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臺灣臺南地方法院 101年度簡字第289號
犯罪事實：
一 、 本件 除 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 、 倒數 第6 行 所 載 被害人 陳丘樺 之 匯款 （ 應 為 轉帳 ） 金額 應 為 新臺幣 2萬9984 元 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 2萬9989 元 ） ， 應 予 更正 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第2895號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 謝竣明 於 民國 108年 4月 10日 15時 22分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 ， 行經 臺南市 ○○區 ○○里 ○○0○0號 前 時 ， 見 年邁 、 重聽 之 葉 保全 坐 在 屋 外 ， 認 有機可乘 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 上前 與 葉保全 攀談 ， 佯稱 認識 葉保全 之 子 葉英鴻 、 欲 幫葉 保全 購買 物品 等語 ， 致 葉保全 陷於 錯誤 ， 而 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 與 謝竣明 ， 得手 後 駕駛 上開 機車 離開 現場 。 嗣 謝竣明 未 依約 幫葉 保全 購買 物品 ， 葉保全 始 悉 受騙 ， 經 警 調閱 監視 錄影 畫面 而 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第1064號
犯罪事實：
一 、 黃冠翔 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 犯罪 工具 。 猶 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 資料 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 底 某 日 ， 透過 網路 遊戲 「 全民 槍戰 」 之 對話框 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 約定 每 提供 1 個 金融 機構 帳戶 資料 ， 則 每 月 可 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 租金 之 對價 後 ， 即 至 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 大灣 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 寄予 他人 使用 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 所屬 詐欺 集團 ， 取得 黃冠翔 上開 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 佯稱 因 網路 購物 操作 疏失 造成 帳戶 重複 扣款 ， 須 依 指示 操作 提款機 解除 設定 云云 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 以 現金 存款 之 方式 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 黃冠翔 前開 帳戶 內 。 嗣 經 張子琪 等 人 察覺 事 有 蹊蹺 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第1795號
犯罪事實：
一 、 黃柏仁 雖 預見 率爾 將 自己 申辦 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 28日 某時 許 ， 在 高雄市 三民區 之 統一 超商 鼎 上 門市 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳 專員 」 之 成年 男子 指示 ， 將 其 合作金庫 商業 銀行 三民 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄送 予 「 范 先生 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 而 容任 「 陳 專員 」 及 其 成年 同夥 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 人 或 其 成年 同夥 分別 以 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 詐騙 丘舒婷 、 鄭育禎 ， 致 其 2 人 均 陷於 錯誤 ， 而 各於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯入 上開 帳戶 。 嗣 丘舒婷 、 鄭育禎 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第2423號
犯罪事實：
一 、 徐璿浩 分別 意圖 為 自己 不法 之 所有 並 基於 詐欺 、 違法 利用 個人 資料 等 犯意 ， 而 為 以下 行為 ： ㈠ 明知 己 無 販售 「 SOGO 禮券 」 之 真意 ， 竟 於 民國 104年 2月 25日 上午 0時 19分 43秒 許 ， 在 不詳 處所 ， 以 電腦 網路 設備 連線 上網 ， 在 批踢踢 實業坊 電子 佈告欄 （ 下稱 PTT ） forsale 看板 ， 以 「 rickyshiu 」 帳號 ， 刊登 ： 販賣 SOGO 禮券 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬1,000 元 、 出售 價格 為 85 折 之 4萬3,350 元 、 聯絡 方式 為 通訊 軟體 LINE 帳號 ricky 0921 等 內容 之 文章 ， 適 陳昭君 上網 瀏覽 該 文章 ， 而 與 徐璿浩 以 LINE 聯繫 ， 徐璿浩 接續 以 LINE 訊息 向 陳昭君 佯稱 有 上開 SOGO 禮券 銷售 ， 致 陳昭君 陷於 錯誤 ， 依 徐璿浩 指示 ， 於 同 月 26日 上午 9時 5分 43秒 許 ， 匯款 4萬800 元 至 徐璿浩 所有 第一 商業 銀行 建成 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 徐璿浩 收取 價款 後 ， 佯 以 限時 掛號信 寄出 上開 SOGO 禮券 ， 迨 陳昭君 收受 信件 後 驚覺 內容 為 挪威 森林 MOTEL 住宿 折價券 1 張 ， 始 悉 受騙 。 ㈡ 明知 己 無 販售 「 SOGO 禮券 」 之 真意 ， 於 刊登 上揭 PTT 文章 後 ， 適 王梅花 上網 瀏覽 該 文章 ， 而 與 徐璿浩 以 LINE 聯繫 ， 徐璿浩 再 以 LINE 訊息 向 王梅花 佯稱 有 上開 SOGO 禮券 可 供 銷售 ， 致 王梅花 陷於 錯誤 ， 於 104年 2月 月 25日 、 26日 ， 依 徐璿浩 指示 先後 匯款 2萬 元 、 2萬3,350 元 至 不 知情 之 李志勇 所有 之 國泰世華 商業 銀行 蘆洲 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 徐璿浩 收取 價款 後 ， 並 未 依約 交付 SOGO 禮券 ， 王梅花 始 悉 受騙 。 ㈢ 明知 己 無 販售 「 SOGO 禮券 」 之 真意 ， 於 刊登 上揭 PTT 文章 後 ， 適 陳正芳 上網 瀏覽 該 文章 ， 而 與 徐璿浩 以 LINE 聯繫 ， 徐璿浩 為 籌措 款項 歸還 王梅花 ， 以免 王梅花 報警 處理 ， 竟 以 LINE 訊息 向 陳正芳 佯稱 有 總價值 11萬 之 SOGO 禮券 可 供 銷售 ， 可 以 8 折價 之 8萬8,000 元 出售 ， 並 傳遞 如 下 所 述 載有 王梅花 姓名 、 金融 帳戶 銀行別 、 帳戶 帳號 內容 之 個人 資料 訊息 與 陳正芳 ， 致 陳正芳 陷於 錯誤 ， 於 104年 3月 7日 下午 9時 10分 許 ， 依 徐璿浩 指示 匯款 2萬 元 至 不 知情 之 王梅花 所有 之 中國信託 商業 銀行 復北 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 徐璿浩 收取 價款 後 ， 始終 未 依約 交付 SOGO 禮券 ， 陳正芳 始 悉 受騙 。 ㈣ 後 經 陳昭君 、 王梅花 及 陳正芳 分別 報警 處理 ， 始 查悉 前情 。
