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臺灣新北地方法院 109年度易字第127號
犯罪事實：
一 、 胡子文 係 址設 臺北市 ○○區 ○○街 0段 00號 5樓 之 眾鼎 法律 事務所 及 眾鼎 企管 顧問 有限公司 負責人 ， 明知 其 未 有 律師 證書 ， 不得 辦理 訴訟 事件 ， 其 亦 非 依 法令 執行 業務 ， 竟 分別 為 以下 犯行 ： ㈠ 胡子文 意圖 營利 及 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 違反 律師法 、 詐欺 取財 及 侵占 之 犯意 ， 於 民國 100年 2月 28日 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○○路 0○00號 之 宣柏 企業社 ， 向 曾森城 佯稱 其 為 眾鼎 法律 事務所 之 律師 ， 可 處理 曾森城 與 藍阿恩 之 債務 糾紛 等語 ， 致 曾森城 陷於 錯誤 而 於 同年 4月 8日 與 胡子文 訂定 委任 契約 ， 並 繳付 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬6,000 元 現金 作為 酬金 。 嗣 後 胡子文 聯繫 藍阿恩 ， 並 告知 曾森城 要 對 其 提告 之 事 ， 藍阿恩 為 免訟累 ， 遂 於 100年 7月 18日 前往 位於 臺北市 ○○區 ○○街 0段 00號 5樓 之 眾鼎 法律 事務所 ， 與 胡子文 訂定 和解 契約 ， 並 分 次 交付 其 所 積欠 曾森城 之 金錢 與 胡子文 ， 共 15萬5,908 元 ， 胡子文 於 收受 上開 款項 後 ， 即 挪為 已 用 而 未 交付 與 曾森城 ， 予以 侵占 入己 。 ㈡ 胡子文 意圖 營利 及 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 違反 律師法 、 詐欺 取財 、 侵占 之 犯意 ， 於 104年 3月 4日 前 某 日 ， 在 呂文溪 位於 新市 ○○區 ○○○路 0號 之 住處 內 ， 向 呂文溪 表示 其 為 眾鼎 法律 事務所 之 律師 ， 可 處理 呂文溪 與 凱翔 特殊 金屬 有限公司 之 假扣押 事項 等語 ， 致 呂文溪 陷於 錯誤 而 委任 胡子文 ， 並 於 現場 繳付 3萬 元 現金 與 胡子文 作為 委任 契約 之 對價 ， 嗣 後 本院 以 104年度 司裁 全 字 第279 號 民事 裁定 命債權人 呂文溪 如 能 提供 9萬 元 擔保 即 准予 執行 假扣押 ， 呂文溪 遂 於 104年 4月 間 某 日 在 上開 新北市 泰山區 之 住處 將 現金 9萬 元 交付 胡子文 ， 以 完成 假扣 押供 擔保 之 事項 ， 然 胡子文 並 未 將 上開 9萬 元 作為 假扣押 之 擔保 ， 而 係 挪做 私用 ， 將 上開 9萬 元 侵吞 入己 ， 嗣 後 胡子文 又 承續 前揭 詐欺 取財 犯意 ， 於 104年 4月 後 某 日 向 呂文溪 佯稱 要 處理 假扣押 事項 仍 需 1萬 元 等語 ， 呂文溪 遂 陷於 錯誤 ， 因而 給付 現金 1萬 元 與 胡子文 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第3895號
犯罪事實：
一 、 劉瑾霖 雖 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 左營 分行 帳戶 ( 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 金融卡 ( 含 密碼 ) ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 108年 6月 底 某 日 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 000 聯繫 ， 佯稱 有 個 百家樂 軟體 很 好 賺錢 ， 可以 獲利 好幾 倍 錢 回來 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 108年 7月 4日 16時 5分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上揭 臺灣 銀行 帳戶 內 。 嗣 000 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 101年度簡上字第755號
犯罪事實：
一 、 本院 原名 臺灣 板橋 地方 法院 ， 已 於 民國 102年 1月 1日 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ， 又 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 亦 同時 更名為 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 ， 合先 敘明 。
臺灣臺南地方法院 105年度易緝字第3號
犯罪事實：
一 、 王威棟 於 民國 103年 7月 12日 經 友人 介紹 與 蔡宗熙 商談 可否 代 蔡宗熙 催討 莊文勤 所 積欠 之 債務 ， 而 得知 蔡宗熙 前 因 承辦 莊文勤 擔任 董事長 之 「 文意 富欣 文化 事業 有限公司 」 舉辦 之 「 2006 臺中 亞哥 ‧ 歡欣 團圓 熊貓 嘉年華 」 活動 ， 而 與 莊文勤 發生 債務 糾紛 後 ， 明知 自己 並 無 為 蔡宗熙 催討 債務 之 意思 ， 竟 仍 應允 ， 並 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 接續 佯 以 前往 臺中 地區 向 莊文勤 、 莊文勤 之 子 莊富升 （ 別名 莊曜埕 ） 追討 欠款 ， 需 支付 協助 討債 之 朋友 、 大哥 等 之 「 油錢 」 、 「 車馬費 」 、 「 餐費 」 、 「 住宿費 」 等 費用 為由 ， 向 蔡宗熙 索取 款項 ， 其 間 更 傳遞 其 已 至 臺中 地區 與 莊富升 協商 且 莊富升 同意 償還 上開 欠款 之 不實 訊息 ， 致 蔡宗熙 誤信 王威棟 確 有 代 其 催討 並 可以 索回 欠款 ， 而 有 支出 上開 費用 之 必要 等 情 ， 因此 陷於 錯誤 ， 陸續 於 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 交付 附表 一 所 示 款項 予 王威棟 ， 金額 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 。 嗣 因 王威棟 未 依約 追回 任何 欠款 且 避不見面 ， 蔡宗熙 發覺 有異 提出 告訴 ， 始 知 上情 。
臺灣花蓮地方法院 107年度原易字第106號
犯罪事實：
一 、 本案 被告 王文意 所 犯 者 ， 非 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 之 罪 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 ， 其 於 準備 程序 進行 中 ， 先 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 其 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 、 被告 及 辯護人 之 意見 後 ， 本院 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 之 規定 ， 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 且 依 同 法 第273 條 之 2 規定 ， 簡式 審判 程序 之 證據 調查 ， 不 受 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 規定 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣桃園地方法院 109年度金訴字第37號
