Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2704號
犯罪事實：
一 、 陳宥翔 已 預見 將 自己 所 申辦 之 行動電話 門號 SIM卡 交予 不明 人士 使用 ， 可 任憑 對方 作為 人頭 手機 之 詐欺 工具 ， 幫助 詐欺 犯罪 ， 於 民國 106年 4月 14日 至 106年 5月 4日 期間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 人 使用 該 行動電話 門號 。 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 以 該 門號 撥打 電話 予 陳凱婷 ， 以 每 帳戶 每 六 天 新臺幣 ( 下 同 ) 1500 元 之 代價 ， 向 其 租用 銀行 帳戶 ， 陳凱婷 因而 於 106年 5月 5日 14時 許 ， 在 高鐵 桃園站 北門 出口 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 租借 並 交付予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 供 其 使用 。 嗣 前開 詐欺 集團 成員 ， 取得 陳凱婷 所 交付 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所有 詐欺 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 5月 8日 20時 48分 許 ， 假冒 中國信託 銀行 之 客服 人員 ， 撥打 電話 予 康得恩 ， 佯稱 康得恩 信用卡 遭 盜刷 ， 需 其 至 自動櫃員機 按照 指示 操作 ， 致 康得恩 陷於 錯誤 ， 按 詐欺 集團 成員 指示 ， 以 操作 提款機 或 存款機 之 方式 ， 將 2萬9987 元 、 2萬9985 元 、 2萬9985 元 匯入 或 存入 陳凱婷 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 經 康得恩 查覺 有異 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第1198號
犯罪事實：
一 、 黃健連 可 預見 將 自己 或 他人 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 仍 基於 容任 他人 利用 其 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 使用 工具 ， 亦 並 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 106年 7月 24日 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 交貨便 方式 ， 寄 至 統一 超商 茂源 門市 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 名為 「 陳仕杰 」 之 人 。 嗣 「 陳仕杰 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 ） 取得 上開 金融 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ： ㈠ 於 106年 7月 29日 晚間 6時 51分 許 ， 偽稱為 東南 旅遊社 客服 人員 ， 撥打 電話 向 鲍欣 佯稱 其 於 網路 上 購買 機票 ， 因 內部 人員 作業 疏失 誤設 為 多 筆 訂單 ， 導致 重複 扣款 ， 需 取消 設定 云云 ， 嗣 再 偽稱為 中國信託 銀行 客服 人員 ， 訛稱 需 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 ， 致 鲍欣 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 晚間 7時 54分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 至 被告 之 上開 帳戶 內 ， 並 旋為 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 ㈡ 於 106年 7月 29日 晚間 6時 53分 許 ， 偽稱為 「 OPENLADY 」 購物 網站 客服 人員 ， 撥打 電話 向 佟翊寧 佯稱 其 胞姐 於 網路 購物 時 ， 因 作業 疏失 誤設為 12 筆 訂單 ， 需 取消 訂單 云云 ， 嗣 再 偽稱 係 華南 銀行 客服 人員 ， 訛稱 需 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 ， 致 佟翊寧 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 晚間 7時 52分 許 ， 匯款 1萬7,000 元 至 被告 之 上開 帳戶 內 ， 並 旋 為 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣基隆地方法院 104年度易字第352號
犯罪事實：
一 、 緣 黃美雲 與 劉聰明 係 同財 共居 之 夫妻 關係 ， 渠 二 人 明知 其 家庭 收入 無 多 ， 經濟 狀況 不佳 ， 而 無 支付 能力 ， 然 因 需 款 應用 ， 乃 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 99年 間 至 100年 間 許 ， 由 劉聰明 先 自任 民間 互助會 之 會首 ， 並 以 劉聰明 綽號 「 鐵俥 」 為 名義 ， 在 基隆市 ○○街 00○0號 住處 ， 先後 招募 籌組 如 附表 一 所 示 A 、 B 、 C 、 D 會 之 4 個 民間 互助會 （ 俗稱 合會 ， 以下 分別 簡稱 A 、 B 、 C 、 D 會 ， 會期 、 會款 金額 、 會員 人數 、 開標 日期 、 時間 、 高標 、 低標 、 每 會 金額 及 止會 日期 ， 均 詳如 後 附表 一A 、 B 、 C 、 D 四 會 所 示 ） ， 並 約定 會金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 、 5千 元 、 3千 元 者 ， 會員 每 人 自願 繳交 2千5百 元 至 7千 元 不等 之 走路 工費用 予 會首 ， 會員 得標 時 ， 僅 需 由 會員 繳納 會款 金額 （ 以下 簡稱 會金 ） ， 會首 毋 需 繳納 任何 費用 ， 附表 一A 、 B 、 C 、 D4 個合會 均 固定 在 基隆市 ○○街 00○0號 渠等 二 人 住處 開標 ， 並 推 由 黃美雲 實際 參與 主持 開標 ， 再 由 黃美雲 或 劉聰明 向 上開 互助 會員 收取 上開 會金 。 詎 黃美雲 、 劉聰明 於 上開 互助會 有效 期間 ， 利用 各 會員 彼此 未 聯繫 之 情況 ， 且 渠等 二 人 財務 週轉 困難 、 金錢 調度 失靈 ， 以 會養會 方式 已 不足 應付 其 支出 ， 推 由 黃美雲 利用 合會 會員 間 彼此 不 熟識 ， 又 多 未 到場 參與 競 、 開標 及 自己 主持 開標 之 機會 ， 於 附表 一A 、 B 、 C 、 D4 個合會 有效 期間 進行 內 ， 與 劉聰明 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 各 個 合會 會期 之 不詳 時間 內 ， 先後 向 附表 一 A 、 B 、 C 、 D4 個合會 之 活會 會員 虛偽 陳報 當 次 之 開標 結果 ， 佯稱 該 期 合會 已 有 他人 得標 ， 惟 未 明確 告知 得標 者 之 姓名 ， 或 於 便條紙 上 書寫 高於 當期 投標 者 之 標金 （ 未 書寫 標會 者 之 姓名 或 代號 ， 致 無從 辨別 或 表示 係 某 一 會員 參與 標會 ， 而 不 具 文書 之 形式 ， 各 次 詳細 金額 不詳 ） 以 標得 當期 會款 ， 致 上開 不 知情 之 活會 會員 誤信 係 合法 競標 之 結果 而 陷於 錯誤 ， 並 先後 如數 給付 會款 予 黃美雲 、 劉聰明 夫妻 ， 因而 致 黃美雲 、 劉聰明 旋將 上開 收取 之 會款 挪為 私用 ， 致 生 損害 於 附表 一 A 、 B 、 C 、 D4 個合會 之 活會 會員 ， 因而 詐得 如 附表 二 編號 1 至 編號 4 「 詐得 金額 」 欄 所 示 之 合會 金 。 