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臺灣彰化地方法院 103年度易字第963號
犯罪事實：
一 、 張皓朋 於 民國 101年 12月 6日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 程哥 」 之 成年 男子 、 自稱 「 林雅文 」 、 「 林小愛 」 、 「 蔡淑慧 」 、 「 蔡欣慧 」 、 「 陳雅鈴 」 、 「 林佳佳 」 、 「 賴曉真 」 所 組成 之 詐欺 集團 ， 負責 蒐集 帳戶 以 供 被害人 匯入 款項 ， 且 擔任 提領 詐騙 款項 之 俗稱 「 車手 」 工作 ， 及 通知 其他 車手 提領 款項 ， 將 車手 成員 領出 之 款項 扣除 報酬 後 ， 經由 匯款 交付 予 「 程哥 」 ， 並 於 101年 12月 6日 ， 以 所 提領 金額 5﹪ 之 半數 為 代價 ， 向 李琴 取得 其 所 申請 之 京城 銀行 文心 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 以 供 被害人 匯款 所 用 。 嗣 於 同 年 月 19日 ， 張皓朋 又 邀集 其 友人 張榮獻 加入 該 詐騙 集團 （ 張皓朋 於 102年 1月 17日 後 即 退出 該 詐騙 集團 ） 。 張榮獻 除 提供 帳戶 （ 所 提供 帳戶 詳附表 所 示 ） 供 被害人 匯入 款項 ， 並 擔任 提領 款項 之 「 車手 」 ， 且 陸續 邀集 張永郁 、 張秋金 、 謝冠宏 、 黃星富 、 張國貞 、 江建甫 、 江育誠 、 陳志榮 、 謝祥豪 加入 該 詐騙 集團 ， 張永郁 復 邀集 邱振緯 加入 該 集團 ， 且 經 邱振緯 介紹 再 邀集 廖文俊 （ 下稱 張永郁 等 人 ） 加入 該 集團 ， 張榮獻 並 負責 依 張皓朋 告知 而 指示 張永郁 等 人 提領 款項 （ 於 張皓朋 102年 1月 17日 退出 該 詐騙 集團 後 ， 張榮獻 並 接替 張皓朋 之 地位 ， 直接 與 綽號 「 程哥 」 聯繫 ， 負責 通知 張永郁 等 人 提領 款項 ， 並 將 所 領出 款項 扣除 報酬 後 ， 交付 綽號 「 程哥 」 ） 。 張永郁 等 人 除 提供 帳戶 （ 所 提供 帳戶 詳附表 所 示 ） 以 供 被害人 匯款 外 ， 並 負責 提領 自己 所 提供 帳戶 內 款項 （ 謝冠宏 另 有 提領 謝祥豪 帳戶 內 款項 ， 並 通知 張國貞 提領 張國貞 帳戶 內 款項 ； 陳志榮 有 提領 江育誠 帳戶 內 款項 、 張永郁 有 通知 張秋金 提領 張秋金 帳戶 內 款項 ） ， 藉以 獲得 與 張皓朋 及 張榮獻 共同 分配 所 提領 金額 5﹪ 之 利益 （ 張皓朋 於 102年 1月 17日 退出 集團 後 ， 不再 分配 利益 ） 及 提供 帳戶 所 獲取 之 利益 （ 各 行為人 就 提供 帳戶 行為 另 有 獲取 之 利益 詳附表 所 示 ） 。 張皓朋 、 張榮獻 、 張永郁 、 張秋金 、 謝冠宏 、 黃星富 、 張國貞 、 江建甫 、 江育誠 、 陳志榮 、 邱振緯 、 廖文俊 即 就 各 該 附表 有 記載 其 等 為 犯罪 行為人 之 犯行 ， 與 綽號 「 程哥 」 及 該 詐騙 集團 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 其他 成員 以 撥打 電話 方式 或 當面 藉機 與 被害人 接觸 ， 以 假意 親近 被害人 ， 與 被害人 培養 信任 後 ， 再 編造 各 種 虛偽 事由 佯 向 被害人 借款 ， 以 此 詐術 模式 使 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 該 集團 成員 之 指示 匯款 至 指定 之 帳戶 內 ， 再 由 車手 成員 負責 將 款項 提領出 （ 各 次 犯行 之 被害人 、 犯罪 行為人 、 詐欺 手法 、 匯款 日期 、 匯款 金額 、 匯入 之 金融 帳戶 ， 均 詳如 附表 各 該 欄 所 示 ） ， 再 由 張皓朋 、 張榮獻 將 扣除 報酬 後 之 款項 轉交 綽號 「 程哥 」 （ 張皓朋 自 102年 1月 17日 退出 集團 後 未 ， 未 再 為 之 ） 。
臺灣南投地方法院 107年度埔簡字第86號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 關於 被告 張為智 第二 次 為 詐欺 取財 犯行 之 時間 ， 應 補充為 「 同年 9月 4日 某 時 許 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3410號
犯罪事實：
一 、 劉坤忠 知悉 個人 在 金融 機構 帳戶 之 金融卡 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 金融卡 及 其 密碼 資料 如 交予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 使 犯罪 更 難 查緝 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 被 利用 作為 遂行 他人 詐欺 取財 之 行為 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 8月 9日 至 同年 10月 2日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 母親 鄒惠娟 ( 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ) 在 彰化 商業 銀行 大林 分行 所 申設 帳號 00000000000000000 號 帳戶 ( 下稱 彰化 銀行 帳戶 ) 之 金融卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 提供予 該 成年人 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 作為 存匯款 及 提款 帳戶 使用 ， 容任 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 即 有 詐欺 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 10月 2日 晚間 9時 7分 許 ， 撥打 電話 向 廖彥婷 佯稱 其 之前 向 森森 購物台 網路 購物 時 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 要 辦理 退費 至 其 帳戶 ， 致 廖彥婷 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 前往 臺北市 ○○路 ○段 81號 彰化 銀行 之 自動櫃員機 前 操作 ， 於 同 日 晚間 10時 29分 許 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 10萬 元 、 翌日 ( 3日 ) 凌晨 零時 13分 許 匯款 10萬 元 至 劉坤忠 所 提供 之 上揭 彰化 銀行 帳戶 內 ， 同 日 旋 由 該 詐欺 集團 成員 以 金融卡 提領 一空 。 嗣 因 廖彥婷 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第887號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ， 除 犯罪 事實 第6 行 至 第7 行 「 帳號 ： 000000000000 號 存款 帳戶 之 金融卡 及 密碼 」 ， 應 更正為 「 帳號 ： 00000000000 號 存款 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 」 ； 犯罪 事實 第9 行 至 第10 行 「 99年 12月 6日 」 ， 應 更正為 「 99年 12月 1日 」 ； 犯罪 事實 第12 行 「 同 日 晚間 6時 35分 許 」 ， 應 更正為 「 同 日 晚間 7時 49分 許 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第855號
犯罪事實：
