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臺灣臺北地方法院 104年度審易字第1318號
犯罪事實：
一 、 李雲源 前 ① 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 101年度 審簡字 第319 號 、 第320 號 、 第321 號 判決 判處 拘役 50日 、 40日 及 有期徒刑 3月 、 3月 確定 ； ② 因 詐欺 、 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 101年度 簡字 第2219 號 判決 判處 有期徒刑 3月 、 3月 、 3月 、 5月 ， 上訴 後 經 本院 以 101年度 簡上 字 第246 號 判決 駁回 上訴 而 確定 ； ③ 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 102年度 簡字 第2392 號 （ 起訴書 及 追加 起訴書 均 誤載為 102年度 簡字 第2393 號 ） 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ； 上開 ① 、 ② 部分 嗣 經 本院 以 103年度 聲字 第706 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 5月 確定 ， 與 上開 ③ 部分 接續 執行 ， 甫 於 民國 103年 9月 15日 期滿 執行 完畢 （ 於 本件 2 罪 均 構成 累犯 ） 。 詎 其 仍 不知悔改 ， ㈠ 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 2月 9日 下午 4時 許 ， 至 址設 臺北市 ○○區 ○○路 00號 之 太陽紅 養生館 （ 起訴書 誤載為 太陽 養生館 ） 內 消費 ， 竟 向 該 店 店員 簡子涵 佯稱 ： 伊 係 剛 調來 萬華 環保局 之 隊長 ， 有 回收 的 舊 沙發 及 電視 可以 贈送 ， 但 需要 運費 云云 ， 簡子涵 遂 陷於 錯誤 ， 而 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1,200 元 與 李雲源 ， 嗣 因 李雲源 未 依約 交付 上開 物品 ， 復 聯絡 無著 ， 經 報警 處理 後 始 查悉 上情 ； ㈡ 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 單一 犯意 ， 於 104年 2月 20日 上午 10時 許 ， 至 址設 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 住商 不動產 內 ， 見 劉采庭 一 人 獨自 在 店 內 值班 ， 遂 認 有機 可 趁 ， 假意 向 劉采庭 表示 欲 出售 房屋 並 購買 新屋 云云 ， 劉采庭 不疑有他 ， 而 與 李雲源 相約 於 同年 月 22日 看 屋 ， 於 當日 下午 3時 許 看 屋 結束 後 ， 李雲源 即 向 劉采庭 及 其 同事 徐子芬 佯稱 ： 伊 是 長榮 退役 船長 ， 有 門路 可以 購買 高品質 之 櫻桃 云云 ， 劉采庭 、 徐子芬 遂 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 交付 現金 1,500 元 與 李雲源 ， 委託 其 購買 櫻桃 ； 李雲源 復承 前開 詐欺 取財 之 犯意 ， 接續 於 104年 2月 23日 上午 11時 許 ， 至 上址 住商 不動產 內 ， 向 劉采庭 訛 以 ： 伊家 中 遭 小偷 ， 身 上 沒 帶 現金 云云 ， 致 劉采庭 陷於 錯誤 ， 出借 現金 6,000 元 與 李雲源 應急 ， 嗣 因 劉采庭 察覺 有異 ， 經 報警 處理 後 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第1047號
犯罪事實：
一 、 張至杰 自 民國 106年 間 某 日 起 ， 許立旻 自 106年 9月 某 日 起 ， 分別 加入 侯捷翔 （ 本院 另 案 審理 中 ） 、 林維得 、 簡隆村 、 張家寧 （ 後 三 人 均 另 案 由 檢察官 偵辦 中 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 波仔 」 、 「 阿志 」 、 「 家駒 」 之 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 （ 下稱 本案 詐騙 集團 ） ， 擔任 本案 詐騙 集團 車手 ， 即 負責 持 集團 提供 之 金融 機構 提款卡 至 自動 提款機 提領 現金 之 工作 。 本案 詐騙 集團 並 約定 ， 領得 金額 由 張至杰 、 許立旻 分別 取得 其中 2％ 報酬 ， 渠等 明知 此 係 三 人 以上 不法 詐騙 集團 ， 竟 為 貪圖 報酬 而 應允 擔任 車手 工作 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 張至杰 、 許立旻 與 本案 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 本 案 詐騙 集團 成員 取得 如 附表 一 各 該 編號 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 由 本 案 詐騙 集團 成員 ， 以 附表 一 各 該 編號 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 附表 一 各 該 編號 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 依 本 案 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 一 各 該 編號 所 示 時間 ， 將 如 附表 一 各 該 編號 所 示 款項 匯入 各 該 編號 所 示 之 金融 帳戶 。 嗣 本案 詐騙 集團 成員 即 聯繫 張至杰 、 許立旻 ， 並 將 前揭 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交付 之 ， 渠等 即 依 指示 以 附表 一 各 該 編號 所 示 之 行為 態樣 ， 於 各 該 編號 所 示 時間 提領 各 該 款項 ， 並 將 之 放置 在 所 居住 之 日租 套房 冰箱 內 ， 等候 本案 詐騙 集團 成員 前來 收取 ， 藉 此 製造金 流斷點 ， 以 掩飾 及 隱匿 詐欺 所得 財物 之 來源 、 去向 及 所在 。 ㈡ 許立旻 另 與 本案 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 本 案 詐騙 集團 成員 取得 如 附表 二 各 該 編號 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 由 本 案 詐騙 集團 成員 ， 以 附表 二 各 該 編號 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 附表 二 各 該 編號 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 依 本 案 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 二 各 該 編號 所 示 時間 ， 將 如 附表 二 各 該 編號 所 示 款項 匯入 所 示 之 金融 帳戶 。 嗣 本案 詐騙 集團 成員 即 聯繫 許立旻 ， 並 將 前揭 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交付 之 ， 許立旻 取得 上開 提款卡 後 ， 旋即 依 指示 於 附表 二 各 該 編號 所 示 時間 提領 各 該 款項 ， 並 將 之 放置 在 所 居住 之 日租 套房 冰箱 內 ， 等候 本案 詐騙 集團 成員 前來 收取 ， 藉 此 製造金 流斷點 ， 以 掩飾 及 隱匿 詐欺 所得 財物 之 來源 、 去向 及 所在 。 ㈢ 張至杰 復 與 本案 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 本 案 詐騙 集團 成員 取得 如 附表 三 各 該 編號 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 由 本 案 詐騙 集團 成員 ， 以 附表 三 上開 編號 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 附表 三 上開 編號 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 依 本 案 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 三 上開 編號 所 示 時間 ， 將 如 附表 三 上開 編號 所 示 款項 匯入 所 示 之 金融 帳戶 。 嗣 本案 詐騙 集團 成員 即 聯繫 張至杰 ， 並 將 前揭 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交付 之 ， 張至杰 取得 上開 提款卡 後 ， 旋即 依 指示 於 附表 三 上開 編號 所 示 時間 提領 各 該 款項 ， 並 將 之 放置 在 所 居住 之 日租 套房 冰箱 內 ， 等候 本案 詐騙 集團 成員 前來 收取 ， 藉 此 製造金 流 斷點 ， 以 掩飾 及 隱匿 詐欺 所得 財物 之 來源 、 去向 及 所在 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第1857號
犯罪事實：
一 、 鄭遠帆 原 係 信義 房屋 仲介 股份 有限公司 （ 下稱 信義 房屋 ） 復興 長安店 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 1樓 ） 之 副店長 ， 知悉 店 內 之 關貿 網路 系統 查詢 地籍 謄本 所 需 之 帳號 、 密碼 ， 嗣 於 民國 103年 3月 1日 離職 後 ， 旋即 在 同 路段 之 長安東路 2段 195號 1樓 經營 中信 房屋 復興 長安 加盟店 （ 即 沁誠 有限公司 ， 設立 登記 於 103年 2月 6日 ） ， 擔任 該 店 之 店長 兼 經理 ， 詎 鄭遠帆 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 103年 3月 20日 至 同年 7月 5日 止 ， 無故 以 信義 房屋 復興 長安店 之 帳號 AAN11826 號 及 密碼 ， 在 中信 房屋 復興 長安 加盟店 內 ， 以 IP 位址 ： 118 . 99 . 183 . 193 ， 令 不 知情 之 邱俊德 （ 另 為 不起訴 處分 ） 使用 鄭遠帆 已 儲存好 上開 帳號 、 密碼 之 筆記型 電腦 ， 侵入 關貿 網路 系統 之 電腦 及 其 相關 設備 ， 總計 查詢 15,169 筆 資料 ， 金額 達 新台幣 （ 下 同 ） 15萬,1,690 元 ， 使 關貿 網路 系統 誤認 係 信義 房屋 復興 長安店 使用 而 請款 ， 鄭遠帆 則 因此 享有 免 付 前揭 查詢 費用 之 利益 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第1837號
犯罪事實：
一 、 葉文皓 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 104年 5月 30日 某時 許 ， 在 位於 不詳 地點 之 統一 超商 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 彰化 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 三信 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 三信 銀行 ） 帳號 0000000000 號 帳戶 之 金融卡 暨 密碼 寄送 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 他人 詐取 財物 。 詐騙 集團 成員 取得 上揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 致 孫瑋璘 、 廖盈蓁 、 楊家媁 、 張家心 、 黃詩憶 等 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 附表 所 示 款項 匯入 附表 所 示 帳戶 內 。 嗣 孫瑋璘 等 人 察覺 遭 騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度易字第910號
犯罪事實：
一 、 王育宣 可 預見 金融 機構 帳戶 及 其 提款卡 係 供 個人 使用 之 重要 理財 及 交易 工具 ， 關係 個人 財產 及 信用 之 表徵 ， 如 提供 自己 之 金融 帳戶 予 無關 之 人 使用 ， 有 供作 詐欺 取財 等 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 他人 取得 非 本人 之 存摺 帳戶 等 資料 之 目的 在於 收取 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯意 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯 財產 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 2月 11日 、 23日 ， 以 通訊 軟體 LINE ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱為 「 畢諾克 線上 投注站 」 職員 「 吳倩琳 」 之 詐欺 集團 成年 成員 約定 ， 將 金融 機構 帳戶 出租給 該 投注站 使用 ， 每 提供 1 個 金融 帳戶 每 期 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 租金 ， 每 個 月分 3 期 。 其後 ， 王育宣 即 於 同年 月 28日 20時 19分 許 ， 在 統一 便利 超商 彰和 門市 （ 彰化縣 ○○市 ○○路 000號 ） ， 將 其 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 商銀 ） 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 商銀 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 依 「 吳倩琳 」 指示 ， 以 「 交貨便 」 店到店 寄送 的 方式 ， 寄送 至 統一 便利 超商 敦隆 門市 ○○○市 ○○區 ○○路 000號 ） ， 收件人 為 真實 姓名 年籍 不詳 名為 「 李威宙 」 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 （ 另 金融卡 提款 密碼 於 寄出 前 ， 已 先 依 「 吳倩琳 」 指示 更改為 指定 的 號碼 116688 ） ， 而 容任 中信 商銀 帳戶 作為 詐騙 他人 之 不法 人頭 帳戶 使用 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 暱稱為 「 吳倩琳 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 陸續 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 107年度訴字第834號
犯罪事實：
