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臺灣士林地方法院 102年度易字第397號
犯罪事實：
一 、 沈正前 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 92年度 易 字 第226 號 判決處 有期徒刑 5月 確定 ； 又 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 92年度 易 字 第297 號 判決處 有期徒刑 1 年 2月 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 92年度 上 易 字 第1743 判決 駁回 上訴 確定 ； 再 因 搶奪 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 94年 上訴字 第2219 號 判決處 有期徒刑 5 年 確定 ； 上開 施用 毒品 案件 、 竊盜 案件 各 減為 有期徒刑 2月 15日 、 7月 ， 再 與 上開 不 應 減刑 之 搶奪 案件 ， 定 應 執行刑 為 有期徒刑 5 年 6月 又 15日 確定 。 復 因 連續 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 95年度 易 字 第86 號 判決處 有期徒刑 10月 ， 後 減為 有期徒刑 5月 確定 ； 另 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 95年度 易 字 第849 號 判處 有期徒刑 1 年 8月 確定 ， 2 罪 合併定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 2 年 。 上開 有期徒刑 接續 執行 ， 於 民國 99年 9月 1日 因 縮短 刑期 假釋 出監 ， 假釋 期間 付 保護 管束 ， 惟於 保護 管束 期間 內 又 因 犯 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 100年度 易 字 第885 號 判決處 有期徒刑 6月 確定 ， 再 因 施用 毒品 案件 ， 經 同 法院 以 100年度 中簡字 第996 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 （ 以上 各 罪 尚未 執行 完畢 ， 不 構成 累犯 ） 。 林龍興 前 因 施用 毒品 案件 ， 分別 經 本院 以 94年度 易 字 第350 號 、 95年度 易 字 第840 號 判決 各 處 有期徒刑 1 年 2 月 、 10月 確定 ， 並 各 減刑 為 7月 、 5月 。 復因 加重 竊盜 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 96年度 上 易 字 第1245 號 判決處 有期徒刑 2 年 10月 確定 ， 與 前揭 施用 毒品案 有期徒刑 7月 、 5月 合併 定 應執行 有期徒刑 3 年 1 月 ， 於 99年 3月 25日 執行 完畢 。 梁坤輝 前 因 加重 竊盜 案件 ， 經 本院 以 92年度 易 字 第297 號 判決處 有期徒刑 1 年 2月 確定 ； 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 92年度 易 字 第563 號 判決處 有期徒刑 8月 確定 。 上開 2 案 ， 經 各 減刑 為 有期徒刑 7月 、 4月 ， 合併定 應 執行 有期徒刑 10月 15日 確定 ， 於 96年 9月 29日 執行 完畢 。 詎 沈正 、 林龍興 、 梁坤輝 等 3 人 仍 不知悔改 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 沈正 、 林龍興 、 梁坤輝 分別 或 共同 基於 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 各 編號 所 示 時間 、 地點 ， 以 如 附表 一 各 編號 「 犯罪 方式欄 」 所 示 之 方法 侵入 如 附表 一 各 編號 所 示 之 住宅 或 無 人 居住 之 建築物 ， 竊取 如 附表 一 各 編號 所 示 之 財物 ， 得手 後 離去 。 ㈡ 林龍興 於 犯下 附表 一 編號 2 竊盜 犯行 後 ， 另 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 持 前揭 竊得 之 施吟佩 所有 遠東 商業 銀行 卡號 0000000000000000 號 信用卡 （ 下稱 遠東 銀行 信用卡 ） ， 由 不 知情 梁坤輝 騎乘 BLC-128 號 重型 機車 搭載 林龍興 ， 由 林龍興 持 至 下列 商家 而 為 下列 犯行 ： ⑴ 於 100年 3月 17日 22時 52分 許 ， 持 上開 遠東 銀行 信用卡 ， 前往 新北市 ○○區 ○○○路 00號 OK 便利商店 汐止 社福店 ， 盜刷 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 購買 七星 香煙 2 條 ， 並 由 林龍興 於 消費 簽帳單 上 偽造 「 施吟佩 」 之 署 押 1 枚 ， 持交 該 商店 店員 而 行使 之 ， 用以 表示 係 施吟佩 本人 刷卡 消費 之 意 ， 致 該 商店 店員 陷於 錯誤 ， 以為 係 施吟佩 本人 刷卡 消費 而 交付所 購買 之 商品 ， 足生 損害 於 施吟佩 及 信用卡 特約 商店 對 顧客 身分 識別 之 正確性 以及 遠東 商業 銀行 對於 信用卡 帳務 管理 之 正確性 。 ⑵ 於 100年 3月 17日 22時 57分 許 ， 持 上開 遠東 銀行 信用卡 ， 前往 新北市 ○○區 ○○○路 000號 頂好 超市 福德 陽店 ， 盜刷 欲 購買 高粱酒 等 價值 5,770 元 商品 ， 因 授權 未 經 核准 未 消費 成功 而 未遂 。 嗣 沈正 另 案 遭 通緝 ， 於 100年 6月 19日 下午 17時 5分 許 ， 為 警 在 臺北市 ○○區 ○○街 00號 前 緝獲 ， 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第2075號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 犯罪事實欄文 首 應 補充 被告 前科 紀錄 為 「 嚴崇湳 （ 一 ） 前 於 民國 92年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 92年度 訴 字 第837 號 判決 判處 有期徒刑 10月 ， 緩刑 3 年 確定 ， 嗣 經 本院 以 95年度 撤緩字 第35 號 裁定 撤銷 緩刑 宣告 ， 執行 有期徒刑 10月 ； （ 二 ） 復 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 94年度 易 字 第1238 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 4月 確定 ； （ 三 ） 又 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 95年度 桃簡字 第326 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； （ 四 ） 再 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 95年度 訴 字 第463 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 確定 ； 上開 4 罪 ， 嗣 經 本院 以 96年度 聲減字 第4214 號 裁定 分別 減刑為 有期徒刑 5月 、 8月 、 1月 15日 、 6月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 3月 確定 ， 於 96年 11月 17日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 」 ， 及 第7 、 8 行 被告 交付 帳戶 地點 應 更正為 「 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 」 之外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第1351號
