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臺灣新北地方法院 106年度簡字第756號
犯罪事實：
一 、 胡坤霖 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾渠等 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 等 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ； 胡昆霖 預見 如此 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 於 民國 105年 3月 中旬 某 日 ， 在 新北市 板橋區 縣民 大道 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 新莊 龍鳳 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每 週 可 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 交予 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所 得 之 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 曾孟鈞 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 前揭 帳戶 內 。 嗣 曾孟鈞 等 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第1796號
犯罪事實：
一 、 張逸淳 於 民國 103年 10月 21日 前 某 日 ， 得知 李怡葶 對 酈信文 有 新臺幣 （ 下 同 ） 47,000 元 之 債權 後 ， 即 向 李怡葶 表示 得 協助 其 催收 上開 債務 ， 2 人 並 於 103年 10月 21日 在 桃園縣 桃園市 （ 現制 為 桃園市 桃園區 ， 下 以 新制 稱 之 ） 開南 大學 附近 之 便利商店 內 簽立 委任 契約書 ， 約定 張逸淳 取得 上開 債務 款項 後 ， 須 全數 繳還 與 李怡葶 ， 惟 張逸淳 明知 未 向 酈信文 取得 上開 欠款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 10月 31日 前 某 日 ， 在 不詳 之 地點 ， 向 李怡葶 佯稱 其 已 代為 催討 債務 並 已 取得 上開 債權 款項 47,000 元 ， 然 因 其 公司 會計 人員 作帳 錯誤 ， 誤匯款 128,000 元 至 李怡葶 所有 郵局 帳戶 內 ， 該 筆 128,000 元 款項 並 遭 凍結 ， 須 由 李怡葶 先 繳還 差額 7萬多 元 ， 前開 128,000 元 款項 始 能 入帳 等語 ， 致 李怡葶 陷於 錯誤 ， 為 先 繳還 上開 7萬多 元 款項 ， 進而 聽取 張逸淳 建議 以 辦理 手機 門號 換 現金 及 以 保單 質借 等 方式 籌措 款項 ， 由 張逸淳 陪同 至 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 信夫 通訊 」 辦理 門號 000000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 、 0000000000 號 及 0000000000 號 共 6 支 ， 換得 現金 共計 13,000 元 ， 再 於 103年 10月 31日 向 南山 人壽 保險 股份 有限公司 （ 下稱 南山 人壽 公司 ） 以 保單 質借 6萬 元 ， 並 將 上開 款項 73,000 元 全數 交與 張逸淳 。 嗣 張逸淳 取得 該 等 款項 後 ， 遲 未 將 上開 128,000 元 匯至 李怡葶 上開 郵局 帳戶 內 ， 李怡葶 始 悉 受騙 。 案 經 李怡葶 告訴 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 103年度矚簡字第2號
犯罪事實：
一 、 林敏宏 係 址設 桃園縣 桃園市 ○○路 000巷 0號 11樓 之 「 六福 人力 資源 有限公司 」 （ 下稱 六福 公司 ） 之 實際 負責人 ， 黃羅湘 盈為 六福 公司 前 協理 ， 黃曉薇 、 詹秀雲 均 為 六福 公司 之 行政 人員 ， 張永裕 為 六福 公司 之 業務員 ， 均 係 以 賺取 外籍 勞工 仲介費 及 管理費 為業 ， 並 承辦 如 附表 所 示 之 16 家 公司 及 商號 之 外籍 勞工 引進 及 管理 業務 。 申名寶 、 吳榮宏 、 施鍀岷 、 廖健良 、 賴清原 、 張森源 、 李偉 、 林翊樺 、 陳鍾祥 、 賴映任 、 徐文德 、 陳惠敏 、 葉君煥 、 陳政祺 、 劉瑞壇 （ 渠等 涉犯 偽造 文書 罪嫌 ， 業 據 檢察官 以 102年度 偵字 第14691 號 、 第16604 號 、 第18279 號 為 緩起訴 處分 在案 ） 及 程祖逖 （ 其 涉犯 偽造 文書 罪嫌 ， 業 據 檢察官 以 102年度 偵字 第18297 號 起訴 ， 另 由 本院 審理 在案 ） 分別 為 附表 所 示 16 間 公司 及 商號 之 負責人 、 實際 負責人 ， 平日 除 綜理 各 該 公司 及 商號 之 財務 及 帳務 等 一切 事務 ， 並 以 製作 各 該 公司 為 其 附隨 業務 ， 均 為 從事 業務 之 人 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6308號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 （ 三 ） ： 「 交易 明細 資料 」 更正為 ： 「 客戶 歷史 交易 清單 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第390號
犯罪事實：
一 、 孫國濱 明知 為 不明 人士 申辦 行動電話 門號 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 向 他人 詐取 財物 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 以 其 為 不明 人士 申辦 行動電話 門號 縱 幫助 他人 詐欺 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 配合 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 阿木 」 之 成年人 要求 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 800 元 之 代價 ， 於 民國 106年 7月 17日 某 時 許 ， 持 「 阿木 」 交付 之 大陸 地區 人民 虞凌豪 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 之 中華民國 臺灣 地區 入出境 許可證 、 大陸 居民 往來 臺灣 通行證 等 證件 ， 在 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 「 台灣 大哥大 高雄 苓雅建國 一 門市 」 ， 以 代理人 身分 ， 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 本案 門號 ） 後 ， 於 同 日 某時 許 ， 在 高雄市 新興區 自立一路 與 六合二路口 ， 將 上開 行動電話 門號 SIM卡 交予 「 阿木 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 當場 收取 「 阿木 」 給付 之 代辦 報酬 800 元 。 