一 、 黃孟婷 前 於 http://utbbs/ 網站 張貼 訊息 ， 因而 結識 陳弘岳 ， 嗣 後 黃孟婷 即 以 暱稱 「 孟 」 與 陳弘岳 以 WeChat 互為 聯繫 。 黃孟婷 竟 為 下列 行為 ： ㈠ 黃孟婷 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 7月 初 某 日 以 WeChat 通訊 軟體 向 陳弘岳 佯稱 其 可 介紹 陳弘岳 投資 應召站 ， 且 陳弘岳 投資 後 ， 可 抽取 應召站 內 之 1 至 2 位 小姐 每 接 一 位 客人 新臺幣 （ 下 同 ） 100 元 云云 ， 致 陳弘岳 陷於 錯誤 ， 誤信 黃孟婷 確 有 途徑 使 其 投資 ， 因而 於 106年 7月 3日 上午 10時 7分 許 匯款 7萬 元 至 黃孟婷 所 申設 之 中華郵政 臺東 大同路 郵局 ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 中 。 ㈡ 陳弘岳 匯款 上開 7萬 元 至 黃孟婷 上開 帳戶 後 ， 黃孟婷 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 7月 3日 至 5日 期間 ， 再 以 WeChat 通訊 軟體 向 陳弘岳 佯稱 其 投資 之 應召站 須 給予 黑道 保護費 云云 ， 致 陳弘岳 陷於 錯誤 ， 再 於 106年 7月 5日 上午 10時 47分 許 匯款 2萬 元 至 黃孟婷 申設 之 上開 中華郵政 帳戶 。 ㈢ 陳弘岳 匯款 上開 2萬 元 後 相隔 約 2日 ， 黃孟婷 又 以 WeChat 通訊 軟體 向 陳弘岳 佯稱 其 所 投資 之 應召站 為 警 破獲 ， 須 付款 行賄 員警 打理 關係 云云 ， 黃孟婷 另 佯 以 「 黃孟婷 之 舅公 」 身分 ， 利用 上開 暱稱 「 孟 」 之 WeChat 通訊 軟體 ， 於 106年 7月 9日 向 陳弘岳 接續 佯稱 其 為 黃孟婷 之 舅公 ， 且 職業 為 員警 ， 而 向 陳弘岳 佯稱 如 附表 編號 1 所 示 內容 ， 要 陳弘岳 再行 匯款 10萬 元 ， 陳弘岳 因 認 自己 已 無 財力 ， 而 未 再 匯款 ， 然 黃孟婷 接續 另 以 暱稱 「 娟 」 加入 陳弘岳 之 好友 後 ， 向 陳弘岳 佯稱 如 附表 編號 2 所 示 內容 ， 欲 以 此 促使 陳弘岳 匯款 ， 陳弘岳 因此 誤認 自己 涉及 不法 ， 前往 警局 向 員警 自 陳上情 ， 經 警 告知 後 ， 陳弘岳 發覺 受騙 未 再 匯款 ， 因而 未遂 。
臺灣臺中地方法院 103年度簡字第109號
犯罪事實：
一 、 陳威宏 、 徐偉國 均 可 預見 申辦 行動電話 門號 供 他人 使用 ， 足供 他人 作為 對 外 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 7月 6日 ， 同 至 臺中市 文心路 7-11 統一 超商 ， 由 徐偉國 以 其 個人 名義 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 後 ， 旋 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 價格 售予 陳威宏 ， 陳威宏 再 以 2000 元 之 價格 ， 將 該 門號 SIM卡 販賣 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 該 年籍 不詳 之 人 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 下列 詐欺 取財 之 犯行 ： ㈠ 於 101年 7月 23日 上午 10時 許 ， 假冒 臺中 醫院 人員 撥打 電話 予 吳敏子 ， 謊稱 ： 有 人 冒用 吳敏子 身分 申請 重病 證明 ， 吳敏子 之 身分 可能 遭 冒用 云云 ， 再 引導 吳敏子 向 警方 報案 ， 即將 該 通電話 轉予 自稱 劉姓 員警 之 人 ， 該 自稱 員警 之 人 即 佯稱 ： 吳敏子 涉嫌 洗錢 ， 需 將 帳戶 內 款項 轉給 檢察官 調查 云云 ， 再 將 電話 轉接予 假冒 檢察官 之 人 接聽 ； 該 假扮 檢察官 之 人 即 對 吳敏子 嚇稱 ： 要 將 吳敏子 收押 ， 並 凍結 吳敏子 名下 財產 ， 除非 吳敏子 能 提供 現款 當 誘餌 協助 辦案 云云 ， 致 吳敏子 陷於 錯誤 ， 乃 於 7月 24日 上午 11時 許 ， 至 銀行 提領 78萬8000 元 ， 並 撥打 門號 0000000000 號 行動電話 聯絡 後 ， 在 同 日 中午 12時 許 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 該 人 乃 交付 吳敏子 臺北 地方 法院 監管科 文件 及 法務部 臺北 行政 執行處 凍結 管制 執行 命令 各 1 張 。 同年 7月 25日 上午 11時 許 ， 該 等 詐騙 集團 成員 又 撥打 電話 要求 吳敏子 提領 68萬8000 元 ， 吳敏子 乃 又 至 郵局 提款 68萬8000 元 ， 攜 至 太原 火車站 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 該 人 即 交付 臺北 地方 法院 地檢署 監管科 1 張 。 嗣 吳敏子 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 於 101年 8月 9日 上午 9時 許 ， 假冒 醫院 人員 撥打 電話 予 王美恣 ， 謊稱 ： 有 人 冒用 王美恣 身分 申請 保險 ， 王美恣 之 身分 可能 遭 冒用 云云 ， 再 引導 王美恣 向 警方 報案 ， 即將 該 通電話 轉予 自稱 王登財 隊長 之 人 ， 該 自稱 王登財 隊長 之 人 即 佯稱 ： 王美恣 涉嫌 遭 申請 人頭 帳戶 ， 需 自 帳戶 內 提領 30萬 元 給 伊 ， 以 查明 是否 為 詐騙 集團 之 人頭 帳戶 ， 並 提供 行動電話 門號 0000000000 號 予 王美恣 聯絡 云云 ， 致 王美恣 陷於 錯誤 ， 乃 提領 30萬 元 ， 並 撥打 該 行動電話 門號 予 自稱 王登財 隊長 之 人 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 假冒 張書華 檢察官 撥打 電話 予 王美恣 訛稱 ： 王美恣 係 詐騙 集團 成員 ， 需 將 30萬 元 交給 助理 林宏偉 云云 ， 王美恣 乃 在 臺中市 沙鹿區 中山路 與 星河路 交岔 路口 ， 將 30萬 元 交付給 自稱 林宏偉 之 人 ， 該 人 並 交付 王美恣 臺北 地方 法院 地檢署 監管科 文件 及 法務部 臺北 行政 執行處 凍結 管制 執行 命令 予 王美恣 收執 。 嗣 王美恣 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第2449號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蘇○業 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 102年度 簡字 第7385 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 再 經 本院 以 103年度 簡上 字 第41 號 判決 駁回 上訴 而 確定 ， 於 民國 104年 8月 2日 有期徒刑 執行 完畢 （ 於 本件 構成 累犯 ） 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 依 其 智識 程度 ， 應 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 犯罪 集團 或 不法 份子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 104年 9月 間 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00巷 00弄 00號 2樓 住處 ， 向 不 知情 之 叔叔 蘇○安 借用 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 中山路 郵局 （ 下稱 三重 中山路 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 提款卡 ， 並 向 其 詢問 密碼 後 ， 旋 於 3日 後 將 本件 帳戶 提款卡 及 密碼 無償 交付 予 成年 之 男性 友人 「 黃彥智 」 。 