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臺灣苗栗地方法院 109年度訴字第484號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 109年 8月 19日 加入 真實 姓名 年籍 不詳 ， 代號 「 K 」 、 「 Q 」 、 「 J 」 等 成年人 所 共組 ， 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 負責 擔任 車手 以 提領 贓款 。 其 與 本案 詐欺 集團 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 及 隱匿 犯罪 所得 去向 之 犯意 聯絡 ， 先 由 本 案 詐欺 集團 之 不詳 成員 先後 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 分別 向 如 附表 一 所 示 之 人 施以 如 附表 一 所 示 之 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 因而 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 款項 ， 分別 匯入 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 中 。 嗣 甲○○ 接獲 集團 上手 之 通知 後 ， 即 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 款項 得手 後 ， 再 依 本案 詐欺 集團 不詳 成員 之 指示 ， 將 前揭 款項 層層 轉交 予 本案 詐欺 集團 之 不詳 成員 收受 ， 以 此 等 方式 製造金流斷點 ， 據以 隱匿 上開 犯罪 所得 之 去向 。
臺灣臺北地方法院 99年度易字第3381號
犯罪事實：
一 、 林義捷 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 提款卡 予 姓名 、 年籍 不詳 之 他人 使用 ， 將 可能 作為 詐欺 被害人 匯入 款項 之 人頭 帳戶 之 用 ， 惟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 8月 11日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 元大 商業 銀行 新店 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 提款卡 ， 交付 予 姓名 不詳 之 成年 男子 ， 並 告知 密碼 ， 容任 他人 作為 詐騙 工具 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 後 ， 於 98年 8月 9日 16時 20分 許 ， 以 電話 向 吳瑛杰 詐稱 ： 其 為 雅虎 奇摩 網路 購物 公司 之 員工 ， 因 吳瑛杰 於 網路 購物 轉帳 時 ， 匯款 設定為 分期付款 ， 請 其 前往 自動 提款機 操作 解除 分期付款 設定 云云 ， 吳瑛杰 因而 陷於 錯誤 ， 於 98年 8月 11日 17時 26分 許 ， 依 指示 操作 自動 提款機 而 轉帳 新台幣 （ 下 同 ） 2萬9,999 元 至 林義捷 上開 帳戶 內 ， 嗣 詐欺 集團 成員 隨即 將 上開 帳戶 內 款項 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第727號
犯罪事實：
一 、 賴振揚 前 因 竊盜 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 8月 、 6月 確定 ， 經 送監 接續 執行 ， 於 96年 6月 26日 縮短 刑期 期滿 執行 完畢 。 楊吉安 前 因 竊盜 及 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 1 年 及 8月 確定 ， 經 減刑 並 定 應執行 有期徒刑 10月 （ 第1 案 ） ， 又 因 竊盜 及 施用 第一 級 毒品 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 10月 及 8月 確定 ， 經 減刑 並 定 應執行 有期徒刑 8月 15日 （ 第2 案 ） ， 上開 第1 、 2 案 經 接續 執行 於 97年 3月 16日 執行 完畢 。 陳坤福 於 96年 間 前 因 竊盜 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3月 ， 緩刑 3 年 確定 ；復 於 96年 間 因 竊盜 等 案件 ， 經 法院 各 判處 有期徒刑 3月 、 7月 ， 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 並 撤銷 前揭 緩刑 ， 經 移送 接續 執行 ， 並 依 中華民國 96年 罪犯 減刑 條例 聲請 將 後案 減刑為 有期徒刑 1月 又 15日 、 3月 又 15日 ， 並 定 應執行 有期徒刑 4月 確定 ； 另 聲請 將 前案 減刑為 有期徒刑 1月 又 15日 ， 並 與 前揭 經 減刑 之 2 罪 ， 並 定 應執行 有期徒刑 5月 確定 ， 而 於 97年 6月 25日 經 易科 罰金 執行 完畢 後 ， 因 減刑 而 赦免 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第82號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第1 審 刑事 簡易 判決 以 上訴人 即 被告 林念儒 罪證 明確 ， 適用 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 前 段 、 第3 項 、 第454 條 第2 項 ， 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第2 項 、 第339 條 第1 項 、 第41 條 第1 項 前 段 ， 刑法 施行 法 第1 條 之 1第1 項 、 第2 項 前 段 等 規定 ， 並 審酌 被告 將 金融 帳戶 交予 他人 供 犯罪 使用 ， 紊亂 社會 正常 交易 秩序 ， 並 使 不法 之 徒 藉 此 輕易 於 詐騙 後 取得 財物 ， 致 檢警 難以 追緝 ， 助長 詐騙 犯罪 風氣 ， 並 提高 社會 大眾 遭受 詐騙 損失 之 風險 ， 兼衡 以 被害人 受騙 金額 共計 新臺幣 【 下 同 】 10萬 元 及 其 犯 後 態度 等 一切 情狀 ， 量 處 拘役 50日 ， 如 易科 罰金 ， 以 1,000 元 折算 1 日 ， 其 認事 用法 均 無 違誤 ， 量刑 亦 屬 妥適 ， 應 予 維持 ， 並 引用 如 附件 第1 審 刑事 簡易 判決 記載 之 事實 、 證據 及 理由 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第255號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 「 被告 溫亭亭 於 本院 訊問 時 之 自白 」 、 「 蔡政宏 申設 帳戶 之 開戶 資料 及 交易 查詢 清單 」 為 證據 外 ， 其餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺東地方法院 105年度原簡字第12號
犯罪事實：
