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臺灣臺中地方法院 99年度易字第1677號
犯罪事實：
一 、 王承洧 為 從事 貴金屬 或 鑽石 戒臺 加工 之 人 ， 明知 其 並 無 任何 資金 存款 或 資產 ， 本 為 無 任何 資力 之 人 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 96年 10月 4日 ， 在 位於 臺中市 ○○○路 ○段 145-1號 處所 ， 向 不 知情 之 張文賢 佯稱 共同 投資 開設 公司 賺錢 為由 ， 誘使 張文賢 以 渠 名義 開設 「 永遠 有限公司 （ 統一 編號 00000000 號 ， 已 於 97年 2月 19日 解散 ） 」 ， 並 登記為 名義 負責人 ， 實際 負責人 為 王承洧 ， 並 由 其 以 ALWAYS 珠寶店 對 外 營業 。 詎 其 先 以 開辦 公司 為由 ， 於 96年 10月 、 11月 間 ， 向 附表 一 編號 1 、 2 所 示 被害人 王瑜緯 、 廖昱翔 二 人 訂購 設備 或 材料 ， 王承洧 為 能 取信 王瑜緯 、 廖昱翔 二 人 交付 設備 材料 予以 施工 ， 先 依 商業 習慣 支付 予 王瑜緯 、 廖昱翔 二 人 之 部分 訂金 ， 致 前開 王瑜緯 、 廖昱翔 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 交付 如 附表 一 所 示 設備 材料 ， 待 王瑜緯 、 廖昱翔 二 人 向 王承洧 請領 餘款 時 ， 其 先 藉 詞 不 付款 ， 隨即 藏匿 而 避不見面 ， 王瑜緯 、 廖昱翔 二 人 始 知 受騙 。 俟 後 ， 其 於 上址 店面 裝潢 完成 後 ， 另 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 各 向 劉毅強 、 偉真 國際 有限公司 （ 下稱 偉真 公司 ） 負責人 李承歷 、 鍾旻彤 等 人 ， 分別 訛稱 其 有 客人 要 購買 鑽石 ， 要 看 鑽石 ， 或 其 要 購買 鑽石 出售 等 虛情 ， 致 劉毅強 、 張廣美 、 鐘旻彤 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 旋將 如 附表 一 編號 3 至 編號 5 所 示 鑽石 交付 王承洧 ， 詎 王承洧 取得 上開 鑽石 後 ， 其中 一 顆 將 之 典當 予 不詳 之 當鋪 ， 換取 現金 清償 私人 債務 或 個人 花用 ， 並 將 該 等 四 顆 鑽石 交給 沈立文 以 抵銷 其 積欠 沈立文 借款 債務 新臺幣 （ 下 同 ） 約 50萬 元 ， 超過 上開 債務 額度 部分 ， 則 由 沈立文 支付 款項 予 王承洧 收取 後 ， 其 即 避不見面 ， 逃逸 無蹤 。 期間 ， 王承洧 於 96年 12月 4日 取得 李承歷 寄交 之 附表 一 編號 4 之 ⑴ 所 示 鑽石 後 約 二 、 三 日 ， 其 再 向 李承歷 訛稱 ： 前揭 鑽石 二 顆 ， 客人 不 喜歡 ， 要求 再 寄送 2 顆 更 大 更 漂亮 的 鑽石 予 王承洧 云云 ， 李承歷 誤信 真 有 其 事 ， 委由 張廣美 攜帶 附表 一 編號 4 之 ⑵ 所 示 之 鑽石 二 顆 ， 親自 前往 王承洧 位於 上址 ALWAYS 珠寶店 ， 發覺 王承洧 將 該 ALWAYS 珠寶店 關閉 而 不知去向 ， 始 未 受騙 。 另 廖昱翔 、 劉毅強 於 96年 12月 間 之 某 日 ， 前 至 上址 ALWAYS 珠寶店 ， 欲 向 王承洧 請款 時 ， 方 發覺 永遠 公司 已 人去樓空 後 ， 始 知 受騙 。 鍾旻彤 、 張廣美 於 96年 12月 11日 ； 廖昱翔 於 同 年 月 14日 分別 向 警方 報請 處理 。 另 劉毅強 於 97年 1月 4日 具狀 向 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 提出 告訴 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第1196號
犯罪事實：
一 、 吳明哲 與 陳韋翰 係 同事 關係 ， 詎 吳明哲 因 需 款項 下注 運動 彩券 ， 欲 向 同事 陳韋翰 借 錢 下注 ， 但見 同事 陳韋翰 個性 均 係 將 金錢 作 保本 之 投資 ， 不會 將 錢 出借 予 己 用 在 此 等 投機 目的 之 用途 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 7月 間 ， 向 陳韋翰 誆稱 ： 有 親戚 開立 當舖 及 彩券行 需 錢 週轉 ， 可 付 高額 利息 ， 且 伊 自己 也 有 投資 ， 為 有 保障 之 投資 等 詞 云云 ， 並 隱瞞 出借 款項 之 真實 風險 及 本利 無法 清償 之 風險 ， 致 使 陳韋翰 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 同意 借貸 款項 予 吳明哲 ， 因而 陸續 於 104年 7月 13日 起 至 同年 8月 29日 止 ， 以 轉帳 至 吳明哲 所 申辦 之 位於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 臺灣 銀行 木柵 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 或 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 6樓 當面 交付 之 方式 出借 款項 共 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬4,900 元 予 吳明哲 。 嗣 因 吳明哲 投注 不利 ， 避不見面 ， 陳韋翰 報警 處理 ， 乃 循線 查悉 上情 。 案 經 陳韋翰 訴由 臺北市政府 警察局 內湖 分局 報請 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第4417號
犯罪事實：
一 、 林登輝 明知 其 分別 於 民國 100年 9月 26日 向 臺灣 銀行 淡水 分行 開立 之 帳號 ： 000000000000 號 金融 帳戶 ， 及 101年 10月 23日 向 合作金庫 商業 銀行 五股 分行 開立 之 帳號 ： 0000000000000 號 金融 帳戶 ， 均 係 金融 機構 供 其 個人 存提 款項 使用 ， 並 可 預見 提供 該 等 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 詎 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 102年 11月 5日 晚上 8時 30分 許 ， 在 新北市 三重區 中正南路 某 處 ， 將 該 等 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 ， 以 不詳 代價 交與 某 詐騙 集團 所屬 年籍 不詳 之 某 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 向 陳玫君 、 鄭竹娟 、 吳姿璇 、 馮鈺紋 、 朱可佑 及 古詩慎 等 人 （ 下稱 陳玫君 等 人 ） ， 佯稱 如 附表 所 示 之 詐騙 內容 ， 致 陳玫君 等 人 分別 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 如 附表 所 示 之 帳戶 ， 嗣 陳玫君 等 人 分別 察覺 有異 後 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第7666號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1643號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 潘永裕 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第595號
