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臺灣臺中地方法院 104年度易字第1252號
犯罪事實：
一 、 王健梆 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 王健梆 於 民國 103年 8月 9日 上午 5時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 ○○○○○○○○○○路 ○000號 「 晶華 鋼琴 酒吧 」 ， 向 陳雅宜 謊稱 其 為 「 海威 全球 國際 遊艇 營造 集團 總經理 王漢祥 」 後 ， 由 陳雅宜 駕車 搭載 王健梆 至 新竹 出遊 ； 於 翌 （ 10 ） 日 上午 某時 ， 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 即 假扮 警察 或 法院 人員 撥打 電話 給 王健梆 ， 王健梆 並 將 手機 之 擴音 功能 開啟 ， 陳雅宜 因而 聽到 該 男子 佯稱 ： 王健梆 之 弟弟 因 施用 大麻 遭 查獲 ， 需要 交保金 云云 ， 且 王健梆 於 接聽完 電話 之後 ， 旋即 向 陳雅宜 誆稱 ： 其 弟弟 在 臺中 因 施用 大麻 為 警 查獲 ， 需要 錢 交保 ， 但 伊 臨時 不知該 去 何處 拿 錢 ， 需 向 陳雅宜 借款 ， 並稱 伊 弟弟 身 上 有 公司 之 公款 ， 等 伊 弟弟 交保 之後 ， 就 會 把 錢 還給 陳雅宜 云云 ， 使 陳雅宜 陷於 錯誤 ， 因而 於 同 日 下午 1時 23分 許 ， 與 王健梆 一同 至 臺中市 ○區 ○○路 00○0號 「 崑倫 珠寶 」 ， 由 陳雅宜 以 其 信用卡 刷卡 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 97,000 元 之 黃金 項鍊 後 ， 連同 陳雅宜 身 上 原有 之 金飾 一同 變賣 ， 變賣 之 價金 則 由 王健梆 直接 取走 ， 嗣 因 王健梆 稱錢 仍 不 夠 ， 渠等 又 於 同 日 下午 3時 3分 許 ， 至 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 「 家樂福 ─ 德安店 」 ， 由 陳雅宜 以 其 信用卡 刷卡 預借 現金 20,000 元 ， 並 與 其 原本 攜帶 之 38,000 元 現金 ， 一併 交付給 王健梆 ， 陳雅宜 交付給 王健梆 之 金額 共計 185,000 元 。 王健梆 取得 上開 款項 後 ， 隨即 要求 陳雅宜 開車 搭載 其 至 臺灣 臺中 地方 法院 ， 並 假藉 欲 辦理 其 弟弟 交保 事宜 ， 要求 陳雅宜 在 法院 外 等候 ， 嗣 陳雅宜 等候 許久 仍 不 見 王健梆 返回 ， 復 接獲 王健梆 致電 稱 其 已 與 其 弟弟 先行 離開 去 處理 公款 問題 ， 陳雅宜 始 知 受騙 上當 ， 遂 於 返回 高雄 後 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審訴字第1268號
犯罪事實：
一 、 林沛銓 於 民國 108年 10月 27日 起 ， 透過 手機 通訊 軟體 「 LINE 」 參與 真實 姓名 年籍 不詳 暱稱 「 楊 專員 」 之 人 所屬 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） ， 以 行動電話 接受 詐欺 集團 不詳 男 、 女 成員 之 指揮 ， 擔任 取款 車手 之 工作 ， 林沛銓 與 該 詐欺 集團 之 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 10月 31日 上午 10時 30分 許 ， 先 由 前開 詐欺 集團 成員 ， 假冒 為 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 ） 人員 致電 黃金枝 ， 佯稱 黃金枝 名下 之 門號 有 欠款 ， 若 黃金枝 並 無 該 門號 ， 則 幫 其 轉接 警方 查證 ， 復 由 前開 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 假冒 臺北 市 政府 警察局 士林 分局 之 「 陳姓 員警 」 ， 向 黃金枝 佯稱 黃金枝 涉及 擄人 勒贖 案件 ， 要 扣押 黃金枝 財產 ， 致 黃金枝 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 下午 5時 12分 許 ， 將 其 名下 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 （ 帳號 詳卷 ， 下稱 「 郵局 帳戶 」 ） 及 台北 富邦 銀行 帳戶 （ 帳號 不詳 ， 下稱 「 富邦 銀行 帳戶 」 ） 之 存摺 各 1 本 及 提款卡 各 1 張 （ 起訴書 漏載 富邦 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ） 裝 在 牛皮 紙袋 內 （ 密碼 係 以 電話 告知 詐欺 集團 成員 ） ， 放置 於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 0巷 ○○○○○○號 之 機車 腳踏板 上後 離去 ， 隨即 為 在 旁 等候 之 林沛銓 所 收取 。 林沛銓 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 並 經 該 詐欺 集團 成員 以 電話 告知 提款卡 密碼 ， 再 於 同 日 晚間 5時 39分 許 起 至 5時 44分 許止 ， 於 文山 萬芳 郵局 （ 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000○000號 ） ， 以 上開 郵局 帳戶 之 提款卡 ， 插入 自動櫃員機 內 並 輸入 密碼 ， 使 自動櫃員機 辨識 系統 誤認 係 對 該 卡 有 正當權源 之 持有人 領款 而 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 、 6萬 元 、 1萬 元 、 1萬 元 、 1萬 元 ， 而 以 此 不正 方法 取得 現金 總計 15萬 元 。 林沛銓 再 依 指示 扣留 5,000 元 之 報酬 （ 含 車資 ） 後 ， 將 剩餘 14萬5,000 元 款項 全數 放置 於 三井 OUTLET （ 新北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 ） 之 2樓 男廁 垃圾桶 內 （ 另 以 垃圾袋 覆蓋 其 上 ， 再 丟 數 張 衛生紙 掩飾 ） ， 待 其他 詐欺 集團 成員 收取 ， 隨即 離去 。 嗣 黃金枝 察覺 有異 後 報警 處理 ， 經 警方 循線 於 108年 11月 6日 下午 1時 30分 許 ， 至 林沛銓 位於 基隆市 ○○區 ○○路 0號 4樓 之 居所 執行 拘提 而 查獲 ， 並 扣得 其 與 詐欺 集團 聯繫 、 接受 指令 所 用 之 行動電話 （ 廠牌 ： SAMSUNG ） 1 支 ， 始 悉 前情 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第1141號
犯罪事實：
