Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣新北地方法院 106年度審易字第2958號
犯罪事實：
一 、 黃晴歆 （ 原名 黃芮溱 、 黃蕎瑄 、 黃暐倫 ） 明知 其 並 無 付款 之 能力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 本於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 民國 105年 11月 17日 至 18日 間 某時 ， 黃晴歆 透過 網路 社群 臉書 （ Facebook ） 之 「 便宜 撿 好康 」 社團 得知 黃燕婷 欲 出售 COACH 牌 之中古包 2 個 後 ， 以 臉書 私訊 系統 Messenger 向 黃燕婷 佯稱 ： 欲 以 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 購買 COACH 牌 之 中古包 2 個 等語 ， 黃燕婷 即 允諾 出售 ， 黃晴歆 遂 於 同年 月 19日 上午 某時 ， 先前 往 郵局 故意 將 不實 之 匯款 資料 填載 於 郵政 跨行 匯款 申請書 ， 使 郵局 承辦 人員 於 辦理 時 在 該 匯款 申請書 上 用印 ， 惟 因 資料 錯誤 而 無法 完成 匯款 ， 其 於 取得 該 無效 之 匯款 申請書 後 ， 再 將 上開 匯款 申請書 截圖 有 郵局 用印 部分 之 照片 以 臉書 私訊 傳送給 黃燕婷 ， 訛稱 其 已 先行 匯款 ， 但 因 假日 關係 ， 款項 尚未 轉至 黃燕婷 之 帳戶 等 情 ， 致 黃燕婷 陷於 錯誤 ， 誤以為 黃晴歆 已 匯款 ， 而 將 其 所有 之 COACH 牌 之 中古包 2 個 以 郵寄 之 方式 交付予 黃晴歆 。 嗣 黃燕婷 查帳 後 發現 黃晴歆 並 未 匯款 ， 經 聯絡 黃晴歆 均 藉詞 推託 ， 隨即 避不見面 ， 黃燕婷 始 悉 受騙 。 ㈡ 於 106年 4月 13日 某時 ， 黃晴歆 透過 網路 社群 臉書 之 「 APPLE 蘋果 二手 交流 中心 」 社團 得知 陳孟雅 欲 出售 其 APPLE 牌 筆記型 電腦 MACBOOK1 台 後 ， 以 臉書 私訊 向 陳孟雅 佯稱 ： 欲 以 價金 41,000 元 購買 APPLE 牌 筆記型 電腦 MACBOOK1 台 等語 ， 陳孟雅 即 允諾 出售 ， 並 約定 於 106年 4月 14日 20時 30分 許 ， 在 臺北 車站 西三門 出口 前 當面 交易 。 嗣 於 106年 4月 14日 21時 40分 許 ， 黃晴歆 未 依約 準時 前往 並 訛稱 其 身 上 現金 不足 ， 欲 以 網路 銀行 帳戶 轉帳 之 方式 付款 等語 ， 並 向 陳孟雅 索取 郵局 帳戶 帳號 後 ， 先於 網路 銀行 轉帳 之 交易 頁面 操作 ， 並 存取 尚未 完成 轉帳 交易 之 頁面 而 予以 截圖 （ 僅 留存有 交易 日期 、 轉出 帳號 、 轉入 帳號 、 轉帳 金額 及 手續費 之 欄位 ） ， 致 陳孟雅 陷於 錯誤 ， 誤以為 黃晴歆 已 完成 轉帳 ， 而 將 其 所有 之 筆記型 電腦 1 台 在 上開 約定 地點 交付 予 黃晴歆 。 嗣 因 陳孟雅 查帳 後 發現 黃晴歆 並 未 付款 ， 經 聯絡 黃晴歆 均 藉詞 推託 ， 隨即 避不見面 ， 陳孟雅 始 悉 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第987號
犯罪事實：
一 、 郭信毅 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 行動電話 門號 （ 聲請 意旨 誤載為 金融 帳戶 ） 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 以 縱 有人 持 其 提供 之 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 4月 5日 某時 許 ， 在 臺灣 大哥大 某 電信 門市 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 之 SIM卡 後 ， 旋將 該 門號 SIM卡 販售 予 真實 年籍 姓名 不詳 、 自稱 「 黎宏翔 」 之 成年 男子 ， 而 以 此 方式 容任 該 自稱 「 黎宏翔 」 之 成年 男子 與 所屬 詐騙 集團 成年 成員 藉 其 門號 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 以 上開 門號 認證 一 卡通 虛擬 帳號 000 - 0000000000000000 、 000 - 0000000000000000 號 帳戶 ， 再 於 108年 9月 7日 19時 28分 許 ， 撥打 電話 予 藍文玉 ， 佯稱 日前 網路 訂房 業務 疏失 誤設 多 次 訂房 ， 將 遭 逐期 扣款 ， 須 依 指示 操作 自動 提款機 進行 更正 云云 ， 致 藍文玉 陷於 錯誤 而 依 指示 操作 自動 提款機 ， 於 同 日 21時 4分 許 、 21時 8分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29910 元 、 29912 元 至 上開 由 郭信毅 門號 認證 之 2 虛擬 帳戶 內 。 嗣 因 藍文玉 發現 遭 詐騙 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第1493號
犯罪事實：
一 、 張珮貞 明知 自身 無 購買 汽車 、 繳納 汽車 貸款 之 意願 及 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 105年 9月 12日 ， 以 動產 擔保 附 條件 買賣 之 方式 向 和潤 企業 股份 有限公司 （ 下稱 和潤 公司 ） 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 58萬9,000 元 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 （ 廠牌 為 TOYOTA ） ， 雙方 約定 自 105年 10月 21日 起 分 60 期 攤還 ， 每 月 為 1 期 ， 每 期 清償款 ， 自 105年 10月 21日 起 至 106年 9月 21日 止 每 期 須 繳納 4,440 元 ， 自 106年 10月 21日 起 至 110年 9月 21日 止 每 期 須 繳納 1萬3,032 元 ， 且 在 分期 款項 未 全數 清償 前 ， 該 車輛 所有權 仍 屬 和潤 公司 所有 ， 張珮貞 僅得 先行 占有 使用 ， 不得 擅自 處分 。 和潤 公司 承辦 人員 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 張珮貞 確 有 支付 貸款 之 意願 與 資力 ， 而 核准 其 貸款 ， 並 與 張珮貞 簽立 動產 擔保 附 條件 買賣 契約書 。 詎 張珮貞 貸得 上開 款項 ， 並 於 105年 9月 19日 取得 該 自小客車 後 ， 當日 隨即 將 該 自小客車 持 往 不詳 當舖 典當 變現 ， 且 未曾 繳納 任何 1 期 之 分期 款項 ， 對 和潤 公司 之 催討 亦 置之不理 ， 之後 電話 即 成 空號 ， 和潤 公司 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第1932號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第一 段 第8 行 關於 「 同年 12月 1日 10時 50許 」 之 記載 ， 應 更正為 「 同年 12月 1日 10時 50分 許 」 ， 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第4144號
