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臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第39號
犯罪事實：
一 、 李羿鋒 前 有 傷害 、 違反 毒品 危害 防治 條例 前科 （ 未 構成 累犯 ） ， 於 民國 99年 9月 29日 11時 25分 ， 在 臺北縣 汐止市 ○○路 ○段 、 中興路口 處 ， 明知 當時 身 無 分文 ， 無 能力 支付 計程車 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 仍 招攬 高朝信所 駕駛 車牌 號碼 100-MY 號營 小客車 ， 上車 後 復 向 高朝信 商借 新台幣 （ 下 同 ） 500 元 ， 佯稱 抵達 目的地 時 ， 將 一併 償還 ， 致 高朝信 陷於 錯誤 ， 誤以為 李羿鋒 係 有 資力 支付 款項 之 人 ， 而 同意 搭載 其 先 至 汐止市 ○○路 ， 由 李羿鋒 下車 將 500 元 交予 一年籍 不詳 之 友人 ， 之後 ， 高朝信 搭載 李羿鋒 抵達 基隆市 ○○路 191巷口 之 際 ， 李羿鋒 隨即 下車 離去 ， 不知去向 ， 拒 不 支付 車資 365 元 及 借款 500 元 ， 以 此 方式 詐得 相當於 365 元 之 財產 上 利益 及 500 元 現金 。
臺灣士林地方法院 107年度原易字第30號
犯罪事實：
一 、 吳姿萱 因 財務 困窘 ， 於 民國 107年 5月 間 透過 臉書 社團 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 蔡靜慧 」 之 成年人 取得 聯繫 ， 得悉 提供 帳戶 資料 予 「 蔡靜慧 」 所屬 家庭 代工 群組 ， 每 10 天 即可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 高額 收入 ， 吳姿萱 依 其 智識 程度 及 社會 經驗 ， 雖 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 可 預見 將 其 個人 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不法 詐欺 份子 ， 以 詐術 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 收受 詐欺 犯罪 所得 款項 管道 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 於 107年 5月 10日 依 「 蔡靜慧 」 指示 更改 其 設 於 永豐 商業 銀行 第00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 ， 再 於 當日 13時 46分 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 7-ELEVEN 便利商店 內 ， 將 本案 帳戶 之 存摺 及 提款卡 寄送 予 「 蔡靜慧 」 指定 之 人 ， 待 「 蔡靜慧 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 本案 帳戶 前開 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 溫錦雲 、 阮玉珠 、 林倉明 、 許庭瑜 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 附表 所 示 金額 直接 轉入 本案 帳戶 （ 即 附表 編號 1 、 2 、 4 ） ， 或 轉入 廖憶慧 （ 所 涉 幫助 詐欺 案件 ， 業經 臺灣 雲林 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第4222 號 等 案件 為 緩起訴 處分 ） 設於 西螺鎮 農會 第0000000000000 號 帳戶 後 ， 再 轉入 本案 帳戶 內 （ 即 附表 編號 3 ） ， 惟 旋 遭 提領 一 空 ， 溫錦雲 等 人 因而 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1763號
犯罪事實：
一 、 林佳龍 應 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 將 存摺 、 提款卡 及 密碼 交給 他人 使用 ， 可能 成為 該 人 掩飾 財產 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 不顧 其他 人 可能 遭受 損害 之 危險 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 10月 13日 之前 不詳 時間 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 新光 商業 銀行 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 供 詐騙 集團 成員 使用 。 而 詐騙 集團 成員 取得 林佳龍 之 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 3 人 以上 ） ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 所 示 之 邱蓉美 、 劉豐彬 、 白寶蓮 ， 致 邱蓉美 、 劉豐彬 、 白寶蓮 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 前開 新光 銀行 帳戶 ， 除 附表 編號 3 之 匯款 因 該 帳戶 已 列 警示戶 禁止 交易 而 匯款 未果 外 ， 其餘 匯款 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 邱蓉美 、 劉豐彬 、 白寶蓮 察覺 有異 ， 遂 報警 後 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3212號
犯罪事實：
一 、 林學凱 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 （ 下稱 高雄 地院 ） 以 100年度 易 字 第1648 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ； 又 因 竊盜 案件 ， 經 高雄 地院 以 101年度 易 字 第197 號 判決 判處 有期徒刑 6月 6 次 ， 定 應 執行 有期徒刑 2 年 6月 確定 ， 接續 執行 後 於 民國 103年 4月 24日 縮短 刑期 假釋出 監付 保護 管束 ， 並 於 103年 9月 5日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 於 103年 11月 10日 19時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000○0號 1樓 「 亞力士 撞球館 」 門口 ， 拾獲 皮夾 1 只 （ 按 係 楊曜綸 遺失 ， 內 有 身分證 、 中華郵政 股份 有限公司 《 下稱 中華郵政 》 高雄 正言 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 提款卡 各 1 枚 ） 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 易 持有 為 所有 之 意思 ， 將 該 只 皮夾 侵占 入己 。 