嗣 該 詐欺 集團 及 所屬 之 不詳 成年 成員 於 取得 本件 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 104年 10月 25日 16時 24分 許 ， 撥打 電話 向 蘇○璟 佯稱 ： 其 於 購物 網站 購物 付款 時 ， 不慎 誤設 分期付款 ， 為 避免 損失 ， 需 依 指示 取消 分期付款 之 服務 云云 ， 致 蘇○璟 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 前往 址設 高雄市 ○○區 ○○路 0000號 第一 商業 銀行 路竹 分行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 本件 帳戶 ， 旋遭 提領 一 空 。 ㈡ 於 同 日 18時 許 ， 以 上開 相同 手法 詐騙 劉○娟 ， 致 劉○娟 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 陸續 前往 址設 桃園市 桃園區 龍壽街 、 龍泉 一街口 統一 便利 超商 轉帳 29,989 元 、 桃園市 桃園區 大興西路 一段 台新 銀行 跨行 存款 16,980 元 至 本件 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 蘇○璟 、 劉○娟 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第38號
犯罪事實：
一 、 鍾佳芳 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交予 不 熟識 之 人 ， 可能 幫助 不法 人士 隱匿 身分 ， 而 為 包含 詐欺 取財 在 內 之 財產 犯罪 工具 所 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 11日 某時 ， 在 苗栗縣 大湖鄉 統一 超商 菁英 門市 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 申辦 使用 之 臺灣 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 造橋 郵局 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 存摺 影本 、 金融卡 寄交 1 名 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 聯邦 銀行 黃 先生 」 之 人 ， 並 在 電話 中 告知 上開 帳戶 密碼 ， 而 任令 上開 帳戶 資料 流入 不詳 詐欺 取財 集團 之 管理 、 支配 下 。 嗣 詐欺 集團 成員 於 取得 鍾佳芳 之前開 帳戶 資料 後 ， 隨即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 之 詐騙 方式欄 所 示 時間 、 地點 及 方式 ， 向 附表 之 告訴人 欄 所 示 之 人 施用 詐術 ， 使 附表 之 告訴人 欄 所 示 之 人 因而 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 之 匯款 金額欄 所 示 財物 ， 分別 交付 至 鍾佳芳 所 提供 之 上開 帳戶 內 （ 詳如 附表 之 匯入 帳戶欄 所 示 ） ， 該 詐騙 集團 因而 取得 如 附表 所 示 之 財物 。 嗣 經 附表 之 告訴人 欄 所 示 之 人 發覺 有異 分別 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度原簡字第293號
犯罪事實：
一 、 謝忠文 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 並 可能 掩飾 、 隱匿 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 ， 或 使 犯 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 者 逃避 刑事 追訴 ， 而 移轉 或 變更 該 款 所 列 不法 犯罪 所得 等 皆 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 及 洗錢 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 間 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0號 之 統一 便利商店 內 ， 將 其 申設 之 國泰世華 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 宅急便 之 方式 ， 交付 真實 姓名 年籍 均 不詳 成年人 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 上開 人士 所屬 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 4月 23日 17時 42分 許 ， 撥打 電話 予 施沛誼 佯稱 ： 臉書 商城 購物 有 12 筆 訂單 需 取消 ， 若 未 取消 將 直接 自 其 帳戶 內 扣款 ， 需 依 其 指示 操作 自動櫃員機 取消 訂單 云云 ， 致 施沛誼 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 4月 23日 18時 52分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 16800 元 至 謝忠文 上開 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 成功 掩飾 、 隱匿 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 ， 並 使 犯 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 者 逃避 刑事 追訴 ， 而 移轉 或 變更 該 款 所 列 不法 犯罪 所得 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第2030號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 補充 下列 事項 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ： ① 被告 寄送 系爭 帳戶 之 時間 ， 應 為 「 民國 101年 2月 12日 下午 5時 許 」 （ 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 下午 3時 許 ） 。 ② 被告 寄送 系爭 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 之 地址 應 為 「 臺中市 ○○路 ○段 107號 」 （ 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 109 號 ） 。 ③ 附表 編號 七 部分 ， 被害人 張嘉玲 受詐 後 匯款 之 帳戶 應 為 「 被告 郵局 帳戶 」 （ 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 被告 第一 銀行 帳戶 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第391號