犯罪事實：
一 、 黃筠皓 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 8月 6日 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 青年 分行 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 鳳山 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 商銀 帳戶 ） 、 華南 銀行 南 高雄 分行 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 快遞 方式 寄 至 臺南市 ○○○路 ○段 000號 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 程良吉 」 之 成年 男子 ， 並 以 電話 告知 前述 3 家 銀行 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 而 容任 該 男子 暨 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 3 家 銀行 帳戶 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 一 所 示 詐術 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 林寶惠 、 陳文智 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 一 所 示 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 金額 分別 轉帳 至 前述 3 家 銀行 帳戶 內 ， 除 陳文智 匯入 前述 兆豐 商銀 帳戶 之 款項 ， 因 該 帳戶 已 被 列為 警示 帳戶 而 無法 匯款 外 ， 其餘 款項 均 遭 上開 詐騙 集團 成員 提領 一空 ， 嗣 林寶惠 、 陳文智 分別 察覺 有異 ， 報警 處理 始 循線 查悉 上情 。 案 經 高雄市 政府 警察局 鳳山 分局 報請 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2132號
犯罪事實：
一 、 LOWZHENWEI （ 劉鎮威 ） 與 KELVINTEOWEIYEN （ 張偉源 ， 業經 本院 於 民國 108年 7月 12日 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 ， 緩刑 3 年 ， 並 於 刑 之 執行 完畢 或 赦免 後 ， 驅逐 出境 ） ， 因 貪圖 不法 利益 ， 分別 於 107年 3月 15日 、 同年 3月 11日 入境 來 臺 ， 來 臺 後 參與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 VINCENT 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 所 發起 、 主持 、 操縱 、 指揮 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 詐欺 車手 集團 犯罪 組織 擔任 車手 ， 負責 提領 款項 ， 約定 由 「 VINCENT 」 所屬 之 詐欺 集團 提供 免費 住宿 ， 及 分別 持 金融卡 提領 款項 後 ， LOWZHENWEI （ 劉鎮威 ） 每 提領 新臺幣 （ 以下 同 ） 20000 元 ， 可 得 1000 元 、 KLEVINTEOWEIYEN （ 張偉源 ） 則 依 提領 金額 之 千分之七 計算 之 報酬 ， 受僱 於 「 VINCENT 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， LOWZHENWEI （ 劉鎮威 ） 即 與 「 VINCENT 」 、 詐欺 集團 其他 成員 及 KELVINTEOWEIYEN （ 張偉源 ， 附表 一 編號 2 所 示 部分 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 以 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 一 所 示 之 周世賢 、 陳文献 施用 詐術 ， 致 使 附表 一 所 示 之 周世賢 、 陳文献 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 （ 詳細 金融 機構 名稱 、 帳號 如 附表 一 所 示 ） ， LOWZHENWEI （ 劉鎮威 ） 、 KELVINTEOWEIYEN （ 張偉源 ） 則 聽從 「 VINCENT 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 之 指示 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 款項 得手 。 嗣 於 107年 3月 20日 17時 30 許 ， LOWZHENWEI （ 劉鎮威 ） 在 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 1樓 新光三越 百貨 台 新 銀行 提款機 前 因 形跡 可疑 ， 為 警 查獲 ， 並 扣得 如 附表 三 編號 1 至 4 所 示 之 物 ， LOWZHENWEI （ 劉鎮威 ） 又 帶 同 警方 前往 臺中市 ○○區 ○○街 000號 2-2室 租屋處 查獲 KLEVINTEOWEIYEN （ 張偉源 ） ， 並 扣得 如 附表 三 編號 5 至 16 所 示 之 物 。
臺灣新北地方法院 104年度訴字第77號
犯罪事實：
一 、 劉駿鋒 於 民國 103年 11月 初 ， 加入 在 大陸 地區 之 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿東 」 （ 下 簡稱 ： 「 阿東 」 ） 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 該 集團 係 假冒 政府 機關 及 公務員 身分 而 向 民眾 詐財 牟利 ， 劉駿鋒 則 在 該 詐欺 集團 中 擔任 車手 工作 ， 並 可 因此 獲得 詐騙 款項 中 一 至 二成 之 金額 為 報酬 。 