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臺灣嘉義地方法院 107年度易字第78號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 能 預見 若 提供 自己 在 金融 機構 開設 之 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 掩飾 或 隱匿 詐欺 犯罪 之 所得 財物 ， 以 逃避 追緝 ， 竟 基於 幫助 該 他人 或 其 轉手 之 人 實施 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 17日 前 某 日 ， 在 嘉義市 某 處 ， 將 其 申設 之 華南 銀行 嘉義 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 及 所屬 詐騙 集團 作為 存提款 、 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 詐騙 集團 為 詐欺 犯行 。 嗣 該 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 某 成員 於 如 附表 一 編號 1 至 4 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 一 編號 1 至 4 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 一 編號 1 至 4 所 示 之 被害人 戊○○ 、 甲○○ 、 乙○○ 、 丙○○ 等 人 施用 詐術 ， 致 戊○○ 等 人 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 如 附表 一 編號 1 至 4 所 示 之 轉帳 時間 ， 至 各 該 銀行 之 自動櫃員機 分別 轉帳 如 附表 一 編號 1 至 4 所 示 之 金額 至 丁○○ 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 （ 其中 戊○○ 因 其 帳戶 未 申請 為 轉出 帳戶 ， 轉帳 失敗 ， 致 該 詐騙 集團 未 能 得逞 ） 。 嗣 戊○○ 等 人 發現 受騙 後 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度審易字第2230號
犯罪事實：
一 、 王聰賢 明知 其 與 林永輝 、 楊慶添 等 人 （ 林永輝 、 楊慶添 均 另 案 通緝 中 ） 均 無 自 國外 引進 資金 投資 成立 渡假村 之 能力 及 意願 ， 詎 渠等 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 民國 101年 5月 14日 在 高雄市 中正一路 星辰 飯店 地下室 內 ， 向 鍾德友 、 梁宜芳 及 宋承霖 訛稱 ： 雙方 共同 成立 「 東方 夏威夷 國際 開發 股份 有限公司 」 ， 由 林永輝 負責 自 國外 引進 資金 新臺幣 8億 元 投資 由 雙方 共同 創立 經營 之 「 夏威夷 國際 渡假村 」 事業 ， 王聰賢 、 楊慶添 則 擔任 連帶 保證人 ， 鍾德友 、 梁宜芳 、 宋承霖 負責 集資 新臺幣 500萬 元 作為 合作 協議 保證金 等 事宜 ， 林永輝 復 以 自身 名義 開立 面額 新臺幣 1,000萬 元 之 本票 1 紙 （ 票據 號碼 ： TH 0000000 號 ） 作為 保證 ， 藉以 取信 鍾德友 、 梁宜芳 、 宋承霖 ， 致 鍾德友 、 梁宜芳 、 宋承霖 等 3 人 因而 陷於 錯誤 簽訂 上開 合作 協議書 ， 且 依約 於 同 年 月 17日 中午 12時 許 ， 將 其 等 集資 之 新臺幣 500萬 元 匯至 林永輝 所 申設 之 臺灣 銀行 帳戶 內 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） ； 嗣 林永輝 、 王聰賢 、 楊慶添 復 承續 前揭 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 5月 底 ， 先推 由 王聰賢 陪同 林永輝 持渠等 所 書寫 之 「 英國 巴克萊 銀行 保函 貼現 」 文件 1 紙 ， 前往 「 東方 夏威夷 國際 開發 股份 有限公司 」 辦公室 （ 址設 屏東縣 萬巒鄉 ○○村 ○○路 00○00號 ） ， 向 鍾德友 、 宋承霖 謊稱 ： 因 周轉 困難 致 未 能 依約 提撥 先期 籌備 費用 美金 100萬 元 云云 ， 繼 由 林永輝 於 同年 6月 7日 先後 分別 撥打 電話 予 鍾德友 、 宋承霖 佯稱 ： 需 資金 新臺幣 30萬 元 供 周轉 運作 云云 ， 鍾德友 、 梁宜芳 、 宋承霖 等 3 人 不疑有他 ， 遂 依 要求 再度 集資 並 推 由 梁宜芳 於 同年 月 8日 中午 12時 前往 屏東縣 枋山鄉 枋山 地區 農會 將 新臺幣 30萬 元 匯入 林永輝 上揭 臺灣 銀行 帳戶 內 ； 林永輝 、 王聰賢 、 楊慶添 再度 承續 前揭 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 林永輝 於 同年 7月 30日 撥打 電話 予 鍾德友 佯稱 ： 尚 需 額外 提供 資金 新臺幣 10萬 元 作為 周轉 運作 用途 云云 ， 鍾德友 、 梁宜芳 、 宋承霖 等 3 人 誤信 後 再行 集資 ， 並 推 由 梁宜芳 於 同 日 中午 12時 前往 屏東縣 枋山鄉 枋山 地區 農會 將 新臺幣 10萬 元 匯入 林永輝 上揭 臺灣 銀行 帳戶 內 。 俟 鍾德友 、 梁宜芳 、 宋承霖 等 3 人 屆期 提示 林永輝 為 擔保 前揭 契約 履行 而 以 自身 名義 所 另行 簽發 面額 分別 為 港幣 158萬 元 、 108萬 元 之 支票 2 紙 （ 付款人 均 為 臺灣 土地 銀行 香港 分行 ； 票載 發票日 均 為 西元 2012年 8月 30日 ） 後 遭 以 存款 不足 為由 退票 ， 且 均 無從 聯繫 林永輝 、 王聰賢 、 楊慶添 等 3 人 ， 鍾德友 、 梁宜芳 、 宋承霖 等 3 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 始 悉 全情 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第2611號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 事實欄 補充 「 郭文忠 前 於 100年 4月 6日 因 過失 致死 案件 經 本院 判處 有期徒刑 參月 確定 ， 於 100年 12月 9日 執行 完畢 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 105年度審原簡字第77號
犯罪事實：
一 、 緣 王秀櫻 向高利貸 借款 未 能 償還 利息 ， 欲 以 交付 卡片 之 方式 藉 此 抵銷 利息 。 王秀櫻 已 預見 不法 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 以 供 犯罪 或 掩飾 犯罪 所得 之 用 ， 若 將 自己 申請 之 銀行 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 集團 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 提領 之 用 ， 並 預見 其 提供 上開 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 供 不法 詐騙 集團 使用 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 間接 故意 ， 於 民國 104年 12月 30日 前 某 日 ， 於 桃園市 萬壽路 1段 516巷 ， 將 其 所 申辦 如 附表 一 所 示 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林信宏 」 之 成年人 所屬 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 二 所 示 之 楊高秀鳳 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 二 所 示 金額 至 被告 前開 帳戶 內 旋 遭 提領 ， 嗣 楊高秀鳳 等 人 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第938號
