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臺灣桃園地方法院 108年度壢原簡字第75號
犯罪事實：
一 、 陳汶 能 預見 將 金融 帳戶 之 提款卡 、 存摺 及 密碼 提供 他人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 財產 犯罪 所得 財物 匯入 及 提領 工具 之 可能 ， 仍 基於 縱 令 他人 以 其 所 交付 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 4月 14日 前 某 日 ， 將 其 前夫 林鈺豪 （ 另 案 判決 無罪 確定 ） 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 及 密碼 ， 以 不詳 之 方法 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 本案 帳戶 之 提款卡 、 存摺 及 密碼 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 106年 4月 14日 上午 10時 35分 許 ， 假冒 呂理正 之 友人 致電 呂理正 ， 佯稱 因 亟需 資金 ， 向 其 借款 云云 ， 致 呂理正 陷於 錯誤 ， 而 指示 其 子 呂國倫 於 同 日 下午 1時 13分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 郵局 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 本案 帳戶 ， 另 於 同 日 下午 2時 23分 許 ， 請 其 友人 魏霖國 以 自動櫃員機 轉帳 2萬 元 至 本案 帳戶 ， 詐騙 集團 成員 因而 取得 前開 款項 ， 並 旋即 提領 一 空 。 ㈡ 於 106年 4月 15日 某時 許 ， 假冒 孫台如 之 孫子 致電 孫台如 ， 佯稱 因 資金 週轉 ， 向 其 借款 云云 ， 致 孫台如 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 4月 19日 上午 11時 37分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 00○0號 1樓 便利商店 之 自動櫃員機 ， 轉帳 3萬 元 至 本案 帳戶 ， 詐騙 集團 成員 取得 前開 款項 後 ， 亦 旋即 提領 殆盡 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第193號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳禹丞 （ 暱稱 「 誰 」 、 「 任 」 ） 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 108年 12月 中旬 某 日 參與 真實 姓名 年籍 資料 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 所 出資 、 指揮 、 操縱 之 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 （ 下稱 系爭 詐欺 集團 ） ， 擔任 系爭 詐欺 集團 車手頭 ， 負責 指示 車手 前往 指定 地點 領取 人頭 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 ， 及 提領 被害人 遭 詐欺 陷於 錯誤 後 匯入 人頭 金融 帳戶 內 之 款項 ， 再 將 車手 交付 之 人頭 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 或 詐欺 款項 轉交 上手 之 工作 。 陳兆國 （ 暱稱 「 . 」 、 「 那 個 」 ， 本院 審理 中 ） 為 系爭 詐欺 集團 之 車手頭 ， 許智絨 （ 暱稱 「 小水 」 ， 本院 審理 中 ） 、 簡旭昇 （ 暱稱 「 王 」 ， 由 檢方 通緝 中 ） 、 曾士勇 （ 本院 審理 中 ） 則 均 擔任 系爭 詐欺 集團 之 取簿手 及 車手 ， 渠等 分別 為 下列 行為 ： ㈠ ⒈ 陳禹丞 分別 與 陳兆國 、 許智絨 、 簡旭昇 、 系爭 詐欺 集團 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 各 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 、 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義犯 詐欺 取財 及 掩飾 、 隱匿 他人 犯罪 所得 之 去向 、 所在 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 系爭 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 一 編號 1 至 5 所 示 之 欺罔 方法 ， 詐欺 附表 一 編號 1 至 5 所 示 之 人 ， 致 附表 一 編號 1 至 5 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 附表 一 編號 1 至 5 所 示 之 金融 帳戶 ， 再 由 簡旭昇 或 許智絨 於 附表 一 編號 1 至 5 所 示 時間 、 地點 提領 詐欺 款項 ， 簡旭昇 領取 詐欺 款項 後 將 之 交付 許智絨 ， 由 許智絨 交付 陳禹丞 ， 許智絨 領取 詐欺 款項 後 則 將 之 交付 陳禹丞 ， 陳禹丞 收受 簡旭昇 、 許智絨 交付 之 詐欺 款項 ， 再 將 之 交付 陳兆國 ， 由 陳兆國 轉交 系爭 詐欺 集團 上手 ， 渠等 即 以 此 方式 造成 金流 斷點 ， 掩飾 、 隱匿 詐欺 取財 不法 所得 之 去向 、 所在 。 ⒉ 陳禹丞 與 陳兆國 、 許智絨 、 系爭 詐欺 集團 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 系爭 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 一 編號 6 所 示 之 欺罔 方法 ， 詐欺 附表 一 編號 6 所 示 之 人 ， 致 附表 一 編號 6 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 以 包裹 寄送 至 指定 超商 門市 後 ， 再 由 許智絨 於 附表 一 編號 6 所 示 時間 、 地點 領取 金融 帳戶 包裹 ， 將 之 交付 陳禹丞 ， 陳禹丞 再 將 之 交付 陳兆國 ， 由 陳兆國 轉交 系爭 詐欺 集團 上手 。 ㈡ 陳禹丞 與 陳兆國 、 曾士勇 、 系爭 詐欺 集團 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 系爭 詐欺 集團 成員 「 蘇 專員 」 在 「 臺東 借貸 網 」 刊登 虛偽 不實 之 借貸 及 仲介 他人 向 其 借貸 可 賺取 4% 佣金 之 訊息 ， 不 知情 之 林美樂 （ 其 所 犯 詐欺 等 犯行 ， 業 經 臺灣 臺東 地方 檢察署 檢察官 以 109年度 軍偵字 第29 、 34 號 為 不起訴 處分 確定 ） 瀏覽 該 訊息 後 ， 自 108年 12月 28日 起 至 109年 1月 14日 止 ， 在 臺東縣 某 處 ， 利用 電子 設備 連結 網際網路 ， 以 「 mickey_meile 」 帳號 登入 社交 軟體 Instagram （ 下稱 IG ） 發布 借款 資訊 ， 致 附表 二 所 示 之 人 於 瀏覽 林美樂 IG 後 陷於 錯誤 ， 以 LINE 透過 林美樂 向 「 蘇 專員 」 借貸 ， 並 依 「 蘇 專員 」 指示 於 附表 二 所 示 之 時 、 地 ， 將 附表 二 所 示 之 金融 機構 帳戶 、 金融卡 ， 以 包裹 寄送 至 如 附表 二 所 示 之 統一 超商 門市 。 旋 由 陳禹丞 以 LINE 之 UST 派 車 平臺 聯繫 不 知情 之 派 車 人員 梁依婷 （ 另 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 以 109年度 偵字 第17369 號 為 不起訴 處分 確定 ） ， 梁依婷 再 指示 不 知情 之 司機 潘柏鈞 （ 另 經 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 以 109年度 偵字 第6104 號 為 不起訴 處分 確定 ） 分別 前往 如 起訴書 附表 二 所 示 之 統一 超商 門市 領取 金融 帳戶 包裹 ， 並 送 至 臺中市 ○○區 ○○○○街 00號 之 安順 商旅 服務 櫃臺 交由 305 房客 即 曾士勇 收受 ， 而 陳禹丞 則 分別 於 109年 1月 10日 上午 4時 37分 、 5時 45分 許 ， 將 派 車 款項 自 其 於 中國信託 所 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 、 1560 元 至 梁依婷 於 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 所 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 後 梁依婷 再 把 司機 款項 3557 元 匯 至 潘柏鈞 於 中國信託 所 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 。 ㈢ 案 經 童美娟 、 蔡慶達 、 紀宜君 、 吳啟明 分別 訴由 臺中市 政府 警察局 第六 分局 、 第二 分局 、 太平 分局 報告 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 及 追加 起訴 ； 王嘉媛 、 陳靜雯 訴由 新北市政府 警察局 刑事 警察 大隊 移送 臺灣 臺東 地方 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 臺中 地方 檢察署 偵查 追加 起訴 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3358號
犯罪事實：
一 、 黎冠儀 、 李健和 均 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 與 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 均 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 黎冠儀 於 民國 106年 10月 24日 14時 許 ， 在 新北巿 板橋區 南雅南路 2段 144巷 14號 之7- 11 便利商店 秋雅門巿 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 指示 更改為 指定 之 提款卡 密碼 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 ； 李健和 於 106年 10月 20日 ， 在 新北巿 汐止區 忠孝東路 上 之 全家 便利 商店 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 友人 楊雨潔 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 之 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 前揭 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 羅陳奇嵐 等 人 施以 詐術 ， 致 羅 陳奇嵐 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 前述 帳戶 內 ， 該 等 款項 均 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第169號
犯罪事實：
一 、 林裕棠 前 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 96年度 易 字 第2510 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 並 於 民國 97年 4月 15日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 得 預見 社會 上 不法 份子 為 遂行 犯罪 及 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追查 ， 經常 使用 人頭 電話 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 人 利用 其 申辦 之 電話 號碼 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 98年 10月 31日 下午 4時 許 ， 在 高雄市 ○○路 全家 便利商店 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 將 其 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台哥大 公司 ） 申辦 取得 0000000000 行動電話 門號 、 無線 上網卡 等 物 賣予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 以 供 該 男子 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 門號 及 網卡 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 月 24日 23時 許 ， 以 拍賣 帳號 1mew 88567 在 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 販賣 HTC 廠牌 智慧型 手機 之 虛偽 廣告 為 詐術 ， 致 何佳陵 陷於 錯誤 而 於 同年 月 25日 23時 許 ， 以 19,800 元 下標 購買 ， 並 於 同 年 月 26日 7時 7分 許 ， 在 台中市 太平 農會 內 ， 以 自動櫃員機 轉帳 同額 款項 至 林佳真 （ 林佳真 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 由 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 所 開立 之 第一 商業 銀行 嘉義 分行 帳戶 內 （ 帳號 ： 00000000000 號 ， 下稱 第一 銀行 帳戶 ） ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 何佳陵 查覺 有異 ， 報警 處理 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 99年度審簡字第4284號
