Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣橋頭地方法院 107年度審訴字第786號
犯罪事實：
一 、 李俊義 於 民國 107年 6月 19日 上網 應徵 車伕 工作 ， 經由 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿財 」 之 成年 男子 介紹 ， 得知 駕駛 租賃 車輛 搭載 車手 前往 指定 地點 提領 款項 ， 即可 獲取 提款 金額 2％ 之 報酬 後 ， 遂 於 同年 月 22日 加入 「 阿財 」 、 「 老二鐵 」 、 「 阿豪 」 等 人 所屬 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 其 內 有 未滿 18 歲 之 未 成年人 ） 擔任 搭載 取款 車手 之 駕駛 工作 ， 並 與 上開 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 6月 27日 8時 30分 至 13時 30分 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 陸續 假冒 中華 電信 客服 人員 、 警官 、 檢察官 等 身分 ， 撥打 電話 向 何秀枝 佯稱 其 身分 遭 盜用 申辦 門號 欠費 未 繳 而 涉及 洗錢 、 販毒 等 案件 ， 需 將 其 名下 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 家 中 財物 交給 檢察官 云云 ， 致 何秀枝 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 13時 45分 許 ， 將 其 所 申設 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 高雄市 杉林區 農會 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 杉林區 農會 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 、 金 項鍊 1 條 、 金手鍊 3 條 、 金戒指 2 只 等 財物 ， 放置 於 其 位於 高雄市 杉林區 和氣街 住處 附近 之 和氣 公園 溜滑梯 處 ， 且 與 何秀枝 當時 仍 通話 中 之 女子 指示 何秀枝 不能 回頭 直接 離開 。 未 幾 即 由 李俊義 依 通訊 軟體 微信 ID 「 老二鐵 」 之 指示 駕駛 其 向 「 捷昇 租 車 公司 」 所 租賃 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 綽號 「 阿豪 」 之 成年 男子 前往 和氣 公園 取走 何秀枝 遭騙 之 財物 。 再 搭載 「 阿豪 」 至 高雄市 ○○區 ○○路 00號 杉林區 農會 ， 先後 於 同 日 13時 12分 至 14分 許 、 13時 23分 至 28 分 許 ， 由 「 阿豪 」 持 何秀枝 之 上開 2 張 提款卡 插入 屬 自動 付款 設備 之 自動櫃員機 ， 並 輸入 密碼 ， 使 該 自動櫃員機 辨識 系統 誤判 「 阿豪 」 係 有 權 提款 之 人 ， 而 以 此 不正 方法 接續 提領 何秀枝 上開 杉林區 農會 帳戶 內 款項 共 10萬 元 、 玉山 銀行 帳戶 內 款項 共 15萬 元 （ 手續費 不 計入 ） ， 合計 詐取 25萬 元 ， 得手 後 即 由 李俊義 搭載 「 阿豪 」 返回 臺中市 ， 再 由 「 阿豪 」 將 詐得 之 財物 交予 該 集團 上游 成員 。 李俊義 則 依 「 阿財 」 之 指示 ， 至 臺中市 松竹路 某 路 旁 ， 收取 以 牛皮 紙袋 包裝 之 報酬 5,000 元 。 嗣 經 何秀枝 發現 遭 詐騙 後 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第733號
犯罪事實：
一 、 李佳蕙 於 民國 100年 間 ， 在 澎湖縣 馬公市 ， 向 不 知情 之 友人 張玉韻 借得 張郁雯 （ 另 經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 開立 之 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 其 明知 一般人 收集 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 ， 並 逃避 檢警 查緝 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭受 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 意思 ， 於 取得 前揭 銀行 帳戶 使用 之 日 至 104年 12月 1日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 張郁雯 所 開立 前揭 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 代價 ， 交付 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 詐騙 集團 成員 使用 前揭 銀行 帳戶 遂行 犯罪 。 該 詐欺 集團 及 其 所屬 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 12月 1日 9時 許 撥打 電話 予 王英美 ， 佯稱為 中華 電信 客服 人員 及 刑事 警察 大隊 偵四隊 員警 「 黃金寶 」 ， 告知 王英美 涉及 綁架 勒贖 案件 ， 須 將 帳戶 內 款項 匯款 至 公證 帳戶 以 釐清 嫌疑 云云 ， 致 王英美 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 23分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 玉山 銀行 北屯 分行 」 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 前揭 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 王英美 發現 受騙 並 報警 處理 ， 惟 前揭 銀行 帳戶 內 款項 已 遭 提領 一 空 ， 而 詐欺 取財 得逞 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第1083號
犯罪事實：
一 、 柯竹祐 可 預見 任意 將 自己 所有 之 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 遭 利用 於 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 成為 詐欺 集團 為 逃避 追緝 而 使用 之 人頭 帳戶 ， 竟 基於 縱 若 其 帳戶 供作 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 8月 18日 前 不久 ， 將 個人 之 國民 身分證 、 全民 健康 保險卡 等 證件 資訊 告知 詐欺 集團 成員 ， 並 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 高雄 草衙 郵局 、 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 於 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 交予 某 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 其 證件 資訊 及 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 之 行為 ： ㈠ 於 107年 8月 間 ， 該 詐欺 集團 某 成員 透過 手機 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 予 徐璿棋 ， 佯稱 可 代辦 護照 及 臺胞證 云云 ， 致 徐璿棋 陷於 錯誤 ， 接續 於 107年 8月 18日 凌晨 3時 34分 許 、 翌日 （ 19日 ） 上午 6時 3分 許 ， 分別 透過 在 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 之 郵局 自動櫃員機 、 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 郵局 自動櫃員機 ， 以 其 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 各 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 5500 元 、 8500 元 之 費用 至 系爭 帳戶 內 ， 惟 迄 今 未 依約 辦理 。 