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臺灣臺中地方法院 99年度易字第2173號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 被告 凃隆達 前 向 配偶 彭喬蓉 借用 名下 臺灣 銀行 潭子 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 供己 使用 。 被告 明知 不法 犯罪 集團 ， 經常 要求 被害人 將 被 騙 之 款項 匯入 其 所 指定 或 使用 之 人頭 帳戶 ， 以 掩飾 其 詐欺 取財 之 犯罪 所得 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 且 預見 向 其 取得 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 之 人 ， 會 以 其 帳戶 作為 此 類 詐欺 取財 之 不法 所 用 ； 被告 竟 基於 幫助 該 詐欺 取財 集團 成員 或 其 後手 ， 向 不 特定 被害人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 容任 他人 使用 上開 帳戶 ， 於 民國 98年 6月 8日 前 某時 ， 在 臺中市 ○○路 與 大智路口 附近 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 告知 密碼 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 取得 前開 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 去電 告訴人 陳信良 ， 佯稱 銀行 專員 以 告訴人 陳信良 涉及 人頭 帳戶 盜用 案件 ， 帳戶 內 之 款項 可能 遭 人 領取 ， 而 要求 告訴人 陳信良 匯款 至 指定 之 帳戶 控管 ， 致 告訴人 陳信良 陷於 錯誤 ， 於 98年 6月 12日 晚上 6時 23分 許 匯款 3萬 元 至 上開 帳戶 ， 旋 遭 人 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第67號
犯罪事實：
一 、 羅于凱 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 103年 2月 7日 10時 19分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○街 00巷 00號 11樓 之2 住處 ， 透過 電腦 網路 登入 8591 寶物 交易 平台 ， 向 商伯 億 佯稱 欲 以 新臺幣 9,000 元 之 價格 購買 遊戲 帳號 ， 並 提供 行動電話 門號 0000000000 號 與 商伯 億 聯絡 以 博取 信任 ， 且 向 商伯 億 佯稱 要 先 登入 確認 遊戲 帳號 無誤 才 要 匯款 云云 ， 商伯 億乃 陷於 錯誤 ， 同意 交易 ， 於 同 日 10時 37分 許 ， 將 其 向 匯戲 橘子 數位 科技 股份 有限公司 所 開發 之 「 新 楓之谷 」 網路 遊戲 申設 之 遊戲 帳號 「 logi 130574 」 及 密碼 提供給 羅于凱 ， 然 羅于凱 於 取得 該 遊戲 帳號 、 密碼 後 ， 並 未 依約付款 ， 且 將 該 遊戲 帳號 之 通訊 安全 鎖 更改為 自己 之 電子 信箱 及 聯絡 電話 ， 因而 詐得 上開 帳號 角色 ， 而 得以 登入 前揭 網路 遊戲 內 享有 使用 該 帳號 角色 之 裝備 、 武器 、 道具 等 利益 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第1585號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳乃琪 因 上網 瀏覽 facebook 網站 ， 發現 有 不 知情 之 李盈萱 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,500 元 之 價格 販售 HTC 牌 M9 手機 ， 竟 為 詐取 買受 上開 手機 之 費用 ， 於 民國 105年 3月 14日 晚間 11時 40分 前 之 某 日 ， 利用 網際網路 連線 ， 以 帳號 moli 1012 在 供 不 特定 公眾 瀏覽 之 批踢踢 實業坊 （ PTT.cc ） BBS 網站 ， 刊登 以 同 上 價格 出售 HTC 牌 M9 手機 之 不實 訊息 。 適 黃新友 於 105年 3月 14日 晚間 11時 40分 許 瀏覽 上開 不實 訊息 後 ， 在 批踢踢 實業坊 以 寄送站 內信 之 方式 向 陳乃琪 表示 有 意願 購買 ， 陳乃琪 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 向 黃新友 佯稱 以 8,500 元 之 價格 出售 HTC 牌 M9 手機 等語 ， 並 將 李盈萱 所 使用 、 由 其 母 即 不 知情 之 陳寶秀 （ 二 人 均 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 二林 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 告知 黃新友 而 供 其 匯款 ， 致 黃新友 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 15 ） 日 凌晨 1時 許 ， 以 網路 轉帳 之 方式 將 8,500 元 匯至 上開 帳戶 後 ， 李盈萱 將 上開 手機 寄交 陳乃琪 。 嗣 因 黃新友 遲 未 收得 手機 ， 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第700號
犯罪事實：
一 、 事實 張鴻彬 於 民國 104年 8月 間 ， 透過 Line 通訊 軟體 求職 ， 經 真實 姓名 年籍 不詳 、 暱稱 「 Tim 」 之 詐欺 集團 成員 向 其 表示 ， 受雇 從事 該 工作 前 ， 須 先 寄送 數 個 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 作為 拍賣 匯款 使用 ； 詎 張鴻彬 聽聞 上開 顯違 求職 常情 之 要求 後 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 預見 「 Tim 」 可能 是 詐欺 集團 成員 ， 倘 將 自己 金融 帳戶 提供予 「 Tim 」 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 可能 以 之 作為 犯罪 工具 而 遂行 詐欺 取財 犯行 ； 惟 張鴻彬 為 能 謀得 該 工作 ， 而 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 至 新北市 土城區 學府路 某 便利商店 ， 將 其 所 申請 使用 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 雙 和 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 及 臺灣 中小企業 銀行 中壢 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 以 宅配 方式 寄至 「 Tim 」 指定 之 嘉義縣 某 址 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 華南 銀行 帳戶 、 合作金庫 銀行 帳戶 及 中小企銀 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ：
