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臺灣嘉義地方法院 107年度朴簡字第546號
犯罪事實：
一 、 欒佳斈 係 簡○○ 所 經營址設 嘉義縣 ○○市 ○○路 0段 000號 「 統一 超商 」 之 店員 ； 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 107年 4月 9日 13時 25分 許 ， 在 上開 店 內 ， 利用 統一 超商 代收 銀行 信用卡 帳單 費用 之 機會 ， 先 以 所 用 之 行動電話 顯示 其 信用卡 新臺 弊 （ 下 同 ） 8,000 元 之 繳費 條碼 後 ， 再 以 店 內 掃描器 掃讀 前開 條碼 以 繳費 ， 然 僅 將 6,000 元 現金 放入 收銀機 內 ， 而 短付 2,000 元 予 簡○○ 所 經營 之 統一 超商 ， 以 此 方式 獲得 2,000 元 不法 之 利益 。 嗣 簡○○ 於 同 日 14時 30分 許 ， 清點 核對 時 ， 發現 收銀機 內 現金 短少 2,000 元 ， 經 調閱 監視器 檔案 ， 始 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡上字第135號
犯罪事實：
一 、 徐寧 可 預見 將 其 所 申辦 之 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 詐騙 他人 財物 之 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 3月 28日 上午 某時 ， 在 新北市 三重區 安慶街 與 大智街口 ， 將 其 所 申辦 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 復興 分行 00000000000000 號 （ 以下 簡稱 渣打 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 關山 郵局 00000000000000 號 （ 以下 簡稱 郵局 帳戶 ） 、 彰化 銀行 北門 分行 00000000000000 號 （ 以下 簡稱 彰化 銀行 帳戶 ） 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 以 包裹 寄送 之 方式 交付 予 不詳 詐欺 集團 成員 。 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 、 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 向 附表 一 所 列 之 方淳玉 等 7 人 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 金額 匯入 徐寧 上開 3 帳戶 內 。 款項 匯入 後 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 方淳玉 、 張志傑 、 鄭暉陵 、 呂怡廷 、 簡立旻 、 李家蓉 、 李政潔 察覺 有異 報警 ， 始 知 上當 ， 並 為 警查 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第2796號
犯罪事實：
一 、 周莉萍 雖 預見 提供 自己 名義 之 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 以 供 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 ， 可能 為 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 作為 犯 詐欺取財罪 所 用 之 物 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 上開 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 人犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 將 其 前 向 兆豐 國際 商業 銀行 太平 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 申辦 帳號 068—00000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 於 民國 100年 12月 13日 上午 9時 33分 至 同年 12月 23日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 處 ， 提供予 前揭 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 之 前揭 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 12月 20日 下午 3時 許 ， 佯稱為 黃小茹 之 網友 ， 利用 網際網路 MSN 即時 通 系統 聯繫 黃小茹 ， 向 黃小茹 詐稱 臺灣 六合彩 組頭 要 找 15 名 共同 出資 者 ， 每 位 僅 需 出資 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 即 會 協助 下注 ， 保證 中獎 獎金 為 570萬 元 ， 復 接續 於 100年 12月 23日 撥打 電話 要求 黃小茹 應 先 匯款 5萬7千 元 ， 始 得 領取 上揭 獎金 等語 ， 致 使 黃小茹 不知有詐 ， 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 因而 於 100年 12月 23日 下午 約 3時 許 ， 至 設 於 新竹縣 新竹市 ○○街 2號 中國信託 銀行 之 自動櫃員機 ， 分別 轉帳 3萬 元 、 2萬7千 元 共計 5萬7千 元 至 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 將 款項 提領 一 空 。 嗣 經 黃小茹 發覺 受騙 後 ， 而 於 100年 1月 4日 晚上 8時 30分 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第497號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 犯罪事實欄 一 第三 行 「 九十八年 五月 八日 某 時 許 」 應 更正為 「 九十八年 五月 八日 及 同年 五月 十四日 」 、 第六 行 「 密碼 及 及 印章 」 應 更正為 「 密碼 及 印章 」 、 第七 行 「 萬 」 應 更正為 「 李 」 ， 證據欄 並 補充 「 被告 趙永龍 於 本院 之 自白 」 。
臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第494號
犯罪事實：