嗣 因 缺 錢 花用 ， 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 日 21時 40分 許 ， 持 該 枚 提款卡 ， 至 大昌二路 116號 「 臺灣 中小企業 銀行 大昌 分行 」 之 提款機 ， 接續 以 楊曜綸 之 生日 輸入 密碼 ， 使 提款機 辨識 系統 誤判 為 真正 持卡人 ， 依 其 輸入 之 密碼 、 金額 給付 現金 ， 以 此 不正 之 方法 由 自動 付款 設備 分次 取得 上開 中華郵政 高雄 正言 郵局 帳戶 內 之 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 、 600 元 （ 合計 1萬2,600 元 ） 。 嗣 楊曜綸 發現 提款卡 遺失 並 申請 補發 時 ， 發現 存款 遭 盜領 ， 遂 報警 處理 ， 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第2468號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 補充 被告 多 次 對 告訴人 實施 詐術 之 詳細 時間 及 因而 所 詐得 財物 之 各 次 金額 （ 分別 詳 如 附表 犯罪 時間 及 詐得 金額欄 所 載 ） ， 並 增列 本院 公務電話 紀錄 及 告訴人 所 提出 之 因 受 被告 詐騙 而 提領 款項 交付 之 提款 明細 資料 為 證據 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第747號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王舒渝 可 預見 將 其 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 仍 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 6月 13日 下午 3時 20分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 全家 便利 超商 ， 將 其 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 （ 密碼 依 指示 更改為 000000 ） 寄予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 暱稱 「 阿瑋 」 之 成年 女子 。 嗣 該 人 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 向 楊庭綺 等 10 人 施用 詐術 ， 致 楊庭綺 等 10 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 王舒渝 上開 富邦 銀行 帳戶 。
臺灣南投地方法院 108年度審訴字第543號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ CHIAWENNI ( 中文名 ： 謝汶倪 ) 自 民國 107年 11月 13日 起 ， 參與 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 流氓熊 」 、 「 大 時代 」 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 （ 所 涉 參與 犯罪 組織 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 彰化 地方 法院 以 108年度 訴 字 第906 、 1048 號 判決 在案 ， 非 本案 起訴 及 審判 範圍 ) ， 領取 詐欺 所得 財物 之 「 車手 」 工作 ， 並 約定 每 天 報酬 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1,700 元 。 嗣 謝汶 、 「 流氓熊 」 、 「 大 時代 」 、 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 該 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 某 成員 ， 分別 於 如 附表 詐騙 方式 及 時間欄 所 示 之 時間 、 方式 ， 向 陳黃惠琴 、 蔡耀慶 （ 起訴書 誤載為 「 葉 」 耀慶 ， 應 予 更正 ) 等 2 人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 匯款 時間欄 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 匯款 金額欄 所 示 之 金額 ， 匯 至 如 附表 匯入 帳戶欄 所 示 之 帳戶 內 。 再 由 謝汶倪 依 「 流氓熊 」 之 指示 ， 搭乘 該 詐欺 集團 之 某 成員 所 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 持 該 名 駕駛 交付 如 附表 匯入 帳戶欄 所 示 帳戶 之 金融卡 ， 於 如 附表 提領 時間欄 所 示 之 時間 ， 在 如 附表 提領 地點欄 所 示 之 地點 ， 提領 如 附表 提領 金額欄 所 示 之 款項 後 ， 再 將 其 所 提領 之 款項 交付 前開 駕駛 ， 以 此 等 迂迴 層轉 方式 掩飾 前開 詐欺 所 得 之 本質 及 去向 。 嗣 經 陳黃惠琴 、 蔡耀慶 發覺 遭騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 陳黃惠琴 、 蔡耀慶 訴由 南投縣 政府 警察局 竹山 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第1933號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 林聖凱 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第137號
犯罪事實：
一 、 安紀儒 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被 詐騙人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 不詳 時 地 ， 將 其 所 申辦 陽信 商業 銀行 延吉 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 帳戶 ） 之 存簿 、 提款卡 及 密碼 等 物交 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 及 其 所屬 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 於 民國 108年 5月 4日 20時 14分 前 某時 許 ， 假冒 網路 客服 及 銀行 人員 ， 撥打 電話 予 張丞甫 佯稱 ： 因 先前 網路 購物 付款 設定 錯誤 ， 而 造成 分期 扣款 云云 ， 致 使 張丞甫 因而 陷於 錯誤 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 遂 於 108年 5月 4日 20時 14分 許 ， 匯入 新臺幣 4萬9985 元 至 安紀儒 上開 陽信 帳戶 內 。 嗣 張丞甫 發現 有異 ， 報警 處理 後 ， 始 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第497號
犯罪事實：
