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臺灣新北地方法院 106年度簡上字第804號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 原審 以上訴人 即 被告 丁○○ 所 為 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 並 審酌 被告 提 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 作為 犯罪 聯繫 工具 ， 造成 偵查 犯罪 之 困難度 ， 並 使 幕後 主嫌 得以 逍遙法外 ， 非但 破壞 社會 治安 ， 亦 危害 金融 秩序 ， 所 為 實 不足取 ， 兼衡 其 素行 、 智識 程度 、 生活 狀況 、 犯罪 動機 、 目的 、 手段 、 情節 、 犯 後 態度 等 一切 情狀 ， 量 處 有期徒刑 5月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 折算 1日 ， 其 認事 用法 均 無 違誤 ， 量刑 亦 屬 妥適 ， 應 予 維持 ， 除 證據 部分 並 補充 「 被告 於 本院 第二 審 審理 時 之 自白 （ 見 本院 106年度 簡上字 第804 號 卷 【 下稱 簡上卷 】 第165 頁 ） 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 所 示 第一 審 刑事 簡易 判決書 （ 含 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 ） 所 記載 之 事實 、 證據 及 理由 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡上字第28號
犯罪事實：
一 、 范茂奇 明知 其 自始 即 無 購買 機車 並 依約 給付 對價 之 真意 ， 且 其 亦 無 能力 繳納 購買 機車 之 分期 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 11月 13日 某時 ， 前往 址設 屏東縣 ○○市 ○○路 000號 之 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 特約 廠商 「 盟昌 機車 有限公司 」 ， 向 該 機車行 實際 負責人 康安南 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬8,000 元 之 價格 ， 購買 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 1 台 ， 並 表示 欲 以 分期付款 方式 給付 價金 ， 其 即 在 「 分期付款 申請表 」 內 填載 不實 之 聯絡 電話 、 地址 及 職業 等 資料 ， 以 向 仲信 公司 申辦 貸款 ， 並 於 仲信 公司 人員 以 電話 審查 時 謊稱 購 車 係 代步 自用 云云 ， 致 仲信 公司 陷於 錯誤 ， 誤認 其 有 意願 及 資力 以 分期付款 方式 購買 上開 機車 ， 而 於 翌 （ 14 ） 日 同意 核准 貸款 （ 貸款 金額 為 7萬6,920 元 ， 雙方 約定 自 103年 12月 15日 起 ， 分 24 期 繳納 ， 每 期 繳付 3,205 元 ） ， 並 以 電話 通知 康安南 ， 康安南 即 於 同年 11月 14日 將 該 機車 過戶 並 交與 范茂奇 ， 范茂奇 僅 於 103年 12月 12日 繳交 第1 期 之 分期款 後 ， 即 於 同年 月 26日 將 該 機車 過戶 給 不 知情 之 吳兆偉 。 嗣 因 范茂奇 自 第1 期 起 即 未 繳交 分期 款項 ， 經 仲信 公司 多 次 催討 ， 范茂奇 均 置之不理 ， 仲信 公司 追索 無著 而 受有 損害 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第2029號
犯罪事實：
一 、 蔡承 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 104年度 簡字 第1511 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 105年 1月 11日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無 正當 理由 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 金融 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 此 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 詎 其 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 105年 11月 2日 前 某 日 ， 在 臺北市 中山區 天祥路 上 某 7-11 便利商店 內 ， 將 其 所 申辦 之 永豐 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ， 以 宅配 之 方式 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 旋流 入 所屬 詐騙 集團 。 嗣 該 詐騙 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 11月 2日 ， 以 自稱為 「 小 三 美 日 」 購物網 之 員工 ， 撥打 電話 予 黃淑玫 佯稱 ： 付款 訂有 誤 ， 須 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 黃淑玫 陷於 錯誤 ， 於 同 日 ， 依 指示 操作 ， 因而 密接 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 、 2萬9985 元 萬 至 上開 蔡承 所 申辦 之 帳戶 內 ， 上開 款項 旋即 遭 提領 一空 。 嗣 黃淑玫 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審易字第3211號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 補充 「 被告 黃宗謙 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 詳 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第2522號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 黃咨豪 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 5月 中旬 某 日 ， 在 臺中市 豐原區 中山路 附近 之 某 不詳 網咖店 內 ， 向 友人 即 少年 廖 ００ （ 真實 姓名 年籍 均 詳卷 內 資料 ， 所 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 業 經 本院 少年 法庭 裁定 不 付 審理 ） 取得 該 廖姓 少年 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 潭子 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 連同 密碼 ） ， 並 於 數 日 後 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 之 「 K-BAR 網際網路 美食館 」 內 ， 將 上開 存摺 、 金融卡 （ 連同 密碼 ） 交付 予 真實 姓名 、 年籍 資料 均 不詳 、 綽號 「 阿翔 」 之 成年 男子 。 