犯罪事實：
一 、 洪樹仁 能 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 11日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 0巷 00號 全家 便利商店 三重 重仁 店 內 ， 將 其 所 申請 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 西門 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 的 存摺 影本 、 金融卡 及 金融卡 密碼 等 物 ， 委託 新竹 物流 寄送 至 桃園市 ○鎮區 ○○路 ○○0段 000弄 0○0號 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 呂家昇 」 之 成年人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 洪樹仁 前揭 台新 銀行 帳戶 之 金融卡 、 存摺 及 密碼 等 物 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 106年 7月 14日 18時 36分 許 ， 佯裝 為 京站 威秀 影城 之 客服 人員 撥打 電話 予 張正和 ， 謊稱 因 該 公司 內部 作業 疏失 ， 致 張正和 將 遭 多 扣 款項 ， 須 配合 銀行 人員 處理 始 能 取消 云云 ， 致 張正和 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 20時 26分 許 、 20時 30分 許 、 20時 33分 許 ， 自 其 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 五甲 郵局 帳號 00000000000000 號 、 臺灣 銀行 五甲 分行 000000000000 號 等 帳戶 ， 陸續 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 1萬6,000 元 、 2萬9,963 元 至 洪樹仁 上開 台新 銀行 帳戶 。 ㈡ 於 106年 7月 14日 19時 16分 許 ， 佯裝 為 拍賣 網站 工作 人員 撥打 電話 予 吳若凡 ， 謊稱 因 該 公司 內部 作業 疏失 ， 致 吳若凡 先前 網路 購物 將 遭 誤扣款 ， 須 配合 銀行 人員 處理 始 能 解除 云云 ， 致 吳若凡 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 20時 38分 許 ， 以 自動櫃員機 跨行 存款 之 方式 ， 自 其 台新 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 匯出 2萬9,985 元 至 洪樹仁 上開 台新 銀行 帳戶 。 前開 詐騙 集團 成員 隨即 持 該 帳戶 之 金融卡 ， 將 張正和 、 吳若凡 所 匯 款項 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第1874號
犯罪事實：
一 、 LIMKAIXIN （ 中文 姓名 ： 林 開心 ， 下 均 以 中文姓 名稱 之 ） 明知 信用卡 係 表彰 持卡人 與 發卡 銀行 間 辨識 身分之用 ， 並 作為 發卡 銀行 允許 持卡人 以 信用卡 刷卡 程序 ， 向 特約 商店 完成 信用 交易 之 憑藉 ， 非 經 持卡人 同意 ， 不得 擅 以 持卡人 之 名義 ， 利用 信用卡 資訊 完成 消費 交易 。 其 因故 取得 如 附表 所 示 李敬華 等 人 申辦 信用卡 之 相關 資訊 ， 明知 自己 未 經 附表 所 示 之 人 之 授權 或 同意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 0號 國立 師範 大學 林口 校區 學生 宿舍 房間 內 登入 網路 ， 進入 附表 所 示 之 網路 商店 頁面 ， 冒用 附表 所 示 之 人 名義 ， 在 該 等 網站 購買 商品 ， 並 輸入 附表 所 示 之 信用卡 資料 ， 偽造 用以 表示 附表 所 示 之 人 以 信用卡 支付 費用 購買 商品 之 電磁 紀錄 ， 進而 將 之上 傳至 該 等 網站 而 加以 行使 ， 致 附表 所 示 之 網路 商店 均 陷於 錯誤 ， 提供 林開心 如 附表 所 示 之 商品 ， 足生 損害 於 附表 所 示 之 人 、 銀行 對於 信用卡 消費 管理 之 正確性 ， 及 附表 所 示 之 網路 商店 對於 商品 及 線上 信用卡 電子 商務 交易 管理 之 正確性 。
臺灣嘉義地方法院 106年度訴字第622號
犯罪事實：
一 、 莊治龍 於 民國 105年 10月 10日 透過 網路 徵才 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿信 」 及 「 阿輝 」 成年 男子 及 其他 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 「 阿信 」 所 交付 門號 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 ， 作為 與 「 阿信 」 、 「 阿輝 」 等 詐騙 集團 成員 聯繫 領款 之 詐欺 行為 分工 事宜 。 詐欺 方式 係 由 該 詐欺 集團 某 成員 先 向 如 附表 二 「 匯入 之 金融 帳戶 號碼 」 欄 所 示 金融 帳戶 所有人 ， 取得 該 金融 帳戶 （ 下稱 詐騙 帳戶 ） 之 存摺 和 提款卡 後 ， 再 由 集團 某 成員 以 被害人 上網 購物 ， 因 工作 人員 作業 疏失 ， 致 重覆 扣款 ， 需 操作 ATM 解除 設定 之 詐欺 手法 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 對 如 附表 一 所 示 之 告訴人 及 被害人 為 詐欺 行為 ， 致 附表 一 所 示 之 告訴人 及 被害人 陷於 錯誤 而 於 附表 二 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 二 所 示 金額 至 如 附表 二 所 示 詐騙 帳戶 。 「 阿信 」 隨 將 詐騙 帳戶 之 存摺 和 提款卡 ， 以 快遞 寄送給 莊治龍 。 莊治龍 再 聽從 「 阿信 」 指揮 ， 持 前揭 詐騙 帳戶 之 提款卡 ， 前往 提款 ， 並 於 每 日 扣除 報酬 一 天 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 後 ， 將 其餘 提領 之 贓款 交付給 「 阿輝 」 。 嗣 於 105年 10月 18日 21時 40分 許 ， 莊治龍 在 嘉義市 ○○街 000號 「 合作金庫 銀行 」 ATM 自動 提款 櫃員機 前 ， 因 形跡 可疑 為 警 盤查 。 經 獲 其 同意 ， 警方 執行 搜索 ， 在 其 隨身 包包 查獲 及 其 投宿 之 嘉義市 ○○街 000號 「 馨邑 文旅 旅社 」 2602室 扣得 附表 二 所 示 之 物 。
臺灣臺北地方法院 99年度易字第3591號
犯罪事實：