犯罪事實：
一 、 張梓 均 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 104年 9月 3日 15時 37分 前 之 某時 ， 將 其 所有 在 中國信託 商業 銀行 所 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 上開 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所屬 犯罪 集團 於 取得 張梓 均 提供 之 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 104年 9月 3日 上午 11時 許 ， 由 該 集團 成員 撥打 電話 予 陳金葉 ， 假冒 其 友人 ， 並 佯稱 欲 借款 新台幣 （ 下 同 ） 3萬 元 等語 ， 致 陳金葉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 37分 ， 在 址設 高雄市 前金區 中正路 之 中國信託 商業 銀行 中正 分行 內 ， 依 指示 臨櫃 匯款 3萬 元 至 張梓 均 提供 之 上開 帳戶 內 ， 該 犯罪 集團 成員 旋 將 詐得 之 款項 提領 一 空 。 嗣 因 陳金葉 發覺 遭 詐騙 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第839號
犯罪事實：
一 、 王亮棕 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 99年 6月 28日 前 某 日 ， 在 某 不詳 地點 ， 將 其 前 所 申辦 之 臺灣 銀行 （ 下稱 臺銀 ） 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 成年人 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前開 銀行 帳戶 。 嗣 上開 成 年人 所屬 詐欺 集團 成員 取得 前揭 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 於 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 不實 之 手錶 拍賣 訊息 ， 致 黃怡菁 、 劉正釗 分別 於 99年 6月 28日 瀏覽 網頁 後 陷於 錯誤 下標 購買 ， 並 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 分別 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 王亮棕 上開 臺銀 帳戶 中 。 嗣 黃怡菁 、 劉正釗 於 匯款 後 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 109年度金訴字第150號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 陳羿伃 與 蘇聖夫 （ 另 案 偵辦 ） 、 代號 「 蠟筆 小心 」 之 不詳 姓名 成年人 等 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 108年 11月 11日 由 該 詐欺 集團 成年 成員 ， 連續 以 隱匿 門號 方式 撥打 凃善明 住處 室 內 電話 00 - 0000000 號 ， 假冒 王 主任 警察 ， 佯稱 凃善明 健保卡 不 正常 超額 使用 ， 須 交付 提款卡 控管 云云 ， 凃善明 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 當日 12時 30分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○里 ○○○00號 慈惠堂 ， 將 其 下 營區 農會 00000000000000 帳號 帳戶 提款卡 交付 陳羿伃 ， 並 將 提款 密碼 告知 陳羿伃 。 陳羿伃 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 旋即 騎乘 EMX-0029號 電動 機車 前往 臺南市 ○○區 ○○里 000號 總爺 郵局 ， 將 凃善明 上揭 提款卡 置入 自動櫃員機 ， 並 輸入 密碼 ， 自動櫃員機 辨識 系統 因而 誤認 陳羿伃 係 有 權 使用 該 提款卡 之 人 ， 以 此 不正 方法 操作 自動 付款 設備 ， 而 接續 於 當日 12時 57分 31秒 、 58分 20秒 、 59 分 7 秒 、 59 分 54秒 及 13時 43秒 ， 自 凃善明 上揭 帳戶 中 各 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 共計 10萬 元 現金 後 ， 即將 提款卡 隨手 丟棄 於 路 邊 水溝 ， 復 依 「 蠟筆 小心 」 之 指示 ， 於 同 日 傍晚 騎乘 上開 電動 機車 至 善化 大橋 附近 路 邊 將 款項 全數 交予 蘇聖夫 。 陳羿伃 依 車手 行情 原 應 分得 的 一成 詐欺 金額 （ 即 1萬 元 ） ， 則 被 該 集團 成年 成員 告知 須 用以 折抵 其 先前 擔任 車手 失利 被 警方 扣走 之 詐欺 款項 ， 而 未 有 犯罪 所得 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第2538號
犯罪事實：
一 、 林美汝 與 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳美娜 」 之 成年 女子 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先 由 「 陳美娜 」 於 民國 99年 7 、 8月 間 ， 撥打 電話 予 賴裕章 ， 佯稱 欲 與 賴裕章 交往 ， 取得 賴裕章 信任 後 ， 該 自稱 「 陳美娜 」 之 女子 進而 於 99年 10月 28日 至 11月 25日 間 ， 各 以 如 附表 一 編號 一 至 四 所 示 虛構 之 理由 詐騙 賴裕章 ， 致 賴裕章 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 編號 一 至 四 所 示 之 時間 、 地點 ， 交付 如 附表 一 編號 一 至 四 所 示 之 金額 。 嗣 於 附表 一 編號 五 、 六 所 示 之 時間 ， 該 自稱 「 陳美娜 」 之 女子 ， 再度 以 電話 向 賴裕章 佯稱 需 籌措 美容 考試 費用 盼 賴裕章 協助 ， 賴裕章 信以為真 ， 於 前往 臺北市 中山區 ○○○路 ○段 2號 1樓 劉記 鴛鴦 火鍋店 前 ， 交付 如 附表 一 編號 五 、 六 所 示 之 金額 予 冒稱 自己 係 「 陳美娜 」 胞妹 之 林美汝 。 其後 ， 即 由 林美汝 撥打 電話 予 賴裕章 ， 向 賴裕章 稱 其 才 是 先前 撥打 電話 與 之 聊天 之 「 陳美娜 」 ， 以 如 附表 一 編號 七 至 八 所 示 虛構 之 理由 詐騙 賴裕章 ， 致 賴裕章 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 編號 七 至 八 所 示 之 時間 、 地點 ， 交付 如 附表 一 編號 七 至 八 所 示 之 金額 ， 合計 林美汝 與 「 陳美娜 」 共同 向 賴裕章 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 22萬1千 元 。 嗣 林美汝 為 騙取 更多 款項 ， 竟 與 林采穎 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 由 林美汝 向 賴裕章 佯稱 尚 積欠 綽號 「 洋妞 」 友人 債務 ， 要求 賴裕章 再 提供 1萬9千 元 協助 解決 云云 ， 林美汝 遂 夥同 林采穎 ， 於 100年 1月 2日 下午 4時 30分 許 ， 共同 前往 臺北市 中山區 ○○○路 ○段 2號 1樓 劉記 鴛鴦 火鍋店 前 ， 由 林美汝 以 父親 重病 之 虛構 理由 向 賴裕章 攀談 ， 而 林采穎 則 冒充 「 洋妞 」 在 旁附和 林美汝 ， 惟 賴裕章 早已 發覺 有異 而 事先 報警 處理 ， 旋經 在場 埋伏 之 員警 上前 查獲 林美汝 、 林采穎 ， 始 未 得逞 ， 並 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第2151號
