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臺灣臺北地方法院 108年度訴字第49號
犯罪事實：
一 、 廖誠寬 自 民國 107年 7月 23日 起 至 同年 8月 6日 止 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 工作狂 」 等 成年人 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 者 ） 所 組成 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐騙 集團 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐騙 集團 ） ， 並 自 107年 7月 24日 起 ， 以 每日 底薪 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 擔任 實際 提領 詐騙 款項 之 「 車手 」 ， 負責 依 「 工作狂 」 之 指示 ， 持 人頭 帳戶 金融卡 、 密碼 提領 詐欺 取得 之 款項 ， 而 與 「 工作狂 」 及 其他 詐騙 集團 之 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 各別 犯意 聯絡 ， 先 由 「 工作狂 」 透過 手機 通訊 軟體 「 LINE 」 指示 廖誠寬 至 特定 地點 拿取 如 附表 一 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 並 告知 廖誠寬 各 該 人頭 帳戶 之 提款卡 密碼 後 ， 該 詐騙 集團 之 不詳 成員 即 各於 附表 一 「 詐騙 時間 及 方式 」 欄位 所 示 之 時間 ， 各 向 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 （ 共 18 人 ） ， 各 施用 如 附表 一 「 詐騙 時間 及 方式 」 欄 所 示 之 詐術 ， 致 上開 18 名 被害人 均 陷於 錯誤 ， 各於 附表 一 「 匯款 時 地 及 方式 」 欄 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 一 「 金額 」 欄 所 示 之 款項 ， 各 匯入 附表 一 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 之 人頭 帳戶 內 而 各別 詐騙 既遂 後 ， 「 工作狂 」 旋 以 手機 通訊 軟體 「 LINE 」 發送 訊息 聯繫 廖誠寬 ， 廖誠寬 再 依 指示 持 人頭 帳戶 提款卡 、 存摺 及 密碼 ， 於 附表 二 「 時間 」 及 「 領款 地點 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 二 「 金額 」 欄 所 示 之 前揭 詐欺 款項 ， 再 依 「 工作狂 」 之 指示 ， 將 其 提領 之 款項 放置 於 臺北市 大安區 附近 等 「 工作狂 」 指定 之 地點 。 總計 廖誠寬 於 107年 7月 24日 領得 1,000 元 作為 報酬 ， 並 自 該 日 起 至 同年 8月 6日 止 ， 依 「 工作狂 」 上開 指示 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 。 嗣 因 如 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度審訴字第9號
犯罪事實：
一 、 張智鈞 於 民國 107年 2月 間 ， 經由 楊苰志 招募 ， 加入 由 不詳 真實 姓名 年籍 、 三 人 以上 成員 組成 之 某 詐欺 集團 ， 而 與 黎仁碩 、 楊苰志 、 廖鈞癸 、 鍾憶傑 、 鍾宇鳳 、 鄭雪琴 、 黃譽憲 （ 以上 8 人 均 另 案 偵辦 ） 、 少年 林○瑩 （ 無 證據 證明 張智鈞 知悉 其 為 未 成年人 ） 、 林浩忠 及 集團 內 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 成員 於 107年 3月 17日 10時 20分 許 ， 以 檢察官 等 司法 人員 之 名義 撥打 電話 予 陳珠 ， 訛稱 ： 因 陳珠 涉及 刑事 犯罪 ， 必須 將 帳戶 交由 其 等 保管 云云 ， 致 陳珠 陷於 錯誤 ， 遂 依照 指示 將 其 所有 玉山 銀行 帳號 0000 - 000000000 號 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 置放 於 取 等 指定 之 高雄市 ○○區 ○○街 0巷 0號 「 興隆 淨寺 」 門口 某 汽車 輪胎 上 ， 張智鈞 及 廖鈞癸 再 依照 機房 人員 之 指示 ， 於 同 日 15時 許 前往 上開 地點 ， 並 以 張智鈞 取物 、 廖鈞癸 把風 之 方式 ， 從 汽車 輪胎 上 取走 上開 存摺 、 提款卡 。 張智鈞 、 廖鈞癸 隨即 於 同 日 15時 12分 43秒 至 15時 15分 7秒 止 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 玉山 銀行 北 高雄 分行 自動櫃員機 ， 以 陳珠 上開 郵局 提款卡 ， 分 3 次 各 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 共 6萬 元 ； 於 同 日 15時 25分 36秒 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 中國信託 商業 銀行 北 高雄 分行 自動櫃員機 ， 以 陳珠 上開 中國信託 商業 銀行 提款卡 ， 提領 12萬 元 ； 於 同 日 15時 53分 59秒 至 15時 56分 52秒 止 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 中國信託 商業 銀行 北 高雄 分行 自動櫃員機 ， 以 陳珠 上開 郵局 提款卡 ， 分 4 次 各 提領 2萬 元 共 8萬 元 ； 於 同 日 16時 31分 17秒 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 中國信託 商業 銀行 三民 分行 自動櫃員機 ， 以 陳珠 上開 郵局 提款卡 ， 提領 1萬 元 ； 及於 同 日 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 陳珠 上開 玉山 銀行 提款卡 ， 分 8 次 各 提領 2萬 元 （ 7 次 ） 、 1萬 元 （ 1 次 ） 共 15萬 元 ， 所得 款項 交由 廖鈞癸 帶回 予 楊苰志 。 嗣 陳珠 發覺 受騙 報警 ， 經警 調閱 自動櫃員機 監視 錄影 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度易字第656號
犯罪事實：
一 、 被告 蔡國雄 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 受命 法官 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 其 與 公訴人 之 意見 後 ， 本院 合議庭 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 審判 程序 ， 合先 敘明 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第424號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 事實 補充 「 由 黃少卿 以 Bachelor Dear 名義 傳送 臉書 訊息 向 沈偉翔 表示 願意 購買 」 、 證據 部分 補充 「 被告 沈偉翔 於 104年 3月 31日 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第553號
