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臺灣臺中地方法院 102年度易字第1951號
犯罪事實：
一 、 李秀麗 為 地政士 係 土地 登記 專業 代理人 （ 即 俗稱 之 「 代書 」 ） ， 其 所 經營 之 「 李秀麗 稅務 代書 事務所 （ 向 主管 機關 申請 登記 名稱 為 李秀麗 地政士 事務所 ） 」 設於 臺中市 ○○區 ○街路 00○0號 ， 為 執行 業務 之 人 。 詎 其 因 挹注 大 筆 資金 予 他人 致 自身 周轉 失靈 ， 財務 狀況 不佳 。 竟 基於 貪念 ， 分別 為 下列 業務 侵占 及 詐欺 取財 、 明知 不實 而 登載 業務 文書 等 犯行 ： ㈠ 李秀麗 與 王瑞蘭 係 多 年 鄰居 ， 與 王瑞蘭 之 么妹 王翠清 則 為 小學 同窗 。 民國 99年 7月 間 ， 王瑞蘭 自 鄰里 居民 口 中 ， 得悉 臺灣省 臺中 農田 水利會 擬 就 該 會 所有 、 坐落 臺中市 ○○區 ○○段 ○○○段 ○000000○○000000 地號 之 2 筆 土地 及 其 上 建物 即 門牌 號碼 臺中市 ○○區 ○○路 000巷 00號 、 18號 房屋 ， 辦理 標售 事宜 ， 而 上開 房地 位處 王瑞蘭 老家 附近 ， 王瑞蘭 認 日後 可 供 王翠清 （ 目前 旅居 美國 ） 返 臺 後 住居 使用 ， 經 與 王翠清 聯繫 後 ， 王翠清 亦 有 意願 購買 ， 遂 以 電話 與 李秀麗 聯繫 相關 委託 投標 事宜 。 嗣 經 李秀麗 評估 ， 認 上開 房地 約 需 新臺幣 （ 下 同 ） 160萬 元 始 可 順利 得標 ， 並 約定 代辦 費用 為 6千 元 。 王翠清 乃 於 同年 7月 20日 ， 先 央請 三姐 王瑞蘭 支付 現金 20萬 元 予 李秀麗 ， 並 請 四 姐 王翠萍 匯款 50萬 元 至 李秀麗 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 清水 郵局 帳戶 （ 下稱 清水 郵局 ， 帳號 0000000 - 0000000 號 ） ， 欲 供 日後 支付 標購 房地 價金 所 用 ， 其餘 款項 則 由 王翠清 陸續 籌措 中 ， 王翠清 與 李秀麗 並 約定 如 未 標得 上開 房地 ， 除 扣除 代辦 費用 6千 元 外 ， 應 退回 所 預繳 之 其餘 價金 款項 。 李秀麗 乃 於 同年 7月 23日 ， 向 清水 郵局 購買 面額 為 13萬4千 元 之 匯票 以 供 該 投標案 之 保證金 使用 。 惟 李秀麗 於 郵寄 投標 封 至 農田 水利會 時 ， 因 疏 未 將 投標單 放置 於 該 投標案 之 專用 標單 封 內 ， 致 王翠清 之 投標 形成 無效 標 ， 嗣 該 農田 水利會 於 同年 7月 28日 開標 程序 結束 後 ， 即將 前揭 清水 郵局 之 匯票 退還 李秀麗 本人 。 詎 李秀麗 明知 其 受託 辦理 之 投標 業務 已 無法 完成 ， 除 扣除 代辦 費用 6千 元 外 ， 依約 應 將 所 持有 之 69萬4千 元 返還 王翠清 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 變易 持有 為 所有 之 意思 ， 將 該 筆 款項 侵吞 入己 。 ㈡ 緣 胡德安 之 母 胡金瑞華 ， 前 於 100年 2月 6日 過世 ， 因 胡德安 及 其 兄弟 胡德民 等 人 對 遺產 分割 已 有 初步 協議 ， 遂 授權 由 胡德安 於 同年 7月 19日 ， 前往 李秀麗 所 開設 前揭 「 李秀麗 稅務 代書 事務所 」 ， 委託 李秀麗 辦理 遺產 房地 之 過戶 事宜 ， 並 將 胡金瑞華 生前 向 摩根 證券 投資 信託 股份 有限公司 （ 下稱 摩根 證券 公司 ） 所 購買 之 「 東方 科技 」 基金 更名 至 胡德安 名下 等 事宜 ， 同 日 並 給付 現金 2萬 元 予 李秀麗 作為 代辦 費用 之 預付款 。 詎 李秀麗 身為 土地 登記 專業 代理人 ， 明知 房地 過戶 之 相關 規費 連同 其 擬 收取 之 代辦 費用 僅 數萬 元 ， 且 摩根 證券 公司 就 前揭 「 東方 科技 」 基金 之 更名 手續 並 未 額外 向 客戶 收取 費用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 向 胡德安 佯稱 「 該 筆 基金 之 更名 手續 需 支付 保證金 」 云云 而 施用 詐術 ， 使 胡德安 不疑有他 ， 先後 於 7月 21日 交付 現金 13萬 元 （ 起訴書 誤載 為 7月 20日 交付 19萬 元 ， 業經 執行 公訴 檢察官 當庭 更正 之 ） 、 7月 25日 交付 現金 12萬 元 ， 且見 胡德安 毫無 戒心 ， 又 接續 於 8月 間 ， 再 佯稱 「 保證金 款項 仍 有 不足 」 云云 ， 另行 索討 28萬 元 ， 且 為 消弭 胡德安 之 疑慮 ， 乃 於 同年 8月 11日 ， 簽發 本票 2 紙 【 到期日 均 為 100年 9月 30日 、 票面 金額 各 為 19萬 元 （ 即 2萬 ＋ 12萬 + 13萬 - 預估 屆時 需 扣除 相關 規費 及 代辦 費用 為 8萬 元 ） 】 及 28萬 元 ， 胡德安 仍 信以為真 ， 乃 於 翌日 即 8月 12日 ， 再 交付 現金 28萬 元 予 李秀麗 ， 且 李秀麗 為 供 日後 脫免 責任 ， 明知 其 與 胡德安 間 並 無 借貸 關係 ， 竟 於 其 業務 上 所 製作 之 「 收文簿 」 內 ， 就 8月 11日 、 代辦 胡德安 之 事 由 欄 內 ， 虛偽 登載 「 另 開立給 本票 乙 紙 計壹 拾玖 萬 元 扣除 代辦費 規費 倘如 有 餘額 將 借給 代書 （ 利息 另 計 ） 雙方 再 議 ， 暫 約 年利率 5﹪ 」 之 不實 事項 ， 足以 生 損害 於 胡德安 。 俟 上開 繼承 登記 及 基金 更名 手續 辦理 完竣 ， 雙方 於 同年 10月 27日 結算 後 ， 胡德安 發現 相關 規費 及 代辦 費用 合計 僅 為 50,641 元 ， 惟 其餘 共計 499,359 元 之 款項 李秀麗 拒 不 返還 ， 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡上字第93號
犯罪事實：
一 、 許順榮 能 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 5日 下午 某 時 許 ， 在 屏東縣 恆春鎮 某 便利 超商 內 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 大眾 商業 銀行 （ 現已 與 元大 商業 銀行 合併 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 現稱 大眾 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○路 000號 ， 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 張國偉 」 之 成年人 收受 ， 再 以 電話 告知 對方 上開 提款卡 之 密碼 。 嗣 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 許順榮 前揭 郵局 、 大眾 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 所 示 之 張妤庭 、 吳庭芸 、 黎欣雯 及 張芳瑜 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 後 ， 分別 依 指示 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 許順榮 前揭 郵局 、 大眾 帳戶 內 。 嗣 經 張妤庭 、 吳庭芸 、 黎欣雯 及 張芳瑜 察覺 遭 詐騙 而 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第1472號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 被告 李宜蓁 辯解 不足 採 之 理由 ， 除 犯罪 事實 第3 至 4 行 「 於 民國 107年 9月 1日 至 同 年 月 9日 間 某時 」 更正為 「 於 民國 107年 9月 3日 某時 」 ， 並 補充 理由 如 下 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3314號
