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臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第656號
犯罪事實：
一 、 黃珮玲 、 陳心穎 、 吳坤益 、 方雅苓 與 大陸 地區 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 就 附表 所 示 各 次 犯行 ， 分別 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 （ 犯意 聯絡 之 各 次 行為人 以 附表 所 示 為準 ） ， 於 民國 100年 間 ， 由 大陸 地區 詐騙 集團 成員 擔任 CALL 客 秘書 （ 下稱 大陸 秘書 〈 代號 ： 玲瓏 、 蘋果 、 珍珍 、 雨諾 、 智慧 、 晴朗 等 〉 隨機 撥打 電話 對 臺灣 地區 不 特定 男性 民眾 進行 「 CALL客 戀愛 詐欺 」 ， 先 以 「 猜猜 我 是 誰 」 之 方式 ， 與 接 電話 之 男性 客人 裝熟 攀談 、 建立 信任 關係 ， 以 博取 客人 同情 並 佯表 愛意 ， 希望 與 客人 生活 在一起 ， 再 佯稱 身世 可憐 、 家人 生病 住院 需要 醫藥費 、 欠繳 水電 房租費 、 需 清償 向 親友 之 借貸 、 在 酒店 工作 需 補 坐檯 業績 、 離職 需 繳納 違約金 等 各 種 不實 藉口 ， 使 男性 客人 誤信為 真 ， 陷於 錯誤 而 相約 見面 願意 提供 金錢 援助 ， 大陸 秘書 隨即 以 電話 向 臺灣 地區 設立 控 臺 的 黃珮玲 電話 聯絡 ， 說明 接見 男性 客人 姓名 、 收錢 之 數額 、 見面 之 時間 與 地點 等 話術 事項 ， 若 黃珮玲 不 方便 接聽 電話 時 ， 則 由 其 男友 吳坤益 接聽 大陸 秘書 來電 ， 再 由 黃珮玲 安排 負責 接應 之 公關 小姐 陳心穎 、 方雅苓 或 自己 擔任 公關 小姐 與 大陸 秘書 通電話 ， 詳細 說明 客人 姓名 、 職業 、 特徵 、 穿著 、 家庭 生活 狀況 等 背景 資料 及 過往 在 電話 中 聊天 之 內容 ， 並 告知 用以 欺騙 男性 客人 所 虛構 之 「 假身分 」 背景 資料 、 使用 之 詐術 及 男性 客人 答應 提供 金額 等 事項 （ 此 即 「 對話 」 ） ， 黃珮玲 則 以 門號 0000000000 號 行動電話 1 支 （ OKWAP 牌 ， 含 SIM卡 1 張 ） 作為 聯繫 工具 ， 通知 吳坤益 擔任 把風 人員 開車 搭載 公關 小姐 至 現場 勘查 確認 男性 客人 是否 到場 ， 監看 公關 小姐 和 男性 客人 見面 情形 ， 回報 予 黃珮玲 ， 黃珮玲 或 陳心穎 等 人 擔任 公關 小姐 時 則 配合 扮演 大陸 秘書所 虛擬 之 身分 接待 男性 客人 ， 陪 客人 吃飯 聊天 逛街 ， 向 男性 客人 示愛 ， 藉機 收取 金錢 ， 再 於 每 次 取款 後 隨即 向 大陸 秘書 詳細 說明 與 男性 客人 見面 時 之 互動 詳情 （ 此 即 「 回話 」 ） ， 使 大陸 秘書 得以 進一步 以 電話 與 客人 培養 感情 ， 再 伺機 以 各 種 虛構 情節 ， 繼續 要求 客人 陷於 錯誤 ， 持續 在 指定 地點 見面 出錢 （ 相關 詐騙 時間 、 地點 、 行為人 、 被 害 男性 客人 、 詐騙 理由 、 詐騙 金額 等 詳如 附表 ， 其中 附表 編號 1 、 2 - 1 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 之 犯行 ， 業 經 本院 101年度 審易字 第1660 號 判決 先行 判決 ， 本 補充 判決 審判 部分 ， 為 附表 編號 2 -2 部分 ） ， 黃珮玲 等 人 向 男性 客人 詐騙 所得 金額 ， 公關 小姐 可 從 每 次 詐騙 金額 抽取 15% ， 黃珮玲 則 可 從 詐騙 金額 抽取 25% 至 27% 不等 ， 其餘 匯回 大陸 地區 詐騙 集團 成員 之 指定 帳戶 。 嗣 於 101年 3月 15日 下午 3時 28分 許 ， 由 吳育任 搭載 方雅苓 至 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 「 全家 便利商店 」 內 ， 由 方雅苓 向 柳其住 自稱為 該 名 「 黃 」 姓 助理 ， 並 自 柳其 住處 收取 裝有 該 35萬 元 現金 之 紙袋 1 只 ， 正 欲 離去 之 際 ， 即為 埋伏 在場 之 警員 當場 逮捕 ， 而 同 在 現場 之 吳育任 因 形跡 可疑 ， 經 警 盤查 後 ， 亦 併予 逮捕 ， 始 未 能 得逞 。
臺灣臺東地方法院 106年度原簡字第79號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增列 補充 「 （ 一 ） 被告 林煒凱 於 本院 準備 程序 之 自白 。 （ 二 ） 本院 調解 程序 筆錄 及 公務電話 紀錄表 。 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣苗栗地方法院 103年度苗簡字第15號
犯罪事實：
一 、 本院 所 認定 犯罪 事實 、 證據 和 應 適用 之 法條 ， 除 補充 「 審判 中 之 被告 自白 」 作為 證據 外 ， 茲 與 起訴書 記載 相同 ， 均 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第6318號
犯罪事實：
一 、 胡瑋玲 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 1月 20日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 玉山 商業 銀行 新樹 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 1月 20日 14時 許 ， 佯裝 為 林勳煜 之 友人 ， 撥打 電話 予 林勳煜 ， 謊稱 需要 借款 云云 ， 致 林勳煜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 58分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 10萬 元 至 胡瑋玲 申辦 之 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 嗣 因 林勳煜 發現 遭 詐騙 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 105年度易字第191號
犯罪事實：
一 、 黃振益 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 ： ㈠ 於 民國 102年 10月 17日 前 某 日 ， 不詳 地點 ， 向 陳進和 佯稱 其 所 經營 建築 及 環保 等 事業 ， 每 3 個 月 可 獲得 紅利達 投資額 百分之15 ， 並 邀請 陳進和 投資 ， 致 陳進和 陷於 錯誤 ， 而 與 黃振益 於 102年 10月 17日 某時 ， 在 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 ○段 000號 之 渣打 銀行 中山 分行 ， 簽立 合夥 契約書 ， 陳進和 於 同 日 某時 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 250萬 元 至 黃振益 所 指定 之 不 知情 之 黃敏芳 所有 草屯 郵局 00000000000000 號 帳戶 內 ， 並 由 黃振益 交付 陳進和 本票 1 紙 ， 以 此 方式 向 陳進和 詐得 250萬 元 。 嗣 黃振益 未 於 約定 日期 交付 紅利 ， 經 陳進和 多 次 催討 ， 黃振益 以 各 式 藉口 推諉 ， 陳進和 始 知 受騙 。 ㈡ 於 104年 5月 初 某 日 ， 向 廖祥晴 謊稱 投資 貴金屬 獲利 頗 豐 ， 可 代為 開戶 投資 ， 致 廖祥晴 陷於 錯誤 ， 於 104年 5月 20日 某時 匯款 50萬 元 至 黃振益 所 指定 之 不 知情 之 胡鳳萍 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 經 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 以 104年度 調偵字 第320 號 案件 為 不起訴 處分 ） 所有 第一 銀行 南 台中 分行 00000000000 號 帳戶 內 （ 起訴書 誤載 0000000000 號 ） ， 以 此 方式 向 廖祥晴 詐得 50萬 元 。 嗣 廖祥晴 於 104年 8月 因 急需 用錢 ， 向 黃振益 表示 欲 領回 部分 款項 ， 惟 黃振益 以 藉口 推諉 ， 廖祥晴 於 同年 月 7日 下午 3時 ， 向 於 黃振益 所 稱 開戶 公司 查問 ， 發現 並 無 其 開戶 資料 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第1655號
