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臺灣臺中地方法院 99年度易字第2944號
犯罪事實：
一 、 吳志誠 乃 具有 健全 智識 、 經驗 之 成年人 ， 對於 任意 提供 身分 證件 予 他人 擔任 公司 負責人 ， 可能 遭 詐欺 集團 利用 以 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 應 有 預見 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 故意 ， 於 民國 98年 4月 間 某 日 ， 以 每 7 至 10 天 可 獲取 新台幣 （ 下 同 ） 1千 元 至 2千 元 不等 生活費 之 代價 ， 在 臺北市 新莊區 某 處 ， 將 其 身分證 、 健保卡 及 照片 交付 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊建興 」 之 男子 ， 以 此 方式 幫助 獲得 上開 身分證 、 健保卡 及 照片 之 人 及 所屬 詐欺 集團 之 成員 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 身分證 、 健保卡 及 照片 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 吳志誠 為 公司 負責人 之 名義 ， 設立 「 辰綻 科技 股份 有限公司 」 （ 營業址設 ： 臺北市 ○○區 ○○路 296號 。 下稱 辰綻 公司 ） ， 而 為 詐欺 取財 行為 ， 茲 分述 如下 ： ⒈98年 12月 8日 某時 許 ， 由 自稱 「 吳永順 」 之 詐欺 集團 不詳 成員 撥打 電話 至址設 臺中市 ○○路 ○段 79巷 18號 1樓 之 暘利 鋼鐵 有限公司 臺中 營業處 （ 下稱 暘利 公司 ） ， 向 暘利 公司 職員 曾瑛妮 佯稱 欲 訂購 打包 鋼帶 重量 5960 公斤 ， 價值 達 16萬8340 元 ， 雙方 約定貨 到 即 付款 ， 使 暘利 公司 陷於 錯誤 ， 乃 於 98年 12月 15日 ， 將 詐欺 集團 成員 所 訂購 之 貨物 運送 至 辰綻 公司 ， 且 經 辰綻 公司 人員 簽收 ， 詎 暘利 公司 代表人 林志鴻 事 後 多 次 聯繫 請款 事宜 未果 ， 並 前往 辰綻 公司 查看 ， 始 知 受騙 。 ⒉98年 12月 9日 ， 由 自稱 「 張正雄 」 之 詐欺 集團 不詳 成員 ， 向 包安 科技 股份 有限公司 （ 下稱 包安 公司 ） 採購 聯強 無限 空間 「 Core 2 Quad Q 8400 」 7 台 及 「 ASUSF 63 PET 66 DD （ F6Ve ） 」 2 台 ， 共計 26萬 元 ， 包安 公司 於 同年 12月 15日 將 上開 貨品 交予 辰綻 公司 ， 辰綻 公司 乃 開立 支票 1 張 （ 票號 AC 0000000 、 金額 26萬 元 、 發票日 98年 12月 31日 ） 予 包安 公司 支付 貨款 ， 詎 上開 支票 屆期 不 獲 兌現 ， 且 經 包安 公司 查詢 後 發現 辰綻 公司 業已 停止 營業 ， 包安 公司 始 知 受騙 。 ⒊98年 12月 初 某 日 ， 由 自稱 「 張正雄 」 之 詐欺 集團 不詳 成員 ， 向 暐得 機電 有限公司 （ 下稱 暐得 公司 ） 訛稱 欲 承租 發電機 1 台 ， 約定 租賃 期間 自 98年 12月 10日 起 至 99年 3月 2日 ， 每日 租金 為 1200 元 ， 每 月 租金 為 25000 元 ， 辰綻 公司 簽發 面額 50000 元 之 支票 1 紙 （ 票號 ： AC 0000000 ） 支付 押金 ， 致 暐得 公司 陷於 錯誤 ， 而 交付 發電機 1 台 予 辰綻 公司 。 嗣 因 辰綻 公司 均 未 繳付 租金 ， 租約 到期 後 亦 未 將 發電機 返還 ， 且 查詢 後 發現 上開 支票 均 已 拒絕 往來 ， 暐得 公司 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 106年度訴字第461號
犯罪事實：
一 、 林雨萱 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 1月 26日 前 之 某時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 卡地亞 酒店 」 ， 將 其 名下 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 北 高雄 分行 帳號 ： 0000000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 與 年籍 不詳 綽號 「 喬喬 」 之 成年 女子 ， 以 供 「 喬喬 」 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 及 掩飾 犯行 之 用 。 嗣 「 喬喬 」 與 所屬 之 詐騙 集團 取得 該 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 有 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 於 105年 1月 21日 12時 35分 許 ， 在 露天 拍賣 網站 ， 以 帳號 「 crazy 184520 」 張貼 販售 筆記型 電腦 之 不實 訊息 ， 致 陳世翔 瀏覽 該 網頁 後 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 1月 26日 10時 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬3200 元 至 中國信託 銀行 帳戶 ， 嗣 陳世翔 於 匯款 後 遲 未 收到 購買 之 商品 ， 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 104年度簡上字第111號
犯罪事實：
一 、 黃孟維 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 者 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 25日 某時 許 ， 將 其 不 知情 友人 賴聖勳 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 另 為 不起訴 處分 ） 所 申設 台灣 中小企業 銀行 基隆 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 台企 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 ， 透過 統一 便利商店 之 宅急便 服務 寄交 詐欺 者 使用 。 嗣 該 詐欺 者 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 歐道昇 、 王崇靜 等 2 人 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 台企 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 者 提領 一 空 。 嗣 歐道昇 等 人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第3604號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 ： （ 一 ） 附件 附表 編號 1 之 被害人 受騙 之 時間 地點欄 「 住處 」 之 記載 應 更正為 「 工作 場所 」 、 （ 二 ） 附件 附表 編號 2 、 3 、 4 之 詐術 手段欄 「 露天 賣 網站 」 之 記載 應 更正為 「 露天 拍賣 網站 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 104年度簡字第240號
犯罪事實：
