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臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第786號
犯罪事實：
一 、 劉修安 明知 犯罪 成員 為 掩飾 犯行 ， 以 躲避 執法 人員 之 追緝 及 處罰 ， 常委 由 他人 出面 代領 犯罪 所得 之 財物 ， 客觀 上 可 預見 協助 為 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 取款 之 行為 ， 通常 與 財產 犯罪 有 密切 關連 之 行為 ， 竟 基於 加重 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 之 聯絡 ， 於 民國 104年 3月 間 某時 ， 將 其 向 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 西屯 分行 申設 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 西屯 分行 帳戶 ） ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 自稱 「 李 大哥 」 或 「 李蒼逸 」 （ 下稱 「 李 大哥 」 之 約 40多 歲 成年 男子 使用 ， 供 「 李 大哥 」 及 其 所屬 犯罪 成員 之 成年人 作為 詐騙 取財 之 工具 。 迨 「 李 大哥 」 及 其 所屬 犯罪 成員 等 人 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 各 向 陳春杏 、 王瀚霆 謊稱 如 附表 所 示 之 虛偽 情事 ， 使 陳春杏 、 王瀚霆 2 人 均 陷於 錯誤 ， 誤信 為 真 ， 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 各 將 新臺幣 （ 下 同 ） 75萬 元 、 2萬9989 元 ， 匯入 劉修安 之 玉山 銀行 西屯 分行 帳戶 後 ， 自稱 「 李 大哥 」 成年人 即 指示 劉修安 為 下列 犯行 ： ㈠ 劉修安 於 104年 3月 19日 14時 17分 許 ， 持 玉山 銀行 西屯 分行 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 ， 前往 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 0000號 之 玉山 銀行 文心 分行 ， 臨櫃 填寫 取款 憑條 ， 提領 陳春杏 所 匯入 至 其 玉山 銀行 西屯 分行 帳戶 內 之 其中 70萬 元 ， 並 於 同 日 某 時 許 ， 再 持 玉山 銀行 西屯 分行 帳戶 之 金融卡 ， 至 上址 附近 之 便利 超商 ， 以 操作 中國信託 商業 銀行 ATM 自動櫃員機 跨行 提領 方式 ， 將 陳春杏 所 匯入 之 其餘 款項 5萬 元 ， 接續 提領 20000 元 、 20000 元 、 10000 元 ， 共 5萬 元 ， 俟 後 再 將 其 領得 共 75萬 元 之 現金 交給 自稱 「 李 大哥 」 之 成年人 。 ㈡ 復 於 104年 3月 24日 晚上 11時 4分 許 ， 持 玉山 銀行 西屯 分行 帳戶 之 金融卡 ， 前往 位於 臺中市 ○○區 ○○路 00號 之 國泰世華 商業 銀行 水湳 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 水湳 分行 ） ， 利用 國泰世華 銀行 水湳 分行 設置 之 ATM 自動櫃員機 以 跨行 提領 方式 ， 將 王瀚霆 所 轉帳 之 2萬9989 元 ， 接續 提領 20000 元 、 10000 元 （ 超過 部分 係 該 帳戶 餘額 部分 ） 予以 領出 ， 再 將 領得 共 3萬 元 （ 含 該 帳戶 餘額 部分 ） 之 現金 交給 自稱 「 李 大哥 」 之 成年人 。 因此 ， 劉修安 與 自稱 「 李 大哥 」 及 其 所屬 犯罪 成員 等 三 人 以上 ， 詐得 陳春杏 之 75萬 元 及 王瀚霆 之 2萬9989 元 ， 自稱 「 李 大哥 」 則 支付 劉修安 加油 款項 1000 元 ， 作為 劉修安 之 上開 提款 之 報酬 。 嗣 經 陳春杏 、 王瀚霆 發現 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃簡字第931號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 並 於 證據欄 補充 「 被告 王釧如 、 王建登 於 本院 調查 中 之 供述 及 自白 、 臺北 榮民 總醫院 蘇澳 分院 精神 鑑定 報告書 2 份 」 。
臺灣雲林地方法院 103年度易字第300號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李任弘 從事 鐵皮屋 搭建 、 採光罩 、 鋁門窗 承作 等 裝潢 工作 ， 惟 其 於 民國 100年 間 因 營業 周轉 上 發生 困難 ， 除 積欠 陳清添 新臺幣 （ 下 同 ） 184萬5215 元 之 貨款 無力 清償 外 ， 亦 在 外 負債 累累 ， 其 明知 自己 之 經濟 情況 已 無力 償還 借款 、 貨款 或 替 他人 承作 工程 ， 且 其 所 交付 之 支票 、 本票 均 無 兌現 可能 ， 仍 於 下列 時間 、 地點 為 下述 行為 ：
臺灣桃園地方法院 106年度審簡字第1124號
犯罪事實：
一 、 本件 除 如下 更正 及 補充 之 部分 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 ：
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第1019號
犯罪事實：
一 、 林志宏 前 因 竊盜 、 侵占 案件 ， 經 臺灣 臺東 地方 法院 以 102年度 簡字 第16 號 判決處 有期徒刑 3月 、 拘役 40日 確定 ， 上開 2 罪 接續 執行 ， 有期徒刑 部分 於 民國 102年 10月 31日 執行 完畢 ， 拘役 部分 於 102年 12月 10日 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知 其 無 支付 餐費 之 能力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 107年 4月 24日 晚間 7時 45分 許 ， 至 秦文慶 所 經營 位於 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 好小子 牛肉 麵店 內 點餐 ， 致 秦文慶 陷於 錯誤 ， 誤認 林志宏 有 支付 消費 款項 之 資力 及 意願 ， 而 提供 牛雜湯 、 滷肉飯 、 皮蛋 豆腐 、 素雞 （ 價值 共計 新臺幣 230 元 ） 與 林志宏 食用 。 嗣 林志宏 食用 完畢 後 ， 藉故 拒 不 付款 ， 秦文慶 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第1034號
犯罪事實：
一 、 按 第一 審 法院 依 被告 在 偵查 中 之 自白 或 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 定有 明文 。 被告 駱冠瑋 就 其 被 訴 幫助 詐欺 取財 案件 ， 業 於 本院 準備 程序 中 自白 犯罪 ， 且 依 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 ， 認為 逕 以 簡易 判決 處刑 為宜 ， 爰 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣嘉義地方法院 99年度易字第758號