臺灣南投地方法院 100年度易字第364號
犯罪事實：
一 、 謝世龍 明知 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追訴 處罰 ， 經常 利用 他人 申辦 之 行動電話 門號 從事 犯罪 聯繫 使用 ， 以 避免 執法 人員 追查 渠等 真實 身份 ， 客觀 上 可 預見 一般 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 仍 以 縱 有 他人 持 之 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 因 見 報紙 刊登 出售 門號 之 廣告 ， 乃 於 民國 98年 12月 7日 某時 許 ， 在 桃園縣 政府 附近 之 統一 便利 超商 ， 申辦 遠傳 電信 股份 有限公司 之 門號 0000000000 號 SIM卡 後 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 價格 ， 販售 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 嗣 該 名 成年 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 98年 12月 17日 ， 在 自由時報 人事 資訊版 刊登 「 偉盛 菸酒 行 ， 送貨 司機 ， 外務 助理 ， 享 勞 健保 ， 員工 旅遊 ， 月 休 六 天 ， 可 立即 上班 者 佳 ， 0000000000 ， 潘 先生 」 之 廣告 ， 陳柏岳 （ 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 以 99年度 偵字 第2398 號 為 不起訴 處分 確定 ） 因 見 該 廣告 ， 於 同 日 10時 1分 許 ， 以 其 持有 之 門號 0000000000 號 撥打 門號 0000000000 號 欲 應徵 工作 ， 該 詐騙 集團 成員 自稱 潘 經理 ， 佯稱 應徵 工作 須 交付 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 作為 薪資 轉帳 之 用 云云 ， 致 陳柏岳 陷於 錯誤 ， 因而 於 翌日 （ 18日 ） 14時 50分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 與 中正路 之 全弘 通訊行 前 ， 將 其 所 開立 之 華南 商業 銀行 新興 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 。 ㈡ 於 98年 12月 22日 ， 在 自由時報 人事 資訊版 刊登 上揭 相同 廣告 ， 蘇潔祥 （ 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 99年度 偵字 第9452 號 為 不起訴 處分 確定 ） 因 見 該 廣告 ， 於 同 日 12時 14分 許 ， 以 其 持有 之 門號 0000000000 號 撥打 門號 0000000000 號 欲 應徵 工作 ， 該 詐騙 集團 成員 佯稱 應徵 工作 須 交付 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 作為 薪資 轉帳 之 用 云云 ， 致 蘇潔祥 陷於 錯誤 ， 因而 於 翌日 （ 23 ） 12時 許 ， 在 新北市 板橋區 新埔 捷運站 ， 將 其 所 開立 之 永豐 商業 銀行 信維 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 。 ㈢ 於 98年 12月 19日 17時 30分 許 ， 撥打 電話 予 陳依君 ， 自稱 係 網路 購物 公司 Happy Go ， 佯稱 先前 網路 購物 設定 扣款 錯誤 ， 須 依 指示 操作 提款機 ， 以 解除 扣款 云云 ， 致 陳依君 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 21,123 元 至 陳柏岳 上開 華南 銀行 帳戶 內 。 ㈣ 於 98年 12月 19日 20時 37分 許 ， 撥打 電話 予 陳俊宏 ， 自稱 係 銀行 人員 ， 佯稱 銀行 電腦 設定 錯誤 ， 會 分期扣款 ， 須 依 指示 操作 提款機 云云 ， 致 陳俊宏 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 40分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 11,234 元 至 陳柏岳 上開 華南 銀行 帳戶 內 。 ㈤ 於 98年 12月 25日 15時 許 ， 利用 網路 MSN 交友 平臺 ， 以 帳號 「 cnmb 74 」 、 暱稱 「 豆芽 」 與 范焜華 網路 交友 ， 向 范焜華 佯稱 得以 2,000 元 之 代價 ， 陪同 前往 北投 泡溫泉 云云 ， 待 范焜華 依約 到達 捷運 古亭站 後 ， 復撥打 電話 予 范焜華 ， 自稱 張 先生 ， 佯稱 須 依 指示 操作 提款機 ， 以 確認 身分 及 修復 故障 之 系統 云云 ， 致 范焜華 陷於 錯誤 ， 於 同 日 23時 22分 許 ， 以 自動櫃員機 現金 存款 77,000 元 至 蘇潔祥 上開 永豐 銀行 帳戶 內 。 ㈥ 嗣 陳依君 、 陳俊宏 、 范焜華 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 ， 為 警 通知 陳柏岳 、 蘇潔祥 到案 說明 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度訴字第198號
犯罪事實：
一 、 沈昭明 與 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 共同 基於 行使 偽造 準私 文書 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 5月 5日 下午 2時 13分 許 ， 前往 址設 苗栗縣 頭份市 ○○路 000號 之 大潤發 購物 中心 頭份店 （ 下稱 大潤發 頭份店 ） ， 由 沈昭明 持 先前 取得 之 不詳 之 人 以 不詳 方式 偽造 之 準私 文書 即 「 起瓦士 12 年 調和式 威士忌 禮盒 」 條碼 標籤 5 張 （ 每 盒 價格 新臺幣 （ 下 同 ） 599 元 ） ， 換貼 至 貨架 上 陳列 之 「 人頭馬 XO 新 卓越 特優 香檳 干邑 禮盒 」 5 盒 （ 下稱 干邑 禮盒 ， 每 盒 價格 4,368 元 ） 後 ， 再 由 前揭 成年 男子 持 上開 干邑 禮盒 至 櫃臺 結帳 而 行使 上開 偽造 條碼 標籤 ， 致 收銀員 掃瞄 後 誤信 上開 干邑 禮盒 每 盒 價格 為 599 元 ， 陷於 錯誤 而 以 2,995 元 （ 599 元 5 ） 出售 並 交付 價值 共 21,840 元 （ 4,368 元 5 ） 之 上開 干邑 禮盒 ， 足生 損害 於 大潤發 頭份店 對於 商品 管理 之 正確性 。 嗣 大 潤發 頭份店 安管課長 胡國春 於 盤點 時 發現 有異 ， 經 調閱 監視 錄影 畫面 後 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第5257號
