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臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2192號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 之 金融卡 及 密碼 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 10日 前 之 某 日 ， 將 其 所 申設 臺灣 中小企業 銀行 北鳳山 分行 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 000 」 之 成年 友人 ， 再 經 不詳 管道 交由 000 （ 另 經 臺灣 橋頭 地方 檢察署 檢察官 提起公訴 ） 取得 ； 嗣 000 取得 上開 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 戊○○ 、 丙○○ 、 乙○○ 及 案發 時 為 少年 之 陳○○ （ 陳○○ 為 88年 10月 生 ， 案發 時 為 少年 ， 完整 姓名 年籍 詳卷 ， 以上 被害人 下 合稱 戊○○ 等 人 ） 施用 詐術 ， 使 戊○○ 等 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 上開 中小企銀 帳戶 內 ， 並 遭 000 提領 一 空 。 嗣 因 戊○○ 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經警 於 106年 12月 7日 拘提 000 到案 ， 並 扣得 上開 臺灣 中小企銀 帳戶 之 金融卡 1 張 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 101年度易字第644號
犯罪事實：
一 、 緣甲○○ 於 民國 98年 4月 間 ， 經由 行動電話 門號 業務 傳銷 人員 丙○○ 招攬 ， 欲 辦理 手機 門號 以 獲得 免費 手機 優惠 之 利益 ， 遂 取得 同居人 吳建成 同意 後 ， 以 吳建成 之 身分 證件 及 名義 ， 由 丙○○ 代 為 向 威寶 電信 公司 申辦 月租型 行動電話 門號 搭配 手機 共計 2 支 ， 詎 甲○○ 取得 上開 2 支 行動電話 暨 門號 後 ， 即 違約 未曾 支付 月租費 ， 致 使 丙○○ 因此 取得 之 業績 獎金 遭 公司 扣款 。 丙○○ 遂 向 甲○○ 要求 彌補 上開 損失 ， 甲○○ 表示 無 錢 可 支付 上開 2 支 威寶 手機 門號 之 通話費 ， 且 手機 業已 故障 而 無法 使用 ， 丙○○ 即 向 甲○○ 提議 另行 申辦 行動電話 門號 並 出售 ， 所得 款項 用以 彌補 其 所 受 損失 ， 甲○○ 同意 上開 提議 ， 丙○○ 即 委由 自稱 「 廖 先生 」 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 ， 於 98年 7月 12日 ， 至 家樂福 電信 股份 有限公司 三民 門巿 ， 以 吳建成 原 留存 之 證件 資料 影本 ， 申辦 得 0000000000 號 預付卡 門號 （ 吳建成 所 涉 幫助 詐欺 部分 另 為 不起訴 處分 ） ， 「 廖 先生 」 取得 上開 0000000000 號 門號 SIM卡 後 ， 即 交予 丙○○ ， 丙○○ 再 將 上開 門號 SIM卡 交予 甲○○ ， 使 甲○○ 確認 申辦 得 0000000000 號 門號 1 張 。 甲○○ 可 預見 將 所 申請 之 行動電話 門號 出售 他人 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 作為 詐欺 被害人 之 聯絡 工具 ， 以 規避 警方 查緝 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 出售 上開 行動電話 門號 SIM卡 ， 甲○○ 與 丙○○ 於 98年 7月 13日 ， 一同 至 基隆巿 碧砂 漁港 附近 ， 由 甲○○ 將 0000000000 號 門號 SIM卡 1 張 交予 「 廖 先生 」 ， 「 廖 先生 」 再 將 上開 行動電話 SIM卡 ， 於 98年 10月 25日 轉交 予 收購 行動電話 SIM卡 之 林詩乾 、 林慧慧 ， 出售 款項 則 由 丙○○ 收取 。 林詩乾 、 林慧慧 再 於 同年 11月 6日 將 上開 門號 SIM卡 轉售 予 房師友 （ 丙○○ 、 林詩乾 、 林慧慧 、 房師友 均 由 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 提起公訴 ） ， 房 師友 再 轉售 後 ， 上開 門號 SIM卡 遂 輾轉 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 男女 成員 於 98年 11月 17日 ， 分別 以 上開 0000000000 號 及 其他 電話 門號 ， 分工撥打 電話 予 乙○○ ， 佯稱 欲 與 乙○○ 進行 性交易 ， 惟 需 乙○○ 持 金融卡 至 提款機 進行 身份 確認 ， 使 乙○○ 不疑有他 ， 於 同 日 16時 34分 許 ， 在 高雄巿 新興區 林森一路 233號 之 自動 提款機 ， 依 指示 操作 而 轉帳 匯款 29982 元 至 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 因 該 詐欺 集團 成員 要求 乙○○ 需 再 匯款 10萬 元 ， 乙○○ 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 108年度簡上字第48號
犯罪事實：
一 、 吳孟純 於 民國 107年 4月 17日 及 18日 透過 通訊 軟體 LINE 得悉 可 藉由 提供 金融 帳戶 牟利 ， 其 情形 為 每 提供 2 本 帳戶 ， 每 月 可 領得 新臺幣 36000 元 （ 5 天 為 1 期 ， 每 月 6 期 ， 每 期 6000 元 ） 後 ， 雖 預見 任意 將 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 提供 他人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 該 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 等 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 107年 4月 18日 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 0號 統一 超商 富華 門市 ， 將 其 原 所 開立 之 ⑴ 「 合作金庫 商業 銀行 北新 分行 」 （ 下稱 「 合作金庫 」 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 ⑵ 「 中國信託 商業 銀行 」 （ 下稱 「 中國信託 」 ） 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 透過 ibon 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 柯軍良 」 之 人 ， 並 以 LINE 告知 密碼 。 該 不詳 人 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 隨即 轉交 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 107年 4月 22日 15時 19分 起 ， 撥打 電話 予 楊鈺婷 ， 接續 假冒 網路 購物 客服 人員 及 淡水 第一 信用 合作社 客服 人員 名義 佯稱 ： 其 先前 購物 誤 將 一 次 付清 設定為 批發商 ， 日後 將 每 月 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 依 指示 操作 終止 云云 ， 致 楊鈺婷 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 16時 10分 許 ， 轉帳 19019 元 至 吳孟純 上開 「 合作金庫 」 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 幾乎 殆盡 。 ㈡ 於 107年 4月 22日 15時 50分 許 ， 撥打 電話 予 陳瑩穎 ， 假冒 網路 購物 賣家 之 名義 佯稱 ： 其 先前 多 次 下單 購買 鞋子 ， 將 會 重複 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 依 指示 操作 解除 設定 云云 ， 致 陳瑩穎 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 16時 27分 ， 轉帳 10122 元 至 吳孟純 上開 「 中國信託 」 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 幾乎 殆盡 。 嗣 楊鈺婷 、 陳瑩穎 發現 受騙 後 分別 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第2732號
犯罪事實：
一 、 江玉卿 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 12月 2日 前 某 日 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 博愛 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 甲仙 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲仙 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 付予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 李 先生 」 之 成年 男子 ， 並 以 電話 告知 上開 2 帳戶 之 密碼 ， 而 容任 該 人 暨 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 中國信託 銀行 、 甲仙 郵局 帳戶 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 洪采慧 、 王麗婷 、 黃泰安 、 高偉淳 、 林孜郁 5 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯款 至 前述 中國信託 銀行 、 甲仙 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 洪采慧 等 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 洪采慧 、 王麗婷 、 黃泰安 、 高偉淳 訴由 高雄市 政府 警察局 鼓山 分局 移請 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣嘉義地方法院 108年度嘉簡字第846號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 107年 11月 18日 前 在 「 FACEBOOK 」 網頁 上 見及 僅要 將 自己 之 金融 機構 帳戶 租借給 台灣 運動 彩券 有限公司 使用 ， 即可 每 10日 賺取 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 報酬 之 廣告 訊息 ， 在 明知 將 自己 所有 之 金融 帳戶 供作 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 其 交付 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 帳戶 資料 可能 幫助 不法 犯罪 者 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違 其 本意 之 容任 將 自己 之 帳戶 提供予 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 同 月 日 某 時 許 ， 在 嘉義市 西區 某 統一 超商 門市 ， 將 其 所 申設 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 之 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 存摺 及 金融卡 ， 以 交貨便 方式 寄 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 收取 （ 無 證據 顯示 為 未 成年人 ） ， 並 於 寄出 前 將 密碼 改為 對方 指定 之 密碼 ， 將 上開 帳戶 供 行騙 者 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 行騙 者 向 他人 詐取 財物 作為 匯款 帳戶 ， 任由 他人 藉以 遂行 詐欺 犯罪 。 嗣 前述 行騙 者 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 11月 27日 20時 30分 許 ， 以 電話 向 王○○ 佯稱 ： 其 為 王○○ 友人 「 嘉麟 」 ， 現 投資 需要 資金 3萬 元 周轉 等語 ， 致 王○○ 陷於 錯誤 ， 依 行騙 者 之 指示 匯款 3萬 元 至 本案 帳戶 內 。 嗣 王○○ 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第545號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 臺北市 政府 警察局 內湖 分局 文德 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 渣打 商業 銀行 股份 有限公司 湖口 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 關戶 申請書 、 認證 資料 、 動態 力碼 管理 回戶 結果 列印 、 活期性 存款 結構 結清 帳戶 明細 查詢 各 1 份 等 資料 」 外 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第576號
犯罪事實：
一 、 陳秀蓉 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 其 所 開立 之 金融 機構 帳戶 交付 不明 人士 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 或 不法 份子 實施 詐術 或 其他 財產 犯罪 ， 致 使 被害人 及 警方 追索 無門 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 9月 18日 ， 在 臺北市 南京東路 與 伊通街 附近 之 全家 便利商店 ， 將 自己 名下 華南 商業 銀行 崗山 分行 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 元大 商業 銀行 大安 分行 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 玉山 商業 銀行 民權 分行 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 暨 密碼 ， 聽從 不詳 詐欺 集團 不詳 人士 之 指示 ， 以 宅急便 寄件 之 方式 ， 送 至 高雄市 ○○區 ○○路 00號 「 陳育民 （ 0000 - 000 - 000 ， 尚 查 無 真正 使用 者 之 身分 ） 」 ， 復 聽從 同 一 詐欺 集團 不詳 人士 之 指示 ， 接續 於 102年 10月 18日 下午 4時 許 ， 將 以 遺失 為由 重新 補發 之 前揭 3 個 帳戶 之 存摺 、 金融卡 暨 密碼 ， 以 同樣 方式 送 至 彰化縣 彰化市 ○○路 000號 「 許志偉 （ 0000 - 000 - 000 ， 尚 查 無 真正 使用 者 之 身分 ） 」 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 隨即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 附表 所 示 之 被害人 黃馨慧 等 詐騙 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 轉帳 至 附表 所 示 之 陳秀蓉 帳戶 內 ， 嗣 各 該 被害人 發覺 受騙 而 報警 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3858號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃志誠 經由 網路 及 電話 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 蔡仔 」 之 成年 男子 聯絡 後 ， 自 民國 100年 6月 下旬 某 日 ， 與 「 蔡仔 」 、 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 三哥 」 之 成年 男子 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 加入 「 蔡仔 」 、 「 三哥 」 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 該 集團 係 以 假冒 大陸 公安 人員 、 檢察官 詐騙 被害人 款項 之 方式 行騙 ， 黃志誠 係 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 ， 為 該 詐欺 集團 轉交 大陸 地區 銀行 提款卡 予 其他 不詳 之 詐欺 集團 成員 （ 即 車手 ） 在 臺灣 地區 提領 該 詐欺 集團 以 前揭 方式 向 大陸 地區 人民 詐騙 所得 之 款項 ， 並 負責 收集 車手 所 領取 之 款項 再 轉交給 自稱 「 蔡仔 」 、 「 三哥 」 之 人 所 指定 之 人 。 嗣 黃志誠 於 100年 8月 25日 18時 許 ， 依 自稱 「 蔡仔 」 、 「 三哥 」 之 人 指示 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 與 建國路口 等待 交付 當日 車手 所 領得 款項 時 ， 為 警 查獲 ， 並 扣得 如 附表 所 示 之 物品 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度易字第662號
犯罪事實：
一 、 游順清 前 因 妨害性自主 案件 ， 經 國防部 北部 地方 軍事 法院 以 89年度 信審字 第106 號 判決 判處 有期徒刑 3 年 1月 確定 ， 於 民國 92年 1月 22日 入監 執行 ， 於 93年 11月 8日 假釋 出監 ， 於 95年 1月 25日 假釋 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 未 執行 之 刑 以已 執行 完畢論 （ 構成 累犯 ） 。 白閎銘 與 在 中華民國 境 外 之 由 不詳 華裔 人士 所 組成 之 詐騙 集團 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 於 如 附表 所 示 之 時間 撥打 電話 至 馬來西亞 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 對 各 該 馬來西亞籍 之 被害人 進行 詐騙 ， 致 使 如 附表 所 示 之 各 該 被害人 均 因而 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 分別 以 「 西聯 匯款 」 之 方式 匯出 款項 ， 並 將 提領 款項 之 控制 碼告 以 該 集團 ， 該 集團 成員 得知 控制碼 後 ， 便 告知 在 我國 境 內 之 白閎銘 ， 白閎銘 再 告知 游順清 、 林英順 、 程文金 、 韓成德 、 林泰宏 （ 經 台灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 通緝 中 ） 至 銀行 提領 款項 ， 可 獲取 報酬 ， 游順清 、 林英順 、 程文金 、 韓成德 均 明知 現今 社會 國內外 交易 頻繁 ， 金融 機構 林立 ， 資金 之 匯兌 極為 便利 ， 一般人 均 得以 自己 名義 從事 匯款 、 取款 行為 ， 無需 特意 借用 他人 名義 匯款 、 取款 ， 且 可 預見 如 未 闡明 正當 理由 而 有償 借用 他人 名義 ， 請求 代為 匯款 、 取款 ， 則 所 取得 之 款項 極 可能 係 與 財產 犯罪 有關 之 所得 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 接受 白閎銘 之 委託 ， 由 白閎銘 先將 游順清 、 林英順 、 程文金 、 韓成德 、 林泰宏 之 中文 姓名 翻譯成 英文 後 ， 於 附表 所 示 之 被害人 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 以 「 西聯 匯款 」 之 方式 分別 匯款給 游順清 、 林英順 、 程文金 、 韓成德 、 林泰宏 後 ， 復 由 白閎銘 安排 游順清 、 林英順 、 程文金 、 韓成德 、 林泰宏 於 附表 所 示 之 時間 至 附表 所 示 之 金融 機構 ， 由 白閎銘 告知 提領 金錢 之 詳細 資料 ， 游順清 、 林英順 、 程文金 、 韓成德 、 林泰宏 使用 白閎銘 所 交付 控制碼 提領 各 該 被害人 所 匯入 之 款項 ， 游順清 、 林英順 、 程文金 、 韓成德 、 林泰宏 領得 匯款 後 ， 即 交付予 白閎銘 ， 白閎銘 便 支付 提領 之 匯款 百分之6 至 百分之7 予 游順清 、 林英順 、 程文金 、 韓成德 作為 酬勞 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹北簡字第7號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。 （ 如 附件 ）
臺灣彰化地方法院 106年度易字第984號
犯罪事實：
一 、 凃建利 因 無力 清償 積欠 他人 之 賭債 ， 明知 其 當時 任職 之 矽品 精密 工業 股份 有限公司 （ 下稱 矽品 公司 ） 自 民國 102年 間 起 至 105年 間 ， 均 無 開放 員工 認購 公司 股票 之 情 ， 竟 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 各別 犯意 ， 分別 於 附表 一 編號 一 至 十 所 示 之 詐欺 時間 ， 分別 向 其 認識 多 年 之 朋友 蔡香蘭 詐稱 ： 其 為 矽品 公司 之 高階 員工 ， 得 藉由 該 公司 員工 認購 股票 機制 ， 以 低於 當時 市價 之 股價 【 即 附表 一 編號 八 該 次 以 每 股 新臺幣 （ 下 同 ） 20 元 認購 ； 附表 一 編號 九 該 次 以 每 股 30 元 認購 ； 附表 一 編號 十 該 次 以 每 股 50.1 元 認購 ； 附表 一 其他 編號 各 次 ， 則 以 每 股 20 或 25 元 認購 】 認購 該 公司 股票 ， 但 基於 雙方 友誼 深厚 ， 其 願 將 其 該 次 所得 認購 之 部分 股票 讓 蔡香蘭 認購 ， 方式 即 由 蔡香蘭 先 交出 足額 股款 給 其 ， 由 其 出面 以 其 名義 繳納 該 等 股款 作 員工 認股 ， 嗣 該 等 股票 之 股價 上漲 後 ， 其 再 將 蔡香蘭 之 認股 以 市價 賣出 後 ， 將 售得 之 股款 全部 交給 蔡香蘭 ， 讓 蔡香蘭 可以 賺取 差價 云云 （ 下稱 詐騙 說詞 。 其中 附表 一 編號 八 該 次 ， 凃建利 為 取信 蔡香蘭 ， 除 向 蔡香蘭 詐稱 以 上開 詐騙 說詞 外 ， 更 簽具 股票 投資 約定書 寄給 蔡香蘭 ， 其 上 記載 其 受託 蔡香蘭 代為 以 每 張 《 1000 股 》 2萬 元 ， 共 50萬 元 認購 矽品 公司 股票 25 張 ， 定 於 105年 5月 13日 當日 之後 ， 方 可 依 交割 交易 ， 並 依 當時 市價 計 之 ； 另 其中 附表 一 編號 七 、 八 該 2 次 ， 凃建利 並 兼有 利用 其 所有 之 0000000000 號 行動電話 傳 簡訊 向 蔡香蘭 詐騙 ） ， 致 蔡香蘭 各 次 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 一 編號 一 至 十 所 示 匯款 日期 ， 匯款 附表 一 編號 一 至 十 所 示 匯款 金額 予 凃建利 收受 ， 以 作為 各 次 認購 矽品 公司 股票 之 股款 。 嗣 因 事 後 ， 凃建利 未 依約 交付 賣出 之 股款 ， 蔡香蘭 始 知 受騙 。
臺灣新竹地方法院 102年度竹簡字第803號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鄭文虎 於 民國 95年 至 97年 間 ， 擔任 新竹縣 芎林鄉 下山 社區 發展 協會 （ 下稱 下山 發展 協會 ） 總幹事 。 97年 9月 間 ， 下山 發展 協會 受 新竹縣 芎林 鄉公所 補助 舉辦 芎林鄉 第五 屆 鄉長盃 客家 民謠 比賽 ， 鄭文虎 明知 芎林 鄉公所 對 此 民謠 比賽 補助 金額 僅 為 實際 申請 金額 之 三分之二 ， 為 達 全 額 補助 經費 之 目的 ， 竟 基於 行使 偽造 私文書 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 下山 發展 協會 並 未 委託 「 東寧 廣告社 」 ， 負責人 ： 范建民 （ 已歿 ） ， 址設 新竹縣 竹東鎮 ○○路 0段 00號 〉 辦理 上開 比賽 之 錄影 及 後製 工作 ， 且 該 比賽 之 錄影 及 後製 工作 費用 為 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 ， 其 竟 於 97年 9月 28日 後 之 某 日 ， 於 不詳 地點 ， 向 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 取得 蓋有 「 東寧 廣告社 」 戳章 及 負責人 范建民 私章 之 免用 發票 收據 乙 張 後 ， 擅自 偽填 「 錄影 製作費 」 及 金額 「 9,000 」 元 等 字樣 之 內容 不實 收據 ， 並 將 該 偽造 之 收據 黏貼 於 下山 發展 協會 黏貼 憑證用 紙 上 ， 再 蓋上 「 總幹事 鄭文虎 」 之 印文 後 ， 續 交由 不 知情 之 常務 監事 林昌宏 及 會計 林曾瑞香 分別 蓋上 「 常務 監事 林昌宏 」 及 「 會計 林曾瑞香 」 之 印文 ， 據以 向 芎林 鄉公所 申請 補助 上開 活動 經費 而 行使 之 ， 致 芎林 鄉公所 陷於 錯誤 ， 而 發給 補助款 6,000 元 ， 致 生 損害 於 「 東寧 廣告社 」 之 商譽 、 下山 發展 協會會 及 芎林 鄉公所 管理 財務 會計 帳冊 之 正確性 。 嗣 鄭文虎 取得 芎林 鄉公所 補助 之 6,000 元 後 ， 即 交付 予 不知上情 之 實際 處理 上開 比賽 錄影 及 後製 工作 之 黃紹田 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第2193號
犯罪事實：
一 、 陳全祿 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 可 預見 將 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 等 交付 提供 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 損害 ， 仍 以 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 1月 1日 某時 ， 在 址設 桃園市 八德區 某 統一 便利 超商 門市 內 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 申設 之 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 黑貓宅 即便 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 將 上開 存摺 、 提款卡 之 密碼 更改為 上揭 詐騙 集團 成員 所 指示 之 號碼 。 迨 詐欺 集團 成員 取得 前揭 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 於 106年 1月 2日 晚上 6時 19分 許 ， 撥打 電話 予 盧瑩珊 ， 假冒 「 金石堂 」 網站 員工 ， 佯稱 盧瑩珊 先前 網路 購物 ， 因 該 店 作業 人員 疏失 ， 誤 設定為 分期付款 共 12 期 ， 需 透過 金融 中心 解除 交易 等語 ； 再 由 某 不詳 詐騙 集團 成員 接續 撥打 電話 予 盧瑩珊 ， 佯稱 需 持 其 提款卡 操作 自動櫃員機 ， 辦理 更正 等 詞 ， 致 盧瑩珊 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 現金 存款 之 方式 ， 存入 前開 帳戶 內 。 嗣 因 盧瑩珊 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第250號
犯罪事實：
一 、 羅政修 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 104年度 簡字 第5036 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 105年 3月 1日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 可 預見 社會 上 層出不窮 之 詐騙 成員 ， 為 掩飾 不法 行徑 、 隱匿 不法 所得 或 為 逃避 追查 ， 常 收購 他人 之 金融 帳戶 ， 以 進行 存提款 與 轉帳 ， 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 申設 之 金融 帳戶 作為 詐騙 之 工具 亦 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 3月 中 下旬 至 同年 4月 8日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 茄萣 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 不詳 之 成年 詐騙 成員 使用 ， 容任 該 成員 使用 該 帳戶 作為 詐取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 成員 取得 羅政修 交付 之 本件 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 於 105年 4月 8日 19時 11分 許 起 ， 接續 佯裝為 「 金石堂 書局 」 及 第一 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 向 呂丞玉 佯稱 ： 先前 網路 購物 因 作業 疏失 ， 將 其 資料 誤設為 經銷商 ， 須 依 指示 操作 提款機 解除 等語 ， 致 呂丞玉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 46分 、 21時 24分 、 21時 29分 及 21時 33分 許 ， 依 指示 分別 跨行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 、 29,985 元 、 29,985 元 、 14,985 元 至 本件 帳戶 。 嗣 呂丞玉 發覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第2573號
犯罪事實：
一 、 陳勝茂 為 職業 大 貨車 司機 ， 於 民國 109年 5月 20日 前 ， 曾 受託 駕駛 大 貨車 前往 址設 高雄市 ○○區 ○○路 000○00號 「 慶展 螺絲 股份 有限公司 」 （ 下稱 慶展 公司 ） ， 載運 慶展 公司 廠房 內 鐵線 空料架 （ 該 料架 為 慶展 公司 向 生產 鐵線 廠商 訂購 ， 鐵線 使用 完畢 後 ， 上開 生產 鐵線 之 廠商會 指派 司機 至 慶展 公司 載回料架 ） 兩 次 ， 因 當時 陳勝茂 向 慶展 公司 廠務 人員 顏美茹 告知 係 受 「 申成 興業 股份 有限公司 」 （ 下稱 申成 公司 ， 鐵線 生產 產商 ） 委託 前來 載運 申成 公司 所有 鐵線 空料 架 ， 因此 顏美茹 主觀 上 認為 陳勝茂 係 申成 公司 專責 載運 空料架 之 司機 。 嗣 於 109年 5月 20日 10時 許 ， 陳勝茂 明知 當日 申成 公司 並 無 委託 伊 前往 慶展 公司 載運 鐵線 空料架 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 駕駛 車號 000 - 0000 號 營業 大 貨車 到場 ， 向 顏美茹 佯稱 要 載運 鐵線 空料架 云云 ， 致 顏美茹 陷於 錯誤 ， 誤認 係 申成 公司 委託 其 到場 載運 ， 遂 同意 陳勝茂 載運 ， 陳勝茂 遂 操作 廠區 堆高機 將 30 個 鐵線 空料架 （ 分別 為 申成 公司 、 官田 鋼鐵 股份 有限公司 等 所有 ） 放置 到 上開 大 貨車 上 ， 隨即 駕車 離開 ， 而 詐得 慶展 公司 所 保管 之 30 個 鐵線 空料架 得手 。 嗣 慶展 公司 職員 蘇美玲 發覺 有異 ， 報警 後 由 警方 調閱 路口 監視器 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度訴字第808號
犯罪事實：
一 、 吳鴻彥 自 民國 104年 6月 某 日 起 ， 以 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 抽取 3,000 元 佣金 之 代價 （ 即 佣金 為 吳鴻彥 所 提領 款項 之 3％ ） ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 等 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 詐欺 集團 取款 者 （ 即 俗稱 之 「 車手 」 ） ， 與 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 等 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 方式 向 如 附表 一 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 內 。 俟 各 該 被害人 付款 後 ， 由 吳鴻彥 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 持 如 附表 二 所 示 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 由 吳鴻彥 至 便利商店 操作 ATM 自動 提款機 提領 詐欺 款項 得手 ， 並 扣除 其 應 分得 之 抽成 佣金 後 ， 將 取得 之 款項 交予 其他 詐欺 集團 成員 ， 吳鴻彥 共 領款 317,000 元 ， 並 從中 抽取 佣金 而 獲利 9,510 元 。 嗣 經 警調閱 ATM 提款機 畫面 及 周 遭 道路 監視 錄影 影像 ， 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 105年度竹簡字第635號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 龔偉翰 明知 近年 來 臺灣 社會 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 或 恐嚇 他人 交付 贖金 等 不法 用途 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 他人 向 其 取得 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 可 語音 查詢 個人 存款 帳戶 之 密碼 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 應 有 持 帳戶 等 相關 物件 ， 供 己 詐騙 或 恐嚇 他人 錢財 之 意圖 ， 其 亦 知悉 提供 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 供 他人 使用 ， 具有 幫助 掩飾 或 藏匿 他人 犯罪 所得 財物 之 可能性 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐騙 集團 從事 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 105年 5月 12日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 不詳 方式 交予 某 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ：
臺灣高雄地方法院 109年度審金訴字第53號
犯罪事實：
一 、 徐誌凱 透過 微信 加入 周詠翔 （ 檢察官 另行 偵辦 ） 及 真實 姓名 不詳 成年 成員 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 領款 車手 ， 其 與 周詠翔 及 詐欺 集團 之 其他 不詳 之 成年 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 及 掩飾 隱匿 詐欺 所得 財物 去向 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 內 某 不詳 成員 ， 以 不詳 方式 收取 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 ， 再 由 該 詐欺 集團 內 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男性 成員 ， 自 民國 108年 11月 26日 10時 起 至 同 年 月 29日 12時 之前 某時 ， 接續 以 電話 及 LINE 通訊 軟體 致電 陳美雀 ， 佯稱 係 陳美雀 友人 張國全 ， 因 購買法 拍屋 資金 不足 欲 向 陳美雀 借款 ， 致 陳美雀 信以為真 陷於 錯誤 ， 而 向 其 弟媳 莊麗雲 及 親友 連 自柔 借款 ， 並 於 附表 一 所 示 時間 ， 接續 轉帳 如 附表 一 所 示 之 金額 【 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 104萬 元 】 至 附表 一 所 示 人頭 帳戶 內 。 徐誌凱 再 依 周詠翔 指示 ， 於 附表 二 所 示 時間 、 地點 ， 利用 該 處 自動 提款機 提領 如 附表 二 所 示 詐得 之 款項 共計 40萬 元 ， 將 所 提領 之 款項 交予 周詠翔 ， 並 取得 提領 款項 金額 之 4％ 為 報酬 以 牟利 。 嗣 因 陳美雀 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警調 得 相關 帳戶 交易 明細 、 監視 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第423號
犯罪事實：
一 、 林俊仁 可 預見 提供 己身 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 而 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 竟 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 詐欺 集團 所 利用 ， 造成 詐欺 取財 犯行 之 結果 發生 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 間接 故意 ， 於 民國 105年 3月 5日 某時 許 ， 在 臺南市 歸仁區 信義南路 與 公園路 交岔路 口 旁 之 公園 ， 將 其 所 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 歸仁 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿草 」 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融 物件 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 附表 所 示 被害人 察覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第4413號
犯罪事實：
一 、 楊博宇 可 預見 提供 個人 身分證 資料 與 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 6月 27日 前 某 日 ， 在 桃園市 火車站 附近 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 2000 元 代價 ， 將 其 個人 身分證 影本 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 所屬 詐欺 集團 詐欺 取財 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 身 分證 影本 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 以 楊博宇 名義 向 支付 寶網站 註冊 ， 成為 該 公司 編號 0000000 號 之 會員 ， 並 取得 玉山 商業 銀行 ( 下稱 玉山 銀行 ) 帳號 0000000000000000 號 虛擬 帳戶 後 ， 旋 於 108年 6月 27日 8時 36分 許 ， 假冒 原創 101 及 中國信託 商業 銀行 人員 撥打 電話 向 陳思云 佯稱 ： 因 工讀生 作業 疏失 導致 有 10 筆 帳務 ， 有 先 以 自動櫃員機 止付 ， 而 陳思云 個資 被 鎖住 後 已 開啟 成功 ， 需 以 轉帳 方式 關閉 個資 云云 ， 致 陳思云 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 108年 6月 27日 20時 10分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 2萬9792 元 至 上開 玉山 銀行 虛擬 帳戶 。 嗣 陳思云 發現 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第478號
犯罪事實：
一 、 邱于明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 、 提款卡 、 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 105年 7月 18日 某時 許 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 八德 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 之 寫有 提款卡 密碼 之 存摺 、 提款卡 持往 桃園市 桃園區 蓮埔街 某 處 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 嗣 上開 男子 所屬 詐騙 集團 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 9月 2日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 給 林妏橋 ， 向 林妏橋 佯稱 其 遭 人 冒名 申辦 帳戶 投資 屏東 土地 開發案 ， 現有 股東 欲 提告 ， 法院 已經 寄出 傳票 云云 ， 繼 之 於 105年 9月 6日 上午 9時 許 ， 詐騙 集團 不詳 成員 接續 上開 詐欺 取財 犯意 ， 假冒 係 吳文正 檢察官 ， 向 林妏橋 佯稱 必須 配合 檢方 辦案 及 匯款 至 指定 帳戶 ， 並 指示 林妏橋 前往 位於 臺中市 大肚區 沙田路 1段 386號 之 統一 便利 超商 接受 偽造 之 台北 地檢署 監管科 公文 乙 份 ， 林妏橋 因而 陷於 錯誤 ， 於 105年 9月 6日 中午 12時 36分 許 ， 在 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 之 追分 郵局 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 至 上揭 臺灣 企銀 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 ， 嗣 林妏橋 經 朋友 告知 後 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第701號
犯罪事實：
一 、 林誌緯 共同 基於 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 之 洗錢 及 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 108年 8月 初 某 日 ， 加入 由 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 蔡佳穎 」 、 「 周品辰 」 等 人 所 組成 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 並 擔任 車手 工作 ， 負責 提領 詐欺 所得 之 款項 ， 並 可 依 提領 贓款 之 一定 比例 獲得 報酬 。 先 由 詐欺 集團 成員 「 周品辰 」 於 不詳 時間 在 網路 上 刊登 貸款 訊息 ， 劉芷嫣 瀏覽 後 以 LINE 與 「 周品辰 」 商談 借款 事宜 ， 「 周品辰 」 佯稱 須 提供 提款卡 作為 借貸 條件 ， 致 劉芷嫣 陷於 錯誤 ， 於 108年 8月 7日 晚上 6時 7分 許 ， 在 7-11 便利商店 烏日 新光 德 門市 以 店 到店 方式 寄送 其 所 申請 之 中華郵政 帳號 00000000000000 號 提款卡 至 「 周品辰 」 所 指定 之 7 - 11 便利商店 ， 再 由 詐欺 集團 其他 成員 領取 。 復 於 108年 8月 12日 下午 6時 5分 許 ， 劉芷嫣 之 友人 李宥潔 為 返還 借款 ， 自 其 郵局 帳戶 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 匯款 至 劉芷嫣 上開 郵局 帳戶 ， 詐欺 集團 其他 成年 成員 於 同年 8月 15日 上午 10時 12分 許 ， 連同 李宥潔 上開 匯入 之 1,000 元 ， 轉匯款 1,010 元 至 國泰世華 銀行 帳戶 000000000000000 號 人頭 帳戶 後 ， 「 蔡佳穎 」 即 交付 上開 人頭 帳戶 提款卡 予 林誌緯 並 指示 領款 ， 林誌緯 隨即 於 同 日 晚上 7時 10分 許 ， 在 全家 便利 商店 和 美德美店 （ 址設 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 ） 內 之 提款機 ， 提領 1,000 元 。 嗣 經 警 調 閱 監視器 畫面 而 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第4347號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 劉進成 知悉 支票 係 具有 代替 現金 及 轉讓 流通 信用 功能 之 交易 工具 ， 且 空頭 支票 （ 即 俗稱 芭樂票 ） 之 發票人 實際 上 不可能 存入 款項 使 支票 兌現 ， 善意 之 持票人 若 誤信 惡意 執票人 所 交付 之 空頭 支票 係 經由 合法 管道 取得 而 具 兌現 可能性 遂 予 受領 ， 並 提供 財物 、 勞務 等 對待 給付 ， 勢將 蒙受 財產 損失 ， 竟 基於 幫助 惡意 持票人 向 善意 持票人 詐取 財物 之 犯意 ， 明知 林丁春 （ 林丁春 應允 劉進成 邀約 充作 公司 行號 人頭 負責人 並 申辦 支票戶 等 行為 ， 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 【 下稱 臺南 地檢署 】 檢察官 以 101年度 偵字 第3700 、 3701 、 6480 號 聲請 簡易 判決 處刑 ， 嗣 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 101年度 易 字 第1064 號 判決 認 該 部分 曾經 臺灣 屏東 地方 法院 99年度 簡字 第2636 號 、 100年度 簡上字 第29 號 判決 確定 而 為 免訴 判決 ） 要 無 資力 ， 亦 無 實際 經營 公司 之 意願 ， 復 無 能力 兌現 以 「 富久 興業 有限公司 （ 下稱 富久 公司 ） 」 名義 開立 之 支票 ， 劉進成 先 向 林丁春 索取 其 國民 身分證 、 國民 健康 保險卡 、 殘障 手冊 等 證件 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 董仔 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 董仔 」 ） ， 於 民國 99年 5月 30日 ， 辦理 變更 登記 改由 林丁春 擔任 富久 公司 之 負責人 ， 再 介紹 林丁春 予 「 董仔 」 ， 並 偕同 林丁春 陸續 於 99年 6月 8日 至 合作金庫 商業 銀行 南 高雄 分行 （ 下稱 合庫 南 高雄 分行 ） 、 於 99年 6月 11日 至 華南 商業 銀行 光華 分行 （ 下稱 華南 光華 分行 ） 申請 變更 富久 公司 之 支票 帳號 印鑑章 ， 繼而 將 如 附表 編號 1 至 4 所 示 之 以 林丁春 為 法人 存戶 負責人 之 空頭 支票 4 紙 ， 一起 賣出 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 最終 再 經 惡意 之 邱玉英 （ 所 涉 詐欺 取財 犯嫌 經 檢察官 偵辦 中 ， 並 因 未 到案 而 遭受 通緝 ， 下 同 ） 買受 而 持有 之 。 邱玉英 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 在 明知 該 紙 支票 必 不 獲 兌現 且 自己 屆期 亦 無意 、 無力 支付 票款 之 情況 下 ， 於 99年 6月 11日 、 同 年 月 14日 及 同年 6月 21日 ， 分別 持 附表 編號 1 、 2 至 3 、 4 所 示 之 支票 向 善意 之 吳泰祿 進行 俗稱 之 民間 票貼 交易 （ 即 以 未 到期 之 遠期 票據 ， 換取 預扣 利息 後 之 現金 ， 下 逕稱 票貼 交易 ） ， 使 吳泰祿 均 陷於 錯誤 ， 因而 交付 票面 金額 扣除 票貼 利息 之 金額 （ 即 附表 「 遭 詐騙 金額欄 」 所 示 金額 ） 予 邱玉英 。 嗣 附表 所 示 之 支票 屆期 均 不 獲 兌現 ， 且 邱玉英 亦 行蹤 不明 、 聯繫 無著 ， 吳泰祿 始 知 受騙 並 為 報案 ， 始 循線 查悉 全情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第4108號
犯罪事實：
一 、 蘇酩翔 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 印鑑 、 提款卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 27日 前 不久 之 某 時 許 ， 將 其 所 申設 玉山 商業 銀行 林園 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 印鑑 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 104年 10月 27日 上午 11時 32分 許 ， 撥打 電話 予 曾惠如 ， 佯稱 ： 係 曾惠如 友人 梁逸樺 欲 借款 周轉 云云 ， 致 曾惠如 陷於 錯誤 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 旋遭 以 臨櫃 、 ATM 提款 方式 提領 一 空 。 嗣 曾惠如 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1249號
犯罪事實：
一 、 陳珅宸 預見 將 銀行 帳戶 之 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 25日 17時 16分 許 ， 在 高雄市 小港區 某 便利 超商 內 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 麻豆 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 以 宅配通 之 方式 寄送 予 自稱 「 000 」 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 「 000 」 所屬 不詳 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 金融卡 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 7月 28日 下午 4時 22分 許 （ 聲請 意旨 誤載為 106年 7月 26日 16時 22分 許 ， 應 予 更正 ） ， 撥打 電話 向 0000 佯稱 ： 伊 係 其 姪子 蔣政佑 ， 因 與 朋友 投資 做生意 需 現金 周轉欲 借款 云云 ， 致 0000 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 4時 47分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 匯款 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 該 詐欺 集團 之 成員 提領 一 空 。 嗣 因 0000 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 105年度易字第145號
犯罪事實：
一 、 邱永光 為 成年人 ， 高職 畢業 ， 前 曾 任職 於 群創 光電 股份 有限公司 、 聯相 光電 股份 有限公司 、 達鴻 先進 科技 股份 有限公司 等 ， 具有 一定 之 智識 程度 及 社會 經驗 ， 知悉 國內 社會 上 層出不窮 之 詐欺 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 存摺 、 金融卡 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 8月 31日 19時 許 ， 在 苗栗縣 苗栗市 自治路 統一 便利 商店 苗治 門市 ， 先 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 林藝曼 」 之 人 指示 更改 設定 其 於 同 日 所 申辦 完畢 之 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 苗栗 分行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 密碼 ， 再 以 宅急便 方式 將 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 物 寄 至 嘉義縣 ○○鄉 ○○村 ○○○000○0號 ， 收件人 為 「 王 小姐 」 ， 而 容任 該 人 與 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 參與 或 詐欺 集團 成員 有 3 人 以上 ） 使用 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成員 於 收取 邱永光 寄送 之 前開 存摺 、 金融卡 後 ， 其 所屬 詐欺 集團 之 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 附表 所 示 之 陳珮如 等 3 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 某 成員 指示 操作 將 附表 所 示 金額 轉帳 、 匯款 至 邱永光 之 渣打 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 人 提領 一空 。 迨 附表 所 示 陳珮如 等 3 人 發覺 遭 詐騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度簡字第265號
犯罪事實：
一 、 童安安 於 民國 101年 7月 間 ， 因 有 借款 需求 ， 遂 依 報紙 廣告欄 撥打 電話 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 聯繫 後 ， 對方 以 撥款 至 帳戶 為由 ， 要求 童安安 提供 銀行 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 童安安 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 非 熟識 之 他人 使用 ， 常 因而 使 該 帳戶 淪為 犯罪 集團 用以 掩飾 不法 ， 確保 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 不法 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 月 14日 前 某 日 ， 在 桃園縣 內壢 火車站 附近 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 內壢 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 所屬 詐欺 集團 從事 財產 犯罪 之 犯行 時 ， 得 利用 該 帳戶 存 、 匯 、 提領 款項 ， 藉以 遂行 財產 犯罪 ， 並 逃避 有 偵查 犯罪 權限 機關 追查 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 同 年 月 14日 下午 4時 53分 許 ， 由 該 集團 成員 撥打 電話 予 柯東佑 ， 並 佯稱 其 係 網路 購物 賣家 ， 因 柯東佑 於 便利商店 取貨 時 店員 操作 錯誤 而 設定為 分期付款 ， 必須 至 提款機 解除 設定 云云 ， 致 柯東佑 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 5時 34分 、 5時 57分 陸續 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬3,567 元 、 2萬9,984 元 至 童安安 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 柯東佑 察覺 有異 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第4217號
犯罪事實：
一 、 黃淑娟 得 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 12月 初 某 日 上午 9時 許 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 中小企業 銀行 帳戶 00000000000000 號 （ 起訴書 誤載為 00000000000000 號 ） 存簿 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 ， 交付 予 楊凱崴 ， 楊凱崴 於 收受 黃淑娟 之 上開 存簿 、 提款卡 及 提款 密碼 之後 ， 即將 之 轉交 予 陳計綸 ， 陳計綸 再 轉交 予 林鋐翔 供給 詐欺 集團 成員 使用 （ 楊凱崴 、 陳計綸 、 林鋐翔 涉犯 詐欺 犯行 部分 ， 本院 另行 審結 ） 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存簿 、 提款卡 及 提 密碼 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 通訊 軟體 Line 之 群組 （ 999 + 五 群 - 虛擬 貨幣 研究 投資 ） 張貼 欲 賣 虛擬 貨幣 比 特幣 之 不實 訊息 ， 致 鍾元豪 瀏覽 該 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 向 該 詐欺 集團 成員 表示 欲 購買 0.2 顆 虛擬 貨幣 比 特幣 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 106年 12月 14日 晚間 10時 29分 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 帳戶 。 嗣 鍾元豪 發覺 遭 騙 報警處 裡 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
福建金門地方法院 108年度易字第13號
犯罪事實：
一 、 張朝羽 於 民國 107年 8月 間 ， 受 厚德綠 能 有限公司 （ 下稱 厚德 公司 ， 已 解散 登記 ） 股東 王世俊 、 何有忠 之 委託 ， 處理 厚德 公司 解散 後 之 資產 分配 事宜 ； 股東 黎秀哖 、 余勳輝 、 陳世宗 則 委由 賴偉宏 處理 厚德 公司 解散 後 之 資產 分配 問題 。 經 張朝羽 、 賴偉宏 協商 後 ， 全部 股東 同意 由 股東 黎秀哖 以 新臺幣 （ 下 同 ） 120萬 元 買下 厚德 公司 之 全部 資產 ， 所得 現金 依照 各 股東 股權 比例 分配 。 黎秀哖 即 於 107年 9月 14日 ， 將 王世俊 、 何有忠 應 分得 之 54萬 元 ， 匯款 至 張朝羽 指定 之 其 妻 林琬晴 彰化 大竹 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 詎 張朝羽 竟 為 下列 行為 ：
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第212號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 李瑀琪 於 本院 之 自白 」 外 ， 均 引用 如 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第702號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 並 所 犯 法條 ， 除 補充 及 更正 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。