嗣 徐璿棋 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 ㈡ 於 107年 9月 12日 ， 該 詐欺 集團 某 成員 以 柯竹祐 之 證件 資料 ， 向 「 綠界 科技 股份 有限公司 」 （ 下稱 綠界 科技 公司 ） 申請 設立 會員 編號 ： 0000000 號 、 會員 帳號 ： kezhuyou 323 、 會員 姓名 ： 柯竹祐 、 商店 名稱 為 「 竹祐 專賣 」 之 第三方 支付 網路 商店 ， 並 綁定 柯竹祐 之 系爭 帳戶 為 交易 銀行 。 該 詐欺 集團 某 成員 ， 復 於 107年 9月 11日 某 時 許 ， 趁 張曼萱 因 先前 辦理 貸款 寄送 金融 帳戶 後 ， 遭 列 警示 帳戶 而 來電 詢問 之 際 ， 謊稱 因 貸款 程序 出 問題 ， 需 匯款 2000 元 擔保 金 云云 ， 致 張曼萱 陷於 錯誤 ， 於 107年 9月 13日 15時 52分 許 ， 至 臺中市 ○區 ○○○路 000號 統一 超商 「 鑫廣 門市 」 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 以 代碼 ： LLZ 00000000000 號 ， 在 前揭 門市 繳納 2000 元 至 以 上開 柯竹祐 名義 申設 之 綠界 科技 公司 第三方 支付 會員 帳號 內 。 嗣 張曼萱 匯款 後 未 能 聯繫 對方 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 為 警循線 查悉 上情 。 ㈢ 於 107年 9月 21日 前 某時 許 ， 該 詐欺 集團 某 成員 利用 網際網路 在 「 露天 拍賣 」 上 刊登 販賣 女用 包包 之 廣告 ， 適 張慧醇 於 同年 9月 21日 瀏覽 該 廣告 後 下標 購買 ， 得標價 為 3萬9000 元 ， 經 與 詐欺 集團 某 成員 偽裝 之 賣家 在 「 蝦皮 購物 網站 」 留言版 聯繫 後 ， 張慧醇 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 某 成員 之 指示 ， 分別 於 同年 9月 22日 20時 19分 許 、 同年 9月 23日 16時 31分 許 ， 均 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 之 方式 ， 自 其 國泰世華 銀行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 ， 先後 匯款 1萬9000 元 、 2萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 惟 迄未 收到 貨品 。 嗣 張慧醇 匯款 後 無法 聯繫 對方 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第51號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 證據 並 所 犯 法條 欄 一 編號 2 證據 名稱 欄 內 補充 「 臺北市 政府 警察局 中正 第一 分局 忠孝東路 派 處所 陳報單 」 ， 編號 3 證據 名稱 欄 內 補充 「 宜蘭縣 政府 警察局 宜蘭 分局 民族 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第890號
犯罪事實：
一 、 潘翌宸 明知 渠 並 無 資力 支付 購買 機車 之 價金 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 3月 間 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約 廠商 昇鴻 車業 有限公司 ， 購買 車牌 號碼 000－0000 號 機車 （ 下稱 本件 機車 ） 1 輛 ， 並 佯裝 有 購 車 需求 及 還款 意願 ， 於 同 年 月 17日 ， 填寫 分期付款 申請表 ， 與 仲信 公司 約定 本件 機車 之 總價款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 ， 分 12 期 清償 ， 以 每 月 為 1 期 ， 每 期 應 支付 5833 元 分期 款項 ， 致 仲信 公司 因此 陷於 錯誤 ， 同意 貸款 予 潘翌宸 。 詎 潘翌宸 於 取得 本件 機車 後 ， 即 於 同 日 將 該 機車 轉賣 他人 ， 且 拒 不 繳納 分期 款項 ， 仲信 公司 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第1857號
犯罪事實：
一 、 被告 廖俊淵 可 預見 將 金融 機構 之 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 連同 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 會 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 31日 某時 ， 在 桃園縣 中壢市 後 火車站 附近 之 統一 便利 超商 ， 將 其 於 所 申請 之 第一 商業 銀行 鶯歌 分行 帳號 00000000000 號 、 彰化 商業 銀行 楊梅 分行 帳號 0000 - 00 - 00000 - 0 - 00 號 等 2 本 帳戶 之 提款卡 、 存摺 影本 ， 交予 某 不詳 姓名 年籍 自稱 「 葉 經理 」 之 成年 男子 （ 並 無 證據 證明 該 受領人 尚未 年滿 18 歲 ） ， 廖俊淵 並 告知 該 2 張 提款卡 密碼 。 