犯罪事實：
一 、 劉圳岸 係 址設 高雄縣 大寮鄉 （ 現 改制為 高雄市 ○○區 ○○○村 ○○街 00號 1樓 「 首爾 企業 有限公司 」 （ 下稱 首爾 公司 ） 之 負責人 ， 明知 首爾 公司 及 其 個人 已 陷於 經濟 困難 ， 無力 繳款 或 償債 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 概括 犯意 ， 連續 為 下列 行為 ： ㈠ 劉圳岸 先 於 民國 95年 6月 5日 ， 向 聯邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 聯邦 公司 ） 借貸 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 用以 購買 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小 貨車 ， 並 提供 該 車 設定 動產 抵押 ， 約定 該 車 應 停放 在 首爾 公司 ， 於 清償 全部 欠款 前 ， 不得 將 車輛 任意 遷移 、 出賣 、 出質 、 移轉 或 為 其他 處分 ， 且 自 同年 6月 5日 起 ， 分 36 期 ， 每 月 每 期 清償 10,254 元 ， 劉圳岸 以 此 詐術 致使 聯邦 公司 陷於 錯誤 ， 如數 貸款 30萬 元 予 劉圳岸 而 詐得 財物 。 ㈡ 又 劉圳岸 承上開 概括 犯意 ， 於 95年 6月 中旬 某 日 、 同年 6月 底 某 日 ， 先後 持 其 自 不詳 管道 取得 ， 顯然 無法 如期 兌現 之 支票 2 張 （ 發票人 各 為 台昇 工程行 即 周政健 、 江忠益 ， 票面 金額 分別 為 258,000 元 、 268,000 元 ） ， 向 吳麗華 借貸 款項 ， 致 吳麗華 陷於 錯誤 ， 陸續 貸放 款項 258,000 元 、 268,000 元 交予 劉圳岸 而 詐得 財物 。 嗣 因 劉圳岸 分文 未 償 ， 且 前開 車輛 遷移 不明 ， 前揭 支票 亦 未 獲 兌現 ， 聯邦 銀行 、 吳麗華 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審原訴字第88號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃識銘 、 張碩恩 （ 其 2 人 就 附表 一 編號 3 、 4 被害人 江孫清月 及 黃美雲 遭 詐欺 部分 業經 本院 判決 ） 、 岩冠傑 、 宋胤捷 及 其他 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 在 大陸 及 臺灣 地區 共組 詐騙 集團 。 渠 4 人 （ 黃識銘 部分 由 本院 另行 審結 ） 及 該 詐欺 集團 成員 間 分別 於 如 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 為 如 附表 一 所 示 行為 。
臺灣士林地方法院 105年度易字第582號
犯罪事實：
一 、 周恆丕 明知 犯罪 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 其 提供 帳戶 之 存摺 、 提款卡 供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 不顧 他人 可能 遭騙 之 危險 ， 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 12月 8 、 9日 與 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 聯絡 後 ， 即 於 同年 月 11日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 供 該 人 所屬 之 詐騙 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 而 該 詐騙 集團 於 取得 中信 商銀 帳戶 前 ， 其 成員 即 先 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 月 9日 晚間 ， 撥打 電話 予 吳怡萱 ， 佯稱 係 渠 友人 「 發 嫂 」 ， 並 告 以 更換 手機 號碼 之 不實 訊息 以 降低 吳怡萱 之 心防 ， 且 於 取得 中信 商銀 帳戶 後 之 同 年 月 11日 下午 3時 許 ， 對 吳怡萱 佯稱 因 在外 急需 用錢 云云 而 向 其 借款 ， 致 吳怡萱 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 年 月 11日 下午 3時 40分 許 ， 在 苗栗市 ○○路 000號 合作金庫 商業 銀行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 （ 起訴書 誤載為 15,000 元 ） 至 中信 商銀 帳戶 內 ， 俟 吳怡萱 於 同 年 月 11日 晚間 9時 30分 許 ， 偶遇 渠 友人 「 發嫂 」 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第525號
犯罪事實：
一 、 陳檍萱 依 一般 社會 之 通見 ， 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 及 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 被 犯罪 集團 用於 向 被害人 詐欺 取財 之 匯款 帳戶 ， 又 其 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 竟 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 ， 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 9月 27日 至 同年 10月 16日 間 某 日 ， 在 臺中市 潭子區 某 統一 便利 超商 ， 將 其 所有 臺灣 銀行 潭子 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄送 予 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳明輝 」 之 成年 男子 ， 容任 該 不詳 成年 男子 所屬 詐欺 集團 供作 詐欺 匯款 使用 之 帳戶 。 