犯罪事實：
一 、 陳科夆 能 預見 將 其 所 申辦 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 與 他人 ， 他人 可能 以 該 帳戶 及 提款卡 作為 詐欺 取財 之 不法 使用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 11月 21日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交與 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 98年 11月 21日 14時 35分 許 ， 致電 張文勝 向 其 佯稱 其 於 網路 購物 ， 設定 付款 方式 錯誤 ， 須 重新 設定 云云 ， 致 張文勝 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 依 指示 ， 以 其 所有 之 第一 銀行 大園 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 分別 匯款 新台幣 ( 下 同 ) 2萬9,989 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 及 1萬8,000 元 ， 共計 12萬7,989 元 ， 至 陳科夆 上開 帳戶 內 ， 旋即 提領 一空 。 嗣 因 張文勝 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 104年度基簡字第1258號
犯罪事實：
一 、 洪鵬凱 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 犯罪 者 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 103年 12月 間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 華南 商業 銀行 基隆 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 基隆 愛三路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 者 ， 以 此 幫助 他人 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 者 取得 洪鵬凱 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 下列 詐欺 之 犯行 ： （ 一 ） 於 103年 12月 21日 20時 許 起 ， 先後 佯稱 係 露天 拍賣 網站 及 銀行 之 客服 人員 ， 以 電話 向 苗仁愷詐 稱 其 在 該 網站 之 網路 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 苗仁愷 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同年 12月 22日 22時 39分 、 12月 23日 凌晨 0時 13分 、 0時 30分 許 分別 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 99,988 元 、 29,985 元 、 39,988 元 至 洪鵬凱 所有 之 上揭 華南 銀行 帳戶 ， 並 於 同年 12月 23日 凌晨 0時 16分 許 存入 30,000 元 至 洪鵬凱 所有 之 上揭 華南 銀行 帳戶 ； （ 二 ） 於 103年 12月 19日 17時 許 ， 以 電話 向 陶胤 均 詐稱 其 在 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 陶胤 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 18時 10分 許 匯出 29,989 元 至 洪鵬凱 所有 之 上揭 郵局 帳戶 ； （ 三 ） 於 103年 12月 19日 16時 30分 許 ， 先後 佯稱 係 富野 度假村 及 玉山 銀行 之 客服 人員 ， 以 電話 向 李彩雲 詐稱 其 在 該 網站 之 網路 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 李彩雲 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 18時 55分 匯出 29,987 元 至 洪鵬凱 所有 之 上揭 郵局 帳戶 ； （ 四 ） 於 103年 12月 19日 19時 許 ， 以 電話 向 侯炫佑 詐稱 其 在 露天 拍賣 網站 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 侯炫佑 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 於 同 日 19時 59分 許 匯出 4,753 元 （ 已 扣除 匯款 手續費 ） 至 洪鵬凱 所有 之 上揭 郵局 帳戶 ， 旋為 該 詐騙 集團 之 成員 予以 提領 花用 。 嗣 苗仁愷 、 陶胤均 、 李彩雲 、 侯炫佑 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 109年度金訴字第85號
犯罪事實：
一 、 王俊杰 為 獲得 報酬 ， 與 謝賀名 （ 為 檢察官 通緝 中 ） 、 郭峻升 （ 另行 審理 ） 及 其他 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 共同 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 、 所在 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 自 民國 108年 11月 1日 20時 10分 許 起 ， 陸續 撥打 電話 予 范均瑋 ， 佯稱為 錢櫃 KTV 客服 人員 及 臺灣 銀行 行員 ， 並 表示 范均瑋 有 KTV 之 帳目 未 處理 ， 必須 依照 指示 操作 自動櫃員機 云云 ， 致 范均瑋 誤信為 真 ， 隨 依 指示 於 108年 11月 1日 21時 55分 許 、 同 日 22時 10分 許 、 同 日 22時 15分 許 ， 各 匯 、 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 90,102 元 、 29,987 元 、 15,985 元 （ 追加 起訴書 及 併辦 意指書 均 誤載為 16,000 元 ） 至 陳隆賓 所 開立 之 玉山 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 甲 帳戶 ） ， 再 由 謝賀名 、 王俊杰 、 郭峻升 依 指示 ， 持甲 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 分別 於 108年 11月 1日 22時 許 至 同 日 22時 3分 許 、 108年 11月 1日 22時 12分 許 至 同 日 22時 13分 許 、 108年 11月 1日 22時 24分 許 ， 均 在 臺南市 ○區 ○○街 000號 全家 便利商店 自動櫃員機 ， 各 領款 80,000 元 、 40,000 元 、 16,000 元 後 ， 上 繳予 其他 詐欺 集團 成員 ， 進而 掩飾 、 隱匿 該 詐欺 犯罪 所得 之 去向 及 所在 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第3040號
