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臺灣桃園地方法院 109年度審易字第642號
犯罪事實：
一 、 陳佳琪 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 行動電話 門號 使用 並非 難事 ， 一般人 無故 取得 他人 行動電話 門號 使用 極 可能 與 犯罪 相關 ， 並 可 預見 將 行動電話 門號 提供 來路不明 之 人 使用 ， 可能 幫助 不法 詐騙 份子 從事 詐欺 行為 ， 仍 基於 縱 若 他人 利用 其 所 提供 之 行動電話 門號 詐欺 亦 不 違背 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 25日 ， 在 不詳 電信 門市 ， 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 門號 0000000000 號 預付卡 ， 旋 於 同 日 ， 在 該 址 ， 將 上開 門號 SIM卡 以 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 之 價格 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小寶 」 之 成年 男子 ， 容認 「 小寶 」 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 「 小寶 」 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 ， 於 同年 7月 9日 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 林淑雲 ， 佯稱 係 林淑雲 之 親戚 「 胡碩祐 」 ， 急需 周轉 8萬 元 云云 ， 致 林淑雲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 47分 ， 在 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 臺中 銀行 ， 臨櫃 匯款 8萬 元 至 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 申登人 林冠佑 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 以 108年度 偵字 第241 號 為 不起訴 處分 確定 ） ， 旋 遭 提領 一 空 。 俟 林淑雲 聯絡 「 胡碩祐 」 後 ， 始 悉 受騙 二 、 案 經 臺中市政府 警察局 豐原 分局 報告 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 陳請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 本 署 偵辦 。 證據 並 所 犯 法條
臺灣基隆地方法院 105年度易字第548號
犯罪事實：
一 、 張文賢 明知 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 為 他人 做為 詐欺 犯罪 所得 財物 之 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 1月 4日 向 中國信託 商業 銀行 申請 開設 之 000 - 000000000000 號 帳戶 ， 並 於 取得 存摺 、 金融卡 、 密碼 後 至 同 月 10日 間 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 上開 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 交付 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 供 其 於 105年 1月 10日 透過 署名 張文賢 之 臉書 帳戶 ， 刊登 出售 熊貓 異形魚 之 虛偽 訊息 。 適 鄭詠仁 於 當日 閱覽 上開 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 鄭詠仁 遂 與 該 臉 書 帳戶 之 真實 使用 者 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 20,120 元 向 其 購買 3 對 ， 並 於 同 日 中午 12時 32分 許 匯款 至 張文賢 上開 帳戶 。 嗣 因 鄭詠仁 遲 未 依 約定 收受 其 購買 之 熊貓 異形魚 ， 且 迄 約定 收貨日 之 翌日 下午 ， 尚未 受到 貨物 ， 之後 對方 所 留 之 聯絡 電話 亦 無 人 接 電 ， 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第80號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 應 補充 如 附表 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第3379號
犯罪事實：
一 、 田明龍 於 民國 100年 5月 間 某 日 起 ， 參加 由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 經理 」 、 「 阿豐 經理 」 、 「 阿華 」 等 成年 男子 所 組成 之 詐欺 集團 ， 其 等 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 由 綽號 「 經理 」 之 成年 男子 ， 在 報紙 刊登 求職 廣告 ， 並 以 人頭 電話 作為 聯絡 工具 ， 待 求職 者 前來 應徵 時 ， 再 要求 交付 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 田明龍 則 負責 向 求職 者 收取 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 將 之 藏放 於 所 指定 火車站 之 置物櫃 內 ， 以 供 該 集團 為 詐欺 取財 犯罪 時 作為 人頭 帳戶 使用 。 適有 如 附表 編號 1 至 4 所 示 應徵 者 陳Ｏ柱 、 林Ｏ欽 、 謝Ｏ郎 、 黃Ｏ強 等 4 人 看 報紙 分類 廣告 撥打 電話 應徵 司機 工作 ， 「 阿豐 經理 」 、 「 阿華 」 遂 指示 陳Ｏ柱 等 4 人 須 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 再 由 田明龍 依 綽號 「 阿豐 經理 」 之 指示 ， 於 附表 編號 1 至 4 所 示 時 、 地 ， 向 陳Ｏ柱 、 林Ｏ欽 、 謝Ｏ郎 、 黃Ｏ強 分別 收取 如 附表 編號 1 至 4 所 示 之 帳戶 、 提款卡 、 密碼 後 ， 先 測試 提款卡 能否 使用 ， 再 將 上開 物品 藏放 於 桃園 、 中壢 火車站 之 置物櫃 內 ， 以 提供 該 詐欺 集團 成員 使用 ， 田明龍 因而 獲取 每 本 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 報酬 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 田明龍 所 收取 之 帳戶 、 提款卡 、 密碼 等 物 後 ， 即 於 附表 編號 1 至 4 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 簡Ｏ晉 、 陳Ｏ如 、 梁Ｏ清 、 倪Ｏ屏 、 廖Ｏ鋒 、 廖Ｏ捷 等 6 人 ， 分別 以 附表 編號 1 至 4 所 示 之 詐術 ， 使 簡Ｏ 晉 等 6 人 分別 陷於 錯誤 ， 因而 分別 匯款 至 陳Ｏ柱 、 林Ｏ欽 、 謝Ｏ郎 、 黃Ｏ強 所 提供 之 上開 帳戶 （ 匯款 時間 、 金額 、 匯款 帳戶 均 詳 如 附表 編號 1 至 4 所 示 ） ， 旋 均 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第197號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 缺乏 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 5月 17日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 松竹 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 人 使用 上揭 合庫 帳戶 遂行 犯罪 （ 無 證據 證明 丙○○ 有 因此 獲得 報酬 ） 。 