犯罪事實：
一 、 黃玉玲 明知 辦理 貸款 無須 交付 金融卡 及 密碼 ， 且 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 申辦 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 提供 他人 使用 ， 有 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 待 騙徒 對 被害人 施以 詐術 得逞 致 被害人 匯入 款項 後 ， 再 予 提領 運用 之 可能 。 竟 為 牟 順利 取得 貸款 金錢 ， 仍 基於 縱 有人 使用 其 金融 帳戶 以 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 11月 21日 17時 許 ， 將 其 名下 玉山 商業 銀行 桃鶯 分行 帳號 0000000000000 號 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 臺北 東園 郵局 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 中華 郵局 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 萬華 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 寄交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 「 林富家 」 ， 供 「 林富家 」 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時 、 地 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 陳慧芳 、 張丹文 及 江佩芳 等 人 ， 致 陳慧芳 等 3 人 不疑有他 ， 依 指示 至 提款機 操作 或 購買 點數 而 分別 將 如 附表 所 示 款項 匯 至 黃玉玲 所有 上開 金融 機構 帳戶 ， 嗣 後 因 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 前情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2298號
犯罪事實：
一 、 李佳蓉 明知 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 提供予 他人 使用 ， 可能 助長 他人 為 掩飾 詐欺 所得 犯罪 之 用 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 8月 29日 ， 在 新北市 三重區 集美街 之 便利商店 前 ， 將 其 向 合作金庫 銀行 銀行 三重 分行 申辦 帳號 0000000000000 號 之 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 陳家興 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 。 於 104年 9月 1日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 邱福銘 ， 佯稱 係 其 友人 陳添壽 ， 急需 現金 ， 致 邱福銘 陷於 錯誤 遂 依 詐騙 集團 之 指示 ， 於 同 日 某時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 聯邦 銀行 內 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 28萬 元 至 李佳蓉 之 上開 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 提領 一 空 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度簡字第311號
犯罪事實：
一 、 李至翔 與 黃雯 前 為 男女 朋友 ， 李至翔 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 未 經 黃雯 同意 ， 即 於 民國 102年 至 103年 6月 18日 前 之間 某 日 ， 持 黃雯之 中華郵政 公司 汐止 郵局 帳戶 提款卡 （ 帳號 00000000000000 號 ） 至 宜蘭縣 羅東鎮 某 統一 超商 自動 提款機 內 輸入 密碼 ， 使 提款機 辨識 系統 對 真正 持卡人 之 識別 陷於 錯誤 ， 而 以 此 不正 方法 自 黃雯 上開 帳戶 內 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 。 案 經 黃雯 訴由 宜蘭縣政府 警察局 報告 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第1128號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 補充 被告 余宏哲 於 本院 準備 程序 時 之 自白 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 （ 一 ） 起訴書 、 附件 （ 二 ） 移送 併辦 意旨書 之 記載 ， 茲 予 引用 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第1070號
犯罪事實：
一 、 葉子裕 明知 身 無 分文 、 並 無 資力 支付 車資 ， 竟 意圖 以 詐術 得 財產 上 不法 利益 之 故意 ， 於 民國 103年 7月 31日 下午 5時 17分 許 以 所 持 門號 0000000000 號 暨 手機 撥打 予 黃興勇 表示 欲 搭乘 計程車 ， 以 此 方式 表彰 其 有 支付 車資 之 能力 ， 致 黃興勇 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 5時 20分 許 駕駛 計程車 抵達 約定 地點 即 桃園市 桃園區 （ 業 於 103年 12月 25日 改制 ， 以下 使用 改制 後 區別 ） 正康一街 與 大華九街口 ， 葉子裕 上車 後 指示 黃興勇 前往 新北市 萬里 漁港 ， 隨後 又 至 新北市 貢寮區 澳底 漁港 及 基隆 海洋 大學 附近 某 釣具店 ， 最後 黃興勇 搭載 葉子裕 返回 桃園市 桃園區 民光路 與 正康二街口 下車 ， 惟 葉子裕 表示 無法 支付 車資 ， 黃興勇 見 葉子裕 允諾 將 於 103年 8月 2日 償還 遂 同意 葉子裕 離去 ， 葉子裕 因此 受有 免 付 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 4100 元 之 不法 利益 。 嗣 因 葉子裕 屆期 未 還 ， 黃興勇 發現 受騙 上當 ， 因而 報警 處理 ， 警方 透過 黃興勇 指認 及 查詢 葉子裕 所 使用 之 前開 門號 申登人 資料 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審智簡字第3號
犯罪事實：
一 、 葉奕鋒 於 民國 106年 3月 間 至 106年 6月 中旬 某 日 止 ， 透過 網際網路 連結 「 蝦皮 拍賣 」 網站 ， 以 其 妻 彭季涵 之 名義 申請 蝦皮 帳號 「 tuya-girl 」 使用 ， 明知 其 所 販賣 之 「 車用 藍芽 MP3 播放器 」 ， 未 向 國家 通訊 傳播 委員會 委託 之 財團 法人 電子 檢驗 中心 （ 下稱 電檢 中心 ） 申請 「 低功率 射頻 電機 型式 認證 證明 」 審驗 合格 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 及 販 意圖 欺騙 他人 之 虛偽 標記 商品 之 犯意 ， 在 其 張貼 之 販賣 商品 網頁 上 ， 虛偽 標示 「 CCAB 11 LP 1610 T4 」 （ 千彩 室 內 設計 工作室 所 申請 「 車用 無線 FM 轉播器 」 之 審驗 合格 標籤 式樣 ） 等 不實 字樣 ， 使 人 誤認 其 所 販售 之 「 車用 藍芽 MP3 播放器 」 商品 ， 係 經由 電檢 中心 檢驗 合格 ， 致 瀏覽 該 網頁 之 消費 民眾 誤認 該 產品 係 經過 國家 通訊 傳播 委員 認證 並 許可 而 販賣 之 ， 並 以 1 個 新臺幣 （ 下 同 ） 399 元 ， 2 個 777 元 之 價格 ， 賣出 共 20餘 台 ， 嗣 經 國家 通訊 傳播 委員會 接獲 舉報 而 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度審簡字第1155號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 附件 起訴書 之 記載 外 ， 補充 、 更正 如下 ： ㈠ 犯罪 事實 部分 ： 1 . 刪除 附件 犯罪事實欄 一 第7 行 「 進而 成為 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 」 。 2 . 刪除 附件 犯罪事實欄 一 第29 至 30 行 「 關存 上開 款項 ， 致 未 得逞 ， 」 。 ㈡ 證據 部分 ， 補充 「 被告 丁香雯 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 。
臺灣南投地方法院 100年度投刑簡字第186號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李祥豪 應 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 有 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 被害人 匯入 款項 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 99年 5月 21日 某時 許 ， 至 玉山 商業 股份 有限公司 草屯 分行 ， 申請 核發 其 所有 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 系爭 帳戶 ） 晶片 金融卡 後 ， 並 於 領取 該 金融卡 後 至 同年 11月 5日 前 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 系爭 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 不法 集團 成員 ， 容任 該 不法 集團 利用 系爭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 該 不法 集團 成員 於 取得 系爭 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 與 所屬 不法 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 在 「 Yahoo ! 」 奇摩 拍賣 網站 刊登 「 2010 CHLOE 秋季 新款 手提包 石榴 紅色 袋中型 單肩包 」 之 不實 廣告 ， 適 葉欣瑜 於 99年 10月 30日 某 時 許 以 電腦 連結 上網 得知 上開 拍賣 訊息 後 ， 乃 陷於 錯誤 而 於 同年 11月 2日 10時 52分 許下標 ， 並 依 對方 指示 於 同年 11月 5日 15時 47分 許 ， 以 ATM 轉帳 匯款 新臺幣 ( 下 同 ） 7,150 元 （ 不 含 轉帳 費用 17 元 ） 至 系爭 帳戶 。 嗣 葉欣瑜 於 匯款 後 ， 僅 收到 1 次 賣家 通知 商品 將 寄出 後 ， 未 在 收到 賣家 通知信 ， 且 遲遲 未 收到 貨品 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第1319號
犯罪事實：
一 、 張森雅 於 民國 107年 間 ， 在 臺北巿 信義區 某 卡拉OK 店 內 結識 蔣李源 後 ， 2 人 偶 有 聯絡 ， 詎 其 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 3月 17日 上午 9時 34分 許 ， 以 通訊 軟體 「 LINE 」 向 蔣李源 詐稱 因 母親 車禍 住院 急需 用錢 ， 請 蔣李源 借予 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 ， 其 在 同 日 晚間 領得 薪水 後 即可 返還 等語 ， 蔣李源 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 10時 29分 許 轉帳 3,000 元 至 張森雅 向 其 不 知情 之 胞姊 張詩瑩 借用 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 ， 然 張森雅 並 未 依約 還款 ， 且 失去 聯絡 ， 蔣李源 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度易緝字第7號
犯罪事實：
一 、 劉正文 明知 其 非 法務部 調查局 北部 地區 機動 工作 組 （ 下稱 北機組 ） 調查員 ， 亦 無 相關 人脈 及 學經歷 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 附表 編號 一 至 八 所 示 時間 、 地點 ， 佯稱 自己 為 北機組 調查員 而 以 附表 編號 一 至 八 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 曲志華 等 人 詐取 如 附表 編號 一 至 八 所 示 之 金額 。 嗣 經 魏高寶 、 劉振坤 等 人 向 北機組 求證 後 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第1905號
犯罪事實：
一 、 事實 ： ㈠ 乙○○ 依 其 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 以 其 臉書 社群 網站 帳號 「 林紋 」 ， 代 他人 刊登 廣告 訊息 ， 並 提供 該 人 LINE 聯絡 資訊 ， 可能 幫助 不詳 詐欺 之 人 向 民眾 取得 銀行 帳戶 等 個人 資訊 ， 並用 於 從事 詐欺 行為 ， 竟 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 108年 4月 4日 1時 7分 前 不詳 時間 ， 以 張貼 1 則 臉書 廣告 訊息 新臺幣 （ 下 同 ） 8 元 之 代價 ， 替 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， LINE 帳號 wxx 556 號 ， 暱稱 「 吳欣欣 」 之 人 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ， 下稱 吳欣欣 ） ， 在 臉書 「 東港人 找 工作 臨工 」 社團 刊登 「 徵 小 幫手 / 工作 時間 ： 不 限制 / 工作 地點 ： 不 限制 / 薪水 週領 ： 0000 - 00000 / 地區 限制 ： 全 台 皆 可 / 人數 限制 ： 50 人 滿額 為止 / 詳情 加賴 ： wxx 5 … 」 及 多 張 鈔票 、 名牌 皮包 之 照片 為 內容 之 廣告 貼文 。 ㈡ 嗣 甲○○ 於 108年 4月 4日 1時 7分 許 前 不詳 時間 ， 瀏覽 乙○○ 上開 貼文 後 ， 向 乙○○ 詢問 兼職 內容 ， 經 乙○○ 指示 以 LINE 與 吳欣欣 聯絡 後 ， 吳欣欣 向 乙○○ 表示 如 出租 金融 帳戶 ， 每 月 酬勞 3萬 元 。 