該 男子 將 之 交付 所屬 詐騙 集團 使用 ， 供 該 詐欺 集團 作為 存 、 提 、 匯款 之 用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 行為 ： ㈠ 於 100年 3月 31日 20時 30分 許 ， 該 詐欺 集團 成年 女 成員 及 假冒 郵局 人員 之 女 成員 分別 撥打 電話 聯繫 呂佳翰 ， 向 其 誆稱 先前 在 網路 購物 之 付款 方式 設定 成分 期付款 有 誤 ， 要求 其 至 ATM 自動櫃員機機 前 依 指示 重新 操作 更改 取消 ， 致 使 呂佳翰 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 20分 ， 在 臺灣 地區 某 中華郵政 自動櫃員機 ， 依 指示 操作 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,987 元 至 上開 廖俊淵 第一 銀行 鶯歌 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 ㈡ 於 100年 3月 31日 晚間 ， 該 詐欺 集團 自稱 奇摩 賣家 之 女性 成年 成員 及 假冒 郵局 人員 分別 撥打 電話 聯繫 在 台中市 龍井區 住處 之 蔡筑鈞 ， 向 其 誆稱 先前 在 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 要求 其 至 ATM 自動 提款機 前 依 指示 重新 操作 更改 ， 致 使 蔡筑鈞 陷於 錯誤 ， 於 同 日 23時 許 、 同 日 23時 24分 許 ， 分別 在 台中市 龍井區 ○○○路 171號 中華郵政 自動櫃員機 、 台中市 龍井區 ○○○路 與 新興 路口 統一 超商 自動櫃員機 依 指示 操作 而 各 匯款 9,570 元 、 19,201 元 至 上開 廖俊淵 第一 銀行 鶯歌 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 ㈢ 於 100年 4月 1日 17時 52分 許 ， 該 詐欺 集團 自稱 奇摩 賣家 之 成年 成員 撥打 電話 聯繫人 在 台中市 之 倪樂芩 ， 向 其 誆稱 先前 在 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 導致 多 12 次 扣款 ， 要求 其 至 ATM 自動 提款機 前 提領 3萬 元 以 無摺 存款 存入 ， 致 使 倪樂芩 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 50分 許 ， 在 台中市 ○○路 與 中正路口 附近 之 彰化 銀行 自動櫃員機 依 指示 而 匯款 30,000 元 至 上開 廖俊淵 彰化 銀行 楊梅 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 ㈣ 於 100年 4月 1日 20時 30分 許 ， 該 詐欺 集團 自稱 奇摩 賣家 之 成年 成員 撥打 電話 聯繫人 在 新北市 新店區 之 洪唯慈 ， 向 其 誆稱 先前 在 網路 購物 之 付款 方式 設定 成分 期付款 ， 要求 其 至 ATM 自動 提款機 查詢 餘額 ， 致 使 洪唯慈 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 54分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 288號 合作金 庫 北 新 分行 之 自動櫃員機 依 指示 操作 而 匯款 5,656 元 至 上開 廖俊淵 彰化 銀行 楊梅 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 經 呂佳翰 、 蔡筑鈞 、 倪樂芩 、 洪唯慈 發現 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 發覺 廖俊淵 犯罪 而 查獲 。 案 經 桃園縣政府 警察局 楊梅 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第389號
犯罪事實：
一 、 張柏棟 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 、 密碼 等 物 予 陌生 人士 使用 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 （ 包括 詐欺 取財 ） 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 所 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 96年 4月 11日 前 某 日 ， 在 臺中縣 豐原市 （ 現 改制為 臺中市 豐原區 ） 某 處 之 「 85 度 C 」 咖啡店 ， 以 每 一 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 張柏棟 臺灣 企銀 帳戶 ） 、 不 知情 之 配偶 張家蓁 （ 原名 張瓊如 ， 業經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 97年度 偵緝字 第740 號 、 98年度 偵字 第12041 號 為 不起訴 處分 ） 所有 之 竹山 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 張家蓁 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 豐原 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 張家蓁 臺灣 企銀 帳戶 ） 等 3 個 帳戶 之 存摺 及 提款卡 、 密碼 ， 同時 出賣 並 交付予 真實 姓名 、 年籍 資料 均 不詳 之 成年 男子 「 秦 先生 」 。 嗣 「 秦 先生 」 所屬 之 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 意圖 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 各 以 附表 所 示 之 方式 ， 分別 對 楊忠選 、 孫馬台鳳 、 陳江貴英 施以 詐術 ， 致 使 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 匯入 前開 張柏棟 、 張家蓁 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第2414號
犯罪事實：
一 、 林惠玲 於 民國 107年 12月 3日 20時 50分 許 ， 在 新北市 樹林區 某 私人 回收場 內 ， 見 駱建良 遺失 之 悠遊卡 1 張 （ 卡號 0000000000 號 ） 於 該 處 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 拾得 駱建良 遺失 之 悠遊卡 1 張 。 嗣 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 指示 不 知情 之 林嘉恩 ( 另 為 不起訴 處分 ) 於 同 日 23時 5分 許 ， 將 上開 悠遊卡 攜 至 捷運 板橋站 櫃台 退卡 ， 使 臺北 大眾 捷運 股份 有限公司 員工 誤以為 林嘉恩 係 該 悠遊卡 所有 人 ， 而 陷於 錯誤 ， 將 悠遊卡 內 餘額 新臺幣 （ 下 同 ） 2191 元 交付 林嘉恩 ， 再 由 林嘉恩 轉交 與 林惠玲 。 嗣 經 駱建良 報警 ， 循線 而 悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度易字第336號
犯罪事實：