犯罪事實：
一 、 范揚陞 意圖 為 自己 不法 之 利益 及 行使 偽造 準私 文書 之 接續 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 先前 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 購得 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 台灣 大哥大 公司 ） 之 0000000000 行動電話 門號 SIM卡 （ 以 王英南 之 名義 申辦 ） 後 ， 置入 綁定 0000000000 行動電話 門號 IPHONEID 之 行動電話 後 ， 未 經 王英南 之 同意 ， 操作 上開 行動電話 連結 網際網路 至 不詳 之 網路 遊戲 網站 ， 並 以 其 所 設定 之 不詳 帳號 、 密碼 登入 前述 網路 遊戲 網站 ， 選擇 以 王英南 之 電信 帳單 作為 付費 方式 ， 以 上開 門號 購買 加值 之 網路 遊戲 點數 ， 並 以 小額 付費 服務 向 不詳 之 網路 遊戲 公司 支付 費用 ， 致 使 台灣 大哥大 公司 及 不詳 之 網路 遊戲 公司 陷於 錯誤 ， 誤認 係 王英南 本人 使用 該 門號 進行 付款 而 提供 遊戲 點數 ， 以 此 方法 獲得 無須 支付 費用 之 財產 上 不法 利益 共計 1萬2650 元 （ 詳如 附表 所 載 ） ， 並 帳列 於 106年 12月份 台灣 大哥大 公司 代收 費用 內 。 嗣 經 王英南 接獲 電信 帳單 後 察覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度審易字第189號
犯罪事實：
一 、 蔡宗倫 前 於 民國 103年 間 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 簡字 第2672 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 103年 10月 21日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 104年 9月 29日 凌晨 2時 30分 許 ， 侵入 新北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 00號 屬 住宅 一 部分 之 地下 1樓 停車場 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 不詳 方式 ， 破壞 蔡郁芬 使用 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 駕駛座 之 車窗 （ 毀損 部分 未 據 告訴 ） ， 竊取 蔡郁芬 所有 、 置於 車 內 之 臺灣 中小企業 銀行 信用卡 1 張 （ 卡號 ： 0000000000000000 號 ） 得手 後 ， 旋即 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 逃離 現場 。 ㈡ 蔡宗倫 明知 將 上開 竊得 之 信用卡 交予 他人 使用 ， 該 他人 可能 持 卡 盜刷 詐欺 商家 及 擴大 被 竊 者 之 損失 ， 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 將 信用卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 該 年籍 不詳 之 人 遂 於 104年 9月 30日 晚上 11時 23分 許 ， 持 上開 信用卡 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 「 臺灣 浩天 實業 有限公司 」 ， 並 將 上開 信用卡 交予 店員 ， 使 該 店員 誤認 其 為 持卡人 蔡郁芳 本人 而 陷於 錯誤 ， 允為 刷卡 交易 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 惟 因 刷卡 交易 失敗 而 未遂 ， 嗣 經 蔡郁芬 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡上字第29號
犯罪事實：
一 、 許文菖 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 間 某 日 ， 在 彰化縣 ○○鄉 ○○村 ○○○巷 00號 住處 ， 將 其 申請 之 臺中 商業 銀行 埔心 分行 ( 下稱 臺中 商銀 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 、 印章 提供予 「 董進忠 」 之 成年 男子 使用 ， 「 董進忠 」 與 所屬 詐騙 集團 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 犯行 ：
臺灣新竹地方法院 107年度訴緝字第42號
犯罪事實：
一 、 緣 劉義霖 於 民國 106年 8月 間 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 剃刀 」 之 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 約定 擔任 收購 金融 帳戶 之 工作 ， 後 劉義霖 透過 范振賢 之 介紹 ， 得知 曾翔靖 有意 出售 金融 帳戶 予 詐欺 集團 使用 。 劉義霖 、 范振賢 （ 上 二 人 所 涉 詐欺 部分 ， 業經 本院 以 107年度 訴 字 第796 號 判決 ， 分別 判處 有期徒刑 1 年 2 月 ） 、 曾翔靖 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 剃刀 」 等 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 8月 間 某 日 ， 劉義霖 與 范振賢 至 新竹市 香山區 元培街 之 便利 商店 ， 由 曾翔靖 將 其 所 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交予 范振賢 ， 范振賢 旋將 上開 提款卡 密碼 更改 後 交予 劉義霖 ， 再 由 劉義霖 交予 綽號 「 剃刀 」 之 人 （ 曾翔靖 獲得 新臺幣 【 下 同 】 6,000 元 之 報酬 ） 。 嗣 上揭 詐欺 集團 其他 成員 ， 即 於 106年 8月 30日 下午 5時 30分 許 、 8月 31日 下午 1時 30分 許 ， 假冒 施玫妃 姪女 男友 撥打 電話 予 施玫妃 ， 佯稱 因 投資 急需 用錢 云云 ， 致 施玫妃 陷於 錯誤 ， 於 106年 8月 31日 下午 4時 20分 許 ， 轉帳 25萬 元 至 上開 渣打 帳戶 。 上揭 詐欺 集團 其他 成員 以 提款卡 分次 提領 至 剩餘 49,960 元 後 ， 因故 無法 繼續 使用 提款卡 提領 款項 ， 曾翔靖 及 范振賢 即 於 106年 9月 1日 上午 9時 56分 許 ， 前往 新竹市 ○○路 0號 之 渣打 國際 商業 銀行 北新竹 分行 ， 由 曾翔靖 臨櫃 提領 45,960 元 ； 再 於 同 日 上午 10時 20分 許 ， 在 新竹市 ○○路 0號 1樓 之 便利商店 提領 3,005 元 ， 曾翔靖 及 范振賢 隨後 至 新竹市 之 城市 花園 汽車 旅館 休息 ， 劉義霖 知悉 後 即 前往 汽車 旅館 向 曾翔靖 及 范振賢 收取 款項 ， 再 由 劉義霖 轉交 予 綽號 「 剃刀 」 之 人 。 嗣 施 玫妃 發現 有異 報警 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第254號
