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臺灣新北地方法院 108年度簡字第1084號
犯罪事實：
一 、 游俊豪 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 15日 ， 在 新北市 板橋區 某 統一 超商 ， 以 店到店 方式 ， 將 其 所 開立 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 在 電話 中 將 上開 帳戶 提款卡 密碼 告知 該 成年人 ， 以 此 方式 幫助 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 。 嗣 該 成年人 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 3月 18日 14時 35分 許 ， 撥打 電話 予 黃子強 ， 佯裝 係 瘋狂 賣客 與 郵局 客服 人員 ， 謊稱 黃子強 先前 購物 時 ， 誤 將 付款 方式 設為 扣款 12 次 ， 須 至 自動櫃員機 操作 取消 設定 云云 ， 致 黃子強 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 15時 23分 許 、 15時 25分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 、 2萬9985 元 至 上開 國泰世華 商業 銀行 帳戶 內 。 嗣 黃子強 發覺 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第923號
犯罪事實：
一 、 吳豪祥 應 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 將 存摺 、 金融卡 交給 他人 使用 ， 可能 成為 該 人 掩飾 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 損害 之 危險 ， 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 12月 7日 17時 24分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 統一 便利 超商 森鴻 門市 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 臺南 東門 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺南 東門 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 上開 臺南 東門 郵局 帳戶 之 金融卡 密碼 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 供作 向 不 特定 之 人 詐取 財物 犯罪 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 吳豪祥 前揭 臺南 東門 郵局 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 3 人 以上 ） ， 由 該 詐騙 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 108年 12月 19日 19時 許 ， 撥打 電話 予 張秀娘 ， 佯裝 其 姪子 張朝智 謊稱 生意 周轉 急需 借款 云云 ， 致 張秀娘 陷於 錯誤 ， 於 翌 (20) 日 14時 5分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 吳豪祥 上開 臺南 東門 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 張秀娘 察覺 遭 詐騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第3138號
犯罪事實：
一 、 陳偉雄 前 於 民國 94年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 95年度 易 字 第68 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 96年 1月 16日 入監 服刑 ， 於 96年 5月 11日 因 所 餘徒 刑易科 罰金 執行 完畢 而 出監 。 詎 其 猶 不知悔悟 ， ㈠ 於 99年 12月 27日 下午 16時 許 ， 在 臺北市 中正區 228 公園 內 ， 拾獲 莊格瑋 所有 之 失竊 棕色 皮夾 1 只 （ 內 有 莊格瑋 之 身分證 1 張 、 健保卡 1 張 、 國立 交通 大學 學生證 1 張 及 中華郵政 股份 有限公司 發行 之 郵政 VISA 金融卡 【 卡號 為 0000000000000000 】 1 張 ， 該 皮夾 及 其 內 財物 係 莊格瑋 於 99年 12月 27日 下午 16時 許 在 臺大 醫院 附近 所 遺失 ） ， 陳偉雄 明知 該 只 皮夾 及 其 內 財物 係 他人 所有 之 物 ， 本 應 將 之 交予 警察 機關 處理 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 之 侵占 入己 。 ㈡ 復 另行 起意 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 先後 於 99年 12月 27日 下午 16時 48分 許 、 同 日 下午 16時 57分 許 及 同 日 下午 17時 39分 許 ， 持 前揭 侵 占 入己 之 郵政 VISA 金融卡 ， 分別 至 臺北市 萬華區 西門町 五 大 唱片行 西門店 、 臺北市 萬華區 享愛珠 寶金坊 及 新北市 永和區 屈臣氏 等 處 ， 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 218 元 之 音樂 CD 1 張 、 3,000 元 之 金 戒指 1 枚 及 594 元 之 藥品 等 物 ， 而 均 持 上開 侵 占 入己 之 郵政 VISA 金融卡 結帳 ， 佯 以 其 係 VISA卡 持卡人 莊格瑋 本人 ， 並 分別 在 各 信用卡 簽帳單 存根聯 持卡人 簽名 欄 內 ， 偽造 「 莊格瑋 」 之 簽名署押 1 枚 、 2 枚 及 1 枚 後 ， 再 將 該 等 簽帳單 商店 收據 聯 交付 各 該 店員 而 行使 之 ， 使 該 等 特約 商店 之 不 知情 店員 陷於 錯誤 ， 誤認 確 係 該 VISA 金融卡 持卡人 本人 持 卡 消費 ， 而 交付 該 等 商品 予 陳偉雄 ， 足以 生 損害 於 莊格瑋 、 中華郵政 股份 有限公司 、 五 大 唱片 西門店 、 享愛珠 寶金坊 及 屈臣氏 永和 分公司 。 ㈢ 又 另行 起意 ， 於 100年 3月 27日 下午 13時 35分 許 ， 在 臺北市 建國 假日 玉市 第435 號 攤位 上 ， 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 趁 該 攤位 負責人 呂宗智 不 注意 之 際 ， 徒手 竊取 該 攤位 攤架 上 所 陳列 價值 共 3萬1,000 元 之 玉墜 3 塊 得手 後 ， 旋為 呂宗智 發現 ， 報警 處理 ， 為 警 在 陳偉雄 身 上 扣得 所 竊 之 玉墜 3 塊 （ 業經 呂宗智 領回 ） 及 所 侵占 之 莊格瑋 皮夾 1 只 （ 內 有 莊格瑋 之 身分證 1 張 、 健保卡 1 張 、 國立 交通 大學 學生證 1 張 ， 業經 莊格瑋 領回 ） 。 案 經 呂宗智 訴由 臺北市 政府 警察局 大安 分局 報請 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 而 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 105年度訴字第480號
犯罪事實：