犯罪事實：
一 、 楊學毅 雖 預見 提供 行動電話 門號 SIM卡 、 金融 帳戶 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣橋頭地方法院 108年度易字第1號
犯罪事實：
一 、 劉義脩 於 民國 107年 9月 11日 17時 30分 許 ， 騎乘 後輪 破胎 之 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 （ 下稱 系爭 機車 ） ， 前往 劉金木 所 經營 、 址設 高雄市 ○○區 ○○路 000○0號 之 機車行 （ 下稱 甲車行 ） ， 要求 以 中古胎 更換 上開 機車 之後 輪輪胎 ， 經 劉金木 表示 店 內 無 販售 中古胎 ， 僅有 新胎 出售 ， 更換 費用 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 1,200 元 （ 輪胎 價格 800 元 、 工錢 400 元 ） 後 ， 劉義脩 明知 其 身 上 僅有 現金 200 元 至 300 元 不等 ， 無 支付 能力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 詐欺 得利 之 犯意 ， 隱瞞 其 無力 付款 之 事實 ， 仍 請 劉金木 替 其 更換 系爭 機車 之後 輪輪胎 ， 使 劉金木 陷於 錯誤 ， 替 其 將 系爭 機車 之後 輪輪胎 更換為 新胎 即 楓葉牌 輪胎 1 個 。 劉義脩 得手 後 ， 乃 趁 劉金木 替 其他 顧客 修理 機車 之 際 ， 未 予 付款 即 逕行 騎車 離去 ， 劉金木 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第617號
犯罪事實：
一 、 魏雅玲 雖 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 11月 18日 18時 許 ， 在 臺南市 南區 新興路 與 夏林路 交岔口 之 全家 便利 超商 ， 將 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000000 號 、 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000000 號 、 及 安泰 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 寄至 「 新北市 ○○區 ○○街 000號 」 予 「 李嘉龍 」 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時 ， 撥打 電話 ， 以 附表 所 示 之 理由 誆騙 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 。 嗣 附表 所 示 之 人 察覺 受騙 而 報警 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第2455號
犯罪事實：
一 、 劉庸華 前 即 曾 因 冒用 律師 身分 施騙 ， 致 他人 陷於 錯誤 交付 財物 而 犯 詐欺 案件 ， 經 本院 以 99年度 易 字 第2122 號 判決 判處 有期徒刑 6月 併得 易科 罰金 （ 上訴 後 為 臺灣 高等 法院 以 100年度 上 易 字 第2137 號 案件 審理 中 ， 於 本案 未 構成 累犯 ） ， 詎 仍 不知悔改 ， 見 因 替 所屬 昕瑩 營造 有限公司 （ 下稱 昕瑩 公司 ） 之 借款 作保 ， 經債權人 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 追償 之 詹峯櫻 前來 尋求 協助 ， 竟 又 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 基於 詐欺 犯意 ， 明知 自己 並 無 律師 資格 ， 仍 於 民國 98年 12月 12日 在 約見 之 新北市 新莊區 （ 臺北縣 已 於 99年 12月 25日 改制為 新北市 ， 原 轄 下 鄉鎮 市 均 改制為 區 ○○○街 70號 7樓 內 ， 向 詹峯櫻 訛稱 係 設址 該 處 之 裕成 法律 事務所 律師 ， 假意 建請 詹峯櫻 提出 新臺幣 （ 下 同 ） 57萬 元 擔保金 向 昕瑩 公司 財產 聲請假扣押 ， 免 使 該 公司 進行 脫產 ， 更出具 載有 「 裕成 法律 事務所 、 律師 劉庸華 」 之 名片 ， 藉以 取信 詹峯櫻 ， 另 表示 只 須 支付 7萬5千 元 之 報酬 ， 致 詹峯櫻 不疑有他 ， 錯信 劉庸華 真 有 能力 處理 後續 事宜 而 予 委任 ， 除 當場 支付 現金 1萬 元 外 ， 繼 再 於 同年 月 16日 、 19日 ， 各 匯款 29萬5千 元 、 34萬 元 至 劉庸華 開設 之 中華郵政 新莊 昌盛 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 。 嗣 因 詹峯櫻 遲遲 未 見 劉庸華 完成 託辦 事項 ， 甚 查詢 得知 劉庸華 事實 上 並 不 具有 律師 資格 ， 至 此 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第4450號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 第十三 行 至 十四 行 關於 「 「 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 前開 之 物 後 ， 」 之 記載 後 補充 記載 「 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， （ 一 ） 」 繃與 、 犯罪 事實 第十五 行 至 第十六 行 關於 「 網址 http://sunny food .so-buy . com/front/bin/leftword .html 」 之 記載 應 更正為 「 網址 http://sunny food .so-buy .com/front/bin/leftword .phtml 」 、 犯罪 事實 第十七 行 關於 「 以 『 小月 小姐 』 之 女姓 網友 暱稱 向 朱峰吟 邀約 援交 ， 並 要求 之 記載 應 補充 記載 為 「 留下 ＭＳＮ 帳號 ， 於 朱峰吟 加入 ＭＳＮ 帳號 時 ， 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 『 小月 小姐 」 之 詐欺 集團 所屬 女性 成年 成員 與 朱峰吟 交談 ， 並 佯 向 朱峰吟 邀約 援交 ， 再 由 前開 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 『 小月 小姐 」 之 成年 女子 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 『 勇哥 』 之 詐欺 集團 所屬 男性 成年 成員 接續 以 電話 要求 」 等語 、 犯罪 事實 補充 記載 「 （ 二 ） 於 九十七年 十一月 十九日 某時 許 ， 由 一 名 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 中國信託 銀行 員工 」 之前開 詐欺 集團 所屬 成年 成員 撥打 電話 予 蔡佳芳 ， 並 向 蔡佳芳 佯稱 ： 因為 蔡佳芳 在 網路 上 購物 時 ， 店家 將 蔡佳芳 與 他人 弄錯 ， 請 蔡佳芳 立即 前往 銀行 提款機 前 依 指示 取消 分期 動作 等語 ， 蔡佳芳 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 六時 五十一分 許 ， 匯款 二萬九千九百八十九 元 、 二萬九千九百八十九 元 、 五千六百八十六 元 至 上開 合作金庫 銀行 永安 分行 陳杰皓 帳戶 內 。 