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臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第639號
犯罪事實：
一 、 邱政宏 前 於 民國 103年 間 ， 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 103年度 壢交 簡字 第3016 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 甫 於 105年 1月 15日 易 服 勞役 執行 完畢 ， 仍 未 警惕 。 其 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 6月 9日 中午 13時 47分 許 前 之 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 而 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 前 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 106年 6月 5日 上午 某時 ， 撥打 電話 予 歐淑君 ， 由 詐騙 集團 成員 佯稱 遭 冒名 申辦 銀行 帳戶 作為 人頭 帳戶 收受 不法 資金 云云 ， 再 由 詐騙 集團 成員 分別 佯稱 員警 、 檢察官 ， 接續 向 歐淑君 誆稱 需 凍結 其 帳戶 ， 須 匯款 至 指定 帳戶 以利 偵辦 案情 云云 ， 致 歐淑君 陷於 錯誤 ， 於 106年 6月 9日 下午 4時 56分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 「 合作金庫 商業 銀行 軍功 分行 」 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 內 ， 以 單據 匯款 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 35萬 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 。 復 於 106年 7月 10日 上午 8時 45分 許 ， 撥打 電話 予 羅華興 ， 由 詐騙 集團 成員 佯稱 其 名下 之 手機 門號 電信費 尚未 繳納 云云 ， 再 由 詐騙 集團 成員 分別 佯稱 員警 、 檢察官 ， 接續 向 羅華興 誆稱 其 係 洗錢 集團 之 人頭戶 ， 要 凍結 其 帳戶 ， 需 操作 自動櫃員機 將 存款 匯予 檢察官 以 證明 清白 云云 ， 致 羅華興 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 32分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 「 臺灣 銀行 三重 分行 」 內 ， 以 單據 匯款 方式 匯款 計 63萬 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 。 嗣 歐淑君 、 羅華興 於 匯款 後 發覺 有異 ， 始 報警 處理 。 案 經 羅華興 、 歐淑君 訴由 桃園 市 政府 警察局 楊梅 分局 報告 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 暨 移送 併辦 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1205號
犯罪事實：
一 、 張永順 自 民國 106年 9月 間 起 至 106年 12月 15日 止 ， 陳威宏 自 106年 10月 18日 起 至 106年 11月 6日 止 ， 鄭琮儒 自 106年 12月 5日 起 至 106年 12月 15日 止 ， 王詠淳 自 106年 12月 5日 起 至 106年 12月 6日 止 ， 少年 蔣○○ （ 民國 90年 1月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 由 本院 少年 法庭 另 案 審理 ） 自 106年 12月 7日 起 至 106年 12月 15日 止 ， 陸續 加入 吳羿賢 （ 業 由 檢察官 追加 起訴 ， 本院 另 案 審結 ） 所屬 之 詐欺 車手 集團 犯罪 組織 ， 持續性 從事 為 詐欺 集團 提領 詐得 款項 之 車手 工作 。 該 車手 集團 之 結構 略為 ： 張永順 及 鄭琮儒 為 車手頭 ， 負責 依照 吳羿賢 及 該 犯罪 組織 成員 、 通訊 軟體 「 易信 」 代號 「 Zhong 」 不詳 之 人 使用 通訊 軟體 「 易信 」 之 指示 ， 監視 旗下 車手 ， 轉交 吳羿賢 提供 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 金融卡 予 旗下 車手 使用 提款 ， 並 將 車手 提領 之 款項 繳回 吳羿賢 （ 鄭琮儒 另外 負責 使用 「 李星志 」 之 國民 身分證 前往 便利商店 領取 人頭 帳戶 存摺 及 金融卡 ， 測試 金融卡 可以 使用 後 ， 轉交 予 車手 使用 ） ； 陳威宏 及 王詠淳 為 基層 車手 ， 負責 直接 持 人頭 帳戶 金融卡 前往 自動櫃員機 提款 。 吳羿賢 承諾 給予 張永順 、 鄭琮儒 及 王詠淳 提領 金額 1% 之 報酬 ， 陳威宏 可 免除 其 積欠 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 債務 ， 而 藉 此 牟利 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第853號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如 下 ： ㈠ 起訴書 證據 清單 及 待 證 事實欄 編號 四 證據 名稱 欄 所 載 之 「 100年 1月 24日 南港字 第1050090003號 函 」 等 文字 應 更正為 「 100年 2月 11日 100 南港字 第1050090003 號 函 」 ； 附表 編號 一 詐騙 方法欄 所 載 之 「 100年 1月 6日 21時 58分 」 等 文字 應 更正為 「 100年 1月 8日 17時 53分 」 ； 附表 編號 二 轉帳 時間 、 地點欄 所 載 之 「 100年 1月 8日 21時 58分 」 等 文字 應 更正為 「 100年 1月 8日 21時 32分 」 。 ㈡ 本件 犯罪 事實 ， 業據 被告 劉力源 於 本院 民國 100年 7月 19日 準備 程序 中 坦認 不諱 ， 核 與 起訴書 所 載 之 證據 相符 ， 足見 其 上開 任意性 自白 與 事實 一致 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣高雄地方法院 108年度訴字第423號
犯罪事實：
一 、 蘇建力 於 民國 108年 5月 間 ， 加入 由 真實 身分 不詳 ， LINE 帳號 為 「 秦董 」 、 「 順發 」 之 人 及 其他 不詳 成年人 組成 之 詐欺 集團 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 蘇建力 擔任 提領 詐欺 贓款 之 車手 ， 並 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 以 如 附表 一 編號 1 至 5 所 示 時間 及 詐騙 手法 ， 對 如 附表 一 編號 1 至 5 所 示 之 人 施以 詐術 ， 使 各 該 被害人 均 陷於 錯誤 ， 因而 匯款 至 詐欺 集團 指定 之 帳戶 內 ， 蘇建力 再 使用 其 門號 0000000000 號 行動電話 接受 「 秦董 」 指示 ， 持 「 秦董 」 交付 之 提款卡 及 密碼 ， 於 如 附表 一 編號 1 至 5 所 示 提款 時間 提領 各 該 詐騙 款項 ， 並 將 所得 款項 均 上 繳予 「 順發 」 ， 蘇建力 則 獲得 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 15000 元 。 嗣 警方 接獲 被 害 民眾 報案 ， 調閱 自動 提款機 監視 錄影 畫面 ， 循線 查獲 蘇建力 ， 並 扣得 上開 門號 0000000000 號 行動電話 1 支 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第2643號