嗣 該 不詳 成年 男子 所屬 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 下列 時 、 地 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 101年 9月 15日 ， 推由 自稱 「 陳明輝 」 之 不詳 成年 男子 ， 在 網路 聊天室 向 王里琪 詐稱 ： 其 在 澳門美 高梅 酒店 上班 ， 該 酒店 與 臺灣 彩券 合作 ， 可以 買 號碼 ， 若 中獎 須 與 酒店 公司 及 臺灣 彩券 吃紅 ， 且 已 幫 王里琪 預約 資格 ， 須 匯款 至 指定 帳戶 購買 號碼 云云 ， 致 王里琪 陷於 錯誤 ， 分別 於 同年 10月 16日 13時 29分 許 ， 至 臺灣 銀行 松江 分行 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 100,000 元 存入 陳檍萱 所有 上開 帳戶 ； 於 同年 10月 17日 11時 18分 許 ， 至 臺灣 銀行 敦化 分行 ， 將 100,000 元 存入 陳檍萱 所有 上開 帳戶 ， 共計 200,000 元 ， 均 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 101年 10月 17日 12時 許 ， 推由 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 在 網路 尋夢園 社群 網站 向 林佳蓉 詐稱 ： 其 服務 公司 與 發行 臺灣 彩券 之 中國信託 銀行 合作 ， 欲 幫 林佳蓉 賺錢 ， 可 告知 大樂透 每 期 二獎 及 三獎 的 中獎 號碼 ， 若 投注 中獎 時 ， 再 分 二成 獎金 給 其 公司 即可 ， 惟 須 匯款 至 指定 帳戶 繳交 相關 費用 云云 ， 致 林佳蓉 陷於 錯誤 ， 於 同 月 23日 9時 49分 許 ， 至 臺灣 銀行 南 新莊 分行 ， 將 128,000 元 存入 陳檍萱 所有 上開 帳戶 ， 旋遭 提領 一 空 。 ㈢ 於 101年 10月 某 日 ， 推 由 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 何鎮南 」 之 成年 男子 ， 在 hi5 交友 網站 向 郭秀鳳 詐稱 ： 其 叔叔 在 澳門 美 高梅 酒店 擔任 副理 ， 有 門路 可以 得知 臺灣 彩券 大 樂透 下 期 號碼 ， 須 匯款 至 指定 帳戶 云云 ， 致 郭秀鳳 陷於 錯誤 ， 於 同 月 26日 12時 53分 許 ， 至 中國信託 商業 銀行 淡水 簡易型 分行 ， 將 130,000 元 匯入 陳檍萱 所有 上開 帳戶 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第34號
犯罪事實：
一 、 王桂煌 知悉 如 提供 金融 帳戶 提款卡 、 密碼 等 資料 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 該 身分 不詳 之 人 或 其 所屬 詐欺 集團 成員 利用 該 帳戶 作為 詐騙 他人 匯入 款項 及 提領 使用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 27日 某時 許 ， 將 其 設於 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 （ 原 判決 贅載 存摺 ） ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林浩明 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 系爭 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 電話 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 犯罪 集團 某 成員 ， 於 103年 3月 31日 下午 5時 許 ， 撥打 電話 予 張雅音 ， 佯稱 係 網路 賣家 客服 人員 ， 並 表示 張雅音 先前 在 購物 收貨 時 ， 誤寫 為 分期付款 ， 須 依 指示 至 網路 銀行 操作 取消 云云 ， 致 張雅音 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 至 網路 銀行 操作 而 於 同 日 某 時 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬9,999 元 至 系爭 帳戶 內 。 嗣 張雅音 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第59號
犯罪事實：
一 、 緣 黃鴻森 、 許慧銘 、 王晟安 、 洪瑞鴻 、 朱純志 、 林偉翔 、 李永榮 、 孫斌 、 李宗鴻 、 林裕國 、 潘富強 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿寶 」 之 成年 男子 （ 黃鴻森 、 許慧銘 、 王晟安 、 洪瑞鴻 、 朱純志 、 林偉翔 、 李永榮 、 孫斌 、 李宗鴻 、 林裕國 、 潘富強 所 涉 加重 詐欺 取財 犯行 ， 業經 本院 以 106年度 審訴字 第1406 號 判決 有罪 確定 ） ， 於 民國 105年 11月 19日 起 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000巷 00號 設立 「 魯夫 」 電信 話務 詐騙 機房 ， 共組 兩岸 跨境 電信 詐欺 犯罪 集團 ， 由 黃鴻森 擔任 「 魯夫 」 電信 話務 詐騙 機房 之 主謀 兼 機房 負責人 ， 許慧銘 擔任 電腦手 兼 會計 ， 負責 保管 機房 內 日常 生活 開銷 費用 、 記載 話務 費用 、 架設 電腦 手機 設備 及 統計 機房 成員 詐欺 績效 ， 王晟安 、 洪瑞鴻 、 朱純志 、 林偉翔 、 李永榮 、 孫斌 、 李宗鴻 、 林裕國 、 潘富強 則 分別 為 第一線 、 第二線 電話手 。 宋岳霖 竟 與 黃鴻森 、 許慧銘 、 王晟安 、 洪瑞鴻 、 朱純志 、 林偉翔 、 李永榮 、 孫斌 、 李宗鴻 、 林裕國 、 潘富強 及 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿寶 」 之 成年 男子 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 於 承租 VOS 網路 電話 話務 系統 後 ， 自 105年 12月 6日 起 提供 「 中華 電信 」 VOS 網路 電話 話務 系統 予 上開 「 魯夫 」 電信 話務 詐騙 機房 使用 ， 使 「 魯夫 」 電信 話務 詐騙 機房 藉由 設定 網路 及 IP 之 VoIP 、 Gateway 設備 ， 以 網路 群呼 之 方式 ， 假冒 電信 公司 人員 、 長寧 公安局 人員 、 檢察官 身分 ， 向 大陸 地區 民眾 佯稱 銀行 帳戶 涉及 刑案 ， 需 將 金融 機構 帳戶 內 所有 金錢 匯入 指定 帳戶 ， 否則 將 凍結 該 帳戶 云云 ， 而 著手 於 詐欺 犯行 ， 宋岳霖 嗣 按 「 魯夫 」 電信 話務 詐騙 機房 之 話務 用量 向 該 詐騙 機房 收取 每 分鐘 新臺幣 （ 下 同 ） 3 元 之 詐欺 話務 費用 牟利 ， 「 魯夫 」 電信 話務 詐騙 機房 則 依 宋岳霖 之 指示 將 詐欺 話務 費用 匯入 附表 一 編號 1 所 示 之 指定 帳戶 內 ， 宋岳霖 因 提供 上開 「 中華 電信 」 VOS 網路 電話 話務 系統 予 「 魯夫 」 電信 話務 詐騙 機房 使用 ， 而 於 105年 12月 13日 取得 相 對應 之 詐欺 話務 費用 1,300 元 。
臺灣新北地方法院 106年度原簡附民字第1號
犯罪事實：