嗣 該 人 取得 上揭 合庫 帳戶 後 ， 即 與 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 5月 17日 21時 56分 許 ， 由 詐欺 集團 其中 1 名 成年 成員 撥打 電話 予 乙○○ ， 佯稱 因 工作 人員 作帳 錯誤 ， 造成 網路 訂單 錯誤 ， 誤刷 整 年度 電影票 ， 需 乙○○ 配合 至 ATM 操作 ， 致 乙○○ 因而 陷於 錯誤 ， 誤信 為 真 ， 先後 於 同 日 22時 58分 許 、 23時 9分 許 ， 分別 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 台新 銀行 ATM ， 及 新北市 ○○區 ○○路 000號 中國信託 商銀 ATM ， 依 指示 進行 操作 ， 因而 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 、 1萬9985 元 至 上揭 合庫 帳戶 ， 該 詐欺 集團 詐得 上揭 款項 後 ， 旋即 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第3614號
犯罪事實：
一 、 林嵩益 （ 原名 ： 林進益 ） 從事 砂石 買賣 ， 因 知悉 駿浤 國際 開發 公司 （ 下稱 駿浤 公司 ） 承攬 臺中港 工程 ， 有 購買 卵石 需求 ， 認可 藉由 購入 卵石 後 加工 出售 予 駿浤 公司 從中 獲利 ， 然 因 缺乏 資金 ， 遂 邀 簡健烽 出資 ， 簡健烽 應允 後 ， 遂 於 民國 107年 4月 2日 委由 張蕙芬 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 至 林嵩益 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） ， 及 於 107年 6月 7日 匯款 50萬 元 至 系爭 帳戶 ， 及 委由 友人 林威仁 於 107年 6月 13日 匯款 100萬 元 至 系爭 帳戶 ， 迄至 107年 6月 間 止 ， 簡健烽 並 於 陸續 分 次 交付 現金 共 110萬 元 給 林嵩益 ， 加上 3 筆 金額 共計 360萬 元 予 林嵩益 。 詎 林嵩益 取得 上開 款項 後 ， 本 應 將 之 用於 購買 卵石 用以 加工 轉售 駿浤 公司 ， 竟 因 積欠 他人 債務 ， 急需 款項 清償 債務 ， 而 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 之 犯意 ， 將 簡健烽 交付 之 360萬 元 用於 償還 自己 的 私人 債務 ， 而 未 依約 於 107年 6月 間 交付 卵石 。 嗣 因 簡健烽 遲遲 未 收到 利潤 ， 經 向 駿浤 公司 查證 後 ， 始 知 駿浤 公司 並 未 收到 林嵩益 轉售 之 任何 砂石 ， 而 林嵩益 亦 不 避 見面 ， 無法 交代 款項 去處 ， 始 知 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第4662號
犯罪事實：
一 、 汪夢宭 於 民國 99年 間 某 日 ， 透過 網際網路 ， 自 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 主任 」 之 成年 男子 處 得悉 ， 可以 自己 名義 辦理 分期付款 購買 機車 ， 俟 購得 機車 並 將 機車 交予 「 主任 」 後 ， 即可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬餘 元 之 報酬 。 汪夢宭 明知 其 無 資力 足以 支付 機車 之 分期 價款 ， 亦 未曾 在 東盛 舞台 佈置 工程 任職 ， 卻 仍 接受 「 主任 」 提議 ， 與 「 主任 」 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 8月 9日 ， 在 高雄市 前鎮區 ○○○路 136號 「 欣達車 業行 」 ， 向 該 行 業務 人員 佯 以 ： 願 以 分期付款 方式 ， 購買 總價 為 6萬9,900 元 之 光陽牌 MANY110型 、 車牌 號碼 180－JWV號 重型 機車 1 部 云云 ， 雙方 約定 自 99年 9月 16日 起 至 100年 8月 16日 止 ， 分 12 期 ， 於 每 月 16日 前 應 給付 5,825 元 ， 於 汪夢宭 未 履行 全部 契約 義務 前 ， 「 欣達車 業行 」 仍 保留 該 機車 所有權 ， 僅 暫時 以 汪夢宭 名義 辦理 登記 ， 並 由 「 欣達車 業行 」 為 汪夢宭 向 怡富 資融 股份 有限公司 （ 下稱 怡富 公司 ） 申辦 貸款 ， 汪夢宭 則 依 「 主任 」 指示 ， 在 分期付款 申請書 之 公司 名稱欄 、 職稱欄 及 年資欄 等 處 分別 虛偽 填載 「 東盛 舞台 佈置 工程 」 、 「 佈置 人員 」 、 「 1 年 」 等 不實 任職 資料 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 致 怡富 公司 陷於 錯誤 ， 誤認 汪夢宭 確實 有 出資 購買 機車 及 按期 繳交 分期 款項 之 真意 ， 而 將 該 機車 交付 予 汪夢宭 ， 惟 汪夢宭 於 99年 8月 9日 取得 該 車 並 現實 占有 後 ， 旋 於 99年 9月 6日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 上開 機車 交予 「 主任 」 所 指派 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 自 該 不詳 男子 處 取得 2萬餘 元 ， 而 該 不詳 男子 則 於 99年 9月 6日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 價格 ， 將 該 車 出售 予 不 知情 之 陳姿琳 ， 並 辦 裡 過戶 。 嗣 因 汪夢宭 自 第一 期 起 ， 即 未 依約 繳納 分期款 ， 經 怡富 公司 查詢 上開 車輛 之 異動 紀錄 ， 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 106年度易字第560號
犯罪事實：
