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臺灣新北地方法院 108年度審訴字第297號
犯罪事實：
一 、 陳伯耕 於 民國 106年 4月 底 至 同年 5月 初間 某 日 ， 加入 莊璽生 、 林崇佑 （ 原名 林志成 ） 及 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 白毛 」 、 「 大哥 」 之 成年人 （ 渠等 所 涉 詐欺 犯行 ， 由 檢察官 另行 偵辦 ） 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐騙 款項 ， 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 並 約定 以 所 提領 款項 的 2% 作為 報酬 ， 與 上開 詐欺 集團 成年 成員 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 成年 成員 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 二 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 後 ， 匯款 至 如 附表 二 所 示 指定 帳戶 ， 陳伯耕 再 依 指示 至 指定 地點 拿取 莊璽生 、 林崇佑 及 「 白毛 」 所 交付 之 金融卡 及 密碼 ， 復 依 「 大哥 」 指示 之 數額 前往 如 附表 二 所 示 之 地點 提領 款項 （ 各 次 詐欺 之 被害人 、 匯款 時間 、 匯款 金額 、 匯入 帳戶 、 詐欺 方式 、 提領 款項 之 時間 、 地點 及 金額 均 詳 如 附表 二 所 示 ） ， 陳伯耕 自 所 提領 款項 中 抽取 約定 之 報酬 後 ， 再 依 指示 至 指定 地點 將 剩餘 之 款項 交予 詐欺 集團 成員 。 嗣 如 附表 二 所 示 之 被害人 林詩翔 、 邱玫菱 、 王謙 、 施姵伃 、 葉佳怡 、 李佩樺 、 陳庭薇 、 陳定豊 、 林佳琦 、 趙麗珈 、 陳威呈 、 張世修 發覺 受騙 而 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第4185號
犯罪事實：
一 、 黃國文 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 3月 10日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 開立 之 大眾 商業 銀行 旗津 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 年籍 姓名 不詳 之 人 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 3月 10日 13時 30分 許 ， 假冒 為 黃淑玲 之 友人 ， 撥打 電話 向 黃淑玲 佯稱 需 借款 云云 ， 致 黃淑玲 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 14時 許 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 黃國文 前開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 黃淑玲 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度易字第239號
犯罪事實：
一 、 余玉堂 於 民國 99年 2月 28日 起 自任 會首 ， 邀集 余秀玉 、 朱娟 、 黃秀蘭 、 賴麗貞 （ 以 其 名義 跟 2 會 ） 等 35 人 成立 會息 採 預先 扣除 之內 標制 互助會 ， 每 會 會款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 每 月 30日 在 余玉堂 當時 位於 高雄縣 岡山鎮 （ 現 改制為 高雄市 岡山區 ， 起訴書 誤載為 新北市 ○○區 ○○○路 00○00號 住處 開標 ， 會期 自 99年 2月 28日 起 至 101年 12月 30日 止 ， 共計 35 期 。 詎 余玉堂 後 因 資金 週轉不靈 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 利用 各 會員 間 彼此 不 熟識 ， 且 該 會 已 近 會尾 各 會員 多 已 得標 （ 即 俗稱 「 死會 」 ） ， 大多 不克 到場 投標 、 開標 ， 標 會 流於 形式 之 機會 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 電話 聯絡 方式 ， 向 尚未 得標 （ 即 俗稱 「 活會 」 ） 之 會員 佯稱 ， 該 會期 由 其他 活會 會員 得標 云云 ， 致 余秀玉 （ 透過 不 知情 之 友人 黃明英 聯絡 ） 、 朱娟 、 黃秀蘭 、 賴麗貞 （ 透過 賴麗貞 不 知情 之 妹妹 賴春靜 聯絡 ） 及 其餘 活會 會員 誤以為 當 次 得標 者 確 係 經由 正常 之 投標 、 開標 程序 得標 而 陷於 錯誤 ， 分別 交付 如 附表 所 示 之 會款 ， 余玉堂 即 以 此 方式 ， 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 該 合會 結束 後 ， 誤以為 自己 為 尾會 得標 者 之 余秀玉 、 朱娟 、 黃秀蘭 、 賴麗貞 等 人 均 未 收到 尾會 之 會款 ， 始 知 受騙 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審訴字第939號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書 及 追加 起訴書 犯罪事實欄 一 第4 行 「 擔任 從事 取款 工作 之 車手 ， 可 抽取 所 提領 詐欺 贓款 每 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 之 2% 款項 充為 報酬 」 應 更正為 「 擔任 從事 取款 工作 之 車手 ， 並 約定 可 抽取 所 提領 詐欺 贓款 每 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 之 2.5% 款項 充為 報酬 」 ； 證據 部分 補充 「 被告 高永浩 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 ； 另 起訴書 及 其 附表 記載 「 告訴人 姜靜 」 、 「 告訴人 洪婉菱 」 均 更正為 「 被害人 姜靜 」 、 「 被害人 洪婉菱 」 外 ， 餘 均 引用 起訴書 及 追加 起訴書 之 記載 （ 如 附件 一 、 二 ） 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第5211號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 雖 預見 任意 將 自己 申辦 之 金融 機構 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 4月 10日 下午 某 時 許 ， 在 高雄 火車站 前 之 麥當勞 餐廳 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 楠梓 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 右昌 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 建弘 」 之 成年 男子 ， 並 於 翌 （ 11 ） 日 上午 11時 57分 許 ， 以 Line 通訊 軟體 告知 上開 提款卡 之 密碼 後 ， 容任 該 人 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 取得 上開 2 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 人 或 其 成年 同夥 分別 以 附表 一 所 示 時間 、 方式 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 各 以 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 、 匯款 金額 ， 分別 匯入 附表 一 所 示 帳戶 。 