嗣 於 100年 9月 10日 當日 ， 在 基隆市 ○○街 00○0號 住處 ， 因 劉聰明 藉口 黃美雲 有事 南下 處理 私務 ， 由 劉聰明 親自 主持 該 次 開標 ， 並 由 在場 之 活會 會員 潘彥臻 （ 房東 ） 即 綽號 「 阿琴 」 、 洪良居 即 綽號 「 阿居 」 、 洪春芳 即 綽號 「 春風 」 等 三 人 得標 ， 劉聰明 並 收受 會員 繳交 之 合會 會金 ， 且 分別 將 得標 之 合會 會金 支付 得標 之 會員 潘彥臻 即 綽號 「 阿琴 」 、 洪良居 即 綽號 「 阿居 」 、 洪春芳 即 綽號 「 春風 」 ， 之後 ， 旋即 無 預警 宣告 停會 ， 上開 各 活會 會員 乃 發覺 各 會 活會 人數 與 剩餘 尚未 開標 之 會數 有所 出入 ， 而 察覺 有異 ， 且 上開 各 活會 會員 復 聽聞 其他 合會 之 會員 表示 此 會 已 遭 倒會 ， 遂 於 翌日 即 100年 9月 11日 要求 劉聰明 出面 處理 ， 並 經 劉聰明 復持 黃美雲 製作 之 互助會 帳簿 與 上開 各 活會 會員 逐一 核對 ， 並 確認 各 活會 會員 之 會款 總金額 後 ， 由 在場 之 活會 會員 潘彥臻 （ 房東 ） 、 活會 會員 張輝德 協助 書寫 完畢 ， 再 交由 劉聰明 親自 再 核對 無訛 ， 並 由 劉聰明 親於 該 計算會 費帳 資料 帳單 之 文書 上 親自 簽名 以 示 負責 ， 且 將 該 計算 會 費帳 資料帳 單親 自 交付 予 各 活會 會員 收執 ， 以為 憑據 供 日後 清償 之 用 ， 之後 ， 劉聰明 夥同 黃美雲 共同 於 100年 9月 30日 簽立 互助會 死會 債務 讓渡書 ， 並 委請 真實 姓名 不詳 之 綽號 「 旺仔 」 之 成年 男子 ， 陸續 向 各 上開 合會 之 死會 會員 收取 會款 金額 ， 迨 於 數 日 後 ， 劉聰明 、 黃美雲 旋即 逃逸 無蹤 ， 經 上開 活會 會員 遍尋 無找 ， 聯絡 無著 ， 而 上開 互助 會活會 會員 始 知 受騙 ， 總計 詐得 會款 總計 詳 如 附表 二 編號 1 至 編號 4 所 示 之 金額 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第2991號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 第10 行 「 於 99年 7月 30日 上午 某時 」 更正為 「 於 99年 7月 30日 上午 9 、 10時 許 」 ， 證據 並 所 犯 法條 一 第4 行 、 ㈡ 第4 、 8 、 9 行 有關 詐騙 集團 成員 所 持用 之 行動電話 門號 「 0000000000 」 均 更正為 「 0000000000 」 、 證據 並 所 犯 法條 一 ㈠ 第5 行 「 匯款 明細 資料 」 更正為 「 自動櫃員機 交易 明細表 2 紙 、 告訴人 蔡宗翔 第一 銀行 存摺 影本 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第1009號
犯罪事實：
一 、 黃毓軒 因 經濟 狀況 不佳 ， 於 民國 105年 4月 24日 起 ， 加入 綽號 「 菁仔 」 、 「 阿偉 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 約定 由 黃毓軒 負責 以 其 所有 門號 0000000000 號 行動電話 ， 透過 通訊 軟體 微信 接受 「 菁仔 」 之 指示 ， 再 由 「 阿偉 」 搭載 或 由 黃毓軒 自行 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 ， 至 金融 機構 或 便利 超商 內 ， 持 該 詐欺 集團 掌控 如 附表 一 編號 1 至 8 所 示 大陸 地區 中國 銀行 之 銀聯卡 （ 下稱 銀聯卡 ） 8 張 ， 以及 如 附表 四 編號 1 、 2 所 示 之 中華郵政 股份 有限公司 新社 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 南投 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 金融卡 各 1 張 ， 操作 自動櫃員機 提領 詐欺 款項 ， 再 將 領得 之 詐欺 款項 攜 至 「 菁仔 」 指定 之 地點 ， 交付給 詐欺 集團 其他 成員 ， 黃毓軒 即可 分得 所 提領 詐欺 款項 金額 之 3% （ 起訴書 誤載為 3成 ， 由 本院 逕予 更正 ， 詳 後述 ） 作為 報酬 。 黃毓軒 因而 與 「 菁仔 」 、 「 阿偉 」 及 該 詐欺 集團 其他 成員 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 105年度訴字第544號
犯罪事實：
一 、 羅正達 於 民國 103年 5月 間 ， 以 不詳 方式 認識 真實 身分 不詳 、 綽號 「 建中 」 男子 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 後 ， 竟 加入 「 建中 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 並 經 「 建中 」 指示 ， 於 103年 12月 6日 ， 與 真實 身分 不詳 之 男子 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ， 下稱 A 男 ） 共同 自 金門港 搭船 共同 前往 廈門 ， 復 由 真實 身分 不詳 、 綽號 「 成哥 」 男子 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 帶 至 中國 大陸 地區 福建省 廈 門市 ○○區 ○○○○里 000號 202室 租屋處 （ 下稱 上址 租屋處 ） ， 並 先 與 「 建中 」 、 「 成哥 」 、 「 A 男 」 、 及 上址 租屋 處 內 身分 不詳 之 男子 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ， 下稱 B男 ） 等 人 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 而 事先 同謀 ， 並 於 103年 12月 6日 至 104年 1月 7日 間 之 期間 內 ， 推 由 羅正達 依 B 男 指示 以 0000000000 號 之 門號 隨機 撥打 電話 予 我國 之 民眾 ， 向 不 特定 之 民眾 佯稱 ： 「 我 換 手機 號碼 了 」 、 「 你 記得 我 是 誰 嗎 」 云云 ， 冒充 為 其 親友 ， 並稱 有 急用 需 借款 ， 再 以 0000000000 號 之 門號 傳送 匯款 帳號 簡訊 予 不 特定 之 民眾 ， 嗣 張淑惠 於 103年 12月 18日 下午 2時 13分 許 、 朱月香 於 103年 12月 18日 中午 12時 27分 許 ， 分別 接獲 羅正達 所 傳送 之 匯款 簡訊 ， 惟 均 因 察覺 有異 並 未 匯款 。 嗣 羅正達 於 104年 1月 7日 在 上址 租屋處 ， 因 涉犯 詐欺 罪嫌 遭 大陸 地區 之 公安 逮捕 ， 經 大陸 地區 福建省 公安廳 刑偵總隊 函請 內政部 警政署 刑事 警察局 協助 偵辦 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 108年度訴字第156號