犯罪事實：
一 、 陳連貴 雖 預見 將 自己 所 申請 行動電話 門號 交付 與 他人 使用 ， 可能 供 不法 詐騙 份子 利用 作為 向 他人 施用 詐術 之 犯罪 工具 ， 基於 縱 所 提供 之 門號 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 30日 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 亞太 電信 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 電信 ） 龍潭 北龍 加盟 服務 中心 ， 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 於 同 日 在 上開 申辦 地點 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 600 元 之 代價 ， 將 甫 申辦 之 上開 門號 出售 予 姓名 年籍 不詳 綽號 「 臭毛 」 之 人 ， 容任 他人 使用 該 門號 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2955號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 董厚德 於 民國 106年 9月 13日 15時 許 ， 在 夏英龍 位在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 10樓 之33 住處 大門 口 ， 發現 物資 發放 通知 單 3 張 ( 分別 由 高雄市 世音 慈濟會 、 高雄 朝 后宮 、 寶島 鐘錶 高雄 分公司 所 核發 ） 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 行為 ：
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第4009號
犯罪事實：
一 、 黃品翰 雖 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 9日 ， 在 高雄市 鳳山區 統一 超商 高鳳 門市 ， 將 其 申辦 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 行政 中心 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 郵局 ） 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 000 」 之 人 使用 。 嗣 該 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 一 於 108年 4月 13日 14時 59分 許 ， 以 電話 聯絡 000 ， 自稱為 網路 賣家 、 銀行 客服 人員 ， 佯稱 ： 店員 操作 條碼 有 誤 ， 造成 每 週 扣款 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 108年 4月 13日 15時 26分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 全家 超商 內 ATM 自動櫃員機 前 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 黃品翰 上開 郵局 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 。 二 於 108年 4月 13日 16時 8分 許 ， 以 電話 聯絡 00 ， 自稱為 網路 拍賣 客服 人員 、 郵局 客服 人員 ， 佯稱 ： 商品 訂單 數量 錯誤 ， 誤為 批發商 云云 ， 致 00 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 108年 4月 13日 17時 許 、 同 日 17時 4分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 逢甲 大學 內 郵局 ATM 自動櫃員機 前 ， 轉帳 2萬7,234 元 、 1萬799 元 至 黃品翰 上開 郵局 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 。 嗣 因 000 、 00 事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3513號
犯罪事實：
一 、 龔健瑋 明知 對於 個人 資料 ， 應 基於 正當 目的 蒐集 及於 正當 目的 必要 範圍 內 利用 ， 亦 明知 其 並 無 交易 虛擬 寶物 及 遊戲 帳戶 之 意願 ， 竟 仍 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 龔健瑋 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 行使 偽造 準私 文書 及 非 公務 機關 非法 蒐集 、 利用 個人 資料 之 犯意 ， 先於 民國 106年 8月 27日 前 某 不詳 時間 ， 藉由 交易 網路 遊戲 虛擬 寶物 之 機會 ， 先 取得 不 知情 之 洪振瑋 所 提供 其 不 知情 之 配偶 俞星旻 之 國民 身分證 翻拍 照片 及 俞星旻 名下 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 新豐 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 新豐 郵局 帳戶 ） 等 個人 資料 後 ， 未 得 俞星旻 之 授權 或 同意 ， 而 於 106年 9月 4日 透過 網際 網路 將 俞星旻 之 姓名 、 國民 身分證 統一 編號 、 出生 年 月 日 及 上開 新豐 郵局 帳戶 等 個人 資料 ， 輸入 橘子支 行動 支付 股份 有限公司 （ 下稱 橘子 支公司 ） 之 線上 會員 帳號 申請 資料 電磁 紀錄 ， 用以 表示 係 俞星旻 本人 所 填載 ， 而 冒用 俞星旻 之 名義 ， 申請 電子 支付 帳戶 （ 下稱 橘子 支帳戶 ） 使用 ， 另 向 不 知情 之 楊俊健 （ 經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 借用 楊俊健 所 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 驗證 上開 橘子 支帳戶 ， 以 此 方式 非法 蒐集 、 利用 俞星旻 上開 個人 資料 ， 並 向 橘子 支公司 行使 該 偽造 之 俞星旻 申請 會員 資料 之 準私 文書 ， 因而 順利 註冊 並 取得 該 電子 支付 帳戶所 搭配 如 附表 各 編號 所 示 等 虛擬 帳戶 ， 足生 損害 於 俞星旻 對 個人 資料 使用 之 權利 及 橘子 支公司 對於 會員 資料 管理 之 正確性 。 ㈡ 迨 橘子 支公司 核准 龔健瑋 冒用 俞星旻 名義 所 申辦 之 會員 帳號 後 ， 龔健瑋 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 各 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 對 附表 所 示 之 000 、 000 、 000 、 00 及 000 等 人 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 之 000 等 人 誤以為 龔健瑋 有意 交易 虛擬 寶物 或 遊戲幣 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 龔健瑋 之 指示 匯款 至 指定 之 虛擬 帳戶 內 而 交付 財物 。 惟 龔健瑋 於 000 等 人 匯款 後 ， 並 未 依約 移轉 虛擬 寶物 或 遊戲幣 ， 000 等 人 因而 察覺 受騙 而 報警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第1341號