嗣 因 如 附表 一 所 示 之 人 均 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度審簡字第408號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 葉治富 於 民國 （ 下 同 ） 102年 4月 24日 凌晨 4時 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 下班 途中 ， 發覺 機車 油箱 內 燃油 殆盡 ， 其 明知 身 上 並 未 攜帶 現金 而 無 支付 能力 ， 且 無 意願 給付 油資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同 日 （ 即 102年 4月 24日 ） 凌晨 4時 20分 許 ， 騎乘 上開 重型 機車 前往 桃園縣 觀音鄉 ○○路 ○段 0000號 「 名興 加油站 」 ， 隱瞞 其 無 支付 能力 之 事實 ， 佯 以 依 一般 加油站 付現 或 刷卡 加油 之 方式 向 該 加油站 員工 許峻豪 佯稱 ： 要 添加 新臺幣 （ 下 同 ） 100 元 之 92 無鉛 汽油 ， 致 使 許峻豪 誤信 葉治富 有 支付 加油 款項 之 能力 ， 而 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 完成 100 元 92 無鉛 汽油 之 添加 後 ， 葉治富 旋趁 許峻豪 不 注意 之 際 ， 啟動 機車 駛離 現場 ， 葉治富 以 此 方式 詐得 價值 100 元 之 汽油 ， 許峻豪 見狀 旋 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 畫面 後 ， 進而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第240號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 杜炬茗 可 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 、 金融卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 他人 取得 非 本人 之 存摺 帳戶 等 資料 之 目的 ， 在於 收受 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 99年 10月 21日 晚上 7時 許 ， 在 臺北縣 板橋市 （ 現 改制為 新北市 板橋區 ○○○路 ○段 187號 「 中國信託 銀行 」 前 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 學府 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 及 臺灣 中小企業 銀行 土城 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 中小企銀 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 詐欺 犯罪 集團 作為 犯罪 工具 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ① 於 不詳 時 、 地 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 ， 刊登 販賣 「 數位 相機 （ SONYW 320 ） 」 之 虛偽 廣告 ， 致 許鳳君 於 99年 10月 22日 下午 2時 許 ， 在 高雄市 苓雅區 ○○○路 5號 29樓 之30 住處 ， 上網 瀏覽 該 網頁 ， 陷於 錯誤 而 下標 訂購 ， 並 於 同 日 下午 2時 14分 許 ， 至 住處 樓下 之 全家 便利商店 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 至 杜炬茗 之 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 ② 於 不詳 時 、 地 在 露天 拍賣 網站 上 ， 刊登 販賣 「 東方 神 起 演唱會 門票 」 之 虛偽 廣告 ， 致 姚鍾玉 於 99年 10月 22日 某時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 45號 4樓 之 住處 ， 上網 瀏覽 該 網頁 ， 陷於 錯誤 而 下標 訂購 ， 並 於 同 日 下午 5時 40時 許 ， 委託 朋友 周家慧 匯款 6,000 元 至 杜炬茗 之 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 ③ 於 不詳 時 、 地 在 露天 拍賣 網站 上 ， 刊登 販賣 「 JYJ 演唱會 門票 」 之 虛偽 廣告 ， 致 劉滿湘 於 99年 10月 22日 晚上 7時 許 ， 在 臺北縣 新莊市 （ 現 改制為 新北市 新莊區 ○○○街 39巷 9號 之 住處 ， 上網 瀏覽 該 網頁 ， 陷於 錯誤 而 下標 訂購 ， 並 於 翌 （ 23 ） 日 下午 1時 26分 許 ， 至 臺北市 ○○路 ○段 「 南港港 三郵局 」 匯款 6,000 元 至 杜炬茗 之 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 ④ 於 99年 10月 23日 晚上 8時 許 ， 撥打 電話 予 高一恩 ， 佯稱 ： 渠 於 99年 8月 23日 於 PCHOME 網路 購物 時 ， 由於 設定 錯誤 ， 導致 每 月 將 會 被 扣款 291 元 ， 需 至 自動櫃員機 操作 改正 錯誤 設定 云云 ， 致 高一恩 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 10時 13分 、 10時 32分 許 ， 至 臺北市 ○○路 ○段 88號 「 萬盛 郵局 」 之 自動櫃員機 ， 依 對方 指示 分別 匯款 29,683 元 、 19,508 元 ， 共 49,191 元 至 杜炬茗 之 臺灣 中小企銀 帳戶 內 。 ⑤ 於 不詳 時 、 地 在 露天 拍賣 網站 上 ， 刊登 販賣 「 JYJ 演唱會 門票 」 之 虛偽 廣告 ， 致 林冠穎 於 99年 10月 22日 20時 許 ， 上網 瀏覽 該 網頁 ， 陷於 錯誤 而 下標 訂購 ， 並 於 翌 （ 23 ） 日 19時 53分 許 ， 至 臺北縣 三重市 （ 現 改制為 新北市 三重區 ○○○○路 280 號 之 郵局 自動櫃員機 匯款 3,030 元 至 杜炬茗 之 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 許鳳君 、 姚鍾玉 、 劉滿湘 及 林冠穎 等 4 人 均 未 收到 所 購買 之 商品 ， 復 聯絡 拍賣人 無著 ， 始 發覺 受騙 ； 另高一恩 則 是 撥打 「 165 」 專線 ， 始 發覺 受騙 ， 乃 報警 循 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2972號
