Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第6149號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 暨 被告 辯解 不足以 採信 之 理由 ， 除 補充 「 被告 雖 於 本院 審理 中 具狀 辯稱 ： 伊經 銀行 告知 伊 之 金融 帳戶 被 臺中 成功 派出所 通報 列為 警示 帳戶 後 ， 就 有 打電話 去 該 派出所 詢問 ， 員警 告知 伊 到 住家 附近 的 派出所 處理 即可 云云 。 惟 查 ， 本件 被告 係 於 接獲 銀行 告知 其 金融 帳戶 被 列為 警示 帳戶 而 遭 凍結 ， 始於 民國 101年 5月 14日 至 高雄市 政府 警察局 鳳山 分局 五甲 派出所 製作 警詢 筆錄 等 情 ， 業據 被告 於 警詢 中 供述 甚 詳 （ 見 警卷 第1 頁 ） ， 顯見 被告 係 在 告訴人 宋晉妤 及 被害人 蔡玉敏 2 人 遭 詐騙 並 報警 後 ， 經 警 通報 金融 機關 ， 將 其 金融 帳戶 列為 警示 帳戶 後 ， 方 至 警局 製作 警詢 筆錄 ， 是 被告 並 無 在 本案 詐騙 集團 成年 成員 之 詐騙 犯行 發生 前 即 積極 防免 結果 之 發生 ， 況 被告 既 係 經 金融 機構 告知 其 帳戶 已 遭 警方 通報 列為 警示 帳戶 ， 則 衡情 被告 自已 知悉 其 交付 帳戶 之 行為 已 為 警查知 而 將 遭 調查 ， 是 尚 難以 被告 於 接獲 金融 機構 通知 上情 後 即 前往 警局 製作 警詢 筆錄 配合 偵查 乙 節 即 遽認 被告 並 無 幫助 他人 犯 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 存在 。 」 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度原簡字第121號
犯罪事實：
一 、 林貴美 依 其 智識 經驗 ， 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可 預見 不 自行 申辦 反而 收取 或 借用 他人 銀行 帳戶 、 金融卡 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 匯入 金錢 而 作為 掩飾 或 藏匿 犯罪 所得 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 人 持 其 交付 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 12月 26日 前 某 日 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 不明 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 不明 詐欺 集團 成員 於 收受 上開 金融卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 12月 26日 15時 許 ， 向 周凱章 佯稱 其 於 網路 下標 時 ， 有 重複 下標 之 情 ， 須 操作 提款機 以 解除 云云 ， 致 周凱章 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 18時 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 匯入 林貴美 前開 帳戶 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第4330號
犯罪事實：
一 、 林宛俞 可 預見 提供 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 1日 ， 在 位於 高雄市 楠梓區 創新路 之 統一 超商 新創 門市 ， 將 其 向 玉山 商業 銀行 所 申辦 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 玉山 銀行 帳戶 ) 之 提款卡 ， 透過 宅急便 寄送 之 方式 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 王志豪 」 之 成年人 使用 ， 再 以 電話 告提款卡 密碼 ， 而 以 此 方式 幫助 不詳 詐騙 集團 成年 成員 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 玉山 銀行 帳戶 之 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 12月 4日 下午 5時 7分 許 ， 撥打 電話 予 鄭雍霖 ， 佯裝 係 佳佳 唱片 人員 ， 並 訛稱 因 鄭雍霖 先前 網路 購物 誤設 購買 資料 為 12 份 ， 須 至 自動櫃員機 依 其 指示 更正 云云 ， 使 鄭雍霖 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 操作 自動櫃員機 後 ， 於 同 日 下午 8時 18分 許 ， 將 新臺幣 ( 下 同 ) 29,985 元 轉帳 匯入 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 鄭雍霖 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 始 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1780號
犯罪事實：
一 、 蔡明哲 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 10日 至 17日 間 之 某 日 時 ， 將 其 申辦 之 聯邦 商業 銀行 安康 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 與 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 ， 於 106年 4月 17日 10時 34分 許 ， 冒充 楊衍昌 之 姻親 林敏昇 撥打 電話 予 楊衍昌 ， 佯稱 因 生技 公司 周轉 有 問題 ， 要 向 其 借款 云云 ， 致 楊衍昌 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 13分 許 、 12時 58分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 、 4萬 元 至 上開 聯邦 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 楊衍昌 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情
臺灣新北地方法院 104年度簡字第2609號
犯罪事實：