犯罪事實：
一 、 吳煜淮 雖 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 10月 29日 前 某時 ， 將 其 所有 之 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 ， 以 每 個 月 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬5000 元 之 價格 出租 並 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 ， 供 該 名 不詳 成年 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 事先 依 詐欺 集團 成員 指示 變更 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 10月 29日 10時 許 ， 推 由 某 成員 撥打 電話 予 李寶欽 ， 佯稱為 其 友人 ， 需錢 孔急 云云 ， 致 李寶欽 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 20分 許 ， 在 花蓮市 南京街 某 郵局 臨櫃 匯款 20萬 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 李寶欽 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第559號
犯罪事實：
一 、 和 芯慈 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 勝 」 、 「 雨過天晴 」 （ 即 「 阿誠 」 ） 等 人 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 之 罪 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 為 詐欺 取財 、 不 正 利用 付款 設備 取得 他人 之 物 、 違反 洗錢 防制 法 及 參與 犯罪 組織 等 犯意 ， 先 由 集團 內 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 手法 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 並 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 本案 詐欺 集團 所 指定 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 再 由 和 芯慈 擔任 車手 ， 先 依 「 阿誠 」 以 LINE 指示 和 芯慈 到 指定 地點 向 本案 詐欺 集團 內 其他 成員 領取 提款用 之 金融卡 ， 再 依 「 阿誠 」 之 指示 提領 款項 ， 後 拿取 提領 贓款 之 1% 作為 報酬 ， 並 將 剩餘 款項 裝入 信封袋 後 交給 「 阿誠 」 指定 之 人 。 嗣 警 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 通知 和 芯慈 到案 說明 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第2263號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第6 行 「 5月 12日 20時 10分 前 」 之 記載 ， 應 更正為 「 3月 28日 前 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺東地方法院 108年度易字第115號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 、 乙○○ 為 夫妻 ， 其 2 人 明知 並 無 出售 商品 之 意 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 乙○○ 於 民國 106年 6月 間 ， 向 不 知情 之 祖母 邵淑滿 （ 業經 臺灣 臺東 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵緝字 第5 號 為 不起訴 處分 確定 ） 商借 取得 其 凱基 商業 銀行 臺東 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 凱基 帳戶 ） 之 存摺 與 提款卡 ， 另 要求 不 知情 之 表哥 吳俊彥 申辦 門號 0000000000 號 供 其 使用 後 ， 再 由 甲○○ 於 106年 7月 21日 9時 23分 前 之 某時 ， 以 帳號 「 @lanudy 0412 」 登入 不 特定 多數 人 均 可 瀏覽 之 旋轉 拍賣 網站 ， 冒 以 「 文清羅 」 名義 ， 並 留下 賣家 聯絡 電話 0000000000 號 ， 佯稱 欲 出售 卡西歐 EX-TR70 相機 ， 將 此 訊息 透過 網際網路 對 公眾 散布 ， 致 丙○○ 上網 瀏覽 該 訊息 後 陷於 錯誤 ， 誤信 對方 確 有 販售 上開 相機 之 真意 ， 而 於 同 日 19時 33分 許 ， 依 指示 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 至 上開 凱基 帳戶 後 ， 旋 由 甲○○ 於 同 日 20時 0分 許 ， 持 凱基 帳戶 提款卡 將 上開 匯入 款項 提領 一 空 。 嗣 丙○○ 遲 未 收到 相機 ， 始 知 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度易緝字第7號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 已 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 因 需 款 孔急 ， 見 報紙 上 載有 來路不明 、 表示 可 貸款 的 分類 小 廣告 ， 即 於 民國 103年 6月 16日 撥打 上載 電話 ， 聽從 電話 中 自稱 「 張 先生 」 、 「 張 經理 」 之 成年人 （ 均 無 證據 證明 以下 涉及 本 案 者 為 未 成年人 ） 指示 ， 於 同年 18日 下午 3時 許 ， 將 其 向 臺北 富邦 銀行 所 申辦 之 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 、 存摺 影本 及 密碼 經由 在 桃園縣 中壢市 （ 現 改制為 桃園市 ○○區 ○○○路 ○○○號 客運 中壢站 寄交 寄送 至 空軍 一號 客運 三重站 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 後 於 同 月 20日 ， 「 張 先生 」 電告 乙○○ 其 所 寄送 之 帳戶 因 業務 疏忽 而 遺失 ， 要求 其 補辦 並 再 提供 其他 帳戶 ， 乙○○ 遂 接續 同 一 犯意 ， 於 同 月 23日 臺北 富邦 銀行 辦理 掛失 補發 金融卡 ， 再 將 其 所 向 華南 商業 銀行 內壢 分行 申辦 之 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ， 下稱 華南 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 以 同 一 方式 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 上開 詐騙 集團 成員 取得 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 及 方式 詐騙 被害人 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 將 該 額 金額 ， 匯入 所 示 帳戶 ， 該 帳戶 內 之 款項 再 經 某 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1969號