犯罪事實：
一 、 顧煒杰 、 李光富 、 王柏文 （ 經 臺灣 基隆 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 少 連 偵字 第8 號 為 不起訴 處分 ） 於 民國 107年 12月 中旬 某 日 ， 透過 網路 應徵 加入 某 詐騙 集團 ， 並 自 該 集團 取得 工作 手機 ， 預計 作為 日後 詐騙 使用 。 於 107年 12月 19日 晚間 ， 李光富 、 顧煒杰 、 王柏文 3 人 即 於 渠等 合租 、 位於 臺北市 ○○區 ○○街 000號 2樓之4 之 租屋處 ， 均 基於 成年人 與 少年犯 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 李光富 以 有 人 離開 該 詐騙 集團 ， 希望 少年 田○○ 加入 一起 做 車手 為由 ， 招募 少年 田○○ （ 92年 1月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 所 涉 部分 現 由 臺灣 新北 地方 法院 少年 法庭 審理 中 ） 加入 該 詐騙 集團 ， 同時 4 人 約定 若 日後 接到 詐騙 集團 上手 指派 工作 之 電話 ， 由 李光富 或 田○○ 負責 出面 向 被害人 拿 提款卡 後 ， 交由 顧煒杰 提款 ， 再 由 王柏文 將 贓款 轉交 予 上手 ， 而 為 行為 之 分擔 。 嗣 該 集團 所屬 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 等 人 ， 於 107年 12月 18日 撥打 電話 給 林梅 ， 先後 假冒 警察 、 檢察官 向 林梅 表示 其 涉及 洗錢 案件 ， 須 交付 郵局 提款卡 及 密碼 配合 調查 ， 否則 將 被 羈押 ， 並 於 同年 月 20日 下午 2時 許 ， 命 林梅 至 全家 便利商店 七堵 大興店 接收 該 詐騙 集團 所 傳真 ， 於 不詳 時 、 地 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 公文書 1 張 （ 其 上 有 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 公印文 、 「 檢察官 吳文正 」 印文 各 1 枚 ） ， 致 林梅 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 30分 許 ， 持 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 碇內 郵局 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 依 詐欺 之 人 指示 ， 至 基隆市 暖暖區 源遠路 268巷 東暖 新村 停車場 附近 等候 。 另 該 集團 之 上手 即 於 同 日 亦 撥打 電話 至 先前 交予 顧煒杰 、 李光富 、 王柏文 3 人 使用 之 工作 手機 ， 而 由 顧煒杰 接聽 ， 該 集團 之 上手 即 要求 顧煒杰 推派 人員 至 基隆 上址 與 林梅 碰面 拿 提款卡 ， 嗣 因 當日 李光富 尚 有 托育 人員 之 正職 工作 而 無法 前往 ， 顧煒杰 即 因 少年 田○○ 係 由 李光富 招募 ， 應 接替 李光富 之 工作 ， 而 改基 於 成年人 與 少年犯 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取財 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 ， 要求 少年 田○○ 持 工作 手機 前往 ， 少年 田○○ 乃 於 出發 前 ， 以 通訊 軟體 微信 向 李光富 告知 「 我 要 出發 了 」 等語 。 嗣 少年 田○○ 即持 該 工作 手機 搭乘 計程車 至 基隆 ， 並 依 指示 至 基隆市 ○○區 ○○路 000號 7-11 便利商店 ， 領取 該 詐騙 集團 所 傳真 ， 於 不詳 時 、 地 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 公文書 1 張 （ 其 上 有 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 公印文 、 「 檢察官 吳文正 」 印文 各 1 枚 ） 後 ， 持 該 假 公文書 至 基隆市 暖暖區 源遠路 268巷 東暖 新村 停車場 與 林梅 碰面 ， 並 冒用 公務員 名義 而 出示 該 假 公文書 向 林梅 行使 之 ， 林梅 即 交付 上開 提款卡 及 密碼 予 少年 田○○ 。 少年 田○○ 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 搭乘 計程車 回到 顧煒杰 等 人 上開 位於 臺北市 萬華區 東園街 之 租屋處 ， 將 上開 提款卡 及 密碼 交給 顧煒杰 ， 顧煒杰 再 依 該 集團 上手 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 持 林梅 之 提款卡 至 ATM 提領 合計 新臺幣 （ 下 同 ) 740,000 元 之 贓款 ， 並 依 指示 將 每 日 所 提領 之 金額 分別 放置 於 上手 所 指定 之 公共 廁所 馬桶 後方 、 資源 回收筒 內 等 地點 。 事 後 少年 田○○ 共 獲得 2,000 元 之 酬勞 ， 顧煒杰 則 共 獲得 17,500 元 之 酬勞 。 嗣 該 集團 所屬 成員 又 致電 林梅 要求 交付 現金 350,000 元 ， 林梅 至 上開 郵局 欲 提領 時 ， 經 承辦 人員 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度審簡字第1249號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 、 應 適用 之 法條 ， 除 詐欺 集團 成員 佯稱 係 被害人 之 姪子 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 104年度審易字第2757號
犯罪事實：
一 、 阮士豪 急需 用錢 ， 於 網路 上 應徵 工作 ， 而 結識 一 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 並 與 該 名 男子 約定 由 阮士豪 擔任 提領 詐欺 款項 ， 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 阮士豪 即可 獲取 300 元 之 報酬 等 事宜 後 ， 阮士豪 乃 與 該 名 男子 相約 於 民國 104年 7月 3日 中午 某時 ， 在 臺中市 龍井區 臺灣 大道 6段 某 投幣式 洗車場 碰面 ， 由 該 名 男子 提供 大陸 地區 人頭 帳戶 「 銀聯卡 」 49 張 ， 及 供 彼 等 聯絡 領款 使用 ( 內插 門號 0000000000 號 SIM卡 ) 之 行動電話 1 支予 阮士豪 收受 ， 阮士豪 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 與 該 名 男子 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） ， 由 該 名 男子 以 不詳 方式 ， 向 某 不詳 被害人 施用 詐術 ， 致 某 不詳 被害人 因此 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 該 名 男子 掌控 之 人頭 帳戶 內 詐欺 得逞 後 ， 該 名 男子 再 以 上開 交付 予 阮士豪 持用 之 行動電話 門號 與 阮士豪 聯繫 ， 並 指示 阮士豪 以 其 所 提供 之 上開 「 銀聯卡 」 至 自動 付款 設備 提領 詐騙 所得 之 款項 ； 阮士豪 乃 持 上開 「 銀聯卡 」 至 自動櫃員機 ， 先 查詢 各 銀聯卡 內 是否 有 被害人 受騙 匯入 之 款項 ， 而 於 附表 各 編號 所 示 之 時間 、 地點 ， 接續 以 附表 各 編號 所 示 之 「 銀聯卡 」 ， 提領 如 附表 各 編號 所 示 之 款項 ， 共計 提領 8萬 元 得手 ， 阮士豪 再 將 所 領得 之前開 款項 如數 交付 予 該 名 男子 ， 並 取得 報酬 約 2,400 元 。 