一 、 張進雄 明知 其 身 無 分文 且 無 支付 能力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 104年 4月 27日 晚上 7時 許 ， 前往 林晏翎 所 經營 ， 位在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00號 之 「 林家 古早味 」 麵攤 點餐 消費 ， 致 林晏翎 陷於 錯誤 ， 交付 陽春麵 1 碗 及 滷蛋 1 顆 （ 價值 共 新臺幣 65 元 ） 予 張進雄 食用 。 嗣 張進雄 於 同 日 晚上 7時 40分 許 食畢 ， 即 向 林晏翎 表示 無 錢 付款 ， 而 欲 以 其 所 騎乘 之 腳踏車 抵償 ， 林晏翎 始 知 受騙 ， 並 要求 張進雄 付款 。 詎 張進雄 竟 拒 不付款 ， 隨即 逕行 離去 ， 經 林晏翎 出言 制止 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 101年度審簡字第1098號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 並 更正 、 補充 如 下 ： ㈠ 犯罪 事實 更正 ： 起訴書 附表 編號 6 轉帳 金額 及 轉入 銀行欄 所 載 之 「 以 其 所 申辦 」 等 文字 ， 應 更正為 「 以 其 父親 吳同鎰 所 申辦 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 黃浩翔 於 本院 準備 程序 時 所 為 自白 （ 本院 民國 101年 10月 4日 準備 程序 筆錄 第2 頁 參照 ） 。
臺灣士林地方法院 106年度易字第98號
犯罪事實：
一 、 馬家偉 明知 並 無 支付 投注 款項 之 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 105年 8月 20日 上午 9時 40分 許 ， 在 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之1 雙贏 運動 彩券 行 內 ， 隱匿 其 無 能力 支付 投注 款項 之 事實 ， 向 該 彩券 行店長 宋憲雄 表示 欲 投注 「 賓果 賓果 」 遊戲 ， 下注 「 大 」 、 「 小 」 各 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 ， 致 宋憲雄 陷於 錯誤 ， 誤認 馬家偉 有 支付 投注 款項 之 能力 ， 而 操作 投注 機器 印出 各 500 元 之 彩券 共 2 張 ， 馬家偉 因而 詐得 未 付款 而 投注 1,000 元 彩券 之 財產 上 利益 ， 因 該 遊戲 每 5 分鐘 開獎 1 次 ， 宋憲雄 尚未 將 上開 彩券 2 張 交付 予 馬家偉 ， 該 遊戲 即已 開獎 ， 馬家偉 上開 投注 並 未 中獎 ， 詎 宋憲雄 欲 向 馬家偉 收款 時 ， 馬家偉 始 稱 無力 支付 ， 且 欲 往 外 逃跑 ， 經 宋憲雄 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審易字第2332號
犯罪事實：
一 、 陳毅 明知 其 並 無 「 五月天 樂團 」 演唱會 的 門票 可以 出讓 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 8 、 9月 間 ， 在 「 FACEBOOK 」 臉書 社群 網站 （ 下稱 臉書 ） ， 佯 以 刊登 販售 「 五月 天樂團 演唱會 門票 」 之 不實 訊息 ， 致 如 附表 所 示 之 邱繹禎 、 楊明輝 、 張文聰 觀看 上開 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 分別 與 陳毅 聯繫 購買 「 五月 天 樂團 演唱會 門票 」 如 附表 所 示 之 張數 ， 並 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 依 陳毅之 指示 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 陳毅 名下 之 第一 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 內 或 面交 如 附表 所 示 之 金額 予 陳毅 ， 因 陳毅未 如期 將 上開 門票 交付 ， 經 邱繹禎 、 楊明輝 、 張文聰 多 次 催討 未果 ， 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第409號
犯罪事實：
一 、 史晏宇 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 阿豪 」 之 成年人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 以 不正 方法 取得 他人 向 金融 機構 申請 開立 之 帳戶 收受 財物 ， 而 無 合理 來源 且 與 收入 顯 不 相當 等 犯意 聯絡 ， 由 「 阿豪 」 分別 對 釋傳攻 及 解立德 以 附表 所 示 之 方式 施以 詐術 ， 致 釋 傳攻 及 解立德 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 如 附表 所 示 之 以 不正 方法 取得 之 人頭 帳戶 內 ， 而 「 阿豪 」 再 透過 微信 通訊 軟體 ， 指示 史晏宇 持 附表 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 操作 自動 櫃員 提款機 提領 如 附表 所 示 詐得 款項 後 ， 再 將 領取 款項 交予 「 阿豪 」 ， 嗣 經 警調 閱提款 地點 之 監視器 畫面 後 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第4733號
犯罪事實：
一 、 楊仲明 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 5月 15日 之前 某 不詳 時間 ， 在 高雄市 ○○路 某 處 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 武廟 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 提供予 真實 年籍 姓名 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 旋 上開 詐欺 集團 成員 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 5月 15日 ， 撥打 電話 予 蔡宏毅 ， 佯稱 其 之前 在 燦坤 3C店 購物 時 電腦 誤設為 銀行 自動 轉帳 帳戶 ， 須 至 ATM 提款機 操作 取消 云云 ， 致 蔡宏毅 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 99年 5月 15日 15時 31分 許 ， 以 ATM 轉帳 方式 ， 匯款 新臺幣 2萬9100 元 至 楊仲明 所有 之 上開 高雄 武廟 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 蔡宏毅 發覺 受騙 ， 報警 處理 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 101年度易字第260號
犯罪事實：
