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臺灣屏東地方法院 106年度訴字第436號
犯罪事實：
一 、 柯新興 於 民國 103年 5月 17日 起 ， 以 每 星期 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 與 某 身分 不詳 自稱 「 陳 經理 」 或 「 黃 先生 」 之 成年 詐騙 分子 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 柯新興 充當 屏東 地區 之 取款 車手 ， 並 接受 該 詐騙 分子 指揮 ， 由 該 詐騙 分子 於 如 附表 編號 1 至 11 所 示 之 時間 及 方式 ， 施用 詐術 ， 致 各 該 編號 所 示 葉政仁 等 人 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 分子 指示 將 現金 寄送 至 所 指定 之 地點 ， 若 所 指定 之 地點 在 屏東 地區 ， 則 再 由 該 詐騙 分子 以 電話 聯絡 柯新興 前往 該 指定 地點 收取 。 待 柯新興 收款 後 ， 再 依 該 詐騙 分子 指示 自行 抽取 應 得 之 報酬 後 ， 其餘 款項 則 匯款 至 詐騙 分子 所 指定 ， 由 白富文 所 申辦 之 第一 商業 銀行 新營 分行 帳號 00000000000 號 及 臺灣 土地 銀行 白河 分行 帳號 000000000000 號 等 帳戶 內 （ 白富文 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 業 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 103年度 易 字 第1268 號 判決 判處 罪刑 確定 ） 及 柯新興 所 申辦 並 交由 「 陳 經理 」 使用 之 臺灣 土地 銀行 屏東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 而 詐欺 取財 得逞 。 嗣 因 葉政仁 等 人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 於 103年 8月 19日 上午 9時 25分 許 ， 在 ○○縣 ○○鄉 ○○路 00號 「 ○○ 科技 大學 」 之 校門 前 ， 當場 查獲 柯新興 正在 收取 由 吳木樹 、 李青樺 、 蘇資成 所 寄送 之 包裹 各 1 個 ， 並 扣得 李青樺 寄送 之 佰 元 鈔票 1 張 、 佰元 玩具 鈔票 32 張 、 仟 元 玩具 鈔票 32 張 ， 吳木樹 寄送 之 佰 元 鈔票 1 張 ， 蘇資成 寄送 之 仟 元 鈔票 9 張 、 佰元 鈔票 6 張 （ 均 已 發還 ） ， 並 經 徵得 柯新興 同意 後 前往 柯新興 當時 使用 位在 ○○縣 ○○鄉 ○○村 內 之 ○○ 養雞場 （ ○○幹 00 中 L0Q0000 DB00 電桿 旁 ） 執行 搜索 ， 另 扣得 黑貓宅 急便 託運 單87 張 、 郵政 跨行 匯款 申請書 28 張 、 中華郵政 國際 快捷 郵件 單據 3 張 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度易字第1192號
犯罪事實：
一 、 陳盈璇 明知 將 個人 之 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 9月 25日 至 同年 9月 30日 間 之 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 於 華南 商業 銀行 大園 分行 所 申請 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 及 於 中華郵政 股份 有限公司 所 申請 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 及 存摺 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 。 該 犯罪 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 以 附表 所 示 方式 向 黃慕依 、 溫尚美 、 張祐澤 、 陳姿螢 、 陳陽德 、 陳映如 及 陳景霖 誆稱 不實 之 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 黃慕依 、 溫尚美 、 張祐澤 、 陳姿螢 、 陳陽德 、 陳映如 及 陳景霖 陷於 錯誤 ， 乃 分別 依 其 指示 轉帳 匯款 至 陳盈璇 所有 上開 帳戶 ， 上開 詐欺 取財 行為 之 詳細 時間 、 方式 及 匯款 情形 均 詳如 附表 所 示 。 嗣 因 黃慕依 、 溫尚美 、 張祐澤 、 陳姿螢 、 陳陽德 、 陳映如 及 陳景霖 心覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1024號
犯罪事實：
一 、 呂學修 前 因 強盜 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 102年度 訴 字 第1892 號 判決 判處 有期徒刑 3 年 6月 確定 ， 於 民國 105年 10月 25日 假 釋付 保護 管束 ， 復 於 107年 1月 29日 假釋 期滿 未 經 撤銷 視為 有期徒刑 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 雖 知 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 9月 26日 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 中小企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 宅配 之 方式 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 藉以 供 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 取財 之 匯款 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 某 成員 於 107年 9月 9日 14時 18分 許 ， 撥打 電話 給 林奕辰 之 女友 ， 告知 林奕辰 之 女友 前 曾 於 購物 網站 購物 ， 將 扣款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬1,000 元 ， 若 欲 取消 訂單 ， 需 利用 金融 帳戶 解除 設定 云云 ， 嗣 林奕辰 之 女友 將 該 情 告知 林奕辰 後 ， 致 使 林奕辰 陷於 錯誤 ， 分別 於 107年 9月 9日 15時 56分 許 、 16時 1分 許 、 16時 21分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 利用 網路 匯款 ， 分別 匯款 4萬9,987 元 、 2萬9,987 元 、 1萬2,123 元 至 上開 臺灣 中小企銀 帳戶 內 。 嗣 因 林奕辰 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3503號
犯罪事實：