犯罪事實：
一 、 楊如芳 明知 己身 並 無 實際 經營 公司 之 能力 及 意願 ， 且 其 並 無 能力 兌現 公司 名義 開立 之 支票 ， 並 可 預期 若 提供 自己 之 身分 證件 、 印鑑 予 他人 ， 藉以 擔任 公司 之 人頭 負責人 ， 並 據以 開立 該 公司 之 支票 帳戶 進而 將 該 支票 帳戶 交付 他人 使用 ， 他人 極 有 可能 利用 該 公司 名義 所 簽發 之 支票 ， 用於 詐騙 他人 以為 財產 犯罪 ， 亦 可 預見 所 簽發 之 支票 均 係 無 兌現 可能性 之 空頭 支票 （ 俗稱 芭樂票 ） ， 若 有 人 持 該 等 空頭 支票 向 他人 調現 ， 必 會 致使 他人 誤信 該 支票 有 兌現 可能性 而 受有 損害 ， 竟 基於 縱 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 24日 前 數 日 ， 在 桃園市 桃園區 某 處 ， 依 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿安 」 之 成年 男子 指示 ， 將 其 個人 身分 證件 提供予 「 阿安 」 ， 嗣 某 真實 姓名 年籍 不詳 而 自 「 阿安 」 處 取得 楊如芳 身分 證件 之 人 ， 即 於 104年 8月 24日 ， 向 經濟部 中部 辦公室 申請 將 址設 桃園市 ○○區 ○○里 ○○路 000號 1樓 之 「 勁禹 企業 有限公司 」 （ 下稱 勁禹 公司 ） 之 登記 負責人 ， 由 陳滿足 變更 登記為 楊如芳 ， 另 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 阿安 」 友人 即 於 同年 9月 3日 ， 先偕 楊如芳 及 陳滿足 共赴 公證人 陳淑雯 位於 桃園市 中壢區 之 辦公 處所 ， 由 楊如芳 簽署 內容 表示 由 楊如芳 受讓 原勁禹 公司 負責人 陳滿足 對 勁禹 公司 之 出資額 而 擔任 勁禹 公司 之 新任 負責人 ， 同時 受 領 陳滿足 所 交付 之 勁禹 公司 大小章 及 勁禹 公司 各 於 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 中壢 分行 及 聯邦 商業 銀行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 中壢 分行 所 開設 之 支票 存款 帳戶 、 存摺 及 支票 等 之 「 公司 出資 額讓 與 協議書 」 1 份 而 由 公證人 陳淑雯 認證 後 ， 再 於 同 日 偕 楊如芳 分別 前往 華南 銀行 中壢 分行 及 聯邦 銀行 中壢 分行 ， 申請 各 將 勁禹 公司 於 華南 銀行 中壢 分行 所 開立 帳號 000000000000 號 之 支票 存款 帳戶 及於 聯邦 銀行 中壢 分行 所 開立 帳號 000000000000 號 之 支票 存款 帳戶 之 負責人 印鑑 ， 由 原 負責人 「 陳滿足 」 變更為 新任 負責人 「 楊如芳 」 後 ， 楊如芳 即將 勁禹 公司 之 公司 及 負責人 印章 暨 該 公司 之 支票 等 物 交付 該 名 「 阿安 」 友人 。 嗣 「 阿安 」 及 「 阿安 」 之 友人 所屬 詐欺 集團 成員 遂 共同 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 將 該 集團 持勁禹 公司 之 大 、 小章 所 開立 如 附表 一 各 編號 所 示 發票日 及 面額 之 支票 ， 以 每 張 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 或 6,000 元 之 代價 ， 售予 林秀貞 ， 復 將 如 附表 二 所 示 之 支票 ， 以 不詳 代價 售予 李宗益 ， 進而 各 幫助 林秀貞 及 李宗益 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 105年度易字第1584號
犯罪事實：
一 、 楊育承 所 為 行為 如下 ： ㈠ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 民國 104年 11月 19日 6時 至 同年 12月 19日 前 之 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○道 0號 交流道 附近 ， 以 徒手 方式 竊取 劉廣華 所 使用 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 車牌 2 面 得手 後 ， 復 於 不詳 時間 將 該 2 面 車牌 棄置 在 不詳 地點 。 ㈡ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 民國 105年 1月 16日 13時 許 ， 駕駛 懸掛 車牌 號碼 0000 - 00 號 車牌 （ 上揭 車牌 為 黃俊男 所有 ， 楊育承 就此 部分 之 竊盜 犯行 ， 另行 起訴 ） 之 自用 小客車 ， 搭載 不 知情 之 梁威廷 、 張淑芬 及 蘇鈺淳 前往 彰化縣 ○○市 ○○○路 000號 「 春風 汽車 旅館 」 投宿 ， 楊育承 與 張淑芬 同住 605 號 房 ， 梁威廷 及 蘇鈺淳 則 住 603 號 房 ， 楊育承 於 退房 之 際 ， 竟 以 不明 方式 破壞 605 號 房 內 情趣 用品 販賣機 （ 毀損 部分 未 經 告訴 ） ， 竊取 由 旅館 員工 何榮達 所 管領 之 情趣 用品 3 個 【 價值 約 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 】 得手 後 ， 駕車 搭載 張淑芬 、 梁威廷 及 蘇鈺淳 離去 。 ㈢ 明知 無 給付 住宿費 之 能力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 及 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 105年 1月 18日 1時 許 ， 駕駛 懸掛 上開 犯罪 事實 ㈠ 所 竊取 而 得 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 車牌 之 自用 小客車 ， 搭載 不 知情 之 張淑芬 ， 前往 苗栗縣 ○○鎮 ○○里 ○○○000○00號 「 遊 桐花 汽車 旅館 」 503 號房 投宿 ， 致 旅館 員工 施仁彬 誤認 楊育承 有 給付 住宿 費用 之 能力 及 意願 ， 而 同意 入住 後 ， 楊育承 竟 以 不明 方式 拆除 房 內 牆 上 之 聲 寶牌 電視機 1 台 （ 價值 約 23,500 元 ） 而 竊取 得手 ， 並 以 預先 攜帶 之 另 台 電視機 裝設 於 原處 ， 藉以 拖延 旅館 人員 發現 之 時間 ， 並 於 同 日 12時 45分 許 退房 之 際 ， 未 支付 旅館 延長 住宿 費用 共 2,170 元 ， 即 駕車 逃逸 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第625號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 第10 行 被告 交付 之 帳戶 帳號 更正為 「 000 - 00000000000000 號 」 ； 證據 部分 補充 「 訊據 被告 於 警詢 中 、 偵查 中 均 否認 犯行 ， 並 辯稱 係 因為 應徵 司機 而 交付 帳戶 云云 。 