臺灣花蓮地方法院 102年度花簡字第357號
犯罪事實：
一 、 林鴻璋 於 民國 95年 間 因 恐嚇 取財 案件 ， 經 本院 以 95年度 花簡字 第765 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 95年 11月 22日 易科 罰金 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 行動電話 門號 以 供 聯絡 被害人 ， 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 倘 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 犯罪 集團 用以 作為 詐騙 被害人 之 聯絡 工具 ， 以 逃避 警方 追查 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 將 其 於 99年 4月 15日 ， 在 高雄市 鼓山區 威寶 電信 高雄 裕誠 特約 服務 中心 ， 向 該 電信 公司 所 申請 之 0000000000 號 之 行動電話 門號 ， 在 上開 門市 門口 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 任由 其 所屬 或 轉手 之 詐騙 集團 成年 成員 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 殷 唐國艷 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 及 地點 付款 予 上開 詐騙 集團 成年 成員 ， 因此 受有 新台幣 103萬 及 美金 3萬 元 之 損害 。 嗣 殷 唐國艷 發覺 有異 報案 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。 案 經 殷唐國 艷 訴由 桃園縣 政府 警察局 龜山 分局 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 呈轉 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣屏東地方法院 100年度易字第177號
犯罪事實：
一 、 楊芯蕙 可 預見 提供 自己 或 他人 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 及 手機 門號 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂行 侵害 財產 法益 之 犯罪 ， 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 96年 7月 初 某 日 ， 在 其 屏東縣 屏東市 ○○街 420巷 11號 之 住處 內 及 在 高雄 醫學院 對面 之 家樂福 前 ， 將 其 母 林麗梅 （ 經 檢察官 另 為 不起訴 處分 確定 ） 在 陽信 商業 銀行 中正 分行 （ 下稱 陽信 銀行 ） 所 開立 帳號 第000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 及 其 本人 在 臺灣 郵政 屏東 中正路 郵局 （ 下稱 郵局 ） 所 開立 帳號 第00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 綽號 「 阿水仔 」 之 詐騙 集團 成員 。 又 另行 起意 於 96年 6月 21日 至 96年 7月 25日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 亞太 行動 寬頻 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 公司 ） 手機 門號 0000000000 號 之 SIM卡 ， 交予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 各 該 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 為 下列 詐欺 行為 ：
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第756號
犯罪事實：
一 、 方寓明 依 一般 社會 生活 經驗 ， 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 並 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 不詳人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 利用 為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 3月 5日 稍 前 某 日 、 時許 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 左營 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 交付予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 系爭 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 不詳 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 其 所屬 某 成年 成員 佯裝 為 奇摩 超級 商城 客服 中心 人員 及 土地 銀行 客服 人員 ， 於 105年 3月 5日 21時 許 ， 先後 撥打 電話 予 葉卉倫 ， 向 其 訛稱 因 之前 購買 商品 於 超商 取貨 時 ， 因 操作 問題 導致 重複 訂購 商品 ， 必須 在 當日 24時 前 取消 ， 並 要求 其 依照 指示 操作 ATM 云云 ， 致 葉卉倫 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 35分 許 前往 北安路 645號 台新 銀行 內 ， 依 詐騙 集團 指示 操作 ATM ， 先後 於 翌 （ 6 ） 日 凌晨 0時 11分 許 、 0時 28分 許 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 至 被告 上開 系爭 帳戶 內 ， 隨即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 葉卉倫 察覺 受騙 並 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第1868號
犯罪事實：