一 、 游智強 ㈠ 於 民國 107年 5月 28日 14時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 0號 桃園 捷運 林口 長庚 醫院站 ， 拾獲 林秝亘 所有 、 具有 悠遊卡 功能 之 玉山 商業 銀行 卡號 0000000000000000 號 信用卡 1 張 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 未 將 該 信用卡 交由 司法 警察 機關 依法 處理 ， 而 予以 侵占 入己 ； ㈡ 復 另行 起意 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 得利 及 以 不正 方法 由 收費 設備 得 財產 上 不法 利益 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 佯裝 為 持卡人 林秝亘 本人 ， 至 附表 所 示 商店 、 自助 加油站 及 捷運站 ， 利用 上開 信用卡 感應 消費 免 簽名 、 或 悠遊卡 自動 加值 等 方式 ， 刷卡 購買 或 自動 加值 如 附表 所 示 價值 之 財物 ， 致 如 附表 所 示 特約 商店 或 發卡 銀行 陷於 錯誤 ， 誤以為 係 林秝亘 持卡人 本人 ， 允予 交付 其 所 購 之 財物 或 允為 自動 加值 。 嗣 於 107年 6月 2日 22時 許 ， 林秝亘 發現 卡片 遺失 ， 而 向 玉山 商業 銀行 辦理 掛失 並 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 及 上開 信用卡 交易 明細 而 查獲 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第1017號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 ， 除 附表 編號 2 、 4 詐騙 方式欄 「 電話 通知 網路 購物 付款 方式 誤設為 分期付款 」 應 更正為 「 電話 通知 網路 購物 重複 下單 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 107年度朴簡字第131號
犯罪事實：
一 、 黃舜逸 雖 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 106年 5月 上旬 某 日 ， 將 其 於 鹿草 郵局 所 開立 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 密碼 及 提款卡 ， 寄予 某 年籍 、 姓名 不詳 之 人 ， 而 容任 該 人 及 所屬 之 詐騙 集團 藉 上開 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 於 106年 5月 31日 20時 21分 前 某 時 許 ， 上開 詐騙 集團 之 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 撥打 電話 予 陳○○ ， 向 其 訛稱 ： 伊 之前 上網 購買 電影票 ， 因 作業 疏失 ， 致 誤設 為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 解除 等語 ， 致 陳○○ 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 分別 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 29987 、 29985 、 17985 元 至 黃舜逸 上開 帳戶 ， 而 受 損害 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度簡字第1213號
犯罪事實：
一 、 吳宗翰 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 使用 為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 讓 被 詐騙人 陷於 錯誤 而 將 款項 匯入 其 所 提供 之 金融 帳戶 ， 藉以 掩飾 犯行 ， 逃避 檢警 人員 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 以 一 星期 新臺幣 （ 下 同 ） 數千 元 之 代價 ， 出借 自己 帳戶 ， 先 於 民國 106年 12月 7日 ， 在 臺中市 太平區 開立 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 ， 再 依 詐欺 集團 成員 要求 ， 更改 金融卡 為 統一 之 密碼 後 ， 將 帳戶 存摺 、 提款卡 交予 友人 「 楊潮竣 」 寄出 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 作為 被害人 匯款 之 用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 106年 12月 5日 21時 16分 許 ， 佯 以 雅芳 化妝品 客服 人員 及 郵局 人員 身分 ， 撥打 電話 向 黃雅偵 詐稱 ： 其 購買 之 保健 食品 多 訂 了 5 組 ， 要 幫 其 作 取消 之 動作 ， 並稱 其 資料 都 外洩 了 ， 要 將 錢 轉出 郵局 帳戶 為 其 保留 云云 ， 致 黃雅偵 陷於 錯誤 ， 依 該 犯罪 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 106年 12月 8日 12時 35分 許 、 12時 49分 許 、 12時 52分 許 、 13時 2分 許 ， 前往 彰化市 某 統一 超商 ， 操作 自動櫃員機 轉帳 29,985 元 、 29,985 元 、 29,985 元 、 29,985 元 、 29,985 元 ， 至 吳宗翰 上開 兆豐 國際 商業 銀行 帳戶 ， 均 隨即 遭 詐欺 集團 提領 殆盡 ， 而 幫助 該 詐騙 集團 詐取 財物 得逞 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1545號
犯罪事實：
一 、 范峻林 於 民國 105年 11月 3日 至 19日 間 某 不詳 時間 ， 在 臺北市 萬華區 長沙街 、 昆明街 路口 ， 可 預見 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 收取 他人 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 將 可能 用以 詐騙 他人 ， 竟 仍 基於 幫助 之 犯意 ， 將 己 所有 之 瑞興 商業 銀行 昆明 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 105年 11月 3日 開戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,500 元 之 代價 ， 交付 予 某 不詳 姓名 之 白姓 男子 ， 嗣 該 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 年 月 19日 下午 3時 48分 許 ， 撥打 電話 給 林承靜 ， 佯稱 林承靜 先前 網路 購物 付款 設定 有 誤 ， 需 配合 指示 操作 為由 ， 使 林承靜 陷於 錯誤 ， 匯款 9,999 元 至 范峻林 上開 銀行 帳戶 ， 嗣 經 林承靜 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。 