臺灣臺中地方法院 102年度易字第248號
犯罪事實：
一 、 （ 一 ） 周葳葳 係 陳柏涵 之 妻 ， 其 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 鬼頭 」 、 「 Jason 」 、 「 阿忠 」 、 「 阿勇 」 、 「 阿豪 」 等 成年 男子 、 周世國 （ 檢察官 另 案 偵辦 ） ， 及 陳柏涵 、 何宜蒨 、 陳泳希 、 陳泓錩 、 沈家偉 、 歐杰文 、 張耀政 、 李志雄 、 黃志豪 、 王國書 、 黃志凱 、 鄭福仁 、 賴建興 、 巫建憲 、 邱柏翔 、 陳科翰 、 陳柏君 、 廖順榮 、 楊孝鈞 ， 及 大陸籍 人士 「 琪琪 」 、 「 小陳 」 、 「 丹丹 」 、 「 黑皮 」 、 「 小杰 」 、 「 阿濤 」 等 人 ， 透過 彼此 相互 介紹 ， 而 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 達成 跨境 組織 詐欺 犯罪 集團 之 共同 謀議 。 （ 二 ） 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 鬼頭 」 之 人 自 100年 7月 間 某 日 起 ， 擔任 該 集團 金主 及 電信 詐欺 機房 之 總負責人 ， 經 與 大陸 地區 上游 車手 集團 （ 俗稱 車 公司 ） 及 與 臺灣 地區 不詳 之下游 車手 集團 （ 俗稱 水 公司 ） 談妥 使用 人頭 帳戶 及 贓款 轉帳 所 需 支付 之 手續費 、 匯率 後 ， 由 周世國 、 「 阿忠 」 、 「 阿勇 」 、 「 阿豪 」 負責 辦理 集團 成員 出境 菲律賓 之 機票 訂購 、 簽證 、 劃位 等 事宜 。 待 一切 就緒 ， 該 集團 先 在 100年 7月 間 ， 向 不 知情 之 菲律賓 房東 承租 房屋 成立 詐欺 機房 ， 再 令 陳柏涵 、 何宜蒨 、 陳泳希 、 陳泓錩 、 沈家偉 、 歐杰文 、 張耀政 、 李志雄 、 黃志豪 、 王國書 、 黃志凱 、 鄭福仁 、 賴建興 、 巫建憲 、 邱柏翔 、 陳科翰 、 陳柏君 、 廖順榮 、 楊孝鈞 ， 及 大陸籍 人士 「 琪琪 」 、 「 小陳 」 、 「 丹丹 」 、 「 黑皮 」 、 「 小杰 」 、 「 阿濤 」 等 人 ， 自 100年 7月 間 起 至 101年 8月 初 止 ， 陸續 進入 詐欺 機房 ， 擔任 第一 、 二 或 三 線 詐騙 人員 ， 由 「 Jason 」 、 陳柏涵 擔任 詐欺 機房 管理人 （ 俗稱 桶仔主 ） 。 於 101年 7 、 8月 間 ， 機房 成員 有 薪資 （ 實 即 分配 所得 贓款 ， 以下 同 ） 匯給 國內 親友 之 需求 ， 陳柏涵 並 指示 具有 犯意 聯絡 之 妻子 周葳葳 經 手機房 成員 薪資 之 國內 轉帳 匯款 事宜 。 （ 三 ） 渠等 詐騙 過程 ， 係 向 菲律賓 不詳 之 網路 電信 業者 申設 網路 ， 再 與 語音 話務 系統商 設立 該 跨境 詐欺 集團 之 詐欺 網路 流分工 （ 即 向 境 內外 二 類 電信 業者 申租 網段 予以 介接 及 分租 予 其他 詐欺 網路流 網管 共犯 ， 提供 網路 介接 技術 及 排除 網路 介接 障礙 ） ， 並 購置 室 內 電話機 （ 詐騙 時 撥打 、 接聽 及 回覆 使用 ） 、 閘道器 等 網路 語音 電話 相關 電腦 硬體 設備 （ 連結 電腦 與 室 內 電話機 ， 供 撥打 網路 電話 使用 ） ， 並 由 擔任 電腦手 之 「 Jason 」 與 系統商 約定 設定 帳號 並 加以 管理 ， 其 方式 為 該 系統商 設定 詐欺 專屬 網段 並 設定 網路 電話 ， 且 更改 網路 顯號 設定 ， 使 該 網路 電話 顯號 為 中級 人民 法院 之 號碼 ， 而 非 網路 電話 原先 設定 之 號碼 ， 以 此 詐術 偽裝 為 大陸 地區 公部門 致電 以 取信 被害人 。 