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臺灣桃園地方法院 108年度壢簡字第269號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 依 其 社會 生活 經驗 ， 可 預見 任意 將 其 所有 之 行動電話 門號 SIM卡 交付 予 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 等 犯罪 所 用 之 工具 ， 仍 基於 前開 結果 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 6日 某時 許 ， 在 桃園市 八德區 之 某 通訊行 申辦 遠傳 電信 股份 有限公司 行動 門號 0000000000 、 0000000000 號 並 同時 辦理 遠傳 電信 股份 有限公司 行動 門號 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 號 、 中華 電信 股份 有限公司 行動 門號 0000000000 號 、 台灣 大哥大 電信 股份 有限公司 門號 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 號 後 ， 即將 該 11 門號 SIM卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 成員 並 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 共計 2,200 元 （ 每 支 門號 200 元 ） 予 甲○○ 作為 報酬 。 該 詐騙 集團 之 成員 取得 上開 2 門號 SIM卡 後 ， 於 107年 5月 8日 、 9日 上午 10時 許 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 假冒 臺中 警察 隊長 之 名義 ， 撥打 電話 予 乙○○○ ， 佯稱 乙○○○ 以 總經理 身分辦 帳戶 導致 許多 人 投資 失利 ， 因而 遭 他人 提告 ， 復 另 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 假冒 法官 之 名義 ， 撥打 電話 予 乙○○○ ， 佯稱 乙○○○ 須 將 帳戶 內 之 金錢 提領 出來 交付 予 其 保管 等語 ， 致 乙○○○ 陷於 錯誤 ， ① 於 107年 5月 14日 下午 2時 許 ， 至 址設 台南市 ○○區 ○○街 0號 之 中華郵政 股份 有限公司 海佃 支局 ， 自 其 帳戶 提領 30萬 元 ， 嗣 另 一 詐騙 集團 成員 少年 鄭○宏 ， 持用 上開 甲○○ 交付 之 插用 0000000000 門號 SIM卡 之 行動電話 接受 詐騙 集團 指示 ， 於 上開 日 時 ， 至 乙○○○ 家 附近 之 公園 （ 即 台南市 安南區 海佃路 一段 158巷 與 安富街 199巷 路口 旁 公園 ） ， 乙○○○ 至 該 處 將 其 上開 所 提領 之 30萬 元 交付 予 該 詐騙 集團 成員 少年 鄭○宏 ； ② 於 107年 5月 15日 下午 2時 許 ， 詐騙 集團 成員 以 相同 手法 ， 致 乙○○○ 陷於 錯誤 ， 於 當日 前往 上開 郵局 提領 30萬 元 ， 至 上開 公園 交付 持用 0000000000 門號 接受 詐騙 集團 指示 之 上開 詐騙 集團 成員 少年 鄭○宏 ； ③ 又 於 107年 5月 18日 ， 上開 詐騙 集團 成員 復 以 相同 詐騙 方式 詐騙 乙○○○ ， 而 乙○○○ 復 至 上開 郵局 ， 自 其 帳戶 提領 302,000 元 現金 ， 原本 於 當天 即 要 交給 持用 0000000000 門號 手機 之 某 詐騙 集團 成員 ， 然 因 乙○○○ 之 家人 返 家 ， 因而 未 交付 成功 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 於 107年 5月 21日 下午 2時 許 致電 予 吳黃玉子 ， 要求 其 交付 上開 未 交付 之 款項 302,000 元 ， 並 指派 詐騙 集團 成員 少年 莊○維 前往 上開 公園 收取 詐騙 款項 ， 而 吳黃玉子 則 依循 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 其 所 提領 之 302,000 元 交付 予 該 詐騙 集團 成員 少年 莊○維 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第2285號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 清單 暨 待證 事實 編號 2 所 示 「 證據 名稱 」 欄 補充 證據 「 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 苗栗縣 政府 警察局 頭份 分局 頭份 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 各 1 份 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 另 補充 理由 如下 ：
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第855號
犯罪事實：
一 、 崔哲瑋 可 預見 提供 己有 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 恐 被 利用 為 人頭 帳戶 ， 供 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 竟 不 違背 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 12月 4日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 1樓 「 統一 超商 全新 門市 」 ， 將 其 所 申辦 彰化 商業 銀行 新店 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 民權 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 中和 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 帳戶 密碼 ， 以 宅急便 方式 快遞 寄送 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 男子 所屬 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 之 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 一 所 示 方式 詐騙 丙○○ 、 丁○○ 、 戊○○ 、 乙○○ ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 所 示 時 、 地 ， 將 如 附表 一 所 示 款項 以 操作 自動櫃員機 、 網路 ATM 或 現金 存款 方式 ， 各 匯款 或 存入 如 附表 一 所 示 崔哲瑋 之 帳戶 。 嗣 丙○○ 、 丁○○ 、 戊○○ 及 乙○○ 覺察 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 99年度簡上字第263號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。 另 犯罪 事實 部分 補充 記載 ： 謝亞伶 因 毒品 案件 ， 經 本院 以 96年 訴字 第71 號 判處 有期徒刑 8月 ， 又 因 毒品 案件 ， 經 本院 以 97年 訴 字 第265 號 判處 有期徒刑 7月 ， 經 本院 以 97年 聲字 第389 號 裁定 應 執行 有期徒刑 10月 ， 而 於 98年 4月 24日 假釋出 監 ， 98年 5月 17日 執行 期滿 。 適用 法條 部分 補充 記載 ： 被告 受 有期徒刑 執行 完畢 ， 5 年 內 故意 再 犯 有期徒刑 以上 之 罪 ， 應論 以 累犯 ， 並 依 刑法 第47 條 第1 項 加重 其 刑 。