一 、 蘇橙瑞 可 預見 一般 取得 他人 行動電話 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 行動電話 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 9月 10日 、 12日 向 臺灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 台哥大 門號 ） 以及 向 亞太 電信 股份 有限公司 申請 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 亞太 門號 ） 後 ， 旋 於 101年 9月 12日 至 26日 間 之 某 不詳 時點 ， 在 不詳 地點 ， 將 該 二 支 門號 SIM卡 同時 提供 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 容任 該 成年人 所屬 詐欺 犯罪 集團 之 成員 使用 該 等 門號 ， 以 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 該 二 支 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 陸續 於 附表 編號 1 ～ 3 所 示 之 日期 ， 以 自稱 朋友 需 借 錢 或 網路 拍賣 等 方式 詐騙 詹廖玫瑩 、 孫郁棻 、 巫振國 等 三 人 ， 至 詹廖玫瑩 等 人 匯款 如 附表 所 示 數額 之 金錢 至 詐欺 集團 成員 指示 之 金融 帳戶 內 ， 嗣 詹 廖玫瑩 等 人事 後 撥打 上開 蘇橙瑞 所 申辦 之 二 支 門號 均 已 無 人 接聽 ， 始 發覺 受騙 ， 遂 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第320號
犯罪事實：
一 、 曹家安 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 之 可能 。 對於 其 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 與 他人 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 仍 以 縱 取得 其 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 人 利用 其 所 提供 之 帳戶 資料 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 11月 15日 下午 3時 許 ， 在 址設 臺北縣 新莊市 （ 現已 改制為 新北市 新莊區 ） 輔仁 大學 旁 之 吉野家 餐廳 門口 ， 將 其 申辦 之 永豐 商業 銀行 汐止 樟樹 分行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 吳 經理 」 的 助理 之 成年 男子 。 嗣 該 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 ㈠ 99年 11月 15日 下午 6時 20分 許 ， 假冒 森森 購物 賣 家電 聯方 雅盈 ， 謊稱 ： 方雅盈 購物 時 ， 誤勾 分期付款 選項 ， 須 依 指示 更改 設定 云云 ， 致 使 方雅盈 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 50分 許 ， 在 臺南市 ○○路 ○段 163號 永豐 銀行 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 100,000 元 至 曹家安 上開 帳戶 。 嗣 方雅盈 察覺 有異 報警 處理 ， 始悉 上情 。 ㈡ 於 99年 11月 15日 下午 6時 許 ， 以 帳號 gaad 096@hotmail . com 登入 MSN ， 冒稱 暱稱 「 小穎 」 ， 與 方磊 聯繫 援交 事宜 。 再 由 某 自稱 「 板橋 阿尊 」 之 人電 聯方磊 ， 表示 要 確認 方磊 是否 為 警察 身分 ， 須 依 其 指示 操作 提款機 並 列印 單據 ， 致 使 方磊 匯款 至 該 集團 成員 提供 之 玉山 銀行 帳戶 （ 非 本案 聲請 簡易 判決 處刑 範圍 ） 。 嗣 該 自稱 「 阿尊 」 之 人 又 諉稱 ： 因 方磊 匯款 錯誤 ， 致 使 一 筆 帳卡 在 系統 上 不能 銷帳 ， 會 造成 系統 數百萬 元 之 損失 ， 需 將 方磊 帳戶 內 30,000 元 以上 現金 領出 云云 ， 致 使 方磊 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同年 月 16日 凌晨 零時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 12號 永豐 銀行 ， 以 現金 無 卡 存款 82,000 元 至 曹家安 上開 帳戶 。 嗣 方磊 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 ㈢ 於 99年 11月 16日 某時 ， 由 該 不詳 之 詐欺 集團 成員 在 YAHOO 網站 諉稱 拍賣 演唱會 門票 ， 致 使 林筱惠 之 香港 友人 Helena Chiu 陷於 錯誤 ， 下標 後 委託 林筱惠 於 同 日 下午 3時 52分 許 匯款 9,600 元 至 曹家安 上開 帳戶 。 嗣 林筱惠 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度易字第1號
犯罪事實：
一 、 王美玲 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 106年 11月 24日 上午 11時 55分 前 某時 ， 透過 大發 衛星 車隊 電話 叫車 系統 ， 徵得 計程車 司機 邱文陞 於 106年 11月 24日 上午 11時 55分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 前 ， 隨即 上車 指定 前往 高雄市 左營區 高雄 榮民 總醫院 （ 下稱 高雄 榮總 醫院 ） ， 未 告知 無 資力 支付 車資 之 情 ， 使 邱文陞 陷於 錯誤 信 以為 王美玲 將 依 一般 消費 慣例 至 到達 目的地 時 下車 給付 車資 而 予以 載送 至 高雄 榮總 醫院 ， 以 此 方式 詐得 相當於 計程車資 新臺幣 （ 下 同 ） 335 元 之 載送 利益 。 迨 至 高雄 榮總 醫院 ， 王美玲 即 向 邱文陞 表示 「 伊 並 未 帶 錢 」 云云 ， 邱文陞 發覺 受騙 後 ， 立即 報警 處理 ， 因而 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第889號
犯罪事實：
一 、 王昱惟 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 詐欺 集團 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 12月 13日 下午 2時 17分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 0號 某 便利商店 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行所 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 包裹 之 方式 ， 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 LINE 暱稱 「 哲文 」 之 成年人 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 「 哲文 」 提款 密碼 。 嗣 「 哲文 」 所屬 不詳 詐欺 集團 成員 取得 王昱惟 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 向 黃昱維 、 林家緯 施用 詐術 ， 致 黃昱維 、 林家緯 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 轉入 王昱惟 上開 中信 銀行 帳戶 內 ， 所 存入 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 黃昱維 、 林家緯 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡上字第125號
犯罪事實：