一 、 侯稟易 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 23日 下午 某 時 ， 將 其 申設 之 臺灣 銀行 鼓山 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供 該 不詳 男子 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 及 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 犯意 聯絡 ， 由 其中 某 成員 ， 於 附表 所 示 時間 、 方式 ， 使 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 經 附表 所 示 之 人 於 匯款 後 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第754號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 ㈠ 補充 被告 蔡嘉樺 於 本院 準備 程式 時 自白 犯行 ， ㈡ 犯罪事實欄 一 第4 行 更正為 「 103年 11月 19日 ， 在 臺中市 西屯路 某 統一 超商 內 ， 」 ， ㈢ 證據 並 所 犯 法條 欄 一 編號 4 證據 名稱 欄 內 補充 「 南投縣 政府 警察局 集集 分局 集集 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 桃園縣 政府 警察局 平鎮 分局 平鎮 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 新北市 政府 警察局 淡水 分局 中山路 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 臺北市 政府 警察局 大安 分局 安和路 派出所 陳報單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 高雄市 政府 警察局 左營 分局 文 自 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 各 1 份 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 2 份 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 2 份 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 3 份 、 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 105年度易緝字第50號
犯罪事實：
一 、 盧映伶 於 民國 103年 9月 18日 ， 任職 時址設於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 12樓 A室 之 中華 伊美 生技 股份 有限公司 （ 下稱 中華 伊美 生技 公司 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 並 無 實際 工作 為 對價 之 意 ， 仍 於 該 時 地 ， 向 公司 負責人 鄭裕銘 佯稱 因 生活 所 需 ， 請求 預支 薪水 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 云云 ， 致 鄭裕銘 陷於 錯誤 ， 先行 預借 8萬 元 予 盧映伶 。 詎 盧映伶 貸得 上開 款項 後 ， 僅 實際 工作 數 日 即 開始 曠職 ， 音訊 全無 ， 鄭裕銘 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度訴字第1052號
犯罪事實：
一 、 陳英豪 與 王昌隆 （ 所 涉 詐欺 案件 ， 另 由 臺灣 士林 地方 法院 以 106年度 審簡字 第1090 號 案件 審理 中 ） 、 呂濠志 （ 所 涉 詐欺 案件 ， 由 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢官 另行 偵辦 中 ） 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 3月 7日 某時 ， 由 陳英豪 陪同 王昌隆 至 臺北市 林森北路 一帶 與 呂濠志 碰面 ， 王昌隆 當面 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 瑞光 分行 帳號 0000 - 0000 - 0000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 新店 檳榔路 郵局 帳號 0000 - 0000 - 00000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 寫有 該 等 提款卡 密碼 之 紙條 交予 呂濠志 ， 並 向 呂濠志 收取 對價 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 ， 王昌隆 再 從 中 撥取 2,000 元 分給 陳英豪 。 嗣 呂濠志 將 上開 帳戶 資料 交予 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 該 詐欺 集團 某 不詳 成員 即 於 同年 月 9日 11時 4分 許致電 余宣宏 ， 佯稱 ： 伊 為 余宣宏 當兵 之 友人 「 何存卿 」 ， 欲 借款 10萬 元 周轉 ， 投資 飲水機 事業 云云 ， 致 余宣宏 陷於 錯誤 ， 委請 其 不 知情 之 妻 張喬紋 於 同 日 14時 17分 許 匯款 10萬 元 至 上開 王昌隆 之 郵局 帳戶 內 。 惟 該 詐欺 集團 負責 提款 之 成員 因故 未 能 順利 以 提款卡 提領 款項 ， 呂濠志 遂 委請 陳英豪 將 上開 郵局 帳戶 之 存摺 交還 王昌隆 ， 並 指示 其 轉告 王昌隆 臨櫃 提領 上開 款項 ， 陳英豪 即 依 指示 於 106年 3月 10日 11時 17分 許 ， 陪同 王昌隆 至 郵局 欲 臨櫃 提領 上開 款項 ， 但 因 當日 王昌隆 辦理 印鑑 變更 ， 需 隔日 才 能 使用 存摺 、 印章 提款 ， 而 未 能 完成 臨櫃 提款 。 後 王昌隆 發現 其 交予 詐欺 集團 之 提款卡 為 舊 卡 ， 先前 郵局 新 核發 之 提款卡 尚未 開卡 且 仍 在 其 身 上 ， 遂 於 同 日 16時 26分 許 ， 在 陳英豪 陪同 下 ， 至 設 於 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 五股 成泰 郵局 之 自動櫃員機 啟用 該 提款卡 ， 並 自 上開 郵局 帳戶 提領出 10萬 元 ， 2 人 復 協議 朋分 該 10萬 元 ， 王昌隆 將 其中 5萬 元 交予 陳英豪 ， 所 餘 5萬 元 則 供己 花用 。 嗣 余宣宏 查覺 有異 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 103年度審易字第232號
犯罪事實：