劉駿鋒 與 「 阿東 」 及 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 三 人 以上 （ 起訴書 漏載 ） 、 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 及 特種 文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 劉駿鋒 在 其 位於 大陸 地區 福建省 廈 門市 湖賓 六里 大州 四季城 0000000 居所 附近 某 便利商店 收受 「 阿東 」 寄送 之 小米牌 行動電話 （ 序號 ： 000000000000000 ） 1 支 、 行動電話 門號 ： 00000000000 號 、 0000000000 號 晶片卡 各 1 枚 及 偽造 之 「 法務部 行政 執行 署 公證處 」 之 識別證 等 物 ， 作為 相互 聯繫 及 假冒 公務員 身分 之用 ， 而 該 詐欺 集團 所屬 成員 則 於 103年 11月 27日 上午 8時 許 ， 假冒 中華 電信 公司 客服 人員 、 165 專線 人員 、 市刑大 大隊長 、 臺中 地方 法院 檢察署 王 檢察官 等 名義 ， 撥打 電話 向 蔡政達 訛稱 ： 因 其 名下 所 申辦 之 門號 涉及 刑事 案件 ， 臺中 富邦 銀行 帳戶 將 被 凍結 ， 須 立即 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 500萬 元 之 款項 予 地檢署 以 作 公信 手續 云云 ， 惟 蔡政達 係 新北市政府 警察局 中和 第二 分局 錦和 派出所 警員 ， 發覺 該 電話 內容 係 詐欺 集團 欲 詐取 錢財 ， 乃佯 以 願 配合 詐欺 集團 指示 交付 款項 ， 並 與 詐欺 集團 成員 約定 於 103年 12月 1日 14時 許 ， 在 新 北市 中和區 圓通路 257巷口 ， 將 款項 交予 詐欺 集團 指定 之 人 ； 而 劉駿鋒 於 103年 12月 1日 返回 臺灣 後 ， 旋即 接獲 「 阿東 」 之 指示 ， 於 同 日 13時 30分 許 ， 先前 往 新北市 中和區 圓通路 附近 某 便利商店 ， 利用 便利商店 之 ibon 下載 列印 詐欺 集團 成員 偽造 有 「 台灣 台中 地方 法院 印 」 公印文 之 「 臺灣 臺中 地方 法院 法院 公證款 收據 暨 臺中 地方 法院 公證 本票 」 之 公文書 1 紙 並 影印 後 ， 再 前往 新 北市 中和區 圓通路 257巷口 與 蔡政達 碰面 ， 向 蔡政達 偽 以 書記官 之 身分 ， 及 出示 前開 偽造 之 識別證 ， 蔡政達 則 交付 以 匯款 單綑綁 之 假鈔 予 劉駿鋒 ， 劉駿鋒 亦 交付 以 公文 封 內 裝有 前開 偽造 「 臺灣 臺中 地方 法院 法院 公證款 收據 暨 臺中 地方 法院 公證 本票 」 1 紙 予 蔡政達 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 臺灣 臺中 地方 法院 、 法務部 之 公信力 ， 而 劉駿鋒 旋為 現場 埋伏 警員 當場 逮捕 而 未遂 ， 並 扣得 前開 偽造 之 「 臺灣 臺中 地方 法院 法院 公證款 收據 暨 臺中 地方 法院 公證 本票 」 正本 、 影本 各 1 紙 、 公文封 1 只 、 「 法務部 行政 執行 署 公證處 識別證 」 1 張 、 小米牌 行動電話 （ 序號 ： 000000000000000 ， 內 有 行動電話 門號 ： 00000000000 號 晶片卡 1 枚 ） 、 APPLE 牌 行動電話 （ 序號 ： 000000000000000 ， 內 有 行動電話 門號 ： 0000000000 號 晶片卡 1 枚 ） 各 1 支 ， 而 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 104年度易字第643號
犯罪事實：
一 、 楊均達 與 胡振新 因 買賣 藝品 而 認識 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 103年 4月 中旬 某 日 ， 在 胡振新 位於 苗栗縣 竹南鎮 ○○里 00鄰 ○○○00○00號 之 住處 ， 向 胡振新 佯稱 可以 為 之 找尋 買家 ， 代為 販售 胡振新 所有 之 沈香 木塊 20 塊 、 沈香 木屑 3 包 、 沈香粉 2 包 ， 以 此 詐術 使 胡振新 陷於 錯誤 ， 胡振新 因而 交付 上開 沈香木 。 嗣 楊均達 於 同年 6月 16日 再 至 胡振新 之 上開 住處 ， 開立 如 附表 所 示 之 本票 2 紙 予 胡振新 收執 擔保 後 ， 隨即 離去 而 不知去向 ， 胡振新 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第140號
犯罪事實：
一 、 鍾松達 應 友人 周沛辰 （ 未 據 起訴 ） 之 邀 ， 遊說 彭俊瑋 （ 經 另 案 判決 ） 與 其 一同 加入 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 哥哥 」 及 其他 不詳 姓名 年籍 之 成年人 所 組 之 詐騙 集團 ， 擔任 取款 車手 ， 共同 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐騙 集團 成員 於 民國 一○五年 八月 十五日 上午 十一時 許 ， 撥打 電話 予 林琬琪 ， 向 其 佯稱 ： 兒子 替人 作保 ， 積欠 八十萬 元 ， 需 趕快 還款 ； 兒子 在 美國 機場 遭 毆打 ， 且 被 人 擄走 云云 ， 欲 詐騙 林琬琪 交付 款項 。 林琬琪 幸未 受騙 並 伺機 報警 後 ， 配合 警方 而 以 咖哩 醬包 佯裝 現金 裝入 紙袋 ， 再 依 上開 詐騙 集團 成員 指示 ， 放置 在 臺南市 東區 中華東路 二段 二○三巷 之 電線桿 附近 。 嗣 同 日 下午 十三時 二十分 許 ， 鍾松達 、 彭俊瑋 二 人 依 詐騙 集團 成員 指示 前往 上開 約定 地點 ， 由 鍾松達 在 一 旁 把風 、 彭俊瑋 上前 欲 拿取 詐騙 款項 時 ， 遭 警方 逮捕 而 未 得逞 ， 並 當場 扣得 前揭 咖哩 醬包 與 紙袋 （ 業已 發還 林琬琪 ） ， 及 彭俊瑋 所 持用 與 詐騙 集團 成員 聯繫 之 廠牌 ＨＴＣ （ 內含 門號 ○九七六九五八九九六 號 ＳＩＭ卡 一 張 ） 、 廠牌 ＭＯＢＩＡ （ 內含 門號 ○○○○○○○○○○ 號 ＳＩＭ卡 一 張 ） 行動電話 各 一 支 。 鍾松達 見狀 則 趁隙 逃逸 ， 經 警 調閱 監視 錄影 畫面 後 始 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 106年度原簡字第41號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 起訴書 ） ， 另 補充 一 、 ㈠ 事實 有關 被告 竊取 物品 尚 包含 傳輸線 1 條 （ 見 104年度 偵字 第5295 號 卷 第9 頁 背面 ） 及 增列 證據 為 被告 於 本院 106年 9月 6日 準備 程序 時 之 自白 （ 106年度 原 易 緝字 第4 號 〈 下稱 本院卷 〉 第82 頁 ） ， 核 與 起訴書 所 載 之 其他 證據 相符 ， 足見 被告 之 任意性 自白 與 事實 一致 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣高雄地方法院 106年度訴字第824號
犯罪事實：