一 、 孫有廷 明知 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾 其 等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 之 提款卡 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 藉 此 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 。 然 其 竟 只 顧 自己 謀職 之 需 ， 基於 縱 使 有 人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 99年 6月 20日 某時 許 ， 與 詐欺 集團 某 真實 姓名 不詳 之 男子 成員 取得 聯繫 後 ， 即 在 高雄市 ○○區 ○○路 與 明誠三路口 之 「 臺灣味 餐廳 」 店家 門口 ， 將 所 其 女兒 孫瑜璘 不 知情 之 男朋友 洪啟峰 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 高雄 大林浦 郵局 第00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 大林浦 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 提款 密碼 交付 該 名 男子 ， 容任 該 名 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 供作 向 不 特定 民眾 詐財 犯罪 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 6月 23日 22時 6分 許 ， 以 網路 購物 錯誤 設定 分期付款 之 虛偽 訊息 ， 詐騙 張瑞蘭 ， 致 張瑞蘭 陷於 錯誤 ， 前往 花蓮縣 玉里鎮 泰昌 郵局 操作 自動 提款機 ， 分別 於 99年 6月 23日 22時 43分 匯款 新台幣 ( 下 同 ) 2萬9,900 元 、 99年 6月 24日 凌晨 0時 5分 匯款 2萬9,900 元 至 前開 孫瑜璘 不 知情 之 男朋友 洪啟峰 之 帳戶 內 。 嗣 張瑞蘭 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第2126號
犯罪事實：
一 、 顏堂鴻 雖 預見 提供 自己 金融 機構 之 帳戶 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 12月 初 某 時 ， 在 高雄市 裕誠路 附近 統一 超商 門市 ， 將 其 所 申辦 之 凱基 商業 銀行 左營 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 （ 下稱 凱基 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 某 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 佳慧 」 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 凱基 銀行 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： (一) 於 107年 12月 10日 、 11日 ， 以 LINE 通訊 軟體 聯絡 江育玲 ， 並 佯稱 係 其 師母 ， 佯稱 急需 現金 周轉 云云 ， 致 江育玲 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 107年 12月 10日 17時 41分 及 同年 月 11日 17時 14分 許 ， 接續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 3萬 元 至 上開 凱基 銀行 帳戶 。 (二) 於 107年 12月 12日 某時 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 聯絡 李惠美 ， 並 佯稱 係 其 友人 「 「 阿琴 」 ， 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 李惠美 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 12時 43分 許 ， 臨櫃 匯款 5萬 元 至 上開 凱基 銀行 帳戶 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第2269號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 宋啟文 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 附表 編號 一 被害人 被 害 金額 「 12,112 元 」 之 記載 ， 更正為 「 12,095 元 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 99年度簡上字第1240號
犯罪事實：
一 、 周秉宏 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 99年 2月 12日 10時 10分 許 ， 前往 鄭明惠 、 鄭文同 所 經營 位於 臺北縣 土城市 （ 現 改制為 新北市 土城區 ， 下 同 ） 中華路 1段 263號 即 富元 汽車 材料 有限公司 （ 下稱 富元 公司 ） ， 趁隙 徒手 拿取 放置 於 該 公司 門市 貨架 上 之 汽車 電池 （ 型號 YUASA 46 B 24 L ， 批號 OA 23 ） 1 顆 （ 下稱 ： 系爭 電池 ） ， 隨即 進入 富元 公司 門市 內 ， 向 鄭明惠 、 鄭文同 佯稱 ： 系爭 電池 為 上 個 月 在 富元 公司 所 購買 ， 因 尺寸 不合 希望 更換 另 1 顆 電池 云云 ， 以 此 方式 施詐術 ， 然 因 鄭明惠 、 鄭文同 發覺 有異 ， 查驗 系爭 電池 之 批號 、 保固 標籤 ， 確認 系爭 電池 為 富元 公司 甫 上架 未 售出 之 貨品 ， 而 未 陷於 錯誤 。 惟 周秉宏 仍 堅持 欲 更換 系爭 電池 ， 經 鄭明惠 、 鄭文同 表示 將 調閱 監視 錄影 畫面 ， 周秉宏 見狀 始 改稱 欲 購買 類似 系爭 電池 之 汽車 電池 云云 ， 經 鄭明惠 報價 ， 被 告認 價格 不 便宜 ， 而 將 系爭 電池 留下 並 離去 該 公司 門市 ， 即 未 取得 本 欲 詐取 之 汽車 電池 而 未遂 。 嗣 鄭明惠 、 鄭文同 報警 處理 ， 經警 到場 查看 監視 錄影 畫面 ， 適 周秉宏 復 返回 富元 公司 ， 而 查知 上情 。
臺灣新竹地方法院 103年度簡上字第112號
犯罪事實：
一 、 倪有霖 明知 近年 來 臺灣 社會 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 或 恐嚇 他人 交付 贖金 等 不法 用途 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 提供 自己 之 郵局 或 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 供 人 使用 ， 可能 因此 供 他人 使用 詐術 使 被害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ； 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 之 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 11月 5日 中午 某 時 許 ， 在 位於 新竹市 ○○路 0段 00號 處 之 空軍 一號 客運站 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年 男子 指示 ， 將 其 於 97年 7月 9日 向 台新 國際 商業 銀行所 申請 設立 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 、 於 101年 8月 24日 向 臺灣 新光 商業 銀行 