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第773號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 名稱 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 並 更正 、 增列 如 下 ： ㈠ 犯罪事實欄 一 第3 行 至 第4 行 之 「 於 民國 108年 6月 12日 上午 8時 前 某時 ， 以 LINE 與 詐欺 集團 成員 之 人 聯繫 」 應 更正為 「 於 108年 5 、 6月 間 某 日 ， 以 LINE 通訊 軟體 與 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 為 兒童 或 少年 ） 聯繫 」 ； 第6 行 之 「 再 依 指示 」 應 更正為 「 在 苗栗縣 後龍鎮 某 統一 超商 ， 依 指示 」 ； 第9 行 至 第10 行 之 「 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 」 應 更正為 「 該 人 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 」 ； 第12 行 之 「 於 同 日 」 應 更正為 「 分別 於 翌 （ 13 ） 日 下午 3時 11分 許 、 20 分 許 」 。 ㈡ 證據 名稱 增列 「 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 」 。
臺灣新竹地方法院 109年度竹簡字第224號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蔡顯龍 、 李杰翰 於 民國 107年 3 、 4月 間 ， 透過 管道 得悉 陳易白 手 中 持有 數 個 骨灰罈 及 21 個 平面 火化 夫妻 塔位 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 自 該時 起 至 107年 7月 20日 下午 2時 30分 許止 ， 自稱為 「 殯葬 公會 專門 協助 持有 陰宅 相關 物業 之 投資 者 去化 專員 」 並 接續 透過 電話 聯繫 或 碰面 會談 之 方式 ， 向 陳易白 佯稱 ： 已 尋得 有力 人士 幫忙 牽線 ， 如 配合 買家 即 葬儀社 要求 ， 付費 將 骨灰罈 送 鑑定 及 刻印 經文 ， 即 可 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3800餘萬 元 至 4000萬 元 之 價格 ， 如數 將 陳易白 手 中 之 骨灰罐 及 塔位 出售 云云 ， 期間 為 取信 陳易白 並 出示 200萬 元 佯 為 訂金 ， 使 陳易白 陷於 錯誤 ， 堅信 交易 可 成 ， 而 於 107年 6月 19日 至 107年 7月 20日 間 ， 先後 交付 共計 159萬 元 予 蔡顯龍 、 李杰翰 收受 。 嗣 陳易白 交款 後 ， 遲 無 所 稱 之 買家 與 其 簽約 購買 骨灰罈 及 塔位 而 發覺 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度原訴字第3號
犯罪事實：
一 、 余穎杰 於 民國 106年 9月 1日 起 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 阿偉 」 、 「 阿彥 」 、 「 B仔 」 等 成年 男子 所 組成 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 跨境 詐騙 資金流 分工 集團 （ 俗稱 「 水房 」 ） ， 並 以 其 居住 之 臺南市 ○○區 ○○路 000巷 00號 2樓 住處 做為 水房 機房 （ 代號 為 「 火速 提領 」 ） ， 且 與 「 阿偉 」 約定 ， 於 其 參與 本件 水房 期間 ， 「 阿偉 」 應 給付 新臺幣 （ 以下 同 ） 3萬 元 之 月薪 及 若干 獎金 做為 報酬 。 嗣 余穎杰 於 本件 詐欺 集團 犯罪 組織 存續 期間 ， 與 「 阿偉 」 、 「 B仔 」 及 附表 一 所 示 之 各 該 詐欺 集團 之 成年 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 、 所在 之 各別 犯意 聯絡 ， 由 「 阿偉 」 先 向 負責 收購 人頭 金融 帳戶 之 人頭 帳戶商 （ 俗稱 「 車商 」 ） 購買 人頭 大陸 銀聯卡 後 交與 余穎杰 ， 再 由 余穎杰 於 每 日 上午 8時 許 以 網路 銀行 確認 該 等 人頭 大陸 銀聯卡 可以 正常 提領 後 ， 即 透過 SKYPE 通訊 軟體 將 該 等 大陸 銀聯卡 之 帳號 告知 附表 一 所 示 之 各 該 詐欺 集團 之 成年 成員 供 詐欺 被害人 匯入 款項 ， 再 由 附表 一 所 示 之 各 該 詐欺 集團 之 成年 成員 ， 於 附表 一 所 示 之 106年 9月 1日 起 至 同年 12月 21日 止 ， 以 不詳 方式 ， 向 大陸 地區 不詳 成年 民眾 詐騙 得手 ， 該 等 詐欺 集團 之 成年 成員 隨即 以 SKYPE 通訊 軟體 聯繫 余穎杰 ， 由 余穎杰 透過 網路 銀行 確認 款項 已 匯入 後 ， 旋 以 網路 銀行 操作 ， 將 該 等 詐得 款項 轉匯入 其他 人頭 大陸 銀聯卡 ， 再 充值 至 地下 匯兌 平台 ， 地下 匯兌 業者 再 將 款項 轉匯 至 余穎杰 指定 之 臺灣 人頭 帳戶 後 ， 由 余穎杰 以 SKYPE 通訊 軟體 指揮 水房 外務 「 B仔 」 與 地下 匯兌 業者 面交 取款 ， 再 轉交 「 阿偉 」 ， 「 B仔 」 於 上開 時間 合計 向 地下 匯兌 業者 收取 44,211,089 元 。 嗣 經警 於 106年 12月 26日 10時 45分 許 持 本院 核發 之 搜索票 至 上址 執行 搜索 ， 當場 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 ， 而 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3740號
犯罪事實：
一 、 蕭美伶 明知 自己 財力 非 佳 ， 已 陷於 無 資力 狀態 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 得 財產 上 不法 利益 之 各別 犯意 ， 於 民國 98年 5月 間 ， 謀思 以 成立 語言 學校 以 形塑 其 經營 大型 事業體 之 外觀 ， 使 他人 誤信 其 經濟 能力 及 償債 意願 以 詐取 財物 。 謀思 既定 ， 即 分別 為 下列 詐欺 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 99年度壢簡字第2421號
犯罪事實：