一 、 黃芳豪 （ 原名 黃綾豪 ， 民國 97年 12月 15日 改名 ， 下 同 ） 與 劉德鑫 曾 係 新竹 市立 虎林 國中 之 同學 。 黃芳豪 於 不詳 時間 參與 詐欺 集團 後 ， 與 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 以 電話 與 劉德鑫 取得 聯繫 ， 再 相約 於 99年 12月 間 之 某 日 （ 99年 12月 21日 前 ） ， 在 新竹市 ○區 ○○路 「 聯想 王國 網咖 」 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 代價 ， 向 劉德鑫 （ 涉犯 幫助 共同 詐欺罪 部分 ， 業 經 本院 以 100年度 竹簡字 第1270 號 判決 罪刑 確定 ） 購買 劉德鑫 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 竹科竹村 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 銀行 帳戶 、 第一 商業 銀行 帳戶 、 中華郵政 郵局 帳戶 、 渣打 商業 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 共 5 份 ， 作為 黃芳豪 所屬 之 詐欺 集團 犯罪 取財 收受 款項 之 工具 。 嗣 黃芳豪 購得 上開 帳戶 資料 後 ， 隨即 交予 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 分別 於 99年 12月 21日 晚間 ， 以 附表 一 各 編號 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 方式 ， 對 黃郁芬 、 吳涵汝 、 郭婉怡 施行 詐術 ， 致 黃郁芬 、 吳涵汝 、 郭婉怡 3 人 均 誤信 需 至 自動櫃員機 操作 取消 分期付款 設定 而 陷於 錯誤 ， 遂 分別 於 如 附表 一 各 編號 「 轉帳 時間 」 、 「 轉帳 地點 」 所 示 時 、 地 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 而 誤 將 如 附表 一 各 編號 「 轉帳 金額 」 欄 所 示 之 金額 轉帳 至 劉德鑫 前開 兆豐 銀行 帳戶 ， 嗣 黃郁芬 、 吳涵汝 、 郭婉怡 操作 自動櫃員機 後 發現 款項 轉出 始 知 受騙 ， 惟渠等 所 轉出 之 款項 旋即 遭 詐騙 集團 成員 持 劉德鑫 之 提款卡 及 密碼 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第95號
犯罪事實：
一 、 楊旻瑋 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交予 他人 ， 可能 遭 詐欺 集團 充作 人頭 帳戶 使用 ， 以 作為 詐欺 取財 犯罪 之 匯款 、 提款 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 3日 前 不久 之 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 臺灣 銀行 北 高雄 分行 （ 帳號 000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 以 之 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 為 下列 不法 行為 ： ㈠ 於 105年 6月 3日 晚上 7時 20分 許 ， 撥打 電話 給 蔡伯政 ， 佯稱 ： 蔡伯政 前 於 多益 報名 之 繳費 設定 錯誤 ， 需 利用 自動 提款機 取消 設定 云云 ， 致 蔡伯政 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動 提款機 ， 因而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 、 29,985 元 至 系爭 帳戶 內 ， 旋遭 提領 一空 。 ㈡ 於 105年 6月 3日 晚上 6時 30分 許 ， 撥打 電話 給 鄭丞軒 ， 佯稱 ： 前 於 網路 購物 誤設為 成分期 約定 轉帳 ， 需 利用 自動 提款機 取消 設定 云云 ， 致 鄭丞軒 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動 提款機 ， 因而 匯款 19,989 元 至 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第157號
犯罪事實：
一 、 朱姵䕒 能 預見 將 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 而 不 違反 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 104年 4月 27日 ( 起訴書 誤載為 104年 4月 28日 ) 下午 2時 許 前 某時 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 申設 之 戶名 朱姵䕒 、 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中信 帳戶 ) 與 其 向 彰化 商業 銀行 太平 分行 申設 之 戶名 朱姵䕒 、 帳號 00000000000000 號 ( 下稱 彰銀 帳戶 ) 等 2 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 先行 告知 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 許 小姐 」 之 詐欺 集團 成員 ( 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ) ， 復 於 104年 4月 27日 下午 2時 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 7-ELEVEN 便利商店 太平 門市 ( 起訴書 誤載 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 統一 超商 大榮 門市 ) ， 將 本案 中信 帳戶 與 彰銀 帳戶 等 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 其 個人 之 全民 健康 保險卡 影本 等 物 ， 以 宅急便 配送 方式 寄送 予 「 許 小姐 」 。 嗣 「 許 小姐 」 取得 上開 中信 帳戶 與 彰銀 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 某 不詳 詐欺 集團 成員 於 104年 4月 29日 下午 5時 許 ， 以 同 案 被告 江俊彥 ( 本院 另行 發布 通緝 ) 向 臺灣 大哥大 股份 有限公司 所 申請 之 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 電話 與 陳玉珍 聯繫 ， 佯稱 其 係 綽號 「 春 在 」 之 友人 ， 已 更換 手機 門號 云云 ， 復 於 104年 4月 30日 中午 12時 許 ， 以 上揭門號 行動電話 聯繫 陳玉珍 ， 佯稱 其 係 「 春 在 」 之 友人 ， 欲 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 云云 ， 以 此 詐術 詐欺 陳玉珍 ， 致 陳玉珍 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 104年 4月 30日 中午 12時 16分 許 ， 在 高雄市 前鎮區 草衙二路 旁 之 7-ELEVEN 便利商店 內 ， 利用 該 店 設置 之 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 至 本 案 中信 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 因而 獲得 3萬 元 之 不法 財物 。 ㈡ 某 不詳 詐欺 集團 成員 於 104年 4月 30日 下午 1時 57分 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 電話 與 曾貴琴 聯繫 ， 佯稱 其 係 友人 ， 欲 向 其 借款 10萬 元 云云 ， 以 此 詐術 詐欺 曾貴琴 ， 致 曾貴琴 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 商請 不 知情 之 親人 鄭子妹 於 同 日 某時 ， 至 新北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 遠東 國際 商業 銀行 南雅 分行 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 本案 彰銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 因而 獲得 10萬 元 之 不法 財物 。