犯罪事實：
一 、 謝明峰 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 26日 21時 許 前 某時 ， 在 新北市 土城區 某 全家 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 華南 商業 銀行 000000000000 帳號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 貨運 方式 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 華南 帳戶 後 ， 其 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 11月 26日 21時 許 ， 假冒 渣打 銀行 客服部 夜班 襄理 以 電話 和 黃中生 聯絡 ， 並 佯稱 ： 其 先前 購買 智慧型 手表 ， 不 小心 購買 24 個 ， 須 依 伊 之 指示 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 黃中生 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 27 ） 日 0時 26分 許 ， 在 新北市 板橋區 操作 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬9924 元 至 上開 華南 帳戶 內 ， 旋 均 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 101年度易字第243號
犯罪事實：
一 、 吳美慧 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 、 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂渠等 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 1月 中旬 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 臺中 商業 銀行 員林 分行 （ 下稱 臺中 商銀 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 寄 至 臺北市 某 不詳 地址 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 ， 容任 該 帳戶 供 他人 用以 詐騙 財物 。 嗣 該 不詳 成年 男子 所屬 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 8月 28日 下午 1時 許 ， 撥打 電話 予 羅文明 ， 佯稱 係 公司 專員 ， 其 公司 有 提供 現金 借貸 服務 ， 惟 需 事先 繳交 手續費 始 能 辦理 云云 ， 致 羅文明 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同年 9月 1日 下午 1時 48分 許 、 9月 6日 中午 12時 28分 許 、 9月 7日 下午 5時 2分 許 、 9月 8日 下午 3時 4分 許 、 9月 14日 中午 12時 20分 許 、 9月 15日 下午 1時 20分 許 、 9月 19日 晚間 6時 58分 許 、 9月 20日 上午 8時 56分 許 、 10月 3日 晚間 7時 50分 許 、 10月 4日 上午 6時 56分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8,600 元 、 5,000 元 、 13,000 元 、 27,550 元 、 23,745 元 、 33,655 元 、 25,000 元 、 15,000 元 、 30,000 元 、 6,000 至 吳美慧 上開 銀行 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 提領 。 嗣 因 羅文明 發覺 受騙 報警 處理 後 ， 經 警 循線 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度原訴字第59號
犯罪事實：
一 、 謝旻 言 於 民國 108年 3月 18日 前 之 某 日 ， 加入 由 范嘉駿 （ 另 由 本院 發佈 通緝 ） 、 真實 年籍 姓名 不詳 之 「 邱義文 」 等 成年人 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 所 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 下稱 本件 詐欺 集團 ） ， 由 本件 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 將 人頭 帳戶 金融卡 交予 范嘉駿 ， 再 由 范嘉駿 交予 謝旻言 提領 款項 ， 待 謝旻言 領得 詐騙 贓款 後 ， 則 交予 范嘉駿 ， 再 輾轉 交予 上手 成員 。 嗣 謝旻言 即 與 范嘉駿 、 「 邱義文 」 之 人 及 本件 詐欺 集團 之 其餘 成年 詐騙 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 於 108年 3月 18日 下午 3時 許 ， 佯裝 為 網路 賣家 ， 撥打 電話 予 王炳吉 詐稱 ： 因 王炳吉 先前 網路 購物 時 設定 有 誤 ， 將 會 連續 扣款 12 個 月 ， 須 依 指示 操作 提款機 以 解除 設定 云云 ， 致 王炳吉 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 晚上 7時 30分 許 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 至 林聖昌 （ 由 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 名下 之 中華郵政 股份 有限公司 彰化 南郭 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 再 由 范嘉駿 交付 林聖昌 之 帳戶 金融卡 予 謝旻言 ， 並 騎乘 機車 搭載 謝旻言 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 臺中 和 順 門市 提款 ， 另 由 謝旻言 自行 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000○0○000號 之 OK 超商 提領 款項 ， 共計 提領 2萬9985 元 （ 僅 算 至 王炳吉 匯入 款項 之 總額 ） ， 謝旻言 則 將 提領 之 款項 全數 交予 范嘉駿 ， 且 由 范嘉駿 將 贓款 另行 交付 予 本件 詐欺 集團 不詳 之 上手 成員 。 嗣 經 警方 調閱 相關 提款機 監視 錄影 畫面 而 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 105年度審簡字第948號
犯罪事實：
一 、 本件 除 如下 更正 或 補充 之 部分 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 ：
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第2347號
犯罪事實：