嗣 「 阿木 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 本案 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 「 易借網 」 網站 上 見 孫沛柔 留言 有 資金 需求 ， 而 使用 本案 門號 、 自稱為 「 黃 先生 」 與 孫沛柔 聯絡 ， 使 孫沛柔 於 106年 10月 24日 ， 將 渠 名 下 中華郵政 股份 有限公司 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳戶 之 存摺 及 提款卡 等 帳戶 資料 ， 以 宅急便 之 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳伯昌 」 之 詐欺 集團 成員 。 俟 該 詐騙 集團 成員 取得 前揭 甲 、 乙 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 編號 1 至 3 所 示 方式 詐騙 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 黃素琴 、 黃秋芳 、 楊嘉原 等 3 人 （ 下稱 黃素琴 等 3 人 ） ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 金額 ， 匯款 至 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 帳戶 內 ， 且 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 黃素琴 等 3 人 事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第1170號
犯罪事實：
一 、 黃星源 加入 代號 「 雷丘 」 、 「 賤兔 」 等 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 人士 所 組成 之 電信 詐欺 集團 （ 所 涉 參與 犯罪 組織 部分 ， 業據 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第9474 、 11487 號 等 提起公訴 ， 不 在 本件 起訴 範圍 ） ， 負責 以 人頭 帳戶 提款卡 提領 所屬 詐欺 集團 其他 成員 詐騙 所得 贓款 之 任務 分工 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 與 該 詐欺 集團 不詳 成員 共同 基於 三 人 以上 的 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 迨 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 實施 如 附表 所 示 之 詐欺 行為 後 ， 接獲 「 雷丘 」 、 「 賤兔 」 指示 之 黃星源旋 即 由 其 胞兄 黃仲儀 、 友人 陳宥淵 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 均 由 警 另 案 偵辦 ） 駕車 載送 ， 為 如 附表 所 示 之 取財 行為 ， 並 將 所 提 錢款 交付予 黃仲儀 、 陳宥淵 上繳 所屬 詐欺 集團 。 嗣 如 附表 所 示 之 余玉雲 、 胡美卿 、 雷林祐 、 戴寶玉 、 鄭淯愷 、 陳世光 、 李浦雲 、 林郁真 、 蘇軾詠 、 薛文皓 、 蔡玉婷 等 人 發覺 受騙 上當 ， 報警 處理 ， 循線 查獲 。
臺灣南投地方法院 107年度埔簡字第167號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 陳泓諺 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐欺 集團 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 、 印章 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 逃避 追緝 並 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 在 客觀 上 可 預見 將 自己 申辦 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 3月 6日 起 至 同 年 月 13日 止 之 期間 內 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 個人 名義 所 申辦 彰化 商業 銀行 埔里 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 收受 。 嗣 該 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ⒈ 於 107年 3月 13日 19時 45分 許 、 20時 3分 許 ， 由 該 詐欺 集團 姓名 年籍 不詳 成年 成員 以 電話 聯絡 胡信博 ， 佯 為 A＋1 網路 商店 賣家 及 永豐 銀行 人員 ， 詐稱 因 伊 匯款 方式 誤 設定為 分期付款 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 始 能 取消 等語 ， 致 胡信博 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 20時 43分 、 21時 11分 許 ， 先後 依 詐欺 集團 成員 接續 指示 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 五塊厝 郵局 及 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 永豐 銀行 苓雅 分行 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 接續 操作 自動櫃員機 ， 而 匯款 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9987 元 、 2萬9980 元 ， 共 5萬9967 元 至 本案 帳戶 內 。 ⒉ 於 107年 3月 13日 19時 52分 許 、 20時 4分 許 ， 由 該 詐欺 集團 姓名 年籍 不詳 成年 成員 以 電話 聯絡 林惠珍 ， 佯 為 aabeauty 網路 商店 客服 人員 及 中國信託 客服 人員 ， 詐稱 因 伊 所 購 雙眼皮 貼因 系統 錯誤 致 多 一 筆 訂單 ， 需 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 始 能 取消 等語 ， 致 林惠珍 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 21時 24分 許 ， 前往 彰化縣 ○○鎮 ○○街 000號 彰化 第十 信用 合作社 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 匯款 轉帳 2萬3987 元 至 本案 帳戶 內 。 ⒊ 於 107年 3月 13日 22時 55分 許 前 之 某時 許 ， 由 該 詐欺 集團 姓名 年籍 不詳 成年 成員 以 電話 聯絡 謝佳芯 ， 佯 為 某 網路 賣家 ， 詐稱 因 伊 之前 網路 購物 時 ， 因 系統 問題 多 刷 一 筆 7萬9000 元 消費 金額 ， 需 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 始 能 解除 該 筆 金額 等語 ， 致 謝佳芯 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 22時 55分 許 ， 前往 臺南市 ○區 ○○路 000號 文元 郵局 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 匯款 轉帳 2萬9987 元 至 本案 帳戶 內 。 嗣 胡信博 、 林惠珍 、 謝佳芯 因 發覺 遭 人 詐騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。 ㈡ 案 經 林惠珍 訴由 南投縣 政府 警察局 埔里 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第2278號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書犯 罪事 實欄 第4 行 以下 關於 「 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 於 通訊 軟體 『 FB』 之 『 中部 手機 、 電腦 、 相機 、 全新 或 二手 各 類 交易 買賣 平台 』 群組 ， 刊登 販賣 二手 IPHONE6S 手機 為 幌 ， 誆騙 被害人 下單 購買 」 之 記載 ， 應 予 更正為 「 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 於 通訊 軟體 『 FB 』 之 『 中部 手機 、 電腦 、 相機 、 全新 或 二手 各 類 交易 買賣 平台 』 上 ， 發現 買家 邱向榕 標示 欲 購買 二手 IPHONE6S 手機 之 意願 後 ， 以 賣家 『 湯紹東 』 之 名義 ， 透過 『 FB 』 私訊 邱向榕 ， 表示 有 手機 可 販賣 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。 （ 如 附件 ）
臺灣宜蘭地方法院 99年度簡上字第48號
犯罪事實：
一 、 林庭瑜 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 已 預見 提供 自己 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 予 他人 ， 可能 遭 人 將 之 作為 從事 詐欺 取財 等 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 1月 8日 至 99年 1月 18日 間 某 日 ， 在 台灣 地區 不詳 處所 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 宜蘭 分行 申請 開立 之 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 等 提供 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 幫助 該 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 他人 金錢 後 ， 被害人 匯款 及 詐欺 集團 提款 等 之 用 ， 容認 詐欺 集團 使用 上開 金融 機構 帳戶 以 遂行 詐欺 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 於 取得 前揭 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 先後 為 如 附表 一 所 示 之 詐欺 行為 。 嗣 因 如 附表 一 所 示 之 被害人 發覺 有異 後 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第318號
犯罪事實：
一 、 鍾承燁 於 民國 106年 11月 中旬 ， 在 桃園市 中壢區 之 某 不詳 地點 ， 透過 張昭仁 之 引薦 ， 加入 由 黃耀慶 、 張昭仁 、 陳家福 及 胡宏富 （ 黃耀慶 、 張昭仁 、 陳家福 、 胡宏富 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 由 檢察官 偵辦 中 ） 等 人 所 共組 之 詐欺 集團 ， 擔任 取款 車手 ， 而 與 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共犯 詐欺 取財 罪 、 三 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 不詳 成員 以 如 附表 「 犯罪 時間 及 詐騙 手段 」 欄 所 示 之 詐欺 方式 ， 使 各 該 附表 編號 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 如 附表 「 受款 帳戶 」 欄 所 示 之 金融 機構 帳戶 內 ， 張昭仁 再 將 該 等 帳戶 之 提款卡 交予 鍾承燁 ， 命 鍾承燁 騎乘 機車 搭載 陳家福 前往 各 地 金融 機構 提款 ， 並 確認 其中 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 中國信託 帳戶 ） 仍 可 使用 ， 鍾承燁 旋 於 106年 11月 22日 ， 與 陳家福 陸續 至 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 領取 各 該 款項 ， 及 確認 上開 中國信託 帳戶 提款卡 仍 可 成功 轉帳 ， 隨後 將 領取 之 贓款 、 提款卡 於 同 日 併交予 張昭仁 ， 張昭仁 則 交付 鍾承燁 所 提領 款項 之 2％ 作為 報酬 【 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 7,100 元 】 。 嗣 經 警 調閱 相關 監視器 錄影 畫面 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第1376號
犯罪事實：
一 、 楊立羽 透過 通訊 軟體 「 LINE 」 群組 結識 李念慈 ， 因 聽聞 李念慈 遭 鬼 驚嚇 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 李念慈 謊稱 有 位 「 陳 老師 」 可 幫 李念慈 壓驚 等語 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 Af 」 佯裝 為 「 陳 老師 」 聯繫 李念慈 ， 接續 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 名目 ， 向 李念慈 詐取 如 附表 所 示 之 金錢 ， 致 李念慈 陷於 錯誤 ， 而 以 匯款 或 以 現金 交付 如 附表 所 示 之 金錢 予 楊立羽 。
臺灣臺北地方法院 106年度易字第191號
犯罪事實：
一 、 張立武 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 4月 18日 下午 3時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 名稱 「 super 伊帥帥 」 向 林欣樺 使用 之 通訊 軟體 LINE 名稱 「 Ms' 綠豆 」 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 出售 舞力 全開 3D 遊戲 中 之 寶物 「 炫彩白 」 及 「 白桐 」 云云 ， 致 林欣樺 陷於 錯誤 ， 向 張立武 表示 欲 購買 上開 2 項 寶物 ， 張立武 隨即 於 同 日 下午 4時 16分 ， 向 不 知情 之 林○達 （ 民國 90年 生 ， 未滿 18 歲 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 表示 欲 借用 帳戶 供 友人 匯款 ， 林○達 遂 告知 其 所有 之 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 帳戶 帳號 0000○○○○○○○○ （ 因 申請 提款 及 信用卡 之 一 卡 兩用 功能 ， 故 實際 帳號 為 0000○○○○○○○○○ ， 下稱 富邦 銀行 ） 號 帳戶 ， 而 張立武 則 提供 上開 林○達 帳戶 供 林欣樺 匯款 ， 林欣樺 即 於 同 日 下午 4時 56分 ， 匯款 2,000 元 至 林○達 上開 帳戶 ， 林○達 隨即 提領 2,000 元 交予 張立武 。 嗣 因 林欣樺 遲 未 取得 上開 寶物 ， 發覺 受騙 後 報警 ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡上字第156號
犯罪事實：
