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臺灣新竹地方法院 108年度訴緝字第55號
犯罪事實：
一 、 黃智聖 及 劉子兑 （ 起訴書 誤載為 劉子兌 ， 應 予 更正 ； 其 等 所 涉 違反 組織 犯罪 條例 罪嫌 ， 業 經 臺灣 臺北 地方 檢察署 以 107年度 偵字 第22633 號 、 第26274 號 、 第28816 號 、 第28912 號 、 第29124 號 、 第29281 號 案件 提起公訴 ， 而 劉子兑 本 案 被 訴 部分 ， 業 經 本院 以 108年度 訴字 第521 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 3 年 在案 ） 於 民國 107年 間 參與 謝宥宏 （ 所 涉 詐欺 及 違反 組織 案罪 條例 部分 ， 另 由 臺灣 雲林 地方 檢察署 檢察官 偵查 中 ） 等 人 所屬 、 以 實施 詐術 為 手段 、 具 持續性 、 牟利性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 期間 由 黃智聖 等 擔任 取款 車手 ， 劉子兑 則 負責 監督 黃智聖 及 其他 車手 領款 。 嗣 黃智聖 、 劉子兑 與 謝宥宏 及 該 詐欺 集團 其他 不詳 成年 成員 乃 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 各 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 推由 該 詐欺 集團 其他 成員 於 附表 所 示 之 「 詐騙 時間 及 方式 」 ， 分別 對 巫培誠 、 何佳芸 、 羅羽程 、 周君穎 、 劉育宗 、 楊昆炫 、 蘇筱雅 、 粘博閔 、 崔麗雲 、 李瑞春 等 施用 詐術 ， 致 其 等 分別 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 轉帳 時間 ， 將 附表 所 示 各 該 款項 轉入 如 附表 所 示 各 該 指定 帳戶 ， 旋 由 不詳 成員 以 通訊 軟體 通知 黃智聖 持 謝宥宏 交付 前揭 帳戶 各 該 金融卡 ， 於 附表 所 示 之 時 地 提領 附表 所 示 金額 之 各 該 詐欺 贓款 ， 劉子兑 則 均 在 旁 監督 及 把風 ， 嗣 黃智聖 即將 提領 之 款項 全數 交付 予 謝宥宏 繳回 上游 ， 黃智聖 、 劉子兑 並 各 因此 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 報酬 。
臺灣桃園地方法院 103年度審易字第2869號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 、 被告 之 意見 後 ， 爰 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 合議 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 。
臺灣南投地方法院 101年度易字第552號
犯罪事實：
一 、 蔡英雄 明知 綽號 「 小林仔 」 之 成年 男子 乃 利用 不法 手段 向 大陸 地區 人民 詐取 財物 之 詐騙 集團 成員 ， 竟 於 民國 101年 7月 5日 ， 受 「 小林仔 」 之 邀 ， 加入 「 小林仔 」 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 提款 之 角色 （ 即 俗稱 「 車手 」 ） ， 約定 於 提領 詐得 款項 後 ， 可 獲得 所 領 款項 百分之2 報酬 ， 而 與 「 小林仔 」 及 「 小林仔 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 小林仔 」 於 同 日 及 101年 7月 中旬 某 日 ， 在 臺中市 復興路 與 文心路 口 ， 交付 如 附表 一 所 示 之 行動電話 2 支 （ 均 含 SIM卡 ） 及 如 附表 二 所 示 之 大陸 地區 中國 工商 銀行 、 中國 農業 銀行 、 中國 建設 銀行 、 中國 銀行 等 人頭 帳戶 提款卡 （ 密碼 均 書寫 於 提款卡 背面 ） 共 158 張 予 蔡英雄 ， 作為 聯絡 遂行 詐欺 事宜 及 提領 詐得 款項 之 用 。 嗣 於 101年 7月 20 至 27日 之間 ， 該 詐騙 集團 成員 接續 以 不詳 方式 向 某 大陸 地區 人民 進行 詐騙 ， 致 該 大陸 地區 人民 陷於 錯誤 ， 因而 匯款 至 如 附表 二 所 示 提款卡 對應 之 大陸 地區 人頭 帳戶 內 ， 「 小林仔 」 掌握 行騙 進度 ， 確認 詐騙 金額 已 匯入 後 ， 即 撥打 上開 蔡英雄 所 持用 之 行動電話 告知 應 使用 之 提款 卡卡號 及 提領 金額 ， 蔡英雄 依 指示 於 101年 7月 20 至 26日 之間 ， 二 次 前往 自動櫃員機 提款 ， 提領 詐得 款項 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 73萬6,000 元 ， 復 依 指示 於 101年 7月 27日 12 、 13時 許 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 前往 址設 南投縣 竹山鎮 ○○路 ○段 000號 之 全家 便利商店 ， 甫 操作 自動櫃員機 提領 如 附表 三 所 示 之 詐得 款項 共計 29萬6,000 元 後 ， 為 警 當場 查獲 ， 並 自 蔡英雄 之 身 上 及 前開 車輛 內 ， 扣得 如 附表 一 所 示 之 行動電話 2 支 （ 均 含 SIM卡 ） 、 如 附表 二 所 示 之 提款卡 共 158 張 及 已 領取 之 詐騙 所得 現金 共 103萬2,000 元 ， 而 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 104年度審簡字第45號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 更正 、 補充 下述 事項 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ：
臺灣嘉義地方法院 103年度嘉簡字第1658號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 將 犯罪事實欄 第4 、 5 列 「 102年 5月 初 某 日 」 更正為 「 102年 3月 20日 至 同年 5月 初間 某 日 」 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ( 如 附件 ) 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1373號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 依 一般 社會 生活 經驗 ， 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 並 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 提供 不詳 之 人 使用 ， 極 可能 遭 利用 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 便利 該 犯罪 者 提領 匯入 之 贓款 ， 並 避免 警方 溯源 追查 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 帳戶 存摺 及 提款卡 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 12月 31日 下午 5時 19分 許 ， 在 高雄市 大寮區 統一 超商 ， 利用 該 超商 提供 之 物品 寄送 服務 ， 將 其 女兒 盧婉榛 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 前鎮 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 應 詐欺 集團 成員 要求 ， 將 本案 帳戶 之 密碼 改為 「 225588 」 ， 而 容任 取得 本 案 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 本案 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 本案 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 1月 7日 上午 10時 42分 許 ， 致電 甲○○ ， 佯稱 係 其 鄰居 黃文政 ， 急需 現金 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 上午 11時 31分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 至 本案 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 甲○○ 查覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。 