惟 按諸 社會 常態 ， 應徵 工作 者 於 應徵 工作 時 ， 除非 係 臨時工 ， 若 係 正式 工作 ， 應徵 者 應 備 相關 履歷 於 面試 時 談妥 工作 時間 、 工作 報酬 、 工作 內容 等 關係 個人 權益 之 重要 事項 ， 再 交付 個人 未來 領取 薪資 之 帳號 ， 作為 薪資 匯款 之 用 ， 而 非 交付 帳戶 之 提款卡 或 密碼 。 再 衡諸 現今 社會 應徵 正當 工作 者 ， 多半 只 需 提供 證件 供 雇主 確認 其 身分 即 足 ， 如 公司 或 機關 對於 員工 薪資 之 發放 採取 轉帳 方式 ， 亦 多半 於 確定 僱用 後方 要求 應徵 者 提供 ， 斷 無 可能 於 尚未 確認 是否 僱用 之 際 ， 即 要求 應徵 者 先行 提供 提款卡 或 告知 密碼 ， 而 應徵 工作 縱 需 徵信 應徵 者 信用 是否 良好 等 ， 亦 無 可能 自 其 金融 帳戶 中 之 資料 可 得 ， 其 理 至明 。 本件 被告 案發 時 為 成年人 ， 且 自 陳現為 計程車 司機 ， 對於 為何 對方 要求 提款卡 也 覺得 奇怪 等語 在 卷 ， 足見 其 已 具有 社會 經歷 ， 對於 其 提供 前揭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 前 ， 應 可 預見 該 人 可能 以 其 所 提供 之 帳戶 用於 不法 收取 他人 款項 。 又 其 對 素 未謀面 之 陌生人 僅 在 初次 見面 後 ， 尚未 確認 其 所 應徵 公司 名稱 、 營業 處所 ， 或 取得 任何 有關 應徵 公司 之 相關 資料 前 ， 即 要求 提供 個人 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 一 事 ， 豈 有 不 心生 懷疑 對方 係 犯罪 集團 誘騙 其 交付 帳戶 資料 ， 以資 為 將來 實行 詐騙 使用 之 人頭 帳戶 之 可能 。 被告 對於 應徵 公司 名稱 為何 、 負責人 何 人 、 在 何處 上班 等 應徵 工作 重要 事項 均 不 清楚 ， 卻 仍 執意 將 提款卡 交付 該 人 ， 且 上開 提款卡 等 物 遭 他人 取走 未 返還 後 ， 被告 亦 未 掛失 或 報案 處理 ， 亦 顯 與 常情 未 合 ， 則 其 有 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 甚 明 。 被告 上開 所 辯 均 無可 採 ， 本件 事證 明確 ， 應 依法 論科 。 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第438號
犯罪事實：
一 、 賈長盛 依 其 智識 程度 及 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 其 名義 所 開立 之 銀行 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 及 身分證 影本 等 帳戶 資料 交與 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐欺 集團 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 目的 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 之 不法 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 14日 某 時 許 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 楠梓 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 楠梓 分行 帳戶 ） 及 台新 國際 商業 銀行 岡山 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 岡山 分行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 、 身分證 影本 等 物 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 ○○ 門市 ， 寄交 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 女子 指定 之 收件人 「 洪志文 」 ， 而 容任 該 成年 女子 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前開 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 在 如 附表 各 編號 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 各 編號 所 示 之 方式 ， 使 如 附表 各 編號 所 示 之 告訴人 或 被害人 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 各 編號 所 示 之 金額 匯至 如 附表 各 編號 所 示 之前開 帳戶 。 嗣 因 如 附表 各 編號 所 示 之 人 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 全情 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第2970號
犯罪事實：
一 、 范楓琳 可 預見 提供 己身 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 而 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 竟 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 詐欺 集團 所 利用 ， 造成 詐欺 取財 犯行 之 結果 發生 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 間接 故意 ， 於 民國 104年 11月 1日 某時 許 ， 在 新 北市 中和區 之 全家 便利商店 內 ， 將 其 所 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 富邦 商銀 ） 襄陽 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 上海 商業 儲蓄 銀行 （ 下稱 上海 商銀 ） 龍山 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中信 商銀 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 臺新 國際 商業 銀行 （ 下稱 臺新 商銀 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 商銀 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 之 方式 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 通訊 軟體 Line 暱稱 「 Duge 」 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融 物件 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 