東新竹 分行 所 申請 設立 帳號 0000 - 00 - 000000 - 0 號 之 帳戶 等 共計 2 個 帳戶 之 存摺 及 提款卡 等 物 ， 寄送 至 新北市 ○○區 ○○○號 客運站 由 「 長鑫 公司 」 收受 而 供以 使用 ， 並 以 電話 告知 上開 2 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 所屬 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年 男子 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 倪有霖 名義 之 上揭 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 先後 於 如 附表 各 該 編號 所 示 時 地 ， 以 如 附表 各 該 編號 所 示 之 詐術 ， 致 使 邱榆嵐 、 鄭雅馨 、 柯博元 及 古詩慎 等 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯入 如 附表 各 該 編號 所 示 之 款項 至 倪有霖 名義 之 前揭 2 帳戶 內 ， 隨即 均 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 邱榆嵐 、 鄭雅馨 、 柯博元 及 古詩慎 等 人 均 查覺 受騙 報警 ， 因而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度易字第514號
犯罪事實：
一 、 林文成 與 洪偉哲 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 林文成 於 民國 104年 4月 15日 晚間 11時 許 ， 在 其 位於 宜蘭縣 ○○市 ○○路 0段 000巷 00弄 00號 租屋處 ， 透過 LINE 帳號 將 鄭振豐 加為 好友 後 ， 向 鄭振豐 佯稱 其 有 一 把 英國 進口 之 玩具槍 欲 出售 ， 議定 價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 35,000 元 ， 約 由 鄭振豐 先 匯款 2萬 元 訂金 ， 待 鄭振豐 收受 商品 確認 無訛 後 ， 再 匯款 15,000 元 尾款 予 林文成 ， 林文成 即 提供 洪偉哲 所 申辦 之 中華郵政 公司 （ 下 簡稱 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 予 鄭振豐 ， 再 於 104年 4月 16日 上午 ， 由 洪偉哲 駕駛 車輛 搭載 林文成 前往 新竹 物流 公司 宜蘭 集配所 ， 將 裝有 3 瓶 保特瓶 之 包裹 寄送 至 鄭振豐 之 地址 後 ， 復 由 林文成 傳送 該 寄貨單 之 照片 及 洪偉哲 前開 郵局 帳戶 帳號 予 鄭振豐 ， 鄭振豐 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 23分 許 ， 匯款 2萬 元 至 洪偉哲 之 上開 帳戶 內 ， 林文成 及 洪偉哲 因而 詐得 2萬 元 ， 林文成 及 洪偉哲 提領 後 1 人 分得 1萬 元 。 嗣 鄭振豐 於 翌日 收受 包裹 ， 發現 包裹 內 僅有 保特瓶水 3 瓶 ， 始 知 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃原簡字第269號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據欄 補充 「 被告 林俊傑 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣雲林地方法院 103年度易緝字第20號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 供 他人 作為 詐欺 犯罪 之 用 ， 竟 基於 幫助 他人 共同 詐欺 取財 之 各別 未必 故意 ， 於 民國 100年 11月 1日 前 不久 某 日 ， 將 其 申設 於 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） ， 提供 與 趙○○ （ 未 起訴 ） 使用 。 趙○○ 暨 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 該 集團 有 未 成年人 ） ， 則 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 各別 犯意 聯絡 ： ① 於 100年 10月 28日 某時 ， 撥打 甲○○ 電話 ， 向 甲○○ 佯稱 ： 可 提供 六合彩 號碼 ， 但 需 繳費 加入 會員 等語 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 因而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同年 11月 1日 及 11月 3日 某 時 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 、 15萬 元 至 本案 帳戶 內 ， 再 由 趙○○ 通知 丁○○ 接續 於 同年 11月 1日 、 11月 3日 前往 提領 款項 ， 並 將 款項 交付 與 趙○○ ， 致 甲○○ 受有 財產 上 之 損害 。 ② 於 100年 11月 20日 下午 1時 許 ， 在 網路 MSN 即時 通上 ， 向 丙○○ 佯稱 ： 可 提供 六合彩 內線 消息 ， 要求 匯款 下注 等語 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 因而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 100年 11月 22日 某時 ， 匯款 5萬 元 至 本案 帳戶 內 ， 再 由 趙○○ 通知 丁○○ 於 同 日 前往 提領 款項 ， 並 交付 與 趙○○ ， 致 丙○○ 受有 財產 上 之 損害 。 嗣 因 甲○○ 、 丙○○ 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 由 警循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡字第118號
犯罪事實：
一 、 本件 事實 部分 除 更正 ： 劉志強 於 民國 99年 6月 18日 下午 某時 ， 在 桃園縣 桃園市 統領 百貨 前 ， 將 其 所 申辦 之 渣打 商業 銀行 山子 頂 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ； 證據 部分 除 補充 被告 劉志強 於 本院 審理 時 之 自白 、 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 山子頂 分行 99年 7月 23日 渣打 商銀山 仔頂字 第09900108 號 函 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 所 載 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1356號
犯罪事實：