犯罪事實：
一 、 王邱玥 應 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 將 提款卡 及 密碼 交給 他人 使用 ， 可能 成為 該 人 掩飾 財產 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 不顧 其他 人 可能 遭受 損害 之 危險 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 8月 8日 、 9日 ， 在 新北市 統一 超商 明貴 門市 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 苗栗 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 中苗 郵局 帳號 000 - 00000000000000 （ 下 成 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 、 存簿 影本 、 身份證 影本 以 包裹 寄送 之 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 資料 不詳 自稱 「 李友勝 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 告知 其 提款卡 密碼 ， 將 其 帳戶 供 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 8月 9日 晚上 8時 30分 許 ， 撥打 電話 向 張孝先 謊稱 網路 購物 ， 金額 錯誤 ， 須 操作 ATM 取消 購物 訂單 云云 ， 致 張孝先 陷於 錯誤 而 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 時 、 地 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 將 如 附表 所 示 金額 匯至 被告 上開 郵局 帳戶 （ 附表 編號 1 至 8 ） 及 土地 銀行 帳戶 （ 附表 編號 9 至 14 ） ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 張孝先 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第484號
犯罪事實：
一 、 林卉婷 明知 社會 上 不法 分子 為 掩飾渠等 犯行 ， 避免 執法 人員 之 追緝 及 處罰 ， 經常 利用 他人 申請 之 行動電話 門號 ， 做為 向 他人 詐取 財物 之 工具 ， 亦 可 預見 其 將 自己 申請 之 行動電話 門號 交予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 仍 以 縱 使 如此 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 10日 ， 至 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 臺灣 大哥大 門市 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 ， 再 至 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 中華 電信 門市 辦理 攜碼 移入 後 ， 前往 臺北 木柵 動物園 附近 ， 將 上開 門號 以 每 支 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 價格 ， 共計 1500 元 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 與 其餘 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 102年度簡字第1643號
犯罪事實：
一 、 劉洛熏 雖 預見 將 金融 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ） 提供 他人 使用 ， 該 他人 極 可能 以 該 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 10月 11日 中午 12時 21分 許 前 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 開立 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 該 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 10月 8日 ， 使用 電腦 連結 網際網路 ， 以 即時 通 帳號 「 fon 0000000 」 ， 透過 badoo 網 上 交友 平台 ， 向 王曉筠 佯稱 ： 付領 牌費 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8,000 元 即可 取得 彩卷 明牌線報 云云 ， 致 王曉筠 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 101年 10月 11日 中午 12時 21分 許 ， 前往 中華郵政 股份 有限公司 嘉義縣 太保市 祥和 郵局 ， 操作 ATM 自動櫃員機 ， 轉帳 1萬8,000 元 至 劉洛熏 所有 上開 中國信託 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 王曉筠 發覺 遭騙 報警 處理 後 ， 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第1633號
犯罪事實：
一 、 張瑞梅 能 預見 任意 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 又 其 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 竟 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 ， 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 23日 9時 許 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 （ 無 事證 可 認定 該 集團 成員 人數 在 3 人 以上 ） 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 2月 23日 9時 許 ， 在 不詳 地點 ， 致電 向 黃瑛鑾 （ 起訴書 誤載為 「 張瓔鑾 」 ， 應 經 公訴人 當庭 更正 ） 佯稱 ： 其 為 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 ， 因 黃瑛鑾 涉嫌 係 詐欺 之 共犯 ， 須 配合 將 名下 金融 帳戶 內 之 款項 存進 國家 監管 帳戶 云云 ， 致 黃瑛鑾 陷於 錯誤 ， 於 106年 2月 23日 14時 4分 許 ， 在 臺灣 銀行 臺中 分行 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 160萬 元 至 上開 帳戶 ， 旋 遭 人 以 有 摺 提領 30萬 元 1 次 、 無摺 提領 3萬 元 共 5 次 等 方式 ， 而 先後 自 上開 帳戶 提領 現金 總計 45萬 元 。 嗣 黃瑛鑾 驚覺 受騙 乃 報警 處理 ， 上開 帳戶 即 經 通報 為 警示 帳戶 ， 而 避免 該 詐欺 集團 成員 繼續 提領 黃瑛鑾 匯入 上開 帳戶 內 之 其餘 115萬 元 ， 並 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第376號
犯罪事實：