甲○○ 依 其 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 於 人 ， 足供 他人 作為 不法 詐取 他人 款項 之 用 ， 竟 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 108年 4月 10日 前 不詳 時間 ， 將 其 申辦 使用 之 凱基 商業 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 依 吳欣欣 指示 更改 提款卡 密碼 ， 再 將 提款卡 、 存摺 ， 在 屏東縣 潮州 安泰 醫院 旁 統一 超商 以 交貨便 方式 寄予 吳欣欣 。 嗣 吳欣欣 取得 本案 帳戶 提款卡 、 存摺 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 、 以 附表 所 示 方式 詐欺 丁○○ 、 丙○○ ， 致 丁○○ 、 丙○○ 因而 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 金額 匯 至 本案 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 丁○○ 、 丙○○ 查覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 ㈢ 案 經 丙○○ 訴由 屏東 縣政府 警察局 東港 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2970號
犯罪事實：
一 、 劉文琦 雖 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 他人 取得 非 本人 之 存摺 帳戶 等 資料 之 目的 在於 收取 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯意 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 因 缺 錢 花用 ， 乃 委由 周脈宏 （ 涉犯 幫助 詐欺罪 部分 ， 現 由 本院 審理 中 ） 上網 找尋 租售 金融 帳戶 換取 現金 之 管道 ， 周脈宏 乃 於 民國 100年 1月 底 某 日 ， 上網 至 「 豆豆 聊天室 」 透過 網路 即時 通認識 1 名 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 代價 出售 金融 帳戶 ， 周脈宏 乃 於 同年 2月 8日 晚上 8 、 9時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 之 某 檳榔攤 外 ， 向 劉文琦 收取 劉文琦 所有 之 太平 永豐路 郵局 帳號 00000000000000 號 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 及 存摺 ， 並 先 交付 8,000 元 現金 予 劉文琦 ， 劉文琦 因 前開 帳戶 之 印鑑 已 遺失 ， 乃 於 翌日 下午 2時 48分 許 ， 前往 臺中市 太平區 ○○○○路 郵局 變更 印鑑 後 ， 再 由 周脈宏 於 同年 月 10日 上午 某時 至 劉文琦 臺中市 ○○區 ○○路 157巷 18號 住處 ， 向 劉文琦 收取 上開 帳戶 之 印鑑 ， 周脈宏 隨後 於 同年 月 10日 至 同 年 月 27日 前 之 某時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 國軍 803 醫院 對面 之 全家 便利商店 ， 以 8,000 元 之 代價 ， 將 劉文琦 上開 帳戶 之 提款卡 、 密碼 及 印章 交付 予 該 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 100年 2月 27日 下午 3時 41分 許 ， 撥打 電話 予 李雅嵐 ， 向 李雅嵐 佯稱 ： 其 先前 在 網路 購物 ， 在 超商 付款 時 操作 有 誤 ， 設定 成分 期付款 ， 須 依 指示 操作 取消 設定 ， 否則 每 月 會 自動 被 扣款 等語 ， 致 李雅嵐 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 提款機 ， 而 同 日 下午 5時 22分 許 及 25 分 許 ， 分別 轉帳 匯款 2萬9,988 元 、 2萬9,988 元 至 陳文琦 所有 之 前揭 帳戶 內 。 嗣 李雅嵐 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 經 警方 循線 查悉 上情 。 ㈡ 於 100年 2月 27日 下午 4時 6分 許 ， 撥打 電話 予 姜玉玲 ， 向 姜玉玲 佯稱 ： 其 先前 在 網路 購物 ， 因 作業 疏失 ， 誤 設定為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 取消 設定 ， 否則 每 月 會 自動 被 扣款 等語 ， 致 姜玉玲 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 提款機 ， 而 於 同 日 下午 4時 27分 許 ， 轉帳 匯款 2萬9,983 元 至 陳文琦 所有 之 上揭 帳戶 內 。 嗣 姜玉玲 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 經 警方 循線 查悉 上情 。 ㈢ 於 100年 2月 27月 下午 5時 許 ， 撥打 電話 予 胡婉婷 ， 向 胡婉婷 佯稱 ： 其 先前 在 網路 購物 之 簽收 內容 有 誤 ， 設定 成分 期付款 ， 須 依 指示 操作 取消 設定 ， 否則 每 月 會 自動 被 扣款 等語 ， 致 胡婉婷 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 提款機 ， 而 於 同 日 下午 5時 28分 許 ， 轉帳 匯款 2萬9,989 元 至 陳文琦 所有 之 上揭 帳戶 內 。 嗣 胡婉婷 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 經 警方 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第1527號
犯罪事實：
一 、 阮明進 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 明知 身 上 並 無 任何 現金 ， 亦 無 支付 車資 意願 ， 仍 於 民國 106年 2月 18日 16時 12分 許 ， 在 新 北市 中和區 德光路 上 ， 招攔 林富祥 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 營業 小客車 ， 上車 後 向 林富祥 表明 欲 至 新北市 土城區 裕民路 海山 捷運站 附近 ， 林富祥 駛達 後 ， 阮明進 表示 要 找 朋友 就 逕自 下車 ， 林富祥 見狀 乃 下車 向 阮明進 索討 車資 ， 嗣 阮明進 向 路 旁 一 位 友人 借 錢 支付 車資 未果 ， 而 未 支付 車資 ， 因而 藉 此 方式 詐得 相當於 上開 路程 所 需 計程車 車資 新台幣 200 元 之 利益 ， 林富祥 至 此 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第1876號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第一 段 第11- 12 行 關於 「 大眾 電信 公司 之 行動電話 門號 「 0000 - 000000 」 SIM卡 1 枚 及 PHS 手機 1 支予 袁若榛 」 之 記載 ， 應 更正為 「 大眾 電信 公司 之 行動電話 門號 「 0000 - 000000 」 PHS 手機 1 支 （ 大眾 電信 公司 之 行動電話 門號 以 燒碼 方式 植入 手機 ） 予 袁若榛 」 ； 第一 段 第17 行 關於 「 將 上開 詐得 之 行動電話 門號 SIM卡 植入 其 行動電話 機具 內 」 之 記載 ， 應 刪除 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第705號
犯罪事實：
一 、 許士德 於 民國 107年 4月 間 某 日 起 ， 加入 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 小陳 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 小陳 」 ） 等 成年 成員 組成 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 組織 ， 其中 分工 為 ： 由 詐欺 集團 某 不詳 之 成年 成員 向 被害人 施用 詐術 ， 致 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 匯款 至 指定 帳戶 後 ， 再 由 詐欺 集團 某 不詳 之 成年 成員 通知 「 小陳 」 取款 ， 俟 由 「 小陳 」 指示 擔任 取款 車手 之 許士德 臨櫃 提領 詐欺 款項 ， 再 交由 「 小陳 」 繳回 詐欺 集團 。 其 等 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 109年度審簡字第751號
犯罪事實：
一 、 簡宏文 明知 自己 並 無 與 他人 進行 買賣 交易 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 之 不法 利益 ， 基於 以 網際網路 等 傳播 工具 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 7月 26日 某時 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 00巷 0號 3樓 住處 內 ， 以 暱稱 「 王國強 」 ， 登入 臉書 社團 「 心心谷 遊戲 交易 社團 」 內 ， 佯稱 欲 販賣 遊戲 帳號 ， 致 陳威丞 陷於 錯誤 ， 於 108年 7月 29日 6時 許 ， 與 簡宏文 聯繫 並 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,200 元 作為 購買 遊戲 帳號 之 交易 條件 ， 並 依 簡宏文 之 指示 ， 於 同 日 14時 14分 許 ， 匯款 至 李宗泰 ( 另 為 不起訴 處分 ) 所有 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 金融 帳戶 ， 惟 嗣 後 簡宏文 並 未 依約 交付 遊戲 帳號 ， 並 封鎖 陳威丞 ， 而 未 與 陳威丞 聯絡 ， 陳威丞 始 悉 受騙 。
臺灣南投地方法院 100年度易字第492號
犯罪事實：
一 、 廖弘逸 能 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯罪 者 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐欺 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 100年 9月 8日 12時 許 ， 在 臺中市 大肚 郵局 內 ， 將 其 所 申請 之 第一 商業 銀行 臺中 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 及 臺北 富邦 銀行 臺南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 同時 郵寄給 自稱 「 蘇永成 」 之 某 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 並 將 上開 2 帳戶 之 金融卡 密碼 以 電話 同時 告知 自稱 「 張 先生 」 之 某 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方法 ， 向 如 附表 一 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 各 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 如 附表 一 所 示 之 被害人 察覺 受騙 ， 因而 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第775號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 林麗金 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 、 移送 併辦 意旨書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 104年度原訴字第22號
犯罪事實：
一 、 賴世杰 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 阿龍 」 、 「 一帆風順 」 、 「 安全 第一 」 、 「 海量 」 、 「 該 正經 了 」 及 「 力量 」 之 6 名 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 成員 以 不詳 方式 向 大陸 地區 不詳 被害人 施以 詐術 ， 致 該 被害人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 該 詐欺 集團 掌控 之 帳戶 內 ， 再 由 「 阿龍 」 於 民國 104年 7月 4日 下午 2時 許 ， 在 臺中 火車站 附近 某 處 交付 賴世杰 如 附表 二 編號 1 至 2 所 示 銀聯卡 27 張 及 hTC 廠牌 行動電話 1 具 ， 並 以 前揭 行動電話 內 Skype 通訊 軟體 指示 賴世杰 持 上開 銀聯卡 領款 事宜 ， 而 由 賴世杰 負責 提領 前揭 詐得 款項 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 賴世杰 隨即 於 如 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 接續 持 所 示 上開 銀聯卡 中 11 張 提領 所 示 金額 。 嗣 於 同 日 下午 8時 30分 許 ， 賴世杰 在 苗栗縣 苗栗市 ○○路 000號 之 臺灣 土地 銀行 自動櫃員機 前 ， 因 形跡 可疑 為 警 盤查 ， 於 上開 犯行 未 經 有 偵查 權限 之 機關 或 人員 發覺 前 ， 主動 供出 並 交付 如 附表 二 所 示 之 物 予 警方 扣案 ， 自首 而 接受 裁判 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易緝字第89號
犯罪事實：
一 、 林文得 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 騎乘 其 向 不 知情 馮妤蓁 租用 之 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 於 民國 104年 7月 1日 晚上 10時 許 ， 行經 臺中市 龍井區 臺灣 大道 5段 與 東園 巷口 時 ， 適有 藍文彤 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 行經 上址 ， 林文得 竟 尾隨 藍文彤 騎 往 臺中市 ○○區 ○○路 00巷 00號 藍文彤 租屋處 ， 並 向 藍文彤 佯稱 ： 因為 藍文彤 在 臺灣 大道 5段 與 東園 巷口 曾 緊急 剎車 ， 導致 伊 在 該 路口 撞到 一 名 女生 ， 該 名 女生 還 撞上 某 輛 停放 在 路 旁 之 汽車 車門 ， 伊 已 報警 處理 ， 伊 朋友 也 在 現場 處理 車禍 云云 ， 並 作勢 不斷 向 友人 講 電話 ， 談及 將 該 名 女生 送往 澄清 醫院 ， 賠償金 約 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬7000 元 云云 ， 致 藍文彤 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 當場 交付 現金 7000 元 予 林文得 ， 藍文彤 因而 受有 7000 元 之 損害 。
臺灣屏東地方法院 105年度易字第3號
犯罪事實：
一 、 蔡鴻文 明知 其 無 足夠 資力 支付 購買 運動 彩券 之 簽注金 ， 亦 無意 支付 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 104年 2月 8日 上午 某時 許 ， 前往 屏東縣 潮州鎮 ○○路 000號 林顯坤 經營 之 惠發 彩券行 ， 自 當日 8時 53分 許 開始 ， 填寫 如 附表 投注 金額欄 所 示 之 運動 彩券 投注單 後 ， 將 該 投注 單 交付 予 當日 銷售員 許怡玟 投入 投注機 簽注 ， 並 向 許怡玟 謊稱 將 繼續 簽注 ， 故 其 簽注金 先 暫緩 支付 ， 待 當日 結束 所有 投注 後 再 一併 支付 云云 ， 致 許怡玟 陷於 錯誤 ， 誤認 蔡鴻文 有 支付 投注金 之 意願 ， 而 陸續 將 蔡鴻文 所 填寫 之 投注單 投入 機器 下注 ， 代墊 投注金 如 附表 所 示 ， 金額 總計 新臺幣 ( 下 同 ) 19萬 元 ， 蔡鴻文 因而 取得 兌換 彩金 機會 之 財產 上 不法 利益 ； 惟於 當日 22時 24分 許 ， 蔡鴻文 即 藉故 離開 而 未 再 返回 彩券行 ， 事 後 亦 未 前往 彩券行 清償 其 投注 之 金額 ， 許怡玟 始 悉 受騙 並 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第1228號
犯罪事實：
一 、 古祥鈞 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 接續 犯意 ， 於 民國 104年 5月 28日 至 同年 5月 31日 間 ， 向 吳奐鋆 佯稱 ： 可以 刷卡 購買 家樂福 禮物卡 ， 將 禮物卡 出售予 專門 收購 之 人員 ， 再 轉售 予 急需 現金 之 人 ， 該 急需 現金 之 人 會 負責 支付 信用卡費 ， 可 以 此 方式 賺取 佣金 云云 ， 邀請 吳奐鋆 參與 投資 ， 致 吳奐鋆 因此 陷於 錯誤 ， 旋 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 予 古祥鈞 ； 並 再 由 古祥鈞 陪同 ， 於 104年 6月 17日 ， 至 家樂福 中清店 刷卡 購買 6萬 元 之 禮物卡 ， 古祥鈞 隨即 向 身分 不詳 之 成年 女子 換得 5萬8000 元 ， 並 告知 待 湊得 6萬 元 即 會 交付予 吳奐鋆 ， 以 取信 吳奐鋆 ； 又 再 陪同 吳奐鋆 ， 於 104年 6月 20日 ， 至 家樂福 苗栗店 刷卡 購買 2萬 元 之 禮物卡 、 於 104年 6月 24日 ， 至 家樂福 文心店 刷卡 購買 1萬 元 之 禮物卡 ， 吳奐鋆 均 將 購得 之 禮物卡 交付 予 古祥鈞 。 嗣 於 104年 7月 間 ， 古祥鈞 始終 未 交付 任何 款項 ， 吳奐鋆 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第3247號
犯罪事實：
一 、 吳則毅 與 孫自強 、 黃振峰 二 人 前 為 同事 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 之 犯意 ， 為 下列 不法 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 107年度簡字第411號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第5 行 「 國泰世華 商業 銀行 桃園 分行 」 ， 更正為 「 國泰世華 商業 銀行 北桃園 分行 」 ； 第6 行 「 金融卡 與 密碼 」 ， 補充 更正為 「 存摺 、 金融卡 與 密碼 」 ； 第10 行 「 假冒 網路 商家 客服 人員 」 ， 補充 更正為 「 假冒 網路 商家 客服 人員 及 國泰世華 銀行 行員 」 ， 並 於 證據欄 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 （ 見 本院 107年度 易 字 第1212 號 卷 【 下稱 本院 卷 】 第30 頁 反面 ） 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 詳 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第479號
犯罪事實：
一 、 陳易群 （ 已 審結 ） 自 民國 106年 11月 間 某 日 起 ， 參與 以 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 愛新覺羅 」 、 「 劉翔 」 、 「 強哥 」 等 成年 男子 為首 ， 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 天使 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 等 成組員 所 組成 具有 持續性 ， 牟利性 之 不法 詐欺 集團 組織 ， 「 愛新 覺羅 」 、 「 劉翔 」 、 「 強哥 」 為 該 詐欺 集團 之 管理 者 ， 掌管 該 詐欺 集團 之 運作 ， 「 天使 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 、 陳易群 則 為 該 詐 集團 召募 車手 （ 俗稱 水人 ） ， 並 指示 集團 內 車手 前往 提領 款項 後 繳回 （ 俗稱 收 水 ） ， 再 由 陳易群 轉交 「 釋迦摩尼佛 」 交付 予 「 愛新覺羅 」 、 「 劉翔 」 、 「 強哥 」 （ 俗稱 送 水 ） ， 以 此 方式 轉交回 集團 ， 「 愛新覺羅 」 並 負責 檢視 督導 陳易群 工作 有無 異常 狀況 。 陳易群 因此 於 同年 11月 底 某 日 ， 召募 施冠宇 （ 已 審結 ） ， 施冠宇 亦 因此 加入 陳易群 、 「 愛新覺羅 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 、 「 強哥 」 、 「 劉翔 」 、 「 天使 」 等 人 所 組成 詐欺 集團 ， 負責 交付 金融卡 予 車手 及 指揮車 手提款 、 取款 （ 收 水 ） 。 施冠宇 之 友人 蕭宏洋 因 缺 錢 花用 ， 又 得知 施冠宇 為 詐欺 集團 成員 ， 遂 由 施冠宇 介紹 ， 再 經 該 詐欺 集團 許以 每 提領 1萬 元 詐騙 所得 ， 即可 從中 分得 2% ， 蕭宏洋 因此 於 106年 12月 24日 ， 加入 陳易群 、 「 愛新覺羅 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 、 「 強哥 」 、 「 劉翔 」 、 「 天使 」 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 車手 。 蕭宏洋 再 於 107年 1月 13日 ， 召募 其 就讀 國中 時 即 認識 之 友人 梁正昇 （ 已 審結 ） 加入 該 詐欺 集團 擔任 車手 。 施冠宇 另 經由 曾鈺翔 （ 已 審結 ） 介紹 ， 而 召募 洪茗遠 （ 已 審結 ） 、 王承恩 （ 已 審結 ） 、 林政毅 （ 已 審結 ） 擔任 該 詐欺 集團 之 車手 ， 曾鈺翔 及 其 所 介紹 之 車手 洪茗遠 、 王承恩 、 林政毅 每 為 該 詐欺 集團 領得 10萬 元 ， 均 可 從 中朋分 1% 。 謝宜珊 （ 已 審結 ） 、 李冠毅 （ 已 審結 ） 則 分別 經由 不詳 友人 介紹 ， 亦 加入 該 詐欺 集團 ， 蕭宏洋 因此 加入 「 愛新 覺羅 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 、 「 強哥 」 、 「 劉翔 」 、 「 天使 」 所 組成 具有 持續性 ， 牟利性 之 不法 詐欺 集團 組織 ， 並 共同 基於 詐欺 取財 之 不法 犯意 聯絡 ， 為 如 附表 一 至 附表 八 所 示 之 詐欺 取財 、 組織 犯罪 之 犯行 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第640號