一 、 被告 李建國 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 之 ， 且 一 個 人 可以 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 取得 甚 易 。 而 可 預見 時下 以 電話 或 網際網路 詐騙 促使 被害人 以 操作 銀行 自動 付款機 或 匯款 而 詐取 金錢 之 行為 甚為 猖獗 ， 且 廣為 媒體 報導 ， 並 經 政府 有關 機關 呼籲 ， 不要 受騙 。 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 苟不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 卻 向 不 特定人 蒐集 他人 之 帳戶 ， 其 目的 極 可能 利用 該 帳戶 供作 非法 詐財 之 用 ， 又 對 交付 帳戶 供 他人 使用 雖 無 必然 遭 該 他人 利用 為 遂行 詐欺 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 該 他人 縱 持 以 犯罪 亦 不 違 本意 ， 而 基於 幫助 他人 為 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 99年 3月 6日 中午 12時 許 ， 在 桃園縣 中壢 火車站 前 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 楊梅瑞塘 郵局 帳戶 （ 帳號 00000000000000 ， 下稱 瑞塘 郵局 ） 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 經理 」 之 成年 男子 。 而 該 「 陳 經理 」 所屬 詐欺 集團 於 收受 上開 帳戶 之 存摺 及 金融卡 者 ， 旋 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 而 為 下列 詐欺 行為 ： ⑴ 王俊凱 於 99年 3月 8日 中午 12時 許 ， 在 高雄市 苓雅區 ○○○路 8巷 24號 住處 ， 上網 至 露天 拍賣 網站 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 標得 行動電話 1 支 ， 上開 詐欺 集團 成員 即 佯裝 賣家 ， 要求 依 指示 匯款 ， 致 王俊凱 陷於 錯誤 ， 依照 該 詐騙 份子 之 指示 ， 而 於 99年 3月 8日 中午 12時 34分 許 ， 將 其 所有 8,000 元 匯入 上開 李建國 之 郵局 帳戶 內 ； ⑵ 雷添瑋 於 99年 3月 8日 中午 12時 許 ， 在 新竹縣 芎林鄉 ○○村 ○○街 5號 住處 ， 上網 至 露天 拍賣 網站 ， 以 4,000 元 標得 筆記型 電腦 1 台 ， 上開 詐欺 集團 成員 即 佯裝 賣家 ， 要求 依 指示 匯款 ， 致 雷添瑋 陷於 錯誤 ， 依照 該 詐騙 份子 之 指示 ， 而 於 99年 3月 8日 下午 1時 23分 許 ， 將 其 所有 4,000 元 匯入 上開 李建國 之 郵局 帳戶 內 ； ⑶ 莊惟凱 於 99年 3月 8日 中午 12時 30分 許 ， 在 臺北市 中山區 ○○○路 ○段 59巷 9號 2樓 之2 住處 ， 上網 至 露天 拍賣 網站 以 7,100 元 標得 數位 相機 1 台 ， 上開 詐欺 集團 成員 即 佯裝 賣家 ， 要求 依 指示 匯款 ， 致 莊惟凱 陷於 錯誤 ， 依照 該 詐騙 份子 之 指示 ， 持 提款卡 至 自動櫃員機 操作 ， 而 於 99年 3月 8日 下午 1時 11分 許 ， 將 其 所有 7,100 元 匯入 上開 李建國 之 郵局 帳戶 內 ； ⑷ 張耀升 於 99年 3月 8日 上午 某時 ， 在 台中市 ○區 ○○街 2段 7巷 14號 2樓 住處 ， 上網 至 露天 拍賣 網站 ， 以 12,000 元 標得 數位 相機 1 台 ， 上開 詐欺 集團 成員 即 佯裝 賣家 ， 要求 依 指示 匯款 ， 致 張耀升 陷於 錯誤 ， 依照 該 詐騙 份子 之 指示 ， 而 於 99年 3月 8日 下午 1時 49分 許 ， 將 其 所有 12,000 元 匯入 上開 李建國 之 郵局 帳戶 內 ； ⑸ 林文珍 於 99年 3月 8日 下午 2時 38分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 115號 4樓 住處 ， 上網 至 露天 拍賣 網站 ， 以 4,100 元 標得 數位 相機 1 台 ， 上開 詐欺 集團 成員 即 佯裝 賣家 ， 要求 依 指示 匯款 ， 致 林文珍 陷於 錯誤 ， 依照 該 詐騙 份子 之 指示 ， 持 提款卡 至 自動櫃員機 操作 ， 而 於 99年 3月 8日 下午 2時 58分 許 ， 將 其 所有 4,100 元 匯入 上開 李建國 之 郵局 帳戶 內 ； ⑹ 張家瑋 於 99年 3月 8日 上午 9時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 31之1號 2樓 住處 ， 上網 至 露天 拍賣 網站 ， 以 10,000 元 標得 洗衣機 1 台 ， 上開 詐欺 集團 成員 即 佯裝 賣家 ， 要求 依 指示 匯款 ， 致 張家瑋 陷於 錯誤 ， 依照 該 詐騙 份子 之 指示 ， 持 提款卡 至 自動櫃員機 操作 ， 而 於 99年 3月 8日 下午 3時 許 ， 將 其 所有 10,000 元 匯入 上開 李建國 之 郵局 帳戶 內 ； ⑺ 李學樹 於 99年 3月 8日 某時 許 ， 上網 至 露天 拍賣 網站 ， 以 6,300 元 標得 數位 相機 1 台 ， 上開 詐欺 集團 成員 即 佯裝 賣家 ， 要求 依 指示 匯款 ， 致 李學樹 陷於 錯誤 ， 依照 該 詐騙 份子 之 指示 ， 持 提款卡 至 自動櫃員機 操作 ， 而 於 99年 3月 8日 下午 3時 50分 許 ， 將 其 所有 6,300 元 匯入 上開 李建國 之 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 被害人 於 匯款 後 未 取得 上開 標得 之 商品 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。 案 經 新竹縣 政府 警察局 橫山 分局 、 臺北市政府 警察局 中山 分局 、 士林 分局 移送 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 、 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 及 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 及 臺中市政府 警察局 第三 分局 、 高雄市 政府 警察局 楠梓 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 暨 移送 併案 審理 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第1075號
犯罪事實：
一 、 張文杰 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 ， 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 107年 12月 16日 23時 許 ， 將 其 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 持往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 「 7-11 便利商店 」 ， 寄予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 黃慧珍 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 107年 12月 21日 20時 許 ， 由 成員 撥打 電話 予 林千妹 ， 冒充 為 其 姪 李龍順 ， 向 其 謊稱 與 友人 合作 網拍 急需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 ， 致 林千妹 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 至 屏東縣 東港鎮 光復路 1段 之 「 東港 郵局 」 匯款 8萬 元 至 張文杰 上開 台新 銀行 帳戶 內 。 嗣 林千妹 發覺 遭 詐騙 後 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第369號
