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臺灣新竹地方法院 106年度原訴字第14號
犯罪事實：
一 、 賴柏修 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 合組 詐騙 集團 ， 由 賴柏修 負責 招募 取款 車手 及 清點 車手 取回 之 贓款 後 交予 集團 上游 份子 ， 嗣 賴柏修 覓得 願意 擔任 車手 之 劉智剛 、 謝睿勛 後 ， 渠 3 人 暨 該 詐騙 集團 成員 隨即 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 於 民國 104年 12月 10日 13時 45分 許 ， 由 上開 詐騙 集團 不詳 成員 撥打 電話 予 徐源淦 ， 佯稱 徐源淦 之 子 徐祥硯 為 他人 作保 ， 須 協助 償還 欠款 云云 ， 致 徐源淦 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 及 黃金 項鍊 2 條 、 黃金 戒指 5 個 等 物 置於 紙袋 內 ， 再 將 該 紙袋 放 至 新竹縣 ○○鄉 ○○路 0段 000巷 0○0號 前 電線桿 下 。 其後 由 上開 詐騙 集團 內 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 哥哥 」 之 成年 男性 成員 聯絡 劉智剛 、 謝睿勛 ， 劉智剛 、 謝睿勛 旋 於 同 日 下午 在 臺灣 鐵路 管理局 新豐 車站 後站 會合 ， 2 人 搭乘 白牌 計程車 至 前址 電線桿 附近 ， 由 謝睿勛 依 「 哥哥 」 指示 下車 拿取 上開 紙袋 後 ， 立即 與 劉智剛 會合 ， 2 人 續 搭乘 前揭 白牌 計程車 前往 臺灣 鐵路 管理局 中壢 車站 ， 再 共乘 機車 至 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 咕咕 網路 會館 」 ， 將 該 紙袋 交予 賴柏修 清點 其 內 現金 贓款 及 金飾 ， 賴柏修 乃 自 現金 贓款 中 取出 1萬2,000 元 ， 由 其 與 劉智剛 、 謝睿勛 各 分得 4,000 元 ， 餘款 及 金飾 則 交回 上開 詐騙 集團 ， 上開 詐騙 集團 不詳 成員 變賣 該 等 金飾 後 ， 再 分予 賴柏修 、 劉智剛 、 謝睿勛 各 現金 1,000 元 。 嗣 徐源淦 發覺 受騙 遂 報警 處理 ， 經 警 調 閱路口 監視 錄影 畫面 ， 並 持 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 核發 之 拘票 拘提 劉智剛 、 謝睿勛 到案 說明 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第838號
犯罪事實：
一 、 王志強 明知 其 並 無 資力 可 支付 餐飲 及 陪侍 費用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 106年 10月 29日 晚上 7時 許 、 同年 11月 1日 凌晨 0時 10分 許 、 同年 11月 2日 凌晨 0時 50分 許 ， 透過 酒店 經紀人 黃鈺仁 之 介紹 ， 接續 前往 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 10樓 「 維多利亞 酒店 」 消費 ， 並 向 黃鈺仁 要求 女子 陪侍 ， 致 黃鈺仁 陷於 錯誤 ， 因而 依 王志強 （ 起訴書 誤載為 黃志強 ， 應 予 更正 ） 要求 而 指派 酒店 女 服務員 前往 陪侍 ， 並 為 王志強 代墊 消費 款項 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬5,612 元 （ 起訴書 誤載為 7萬9,644 元 ， 應 予 更正 ） 。 詎 王志強 嗣 後 即 避不見面 ， 且 未 清償 黃鈺仁 款項 ， 始 悉 受騙 。
臺灣基隆地方法院 107年度易字第267號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 楊皓評 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 11月 30日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 之 方式 ， 將 其 所 申設 上海 商業 儲蓄 銀行 基隆 分行 （ 下稱 上海 銀行 基隆 分行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 楊皓評 所 交付 之 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 之 銀行 帳戶 。
臺灣橋頭地方法院 107年度審訴緝字第7號
犯罪事實：
一 、 羅子鈞 因 缺 錢 花用 ， 於 民國 106年 2月 12日 ， 加入 由 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小柏 」 之 成年 男子 及 不詳 成年人 等 3 人 以上 所 組成 之 詐欺 集團 ， 以 日薪 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 代價 ， 擔任 取款 車手 ， 負責 至 指定 地點 收取 遭 該 詐欺 集團 詐騙 之 被害人 所 交付 款項 之 工作 。 羅子鈞 即 與 「 小柏 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 小柏 」 於 同 日 16時 許 ， 在 桃園市 中壢區 延平路 上 之 「 夏慕尼 餐廳 」 旁 ， 將 MOBIA 牌 行動電話 2 支 （ 含 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 SIM卡 各 1 枚 ） 交予 羅子鈞 以 供 聯絡 之 用 ， 再 由 羅子鈞 依 「 小柏 」 指示 前往面 交取款 。 嗣 於 106年 2月 13日 11時 許 ， 先 由 該 集團 某 不詳 成年 成員 以 不詳 之 電話 撥打 予 高玉璨 ， 佯稱 高玉璨 之 子 為 人 擔保 而 遭 綁架 ， 需 付款 現金 80萬 元 贖 人 云云 ， 復 由 另 名 男性 成年 成員 假冒 高玉璨 之 子 在 電話 中 哭喊 「 爸爸 救 我 ， 我 快要 被 打死 了 」 等語 ， 以 此 方式 施用 詐術 。 惟 因 高玉燦 查覺 有疑 而 未 陷於 錯誤 ， 並 向 該 集團 成員 商討 且 假意 應允 支付 10萬 元 贖款 後 ， 旋即 報警 處理 。 羅子鈞 則 依 該 集團 成員 「 小柏 」 之 指示 ， 旋 於 同 日 13時 17分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○路 00號 前峰 國小 前 ， 準備 向 高玉璨 取款 ， 經警 接獲 通報 後 到場 查獲 ， 並 扣得 前開 詐欺 集團 所有 供 本件 犯罪 所 用 之 上開 MOBIA 牌 行動電話 2 支 （ 含 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 SIM卡 各 1 枚 ） ， 該 詐欺 集團 及 羅子鈞 始 未 得逞 ， 而 詐欺 未遂 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第1257號
犯罪事實：