犯罪事實：
一 、 陳育信 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 有 可能 為 犯罪 集團 所 利用 ， 用以 欺騙 不 知情 之 社會 大眾 ， 並 掩飾 其 重大 犯罪 所得 之 財物 或 利益 ， 僅 因 缺 錢 花用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 10月 19日 下午 1時 許 ， 在 高雄市 前鎮區 ○○○路 000號 「 高雄 捷運 三多 商圈站 」 出口 ， 將 其 在 新園 郵局 所 開立 之 局號 000000 - 0 號 、 帳號 000000 - 0 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 陳 經理 」 之 成年 男子 ， 而 容任 該 成年 男子 所屬 之 犯罪 集團 使用 其 帳戶 ， 以 遂行 不法 之 事 。 嗣 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 戴羽辰 、 鄭進富 、 葉曉萍 ， 戴羽辰 等 人 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 匯出 如 附表 所 示 金額 款項 至 犯罪 集團 所 提供 之 陳育信 上開 帳戶 內 ， 旋 為 提領 一空 。 嗣 因 戴羽辰 、 鄭進富 、 葉曉萍 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 始 得知 上情 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第1056號
犯罪事實：
一 、 熊美芳 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 21日 某時 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 000號 1樓 統一 超商 慶龍 門市 內 ， 將 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 基隆 愛三路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 透過 黑貓宅急便 服務 寄交 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 夏穎賢 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 熊美芳 郵局 帳戶 或 華南 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 嗣 夏穎賢 等 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第720號
犯罪事實：
一 、 緣 洪志忠 與 從事 保險 理財 業務 之 周麗美 相識 逾 1 年 ， 洪志忠 因 周麗美 向 其 推薦 購買 之 境 外 保單 確 有 獲利 ， 且 周麗美 又 係 其 母親 之 房客 ， 並知 周麗美 為 基督徒 ， 而 對 周麗美 信賴 有加 。 而 周麗美 於 民國 94年 12月 至 96年 6月 間 ， 因 投資 失利 ， 存款 不足 而 退票 並 註銷 之 支票 達 11 張 ， 註銷 金額 高達 新臺幣 （ 下 同 ） 4,943萬 元 ， 97 年 間 之 資金 缺口 已 逾 2,000萬 元 ， 已 無償債 能力 ， 因 知 洪志忠 急 欲 賺錢 改善 家境 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 洪志忠 對 其 之 信任 ， 於 97年 4月 間 向 洪志忠 佯稱 ： 其 上海 友人 需要 短期 借貸 200萬 元 ， 1 、 2 個 月 即可 返還 ， 並 願 按月 給付 利息 6萬 元 云云 ， 致 洪志忠 陷於 錯誤 ， 而 同意 借款給 其 友人 ， 並 以 保單 質借 200萬 元 後 ， 於 97年 4月 15日 至 同年 5月 2日 間 ， 以 自己 或 配偶 歐陽蘭春 之 名義 電匯 或 以 現金 支付 之 方式 ， 共 交付 200萬 元 予 周麗美 ， 而 周麗美 則 交付 利息 12萬 元 以 取信 洪志忠 ， 之後 周麗美 再 於 97年 7月 間 接續 向 洪志忠 佯稱 ： 可 投資 英國 巴克萊 銀行 ， 短期 即可 獲利 30％ ， 並 取回 本金 云云 ， 致 洪志忠 陷於 錯誤 ， 而 以 自己 及 母親 之 房地 、 保單 向 銀行 或 向 岳母 借貸 後 ， 於 97年 7月 11日 至 同年 8月 29日 間 ， 以 匯款 或 現金 支付 方式 ， 交付 共計 980萬 元 給 周麗美 ， 而 周麗美 則 開立 本票 2 張 取信 洪志忠 。 周麗美 取得 前揭 共 1,180萬 元 款項 後 ， 則 悉數 用於 清償 自己 之 債務 。 嗣 因 周麗美 遲 未 交付 投資 獲利 ， 又 未 依諾 於 98年 1月 22日 將 200萬 元 返還 洪志忠 ， 復經 洪志忠 提示 周麗美 所 開立 之 本票 後 ， 均 未 獲 付款 ， 洪志忠 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第837號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 欄 關於 被害人 吳為希 匯款 時間 更正為 「 於 103年 1月 1日 下午 1時 48分 許 」 。 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 106年度易字第1012號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交予 不 熟識 之 人 ， 可能 幫助 不法 人士 隱匿 身分 ， 而 為 包含 詐欺 取財 在 內 之 財產 犯罪 工具 所 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 1日 14時 33分 許 至 同 日 20時 32分 許 間 某時 ， 以 每 本 帳戶 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 之 代價 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 000號 永豐 商業 銀行 正義 分行 附近 ， 將 其 向 永豐 商業 銀行 所 申設 之 帳號 ： 00000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交給 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 小沈 」 之 人 （ 無 證據 證明 係 未滿 18 歲 之 人 ） ， 而 任令 上開 帳戶 流入 不詳 詐欺 取財 者 之 管理 、 支配 下 。 