一 、 周憲忠 前 在 網路 遊戲 聊天室 認識 真實 姓名 年籍 不詳 、 網路 通訊 軟體 SKYPE 暱稱 「 飛吧 飛 吧 」 之 成年 男子 ， 於 民國 105年 4月 初 ， 經由 「 飛吧 飛 吧 」 引介 ， 加入 「 飛吧 飛 吧 」 ， 及 真實 姓名 年籍 不詳 、 網路 通訊 軟體 SKYPE 暱稱 「 富金 」 、 「 銓銓 銓銓 銓銓 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐欺 所得 款項 即 俗稱 車手 之 工作 ， 約定 周憲忠 負責 持 「 富金 」 交付 之 中國 大陸 人頭 帳戶 銀聯卡 ， 操作 自動櫃員機 查詢 各 該 大陸 地區 人頭 帳戶 內 餘額 ， 及 提領 其 內 該 集團 詐欺 所得 款項 ， 查詢 帳戶 餘額 部分 ， 其 每 月 可 獲得 新臺幣 ( 下 同 ) 6,000 元 之 報酬 ， 提領 帳戶 款項 部分 ， 每 1 張 銀聯卡 提領 款項 49,000 元 ， 其 可 獲得 600 元 做為 報酬 ， 「 飛吧飛 吧 」 並 交付 附表 三 編號 2. 所 示 ACER 廠牌 行動電話 1 支 ， 供 周憲忠 持 以 與 該 詐欺 集團 成員 聯繫 使用 。 周憲忠 即 自 斯時 起 ， 與 「 飛吧 飛吧 」 、 「 富金 」 、 「 銓銓 銓銓 銓銓 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 其餘 在 大陸 地區 、 臺灣 地區 之 成年 成員 ( 無 證據 證明 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ) 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 成年 成員 ， 在 不詳 處所 成立 詐騙 電信 機房 ， 於 不詳 時間 、 以 不詳 詐騙 方法 ， 向 大陸 地區 不 特定 民眾 進行 詐騙 ， 致 大陸 地區 不 特定 民眾 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 匯款 不詳 金額 至 該 詐欺 集團 成員 以 不詳 方式 取得 掌控 之 大陸 地區 金融 機構 人頭 帳戶 內 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 將 被害人 匯入 款項 ， 層層 轉帳 至 如 附表 一 、 附表 二 所 示 大陸 地區 人頭 帳戶 內 ； 「 飛吧 飛吧 」 、 「 富金 」 、 「 銓銓 銓銓 銓銓 」 則 於 掌握 行騙 進度 後 ， 由 「 富金 」 於 105年 4 、 5月 間 ， 陸續 交付 如 附表 一 、 附表 二 所 示 之 大陸 地區 人頭 帳戶 銀聯卡 予 周憲忠 ， 並 由 「 飛吧 飛吧 」 、 「 銓銓 銓銓 銓銓 」 與 周憲忠 聯絡 ， 指示 周憲忠 持 「 富金 」 所 交付 之 大陸 地區 人頭 帳戶 銀聯卡 ， 在 臺中 市區 內 各 金融 機構 設置 之 自動櫃員機 ， 查詢 各 該 大陸 地區 人頭 帳戶 內 餘額 ， 或 提領 各 該 大陸 地區 人頭 帳戶 內 該 集團 詐騙 所得 款項 ， 並 於 當日 將 提領 所得 款項 扣除 報酬 後 交予 「 飛吧飛 吧 」 繳回 該 詐欺 集團 。 嗣 於 105年 5月 16日 晚間 8時 許 ， 「 富金 」 在 南投縣 草屯鎮 中正路 「 四海 遊龍 」 店 ， 交付 附表 一 編號 1 . 至 3 . 、 附表 二 編號 1 . 至 12 . 所 示 之 大陸 地區 人頭 帳戶 銀聯卡 予 周憲忠 ， 要求 周憲忠 於 翌日 ( 即 17日 ) 上午 聽從 該 詐欺 集團 成員 電話 指示 行動 ， 周憲忠 收取 前述 銀聯卡 及 行動電話 公機 後 即 先 返 家 休息 待命 。 翌日 ( 17日 ) 上午 近 10時 許 ， 周憲忠 即 依 「 飛吧飛吧 」 電話 指示 ， 持 附表 編號 1 . 、 2 . 所 示 之 大陸 地區 人頭 帳戶 銀聯卡 ， 於 附表 一 編號 1 . 、 2 . 所 示 之 時間 ， 在 附表 一 編號 1 . 、 2 . 所 示 便利商店 設置 之 自動櫃員機 ， 接續 將 大陸 地區 人頭 帳戶 銀聯卡 插入 自動櫃員機 內 ， 鍵入 各 該 大陸 地區 人頭 帳戶 銀聯卡 上 之 密碼 ， 提領 各 該 大陸 地區 人頭 帳戶 內 該 集團 詐騙 所得 款項 共 98,000 元 後 ， 先 返回 其 位於 臺中市 ○區 ○○街 000號 5樓 之17 居所 ， 將 附表 一 編號 1 . 、 2 . 所 示 之 銀聯卡 放置 在 居處 ， 旋 再 持 如 附表 一 編號 3 . 、 附表 二 編號 1 . 至 12 . 所 示 之 銀聯卡 ， 於 附表 一 編號 3 . 所 示 之 時間 ， 在 附表 一 編號 3 . 所 示 便利商店 設置 之 自動櫃員機 ， 將 附表 一 編號 3 . 所 示 之 大陸 地區 人頭 帳戶 銀聯卡 插入 自動櫃員機 內 ， 鍵入 該 大陸 地區 人頭 帳戶 銀聯卡 上 之 密碼 ， 提領 該 大陸 地區 人頭 帳戶 內 該 集團 詐騙 所得 款項 共 49,000 元 ， 提款 後 ， 甫 離開 該 便利商店 時 ， 因 形跡 可疑 ， 為 警 在 臺中市 北區 進化北路 、 五常街口 盤檢查獲 ， 當場 扣得 如 附表 一 編號 3 . 、 附表 二 編號 1 . 至 12 . 所 示 之 大陸 地區 人頭 帳戶 銀聯卡 共 13 張 、 如 附表 三 編號 2. 所 示 供 其 與 該 集團 成員 聯繫 使用 之 ACER 廠牌 行動電話 1 支 ( 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ) 、 附表 三 編號 3 . 所 示 查詢 餘額 之 自動櫃員機 交易 明細表 13 張 、 附表 三 編號 4 . 所 示 其 甫 提領 尚未 交予 「 飛吧飛 吧 」 之 詐欺 所得 贓款 147,000 元 ； 又 經 周憲忠 同意 ， 至 其 上址 居所 搜索 ， 扣得 如 附表 一 編號 1 . 、 2 . 、 附表 二 編號 13 . 至 130 . 所 示 之 大陸 地區 人頭 帳戶 銀聯卡 共 120 張 ， 及 與 本案 無關 如 附表 三 編號 5 . 所 示 之 物 ， 而 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 109年度原簡字第24號
犯罪事實：
一 、 古皓 平前 因 詐欺 案件 ， 於 民國 104年 12月 7日 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 104年度 原 簡字 第31 號 判決 有期徒刑 3月 確定 ， 於 105年 5月 27日 徒刑 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 與 潘宇涵 為 男女 朋友 關係 ， 知悉 潘宇涵 所有 之 手機 綁定 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 帳號 00000000000000 帳戶 之 郵政 VISA 金融卡 ， 竟 利用 持用 潘宇涵 手機 之 機會 ， 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時 、 地 ， 未 經 潘宇涵 同意 或 授權 ， 而 在 附表 所 示 公司 網站 佯裝為 潘宇涵 本人 ， 刷卡 消費 如 附表 所 示 金額 ， 使 附表 所 示 公司 誤認 係 潘宇涵 使用 金融卡 線上 刷卡 消費 而 陷於 錯誤 ， 誤信 古皓平 係 有 權 持 卡 消費 之 人 ， 而 同意 其 以 此 方式 付款 結帳 後 ， 進而 交付 古皓平 所 刷卡 消費 之 財物 。 嗣 潘宇涵 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度審簡字第973號
犯罪事實：