犯罪事實：
一 、 陳俊成 基於 重利 之 犯意 ， 於 民國 98年 3月 間 某 日 ， 在 「 小兵 立 大功 」 報紙 刊載 內容 為 「 小額 借貸 」 之 廣告 ， 藉 此 吸引 急迫 、 輕率 或 無 經驗 之 不 特定人 借款 ， 僱用 不 知情 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年 女子 為 其 接聽 電話 ， 另 僱用 知情 與 之 有 犯意 聯絡 之 陳木琳 為 司機 ， 負責 駕車 搭載 其 與 借款人 接洽 ， 並 每 次 支付 陳木琳 新臺幣 （ 下 同 ） 800 至 900 元 不等 之 酬金 。 適有 呂坤益 需 錢 孔急 ， 於 同年 3月 初 某 日 看到 上開 廣告 ， 於 同 年 月 17日 撥打 電話 與 上開 不詳 女子 聯繫 後 ， 上開 不詳 女子 即 通知 陳俊成 ， 陳俊成 隨即 以 其 所有 門號 0000000000 號 行動電話 ， 與 呂坤益 約定 時間 、 地點 後 ， 於 同 日 14時 許 ， 夥同 與 其 有 共同 重利 犯意 聯絡 之 陳木琳 ， 由 陳木琳 駕車 ， 搭載 陳俊成 ， 至 呂坤益 臺南縣 永康市 ○○○路 177巷 11弄 4號 住處 附近 ， 邀 呂坤益 上車 詳談 ， 陳俊成 即 利用 呂坤益 需 錢 孔急 之 機會 ， 先 確認 呂坤益 攜帶 之 水電 繳費 通知單 後 ， 約定貸 與 10,000 元 ， 每 月 收取 利息 2,000 元 ， 預扣 第一 期 利息 2,000 元 ， 實際 貸予 8,000 元 ， 藉以 收取 與 原本 顯 不 相當 之 重利 ， 並 約定 呂坤益 借款 時 應 簽發 面額 10,000 元 之 本票 1 紙 ， 及 交付 如 附表 所 示 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 及 身分證 正本 、 印章 1 枚 ， 做為 債務 之 擔保 ， 陳俊成 並 當場 交付 「 林濱宏 」 名片 予 呂坤益 ， 以 供 聯絡 之 用 。 呂坤益 遂 於 同 日 前往 郵局 辦理 補發 存摺 事宜 。 陳俊成 另 於 翌日 中午 ， 仍 由 陳木琳 駕車 搭載 前往 與 呂坤益 約定 之 上開 地點 ， 先 由 呂坤益 交付 陳俊成 印章 1 枚 後 ， 呂坤益 即 前往 彰化 商業 銀行 永康 分行 辦理 開戶 ， 並 於 辦妥 後 ， 進入 陳俊成 、 陳木琳 所 駕駛車 內 ， 當場 簽發 面額 10,000 元 之 本票 1 紙 ， 連同 如 附表 所 示 帳戶 之 存摺 、 身分證 正本 等 資料 ， 交付 陳俊成 ， 陳俊成 則 當場 交付 8,000 元 予 呂坤益 。 1 週 後 ， 呂坤益 復 將 如 附表 所 示 帳戶 之 金融卡 2 張 及 密碼 ， 交付 予 單獨 前往 之 陳俊成 。
臺灣南投地方法院 105年度審易字第54號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 黃寶珠 知悉 倘 為 不明 人士 申辦 行動電話 門號 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 8日 前 某 日 ， 將 其 所有 之 身分證 、 健保卡 影本 及 在 「 申請人 簽章 」 欄 簽名 之 台灣 大哥大 行動電話 業務 申請書 （ 以下 合稱 系爭 文件 ） ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 朱 先生 」 之 人 。 而 自稱 「 朱 先生 」 之 人 取得 黃寶珠 所 提供 之 系爭 文件 後 ， 即 持 以 申辦 門號 0000000000 號 之 行動電話 ， 並 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ： ⑴ 104年 4月 6日 下午 4時 許 ， 由 該 詐欺 集團 成員 以 門號 0000000000 號 之 網路 電話 向 賴學民 佯稱 係 電信 公司 代辦 人員 ， 可 幫忙 解除 電話 門號 之 電信 契約 ， 惟 須 先 收 代辦 費用 等語 ， 致 賴學民 不疑有他 陷於 錯誤 ， 先後 於 104年 4月 7日 上午 8時 52分 前 某 時 許 、 同年 月 8日 上午 8時 11分 前 某 時 許 、 同 年 月 10日 上午 8時 14分 前 某時 許及 同 年 月 13日 上午 8時 16分 前 某 時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 2樓 住處 ， 分為 4 次 將 金額 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 30,800 元 之 包裹 交給 該 詐欺 集團 委託 之 「 黑貓宅 急便 公司 」 ， 賴學民 並 於 同年 月 13日 下午 5時 25分 及 同 年 月 15日 下午 3時 56分 以 其 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 上開 門號 0000000000 號 行動電話 與 詐欺 集團 成員 確認 款項 送達 。 ⑵ 104年 4月 17日 下午 2時 前 某時 許至 同年 5月 27日 間 ， 該 詐欺 集團 成員 以 門號 0000000000 之 行動電話 及 其他 不詳 門號 之 電話 向 古雪惠 佯稱 係 電信 公司 代辦 人員 ， 可 幫忙 解除 電話 門號 之 電信 契約 ， 惟 須 先 收 代辦 費用 等語 ， 致 古雪惠 不疑有他 陷於 錯誤 ， 先後 於 104年 4月 17日 下午 2 許 、 同 年 月 22日 下午 2時 許 、 同年 5月 9日 下午 2時 許 及 其後 至 同 年 月 27日 間 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 處 ， 將 金額 各 為 6,000 元 、 5,600 元 、 8,400 元 及 11,000 元 （ 共計 31,000 元 ） 之 包裹 ， 交給 該 詐欺 集團 委託 之 「 黑貓宅 急便 公司 」 。 嗣 因 賴學民 及 古雪惠 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 悉 上情 。 ㈡ 案 經 新北市 政府 警察局 土城 分局 、 海山 分局 及 淡水 分局 報告 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣士林地方法院 100年度簡字第75號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 清單 增列 「 被告 於 本院行 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 起訴書 所 載 ( 如 附件 ) 。
臺灣屏東地方法院 106年度原簡字第73號
犯罪事實：