一 、 張義林 於 民國 105年 1月 6日 左右 ， 經由 年籍 不詳 綽號 「 中部 禽獸 」 之 成年 男子 介紹 加入 詐欺 成員 ， 擔任 持 大陸 地區 銀行 金融卡 提款 之 工作 。 綽號 「 中部 禽獸 」 成年 男子 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 不詳 時間 ， 以 不詳 方式 向 中國 大陸 地區 姓名 年籍 不詳 之 被害人 施用 詐術 ， 使 該 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 大陸 地區 銀行 人頭 帳戶 內 ； 俟 後 ， ㈠ 綽號 「 中部 禽獸 」 成年 男子 ， 於 105年 1月 18日 上午 9時 許 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 搭載 具有 同 上 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 張義林 ， 一同 到 臺中市 ○○區 ○○路 000○000號 「 萊爾富 」 便利商店 附近 ， 即 將 中國 大陸 地區 之 銀聯卡 約 10餘 張 （ 未 扣案 ） 交付 張義林 ， 指示 張義林 持 上開 10餘 張 銀聯卡 進入 上址 「 萊爾富 」 便利商店 內 ， 利用 永豐 商業 銀行 設置 自動櫃員機 （ ATM ） 試 提領 上開 銀聯卡 之 詐欺 款項 ， 張義林 遂 依 指示 於 如 附表 一 編號 1 至 7 所 示 時 、 地 ， 持 附表 一 編號 1 至 7 所 示 之 銀聯卡 ， 各 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 100 元 ， 共 700 元 ， 旋將 該 700 元 及 上開 銀聯卡 均 交給 綽號 「 中部 禽獸 」 成年 男子 取得 。 ㈡ 又 於 同年 月 19日 上午 9時 20分 許 ， 綽號 「 中部 禽獸 」 成年 男子 ， 又 駕駛 上開 自小客車 搭載 張義林 ， 一同 到 上址 「 萊爾富 」 便利商店 附近 ， 將 扣案 如 附表 二 編號 1 至 15 所 示 大陸 地區 銀聯卡 交給 張義林 ， 指示 張義林 持 上開 15 張 銀聯卡 進入 上址 「 萊爾富 」 便利商店 內 ， 利用 永豐 商業 銀行 設置 自動櫃員機試 提領 上開 銀聯卡 之 詐欺 款項 ， 張義林 依 指示 於 如 附表 一 編號 8 所 示 時 、 地 ， 持 附表 一 編號 8 所 示 銀聯卡 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 100 元 後 ， 適時 ， 警方 獲報 前往 盤查 張義林 時 ， 當場 扣得 其 持有 如 附表 二 之 銀聯卡 15 張 、 自動櫃員機 交易 明細 表 14 張 及 現金 100 元 ， 而 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7233號
犯罪事實：
一 、 黃國民 可 預見 將 申登 之 行動電話 門號 SIM卡 交付 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 作為 詐騙 他人 財物 之 工具 ， 且 詐騙 集團 經常 以 人頭電話 撥打 電話 施用 詐術 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉以 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 18日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 機廠 通訊 」 通訊行向 楊念恩 借得 以 林宗獻 為 申登人 、 門號 0000000000 之 預付卡 SIM卡 後 ， 以 不詳 代價 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 由 該 詐騙 集團 成員 與 其他 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 5月 10日 中午 前 某時 ， 先 持 0000000000 號 門號 之 行動電話 佯稱為 經營 地下 錢莊 之 「 江志鵬 」 與 告訴人 卓訓光 聯絡 ， 謊稱 可 協助 辦理 票貼 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 嗣 「 江志鵬 」 與 告訴人 相約 於 同 日 14時 許 在 桃園市 ○○區 ○○路 00巷 00號 告訴人 店面 碰面 後 ， 告訴人 表示 身 上 有 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 19萬7千 元 ， 「 江志鵬 」 遂 與 告訴人 前往 渣打 銀行 查證 告訴人 當日 需 兌付 支票 款項 確 為 39萬5千 元 後 ， 「 江志鵬 」 為 取信於 告訴人 ， 並 將 所 攜帶 之 皮包 開啟 顯示 其中 有 20萬 元 現金 ， 使 告訴人 陷於 錯誤 ， 將 該 筆 19萬7千 元 之 現金 交付 予 「 江志鵬 」 並 置入 上開 皮包 內 後 ， 「 江志鵬 」 並 駕車 搭載 告訴人 返回 前揭 店面 ， 要求 告訴人 開立 支票 始 願 借款 ， 惟 告訴人 下車 要 返回 店面 開立 支票 時 ， 「 江志鵬 」 即 趁機 駕車 自 現場 離去 ， 告訴人 始 知 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 101年度花簡字第256號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張宇帆 於 附件 附表 所 示 時間 前 不久 ， 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 組成 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐騙 集團 或 自以 附件 附表 所 示 之 方式 ， 分別 對 林凡晴 、 黃紹展 （ 附件 附表 所 列 被害人 「 黃紹華 」 ， 應 更正為 其 胞兄 「 黃紹展 」 ， 因 據 黃紹華 於 警詢 中 之 陳述 內容 ， 可 知 受騙 者 為 黃紹展 ， 其 僅 受 黃紹展 委託 第三人 即 黃紹華 而 匯款 交付 款項 ） 、 徐秀玉 等 人 施用 詐術 ， 使 其 等 陷於 錯誤 後 ， 將 如 附件 附表 所 示 金額 之 款項 ， 各 以 操作 兆豐 國際 商業 銀行 設 在 臺中 地區 之 自動櫃員機 、 操作 華南 國際 商業 銀行 設 在 臺北市 中山區 ○○○路 ○段 40號 大同 大學 之 自動 櫃器機 、 在 桃園 地區 ○○○○○路 銀行 服務 等 方式 ， 分別 匯入 張宇帆 所有 前 於 民國 95年 8月 15日 ， 在 中華郵政 股份 有限公司 新營 郵局 （ 下稱 中華郵政 ） ， 申請 開設 之 中華郵政 活期 儲蓄 存款 帳戶 （ 局號 ： 000000 -0 、 帳號 ： 000000 -0 ） 內 ， 復 由 張宇帆 提領 之 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第3500號
犯罪事實：
一 、 陳建濱 依依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 ， 可能 幫助 不法 詐騙 集團 用以 實施 詐欺 犯罪 而 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 22日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 台北 萬大路 郵局所 開立 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 郵局 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 11月 22日 10時 5分 許 ， 撥打 電話 向 黃秋瑛 佯為 其 認識 之 人 ， 急需 用錢 等語 ， 致 黃秋瑛 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 11月 22日 12時 5分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 20萬 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 106年度易字第827號
犯罪事實：