一 、 謝旺霖 明知 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿龍 」 （ 或 「 SKY 」 ， 本件 查 無 證據 證明 「 SKY 」 與 「 阿龍 」 為 不同 之 人 ， 應 認係 同 一 人 ， 下稱 「 阿龍 」 ） 之 成年人 為 詐騙 集團 成員 ， 竟 與 「 阿龍 」 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 使用 其 所有 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 行動電話 作為 彼此 間 聯繫 工具 ， 先 由 謝旺霖 於 民國 103年 10月 22日 晚間 10時 30分 許 ， 前往 臺中市 西屯區 朝馬 地區 某 巴士站 收取 以 不詳 方式 取得 尤欽 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 另 由 臺灣 屏東 地方 法院 審理 中 ） 在 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 七賢 分公司 所 開設 帳戶 （ 戶名 尤欽 、 帳號 0000000000000 號 ， 下稱 前揭 合庫 帳戶 ） 之 金融卡 ， 作為 詐騙 被害人 匯款 之 指定 帳戶 ， 再 由 「 阿龍 」 於 同年 10月 23日 上午 10時 14分 前 某時 許 、 同 日 下午 1時 37分 前 某 時 許 ， 接續 撥打 詐騙 電話 予 梁淑美 ， 佯稱 欲 推銷 商品 云云 ， 致 梁淑美 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 10時 14分 、 同 日 下午 1時 37分 許 ， 陸續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 、 36,000 元 至 前揭 合庫 帳戶 內 ， 謝旺霖 旋 於 同 日 稍 晚 ， 前往 臺中市 中區 公園路 、 興中 街口 附近 某 金融 機構 ， 將 上開 款項 提領 一 空 ， 除 其中 10,000 元 （ 未 扣案 ） 留下 作為 報酬 外 ， 其餘 款項 則 交予 「 阿龍 」 ， 共同 詐取 梁淑美 上開 款項 得手 。 嗣 經警 於 同 日 下午 4時 許 ， 循線 在 臺北市 ○○區 ○○街 000號 前 執行 拘提 ， 當場 在 謝旺霖 隨身 背包 內 附帶 搜索 扣得 如 附表 所 示 之 物 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度易字第449號
犯罪事實：
一 、 聲請 簡易 判決 處 刑 意 旨略 以 ： 被告 陳萬騰 雖 能 預見 將 其 國民 身分證 交付 不明 人士 使用 ， 可能 幫助 他人 用以 詐欺 取財 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 29日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 國民 身分證 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 某 詐欺 集團 成員 輾轉 取得 被告 國民 身分證 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 「 臺灣 借錢網 」 刊登 廣告 佯稱 借款 云云 ， 致 告訴人 郭嘉雯 （ 其 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 經 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第21053 號 不起訴 處分 確定 ） 於 106年 9月 29日 13時 許 瀏覽 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 自稱 「 李 阿姨 」 之 成年 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 106年 9月 30日 某時 許 ， 在 全家 便利商店 臺南 建平店 ， 將 其 申辦 第一 商業 銀行 及 華南 商業 銀行 存摺 及 提款卡 寄送 至 全家 便利 商店 古亭店 ， 該 詐欺 集團 成員 詹祐豪 （ 另 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 107年度 訴 字 第570 號 判決 有罪 確定 ） 再 於 106年 10月 2日 14時 2分 許 ， 前往 全家 便利 商店 古亭店 ， 持 被告 國民 身分證 領取 上開 存摺 及 提款卡 ； 嗣 該 詐欺 集團 某 成員 另 於 106年 10月 3日 14時 21分 撥打 電話 予 告訴人 張鈴蘭 ， 佯稱 係 其 友人 急需 用錢 云云 ， 致 告訴人 張鈴蘭 陷於 錯誤 ， 因而 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 告訴人 郭嘉雯 上開 華南 商業 銀行 帳戶 內 。 因 認 被告 涉有 修正 前 刑法 第30 條 第1 項 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪嫌 等語 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第13號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 分子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 藉 此 逃避 追查 ， 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 12月 6日 前 之 不詳 時 、 地 （ 起訴書 誤載 為 於 100年 12月 1日 在 新北市 ○○區 ○○○路 000號 「 全家 便利商店 」 以 宅急便 方式 寄送 ） ， 將 其 所 申辦 之 高雄 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ） 之 提款卡 及 密碼 交予 某 真實 姓名 不詳 之 成年人 使用 ， 該 真實 姓名 不詳 之 成年人 取得 該 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 推 由 詐欺 集團 中 某 成員 ， 於 100年 12月 6日 21時 30分 許 ， 撥打 電話 給 甲○○ ， 佯稱 係 東森 購物 中心 服務 人員 ， 表示 因 甲○○ 在 交易 時 刷錯 條碼 ， 若 不 取消 ， 將 造成 重複 扣款 或 分期付款 ， 要求 甲○○ 至 ATM 自動櫃員機 依 指示 操作 云云 ， 致 甲○○ 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 48分 許 ， 至 苗栗縣 頭份鎮 和平路 「 和平路 郵局 」 操作 自動櫃員機 ， 而 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 （ 原 為 30,006 元 ， 扣除 17 元 手續費 ） 至 丙○○ 上開 高雄 銀行 帳戶 內 。 嗣 甲○○ 察覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第434號
犯罪事實：