犯罪事實：
一 、 賈志琳 明知 自己 財務 困頓 已 陷於 週轉不靈 之 際 ， 且 知悉 附表 編號 1 所 示 支票 一 紙 ， 係 無法 兌現 之 票據 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 100年 10月 間 之 某 日 ， 持 該 支票 至 臺中市 ○區 ○○路 0000號 之 余聰德 所 經營 之 店家 ， 借款 新台幣 （ 下 同 ） 34萬700 元 ， 向 余聰德 佯稱 其 週轉不靈 ， 急需 調現 34萬700 元 週轉 ， 其 提供 附表 編號 1 所 示 支票 於 一 週 後 即可 兌現 云云 ， 使 余聰德 陷於 錯誤 ， 不知該 張 支票 已 無法 兌現 之 票據 ， 而 如數 將 上開 借款 交付 賈志琳 。 嗣 該 張 支票 已 屆期 而 未 能 兌現 ， 經 余聰德 多 次 催討 後 ， 賈志琳 始於 100年 11月 24日 、 同年 12月 25日 ， 共 償還 5萬5千 元 後 ， 即 不再 清償 餘款 285700 元 而 避不見面 ， 余聰德 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 102年度審易字第2847號
犯罪事實：
一 、 被告 所 犯 之 罪 ， 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本刑 3 年 以上 有期徒刑 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 以外 之 罪 ， 而 被告 於 本院 準備 程序 進行 中 ， 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 意旨 ， 並 聽取 公訴人 及 被告 之 意見 後 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 之 規定 合議 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第2654號
犯罪事實：
一 、 羅俊宇 於 民國 108年 12月 2日 ， 經由 網路 上 刊登 之 「 高薪 撿 東西 」 徵人 廣告 ， 以 電話 與 不詳 姓名 之 人 ( 無 證據 證明 未滿 18 歲 ， 下稱 ： 甲男 ) 聯絡 ， 知悉 工作 內容 ( 如 下述 ) 違背 常情 後 ， 預見 其 應徵 之 工作 可能 係 為 他人 收取 詐騙 之 財物 ， 仍 為 圖 報酬 ， 基於 縱 使 為 人 收取 詐騙 之 財物 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 與 甲男 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 依 甲 男 電話 中 之 指示 ， 前往 桃園市 新屋區 高速 公路 交流道 附近 某 麥當勞 店 內 ， 自 廁所 之 垃圾桶 內 拿取 行動電話 手機 1 支供 與 甲 男 聯絡 之 用 。 再 由 甲男 利用 該 手機 門號 ， 指示 羅俊宇 於 翌 (3) 日 到 臺南市 安南區 安順 國小 附近 等候 被害人 出現 ， 拿取 被害人 放置 之 紙袋 。 嗣 由 自稱 「 陳建國 」 之 人 ( 無 證據 證明 並非 甲男 ， 未滿 18 歲 ) 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 12月 3日 9時 許 ， 打電話 向 陳慶安 詐稱 陳慶安 之 子 幫 人 作保 ， 現在 伊 等 手 上 ， 需 陳慶安 還款 才 送 陳慶安 之 子 去 醫院 云云 ， 致 陳慶安 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 12時 許 ， 將 現金 新臺幣 ( 下 同 ) 25000 元 及 金 項鍊 1 條 ( 約 值 42000 元 ) 置於 紙袋 內 放 在 安順 國小 旁 圍牆 。 羅俊宇 則 依 甲 男 之 指示 ， 於 108年 12月 3日 12時 許 ， 到 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 安順 國小 對面 觀看 陳慶安 之 行動 ， 見 陳慶安 放下 紙袋 離去 後 ， 即至 該 處 拿取 紙袋 離開 。 並 依 甲男 之 指示 ， 拿取 紙袋 內 之 2000 元 為 其 報酬 。 其餘 財物 連同 上開 手機 一併 裝 於 紙袋 內 ， 放置 在 高速 公路 苗栗 三義 交流道 附近 某 麥當勞 店 廁所 之 垃圾桶 內 。 嗣 經 陳慶安 報警 循線 查獲 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第820號
犯罪事實：
一 、 莊竣翔 （ 原名 莊志宏 ， 於 民國 101年 11月 21日 改名 莊竣翔 ） 明知 其 並 無 赴 日 旅遊 之 計畫 ， 亦 無為 謝 ○○ 代購 之 意思 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 4月 16日 前 某 時 許 ， 向 謝○○ 佯稱 ： 伊 於 4月 間 將 去 日本 旅遊 ， 可 協助 代購 云云 。 致 謝○○ 陷於 錯誤 ， 誤認 莊竣翔 確 有 赴 日 為 其 代購 之 意願 ， 而 先後 於 106年 4月 16日 、 同 年 月 27日 ， 分別 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 3,600 元 、 4,000 元 予 莊竣翔 以 委託 代購 。 嗣 謝○○多 次 向 莊竣翔 索討 委託 代購 物品 ， 莊竣翔 均 藉故 推辭 ， 亦 不 退還 上開 款項 ， 謝○○ 始 察覺 受騙 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第794號
犯罪事實：
一 、 李曜 任 於 民國 105年 1月 20日 ， 使用 LINE 通訊 軟體 （ 下稱 LINE ） 及 電話 通聯 方式 ， 以 友人 託購 為由 ， 向 金丰 數位 行動 通訊行 （ 下稱 金丰 通訊行 ） 負責人 金滿中 購買 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 之 HTCM9 行動電話 1 支 ， 金滿 中 即 提供 其 所 申辦 中華郵政 中壢 龍東路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 收取 價金 ， 然 李曜任 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 月 20日 上午 ， 以 網際網路 連線 至 網路 購物 平臺 旋轉 拍賣 ， 使用 不詳 帳號 登入 後 ， 佯 以 「 青 蘋果 行動 科技 （ 總店 ） 」 為 名 ， 刊登 以 1萬3,000 元 之 價金 出售 「 APPLE 廠牌 IPadAir2 」 平板 電腦 之 不實 訊息 ， 嗣 蔡世瑋 於 同 日 上午 10時 ， 在 臺中市 之 清泉崗 高爾夫球場 ， 瀏覽 該 不實 拍賣 訊息 後 ， 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 以 議價 後 之 1萬2,000 元 向 李曜任 購買 平板 電腦 ， 李曜任 即 提供 上開 金滿 中 郵局 帳號 作為 收款 帳戶 ， 蔡世瑋 即 於 同 日 下午 3時 7分 許 ， 在 上址 高爾夫球場 ， 使用 行動電話 上網 以 網路 ATM 匯款 1萬2,000 元 至 上開 金滿 中 郵局 帳戶 內 ， 並 以 LINE 傳送 轉帳 交易 結果 畫面 給 李曜任 ， 李曜 任旋 於 同 日 下午 3時 11分 許 以 LINE 傳送 該 轉帳 交易 結果 畫面 給 金滿中 ， 告知 其 友人 已 付款 ， 而 以 其 向 蔡世瑋 所 詐得 之 財物 支付 其 向 金滿中 購買 行動電話 之 價金 ， 不 知情 之 金滿中 在 確認 該 1萬2,000 元 入帳 後 ， 即 通知 李曜任 取貨 ， 李曜任 遂 於 同 日 下午 4時 6分 許 ， 至 金滿 中 所 經營 之 金丰 通訊行 購得 該 行動電話 。