嗣 該 詐欺 取財 者 於 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 隨即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 以 附表 之 詐騙 方式欄 所 示 時間 、 地點 及 方式 ， 向 附表 之 告訴 （ 被 害 ） 人欄 所 示 之 人 施用 詐術 ， 使 附表 之 告訴 （ 被 害 ） 人欄 所 示 之 人 因而 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 之 匯款 金額欄 所 示 財物 ， 分別 交付 至 丙○○ 所 提供 之 本案 帳戶 內 （ 詳 如 附表 之 匯入 帳戶欄 所 示 ） ， 該 不詳 詐欺 取財 者 因而 取得 如 附表 所 示 之 財物 。 嗣 經 附表 之 告訴 （ 被 害 ） 人欄 所 示 之 人 發覺 有異 分別 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第911號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 張曉芳 能 預見 提供 自己 所 申辦 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可 供 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 11月 12日 前 某 日 時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 開立 之 合作金庫 商業 銀行灣 內 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 使 前揭 帳戶 成為 詐騙 他人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 105年 11月 12日 16時 許 ， 以 網路 購物 設定 錯誤 為由 ， 誘使 柯美汕 至 自動櫃員機 操作 解除 分期付款 設定 ， 使 柯美汕 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 4分 許 ， 操作 自動櫃員機 而 以 跨行 轉帳 之 方式 ， 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 至 本案 帳戶 。 ㈡ 於 105年 11月 12日 16時 許 ， 以 網路 購物 設定 錯誤 為由 ， 誘使 李婉茹 至 自動櫃員機 操作 解除 分期付款 設定 ， 使 李婉茹 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 17時 15分 、 17時 22分 許 ， 操作 自動櫃員機 而 以 跨行 轉帳 之 方式 ， 存入 2萬9924 元 、 2萬9924 元 至 本案 帳戶 。
臺灣苗栗地方法院 108年度訴字第608號
犯罪事實：
一 、 吳欣諭 於 民國 104年 間 因 偽造 有價證券 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 於 105年 11月 22日 以 105年度 審簡字 第168 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ； 又 於 105年 間 因 不能 安全 駕駛 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 於 105年 3月 28日 以 105年度 沙交 簡字 第155 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 上開 二 案 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 105年度 聲字 第1938 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 6月 確定 ， 於 106年 2月 15日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 99年度易字第2550號
犯罪事實：
一 、 王世憲 於 民國 96年 8月 間 起 ， 於 尚宏 國際 發展 有限公司 （ 下稱 尚宏 公司 ， 該 公司 係 以 佯稱 與 香港 英皇 金業 有限公司 【 下稱 香港 英皇 金業 公司 】 簽約 推出 「 小型 黃金 訂盤價 合約 交易 」 ， 對 外 招攬 不 特定人 投資 ， 再 將 投資 款項 匯至 境外 銀行 帳戶 之 違法 吸金 集團 ， 其 負責人 熊忠浩 等 所 涉 違反 銀行法 等 案件 ， 另 經 本院 以 98年度 金訴字 第11 號 、 第9 號 判決 有罪 ， 現經 臺灣 高等 法院 以 100年度 金上訴字 第21 號 審理 中 ） 擔任 經理人 職務 ， 其 於 96年 10月 3日 ， 在 臺北市 ○○○路 之 某 餐廳 內 ， 遊說 盧瑞青 、 詹澤仁 （ 原名 ： 黃澤仁 ） 投資 尚宏 公司 所 代銷 之 香港 英皇 金業 公司 之 黃金 期貨 ， 盧瑞青 、 詹澤仁 因 見 王世憲 所 介紹 之 黃金 期貨 投資 收益 頗 豐 ， 故 於 96年 10月 4日 ， 匯款 港幣 120,000 元 （ 以 當日 匯率 1： 4.23 計算 ， 合計 新臺幣 【 下 同 】 507,600 元 ） 至 尚宏 公司 所 指定 之 香港 花旗 銀行 戶名 SO-Health International Development Limited 之 帳戶 內 。 嗣 因 尚宏 公司 於 香港 之 銀行 帳戶 遭 控管 ， 導致 投資 款項 無法 匯入 款項 （ 即 入金 ） ， 故 已 無法 透過 尚宏 公司 購買 上揭 黃金 期貨 ， 而 投資人 擁有 之 期貨 點數 亦 無法 賣出 以 換取 現金 （ 即 出金 ） ， 而 王世憲 於 96年 10月 23日 ， 已 獲悉 該 情 ， 為 賺取 佣金 及 應付 另 名 投資人 陳桂琴 數 次 之 出金 要求 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 96年 10月 30日 ， 盧瑞青 、 詹澤仁 向 其 表示 款項 無法 匯入 上揭 香港 花旗 銀行 帳戶 時 ， 竟 隱瞞 尚宏 公司 係 因 帳戶 遭 控管 致 無法 出入金 之 事實 ， 向 盧瑞青 、 詹澤仁 佯稱 ： 沒有 關係 ， 將 款項 匯 至 其 帳戶 ， 由 其 幫忙 處理 即可 云云 ， 致 盧瑞青 、 詹澤仁 不疑有他 ， 匯款 252,540 元 至 王世憲 所 開立 之 國泰世華 銀行 板橋 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 內 ， 王世憲 於 取得 上揭 款項 後 ， 旋 於 同 日 前往 國泰世華 銀行 世貿 分行 ， 將 該 筆 款項 連同 其他 投資人 之 入金 款項 共計 508,240 元 （ 其他 投資人 入金 款項 部分 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 中 ） ， 匯 至 陳桂琴 所 開設 之 彰化 銀行 大同 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 內 ， 再 由 陳桂琴 以 填寫 授權書 方式 ， 將 其 期貨 帳戶 內 相當於 60,000 元 港幣 之 期貨 點數 轉入 盧瑞青 之 期貨 帳戶 內 。 嗣 尚宏 公司 於 96年 11月 下旬 無故 搬遷 ， 盧瑞青 、 詹澤仁 所 購買 之 期貨 點數 亦 無法 賣出 換取 現金 ， 王世憲 亦 不 願 彌補 渠等 之 損失 ， 渠等 始 知 被 騙 。