案 經 甲○○ 訴由 宜蘭縣政府 警察局 羅東 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第1715號
犯罪事實：
一 、 郭復華 基於 不法 所有 之 意圖 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 自己 所 持有 之 黃金 項鍊 （ 重量 21.3 錢 ） 為 假貨 ， 仍 於 民國 98年 1月 4日 下午 5時 40分 許 ， 持 上開 黃金 項鍊 ， 至 位於 臺北市 ○○區 ○○路 108之1號 之 「 芬妮 珠寶 」 ， 向 店員 呂怡儂 佯稱 缺 錢 要 變賣 該 黃金 項鍊 ， 使 呂怡儂 陷於 錯誤 而 同意 收購 ， 並 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 64,900 元 給 郭復華 ， 造成 財產 上 的 損失 ， 嗣 因 呂怡儂 將 上開 金飾 交給 店 內 師傅 整理 時 ， 始 發覺 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡字第710號
犯罪事實：
一 、 吳志輝 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 能 預見 提供 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 提款 密碼 等 資料 予 他人 使用 ， 可能 遭 人 將 之 作為 從事 詐欺 取財 等 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 11月 2日 下午 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 新店 分行 存款 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000 - 0000 - 0000 號 ， 以下 簡稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 、 提款 密碼 等 資料 ， 以 郵寄 方式 交付 予 某 真實 年籍 、 姓名 不詳 、 自稱 「 胡育民 」 之 成年 人士 使用 。 該 人士 所屬 之 詐騙 集團 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 102年度易字第1036號
犯罪事實：
一 、 李睿恆 雖 有 預見 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 如 交由 他人 使用 ， 而 未 闡明 正當 用途 者 ， 該 帳戶 極 可能 供 實施 詐術 之 人 指示 被害人 匯款 及 提領 贓款 之 用 ， 以便 逃避 查緝 ， 竟 不顧 被害人 恐 因此 受 詐欺 取財 之 危害 ， 而 基於 縱 令 其 金融 帳戶 成為 詐欺 取財 犯罪 所 用 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 101年 3月 25日 （ 起訴書 誤載為 26日 ） 中午 某時 ， 將 其 名下 申辦 使用 之 中華郵政 股份 有限公司 新營 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 及 玉山 銀行 大墩 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 中港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 依 姓名 年籍 不詳 之 人 指示 ， 將 上開 帳戶 物件 裝入 牛皮 紙袋 ， 寫上 收件人 為 「 全友 實業 有限公司 」 ， 送 至 臺中市 ○區 ○○街 000號 不 知情 之 超峰 貨運 三民 營業所 ， 轉交 不詳 之 人 收受 。 嗣 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 （ 均 非 少年 ） 取得 上開 帳戶 物件 後 ， 復 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 撥打 電話 向 林大溱 、 梁舒涵 、 蔡姿吟 、 王詩媛 、 劉俞 均 施以 詐術 ， 使渠等 轉帳 或 存入 上開 帳戶 ， 各 該 時間 、 詐術 內容 及 匯款 情形 ， 詳 如 附表 所 示 ， 均 旋 遭 提領 一空 。 嗣 林大溱 、 梁舒涵 、 蔡姿吟 、 王詩媛 、 劉俞均 察覺 受騙 後 ， 分別 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第3501號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 李正義 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第62號
犯罪事實：
一 、 蕭宗汎 明知 其 於 民國 105年 5月 29日 下午 5 、 6時 許 至 翌 （ 30 ） 日 上午 9時 37分 間 某時 ， 在 臺中市 北屯區 崇德二路 之 一點利 市場 撿拾 之 皮包 1 個 ， 係 羅仁佑 在 該 處 遺失 之 物 （ 內 有 羅仁佑 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 【 下稱 兆豐 銀行 】 卡號 ： 0000000000000000 號 信用卡 1 張 、 台新 商業 銀行 【 下稱 台新 銀行 】 卡號 ： 0000000000000000 號 信用卡 1 張 、 羅仁佑 配偶 王依菱 花旗 商業 銀行 【 下稱 花旗 銀行 】 卡號 ： 0000000000000000 號 信用卡 1 張 等 物品 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 之 侵占 入己 。 蕭宗汎 即 於 同 日 上午 9時 37分 許 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 ， 持 王依菱 上開 花旗 銀行 信用卡 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 1樓 之 統一 超商 連河 門市 ， 插入 自動櫃員機 2 次 ， 欲 預借 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 、 2萬 元 ， 然 均 因 密碼 輸入 錯誤 ， 而 未 得逞 。 蕭宗汎 另 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 及 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 得利 之 犯意 ， 利用 羅仁佑 上開 兆豐 國際 商業 銀行 信用卡 、 台新 銀行 信用卡 可 經由 特約 機構 或 商店 之 端末 自動 付款 設備 進行 扣款 ， 在 儲值 之 款項 低於 一定 金額 或 不足以 支付 當 次 消費 金額 時 ， 可 經由 付款 設備 自 持卡人 提款卡 可 動用 額度 中 ， 將 一定 之 預先 授權 金額 （ 該 卡 授權 每 次 儲值 金額 為 500 元 ） 撥付 入 該 卡 進行 「 悠遊卡 」 或 「 悠遊 錢包 」 儲值 （ 即 自動 加值 ） 之 機制 ， 先後 持 上開 信用卡 消費 如下 ：
臺灣南投地方法院 109年度易字第3號
犯罪事實：
一 、 簡國 俯 可 預見 個人 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 相關 物件 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 交付 他人 使用 ， 可能 遭 不法 集團 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 基於 縱 遭 不法 集團 利用 從事 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 29日 20時 58分 許 ， 在 統一 超商 逢甲 門市 （ 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 ） ， 將 其 前 向 中華郵政 股份 有限公司 南投 三和 郵局 所 申請 之 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 甲 帳戶 ） 之 提款卡 、 玉山 商業 銀行 申請 之 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 ， 下稱 乙 帳戶 ） 之 提款卡 ， 及 中國信託 商業 銀行 黎明 分行 申請 之 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 丙 帳戶 ） 之 提款卡 及 存簿 ， 均 依 指示 寄送 至 統一 超商 永 在 門市 （ 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0○00號 1樓 ） 與 某 真實 姓名 、 年籍 資料 均 不詳 、 自稱 「 李佳姍 」 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 並 於 寄出 上開 帳戶 之 提款卡 ， 依 之 指示 ， 更改 甲 、 乙 、 丙 提款卡 之 密碼 為 「 116688 」 。 該 成員 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 甲 、 乙 、 丙 帳戶 提款卡 及 存摺 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 「 詐騙 方式 」 欄 所 列 之 方式 對 如 附表 「 被害人 即 告訴人 」 欄 所 示 之 人 施行 詐術 ， 使 該 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 「 匯款 或 轉帳 之 時間 、 地點 及 金額 」 欄 所 示 時 、 地 ， 依 指示 將 附表 所 列 之 匯款 金額 分別 匯 至 甲 、 乙 、 丙 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 經 如 附表 「 被害人 即 告訴人 」 欄 所 示 之 被害人 於 匯款 後 ， 發覺 有異 ， 乃 報警 究辦 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度審簡字第598號
犯罪事實：
一 、 林正良 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 102年度 簡字 第2471 號 判決處 有期徒刑 4月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 103年 8月 21日 執行 完畢 。 猶 未 悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 8月 3日 14時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 00號 西裝店 ， 向 汪靖翔 佯稱 ： 是 對面 大樓 地主 ， 且 為 英國 回 台 珠寶商 ， 因 錢包 及 鑰匙 都 放 在 車 上 ， 車子 被 管家 開走 ， 要 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 元 云云 ， 並 留下 聯絡 電話 號碼 0000000000 號 ， 致 汪靖翔 陷於 錯誤 ， 交付 3千 元 ， 嗣 汪靖翔 撥打 上述 門號 ， 發現 係 空號 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第2598號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 應 補充 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第370號
犯罪事實：
一 、 俞迪 於 民國 104年 10月 間 ， 在 臺中市 西屯區 某 酒吧 內 結識 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 大哥 」 之 成年 男子 （ 易信 通訊 軟體 代號 ： 水筆仔 ， 下稱 「 大哥 」 ， 無 證據 證明 為 未 成年人 ） ， 「 大哥 」 即 邀約 俞迪 加入 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 並許 以 俞迪 每 領取 郵件 包裹 1 次 可 獲 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 報酬 ， 另外 提領 轉匯 款項 部分 則 可 獲得 提領 款項 1% 之 報酬 。 俞迪 即 自 斯時 起 ， 加入 由 「 大哥 」 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 綽號 「 小新 」 （ 易信 通訊 軟體 代號 ： 「 小趴趴 」 ， 下稱 「 小趴趴 」 ） 及 綽號 「 APPLE 」 等 人 所屬 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 該 詐欺 集團 內 有 未 成年人 ） ， 擔任 上開 詐欺 集團 內 之 負責 領取 裝有 金融 帳戶 資料 （ 含 存簿 、 提款卡 及 密碼 ） 包裹 之 收簿手 及 提領 詐欺 集團 詐騙 被害人 所 匯入 款項 之 車手 工作 ， 而 為 以下 行為 ： 俞迪 與 「 大哥 」 及 其 所屬 詐欺 集團 其他 不詳 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 其他 成員 對 附表 一 編號 1 、 2 、 4 （ 與 編號 43 為 同 一 被害人 李英獎 ） 、 6 、 7 、 8 （ 與 9 、 10 為 同一 被害人 林友國 ） 、 11 、 13 、 14 （ 與 15 、 16 為 同一 被害人 曾淑芬 ） 、 20 （ 與 21 同一 被害人 薛春華 ） 、 23 、 25 、 26 、 28 、 29 、 31 、 36 、 39 、 44 、 46 、 47 所 示 被害人 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 後 （ 編號 44 之 戴麗美 未 陷於 錯誤 ） ， 依 詐欺 集團 成員 指示 寄交 金融 帳戶 資料 （ 含 存摺 、 提款卡 及 密碼 ） 至 指定 地點 （ 寄交 之 包裹 編號 、 寄件人 姓名 、 詐騙 時間 、 方式 及 寄交 物品 均 詳 如 附表 一 編號 1 、 2 、 4 、 6 、 7 、 8 、 9 、 10 、 11 、 13 、 14 、 15 、 16 、 20 、 21 、 23 、 25 、 26 、 28 、 29 、 31 、 36 、 39 、 43 、 44 、 46 、 47 所 示 （ 其中 編號 44 之 戴麗美 係 寄出 3 張 名片 及 1 張 集點卡 ） ； 另 由 詐欺 集團 其他 成員 以 不詳 之 方式 使 附表 一 編號 3 、 5 、 12 、 17 至 19 、 22 、 24 、 27 、 30 、 32 至 35 、 37 、 38 、 40 至 42 、 45 所 示 之 人 寄出 其 等 之 金融 帳戶 資料 至 指定 地點 後 （ 寄交 之 包裹 編號 、 寄件人 姓名 、 時間 均 詳 如 附表 一 編號 3 、 5 、 12 、 17 至 19 、 22 、 24 、 27 、 30 、 32 至 35 、 37 、 38 、 40 至 42 、 45 所 示 ） ， 再 由 「 大哥 」 通知 俞迪 前往 領取 附表 一 所 示 包裹 ， 俞迪 接獲 通知 後 ， 即 前往 統一 速達 股份 有限公司 （ 下稱 黑貓宅 急便 ） 營業所 ， 或 與 黑貓宅 急便 速配員 相約 領取 包裏 地點 前往 領取 附表 一 編號 1 至 36 之 包裹 （ 另 附表 一 編號 37 至 47 之 包裹 為 鄭名智 所 領取 ， 詳 如 後述 ） ， 且 其 在 未 經 「 陳凱文 」 之 同意 或 授權 下 ， 冒用 「 陳凱文 」 名義 ， 在 附表 一 編號 1 至 36 之 包裹 配送聯 上 偽造 「 陳凱文 」 之 署押 ， 表示 「 陳凱文 」 業已 收受 該 包 裏 ， 並 將 該 載有 上開 收據 意涵 之 私文書 之 配送 聯交 還 予 黑貓宅 急便 之 員工 或 速配員 而 行使 之 ， 藉 此 取得 被害人 遭 詐騙 或 其他 人 所 寄交 之 包裹 （ 領取 時間 、 地點 均 詳如 附表 一 編號 1 至 36 所 示 ） ， 足生 損害 於 寄件人 、 「 陳凱文 」 及 黑貓宅 急便 管理 寄件 收件 作業 之 正確性 ； 嗣 俞迪 於 領得 裝有 金融卡 、 存摺 或 提款 密碼 之 包裏 後 ， 即將 包裏 拆封 ， 並 將 包裹 內 之 金融卡 、 存摺 或 提款 密碼 拍照 後 以 易信 通訊 軟體 傳送 予 「 大哥 」 ， 使 該 詐欺 集團 成員 於 對 民眾 進行 電話 詐騙 時 ， 得以 指示 受騙 民眾 將 款項 匯入 該 等 金融 機構 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 104年度審易字第722號
犯罪事實：
一 、 謝鳳英 （ 綽號 「 阿英 」 ） 前 於 民國 95年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 （ 下稱 高雄 高分院 ） 以 96年度 上 易 字 第8 號 判處 有期徒刑 1 年 ， 緩刑 5 年 ， 嗣 經 撤銷 緩刑 ， 並 經 高雄 高分院 以 98年度 聲減字 第162 號 裁定 減為 有期徒刑 6月 確定 ， 於 99年 12月 9日 易科 罰金 執行 完畢 。 謝鳳英 之 友人 羅清梅 （ 所 涉 共同 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 另 案 判決 確定 ） 係 國泰 人壽 保險 股份 有限公司 （ 下稱 國泰 人壽 公司 ） 之 保險 業務員 ， 羅清梅 因 積欠 謝鳳英 債務 無力 清償 且 欠缺 資金 投資 周轉 ， 遂 萌生 向 國泰 人壽 公司 保戶 曾秀月 詐取 款項 藉以 清償 債務 及 周轉 之 歹念 ， 謝鳳英 為 求 自身 債權 得 獲 清償 遂 允 配合 行騙 ， 渠等 2 人 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 明知 謝鳳英 並 未曾 在 美國 繼承 他人 財產 ， 仍 推 由 羅清梅 向 國泰 人壽 公司 保戶 曾秀月 佯稱 ： 謝鳳英 之 子 即 綽號 「 阿仁 」 之 人 在 美國 所 設立 之 醫院 等 龐大 資產 將 由 謝鳳英 繼承 ， 惟 因 欠缺 資金 繳納 遺產稅 致 無法 辦理 繼承 手續 ， 若 曾秀月 允諾 出資 供 謝鳳英 辦理 繼承 手續 ， 待 謝鳳英 順利 繼承 遺產 後 ， 即 倍數 償還 借款 作為 回饋 云云 ， 致 曾秀月 陷於 錯誤 ， 而 先後 於 附表 編號 1 至 12 所 示 時間 、 地點 ， 陸續 交付 附表 編號 1 至 12 所 示 現金 款項 予 羅清梅 ； 嗣 於 101年 9月 初 ， 曾秀月 見 遲 未 回收 借款 而 向 羅清梅 反應 ， 謝鳳英 、 羅清梅 為 避免 事跡 敗露 ， 遂 承續 前揭 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 相偕 前往 高雄市 鳳山區 五甲三路 媽祖港 旁 之 公園 與 曾秀月 會面 ， 推 由 謝鳳英 向 曾秀月 訛稱 ： 在 美國 辦理所 繼承 之 前揭 手續 尚 在 進行 中 云云 ， 嗣 復 由 謝鳳英 另 持 行動電話 門號 0000000000 號 聯繫 曾秀月 ， 向 曾秀月 謊稱 ： 臺灣 調查員 將 至 美國 調查 遺產 稅額 ， 需 再 向 曾秀月 借款 云云 ， 曾秀月 猶 深信不疑 ， 乃 先後 於 附表 編號 13 至 23 所 示 時間 、 地點 ， 陸續 交付 附表 編號 13 至 23 所 示 現金 款項 予 羅清梅 ， 嗣 曾秀月 見 總 出資 款項 已 高達 新臺幣 （ 下 同 ） 551萬 元 而 遲 未 回收 任何 款項 ， 遂 主動 撥打 電話 詢問 謝鳳英 ， 經 謝鳳英 表示 相關 款項 均 遭 羅清梅 悉數 取走 後 ， 曾秀月 驚覺 受騙 而 報警 處理 ， 始悉 全情 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡字第138號
犯罪事實：
一 、 盧寳玉 可 預見 任意 將 證件 交付 他人 申辦 之 行動電話 門號 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 不法 用途 ， 竟 基於 上開 結果 之 發生 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 身分證 、 健保卡 交付 「 李小明 」 ， 「 李小明 」 再 以 該 證件 申辦 中華 電信 股份 有限公司 行動電話 0000000000 號 （ 下稱 上開 門號 ） 後 ， 再 交付 予 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 與 集團 所屬 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 某 集團 成員 以 「 陳逸洋 」 名義 ， 於 105年 5月 16日 晚間 11時 許 ， 在 FACEBOOK 網頁 刊登 欲 出售 IPHONE6 PLUS 手機 等 不實 事項 ， 並 提供 上開 門號 作為 聯絡 電話 ， 致 陳珍慧 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 5月 18日 下午 5時 48分 許 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 之 價格 ， 向 該 集團 成員 訂購 該 手機 。 嗣 於 105年 5月 21日 下午 1時 許 ， 該 集團 派遣 黃煒承 ( 業經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 提起公訴 ) 假冒 「 嘉里 大榮 物流 」 送貨員 ， 並 以 模型 機 佯充 違 約定 之 IPHONE6PLUS 手機 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○巷 0○00號 ， 將 該 假冒 之 模型機 交給 陳珍慧 ， 並 向 陳珍慧 收取 1萬2,000 元 後 隨即 離去 。 嗣 經 陳珍慧 拆封 發現 手機 為 模型機 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第2968號
犯罪事實：
一 、 許妙安 可 預見 將 本人 之 金融 帳戶 交付 不明 人士 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 高雄 德智 郵局 申辦 之 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 德智 郵局 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 詐欺 集團 取得 上揭 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 99年 9月 9日 ， 在 雅虎 奇摩 網站 上 刊登 「 拍賣 永保 安康 紀念 車票 」 之 訊息 ， 致 附表 所 示 被害人 陷於 錯誤 下標 訂購 ， 並 匯款 附表 所 示 金額 至 許 妙安 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第6839號
犯罪事實：
一 、 呂聖嘉 儒 明知 依 一般 社會 或 生活 之 經驗 ， 本 可 預見 提供 將 自己 名義 申辦 之 行動電話 門號 提供 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 極 可能 遭 詐欺 集團 成員 利用 做為 聯絡 之 犯罪 工具 ， 進而 助成 詐欺 集團 成員 遂行 詐欺 犯罪 ， 並 藉以 逃避 偵查 機關 追查 ， 竟 基於 基於 幫助 詐欺 集團 成員犯 詐欺 罪嫌 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 至 12月 間 之 不詳 時間 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 0段 000巷 00號 之 愛莉亞 汽車 旅館 內 ， 將 其 申辦 之 門號 0000000000 號 SIM卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 「 簡俊清 」 。 嗣 「 簡俊清 」 與 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 3月 29日 16時 許 前 之 某時 ， 在 露天 拍賣 網站 ， 以 帳號 「 zcxmvrws 」 ， 刊登 販賣 「 日本 WMWe BMONEY 點數 」 之 虛偽 訊息 ， 適 李尚倫 於 104年 3月 29日 16時 許 瀏覽 上開 訊息 後 因而 陷於 錯誤 ， 遂 以 通訊 軟體 LINE 與 詐欺 集團 成員 聯繫 ， 並 於 同 日 18時 15分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 7,800 元 至 由 周斯文 所 使用 之 周佳燕 （ 周斯文 、 周佳燕 另 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 為 不起訴 處分 確定 ） 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 鳳松路 郵局 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 前開 帳戶 ） 內 ； 另 詐欺 集團 成員 接續 前開 詐欺 犯意 ， 見 周斯文 於 線上 遊戲 星城 ONLINE 中 張貼 販賣 星城 ONLINE 遊戲幣 之 訊息 ， 竟 以 星城 ONLINE 帳號 「 00000000 」 向 周斯文 佯稱 欲 以 7,800 元 購買 105萬3,000 元 星城 ONLINE 遊戲幣 ， 並 以 前開 行動電話 門號 與 周斯文 聯繫 ， 告知 其 已 匯款 7,800 元 至 前開 帳戶 ， 周斯文 因而 陷於 錯誤 ， 將 星城 ONLINE 遊戲幣 105萬3,000 元 轉至 星城 ONLINE 帳號 「 00000000 」 （ 另 簽分 偵案 偵辦 ） 。 嗣 因 李尚倫 撥打 詐欺 集團 成員 提供 之前開 門號 均 聯絡 無著 ， 李尚倫 始 悉 受騙 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 98年度易字第362號
犯罪事實：
一 、 張三格 前 因為 造有價 證券 案件 於 民國 91年 10月 9日 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 91年度 重上 更三字 第37 號 判決處 有期徒刑 3 年 6月 確定 ， 於 92年 4月 5日 入監 執行 ， 於 95年 1月 18日 因 縮短 刑期 假釋 出監 並 付 保護 管束 ， 嗣 於 95年 5月 23日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 而 執行 完畢 ； 李玉女 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 於 92年 12月 15日 以 92年度 簡字 第3828 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 93年 1月 27日 易科 罰金 執行 完畢 ； 張嘉仁 前 因 違反 職役 職責罪 ， 經 國防部 中部 地方 軍事 法院 於 91年 12月 30日 以 91年度 台審字 第370 號 判決處 有期徒刑 10月 確定 ， 嗣 經 假釋出 監負 保護 管束 後 ， 復經 撤銷 假釋 再 執行 殘刑 ， 另 因 違反 職役 職責罪 ， 經 國防部 南部 地方 軍事 法院 澎湖 分院 於 91年 1月 7日 以 90年度 澎審字 第27 號 判決處 有期徒刑 1 年 2 月 ， 緩刑 2 年 確定 ， 嗣 經 撤銷 緩刑 ， 復 因 竊盜 案件 於 91年 5月 2日 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 91年度 易 字 第226 號 判決處 有期徒刑 8月 確定 ， 上開 各 罪 再 經 臺灣 彰化 地方 法院 於 94年 5月 31日 以 94年度 聲字 第740 號 裁定 定應 執行刑 為 有期徒刑 1 年 9 月 ， 於 96年 2月 17日 執行 完畢 出監 （ 以上 均 構成 累犯 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第339號
犯罪事實：
一 、 巫政憲 前 於 民國 107年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 法院 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 107年 7月 9日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 其 可 預見 將 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 可能 被 利用 作為 詐欺 取財 與 其他 犯罪 之 聯絡 工具 ， 而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 致 使 被害人 及 警方 一時 追查 無門 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 手機 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 等 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 107年 9月 14日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 代價 ， 向 不 知情 之 友人 柯展翔 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 拿取 其 向 遠傳 電信 之 東勢 豐勢 門市 申辦 之 門號 0000000000 號 ， 旋 將 前開 門號 之 SIM卡 ， 在 某 萊爾富 超商 ， 以 700 元 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 白洋龍 」 之 人 ， 提供 其 所屬 詐欺 集團 使用 ， 作為 詐欺 取財 之 工具 。 