一 、 梁家軒 於 民國 106年 年初 ， 透過 「 葉展鈞 」 介紹 而 加入 詐騙 集團 ， 負責 擔任 取款 車手 之 職務 ， 且 約定 每 次 所 收取 之 詐欺 款項 ， 梁家軒 可 從中 分得 1% 作為 報酬 。 梁家軒 乃 與 不詳 年籍 之 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 於 106年 4月 17日 ， 撥打 電話 向 鍾靜滿 分別 佯稱為 「 高雄 榮總 人員 」 、 「 高雄市 警察局 廖 隊長 」 及 「 張 檢察官 」 ， 輪番 謊稱 鍾靜滿 之 健保卡 遭 盜用 及 盜領 健保 補助 ， 必須 提領 資產 公證 並 監管 等語 ， 致 鍾靜滿 陷於 錯誤 ， 誤信 為 真 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同年 月 21日 ， 在 位於 台中 之 戶籍地 左側 巷子 內 ， 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 予 梁家軒 ； 梁家軒 再 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 交付 詐騙 集團 成員 所 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 1 紙 予 鍾靜滿 ， 供 鍾靜滿 收執 而 行使 之 ， 足生 損害 於 臺灣 臺北 地方 檢察署 對 外 行使 公文書 之 正確性 、 司法 公信力 及 鍾靜滿 ， 梁家軒 因此 獲得 5千 元 之 報酬 （ 其餘 款項 上繳 詐騙 集團 某 成員 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1421號
犯罪事實：
一 、 賴坤和 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交予 不 熟識 之 人 ， 可能 幫助 詐騙 集團 向 他人 詐財 後 供 匯款 帳戶 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 13日 ， 在 臺中市 北屯區 全家 便利商店 臺中 仁美店 ， 依 自稱 「 林永明 」 代書 之 電話 指示 ， 將 其 申辦 使用 之 中國信託 商業 銀行 文心 分行 （ 下稱 中信 文心 分行 ） 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 、 玉山 商業 銀行 文心 分行 （ 下稱 玉山 文心 分行 ） 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 台中 四張犁 郵局 （ 下稱 台中 四張犁 郵局 ） 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 寄 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之 收件人 「 蔡東墿 」 ， 以 便利 詐騙 集團 提領 被害人 受騙 匯款 之 用 。 嗣 取得 上開 三 帳戶 資料 之 人 所 組成 之 詐騙 集團 成員 ， 自 106年 2月 15日 19時 30分 許 起 ， 撥打 電話 假冒 網路 賣家 、 兆豐 銀行 人員 ， 佯稱 交易 誤設 分期 約定 轉帳 ， 須 操作 自動櫃員機 解除 為由 ， 致 使 歐陽敬倫 陷於 錯誤 ， 於 106年 2月 16日 11時 17分 許 、 11時 19分 許 、 11時 20分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 000號 兆豐 國際 商業 銀行 永康 分行 ， 操作 自動櫃員機 分別 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 11萬100 元 、 15萬100 元 、 15萬100 元 至 上開 中信文心 分行 、 玉山 文心 分行 、 台中 四張犁 郵局 帳戶 ， 均 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 歐陽敬倫 發覺 有異 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第1767號
犯罪事實：
一 、 王嘉民 可 預見 詐騙 集團 經常 以 中獎 、 退稅 及 帳戶 遭 冒用 等 理由 使 被 詐騙人 將 款項 匯入 其 指定 之 人頭 金融 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯罪 所得 ， 並 藉 此 阻斷 檢警 人員 之 追查 ， 且 此 種 犯罪 類型 於 社會 中 早已 屢見不鮮 ， 因此 如 將 其 個人 申辦 之 金融 帳戶 金融卡 、 密碼 等 帳戶 資料 任意 交付 他人 ， 該 蒐集 帳戶 之 他人 將 藉 所 蒐集 之 帳戶 ， 遂行 其 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 詎 其 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 容任 他人 利用 其 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 使用 工具 ， 亦 並 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 100年 10月 19日 前 某時 ， 以 不詳 之 方式 ， 將 其 前 向 聯邦 商業 銀行 臺中 分行 申請 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 含 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 容任 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 100年 10月 19日 晚上 6時 50分 許 ， 撥打 電話 予 繆沁璇 ， 佯稱為 雅虎 奇摩 拍賣 網站 及 玉山 銀行 之 客服 人員 ， 表示 之前 交易 時 簽錯 單據 ， 導致 誤設為 分期付款 ， 須 依 其 指示 前往 提款機 操作 解除 設定 云云 ， 致 繆沁璇 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 7時 48分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 4段 536號 臺中 文心 郵局 之 提款機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9983 元 至 王嘉民 之 上開 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 ㈡ 於 100年 10月 19日 晚上 7時 許 ， 撥打 電話 予 趙韞卿 ， 佯稱為 中國信託 銀行 客服 人員 ， 表示 之前 電視 購物 消費 時 ， 因 購物台 操作 錯誤 ， 導致 會 連續 扣款 ， 須 依 其 指示 前往 提款機 操作 云云 ， 致 趙韞卿 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 7時 26分 許 ， 在 桃園市 ○○路 ○段 300號 之 臺灣 中小企業 銀行 提款機 ， 匯款 2萬9980 元 至 王嘉民 之 上開 銀行 帳戶 內 ， 另 於 同 日 晚上 8時 49分 許 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○路 191號 聯邦 銀行 提款機 前 ， 將 3萬 元 存入 王嘉民 之 上開 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 繆沁璇 、 趙韞卿 現 受騙 報警 後 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度簡字第273號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2891號
犯罪事實：