一 、 電潔希 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 仍 基於 縱 使 有 人 利用 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 11日 晚上 10時 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 林森路 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 （ 不能 證明 該 集團 成員 逾 三 人 或 電潔希 知道 該 集團 之 人數 ） ， 而 容任 該 人 所屬 之 詐騙 犯罪 集團 作為 向 不 特定 民眾 詐財 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 電潔 希 上開 郵局 帳戶 之 物品 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐欺 集團 某 成員 ， 佯 為 網路 拍賣 之 賣家 ， 在 露天 拍賣 網站 發表 虛偽 之 拍賣 資訊 ， 致 吳家洛 、 黃棋信 、 熊曉萱 均 陷於 錯誤 而 分別 訂購 如 附表 所 示 之 物品 ， 並 分別 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 被告 上開 郵局 帳戶 ， 詐欺 集團 之 成員 旋 提領 該 郵局 帳戶 所 匯入 之 款項 。 嗣 吳家洛 等 3 人 發現 賣家 並 未 如期 出貨 ， 察覺 上當 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 105年度易字第303號
犯罪事實：
一 、 邱振廷 與 邱泰瀧 （ 另 由 本院 通緝 中 ） 係 父子 ， 2 人 明知 並 無 支付 購買 建材 款項 之 能力 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 民國 104年 10月 13日 某時 許 ， 2 人 駕駛 由 邱振廷 承租 之 小 貨車 前往 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 大榮 建材 五金行 」 ， 向 負責人 李瓊珍 佯稱 欲 購買 ： 板模 1RX6 R 20 塊 【 單價 新臺幣 （ 下 同 ） 250 元 】 、 4 分 鋼筋 50 公分 長 30 支 （ 單價 17 元 ） 、 浪板 2.5 *6 公尺 50 塊 （ 單價 300 元 ） 、 鐵管 1 又 1/4 * 1.5 mm 10 支 （ 單價 380 元 ） 、 無 孔角鐵 1/4 （ 50 * 4 ） 20 支 （ 單價 330 元 ） 等 建材 ， 合計 30,910 元 ， 致 李瓊珍 陷於 錯誤 ， 誤信 邱振廷 與 邱泰瀧 確 有 給付 貨款 之 意 ， 如數 將 上開 建材 交付 邱振廷 、 邱泰瀧 2 人 並 搬上 車 後 ， 渠 2 人 遂 藉口 身 上 現款 不足 ， 待 提款 後 再 付清 上開 費用 ， 李瓊珍 不疑 有他 應允 後 ， 2 人 旋即 駕車 離開 現場 。 嗣 經 李瓊珍 多 次 依 邱振廷 、 邱泰瀧 所 留 之 行動電話 門號 聯繫 無著 ， 方 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第976號
犯罪事實：
一 、 盧世恩 雖 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 該 帳戶 可能 遭 當作 人頭 帳戶 而 成為 詐欺 等 財產 犯罪 之 工具 ， 因而 幫助 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 其 行為 幫助 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 6月 10日 前 某時 ， 在 高雄市 鹽埕區 大仁路 之 統一 便利 超商 內 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄府 北郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 某 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 該 人 提款卡 密碼 。 俟 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 向 一 卡通 票證 股份 有限公司 申請 會員 帳號 ， 並 將 上開 帳戶 註冊 為 該 會員 帳號 所 綁定 之 實體 銀行 帳戶 ， 復 利用 該 會員 帳號 申請 聯邦 商業 銀行 虛擬 帳號 00000000000000 （ 下稱 虛擬 帳號 ） ， 再 於 108年 6月 10日 19時 許 ， 假藉 係 背包 客棧 工作 人員 以 電話 聯絡 潘佑珊 並 佯稱 ： 網路 訂房 出錯 ， 會 導致 重複 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 交易 等語 ， 致 潘佑珊 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 19時 36分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9988 元 至 上開 虛擬 帳號 內 。 嗣 因 潘佑珊 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第1716號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 中 關於 陳永宗 部分 （ 尚未 審結 ） 應 予 刪除 ； 證據 部分 ， 補充 ： ㈠ 被告 周藏 、 何承勳 於 本院 準備 程序 中 之 自白 ； ㈡ 臺灣 大哥大 股份 有限公司 民國 100年 2月 9日 函 及 檢附 系爭 門號 之 申請 資料 、 佣金 及 繳費 紀錄 等 相關 資料 ； ㈢ 威寶 電信 股份 有限公司 100年 3月 9日 函 及 系爭 門號 之 申請 資料 、 佣金 及 繳費 紀錄 等 相關 資料 ； ㈣ 遠傳 電信 股份 有限公司 100年 3月 23日 函 及 檢附 系爭 門號 之 申請 資料 、 佣金 及 繳費 紀錄 等 相關 資料 ， 餘 均 引用 追加 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3985號
犯罪事實：
一 、 呂昆洋 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 未必 故意 ， 於 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所有 兆豐 國際 商業 銀行 板南 分行 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 金融 資料 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 呂昆洋 身分 向 支付 連 國際 資訊 股份 有限公司 申請 虛擬 帳號 Z00000000000號 （ 實體 帳號 為 上開 兆豐 銀行 帳戶 ） ， 作為 代收 露天 拍賣 帳號 從事 網拍 交易 所得 之 款項 ， 再 於 ： ㈠ 露天 拍賣 網站 刊登 販售 如 附表 所 示 商品 之 不實 訊息 ， 致 如 附表 所 示 之 人 上網 瀏覽 該 訊息 後 陷於 錯誤 ， 下標 購買 ， 並 於 附表 所 示 時間 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 虛擬 帳號 。 ㈡ 露天 拍賣 網站 刊登 販售 亞培 安素 之 不實 訊息 ， 致 姚開屏 、 林志昇 上網 瀏覽 該 訊息 後 ， 下標 購買 ， 並 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3,500 元 至 上開 虛擬 帳號 。 