犯罪事實：
一 、 何承恩明 可 預見 將 金融 帳戶 提供 與 他人 ， 可能 被 用於 詐欺 不 特定 人 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 前 某時 ， 將 自己 所有 之 台新 國際 商業 銀行 00000000000000000 號 、 陽信 商業 銀行 股份 有限公司 000 - 0000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供 與 真實 姓名 不詳 之 人 ， 待 林晉杰 於 同年 4 至 7月 間 ， 因 收到 自稱 「 笨笨熊 」 之 人 以 line 通訊 軟體 傳送 母親 開刀 需要 費用 等 詐欺 訊息 ， 林晉杰 因而 陷於 錯誤 而 於 106年 4月 25 及 28日 、 5月 2日 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 及 2萬 元 至 前開 陽信 商業 銀行 帳戶 、 於 同年 6月 12日 、 7月 6日 及 7月 8日 分別 匯款 1萬 元 、 1萬 元 、 5千 元 、 5千 元 共計 3萬 元 至 上開 台新 國際 商業 銀行 帳戶 中 ， 始 獲 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 103年度易字第245號
犯罪事實：
一 、 林育成 於 民國 101年 8月 間 ， 在 網路 上 與 林欣怡 相識 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 之 單一 犯意 ， 向 林欣怡 佯稱 其 在 做 手機殼 、 手機 配件 之 大盤商 「 恩得利 」 有限公司 ( 以下 簡稱 恩得利 ) 上班 ， 有 與 美國 蘋果 公司 簽約 ， 並 曾 以 每 支 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8千 元 之 價格 出售 兩 支 HTC 之 蝴蝶機 給 林欣怡 ， 以 取信 林欣怡 ， 致 林欣怡 誤信 林育成 可以 以 較 低 之 價格 取得 手機 ， 而 先後 於 附表 所 示 時間 、 方式 ， 將 現金 交予 林育成 ， 以 此 詐取 財物 ， 使 林欣怡 受有 總計 3萬8千 元 之 損害 。 嗣 於 同年 4月 10日 至 約定 交付 手機 日期 ， 林育成 因 未 能 如期 交付 手機 ， 且 藉故 拖延 ， 林欣怡 驚覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 發現 上情 。
臺灣南投地方法院 109年度埔簡字第161號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 簡心潔 因 急需 金錢 ， 且 因 個人 信用 不佳 ， 無法 向 銀行 貸款 ， 乃 循 網路 廣告 聯繫 1 名 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 曾經理 」 之 成年 男子 ， 期 以 非 正常 方式 取得 貸款 。 而 依 其 智識 程度 及 一般 社會 生活 經驗 ， 知悉 辦理 貸款 無庸 交付 金融卡 並 告知 存提 密碼 ， 且 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 申設 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供己 使用 ， 而 社會 上 詐欺犯 以 詐術 使 被害人 受騙 將 款項 匯入 指定 之 人頭 帳戶 後 ， 再 由 詐欺犯 以 金融卡 將 帳戶 內 款項 提領 一 空 ， 致 被害人 察覺 受騙 後 追索 款項 無著 之 詐欺 犯罪 手法 ， 時有所聞 ， 因而 知悉 將 銀行 帳戶 連同 金融卡 、 密碼 提供 陌生人 使用 ， 即 能 供 詐欺犯 於 實行 詐欺 犯行 時 ， 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 便利 該 犯罪 者 收取 提領 匯入 贓款 ， 並 可 避免 警方 溯源 追查 ， 且 明知 該 名 自稱 「 曾 經理 」 之 成年 男子 要求 其 交付 自己 金融 機構 帳戶 金融卡 、 密碼 及 所 告知 交付 帳戶 工具 之 理由 等 ， 均 與 貸款 常情 不符 ， 已 預見 該 名 自稱 「 曾經理 」 之 成年人 之 本意 實 係 欲 取得 其 銀行 帳戶 工具 供 不法 使用 ， 然 因 急需 金錢 ， 乃 不顧 後果 ， 抱 著 只要 有 任何 機會 可 貸得 款項 即 予 嘗試 之 「 賭一賭 」 心態 ， 而 基於 縱 使 他人 將 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 金融卡 及 密碼 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不以為意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 12月 7日 19時 49分 許 ， 至 位於 桃園市 ○○區 ○○○街 000號 之 統一 便利 商店 內 ， 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 中壢 分行 所 申辦 之 帳號 為 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 及 向 彰化 商業 銀行 埔心 分行 所 申辦 之 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 以 寄件人 為 蔡*佑 、 收件人 為 成 * 妝 之 交貨便 方式 ， 而 提供 該 名 自稱 「 曾 經理 」 之 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 另 簡心潔 則 透過 電腦 通訊 軟體 告知 該 名 自稱 「 曾 經理 」 之 成年人 上開 國泰世華 銀行 帳戶 及 彰化 銀行 帳戶 之 金融卡 密碼 ， 而 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 分別 於 ：