一 、 黃尉庭 已 預見 將 個人 申請 開立 之 金融 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 將 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 103年 3月 27日 ， 在 址設 屏東縣 萬巒鄉 ○○路 00號 之 統一 超商 萬巒 門市 ， 將 其 所 申請 開立 之 上海 商業 儲蓄 銀行 屏東 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 、 彰化 銀行 潮州 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 及 新光 銀行 屏東 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 、 存摺 影本 及 金融卡 密碼 ， 以 宅急便 之 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 許慶國 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 許慶國 」 ） 持有 。 俟 詐騙 集團 成員 自 「 許慶國 」 處 取得 前揭 3 帳戶 之 金融卡 、 存摺 影本 及 金融卡 密碼 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 、 地點 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 被害人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 匯 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 而 騙取 各 該 款項 得手 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 發覺 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4746號
犯罪事實：
一 、 郭權誼 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 從事 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 1日 20時 54分 許 ， 在 高雄市 三民區 鼎中路 之 7-11 超商 ， 以 宅急便 將 其 所有 之 高雄 銀行灣 內 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 柯明鑫 」 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 8月 6日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 方硯緻 ， 佯裝 中國信託 銀行 員工 稱 之前 在 WOOPLANET 網站 購買 衣服 ， 因 需要 解除 分期付款 需要 操作 ATM 云云 ， 致 方 硯緻 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 許 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 6982 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 方硯緻 發覺 受騙 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第4602號
犯罪事實：
一 、 陳泓翔 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 29日 ， 將 其 申設 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 、 存摺 影本 及 密碼 ， 以 黑貓宅急便 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 0000號 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 劉義勇 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 而 容任 該 人 使用 上開 華南 銀行 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該人 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 人 或 其 成年 同夥 於 104年 5月 30日 15時 27分 許 ， 佯 為 拍賣 網站 業者 及 郵局 人員 ， 撥打 電話 予 翁秋萍 ， 訛稱 其 網路 購物 訂單 為 12 筆 訂單 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 翁秋萍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 17分 、 16時 20分 許 ， 分別 依 指示 操作 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 、 29,989 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 一空 。 嗣 翁秋萍 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第1982號
犯罪事實：
一 、 葉映含 能 預見 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 向 其 取得 金融 帳戶 之 提款卡 （ 包括 密碼 ） ， 可能 利用 該 帳戶 供 詐欺 取財 匯款 使用 或 隱匿 他人 犯罪 不法 所得 ， 且 此 等 犯罪 之 發生 並 不 違背 其 本意 ， 猶 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 均 交付予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 詐欺 使用 。 嗣 詐欺 之 人 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 12月 20日 上午 10時 13分 許 ， 以 電話 假冒 鍾文海 之 子 身分 ， 向 鍾文海 佯稱 急用 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 云云 ， 致 鍾文海 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 上午 10時 44分 及 下午 1時 8分 許 ， 各 匯款 10萬 元 至 葉映含 之 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 因 鍾文海 察覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第3986號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 郭宗瑋 前 於 民國 97年 間 因 交付 金融 帳戶 資料 之 幫助 詐欺 案件 ， 經 本院 以 97年度 審簡字 第7000 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 98年 7月 31日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 明知 他人 取得 第三人 行動電話 門號 使用 ， 係 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 且 在 客觀 上 亦 可 預見 一般 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 竟 以 縱 有人 持 其 行動電話 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 3月 18日 至 25日 間 某 日 ， 在 高雄市 某 處 ， 將 其 向 不 知情 之 友人 潘蒼威 借得 之 行動電話 門號 0000000000 號 預付卡 （ 係 潘蒼威 於 99年 3月 18日 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 ） ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 小白 」 之 成年 男子 使用 ， 並 自 該 男子 取得 手機 1 支 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 在 網路 上 刊登 販賣 洗衣機 之 不實 訊息 ， 並 留下 上開 0000000000 號 電話 供 聯絡 之 用 ， 致 上網 瀏覽 之 陳淑虹 誤信為 真 陷於 錯誤 ， 撥打 上開 電話 與 某 詐欺 集團 成員 聯絡 ， 並 依 其 指示 於 99年 3月 25日 晚上 9時 7分 許 ， 轉帳 訂金 新臺幣 （ 下 同 ） 3,500 元 轉帳 至 陳旭瑞 所有 之 華南 商業 銀行 金華 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 （ 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 以 99年度 偵字 第9026 、 9280 、 10093 、 10094 號 為 不起訴 處分 確定 ） ， 並 旋即 遭 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第1712號