臺灣新北地方法院 108年度易字第1141號
犯罪事實：
一 、 蔡東錦 因 認識 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 高大哥 」 之 成年 男子 ， 於 民國 106年 2 、 3月 間 某時 許起 ， 與 「 高大哥 」 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 隱匿 詐欺 犯罪 所得 去向 、 所在 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 蔡東錦 先 於 上開 時間 起 ， 接續 提供 其 所 申辦 之 元大 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本 案 元大 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 帳戶 （ 下稱 本案 國泰 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 等 帳戶 （ 下稱 本案 玉山 帳戶 ） ， 於 106年 9月 間 ， 再 向 不 知情 之 友人 吳憲雄 （ 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 借用 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000 帳戶 （ 下稱 本案 一銀 帳戶 ） ， 並 於 106年 10月 間 向 不 知情 之 胞弟 蔡瑜祐 （ 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 借用 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 （ 下稱 本案 郵局 帳戶 ） ， 以及 另 於 107年 1月 間 ， 在 澎湖 某 處 向 羅羽翔 取得 陳尚謙 所有 （ 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 之 玉山 銀行 澎湖 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 玉山 銀行 澎湖 分行 帳戶 ） ， 供 上開 詐欺 集團 匯款 至 上開 各 該 帳戶 內外 ， 並 負責 提領 該 詐欺 集團 詐欺 所得 贓款 之 工作 （ 俗稱 ： 車手 ） ， 亦即 先 由 該 詐欺 集團 之 某 不詳 成員 （ 非 蔡東錦 所得 知悉 ） 先後 向 蕭永享 、 李光永 施以 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 匯款 之 帳戶 （ 詐欺 時間 、 方式 、 匯款 金額 及 帳戶 均 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 再 由 蔡東錦 在 前開 詐欺 款項 匯入 後 ， 各 依 「 高大哥 」 之 指示 分別 以 提款卡 提領 並 轉入 指定 之 不詳 金融 帳戶 內 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度易字第265號
犯罪事實：
一 、 賴米王 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 於 民國 95年 7月 14日 ， 以 95年度 易 字 第148 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 96年 3月 23日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 未 悛悔 ， 先後 為 下列 詐欺 行為 ： ㈠ 賴米王 於 97年 10月 下旬 前 之 某 日 ， 邀請 李正隆 合夥 有機 肥料 販賣 事業 ， 並 約定 由 李正隆 出資 ， 由 伊 負責 進出貨 業務 ， 獲利 各 半 。 惟 上述 合夥 事業 自 97年 10月 20日 開始 營運 後 ， 賴米王 因 缺 錢 吸毒 ， 為 籌款 購買 毒品 解癮 ， 乃 先後 對 李正隆 為 下列 共 七 次 詐騙 行為 ： 1 . 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 97年 10月 底 起 至 同年 12月 止 之 某 日 ， 分別 二 次 向 李正隆 佯稱 缺 錢 支付 貨款 ， 均 使 李正隆 陷於 錯誤 而 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 各 100,000 元 得逞 。 2 . 自 98年 2月 底 至 3月 間 ， 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 每 張 5,000 元 、 6,000 元 或 7,000 元 之 價格 ， 向 自稱為 王代書 之 某 不詳 姓名 男子 購買 附表 二 編號 1 至 8 所 示 之 8 紙 不可能 兌現 之 支票 （ 俗稱 芭樂票 ） 後 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 欲 持 上開 芭樂票 向 李正隆 騙取 現金 ， 乃 分別 於 下列 時 、 地 ， 持 附表 二 編號 1 至 6 、 8 所 示 之 7 紙 芭樂票 ， 先後 共 五 次 向 李正隆 佯稱 ： 我 需要 資金 買 貨 ， 這些 支票 都 是 鐵票 ， 一定 不會 跳票 云云 ， 要求 李正隆 按 各 該 支票 之 面額 支給 75% 之 款項 ， 其中 四 次 均 使 李正隆 因此 陷於 錯誤 而 先後 四 次 交付 現金 共 720,000 元 ， 其餘 一 次 則 因故 未 詐得 現金 如下 ： ① 於 98年 2月 底 某 日 ， 在 宜蘭縣 礁溪鄉 ○○村 ○○路 90巷 7弄 11號 住處 外 之 停車場 ， 交付 附表 二 編號 1 所 示 之 支票 ， 向 李正隆 詐取 現金 70,000 元 得逞 。 ② 於 98年 3月 3日 ， 在 宜蘭縣 礁溪鄉 ○○村 ○○路 90巷 7弄 11號 住處 外 之 停車場 ， 交付 附表 二 編號 2 、 3 所 示 之 支票 ， 向 李正隆 詐取 現金 210,000 元 得逞 。 ③ 於 98年 3月 4日 ， 在 宜蘭縣 礁溪鄉 ○○村 ○○路 90巷 7弄 11號 住處 外 之 停車場 ， 交付 附表 二 編號 4 所 示 之 支票 ， 向 李正隆 詐取 現金 170,000 元 得逞 。 ④ 於 98年 3月 9 、 10日 間 某 日 ， 在 宜蘭縣 礁溪鄉 ○○村 ○○路 90巷 7弄 11號 住處 外 之 停車場 ， 交付 附表 二 編號 5 、 6 所 示 之 支票 ， 向 李正隆 詐取 現金 270,000 元 得逞 。 