臺灣南投地方法院 108年度投原簡字第1號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 何志煌 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 27日 前 之 不詳 時間 ， 在 桃園市 某 統一 超商 ， 將 其 申辦 之 臺灣 土地 銀行 北桃園 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 基隆 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 均 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 107年 8月 27日 13時 30分 許撥打 電話 給 黃玉秋 、 同 年 月 28日 16時 31分 許 撥打 電話 給 樊傅苑香 、 及 同 日 19時 許 撥打 電話 給 林文明 ， 以 偽裝 其 等 親友 而 詐稱 急需 用錢 之 方式 詐騙 ， 致 黃玉秋 、 樊傅苑香 及 林文明 誤信為 真 ， 陷於 錯誤 ， 黃玉秋 2 次 匯款 共 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 土銀 帳戶 ； 樊傅苑香 匯款 5萬 元 至 臺銀 帳戶 ； 林文明 匯款 4萬 元 至 臺銀 帳戶 ， 嗣 經 黃玉秋 、 樊傅苑香 及 林文明 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 向 警 報案 ， 經 警 循線 查獲 ， 而 悉 上情 。 ㈡ 案 經 樊傅苑 香 訴由 南投縣 政府 警察局 信義 分局 報告 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3988號
犯罪事實：
一 、 李文國 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 之 犯意 ， 於 民國 108年 1月 中旬 某 日 ， 在 新北市 板橋區 中山路 2段 某 統一 便利商店 ， 以 交貨便 寄送 方式 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 樹林 育英街 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 樹林 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 指示 以 通訊 軟體 LINE 提供 提款卡 密碼 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 前揭 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 1月 18日 10時 許 ， 假冒 電信局 人員 、 偵一隊 警員 及 檢察官 ， 接續 撥打 電話 予 林柏全 ， 佯稱 其 身分證 遭 盜用 要 報警 處理 ， 並 因 事 涉 重大 案件 ， 須 先 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 檢察官 即可 全權 代為 處理 云云 ， 致 林柏全 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 1分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 大里 郵局 ， 匯款 15萬 元 至 詐騙 集團 成員 指定 之 上開 郵局 帳戶 ， 繼 於 同 日 12時 26分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 00號 彰化 商業 銀行 大里 分行 ， 轉帳 15萬 元 至 詐騙 集團 成員 指定 之 上開 彰化 銀行 帳戶 。 嗣 林柏全 於 翌 （ 19 ） 日 接獲 郵局 電話 通知 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第1288號
犯罪事實：
一 、 劉威廷 能 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 9月 6日 ， 在 新北市 蘆洲區 長安街 某 統一 便利商店 內 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 何芷蕊 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 並 依 對方 指示 修改 密碼 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐欺 如 附表 所 示 之 吳佳憲 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 上開 帳戶 內 。 嗣 因 吳佳憲 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第958號
犯罪事實：
一 、 張啓信 於 民國 108年 3月 下旬 起 ， 加入 包含 何家宇 （ 微信 代號 ： 「 DJ 岔輪 」 ， 由 本院 另行 審結 ） 、 真實 身分 不詳 之 「 大錢包 」 、 「 龍五 」 等 成年人 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 之 詐欺 集團 ， 由 何家宇 擔任 車手頭 、 「 大錢包 」 、 「 龍五 」 為 集團 上游 、 張啓信 擔任 取款 車手 （ 張啓信 所 涉 違反 組織 犯罪 防治 條例 犯行 ， 業 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 108年度 訴 字 第477 號 判決 有罪 在案 ， 下稱 前 案 ） 。 