Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4170號
犯罪事實：
一 、 林偉民 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 9日 前 之 某 日 ， 以 約定 每 週 新台幣 （ 下 同 ） 5000 至 6000 元 之 代價 （ 尚未 實際 取得 ） ， 將 其 所 申設 合作金庫 商業 銀行 鳳松 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 1月 8日 晚間 7時 許 ， 以 電話 向 000 佯稱 ： 伊 係 其 夫 友人 ， 因 投資 需款 周轉 ， 欲 向 000 借款 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 於 翌日 （ 9日 ） 中午 12時 30分 許 ， 將 8萬 元 匯款 至 林偉民 上開 合作金庫 帳戶 內 。 嗣 因 000 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第1586號
犯罪事實：
一 、 林怡君 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 12月 3日 18時 50分 許 ， 在 臺南市 統一 超商 詠文 門市 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 永康 分行 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 及 臺灣 中小企業 銀行 永康 分行 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 每 個 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 以 交貨便 服務 寄交 真實 姓名 年籍 不詳 ， 收件 人名為 「 黃曉珊 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 並 依照 該 詐欺 集團 指示 更改 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 第一 銀行 及 臺灣 企銀 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 之 行為 ： (一) 於 108年 12月 4日 12時 許 ， 佯為 游芬蘭 之 友人 楊如慈 撥打 電話 向 游芬蘭 借款 ， 致 游芬蘭 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 108年 12月 5日 14時 48分 許 （ 聲請 意旨 誤載為 14時 45分 許 ） ， 匯款 10萬 元 至 林怡君 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 並 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 (二) 於 同年 12月 5日 某時 許 ， 佯 為 許中美 之 同學 莊甲子 撥打 電話 向 許中美 借款 周轉 ， 致 許中美 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 108年 12月 6日 10時 許 ， 匯款 15萬 元 至 林怡君 上開 臺灣 企銀 帳戶 內 ， 並 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 (三) 於 同年 12月 6日 18時 16分 許 ， 佯 為 盛香珍 及 中國信託 銀行 之 客服 人員 ， 撥打 電話 向 林宜倫 訛稱 ： 因 作業 疏失 將 連續 扣款 20 筆 ， 需 前往 操作 提款機 取消 設定 云云 ， 致 林宜倫 （ 聲請 意旨 誤載為 許中美 ） 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 20時 51分 許 ， 匯款 99,987 元 至 林怡君 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 並 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第2308號
犯罪事實：
一 、 周宜靜 可 預見 其 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 將 可能 藉由 蒐集 所得 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 遂行 其 等 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 22日 下午 5時 52分 許 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 臺灣 土地 銀行 豐原 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 提供 密碼 ， 供 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 使用 該 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 即 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 對 如 附表 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 前開 帳戶 內 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 發覺 有異 始知 受騙 ， 分別 向 警 報案 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度易字第957號
犯罪事實：
一 、 陳朝 均 於 民國 104年 、 105年 間 ， 透過 LINE 通訊 軟體 與 鄭宇芯 相識 ， 詎 其 見 鄭宇芯 體弱多恙 ， 且 內心 意志 薄弱 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 單一 犯意 ， 於 106年 4月 至 7月 間 ， 接續 向 鄭宇芯 訛稱 ： 鄭宇芯 認為 乾 爸爸 之 「 關聖帝君 」 會 降乩 在 自己 身 上 ， 「 關聖帝君 」 可以 保護 、 幫助 其 云云 ， 更 接續 佯裝 「 關聖帝君 」 向 鄭宇芯 誆稱 ： 借款 或 拿 錢 給 陳朝均 ， 就 可以 幫 其 化解 身 上 的 病痛 等語 ， 另 陳朝均 亦 曾 向 鄭宇芯 佯稱 ： 自己 妹妹 要 去 校 外 教學 ， 想要 借 錢 幫助 妹妹 云云 ， 致 鄭宇芯 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 陸續 交付 、 借款 予 陳朝 均 新臺幣 （ 下 同 ） 2 至 3萬 元 數 次 、 又 借款 予 其 5,000 元 ， 共計 達 15萬 元 ， 嗣 於 106年 12月 底 ， 因 陳朝均 申辦 行動電話 門號 ， 鄭宇芯 接獲 通訊行 電話 確認 是否 為 陳朝均 之 母 ， 方 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第373號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 曾德華 依 其 社會 生活 經驗 ， 應 知 一般人 如 欲 收取 匯款 ， 均 會 使用 自己 帳戶 ， 而 無 借用 他人 帳戶 收款 後 ， 再 要求 代為 提領 轉交 之 可能 ， 詎 其 竟 仍 基於 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 台北 大龍峒 郵局 所 申辦 ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 帳號 ， 以 通訊 軟體 LINE 告知 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 麥詩敏 」 之 人 。 