一 、 原告 方面 ： （ 一 ） 聲明 ： 求 為 判決 被告 應 給付 原告 新臺幣 29,985 元 ， 並 自 起訴狀 繕本 送達 翌日 起 至 清償 日 止 按 週年 利率 百分之五 計算 之 利息 。 並 願 供 擔保 請 准 宣告 假執行 。 （ 二 ） 陳述 ： 向 詐欺 者 請求 賠償 。 （ 三 ） 證據 ： 引用 刑事 案件 之 證據 資料 。
臺灣臺南地方法院 109年度金訴字第18號
犯罪事實：
一 、 莊棨桀 於 民國 108年 11月 間 某 日 起 ， 經 綽號 「 貝貝 」 （ 或 「 蓓蓓 」 ） 女子 之 介紹 ， 參與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 所 主持 、 操縱 及 指揮 具有 持續性 、 牟利性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 與 「 貝貝 」 及 其他 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 參與 犯罪 組織 及 隱匿 詐欺 犯罪 所得 去向 、 所在 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第1126號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 被告 黃承通 前 因 違反 麻醉藥品管理條例 及 肅清 煙毒 條例 等 案件 ， 經 法院 分別 判處 有期徒刑 5月 、 2 年 1月 確定 ， 經定 應 執行 有期徒刑 2 年 5 月 ， 又 因 違反 麻醉藥品管理條例 、 肅清 煙毒 條例 及 藥事法 等 案件 ， 經 法院 分別 判處 有期徒刑 8月 、 5 年 6 月 、 4月 確定 ， 嗣 經定 應 執行 有期徒刑 6 年 ， 接續 執行 ， 於 94年 12月 11日 縮刑 期滿 而 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 能 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 無故 交予 他人 使用 ， 將 可能 流為 詐騙 集團 作為 詐欺 取財 使用 之 詐騙 工具 ， 使 受騙 之 人因 陷於 錯誤 而 將 金錢 匯入 該 「 人頭 帳戶 」 內 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 以 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 8月 22日 之前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 前 向 復華 銀行 （ 現 更名為 元大 商業 銀行 股份 有限公司 ， 下稱 元大 銀行 ） 大里 分行 所 申請 開立 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 帳戶 ， 及 向 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 精武 分行 所 申請 開立 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 某 不詳 姓名 年籍 之 成年 男子 ， 幫助 該 男子 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 作為 存 、 匯款 及 提款 帳戶 使用 ， 任由 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 工具 。 嗣 該 成年 男子 即 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 為 附表 編號 １ 至 4 所 示 之 詐欺 取財 行為 ， 致 使 賴志嘉 、 陳奕綱 、 鄭雅娟 、 洪雅苓 （ 下 合稱 賴志嘉 等 4 人 ） 均 陷於 錯誤 ， 依 前開 詐欺 集團 成員 之 指示 而 各 將 附表 所 示 之 金額 轉帳 存入 如 附表 所 示 被告 之 上開 帳戶 內 ， 均 受有 財產 上 損害 。 嗣 經 賴志嘉 等 4 人 察覺 有異 ， 知悉 受騙 並 報警 ， 進而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易緝字第219號
犯罪事實：
一 、 林振興 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 收購 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 提供 金融 帳戶 供 人 使用 ， 可能 幫助 他人 作為 詐欺 被害人 匯款 之 用 ， 藉以 遂行 詐欺 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 94年 6月 20日 前 之 某 日 ， 將 其 申設 之 中國 農民 銀行 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 連同 未 為 詐欺 集團 成員 使用 之 玉山 商業 銀行 南屯 分行 不詳 帳戶 、 臺灣 銀行 中正 分行 不詳 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 在 臺中市 ○○○街 附近 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 以 此 方式 幫助 該 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成年 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 在 報紙 刊登 代辦 個人 信用 貸款 之 廣告 ， 黃信輝 見 此 廣告 後 ， 撥打 電話 詢問 ， 經 集團 成員 向 其 詐稱 申辦 貸款 需 先 繳 手續費 等語 ， 致 使 黃信輝 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 集團 成員 之 指示 ， 於 94年 6月 20日 接續 匯款 2萬8,600 元 、 2萬8,600 元 （ 共 5萬7200 元 ） 至 林振興 上開 中國 農民 銀行 臺中 分行 帳戶 內 ， 嗣 因 黃信輝 未 拿到 任何 貸款 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第96號
犯罪事實：
一 、 李文雄 明知 其 已 無 支付 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 100年 8月 27日 17時 53分 許 ， 在 陳煜熙 所 經營 位於 桃園縣 蘆竹鄉 ○○路 ○段 465之1號 「 來 可 發 彩券行 」 ， 持交 其 欲 簽注 號碼 之 手稿 ， 向 店員 周妙珊 佯稱 ： 伊 身 上 現金 不足 ， 請 其 先 幫 伊 下注 「 賓果 賓果 」 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 ， 伊將 至 隔壁 超商 領 錢 云云 ， 致 周妙珊 陷於 錯誤 ， 而 同意 李文雄 投注 1萬5,000 元 ， 得逞 後 旋 駕車 逃逸 ， 藉 此 詐得 財產 上 不法 之 利益 。 嗣 經 周妙珊 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。 案 經 陳煜熙 訴由 桃園縣 政府 警察局 蘆竹 分局 移送 偵辦 。
臺灣桃園地方法院 104年度桃簡字第1245號
犯罪事實：