臺灣新北地方法院 108年度智訴字第17號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 明知 附表 一 所 示 商標 、 圖案 ， 分別 為 附表 一 所 示 公司 向 經濟部 智慧 財產局 （ 下稱 智財局 ） 申請 註冊 取得 商標 專用權 ， 指定 使用 於 皮革 製品 、 鑰匙圈 、 手提袋 、 珠寶 裝飾品 等 商品 ， 現 仍 在 專用 期間 內 ， 未 經 附表 一 所 示 公司 之 同意 或 授權 ， 不得 在 相同 或 相 類似 商品 中 ， 使用 與 上述 商標 圖案 相同 或 近似 的 商標 圖案 ， 亦 不得 販賣 印有 上述 商標 圖案 、 實際 上 卻 非 該 等 公司 所 生產 或 授權 生產 之 商品 。 竟 基於 以 網際網路 ， 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 、 販賣 、 意圖 販賣 而 陳列 、 持有 仿冒 商標 商品 之 犯意 ， 自 民國 104年 10月 間 起 ， 先 以 通訊 軟體 微信 （ WeChat ） 向 中國 大陸 地區 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 暱稱 「 包包茶 」 、 「 寄居蟹 」 之 賣家 購入 仿冒 如 附表 一 所 示 商標 之 附表 二 、 三 所 示 商品 後 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 000○0號 2樓 之 辦公室 ， 以 其 所 使用 如 附表 三 所 示 帳號 名稱 及 拍賣 、 網路 商店 ， 刊登 販賣 附表 二 、 三 所 示 仿冒 商標 商品 之 訊息 ， 並 於 拍賣 頁面 登載 其 所 販賣 均 為 正版 商品 之 不實 訊息 ， 供 不 特定人 上網 瀏覽 選購 ， 將 前揭 仿冒 商品 販賣 予 不 特定人 牟利 。 嗣 經 附表 三 所 示 之 購買 者 ， 於 附表 三 所 示 時間 ， 瀏覽 丙○○ 刊登 之 上開 訊息 後 均 誤信 為 正版 商品 ， 即 以 附表 三 所 示 之 價格 ， 下標 購買 如 附表 三 所 示 之 仿冒 商標 商品 。 嗣 經警 於 民國 106年 5月 11日 13時 37分 許 ， 持 搜索票 前往 丙○○ 上址 辦公室 搜索 ， 當場 扣得 其 所 持有 如 附表 二 所 示 之 仿冒品 及 電腦 主機 1 臺 、 進貨單 1 批 ， 而 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第2586號
犯罪事實：
一 、 張永昇 係 如 附表 一 所 示 高雄市 彌陀區 7 筆 土地 上 設置 魚塭 之 水產 養殖 業者 ， 因 魚塭 需 使用 飼料機 或 揚水機 、 水車 等 設備 進行 養殖 而 需要 電力 供電 ， 故 如 附表 一 所 示 地號 之 魚塭 均 有 分別 與 台灣 電力 股份 有限公司 （ 下稱 台電 公司 ） 訂立 供電 契約 ， 由 台電 公司 依 各 契約 容量 供電 ， 電費 則 按 電表 計價 收費 ， 若 用電 超過 契約 容量 ， 則 依 較 貴 之 級距 計費 。 詎 張永昇 為 使 電表 計量 不 正確 以 減少 電費 支出 ， 竟 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 尤姓 男子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 、 毀損 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 5月 間 某 日 ， 由 張永昇 委由 尤姓 男子 ， 接續 至 附表 一 所 示 地號 之 魚塭 ， 以 附表 一 所 示 方式 損壞 並 改造 如 附表 一 所 示 台電 公司 所有 之 電表 7 具 ， 造成 電表 計量 少於 實際 使用 之 度數 ， 然 實際 供電量 並 未 減少 ， 使 台電 公司 人員 於 抄表 計費 時 因而 陷於 錯誤 ， 於 收費 時 僅 依 不 正確 之 度數 計價 收費 ， 迄至 108年 5月 15日 查獲 時 止 ， 張永昇 以 上開 方式 減少 如 附表 一 所 示 之 電表 計量 度數 共計 393,698 度 ， 詐得 於 如 附表 一 所 示 少 繳 電費 之 利益 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 1,606,472 元 （ 計算 方式 詳如 附表 一 ） ， 足以 生 損害 於 台電 公司 。 嗣 因 台電 公司 高雄區 營業處 職員 察覺 如 附表 一 所 示 地號 之 電表 用電 異常 ， 於 108年 5月 15日 會同 警方 前往 如 附表 一 所 示 7 處 魚塭 進行 電表 稽查 時 ， 發現 7 個 電表 均 有 遭 如 附表 一 所 示 方式 破壞 改造 情事 ， 當場 扣 得 如 附表 一 所 示 物品 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第7704號
犯罪事實：
一 、 李東融 、 范漢萱 均 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 提款卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 分子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 等 本意 ， 各自 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 由 李東融 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 朱 經理 」 之 成年 男子 以 電話 聯繫 後 ， 於 民國 100年 7月 24日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 上 全國 電子 商店 前 ， 將 其 所 申請 之 第一 商業 銀行 西門 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交付 與 前來 收取 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱為 朱 經理 助理 之 成年人 ； 范漢萱 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 以 電話 聯繫 後 ， 亦 另 於 同 日 某 時 ， 在 前揭 地點 ， 將 其 所 申請 之 華南 商業 銀行 板橋 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 及 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 與 前來 收取 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱為 「 劉 先生 」 之 成年 男子 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 李東融 上開 第一 銀行 及 范漢萱 上開 華南 銀行 、 新光 銀行 等 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 向 王廷宏 等 5 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 均 以 自動櫃員機 匯款 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯款 至 李東融 或 范漢萱 前開 帳戶 內 後 ， 即 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 王廷宏 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 99年度易字第1103號
犯罪事實：