犯罪事實：
一 、 陳澤慶 與 顏迺恩 ( 原名 顏妍庭 ) 原 係 朋友 關係 ， 明知 無 清償 借款 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 自 民國 105年 12月 間 起 至 107年 1月 間 止 ， 以 母親 需要 用錢 、 侄兒 還要 念 書 等 理由 ， 並 分別 假冒 其 係 陳澤慶 之 虛構 配偶 周梅 及 虛構 女朋友 小 與 顏迺恩 於 LINE 軟體 中 對話 ， 以 一 人 分飾 三角 之 方式 ， 陸續 向 顏迺恩 小額 借款 新臺幣 ( 下 同 ) 數千 元 至 3萬5000 元 不等 之 金額 ， 致 顏迺恩 陷於 錯誤 ， 而 陸續 於 附表 所 示 時間 ， 依 陳澤慶 指示 將 如 附表 所 示 款項 匯入 如 附表 所 示 銀行 帳戶 ， 陳澤慶 共計 詐得 32萬2,195 元 。 嗣 因 陳澤慶 借款 後 均 未 清償 借款 ， 又 避不見面 ， 顏迺恩 始 悉 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 108年度原簡字第39號
犯罪事實：
一 、 陳士豪 雖 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 委託 友人 於 民國 108年 4月 6日 ， 在 高雄市 鳥松區 之 統一 便利商店 內 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 池上 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 郵局 帳戶 ) 及 新光 銀行 西屯 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 新光 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 ， 以 寄送 之 方式 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 告知 上開 詐騙 集團 其 所 寄送 之 金融 帳戶 提款卡 密碼 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 取得 陳士豪 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 108年 4月 7日 17時 50分 許 ， 撥打 電話 給 吳美蓉 ， 對 其 佯稱 ： 伊 係 其 友人 許麗梅 ， 欲 借款 應急 云云 ， 致 吳美蓉 陷於 錯誤 ， 於 108年 4月 9日 13時 48分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 7萬 元 至 上開 新光 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 108年 4月 7日 18時 許 ， 撥打 電話 給 謝慈育 ， 對 其 佯稱 ： 伊 係 其 鄰居 AMY ， 欲 借款 應急 云云 ， 致 謝 慈育 陷於 錯誤 ， 於 108年 4月 9日 14時 45分 許 ， 匯款 6萬 元 至 上開 新光 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 106年 4月 9日 19時 10分 許 ， 撥打 電話 給 簡婉如 ， 對 其 佯稱 ： 因 之前 網路 購物 訂單 有 誤 ， 將 遭 自動 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 簡婉如 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 56分 許 ， 匯款 4萬9,989 元 、 4萬9,989 元 至 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 吳美蓉 、 謝慈育 、 簡婉如 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第8501號
犯罪事實：
一 、 林政蓉 明知 將 金融 帳戶 交予 不 熟識 之 人 使用 ， 恐 淪為 詐騙 集團 用為 詐騙 被害人 以 收取 贓款 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 2月 15日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 台北 富邦 商業 銀行 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 。 嗣 不詳 詐騙 集團 成員 取得 林政蓉 上開 2 銀行 帳戶 後 ， 即 於 106年 2月 13日 8時 許 ， 撥打 電話 聯絡 陳寶秀 ， 冒充 陳寶秀 之 二嫂 吳美惠 ， 向 陳寶秀 謊稱 生意 週轉 急需 用款 云云 ， 致 陳寶秀 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 15日 ， 依 指示 分別 以 匯款 及 臨櫃 存款 等 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 林政蓉 上開 中國信託 銀行 ， 並 存入 5萬 元 至 林政蓉 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 內 ， 款項 均 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第34號
犯罪事實：
一 、 地 ○○ 、 范國興 、 王輝智 與 甲○○ 、 己○○ 、 乙○○ 、 戊○○ 、 未○○ 、 辛○○ 、 寅○○ 、 亥○○ 、 丙○○ 、 戌○○ 於 案發 時 為 成年人 ， 巳○○ 及 辰○○ 於 案發 時 尚未 成年 （ 甲○○ 後 12 人 均 經 本院 於 民國 103年 11月 17日 以 102年度 易 字 第34 號 刑事 判決 有罪 ， 除 辰○○ 不服 提起 上訴 外 ， 餘 均 確定 ， ） ， 與 少年 卓○宏 （ 84年 6月 14日 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ， 所 涉 本案 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 由 本院 少年 法庭 處理 ） 、 陳○凱 （ 84年 11月 9日 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ， 所 涉 本案 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 由 本院 少年 法庭 處理 ） 及 大陸 地區 真實 姓名 年籍 不詳 人員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共組 詐欺 集團 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 詐騙 大陸 地區 人民 將 人民幣 匯至 該 詐欺 集團 所 指定 之 銀行 帳戶 後 ， 再 將 帳戶 內 之 人民幣 轉至 甲○○ 等 人 所 持有 銀聯卡 之 帳戶 內 ， 甲○○ 再 統籌 指揮 己○○ 、 未○○ 、 地 ○○ 、 范國興 等 車手頭 ， 駕車 搭載 戊○○ 、 丙○○ 、 辰○○ 、 亥○○ 、 辛○○ 、 寅○○ 、 巳○○ 、 戌○○ 、 乙○○ 、 王輝智 等 車手 ， 持 銀聯卡 至 提款機 提領 詐騙 贓款 ， 朋分 利益 之 模式 ， 而 分別 為 下述 詐欺 行為 ：