一 、 李連吉 可 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 提款卡 、 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 11月 下旬 某 日 ， 在 高雄市 三民區 九如路 某 便利商店 前 ， 將 其 申設 之 萬泰 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 帳戶 A ） 、 中華郵政 股份 有限公司 仁武 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 帳戶 B ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年 男子 。 嗣 該 男子 與 所屬 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 陳彥君 、 周家宜 、 陳建評 、 李盈瑩 、 劉雅芳 （ 下稱 陳彥君 等 五 人 ） 佯稱 ： 其 等 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 解除 云云 ， 使 陳彥君 等 五 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 依 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 將 如 附表 所 示 金額 匯入 李連吉 上開 金融 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 陳彥君 等 人 察覺 有異 ， 報警 處理 始 查知 上情 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第1853號
犯罪事實：
一 、 葉瓊玲 於 民國 101年 3月 26日 下午 2時 許 ， 見 報紙 刊登 代辦 貸款 之 廣告 ， 明知 將 自己 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 而 可能 成為 人頭 帳戶 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 成為 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 之 用 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 單一 犯意 ， 先 於 同 日 下午 某時 許 ， 與 其 夫 李志強 （ 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 另行 偵辦 中 ） 在 臺中市 大雅區 雅環路 上 之 統一 便利 商店 ， 將 李志強 所有 之 玉山 銀行 大雅 分行 帳號 0000000000000 號 、 中國信託 商業 銀行 臺中 分行 帳號 000000000000 號 、 遠東 國際 商業 銀行 臺中 自由 分行 00000000000000 等 帳戶 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 同時 提供予 某 真實 姓名 不詳 自稱 「 呂良忠 」 之 成年人 使用 ； 葉瓊玲 又 承 前開 犯意 ， 接續 於 翌日 （ 27日 ） 下午 2時 許 ， 將 其 個人 在 國泰世華 銀行 大雅 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000000 號 、 臺中 商業 銀行 股份 有限公司 東大雅 分行 （ 下稱 臺中 商銀 ） 帳號 000000000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 大雅 郵局 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 等 帳戶 之 金融卡 （ 密碼 ） ， 同時 提供予 「 呂良忠 」 使用 ， 作為 詐騙 他人 匯款 之 人頭 帳 。 而 該 「 呂良忠 」 及 所屬 詐欺 集團 取得 上述 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 載 之 詐術 手段 ， 分別 致使 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 後 ， 而 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 分別 匯入 李志強 、 葉瓊玲 之 上揭 帳戶 內 ， 嗣 廖珮吟 等 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 103年度竹簡字第523號
犯罪事實：
一 、 羅學琳 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 仍 基於 幫助 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 102年 11月 11日 16時 11分 許 ， 在 位於 新竹縣 湖口鄉 之 7-11 便利商店 文樂店 ， 將 其 申辦 之 兆豐 銀行 北新竹 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 玉山 銀行 新豐 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 玉山 銀行 帳戶 ） 、 渣打 銀行 湖口 分行 帳號 000000000000000000 號 帳戶 （ 本件 渣打 銀行 帳戶 ） 、 彰化 銀行 竹北 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 彰化 銀行 帳戶 ） 等 4 件 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄 至 桃園縣 中壢市 新生路 2段 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 王 先生 」 。 嗣 「 王 先生 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 11月 13日 20時 許 ， 撥打 電話 予 林思延 佯稱 其 網路 購物 時 ， 因 工作 人員 疏失 誤設 為 自動 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 以 解除 設定 云云 ， 致 林思延 陷於 錯誤 ， 先後 於 同年 11月 14日 0時 28分 許 、 0時 30分 許 ， 在 其 臺中市 ○○區 ○○路 000號 住處 上網 ， 操作 網路 自動櫃員機 ， 各 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 本件 玉山 銀行 帳戶 、 19,989 元 至 本件 兆豐 銀行 帳戶 內 。 嗣 林思延 察覺 受騙 ， 乃 報警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度附民字第876號
犯罪事實：
一 、 原告 方面 ： 原 告訴 之 聲明 及 事實 理由 如 所 提 刑事 附帶 民事 起訴狀 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第759號
犯罪事實：