該 詐騙 集團 成員 復 於 同 日 在 不詳 地點 連結 網際網路 ， 登入 臺灣 屈臣氏 個人 用品 商店 股份 有限公司 ( 下稱 屈臣氏 公司 ) 經營 之 購物網 後 ， 在 該 網站 輸入 不詳 之 人 信用卡卡號 、 授權碼 、 有效 年 月 日 及 刷卡 金額 等 資料 ， 佯 欲 以 4020 元 訂購 亞培 安素 ， 使 屈臣氏 公司 陷於 錯誤 ， 分別 將 亞培安素 各 3 箱 送 至 被告 指定 之 收貨 地點 而 予 姚開屏 、 林志昇 收受 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第1063號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃文義 知悉 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐欺 集團 經常 利用 他人 申辦 之 行動電話號 門號 作為 詐騙 之 工具 ， 以 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 申設 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 極 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 23日 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 中華 電信 北 臺中 服務 中心 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 後 ， 隨即 於 同 日 前往 北區 健行路 926號 誌恩 通訊行 前 ， 將 該 SIM卡 交付 與 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 小胖 」 之 成年人 ， 「 小胖 」 則 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 與 黃文義 ， 扣除 辦 卡 費用 300 元 ， 黃文義 獲得 之 報酬 為 200 元 。 嗣 「 小胖 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 以 門號 0000000000 號 為 綁定 門號 以 傳送 驗證碼 ， 向 現代 財富 科技 有限公司 申辦 帳戶 名稱 為 官欣儀 （ 業經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 之 MAICOIN 帳號 及 凱基 銀行 之 虛擬 帳號 00000000000000 號 ， 並 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 107年 5月 14日 晚間 6時 許 ， 該 詐欺 集團 成員 先後 以 電話 向 郭姿羽 佯稱 係 產品 售後 人員 、 郵局 人員 等 ， 表示 郭姿羽 之前 購買 產品 簽名 時 簽錯 位置 ， 誤訂購成 24 筆 ， 將 會 自動 扣款 ， 需 辦理 取消 云云 ， 郭姿羽 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 前往 附表 編號 1 至 5 付款 地點 所 示 之 便利商店 Life-ET 機台 ， 先 列印 附表 編號 1 至 5 所 示 客戶 代號 、 上開 官 欣儀 帳戶 所 購買 數位 資產 （ 虛擬 貨幣 ） 之 繳費 單據 ， 並 於 附表 編號 1 至 5 所 示付款 時間 ， 將 附表 1 至 5 所 示 款項 交付 便利商店 店員 而 繳費 完成 。 ㈡ 於 107年 4月 23日 晚間 8時 許 ， 該 詐欺 集團 成員 先後 以 電話 向 熊威智 佯稱 係 「 GOWIFI 」 及 中國信託 銀行 人員 ， 表示 因 內部 人員 作業 疏失 ， 設定為 分期 約定 轉帳 將 重複 扣款 ， 需 解除 設定 云云 ， 熊威智 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同年 5月 15日 前往 附表 編號 6 付款 地點 所 示 之 便利商店 Life-ET 機台 ， 列印 附表 編號 6 所 示 客戶 代號 、 上開 官 欣儀 帳戶 所 購買 數位 資產 （ 虛擬 貨幣 ） 之 繳費 單據 ， 並 於 附表 編號 6 所 示付款 時間 ， 將 附表 6 所 示 款項 交付 便利商店 店員 而 繳費 完成 。 ㈢ 於 107年 5月 23日 晚間 5時 許 ， 該 詐欺 集團 成員 撥打 電話 與 張容旗 ， 佯稱為 網路 賣家 「 瘋狂 賣 客 」 、 匯豐 銀行 人員 ， 表示 因 內部 操作 錯誤 錯誤 、 需 查詢 有無 銀行 帳戶 遭 盜用 云云 ， 致 張容旗 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 晚間 7時 許 ， 先後 將 2萬9987 元 、 4萬9987 元 、 2萬9987 元 、 32萬9987 元 匯至 前開 凱基 銀行 虛擬 帳號 內 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第840號
犯罪事實：
一 、 江士祿 於 民國 102年 4月 間 ， 在 其 所 經營 位於 臺中市 ○○區 ○○路 00巷 0弄 0號 之 「 錦昇 鐵工廠 」 內 ， 自任 會 首 召集 互助會 ， 含 會 首 共 31 會 ， 會期 自 102年 4月 10日 至 104年 10月 10日 止 （ 會員 為 張雲昭 、 楊明輝 、 黃係 、 羅宗典 、 陳怡廷 即 陳淑化 、 陳靜怡 、 陳宗樑 、 傅春賢 、 京暉 、 胡特生 、 李順興 、 李再興 、 鄒隆海 、 賴錦隆 、 賴正福 、 陳天學 、 張素棉 、 張玉葉 、 陳佩辰 、 陳天賜 、 黃裕昌 、 張順富 、 張有木 、 陳珮樺 、 陳隆翔 、 林玉琴 、 合駿 即 簡進陸 、 蔡彩華 、 泰盛 、 劉金定 ， 下稱 102年合會 ) ， 約定 於 每 月 10日 晚間 8時 許 前 ， 會員 親自 或 電話 告知 江士祿 、 劉春美 所 欲 投標 之 金額 後 ， 由 江士祿 、 劉春美 進行 開標 。 每 會 金額 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬 元 ， 標息 採 內標制 ， 底標 為 1500 元 ， 即 死會 會員 每 期 繳交 2萬 元 ， 活會 會員 繳交 以 2萬 元 扣除 當期 標息 之 金額 ， 劉春美 負責 收取 及 交付 款項 予 得標 會員 ， 詎 江士祿 、 劉春美 因 需 錢 孔急 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 如下 犯行 ： ㈠ 趁 林玉琴 、 陳淑化 、 林錦燕 、 傅春賢 、 蔡彩華 、 簡進陸 、 賴正福 （ 下稱 林玉琴 等 7 人 ） 未 到場 參與 投標 之 際 ， 明知 會員 陳佩辰 、 黃裕昌 、 陳珮樺 、 陳隆翔 及 賴正福 未 於 附表 一 編號 1 至 5 「 日期欄 」 所 示 之 會期 、 時間 ， 以 附表 一 編號 1 至 5 「 被告 偽稱 得標 金額欄 」 所 示 之 得標 金額 投標 ， 竟 向 林玉琴 等 7 人 佯稱 ： 附表 一 編號 1 至 5 所 示 之 會期 係 分別 由 附表 一 編號 1 至 5 「 被告 偽稱 得標 會員欄 」 所 示 之 會員 ， 以 如 附表 一 編號 1 至 5 「 被告 偽稱 得標 金額欄 」 所 示 之 金額 得標 等語 ， 致 林玉琴 等 7 人 及 各 期 活會 會員 於 該 次 會期 均 陷於 錯誤 ， 而 交付 該 次 會期 之 會款 予 江士祿 、 劉春美 ， 詐得 款項 如 附表 一 編號 1 至 5 「 向 活會 會員 詐得 之 款項欄 」 所 示 之 財物 （ 無 證據 證明 附表 一 編號 1 至 5 所 示 各 次 會期 有 偽造 投標單 之 行為 ） 。 ㈡ 江士祿 、 劉春美 於 附表 一 編號 6 所 示 之 日期 ， 即 104年 8月 10日 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 竟 同時 向 傅春賢 、 黃裕昌 佯稱 ： 102年 合會 之 第29 會 係 由 渠 以 1650 元 得標 等語 ， 並 交付 面額 56萬300 元 之 支票 1 張 予 傅春賢 收執 、 面額 51萬4000 元 之 支票 予 會員 黃裕昌 收執 ， 致 傅春賢 、 黃裕昌 均 誤信 該 次 會期 係 由 自己 得標 ； 亦 致活會 會員 簡進陸 、 蔡彩樺 、 賴正福 陷於 錯誤 而 各 交付 會款 1萬8350 元 予 江士祿 、 劉春美 ， 嗣 上開 支票 2 張 均 跳票 而 未 獲 付款 ， 江士祿 、 劉春美 即 以 此 方式 詐取 活會 會員 所 交付 之 會款 5萬5050 元 ( 計算式 ： 3 會 × 1萬8350 元 ＝ 5萬5050 元 ) 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第1181號
犯罪事實：
一 、 黃維岳 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 亦 為 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 仍 基於 幫助 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 22日 ， 將 其 向 新光 商業 銀行 竹南 分行 ( 下稱 新光 銀行 ) 所 申設 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 以 宅急便 寄交 予 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 林明章 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 容任 該 犯罪 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 6月 3日 17時 58分 許 ， 以 電話 向 陳昶翰 謊稱 陳昶翰 先前 購物 之 扣款 設定 錯誤 ， 需 依 指示 至 自動櫃員機 操作 更正 云云 ， 致 陳昶翰 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 各 2萬9,985 元 及 2萬9,985 元 至 黃維岳 前開 新光 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 陳昶翰 發覺 受騙 後 報警 處理 而 查獲 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第52號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 起訴書 ） 外 ， 另 補充 ： 本件 犯罪 事實 ， 業據 被告 楊清淇 於 本院 民國 100年 1月 18日 準備 程序 中 自白 不諱 ， 核 與 起訴書 所 載 之 證據 相符 ， 足 認 其 上開 任意性 自白 與 事實 一致 ， 可以 採信 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第596號
犯罪事實：
一 、 劉明山 、 林友龍 為 獲取 具 不法 犯意 聯絡 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿俊 」 之 成年 男子 約定 交付 予 其 新臺幣 （ 下 同 ） 各 2萬 元 之 報酬 ， 配合 「 阿俊 」 之 詐欺 犯行 ， 明知 僅 係 充當 人頭 ， 實無 為 自己 購 車 使用 、 擔任 連帶 保證人 之 意願 及 資力 支付 分期 購 車 價款 ， 竟 與 「 阿俊 」 三 人 以上 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 104年 2月 16日 ， 由 劉明山 擔任 購 車 名義人 、 林友龍 擔任 契約 連帶 保證人 ， 與 和潤 企業 股份 有限公司 （ 下稱 和潤 公司 ） 訂立 動產 擔保 附 條件 買賣 契約書 ， 約定 以 動產 擔保 附 條件 買賣 方式 ， 向 和潤 公司 申貸 70萬6000 元 ， 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 TOYOTA 牌 自用 小客車 乙 部 ， 並 約定 應 自 104年 3月 16日 起 ， 至 105年 2月 16日 止 ， 每 期 支付 2400 元 ； 自 105年 3月 16日 起 ， 至 109年 1月 16日 止 ， 每 期 支付 1萬1650 元 ， 並 於 109年 2月 16日 支付 餘款 26萬1650 元 云云 ， 而 施用 詐術 ， 使 和潤 公司 陷於 錯誤 ， 將 上開 自用 小客車 交付 劉明山 ， 劉明山 取得 該 車 後 ， 旋轉 交予 具有 同 一 犯意 聯絡 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿俊 」 （ 起訴書 誤載為 「 阿誠 」 ） 之 成年 男子 使用 ， 劉明山 、 林友龍 分別 取得 2萬 元 報酬 。 嗣 劉明山 僅 給付 前 7 期 款項 ， 自 104年 10月 16日 起 ， 即 拒 不 繳款 ， 經 和潤 公司 催繳 後 ， 劉明山 告知 該 車 已 不知去向 ， 其 僅 係 是 人頭 等 情 後 ， 和潤 公司 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第2149號
犯罪事實：
一 、 顏庭芳 曾 因 毒品 案件 經 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 106年 1月 10日 執行 完畢 ， 其 可 預見 將 自己 帳戶 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 將 幫助 他人 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 以 其 金融 帳戶 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 年初 ， 在 屏東縣 ○○鄉 ○○路 00號 4樓 之15 租屋處 外 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 內埔 龍泉 郵局 帳號 000 - 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 龍泉 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 存款簿 及 密碼 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 4千 元 之 代價 ， 交付 予 友人 甘偉彬 （ 巳 另 簽分 偵辦 ） ， 甘偉彬 隨即 售予 陳偉儒 、 池信傑 犯罪 集團 （ 均 已 提起公訴 ） 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 2月 5日 中午 ， 以 電話 詐騙 彭惠瑩 ， 佯稱 係 姪子 需 借款 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 以 手機 轉帳 匯款 5萬 元 入 上開 郵局 帳戶 內 ， 而 為 池信傑 領取 （ 參見 卷 附池信傑 起訴書 ） 。 嗣 因 被害人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第350號