張啓信 、 何家宇 、 及 其 等 所屬 詐欺 集團 之 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 真實 身分 不詳 之 集團 成員 ， 於 108年 4月 8日 晚間 6時 14分 許 ， 佯稱 係 「 TAAZE 讀冊 生活 網站 」 人員 ， 撥打 高維謙 之 電話 ， 佯稱 「 先前 購買 書籍 遭 誤 設定為 定期 扣款 ， 將 由 銀行 行員 聯繫 取消 設定 」 云云 ， 再 由 另 名 真實 身分 不詳 之 集團 成員 於 同 日 晚間 6時 29分 許 佯稱 係 中國信託 商業 銀行 人員 ， 撥打 高維謙 電話 佯稱 「 需 核對 資料 」 云云 ， 致 高維謙 陷於 錯誤 ， 而 於 108年 4月 9日 上午 10時 15分 許 、 10時 16分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 149999 元 、 119999 元 至 盧潔如 之 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 0000000 - 0000000 ， 下稱 A 帳戶 ） 、 王程烽 之 陽信 商銀 帳戶 （ 帳號 ： 00000 - 0000000 ， 下稱 B 帳戶 ） 內後 （ 盧潔如 、 王程烽 部分 由 檢警 另行 處理 ） ， 再 由 張啓信 依 何家宇 指示 ， 持 何家宇 於 新竹市 新莊 火車站 交付 之 A 、 B 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 提領 贓款 後 ， 再 陸續 將 領得 之 款項 交予 何家宇 ， 並 自 何 家宇 處 取得 報酬 5361 元 。 嗣 因 高維謙 發覺 受騙 報警 處理 ， 經 員警 調閱 自動櫃員機 之 監視器 及 路口 監視器 影像 比對 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第1336號
犯罪事實：
一 、 鄭竣升 應 可 知悉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 任何 人 均 可 自行 至 超商 或 物流 貨運站 領取 包裹 ， 若 有 收受 包裹 之 必要 ， 均 可 要求 對方 直接 將 包裹 以 店對店 寄送 至 自己 方便 收取 之 超商 或 物流 貨運站 ， 或 直接 請 物流 公司 宅配 至 住居所 ， 並 可 預見 非 有 正當 理由 ， 依 他人 指示 至 超商 領取 包裹 後 再 以 客運 托運 轉寄給 他人 ， 該 他人 將 可能 藉以 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 不 確定 故意 ， 竟 以 領取 並 寄送 1 件 包裹 可 賺取 新臺幣 ( 下 同 ) 500 元 之 代價 ， 與 在 社群 軟體 臉書 中 認識 姓名 年籍 不詳 之 「 林利愷 」 ( 無 證據 證明 為 兒童 或 少年 ， 現 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 另行 偵辦 ) ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 由 鄭竣升 依 「 林利愷 」 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 領取 附表 編號 1.3.4.6.8 所 示 之 人因 誤信 辦理 貸款 ， 及 附表 編號 2.5.7 所 示 之 人 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 所 寄交 、 內含 如 附表 所 示 之 金融 機構 存摺 及 提款卡 包裹 後 ， 再 至 「 空軍 一 號 」 客運 托運 轉寄 予 「 林利愷 」 指定 之 人 （ 無 證據 足 認 鄭竣升 對 「 林利愷 」 所屬 之 詐欺 集團 以 網際網路 對 公眾 散布 貸款 詐欺 方式 乙 節 有所 認識 ， 亦 無 證據 足 認 鄭峻升 有 冒用 他人 名義 偽造署 押取得 本案 包裹 ） 。 嗣 因 附表 所 示 之 吳順棋 等 人 發覺 其 等 帳戶 遭 警示 並 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第549號
犯罪事實：
一 、 莊雅雄 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 19日 17時 23分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商文 東 門市 ， 將 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 新興 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 臺灣 土地 銀行 臺南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 以上 被告 之 2 帳戶 ， 下稱 系爭 2 帳戶 ） 之 金融卡 即 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王唯凱 」 之 詐欺 集團 成員 （ 收件人 則 填寫 為 陳怡真 ） ， 後 又 依 詐欺 集團 成員 指示 電話 聯絡 不 知情 之 統一 超商文 東 門市 人員 將 收件人 改為 「 王唯凱 」 、 收件 地址 改為 台北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 ， 並 於 電話 中 告知 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 提款 密碼 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 系爭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 2 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 詐騙 盧楟媜 、 許景瑋 、 王春英 、 李孟庭 等 4 人 （ 下 合稱 盧楟媜 等 4 人 ） ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 分別 匯入 系爭 2 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 盧楟媜 等 4 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第1203號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪 事實 一 第第4 行 「 申辦 行動電話 門號 0000 - 000000 號 SIM卡 後 」 ， 應 予 補充為 「 申辦 含 行動電話 門號 0000000000 在 內 共計 約 7 或 8 張 之 門號 SIM卡 後 」 ， 第6 、 7 行 「 販售 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 以 幫助 該 人 或 轉手 者 所 組成 之 犯罪 集團 藉以 遂行 犯罪 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 」 應 予 更正為 「 販售 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 （ 下稱 某 甲 ） ， 嗣 取得 門號 0000000000 號 之 SIM卡 之 某 甲 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 ， 自行 或 由 與 其 具 詐欺 犯意 聯絡 之 人 （ 下稱 某 乙 ， 除 甲 、 乙 外 無 證據 證明 為 3 人 以上 ) ， 」 ， 第16 行 「 詐欺 集團 」 應 予 更正為 「 某 甲 或 某 乙 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣基隆地方法院 