又 該 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 於 同 日 下午 4時 許 ， 撥打 電話 給 翁上捷 ， 佯稱 翁上捷 先前 網路 購物 付款 設定 有 誤 ， 需 配合 指示 操作 為由 ， 使 翁 上捷 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 6,000 元 、 1,000 元 至 范峻林 上開 銀行 帳戶 ， 嗣 經翁 上捷 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。 再 該 男子 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 於 同 日 下午 4時 39分 許 ， 撥打 電話 給 辛佳玲 ， 佯稱 辛佳玲 先前 網路 購物 付款 設定 有 誤 ， 需 配合 指示 操作 為由 ， 使 辛佳玲 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 9,012 元 、 4,123 元 及 1,122 元 至 范峻林 上開 銀行 帳戶 ， 嗣 經 辛佳玲 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 101年度易字第218號
犯罪事實：
一 、 蘇建全 係 桃園縣 桃園市 ○○路 12巷 3號 3樓 「 金剛 準提 禪心 佛壇 」 之 負責人 ， 以 宗教 活動 為業 。 緣因 蘇建全 在 羅許寶鳳 位在 桃園市 ○○路 12巷 5號 3樓 住處 附近 ， 見 羅許寶鳳 年事 已 高 ， 且 獨自 在 該 處 菜園 內 ， 遂 向 前 與 羅許寶鳳 攀談 ， 而 知悉 羅許寶鳳 獨居 、 健康 狀況 不佳 、 長年 為 腿疾 所 苦 且 不 具 閱讀 及 書寫 能力 ， 認 有機 可 趁 ， 明知 其 無 能力 （ 法力 ） 透過 加持 灌氣 及 設 長生 祿位 、 火供 、 煙供 等 法會 為 人 解決 腿疾 問題 ， 且 未 進行 法會 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 取得 羅許寶鳳 之 信賴 後 ， 於 98年 6月 4日 ， 邀約 羅許寶鳳 至 其 經營 之 上開 佛壇 ， 在 佛壇 內 佯稱 將 以 加持 之 方式 ， 將 自身 體 內 之 氣 灌入 羅許寶鳳 體 內 ， 羅許寶鳳 體 內 不 好 的 氣 則 能 藉 此 排放出 體 外 ， 而 能 治癒 身體 上 之 疾病 ， 並 佯稱 進行 法會 能 治癒 羅許寶鳳 之 腿疾 ， 且 如 治癒 羅許寶鳳 之 腿 疾 需 新台幣 ( 下 同 ) 61萬 元 之 費用 云云 ， 蘇建全 並 同時 以 雙手 覆蓋 並 施力 加以 推拿 羅許寶鳳 之 頭頂 、 雙肩 及 雙腿 ， 致 羅 許寶鳳 誤認 蘇建全 有 治癒 長年 腿疾 之 能力 （ 法力 ） ， 且 進行 上開 法會 能 治療 其 腿疾 ， 而 陷於 錯誤 ， 同意 簽發 面額 61萬 元 之 本票 ； 蘇建全 當場 旋即 指示 不 知情 之 信徒 陳慧美 先 在 另 一 張 白紙 上 書寫 阿拉伯 數字 以 供 羅許寶鳳 抄寫 在 空白 本票 上 ， 復 指示 陳慧美 以 手 扶 著 羅許寶鳳 之 手 ， 在 本票 上 填具 「 陸拾 壹萬 元 整 」 、 「 羅許寶鳳 」 、 「 桃市 ○○路 12巷 5號 3樓 」 等 文字 ， 末 由 羅許寶鳳 獨自 在 該 本票 上 捺印 指印 ， 簽發 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 61萬 元 ， 發票日 98年 6月 4日 ， 到期日 98年 6月 30日 ， 票號 TH 0000000 號 之 本票 1 紙 交由 蘇建全 收執 ， 蘇建全 因而 詐得 上開 本票 得逞 。 惟 蘇建全 非但 無法 治癒 羅許寶鳳 之 腿疾 ， 且 未 進行 法會 ， 甚且 持 上開 61萬 元 本票 向 本院 聲請 強制 執行 羅許寶鳳 之 財產 ， 羅許寶鳳 至 此 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1580號
犯罪事實：
一 、 林巧文 明知 信用卡 上 之 卡號 係 表彰 持卡人 與 發卡 銀行 間 辨識 身分之用 ， 並 作為 發卡 銀行 允許 持卡人 以 信用卡 刷卡 程序 ， 向 特約 商店 完成 信用 交易 之 憑藉 ， 非 經 持卡人 同意 ， 他人 不得 擅 以 持卡人 之 名義 利用 信用卡 與 特約 商店 完成 消費 交易 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 行使 偽造 準私 文書 、 詐欺 取財 之 犯意 ， 先於 民國 105年 1月 24日 17時 7分 以前 之 某 時 ， 自 其 夫 黃文昌 處 取得 陳宗煌 所有 之 花旗 商業 銀行 （ 下稱 花旗 銀行 ） 所 核發 之 信用卡 （ 黃文昌 於 105年 1月 4日 竊取 ， 其 所 涉 竊盜 部分 ， 經 本院 以 106年度 審訴字 第221 號 判處 有期徒刑 5月 ） ， 並 自 黃文昌 前 自 陳宗煌 處 竊得 包包 內 小筆記 得知 陳宗煌 花旗 銀行 信用卡號 、 認證碼 及 有效 年 月 等 資料 後 ， 即 分別 於 如 附表 一 、 二 所 示 之 時間 ， 在 不詳 地點 ， 以 行動電話 （ 未 扣案 ） 上網 ， 登入 網路 家庭 國際 資訊 股份 有限公司 （ 下稱 網路 家庭 公司 ） 所 架設 PCHOMEONLINE 網路 家庭 網站 之 網路 訂購 單頁面 ， 並 以 陳宗煌 之 花旗 銀行 信用卡 進行 如 附表 一 、 二 所 示 之 消費 ， 使 PCHOMEONLINE 網站 之 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤以為 是 陳宗煌 刷卡 簽帳 ， 而 提供 如 附表 一 所 示 金額 之 商品 予 林巧文 ， 復因 如 附表 二 所 示 之 5 次 刷卡 授權 交易 失敗 ， 網路 家庭 公司 遂 未 提供 如 附表 二 所 示 金額 之 商品 予 林巧文 而 未遂 ， 均 足以 生 損害 於 陳宗煌 、 發卡 銀行 對於 帳務 管理 及 網路 家庭 公司 對於 網路 購物 之 正確性 。 嗣 陳宗煌 接獲 花旗 銀行 寄送 之 信用卡 帳單 ， 發現 其 所有 之 信用卡 遭 盜刷 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第1095號
犯罪事實：