嗣 於 104年 7月 7日 上午 10時 40分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 00號 「 OK 便利商店 」 內 ， 因 巡邏 員警 發覺 阮士豪 形跡 可疑 ， 當場 臨檢 查扣 上開 銀聯卡 11 張 及 行動電話 （ 廠牌 ： Iphone 5 ， IMEI： 000000000000000 號 、 含門號 0000 - 000000 號 SIM卡 ） ， 並 分別 在 其 所 駕駛 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 之 自用 小客車 、 臺中市 ○○區 ○○○街 00號 5樓 之2 居 所 扣得 上開 銀聯卡 共計 38 張 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第3665號
犯罪事實：
一 、 朱家禾 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 107年 12月 22日 17時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 85 度 C 咖啡店 外 ， 將 其 所 申辦 台灣 中小企業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 台灣 企銀 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 許見謄 ， 再 由 許見謄 於 107年 12月 23日 9時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00號 之 原宿 網咖 ， 將 前開 2 金融 帳戶 資料 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 小賢 」 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 「 小賢 」 所屬 之 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 (一) 於 107年 12月 26日 8時 、 同 日 12時 許許 ， 撥打 電話 予 詹文博 夫妻 ， 並 佯稱為 其 之 媳婦 ， 因 投資 股票 需 借款 云云 ， 使 詹文博 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 47分 許 ， 以 現金 匯款 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 上開 台灣 企銀 帳戶 內 。 (二) 於 107年 12月 26日 12時 許 ， 佯裝 為 張淑美 之 子 ， 撥打 電話 向 張淑美 佯稱 因 投資 海產 事業 急需 資金 云云 ， 使 張淑美 陷於 錯誤 ， 於 107年 12月 27日 11時 15分 許 ， 匯款 3萬 元 至 上開 第一 商銀 帳戶 內 。
臺灣宜蘭地方法院 109年度易字第143號
犯罪事實：
一 、 胡芯語 與 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 基於 共同 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 姓名 年籍 不詳 之 人 於 民國 一百零八年 五月 間 ， 使用 富勤 商貿 客服 之 名稱 經由 通訊 軟體 LINE 與 林佑生 聯絡 ， 佯稱 販售 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 十三萬 元 之 項鍊 、 價值 四萬五千 元 之 相機 及 價值 五萬 元 之 Gucci 包 、 價值 共計 十六萬六千四百 元 之 電腦 八 台 及 價值 五十一萬九千 元 之 勞力士 手表 ， 致 使 林佑生 誤信為 真 而 陷於 錯誤 後 ， 除 依 該 姓名 年籍 不詳 之 人 之 指示 匯款 總計 六十九萬一千四百 元 至多 筆 金融 機構 帳戶 外 ， 亦 先後 於 同 年 月 十五日 及 同 年 月 二十三日 ， 分別 匯款 十二萬五千六百 元 及 二十一萬九千 元 至 胡芯語 設於 國泰世華 商業 銀行 新生 分行 之 帳戶 （ 帳號 ○○○○○○○○○○○○○○ 號 ， 下稱 國泰世華 帳戶 ） ， 胡芯語 則 於 同年 月 十五日 及 同 年 月 二十七日 先後 領出 前揭 款項 。 嗣 林佑生 因 遲 未 收 得 其 所 購買 之 上列 物品 ， 察覺 遭騙 而 報警 後 ， 經警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第374號
犯罪事實：
一 、 張渝琪 前 因 恐嚇 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 96年度 員簡字 第474 號 判處 應 執行 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 （ 下 同 ） 97年 7月 27日 縮刑 期滿 執行 完畢 ， 於 97年 7月 28日 釋放 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第298號
犯罪事實：
一 、 白宗耀 、 洪嘉駿 、 曾宇嘉 、 董柏森 均 明知 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 秋 」 、 「 小刀 」 、 「 嬌滴滴 」 等 成年人 所 組成 之 詐欺 犯罪 組織 （ 無 證據 證明 白宗耀 、 洪嘉駿 、 曾宇嘉 、 董柏森 知悉 或可 得知 悉 該 詐欺 犯罪 組織 含有 少年 成員 ） ， 係 以 向 民眾 電話 詐騙 之 方式 詐取 金錢 ， 僅 因 缺 錢 花用 ， 白宗耀 、 洪嘉駿 、 曾宇嘉 、 董柏森 竟 自 民國 108年 5月 間 某 日 起 ， 加入 該 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 犯罪 組織 （ 白宗耀 、 洪嘉駿 、 曾宇嘉 、 董柏森 所 涉 參與 犯罪 組織 部分 ， 業經 臺灣 南投 地方 法院 以 108年度 訴 字 第281 號 案件 審理 中 ） ， 渠等 之 分工 模式 係 由 所屬 成年 詐欺 犯罪 組織 成員 先 以 電話 詐騙 民眾 匯款 至 人頭 帳戶 後 ， 由 洪嘉駿 依 「 嬌滴滴 」 之 指示 ， 前往 指定 地點 領取 內含 人頭 帳戶 提款卡 之 包裹 ， 並 交付 予 白宗耀 ， 由 白宗耀 負責 提領 詐騙 款項 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 再 由 董柏森 、 曾宇嘉 將 向 白宗耀 提領 之 詐騙 款項 繳 回予 上游 之 工作 （ 俗稱 收 水 、 回 水 ） 。 