一 、 王國峰 、 陳世騰 及 簡振記 、 陳昱安 （ 簡振記 、 陳昱安 部分 ， 另行 審結 ） 等 人 ， 明知渠等 向 邑笙 股份 有限公司 購得 自 大陸 地區 進口 之 劣質 音響 （ 僅有 擴大機 及 喇叭 ， 不 包括 主機 ） ， 為 大陸 地區 製造 ， 非 歐 美 日 知名 廠牌 之 高級 音響 ， 竟 自 民國 98年 5月 28日 起 迄 99年 4月 間 止 之 如 附表 所 示 時間 ， 分 由 王國峰 與 簡振記 及 不詳 姓名 年籍 之 人 、 王國峰 與 陳昱安 、 陳世騰 與 陳昱安 及 不詳 姓名 年籍 之 人 各自 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 駕駛 廂型車 搭載 上開 自 大陸 地區 進口 之 劣質 音響 ， 隨機 向 路經 之 人 謊稱 渠等 係 音響 公司 送貨員 ， 車 內 裝載 有 進口 高價位 之 組合 家庭 劇院 音響 ， 因 送貨 數量 清點 有 誤 ， 多出 幾 套 音響 ， 不 想 被 老闆 知道 ， 願 以 較 低 價格 便宜 私下 賣出 云云 等 詐騙 手法 ， 佯稱 願 以 低於 市價 之 價格 出售 ， 誘騙 如 附表 所 示 之 被害人 購買 ， 使 如 附表 所 示 之 被害人 誤信渠等 推銷 之 音響 為 高級 音響 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 交付 如 附表 所 示 之 金錢 ， 購買 如 附表 所 示 之 音響 ， 嗣 附表 所 示 之 被害人 回家 拆 箱 後 ， 發現 內容物 為 劣質 音響 （ 僅有 擴大機 、 喇叭 ， 並 無 主機 無法 使用 ） ， 或 透過 網路 搜尋 得知 並非 如 渠等 所 述 之 高級 家庭 劇院 音響 ， 且 已 有 相同 遭 音響 詐欺 之 案例 ， 或 上網 查詢 購買 之 音響 品牌 ， 發現 並 無 此 廠牌 ， 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 108年度訴字第691號
犯罪事實：
一 、 邱世民 、 姜東佑 、 陳欽沅 均 明知 成年 男子 葉明頎 、 莊賢祥 （ 葉明頎 、 莊賢祥 均 另 由 檢察官 偵辦 中 ） 所屬 之 詐欺 集團 ， 係 採 以 三 人 以上 的 分工 模式 詐騙 ， 而 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 詐欺 犯罪 組織 ， 其 等 竟 貪圖 可 從中 分取 之 不法 利益 ， 邱世民 自 民國 108年 8月 中旬 某 日 起 、 姜東佑 自 同 年 月 27 、 28日 間 某 日 起 、 陳欽沅 經 邱世民 之 介紹 ， 自 同 年 月 月 底 某 日 起 ， 分別 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 而 參與 前揭 詐欺 犯罪 組織 ， 擔任 取款 、 提款 車手 之 工作 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第993號
犯罪事實：
一 、 鄭少鈞 可 預見 任意 將 其 所有 之 存摺 及 金融卡 等 物 交付 與 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 取財 之 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 而 基於 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 3月 間 之 某 日 ， 在 新北市 永和區 附近 ， 將 其 所 申設 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 某 成年 之 犯罪 集團 成員 。 該 名 成年人 於 取得 鄭少鈞 前揭 帳戶 後 ， 即 與 所屬 犯罪 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 編號 1 至 5 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 1 至 5 所 示 之 詐騙 方法 致 林存恩 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 編號 1 至 5 所 示 金額 匯入 詐騙 集團 所 指定 前揭 鄭少鈞 所 提供 帳戶 內 ， 隨後 並 遭 人 提領 一空 。 嗣 因 林存恩 等 人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度易字第52號
犯罪事實：
一 、 黃韵軒 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 均 可 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 可 預見 將 自己 申請 開立 之 銀行 帳戶 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 10日 下午 1時 許 ， 透過 通訊 軟體 LINE 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 聯繫 ， 並 於 同 日 下午 5時 許 ， 在 宜蘭縣 羅東鎮 公正路 之 統一 超商 （ 下稱 統一 超商 ） ， 依 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 之 指示 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 羅東 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 帳戶 資料 ， 以 店到店 方式 寄送 至 臺中市 ○區 ○○街 000號 之 統一 超商 新 文化 門市 ， 指名 由 「 林＊捷 」 收受 ， 並 將 上開 提款卡 之 密碼 透過 通訊 軟體 LINE 傳送給 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 而 容任 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） 使用 上開 金融 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 月 24日 某時 許 ， 致電 蕭素貞 ， 佯裝 蕭素貞 之 姪子 蕭智聰 ， 因 急需 用錢 需 向 其 借款 ， 致 蕭素貞 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 ， 於 同 日 中午 12時 46分 許 、 下午 3時 18分 許 ， 先後 至 南投縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 臺灣 中小企銀 、 南投縣 ○○鎮 ○○街 000號 之 中華郵政 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 350,000 元 、 400,000 元 至 黃韵軒 前揭 華南 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 因 蕭素貞 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴緝字第118號
犯罪事實：