一 、 鄧文婷 能 預見 任意 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 內 ， 即 所謂 之 「 人頭 帳戶 」 ， 而 淪為 犯罪 集團 成員 使用 作為 詐騙 社會 大眾 之 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 之 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 22日 某時 ， 利用 通訊 軟體 LINE 與 暱稱為 「 林 小姐 」 之 詐欺 集團 成員 約定 ， 如 提供 一 個 金融 帳戶 供 使用 ， 每 星期 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 。 鄧文婷 為 貪圖 小利 遂 依 指示 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 公館 郵局 所 申設 之 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 ： 郵局 帳戶 ） 及 陽信 商業 銀行 苗栗 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 ： 陽信 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 於 同 日 下午 4時 許 ， 在 苗栗縣 公館鄉 大同路 某 統一 超商 內 ， 以 宅急便 之 方式 ， 寄送 至 臺中市 西區 自由路 一段 12號 予 「 王秉豐 」 收 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 鄧文婷 之 上開 郵局 及 陽信 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 5月 23日 上午 9時 30分 許 ， 佯裝 為 健保局 人員 撥打 電話 給 郭文彰 ， 向 郭文彰 佯稱 因 違規 就診 遭 查獲 ， 要 將 其 所有 之 健保卡 鎖 卡 云云 ， 至 郭文彰 陷於 錯誤 依 詐欺 集團 成員 指示 聯絡 後 ， 於 同 日 中午 12時 前往 南投縣 埔里鎮 中正路 南光 郵局 ， 分別 匯款 15萬 元 及 12萬 元 至 鄧文婷 前開 郵局 及 陽信 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 郭文彰 發現 受騙 ， 報警 處理 後 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度訴字第159號
犯罪事實：
一 、 鍾俊宇 經由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿猴 」 之 成年 男子 介紹 ， 加入 詐欺 集團 ， 與 「 阿猴 」 暨 其 所屬 詐欺 集團 其他 成員 ， 3 人 以上 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 由 詐欺 集團 成員 佯裝 有 人 正 毆打 如 附表 一 所 示 被害人 之 親人 ， 並 訛稱 該 親人 欠款 云云 ， 致 附表 一 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 交付 款項 ， 並 由 鍾俊宇 趁機 收取 ， 鍾俊宇 並 分別 獲取 如 附表 一 所 示 之 報酬 。 嗣 經警據報 於 民國 105年 12月 2日 拘提 鍾俊宇 到案 ， 鍾俊宇 於 警員 發覺 其 如 附表 一 編號 1 、 3 至 6 犯罪 前 ， 向 警方 自首 各 該 犯行 而 接受 裁判 ， 並 經 警扣 得 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 及 附表 二 之 物品 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第1066號
犯罪事實：
一 、 李家興 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐騙 集團 蒐購 人頭 帳戶 作為 其 詐欺 取財 供 匯款 之 工具 等 新聞 層出不窮 ， 故 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 極 可能 遭 他人 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 26日 前 之 某 日 時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 母親 邱美秀 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 經 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第6254 號 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 ， 以 不詳 方式 ， 提供 與 真實 身分 不詳 之 詐欺 集團 所屬 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 土銀 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 12月 26日 13時 4分 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 與 鄭碧娟 聯繫 ， 佯稱為 其 友人 劉君蘭 ， 因 需 繳納 房屋 貸款 而 需 錢 孔 急 云云 ， 致 鄭碧娟 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 19萬8,000 元 至 上開 土銀 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 。 嗣 鄭碧娟 於 匯款 後 ， 驚覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 查知 上情 。 理由
臺灣士林地方法院 105年度審易字第2953號
犯罪事實：
一 、 查本案 被告 劉信宏 所 犯 之 罪 ， 其 法定 刑 非 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 亦 非 高等 法院 管轄 第一 審 案件 ， 被告 於 本院 審理 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 被告 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 、 被告 之 意見 後 ， 由 本院 合議庭 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 規定 ， 本件 證據 調查 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 規定 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第352號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 3月 26日 某時 ， 在 高雄市 苓雅區 某 超商 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 前 鎮 ○○○號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 小港 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 銀行 前鎮 簡易型 ○○○號 00000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 ， 寄 至 苗栗縣 竹南鎮 ○○路 0號 予 「 張品全 」 ， 而 容任 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林 小姐 」 之 成年 女子 ， 暨 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 銀行 、 郵局 等 帳戶 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 尤 李秋月 、 施文馨 、 林雨倫 、 吳憶萱 、 林筱筠 、 翁孟寬 、 王鈺婷 （ 下 簡稱 尤李秋月 等 7 人 ） ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 分別 匯款 至 前述 臺灣 銀行 、 郵局 、 中信 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 尤 李秋月 等 7 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 循線 始 查悉 上情 。 案 經 尤 李秋月 、 吳憶萱 、 翁孟寬 訴由 高雄市 政府 警察局 小港 分局 移請 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣彰化地方法院 101年度易字第378號