一 、 陳順益 能 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 16日 某時 許 ， 前往 屏東縣 屏東市 某 超商 ， 將 其 所 申辦 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 寄送 至 新北市 ○○區 ○○○路 00號 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 「 陳庭宇 」 收受 。 嗣 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 如 附表 一 所 示 之 詐欺 取財 犯行 。 其後 因 李棟隆 、 林立本 、 周信階 發覺 有異 後 均 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 李棟隆 、 林立本 、 周信階 訴由 桃園 市 政府 警察局 中壢 分局 、 臺北市政府 警察局 內湖 分局 分別 報告 臺灣 桃園 地方 檢察署 、 臺灣 橋頭 地方 檢察署 陳請 臺灣 高等 檢察署 、 臺灣 高等 檢察署 高雄 檢察 分署 令 轉 臺灣 屏東 地方 檢察署 偵查 及 屏東縣政府 警察局 屏東 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 102年度審簡字第98號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃祥祐 於 民國 102年 1月 間 透過 網路 ， 聯絡 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 王 專員 」 之 成年 男子 代辦 信用 貸款 ， 「 王 專員 」 告知 黃祥祐 需 提供 其 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 黃祥祐 明知 目前 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 電話 、 存款 帳戶 、 印章 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 自己 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 而 在 客觀 上 得 預見 將 自己 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 使 有 人 利用 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 102年 1月 10日 2時 30分 許 ， 依 該 「 王 專員 」 之 指示 ， 以 快遞 方式 將 其 所 申設 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 桃園 長榮站 予 該 「 王 專員 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 收受 、 提領 款項 使用 。 該 「 王 專員 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 黃祥祐 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 如 附表 二 編號 1 至 4 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 邱冠鈐 （ 起訴書 誤載為 邱冠鈴 ） 、 林信緯 、 王宏銘 、 林念瑩 等 人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 二 編號 1 至 4 所 示 之 時間 ， 依 指示 轉帳 如 附表 二 編號 1 至 4 所 示 金額 之 款項 至 黃祥祐 所 提供 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 之 金融 機構 帳戶 內 。 嗣 邱冠鈐 、 林信緯 、 王宏銘 、 林念瑩 等 人 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 邱冠鈐 、 林念瑩 訴由 新北市 政府 警察局 蘆洲 分局 移送 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 108年度易字第1006號
犯罪事實：
一 、 陳勝騰 係 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 「 勝泰 交通 企業 有限公司 」 （ 下稱 勝泰 公司 ） 之 登記 及 實際 負責人 ， 其 明知 中古車 之 里程數 為 影響 購買 者 購買 意願 及 價格 之 重要 交易 因素 ， 竟 於 民國 106年 11月 下旬 至 12月 初 某 日 ， 向 運將 計程車 綜合 賣場 之 郭景維 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬5,000 元 之 價格 購入 車牌 號碼 000 - 00 號 （ 後 於 106年 12月 5日 變更 車牌 號碼 為 TDH-3177 號 ） 之 營業 小客車 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 使 公務員 登載 不實 之 犯意 ， 於 106年 12月 初 某 日 ， 指示 不詳 之 人 以 不詳 方式 將 上開 車輛 儀表 顯示 之 里程數 由 原本 約 47萬6,000 公里 調降為 27萬6,139 公里 後 ， 再 委請 不 知情 之 鐘宏亮 於 106年 12月 5日 10時 50分 許 前往 臺北區 監理所 （ 起訴書 誤載為 花蓮 監理站 ） 驗車 ， 致 不 知情 之 檢驗員 將 上開 車輛 儀表 顯示 之 里程數 登載 在 其 所 職掌 車輛 檢驗 紀錄表 之 公文書 內 ， 足以 生 損害 於 監理 機關 對於 檢驗 車輛 實際 里程數 管理 之 正確性 。 嗣 蘇 水泉 於 同 日 下午 經由 王增秋 （ 涉犯 詐欺 等 罪嫌 ， 業經 不起訴 處分 確定 ） 之 介紹 ， 前往 勝泰 公司 購買 中古車 ， 陳勝騰 即 故意 向 蘇水泉 、 王增秋 隱瞞 上開 車輛 之 實際 里程數 為 47萬6,000 公里 此 一 中古車 買賣 之 重要 交易 資訊 ， 致 蘇水泉 誤信 上開 車輛 儀表 顯示 之 里程數 27萬6,139 公里 為 真實 因而 陷於 錯誤 ， 而 以 10萬5,000 元 之 價格 購買 上開 車輛 ， 陳勝騰 因此 詐得 上開 車輛 之 買賣 價金 。 嗣 蘇 水泉 於 交車 後 上網 查詢 上開 車輛 之 歷次 檢驗 里程數 後 ， 發現 該 車 於 106年 10月 31日 檢驗 時 之 里程數 已 達 47萬5,281 公里 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第61號
犯罪事實：
一 、 蔡忠諺 於 民國 108年 6月 25日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 綽號 為 「 部長 」 、 「 隊長 」 、 「 大聖 」 及 其他 不詳 姓名 等 之 成年 男子 共同 發起 成立 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 之 詐欺 集團 （ 涉犯 參與 犯罪 組織 部分 ， 業經 檢察官 另行 起訴 ） ， 負責 擔任 前往 提領 該 詐欺 集團 詐得 款項 之 取款 工作 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 約定 以 每 次 所 領得 款項 之 3% 為 代價 報酬 ， 即 與 上揭 詐欺 集團 內 之 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 之 帳戶 內 。 俟 機房 詐騙 人員 確認 上開 相關 詐騙 款項 均 已 入帳 後 ， 隨即 通知 該 詐欺 集團 成員 「 隊長 」 ， 由 「 隊長 」 將 吳雅芳 、 蔡淙富 所 提供 之 人頭 帳戶 金融卡 ( 吳雅芳 、 蔡淙富 由 警 另行 偵辦 ) 交付予 蔡忠諺 ， 再 由 綽號 「 部長 」 之 人 在 微信 群組 內 將 上開 2 張 金融卡 密碼 告知 蔡忠諺 ， 再 由 蔡忠諺 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 提領 附表 所 示 之 款項 後 ， 將 犯罪 所得 交付 予 車手頭 「 隊長 」 ， 再 由 「 隊長 」 交付 予 不詳 詐欺 集團 成員 。 蔡忠諺 因而 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 1170 元 報酬 。 嗣 因 洪倉仲 等 2 人 發覺 遭 詐騙 ， 報警 處理 並 調閱 監視 錄影 畫面 後 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第1159號
犯罪事實：