一 、 緣 蔡承佑 與 吳弘毅 、 廖柏豪 、 劉品文 、 張進保 （ 業經 本院 判決 ） 及 蔡康雋 （ 由 本院 通緝 中 ） 自 民國 106年 11月 間 起 至 106年 12月 間 止 ， 陸續 加入 詐欺 集團 擔任 提領 詐欺 所得 之 工作 （ 關於 其 等 涉嫌 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ： 蔡承佑 另 經 本院 以 107年度 訴 字 第1569 號 判決 確定 ； 吳弘毅 另 由 臺灣 彰化 地方 法院 審理 ； 廖柏豪 則 經 本院 以 106年度 訴 字 第2535 號 判決 確定 ； 張進保 另 由 臺灣 苗栗 地方 法院 審理 ； 劉品文 及 蔡康雋 另 由 本院 以 107年度 訴 字 第632 號 審理 ， 均 不 在 本件 檢察官 起訴 範圍 之內 ） 後 ， 蔡承佑 等 人 即 以 ： 由 吳弘毅 、 劉品文 、 廖柏豪 先 至 超商 領取 包裹 取得 提款卡 及 密碼 資料 後 ， 再 由 廖柏豪 負責 依照 吳弘毅 之 指示 駕駛 自小客車 ， 搭載 固定 參與 之 劉品文 及 不 固定 參與 之 張進保 及 蔡康雋 （ 2 人 參與 情形 詳後述 ） ， 由 劉品文 或 張進保 、 蔡康雋 輪流 下車 提款 ， 劉品文 並 負責 監視 其他 車手 提款 ， 其 等 成功 提領 之 款項 則 集中 交付 予 吳弘毅 ， 由 吳弘毅 轉交 予 蔡承佑 ， 蔡承佑 再 轉交 予 詐欺 集團 上手 之 方式 ， 為 其 等 分工 模式 。 並 約定 吳弘毅 可 分得 提領 金額 1.5% 之 報酬 ， 蔡承佑 、 廖柏豪 、 劉品文 、 張進保 及 蔡康雋 可 各 分得 提領 金額 1% 之 報酬 。
臺灣屏東地方法院 102年度易字第105號
犯罪事實：
一 、 陳宗聖 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 可 供 存匯 及 提款 之 用 ， 乃 個人 之 重要 理財 工具 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 有 人 向 他人 借用 或 收購 帳戶 使用 ， 勢必 與 從事 非法 活動 有關 ， 且 目前 詐騙 集團 活動 猖獗 ， 民眾 因 遭 詐騙 而 匯款 至 人頭 帳戶 之 情形 層出不窮 ， 政府 及 媒體 均 廣泛 宣導 ， 應 能 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 與 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 該 不 相識 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 基於 縱 使 他人 利用 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 3月 間 某 日 （ 起訴書 記載 為 101年 5月 24日 前 之 某 日 ） ， 在 彰化縣 彰化市 超峰 快遞 股份 有限公司 營運點 （ 起訴書 記載 為 不詳 地點 ） ， 將 其 所 申請 開立 之 臺灣 中小企業 銀行 埔里 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 之 金融卡 ， 寄送 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 透過 網路 即時 通 將 其 上開 帳戶 金融卡 密碼 告 以 該 詐騙 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 金融卡 及 密碼 後 ， 隨即 將 之 交與 所屬 詐騙 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 。 迨 該 詐騙 集團 成員 取得 陳宗聖 所 提供 之 臺灣 企銀 帳戶 之 金融卡 與 密碼 後 ， 其 成員 間 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 中 之 某 成員 於 101年 5月 24日 下午 6時 22分 許 ， 佯裝 為 雅虎 奇摩 拍賣 人員 ， 撥打 電話 向 賴怡如 佯稱 ： 其 先前 網路 購物 時 之 轉帳 設定 錯誤 ， 須 操作 自動櫃員機 更正 云云 ， 致 賴怡如 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 下午 7時 38分 許 、 7時 43分 許 ， 各 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 、 2萬9,987 元 至 陳宗聖 上開 帳戶 內 ， 再 由 詐騙 集團 成員 提領 花用 ， 陳宗聖 因而 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 因 賴怡如 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第2394號
犯罪事實：
一 、 王珮芸 應 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 將 存摺 、 金融卡 交付 他人 使用 ， 可能 成為 該 人 掩飾 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 損害 之 危險 ， 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 13日 前 某 日 ， 以 將 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 水湳 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 提供予 真實 年齡 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 容任 他人 使用 其 上開 帳戶 並 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 王珮芸 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 犯 之 ） ， 由 該 詐騙 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 106年 3月 13日 ， 以 +000000000000 號 電話 撥打 電話 予 黃呂春花 ， 佯稱 係 其 姪子 「 阿輝 」 ， 因 急需 用錢 欲 請 黃呂春花 幫忙 ， 致 黃呂春花 因此 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 將 新臺幣 5萬 元 匯入 王珮芸 華南 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 黃呂春 花覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度易字第589號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 與 檢察官 起訴書 記載 相同 ， 引用 之 （ 如 附件 ） 。 另 ： ㈠ 更正 起訴書 第二 項 倒數 第五 、 六 行為 ： 劉宥茜 前後 所 陸續 交付 共計 一百十六萬九千三百 元 、 ㈡ 補充 起訴書 第四 頁 論罪法 條欄 第四 、 五 行為 「 被告 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 『 李旻修 』 、 『 陳庭文 』 之 人 ， 就 本件 詐欺 犯行 有 犯意 聯絡 及 行為 分擔 」 、 ㈢ 被告 雖 辯稱 本案 為 其 一 人 單獨 犯案 ， 無 其他 共犯 ， 「 李旻修 」 及 「 陳庭文 」 均 為 其 所 虛構 ， 本 案 並 無 簽訂 B屋 買賣 契約 ， 僅 係 做做 樣子 ， 銀行 貸款 文件 亦 係 其 拿予 告訴人 簽署 的 云云 ， 惟 被告 帶 同 告訴人 至 臺南 火車站 與 自稱 「 李旻修 」 之 男子 簽訂 B屋 買賣 契約 ， 之後 又 共赴 臺北 車站 與 自稱 「 陳庭文 」 男子 對 保 ， 此 節業 據 告訴人 於 警局 及 偵查 中 指訴 歷歷 。 況且 ， 被告 亦 自 承 向 告訴人 訛稱 要 帶 同 告訴人 前往 臺南 火車站 與 所謂 屋主 「 李旻修 」 簽約 ， 另外 又 自承 偕同 告訴人 前往 臺北 車站 簽署 授信 約定書 等 文件 ， 是 倘 告訴人 未 與 假冒 屋主 之 男子 簽署 B屋 之 買賣 契約 ， 告訴人 豈 會 於 支付 定金 後 ， 又 陸續 交付 購屋 款項 。 再者 ， 倘 授信 約定書 等 文件 係 由 被告 交付 予 告訴人 簽名 ， 未 有 自稱 銀行 人員 之 「 陳庭文 」 男子 相互 配合 ， 如何 取信 告訴人 有 所謂 銀行 人員 來 辦理 對 保 ， 足見 被告 否認 有 共犯 ， 不 合 常理 之至 ， 顯然 可 見 ， 自 均 不足採 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第3049號