嗣 後 蔡佳芳 始 知 受騙 。 （ 三 ） 於 九十七年 十一月 十九日 下午 六時 三十分 許 ， 由 一 名 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 奇摩 賣家 」 之前開 詐欺 集團 所屬 成年 成員 撥打 電話 予 柏郁潔 ， 並 向 柏郁潔 佯稱 ： 柏郁潔 網路 購物 時 ， 所 買 的 衣服 款項 匯到 屬於 非 約定 帳戶 ， 會 變成 分期付款 ， 如果 柏郁潔 沒有 取消 設定 ， 每 期 都 會 被 扣款 ， 請 柏郁潔 立即 前往 提款機 前 依 指示 取消 扣款 設定 等語 ， 柏郁潔 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 七時 二十四分 許 ， 匯款 八千四百八十八 元 至 上開 合作金庫 銀行 永安 分行 陳杰皓 帳戶 ， 嗣 後 柏郁潔 始 知 受騙 。 （ 四 ） 於 九十七年 十一月 十九日 下午 八時 許 ， 由 一 名 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 之前 賴見真 女兒 網拍 購物 網站 人員 」 之前開 詐欺 集團 所屬 成年 成員 撥打 電話 予 賴見真 ， 並 向 賴見真 佯稱 ： 之前 賴見真 女兒 網路 購物 時 ， 因 內部 操作 疏失 ， 導致 扣款 設定 錯誤 ， 請 賴見真 立即 前往 提款機 前 依 指示 取消 扣款 設定 等語 ， 賴建真 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 二時 四十分 許 ， 匯款 二萬九千九百八十九 元 至 上開 合作金庫 銀行 永安 分行 陳杰皓 帳戶 ， 嗣 後 賴見真 始 知 受騙 。 」 、 證據 補充 記載 「 被告 杜文漢 於 本院 準備 程序期 日 中 坦承 不諱 ， 核 與 被害人 蔡佳芳 、 柏郁潔 及 賴見真 於 警詢 時 指訴 情節 相符 ， 並 有 臺灣 臺中 地方 法院 九十八年度 簡字 第三一六 號 刑事 簡易 判決 、 中國信託 商業 銀行 對 帳單 、 網頁 列印 資料 及 ＰＯＳＴＡＴＭＲＥＣＥＩＰＴ 等 件 在 卷 可 稽 」 外 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第2013號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 犯罪事實欄 第2 行 補充 及 更正為 ： 「 透過 由 朱碧文 所 聲請 、 IP 為 114 . 43 . 226 . 185 之 網際網路 ， 在 網路 線上 遊戲 『 星城 』 以 其 所 申請 使用 之 『 PC 18 』 帳號 」 ； 證據 部分 補充 「 宏鑫 多媒體 股份 有限公司 提供 之 IP 歷程 、 網路 遊戲 發話 歷程 、 帳號 證明書 」 、 「 通聯 調閱 查詢單 」 、 「 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 」 、 「 新北市 政府 警察局 樹林 分局 樹林 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 」 、 「 轉帳 收據 」 、 「 兆豐 國際 商業 銀行 中壢 分行 帳戶 000 - 00000000000 號 帳戶 開戶 資料 、 歷史 交易 明細 表 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度原易字第25號
犯罪事實：
一 、 廖銀貴 於 民國 100年 間 ， 曾 因 妨害 婚姻 等 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 100年度 簡字 第2262 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 4月 確定 ， 並 於 101年 3月 29日 易科 罰金 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 復 於 102年 間 ， 因 從事 中古 汽車 之 買賣 生意 ， 曾 向 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 協慶 汽車 商行 」 （ 該 商行 亦 從事 中古車 買賣 ） 購 車 轉售 ， 但 並非 「 協慶 汽車 商行 」 之 負責人 或 員工 ， 竟 利用 「 協慶 汽車 商行 」 為 下列 之 不法 行為 ：
臺灣高雄地方法院 99年度簡字第2702號
犯罪事實：
一 、 何正欣 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 99年 8月 14日 上午 10時 許 ， 經 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 經理 」 之 成年 男子 以 電話 與 其 聯繫 後 ， 即 於 不詳 之 日 、 時 許 ， 依 該 名 男子 之 指示 將 其 申設 之 彰化 商業 銀行 鳳山 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 、 身分證 影本 、 帳戶 存摺 本 等 物 ， 在 臺中市 ○○路 上 某 超商 門口 處 ， 交付 予 該 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 經理 」 司機 之 成年 男子 及 所屬 詐騙 集團 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐財 匯款 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 何正欣 前揭 帳戶 金融卡 等 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 8月 17日 17時 許 ， 以 網路 書店 服務 人員 名義 ， 撥打 電話 連絡 蔡雨泰 ， 佯稱 其 於 購買 書籍 時 之 收貨 簽單 發生 錯誤 ， 誤簽 為 定期 購 書 之 同意書 ， 將 會 致 每 個 月 從 其 帳戶 中 扣款 ， 並 有 另 1 名 自稱 遠東 國際 商業 銀行 客服 人員 以 電話 告知 其 處理 程序 云云 ， 使 蔡雨泰 不疑 有他 致 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 44分 許 ， 在 桃園市 ○○路 73號 彰化 銀行 桃園 分行 之 ATM 提款機 ， 依 指示 將 新臺幣 10萬 元 以 無摺 存款 之 方式 存入 何正欣 之 上開 彰化 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 蔡雨泰 察覺 有異 ， 報警 究辦 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第927號
犯罪事實：