一 、 汪庭緯 於 民國 106年 11月 間 ， 以 國民 身分證 統一 編號 、 行動電話 門號 、 電子 郵件 帳號 及 其 向 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 所 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 做為 驗證 資料 ， 向 經營 第三方 支付 金流 服務 之 綠界 科技 股份 有限公司 （ 下稱 綠界 公司 ） 註冊 會員 帳戶 （ 會員 編號 為 「 0000000 」 ， 會員 帳號 為 「 max 227116 」 ） ， 藉以 取得 綠界 公司 向 中信 銀行所 申請 ， 綁定 前揭 中信 銀行 實體 帳戶 之 虛擬 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 虛擬 帳戶 ） 後 ， 竟 與 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ， 亦 無 證據 證明 為 3 人 以上 共同犯 之 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 以 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 歐博 百家樂 - 助贏 計劃 」 ， 於 107年 12月 12日 上午 10時 23分 許 ， 透過 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 向 邱玉蓮 佯稱 ： 可以 在 娛樂城 網站 （ 即 https://888 . ga 999 . net/record_store#go-main ） 代玩 遊戲 獲利 云云 ， 邱玉蓮 見狀 即 提供 其 名下 之上開 遊戲 網站 帳號 及 密碼 ， 委由 該 詐欺 集團 成員 代玩 ， 該 詐欺 集團 成員 旋即 於 同 日 晚間 7時 44分 許 ， 再 透過 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 向 邱玉蓮 佯稱 ： 扣除 儲值 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 後 ， 目前 已 獲利 29萬9,000 元 ， 惟 需 扣除 5成 之 佣金 14萬9,000 元 ， 並 補足 尾款 11萬9,000 元 後 ， 方 可 提領 所 餘 獲利 云云 ， 致 邱玉蓮 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 13日 上午 10時 59分 許 ， 以 自動櫃員機 存款 之 方式 ， 匯款 3萬 元 至 上開 用 以 收款 之 中信 銀行 虛擬 帳戶 內 ， 再 由 汪庭緯 於 翌日 （ 即 14日 ） 提領 中信 銀行 虛擬 帳戶 之 款項 匯入 上開 中信 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 並 以 現金 提領 之 方式 將 款項 提領出來 。 嗣 因 邱玉蓮 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 104年度基簡字第1337號
犯罪事實：
一 、 許銘倉 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 能 預見 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 致生 掩飾 或 隱匿 他人 詐欺 所得 財物 之 流向 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 11日 某時 ， 將 其 所 申辦 之 上海 商業 儲蓄 銀行 （ 下稱 上海 商銀 ） 00000000000000000 號 帳戶 之 金融卡 與 密碼 ， 以 貨運 方式 交予 詐欺 者 使用 。 嗣 詐欺 者 取得 該 金融卡 後 ， 基於 為 其 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 同 年 月 14日 下午 7時 25分 許 ， 利用 + 00000000 號 電話 與 許雅婷 取得 聯繫 ， 並 佯稱 係 「 shopping 99 」 購物網 之 客服 人員 ， 因 告訴人 之前 在 該 網 之 交易 因 業務 人員 疏失 ， 遭 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 需 親 至 自動櫃員機 操作 辦理 取消 ， 致 使 許雅婷 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 （ 14 ） 日 晚間 8時 44分 與 翌 （ 15 ） 日 凌晨 0時 14分 及 16分 許 ， 利用 元大 銀行 之 自動櫃員機 ， 自 其 臺灣 銀行 新莊 分行 0000000000000000000 號 、 玉山 銀行 重新 分行 0000000000000000000 號 及 上海 商業 儲蓄 銀行 新莊 分行 00000000000000 號 等 帳戶 分別 匯出 新臺幣 ( 下 同 ) 24038 、 30004 與 30004 元 （ 合計為 8萬4046 元 ） 至 被告 之 上揭 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣士林地方法院 107年度易字第11號
犯罪事實：
一 、 彭奕榮 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 之 可能 ， 對於 其 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 仍 以 縱 取得 其 帳戶 之 人 利用 其 所 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 7月 22日 前 某 日 ， 將 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 東 臺北 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 銀行 三重 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 林李宗 （ 經 臺灣 臺東 地方 檢察署 檢察官 以 106年度 少連 偵字 第1 號 追加 起訴 ） ， 林李宗 取得 後 遂 數 度 轉手 鄭弘翌 、 曾瑤彬 、 黃奕豪 （ 鄭弘翌 、 曾瑤彬 均 經 臺灣 臺東 地方 檢察署 檢察官 以 106年度 少連 偵字 第1 號 追加 起訴 ， 黃奕豪 經 臺灣 臺東 地方 法院 106年度 訴字 第12 號 案 審理 中 ） 及 渠等 所屬 詐欺 集團 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 華南 銀行 、 合作金庫 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 方式 詐騙 莊恒志 、 黃士豪 、 劉晊宏 ， 致 莊恒志 、 黃士豪 、 劉晊宏 均 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 金額 ， 分別 轉帳 或 匯款 至 彭奕榮 所 申辦 之 上開 華南 銀行 帳戶 、 合作金庫 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第747號
犯罪事實：
一 、 何世昕 於 民國 104年 4月 初 因 釣蝦 而 認識 達達 創意 股份 有限公司 （ 下稱 「 達達 公司 」 ） 之 總經理 林天龍 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 林天龍 訛稱 其 為 金展 旅行社 負責人 之 子 ， 若 有 訂購 機票 之 需求 ， 可以 較 優惠 之 價格 代為 訂購 ， 惟 必須 先行 付款 等語 ， 使 林天龍 及 達達 公司 陷於 錯誤 ， 於 同年 5月 即 委請 何世昕 代為 處理 達達 公司 員工 往返 東京 之 機票 、 住宿 及 接駁 等 事宜 ， 並 由 林天龍 於 同年 5月 14日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 21萬 元 至 何世昕 申設 之 彰化 商業 銀行 東湖 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 達達 公司 則 於 同年 6月 8日 及 18日 ， 先後 匯款 22萬5,000 元 及 15萬 元 至 何世昕 上揭 帳戶 。 嗣 經 林天龍 於 出行 前 詢問 何世昕 有關 機票 處理 之 情形 ， 經 何世昕 回覆 其 並 無 開立 機票 、 機位 遭 國泰 航空 公司 取消 等 情 ， 林天龍 及 達達 公司 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 100年度易緝字第49號