一 、 鍾國裕 與 大陸 地區 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 妹仔 」 之 成年 女子 及 其餘 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 共謀 以 網路 拍賣 方式 ， 誘使 不 特定 民眾 上網 下標 商品 ， 待 民眾 匯款 後 ， 隨即 中斷 連繫 ， 並 更換 其他 拍賣 帳號 及 帳戶 繼續 詐騙 。 渠等 謀議 既定 ， 先 由 鍾國裕 於 民國 99年 2月 9日 ， 帶 同 吳稚暉 （ 業經 臺灣 臺北 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 前往 桃園市 桃園區 （ 改制 前 為 桃園縣 桃園市 ○○○路 000號 家樂福 電信 股份 有限公司 經國 門市 申辦 門號 0000000000 （ 起訴書 誤載為 0000000000 ， 應 予 更正 ） 、 0000000000 號 行動電話 2 支 ， 並 於 同 日 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 之 代價 ， 向 吳稚暉 收購 上開 2 支 行動電話 門號 ， 鍾國裕 復 將 上開 收購 而 來 之 行動電話 SIM卡 ， 交予 綽號 「 妹仔 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 成員 取得 上揭 門號 SIM卡 後 ， 即 以 該 門號 作為 拍賣 網頁 之 聯絡 電話 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 ， 以 loveyoyo 206 帳號 刊登 販賣 二手 吸塵器 之 虛偽 拍賣 訊息 ， 供 買家 下標 ， 致 張享達 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 於 99年 2月 23日 16時 許 ， 下標 購買 該 商品 ， 並 依 賣家 以 前揭 門號 0000000000 號 來電 之 匯款 指示 ， 於 翌日 （ 即 24日 ） 10時 51分 許 ， 前往 某 國泰世華 商業 銀行 ATM 匯款 6,000 元 至 簡崇勛 （ 業經 臺灣 嘉義 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 忠孝 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 ㈡ 於 露天 拍賣 網站 上 ， 以 mico 0696 帳號 刊登 販賣 Sony Ericsson 廠牌 W995型 行動電話 之 虛偽 拍賣 訊息 ， 並 留下 上揭 門號 0000000000 供 聯繫 之 用 ， 致 廖柯畯 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 而 為 競標 ， 嗣 於 99年 2月 26日 10時 許 ， 經賣家 來電 表示 其 已 得標 ， 廖柯畯 旋 於 同 日 11時 許 前往 彰化 田中 郵局 ， 依 賣家 指示 匯款 5,200 元 至 楊中心 【 另 經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 （ 原名 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 ） 檢察官 以 99年度 偵字 第109330 號 不起訴 處分 確定 】 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 大安 分行 帳號 000000000000 號 （ 起訴書 誤載為 000000000000 號 ， 應 予 更正 ） 帳戶 內 。 嗣 張享達 、 廖科畯 於 匯款 後 遲 未 收到 下標 購買 之 商品 ， 驚覺 受騙 並 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。 案 經 彰化縣 政府 警察局 北斗 分局 、 臺北市政府 警察局 松山 分局 分別 報告 、 移送 臺灣 屏東 、 嘉義 地方 法院 檢察署 後 ， 轉呈 臺灣 高等 法院 檢察署 移轉 予 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2795號
犯罪事實：
一 、 楊昆霖 、 王緯翔 （ 其 2 人 所 涉 參與 組織 犯罪 條例 部分 ， 業經 本 署 檢察官 以 108年度 少連 偵字 第155 號 、 108年度 偵字 第00000 號 、 108年度 偵字 第19109 號 、 108年度 偵字 第00000 號 、 108年度 偵字 第19435 號 、 108年度 少連 偵字 第216 號 、 108年度 少連 偵字 第289 號 案件 提起公訴 ， 均 不 在 本案 起訴 範圍 ） ， 於 民國 108年 3月 間 ， 分別 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 、 1000 元 代價 ， 參與 其他 年籍 不詳 者 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐騙 組織 。 本案 詐欺 牟利 方式 係 由 本案 詐欺 集團 之 成員 施用 詐術 ， 使 人 陷於 錯誤 而 匯款 至 人頭 帳戶 ， 再 由 本案 詐欺 犯罪 集團 擔任 取簿手 及 車手 之 成員 ， 至 詐欺 集團 指定 之 便利商店 領取 人頭 帳戶 存摺 及 提款卡 ， 再 轉交 詐欺 集團 車 手持 該 人頭 帳戶 提款卡 將 帳戶 內 之 贓款 領出 ， 依 所 約定 之 比例 朋分 ， 楊昆霖 、 王緯翔 即為 本案 詐欺 集團 之 取簿手 。 楊昆霖 、 王緯翔 及 本案 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 先 由 該 集團 成員 佯稱 「 王 老師 」 ， 於 108年 3月 29日 以 通訊 軟體 LINE 向 尤勇 為 佯稱 可 幫 其 貸款 ， 致 使 尤勇 為 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 10點 51分 許 ， 依 詐欺 集團 指示 ， 將 其 所 申辦 第一 銀行 太平 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 、 中華郵政 大里 仁化 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 寄送 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 全家 超商 金東門 市部 （ 下稱 全家 超商 金東門 市部 ） ， 再 由 王緯翔 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 夥同 楊昆霖 同 月 31日 凌晨 零時 8分 許 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 前往 上開 全家 超商 ， 由 楊昆霖 冒充 「 曾濝豪 」 名義 ， 收取 尤勇 為 寄送 之 上揭 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 後 ， 於 不詳 時間 ， 轉交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 車手 成員 。 ㈡ 再 由 其他 詐欺 集團 成員 ， 分別 於 同年 3月 28日 中午 12時 許 、 3月 29日 18時 16分 許 ， 以 「 猜猜 我 是 誰 」 之 方式 ， 撥打 電話 冒稱 謝明偉 、 魏利晏 之 親友 名義 借款 ， 致 謝明偉 、 魏利晏 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同年 4月 1日 下午 2時 許 及 上午 10時 許 分別 匯款 10萬 、 30萬 至 尤勇 為 之 上開 第一 銀行 太平 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 、 中華郵政 大里 仁化 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 後 ， 旋 由 該 犯罪 組織 不詳 車手 成員 ， 於 同年 4月 1日 下午 4時 20分 許 及 下午 1時 28分 許 及 翌日 凌晨 零時 3分 許 ， 分別 持 前揭 提款卡 提領 10萬 、 30萬 元 。 嗣 經 尤勇 為 報警 處理 ， 警方 前往 上開 全家 超商 金東門 市部 調取 監視 錄影 畫面 ， 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 104年度易字第373號
犯罪事實：
一 、 朱進明 明知 自己 如 附表 一 所 示 向 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 所 申辦 之 信用卡 （ 卡號 ： 0000000000000000 ） 1 張 及 向 花旗 （ 台灣 ） 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 花旗 銀行 ） 所 申辦 之 信用卡 2 張 （ 卡號 ： 0000000000000000 、 0000000000000000 ） 尚 有 欠款 未 繳 ， 欠款 金額 均 接近 信用 額度 上限 ， 且 無 繼續 刷卡 消費 之 能力 ， 竟 為 償還 其 積欠 地下 錢莊 之 債務 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿達 」 之 成年 男子 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 阿達 」 告知 朱進明 在 飛機 飛行 期間 信用卡 刷卡 時 系統 無法 連線 徵信 之 漏洞 ， 朱進明 進而 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 分別 在 其 所 搭乘 之 我國籍 之 中華 航空 公司 所有 飛機 航班 飛行 途中 ， 利用 特約 商店 無法 與 財團 法人 信用卡 聯合 徵信 中心 連線 確認 徵信 之 機會 ， 持 上開 中國信託 銀行 信用卡 1 張 及 花旗 銀行 信用卡 2 張 刷卡 購買 免稅 商品 ， 致 該 飛機 航班 上 之 中華 航空 公司 空服人員 誤認 其 所 持 之 信用卡 尚 有 信用 額度 而 陷於 錯誤 ， 允 其 刷卡 於 附表 二 所 示 之 金額 並 交付 其 所 購買 之 品項 不詳 免稅 商品 ， 朱進明 以 此 方式 共計 刷 中國信託 銀行 信用卡 詐得 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 14萬7,340 元 之 商品 ， 刷花旗 銀行 信用卡 詐得 價值 27萬330 元 之 商品 （ 卡號 0000000000000000 部分 共 15萬630 元 、 卡號 0000000000000000 部分 共 11萬9,700 元 ） 。 朱進明 於 取得 免稅 商品 後 ， 俟 飛機 抵達 香港 ， 即將 上開 商品 以 原價 約 2成 之 低價 出售 予 不 知情 之 姓名 、 年籍 不詳 之 其他 成年 男子 （ 無 證據 證明 為 共犯 ） 。 嗣 因 中國信託 銀行 、 花旗 銀行 察覺 有 異常 刷卡 現象 ， 報警 處理 而 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第632號
犯罪事實：
一 、 按 第一 審 法院 依 被告 在 偵查 中 之 自白 或 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 定有 明文 。 查 被告 李政翰 於 本院 訊問 時 自白 犯罪 ， 且 依 其他 現存 之 證據 ， 已 足 認定 其 犯罪 ， 本院 合議庭 認宜 以 簡易 判決 處刑 ， 爰 裁定 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 由 受命 法官 獨任 以 簡易 判決 處刑 之 。
臺灣臺北地方法院 101年度審易字第2226號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 事實 部分 應 將 犯罪事實欄 一 第8 行 所 載 「 余善暐 、 陳俊佑 再 至 被害人 放置 現金 之 地點 取走 詐得 之 金錢 」 之 記載 更正為 ： 「 詐騙 集團 成員 撥打 提供給 余善暐 、 陳俊佑 聯絡用 之 如 附表 所 示 行動電話 2 支 ， 指示 余善暐 、 陳俊佑 至 被害人 放置 現金 之 地點 取走 詐得 之 金錢 」 ， 及 證據 部分 應 補充 「 被告 余善暐 、 陳俊佑 於 本院 審理 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第21 頁 背面 、 第24 頁 背面 ） 」 、 「 附表 所 示 之 行動電話 2 支 扣案 可 佐 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第1807號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 周柏劭 、 謝承學 均 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 周柏劭 先 於 民國 105年 4月 30日 下午 2時 許 ， 在 桃園市 平鎮 高中 附近 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 新明 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 謝承學 ； 再 由 謝承學 於 105年 5月 間 某 日 在 桃園市 新屋區 新屋 夜市 附近 ， 將 前開 臺灣 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交予 詐騙 集團 所屬 成員 王少亨 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 另行 偵辦 ） 。 俟 取得 上開 帳戶 之 王少亨 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 利用 上開 帳戶 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 使 林錦泉 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 周柏劭 上開 帳戶 。 嗣 林錦泉 驚覺 受騙 ， 經 警據報 循線 查獲 上情 。 案 經 林錦泉 訴由 新北市政府 警察局 土城 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5630號
犯罪事實：
一 、 許盛傑 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 出租 或 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 108年 4月 10日 ， 在 新北市 泰山區 某 統一 超商 內 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 ， 以 每 個 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 以 宅配店到店 寄送 方式 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 帳戶 密碼 改成 指定 之 密碼 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 金融 資料 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 鄭婷薇 、 田珮宜 、 拉拜‧伊吉 ， 致 使 鄭婷薇 、 田珮宜 、 拉拜‧伊吉 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 附表 所 示 金額 至 玉山 帳戶 內 。 嗣 鄭婷薇 、 田珮宜 、 拉拜‧伊吉 相繼 發現 遭 騙 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1026號
犯罪事實：
一 、 賴淑慧 可以 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 ( 下 同 ) 100年 10月 20日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 水湳 郵局 帳號 第00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐欺 取財 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 10月 20日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 韓美蘭 誆稱 係 韓美蘭 之 女兒 ， 因為 挪用 公款 所以 要 借 錢 還 人 ， 要 韓美蘭 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 ， 韓美蘭 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 上午 11時 24分 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 郵局 匯款 8萬 元 至 賴淑慧 所有 之 上揭 帳戶 內 。 嗣 韓美蘭 於 同 日 晚上 11時 許 ， 接到 女兒 之 電話 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第2184號
犯罪事實：
一 、 施妤 宣 於 民國 106年 10月 20日 ， 見 網際網路 上 有 PinnacleSports 線上 博彩 兼職 工作 廣告 ， 即 以 手機 通訊 軟體 LINE 與 上開 廣告 之 連絡人 「 葉雅玲 」 連絡 ， 經 「 葉雅玲 」 於 106年 10月 20日 中午 12時 餘 許 ， 向 施妤宣 表示 工作 內容 為 ： 「 1 本 帳戶 ， 期領 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 ， 月 領 18,000 元 ； 2 本 帳戶 ， 期領 7,000 元 ， 月 領 42,000 元 ； 3 本 帳戶 ， 期領 12,000 元 ， 月 領 72,000 元 ； 4 本 帳戶 ， 期領 20,000 元 ， 月 領 120,000 元 ； 1 期 5 天 ， 1 個 月 6 期 ， 一 個 月 以 30 天 計算 。 只 需要 存簿 跟 提款卡 寄到 我們 公司 配合 … … 」 等語 。 而 施妤 宣 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 借用 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 後 ， 該 人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 轉帳 、 存款 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 太平 竹仔坑 郵局 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 太平 竹子坑 郵局 ， 應 予 更正 ） 戶名 施妤宣 、 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 ， 依 「 葉雅玲 」 之 指示 改為 235235 後 ， 於 106年 10月 23日 某時 ， 在 臺中市 東區 力行路 （ 臺灣 體育 大學 旁 ） 之 全家 便利商店 ， 將 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 依 「 葉雅玲 」 之 要求 ， 記載 「 劉品豪 」 為 收件人 （ 收件人 手機 門號 0000000000 號 ） ， 以 「 大嘴 鳥宅 配通 」 寄送 至 「 葉雅玲 」 指定 之 新竹市 ○區 ○○路 0段 000巷 0弄 0號 ， 以 此 方式 交付 與 「 葉雅玲 」 使用 ， 「 葉雅玲 」 取得 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 金融卡 後 ， 則 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 未滿 18 歲 ， 下稱 上開 不詳 之 人 ） 共同 使用 。 施妤宣 即 以 此 方式 容任 「 葉雅玲 」 與 上開 不詳 之 人 以 上開 郵局 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 「 葉雅玲 」 及 上開 不詳 之 人 使用 上開 郵局 帳戶 詐欺 他人 轉帳 、 存款 之 用 。 而 「 葉雅玲 」 及 上開 不詳 之 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 共同 犯案 ， 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 原 載 詐欺 集團 人員 共同 犯 之 ， 應 予 更正 ） ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 「 葉雅玲 」 於 106年 10月 29日 晚間 10時 30分 許 ， 撥打 電話 向 吳佳容 佯稱 ： 其 係 蝦皮 購物 網 賣家 ， 吳佳容 先前 在 網路 上 購買 衣服 之 交易 ， 因 工作 人員 操作 錯誤 ， 誤撥 了 12 筆 商品 ， 若 未 依 銀行 指示 於 同 日 深夜 11時 59分 許 前 至 自動櫃員機 操作 ， 可能 會 被 扣款 云云 ， 再 由 上開 不詳 之 人 假冒 國泰世華 銀行 值班 人員 撥打 電話 向 吳佳容 佯稱 ： 須 依 指示 操作 自動櫃員機 云云 ， 致 吳佳容 陷於 錯誤 ， 於 106年 10月 29日 晚間 10時 36分 許 ， 在 位於 臺北市 ○○區 ○○街 00號 之 國泰世華 銀行 ， 以 自動櫃員機 轉帳 29,985 元 至 施妤宣 上開 郵局 帳戶 。 ㈡ 「 葉雅玲 」 於 106年 10月 29日 晚間 7時 24分 許 ， 撥打 電話 向 區靖怡 佯稱 ： 其 係 捶坤 食品 公司 客服 人員 ， 區靖怡 之前 上網 交易 ， 因 工作 人員 疏失 ， 誤設 為 團購 ， 將 導致 重複 扣款 云云 ， 再 由 上開 不詳 之 人 假冒 國泰世華 銀行 專員 撥打 電話 向 區靖怡 佯稱 ： 須 依 指示 操作 自動櫃員機 云云 ， 致 區靖怡 陷於 錯誤 ， 於 106年 10月 29日 晚間 9時 13分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 國泰世華 銀行 ， 以 自動櫃員機 存入 29,985 元 至 施妤宣 上開 郵局 帳戶 。 ㈢ 「 葉雅玲 」 於 106年 10月 29日 晚間 7時 48分 許 ， 撥打 電話 向 吳博堯 佯稱 ： 其 係 雄獅 旅行社 客服 人員 ： 吳博堯 之前 上網 購買 機票 ， 因 系統 錯誤 重複 請款 ， 須 解除 交易 云云 ， 再 由 上開 不詳 之 人 假冒 銀行 人員 撥打 電話 向 吳博堯 佯稱 ： 須 依 指示 操作 自動櫃員機 云云 ， 致 吳博堯 陷於 錯誤 ， 於 106年 10月 29日 晚間 9時 14分 許 ， 在 新北市 新店區 三民路 之 統一 超商 ， 以 自動櫃員機 轉帳 29,985 元 至 施妤宣 上開 郵局 帳戶 。 而 上開 轉入 、 存入 之 款項 旋 遭 提領 一空 ， 嗣 因 吳佳容 、 區靖怡 、 吳博堯 發覺 有異 並 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 104年度審簡字第374號
犯罪事實：
一 、 徐逸軒 明知 將 自己 帳戶 供作 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 其 交付 存摺 等 帳戶 資料 可能 幫助 不法 犯罪 集團 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 基於 容任 將 自己 帳戶 提供予 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 17日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 竹東 二重埔 郵局 （ 下稱 竹東 二重埔 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 犯行 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 3月 17日 18時 43分 許 ， 自稱 86 小舖網 購賣家 ， 撥打 電話 向 林麗君 訛稱 ： 先前 購物 因 超商 取 貨單 條碼 有 誤 ， 將 自 其 帳戶 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 以 取消 扣款 云云 ， 致 林麗君 陷於 錯誤 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 北勢 郵局 設置 之 自動櫃員機 ， 依 指示 操作 後 ， 自 其 帳戶 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 徐逸軒 上開 竹東 二重埔 郵局 帳戶 內 。 嗣 林麗君 發覺 受騙 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣士林地方法院 100年度簡上字第38號
犯罪事實：
一 、 徐英傑 乃 成年人 ， 依 其 教育 程度 與 生活 經驗 應 可 知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 ， 並 無 特別 窒礙 ， 應 可 預見 將 自己 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 他人 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 一時 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 99年 10月 1日 下午 14時 許 ， 在 臺北 火車站 南一門 ， 將 其 所 申設 之 上海 商業 儲蓄 銀行 內湖 分行 帳號 000 - 00000000000006 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 自稱 「 蕭 小姐 」 指派 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 而 該 成年 男子 取得 徐英傑 交付 之 系爭 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 旋供 自己 或 他人 所屬 之 犯罪 集團 使用 ， 由 詐欺 集團 之 成員 於 99年 10月 2日 晚間 19時 50分 許 ， 撥打 電話 向 邱紹承 佯稱 其 先前 於 網路 購買 阿原 肥皂 公司 銷售 之 肥皂 時 ， 因 作業 疏失 ， 設為 分期付款 ， 須 至 提款機 操作 辦理 取消 ， 以免 每 月 遭 扣款 云云 ， 致 邱紹承 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 20時 8分 許 ， 前往 雲林縣 虎尾鎮 ○○路 64號 虎尾 科技 大學 內 郵局 操作 提款機 ， 誤匯 新臺幣 （ 下 同 ） 29,995 元 至 系爭 帳戶 內 ， 遭 提領 一空 。 嗣 邱紹承 發現 遭 騙 報警 處理 ， 經 調閱 系爭 帳戶 之 開戶 及 交易 明細 等 資料 後 ， 始 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第2302號
犯罪事實：
一 、 劉文園 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供 與 缺乏 信賴 基礎 之 人 使用 ， 有 被 供作 詐欺 取財 等 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 12月 22日 上午 11時 10分 許 ， 在 址設 臺中市 ○○區 ○○○路 000○000○000號 7-11 科 安 門市 ， 依 通訊 軟體 LINE 上 暱稱 「 陳小娟 」 之 姓名 、 年籍 不詳 成年人 指示 ， 將 其 前 所 申辦 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 以 店到店 寄送 方式 ， 寄送 至 址設 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 7-11 源益 門市 ， 並 指定 收件人 為 「 張＊祥 」 ， 且 以 上開 通訊 軟體 向 「 陳小娟 」 告知 本案 帳戶 金融卡 之 密碼 ， 容任 「 陳小娟 」 藉以 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 。 嗣 「 陳小娟 」 取得 本案 帳戶 存摺 、 金融卡 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 並 意圖 為 自己 不法 所有 ， 將 本案 帳戶 存摺 、 金融卡 與 密碼 交付 與 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 附表 所 示 時間 ， 共同 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 分別 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 「 匯款 時間 、 金額 」 欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 方式 匯款 至 本案 帳戶 內 。 嗣 因 附表 所 示 之 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1478號
犯罪事實：
一 、 張毅 明知 將 金融 機構 帳戶 交付 予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐財 ， 竟 無 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 6月 24日 前 ， 在 新北市 三重區 臺北橋 下 某 便利商店 前 ， 將 其 向 台新 國際 商業 銀行 所 申設 ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 連同 密碼 之 提款卡 ， 交付 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 小賴 」 之 成年人 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 張毅 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 6月 23日 前 某時 ， 在 臉書 上 刊登 販售 陸龜 之 不實 訊息 ， 致 林懋揚 陷於 錯誤 ， 向 該 詐騙 集團 之 人 聯繫 購買 陸龜 ， 並 於 106年 6月 24日 0時 許 ， 匯款 新臺幣 17000 元 至 張毅 上開 台新 銀行 帳戶 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣嘉義地方法院 104年度易字第520號
犯罪事實：
一 、 劉好銘 明知 將 自己 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 12月 9日 ， 先 至 中國信託 商業 銀行 嘉義 分行 （ 址設 嘉義市 ○區 ○○○路 000號 1樓 ） 申請 新 帳戶 ， 辦理 存簿 、 提款卡 ， 帳戶 帳號 為 000000000000 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） ， 隨即 將 其 上開 中國信託 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 及 10,000 元 之 代價 （ 劉好銘 稱 款項 尚未 取得 ） ， 提供予 不詳 姓名 、 年籍 之 詐騙 集團 成員 「 鱸魚 」 供 其 為 犯罪 使用 。 嗣 劉好銘 與 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 於 103年 12月 17日 下午 1時 許 ， 以 電話 向 黃芷婕 表示 其 向 保險 公司 申請 醫療 賠償 ， 需 與 警 溝通 等 ， 使 黃芷捷 陷於 錯誤 ， 於 103年 12月 19日 下午 3時 許 ， 依 其 指示 將 370,000 元 匯入 上開 帳戶 內 ， 劉好銘 經 「 鱸魚 」 之 指示 ， 於 103年 12月 19日 替 「 鱸魚 」 領出 現金 250,000 元 交付給 「 鱸魚 」 ， 其餘 金額 由 不詳 之 人士 以 提款卡 提領 ， 黃芷婕 於 匯款 後 ， 查覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 99年度竹簡字第540號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 楊婉君 明知 行動電話 門號 之 申辦 資格 並 無 限制 ， 任何 人 均 能 自行 向 電信 公司 申辦 行動電話 門號 使用 ， 除 犯罪 者 為 躲避 檢警 追查 外 ， 並 無 出資 購買 毫無 相關 之 他人 行動電話 門號 之 必要 ； 又 個人 所有 之 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 一般人 無庸 向 他人 收購 或 借貸 使用 ， 且 國內 社會 常見 之 犯罪 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 連同 密碼 之 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 楊婉君 能 預見 提供 行動電話 門號 及 金融 機構 帳戶 供 他人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 之 可能性 仍 容任 所 提供 之 行動電話 SIM卡 與 金融 帳戶 將 被 犯罪 集團 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 分別 於 民國 99年 4月 19日 及 21日 某時 ， 在 臺南市 某 通訊行 ， 申辦 威寶 電信 股份 有限公司 門號 0000000000 號 行動電話 及 遠傳 電信 股份 有限公司 門號 0000000000 號 之 行動電話 後 ， 嗣 於 99年 4月 21日 某時 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 764巷 25號 ， 將 上揭 門號 之 行動電話 及 SIM卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 劉少旗 」 之 成年 女子 ； 楊婉君 承 上開 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 接續 於 99年 4月 23日 某時 許 ， 由 「 劉少旗 」 及 另 2 名 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 陪同 前往 址設 臺南市 ○區 ○○路 48號 之 合作金庫 商業 銀行 臺南 分行 （ 下稱 合作金庫 臺南 分行 ） 內 開立 帳號 0000000000000 號 之 帳戶 ， 並 由 「 劉少旗 」 設定 帳戶 密碼 ， 楊婉君 取得 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 旋 交 付予 「 劉少旗 」 。 「 劉少旗 」 自 楊婉君 處 取得 門號 0000000000 、 0000000000 號 之 行動電話 SIM卡 及 合作金庫 臺南 分行 帳號 0000000000000 號 之 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 「 劉少旗 」 即 分別 以 不詳 之 代價 出售 予 其 所屬 詐騙 集團 之 成員 。 嗣 該 名 自稱 「 劉少旗 」 之 成年 女子 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 取得 楊婉君 上開 行動電話 門號 ， 於 99年 5月 間 、 99年 8月 26日 及 99年 8月 底 、 9月 初 間 ， 利用 該 行動電話 門號 ， 取得 不 知情 之 林美媛 、 王妙純 、 辜建浦 、 張鴻文 如 附表 一 編號 1 至 4 所 示 之 金融 帳戶 資料 （ 王妙純 、 張鴻文 、 辜建浦 所 涉 幫助 共同 詐欺 取財 犯嫌 ， 業 據 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 、 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 分別 以 99年度 偵字 第12622 號 、 99年度 營偵字 第1791 號 及 99年度 偵字 第24718 號 不起訴 處分 確定 ， 林美媛 所 涉 幫助 共同 詐欺 取財 犯嫌 ， 由 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 續行 偵辦 ） 及 郭俊宏 所 申辦 附表 一 編號 5 所 示 之 行動電話 資料 （ 郭俊宏 所 涉 幫助 詐欺 取財犯 行業 由 臺灣 臺南 地方 法院 以 100年度 簡字 第181 號 判決 判處 拘役 40日 確定 ） ， 後 以 如 附表 二 編號 1 至 6 所 示 之 手法 ， 使 林鴻廷 、 盧安助 、 呂國維 、 黃意雲 、 張揚泰 及 洪雅苓 等 6 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 二 編號 1 至 6 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 二 編號 1 至 6 所 示 之 金額 匯入 如 附表 編號 1 至 6 所 示 之 各 該 帳戶 內 。 上揭 詐騙 集團 成員 復 以 附表 二 編號 7 所 示 之 手法 ， 使 張家銘 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 二 編號 7 所 示 之 時間 ， 將 附表 二 編號 7 所 示 之 物 交予 「 劉少旗 」 所屬 詐騙 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 因 林鴻廷 等 人 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。