一 、 杜 至 右 夥同 自稱 「 孔祥榕 」 、 「 李泓陞 」 之 人 及 所屬 不明 詐騙 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 先 由 杜 至 右 於 民國 106年 5月 底 至 6月 初 之 某 日 ， 在 新 北市 中和區 景平路 景安 捷運站 旁 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 新莊 分行 （ 下稱 中信 銀行 ） ， 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印鑑 、 提款卡 及 提款 密碼 交予 「 孔祥榕 」 ， 再 由 「 孔祥榕 」 、 「 李泓陞 」 等 人 所屬 不明 詐騙 集團 其他 成員 於 106年 5 、 6月 間 ， 利用 手機 通訊 軟體 LINE ， 傳送 訊息 予 陳美倫 ， 佯稱 可 合購 英皇 集團 新 上市 之 原始股 云云 ， 致 陳美倫 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 106年 6月 20 、 21 、 26 、 29日 ， 臨櫃 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 42萬 元 、 30萬 元 、 33萬 元 、 11萬 元 至 杜 至 右 上開 中信 銀行 帳戶 。 迨 該 些 款項 匯入 後 ， 不詳 詐騙 集團 成員 隨即 指派 杜至右 、 「 孔祥榕 」 、 「 李泓陞 」 等 人 於 陳美倫 匯款 當日 ， 由 杜 至右 以 臨櫃 提領 方式 ， 將 陳美倫 匯入 款項 共計 116萬 元 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第777號
犯罪事實：
一 、 劉宗玄 自 民國 107年 6月 間 加入 邱嘉君 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另行 偵查 中 ） 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 負責 依 邱嘉君 之 指示 提領 詐騙 被害人 受騙 後 匯入 人頭 帳戶 內 之 款項 ， 再 交由 邱嘉君 處理 （ 劉宗玄 所 涉 參與 犯罪 組織 犯行 ， 業經 臺灣 新竹 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第9591 號 提起公訴 ） 。 劉宗玄 與 邱嘉君 及 上開 詐騙 集團 所屬 之 其他 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 附表 編號 1 至 2 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 1 至 2 所 示 詐騙 方式 ， 向 附表 編號 1 至 2 所 示 被害人 施以 詐術 ， 致 附表 編號 1 至 2 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 附表 編號 1 至 2 所 示 款項 匯入 附表 編號 1 至 2 所 示 帳戶 內 。 嗣 邱嘉君 再 於 107年 6月 24日 ， 在 苗栗縣 苗栗市 某 公園 內 ， 將 如 附表 編號 1 至 2 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 劉宗玄 ， 由 劉宗玄 於 如 附表 編號 1 至 2 所 示 之 提款 時間 ， 至 如 附表 編號 1 至 2 所 示 之 提款 地點 ， 自如 附表 編號 1 至 2 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 提領 如 附表 編號 1 至 2 所 示 之 提款 金額 ， 再 將 所 領得 款項 全數 交付 邱嘉君 。 嗣 經 如 附表 編號 1 至 2 所 示 之 被害人 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1096號
犯罪事實：
一 、 邱順福 雖 可 預見 提供 自己 所有 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 17日 某時 許 ， 在 統一 超商 興達港 門市 ， 將 其 所 申設 之 高雄市 茄萣區 農會 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 茄萣 農會 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 魏壹貴 」 之 成年 男子 使用 ， 而 容任 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 其 上開 茄萣 農會 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 使用 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成員 取得 上開 茄萣 農會 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 3月 25日 下午 2時 30分 許 ， 撥打 電話 予 戴菊英 ， 佯裝 為 戴菊英 之 友人 ， 並 訛稱 因 沒 錢 繳 房租 ， 需 向 戴菊英 借款 云云 ， 致 戴菊英 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 在 位於 屏東縣 高樹鄉 農會 內 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 匯至 上開 茄萣 農會 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 予以 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 ㈡ 於 105年 3月 28日 中午 12時 52分 許 ， 撥打 電話 予 林淑珠 ， 佯裝 為 林淑珠 之 友人 ， 並 訛稱 需 向 林淑珠 借 錢 云云 ， 致 林淑珠 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 3時 許 ， 在 位於 屏東縣 里港鄉 農會 內 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 4萬 元 匯至 上開 茄萣 農會 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 予以 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 戴菊英 、 林淑珠 2 人 發覺 受騙 乃 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 105年度審易字第586號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 「 被告 黃泓諭 於 本院 準備 程序 及 審理 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第557號
犯罪事實：
一 、 羅筱瑩 預見 交付 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 將 可 幫助 犯罪 集團 成員 持 以 行騙 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 容任 他人 使用 其 行動電話 門號 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 於 民國 100年 11月 4日 ， 向 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 統一 超商 股份 有限公司 富甲 門市 （ 下稱 富甲 門市 ） 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 成年 男子 轉交 予 所屬 詐騙 集團 ， 再 由 該 集團 某 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 100年 12月 22日 ， 在 第1170 期 來來 就業 快訊 報紙 內 刊登 借貸 廣告 ， 並 以 上開 電話 做為 聯絡 電話 。 