一 、 曾光徹 應 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 竟 基於 幫助 他人 詐騙 金錢 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 2日 ， 前往 高雄市 復興路 與 六合路口 之 「 7-11 統一 超商 」 新 三華 門市 ， 將 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 東 高雄 分行 帳號 為 000 - 000000000000 號 ， 戶名 為 曾光徹 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 ， 透過 超商 宅急便 之 方式 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○街 00號 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王伯偉 」 之 詐欺 集團 成員 ， 並 以 電話 告知 密碼 ， 以 此 方法 幫助 他人 從事 犯罪 。 該 自稱 「 王伯偉 」 之 詐欺 集團 成員 取得 曾光徹 上開 華南 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 誆騙 如 附表 所 示 之 戴峻瑋 、 吳堉瑄 、 劉鎧霆 、 劉紀瑄 等 4 人 ， 致 戴峻瑋 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 匯款 或 存款 如 附表 所 示 之 金額 至 曾光徹 上開 華南 銀行 帳戶 內 。 嗣 戴峻瑋 等 4 人 發現 被 騙 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審訴字第442號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李冠毅 自 民國 105年 7月 20日 前 之 某 日 起 ， 與 某 真實 姓名 不詳 之 成年 男子 共謀 ， 擔任 其 詐欺 取款 者 （ 俗稱 「 車手 」 ） 。 其 與 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 成員 ， 於 附表 一 所 示 時間 、 方式 向 如 附表 一 所 示 之 告訴人 施以 詐術 ， 致 上開 告訴人 均 陷於 錯誤 而 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 內 。 再 由 李冠毅 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 持 渣打 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 之 金融卡 及 密碼 ， 在 如 附表 二 所 示 之 地點 ， 由 李冠毅 操作 ATM 自動 提款機 提領 如 附表 二 所 示 之 金額 詐欺 款項 得手 。 嗣 經 警 調閱 ATM 提款機 畫面 及 周 遭 道路 監視 錄影 影像 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第2170號
犯罪事實：
一 、 鄭宇涵 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 而 為 詐欺 集團 匯款 之 用 。 詎 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 8月 18日 前 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司員樹林 郵局 （ 下稱員 樹林 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 台北 富邦 銀行 北中壢 分行 （ 下稱 北富邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 、 第一 商業 銀行 連城 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 及 永豐 商業 銀行 中壢 分行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 他人 詐取 財物 。 嗣 該 成年 男子 取得 鄭宇涵 上揭 帳戶 之 提款卡 後 ， 即 夥同 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 如 附表 所 示 之 詐欺 犯行 。 嗣 因 鄭仰智 、 李綠枝 、 李彥樟 、 劉錦洲 、 蔡毓真 、 蔡岳霖 、 柳曉雯 、 吳佩芬 、 陳雅雯 及 賴宏昱 發覺 有異 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度審易緝字第95號
犯罪事實：
一 、 陳景福 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 「 王皜翔 （ 音譯 ） 」 ， 共同 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 107年度易緝字第70號
犯罪事實：
一 、 賴信宏 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 佯 以 附表 所 示 之 理由 向 羅安邦 借款 ， 致 羅安邦 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 地點 ， 交付 如 附表 所 示 之 款項 予 賴信宏 。 嗣 羅安邦 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 106年度易字第258號
犯罪事實：
一 、 郭育翰 、 劉書勤 及 蘇文圳 （ 另 案 審理 中 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 結夥 三 人 以上 攜帶 兇器 竊盜 之 接續 犯意 聯絡 ， 以及 共同 基於 剝奪 他人 行動 自由 之 接續 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 3月 9日 凌晨 3時 13分 許 ， 由 蘇文圳 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 搭載 郭育翰 及 劉書勤 至 南投縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 全家 便利 商店 前 ， 並 於 同 日 凌晨 3時 18分 許 一同 進入 店 內 ， 對 店員 李威成 說 「 看 三 小 」 （ 台語 ） 等語 ， 且 由 劉書勤 持 店 內 貨物籃 丟擲 李威成 ， 造成 李威成 受有 頭部 鈍傷 、 左側 手肘 擦傷 及 挫傷 之 傷害 ， 蘇文圳 再 持 客觀 上 可 為 兇器 之 木棍 （ 未 扣案 ） 指向 李威成 ， 對 李威成 恫稱 ： 你 出來 、 你 出來 （ 台語 ） 等語 ， 致 使 李威成 心生畏懼 ， 聽從 蘇文圳 之 喝令 至 店 門 外 。 蘇文圳 又 向 李威成 恫稱 ： 不得 報警 ， 否則 會 回來 找 你 等語 ； 稍後 ， 郭育翰 則 於 同 日 凌晨 3時 20分 許 ， 趁 李威成 在 店 門 外 、 不 注意 之 機會 ， 進入 店 內 竊取 櫃檯 內 之 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 元 得手 。 之後 ， 蘇文圳 駕車 搭載 郭育翰 及 劉書勤 暫時 離去 ， 並 於 同 日 凌晨 3時 39分 許 ， 復 駕車 搭載 郭育翰 及 劉書勤 至 上開 便利商店 之 停車場 ， 其 等 3 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 結夥 三 人 以上 攜帶 兇器 竊盜 之 接續 犯意 聯絡 ， 以及 共同 基於 剝奪 他人 行動 自由 之 接續 犯意 聯絡 ， 由 郭育翰 走到 店門處 要求 李威成 與 其 至 上開 停車場 ， 李威 成為 免 遭受 不測 ， 因而 隨同 郭育翰 至 上開 停車場 、 坐入 上開 車 內 ， 蘇文圳 並 對 李威成 恫稱 ： 不可以 報警 ， 否則 會 回來 把 你 押走 等語 ； 稍後 ， 郭育翰 則 於 同 日 凌晨 3時 42分 許 ， 趁 李威 成人 在 店 外 、 不 注意 之 機會 ， 進入 店 內 竊取 櫃檯 內 之 現金 1萬5,000 元 得手 （ 2 次 共計 竊得 2萬4,000 元 ） 。