犯罪事實：
一 、 張禎賀 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 19日 某時 ， 在 新北市 板橋區 中正路 附近 之 統一 超商 ， 將 其 設 於 中華郵政 股份 有限公司 板橋 漢生 郵局 （ 下稱 板橋 漢生 郵局 ） 帳號 0000000 - 000000 號 帳戶 及 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 以 黑貓宅急便 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李嘉龍 」 之 人 ， 嗣 後 再 以 行動 通訊 軟體 LINE 提供 上開 2 銀行 帳戶 之 密碼 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 以 如 附表 所 示 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 周佩怡 、 黃戈俽 、 黃雅禎 等 3 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 並 於 如 附表 所 示 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 先後 匯入 張禎賀 所有 如 附表 所 示 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2533號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 、 移送 併辦 意指書 之 記載 （ 如 附件 一 至 三 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第574號
犯罪事實：
一 、 乙○○ （ 一 ） 前 於 民國 105年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 105年度 壢交 簡字 第1973 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 106年 7月 27日 易服 社會 勞動 改易科 罰金 執行 完畢 。 （ 二 ） 復 於 107年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 同 法院 以 107年度 壢交 簡字 第368 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 107年 6月 22日 易服 社會 勞動 改易科 罰金 執行 完畢 。 猶 其 猶 不知悔改 ， 於 106年 12月 初 加入 陳玨銘 （ 由 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 另 案 偵查 中 ） 所屬 之 詐欺 集團 ， 並 與 同 案 少年 韓○新 （ 91年 5月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 、 王○毅 （ 89年 10月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 、 許○峻 （ 90年 12月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 意圖 不法 獲利 ， 由 乙○○ 招募 少年 韓○ 新 監督 「 車手 」 提款 ， 再 由 少年 王○毅 、 許○峻 擔任 該 集團 「 車手 」 ， 前往 詐欺 集團 所 指示 被害人 交付 款項 之 地點 進行 取款 事宜 。 乙○○ 遂 與 該 詐騙 集團 成員 陳玨銘 、 韓○新 、 王○毅 、 許○峻 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 陸續 假冒 警員 、 檢察官 及 專員 名義 ， 先 由 該 詐騙 集團 之 成員 於 107年 7月 10日 9時 許 撥打 電話 給 甲○○ ， 對 之 佯 以 高雄市 政府 警察局 警員 「 陳健宏 」 稱 ： 遭 人 盜用 身分 申請 健保 補助 云云 ， 請 甲○○ 前往 指定 超商 收取 傳真 ， 以 取信 甲○○； 甲○○ 依 指示 領取 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方法 檢察署 傳票 」 及 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 強制性 資產 凍結 執行書 」 各 1 紙 之 文書 （ 其 上 有 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 印文 2 枚 、 「 檢察官 黃敏昌 」 印文 2 枚 及 「 書記官 康敏郎 」 印文 1 枚 ） ， 另 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 再 冒用 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 名義 ， 撥打 電話 向 甲○○ 佯稱 需 將 帳戶 內 款項 提出 以 支付 交保金 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 7月 11日 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 32萬 元 ， 以 等候 自稱 檢警 機關 人員 之 通知 。 乙○○ 於 107年 7月 12日 上午 接獲 陳玨銘 之 指示 ， 旋即 通知 少年 韓○新 前往 領款 ， 韓 ○ 新 再 通知 少年 王○毅 、 少年 許○峻 一同 前往 指定 地點 向 甲○○ 收款 。 甲○○ 因 誤信 自身 涉訟 ， 需 支付 交保金 ， 因而 依 詐欺 集團 成員 指示 於 107年 7月 12日 12時 許 ， 持款 前往 新北市 ○○區 ○○路 00巷 0○0號 「 板橋 福德宮 」 前 ， 少年 王○毅 、 少年 許○峻 見 甲○○ 到場 ， 即 對 之 佯稱 係 臺北 地方 檢察署 王 專員 ， 甲○○ 因 陷於 錯誤 而 交付 32萬 元 予 少年 王○毅 、 許○峻 ， 少年 王○毅 、 許○峻 即 交付 偽造 之 「 臺北 地檢署 保證金 收據 」 、 「 臺北 地檢署 分案 申請書 」 各 1 紙 文書 （ 其 上 有 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 印文 2 枚 、 「 檢察官 黃敏昌 」 印文 1 枚 ） 予 甲○○ 收執 。 少年 王○毅 、 許○峻 2 人 收取 該 款項 後 ， 將 之 交予 在 附近 監督 渠 二 人 收款 之 少年 韓 ○ 新 。 少年 韓○新 再 於 同 日 4時 30分 後 某時 ， 在 桃園市 中壢區 中央西路 「 錢櫃 」 前 ， 將 32萬 元 交予 乙○○ 。 迨 甲○○ 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警調 閱機 監視器 影像 畫面 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第1322號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 高蔚文 前 於 民國 96年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 96年度 易 字 第2115 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 嗣 因 符合 中華民國 九十六年 罪犯 減刑 條例 之 規定 ， 經 本院 以 96年度 聲減字 第6595 號 裁定 減為 有期徒刑 2月 確定 （ 下稱 第① 案 ） ； 又 於 97年 間 ， 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 97年度 中簡字 第3774 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 5月 ， 減為 有期徒刑 2月 15日 確定 （ 下稱 第② 案 ） 。 