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第493號
犯罪事實：
一 、 劉士豪 於 民國 105年 12月 23日 ， 加入 英雄聯盟 網路 遊戲 之 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 胖胖 」 之 網友 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐欺 款項 （ 俗稱 「 車手 」 ） 之 工作 ， 雙方 約定 劉士豪 收受 該 詐欺 集團 交付 之 銀聯卡 依 指示 領款 轉交 ， 報酬 為 所 提領 款項 之 1% ， 「 胖胖 」 遂 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 SKYPE 通訊 軟體 暱稱 「 日 無 光心 晃晃 」 之 成年 男子 ， 於 同 日 晚間 某時 ， 一同 至 臺中市 中華路 上 某 停車場 ， 交付 卡號 如 附件 所 示 之 89 張 銀聯卡 、 筆記型 電腦 1 臺 、 4G 分享器 1 個 、 銀聯卡 讀卡機 1 個 、 IPHONE5 手機 1 支予 劉士豪 ， 供 劉士豪 提領 款項 、 查詢 銀聯卡 餘額 及 上網 與 詐欺 集團 成員 聯繫 使用 。 劉士豪 復 與 「 胖胖 」 、 及 使用 SKYPE 通訊 軟體 暱稱為 「 日 無 光心 晃晃 」 、 「 咪妮 」 之 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 成員 ， 自 105年 12月 23日 前 之 不詳 時間 至 同年 12月 27日 間 ， 以 不詳 方式 向 大陸 地區 某 不詳 被害人 施用 詐術 ， 致 該 大陸 地區 不詳 被害人 因此 陷於 錯誤 而 陸續 匯款 至 該 詐欺 集團 所 掌控 之 人頭 帳戶 內 詐欺 得逞 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 將 被害人 所 匯 款項 層層 轉帳 至 與 劉士豪 所 收受 之 銀聯卡 相應 之 人頭 帳戶 後 ， 使用 SKYPE 通訊 軟體 暱稱為 「 咪妮 」 之 詐欺 集團 成員 隨即 指示 劉士豪 持 前開 收受 之 銀聯卡 ， 至 自動櫃員機 提領 款項 。 劉士豪 遂 於 105年 12月 24日 上午 8時 許 開始 至 105年 12月 27日 下午 6時 許止 ， 持 前開 收受 之 銀聯卡 ， 依 使用 SKYPE 通訊 軟體 暱稱為 「 咪妮 」 之 人 之 指示 ， 接續 提領 款項 總計 新臺幣 （ 下 同 ） 313萬4000 元 （ 提領 之 時間 、 地點 詳 如 附件 所 示 之 自動化 服務 機器 （ ATM ） 銀聯卡 提款 / 查詢 交易 明細 表 ， 起訴書 將 交易 金額 100 元 及 105年 12月 27日 提領 之 1000 元 部分 亦 計入 ， 然 該 部分 應 屬 測試 卡片 是否 堪用 之 金額 ， 應 予 扣除 ） ， 且 於 每日 下班 前 與 「 日 無 光心 晃晃 」 約定 時間 、 地點 交付 所 領得 之 款項 予 「 日 無 光心 晃晃 」 。 嗣 於 105年 12月 27日 下午 5時 30分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 000○0號 統一 便利 超商 內 ， 劉士豪 依 指示 使用 指定 之 銀聯卡 ， 插入 自動櫃員機 提款 時 ， 為 擔任 守望 勤務 之 員警 發現 劉士豪 形跡 可疑 而 察覺 有異 ， 乃 上前 加以 盤查 而 當場 查獲 ， 並 自 劉士豪 身 上 及 所 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 上 扣得 如 附件 所 示 卡號 之 銀聯卡 89 張 、 現金 77萬6600 元 、 筆記型 電腦 1 臺 、 自動櫃員機 交易 明細 8 張 、 4G 分享器 及 銀聯卡 讀卡機 各 1 臺 、 SKnetworks 廠牌 手機 1 支 、 IPHONE5 手機 1 支 。
臺灣新竹地方法院 104年度易字第232號
犯罪事實：
一 、 張毓靖 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 可 預見 將 自己 申請 開立 之 銀行 帳戶 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 5月 13日 、 14日 ， 先後 在 臺中市 西屯區 河南路 某 全家 便利 超商 ， 利用 「 宅急便 」 快遞 服務 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 竹東 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 經國 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 竹東 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 竹東 下 公館 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 密碼 及 金融卡 等 物 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 高 先生 」 之 詐騙 集團 成員 所 指定 之 雲林縣 斗六市 （ 起訴書 誤載為 「 彰化縣 斗六市 員林鎮 」 ， 應 予 更正 ） 某 處 ， 供 其 所屬 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 從事 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 4 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 向 附表 所 示 被害人 等 施用 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 匯入 如 附表 所 示 金額 至 被告 上開 帳戶 內 。 嗣 經 被害人 等 匯款 後 察覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 經 報警 究辦 而 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 103年度埔刑簡字第11號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 並 所 犯 法條 第三 列 之 贅字 「 料 」 應 予 刪除 ， 復 將 「 交易 明細 」 之 記載 更正為 「 客戶 歷史 交易 清單 」 ， 末 補充 「 以 局號 帳號 查詢 客戶 存簿 資料 、 高雄市 政府 警察局 鹽埕 分局 受理 刑事 案件 報案 三 聯 單 影本 各 1 紙 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 如 附件 。
臺灣士林地方法院 107年度審訴字第700號
犯罪事實：
