臺灣臺中地方法院 101年度易字第114號
犯罪事實：
一 、 曹銘彥 【 綽號 「 小曹 」 、 「 小米 」 ； 民國 （ 下 同 ） 100年 2月 19日 出境 至 柬埔寨 】 、 高銘章 （ 綽號 「 阿銘 」 、 「 小高 」 ； 100年 2月 16日 出境 至 柬埔寨 ） 、 紀俊賢 （ 綽號 「 小紀 」 、 「 小俊 」 、 「 賢哥 」 、 「 阿賢 」 ； 100年 2月 15日 出境 至 柬埔寨 、 100年 3月 29日 入境 、 100年 4月 4日 出境 至 柬埔寨 ） 、 周毓龍 （ 綽號 「 阿龍 」 ； 100年 2月 19日 出境 至 柬埔寨 、 100年 5月 25日 入境 、 100年 6月 2日 出境 至 柬埔寨 ） 、 羅志為 （ 綽號 「 小羅 」 ； 100年 3月 27日 出境 至 柬埔寨 ） 、 黃致維 （ 綽號 「 小黃 」 ； 100年 2月 14日 出境 至 柬埔寨 、 100年 5月 22日 入境 、 100年 6月 2日 出境 至 柬埔寨 ） 、 鄭仲宏 （ 綽號 「 小鄭 」 、 「 蛋塔 」 ； 100年 2月 24日 出境 至 柬埔寨 ） 及 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 全哥 」 （ 又 稱 「 小川 」 、 「 川哥 」 、 「 二哥 」 ） 之 成年 男子 ， 與 已 成年 之 張祐祥 （ 另 案 經 檢察官 偵辦 中 ） 、 大陸 地區 已 成年 之 姚巍 、 劉曉峰 、 郭緒杰 、 覃獻超 、 陳常興 、 劉石成 、 陳志聰 、 黃豐文 、 韓立家 、 徐洪濤 、 曲汗平 、 王琳 、 劉增遠 、 陸國文 、 熊潤萍 、 于丹 、 孫碧桐 、 何柳飛 ， 共同 謀議 組成 跨境 有 組織 之 詐騙 集團 。 先 由 綽號 「 全哥 」 之 成年 男子 自 100年 2月 14日 起 至 同年 3月 27日 止 ， 出資 為 黃致維 、 紀俊賢 、 高銘章 、 曹銘彥 、 周毓龍 、 鄭仲宏 、 羅志 為 分批 購置 機票 ， 先後 入境 柬埔寨 ， 然後 由 綽號 「 全哥 」 之 成年 男子 安排 黃致維 、 周毓龍 、 鄭仲宏 、 羅志 為 至 該 國 金邊市 ○○街 256號 房屋 之 詐欺 機房 ， 紀俊賢 、 高銘章 、 曹銘彥 則 至 上址 對街 117號 房屋 之 詐欺 機房 。 再 由 綽號 「 全哥 」 之 成年 男子 與 曹銘彥 、 高銘章 、 紀俊賢 及 大陸 地區 已 成年 之 姚巍 、 劉曉峰 、 郭緒杰 、 覃獻超 、 陳常興 、 劉石成 、 陳志聰 、 黃豐文 、 韓立家 、 徐洪濤 、 曲汗平 、 王琳 、 劉增遠 、 陸國文 、 熊潤萍 、 于丹 、 孫碧桐 、 何柳飛 等 人 ， 擔任 詐欺 電信流 之 詐騙 機房 分工 （ 即 撥打 電話 實行 詐騙 之 第一 、 二 、 三 線 人員 ） ， 並 由 綽號 「 全哥 」 之 成年 男子 與 曹銘彥 、 高銘章 、 紀俊賢 約定 ， 以 成功 詐騙 之 款項 ， 從中 獲取 4％ 至 6％ 成數 之 金額 作為 報酬 ； 周毓龍 、 羅志為 、 黃致維 、 鄭仲宏 負責 架設 網路 語音 詐騙 平台 、 強波器 、 網路 IP 測試 及 維修 相關 電腦 網路 等 設備 ， 並 由 綽號 「 全哥 」 之 成年 男子 與 周毓龍 