 股份 有限公司 木柵 郵局 提款卡 1 張 （ 局號 ： 000000 -0 ， 帳號 ： 000000 - 0 號 ， 戶名 ： 林慕德 ） 、 身分證 1 張 及 健保卡 1 張 得手 。 ㈢ 王雅文復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 12月 28日 凌晨 1時 20分 許 及 1時 21分 許 ， 持 上開 竊得 之 郵局 提款卡 及 所 附 密碼 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 一段 97號 OK 便利商店 之 自動櫃員機 ， 插入 提款卡 後 輸入 密碼 ， 使 自動櫃員機 辨識 系統 誤認 王雅文 係 真正 持卡人 ， 而 接續 提領 該 帳戶 內 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 、 1萬 元 得手 。 ㈣ 王雅文 另 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 99年 12月 30日 上午 4時 40分 許 及 4時 41分 許 ， 持 上開 竊得 之 郵局 提款卡 及 所 附 密碼 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 三段 27號 木柵 郵局 之 自動櫃員機 ， 插入 提款卡 後 輸入 密碼 ， 使 自動櫃員機 辨識 系統 誤認 王雅文 係 真正 持卡人 ， 而 接續 提領 該 帳戶 內 4萬 元 、 1萬 元 得手 。 ㈤ 案 經 林慕德 訴由 臺北 巿 政府 警察局 文山 第一 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1795號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 金嚴豪 與 李昭瑋 （ 另行 審結 ） 分別 自 民國 108年 3月 中旬 及 同年 2月 中旬 起 參加 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 颱風 哥 」 之 人 所 操縱 、 指揮 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 金嚴豪 及 李昭瑋 2 人 涉嫌 違反 組織 犯罪 條例 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第00000 號 、 第15819 號 提起公訴 ， 現 由 本院 以 108年度 金訴字 第91 號 案件 審理 中 ， 不 在 本案 起訴 範圍 ） ， 分別 擔任 取款 車手 及 車手頭 之 工作 ， 李昭瑋 負責 依 「 颱風哥 」 之 指示 ， 將 人頭 帳戶 金融卡 及 密碼 交付金 嚴豪 後 ， 由 金嚴豪 至 金融 機構 之 自動櫃員機 ， 提領 民眾 遭 詐騙 而 匯入 之 款項 ， 金嚴豪 再 將 提領 之 贓款 交付 李昭瑋 ， 李昭瑋 再 交付 「 颱風哥 」 。 李昭瑋 、 金嚴豪 、 「 颱風哥 」 以及 其 等 所屬 詐欺 集團 （ 下稱 「 颱風哥 」 所屬 詐欺 集團 ） 成員 間 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 颱風哥 」 所屬 詐欺 集團 成員 以 附表 所 示 之 欺罔 方式 詐欺 附表 所 示 之 徐妤婷 等 7 人 ， 致 徐妤婷 等 7 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 「 颱風哥 」 即 指示 李昭瑋 將 將 上開 人頭 帳戶 提款卡 交付 予 金嚴豪 前往 自動櫃員機 領款 。 金嚴豪 即 於 附表 所 示 時 、 地 ， 提領 附表 所 示 之 款項 ， 得手 後 即 轉交 李昭瑋 ， 並 獲得 提領 款項 3% 之 報酬 （ 詳 如 附表 「 獲取 之 報酬 」 欄 所 示 ） 。 嗣 經 附表 所 示 之 徐妤婷 等 7 人 驚覺 遭 騙 ， 報警 處理 ， 經 警調 閱提款 地點 及 調閱 監視器 畫面 ， 並 持 本院 核發 之 108年度 聲搜字 第519 搜索票 ， 於 108年 4月 9日 7時 40分 許 ， 在 李昭瑋 位於 南投縣 ○○鄉 ○○巷 0號 住處 執行 搜索 ， 扣得 李昭瑋 所有 ， 供 上開 詐欺 犯行 所 用 之 IPHONE 廠牌 手機 1 支 （ IMEI： 000000000000000 號 ） 而 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 徐妤婷 、 莊慧馨 、 鄭順昇 、 林鳳英 、 許傳宏 訴由 臺中市 政府 警察局 第三 分局 報告 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第294號
犯罪事實：
一 、 梅鈺鳳 因 急需 用錢 ， 於 民國 107年 10月 8日 至 14日 間 之 某時 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿洋 」 、 「 阿遠 」 等 人 所屬 詐欺 集團 （ 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 另 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 107年度 訴 字 第819 、 916 號 判決 在案 ） ， 與 「 阿洋 」 、 「 阿遠 」 及 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 依 「 阿遠 」 之 指揮 ， 從事 前往 指定 地點 領取 裝有 人頭 帳戶 存摺 、 提款卡 及 身分 證件 等 帳戶 工具 之 包裹 後 ， 再 前往 超商 或 銀行 之 自動櫃員機 以 測試 前揭 人頭 帳戶 提款卡 是否 尚未 列為 警示 帳戶 而 得以 使用 ， 及 嗣 後 提領 詐騙 款項 交予 詐欺 集團 上游 之 「 車手 」 工作 ， 並 與 前揭 成員 約定 其 每 成功 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 則 可 得 報酬 2,000 元 。 其 所屬 詐欺 集團 某 身分 不詳 成員 則 於 107年 10月 11日 上午 9時 許 ， 假冒 林素玲 之 妹 林幸儀 ， 撥打 電話 予 林素玲 ， 佯稱 經營 網拍需款 ， 向 林素玲 借款 20萬 元 云云 ， 致 林素玲 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 上午 11時 許 ， 臨櫃 匯款 20萬 元 至 吳冠嫻 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 由 檢察官 另行 偵辦 ） 之 合作金庫 太原 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 。 梅鈺鳳 隨即 依 「 阿遠 」 之 指示 ， 持 上開 吳冠嫻 帳戶 之 提款卡 ， 於 107年 10月 11日 上午 11時 36分 起 ， 陸續 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 日盛 銀行 雙和 分行 、 中和路 388號 捷運 永安 市場 內 之 自動櫃員機 提領 林素玲 前揭 匯入 之 款項 （ 共計 19萬餘 元 ） ， 再 依 「 阿遠 」 指示 將 款項 放置 在 永安 捷運站 附近 某 公園 ， 並 取得 報酬 3,000 元 。 嗣 林素玲 發現 遭 騙 ， 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。