一 、 吳宸毅 、 謝春元 及 嚴忠恩 、 許世璋 、 林建鈞 、 潘立倫 、 涂漢笙 等 7 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 、 行使 偽造 準私 文書 及 準 特種 文書 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 103年 9月 底 至 同年 12月 16日 12時 30分 止 ， 以 屏東縣 屏東市 ○○○路 000號 6樓 為 據點 ， 共組 跨國 詐欺 集團 機房 。 由 吳宸毅 於 103年 9 間 ， 先 向 屏東縣 平東市 ○○○路 000號 6樓 之 不 知情 屋主 林淑美 承租 上址 作為 機房 據點 後 ， 即 備妥 經費 並 邀請 熟悉 電腦 設備 及 文書 軟體 之 謝春元 加入 ， 為 其 添購 機房 內 之 電腦 設備 、 用於 詐騙 之 HTC 手機 及 用於 詐騙 之 臺灣 大哥大 門號 預付卡 等 物品 ， 並 預先 於 電腦 設備 中 以 繪圖 軟體 製作 偽造 之 中華民國 身分證 、 臺胞證 、 玉山 銀行 匯出 匯款 申請書 等 電磁 紀錄 之 準 特種 文書 、 準私 文書 ， 待 完成 上列 事項 後 ， 吳宸毅 即 邀集 俗稱 「 機手 」 之 詐騙 集團 成員 嚴忠恩 （ 於 103年 9月 底 加入 ） 、 許世璋 （ 於 103年 9月 中旬 起 加入 ） 、 林建鈞 （ 於 103年 10月 間 起 加入 ） 、 潘立倫 （ 於 103年 10月 1日 加入 ， 同 月 6日 離開 ） 、 涂漢笙 （ 於 103年 10月 3日 加入 ， 同 月 13日 離開 ） 一同 在 上址 住宅 內 對 大陸 地區 民眾 為 詐欺 行為 。 吳宸毅 統籌 管理 並 負責 與 大陸 地區 匯兌 公司 （ 俗稱 水 公司 ） 聯絡 ， 謝春元 則 幫忙 訂 便當 、 購置 生活 用品 及 電腦 修圖 等 工作 。 吳宸毅 即 以 「 教戰 手則 」 指導 嚴忠恩 、 許世璋 、 林建鈞 、 潘立倫 、 涂漢笙 等 從事 詐騙 行為 ， 並 與 渠等 共同 從事 詐騙 行為 牟利 。 吳宸毅 、 謝春元 、 嚴忠恩 、 許世璋 、 林建鈞 、 潘立倫 、 涂漢笙 旋 以 吳宸毅 提供 之 電腦 連接 網際網路 至 大陸 地區 「 世紀 佳緣 」 等 各 大 交友 網站 ， 再 由 吳宸毅 、 嚴忠恩 、 許世璋 、 林建鈞 、 潘立倫 、 涂漢笙 等 人 假冒 附表 一 所 示 之 「 劉俊杰 」 、 「 楊力書 」 、 「 馬國華 」 之 名義 ， 登錄 前揭 網站 ， 製作 虛假 之 身分 ， 並 在 網路 上 下載 截取 相貌 姣好 之 男子 照片 作為 該 假冒 身分 之 大頭 照片 ， 於 網站 上 尋找 經濟 能力 適當 之 大陸 地區 女子 田媛媛 、 侯佳玲 、 王牧華 、 何洁馨 、 金偉偉 、 劉桂燕 、 韓四美 、 楊娟 等 做為 行騙 對象 ， 迨 取得 與 被 害 之 大陸 女子 田媛媛 、 侯佳玲 、 王牧華 、 何洁馨 、 金偉偉 、 劉桂燕 、 韓四美 、 楊娟 等 之 聯繫 及 初步 認識 後 ， 透過 網路 即時 通 軟體 QQ 、 手機 等 方式 ， 與 上開 大陸 地區 被害人 聊天 、 談 感情 ， 佯有 交往 、 結婚 真意 ， 於 取得 被害人 田媛媛 、 侯佳玲 、 王牧華 、 何洁馨 、 金偉偉 、 劉桂燕 、 韓四美 、 楊娟 等 之 信任 後 ， 即 詐稱 ： 其 公司 有 高額 獲利 之 投資 期貨 ， 但 公司 內部 員工 不得 參加 ， 可用 對方 名義 參加 云云 ， 以 騙取 被害人 田媛媛 、 侯佳玲 、 王牧華 、 何洁馨 、 金偉偉 、 劉桂燕 、 韓四美 、 楊娟 等 之 身分 、 金融 資料 ， 並 由 謝春元 在 電腦 內 透過 修圖 軟體 ， 偽造 附表 一 、 附表 五 所 示 之 「 中華民國 國民 身分證 」 、 「 臺胞證 」 、 以 被害人 田媛媛 、 侯佳玲 、 王牧華 、 何洁馨 、 金偉偉 、 劉桂燕 、 韓四美 、 楊娟 等 為 投資 名義人 之 「 玉山 銀行 匯出 匯款 申請書 」 等 電磁 紀錄 準特文書 及 準私 文書 後 ， 繼而 透過 電腦 網路 傳送 ， 以 提示 上開 附表 一 、 附表 五 所 示 之 偽造 準 特種 文書 及 準私 文書 。 用以 證明 其 真實 身分 ， 且 以 被害人 之 名義 匯款 投資 來 取信 被害人 ， 再 佯稱 因 投資款 臨時 不足 ， 需要 被害人 匯錢 墊補 等 說詞 ， 使 被害人 等 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 依 附表 一 編號 1 至 5 所 示 之 情形 匯款 至 被告 等 人 指定 之 大陸 地區 匯兌 公司 提供 之 人頭 帳戶 ， 因而 受有 財產 上 之 損害 ； 至 附表 一 編號 6 至 8 部分 ， 則 因 未 取信 於 劉桂燕 、 韓四美 、 楊娟 ， 而 未 依 指示 匯款 而 未遂 。 又 附表 一 編號 1 至 5 詐騙 所得 前開 金額 ， 均 由 吳宸毅 統籌 收受 後 ， 由 吳宸毅 扣除 謝春元 、 嚴忠恩 、 許世璋 、 林建鈞 、 潘立倫 、 涂漢笙 等 人 生活 、 食宿 及 水電 費用 後 ， 由 其 獨得 其中 5 至 6成 ； 該 負責 詐騙 之 機手 抽成 2成 ； 餘下 由 大陸 地區 匯兌 公司 抽走 。 嗣 經 警 依法 實施 通訊 監察 ， 掌握 其 等 犯罪 線索 後 ， 於 103年 12月 16日 ， 經 警持 搜索票 前往 如 附表 三 、 附表 四 所 示 地點 （ 即 屏東縣 屏東市 ○○○路 000號 6樓 及 屏東縣 屏東市 ○○○路 000號 9樓 ） 執行 搜索 ， 分別 扣得 如 附表 三 、 附表 四 及 附表 五 所 示 之 物 ， 因而 查獲 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第3628號
犯罪事實：
一 、 楊明學 前 因 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 101年度 簡字 第2062 號 確定 判決處 以 有期徒刑 4月 ， 經 接續 執行 於 民國 104年 10月 2日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 於 105年 1月 19日 縮刑 期滿 假釋 未 經 撤銷 ， 所 餘 刑期 以已 執行 論 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 於 民國 106年 4月 15日 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 提供 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 予 周炘璟 ， 要求 周炘璟 申辦 門號 預付卡 1 張 予 楊明學 ， 周炘璟 旋即 於 取得 款項 後 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 在 翌 （ 16 ） 日 至 臺南市 新營區 民權路 某 址 台灣 大哥大 門市 ， 申辦 0000000000 號 門號卡 ， 並 於 同 日 前往 臺南市 六甲區 陳羿安 住處 ， 將 上開 門號卡 交付 楊明學 ； 楊明學 另 於 106年 4月 間 某 日 ， 要求 陳羿安 申辦 門號 預付卡 3 張 予 楊明學 ， 以 抵償 陳羿安 積欠 楊明學 之 3000 元 債務 ， 陳羿安 遂 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 106年 4月 21日 ， 前往 臺南市 麻豆區 某 址 遠傳 電信 門市 ， 申辦 0000000000 、 0000000000 號 門號卡 ， 同 日 交付 楊明學 ， 復 於 106年 4月 26日 ， 前往 臺南市 麻豆區 某 址 台灣 大哥大 門市 ， 申辦 0000000000 號 門號卡 ， 同 日 交付 楊明學 。 楊明學 取得 上開 4 張 門號卡 後 ， 即 向 顏博鈞 詢問 有無 銷售 門號卡 管道 ， 顏博鈞 即 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 詢問 羅文杞 是否 有意 收購 人頭 電話卡 ， 經 羅文杞 同意 後 ， 顏博鈞 即 與 羅文杞 、 楊明學 聯繫 ， 於 106年 5月 間 某 日 ， 3 人 在 臺南市 官田區 某 址 ， 楊明學 交付 前揭 4 張 門號卡 予 顏博鈞 ， 顏博鈞 即 交付 6000 元 予 楊明學 ， 並 當場 將 4 張 門號卡 轉交 羅文杞 ， 羅文杞 亦 當場 交付 6000 元 予 顏博鈞 。 