一 、 陳介仁 可 預見 某 真實 姓名 不詳 之 成年人 組成 之 詐欺 犯罪 集團 ， 其 不 自行 申辦 金融 帳戶 ， 而 要求 提供 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 係 用以 作為 向 不 特定人 詐欺 取得 財物 等 不法 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 97年 11月 19日 ， 在 臺灣 某 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 渣打 國際 商業 銀行 會稽 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 任由 其 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 不詳 姓名 之 成年人 所屬 詐欺 犯罪 集團 成員 ， 乃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 97年 11月 22日 某時 ， 由 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 奇摩 賣家 」 之 成年人 ， 撥打 電話 向 彭于芬 佯稱 其 之前 在 網路 購物 付款 方式 誤 設定為 分期付款 ， 並 將 電話 轉接 至 自稱 「 郵局 職員 」 之 詐欺 集團 成員 ， 進而 向 彭于芬 佯稱 須 至 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 始 能 更改 設定 ， 使 彭于芬 信以為真 陷於 錯誤 ， 而 於 97年 11月 22日 下午 1時 58分 許 ， 在 新竹縣 湖口鄉 ○○路 ○段 82號 之 渣打 國際 商業 銀行 自動櫃員機 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 匯至 陳介仁 之 上開 帳戶 內 ， 該 筆 款項 隨即 由 詐欺 犯罪 集團 成員 以 提款卡 跨行 提領 一空 。 嗣 彭于芬 發覺 受騙 後 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 109年度簡字第1694號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 證據 另 補充 ： 福爾 開發 科技 股份 有限公司 民國 109年 3月 13日 函 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第369號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 相同 ， 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第2214號
犯罪事實：
一 、 謝俊宏 明知 犯罪 集團 經常 利用 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 以 轉帳 等 方式 獲取 不法 利益 ， 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 可 預見 若 提供 帳戶 之 提款卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 收取 不法 款項 之 用 ， 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 5月 間 某 日 ， 在 臺南市 海佃路 上 麥當勞 ， 將 其 申請 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 及 京城 商業 銀行 新市 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 以 每 本 存摺 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 代價 ， 販售 並 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方法 幫助 他人 從事 犯罪 。 該 詐騙 集團 成員 取得 前揭 銀行 帳戶 提款卡 等 物 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 簡金葉 、 邱昱凌 及 陳玲玲 等 人 ， 致 簡金葉 、 邱昱凌 及 陳玲玲 等 人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 謝俊宏 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 經 簡金葉 、 邱昱凌 、 陳玲玲 等 人 向 友人 查證 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 100年度審簡字第509號
犯罪事實：
一 、 許釗瑋 應 能 預見 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 知悉 其 提供 帳戶 之 存摺 、 提款卡 供 他人 使用 ， 恐 遭 詐欺 集團 成員 利用 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯意 之 確信 ， 但 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 10月 初 某 日 ， 在 桃園縣 桃園 火車站 前 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 桃園 大業 郵局 （ 20 支 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大業 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 資料 交予 真實 年籍 姓名 均 不詳 自稱 「 高 先生 」 之 成年 男子 所 指派 之 人 ， 藉以 幫助 「 高 先生 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 從事 財產 犯罪 之 用 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 之 某 成員 於 99年 10月 7日 晚間 7時 許 ， 撥打 電話 予 宋美慧 佯稱 係 「 森森 百貨 」 之 服務 人員 ， 並 告 以 因 先前 購物 之 貨款 發生 問題 ， 會請 匯豐 銀行 之 人員 與 其 聯繫 ， 旋 再 由 另 名 該 詐騙 集團 之 成員 撥打 電話 予 宋美慧 ， 佯稱為 匯豐 銀行 之 蔡姓 職員 ， 並 告 以 其 中國信託 帳戶 遭 盜用 ， 需 依 指示 將 其 帳戶 內 之 款項 轉至 指定 帳戶 ， 使 宋美慧 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 10月 8日 下午 1時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 36號 之 中壢 建國 郵局 內 ， 以 無摺 存款 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 100,000 元 匯 至 許釗瑋 之 上開 大業 郵局 帳戶 ， 未 幾 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 宋美慧 發現 遭 騙 報警 處理 ， 經 警調閱 許釗瑋 上開 帳戶 之 開戶 及 交易 明細 等 資料 後 ， 始 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第1112號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 譚國俊 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 於 同年 10月 初 ， 在 新北市 新莊區 某 便利商店 內 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 以 郵寄 方式 寄出 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 該 人 取得 前開 合庫 銀行 帳戶 後 ， 即 與 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 佯 以 附表 所 示 方式 詐騙 陳姵安 ， 致 陳姵安 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 附表 所 示 金額 至 同 案 被告 蔡旻衛 之 台新 銀行 帳戶 （ 此 部分 另 由 本院 106年度 易 字 568 號 審結 ） 、 譚國俊 之 合庫 銀行 帳戶 內 。 