一 、 謝振得 係 以 綽號 「 得哥 」 或 「 德哥 」 為首 之 詐欺 集團 首腦 ， 至 遲 於 民國 100年 8月 某 日 起 ， 在 中國 大陸 境 內 籌組 詐欺 集團 ， 嗣 於 100年 10月 間 某 日 起 （ 起訴書 記載 為 100年 10月 21日 前 某 日 ） 至 100年 12月 底 間 ， 招徠 蔡奇原 （ 綽號 小馬 、 馬哥 ， 另 案 經 通緝 中 ） 加入 謝振得 經營 之 詐欺 集團 ， 由 蔡奇原 以 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 可 獲得 1,200 元 （ 起訴書 記載 為 800 元 ) 之 代價 ， 擔任 所謂 「 車手頭 」 角色 ， 即 在 臺灣 地區 居中 聯繫 ， 負責 吸收 、 指揮 車手 提領 贓款 、 及 匯款 至 謝振得 指定 之 帳戶 等 事宜 ， 並 自 同年 10 、 11月 間 陸續 以 每 提領 10萬 元 可 獲得 1千 元 至 3千 元 之 代價 招募 盧俊沛 （ 至 遲 於 100年 10月 28日 加入 ， 所 涉 共同 犯 詐欺 取財 犯行 ， 另 案 判決 確定 ） ， 再 由 盧俊沛 招募 蕭宏傑 （ 至 遲 於 100年 11月 7日 加入 ， 所 涉 共同 犯詐欺 取財 犯行 ， 另 案 判決 確定 ） 、 林帷程 （ 綽號 黑豬 ， 至 遲 於 100年 11月 7日 加入 ， 所 涉 共同 犯 詐欺 取財 犯行 ， 另 案 判決 確定 ） 加入 上開 詐欺 集團 擔任 至 ATM 或 臨櫃 提領 受詐騙人 匯入 人頭 帳戶 內 款項 （ 即 俗稱 車手 ） 之 角色 ， 謝振得 即 與 蔡奇原 等 人 及 其他 不詳 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 之 詐欺 手法 ， 使 如 附表 二 所 示 之 楊宜蓁 等 人 陷於 錯誤 ， 致 如 附表 二 所 示 之 楊宜蓁 等 人 受有 如 附表 二 所 示 之 損害 ， 渠等 施行 詐騙 之 分工 方式 如 下 ：
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7938號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 補充 理由 ： 被告 於 本院 訊問 時 之 自白 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第1269號
犯罪事實：
一 、 許瑋倫 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡併 密碼 等 供 開戶人 專屬 使用 物品 交付 他人 使用 ， 將 遭 詐騙 集團 利用 作為 人頭 帳戶 ， 便利 詐騙 集團 成員 得以 詐騙 不 特定 之 被 騙 民眾 ， 使 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐騙 集團 成員 隱匿 身分 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 竟 仍 基於 幫助 詐騙 集團 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 或 第三人 之 物 交付 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 8月 27日 後 至 同年 10月 3日 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 楊梅 光華 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡併 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 任由 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 99年 10月 3日 晚上 10時 許 ， 佯稱為 電視 購物 人員 以 電話 向 蕭美玲 詐稱 ： 因 其 前 購物 簽收 有 誤 ， 將 付款 方式 設定為 持續 付款 云云 ， 旋 接續 佯稱為 銀行 客服 人員 以 電話 向 蕭美玲 詐稱 ： 需 至 自動櫃員機 依 其 指示 操作 以 解除 扣款 之 設定 云云 ， 蕭美玲 因而 陷於 錯誤 ， 乃 前往 苗栗縣 公館鄉 ○○路 115號 公館鄉 郵局 之 自動櫃員機 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 ， 因而 於 99年 10月 3日 晚間 11時 許 轉帳 29,989 元 、 99年 10月 3日 晚間 11時 6分 許 轉帳 7,998 元 及 99年 10月 3日 晚間 11時 9分 許 轉帳 3,359 元 至 許瑋倫 上開 帳戶 內 。 嗣 因 許瑋倫 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣士林地方法院 101年度審簡字第663號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 羅字献 係 址設 臺北市 ○○區 ○○路 150號 之 臺北 市立 士林 高級 商業 職業 學校 夜間部 主任 ， 並 自 民國 94年 8月 1日 起 至 96年 7月 31日 止 ， 兼任 該 校 員生 消費 合作社 經理 ， 見 供貨商 廣鈺 企業 有限公司 （ 以下 簡稱 廣鈺 公司 ） 在 學校 銷售量 甚 佳 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ： ㈠ 於 94年 8月 間 某 日 ， 在 該 校 內 ， 向 廣鈺 公司 負責人 林長安 及 林長安 配偶 楊宜蓉 訛稱 ： 因 學校 部分 經費 無法 依 正常 程序 核銷 ， 希望 能夠 將 所得 利潤 回饋 學校 ， 以 銷售 每 包 單位 產品 ， 拿出 新臺幣 （ 下 同 ） 1 元 作為 贊助 學校 之 經費 等語 ， 致 林長安 、 楊宜蓉 信以為真 而 應允 ， 自 94年 8月 25日 起 至 95年 6月 30日 止 ， 及 自 95年 8月 28日 起 至 96年 6月 29日 止 ， 接續 按月 計算 銷售 金額 交付 回饋 金額 共 20萬5145 元 予 羅字献 。 ㈡ 另 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 95年 1月 間 某 日 ， 在 該 校 向 林長安 、 楊宜蓉 訛稱 ： 如果 要 成為 合作社 「 現 烤 、 焗 、 土司 、 漢堡 、 提供 熟食燴 、 拌飯 、 麵 、 湯 」 之 供貨商 ， 必須 交付 4萬 元 ， 由 伊 轉交給 評審 委員 ， 才 能 幫助 取得 供貨 資格 等語 ， 致 林長安 、 楊宜蓉 信以為真 ， 而 交付 4萬 元 予 羅字献 ， 總計 詐得 24萬5145 元 。 ㈢ 嗣 羅字献 於 96年 10月 16日 ， 見 東窗事發 ， 始 將 全數 款項 返還 楊宜蓉 ， 並 經 法務部 調查局 臺北市 調查處 據報 循線 偵辦 ， 始悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 109年度簡字第1966號
犯罪事實：
一 、 莊宜鑫 可 預見 若 將 個人 申辦 之 行動電話 門號卡 （ 下稱 SIM卡 ） 任意 出售 予 他人 使用 ， 可能 遭 不法 份子 供作 財產 犯罪 使用 之 工具 ， 惟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 5月 8日 ， 接受 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 「 辦 預付卡 換 現金 」 之 要約 ， 前往 位於 高雄市 ○鎮區 ○○○路 000號 1樓 之 黑桃 國際 有限公司 ， 由 莊宜鑫 以 自己 名義 ， 申辦 中華 電信 股份 有限公司 門號 0000000000 號 ； 待 莊宜鑫 申辦 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 隨即 將 之 交付 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 換取 新臺幣 ( 下 同 ) 2,000 元 之 代價 ， 以 此 方式 幫助 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 從事 詐取 財物 等 財產 犯罪 。 