附表 所 示 被害人 察覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第725號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 潘柏瑋 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第5463號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林裕榮 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 詐騙 他人 財物 ， 以 掩人耳目 並 增加 警方 查緝 犯罪 之 難度 ， 可 預見 將 帳戶 提款卡 、 密碼 提供 他人 使用 ， 將 可 幫助 他人 持 之 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 仍 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 9月 19日 17時 許 ， 在 高雄市 三民區 九如一路 「 麥當勞 」 ， 將 所 申辦 之 高雄市 第三 信用 合作社 帳號 00000000000000 號 及 中華郵政 股份 有限公司 高雄 內惟 郵局 （ 下稱 中華郵政 內 惟 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 等 2 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 元 代價 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 告知 上開 2 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 而 作為 他人 財產 犯罪 之 工具 。 該 詐騙 集團 取得 上開 2 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 ： ㈠ 於 同年 月 20日 12時 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 撥打 電話 向 朱○蓮 佯稱 係 其 姪女 急需 借款 云云 ， 致 朱○蓮 陷於 錯誤 ， 先 於 同 日 12時 41分 ， 轉帳 匯款 1萬5,000 元 至 上開 高雄市 第三 信用 合作社 帳戶 中 ， 再 由 朱○蓮 請 親友 協助 於 同 日 13時 49分 許 ， 陸續 轉帳 匯款 3萬 元 、 2萬 元 至 上開 高雄市 第三 信用 合作社 帳戶 內 （ 先後 3 筆 匯款 共計 6萬5,000 元 ） ； ㈡ 另 於 同 年 月 20日 14時 55分 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 撥打 電話 向 黃○梅 佯稱 係 其 友人 「 許豐紳 」 急需 借款 云云 ， 致 黃○梅 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 3分 ， 委由 其 孫女 轉帳 匯款 3萬 元 至 上開 中華郵政 內惟 郵局 帳戶 中 ； ㈢ 又 於 同年 月 21日 某時 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 撥打 電話 向 陳薏安 佯稱 係 其 同事 「 石伍禾 」 急需 借款 云云 ， 致 陳○安 陷於 錯誤 ， 於 當 （ 21 ） 日 13時 59分 ， 轉帳 匯款 6萬 元 至 上開 中華郵政 內 惟 郵局 帳戶 內 。 嗣 朱○蓮 、 黃○梅 、 陳○安 發現 受騙 ， 始 報警 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第1729號
犯罪事實：
一 、 林俊卿 預見 將 金融 帳戶 之 提款卡 交予 他人 使用 ， 可能 遭 利用 供 詐欺 取財 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 4日 前 某時 ， 將 其 中華郵政 臺南 大同路 郵局 ( 下稱 郵局 帳戶 ) 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 不詳 詐欺 集團 成員 取得 林俊卿 上開 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 106年 5月 4日 17時 7分 許 ， 撥打 電話 予 李柏翰 ， 佯稱 其 於 網路 購買 電影票 時 ， 因 內部 作業 系統 疏失 ， 致 多 訂 20 張 電影票 ， 為 避免 損失 ， 須 至 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 李柏翰 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 5 ） 日 0時 38分 許 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10000 元 至 上開 郵局 銀行 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 106年 5月 4日 18時 20分 許 ， 撥打 電話 予 林季楷 ， 佯稱 其 於 網路 購買 電影票 時 ， 因 內部 作業 系統 疏失 ， 致 重複 扣款 ， 為 避免 損失 ， 須 至 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 林季楷 陷於 錯誤 ， 分別 於 翌 （ 5 ） 日 0時 30分 許 、 0時 32分 許 、 0時 34分 許 、 0時 37分 許 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 3 次 匯款 各 29985 元 共計 3 筆 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 款項 旋遭 提領 一 空 。 ㈢ 於 106年 5月 4日 18時 59分 許 ， 撥打 電話 予 林士涵 ， 佯稱 其 於 網路 購買 電影票 時 ， 因 內部 作業 系統 疏失 ， 致 重複 扣款 6000 元 ， 為 避免 損失 ， 須 至 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 林士涵 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 21時 29分 許 、 22時 26分 許 、 22時 34分 許 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 29987 元 、 29985 元 、 29985 元 共 3 筆 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 李柏翰 、 林季楷 、 林士涵 等 發覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第1102號
犯罪事實：