上開 第① 、 ② 案 嗣 經 本院 以 98年度 聲字 第1397 號 裁定 應 執行 有期徒刑 4月 確定 ， 於 98年 8月 15日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本案 已 構成 累犯 ） 。 ㈡ 詎 高蔚文 明知 自己 無 資力 支付 消費 娛樂 花費 ， 當時 身 上 僅 攜帶 新臺幣 （ 下 同 ） 4 、 5百 元 ， 且 無 給付 娛樂 花費 之 意願 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 102年 3月 30日 下午 某時 許 ， 前往 許媺琇 （ 別名 「 金珠麗 」 ） 所 經營 位於 臺中市 ○區 ○○○路 ○段 00號 7樓 之1 之 「 櫻之戀 卡拉OK 」 娛樂 場所 飲酒 消費 ， 點叫 洋酒 、 高粱酒 各 1 瓶 與 炒飯 1 盤 （ 價值 新臺幣 〈 下 同 〉 5,000 元 ） ， 與 友人 共享 ， 致 該 娛樂 場所 店員 陷於 錯誤 ， 誤信 其 有 支付 意願 而 如數 提供 ； 迨 同 日 17時 13分 許 ， 店員 要求 高蔚文 結帳 ， 惟 高蔚文 無力 支付 該 筆 費用 ， 該 娛樂 場所 會計 遂 要求 高蔚文 簽立 本票 作為 償還 擔保 ， 高蔚文 乃 報警 前來 處理 。 嗣 警將 高蔚文 與 許媺琇 帶回 派出所 ， 經 警 調解 後 ， 高蔚文 為 能 離去 ， 諉予 同意 ， 於 面額 5,000 元 之 本票 上 捺印 ， 惟 嗣 後 均 置之不理 ， 亦 未 再 為 任何 給付 。 ㈢ 案 經 邱進寶 告發 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新竹地方法院 100年度易字第45號
犯罪事實：
一 、 吳建樺 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 一般人 無庸 向 他人 收購 或 借貸 使用 ， 且 國內 社會 常見 之 犯罪 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 4月 19日 9時 至 14時 許 期間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 先前 申辦 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 第一 銀行 ） 東門 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 、 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 渣打 銀行 ） 新興 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 印章 及 約定 交易 密碼 ， 均 一同 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 作為 詐騙 不 特定人 後 取得 犯罪 所得 之 人頭 帳戶 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 與 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 在 YAHOO ! 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 拍賣 「 T3-27 型號 小型 摺疊 腳踏車 」 之 廣告 ， 致 劉俊明 陷於 錯誤 ， 於 99年 4月 19日 14時 許 ， 在 臺北市 萬華區 自宅 ， 以 網際網路 ATM 轉帳 新台幣 （ 下 同 ） 8,000 元 至 吳建樺 前述 第一 銀行 帳戶 。 ㈡ 在 YAHOO ! 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 拍賣 「 酒紅色 OSIMOS- 8008 足部 按摩機 」 之 廣告 ， 致 王琳智 陷於 錯誤 ， 於 99年 4月 19日 16時 15分 ， 在 新北市 板橋區 （ 於 99年 12月 25日 起 升格為 直轄市 並 改名 ， 原 為 臺北縣 板橋市 ， 下 同 ） 文化路 一段 313號 致理 技術 學院 ， 以 網際網路 ATM 轉帳 9,000 元 至 吳建樺 前述 第一 銀行 帳戶 。 ㈢ 在 YAHOO ! 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 拍賣 「 HOLAL 型 格子 布沙發 ， 二手 八成 新 ， 咖啡色 ， 便宜 賣 ！ ！ 」 之 廣告 ， 致 朱姵穎 陷於 錯誤 ， 於 99年 4月 18日 12時 56分 下標 ， 翌日 18時 55分 以 設置 在 臺北市 ○○區 ○○路 365號 便利商店 內 之 自動櫃員機 轉帳 6,000 元 至 吳建樺 前述 第一 銀行 帳戶 。 ㈣ 在 YAHOO ! 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 拍賣 「 二手 Balenciaga 機車包 」 之 廣告 ， 致 張允芃 陷於 錯誤 ， 於 99年 4月 19日 19時 30分 許 ， 在 新北市 新店區 住處 以 網際網路 ATM 轉帳 2 次 ， 總計 18,000 元 至 吳建樺 前述 第一 銀行 帳戶 。 ㈤ 於 99年 4月 19日 18時 55分 許致電 王如玉 ， 謊稱 網路 購物 設定 有誤 云云 ， 致 使 王如玉 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 21時 16分 許 ， 以 設置 在 臺南市 ○○區 ○○路 某 便利商店 之 自動櫃員機 ， 轉帳 65,000 元 至 吳建樺 前述 渣打 銀行 帳戶 。 ㈥ 於 99年 4月 19日 20時 30分 許致電 方韻琳 ， 謊稱 網路 購物 設定 有 誤 ， 嗣 再 偽 為 華南 商業 銀行 專員 ， 告知 方韻琳 必須 以 自動櫃員機 重新 設定 云云 ， 致 使 方韻琳 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 稍後 以 設置 在 臺南縣 永康市 之 自動櫃員機 ， 轉帳 3 筆 合計 129,989 元 至 吳建樺 前述 渣打 銀行 帳戶 。 各 該 款項 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 劉俊明 、 王琳智 、 朱姵穎 、 張允芃 等候 無著 ， 王如玉 、 方韻琳 察覺 有異 ， 始 報警 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 107年度易緝字第5號
犯罪事實：