一 、 陳嘉佑 可 預見 詐騙 集團 經常 以 中獎 、 退稅 及 帳戶 遭 冒用 等 理由 使 被 詐騙人 將 款項 匯入 其 指定 之 人頭 金融 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯罪 所得 ， 並 藉 此 阻斷 檢警 人員 之 追查 ， 且 此 種 犯罪 類型 於 社會 中 早已 屢見不鮮 ， 因此 如 將 其 個人 申辦 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 金融卡 、 密碼 等 帳戶 資料 任意 交付 他人 ， 該 蒐集 帳戶 之 他人 將 藉 所 蒐集 之 帳戶 ， 遂行 其 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 詎 其 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 容任 他人 利用 其 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 使用 工具 ， 亦 並 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 104年 10月 10日 ， 在 臺中市 烏日區 光明路 之 統一 超商店 內 ， 將 其 前 向 中國信託 商業 銀行 公益 分行 申請 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 寄 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 日出 門市 ， 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 陳靜諜 之 成年 女子 ， 並 事先 依 指示 將 金融卡 密碼 設為 000000 ， 容任 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 104年 10月 14日 下午 4時 39分 許 ， 撥打 電話 予 張嘉和 ， 佯稱為 露天 拍賣 網站 會計 人員 及 中國信託 銀行 人員 ， 表示 之前 有 一 筆 帳款 錯誤 ， 須 依 其 指示 前往 提款機 操作 取消 云云 ， 致 使 張嘉和 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 36分 許 及 同 日 下午 5時 40分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 、 4000 元 至 陳嘉佑 之 上開 中國信託 商業 銀行 公益 分行 帳戶 內 ； ㈡ 於 104年 10月 14日 下午 4時 45分 許 ， 撥打 電話 予 黃瑀璇 ， 佯稱為 雅虎 奇摩 超級 商城 網站 之 客服 人員 及 合作金庫 銀行 人員 ， 表示 之前網 購物 ， 因 工作 人員 疏失 ， 導致 會 連續 扣款 12 次 ， 如 要 取消 ， 須 依 其 指示 前往 提款機 操作 云云 ， 致 使 黃瑀璇 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 5時 48分 許 ， 在 桃園市 中壢區 某 處 之 超商 之 自動櫃員機 ， 匯款 1萬1827 元 至 陳嘉佑 之 上開 中國信託 商業 銀行 公益 分行 帳戶 內 ； ㈢ 於 104年 10月 14日 下午 5時 許 ， 撥打 電話 予 魏巧柔 ， 佯稱為 小三美 購物 網站 員工 及 台新 銀行 人員 ， 表示 之前 網購 時 ， 因 工作 人員 扣款 設定 錯誤 ， 將 從 帳戶 扣款 ， 須 依 其 指示 前往 提款機 操作 云云 ， 致 使 魏巧柔 陷於 錯誤 ， 於 104年 10月 14日 下午 5時 41分 許 ， 在 不詳 地點 之 彰化 銀行 自動櫃員機 ， 匯款 1萬2485 元 至 陳嘉佑 之 上開 中國信託 商業 銀行 公益 分行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 張嘉和 、 黃瑀璇 、 魏巧柔 發現 受騙 報警 後 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第846號
犯罪事實：
一 、 緣 孟三騏 （ 原名 孟三中 ， 所 涉 詐欺 部分 另 為 不起訴 處分 ） 前 於 民國 98年 間 起 向 郭海龍 承租 高雄市 ○○區 ○○段 ○○段 000 地號 土地 （ 屬 瑞豐 夜市 範圍 ， 下稱 甲 地 ） ， 並 劃設 攤位 轉租 予 張躰禎 設攤 營運 。 林宗彥 係 孟三騏 之 員工 ， 於 106年 1月 24日 20時 許 ， 在 高雄市 左營區 瑞豐 夜市 管理室 辦公室 內 ， 與 張躰禎 談論 攤位 使用權 之 問題 時 ， 竟 與 呂政宏 （ 另行 起訴 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 明知 郭海龍 無意 向 張躰禎 收取 攤位 權利金 且 孟三騏 就 甲 地 僅 得 繼續 使用 3 至 5 年 ， 竟 接續 對 張躰禎 佯稱 「 地主 也 要 （ 收取 攤位 權利金 ） 」 、 「 會 硬 一定 是 地主 ， 我們 老闆 不會 硬成 這樣 」 、 「 可以 （ 做 ） 到 夜市 收起來 」 等語 ， 以 郭海龍 欲 向 張躰禎 收取 攤位 權利金 、 繳交 權利金 後 即可 使用 甲地 至 瑞豐 夜市 結束 營業 等 不實 事項 ， 欲 向 張躰禎 詐取 新臺幣 （ 下 同 ） 180萬 元 之 權利金 ， 後 因 張躰禎 向 郭海龍 確認 並 無 此 事 ， 知悉 林宗彥 所 言 不實 而 未遂 。
臺灣高雄地方法院 109年度審訴字第544號
犯罪事實：
一 、 黃琮舜 於 民國 108年 8月 中 某 日 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 與眾不同 ‧ 剛 」 之 成年人 等 人 所 組成 之 具有 持續 、 牟利性 之 結構性 詐欺 集團 組織 後 ， 再 於 108年 8月 20日 介紹 林譽霖 加入 該 詐欺 集團 ， 渠等 與 集團 內 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 林譽霖 、 黃琮舜 擔任 該 詐欺 集團 車手 ， 負責 持 金融 帳戶 提款卡 至 自動 提款機 提領 被害人 遭 騙 帳戶 內 之 款項 ， 並 將 所 提領 款項 扣除 報酬 後 ， 將 剩餘 款項 交付 予 集團 內 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 108年 8月 20日 上午 10時 前 某 時 許 ， 撥打 電話 予 孫宗達 ， 並 佯稱 係 警方 人員 ， 因 伊 涉及 販賣 毒品 案件 ， 不法 所得 均 匯入 其 帳戶 中 ， 須 繳交 台新 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 致 孫宗達 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 上午 10時 許 ， 在 高雄市 ○鎮區 ○○路 00號 「 全家 超商 」 前 ， 將 台新 銀行 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 集團 內 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 ， 該 成員 取得 提款 卡片 等 物 之後 ， 旋即 交給 在 微信 通訊 軟體 上 暱稱 「 與眾不同 ‧ 剛 」 之 人 ， 再 轉交給 黃琮舜 、 林譽霖 ， 由 黃琮舜 、 林譽霖 2 人 騎乘 機車 搭載 、 相互 把風 ， 在 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 所 示 款項 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第214號
犯罪事實：