嗣 因 前揭 6 紙 支票 屆期 提示 均 被 退票 後 ， 賴米王 迫於 李正隆 不斷 要求 還款 ， 復有 90,000 元 合夥 利潤 尚未 開票 結算 之 壓力 ， 遂 於 98年 3月 28日 在 宜蘭縣 境 內 某 處 ， 交付 附表 二 編號 7 所 示 之 支票 予 李正隆 予以 安撫 。 ⑤ 於 98年 4月 11 、 12日 間 某 日 ， 在 宜蘭縣 礁溪鄉 ○○村 ○○路 90巷 7弄 11號 住處 外 之 停車場 ， 交付 附表 二 編號 8 所 示 之 支票 ， 欲 向 李正隆 詐取 票面額 75% 之 款項 ， 惟 因 賴米王 於 翌日 向 李正隆 要求 借取 該 紙 支票 挪作 詐騙 張陳金花 之 用 （ 見 下述 ㈡ ） ， 李正隆 始 未 交付 款項 而 中止 未遂 。 嗣 前揭 芭樂票 均 未 獲 兌現 。 ㈡ 賴米王 於 98年 農曆 過年 前 某 日 ， 在 台北縣 坪林鄉 某 處 ， 向 張陳金花 訂購 二 批 油茶樹 ， 價金 分別 為 142,500 元 、 77,000 元 ， 共計 219,500 元 ， 惟 賴米王 僅 支付 30,000 元 後 ， 即 無力 支付 尾款 ， 然 因 尚 有約 5 、 60 株 油茶樹 尚未 取得 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 98年 4月 12 、 13日 間 某 日 ， 在 上址 交付 附表 二 編號 8 所 示 之 芭樂票 予 張陳金花 ， 以 抵付 餘欠 之 尾款 ， 使 張陳金花 因此 陷於 錯誤 ， 又 交付 約 5 、 60 株 油茶樹 。 嗣 前揭 芭樂票 均 未 獲 兌現 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第51號
犯罪事實：
一 、 陳宏銘 雖 知 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 12月 7日 21時 3分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000○0號 1樓 之1 統一 超商 雙假 門市 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 化成 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺企 銀行 帳戶 ） 、 台新 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 帳號 00000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 宅配 之 方式 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 蕭曉婷 」 之 人 ， 並 約定 租用 帳戶 10 天 即可 賺取 新臺幣 10,000 元 之 對價 ， 藉以 供 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 取財 之 匯款 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 附表 所 示 之 翁素月 等 人 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 翁素月 等 人 詐取 財物 ， 致 翁素月 等 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 翁素月 等 人 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第525號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除於 證據 部分 補充 記載 ： 「 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 1 份 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡字第1069號
犯罪事實：
一 、 王正昇 明知 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 該 名 不 自行 申辦 帳戶 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 、 恐嚇 取財 等 不法 財產 犯罪 行為 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 雖 無 必然 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 99年 7月 9日 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 松山 分行 帳號 ： 000 - 000000000000 號 及 彰化 銀行 松山 分行 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 之 帳戶 提款卡 、 提款卡 密碼 ， 於 99年 7月 9日 在 臺北市 ○○路 某 處 ， 交 與 詐欺 集團 之 成員 「 王仔 」 。 嗣 同 詐騙 集團 之 成員 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 7月 9日 上午 8時 許 ， 由 當中 1 人 撥打 吳孟芳 之 電話 ， 並 對 吳孟芳 詐稱 其 於 雅虎 奇摩 網站 購物 時 ， 帳務 有 誤 ， 要求 吳孟芳 取消 交易 ， 致 吳孟芳 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9988 元 至 王正昇 所有 之 上述 中國信託 商業 銀行 帳戶 ； 另 於 同 日 晚間 8時 許 ， 由 當中 1 人 撥打 黃欽鉦 之 電話 ， 並 對 黃欽鉦 詐稱 其 於 網站 購物 時 ， 繳費 方式 有 誤 ， 要求 黃欽鉦 以 現金 存入 專戶 ， 取消 繳費 方式 ， 致 黃欽鉦 陷於 錯誤 ， 以 現金 存入 自動櫃員機 ， 而 將 3萬 元 存入 至 王正昇 所有 之 上述 彰化 銀行 松山 分行 帳戶 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 所 提領 ， 因而 詐欺 得手 。
臺灣新北地方法院 105年度審易字第4041號
犯罪事實：
一 、 陳瑋杰 對於 犯罪 集團 或 不法 份子 利用 他人 金融 機構 帳戶 實行 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 掩飾 不法 利益 ， 規避 司法 偵查 有所 預見 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 間 某 日 ， 在 新北市 樹林區 新樹路 某 處 ， 將 其 所有 如 附表 一 所 示 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 偉呈 」 之 成年 男子 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 「 偉呈 」 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 未 成年 ） 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 佯 為 親友 急用 金錢 借款 週轉 等 不實 事由 ， 向 不 特定人 施用 詐術 ， 致 楊炎宗 、 黃香瓊 、 虞廷巢 陷於 錯誤 ， 分別 按 指示 將 金錢 匯入 陳瑋杰 所有 之 帳戶 （ 詳 如 附表 二 所 示 ） 。