一 、 羅至傑 知悉 詐騙 集團 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 因 見 網路 上 徵 司機 之 廣告 而 與 某 身分 不詳 之 成年 男子 「 夏 經理 」 聯絡 ， 竟 為了 順利 謀得 該 工作 ， 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 依 「 夏 經理 」 之 指示 ， 於 民國 103年 12月 5日 下午 3時 左右 ， 在 桃園市 桃園區 桃園 火車站 旁 「 凱悅 KTV 」 門口 ， 將 其 所 申請 之 合作金庫 商業 銀行 中壢 分行 （ 下稱 合庫 中壢 分行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 ， 交予 「 夏 經理 」 指派 前來 收取 金融卡 之 人 。 嗣 「 夏 經理 」 取得 羅至傑 交付 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 佯 以 附表 所 示 之 理由 向 附表 所 示 被害人 施用 詐術 ， 致 各 被害人 誤信為 真 ， 匯款 至 羅至傑 上開 帳戶 內 ， 旋 為 提領 一 空 （ 匯款 之 時地 、 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 經 附表 所 示 被害人 察覺 有異 ， 報警 處理 並 調閱 上開 帳戶 開戶 資料 及 交易 明細 等 資料 ， 循線 查獲 。 案 經 桃園 市政府 警察局 桃園 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 108年度審訴字第605號
犯罪事實：
一 、 李唯源 於 民國 107年 7月 間 ， 加入 由 真實 身分 不詳 ， 微信 帳號 為 「 超級 賽亞人 」 之 人 及 其他 真實 身分 不詳 之 人 所 組成 的 3 人 以上 詐欺 集團 ， 擔任 提款 車手 ， 與 其他 詐騙 集團 之 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 內 成年 成員 於 107年 8月 2日 10時 20分 許 ， 撥打 電話 給 孫英源 ， 一 人 佯稱 孫英源 之 子 因 欠 錢 遭 押走 ， 需 拿 錢 贖回 ， 一 人 冒充 孫英源 兒子 求助 云云 ， 致 孫英源 陷於 錯誤 ， 因而 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ) 100萬 元 並 裝入 牛皮 紙袋 ， 再 於 同 日 11時 30分 許 ， 將 該 紙袋 放置 在 高雄市 三民區 大園街 與 鼎文街 交岔 路口 附近 之 某 汽車 旁 ， 李唯源 則 依 「 超級 賽亞人 」 之 指示 將 該 紙袋 取走 ， 再 搭乘 計程車 將 該 紙袋 放置 在 不詳 地點 之 某 機車 踏板 上 ， 並 從中 獲取 5萬 元 之 報酬 。 嗣 孫英源 發覺 遭到 詐騙 後 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第1200號
犯罪事實：
一 、 蔡尚廷 已 預見 提供 其 所 申設 之 金融 帳戶 予 不明 成年 人士 使用 ， 將 有 被 不法 分子 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 取款 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 4日 或 5日 某時 許 ， 在 臺北市 西門町 某 處 （ 起訴書 略載為 於 104年 12月 間 ， 在 不詳 地點 ） ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 起訴書 誤載 帳號 為 00000000000000 號 ， 下稱 臺灣 中小企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 尚 無 積極 證據 足 認達 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 12月 7日 上午 11時 50分 許 ， 撥打 電話 向 林清煙 佯稱為 其 友人 西坤 ， 因 在 他地 未及 繳納 票款 ， 要求 其 代為 繳納 云云 ， 致 林清煙 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 許 匯款 新臺幣 15萬 元 至 蔡尚廷 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 林清煙 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度原易字第281號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 係 成年人 ， 具 高職 肄業 之 教育 程度 ， 且 已 有 工作 經驗 ， 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 可 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 予 他人 使用 ， 將 可 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 之 用 ， 詎 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 15日 晚間 某 時 許 ， 在 花蓮縣 吉安鄉 海岸路 上 某 統一 便利 超商 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 申辦 之 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 及 臺灣 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 刑事 訴訟 案件 應 行 注意 事 項度 難關 ， 專營 借貸 辦理 」 之 成年人 之 指示 ， 寄送 至 址設 新北市 ○○區 ○○路 00○0號 之 統一 便利 超商 茂源店 ， 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王庭威 」 之 成年人 收受 ， 復 於 同 日 ， 將 本案 帳戶 提款卡 密碼 ， 以 即時 通訊 軟體 LINE 傳送 「 助 你度 難關 ， 專營 借貸 辦理 」 。 嗣 「 王庭威 」 、 「 助 你度 難關 ， 專營 借貸 辦理 」 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 （ 無 證據 證明 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 向 乙○○ 、 丙○○ 施以 附表 所 示 之 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 至 本案 帳戶 內 。 嗣 渠等 匯款 後 發現 有異 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度易字第147號
犯罪事實：
一 、 本案 被告 黃正澤 所 犯 之 罪 ， 非 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 之 罪 ， 或 高等 法院 管轄 第一 審 之 案件 ， 其 於 本院 準備 程序 進行 中 ， 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經告 以 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 、 被告 之 意見 後 ， 本院 合議庭 裁定 改 依 簡式 審判 程序 進行 審理 ， 是 本 案 之 證據 調查 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 規定 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣花蓮地方法院 104年度簡字第173號
犯罪事實：
一 、 甲○○ （ 另 涉 詐欺 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 通緝 中 ） 因 缺 錢 花用 ， 明知 其 無 給付 能力 ， 卻 仍 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 10月 19日 ， 透過 網際網路 「 8591 寶物 交易 網站 」 聊天室 ， 佯稱 可 販售 網路 遊戲 裝備 ， 並 要求 買家 將 款項 匯入 其 指定 帳號 之 詐術 手段 ， 且 使用 門號 0000000000 號 行動電話 ， 作為 聯絡 詐欺 取財 之 工具 ， 以 詐騙 不 特定人 。 嗣 乙○○ 於 同 日 23時 36分 許 ， 在 其 花蓮縣 花蓮市 ○○里 ○村 00000號 住處 ， 透過 前開 網際網路 交易 平台 聊天室 ， 知悉 甲○○ 刊登 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 價格 ， 販賣 某 網路 遊戲 裝備 + 9 背包 之 訊息 後 ， 不疑有他 ， 而 於 同 日 23時 49分 至 50分 許 ， 以 其 所 使用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 與 甲○○ 所 使用 之 門號 0000000000 號 行動電話 聯絡 後 ， 並 依 甲○○ 之 指示 ， 於 102年 10月 20日 晚上 0時 4分 許 ， 至 花蓮縣 花蓮市 ○○路 000號 之 統一 超商 繳費 金流 平台 ， 以 代收款 轉匯 之 方式 ， 匯款 3050 元 （ 50 元 係 手續費 ） 至 藍新 科技 股份 有限公司 （ 下稱 藍新 公司 ， 代號 5C8 ， 交易 序號 129873 ） ， 再 由 藍新 公司 將 該 3000 元 轉入 其 簽約 商店 即 甲○○ 所 控制 ， 以 其 不 知情 友人 邱士豪 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 ， 另 以 103年度 偵緝字 第199 號 為 不起訴 處分 ） 名義 ， 向 好玩家 股份 有限公司 （ 下稱好 玩家 公司 ） 所 申請 之 帳號 A00000000 號 帳戶 供 儲值 使用 ， 甲○○ 得手 後 即 失去 聯絡 ， 而 未 交付所 約定 之 遊戲 裝備 +9 背包 予 乙○○ ， 乙○○ 始 悉 受騙 。
臺灣彰化地方法院 105年度易字第618號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 金融卡 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 如 交予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 105年 2月 19日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 彰化 商業 銀行 苑裡 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 所 申辦 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 ( 含 密碼 ) 及 存摺 ， 交予 詐騙 人員 使用 。 該 詐騙 人員 取得 丙○○ 上開 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第89號
犯罪事實：
一 、 齊書松 明知 將 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 得 預見 該 帳戶 將 幫助 不法 集團 用於 收取 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 99年 5月 下旬 某 日 ， 在 新竹 火車站 附近 ， 將 其 所有 之 渣打 國際 商業 銀行 苗栗 分行 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男人 ， 以 幫助 該 等 不詳 人士 所屬 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 5月 31日 ， 以 電話 向 陳瑋潔 佯稱 其 因 網路 購物 付款 未 確認 ， 帳戶 會 遭 扣款 云云 ， 致 陳瑋潔 因之 陷於 錯誤 而 於 同 日 晚上 11時 13分 匯款 新臺幣 6萬 元 至 上開 齊 書松 之 帳戶 。 嗣 經 陳瑋潔 發覺 有異 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第2872號
犯罪事實：
一 、 本案 除 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 第4 行 至 第5 行 所 載 之 「 104年 10月 4日 前 某時 」 ， 應 予 更正為 「 104年 10月 3日 某時 」 ； 第6 行 所 載 之 「 存摺 、 」 應 予 刪除 ； 第7 行 所 載 之 「 以 不詳 」 ， 應 予 更正為 「 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 」 ； 第12 行 至 14 行 所 載 之 「 於 同 日 晚間 6時 55分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 （ 含 手續費 15 元 ） 及 6,755 元 （ 含 手續費 15 元 ） 至 姜岩鋒 上開 華南 銀行 帳戶 後 得手 。 」 ， 應 予 更正為 「 分別 於 同 日 晚間 6時 56分 許 、 同 日 時 59分 許 ， 轉帳 2萬9985 元 、 6740 元 至 姜岩鋒 上開 華南 銀行 帳戶 得手 」 。 證據 並 所 犯 法條 欄 一 應 予 補充 「 被告 姜岩鋒 於 本院 準備 程序 中 之 自白 及 供述 、 華南 商業 銀行 股份 有限公司 總行 104年 12月 3日 營清字 第1040054943 號 函 暨 其 檢附 之 帳號 000000000000 號 之 存款 往來 明細表 及 客戶 資料 整合 查詢 各 1 份 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 如 附件 所 示 之 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第945號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 更正 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 ㈠ 犯罪事實欄 第5 行 補充 帳號 為 「 000000 - 0 - 000000 -0 」 ； 倒數 第3 行 補充 更正 被害人 匯款 時間 及 金額 為 「 張淑苓 於 同 日 晚間 11時 39分 及 晚間 11時 43分 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,990 元 ， 共 59,980 元 、 林淑芳 於 同 日 晚間 8時 58分 匯款 29,998 元 至 葛茂祥 之 上開 帳戶 」 。 ㈡ 證據 部分 補充 「 臺北市 政府 警察局 松山 分局 中崙 派出所 及 臺北縣政府 警察局 板橋 分局 板橋 派出所 之 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 」 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第636號