而 「 麥詩敏 」 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 透過 LINE 向 陳家騏 稱 佯稱 伊係 「 淑君 」 ， 並 表示 因 手術 開刀 及 術 後 物理 治療 急需 用錢 云云 ， 致 陳家騏 陷於 錯誤 ， 先後 於 105年 12月 8日 及 106年 1月 7日 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 50,000 元 、 80,000 元 至 「 淑君 」 指定 之 曾德華 上揭 郵局 帳戶 內 。 而 曾德華 則 再 依 「 麥詩敏 」 之 指示 ， 將 上揭 款項 全數 提領 後 ， 利用 黑貓宅 急便 貨到付款 方式 ， 寄送 交付 予 「 麥詩敏 」 。 嗣 因 陳家騏 查覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度易字第45號
犯罪事實：
一 、 胡薇琦 已 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 將 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 10月 21日 晚上 6時 9分 許 ， 在 址設 臺南市 ○區 ○○路 000號 之 全家 便利商店 崇善 門市 ， 聽從 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 慶雪 」 之 人 （ 下稱 「 慶雪 」 ） 指示 ， 將 其 所 申請 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中港 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 以 貨運 之 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 林伯諺 」 之 人 （ 下稱 「 林伯諺 」 ） 持有 ， 並 將 前揭 帳戶 之 密碼 以 LINE 告知 予 「 慶雪 」 知悉 。 俟 「 慶雪 」 、 「 林伯諺 」 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 旋 與 所屬 詐騙 集團 成員 （ 按 ： 不能 排除 1 人 分飾 多角 之 可能性 ， 故 無 證據 證明 詐騙 集團 成員 有 3 人 以上 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 李聖毅 、 郭耀棋 、 黃依婷 、 楊志光 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯 如 附表 所 示 之 金額 至 前揭 帳戶 內 ， 騙取 各 該 款項 得手 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 李聖毅 、 郭耀棋 、 黃依婷 、 楊志光 發覺 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1806號
犯罪事實：
一 、 嚴譽崧 、 黃志芳 （ 所 涉 詐欺 等 案件 由 臺灣 橋頭 地方 法院 105年度 原 易 字 第5 號 審理 中 ） 均 明知 亞太 電信 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 電信 公司 ） 之 「 Gt 金質 企業 幸福 購機 系列 專案 」 優惠 方案 ， 限定 申辦人 須 為 大台灣 旅遊網 股份 有限公司 （ 下稱 大台灣 公司 ） 員工 始 得 申辦 ， 且 均 明知 嚴譽崧 非 大台灣 公司 之 員工 ， 不 符合 上開 優惠 方案 之 條件 ， 又 無 資力 支付 高額 月租費 ， 為 能 以 上開 優惠 方案 申辦 行動電話 門號 、 購買 行動電話 及 享有 免 預繳 月租費 之 通訊 服務 ， 2 人 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 特種 私文書 、 詐欺 取財 及 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 由 嚴譽崧 提供 其 身分證 、 健保卡 及 存款 不足 之 第一 銀行 鳳山 分行 帳號 ： 00000000000 號 存摺 封面 影本 予 黃志芳 ， 由 黃志芳 於 104年 2月 11日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 嚴譽崧 所 提供 之 照片 掃瞄 後 合成 於 不 知情 之 亞太 電信 公司 承辦 人員 陳俊吉 所 提供 之 大 台灣 公司 員工 識別證 空白 樣本 上 ， 以 此 方式 偽造 之 嚴譽 崧大 台灣 公司 員工 識別證 1 張 ， 並 由 嚴譽崧 簽署 亞太 電信 行動電話 服務 申請書 、 Gt 金質 企業 幸福 iPhone 免 預 繳購機 專案 （ 30 期 ） 同意書 、 轉帳 代繳 授權書 ， 黃志芳 再 於 104年 2月 11日 ， 將 上開 申請書 、 同意書 及 授權書 ， 連同 嚴譽崧 提供 之 身分證 、 健保卡 影本 、 上開 存摺 影本 及 偽造 之 大 台灣 公司 員工 識別證 影本 ， 交付 予 任職 亞太 電信 公司 嘉南 營業處 之 承辦 人員 陳俊吉 而 行使 之 ， 使 亞太 電信 公司 審核 人員 誤認 嚴譽崧 係 大台灣 公司 員工 ， 符合 上開 亞太 電信 公司 優惠 方案 之 條件 ， 並 願 繳納 新臺幣 （ 下 同 ） 1,598 元 之 月租費 ， 而 陷於 錯誤 ， 免費 將 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 1 個 及 iPhone 6 （ 16 G ） 行動電話 1 支 （ 價值 新臺幣 〈 下 同 〉 20,058 元 ） 交付 予 黃志芳 ， 並 提供 免 預繳 月租費 之 通訊 服務 ， 足以 生 損害 於 亞太 電信 公司 對於 行動電話 門號 申請 者 之 審核權 及 大台灣 公司 對於 員工 管理 之 正確性 。 嗣 嚴 譽崧 取得 上開 門號 SIM卡 及 行動電話 後 ， 以 6,000 元 變賣 予 他人 ， 而 亞太 電信 公司 自 上開 第一 銀行 帳戶 扣繳 月租費 ， 因 存款 不足 而 扣款 失敗 ， 始 知現 受騙 ， 遂 將 上開 門號 停話 ， 總計 停話 前 之 月租費 共 3,383 元 嚴譽崧 均 未 繳納 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第2370號
犯罪事實：