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 於 108年 7月 26日 13時 16分 許 ， 以 上開 門號 撥打 予 陳松助 ， 佯稱為 其 友人 許蒼林 ， 因 需 款 孔急 欲 借款 ， 嗣 再 加 LINE 為 好友 ， 而 傳送 銀行 帳號 至 陳松助 ， 致 陳松助 陷於 錯誤 ， 而 於 108年 7月 26日 13時 32分 許 ， 在 彰化縣 溪州 鄉 農會 西畔 辦事處 ， 臨櫃 分別 匯款 18萬 元 至 蕭任貿 （ 業經 不起訴 處分 確定 ） 所 申設 之 安泰 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 、 匯款 15萬 至 陳彥銘 （ 業經 臺灣 臺北 地方 法院 判刑 確定 ） 所 申設 之 富邦 商業 銀行 建國 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 匯款 15萬 元 至 王栢翰 （ 業經 臺灣 桃園 地方 檢察署 以 108年度 偵字 第30641 號 、 33976 號 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 中原 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 陳松助 察覺 遭 詐騙 經 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第2000號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 犯 罪事 實欄 第2 行 「 竟 於 民國 99年 4月 9日 」 應 更正為 「 竟 於 民國 98年 4月 9日 」 ； 另 證據 部分 補充 告訴人 李昆燁 警詢 筆錄 及 車輛 詳細 資料 一 份 為證 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 105年度審訴字第1321號
犯罪事實：
一 、 蕭新諺 前 因 竊盜 、 過失 傷害 等 案件 ， 經 本院 分別 以 100年度 易 字 第2919 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 3月 、 6月 、 以 101年度 交易字 第7 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 嗣 上開 各 罪刑 經 本院 以 101年度 聲字 第2123 號 裁定 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ， 於 民國 101年 6月 13日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本件 構成 累犯 ） 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 其 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 105年 1月 14日 後 至 同 年 月 21日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 三 和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 不詳 之 某 成年人 ， 供 該 成年人 所屬 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 而 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 12月 27 、 28日 間 陸續 撥打 劉秀妹 之 電話 ， 假冒 新北市 政府 警察局 課長 、 警官 及 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 、 書記官 等 人 ， 訛稱 劉秀妹 之 身分 遭 冒用 開設 人頭 及 洗錢 帳戶 ， 房屋 恐 遭 查封 ， 須 將 存款 匯出 供 檢警 調查 以 示 清白 ， 致 劉秀妹 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 於 105年 1月 21日 14時 15分 許 ， 在 彰化 銀行 苑裡 分行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 482,000 元 至 詐欺 集團 成員 所 指定 之 本件 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 劉秀妹 發覺 受騙 報警 處理 ， 為 警 循線 偵悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第885號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 內容 之 記載 （ 如 附件 ） ， 其中 被害人 之 姓名 應 為 「 鄭芳遠 」 ， 附件 中 均 誤載為 「 鄒芳遠 」 ， 併予 更正 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第1357號
犯罪事實：
一 、 邱辰宇 可 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 先 與 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 即 社群 軟體 Facebook 社團 暱稱 「 蔡成 」 之 人 聯絡 交付 帳戶 事宜 ， 並 於 民國 106年 5月 17日 凌晨 1時 33分 前 某 時 ， 在 某 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 將 其 所 開立 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 中壢 分行 帳戶 號碼 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交予 暱稱 「 蔡成 」 之 人 。 嗣 暱稱 「 蔡成 」 取得 上開 中信 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先於 106年 4月 21日 某時 ， 在 某 不詳 地點 ， 利用 電腦 及 網際網路 連線 設備 上網 登入 社群 軟體 Facebook 社團 之 「 劍靈 交易版 」 ， 以 暱稱 「 蔡成 」 向 扈栯昕 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬6,000 元 之 價格 ， 出售 線上 遊戲 「 劍靈 Online 」 之 虛擬 寶物 「 真初月魂 」 等語 ， 致 扈栯昕 陷於 錯誤 ， 於 106年 5月 17日 凌晨 1時 33分 許 ， 以 網路 ATM 轉帳 之 方式 ， 匯款 2萬6,000 元 至 前揭 中信 帳戶 內 ， 該 等 匯入 款項 及 由 「 蔡成 」 提領 一 空 。 嗣 因 暱稱 「 蔡成 」 之 人 取得 2萬6,000 元 之 匯款 後 便 拒 不 連繫 ， 扈栯昕 因 未 如期 收到 上開 虛擬 寶物 發現 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 始 為 警方 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第6829號
犯罪事實：