羅文杞 取得 前揭 4 張 門號卡 後 ， 再 於 106年 5月 中旬 某 日 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 在 南投縣 某 處 ， 將 4 張 門號卡 以 6000 元 代價 販賣 予 吳麒南 。 吳麒南 隨後 在 106年 7月 11日 至 同年 8月 28日 間 ， 在 南投縣 ○○鎮 ○○路 000號 ， 基於 意圖 為 自己 及 他人 不法 所有 之 加重 詐欺 犯意 聯絡 ， 共組 由 吳麒南 擔任 現場 管理人 之 詐騙 電信 機房 ， 對 大陸 地區 民眾 施詐 （ 吳麒南 及 其 詐欺 集團 成員 涉嫌 詐欺 案件 ， 業經 本 署 檢察官 以 106年度 少連 偵字 第117 、 161 號 及 106年度 偵字 第18611 、 18956 號 提起公訴 ） 時 ， 將 上揭 4 張 門號卡 安裝 於 機房 內 之 路由器 及 分享器 ， 作為 實施 詐欺 犯行 之 用 。 嗣 經警 於 106年 8月 28日 ， 持 臺灣 臺南 地方 法院 核發 之 搜索票 執行 搜索 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度易字第964號
犯罪事實：
一 、 陳芅伶 明知 現今 詐騙 集團 為 掩飾 其 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 。 其 預見 如此 ， 竟 於 民國 106年 7月 16日 11時 許 ， 在 其 所 任職 、 址設 屏東縣 ○○鄉 ○○路 00號 之 全家 便利 超商 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 楊 媽媽 」 之 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 尚未 成年 或 超過 3 人 以上 ） 之 指示 ， 將 其 所 申設 之 台新 國際 商業 銀行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00巷 0號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 吳文章 」 之 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 尚未 成年 或 超過 3 人 以上 ） ， 並 於 寄出 前 即 先 以 通訊 軟體 LINE 告知 「 楊 媽媽 」 本案 帳戶 之 提款 密碼 ， 而 容任 「 楊 媽媽 」 使用 本 案 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 取得 本 案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 於 106年 7月 18日 15時 53分 許 ， 撥打 電話 予 楊國文 ， 佯裝 係 友人 「 小莊 」 ， 再 於 106年 7月 19日 11時 13分 許 ， 撥打 電話 予 楊國文 ， 並 向 楊國文 借款 ， 致 楊國文 陷於 錯誤 ， 而 委由 他人 於 同 日 12時 50分 許 ， 前往 址設 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 永豐 商業 銀行 五股 分行 ， 以 詠赫 有限公司 之 名義 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 本案 帳戶 。 嗣 楊國文 查覺 有異 而 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度易字第718號
犯罪事實：
一 、 吳見喜 前 於 民國 106年 10月 20日 向 戴華嶽 承租址設 臺北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 3樓 房屋 ， 其後 即 於 107年 2月 26日 前 某時 將 屋 內 冰箱 侵占 入己 （ 吳見喜 所 涉侵 占 罪嫌 ， 業經 本 署 檢察官 以 107年度 偵緝字 第1776 號 提起公訴 ， 後 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 108年度 審簡字 第178 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ） 。 其後 吳見喜 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 2月 26日 晚間 7時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 3樓 租屋處 ， 利用 設備 連結 網際 網路 後 ， 復 登入 蝦皮 拍賣 app 應用 程式 ， 而 利用 該 應用 程式 之 聊天 功能 傳送 訊息 予 朱家賢 ， 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,700 元 出售 來源 正當 且 功能 正常 之 冰箱 1 臺 ， 致 朱家賢 陷於 錯誤 而 應允 之 ， 進而 分別 於 同 日 晚間 8時 20分 許 及 翌 （ 27 ） 日 下午 4時 20分 許 利用 網路 轉帳 之 方式 匯款 2,000 元 、 1,700 元 至 吳見喜 在 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 開立 之 000000000000 號 帳戶 ， 惟 朱家賢 於 匯出 上開 款項 後 ， 遲 未 收到 其 所 購買 之 冰箱 ， 方 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第888號
犯罪事實：
一 、 林莉庭 明知 犯罪 集團 專門 蒐集 個人 金融 機構 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 依 一般 常識 ， 極 易 判斷 係 隱身 幕後 之 人為 躲避 遭 人 循線 追查 而 為 ， 足 認 係 詐欺 集團 欲 利用 金融 機構 帳戶 為 犯罪 工具 ， 作為 詐騙 他人 財物 之 用 ， 而 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 10月 31日 前 某 時 許 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 路竹 郵局 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 渣打 國際 商業 銀行 新明 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交由 曾瀚威 收受 ， 曾瀚威 取得 上開 郵局 、 渣打 銀行 帳戶 後 ， 於 101年 10月 31日 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 上開 2 帳戶 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 從事 詐欺 之 成年人 （ 曾瀚威 涉犯 詐欺 案件 ， 另行 簽分 偵辦 ） 。 嗣 該 詐欺 者 及 其 同夥 取得 上開 2 帳戶 後 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 內容 ， 分別 向 如 附表 所 示 之 人 詐得 款項 ， 並 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第1598號
犯罪事實：