犯罪事實：
一 、 亷永銘 於 不詳 時間 、 地點 ， 分別 取得 甲○○ 、 庚○○ 、 朱秋香 所 申設 之 行動電話 門號 0000 - 000000 號 、 0000 - 000000 號 、 0000 - 000000 號 之 SIM卡 後 ， 先 以 上開 0000 - 000000 號 門號 行動 上網 登錄 資料 、 並 以 「 恩祈 」 之 代名 在 UT 網路 交友 平臺 認識 丁○○ 後 ， 即 以 上開 0000 - 000000 、 0000 - 000000 號 門號 為 聯絡 電話 ， 向 丁○○ 謊稱 有 一 筆 錢 無 處 存放 ， 需 借用 丁○○ 之 金融 帳號 ， 致 丁○○ 不疑 有他 而 陷於 錯誤 ， 於 民國 99年 3月 11日 晚上 9時 許 ， 在 彰化縣 北斗鎮 ○○路 及 ○○路口 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 土城 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交予 亷永銘 使用 ， 亷永銘 因而 獲得 財產 上 不法 利益 。
臺灣臺南地方法院 102年度易字第1176號
犯罪事實：
一 、 本件 除 ⑴ 應 於 證據 部分 補充 增列 「 被告 於 審理 中 之 自白 」 ； ⑵ 附表 編號 3 之 「 虛偽 訪視 時間 」 應 更正為 「 98年 7月 10日 及 11日 」 ； ⑶ 附表 編號 8 之 「 申報 點數 （ 1點 以 1 元 計 ） 」 應 更正為 「 1918 點 」 ； ⑷ 附表 編號 11 之 「 不實 申報 項目 」 中 之 「 3 . 留置 導尿 」 應 予 刪除 外 ， 其餘 之 犯罪 事實 、 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 詳 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第2656號
犯罪事實：
一 、 林詩融 可 預見 將 所 申請 之 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 將 可能 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 先後 於 民國 106年 6月 19日 下午 某時 及 同年 月 21日 下午 某時 ， 前往 臺中市 太平區 精美路 之 「 統一 超商 」 內 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 大里 分行 （ 下稱 中國信託 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 台中 商業 銀行 太平 分行 （ 下稱 台中 商銀 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 股份 有限公司 烏日溪壩 郵局 （ 下稱 溪壩 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 以 黑貓宅 急使 寄送 予予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王代書 」 之 成年 女子 ， 事 後 再 以 即時 通訊 軟體 LINE 告知 金融卡 密碼 ， 以 供 該 員 所屬 之 犯罪 集團 作為 人頭 帳戶 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 犯罪 集團 於 取得 前開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 趙雅慧 、 邱詩萍 、 王惠娟 及 李敖仲 ， 致 上開 4 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 ， 分別 匯款 至 林詩融 所有 附表 所 示 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一空 。 嗣 趙雅慧 等 4 人 發覺 受騙 後 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1576號
犯罪事實：
一 、 張文翰 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 金融 帳戶 收取 詐得 之 財物 ， 藉以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 8月 、 9月 間 某 日 ， 在 高雄市 大樹區 某 處 ， 將 其 申辦 之 台北 富邦 銀行 鳳山 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 提供 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 郭佑誠 」 之 成年 男子 ， 容任 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 盧三喜 、 陳秀琴 、 許清祥 （ 以下 合稱 盧三喜 等 3 人 ） 施用 詐術 ， 致 盧三喜 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 匯款 金額 匯至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 得逞 。 嗣 經 盧三喜 等 3 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 109年度訴字第260號
犯罪事實：
一 、 張睿宏 、 傅宗明 於 民國 106年 12月 間 ， 加入 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 阿呆 」 、 「 電極 」 之 成年 成員 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 被害人 匯入 人頭 帳戶 款項 之 車手 （ 張睿宏 涉嫌 違反 組織 犯罪 防制 條例 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 苗栗 地方 檢察署 檢察官 另 案 提起公訴 ； 傅宗明 涉嫌 違反 組織 犯罪 防制 條例 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 於 另 案 追加 起訴 ） ， 並 約定 以 提領 金額 之 2% 作為 報酬 。 