「 白洋龍 」 於 取得 巫政憲 所 提供 之 被告 上開 門號 SIM卡 後 ， 遂 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 上開 行動電話 門號 ， 註冊 蝦皮 購物 平臺 帳號 「 kass 161 mm 」 ， 該 詐欺 集團 成員 旋 以 帳號 「 kass 161 mm 」 於 蝦皮 購物 平臺 向 陳健泰 （ 另 移轉 管轄 ） 所屬 之 帳號 「 hibow 1234 」 購買 價值 1萬0,670 元 之 MyCard 遊戲 點數 ， 詐欺 集團 成員 於 107年 10月 17日 晚間 6時 2分 許 ， 假冒 購物 網站 人員 撥打 電話 向 石宜巧 佯稱 ： 因 系統 遭 駭客 入侵 ， 石宜巧 之 信用卡 卡號 被 設定為 網購 經銷商 ， 每 個 月 會 扣款 1萬多 元 ， 須 至 自動櫃員機 依 指示 操作 關閉 個資 等語 ， 致 石宜 巧 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 107年 10月 17日 晚間 8時 8分 許 ， 匯款 1萬0,670 元 至 陳健泰 所有 之 虛擬 支付 帳戶 帳號 000 - 0000000000000000 帳戶 內 。 嗣 石宜巧 查覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 因而 報警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡字第187號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 補充 ： 被告 於 本院 108年 6月 11日 訊問 時 之 自白 （ 見 108年度 易 字 第538 號 卷 〈 下稱 本院 卷 〉 第91 至 94 頁 ） ， 核 與 起訴書 所 載 之 其他 證據 相符 ， 足見 被告 之 自白 與 事實 一致 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第270號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 洪慶騰 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第一 項 第9 行 及 附表 編號 4 匯入 帳號欄 內 關於 「 帳號 000000000000 號 」 之 記載 ， 均 更正為 「 帳號 000000000000 號 」 ； 附表 編號 4 匯款 時間 欄 內 關於 「 18時 8分 許 」 之 記載 ， 更正為 「 14時 10分 許 」 ； 暨 證據欄 內 關於 「 龍形 郵局 」 之 記載 ， 應 予 刪除 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第1119號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃捷 於 民國 105年 8月 中旬 ， 在 網路 上 結識 真實 姓名 不詳 ， 綽號 「 老闆 」 之 成年 男子 ， 並 應允 加入 「 老闆 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 詐欺 集團 取款 者 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 負責 提領 詐欺 所得 款項 。 黃捷 與 「 老闆 」 商定 ， 若 成功 提領 贓款 可 獲得 報酬 ， 黃捷 即 與 「 老闆 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 至少 有 10 人 以上 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 8月 中旬 某 日 起 ， 由 「 老闆 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 於 不詳 時間 、 地點 ， 以 不詳 之 方式 ， 向 大陸 地區 真實 姓名 年籍 不詳 之 被害人 施以 詐術 ， 使 該 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 將 款項 陸續 匯入 由 該 詐欺 集團 掌控 之 大陸 地區 銀聯卡 人頭 帳戶 ， 再 由 「 老闆 」 以 線上 網路 CS 遊戲 之 通訊 軟體 與 黃捷 聯繫 ， 指示 黃捷 至 嘉義市 圓福街 附近 某 公園 、 嘉義市 東區 某 河堤 等 處 ， 與 「 老闆 」 所 指定 之 詐欺 集團 成員 見面 ， 由 詐欺 集團 成員 交付 大陸 地區 金融 帳戶 銀聯卡 （ 含 密碼 ） 給 黃捷 ， 指示 黃捷持 銀聯卡 至 嘉義市 各 地 自動櫃員機 提領 被害人 遭 詐騙 之 款項 後 ， 於 「 老闆 」 指示 之 地點 ， 將 提領 之 現金 交付給 詐欺 集團 成員 。 黃捷 即 以 上開 方式 ， 自 105年 8月 中旬 至 同年 9月 12日 止 ， 接續 提領 8 次 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 120萬 元 ， 其中 106萬 元 已 上繳給 詐欺 集團 成員 ， 黃捷 並 獲得 2萬 元 之 報酬 ， 其餘 14萬 元 係 黃捷 於 105年 9月 12日 所 提領 ， 尚未 上 繳給 詐欺 集團 成員 。 嗣 於 105年 9月 12日 13時 10分 許 ， 黃捷持 詐欺 集團 所 交付 之 銀聯卡 ， 依 指示 於 嘉義市 ○區 ○○路 00號 萊爾富 超商 內 ， 利用 自動櫃員機 提領 現金 時 ， 為 員警 當場 查獲 ， 並 於 黃捷 身 上 及 所 使用 之 機車 內 ， 扣得 銀聯卡 9 張 及 現金 16萬4,500 元 （ 其中 14萬 元 為 黃捷 提領 銀聯卡 之 贓款 、 2萬 元 則 為 報酬 ） 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第5246號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 倒數 第14 行 「 及 密碼 」 更正為 「 ， 並 於 翌 （ 20 ） 日 15時 許 ， 以 電話 告知 上開 三 個 帳戶 提款卡 之 密碼 」 ， 同 欄 一 倒數 第8 行 「 99年 11月 26日 」 後 補充 「 12時 許 」 、 同 欄 一 倒數 第5 行 至 第7 行 「 ， 要求 依 指示 操作 自動櫃員機 云云 ， 致 陳碧珠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 在 自動櫃員機 ， 分別 匯款 10萬 元 至 上開 富邦 銀行 帳戶 、 10萬 元 至 上開 郵局 帳戶 」 更正為 「 云云 ， 致 陳碧珠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 分別 匯款 10萬 元 至 上開 富邦 銀行 帳戶 ， 及 存款 10萬 元 至 上開 郵局 帳戶 」 、 同欄 一 倒數 第5 行 「 同 日 」 後 補充 「 18時 2分 許 」 、 同 欄 一 倒數 第3 行 「 於 同 日 匯款 5萬9,960 元 至 上開 土地 銀行 帳戶 」 更正為 「 於 同 日 各 轉帳 2萬9,980 元 、 2萬9,980 元 至 上開 土地 銀行 帳戶 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第1159號
犯罪事實：