案 經 陳姵安 訴由 新北市 政府 警察局 新莊 分局 報告 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 108年度原簡上字第31號
犯罪事實：
一 、 彭俊傑 、 潘秋霞 均 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 且 彭俊傑 更 因 曾 提供 帳戶 涉犯 幫助 詐欺 犯行 ， 為 臺灣 板橋 地方 法院 ( 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ) 判處 罪刑 確定 在案 ， 而 知悉 貿然 提供 帳戶 予 他人 可能 涉及 幫助 詐欺 犯行 ， 竟 均 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 彭俊傑 於 民國 107年 9月 18日 13時 4分 許 ， 在 新北巿 新莊區 幸福路 某 統一 便利商店 ， 利用 交貨便 之 方式 ， 將 其 所有 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 東新莊 分行 ( 下稱 合庫 銀行 ) 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 新莊 昌盛 郵局 ( 下稱 新莊 昌盛 郵局 ) 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 告知 密碼 ； 潘秋霞 則 於 107年 9月 18日 20時 許 ， 在 新北市 蘆洲區 長榮路 統一 便利商店 ， 利用 宅急便 之 方式 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 ( 下稱 中國信託 銀行 ) 帳號 000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 蘆洲 空大 郵局 ( 下稱 蘆洲 空大 郵局 ) 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 告知 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 張富敦 、 林謙容 、 黃琮祐 為 詐騙 ， 致 張富敦 、 林謙容 、 黃琮祐 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 存入 或 轉帳 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 彭俊傑 、 潘秋霞 上揭 帳戶 內 ， 蕭詠允 、 張富敦 、 林謙容 、 黃琮祐 、 姚佳欣 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 104年度苗簡字第84號
犯罪事實：
一 、 鄭萬生 與 張集炫 （ 已 另行 起訴 ） 見 黃宗鈺 所有 之 未 懸掛 車牌 已 報廢 但 尚 有 一定 經濟 價值 之 自用 小客車 1 輛 （ 原 車牌 號碼 00 - 0000 號 ， 內 有 汽車 保險單 正本 及 保險證 正本 各 1 份 ， 下稱 系爭 車輛 ） 停放 在 苗栗縣 通霄鎮 內湖 里苗 128線 之 通霄 交流道 下 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 及 詐欺 取財 、 竊盜 之 犯意 聯絡 ， 推 由 張集炫 於 民國 102年 10月 19日 上午 7 、 8時 許 ， 撥打 電話 予 不 知情 之 李文翰 兜售 系爭 車輛 ， 張集炫 與 鄭萬生 復 邀約 李文翰 於 同 日 上午 8時 53分 許 前往 上開 地點 ， 當場 向 李文翰 佯稱 該 車 係 鄭萬生 任職 之 公司 所有 云云 ， 並 交付 系爭 車輛 之 汽車 保險單 正本 、 保險證 正本 及 簽立 報廢 車輛 買賣 切結書 予 李文翰 ， 致 李文翰 一時 不 察 、 陷於 錯誤 ， 而 給付 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 13,500 元 ， 張集炫 、 鄭萬生 亦 藉 此 方式 利用 不 知情 李文翰 將 系爭 車輛 拖離 現場 ， 而 竊取 該 車 得手 。
臺灣臺南地方法院 109年度訴緝字第10號
犯罪事實：
一 、 尤一郎 與 周俊佑 、 鄭益青 、 顏祖寧 （ 以上 3 人 業經 本院 判決 ） 均 於 民國 108年 5月 13日 前 某 日 ， 參與 真實 年籍 不詳 之 人 所 主持 、 操縱 及 指揮 成員 共 3 人 以上 ， 以 實施 詐欺 為 手段 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 負責 提領 由 該 集團 其他 成員 實施 詐欺 取財 犯罪 所得 之 贓款 （ 俗稱 車手 ） ， 尤一郎 與 周俊佑 、 鄭益青 、 顏祖寧 及 真實 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 108年 5月 13日 下午 1時 31分 ， 由 周俊佑 駕駛 白色 奧迪 車牌 RBG- 9057 號 （ 起訴書 誤載為 車牌 號碼 不詳 ） 自小客車 ， 載同 鄭益青 及 尤一郎 ， 前往 臺南市 ○區 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 ， 再 由 鄭益青 將 以 不詳 方式 取得 之 星展 銀行 之 帳戶 （ 帳號 00000000000 號 ） 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 尤一郎 ， 由 尤一郎 進入 該 統一 超商 操作 自動櫃員機 ， 陸續 提領 高紫芸 遭 渠等 所屬 詐欺 集團 成員 ， 施以 網購 設定 錯誤 之 詐術 ， 陷於 錯誤 後 而 匯入 之 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬123 元 （ 起訴書 誤載為 10萬 元 ， 詳 如 附表 一 所 述 ） 。 尤一郎 提領 後 ， 將 款項 交付予 鄭益青 ， 嗣 鄭益青 、 周俊佑 及 尤一郎 分別 獲得 2,000 元 、 1,600 元 、 2,400 元 之 報酬 。 嗣 經 高紫芸 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 （ 即 108年度 偵字 第9712 號 起訴 及 108年度 偵字 第11440 號 移送 併辦 部分 ） 。 ㈡ 尤一郎 、 顏祖寧 、 周俊佑 及 真實 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 以 如 附表 二 所 示 之 方式 向 附表 二 所 示 之 被害人 詐騙 ， 再 於 108年 5月 13日 ， 由 周俊佑 、 顏祖寧 將 如 附表 二 所 示 之 詐騙 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交與 尤一郎 ， 由 尤一郎 於 同 日 前往 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 操作 提款機 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 ， 再 將 款項 交付予 周俊佑 。 嗣 經 如 附表 二 所 示 被害人 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 （ 即 108年度 偵字 第11608 號 追加 起訴 部分 ） 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第1997號