臺灣嘉義地方法院 103年度嘉簡字第804號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 孫志興 明知 國內 層出不窮 之 詐欺 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 掩人耳目 ， 俾 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 自己 所有 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 交付 與 不 相識 之 成年人 使用 ， 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 遂行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 102年 10月 29日 ， 在 嘉義市 ○○路 000號 「 臺灣 銀行 嘉北 分行 」 開立 金融 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 ) 後 ， 旋將 前開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 提款 密碼 等 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 自稱 「 小智 」 之 人 ， 藉 此 幫助 「 小智 」 及 其 所屬 詐欺 集團 遂行 向 他人 詐取 財物 之 目的 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 列 時間 ， 以 附表 所 列 方式 ， 撥打 電話 向 顏玉珊 等 人 詐取 款項 ， 致 顏玉珊 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 來電 指示 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 孫志興 上開 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第961號
犯罪事實：
一 、 徐裕豪 於 民國 107年 9月 13日 前 之 某 日 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 詐欺 犯罪 集團 ， 聽從 范姜鈞 與 （ 所 涉 犯行 ， 由 檢察官 另行 簽分 偵辦 ， 尚未 偵查 終結 ） 之 指示 ， 參與 該 3 人 以上 ， 以 提領 受詐術 所 騙 之 不 特定人 匯入 該 集團 所 指示 帳戶 之內 款項 並 與 身分 不詳 之 電信 話務 機房 集團 成員 分配 不法 利潤 為 牟利 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 犯罪 組織 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第127號
犯罪事實：
一 、 黃聖忠 雖 知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 手機 門號 以 製造 查緝 之 斷點 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 手機 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 2月 14日 起 至 同年 3月 11日 12時 38分 期間 之 某時 ， 將 其 於 103年 2月 14日 向 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 公司 ） 申辦 之 行動電話 0000000000 號 門號 （ 下稱 上開 門號 ） 交予 某 不 具 特別 信賴 關係 、 其 真實 姓名 年籍 俱 不詳 之 成年人 ， 供 該 人 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 待 該 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 接續 為 下列 行為 ： (一) 於 不詳 時 、 地 ， 以 不詳 方式 ， 取得 閔素琴所 申辦 之 中華 電信 公司 HINET 帳號 （ 00000000 @HINET . NET ） 之 相關 資料 ， 並 竄改 該 帳號 之 手機 認證 門號 為 上開 門號 後 ， 於 103年 3月 9日 10時 51分 18秒 、 10時 52分 2秒 、 10時 52分 48秒 、 10時 53分 31秒 、 10時 54分 53秒 、 10時 55分 44秒 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 透過 電腦 設備 連接 網際網路 ， 以 使用 上開 門號 進行 中華 電信 公司 小額 付費 方式 ， 購買 金額 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 4,800 元 之 「 HIGAMEB84 」 數位 儲值 服務 ， 致 中華 電信 公司 陷於 錯誤 ， 誤認 係 閔素琴 或 其 授權 使用 之 人 所 為 之 消費 ， 而 傳送 認證碼 至 上開 門號 ， 並 向 閔素 琴 請款 ， 該 詐騙 集團 以 此 方式 獲得 遊點數 儲值 之 不法 利益 。 嗣 閔素琴 於 103年 5月 15日 12時 許 ， 收受 中華 電信 公司 帳單 ， 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。 (二) 於 不詳 時 、 地 ， 以 不詳 方式 ， 取得 董美霞 所 申辦 之 中華 電信 公司 HINET 帳號 （ 00000000 @HINET . NET ） 之 相關 資料 ， 並 竄改 該 帳號 之 手機 認證 門號 為 上開 門號 後 ， 於 103年 3月 11日 12時 35分 47秒 、 12時 36分 25秒 、 12時 36分 58秒 、 12時 37分 40秒 、 12時 38分 15秒 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 透過 電腦 設備 連接 網際網路 ， 以 使用 上開 門號 進行 中華 電信 公司 小額 付費 方式 ， 購買 金額 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 「 HIGAMEB84 」 數位 儲值 服務 ， 致 中華 電信 公司 陷於 錯誤 ， 誤認 係 董美霞 或 其 授權 使用 之 人 所 為 之 消費 ， 而 傳送 認證碼 至 上開 門號 ， 並 向 董美霞 請款 ， 該 詐騙 集團 以 此 方式 獲得 遊點數 儲值 之 不法 利益 。 嗣 董美霞 於 103年 3月 14日 17時 許 ， 收受 中華 電信 公司 郵寄 之 話費 預警 通知單 ， 驚覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度簡上字第69號
犯罪事實：
一 、 徐仲宏 已 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 交予 他人 ， 足供 他人 作為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 接續 於 民國 104年 12月 2日 、 同年 月 3日 某時 ， 分別 在 桃園市 中壢區 某 處 、 臺中市 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 中壢 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 南 台中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每 一 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 6千 元 之 價格 ， 出售 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 該 成年人 即將 之 輾轉 交付 予 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 犯行 ， 徐仲宏 則 獲得 現金 1萬2千 元 之 報酬 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 台新 銀行 及 富邦 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 如 附表 所 示 方式 向 各 該 被害人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 匯款 至 徐仲宏 所有 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 而 詐得 各 該 款項 。