嗣 該 綽號 「 阿翔 」 之 成年 男子 在 取得 上開 帳戶 存摺 等 資料 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 之 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 成年 成員 於 102年 5月 16日 12時 許 ， 打電話 給 張淑婉 ， 假冒 張淑婉 之 友人 「 千惠 」 ， 向 張淑婉 佯稱 其 需款 孔急 ， 需 款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 云云 ， 致 張淑婉 不疑有他 ， 誤認 係 其 友人 ， 而 於 同 日 13時 7分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 臺灣 土地 銀行 土城 分行 ， 依 對方 之 指示 臨櫃 匯款 15萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 人 提領 ； 嗣 經 張淑婉 發覺 有意 而 報警 處理 ， 為 警 緊急 凍結 上開 帳戶 ， 始 循線 查獲 上情 。 ㈡ 案 經 臺中市 政府 警察局 豐原 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新竹地方法院 107年度竹簡字第612號
犯罪事實：
一 、 陳信傑 因 缺 錢 花用 ， 明知 交付 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 提款卡 之 目的 甚多 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 23日 下午 1時 42分 許 前 數 日 內 之 某 日 某時 許 ， 在 新竹市 北區 武陵路 之 「 快樂 連線 網咖 」 內 ， 以 借出 2 本 存摺 供 他人 使用 2 週 而 換取 新臺幣 （ 下 同 ) 1萬 元 之 代價 ， 將 其 所 申設 之 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 興隆 分行 （ 下稱 富邦 商銀 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 與 中國信託 商業 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 阿國 」 之 成年 男子 使用 ， 而 以 此 方式 提供 上開 帳戶 資料 供 「 阿國 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 9月 23日 下午 1時 42 許 ， 撥打 電話 予 顏有全 ， 佯稱 係 其 堂弟 顏子發 ， 因 有 一 張 陳信傑 所 開立 之 支票 差 3萬 元 可 兌現 ， 否則 將 跳票 ， 亟需 款項 支應 云云 ， 致 顏有 全 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 2時 51分 許 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 至 銀行 臨櫃 申辦 匯款 3萬 元 至 陳信傑 申設 之 上開 富邦 商銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 顏有 全 發覺 受騙 後 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第1279號
犯罪事實：
一 、 黃廼欽 可 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 金融卡 及 密碼 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 4月 19日 某時 ， 在 桃園市 龍潭區 某 便利商店 ， 將 其 所 申請 之 玉山 商業 銀行壢 新 分行 帳號 0000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 安泰 商業 銀行 股份 有限公司 龍潭 分行 帳號 00000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 安泰 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄給 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 係 「 代書 」 之 人 ， 以 此 方式 幫助 他人 所屬 之 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 人 取得 黃廼欽 所 交付 之 前開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 林惠唱 、 許琇惠 及 邱馨玫 等 人 施用 詐術 （ 下稱 林惠唱 等 人 ） ， 致 使 林惠唱 等 人 陷於 錯誤 ， 乃 分別 依 其 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 黃廼欽 所 提供 之 前揭 帳戶 內 （ 詐騙 集團 撥打 電話 時間 、 詐騙 方式 及 被害人 匯款 時間 與 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 旋 遭 前揭 犯罪 集團 成員 提領 。 嗣 林惠唱 等 人 於 匯款 後 ， 均 發覺 被 騙 ， 乃 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第968號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 陳良益 於 民國 107年 11月 中旬 ， 因 謀職 之 故而 在 網路 上 張貼 履歷 應徵 工作 ， 遂 接獲 一 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 林阿宏 」 之 男子 以 手機 通訊 軟體 FACETIME 與 其 聯繫 ， 並 告知 陳良益 可以 提供 銀行 帳戶 及 身分 資料 之 方式 ， 「 林阿宏 」 會 使 其 帳戶 有 款項 進出 ， 藉 此 培養 信用 、 貸款 創業 ， 而 陳良益 明知 個人 在 金融 機構 之 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 提供予 無 任何 信任 基礎 之 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可能 成為 幫助 他人 詐欺 取財 之 匯款 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 之 財產 損害 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 將 其 所 申設 之 上海 商業 儲蓄 銀行 臺中 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 身分證 ， 提供予 「 林阿宏 」 拍照 留存 。 嗣 「 林阿宏 」 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 於 取得 陳良益 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 107年 12月 10日 15時 許 ， 以 微信 通訊 軟體 與 李進添 聯絡 ， 並 提供 普瑞斯 國際 外匯 投資 平台 網站 ， 佯裝 邀請 李進添 進行 投資 ， 李進添 因此 陷於 錯誤 ， 遂 於 107年 12月 17日 11時 50分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 至 陳良益 前開 上海 銀行 帳戶 內 ， 「 林阿宏 」 即 通知 陳良益 為 其 提領 款項 ， 陳良益 遂 提升 其 犯意 ， 與 「 林阿宏 」 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同 日 13時 25分 至 ATM 提領 該 筆 款項 後 ， 在 臺中市 南區 復興路 大都會 網咖 斜對面 巷子 內 交付予 「 林阿宏 」 。 嗣 李進添 察覺 有異 ， 始 知 受騙 而 報警 偵辦 。 ㈡ 案 經 李進添 告訴 及 臺中市 政府 警察局 第一 分局 報告 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣橋頭地方法院 107年度訴字第200號
犯罪事實：
一 、 緣 曾易智 於 民國 106年 5月 27日 ， 經由 其 友人 張凱誠 （ 綽號 「 阿誠 」 ） 之 介紹 ， 前往 南投縣 埔里鎮 「 金山 大 飯店 」 ， 加入 以 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 安哥 」 之 成年 男子 為首 ， 成員 有 洪博軒 （ 綽號 「 趙山河 」 ） 、 盧亭臻 （ 綽號 「 靜靜 」 ） 、 張凱誠 及 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿龍 」 之 成年 男子 等 人 所 組成 之 詐欺 車手 集團 。 曾易智 再 於 106年 6月 4日 ， 自 南投縣 埔里鎮 返回 高雄市 ， 租用 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 ， 並 搭載 其 友人 薛文彬 前往 南投縣 埔里鎮 「 東峰 大 旅社 」 ， 介紹 薛文彬 加入 該 詐欺 車手 集團 （ 曾易智 、 薛文彬 、 洪博軒 、 盧亭臻 、 張凱誠 等 人 違反 組織 犯罪 防制 條例 罪嫌 ， 以及 其 等於 106年 6月 4日 以前 ， 在 南投縣 埔里鎮 提領 民眾 遭 詐騙 款項 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 均 由 臺灣 南投 地方 法院 以 106年 原訴字 14 號 詐欺 案件 【 下稱 另 案 】 審理 中 ） 。 曾易智 、 薛文彬 、 張凱誠 、 洪博軒 、 盧亭臻 、 「 安哥 」 、 「 阿龍 」 及 不詳 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 曾易智 、 薛文彬 於 106年 6月 4日 或 5日 晚間 某時 許 ， 在 「 東峰 大 旅社 」 內 ， 透過 張凱誠 向 盧亭臻 取得 如 附表 一 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 由 曾易智 於 同年 6月 6日 駕駛 上開 租用 車輛 ， 搭載 薛文彬 返回 高雄市 待命 ， 等候 其他 詐欺 車手 集團 成員 以 通訊 軟體 「 易信 」 指示 其 等 提領 民眾 遭 詐騙 之 款項 。 嗣 詐騙 集團 不詳 成員 於 附表 一 所 示 詐騙 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 詐騙 方式 ， 詐欺 如 附表 一 所 示 之 李銘達 、 林麗珠 、 蔡秀女 等 人 ， 致 李銘達 、 林麗珠 、 蔡秀女 等 人 均 陷於 錯誤 ， 各 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 或 轉帳 至 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 即 由 上開 詐欺 車手 集團 成員 以 「 易信 」 指示 曾易智 、 薛文彬 將 李銘達 、 林麗珠 、 蔡秀女 等 人 遭 詐騙 所 匯款 或 轉帳 款項 領出 ， 曾易智 乃 於 106年 6月 6日 駕駛 上開 租用 車輛 搭載 薛文彬 ， 前往 如 附表 一 所 示 之 高雄 鼎金 郵局 ， 由 薛文彬 出面 持 提款卡 操作 自動櫃員機 ， 提領 6 次 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 21萬 元 後 （ 各 次 提領 時間 、 金額 如 附表 一 所 示 ） ， 再 由 薛文彬 於 同 日 20時 至 21時 許間 ， 依 該 詐欺 車手 集團 成員 指示 ， 自行 駕車 前往 高雄市 大 社區 可利亞 自助餐 附近 ， 將 21萬 元 交付 「 阿龍 」 ； 復 因 李銘達 遭 詐騙 匯入 如 附表 一 編號 (一) 所 示 人頭 帳戶 內 款項 尚未 提領 殆盡 ， 「 阿龍 」 遂 於 同 日 23時 40分 許 ， 再 以 「 易信 」 指示 曾易智 、 薛文彬 提領 款項 ， 薛文彬 乃 於 翌 （ 7 ） 日 自行 駕駛 上開 租用 車輛 ， 前往 如 附表 一 所 示 之 統一 超商 新昌 門市 ， 持 提款卡 操作 自動櫃員機 ， 提領 2 次 合計 2萬1000 元 後 （ 各 次 提領 時間 、 金額 如 附表 一 所 示 ） ， 再 將 之 交付 「 阿龍 」 。 嗣 因 李銘達 、 林麗珠 、 蔡秀女 等 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 經 警方 調閱 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 後 ， 持 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 核發 之 拘票 ， 於 106年 7月 1日 18時 10分 許 ， 在 薛文彬 位於 高雄市 ○○區 ○○路 00號 5樓 住處 將 其 拘提 到案 ， 並 徵得 其 同意 搜索 該 處 而 扣得 如 附表 二 編號 (二) (三) 所 示 之 物 ； 復持 臺灣 橋頭 地方 檢察署 檢察官 核發 之 拘票 ， 於 106年 9月 6日 16時 30分 許 ， 在 曾易智 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 0弄 00○0號 住處 將 其 拘提 到案 ， 並 徵得 其 同意 搜索 該 處 而 扣得 如 附表 二 編號 (一) 所 示 之 物 ， 始 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度訴字第209號
犯罪事實：
一 、 黃冠統 於 民國 105年 7月 間 加入 綽號 「 阿水 」 及 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 負責 前往 金融 機構 取款 而 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 。 渠等 乃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 前揭 集團 不詳 成員 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 同 表 所 示 方式 對 黃○○ 、 謝○○ 、 陳○○ 及 甲○○ 施用 詐術 ， 致 該 4 人 均 陷於 錯誤 而 分別 依 指示 將 該 表 所 示 金額 匯 （ 存 ） 至 「 匯 （ 存 ） 入帳戶 」 欄 所 示 人頭 金融 帳戶 內 而 既遂 。 黃冠統 再 於 同 表 「 取款 時 地 及 金額 」 欄 所 示 時間 ， 前往 同 欄 所 示 處所 後 ， 持 金融卡 操作 自動 提款機 將 同 欄 所 示 款項 領出 ， 並 於 扣除 該 日 提領 金額 2％ 作為 自身 報酬 後 ， 將 餘 款 依 「 阿水 」 指示 放置 在 特定 處所 而 上繳 。 嗣 因 黃○○ 等 人 察覺 受騙 報警 處理 ， 經 員警 調閱 上開 提款 處所 之 監視 錄影 畫面 ， 依 所 攝得 之 行為人 特徵 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 105年度投簡字第190號
犯罪事實：