一 、 杜俞 均 於 民國 103年 2月 底 至 103年 3月 2日 期間 ， 以 FACEBOOK （ 臉書 ） 使用 者 名稱 「 杜俞均 」 登入 臉書 ， 並 瀏覽 黃春蓉 以 臉書 使用 者 名稱 「 Huangkelly 」 所 撰寫 之 文章 ， 得知 黃春蓉 在 外 對 林郁利 享有 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 之 債權 及 對 謝毓秀 享有 4萬 元 之 債權 ， 惟 始終 索討 未果 。 詎 杜俞 均 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 明知 其 並 無為 黃春蓉 索討 上開 債務 或 受讓 前開 債權 之 真意 ， 且 未 任職 任何 債務 管理 公司 ， 復 未 經營 任何 當鋪 ， 竟 於 103年 3月 2日 、 同年 月 3日 ， 以 臉書 訊息 對 黃春蓉 訛稱 ： 伊 在 臺中 是 專門 處理 債務 的 ， 願 代為 處理 債務 問題 ， 伊住 在 臺中 七 期 ， 臺北 是 住在 內湖 ， 兩 邊 都 有 房子 ， 伊 在 臺中 臺北 都 有 開當 鋪 云云 ， 並 於 同年 月 3日 以 門號 0000000000 號 行動電話 ， 向 黃春蓉 訛稱 ： 伊 與 藝人 小潘潘 之 丈夫 係 結拜 兄弟 ， 在 新營 也 有 認識 幾 位 角頭 ， 且 藝人 納豆 積欠 伊 800多萬 元 ， 伊 處理 此 件 債務 問題 需 收款 20萬 元 ， 待 伊 找到 債務人 ， 伊 公司 就 會 匯款給 你 ， 等於 是 你 的 債權 移轉給 公司 云云 ， 並 於 同年 月 4日 以 LINE 通訊 軟體 對 黃春蓉 訛稱 ： 需 收取 20萬 元 做為 報酬 ， 伊跟 公司 講好 了 ， 一 個 星期 內 會 將 錢 給 你 云云 ， 致 黃春蓉 陷於 錯誤 ， 各 於 103年 3月 4日 、 同年 月 6日 、 10日 ， 分別 匯款 3萬 元 、 2萬 元 、 6萬 元 ， 至 杜俞均 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 草屯 大觀 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 ， 並 旋 遭 杜俞 均 提領 一 空 花用 完畢 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢原簡字第118號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第3 行 所 載 「 犯意 」 更正為 「 不 確定 故意 」 ； 並 於 同 欄 第3 行 所 載 「 於 民國 105年 12月 9日 前 某 日 」 後 補充為 「 在 桃園市 大 園區 某 統一 便利 超商店 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 之 代價 」 ； 又 於 同 欄 第5 行 所 載 「 寄送 」 補充為 「 以 超商 寄送 方式 提供予 」 ； 另 於 證據欄 補充 證據 「 告訴人 王世萱 之 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 各 1 份 、 被害人 廖孜慧 之 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 新北市 政府 警察局 新店 分局 江陵 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 各 1 份 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第1024號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 補充 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ： ㈠ 犯罪 事實 第3 列 「 LINE 通訊 軟體 」 補充為 「 Messenger 、 LINE 等 通訊 軟體 」 。 ㈡ 證據 補充 「 被告 吳冠岑 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 、 「 Messenger 通訊 軟體 對話 紀錄 翻拍 照片 1 份 」 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第800號
犯罪事實：
一 、 林家禾 於 民國 107年 4月 5日 ， 透過 臉書 「 輕鬆 匯款 轉帳 」 之 廣告 認識 姓名 年籍 不詳 綽號 「 大頭 」 之 成年人 ， 竟 與 「 大頭 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共同 為 下列 行為 ： ㈠ 「 大頭 」 於 107年 4月 16日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 李文河 ， 佯稱為 其 友人 陳政宏 ， 欲 向 李文河 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 ， 致 李文河 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 28分 許 ， 匯款 8萬 元 至 楊雯晴 名下 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000000 號 人頭 帳戶 內 ， 「 大頭 」 旋 通知 林家禾 領款 ， 林家禾 遂 於 附表 編號 1 所 示 時間 、 地點 ， 接續 持 上開 人頭 帳戶 提款卡 ， 將 上開 金額 提領 一 空 ， 林家禾 於 收取 酬勞 6,000 元 後 ， 將 所 餘 款項 交付 「 大頭 」 。 ㈡ 「 大頭 」 於 107年 4月 16日 中午 12時 25分 許 ， 撥打 電話 予 林麗美 ， 佯稱為 其 課長 郭銘傑 ， 欲 向 林麗美 借款 15萬 元 ， 致 林麗美 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 51分 許 ， 匯款 15萬 元 至 楊雯晴 名下 之 玉山 銀行 帳號 0000000000000000 號 人頭 帳戶 內 ， 「 大頭 」 旋 通知 林家禾 領款 ， 林家禾 遂 於 附表 編號 2 所 示 時間 、 地點 ， 接續 持 上開 人頭 帳戶 提款卡 ， 將 上開 金額 提領 一 空 ， 林家禾 於 收取 酬勞 1萬 元 後 ， 將 所 餘 款項 交付 「 大頭 」 。 嗣 因 李文河 、 林麗美 察覺 有異 ， 報警 處理 後 ， 經 警 調閱 領款 監視 錄影 畫面 ， 循線 查知 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第1420號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 均 引用 檢察官 起訴書 及 併案 意旨書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 另 更正 及 補充 如 下 ： ㈠ 事實 部分 ： 1. 如 起訴書 犯罪事實欄 一 之 ㈠ 補充 交付 帳戶 之 地點 為 「 台北市 西門町 」 ； 所 載 之 「 提供予 某 年籍 不詳 之 人 使用 」 更正為 「 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 阿俊 」 之 成年人 使用 」 。 2 . 如 起訴書 犯罪事實欄 一之 ㈡ 所 載 之 「 提供予 某 年籍 不詳 之 人 使用 」 更正為 「 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 線上 運彩 招募 之 成年 成員 使用 」 。 ㈡ 證據 部分 ： 1. 被告 陳聖仁 出具 之 「 LINE 對話 紀錄 1 份 」 （ 見 106年度 偵字 第10479 號 偵查卷 第9 至 10 頁 ） 。 2 . 