一 、 徐家宏 明知 通訊 軟體 暱稱 「 小說家 」 之 人 ， 係 與 其他 不詳 成員 共組 電信 詐欺 集團 ， 竟 與 渠等 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 加入 該 詐欺 集團 之 運作 ， 負責 收取 詐欺 所得 款項 ， 而 於 附件 所 示 時間 ， 依 「 小說家 」 之 指示 ， 前往 附件 所 示 地點 ， 以 附件 所 示 人頭 帳戶 ， 提領 如 附件 所 示 王軒 等 人 遭 詐騙 而 匯入 之 款項 （ 王軒 等 人 遭 詐騙 之 方法 及 時間 、 地點 、 款項 ， 均 詳如 附件 ） ， 並 於 提款 後 ， 旋即 前往 「 小說家 」 指定 地點 ， 將 詐欺 所得 款項 交予 「 小說家 」 指定 之 人 ， 並 收取 每日 工作費 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第569號
犯罪事實：
一 、 黃勝煒 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 詐騙 集團 經常 以 人頭 電信 門號 撥打 電話 ， 詐騙 被害人 將 款項 匯入 其 指定 之 人頭 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 30日 ， 填寫 申辦 亞太 電信 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 公司 ） 行動電話 門號 申請書 ， 而 申辦 使用 行動電話 門號 0000000000 號 ， 並 以 辦 門號 換 現金 之 方式 ， 提供予 詐騙 集團 中 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 邱 大哥 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 6月 24日 10時 許 ， 致電 張憲光 ， 佯稱為 其 工地 師傅 「 阿龍 」 需款 孔急 ， 致 張憲光 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 13時 52分 許 ， 依 該 不詳 成員 之 指示 ， 前往 臺中市 東區 大智 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 83,000 元 至 高英瑞 之 中華郵政 股份 有限公司 尖石 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 高英瑞 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 105年度 原 竹東 簡字 第6 號 刑事 判決 判處 拘役 58日 確定 ） ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 張憲光 事 後 向 師傅 「 阿龍 」 求證 後 ， 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。 理由
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第1017號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 及 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如 下 ： ㈠ 併辦 意旨書 附表 「 詐欺 所得 之 金額 」 欄 所 載 金額 應 更正為 新臺幣 （ 下 同 ） 99,987 元 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 蘇桂平 於 本院 民國 106年 8月 25日 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1192號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 劉世傑 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除犯 罪事 實欄 第4 行 關於 「 99年 11月 初 某 日 」 之 記載 ， 更正為 「 99年 11月 1日 前 某 日 」 ； 及 第9 行 關於 「 交付予 」 之 記載 ， 更正為 「 出售予 」 ； 暨 證據 部份 應 補充 「 民國 100年 8月 30日 本院 訊問 筆錄 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡上字第294號
犯罪事實：
一 、 廖凱蓁 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 6月 26日 下午 2時 許 ， 在 臺中市 大里區 國光路 之 統一 超商 新榮 門市 ， 將 其 向 凱基 商業 銀行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 凱基 銀行 帳戶 ） 、 向 合作金庫 商業 銀行 大里 分行 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 、 向 永豐 商業 銀行 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 以 交貨便店到店 之 方式 ， 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 建 楠 門市 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 所 指定 收執 之 「 林*成 」 ， 並 已 先 依 該 不詳 之 人 之 指示 將 上開 帳戶 提款卡 之 密碼 均 更改為 「 680680 」 ， 而 容任 該 人 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ， 亦 無 證據 證明 為 3 人 以上 共同犯 之 ） 使用 其 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 廖凱蓁 所 交付 之 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 使 如 附表 所 示 之 施淳耀 、 林正宜 、 姜林淑貞 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 匯款 至 廖凱蓁 上開 凱基 銀行 、 合作金庫 銀行 、 永豐 銀行 帳戶 內 ， 而 向 施淳耀 、 林正宜 、 姜林淑貞 詐騙 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 施淳耀 、 林正宜 、 姜林淑貞 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第6109號
犯罪事實：
一 、 傅俊霖 係 傅子恩 之 子 。 緣 傅俊霖 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 104年 9月 間 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000巷 00號 3樓 住處 內 ， 徒手 竊取 傅子恩 所有 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 信用卡 （ 卡號 為 5239 xxxxxxxx 3777 號 ， 真實 卡號 詳卷 ） 1 張 得逞 （ 竊盜 部分 業經 撤回 告訴 ， 另 為 不起訴 處分 ） 後 ， 未 經 傅子恩 同意 ， 於 附表 一 所 示 時間 ， 持 上開 信用卡 ， 向 如 附表 一 所 示 銀行 自動 付款 設備 預借 現金 ， 使 銀行 自動 付款 設備 誤認 係 傅子恩 本人 或 授權 之 人 提領 現金 ， 以 此 不正 之 方法 ， 詐得 如 附表 一 所 示 之 金額 得逞 ； 復 於 附表 二 所 示 時間 ， 持 上開 信用卡 ， 向 如 附表 二 所 示 不 知情 之 網路 特約 商店 刷卡 消費 ， 使 網路 特約 商店 陷於 錯誤 ， 提供 服務 或 交付 商品 予 傅俊霖 。