一 、 王文濱 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 資料 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 11月 10日 前 某 日 ， 依 自稱 「 王宇軒 」 之 成年人 指示 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 南投 南崗 郵局 局號 ： 000000 -0 、 帳號 ： 000000 - 0 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 臺中 港路 分行 帳號 ： 000 - 000000000000 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 金融卡 ， 以 黑貓宅急便 寄送 至 新竹市 ○區 ○○路 00號 予 「 王宇軒 」 ， 「 王宇軒 」 並 以 0000 - 000000 號 電話 撥打給 王文濱 ， 由 王文濱 告知 「 王宇軒 」 上開 2 帳戶 金融卡 之 密碼 ， 容任 他人 取得 其 金融 帳戶 資料 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 而 以 此 方法 幫助 他人 詐欺 取財 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成年 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 ： ㈠ 104年 11月 10日 撥打 王淑嬌 電話 ， 向 王淑嬌 佯稱 係 友人 急需 借款 ， 使 王淑嬌 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 上午 11時 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 1萬 元 ） 至 王文濱 華南 銀行 帳戶 、 於 同 年 月 11日 上午 11時 46分 許 ， 再度 匯款 1萬 元 至 王文濱 華南 銀行 帳戶 。 ㈡ 104年 11月 11日 上午 9時 57分 許 撥打王 曹香玉 電話 ， 向 王曹香玉 佯稱 係 友人 急需 借款 ， 使 王曹香玉 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 上午 11時 5分 許 ， 至 桃園市 平鎮區 金陵 郵局 匯款 10萬 元 至 王文濱 郵局 帳戶 。 ㈢ 104年 11月 10日 下午 5時 36分 許 撥打 謝淑梅 電話 ， 向 謝淑梅 佯稱 係 友人 林玲珠 急需 借款 ， 使 謝淑梅 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同年 月 11日 下午 1時 18分 許 ， 以 郵局 ATM 轉帳 3萬 元 至 王文濱 華南 銀行 帳戶 。 ㈣ 104年 11月 11日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 10日 ） 上午 10時 許 撥打 黃惠華 電話 ， 向 黃惠華 佯稱 係 親友 靜雅 急需 借款 ， 使 黃惠華 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 翌日 （ 即 12日 ， 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 10日 ） 下午 1時 34分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 華南 銀行敦 和 分行 存款 7萬 元 至 王文濱 華南 銀行 帳戶 。 該 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 所屬 詐欺 集團 等 人 待 上開 款項 入帳 後 ， 即 以 王文濱 所有 郵局 及 華南 銀行 之 金融卡 ， 將 上述 金額 提領 一 空 ， 嗣 王 曹香玉 等 人 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第3230號
犯罪事實：
一 、 陳榮仁 前 於 民國 95年 間 ， 因 施用 毒品 、 偽造 文書 、 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 、 竊盜 等 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ， 下 同 ） 先後 判決處 有期徒刑 6月 、 3月 、 3月 、 7月 、 4月 、 3月 、 8月 確定 ， 經 合併 執行 、 減刑 ， 於 96年 9月 29日 縮刑 期滿 執行 完畢 ； 復 於 99年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 同 法院 以 99年度 訴 字 第2532 號 判處 有期徒刑 8月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ， 並 於 100年 9月 25日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本案 均 構成 累犯 ） 。 詎 猶 不知悛悔 ， 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 及 金融卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 101年 5月 19日 下午 2時 18分 前 之 某時 ， 在 新北市 泰山區 某 處 ， 將 其 所有 之 永豐 商業 銀行 民安 分行 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 商銀 帳戶 ） 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 3,000 元 代價 販售 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 劉 先生 」 之 人 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 ， 幫助 某 詐欺 集團 詐欺 財物 。 嗣 「 劉 先生 」 所屬 之 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 曾筱茜 、 潘宗翰 、 倪蔚婷 、 林凌瑤 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 永豐 商銀 帳戶 內 ， 隨即 遭 人 提領 一空 。 嗣 因 曾筱茜 、 潘宗翰 、 倪蔚婷 、 林凌瑤 等 人 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第2654號
犯罪事實：
一 、 黃椿福 前 於 民國 99年 間 因 侵占 案件 ， 經 本院 以 100年度 易 字 第104 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 100年 11月 19日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 依 其 為 成年人 之 智識 、 經驗 ， 可 知 一般人 使用 他人 名義 之 金融 機構 帳戶 、 行動電話 門號 ， 常 與 詐欺 取財 犯罪 行為 密切 相關 ， 而 取得 他人 金融 機構 帳戶 、 行動電話 門號 之 目的 ， 在於 掩飾 所 為 之 犯行 不易 遭 人 追查 ， 且 能 預見 如 任意 將 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 行動電話 門號 SIM卡 等 物 交予 陌生人 或 無 特殊 信賴 關係 者 使用 ， 即 有 供作 犯罪 用途 之 可能 ， 又 對於 提供 帳戶 、 行動電話 門號 SIM卡 之 行為 本身 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 有 人 持 以 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 7月 29日 至 同年 9月 14日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 文心路 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000號 ， 帳號 ： 0000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 及 其 前 於 同年 7月 29日 至 臺灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 大哥大 公司 ） 「 臺中 忠孝 」 直營 門市 辦理 續約 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 他人 以 上開 帳戶 、 行動電話 門號 遂行 財產 犯罪 。 該 成年人 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 上開 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第1487號
犯罪事實：
一 、 蘇佑荣 能 預見 提供 自己 申辦 之 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可 供 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 或 他人 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 3月 初 某 日 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 成功 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 在 臺北市 中山區 民族東路 7-11 超商 ， 以 店對店 郵寄 方式 寄送給 不詳 之 詐騙 集團 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 上開 銀行 帳戶 提款卡 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 撥打 電話 向 陳正賢 佯稱 ： 是 陳正賢 以前 之 學生 ， 要 處理 母親 後事 及 繼承 母親 遺產 ， 需要 錢 打通 關卡 等語 ， 致 陳正賢 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 12日 匯款 新台幣 100萬 元 至 其 所 申設 之 上開 帳戶 內 ， 事 後 陳正賢 始 悉 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第2017號
犯罪事實：
一 、 黃建彬 於 民國 99年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 ( 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ) 以 99年度 訴 字 第2234 號 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 於 100年 11月 24日 縮短 刑期 假釋 出監 交付 保護 管束 ， 而 於 101年 3月 16日 保護 管束 期滿 ， 未 經 撤銷 假釋 ， 視為 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 屬性 甚 高 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 遂行 不 特定 之 財產 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 101年 11月 23日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 樹林 分行 ( 下稱 第一 銀行 ) 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 與 犯罪 集團 之 姓名 年籍 不詳 成員 ， 以 此 方式 幫助 犯罪 集團 成員 收取 犯罪 所得 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 旋 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 101年 11月 24日 18時 10分 許 及 同 日 20時 許 ， 分別 以 電話 聯繫 張正和 、 周捷鴻 ， 向渠等 佯稱 之前 購物 消費 款項 ， 被 誤以 分期付款 方式 給付 ， 須 依 客服 人員 指示 操作 提款機 更正 云云 ， 使 張正和 、 周捷鴻 分別 陷於 錯誤 ， 張正和 於 同 日 18時 51分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 29933 元 入 黃建彬 上開 第一 銀行 帳戶 ； 周捷鴻 亦 於 同 日 20時 40分 許 ， 匯款 10123 元 至 黃建彬 上開 第一 銀行 帳戶 ， 嗣 張正和 、 周捷鴻 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 109年度原訴緝字第3號
犯罪事實：
一 、 古豐銘 、 汪瑞祥 、 張健銘 （ 張健銘 詐欺 吳淑華 部份 ， 前 經 本 署 檢察官 以 105年 偵字 7966 號 提起公訴 ， 經 臺灣 高等 法院 以 105年 上訴字 3198 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 8 月 ） 、 少年 王○偉 （ 民國 87年 9月 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ， 業 移送 臺灣 新竹 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 共組 詐騙 集團 ， 渠等 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 、 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 某 不詳 成員 負責 冒充 公務員 名義 ， 撥打 電話 與 吳淑華 ， 詐稱 其 個人 資料 遭 人 使用 犯案 ， 涉有 重嫌 ， 因此 需 監管 其 個人 帳戶 內 之 金錢 云云 ， 俟 吳淑華 誤信為 真 ， 再 由 詐騙 集團 內 某 成員 通知 張健銘 ， 由 張健銘 指揮 調度 附表 「 參與 行為人 」 欄位 所 示 古豐銘 、 汪瑞祥 、 王○偉 等 人 分別 擔任 取款 車手 、 把風 等 工作 ， 分別 於 附表 「 交 款 時間 」 、 「 交 款 地點 」 欄位 所 示 之 時間 及 地點 ， 假冒 地方 法院 檢察署 公務員 ， 向 吳淑華 收取 如 附表 「 詐騙 金額 」 欄位 所 示 之 款項 。 嗣 吳淑華 查覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第4497號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部份 補充 被告 廖文開 於 本院 審判 中 之 自白 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第1438號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 ： 「 被告 陳泰逸 固 否認 提供 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 桃興 分行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 然 上開 帳戶 確實 成為 詐騙 集團 用以 詐騙 被害人 黃照元 、 黃英財 時 所 使用 之 人頭 帳戶 無疑 ； 被告 雖 辯稱 上開 帳戶 提款卡 係 遺失 ， 密碼 寫上 提款卡 上 云云 ， 然 一般而言 ， 欲 使用 提款卡 領取 款項 者 ， 須 於 金融 機構 所 設置 之 自動櫃員機 上 依 指令 操作 ， 並 輸入 正確 之 密碼 ， 方 可 順利 領得 款項 ， 倘非 事先 自願 提供 提款卡 及 密碼 ， 帳戶 申請人 隨時 都 有 可能 報警 或 向 銀行 掛失 而 不能 使用 ， 詐欺 集團 在 大費 週章 ， 施以 詐術 ， 使 被害人 受騙 並 匯款 後 ， 為 確保 該 帳戶 不 為 人 所 掛失 ， 並 順利 提領 詐騙 款項 ， 遂行 詐欺 之 目的 ， 衡情 當 不會 任意 使用 他人 遺失 之 帳戶 提款卡 ， 被告 上開 所 辯 ， 實 與 常情 不符 ， 難以 採信 」 ， 其餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第533號