103年度易字第160號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 被告 陳政皓 前 因 信用 狀況 不佳 ， 委請 堂兄 陳建中 出名 購買 基隆市 安樂區 新會段 178 、 178之1 、 178之2 、 181之1 、 182之1 、 182之2 、 196 地號 土地 及 坐落 其 上門牌 號碼 基隆市 ○○○路 000巷 0號 6樓 建物 （ 下稱 系爭 不動產 ） ， 嗣 因 未 按期 繳納 貸款 ， 遭 銀行 向 臺灣 基隆 地方 法院 聲請 拍賣 ， 於 拍賣 進行 中 ， 被告 明知 無法 過戶 ， 卻 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 102年 7月 間 隱匿 上情 與 告訴人 鍾炳良 接洽 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 350萬 元 價格 將 系爭 不動產 出賣給 鍾炳良 ， 鍾炳良 則 以 其 子 鍾承翰 之 名義 、 被告 則 以 陳建中 之 名義 ， 雙方 會同 代書 蘇泳霖 ， 於 102年 8月 1日 簽訂 不動產 買賣 契約 ， 契約 中 並 載明 陳建中 （ 即 陳政皓 一方 ） 保證 本 合約 房地 絕無 任何 產權 不清 或 其他 糾葛 ， 若 有 則 負 完全 消除 責任 ， 告訴人 鍾炳良 則 於 當日 交付 50萬 元 予 被告 陳政皓 收取 。 嗣 代書 蘇泳霖 申請 地政 機關 相關 資料 欲 辦理 過戶 事宜 時 ， 發現 系爭 不動產 遭 限制 過戶 登記 ， 經 向 被告 追究 ， 被告 竟 稱 不 知情 ， 蘇泳霖 詢問 銀行 後 ， 得知 只要 繳交 38萬 元 即可 解除 查封 狀態 進行 登記 ， 被告 卻 稱 50萬 已經 用 了 30萬 ， 嗣 蘇泳霖 洽詢 告訴人 ， 要 告訴人 先行 給付 第2 期 費用 20萬 元 給 被告 去 撤封 ， 告訴人 基於 不得已 答應 後 ， 3 人 約定 一起 至 基隆 第二 信用 合作社 辦理 撤銷 查封 ， 詎 被告 竟 連續 3 次 均 爽約 未 出現 ， 又 藉故 錢 又 花掉 了 ， 要 告訴人 需 再 先出 28萬 元 ， 告訴人 基於 不得已 又 答應 提供 28萬 給 被告 辦理 撤銷 查封 後 ， 被告 竟 仍 一再 爽約 ， 拒 不 辦理 撤銷 查封 事宜 ， 亦 拒絕 返還 50萬 予 告訴人 ， 因 認 被告 涉犯 刑法 第339 條 第1 項 詐欺 取財 罪 云云 。
臺灣桃園地方法院 108年度審易字第1747號
犯罪事實：
一 、 姜仁宏 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 犯意 ， 於 民國 107年 12月 31日 下午 6時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 台茂 購物 中心 」 5樓 ， 向 擔任 櫃姐 之 吳秀貞 佯稱為 山 商業 銀行 副理 ， 可 幫忙 投資 獲利 云云 ， 並 提供 黃韶萱 所 申辦 供 姜仁宏 使用 之 門號 0000000000 號 ， 作為 聯繫 之 用 ， 致 吳秀貞 陷於 錯誤 ， 分別 於 108年 1月 3日 下午 2時 30分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 台茂 購物 中心 」 大門 前 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 予 姜仁宏 ， 姜仁宏 同時 交付 吳秀貞 票號 DPA 0000000 號 支票 1 張 ， 用以 取信 吳秀貞 ； 於 108年 1月 4日 下午 2時 許 ， 在 上開 「 台茂 購物 中心 」 大門 前 交付 50萬 元 予 姜仁宏 ； 於 108年 1月 8日 上午 7時 40分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 「 全家 便利 超商 」 前 交付 150萬 元 予 姜仁宏 ； 於 108年 1月 9時 下午 1時 許 ， 在 上開 「 全家 便利 超商 」 前 交付 25萬 元 予 姜仁宏 ； 108年 1月 11日 下午 2時 許 ， 在 上開 「 台茂 購物 中心 」 大門 前 交付 30萬 元 予 姜仁宏 ， 姜仁宏 同時 交付 吳秀貞 票號 278653 、 000000 號 本票 各 1 張 ， 用以 取信 吳秀貞 。 嗣 於 108年 1月 16日 ， 吳秀貞 經 臺灣 票據 交換所 通知 上揭 票據 因 存款 不足 遭 退票 ， 且 姜仁宏 亦 避不見面 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第1200號
犯罪事實：
一 、 王傳昌 因 熟知 遊戲 點數 在 便利商店 加值 之 付款 流程 ， 竟 意圖 為 自已 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第1567號
犯罪事實：
一 、 被告 陳姿雯 能 預見 將 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 與 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 仍 不 違 其 本意 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 99年 12月 30日 前 某時 ， 在 臺灣 地區 某 地 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 南崁 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供 他人 ， 再 由 該 他人 輾轉 提供 某 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 即 自 99年 12月 30日 起 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 ， 至 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 附表 所 示 之 被害人 邱醞瑋 、 莊雨璇 、 呂冠複 、 何信昀 、 黃宥翔 發現 受騙 後 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。 案 經 被害人 呂冠 複 訴由 桃園縣 政府 警察局 蘆竹 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣彰化地方法院 104年度審訴字第400號
犯罪事實：