一 、 王建欽 可 預見 將 自己 所有 之 金融 機構 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 96年 11月 8日 ， 在 高雄市 ○鎮區 ○○路 與 光華路口 ， 將 其 於 96年 11月 7日 向 第一 商業 銀行 前 鎮 分行 所 申請 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 吳 經理 」 ， 以 幫助 「 吳 經理 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 對 不 特定人 實行 詐欺 。 嗣 於 「 吳 經理 」 及 其 所屬 詐騙 集團 之 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 96年 11月 9日 13時 30分 ， 以 電話 聯絡 朱子蓮 ， 向 其 佯稱 ： 其 因 涉嫌 金融 詐欺 案件 ， 需要 監管 帳戶 接受 調查 ， 要求 其 將 款項 存入 指定 帳戶 等 訛詞 ， 並 傳真 「 臺北 地檢署 監管科 收據 」 以 取信 朱子蓮 ， 致 朱子蓮 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 15時 許 ， 將 新台幣 （ 下 同 ） 98萬 元 存入 上開 第一 商銀 帳戶 。 嗣 後 朱子蓮 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審簡字第1061號
犯罪事實：
一 、 曾惠玲 能 預見 交付 他人 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 詐騙 集團 ， 將 便於 詐欺 集團 使用 該 等 金融卡 以 收受 或 隱匿 不法 所得 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持有 其 交付 之 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 未必 故意 ， 於 民國 105年 10月 1日 下午 1時 前 某時 許 ， 在 桃園市 中壢區 忠貞 市場 附近 之 統一 便利商店 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 將 其 所 申設 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 金融卡 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿浩 」 之 人 ， 再 以 LINE 告知 「 阿浩 」 金融卡 密碼 。 嗣 取得 上開 帳戶 資料 之 「 阿浩 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 匯款 至 如 附表 所 示 帳戶 後 ， 旋為 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第1655號
犯罪事實：
一 、 利志中 以 個人 名義 從事 汽車 買賣業 ， 其 與 不 知情 之 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 中陽 汽車 商行 ( 下稱 中陽 車行 ) 實際 負責人 蔡駿騰 合作 ， 由 利志忠 將 其 透過 拍賣 等 方式 取得 之 車輛 交予 中陽 車行 販賣 ， 利志中 前 於 民國 106年 6月 9日 某時 ， 參與 和運租車 股份 有限公司 ( 下稱 和運租車 公司 ) 舉辦 之 中古 租賃車 拍賣 活動 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 81萬 元 之 代價 ， 拍得 車號 000 - 0000 號 租賃 小客車 。 詎 利志中 明知 該 車 行駛 里程數 已 高達 167,700 公里 ， 為 提高 該 車 售價 而 謀取 不法 利益 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 該 車 儀表板 逕自 置換為 另 一 里程數 顯示 為 60,680 公里 之 儀表板 後 ， 隱瞞 此 項 中古車 買賣 之 重要 資訊 ， 以 此 詐術 方法 委由 中陽 車行 代為 對 外 兜售 ， 經 不 知情 之 業務員 黃啟晉 於 106年 7月 21日 某時 ， 在 中陽 車行 ， 與 王莉雅 洽談 購買 該 車 事宜 ， 致 其 誤信 該 車 儀表板 所 顯示 里程數 60,680 公里 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 同意 買受 該 車 並 支付 95萬 元 ， 復 於 同年 7月 26日 某時 ， 由 中陽 車行 向 監理 機關 辦理 過戶 登記 及 重新 請領 車牌 為 車號 000 - 0000 號 車牌 。 嗣 因 王莉雅 將 該 車輛 駛回 原廠 維修 ， 始悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第476號
犯罪事實：
一 、 陳思嘉 明知 提供 存款 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 7月 6日 前 某 日 ， 在 新 北市 中和區 便利商店 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 5000 元 ， 將 其 開立 之 台北 富邦 商業 銀行 帳號 012 － 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 一 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 人士 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 實施 詐欺 取財 犯行 ， 嗣 該 人士 所屬 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 7月 6日 ， 以 撥打 電話 及 手機 LINE 傳訊息 方式 ， 向 王雙喜 、 廖益德 、 林純菁 、 黃振維 分別 佯稱 被 登記為 批發商 需 至 ATM 操作 取消 訂單云 、 可 代為 購買 五月天 之 演唱會 門票 云云 、 之前 購物 需 取消 分期付款 需 至 提款機 操作 云云 、 可 購買 五月天 演唱會 門票 云云 ， 致 王雙喜 、 廖益德 、 林純菁 、 黃振維 分別 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 操作 提款機 ， 王雙喜 於 同 日 19時 45分 許 、 19時 47分 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 21123 元 、 7123 元 轉入 陳思嘉 上開 帳戶 ， 廖益德 於 同 日 19時 23分 許 ， 將 14000 元 轉入 陳思嘉 上開 帳戶 ， 林純菁 於 同 日 20時 27分 許 ， 將 29989 元 轉入 陳思嘉 上開 帳戶 ， 黃振維 於 同 日 20時 36分 許 ， 將 2000 元 轉入 陳思嘉 上開 帳戶 ， 嗣 王雙喜 、 廖益德 、 林純菁 、 黃振維 察覺 有異 報警 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第2042號
犯罪事實：
一 、 陳奕庭 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被 詐騙人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 不詳 時 地 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 等 物 ， 交 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 及 其 所屬 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 於 民國 108年 11月 12日 11時 許 ， 假冒 林美英 之 姪女 林麗雲 名義 ， 致電 予 林美英 並 佯稱 ： 需 借款 周轉 云云 ， 使 林美英 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 108年 11月 13日 13時 47分 許 ， 匯款 新臺幣 15萬 元 至 陳奕庭 上開 合庫 帳戶 內 ， 且 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 林美英 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 105年度審易字第775號