一 、 黃辰華 為 黃宏彰 之 胞妹 ， 且 共同 居住 在 臺中市 ○○區 ○○路 00巷 0弄 00號 ， 其 為 盜用 黃宏彰 之 信用卡 進行 消費 ， 乃 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 黃辰華 於 民國 106年 4月 4日 下午 6時 後 至 同 年 月 8日 下午 2時 16分 許 前 某 時 ， 因 見 黃宏彰 不 在 房間 內 ， 乃 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 進入 黃宏彰 位於 上址 之 房間 內 ， 徒手 竊取 黃宏彰 放置 於 衣櫃 內皮夾 中 之 國泰世華 銀行 卡號 0000 - 0000-XXXX-0153 號 （ 詳細 卡號 詳卷 ） 信用卡 得手 。 ㈡ 黃辰華 於 竊得 黃宏彰 上開 信用卡 後 ， 乃 於 同年 月 8日 下午 2時 16分 許 ， 基於 行使 偽造 私文書 、 詐欺 取財 之 犯意 ， 持 上開 信用卡 至 址設 臺中市 ○○區 ○○路 00號 1樓 「 生活 通訊館 」 ， 未 經 黃宏彰 之 同意 或 授權 ， 佯 為 上開 信用卡 之 真正 持卡人 或 取得 真正 持卡人 之 同意 或 授權 ， 刷卡 消費 新臺幣 （ 下 同 ） 16,800 元 購買 SONY 廠牌 、 不詳 型號 之 行動電話 1 支 ， 並 在 消費 簽帳單 商店 存根聯 （ 詳細 資訊 詳 附表 一 編號 1 所 示 ） 之 持卡人 簽名欄 上 偽簽 「 黃宏彰 」 之 署 押 1 枚 ， 偽造 表徵 其 為 真正 持卡人 或 取得 真正 持卡人 同意 或 授權 消費 及 確認 消費 金額 ， 並 同意 對於 所 消費 金額 依 國泰世華 銀行 與 持卡人 約定 條款 負繳 清 責任 之 意 之 私文書 簽帳單 後 ， 持 以 交付 與 不 知情 之 店員 而 行使 之 ， 致 該 不 知情 之 店員 誤以為 係 真正 持卡人 或 取得 真正 持卡人 同意 或 授權 而 刷卡 消費 ， 將 上開 商品 交付 與 黃辰華 ， 足以 生 損害 於 黃宏彰 、 上開 商店 及 財團 法人 聯合 信用卡 處理 中心 與 發卡 銀行 國泰世華 銀行 對於 支付 帳款 及 信用卡 管理 之 正確性 。 嗣 黃宏彰 於 106年 4月 8日 晚上 8時 25分 許 ， 發現 其 位於 上址 房間 衣櫃 內 皮夾 中 之 上開 信用卡 遺失 ， 撥打 電話 向 國泰世華 銀行 辦理 掛失 ， 國泰世華 銀行 告知 其 所 申辦 上開 信用卡 之 前揭 刷卡 消費 紀錄 ， 黃宏彰 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 處理 而 悉 上情 ， 並 由 黃辰華 提出 黃宏彰 上開 信用卡 1 張 （ 業經 發還 與 黃宏彰 ） 供 警查扣 。 ㈢ 案 經 黃宏彰 訴由 臺中 市 政府 警察局 豐原 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣嘉義地方法院 102年度嘉簡字第457號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 補充 、 修改 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 ㈠ 犯罪事實欄 一 第1 至 9 列 補充為 「 李子安能 預見 若 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 與 他人 ， 其 提供 之 金融 帳戶 可能 遭 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 不法 使用 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之間接 犯意 ， 於 民國 100年 2月 24日 前 之 某 不詳 時間 、 在 某 不詳 地點 ， 將 其 女 李念恆 向 中華郵政 股份 有限公司 歸仁 南保 郵局 所 申辦 之 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿強 」 之 人 ， 藉 此 幫助 該 「 阿強 」 及 其 所屬 詐欺 集團 遂行 向 他人 詐取 財物 之 目的 。 嗣 前述 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 」 、 犯罪事實欄 一 第17 列 之 「 徐朝嘉 發現 誤將 」 補充為 「 徐朝嘉 發現 誤 將 新臺幣 （ 下 同 ） 」 、 犯罪事實欄 一 第20 列 之 「 使 彭湘怡因 」 更正為 「 使 彭湘宜因 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 李子安 於 本院 訊問 時 之 供述 、 上開 帳戶 之 申設 資料 、 客戶 歷史 交易 清單 （ 100年 2月 1日 至 100年 3月 5日 ） 。
臺灣基隆地方法院 102年度基簡字第571號
犯罪事實：
一 、 卓文龍 明知 其 無 資力 亦 無意 給付 車資 ， 竟 仍 意圖 得 財產 上 之 不法 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 102年 1月 21日 23時 40分 許 ， 透過 便利商店 叫車 系統 在 基隆市 ○○路 0號 前 搭乘 由 張忠榮 所 駕駛 ， 車號 000 - 00 號 計程車 ， 並 指示 張忠榮 駛往 新北市 永和區 竹林路 與 中興街口 ， 張忠榮 不 疑 有詐 ， 遂 依 其 指示 將 車 駛往 上開 地點 ， 俟 抵達 上址 ， 張忠榮 向 卓文龍 索討 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 725 元 時 ， 卓文龍 始坦承 身 無 分文 ， 張忠榮 遂 要求 其 出示 資料 否則 送 警 究辦 ， 卓文龍 因 恐 遭 法辦 ， 遂 出示 其 身分證 及 其 行動電話 號碼 供 張忠榮 抄寫 並 於 欠據 上 簽名 ， 另 佯稱 翌日 即可 返還 車資 始 順利 離去 。 嗣 張忠榮 翌日 撥打 電話 欲 向 卓文龍 索討 車資 時 ， 卓文龍 仍 因 身 無 分文 而 相應不理 ， 至 此 ， 張忠榮 始知 受騙 ， 卓文龍 則 因此 受有 相當於 車資 725 元 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 經 張忠榮 報警 後 查悉 上情 。 案 經 張忠榮 訴由 基隆市 警察局 第二 分局 報告 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 102年度審易字第1186號
犯罪事實：
一 、 黃福來 於 民國 101年 8月 27日 上午 8時 許 ， 在 桃園縣 蘆竹鄉 南順一街 某 處 路 上 ， 拾獲 蔡宜叡 所 遺失 之 玉山 銀行 悠遊 聯名 信用卡 （ 卡號 為 0000000000000000 號 ， 下稱 系爭 信用卡 ） 1 張 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 將 系爭 信用卡 變易 持有 為 所有 之 意思 ， 逕 予以 侵占 入己 。 其後 ， 旋即 另行 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 違法 由 收費 設備 以 取得 財產 上 不法 利益 之 犯意 ， 於 翌日 （ 8月 28日 ） 上午 10時 33 至 38分 許 此 段 期間 內 ， 在 桃園縣 蘆竹鄉 ○○路 0段 000號 「 統一 超商 錦明 門市 」 ， 持 前 所 侵占 離 蔡宜叡 持有 中 之 系爭 信用卡 ， 購買 該 超商 內 價值 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 192 元 之 商品 ， 結帳 時 並 因 系爭 信用卡 內 款項 不足以 支付 消費 金額 ， 於 同 日 上午 10時 33分 許 自動 加值 500 元 始 得 支付 上開 消費 款項 ， 而 以 此 不正 方法 獲得 系爭 信用卡 小額 消費 而 無須 支付 現金 之 財產 上 不法 利益 。 其 食髓知味 ， 竟 再行 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 違法 由 收費 設備 以 取得 財產 上 不法 利益 之 犯意 ， 於 101年 8月 31日 晚間 6時 54分 許 ， 在 桃園縣 龜山鄉 ○○路 000號 「 統一 超商 冠廷 門市 」 ， 仍 持 侵占 所得 之 系爭 信用卡 ， 購買 該 超商 內 價值 75 元 之 商品 ， 惟 因 結帳 時 系爭 信用卡 內 款項 已 不足以 支付 消費 金額 ， 遂 同時 先行 加值 500 元 後 始 能 支付 上開 消費 款項 ， 而 又 以 此 不正 方法 獲得 系爭 信用卡 小額 消費 而 無須 支付 現金 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 因 蔡宜叡 發覺 系爭 信用卡 遺失 並 遭 盜刷 使用 ， 遂 報警 究辦 ， 經 警 依 系爭 信用卡 消費 明細 資料 循線 前往 盜刷 超商店 內 調取 監視 錄影 畫面 查看 ， 始 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第478號