一 、 曹傑 前 因 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 94年 易 字 第1600 號 判決 有期徒刑 6月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 9月 確定 ； 又 因 販賣 毒品 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 95年度 上訴字 第772 號 判處 有期徒刑 8 年 ， 經 最高法院 以 95年度 台 上 字 第5949 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 上開 二 案 ， 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 以 96年度 聲減字 第2000 號 裁定 減刑 後 定 應執行 有期徒刑 8 年 4月 確定 ， 於 民國 101年 1月 5日 假 釋出 監付 保護 管束 ， 於 102年 7月 6日 保護 管束 期滿 假釋 未 經 撤銷 ， 所 餘 刑期 以 執行 完畢論 。 猶 不知悔改 ， 於 102年 12月 間 某 日 ， 在 其 當時 所 營 之 梅園 牛肉麵 內 （ 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 ） ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 鬼頭哥 」 之 店員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 明知 並 無 員工 發薪 困難 情事 ， 而 係 欲 借款 購買 甲基 安非他命 施用 ， 且 並 無 還款 之 意 ， 仍 由 「 鬼頭哥 」 向 邱顯俊 佯稱 ： 員工 發薪 困難 ， 須 借 錢 應急 云云 ， 致 邱顯俊 誤信為真 、 陷於 錯誤 ， 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 以 此 方式 詐騙 借款 得手 ， 並 用以 購買 甲基 安非他命 施用 。 嗣 曹傑 將 上開 牛肉 麵店 歇業 ， 且 未 償還 債務 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第794號
犯罪事實：
一 、 楊秀琴 與 其 兄 楊○○ 等 人 均 為 楊○○○ 之 法定 繼承人 ， 楊○○○ 於 民國 103年 6月 10日 凌晨 1時 45分 許 死亡 。 詎 楊秀琴 明知 楊○○○ 於 高雄市 ○○區 ○○○號 0000000000000000號 帳戶 及 岡山 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存款 ， 屬 全體 繼承人 之 共有 財產 ， 竟 利用 楊○○○ 生前 將 上開 帳戶 存摺 及 印章 均 交付 其 保管 之 機會 ， 分別 基於 行使 偽造 私文書 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先於 楊○○○ 死亡 後 之 同 日 某時 ， 至 高雄市 岡山區 農會 ， 冒用 楊○○○ 之 名義 ， 在 取款 憑條 上 存戶 簽章處 盜蓋 「 ○○○ 」 之 印文 1 枚 ， 偽造 取款 憑條 ， 持向 不 知情 之 農會 人員 行使 ， 使 承辦 人員 因 不知 楊○○○○○○ 已 死亡 ， 陷於 錯誤 ， 而 交付 該 行 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 106萬4,026 元 給 楊秀琴 ， 旋轉 帳入 楊秀琴 之 岡山區 農會 帳戶 內 ； 復 於 同 日 某 時 許 ， 再 前往 岡山 郵局 ， 冒用 楊○○○ 名義 ， 在 郵政 存簿 儲金 提款單 上 盜蓋 「 楊○○○ 」 之 印文 1 枚 ， 偽造 郵政 存簿 儲金 提款單 ， 持向 不 知情 之 郵局 人員 行使 ， 致 承辦 人員 信以為真 ， 不知 楊○○○○○○ 已 死亡 ， 陷於 錯誤 ， 而 將 存款 5萬5,817 元 交付 楊秀琴 ， 足生 損害 於 楊○○○ 之 其他 繼承人 及 岡山區 農會 、 岡山 郵局 對於 存戶 存款 管理 之 正確性 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第392號
犯罪事實：
一 、 傅筑 依 FACEBOOK 臉書 上 徵求 租用 銀行 帳戶 之 貼文 ， 經 以 LINE 與 暱稱 「 許淳惠 」 之 人 聯絡 後 ， 得知 每 本 帳戶 每 10日 可 換得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 。 其 能 預見 任意 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 交予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 將 其 向 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 提款卡 密碼 更改為 「 許淳惠 」 指定 之 「 789789 」 後 ， 再 於 民國 107年 10月 19日 ， 在 苗栗縣 ○○鄉 ○○村 ○○街 00000號 統一 超商 龍邦 門市 ， 將 上開 銀行 帳戶 存摺 及 提款卡 以 店對店 寄送 之 方式 ， 寄交 「 許淳惠 」 。 嗣 「 許淳惠 」 即 與 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 10月 22日 13時 39分 許 ， 假冒 係 劉慶松 之 表弟 ， 撥打 電話 向 劉慶松 佯稱 ： 投資 土地 開發 需 借款 云云 ， 致 使 劉慶松 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 53分 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○○路 000號 中華郵政 股份 有限公司 七堵 郵局 ， 匯款 18萬 元 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 經 劉慶松 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 101年度審易字第835號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張文勇 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 98年度 審簡字 第4787 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 99年 2月 22日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 仍 不知警惕 ： ㈠ 張文勇 本 無 交付 販售 商品 之 意思 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 於 99年 5月 26日 ， 在 臺南市 ○○街 租屋處 ， 取得 其 女友 陳靜俐 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 業 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 100 年 簡字 第744 號 判刑 確定 ） 所 申設 之 聯邦 商業 銀行 富強 分行 帳號 000000000000000 號 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 之 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ； 復 於 同年 5月 27日 ， 在 不詳 地點 ， 取得 陳靜俐 向 中華 電信 股份 有限公司 所 申設 之 0000000000 號 行動電話 門號 （ 下稱 中華 電信 門號 ） 後 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣網 上 刊登 販賣 行動電話 之 不實 訊息 ， 供 不 特定人 上網 標購 。 