臺灣南投地方法院 108年度易字第298號
犯罪事實：
一 、 賴佳芳 明知 詐欺 集團 之 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 金融卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 其 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 、 金融卡 、 密碼 交付 與 不 相識 之 人 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 卻 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 6日 ， 在 草屯 某 間 全家 便利 商店 ， 將 其 申設 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 股份 有限公司 南投 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ( 起訴書 誤載為 000 - 0000000000000 號 ) 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 提供 與 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 嗣 該 不詳 之 人 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 11月 20日 10時 許 ( 起訴書 誤載為 12時 14分 許 ) 以 電話 向 馮志中 佯稱 友人 借款 云云 ， 致 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 月 日 12時 14分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 27,000 元 至 被告 之 上開 第一 銀行 帳戶 。 另 於 107年 11月 20日 10時 36分 許 ( 起訴書 誤載為 14時 45分 許 ) ， 以 電話 向 謝福貴 佯稱 親人 借款 云云 ， 致 陷於 錯誤 而 於 同年 月 日 14時 45分 許 匯款 280,000 元 至 被告 上開 郵局 帳戶 內 ， 俟 馮志中 、 謝福貴 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡上字第423號
犯罪事實：
一 、 蔡勝賢 預見 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 欠缺 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 10日 下午 4時 許 ， 在 高雄市 高雄 火車站 旁 「 麥當勞 」 前 ， 將 其 所有 之 台灣 中小企業 銀行 大昌 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 及 玉山 商業 銀行 北 高雄 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 、 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 交予 不詳 姓名 年籍 自稱 「 夏哥 助理 」 之 成年 男子 及 及 其 所屬 之 犯罪 集團 成年 成員 ， 而 容任 該 人 及 其 所屬 之 犯罪 集團 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 嗣 自稱 「 夏哥 助理 」 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 取得 蔡勝賢 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 推 由 其中 成員 分別 按如 附表 所 示 時間 、 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 丁○○ 、 劉○○ 、 曾○○ 、 羅○○ 、 林○○ 、 陳○○ 、 許○○ 、 余○○ ， 並 使 丁○○ 等 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 匯款 至 前開 帳戶 （ 匯款 時間 、 金額 均 詳 如 附表 所 載 ） ， 嗣 因 丁○○ 等 人 於 匯款 後 ， 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第1421號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 就 證據 欄 補充 ： 「 被告 於 本院 審理 時 為 認罪 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 起訴書 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 99年度審簡字第4185號
犯罪事實：
一 、 盧正和 因 經濟 狀況 不佳 ， 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 隱匿 其 不法 所得 ， 逃避 追查 ， 常 搜購 並 使用 他人 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 有 人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 99年 4月 22日 中午 某 時 ， 以 宅急便 之 寄送 方式 ， 將 其 在 國泰世華 商業 銀行 花蓮 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 花蓮 分行 ） 所 申辦 帳號 000000000000 號 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 羅世洋 」 、 「 張 先生 」 、 「 陳 經理 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 於 99年 4月 24日 ， 詐騙 集團 成員 向 吳育仁 佯稱 ， 因 網路 購物 ， 繳款 方式 設定 錯誤 ， 要求 依 指示 在 提款機 操作 ， 使 吳育仁 因之 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 2萬9988 元 至 盧正和 上開 帳戶 帳戶 。 嗣 因 被害人 吳育仁 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第355號