犯罪事實：
一 、 黃思彥 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 自己 之 帳戶 金融卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 可能 供用 於 幫助 他人 遂行 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 8月 12日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 台新 銀行 蘆洲 分行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 即 於 104年 8月 12日 15時 37分 許 ， 撥打 電話 向 郭維漢 佯稱 其 係 郭維漢 之 友人 陳俊吉 ， 現 急需 用錢 云云 ， 郭維漢 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 新台幣 5萬 元 至 黃思彥 所有 之 上開 帳戶 ， 款項 隨 遭 提領 一 空 。 嗣 後 郭維漢 察覺 受騙 後 ， 報警 處理 ， 員警 循線 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第732號
犯罪事實：
一 、 黃耀輝 前 因 詐欺 、 偽造 文書 、 詐欺 、 竊盜 等 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 97年度 訴 字 第179 號 判決 ， 分別 判處 有期徒刑 5月 （ 減為 有期徒刑 2月 15日 ） 、 3月 （ 減為 有期徒刑 1月 15日 ） 、 4月 （ 減為 有期徒刑 2月 ） 、 4月 （ 減為 有期徒刑 2月 ） ， 應 執行 有期徒刑 7月 確定 。 再 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 彰化 簡易庭 以 97年度 彰簡字 第694 號 簡易 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 。 該 2 案 嗣 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 97年度 聲字 第2019 號 裁定 應 執行 有期徒刑 10月 。 於 98年 8月 28日 入監 執行 上開 有期徒刑 10月 ， 嗣 於 99年 6月 9日 縮刑 期滿 執行 完畢 出監 ， 詎 仍 不知悔改 ， 明知 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 帳戶 資料 交付 予 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 匯款 之 工具 ， 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 100年 9月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 松竹 分行 申辦 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 松竹 分行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 而 任 其 或 由 其 轉手 者 所 組成 之 犯罪 集團 藉以 遂行 犯罪 ， 以 幫助 不詳 之 詐騙 集團 ， 詐騙 不 特定人 匯款 至 上開 帳戶 ； 嗣 由 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 10月 28日 21時 許 ， 撥打 電話 向 王隆柏 佯稱 係 網路 拍賣 賣家 ， 因 作業 疏失 ， 將 其 先前 之 匯款 轉為 分期 扣款 方式 ， 可 代為 解除 前開 錯誤 轉帳款 云云 ， 要求 王隆柏 依 其 指示 前往 操作 自動櫃員機 云云 ， 致 使 王隆柏 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 18分 許 ， 前往 臺南市 ○○區 ○○路 27之13號 民治路 郵局 之 自動櫃員機 操作 ， 並 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 至 黃耀輝 所 申請 之 合庫 銀行 松竹 分行 帳戶 內 ， 旋 由 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 經 王隆柏 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第947號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 臺灣 銀行 桃園 分行 107年 12月 12日 桃園 營字 第10750022221 號 函 及 附件 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 99年度易字第313號
犯罪事實：
一 、 郭璥菘 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 金融卡 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 被 充作 人頭 帳戶 ， 淪為 誆詐 被害人 匯款 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 乃 於 民國 93年 11月 2日 ， 在 臺灣 地區 不詳 處所 ， 將 其 名下 所有 第一 商業 銀行 臺南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 璥菘 帳戶 ） 與 中國信託 商業 銀行 永康 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 璥菘 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 金融卡 密碼 一併 交付 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 下稱 某 甲 ） 轉 由 詹志銘 （ 所 涉 常業 詐欺 犯行 另 經 臺灣 雲林 地方 法院 以 96年度 訴 字 第190 號 判處 有期徒刑 10月 確定 ） 所屬 詐騙 集團 成員 使用 ， 繼旋 該 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 便於 93年 11月 8日 下午 1時 許 ， 以 電話 向 李珊珊 佯稱 可 得 退稅 亟需 透過 自動櫃員機 操作 辦理 相關 退稅 匯款 手續 ， 使 其 陷於 錯誤 ， 方 從 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 遂 於 同 日 下午 2時 58分 許 ， 赴臨 位在 不詳 處所 之 中華郵政 股份 有限公司 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬9,989 元 至 中信 璥菘 帳戶 ， 即 遭 提領 一 空 ， 嗣 李珊珊 察覺 有異 始知 受騙 。