一 、 洪文昌 自 民國 93年 8月 11日 起 至 99年 7月 14日 止 ， 任職 於 永勝 自動 控制 股份 有限公司 （ 下稱 永勝 公司 ， 址設 臺北市 ○○區 ○道路 111號 ） ， 擔任 保養 維修員 ， 負責 將 所 收取 之 保養 維修費 至 遲 於 隔日 繳回 永勝 公司 ， 詎 洪文昌 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 洪文昌 於 99年 7月 1日 前往 永勝 公司 之 客戶 「 伊寧 華園 」 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○街 9巷 5 至 17號 ） 檢查 停車場 升降機 等 設備 時 ， 認有 生鏽 毀損 補強 之 必要 ， 遂 與 「 伊寧 華園 」 之 管理 委員會 主任 委員 張忠銘 洽定 需要 修繕 停車場 升降機 15 位 ， 估價 金額 談妥 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬5千 元 。 詎 洪文昌 明知 伊 已 定於 99年 7月 14日 自 永勝 公司 離職 ， 無 權 代表 永勝 公司 前往 維修 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 伊 長期 代表 永勝 公司 至 「 伊寧 華園 」 處理 升降機 之 維修 事宜 及 「 伊寧 華園 」 對 永勝 公司 之 長期 信賴 關係 ， 隱瞞 伊 業已 離職 之 事實 ， 於 離職 後 之 7月 18日 ， 仍 向 張忠銘 佯為 代表 永勝 公司 修繕 維修 之 技術人員 ， 謊稱 ： 若 找 外包 可以 降低 價格 ， 永勝 公司 此 種 維修 亦 找 外包 公司 處理 ， 需要 定金 購買 材料 云云 ， 使 張忠銘 基 誤信 洪文昌 仍 代表 永勝 公司 處理 此 件 維修 事務 ， 而 給付 大樓 管理 基金 3萬 元 予 洪文昌 作為 維修 費用 。 詎 洪文昌 收款 後 ， 果 未 前往 修繕 ， 經 張忠銘 催促 無效 ， 乃 電詢 永勝 公司 ， 始知 洪文昌 已 離職 而 受騙 。 ㈡ 洪文昌 擔任 永勝 公司 保養 維修員 期間 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 概括 犯意 ， 於 95年 1月 至 6月 間 ， 連續 挪用 永勝 公司 公款 合計 達 175,600 元 ， 侵占 入己 以為 私用 。 ㈢ 洪文昌 擔任 永勝 公司 保養 維修員 期間 ， 於 99年 5月 至 6月 間 某 日 ， 收取 如 附表 所 示 之 維修 費用 合計 31,500 元 後 ， 未 繳回 公司 而 予以 侵占入己 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第934號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 朱瓊惠 於 民國 107年 12月 間 某 日 ， 經 黃威彰 介紹 加入 黃威彰 、 施佳君 （ 綽號 「 錢櫃 」 ） 及 其他 不詳 成員 之 詐欺 集團 後 ， 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 不詳 時間 、 地點 ， 偽造 蓋有 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 之 公印文 、 「 檢察官 吳文正 」 印文 各 1 枚 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 」 公文 書 ， 而 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 由 該 詐騙 集團 之 不詳 成員 ， 先 於 108年 1月 15日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 潘桂蘭 佯 以 中華 電信 服務 人員 訛稱 潘桂蘭 有 一 電話 門號 未 繳費 及 曾 申辦 土地 銀行 大安 分行 帳戶 ， 並 指示 潘桂蘭 於 不 掛斷 電話 狀態 按 165 按鍵 確認 是否 遭 詐騙 ， 該 詐騙 集團 另 一 成員 即 佯 以 165 專員 「 陳海生 」 訛稱 已 分案 調查 、 偵查 不 公開 且 要求 潘桂蘭 前往 便利商店 接收 傳真 ； 復 由 該 詐騙 集團 另 一 成員 佯 以 「 吳文正 」 檢察官 訛稱 因 潘桂蘭 未 到案 說明 、 擬予 收押 禁見 2 個 月 並 要求 提供 提款卡 及 密碼 以 核對 金融 帳戶 云云 ， 致 潘桂蘭 陷於 錯誤 ， 除 於 電話 中 告知 其 郵局 帳戶 （ 帳號 詳卷 ） 之 提款卡 密碼 外 ， 並 依 該 人 指示 於 同 日 下午 3時 許 ， 在 桃園市 桃園區 永安北路 之 瑞慶 公園 ， 將 裝有 其 郵局 帳戶 提款卡 之 信封 交予 自稱 法院 「 林 專員 」 之 朱瓊惠 ， 朱瓊惠 則 依 該 詐騙 集團 指示 ， 將 裝有 上揭 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 」 公文書 1 紙 之 信封 交予 潘桂蘭 以 行使 之 。 朱瓊惠 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 接續 自 該 帳戶 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 44萬 元 。 嗣 因 潘桂蘭 查覺 有異 而 報警 處理 ， 再 經 警調 閱 監 視 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 由 該 詐騙 集團 之 不詳 成員 ， 於 同年 月 17日 上午 8時 許 ， 撥打 電話 予 黃為生 佯 以 「 陳海生 」 專員 訛稱 黃為生 有 一 電話 門號 未 繳費 ， 並 依 該 人 指示 撥打 電話 予 「 陳 先生 」 ； 嗣 該 詐騙 集團 另 一 成員 再 撥打 電話 予 黃為生 佯 以 「 吳文正 」 檢察官 訛稱 會 寄發 到案 證明 ， 及 指派 「 林 專員 」 向 其 收取 帳戶 金融卡 及 存摺 云云 ， 致 黃 為生 陷於 錯誤 ， 依 該 人 之 指示 於 同 日 晚間 7時 10分 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 旁 ， 將 其 郵局 、 臺灣 企銀 、 大溪區 農會 員林 分部 帳戶 （ 帳號 均 詳卷 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 及 彰化 銀行 帳戶 （ 帳號 詳卷 ） 之 提款卡 交予 自稱 「 林 專員 」 之 朱瓊惠 ， 朱瓊惠 則 依 該 詐騙 集團 指示 ， 將 上揭 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 」 公文書 1 紙 交予 黃為生 以 行使 之 。 朱瓊惠 取得 上開 金融卡 及 密碼 後 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 接續 自如 附表 二 所 示 帳戶 提領 共計 21萬 元 。 嗣 因 黃為生 查覺 有異 而 報警 處理 ， 再 經 警調 閱 監視 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 106年度訴字第213號
犯罪事實：
