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臺灣桃園地方法院 102年度簡字第37號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 99年度 桃簡字 第372 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 並 於 民國 99年 12月 27日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本案 附表 編號 3 至 21 、 23 構成 累犯 ） 。 詎 不知悔改 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 而 於 其 位於 桃園縣 大溪鎮 ○○○街 000巷 00弄 00號 7樓 住處 內 ， 分別 於 附表 編號 1 至 23 所 示 之 時間 ， 向 附表 編號 1 至 23 所 示 之 人 佯稱 欲 進行 虛擬 寶物 交易 ， 致 渠等 信以為真 ， 而 依約 為 虛擬 寶物 或 金錢 上 之 處分 ， 乙○○ 因此 取得 如 附表 編號 1 至 23 所 示 之 金錢 或 虛擬 寶物 ， 再 將 上開 虛擬 寶物 轉售 予 不 知情 之 其他 玩家 ， 以 此 獲利 。 嗣 因 乙○○ 未 依約 履行 應 給付 之 對價 ， 部分 被害人 等 查覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 悉 上情 ， 並 於 100年 10月 19日 於 乙○○ 上開 住處 扣得 乙○○ 所有 之 電腦 主機 1 台 。 案 經 臺北市 政府 警察局 南港 、 中山 分局 移送 、 南投 縣政府 警察局 竹山 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 、 及 黃孔麗芬 訴由 高雄市 政府 警察局 鼓山 分局 移送 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 、 賴東昇 訴由 臺北市政府 警察局 南港 分局 移送 、 黃友鴻 訴由 高雄市 政府 警察局 旗山 分局 移送 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 、 張淵富 訴由 高雄市 政府 警察局 岡山 分局 移送 、 林華志 訴由 桃園縣政府 警察局 蘆竹 分局 移送 、 張家展 分別 訴由 南投縣 政府 警察局 南投 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 、 張書瑜 訴由 雲林縣 警察局 斗六分局 報告 、 陳仁欽 、 周心怡 訴由 臺北市政府 警察局 中山 分局 移送 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 、 連珂芸 訴由 基隆市 警察局 第四 分局 報告 、 曾子雲 訴由 宜蘭縣政府 警察局 蘇澳 分局 報告 、 魏賢益 訴由 臺南市政府 警察局 永康 分局 移送 、 李友軒 訴由 臺北市政府 警察局 大同 分局 移送 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 、 鄒善全 訴由 新北市 政府 警察局 汐止 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 及 追加 起訴 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第2623號
犯罪事實：
一 、 陳建銘 明知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 提款卡 及 密碼 如 交與 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 被 利用 作為 詐欺 取財 所 用 ， 並 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 向 臺灣 土地 銀行 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 及 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 供 該 成員 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 不疑有他 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 至 土地 帳戶 或 玉山 帳戶 。 嗣 因 附表 所 示 之 人 發覺 有異 報警 處理 ， 經 警詢線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審簡字第1051號
犯罪事實：
一 、 邱顯庭 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 105年度 桃交 簡字 第2062 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 105年 11月 29日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第6179號
犯罪事實：
一 、 吳思微 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 或 將 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 而 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 6月 9日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 並 告知 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 前開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 ㈠ 於 104年 6月 9日 12時 40分 許 ， 撥打 電話 予 周高紫娟 ， 向 周高紫娟 佯稱為 其 姪子 ， 因 有 急用 欲 向 周高紫娟 借款 云云 ， 使 其 陷於 錯誤 ， 因而 於 同 日 14時 49分 許 ， 至 郵局 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 吳思微 上揭 中華郵政 帳戶 中 ； ㈡ 於 104年 6月 10日 12時 23分 許 ， 撥打 電話 予 金珍麗 ， 向 金珍麗 佯稱為 其 小學 同學 苗方蕾 ， 因 做生意 亟需 周轉 欲 向 金珍麗 借款 云云 ， 使 其 陷於 錯誤 ， 因而 於 同年 月 11日 14時 50分 許 ， 至 中國信託 匯款 5萬 元 至 吳思微 上揭 中國信託 帳戶 中 。 嗣 上開 款 項旋 遭 提領 一空 。 嗣 周高紫娟 、 金珍麗 發現 受騙 後 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣彰化地方法院 109年度簡字第257號
犯罪事實：