一 、 緣 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 分別 為 「 凱凱 」 （ 下稱 「 凱凱 」 ） 、 「 小邵 」 （ 於 Face Time 暱稱為 「 大老爺 」 ， 下稱 「 小邵 」 ） 、 「 哥哥 」 （ 下稱 「 哥哥 」 ） 及 臉書 帳號 為 「 陳建霆 」 （ 下稱 「 陳建霆 」 ） 之 4 名 成年 男子 及 其他 不詳 成年人 共組 詐騙 集團 ， 以 冒用 醫院 人員 、 司法 警察 及 檢察官 身分 之 方式 進行 詐騙 ， 並 於 民國 106年 4月 26日 上午 9時 1分 許 起 ， 推 由 數 名 成年 成員 分別 佯裝為 榮民 總醫院 人員 、 新竹縣 警察局 「 陳國文 」 警官 、 臺灣 臺北 地方 檢察署 「 曾益盛 」 檢察官 ， 陸續 以 電話 聯絡 黃惠美 ， 謊稱 黃惠美 證件 遭 人 盜用 請領 醫療 補助 ， 業 經 報警 處理 ， 且 於 警方 破獲 之 詐騙 集團 案件 查出 有 黃惠美 資料 ， 需 請 黃惠美 儘快 到案 說明 ， 並 將 銀行 帳戶 內 款項 存入 其他 公正 帳戶 接受 監管 ， 以免 淪為 詐欺 共犯 云云 ， 致 黃惠美 陷於 錯誤 ， 依 上開 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 106年 5月 15日 下午 3時 10分 許 ， 在 高雄市 鳳山區 國泰路 附近 之 「 八仙 公園 」 內 ， 將 所 提領 之 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 53萬 元 交予 該 詐騙 集團 中 某 佯裝為 警察 之 成年 成員 ， 該 成員 旋 交付 記載 申請 日期 為 106年 5月 15日 、 名稱 為 「 臺北 地檢署 公證 部門 收據 」 之 偽造 公文書 予 黃惠美 收執 ， 該 詐騙 集團 以 此 方式 向 黃惠美 詐取 不法 所得 53萬 元 （ 無 證據 可資 證明 李宇哲 、 徐承忠 與 此 部分 犯行 具有 犯意 聯絡 ， 詳見 下述 不 另 為 無罪 諭知 之 說明 ） 。 上開 詐騙 集團 仍 不 滿足 ， 於 106年 5月 底 某時 ， 由 成員 「 陳建霆 」 招攬 李宇哲 加入 該 集團 從事 向 被害人 取款 之 工作 （ 即 俗稱 之 「 車手 」 ） ， 另 於 106年 6月 7日 前 某時 ， 由 成員 「 小邵 」 、 「 凱凱 」 招攬 徐承忠 加入 該 集團 負責 監視 「 車手 」 取款 過程 。 李宇哲 、 徐承忠 加入 上開 詐騙 集團 後 ， 與 「 凱凱 」 、 「 小邵 」 、 「 哥哥 」 、 「 陳建霆 」 及 其他 不詳 成年人 之 集團 成員 共同 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 尚 不知黃惠美 於 106年 5月 15日 受騙 後 已 報警 處理 ， 且 配合 警方 查緝 該 詐騙 集團 之 情 ， 仍 於 106年 6月 7日 前 某時 ， 由 某 不詳 成員 佯稱為 檢察官 「 曾益盛 」 ， 陸續 以 電話 聯絡 黃惠美 ， 謊稱 已 查出 冒用 黃惠美 名義 之 犯嫌 ， 但 尚 需 繳交 40萬 元 保證金 才 可 證明 清白 ， 並 請 黃惠美 等待 進一步 指示 云云 ， 成員 「 陳建霆 」 即 於 106年 6月 7日 上午 9時 至 10時 許 ， 在 桃園市 龍潭區 龍潭 大池 旁 ， 將 以 車資 為 名義 之 現金 4,000 元 （ 僅 扣得 其中 1,901 元 即 附表 一 編號 2 所 示 之 物 ） 及 行動電話 1 支 （ 即 附表 一 編號 1 所 示 之 物 ） 交予 李宇哲 ， 告知 集團 成員 「 哥哥 」 將 利用 上開 行動電話 聯繫 取款 事宜 ， 李宇哲 遂 依 「 哥哥 」 指示 搭乘 高鐵 南下 高雄 ， 前往 「 八仙 公園 」 附近 之 全家 便利商店 接收 名稱 為 「 臺北 地檢署 公證 部門 收據 」 之 偽造 公文書 傳真 1 紙 （ 即 附表 三 所 示 之 文件 ） ， 又 上開 詐騙 集團 為 防範 李宇哲 於 中途 潛逃 或 私吞 贓款 ， 由 集團 成員 「 凱凱 」 於 同 日 上午 某時 ， 在 桃園市 龍潭區 中興路 附近 之 不詳 網咖 ， 告知 徐承忠 以 其 所有 之 行動電話 （ 即 附表 二 所 示 之 物 ） 內 「 Face Time 」 通訊 軟體 聯繫 「 小邵 」 ， 徐承忠 即 依 「 小邵 」 指示 搭乘 高鐵 南下 高雄 監視 李宇哲 一切 行動 ， 嗣 上開 佯裝 檢察官 「 曾益盛 」 之 詐騙 集團 成員 於 同 日 下午 1時 許 起 ， 陸續 以 電話 聯繫 黃惠美 ， 於 電話 中 同意 黃惠美 可 僅 先 交付 35萬 元 保證金 ， 並 要求 黃惠美 前往 「 八仙 公園 」 付款 等語 ， 黃惠美 應允 後 ， 遂 聯繫 警方 備妥 相當於 35萬 元 現金 數量 之 假鈔 （ 僅 含 1,000 元 真鈔 1 張 ） ， 於 同 日 下午 3時 45分 稍早 某時 前往 「 八仙 公園 」 ， 依 指示 將 上開 假鈔 及 1,000 元 真鈔 （ 即 附表 一 編號 4 所 示 之 物 ） 交予 李宇哲 ， 李宇哲 旋放入 隨身 攜帶 之 藍白色 背包 （ 即 附表 一 編號 3 所 示 之 物 ） 內 ， 並 將 附表 三 所 示 之 偽造 公文書 交予 黃惠美 而 行使 之 ， 足生 損害 於 黃惠美 及 臺灣 臺北 地方 檢察署 ， 上開 過程 均 經 徐承忠 於 附近 密切 監視 ， 俟 李宇哲 、 徐承忠 欲 離去 時 ， 為 現場 埋伏 之 員警 逮捕 而 未遂 ， 並 在 李宇哲 、 徐承忠 身 上 各 扣得 如 附表 一 、 二 所 示 之 物 ， 黃惠美 亦 將 附表 三 所 示 文件 交予 警方 扣案 ， 而 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第1326號
犯罪事實：
一 、 曾濝豪 雖 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交付 予 他人 使用 ， 依 一般 社會 經驗 ， 可能 幫助 詐欺 集團 騙取 財物 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 2日 前 不詳 時間 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 左營 南站 郵局 申辦 之 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 7月 2日 19時 30分 許 ， 佯 為 網路 拍賣 及 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 向 陳美秀 詐稱 ： 因 網路 購物 操作 錯誤 ， 需 前往 自動 提款機 取消 扣款 云云 ， 致 陳美秀 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 55分 許 依 指示 操作 自動 提款機 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 至 系爭 帳戶 內 。 嗣 陳美秀 發覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡上字第117號
犯罪事實：