一 、 許順安 因 缺 錢 花用 ， 於 民國 105年 4 、 5月 間 起 ， 加入 姓名 年籍 不詳 、 即時 通訊 軟體 微信 暱稱 「 大寶 」 、 「 ＄ ＄ 金錢 滾滾 來 ＄＄ 」 、 「 送重機 」 （ 下稱 「 大寶 」 等 人 ） 之 人 共組 之 詐欺 集團 ， 擔任為 詐欺 集團 招募 提領 詐欺 款項 之 成員 （ 即 俗稱 「 車手 」 ） 、 為 詐欺 集團 成員 與 各 車手 間 聯繫 、 向 車手 彙收 贓款 、 分配 酬勞 、 收受 「 大寶 」 等 人 及 所屬 詐欺 集團 交付 之 金融卡 等 工作 （ 即 俗稱 「 車手頭 」 ） ， 約定 每 次 報酬 為 提領 贓款 之 百分之1 。 陳子欽 （ 所 涉 提領 附表 所 示 被害人 款項 ， 涉犯 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 由 本院 另行 審結 ） 經 許順安 邀約 ， 加入 該 詐欺 集團 擔任 車手 ， 並 於 105年 9月 間 ， 拉攏 利用 同 案 少年 林○誠 （ 88年 2月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 行為 時 為 滿 十四 歲 未滿 十八 歲 之 人 ， 另 由 臺灣 南投 地方 法院 少年 法庭 審理 ） ， 為 該 犯罪 集團 擔任 提領 詐欺 犯罪 所得 贓款 之 車手 ， 渠等 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 由 詐欺 集團 成員 將 第一 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 人頭 帳戶 之 金融卡 寄送 至 指定 地點 後 ， 聯絡 許順安 ， 告知 許順安 有關 地址 及 收件人 等 資料 ， 復 由 許順安 或 由 許順安 指定 陳子欽 前往 該 指定 地點 領取 前述 金融卡 ， 交由 許順安 測試 該 金融卡 是否 可 使用 。 而 該 詐欺 集團 姓名 年籍 不詳 成員 遂 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 詐欺 如 附表 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 第一 銀行 000 - 00000000000 號 帳戶 之 人頭 帳戶 內 。 另 由 許順安 通知 陳子欽 取款 ， 陳子欽 即 交付 如 前開 人頭 帳戶 之 金融 提款卡 予 少年 林○誠 ， 由 少年 林○誠 持 該 提款卡 於 同 日 晚間 分別 至 南投市 中學西路 統一 超商 、 同 市 中正路 及 中興路 之 全家 超商 內 金融 機構 設置 之 提款機 （ 提款機 以下稱 ATM ） 提領 所得 贓款 新臺幣 （ 下 同 ） 20 元 、 2萬 及 1萬 元 、 2萬 及 1萬 元 ， 所得 贓款 共計 6萬20 元 。 林○誠 遂 將 取得 款項 交給 陳子欽 ， 陳子欽 再 交付予 許順安 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 被害人 驚覺 受騙 ， 分別 報警 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第728號
犯罪事實：
一 、 邵榮福 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 能 預見 提供 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 提款 密碼 等 資料 予 他人 使用 ， 可能 遭 人 將 之 作為 從事 詐欺 取財 等 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 10月 4日 ， 前往 台北市 ○○區 之○○ 商業 銀行 ○○分行 （ 下稱 ○○ 銀行 ） 、 ○○○○ 商業 銀行 ○○分行 （ 下稱 ○○○○ 銀行 ） 開立 存款 帳戶 後 ， 旋 將 其 所有 之 ○○ 銀行 存款 帳戶 （ 帳號 ： 0000 - 00 - 00000 - 0 - 00 號 ） 、 ○○○○○ 銀行 存款 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000 - 000000 號 ） 之 存摺 、 金融卡 、 提款 密碼 等 資料 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 五千 元 之 代價 ， 交付 予 某 真實 年籍 、 姓名 不詳 之 成年 人士 ， 該 人士 所屬 之 詐騙 集團 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 為 下列 犯行 ：
臺灣新竹地方法院 105年度訴字第480號
犯罪事實：
一 、 林安 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 Facebook 帳號 「 向 錢 走 」 之 成年 男子 與 林敬智 （ 另 案 偵辦 中 ） 及 其他 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 共組 詐欺 集團 ， 並 擔任 車手 之 工作 ， 以 所 持用 門號 0000000000 號 之 行動電話 作為 聯絡 工具 ， 而 林敬智 則 負責 監看 車手 狀況 ， 渠等 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 及 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 ， 先 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 以 電話 於 104年 10月 19日 10時 許 向 張秀巒 佯稱 其 積欠 中華 電信 公司 費用 並 涉及 洗錢 ， 再 佯稱 轉接 電話 至 臺北市 政府 刑事 警察 大隊 員警 林明哲 、 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 許永欽 ， 進而 告知 需 辦理 資金 公證 以 查明 金錢 是否 合法 云云 ， 使 張秀巒 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 。 再 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 附表 編號 1 、 2 所 示 時間 前 之 某時 ， 指示 「 向 錢 走 」 前往 鄰近 便利商店 接收 、 列印 其他 詐騙 集團 成年 成員 於 不詳 時 、 地 偽造 之 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 公文書 交予 林安 ， 以 交付 張秀鑾 。 後 由 其他 詐騙 集團 成年 成員 以 電話 接續 聯絡 張秀巒 於 附表 編號 1 、 2 所 示 時間 ， 至 附表 編號 1 、 2 所 示 處所 與 林安 會面 ， 並 將 附表 編號 1 、 2 所 示 金錢 交予 林安 ， 林安則 交付 上開 偽造 之 公文書 予 張秀巒 而 行使 ， 林安再 將 所 收 之前開 款項 交予 「 向 錢 走 」 ， 以 此 方式 詐得 財物 。 嗣 張秀巒 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第333號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 名稱 及 被告 辯解 不足以 採信 之 理由 業據 檢察官 於 聲請 簡易 判決 處刑書 記載 明確 予以 引用 如 附件 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5561號
犯罪事實：