、 羅志為 、 黃致維 、 鄭仲宏 約定 ， 以 每 個 月 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 之 代價 ， 作為 上開 工作 之 報酬 ； 張祐祥 擔任 詐欺 犯罪 之 詐欺 網路 流分工 （ 即 向 海峽 兩岸 及 境內外 二 類 電信 業者 申租 網段 予以 介接 及 分租 予 其他 詐欺 網路流 網管 共犯 ， 提供 網路 介接 技術 及 排除 網路 介接 障礙 ） ， 共同 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 自 100年 3月 28日 起 至 同年 6月 7日 止 ， 由 綽號 「 全哥 」 之 成年 男子 為首 之 詐騙 集團 成員 ， 以 柬埔寨 金邊市 ○○街 256號 之 地址 向 該 國 名稱 不詳 之 網路 公司 ， 申租 IP 位址 為 202.79 . 30.94 及 119 . 15 . 90.23 之 網路 ， 與 張祐祥 經 網路 取得 聯繫 並 將 綽號 「 全哥 」 之 成年 男子 為首 之 詐騙 集團 成員 申租 之 上開 電信流 詐欺 機房 網路 位址 介接 ， 以 用戶 名稱 「 580227 馬哥 A 組 」 加以 管理 ， 復 以 網路 技術 為 所屬 電信流 詐欺 機房 更改 網路 顯號 設定為 大陸 地區 000000000000 號 揚州市 公安局 及 00000000000 瀋陽市 公安局 等 電話 ， 以 此 詐術 偽裝 為 大陸 公私 部門 致電 以 取信 被害人 。 即 藉由 網路 平台 自動 撥號 系統 ， 群發 詐騙 語音 訊息 予 大陸 地區 被害人 ， 使 被害人 等 人 陷於 錯誤 回撥 ， 該 回撥 電話 即 經由 已 設定 之 路徑 介接 至 詐欺 機房 ， 由 大陸 地區 有 犯意 聯絡 之 劉曉峰 、 郭緒杰 、 覃獻超 、 陳常興 、 劉石成 、 陳志聰 、 韓立家 、 徐洪濤 、 陸國文 、 熊潤萍 、 于丹 、 孫碧桐 、 何柳飛 擔任 第一線 詐騙 人員 ， 佯稱為 大陸 地區 雲南省 大理市 公安局 民警 ， 向 被害人 佯稱 有 傳票 未 領 並 涉及 詐欺 等 刑事 案件 ， 要求 被害人 提供 姓名 、 身分證 字號 以 方便 查詢 ， 並 將 通話 直接 轉至 擔任 第二線 詐騙 人員 ， 同時 記錄 大陸 地區 受騙 回撥 電話 者 之 個人 資料 ， 即 經由 綽號 「 全哥 」 之 成年 男子 將 該 資訊 通知 第二線 詐騙 人員 。 在 該 詐騙 機房 擔任 第二線 詐騙 人員 之 曹銘彥 、 高銘章 、 紀俊賢 及 大陸 地區 之 姚巍 、 黃豐文 、 王琳 、 劉增遠 於 接獲 被害人 個人 資料 ， 即 向 被害人 佯稱為 大陸 地區 公安局 刑警 隊長 ， 於 通話 中 替 被害人 製作 假 筆錄 並 記下 被害人 年籍 資料 後 ， 佯稱 經 查證 結果 ， 係 該 被害人 可能 有 個人 資料 外洩 之 問題 ， 佯示 查詢 後 詐稱 被害人 帳戶 遭 人 冒用 將 遭 凍結 ， 套問出 被害人 帳戶 號碼 及 帳戶 內 金額 後 ， 即將 電話 轉接予 佯裝 檢察官 之 第三線 詐騙 人員 。 