犯罪事實：
一 、 蕭琦勳 可 預見 將 行動電話 門號 SIM卡 交付 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 門號 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 提供 之 門號 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 10月 25日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 遠傳 電信 0000000000 門號 （ 下稱 本案 門號 ） SIM卡 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 人 及 所屬 之 詐騙 集團 於 取得 本案 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 107年 10月 25日 11時 42分 許 （ 聲請 意旨 誤載為 13時 許 ， 應 予 更正 ） ， 由 某 成員 冒裝 許建忠 友人 「 陳世揚 」 ， 並 以 本案 門號 致電 許建忠 ， 佯 以 有急用 需 商借 款項 云云 ， 致 許建忠 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 12時 30分 許 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 委由 其 經營 之 鶴悠 旅行社 有限公司 會計 人員 親赴 華南 商業 銀行 城 東 分行 臨櫃 自 該 公司 存款 帳戶 中 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 高緯騰 （ 高緯騰 所 犯 詐欺 犯行 ， 業經 臺灣 基隆 地方 法院 以 108年度 基金 簡字 第11 號 判決 有罪 確定 ） 申辦 之 彰化 商業 銀行 基隆 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 本案 帳戶 ） ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 將 款項 提領 一 空 。 嗣 許建忠 事 後 發覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡上字第25號
犯罪事實：
一 、 張天保 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 以 103年度 簡字 第99 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 103年 7月 27日 執行 完畢 。 詎 仍 不知警惕 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 向 如 附表 所 示 被害人 施用 如 附表 所 示 詐術 ， 致 被害人 等 陷於 錯誤 ， 交付 如 附表 所 示 金額 之 現金 予 張天保 。 嗣 張天保 均 未 依約 清償 ， 如 附表 所 示 之 被害人 等 始 知 受騙 ， 報警 處理 由 警方 循線 查獲 張天保 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度簡上字第58號
犯罪事實：
一 、 廖安蕎 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐騙 集團 成員 用 供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 4月 9日 ， 將 其 所 申設 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 及 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 郵寄 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 陳莉婭 」 之 人 所 指定 之 「 陳 先生 」 收受 ， 容任 其 使用 上開 第一 銀行 及 華南 銀行 帳戶 作為 行騙 時 匯款 之 用 ， 而 「 陳莉婭 」 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 106年 4月 13日 17時 4分 許 ， 某 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 董岱靈 ， 佯稱 董岱靈 前 於 網路 購物 扣款 設定 錯誤 ， 須 依 其 指示 操作 解除 云云 ， 致 董岱靈 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 17時 32分 、 18時 22分 許 ， 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,986 元 、 29,985 元 （ 共計 59,971 元 ） ， 匯 至 廖安蕎 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 上開 款項 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 ㈡ 於 106年 4月 間 某時 ， 某 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 藍嘉瑩 ， 以 藍嘉瑩 前 於 網路 購物 退款 為由 ， 要 藍嘉瑩 依 其 指示 操作 提款機 ， 致 藍嘉瑩 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 106年 4月 13日 晚間 7時 34分 將 29,989 元 轉入 廖安蕎 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第2305號
犯罪事實：
一 、 趙家賢 雖 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 6日 前 之 某時 ， 將 其 申辦 之 臺灣 土地 銀行 大社 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 、 密碼 ， 透過 宅急便 寄給 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 及 所 施 詐術 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 黃子芳 、 楊兆佑 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 趙家賢 上開 帳戶 內 （ 詐騙 時間 、 方式 、 匯款 時間 、 金額 均 詳 如 附表 ） ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 黃子芳 等 2 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審原簡字第13號
犯罪事實：