告訴人 葉春志 出具 之 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 1 紙 、 新光 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 5 紙 （ 見 上開 偵查卷 第65 至 67 頁 ） 。 3 . 被告 陳聖仁 於 本院 民國 （ 下 同 ） 106年 11月 20日 、 被告 蕭昭財 於 同年 12月 18日 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣花蓮地方法院 108年度原易字第69號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 周曼芸 依 其 一般 社會 生活 經驗 ， 可 預見 將 自己 申辦 之 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林家俊 」 之 成年人 之 指示 ， 於 民國 107年 9月 26日 下午 5時 許 前 某時 ， 在 位於 花蓮縣 吉安鄉 南海路 之 黑貓宅 急便 營業所 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 金融卡 ， 寄 與 真實 姓名 年籍 不詳 稱 「 王志彬 」 之 成年人 ， 並 將 上開 帳戶 金融卡 之 密碼 以 LINE 通訊 軟體 傳送 予 「 林家俊 」 。 嗣 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 取得 上開 帳戶 金融卡 後 ， 即 分別 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 詐騙 袁雅慧 、 廖俐為 ， 分別 致 袁雅慧 、 廖俐為 均 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 周曼芸 之 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第1075號
犯罪事實：
一 、 鄭涵玲 在 臉書 （ FACEBOOK ） 社群 網站 ， 以 大陸 地區 女 明星 之 照片 佯作 自己 之 照片 ， 並 化名 「 陳娜娜 」 與 潘詳鎮 結識 後 ， 利用 臉書 之 通訊 軟體 Messenger 及 門號 0000000000 號 行動電話 登入 通訊 軟體 LINE 以 暱稱 「 陳玄怡 」 與 潘詳鎮 互動 往來 。 鄭涵玲 並 無償 還 借款 之 意願 及 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 民國 108年 7月 間 起 ， 以 小孩 生病 住院 亟需 款項 云云 ， 接續 向 潘詳鎮 商借 款項 ， 致 潘詳鎮 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 陸續 於 同年 7月 10日 、 同年 月 11日 、 同年 月 13日 、 同年 月 14日 、 同 年 月 15 、 同 年 月 16日 及 同 年 月 19日 ， 透過 網路 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 、 5000 元 、 2800 元 、 6000 元 、 5000 元 、 2000 元 、 2000 元 及 8000 元 ， 合計 3萬5800 元 至 黃河平 （ 前 經 臺灣 彰化 地方 檢察署 以 109年度 偵字 第5167 號 案件 為 不起訴 處分 ） 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 彰化 中央路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） ， 為 鄭涵玲 提領 一 空 。 嗣 潘詳鎮 發覺 有異 ， 經 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度審簡字第58號
犯罪事實：
一 、 蔡協勳 （ 綽號 海派 ） 於 民國 101年 3月 間 加入 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 與 卓稘凱 （ 101年 3月 中旬 加入 ） 、 王柔雅 （ 101年 2月 間 加入 ） 、 李旻駿 （ 101年 4月 初 加入 ） 等 3 人 （ 卓稘凱 、 王柔雅 、 李旻駿 等 3 人 所 涉 詐欺 部分 ， 業經 法院 判決 確定 ） 與 上開 詐欺 集團 不詳 成年 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 聯絡 ， 由 蔡協勳 、 卓稘凱 、 王柔雅 、 李旻駿 等 人 為 一 組 ， 蔡協勳 擔任 車手頭 ， 負責 將 該 詐欺 集團 所 發放 之 手機 、 銀聯卡 分別 交給 車手 卓稘凱 、 王柔雅 、 李旻駿 等 人 ； 卓稘凱 、 王柔雅 、 李旻駿 則 分別 依 指示 持 蔡協勳 所 交付 之 前述 銀聯卡 至 自動櫃員機 提領 該 詐欺 所得 之 贓款 後 ， 交予 蔡協勳 轉交 該 詐欺 集團 所 指派 來 收款 之 姓名 年籍 不詳 之 成員 。 其他 集團 成員 則 設立 詐欺 機房 ， 假冒 大陸 地區 社保局 、 公安局 、 法院 等 人員 ， 詐騙 大陸 地區 不 特定 之 人 ， 待 被害人 陷於 錯誤 ， 而 轉帳 或 匯款 至 指定 之 大陸 地區 人頭 金融 帳戶 ， 再 由 詐欺 集團 成員 交付 銀聯卡 給 在 臺灣 之 蔡協勳 ， 轉交 擔任 車手 之 成員 卓稘凱 等 人 ， 在 臺灣 提領 前述 詐騙 所得 贓款 ， 代價 為 蔡協勳 按月 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 薪資 ， 卓稘凱 、 王柔雅 、 李旻駿 等 則 依 其 提領 金額 按 0.5% 至 1% 計算 報酬 或 依 出勤 狀況 按日 領取 1500 元 報酬 ， 謀議 既定 後 ， 即 推 由 詐欺 集團 機房 成員 以 電腦 語音 方式 ， 於 101年 6月 6日 上午 10時 許 ， 撥打 大陸 地區 人民 吳津 【 簡體字 為 昊津 】 00000000 號 電話 ， 誆稱 ： 醫保卡 無法 使用 ， 如 要 諮詢 轉 人工 接聽 等語 ， 吳津遂 依 指示 按撥 轉接 ， 旋有 該 詐欺 集團 成員 自稱 「 孫楊 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年 女子 ， 假冒 監督 管理處 人員 ， 詐稱 ： 吳津 在 大陸 地區 南京 辦理社 保卡 ， 購買 很多 違禁 藥品 ， 如 要 澄清 ， 須 向 南京 警方 報案 等語 ， 再 將 電話 轉接 詐欺 集團 成員 自稱 「 馬志強 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 ， 訛稱 ： 吳津 涉嫌 販賣 毒品 案件 ， 必須 凍結 吳津 所有 銀行 帳戶 ， 但 楊榮 可以 幫忙 等語 ， 復 將 電話 轉接 詐欺 集團 成員 自稱 「 楊榮 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 ， 詐 以 ： 必須 將 所有 銀行 帳戶 開通 網路 銀行 等語 ， 俟 吳津 於 同 日 將 其 所有 銀行 帳戶 開通 網路 銀行 後 ， 「 楊榮 」 續 詐稱 ： 要 由 曹建明 檢察長 指導 操作 等語 ， 續 由 詐欺 集團 成員 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 ， 指示 吳津 以 網路 銀行 操作 銀行 帳戶 ， 致 吳津 陷於 錯誤 ， 將 人民幣 61餘萬 元 ， 轉至 詐欺 集團 掌握 之 梁武強 於 大陸 地區 開設 之 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 層層 轉帳 至 詐欺 集團 所 收購 之 大陸 地區 人民 金融 帳戶 後 ， 再 由 王柔雅 、 卓稘凱 、 李旻駿 及 詐欺 集團 其他 不詳 成員 提領 一 空 ， 所得 款項 由 王柔雅 、 卓稘凱 、 李旻駿 及 詐欺 集團 其他 成員 朋分 花用 。 