一 、 蔡順進 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 民國 109年 1月 20日 18時 30分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 至 位於 高雄市 ○○區 ○○路 ○段 000○0號 旁 貨櫃屋 之 夾 娃娃 機店 內 ， 徒步 進入 該 娃娃 機店 內 ， 徒手 搖晃 吳銘鋒 所有 之 「 選 物 販賣機 Ⅱ 代 」 （ 俗稱 夾 娃娃機 ） ， 致 使 該 機台 內 之 手錶 2 只 、 時鐘 1 個 及 行動電源 1 個 （ 價值 合計 新臺幣 《 下 同 》 1700 元 ） ， 掉入 娃娃機 出 洞口 而 竊取 之 ， 得手 後 騎乘 上開 機車 離去 。 嗣 吳銘鋒 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 後 循線 通知 蔡順進 於 109年 1月 21日 到場 製作 筆錄 ， 蔡順進 交付 上開 物品 供 警 扣押 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度易字第969號
犯罪事實：
一 、 劉忠勝 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 與 智識 思慮 ， 應 可 預見 將 其 所有 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 提供 非 屬 親故 或 互 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 財產 犯罪 所得 財物 匯入 及 提領 工具 之 可能 ， 使 犯罪 查緝 更形 困難 ， 進而 對 該 詐欺 取財 正犯 所 實行 之 詐欺 取財 罪行 施以 一定 助力 ， 仍 基於 縱 令 他人 以 其 所 申辦 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 6月 17日 21時 19分 前 之 某時 許 ， 在 新竹縣 新豐鄉 某 統一 便利商店 內 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 竹北 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 新豐 山崎 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新豐 山崎 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 利用 宅急便 服務 ， 寄送 於 自稱 「 梁 先生 」 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 在 電話 中 告知 對方 提款卡 密碼 。 嗣 該 犯罪 集團 之 成員 取得 前開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 資料 後 ， 基於 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 溫家瑜 等 人 陷於 錯誤 ， 而 各 匯款 如 附表 所 示 款項 至 劉忠勝 上開 帳戶 內 ， 得手 後旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 發現 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第5048號
犯罪事實：
一 、 張俊偉 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 其 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 其 預見 如此 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 於 105年 4月 27日 白天 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 提款卡 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 在 新北市 三重區 力行路 附近 之 網咖 內 交付 與 年籍 不詳 綽號 「 將軍 」 之 成年 男子 ， 並 將 上開 帳戶 提款卡 密碼 以 口述 之 方式 告知 該 男子 書寫 與 紙本 上 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 於 取得 張俊偉 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 105年 4月 28日 0時 許 ， 在 臉書 之 社團 「 寵愛 女人 二手 精品 交流 分享 團 」 上 以 「 GUANCHEN 」 名義 佯稱 欲 以 7萬5000 元 販售 香奈兒 之 肩背包 ， 致 翁榮蓮 受騙 上當 ， 伊 遂 於 105年 4月 28日 11時 30分 許 匯款 7萬5000 元 入 上開 張俊偉 名義 之 帳戶 內 ， 上開 款項 隨即 遭 人 提領 一 空 。 嗣 後 翁榮蓮 屢次 詢問 賣家 寄 貨 時程 ， 均 未 獲 回應 ， 方 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 109年度審金訴字第153號
犯罪事實：
一 、 黃茂興 自 民國 107年 12月 間 ， 經 詐欺 集團 成員 招攬 而 加入 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 及 有 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 ， 並 擔任 車手 角色 ， 負責 於 上開 詐欺 集團 成員 向 被害人 實施 詐術 後 ， 以 詐騙 集團 成員 向 被害人 收取 之 金融卡 提領 詐騙 金額 ， 並 約定 以 每 提領 一 次 詐騙 款項 可 獲得 新臺幣 ( 下 同 ) 5,000 元 作為 黃茂興 之 報酬 。 其 與 詐欺 集團 之 成員 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 於 107年 12月 6日 上午 9時 15分 許 電聯 鄭陳彩鸞 ， 冒充 電信局 人員 ， 向 鄭陳彩鸞 催繳 電話費 1萬3,606 元 ， 復 要求 鄭陳彩鸞 於 電話 中 等待 轉接 以 向 警方 報案 ， 嗣 由 另 一 名 詐欺 集團 成員 ， 冒充 名為 「 張中山 」 之 警員 ， 對 鄭陳彩鸞 佯稱 ： 鄭陳彩鸞 涉嫌 詐騙 3,000多萬 云云 ， 再 由 另 一 名 詐欺 集團 成員 ， 冒充 名為 「 林文華 」 之 金融 犯罪 課長 ， 對 鄭陳彩鸞 佯稱 ： 鄭陳彩鸞 涉嫌 詐欺 案件 ， 有 許多 人 欲 向 其 求償 ， 其 兒子 銀行 帳戶 會 被 凍結 云云 ， 再 由 不同於 上開 3 名 之 某 詐欺 集團 成員 ， 冒充 臺北 地方 檢察署 「 侯名皇 」 檢察官 ， 對 鄭陳彩鸞 佯稱 ： 鄭陳彩鸞 下午 4時 就 會 被 收押 ， 並 要 其 到 統一 超商 接收 傳真 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 刑事 傳票 」 ， 並 要 扣押 其 銀行 提款卡 ， 復 要求 其 用信 封袋 把 其 所有 銀行 提款卡 裝妥 並 附上 密碼 ， 在 指定 地點 交付 云云 ， 致 鄭陳彩鸞 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 備妥 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 金融卡 ( 帳號 ： 00000000000000 號 ) 、 新竹 第一 信用 合作社 ( 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 新竹 一信 ) 、 永豐 商業 銀行 ( 帳號 ： 00000000000000 號 ) 、 合作金庫 銀行 ( 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 合庫 銀行 ) 、 兆豐 國際 商業 銀行 ( 帳號 ： 00000000000 號 ) ， 於 107年 12月 6日 下午 4時 33分 許 ， 在 新竹市 東區 科學園區路 95號 ， 交付 上開 提款卡 詐騙 集團 之 成員 ， 該 詐欺 集團 成員 復 交付 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 與 鄭陳彩鸞 而 行使 之 ， 足生 損害 於 鄭陳彩鸞 、 臺灣 臺北 地方 檢察署 司法 文書 之 公信力 。 