一 、 洪德忠 、 楊榮銘 （ 業 於 民國 103年 8月 22日 死亡 ， 由 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小芳 」 之 成年 女子 （ 下稱 小芳 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共組 俗稱 「 金光黨 」 之 詐騙 集團 ， 於 103年 8月 13日 上午 9時 30分 許 ， 在 彰化縣 員林鎮 （ 現 改制 前 為 員林市 ， 下 同 ） 中正路 396號 之 1 前 ， 見 獨自 撿拾 資源 回收物 之 張江秀 丹年 邁可 欺 ， 即 由 小芳 上前 對 其 誆稱 簽中 六合彩 新臺幣 （ 下 同 ） 2千餘萬 元 ， 欲 至 廟 裡 捐獻 還願 ； 楊榮銘 復 上前 煽惑 張江秀丹 發揮 同情心 ， 與其 帶 同 小芳 前往 寺廟 還願 ， 並 佯稱 代為 叫車 載送 ， 喚來 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 （ 下稱 犯案 車輛 ） 、 伺機 等候 在 旁 而 之 洪德忠 ， 矇騙 張江秀丹 上車 ； 洪德忠 隨即 駕車 繞行 員林鎮 ， 佯裝 尋找 寺廟 。 此時 楊榮銘 與 小芳 於 張江秀丹 面前 一搭一唱 ， 謊稱 若 張江秀丹 出示 現金 給 閱 ， 即可 獲得 同額 之 「 走路工 」 帶路 報酬 ， 小芳 並 出示 10餘 摺 千 元 鈔票 以 取信 張江秀丹 ， 使 張江秀丹 陷於 錯誤 ， 由 楊榮銘 帶 同 返 家 取出 4萬6千 元 現金 ， 並 前往 員林 南門 郵局 提領 15萬 元 現金 ， 再 返回 犯案 車輛 內 出示 之 。 小芳 一 見 張江秀丹 提出 現款 ， 隨即 取出 預先 備好 之 方塊形 統一 超商 塑膠 購物袋 包裹 ， 佯裝 欲 給予 20萬 元 現金 ； 楊榮銘 則 接過 張江秀丹 出示 之 現金 ， 誆稱 代為 一同 包裹 ； 洪德忠 則 叫 張江秀 丹關好 車門 以 引開 張江秀丹 注意 ； 楊榮銘 旋 側身 伸出 右手 為 張江秀 丹關好 車門 以 擋住 張江秀 丹視線 ， 同時 將 張江秀丹 之 現款 交給 小芳 ， 再 接過 小芳 遞交 之 統一 超商 塑膠 購物袋 包裹 ， 迅速 放入 張江秀 丹提包 ， 並 哄騙 張江秀丹 鈔票 在 內 不可 露白 。 嗣 犯案 車輛 行 至 彰化縣 員林鎮 中正路 與 永吉街口 ， 楊榮銘 即 伴隨 張江秀丹 下車 走入 永吉街 ， 指示 張江秀丹 趕緊 返 家 後 ， 隨即 逃逸 。 張江秀丹 返 家 後 ， 打開 統一 超商 塑膠 購物袋 包裹 ， 見 係 以 報紙 包覆 之 美粒 果柳 橙汁 鋁箔包 ， 其 19萬6千 元 現金 不翼而飛 ， 始 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第1291號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林永坤 明知 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 申請 之 行動電話 門號 從事 詐欺 犯罪 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 其 提供 申辦 之 行動電話 門號 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 仍 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 98年 6月 4日 某時 許 ， 前往 臺南縣 永康市 （ 現 改制為 臺南市 永康區 ○○○街 96號 某 手機 通訊行 ， 向 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 電信 ） 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 後 ， 旋即 以 約 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 元 之 代價 ， 將 上開 門號 售予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 供 該 人 所屬 詐騙 集團 作為 詐騙 連絡 工具 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上揭 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 詐欺 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第25號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 除 證據 部分 增列 「 被告 許家禎 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 與 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 如 附件 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹簡字第1251號
犯罪事實：
一 、 潘志文 於 民國 100年 3月 15日 上午 10時 許 ， 至 陳昭仁 位於 新竹市 ○○街 5號 之 運動 彩券 投注站 ， 明知 其 並 無 資力 ， 亦 明知 該 日 上午 之 籃球 比賽 於 上午 10時 30分 開打 後 即 截止 投注 ， 且 開打 後 投注 之 金額 無法 作廢 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 日 上午 10時 29分 49秒 ， 向 陳昭仁 表示 下注 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 致 陳昭仁 陷於 錯誤 ， 替 潘志文 下注 10萬 元 ， 潘志文 因而 獲得 10萬 元 投注金 之 不法 利益 後 ， 旋誆 稱 欲 至 提款機 領 錢 而 離去 ， 嗣 陳昭仁 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 108年度訴字第829號
犯罪事實：
一 、 許福吉 與 綽號 「 小朱 」 之 不詳 成年 男子 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 許福吉 招攬 黃振瑋 提供 帳戶 及 收領 詐欺 所得 ， 再 由 「 小朱 」 於 民國 106年 3月 22日 下午 5時 33分 至 106年 3月 23日 下午 2時 28分 期間 ， 以 序號 000000000000000 號 行動電話 及 門號 0000000000 號 SIM卡 撥打 電話 予 張耀文 ， 佯裝 為 張耀文 之 表哥 ， 並 向 張耀文 借款 周轉 ， 使 張耀文 陷於 錯誤 ， 於 106年 3月 23日 中午 12時 52分 及 106年 3月 24日 中午 12時 38分 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 70萬 元 、 21萬 元 至 黃振瑋 申辦 之 永豐 商業 銀行 鶯歌 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 內 。 得款 後 ， 許福吉 、 「 小朱 」 即 陪同 黃振瑋 ， 由 黃振瑋 接續 ① 於 106年 3月 23日 下午 1時 55分 ， 在 永豐 商業 銀行 鶯歌 分行 臨櫃 提領 62萬 元 ， ② 於 106年 3月 23日 下午 2時 8分 、 9 分 、 10 分 、 11分 以 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 各 提領 2萬 元 ， ③ 於 106年 3月 24日 下午 2時 在 永豐 商業 銀行 土城 分行 臨櫃 提領 16萬 元 ， ④ 於 106年 3月 24日 中午 12時 50分 及 下午 2時 33分 、 34分 、 35分 以 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 分別 提領 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 8,000 元 （ 106年 3月 24日 溢領 之 1萬8,000 元 ， 係 混合 不詳 之 人 匯入 之 款項 ， 非 本案 詐欺 所得 ） ， 並 由 許福吉 分得 其中 1萬 元 ， 餘 款 則 歸屬 「 小朱 」 所有 ， 許福吉 另 移轉 星城 線上 遊戲幣 予 黃振瑋 作為 報酬 。