犯罪事實：
一 、 陳宗 應 了 解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 電話 、 存款 帳戶 、 印章 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 。 詎 仍 基於 縱 有人 持 其 提供 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 先 於 民國 109年 3月 13日 20時 54分 許 ， 在 屏東縣 ○○市 ○○路 000號 「 統一 超商 廣大 門市 」 ， 將 其 向 合作金庫 銀行所 申設 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 ( 下 簡稱 上開 合作金庫 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 以 店到店 寄送 交貨 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 並 依 對方 指示 更改 提款卡 密碼 ； 又 於 109年 3月 15日 13時 31分 許 ， 在 屏東縣 ○○市 ○○○路 00○0號 「 統一 超商 瑞光 門市 」 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 屏東 民生路 郵局所 申設 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 上開 郵局 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 以 店到店 寄送 交貨 方式 ， 寄交 予 前開 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 並 依 對方 指示 更改 提款卡 密碼 ， 而 容任 他人 使用 上開 合作金庫 帳戶 及 上開 郵局 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 中 不詳 姓名 成員 取得 上開 合作金庫 帳戶 及 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 旋 與 詐騙 集團 中 不詳 姓名 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 接連 對 如 附表 所 示 之 劉性敏 、 張鳳珠 、 曾威豪 及 莊夢萍 等 人 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 ， 施行 詐術 ， 致 使 劉性敏 、 張鳳珠 、 曾威豪 及 莊夢萍 等 人 陷於 錯誤 ， 因而 分別 轉帳 匯款 至 陳宗 上開 合作金庫 帳戶 及 上開 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 迨 因 附表 所 示 劉性敏 、 張鳳珠 、 曾威豪 及 莊夢萍 等 人 察覺 有異 而 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第1472號
犯罪事實：
一 、 鄭博謙 前 於 民國 100年 間 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 100年度 簡字 第443 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 100年 5月 9日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 竟 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 102年 10月 10日 （ 起訴書 略載為 102年 10月 某 日 ， 應 予 補充 ） 某時 撥打 電話 向 友人 陳美美 佯稱 ： 財團 法人 臺灣省 臺中縣 大甲 鎮瀾宮 （ 下稱 鎮瀾宮 ） 於 102年 11月 25日 有 進香團 要 前往 大陸 福建 地區 進香 ， 此 活動 只 開放 廟 內 人員 參加 ， 費用 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6,000 元 ， 伊 與 伊 母親 陳雨嫺 已經 報名 參加 ， 但 陳雨嫺 臨時 有事 不能 去 ， 詢問 陳美美 是否 願意 參加 云云 ， 致 陳美美 陷於 錯誤 ， 於 102年 10月 11日 上午 10時 許 ， 匯款 1萬6,000 元 至 不 知情 之 陳雨嫺 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 並 交付 護照 及 台胞證 予 鄭博謙 。 嗣 陳美美 於 102年 11月 25日 前往 機場 ， 發現 當日 並 無 鎮瀾宮 之 進香團 出國 ， 經 致電 鎮瀾宮 詢問 後 ， 始 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第1718號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 107年度審原簡字第24號
犯罪事實：
一 、 楊雯瑛 於 民國 103年 10月 6日 發起 互助會 ， 互助會 期間 為 103年 10月 6日 起 至 106年 1月 6日 止 （ 下稱 A 互助會 ） ， 會金 每 期 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 採 內標制 ， 即 各 該 死會 會員 固定 繳交 每 期 會金 5,000 元 ， 活會 會員 則 係 繳交 每 期 會金 扣除 當 次 得標 標息 後 之 標金 ， 楊雯瑛 邀約 林沛蓉 加入 A 互助會 ， 林沛蓉 同意 加入 1 會 ， 因 A 互助會 之 開標 地點 係 楊雯瑛 位於 宜蘭縣 ○○鄉 ○○路 00巷 00○0號 之 住家 中 ， 林沛蓉 無法 親自 前往 ， 楊雯瑛 則 每 月 以 訊息 告知 林沛蓉 當 月 係 何 會員 以 多少 錢 得標 ， 通知 林沛蓉 應 繳納 多少 會 金 ， 林沛蓉 並 依 楊雯瑛 之 訊息 ， 使用 其 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 00○0號 住家 附近 及 臺北 市區 內 之 銀行 、 郵局 ATM ， 匯款 至 楊雯瑛 指定 之 楊伯元 、 楊伯勳 、 楊文勇 或 林佩君 名下 郵局 帳戶 內 （ 帳號 如 附表 一 ） ， 交付會 金 。 