一 、 陳信文 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 4日 某時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 之7-11 超商 ， 將 其 設 於 玉山 商業 銀行 新板 特區 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 以 黑貓宅急便 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 嗣 後 再 以 行動 通訊 軟體 LINE 提供 上開 帳戶 之 密碼 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 ㈠ 105年 9月 7日 11時 49分 許 ， 假冒 謝瑞琴 之 友人 「 周信宏 」 ， 撥打 電話 向 謝瑞琴 佯稱 需錢 孔急 ， 使 其 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 至 陳信文 上開 帳戶 內 ； ㈡ 又 於 105年 9月 8日 11時 30分 許 ， 假冒 黎桂珍 之 友人 「 王森龍 」 ， 以 行動 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 予 黎桂珍 佯稱 急需 借款 ， 使 其 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 以 無摺 存款 方式 存款 9萬 元 至 陳信文 上開 帳戶 內 ； 上開 款項 均 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1082號
犯罪事實：
一 、 高瑜壎 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 間 某 日 時 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 000號 7樓 住所 附近 之 統一 超商 ， 以 店到店 方式 ， 將 其 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 不 知名 之 詐欺 集團 成員 ， 並 於 寄送 前 依 指示 更改 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐欺 附表 所 示 之 人 ， 致 該 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 匯款 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 附表 所 示 之 人 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第1018號
犯罪事實：
一 、 辜鐙誼 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 預見 將 自己 持用 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 12月 27日 至 同 月 30日 間 之 某 日 ， 利用 LINE 之 通訊 軟體 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 聯繫 （ 並 無 證據 顯示 該 名 人士 為 未 成年 ） ， 約定 以 每 本 金融 帳戶 每 使用 5日 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 價格 計算 報酬 後 ， 旋 依 該 名 人士 指示 更改 如 附表 二 編號 一 至 四 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 密碼 ， 復 向 其 友人 楊政翰 （ 所 犯 幫助 詐欺 取財 罪 部分 ， 另 由 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 易 字 第1448 號 判決處 有期徒刑 6月 ） 收取 如 附表 二 編號 五 至 七 所 示 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 後 ， 於 同 年 月 31日 下午 5時 4分 許 ， 將 如 附表 二 所 示 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 郵寄 至 桃園市 中壢區 全家 便利商店 仁美店 予 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 （ 本件 無 證據 證明 辜鐙誼 知悉 該 詐欺 集團 係 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 ） 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 取得 如 附表 二 所 示 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 後 ， 即 供 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 並 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 三 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 三 所 示 之 詐騙 方法 ， 向 林宛儀 、 吳佳欣 、 沈伊人 、 黃筠庭 、 阮怡甄 、 陳嘉和 、 陳冠豪 、 鄭凱文 、 許豐庭 、 許芮瑄 、 吳德煒 施用 詐術 ， 致 林宛儀 等 人 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 三 所 示 之 匯款 時間 及 地點 ， 將 如 附表 三 所 示 金額 之 款項 匯入 如 附表 三 所 示 之 金融 帳戶 內 。 嗣 因 林宛儀 等 人 發覺 遭 詐騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 108年度訴字第726號
犯罪事實：
一 、 黃健豪 於 民國 108年 5月 30日 前 某 日 ， 加入 由 許志謙 （ 通訊 軟體 Letstalk 暱稱 「 鬍渣哥 」 ） 、 Letstalk 軟體 暱稱 「 AAA 」 、 田偉志 （ 通訊 軟體 LINE 暱稱 竹地宜蘭志 ） 及 洪權恩 （ 所 涉 加重 詐欺犯 行業 經 本院 判決 在案 ） 共組 之 詐欺 集團 ， 由 黃健豪 擔任 向 被害人 收取 詐騙 款項 之 車手 ， 再 由 洪權恩 向 黃健豪 收受 詐騙 贓款 轉交 送回 田偉志 ， 以 完成 整體 詐騙 行為 之 模式 。 嗣 黃健豪 於 108年 5月 30日 上午 8時 許 ， 與 上揭 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 成員 佯稱為 「 戶政 事務所 職員 李淑美 」 ， 以 電話 向 連 陳澄江 詐稱 ： 有 自稱為 陳美華 之 人 要領 其 戶籍 謄本 云云 ， 再 由 同 集團 某 成員 佯稱 「 林 警官 」 接續 詐稱 ： 有 人 到 戶政 事務所 要領 其 戶籍 謄本 云云 ， 後 由 同 集團 某 成員 佯稱為 「 特偵組 王 主任 」 接續 詐稱 ： 有 不明 資金 在 其 戶頭 ， 須 提領 出來 辦理 公證 云云 ， 致 連 陳澄江 陷於 錯誤 ， 而 前往 臺灣 銀行館 前 分行 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 以 等候 對方 派 人 領取 。 同 日 中午 12時 許 ， 黃健豪 即 依 「 AAA 」 指示 前往 連 陳澄江 位於 臺北市 ○○區 ○○路 000號 2樓 之 住處 ， 向 連 陳澄江 及 其 配偶 連鶴壽 自稱 係 長官 指派 之 人員 後 ， 收取 連 陳澄江 所 交付 以 牛皮 紙袋 包裝 現金 20萬 元 。 惟 員警 旋即 於 同 日 中午 12時 21分 許 在 上址 附近 逮捕 甫 收受 贓款 之 黃健豪 ， 扣得 上揭 已 取得 之 贓款 20萬 元 （ 嗣 已 發還 連 陳澄江 保留 ） 及 黃健豪 所有 IPHONE 手機 （ 含 門號 0000000000 號 含 SIM卡 1 張 ） 1 支 。