嗣 詐欺 集團 成員 給予 黃茂興 上開 鄭陳彩鸞 所有 之 新竹 一信 及 合庫 銀行 提款卡 ， 黃茂興 遂 於 107年 12月 7日 上午 9時 許 ， 在 桃園市 龍潭區 中原路 、 桃園市 龍潭區 神龍路 、 桃園市 龍潭區 民生路 等 處 附近 之 便利商店 內 ， 持 上開 金融卡 ， 插入 店 內 之 自動 提款機 ， 輸入 詐騙 而 得 之 密碼 ， 接續 提領 共 22萬9000 元 後 ， 再 將 提領 金額 交付 予 詐欺 集團 成員 。 嗣 鄭陳彩鸞 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視 錄影 畫面 後 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第626號
犯罪事實：
一 、 呂政儀 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 99年 7月 16日 7時 41分 許 、 同 年 月 17日 1時 56分 許 ， 以 其 所 使用 之 帳號 「 000000000 」 號 帳號 登入 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 向 陳惠元 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1120 元 購買 范倫鐵諾牌 之 精品 名錶 1 支 ， 致 陳惠元 陷於 錯誤 ， 將 該 手錶 郵寄 至 呂政儀 位在 新北市 ○○區 ○○路 ○段 00號 2樓 之 住處 ， 呂政儀 明知 無力 支付 貨款 ， 竟 於 收受 後 即 避不見面 ， 陳惠元 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 108年度訴字第1277號
犯罪事實：
一 、 周仕軒 於 民國 108年 9月 間 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小白 」 、 「 天下 」 、 「 諺 」 之 成年人 所屬 之 詐騙 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 、 行使 偽造 公文書 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 由 該 集團 某 成員 於 108年 9月 30日 上午 11時 許 ， 冒用 「 張志成 警官 」 、 「 張介欽 檢察官 」 等 名義 ， 接續 撥打 電話 與 陳榮輝 ， 佯 以 陳榮輝 涉案 、 金融 帳戶 遭 凍結 為由 ， 要求 陳榮輝 須 將 其 所有 之 郵局 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 、 高雄 銀行 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 、 三信 銀行 （ 帳號 ： 0000000000 號 ） 、 第一 銀行 （ 帳號 ： 00000000000 號 ） 帳戶 之 提款卡 共 4 張 、 上開 郵局 帳戶 之 存摺 1 本 及 金融卡 等 物 交付 監管 ， 致 陳榮輝 陷於 錯誤 ， 並 於 108年 9月 30日 12時 許 依 指示 至 臺南市 ○○區 ○○里 ○○000○00號 統一 超商 前 ， 交付 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 僭 稱為 「 王家昌 專員 」 之 周仕軒 ， 周仕軒 即 持用 上開 詐欺 集團 成員 偽造 、 傳送 之 「 臺灣 台北 地方 法院 檢察署 分案 調查 證物 清單 」 公文書 交付 陳榮輝 收執 ， 以 取信 陳榮輝 ； 周仕軒 取得 上開 帳戶 存摺 及 提款卡 後 ， 旋於 同 日 12時 許 、 13時 至 同 區 中山路 6號 即 鹽水 郵局 、 中正路 15號 即 京城 銀行 ， 持用 上開 郵局 、 第一 銀行 提款卡 操作 ATM 機器 ， 以 輸入 上開 提款卡 密碼 之 不正 方法 ， 分別 領得 陳榮輝 郵局 帳戶 內 存款 新台幣 （ 下 同 ） 148,000 元 、 第一 銀行 存款 98,000 元 ， 合計 共 246,000 元 後 至 新營 火車站 完成 上繳 ， 並 取得 5,000 元 之 報酬 。 嗣 陳榮輝 察覺 受騙 報警 ， 循線 查悉 上情 。 ㈡ 上開 詐騙 集團 成員 復 於 108年 10月 3日 11時 許 ， 冒用 「 台北市政府 警察局 某 警察 」 、 「 某 檢察官 」 等 名義 ， 撥打 電話 予 杜美華 ， 佯 以 杜美華 涉案 、 金融 帳戶 遭 凍結 為由 ， 要求 杜美華 須 將 其 財產 交付 監管 ， 致 杜美華 陷於 錯誤 ， 復 於 同 日 15時 20分 許 ， 由 本件 詐騙 集團 成員 派 周仕軒 至 臺南市 ○區 ○○路 00巷 0號 鯤鯓 活動中心 後方 ， 向 杜美華 僭稱為 「 臺南 地檢署 檢察官 助理 黃國棟 」 後 ， 由 杜美華 交付 40萬 元 予 周仕軒 得手 ， 周仕軒 於 同 日 某時 搭 計程車 至 高雄市 某 公園 上繳 ， 並 於 翌日 取得 8,000 元 之 車手 報酬 。 嗣 杜美華 察覺 受騙 報警 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度簡上字第76號
犯罪事實：
一 、 陳奕溏 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 明知 自己 無 從事 投資 汽車 買賣 ， 且 從未 實際 取得 進口 二手 汽車 ， 竟 為 下列 詐欺 犯行 ： ㈠ 利用 不 知情 友人 張彥中 （ 另 為 不起訴 處分 ） 於 民國 105年 3月 間 ， 向 張彥中 之 友人 鄧鈞峯 佯稱 渠 可 取得 低於 市價 之 二手 進口 汽車 ， 若 鄧鈞峯 自己 購買 使用 ， 可 從中 賺取 價差 之 利潤 ， 遊說 鄧鈞峯 將 張彥中 先前 積欠 鄧鈞峯 共計 新臺幣 ( 下 同 ) 60萬 元 之 債務 ， 轉為 購買 BENZ 型號 CLA 外匯車 價金 之 一 部 ， 致 鄧鈞峯 陷於 錯誤 ， 而 應允 抵銷 上開 60萬 元 債務 ， 另 再 交付 張彥中 10萬 元 以為 部分 之 購車 價金 ， 張彥中 再 交付予 陳奕溏 。 ㈡ 又 利用 張彥中 於 105年 3月 25日 ， 向 鄧鈞峯 佯稱 渠 與 陳奕溏 合夥 從事 外匯車 買賣 事業 ， 鄧鈞峯 可 與 渠等 合夥 從事 外匯 進口車 之 買賣 事業 ， 致 鄧鈞峯 陷於 錯誤 ， 而 應允 加入 前開 合夥 事業 ， 並 分 於 105年 3月 25日 交付 15萬 元 予 張彥中 ， 購買 BENZ 型號 CLA45 汽車 1 台 ； 同年 4月 20日 交付 20萬 元 予 張彥中 ， 購買 BENZ 型號 C250 汽車 5 台 、 BMW 型號 435 汽車 5 台 ， BMW 型號 328 汽車 5 台 ， VW 型號 GT3 汽車 5 台 ， 共 20 台 汽車 之 部分 價金 ， 張彥中 再 全數 交付 予 陳奕溏 。 