臺灣彰化地方法院 106年度簡字第1382號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 丙○○ 明知 申辦 行動電話 門號 並非 困難 ， 人人 均 可 以 本人 名義 申辦 ， 並 可 預見 不詳 身分 之 人 ， 無故 蒐集 他人 之 行動電話 SIM卡 使用 ， 將 可能 藉 收購 之 行動電話 SIM卡 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 。 竟 仍 貪圖 不法 利益 ， 於 民國 98年 11月 6日 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先後 在 彰化縣 ○○鄉 ○○路 000號 1樓 和信 電訊 彰化 花壇 特約 服務 中心 ， 申辦 取得 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 1 枚 （ 和信 電訊 股份 有限公司 嗣 與 遠傳 電信 股份 有限公司 合併 ， 並 以 遠傳 電信 股份 有限公司 為 存續 公司 ） ， 以及 於 同 縣 彰化市 金馬路 之 家樂福 大 賣場 內 向 家樂福 電信 股份 有限公司 申辦 取得 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 1 枚 ， 隨後 即 於 上述 家樂福 賣場 ， 將 上開 2 門號 之 行動電話 SIM卡 ， 以 每 枚 新臺幣 （ 下 同 ） 1千2百 元 共計 2千4百 元 之 價格 ， 販售 予 身分 不詳 綽號 「 阿文 」 之 成年 男子 ， 容任 該 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 使用 。 嗣 收受 丙○○ 所 提供 上述 行動電話 門號 之 成年 男子 「 阿文 」 及 其 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 先後 為 下列 之 行為 ： ㈠ 於 98年 12月 9日 上午 10時 30分 許 ， 上開 詐欺 集團 成員 ， 假冒 「 桃園 土地 銀行 」 行員 、 警員 及 「 郭銘禮 」 主任 檢察官 之 名義 ， 分別 以 門號 0000000000 號 （ 此 門號 為 黃經堯 所 申辦 ， 黃經堯 所 涉 部分 已經 本院 判刑 確定 ） 、 0000000000 號 等 行動電話 致電 乙○○ ， 佯稱 乙○○ 因 涉嫌 洗錢 防制 法 及 詐欺 犯行 待查 ， 要求 其 將 銀行 存款 領出 交予 監管 ， 不然 會 被 扣押 凍結 無法 使用 云云 ， 使 乙○○ 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 下午 4時 許 ， 在 其 位於 新竹市 東區寺 前里 竹蓮街 173巷 住處 樓下 ， 將 其 自 銀行 領出 之 80萬 元 交由 該 詐欺 集團 派來 之 不詳 身分 成年 男子 收受 。 該 成年 男子旋將 先前 已 由 該 集團 成員 於 不詳 時 、 地 偽造 之 「 臺北 地方 法院 地檢署 監管科 函文 」 及 「 臺北 地檢署 監管科 收據 」 等 不實 公文書 ， 交予 乙○○ 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 （ 丙○○ 對於 該 詐欺 集團 偽造 公文書 及 行使 部分 ， 並 無 幫助 之 不 確定 故意 。 ） ㈡ 於 99年 1月 間 ， 上開 詐欺 集團 成員 以 假 網路 拍賣 方式 ， 在 網際網路 上 刊登 欲 出售 手機 1 支 之 不實 廣告 ， 並 留 丙○○ 所 提供 之 門號 0000000000 號 行動電話 以 供 聯絡 。 適 己○○ 於 同 年 月 17日 下午 3時 許 ， 上網 閱覽 得悉 上開 詐騙 廣告 ， 乃 撥打 0000000000 號 行動電話 與 詐騙 集團 成員 冒充 之 賣方 取得 聯繫 ， 信 以為 真 而 陷於 錯誤 下標 購買 ， 並 於 同 日 下午 5時 11分 許 ， 囑友人 黃冠捷 先後 轉帳 匯款 3千 元 2 筆 共 6千 元 至 林晏生 （ 另 由 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 移送 臺灣 臺中 地方法 檢察署 併案 偵辦 中 ） 設 於 臺灣 中小企業 銀行 西屯 分行 帳號 00000000000 號 之 帳戶 內 。 ㈢ 於 99年 1月 16日 晚上 8時 許 ， 利用 庚○○ 經由 網路 系統 ， 瀏覽 其 等 事先 在 「 露天 拍賣 」 網站 所 刊登 之 販售 單眼 相機 廣告 ， 而 有意 購買 之 機會 ， 以 丙○○ 所 提供 之 0000000000 號 行動電話 ， 與 庚○○ 聯繫 匯款 及 出貨 事宜 ， 致 庚○○ 一時 失察 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚上 9時 40分 、 晚上 11時 5分 許 ， 先後 轉帳 2萬5千 元 （ 移送 併辦 意旨書 誤載 為 2千5百 元 ， 經 檢察官 於 本院 審判 中 更正 ） 、 5千 元 ， 至 該 集團 成員 指定 之 林葦 設於 中華郵政 股份 有限公司 蘆洲 民族路 郵局 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 內 ， 並 於 翌日 （ 17日 ） 晚上 8時 56分 ， 轉帳 7千 元 至 林晏生 所有 之 上開 帳戶 內 【 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 99年度 偵字 第4798 號 移送 併辦 】 。 ㈣ 該 詐欺 集團 由 葉博凱 、 陳鉅峰 、 張世華 、 李炬良 與 身分 不詳 綽號 「 小康 」 等 大陸 地區 詐欺 成員 ， 取得 丙○○ 申辦 之 上開 0000000000 號 行動電話 SIM卡 後 ， 即 以 上揭 行動電話 門號 作為 詐欺 集團 成員 於 犯罪 時 互相 聯絡 掩飾 之 用 ， 並 交付 與 陳鉅峰 持用 。 由 葉博凱 擔任 指揮 ， 以 陳鉅峰 、 張世華 、 李炬良 為 一 組 ， 擔任 取款 之 車手 、 司機 、 把 風 監看 聯繫 等 工作 ， 並 議定 分贓 比例 後 ， 先 由 大陸 地區 之 詐欺 集團 成員 於 98年 11月 11日 某時 ， 以 電話 向 丁○○○ 謊稱 其 身分證 遭冒用 ， 其 帳戶 涉及 洗錢 云云 ， 而 與 丁○○○ 約定 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 前 交付 款項 ， 並 由 擔任 車手 之 陳鉅峰 、 張世華 前往 取款 ， 同時 並 以 上揭 行動電話 門號 互相 聯絡 。 嗣 於 98年 11月 11日 下午 3時 許 ， 為 警 在 高雄市 苓雅區 、 三民區 等 地 ， 逮捕 正 欲 向 丁○○○ 取款 之 陳鉅峰 、 張世華 、 李炬良 ， 及 等待 收贓款 之 葉博凱 ， 始 未 得逞 ， 並 扣得 上揭 行動電話 SIM卡 等 物 而 查獲 【 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 99年度 少連 偵字 第23 號 移送 併辦 】 。 ㈤ 於 99年 1月 14日 晚上 11時 許 ， 利用 戊○○ 經由 網路 瀏覽 其 等 事先 在 「 露天 拍賣 」 網站 所 刊登 販售 APPLE 牌 iphone 手機 1 支 之 廣告 ， 並 提供 0000000000 號 行動電話 作為 聯繫 ， 使 戊○○ 一時 失察 ， 陷於 錯誤 ， 乃 下標 購買 ， 並 隨即 從 其 友人 羅明鳳 之 中國信託 銀行 帳戶 轉帳 1萬 元 ， 至 該 集團 成員 指定 之 阮威智 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 已經 臺灣 新北 地方 法院 判刑 確定 ） 設於 國泰世華 銀行 北三重 分行 帳號 000000000000 號 之 帳戶 內 【 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 106年度 偵緝字 第303 、 304 號 移送 併辦 】 。 ㈥ 於 99年 1月 16日 晚上 ， 利用 甲○○ 經由 網路 瀏覽 其 等 事先 在 「 露天 拍賣 」 網站 所 刊登 販售 APPLE 牌 iphone 手機 1 支 之 廣告 ， 並 提供 0000000000 號 行動電話 作為 聯繫 ， 使 甲○○一時 失察 ， 陷於 錯誤 ， 乃 下標 購買 ， 並 隨即 於 同晚 8時 15分 許 ， 利用 其 設 於 台新 國際 商業 銀行 之 帳戶 轉帳 1萬 元 ， 至 該 集團 成員 指定 之 許文嘉 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 已經 臺灣 高雄 地方 法院 判刑 確定 ） 設 於 高雄 銀行 明誠 分行 帳號 000000000000 號 之 帳戶 內 【 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 106年度 偵緝字 第303 、 304 號 移送 併辦 】 。