一 、 林泰宏 與 白閎銘 （ 原名 白煌銘 ， 經 台灣 高等 法院 判決 有罪 確定 ） 係 友人 關係 ， 白閎銘 明知 綽號 「 小黑 」 之 不詳 姓名 成年 男子 （ 下稱 「 小黑 」 ） 所屬 在 中華民國 境 外 由 不詳 人士 所 組成 之 恐嚇 取財 集團 ， 係 以 撥打 電話 至 馬來西亞 向 不 特定 之 民眾 施以 恫嚇 ， 使 之 心生畏懼 而 交付 財物 ， 仍 受 「 小黑 」 之 邀 而 加入 該 集團 ， 負責 於 我國 境 內 招募 出面 領款 之 人 ， 白閎銘 再 告知 游順清 、 林英順 、 程文金 、 韓成德 （ 以上 4 人 均 經 本院 判決 有罪 確定 ） 、 林泰宏 等 人 至 銀行 提領 款項 及 處理 相關 提款 事宜 ， 可 獲取 報酬 ， 林泰宏 明知 現今 社會 國內外 交易 頻繁 ， 金融 機構 林立 ， 資金 之 匯兌 極為 便利 ， 一般人 均 得以 自己 名義 從事 匯款 、 取款 行為 ， 無需 特意 借用 他人 名義 匯款 、 取款 ， 且 可 預見 如 未 闡明 正當 理由 而 有償 借用 他人 名義 ， 請求 代為 匯款 、 取款 ， 則 所 取得 之 款項 極 可能 係 與 財產 犯罪 有關 之 所得 ， 竟 仍 基於 幫助 恐嚇 取財 之 不 確定 故意 ， 接受 白閎銘 之 委託 ， 由 白閎銘 先將 林泰宏 、 游順清 、 林英順 、 程文金 、 韓成德 之 中文 姓名 翻譯成 英文 後 ， 白閎銘 與 「 小黑 」 、 其餘 該 集團 不詳 姓名 成年人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 恐嚇 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 起意 ， 先 由 該 集團 某 成員 於 如 附表 各 編號 「 犯罪 時間 」 欄 所 示 之 時間 撥打 電話 至 馬來西亞 給 附表 各 編號 「 被害人 」 欄 所 示 之 馬來西亞籍 民眾 ， 恫稱 ： 「 你 的 孩子 被 綁架 了 」 、 「 你 的 女兒 被 綁架 了 」 或 「 你 的 孫子 被 綁架 了 」 等語 ， 並 播放 幼兒 重複 哭喊 「 爸爸 來 救 我 」 之 聲音 以資 取信 ， 聲稱 有 兄弟 跑路 至 臺灣 需要 費用 ， 要求 被害人 給付 款項 以便 放 人 ， 致 各 該 被害人 心生畏懼 ， 同意 付款 ， 該 集團 成員 旋 依 白閎銘 所 提供 如 附表 各 編號 「 領款人 」 欄 所 示 林泰宏 、 游順清 、 林英順 、 程文金 、 韓成德 之 英文 姓名 ， 指示 各 該 被害人 以 「 西聯 匯款 」 方式 ， 分別 於 附表 各 編號 「 匯款 時間 」 匯出 該 集團 成員 所 要求 如 附表 各 編號 「 恐嚇 款項 」 欄 所 示 之 款項 ， 並 將 提款 控制碼 告知 該 集團 成員 ， 「 小黑 」 旋 通知 白閎銘 取款 ， 白閎銘 即 分別 安排 林泰宏 、 游順清 、 林英順 、 程文金 、 韓成德 於 附表 各 編號 所 示 之 「 領款 時間 」 至 附表 所 示 之 金融 機構 ， 依 白閎銘 所 告知 提領 金錢 之 詳細 資料 及 控制碼 ， 提領 各 該 被害人 所 匯入 之 款項 ， 白閎銘 於 取得 各 該 車手 交付 之 匯款 後 ， 即 扣除 10％ 作為 其 本身 與 游順清 、 林英順 、 程文金 、 韓成德 、 林泰宏 之 報酬 ， 餘款 則 與 「 小黑 」 連繫 後 ， 匯 至 「 小黑 」 指示 之 不同 帳戶 ， 白閎銘 另 各 次 給付 新台幣 （ 下 同 ） 500 元 至 1,000 元 不等 之 報酬 予 林泰宏 。
臺灣桃園地方法院 102年度壢簡字第480號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 另 補充 如下 ： ㈠ 犯罪事實欄 ： 無 。 ㈡ 證據欄 ： 補充 被告 陳瓊英 與 被害人 億客城 股份 有限公司 （ 下稱 億客城 公司 ） 之 和解 筆錄 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第1121號
犯罪事實：
一 、 顧帥文明知 詐欺 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 遭 訴追 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 活儲 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 任意 提供予 與 己 無 特殊 情誼 之 他人 使用 ， 或 經 不詳 年籍 姓名 之 人 無故 蒐集 甚或 收購 ， 顯 有 提供 他人 做為 實施 詐欺 取財 等 財產 犯罪 用途 之 高度 可能 ， 卻 仍 不顧 第三 人 可能 遭受 侵害 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 持有 其 上開 帳戶 資料 後 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 詐欺 財產 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 10月 29日 中午 12時 許 ， 在 桃園 火車站 前 ， 將 其 開立 之 臺灣 土地 銀行 八德 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 八德 大湳 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 （ 起訴書 誤植 為 存摺 影本 ） 及 提款卡 ， 交予 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 全哥 」 之 成年 男子 所 指派 之 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 繼 於 翌 （ 30 ） 日 上午 某時 ， 透過 電話 將 上開 2 帳戶 之 密碼 告知 予 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 全 哥 」 之 成年 男子 ， 以 容任 該 人 將 之 作為 詐欺 取財 收受 款項 之 工具 ， 嗣 該 人 陸續 取得 上開 2 帳戶 資料 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 同 年 月 29日 起 至 同 年 月 30日 止 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 分別 匯款 至 被告 上開 2 帳戶 後 ， 旋為 詐騙 成員 提領 一 空 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 發覺 受騙 並 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第1969號
犯罪事實：
一 、 蔡皓宇 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 在 其 位於 彰化縣 北斗鎮 重慶里 三永巷 12號 住處 ， 以 電腦 連結 網際網路 進入 「 露天 拍賣 網 」 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 100年 3月 31日 前 1 週 內 某 日 ， 使用 「 zx 7277 」 帳號 ， 佯 在 該 拍賣 網站 上 刊登 拍賣 國際牌 32 吋 液晶 電視 （ 商品 代號 ： 00000000000000 ） 1 臺 之 訊息 ， 致 王國華 於 100年 3月 31日 晚間 8時 許 見 該 拍賣 訊息 後 ， 陷於 錯誤 而 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 結標 購買 上開 商品 ， 並 於 同 日 下午 8時 42分 許 至 臺北市 ○○○路 合作金庫 銀行 自動櫃員機 轉帳 4,000 元 至 蔡皓宇 所 申設 之 第一 商業 銀行 北斗 分行 帳戶 （ 帳號 為 000 - 00000000000 號 ） 內 ， 嗣 王國華 匯款 後 ， 蔡皓宇 竟 遲 未 將 上開 商品 寄交 ， 且 拒 不 接聽 電話 ， 王國華 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 於 同年 3月 底 某 日 ， 使用 「 qood 1314 」 帳號 ， 佯 在 上開 拍賣 網站 上 刊登 拍賣 SONY 廠牌 相機 及 筆記型 電腦 之 訊息 ， 致 曾幃屏 、 王德強 、 洪文娟 陷於 錯誤 而 分別 於 下列 時日 交付 財物 ： ⒈ 曾幃屏 於 100年 4月 13日 下午 4時 許 見 該 拍賣 訊息 後 ， 陷於 錯誤 而 結標 購買 相機 ， 並 隨即 至 高雄市 三民區 ○○○路 258號 大昌 郵局 無摺 存款 1,855 元 至 不 知情 之 劉美妙 （ 為 蔡皓宇 之 母親 ） 名下 由 蔡皓宇 使用 之 中華郵政 股份 有限公司 北斗 郵局 帳戶 （ 局號 為 0000000 ， 帳號 為 0000000 號 ） 內 ， 嗣 曾幃屏 匯款 後 ， 蔡皓宇 未 將 上開 相機 寄交 ， 曾幃屏 察覺 有異 始知 受騙 。 ⒉ 王德強 於 100年 4月 13日 見 該 拍賣 訊息 後 ， 陷於 錯誤 而 結標 購買 上開 相機 ， 並 於 翌日 （ 14日 ） 中午 12時 15分 許 至 輔仁 大學 法園 郵局 自動櫃員機 轉帳 4,435 元 至 劉美妙 上開 帳戶 內 ， 嗣 王德強 匯款 後 ， 蔡皓宇 未 將 上開 相機 寄交 ， 王德強 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。 ⒊ 洪文娟 於 100年 4月 15日 下午 6時 許 見 該 拍賣 訊息 後 ， 陷於 錯誤 而 結標 購買 上開 筆記型 電腦 ， 並 於 同 日 下午 6時 21分 許 以 網路 自動櫃員機 轉帳 5,980 元 至 劉美妙 前揭 郵局 帳戶 內 ， 嗣 洪文娟 轉帳 後 ， 蔡皓宇 未 將 上開 筆記型 電腦 寄交 ， 洪文娟 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 109年度訴緝字第22號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 自 民國 106年 11月 間 ， 加入 由 王景生 （ 所 涉犯 違反 組織 犯罪 條例 及 加重 詐欺罪 部分 ， 經 本院 另行 通緝 中 ） 及 其他 真實 姓名 不詳 之 成年 男子 在 內 所 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ， 受 王景生 指揮 ， 擔任 提領 詐欺 所得 款項 之 車手 工作 及 招募 林凡宇 （ 所 涉犯 違反 組織 犯罪 條例 及 加重 詐欺罪 部分 ， 業 經 本院 另 案 判決 確定 ） 加入 本案 詐欺 集團 ， 並 就 其 所 領取 詐欺 所得 款項 按 成數 作為 報酬 ， 以 行動電話 做為 聯絡 工具 ， 利用 行動電話 作為 聯繫 管道 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 詐騙 甲○○ 部分 ： 丙○○ 與 王景生 、 黃煒翔 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 3 人 以上 冒用 政府 機關 或 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 成年 詐欺 集團 成員 於 106年 11月 20日 中午 12時 許 起 ， 撥打 電話 給 甲○○ ， 佯稱 係 「 中華 電信 股份 有限公司 客服 人員 」 ， 稱 因 其 名下 登記 電話 門號 欠繳 電話費 云云 後 ， 將 電話 專接給 另 名 自稱 係 「 165 專線 陳志成 科長 」 之 詐欺 集團 成員 ， 佯稱 此 事 肇因於 私人 銀行 才 會 發生 ， 需 其 將 款項 領出 並 存入 彰化 銀行 之 特別 帳號 以 確保 安全 云云 ， 致 使 甲○○ 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 下午 1時 20分 許 ， 依照 指示 前往 嘉義市 ○區 ○○路 000號元 大 商業 銀行 領出 新臺幣 （ 下 同 ） 260萬 元 後 ， 返 家 撥打 電話 告知 該 詐欺 集團 成員 已 領款 完成 ， 該 詐欺 集團 成員 便 聯繫 王景生 ， 嗣 王景生 即 指揮 黃煒翔 、 丙○○一同 前往 取款 ， 並 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 搭載 黃煒翔 及 丙○○ ， 於 同 日 下午 2時 12分 許 ， 抵達 嘉義市 ○區 ○ 村里 ○○○00號 甲○○居處 附近 ， 丙○○ 負責 注意 周 遭 動態 ， 黃煒翔 則 利用 王景生 、 丙○○ 提供 之 帽子 1 個 、 水藍色 上衣 1 件 、 紫色 T恤 1 件 、 黑色 公事包 1 個 及 黑框 眼鏡 1 支 等 相關 衣物 換裝 後 ， 以 Hugiga 智慧型 行動電話 （ 搭配 門號 0000000000 號 ， IMEI 序號 為 000000000000000 號 ） 與 王景生 、 丙○○ 聯絡 ， 持 其 在 便利商店 列印 如 附表 編號 1-1 所 示 偽造 「 台灣 台北 地方 法院 公證處 印 」 印文 1 枚 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 公證 申請書 」 及 附表 編號 1-2 所 示 偽造 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 刑事 傳票 」 公文書 各 1 紙 後 ， 前往 該 地 與 甲○○ 見面 ， 佯裝 為 「 傳送員 」 ， 當場 提出 前揭 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 公證 申請書 」 及 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 刑事 傳票 」 公文書 各 1 紙 給 甲○○ 並 收取 全 額 款項 ， 佯稱 會 將 款項 拿去 車 上用 攝影機 錄影 存證 再 以 封條 封緘 後 ， 即 返回 交還 現金 與 甲○○ 云云 ， 同時 交付 上開 偽造 之 公文書 2 紙 與 甲○○ 充作 收據 後 ， 隨即 攜 前開 款項 返回 王景生 所 駕駛 上揭 車輛 後 離去 。 於 回程 途中 ， 王景生 即將 丙○○ 所 交付 其中 之 187萬 元 上交 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 其餘 款項 則 由 王景生 、 黃煒翔 、 丙○○ 朋分 ， 黃煒翔 分得 26萬 元 、 丙○○ 分得 10萬 元 ， 其餘 37萬 元 均 歸 王景生 。 ㈡ 詐騙 乙○○ 部分 ： 丙○○ 與 王景生 、 林凡宇 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 3 人 以上 冒用 政府 機關 或 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 成年 詐欺 集團 成員 於 106年 12月 6日 上午 10時 30分 許 起 ， 撥打 電話 給 乙○○ ， 對 乙○○ 佯稱 其 在 臺北 遭 人 冒名 申辦 之 電信 門號 欠繳 電話費 約 2萬6千 元 ， 已 遭 法院 列為 被告 ， 如 不 配合 指示 處理 ， 將 凍結 其 全部 之 金融 帳戶 云云 ， 致 使 乙○○ 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 前往 位於 嘉義市 ○區 ○○路 000號 之 彰化 商業 銀行 嘉義 分行 ， 將 其 個人 帳戶 內 存款 235萬 元 領出 ， 及 依 詐騙 集團 成員 指示 告 以 已 領款 後 ， 該 詐騙 集團 成員 便 聯繫 王景生 ， 由 王景生 指揮 丙○○ 、 林凡宇 負責 本件 取款 ， 於 同 日 下午 由 丙○○ 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小 客貨車 搭載 林凡宇 ， 並 提供 Hugiga 智慧型 行動電話 （ 搭配 門號 0000000000 號 ， IMEI 序號 為 000000000000000 號 ） 1 支 與 林凡宇 做為 聯絡 使用 及 水藍色 上衣 1 件 、 帽子 1 個 、 黑色 公事包 1 個 供 其 換裝 ， 先 至 乙○○ 住家 附件 之 便利商店 ， 由 林凡宇 下車 依照 指示 列印 如 附表 編號 2-1 所 示 偽造 「 