又 其 詐欺 方式 係 先 由 「 Jason 」 與 系統商 約定 詐騙 之 地區 ， 設定 該 地區 之 區碼 ， 再 由 「 Jason 」 開啟 電腦 啟動 網路 平台 自動 撥號 系統 （ 俗稱 「 群發 系統 」 ） ， 群發 內容 大約 為 「 中級 法院 你 好 ， 你 的 信用卡 欠費 未 繳 ， 已 遭 法院 起訴 並 即將 追討 查封 ， 查詢 請 回撥 電話 XXXXXXXXXX號 」 之 詐騙 簡訊 封包 予 大陸 地區 民眾 ， 使 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 撥打 簡訊 所 留 之 電話 ， 該 撥打 電話 即 經由 設定 路徑 介接 至 詐欺 機房 ， 由 擔任 第一線 詐騙 人員 佯稱為 中級 人民 法院 之 職員 ， 向 被害人 誆稱 信用卡 被 盜用 或 欠費 ， 需 向 地區 公安 部門 報案 ， 如 需 協助 即 幫忙 轉接 至 公安 部門 報案 ， 隨即 按 「 ## 」 將 電話 轉接 予 第二線 詐騙 人員 接聽 。 而 擔任 第二線 詐騙 人員 ， 即 接手 訛稱為 大陸 各 地區 公安局 人員 ， 告知 報案 需 線上 製作 筆錄 ， 在 製作 筆錄 過程 套取 被害人 之 個人 基本 資料 及 金融 帳戶 資料 ， 隨即 告知 其 金融 帳戶 為 販毒 或 其他 犯罪 集團 使用 ， 有 涉及 金融 洗錢 防制 條例 或 詐騙罪 等 情形 ， 需要 調查 釐清 ， 再 按 「 ## 」 轉接 電話 給 第三線 詐騙 人員 接聽 ； 該 擔任 第三線 詐騙 人員 ， 即 詐稱 係 國家 金融 穩定局 主任 ， 並 告知 須 核實 名下 帳戶 之 金流 情形 ， 調查 期間 需 將 該 金融 帳戶 之 款項 提領 至 偽稱 設定 之 安全 金融 帳戶 保管 ， 而 須 至 金融 機構 操作 提款機 或 臨櫃 匯款 云云 。 若 受騙 大陸 地區 民眾 因而 陷於 錯誤 ， 並 接受 電話 指示 操作 提款機 或 匯款 ， 即可 成功 詐得 款項 。 犯罪 所得 則 由 配合 提供 人頭 帳戶 之 集團 （ 俗稱 車 公司 ） ， 將 匯入 或 存入 渠等 所 掌控 大陸 地區 銀聯卡 人頭 帳戶 之 款項 層層 轉出 後 ， 再 通知 在 國內 不詳 之 集團 所屬 車手 （ 俗稱 水 公司 ） ， 持 銀聯卡 將 贓款 領出 後 ， 扣除 與 該 集團 協議 之 抽成 金額 後 ， 將 其餘 得手 金額 ， 以 不詳 方式 交付 與 「 鬼頭 」 所屬 詐欺 集團 成員 ， 而 機房 管理人 Jason 、 陳柏涵 則 於 每 月 月底 ， 以 一 、 二 、 三 線 人員 分別 為 扣除 抽成 金額 後 所得 之 5％ 、 9％ 、 6％ 比例 計算 當 月 每 人 所 應 得 之 薪資 ， 於 次 月 起 ， 在 菲律賓 領取 新臺幣 或 菲律賓幣 之 現金 ， 或 由 其 等 所屬 詐欺 集團 之 金 主將 機房 成員 之 薪資 先 匯入 周葳葳 所有 中華郵政 股份 有限公司 臺中 工業區 郵局 （ 下稱 臺中 工業區 郵局 ） 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 後 ， 再 由 陳柏涵 依 所 結算 之 薪資 明細 指示 周葳葳 將 機房 成員 之 薪資 匯至 渠等 所 指定 之 國內 金融 機構 帳戶 。 自 100年 7月 間 起 至 101年 8月 23日 為 菲律賓國 警方 查獲 為止 ， 陳柏涵 等 人 即 以 上開 方式 ， 詐騙 大陸 地區 不 特定 之 民眾 之 匯款 金錢 ， 而 周葳葳 則 於 101年 7 、 8月 間 ， 依 陳柏涵 指示 將 機房 成員 之 部分 應 領 薪資 ， 由 其 上開 臺中 工業區 郵局 帳戶 分別 匯 至 下列 各 該 指定 之 國內 金融 機構 等 帳戶 內 ： ⑴ 於 101年 8月 21日 （ 起訴書 非 供述 證據欄 編號 15 誤載為 101年 8月 6日 ） ， 將 機房 成員 陳泓錩 7月份 應領 薪資 其中 1萬 元 ， 匯 至 陳泓錩 所 指定 其 胞姊 陳麗卿 所有 大里 草湖 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 。 ⑵ 將 機房 成員 沈家偉 7月份 應 領 薪水 其中 9萬 元 ， 於 101年 8月 8日 ， 匯 至 沈家偉 所 指定 其 表舅 楊文榮 所有 烏日 郵局 局號 0021030 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 ； 於 101年 8月 21日 匯款 7萬6000 元 ， 至 沈家偉 所 指定 其 朋友 張妤彤 所有 臺灣 中小企銀 烏日 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 起訴書 非 供述 證據欄 編號 31 誤載為 0000000000 號 帳戶 ） 。 ⑶ 於 101年 8月 8日 ， 將 機房 成員 黃志凱 7月份 應 領 薪水 其中 之 5萬 元 ， 匯 至 黃志凱 所 指定 其 子 鄧宇恩 所有 二林 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 ； 於 101年 7月 6日 、 7月 16日 、 8月 8日 ， 匯款 2萬 元 、 3萬 元 、 6萬 元 薪資 至 其 女友 呂玉珍 所有 龜山 郵局 局號 0000000號 、 帳號 0000000 號 帳戶 。 ⑷ 於 101年 8月 21日 ， 將 機房 成員 張政耀 7月份 應 領 薪資 其中 2萬 元 ， 轉帳 存入 至 張耀政 所 指定 其 女友 陳采蓉 所有 台新 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 。 （ 四 ） 嗣 菲律賓 海軍 情報 保安組 經過 長期 蒐證 發現 疑似 詐欺 機房 20 處 、 涉嫌人 基本 資料 等 情資 ， 並 報 由 菲律賓 總統府 反 組織 犯罪 委員會 （ PAOCC ） 統籌 協調 該 國 刑事局 、 移民局 等 機關 共同 偵辦 ， 因 上開 詐欺 機房 成員 多 為 我國籍 嫌犯 ， 菲律賓 總統府 反 組織 犯罪 委員會 乃 於 101年 7月 上旬 ， 以 國際 合作 模式 與 我國 法務部 調查局 交換 犯罪 情資 ； 其後 菲律賓 警方 取得 該 國 法院 核發 之 搜索票 ， 發現 犯嫌 有 撤離 現象 ， 乃 緊急 於 101年 8月 23日 清晨 ， 搜索 馬尼拉市 周邊 區域 20 處 監控 之 電信 詐欺 機房 ， 其中 在 11 LukeSt . FilinvestEast SubdivisionCainta , Rizal （ 編號 B6 機房 ） 當場 查獲 陳柏涵 、 何宜蒨 、 陳泳希 、 陳泓錩 、 沈家偉 、 歐杰文 、 張耀政 、 李志雄 、 黃志豪 、 王國書 、 黃志凱 、 鄭福仁 、 賴建興 、 巫建憲 、 邱柏翔 、 陳科翰 、 陳柏君 、 廖順榮 、 楊孝鈞 （ 陳柏涵 等 17 人 已經 本院 有罪 判決 ， 廖順榮 、 楊孝鈞 2 人 因 在 菲律賓 涉嫌 襲警 ， 未 能 與 陳柏涵 等 17 人 同 批 遣返 ， 嗣 經 檢察官 追加 起訴 廖順榮 、 楊孝鈞 ， 另 案 審理 中 ） ， 並 扣得 筆記本 10 本 （ 編號 B-6-2-1 ） 、 值日生表 2 頁 （ 編號 B-6-2-2 ） 、 話術 2 冊 （ 編號 B-6-2-3 ） 、 記事 紙頁 （ 編號 B-6-2-4 ） 等 相關 證物 （ 其餘 查獲 電信 機房 設備 電腦 等 實體 ， 未 交付 與 法務部 調查局 ） ， 菲律賓 警方 搜索 後 ， 法務部 調查局 隨即 派員 至 菲律賓 進行 取證 ， 於 101年 9月 19日 上午 ， 由 法務部 調查局 派員 ， 將 陳柏涵 、 何宜蒨 、 陳泳希 、 陳泓錩 、 沈家偉 、 歐杰文 、 張耀政 、 李志雄 、 黃志豪 、 王國書 、 黃志凱 、 鄭福仁 、 賴建興 、 巫建憲 、 邱柏翔 、 陳科翰 、 陳柏君 等 人 ， 自 菲律賓 以 專機 解送 返回 我國 桃園 國際 機場 時 ， 持 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 核發 拘票 將 陳柏涵 等 人 拘提 到案 ， 於 101年 10月 24日 持 拘票 將 周葳葳 拘提 到案 。