其中 蔡協勳 分別 交付 如 附表 所 示 之 銀聯卡 予 王柔雅 、 卓稘凱 、 李旻駿 ， 由 其 等 自 101年 6月 6日 起 至 同年 6月 9日 間 止 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 各 提領 如 附表 一 所 示 該 詐欺 集團 向 吳津 詐騙 所得 之 贓款 後 ， 由 王柔雅 、 卓稘凱 、 李旻駿 分別 將 領得 款項 交付 予 蔡協勳 轉交給 該 集團 所 指派 前來 收取 款項 之 人 。 旋因 吳津 於 101年 6月 6日 17時 許 察覺 有異 始悉 受騙 ， 而 至 大陸 北京市 朝陽 公安 分局 報案 。 後 另 有 大陸 地區 人民 王兆奎 同 遭 該 詐欺 集團 所 騙 ， 至 大陸 北京市 公安局 報案 ， 大陸 地區 北京市 公安局 辦理 上開 王兆奎 等 人 遭 詐騙 案件 ， 由 大陸 地區 公安部 刑事 偵查局 依據 海峽 兩岸 共同 打擊 犯罪 及 司法 互助 協議 ， 請 內政部 警政署 刑事 警察局 協助 偵辦 ， 並 報請 本 署 檢察官 指揮 偵辦 ， 而 於 101年 8月 15日 上午 7時 30分 許 ， 為 警持 臺灣 臺中 地方 法院 所 核發 搜索票 ， 在 卓稘凱 位於 高雄市 ○○區 ○○路 00號 住處 ， 實施 搜索 ， 當場 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 ； 在 洪文鴻 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 業經 法院 判決 確定 ） 、 王柔雅 2 人 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 9樓 之2 住處 ， 實施 搜索 ， 當場 扣得 如 附表 三 所 示 之 物 ， 另 經 警 於 同 日 上午 9時 50分 許 、 同 日 上午 10時 32分 許 ， 帶 同 王柔雅 以 扣案 之 銀聯卡 ， 在 高雄市 元大 商業 銀行 自動櫃員機 ， 提領 如 附表 三 編號 6 所 示 之 詐欺 贓款 共 105萬7000 元 ， 於 同 日 17時 16分 許 ， 經 王柔雅 同意 ， 在 臺中市 南屯區 ○○路 000號 22樓 之12 ， 扣得 保險櫃 1 個 ， 繼 於 同 日 17時 42分 許 ， 在 南屯區 ○○路 000號 5樓 之17 ， 扣得 保險櫃 1 個 ， 另 王柔雅 不 知情 之 姊姊 王婕歆 ， 則 於 101年 8月 21日 13時 20分 許 ， 主動 提出 王柔雅 從事 詐騙 之 所得 60萬 元 扣案 （ 附表 三編號 11 ） ； 於 101年 8月 15日 上午 6時 40分 許 ， 在 李旻駿 位於 臺南市 ○○區 ○○路 0段 00巷 0號 住處 拘得 李旻駿 ， 李旻駿 並 提出 提領 贓款 時 所 著 上衣 1 件 扣案 ； 於 101年 10月 4日 12時 許 ， 為 警持 同 法院所 核發 搜索票 ， 在 蔡協勳 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 0000號 12 、 13樓 住處 ， 實施 搜索 ， 當場 扣得 如 附表 四 所 示 之 物 ， 經 蔡協勳 同意 ， 於 同 日 15時 45分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 ， 當場 扣得 車牌 號碼 0000 -00 號 自用 小客車 （ 附表 四 編號 2 ） 。
臺灣屏東地方法院 103年度簡上字第10號
犯罪事實：
一 、 廖稚忠 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 ， 係 為 於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 07月 08日 晚上 10時 51分 許 ， 在 屏東縣 恆春鎮 某 處 ， 以 宅配 方式 ， 將 其 在 第一 商業 銀行 恆春 分行 所 申設 帳戶 （ 帳號 00000000000 號 ） 之 金融卡 及 其 密碼 ， 寄予 年籍 不詳 自稱 「 高 先生 」 之 詐騙 集團 成員 。 上開 帳戶 成為 詐騙 集團 所 使用 之 帳戶 後 ， 該 詐騙 集團 所屬 成員 即 意圖 為 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方法 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 陳莉嫚 、 劉玫儀 、 林憶純 等 3 人 ， 致 陳莉嫚 等 人 陷於 錯誤 ， 並 依 詐騙 集團 所屬 成員 之 指示 ， 分別 將 附表 所 示 之 款項 匯入 至 廖稚忠 上開 第一 商業 銀行 恆春 分行 之 帳戶 內 。 嗣 因 陳莉嫚 等 人 察覺 受騙 乃 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 106年度簡上字第11號
犯罪事實：
一 、 陳國雄 雖 預見 若 提供 金融 機構 帳戶 予 身分 不詳 之 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 將 成為 詐騙 集團 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 容任 所 提供 之 金融 機構 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 13日 後 之 1 至 2日 間 某時 ， 在 嘉義縣 民雄鄉 頭橋 工業區 某 處 ， 以 約定 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬 元 、 先行 給付 1萬6,000 元 之 代價 ， 同時 將 其 向 臺灣 土地 銀行 民雄 分行 ( 下 簡稱 土地 銀行 ) 所 申請 之 帳戶 ( 帳號 ： 000000000000 號 ) 、 合作金庫 商業 銀行 東 嘉義 分行 ( 下 簡稱 合庫 銀行 ) 所 申請 之 帳戶 ( 帳號 ： 0000000000000 號 ) 、 台新 國際 商業 銀行 ( 下 簡稱 台新 銀行 ) 所 申請 之 帳戶 ( 帳號 ： 00000000000000 號 ) 及 其 為 不 知情 之 子 陳鈺仁 向 中華郵政 股份 有限公司 嘉義 文化路 郵局 ( 下 簡稱 文化路 郵局 ) 所 申請 之 帳戶 ( 帳號 ： 00000000000000 號 ) 等 共計 4 個 金融 機構 帳戶 ( 下稱 上開 帳戶 ) 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供 其 所屬 、 成員 不詳 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣新竹地方法院 103年度審簡字第49號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鄭旻 能 預見 其 提供 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 10日 前 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 合作金庫 商業 銀行 北 新竹 分行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 供 該 詐欺 集團 成員 作為 存提款 及 匯款 使用 。 上開 詐騙 集團 成員 取得 鄭旻 前揭 帳戶 提款卡 、 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 因而 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 系爭 帳戶 內 或 告知 遊戲 點數 序號 及 密碼 。 嗣 附表 所 示 之 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第1598號