一 、 張頌斌 可 預見 無 正當 理由 徵求 他人 提供 行動電話 門號 者 ， 極 易 利用 該 門號 作為 隱匿 身分 ， 而 為 與 財產 犯罪 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 幫助 他人 詐欺 財物 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 5月 14日 ， 在 嘉義市 ○○路 121號 ， 向 亞太 電信 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 電信 ） 嘉義 民族 直營店 申辦 門號 0000000000 號 ， 及 向 家樂福 電信 股份 有限公司 （ 下稱 家樂福 電信 ） 嘉義 門市 申辦 門號 0000000000 號 及 0000000000 號 後 ， 旋 以 每 個 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 將 上開 門號 SIM卡 均 出售予 楊舜文 （ 由 檢察官 另行 偵辦 ） 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 何林鳳英 、 曾桂樟 、 阮建霖 、 林志勇 及 蘇俊元 詐騙 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 經 何林鳳英 、 曾桂樟 、 阮建霖 、 林志勇 及 蘇俊元 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 始 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第224號
犯罪事實：
一 、 林銘輝 明知 謝旭圳 （ 另 案 通緝 中 ） 係 CALL 客電話 詐欺 集團 首腦 ， 在 大陸 地區 福建省 廈 門市 與 臺灣 地區 二 類 電信 業者 合作 （ 電信 業者 吳玉玲 所 為 幫助 詐欺犯 行業 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 99年 易 字 第2513 號 判決 ， 再 經 臺灣 高等 法院 以 100 年 上訴字 第1381 號 判處 有罪 確定 ） 在 該 地 設置 網路 電話 CALL 客機房 ， 僱用 有 犯意 聯絡 之 大陸 地區 女子 （ 即 CALL 客 秘書 ， 下稱 大陸 秘書 ） 成立 CALL 客 秘書臺 （ 代號 888 、 850 、 810 、 800 、 700 、 044 ） 等 情 ， 竟 與 謝旭圳 、 林清輝 （ 通緝 中 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 林銘輝 與 林清輝 負責 管理 上開 秘書臺 ， 並 與 有 犯意 聯絡 之 大陸 地區 成年 男子 曾樹榮 （ 綽號 「 曾總 」 ） 等 廈門 當地 CALL 客電話 詐欺 集團 之 CALL 客 秘書臺 （ 代號 220 、 407 、 408 、 409 、 420 、 430 、 450 、 460 、 470 、 480 、 490 、 520 、 530 、 560 、 580 等 ） 合作 ， 由 大陸 秘書 以 電話 對 臺灣 地區 不 特定 男性 民眾 進行 「 CALL客 戀愛 詐欺 」 。 謝旭圳 為 遂行 上開 CALL客 戀愛 詐術 ， 在 96年 10月 及 97年 9月 間 ， 分別 在 臺北市 ○○區 ○○路 00號 5樓 、 2樓 成立 「 后宮 酒吧 」 （ 下稱 「 后宮 酒店 」 ） 、 「 鑽石 帝國 酒吧 」 （ 下稱 「 鑽石 帝國 酒店 」 ） ， 再 於 98年 5月 間 ， 與 有 犯意 聯絡 之 林智華 （ 業經 臺灣 臺北 地方 法院 以 103年度 簡字 第2662 號 、 第2663 號 、 第2664 號 、 第3246 號 判決 ） 各 出資 新臺幣 （ 下 同 ） 150萬 元 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 12樓 、 13樓 成立 「 曼哈頓 酒店 」 ， 又 於 98年 12月 8日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00號 地下 1樓 成立 「 春天 酒店 」 ， 再 分別 僱用 有 犯意 聯絡 之 張駿騰 （ 綽號 ： 張愷 ， 業經 臺灣 臺北 地方 法院 以 103年度 簡字 第2662 號 、 第2663 號 、 第2664 號 、 第3246 號 判決 ） 擔任 「 后宮 酒店 」 、 「 鑽石 帝國 酒店 」 、 「 曼哈頓 酒店 」 之 店長 （ 亦 稱 總店長 ） ， 韓國順 （ 綽號 ： 董秘 ， 業 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 103年度 簡字 第2662 號 、 第2663 號 、 第2664 號 、 第3246 號 判決 ） 為 「 春天 酒店 」 之 店長 ， 劉蕙菁 為 上開 4 家 酒店 之 總會計 ， 以及 僱用 具有 犯意 聯絡 之 張淑玲 、 林家琦 、 林鈞毅 、 駱埈霈 、 江明勳 、 李懿隼 、 毛賢賓 、 郭文新 、 鍾良偉 、 賴健達 、 彭雪華 、 李雅倩 、 陳書敏 、 黃盛韋 、 彭小芳 、 陳天意 、 張書瑋 、 黃俊瑋 、 邱楷鈞 、 楊佳達 、 劉宏澤 、 簡婉慧 、 周恩宇 、 王聖凱 、 王昌民 、 劉明治 、 林丹義 、 楊珮岑 、 馮淑芬 、 吳姵𦻊 、 萬慧敏 、 王心瑜 、 林品葇 、 陳宇星 、 吳家霈 、 張珈瑛 、 賴淑娟 、 張异騑 、 叢嘉愉 、 連倢妘 、 廖梨君 、 盧莀右 、 莊皖茜 、 廖婉淩 、 陳怡潔 、 沈彥君 、 吳佩陵 、 許幼琳 、 莊語仙 、 許瑋雁 、 謝淑月 、 呂以芯 、 廖育萱 、 莊怡如 、 鄭宇玲 、 沈馨煒 、 林靜怡 、 陳誼玲 、 陳金令 、 江沛樺 、 邱于喬 、 周美廷 、 李伊珊 、 莊廷芳 、 王惠萱 、 謝孟潔 、 徐卉萱 、 游婉琪 、 陳怡伶 、 張桂僑 、 林嘉珍 等 人 （ 均 業經 臺灣 臺北 地方 法院 以 103年度 簡字 第2662 號 、 第2663 號 、 第2664 號 、 第3246 號 判決 ） 分別 擔任 各 該 酒店 之 訪檯 經理 、 控 臺 、 會計 、 少爺 、 公關 小姐 、 現場 負責人 及 登記 負責人 等 職務 ， 配合 大陸 秘書 CALL 客詐術 ， 由 酒店 少爺 負責 核對 客人 身分 及 包廂 服務 ， 訪檯 經理 向 客人 佯稱 至 酒店 係 純 消費 每 小時 1萬 元 ， 買 全 場 費用 為 3萬 元 ， 並非 替 小姐 還錢 ， 客人 與 小姐 間 借貸 與 酒店 無關 云云 ， 收取 客人 金錢 ， 再 由 公關 小姐 假扮 為 CALL 客 之 大陸 秘書 ， 在 包廂 內 一 對 一 接待 客人 ， 對 客人 佯裝 有 愛意 ， 希望 客人 協助 其 脫離 酒店 ， 且 佯稱 自 酒店 離職 時 可 領取 一 筆 薪水 或 離職金 ， 屆時 即可 償還 客人 並 與 客人 一起 生活 云云 ， 致 客人 陷於 錯誤 ， 誤以 包廂 內 之 公關 小姐 即 係 CALL客 之 大陸 秘書 ， 並 誤以為 公關 小姐 離職 後 將 與 之 共同 生活 且 可 償還 其 已代 公關 小姐 支付 之 各 項 欠款 ， 而 不斷 相信 大陸 秘書 所 虛構 之 各 種 理由 （ 欠 經紀 公司 錢 、 欠 離職 違約金 、 欠 酒店 服裝費 、 保險費 、 業績 不足 遭 酒店 開罰單 罰款 、 家人 重病 或 意外 車禍 欠 醫藥費 、 家人 擅自 向 經紀 公司 借款 無力 償還 、 陪酒 與 客人 發生 衝突 打傷 客人 欠 賠償金 、 欠 姐妹 業績 、 會計 協助 作假帳 遭 發現 罰款 、 向 姐妹 證明 男友 、 酒店 辦 活動 、 業績 不足 無法 排 休假 等等 ） ， 至 上開 酒店 以 補節數 或 補 業績 等 名義 ， 為 公關 小姐 償還 欠款 ， 以 此 詐術 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 游士德 等 142 人 及 如 附表 一 所 示 之 金額 。 嗣 經 游士德 等 人 發現 遭 詐騙 ， 經 報警 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第4471號
犯罪事實：