一 、 陳志水 前 於 民國 103年 2月 13日 因 不能 安全 駕駛 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 102年度 交簡字 第2455 號 案件 判處 有期徒刑 2月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新台幣 1000 元 折算 1日 ， 併科 罰金 10000 元 確定 ， 於 103年 6月 29日 入監 執行 ， 於 103年 8月 28日 徒刑 執行 完畢 ， 接續 執行 併科 罰金 易 服 勞役 ， 於 103年 9月 7日 易 服 勞役 期滿 出監 。 陳志水 於 105年 1月 2日 左右 在 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 姚清德 之 住處 ， 透過 友人 吳春進 之 介紹 承攬 姚清德 開設 「 聖玄堂 」 宮廟 鐵皮 翻修 工程 ， 詎 陳志水 僅 施作 部分 工程 並 向 姚清德 取得 1萬 元 後 ， 明知 自己 已 無 意願 繼續 施作 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 向 姚清德 佯稱 要 購買 材料 施作 ， 要求 姚清德 先 給付 2萬 元 之 材料費 ， 使 姚清德 陷於 錯誤 而 在 住處 附近 之 小吃店 交付 2萬 元 予 陳志水 ， 而 陳志水 得逞 後 即 避不見面 。 嗣 經 姚清德 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第2106號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 潘雅雯 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第2306號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 中 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 證據 ： ㈡ 第1 至 2 行 所 載 「 中國信託 自動櫃員機 交易 明細表 影本 1 紙 」 ， 又 同 欄 ㈢ 第1 至 2 行 所 載 「 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 影本 1 紙 」 分別 更正為 「 中國信託 自動櫃員機 交易 明細表 影本 2 紙 」 、 「 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 影本 2 紙 」 ， 及 檢察官 併辦 意旨書 一 、 犯罪事實欄 第10 至 12 行 所 載 「 於 100年 12月 30日 ， 向 湯寶珍 佯稱 網路 購物 有 誤 ， 湯寶珍 因而 陷於 錯誤 依 指示 匯款 新臺幣 29983 元 至 林美玲 所 提供 之 上開 金融 帳戶 中 ， 因而 受有 損害 。 」 補充 更正為 「 於 100年 12月 30日 20時 38分 許 打電話 予 湯寶珍 ， 向 湯寶珍 佯稱 其 先前 網路 購物 有 誤 ， 致 湯寶珍 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 05分 許 依 指示 操作 自動櫃員機 而 匯款 新臺幣 29983 元 至 林美玲 所 提供 之 上開 板信 銀行 金融 帳戶 中 ， 因而 受有 損害 。 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 與 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣嘉義地方法院 109年度嘉簡字第626號
犯罪事實：
一 、 李宜哲 在 網路 上 見 借款 之 廣告 ， 因 有 借款 需求 而 以 行動電話 通訊 軟體 LINE 與 該 廣告 上 所 載 之 真實 姓名 年籍 不詳 、 LINE 暱稱為 「 潘○峯 」 之 人 聯繫 ， 其 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 能 因此 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 應 「 潘○峯 」 之 要求 ， 於 民國 108年 7月 21日 下午 5時 許 ， 在 嘉義市 ○○街 000號 之 統一 便利 超商 嘉文 門市 ， 將 其 所 申辦 開立 之 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 以 交貨便 之 方式 寄送 至 統一 便利 超商員 慶 門市 予 「 潘○峯 」 所 指定 之 取件人 「 劉＊ 男 」 ， 並 以 LINE 將 郵局 帳戶 提款卡 之 密碼 告知 「 潘○峯 」 。 「 潘○峯 」 或 輾轉 取得 上開 郵局 帳戶 之 人 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 詐騙 易 ○○ 、 林○○ ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 而 分別 依 指示 匯款 至 李宜哲 上開 郵局 帳戶 後 ， 款項 旋即 遭 人 提領 一 空 （ 遭 詐騙 之 時間 、 地點 、 手法 及 匯款 之 時間 、 地點 、 金額 ， 均 詳如 附表 一 所 示 ） 。 嗣 易 ○○ 、 林○○ 相繼 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 易○○ 訴由 嘉義市 政府 警察局 第二 分局 報告 暨 林○○ 訴由 雲林縣 警察局 虎尾 分局 報告 臺灣 雲林 地方 檢察署 呈請 臺灣 高等 檢察署 臺南 檢察 分署 檢察長 令 轉 臺灣 嘉義 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 及 移送 併辦 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第1730號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第4864號
犯罪事實：
一 、 許淵傑 明知 開立 金融 帳戶 並 無 特殊 資格 限制 ， 任何 人 均 得 輕易 開立 金融 帳戶 供己 使用 ， 且 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 如 將 個人 開立 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 份子 收受 詐騙 款項 並 規避 查緝 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 2月 18日 前 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 國泰世華 銀行 後埔 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ( 含 密碼 ) 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 成年人 使用 。 嗣 該 人 及 其 同夥 取得 上開 帳戶 後 ， 即 於 106年 2月 18日 18時 15分 ， 在 LINE 通訊 軟體 上 假冒 吳正瑋 之 胞兄 ， 向 吳正瑋 借款 應急 ， 吳正瑋 不疑 有詐 ， 於 同 日 19時 4分 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 轉帳 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 至 上開 帳戶 。
臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第889號
犯罪事實：