又 於 104年 3月 6日 ， 楊雯瑛 再度 告知 林沛蓉 欲 發起 另 一 互助會 ， 期間 為 104年 3月 6日 至 106年 10月 6日 （ 下稱 B 互助會 ） ， 會金同 為 5,000 元 ， 一樣 採 內標制 ， 林沛蓉 允諾 參加 2 會 ， 並 以 同樣 之 方式 按月 將 A 、 B 互助會 之 會金 支付予 楊雯瑛 。 然 楊雯瑛 所 發起 之 A 、 B 互助會 ， 於 105年 7月 間 因 經營 不善 而 倒會 ， 惟 楊雯瑛 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 利用 林沛蓉 並 未 實際 到場 參與 開標 之 情況 ， 未 誠實 告知 林沛蓉 互助會 已 倒 之 訊息 ， 每 月 仍 固定 以 傳送 訊息 之 方式 ， 詐稱 有 會員 標得 該 次 會款 ， 通知 林沛蓉 每 個 月 應 交付 之 會金 金額 ， 使 林沛蓉 陷於 錯誤 ， 繼續 依 楊雯瑛 之 指示 匯款 至 其 指定 之 帳戶 內 ， 自 105年 7月 至 105年 12月 間 ， 陸續 共 支付 46,215 元 。 嗣 於 106年 1月 6日 A 互助會 結束 ， 因 林沛蓉 從未 得標 ， 按 規則 應 可 領取 尾會 會款 ， 經 林沛蓉 向 楊雯瑛 催討 後 ， 楊雯瑛 藉詞 拖延 ， 拖延 至 106年 3月 始 告知 林沛蓉 實情 ， 林沛蓉 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第2029號
犯罪事實：
一 、 陳聰文 與 施馨媚 係 朋友 關係 ， 曾 共同 居住 在 臺中市 ○○區 ○○路 000巷 0號 。 施馨媚 因 將 自己 所有 如 附表 一 所 示 之 中華郵政 股份 有限公司 台南 育平 郵局 帳戶 （ 下稱 本案 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 銀行 高雄 分行 帳戶 （ 下稱 本 案 中國信託 帳戶 ） 及 台新 銀行 忠孝 分行 帳戶 （ 下稱 本案 台新 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 設為 同 一 密碼 （ 下稱 系爭 密碼 ） ， 又 曾 委託 陳聰文 代為 持 提款卡 操作 ATM 提款 ， 故 曾 將 該 密碼 告知 陳聰文 。 詎 陳聰文 得知 施馨媚 之 提款卡 密碼 後 ， 竟 先後 三 次 意圖 為 自己 不法 所有 ， 各 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 未 經 施馨媚 之 同意 ， 依序 拿取 施馨媚 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 之 提款卡 ， 各 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 各 於 不詳 地點 操作 附表 一 所 示 之 ATM ， 均 輸入 施馨媚 設定 之 系爭 密碼 ， 均 使 附表 一 所 示 各 該 ATM 自動 付款 設備 辨識 系統 對於 真正 持卡人 之 判別 陷於 錯誤 ， 各 將 施馨媚 附表 一 所 示 金融 帳戶 內 各 對應 如 附表 一 所 示 之 金額 ， 均 轉入 陳聰文 台新 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 被告 之 台新 銀行 帳戶 ） 內 。 陳聰文 於 各 次 盜轉 金錢 得手 後 ， 均 將 各 次 所 用 之 附表 一 所 示 帳戶 提款卡 放回 施馨媚 之 包包 內 以 掩飾 犯行 。 共計 陳聰文 自 附表 一 所 示 施馨媚 之 帳戶 內 盜轉 新臺幣 （ 下 同 ） 48,800 元 。 嗣 施馨媚 發現 其 金融 帳戶 餘額 有異 ， 核對 其 自行 紀錄 之 帳冊 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第6138號
犯罪事實：
一 、 林秋和 雖 知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐欺 集團 多 利用 電話 轉接 或 人頭電話 之 方式 聯繫 詐欺 對象 ， 且 可 預見 將 行動電話 門號 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 95年 7月 15日 ， 向 威寶 電信 股份 有限公司 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 之 行動電話 門號 ， 而後 於 不詳 時 、 地 ， 將 該 門號 之 SIM卡 ， 交予 不詳 之 詐欺 集團 使用 ， 作為 詐騙 取財 之 聯絡 工具 ， 該 詐欺 集團 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 奇摩 拍賣 網站 ， 佯稱 欲 拍賣 Dopod 行動電話 （ 型號 P800 W ） 1 支 ， 並 告知 有意 購買 者 以 上開 行動電話 門號 與 其 聯絡 。 嗣 朱國緯 95年 12月 4日 瀏覽 上開 網站 ， 因 有意 購買 該 行動電話 ， 不知是 計 ， 而 陷於 錯誤 ， 遂 撥下標 購買 ， 並 將 新臺幣 （ 下 同 ） 16,000 元 之 買賣 價金 ， 轉帳 匯入 該 詐欺 集團 指定 之 中華郵政 股份 有限公司 海山 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 該 帳戶 所有人 夏秀妹 涉犯 幫助 詐欺 ， 前 經 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 以 96年度 偵字 第3287 號 為 不起訴 處分 確定 ） 俟 朱國緯 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2005號
犯罪事實：
一 、 鄭俊諺 雖 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6 、 7月 間 某 日 ， 在 高雄市 鳳山區 某 處 ， 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 7月 27日 12時 許 ， 自稱為 王千穎 之 同事 「 邱言富 」 撥打 電話 予 王千穎 ， 向 王千穎 佯稱 ： 急需 款項 使用 欲 借款 云云 ， 致 王千穎 陷於 錯誤 ， 於 當日 12時 34分 許 ， 在 新北市 板橋區 國光路 板橋 漢生 郵局 匯款 新臺幣 3萬 元 至 鄭俊諺 上開 銀行 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 一空 。 嗣 王千穎 聯絡 其 同事 邱言富 後 ， 始 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第1353號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 陳雅潔 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 併辦 意旨書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第423號
犯罪事實：