犯罪事實：
一 、 ONGJOANNEDEGUZMAN 受僱 於 洪登勝 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○路 000○00號 10樓 「 歐德斯 電通 科技 股份 有限公司 」 （ 下稱 歐德斯 公司 ） 擔任 業務 經理 一 職 。 ONGJOANNEDEGUZMAN 明知 未 經 洪登勝 之 同意 或 授權 ， 不得 使用 洪登勝 所有 向 臺北 富邦 商業 銀行 申請卡號 436314 ****** 8406 號 之 信用卡 ， 詎 其 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 及 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 ， 在 未 得 洪登勝 之 同意 或 授權 之 情形 下 ， 於 民國 106年 3月 16日 某時 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000○00號 10樓 居所 ， 連結 網際網路 至 NUSKINENTERPHILIP 網站 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7632 元 元 之 價格 購買 化妝品 ， 並 在 前揭 網站 刷卡 付款 頁面 ， 輸入 上開 信用卡 卡號 、 有效 期限 、 檢核碼 等 相關 訂購 資料 ， 而 偽造 不實 之 電磁 紀錄 ， 並 將 前開 消費 之 電磁 紀錄 經 網際網路 傳輸 予 上開 網路 平台 而 加以 行使 ， 表示 以 上開 信用卡 消費 之 意 ， 致 該 網路 平台 之 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 以為 係 有 權 使用 上開 信用卡 之 洪登勝 或 其 授權 之 人 線 上 刷卡 消費 ， 足生 損害 於 洪登勝 、 特約 廠商 對於 電子 商務 交易 管理 及 臺北 富邦 商業 銀行 對於 信用卡 帳戶 使用 管理 之 正確性 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第848號
犯罪事實：
一 、 甘匯 吾 於 民國 105年 7月 底 間 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿偉 」 之 成年 男子 及 其 所屬 車手 集團 ， 並 收受 「 阿偉 」 交付 之 扣案 手機 1 支 （ 含 SIM卡 1 張 ） 及 附表 所 示 銀聯卡 13 張 ， 擔任 負責 持 銀聯卡 前往 自動 櫃員 提款機 提領 詐欺 款項 之 「 車手 」 工作 ， 而 與 「 阿偉 」 及 其他 詐欺 與 車手 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 105年 8月 16日 起 至 21日 止 ， 先 由 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 以 不詳 方式 ， 詐騙 中國 大陸 地區 之 不詳 民眾 ， 致 該 民眾 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 款項 匯入 附表 編號 2 至 4 、 6 至 8 、 10 至 13 所 示 銀聯卡 帳戶 內 ， 再 由 詐欺 集團 成員 通知 「 阿偉 」 或 其他 車手 集團 成員 ， 由 其 等 以 通訊 軟體 傳送 訊息 至 扣案 手機 內 ， 指示 甘匯 吾 持 各 該 銀聯卡 前往 自動 櫃員 提款機 提領 詐欺 款項 ， 甘匯吾 提領 完畢 後 ， 即將 詐欺 款項 攜 至 指定 地點 ， 交付給 其他 車手 或 詐欺 集團 成員 ， 甘匯吾 則 可 分得 提領 詐欺 款項 金額 1% 之 報酬 。 嗣 於 105年 8月 21日 14時 45分 許 ， 甘匯 吾 持 附表 編號 4 、 6 、 7 、 11 所 示 銀聯卡 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利 超商 內 之 自動 櫃員 提款機 提領 完畢 ， 欲 駕車 離去 之 際 ， 因 形跡 可疑 為 警 盤查 ， 當場 在 其 車 內 扣得 附表 所 示 銀聯卡 共 13 張 、 贓款 共 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬6000 元 、 手機 1 支 （ 含 SIM卡 1 張 ） 及 提款 明細 收據 6 張 。 嗣 經 調閱 附表 所 示 銀聯卡 帳戶 之 交易 明細 ， 始 知 甘匯吾 自 105年 8月 16日 起 至 21日 止 ， 已 接續 自附表 編號 2 至 4 、 6 至 8 、 10 至 13 所 示 之 銀聯卡 帳戶 內 ， 提領 共計 116萬8500 元 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡上字第235號
犯罪事實：
一 、 王中君 明知 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 竟 基於 幫助 他人 共同 詐騙 金錢 之 犯意 ， 於 民國 100年 7月 26日 ， 在 台南市 佳里區 北門 高中 附近 中山 公園 ， 將 其 甫 於 同 日 開立 之 合作金庫 商業 銀行 股份 有限公司 佳里 分行 （ 下稱 ： 合庫 佳里 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 ， 任由 該 人 及 其 所屬 詐欺 犯罪 集團 供作 詐欺 等 犯行 後 存入 犯罪 所得 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 於 取得 前開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 7月 26日 上午 9時 50分 許 ， 先 由 自稱 「 張 警官 」 、 「 林宏明 主任 」 等 人 ， 撥打 電話 予 林金幼 ， 佯稱 林金佑 涉犯 毒品 案件 ， 必須 將 將 帳戶 內 之 存款 匯由 檢察官 指定 帳戶 保管 ， 林金佑 不疑有他 ， 遂 於 同 日 12時 1分 許 ， 前往 彰化 商業 銀行 豐原 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 存款 157,000 元 匯至 廖恆生 於 彰化 商業 銀行 西螺 分行 （ 下稱 ： 彰銀 西螺 分行 ） 開設 之 帳戶 內 （ 帳號 ： 0000 - 00 - 00000 - 000 ） ； 嗣 於 100年 7月 28日 上午 9時 30分 許 ， 林金幼 又 接獲 詐欺 集團 成員 電話 ， 告知 必須 將 出售 股票 之 款項 ， 匯入 指定 帳戶 保管 云云 ， 致 林金幼 陷於 錯誤 ， 乃 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 上午 11時 5分 許 ， 前往 台灣 土地 銀行 股份 有限公司 豐農 分行 （ 下稱 ： 土銀 豐農 分行 ） 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 出售 股票 之 600,000 元 款項 ， 匯 至 王中君 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 林金幼 察覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 99年度附民字第554號
