臺灣嘉義地方法院 109年度金訴字第38號
犯罪事實：
一 、 高楷博 、 蘇洧緒 、 劉威廷 （ 易信 通訊 軟體 代號 分別 係 「 阿高 」 、 「 阿義 」 、 「 阿生 」 ） 於 民國 108年 11月 間 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 易信 通訊 軟體 代號 「 火爆 」 （ 另 代號 「 神秘人 」 ， 臉書 代號 「 白志偉 」 ， 即 黃志偉 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 、 「 波多 」 、 「 小林 」 （ 即 郭慶豐 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 為首 之 3 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 組織 ， 並 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 高楷博 擔任 收取 贓款 （ 俗稱 收 水 ） 工作 ， 依據 「 火爆 」 之 指示 ， 負責 向 蘇洧緒 、 劉威廷 等 車手 收取 贓款 ， 收 水 及 車手 各 可 得 詐欺 金額 1％ 、 1.5％ 之 報酬 。 「 火爆 」 並 於 108年 12月 1日 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 路 旁 之 消防栓 ， 以 丟包 之 方式 ， 交付 門號 0000000000 號 之 手機 予 高楷博 ， 另 由 高楷博 分別 交付 門號 0000000000 號 、 門號 0000000000 號 之 手機 予 蘇洧緒 、 劉威廷 ， 且 以 「 易信 」 通訊 軟體 作為 聯繫 使用 ， 分別 為 下列 之 犯行 ： ㈠ 該 詐欺 集團 成員 於 108年 12月 3日 10時 許 ， 撥打 電話 給 李ＯＯ ， 謊稱 ： 係 「 士林 分局 張明發 隊長 」 ， 因 中國信託 銀行 為 其 開設 帳戶 涉及 洗錢 等語 ， 嗣 由 自稱 「 陳玉萍 檢察官 」 之 詐欺 集團 成員 於 附表 編號 1 所 示 之 時間 ， 去電 向 李ＯＯ 謊稱 ： 要 證明 沒有 洗錢 可 提領 鈔票 來 比對 號碼 ， 且 由 特偵隊 前去 拿取 等語 ， 致 李 ＯＯ 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 編號 1 中 ①②③ 所 示 之 時間 ， 放置 於 其 嘉義縣 ○○市 ○○里 ○○路 000巷 00號 住處 前 ， 以 「 丟包 」 之 方式 ， 交付 如 附表 編號 1 中 ①②③ 所 示 之 財物 。 蘇洧緒 則 依 「 波多 」 指示 ， 前往 上址 收取 如 附表 編號 1 中 ①②③ 所 示 之 財物 後 ， 先 在 嘉義 太保 水牛 公園 交予 高楷博 ， 高楷博 則 將 其中 之 提款卡 交予 蘇洧緒 ， 由 蘇洧緒 在 上址 附近 之 自動櫃員機 提領 李ＯＯ 申設 於 郵局 、 華南 銀行 帳戶 之 款項 共計 14萬9000 元 。 嗣 後 蘇洧緒 在 嘉義市 火車站 附近 ， 將 提款卡 及 領得 之 贓款 14萬9000 元 交予 高楷博 。 李ＯＯ 復 於 附表 編號 1 中 ④⑤ 所 示 之 時間 ， 在 其 上址 住處 前 ， 以 「 丟包 」 之 方式 ， 交付 如 附表 編號 1 中 ④⑤ 所 示 之 財物 ， 劉威廷 則 依 「 波多 」 指示 ， 前往 上址 收取 如 附表 編號 1 中 ④⑤ 所 示 之 財物 後 ， 旋即 嘉義 太保 水牛 公園 轉交 予 高楷博 。 而 高楷博 均 於 收得 上開 贓款 、 存簿 、 提款卡 之 隔日 凌晨 0時 30分 許 ， 在 桃園市 龜山區 仁愛路 1段 林口 區公所 附近 之 公園 座椅 旁 ， 將 收得 之及 贓款 、 存簿 、 提款卡 交予 「 小林 」 。 ㈡ 該 詐欺 集團 成員 於 108年 12月 4日 11時 5分 許 ， 撥打 電話 給 陳ＯＯ ， 謊稱 ： 係 中華 電信 人員 ， 因 其 手機費 未 繳納 ， 需 轉接 「 士林 分局 警員 」 報案 等語 ； 復 由 自稱 「 士林 分局 偵查 隊長 」 之 詐欺 集團 成員 向 陳ＯＯ 謊稱 ： 因 其 涉及 新光 銀行 士林 分行 洗錢 案件 ， 要 凍結 其 帳戶 及 不動產 等語 ， 經 陳ＯＯ 誤信 告知 提款卡 密碼 後 ； 又 由 自稱 「 張清銀 檢察官 」 之 詐欺 集團 成員 向 陳ＯＯ 謊稱 ： 因 其 涉案 要 凍結 帳戶 ， 需 依 指示 提出 存摺 及 提款卡 等語 ， 致 陳ＯＯ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 17分 許 ， 將 其 申設 於 臺灣 銀行 太保 分行 、 臺灣 銀行 嘉南 分行 、 京城 銀行 朴子 分行 、 太保市 農會 之 存摺 計 4 本 、 提款卡 計 3 張 （ 未 含 臺灣 銀行 嘉南 分行 ） ， 以 「 丟包 」 之 方式 ， 放置 在 嘉義縣 太保市 ○○里 ○○路 0段 000號 旁 停車場 某 輛 自用 小客車 左 前輪 上方 。 經 劉威廷 依 「 波多 」 指示 前去 拿取 後 ， 在 上址 附近 之 農會 自動櫃員機 分別 提領 陳ＯＯ 之 臺灣 銀行 太保 分行 、 太保市 農會 帳戶 之 款項 12萬 完 、 10萬 元 。 而後 劉威廷 在 嘉義 太保 水牛 公園 前 之 岔路 ， 將 上開 存摺 、 提款卡 及 領得 之 贓款 交予 高楷博 。 而 高楷博 於 收得 上開 贓款 、 存簿 、 提款卡 之 隔日 凌晨 0時 30分 許 ， 在 桃園市 龜山區 仁愛路 1段 林口 區公所 附近 之 公園 座椅 旁 ， 將 收得 之及 贓款 、 存簿 、 提款卡 交予 「 小林 」 。 ㈢ 該 詐欺 集團 成員 於 108年 12月 5日 12時 許 ， 撥打 電話 給 羅ＯＯ ， 謊稱 ： 係 中華 電信 客服 人員 ， 因 其 手機費 未 繳納 ， 手機 號碼 遭 人 盜用 ， 需 轉接 「 士林 分局 警員 陳嘉榮 」 等語 ； 復 由 自稱 「 士林 分局 警員 陳嘉榮 」 之 詐欺 集團 成員 謊稱 ： 因 其 涉案 要求 至 台北 等語 ， 並 將 電話 電話 轉接 予 自稱 「 檢察官 」 之 人 ； 又 由 自稱 「 檢察官 」 之 詐欺 集團 成員 謊稱 ： 因 其 涉及 刑案 ， 要求 提領 現金 前去 說明 等語 ， 致 羅 ＯＯ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 許 ， 在 址設 嘉義市 ○○○街 0號 「 嘉義市 農會 民生 分部 」 提領 現金 40萬 元 ， 將 款項 以 藍色 手提袋 放置 於 其 嘉義市 ○○○路 000巷 00弄 0號 住處 前 ， 旋即 進 屋 等候 通知 。 經 劉威廷 依 「 波多 」 指示 前去 拿取 後 ， 隨即 搭乘 計程車 離開 現場 並 前往 嘉義 火車站 ， 將 取得 之 贓款 40萬 元 交予 高楷博 。 而 高楷博 於 收得 上開 贓款 之 隔日 凌晨 0時 30分 許 ， 在 桃園市 龜山區 仁愛路 1段 林口 區公所 附近 之 公園 座椅 旁 ， 將 收得 之及 贓款 、 存簿 、 提款卡 交予 「 小林 」 。 ㈣ 該 詐欺 集團 成員 於 108年 12月 5日 17時 許 ， 撥打 電話 給 劉ＯＯ ， 謊稱 ： 係 中華 電信 客服 人員 ， 因 其 手機費 積欠 2萬多 元 ， 需 去電 「 士林 分局 陳 警官 」 等語 ； 復 由 自稱 「 士林 分局 陳 警官 」 之 詐欺 集團 成員 謊稱 ： 因 其 身分證 借予 他人 使用 變成 人頭 帳戶 ， 需要 將 所有 存摺 、 現金 等 財物 核對 始 能 確認 是否 涉案 等語 ， 致 劉 ＯＯ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 許 ， 將 其 郵局 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 、 國泰世華 銀行 存摺 、 歐元 875 元 （ 依據 108年 12月 5日 臺灣 銀行 歷史 匯率 收盤價 現金 匯率 32.95 元 計算 ， 折合 新臺幣 為 28831.25 元 ） 、 人民幣 85 元 （ 依據 108年 12月 5日 臺灣 銀行 歷史 匯率 現金 匯率 4.228 元 計算 ， 折合 新臺幣 為 359.38 元 ） ， 裝入 文件 夾鏈袋 後 ， 放置 於 嘉義縣 民雄鄉 秀林村 東義 福德宮 土地公廟 香爐 上 。 