一 、 廖本安 前 於 民國 102年 11月 間 受 林裕哲 之 託 ， 代為 向 中古 車商 「 浤海 汽車 有限公司 」 （ 下 簡稱 浤海 公司 ） ， 洽談 浤海 公司 銷售 之 車號 0000 - 00 號 （ SAAB 廠牌 ） 之 中古 自用 小客車 ， 嗣 以 新臺幣 （ 下 同 ） 54萬 元 （ 含 過戶 規費 、 稅金 及 保險費 ） 與 浤海 公司 達成 買賣 契約 合意 ， 並 向 林裕哲 及 林裕哲 之 父 林獻志 收取 前開 車款 後 ， 均 先行 挪為 他用 而 未 告知 林獻志 父子 ， 致 交車 及 過戶期日 一再 拖延 〔 此 部分 業經 到庭 實行 公訴 之 檢察官 表示 未 將 之 列為 本 案 之 起訴 範圍 （ 見 本院 卷 第24 頁 背面 ） ， 應認 未 據 起訴 〕 。 詎 廖本安 為 免 東窗事發 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 102年 12月 19日 林獻志 父子 前往 浤海 公司 取車 之 際 ， 在 浤海 公司 之 中古車 展示 空間 內 ， 先行 拍攝 現場 一 輛 未知 車號 之 BMW 廠牌 自用 小客車 （ 2006年 出廠 、 型號 523 ） 之 車輛 外觀 相片 後 ， 旋透 由 通訊 軟體 傳遞 車輛 相片 及 訊息 予 曾 與 其 有 合作 投資 中古車 生意 之 林獻堂 （ 亦 為 林獻志 之 胞兄 ） ， 佯稱 ： 「 2010年 （ 份 ） 車行 對 車行 108 （ 萬 ） 」 、 「 賣 122 （ 萬 ） ， 大 龍蝦 ！ 」 、 「 我們 進帳 16萬 」 、 「 星期二 至 三交 （ 車 ） 」 云云 ， 並 指定 浤海 公司 股東 葉文德 所 申設 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 為 受款 帳戶 ， 致 林獻堂 一時 不 察 而 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 將 前開 購 車款 108萬 元 之 一半 即 54萬 元 匯往 前開 帳戶 ， 待 浤海 公司 確認 前開 款項 匯入 後 ， 即 於 同 日 將 前開 車號 0000 - 00 號 （ SAAB 廠牌 ） 之 中古 自用 小客車 交付 與 林裕哲 而 完成 交 車 手續 。 嗣 林獻堂 於 前開 約定 之 進帳 期日 未 獲 廖本安 之 正面 回應 ， 經 探詢 多方 後 ， 始 得知 上情 而 驚覺 受騙 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第313號
犯罪事實：
一 、 丁厚維 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交付 他人 ， 足供 他人 作為 詐欺 等 犯罪 後 收受 贓款 之 人頭 帳戶 ， 以 遂 犯罪 集團 成員 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 ， 竟 基於 上開 結果 縱 發生 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 3月 10日 因 另 案 入監 執行 前 之 某 時 許 ， 將 其 所有 之 元大 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 3月 11日 上午 11時 30分 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 傳送 訊息 予 黨 承誼 ， 佯 為 黨 承誼 之 友人 ， 誆稱 返國 後 需 用 台幣 云云 ， 致 黨 承誼 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 11分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 17萬 元 至 元大 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 取走 款項 。 嗣 黨 承誼 向 友人 查證 發覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度壢簡字第101號
犯罪事實：
一 、 谷正福 有 下列 前科 紀錄 （ 於 本件 不 構成 累犯 條件 ） ： ㈠ 曾 因 違反 電子 遊戲場業 管理 條例 案件 ， 於 民國 （ 下 同 ） 94年 9月 6日 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 以 94年 偵字 第14565 號 聲請 簡易 判決 處刑 ， 於 94年 10月 11日 經 本院 以 94年 壢簡字 第1915 號 判處 拘役 30日 ， 嗣 於 94年 11月 18日 確定 ， 並 於 95年 2月 14日 易科 罰金 執行 完畢 。 ㈡ 曾 因 公共 危險 案件 ， 於 100年 8月 29日 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 以 100年 偵字 第20301 號 聲請 簡易 判決 處刑 ， 於 100年 9月 23日 經 本院 以 100年 壢交 簡字 第2788 號 判處 拘役 40日 ， 嗣 於 100年 10月 24日 確定 ， 並 於 101年 2月 3日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣桃園地方法院 109年度桃簡字第2879號
犯罪事實：
一 、 王鈞儀 係 黃香蘭 之 子 ， 王鈞儀 竟 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 107年 9月 1日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 方法 ， 竊得 黃香蘭 所有 之 滙豐 商業 銀行 卡號 0000000000000000 號 信用卡 1 張 （ 下稱 A卡 ， 所 涉 竊盜 罪嫌 ， 業經 黃香蘭 撤回 告訴 而 由 檢察官 為 不起訴 處分 ） 後 ， 竟 意圖 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 9月 1日 ， 在 不詳 地點 ， 持 A 卡 以 刷卡 方式 消費 購買 如 附表 一 所 示 之 物品 ， 致 該 筆 消費 之 特約 商店 「 地標 網通 」 店員 及 滙豐 商業 銀行 誤認 係 黃香蘭 本人 或 黃香蘭 授權 王鈞儀 刷卡 而 同意 消費 ， 允 其 付款 消費 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8,325 元 ， 王鈞儀 因而 取得 該 物品 ， 足以 生 損害 於 「 地標 網通 」 及 滙豐 商業 銀行 。 ㈡ 於 108年 2月 19日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 方法 ， 竊得 黃香蘭 所有 之 滙豐 商業 銀行 卡號 0000000000000000 號 信用卡 1 張 （ 下稱 B卡 ， 所 涉 竊盜 罪嫌 ， 業 經 黃香蘭 撤回 告訴 而 由 檢察官 為 不起訴 處分 ） 後 ， 竟 意圖 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 詐欺 得利 之 犯意 ， 自 108年 2月 19日 起 至 同年 3月 5日 止 ， 接續 在 附表 二 所 示 之 特約 商店 以 持 B卡 刷卡 方式 為 附表 二 所 示 之 18 筆 消費 ， 致 附表 二 所 示 特約 商店 店員 及 滙豐 商業 銀行 誤認 係 黃香蘭 本人 或 黃香蘭 授權 王鈞儀 刷卡 而 同意 前開 消費 ， 共允 其 付款 消費 金額 合計 3萬4,617 元 ， 王鈞儀 因而 取得 附表 二 所 示 之 物品 或 利益 ， 足以 生 損害 於 附表 二 所 示 特約 商店 及 滙豐 商業 銀行 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第2058號
犯罪事實：