嗣 陳奕溏 將 詐得 將 鄧鈞峯 上開 所 交付 現金 共 45萬 元 中 約 3成 之 13萬 元 ， 交予 張彥中 做為 業務 佣金 （ 張彥中 已 連同 原 債務 60萬 元 ， 共 73萬 元 全數 返還 ） ， 所 剩 約 7成 之 32萬 元 （ 已 返還 12萬 元 ， 尚 有 20萬 元 未 返還 ） 則 供己 花用 ， 其後 鄧鈞峯 透過 張彥中 迭為 催告 ， 則 以 虛詞 搪塞 ， 遲 不 交付 車輛 ， 亦 不 還款 ， 鄧鈞峯 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第597號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 並 補充 ： ⑴ 被告 於 本院 調查 時 自白上情 不諱 ； ⑵ 又 按 金融 存款 帳戶 ， 事 關 存戶 個人 財產 權益 之 保障 ， 與 存戶 之 金融卡 及 密碼 結合 ， 其 專屬性 、 私密性 更形 提高 ， 除非 本人 或 與 本人 具 密切 之 關係 者 ， 難 認 有 何 理由 可 自由 流通 使用 該 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 一般人 亦 均 有 應 妥為 保管 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 防止 被 他人 冒用 之 認識 ， 縱 有 特殊 情況 偶 有 將 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 之 需 ， 亦 必 深入 瞭解 其 用途 後 再行 提供 以 使用 ， 恆 係 吾人 日常 生活 經驗 與 事理 ； 且 金融 帳戶 為 個人 理財 之 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 開戶 ， 一 個 人 可以 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 並 無 何 困難 ， 此 乃 眾所週知 之 事實 。 且 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 若 見 有 非親 非故 之 人 不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 反而 以 出價 蒐購 或 借用 之 方式 向 他人 蒐集 金融 機構 帳戶 供己 使用 ， 衡情 當 能 預見 蒐集 金融 帳戶 者 ， 係 將 所 蒐集 之 帳戶 用於 從事 財產 犯罪 之 轉帳 工具 。 況觀 諸 現今 社會 上 ， 詐騙 者 以 蒐集 之 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 之 轉帳 帳戶 ， 業經 報章 媒體 時 有 批露 ， 因此 交付 帳戶 予 非親 非故 之 人 ， 受讓人 將 持 以 從事 財產 犯罪 ， 已 屬 一般 智識 經驗 之 人 所 能 知悉 或 預見 。 被告 對於 向 其 蒐集 本件 帳戶 資料 之 人 ， 將 持 以 作為 詐欺 取財 犯罪 之 不法 使用 ， 亦 顯然 有所 預見 ， 竟 任意 將 本件 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 交付 予 身分 上 不 具 密切 關係 之 人 ， 對於 該 持用 其 帳戶 資料 之 人 果真 用以 作為 詐欺 取財 之 轉帳 工具 ， 顯然 亦 不 違背 被告 之 本意 ， 被告 對於 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 遭持 以 從事 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 有所 預見 ， 且 果真 被 利用 作為 詐欺 取財 之 轉帳 帳戶 ， 又 不 違背 被告 之 本意 ， 足認 被告 有 以 提供 帳戶 予 他人 ， 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 要 無 疑義 。 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第565號
犯罪事實：
一 、 陳彥婷 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 97年度 審簡字 第3455 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 98年 1月 6日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔悟 ， 可 預見 將 行動電話 門號 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 101年 8月 15日 某時 ， 在 高雄市 三多路 某 處 ， 將 其 甫 於 同 日 向 亞太 行動 寬頻 電信 申辦 之 0000000000 號 行動電話 晶片卡 （ 下稱 亞太 電信 門號 ） 、 向 遠傳 電信 申辦 之 0000000000 號 行動電話 晶片卡 （ 下稱 遠傳 電信 門號 ） ， 連同 其 另 申辦 不詳 號碼 之 行動電話 晶片卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 為 代價 ， 出售 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 而 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前開 亞太 電信 門號 及 遠傳 電信 門號 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 陳彥婷 前開 亞太 電信 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 分別 對 附表 一 所 示 之 人 施以 如 附表 一 所 示 之 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 張惠珍 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 另 案 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 、 李世飛 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 漏 未 載 此 部分 ） 、 邱繼聖 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 另 案 偵辦 ） 、 鄭秀羚 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 另 案 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 將 如 附表 一 所 示 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 或 身分 證明 資料 等 物 交予 上開 詐騙 集團 成年 成員 ； 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 如 附表 一 所 示 之 帳戶 資料 後 ， 即 再 進而 推 由 部分 成員 ， 分別 對 附表 二 所 示 之 人 各 施以 如 附表 二 所 示 之 詐術 ， 致 附表 二 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 分別 將 如 附表 二 所 示 之 金額 匯入 如 附表 一 所 示 張惠珍 、 邱繼聖 、 鄭秀羚 之 銀行 帳戶 中 。 