臺灣苗栗地方法院 109年度訴字第511號
犯罪事實：
一 、 蔡瑞鈴 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 109年 6月 間 ， 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 通訊 軟體 LINE 暱稱為 「 張智傑 」 之 詐欺 集團 成員 聯絡 後 ， 即 加入 其 等 所屬 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 並 提供 自己 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 、 台灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 台企 帳戶 ） 作為 收取 詐騙 贓款 之 帳戶 ， 負責 領取 上開 帳戶 內 詐欺 所得 款項 ， 且 收取 固定 比例 之 金額 作為 報酬 。 蔡瑞鈴 遂 與 本案 詐欺 集團 之 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 去向 之 犯意 聯絡 ， 先 由 本 案 詐欺 集團 之 不詳 成員 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 方式 對 蕭朝會 、 施永傳 、 陳麗文 行使 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 所 示 匯款 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 金額 匯入 附表 一 所 示 帳戶 。 嗣 「 張智傑 」 待 款項 匯入 後 ， 即 指示 蔡瑞鈴 於 附表 二 所 示 之 提領 時間 、 地點 提領 附表 二 所 示 之 金額 後 ， 再 交付 予 「 張智傑 」 指定 之 「 外務 」 ， 藉以 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 去向 ， 蔡瑞鈴 並 從中 獲取 附表 二 所 示 之 報酬 。 嗣 蕭朝會 、 施永傳 、 陳麗文 於 匯款 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 後 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 109年度訴字第143號
犯罪事實：
一 、 黃琮舜 、 林譽霖 於 民國 108年 8月 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 與眾不同 ‧ 剛 」 之 成年人 所 組成 之 具有 持續性 、 牟利性 之 詐欺 集團 （ 黃琮舜 所 涉 組織 犯罪 條例 部分 ， 業經 另 案 判決 ； 林譽霖 涉及 組織 犯罪 條例 部分 ， 於 本案 不予 論 處 ， 理由 詳 如 後述 ） ， 其 等 與 「 與眾不同 ‧ 剛 」 之 成年 男子 及 集團 內 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 先 佯 以 健保局 人員 於 108年 8月 28日 9時 許 ， 撥打 電話 向 陳欣稱 ： 伊健保卡 違規 ， 在 醫院 積欠 醫藥費 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 ， 要 幫 伊 報案 云云 ， 而後 由 假冒 反 詐騙 165 專線 人員 騙稱 ： 伊帳戶 遭 他人 犯案 ， 要 把 帳戶 內 的 錢 匯給 我們 ， 看 資金 做 何 用途 云云 ， 復 由 假冒 檢察官 之 人 佯稱 ： 會 交代 警政 專員 前來 拿取 云云 ， 致 陳欣 陷於 錯誤 ， 而 提領 帳戶 內 之 現金 17萬4,000 元 放入 黃色 紙袋 內 。 迨 於 同 日 12時 30分 許 ， 黃琮舜 、 林譽霖 經 依 綽號 「 與眾不同 ‧ 剛 」 之 成年人 指示 ， 與 不 知情 之 楊笙永 （ 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 各 騎乘 機車 至 臺南市 ○○區 ○○街 00號 附近 ， 林譽霖 在 旁 照應 ， 由 黃琮舜 佯裝為 便衣 刑警 ， 於 同 日 12時 41分 許 ， 至 臺南市 永康區 四維街 （ 起訴書 誤載為 四維路 ， 業 經 檢察官 更正 ） 37號 ， 向 陳欣 拿取 上開 裝有 現金 之 黃色 紙袋 後 ， 從中 抽取 1萬7,000 元 ， 其中 9,000 、 7,500 元 分別 作為 黃琮舜 、 林譽霖 之 報酬 ， 另 500 元 拿給 不 知情 之 楊笙永 ， 餘 款 則 交予 某 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 因 陳欣 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 比對 追查 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 109年度原金訴字第6號
犯罪事實：
一 、 陳昱仁 於 民國 109年 4月 間 前 某 日 起 ， 加入 「 阿猴 」 與 其他 真實 姓名 年籍 不詳 成年人 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） 所 組成 之 3 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 且 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 電信 詐欺 集團 ， 擔任 「 車手 」 ， 負責 提領 由 該 詐欺 集團 機房 不詳 成員 詐欺 所得 之 贓款 ， 並 移轉 交付 特定人 。 陳昱仁 即 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 並 與 「 阿猴 」 、 該 詐騙 集團 其餘 成員 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 其 提供 所有 永康 崑山 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ， 作為 受領 被害人 匯款 之 用 。 再 由 不詳 機房 成員 ， 於 109年 4月 16日 上午 10時 42分 許 ， 撥打 電話 予 陳芳淨 ， 假冒 「 弟弟 」 名義 ， 向 陳芳淨 佯稱 需要 新臺幣 （ 下 同 ） 35萬 元 繳清 房屋 貸款 云云 ， 致 陳芳淨 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 13時 22分 許 ， 臨櫃 匯款 35萬 元 至 上開 陳昱仁 帳戶 內 。 