一 、 伍建龍 應 可 知悉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 任何 人 均 可 自行 至 超商 或 物流 貨運站 領取 包裹 ， 若 有 收受 包裹 之 需要 ， 亦 可 要求 對方 直接 將 包裹 以 店到店 方式 寄送 至 自己 方便 收取 之 超商 或 物流 貨運站 ， 或 直接 請 物流 公司 宅配 至 住居所 ， 並 可 預見 非 有 正當 理由 ， 依 他人 指示 至 超商 領取 包裹 後 再 轉交 予 他人 ， 該 他人 可能 藉以 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 不 確定 故意 ， 竟 經 先前 認識 之 友人 「 阿虎 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ， 無 證據 證明 為 兒童 或 少年 ） 以 手機 聯繫 後 ， 即 基於 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 3月 5日 14時 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 便利商店 鑫井源 門市 ， 領取 內 裝放 有 黃彥筑 因 誤信 申請 借貸 ， 而 於 109年 3月 3日 17時 11分 許 ， 在 屏東市 ○○路 000號 統一 便利 商店 寄出 之 如 附表 一 所 示 帳戶 之 金融 機構 存摺 及 提款卡 包裹 後 ， 於 同 日 18時 許 轉交 予 「 阿虎 」 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 黃彥筑 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 以 如 附表 二 所 示 之 方法 詐騙 黃振業 、 蔡易霖 ， 致 其 等 分別 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 二 所 示 之 款項 匯入 如 附表 二 所 示 之 帳戶 。 嗣 因 黃彥筑 、 黃振業 及 蔡易霖 發覺 遭騙 並 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第1625號
犯罪事實：
一 、 丁漢宇 可 預見 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 然 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 7月 24日 13時 30分 許 ， 在 新北市 板橋區 雙十路 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 ○○ 商業 銀行 土城 分行 （ 下稱 ○○ 銀行 ） 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 內 之 成員 分別 為 下列 詐欺 取財 行為 ：
臺灣雲林地方法院 107年度簡字第175號
犯罪事實：
一 、 黃勇平 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 5月 上旬 某 日 ， 在 雲林縣 境 內 某 7-11 便利商店 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 水林 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 水林 郵局 帳戶 ） 之 郵政 存簿 儲金簿 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 寄予 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 錢 先生 」 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 「 錢 先生 」 所屬 詐騙 集團 之 成員 「 貴哥 」 以 LINE 通訊 軟體 指示 該 集團 之 車手 林家宏 （ 另 案 起訴 ） 至 某 家樂福 賣場 之 某 置物櫃 取得 黃勇平 之 水林 郵局 帳戶 之 郵政 存簿 儲金簿 影本 、 金融卡 後 ， 該 詐騙 集團 之 成員 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 列 時間 ， 各 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 使 連祐欣 、 謝孟辰 、 彭綉玉 、 高浩淳 、 王玉嬋 及 汪憶涵 等 人 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 列 匯款 時 、 地 ， 各 匯附表 所 列 款項 至 黃勇平 之 水林 郵局 帳戶 內 ， 匯入 款項 旋 遭 提領 一空 。 嗣 連祐欣 、 謝孟辰 、 彭綉玉 、 高浩淳 、 王玉嬋 及 汪憶涵 等 人 查覺 有異 報案 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度易緝字第38號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李瑞發 為 販售 活 蝦 等 海鮮 之 攤商 ， 與 所 僱用 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 阿英 」 之 成年 女子 ， 均 是 以 擺攤 販賣 海鮮 為業 之 人 。 其 等 為 增加 獲利 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 行使 違背 定程 度量衡 以 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 98年 7月 間 某 日 ， 在 臺北縣 板橋市 （ 已 改制為 新北市 板橋區 ， 下 同 ） 重慶路 290巷 32號 前 ， 將 秤量 海鮮 重量 之 磅秤 ， 調換成 以 不詳 方式 取得 ， 如 附表 所 示 已 變更 定程 而 得以 秤出 高於 實際 重量 數值 之 磅秤 ， 再 於 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 人士 選購 海鮮 商品 時 ， 以 此 違背 定程 之 磅秤 秤重 計價 ， 偷 斤 減 兩 ， 致 該 不詳 人士 一時 不 察 ， 陷於 錯誤 ， 交付 價金 ， 詐得 不詳 金額 之 價差 。 嗣 該 不詳 人士 查知 受騙 ， 向 經濟部 標準 檢驗 局 提出 檢舉 ， 經濟部 標準 檢驗 局 之 檢查 人員 乃 先後 於 98年 7月 31日 及 同年 8月 21日 、 28日 、 31日 ， 前往 位在 臺北縣 板橋市 、 中和市 （ 已 改制為 中和區 ） 等 李瑞發 擺攤處 進行 檢查 ， 發現 受測 磅秤 均 超出 法定 公差 甚多 ， 遂 函請 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 ， 因而 查悉 上情 ， 並 扣得 如 附表 所 示 之 磅秤 。
臺灣新北地方法院 105年度審易字第2599號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 97年度 簡字 第3316 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 100年 3月 22日 易科 罰金 執行 完畢 ； 復因 妨害性自主 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 96年度 上訴字 第2615 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 3 年 2月 確定 ， 於 100年 7月 9日 執行 完畢 出監 ； 另 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 101年度 簡字 第3376 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 102年 8月 16日 易科 罰金 執行 完畢 （ 以上 於 本 案 均 構成 累犯 ） 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 其 並 無 買受 、 交換 或 出售 鳥隻 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 如 附表 所 示 丁○○ 、 戊○○ 、 甲○○ 、 丙○○ 等 人 （ 下稱 丁○○ 等 人 ） 陷於 錯誤 ， 因而 交付 如 附表 所 示 之 鳥隻 或 款項 。 