犯罪事實：
一 、 陳佳聖 明知 無 正當 理由 提供 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 此 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 。 詎 其 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 13日 前 某 日 ， 在 臺北 往 臺中 之 途中 ， 將 其 所 申請 之 臺灣 中小企業 銀行 竹北 分行 第00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 、 台中 商業 銀行 西 台中 分行 第000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台中 商銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時 地 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 楊蕙旬 、 吳偉綺 、 楊憲紘 及 邵韋陵 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 陳佳聖 上開 中小企銀 帳戶 及 台中 商銀 帳戶 內 。 嗣 楊蕙旬 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第975號
犯罪事實：
一 、 薛志毅 明知 其 並 無替 李國政 、 王登傑 向 屋主 斡旋 購買 房屋 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 100年 間 某 日 ， 向 有意 購買 不動產 之 李國政 訛稱 ： 坐落 於 高雄市 ○○區 ○○○段 0000 地號 土地 及 其 上門牌 號碼 為 高雄市 ○○區 ○○○街 000號 之 房屋 之 所有權人 之 代理人 蘇彥婷 有意 出售 上開 房地 ， 如 欲 購買 ， 須 先 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 之 斡旋 金 云云 ， 致 李國 政信 薛志毅 有 依約 履行 代 其 向 上開 房地 代理人 斡旋 購買 房屋 之 真意 ， 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同年 8月 11日 某時 許 ， 在 位於 高雄市 楠梓區 某 處 ， 與 薛志毅 簽訂 不動產 買賣 意願書 後 ， 將 斡旋金 30萬 元 交付 予 薛志毅 。 嗣 薛志毅 復 於 同年 10月 間 某 日 ， 向 李國政 訛稱 ： 上開 房地 之 屋主 不 太 想 賣 ， 必須 提高 斡旋 金 云云 ， 致 李國政 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 再 交付 斡旋金 17萬 元 予 薛志毅 而 詐欺 得逞 。 ㈡ 於 100年 5 、 6月 間 某 日 ， 向 有意 購買 不動產 之 王登傑 訛稱 ： 其 與 位於 高雄市 ○○區 ○○街 00號 房屋 之 屋主 認識 ， 可以 談到 較 低 的 房價 購買 該 屋 ， 惟 須 先 交付 斡旋金 27萬 元 云云 ， 致 王登傑 誤信 薛志毅 有意 依約 履行 代為 購買 之 真意 ， 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同年 11月 28日 某時 許 ， 在 高雄市 楠梓區 某 處 ， 與 薛志毅 簽訂 不動產 買賣 意願書 後 ， 將 斡旋金 27萬 元 交付 薛志毅 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 李國政 、 王登傑 發現 前開 不動產 房屋 買賣 均 不 成立 ， 要求 薛志毅 返還 斡旋金 時 ， 均 遭 薛志毅 藉 詞 拖延 且 避不見面 ， 至 此 李國政 、 王登傑 始 查悉 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 109年度易字第77號
犯罪事實：
一 、 王建興 於 民國 108年 9月 初 在 臉書 上 看見 貸款 訊息 後 ， 即 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 汪 專員 」 之 人 LINE 通訊 軟體 ， 明知 無 正當 理由 提供 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 此 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 依據 「 汪 專員 」 之 指示 ， 於 108年 10月 8日 某時 ， 在 花蓮縣 ○○鄉 ○里路 000號 0-ELEVEN 蓮嘉 門市 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 臺南 金華 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 交貨便 方式 ， 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 「 俏 O飾 」 ， 並 將 該 存摺 、 提款卡 密碼 告知 「 汪 專員 」 。 嗣 「 俏 O飾 」 、 「 汪 專員 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐欺 楊詠州 、 邱楷茹 、 謝曉芳 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依照 指示 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 王建興 所有 之 郵局 帳戶 內 。 楊詠州 、 邱楷茹 、 謝曉芳 於 匯款 後 ， 始 發現 受騙 ， 並 報警 處理 ， 循線 為 警 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第422號
犯罪事實：
一 、 丁○○ （ 綽號 「 國父 」 、 「 春風 」 ） 前 因 公共 危險 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3月 ， 於 民國 106年 6月 19日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 。 丁○○ 、 林宏穎 等 2 人 先 基於 參與 三 人 以上 組成 之 具有 持續性 、 牟利 性 詐欺 犯罪 而 有 結構性 組織 之 犯意 ， 於 106年 9月 初 某 日 ， 透過 綽號 「 小高 」 之 友人 （ 丁○○ 指證 其 姓名 為 吳浩宇 ） 介紹 ， 加入 綽號 「 韓森 」 、 「 滿意 寶寶 」 、 「 貫賽 （ 丁○○ 指稱 其 姓名 為 陳冠宇 ） 」 、 「 小奇 （ 丁○○ 指稱 其 姓名 為 劉鳴城 ） 」 等 不詳 年籍 之 成年人 【 以上 數 人 均 另 追查 真實 身分 及 所 涉 犯行 中 ） 及 少年 劉○瀚 、 少年 王○裕 、 少年 王○均 、 梁○銘 、 劉○瀚 【 以上 少年 均 由 警方 移送 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 等 人 及 其他 姓名 、 年籍 、 數量 不詳 之 成員 共組 之 詐欺 犯罪 組織 （ 下稱 系爭 詐欺 集團 ） ， 擔任 領取 贓款 之 車手頭 （ 即 負責 駕車 載送 其 管領 之 車手 至 各 地 自動櫃員機 領取 贓款 後 ， 再 向 該 等 車手 收取 贓款 之 人 ） 。 