一 、 謝國輝 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 於 民國 109年 4月 30日 11時 許 ， 在 新北市 新莊區 幸福路 某 處 ， 拾獲 吳淑美 遺失 之 玉山 商業 銀行 悠遊 信用卡 ( 卡號 : 0000000000000000 ) 0 張 後 而 侵占 入己 。 另 謝國輝 知悉 該 悠遊卡 具有 電子 錢包 功能 ， 在 特約 機構 或 商店 消費 時 ， 不需 核對 持卡人 身分 ， 亦 無庸 簽名 即可 消費 ， 竟 基於 非法 由 收費 設備 詐欺 得利 之 犯意 ， 利用 該 信用卡 可 經由 特約 機構 或 商店 之 端末 自動 收費 設備 進行 扣款 ， 於 109年 5月 1日 8時 16分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 1樓 家樂福 超市 新莊 中港店 ， 指示 其 不 知情 之 友人 周昱呈 ( 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 為 不起訴 處分 ) 持 上開 信用卡 ， 購買 米酒 1 瓶 及 香菸 1 包 ( 總金額 新臺幣 106 元 ) ， 以 此 不正 方法 就 前開 消費 獲得 無需 付款 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 因 吳淑美 發覺 該 悠遊卡 遺失 後 ， 查詢 消費 紀錄 ， 始悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3036號
犯罪事實：
一 、 許庭嚴 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 3月 18日 18時 40分 許 ， 在 高雄 鳳山區 新竹 貨運 鳳山 營業所 ， 以 貨運 之 方式 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 五甲 郵局 帳號 0000000 - 0000000 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存簿 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 寄予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 李 先生 」 之 人 使用 。 嗣 該 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 由 該 集團 之 成員 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 104年 3月 19日 19時 許 ， 以 電話 向 王青雲 佯稱 係 露天 拍賣 網站 及 華南 銀行 人員 ， 因 王青雲 先前 購物 流程 及 金額 有 誤 ， 需要 操作 提款機 取消 云云 ， 致 王青雲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 20分 許 ， 至 臺北市 蘆洲區 民族路 某 全家 超商 ， 以 自動櫃員機 匯款 9,202 元 至 許庭嚴 之 上開 郵局 帳戶 內 ； ㈡ 於 104年 3月 19日 晚間 某 時 許 ， 以 電話 向 游宇婕 佯稱 係 露天 拍賣 網站 人員 ， 因 游宇婕 先前 網路 購物 付款 方式 誤設為 分期 ， 需要 操作 提款機 取消 云云 ， 致 游宇婕 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 48分 許 （ 聲請 意旨 誤載為 20時 40分 許 ） ， 至 中華郵政 股份 有限公司 民雄 郵局 （ 嘉義縣 民雄鄉 ○○村 ○○路 ○段 000號 ） ， 匯款 4,991 元 至 許庭嚴 之 上開 郵局 帳戶 。 ㈢ 於 104年 3月 19日 19時 許 ， 以 電話 向 邱嘉真 佯稱 係 網路 賣家 ， 因 邱嘉真 先前 網路 購物 付款 方式 誤設為 分期 ， 需要 操作 提款機 取消 云云 ， 致 游宇婕 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 1分 許 ， 至 彰化縣 鹿港鎮 統一 超商 鹿棋 門市 內 之 ＡＴＭ ， 匯款 29,981 元 至 許庭嚴 之 上開 郵局 帳戶 。 嗣 經 王青雲 、 游宇婕 、 邱嘉真 發覺 有異 ， 報警 後 始 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度花原簡字第197號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 彭仁豪 可 預見 將 自己 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 該 帳戶 恐 淪為 詐騙 集團 對 不 特定 民眾 詐欺 所得 贓款 之 領取 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 底 某 日 ， 先 收受 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 張雅玲 」 成年 女子 所 匯入 之 新臺幣 ( 下 同 ) 985 元 後 ， 旋 至 新北市 樹林區 某 便利商店 內 ， 依 「 張雅玲 」 之 指示 ， 以 宅配 方式 ， 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 銀行 樹林 分行 帳戶 ( 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 收件人 為 「 周禹成 」 、 收件 地址 為 彰化縣 彰化市 ○○路 0段 000號 ， 再 以 LINE 簡訊 通訊 軟體 將 該 提款卡 密碼 告知 「 張雅玲 」 ， 而 提供 前揭 台北 富邦 銀行 帳戶 予 「 張雅玲 」 、 「 周禹成 」 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 「 張雅玲 」 、 「 周禹成 」 所屬 詐騙 集團 成年 成員 取得 前揭 台北 富邦 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 龔明輝 、 黃綉緞 ， 致 渠 2 人 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成年 成員 之 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 以 如 附表 所 示 方式 匯款 如 附表 所 示 之 金額 入 前揭 台北 富邦 銀行 帳戶 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 罄盡 。 嗣 龔明輝 、 黃綉緞 發現 受騙 而 分別 報警 究辦 ， 始 查悉 上情 。 案 經 龔明輝 訴由 新北市政府 警察局 蘆洲 分局 及 黃綉緞 訴由 臺北市 政府 警察局 士林 分局 函轉 花蓮縣 警察局 鳳林 分局 報請 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度簡字第741號
犯罪事實：