嗣 經 丁○○ 等 人 報警 處理 ， 始 偵悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第1440號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 所 示 ） 之 記載 外 ， 另 據 被告 於 本院 準備 程序 中 坦承 犯行 ， 核其 自白 ， 與 起訴書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第297號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 「 被告 黃嵩閔 於 本院 準備 程序 及 審理 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 一 起訴書 及 附件 二 追加 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第2216號
犯罪事實：
一 、 何勇翔 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 利用 網際網路 對 公眾 散布 詐欺 之 犯意 ， 偽 以 暱稱 「 蘇玉倫 」 創立 臉書 帳號 網頁 ， 並 使用 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 Mapp 」 、 「 Xiang 」 ( 帳號 Z0000000000 號 ) 做為 詐騙 工具 ， 於 民國 108年 12月 間 某 日 ， 一方面 在 上開 「 蘇玉倫 」 臉書 網頁 刊登 販賣 五月天 演唱會 門票 訊息 ， 待有 人 受騙 購買 時 ， 即 傳送 其 國民 身分證 、 連絡 電話 0000000000 號 之 照片 取信 受害人 ， 並 在 網際網路 跟 住 在 臺中市 大雅區 不 知情 之 邱立鵬 （ 另 為 不起訴 處分 ） 進行 遊戲 商品 買賣 ， 要求 購買 演唱會 門票 之 受害人 ， 將 款項 匯入 其 指定 之 邱立鵬 名義 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 內 （ 帳號 000 - 000000000000 號 ， 隨後 再 由 邱立鵬 以 轉帳 提領 方式 匯入 林運凱 名義 申辦 之 同行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 中 ） ， 再 由 邱立鵬 將 何勇翔 所 購買 之 遊戲 商品 ， 轉入 何勇翔 指定 之 遊戲 帳號 中 。 先 於 同年 月 14日 15時 許 ， 住 臺中市 大肚區 之 傅靜雯 ， 見 上開 「 蘇玉倫 」 臉書 刊登 之 訊息 ， 陷於 錯誤 ， 透過 臉書 私訊 功能 與 何勇翔 聯絡 後 ， 購買 演唱會 門票 4 張 ， 連同 手續 費計 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬9,560 元 ， 傅靜雯 即 透過 網路 分別 轉帳 5,000 元 、 4,800 元 、 9,760 元 至 何勇翔 指定 之 上開 邱立鵬 帳戶 中 ， 何勇翔 並 向 邱立鵬 購買 等值 之 遊戲 商品 ， 邱立鵬 即將 等值 之 遊戲 商品 轉至 何勇翔 指定 之 遊戲 帳戶 中 得手 ， 傅靜雯 因 久 未 收到 所 購買 之 演唱會 門票 始 知 受騙 。 再 於 同 年 月 15日 凌晨 0時 許 ， 住 臺北市 大同區 之 黃詩妤 經 友人 介紹 以 通訊 軟體 LINE 與 何勇翔 連繫 ， 購買 上開 演唱會 門票 2 張 ， 即 依 何勇翔 之 指示 ， 將 訂金 款項 4,500 元 ， 在 同 日 凌晨 0時 4分 許 ， 透過 網路 轉帳 匯入 上開 邱立鵬 之 帳戶 中 ， 何勇翔 並 向 邱立鵬 購買 等值 之 遊戲 商品 ， 由 邱立鵬 將 等值 之 遊戲 商品 轉至 何勇翔 指定 之 遊戲 帳戶 中 得手 ， 黃詩妤 因 久 未 收到 所 購買 之 演唱會 門票 始 知 受騙 ， 經警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度訴緝字第111號
犯罪事實：
一 、 Ｂ○○ 自 民國 103年 3月 間 某 日 起 ， 透過 報紙 刊登 之 廣告 因而 接觸 吳昭德 ， 並 明知 吳昭德 屬 姓名 年籍 不詳 綽號 為 「 小胖 」 、 「 小王 」 、 「 強哥 」 、 「 琪姐 」 、 「 俊哥 」 、 「 和尚 」 詐騙 集團 之 成員 之 一 ， 竟 仍 加入 上開 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， Ｂ○○ 乃 與 吳昭德 、 黃少伯 、 廖志斌 、 該 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 吳昭德 、 Ｂ○○ 負責 於 各 報紙 刊登 信用 貸款 之 廣告 ， 吳昭德 並 於 該 廣告 上 留有 門號 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 號 之 行動電話 ， 藉 此 與 有 資金 需求 之 人 聯繫 ， 使 附表 二 所 示 之 人 將 如 附表 二 所 示 之 金融 機構 之 提款卡 、 密碼 、 證件 影本 等 資料 寄送 至 空軍 一號 等 營業 處所 ， 吳昭德 另 又 撥打 Ｂ○○ 持用 之 0000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 行動電話 與 之 聯繫 ， 由 Ｂ○○ 指示 黃少伯 、 廖志斌 前往 指定 之 地點 拿取 上開 提款卡 、 密碼 ， 並 將 之 放置 於 指定 之 大 賣場 置物櫃 內 或 寄送 至 指定 地點 ， 藉 此 方式 將 提款卡 及 密碼 交付 與 詐騙 集團 之 上游 成員 作為 詐騙 所得 存放 之 人頭 帳戶 。 上揭 詐騙 集團 成員 於 取得 此 揭 人頭 帳戶 後 ， 即 由 集團 成員 撥打 電話 予 附表 三 被害人 欄 所 示 之 人 ， 並 對 渠等 佯稱 如 附表 三 所 示 之 內容 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 ， 因而 匯入 如 附表 三 所 示 之 金額 至 如 附表 三 所 示 帳戶 內 （ 即 附表 二 所 示 帳戶 ） ， 並 由 如 附表 三 所 示 之 車手 游士德 、 吳權恩 、 洪英傑 、 錢建豪 或 其他 姓名 年籍 不詳 之 車手 分別 持 附表 二 所 示 之 提款卡 至 自動櫃員機 提領 款項 ， 該 等 款項 旋即 遭 提領 一 空 。 而 本案 詐欺 集團 成員 則 於 取得 人頭 帳戶 後 ， 將 Ｂ○○ 之 報酬 存入 不 知情 之 友人 許欣怡 所 申設 台新 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 永豐 銀行 00000000000000 號 帳戶 內 ， 再 由 Ｂ○○ 自行 領取 報酬 。 嗣 因 警方 對 吳昭德 、 Ｂ○○ 、 彭丞緯 等 人 持有 之 行動電話 實施 通訊 監察 ， 並 經 警方 於 103年 8月 25日 拘提 Ｂ○○ 到案 後 說明 ， 並 扣得 如 附表 四 所 示 之 物 ， 始 知悉 上情 。 （ 按 吳昭德 、 廖志斌 、 黃少伯 、 游士德 、 吳權恩 、 洪英傑 、 錢建豪 均 經 法院 判處 罪刑 確定 ） 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第6367號