該 詐欺 集團 不詳 成員 先 於 同 日 至 高雄市 岡山區 某 處 自動櫃員機 提領 共 15萬 元 （ 2萬 元 7 次 、 1萬 元 1 次 ） ； 陳昱仁 復 於 翌 （ 17 ） 日 上午 8時 許 ， 先 至 臺南市 ○○區 ○○街 000巷 00弄 0號 附近 ， 待 接獲 不詳 女子 指示 後 ， 前往 臺南市 ○○區 ○○路 000號 永康 網寮 郵局 ， 臨櫃 提領 陳芳淨 所 交付 之 款項 35萬 元 中 之 19萬9000 元 後 ， 再 至 臺新 國際 商業 銀行 臺南 分行 將 其中 18萬9000 元 匯款 至 臺新 銀行 之 人頭 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 、 戶名 ： 黃詩棋 ） 內 、 另 交予 「 阿猴 」 其餘 現金 1萬 元 ， 進而 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 去向 之 結果 。 嗣 因 陳芳淨 發現 遭騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第426號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 : ㈠ 黃世章 於 民國 102年 3月 1日 ， 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000號 住處 ， 收受 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 以 掛號 信件 寄送所 核發 予 其 弟 黃世倫 之 信用卡 （ 卡號 ： 0000000000000000 號 ） 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 侵占 之 犯意 ， 在 上開 信用卡 背面 簽署 自己 姓名 ， 而 將 其 持有 之 上開 信用卡 予以 侵占 入己 。 ㈡ 黃世章 復 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 持 上開 信用卡 ， 至 如 附表 一 、 二 所 示 之 特約 商店 ， 消費 如 附表 一 、 二 所 示 之 金額 ， 並 於 消費 時 在 信用卡 簽帳單 上 之 持卡人 簽名 欄 內 簽署 自己 之 姓名 ， 再 將 信用卡 簽帳單 交付 各 該 特約 商店 ， 以 表示 申辦 該 信用卡 之 人 確認 交易 標的 、 金額 及 委託 國泰世華 銀行 先行 代為 支付 簽帳 消費 之 意 ， 並 作為 各 特約 商店 經由 收單 銀行 而 向 國泰世華 銀行 請款 之 用 ， 致 如 附表 一 、 二 所 示 之 特約 商店 誤信 其 為 真正 持卡人 ， 有 支付 消費 款項 之 意 ， 而 使 各 該 特約 商店 陷於 錯誤 ， 致 如 附表 一 所 示 特約 商店 因而 交付 如 附表 所 示 消費 金額 之 財物 ； 如 附表 二 所 示 特約 商店 ， 則 因 刷卡 無法 通過 致 交易 未 完成 ， 故 未 列印 簽帳 單復 未 交付 商品 ， 亦 未 向 國泰世華 銀行 請款 ， 而 止於 未遂 。 ㈢ 嗣 黃世倫 於 102年 3月 26日 收受 信用卡 帳單 始 發覺 遭 盜刷 ， 遂 向 國泰世華 銀行 反應 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 全情 。 案 經 黃世倫 、 國泰世華 銀行 告訴 ， 及 高雄市 政府 警察局 林園 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第6335號
犯罪事實：
一 、 邱敬凱 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 103年度 上訴字 第2754 號 判決 、 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 審訴 字 第1455 號 、 104年度 審訴字 第926 號 判決 分別 判處 有期徒刑 1 年 、 6月 、 9月 確定 ， 經 接續 執行 ， 於 民國 105年 8月 10日 假釋 出監 並付 保護 管束 ， 嗣 於 106年 3月 31日 保護 管束 期滿 ， 假釋 未 經 撤銷 ， 其 未 執行 之 刑 ， 以 已 執行 論 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 107年 8月 14日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 元大 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 與 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 7月 間 ， 致電 張榮富 佯稱為 投資 公司 ， 且 有 接獲 多 筆 訂單 ， 並 保障 每 月 可 獲利 新台幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 10萬 元 云云 ， 致 張榮富 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 107年 8月 14日 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 日盛 銀行 中壢 分行 ， 臨櫃 匯款 3萬8,000 元 至 邱敬凱 之 上開 元 大 銀行 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 人 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第881號
犯罪事實：
一 、 陳永圳 明知 申辦 行動電話 門號 並 無 特殊 限制 ， 且 詐騙 集團 多 利用 行動電話 聯絡 進行 詐騙 活動 ， 倘 將 其 所 申請 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 成員 遂行 詐欺 犯行 ， 並 藉以 躲避 檢警 機關 查緝 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 10月 6日 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 後 ， 在 臺北市 中正區 二二八 和平 公園 附近 某 處 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 2千 元 將 門號 SIM卡 出售 與 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 阿良 」 之 詐欺 集團 成員 於 103年 10月 31日 下午 4時 許 ， 在 桃園縣 楊梅市 ○○路 000號 對面 之 網路 咖啡店 （ 下稱 網咖 ） ， 交付 白色 與 紅色 行動電話 各 1 支 （ 內 均 無 SIM卡 ） 予 陀喆 （ 另 案 審理 中 ） ， 以 供 詐欺 集團 成員 聯繫 陀喆 擔任 「 車手 」 取款 之 用 ， 復 於 103年 11月 7日 凌晨 2時 許 ， 「 阿良 」 又 在 上開 網咖 將 前揭 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 裝入 上開 白色 行動電話 ， 並 交代 陀喆 等候 電話 通知 取款 ， 且 承諾 將 給予 陀喆 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 報酬 。 嗣 詐欺 集團 成員 即 撥打 電話 予 陳祥鵬 ， 佯稱 陳祥鵬 之 子 陳薪替人 擔保 ， 因 債務人 失聯 ， 需 由 陳薪 清償 80萬 元 ， 要求 陳祥鵬 前往 指定 地點 交付 贖款 云云 ， 經 陳祥鵬 查證 後 發現 陳薪 在 就讀 之 學校 考試 ， 察覺 係 詐騙 手段 ， 隨即 報警 ， 並 依 警方 指示 佯裝 配合 詐騙 集團 ， 於 同 日 上午 11時 許 ， 將 贖金 放置 在 臺北市 ○○區 ○○路 000巷 00弄 00號 前 之 公園 草叢 內 ； 嗣 陀喆 於 同 日 上午 11時 50分 許 至 上開 草叢 取款 ， 為 警 當場 查獲 而 未 得逞 ， 並 扣得 前述 行動電話 2 支 （ 內含 0000000000 號 及 不詳 門號 SIM卡 ） 及 陀喆 自有 之 行動電話 1 支 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第4078號