犯罪事實：
一 、 蕭善友 於 民國 102年 3月 6日 某時 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王 大哥 」 之 成年人 邀約 下 ， 加入 「 王 大哥 」 及 其 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 提領 款項 之 工作 （ 俗稱 「 車手 」 ） 。 蕭善友 雖 未 能 知悉 被害人 真實 姓名 身分 ， 然 其 得 預見 所 提領 款項 係 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 所得 之 款項 ， 仍 同意 受僱 於 「 王 大哥 」 ， 並 約定 底薪 新臺幣 （ 下 同 ） 35000 元 、 如 全勤加 獎金 5000 元 之 報酬 。 嗣 「 王 大哥 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 3月 11日 上午 10時 許 ， 先 由 該 集團 之 不詳 成員 ， 撥打 電話 予 吳家駿 ， 向 吳家駿 佯稱 ： 其 子 與 友人 向 伊 購買 毒品 ， 該 友人 取走 毒品 後 ， 將 其 子 留在 伊處 表示 要 回去 拿 錢 ， 卻 沒有 再 回去 而 遲 未 給付 購 毒 款項 ， 要求 吳家駿 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 之 贖金 ， 才 能 讓 吳家駿 之 子 離去 云云 ， 以 此 方式 欲 使 吳家駿 陷於 錯誤 而 交付 財物 ， 吳家駿 聽聞 後 ， 信以為真 ， 乃 要求 與 其 子 通話 ， 並 另行 去電 其 子 查證 ， 而 察覺 有異 ， 經 報警 處理 後 ， 而 未 至 受騙 ， 詐欺 集團 之 詐欺 犯行 因而 未遂 。 嗣 吳家駿 向 「 王 大哥 」 表示 欲 交付 80萬 元 贖金 ， 「 王 大哥 」 旋即 指示 蕭善友 於 同 日 下午 1時 10分 許 ， 前往 臺中市 北屯區 文心路 4段 之 文心 國小 校門口 前 向 吳家駿 取款 。 蕭善友 依 指示 至 上開 國小 校門口 時 ， 吳家駿 透過 蕭善友 所有 之 SAMSUNG 廠牌 行動電話 （ 含 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 與 「 王 大哥 」 對話 ， 表明 沒 見到 其 子 不 願 交付 款項 ， 並 由 隨同 到場 之 員警 趨前 逮捕 蕭善友 ， 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度審易字第946號
犯罪事實：
一 、 汪怡瑋 明知 其 未 持有 足夠 之 中華 航空 股份 有限公司 哩程數 （ 下稱 華航 哩程數 ） ， 亦 無 履行 買賣 契約 之 真意 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 100年 底 某 日 ， 在 其 桃園縣 桃園市 （ 現 改制為 桃園市 ○○區 ○○○街 00○0號 住處 ， 利用 電腦 設備 連接 網際網路 後 ， 登入 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 以 其 所 申請 之 帳號 Z0000000000 在 米樂 安心 購物 賣場 上 刊登 販售 華航 哩程數 之 不實 訊息 ， 致 朱惠君 於 101年 12月 9日 上午 11時 許 上網 瀏覽 後 ， 陷於 錯誤 而 下標 購買 華航 哩程數 共 15萬 哩 ， 並 依 汪怡瑋 之 指示 ， 於 同 日 上午 11時 15分 許 ， 以 網路 轉帳 之 方式 ， 匯款 新臺幣 5萬7,000 元 之 價金 至 汪怡瑋 所 指定 之 不 知情 之 洪建銘 所有 之 中國信託 商業 銀行 板橋 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 汪怡瑋 遲 未 交付 哩程數 ， 朱惠君 始 知 受騙 ， 而 報警 處理 ， 方悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度訴字第815號
犯罪事實：
一 、 蔡錦亭 於 民國 104年 3月 中旬 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿布拉 」 之 成年 男子 ， 及 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 顏 小姐 」 之 成年 女子 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 測試 金融卡 、 提領 及 轉存 贓款 之 車手 ， 而 與 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 由 詐欺 集團 之 機房 成年 成員 以 電話 聯絡 或 在 網際網路 散布 銷售 物品 之 網頁 等 方式 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 詐騙 過程 ， 使 附表 一 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 將 附表 一 所 示 之 金額 匯至 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 （ 帳戶 所有人 另 經 檢察官 偵辦 ） 。 而 蔡錦亭 受 「 阿布拉 」 以 網路 電話 或 通訊 軟體 等 方式 指示 ， 自 其 加入 詐欺 集團 起 至 104年 4月 30日 查獲 止 ， 每日 前往 「 阿布拉 」 指定 之 置物櫃 領取 由 所屬 集團 其他 車手 放置 於 櫃 內 之 人頭 帳戶 存摺 或 金融卡 ， 再 至 自動 提款機 將 詐得 之 款項 領出 ， 扣除 款項 2.5% 之 金額 作為 報酬 後 ， 再 將 餘 款 放 至 置物櫃 ， 由 「 阿布拉 」 再 指揮 集團 內 所屬 車手 將 贓款 領走 。 