犯罪事實：
一 、 陳景輝 應 了 解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 存 、 提 款項 及 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 他人 是否 持 以 犯罪 雖 無 確信 ， 然 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 之 情形 下 ， 預見 將 自己 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 並 供 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 詎 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯罪 概括 犯意 ， 於 民國 101年 3月 20日 18時 40分 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 林口 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 交予 姓名 、 年籍 資料 不詳 之 成年人 ， 表示 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 上開 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐騙 他人 匯款 使用 ， 以 此 方法 幫助 該 詐騙 集團 為 詐欺 取財 犯行 。 該 詐騙 集團 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 101年 3月 20日 18時 許 ， 以 電話 向 廖庭毅 佯稱 因 網路 交易 付款 方式 發生 錯誤 云云 ， 致 廖庭毅 陷於 錯誤 ， 而 於 同 （ 20 ） 日 18時 57分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 如數 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬2,998 元 至 陳景輝 上開 帳戶 內 ， 因而 使 廖庭毅 受有 損害 ； 又 於 101年 3月 20日 18時 20分 許 ， 以 電話 向 吳思潔 佯稱 因 匯款 發生 錯誤 云云 ， 致 吳思潔 陷於 錯誤 ， 而 於 同 （ 20 ） 日 18時 40分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 如數 匯款 1萬4,986 元 至 陳景輝 上開 帳戶 內 ， 因而 使 吳思潔 受有 損害 。 嗣 經 廖庭毅 、 吳思潔 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 104年度易緝字第38號
犯罪事實：
一 、 方笠騰 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 為 如 附表 所 示 之 行為 。 嗣 經 潘東和 、 蔡寶興 、 李昱辰 、 洪言凱 、 吳樹發 、 許鳳 、 黃子榮 、 林奕村 、 黃奕維 、 阮耀勝 、 陳睿騏 、 吳岳致 分別 發現 遭 騙 後 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 而 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度審易字第1078號
犯罪事實：
一 、 被告 所 犯 之 罪 ， 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本刑 3 年 以上 有期徒刑 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 以外 之 罪 ， 而 被告 於 本院 準備 程序 進行 中 ， 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 意旨 ， 並 聽取 公訴人 及 被告 之 意見 後 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 之 規定 合議 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第189號
犯罪事實：
一 、 蔣憶齊 雖 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交付 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐騙 集團 成員 用以 遂行 詐取 財物 之 犯行 ， 卻 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 5月 23日 某時 許 ， 在 高雄市 楠梓區 德賢路 之 統一 超商 ， 將 其 所 申設 之 合作金庫 商業 銀行 鼓山 分行 ， 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 方式 ， 寄 至 臺中市 ○區 ○○街 000號 ， 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 張凱傑 」 之 成年 男子 暨 所屬 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 告知 本件 銀行 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 本件 銀行 帳戶 之 使用 權限 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺東地方法院 108年度原簡字第30號
犯罪事實：
一 、 本件 除 附件 一 至 三 證據 欄 中 「 金融 機構 聯防 機制 通報單 」 均 應 刪除 ； 附件 三 證據欄 所 載 之 「 新北市政府 警察局 中和 分局 華中 和出所 」 應 更正 記載為 ： 「 新北市政府 警察局 中和 分局 中和 派出所 」 ； 證據 部分 增列 補充 「 被告 吳田義 於 本院 準備 程序 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣花蓮地方法院 103年度原花簡字第77號
犯罪事實：
一 、 杜振華 因 貪圖 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 小姐 」 之 成年 女子 交付 新臺幣 5千 元 之 酬勞 ， 基於 幫助 「 林 小姐 」 所 組 詐騙 集團 成員 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 98年 6月 間 依 「 林 小姐 」 指示 前往 花蓮市 中山路 之 彰化 銀行 申辦 開立 帳戶 ， 並 將 彰化 銀行 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 其 個人 身分證 、 健保卡 交付 予 「 林 小姐 」 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 99年 下旬 某 日 ， 以 杜振華 在 玉塑 科技 股份 有限公司 （ 下稱 玉塑 公司 ） 任職 經理 之 名義 ， 提供 內有 薪轉 等 交易 明細 之 彰化 銀行 存摺 等 內容 不實 之 在職 證明 及 薪資 轉帳 證明 ， 向 玉山 銀行 信用卡部 申辦 信用卡 ， 致 不 知情 之 銀行 承辦 人員 誤信 杜振華 在 玉塑 公司 擔任 經理 ， 有 清償 能力 ， 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 12月 核發 信用 額度 30萬 元 之 信用卡 予 杜振華 ， 並 寄 至 上開 詐騙 集團 所 指定 之 地址 ， 足生 損害 於 玉山 銀行 ， 嗣 上開 詐騙 集團 成員 於 100年 7月 間 因 未 清償 杜振華 信用卡 消費 金額 52364 元 而 造成 呆帳 ， 玉山 銀行 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴緝字第160號