犯罪事實：
一 、 陳誠標 曾 有 多 次 假冒 職司 偵審 公務員 之 詐欺 前科 ， 屢 受刑 之 宣告 及 執行 ， 前 於 民國 91年 間 ， 再 因 假冒 司法 人員 之 詐欺 案件 ， 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 以 93年度 訴緝字 第20 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 確定 ， 經 送監 執行 ， 於 94年 10月 18日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本案 不 構成 累犯 ） 。 詎 猶 不知悔改 ， 其 於 100年 1月 24日 上午 10時 許 ， 見 張家瑜 前往 位於 臺北市 大安區 行政 中心 8樓 之 大安 區公所 調解 委員會 尋求 法律 諮詢 ， 認 有機 可 趁 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 張家瑜 結束 法律 諮詢 在 該 行政 中心 8樓 大廳 等候 電梯 欲 離去 之 際 （ 起訴書 誤載為 在 電梯 內 ） ， 向 張家瑜 1 人 謊稱 自己 為 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 主任 檢察官 ， 可 協助 張家瑜 解決 所 涉 之 司法 案件 云云 ， 而 與 張家瑜 一同 搭乘 電梯 離開 前揭 行政 中心 ， 且 以 正 欲 搭 車 前往 臺北市 政府 警察局 大安 分局 與 該 局 局長 用餐 為 幌 ， 向 張家瑜 索取 車資 作為 「 服務費 」 ， 使 張家瑜 陷於 錯誤 ， 因而 支付 陳誠標 新臺幣 （ 下 同 ） 600 元 車資 作為 「 服務費 」 。 嗣 因 張家瑜 察覺 有異 ， 並 以 電子 郵件 向 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 查證 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第366號
犯罪事實：
一 、 陳彥文 於 民國 108年 5月 間 上旬 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿德 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 負責 拿取 詐騙 贓款 ， 並 約定 每 次 拿取 款項 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 作為 報酬 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 公文書 、 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成年 成員 於 108年 5月 31日 9時 許 ， 先後 冒充 中華 電信 人員 及 冒充 警察 、 檢察官 等 公務員 名義 ， 撥打 電話 向 莊雅妮 佯稱 ： 因 其 積欠 中華 電信 電信費 ， 假如 其 實際 上 未 申請 ， 則 可能 遭 人 冒名 申辦 門號 及 申設 銀行 帳戶 ， 若 為 證明 其 清白 ， 須 從 其 名下 銀行 帳戶 提領 45萬 元 暫時 交付 法院 公證 擔保 ， 於 交付 公證 後 3 至 7 天 內 會 另 通知 全數 償還 ， 檢察官 另 指派 外務 「 林 專員 」 向 其 收取 云云 ， 致 莊雅妮 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 自 銀行 帳戶 提領 45萬 元 ， 並 相約 在 其 住處 附近 之 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 前 交付 款項 ； 隨後 ， 陳彥文 接獲 「 阿德 」 以 微信 通訊 軟體 指示 ， 先 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 附近 之 全家 便利商店 收取 傳真 之 蓋印 偽造 「 臺灣 臺北 地方 法院 公証處 印 」 印文 1 枚 之 偽造 「 臺灣 臺北 地方 法院 公證 申請書 」 公文書 1 紙 後 ， 再 於 同 日 11時 52分 許 ， 持 前開 偽造 之 公文書 至 與 莊雅妮 相約 地點 ， 佯裝 為 檢察官 指派 之 「 林 專員 」 ， 並 交付 前開 偽造 之 公文書 與 莊雅妮 而 為 行使 ， 藉 此 向 莊雅妮 收取 45萬 元 ， 得手 後 旋即 搭乘 計程車 離去 ， 致 生 損害 於 莊雅妮 及 臺灣 臺北 地方 法院 對於 公文書 製作 管理 之 正確性 及 公信力 。 陳彥文 取得 上開 詐得 款項 後 ， 遂 依 「 阿德 」 指示 ， 前往 新北市 新莊區 新莊 棒球場 附近 ， 交與 「 阿德 」 指定 另 一 名 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 該 名 男子 並 從 詐得 款項 中 抽取 現金 6,000 元 交與 陳彥文 作為 報酬 。 嗣 於 108年 6月 6日 ， 因 莊雅妮 發現 遭到 詐騙 ， 遂 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 監視器 錄影 畫面 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度易字第252號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 壹 【 含 附表 一 、 二 、 三 】 ） 、 民國 105年 3月 24日 追加 起訴書 （ 如 附件貳 【 含 附表 一 、 二 】 ） 、 106年 6月 20日 追加 起訴書 （ 如 附件 參 【 含 附表 一 、 二 】 ） 、 105年 3月 24日 移送 併案 意旨書 （ 如 附件肆 【 含 附表 一 、 二 、 三 】 ） 、 106年 6月 20日 移送 併案 意旨書 （ 如 附件伍 【 含 附表 一 、 二 】 ） 記載 外 ， 另 補充 證據 如下 ： 被告 黃福祥 、 王美雲 、 黃祺瑞 、 陳玉盆 、 潘怡利 、 杜淑娟 、 洪睿恩 、 李彥賢 、 李昭慧 、 王道芬 、 吳文正 、 蘇宗毅 、 張綉玉 、 吳詔熙 、 郭濰霈 、 李秀惠 、 徐翌翔 、 戴郁真 （ 下稱 被告 黃福祥 等 18 人 ） 於 本院 訊問 中 之 自白 （ 院 十二 卷 第102 頁 背面 至 第103 頁 、 第166 頁 背面 ） 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第3039號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 ， 除犯 罪 事實欄 第5 行 刪除 ： 「 存摺 」 之 記載 、 倒數 第3 行 ： 「 新台幣 1萬 元 」 更正為 ： 「 新台幣 10萬 元 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第2215號
犯罪事實：