一 、 黃心妤 應 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 2月 20日 ， 以 快遞 方式 ， 將 其 設 於 華南 商業 銀行 花蓮 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 寄送 至 彰化縣 彰化市 ○○街 00號 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 林家浩 」 收受 ， 以 供 「 林家浩 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 2月 26日 18時 42分 許 ， 撥打 電話 予 楊景男 ， 佯稱 其 為 露天 拍賣 網站 上 之 賣家 ， 向 楊景男 表示 並 未 收到 楊景男 網購 之 貨款 ， 楊景男 表示 已 付 貨款 ， 該 詐欺 集團 成員 隨即 佯稱 要 幫 楊景男 進行 止付 之 程序 ， 致 楊景男 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 透過 網路 銀行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬9,569 元 至 黃心妤 上開 華南 銀行 帳戶 ， 後 上開 款項 旋 遭 該 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 提領 一 空 。 嗣 楊景男 於 匯款 後 發覺 遭 人 詐騙 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度審易字第1502號
犯罪事實：
一 、 許學鴻 係 址設 桃園縣 觀音鄉 ○○村 00鄰 ○○000號 某 豆干 工廠 負責人 ， 明知 其 於 聯邦 商業 銀行 大園 分行 （ 下稱 聯邦 大園 分行 ） 帳號 000000000 號 支票 存款 帳戶 ， 業於 民國 （ 下 同 ） 100年 6月 20日 遭 拒絕 往來 ， 其 開立 支票 已 無 兌現 可能 ， 詎 仍 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 100年 7月 6日 某時 ， 在 上址 ， 因 其 前開 立 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 610,000 元 支付 積欠 華順 貿易 有限公司 （ 下稱 華順 公司 ） 黃豆 貨款 之 支票 跳票 ， 而 向 華順 公司 業務 人員 毛延正 佯稱 以 開立 如 附表 所 示 之 支票 換 票 ， 並 交付 附表 所 示 支票 ， 致 華順 公司 陷於 錯誤 而 收受 之 ， 而 取得 延期 清償 其 所 欠 貨款 之 利益 。 嗣 華順 公司 提示 如 附表 所 示 支票 均 遭 退票 ， 始悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 106年度易字第56號
犯罪事實：
一 、 蔡稷豪 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 得利 犯意 ， 於 民國 105年 9月 4日 下午 1時 58分 許 ， 先 以 LINE 網路 聊天 軟體 向 吳志豪 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 2,640 元 之 星城 網路 遊戲 交易 貨幣 ， 由 吳志豪 提供 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 A 帳戶 ） ， 蔡稷豪 向 吳志豪 稱 其 會 將 2,640 元 匯入 A 帳戶 內 後 ， 於 同 日 下午 2時 20分 許 ， 在 8591 虛擬 寶物 交易網 上 向 陳運佑 詐稱 欲 以 2,640 元 之 代價 ， 販賣 GASH 遊戲 點數 3,000 點 ， 陳運佑 誤信 蔡稷豪 確實 欲 販賣 上開 遊戲 點數 而 應允 ， 並 將 2,640 元 匯入 由 蔡稷豪 提供 之 吳志豪 所有 之 A 帳戶 後 ， 蔡稷豪 即 向 吳志豪 詐稱 其 已 將 款項 匯入 ， 吳志豪 因 認 蔡稷豪 確 將 款項 匯入 後 ， 即將 上揭 星城 網路 遊戲 交易 貨幣 交予 蔡稷豪 ， 致 陳運佑 受有 2,640 元 之 損害 ， 蔡稷豪 以 此 方式 詐得 星城 網路 遊戲 交易 貨幣 之 利益 。 嗣 因 陳運佑 匯款 後 遲 未 取得 其 所 購買 之 GASH 遊戲 點數 始 知 受騙 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 108年度易字第255號
犯罪事實：
一 、 羅千筑 明知 依 一般 社會 生活 經驗 ， 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 申設 金融 機構 帳戶 亦 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供己 使用 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯 詐欺 取財 罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 不詳 之 時間 、 地點 ， 將 其 申請 之 台北 富邦 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 台新 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 國泰世華 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 提款卡 、 密碼 提供予 詐欺 集團 所屬 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 其 等 所屬 犯罪 集團 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 前開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 二 所 示 之 詐騙 方法 ， 致 附表 二 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 如 附表 二 所 示 之 帳戶 內 。 俟 經 附表 二 所 示 之 人 等 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第1327號
犯罪事實：
一 、 吳世宏 係 新北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 全家 便利商店 員工 ， 負責 收款 以及 逐日 將 營收 款項 與 下 一 班 員工 交接 ， 為 從事 業務 之 人 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 非法 以 電腦 相關 設備 製作 不實 財產權 得喪 紀錄 詐欺 得利 之 犯意 ， 自 民國 106年 9月 6日 起 ， 接續 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 在 上址 地點 ， 先於 FAMIPORT 機台 列印 星城 網路 遊戲 繳費單 ， 再 持 收銀機 條碼 掃描器 掃描 繳費單 上 條碼 ， 然 未 實際 支付 應付 款項 ， 即 輸入 已 收取 款項 之 虛偽 資料 至 收銀機 電腦 ， 致 收銀機 電腦 透過 網際網路 連線 傳送 交易 成功 訊息 與 第三方 支付 平台 公司 ， 而 開通 如 附表 一 所 示 價值 之 網路 點數 ， 吳世宏 因而 獲得 免於 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 61,620 元 之 不法 利益 ； 另 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 侵占 之 犯意 ， 自 106年 9月 6日 起 ， 接續 於 如 附表 二 所 示 時間 ， 在 上址 地點 ， 挪用 如 附表 二 所 示 當日 營收 現金 ， 共計 侵占 93,825 元 。
臺灣嘉義地方法院 103年度嘉簡字第161號
犯罪事實：