犯罪事實：
一 、 簡崇安 於 民國 106年 1月 1日 加入 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 大莫 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 並 與 該 詐欺 集團 成員 及 其 上手 周廷諭 （ 其 涉案 部分 ， 業經 本院 以 107年度 訴 字 第82 、 2654 號 審結 ） 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 成員 將 如 附表 一 編號 1 至 3 、 5 所 示 之 帳戶 提款卡 郵寄給 簡崇安 ， 俟 該 詐欺 集團 成員 各 以 如 附表 一 編號 1 至 3 、 5 所 示 之 詐欺 方式 訛騙 如 附表 一 編號 1 至 3 、 5 所 示 之 被害人 ， 而 各 該 被害人 匯款 入 如 附表 一 編號 1 至 3 、 5 所 示 之 帳戶 後 ， 該 詐欺 集團 之 成員 旋 以 手機 通訊 軟體 通知 周廷諭 已 詐欺 得手 ， 周廷諭 再 以 手機 通訊 軟體 告知 簡崇安 詐欺 款項 所 匯入 之 帳戶 ， 簡崇安 即 於 如 附表 一 編號 1 至 3 、 5 所 示 之 時 、 地 ， 持 如 附表 一 編號 1 至 3 、 5 所 示 之 提款卡 ， 提領 如 附表 一 編號 1 至 3 、 5 所 示 之 金額 ， 嗣 經 周廷諭 收取 簡崇安 所 提領 之 款項 後 ， 再 將 之 交給 其 上手 「 大莫 」 ， 簡崇安 、 周廷諭 因而 均 獲得 提領 款項 各 1% 之 報酬 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6583號
犯罪事實：
一 、 蘇子安 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 99年 7月 31日 0時 30分 許 ， 在 臺北縣 三重市 （ 現 改制為 新北市 三重區 ○○○路 1號 黃金 歲月 KTV601 號 包廂 內 ， 竊取 黃勵成 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 蘆洲 民族路 郵局 帳號 00000000000000 號 提款卡 1 張 ( 含 密碼 ) ， 且 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 所 竊得 郵局 帳戶 之 提款卡 、 提款 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 帳戶 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 同年 8月 2日 16時 20分 許 ， 在 臺北縣 蘆洲市 （ 現 改制為 新北市 蘆洲區 ○○○路 上 某 處 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 6000 元 之 代價 轉售 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿龍 」 之 成年 男子 ， 供 詐欺 集團 使用 藉以 幫助 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 用 ， 該 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 8月 16日 16時 30分 許 ， 撥打 電話 予 簡嘉玲 ， 訛稱 其 於 網路 購物 所 付 之 款項 1120 元 ， 誤 設定為 12 期 分期 扣款 ， 需 以 操作 提款機 之 方式 更正 ， 致 簡嘉玲 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 17時 許 及 翌 （ 17 ） 日 某 時 ， 各 匯款 9萬 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 經 黃勵成 之 家屬 持 黃勵成 其他 銀行 帳戶 前往 提領 款項 ， 發現 遭 通報 列為 警示 帳戶 ， 並 經 簡嘉玲 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 始 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度審易字第733號
犯罪事實：
一 、 蔣仲堯 明知 其 實際 上 並 無 對 外 販售 商品 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 12月 23日 凌晨 1時 57分 前 某時 ， 利用 網際網路 連結 至 臉書 （ Facebook ） 社群 網站 ， 並 於 臉書 上 刊登 販售 CASIOTR50 相機 ， 售價 新臺幣 （ 下 同 ） 28,000 元 之 虛假 消息 ， 並 利用 向 鍾○○ （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 經 檢察官 另 為 不起訴 處分 確定 ） 購買 鍾○○ 代 友人 林○○ 販售 之 行動電話 之 機會 ， 向 鍾○○ 佯稱 屆時 將 會 多匯 一些 款項 至 鍾○○ 所 開立 之 中華郵政 高雄 凹仔底 郵局 帳號 004 ********339 號 帳戶 （ 帳戶 號碼 詳卷 ， 下稱 「 中華郵政 帳戶 」 ） ， 請 鍾○○ 幫忙 提領 ， 使 不 知情 之 鍾○○ 對 蔣仲堯 之 請求 予以 首肯 。 嗣 潘○○ 發現 蔣仲堯 於 臉書 上 所 刊登 之 販售 相機 訊息 後 ， 即 透過 LINE 通訊 軟體 與 蔣仲堯 取得 聯繫 ， 蔣仲堯 並 於 LINE 對話 過程 中 ， 傳送址設 「 臺東縣 臺東市 ○○○路 000號 1樓 捷宇 通訊 」 之 店址 及 由 他筆 交易所 收取 之 現鈔 照片 、 客戶 匯款 單 予 潘○○ ， 致 潘○○ 誤信 是 要 與 捷宇 通訊行 之 店員 交易 ， 蔣仲堯 再 向 潘○○ 佯稱 須 先 匯款 後 ， 始 得 發貨 ， 致 潘○○ 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 依 蔣仲堯 指示 ， 於 103年 12月 23日 凌晨 1時 57分 許 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○路 00號 1樓 7-11 超商 ， 以 ATM 匯款 方式 ， 將 部分 價款 20,000 元 匯入 上開 中華郵政 帳戶 ， 並 由 鍾○○ 將 20,000 元 款項 領出 後 ， 於 面交 行動電話 時 ， 扣除 蔣仲堯 購買 行動電話 之 價金 11,000 元 後 ， 將 9,000 元 一併 交付 予 蔣仲堯 所 委託 、 對 此 事 不 知情 之 女性 友人 。 嗣 潘○○ 遲 未 收受 貨品 ， 察覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 103年度易字第722號
犯罪事實：