臺灣臺北地方法院 102年度簡字第1675號
犯罪事實：
一 、 劉進萬 於 102年 2月 4日 12時 27分 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00巷號 「 85 度 C 咖啡店 」 ， 見 店 內 客人 點餐 時 ， 向 店員 蕭博文 陳述 點餐 櫃檯 有 其它 客人 遺失 之 黑色 Appleiphone 4 行動電話 （ 序號 ： 000000000000000 號 ， 為 許嘉珍 於 同 日 12時 24分 ， 在 同址 遺失 ） 乙 具 ， 並 將 行動電話 交由 蕭博文 保管 ， 劉進萬 竟 心 生 貪念 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 佯裝 遺失 行動電話 ， 向 蕭博文 詢問 是否 有 客人 拾獲 ， 致 蕭博文 陷於 錯誤 ， 誤以為 該 行動電話 係 劉進萬 所 遺失 ， 而 歸還 予 劉進萬 。 嗣 同 日 13時 15分 ， 許嘉珍 向 店家 詢問 是否 有 拾獲 手機 時 ， 蕭博文 方 察覺 遭 詐騙 ， 經 調閱 監視器 畫面 後 查獲 。
臺灣臺中地方法院 106年度原易字第4號
犯罪事實：
一 、 溫苡恩 （ 原名 溫美惠 ） 明知 其 並 無為 友人 林鳳英 、 鍾玉英 購買 機票 及 辦理 美國 簽證 （ 下稱 美簽 ） 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 8月 間 某 日 ， 向 林鳳英 佯稱 ： 其 哥哥 在 長榮 航空 公司 擔任 技術人員 ， 購買 機票 較 便宜 云云 ， 經 不 知情 之 林鳳英 轉知 鍾玉英 上情 ， 鍾玉英 乃 與 溫苡恩 聯絡 ， 溫苡恩 亦 向 鍾玉英 佯稱 前揭 話語 ， 後 溫苡恩 藉詞 以 其 與 林鳳英 、 鍾玉英 3 人 可 一同 前往 美國 旅遊 ， 接續 向 鍾玉英 、 林鳳英 佯稱 ： 其 可 代為 購買 長榮 航空 公司 之 美國 來回 機票 及 辦理 美 簽 ， 每 人 費用 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 26,300 元 云云 ， 致 林鳳英 、 鍾玉英 陷於 錯誤 ， 均 委託 溫苡恩 購買 機票 及 辦理 美簽 ， 並 於 104年 9月 3日 依 指示 分別 以 自動櫃員機 轉帳 26,300 元 、 臨櫃 匯款 26,300 元 至 溫苡恩 申設 之 安泰 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 安泰 銀行 帳戶 ） 內 。 嗣 因 林鳳英 、 鍾玉英 迄未 收到 機票 且 溫苡恩 復 避 不 見面 ， 林鳳英 、 鍾玉英 乃 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第3199號
犯罪事實：
一 、 林彥廷 前 因 偽造 文書 及 竊盜 案件 ， 經 法院 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 6月 確定 ， 於 民國 106年 8月 26日 縮短 刑期 執行 完畢 出監 。 詎 其 不知悔改 ， 明知 其 並 無 急需 借款 之 必要 及 還款 之 真義 ， 竟 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 有 下列 行為 ： 一 於 107年 5月 10日 15時 30分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○街 00號 陳久華 之 住處 ， 向 陳久華 謊稱 ： 與 朋友 出 車禍 急需 借款 等語 ， 致 陳久華 陷於 錯誤 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 予 林彥廷 ； 二 於 107年 5月 10日 17時 30分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○路 00號 方泰元 之 住處 ， 向 方泰元 謊稱 ： 與 朋友 出 車禍 急需 借款 等語 ， 致 方泰元 陷於 錯誤 ， 交付 2000 元 予 林彥廷 ； 三 於 107年 5月 11日 15時 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00號 杜恩綜 之 工廠 ， 向 杜恩綜 謊稱 ： 女友 出 車禍 急需 借款 等語 ， 致 杜恩綜 陷於 錯誤 ， 交付 3500 元 予 林彥廷 ； 四 於 107年 5月 12日 14時 30分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 0段 000號 黃智強 之 公司 ， 向 黃智強 謊稱 ： 與 同學 出 車禍 急需 借款 等語 ， 致 黃智強 陷於 錯誤 ， 交付 3000 元 予 林彥廷 ； 五 於 107年 5月 14日 13時 30分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○街 00號 黃郁純 之 住處 ， 向 黃郁純 謊稱 ： 與 同學 出 車禍 急需 借款 等語 ， 致 黃郁純 陷於 錯誤 ， 交付 1000 元 予 林彥廷 ； 六 於 107年 5月 31日 17時 54分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○街 00巷 00號 賴淑娟 之 住處 ， 向 賴淑娟 謊稱 ： 其 胞弟 出 車禍 急需 借款 等語 ， 致 賴淑娟 陷於 錯誤 ， 交付 1300 元 予 林彥廷 ； 七 於 107年 6月 13日 13時 50分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 00號 林柏翰 之 住處 ， 向 林柏翰 謊稱 ： 與 朋友 出 車禍 急需 借款 等語 ， 致 林柏翰 陷於 錯誤 ， 而 交付 2000 元 林彥廷 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第2071號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳瑋豪 得 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 目的 ， 常 利用 作為 詐騙 工具 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 5月 8日 至 同 年 月 17日 前 某時 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 楠梓 亞洲城 郵局 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 某 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ：