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臺灣臺中地方法院 100年度易字第3094號
犯罪事實：
一 、 劉奕宏 前 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 96年度 豐簡字 第109 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 減為 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 97年 9月 15日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 劉奕宏 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 收取 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 匯款 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 99年 12月 20日 中午 12時 47分 許 前 之 某時 （ 起訴書 及 併辦 意旨書 原 載 99年 12月 20日 19時 許 前 之 某時 ， 經 公訴 檢察官 當庭 更正 ） ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 99年 11月 9日 向 聯邦 商業 銀行 文心 分行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 所 申設 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 提供予 不詳 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 成員 將 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 詐欺 他人 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 該 詐欺 集團 某 成員 於 99年 12月 20日 凌晨 1時 許 前 之 某 時 ， 在 露天 拍賣 網站 刊登 出售 iPhone4 手機 1 支 之 訊息 ， 致 陳怡伶 陷於 錯誤 而 應 買 ， 並 於 99年 12月 20日 中午 12時 47分 許 ， 在 臺北 市立 陽明 高中 對面 之 超商 內 以 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 ， 嗣 陳怡伶 因 遲 未 收到 貨物 而 驚覺 受騙 ， 始 報警 處理 。 ㈡ 該 詐欺 集團 某 成員 於 99年 12月 17日 晚上 10時 48分 許 前 之 某時 ， 在 露天 拍賣 網站 刊登 出售 iPodtouch 1 臺 之 訊息 ， 致 李毓珮 陷於 錯誤 而 應 買 ， 並 於 99年 12月 20日 中午 13時 35分 許 ， 在 臺北 迪化街 郵局 匯款 5,000 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 ， 嗣 李毓珮 於 99年 12月 21日 無法 與 該 賣家 聯絡 而 驚覺 受騙 ， 始 報警 處理 。 ㈢ 該 詐欺 集團 某 成員 於 99年 12月 20日 下午 3時 許 前 之 某時 ， 在 露天 拍賣 網站 刊登 出售 PSP 遊戲機 之 訊息 ， 致 林季儀 陷於 錯誤 而 應 買 ， 並 於 99年 12月 20日 下午 3時 14分 許 ， 在 私立 逢甲 大學 內 以 自動櫃員機 匯款 5,000 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 ， 嗣 林季儀 無法 與 該 賣家 聯絡 而 驚覺 受騙 ， 始 報警 處理 。 ㈣ 該 詐欺 集團 某 成員 於 99年 12月 20日 下午 3時 許 前 之 某時 ， 在 雅虎 奇摩 網站 刊登 出售 Panasonic 相機 1 臺 之 訊息 ， 致 葉柔君 陷於 錯誤 而 應 買 ， 並 於 99年 12月 20日 下午 4時 31分 許 ， 以 自動櫃員機 匯款 12,100 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 ， 嗣 葉柔君 收到 雅虎 奇摩 網站 管理員 寄信 及 電話 通知 賣家 之 帳號 遭 停權 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。 ㈤ 該 詐欺 集團 某 成員 於 99年 12月 20日 下午 4時 30分 許 前 之 某時 ， 在 露天 拍賣 網站 刊登 出售 iPhone4 手機 1 支 之 訊息 ， 致 鍾家興 陷於 錯誤 而 應 買 ， 並 於 99年 12月 20日 下午 5時 19分 ， 在 位於 新北市 淡水區 （ 改制 前 為 臺北縣 淡水鎮 ○○○街 194號 之 便利商店 內 ， 以 自動櫃員機 匯款 15,000 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 ， 嗣 鍾家興 因 遲 未 收到 貨物 而 驚覺 受騙 ， 始 報警 處理 。 ㈥ 該 詐欺 集團 某 成員 於 99年 12月 20日 下午 7時 前 之 某時 ， 在 露天 拍賣 網站 刊登 出售 acer 小筆 電 1 部 之 訊息 ， 致 柯心明 陷於 錯誤 而 應 買 ， 並 於 同 日 轉帳 8,000 元 （ 起訴書 誤載為 8,010 元 ， 應 予 更正 ） 至 上開 帳戶 內 ， 旋遭 提領 一 空 ， 嗣 柯心明 於 99年 12月 24日 仍 未 收到 貨品 ， 始 驚覺 受騙 而 報警 處理 。 ㈦ 該 詐欺 集團 某 成員 於 99年 12月 20日 上午 10時 許 前 之 某時 ， 在 奇集集 網站 刊登 出售 華碩 Eee PC 小筆電 之 訊息 ， 致 蔡世暉 陷於 錯誤 而 應 買 ， 並 於 99年 12月 20日 ， 以 網路 自動櫃員機 轉帳 6,200 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 ， 嗣 蔡世暉 因 遲 未 收到 貨物 而 驚覺 受騙 ， 始 報警 處理 。 ㈧ 該 詐欺 集團 某 成員 於 99年 12月 20日 晚間 8時 50分 許 前 之 某時 ， 在 露天 拍賣 網站 刊登 出售 電冰箱 之 訊息 ， 致 馮智 陷 於 錯誤 而 應 買 ， 而 於 99年 12月 20日 晚間 9時 58分 許 ， 在 位在 臺北市 內湖區 之 家 中 ， 以 網路 自動櫃員機 轉帳 13,000 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 馮智因 遲 未 收到 貨物 而 驚覺 受騙 ， 始 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3007號
犯罪事實：
一 、 董家泰 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 分別 以 104年度 簡字 第5087 號 、 105年度 簡字 第373 號 判決 判處 有期徒刑 2月 、 3月 確定 ， 上開 二 罪 合併 應 執行 刑 為 有期徒刑 4月 ， 於 民國 105年 10月 5日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 106年 5月 26日 前 某 日 ， 以 每 個 月 可 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 之 代價 ， 在 林口 長庚 醫院 附近 之 麥當勞 ， 將 其 申辦 之 玉山 商業 銀行 林口 分行 帳號 0000000000000 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 該 帳戶 之 網路 銀行 帳戶 密碼 等 物 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 暱稱 「 ANDY 」 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 成員 為 詐欺 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 106年 5月 26日 10時 許 ， 撥打 電話 向 詹信亮 佯稱為 其 公司 客戶 林旺村 ， 因 急需 用錢 須 向 詹信亮 借款 云云 ， 致 詹信亮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 10時 24分 許 ， 以 盛美 精密 工業 股份 有限公司 申辦 之 華南 商業 銀行 存款 帳戶 ， 經由 網路 銀行 轉帳 方式 ， 依 指示 將 30萬 元 匯入 董家泰 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 詹信亮 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第1295號
犯罪事實：
一 、 陳尚斌 前 因 竊盜 案件 ， 分別 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 改制為 臺灣 新北 地方 法院 ， 下 同 ） 以 93年度 簡字 第4929 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 、 同 法院 以 98年度 易 字 第2415 號 判決 判處 有期徒刑 10月 確定 ； 因 恐嚇 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 98年度 上訴字 第4633 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 8月 確定 ， 經 接續 執行 ， 於 民國 102年 2月 5日 執行 完畢 出監 。 詎 猶 不知 悛悔 ， 於 106年 10月 29日 14時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00巷 00弄 0號 1樓 洗車廠 、 鄭浚楠 送洗 的 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 內 ， 趁 鄭浚楠 未 注意 之 際 ， 而 竊取 鄭浚楠 之 配偶 柯秀萍 所有 之 玉山 銀行 信用卡 1 張 （ 卡號 ： 0000000000000000 號 ） 得手 。 隨後 另 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 接續 持 前開 信用卡 至 附表 所 示 特約 商店 ， 以 小額 購物 免 簽名 之 方式 刷卡 消費 ， 使 店員 誤認 其 係 柯秀萍 本人 而 陷於 錯誤 ， 提供 其 消費 之 商品 ， 並 向 發卡 銀行 請領 款項 ， 足以 生 損害 於 柯秀萍 、 玉山 銀行 管理 信用卡 授權 業務 之 正確性 。 嗣 於 106年 11月 2日 14時 許 ， 柯秀萍 收到 玉山 銀行 簡訊 通知 信用卡 消費 金額 而 察覺 有異 ， 並 報警 處理 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第776號
犯罪事實：
一 、 王基蓮 能 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 詐騙 集團 向 不 特定人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 5日 前 之 不詳 時間 ， 將 其 弟 王新益 （ 已歿 ） 名下 之 彰化 鹿港 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 以 每 月 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 出租 予 某 年籍 不詳 自稱 「 陳 小姐 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 「 陳 小姐 」 所屬 詐欺 集團 再 將 之 充作 匯款 帳戶 之 用 ， 並 先後 以 電話 聯絡 張政傑 、 陳虹儀 ， 分別 向 張政傑 、 陳虹儀 謊稱 「 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 依照 指示 操作 」 、 「 已經 登記到 企業 綁定 名單 內 ， 如 要 取消 需 至 自動櫃員機 依照 指示 操作 」 云云 ， 致 張政傑 、 陳虹儀 陷於 錯誤 ， 分別 於 ： （ 一 ） 106年 12月 5日 晚上 8時 30分 許 ， 由 張政傑 匯款 7123 元 至 上開 帳戶 ； （ 二 ） 106年 12月 5日 晚上 8時 3分 許 ， 由 陳虹儀 匯款 29985 元 至 上開 帳戶 ， 並 隨即 遭 人 領走 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第1162號
犯罪事實：
一 、 賴哲賢 前 於 民國 97年 間 因 幫助 詐欺 取財 案件 ， 經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 97年 玉簡字 第89 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 1,000 元 折算 1日 確定 ， 於 98年 5月 26日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 申辦 行動電話 門號 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 無 親誼 關係 之 第三人 行動電話 門號 使用 之 行徑 常 與 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 見 有 非 親 非故 之 人 不 以 自己 名義 申辦 門號 ， 反 以 出價 蒐購 或 藉故 借用 之 方式 向 他人 蒐集 行動電話 門號 供己 使用 者 ， 衡情 當 能 預見 該 蒐集 門號 者 之 目的 ， 顯意 在 避免 遭 人 以 調閱 申辦人 資料 之 方式 循線 查得 真實 身分 ， 故 以 該 門號 所 為 之 通話 內容 ， 恐 係 事 涉 不法 犯罪 行為 ， 惟 仍 以 縱 若 有 人 持 該 行動電話 門號 作為 犯罪 聯繫 工具 使用 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 101年 4月 29日 ， 親自 持 其 國民 身分證 （ 下稱 身分證 ） 及 全民 健康 保險卡 （ 下稱 健保卡 ） 前往 亞太 電信 中壢 中央 加盟 服務 中心 ， 填具 預付卡 申請書 而 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 1 門 ， 嗣 於 取得 該 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 隨即 將 該 行動電話 門號 SIM 卡交 與 某 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 於 取得 門號 0000000000 號 SIM卡 後 ， 旋 以 之 作為 對 外 蒐集 供 其 將來 收取 詐得 款項 所 用 帳戶 之 聯絡 電話 ， 嗣 有 李世銘 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 102年度 簡字 第381 號 刑事 簡易 判決 判處 拘役 30日 ） 、 陳嘉琪 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 臺灣 士林 地方 法院 以 102年度 審簡字 第226 號 刑事 簡易 判決 判處 拘役 55日 ） 、 林雅萍 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 臺灣 台南 地方 法院 以 102年度 簡字 第85 號 刑事 簡易 判決 判處 拘役 20日 ） 、 方欣翎 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 102年度 簡字 第4929 號 刑事 簡易 判決 判處 拘役 40日 ） 、 陳佳怡 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 102年度 簡字 第3089 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 3月 ） 各 均 基於 縱 若 有 人 持 其 所 提供 之 帳戶 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 分別 透過 行動電話 門號 0000000000 號 與 前開 詐欺 集團 聯繫 ， 並 各 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 宅急便 托運 單 收貨人 聯絡 電話 欄位 填載 門號 0000000000 號 後 ， 寄送 如 附表 「 詐欺 集團 收款 帳戶 」 欄位 所 示 各 由 渠等 分別 申設 之 金融 機構 帳戶 、 提款卡 ， 而 陳佳怡 復 寄送 如 附表 「 詐欺 集團 收款 帳戶 」 欄位 所 示 由 其 父 陳樹山 、 其 母 邱秀鑾 、 其 妹 陳筱薇 所 申設 之 各 該 金融 機構 帳戶 、 提款卡 至 詐欺 集團 成員 指定 之 地址 ， 嗣 再 分別 透過 電話 或 即時 通 將 前開 帳戶 之 提款卡 密碼 告知 詐欺 集團 成員 ， 而 各 將 前開 帳戶 提供 與 詐欺 集團 使用 。 待 該 詐欺 集團 取得 如 附表 「 詐欺 集團 收款 帳戶 」 欄 所 示 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 旋於 附表 「 詐欺 時間 」 欄 所 示 日 、 時 ， 以 附表 「 詐欺 方式 」 欄 所 示 方式 ， 先後 向 范搌容 、 盧素祝 、 吳佩樺 、 曾莉崴 、 林志龍 、 張秋華 、 陳怡縈 、 陳錦慧 、 蔡明峰 、 楊念蓉 、 張雅筑 、 巫佳芬 、 周碧娟 、 陳慧仙 、 陳建復 、 鄭淑英 、 王韶靖 、 林美思 施以 詐術 ， 而 使 上開 人 等 陷於 錯誤 ， 並 分別 於 附表 「 匯款 時間 」 欄 所 示 日 、 時 ， 以 附表 「 被害人 匯款 帳戶 或 匯款 方式 」 所 示 帳號 或 方式 分別 匯款 各 如 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 金額 至 各 該 「 詐欺 集團 收款 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 內 ， 而 詐得 各 筆 款項 得手 。 嗣 經 前揭 匯款人 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第924號
犯罪事實：
一 、 吳世寶 前 於 民國 93年 間 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 93年度 訴 字 第152 號 判處 有期徒刑 7月 ， 於 95年 10月 13日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 97年 4月 11日 下午 4時 16分 許 ， 在 不詳 地點 以 電腦 連線 至 網際網路 ， 並 以 「 全 日 愛 」 暱稱 ， 向 王鳳如 傳呼 是否 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 購買 100萬 元 之 戲谷 遊戲 金幣 云云 ， 使 王鳳如 陷於 錯誤 ， 而 匯款 4000 元 至 吳世寶 指定 之 許金俊 （ 所 涉 詐欺 部分 另 案 偵辦 ） 所有 中華郵政 股份 有限公司 台中市 水湳 郵局 帳號 0000000000000000 號 帳戶 。 嗣 因 王鳳如 迄未 收到 遊戲 金幣 ， 且 聯絡 吳世寶 未果 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第263號
犯罪事實：
一 、 劉仁 演 係 「 彰揚 興業 有限公司 」 （ 下稱 彰揚 公司 ） 之 負責人 ， 明知 自己 無 製造 規格 為 長 180 cm 、 寬 9 cm 、 高 6 cm 工程 用 塑膠木 之 能力 ， 亦 無 交付 該 規格 塑膠木 之 意思 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 99年 3月 底 某 日 ， 以 電話 向址設於 臺中市 ○區 ○○街 356之9號 6樓 「 木藏 企業 有限公司 」 （ 下稱 木藏 公司 ） 責責人 鄧志杰 之 弟 鄧坤林 謊稱 ： 可以 供應 上開 規格 塑膠木 云云 ， 並 與 鄧坤林 約定 於 臺中市 ○○○○道 附近 見面 ， 將 樣品 拿給 鄧坤林 看 ， 致 木藏 公司 陷於 錯誤 ， 於 同年 4月 9日 ， 於 木藏 公司 上址 以 傳真 方式 ， 出具 該 公司 之 「 備料 確認單 」 予 劉仁演 ， 訂購 該 規格 塑膠木 350 支 ， 雙方 並 約定 下單 15 日 內 交貨 （ 訂金 收到 起算 15日 內 交清 ） ， 木藏 公司 乃 於 同年 月 13日 ， 在 臺中市 之 國泰世華 商業 銀行 崇德 分行 ， 匯出 訂金 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬9,625 元 至 劉仁演 之 彰揚 公司 帳戶 。 嗣 於 同年 4月 28日 交貨 日期 已 到 ， 劉仁演 仍 未 交貨 ， 於 同年 5月 中旬 ， 木藏 公司 工期 已 近 ， 鄧坤林 至 劉仁演 之 公司 查看 ， 仍 無 其 公司 所 要 之 上開 規格 塑膠木 ， 屢 經 催促 履行 合約 ， 均 未 獲 處理 ， 致 木藏 公司 工期 延誤 受有 損害 ， 劉仁演 置之不理 ， 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 109年度訴字第576號
犯罪事實：
一 、 林昱辰 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 其 並 無 販賣 PS4 之 Moto GP 18 遊戲 光碟 之 意 ， 竟 先 於 民國 108年 5月 12日 1時 54分 許 ， 在 不詳 處所 透過 電子 設備 連結 至 社群 網站 臉書 （ Facebook ） 使用 暱稱 「 林昱辰 」 之 臉書 帳號 ， 在 不 特定 多數 人 均 可 瀏覽 臉書 社團 「 PS4PSV 二手 電玩 買賣 交流區 」 網頁 ， 對 公眾 散布 發布 佯稱 略 以 ： 下 圖 全售 ， 自出 合理 就 賣 ， 匯款 後 寄出 云云 （ 其中 含有 Moto GP 18 遊戲 光碟 圖片 ） 之 不實 貼 文 ， 林泰沅 於 同 日 1時 57分 許 瀏覽 上開 貼文 後 ， 即 以 臉書 私訊 林昱辰 詢問 相關 事宜 ， 並 與 林昱辰 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 800 元 之 價金 購買 Moto GP 18 遊戲 光碟 1 片 ， 林泰沅 遂 依照 林昱辰 指示 於 同 日 18時 50分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 800 元 至 林昱辰 於 永豐 商業 銀行 所 申設 之 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 後 ， 即 遭 林昱辰 於 同 年 月 16日 10時 1分 許 提領 花用 完畢 。 嗣 林昱辰 於 林泰沅 匯款 後 ， 一再 推託 遲 不 出貨 ， 林泰沅 始 悉 受騙 而 報警 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第248號
犯罪事實：
一 、 楊譯淳 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 共同 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 6月 間 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 台中 商業 銀行 神岡 分行 （ 下稱 台中 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 密碼 依 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林欣怡 」 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 指示 ， 更改為 對方 所 需 之 密碼 後 ， 再 以 統一 超商店到店 方式 ， 將 前揭 帳戶 之 存摺 、 金融卡 寄送 予 該 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 即 與 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 108年 6月 21日 15時 許 ， 假冒 劉秀雀 之 友人 「 阿恂 」 撥打 電話 予 劉秀雀 ， 向 劉秀雀 詐稱 ： 亟需 借款 云云 ， 致 劉秀雀 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 12分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 000號 大灣 郵局 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 楊譯淳 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一空 。 嗣 劉秀雀 發現 受騙 報警 後 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第845號
犯罪事實：
一 、 張皓傑 以 其 名義 為 商店 名稱 ， 向 臺灣 電子 支付 股份 有限公司 申請 帳號 000 - 0000000000000000 之 虛擬 帳戶 ， 約定 撥款 帳戶 為 張皓傑 向 中國信託 商業 銀行 西屯 分行 申設 000000000000 之 帳戶 ， 張皓傑 可 預見 金融 帳戶 係 個人 理財 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐騙 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 仍 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 3月 間 ， 在 臺中市 河南路 之 便利商店 ， 將 其 前開 中國信託 商業 銀行 存摺 正本 、 密碼 及 提款卡 及 前開 虛擬 帳戶 ， 交予 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 藍新 電子 人員 」 之 成年 男子 ， 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 而 該 自稱 「 藍新 電子 人員 」 之 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 等 物 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 成員 以 臉書 FACEBOOK 「 蘇珊妮 」 帳號 ， 刊登 佯稱 出售 演唱會 門票 之 訊息 ， 致 阮秀慧 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 於 105年 5月 18日 12時 9分 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 至 前開 虛擬 帳戶 ， 嗣 發覺 受騙 報警 而 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 101年度易字第6號
犯罪事實：
一 、 張裕遠 於 民國 96年 間 因 侵占 案件 ， 經 本院 以 96年度 嘉簡字 第1927 號 判處 有期徒刑 5月 ， 減為 有期徒刑 2月 15日 確定 ， 於 民國 97年 7月 16日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 能 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 遭用 於 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 ， 在於 收取 贓物 及 掩飾 正犯 身分 ， 以 逃避 檢警 之 查緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 99年 5月 18日 至 100年 3月 2日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 與 其 妻 王春惠 以 法定 代理 人身 分為 其 女 張嘉儀 在 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 嘉義 文化路 郵局 所 開立 之 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 本件 帳戶 ） 之 金融卡 1 張 及 密碼 ， 交付 某 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 供 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 3月 2日 某時 ， 以 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 等 巿 內 電話 ， 自稱 係 PCHOME 網站 之 服務 人員 ， 向 蘇明輝 佯稱 ： 網路 購物 付款 因 店員 簽錯 收貨單 ， 須 至 自動櫃員機 操作 以 取消 自動 扣款 12 期 之 設定 ， 致 蘇明輝 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 21時 20分 許 ， 至 設 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 中華郵政 公司 高雄 灣仔 內 郵局 ， 以 自動櫃員機 轉帳 之 方式 ， 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,980 元 至 前開 張嘉儀 之 帳戶 內 ， 經 蘇明輝 發現 受騙 後 報警 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第582號
犯罪事實：
一 、 張玉如 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐騙 集團 蒐購 人頭 帳戶 作為 其 詐欺 取財 供 匯款 之 工具 等 新聞 層出不窮 ， 故 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 極 可能 遭 他人 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 於 接獲 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 李明勝 」 之 成年 男人 佯稱 得 為 其 辦理 貸款 之 來電 後 ， 因 急需 用錢 而 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 自稱 「 李明勝 」 之 成年 男人 指示 ， 於 民國 105年 8月 10日 下午 2時 許 ， 在 臺中市 豐原區 南陽路 之 某 7-11 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 之 臺北 富邦 商業 銀行 豐原 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺北 富邦 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 豐原 水源 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 豐原 水源 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 宅急便 方式 寄至 指定 之 地點 ， 交予 該 自稱 「 李明勝 」 之 成年 男人 ， 並 以 電話 告知 上開 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 嗣 某 詐騙 集團 成員 取得 上揭 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 被害人 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 分別 交付 附表 所 示 之 財物 ， 復 由 該 詐欺 集團 成員 以 上開 帳戶 之 提款卡 提領 上開 詐得 之 款項 。 後 經 附表 所 示 被害人 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第2233號
犯罪事實：
一 、 許萬樟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 1月 間 某 日 ， 對 楊睿杰 佯稱 ： 要 成立 1 個 基金會 ， 要 做 公益 ， 有 88 個 會員 云云 ， 致 使 楊睿杰 陷於 錯誤 ， 允以 加入 ， 並 於 105年 1月 11日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 予 許萬樟 。 許萬樟 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 1月 間 某 日 ， 隱匿 自身 財力 狀況 不佳 之 情 ， 對 楊睿杰 佯稱 ： 可 代操 期貨 指數 投資 ， 投資 獲利 將 翻倍 云云 ， 致 使 楊睿杰 陷於 錯誤 ， 委託 許萬樟 代操 期貨 指數 投資 ， 並 於 105年 2月 22日 、 4月 29日 、 8月 26日 、 11月 25日 及 106年 5月 5日 ， 分別 匯款 15萬 元 、 20萬 元 、 15萬 元 、 20萬 元 、 28萬3,000 元 予 許萬樟 ， 惟 許萬樟 嗣 將 之 部分 用於 償還 本身 之 債務 ， 且 自 106年 4月 後 ， 亦 未 能 將 所 稱 獲利 交予 楊睿杰 ， 楊睿杰 始 悉 受騙 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1598號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 郭美纓 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 應 增列 「 新竹縣 政府 警察局 竹東 分局 竹東 派出所 陳報單 1 份 、 受理 各 類 案件 紀錄表 1 份 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 1 份 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯 單1 份 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 1 份 、 旗山區 農會 106年 7月 6日 高市 旗農 信字 第1060000680 號 函所 檢附 資金 往來 交易 明細 資料 及 申請人 資料 1 份 、 求職 網頁 翻拍 畫面 2 張 、 Line 對話 紀錄 翻拍 畫面 2 張 、 新竹 物流 代收點 專用 託運 單 寄件人 收執聯 1 份 」 為 證據 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2148號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 前 因 妨害性自主 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 12 年 確定 ， 於 民國 100年 4月 7日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 所 餘 刑期 交付 保護 管束 ， 迄至 103年 2月 22日 保護 管束 期滿 ， 假釋 未 撤銷 ， 所 餘 刑期 以 已 執行 論 。 甲○○ 可 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 與 不 熟識 之 人 ， 極 有 可能 遭 他人 利用 該 帳戶 從事 與 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 106年 6月 18日 ， 以 手機 通訊 軟體 LINE 方式 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 葉雅玲 」 之 女子 連絡 ， 依 該 女子 指示 將 其 向 第一 商業 銀行 溪湖 分行 （ 下稱 一銀溪湖 分行 ） 所 申辦 之 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 密碼 更改為 「 778899 」 後 ， 並 於 106年 6月 19日 12 、 13時 許 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 在 彰化縣 秀水鄉 彰水路 之 全家 便利 商店 ， 以 1 個 月 6 期 ， 每 期 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 寄交 予 「 葉雅玲 」 所 指定 自稱 「 黃科豪 」 之 成年 男子 ， 任 其 所屬 或 接手 上開 金融 資料 之 詐欺 集團 使用 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 6月 23日 11時 30分 許 ， 以 電話 向 乙○○ 佯稱 係 其 妹妹 ， 因 缺 錢 向 其 借款 ， 致 乙○○ 不疑有他 ， 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 匯款 2萬 元 至 甲○○ 所 提供 之 上開 帳戶 ， 旋為 該 詐欺 集團 之 成員 予以 提領 殆盡 。 嗣 經 乙○○ 察覺 有異 報警 處理 ， 而 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第271號
犯罪事實：
一 、 林志隆 雖 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 102年 6月 17日 中午 12時 許 ， 在 高雄市 小港區 漢民路 之 全家 便利 超商 ， 將 其 所有 之 中國信託 銀行 南 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 寄送 方式 提供予 年籍 不詳 自稱 「 李立帆 」 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 復 於 同年 6月 20日 以 網路 SKYPE 之 聯絡 方式 告知 上開 帳戶 密碼 ， 嗣 該 自稱 「 李立帆 」 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 8月 8日 10時 許 ， 在 露天 拍賣 網站 刊登 不實 之 拍賣 訊息 ， 致 曾美月 陷於 錯誤 ， 下標 購買 刮鬍刀 ， 並 於 同年 8月 11日 22時 29分 許 ， 以 ATM 轉帳 方式 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 至 林志隆 上開 中信 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 曾美月 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 104年度審簡字第1104號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 就 證據 部分 補充 ： 被告 陳俊睿 於 本院 民國 104年 4月 30日 、 10月 7日 準備 程序 中 所 為 之 自白 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第1028號
犯罪事實：
一 、 黃逸凡 可 預見 將 銀行 帳戶 及 存摺 、 印章 、 提款卡 、 密碼 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可 供 該 人 或 其 所屬 之 犯罪 集團 作為 非法 轉帳 使用 ， 以便 詐欺 被害人 使 之 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 嗣 再 提領 贓款 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 間 某 日 ， 在 彰化縣 彰化市 ， 以 每 件 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 將 其 申請 之 臺灣 土地 銀行 帳戶 000 - 000000000000 號 、 華南 商業 銀行 帳戶 000 - 000000000000 號 存摺 、 提款卡 、 密碼 、 印章 出售 予 不詳 姓名 年籍 之 人 。 嗣 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 將 之 充作 匯款 帳戶 之 用 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 匯款 附表 所 示 之 金錢 至 前揭 帳戶 內 。 嗣 經 邱瑋如 等 人 查覺 有異 ， 報警 處理 而 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度審易字第1075號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 賴秀棻 應 能 預見 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 知悉 其 提供 帳戶 之 存摺 、 提款卡 供 他人 使用 ， 恐 遭 詐欺 集團 成員 利用 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯意 之 確信 ， 但 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 101年 6月 14日 某時 ， 在 臺灣 地區 某 「 超峰 快遞 」 貨運站 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 北桃園 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 快遞 取貨 之 方式 寄送 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 其他 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 被害人 等 人 分別 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 分別 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 匯 至 上開 賴秀棻 所 申辦 之 中國信託 銀行 帳戶 內 。 嗣 附表 所 示 被害人 等 人 驚覺 受騙 ， 分別 報警 後 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第2401號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書 犯罪事實欄 一 第2 行 「 陳柏 」 之 記載 ， 更正為 「 陳伯 」 ； 證據 部分 增列 「 被告 陳智杰 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 109年度訴字第172號
犯罪事實：
一 、 徐紹緯 並 無 銷售 地毯 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 掩飾 詐欺 所得 之 本質 及 去向 之 犯意 ， 以 「 黃奕欣 」 之 Facebook 帳號 ， 在 不 特定 多數 人 組成 之 「 國內外 設計師牌 買賣 交流 專區 」 臉書 社團 ， 佯稱 販售 地毯 云云 ， 致 黃俊嘉 閱覽 該 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 於 民國 108年 5月 22日 18時 34分 許 ， 透過 臉書 帳號 與 「 黃奕欣 」 聯繫 購買 地毯 ， 雙方 談妥 以 新臺幣 （ 下 同 ) 2萬4,000 元 購買 地毯 1 件 後 ， 徐紹緯 即 與 其 友人 廖子竣 聯繫 ， 向 不 知情 之 廖子竣 佯稱 借用 其 帳戶 供 老闆 匯入 薪資 ， 經 廖子竣 應允 後 ， 提供 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 南投 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 予 徐紹緯 ， 徐紹緯 即將 上開 帳戶 提供予 黃俊嘉 ， 黃俊嘉 乃 於 同年 5月 23日 0時 12分 許 匯款 2萬4,000 元 至 前開 郵局 帳戶 內 ， 徐紹緯 得知 黃俊嘉 匯款 後 ， 通知 廖子竣 前往 提領 ， 廖子竣 隨即 於 同 日 前往 徐紹緯 位於 南投縣 ○○鎮 ○○路 000○0號 住處 ， 將 2萬4,000 元 交付 徐紹緯 。 嗣 因 黃俊嘉 遲 未 收到 貨物 ， 遂 報警 處理 ， 而 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 103年度易字第1028號
犯罪事實：
一 、 林添財 明知 位於 彰化縣 員林鎮 ○○段 000 地號 土地 ， 係 林敏德 所有 ， 且 知悉 林敏德 並 無 出售 之 意思 。 於 民國 102年 12月 間 ， 見 從事 家電 產品 送貨 之 陳俊賢 位在 彰化縣 員林鎮 ○○路 0段 0巷 00○0號 住處 因 無 處 堆放 而 致 凌亂 不堪 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 對 陳俊賢 佯稱 前述 林敏德 所有 之 土地 係 其 親戚 所有 ， 然 因 親戚 之 妻子 過世 ， 出售 土地 丟臉 ， 遂 委託 其 處理 ， 因此 可 代為 仲介 購買 該 筆 土地 ， 並 可 協助 取得 興建 農舍 建照 及 辦理 過戶 等語 ， 致 陳俊賢 陷於 錯誤 ， 誤認 林添財 確 經 林敏德 合法 授權 代理 ， 而 同意 以 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 285萬 元 購買 上開 土地 ， 陳俊賢 並 於 102年 12月 初 某 兩 日 在 上址 住處 ， 先後 分別 交付 現金 1萬 元 、 2萬 元 予 林添財 作為 代辦 農舍 及 仲介 費用 後 ， 又 分別 於 同年 12月 28日 、 31日 ， 在 陳俊賢 前揭 住處 各 交付 現金 20萬 元 之 土地 頭期款 予 林添財 。 詎 林添財 取得 陳俊賢 前述 共計 43萬 元 款項 後 ， 屢 經 陳俊賢 催促 辦理 土地 過戶 及 農舍 請領 建照 等 事宜 ， 林添財 即 藉故 地主 妻子 過世 不 方便 出面 ， 以及 地主 因辦 喪事 來不及 申請 農舍 建照 等 詞 搪塞委蛇 ， 並 刻意 疏遠 、 避不見面 。 嗣 陳俊賢 探查 得知 地主 林敏德 根本 未 授權 林添財 販賣 土地 ， 陳俊賢 方 確定 所謂 仲介 購買 土地 、 興建 農舍 ， 均 係 林添財 之 欺罔 手法 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第4187號
犯罪事實：
一 、 張敦順 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 國民 身分證 統一 編號 、 行動電話 門號 、 帳號 掩人耳目 ， 因此 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 國民 身分證 統一 編號 、 行動電話 門號 、 帳號 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 3月 間 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 連線 上 網際網路 後 ， 連結 至 FACEBOOK 社群 網站 （ 下稱 臉書 ） ， 將 其 個人 之 國民 身分證 統一 編號 及 其 母親 張美瑛 向 亞太 電信 股份 有限公司 申辦 供 其 使用 之 0000000000 號 行動電話 門號 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 羅依雯 」 之 成年 女子 ， 由 該 女子 於 102年 3月 7日 13時 23分 許 ， 利用 電腦 設備 連結 網際網路 ， 連線 至 易亨 科技 有限公司 所 經營 之 「 i7391 輕鬆 交易網 」 ， 以 張敦順 之 國民 身分證 統一 編號 及 上開 行動電話 門號 等 個人 資料 註冊 為 會員 ， 申請 帳號 「 qaz 791805 」 ， 供 受害 者 儲值 款項 至 該 帳號 內 ， 而 容任 該 帳號 供 該 女子 所屬 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 取財 之 工具 。 該 女子 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 取得 上開 帳號 後 ， 於 同年 6月 13日 21時 許 ， 自稱為 「 嘉嘉 」 ， 透過 APP 通訊 軟體 ， 向 簡嘉信 佯稱 ， 需 先 前往 7-11 便利 超商 寄存 款項 ， 始 願意 見面 等語 ， 致 簡嘉信 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 14 ） 日 16時 14分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000○0號 之 7- 11 便利商店 內 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 操作 IBON ， 輸入 張敦順 之 國民 身分證 統一 編號 及 上開 行動電話 門號 等 資料 ， 而 將 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 ， 匯入 上開 帳號 內 ， 待 簡嘉信 匯款 後 ， 該 詐騙 集團 成員 旋即 再 以 相同 手法 行騙 簡嘉信 ， 致 簡嘉信 陷於 錯誤 ， 於 同 （ 14 ） 日 16時 56分 許 ， 在 上開 7 - 11 便利商店 內 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 操作 IBON ， 輸入 張敦順 之 國民 身分證 統一 編號 及 上開 行動電話 門號 等 資料 ， 而 將 5,000 元 ， 匯入 上開 帳號 內 ， 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 款項 後 ， 旋即 透過 上開 「 i7391 輕鬆 交易網 」 交易 平台 ， 購買 中國 大陸 移動 神州 行 電話 儲值卡 ， 嗣 因 自稱為 嘉嘉 之 女子 自始 未 出現 ， 簡嘉信 始 知 受騙 ， 經 報警 處理 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度重訴字第18號
犯罪事實：
一 、 鄭治洧 （ 原名 鄭志宏 、 鄭志弘 ） 為 美嘉 網路 科技 股份 有限公司 （ 下稱 美嘉 網路 公司 ） 之 實際 負責人 ， 林春凰 則 受雇 於 美嘉 網路 公司 ， 擔任 財務 主管 職務 。 鄭治洧 明知 如 附表 二 所 示 66 筆 土地 實際 所有權人 為 墾丁 開發 股份 有限公司 （ 下稱 墾丁 開發 公司 ） ， 借名 登記 在 林王碧珠 （ 已歿 ） 名下 ， 並 與 林王碧珠 於 民國 96年 10月 1日 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1億 元 之 價格 ， 共同 向 墾丁 開發 公司 購買 如 附表 二 所 示 之 66 筆 土地 ， 且 雙方 簽署 記載 出賣人 為 墾丁 開發 公司 、 清算人 張裕屏 ， 登記 名義人 林王碧珠 ， 承買人 為 鄭治洧 與 林王碧珠 ， 立會人 蔡達諭 （ 已 歿 ） ， 及 買賣 總價款 為 1億 元 之 不動產 買賣 契約書 （ 下稱 系爭 甲 契約 ） ， 約定 其中 如 附表 二 編號 1 至 52 所 示 52 筆 土地 （ 下稱 系爭 土地 ） 由 鄭治洧 以 73,063,450 元 買受 ， 另 附表 二 編號 53 至 66 所 示 14 筆 土地 則 由 林王碧珠 以 26,936,550 元 買受 ， 竟 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 鄭治洧 於 96年 12月 31日 以 美嘉 網路 公司 名義 向 臺灣 土地 銀行 三民 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 申辦 週轉金 貸款 5000萬 元 （ 下稱 第1 筆 貸款 ） ， 由 鄭治洧 擔任 連帶 保證人 ， 並 提供 系爭 土地 為 擔保品 。 鄭治洧 為 求 順利 申辦 貸款 ， 竟 基於 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 偽造 出賣人 為 林王碧珠 、 見證人 蔡達諭 、 系爭 土地 交易 價格 為 242,544,000 元 之 不動產 買賣 契約 憑證 （ 下稱 系爭 乙 契約 ） ， 並 委由 不 知情 之 林春凰 提出 系爭 乙 契約 ， 連同 授信 申請書 、 營業人 銷售額 與 稅額 申報書 、 營業稅 繳款書 影本 、 美嘉 網路 公司 營利 事業 登記 等 資料 於 土地 銀行 而 行使 之 ， 致 生 危害 於 土地 銀行 、 林王碧珠 及 蔡達諭 。 嗣 土地 銀行 核貸 後 ， 以 系爭 土地 之 公告 現值 為 基礎 ， 核撥 5000萬 元 予 美嘉 網路 公司 （ 鄭治洧 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 業 據 不 另 為 無罪 諭知 ， 詳 後述 ） 。 ㈡ 鄭治洧 於 97年 4月 16日 以 美嘉 網路 公司 名義 ， 向 土地 銀行 申辦 週轉金 貸款 4000萬 元 （ 下稱 第2 筆 貸款 ） ， 由 鄭治洧 擔任 連帶 保證人 ， 並 提供 系爭 土地 為 擔保品 。 鄭治洧 為 求 順利 申辦 貸款 ， 竟 基於 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 偽造 毅捷 有限公司 （ 下稱 毅捷 公司 ， 負責人 許丁文 ） 於 97年 3月 5日 以 買賣 總價 4,000萬 元 ， 向 美嘉 網路 公司 購買 十二 生肖 遊戲機 之 買賣 合約書 （ 下稱 毅捷 買賣 合約書 ） ， 並 委由 不 知情 之 林春凰 提出 該 偽造 之 毅捷 買賣 合約書 ， 連同 授信 申請書 、 營業人 銷售額 與 稅額 申報書 、 美嘉 網路 公司 94年度 、 95年度 營利 事業 所得稅 結算 申報書 等 資料 於 土地 銀行 而 行使 之 ， 致 生 危害 於 土地 銀行 及 毅捷 公司 。 嗣 土地 銀行 核貸 後 ， 以 系爭 土地 之 公告 現值 為 基礎 ， 核撥 4000萬 元 予 美嘉 網路 公司 （ 鄭治洧 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 業 據 不 另 為 無罪 諭知 ， 詳 後述 ） 。 ㈢ 鄭治洧 為 將 上開 2 筆 貸款 整合為 1 筆 貸款 ， 乃 於 97年 12月 16日 以 借 新 還 舊 方式 ， 以 美嘉 網路 公司 之 名義 ， 向 土地 銀行 申辦 貸款 9000萬 元 （ 下稱 第3 筆 貸款 ） ， 由 鄭治洧 擔任 連帶 保證人 ， 並 提供 系爭 土地 為 擔保品 。 鄭治洧 為 求 順利 申辦 貸款 ， 竟 基於 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 偽造 大陸 上海 艾野富 電子 有限公司 （ 下稱 上海 艾野富 公司 ， 負責人 趙云 ） 於 97年 11月 5日 ， 以 買賣 總價 人民幣 6,000萬 元 ， 向 美嘉 網路 公司 購買 大型 插卡式 電子 遊戲 機台 之 買賣 合約書 （ 下稱 艾野富 買賣 合約書 ） ， 並 委由 不 知情 之 林春凰 提出 該 偽造 之 艾野富 買賣 合約書 ， 連同 授信 申請書 、 美嘉 網路 公司 變更 登記表 、 營利 事業 登記證 、 損益表 、 資產 負債表 等 資料 於 土地 銀行 而 行使 之 ， 致 生 危害 於 土地 銀行 及 上海 艾野富 公司 。 嗣 土地 銀行 核貸 後 ， 以 系爭 土地 之 公告 現值 為 基礎 ， 核撥 9000萬 元 ， 用以 償還 前述 第1 、 2 筆 貸款 （ 鄭治洧 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 業 據 不 另 為 無罪 諭知 ， 詳 後述 ） 。 ㈣ 鄭治洧 基於 個人 資金 需求 ， 於 99年 4月 13日 向 土地 銀行 申辦 貸款 9000萬 元 （ 下稱 第4 筆 貸款 ， 第3 筆 貸款 先 於 99年 5月 5日 上午 由 美嘉 網路 公司 自行 匯款 而 清償 完畢 ， 第4 筆 貸款 於 同 日 下午 放款 ） ， 並 提供 系爭 土地 為 擔保品 ， 鄭治洧 為 求 順利 申辦 貸款 ， 與 林春凰 共同 基於 行使 變造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 由 鄭治洧 將 其 97年度 綜合 所得稅 各 類 所得 資料 清單 影本 原 記載 文字 「 利息 ： 扣繳 單位 台原藥 股份 有限公司 、 給付 總額 0 」 ， 以 電腦 打字 方式 變造為 「 利息 ： 扣繳 單位 美嘉 生電 股份 有限公司 、 給付 總額 0000000 」 ， 及 以 手寫 或 指示 林春凰 以 電腦 打字 、 剪貼 方式 ， 將 鄭治洧 設於 華南 商業 銀行 大昌 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳戶 000000000000 號 支票 存款 帳戶 所 開立 如 附表 三 所 示 支票 影本 ， 以 附表 三 所 示方 變造 （ 詳如 附表 三 所 示 ） ， 用以 說明 其 已 支付 系爭 乙 契約 所 載 價金 ， 且 鄭治洧 另 基於 行使 偽造 私文書 （ 系爭 乙 契約 ） 之 犯意 ， 將 系爭 乙 契約 委由 林春凰 （ 對 系爭 乙 契約 係 屬 偽造 不 知情 ） 連同 上開 變造 之 97年度 綜合 所得稅 各 類 所得 資料 清單 影本 及 附表 三 所 示 支票 影本 ， 提出 於 土地 銀行 而 行使 之 ， 致 生 危害 於 土地 銀行 、 林王碧珠 及 蔡達諭 。 嗣 土地 銀行 審核 後 ， 以 系爭 土地 公告 現值 為 基礎 ， 核貸 9000萬 元 予 鄭治洧 （ 鄭治洧 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 業據 不 另 為 無罪 諭知 ， 詳 後述 ） 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第277號
犯罪事實：
一 、 呂理傑 前 因 施用 毒品 案件 ， 先後 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 103年度 審簡字 第1013 號 、 104年度 審簡字 第462 號 判決處 有期徒刑 2月 、 3月 確定 ， 於 民國 104年 5月 14日 徒刑 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 其 明知 提供 行動電話 門號 予 他人 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐取 他人 財物 之 用 ， 且 一般 民眾 申辦 門號 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 倘為 合法 通訊 ， 本 可 自行 申請 門號 使用 ， 無 向 他人 取得 之 必要 。 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 7月 31日 ， 配合 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 門號 換 現金 」 業者 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 中華 電信 大 橋頭 服務 中心 ， 以 身分證 、 健保卡 申辦 中華 電信 0000000000 號 之 預付卡 門號 （ 下稱 本案 門號 ） ， 且 於 申辦 後 ， 立即 將 本案 門號 交予 該 「 辦 門號 換 現金 」 業者 ， 並 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 或 6,000 元 之 好處 ， 嗣 本案 門號 即為 詐欺 集團 之 不詳 成員 用以 作為 聯絡 工具 ， 於 105年 1月 18日 下午 1時 18分 許 ， 撥打 電話 予 聶先琪 ， 佯稱為 其 友人 劉立群 且 亟需用錢 云云 ， 致 聶先琪 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 6時 12分 許 ， 在 新竹市 ○區 ○○○路 0號 及 6號 1樓 之 統一 超商 金功 門市 內 之 自動櫃員機 ， 轉帳 3萬 元 至 詐欺 集團 指定 之 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 聶先琪 驚覺 受騙 ， 經 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第975號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 及 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如 下 ： ㈠ 起訴書 附表 更正 如 本 判決 附表 所 示 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 呂子琳 於 本院 民國 106年 8月 16日 準備 程序 時 之 自白 、 被告 呂子琳 於 本院 106年 11月 3日 訊問 時 之 自白 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第3193號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 於 犯罪事實欄 一 第6 行 關於 「 龍安街 」 之 記載 ， 更正為 「 龍宮街 」 、 第16 行 「 2時 44分 」 之 記載 ， 更正為 「 2時 41分 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。