犯罪事實：
一 、 江麗坪 可 預見 將 個人 申辦 之 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 因 見 報告 廣告欄 登載 辦 手機 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 訊息 ， 竟 為 貪圖 小利 ， 基於 縱 有人 持 其 行動電話 門號 實施 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 故意 ， 於 民國 104年 12月 8日 之 某 時 ， 在 高雄市 鳳山區 某 統一 超商 申辦 門號 0000000000 號 之 行動電話 後 ， 隨即 將 該 門號 之 SIM卡 販售 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成年 成員 ， 供 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 上開 門號 之 SIM卡 為 詐欺 集團 （ 尚 乏 確切 證據 足 認 係 團體 成員 已 達 3 人 以上 ） 取得 後 ， 該 集團 成年 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 集團 之 成員 先 於 105年 1月 6日 11時 前 之 某時 ， 在 「 591 房屋 交易網 」 網站 刊登 出租 杜心蒂 所有 、 高雄市 ○○區 ○○路 000○0號 3樓 房屋 之 不實 訊息 ， 並 留下 前開 門號 0000000000 號碼 作為 聯絡 之 用 。 適有 許儷馨 上網 瀏覽 該 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 前述 房屋 現 正 招租 ， 乃 撥打 上開 行動電話 號碼 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林 先生 」 之 男子 聯絡 看屋 及 洽談 後續 租賃 事宜 。 嗣 雙方 於 同 日 17時 許 ， 在 前開 房屋處 ， 由 許儷馨 交付 半 年 租金 及 2 個 月 押金 共 4萬8000 元 予 該 「 林 先生 」 ， 前述 詐欺 集團 遂 行騙 得手 。 後 許儷馨 再 以 前開 行動電話 號碼 聯絡 「 林 先生 」 欲 辦理 交屋 事宜 時 ， 卻 未 得 回應 ， 許儷馨 發覺 有 異遂 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 99年度簡上字第854號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認原審 以 被告 林家瑜 犯 刑法 第30 條 第1 項 、 第339 條 第1 項 幫助 詐欺 取財 罪 ， 判處 有期徒刑 5月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 折算 1 日 ， 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審 刑事 簡易 判決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第706號
犯罪事實：
一 、 張芝綺 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 且 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 9月 12日 中午 12 、 13時 許 ， 在 高雄市 三民區 覺民路 「 統一 超商 覺民 門市 」 內 ， 將 其 所有 之 高雄 銀行 九如 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 宅配 方式 寄送 予 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王 先生 」 之 男子 。 嗣 該 男子 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成年 成員 取得 上開 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 詐騙 葉柏廷 、 江敏慈 、 林昱君 、 黃歆喬 、 陳泱再 、 李瑋軒 、 王覺常 、 吳佩珊 、 羅保禹 、 黃涵妮 及 陳立偉 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 分別 匯出 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 2 帳戶 內 。 嗣 因 葉柏廷 、 江敏慈 、 林昱君 、 黃歆喬 、 王覺常 、 吳佩珊 、 黃涵妮 及 陳立偉 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 全情 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第1672號
犯罪事實：
一 、 陳巖同 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 收取 帳戶 之 人 利用 其 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 109年 2月 16日 晚間 某 時 許 ， 在 屏東縣 某 7-11 便利 超商 ， 將 其 向 玉山 銀行 東港 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 申設 帳號 為 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 以 「 店到店 交貨便 」 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 再 告知 上開 提款卡 之 密碼 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 而 該 詐騙 集團 中 不詳 姓名 成員 取得 上開 玉山 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 旋 與 詐騙 集團 中 不詳 姓名 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 接連 對 如 附表 所 示 之 吳銀珠 、 林文淞 及 鄭立姍 等 人 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 ， 使 吳銀珠 、 林文淞 及 鄭立姍 等 人 陷於 錯誤 ， 因而 分別 轉帳 匯款 至 陳巖同 上開 玉山 銀行 帳戶 內 （ 詳 如 附表 ） ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 附表 所 示 吳銀珠 、 林文淞 及 鄭立姍 等 人 匯款 後 察覺 有異 而 報警 循線 查獲 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡上字第66號
犯罪事實：