臺灣臺中地方法院 103年度簡字第284號
犯罪事實：
一 、 李聰敏 依 其 智識 程度 及 日常 生活 經驗 ， 雖 預見 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 該 他人 恐 將 以 所 取得 之 金融 機構 帳戶 資料 遂行 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 94年 年中 某 日 ， 在 臺中市 南區 某 處 ， 將 其 向 臺灣 郵政 股份 有限公司 （ 現 改制為 中華郵政 股份 有限公司 ） 樹林 三多 郵局 申設 之 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 販售 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 名 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 取得 上開 帳戶 後 ， 即 與 所屬 之 詐欺 集團 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第1288號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 107年 10月 30日 準備 程序 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣基隆地方法院 101年度基簡字第925號
犯罪事實：
一 、 辜欽煌 可 預見 提供 金融 帳戶 予 來路不明 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 詐欺 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 3月 8日 18時 30分 許 ， 在 臺北 火車站 附近 ， 將 其 臺灣 土地 銀行 基隆 分行 帳號 為 000000000000 號 之 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 交予 姓名 年籍 不詳 謊稱 可 提供 接送 傳播 小姐 工作 之 成年 男子 ， 任由 該 男子 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 101年 3月 10日 晚間 ， 以 電話 向 朱建州 、 陳鈺捷 詐稱 其 之前 網路 購物 發生 系統 錯誤 ， 將 導致 持續 扣款 ， 而 命 其 等至 自動櫃員機 前 依循 指示 操作 以 更正 ， 致 朱建州 、 陳鈺捷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12,999 元 及 2,999 元 至 辜欽煌 之 上開 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3292號
犯罪事實：
一 、 李姿螢 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 且 明知 一般人 取得 他人 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 之 目的 ， 往往 在於 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 所有 之 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 2月 16日 上午 10時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 肯德基 炸雞店 門口 旁 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 屏東 民生路 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王凱 」 之 詐欺 集團 男性 成員 ， 而 容任 該 詐欺 集團 使用 前揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 又 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 推 由 某 成員 於 106年 2月 19日 19時 30分 許 ， 撥打 電話 予 蔡春招 ， 並 佯稱 係 蔡春招 之 子 ， 因 手機 損壞 而 更換 號碼 為 0000000000 （ 經 警 調查 後 確認為 竄改 號碼 之 手機 門號 ） ， 使 蔡春招 誤認 其 子 確 已 將 手機 門號 變更 ， 復 於 翌 （ 20 ） 日 中午 12時 許 ， 該 詐欺 集團 成員 又 以 其 子名義 撥打 電話 予 蔡春招 ， 謊稱 因 與 朋友 欲 合夥 經營 網拍 ， 向 朋友 借用 50萬 元 面額 支票 ， 故 急需 50萬 元 支付 該 張 支票 之 款項 ， 而 向 葉春招 借款 40萬 元 ， 致 蔡春招 陷於 錯誤 ， 於 同 （ 20 ） 日 15時 7分 許 ， 前往 基隆市 港西 郵局 臨櫃 匯款 40萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 某 成員 以 上開 帳戶 之 金融卡 提領 一 空 。 嗣 因 蔡春招 事 後 察覺 有異 隨即 報警 處理 ， 經 警 循線 而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第2262號
犯罪事實：
一 、 張郁函 可 預見 提供 提款卡 供 他人 使用 ， 將 可能 被 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 用以 掩飾 身分 以 施行 詐術 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 提供 之 帳戶 供 犯罪 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 5月 6日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 設於 中國信託 商業 銀行 南桃園 分行 帳號 00000 - 000000 - 0 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任渠等 使用 上開 帳戶 作為 犯罪 工具 。 嗣 取得 前開 帳戶 之 犯罪 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 推 由 犯罪 集團 中 某 成員 ， 於 102年 5月 6日 上午 9時 許 ， 以 電話 向 居住 於 桃園市 之 林芬錦 佯稱 ： 係 其 胞妹 ， 因 急需 現金 周轉 ， 請 匯款 至 指定 帳戶 內 云云 ， 林芬錦 不疑有他 ， 旋 依 指示 於 同 日 下午 3時 許 ， 將 新台幣 （ 下 同 ） 12萬 元 匯至 上開 張郁函 所有 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 林芬錦 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。