一 、 陳秋塋 曾 犯 幫助 詐欺 案件 ， 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 102年度 易 字 第232 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 102年 9月 16日 易科 罰金 執行 完畢 。 其 仍 夥同 其 夫 陳柏序 於 106年 7月 間 ， 利用 俗稱 工作機 與 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 阿華 」 之 成年 男子 結識 後 ， 以 每 次 提領 現金 ， 抽成 3％ 之 代價 ， 加入 該 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 詐欺 集團 取款 者 （ 俗稱 「 車手 」 ） 之 角色 。 陳柏序 、 陳秋塋 旋 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 「 阿華 」 之 成年 男子 、 辛聖智 其 等及 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 於 不詳 時 地 取得 李宥霆 （ 經 檢察官 另 案 偵辦 ） 所 申辦 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ） 之 金融卡 及 密碼 供 所屬 詐騙 集團 使用 ， 該 詐騙 集團 成員 乃 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 蕭書涵 、 陳怡僑 、 陳姮樺 等 人 施以 詐術 ， 致 蕭書涵 、 陳怡僑 、 陳姮樺 均 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 李宥霆 上開 之 帳戶 內 （ 該 詐騙 集團 成員 之 行為 時間 、 方式 ， 與 各 被害人 轉匯 時間 、 地點 、 金額 等 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 前揭 詐騙 集團 成員 確認款 項存 、 匯入 後 ， 即 以 工作機 發送 訊息 至 陳柏序 、 陳秋塋 所有 之 行動電話 ， 通知 先 至 臺南 市區 取得 上開 金融卡 ， 經 俗稱 車手 頭 辛聖智 告知 密碼 後 ， 依 其 指示 提領 金融 帳戶 內 之 現金 （ 領款 之 時間 與 金額 各 詳 如 附表 所 示 ） ， 陳柏序 、 陳秋塋 依 指示 領得 款項 後 ， 將 其餘 款項 攜 至 指定 地點 ， 再 由 「 阿華 」 指定 之 人 取走 ， 兩 人 並 實際 取得 共 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6000 元 之 報酬 。 嗣 經 臺南市 政府 警察局 刑事 警察 大隊 員警 分析 轄內 詐欺 提款 熱點 ， 經 調閱 提款機 提領 贓款 照片 ， 始 循線 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第4336號
犯罪事實：
一 、 洪晟豪 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 其 所 開立 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 不法 詐騙 集團 詐取 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 20日 20時 42分 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 正義 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 3月 20日 20時 42分 許 ， 撥打 電話 予 李俊威 ， 佯裝 為 蝦皮 拍賣 網站 人員 、 玉山 銀行 行員 等 ， 對 李俊威 謊稱 其 先前 在 網路 上 購物 因 訂購 數量 訂 了 20 組 ， 如 不 取消 銀行 將 自動自 其 銀行 帳戶 扣款 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 設定 等語 ， 致 李俊威 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 21時 22分 許 、 21時 24分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 國光 郵局 利用 自動櫃員機 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 19924 元 、 4224 元 至 郵局 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度簡字第836號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書事 實欄 第13 行 「 99年 6月 9日 」 應 更正為 「 100年 6月 9日 」 外 ， 其餘 均 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 被告 交付 提款卡 及 密碼 ， 幫助 詐騙 集團 成員 為 2 次 詐騙 行為 ， 係 以 一 行為 觸犯數 罪名 ， 為 想像 競合犯 ， 依 刑法 第55 條 之 規定 以 幫助 詐欺 一罪論 。 爰 審酌 被告 提供 帳戶 幫助 詐欺 集團 詐取 他人 財物 ， 助長 目前 社會 上 詐欺 犯罪 行徑 ， 對 社會 治安 斲傷 甚 劇 ， 且 其 行為 對 被害人 造成 之 損害 達 數萬 元 ， 及 其 生活 狀況 、 智識 程度 不佳 ， 及 犯罪 後 否認 犯行 ， 未 見 悔意 之 態度 等 一切 情狀 ， 量 處 如 主文 所 示 之 刑 ， 並 諭知 易科 罰金 之 折算 標準 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第494號
犯罪事實：
一 、 俞迪 於 民國 104年 10月 間 ， 在 臺中市 西屯區 某 酒吧 內 結識 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 大哥 」 之 成年 男子 （ 易信 通訊 軟體 代號 ： 水筆仔 ， 下稱 「 大哥 」 ， 無 證據 證明 為 未 成年人 ） ， 「 大哥 」 即 邀約 俞迪 加入 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 並許 以 俞迪 每 領取 郵件 包裹 1 次 可 獲 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 報酬 ， 另外 提領 轉匯 款項 部分 則 可 獲得 提領 款項 1% 之 報酬 。 俞迪 即 自 斯時 起 ， 加入 由 「 大哥 」 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 綽號 「 小新 」 （ 易信 通訊 軟體 代號 ： 「 小趴趴 」 ， 下稱 「 小趴趴 」 ） 及 綽號 「 APPLE 」 等 人 所屬 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 該 詐欺 集團 內 有 未 成年人 ） ， 擔任 上開 詐欺 集團 內 之 負責 領取 裝有 金融 帳戶 資料 （ 含 存簿 、 提款卡 及 密碼 ） 包裹 之 收簿手 及 提領 詐欺 集團 詐騙 被害人 所 匯入 款項 之 車手 工作 ， 而 為 以下 行為 ： 俞迪 與 「 大哥 」 及 其 所屬 詐欺 集團 其他 不詳 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 其他 成員 對 附表 一 編號 1 、 2 、 4 （ 與 編號 43 為 同 一 被害人 李英獎 ） 、 6 、 7 、 8 （ 與 9 、 10 為 同一 被害人 林友國 ） 、 11 、 13 、 14 （ 與 15 、 16 為 同一 被害人 曾淑芬 ） 、 20 （ 與 21 同一 被害人 薛春華 ） 、 23 、 25 、 26 、 28 、 29 、 31 、 36 、 39 、 44 、 46 、 47 所 示 被害人 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 後 （ 編號 44 之 戴麗美 未 陷於 錯誤 ） ， 依 詐欺 集團 成員 指示 寄交 金融 帳戶 資料 （ 含 存摺 、 提款卡 及 密碼 ） 至 指定 地點 （ 寄交 之 包裹 編號 、 寄件人 姓名 、 詐騙 時間 、 方式 及 寄交 物品 均 詳 如 附表 一 編號 1 、 2 、 4 、 6 、 7 、 8 、 9 、 10 、 11 、 13 、 14 、 15 、 16 、 20 、 21 、 23 、 25 、 26 、 28 、 29 、 31 、 36 、 39 、 43 、 44 、 46 、 47 所 示 （ 其中 編號 44 之 戴麗美 係 寄出 3 張 名片 及 1 張 集點卡 ） ； 另 由 詐欺 集團 其他 成員 以 不詳 之 方式 使 附表 一 編號 3 、 5 、 12 、 17 至 19 、 22 、 24 、 27 、 30 、 32 至 35 、 37 、 38 、 40 