嗣 羅茹婷 （ 另 為 不起訴 處分 ） 撥打 上開 電話 與 詐騙 集團 聯絡 ， 該 詐騙 集團 成員 要求 羅茹婷 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 二苓 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 二苓 郵局 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 小港 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 等 之 提款卡 及 密碼 ， 在 高雄市 小港區 民益路 全家 便利 超商 內 ， 以 宅配 方式 寄送 至 嘉義市 ○○○路 000○0號 5樓 之2 予 「 王 專員 」 ， 容任 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 而 該 等 詐欺 集團 成員 取得 羅茹婷 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 100年 12月 26日 9時 許 ， 以 NGUYENQUYHAI （ 另 轉 由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 撥打 電話 向 陳秀珍 佯稱 ： 其 係 伊 友人 ， 亟需 款項 云云 ， 致 陳秀珍 信以為真 而 依 指示 ， 於 同年 12月 26日 ， 至 桃園縣 中壢市 ○○路 000號 3樓 台北 富邦 銀行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 至 羅茹婷 上開 二苓 郵局 帳戶 內 ， 另 於 同年 12月 28日 至 上開 台北 富邦 銀行 匯款 8萬 元 至 劉信佑 （ 業經 臺灣 臺中 地方 法院 判刑 確定 ， 另 為 不起訴 處分 ） 申辦 之 臺中 銀行 軍功 分行 000000000000000 號 帳戶 內 ； ㈡ 於 100年 12月 26日 10時 許 ， 以 電話 向 陳桂子 佯稱 ： 其 係 伊 友人 ， 亟需 款項 云云 ， 致 陳桂子 信以為真 而 依 指示 於 同 日 13時 28分 許 至 南投市 中興 郵局 ， 匯款 5萬 元 至 羅茹婷 上開 二苓 郵局 帳戶 內 ； ㈢ 於 100年 12月 26日 17時 29分 許 ， 佯稱為 網拍 客服 中心 人員 撥打 電話 給 陳欣薇 ， 向 其 偽稱 因 網路 購物 設定 錯誤為 分期付款 ， 需 至 自動 櫃員 提款機 解除 設定 云云 ， 致 陳欣薇 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 22分 許 ， 轉帳 2萬9912 元 至 上開 羅茹婷 之 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 陳秀珍 、 陳桂子 、 陳欣薇 察覺 有異 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第398號
犯罪事實：
一 、 方怡 能 預見 將 個人 金融 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 遭 充作 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 犯罪 之 匯款 、 提款 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 6月 9日 見 報紙 分類 廣告 刊登 銀行 貸款 之 廣告 ， 經撥打 電話 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 李孝全 」 之 詐欺 集團 成員 取得 聯繫 後 ， 明知 對方 佯 以 代辦 貸款 為 名 ， 實 欲 收購 帳戶 ， 竟 仍 以 不詳 代價 ， 於 99年 7月 5日 15時 許 ， 在 國道 1號 高速 公路 高雄 建國路 北上 交流道 處 之 空軍 一號 客運 寄貨 阿丁站 ， 將 其 所有 之 玉山 銀行 七賢 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 暨 提款卡 密碼 等 物 ， 寄送 至 上開 客運 公司 中壢站 予 「 李孝全 」 收件 ， 容任 「 李孝全 」 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 該 帳戶 為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 方怡之 上開 玉山 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 7月 7日 17時 許 ， 撥打 電話 向 林立韋 誆稱 林立韋 先前 於 電視 購物 付款 時 ， 不慎 被 設定為 分期付款 ， 每 月 將 從 林立韋 之 帳戶 內 扣款 ， 需持 提款卡 至 自動櫃員機 操作 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 林立韋 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 17時 許 47 分 許 ， 至 宜蘭縣 羅東鎮 ○○路 154號 玉山 銀行 羅東 分行 所 設 之 自動櫃員機 ， 操作 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 上開 方怡之 玉山 銀行 帳戶 後 ， 始 發現 款項 匯出 而 驚覺 受騙 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 108年度易字第8號
犯罪事實：
一 、 盧明嘉 預見 將 自己 金融 帳戶 提供 他人 ， 可能 被 利用 以 遂行 他人 為 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 7月 26日 10時 1分 前 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申請 之 彰化市 第一 信用 合作社 帳號 00000000000000000 號 及 臺灣 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 之 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 不詳 之 成年人 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 聯繫 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 方式 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 附表 所 示 之 人 發覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第3028號
犯罪事實：
一 、 陳瀚宇 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 間 某 時日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 西甲 郵局 （ 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 ） 帳戶 之 提款卡 、 密碼 及 存摺 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 犯罪 集團 ， 於 為 詐欺 犯行 時 ， 供為 掩飾 彼等 犯罪 所得 之 用 ； 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 行為 ： (一) 於 99年 4月 8日 某時 許 ， 在 電腦 網路 上 向 王維彬 佯稱 願 以 新臺幣 ( 下 同 ) 2000 元 出售 網路 虛擬 寶物 ， 致 王維彬 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 11時 29分 許 ， 匯款 2000 元 至 被告 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 。 (二) 於 99年 8月 14日 20時 許 ， 在 電腦 網路 上 向 莊益生 佯稱 願 以 1萬5000 元 出售 網路 虛擬 寶物 及 帳號 ， 致 莊益生 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 年 月 16日 17時 10分 、 18時 35分 許 ， 分別 匯款 5000 元 、 1萬 元 至 被告 上開 郵局 帳戶 內 。 (三) 於 同年 8月 18日 3時 許 ， 在 MSN 網路 即時 通上 ， 自稱為 陳宥儒 之 大學 同學 李家輝 ， 向 陳宥儒 佯稱 女友 酒 後 駕車 肇事 ， 須 賠償 對方 5萬 元 ， 因 身 上 錢 不 夠 請 陳宥儒 幫忙 ， 致 陳宥儒 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 3時 29分 許 ， 匯款 共計 3萬2300 元 至 陳瀚宇 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 王維彬 、 莊益生 、 陳宥儒 發覺 有異 ， 始 報警 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度訴字第307號
犯罪事實：
一 、 林瑞祥 為 址設 桃園市 ○○區 ○○路 000巷 00號 桃園市 私立 慈安 老人 長期 照顧 中心 （ 下稱 慈安 照顧 中心 ） 之 實際 負責人 ， 明知 該 照顧 中心 因 積欠 法務部 行政 執行 署 （ 下稱 行政 執行 署 ） 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 196萬8144 元 （ 起訴書 誤載為 189萬 ） ， 資金 已 無法 周轉 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 報紙 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 1月 18日 ， 在 蘋果日報 刊登 「 老人 安養院 徵求 金主 、 投資人 ， 保障 獲利 」 等 不實 文字 廣告 ， 並 留下 其 持用 之 門號 0000000000 號 ， 以 招攬 不 特定人 投資 該 照顧 中心 ； 適 陳宜蓁 見 該 廣告 而 主動 以 電話 與 林瑞祥 聯繫 ， 復 於 同年 月 19日 及 21日 ， 分別 相約 在 慈安 照顧 中心 及 新竹縣 某 星巴克 咖啡店 內 ， 林瑞祥 向 陳宜蓁 佯稱 ： 投資 慈安 照顧 中心 穩賺 不 賠 ， 僅 係 因 積欠 行政 執行 署 款項 一時 無法 籌措 而 需 尋找 股東 投資 ， 倘若 非 積欠 行政 執行 署 上開 款項 ， 不會 同意 他人 投資 云云 ， 致 陳宜蓁 陷於 錯誤 ， 誤以為 其 投資 250萬 後 ， 即可 清償 行政 執行署 欠款 ， 並 以 投資 25％ 之 比例 而 得 與 占 75％ 比例 之 林瑞祥 共同 經營 慈安 照顧 中心 ， 因而 同意 投資 慈安 照顧 中心 ， 遂 與 林瑞祥 簽署 「 桃園市 私立 慈安 老人 長期 照顧 中心 （ 養護型 ） 合夥 經營 契約書 」 （ 下稱 本案 合夥 經營 契約書 ） ， 並 於 同 年 月 31日 匯款 200萬 元 、 50萬 元 ， 共計 250萬 元 至 慈安 照顧 中心 之 陽信 銀行 南桃園 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 陽信 帳戶 ） 。 嗣 林瑞祥 將 上開 250萬 元 提領 後 ， 僅 清償 行政 執行 署 20萬 元 ， 且 陳宜蓁 發覺 慈安 照顧 中心 經營 有異 ， 林瑞祥 以 相同 手法 積欠 多 名 前 股東 之 投資 款項 遲 未 清償 ， 請求 依約 退股 時 ， 林瑞祥 遲 不 返還 投 資 本金 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第1547號
犯罪事實：
一 、 賴水池 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 104年 2月 1日 起 ， 至 同年 8月 10日 間 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000巷 0弄 00號 吳龍四 所 經營 之 彩券行 ， 自稱 「 李水川 」 向 吳龍四 佯稱 ： 需要 資金 至 新北市 瑞芳 挖 金礦 等語 ， 致 吳龍四 陷於 錯誤 ， 陸續 出借 與 賴水池 款項 共計 約 新臺幣 120萬 元 ， 嗣 因 賴水池 屆期 未 返還 借款 ， 吳龍四 始 知 受騙 ； 賴水池 復 基於 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 於 104年 12月 25日 ， 與 吳龍四 之 妻 蕭玉紅 協商 上開 債務 償還 事宜 時 ， 在 借款 立 據單 上 偽簽 借款人 「 李水川 」 署名 ， 並 持 以 向 吳龍四 之 妻 蕭玉紅 行使 ， 足以 生 損害 於 吳龍四 。
臺灣臺東地方法院 103年度易字第64號
犯罪事實：
一 、 姚忠宏 為 混凝土廠 「 東宏行 」 之 負責人 ， 負責 管理 經營 「 東宏行 」 之 混凝土 銷售 業務 ， 為 從事 業務 之 人 ， 李文源 則 為 土木包 工業 「 竣堡 工程行 」 之 負責人 。 李文源 於 民國 100年 7 、 8月 間 因 積欠 姚忠宏 多 筆 借款 無力 償還 ， 為 順利 清償 欠款 ， 竟 與 姚忠宏 協議 利用 「 坤峯 營造 有限公司 」 （ 下稱 「 坤峯 公司 」 ） 授權 李文源 於 「 坤峯 公司 」 所 承攬 之 下列 工程 中 ， 可 逕 向 「 東宏行 」 訂購 工程 所 需 混凝土 ， 且 於 請款 時 未 再 查核 實際 訂購 數量 之 機會 ， 於 100年 7 、 8月 間 某 日 ， 與 姚忠宏 達成 透過 浮報 向 「 東宏行 」 購買 混凝土 數量 之 方式 ， 向 「 坤峯 公司 」 詐欺 取財 ， 並 將 詐得 款項 用以 償還 李文源 積欠 姚忠宏 借款 之 協議 ， 協議 既定 ， 即 分別 為 下列 犯行 ；
臺灣士林地方法院 107年度訴字第296號
犯罪事實：
一 、 陳昱竹 在 得 預見 將 其 金融 機構 所 開立 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 資料 持 交不相識 之 人 使用 ， 其 帳戶 有 遭 人 利用 作為 詐騙 工具 可能 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 在 民國 106年 11月 22日 至 如 附表 所 示 被害人 接獲 詐騙 集團 成員 來電 前 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 兆豐 國際 商業 銀行 所 申請 開立 之 帳號 000 - 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 向 國泰世華 銀行 所 申請 開立 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 向 大眾 商業 銀行 所 申請 開立 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 、 向 第一 商業 銀行 所 申請 開立 之 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 向 中華郵政 股份 有限公司 所 申請 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 持交 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 。 俟 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 所屬 之 犯罪 集團 取得 陳昱竹 所 交付 兆豐 銀行 、 國泰世華 銀行 、 大眾 銀行 、 第一 銀行 及 郵局 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 詐騙 黃立馨 、 王渟文 、 莊欣蓉 、 廖菀茜 、 許富喻 、 黃中生 、 林玟均 等 人 （ 詐騙 方法 、 時間 、 匯款 時 地 、 金額 等 ， 均 詳如 附表 所 示 ） ， 致 黃立馨 、 王渟文 、 莊欣蓉 、 廖菀茜 、 許富喻 、 黃中生 、 林玟均 等 人 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 款項 匯入 前開 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 黃立馨 、 王渟文 、 莊欣蓉 、 廖菀茜 、 許富喻 、 黃中生 、 林玟 均 發覺 受騙 而 報警 處理 後 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度訴字第751號