經 警方 監控 該 集團 後 ， 於 104年 4月 30日 持 本院 核發 之 搜索票 ， 搜索 蔡錦亭 位於 高雄市 ○○區 ○○街 0○0號 住處 ， 並 扣得 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 及 金融卡 及 詐騙 所得 新臺幣 （ 下 同 ） 20,700 元 、 口罩 1 個 等 物 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第2671號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 方面 補充 告訴人 顏筱梅 、 劉軒辰 、 張毓純 所 提出 之 雅虎 奇摩 拍賣 網站 列印 資料 各 1 件 （ 見 南市 警學 偵字 第0000000000 號 警卷 第14 至 21 、 29 至 33 、 42 至 43 頁 ） 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣花蓮地方法院 101年度花簡字第554號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 楊政穎 明知 一般人 無故 取得 與 己 無 特殊 情誼 之 他人 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 向 他人 蒐集 金融 帳戶 使用 者 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 自己 或 提供 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 竟 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 11月 26日 ， 在 桃園縣 平鎮市 平鎮 派出所 前 某 間 公寓 內 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 中壢 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 年籍 姓名 不詳 、 綽號 「 黑豬 」 之 成年 男子 。 嗣 綽號 「 黑豬 」 之 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 於 取得 上開 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 月 28日 下午 2時 33分 許 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 予 吳靜芳 ， 佯稱 ： 因 吳靜芳 先前 網路 購物 扣款 方式 設定為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 重新 設定 云云 ， 致 吳靜芳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 26分 、 27 分 、 28 分 、 30 分 許 ， 在 台南市 ○○路 中國信託 商業 銀行 之 自動櫃員機 ， 依 指示 接續 操作 誤 將 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 、 3萬 、 2萬9,000 元 、 1萬1,000 元 匯入 楊政穎 上開 銀行 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 詐欺 集團 提領 殆盡 。 嗣 因 吳靜芳 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。 案 經 花蓮縣 警察局 花蓮 分局 報請 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第1474號
犯罪事實：
一 、 戴佩芬 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 13日 18時 許 ， 將 其 所 管理 之 戴○茹 所有 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 詐騙 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上揭 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 12月 15日 21時 14分 許 ， 撥打 電話 給 徐瑋廷 ， 佯稱 ： 網路 購物 設定 錯誤 ， 須 操作 提款機 解除 等語 ， 致 徐瑋廷 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬3000 元 至 上揭 戴○茹 所有 之 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 徐瑋廷 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第295號
犯罪事實：
一 、 郭庭志 、 陳學勇 、 高志偉 均 知悉 向 無 特殊 信賴 關係 之 他人 購買 、 租用 或 以 其他 方式 取得 他人 向 金融 機構 申請 開立 之 帳戶 使用 ， 製造金流 斷點 ， 妨礙 金融 秩序 ， 極 易 助長 洗錢 犯罪 之 發生 ， 與 真實 姓名 與 年籍 均 不詳 綽號 「 阿秋 」 （ 臉書 暱稱 「 EZ 」 、 通訊 軟體 SKYPE 暱稱 「 XX 傳送門 」 ； 下稱 綽號 「 阿秋 」 ） 、 通訊 軟體 SKYPE 暱稱 「 簡單 進 」 、 「 金＿鑫 」 、 「 椰王 」 、 「 金錢豹 」 、 「 金小優 」 、 「 全民 瘋搶 」 、 「 天天 進財 」 、 「 東瀛 戰神 」 （ 下稱 暱稱 「 簡單進 」 等 人 ） 共同 基於 以 不正 方法 取得 他人 向 金融 機構 申請 開立 之 帳戶 ， 收受 、 持有 帳戶 內 無 合理 來源 且 與 收入 顯 不 相當 財物 之 犯意 聯絡 ， 推 由 綽號 「 阿秋 」 於 民國 108年 7月 前 成立 名稱 「 大贏家 」 （ 通訊 軟體 SKYPE 帳號 ： 00000000000 @gmail . com ） 轉帳 團體 （ 俗稱 「 水房 」 ， 下稱 「 大 贏家 」 轉帳 水房 ） ， 郭庭志 、 陳學勇 均 於 108年 7月 間 某時 起 加入 「 大 贏家 」 轉帳 水房 （ 陳學勇 自 108年 12月 底 起 至 109年 2月 底 止 因故 暫時 離開 ， 於 109年 3月 初 返回 繼續 參與 ） ， 高志偉 則 自 109年 3月 初 透過 郭庭志 介紹 加入 「 大贏家 」 轉帳 水房 。 「 大贏家 」 轉帳 水房 於 108年 7月 間 起 至 108年 11月 底 某 日 止 ， 係 承租 臺中市 南屯區 嶺東 科技 大學 附近 不詳 房屋 作為 據點 ； 於 108年 12月 1日 起 至 109年 4月 21日 止 ， 係 由 陳學勇 向 不 知情 之 毛 嗣 運 借用 毛 嗣 運 承租 位於 臺中市 ○○區 ○○○路 00號 3樓之5 房屋 （ 下稱 健行南路 房屋 ） 為 據點 ， 並 裝設 或 放置 如 附表 編號 5 至 11 、 17 至 20 所 示 筆記型 電腦 、 手機 、 WIFI 分享器 、 USB 集線器 、 計算機 、 教戰 守則 等 物 後 ， 依 下列 方式 運作 ： ① 推 由 綽號 「 阿秋 」 向 真實 姓名 年籍 不詳 之 大陸 地區 人民 以 不詳 代價 購得 大陸 地區 金融 帳戶 之 U盾 （ 含 附表 編號 12 至 13 所 示 U盾 ； 按 ： U 盾 係 大陸 地區 金融 機構 對於 對於 跨行 匯款 業務 執行 之 安全 監控 機制 或 憑證 ， 類似 網路 銀行 交易 之 安全 控制 認證 ） ， 並 將 購得 U 盾 以 郵寄 或 快遞 方式 寄送 與 郭庭志 收受 ， 而 取得 供 收受 、 轉帳 之 金融 帳戶 資料 ， ② 暱稱 「 簡單進 」 等 人 以 不詳 方式 取得 金錢 後 ， 使用 通訊 軟體 SKYPE 聯繫 「 大 贏家 」 轉帳 水房 詢問 金融 帳戶 匯款 帳號 ， 郭庭志 、 陳學勇 、 高志偉 即使 用 轉帳 水房 內 配備 之 筆記型 電腦 及 手機 上 安裝 通訊 軟體 SKYPE ， 依照 郭庭志 收取 U盾 ， 告知 暱稱 「 簡單進 」 等 人 匯款 帳號 ， 供 暱稱 「 簡單進 」 等 人 匯入 無 合理 來源 且 與 郭庭志 、 陳學勇 、 高志偉 收受 顯 不 相當 之 金錢 （ 無 證據 證明 屬 洗錢 防制 法 第3 條 所 定 特定 犯罪 之所得 來源 ） ， ③ 郭庭志 、 陳學勇 、 高志偉 再 使用 上開 筆記型 電腦 插入 U 盾 登入 各 該 金融 帳戶 之 網路 銀行 ， 將 暱稱 「 簡單進 」 等 人 匯入 款項 網路 轉帳 至 地下 匯兌 業者 提供 之 金融 帳戶 。 