犯罪事實：
一 、 陳冠生 明知 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 將 自己 所 申設 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 對應 密碼 提供予 他人 使用 ， 將 遭 他人 利用 供 作為 人頭 帳戶 ， 藉以 幫助 詐欺 集團 詐騙 他人 財物 使用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 11月 5日 至 101年 3月 18日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 、 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 大園 分行 、 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 3月 18日 下午 2時 12分 許 ， 先 由 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 致電 予 徐維鎂 ， 向 其 詐稱 係 PCHOME 網站 之 客服 人員 ， 因 徐維鎂 先前 網路 購物 時 ， 作業 人員 疏忽 造成 循環 訂單 ， 每 月 均 會 自動 扣款 云云 ， 復偽 以 中國信託 商業 銀行 人員 「 林 先生 」 之 身分 ， 佯稱 須 依 指示 至 ATM 自動櫃員機 前 操作 取消 分期付款 功能 云云 ， 致 徐維鎂 陷於 錯誤 ， 依 指示 先後 於 同 日 下午 2時 56分 58秒 、 3時 10分 54秒 、 3時 16分 28秒 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00號 ， 以 中華郵政 自動 櫃員 提款機 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 、 29,989 元 、 29,989 元 ， 共計 89,967 元 至 對方 指定 之 上開 系爭 帳戶 內 ， 嗣 經 徐維鎂 驚覺 受騙 而 報警 循線 查獲 ， 始悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度訴字第937號
犯罪事實：
一 、 張啟元 明知 未 經 台灣 高速 鐵路 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 高鐵 公司 ） 之 同意 或 授權 ， 不得 無故 變更 他人電腦 或 其 相關 設備 之 電磁 紀錄 ， 亦 不得 以 電腦 程式 或 其他 電磁 方式 干擾 他人電腦 或 其 相關 設備 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 妨害 電腦 使用 及 以 不正 方法 將 虛偽 資料 輸入 電腦 或 其 相關 設備 ， 製作 財產權 得喪 變更 紀錄 而 取得 財產 上 不法 利益 之 犯意 ， 於 民國 107年 12月 7日 下午 1時 49分 起 至 同 日 下午 2時 14分 止 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 10樓 之7 之 居所 ， 先 以 其 所 持用 之 Iphone X 手機 內 所 安裝 之 台灣 高鐵 公司 T-Express 訂 票 系統 應用 程式 （ 下稱 T-EXApp ） ， 訂購 南港站 至 臺北站區間 之 車票 1 張 （ 原價 新臺幣 【 下 同 】 40 元 ） ， 待 上開 訂購 內容 之 訊息 封包 藉由 T-EXApp 送出 時 ， 張啟元 會 以 其 所有 之 Lenovo 筆記型 電腦 中 所 安裝 之 FIDDLER 應用 程式 進行 攔截 ， 並 於 上開 筆記型 電腦 上 將 原有 之 票價 金額 40 元 參數 刪除 ， 進而 變更為 0 元 或 1 元 ， 再 將 經 竄改 後 之 訊息 封包 電磁 紀錄 ， 透過 上開 筆記型 電腦 傳送 至 台灣 高鐵 公司 位在 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 0號 青埔 營運 大樓 4樓 之 資訊 機房 訂 票 伺服器 內 ， 嘗試 以 此 方式 購得 車票 而 干擾 台灣 高鐵 公司 之 訂 票 伺服器 等 相關 電腦 設備 。 然 張啟元 上開 竄改 後 之 購 票 訊息 封包 遭 台灣 高鐵 公司 T-EXApp 主機 檢核 總票價 金額 不 正確 而 未 成功 ， 張啟元 遂 以 原價 40 元 購得 車票 ， 再 以 相同 手法 將 票價 、 退款 金額 及 應 支付 之 手續費 （ 原價 20 元 ） 參數 ， 不斷 以 400000 、 -200000 、 200040 等 數額 竄改 訊息 封包 ， 及 僅 就 退款 金額 竄改 訊息 封包 為 200000 ， 而 輸入 不正 指令 ， 終 使 台灣 高鐵 公司 T-EXApp 主機 遭受 此 不正 方式 影響 而 通過 檢核 ， 足以 生 損害 於 台灣 高鐵 公司 。 幸 在 上開 系統 欲 將 20萬 元 之 款項 退還 與 張啟元 前 ， 另 遭 台灣 高鐵 公司 之 每日 退款 批次 作業 檢核 發現 退款 金額 異常 而 未遂 ， 並 經 調閱 相關 訂 票 紀錄 後 ， 經 法務部 調查局 持 本院 之 搜索票 至 上址 搜索 ， 當場 扣得 IphoneX 手機 及 Lenovo 筆記型 電腦 各 1 臺 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審簡字第863號
犯罪事實：
一 、 王佩芬 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 匯款 或 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 12月 24日 ， 在 新北市 樹林區 千歲街 某 處 之 統一 便利 超商 ， 將 其 所 申辦 之 遠東 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 交貨便 寄送 方式 ， 提供 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 叫 我 倩姐 」 之 人 。 「 叫 我 倩姐 」 之 人 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 12月 28日 晚間 8時 40分 許 ， 撥打 電話 予 林姚辰 ， 佯稱 係 愛上 新鮮 店家 ， 因 駭客 入侵 發現 林姚辰 有 異常 下單 云云 ， 致 林姚辰 陷於 錯誤 ， 於 108年 12月 28日 晚間 8時 40分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9,989 元 至 上開 帳戶 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 該 等 詐欺 集團 成員 ， 復 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 12月 28日 晚間 8時 10分 許 ， 撥打 電話 予 蕭婉鈺 ， 佯稱 係 愛上 新鮮 店家 ， 因 工讀生 操作 失誤 ， 導致 有 多 筆 款項 須 扣款 云云 ， 致 蕭婉鈺 陷於 錯誤 ， 因而 於 108年 12月 28日 晚間 9時 5分 許 ， 匯款 2萬123 元 至 上開 帳戶 。 嗣 經 林姚辰 、 蕭婉鈺 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 108年度金訴字第57號
犯罪事實：