臺灣南投地方法院 106年度審易字第238號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 陳秉昇 （ 角色 名稱 ： 「 艾婷 」 ） 與 潘辛彥 （ 角色 名稱 ： 「 最 兇 少年 」 ） 同 為 「 普雷威 股份 有限公司 」 所 提供 之 網路 遊戲 平台 「 墨魂 online 」 之 伺服器 「 大漠 孤煙 」 之 玩家 ， 詎 陳秉昇 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 10月 17日 22時 3分 許 （ 起訴書 誤載 「 106年 」 及 漏載 「 17日 」 ， 業經 檢察官 當庭 更正 、 補充 ） ， 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○○街 000號 住處 ， 利用 電腦 登入 網路 「 墨魂 online 」 之 伺服器 「 大漠 孤煙 」 ， 於 該 遊戲 平台 內 ， 向 潘辛彥 佯稱 ： 欲 借用 潘辛彥 之 角色 名稱 「 最 兇 少年 」 之 遊戲 裝備 「 魂 / 血魔環 」 、 「 強 / 血魔環 」 、 「 白狼斗篷 +8 」 、 「 血魔令 +6 」 、 「 真 / 白狼 護腕 +1 」 、 「 朱雀靴 」 、 「 強 / 朱雀 紋簪 」 、 「 強 / 朱雀靴 」 、 「 強 / 鳳凰衣 」 、 「 強 / 白狼 皮帶 」 、 「 真 / 輪迴 +1 」 各 1 件 （ 下稱 本案 虛擬 裝備 ， 價值 新臺幣 〈 下 同 〉 11,500 元 ） ， 供 伊 之 角色 名稱 「 艾婷 」 穿戴 ， 看看 攻擊力 有 多少 云云 ， 致 潘辛彥 信以為真 ， 因此 陷於 錯誤 ， 同意 將 上開 虛擬 裝備 借給 陳秉昇 ， 由 潘辛彥 在 南投縣 埔里鎮 之 住處 使用 該 網路 遊戲 平台 「 墨魂 online 」 之 交易 功能 移轉 上開 虛擬 裝備 至 陳秉昇 之 角色 名稱 「 艾婷 」 ， 陳秉昇 藉 此 取得 財產 上 之 不法 利益 後 ， 隨即 下線 ， 並 於 105年 10月 18日 15時 24分 7秒 ， 立即 將 原 涉案 角色 名稱 「 艾婷 」 更換為 「 夜嵐 」 ， 潘辛彥 乃 知 受騙 。 ㈡ 案 經 潘辛彥 訴由 南投縣 政府 警察局 埔里 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4580號
犯罪事實：
一 、 周睿君 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 已 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 7月 11日 14時 47分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 統一 超商 中雅 門市 ， 將 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 新興 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 黑貓宅急便 寄 至 臺南市 ○○區 ○○路 000號 予 自稱 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 麥拉倫 」 之 詐騙 集團 成員 （ 收件人 填寫 「 吳芝雲 」 ） 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 7月 17日 某時 ， 以 通訊 軟體 LINE 向 王秀霞 佯稱 ： 係 表弟 羅炎 ， 欲 借款 周轉 云云 ， 致 王秀霞 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 13時 48分 許 ， 至 中國信託 銀行 五甲 分行 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 臨櫃 匯至 上開 中信 銀行 帳戶 。 嗣 王秀霞 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣新竹地方法院 105年度易字第25號
犯罪事實：
一 、 林炳章 明知 交付 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 與 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 提款卡 之 目的 甚多 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 4月 20日 某時 許 ， 在 位於 新竹縣 竹北市 博愛街 某 統一 便利商店 內 ， 將 其 所有 臺灣 土地 銀行 新竹 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 以 宅配 之 方式 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○街 000號 而 交付予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊 先生 」 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 成員 取得 土地 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 ： （ 一 ） 104年 4月 24日 15時 許 ， 由 某 一 詐欺 集團 成員 先 撥打 鄭佩芳 之 電話 ， 向 其 佯稱為 鄭佩芳 多 年 不見 之 國中 同學 冉○○ ， 因 人 在 外地 急需 用錢 云云 ， 致 鄭佩芳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 在 桃園市 ○○區 ○○○路 ○段 00號 之 渣打 商業 銀行 莊敬 分行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 至 土地 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 （ 二 ） 104年 4月 27日 14時 40分 許 ， 由 某 一 詐欺 集團 成員 撥打 曾玉華 之 電話 ， 向 其 佯稱 為 曾玉華 多 年 不見 之外 甥女 ， 因 經營 網路 拍賣 需要 金錢 周轉 云云 ， 致 曾玉華 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 42分 許 （ 起訴書 誤載為 「 14時 42分 許 」 ， 應 予 更正 ） ， 在 台北市 ○○路 000號 之 國 泰 世華 銀行 匯款 5萬 元 至 土地 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 嗣 經 鄭佩芳 及 曾玉華 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1533號
犯罪事實：
一 、 陳柏志 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 14日 前 3日 內 某時 許 ， 在 高雄市 ○○○路 000號 統一 超商 內 ， 以 單一 帳戶 每 10 天 新台幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 （ 無 證據 證明 已經 實際 取得 ） ， 將 其 所 申設 台灣 中小企業 銀行 苓雅 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 台企 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 帳戶 ） 、 新光 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 帳戶 ） 、 台灣 土地 銀行 中山 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 南 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 等 物 ， 以 店對店 之 方式 寄送 至 新北市 五股 某 超商 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 000 」 之 成年人 ， 並 將 提款卡 之 密碼 變更為 對方 所 指示 之 密碼 。 嗣 「 000 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 即 與 不詳 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 000 等 人 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 000 、 000 、 000 、 000 、 000 、 000 、 000 、 00 、 000 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第2538號