一 、 李翰林 明知 將 自己 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 成為 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 ， 以 遂行 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 4月 間 ， 將 其 申設 之 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台新 銀行 ） 000 - 00000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 000- 00000000000000 號 帳戶 ， 按 詐騙 集團 成員 之 指示 將 該 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 以 宅急便 方式 寄 至 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 之 統一 超商 股份 有限公司 及 人 門市 ， 收件人 為 「 王文信 」 ， 並 告知 提款卡 之 密碼 ， 提供 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 用以 供 該 成員 所屬 之 詐騙 集團 作為 存 、 提 、 匯款 所 用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 ： （ 一 ） 106年 4月 14日 下午 6時 12分 許 ， 撥打 電話 予 陳育誠 ， 佯稱 因 網路 購物 設定為 重複 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 ， 陳育誠 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 4月 14日 晚間 9時 22分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 ， 旋即 遭 詐騙 集團 提領 一空 ； （ 二 ） 106年 4月 14日 晚間 8時 2分 許 ， 撥打 電話 予 錢香戎 ， 佯稱 因 網路 購物 設定為 重複 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 ， 錢香戎 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 4月 14日 晚間 9時 49分 許 ， 向 游紫珊 借得 其 郵局 000 - 00000000000000 帳戶 之 提款卡 匯款 2萬6,123 元 至 上開 郵局 帳戶 ， 旋即 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 案 經 陳育誠 訴由 金門縣 警察 金城 分局 報告 福建 金門 地方 法院 檢察署 陳請 福建 高等 法院 金門 分院 檢察署 檢察長 轉陳 最高法院 檢察署 檢察 總長 核轉 本 署 暨 錢香戎 、 游紫珊 訴由 臺中 市 政府 警察局 東勢 分局 報告 偵辦 。
臺灣宜蘭地方法院 102年度簡字第524號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 游哲豪 雖 知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 2月 初 某 日 某時 ， 在 宜蘭縣 宜蘭市 某 友人 住處 內 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 之 價格 ， 將 其 在 合作金庫 商業 銀行 三重 分行 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 帳戶 ) 之 存簿 、 金融卡 及 密碼 等 物 售予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 上開 物品 旋即 流入 詐騙 集團 手 中 。 該 詐騙 集團 成員 嗣 於 101年 2月 10日 、 15日 、 17日 、 29日 某時 ， 先後 以 電話 聯絡 胡仁桂 ， 並 自稱 係 女子 徐進姨 ， 佯稱 因 車禍 急需 和解金 ， 請 儘速 匯款 云云 ， 致 胡仁桂 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 先後 於 101年 2月 10日 、 15日 、 17日 、 29日 某時 ， 分別 將 1萬 元 、 10萬 元 、 5萬7,000 元 及 7萬 元 匯至 系爭 帳戶 內 （ 起訴書 就 前揭 第二 筆 匯款 時間 誤載為 101年 2月 25日 、 第三 筆 匯款 時間 誤載為 101年 2月 29日 ， 另 漏載 前揭 第四 筆 匯款 ） ， 並 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 因 胡仁桂 發覺 受騙 而 報警 處理 。 案 經 胡仁桂 訴由 基隆市 警察局 第四 分局 報告 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第661號
犯罪事實：
一 、 陳慶芳 明知 自己 無 資力 支付 搭乘 計程車 之 費用 ， 亦 無 支付 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 105年 12月 20日 11時 20分 許 ， 以 統一 超商 之 叫車 系統 服務 叫車 ， 該 叫車 系統 指派 屏東 第一 無線 計程車 公司 之 司機 盧章鳴 駕駛 車牌 號碼 000 - 00 號 營業 小客車 ， 前往 屏東縣 屏東市 ○○○路 0段 000號 統一 超商 前 搭載 陳慶芳 ， 陳慶芳 上車 後 即 指示 盧章鳴 開車 至 屏東縣 ○○鎮 ○○路 0段 00號 之 「 永慶 大 旅社 」 ， 致 盧章鳴 陷於 錯誤 ， 誤信 陳慶芳 有 支付 計程車 費用 之 能力 及 意願 ， 而 提供 其 搭載 之 服務 ， 嗣 於 同 日 11時 45分 許 ， 抵達 上開 旅社 前 ， 陳慶芳 因 無 資力 支付 計程車 費用 ， 遂 向 盧章鳴 佯稱 ： 將 拿 錢 予 盧章鳴 云云 ， 然 下車 後 即 徒步 至 屏東縣 ○○鎮 ○○路 0號 ， 並 進入 址設 該 處 之 理髮廳 ， 因而 取得 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 800 元 之 乘車 利益 。 嗣 盧章鳴 尾隨 在 後 察覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。 案 經 盧章 鳴 訴由 屏東縣 政府 警察局 潮州 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣屏東地方法院 107年度原簡上字第12號
犯罪事實：
一 、 按於 第二 審 程序 中 ， 被告 經 合法 傳喚 ， 無 正當 之 理由 不 到庭 者 ， 得 不 待 其 陳述 ， 逕行 判決 ， 刑事訴訟法 第371 條 定 有 明文 。 又 對於 簡易 判決 有 不服 而 上訴 於 管轄 之 第二 審 地方 法院 合議庭 者 ， 得 準用 上開 規定 ， 同 法 第455 條 之 1第3 項 亦 有 明文規定 。 本件 上訴人 即 被告 簡若恩 經 本院 合法 傳喚 後 ， 無 正當 理由 未 到庭 ， 茲有 本院 送達 回證 、 刑事 報到 單 及 被告 之 戶籍 謄本 附卷 可 稽 ， 依 前開 規定 ， 爰 不 待 其 陳述 逕 為 一造 辯論 判決 。
臺灣臺北地方法院 106年度審訴字第427號
犯罪事實：