一 、 王前壬 因 缺 錢 花用 ， 需 錢 孔急 ， 竟 基於 冒充 公務員 行使 職權 、 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 103年 10月 12日 18時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 「 忠義廟 」 前 ， 對 騎車 行經 該 處 的 李岳 佯稱 其 為 中山 分局 的 刑警 ， 懷疑 渠 涉嫌 販賣 毒品 ， 需 將 身 上 所有 東西 拿出來 ， 並且 要 調閱 渠 之 行動電話 通聯 紀錄 云云 ， 致 李岳 陷於 錯誤 ， 而 將 其 所有 廠牌 HTC 行動電話 1 支 （ 門號 0000000000 號 ， 價值 新臺幣 【 下 同 】 6,000 元 ） 交由 王前壬 ， 王前壬 取得 上開 手機 後 ， 即將 該 手機 以 1,500 元 之 代價 出售 予 址設 臺北市 ○○路 0段 00號 「 立琦 科技 手機行 」 。 嗣 李岳 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視 錄影 畫面 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第45號
犯罪事實：
一 、 葉景隆 曾 犯 詐欺 、 竊盜罪 ， 經 法院 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， 於 民國 106年 3月 15日 假 釋出 監 ， 106年 5月 16日 假釋 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔悟 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 10月 間 以 「 劉一念 」 之 名 ， 在 臉書 「 二手 機車 買賣 交易 平臺 」 社團 刊登 販賣 車牌 號碼 000 - 0000 號 、 廠牌 山葉 、 型號 RS 100 之 白色 普通 重型 機車 之 詐騙 訊息 ， 以 行動電話 門號 0000 - 000000 號 做為 聯繫 工具 ； 嗣 許永達 於 106年 10月 11日 22時 許 於 臉書 社團 瀏覽 該 訊息 後 ， 信以為真 ， 遂 與 葉景隆 相約 看 車 ， 葉景隆 表示 只要 支付 頭期款 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 即可 將 機車 牽回 ， 並 傳送 其 身分證 照片檔 以 取信 許永達 ， 雙方 遂 於 同年 10月 13日 21時 13分 許 在 臺中市 ○○區 ○○巷 00號 見面 試 車 ， 惟 因 該 車 車況 不佳 ， 許永達 要求 葉景隆 先 將 該 車 整修 後 ， 再 於 同 年 月 18日 過戶 ， 許永達 並 於 試 車 當日 交付 8000 元 訂金 予 葉景隆 。 詎 葉景隆 詐得 上開 款項 後 ， 即 以 各 種 理由 拖延 過戶 且 避不見面 ， 許永達 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第652號
犯罪事實：
一 、 陳在栖 係 桃園縣 楊梅市 ○○○路 0段 000號 「 綠潔 生物 科技 股份 有限公司 」 （ 下稱 綠潔 公司 ） 及 為 桃園縣 楊梅市 ○○路 00號 2樓 「 綺綠 企業 有限公司 」 （ 下稱 綺綠 公司 ） 負責人 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 概括 犯意 ， 明知 自己 僅有 初中 學歷 ， 且 並 未 任職 於 美商 波音 公司 ， 仍 頻頻 對 外 稱 自己 擁有 航太 及 免疫學 之 雙 博士 學位 ， 且 擔任 美商 波音 公司 在 臺 總監 ， 而 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第2433號
犯罪事實：
一 、 陳志誠 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 將 其 所 申請 之 臺灣 土地 銀行 臺北 分行 帳號 第000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 於 民國 101年 7月 23日 下午 3時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 威尼斯 影城 前 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 陳 經理 」 之 人 ， 再 告知 「 陳 經理 」 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 「 陳 經理 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 提款卡 後 ， 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： （ 一 ） 先 於 101年 7月 22日 晚間 6時 許 撥打 電話 予 陳佳雯 ， 佯稱 網路 購物 數量 有 誤 ， 致 陳佳雯 陷於 錯誤 ， 嗣 分別 於 翌 （ 23 ） 日 晚間 8時 8分 許 、 8時 23分 許 ， 在 新竹縣 北埔鄉 ○○村 ○○路 00號 便利商店 ， 操作 自動櫃員機 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,980 元 、 1萬5,678 元 匯入 上開 帳戶 。 （ 二 ） 於 101年 7月 23日 晚間 6時 40分 許 撥打 電話 予 李沂芝 ， 佯稱 網路 購物 誤為 分期付款 ， 致 李沂芝 陷於 錯誤 ， 嗣 於 同 日 晚間 8時 26分 許 ， 在 高雄市 三民區 博愛一路 土地 銀行 ， 以 現金 存款 方式 ， 分別 存入 3萬 元 、 1萬2,000 元 至 上開 帳戶 。 （ 三 ） 於 101年 7月 23日 晚間 6時 45分 許 撥打 電話 予 劉育慧 ， 佯稱 網路 購物 誤為 分期付款 ， 致 劉育慧 陷於 錯誤 ， 嗣 於 同 日 晚間 8時 7分 許 ， 在 雲林縣 斗六市 西平路 郵局 ， 操作 自動櫃員機 將 2萬4,636 元 匯入 上開 帳戶 。 嗣 因 陳佳雯 、 李沂芝 、 劉育慧 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第1696號
犯罪事實：
一 、 蔡文龍 因 缺 錢 花用 ， 雖 預見 交付 金融 帳戶 資料 予 不 熟識 之 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 用作 財產 犯罪 工具 ， 詎 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 透過 網路 即時 通 與 自稱 「 李浩銘 」 、 綽號 「 安安 」 之 詐欺 集團 成員 對話 後 ， 同意 以 每 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 提供 予 「 安安 」 使用 ， 便 依 「 安安 」 之 指示 ， 先 於 民國 100年 10月 20日 下午 4時 53分 許 （ 起訴書 誤載為 「 100年 10月 21日 」 ） ， 前往 其 新北市 ○○區 ○○街 住處 附近 之 全家 便利商店 ， 將 以 其 名義 申請 之 合作金庫 商業 銀行 大雅 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 經由 快遞 寄往 「 臺南市 ○○區 ○○街 9號 4樓 1 」 予 「 洪貴發 」 後 ， 旋 於 同 日 下午 5時 6分 許 ， 透過 網路 即時 通 告知 「 安安 」 其 提款卡 之 密碼 ； 接續 於 翌 （ 21 ） 日 下午 4時 45分 許 ， 以 上述 方式 再 將 以 其 名義 申請 之 永豐 商業 銀行 板橋 忠孝 分行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 及 另 一 帳號 不明 之 玉山 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 寄予 「 洪貴發 」 ， 旋即 於 同 日 下午 4時 51分 許 ， 再 將 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 透過 網路 即時 通 告知 「 安安 」 知悉 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 前揭 帳戶 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 蔡文龍 交付 前開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 旋 與 其 所屬 之 詐欺 集團 其他 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 由 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 假冒 「 龍兒 精品 時尚館 」 網路 拍賣 業者 之 工作 人員 ， 於 100年 10月 22日 晚間 6時 31分 許 撥打 電話 予 張雅瑜 ， 向 張雅瑜 詐稱 其 先前 於 網路 購物 結帳 時 ， 因 作業 疏失 誤設為 12 期 分期付款 ， 須 至 提款機 操作 解除 設定 ， 稍後 另 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 假冒 臺灣 銀行 客服 人員 ， 復撥打 電話 予 張雅瑜 ， 要求 其 至 自動櫃員機 作 取消 扣款 動作 ， 使 張雅瑜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 10分 許 ， 至 臺北市 大安區 ○○○路 ○段 180號 之 臺灣 銀行 和平 分行 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 轉帳 1萬4,579 元 至 蔡文龍 所有 之 前揭 合庫 銀行 帳戶 內 （ 起訴書 誤載 為 1萬4,596 元 ， 業經 公訴人 當庭 更正 如上 ） 。 ㈡ 由 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 先後 假冒 網路 拍賣 業者 及 台新 銀行 人員 ， 於 100年 10月 22日 某時 許撥打 電話 予 陳鎮海 ， 向 陳鎮海 詐稱 其 先前 網路 購物 時 誤 勾選 12 期 分期付款 ， 將 被 每 月 重覆 扣款 ， 須 使用 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 使 陳鎮海 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 26分 許 ， 至 新竹縣 竹北市 ○○○路 236號 1樓 之 全家 便利 商店 內 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 轉帳 1萬9,989 元 至 蔡文龍 所有 之 前揭 合庫 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 由 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 假冒 服飾 業者 「 IMAGINEIMAGINE 」 之 工作 人員 ， 於 100年 10月 22日 （ 起訴書 誤載為 100年 7月 22日 ， 業經 公訴人 當庭 更正 如上 ） 晚間 7時 許 撥打 電話 予 簡家新 ， 向 簡家 新 詐稱 其 先前 於 網路 購買 褲子 簽單 時 ， 因 記帳 錯誤 造成 每 月 重覆 扣款 ， 並 會 成為 該 店 之 批發商 ， 須 使用 自動櫃員機 解除 該 錯誤 之 設定 ， 稍後 將 有 銀行 人員 致電 確認 云云 ， 不久 另 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 即 以 顯示 台新 銀行 之 客服 電話 致電 予 簡家 新 ， 詐稱 需 1萬 元 現金 方 可 協助 其 與 業者 終止 合約 ， 使 簡家 新 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 13分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 511號 之 台新 商業 銀行 太平 分行 ， 依 指示 經由 自動櫃員機 轉帳 1萬0,224 元 至 蔡文龍 所有 之 前揭 永豐 銀行 帳戶 內 。 ㈣ 由 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 假冒 網路 賣家 ， 於 100年 10月 22日 晚間 7時 30分 許 撥打 電話 予 徐志鴻 ， 向 徐志鴻 詐稱 其 先前 網路 購物 時 錯拿 批發單 ， 將 會 遭 持續 扣款 ， 須 透過 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 稍後 另 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 隨即 假冒 郵政 總局 之 專員 ， 以 來電 顯示 與 郵政 總局 服務 專線 相同 之 號碼 致電 予 徐志鴻 ， 請 其 至 鄰近 之 自動櫃員機 作 取消 扣款 動作 ， 使 徐志鴻 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 22分 許 ， 依 指示 轉帳 2萬9,987 元 至 蔡文龍 所有 之 前揭 永豐 銀行 帳戶 內 。 ㈤ 嗣 張雅瑜 、 陳鎮海 、 簡家新 、 徐志鴻 等 人 依 詐欺 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 後 發現 其 等 帳戶 內 之 款項 短少 ， 始 知 遭 詐騙 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 ， 惟 遭 詐騙 之 款項 均 已 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第804號
犯罪事實：
一 、 李克義 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 張家誠 」 、 「 張嘉豪 」 、 「 鄭志文 」 、 「 張晨熙 」 、 「 許筱芸 」 等 人 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 於 民國 99年 10月 間 ， 推 由 「 張家誠 」 與 李克義 出面 向 許李金妹 承租 其 媳婦 左慕慈 所有 坐落 在 臺北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 1樓 之 房屋 ， 並 於 同年 11月 3日 獲准 在 上址 成立 浩崴 國際 有限公司 （ 統一 編號 ： 00000000 號 ， 下稱 浩崴 公司 ） ， 並 由 李克義 登記為 浩崴 公司 負責人 、 配合 請領 統一發票 暨 向 永豐 商業 銀行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 三興 分行 申請 浩崴 公司 名義 之 一般 活期 存款 及 支票 存款 之 帳戶 （ 帳號 分別 為 ： 00000000000000 、 00000000000000 號 ） ， 另 「 張嘉豪 」 、 「 許筱芸 」 擔任 會計 ， 「 鄭志文 」 、 「 張晨熙 」 、 「 許筱芸 」 等 人 負責 發送 名片 跑 業務 或 以 電話 叫貨 ， 其 等 初期 先 藉由 小額 訂貨 ， 以 現金 或 短期 支票 支付 貨款 之 方式 如數 履約 ， 因而 取得 如 附表 所 示 新碩 資訊 股份 有限公司 等 各 該 供貨 廠商 