一 、 蔡勝安 明知 自己 無 資力 ， 自始 即 無意 支付 租金 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐取 機車 之 犯意 ， 於 民國 102年 9月 14日 4時 8分 許 ， 至 黃鈺淵 所 經營 位於 嘉義市 ○區 ○○路 000號 之 「 一流 機車店 」 ， 向 黃鈺淵 佯稱 欲 承租 普通 重型 機車 1 部 ， 致 使 黃鈺淵 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 交付 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 乙 部 。 嗣 因 蔡勝安 事 後 未 給付 租金 ， 且 未 返還 機車 ， 黃鈺淵 撥打 電話 催討 ， 蔡勝安 又 拒接 電話 、 拒回 簡訊 ， 拒 不 返還 上開 機車 並 避不見面 ， 黃鈺淵 始 知 受騙 。 經 黃鈺淵 報警 查獲 ， 並 扣得 上開 機車 1 部 （ 已 發還 黃鈺淵 ） 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第2676號
犯罪事實：
一 、 被告 邱如吟 能 預見 將 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 與 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 仍 不 違 其 本意 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 6月 15日 15時 30分 前 ， 在 台灣 境 內 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 八德 大湳 郵局 （ 下稱 大湳 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供 他人 ， 再 由 該 他人 輾轉 提供 某 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 即 自 100年 6月 15日 起 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 ， 至 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 附表 所 示 之 被害人 發現 受騙 後 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。 案 經 被害人 伊家樂 、 劉學穎 訴由 桃園縣政府 警察局 桃園 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣嘉義地方法院 108年度訴字第329號
犯罪事實：
一 、 黃俊杰 與 「 蔡仁智 」 （ 另 業經 起訴 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 先 由 黃俊杰 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 宋炫正 施行 詐騙 ， 致 宋炫正 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 「 蔡仁智 」 不 知情 之 女 蔡宜廷 於 太保 郵局 所 開立 帳號 ： 00000000000000 號 之 帳戶 。 再 由 蔡仁智 提領 後 ， 將 其中 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 交予 黃俊杰 花用 。 嗣 宋炫正 未 收到 貨品 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第473號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 補充 記載 「 李建穎 前 於 民國 九十三年 間 因 犯 詐欺罪 ， 經 本院 於 九十四年 九月 十五日 以 九十四年度 簡字 第一九五八 號 判決 判處 有期徒刑 四月 ， 於 九十四年 十月 十九日 確定 ， 於 九十五年 七月 七日 因 縮短 刑期 執行 完畢 。 」 、 犯罪 事實 第四 行 「 九十八年 八月 間 」 之 記載 應 更正為 「 九十八年 九月 十日 前 某 時 許 」 、 犯罪 事實 第十七 行 補充 記載 「 由 該 詐欺 集團 成員 中 一 名 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 賣家 」 之 成年 女子 ， 撥打 電話 予 黃啟榮 ， 向 黃啟榮 佯稱 其 在 雅虎 奇摩 購物 網站 以 新臺幣 （ 下 同 ） 二百四十九 元 購得 之 ＳＯＮＹ 廠牌 耳機 ， 因 款項 匯錯 帳戶 須 更正 等語 ， 復 由 該 詐欺 集團 成員 中 另 一 名 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 郵局 主任 」 之 成年 女子 ， 撥打 電話 予 黃啟榮 ， 向 黃啟榮 佯稱 其 要 至 提款機 前 依 指示 作 更正 等語 」 、 犯罪 事實 第十九 行 「 許富越 」 之 記載 應 補充 更正為 「 許富越 向 其 父 許金城 借用 」 、 證據 第四 行 「 門號 登記 資料 」 之 記載 應 更正為 「 家樂福 電信 股份 有限公司 電信 用戶 基本 資料 列表 」 、 證據 補充 記載 「 復經 證人 李建智 、 許富越 於 偵查 中 供述 屬實 ， 並 有 通聯 調閱 查詢單 、 中國時報 九十八年 九月 十日 影本 等 件 在 卷 可 參 」 外 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 100年度易字第809號
犯罪事實：
一 、 梁瑋中 ： ㈠ 於 民國 99年 7月 12日 下午 8時 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○街 2段 43巷 24號 5樓 住處 ， 利用 網際網路 連線 至 「 遊戲 新幹線 科技 股份 有限公司 」 （ 下稱 遊戲 新幹線 公司 ） 之 「 仙境 傳說 」 網路 遊戲 後 ， 以 其 向 不 知情 之 江法伸 （ 業經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 100年度 偵字 第2799 號 不起訴 處分 確定 ） 購入 之 遊戲 角色 代號 「 SoLo 秀沁 」 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 向 持有 遊戲 角色 名稱 「 元氣 牛奶 」 、 帳號 「 Lovewish 」 之 高豐順 佯稱 ： 伊 是 遊戲 角色 工會 之 會員 ， 要 借用 角色 之 網路 裝備 以 測試 其 寵物 云云 ， 致 高豐順 陷於 錯誤 ， 而 將 渠 所有 之 網路 裝備 「 +4 代 行刑 者 皮膚 披肩 」 、 「 變形 長靴 」 、 「 + 4 巴基力亞 剛盾 1 洞 」 、 「 浮淺 蛙鏡 」 、 「 +4 八 基力 的 鎧甲 1 洞 」 、 「 +7 強化 披肩 」 、 「 +7 強化 長靴 」 、 「 +4 新娘 的 髮帶 」 、 「 雪人 帽子 」 、 「 詐欺 王冠 」 、 「 朱諾 之 眼 」 、 「 紅框 眼鏡 」 、 「 忍者 的 卷軸 」 、 「 髮夾 1 洞 」 各 1 件 （ 共 14 件 配備 ） 及 虛擬 R幣 5千萬 （ 共 價值 約 新臺幣 【 下 同 】 2萬 元 ） 交給 梁瑋中 使用 ， 嗣 梁瑋中 取得 前開 設備 與 虛擬 R幣 後 ， 隨即 轉售 他人 換取 遊戲幣 牟利 。 嗣 經 高豐順 發現 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 循線 查悉 上情 ； ㈡ 復 於 99年 1月 14日 下午 5時 許 ， 在 上揭 住處 ， 利用 網際網路 ， 以 帳號 「 Ｚ0000000000 」 連線 至 「 鈊象 電子 股份 有限公司 」 （ 下稱 鈊象 公司 ） 之 「 Game 淘 」 網路 遊戲 ， 向 持有 網路 帳號 「 kao 3838 」 、 暱稱 「 小桐恩 」 之 高淑琴 ， 佯 為 網路 好友 暱稱 「 ycckam 」 ， 要求 高淑琴 將 帳號 「 kao 3838 」 、 暱稱 「 小桐恩 」 ， 及 帳號 「 a 00000000 」 、 暱稱 「 肉角 萬 」 等 角色 借予 其 使用 ， 高淑琴 不疑有他 乃 將 上開 帳號 出借 予 梁瑋中 。 