一 、 戴君旭 可 預見 金融 機構 帳戶 之 提款卡 為 個人 信用 之 表徵 ， 並知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 仍 基於 縱 其 帳戶 遭 詐騙 集團 成員 用以 作為 詐欺 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 10日 ， 將 其 向 玉山 銀行 潮州 分行 申請 開立 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 廣東路 郵局 申請 開立 之 帳號 000 - 000000 - 0000000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 以 宅急便 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 。 迨 上開 詐欺 集團 成員 取得 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 於 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 使 郭逸亭 、 魏聆庭 、 張湘鈴 、 高苑瑜 分別 陷於 錯誤 ， 而 郭逸亭 、 魏聆庭 分別 轉帳 附表 所 示 金額 至 戴君旭 玉山 銀行 帳戶 ； 張湘鈴 、 高苑瑜 亦 分別 轉帳 附表 所 示 金額 至 戴君旭 郵局 帳戶 ， 旋即 由 詐騙 集團 成員 提領 。 嗣 因 上開 4 人 轉帳 後 發覺 受騙 並 報警 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1016號
犯罪事實：
一 、 戴得誠 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 7月 某 日 ， 透過 交友 網站 以 假名 「 高健恩 」 與 陳英宜 認識 並 交往 後 ， 於 104年 10月 26日 向 陳英宜 佯稱 ： 「 我 阿公 與 別人 發生 車禍 ， 需要 賠 對方錢 ， 如果 不 賠錢 ， 我 阿公 會 被 抓去 關 ， 妳 要 借 我 錢 」 等語 ， 使 陳英宜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 在 高雄市 三民區 熱河街 郵局 臨櫃 提款 現金 新臺幣 ( 下 同 ） 4萬 元 交付 予 戴得誠 。 戴得誠 又 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 104年 11月 3日 向 陳英宜 佯稱 ： 「 不 夠 賠給 對方 ， 妳 要 再 借 我 錢 」 等語 ， 使 陳英宜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 在 高雄市 三民區 熱河 郵局 臨櫃 提款 現金 2萬5千 元 交付 予 戴得誠 。 嗣 因 陳英宜 多 次 向 戴得誠 催討 上開 借款 ， 戴得誠 均 避不見面 ， 陳英宜 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第251號
犯罪事實：
一 、 王睿為 依 其 智識 及 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無價購 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實行 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 於 民國 106年 7月 22日 上午 11時 30分 許 ， 在 位於 臺中市 東區 力行路 之 統一 超商 內 ， 將 其 在 臺中 水湳 郵局 開設 之 帳戶 （ 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 ） 之 存簿 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 怡臻 」 之 人 （ 下稱 「 怡臻 」 ） 使用 。 嗣 「 怡臻 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 成員 有 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 7月 26日 上午 11時 許 ， 以 門號 0000000000 號 電話 （ 經查 該 門號 之 申辦人 為 張傳莉 ， 所 涉 幫助 詐欺 犯行 另行 陳請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 致電 巫森雄 ， 自稱 係 巫森雄 之 友人 ， 向 其 佯稱 ： 急需 借款 云云 ， 致 巫森雄 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 12分 許 ， 前往 位於 苗栗縣 ○○鄉 ○○路 00號 頭屋 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 至 王睿為 申辦 之 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 上開 詐欺 集團 成年 成員 提領 一 空 。 嗣 經 巫森雄 發覺 遭騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 。 案 經 巫森 雄 訴由 臺中 市 政府 警察局 第五 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ， 本院 改 依 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第1769號
犯罪事實：
一 、 黃進興 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 101年 12月 20日 下午 2時 45分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 3樓 家福 股份 有限公司 台北 樹林 分公司 （ 下稱 家樂福 ） 賣場 ， 趁 無 人 注意 之 際 ， 將 所 選購 實際 售價 新臺幣 （ 下 同 ） 2,980 元 之 ZENO 牌 「 韓風 時尚 外套 」 商品 （ 以下 簡稱 ZENO 牌 外套 ） 拉鍊拉環 上 以 黑色 棉線 子母 扣 連結 記載 「 ZENO 」 字樣 之 標籤 、 以 黑色 塑膠 子母 扣 連結 記載 「 韓風 時尚 外套 」 之 標籤 各 1 紙 均 扯下 ， 另 將 其 以 不詳 方式 預先 取得 之 以 透明 塑膠 子母 扣 連結 之 記載 售價 288 元 、 「 男 雙面 穿夾克 B款 丈青 」 字樣 標籤 1 個 ， 繫於 上開 ZENO 牌 外套 拉鍊 拉環 上 ， 再 將 上開 取下 之 ZENO 牌 外套 實際 標籤 2 紙 丟棄 於 賣場 內 垃圾桶 後 ， 將 更換 標籤 後 之 ZENO 牌 外套 1 件 攜 至 櫃檯 結帳 ， 使 家樂福 結帳 櫃檯 人員 陷於 錯誤 ， 以 較 低 之 288 元 價格 結算 貨款 ， 出售 該 價值 2,980 元 之 ZENO 牌 外套 1 件 予 黃進興 。 嗣 因 家樂福 安全課 助理 李育宸 發覺 黃進興 舉止 怪異 ， 並 於 垃圾桶 內 拾得 上開 遭 黃進興 丟棄 之 標籤 2 紙 ， 於 黃進興 結帳 後 ， 阻止 其 離去 ， 並 報警 處理 ， 經 警扣得 該 ZENO 牌 外套 1 件 （ 已 據 家樂福 領回 ） 、 記載 「 男雙面 穿 夾克 B款 丈青 」 字樣 標籤 1 紙 （ 含 透明 塑膠 子母 扣 1 個 ） 、 記載 「 ZENO 」 字樣 標籤 、 「 韓風 時尚 外套 」 字樣 標籤 各 1 紙 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第363號
犯罪事實：
一 、 江彥宏 與 陳廷桂 、 陳英夫 、 林正芬 、 游信育 為 友人 。 江彥宏 明知 其 並 無 管道 取得 上銀 資訊 科技 股份 有限公司 （ 下稱 上銀 公司 ） 之 庫藏股 ， 竟 分別 為 以下 犯行 ：