臺灣新北地方法院 104年度訴緝字第198號
犯罪事實：
一 、 陳金輝 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 及 掩飾 或 隱匿 重大 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 常業 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 93年 間 某 日 ， 在 其 當時 位於 新北市 ○○區 ○○街 000巷 00弄 0號 5樓 住處 內 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 價格 ， 提供 自己 所 申設 之 中華郵政 總局 民安 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 詐欺 集團 成年 成員 （ 無 證據 顯示 為 未 成年人 ） ， 以 此 方式 幫助 掩飾 該 詐欺 集團 成員 為 常業 詐欺 犯行 時 所得 之 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 93年 3月 4日 上午 11時 30分 許 ， 以 電話 0000000000 、 0000000000 （ 起訴書 誤載為 0000000000 、 0000000000 ） 向 張玫 佯稱 欲 辦理 健保費 退費 事宜 ， 要求 張玫持 提款卡 至 提款機 依 指示 辦理 ， 張玫 不疑有他 ， 持 新竹 商業 銀行 提款卡 （ 帳號 為 00000000000 號 ） 依 詐欺 集團 成員 指示 操作 ， 分別 匯款 99,982 元 、 99,982 元 ， 共計 199,964 元 （ 起訴書 誤載為 199,998 元 ） 至 陳金輝 前開 郵局 帳戶 ， 嗣 張玫 發現 受騙 ， 報警 處理 。 ㈡ 於 93年 3月 5日 某時 ， 以 電話 向 徐慶南 佯稱 其 提款卡 （ 起訴書 誤載 為 信用卡 ） 遭 盜刷 ， 要求 徐慶南 持 提款卡 至 提款機 依 指示 辦理 ， 徐慶南 不疑有他 ， 持 寶華 商業 銀行 提款卡 （ 帳號 為 000 - 000000000000 號 ） 依 詐欺 集團 成員 指示 操作 ， 將 99,858 元 （ 起訴書 誤載為 99,875 元 ） 轉帳 匯入 陳金輝 前開 郵局 帳戶 內 ， 嗣 徐慶南 發現 受騙 ， 報警 處理 。 ㈢ 於 93年 3月 10日 某時 ， 以 電話 向 范增平 佯稱 其 帳號 遭 盜用 ， 要求 范增平 持 提款卡 至 提款機 依 指示 辦理 ， 范增平 不疑有他 ， 持 中國信託 商業 銀行 提款卡 （ 帳號 為 000 - 000000000000 號 ） 依 詐欺 集團 成員 （ 起訴書 誤載 為 被告 即 陳金輝 ） 指示 操作 ， 分別 匯款 99,986 元 、 99,986 元 ， 共計 199,972 元 至 陳金輝 前開 郵局 帳戶 內 ， 嗣 范增平 發現 受騙 ， 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 107年度審訴字第781號
犯罪事實：
一 、 林宗緯 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 102年度 簡字 第2362 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 103年 3月 14日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 其 並 無 販售 汽車 避震器 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 之 犯意 ， 於 106年 9月 21日 前 某 日 ， 經由 網際網路 連線 上網 ， 以 暱稱 「 林宗宗 」 之 帳號 登入 臉書 網站 ， 在 販賣 汽車 零件 之 臉書 社團 中 ， 張貼 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3500 元 販賣 汽車 避震器 1 組 之 不實 訊息 ， 致 加入 該 臉書 社團 之 不 特定人 均 可 瀏覽 該 訊息 ， 適 王瑋宏 於 同 年 月 21日 9時 35分 許 上網 瀏覽 上開 訊息 ， 誤信 為 真 因而 陷於 錯誤 ， 以 臉書 訊息 功能 向 林宗緯 購買 該 汽車 避震器 ， 並 於 翌 （ 22 ） 日 1時 12分 許 ， 依 林宗緯 指示 ， 匯款 至 其 向 不 知情 友人 許育生 ( 另 為 不起訴 處分 ) 所 借用 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 灣仔 內 郵局 帳號 0000000 - 0000000 帳戶 內 。 嗣 因 王瑋宏 遲 未 收到 避震器 ， 始 悉 受騙 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第474號
犯罪事實：
一 、 劉長賜 自 民國 108年 6月 初 某 日 起 ， 加入 由 不詳 成年 成員 「 秋 」 、 「 嬌滴滴 」 、 「 小刀 」 、 「 K 」 、 「 鬱鬱 」 、 「 憨吉 」 等 所 組成 ， 以 實施 詐欺 為 手段 ， 而 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 由 劉長賜 擔任 該 詐欺 集團 之 「 車手 」 職務 ， 負責 接受 指示 持 人頭 帳戶 提款卡 ， 至 各 處 自動櫃員機 提領 由 該 詐欺 集團 其他 成員 詐欺 所得 之 贓款 ， 劉長賜 並 因而 可 獲取 所 取得 詐欺 贓款 總額 百分之2.5 之 報酬 （ 劉長賜 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 以 108年度 訴 字 第1702 號 判處 有期徒刑 4月 ， 強制 工作 3 年 確定 ， 故 非 本件 起訴 範圍 ） 。 劉長賜 因而 與 該 詐欺 集團 成年 成員 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 、 三 人 以上 詐欺 取財 與 共同 掩飾 、 隱匿 詐欺 所得 去向 、 所在 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 使用 人頭 帳戶 藉以 掩飾 、 隱匿 詐欺 所得 之 真正 去向 、 所在 ， 先 由 該 詐欺 集團 不詳 成年 成員 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 方法 詐欺 附表 一 所 示 之 被害人 吳重儀 、 楊橙御 、 李世宇 ， 致 附表 一 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 匯款 金額 ， 匯入 如 附表 一 所 示 之 賴政雄 、 田惠杰 （ 均 未 經 起訴 ） 人頭 帳戶 內 。 嗣 劉長賜 再 於 附表 一 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 持 如 附表 一 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 領取 如 附表 一 所 示 人頭 帳戶 內 之 款項 ， 再 將 款項 交予 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 。 劉長賜 因此 分別 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 750 元 、 475 元 、 1,300 元 ， 共計 2,525 元 之 報酬 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1670號