犯罪事實：
一 、 原告 方面 ： 本件 原告 聲明 、 陳述 及 證據 ， 均 引用 如 附件 刑事 附帶 民事 訴訟 起訴狀 之 記載 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度簡字第272號
犯罪事實：
一 、 陳建榮 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 他人 可能 利用 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 之 不法 犯行 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 10月 3日 ， 在 桃園 機場 統一 便利 超商 以 店到店 之 方式 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 ( 下稱 中華郵政 ) 所 開立 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 及 台新 國際 商業 銀行 ( 下稱 台新 銀行 ) 所 開立 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送 並 將 密碼 以 通訊 軟體 LINE 提供予 真實 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 作為 被害人 匯款 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ( 無 證據 證明 為 三 人 以上 ) ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 ： （ 1 ） 107年 10月 9日 12時 13分 許 及 107年 10月 11日 10時 許 ， 撥打 電話 予 金美黛 ， 謊稱為 其 友人 「 陳 隨月 」 ， 佯稱 需 向 其 借款 云云 ， 致 金美黛 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 人員 之 指示 ， 於 107年 10月 11日 11時 24分 、 11時 32分 及 13時 20分 許 ， 使用 網路 銀行 各 轉帳 新臺幣 ( 下 同 ) 5萬 元 、 5萬 元 及 1萬8000 元 至 陳建榮 上開 中華郵政 帳戶 ； （ 2 ） 107年 10月 11日 10時 39分 許 ， 撥打 電話 予 林玉霦 ， 謊稱為 其 友人 「 鈺齡 」 ， 佯稱 需 向 其 借款 云云 ， 致 林玉霦 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 人員 之 指示 ， 於 同 日 11時 17分 許 ， 使用 網路 銀行 轉帳 5萬 元 至 陳建榮 上開 台新 銀行 帳戶 。
臺灣南投地方法院 100年度投刑簡字第279號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張廣益 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 金融 機構 之 帳戶 與 個人 財產 信用 密切 相關 ， 一般人 均 能 預見 若 將 個人 之 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 交付 與 他人 ， 該 他人 可能 將 之 用以 實施 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 取 得 上揭 帳戶 資料 之 人 ， 自行 或 將 之 轉交 他人 用以 實施 詐欺 ， 使 被害人 將 款項 匯入 其 提供 之 帳戶 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 11月 之 不詳 時間 ， 將 其 所 開立 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 草屯 分行 ， 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 郵寄 方式 交付 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 張中和 」 之 成年 男子 ， 嗣 該 男子 所屬 之 詐騙 集團 取得 系爭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 ： ㈠ 100年 3月 16日 9時 許 ， 自稱 「 蔡國威 」 之 成年 男子 以 0000000000000 號 之 國際 電話 撥打 予 方村田 ， 以 方村田 參加 香港 彩票局 活動 獲得 港幣 140萬 元 彩金 ， 惟 應 先 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 詐術 ， 使 方村田 陷於 錯誤 ， 於 同 日 9時 54分 許 ， 在 玉山 銀行 苓雅 分行 臨櫃 匯款 1萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 一空 ; ㈡ 100年 3月 25日 11時 30分 許 ， 自稱 「 鄭超 」 之 成年 男子 ， 以 不詳 MSN 帳號 與 李玉婷 聯絡 ， 以 佯稱 有 方法 買到 一定 可 中獎 之 摸彩券 ， 又 撥打 電話 予 李玉婷 ， 稱 要 購買 摸彩券 前 需 先 匯款 3萬 元 之 詐術 ， 使 李玉婷 陷於 錯誤 ， 而 於 翌日 下午 3時 20分 許 ， 在 某 統一 超商 內 操作 中國信託 之 ATM ， 匯款 3萬 元 至 系爭 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 一 空 ; ㈢ 100年 1月 間 ， 自稱 係 香港 六合彩 公司 高階 主管 ， 名為 「 藍天嘯 」 之 成年 男子 ， 先後 以 不詳 MSN 帳號 及 撥打 電話 方式 與 蔡郁儂 聊天 ， 得 其 信任 後 ， 於 100年 3月 25日 雙方 通話 時 ， 以 公司 有 專案 優惠 中華民國 國民 之 詐術 ， 使 蔡郁儂 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 同 日 下午 3時 20分 許 ， 在 台北市 北投區 明德 郵局 操作 ATM ， 匯款 2萬 元 至 系爭 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 一空 ; ㈣ 100年 3月 4日 ， 自稱 「 明傑 」 之 成年 男子 ， 以 MSN 帳號 與 涂安憶 聯絡 ， 嗣 以 佯稱 可 購買 必定 會 中獎 的 六合彩 彩券 之 詐術 ， 使 涂安憶 陷於 錯誤 ， 於 100年 3月 29日 下午 2時 26分 許 ， 在 玉山 銀行 某 不詳 分行 臨櫃 匯款 5萬5千 元 至 系爭 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 一 空 ; ㈤ 於 100年 2月 間 ， 自稱 係 香港 六合彩 公司 經理 ， 名為 「 韓帥 」 之 成年 男子 ， 以 MSN 帳號 與 陳思潔 聯絡 ， 嗣 於 100年 3月 28日 ， 以 佯稱 公司 為 打擊 臺灣 之 地下 六合彩 ， 透露 中獎 號碼 予 陳思潔 ， 要 其 下注 1萬 元 ， 讓 地下 組頭 輸 錢 之 詐術 ， 使 陳思潔 陷於 錯誤 ， 於 同 月 29日 ， 在 玉山 銀行 內湖 分行 臨櫃 匯款 1萬 元 至 系爭 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 