犯罪事實：
一 、 邱福金 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 以 99年度 易 字 第248 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 99年 11月 11日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 邱福金 不知悔改 ， 與 李麗真 、 侯湘芹 、 林莘富 、 賴仕政 、 邱致榮 （ 待 到案 後 另行 審結 ） 及 綽號 「 長腳 」 、 「 大雄 」 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 侯湘芹 以 李麗真 之 名義 購買 車號 00 - 0000 號 自用 小 客貨車 ， 並 每 月 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 給 李麗真 ， 再 於 101年 6月 4日 上午 10時 30分 許 ， 由 邱致榮 駕駛 上開 自用 小 客貨車 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○路 000○00號 前 ， 佯裝 擺攤 ， 以 販售 衛生紙 等 日常 用品 為 餌 ， 邱福金 、 李麗真 、 侯湘芹 、 林莘富 、 綽號 「 長腳 」 之 成年人 則 假扮成 路人 ； 賴仕政 及 綽號 「 大雄 」 之 成年人 則 負責 把風 。 到場 後 邱福金 、 李麗真 、 侯湘芹 、 林莘富 、 綽號 「 長腳 」 之 成年人 ， 先於 攤位 前 徘徊 ， 並 假意 受 邱致榮 吆喝聲 所 吸引 上前 觀看 ， 待 邱福金 、 李麗真 、 侯湘芹 、 林莘富 、 綽號 「 長腳 」 之 成年人 分別 接近 該 處 時 ， 適 廖○○ 亦 行經 該 處 ， 因 好奇 而 上前 圍觀 ， 邱致榮 見狀 ， 即 邀請 廖○○ 以 套圈圈 （ 即 以 籐製 圈環 擲套 瓷器 玩偶 ） 方式 ， 與 邱福金 對 賭 現金 9,000 元 ， 並 提議 以 邱福金 套中 目標物 與否 ， 決定 勝負 。 於 正常 情形 下 ， 一般人 套圈 圈套 中 特定 目標物 之 機會 甚 低 ， 然 因 邱福金 經常 練習 ， 套 中 之 機率 顯著 高出 一般人 ， 邱福金 刻意 於 第1 回 與 邱致榮 對 賭套 圈圈 時 ， 故意 套 不 中 ， 致 廖○○ 誤以為 邱福金 套圈圈 之 能力 並 未 顯然 高於 一般人 ， 此時 佯裝 路人 之 李麗真 、 侯湘芹 、 林莘富 、 「 長腳 」 等 人 ， 在 旁 聳恿 廖○○ 與 邱福金 對賭 ， 使 廖○○ 陷於 錯誤 而 同意 下注 ， 並 交付 9,000 元 予 邱致榮 作為 賭資 。 待 廖○○ 下注 後 ， 邱福金 即 順利 將 圈環套中 目標物 ， 邱致榮 即 向 廖○○ 表示 ： 所 交付 之 9,000 元 全 歸 邱福金 所有 等語 ， 隨後 邱福金 、 李麗真 、 侯湘芹 、 林莘富 、 賴仕政 、 邱致榮 等 人 ， 乘 廖○○ 尚 不明所以 之 際 ， 趕緊 將 擺攤 之 物品 收拾 ， 一哄而散 ， 其 等 以 此 方式 詐得 廖○○ 所 交付 之 9,000 元 。 廖○○ 當下 驚覺 遭 人 詐騙 ， 趕緊 記下 上開 小 客貨車 之 車號 ， 前往 報警 ， 為 警 依 車籍 資料 循線 查獲 上情 。
臺灣臺東地方法院 107年度原簡字第69號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 並 增列 證據 ： 被告 鄭易霖 於 本院 民國 107年 11月 26日 準備 程序 筆錄 中 所 為 之 自白 （ 見 原 訴卷 第37 頁 ） 。
臺灣士林地方法院 104年度簡字第51號
犯罪事實：
一 、 林易鈞 曾 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 100年度 交訴 字 第67 號 判處 有期徒刑 8月 ， 於 民國 101年 3月 16日 執行 完畢 。 其 為 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 之 所有人 ， 有意 維修 該 車 ， 但 卻 無意 付費 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 102年 2月 8日 上午 9時 10分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 000號 梁家賓 開設 之 「 勝佳 機車行 」 ， 佯作 一般 顧客 ， 向 梁家賓 要求 維修 機車 ， 致 使 梁家賓 誤認 林易鈞 為 一般 付費 修 車 之 客戶 ， 而 更換 該 車 之 輪胎 、 碟盤 、 避震器 、 空氣 濾淨器 、 燈泡 、 煞車 總 、 煞車皮 等 零件 並 耗費 工時 ， 再 於 當晚 將 維修 完成 之 機車 交付 林易鈞 ， 林易鈞 即 表示 需 返 家 拿 錢 付費 ， 隨即 趁隙 騎車 離去 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第376號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 龎瑞勳 得 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 29日 下午 4時 許 ， 將 其 於 中國信託 商業 銀行 （ 以下 簡稱 中國信託 銀行 ） 桃園 分行 申設 之 000 - 000000000000 號 帳戶 及 臺新 國際 商業 銀行 （ 以下 簡稱 臺新 銀行 ） 桃園 分行 申設 之 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 在 中壢 火車站 附近 之 全家 便利商店 旁 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 蔣哥 之 助理 」 之 成年人 ， 以 容任 「 蔣哥 之 助理 」 及 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 作為 詐欺 取財 收受 款項 之 工具 。 嗣 前揭 犯罪 集團 成員 乃 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 游惠卿 、 劉如育 、 楊惇富 施用 詐術 ， 致 使 游惠卿 等 3 人 陷於 錯誤 ， 乃 分別 依 其 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 被告 所 提供 之 前揭 帳戶 內 （ 詐騙 集團 撥打 電話 時間 、 詐騙 方式 及 被害人 匯款 時間 與 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 旋 遭 前揭 犯罪 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 游惠卿 等 3 人 於 匯款 後 ， 均 發覺 被 騙 ， 乃 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第4750號
犯罪事實：