一 、 黃思銘 於 民國 106年 7月 間 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 由 年籍 不詳 之 成年 成員 所 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 犯罪 組織 （ 下稱 「 本案 詐欺 集團 」 ） ， 擔任 「 車手頭 」 之 角色 ， 負責 收購 人頭 帳戶 之 提款卡 、 存摺 、 印章 （ 下稱 「 人頭 帳戶 資料 」 ） 交付給 本案 詐欺 集團 上游 ， 再 依 詐欺 集團 不詳 成員 於 工作機 中 「 微信 」 通訊 軟體 之 指示 ， 於 被害人 匯款 至 指定 之 人頭 帳戶 內 後 ， 指派 「 把 風 車手 」 持 工作機 、 人頭 帳戶 資料 ， 與 「 取款 車手 」 前往 指定 地點 提領 人頭 帳戶 內 之 贓款 ， 並 分配 工作 酬金 予 「 把 風 車手 」 及 「 取款 車手 」 。 嗣 韓嘉弘 及 陳敏聖 ， 經 黃思銘 招募 ， 分別 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 本案 詐欺 集團 擔任 「 把 風 車手 」 、 陳敏聖 則 兼 擔任 「 取款 車手 」 。 本案 詐欺 集團 運作 與 分工 模式 如下 ： 由 數 名 不詳 成員 ， 對 被害人 施用 詐術 ， 致 被害人 陷於 錯誤 ， 匯款 入 詐欺 集團 所 指定 之 人頭 帳戶 內 詐欺 既遂 後 ， 不詳 成員 再 以 微信 通訊 軟體 聯絡 「 車手頭 」 （ 即 被告 黃思銘 ） ， 命 「 車手頭 」 將 工作機 與 人頭 帳戶 資料 ， 交付予 1 名 「 把 風 車手 」 （ 即 韓嘉弘 或 陳敏聖 ） ， 由 「 把 風 車手 」 陪同 「 取款 車手 」 （ 即 人頭 帳戶 提供者 ） 依 不詳 成員 於 工作機 中 微信 通訊 軟體 之 指示 前往 指定 地點 ， 由 「 取款 車手 」 於 臨櫃 或 以 ATM 提領 指定 之 金額 後 ， 將 贓款 交給 「 把 風 車手 」 ， 復 由 「 把 風 車手 」 依 工作機 微信 通訊 軟體 之 指示 ， 將 領得 之 贓款 與 人頭 帳戶 資料 交給 不詳 成員 ， 以 此 等 製造 金流 斷點 方式 ， 掩飾 、 隱匿 該 詐欺 所得 之 去向 。 擔任 「 車手頭 」 者 ， 每 收購 1 個 人頭 帳戶 資料 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 酬金 ； 擔任 「 把 風 車手 」 者 ， 每 陪同 「 取款 車手 」 領取 1 名 被害人 之 贓款 ， 可 獲得 2,000 元 之 酬金 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第191號
犯罪事實：
一 、 李建河 前 於 民國 95 、 96年 間 ， 因 施用 毒品 等 案件 ， 分別 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 96年度 上 易 字 第577 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 減刑 為 有期徒刑 3月 確定 ， 及 本院 以 96年度 簡字 第5961 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 減刑 為 有期徒刑 2月 確定 ， 上開 2 罪 經 本院 裁定 定執 行刑 為 有期徒刑 4月 ， 而 於 97年 4月 18日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 在 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 給 陌生人 使用 ， 有 可能 遭 該 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 不法 利用 ， 以 遂行 詐欺 取財 之 目的 ， 並 藉 此 逃避 檢警 之 追緝 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 故意 ， 於 98年 11月 5日 晚上 7時 許 ， 在 高雄市 愛河 旁 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 高雄 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿正 」 之 成年 男子 ， 以 供 「 阿正 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 作為 詐騙 匯款 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 雅虎 奇摩 、 露天 拍賣 網站 上 刊登 佯裝 販賣 商品 之 不實 訊息 ， 藉以 詐騙 欲 購買 該 等 商品 不 特定人 匯款 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 誤認 該 詐騙 集團 成員 確 有 販賣 商品 之 意思 ， 而 依 指示 匯款 至 上開 李建河 上開 臺灣 企銀 帳戶 內 （ 被害人 、 遭 詐騙 匯款 時間 、 遭 詐騙 方法 、 遭 詐騙 金額 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 如 附表 所 示 之 被害人 事 後 未 能 收到 所 購買 之 商品 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度審易字第2381號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃復俊 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 成年 男子 共組 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 黃復俊 擔任 該 集團 之 車手 ， 每 次 取款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 可 得 2,000 元 之 報酬 。 於 民國 （ 下 同 ） 100年 5月 3日 下午 4時 許 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 ， 撥打 電話 予 官淑芬 ， 向 官淑芬 佯稱 ： 伊係 官 淑芬 之 女兒 ， 因 在 外 替人 作保 ， 而 借款人 不知去向 ， 亟需 50萬 元 救命 云云 ， 並 指示 官淑芬 至 桃園縣 龜山鄉 ○○○路 00號 前 （ 龜山 國中 旁 ） 交付 20萬 元 予 黃復俊 ， 該 詐欺 集團 成員 隨即 撥打 詐欺 集團 門號 0000000000 號 予 黃復俊 ， 並 指示 黃復俊 至 上址 取款 。 嗣 因 官淑芬 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 並 於 同 日 下午 4時 48分 許 ， 依 指示 前往 上開 地點 佯裝 交付 款項 ， 待 黃復俊 出面 取款 時 ， 為 警 當場 查獲 ， 黃復俊 因而 未 能 得逞 ， 並 扣得 黃復俊 為 避免 手機 內 詐欺 集團 資料 遭 查獲 ， 情急 之下 折斷 為 其 所有 、 內含 上開 0000000000 門號 之 手機 1 支 （ 廠牌 ： NOKIA ， 含 SIM卡 1 張 ： 0000000000 號 ） 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第998號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 被告 謝純怡 於 本院 審理 中 之 自白 （ 見 本院 105年度 簡字 第998 號 卷 ， 下稱 本院 卷 ， 第3 頁 背面 ） 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第2297號