張睿宏 、 傅宗明 及 其 等 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 隱匿 犯罪 所得 去向 之 犯意 聯絡 ， 先 由 本案 詐欺 集團 不詳 成員 先後 於 附表 二 所 示 之 「 詐騙 時間 」 ， 分別 向 如 附表 二 所 示 之 被害人 施以 如 附表 二 所 示 之 「 詐騙 手法 」 ， 致 如 附表 二 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 二 所 示 之 「 詐騙 金額 」 ， 分別 匯入 如 附表 二 所 示 之 「 匯款 帳戶 」 中 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 通知 張睿宏 、 傅宗明 可 前往 領取 詐欺 款項 及 應 提領 之 金額 後 ， 張睿宏 、 傅宗明 旋持 其他 詐欺 集團 成員 所 交付 如 附表 三 「 提領 帳戶 」 欄 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 與 提款 密碼 ， 於 附表 三 所 示 之 時間 、 地點 ， 由 張睿宏 、 傅宗明 分別 持 如 附表 三 「 提領 帳戶 」 欄 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 ， 提領 如 附表 三 所 示 之 款項 得手 （ 詳如 附表 三 「 提款人 、 提領 時間 、 金額 、 地點 」 欄 所 載 ） 。 得手 後 ， 張睿宏 、 傅宗明 再 將 提領 之 款項 放置 於 該 詐欺 集團 成員 指定 之 地點 ， 另 由 其他 詐欺 集團 成員 前往 收取 ， 以 此 方式 掩飾 及 隱匿 上開 犯罪 所得 。 嗣 經警 循線 調閱 監視器 畫面 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度易字第944號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 自 民國 99年 10月 間 ； 乙○○ 、 丁○○ 自 100年 4月 7日 起 （ 起訴書 誤載為 99 年 間 ， 詳 後述 ） ， 先後 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 宋哥 」 、 「 陳哥 」 成年 男子 為首 之 兩岸 詐騙 集團 （ 下稱 前開 詐騙 集團 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 在 大陸 地區 之 成年 女性 集團 成員 撥打 電話 給 甲○○ ， 於 電話 中 假稱 渠 為 「 王麗玲 」 ， 並 逐步 與 甲○○ 培養 感情 後 ， 再 向 甲○○ 佯稱 如 附表 一 編號 1 - 4 、 7 -8 詐騙 說詞欄 所 示 之 話語 ， 使 甲○○ 陷於 錯誤 而 同意 交付 金錢 ， 復 由 丙○○ 扮演 「 王麗玲 」 ， 依 在 大陸 地區 之 詐騙 集團 成員 指示 （ 乙○○ 、 丁○○ 加入 後 ， 亦 有 經 其 2 人 轉告 取款 時 地 等 ） ， 於 附表 一 編號 1 - 4 、 7-8 所 示 時 地 向 甲○○ 取得 如 附表 一 編號 1 - 4 、 7-8 所 載 之 金錢 ， 並 適時 與 甲○○ 談戀愛 、 發生 性行為 以 加深 甲○○ 之 信任 。 而 乙○○ 、 丁○○ 於 上開 時間 加入 後 ， 即 依 「 宋哥 」 指示 ， 於 100年 4月 7日 租得 臺北市 ○○區 ○○街 000號 10樓 之6 作為 聯絡 基地 （ 下稱 前揭 地點 ） ， 供 乙○○ 、 丁○○ 、 丙○○ 等 人 休息 、 居住 及 與 前開 詐騙 集團 成員 聯絡 之 用 ， 租金 則 由 「 宋哥 」 、 「 陳哥 」 支付 ， 並 由 「 陳哥 」 、 乙○○ 、 丙○○ 備妥 扣案 如 附表 二 所 示 之 物 ， 以 供 乙○○ 、 丙○○ 、 丁○○ 隨時 透過 行動電話 或 電腦 操作 QQ 即時 通 聊天 軟體 ， 向 集團 回報 現狀 與 接受 集團 行動 指示 ， 分取 詐得 之 款項 ， 另 乙○○ 、 丁○○ 亦 負責 於 丙○○ 與 甲○○ 見面 時 ， 以 機車 搭載 丙○○ 前往 會面 地點 ， 俟 取得 款項 後 ， 即 由 乙○○ 將 錢 交給 「 陳哥 」 。 丙○○ 藉 此 從 詐得 款項 中 抽取 十分之一 ， 乙○○ 則 受領 「 宋哥 」 每 月 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 不法 利益 ， 而 丁○○ 則 賺得 免費 住在 前揭 地點 。 嗣 於 100年 4月 16日 至 25日 間 某 日 ， 前開 詐騙 集團 女性 成員 再度 向 甲○○ 詐稱 如 附表 一 編號 9 詐騙 說詞欄 所 示 言語 ， 欲 向 甲○○ 借款 10萬 元 ， 因 甲○○ 心覺 有異 報警 究辦 而 經 警 於 100年 4月 26日 下午 4時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 摩斯漢堡 前 ， 查獲 甫 向 甲○○ 取款 之 丙○○ ， 及 載丙○○ 前往 該 處 之 乙○○ ， 始 未 得逞 ， 復 在 丙○○ 、 乙○○ 身 上 及 前揭 地點 扣得 附表 二 所 示 之 物 ， 及 在 前揭 地點 查獲 正 透過 QQ 即時 通 與 前開 詐騙 集團 成員 聯繫 之 丁○○ 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第266號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 ， 另 更正 、 補充 如下 ： ㈠ 證據 清單 暨 待 證事 實欄 編號 6第3 點 之 「 案 三 聯單 、 」 應 予 刪除 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 黃志魁 於 本院 準備 程序 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第13 頁 背面 ） 。
臺灣臺東地方法院 100年度簡字第68號
犯罪事實：
一 、 徐志德 、 江偉嘉 因 公司 結束 營業 失去 收入 來源 ， 竟 受 姓名 年籍 均 不詳 且 綽號 為 「 西瓜 」 之 成年人 邀請 ， 而 與 之及 其他 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 共組 詐欺 集團 ， 並 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 中 之 其他 成員 負責 以 電話 聯繫 目標 對象 以 詐得 供作 犯罪 工具 使用 之 金融 帳戶 及 詐取 金錢 ； 徐志德 及 江偉嘉 除 負責 提供 空屋 地址 以 供 詐欺 集團 騙取 金融 帳戶 之 相關 資料 外 ， 並 負責 於 目標 對象 依 指示 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 寄送 至 指定 之 地址 ， 或 目標 對象 依 指示 將 款項 匯入 指定 之 金融 帳戶 後 ， 依 指示 前往 上開 指定 之 地址 領取 前開 資料 ， 及 持 提款卡 將 匯入 各 該 金融 帳戶 內 之 款項 提領 一 空 ， 並 分得 該 次 提領 金額 1% 之 報酬 ； 而 自 民國 99年 3月 16日 起 至 同年 4月 24日 止 ， 分別 於 如 附表 一 、 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 一 、 二 所 示 之 方式 ， 對 如 附表 一 、 二 所 示 之 人 實行 詐欺 取財 行為 ， 致 上開 人 等 陷於 錯誤 ， 因而 分別 於 如 附表 一 、 二 所 示 之 （ 寄件 ） 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 寄送 至 該 詐欺 集團 所 指定 之 地址 ； 及 將 如 附表 二 所 示 之 款項 ， 匯入 該 詐欺 集團 所 指定 之 帳戶 內 ， 致 使 如 附表 一 、 二 所 示 之 人 受有 損害 。 其後 為 警 於 99年 8月 13日 持 搜索票 搜索 其 住居所 ， 進而 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1683號