白宗耀 、 洪嘉駿 、 曾宇嘉 、 董柏森 及 渠等 所屬 成年 詐欺 犯罪 組織 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 、 所在 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 犯罪 組織 成員 於 108年 5月 18日 下午 5時 35分 許 ， 撥打 電話 予 林晏伃 ， 佯裝 係 訂房 網站 服務 人員 ， 向 林晏伃 詐稱 ： 因 訂房 設定 錯誤 ， 需 操作 自動櫃員機 ， 始 能 解除 訂房 設定 云云 ， 致 林晏伃 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 下午 6時 23分 許 、 同 日 下午 6時 25分 許 ， 依 指示 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5,086 元 、 2萬4,998 元 ， 至 吳龍水 所 開立 申辦 之 第一 商業 銀行 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 。 嗣 白宗耀 接獲 「 嬌滴滴 」 、 「 秋 」 或 所屬 成年 詐欺 犯罪 組織 成員 之 指示 後 ， 遂 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 全聯 福利 中心 國光店 ， 並 持 洪嘉駿 所 交付 之 吳龍水 前揭 第一 銀行 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 於 108年 5月 18日 下午 6時 28分 許 、 同 日 下午 6時 30分 許 、 同 日 下午 6時 31分 許 ， 在 該 地點 設置 之 自動櫃員機 ， 分別 提領 2萬 元 、 2萬 元 、 1萬 元 ， 共計 5萬 元 之 款項 （ 所 提領 之 款項 含 徐榮鈺 遭 詐騙 所 匯 款項 ， 此 部分 業經 臺灣 南投 地方 法院 以 108年度 訴 字 第281 號 案件 審理 中 ） 後 ， 白宗耀 旋將 該 提領 之 詐騙 款項 交予 董柏森 ， 由 董柏森 轉交 予 曾宇嘉 ， 再 由 曾宇嘉 轉交 予渠等 所屬 成年 詐欺 犯罪 組織 成員 ， 渠等 即 以 此 迂迴 層轉 方式 ， 掩飾 、 隱匿 該 詐欺 犯罪 組織 犯罪 所得 之 去向 及 所在 ， 白宗耀 並 因此 而 取得 2,000 元 之 報酬 ， 曾宇嘉 因此 而 取得 1,000 元 之 報酬 ， 董柏森 因此 而 取得 500 元 之 報酬 。 嗣 因 林晏伃 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第748號
犯罪事實：
一 、 饒壽惠 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 2日 某時 許 ， 在 高雄市 左營區 軍校 路 上 某 統一 超商 門市 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 蔡 專員 」 之 成年人 指示 ， 將 其 所有 之 玉山 銀行 楠梓 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 透過 宅急便 寄 至 新竹市 ○區 ○○路 000號 、 收件人 「 黃永昇 」 ， 交予 不詳 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 該 人 使用 上開 2 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 2 金融 機構 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 向 周欣樺 、 趙偉志 、 謝舒安 、 陳依萱 及 高雅娟 等 5 人 （ 下 合稱 周欣樺 等 5 人 ） 施用 詐術 ， 致 周欣樺 等 5 人 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 被告 所有 上開 2 金融 機構 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 周欣樺 等 5 人 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1781號
犯罪事實：
一 、 賴亭文 素行 不佳 ， 前 曾 犯 違反 證券交易法罪 （ 未 構成 累犯 ） ， 詎 仍 不知悔改 。 賴亭文 於 民國 （ 下 同 ） 97年 12月 間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 化名 「 賴昭予 」 ， 並 填寫 不實 之 年籍 資料 （ 除 所 使用 之 手機 門號 確 為 00000000000 號 外 ） ， 加入 謝英貴 （ 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 不起訴 處分 在案 ） 所 經營 之 光華 良緣 顧問社 （ 婚友社 ） ， 經由 謝英貴 之 介紹 排約 ， 與 姚佳宏 （ 使用 門號 為 00000000000 號 手機 ） 認識 並 進而 交往 。 賴亭文 與 姚佳宏 交往 後 ， 自 98年 3月 起 ， 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 陸續 詐稱 要 投資 其 兄 賴信宏 所 開設 之 珠寶店 、 其 母親 黃秀美 生病 亟需 用錢 、 先前 向 同事 借 錢 要 還錢 、 要 託 同事 買 包包 等 理由 ， 分別 於 附表 所 列 時 、 地 ， 各 向 姚佳宏 借貸 如 附表 所 示 總計 新臺幣 （ 下 同 ） 43萬 元 之 金錢 ， 並 佯稱 於 98年 10月 必 會 還款 ， 使 姚佳宏 信以為真 ， 致 陷於 錯誤 ， 如數 借予 。 詎 賴亭文 屆期 均 未 還款 ， 避不見面 且 音訊 全無 ， 姚佳宏 循線 追查 始 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第869號
犯罪事實：
一 、 邱定毅 可 預見 任意 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 2日 上午 10時 許 ， 在 苗栗縣 銅鑼鄉 全家 便利商店 新 福興店 ， 將 其 申設 之 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 三義 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 以 新竹物流 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 隨後 並 在 通訊 軟體 LINE 免費 通訊 中 將 前揭 提款卡 密碼 告知 該 集團 不詳 成員 。 