一 、 謝孟紘 於 民國 101年 3月 31日 晚間 某 時 許 ， 接獲 自稱 雅虎 奇摩 拍賣 網站 客服 人員 之 電話 ， 對方 稱 因 作業 疏失 將 其 身分 從 一般 網路 購物 者 變更為 供應商 ， 導致 未來 會 定期 自 其 郵局 帳戶 扣款 ， 隨後 又 有 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 某 成年 男子 ， 再 以 電話 與 其 連繫 ， 告 以 若 欲 取消 帳戶 定期 扣款 ， 必須 將 提款卡 寄予 對方 ， 惟 謝孟紘 於 先前 網路 購物 時 並 未 留下 帳戶 資料 於 對方 ， 明知 對方 並 無 其 帳戶 資料 ， 且 不知對方 真實 身分 ， 亦 未 依循 先前 網路 購物 之 經驗 主動 瞭解 是否 有 身分 變更 、 定期 扣款 等 情 與 如何 正確 取消 帳戶 扣款 之 程序 ， 又 預見 交付 提款卡 予 他人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 藉 此 詐取 他人 財物 ， 並 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 依 對方 之 指示 ， 於 同 日 在 新竹 中華店 之 全家 便利 超商 ， 將 其 申身 辦 中華郵政 宜蘭 南澳 郵局 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 資料 ， 以 宅配 方式 ， 寄 至 彰化縣 二水鄉 ○○路 0段 000號 予 其 不 認識 之 「 陳明順 」 成年 男子 收受 ， 對方 取得 提款卡 及 密碼 資料 後 ， 隨即 轉交 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 101年 4月 3日 20時 30分 許 ， 致電 予 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00弄 00號 之 王美娟 ， 佯稱 將 1 筆 刷卡 資料 誤登為 12 筆 ， 須 至 郵局 轉帳 始 能 取消 誤登 之 資料 ， 致 王美娟 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 22時 2分 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 臺中 翁子 郵局 ， 利用 郵局 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 19,362 元 至 謝孟紘 上開 郵局 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 提領 一 空 ， 經 王美娟 發覺 有異 報警 處理 ， 始 查 得 上情 。
臺灣屏東地方法院 105年度易字第199號
犯罪事實：
一 、 温 朝程明知 如 將 自己 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 極 可能 遭 擄鴿 勒贖 集團 用以 恐嚇 謀取 他人 金錢 之 用 ， 竟 基於 幫助 恐嚇 取財 之 未必 故意 ， 分別 於 ： ㈠ 民國 104年 2月 19日 至 104年 3月 17日 間 之 不詳 時日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 永康 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 交付 與 擄鴿 勒贖 集團 之 不詳 人士 使用 ， 幫助 該 擄鴿 勒贖 集團 利用 該 帳戶 恐嚇 他人 謀取 財物 。 嗣 該 擄鴿 勒贖 集團 成員 即 基於 不法 所有 意圖 之 恐嚇 取財 犯意 ， 於 104年 3月 19日 中午 11時 50分 ， 撥打 電話 予 李永森 恫稱 ： 李永森 所有 之 賽鴿 遭 渠 擄獲 ， 須 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 贖回 等語 ， 以 此 加害 財產 之 事 使 李永森 心生畏懼 ， 而 即 於 同 日 中午 12時 21分 ， 匯款 6000 元 至 温朝程 上開 臺灣 土地 銀行 帳戶 內 ， 隨為 擄鴿 勒贖 集團 成員 之 不詳 姓名 成年 男子 提領 一空 。 ㈡ 104年 5月 18日 至 同年 6月 3日 間 之 不詳 時日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 彰化 銀行 旗山 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 交付 與 擄鴿 勒贖 集團 不詳 人士 使用 ， 幫助 擄鴿 勒贖 集團 利用 該 帳戶 恐嚇 他人 謀取 財物 。 嗣 該 擄鴿 勒贖 集團 成員 即 出於 不法 所有 意圖 之 恐嚇 取財 犯意 ， 於 104年 6月 4日 下午 2時 許 ， 撥打 電話 予 羅振德 恫稱 ： 羅振德 所有 之 賽鴿 遭 渠 擄獲 ， 須 以 20000 元 贖回 云云 ， 致 羅振德 心生畏懼 ， 先後 於 104年 6月 5日 上午 11時 許 、 下午 6時 35分 分別 匯款 5090 元 、 1 元 至 温 朝程 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 隨為 擄鴿 勒贖 集團 不詳 成員 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第1566號
犯罪事實：
一 、 傅俊捷 明知 自己 無 高額 消費 能力 ， 仍 於 民國 100年 7月 15日 晚間 10時 15分 許 ， 與 真實 年籍 姓名 不詳 之 「 蔡政霖 」 、 「 係 漢 」 、 「 阿樂 」 等 7 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 利益 ， 基於 詐欺 取財 及 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 至 桃園縣 桃園市 ○○路 0號 之 「 錢櫃 KTV 」 消費 ， 致 使 該 店 員工 陷於 錯誤 ， 信 其 有 消費 能力 ， 而 如數 交付所 點 之 金牌 啤酒 33 瓶 、 自助吧 之 餐點 （ 合計 新臺幣 《 下 同 》 2,807 元 ） 及 提供 服務 利益 （ 含 服務費 及 歡唱費 價值 約 2,976 元 ） ， 合計 消費 5,783 元 ， 真實 年籍 姓名 不詳 之 「 蔡政霖 」 、 「 係 漢 」 、 「 阿樂 」 等 6 人 未 付款 即 陸續 於 翌日 （ 16日 ） 凌晨 1時 24分 前 離開 包廂 ， 交由 傅俊捷 於 消費 完畢 後 ， 於 翌日 （ 16日 ） 凌晨 1時 24分 許 ， 向 該 店 店員 表示 要 買單 後 ， 即 趁 店員 不 注意 時 ， 自逃生梯 離開 該 店 。 經 該 店 員工 發現 後 報警 查獲 。 案 經 被害人 錢櫃 KTV 訴由 桃園縣 政府 警察局 桃園 分局 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第1751號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 中 關於 周藏 、 何承勳 部分 （ 業已 審結 ） 應 予 刪除 ； 證據 部分 ， 補充 ： ㈠ 被告 陳永宗 於 本院 準備 程序 中 之 自白 ； ㈡ 威寶 電信 股份 有限公司 民國 100年 3月 9日 函 及 系爭 門號 之 申請 資料 、 佣金 及 繳費 紀錄 等 相關 資料 ； ㈢ 遠傳 電信 股份 有限公司 100年 3月 23日 函 及 檢附 系爭 門號 之 申請 資料 、 佣金 及 繳費 紀錄 等 相關 資料 ， 餘 均 引用 追加 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第6795號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 均 能 預見 交付 存摺 、 提款卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 將 供用 於 幫助 他人 遂行 詐欺 之 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 102年 11月 18日 前 之 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 土城 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交與 詐騙 集團 指定 之 人 ， 供 該 詐騙 集團 作為 詐欺 犯罪 之 用 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 間 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 某 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 林雨嘉 」 之 成年 女子 ， 自 102年 5月 23日 起 多 次 撥打 電話 給 謝信星 聊天 ， 佯 以 其 父親 住院 開刀 、 應徵 模特兒 等 為由 ， 向 謝信星 借款 ， 致 謝信星 陷於 錯誤 ， 先後 多 次 匯款 至 對方 指定 之 帳戶 ， 其中 於 102年 11月 18日 匯款 1萬 元 至 甲○○ 上開 臺灣 銀行 土城 分行 帳戶 。 嗣 謝 信星 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第2528號