犯罪事實：
一 、 辛○○ 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 提領 利用 ， 進而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 幫助 他人 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 23日 前 某時 ， 在 不詳 7-ELEVEN 便利商店 ， 以 宅配 方式 將 其 向 彰化 銀行 申設 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 彰化 銀行 帳戶 ) 、 臺灣 銀行 申設 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ) 、 第一 商業 銀行 申設 之 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 第一 銀行 帳戶 ) 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 南投縣 南投市 ○○○路 000號 7-ELEVEN 便利商 店長 崗 門市 予 真實 姓名 年籍 不詳 「 吳 」 姓 之 成年人 ( 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ) 收受 ， 而 容任 該 不詳 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 前揭 帳戶 詐欺 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 存摺 、 印章 、 金融卡 及 其 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 不詳 詐欺 集團 成員 自 104年 10月 23日 20時 3分 許 起 ， 分別 以 門號 +0000000000 號 、 +0000000000 號 電話 與 乙○○ 聯繫 ， 佯稱 其 為 「 金石堂 網路 書店 」 店員 ， 因 乙○○ 先前 在 該 網路 書店 訂購 書籍 條碼 有 誤 ， 欲 請 郵局 取消 扣款 云云 ， 以 此 方式 對 乙○○ 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 10月 23日 21時 43分 許 、 21時 45分 許 ， 在 臺中 大甲 火車站 附近 全家 便利商店 ， 分別 以 ATM 自動櫃員機 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 29,980 元 、 8,980 元 ， 合計 38,960 元 至 彰化 帳戶 內 。 ㈡ 不詳 詐欺 集團 成員 於 104年 10月 23日 17時 24分 許 ， 以 門號 +000000000 號 電話 與 丙○○ 聯繫 ， 佯稱 係 「 亞瑪 勁線 上 購物網 」 人員 ， 因 賣家 在 網站 資料 輸入 錯誤 ， 會 導致 其 一直 收到 商品 ， 要求 其 配合 取消 訂單 云云 ， 復 於 同 日 17時 30分 許 ， 以 門號 +000000000 號 電話 與 丙○○ 聯繫 ， 佯稱 係 「 華南 銀行 專員 」 ， 要 去 ATM 查看 餘額 云云 ， 以 前揭 方式 對 丙○○ 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 20時 17分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○街 00號 全家 便利商店 潭興店 ， 以 ATM 自動櫃員機 轉帳 14,555 元 至 第一 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 不詳 詐欺 集團 成員 於 104年 10月 23日 17時 47分 許 ， 以 門號 0000000000 號 電話 與 丁○○ 聯繫 ， 佯稱 係 「 購物 網站 人員 」 向 丁○○ ， 因 其 在 網站 購物 資料 輸入 錯誤 ， 會 多 扣 12 次 款項 ， 需 取消 分期付款 設定 云云 ， 以 此 方式 對 丁○○ 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 17時 54分 、 17時 59分 、 18時 3分 許 ， 至 台新 銀行 ， 分別 以 ATM 自動櫃員機 轉帳 29,980 元 、 29,980 元 、 11,278 元 至 臺灣 銀行 帳戶 內 。 ㈣ 不詳 詐欺 集團 成員 於 104年 10月 23日 17時 50分 許 ， 以 門號 +000000000000 、 +000000000000 號 電話 與 甲○○ 聯繫 ， 佯稱 係 「 奇摩 拍賣 網站 」 人員 ， 因 工作 人員 疏失 誤設 分期 約定 轉帳 ， 須 協助 其 取消 分期 約定 轉帳 設定 云云 ， 以 此 方式 對 甲○○ 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 18時 55分 、 18時 58分 許 ， 至 線西 郵局 ， 分別 以 ATM 自動櫃員機 轉帳 17,325 元 、 1,934 元 至 臺灣 銀行 帳戶 內 。 ㈤ 不詳 詐欺 集團 成員 於 104年 10月 23日 17時 許 ， 以 門號 +000000000. + 00 (0000000000) 號 電話 與 戊○○ 聯繫 ， 佯稱 係 「 耐德 科技 網路 購物 店家 」 人員 ， 因 工作 人員 疏失 輸入 錯誤 ， 訂單 數量 增為 12 組 ， 須 協助 其 取消 訂單 云云 ； 復 於 同 日 19時 15分 許 ， 以 門號 +00 (0000000000) 號 電話 與 戊○○ 聯繫 ， 佯稱 係 「 中華郵政 行員 」 ， 欲 協助 其 操作 ATM 取消 訂單 云云 ， 以 前揭 方式 對 戊○○ 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 20分 許 ， 至 不詳 地點 ， 以 ATM 自動櫃員機 轉帳 3,980 元 至 第一 銀行 帳戶 內 。 ㈥ 不詳 詐欺 集團 成員 於 104年 10月 23日 19時 7分 許 ， 以 門號 +0000000000 號 電話 與 庚○○ 聯繫 ， 佯稱 係 「 金石堂 客服 人員 」 ， 因 工作 人員 疏失 輸入 錯誤 ， 所 訂購 書籍 數量 多 20 套 ， 須 協助 其 取消 訂單 云云 ， 復 於 同 日 19時 21分 許 ， 以 門號 + 0000000000 號 與 庚○○ 聯繫 ， 佯稱 係 「 中華郵政 行員 」 ， 欲 協助 其 操作 ATM 取消 訂單 云云 ， 以 前揭 方式 對 庚○○ 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 38分 許 ， 至 新竹市 ○區 ○○路 0段 000號 台新 銀行 ， 以 ATM 自動櫃員機 提領 9,980 元 並 存入 至 第一 銀行 帳戶 內 。 ㈦ 嗣 經 乙○○ 、 丙○○ 、 丁○○ 、 甲○○ 、 戊○○ 及 庚○○ 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。