一 、 謝益哲 能 預見 將 個人 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 可能 幫助 不法 份子 以 詐術 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 收受 詐欺 犯罪 所得 款項 之 用 ， 並 藉 此 掩飾 、 隱匿 詐欺 所得 之 真正 去向 、 所在 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 及 洗錢 之 犯意 ， 授意 由 其 配偶 林雅筑 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳嘉欣 」 之 人 以 通訊 軟體 Line 聯絡 後 ， 於 民國 106年 12月 19日 19時 34分 許 ， 在 全家 便利商店 股份 有限公司 彰化縣 北斗鎮 北斗 寶斗店 內 ， 將 其 申設 之 合作金庫 商業 銀行 北斗 分行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 帳號 0000000000000000 號 帳戶 提款卡 密碼 依 自稱 「 陳嘉欣 」 之 人 指示 變更 後 ， 將 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 利用 宅急便 ， 寄予 「 陳嘉欣 」 所 指定 之 真實 姓名 年齡 不詳 自稱 「 張維欣 」 之 人 。 嗣 該 人 取得 該 帳戶 存摺 、 提款卡 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣新竹地方法院 109年度訴字第502號
犯罪事實：
一 、 陳美杏 於 民國 108年 12月 25日 在 臉書 「 新竹 ／ 苗栗 打工 日結 日領 」 社團 ， 與 綽號 「 米米 、 陳婧華 」 （ 音譯 ） 、 「 王凱 」 （ 音譯 ） 之 真實 姓名 年籍 不詳 詐欺 集團 成年 成員 聯繫 後 ， 約定 由 陳美杏 提供 其 所有 之 渣打 銀行 及 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 ） 金融 帳戶 ， 並 擔任 提領 詐欺 贓款 之 車手 ， 約定 每 次 成功 領取 詐欺 贓款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 可以 分得 約 4千 元 之 報酬 ， 陳美杏 依 其 經驗 已 可 預見 對方 之 要求 可能 涉及 不法 ， 雖 無 證據 證明 已 達於 欲 使 其 發生 之 程度 ， 仍 基於 縱 如此 發生 亦 不 違背 其 本意 之 犯意 ， 與 「 米米 、 陳婧華 」 、 「 王凱 」 及 該 詐欺 集團 其餘 成年 成員 共同 基於 3 人 以上 意圖 為 自己 不法 所有 、 掩飾 特定 犯罪 所得 本質 及 去向 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ㈠ 108年 12月 24日 下午 3時 許 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 假冒 段仁傑 之 友人 「 吳玉英 」 撥打 段仁傑 之 手機 ， 佯稱 ： 「 急需 用錢 ， 可不可以 借 錢 給 他 」 等語 ， 致 段仁傑 陷於 錯誤 ， 於 108年 12月 26日 中午 11時 許 ， 轉帳 38萬 元 至 陳美杏 所有 之 合作金庫 帳戶 內 。 陳美杏 遂 於 108年 12月 26日 中午 11時 40分 許 ， 依 「 王凱 」 之 指示 ， 在 新竹縣 竹北市 合作金庫 （ 東竹北 分行 ） ， 分別 以 臨櫃 及 提款機 提領 28萬 元 及 10萬 元 後 ， 再 依 「 王凱 」 之 指示 ， 在 新竹縣 竹北市 三民路 某 網咖店 外 ， 將 上開 贓款 交付 於 該 詐欺 集團 指派 之 不詳 成年 男子 。 ㈡ 108年 12月 26日 上午 10時 26 許 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 假冒 邱錦說 之 女 「 蘇方誼 」 撥打 邱錦說 之 手機 ， 佯稱 ： 「 投資 股票 欠 朋友 錢 ， 周轉 需要 35萬 元 」 等語 ， 致 邱錦說 陷於 錯誤 ， 於 108年 12月 26日 上午 10時 26分 許 ， 轉帳 35萬 元 至 陳美杏 所有 之 渣打 銀行 帳戶 內 。 陳美杏 遂 於 108年 12月 26日 中午 12時 10分 許 ， 依 「 王凱 」 之 指示 ， 在 新竹縣 竹北市 中正西路 渣打 銀行 （ 新社 分行 ） ， 分別 以 臨櫃 及 提款機 提領 28萬 元 及 7萬 元 後 ， 再 依 「 王凱 」 之 指示 ， 在 新竹縣 竹北市 三民路 某 網咖店 外 ， 將 上開 贓款 交付 於 該 詐欺 集團 指派 之 不詳 成年 男子 。 以 此 輾轉 交付 之 方式 製造金流 斷點 ， 掩飾 及 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 本質 及 去向 以 洗錢 。 嗣 經 「 王凱 」 又 通知 陳美杏 待 一會兒 有 一 筆 錢 會 匯入 其 合作金庫 帳戶 內 ， 經 陳美杏 等待 許久 確認 無 金錢 匯入 合作金庫 帳戶 ， 察覺 有異 ， 又 聯絡 不到 「 王凱 」 後 ， 在 未 有 偵查 犯罪 職權 之 機關 或 公務員 發現 前 ， 向 新竹縣 政府 警察局 三民 派出所 警員 坦承 上開 犯行 ， 而 自首 接受 裁判 ， 始 知悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第589號
犯罪事實：
一 、 陳柏翰 於 民國 106年 12月 15日 起 至 同 年 月 27日 23時 許 為 警拘 提查 獲止 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 阿豪 」 、 「 江勝 」 、 「 阿志 」 等 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 參與 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 參與 「 阿豪 」 等 人 所屬 之 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 取款 車手 之 工作 ， 並 持用 如 附表 三 編號 1 所 示 手機 與 詐欺 集團 成員 聯繫 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 附表 一 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 附表 一 所 示 之 帳戶 ， 再 由 陳柏翰 於 附表 二 所 示 時間 、 地點 ， 持 人頭 帳戶 之 提款卡 提領 詐得 款項 ， 並 以 提領 款項 2.5% 為 報酬 ， 餘 款 則 轉交 其他 詐欺 集團 成員 。 嗣 警 循線 查獲 陳柏翰 ， 並 扣得 如 附表 三 所 示 等 物 ， 而 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡字第4號
犯罪事實：
一 、 周國星 明知 自己 無 資力 支付 運動 彩券 之 簽注金 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 而 為 下列 詐騙 行為 ： ㈠ 於 98年 3月 11日 21時 31分 許 ， 前往 彰化縣 ○○市 ○○街 0號 之 「 好運彩 投注站 」 ， 向 林志為 下注 簽賭 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬8000 元 之 運動 彩券 後 ， 佯稱 要 去 領 錢 再 來 付款 ， 致 林志為 陷於 錯誤 而 為 周國星 下注 ， 周國星 因而 享有 下注 10萬8000 元 之 利益 。 ㈡ 周國星 再 於 同 日 22時 30分 許 ， 前往 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 之 「 進利彩 投注站 」 ， 向 簡良木 下注 簽賭 15萬 元 之 運動 彩券 後 ， 佯稱 隔 週一 再 來 付款 ， 致 簡良木 陷於 錯誤 而 為 周國星 下注 ， 周國星 因而 享有 下注 15萬 元 之 利益 。 嗣 因 周國星 均 未 依 約付款 ， 且 避 不聯絡 ， 林志為 及 簡良木 始 知 受騙 。