郭庭志 、 陳學勇 、 高志偉 、 綽號 「 阿秋 」 及 暱稱 「 簡單進 」 等 人 以 上開 方式 ， 收受 、 持有 而 執行 無 合理 來源 且 與 郭庭志 、 陳學勇 、 高志偉 收入 顯 不 相當 之 金錢 。 郭庭志 每日 均 使用 前開 筆記型 電腦 上 安裝 電腦 軟體 Excel 製作 帳冊 ， 並 將 帳冊 資料 透過 通訊 軟體 SKYPE 傳送 與 綽號 「 阿秋 」 。 ④ 「 大 贏家 」 轉帳 水房 藉由 上開 收款 轉帳 行為 ， 向 暱稱 「 簡單進 」 等 人 收取 每 筆 匯款 轉帳 金額 百分之13 至 15 之 費用 ， 再 與 地下 匯兌 業者 分配 ， 綽號 「 阿秋 」 則 允諾 郭庭志 、 陳學勇 可 平分 轉帳 金額 百分之1 作為 報酬 ， 郭庭志 則 承諾 給予 高志偉 月薪 新臺幣 （ 下 同 ） 3 至 5萬 元 。 自 109年 3月 13日 起 至 109年 4月 20日 止 ， 「 大 贏家 」 轉帳 水房 合計 轉帳 858萬4,100 元 ， 淨利 71萬7,000 元 。 綽號 「 阿秋 」 指示 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 綽號 「 超級 瑪莉 」 轉交 報酬 與 郭庭志 、 陳學勇 ， 陳學勇 再 分配 轉交 予 高志偉 。 郭庭志 、 陳學勇 於 加入 「 大 贏家 」 轉帳 水房 期間 ， 各 實際 取得 報酬 40萬 元 ， 高志偉 則 獲取 報酬 9,500 元 。 嗣 於 109年 4月 21日 下午 1時 許 至 4時 50分 許 ， 經 警持 本院 核發 搜索 至 健行南路 房屋 執行 搜索 ， 當場 逮捕 郭庭志 、 陳學勇 、 高志偉 ， 並 扣得 如 附表 所 示 之 物 （ 與 本案 有關 或 無關 之 物 ， 均 詳如 附表 備註欄 所 示 ） ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度原訴字第25號
犯罪事實：
一 、 江柏霖 於 民國 108年 7月 28日 ， 加入 由 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 暱稱 「 董事長 」 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 竟 與 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 擔任 詐欺 集團 車手 ， 約定 每日 提款 報酬 為 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 ， 並 由 所屬 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 電話 向 陳市尉 施用 詐術 ， 使 其 陷於 錯誤 ， 將 款項 匯入 白育銘 （ 檢察官 另 案 偵辦 ） 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 之 人頭 帳戶 ， 江柏霖 再 依 指示 於 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 持 上開 人頭 帳戶 之 提款卡 提領 詐騙 款項 後 ， 再 於 指定 地點 將 所 領取 款項 、 提款卡 交付 前來 取款 之 詐欺 集團 不詳 成員 ， 江柏霖 亦 因此 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 之 報酬 。 陳世尉 發覺 遭騙 後 報警 處理 ， 嗣 於 同 日 下午 6時 20分 ， 經 民眾 檢舉 江柏霖 形跡 可疑 ， 為 警 上前 盤查 ， 當場 在 其 身 上 查扣 如 附表 四 所 示 之 物 ， 而 員警 為 追查 上游 ， 遂 要求 江柏霖 配合 暱稱 「 董事長 」 之 指示 繼續 提領 款項 ， 江柏霖 即 在 警方 監視 下 ， 於 同 日 稍後 之 晚間 8時 35分 （ 即 如 附表 二 部分 ） ， 從 本件 人頭 帳戶 內 另 提領 1萬7千 元 供 警扣案 。 員警 再 調取 附近 監視器 畫面 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第201號
犯罪事實：
一 、 李立為 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 6月 3日 某時 許 ， 以 租用 每 本 帳戶 每 期 10日 約 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 酬勞 對價 ， 在 臺北市 某 7- 11 便利商店 ， 將 其 於 同 日 所 新 申設 之 第一 商業 銀行 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 ， 及 將 該 提款卡 密碼 改成 對方 指定 之 提款卡 密碼 「 116688 」 後 ， 再 一起 以 宅急便 快遞 方式 ， 寄送 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 在 網路 臉書 張貼 自稱為 可以 輕鬆 賺錢 打工 廣告 之 地下 運動 博彩 投注 業者 等 成年人 使用 。 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 6月 17日 10時 28分 許 ， 撥打 電話 予 馬金鈴 ， 假冒 為 馬金鈴 之 姪女 「 恩懿 」 名義 ， 向 馬金鈴 佯稱 其 因 缺 錢 急用 ， 亟需 借款 周轉 云云 ， 使 馬金鈴 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 12時 20分 許 ， 依 對方 指示 以 臨櫃 匯款 轉帳 方式 ， 將 10萬 元 匯入 李立為 之 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣苗栗地方法院 102年度簡上字第124號
犯罪事實：
一 、 陳世昌 明知 其 並 無 汽車 零件 或 配件 可 供 出售 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 在 其 位於 苗栗縣 銅鑼鄉 ○○村 00鄰 ○○000號 住處 ， 以 電腦 設備 撥接 網際網路 後 ， 刊登 兜售 汽車 零件 之 訊息 ， 或 得知 有 人 刊登 欲 購買 汽車 零件 之 訊息 後 ， 隨即 撥打 電話 主動 聯繫 ， 致 洪紹書 、 吳順義 、 林智隍 及 邱慶岷 陷於 錯誤 ， 而 向 其 購買 如 附表 所 示 汽車 零件 ， 並 依 其 指示 分別 於 如 附表 所 示 時間 匯款 如 附表 所 示 金額 至 其 指定 之 臺灣 銀行 苗栗 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 內 ， 合計 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬3,000 元 。 嗣 因 陳世昌 未 依約 寄送 汽車 零件 ， 經 林智隍 察覺 有異 而 報警 查獲 ， 陳世昌 復 於 前述 向 洪紹書 、 吳順義 及 邱慶岷 詐欺 取財 之 犯行 尚未 被 有 偵查 犯罪 職權 之 機關 或 公務員 發覺 前 ， 向 檢察 事務官 承認 前述 犯行 ， 自首 接受 裁判 ， 而 悉 上情 。