犯罪事實：
一 、 彭振源 為 黃○○ 之前 男友 ， 同住 在 ○北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0號 之0 住處 。 緣 彭振源 前 曾代 黃○○ 至 銀行 操作 ATM 提款 之 機會 ， 得悉 黃○忻 申辦 之 ○○○○ 銀行 第000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 係 藏置 於 住處 衣櫃 及 提款卡 密碼 。 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 106年 9月 7日 前 1 、 2 天 之 某 時 ， 趁 黃○○ 睡覺 而 未 察覺 之 際 ， 自 衣櫃 內 取得 黃○○ 所有 上揭 銀行 之 提款卡 後 ， 即 基於 接續 犯意 ， 自 106年 9月 7日 起 至 同 年 月 10日 止 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 ○○○○○○分行 金融 提款機 之 自動 付款 設備 ， 未 經 黃○○ 同意 而 輸入 提款卡 密碼 ， 致 使 自動 提款機 之 識別 系統 誤認 其 係 有 權 持有 該 提款卡 之 人 ， 而 以 此 不正 之 方法 ， 由 上開 提款機 提領 黃○○ 所有 上揭 銀行 帳戶 內 之 存款 3 筆 ， 金額 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 （ 每 次 犯罪 時間 、 提領 金額 詳 附表 ） ， 得手 後 再 趁機 將 提款卡 放回 原處 。 嗣 經 黃○○ 於 同 年 月 20日 提款 時 ， 發現 金額 短少 並 報警 經 調閱 監視器 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 104年度審易字第94號
犯罪事實：
一 、 楊育倫 明知 其 並 無 網際網路 線上 遊戲 「 神奕 天堂 」 之 虛擬 裝備 及 貨幣 可 供 買賣 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 102年 6月 9日 晚間 某時 ， 在 新竹市 ○○街 000號駿 科技 資訊社 經營 之 網路 咖啡店 內 ， 透過 網際網路 連結 至 線上 遊戲 「 神奕 天堂 」 論壇 ， 刊登 欲 出售 虛擬 貨幣 之 不實 訊息 ， 並 留下 其 使用 之 行動電話 門號 0000000000 號 供作 聯絡 之 用 ， 嗣 不 知情 之 許御龍 上網 瀏覽 後 誤信為真 而 陷於 錯誤 ， 乃 撥打 電話 與 楊育倫 聯繫 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 向 楊育倫 購買 神奕 天堂 遊戲 虛擬 貨幣 「 神幣 」 4,000 單位 。 楊育倫 復 於 同 日 晚間 7時 54分 許 ， 上網 至 陳冠武 經營 之 網路 遊戲 「 天堂 」 私人 伺服器 「 神奕 天堂 」 ， 以 其 申設 之 遊戲 帳號 「 拍賣 囉 」 ， 向 陳冠武 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 102年度 偵字 第24804 、 28112 號 為 不起訴 處分 確定 ） 表示 欲 以 4,000 元 購買 「 神幣 」 4,600 單位 ， 並 取得 陳冠武 所 提供 作為 交易 匯款用 之 藍新 科技 股份 有限公司 代收 款項 號碼 NZ 00000000000000 號 （ 下稱 本件 代收 號碼 ） ， 楊育倫 隨即 將 本件 代收 號碼 以 簡訊 傳送 予 許御龍 ， 許御龍 不疑有他 ， 續 依 楊育倫 指示 於 當日 晚間 8時 28分 許 ， 在 臺北市 ○○○路 0段 000號 全家 便利商店 ， 繳納 4,000 元 至 本件 代收 號碼 ， 楊育倫 即 以 此 方式 詐騙 許御龍 為 其 支付 購買 遊戲 虛擬 貨幣 之 款項 得逞 。 而 陳冠武 收款 後 ， 誤以為 係 楊育倫 依約 支付 對價 ， 乃 提供 「 神幣 」 4,600 單位 給 楊育倫 。 嗣 許御龍 未 取得 遊戲 虛擬 貨幣 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第3912號
犯罪事實：
一 、 林瑞霖 前 於 民國 九十六年 三月 初 某 日 （ 起訴書 誤為 九十六年 十二月 下旬 某 日 ） ， 邀集 友人 吳進興 齊同 至 林瑞霖 友人 劉萬文 所 經營 位於 原 臺中縣 石岡鄉 （ 現已 升格 改制為 臺中市 石岡區 ， 起訴書 誤繕 為 原 臺中縣 東勢鎮 ○○○路 三四五號 之 「 吉泰 水電 工程行 」 內 ， 皆 受 劉萬文 之 聘僱 擔任 臨時工 ， 每日 工資 為 新臺幣 （ 下 同 ） 二千 元 。 吳進興 應允 後 ， 乃 分別 於 九十六年 三月 六日 至 九日 、 同年 月 十一日 、 同 年 月 十六日 與 同年 月 十八日 上工 ， 負責 劉萬文 所 承攬 之 裝修 與 水電 配管 工程 ， 前後 共計 工作 七日 ， 而 得 於 次 月 （ 九十六年 四月 ） 五日 之 固定 月 結發 薪日 向 雇主 劉萬文 領取 薪資 一萬四千 元 。 斯時 林瑞霖 適 因 財務 困窘 ， 有 資金 週轉 之 需求 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 先 蓄意 向 吳進興 隱瞞 劉萬文 依期 發放 薪資 之 訊息 ， 後 並 於 九十六年 四月 五日 前後 （ 起訴書 誤為 九十七年 年初 某 日 ） 某 日 至 前揭 劉萬文 所 經營 之 「 吉泰 水電 工程行 」 內 ， 向 劉萬文 佯稱 ： 伊受 吳進興 之 委託 要 代為 領取 工資 等語 ， 致 劉萬文 因 一時 未 能 細查 其 所 言 之 真偽 而 陷於 錯誤 ， 遂 將 吳進興 所得 請領 之 薪資 一萬四千 元 現款 逕 交予 林瑞霖 收受 。 嗣 因 吳進興 久 未 獲 劉萬文 通知 領取 薪資 之 訊息 ， 乃 透過 齊同 受僱 之 同事 林琨翔 向 劉萬文 詢問 ， 經 劉萬文 告知 吳進興 之 工資 業已 發放 由 林瑞霖 代為 領受 ， 吳進興 始 悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第455號
犯罪事實：