一 、 梁冠程 於 民國 107年 6月 中旬 間 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小豬 」 、 「 達達 」 等 成年 男子 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 出面 向 被害人 收取 提款卡 及 提領 款項 車手 之 工作 ， 其 等 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 於 107年 7月 28日 9時 30分 許 ， 假冒 臺北市 信義 分局 刑事組 「 林文華 」 警官 等 人 名義 ， 致電 徐溱溱 佯稱 其 因 名下 銀行 帳戶 問題 涉及 刑案 ， 須 將 銀行 金融卡 交由 系統 保管 云云 ， 致 徐溱溱 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 許 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ） 、 中華郵政 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ） 、 彰化 銀行 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ） 及 臺北 富邦 銀行 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ） 等 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 放置 在 新北市 汐止區 中興路 181巷尾 之 花圃 下 ， 梁冠程 即 依 綽號 「 小豬 」 指示 前往 上開 地點 將 之 取走 ， 並 於 附表 編號 1 、 2 （ 僅 指 107年 7月 28日 部分 ） 所 示 時間 、 地點 ， 由 梁冠程 持 附表 編號 1 、 2 所 示 金融卡 插入 金融 機構 自動櫃員機 ， 並 輸入 該 金融卡 密碼 ， 假冒 徐溱溱 本人 或 受 其 委託 提款 ， 以 此 不正 方法 由 自動櫃員機 接續 提領 附表 編號 1 、 2 所 示 款項 得手 。 繼而 前往 臺北 車站 附近 麥當 勞 廁所 內 ， 將 所 提領 款項 及 上開 金融卡 及 存摺 等 物品 ， 交予 綽號 「 小豬 」 收取 ， 梁冠程 則 可 獲得 提領 款項 4% 之 報酬 。 該 詐欺 集團 某 成員 復 於 107年 7月 30日 上午 ， 撥打 電話 指示 徐溱溱 將 上開 臺北 富邦 銀行 帳戶 內 款項 ， 各 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 33萬3975 元 至 徐溱溱 上開 臺灣 銀行 及 中華郵政 帳戶 內 ， 旋 由 該 詐欺 集團 指示 某 成員 ， 於 附表 編號 1 、 2 、 3 （ 指 107年 7月 30日 部分 ） 所 示 時間 、 地點 ， 持 附表 編號 、 2 、 3 所 示 金融卡 插入 金融 機構 之 自動櫃員機 ， 並 輸入 該 金融卡 密碼 ， 假冒 徐溱溱 本人 或 受 其 委託 提款 ， 以 此 不正 方法 由 自動櫃員機 接續 提領 附表 編號 1 、 2 、 3 所 示 款項 得手 。 嗣 徐溱溱 發覺 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第3097號
犯罪事實：
一 、 林榮洲 、 林政麾 與 白榮輝 （ 綽號 「 鋒哥 」 、 暱稱 「 錡鋒 」 ） 及 綽號 「 上帝 」 之 人 於 民國 106年 3月 前 之 某 日 ， 共同 謀議 出資 設立 跨境 以 實施 詐術 為 手段 之 境 外 電信 詐欺 機房 ， 以 電信 詐欺 大陸 地區 人民 。 另 由 白榮輝 之 助手 沈暉鈞 擔任 集團 會計 ， 負責 帳務 處理 ， 及 承租 臺中市 ○區 ○○○○街 00號 4樓之2 房屋 作為 集團 據點 （ 下稱 精誠 據點 ） ， 並 負責 向 車手 集團 收取 詐騙 所得 之 款項 後 ， 再 轉交 與 白榮輝 ， 其 等 並 持續 對 外 招募 成員 陸續 加入 本案 詐欺 集團 ， 先後 延攬 具有 管理 機房 能力 之 黃喬暉 、 黃球迪 （ 另 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 負責 管理 日本 機房 （ 即 俗稱 「 桶主 」 ） ， 於 106年 4月 間 ， 另 成立 土耳其 機房 ， 由 年籍 不詳 綽號 「 智哥 」 之 成年人 負責 管理 土耳其 機房 （ 嗣 自 106年 7月 中旬 「 智哥 」 自 土耳其 機房 離開 後 ， 改由 陳建宏 管理 土耳其 機房 ） 迨 106年 5月 間 ， 又 另 在 韓國 設立 詐騙 機房 ， 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 負責 管理 韓國 機房 ； 控管 機房 成員 之 門禁 及 外界 之 聯繫 、 提供 成員 教戰 守則 、 處理 帳務 及 回報 業績 ， 並 擔任 電腦手 等 工作 ， 實際 指揮 該 電信 詐欺 犯罪 組織 之 運作 ， 而 如 附表 一 編號 2 至 24 、 26 至 38 、 40 至 45 、 47 至 50 所 示 之 人 ， 分別 自如 附表 一 所 示 之 時間 起 加入 本案 詐欺 集團 。 詐騙 組織 透過 不 知情 之 業信 旅行社 業務 黃惠珠 購買 前往 日本 、 土耳其 及 韓國 之 飛機票 ， 並 由 沈暉鈞 交付 黃惠珠 款項 ， 迨 本案 詐欺 機房 成員 分別 抵達 日本 、 土耳其 、 韓國 後 ， 黃喬暉 、 陳建宏 、 黃球迪 及 不詳 之 成年人 即 以 前述 各自 負責 之 內容 ， 指揮 上開 詐欺 犯罪 集團 成員 ， 在 本案 詐騙 機房 分別 擔任 如 附表 一 所 示 之 工作 ， 從事 對 大陸 地區 民眾 電信 詐騙 之 行為 （ 各 成員 加入 集團 之 時間 及 擔任 之 工作 內容 ， 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 並 約定 一 線 人員 保障 底薪 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5,000 元 ， 詐騙 成功 ， 可 額外 抽成 詐騙 所得 6% 之 獎金 ； 二 線 、 三 線 人員 沒有 底薪 ， 但 可 抽成 詐騙 所得 8% 之 獎金 。 期間 ， 林榮洲 亦 曾 至 日本 、 土耳其 及 韓國 巡視 機房 運作 情形 ； 如 附表 一 所 示 之 人 及 白榮輝 等 人 即 以 此 方式 ， 組成 跨越 國境 、 分工 精密 、 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 境外 電信 詐欺 犯罪 集團 ， 並 分別 為 下列 犯行 （ 按 組織 犯罪 防制 條例 係 於 106年 4月 19日 修正 公布 ， 並 於 106年 4月 21日 生效 施行 ， 於 106年 4月 20日 前 所 涉 上開 犯行 ， 尚 不 構成 組織 犯罪 防制 條例 罪名 ） ：
臺灣雲林地方法院 108年度訴字第658號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 106年 8月 間 ， 參加 由 黃瑞翔 （ 檢察官 另 案 偵辦 ） 及 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 組成 之 具有 持續性 、 牟利性 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ， 甲○○ 涉犯 參與 犯罪 組織 罪嫌 業經 檢察官 撤回 起訴 ） ， 擔任 負責 提領 詐欺 款項 之 車手 ， 並 收受 由 黃瑞翔 交付 之 手機 1 支 （ 未 扣案 ， 業 經 甲○○ 交還 本案 詐欺 集團 成員 ） ， 作為 聯絡 提款 及 交付 提領 款項 事宜 之 工作 手機 。 甲○○ 即 與 黃瑞翔 及 其他 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 本案 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 及 掩飾 三 人 以上 共同 詐欺 取財 罪 犯罪 所得 之 去向 之 犯意 聯絡 ， 先 由 黃瑞翔 於 106年 8月 23日 某時 許 ， 在 不詳 地點 交付 廖○○ 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 南投 分行 帳號 000 - 000000000 ***** 號 （ 帳號 詳卷 ， 下稱 本案 帳戶 ） 之 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） 給 甲○○ ， 再 由 本 案 詐欺 集團 不詳 成員 以 附表 所 示 方式 ， 分別 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 使 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 如 附表 所 示 匯入 款項 至 本案 帳戶 ， 再 由 本案 詐欺 集團 成員 指示 甲○○ 持 本 案 帳戶 之 金融卡 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 附表 所 示 之 詐欺 款項 ， 並 將 提領 之 款項 及 本案 帳戶 之 金融卡 交付給 黃瑞翔 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第1761號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 （ 二 ） 「 … 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚上 7時 40分 許 ， 匯款 … 」 更正為 「 … 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚上 8時 2分 許 ， 匯款 … 」 ； 證據 部分 「 上開 渣打 銀行 帳戶 開戶 基本 資料 暨 交易 明細 資料 1 份 」 補充 更正為 「 上開 渣打 銀行 帳戶 開戶 基本 資料 及 渣打 國際 商業 銀行 存摺 支存 對 帳單 1 份 」 ， 並 補充 「 被害人 陳怡廷 匯款 之 渣打 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 、 被害人 羅佳芸 匯款 之 大台北 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 、 被害人 熊英傑 匯款 之 國泰世華 銀行 客戶 交易 明細表 、 臺北市 政府 警察局 中山 分局 大直 派出所 及 臺北市政府 警察局 中正 二 局 南海路 派出所 及 桃園縣 政府 警察局 楊梅 分局 楊梅 派出所 之 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 各 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡上字第68號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 原 審判 決 依 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 前 段 、 第3 項 ， 刑法 第2 條 第1 項 前 段 、 第28 條 、 第41 條 第1 項 前 段 ， 修正 前 刑法 第339 條 第1 項 ， 刑法 施行 法 第1 條 之 1第1 項 、 第2 項 前 段 之 規定 ， 判決 被告 陳玠蓁 共同 犯 詐欺 取財 罪 ， 處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 均 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1日 ， 核 其 認事 、 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 除 將 原 審判 決書 第2 頁 第2 行 末 「 綽號 菱菱 」 更正為 「 綽號 葦菱 」 外 ， 其餘 均 引用 原 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第3543號
犯罪事實：
一 、 何宜桐 前 因 ① 施用 毒品 案件 ， 經 桃園 地方 法院 以 104年度 審訴 字 第1813 號 判決 判處 有期徒刑 7月 、 3月 ， 迭經 上訴 後 ， 經 最高法院 以 106年度 台 上 字 第2578 號 駁回 上訴 確定 ； 又 因 ② 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 105年度 上訴字 第1906 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 及 最高法院 以 105年度 台 上 字 第2852 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ； 再 因 ③ 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 105年度 審易字 第3191 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 上開 ① 、 ② 案件 ， 經 與 另 犯 竊盜 案件 合併 定 應執行 有期徒刑 1 年 4月 確定 ， 與 ③ 案件 接續 執行 ， 於 民國 107年 9月 9日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 108年 8月 28日 15時 19分 許 ， 騎乘 未 懸掛 車牌 之 重型 機車 ， 前往 新北市 ○○區 ○○○路 000號 東北 檳榔攤 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 佯 向 店員 許郁姍 購買 峰香菸 4 包 及 維大力 飲料 5 罐 （ 共計 新臺幣 < 下 同 >700 元 ） ， 經 許郁姍 向 何宜桐 收取 價款 時 ， 何宜桐 竟 持 玩具 百 元 鈔票 7 張 佯裝 真鈔 付款 ， 致 使 許郁姍 陷於 錯誤 ， 而 交付 上開 商品 予 何宜桐 得逞 ， 何宜桐 旋即 騎乘 前開 重型 機車 駛離 現場 ， 以 此 方式 詐得 上開 商品 。 嗣 許郁姍 察覺 受騙 後 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第1119號
犯罪事實：
一 、 廖俊欽 明知 自己 已 未 在 案 外人 敦吉 科技 股份 有限公司 （ 下稱 敦吉 公司 ） 擔任 日立 半導體 經理 或 工程師 ， 因 失業 無 穩定 收入 來源 而 無法 支付 高額 酒店 消費 帳款 及 陷於 無償債 能力 之 狀態 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 及 所有 ， 於 民國 101年 9月 18日 14時 30分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 2樓 新濠 酒店 飲酒 消費 ， 向 該 酒店 負責 接待 之 業績 幹部 顏正章 佯稱 其 任職 於 敦吉 公司 ， 於 結帳 時 藉詞 未 帶 現金 及 信用卡 ， 並 交付 敦吉 公司 之 名片 及 身分證 影本 予 顏正章 ， 表示 信用 沒有 問題 ， 絕對 會 還款 ， 而 向 顏正章 要求 在 該 酒店 之 消費 金額 簽帳 及 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 8,500 元 ， 致 顏正章 陷於 錯誤 ， 誤信 廖俊欽 確 有 清償 能力 ， 因而 同意 其 簽帳 及 借款 ， 詐得 簽帳 消費 金額 71,500 元 （ 含 酒 、 水 及 餐費 、 基本 消費 、 包廂費 、 服務費 、 小費 、 坐檯 小姐 服務費 ） 及 借款 8,500 元 。 嗣 經 顏正章 迭次 向 廖俊欽 催討 無著 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 106年度易字第427號
犯罪事實：