一 空 ; ㈥ 於 99年 年底 ， 自稱 係 香港 六合彩 公司 員工 ， 名為 「 歐陽文華 」 之 成年 男子 ， 以 MSN 帳號 與 李沛萱 聊天 ， 取得 其 信任 後 ， 嗣 於 100年 3月 31日 12時 許 ， 佯稱 需要 業績 ， 請 李沛萱 幫忙 投注 之 詐術 ， 使 李沛萱 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 54分 許 ， 以 渣打 國際 商業 銀行 網路 銀行 匯款 3萬 元 至 系爭 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 嗣 經 方村田 、 李玉婷 、 蔡郁儂 、 涂安憶 、 陳思潔 、 李沛萱 發覺 受騙 ， 報警 處理 始 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度朴簡字第162號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 、 二 之 「 汪家任 」 更正為 「 江家任 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1345號
犯罪事實：
一 、 阮永弘 明知 提供 並 出售 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 有 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 可能 ， 仍 基於 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 106年 1月 15日 15時 45分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 之 SEVEN-ELEVEN 便利商店 大全 門市 ， 以 新臺幣 2,500 元 代價 向 黃婷鈺 取得 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 大全街 郵局 帳號 00000000000000 （ 起訴書 誤載為 00000000000000 ） 號 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 隨即 轉交 予 李宗憲 （ 黃婷鈺 、 李宗憲 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 由 本院 審理 中 ） ， 並 取得 500 元 之 報酬 。 嗣 於 106年 1月 16日 下午 ， 李宗憲 所屬 詐欺 集團 不詳 成員 撥打 電話 予 林建華 ， 佯稱 係 其 友人 而 欲 借款 ， 林建華 不 察 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 42分 許 ， 在 合作金庫 銀行 竹山 分行 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 黃婷鈺 上開 帳戶 ， 旋 遭 柳晉唯 （ 所 犯 詐欺罪 ， 業 經 法院 判處 罪刑 確定 ） 於 同 日 14時 54分 許 、 57 分 許 ， 持 黃婷鈺 上開 帳戶 金融卡 分別 提領 6萬 元 及 2萬 元 得手 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴緝字第23號
犯罪事實：
一 、 陳品榤 （ 微信 暱稱 「 韓國 魚 」 ） 自 民國 108年 1月 8日 起 至 108年 1月 12日 遭 警方 查獲 止 ， 林俊樺 （ 微信 暱稱 「 櫻道 」 ） 自 108年 1月 10日 起 至 108年 1月 12日 遭 警方 查獲 止 ， 楊宗勳 （ 業經 本院 審結 ； 微信 暱稱 「 晨 」 ） 自 107年 12月 15日 起 至 108年 1月 13日 遭 警方 查獲 止 ， 參與 真實 姓名 年籍 不詳 、 微信 暱稱 「 卡爾 」 及 「 旋風 」 為首 之 詐欺 車手 集團 【 下稱 系爭 詐欺 集團 】 ， 擔任 提領 詐欺 贓款 之 車手 ， 系爭 詐欺 集團 係 以 實施 詐術 共同 詐騙 他人 為 手段 ， 而 組成 具有 持續性 、 牟利性 與 結構性 組織 之 詐欺 車手 集團 犯罪 組織 。 陳品榤 、 林俊樺 、 楊宗勳 及 系爭 詐欺 集團 其他 成員 ， 共同 基於 參與 犯罪 組織 、 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 系爭 詐欺 集團 其他 成員 詐欺 如 附表 一 所 示 之 被害人 （ 詐欺 取財 過程 各 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 俟 各 該 被害人 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 後 ， 由 陳品榤 、 林俊樺 及 楊宗勳 負責 依照 微信 群組 「 波音 747 」 中 之 指示 ， 持 系爭 詐欺 集團 提供 之 人頭 帳戶 金融卡 ， 前往 提領 系爭 詐欺 集團 詐得 之 款項 （ 提領 情形 各 詳 如 附表 二 所 示 ） ， 藉 此 掩飾 或 隱匿 特定 犯罪 所得 之 本質 及 去向 ， 而 共同 為 詐欺 取財 及 洗錢 犯行 ； 楊宗勳 另 負責 為 陳品榤 及 林俊樺 示範 提款 及 回報 方式 ， 並 代為 轉交 交通 及 住宿 費用 予 陳品榤 及 林俊樺 。 楊宗勳 可 分得 提領 金額 2％ 之 報酬 ， 陳品榤 可 分得 提領 金額 1％ 之 報酬 ， 林俊樺 可 分得 提領 金額 2％ 之 報酬 。 嗣 陳品榤 於 108年 1月 12日 提領 詐欺 贓款 時 ， 因 形跡 可疑 而 為 警 盤查 ， 並 循線 查獲 在 附近 把風 之 林俊樺 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第3112號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 另 補充 、 更正 如下 ： 被告 蘇佳富 於 本院 一○○年 八月 十五日 行 準備 程序 時 之 自白 （ 本院 當日 準備 程序 筆錄 參照 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7930號
犯罪事實：
一 、 黃有 全能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 24日 ， 將 其 所 申辦 玉山 商業 銀行 五股 分行 （ 帳號 ： 0000000000000 ） 及 花旗 商業 銀行 新莊 分行 （ 帳號 ： 0000000000 ） 金融 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 提供予 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 6月 29日 10時 許 ， 假冒 陳海瓊 之 女 「 王馨瑜 」 名義 致電 陳海瓊 ， 佯稱 急需 款項 清償 借款 ， 欲 向 陳海瓊 借款 云云 ， 致 陳海瓊 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 27萬 元 至 黃有 全 所有 前揭 玉山 商業 銀行 五股 分行 帳戶 ； 匯款 30萬 元 至 黃有全 所有 前揭 花旗 商業 銀行 新莊 分行 帳戶 ， 嗣 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第5885號
犯罪事實：