在 該 詐騙 機房 擔任 第三線 詐騙 人員 即 大陸 地區 之 曲汗平 ， 即 向 被害人 佯稱為 大陸 地區 人民 檢察院 檢察官 ， 佯稱 被害人 之 帳戶 有 問題 ， 要 報到 銀行 監管局 進行 清查 云云 ， 並 引導 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 至 當日 指定 之 人頭 帳戶 ， 若 受騙 大陸 地區 民眾 因 陷於 錯誤 而 接受 電話 指示 操作 提款機 ， 即可 成功 詐得 款項 ， 犯罪 所得 由 具有 共同 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 大陸 地區 已 成年 之 車手 集團 成員 在 各 地 銀行 提款機 取得 贓款 ， 藉由 地下 匯兌 方式 匯回 臺灣 地區 ， 再 由 車手 集團 成員 以 電話 通知 綽號 「 全哥 」 之 成年 男子 ， 待 綽號 「 全哥 」 之 成年 男子 取得 詐騙 犯罪 分得 款項 後 ， 先 預計 分別 依 4％ 至 6％ 之 比例 分紅給 擔任 成功 令 大陸 地區 民眾 匯款 之 第一 、 二 、 三 線 詐騙 人員 ， 再 扣除 前 所 支出 電信流 詐欺 機房 有關 成員 出入境 機票 、 簽證 、 食宿 、 出入 車資 等 營運 犯罪 成本 ， 尚餘 款項 則 歸 綽號 「 全哥 」 之 成年 男子 所有 。 而 在 上開 期間 （ 即 自 100年 3月 28日 起 至 同年 6月 7日 止 ） ， 曹銘彥 、 高銘章 、 紀俊賢 、 周毓龍 、 羅志為 、 黃致維 、 鄭仲宏 及 綽號 「 全哥 」 之 成年 男子 與 張祐祥 、 大陸 地區 之 姚巍 、 劉曉峰 、 郭緒杰 、 覃獻超 、 陳常興 、 劉石成 、 陳志聰 、 黃豐文 、 韓立家 、 徐洪濤 、 曲汗平 、 王琳 、 劉增遠 、 陸國文 、 熊潤萍 、 于丹 、 孫碧桐 、 何柳飛 等 詐騙 集團 成員 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 詐騙 方法 撥打 電話 予 如 附表 一 所 示 之 大陸 地區 被害人 ， 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 並 分別 匯款 如 附表 一 所 示 之 款項 至 該 詐騙 集團 之 帳戶 內 （ 各 次 被 詐騙 時間 、 被害人 、 詐騙 方式 、 詐騙 金額 等 詳如 附表 一 編號 1 至 35 所 示 ） 。 嗣 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 指揮 警方 以 國際 合作 模式 與 大陸 地區 公安 及 柬埔寨 國 警方 交換 犯罪 情資 ， 柬埔寨 國警方 乃 偕同 兩岸 警方 ， 於 100年 6月 9日 上午 10時 許 ， 在 柬埔寨 國金邊市 ○○街 256號 之 詐騙 機房 當場 查獲 ， 並 由 柬埔寨 警方 扣得 如 附表 二 所 示 之 物品 （ 該 查扣 物品 並 未 隨 案 運送 回 臺灣 入庫 扣案 ） 及 紀俊賢 、 鄭仲宏 等 人 所有 非 供 本案 犯罪 所 用 如 附表 三 所 示 之 物品 ； 並 將 曹銘彥 、 高銘章 、 紀俊賢 、 周毓龍 、 羅志為 、 黃致維 及 鄭仲宏 驅逐 出境 ， 返 臺 時 為 警 拘 提到案 。 相關 物證 亦 依 合作 約定 先行 併交 我國 勘驗 。