台灣 台北 地方 法院 公證處 印 」 印文 1 枚 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 公證 申請書 」 及 附表 編號 2-2 所 示 偽造 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 刑事 傳票 」 等 公文書 各 1 紙 後 ， 丙○○ 再 將 林凡宇 載 至 臺灣 鐵路 管理局 嘉義 火車站 ， 由 林凡宇 自行 搭乘 計程車 前往 嘉義市 西區 新民路 與 南京路 交岔 路口 ， 命 不 知情 之 計程車 司機 李政諺 稍作 停留 ， 並 下車 前往 指定 地點 與 乙○○ 見面 ， 於 同 日 下午 2時 53分 許 ， 林凡宇 見 乙○○ 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 出現 在 約定 地點 後 即 上車 ， 自稱 係 法院 執行官 ， 當場 提出 前揭 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 刑事 傳票 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 公證 申請書 」 公文書 各 1 紙 給 乙○○ 及 點收 前揭 全 額 款項 後 ， 佯稱 需 執行 公務 云云 ， 即 離開 現場 ， 再 攜 前揭 款項 返回 計程車 ， 前往 嘉義縣 中埔 交流道 與 丙○○ 碰面 後 ， 改搭 乘 丙○○ 駕駛 之前開 自用 小客貨車 離去 。 嗣 丙○○ 依 王景生 指示 將 其中 169萬 元 上 交給 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 其餘 款項 由 王景生 、 丙○○ 、 林凡宇 朋分 ， 丙○○ 分得 14萬 元 、 林凡宇 分得 15萬 元 ， 其餘 37萬 元 均 歸 王景生 。
臺灣高雄地方法院 107年度訴字第279號
犯罪事實：
一 、 緣 郭奕宏 於 民國 106年 4月 間 加入 以 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 五甲 黑桃 」 之 成年 男子 為首 之 不詳 成年 詐欺 集團 後 ， 再 招募 龔少宇 加入 該 詐欺 集團 擔任 俗稱 「 車手 」 之 提款 工作 ， 並 推 由 郭奕宏 負責 向 「 五甲 黑桃 」 領取 金融 機構 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 交予 擔任 車手 之 龔少宇 領款 詐欺 所得 款項 後 交回 該 詐欺 集團 ， 郭奕宏 、 龔少宇 即 與 「 五甲 黑桃 」 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 郭奕宏 於 106年 4月 15日 14時 許 、 同 年 月 19日 15時 30分 許 ， 在 高雄市 林園區 林園北路 「 台灣 網咖 」 後方 停車場 ， 將 包含 楊氏凱 申辦 之 中華郵政 公司 帳號 00000000000000000 帳戶 （ 下稱 楊氏凱 郵局 帳戶 ） 提款卡在 內 之 不詳 人頭 帳戶 提款卡 交予 龔少宇 並 告 以 密碼 ， 由 郭奕宏 伺機 指示 龔少宇 提款 ； 另 推 由 不詳 詐欺 集團 成員 於 同年 5月 2日 18時 49分 許 ， 假冒 「 EZ 訂 」 APP 軟體 客服 人員 、 銀行 行員 先後 撥打 電話 給 田瑋傑 ， 佯稱 網路 購 票 作業 疏失 將 重覆 扣款 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 解除 云云 ， 致 田瑋傑 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 乃 陸續 於 附表 一 所 列 時 、 地 ， 將 如 附表 一 所 列 金額 之 款項 匯款 至 附表 一 所 列 ， 包含 楊氏凱 郵局 帳戶 在 內 之 人頭 帳戶 內 ， 而 交付 財物 予 該 詐欺 集團 。 俟 郭奕宏 接獲 該 詐欺 集團 成員 之 通知 後 ， 旋 指示 龔少宇 持 楊氏凱 郵局 帳戶 提款卡 提領 款項 ， 龔少宇 隨即 於 同 日 20時 17分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 ， 前往 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 合作金庫 商業 銀行 林園 分行 ， 持 楊氏凱 郵局 帳戶 提款 卡在 該 行 自動櫃員機 ， 陸續 提領 田瑋傑 上開 匯入 楊氏凱 郵局 帳戶 內 之 款項 各 新臺幣 （ 下 同 ） 20000 元 、 15000 元 、 1000 元 、 1000 元 ， 共計 37000 元 得手 後 ， 於 同 日 22時 許 持 往 上址 「 台灣 網咖 」 後方 之 停車場 交予 郭奕宏 ， 郭奕宏 則 將 報酬 1000 元 當場 交予 龔少宇 ， 其餘 36000 元 款項 則 由 郭奕宏 交回 該 詐欺 集團 ， 郭奕宏 則 分得 其中 2000 元 （ 下稱 事實 一 ， 即 起訴書 犯罪 事實 一之 ㈠ ） 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第1734號
犯罪事實：
一 、 林佳頤 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 均 可 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 可 預見 將 自己 申請 開立 之 銀行 帳戶 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 復 一般 正常 交易 ， 多 使用 自身 帳戶 收取 款項 ， 以 降低 轉手 風險 並 杜 爭議 ， 殆無 使用 他人 帳戶 收取 匯款 後 再 由 提供 帳戶 之 人 提領 款項 另 以 他法 為 交付 之 必要 ， 若 有 人 先 借用 帳戶 ， 再 依 指示 提領 款項 交付 ， 可能 為 替 詐欺 之 人 收取 提領 詐欺 等 犯罪 贓款 之 行為 （ 即 俗稱 之 「 車手 」 ） ， 竟 於 民國 108年 12月 17日 起 ， 透過 通訊 軟體 LINE 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張怡萱 」 、 「 林佑儒 Ru 」 之 人 聯繫 ， 詢問 求職 內容 等 訊息 ， 並 分別 於 108年 12月 23 、 25 、 26日 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 屏東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 彰化 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 帳戶 ） 及 中國信託 屏東 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 帳號 告知 「 賴國偉 」 供作 轉帳 匯款 之 用 後 ， 竟 基於 縱 所 提領 款項 之 目的 係 在 取得 「 張怡萱 」 、 「 林佑儒 Ru 」 及 「 賴國偉 」 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 詐欺 取財 所得 贓款 此 結果 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 與 「 張怡萱 」 、 「 林佑儒 Ru 」 及 「 賴國偉 」 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 該 詐騙 集團 成員 於 108年 12月 24日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 予 聶繼 ， 佯裝 為 聶繼之 弟妹 ， 表示 要 借 錢 周轉 云云 ， 致 聶繼 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 ， 於 108年 12月 26日 上午 10時 25分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 45萬 元 至 林佳頤 前揭 臺銀 帳戶 內 。 ㈡ 該 詐騙 集團 成員 於 108年 12月 20日 起 ， 陸續 使用 通訊 軟體 LINE 與 吳沅庭 聯繫 ， 佯裝 為 友人 吳珮君 ， 表示 要 借 錢 云云 ， 致 吳沅庭 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 ， 於 108年 12月 26日 中午 12時 8分 許 ， 分別 匯款 35萬 元 、 45萬 元 至 林佳頤 前揭 中信 帳戶 及 彰銀 帳戶 內 。 林佳頤 於 108年 12月 26日 接獲 「 賴國偉 」 通知 後 ， 旋持 其 上開 帳戶 之 提款卡 ， 於 同 日 上午 11時 55分 許 ， 至 屏東縣 屏東市 逢甲路 臺灣 銀行 臨櫃 提領 上開 臺銀 帳戶 內 之 詐欺 所得 31萬 元 ， 又 於 同 日 中午 12時 34 、 37分 許 ， 至 上開 臺灣 銀行 之 自動櫃員機 ， 分別 提領 上開 臺銀 帳戶 內 之 詐欺 所得 款項 5萬 元 、 9萬 元 ， 該 臺銀 帳戶 共 提領 45萬 元 。 林佳頤 依 「 賴國偉 」 指示 ， 於 同 日 下午 1時 6分 許 ， 在 屏東縣 屏東市 太平洋 百貨 星巴克 前 ， 將 上開 45萬 元 現金 轉交 「 賴國偉 」 指定 之 人 。 林佳頤 復 依 「 賴國偉 」 指示 ， 於 同 日 下午 1時 40分 許 ， 至 屏東縣 屏東市 彰化 銀行 臨櫃 提領 上開 彰銀 帳戶 內 之 詐欺 所得 31萬 元 ， 復 於 同 日 下午 1時 51 至 58分 許 ， 以 該 處 之 自動櫃員機 ， 分別 提領 上開 彰銀 帳戶 內 之 詐欺 所得 款項 3萬 元 （ 共 4 次 ） 、 2萬 元 ， 合計 14萬 元 ， 該 彰銀 帳戶 共 提領 45萬 元 。 林佳頤 又 依 「 賴國偉 」 指示 ， 於 同 日 下午 2時 9分 許 ， 至 屏東縣 屏東市 自由路 中國信託 商業 銀行 ， 臨櫃 提領 上開 中信 帳戶 內 之 詐欺 所得 25萬 元 ， 又 於 同 日 下午 2時 18分 許 ， 至 屏東縣 屏東市 自由路 奧斯卡 寵物店 旁 統一 超商 之 自動櫃員機 ， 提領 上開 中信 帳戶 內 之 詐欺 所得 款項 10萬 元 ， 該 中信 帳戶 共 提領 35萬 元 。 林佳頤 依 「 賴國偉 」 指示 ， 於 同 日 下午 2時 26分 許 ， 在 屏東縣 屏東市 太平洋 百貨 星巴克 前 ， 將 上開 80萬 元 現金 轉交 「 賴國偉 」 指定 之 人 。 嗣 因 聶繼 、 吳沅庭 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第1222號
犯罪事實：
一 、 黃俊傑 明知 無 販售 演唱會 門票 之 真意 ， 僅 因 缺 錢 周轉 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第2390號
犯罪事實：
一 、 緣丁德凱 前 於 民國 107年 4月 30日 上午 4時 30分 許 前 某時 ， 曾 在 不詳 地點 ， 以 「 邱銘豪 」 之 使用 者 名稱 登入 通訊 軟體 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） ， 並 發表 文章 表示 要 銷售 其 所有 之 老佛爺 上衣 1 件 。 俟 於 107年 4月 30日 上午 4時 30分 許 ， 適有 賴昭榮 因 閱覽 前開 文章 而 向 暱稱 「 邱銘豪 」 之 丁德凱 表示 有意 購買 上開 老佛爺 上衣 ， 詎 丁德凱 明知 其 本身 並 無 交易 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 不詳 處所 ， 向 賴昭榮 佯稱 要 以 上開 老 佛爺 上衣 ， 交換 賴昭榮 所有 之 上衣 （ 價值 新臺幣 【 下 同 】 3千 元 ） ， 並 表示 上開 老 佛爺 上衣 價值 約 5 、 6千 元 ， 賴昭榮 提供 之 上衣 要 再 加上 3千 元 ， 始 與 上開 老 佛爺 上衣 價值 相等 ， 作為 交換 上開 老佛爺 上衣 之 對價 。 嗣 於 同年 5月 4日 下午 2時 57分 許 前 某時 起 ， 又 陸續 向 賴昭榮 表示 ： 若 收到 貨 覺得 有 問題 ， 一律 可以 退貨 ， 且 會 將 前開 老佛爺 上衣 、 吊牌 、 包裝 完成 後 之 手提袋 拍照 傳送 與 賴昭榮 等語 ， 復 於 實際 上 未 將 前開 老佛爺 上衣 寄送 與 賴昭榮 之 情況 下 ， 將 有 老 佛爺 圖樣 之 上衣 照片 、 FENDI 吊牌 照片 、 包裝 過程 照片 及 收據 照片 等 傳送 與 賴昭榮 ， 並 向 賴昭榮 偽稱 已 寄出 前開 老佛爺 上衣 云云 ， 以 此 方式 行使 詐術 ， 致 賴昭榮 雖 因 對 前開 照片 所 示 之 包裝 外觀 有異 而 對 丁德凱 提供 交換 之 上衣 價值 起疑 ， 仍 陷於 錯誤 ， 誤認 丁德凱 確 有 交易 之 真意 且 已 將 上開 老佛爺 上衣 寄出 ， 故 於 同 日 晚間 10時 39分 許 ， 在 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 7-11 便利商店 ， 以 宅配 方式 將 其 所有 上衣 1 件 寄送 與 丁德凱 。 嗣 因 丁德凱 藉詞 賴昭榮 僅 寄送 上衣 ， 未 寄送 現金 3千 元 ， 故 將 取回 前開 老佛爺 上衣 ， 並 指摘 賴昭榮 涉及 詐騙 云云 ， 又 不 提供 其 銀行 帳號 以 供 賴昭榮 補行 匯付 3千 元 款項 ， 復 即 斷絕 與 賴昭榮 聯繫 ， 亦 不 返還 賴昭榮 寄送 之 上衣 ， 賴昭榮 方知 受騙 並 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第4563號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 、 張晨辰 （ 另行 通緝 ） 明知 一般人 無故 取得 與 己 無 特殊 情誼 之 他人 金融 帳戶 、 行動電話 SIM卡 使用 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 向 他人 蒐集 金融 帳戶 、 SIM卡 使用 者 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 自己 或 提供 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 分別 為 如下 行為 ： 乙○○ 於 民國 105年 9月 間 某時 ， 將 其 甫 申請 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 不詳 方式 、 代價 、 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 詐騙 集團 成員 。 張晨辰 則 於 105年 9月 7日 至 26日 間 某時 ， 將 其 於 105年 9月 7日 申辦 之 中華 電信 公司 門號 0000 - 000000 號 行動電話 SIM卡 ， 以 不詳 方式 、 代價 ， 交付 予 某 不詳 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 105年 9月 27日 某時 ， 以 張晨辰 為 申登人 之 0000 - 000000 號 行動電話 聯繫 甲○○ ， 佯稱 ： 為 伊 朋友 ， 急需 調度 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 ， 於 105年 10月 1日 即可 還款 云云 ， 致 甲○○ 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 於 105年 9月 29日 12時 30分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 新北市 林口區 農會 南勢 辦事處 ， 臨櫃 匯款 12萬 元 至 乙○○ 所有 之 上開 玉山 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 102年度審易字第1446號