犯罪事實：
一 、 王秀貞 能 預見 將 行動電話 門號 交付 予 不詳 身分之成年人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 猶 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 8月 27日 ， 在 桃園縣 政府 附近 之 某 電信 公司 門市 內 ， 向 「 遠傳 電信 股份 有限公司 」 申辦 預付卡 門號 0000000000 號 之 行動電話 晶片卡 後 ， 隨即 於 同年 9月 間 之 某 日 ， 在 桃園縣 中壢市 附近 之 某 不詳 地點 ， 以 不詳 之 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 2 名 成年人 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 某 不詳 姓名 年籍 之 詐欺 集團 成員 ， 以 前揭 王秀貞 所 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 與 林彙敏 （ 林彙敏 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 另 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 100年度 竹北 簡字 第236 號 案 判處 有期徒刑 3月 ） 取得 聯繫 後 ， 雙方 於 99年 9月 17日 前 之 某 日 ， 在 新竹市 ○○路 某 便利商店 附近 ， 由 林彙敏 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 湖口 郵局 帳號 000 - 00000000000002 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物品 ， 提供予 該 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 陳 先生 之 成年 男子 使用 。 嗣 陳 先生 與 所屬 詐欺 集團 在 取得 林彙敏 所 交付 之 上揭存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 出於 意圖 為 自己 不法 所有 目的 之 犯罪 意思 ， 分別 於 下列 時間 ， 以 下列 方式 進行 詐騙 ： (1) 於 99年 9月 17日 晚間 8時 許 ， 撥打 電話 向 楊伊婷 佯稱 其 先前 於 網路 購物 時 ， 因 作業 疏失 致 重複 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 前 ， 依 指示 操作 始 能 取消 重複 扣款 云云 ， 使 楊伊婷 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 9時 20分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 郵局 附設 自動櫃員機 前 ， 依 該 詐騙 成員 之 指示 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9999 元 至 林彙敏 前開 帳戶 。 (2) 於 99年 9月 17日 晚間 9時 30分 許 ， 撥打 電話 向 張雅涵 佯稱 其 先前 於 網路 購物 時 ， 因 重複 填載 訂單 致 重複 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 始 能 取消 重複 扣款 云云 ， 致 張雅涵 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 10時 4分 許 ， 依 對方 指示 操作 ， 利用 嘉義縣 民雄鄉 ○○路 ○段 80號 「 全家 便利 商店 」 內 附設 自動櫃員機 ， 匯款 1萬983 元 至 林彙敏 上開 帳戶 內 。 (3) 於 99年 9月 17日 晚間 10時 30分 許 ， 撥打 電話 向 楊季蓉 佯稱 其 先前 以 信用卡 於 網路 刷卡 購物 時 ， 因 扣款 出現 異狀 致 重複 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 始 能 取消 重複 扣款 云云 ， 致 楊季蓉 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 22時 30分 許 ， 依 該 詐騙 成員 之 指示 ， 利用 自動櫃員機 ， 匯款 1萬2990 元 至 林彙敏 前開 帳戶 內 。 嗣 因 楊伊婷 、 張雅涵 及 楊季蓉 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 107年度審訴字第169號
犯罪事實：
一 、 章景紘 於 民國 106年 間 ， 經由 報紙 廣告 加入 身分 不詳 綽號 「 菲尼克 」 、 綽號 「 紫氣 東來 」 之 成年 男子 、 其餘 身分 不詳 之 成年人 共組 之 詐欺 集團 ， 並 同意 以 每 件 提領 款項 抽成 1％ 金額 之 代價 ， 擔任 詐欺 集團 取款 者 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 由 章景紘 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 前往 自動 提款機 從事 提領 款項 之 行為 。 章景紘乃 與 「 菲尼克 」 、 「 紫氣 東來 」 及 該 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 於 106年 3月 8日 某時 許 ， 取得 袁定明 （ 袁定明 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 由 臺灣 橋頭 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 所 申設 大眾 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 後 ， 「 紫氣 東來 」 再 以 通訊 軟體 「 微信 」 聯絡 章景紘 ， 指示 其 於 106年 3月 12日 上午 8時 許 ， 前往 仁德 交流道 旁 派出所 對面 之 空軍 一 號 貨運行 領取 系爭 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 再 由 該 詐欺 集團 另 一 名 不詳 成員 以 電話 向 附表 所 示 之 黃維貞 ， 以 附表 所 示 之 方式 施以 詐術 ， 致 黃維貞 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 依 該 集團 不詳 成員 指示 ， 於 附表 所 示 時間 將 附表 所 示 金額 匯款 至 系爭 帳戶 內 ， 嗣 前揭 詐欺 集團 成員 確認 款項 匯入 後 ， 即 聯絡 章景紘 持 系爭 帳戶 之 提款卡 ， 操作 自動 提款機 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 接續 提領 附表 所 示 之 金額 4 次 ， 共 新臺幣 （ 下 同 ） 80,000 元 ， 隨後 章景紘 於 106年 3月 14日 下午 3時 許 ， 在 台南市 火車站 前 新光三越 百貨 附近 小 巷子 ， 再 將 所 提領 之 款項 全數 交給 「 菲尼克 」 ， 獲得 報酬 800 元 ， 而 以 此 方式 共同 詐欺 他人 財物 。 嗣 因 黃維貞 發覺 有異 報警 處理 ， 經 警 調閱 提款機 監視器 錄影 畫面 比對 追查 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第71號
犯罪事實：
一 、 許駿宏 應 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 將 金融卡 交付 他人 使用 ， 可能 成為 該 人 掩飾 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 損害 之 危險 ， 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 19日 ， 在 屏東縣 屏東市 棒球路 之 統一 超商 內 ， 將 其 所有 之 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 北投 分行 之 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 以下稱 台北 富邦 帳戶 ） 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 許駿宏 前揭 台北 富邦 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 3 人 以上 ） ， 先 由 某 一 詐騙 集團 成員 於 106年 9月 21日 18時 30分 許 ， 撥打 電話 予 汪育薌 並 訛稱 ： 其 係 兆豐 銀行 卡務 中心 人員 ， 因 所 訂購 雄師 旅遊 行程 ， 系統 自動 變更為 下單 12 筆 ， 需 取消 扣款 云云 ， 再 經 電話 轉接續 由 另 一 名 詐騙 集團 成員 向 汪育薌 佯稱 ： 需 依 指示 操作 提款機 云云 ， 致 汪育薌 陷於 錯誤 而 依 其 指示 ， 於 同 日 19時 34分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 （ 已 扣除 手續費 15 元 ） 匯入 至 許駿宏 所 申設 之 前揭 台北 富邦 帳戶 內 。 嗣 經 汪育薌 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第1390號
犯罪事實：
一 、 吳守仁 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 5月 27日 某時 ， 以 快遞 寄送 之 方式 將 其 所 申辦 之 板信 商業 銀行 桃鶯 分行 （ 下稱 板信 商銀 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 提款 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 廖 先生 」 之 成年 男子 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 利用 上開 帳戶 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 致 使 汪為梅 及 洪嘉鴻 陷於 錯誤 ， 汪為梅 遂 委託 友人 陳思翰 匯款 如 附表 編號 1 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 洪嘉鴻 則 匯款 如 附表 編號 2 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 汪為梅 及 洪嘉鴻 察覺 有異 ， 發現 受騙 ， 報警 處理 而 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第1534號
犯罪事實：
一 、 黃啟光 可 預見 自稱 「 劉文明 」 之 不詳 真實 姓名 年籍 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 ， 邀 其 擔任 址設 臺中市 ○○區 ○○街 00號 2樓 之 新諦 實業 有限公司 （ 下稱 新諦 實業 公司 ） 人頭 負責人 ， 可能 利用 該 公司 從事 財產 相關 之 犯罪 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 仍 基於 縱 若 有 人 利用 該 公司 從事 財產 相關 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 仍 同意 擔任 新諦 實業 公司 人頭 負責人 ， 而 於 民國 100年 8月 2日 ， 於 不詳 地點 ， 將 其 身分證 、 印鑑 等 物 交付予 該 詐欺 集團 成員 ， 向 經濟部 中區 辦公室 申請 辦理 設立 登記為 新諦 實業 公司 負責人 ， 並 旋即 以 該 公司 之 名義 ， 向 台中 商業 銀行 大雅 分行 申請 支票 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 自 101年 6月 至 101年 8月 間 ， 陸續 以 新諦 實業 公司 之 名義 佯 向 富味鄉 食品 股份 有限公司 （ 下稱 富味鄉 食品 公司 ） 訂購 沙拉油 ， 致 富味鄉 食品 公司 陷於 錯誤 ， 將 總計 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 29萬9330 元 之 沙拉油 ， 運送 至 上址 新諦 實業 公司 交予 該 詐欺 集團 成員 ， 該 詐欺 集團 成員 詐得 上開 貨品 之後 ， 僅 交付 發票人 為 新諦 實業 公司 之 臺中 商業 銀行 大雅 分行 支票 號碼 TYA 0000000 號 、 金額 11萬600 元 之 支票 1 紙 ， 作為 給付 貨款 之 用 。 詎 富味鄉 食品 公司 屆期 提示 上開 支票 ， 竟 不 獲 兌現 而 退票 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡上字第725號
犯罪事實：
一 、 廖經銘 可 預見 任意 將 其 所有 之 提款卡 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 使用 ， 詎 竟 基於 前開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 99年 12月 下旬 某 日 ， 在 桃園縣 中壢市 尊龍 客運 車站 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 中壢 分行 帳號 為 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 寄交 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 以 電話 告知 其 密碼 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 ； 該 詐欺 集團 某 不詳 成員 ， 遂 於 99年 12月 下旬 某 日 ， 利用 電腦 上網 刊登 販售 iPod 、 手機 及 電腦 等 訊息 ， 適有 劉子榮 、 李易昇 、 翁文娟 、 彭雅文 、 田慧文 、 陳威至 等 人 ， 分別 於 99年 12月 27日 下午 某時 許 ， 利用 電腦 上網 看到 上開 販售 商品 之 訊息 ， 因而 陷於 錯誤 ， 分別 購物 ， 並 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6,450 元 、 3,500 元 、 5,500 元 、 6,000 元 、 15,000 元 、 9,000 元 至 廖經銘 之 上開 帳戶 內 ， 因 匯款 後 均 未 收到 貨品 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第1964號