適有 林曉慈 、 林語軒 及 易鳳儀 分別 於 99年 6月 1日 11時 許 、 99年 6月 1日 及 99年 6月 3日 上網 瀏覽 上揭網頁 ， 因而 陷於 錯誤 ， 以 網頁 上 所 留存 之 中華 電信 門號 與 對方 聯繫 ， 並 分別 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1,000 元 、 1萬2,000 元 及 1萬 元 至 上開 聯邦 銀行 帳戶 內 ， 然 張文勇 取得 上揭 貨款 後 ， 卻 未 依約 將 貨品 寄出 ， 林曉慈 等 3 人 方 知 受騙 。 ㈡ 張文勇 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 多 利用 電話 轉接 或 人頭 電話 之 方式 聯繫 詐欺 對象 ， 以 逃避 追緝 ， 因此 ， 在 客觀 上 可 預見 若 交付 行動電話 門號 予 不 熟識 之 他人 使用 ， 有 可能 為 非法 集團 所 利用 ， 以 遂 欺騙 不 知情 之 社會 大眾 而 詐取 財物 之 目的 ， 詎 其 仍 基於 縱 有 非法 集團 使用 所 提供 之 行動電話 門號 向 他人 詐取 財物 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 將 其 於 99年 2月 3日 分別 向 威寶 電信 股份 有限公司 、 家樂福 電信 股份 有限公司 申請 之 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 威寶 電信 門號 ） 、 0000000000 號 （ 下稱 家樂福 電信 門號 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 代價 ， 在 高雄市 ○○路 上家樂福 賣場 內 提供予 不詳 年籍 之 成年 男子 使用 ， 容任 其 所屬 犯罪 集團 之 成員 使用 該 門號 以 遂 不法 之 犯罪 行為 。 ⒈ 某 詐欺 集團 成員 取得 上述 威寶 電信 門號 後 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 3月 3日 前 某 日 在 報紙 上 刊登 不實 之 徵人 廣告 ， 並 留下 前開 威寶 電信 門號 作為 聯繫 管道 ， 以 詐騙 不 特定人 ； 嗣 有 張漢誠 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 業 經 臺灣 板橋 地方 法院 判刑 確定 ） 於 99年 3月 3日 在 報紙 上 見 前開 不實 之 徵人 廣告 ， 即 依 報紙 所 載 之 威寶 電信 門號 致電 對方 ， 該 詐騙 集團 某 年籍 不詳 成員 即 自稱 係 「 朱 經理 」 ， 向 張漢誠 稱 ： 須 一 個 帳戶 、 提款卡 ， 以 檢查 其 帳戶 有無 被 凍結 云云 ， 張漢誠 遂 於 99年 3月 4日 前 某 日 15時 許 ， 在 臺北市 板橋區 某 KTV 旁 之 便利商店 ， 將 其 母親 張林秀娥 於 板信 商業 銀行 股份 有限公司 民族 分行 所 申請 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 提款卡 、 密碼 交予 對方 。 而 「 朱 經理 」 取得 張漢誠 前揭 提供 之 金融 帳戶 等 資料 後 ， 與 該 詐欺 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 對 附表 一 所 示 黃旭瑩 等 4 人 佯稱 購物 時 誤設 分期付款 設定 ， 致 使 附表 所 示 黃旭瑩 4 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 所 示 時間 ， 將 附表 一 所 示 金額 轉帳 至 上開 金融 帳戶 內 ， 而 所 匯 款項 旋 於 同 日 遭 人 提領 ， 嗣 黃旭瑩 等 4 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。 ⒉ 林文仁 （ 所 涉 詐欺 案件 ， 業經 臺灣 士林 地方 法院 判刑 確定 ） 所屬 詐欺 集團 輾轉 取得 上揭家樂福 門號 後 ， 分別 於 99年 5月 14日 、 25日 ， 佯為 檢警 單位員 ， 以 該 家樂福 門號 撥打 電話 向 呼光潔 、 何林鳳英 2 人 訛稱 其 金融 帳戶 已 遭 他人 冒用 ， 要求 呼光潔 等 2 人 將 其 名下 金融 帳戶 之 存款 匯入 指定 之 監管 帳戶 內 ， 以利 控管 ， 呼光潔 等 2 人 均 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 紛紛 依 指示 ， 分別 於 附表 二 所 示 時間 接續 匯款 至 指定 帳戶 ， 嗣 呼光潔 等 2 人 發覺 有異 而 知 受騙 ， 報警 後 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3268號
犯罪事實：
一 、 陳雅文 雖 可 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 易 淪為 犯罪 集團 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 在 不 違背 幫助 他人 詐欺 之 本意 ， 於 民國 100年 12月 13日 前 某 不詳 時間 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 彰化 中庄仔 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 中庄仔 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 在 不詳 地點 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 ， 供 該 名 不詳 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 被告 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐欺 集團 中 之 成員 ， 分別 於 ： (一) 100年 12月 13日 上午 10時 30 許 ， 撥打 電話 向 王國強 佯稱為 其 女兒 ， 因 人 在 日本 不 方便 償還 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 予 同事 ， 要求 幫忙 匯款 償還 借款 ， 致 王國強 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 13時 11分 許 ， 匯款 7萬 元 至 陳雅文 上開 中庄仔 郵局 帳戶 內 。 (二) 100年 12月 13日 14時 10分 許 ， 撥打 電話 向 楊玉芬 佯稱為 其 朋友 急需 用錢 ， 致 楊玉芬 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 14時 20分 許 ， 匯款 3萬 元 至 陳雅文 上開 中庄仔 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 王國強 、 楊玉芬 匯款 後 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 循線 查知 上情 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第1533號
犯罪事實：