嗣 丁○○ 、 林宏穎 加入 後 ， 即 另行 起意 ， 與 林宏穎 及 該 所有 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 隱匿 、 持有 他人 犯罪 所得 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 並 受 該 集團 上級 成員 「 小高 」 等 人 之 指示 ， 管領 林宏穎 、 劉○瀚 、 王○裕 、 王○均 等 車手 後 ， 該 集團 其他 成員 即 先 於 附表 一 所 載 時間 ， 以 附表 一 所 載 方式 ， 詐欺 附表 一 所 列 之 被害人 丙○○ 、 戊○○ 、 甲○○ 、 乙○○ ， 致 該 4 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 附表 一 所 載 之 人頭 帳戶 後 （ 各 人頭 帳戶 申登人 所 涉 犯行 ， 另行 偵辦 中 ） ， 丁○○ 、 「 小高 」 、 「 貫賽 」 、 「 滿意 寶寶 」 等 人 即 分別 指示 王○裕 、 林宏穎 、 王○均 、 梁○銘 、 劉○瀚 等 人 ， 分別 於 附表 二 、 三 、 四 、 五 、 六 所 載 時 、 地 ， 持 人頭 帳戶 金融卡 不法 由 自動 付款 設備 提領 贓款 ， 再 將 提領 之 贓款 交予 丁○○ 收取 。 丁○○ 收取 贓款 後 ， 即 轉交 與 「 小高 」 收受 ， 「 小高 」 即 計算 每 人 可 獲得 贓款 1％ 之 酬勞 交予 丁○○ ， 丁○○ 再 將 林宏穎 、 王○裕 、 王○ 等 人 應 得 之 酬勞 交予渠等 三 人 。 丁○○ 犯罪 所得 為 4000 元 （ 計算式 ： 共犯 林宏穎 、 王○裕 、 王○均 等 三 人 領取 並 交予 被告 之 贓款 共 18萬6000 元 。 以 丁○○ 自稱 之 1% 酬勞 計算 為 1860 元 ， 惟 丁○○ 自承 其 犯罪 所得 為 4000 元 許 ， 而 以 經驗 法則 判斷 ， 其 實際 犯罪 所得 顯 應 遠大 於 此 數額 。 惟 依 證據 法則 及 有利 之 認定 ， 應 認丁○○ 於 本 案 之 犯罪 所得 應 為 4000 元 （ 106年度 少連 偵字 第296 號 卷 所 示 ） ， 而 林宏穎 另 分得 1萬 元 之 報酬 （ 107年度 少 連 偵字 第46 號 卷 所 示 ） 。 丁○○ 另 受 該 集團 上級 成員 之 指示 ， 管領 劉○瀚 、 梁○銘 等 車手 後 ， 該 集團 其他 成員 即 先 於 附表 一 所 載 時間 ， 以 附表 一 所 載 方式 ， 詐欺 附表 一 所 列 之 被害人 甲○○ 及 乙○○ ， 致 該 二 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 附表 一 所 載 之 人頭 帳戶 後 ， 「 滿意 寶寶 」 等 人 即 指示 丁○○ 駕車 搭載 梁○銘 、 劉○瀚 等 人 ， 分別 於 附表 五 、 六 所 載 時 、 地 ， 持 人頭 帳戶 金融卡 不法 由 自動 付款 設備 提領 贓款 ， 再 將 提領 之 贓款 交予 丁○○ 收取 。 本 次 丁○○ 犯罪 所得 為 50萬9105 元 （ 即 共犯 梁○銘 提領 後 交付 之 贓款 共 14萬9000 元 及 共犯 劉○瀚 提領 後 交付 之 贓款 共 36萬105 元 （ 107年度 偵字 第8798 號 卷 所 示 ） ， 丁○○ 之 犯罪 所得 共 51萬3105 元 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第89號
犯罪事實：
一 、 李肇淵 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 分子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐財 及 掩飾 犯行 之 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 5月 13日 14時 30分 ， 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○路 402號 之 住處 （ 起訴書 僅 記載 高雄市 某 處 ） ， 將 不 知情 之 其 妻 林美惠 所有 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 中華 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿志 」 之 成年 男子 及 其 所屬 集團 成員 使用 ， 以 此 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 。 嗣 該 等 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 分別 在 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 假 廣告 ， 販賣 如 附表 所 示 商品 ， 適有 如 附表 編號 1 至 5 所 示 之 柯佩君 、 楊川 、 蘇妍羽 、 施佩吟 、 林于珊 等 人 上網 瀏覽 該 等 廣告 後 ， 誤信 對方 有 出售 商品 之 真意 ， 均 陷於 錯誤 ， 遂 於 下標 後 依 指示 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 各 匯款 或 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 ， 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 52,880 元 至 上開 國泰世華 銀行 中華 分行 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 一空 。 嗣 柯佩君 等 人 匯款 後 ， 遲 未 領得 商品 ， 方 知 受騙 ， 經 報警 而 循線 查獲 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1244號
犯罪事實：
一 、 褚哲偉 雖 可 預見 提供 其 所有 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 間 某 日 ， 在 位於 高雄市 佛光山 附近 之 加油站 ， 以 每 本 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 陽信 商業 銀行 岡山 分行 帳號 000 - 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 旗山 大洲 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 ， 並 容任 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 上開 2 個 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 2 個 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 黃義瑞 、 郭憶慧 、 趙慧君 、 周玫利 、 蔡褚齡嫣 、 林淑貞 等 6 人 施用 詐術 ， 致 黃義瑞 等 6 人 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 上開 2 個 金融 機構 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 黃義瑞 等 6 人 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查獲 上情 。