嗣 該 人 暨 所屬 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 8月 4日 中午 12時 52分 前 某 時 ， 以 電話 冒稱 係 陳鳳娥 之 國小 校長 ， 謊稱 急需 用錢 云云 ， 致 陳鳳娥 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 52分 許 ， 在 臺南市 歸仁區 歸仁 郵局 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 10萬 元 至 邱定毅 前開 渣打 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 陳鳳娥 發現 遭 騙 ， 經 報警 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 109年度審易字第323號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 洪紹麒 、 張夢筑 （ 原名 連夢筑 ， 所 涉 詐欺罪 ， 業經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 【 現 更名為 臺灣 士林 地方 檢察署 】 檢察官 以 105年度 偵字 第3648 號 提起公訴 ， 並 經 臺灣 士林 法院 以 105年度 審易字 第1366 號 判決 確定 ， 起訴書 誤載為 臺灣 高等 法院 以 104年度 上 易 字 第2610 號 判決 ， 應 予 更正 ） 、 林宜蓉 （ 已歿 ， 業經 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 【 現 更名為 臺灣 屏東 地方 檢察署 】 檢察官 以 105年度 偵字 第5489 號 為 不起訴 處分 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林佳琪 」 女子 、 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 羅喬偉 」 之 男子 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 單一 詐欺 犯意 聯絡 ， 由 洪紹麒 於 民國 102年 8月 某 日 ， 取得 張夢筑 申設 之 國泰世華 商業 銀行 福和 分行 帳號 000000000000 號 （ 下 簡稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 由 林宜蓉 及 「 林佳琪 」 接續 向 李文言 佯稱 因 經營 生意 及 母親 生病 急需 醫藥費 等 事由 ， 致 李文言 陷於 錯誤 ， 先 於 同年 8月 15日 某時 ， 在 臺南市 後壁區 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬6,000 元 至 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 持 該 帳戶 之 提款卡 ， 於 同 日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 分別 提領 2萬 元 、 1萬6,000 元 ， 李文言 復 於 同年 8月 30日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 匯款 4萬5,000 元 至 上開 國泰世華 帳戶 內 ， 張夢筑 依 「 羅喬偉 」 之 指示 ， 於 同 日 下午 1時 35分 ， 在 國泰世華 商業 銀行 福和 分行 ， 臨櫃 提款 4萬 元 ， 復 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 於 同年 9月 2日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 提領 5,000 元 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第686號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第835號
犯罪事實：
一 、 陳俊林 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 之 金融 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 可 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 申設 之 金融 帳戶 做為 詐騙 之 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 3月 24日 某時 許 ， 在 高雄市 三民區 ○○○路 與 陽明路口 附近 之 某 便利商店 前 ， 將 其 申設 之 合作金庫 商業 銀行 大樹 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 小新 」 之 成人 男子 及 所屬 詐騙 集團 ， 而 容任 該 詐騙 集團 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐騙 集團 中 某 成員 ， 於 100年 3月 24日 ， 佯裝 網路 購物 網站 人員 ， 分別 撥打 電話 向 謝廷懋 、 江語庭 、 賴意新 詐稱 ： 之前 購物 時 ， 因 誤設為 分期付款 ， 需 持 提款卡 至 自動櫃員機 重新 操作 以 取消 云云 ， 使 謝廷懋 、 江語庭 、 賴意新 均 陷於 錯誤 ， 遂 先後 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 謝廷懋 於 同 (24) 日 21時 47分 許 ， 轉帳 匯款 2萬7,363 元 至 上開 帳戶 中 ； 江語庭 亦 於 同 日 21時 49分 許 ， 轉帳 匯款 2萬9,978 元 至 上開 帳戶 內 ； 賴意新 則 於 同 日 21時 55分 許 ， 轉帳 匯款 2萬9,988 元 至 上開 帳戶 中 。 嗣 謝廷懋 、 江語庭 、 賴意新 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第1390號
犯罪事實：
一 、 徐華遠 前 於 民國 106年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 5月 ， 於 106年 8月 31日 易科 罰金 執行 完畢 。 林尚辰 、 徐華遠 明知 自己 並 無 甲基 安非他命 可 供 販售 ， 且 自始 即 無 販賣 第二 級 毒品 甲基 安非他命 之 真意 ， 適有 佟津誼 欲 仲介 友人 吳純華 向 林尚辰 購 毒 ， 2 人 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 謀議 以 黑吃黑 方式 詐財 ， 2 人 謀議 既定 ， 遂 由 徐華遠 於 民國 109年 7月 8日 下午 某 時 先 去 商店 購買 冰糖 充作 甲基 安非他命 之 用 ， 另 由 林尚辰 準備 夾鏈袋 、 冰淇淋 紙盒 作為 盛裝 使用 ， 2 人 再 一同 將 以 夾鏈袋 分裝 冰糖 再 放入 冰淇淋 紙盒 內 ， 林尚辰 另 準備 一 包 甲基 安非他命 之 真品 作為 提供 驗 貨 使用 。 嗣 徐華遠 於 同 日 18時 許 ， 駕駛 林尚辰 所有 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 搭載 林尚辰 至 臺中市 西屯區 逢甲 商圈 附近 ， 由 林尚辰 下車 與 佟津誼 、 吳純華 碰面 ， 雙方 約定 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 0號 之 「 優勝美地 汽車 旅館 」 交易 ， 嗣 林尚辰 即 與 佟津誼 、 吳純華 於 同 日 20時 許 共同 搭乘 由 佟津誼 配偶 陳韋文 所 駕駛 車牌 號碼 0000 -00 號 自小客車 抵達 「 優勝美地 汽車 旅館 」 ， 另 吳純華 友人 董鵬鴻 亦 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 在 後 ， 由 林尚辰 向 旅館 人員 告知 上開 2 車 以 休息 登記 入住 303 號 房 ， 林尚辰 再 以 LINE 通知 徐華遠 駕車 帶 貨 至 優勝美地 汽車 旅館 附近 ， 徐華遠 抵達 後 ， 林尚辰 即 從 汽車 旅館 房間 走出 返回 車 上 ， 再 以 LINE 撥打 電話 給 佟津誼 請 買家 至 車 上 驗 貨 ， 佟津誼 、 吳純華 不疑有他 ， 遂 於 同 日 晚間 9時 6分 許 ， 從 步行 至 汽車 旅館 並 坐上 林尚辰 所 駕駛 之 車輛 ， 林尚辰 即 提供 預先 準備 之 甲基 安非他命 真品 1 小包 給 徐華遠 供 買家驗 貨 ， 驗 貨 完畢 後 再 由 徐華遠 將 裝有 冰糖 之 紙盒 2 盒 交予 吳純華 ， 並 推 由 徐華遠 出面 至 汽車 旅館 房間 內 收款 ， 林尚辰 則 在 車 上 準備 接應 。 