一 、 劉允中 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 103年度 審簡字 第1537 號 判決 有期徒刑 2月 確定 ， 於 104年 4月 9日 易科 罰金 執行 完畢 ， 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 104年 5月 19日 14時 58分 許 ， 在 高雄市 苓雅區 高雄 捷運 三多 商圈站 ， 向 路過 素不相識 之 陳雨菲 佯稱為 屏東 科技 大學 學生 ， 因 辦理 同志 活動 募款 云云 ， 見 陳雨菲 未 應 允 復 改口 稱 因 急需 繳納 學費 ， 並 留下 聯絡 電話 0000000000 號 予 陳雨菲 ， 保證 日後 聯絡 還款 云云 ， 陳雨菲 因而 陷於 錯誤 ， 交付 新臺幣 7000 元 予 劉允中 ， 陳雨菲 旋 多 次 撥打 劉允中 所 留 上開 電話 ， 均 無法 聯繫 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第480號
犯罪事實：
一 、 王聖博 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 犯罪 之 用 ， 竟 仍 容認 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 7月 間 某 日某時 ， 在 臺中市 西屯區 青海路 某 處 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 2,000 元 之 代價 ， 將 其 向 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 ( 下稱 兆豐 銀行 ) 臺中 潭子 分行 申設 之 帳號 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 本案 兆豐 帳戶 ) 及 被告 向 中華郵政 股份 有限公司 ( 下稱 中華郵政 公司 ) 臺中 工業區 郵局 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 本 案 中華郵政 帳戶 ) 之 金融卡 、 密碼 等 物 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ( 無 證據 證明 該 員 為 未滿 18 歲 之 人 ) 使用 ， 作為 該 成年 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 收受 款項 之 工具 ， 以 此 方式 幫助 該 成年 詐欺 集團 為 詐欺 行為 。 嗣 該 不詳 成年 男子 與 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ( 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ) 取得 本案 兆豐 帳戶 與 本案 中華郵政 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 編號  至  詐欺 時間 及 方式欄 所 示 之 時間 及 詐欺 方式 ， 撥打 韋如鈴 、 江姿儀 、 陳駿益 、 鄭鈺蓓 、 徐玉梅 當時 所 持用 之 電話 ， 致 使 韋如鈴 、 江姿儀 、 陳駿益 、 鄭鈺蓓 、 徐玉梅 誤信 為 真 ， 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 編號  至  匯款 時間欄 所 示 之 時間 ， 在 如 附表 編號  至  匯款 地點欄 所 示 之 地點 ， 以 如 附表 編號  至  匯款 方式欄 所 示 之 方式 ， 將 如 附表 編號  至  匯款 金額 ( 新臺幣 ) 欄 所 示 之 金額 ， 分別 匯至 如 附表 編號  至  詐欺 時間 及 方式欄 所 示 王聖博 申設 之 本案 兆豐 帳戶 或 本案 中華郵政 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐欺 集團 成年 成員 提領 一 空 。 嗣 韋如鈴 、 江姿儀 、 陳駿益 、 鄭鈺蓓 等 人 發現 受騙 報警 ， 經警 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第482號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 程順福 於 民國 96年 間 ， 因 妨害 風化 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 判處 有期徒刑 6月 ， 經 減刑 為 有期徒刑 3月 ， 於 97年 10月 2日 執行 完畢 。 程順福 因 需 錢 孔急 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 101年 7月 12日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000○00號 陳瑩妤 經營 之 快炒店 內 ， 見 陳瑩妤 與 綽號 「 小黑 」 之 人 （ 下稱 「 小黑 」 ） 有 債務 糾紛 ， 乃 先 向 陳瑩妤 表示 可以 幫 其 處理 債務 ， 隨後 即 向 其 訛稱 ： 已經 向 「 小黑 」 要 到 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 13,000 元 之 支票 1 張 ， 然 需 先 匯款 5,000 元 至 其 女兒 林佩馨 申設 之 烏日 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 始 將 該 支票 交付 等語 ， 致 陳瑩妤 陷於 錯誤 ， 誤認 程順福 已 幫渠 要回 債務 ， 而 於 同 日 15時 41分 許 ， 至 臺中市 清水區 南社 郵局 臨櫃 將 5,000 元 匯入 上開 帳戶 ， 由 程順福 之前妻 林嘉妹 （ 無 證據 證 明知 情 ， 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 持 該 帳戶 之 提款卡 領取 5,000 元 ， 並 花用 殆盡 ， 惟 程順福 遲 不 將 上開 支票 交付 陳瑩妤 ， 陳瑩妤 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第1681號
犯罪事實：
一 、 朱英瑞 曾 於 民國 94年 間 因 犯 施用 毒品罪 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 4月 確定 ， 96年 1月 14日 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 預見 將 個人 行動電話 門號 交予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 99年 4月 16日 至 4月 22日 間 之 某 一 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 之 0000000000 號 行動電話 門號 提供予 詐騙 集團 使用 。 嗣 附表 所 示 之 被害人 謝筑君 、 陳柏成 、 張璽茜 ， 分別 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 遭 詐騙 集團 成員 以 0000000000 號 行動電話 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 騙取 附表 所 示 之 匯款 金額 。 嗣 謝筑君 等 人 因 遲 未 收到 所 購買 之 物品 ， 始 知 受騙 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第76號