一 、 簡逸辰 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 11月 16日 ， 以 其 行動電話 通訊 軟體 微信 （ 暱稱 「 辰辰 」 、 ID： s 119802 ） 向 張智傑 佯稱 ： 擬 於 汽車 旅館 舉辦 派對 ， 入場費 每 人 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 等語 ， 致 張智傑 陷於 錯誤 ， 而 依 簡逸辰 指示 ， 於 同 日 匯款 4,000 元 至 簡逸辰 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） ， 旋經 提領 。 嗣 因 張智傑 依 簡逸辰 提供 之 資訊 ， 於 同 日 晚間 至 新莊 美麗海 汽車 旅館 欲 參加 活動 ， 經 該 旅館 人員 告知 並 無 訂房 紀錄 ， 始 悉 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 107年度審訴字第680號
犯罪事實：
一 、 吳政壕 於 民國 106年 3月 間 某 日 加入 郭子揚 （ 另 案 通緝 中 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 綽號 「 黑龍 」 及 「 小七 」 之 成年 男子 與 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 ， 負責 前往 金融 機構 取款 之 工作 （ 俗稱 車手 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 所屬 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年 成員 ， 於 106年 3月 31日 22時 9分 許 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 手法 致電 呂涵萱 ， 致 呂涵萱 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 陸續 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 分別 匯至 該 詐欺 集團 成員 所 控制 使用 與 之 無 詐欺 犯意 聯絡 之 吳峯競 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯嫌 ， 已 由 臺灣 嘉義 地方 檢察署 為 不起訴 處分 ） 所 提供 中華郵政 公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 吳峯 競 帳戶 ） 、 陳高正 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯嫌 ， 另行 偵辦 ） 所 提供 中華郵政 公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陳高正 帳戶 ） 、 林志明 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯嫌 ， 已 由 臺灣 基隆 地方 檢察署 聲請 簡易 判決 處刑 ） 所 提供 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 林志明 帳戶 ） 、 施偉辰 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯嫌 ， 另行 偵辦 ） 所 提供 第一 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 施偉辰 帳戶 ） 內 而 既遂 。 吳政壕 則 依 指示 偕同 郭子揚 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 自 前開 吳峯競 、 陳高正 帳戶 內 陸續 提領 款項 ， 吳政壕 再 將 所 提領 之 款項 依 綽號 「 黑龍 」 之 人 指示 交予 綽號 「 小七 」 之 人 收受 ， 嗣 因 呂涵萱 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第573號
犯罪事實：
一 、 吳金鍾 及 張兆祥 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 行動電話 門號 出售 、 出借 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐欺 取財 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 11月 5日 某時 ， 一同 前往 桃園縣 中壢市 某 便利商店 ， 以 張兆祥 之 名義 申辦 門號 0000000000 號 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 0000000000 號 ， 應 予 更正 ） 行動電話 ， 並 由 吳金鍾 依 報紙 所 刊登 之 廣告 ， 撥打 電話 聯絡 收購 門號 之 人 到場 ， 張兆祥 與 吳金鍾 即將 上開 門號 之 SIM卡 交予 該 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年人 ， 該 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年人 所屬 之 詐騙 集團 取得 該 SIM卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 將 該 門號 刊登 於 報紙 分類 廣告 中 ， 並 於 98年 12月 7日 以 此 門號 與 王人禾 聯繫 ， 佯稱 要 提供 司機 之 工作 予 王人禾 ， 惟 需 先 提供 其 帳戶 及 密碼 云云 ， 以 此 方式 詐騙 王人禾 。 嗣 經 王人禾 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 員警 與 王人禾 一同 至 約定 交付 帳戶 地點 ， 同時 查獲 收取 帳戶 之 黃正忠 ， 致 該 詐騙 集團 成員 無法 順利 取得 帳戶 而 未遂 ， 始 查悉 上情 。 案 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 自動 簽分 及 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 檢察官 簽分 後 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 台灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 申請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 103年度審簡字第348號
犯罪事實：
一 、 范峻豪 可 預見 將 自己 之 門號 提供 他人 ， 可能 遭 詐欺 集團 作為 不法 使用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 集團 詐欺 不 特定 人 之 犯意 ， 於 民國 102年 5月 25日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 臺灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 大哥大 公司 ） 昆陽 門市 外 ， 將 其 向 臺灣 大哥大 公司 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 預付卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 出售 予 真實 姓名 不詳 綽號 ALLEN 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 中 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 ， 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 102年 6月 12日 ， 在 網路 上 向 管祖華 佯稱 ： 欲 