嗣 徐華遠 於 同 日 晚間 21時 28分 許 即 偕同 吳純華 、 佟津誼 進入 303 號 房 內 ， 吳純華 誤認 其 所 取得 者 真正 甲基 安非他命 ， 遂 於 同 日 21時 30分 許 在 房間 內 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 給 徐華遠 ， 徐華遠 得手 後 準備 離開 之 際 ， 在 303 號 房鐵 捲門 前 ， 遭 佟津誼 取回 20萬 元 ， 徐華遠 即 抱 著 60萬 元 跑出 汽車 旅館 並 搭乘 林尚辰 所 駕駛 之 車輛 後 逃逸 ， 徐華遠 、 林尚辰 各 分得 1萬5000 元 、 58萬5000 元 之 贓款 。 惟因渠等 2 人 動作 有異 ， 經 佟津誼 試嚐 後 始 發現 吳純華 所 購得 之 物品 並非 甲基 安非他命 ， 吳純華 遂 報警 處理 。 經警 先後 於 109年 7月 9日 11時 15分 、 17時 40分 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 前 、 太原路 及 山西路口 逕行 拘提 2 人 到案 ， 併 陳請 本 署 檢察官 核發 拘票 ， 並 在 林尚辰 所 使用 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 上 扣得 剩餘 詐欺 所得 現金 51萬1400 元 及 以 與 佟津誼 聯繫 之 手機 1 支 （ 含 SIM卡 1 張 ） ， 另 經 警 徵得 徐華遠 同意 ， 在 其 身 上 及 位於 臺中市 ○○區 ○○○路 0000○0號 2樓 住處 扣得 用來 與 林尚辰 聯絡 之 手機 1 支 、 剩餘 犯罪 所得 1萬2000 元 及 以 贓款 儲值 500 元 之 ICASH1 張 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度審簡字第113號
犯罪事實：
一 、 張德發 分別 於 民國 97年 4月 20日 、 同年 5月 8日 ， 在 設 於 桃園縣 楊梅鎮 幼獅 工業區 ○○路 863巷 20號 之 「 李氏 工業 有限公司 」 內 ， 明知 已 處於 無 資力 狀態 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 向 該 公司 負責人 李隆峯 謊稱 需 資金 作 投資 周轉 之 用 ， 各 借得 新臺幣 （ 下 同 ） 210萬 元 、 350萬 元 ， 借款 同時 分別 簽立 金額 為 210萬 元 、 350萬 元 之 借據 各 1 張 ， 並 交付 如 附表 所 示 之 支票 予 李隆峯 作為 擔保 ， 李隆峯 因而 陷於 錯誤 ， 應允 借款 ， 詎 張德發 借得 上開 款項 後 ， 均 將 之 用於 職棒 簽賭 上 ， 且 上開 支票 經 李隆峯 提示 均 未 獲 兌現 ， 張德發 並 避不見面 ， 李隆峯 方知 受騙 。
臺灣士林地方法院 108年度審原簡字第40號
犯罪事實：
一 、 馬嘉慶 與 自稱 「 陳苡萱 」 之 詐欺 集團 成員 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 不詳 日期 ， 將 其 玉山 銀行 城 中 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 號碼 ， 告知 「 陳苡萱 」 ， 由 「 陳苡萱 」 於 民國 107年 4月 23日 上午 某時 ， 撥打 電話 予 洪永桐 ， 佯稱 ： 為 其 友人 ， 急需 借款 云云 ， 致 洪永桐 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 17分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 板橋區 農會 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 馬嘉慶 之 上述 玉山 銀行 帳戶 ， 馬嘉慶 即 依 該 詐騙 集團 之 指示 ， 先後 於 同 日 14時 9分 、 39 分 、 41 分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 玉山 銀行 建 城 分行 ， 接續 以 自動櫃員機 提領 2萬2,000 元 、 5萬 元 、 5萬 元 ， 再 於 同 日 14時 53分 許 ， 以 臨櫃 方式 提領 7萬8,000 元 ， 而 將 洪永桐 所 匯入 之 20萬 元 全數 提領 一 空 ， 自行 留存 與 該 詐騙 集團 約定 之 報酬 3萬 元 （ 未 扣案 ） 後 ， 將 其餘 17萬 元 ， 匯入 「 陳苡萱 」 所 指示 之 不詳 帳戶 。 嗣 洪永桐 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第60號
犯罪事實：
一 、 李治平 於 民國 106年 12月 間 ， 利用 104 網路 人力 銀行 應徵 工作 ， 嗣 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 wei 經理 」 之 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 知悉 工作 內容 係 依 「 wei 經理 」 指示 方式 收送 包裹 ， 每 件 可 得 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 。 然 李治平 明知 現時 已 有 郵政 、 便利商店 等 合法 業者 所 提供 多樣 迅速 、 便捷 之 快遞 送件 服務 ， 且 其 為 具 相當 社會 生活 經驗 之 人 ， 應 對於 收受 高價 報酬 而 貿然 替 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 收取 包裹 ， 並 將 收取 之 包裹 至 桃園市 ○ 鎮區 ○○路 0段 000號 之 空軍 一號 轉寄 不詳 之 人 另行 取走 ， 而 非 當面 交付 包裹 ， 顯 違反 常理 ， 仍 允受 委託 至 指定 地點 收領 包裹 ， 且 於 領得 包裹 後 ， 知悉 快遞 包裹 內 顯 可能 係 詐欺 集團 寄送 之 他人 帳戶 ， 涉及 財產 上 不法 犯罪 ， 將 發生 使 詐欺 集團 取得 人頭 帳戶 使用 之 幫助 詐欺 集團 取得 該 帳戶 使用 之 幫助 犯罪 結果 ， 竟 基於 縱 使 幫助 詐欺 集團 取得 該 人頭 帳戶 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 106年 12月 18日 16時 許 ， 依 「 wei 經理 」 之 指示 ， 至 新竹縣 湖口鄉 新豐 後 火車站 向 王瑋暄 （ 其 所 涉 幫助 詐欺 ， 業 經 臺灣 新竹 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第5390 號 為 不起訴 處分 確定 ） 收取 含有 王瑋諠 所 申設 帳號 為 0000000000000 號 之 玉山 商業 銀行 新豐 分行 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 帳號 0000000000000 號 之 合作金庫 商業 銀行 東 竹北 分行 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 存摺 各 1 本 及 金融卡 各 1 張 ， 收取 後 再 依 指示 至 桃園市 ○ 鎮區 ○○路 0段 000號 之 空軍 一號 郵寄 上開 帳戶 。 