犯罪事實：
一 、 石朝翔 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 6日 前 之 3月 初 某 日 21時 許 ， 在 屏東縣 屏東市 豐年街 某 統一 超商 ， 以 宅急便 寄交 物品 之 方式 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 屏東 廣東路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 羅智宇 」 之 人 收受 ， 並 將 該 提款卡 密碼 以 通訊 軟體 LINE 告知 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 專員 」 之 人 ， 而 容任 取得 上開 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 上開 帳戶 之 人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 3月 6日 9時 30分 許 ， 撥打 楊玉霞 之 電話 ， 佯稱 係 其 友人 陳金鶴 ， 要求 其 匯款 應急 ， 使 楊玉霞 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 106年 3月 6日 13時 30分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 至 石朝翔 之前開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 楊玉霞 發覺 有異 報警 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第382號
犯罪事實：
一 、 黃鈞豪 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 97年度 易 字 第1140 號 判決處 有期徒刑 2月 ， 緩刑 3 年 ， 嗣 遭 撤銷 緩刑 ， 於 民國 100年 2月 12日 徒刑 完畢 出監 。 然 黃鈞豪 為 償還 鉅額 賭債 ， 又 犯下 多 次 詐欺 犯行 ， 於 100年 5月 13日 羈押 於 法務部 矯正署 彰化 看守所 ， 詎 其 竟 於 100年 8月 10日 交保 ， 此後 便 未曾 歸案 ， 陸續 在外 詐騙 吳夢薇 、 周育仟 、 黃育珊 、 黃欣怡 、 王映涵 、 王丹妮 、 蔡璜燕 等 女子 之 感情 與 金錢 （ 均 另行 起訴 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第2217號
犯罪事實：
一 、 吳泓潁 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 、 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂渠等 恐嚇 取財 或 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 為 下列 犯行 :
臺灣彰化地方法院 108年度簡字第2095號
犯罪事實：
一 、 羅銘祥 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 106年度 簡字 第2338 號 判處 有期徒刑 2月 、 緩刑 2 年 確定 （ 期間 自 民國 106年 11月 14日 起 至 108年 11月 13日 止 ） 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 其 並 無 購 車 供己 使用 之 意願 ， 且 無 資力 可 繳付 購 車 分期款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 7月 6日 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約商 德來 機車行 有限公司 （ 下稱 德來 公司 ） ， 佯 以 欲 自用 而 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 1 台 ， 並 向 仲信 公司 辦理 分期付款 ， 約定 總價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬324 元 ， 共 分 36 期 ， 每 月 應繳 分期 金額 2,509 元 ， 羅銘祥 並 填寫 「 分期付款 申請表 」 向 仲信 公司 申請 貸款 及 分期付款 ， 由 德來 公司 轉送 仲信 公司 申請 代為 支付 價金 予 德來 公司 ， 經 仲信 公司 審核 並 與 羅銘祥 電話 照會 後 ， 誤信 羅銘祥 有 購 車 自用 意願 及 繳款 能力 ， 而 付款 予 德來 公司 並 受讓 上開 債權 ， 德來 公司 並 於 107年 7月 12日 將 上揭 機車 交付予 羅銘祥 。 詎 羅銘祥 取得 該 機車 後 ， 旋即 於 同 日 ， 在 彰化縣 秀水鄉 之 某 「 全家 」 便利商店 前 ， 將 機車 以 3萬 元 之 對價 售予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 因 羅銘祥 事 後 僅 繳付 第1 期 分期款 ， 即 拒 不 續繳 ， 經 仲信 公司 多 次 催討 ， 亦 置之不理 ， 仲信 公司 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第1835號
犯罪事實：
一 、 蘇盈如 可 預見 若 提供 金融 機構 帳戶 供 不詳 身分 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 於 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時 地 、 以 不詳 方式 將 其 向 台新 國際 商業 銀行 逢甲 分行 ( 下稱 台新 銀行 ) 申請 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 蘇盈如 台新 帳戶 ) 及 向 聯邦 商業 銀行 北 台中 分行 ( 下稱 聯邦 銀行 ) 申請 之 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 蘇盈如 聯邦 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 任由 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ： ㈠ 於 民國 107年 9月 10日 上午 10時 19分 許 ， 撥打 電話 予 施元哲 佯稱 ： 係 伊 綽號 老芋頭 之 友人 ， 因 急需 用錢 欲 借 錢 云云 ， 致 施元哲 陷於 錯誤 ， 分別 於 107年 9月 10日 上午 11時 許 ， 委由 謝宏美 ( 施元哲 之 妻 ) 至 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 之 鹿港 信用 合作社 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 15萬 元 至 蘇盈如 台新 帳戶 ， 於 107年 9月 10日 下午 3時 許 ， 由 謝宏美 在 彰化縣 ○○鎮 ○○路 00巷 0○0號 住處 內 以 網路 轉帳 10萬 元 至 蘇盈如 台新 帳戶 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 。 ㈡ 於 107年 9月 10日 撥打 電話 予 林嬿玲 佯稱 ： 係 親戚 慧麟 ， 因 急需 用錢 欲 借 錢 云云 ， 致 林嬿玲 陷於 錯誤 ， 於 107年 9月 10日 中午 12時 50分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○路 00號 之 民壯 郵局 匯款 6萬 元 至 蘇盈如 聯邦 帳戶 ， 隨即 遭 提領 一空 。 ㈢ 於 107年 9月 10日 下午 4時 54分 許 ， 撥打 電話 予 馬詩涵 佯稱 ： 係 蝦皮 網路 購物 客服 ， 因 店員 操作 錯誤 設定為 自動 扣款 ， 欲 解除 需 至 提款機 操作 云云 ， 致 馬詩涵 陷於 錯誤 ， 於 107年 9月 10日 下午 5時 23分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 之 提款機 ， 將 1萬4015 元 匯款 至 蘇盈如 聯邦 帳戶 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 嗣 為 施元哲 、 林嬿玲 、 馬詩涵 察覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 始 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第1108號
犯罪事實：
一 、 紀品寧 於 103年 3月 間 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿猛 」 、 「 鬼鬼 」 之 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 該 詐欺 集團 係 先 由 集團 內 之 年籍 不詳 女性 成員 ， 以 電話 隨機 撥打 臺灣 地區 男性 民眾 電話 ， 以 交友 名義 建立 男女 朋友 之 關係 ， 待 雙方 互有 認識 及 信任 之 基礎 後 ， 即 由 詐欺 集團 成員 佯 以 各 種 不實 理由 ， 騙取 被害人 之 信任 ， 再 與 被害人 相約 交付 款項 之 方式 ， 詐騙 臺灣 地區 民眾 之 財物 。 緣 邱奕全 於 103年 5月 間 ， 接獲 上揭 詐欺 集團 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 許天晴 」 之 女子 電話 ， 雙方 互有 聯繫 後 認識 後 ， 「 許天晴 」 向 邱奕全 佯稱 皮包 遺失 需 先 向 邱奕全 借取 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬4000 元 云云 ， 邱奕全 得知 上情 後 ， 遂 告知 同意 借款 ， 並 相約 於 103年 5月 27日 14時 許 ， 在 台北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 丹堤 咖啡店 內 交款 。 後 詐欺 集團 內 成員 「 鬼鬼 」 於 103年 5月 27日 14時 前 某時 ， 以 電話 聯絡 紀品 寧假扮 「 許天晴 」 至上處 向 邱奕全 拿取 2萬4000 元 現金 。 待 紀品寧 於 同 日 下午 2時 許 ， 在 上揭 地點 與 邱奕全 見面 ， 並 確認 邱奕全 之 身分 後 ， 當 邱奕全 交付 1萬 元 予 紀品寧 時 ， 旋為 警方 查獲 ， 紀品 寧 因而 未 能 取得 財物 得手 。 警方 並 於 紀品寧 身 上 查獲 門號 0000000000 號 行動電話 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度訴字第378號
犯罪事實：
一 、 徐嘉鴻 於 民國 107年 11月 間 ， 加入 另 案 被告 蔡健宗 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 本院 判決 確定 ） 所屬 詐欺 集團 ， 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 明知 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 屬 高度 屬 人性 且 私密性 之 物品 ， 將 其 提供 與 不詳 之 人 使用 、 代領 來源 不明 之 款項 後 轉交 陌生 者 ， 此 等 金融 帳戶 極 有 可能 淪為 轉匯 、 提領 贓款 之 財產 犯罪 所 用 ， 亦 知悉 陪同 他人 領取 該 等 金融 帳戶 內 之 款項 ， 極 可能 即為 詐欺 款項 ， 故 將 領取 之 款項 轉交 與 他人 ， 即 是 將 詐欺 款項 轉交 與 其他 詐欺 集團 之 成員 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 107年 11月 初 某 日 ， 在 新北市 三重區 某 郵局 對面 之 公園 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 、 陽信 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 陽信 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 交付 與 詐欺 集團 中 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 暱稱為 「 阿虎 」 之 成年 男子 ， 作為 詐欺 集團 詐騙 被害人 後 被害人 匯入 款項 之 帳戶 ， 並 由 某 詐欺 集團 成員 於 107年 11月 7日 10時 許 ， 佯稱 自己 為 「 臺北 刑大 警員 陳建國 」 而 冒用 公務員 之 名義 ， 撥打 電話 向 呂秀麗 偽稱 不明 人士 使用 呂秀麗 之 姓名 ， 在 元大 商業 銀行 （ 下稱 元大 銀行 ） 開戶 作為 詐欺 集團 之 人頭 帳戶 ， 使 許多 被害人 將 詐欺 款項 匯入 該 元 大 銀行 帳戶 內 ， 要求 呂秀麗 需 申請 元大 銀行 之 網路 銀行 並 設定 約定 轉帳 至 上開 郵局 帳戶 、 陽信 帳戶 云云 ， 致 呂秀麗 誤信 以為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 中午 至 元大 銀行 臨櫃 申辦 網路 銀行 帳戶 ， 並 將 上開 郵局 帳戶 、 陽信 帳戶 設定為 約定 轉帳 帳戶 ， 再 於 同 日 13時 許 將 元大 銀行 之 網路 銀行 帳號 、 使用 者 代碼 、 密碼 告訴 詐欺 集團 成員 ， 詐欺 集團 成員 遂 使用 網路 銀行 轉帳 之 方式 ， 各 於 附表 一 、 二 「 呂秀麗 之 元大 銀行 帳戶 轉帳 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 將 附表 一 「 轉入 郵局 帳戶 之 金額 」 欄 、 附表 二 「 轉入 陽信 帳戶 之 金額 」 欄 所 示 之 金額 ， 分別 轉帳 至 郵局 帳戶 、 陽信 帳戶 ， 徐嘉鴻 再 依照 蔡健宗 指示 ， 於 107年 11月 13日 中午 某時 ， 將 陽信 帳戶 之 提款卡 交付 不 知情 之 同 案 被告 許美惠 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） ， 並 陪同 許美惠 持 陽信 帳戶 之 提款卡 於 附表 三 「 提領 詐欺 款項 地點 」 欄 所 示 之 地點 ， 於 附表 三 「 提領 時間 、 金額 」 欄 所 示 之 提領 時間 ， 提領 如 該 欄 所 示 之 金額 ， 許美惠 並 將 所 提領 之 詐欺 款項 合計 12萬 元 及 陽信 帳戶 提款卡 交付 與 徐嘉鴻 ， 徐嘉鴻 再 將 所 取得 之 款項 及 提款卡 轉交 蔡健宗 。