一 、 楊丞卉 （ 原名 楊巧旭 ） 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 存摺 、 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 6月 5日 22時 4分 前 之 某時 ， 在 某 不詳 地點 ， 將 其 前 所 申辦 之 京城 商業 銀行 大同 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 公司 湖 內 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 成年人 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前開 2 銀行 帳戶 。 嗣 上開 成 年人 所屬 詐欺 集團 成員 取得 前揭 2 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 分別 撥打 電話 對 附表 所 示 之 人 佯稱 ： 先前 購物 時 付款 方式 設定 有 誤 ， 需 操作 提款機 取消 設定 云云 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 附表 所 示 之 方式 分別 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 如 附表 所 示 之 京城 銀行 帳戶 或 郵局 帳戶 中 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 於 匯款 後 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度易緝字第128號
犯罪事實：
一 、 施國欽 於 民國 96年 間 委由 張利興 （ 業經 本院 以 103年度 易 字 第2332 號 判決 無罪 ， 檢察官 上訴 後 駁回 上訴 確定 ） 以 不明 成份 委託 「 迪弘 生物 科技 股份 有限公司 」 （ 下稱 迪弘 公司 ） 之 負責人 陳誠信 （ 業 於 103年 2月 4日 死亡 ） 打錠 或 製成 粉末 後 ， 製成 標榜 之 五行 仙果 （ 金 ） 、 （ 水 ） 、 （ 火 ） 等 三 種 成品 【 另 有 五行 仙果 之 （ 木 ） 、 （ 土 ） 及 五行 珍珠 、 五行 仙果 山蓮 ， 因 其 所 標示 之 中藥材 無 特有 之 對照 指標 成分 可 予 檢驗 比對 ， 故 未 予 檢驗 ， 無法 確認 其 內容物 與 檢體 標示 之 成分 是否 相符 】 ， 再 由 張利興 以 低價 販售 予 施國欽 對 外 銷售 。 施國欽 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 上開 五行 仙果 （ 金 ） 、 （ 水 ） 、 （ 火 ） 等 三 種 成品 均 未 含有 所 標示 之 中藥 成份 ， 竟 在 五行 仙果 （ 金 ） 包裝 上 標示 含 中藥材 「 橘皮 、 生薑 」 等 ， 在 五行 仙果 （ 水 ） 包裝 上 標示 含 中藥材 「 黃耆 、 川芎 、 人參 」 ， 在 五行 仙果 （ 火 ） 包裝 上 標示 含 中藥材 「 黃耆 、 天麻 、 人參 」 等 ， 用以 詐騙 消費者 。 嗣 有 消費者 徐麗絲 因 患有 腫瘤 向 施國欽 求醫 ， 施國欽 明知 上開 五行 仙果 、 五行 珍珠 、 五行 仙果 山蓮 等 每 罐 成本 約 新臺幣 （ 下 同 ） 1百 元 至 2百 元 ， 且 未 具有 治療 腫瘤 之 療效 ， 於 96年 11月 6日 向 徐麗絲 謊稱 其 經營 之 「 慈航 天下 企業 有限公司 」 （ 址設 臺中市 ○區 ○○路 00號 11樓 之1 ， 下稱 慈航 公司 ） 販售 之 上開 五行 仙果 可 治 疑難雜症 ， 購買 1 組 11 瓶 【 即 五行 仙果 （ 金 ） 、 （ 木 ） 、 （ 水 ） 、 （ 火 ） 、 （ 土 ） ＋ 五行 仙果 山蓮 等 】 ， 並 可 終生 免費 使用 烤箱 ， 烤箱 可 治 腫瘤 云云 ， 致 徐麗絲 陷於 錯誤 先於 96年 11月 7日 支付 10,000 元 ， 再 於 96年 12月 14日 支付 32,800 元 ， 共計 支付 42,800 元 。 嗣 後 徐麗絲 依照 施國欽 所 言 服用 五行 仙果 、 五行 仙果 山蓮 及 使用 烤箱 ， 均 無 療效 ， 腫瘤 更加 增生 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 104年度訴字第906號
犯罪事實：
一 、 林志衡 、 蔡峯傑 與 所屬 詐欺 集團 成員 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ， 其中 一 人 為 綽號 「 琉球 」 及 「 阿偉 」 之 人 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 僭行 公務員 職權 、 行使 偽造 公文書 、 非法 由 自動 付款 設備 取財 、 行使 偽造 私文書 之 共同 犯意 聯絡 ， 於 民國 104年 1月 13日 上午 9時 許 ， 由 某 詐欺 集團 成員 撥打 電話 向 王陳雪珠 佯稱 其 為 檢警 人員 ， 因 王陳雪珠 涉及 詐騙 案件 ， 要求 王陳雪珠 交出 金融 帳戶 相關 之 物 代為 保管 以 配合 調查 ， 以致 王陳雪珠 因而 陷於 錯誤 而 應允 且 告知 該 詐欺 集團 成員 其 金融 帳戶 相關 密碼 ， 並 約定 見面 ； 再 經 上開 綽號 「 琉球 」 及 「 阿偉 」 之 人 指示 ， 由 林志衡 、 蔡峯傑 （ 獲 告知王陳雪珠 金融 帳戶 相關 密碼 ） 於 同 日 下午 3時 許 ， 共 至 王陳雪珠 位於 新北市 ○○區 ○○路 00巷 0弄 0號 之 住處 後 ， 由 蔡峯傑 負責 把風 ， 而 由 林志衡 在 王陳雪珠 住處 附近 之 不詳 便利商店 利用 傳真機 收取 傳真 之 偽造 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 政務科 偵查 卷宗 」 公文書 （ 其 上 有 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 之 印文 1 枚 ） 、 偽造 「 法務部 行政 執行 假扣押 處份 命令 」 （ 其 上 有 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 之 印文 1 枚 ） 公文書 各 1 紙 ， 林志衡 再 將 前揭 2 紙 公文書 交付 王陳雪珠 而 對 王陳雪珠 行使 以 取信 王陳雪珠 ， 王陳雪珠 因此 陷於 錯誤 而 依 指示 交付 王陳雪珠 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ） 、 新光 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 0000000000000000 號 ） 及 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 及 印章 給 林志衡 ； 再 由 林志衡 承 前開 犯意 ， 接續 於 同 日 下午 4時 5分 許 ， 至 新北市 板橋區 之 新北市 政府 郵局 ， 持 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 印章 臨櫃 領取 1 筆 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 （ 林志衡 並 在 提款 單1 張 上 盜蓋 被害人 王陳雪珠 之 印章 ， 偽造 「 王陳雪珠 」 印文 1 枚 ， 並 持 該 提款單 對 郵局 人員 行使 ） ； 再 至 不詳 地點 之 自動 提款機 ， 持 上開 郵局 帳戶 之 提款卡 共 提領 10萬 元 （ 分 5 筆 提領 ， 每 筆 2萬 元 ） ； 又 至 新光 銀行 某 分行 ， 持 上開 新光 