一 、 洪國棟 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 土豆 」 、 「 小天 」 之 成年 男子 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 犯行 ： ㈠ 由 詐欺 集團 內 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 中華 電信 服務 人員 」 之 成年 女子 、 自稱 「 陳 警官 」 、 「 張 檢察官 」 之 成年 男子 於 民國 104年 4月 23日 上午 9時 許 ， 先後 撥打 電話 予 葉翎仙 ， 向 葉翎仙 詐稱 ： 其 因 遭 盜辦 手機 門號 而 涉及 重大 案件 ， 需 將 名下 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 提款卡 密碼 、 健保卡 交付 保管 云云 ， 致 葉翎仙 陷於 錯誤 ， 告知 附表 一 所 示 帳戶 之 提款卡 密碼 後 ， 復 於 同 日 上午 10時 許 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 健保卡 、 附表 一 所 示 帳戶 之 提款卡 放置 在 其 位於 彰化縣 和美鎮 ○○路 0段 000巷 00號 住處 前 之 信箱 上 。 洪國棟 即 依 綽號 「 土豆 」 之 成年 男子 指示 ， 前往 葉翎仙 上開 住處 前 拿取 葉翎仙 之 健保卡 及 附表 一 所 示 帳戶 之 提款卡 ， 並 持 附表 一 所 示 帳戶 之 提款卡 ， 先後 於 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 接續 提領 附表 一 所 示 金額 ， 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 35萬2200 元 ， 再 將 領得 款項 交付予 綽號 「 小天 」 之 成年 男子 ， 洪國棟 則 獲得 提領 金額 百分之1 即 3522 元 之 報酬 。 ㈡ 由 詐欺 集團 內 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 於 104年 5月 31日 下午 4時 許 ， 撥打 電話 予 楊徐玉琴 ， 向 楊徐玉琴 詐稱 ： 其 手機 遭 人 盜用 ， 財產 將 被 查封 ， 需 將 存款 及 名下 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 交付 保管 云云 ， 致 楊徐玉琴 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 現金 10萬 元 及 其 所 開立 之 華南 銀行 、 中華郵政 、 渣打 銀行 帳戶 之 存摺 及 提款卡 放置 在 其 位於 桃園市 ○○區 ○○○街 00號 住處 附近 之 車輛 下 。 洪國棟 即 依 綽號 「 土豆 」 之 成年 男子 指示 ， 前往 楊徐玉 琴 上開 住處 附近 拿取 該 等 現金 、 存摺 、 提款卡 ， 並 持 附表 二 所 示 帳戶 之 提款卡 ， 先後 於 附表 二 所 示 時間 、 地點 ， 接續 提領 附表 二 所 示 金額 ， 合計 10萬 元 ， 再 將 拿取 及 領得 款項 合計 20萬 元 交付 予 綽號 「 小天 」 之 成年 男子 ， 洪國棟 則 獲得 提領 金額 百分之1 即 2千 元 之 報酬 。
臺灣臺中地方法院 104年度訴字第636號
犯罪事實：
一 、 蔡瑞銘 自 民國 104年 5月 2日 起 ， 受僱 於 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 馬 先生 」 之 成年 男子 擔任 詐欺 集團 取款 車手 ， 並 於 同年 月 3日 取得 「 馬 先生 」 交付 作為 提款 聯繫 使用 之 NOKIA 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 與 「 馬 先生 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 詐欺 取財 、 行使 偽造 金融卡 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先 由 「 馬 先生 」 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 以 不詳 方式 向 中國 大陸 被害人 施用 詐術 ， 致 中國 大陸 不詳 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 該 集團 掌控 之 人頭 帳戶 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 將 被害人 所 匯 款項 層層 轉帳 至 大陸 地區 之 人頭 帳戶 ， 「 馬 先生 」 掌握 行騙 進度 後 ， 將 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 大陸 地區 人頭 帳戶 之 偽造 金融卡 交付予 蔡瑞銘 （ 其中 附表 一 編號 3 前 一 日 共 交付 如 附表 三 編號 1 偽造 銀聯卡 共 8 張 ） ， 並 以 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 行動電話 聯繫 蔡瑞銘 持用 之 上揭 行動電話 提領 ， 約定 以 每 提領 1 張 偽卡 款項 ， 即可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 為 代價 ， 蔡瑞銘 遂 於 附表 一 編號 1 至 3 所 示 時間 、 地點 ， 持用 偽造 之 銀聯卡 ， 提領 被害人 匯入 之 款項 ， 於 附表 一 編號 1 至 2 所 示 日期 將 領得 款項 扣除 報酬 1,000 元 後 之 餘款 及 該 日 使用 之 偽造 銀聯卡 交付 「 馬 先生 」 。 嗣 於 104年 5月 7日 16時 28分 許 ， 蔡瑞銘 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000○00號 萊爾富 便利商店 附設 之 自動櫃員機 前 連續 換 卡 提款 ， 遭 人 發覺 有異 報警 而 查獲 上情 ， 並 扣得 如 附表 三 所 示 之 物 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第349號
犯罪事實：
一 、 施育彬 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 106年 11月 3日 14時 50分 許 ， 與 高景清 （ 另 為 不起訴 處分 ） 、 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 男子 及 女子 各 １ 名 ， 共同 搭乘 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 駕駛 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 ， 至 臺南市 ○○區 ○○路 000號 邱惠琪 經營 之 「 勇伯 甕缸 雞山 產 海產店 」 ， 並 由 施育彬 與 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 女子 入 店 內 消費 ， 點用 炒麵 、 炒飯 、 九層塔 炒蛋 、 金牌 啤酒 2 瓶 等 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 420 元 之 餐點 ， 致 邱惠琪 陷於 錯誤 ， 而 提供 上開 餐點 予 施育彬 及 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 女子 食用 。 嗣 施育彬 及 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 女子 用餐 完畢 後 ， 均 未 結帳 即 逕自 離去 。
臺灣南投地方法院 108年度埔簡字第10號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附表 中 編號 1 金額 （ 新臺幣 ） 欄 內 關於 ⑵ 「 3萬15 元 」 之 記載 ， 應 更正為 「 3萬 元 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 102年度簡上字第5號
犯罪事實：