翌日 上午 10時 許 ， 梁瑋中 又 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 及 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 ， 以 暱稱 「 蘇胡 」 之 角色 向 高淑琴 佯稱 伊 為 好友 「 ycckam 」 ， 可 利用 刷卡 消費 玩 遊戲 比較 省錢 划算 ， 要 幫忙 以 「 小桐恩 」 角色 刷卡 云云 ， 致 使 高淑琴 陷於 錯誤 ， 而 告知 梁瑋中 其 身 分證 字號 及 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 信用卡卡號 為 4023 ****0131**** 號 （ 卡號詳卷 ） 、 有效 日期 及 卡片 背面 授權 碼 等 資料 ， 迨 梁瑋中 取得 上開 資料 後 ， 旋於 同 日 11時 9分 、 11 分 、 15 分 、 17 分 、 25 分 許 ， 接續 以 前開 信用卡 向 鈊象 公司 以 線上 刷卡 方式 為 5 筆 消費 （ 金額 各 為 6000 元 、 6000 元 、 6000 元 、 6000 元 、 3600 元 ， 共 2萬7600 元 ） ， 購買 遊戲 點數 得逞 ， 致 生 損害 於 高淑琴 及 國泰世華 銀行 對 信用卡 消費 管理 之 正確性 。 嗣 高淑琴 察覺 有異 ， 遂 向 鈊象 公司 查詢 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 進而 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第1443號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 證據 如 下 ： 本院 106年度 審簡 附 民字 第90 號 和解 筆錄 1 份 、 被告 陳順吉 於 本院 民國 106年 11月 22日 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第860號
犯罪事實：
一 、 陳武田 係 國內 上市 公司 「 三星 科技 股份 有限公司 」 （ 址設 臺南市 ○○區 ○○路 0段 00000號 ， 以下 簡稱 「 三星 公司 」 ） 除 油課 組長 ， 亦 曾 負責 三星 公司 廢鐵粒 儲存 相關 業務 ， 係 為 三星 公司 處理 事務 之 人 ； 黃財賢 係 「 全 得 鐵材 有限公司 」 ( 址設 臺南市 ○○區 ○○○街 00巷 00號 ， 以 向 三星 公司 採購 廢鐵粒 下腳料 再 加工 出售為 經營 業務 之 一 ， 以下 簡稱 「 全得 公司 」 ) 之 實際 負責人 （ 登記 負責人 為 黃財賢 之前妻 林雯雯 ） ； 林勝吉 係 林雯雯 之 父 ， 亦 為 全 得 公司 之 廠長 ， 負責 依 黃財賢 之 指示 處理 人員 、 車輛 調度 及 工作 分配 ； 吳政忠 原 係 三星 公司 之 大門 守衛室 警衛 ， 負責 包括 廠商 車輛 自 三星 公司 載運 廢鐵粒 離去 前 之 監督 磅重 與 交付 磅單 等 工作 ； 而 卓柏瑾 則 係 「 弦霖 電機 企業社 」 負責人 ， 經營 包括 電子 磅秤 遙控器 之 安裝 與 販售 等 業務 。
臺灣高雄地方法院 108年度金訴字第89號
犯罪事實：
一 、 徐序綱 於 民國 108年 5月 間 某 日 ， 透過 網際網路 獲得 訊息 ， 加入 自稱 「 阿豪 」 、 「 林秉禾 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 ， 負責 依 指示 領取 領取 該 集團 所 取得 之內 有 人頭 帳戶 金融卡 、 存摺 等 資料 包裹 之 工作 ， 且 每 領取 一 件 包裹 ， 可 獲得 薪資 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 ， 其 可 預見 該 集團 實行 詐欺 犯罪 ， 人頭 帳戶 係 用以 製造 犯罪 金流 斷點 ， 以 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 去向 及 所在 ， 竟 與 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ； 共同 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 去向 及 所在 之 洗錢 不 確定 故意 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 徐序綱 依 詐騙 集團 指示 ， 前往 領取 以 包裹 寄送 之 帳簿 後 ， 再 透過 空軍 一號 客運 將 上開 帳簿 送達 「 阿豪 」 所 指定 之 地點 ， 供 詐騙 集團 其他 成年 成員 詐騙 被害人 匯款 之 用 ， 待 被害人 受騙 匯款 後 ， 再 由 詐騙 集團 命車 手持 上開 徐序綱 所 寄送 之 帳戶 資料 ， 前往 提領 被害人 遭 騙 而 存匯 之 款項 ， 並 將 所 提領 款項 依 指示 交付 予 詐騙 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 「 阿豪 」 即 命 徐序綱 於 附表 一 所 示 時間 ， 前往 附表 一 所 示 超商 ， 領取 裝有 陳瓊玉 、 彭嘉芊 （ 該 2 人 所 涉 提供 帳戶 幫助 詐欺 等 犯行 ， 另 由 檢察官 偵查 ） 如 附表 一 所 示 帳戶 之 包裹 後 ， 再 由 徐序綱 透過 空軍 一號 客運 ， 將 領得 之 包裹 寄送 至 「 阿豪 」 指定 地點 ， 待 詐騙 集團 以 上開 方式 ， 取得 陳瓊玉 、 彭嘉芊 所 申請 如 附表 一 所 示 之 帳戶 資料 後 ， 旋即 以 附表 二 所 示 之 方式 ， 詐騙 陳禹彤 、 黃翠鈴 、 洪于真 、 陳幸榆 ， 致 陳禹彤 、 黃翠鈴 、 洪于真 、 陳幸榆 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 其他 成年 成員 指示 ， 於 附表 二 所 示 時間 ， 匯款 附表 二 所 示 金額 ， 至 附表 二 所 示 帳戶 內 ， 再 由 詐騙 集團 車手 依 集團 成年 成員 指示 ， 前往 提領 陳禹彤 、 黃翠鈴 、 洪于真 、 陳幸榆 所 匯入 之 款項 ， 進而 共同 掩飾 、 隱匿 其 等 犯 所得 之 去向 及 所在 。
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第2025號
犯罪事實：
一 、 王筧偉 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 能 預見 將 自己 帳戶 之 存摺 、 金融卡 連同 密碼 交付 予 不詳 身分之成年人 使用 ， 足供 他人 作為 財產 上 犯罪 之 工具 ， 竟 因 缺 錢 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 透過 貸款 廣告 ， 以 網路 通訊 軟體 聯繫 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 吳代書 」 之 網友 ， 於 民國 105年 3月 16日 17時 許 ， 將 前 向 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 渣打 銀行 ） 彰化 分行 申設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 ， 交付 予 「 吳代書 」 使用 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 ； 「 吳代書 」 於 取得 王筧偉 所 提供 之 上開 帳戶 後 ， 遂 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 於 105年 3月 15日 20時 許 、 同年 3月 17日 12時 46分 許 ， 透過 行動電話 門號 0000000000 號 ， 向 楊明全 假冒 友人 蔡炳修 ， 接續 訛稱 ： 因 支票 問題 ， 急需 資金 周轉 ， 欲 借貸 新臺幣 （ 下 同 ） 22萬 元 、 10萬 元 等語 ， 楊明全 因而 陷於 錯誤 ， 即 於 同年 月 17日 13時 2分 許 、 14時 19分 許 ， 前往 第一 商業 銀行 五股 工業區 分行 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 陸續 匯款 22萬 元 、 10萬 元 至 王筧偉 前揭 帳戶 。 