出售 戲谷 麻將 之 遊戲幣 云云 ， 並 留下 范峻豪 所有 之 上開 行動電話 號碼 作為 聯絡 之 用 ， 致 管祖華 陷於 錯誤 ， 撥打 上開 門號 與 該 詐 騙欺 集團 成員 聯繫 購買 遊戲幣 事宜 ， 並 於 同 日 晚間 8時 50分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 全家 便利商店 中 和 仁義店 內 以 FamiPort 繳款機 操作 轉帳 5,000 元 至 i7391 遊戲 交易網 ， 繳款 後 管祖華 未 取得 任何 遊戲幣 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第1200號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 、 更正 如下 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ： ㈠ 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 ㈠ 第1 行 關於 「 黃佩玲 接獲 自稱 其 外甥 來電 」 之 記載 應 更正為 「 黃佩玲 接獲 自稱 其 外甥 以 通訊 軟體 LINE 傳送 之 訊息 」 。 ㈡ 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 ㈣ 第1 行 關於 「 下午 3時 54分 許 」 之 記載 應 更正為 「 下午 3時 24分 許 」 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第6773號
犯罪事實：
一 、 陳震濱 依 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 金融 帳戶 相關 物品 提供予 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 於 民國 105年 11月 30日 17時 53分 許 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 永和 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳文德 」 之 人 ， 供 「 陳文德 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 12月 5日 10時 許 ， 撥打 電話 予 趙秀金 ， 佯稱 係 其 客戶 「 吳英祥 」 ， 急需 現金 ， 致 趙秀金 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐騙 集團 之 指示 ， 於 同年 12月 8日 14時 35分 許 ， 在 彰化市 合庫 銀行 內 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 陳震濱 之 上開 合庫 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 108年度易字第1182號
犯罪事實：
一 、 陳文靜 已 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 將 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 108年 3月 13日 某時 許 ， 在 位於 屏東縣 鹽埔鄉 新維路 之 統一 超商 鹽埔 門市 ， 以 店到店 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 至 位於 雲林縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 統一 超商 夏恩 門市 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 資料 均 不詳 、 自稱 「 林欣怡 」 之 成年 詐騙 集團 成員 持有 ， 並 將 提款卡 密碼 以 傳送 訊息 之 方式 告知 該 詐騙 集團 成員 ， 且 約定 提供 本案 帳戶 每 月 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 報酬 而 出租 之 ， 供 該 員 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 前開 詐騙 集團 成年 成員 取得 本 案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 旋 與 所屬 詐騙 集團 成員 （ 按 ： 不能 排除 1 人 分飾 多角 之 可能性 ， 故 無 證據 證明 詐騙 集團 成員 有 3 人 以上 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同 年 月 15日 16時 38分 許 ， 撥打 柯佳吟 電話 ， 佯 以 MommyBuy 廠商 人員 ， 佯稱 之前 網路 購物 有 重複 扣款 情形 云云 ， 使 柯佳吟 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 17時 52分 許 、 17時 54分 許 及 18時 18分 許 ， 以 ATM 轉帳 、 存款 等 方式 匯款 2萬9,988 元 、 2萬9,988 元 及 2萬9,985 元 （ 不 含 手續費 15 元 ） 至 本案 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 柯佳吟 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度審易字第1353號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蕭福興 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 99年 4月 19日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 146號 鉍勝車業 有限公司 ， 向 和潤 企業 股份 有限公司 （ 下稱 和潤 公司 ） 之 銷售 人員 佯稱 欲 以 分期付款 方式 購買 機車 ， 使 和潤 公司 陷於 錯誤 ， 出售 車牌 號碼 582-HLJ號 重型 機車 予 蕭福興 ， 除 頭期款 外 ， 約定 價金 為 新臺幣 （ 61,600 元 ， 分 12 期 償還 ， 每 期 應 支付 5,134 元 ， 並 於 當日 交付 車輛 。 蕭福興 詐得 上開 機車 後 ， 旋 於 同 日 將 該 機車 轉售予 鍾侑廷 換取 現金 花用 。 嗣 經 和潤 公司 將 上開 債權 轉讓 予 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） ， 因 蕭福興 從未 繳納 分期 款項 ， 遠信 公司 追索 無著 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 105年度簡上字第209號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 管轄 之 第二 審 合議庭 審理 結果 ， 認 原審 簡易 判決 以 被告 呂牧宸 犯 修正 前 刑法 第339 條 第1 項 之 詐欺 取財 罪 ， 並 引用 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 、 第3 項 ， 刑法 第2 條 第1 項 前 段 、 修正 前 刑法 第339 條 第1 項 、 刑法 第41 條 第1 項 前 段 、 第51 條 第5 款 ， 刑法 施行 法 第1 條 之 1第1 項 、 第2 項 前 段 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 各 判處 有期徒刑 3月 、 3月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1 日 ， 經 核 其 認事 、 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 。