一 、 王志文 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 分子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 4月 8日 上午 10時 30分 許 ， 將 其 分別 在 第一 商業 銀行 雙 和 分行 開立 之 帳號 ： 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 中和 大華 郵局 開立 之 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中和 大華 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 雙 和 分行 開立 之 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 委由 不 知情 之 超峰 快遞 寄送 至 桃園縣 中壢市 ○○路 0段 00號 ， 指名 由 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊國華 」 之 成年人 收取 。 該 詐騙 集團 成員 取得 該 等 帳戶 提款卡 後 ， 旋即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 向 甘芷毓 等 7 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 均 以 自動櫃員機 匯款 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯款 至 上開 帳戶 內 後 ， 即 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 。 嗣 甘芷毓 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第2912號
犯罪事實：
一 、 阮氏性 係 越南 藉 勞工 ， 前 經 鎵興 國際 股份 有限公司 （ 下稱 鎵興 公司 ） 仲介 而 受僱 於 台灣 福雷 電子 股份 有限公司 （ 下稱 福雷 公司 ） ， 與 裴氏 深 係 同住 於 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 000弄 0號 女子 宿舍 A樓 2樓 之 室友 。 阮氏性 於 民國 102年 12月 4日 20時 30分 許 至 102年 12月 5日 7時 34分 間 之 某時 ， 在 上開 宿舍 A231 號 房間 內 ， 趁 裴氏 深 不 注意 ， 自 其 桌 上 將 其 向 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 楠梓 分行 申請 之 帳號 000 - 00 - 00000 - 0 號 提款卡 取走 ， 並 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 12月 5日 7時 34分 ， 前往 高雄市 楠梓 加工區 新經一路 與 新 開發 路口 兆豐 銀行 提款機 ， 將 提款卡 插入 提款機 並 輸入 密碼 後 ， 詐領 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 。 阮氏性 得手 後 再 將 該 提款卡 放回 原處 。 嗣 於 裴氏 深 於 同 日 9時 許 ， 前往 提款卡 提款 時 ， 發現 餘額 不足 ， 經 報警 處理 調閱 提款機 監視 錄影器 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度簡上字第108號
犯罪事實：
一 、 阮義萍 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 詎 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 11月 23日 晚上 7時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 86號 全家 便利 商店 內 ， 將 其 所有 之 臺灣 新光 商業 銀行 汐止 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 、 華南 商業 銀行 汐止 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 、 上海 商業 儲蓄 銀行 汐止 分行 （ 下稱 上海 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 、 臺北 富邦 商業 銀行 汐止 分行 （ 下稱 富邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 245號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳義文 襄理 」 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成年 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 彭詩傑 、 翁素霞 、 高振梅 、 謝涵帆 、 陳建中 、 林畇緁 、 陳湘寧 、 魏如伶 、 林士翔 、 孫裕庭 、 錢郁晴 、 李媛媛 、 陳逸華 佯稱 如 附表 所 示 之 詐騙 內容 ， 致 使 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成年 成員 指示 ， 將 附表 所 示 之 金額 分別 匯 至 前揭 帳戶 ， 該 等 款項 旋 遭 該 詐欺 集團 之 成年 成員 提領 一 空 ， 嗣 其 等 分別 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第3005號
犯罪事實：
一 、 黃春林 原 為 高雄市 中華 文化 經貿 交流 發展 協會 ( 下稱 中華 文化 經貿 協會 ) 第一 、 二 、 四 屆 之 理事長 及 第三 屆 之 實質 理事長 （ 名義 理事長 為 其 妹婿 王○○ ） 。 該 協會 自 民國 90年 間 成立 後 ， 除 選任 許○○ 為 總幹事 及 委任 翟○○ 擔任 會計 外 ， 並 未 再 改派 他人 擔任 總幹事 及 會計 之 職務 ， 亦 未曾 召集 第二 、 三 、 四 屆 之 會員 大會 及 理監事 會議 。 因 上揭 人事 及 會務 運作 問題 ， 黃春林 先後 於 101年 1月 17日 、 同年 2月 5日 各 將 所 持有 之 協會 大印 、 另 一 組 協會 大 、 小章 交還 予 該 協會 ， 再 於 同年 2月 14日 將 所 持有 會計 印章 再 交還 翟○○ 。 復 於 101年 3月 17日 ， 黃春林 以 書立 承諾書 方式 表示 同意 回饋 中華 文化 經貿 協會 新臺幣 （ 下 同 ） 70萬 元 ， 並 於 同年 3月 21日 先 以 周淑華 名義 匯款 20萬 元 至 中華 文化 經貿 協會 設立 於 中華郵政 股份 有限公司 之 劃撥 帳戶 00000000 號 （ 以下 簡稱 協會 劃撥 帳戶 ） ； 又 於 同年 4月 13日 以 其 經營 之 ○○ 美護 股份 有限公司 （ 下 以 簡稱 ○○ 美護 公司 ） 匯款 50萬 元 至 協會 劃撥 帳戶 。 嗣 黃春林 業 於 同年 4月 28日 自 該 協會 解職 並 改由 黃○○ 出任 理事長 ， 復 於 同年 年 7月 15日 再 改由 賴○○ 出任 理事長 。 詎 黃春林 明知 其 已 無 該 協會 之 事務 處理 權限 ， 竟 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 附表 編號 1 、 2 所 示 101年 7月 18日 之 同 日 時間 ， 持 先前 已 蓋印 協會 大小章 之 空白 提款 單2 張 ， 接續 填載 如 附表 編號 1 、 2 「 金額 」 欄 所 示 之 金額 後 持 向 高雄市 新興 郵局 行使 之 ， 使 新興 郵局 承辦 人員 因而 陷於 錯誤 ， 誤信 黃春林 有 該 協會 之 代表 權限 而 撥款 ， 遂 如數 自 上開 協會 劃撥 帳戶 分別 盜領 如 附表 編號 1 、 2 之 金額 ， 合計 共 542,846萬 元 ， 足生 損害 於 中華 文化 經貿 協會 及 新興 郵局 對於 存款 管理 之 正確性 。 迨 於 101年 7月 28日 ， 該 協會 理事長 賴○○ 欲 提領 協會 款項 時 ， 發現 黃春林 已 於 上揭 日期 提領 共計 542,846 元 之 情事 ， 該 協會 遂 於 101年 8月 4日 之 理監事 會議 會議 討論 上揭 情事 時 ， 亦 經 黃春林 坦承 係 持 先前 已 蓋好 印章 之 空白 提款 單領款 ， 致 該 協會 決議 通過 就 上揭 情事 對 黃春林 提告 ， 黃春林 始於 同年 8月 6日 再 以 ○○ 美護 公司 名義 將 514,144 元 匯回 至 協會 劃撥 帳戶 ， 以 掩飾 其 盜領 行為 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第1198號