犯罪事實：
一 、 王志仁 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 100年壢 簡字 第2458 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 101年 10月 16日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 又 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 2月 15日 11時 34分 許 ， 前往 新北之○○區 ○○路 000巷 0號 之 飆橘 資訊社 ， 向 該 店 員工 侯坤福 佯稱 ： 伊 係 安檢 小組 ， 欲 更換 該 店 逃生口 標示牌 ， 並 要 收取 新臺幣 1700 元 ， 若 不 更換 將 處以 罰鍰 等語 ， 待 侯坤福 撥打 電話 予 該 店 老闆 簡裕誠 ， 復 將 電話 交予 王志仁 ， 由 王志仁 與 簡裕誠 說明 時 ， 王志仁 明知 簡裕誠 於 電話 中 表示 其 欲 至 現場 處理 之 情 ， 竟 與 簡裕誠 對話 後 ， 逕自 掛掉 電話 ， 並 向 侯坤福 佯稱 ： 簡裕誠 表示 願意 支付 相關 金錢 等語 ， 並 向 侯坤福 收取 1700 元 ， 嗣 因 簡裕誠 察覺 有異 ， 立即 撥打 電話 予 侯坤福 ， 告知 不用 付款 ， 王志仁 始 未 得逞 。
臺灣南投地方法院 103年度投刑簡字第131號
犯罪事實：
一 、 蔡淑娟 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用 者 不同 ， 使用 者 即可 藉 此 躲避 員警 追查 ， 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ； 且 現今 一般 金融 機構 帳戶 之 申請 甚為 簡易 方便 ， 如 係 基於 正當 用途 而 有 使用 帳戶 之 必要 ， 通常 需 用人 得以 自己 名義 申請 辦理 即可 ， 本 無 借用 他人 帳戶 掩飾 資金 流向 之 必要 。 惟 蔡淑娟 在 不 違背 其 本意 之下 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 7月 8日 某時 許 ， 經由 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 白 先生 」 之 成年 男子 指示 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 草屯 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 影本 及 其 身分證 影本 ， 持往 臺中市 黎明路 某 寄貨站 「 八國站 」 ， 託運 至 某 寄貨站 「 三重站 」 由 「 白 先生 」 收受 ， 蔡淑娟 再 於 同 月 9日 透過 電話 向 「 白 先生 」 告知 系爭 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 容任 該 人 或 其 轉手 之 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 而 以 此 方法 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 「 白 先生 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 連同 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 以 如 附表 各 編號 所 示 之 詐欺 手段 詐騙 如 附表 所 示 之 莊維樑 、 劉錦儒 、 柯雅珊 （ 下稱 莊維樑 等 人 ） ， 致 莊維樑 等 人 均 分別 陷於 錯誤 ， 因而 於 如 附表 所 示 之 存款 、 轉帳 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 之 存款 、 轉帳 金額 存款 、 轉帳 至 系爭 帳戶 內 ， 各 該 款項 並 旋於 存款 、 轉帳 當日 遭 人 持 系爭 帳戶 之 提款卡 領出 （ 詳細 詐騙 手段 、 存款 、 轉帳 時間 、 地點 、 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 經 莊維樑 等 人 存款 、 轉帳 後 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡字第154號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 論罪 法條 ， 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 均 引用 之 （ 如 附件 ） 。 惟 更正 、 補充 ：
臺灣高雄地方法院 99年度易字第1749號
犯罪事實：
一 、 洪茂森 可 預見 將 所有 金融 機構 帳戶 提款卡 及 提款 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 被 利用 作為 人頭 帳戶 ， 供 被 詐欺 之 人 匯款 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 98年 11月 初 至 98年 12月 10日 間 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 五甲 郵局 （ 下稱 鳳山 五甲 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000009 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 （ 下稱 本件 帳戶 資料 ） ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 於 98年 12月 10日 17時 許 、 18時 許 ， 撥打 電話 予 楊智勛 、 許雅雯 ， 各 佯 以 先前 在 奇摩 拍賣 網站 購物 ， 因 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 更正 ， 方 可 避免 持續 扣款 云云 ， 分別 致 楊智勛 、 許雅雯 均 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 分別 於 同 日 17時 35分 許 、 19時 16分 許 ， 各 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,912 元 、 7,989 元 匯至 洪茂森 上開 帳戶 內 ， 旋 由 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 楊智勛 、 許雅雯 發覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。