犯罪事實：
一 、 黃星富 於 民國 102年 間 ， 應 張榮獻 ( 業 由 本 署 檢察官 以 105年度 蒞追 字 第8 號 追加 起訴 ) 之 邀 ， 參加 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 程哥 」 之 人 所 組成 詐欺 集團 ， 擔任 「 車手 」 之 角色 ， 負責 提領 民眾 遭 詐欺 之 款項 。 黃星富 與 張榮獻 、 綽號 「 程哥 」 之 人 及 其他 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 黃星富 以 新臺幣 ( 下 同 ) 8千 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 聯邦 銀行 員林 分行 帳戶 ( 帳號 : 000000000000 ) 存摺 交付給 張榮獻 ， 再 由 張榮獻 將 該 存摺 封面 拍照 後 傳送予 綽號 「 程哥 」 之 人 ， 而 供 該 詐欺 集團 成員 持 以 詐騙 民眾 匯款 之 用 ， 俟 民眾 遭 詐騙 匯款 至 黃星富 之 聯邦 銀行 員林 分行 帳戶 後 ， 綽號 「 程哥 」 之 人 即 利用 通訊 軟體 LINE 將 匯款 情形 通知 張榮獻 ， 再 由 張榮獻 指示 黃星富 持 上開 聯邦 銀行 員林 分行 帳戶 之 存摺 或 金融卡 提款 ， 之後 黃星富 再 將 提領 之 現金 交給 張榮獻 ， 張榮獻 扣除 依 提款 金額 5％ 計算 之 報酬 ， 並 將 報酬 與 黃星富 平分 ， 其餘 提領 款項 由 張榮獻 依 綽號 「 程哥 」 之 人 之 指示 ， 匯入 指定 帳戶 或 轉交給 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 二 上開 綽號 「 程哥 」 之 人 所 組成 詐欺 集團 之 成員 自 101年 8月 14日 起 ， 冒稱 「 張雨涵 」 之 女子 ， 主動 以 電話 向 傅文典 攀談 ， 佯稱 「 因 在 酒店 遭 人 控制 ， 為了 衝 業績 ， 需要 傅文典 前往 酒店 消費 」 等語 ， 經 取得 傅文典 之 信任 後 ， 傅文典 即 陸續 依約 前往 酒店 ， 之後 該 自稱 「 張雨涵 」 之 女子 乃 以 「 要 支付 房租 」 、 「 酒店 站台 要 制服費 」 、 「 要 付回 扣給 酒店 」 、 「 要 支付 賠償金 給 酒店 客人 」 、 「 要 支付 喪葬費 」 、 「 因為 離職 需要 繳錢 給 酒店 」 等 名義 ， 要求 傅文典 代為 支付 款項 ， 致 使 傅文典 陷於 錯誤 ， 於 102年 12月 27日 中午 12時 15分 許 ， 匯款 6萬 元 至 黃星富 申辦 之 聯邦 銀行 員林 分行 帳戶 內 ， 傅文典 所 匯入 之 款項 ， 旋即 遭 黃星富 依 上述 方式 提領 ， 嗣 傅文典 察覺 有異 ， 始 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第3751號
犯罪事實：
一 、 盧啓偉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 提供 金融 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 23日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所有 之 玉山 銀行 新莊 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 佯裝 王淑敏 熟識 之 佛光山 法師 釋如貫 ， 並 於 電話 中 向 王淑敏 誆稱 急需 資金 周轉 云云 而 向 王淑敏 借 錢 ， 致 王淑敏 陷於 錯誤 ， 同意 借款 ， 並 依 指示 前往 台北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 玉山 銀行 基隆路 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 盧啓偉 所有 上開 帳戶 內 ， 該 款項 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 王淑敏 匯款 後 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度訴字第378號
犯罪事實：
一 、 翁林凱新 自 民國 104年 8月 間 某 日 起 至 105年 1月 間 某 日 期間 ， 加入 姓名 年籍 不詳 綽號 「 烈哥 」 （ 音同 ， 在 通訊 軟體 LINE 使用 暱稱 「 陳捷 」 ） 、 「 生活 」 等 成年 男子 及 其他 成年 成員 組成 之 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 翁林凱新 以 其 所有 如 附表 四 編號 1 、 2 所 示 之 設備 ， 依 上開 詐欺 集團 成員 所 提供 之 「 林義智 」 、 「 陳○宏 」 之 身分 資料 ， 申設 帳號 「 SKYPE 00000000 」 、 「 SKYPE 00000000 」 、 「 AIRWAVES 0857 」 等 SKYPE 帳戶 並 登入 後 ， 以 供 作為 該 集團 成員 間 聯絡 收取 詐欺 所得 之 款項 之 用 。 嗣 由 該 詐欺 集團 之 某 姓名 年籍 不詳 成員 於 如 附表 一之一 至 附表 一之八 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 如 附表 一之一 至 附表 一之八 所 示 之 詐欺 方式 ， 分別 向 附表 一之一 至 附表 一之八 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 將 款項 匯入 如 附表 一之一 至 附表 一之八 所 示 之 帳戶 內 ； 再 由 「 生活 」 以 上開 SKYPE 帳戶 撥打 行動電話 ， 或 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 同 具 前開 犯意 聯絡 之 領款 車手 彭奕維 持用 之 如 附表 三 編號 16 之 門號 後 ， 由 彭奕維 自 104年 10月 27日 起 至 同年 11月 17日 止 ， 持 其 所有 如 附表 三 編號 1 至 3 所 示 之 金融卡 操作 自動櫃員機 提領 如 附表 一之一 至 附表 一之八 所 示 帳戶 內 由 前揭 被害人 因 受 詐騙 而 匯入 之 款項 ， 彭奕維 先 自 被害人 遭 詐欺 金額 中 抽取 百分之2 之 報酬 ， 餘 款 則 於 提款 當日 晚間 攜 至 桃園市 中壢區 麥當勞 、 肯德基 等 速食店 之 廁所 內 ， 交付 該 詐欺 集團 不詳 成員 拿取 及 朋分 。 嗣 彭奕維 於 104年 11月 17日 晚間 9時 許 ， 在 桃園市 中壢區 興仁路 63號 便利商店 內 為 警 查獲 ， 並 扣得 如 附表 三 所 示 之 物 ； 翁林凱新 於 105年 5月 23日 下午 5時 許 ， 為 警持 搜索票 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0弄 00號 查獲 ， 並 扣得 如 附表 四 所 示 之 物 。