犯罪事實：
一 、 鄭智偉 前 因 妨害 自由 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 審簡字 第864 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 104年 11月 19日 易科 罰金 ， 有期徒刑 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 其 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 107年 4月 23日 在 不詳 地點 之 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 土城 平和 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 寄交 不明 人士 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 告知 上開 提款 密碼 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 鄭智偉 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 5月 2日 12時 15分 許 ， 撥打 電話 予 蔡美月 ， 佯稱 係 其 姪女 蔡惠鈴 需要 投資 款項 ， 要求 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 致 蔡美月 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 臨櫃 匯款 3萬 元 至 鄭智偉 之 上開 郵局 帳戶 內 ， 惟 該 款項 因故 遭 圈存 未 被 提領 ， 而 使 鄭智偉 幫助 詐欺 取財 未遂 。
臺灣雲林地方法院 107年度訴字第886號
犯罪事實：
一 、 己○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 犯 詐欺 之 犯意 ， 先後 於 民國 106年 8月 16日 、 同年 9月 4日 （ 起訴書 誤載為 10日 本院 逕予 更正 ） 前 某 日 ， 在 雲林縣 ○○鎮 ○○里 0鄰 ○○00號 住處 ， 以 電腦 設備 連結 網際網路 ， 在 雅虎 拍賣 網站 、 樂購 蝦皮 拍賣 網站 ， 以 帳號 「 Z 0000000000 」 、 「 yongyuliao 」 ， 刊登 欲 出售 如 附表 所 示 商品 之 訊息 ， 佯裝 有 意願 出售 商品 之 意思 ， 使 乙○○ 、 甲○○ 、 戊○○ 、 丙○○ 等 人 ， 見 相關 拍賣 訊息 後 陷於 錯誤 ， 分別 下標 購買 附表 所 示 商品 後 ， 先後 依 己○○ 指示 ， 將 購物 款項 匯 至 由 己○○ 向 雅虎 拍賣 網站 、 樂購 蝦皮 網路 購物 平臺 申請 交易 帳號 所 產生 之 對應 虛擬 帳戶 內 ， 及 己○○ 申辦 之 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ) 西螺 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 （ 被害人 、 詐騙 方式 、 匯入 款項 均 詳 如 附表 ） 。 詎 己○○ 於 乙○○ 等 人 匯款 後 ， 遲 未 交付 出售 之 物品 ， 經 乙○○ 等 人 催討 ， 均 藉故 拖延 ， 未 返還 價金 或 僅 返還 部分 價金 ， 即 拒 不 聯絡 ， 嗣 經 乙○○ 等 人 報警 循線 追查 始 知 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第207號
犯罪事實：
一 、 李光英 得 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 目的 ， 常 利用 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 6月 10日 至 98年 6月 15日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 成功 分行 （ 下稱 中小企銀 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 不詳 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 99年 6月 15日 10時 許 ， 以 電話 聯絡 張梨香 ， 假冒 為 張梨香 之 弟媳 ， 佯稱 因 積欠 客戶 李光英 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 請 其 代為 匯款 云云 ， 致 張梨香 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 99年 6月 15日 13時 47分 在 臺灣 中小企業 銀行 永和 分行 內 ， 匯款 2萬 元 至 上開 李光英 之 帳戶 內 。 ㈡ 於 99年 6月 15日 11時 許 ， 撥打 電話 予 陳敬女 ， 假冒 為 陳敬女 之 友人 梁茵 而 借款 ， 致 陳敬女 陷於 錯誤 ， 於 99年 6月 15日 13時 47分 許 ， 在 臺北縣 板橋市 ○○路 之 臺灣 土地 銀行 內 ， 匯款 3萬 元 至 上開 李光英 之 帳戶 內 。 ㈢ 於 99年 6月 15日 14時 30分 許 ， 撥打 電話 予 莊基勝 ， 假冒 為 莊基勝 之 姪女 吳佩絲 ， 佯稱 ： 因 借貸 關係 將 跳票 ， 需 立即 匯款 云云 ， 致 莊基勝 陷於 錯誤 ， 至 屏東縣 屏東市 ○○路 468號 之 上海 商業 儲蓄 銀行 屏東 分行 ATM 自動櫃員機 前 ， 轉帳 3萬 元 至 上開 李光英 之 帳戶 內 。 嗣 張梨香 、 陳敬女 、 莊基勝 3 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 105年度易字第33號
犯罪事實：
一 、 宋威德 預見 其 所 申請 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐欺 集團 所 利用 以 遂 其 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 被 詐欺 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 4月 13日 至 同 年 月 17日 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 104年 4月 13日 所 申辦 之 ○○ 銀行 ○○ 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 某 成員 於 104年 4月 29日 10時 許 ， 去電 楊○○ ， 佯稱 其 犯罪 遭 檢察官 起訴 ， 須 將 金融 帳戶 內 之 存款 匯到 指定 帳戶 保管 ， 否則 將 凍結 云云 ， 致 楊○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 先 於 104年 4月 30日 13時 17分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○○路 0000號 前峰 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 至 宋威德 前開 彰化 銀行 帳戶 ； 後 於 同年 5月 4日 12時 10分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 兆豐 銀行 三民 分行 ， 臨櫃 匯款 20萬 元 至 宋威德 前開 彰化 銀行 帳戶 ； 於 同 日 12時 37分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000○0 號 瑞豐 郵局 ， 臨櫃 匯款 20萬 元 至 宋威德 前開 彰化 銀行 帳戶 ， 均 旋 遭 提領 一空 。 嗣 楊○○ 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度訴字第521號