一 、 蔡 ? 翰 自 不詳 時間 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林信佑 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 該 詐欺 集團 領取 包裹 及 提領 詐得 款項 之 車手 工作 ， 嗣 蔡 ? 翰 與 「 林信佑 」 及 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 間 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 蔡?翰 於 民國 105年 5月 9日 下午 3時 許 ， 前往 位在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 便利商店 ， 出示 「 張友修 」 之 健保卡 後 ， 向 便利商店 店員 領取 裝有 黎世邦 合作 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 及 台新 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000000 號 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 包裹 ， 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 即 以 附表 所 示 之 方式 行騙 及 要求 匯款 ， 使 王薏寧 、 許巧葦 及 朱海元 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 匯款 至 附表 所 示 之 帳戶 ， 再 由 蔡?翰 於 105年 5月 10日 晚間 7時 17分 許 ， 前往 位在 臺北市 ○○區 ○○路 00號 之 便利商店 ， 自 黎世邦 之 合作金庫 帳戶 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5 元 及 1萬5 元 ， 以及 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 於 同 日 晚間 11時 許 ， 前往 位在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 0號 之 便利商店 ， 自 黎世邦 之 台新 銀行 帳戶 提領 2萬 元 及 9,000 元 ， 並 匯款 或 交由 「 林信佑 」 指定 之 帳戶 或 詐欺 集團 成年 成員 ， 而 許巧葦 之 匯款 則 未及 領取 ， 蔡?翰 藉 此 則 可 賺取 領取 包裹 之 1,000 元 及 提款 金額 之 百分之二 報酬 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第67號
犯罪事實：
一 、 高明宏 為 廣翰 生命 禮儀 用品 有限公司 （ 下稱 廣翰 公司 ） 負責人 ， 吳泓晟 、 陳政宏 、 繆曜鴻 、 江幸璇 均 為 廣翰 公司 業務員 ， 負責 推銷 廣翰 公司 代銷 之 骨灰 塔位 、 骨甕位 及 功德 牌位 。 上述 5 人 自 不詳 管道 ， 知悉 劉啟文 自 民國 96年 1月 起 ， 持有 位於 新北市 萬里區 全安泰 紀念 墓園 骨灰 塔位 ， 竟 共同 基於 為 自己 不法 所有 意圖 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 1月 初 ， 先 由 江幸璇 撥打 電話 與 吳玉貞 取得 聯繫 後 ， 江幸璇 與 繆曜鴻 即 偕同 至 吳玉貞 住處 ， 佯稱 有 買家 欲 購買 其 丈夫 劉啟文 所 持有 之 全 安泰 紀念 墓園 金剛舍利 寶塔 塔位 ， 惟 需 將 全 安泰 紀念 墓園 金剛舍利 寶塔 塔位 轉換為 萬壽山 墓園 金剛舍利 寶塔 （ 下稱 萬壽山 墓園 ） 塔位 ， 嗣 後 江幸璇 接續 向 吳玉貞 佯稱 買方 欲 買 之 塔位 為 不只 6 個 ， 然 有些 因 死者 死亡 年代 久遠 ， 需要 購買 之 商品 為 骨甕位 ， 吳玉貞 將 此 情 告知 劉啟文 後 ， 劉啟文 、 吳玉貞 因而 陷於 錯誤 ， 先 於 101年 1月 12日 ， 由 吳玉貞 前往 匯款 新臺幣 （ 下 同 ) 135萬 元 至 廣翰 公司 公司 指定 之 合作金庫 商業 銀行 前金 分行 0000000000000 帳戶 （ 下稱 合庫 前金 分行 帳戶 ） ， 並 於 101年 1月 16日 ， 以 劉啟文 名義 ， 與 廣翰 公司 以 每 個 單價 9萬 元 價格 ， 簽立 購買 6 個 萬壽山 墓園 骨灰位 ， 總價 54萬 元 之 投資 買賣 契約書 ； 由 吳玉貞 於 101年 3月 15日 匯款 81萬 元 至 廣翰 公司 前揭 合庫 前金 分行 帳戶 ， 並 101年 3月 19日 ， 以 劉啟文 名義 ， 與 廣翰 公司 簽立 購買 9 個 萬壽山 墓園 骨甕位 ， 總價 162萬 元 之 投資 買賣 契約書 。 至 101年 5 、 6月 時 ， 換 由 陳政宏 、 吳泓晟 前往 接續 詐騙 吳玉貞 及 劉啟文 ， 偽稱 同 一 買家 因為 需要 功德 牌位 ， 需要 劉啟文 、 吳玉貞 購買 功德 牌位 ， 買家方 願意 連同 劉啟文 、 吳玉貞 先前 購買 之 骨灰位 、 骨甕位 一併 購買 ， 劉啟文 、 吳玉貞 再 陷於 錯誤 ， 分別 於 101年 5月 28日 ， 以 劉啟文 名義 ， 與 廣翰 公司 以 每 個 8萬 元 價格 ， 簽立 購買 12 個 萬壽山 墓園 功德 牌位 ， 總價 96萬 元 之 投資 買賣 契約書 ， 並 於 101年 5月 30日 由 吳玉貞 匯款 96萬 元 至 上開 合庫 前金 分行 帳戶 ； 於 101年 8月 8日 ， 由 吳玉貞 匯款 32萬 元 至 前開 合庫 前金 分行 帳戶 ， 並 於 101年 8月 16日 ， 以 劉啟文 名義 ， 與 廣翰 公司 以 每 個 8萬 元 價格 ， 簽立 購買 4 個 萬壽山 墓園 功德 牌位 ， 總價 32萬 元 之 投資 買賣 契約書 ( 以上 合計 匯款 344萬 元 ） 。 惟 事 後 並 未 有 買方 向 劉啟文 、 吳玉貞 購買 前開 骨灰 （ 骸 ） 存放 單位 及 功德 牌位 ， 高明宏 等 5 人 亦 均 置之不理 ， 劉啟文 、 吳玉貞 方知 受騙 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第2619號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第9 行 「 提款卡 」 前 補充 「 存摺 、 」 、 同欄 第15 行 至 16 行 「 依 指示 轉帳 新臺幣 6萬4000 元 」 更正為 「 於 同 日 晚間 22時 22分 、 22時 25分 許 ， 分別 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 63,000 元 、 1,000 元 （ 共計 6,4000 元 ） 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第5106號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張清川 前 因 賭博 案件 ， 經 本院 以 97年度 審簡字 第7380 號 判決處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 99年 6月 7日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 竟 不知悔改 ， 其 可 預見 行動電話 門號 申設 並非 困難 ， 民眾 均 可 以 本人 名義 申辦 ， 如 將 身分證 、 健保卡 交予 他人 申辦 行動電話 門號 使用 ， 即 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 100年 3月 30日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 身分證 及 健保卡 交予 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳威良 」 之 成年 男子 後 ， 「 陳威良 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 乃 持 之 向 臺灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 取得 0000000000 號 門號 SIM卡 使用 。 