一 、 詹克強 前 因 毀損 案件 ， 經 本院 以 99年度 壢簡字 第1753 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 100年 6月 20日 易科 罰金 執行 完畢 。 其 知悉 不法 份子 經常 利用 他人 申請 之 行動電話 門號 從事 財產 犯罪 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 可 預見 提供 己 所 申辦 之 行動電話 門號 供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 101年 8月 21日 至 同年 9月 3日 間 ， 在 位於 桃園縣 中壢市 （ 已 改制為 桃園市 中壢區 ） 某 網咖 內 ， 將 其 所 申辦 使用 之 門號 0000000000 號 行動電話 借予 劉德正 使用 ， 以 幫助 劉德正 遂行 詐欺 犯行 （ 劉德正 所 涉 詐欺 犯行 部分 ， 由 本院 另行 判決 ） 。 嗣 劉德正 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 101年 8月 21日 下午 2時 前 某時 ， 利用 詹克強 所 提供 之 上開 門號 行動電話 與 劉正檉 聯絡 ， 表示 欲 向 其 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 黃金城 線上 遊戲幣 ， 劉正檉 因而 提供 其 向 藍新 科技 股份 有限公司 申請 租用 非 信用卡 收付款 服務 取得 之 第一 商業 銀行 松山 分行 虛擬 銀行 帳戶 帳號 0000000000000000 號 供 劉德正 匯款 使用 ， 劉德正 另 利用 電腦 網際網路 連結 至 鑽石 俱樂部 之 玩 轉加菲貓 遊戲 ， 以 遊戲 暱稱 「 羚羊狗 姐妹 」 向 錢質价 佯稱 欲 出售 價值 1,000 元 之 玩轉加菲貓 遊戲幣 ， 並 於 同 日 下午 2時 10分 透過 門號 0000000000 號 行動電話 與 錢質价 聯絡 後 ， 致 錢質价 陷於 錯誤 ， 而 以 網路 轉帳 方式 將 1,000 元 匯入 上開 劉正檉 提供 之 帳戶 內 ， 劉正檉 受款 後 認 劉德正 已 依約付款 ， 遂 將 其 所有 之 黃金城線 上 遊 戲幣 ， 轉入 劉德正 所 指定 之 遊戲 帳號 內 ， 劉德正 因此 取得 錢質价 所 交付 之 1,000 元 ， 並 換得 該 價值 之 黃金城線 上 遊 戲幣 。 ㈡ 於 101年 9月 3日 前 某時 ， 利用 詹克強 所 提供 之 上開 門號 行動電話 與 劉正檉 聯絡 ， 表示 欲 向 其 購買 價值 1萬6,000 元 之 黃金城 線 上 遊 戲幣 ， 劉正檉 因而 提供 其 向 藍新 科技 股份 有限公司 申請 租用 非 信用卡 收付款 服務 取得 之 第一 商業 銀行 松山 分行 虛擬 銀行 帳戶 帳號 0000000000000000 號 供 劉德正 匯款 使用 ， 劉德正 另 於 101年 9月 2日 晚間 11時 許 ， 利用 門號 0000000000 號 行動電話 與 高美玲 聯絡 ， 並 佯稱 欲 出售 價值 2萬 元 之 雲 起 歡樂 派德州 撲克 國際板 網路 遊戲幣 ， 致 高美玲 陷於 錯誤 ， 分別 於 101年 9月 3日 凌晨 0時 24分 許 ， 以 網路 轉帳 之 方式 ， 匯款 4,000 元 至 劉德正 向 網銀 國際 股份 有限公司 申請 使用 代收款 服務所 取得 之 玉山 銀行 虛擬 銀行 帳號 0000000000000000 號 ， 復 於 同 日 上午 10時 3分 許 ， 以 網路 轉帳 之 方式 ， 轉帳 1萬6,000 元 至 上開 劉正檉 所 提供 之 帳戶 內 ， 劉正檉 受款 後 認 劉德正 已 依 約付款 ， 遂 將 其 所有 之 黃金城線 上 遊 戲幣 ， 轉入 劉德正 所 指定 之 遊戲 帳號 內 ， 劉德正 因此 取得 高美玲 所 交付 之 2萬 元 ， 並 換得 價值 1萬6,000 元 之 黃金城線 上 遊戲幣 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第1196號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 名稱 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ， 犯罪事實欄 標題 二 第1 列 及 附表 編號 七 之 「 劉家禛 」 均 應 更正為 「 劉家禎 」 ） 。
臺灣新竹地方法院 102年度易字第107號
犯罪事實：
一 、 彭柏瑋 於 民國 101年 3月 間 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 購得 、 廠牌 為 BMW 、 外觀 顏色 為 黑色 、 車牌 號碼 為 8558 －VX 之 故障 自用 小客車 ， 委託 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 修復 ， 該 人 即 以 車牌 號碼 為 6099 －ZD 之 失竊 自用 小客車 （ 廠牌 為 BMW 、 外觀 顏色 為 白色 ， 為 陳佳雯 所有 ， 於 100年 12月 25日 凌晨 某時 許 ， 在 臺中市 南屯區 永平路 395巷 內 失竊 ， 起訴書 誤載為 8355 －B8 失竊 自用 小客車 ， 廠牌 為 BMW 、 外觀 顏色 為 白色 ， 為 方瑞英 所有 ， 於 101年 4月 5日 8時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 000號 前 失竊 ， 業 據 公訴人 以 補充 理由書 更正 ） 之 車身 、 引擎 、 零件 進行 修復 彭柏瑋 之 自用 小客車 ， 彭柏瑋 明知 上情 ， 仍 基於 收受 贓物 之 犯意 ， 於 101年 4 、 5月 間 某 日 不詳 時間 ， 待 前揭 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 修復 完畢 時 ， 在 不詳 處所 ， 自 該 人 收受 懸掛 號碼 為 8558 －VX 之 車牌 ， 惟 車身 、 引擎 、 零件 均 拆裝 自 上開 車牌 號碼 為 8335 －B8 之 失竊 自用 小客車 ， 嗣 警方 於 101年 6月 26日 8時 30分 許 ， 拘提 彭柏瑋 到案 ， 扣得 懸掛 號碼 為 8558 －VX 之 車牌 、 廠牌 為 BMW 、 外觀 顏色 為 白色 之 自用 小客車 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度訴字第930號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 ： 「 被告 林智緯 、 彭添鎮 、 張誼嫻 、 魏榮俊 、 張文彥 、 李延靖 等 6 人 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第8345號
犯罪事實：
一 、 周彥州 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 簡字 第6223 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 105年 6月 2日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 明知 其 無 販售 金吉拉 幼貓 與 他人 之 真意 ， 仍 於 附表 所 示 時間 ， 在 飛格 寵物 家族 論壇 網站 上 ， 以 其 所 使用 之 帳號 「 周晴晴 」 刊登 出售 金吉拉 幼貓 之 廣告 ， 並 以 LINEID 「 df 0106 」 做為 聯絡 方式 ， 詹潤芝 及 簡鏜鐘 看到 上開 廣告 後 ， 即 分別 以 LINE 通訊 軟體 與 周彥州 聯絡 ， 周彥州 即 分別 向 詹潤芝 及 簡鏜鐘 佯稱 可以 附表 所 示 金額 出售 金吉拉 幼貓 與 渠等 ， 致 渠等 分別 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 操作 ， 而 將 附表 所 示 款項 匯 至 周彥州 所 使用 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 所 匯 款項 旋即 由 周彥州 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 105年度審易字第990號