犯罪事實：
一 、 鍾志泙 前 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 100年度 簡字 第71 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 100年 8月 29日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 於 101年 9月 24日 18時 16分 許 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 00號 之 統一 超商 內 ， 向 從事 汽車 資源 回收業 之 曾○權 佯稱 ： 伊 所有 車牌 號碼 0000 - 00 自用 小客車 將 辦理 報廢 云云 ， 致 使 曾○權 因而 陷於 錯誤 ， 並 向 鍾志泙 要求 回收 購買 該 報廢 舊 車 ， 雙方 簽訂 報 廢 車 讓渡書 後 ， 曾○權 即 交付 新臺幣 11,000 元 予 鍾志泙 ， 鍾志泙 復 向 曾○權 佯稱 ： 伊尚 需要 使用 該 車 ， 故 於 兩 天 後 再 交付 予 曾○權 回收 云云 。 然 待 2 日 後 （ 即 同 月 26日 ） ， 曾○權 欲 聯絡 鍾志泙 交付 上開 車輛 時 ， 鍾志泙 藉 詞 推託 而 遲遲 未 交付 ， 經 曾○權 反覆 催促 ， 鍾志泙 進而 避 不聯繫 ， 曾○權 故而 自行 連結 至 汽機車 之 報廢 回收 系統 查詢 ， 方知 鍾志泙 又 將 該 車 另 售予 鴻運 聯邦 企業 有限公司 報廢 ， 始 知 受騙 ， 而 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 109年度訴字第432號
犯罪事實：
一 、 廖志清 自 民國 108年 6月 2日 起 ， 加入 林岳禾 、 鄭子安 、 劉冠甫 、 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 泰國 代購 」 、 「 藍波 」 、 「 行雲流水 」 、 「 芭樂 」 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 角色 ， 負責 提領 詐欺 所得 款項 之 工作 。 廖志清 與 林岳禾 、 鄭子安 、 劉冠甫 、 「 泰國 代購 」 、 「 藍波 」 、 「 行雲 流水 」 、 「 芭樂 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 於 108年 6月 17日 下午 5時 許 ， 撥打 電話 予 林聖傑 ， 自稱 係 購物 平台 、 郵局 客服 人員 ， 並 佯稱 ： 因 工作 人員 疏失 ， 致 其 帳戶 遭 扣款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 扣款 云云 ， 致 林聖傑 陷於 錯誤 ， 於 108年 6月 19日 下午 5時 19分 許 、 5時 21分 許 、 5時 48分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 、 5萬 元 、 2萬9,985 元 至 張佳螢 所有 之 臺灣 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ， 於 108年 6月 19日 下午 5時 27分 許 、 5時 30分 許 、 5時 51分 許 、 6月 20日 凌晨 0時 4分 許 、 0時 6分 許 、 0時 23分 許 ， 匯款 5萬 元 、 5萬 元 、 2萬9,985 元 、 5萬 元 、 4萬5,000 元 、 2萬9,985 元 至 張佳螢 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ， 復 由 廖志清 依 「 泰國 代購 」 以 通訊 軟體 WeChat （ 下稱 微信 ） 指示 ， 於 108年 6月 19日 下午 5時 33分 許 、 5時 34分 許 、 5時 35分 許 ， 至 設置 於 苗栗縣 ○○鎮 ○○街 00號 中華郵政 苑裡 郵局 之 自動櫃員機 ； 於 5時 38分 許 、 5時 39分 許 ， 至 設置 於 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 00○0號 統一 超商 新 和 苑 門市 之 自動櫃員機 ； 於 5時 54分 許 ， 至 設置 於 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 00號 苑裡鎮 農會 之 自動櫃員機 ； 於 6時 19分 許 、 6時 21分 許 ， 至 設置 於 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 00號 統一 超商 新苑 門市 之 自動櫃員機 ， 持 上開 臺灣 銀行 帳戶 、 中華郵政 帳戶 金融卡 ， 提領 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 1萬 元 、 2萬 元 、 9,000 元 （ 跨行 提款 扣除 手續費 5 元 ） ， 再 於 不詳 地點 ， 將 所 提領 之 款項 交付 與 林岳禾 。 嗣 因 林聖傑 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 經 警 調閱 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度審易字第160號
犯罪事實：
一 、 關趙娟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 各 基於 詐欺 取財 犯意 ， 於 附表 編號 1 至 5 所 示 時間 分別 向 其 先前 所 任職 「 萬友 人力 仲介 有限公司 」 同事 陳淑惠 以 同 表 「 施詐 方式 及 詐術 內容 」 欄 所 示 方式 施以 詐術 ， 致 陳淑惠 誤信 該 等 投資案 確 屬 存在 且 關 趙娟 有 投資 真意 而 陷於 錯誤 ， 乃 於 如 該 表 所 示 時間 以 臨櫃 無 摺 存款 方式 匯款 至 關 趙娟 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 左營 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 內 （ 匯款 日期 及 金額 詳 如同 表 所 示 ， 共計 新臺幣 〈 下 同 〉 61萬3,500 元 ） 。 嗣 因 關 趙娟 始終 未 能 提出 收取 該 等 款項 之 單據 文件 ， 復 未 能 說明 相關 投資案 所在 位址 ， 陳淑惠 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6102號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第一 段 第13 至 14 行 「 相約 援交 」 之 記載 ， 應 更正為 「 相約 見面 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。