一 、 陳定佑 能 預見 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 向 其 取得 金融 帳戶 之 提款卡 （ 包括 密碼 ） ， 可能 利用 該 帳戶 供 詐欺 取財 匯款 使用 或 隱匿 他人 犯罪 不法 所得 ， 且 此 等 犯罪 之 發生 並 不 違背 其 本意 ， 猶 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 所 申辦 之 永豐 商業 銀行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 陳 小姐 之 人 ， 供 詐欺 使用 。 嗣 詐欺 之 人 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 使 附表 所 示 之 趙郁欣 及 范雅筑 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 陳定佑 之 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 因 趙郁欣 及 范雅筑 察覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度審易字第657號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 ： 「 被告 吳鐵安 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度簡字第512號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 並 補充 ： 本件 犯罪 事實 ， 業據 被告 許建男 於 本院 審理 時 之 自白 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第31號
犯罪事實：
一 、 郭宥鑫 能 預見 將 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 作為 詐取 他人 財物 之 聯絡 工具 ， 或 以 此 掩飾 真實 身分 而 逃避 執法 人員 追緝 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 依 阮柏勳 （ 另 聲請 移轉 管轄 ） 之 要求 ， 於 民國 107年 8月 2日 ， 在 臺南市 永康區 中華路 之 台灣 大哥大 門市 ， 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 門號 後 ， 旋 將 上開 門號 之 SIM卡 交付 與 阮柏勳 。 嗣 阮柏勳 所屬 詐欺 集團 成員 取得 本案 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 8月 28日 10時 30分 許 ， 以 前開 門號 撥打 電話 予 梁泳琪 ， 佯稱為 其 親戚 ， 欲 向 梁泳琪 借款 週轉 ， 致 梁泳琪 陷於 錯誤 ， 於 同 日 10時 34分 依 詐欺 集團 成員 指示 匯款 3萬 元 至 其 指定 之 臺灣 銀行 帳號 為 000000000000 號 帳戶 （ 申辦人 謝成山 ， 所 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 由 臺灣 屏東 地方 檢察署 偵辦 中 ） ， 隨即 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 108年度原金訴字第10號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 因 積欠 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 債務 而 無力 清償 ， 為 獲得 免除 債務 1萬 元 之 利益 ， 而 與 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 、 掩飾 或 隱匿 特定 犯罪 所得 之 犯意 聯絡 ， 由 丁○○ 於 民國 107年 8月 21日 提供 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 供 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 允諾 待 詐欺 贓款 匯入 合庫 帳戶 後 ， 提領 贓款 上繳 與 詐欺 集團 成員 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1127號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 鄭金福 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第7 行 關於 「 10日 」 之 記載 ， 應 更正為 「 3日 」 ； 另 證據 欄 應 補充 「 被告 於 本院 審理 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第21 頁 ） 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣苗栗地方法院 103年度原苗簡字第56號
犯罪事實：
一 、 司孝慈 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐財 後 充作 匯款 帳戶 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 14日 17時 許 ， 在 臺中市 黎明路 附近 之 空軍 一路 轉運站 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 復興 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 、 台新 國際 商業 銀行 000 - 00000000000000 號 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 、 健保卡 影本 及 身分證 影本 等 資料 ， 寄送 予 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 以 電話 告知 該 詐欺 集團 成員 前開 帳戶 提款卡 之 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 為 下列 詐欺 犯行 ： (一) 於 103年 4月 16日 17時 59分 許 ， 以 電話 向 林玉眉 詐稱 網路 購物 付款 方式 設定 錯誤 需 取消 ， 使 林玉眉 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 新台幣 ( 下 同 ) 2萬0,123 元 至 司孝慈 上開 臺灣 銀行 復興 分行 帳戶 內 。 (二) 於 103年 4月 16日 18時 許 ， 以 電話 向 陳永和 詐稱 網路 購物 扣款 失敗 需 取消 ， 使 陳永和 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 56分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 8,250 元 至 司孝慈 前開 臺灣 銀行 復興 分行 帳戶 內 ； 復 於 同 日 19時 52分 許 、 19時 56分 許 、 20時 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 分別 匯款 2萬9,000 元 、 3萬 元 、 1萬1,000 元 至 司孝慈 上開 台新 銀行 帳戶 內 。 (三) 於 103年 4月 16日 19時 許 ， 以 電話 向 潘建豪 詐稱 網路 購物 付款 方式 設定 錯誤 需 取消 ， 使 潘建豪 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 50分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 將 4,991 元 匯至 司孝慈 上開 臺灣 銀行 復興 分行 帳戶 內 。 (四) 於 103年 4月 16日 19時 6分 許 ， 以 電話 向 余沛沛 詐稱 網路 購物 付款 方式 設定 錯誤 需 取消 ， 使 余沛沛 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 42分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 5,143 元 至 司孝慈 上開 臺灣 銀行 復興 分行 帳戶 內 。 嗣 匯入 上開 2 帳戶 內 之 款項 旋 遭 提領 一 空 。 迨 林玉眉 4 人 發現 遭 詐騙 ， 經 報警 而 由 警 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第1536號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪事實欄 第4 行 「 晚間 12時 許 」 ， 更正為 「 12時 許 」 ， 證據欄 補充 「 被告 蔡銘鍾 於 本院 之 自白 」 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度訴字第838號