銀行 帳戶 之 存摺 、 印章 臨櫃 提領 1 筆 5,000 元 （ 在 提款 單1 張 上 盜蓋 被害人 王陳雪珠 之 印章 ， 偽造 「 王陳雪珠 」 印文 1 枚 ， 並 持 該 提款單 對 新光 銀行 人員 行使 ） ； 林志衡 復 於 翌 （ 14 ） 日 上午 10時 23分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 新光 銀行 江子翠 分行 ， 持 上開 新光 銀行 帳戶 存摺 、 印章 ， 臨櫃 領取 1 筆 46萬 元 （ 在 提款 單1 張 上 盜蓋 被害人 王陳雪珠 之 印章 ， 偽造 「 王陳雪珠 」 印文 1 枚 ， 並 持 該 提款單 對 新光 銀行 人員 行使 ） ； 並 再 於 不詳 地點 之 提款機 ， 持 上開 郵局 帳戶 之 提款卡 提領 2萬4,000 元 （ 分 2 筆 提領 ， 1 筆 2萬 元 ， 1 筆 4,000 元 ） ； 復 由 蔡峯傑 亦 承 前開 犯意 ， 接續 於 104年 1月 15日 上午 9時 40分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 新光 銀行 後埔 分行 ， 持 上開 新光 銀行 帳戶 存摺 、 印章 ， 臨櫃 領取 1 筆 35萬 元 （ 在 提款 單1 張 上 盜蓋 被害人 王陳雪珠 之 印章 ， 偽造 「 王陳雪珠 」 印文 1 枚 ， 並 持 該 提款單 對 新光 銀行 人員 行使 ） ， 林志衡 、 蔡峯傑 合計 自 王陳雪珠 上開 郵局 帳戶 、 上開 新光 銀行 帳戶 提領 108萬9,000 元 。 林志衡 、 蔡峯傑 各自 於 提領 上開 款項 後 ， 依約 各自 將 各自 提領 款項 之 3％ 抽出 留為 已用 後 ， 再 將 所 餘 款項 交給 其餘 詐欺 集團 成員 ， 並 將 上開 郵局 、 新光 銀行 、 中信 銀行 之 存摺 、 提款卡 及 印章 交給 其餘 詐欺 集團 成員 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第407號
犯罪事實：
一 、 聲請 簡易 判決 處 刑 意 旨略 以 ： 被告 吳英男 、 莊宜樺 均 明知 其 向 銀行 申請 之 信用卡 ， 於 特約 商店 中 僅 能 供作 刷卡 買賣 消費 ， 不得 用於 借款 ， 竟 因 臨時 急需 用錢 ， 經由 報紙 分類 廣告 或 透過 他人 輾轉 得知 分別 設 於 高雄市 新興區 ○○○路 142號 2樓 之4 之 尊爵 旅行社 、 高雄市 新興區 ○○○路 300之1號 1樓 之 良泰 旅行社 有 從事 以 信用卡 「 假 消費 、 真刷卡 」 之 金錢 借貸 業務 ， 竟 與 尊爵 旅行社 、 良泰 旅行社 之 實際 負責人 林正義 各 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 概括 犯意 聯絡 ， 利用 尊爵 旅行社 、 良泰 旅行社 加入 如 附表 二 所 示 之 金融 機構 信用卡 特約 商店 機會 ， 由 被告 吳英男 、 莊宜樺 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 透過 尊爵 旅行社 、 良泰 旅行社 所 申請 之 刷卡機 ， 以 假 消費 真刷卡 方式 ， 持 各 該 銀行 信用卡 ， 連續 刷卡 消費 如 附表 一 所 示 之 金額 ， 被告 吳英男 、 莊宜樺 則 各自 取得 經 扣除 手續費 及 利息 約 10％ 後 之 剩餘 刷卡 金額 ， 再 由 林正義 分別 以 特約 商店 名義 向 附表 二 所 示 之 各 約定 銀行 請款 ， 以 此 方式 共同 施以 詐術 ， 使 各 約定 銀行 陷於 錯誤 ， 並 誤信 該 筆 款項 為 約定 之 正常 消費 ， 而 依 上述 刷卡 金額 付款 予 尊爵 旅行社 、 良泰 旅行社 ， 因 認 被告 吳英男 、 莊宜樺 所 為 係 犯 刑法 第339 條 第1 項 之 詐欺 取財 罪 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第1121號
犯罪事實：
一 、 曹月美 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 使用 之 可能 ， 對於 其 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 前開 取得 其 帳戶 之 人 利用 其 所 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 10月 中旬 某 日 （ 10月 16日 前 ） ， 在 基隆市 七堵區 崇四街 之 全家 便利 商店 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 基隆 七堵 郵局 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 連同 密碼 ） ， 郵寄給 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳 先生 」 之 人 。 嗣 「 陳 先生 」 所屬 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 邱奕蕙 、 潘雅雯 、 謝淑慧 、 蘇于棠 、 黃麟鈞 、 章明揚 實行 詐騙 ， 致 邱奕蕙 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 指示 匯款 至 曹月美 上開 郵局 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 。
臺灣嘉義地方法院 109年度易字第675號
犯罪事實：
一 、 林文彥 無 買賣 下列 商品 之 真意 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 109年 3月 21日 凌晨 1時 1分 許 ， 以 FACEBOOK 通訊 軟體 MESSENGER 化名 「 陳小薇 」 與 陳姵吟 聯繫 ， 傳送 「 找能恩 水解 嗎 ？ 」 等語 之 訊息 ， 致 陳姵吟 因而 陷於 錯誤 ， 向 林文彥 購買 奶粉 ， 於 109年 3月 27日 凌晨 0時 30分 許 、 同 日 下午 2時 10分 許 ， 以 其 玉山 商業 銀行 0000000000000 號 帳戶 網路 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3600 元 、 5000 元 至 林文彥 所 指定 不 知情 之 周炘琳 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 嘉義 分行 000000000000 號 帳戶 ， 林文彥 則 將 上開 款項 用以 支付 其 向 周炘琳 購買 行李箱 之 價金 1000 元 ， 然 周炘琳 察覺 多 匯款 ， 遂 於 同 日 晚上 9時 51分 許 將 8600 元 匯回 陳姵吟 玉山 商業 銀行 0000000000000 號 帳戶 。 林文彥 再 以 胞姐 亟需 用錢 ， 幫忙 轉匯款 為由 ， 致 陳姵吟 再 於 同 日 晚上 10時 4分 許 ， 以 其 玉山 商業 銀行 0000000000000 號 帳戶 網路 匯款 8600 元 至 林文彥 所 指定 不 知情 之 王勝緯 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 嘉義 水上 郵局 0000000 - 0000000 號 帳戶 ， 林文彥 則 將 上開 款項 用以 支付 其 向 王勝緯 購買 出清 之 娃娃機台 內 商品 之 價金 1000 元 ， 並 以 多匯款 為由 ， 令 王勝緯 於 同 日 晚上 11時 許 ， 在 嘉義縣 水上 火車站 交付 出清 之 娃娃機 台 內 商品 及 現金 7600 元 予 林文彥 。