又 上開 詐騙 集團 成年 成員 取得 陳彥婷 交付 之 遠傳 電信 門號 後 ， 另 推 由 部分 成員 ， 分別 對 附表 三 所 示 之 人 各 施以 如 附表 三 所 示 之 詐術 ， 並 持 上開 遠傳 電信 門號 作為 聯繫 方式 ， 致 附表 三 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 三 所 示 之 時間 ， 分別 將 如 附表 三 所 示 之 金額 匯入 如 附表 三 所 示 之 陳冠霖 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 另 案 偵辦 ） 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 新店 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 中 。 嗣 如 附表 二 、 附表 三 所 示 之 人 於 匯款 後 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第1235號
犯罪事實：
一 、 朱兆奕 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交付 與 不 甚 熟識 且 缺乏 信賴 基礎 之 人 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 10月 12日 晚上 8 、 9時 許 ， 在 臺中市 豐原區 健保局 附近 某 便利商店 ， 將 其 前 所 申辦 臺灣 中小企業 銀行 豐原 分行 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 、 印章 交付 與 姓名 年籍 不詳 之 成年人 收受 ， 容任 該 人 藉以 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 ， 並 向 該 成年人 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 對價 。 嗣 該 不詳 之 成年人 取得 本 案 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 接續 犯意 ， 先於 同年 11月 10日 撥打 電話 與 陳美香 並 佯稱為 陳美香 之 友人 陳惠芳 ， 且 要求 與 陳美香 透過 LINE 通訊 軟體 互相 加為 好友 云云 ， 陳美香 乃 陷於 錯誤 而 依 該 成年人 之 指示 互相 加為 好友 後 ， 該 成年人 再 於 同年 11月 14日 上午 10時 14分 起 ， 透過 LINE 通訊 軟體 佯 為 陳惠芳 與 陳美香 聯絡 ， 並 向 陳美香 佯稱 ： 因 有 投資 需求 ， 要 借款 200,000 元 ， 可 於 11月 17日 還款 云云 ， 陳美香 乃 陷於 錯誤 而 依 該 成年人 指示 於 同 日 下午 1時 30分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 000號 合作金庫 商業 銀行 南屯 分行 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 將 200,000 元 匯 至 本案 帳戶 內 ， 並 陸續 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 陳美香 未 獲 還款 發覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。 案 經 陳美香 訴由 臺中市 政府 警察局 豐原 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第6260號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 已 預見 將 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 等 財產 犯罪 款項 提存 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 19日 某時 許 ， 將 其 所 申辦 之 上海 商業 儲蓄 銀行 樹林 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 統一 超商 交貨便 店到店 之 方式 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 「 胡振偉 」 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 誆騙 附表 所 示 之 人 ， 致 該 等 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第41號
犯罪事實：
一 、 魯正慶 可以 預見 一般人 收集 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 及 規避 追查 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 取得 他人 金融 帳戶 之 人 與 所屬 犯罪 集團 成員 ， 應 係 將 該 帳戶 作為 詐騙 他人 或 實施 恐嚇 取財 犯罪 使用 ， 竟 仍 基於 他人 共同 持以 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 9月 30日 下午 1時 許 ， 在 桃園縣 蘆竹鄉 ○○路 ○段 台茂 購物 中心 對面 統一 超商 內 ， 將 所 申設 使用 之 中華郵政 股份 有限公司 蘆竹 郵局 （ 下稱 蘆竹 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000004 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 連同 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 已 成年 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 99年 9月 30日 晚間 ， 撥打 電話 向 施馨華 、 呂婉綺 、 莊樺諺 及 李韋瑩 佯稱 渠等 利用 網路 購物 發生 錯誤 ， 需 前往 自動櫃員機 依 指示 操作 以 取消 設定 云云 ， 致 施馨華 、 呂婉綺 、 莊樺諺 及 李韋瑩 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時 、 地 以 自動櫃員機 依 詐欺 集團 成員 指示 操作 後 ， 轉帳 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 魯正慶 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 因 施馨華 等 人 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第342號
犯罪事實：