一 、 沈柏言 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 6月 24日 前 某 日 時 許 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 提供予 詐騙 集團 ， 而 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， (一) 於 108年 6月 24日 11時 30分 許 ， 以 電話 向 申富美 佯稱 ： 為 其 友人 ， 亟需 借款 云云 ， 致 申富美 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 12時 34分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 15萬 元 至 上開 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 (二) 於 108年 6月 25日 10時 31分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 向 鄧長安 佯稱 ： 為 其 友人 ， 亟需 借款 云云 ， 致 鄧長安 陷於 錯誤 ， 委由 其 妻 薛麗敏 於 同 日 11時 23分 許 匯款 8萬 元 至 上開 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 鄧長安 、 申富美 察覺 有異 而 報警 處理 ， 警方 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度審原易字第27號
犯罪事實：
一 、 高慶祥 得 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 9月 12日 前 某 日 ， 在 不詳 之 時間 、 地點 ， 將 其 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 股份 有 公司 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 股份 有 公司 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 富邦 商業 銀行 股份 有 公司 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 不詳 之 人 所屬 之 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 向 附表 所 示 之 廖于琇 等 人 施用 詐術 ， 致 廖于琇 等 人 陷於 錯誤 ， 各 於 附表 所 示 轉帳 時間 ， 將 附表 所 示 轉帳 金額 轉入 上開 各 帳戶 。 嗣 經 廖于琇 等 人 發覺 遭騙 報警處 裡 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度原桃簡字第21號
犯罪事實：
一 、 江惠芬 於 民國 100年 7 、 8月 間 某 日 ， 明知 某 姓名 年籍 不詳 自稱 陳 先生 之 成年 男子 不 自行 申辦 金融 機構 帳戶 之 提款卡 ， 而 要求 其 提供 金融 機構 之 提款卡 、 密碼 ， 係 擬 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 將 不 知情 之 友人 林忠聖 所有 中華郵政 蘆竹 光明 郵局 帳號 0000000 － 0000000 號 帳戶 之 提款卡 1 張 利用 統一 超商 宅急便 ， 寄送 予 該 自稱 陳 先生 之 成年 男子 ， 並 將 提款卡 密碼 以 即時 通 告知 對方 。 嗣 該 自稱 陳姓 之 成年 男子 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 對 附表 所 示 之 人 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 施以 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 均 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 並 分別 匯入 附表 所 示 之 金錢 至 林忠聖 上開 帳戶 內 ， 嗣 經 附表 所 示 之 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣南投地方法院 108年度訴字第132號
犯罪事實：
一 、 緣 陳建華 （ 另 案 由 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 加入 詐欺 集團 ， 負責 尋找 人頭 帳戶 ， 嗣 經 李家榮 友人 介紹 ， 與 李家榮 聯繫 ， 告知 李家榮 提供 其 金融 帳戶 供 他人 使用 可 獲得 報酬 ， 而 李家榮 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 所 用 ， 實無 收取 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供予 陳建華 後 ， 陳建華 或 所屬 詐欺 集團 成員 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 轉帳 匯款 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 基於 縱 其 金融 帳戶 供 他人 作為 詐欺 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 27日 前 之 某時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 臺中 逢甲 郵局 申請 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 ， 交予 陳建華 使用 ， 嗣 陳建華 所屬 詐欺 集團 成員 取得 被告 上開 帳戶 資料 後 ， 即 於 為 如下 詐欺 犯行 ： ㈠ 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 於 106年 9月 27日 17時 許 ， 假冒 為 韓素琴 之 子 ， 撥打 電話 予 韓素琴 ， 佯稱 急需 用錢 ， 要求 韓素琴 匯款 ， 韓素琴 乃 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 30日 15時 11分 許 ， 在 新竹市 ○○路 000號 渣打 國際 商業 銀行 新興 分行 ， 依 指示 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 李家榮 之 上開 帳戶 內 。 陳建華 遂 指示 李家榮 前往 取款 ， 李家榮 竟 升高 其 犯意 為 與 陳建華 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 經 陳建華 交付 上開 帳戶 之 存摺 並 偕同 同屬 該 詐欺 集團 成員 之 劉依琳 （ 另 案 經 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 前往 桃園市 八德區 某 郵局 臨櫃 提領 現金 20萬 元 ， 提領 完畢 後 將 提領 款項 交付 與 陳建華 ， 其餘 另 由 詐欺 集團 之 不詳 成員 以 金融卡 提領 9萬9,000 元 。 嗣 後 陳建華 交付 李家榮 1萬 元 作為 報酬 。 ㈡ 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 於 106年 10月 初 之 某 日 假冒 「 健保局 」 、 「 警察局 」 、 「 地檢署 」 等 公務 機關 名義 撥打 電話 予 林陳運娣 佯稱 其 涉有 刑案 ， 致 使 林陳運娣 陷於 錯誤 依 指示 於 106年 10月 2日 13時 15分 許 ， 在 雲林縣 ○○市 ○○路 00號 第一 銀行斗 六 分行 內 ， 臨櫃 匯款 15萬 元 至 被告 之 上開 帳戶 內 ， 其後 由 劉依琳 及 詐欺 集團 之 不詳 成員 持 被告 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 操作 ATM 小額 提款 方式 將 上開 款項 提領 殆盡 。 嗣 經 桃園 市政府 警察局 八德 分局 查獲 陳建華 後 發現 相關 事證 始 悉 上情 。