旋 遭 劉威廷 依 「 波多 」 指示 前去 拿取 後 ， 分別 於 同 日 18時 28分 、 29 分 、 31 分 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 000號 「 嘉義 文化路 郵局 」 之 自動櫃員機 提領 6萬 元 、 6萬 元 、 2萬9000 元 （ 共計 14萬9000 元 ） 。 劉威廷 則 於 同 日 晚間 19時 許 ， 在 嘉義市 文化路 夜市 ， 將 領得 之 贓款 14萬9000 元 連同 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 歐元 、 人民幣 交予 高楷博 。 而 高楷博 於 收得 上開 贓款 、 存簿 、 提款卡 之 隔日 凌晨 0時 30分 許 ， 在 桃園市 龜山區 仁愛路 1段 林口 區公所 附近 之 公園 座椅 旁 ， 將 收得 之及 贓款 、 存簿 、 提款卡 交予 「 小林 」 。 ㈤ 該 詐欺 集團 成員 於 108年 12月 13日 9時 許 ， 撥打 電話 給 陳ＯＯ ， 佯稱 係 中華 電信 客服 人員 ， 因 其 在 臺北 士林 營業所 申請 之 門號 欠費 20,000 元 ， 需 撥 110 報案 等語 ； 復 於 108年 12月 14日 10時 許 ， 由 自稱 士林 分局 偵查 隊長 之 詐欺 集團 成員 向 其 謊稱 ： 因 其 證件 遭 冒用 開戶 並 做為 人頭 帳戶 洗錢 ， 涉嫌 刑案 ， 要 將 案件 將 與 檢察官 分案 調查 等語 後 ； 又 於 同 日 13時 1分 許 ， 由 自稱 檢察官 之 詐欺 集團 成員 向 其 謊稱 ： 需 依 指示 提出 存摺 及 提款卡 等語 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 20分 許 ， 將 其 申設 於 之 中華郵政 股份 有限公司 新園 郵局 0000000 - 0000000 號 存摺 及 提款卡 ， 放置 在 屏東縣 新園鄉 新東路 48巷 1弄 巷口 某 輛 自用 小客車 右 前輪 上方 。 經 劉威廷 依 「 波多 」 指示 前去 拿取 後 ， 於 同 日 14時 50分 、 51分 許 ， 在 新園 郵局 自動櫃員機 提領 上開 帳戶 內 之 款項 60,000 元 、 60,000 元 、 29,000 元 ， 共計 149,000 元 ， 而後 劉威廷 在 屏東 火車站 ， 將 上開 領得 之 贓款 交予 高楷博 。 高楷博 再 於 不詳 時間 、 地點 上 交給 不詳 之 人 。 ㈥ 該 詐欺 集團 成員 於 108年 12月 17日 9時 30分 許 ， 撥打 電話 給 蔡張 ＯＯ ， 佯稱 係 中華 電信 客服 人員 ， 因 其 申請 之 門號 欠費 28,000 元 ， 有 警員會 與 其 聯絡 等語 ； 復 由 自稱 士林 分局 警員 之 詐欺 集團 成員 向 其 謊稱 ： 因 其 證件 遭 冒用 開戶 ， 涉嫌 洗錢 防治 法 案件 ， 現在 抓到 嫌疑人 要 其 提領 贓款 ， 明日 北 上開 庭 等語 後 ； 又 由 自稱 臺北市 士林 檢察署 檢察官 之 詐欺 集團 成員 向 其 謊稱 ： 案件 很 嚴重 ， 需 繳出 贓款 ， 會 派員 過去 收取 等語 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 30分 許 ， 將 現金 450,000 元 ， 放置 在 臺南市 ○○區 ○○路 00號 旁 停車場 某 輛 自用 小客車 右後 拱輪 內 。 經 劉威廷 依 「 波多 」 指示 前去 拿取 後 ， 在 臺南市 新化區 新化 菜 市場 內 ， 將 上開 領得 之 贓款 交予 高楷博 。 高楷博 再 於 不詳 時間 、 地點 上 交給 不詳 之 人 。