犯罪事實：
一 、 林景山 明知 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可 幫助 不明 人士 提領 獲取 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 7月 20日 某時 許 ， 先前 往 中華郵政 股份 有限公司 板橋 國慶 郵局 開立 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ， 並 於 數 日 後 ， 在 新北市 板橋 車站 西側 大門 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 取得 林景山 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 7月 26日 某時 許 ， 以 電話 通知 李月嬌 ， 佯稱 其 兒子 向 地下 錢莊 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 為由 ， 要求 李月嬌 匯款 ， 使 李月嬌 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 13時 39分 許 ， 匯款 8萬 元 至 林景山 上開 帳戶 。 嗣 李月嬌 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度易字第640號
犯罪事實：
一 、 蔡國安 自 民國 98年 12月 15日 起 至 99年 2月 4日 為 警 查獲 時 止 ， 加入 蔡耀德 （ 通緝 中 另行 審結 ） 、 陳奕為 （ 另 案 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 99年度 上 易 字 第1716 號 判決 確定 ） 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 德哥 」 之 成年 男子 （ 下稱 德哥 ） 及 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成員 所 組成 之 詐騙 集團 （ 下稱 德哥 詐騙 集團 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 陳奕 為 負責 臺灣 地區 詐欺 集團 成員 間 之 指揮 、 調度 、 提領 詐騙 款項 、 分配 利潤 ， 以及 與 大陸 集團 成員 間 之 聯繫 工作 ， 嗣 如 附表 一 所 示 之 被害人 遭 該 集團 成員 等 人 以 如 附表 一 所 示 之 方式 詐欺 ， 均 陷於 錯誤 而 於 如 附表 一 所 示 之 時間 匯款 或 轉帳 至 人頭 帳戶 內 後 ， 再 由 蔡耀德 、 蔡國安 分持 各 該 人頭 帳戶 之 提款卡 負責 提領 詐騙 款項 ， 蔡國安 將 所 提 之 款項 交付 蔡耀德 ， 由 蔡耀德 交付 陳奕為 或 依 陳奕為之 指示 轉匯 至 「 德哥 」 指定 之 帳戶 內 ， 陳奕 為 再 交付 蔡耀德 酬勞 ， 再 由 蔡耀德 交付 蔡國安 依 提款 金額 2% 計算 之 酬勞 。 嗣 為 警 對 高雄市 ○○區 ○○路 359號 11樓 之5 、 車牌 號碼 9470-UV號 自用 小客車 、 高雄市 ○○區 ○○路 719號 13樓 、 車牌 號碼 CY-4577 號 自用 小客車 、 臺南市 ○區 ○○路 2段 81巷 41號 執行 搜索 ， 扣得 如 附表 二 、 附表 四 所 示 之 物 ， 且 陳奕為 、 蔡耀德 、 蔡國安 、 林峻毅 、 盧台欣 、 蘇慧芬 等 人 到案 後 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第387號
犯罪事實：
一 、 周文惠 因 缺 錢 花用 ， 明知 自己 並 無 支付 還款 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 11月 起 ， 以 「 小花 」 、 「 陳宜靜 」 、 「 周昕瑜 」 、 「 小靜 」 等 暱稱 登入 「 UT 聊天室 」 、 「 尋夢園 聊天室 」 、 「 臺中人 聊天室 」 或 其他 不詳 網路 聊天室 ， 結識 如 附表 編號 1 至 12 所 示 之 張志偉 等 被害人 後 ， 分別 以 附表 編號 1 至 12 所 示 之 方式 ， 佯稱 因故 急需 借用 金錢 云云 ， 致 張志偉 等 被害人 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 親自 交付 周文惠 或 匯款 至 周文惠 所 使用 、 不 知情 之 柯國隆 所 申請 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 嘉義 北社 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 北社 郵局 帳戶 ） 。
臺灣桃園地方法院 105年度桃簡字第949號
犯罪事實：
一 、 賴炯正 可 預見 將 金融 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 損害 之 危險 ， 基於 即使 幫助 他人 實行 財產 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 23日 開立 中國信託 商業 銀行 桃園 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 後 ， 便 將 該 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 一併 交付 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿哲 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 假冒 檢察官 或 執法 人員 辦案 ， ㈠ 於 105年 1月 7日 及 翌 （ 8 ） 日 上午 8時 許 ， 分別 撥打 電話 向 林双喜 佯稱 其 涉嫌 惡意 倒 會 遭 人 提告 ， 且 屢 傳 不 到 將 受 羈押 ， 要求 林双喜 匯款 至 指定 帳戶 配合 調查 ， 致 林双喜 陷於 錯誤 ， 於 105年 1月 8日 下午 3時 10分 許 ， 在 臺灣 土地 銀行 沙鹿 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 150萬 元 至 賴炯正 上開 帳戶 。 ㈡ 105年 1月 8日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 向 黃謝梅英 佯稱 其 涉嫌 洗錢 防制 法 ， 名下 財產 受 政府 監管 ， 致 黃謝梅英 陷於 錯誤 ， 於 當日 下午 1時 2分 許 ， 在 新竹縣 湖口鄉 忠孝路 上 之 新竹 郵局 湖口 支局 臨櫃 匯款 42萬 元 至 賴炯正 上開 帳戶 ； 嗣 該 詐騙 集團 成員 食髓知味 ， 復 於 105年 1月 11日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 向 黃謝梅英 佯稱 再 匯款 1 次 ， 即可 歸還 受 監管 之 財產 ， 致 黃謝梅英 陷於 錯誤 ， 於 當日 下午 2時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 桃園市 新屋區 農會 大坡 辦事處 臨櫃 匯款 16萬 元 至 賴炯正 上開 帳戶 。 嗣 林双喜 與 黃謝梅英 匯款 後 查覺 有異 ， 始 報警 查悉 上情 。