犯罪事實：
一 、 李明陽 雖 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 6月 6日 前 某 日 ， 將 其 子 李京樺 名下 兆豐 商業 銀行 楠梓 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 及 印鑑 等 物 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 兆豐 帳戶 資料 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 106年 6月 6日 15時 6分 許 ， 撥打 電話 予 杜林茜 ， 佯裝 其 姪子 之 聲音 謊稱 急需 借款 云云 ， 致 杜林茜 陷於 錯誤 而 匯出 款項 ， 其中 於 106年 6月 8日 14時 21分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 兆豐 帳戶 內 。 ㈡ 於 106年 6月 6日 13時 許 ， 撥打 電話 予 蔡傳生 ， 佯裝 其 友人 張振東 之 聲音 謊稱 已 更換 手機 號碼 ， 另 於 翌 (7 ) 日 12時 許 再 撥打 電話 謊稱 急需 借款 周轉 云云 ， 致 蔡傳生 陷於 錯 ， 於 106年 6月 7日 13時 4分 許 、 14時 34分 許 ， 分別 匯款 10萬 元 、 5萬 元 至 兆豐 帳戶 內 。 嗣 因 杜林茜 、 蔡傳生 發現 有異 而 報警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 109年度壢簡字第1870號
犯罪事實：
一 、 彭國棟 於 民國 109年 1月 6日 凌晨 ， 有意 在 「 8591 虛擬 寶物 交易網 」 購買 虛擬 遊戲 商品 「 STEAM 蒸氣卡 面額 10 美金 」 【 售價 新臺幣 （ 下 同 ） 345 元 】 ， 然 卻 貪圖 小利 不 欲 自行 付款 ， 適見 周冠甫 在 Facebook 網站 社團 內 張貼 欲 收購 遊戲 點數 之 文章 ， 遂 使用 暱稱為 「 Cant Re 」 之 帳號 主動 與 周冠甫 聯繫 ， 向 其 佯稱 可 以 345 元 之 價格 販售 STEAM 遊戲 點數 ， 俟 周冠甫 應允 後 ， 彭國棟 隨即 至 「 8591 虛擬 寶物 交易網 」 下標 購買 虛擬 遊戲 商品 「 STEAM 蒸氣卡 面額 10 美金 」 ， 並 將 交易 平台 對應 該 次 交易 自動 產生 之 山 商業 銀行 虛擬 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 提供予 周冠甫 匯款 ， 致 周冠甫 陷於 錯誤 ， 遂 於 109年 1月 6日 凌晨 2時 37分 許 ， 匯款 345 元 至 上開 虛擬 帳戶 內 ， 彭國棟 則 於 未 給付 價金 之 情況 下 ， 取得 上開 虛擬 遊戲 商品 ， 因此 獲有 減免 價金 345 元 之 利益 。 嗣 因 周冠甫 匯款 後 遲 未 取得 遊戲 點數 ， 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第80號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 起訴書 中 證據 並 所 犯 法條 欄 一 內 應 補充 「 上開 犯罪 事實 ， 業據 被告 陳鴻盛 於 本院行 準備 程序 中 坦承 不諱 」 之 記載 ； 另 證據 並 所 犯 法條 欄 二 內 應 補充 「 被告 幫助 他人 犯罪 ， 為 幫助犯 ， 依 刑法 第30 條 第2 項 之 規定 ， 按 正犯 之 刑 減輕 之 」 之 記載 外 ， 餘 均 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 。 （ 詳如 附件 ）
臺灣基隆地方法院 102年度基簡字第435號
犯罪事實：
一 、 鄭成興 於 得 預見 任意 提供 自己 在 金融 機構 之 帳戶 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 掩飾 詐欺 犯罪 所得 財物 之 情形 下 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 12月 初 某 日 ， 在 基隆市 ○○區 ○○街 000號 社區 前 ， 將 其 所有 玉山 銀行 基隆 分行 帳號 0000000000000 號 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 身分 證交 與 地下 錢莊 （ 姓名 年籍 資料 不詳 之 男子 ） ， 借款 新台幣 （ 下 同 ） 一萬 元 ， 預扣 利息 實 拿 8000 元 。 上開 帳戶 嗣 後 分 於 100年 12月 5日 、 6日 、 7日 、 8日 、 9日 提示 兌現 支票 ， 支票 係 洪于喬 於 100年 11月 26日 ， 在 彰化縣 竹塘鄉 ○○村 ○○段 0000 地號 上 之 雞舍 ， 遭騙 所 簽發 彰化縣 竹塘 農會 信用部 支票 號碼 AN 0000000 ， 金額 五萬 元 ， 發票日 100年 12月 5日 ， 支票 號碼 AN 0000000 ， 金額 五萬 元 ， 發票日 100年 12月 6日 ， 支票 號碼 AN 0000000 ， 金額 五萬 元 ， 發票日 100年 12月 7日 ， 支票 號碼 AN 0000000 ， 金額 五萬 元 ， 發票日 100年 12月 8日 ， 支票 號碼 AN 0000000 ， 金額 五萬 元 ， 發票日 100年 12月 9日 。 洪于喬 因 支票 陸續 被 提示 兌現 ， 仍 無法 取得 貸款 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第652號
犯罪事實：
一 、 林裕傑 明知 自己 為 有 配偶 之 人 ， 且 婚姻 狀態 仍 存續 中 ， 其 亦 未 經營 CHANEL 精品 事業 ， 竟 以 暱稱 「 專屬 a 窩 … 龍 」 在 交友 網站 「 愛情 公寓 」 申設 帳號 ， 並 在 基本 資料欄 內 ， 填載 「 感情 ： 喪偶 」 、 自我 介紹 欄 內 表示 「 前妻 過世 快 三 年 了 」 、 「 香奈兒 精品店 … 以上 是 我 自己 的 事業 」 、 「 本人 來 這裡 需要 找尋 另一半 」 等 文字 。 嗣 於 民國 106年 間 ， 林裕傑 與 何韋瑩 在 前開 網站 結識 ， 林裕傑 得悉 何韋瑩 之 配偶 林志明 已 過世 ， 並 有 一 繼女 林○豫 （ 89年 7月 生 ， 姓名 詳卷 ， 所 涉 詐欺 部分 ， 業經 本院 少年 法庭 以 106年度 少調字 第1621 號 裁定 不 付 審理 ） ， 同時 亦 得知 何韋瑩 對 其 存有 感情 寄託 之 冀盼 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 何韋瑩 對 其 產生 感情 、 信任 之 機會 ， 自 106年 5月 18日 起 ， 陸續 佯 以 舉行 超渡 法事 、 協助 林志明 上 天堂 、 祛除 嬰靈 、 投資 香奈兒 基金 、 為 免 讓 鬼 看見 林裕傑 與 何韋瑩 之 對話 等 如 附表 所 示 之 事由 ， 向 何韋瑩 表示 需 繳納 法事 費用 、 購買 金飾 、 新 手機 云云 ， 使 何韋瑩 因而 陷於 錯誤 ， 在 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 交付 如 附表 所 示 之 財物 予 林裕傑 。