至 42 、 45 所 示 之 人 寄出 其 等 之 金融 帳戶 資料 至 指定 地點 後 （ 寄交 之 包裹 編號 、 寄件人 姓名 、 時間 均 詳 如 附表 一 編號 3 、 5 、 12 、 17 至 19 、 22 、 24 、 27 、 30 、 32 至 35 、 37 、 38 、 40 至 42 、 45 所 示 ） ， 再 由 「 大哥 」 通知 俞迪 前往 領取 附表 一 所 示 包裹 ， 俞迪 接獲 通知 後 ， 即 前往 統一 速達 股份 有限公司 （ 下稱 黑貓宅 急便 ） 營業所 ， 或 與 黑貓宅 急便 速配員 相約 領取 包裏 地點 前往 領取 附表 一 編號 1 至 36 之 包裹 （ 另 附表 一 編號 37 至 47 之 包裹 為 鄭名智 所 領取 ， 詳 如 後述 ） ， 且 其 在 未 經 「 陳凱文 」 之 同意 或 授權 下 ， 冒用 「 陳凱文 」 名義 ， 在 附表 一 編號 1 至 36 之 包裹 配送聯 上 偽造 「 陳凱文 」 之 署押 ， 表示 「 陳凱文 」 業已 收受 該 包 裏 ， 並 將 該 載有 上開 收據 意涵 之 私文書 之 配送 聯交 還 予 黑貓宅 急便 之 員工 或 速配員 而 行使 之 ， 藉 此 取得 被害人 遭 詐騙 或 其他 人 所 寄交 之 包裹 （ 領取 時間 、 地點 均 詳如 附表 一 編號 1 至 36 所 示 ） ， 足生 損害 於 寄件人 、 「 陳凱文 」 及 黑貓宅 急便 管理 寄件 收件 作業 之 正確性 ； 嗣 俞迪 於 領得 裝有 金融卡 、 存摺 或 提款 密碼 之 包裏 後 ， 即將 包裏 拆封 ， 並 將 包裹 內 之 金融卡 、 存摺 或 提款 密碼 拍照 後 以 易信 通訊 軟體 傳送 予 「 大哥 」 ， 使 該 詐欺 集團 成員 於 對 民眾 進行 電話 詐騙 時 ， 得以 指示 受騙 民眾 將 款項 匯入 該 等 金融 機構 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3220號
犯罪事實：
一 、 曾順雄 雖 預見 將 自己 所 開立 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 不詳 詐欺 集團 成員 用以 作為 詐欺 他人 將 款項 匯入 帳戶 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 13日 前 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 ， 交付 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 而 該 詐欺 集團 成員 取得 本件 帳戶 後 ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， （ 一 ） 於 106年 5月 13日 16時 許 ， 致電 游元皓 佯稱 其 於 網路 購物 時 ， 因 網站 人員 作業 疏失 ， 誤 設定為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 方 能 取消 連續 扣款 云云 ， 致 游元皓 陷於 錯誤 ， 在 新竹市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 內 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 16時 40分 許 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 本件 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 106年 5月 13日 16時 32分 許 ， 致電 蘇冠逢 佯稱 其 於 可樂 旅遊 購買 機票 時 ， 因 網站 人員 作業 疏失 ， 誤 將 其 設定為 會員 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 方 能 取消 自動 扣繳 會費 云云 ， 致 蘇冠逢 陷於 錯誤 ， 在 臺北市 信義區 某 處 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 17時 50分 許 轉帳 2萬9,989 元 至 本件 帳戶 內 。 （ 三 ） 於 106年 5月 13日 18時 許 ， 致電 胡雋卿 佯稱 其 於 網路 購買 電影 套票 付款 過程 有 問題 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 方 能 避免 重複 扣款 云云 ， 致 胡雋卿 陷於 錯誤 ， 在 新北市 三重區 正義北路 120號 合作金庫 商業 銀行 前 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 18時 24分 許 、 同 日 18時 27分 許 分別 轉帳 3,999 元 、 7,123 元 至 本件 帳戶 內 。 嗣 游元皓 、 蘇冠逢 、 胡雋卿 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡上字第212號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 可 預見 將 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 仍 基於 縱 有人 持 其 行動電話 門號 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 15日 某時 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 ， 並 於 申辦 後 至 同 年 月 31日 間 之 某時 ， 在 高雄市 某 處 將 其 申辦 之 該 門號 SIM卡 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 ， 上開 門號 輾轉 流 至 許栢誠 （ 業經 本院 以 109年度 簡字 第3539 號 判決 在案 ） 手 中 後 ， 許栢誠 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 107年 12月 28日 14時 4分 許 ， 申設 奕樂 科技 股份 有限公司 （ 下稱 奕樂 公司 ） JCZ 0000000000 號 遊戲 帳號 （ 登入 帳號 ： n 22330 、 暱稱 ： 9543 拉 ） ， 並 綁定 上開 門號 ， 且 於 108年 2月 9日 15時 51分 許 ， 先後 以 天堂 M 遊戲 中 角色 「 御痕 」 及 LINE 暱稱 「 小夏 」 向 乙○○ 傳送 訊息 ， 佯稱 ： 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 出售 遊戲 中 的 虛擬 套裝 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 1萬 元 入智冠科技 股份 有限公司 （ 下稱 智冠 公司 ） 之 中國信託 商業 銀行 虛擬 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000000 號 ） ， 該 匯入 款項 即 自動 儲值成 MYCARD 點數 並 移轉 至 上開 奕樂 公司 遊戲 帳號 。 許栢誠 另 於 108年 2月 18日 11時 許 ， 在 臉書 社群 網站 以 暱稱 「 陳明志 」 向 丙○○ 傳送 訊息 ， 佯稱 ： 願 出售 天堂 M 遊戲 啟動 序號 云云 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 於 108年 2月 20日 18時 56分 許 ， 依 指示 匯款 1,470 元 至 淞果 數位 股份 有限公司 （ 下稱 淞果 公司 ） 之 玉山 銀行 虛擬 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ） ， 許栢誠 旋將 詐得 款項 用來 購買 「 包 你 發娛樂城 祥獅 招財包 」 30 筆 ， 其中 19 筆 （ 每 筆 49 元 ， 共 價值 931 元 ） 隨即 於 上開 弈樂 公司 遊戲 帳號 開通 。