犯罪事實：
一 、 吳金蓮 前 於 民國 98年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 98年度 桃簡字 第2465 號 案件 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 俟 於 99年 5月 14日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 99年 間 ， 在 位於 臺北市 之 不詳 地點 ， 向 李文正 佯稱 可 透過 關係 人 把 農地 改成 建地 ， 投資 報酬率 超過 1 倍 云云 ， 致 李文正 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 配偶 林麗紅 之 名義 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 華南 商業 銀行 懷生 分行 匯款 附表 所 示 之 金額 至 吳蔡春妹 （ 另 為 不起訴 處分 ） 之 華南 商業 銀行 新豐 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 而 由 吳金蓮 收受 後 得手 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1046號
犯罪事實：
一 、 郭庭嘉 於 民國 107年 9月 間 ， 經由 綽號 「 颱風 」 之 成年 男子 招攬 ， 加入 「 颱風 」 所屬 之 詐騙 集團 擔任 俗稱 「 車手 」 之 成員 ， 負責 持 「 颱風 」 交付 之 人頭 帳戶 金融卡 提領 詐欺 贓款 後 交付予 「 颱風 」 ， 郭庭嘉 意圖 為 自己 不法 所有 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 颱風 」 及 詐欺 集團 其他 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時日 ， 撥打 電話 向 如 附表 一 所 示 之 范文騰 、 劉祖懿 施用 詐術 ， 致 范文騰 、 劉祖懿 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 各 編號 所 示 之 時間 ， 轉帳 如 附表 一 所 示 之 金額 入 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 ， 再 由 郭庭嘉 持 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 於 如 附表 一 各 編號 所 示 之 時 、 地 提領 贓款 ， 再 轉交 予 該 綽號 「 颱風 」 之 成員 ， 郭庭嘉 因此 取得 提領 金額 1.5％ 之 報酬 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第1240號
犯罪事實：
一 、 胡廷禎 自 民國 107年 9月 18日 起 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 小陳 」 之 成年 男子 所屬 之 3 人 以上 所 組成 之 以 實施 詐術 為 手段 ， 具 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 另 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第27826 、 28780 號 提起公訴 ） ， 負責 提領 被害人 遭 該 詐欺 集團 詐欺 所 匯入 人頭 帳戶 款項 ， 即 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 報酬 為 所 提領 金額 之 1% 。 胡廷禎 與 前開 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 該 集團 成員 包含 未滿 18 歲 之 兒童 或 少年 ） 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同犯 詐欺 取財 及 掩飾 、 隱匿 上開 詐欺 犯罪 所得 來源 、 去向 而 移轉所 領取 詐欺 贓款 予 詐欺 集團 上手 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 訛騙 如 附表 一 所 示 之 乙○○○ 、 丙○○ 、 甲○○ 等 人 ， 使渠等 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 金額 ， 匯 至 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 再 由 胡廷禎 依 「 小陳 」 之 指示 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 上開 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 款項 ， 並 將 領得 之 贓款 於 扣除 百分之1 報酬 後 交予 「 小陳 」 等 人 。 嗣 因 乙○○○ 、 丙○○ 、 甲○○ 得悉 遭 詐騙 後 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 、 便利商店 監視 錄影 畫面 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡字第53號
犯罪事實：
一 、 曾春榮 前 曾 光顧 陳弈仁 、 吳桂芬 於 臺北市 萬華區 龍山寺 地下街 所 經營 之 那卡西 店家 ， 雙方 因而 結識 。 曾春榮 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 明知 其 並 未 從事 承攬 山頭 水果 之 生意 ， 仍 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 102年 3月 20日 ， 在 臺北市 萬華區 龍山寺 地下街 ， 向 陳弈仁 佯稱 要 承攬 山頭 水果 之 生意 而 缺少 資金 ， 並 持 其 所 簽發 之 本票 （ 票號 ： TH 268210 號 ， 金額 新臺幣 【 下 同 】 50萬 元 ， 發票日 102年 3月 20日 ） 1 張 ， 將 之 交付 予 陳弈仁 以 博取 信任 ， 致 陳弈仁 陷於 錯誤 ， 而 於 翌 （ 21 ） 日 匯款 50萬 元 ， 至 曾春榮 所 指定 不 知情 之 友人 宋依潔 （ 涉嫌 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 所 開立 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 ） 帳戶 中 （ 帳號 ： 0000000000000000 號 ） 。 ㈡ 於 102年 1月 間 前 某 時 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00號 之 峨嵋 立體 停車場 入口 ， 向 吳桂芬 佯稱 要 承攬 山頭 水果 之 生意 而 缺少 資金 ， 並 持 本票 （ 金額 30萬 元 ） 1 張 ， 將 之 交付 予 告訴人 吳桂芬 以 博取 信任 ， 致 吳桂芬 陷於 錯誤 ， 先 於 當日 交付 現金 30萬 元 予 曾春榮 ， 並 接續 於 102年 3月 5日 ， 在 上址 停車場 ， 再行 交付 現金 20萬 元 予 曾春榮 ， 曾春榮 則 復持 其 所 簽發 之 本票 （ 票號 ： TH 268208 號 ， 金額 50萬 元 ， 發票日 102年 3月 5日 ） 1 張 予 吳桂芬 ， 並 換回 先前 所 簽發 之 30萬 元 本票 ， 藉以 持續 博取 吳桂芬 之 信任 。 ㈢ 嗣 曾春榮 取得 上開 款項 後 ， 遲 未 承攬 山頭 水果 之 生意 ， 且 經 陳弈仁 、 吳桂芬 察覺 並 催促 其 還款 後 ， 始 分別 償還 陳奕仁 9萬5,000 元 、 吳桂芬 18萬 元 ， 然 尚 餘 之 欠款 迄 今 仍 未 返還 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第2012號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 併案 意旨書 所 載 「 施清輝 」 ， 均 應 更正為 「 吳明顯 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 一 、 二 ） 。
臺灣桃園地方法院 103年度易緝字第64號
犯罪事實：
一 、 朱志雄 透過 友人 介紹 而 結識 徐銘標 後 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 93年 4月 間 向 徐銘標 佯稱 有 砂石 乙 批 欲 出售 ， 且 為 取信 徐銘標 ， 並 帶 同 其 至 桃園縣 大園鄉 及 楊梅市 之 工地 瞭解 砂石 之 狀況 ， 使 徐銘標 陷於 錯誤 ， 而 於 93年 4月 13日 在 徐銘標 位於 桃園縣 大園鄉 ○○村 0鄰 ○○○00○0號 住處 內 與 朱志雄 達成 以 新臺幣 （ 下 同 ） 200萬 元 購買 砂石 ， 於 付款 後 3 天 內 朱志雄 需 交付 砂石 之 協議 後 ， 徐銘標 遂 將 面額 各 為 100萬 元 、 50萬 元 、 50萬 元 之 支票 3 張 交 與 朱志雄 ， 朱志雄 亦 簽發 面額 為 200萬 元 之 本票 1 張 交給 徐銘標 以 供 擔保 。 詎 朱志雄 於 93年 4月 14日 提示 上開 支票 兌現 後 ， 竟 避不見面 ， 且 未 依約 給付 砂石 ， 徐銘標 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 109年度桃簡字第1466號
犯罪事實：
一 、 謝明柔 前 因 偽造 文書 及 施用 毒品 等 案件 ， 經 法院 判決 判處 有期徒刑 4月 、 5月 ， 合併定 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 於 民國 105年 12月 13日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 其 無 付款 能力 與 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 109年 2月 12日 17時 23分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○街 00號 好樂迪 KTV 來來店 消費 ， 致 初級 襄理 顏于庭 陷於 錯誤 ， 認 謝明柔 有 付款 能力 與 意願 ， 而 提供 包廂 歡唱 及 餐飲 服務 ， 嗣 謝明柔 消費 完畢 未 付款 即 趁隙 離去 ， 以 此 方式 詐得 等同 新臺幣 （ 下 同 ） 1,879 元 之 歡唱 及 餐飲 服務 利益 得手 ， 顏于庭 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第1281號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書 第2 頁 第5 行 有關 「 郭姵君 」 之 記載 更正為 「 何珮琪 」 外 ， 其餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 103年度壢簡字第724號
犯罪事實：
一 、 林峰瑜 於 民國 102年 10月 21日 下午 1時 35分 許 ， 進入 址設 桃園市 桃園區 （ 改制 前 為 桃園縣 桃園市 ○○○路 000 號 之 普來利 實業 股份 有限公司 HOMEBOX 桃園店 （ 下稱 HOMEBOX 桃園店 ） 內 ， 乘 無 旁人 留意 之 際 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 擅自 接續 拆開 黏有 售價為 新臺幣 （ 下 同 ） 299 元 標籤 之 雙罐 半面式 防毒 口罩 （ 下稱 雙罐 口罩 ） 、 售價為 199 元 之 單罐 半面式 防毒 口罩 （ 下稱 單罐 口罩 ） 、 售價為 55 元 之 有機物 用 濾 毒罐 （ 下稱 濾毒罐 ） 之 包裝袋 ， 其 先 陸續 拆開 濾毒罐 、 單罐 口罩 、 雙罐 口罩 之 包裝袋 ， 將 濾毒罐 裝入 口罩 內 試戴 。 嗣 其 試用 完畢 後 ， 自 貨架 上 拿取 所 需 物品 ， 最終 將 4 個 濾毒罐 分別 裝入 2 個 雙罐 口罩 （ 即 一 個 雙罐口 罩裝 2 個 濾毒罐 ） ， 再 將 2 個 雙罐 口罩 分別 裝入 單罐 口罩 之 包裝袋 ， 圖謀 結帳 時 能 以 2 件 低價 之 單罐 口罩 價格 實際 詐得 2 個 雙罐 口罩 、 4 個 濾毒罐 。 林峰瑜 完成 上開 行為 後 ， 持 上開 物品 至 櫃檯 結帳 ， 致 店員 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 3分 許 使 林峰瑜 結帳 完畢 而 詐欺 取得 4 個 濾毒罐 、 2 個 雙罐 口罩 後 離去 。 嗣 因 於 同 日 下午 3時 許 ， 店員 發現 該 區 貨架 上 留有 已 開封 之 單罐 口罩 、 雙罐 口罩 及 濾毒罐 之 包裝袋 等 物品 ， 進而 調閱 監視 錄影 畫面 、 查詢 會員 資料 後 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 107年度易字第372號
犯罪事實：
一 、 吳欣蓉 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 可 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 匯款 或 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 15日 、 16日 間 ， 在 基隆市 安樂區 某 便利商店 ， 先後 將 其 所 設立 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 申辦 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 申辦 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中信 銀行 ） 申辦 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 申辦 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 共 4 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 、 提款卡 密碼 ， 以 新竹 物流 托運 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳柏昇 」 之 成年 男子 ， 而 容認 他人 將 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 「 陳柏昇 」 所屬 詐欺 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 取得 吳欣蓉 所 交付 之 上開 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 撥打 電話 予 附表 所 示 之 被害人 ， 假冒 網路 賣家 、 銀行 人員 ， 向 被害人 訛稱 網路 購物 時 操作 、 設定 錯誤 ， 導致 重複 分期 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 設定 云云 ， 致 被害人 均 陷於 錯誤 ， 分別 將 如 附表 所 示 金額 之 款項 ， 匯 （ 存 ） 入 吳欣蓉 上開 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 而 詐騙 得逞 （ 相關 詐騙 時間 、 被害人 、 詐騙 手法 、 匯款 時地 、 金額 、 帳戶 等 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。
臺灣桃園地方法院 108年度壢簡字第316號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 適用 法條 ， 除 犯罪事實欄 一 第二 行 「 中午 12時 15分 」 更正為 「 凌晨 12時 15分 」 、 附表 編號 1 匯款 時間欄 「 107年 1月 8日 上午 7時 32分 許 」 更正為 「 107年 1月 8日 上午 7時 28分 許 」 、 附表 「 匯款 金額 」 單位 補充為 「 新臺幣 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第4174號
犯罪事實：
一 、 吳順騰 雖 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 分別 於 102年 4月 10日 之 某時 許及 同年 5月 7日 之 某時 許 ， 分別 將 其 於 102年 4月 10日 、 同年 5月 7日 以 自己 名義 向 臺灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 （ 下稱 臺灣 大哥大 門號 ） SIM卡 、 威寶 電信 門號 0000000000 號 行動電話 （ 下稱 威寶 電信 門號 ） SIM卡 各 1 張 ， 各 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 而 容任 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 其 門號 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 而 該 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 102年 12月 26日 8時 32分 許 ， 以 吳順騰 上開 臺灣 大哥大 門號 撥打 予 林良雄 ， 佯稱為 崇德 科技 有限公司 員工 ， 表示 該 公司 之 營養品 對 老人 身體 有 很 大 的 幫助 ， 但須 加入 會員 ， 並 繳交 會員費 及 貴賓卡 之 費用 云云 ， 致 林良雄 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 10時 50分 許 及 12時 49分 許 ， 在 高雄市 甲仙區 甲仙 郵局 ， 分別 將 款項 1萬2,000 元 、 3萬8,000 元 匯款 至 詐欺 集團 成員 所 提供 之 林正偉 （ 業經 臺灣 臺中 地方 法院 103年度 中簡字 第1220 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 所有 之 國泰世華 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 ㈡ 於 103年 2月 19日 9時 許 ， 以 不詳 門號 撥打 予 陳玉堂 ， 佯稱 為 其 配偶 之 姪女 ， 急需 款項 應急 云云 ， 再 以 吳順騰 上開 威寶 電信 門號 傳送 簡訊 予 陳玉堂 ， 要求 陳玉堂 匯款 15萬 元 至 李耘宏 （ 經 臺灣 台南 地方 法院 103年度 易 字 第829 號 判處 有期徒刑 4月 ） 所有 之 永康 大橋 郵局 帳號 00000000000000 號 ， 致 陳玉堂 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 1時 17分 許 ， 在 臺北市 中正區 永豐 銀行 城中 分行 ， 匯款 15萬 元 至 李耘宏 上開 郵局 帳戶 內 （ 其中 13萬 元 為 陳玉堂 發覺 有異 ， 經 通報 後 為 郵局 凍結 ） 。 ㈢ 於 103年 3月 13日 13時 20分 許 ， 以 吳順騰 上開 威寶 電信 門號 撥打 予 林玉蘭 ， 佯稱 係 林玉蘭 姪女 麗香 ， 急需 現金 15萬 元 云云 ， 並 指定 林玉蘭 匯款 至 王少緯 （ 業經 新北 地方 法院 檢察署 以 103年度 偵字 第22656 號 聲請 簡易 判決 處刑 ） 所有 之 臺灣 土地 銀行 內湖 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 惟 林玉蘭 已 察覺 有異 可能 遭到 詐騙 而 未 陷於 錯誤 ， 旋即 報警 處理 ， 並 於 同 日 15時 許 ， 匯款 1 元 至 王少緯 前開 臺灣 土地 銀行 內湖 分行 內 。 嗣 林良雄 、 陳玉堂 及 林玉蘭 分別 報警 處理 後 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第1007號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃思翰 、 王瑞婷 2 人 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 黃思翰 於 民國 99年 11月 10日 ， 以 每 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 8千 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 永豐 商業 銀行 南三重 分行 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 郵寄 方式 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 王瑞婷 則 於 同年 11月 10日 ， 以 每 個 帳戶 2千 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 京城 商業 銀行 水上 分行 帳號 000000000000 號 、 合作金庫 商業 銀行 佳里 分行 帳號 0000000000000 號 之 帳戶 存簿 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 以 郵寄 方式 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 黃思翰 、 王瑞婷 提供 之 上開 帳戶 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 於 99年 11月 11日 晚間 ， 撥打 電話 予 古麗玫 、 陳秀美 及 許馨分 ， 謊稱渠等 網路 購物 時 遭 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 分期付款 云云 ， 致 古麗玫 、 陳秀美 及 許馨分 3 人 均 因此 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 黃思翰 、 王瑞婷 提供 之 上開 帳戶 內 ， 均 遭 提領 一 空 。 嗣 因 古麗玫 、 陳秀美 及 許馨分 發覺 有異 ， 驚覺 受騙 報警 ， 始 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 99年度易字第3720號
犯罪事實：
一 、 朱振文 明知 金融 機構 存款 帳戶 及 金融卡 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 只要 有 少許 之 金錢 ， 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 金融卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 可 預見 將 自己 所有 之 金融卡 及 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 人員 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 99年 10月 23日 14時 26分 前 某 日 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 永春 分行 申請 開立 之 帳號 000 - 000000000000 號 金融 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 作為 犯罪 取財 收受 款項 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 後 ， 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣士林地方法院 109年度金訴字第122號
犯罪事實：
一 、 金聖興 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 109年 5月 26日 起 ， 加入 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 （ 無 證據 證明 其 等 為 未 成年人 ） 至少 3 人 以上 所 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 負責 擔任 提領 詐欺 所得 贓款 之 工作 （ 俗稱 車手 ） ， 並 與 本案 詐欺 集團 成員 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 本案 詐欺 集團 成員 對 附表 所 示 之 被害人 實施 詐術 ， 致 該 等 被害人 陷於 錯誤 ， 匯款 至 人頭 帳戶 （ 各 該 被害人 、 詐騙 時間 、 方法 、 匯款 時間 、 金額 、 匯入 帳戶 ， 均 詳如 附表 所 示 ） ， 金聖興復 依 本案 詐欺 集團 指示 ， 向 本案 詐騙 集團 成員 （ 下稱 收 水 一 ） 拿取 上開 被害人 匯入 之 人頭 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 並 依 本案 詐欺 集團 指示 ， 持卡 提領 上開 被害人 匯入 之 款項 （ 提領 地點 、 時間 及 金額 ， 均 詳如 附表 所 示 ） ， 再 將 所 提領 之 金額 交予 收 水 一 ， 收 水 一再 轉交 予 本案 詐騙 集團 之 第二 層 收 水 （ 下稱 收 水 二 ） ， 收 水 二 再 轉交 予 本 詐欺 集團 上游案 ， 以 此 方式 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所 得 之 來源 、 去向 及 所在 。
臺灣屏東地方法院 100年度易字第1075號
犯罪事實：
一 、 陳志成 明知 金融 機構 存款 帳戶 及 提款卡 為 個人 信用 之 表徵 ， 並 知 自己 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 、 印章 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 95年 12月 29日 ， 至 屏東縣 琉球鄉 ○○村 ○○路 105號 琉球 郵局 ， 申辦 語音 系統 密碼 變更 ， 嗣 於 該 日後 至 96年 1月 5日 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 向 中華郵政 股份 有限公司 琉球 郵局 申辦 之 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 本案 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 、 密碼 、 印章 等 物 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 供 該 人 所屬 之 詐欺 集團 詐取 他人 財物 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 本 案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 、 印章 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 96年 1月 5日 11時 許 ， 在 網路 聊天室 自稱 「 林思婷 」 ， 佯 為 香港 皇家 賽馬 協會 工程會 秘書 ， 邀請 謝政光 匯款 申辦 「 臨時 會員 」 以 領取 中獎 金額 100萬 元 港幣 ， 謝政光 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 「 林思婷 」 之 指示 ， 於 同 日 11時 24分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 24萬8,000 至 本 案 帳戶 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 於 同 日 11時 44分 許臨櫃 提款 20萬8,000 元 、 11時 51分 許 以 提款卡 提領 4萬 元 一空 。 嗣 經 謝政光 發覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第338號
犯罪事實：
一 、 曾永吉 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 資料 如 交予 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 被 利用 作為 遂行 他人 詐欺 取財 之 行為 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 10月 或 11月 底 之 某 日 ， 在 高雄市 三民區 建工路 與 大順路口 ， 將 其 之前 向 合作金庫 內灣 分行 （ 下稱 合庫 內灣 分行 ） 所 申辦 之 帳戶 （ 帳號 0000000000000 號 ） 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 提供 並 交付予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 小葉 」 之 成年 男子 ， 並 告知 提款 密碼 而 施以 幫助 。 嗣 自稱 「 小葉 」 之 成年 男子 或 其 所屬 之 詐欺 集團 取得 上開 金融卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 99年 11月 12日 向 經濟部 申請 在 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 1樓 設立 「 速達 資產 管理 公司 」 （ 下 簡稱 速達 公司 ） ， 在 公開 網路 架設 網站 並 對 外 佯稱 「 可 提供 合法 金融 放貸 業務 」 ， 使 如 附表 編號 1 至 13 所 示 之 人 因 急需 用款 ， 而 陷於 錯誤 ， 分別 如 附表 編號 1 至 13 所 示 之 時 地 ， 匯款 如 附表 編號 1 至 13 所 示 之 金額 入 對方 指定 之 玉山 銀行 南屯 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 再 由 詐欺 集團 成員 將 其中 新臺幣 （ 下 同 ） 43萬8568 元 轉入 曾永吉 上開 帳戶 後 ， 旋即 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 104年度易字第255號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 自己 申請 之 行動電話 門號 SIM卡 可能 遭 他人 用以 作為 犯罪 工具 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 94年 9月 19日 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申請 門號 0000000000 號 行動電話 （ 起訴書 誤載為 0000000000 號 ， 下稱 本案 門號 ） 後 ， 於 94年 9月 19日 起 至 94年 9月 29日 間 之 某 日 ， 將 其 本案 門號 SIM卡 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 取得 上開 SIM卡 後 ， 即 供 自己 或 他人 所屬 之 不詳 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 不詳 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 接續 於 94年 9月 29日 上午 9時 20分 55秒 許 、 同 日 上午 9時 26分 28秒 許 ， 以 本案 門號 撥打 電話 予 乙○○ 使用 之 00 - 00000000 號 電話 ， 冒充 檢察官 ， 向 乙○○ 佯稱 其 信用卡 遭 人 盜刷 ， 帳戶 將 被 凍結 ， 須 將 存款 領出 交由 檢察官 監管 等語 ， 致 乙○○ 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 9時 58分 許 ， 在 臺北縣 中和市 （ 現 改制為 新 北市 中和區 ， 下 同 ） ○○路 000號 之中 和 秀山 郵局 內 ， 依 其 指示 將 新臺幣 （ 下 同 ） 64萬 元 匯入 張全茂 所 申請 帳號 00000000000000 號 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 （ 張全茂 涉嫌 幫助 詐欺 部分 業經 臺灣 臺北 地方 法院 判決 有罪 確定 ） 。 嗣 乙○○ 發現 受騙 後 報警 處理 ， 經 調閱 本案 門號 之 使用 者 資料 及 通信 紀錄 ， 因而 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第4413號
犯罪事實：
一 、 孫良智 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 存摺 、 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 6月 8日 16時 56分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 00號 之 全家 便利商店 ， 依 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 以 電話 指示 ， 將 其 申設 如 附表 「 詐騙 所 用 帳戶欄 」 所 示 共 2 個 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 宅配 寄 至 彰化縣 彰化市 ○○路 000號 予名為 「 林文松 」 之 人 ， 並 以 電話 向 上開 女子 告 以 密碼 ， 而 容任 該 女子 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 前開 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 分別 以 附表 所 示 之 「 詐騙 方式 」 ， 向 附表 所 示 之 「 被害人 」 施用 詐術 ， 並 使 附表 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 各 於 該 附表 所 示 之 「 匯 （ 存 ） 款 時間 」 、 將 附表 所 示 之 「 匯款 金額 」 分別 匯入 該 附表 所 示 之 「 詐騙 所 用 帳戶 」 。 嗣 附表 所 示 被害人 等 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第1576號
犯罪事實：
一 、 蔡承憲 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 、 提款卡 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 竟 基於 幫助 他人 詐騙 金錢 之 犯意 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 佳里 分行 （ 下稱 合作金庫 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 兆豐 國際 商業 銀行 臺南 科學園區 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 及 第一 商業 銀行 麻豆 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 每 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 12000 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 陳國光 」 之 男子 ， 並 依 「 陳國光 」 指示 ， 於 民國 101年 3月 22日 ， 透過 宅急便 之 方式 ， 先 將 上開 合作金庫 、 兆豐 銀行 、 第一 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送 至 「 陳國光 」 指定 之 處所 ， 隨後 再 以 網路 即時通 之 方式 ， 將 上開 帳戶 之 密碼 告知 「 陳國光 」 。 嗣 「 陳國光 」 及 所屬 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 被害人 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 轉匯 附表 所 示 金額 之 款項 至 蔡承憲 上開 合作金庫 、 兆豐 銀行 、 第一 銀行 帳戶 ， 嗣 因 附表 所 示 之 被害人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 而 報警 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度訴字第134號
犯罪事實：
一 、 徐錫中 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 101年度 上 易 字 第1096 號 判決 判處 有期徒刑 3月 及 有期徒刑 2月 、 共 8 罪 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ， 於 民國 102年 1月 14日 易科 罰金 執行 完畢 。 陳勇助 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 102年度 易 字 第78 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 102年 9月 18日 易科 罰金 執行 完畢 。 丁義中 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 已 改制為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 101年度 交簡字 第5192 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 102年 3月 6日 易科 罰金 執行 完畢 。 陳富清 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 99年度 簡字 第2119 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ； 復 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 100年度 上訴字 第1697 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 上開 兩 案 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 裁定 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ， 於 102年 1月 15日 執行 完畢 。 郭議丰 前 因 偽造 印文 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 102年度 簡字 第586 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 102年 8月 1日 易科 罰金 執行 完畢 。 林智翔 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 102年度 壢簡字 第122 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 102年 5月 14日 易科 罰金 執行 完畢 。 劉政哲 前 因 重利 案件 ， 經 本院 以 100年度 易 字 第3715 號 判決 判處 有期徒刑 2月 ， 共 8 罪 ， 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 於 101年 6月 21日 易科 罰金 執行 完畢 。 許君偉 前 因 違反 著作權法 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 98年度 易 字 第671 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 經 減刑 為 有期徒刑 2月 確定 ； 復 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 99年度 易 字 第966 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ； 再 因 違反 野生 動物 保育法 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 99年度 訴 字 第248 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 上開 3 案 經 臺灣 基隆 地方 法院 裁定 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 於 100年 6月 12日 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第5504號
犯罪事實：
一 、 彭晧昕 知悉 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 17日 某時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○○○○0號 出口 ， 將 其 開設 之 安泰 商業 銀行 中和 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 安泰 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 雙 和 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 中和 郵局 局號 ： 0311710 號 、 帳號 ： 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 等 3 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 提款卡 之 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 許 經理 」 之 成年 男子 ， 而 容任 「 許經理 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 前揭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 彭晧昕 所 交付 之 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 電話 與 黃耀德 、 李佩怡 、 陳政嘉 、 葉泰辰 、 王秀雲 、 成瑞棻 、 邱稚婷 、 吳沛霖 、 林英惠 、 鄭欣怡 、 鄭玉梅 、 畢沛屏 、 葉承啟 等 13 人 聯絡 ， 復 以 附表 所 示 方式 詐騙 黃耀德 等 13 人 ， 致 黃耀德 等 13 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 彭晧昕 之 上開 帳戶 內 。 嗣 黃耀德 等 13 人 陸續 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第800號
犯罪事實：
一 、 莊詠文 、 王偉丞 知悉 加入 綽號 「 胖哥 」 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 係 以 冒用 公務員 身分 向 他人 詐取 財物 ， 竟 共同 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 加入 該 詐欺 集團 ； 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 民國 105年 8月 18日 中午 12時 10分 許 起 ， 接續 撥打 電話 予 林秋娥 ， 冒用 「 周 上野 警察 」 、 「 檢察官 」 等 名義 ， 向 林秋娥 佯稱 ： 因 涉嫌 犯罪 ， 為 釐清 案情 ， 要求 林秋娥 將 提款卡 、 健保卡 交付 與 其 指派 之 人 ， 以 避免 淪為 共犯 云云 ， 致 林秋娥 陷於 錯誤 ， 遂 於 105年 8月 18日 13時 10分 許 ， 至 高雄市 大 社區 民生路 與 新興路 交岔路口 ， 交付 林秋娥 之 郵局 提款卡 、 高雄市 大 社區 農會 提款卡 及 健保卡 各 1 張 與 莊詠文 。 莊詠文 、 王偉丞 取得 林秋娥 前揭 資料 後 ， 乃 依 詐騙 集團 其他 成員 之 指示 ， 分別 ：
臺灣高雄地方法院 101年度審易字第3074號
犯罪事實：
一 、 劉春林 （ 綽號 「 小霖 」 ） 明知 大陸 地區 不詳 姓名 年籍 綽號 「 陳安心 」 、 「 楊芷若 」 、 「 林佩琦 」 之 成年 女子 組成 「 CALL 客 戀愛 詐騙 集團 」 。 而 「 陳安心 」 自 99年 5月 間 起 ， 以 行動電話 0000000000 撥打 蘇勝雄 之 行動電話 0000000000 與 蘇勝雄 聊天 、 攀談 ， 向 蘇勝雄 佯稱 ： 伊 因為 家境 貧困 才 到 酒店 上班 ， 希望 蘇勝雄 能 幫助 伊脫離 酒店 生活 ， 伊有 欠 酒店 錢 ， 也 有 押 一 筆 錢 約 新臺幣 （ 下 同 ） 450萬 元 在 酒店 ， 若 蘇勝雄 幫忙 伊還 清欠 酒店 的 錢 ， 伊押 在 酒店 的 450萬 元 就 可以 用來 償還給 蘇勝雄 云云 ， 另 由 「 林佩琦 」 以 行動電話 0000000000 號 撥打 蘇勝雄 之 電話 ， 向 蘇勝雄 佯稱 ： 伊 是 「 陳安心 」 公司 的 會計 ， 「 陳安心 」 積欠 酒店 的 錢 需 由 蘇勝雄 還清 ， 只要 還清 就 可 拿回 「 陳安心 」 押 在 酒店 的 450萬 元 云云 ， 使 蘇勝雄 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 陸續 於 99年 5月 至 100年 5月 間 ， 在 高雄市 交付 現金 共 115萬8千 元 予 自稱 「 陳安心 」 、 「 楊芷若 」 之 詐騙 集團 成員 。 劉春林 竟 仍 與 渠等 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 100年 2月 至 3月 間 某 日 加入 該 詐騙 集團 ， 並 與 嗣 後 加入 之 陳慧馨 （ 綽號 「 小白 」 ， 另 經 本院 以 100年度 易 字 第1478 號 判處 應 執行 有期徒刑 7月 、 緩刑 5 年 確定 ） ， 分別 為 下列 行為 ：