犯罪事實：
一 、 許玉青 （ 原名 錢筠靜 ） 可 預見 一般人 使用 他人 金融 機構 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 等 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 惟 基於 縱 若 有 人 持 之 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 4月 2日 某時 ， 在 某 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 太平 永豐路 郵局 局號 0000000號 、 帳號 0000000 號 、 台中 商業 銀行 股份 有限公司 太平 分公司 （ 台中 銀行 太平 分行 ） 帳號 000000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 「 手機 配件 」 之 名義 交由 黑貓宅急便 快遞 ， 送 至 嘉義縣 ○○鄉 ○○村 00鄰 ○○○000○0號 ， 交予 「 三 元 開發 有限公司 」 收受 。 嗣 詐欺 集團 取得 上開 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 犯罪 時間 ， 以 附表 所 示 之 犯罪 方式 ， 詐騙 陳姵雯 、 陳冠宇 、 駱易暄 、 蘇世德 、 王敬茹 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 匯款 金額 匯入 許玉青 之 附表所 陳姵雯 、 陳冠宇 、 駱易暄 、 蘇世德 、 王敬茹 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡上字第301號
犯罪事實：
一 、 楊博文 依 一般 社會 生活 經驗 ， 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 不詳人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 利用 為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 收取 贓款 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 （ 間接 故意 ， 未必 故意 ） ， 於 民國 105年 7月 15日 12時 15分 前 之 某時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 本揚 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 、 合作金庫 銀行 鳳松 分行 帳號 ： 0000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 收受 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 成員 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 金融 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 105年 7月 15日 11時 44分 許 ， 撥打 電話 給 黃莉鈞 ， 佯稱 ： 其 係 其 親友 陳家淳 ， 因 與 朋友 合資 需錢 急用 現 欲 向 其 借款 云云 ， 致 黃莉鈞 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 12時 15分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 中華郵政 帳戶 內 。 ㈡ 復 於 105年 7月 15日 某時 ， 撥打 電話 與 王月花 ， 並 佯稱 ： 其 係 王月花 之 子 柯又銓 ， 因 票據 到期 需款 支應 云云 ， 致 王月花 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 同 日 13時 11分 許 ， 匯款 20萬 元 至 合庫 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 黃莉鈞 、 王月花 發覺 情況 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第487號
犯罪事實：
一 、 本件 事實 及 證據 ， 除 事實 部分 ： 「 台新 國際 商業 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 」 應 更正為 「 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 」 外 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 一 ） 之 記載 ， 另 補充 「 被告 於 本院 調查 程序 時 之 自白 」 。
臺灣彰化地方法院 104年度易字第327號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 己○○ （ 綽號 小鬼 ） 於 民國 103年 6月 下旬 之 某 日 開始 ， 成立 詐欺 集團 ， 且 透過 綽號 「 阿中 」 之 成年 男子 ， 向 不 知情 之 蔡志銘 承租 位於 彰化縣 田尾鄉 ○○路 0段 000巷 00號 之 「 凱越 小吃部 」 ， 作為 集團 之 詐騙 基地 ， 並 在 報紙 上 刊登 廣告 ， 招攬 子○○ 、 乙○○ 、 辛○○ 、 寅○○ 、 甲○○ 、 壬○○ 、 丑○○ （ 經 本院 合法 傳喚 未 能 到庭 ， 另行 審結 ） 、 癸○○ 、 戊○○ 、 卯○○ 、 丙○○ 、 庚○○ 、 丁○○ 等 人 加入 集團 ， 渠等 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 設立 電信 詐騙 機房 向 大陸 地區 人民 詐欺 取財 之 方式 ， 在 上址 擺放 筆記型 電腦 、 電話機 、 電話 轉換 數據機 ， 及 網路 分享器 、 網路 路由器 、 教戰 守冊 等 物品 ， 由 己○○ 擔任 詐欺 集團 首腦 ， 負責 指揮 子○○ 等 人 假冒 大陸 地區 電信 客服 人員 及 公安 人員 ， 以 電話 欠費 涉及 經濟 犯罪 等語 作為 理由 ， 向 大陸 地區 民眾 詐欺 取財 。 渠等 詐騙 過程 如 下 ： 由 丁○○ 擔任 集團 之 電腦手 ， 負責 自 電腦 軟體 中 找出 大陸 地區 民眾 之 電話 號碼 ， 再 讓 電腦 軟體 自動 撥出 電話 ， 嗣 有 大陸 地區 民眾 接獲 電腦 軟體 自動 撥出 電話 之 語音 留言 ， 信以為真 之 民眾 即 會 依 語音 系統 指示 按 9 並 回撥 後 ， 電話 旋即 轉接 至 由 子○○ 、 乙○○ 、 辛○○ 、 丑○○ 、 癸○○ 等 人 假扮 大陸 地區 電信 公司 之 客服 人員 ， 並 以 民眾 電話 欠費 涉及 經濟 犯罪 等語 進行 詐騙 ， 並 取信 民眾 ， 嗣 民眾 受騙 後 ， 再 將 電話 進一步 轉接 至 假扮 大陸 公安 之 甲○○ 、 壬○○ 、 戊○○ 、 卯○○ 、 丙○○ 、 庚○○ 等 人 接聽 電話 ， 並 以 民眾 使用 之 電話 號碼 涉及 洗錢 犯罪 等語 詐騙 並 取信 民眾 。 嗣 民眾 受騙 後 ， 再 將 電話 進一步 轉接 至 假扮 檢察官 之 己○○ 接聽 電話 。 另 寅○○ 則 在 集團 中 為 集團 人員 採買 生活 用品 、 餐點 及 烹煮 飯菜 。 己○○ 等 14 人 即 共同 以 此 電子 通訊 之 傳播 工具 ， 對 不 特定 之 大陸 地區 民眾 散布 詐騙 訊息 ， 惟 該 集團 於 103年 7月 10日 晚間 11時 10分 為 警 查獲 前 之 當日 某時 ， 向 某 不詳 之 大陸 地區 民眾 施行 詐術 ， 但 未 能 取得 金錢 ， 因而 未遂 。 嗣 於 103年 7月 10日 晚間 11時 10分 許 ， 彰化縣 警察局 北斗 分局 員警 實施 擴大 臨檢 勤務 ， 洽巧 在 上址 查獲 ， 並 扣得 如 附表 所 示 之 物 ， 而 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度原簡字第33號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 ， 應 補充 「 被告 呂晴 於 本院 調查 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 附件 所 示 內容 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1192號