嗣 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 向 附表 所 示 之 翁啟文 等 19 人 施用 詐術 ， 附表 所 示 之 翁啟文 等 19 人 因而 陷於 錯誤 ， 陸續 匯款 至 如 附表 所 示 金融 帳戶 。 嗣 附表 所 示 之 翁啟文 等 19 人 陸續 查覺 有異 報警 處理 ， 另 因 王瑋諠 發現 遭 騙取 帳戶 而 報警 處理 ， 警方 始 循線 查悉 上情 ， 並 扣得 李治平 所有 之 手機 （ 品牌 ： 三星 、 門號 ： 0000000000 、 IEMI 1： 000000000000000/01 、 IMEI 2： 000000000000000/01 ） 1 支 等 物 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第4147號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 許庭禎 因 缺 錢 花用 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 105年 3月 12日 中午 某時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 0段 000號 住處 ， 使用 LINE 通訊 軟體 ， 以 暱稱 「 蛻變 」 之 個人 帳號 ， 創立 「 比 特幣 互助 群組 」 ， 詐稱 如 有 二 人 投資 各 1 個 虛擬 貨幣 「 比 特幣 」 （ Bitcoin ） ， 第一 人 就 可 獲得 1.6 個 「 比 特幣 」 （ 即 返利 1.6 倍 ） 云云 ， 致 吳祖寧 誤信 為 真 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 105年 3月 13日 加入 群組 ， 先後 於 同 日 19時 53分 許 、 20時 3分 許 ， 共計 發送 8 個 「 比 特幣 」 （ 折合 新臺幣 11萬 元 ） 至 許庭禎 之 「 比特幣 電子 錢包 」 （ 1886 wtff Kp 8 k3 Vd6 PUz LH Hcc PcgKk MB 72 b ） ， 旋 遭 許庭禎 以 「 1： 14000 」 之 比例 ， 兌換 現金 後 供 己 花用 ， 並 於 105年 3月 16日 刪除 個人 帳號 ， 使 吳祖寧 追討 無門 。 嗣 因 吳祖寧 遲 未 獲取 報酬 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度審訴字第1073號
犯罪事實：
一 、 洪承勲 （ 原名 張承勲 ） 於 民國 105年 11月 9日 加入 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 廖明德 」 之 人 所 組 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 該 集團 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 以 取款 金額 4% 之 對價 擔任 車手 ， 獲配 門號 0000000000 號 行動電話 1 具 ， 復 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 至 8000 元 之 對價 ， 邀約 郭騰裕 同 往 ， 伺機 接應 ， 洪承勲 、 郭騰裕 即 與 「 廖明德 」 暨 所屬 詐欺 集團 成員 基於 偽造 公文書 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 由 集團 某 成員 製作 「 彰化 地檢署 公證 部門 〈 附件 一 〉 」 、 「 彰化 地檢署 公證 部門 收據 」 各 1 紙 ， 以 不詳 方式 在 其 上 均 偽造 「 法務部 行政 執行 署 臺北 執行處 凍結 管制 印 」 、 「 檢察 執行 處鑑 」 之 公印文 各 1 枚 ， 以 此 方式 ， 偽造 各 該 公文書 1 紙 ， 由 洪承勲 於 105年 11月 10日 上午 6時 許 ， 依 指示 前往 桃園市 ○○區 ○○路 ○段 000號 「 天下 網咖 」 八德店 ， 收取 前開 偽造 之 公文書 ， 供 取信 被害人 使用 ， 另 由 該 集團 某 成員 於 105年 11月 11日 上午 9時 許 ， 自 中華民國 境 外 以 電話 聯繫 戴明理 ， 佯 為 中華 電信 客服 人員 催繳 43000 元 通訊 費用 ， 俟 戴明理 否認 申辦 門號 ， 即 以 其 身分 恐 遭 冒用 為由 ， 假意 轉接 「 楊偉華 警官 」 、 「 彰化 地檢署 特偵組 王文和 檢察官 」 ， 再 以 其 涉嫌 販毒 、 勒索 犯罪 ， 須 監管 個人 財產 ， 以利 調查 ， 要求 交付 個人 金融 機構 帳戶 金融卡 ， 洪承勲 即 依 指示 ， 攜 前開 偽造 之 公文書 2 紙 ， 於 同 日 上午 10時 33分 許 ， 偕 郭騰裕 前往 新北市 板橋區 南雅西路 192巷口 ， 由 洪承勲 向 戴明理 自稱 「 李明昌 書記官 」 ， 經 「 王文和 檢察官 」 指派 前來 ， 郭騰裕 則 在 附近 守候 ， 然 因 戴明理 心生 懷疑 ， 雖 備妥 個人 金融 帳戶 金融卡 ， 仍 先行 報警 處理 ， 致 洪承勲 未及 出示 偽造 之 公文書 、 收取 金融卡 ， 即為 埋伏 警員 當場 查獲 ， 並 扣得 上開 偽造 之 公文書 2 紙 、 行動電話 1 具 （ 含 門號 0000000000 號 通話 晶片卡 1 枚 ） ， 而 未 得逞 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第6362號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 ： 楊舜傑 於 民國 106年 12月 23日 下午 6時 59分 前 某時 ， 在 臉書 「 全 台 二手 3 C 中古 / 買賣 / 交換 / 手機 換 現金 」 社團 以 帳號 「 楊傑 」 刊登 販售 二手 I-POD 之 訊息 ， 經 簡笠華 瀏覽 該 訊息 後 ， 於 106年 12月 23日 晚間 6時 59分 起 與 楊舜傑 接洽 聯繫 購買 事宜 ， 惟 因 簡笠華 未 能 籌措 足夠 款項 而 作罷 。 嗣 簡笠華復 於 107年 1月 8日 向 楊舜傑 表達 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 購買 該 商品 之 意願 ， 楊舜傑 明知 其 手 上 已 無 該 商品 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 簡笠華 諉稱 該 商品 仍 未 售出 ， 致 簡笠華 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 1月 9日 21時 11分 許 ， 匯款 2,000 元 至 楊舜傑 向 不 知情 之 友人 林欣潔 （ 所 涉 詐欺 犯嫌 ， 業 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 借得 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 楊舜傑 復 向 林欣潔 借用 上開 帳戶 之 提款卡 後 ， 提領 該 款項 花用 完畢 。 嗣 因 楊舜傑 藉故 拖延 、 遲 不 交貨 ， 簡笠華 始 知 受騙 。 案 經 簡笠華 訴由 新北市 政府 警察局 新莊 分局 報告 及 新北 地方 檢察署 檢察官 簽分 偵辦 後 向 本院 聲請 以 簡易 判決 處刑 。