犯罪事實：
一 、 陳柏堯 可 預見 將 自己 銀行 帳戶 提供 他人 使用 而 成為 人頭 帳戶 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可能 成為 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 之 用 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 12日 ， 在 位於 臺北市 大安區 全家 便利商店 龍普店 ， 以 寄送 包裹 之 方式 ， 將 其 所 申設 臺北 富邦 商業 銀行 臺北 市府 分行 帳號 000 - 000000000000 號 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 ， 寄送 至 位於 桃園市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利商店 龍潭 龍聖店 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 王正言 」 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 1月 16日 16時 50分 許 ， 假冒 為 明洞 國際 客服 人員 ， 撥打 電話 向 陳喻媃 佯稱 其 網路 購物 付款 設定 錯誤 ， 導致 重複 扣款 云云 ， 致 陳喻媃 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 9分 許 ， 前往 銀行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 至 上開 帳戶 ， 未 幾 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 陳喻媃 發覺 受騙 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度簡字第228號
犯罪事實：
一 、 李志誠 可 預見 其 將 金融卡 等 帳戶 資料 提供予 蔡政延 （ 另 經 本院 以 102年度 易 字 第537 、 3039 號 、 103年度 易 字 第987 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 3 年 確定 ） ， 蔡政延 及 所屬 詐欺 集團 成員 將 可能 藉由 蒐集 所得 之 帳戶 資料 ， 遂行渠等 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 依 蔡政延 之 指示 ， 於 民國 100年 10月 15日 晚間 9時 15 至 20分 間 某時 許 ， 在 位於 臺中市 西屯區 西屯路 2段 與 上石路口 「 7-11 」 便利商店 ， 向 王百通 （ 另 經 本院 以 101年度 沙簡字 第412 號 判決 判處 拘役 80日 確定 ） 收取 王百通 所 申設 第一 商業 銀行 沙鹿 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 金融卡 ， 再 依 蔡政延 指示 寄予 前開 詐欺 集團 指派 之 人 。 後 該 詐欺 集團 成年 成員 即 以 電話 向 黃佳琪 佯稱 黃佳琪 於 網路 購物 時 因 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 依照 指示 至 自動櫃員機 操作 更正 云云 ， 致 黃佳琪 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 接續 於 100年 10月 16日 晚間 8時 21分 許 、 9時 9分 許 各 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9983 元 至 王百通 前開 帳戶 內 （ 移送 併辦 暨 追加 起訴書 誤載為 合計 8萬7959 元 ） 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第1669號
犯罪事實：
一 、 胡展綸 於 民國 103年 5月 間 ， 透過 黃一桓 之 介紹 加入 詐欺 集團 擔任 領款 車手 ， 並 由 黃一桓 交付 號碼 不詳 之 人頭 門號 手機 供 胡展綸 聯絡 使用 ， 當 有 詐欺 所得 款項 需 提領 時 ， 即 由 胡展綸 透過 該 人頭 門號 手機 依 詐欺 集團 指示 領取 款項 。 張凱銓 則 係 由 陳富順 之 介紹 加入 相同 詐欺 集團 擔任 領款 車手 ， 並 由 陳富順 與 張凱銓 聯繫 領款 事宜 。 於 103年 5月 22日 12時 42分 許 、 同 年 月 26日 10時 42分 許 、 同 年 月 27日 13時 45分 許 ， 胡展綸 、 張凱銓 、 黃一桓 、 陳富順 所屬 詐欺 集團 不詳 成員 撥打 電話 予 蘇翊婷 ， 向 蘇翊婷 自稱為 「 陳 先生 」 ， 謊稱 可 幫 蘇翊婷 辦理 貸款 ， 但 需要 存摺 、 金融卡 及 證件 影本 等語 ， 致 蘇翊婷 誤信 為 真 ， 遂 於 同年 月 27日 16時 55分 許 ， 前往 基隆市 ○○區 ○○路 00號 之1 、 54號 1樓 之 統一 超商 忠三 門市 ， 將 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 金融卡 、 第一 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 第一 銀行 ） 金融卡 及 其他 身分 證件 寄交予 彰化縣 ○○鎮 ○○路 00號 之 「 王建志 」 之 人 ， 該 詐欺 集團 不詳 成員 再 於 同年 月 28日 11時 55分 許致電 蘇翊婷 要求 蘇翊婷 提供 金融卡 密碼 ， 蘇翊婷 遂 將 密碼 告知 該 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 透過 黃一桓 交付 胡展綸 之 聯絡 手機 ， 通知 胡展綸 需 與 張凱銓 拿取 提款卡 提領 詐欺 款項 ， 而 詐欺 集團 不詳 成員 則 將 蘇翊婷 所 寄交 之 第一 銀行 金融卡 及 密碼 透過 陳富順 轉交 張凱銓 ， 張凱銓 再 與 胡展綸 於 同年 月 28日 共同 前往 中華郵政 股份 有限公司 彰化 南瑤 郵局 （ 址設 彰化縣 ○○市 ○○路 00號 ） 、 光復路 郵局 （ 址設 彰化縣 ○○市 ○○路 000號 ） 提款 ， 共 提領 新臺幣 49,000 元 。 嗣 蘇翊婷 無法 再 以 電話 聯繫 「 陳 先生 」 ， 使 之 受騙 而 報警 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 109年度易字第391號
犯罪事實：
一 、 林沛穎 與 吳印婕 係 多 年 好友 ， 二 人 自 案發 前 即 時常 相約 至 中國 大陸 購買 玉石 ， 且 林沛穎 經常 居住 在 吳印婕 位於 新竹縣 竹北市 ○○路 000號 13樓 之 住處 ； 彭春蘭 則 係 林沛穎 就讀 新竹縣 竹東 國民中學 時期 之 老師 ， 且 曾 任 新竹縣 六 家 國民中學 、 尖石 國民中學 之 校長 ， 嗣 於 民國 99年 間 退休 。 詎 林沛穎 、 彭春蘭 與 吳印婕 均 明知 林沛穎 並非 具有 通靈 或 改運 解厄 等 特殊 神力 之 人 ， 且 未 從事 舉辦 祈福 或 消災 解厄 法會 、 玉器 過爐 或 加持 等 宗教 活動 ， 亦 均 明知 實際 上 並 無 「 寶時婕 藝術 珠寶 公司 」 （ 下 均 稱 「 寶時婕 公司 」 ） 存在 ， 林沛穎 也 未曾 設立 、 參與 或 經營 關於 玉石 、 珠寶 買賣 、 進出口 或 投資 之 公司 ， 復 明知 林沛穎 所 銷售 之 玉器 、 木雕 等 商品 均 非 高級 玉器 或 高 價值 之 保值 物件 ， 竟 基於 下列 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第3244號
犯罪事實：
一 、 周詩雯 可 預見 將 自己 持有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供給 不詳 之 人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 用以 規避 追查 之 需要 密切 相關 ， 極 可能 遭 詐欺 成員 作為 詐取 財物 之 犯罪 工具 ， 仍 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 狀況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 10日 下午 某 時 ， 將 其 開立 於 中華郵政 股份 有限公司 台北 東園 郵局 （ 下稱 東園 郵局 ） 、 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 東園 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 交付 予 身分 不詳 、 自稱 「 劉 先生 」 之 成年人 ， 並 於 翌日 下午 將 東園 郵局 帳戶 之 提款卡 密碼 以 手機 通訊 軟體 傳送 「 劉 先生 」 ， 容任 他人 使用 該 帳戶 遂行 詐欺 犯罪 。 該 不詳 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 未滿 18 歲 且 有 3 人 以上 ） 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 所 示 詐騙 手法 致 被害人 分別 陷於 錯誤 ， 轉帳 各 該 附表 金額 至 東園 郵局 帳戶 後 ， 集團 成員 旋即 提領 其中 匯入 之 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 ， 另 8,000 元 則 由 周詩雯 作為 交付 帳戶 對價 自行 取用 。 嗣 經 被害人 甲○○ 、 陳靖元 分別 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 甲○○ 訴由 臺北市 政府 警察局 萬華 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹簡字第722號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 彭隆尚 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 應 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物品 放置 安全 之 處 妥適 保管 ， 亦 無須 將 存摺 、 提款卡 、 密碼 共 放 一 處 之 必要 ， 否則 密碼 之 設定 即 失 其 保護 之 功能 ， 且 國內 社會 常見 之 犯罪 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 此 亦 為 報章 媒體 一再 披露 且 為 社會 大眾所周知 ， 若 於 發現 相關 金融 資料 遺失 抑 其他 原因 遭 他人 取得 後 ， 應 向 金融 機構 辦理 掛失 止付 ， 避免 該 個人 帳戶 淪為 供 他人 犯罪 之 工具 。 彭隆尚 已 預見 其 所 申請 相關 金融 帳戶 資料 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 申請 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 12月 16日 至 99年 3月 12日 晚間 10時 許 間 之 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 關西 分行 申請 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 渣打 銀行 關西 分行 帳戶 」 ） 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 下稱 「 某 成年人 甲 」 ） 。 嗣 某 成年人 甲 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 ， 於 取得 彭隆尚 上開 金融 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 1 名 真實 姓名 年籍 不詳 成年 之 詐騙 集團 成員 ， 於 99年 3月 12日 晚間 10時 許 ， 於 PCHOME 交友 網站 上 刊登 交友 訊息 ， 以 MSN 即時 通訊 系統 （ 帳號 call.meo1@hotmail . com號 ） 與 顏文彬 交談 ， 並 詢問 顏文彬 是否 要 援交 ， 再 由 1 名 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 阿龍 」 之 男性 詐騙 集團 成員 以 行動電話 0000000000 號 撥打 予 顏文彬 佯稱 須 確認 身分 ， 致 顏文彬 信以為真 而 陷於 錯誤 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 分別 於 同 日 晚間 10時 42分 、 11時 35分 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 操作 自動櫃員機 之 方式 ， 存入 22,000 、 44,000 元 至 彭隆尚 前揭 渣打 銀行 關西 分行 帳戶 內 。 嗣 因 顏文彬 察覺 有異 ， 始 報警 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度簡字第36號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 鍾志春 可 預見 金融 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 一般人 利用 他人 名義 之 金融 帳戶 ， 常 與 詐欺 取財 之 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 ， 在於 收取 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 帳戶 供 他人 使用 之 行為 本身 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭受 之 危險 ， 竟 基於 縱 若 有 人 持 以 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 92年 10 、 11月 間 某 日 ， 依 報紙 分類 廣告 之 不詳 電話 聯絡 ， 在 臺中市 臺中 火車站 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2500 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 局號 0000000 號 ， 帳號 0000000 號 苗栗 公館 郵局 存款 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 人士 使用 ， 嗣 由 該 名 不詳 成年 人士 交予 李龍儒 、 黃進隆 （ 李龍儒 業經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 95年度 上 更一字 238 號 判處 有期徒刑 3 年 4月 ， 經 最高法院 以 96年 台 上 字 5132 號 駁回 上訴 確定 ； 黃進隆 業經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 95年度 上訴 字 2387 號 判處 有期徒刑 3 年 6月 ， 經 最高法院 以 96年 台 上 字 5344 號 駁回 上訴 確定 ） 所屬 犯罪 集團 使用 上開 郵局 帳戶 ， 嗣 該 犯罪 集團 成員 於 取得 鍾志春 上開 郵局 帳戶 後 ， 即為 下列 詐欺 取財 犯行 ：