臺灣臺中地方法院 101年度易緝字第227號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 緣 陳緹睿 （ 更名 前 為 陳登睔 ） 、 劉俊昇 自 100年 3月 間 某 日 起 ， 因 見 大陸 地區 民眾 日益 富庶 ， 且 電話 、 金融 服務 亦 已 普及 ， 竟 找來 陳永政 、 陳景隆 （ 均 已 先行 審結 ） 及 蔡秉誼 ， 渠等 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 共同 組成 詐欺 集團 ， 並 於 100年 3月 間 某 日 起 至 100年 5月 間 某 日 ， 承租 位在 臺中市 ○○區 ○○路 1段 665巷 68號 3樓 ， 自 100年 5月 間 某 日 起 至 100年 6月 中旬 某 日 ， 則 改承 租位 在 臺中市 ○○區 ○○路 2段 422號 17樓 之2 ， 並 在 各 該 處 設立 電信 詐騙 機房 ， 以 撥打 電話 向 大陸 地區 人民 詐欺 取財 ， 約定 由 陳緹睿 擔任 詐騙 機房 負責人 ， 劉俊昇 、 蔡秉誼 、 陳景隆 （ 自 100年 5月 間 加入 起 ） 則 負責 擔任 第二線 假冒 中國 地區 公安 人員 ， 陳永政 負責 擔任 第三線 之 假冒 大陸 地區 公安局 隊長 ， 詐騙 機房 事先 購買 大陸 地區 外洩 之 個人 資料 （ 俗稱 條仔 ） ， 再 依 資料 撥打 電話 至 大陸 地區 ， 由 二 線 人員 自稱 是 大陸 地區 公安 人員 ， 向 大陸 地區 不詳 民眾 佯稱 破獲 販毒 集團 ， 且 該 集團 之 帳戶 與 該 大陸 地區 民眾 之 帳戶 有 往來 ， 所以 該 民眾 涉及 洗錢 刑責 ， 要求 該 民眾 製作 電話 筆錄 ， 並 在 電話 中 套問出 該 民眾 之 帳戶 及 資金 等 資料 ， 第二線 人員 再 將 電話 轉予 第三線 人員 ， 第三線 之 人員 假冒 公安局 隊長 向 該 民眾 佯稱為 證明 帳戶 清白 沒有 涉及 洗錢案 ， 該 民眾 需 將 個人 帳戶 內 資金 轉匯到 公安局 隊長 所 提供 之 帳戶 內 ， 以 對 資金 進行 比對 清查 云云 ， 其 等 即 以 此 種 詐騙 手法 ， 對 大陸 地區 不 特定 人民 施用 詐術 ， 使 附表 一 之 大陸 地區 人民 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 自己 帳戶 內 之 金錢 轉帳 匯至 詐騙 集團 所 掌控 之 大陸 地區 人頭 帳戶 中 。 再 由 陳緹睿 聯絡 地下 匯兌 集團 不詳 成員 ， 請 其 在 大陸 地區 之 車手 將 前揭 轉入 人頭 帳戶 內 之 金錢 提領出 ， 於 扣除 地下 匯兌 集團 及 大陸 地區 車手 應 得 部分 、 手續費 、 匯差 等 費用 後 ， 即 利用 不詳 之 地下 匯兌 方式 ， 將 騙得 之 人民幣 換算成 新臺幣 後 ， 匯回 臺灣 ， 地下 匯兌 集團 再 與 陳緹睿 聯絡 交 錢 事宜 後 轉交予 陳緹睿 ， 蔡秉誼 雖 曾 獲允 取得 財物 ， 惟 實際 上 並 未 取得 。 嗣 於 100年 9月 21日 ， 為 警持 搜索票 在 臺中市 ○○區 ○○路 2段 156之2號 3樓 陳緹睿 住處 內 ， 扣得 附表 二 所 示 之 物 。 ㈡ 嗣 後 陳緹睿 因 覺 獲利 不 多 ， 乃 將 上開 詐騙 機房 結束 ， 劉俊昇 旋即 改加 入 由 王自強 （ 已 先行 審結 ） 籌組 之 詐欺 集團 ， 並 自 100年 6月 中旬 某 日 起 至 100年 8月 間 某 日 止 ， 承租 位在 臺中市 ○○區 ○○路 1段 1328號 ， 自 100年 8月 間 某 日 起 至 100年 9月 21日 止 ， 改承 租位 在 臺中市 ○里區 ○○路 153巷 38號 ， 在 各 該 處 設立 電信 詐騙 機房 ， 由 王自強 擔任 負責人 ， 自稱 「 學長 」 ， 王自康 （ 已 另行 審結 ） 則 於 100年 7月 初 加入 ， 負責 聯繫 及 人員 招募 等 工作 ， 自稱 「 小 老闆 」 ， 劉俊昇 負責 詐騙 機房 之 管理 、 人員 招募 及 電腦 系統 群發 工作 （ 起訴書 誤為 陳景隆 擔任 ） ， 王自強 、 王自康 （ 自 100年 7月 初 加入 時 起 ） 及 劉俊昇 即 於 100年 6月 間 僱用 施怡萍 （ 已 另行 審結 ） 、 蔡秉誼 ， 100年 7月 間 僱用 劉純軒 、 鄧琨樺 、 林俊傑 （ 以上 3 人 已 另行 審結 ） ， 100年 8月 上旬 僱用 沈祿貴 、 黃銘佑 、 張景翔 （ 以上 3 人 已 另行 審結 ） ， 100年 8月 29日 起 僱用 徐與鉦 、 周建國 、 李政頡 （ 以上 3 人 已 另行 審結 ） ， 其 等 並 與 施怡萍 等 人 約定 以 第1 個 月 或 前 3 個 月 保障 薪水 新臺幣 5萬 元 至 6萬 元 ， 其後 則 以 個人 實際 詐騙 所得 分紅 等 方式 計算 報酬 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 並 共同 組成 詐欺 集團 ， 由 蔡秉誼 、 施怡萍 、 沈祿貴 、 張景翔 、 黃銘佑 負責 擔任 第一線 假冒 中國 地區 中級 人民 法院 客服 人員 ， 劉純軒 、 林俊傑 負責 擔任 第二線 之 假冒 大陸 地區 公安 人員 （ 徐與鉦 、 李政頡 、 周建國 3 人 則 於 100年 8月 29日 後 一起 擔任 ） ， 鄧琨樺 負責 擔任 第三線 之 假冒 大陸 地區 金融 犯罪 調查 科 科長 及 帳冊 之 記載 （ 以上 王自強 等 人 部分 均 已 先行 審結 ） 。 該 詐欺 集團 先 從 網路 搜尋 大陸 地區 已 登記 市話 號碼 ， 再 依序 排號 ， 由 電腦 設定 透過 機房 裝設 之 Gateway （ 節費器 ） 群發 一 次 約 60 至 80 通 大陸 地區 市話 ， 當 大陸 地區 民眾 接聽 ， 即 出現 語音 電話 ， 語音 電話 表示 該 民眾 有 中級 人民 法院 傳票 尚未 領取 ， 並 告知 該 民眾 如 有 疑問 按 「 9 」 接 客服 人員 ， 該 民眾 按 「 9 」 後 就 會 回撥到 臺灣 地區 之 詐騙 機房 第一線 成員 ， 該 第一線 成員 即 佯稱 該 民眾 有 一 張 刑事 訴訟 案件 之 傳票 尚未 領取 ， 並稱 該 案 在 當天 下午 4點 30分 就 要 強制 執行 ， 以 從中 套取 該 民眾 之 真實 姓名 、 身分證 字號 ， 並 將 電話 轉給 第二線 之 成員 接聽 ， 第二線 之 成員 即 向 該 民眾 佯稱 需 製作 錄音 筆錄 ， 並 向 該 民眾 表示 其 個人 資料 遭 人 盜用 ， 需請 金融 犯罪 調查 科 楊正華 科長 幫忙 ， 第二線 成員 即將 電話 轉予 第三線 成員 ， 第三線 之 成員 即 假冒 金融 犯罪 調查 科 楊正華 科長 ， 並 向 該 民眾 佯稱 需 做 資金 認證 比對 云云 ， 致 使 附表 三 、 四 之 民眾 陷於 錯誤 （ 徐與鉦 、 周建國 、 李政頡 則 於 100年 8月 29日 起始 加入 ， 故 僅 參與 附表 四 之 部分 ） ， 將 個人 帳戶 內 之 款項 轉匯 至 地下 匯兌 集團 所 掌控 之 大陸 地區 人頭 帳戶 ， 再 由 王自強 聯絡 地下 匯兌 集團 人員 ， 請 其 在 大陸 地區 之 車手 將 前揭 轉入 人頭 帳戶 內 之 金錢 提領出 ， 於 扣除 地下 匯兌 集團 及 大陸 地區 車手 應 得 部分 、 手續費 、 匯差 等 費用 後 ， 即 利用 不詳 之 地下 匯兌 方式 ， 將 騙得 之 人民幣 換算成 新臺幣 後 ， 匯回 臺灣 ， 地下 匯兌 集團 再 與 王自強 聯絡 交 錢 事宜 後 轉交 予 王自強 。 嗣 於 100年 9月 21日 ， 為 警持 搜索票 在 臺中市 ○里區 ○○路 153巷 38號 房屋 內 ， 扣得 附表 五之一 及 五之二 之 物 （ 起訴書 贅載 帳冊本 、 信用卡 、 提款卡 、 存簿本 及 電腦 1 台 部分 ） ， 及於 同 日 在 桃園縣 龍潭鄉 ○○路 300巷 18號 王自強 、 王自康 住處 內 ， 扣得 附表 六 之 物 。 ㈢ 案 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 指揮 內政部 警政署 刑事 警察局 偵六隊 、 臺中市政府 警察局 、 臺中市政府 警察局 太平 分局 後 偵查 起訴 。