犯罪事實：
一 、 賴浡軍 與 綽號 「 阿黃 」 之 成年 男子 （ 以下 簡稱 「 阿黃 」 ） 及 其他 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 在 「 阿黃 」 所屬 之 車手 集團 內 擔任 車手 ， 負責 持 「 阿黃 」 所 交付 人頭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 隨機 選擇 金融 機構 或 便利商店 之 自動櫃員機 提領 受 詐騙 民眾 所 匯入 之 款項 ， 並 約定 賴浡軍 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 可 得 5千 元 之 報酬 。 嗣 該 集團 內 所屬 不詳 之 電信 機房 成員 ， 分別 於 如 附表 編號 １ 至 ３ 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 編號 １ 至 ３ 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 林法孟 、 張吉 、 陳義弘 等 3 人 後 ， 致 使 林法孟 等 3 人 分別 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 將 如 附表 編號 １ 至 ３ 所 示 之 金額 ， 匯 至 如 附表 編號 １ 至 ３ 所 示 之 人頭 帳戶 。 嗣 「 阿黃 」 接獲 通知 旋即 指示 賴浡軍 ， 賴浡軍 便持 「 阿黃 」 所 交付 人頭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 於 如 附表 編號 １ 至 ３ 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 編號 １ 至 ３ 所 示 金額 之 贓款 ， 並 將 贓款 交予 「 阿黃 」 指定 之 不詳 姓名 、 年籍 之 成年 男子 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 林法孟 等 3 人 發現 被 騙 後 ， 乃 報警 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3378號
犯罪事實：
一 、 吳安禾 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 其 並 無 貸購 機車 之 真意 ， 也 無 資力 可 貸購 機車 ， 為 牟取 利益 ， 竟 受 年籍 姓名 不詳 男子 綽號 「 蚱蜢 」 之 指示 ， 於 民國 100年 11月 25日 帶 著 「 蚱蜢 」 在 高雄市 ○○區 ○○路 的 7-11 超商 內 交付 之 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬4900 元 ， 再 前往 「 蚱蜢 」 指定 位於 高雄市 前金區 ○○○路 210號 「 車 中 寶車 業行 」 向 不 知情 之 承辦 人員 陳曉玲 詐稱 要 貸購 機車 ， 陳曉玲 乃 交付 機車 買賣 合約書 及 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 交由 吳安禾 填載 ， 填載 完畢 後 ， 陳曉玲 遂 將 前開 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 傳真給 遠信 國際 融資 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 融資 公司 ） 辦理 分期付款 ， 遠信 融資 公司 因 誤以為 吳安禾 有 貸購 機車 而 申請 分期付款 之 情事 ， 乃 陷於 錯誤 而 核准 吳安禾 之 分期付款 申請 金額 共計 5萬3000 元 ， 分 12 期 繳納 ， 每 月 13日 繳款 ， 每 期 繳款 4417 元 。 而 陳曉玲 於 獲悉 遠信 融資 公司 核准 貸款 後 ， 即 於 同年 月 28日 晚上 某時 將 車牌 號碼 582-KKC號 之 山葉 101 CC 機車 一 部 交給 吳安禾 ， 吳安禾 隨即 於 取得 機車 後 ， 騎往 高雄市 ○○區 ○○路 的 7-11 超商 前 將 機車 交給 「 蚱蜢 」 ， 「 蚱蜢 」 則 交付 2000 元 給 吳安禾 。 嗣 因 吳安禾 均 未 依約 繳納 分期付款 ， 遠信 融資 公司 乃 於 101年 2月 13日 通知 吳安禾 終止 契約 關係 ， 並 告知 其 不得 繼續 使用 該 車 ， 如 無法 繼續 繳納 分期付款 ， 請 將 該 車 交還 遠信 融資 公司 ， 由 該 公司 再 出賣 抵償 分期款 ， 不得 繼續 占有 或 處分 該 車 ， 惟 吳安禾 仍 置之不理 ， 遠信 融資 公司 乃 派 人 查訪 ， 得知 吳安禾 已 處分 該 車 ， 至 此 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第1011號
犯罪事實：
一 、 洪海滋 係 真善美犬舍 之 負責人 ， 亦 為 社團 法人 臺灣 畜犬 協會 （ 下稱 臺灣 畜犬 協會 ） 之 會員 ， 以 飼養 犬隻 、 帶 犬隻 比賽 、 買賣 犬隻 及 替 不 具 臺灣 畜犬 協會 資格 之 買主 申請 血統 證明書 為 其 業務 。 其 前 於 民國 100年 10月 間 ， 與 游雲龍 約定 以 洪海滋 所 飼養 之 日本 名犬 Eager Happiness of Wild Zap Rider JKCBCL （ 臺灣 畜犬 協會 登錄 編號 KCTBC 00314/08 ， 暱稱 「 太郎 」 ， 下稱 Happiness ） 所 生 之 幼犬 ， 交換 游雲龍 曾 使用 過 廠牌 為 CANON 、 型號 為 30 D號 之 二手 相機 及 規格 18 - 135 mm 之 全新 鏡頭 各 1 個 ， 雙方 因而 先後 於 100年 10月 間 將 上開 相機 、 鏡頭 及 Happiness 之 幼犬 （ 下稱 小 狗 A ） 交與 對方 。 其後 游雲龍 因 認 小 狗 A 經常 吠叫 、 擾鄰 ， 遂 告知 洪海滋 其 有意 將 小 狗 A 寄養 至 其他 犬舍 訓練 接飛盤 ， 然 洪海滋 因 擔心 Happiness 血統 外流 ， 故 於 100年 11月 間 向 游雲龍 索回 小狗 A ， 並 於 101年 5月 15日 交付 另 隻 幼犬 （ 下稱 小 狗 B ） 與 游雲龍 。 其後 ， 游雲龍 將 小狗 B 取名為 Becker ， 有意 使 之 參加 比賽 ， 惟 依 臺灣 畜犬 協會 規定 ， 需 為 該 協會 會員 方 得 向 協會 申請 血統 證明書 ， 再 依 該 血統 證明書 上 登錄 號碼 ， 始 能 報名 參加 犬隻 比賽 ， 惟 因 游雲龍 不 具 臺灣 畜犬 協會 會員 資格 ， 故 請 洪海滋 協助 申請 血統 證明書 ， 以 取得 臺灣 畜犬 協會 之 登錄 號碼 後 參賽 。 