而 許志豪 與 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿應 」 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 1月 18日 某時 ， 在 臺南市 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 為 代價 ， 先 提供 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行灣 內 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 予 綽號 「 阿應 」 之 成年人 ， 作為 該 詐欺 集團 詐騙 款項 出入 之 用 ， 並 允諾 代為 提領 他人 因 該 詐欺 集團 詐騙 而 匯款 至 上開 帳戶 之 贓款 。 嗣 由 該 詐欺 集團 成年 成員 於 101年 1月 18日 11時 22分 ， 以 上開 0000000000 門號 撥打 徐瑞蓮 所 使用 之 0000000000 號 門號 ， 向 徐瑞蓮 佯稱 係 其 友人 「 佐欣 」 急需 現金 週轉 云云 ， 致 徐瑞蓮 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 12時 53分 許 ， 匯款 30萬 元 至 許志豪 上開 帳戶 內 ， 嗣 詐欺 集團 指示 許志豪 偕同 「 阿應 」 於 同 日 13時 17分 將 該 款項 提領 一 空 ， 並 當場 交付 予 「 阿應 」 。 嗣 經 徐瑞蓮 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 徐瑞蓮 訴由 高雄市 政府 警察局 前鎮 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第842號
犯罪事實：
一 、 馬忠誠 以 打 零工 為業 ， 明知 自己 毫無 經營 公司 能力 、 資力 及 經驗 ， 詐欺 集團 成員 商請 其 擔任 公司 負責人 ， 並 以 其 名義 ， 申請 公司 設立 及 辦理 支票 使用 ， 以 供 詐欺 集團 使用 再 以 此 公司 名義 供作 對 外 詐騙 或 其他 財產 犯罪 之 不法 使用 ， 並 藉 此 掩匿 犯行 ， 經 陳志輝 （ 未 據 起訴 ） 及 所屬 之 詐欺 集團 許以 每 週 新臺幣 （ 下 同 ） 2500 元 之 不法 代價 後 ， 竟 與 陳志輝 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 100年 3月 間 某 日 ， 在 臺中市 中區 光復路 ， 將 其 身分證 、 印鑑 等 物 交付 予 不 知情 之 陳漢謙 （ 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 103年 偵字 第17099 號 案件 為 不起訴 處分 ） 轉交 予 陳志輝 ， 變更 登記為 址設 新北市 ○○區 ○○路 000號 京岡 國際 有限公司 （ 下稱 京岡 公司 ） 之 登記 負責人 ， 並 於 100年 5月 間 ， 與 陳志輝 、 陳漢謙 前往 位於 臺北縣 蘆洲市 （ 現 改制為 新北市 蘆洲區 ） 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 蘆洲 分行 （ 下稱 新光 銀行 蘆洲 分行 ） ， 以 京岡 公司 名義 申請 支票 供 陳志輝 所屬 詐欺 集團 使用 。 該 詐欺 集團 成員 遂 於 100年 8月 16日 ， 以 京岡 公司 名義 ， 採 現金 交易 之 方式 ， 先 向 彰益 生技 藥品 有限公司 （ 下稱 彰益 公司 ） 購得 價值 2萬1600 元 之 藥品 ， 藉以 取得 彰益 公司 之 信任 後 ， 隨即 施用 詐術 ， 於 同年 9月 13日 ， 向 彰益 公司 佯稱 訂購 價值 2萬1600 元 貨物 一 批 ， 致 彰益 公司 陷於 錯誤 ， 而 將 同額 藥品 交付 予 京岡 公司 ， 該 詐欺 集團 成員 隨即 向 彰益 公司 表示 無 現金 可 供 支付 貨款 ， 而 交付 以 發票人 京岡 公司 所 開立 新光 銀行 蘆洲 分行 支票 號碼 YC 0000000 號 、 面額 2萬1600 元 之 支票 1 紙 ， 用以 給付 貨款 ， 經 屆期 彰益 公司 提示 上開 支票 ， 竟 不 獲 兌現 而 退票 ， 彰益 公司 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第707號
犯罪事實：
一 、 陳勝宥 在 明知 其 並 無 行動電話 手機 可 供 販賣 下 ， 竟 仍 先 以 「 Jessie 」 之 暱稱 ， 加入 網路 通訊行 同業 之 「 line 」 通訊 軟體 聊天 群組 ， 以便 伺機 行騙 ， 並 於 民國 108年 7月 14日 某時 ， 見 王琬婷 在 該 「 line 」 群組 內 留言 徵求 購買 華碩牌 ZS 630 KL型 行動電話 手機 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 透過 「 line 」 通訊 軟體 私下 與 王琬婷 聯繫 ， 向 王琬婷 佯稱 其 有 上開 廠牌 、 型號 之 行動電話 手機 可 販賣 云云 ， 致 王琬婷 陷於 錯誤 而 同意 購買 ， 遂 依 陳勝宥 之 指示 ， 於 同 日 下午 5時 44分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬9000 元 至 陳勝宥 向 林士豪 ( 已 另 案 為 不起訴 之 處分 ) 所 借用 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 ( 帳號 為 000000000000 號 ， 下稱 A 帳戶 ) 內 ， 陳勝宥 再 陪同 林士豪 於 同 日 下午 5時 48分 許 ， 前往 臺中市 ○區 ○○路 00號 之 統一 超商 科博館店 ， 由 林士豪 操作 該 處 之 ATM 自動櫃員機 ， 將 王琬婷 匯至 A 帳戶 內 之 款項 悉數 領出 ， 並 隨即 轉交給 陳勝宥 。 嗣 因 王琬婷 遲 未 收到 所 購買 之 上開 行動電話 手機 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第1588號
犯罪事實：
一 、 陳明德 雖 知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 夏天 某 日 ， 在 新 北市 鶯歌區 某 處 ， 將 其 申辦 之 渣打 商業 銀行 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 、 綽號 「 阿凱 」 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 12月 27日 接續 撥打 電話 予 上海 商業 儲蓄 銀行 豐原 分行 行員 廖作寬 ， 佯稱 係 客戶 許景明 欲 自 許景明 之 帳戶 轉出 現金 云云 ， 致 廖作寬 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 同 年 月 28日 下午 3時 34 、 35分 許 ， 將 許景明 在 上海 商業 儲蓄 銀行 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 中 之 新臺幣 40萬 元 轉帳 至 陳明德 之 上開 渣打 銀行 帳戶 內 ， 旋為 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 廖作寬 發覺 受騙 而 報警 處理 。