犯罪事實：
一 、 葉書銘 於 民國 106年 2月 26日 經由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 介紹 ， 加入 由 魏伯權 （ 綽號 「 水哥 」 ， 另 案 審結 ） 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 「 阿寶 」 之 成年 男子 所 組成 位於 印尼 雅加達 DIDUGATEMPATKERJAKELOMPOKSINDUKATPENIPUANJI.RAYAKEMANGTIMURNO.24 RT/RW 006/004 JAKARTASELATAN 之 詐欺 集團 。 上開 詐欺 集團 之 運作 方式 ， 係 於 每日 工作 時間 由 電腦手 陳祖一 （ 綽號 「 土虱 」 、 「 阿一 」 ， 另 案 審結 ） 以 網際網路 登入 網路 流分工 集團 指定 之 網站 ， 向 大陸 地區 以 電子 通訊 、 網際網路 等 傳播 工具 ， 群發 散布 詐騙 訊息 ， 誘使 大陸 地區 人民 回撥 而 開始 對話 。 次 由 徐暐喆 、 林緯羿 、 蔣宗翰 、 周碩彬 （ 上 4 人 另 案 審結 ） 、 大陸 地區 之 王江濤 、 李娟 、 李洁晴 、 高曦 、 莊惠如 （ 歿 ） 、 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 張哥 」 之 成年人 ， 佯稱渠等 為 中國 郵政 總局 人員 ， 來電 之 人 因 積欠 信用卡 款項 未 繳納 而 有 信用卡 催繳 帳單 未 領取 ， 金融 機構 將 採取 法律 途徑 追討 等語 ， 虛捏 來電 之 人 個人 身分 資料 遭 外洩 而 被 冒用 申辦 信用卡 及 金融 帳號 ， 恐 涉 重大 金融 犯罪 而 層升 犯罪 情節 ， 伺機 取得 來電 之 人 之 各 銀行 帳戶 、 財務 資產 資料 及 家庭 狀況 。 再 轉接 至 葉書銘 、 黃健強 、 彭金祥 、 沈哲瑋 、 莊森帆 、 黃欣隆 、 莊育承 、 魏椀專 、 徐錦祥 （ 上 8 人 另 案 審結 ） 佯裝 大陸 地區 公安 人員 受理 報案 ， 依 情形 轉接 至 佯裝 檢察官 之 機房 成員 ， 引導 來電 之 人 提供 網路 銀行 帳號 、 密碼 供 機房 成員 轉帳 至 所 指定 之 帳戶 ， 或 指示 來電 之 人 匯款 至 所 指定 之 帳戶 ， 再 由 車手 提領 款項 ， 並 以 SKYPE 及 微信 通訊 軟體 告知 詐欺 機房 該 次 詐得 款項 數額 及 領款 結果 。 最後 由 陳祖一 負責 對 帳 。 上開 機房 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 接續 對 大陸 地區 人民 詐得 如 附表 一 所 示 款項 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第165號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 被告 林郁鴻 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 流為 犯罪 集團 用於 財產 犯罪 之 不法 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 財產 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 94年 4月 間 某時 ， 在 臺中市 西屯區 ○○○路 上 之 「 欣樺 貨運 」 旁 之 加油站 停車場 ， 將 其 前 向 中國信託 商業 銀行 士林 分行 所 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） ， 及 向 臺灣 中小企業 銀行 西屯 分行 所 申設 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 中小企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 阿華 」 之 成年 男子 ， 容任 「 阿華 」 及 其 所屬 犯罪 集團 以 之 作為 詐騙 及 恐嚇 他人 取財 使用 之 匯款 工具 。 嗣 該 犯罪 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 及 恐嚇 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 行為 ：
臺灣南投地方法院 108年度投簡字第166號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 欄 關於 附表 編號 58 匯款 時間 民國 「 106 」 年 1月 18日 之 記載 應 更正為 「 107 」 年 1月 28日 ； 另 證據 部分 應 補充 「 中華郵政 股份 有限公司 107年 11月 27日 儲字 第1070262982 號 函 附 本 案 帳戶 之 開戶 資料 、 客戶 歷史 交易 清單 」 及 「 南投縣 政府 警察局 竹山 分局 鹿谷 分駐所 受理 各 類 案件 紀錄表 暨 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 各 1 件 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃簡字第260號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 ， 除 犯罪事實欄 二 所 載 「 案 經 桃園 市政府 警察局 桃園 分局 報告 偵辦 」 應 予 更正為 「 案 經 告訴人 洪韻繡 、 張簡正邦 、 陳宴香 、 陳婉君 訴由 桃園 市政府 警察局 桃園 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 106年度審原簡字第29號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 周志龍 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 4月 11日 前 之 某時 ， 在 桃園市 ○○區 ○○街 0號 1樓 住處 附近 之 統一 超商 內 ， 將 其 所有 彰化 商業 銀行 桃園 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 第000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交與 年籍 不詳 綽號 「 阿弟 」 之 男子 ， 以 此 方式 幫助 其 向 他人 詐取 財物 ， 然 周志龍 於 提供 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 並 未 取得 任何 報酬 ， 嗣 該 人 取得 上開 彰化 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 105年 4月 間 起 ， 以 臉書 網站 與 林彥奇 聯絡 ， 自稱為 「 Ting Xuan Li 」 之 女子 ， 並 向 林彥奇 佯稱為 「 中國信託 銀行 」 員工 ， 可 代為 處理 貸款 問題 ， 並 以 財物 遺失 等 原因 為由 ， 向 林彥奇 借款 ， 致 使 林彥奇 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 周志龍 上開 帳戶 之內 ， 嗣 因 林彥奇 察覺 受騙 ， 始 訴警 偵辦 。