一 、 陸海蘭 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 大陸 地區 人民 綽號 「 二妹 」 及 「 小英 」 等 2 女 共 3 人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 102年 6月 27日 上午 10時 許 ， 在 新北市 新店區 德正街 17巷 附近 ， 先 推 由 「 二妹 」 及 「 小英 」 中 1 人 ( 下稱 甲女 ) 佯 為 路人 ， 向 與 林素貞 搭訕 ， 詢問 林素貞 可否 帶 其 前往 某 師父 處 收驚 ， 林素貞 本 欲 拒絕 ， 陸海蘭 ( 下稱 乙女 ) 即 出面 聲稱 ： 伊知 道路 可以 帶 其 等 過去 等語 ， 經 甲女 一再 請託 ， 林素貞 則 與 甲 、 乙女 共同 前往 。 乙女 在 路 上 佯作 撥 電話 與 「 師父 」 聯繫 後 ， 聲稱 ： 師父 說 家 中 有 新生兒 ， 恐伊 等 過去 會 讓 新生兒 沾染 穢氣 ， 要伊 等 在 北新 國小 寶橋路 8號 之 候車亭 等候 ， 嗣 「 二妹 」 及 「 小英 」 中 另 1 人 ( 下稱 丙女 ) 即 佯裝 該 師父 之 孫女 前往 候車亭 ， 對 林素貞 等 人 表示 ： 爺爺 說 今日 將 有 林姓 、 陳姓 女子 前來 祈福 ， 林姓 女子 因 遭 冤魂 纏身 ， 比較 嚴重 ， 必須 馬上 處理 ， 否則 今日 下午 3時 至 明日 早上 9時 間 可能 因 車禍 死亡 云云 ， 致 林素貞 陷於 恐懼 而 誤信 為真 ， 乃 依 甲 、 乙 、 丙女 遊說 參加 祈福 ， 乙女 即 陪同 其 前往 提領 郵局 帳戶 內 存款 新臺幣 ( 下 同 ) 80萬 元 ， 連同 其 住處 內 之 現金 5萬 元 ， 一起 以 舊 報紙 包裹 後 裝入 塑膠袋 中 ， 於 同 日 下午 1時 許 ， 與 乙女 在 北新 國小 候車亭 與 甲女 、 丙女 會合 ， 嗣 乙女 即 趁 丙女 與 林素貞 說話 之 際 ， 調包 前開 塑膠袋 內 物品 ， 再 交與 不 知情 之 林素貞 ， 並 告知 回家 後 將 袋子 封 在 衣櫃 中 ， 至 102年 7月 16日 上午 9時 許 ， 至 候車亭 與 渠等 會合 ， 並 攜 水果 給 爺爺 做為 祈福 謝禮 後 ， 祈福 儀式 始告 完成 。 林素貞 嗣 依約 前往 欲 與 陸海蘭 等 人 會合 ， 久 等 40 分鐘 均 未 遇 ， 心覺 有異 ， 返 家 後 將 上開 包裹 打開 ， 發現 只有 寶礦 力水 得 1 瓶 、 純 喫茶 2 瓶 ， 始 悉 受騙 。
臺灣屏東地方法院 109年度易字第303號
犯罪事實：
一 、 陳冠誠 可 預見 將 金融 機構 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 27日 ， 將 其 申辦 之 第一 銀行 恆春 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 在 其 友人 賴建南 （ 綽號 「 柯南 」 ） 住處 ， 交予 賴建南 ， 賴建南 再 將 提款卡 及 密碼 交予 鄭丞男 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 該 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 施用 詐術 ， 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣新北地方法院 109年度簡字第2015號
犯罪事實：
一 、 林俊瑋 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 與 同 其 胞弟 林俊廷 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 業經 本 署 檢察官 以 108年度 偵緝字 第2685 號 、 第2686 號 聲請 簡易 判決 處刑 ） 共同 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 12日 前 某 日 ， 將 林俊廷 所 申辦 臺灣 土地 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 土銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 全家 便利商店店到店 之 方式 寄予 某 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， ㈠ 先 於 107年 7月 12日 11時 41分 許 ， 佯 以 洪世育 之 友人 「 阿棋 」 ， 致電 洪世育 佯稱 ： 現已 更改 手機 門號 為 0000000000 號 ， 並 於 翌 （ 13 ） 日 11時 37分 許 ， 以 該 門號 撥打 電話 予 洪士育 向 其 佯稱 急需 用錢 欲 借款 云云 ， 致 洪士育 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 24分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 華南 銀行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 本案 土銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 107年 7月 12日 12時 許 ， 佯 以 吳桓昌 之 妻 之 堂妹 ， 致電 吳桓昌 之 妻 佯稱 亟需用錢 欲 借款 云云 ， 並 提供 通訊 軟體 LINE 帳號 「 Amma 」 做為 聯絡 之 用 ， 吳桓昌 之 妻 遂 撥打 電話 告知 吳桓昌 ， 致 告訴人 吳桓昌 陷於 錯誤 ， ⑴ 於 107年 7月 12日 14時 26分 、 29 分 許 ， 陸續 在 新北市 三重區 重新路 4段 之 臺灣 銀行 匯款 3萬 元 、 1萬 元 至 本案 土銀 帳戶 ； ⑵ 於 107年 7月 13日 13時 29分 許 ， 在 新北市 三重區 正義南路 之 郵局 匯款 3萬 元 至 本案 土銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第619號
犯罪事實：
一 、 蔡睿翔 可 預見 將 自己 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 有 遭 詐欺 集團 利用 作為 財產 犯罪 工具 之 虞 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 15日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 佳里 分行 帳號 0000 - 000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 、 年籍 人數 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 、 方法 ， 對於 附表 所 示 之 人 ( 指 被害人 ) 施以 詐術 ， 使 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 以 附表 所 示 之 方式 ， 將 附表 所 示 之 金額 轉入 蔡睿翔 上揭 帳戶 內 。 嗣 附表 所 示 之 人 發覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度審簡字第72號
犯罪事實：