犯罪事實：
一 、 徐敬修 於 民國 106年 6月 18日 起 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 光頭 強 」 之 成年 男子 所 指揮 調度 之 詐欺 集團 ， 並 與 呂樹煌 （ 本院 另 案 審理 ） 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 由 該 詐騙 集團 中 之 成員 對 附表 編號 1 之 被害人 羅家蓉 、 編號 2 之 被害人 陳玉菁 、 編號 3 之 告訴人 徐瑗霙 ， 分別 以 附表 對應 之 詐術 詐騙 各 被害人 及 告訴人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 分別 匯款 至 對應 之 人頭 帳戶 。 徐敬修 即 於 附表 編號 1 至 3 所 示 之 提領 時間 及 地點 ， 將 詐騙 金額 提領 後 交付 呂樹煌 ， 並 由 呂樹煌 交付 徐敬修 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 報酬 ， 其餘 款項 則 交付 綽號 「 光頭 強 」 所屬 詐欺 集團 成員 。 嗣 經 警 調閱 自動櫃員機 監視器 影像 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度桃簡字第199號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 證據 「 被告 張庭昇 於 本院 調查 時 之 自白 ； 台新 國新 商業 銀行 桃園 分行 帳號 （ 812 ） 00000000000000 號 帳戶 之 交易 明細 、 中華郵政 股份 有限公司 水上 郵局 帳號 （ 700 ） 00000000000000 號 帳戶 歷史 交易 清單 各 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5787號
犯罪事實：
一 、 按 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 定有 明文 。 本案 被告 乙○○ 對 起訴 之 犯罪 事實 於 本院 準備 程序 時 坦承 不諱 ， 本院 認宜 以 簡易 判決 處刑 ， 爰 依 前揭 規定 ， 不 經 通常 審判 程序 ， 裁定 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 合先 敘明 。
臺灣嘉義地方法院 103年度嘉簡字第347號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 第十 行 「 印章 及 密碼 等 物 後 」 更正為 「 印章 及 密碼 等 物 前 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第1472號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 證據 部分 補充 ： 被告 柯安琳 於 本院 調查 時 所 為 自白 （ 本院 民國 100年 11月 21日 準備 程序 筆錄 第2 頁 參照 ） 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第2515號
犯罪事實：
一 、 被告 陳韋旭 於 民國 90年 08月 間 ， 因 生活 困頓 ， 流落 臺中 火車站 一帶 成為 遊民 。 明知 其 經濟 拮据 ， 並 無 資力 償還 貸款 本息 ， 且 明知 某 年 約 四 、 五十 歲 之 成年 男子 ， 擬 以 貸款 方式 購 車 使用 ， 但 不 以 自己 名義 購 車 、 貸款 ， 又 無意 償還 貸款 本息 ， 且 該 男子 亦 知 其 無 資力 償還 貸款 ， 而 要求 以 其 名義 購 車 過戶 於 其 名下 ， 並 以 其 名義 向 銀行 貸款 之 方式 ， 欲 向 銀行 詐取 款項 。 陳韋旭 為 獲取 該 人 年 約 四 、 五十 歲 之 成年 男子 所 提供 之 食物 ， 竟 應允 出面 以 其 名義 向 銀行 施詐 辦理 貸款 事宜 ， 而 與 該 年 約 四 、 五十 歲 之 成年 男子 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 90年 08月 10日 ， 在 臺中 地區 某 處 ， 透過 遠東 國際 商業 銀行 對 保 人員 張美凌 對 保 ， 向 該 銀行 臺北 逸仙 分行 佯 以願 以 陳韋旭 名義 所 購 ， 將 登記 於 陳韋旭 名下 之 HONDA 牌 ACCORDAMCDXA 型 1993年 份 ， 車牌 號碼 M6－ 5219 號 自用 小客車 1 部 設定 登記 作為 動產 擔保 交易 動產 抵押 之 擔保物 ， 向 該 分行 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 190,000 元 ， 而 以 陳韋旭 名義 為 借款人 （ 即 債務人 ） 與 遠東 國際 商業 銀行 臺北 逸仙 分行 簽定 貸款 暨 動產 抵押 契約書 01 份 ， 約定 自 撥款 月 之 次月 13日 （ 即 90年 09月 13日 ） 起 至 93年 08月 13日 止 ， 以 每 月 為 1 期 ， 分 36 期 ， 每 期 償還 7,061 元 本息 ， 在 全部 清償 完畢 前 ， 該 車 應 停放 臺北市 士林區 ○○○路 61之1號 5樓 住處 之 停車 處所 ， 非 經債權人 同意 ， 不得 任意 變更 ， 並 填載 動產 擔保 交易 動產 抵押 設定 登記 申請書 01 份 ， 於 90年 08月 13日 ， 至 交通部 公路 總局 臺中區 監理所 臺中 監理站 ， 將 上開 車輛 過戶 登記為 陳韋旭 名義 ， 復 於 90年 08月 14日 ， 在 交通部 公路 總局 臺北市 監理處 ， 以 陳偉旭 為 債務人 ， 辦理 動產 擔保 交易 動產 抵押 設定 登記 ， 將 上開 車輛 設定 擔保 金額 為 254,196 元 之 動產 抵押權 予 遠東 國際 商業 銀行 臺北 逸仙 分行 ， 使 該 行 承辦 人員 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 以 該 行 名義 出借 190,000 元 予 陳韋旭 ， 並 以 逕 撥款 予 上開 車輛 出賣人 方式 將 該 190,000 元 交付 。 該 年 約 四 、 五十 歲 之 成年 男子 即將 該 登記為 陳韋旭 名義 之 車輛 駛離 ， 且 於 繳納 4 期 分期 款項 後 ， 即 未 再 繳納 ， 且 不知去向 ， 陳韋旭 亦 避不見面 ， 遠東 國際 商業 銀行 臺北 逸仙 分行 又 未 能 尋得 該 車 實行 抵押權 ， 始 知 受騙 。 債權人 遠東 國際 商業 銀行 臺北 逸仙 分行 嗣 將 該 債權 及 抵押 權讓 與 裕融 企業 股份 有限公司 （ 下稱 裕融 公司 ） 。 案 經 裕融 公司 向 臺北市 政府 警察局 士林 分局 告發 後 由 該 分局 移送 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 核轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。