犯罪事實：
一 、 洪任遠 於 民國 106年 7月 底 起 ， 應 真實 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 「 易信 」 暱稱 「 猛哥 」 之 成年人 之 邀 ， 加入 「 猛哥 」 所屬 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 的 詐欺 集團 ， 約定 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 元 之 代價 ， 擔任 提領 該 詐欺 集團 詐得 款項 之 取款 工作 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 其 與 「 猛哥 」 所屬 詐欺 集團 成年 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成年 成員 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 詐欺 時間 ， 各 以 如 附表 一 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 人 ， 致 如 附表 一 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 因而 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 依 指示 匯款 如 附表 一 所 示 金額 之 款項 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 （ 被 騙 對象 、 詐欺 時間 及 方式 、 匯款 時間 、 金額 及 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 迨 洪任遠 以 其 所有 如 附表 二 編號 1 所 示 之 行動電話 1 支 接獲 「 猛哥 」 指示 後 ， 於 如 附表 一 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 自如 附表 一 所 示 之 帳戶 ， 提領 如 附表 一 所 示 金額 之 款項 （ 提領 時間 、 地點 、 金額 及 帳戶 均 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 並 將 其 領得 贓款 放 在 「 猛哥 」 指示 地點 ， 再 由 該 詐欺 集團 成年 成員 前往 收取 贓款 。 嗣 如 附表 一 所 示 之 人 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 如 附表 一 所 示 之 提領 款項 畫面 ， 於 106年 8月 28日 19時 5分 許 ， 至 洪任遠 原 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00弄 0號 2樓 居所 執行 搜索 ， 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3260號
犯罪事實：
一 、 曾浚愷 （ 原名 曾士欣 ， 於 民國 99年 10月 28日 更名為 曾浚愷 ） 可 預見 將 其 所有 金融 機構 帳戶 ， 提供予 不詳 姓名 年籍 成年人 使用 ， 該 不詳 姓名 年籍 成年人 或 其後 取得 帳戶 之 詐欺 集團 成員 ， 可能 利用 其 帳戶 ， 從事 財產 犯罪 ， 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 。 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 之 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 100年 4月 底 某 日 （ 起訴書 誤為 100年 5月 底 某 日 ） ， 在 臺中市 ○○路 與 漢口路口 某 便利商店 前 ， 將 其 於 92年 2月 18日 ， 以 原名 曾士欣 申辦 取得 之 三信 商業 銀行 股份 有限公司 大智 分行 帳號 0000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交予 不詳 姓名 年籍 之 地下 錢莊 業者 （ 中年 男子 ） ， 憑以 向 該 不詳 姓名 年籍 成年人 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 （ 預扣 第1 期 利息 3000 元 ， 實際 獲得 7000 元 ） 。 該 不詳 姓名 成年人 或 所屬 詐欺 集團 成員 ， 取得 曾浚愷 所有 上開 銀行 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 6月 9日 上午 11時 50分 許 ， 撥打 電話 予 蕭喬文 ， 假冒 高雄市 政府 警察局 鳳山 分局 警員 ， 向 蕭喬文 佯稱 其 金融 帳戶 涉嫌 詐欺 案件 ， 要求 蕭喬文 至 附近 超商 領取 傳真 之 「 法務部 執行 凍結 管制 命令 」 ， 藉 此 取得 蕭喬文 之 信任 ， 再 指示 蕭喬文 將 其 所有 第一 商業 銀行 及 中國信託 商業 銀行 帳戶 內 之 款項 提領出來 ， 存入 指定 帳戶 ， 使 蕭喬文 因而 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 8分 許 ， 持 提領 之 現金 9萬 元 ， 前往 三信 商業 銀行 臺北 分行 ， 以 無摺 存款 方式 存入 該 詐欺 集團 成員 指定 之 曾浚愷 所有 上開 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 另 指示 蕭喬文 至 附近 便利商店 領取 傳真 之 「 個人 資料 外洩 授權 止付 聲明書 」 ， 要求 蕭喬文 勿 告知 他人 ， 迨 蕭喬文 下班 後 與 其 友 談 及 此 事 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第509號
犯罪事實：
一 、 被告 宋彥汝 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 而 為 詐欺 集團 匯款 之 用 。 詎 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 4月 間 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 龜山 郵局 （ 下稱 龜山 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 他人 詐取 財物 。 嗣 該 成年 男子 取得 被告 上揭 帳戶 之 提款卡 後 ， 即 夥同 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 如 附表 所 示 之 詐欺 犯行 。 嗣 因 被害人 張仁禹 及 鄭凱元 、 陳德年 發覺 有異 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 龜山 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 暨 移送 併辦 。
臺灣桃園地方法院 108年度審原簡字第22號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 增列 「 被告 林愛音 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 暨 證據 均 與 附件 所 示 之 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 。