一 、 許家瑋 明知 將 個人 之 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 9月 21日 前 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 於 遠東 國際 商業 銀行 所 申請 之 帳號 （ 805 ） 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 帳戶 ） 及於 渣打 國際 商業 銀行 桃園 分行 所 申請 之 帳號 （ 052 ） 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 提供予 自稱 「 譚 先生 」 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 而 任由 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 犯罪 集團 詐欺 取財 。 該 犯罪 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 以 附表 所 示 方式 向 蘇逸卉 、 陳桂碧 、 許佳璿 及 陳昀希 誆稱 不實 之 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 蘇逸卉 、 陳桂碧 、 許佳璿 及 陳昀希 陷入 錯誤 ， 乃 分別 依 其 指示 轉賬 匯款 至 被告 所有 上開 帳戶 ， 上開 詐欺 取財 行為 之 詳細 時間 、 方式 及 匯款 情形 均 詳如 附表 所 示 。 嗣 因 蘇逸卉 、 陳桂碧 、 許佳璿 及 陳昀希 心覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。 案 經 陳桂碧 、 許佳璿 告訴 及 桃園縣 政府 警察局 中壢 分局 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 102年度簡字第88號
犯罪事實：
一 、 樊慶麟 預見 將 自己 金融 帳戶 提供 資料 予 他人 使用 ， 將 會 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 2月 至 4月 間 之 某 日 ， 在 臺北市 某 處 工地 內 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 五股 中興路 郵局 （ 帳號 為 000 - 0000000000000000 號 帳戶 ， 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 印鑑章 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 吳罕 」 （ 音譯 ） 之 成年 男子 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 推 由 集團 內 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 101年 4月 5日 下午 2時 許 ， 由 該 詐欺 集團 推由 某 真實 姓名 年籍 俱 不詳 之 成年 人士 撥打 電話 予 范振勳 ， 佯稱 其 為 奇摩 拍賣 客服 人員 ， 因 范振勛 先前 在 網 上 購物 因而 幸運 中獎 ， 獲得 獎金 30,000 元 ， 然 須 先 給付 15,000 元 之 手續費 ， 始 能 領取 該 筆 獎金 ， 致 范振勳 陷於 錯誤 ， 遂 至 某 處 自動櫃員機 前 ， 依 該 詐欺 集團 份子 指示 操作 ， 誤 將 郵局 帳戶 內 之 15,000 元 （ 不 含 跨行 轉帳 手續費 17 元 ） 匯至 上揭 落入 詐欺 集團 掌控 之 本案 帳戶 。 ㈡ 於 101年 4月 5日 晚上 6時 56分 許 ， 由 該 詐欺 集團 推由 某 真實 姓名 年籍 俱 不詳 之 成年 人士 撥打 電話 予 杜思萱 ， 佯稱 其 為 奇摩 拍賣 服務 人員 ， 因 杜思萱 先前 在 奇摩 拍賣 網 上 交易 時 簽錯 單據 將 重複 扣款 ， 之後 會 由 玉山 銀行 客服 人員 處理 後續 事宜 。 嗣 杜思萱 復收到 上開 銀行 客服 人員 來電 ， 該 人員 告稱 其 須 至 附近 自動櫃員機 操作 取消 上開 設定 ， 致 杜思萱 陷於 錯誤 ， 遂 將 上 情告 以 王俊元 ， 由 王俊元 於 同 日 晚上 8時 14分 許 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 新光 銀行 東湖 分行 之 某 自動櫃員機 前 ， 依 該 詐欺 集團 份子 指示 操作 ， 誤 將 帳戶 內 之 18,698 元 （ 不 含 跨行 轉帳 手續費 17 元 ） 匯至 上揭 已 落入 詐欺 集團 掌控 之 本案 帳戶 。 ㈢ 於 101年 4月 5日 晚上 8時 56分 許 ， 由 該 詐欺 集團 推由 某 真實 姓名 年籍 俱 不詳 之 成年 人士 撥打 電話 予 李昱慈 ， 佯稱 其 為 東京 靚包 網站 之 客服 人員 ， 因 李昱慈 先前 在 網 上 交易 時 ， 該 網站 職員 誤設為 12 期 自動 扣款 ， 須 至 附近 自動櫃員機 解除 上開 設定 ， 致 李昱慈 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 晚間 9時 53分 許 至 臺北市 中山區 南京東路 2段 115巷 之 7- 11 松盛 門市 內 之 中國信託 商業 銀行 之 自動櫃員機 前 ， 並 依 該 詐欺 集團 份子 指示 操作 ， 誤 將 帳戶 內 之 29,989 元 （ 不 含 跨行 轉帳 手續費 17 元 ） 匯至 上揭 已 落入 詐欺 集團 掌控 之 本案 帳戶 。 ㈣ 於 101年 4月 5日 晚上 9時 17分 許 ， 由 該 詐欺 集團 推由 某 真實 姓名 年籍 俱 不詳 之 成年 人士 撥打 電話 予 張詩晴 ， 佯稱 其 為 某 網 上 團購 之 客服 人員 ， 因 張詩晴 先前 於 網路 訂購 物品 須 取消 交易 ， 不久 再 由 該 詐欺 集團 另 名 真實 姓名 年籍 俱 不詳 之 成年 人士 佯 以 銀行 客服 人員 名義 去電 張詩晴 ， 告稱 其 應 立即 前往 自動櫃員機 依 指示 操作 方 能 解除 上開 交易 設定 ， 致 張詩晴 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 於 當日 晚上 10時 30分 許 至 某 自動櫃員機 前 ， 依 該 詐欺 集團 份子 指示 操作 ， 先後 誤 將 其 帳戶 內 之 29,989 元 （ 不 含 跨行 轉帳 手續費 17 元 ） 匯至 上揭 已 落入 詐欺 集團 掌控 之 本案 帳戶 。 上情 嗣 經 王俊元 等 人 發覺 有異 ， 報警 查悉 上情 。 案 經 王俊元 、 李昱慈 訴由 臺北市 政府 警察局 新店 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 及 移送 併案 審理 。
臺灣臺南地方法院 100年度易字第248號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 高浚欽 於 民國 95年 7月 起 係 受僱 於 弘益 營造 有限公司 （ 下稱 弘益 公司 ） ， 弘益 公司 於 95年 間 向 互助 營造 有限公司 （ 下稱 互助 公司 ） 承攬 位在 臺中縣 境 內 之 友達 光電 臺中廠 L7B 新建 工程 M12 棟 約 全 棟 2分之1 數量 之 板模 工程 （ 下稱 系爭 工程 ） ， 並 於 同年 12月 1日 轉包 予 姚木松 （ 另 案 由 檢察官 發布 通緝 中 ） 雙方 約定 由 姚木松 依 現場 施工 範圍 施作 後 ， 以 每 平方公尺 新臺幣 （ 下 同 ） 380 元 計算 姚木松 之 工作 報酬 ， 弘益 公司 並 委任 高浚欽 前往 該 工地 擔任 工地 主任 ， 高浚欽 即 受 弘益 公司 委託 ， 處理 該 工地 工程 事務 ， 並 回報 工程 進度 與 弘益 公司 做為 支付 報酬 之 依據 。 詎 高浚欽 明知 弘益 公司 係 以 上開 工程 進度 作為 給付 姚木松 工程款 之 參考 依據 ， 竟 與 姚木松 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 96年 5月 起 ， 由 姚木松 陸續 浮報 不實 之 施工 人數 及 工時 與 工程 進度 予 高浚欽 ， 高浚欽 明知 該 工數 不實 ， 且 工程 未 達 約定 進度 ， 竟 向 弘益 公司 職掌 工程 進度 控管 估價 之 劉佳惠 （ 原名 劉美芬 ） 虛報 工程 進度 ， 致 弘益 公司 陷於 錯誤 ， 溢付 工程款 合計 0000000 元 予 姚木松 。 嗣 因 弘益 公司 向 互助 公司 請款 ， 遭 互助 公司 以 工程 進度 落後 駁回 ， 弘益 公司 之 代表人 蘇銘峻 乃 於 96年 6月 23日 前往 該 工地 探查 ， 發現 實際 施作 情形 非 如 高浚欽 所 陳報 之 進度 ， 且 嚴重 落後 ， 經 質問 姚木松 ， 姚木松 始 坦承 上情 ， 並 提出 所 製作 之 工數表 ， 而 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審易緝字第12號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張明輝 前 於 民國 103年 間 ， 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 103年度 審易字 第1622 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 甫 於 105年 1月 6日 執行 完畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 ， 倘 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 予 不 熟識 之 人 ， 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 ， 可能 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 以 逃避 查緝 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐騙 集團 向 不 特定人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 5月 間 ， 將 其 所 申辦 日盛 國際 商業 銀行 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 日盛 銀行 帳戶 ） 之 帳號 、 金融卡 、 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 猴子 」 之 成年 男子 。 嗣 「 猴子 」 所屬 詐欺 集團 成員 即 於 ： （ 一 ） 105年 5月 14日 下午 3時 22分 許 ， 撥打 電話 給 陳重佑 ， 佯稱為 臺南市 清水漾 汽車 旅館 之 服務 人員 ， 以 對 帳 時 發現 有 陳重佑 實際 上 未曾 刷卡 消費 之 金額 ， 需要 協助 至 自動櫃員機 設定 取消 刷退 為由 ， 致 陳重佑 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 下午 5時 23分 許 、 同 日 下午 5時 29分 許 及 同 日 下午 5時 39分 許 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 、 28,985 元 及 26,985 匯入 張明輝 所 申設 之 上開 日 盛 銀行 帳戶 內 ； （ 二 ） 105年 5月 13日 晚間 9時 8分 許 、 翌日 （ 14日 ） 下午 5時 3分 許 ， 撥打 電話 給 李曜任 ， 佯稱為 網購 網站 「 買 動漫 」 之 賣家 ， 以 訂單 有 誤 為由 ， 要求 李曜任 至 自動櫃員機 設定 取消 ， 致 李曜任 陷於 錯誤 ， 於 同年 5月 14日 下午 5時 49分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 將 7,985 元 匯入 上開 日盛 銀行 帳戶 。 均旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第3657號
犯罪事實：
一 、 林煥耆 依 其 智識 程度 及 社會 經驗 ， 已 預見 將 自已 之 金融 帳戶 或 提款卡 提供予 不詳 人士 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依照 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 葉 經理 」 之 成年人 之 指示 ， 於 民國 100年 11月 16日 下午 3時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 1段 之 中國信託 銀行 前 ， 將 其 所 申請 之 華南 商業 銀行 板橋 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 及 第一 商業 銀行 板橋 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 ， 交付 與 「 葉 經理 」 之 助理 ， 並 於 同 日 以 電話 告知 「 葉 經理 」 上開 2 銀行 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 藉以 幫助 「 葉 經理 」 及 所屬 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 附表 所 載 之 方式 實施 詐騙 ， 致 張菁秦 、 陳香君 、 陳怡芳 、 何佳芸 及 鄭素萍 （ 下稱 張菁秦 等 5 人 ） 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 以 操作 自動櫃員機 轉帳 之 方式 ， 將 如 附表 所 載 金額 之 款項 匯入 林煥耆 所 提供 之前開 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 張菁秦 等 5 人 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易緝字第151號
犯罪事實：
一 、 聲請 簡易 判決 處 刑 意 旨略 以 ： 被告 沈思佳 （ 出售 帳戶 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業經 本院 以 另 案 102年度 簡字 第348 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 可 預見 詐騙 集團 經常 以 人頭 電信 門號 撥打 電話 施用 詐術 使 被 詐騙人 將 款項 匯入 其 指定 之 人頭 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 。 詎 被告 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 竟 於 民國 100年 8月 5日 某時 許 ， 在 臺中市 南屯區 文心路 1段 附近 之 路 旁 ， 將 以 其 名義 所 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 （ 下稱 系爭 門號卡 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 價格 ， 出售 予 真實 姓名 不詳 綽號 「 阿樂 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 利用 上揭 被告 所 申辦 之 0000000000 號 行動電話 ， 向 陳永輝 收購 不 知情 之 友人 朱秀蘭 所 申設 之 台新 國際 商業 銀行 五甲 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 （ 陳永輝 涉嫌 幫助 詐欺罪 部分 ， 另 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 提起公訴 ； 朱秀蘭 部分 則 另 為 不起訴 處分 ） 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 朱秀蘭 帳戶 之 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 100年 9月 3日 20時 41分 許 ， 以 電話 向 蕭郁頻 佯稱 ： 因 購買 商品 時 付款 方式 設定 錯誤 ， 需 做 取消 動作 等 云云 ； 致使 蕭郁頻 不疑有他 ， 誤信 以為 真 ， 先後 於 100年 9月 3日 22時 5分 、 7 分 及 13 分 許 ， 各 匯款 3萬 元 、 1萬 元 及 1萬5000 元 （ 合計 5萬5000 元 ） 至 朱秀蘭 之 上揭 帳戶 中 。 嗣 因 蕭郁頻 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。 因 認 被告 沈思佳 涉犯 刑法 第339 條 第1 項 、 第30 條 之 幫助 詐欺 取財 罪嫌 云云 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第90號
犯罪事實：
一 、 陳立孝 明知 坊間 蒐集 金融 帳戶 者 欲 利用 人頭 帳戶 作為 犯罪 贓款 匯進 提出 所 用 ， 使 偵辦 刑事 案件 之 司法 警察 無從 查知 其 真正 身分 ， 仍 基於 幫助 不 確定 犯罪 型態 之 故意 ， 於 民國 101年 5月 14日 下午 ， 先後 前往 國泰世華 彰美 分行 開立 帳號 ： 000 - 000000000000 號 之 帳戶 （ 以下稱 甲 帳戶 ） 及 臺灣 土地 銀行 彰化 分行 之 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 以下稱 乙 帳戶 ） ， 旋 後 即 於 某 不詳 時間 ， 在 彰化縣 和 美國 中對面 之 書局 ， 將 前開 2 帳戶 提供給 綽號 「 阿原 」 之 姓名 年籍 不詳 成年 男子 ， 並 交付 上開 2 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 ， 以 此 方法 幫助 該 人 從事 犯罪 。 該 綽號 「 阿原 」 之 人 與 所屬 詐騙 集團 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 於 101年 5月 21日 上午 10時 39分 許 ， 以 「 猜猜 我 是 誰 」 之 手法 ， 撥打 電話 予 李清洋 ， 佯稱 工作 急用 云云 ， 致 李清洋 陷於 錯誤 ， 分 2 次 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 ， 共 10萬 元 入 陳立孝 上開 乙 帳戶 ； 復 於 同年 月 28日 ， 假冒 「 王 警官 」 、 「 江文慶 書記官 」 等 人 名義 ， 以 電話 對 在 新竹市 ○區 ○○路 000號 之 吳明娟 佯稱 其 資料 遭 盜用 ， 存款 需 監管 云云 ， 致 吳明娟 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯入 48萬 元 至 陳立孝 所有 之 上開 甲 帳戶 。 嗣 後渠等 察覺 有異 ， 而 報警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第294號
犯罪事實：
一 、 鄧如君 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 其 應 可 預見 出賣 或 出借 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 該 帳戶 將 可能 淪為 他人 實行 詐欺 犯罪 之 工具 ， 卻 仍 基於 縱 使 他人 持 之 用以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 何 小姐 」 之 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 民國 106年 12月 13日 17時 48分 許 ， 前往 址設 桃園市 ○○區 ○○路 000號 1樓 統一 便利 超商 海帝地 門市 ， 以 宅配通 之 方式 將 渠向 中華郵政 股份 有限公司 申請 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 至 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 1樓 統一 便利 超商 正 原 門市 予 該 詐騙 集團 成員 「 何 小姐 」 所 指定 之 「 胡嘉琪 」 收取 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 前開 詐騙 集團 前開 中華郵政 帳戶 之 密碼 。 嗣 詐欺 集團 所屬 成員 取得 該 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 旋即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 12月 19日 11時 15分 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 分別 佯裝 為 臺南 大學 副校長 助理 、 床鋪 廠商 老闆 等 人 ， 以 黃桂芳 申請 、 涂韡瀚 提供 （ 2 人 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 現 由 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 之 行動電話 門號 0000000000 號 撥打 電話 與 楊瑞欽 ， 向渠 佯稱 ： 欲 預訂 76 組 男生 宿舍 冷氣 ， 每 組 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬5,000 元 ， 需 與 訂作 宿舍 床鋪 之 廠商 聯繫 ， 並 需 一併 給付 所 訂購 之 190萬 元 材料費 等語 ， 致 楊瑞欽 陷於 錯誤 而 於 106年 12月 19日 14時 51分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 000號 「 南縣 區漁會 」 以 臨櫃 匯款 方式 ， 自渠 所有 之 南縣 區 漁會 帳號 0000000000000 號 帳戶 轉帳 7萬3,200 元 至 前開 中華郵政 帳戶 內 ， 旋 遭 領取 一 空 。 嗣 經 楊瑞欽 發覺 受騙 ， 遂 報警 究辦 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第1241號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 孔怡荀 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第6 行 、 附表 編號 1 、 2 關於 「 000000000000 」 、 「 1,515 」 、 「 玉山 銀行 」 之 記載 ， 應 分別 更正為 「 0000000000000 」 、 「 1,512 」 、 「 臺灣 銀行 」 ； 另 證據 欄 應 補充 「 被告 於 本院 審理 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第14 頁 ） 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 108年度原訴字第10號
犯罪事實：
一 、 蔡釋安 、 石昌啟 、 陳宏睿 、 洪志偉 及 吳家竣 於 民國 107年 間 ， 分別 經由 網際網路 及 各自 友人 介紹 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 國輝 」 、 「 鑽石 」 、 「 2號 」 所屬 共 三 名 以上 成年人 組成 之 集團 ， 渠等 與 集團 內 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 為 詐欺 行為 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 蔡釋安 、 石昌啟 、 陳宏睿 、 洪志偉 及 吳家竣 擔任 車手 ， 依 該 集團 成員 所 交付 IPHONE 工作 手機 之 指示 ， 負責 持 金融 機構 帳戶 金融卡 至 自動 提款機 ， 提領 被害人 遭騙 而 存 匯入 人頭 帳戶 之 款項 後 ， 不 限 提款 次數 ， 獲取 每日 約 新臺幣 （ 下 同 ） 1500 元 、 3000 元 報酬 ， 石昌啟 則 以前 七日 工作 抵償 2萬 元 債務 做為 報酬 ， 以後 仍 獲取 每日 1500 元 或 3000 元 之 報酬 ， 並 將 剩餘 款項 依 指示 ， 交付 集團 內 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 。 蔡釋安 為 規避 查緝 ， 竟 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 107年 6月 中旬 某 日 ， 在 屏東縣 車城鄉 中山路 上 某 處 ， 竊取 葉正茂 停放 該 處 之 車牌 號碼 000 - 000 普通 重型 機車 車牌 1 面 後 ， 懸掛 在 石昌啟 使用 之 車牌 號碼 000 - 0000 普通 重型 機車 上 ， 作為 提領 款項 之 交通 工具 。 而 該 詐騙 集團 內 其他 成員 即 先 於 107 年 前 某 日間 ， 在 不詳 時 、 地 ， 以 不詳 方式 ， 取得 如 附表 所 示 人頭 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 作為 接受 被害人 存匯款 使用 後 ， 又 分別 於 附表 一 、 二 所 示 時間 ， 以 附表 一 、 二 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 附表 一 、 二 所 示 楊慧君 、 許哲維 、 楊鎮瑋 、 黃雅瑄 、 莊淑美 、 鍾容香 、 侯咨佑 、 郭美蘭 、 曾郁雯 、 林意珊 、 施宗佑 、 夏熒 、 吳玟誼 等 人 （ 下稱 楊慧君 等 人 ） 行騙 ， 致 楊慧君 等 人 各自 陷於 錯誤 ， 而 分別 存匯款 至 附表 一 、 二 所 示 之 人頭 金融 帳戶 內 。 再 由 蔡釋安 、 石昌啟 、 陳宏睿 及 集團 內 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 綽號 「 2 號 」 或 指定 之 人 ， 分別 於 附表 一 編號 1 至 14 、 附表 二 所 示 之 提領 時 、 地 ， 持用 附表 一 、 二 所 示存 匯入 金融 機構 帳戶 金融卡 ， 至 自動櫃員機 輸入 密碼 提領 ， 再 上繳 提領 款項 予 洪志偉 及 吳家竣 後 ， 由 洪志偉 及 吳家竣 再 依次 上 繳 款項 。 嗣 於 107年 8月 11日 22時 30分 許 ， 蔡釋安 騎乘 上揭 懸掛 車號 000 - 000 車牌 之 機車 搭載 石昌啟 ， 於 附表 一 編號 14 之 時 地 提領 款項 離去 後 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 000巷 00號 前 ， 因 行跡 可疑 ， 為 警 盤查 而 查獲 ， 並 先後 如 附表 三 所 示 於 當 （ 11 ） 日 扣得 提領 贓款 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬1000 元 ， 及 郵局 、 華南 銀行 、 台新 銀行 、 王道 銀行 、 臺灣 土地 銀行 、 聯邦 銀行 等 金融 機構 之 提款卡 各 1 張 、 身分證 2 張 、 車牌 號碼 000 - 000 普通 重型 機車 車牌 1 面 （ 業已 發還 葉正茂 ） 、 石昌啟 所有 手機 1 支 等 物 ； 復 於 翌 （ 12 ） 日 12時 25分 許 ， 再度 前往 同 市區區 河邊街 115巷 37號 前 ， 扣得 蔡釋安 所 藏放 提領 贓款 現金 8萬9000 元 、 供 提領 款項 所 用 之 IPHONE 工作 手機 1 支 ， 及 王道 銀行 提款卡 1 張 等 物 。 再 經 追查 ， 又 於 同年 8月 27日 20時 12分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 ， 查獲 陳宏睿 及 石昌啟 ， 並 扣得 陳宏睿 手機 1 支 等 物 。
臺灣高雄地方法院 109年度訴字第648號
犯罪事實：
一 、 徐富彬 與 陳俊德 係 鄰居 關係 ， 曾筠涵 與 陳俊德 係 前 男女 朋友 關係 ， 並 由 陳俊德 介紹 而 認識 徐富彬 。 緣 曾筠涵 於 民國 107年 3月 退伍 ， 急需 找尋 工作 ， 徐富彬 知悉 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 附表 一 犯罪 方式欄 所 載 徐富彬 向 曾筠涵 所 稱 事項 均 非 事實 ， 竟 偽造 如 附表 二之 公 、 私文 書 ， 而 基於 附表 一 犯罪 方式欄 所 載 之 犯意 ， 於 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 接續 向 曾筠涵 施用 如 附表 一 犯罪 方式欄 所 載 之 詐術 ， 致 曾筠涵 信 其 將 可 至 奇美 醫院 任職 而 陷於 錯誤 ， 交付 或 匯款 如 附表 一 所 示 之 款項 予 徐富彬 或 其 指定 之 人 。 嗣 曾筠涵 於 107年 6月 11日 至 奇美 醫院 欲 報到 任職 ， 經 奇美 醫院 告知 無 此 事 ， 始 驚覺 受騙 （ 相關 犯罪 方式 【 包含 徐富彬 之 犯意 及 施用 詐術 之 手段 】 、 犯罪 時間 、 犯罪 地點 、 詐欺 款項 、 交付 或 匯款 對象 ， 均 如 附表 一 編號 1 至 6 所 載 ） 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1154號
犯罪事實：
一 、 陳奕廷 可 預見 任意 將 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 間 某 日 ， 在 屏東 教育 大學 附近 某 統一 超商 門市 ， 將 其 大眾 銀行 屏東 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 屏東 分行 帳號 00000000000 號 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 等 2 個 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 小姐 」 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 該 女子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 大眾 銀行 及 第一 銀行 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 大眾 銀行 及 第一 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 之 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 曾詩婷 、 呂忠益 、 曲平 、 許佑加 、 廖曼紜 等 5 人 （ 下 合稱 曾詩婷 等 5 人 ） ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 上開 大眾 銀行 及 第一 銀行 帳戶 ， 旋 遭 人 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 曾詩婷 等 5 人 察覺 有異 後 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第1696號
犯罪事實：
一 、 黃聖傑 明知 自己 無 資力 買 車 亦 無 攤 還 分期款 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 7月 29日 ， 在 位於 南投縣 ○○鎮 ○○里 ○○路 00000號 之 仲信 資融 股份 有限公司 ( 下稱 仲信 公司 ) 特約 廠商 之 大山 機車 行 ， 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 之 重型 機車 1 部 ， 價金 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬9,996 元 ， 並 申辦 上開 機車 價金 之 分期 貸款 ， 且 於 徵審 時 ， 表明 購車 目的 純 屬 自用 並 允諾 分期款 未 繳 完畢 前 不會 過戶 及 買賣 等語 ， 致 仲信 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤信 黃聖傑 確 有 購買 機車 自用 之 需求 ， 且 有 按月 支付 分期付款 之 意願 及 能力 而 核准 其 申請 ， 將 價金 撥付 該 機車行 而 受讓 該 公司 對 黃聖傑 之 6萬9,996 元 債權 ， 並 與 黃聖傑 約定 分 12 期 繳款 ， 每 月 5日 為 繳款 日 ， 每 期 應繳 金額 為 5,833 元 。 詎 被告 取得 上開 機車 後 ， 即 於 105年 8月 1日 ， 將 該 機車 過戶 予 他人 ， 迄 今 未 依約 繳付 任何 分期款 ， 致 仲信 公司 追索 無門 且 不知該 部 機車 之 去向 ， 受有 損害 ， 始知 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1153號
犯罪事實：
一 、 張互溢 與 周雨杰 為 圖牟利 ， 加入 詐欺 集團 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 成員 ， 分別 負責 出面 向 被害人 詐取 財物 及 傳遞 運送 贓物 之 工作 ， 而 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 李 主任 」 、 「 將軍 」 （ 下 均 以 「 李 主任 」 、 「 將軍 」 稱 之 ） 等 其他 詐欺 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 冒用 公務員 名義 及 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 ， 於 民國 105年 10月 27日 11時 57分 許 起 ， 先後 撥打 電話 予 古玲麗 ， 分別 假冒 為 警務 人員 及 法院 人員 等 身分 ， 佯稱 古玲麗 之 全民 健保卡 遭 凍結 ， 須 立即 處理 ， 且 必須 交付 存摺 、 金融卡 、 項鍊 、 手錶 等 財物 供 保管 云云 ， 同時 由 「 李 主任 」 於 同 日 上午 某時 ， 在 臺中市 明德 女中 附近 某 處 ， 交付 聯絡用 之 工作機 1 支予 張互溢 ， 並 指示 張互溢 搭乘 高鐵 前往 臺北市 ○○區 ○○街 0號 前 ， 向 古玲麗 收取 財物 ， 古玲麗 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 將 裝有 臺灣 新光 商業 銀行 西門 分行 之 存摺 1 本 、 金融卡 1 張 、 勞力士 手錶 1 只 、 紅寶石 項鍊 1 條 等 物 之 信封袋 交與 張互溢 ， 張互溢 再 依 「 李 主任 」 指示 ， 將 上開 詐得 之 財物 持往 桃園市 ○○區 ○○路 000號 「 家樂福 賣場 」 地下 1樓 ， 藏放 在 編號 2 號 之 置物櫃 內 ， 再 以 手機 通訊 軟體 發送 提供 置物櫃 密碼 予 周雨杰 ， 另 由 「 將軍 」 指示 周雨杰 於 同 日 19時 30分 許 ， 前往 上址 「 家樂福 賣場 」 地下 1樓 拿取 置物櫃 內 之 上開 財物 ， 嗣 周雨杰 依 張互溢 提供 之 密碼 開啟 置物櫃 ， 正 欲 拿取 上開 財物 之 際 ， 為 警 當場 查獲 ， 並 扣得 古玲麗 所有 之 上開 銀行 存摺 1 本 、 金融卡 1 張 、 勞力士 手錶 1 只 、 紅寶石 項鍊 1 條 等 物 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡上字第266號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 以 被告 利儒生所 為 ， 係 共同犯 修正 前 刑法 第339 條 第1 項 之 詐欺 取財 罪 ， 判處 有期徒刑 4月 ， 並 諭知 易科 罰金 之 折算 標準 ， 核 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 除 犯罪 事實 欄 第1 行 至 第2 行 之 「 利儒生 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 『 陳美琪 』 、 『 林可欣 』 之 成年 女子 所屬 詐騙 集團 ， 共同 意圖 . . . 」 ， 應 更正為 「 利儒生 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 『 陳美琪 』 或 『 陳美婷 』 、 『 林可欣 』 之 成年 女子 所屬 詐騙 集團 ， 共同 意圖 . . . 」 ， 證據 部分 其中 「 被告 於 本院 訊問 時 之 自白 」 ， 應 更正為 「 被告 於 本院 第一 、 二 審 所 為 供述 」 ， 並 增列 「 被告 所有 第一 商業 銀行 建成 分行 第00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一 銀 帳戶 ） 之 存摺 影本 」 （ 見 本院 簡上 字卷 第62 至 71 頁 ） ， 及 原 判決 附表 1 之 內容 應 補充為 如 本 判決 附表 所 載 外 ， 其餘 均 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審 簡易 判決書 記載 之 犯罪 事實 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第1815號
犯罪事實：
一 、 梁桂蘭 分別 於 民國 103年 12月 間 、 106年 7 間 ， 自任 會 首 分別 召集 2 個 合會 （ 即 民間 俗稱 之 互助會 ） ： 一 會期 自 104年 1月 起 至 106年 12月 30日 止 （ 下稱 A 會 ） ， 含 會首 共計 42 會 ， 固定 於 每 月 15日 19時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 5樓 開標 ， 每 會 會款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 採 內標制 ， 底標 為 1,000 元 ， 會款 於 開標日 起 3 日 內 收取 ； 二 會期 自 106年 7月 10日 起 至 109年 4月 10日 止 （ 下稱 B會 ） ， 含 會首 共計 38 會 ， 固定 於 每 月 10日 19時 許 ， 在 新北市 土城區 延吉街 潘滿蕊 經營 之 美容店 開標 ， 每 會 會款 1萬 元 ， 採 內標制 ， 底標 為 1,000 元 ， 會款 於 開標日 起 2 日 內 收取 。 高秋櫻 參加 A會 、 B會 各 1 會 ， 阮秋蘭 則 參加 B會 1 會 。 詎 梁桂蘭 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 ， 而 為 下列 犯行 ：