臺灣新竹地方法院 108年度訴字第134號
犯罪事實：
一 、 張武賢 、 少年 方○堯 （ 民國 86年 8月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 以 105年度 少調字 第73 號 裁定 不 付 審理 ） 分別 於 民國 104年 3月 底 某 日 、 同年 3月 間 ， 加入 周采妮 （ 經 臺灣 桃園 地方 檢察署 以 107年度 少連 偵字 第183 、 184 號 偵辦 中 ） 與 其他 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 哥哥 」 、 「 阿猴 」 之 成年 人士 組成 之 詐騙 集團 ， 分別 擔任 取款 之 車手 及 現場 把風 之 工作 後 ， 張武賢 即 與 少年 方○堯 、 該 詐騙 集團 其餘 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第1250號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 前科 部分 更正為 「 施德政 前 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 93年度 訴 字 第547 號 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 2月 確定 。 又 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 94年度 易 字 第122 號 判處 有期徒刑 7月 確定 。 嗣 上開 2 案 ， 並 經 裁定為 應 執行 有期徒刑 1 年 7月 確定 ， 於 民國 95年 6月 5日 假釋 ， 並 於 95年 9月 12日 假釋 期滿 。 所 餘刑期 內 未 經 撤銷 假釋 ， 其 未 執行 之 刑 ， 以 已 執行 論 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1191號
犯罪事實：
一 、 蘇𡣝芳 依 一般 社會 生活 經驗 ， 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 不詳人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 利用 為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 12月 26日 前 某 日 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 蓬萊路 郵局 帳號 第00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 交予 姓名 年籍 均 不詳 之 人 收受 ， 以 此 方式 幫助 該 人 詐取 財物 。 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 許芝瑋 、 林雅筑 、 吳冠蓁 、 薛宇宏 施用 詐術 ， 致 許芝瑋 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 各 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 金額 匯入 上開 帳戶 。 嗣 許芝瑋 等 4 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡上字第158號
犯罪事實：
一 、 李翔翰 可 預見 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 6月 10日 13時 許 ， 在 高雄市 楠梓區 藍田路 統一 便利商店 ， 依照 某 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 妮妮 」 之 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 以 LINE 通訊 軟體 告知 提款卡 密碼 ， 並 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 左營 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 寄 至 高雄市 鳳山區 統一 便利商店 文衡 門市 予 某 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林宗賢 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 而 「 林宗賢 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 訛詐 黃月華 、 許建明 、 張齡穗 ， 使 黃月華 、 許建明 、 張齡穗 均 陷於 錯誤 ， 咸 依 詐騙 集團 成員 指示 操作 ATM ， 而 將 如 附表 所 示 款項 匯入 本案 銀行 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 黃月華 、 許建明 、 張齡穗 察覺 有異 ， 始 報警 處理 而 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第297號
犯罪事實：
一 、 王山青 並 無法 以 低於 市價 之 價格 取得 3C 產品 、 禮券 、 汽機車 等 商品 ， 卻 對 外 表示 其 有 販售 上開 商品 且 價格 低於 市價 ， 欲 以 上開 商品 小額 交易 取信 於 他人 ， 適有 蔡志嘉 於 民國 103年 間 經由 不 知情 之 友人 劉易承 介紹 結識 王山青 ， 而 向 王山青 購買 上開 商品 ， 王山青 因此 深獲 蔡志嘉 之 信任 ， 蔡志嘉 並 介紹 其 胞姐 蔡佳偉 與 王山青 結識 。 王山青 見 其 深受 蔡志嘉 、 蔡佳瑋 之 信任 認 有機可乘 ， 明知 其 無 投資 冷氣 工程 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第896號
犯罪事實：
一 、 凃芳文 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 106年 6月 7日 前 某 日 ， 將 其 所有 台北 富邦 商業 銀行 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 與 年籍 不詳 男子 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 ， 幫助 該 年籍 不詳 之 人 實施 詐欺 取財 之 犯罪 。 該 年籍 不詳 男子 取得 前開 富邦 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 等 物 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 6月 7日 ， 假冒 周台英 之 姪女 周秀珍 ， 佯稱 投資 失利 亟需 資金 ， 欲 借款 償還 債務 ， 致 周台英 陷於 錯誤 ， 並 於 106年 6月 9日 ， 以 存款 方式 存入 新臺幣 20萬 元 至 上開 富邦 銀行 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 提領 一 空 。