一 、 陳皆成 前 因 竊盜 、 施用 毒品 等 案件 ， 經 法院 各 判處 有期徒刑 1 年 4月 、 10月 、 6月 ， 上開 案件 接續 執行 ， 應 執行 有期徒刑 2 年 6月 確定 ， 於 民國 96年 2月 16日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 毒品危害防制條例 罪 部分 並付 保護 管束 ， 於 96年 7月 16日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 99年 6月 2日 14時 2分 許 ， 在 高雄縣 鳳山市 ○○路 與 五甲路口 附近 之 7-11 便利 超商 前 ， 將 其 申請 之 臺灣 中小企業 銀行 岡山 分行 （ 下稱 中小企銀 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 提款卡 、 密碼 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 6月 4日 17時 40分 許 以 電話 向 羅婉文 佯稱 其 網路 購物 過程 發生 瑕疵 ， 導致 其 帳戶 自動 連續 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 予以 解除 云云 ， 致 羅婉文 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 18時 5分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,998 元 至 陳皆成 之 上開 中小企銀 帳戶 內 ， 俟 羅婉文 撥打 電話 至 銀行 查詢 ， 始 知 受騙 而 報警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2649號
犯罪事實：
一 、 蘇宥嘉 （ 原名 蘇建嘉 ） 前 於 民國 101年 間 ， 因 妨害 自由 案件 ， 經 本院 以 101年度 訴 字 第1439 號 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 並 於 103年 8月 26日 易科 罰金 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 詎 蘇宥嘉 仍 不知悔改 ， 與 其 女友 詹婉君 （ 原名 詹文君 ） 均 為 成年人 ， 依 其 等 2 人 之 智識 及 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 同意 他人 將 來源 不明 之 款項 匯入 自己 帳戶 內 ， 再 代為 提領 後 將 款項 交付 予 他人 ， 將 可能 為 他人 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 均 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 縱 使 與 某 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 人士 共同 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 11月 間 某 日 ， 由 蘇宥嘉 徵得 詹婉君 之 同意 ， 將 詹婉君 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 新港 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳戶 （ 局號 ： 0000000 號 、 帳號 ： 0000000 號 ） 及 臺灣 新光 商業 銀行斗 六分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 之 資料 ， 提供予 該 不詳 姓名 之 成年 人士 ， 作為 匯入 詐欺 款項 之 用 。 該 不詳 姓名 人士 與 其 同夥 之 其他 不詳 姓名 成員 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 假冒 附表 所 示 曾明彥 、 張嘉 、 林海國 友人 之 名義 ， 透過 LINE 通訊 軟體 ， 各 向 曾明彥 、 張嘉 、 林海國 施以 附表 所 示 之 詐術 ， 致 使 曾明彥 、 張嘉 、 林海國 均 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 各 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 （ 共 3 筆 ） ， 分別 轉帳 至 詹婉君 申設 之前開 郵局 帳戶 與 新光 銀行 帳戶 ， 再 由 蘇宥嘉 駕駛 其 向 不 知情 之 鑫通 租賃 有限公司 承租 之 車號 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 搭載 詹婉君 至 附表 編號 1 至 編號 2 所 示 之 便利商店 附近 ， 由 詹婉君 下車 ， 進入 便利商店 提領 受騙 民眾 所 轉帳 如 附表 編號 1 至 編號 2 所 的 款項 ， 而 將 曾明彥 、 張嘉 遭騙 匯入 的 款項 ， 提領 一 空 ， 而 林海國 遭騙 匯入 的 款項 ， 因 及時 遭 新光 銀行 凍結 ， 未 能 領出 而 未遂 。 嗣 因 林海國 、 曾明彥 、 張嘉發覺 受騙 後 ， 各自 於 105年 11月 12日 、 同年 月 14日 、 106年 3月 21日 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 監視 錄影 畫面 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第3428號
犯罪事實：
一 、 楊木承 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 電話 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 申設 之 行動電話 門號 出售 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 作為 詐騙 工具 使用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 分別 於 民國 104年 12月 9日 前 某 日 、 105年 2月 23日 前 某 日 ， 將 其 所 申設 之 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 ） 門號 0000000000 號 、 台灣 之 星 公司 （ 下稱 臺灣 之 星 ） 門號 0000000000 號 行動電話 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 一 於 104年 12月 10日 10時 15分 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 聯絡 施禎祥 ， 佯稱 為 其 同學 「 朱銘仁 」 ， 亟需 借款 ， 使 施禎祥 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 20分 許 ， 以 臨櫃 存款 方式 ， 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 入至 吳宏祐 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 另 由 臺灣 新北 地方 法院 審理 中 ） 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 蘆洲 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 。 二 另 於 105年 2月 23日 10時 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 聯絡 黃榮娟 ， 佯稱 為 其 所 認識 之 人 ， 亟需 借款 云云 ， 使 黃榮娟 陷於 錯誤 ， 於 105年 2月 24日 12時 20分 許 ， 匯款 8萬 元 至 鄭禹志 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 另 由 臺灣 新北 地方 法院 審理 中 ） 之 富邦 商業 銀行 西門 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 。 均 旋遭 該 犯罪 集團 成員 將 詐得 之 款項 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第500號
犯罪事實：
一 、 洪明詮 明知 無 支付 性交易 費用 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 自 民國 104年 11月 23日 12時 14分 許 起 ， 與 黃婷鈺 分別 透過 手機 內建 LINE 通訊 軟體 相互 聯繫 ， 洪明銓 於 對話 中 佯稱 願 以 1 年 新臺幣 6萬 元 之 價格 包養 黃婷鈺 並 相約 於 當日 發生 性行為 ， 致 黃婷鈺 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 依約 於 同 日 14時 36分 許 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 00號 鴻賓 旅社 301室 與 洪明詮 碰面 並 發生 性行為 1 次 。 洪明銓 於 性行為 結束 後 ， 藉口 前往 超商 領 錢 而 離開 旅社 ， 惟 實際 根本 未 前往 超商 與 領 錢 ， 反而 逕自 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 離開 ， 以 此 方式 詐得 免 付 性交易 代價 之 利益 ， 經 黃婷鈺 一再 以 LINE 通訊 軟體 聯繫 洪明銓 未果 並 避不見面 ， 黃婷鈺 始 悉 受騙 。
臺灣新竹地方法院 102年度審易字第844號
犯罪事實：
一 、 陳奕臣 明知 近年 來 臺灣 社會 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 或 恐嚇 他人 交付 贖金 等 不法 用途 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 他人 向 其 收購 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 可 語音 查詢 個人 存款 帳戶 之 密碼 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 應 有 持 帳戶 等 相關 物件 ， 供 己 詐騙 或 恐嚇 他人 錢財 之 意圖 ， 其 亦 知悉 提供 帳戶 之 存摺 、 金融卡 供 他人 使用 ， 具有 幫助 掩飾 或 藏匿 他人 犯罪 所得 財物 之 可能性 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐騙 集團 從事 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 民國 101年 12月 中旬 某 時 許 ， 在 新竹縣 竹北市 ○○街 000號 之 居處 ， 將 其 所有 臺灣 土地 銀行 圓通 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 與 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 呂 先生 」 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 於 取得 上揭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第1047號
犯罪事實：
一 、 袁明舜 明知 將 手機 門號 提供給 他人 使用 ， 依 一般 的 社會 生活 經驗 ， 可以 預見 有 被 他人 利用 為 犯罪 工具 的 高度 可能性 ， 竟 基於 即使 因此 而 幫助 他人 犯罪 之 用 ， 仍 在所不惜 的 犯意 ， 於 民國 103年 4月 10日 21時 許 ， 委託 蔡哲銘 （ 另行 通緝 ） 以 自己 名義 向 遠傳 電信 申辦 0000000000 號 門號 （ 下稱 本件 門號 ） 。 俟 申辦 完成 後 ， 袁明舜 旋 在 嘉義縣 民雄鄉 東勢湖 25號 之1 蔡哲銘 之 住處 ， 向 蔡哲銘 索取 本件 門號 之 SIM卡 ， 當場 轉交 予 綽號 「 小偉 」 之 成年 男子 （ 另行 偵辦 ） ， 並 向 「 小偉 」 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000餘 元 之 報酬 。 嗣 「 小偉 」 或 其 同夥 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 5月 13日 11時 40分 許 ， 冒用 鄭錦盛 （ 業經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 103年度 偵字 第20714 號 為 不起訴 處分 ） 登記 在 彰化縣 住處 之 網路 IP 位址 上網 ， 向 新加 玻商 優達斯 國際 有限公司 台灣 分公司 （ 下稱 優達斯 公司 ） 設立 之 「 UITOX 閃電 購物網 」 以 9,900 元 之 價格 下單 訂購 「 X-BOX 360250 G 超級 動作 組合 限量 版 」 1 套 ， 並 冒用 涂喬雯 之 身分 ， 輸入 涂喬雯 向 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰 銀行 ） 申辦 之 信用卡 相關 資料 ， 暨 指定 送貨 地點 為 涂喬雯 之 新北市 住處 ， 以及 留下 本件 門號 作為 聯絡 資料 ， 致 優達斯 公司 陷於 錯誤 ， 誤以為 是 涂喬雯 授權 付款 購物 ， 而 委託 宅配 公司 派員 將 上開 商品 配送 至 涂喬雯 之 住處 。 嗣 於 同 日 16時 20分 許 ， 「 小偉 」 或 其 同夥 於 接獲 送貨員 撥打 本件 門號 通知 商品 到貨 時 ， 指示 送貨員 將 商品 交由 不 知情 之 涂喬雯 鄰居 游生忠 代收 ， 不久 再 假冒 涂喬雯 之 友人 ， 向 游生忠 取走 上開 商品 得逞 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2938號
犯罪事實：
一 、 張國強 於 民國 96年 7月 1日 間 ， 因 承租 張毓傑 所有 坐落 臺中市 ○區 ○○街 00號 「 印象 大 飯店 」 之 出租 套房 而 結識 張毓傑 。 詎 張國強 明知 並 未 因 出售 土地 而 獲利 新臺幣 （ 下 同 ） 7 、 8千萬 元 ， 復 因 經濟 困頓 已 陷於 無 支付 能力 ， 竟 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 如 附表 所 示 時間 、 在 上開 地點 ， 向 張毓傑 詐稱 甫 出售 土地 獲利 7 、 8千萬 元 ， 且 有意 購買 張毓傑 所有 上開 「 印象 大 飯店 」 ， 惟 因 土地 辦理 過戶 需 支付 規費 及 極 需 生活費 ， 而 向 張毓傑 借款 週轉 ， 並 允諾 於 購買 「 印象 大 飯店 」 時 一併 清償 ， 使 張毓傑 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 、 在 上開 地點 交如 附表 所 示 之 金額 與 張國強 ， 張國強 則 簽發 如 附表 所 示 同額 本票 、 借據 或 委由 如 附表 所 示 不 知情 之 友人 簽發 本票 或 借據 之 方式 交與 張毓傑 ， 嗣 因 張國強 未 依約 購買 「 印象 大 飯店 」 ， 亦 未 清償 借款 復 避 不見面 ， 至 此 張毓傑 始 知 受騙 ， 合計 詐得 45萬1000 元 。
臺灣屏東地方法院 104年度原簡字第117號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 潘威宇 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪事實欄 第14 行 關於 「 8時 20分 許 」 之 記載 更正為 「 8時 04分 許 」 ； 暨於 證據欄 增列 「 黑貓宅急便 顧客 收執 聯影本 」 為 證據 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。