王筧偉 透過 網路 銀行 查詢 發覺 上開 帳戶 有異 ， 知悉 帳戶 內 有 楊明全 受 詐騙 而 匯入 之 贓款 ， 旋即 於 同年 月 18日 9時 許 ， 至 渣打 銀行 西屯 分行 ， 將 上開 帳戶 結清 ， 而 將 帳戶 內 所 餘 款項 11萬9975 元 提領 一 空 ， 並 花用 殆盡 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 又 於 同年 月 18日 13時 49分 許 ， 以 相同 方式 ， 再次 向 楊明全 詐騙 23萬 元 ， 楊明全 於 同 日 14時 34分 許 ， 至 第一 商業 銀行 五股 工業 區分行 ， 匯款 23萬 元 至 許晉源 （ 另行 偵辦 ） 前 向 鳳山 五甲 郵局 申設 之 00000000000000 號 帳戶 ； 楊明全 經 銀行 人員 告知 許晉源 上開 帳戶 有異 ， 方 報警 查獲 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第782號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 除 引用 檢察官 起訴書 所 載 （ 如 附件 ） 外 ， 原 起訴書 附表 另 更正 如 後述 ， 及 證據 部分 更正 並 補充 ： 「 陳柏岳 提出 之 第一 銀行 自動櫃員機 客戶 交易 明細表 、 黃益群 提出 黃益霆 之 第一 銀行 存摺 內頁 影本 、 程晉發 提出 之 玉山 銀行 存摺 內頁 影本 、 周書楷 提出 之 新北市 汐止區 農會 自動櫃員機 交易 明細表 、 溫品涵 提出 之 華南 商業 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 、 許曉婷 提出 之 台新 銀行 自動櫃員機 交易 明細單 及 被告 李秋鳳 於 本院 審理 時 之 自白 」 。
臺灣新竹地方法院 104年度審易字第960號
犯罪事實：
一 、 駱忠文 曾 因 詐欺 案件 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 95年度 訴 字 第1015 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 8月 確定 ； 再 因 詐欺 等 案件 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 97年度 訴 字 第2091 號 判決 判處 有期徒刑 3月 （ 6 罪 ） 、 2月 （ 3 罪 ） 、 3月 （ 7 罪 ） ， 定 應 執行 有期徒刑 1 年 6 月 確定 ； 又 因 偽造 文書 案件 經 本院 以 98年度 審易字 第66 號 判決 判處 有期徒刑 8月 、 8月 減為 有期徒刑 4月 ， 定 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 。 上開 各 罪 經 本院 以 98年度 聲字 第1410 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 4 年 確定 ， 嗣 於 民國 101年 11月 6日 縮短 刑期 假釋出 監 ， 102年 1月 30日 假 釋付 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 已 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 另 曾 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 103年度 竹交 簡字 第199 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 並 於 103年 7月 9日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 犯罪 事實 三 部分 ， 構成 累犯 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第978號
犯罪事實：
一 、 莊文南 明知 近年 來 坊間 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 等 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐騙 或 恐嚇 他人 交付 財物 之 不法 用途 ， 亦 可 預見 無故 收購 、 租賃 或 借用 他人 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 極 可能 係 將 之 作為 財產 犯罪 工具 ， 藉以 避免 真實 身分 暴露 而 遭 究 ， 竟 於 民國 107年 11月 19日 至 同年 12月 3日 之 某 日 ， 在 臺中市 進德路 某 全家 便利商店 ， 將 其 所有 之 台中 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台中 商業 銀行 ） 帳號 000000000000 號 、 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 兆豐 國際 商業 銀行 ） 帳號 00000000000 號 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 何代書 」 之 人 ， 容任 該 成員 暨 其 所屬 詐欺 集團 不詳 成員 使用 上開 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 該 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 107年 12月 3日 10時 30分 許 ， 假冒 許春梅 哥哥 撥打 電話 予 許春梅 佯稱 ： 須 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 ， 致 許春梅 陷於 錯誤 ， 向 小姑 鄭麗雲 借款 ， 鄭麗雲 遂 請 媳婦 徐紜卿 於 同 （ 3 ） 日 13時 58分 許 ， 網路 轉帳 7萬 元 至 莊文南 之 上開 台中 商業 銀行 帳戶 。 ㈡ 於 107年 12月 3日 13時 10分 許 ， 假冒 許秋蓁 友人 林溪順 ， 以 LINE 通訊 軟體 向 許秋蓁 佯稱 ： 須 周轉 ， 禮拜五 就 還款 云云 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 傳送 莊文南 之 上開 台中 商業 銀行 帳戶 帳號 予 許秋蓁 ， 致 許秋蓁 陷於 錯誤 ， 於 同 （ 3 ） 日 14時 23分 許 ， 轉帳 3萬 元 至 莊文南 之 上開 台中 商業 銀行 帳戶 。 ㈢ 於 107年 12月 3日 14時 51分 許 前 之 某 時 ， 假冒 蘇福成 之 國中 同學 撥打 電話 予 蘇福成 佯稱 ： 須 借款 云云 ， 致 蘇福成 陷於 錯誤 ， 委請 其 子 蘇聖皓 於 同 （ 3 ） 日 14時 51分 許 ， 轉帳 3萬 元 至 莊文南 之 上開 兆豐 商業 銀行 帳戶 。 嗣 許春梅 、 許秋蓁 、 蘇福成 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。