犯罪事實：
一 、 李佳蓉 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 15日 與 網路 信用 借貸 廣告 之 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 唐 小姐 」 之 人 聯繫 ， 「 唐 小姐 」 要求 其 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 供 辦理 貸款 使用 ， 李佳蓉 雖 覺 有異 ， 仍 於 105年 12月 23日 將 其 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 ， 及 其 子 李○傑 （ 年幼 不 知情 ） 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 等 2 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交寄 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 顏彣育 」 之 成年人 收取 ， 而 容任 取得 上開 2 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 郵局 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 2 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 以下 行為 ：
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第203號
犯罪事實：
一 、 洪秋建 於 民國 108年 5月 27日 ， 見 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 柯 先生 」 （ 即 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 善恩 」 ） 之 成年 男子 在 報紙 刊登 應徵 「 外務 助理 」 之 廣告 ， 即 依 廣告 刊登 之 行動電話 及 通訊 軟體 LINE 向 「 柯 先生 」 應徵 工作 ， 並 經 與 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 全 」 、 「 阿誠 」 之 成年 男子 聯繫 後 ， 明知 工作 內容 為 先 至 花圃 、 盆栽 等 隱密 之 指定 處所 領取 裝有 提款卡 及 存摺 之 包裹 後 ， 經 「 阿誠 」 告知 密碼 並 待命 ， 再 依 「 阿誠 」 指示 持 該 提款卡 至 自動櫃員機 提領 款項 ， 並 將 提款卡 及 款項 以 牛皮 紙袋 包裹 後 放置 在 「 阿誠 」 指定 之 地點 ， 每日 可 獲得 新臺幣 約 1,000 元 至 3,000 元 之 報酬 ， 此 為 詐欺 取款 車手 之 工作 。 其 仍 與 「 善恩 」 、 「 全 」 、 「 阿誠 」 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 所 組成 之 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 對於 張牡蘭 、 王美莉 、 許芳睿 、 陳秀梅 、 張金元 及 葉名華 施行 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 至 該 詐欺 集團 成員 所 指定 如 附表 一 所 示 之 人頭 金融 機構 帳戶 （ 詐欺 方法 、 匯款 時間 及 地點 、 匯入 帳戶 均 如 附表 一 所 示 ） ， 洪秋建 則 依 「 阿誠 」 以 通訊 軟體 LINE 指示 至 指定 地點 領取 上開 帳戶 之 提款卡 後 待命 ， 復 依 指示 至 附近 自動櫃員機 提領 上開 帳戶 內 款項 ， 並 以 牛皮 紙袋 將 提款卡 及 扣除 當日 報酬 後 之 款項 放置 指定 地點 ， 供 詐欺 集團 成員 前往 收取 （ 提領 帳戶 、 時間 、 地點 、 金額 均 如 附表 二 所 示 ） ， 以 此 方式 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 來源 、 去向 。 嗣 經 警據報 調閱 自動櫃員機 監視器 畫面 後 循線 查獲 。
臺灣士林地方法院 101年度審簡字第179號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 如 下 ： 本件 犯罪 事實 ， 業據 被告 HARTUTIK 於 本院 民國 101年 2月 17日 準備 程序 中 坦承 不諱 ， 核 與 起訴書 所 載 之 證據 相符 ， 足認 被告 上開 任意性 自白 與 事實 相符 。 本件 事證 明確 ， 被告 等 犯行 洵堪 認定 ， 均 應 依法 論科 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第922號
犯罪事實：
一 、 李潤昌 、 許應均 分別 於 民國 105年 8月 間 、 6月 間 ， 受 真實 姓名 不詳 之 綽號 「 阿哥 」 、 「 陳麒霖 」 （ 音譯 ） 之 成年 男子 邀約 而 加入 不詳 詐欺 集團 。 李潤昌 、 許應均 及 「 阿哥 」 、 「 陳麒麟 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成年 成員 即 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 不詳 成年 女子 及 男子 負責 撥打 電話 向 被害人 實施 詐術 ， 李潤昌 、 許應均 則 負責 提領 詐欺 款項 。 該 詐欺 集團 乃 推 由 上開 不詳 成年 女子 先 於 105年 7月 14日 14時 許 ， 偽冒 臺北 榮民 總醫院 員工 之 身 分撥打 電話 聯絡 徐仙女 ， 佯稱 其 資料 遭 盜用 申請 補助 ， 須 由 警方 處理 云云 ， 隨後 電話 即 轉 由 偽冒 臺北市 警察課長 身分之 不詳 成年 男子 成員 接聽 ， 接續 向 徐仙女 佯稱 其 名下 財產 、 帳戶 有 疑義 ， 需 分案 調查 監管 云云 ， 致 徐仙女 因而 陷於 錯誤 ， 依照 該 詐騙 集團 指示 ， 分 於 105年 7月 28日 15時 54分 許 、 同年 7月 29日 、 同年 8月 11日 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 、 20萬 元 、 100萬 元 ， 至 指定 之 中華郵政 帳號 000000 - 0000000 號 帳戶 內 。 再 由 李潤昌 、 許應 均 依 指示 分別 於 附表 所 示 之 時 、 地 提款 ， 提款 金額 分別 如 附表 所 示 。 嗣 因 徐仙女 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。