信任 後 ， 竟 於 李克義 仍 續 擔任 浩崴 公司 負責人 且 仍 參與 該 公司 之 相關 事務 之 100年 10月 間 起 ， 眾人 明知 浩崴 公司 已 無如數 付款 之 意願 及 能力 ， 卻 仍 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 時間 大量 訂貨 ， 並 以 遠期 支票 付款 方式 ， 分別 向 如 附表 所 示 6 家 廠商 訛購 如 附表 所 示 金額 之 等值 貨物 （ 如 Intel CPU ） ， 該 等 廠商 誤信 浩崴 公司 有 清償 貨款 之 資力 與 意願 而 同意 先行 交貨 ， 李克義 等 人 因而 分 向 同 一 廠商 接續 詐得 上開 貨物 ， 後 即 宣告 公司 倒閉 、 逃逸 無蹤 ， 如 附表 所 示 佯 以 支付 貨款 而 交付 之 浩崴 公司 支票 屆期 均 遭 退票 ， 致 如 附表 所 示 之 6 家 廠商 各 受有如 附表 所 示 之 損失 ， 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 86萬6,104 元 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3791號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 胡慶田 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供 與 缺乏 信賴 基礎 之 人 使用 ， 有 被 供作 詐欺 取財 等 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 3月 14日 某時 許 ， 經由 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 林 小姐 」 之 成年 女子 之 指示 ， 先 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 路竹 竹南 郵局 局號 為 0000000 號 、 帳號 為 0000000 號 帳戶 之 提款卡 變更為 「 林 小姐 」 指定 之 密碼 後 ， 再 於 同 日 晚間 8 、 9時 許 ， 將 上開 郵局 帳戶 之 存摺 及 提款卡 持往 高雄市 岡山區 之 統一 便利商店 ， 以 「 交貨便 」 寄送 至 苗栗縣 頭份市 統一 便利 商店 龍仁 門市 由 「 林 小姐 」 指定 之 收件人 「 許家緯 」 收受 。 嗣 「 林 小姐 」 取得 上開 帳戶 存摺 及 金融卡 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同 月 17日 下午 5時 55分 許 ， 先後 以 電話 向 陳雅芳 佯稱 其 係 惠氏 奶粉 廠商 、 台新 銀行 人員 ， 表示 陳雅芳 之前 於 網路 購物 時 ， 因 內部 人員 作業 疏失 ， 設定為 分期 約定 轉帳 云云 ， 陳雅芳 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 6時 23分 許 ， 在 苗栗縣 ○○鄉 ○○村 ○○000號 住處 ， 經由 網際網路 操作 網路 銀行 將 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬7,123 元 自 其 台新 銀行 大雅 分行 帳戶 轉帳 至 胡慶田 上開 郵局 帳戶 內 ， 而 於 同 日 下午 6時 28分 許 ， 該 詐騙 集團 成員 又 將 9,985 元 匯入 陳雅芳 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 並 以 電話 向 陳雅芳 詐稱 該 等 金額 係 內部 員工 欲 退還 其 誤匯 之 4萬7,123 元 ， 但 匯款 金額 錯誤 ， 需 陳雅芳 再行 匯款 云云 ， 陳雅芳 即 於 同 日 下午 6時 33分 許 ， 又 在 上開 住處 以 同 上 方式 將 1萬123 元 匯入 胡慶田 上開 郵局 帳戶 內 ， 嗣 因 陳雅芳 轉帳 後 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第3263號
犯罪事實：
一 、 陳俊宇 於 民國 108年 11月 初 ， 在 臉書 社群 網站 瀏覽 租借 帳戶 之 廣告 訊息 後 ， 經 加入 對方 line 帳號 （ 名稱 「 吳雪 」 ） 聯繫 洽談 相關 工作 內容 之 事宜 ， 對方 告知 必須 提供 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 等 物 供 其 使用 ， 而 陳俊宇 明知 上開 工作 內容 係 提供 金融 帳戶 供 不 相識 之 他人 使用 ， 且 個人 開立 之 金融 帳戶 存摺 及 配發 之 提款卡 係 供 個人 存提款 使用 之 工具 ， 並 設有 密碼 以 確保 係 本人 使用 ， 亦 知悉 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 如 將 個人 開立 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供予 不 相識 之 他人 使用 ， 將 幫助 他人 收受 詐騙 款項 ， 並 得以 規避 查緝 ， 惟 因 需 款 孔急 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 同意 交付 個人 保管 使用 之 金融 帳戶 供 對方 使用 ， 並 於 108年 11月 3日 17時 37分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 頂埔 門市 ， 將 其 所有 之 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 已 變更為 對方 指定 密碼 之 提款卡 ， 以 每 個 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 代價 ， 寄送 至 詐騙 集團 成員 所 指定 臺北市 ○○區 ○○路 00號 統一 超商 鑫太 原 門市 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 收取 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 金融 資料 後 ， 旋 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 李少鳳 、 張麗華 ， 致 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 陳俊宇 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 103年度審簡字第60號
犯罪事實：
一 、 按 第一 審 法院 依 被告 在 偵查 中 之 自白 或 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 者 ， 得 因 檢察官 之 聲請 ， 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 。 但 有 必要 時 ， 應 於 處刑 前 訊問 被告 。 前 項 案件 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 、 第2 項 分別 定有 明文 。 本案 經 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 而 被告 呂純瑄 於 本院 準備 程序 中 自白 犯罪 ， 本院 認宜 以 簡易 判決 處刑 ， 乃 依 前揭 規定 改以 簡易 判決 處刑 ， 合先 敘明 。