臺灣南投地方法院 100年度投刑簡字第81號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉大維 明知 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追訴 處罰 ， 經常 利用 他人 申辦 之 行動電話 門號 從事 犯罪 聯繫 使用 ， 以 避免 執法 人員 追查 渠等 真實 身份 ， 客觀 上 可 預見 一般 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 仍 以 縱 有 他人 持 之 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 因於 網路 瀏覽 無名 網站 時 ， 獲悉 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林英松 」 之 成年 男子 欲 收購 行動電話 門號 ， 乃 於 民國 98年 12月 4日 某時 許 ， 以 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 2千6百 元 之 代價 ， 將 其 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 （ 申辦日 98年 12月 3日 ， 聲請書 漏載 該 張 SIM卡 ） 、 向 中華 電信 股份 有限公司 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 （ 申辦日 98年 12月 4日 ） 各 1 張 販售 予 林英松 ， 並 利用 郵局 托運 服務 ， 寄送 至 林英松 指定 之 地點 即 新北市 ○○區 ○○路 75號 ， 俟 林英松 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 SIM卡 2 張 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 99年 5月 12日 10時 30分 許 ， 以 行動電話 門號 0000000000 號 撥打 予 宋小麗 ， 自稱 係 宋小麗 之 指導 教授 ， 佯稱 急需 借款 20萬 元 ， 數 日 後 即 歸還 云云 ， 致 宋小麗 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 某時 許 ， 委請 其 公司 職員 前往 大眾 商業 銀行 高雄 博愛 分行 ， 轉帳 匯款 20萬 元 至 彰化 商業 銀行 新營 分行 戶名 李重毅 、 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 ㈡ 於 99年 5月 13日 11時 許 ， 以 行動電話 門號 0000000000 號 撥打 予 蔡美玲 ， 自稱 係 蔡美玲 之 友人 「 家瑞 」 ， 佯稱 急需 借款 5萬 元 ， 數 日 後 即 歸還 云云 ， 致 蔡美玲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 3分 許 ， 前往 址設 臺北市 ○○路 18號 之 中國信託 商業 銀行 永吉 分行 ， 轉帳 匯款 5萬 元 至 中國信託 商業 銀行 臺南 新營 分行 戶名 李重毅 、 帳號 000000000000 號 帳戶 內 （ 李重毅 就 犯罪 事實 ㈠ ㈡ 提供 帳戶 涉及 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 臺南 地方 法院 以 100年度 簡字 第39 號 判決 判處 拘役 50日 確定 ） 。 ㈢ 於 99年 5月 19日 10時 許 ， 以 行動電話 門號 0000000000 號 （ 聲請書 誤載 門號 0000000000 號 ） 撥打 予 許凱倫 ， 自稱 係 許凱倫 之 友人 「 張聰瑩 」 ， 佯稱 急需 借款 6萬 元 ， 數 日 後 即 歸還 云云 ， 致 許凱倫 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 14時 47分 18秒 許 、 同 日 14時 49分 35秒 許 ， 前往 址設 彰化縣 彰化市 ○○路 ○段 115號 之中 庄子 郵局 自動櫃員機 ， 接續 轉帳 匯款 3萬 元 、 3萬 元 至 國泰世華 商業 銀行 臺北館 前 分行戶 名 江錦村 、 帳號 000000000000 號 帳戶 內 （ 江錦村 就 犯罪 事實 ㈢ 提供 帳戶 涉及 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 99年度 偵字 第17784 號 為 不起訴 處分 確定 ） 。 嗣 許凱倫 、 宋小麗 、 蔡美玲 發覺 受騙 後 ， 經 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度簡字第551號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 除 ⑴ 於 犯罪事實欄 第2 頁 第15 行 更正 補述 ： 「 各 匯款 二萬九千九百八十 元 至 李明德 所有 上開 臺灣 土地 銀行 南崁 分行 帳戶 及 合作金庫 銀行 慈文 分行 帳戶 內 」 等語 ； ⑵ 於 所 犯 法條 欄 補述 ： 「 被告 係 以 一 提供 2 個 帳戶 之 幫助 行為 ， 幫助 詐欺 集團 成員 先後 詐得 陳文武 、 呂思賢 、 葉千睿 、 蔡心悌 、 林碧華 等 5 位 被害人 之 財物 ， 係 一 行為 觸犯數 幫助 詐欺 取財 罪名 ， 為 想像 競合犯 ， 應 依 刑法 第55 條 規定 ， 從 一 重 之 幫助 詐欺 取財 罪 處斷 。 」 等語 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第210號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 被告 陳政佑 於 本院 訊問 時 之 自白 做為 證據 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第1146號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 100年度 壢簡字 第7432 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 101年 3月 26日 徒刑 執行 完畢 ， 其 能 預見 其 提供 帳戶 與 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 人 以 該 帳戶 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 並 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 105年 10月 1日 至 11月 21日 間 某 日 ， 在 高雄市 楠梓區 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 之 代價 ， 將 其 所 申請 開立 之 臺灣 中小企業 銀行 龍潭 分行 （ 下稱 中小企銀 ） 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 號 ） 存摺 、 提款卡 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 告知 該 帳戶 提款卡 密碼 ， 嗣 該 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 之 其他 犯罪 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 11月 21日 上午 11時 30分 許 ， 撥打 電話 與 傅啟文 ， 佯裝 為 傅啟文 之 朋友 ， 須 借款 10萬 元 等語 ， 致 傅啟文 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 40分 ， 匯款 10萬 元 至 乙○○ 上開 中小企銀 帳戶 後 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 。 嗣 經 傅啟文 發覺 受騙 報警 而 查獲 。