一 、 吳桂宏 及 劉續鳴 （ 外號 「 鐵頭 」 ） 自 民國 109年 3月 初 起 參與 真實 姓名 年籍 不詳 、 外號 「 楊桃 」 成年 男子 （ 行動電話 APP 「 易信 」 暱稱 「 小偉 」 ） 為首 之 詐欺 車手 集團 ， 吳桂宏 負責 駕駛 自小客車 搭載 劉續鳴 前往 取款 （ 2 人 涉嫌 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 吳桂宏 另 經 起訴 、 判刑 ， 劉續鳴 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 ， 均 不 在 本件 起訴 範圍 之內 ） 。 吳桂宏 、 劉續鳴 、 「 楊桃 」 及 其他 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 詐欺 集團 成員 自 109年 3月 15日 16時 55分 許 起 ， 撥打 行動電話 予 賴慶良 ， 假冒 係 其 姪子 陳晉村 ， 詐稱 ： 要 支付 的 工程 尾款 不 夠 欲 借款 云云 ； 賴慶良 陷於 錯誤 ， 於 109年 3月 16日 15時 20分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 燕巢區 農會 深 水 辦事處 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 蔡維陽 （ 另 由 警方 偵辦 ） 華南 商業 銀行 南勢角 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 蔡維陽 華南 帳戶 ， 入帳 時間 為 同 日 15時 43分 ； 賴慶良 另 各 匯款 15萬 元 及 48萬 元 至 其他 帳戶 ， 因 與 本件 無關 ， 以下 不予 詳述 ） 。 吳桂宏 接獲 「 楊桃 」 之 facetime 通知 後 ， 駕駛 承租 之 車號 000 - 0000 號 租賃 客車 搭載 劉續鳴 ， 在 車 上 將 「 楊桃 」 提供 之 蔡維陽 華南 帳戶 金融卡 交付 予 劉續鳴 ， 劉續鳴 於 附表 所 示 之 時間 及 地點 ， 下車 持 蔡維陽 華南 帳戶 金融卡 合計 提領 14萬9,000 元 得手 。 劉續鳴 將 蔡維陽 華南 帳戶 金融卡 及 提得 款項 交付予 吳桂宏 ， 吳桂宏 再 上 繳予 「 楊桃 」 ， 掩飾 本 次 加重 詐欺 犯罪 所得 之 本質 及 去向 。 吳桂宏 及 劉續鳴 因 前開 犯行 ， 各 獲得 提領 金額 2% 之 報酬 2,980 元 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2187號
犯罪事實：
一 、 張君寶 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 金融卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 23日 14時 25分 許 ， 在 高雄市 左營區 文康路 之 7-11 便利 超商 ， 將 其 所有 之 臺灣 新光 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 ， 寄 至 桃園市 ○鎮區 ○○路 000號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 馮英展 」 之 成年人 之 詐欺 集團 使用 ， 幫助 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 12月 27日 12時 7分 許 ， 假冒 係 黃偉杰 之 友人 「 阿清姐 」 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳訊息 向 黃偉杰 佯稱 欲 借款 ， 致 黃偉杰 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 105年 12月 27日 12時 25分 許 ， 以 「 黃峰南 」 代理人 名義 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 張君寶 上開 帳戶 內 。 嗣 經 黃偉杰 於 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度易緝字第269號
犯罪事實：
一 、 羅麗月 可 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 97年 6月 30日 或 同年 7月 1日 （ 起訴書 誤載為 97年 6月 27日 ） ， 在 臺中市 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 將 其 土地 銀行 中港 分行 、 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 出售 予 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿豪 」 之 成年 男子 ， 容任 該 人 及 其 相關 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 上開 帳戶 之 金融卡 、 密碼 以 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 ， 該 人 及 其 相關 之 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 刊登 販售 賓士車 之 不實 訊息 ， 致 陳世賢 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 97年 7月 3日 ， 依 指示 匯款 60萬 元 至 羅麗月 之 上開 土地 銀行 帳戶 內 ， 該 款項 隨即 遭 該 詐騙 集團 成年 成員 以 網路 轉帳 方式 提領 一 空 。 嗣 因 陳世賢 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣新竹地方法院 106年度易字第1130號
犯罪事實：
一 、 卜毓瑩 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 遭 他人 使用為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 取得 贓款 及 掩飾 犯行 ， 逃避 檢警 人員 追緝 ， 竟 仍 基於 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 106年 3月 4日 15時 50分 許 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 本人 名義 申請 開設 之 中國信託 商業 銀行 竹科 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 范峻林 （ 另 案 由 檢察官 偵辦 中 ） 為首 之 詐騙 集團 某 成員 收受 ， 而 提供 該 詐騙 集團 作為 詐騙 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 乃 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 編號 1 、 2 、 3 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 1 、 2 、 3 所 示 之 方式 施行 詐騙 ， 使 江謝綾真 、 陳英凱 、 陳冠甫 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 編號 1 、 2 、 3 所 示 之 時間 及 地點 ， 分別 轉帳 如 附表 編號 1 、 2 、 3 所 示 之 金額 至 上開 金融 帳戶 內 而 既遂 ， 隨即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 後 因 江謝綾真 、 陳英凱 及 陳冠甫 發覺 受騙 而 向 警 報案 ， 始 循線 查知 上情 。