洪海滋 竟 基於 行使 業務 登載 不實 文書 之 犯意 ， 於 101年 7月 2日 以 e-mail 電子 郵件 之 方式 ， 不實 記載 小狗 B （ Becker ） 為 公犬 Happiness 之 幼犬 ， 並 將 該 登載 不實 之 電子 郵件 寄給 臺灣 畜犬 協會 申請 登錄 以 行使 之 ， 遂 取得 登錄 號碼 KCTBC 00194/12 號 之 血統 證明書 （ 登錄 犬名 Becker ofFZSM Border Collie ， 下稱 194/12 血統 證明書 ） 後 ， 足生 損害 於 臺灣 畜犬 協會 對於 血統 證明書 管理 之 正確性 ， 洪海滋 並 據以 報名 小狗 B 參加 臺灣 畜犬 協會 舉辦 之 101年 7月 15日 KCT 桃園 國際 畜犬 展覽 比賽 。 之後 ， 游雲龍 為 讓 小狗 B 繼續 參加 臺灣 畜犬 協會 舉辦 之 101年 8月 19日 KCT 臺中 國際 畜犬 展覽 比賽 ， 因而 再次 請 洪海滋 協助 報名 。 洪海滋 即將 小狗 B 及 其 實際 父犬 同時 於 101年 8月 7日 向 臺灣 畜犬 協會 申請 登錄 ， 並 將 小 狗 B 之 父犬 取名為 「 TAROBOY 」 ， 以 取得 小 狗 B 之 第2 張 血統 證明書 （ 登錄犬 名為 Becker ofFZSMBorderCollie ， 登錄 號碼 KCTBC 00259/12 ， 下稱 259/12 血統 證明書 ） ， 登錄 之 父犬 為 「 TAROBOY ofFZSM Border Collie 」 （ 登錄 號碼 KCTBC 00258 / 12 號 ） 。 嗣 因 游雲龍 發現 小 狗 B 有 2 張 迥異 之 血統 證明書 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 107年度原簡字第58號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 被告 李忠偉 於 本院 準備 程序 之 自白 為 證據 （ 見 本院 原 易 字卷 第105 頁 反面 ） 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣南投地方法院 106年度埔簡字第60號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 郭俊佑 明知 個人 在 金融 機構 所 申設 之 帳戶 及 其 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 資料 如 交付 予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 縱 若 其 金融 機構 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 4月 25日 某時 ， 以 宅 即便 寄送 之 方式 ， 將 其 在 「 彰化 商業 銀行 埔里 分行 」 申設 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 前開 詐欺 集團 所屬 之 成年 成員 於 取得 系爭 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同 年 月 28日 12時 許 ， 以 電話 向 張曼娜 佯稱 ： 其 為 「 曾志銘 」 ， 因 急需 款項 ， 欲 向 張曼娜 借款 云云 ， 以 此 詐術 致 張曼娜 不疑有他 ， 並 陷於 錯誤 ， 乃 於 即 同 日 將 新臺幣 7萬5千 元 匯入 該 詐欺 集團 成員 所 指定 之 系爭 帳戶 內 。 該 款項 旋即 遭 前述 詐欺 集團 成員 持 系爭 帳戶 之 提款卡 以 該 密碼 提領 一 空 。 嗣 因 張曼娜 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 因而 報警 究辦 ， 乃 經 警 循線 查獲 上情 。 ㈡ 案 經 南投縣 政府 警察局 仁愛 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第2381號
犯罪事實：
一 、 戴佩瑩 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 提領 利用 ， 進而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 幫助 他人 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 26日 某時 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0000號 全家 便利商店 臺中 新 公園店 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃 小姐 」 之 成年 女子 指示 ， 將 其 向 渣打 商業 銀行 中正 分行 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 渣打 銀行 帳戶 ) 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配通 方式 ， 署名 收件人 為 「 林俊瑋 」 ， 寄 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 ， 而 容任 「 林俊瑋 」 使用 該 帳戶 詐欺 他人 財物 。 嗣 「 林俊瑋 」 取得 前揭 渣打 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 後 ， 「 黃 小姐 」 、 「 林俊瑋 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推由 不詳 之 人 於 105年 11月 30日 12時 許 ， 持用 門號 0000 - 000000 號 行動電話 與 林金儀 聯繫 ， 佯稱 ： 係 林金儀 之 媳婦 ， 急需 用錢 云云 ， 以 該 方式 對 林金儀 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 2分 許 ， 至 合作金庫 商業 銀行 鶯歌 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 30萬 元 至 前揭 渣 打 銀行 帳戶 。 嗣 林金儀 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度原簡上字第7號
犯罪事實：
一 、 林書文 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 12月 8日 某時 許 ， 在 屏東縣 來義鄉 統一 超商 以 宅急便 寄送 方式 將 其 所 開立 之 合作金庫 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 ） 、 彰化 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 交付 予 真實 姓名 不詳 自稱 「 陳俊男 」 之 詐騙 集團 成員 ， 再 以 網路 通訊 軟體 Line 告知 真實 姓名 不詳 Line 帳號 為 「 ku 8989 」 詐騙 集團 成員 上開 帳戶 的 密碼 ， 使 詐騙 集團 得以 任意 使用 ， 藉以 對 詐騙 集團 提供 助力 。 嗣 該 集團 成員 果基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 暨 詐取 他人 財物 之 犯意 ， 於 附表 編號 一 至 七 所 示 之 時 、 地 對 被害人 等 進行 詐騙 ， 並 受有 財產 上 之 損害 。