一 、 吳其潾 為 成年人 ， 於 彰化縣 ○○鎮 ○○路 00號 「 爭 鱻 鮮蚵 專賣店 」 擔任 廚師 。 Ａ 女 （ 民國 95年 4月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 則 於 108年 6月 至 10月 間 在 「 爭 鱻 鮮蚵 專賣店 」 打工 。 緣 吳其潾 於 108年 8月 底 之 某 日 ， 得知 Ａ 女 欲 購買 品牌 為 蘋果 、 型號 為 「 iPhone 7 Plus 」 之 手機 ， 而 認 有機可乘 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 成年人 對 少年 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 Ａ 女 佯稱 可 代 其 向 開設 通訊行 之 朋友 購得 「 iPhone7 Plus 」 手機 ， 價格 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7000 元 ， 致 Ａ 女 陷於 錯誤 而 分別 於 108年 9月 9日 19時 許 、 同 年 月 25日 14時 許 ， 在 彰化縣 ○○鎮 ○○路 000號 「 統一 超商 鹿鑫 門市 」 ， 交付 7000 元 、 1萬 元 （ 合計 共 1萬7000 元 ） 予 吳其潾 。 嗣 因 Ａ 女 多 次 向 吳其潾 要求 給付 手機 ， 吳其潾 均 藉 詞 推託 ， 經 Ａ 女 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度審訴字第847號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 前 於 民國 108年 1月 間 某 日 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 黃姓 成年 男子 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 詐欺 集團 加入 詐欺 集團 擔任 車手 。 甲○○ 遂 與 黃姓 成年 男子 及 該 詐騙 集團 內 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 不詳 成年 成員 於 108年 2月 20日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 予 丙○○ 佯稱 ： 其 兒子 劉正裕 為 集團 所 綁架 ， 要求 丙○○ 支付 金錢 等語 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 9時 53分 許 在 高雄市 鳳山區 鳳東路 全家 便利 商店 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 後 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 旁 防火巷 內 ， 將 10萬 元 放置 於 該 處 籃子 內 。 嗣 甲○○ 依 指示 ， 偕同 葉思妤 （ 由 檢察官 另 為 不起訴 處分 確定 ） 前往 上開 地點 拿取 款項 後 ， 隨即 搭 車 前往 新竹市 北區 演藝路 某 公園 內 ， 將 上開 款項 交予 詐欺 集團 成員 ， 而 獲取 7,000 元 之 報酬 。 嗣 丙○○ 與 其 兒子 劉正裕 取得 聯繫 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 監視器 錄影 畫面 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第6324號
犯罪事實：
一 、 劉怡伶 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 27日 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 利用 黑貓宅急便 ， 寄送 至 嘉義市 ○區 ○○路 000巷 00號 予 昌盛 資產 有限公司 收執 ， 而 容任 該 不詳 詐騙 集團 成員 不法 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 前開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 3月 28日 19時 6分 許 ， 假冒 網路 花店 店家 及 花旗 銀行 專員 致電 廖明珠 ， 向 廖明珠 佯稱 先前 訂單 誤植 為 12 筆 ， 須 操作 提款機 取消 帳單 云云 ， 使 廖明珠 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 19時 47分 許 、 19時 49分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 1萬7,994 元 、 5,045 元 至 劉怡伶 上開 土地 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1042號
犯罪事實：
一 、 陳易群 （ 已 審結 ） 自 民國 106年 11月 間 某 日 起 ， 參與 以 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 愛新覺羅 」 、 「 劉翔 」 、 「 強哥 」 等 成年 男子 為首 ， 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 天使 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 等 成組員 所 組成 具有 持續性 ， 牟利性 之 不法 詐欺 集團 組織 ， 「 愛新 覺羅 」 、 「 劉翔 」 、 「 強哥 」 為 該 詐欺 集團 之 管理 者 ， 掌管 該 詐欺 集團 之 運作 ， 「 天使 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 、 陳易群 則 為 該 詐 集團 召募 車手 （ 俗稱 水人 ） ， 並 指示 集團 內 車手 前往 提領 款項 後 繳回 （ 俗稱 收 水 ） ， 再 由 陳易群 轉交 「 釋迦摩尼佛 」 交付 予 「 愛新覺羅 」 、 「 劉翔 」 、 「 強哥 」 （ 俗稱 送 水 ） ， 以 此 方式 轉交回 集團 ， 「 愛新覺羅 」 並 負責 檢視 督導 陳易群 工作 有無 異常 狀況 。 陳易群 因此 於 同年 11月 底 某 日 ， 召募 施冠宇 （ 已 審結 ） ， 施冠宇 亦 因此 加入 陳易群 、 「 愛新覺羅 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 、 「 強哥 」 、 「 劉翔 」 、 「 天使 」 等 人 所 組成 詐欺 集團 ， 負責 交付 金融卡 予 車手 及 指揮車 手提款 、 取款 （ 收 水 ） 。 施冠宇 之 友人 蕭宏洋 （ 待 到案 後 另行 審結 ） 因 缺 錢 花用 ， 又 得知 施冠宇 為 詐欺 集團 成員 ， 遂 由 施冠宇 介紹 ， 再 經 該 詐欺 集團 許以 每 提領 1萬 元 詐騙 所得 ， 即可 從中 分得 2% ， 蕭宏洋 因此 於 106年 12月 24日 ， 加入 陳易群 、 「 愛新覺羅 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 、 「 強哥 」 、 「 劉翔 」 、 「 天使 」 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 車手 。 蕭宏洋 再 於 107年 1月 13日 ， 召募 其 就讀 國中 時 即 認識 之 友人 梁正昇 （ 已 審結 ） 加入 該 詐欺 集團 擔任 車手 。 施冠宇 另 經由 曾鈺翔 （ 已 審結 ） 介紹 ， 而 召募 洪茗遠 （ 已 審結 ） 、 王承恩 、 林政毅 （ 已 審結 ） 擔任 該 詐欺 集團 之 車手 ， 曾鈺翔 及 其 所 介紹 之 車手 洪茗遠 、 王承恩 、 林政毅 每 為 該 詐欺 集團 領得 10萬 元 ， 均 可 從 中朋分 1% 。 謝宜珊 （ 已 審結 ） 、 李冠毅 （ 已 審結 ） 則 分別 經由 不詳 友人 介紹 ， 亦 加入 該 詐欺 集團 ， 王承恩 因此 加入 「 愛新 覺羅 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 、 「 強哥 」 、 「 劉翔 」 、 「 天使 」 所 組成 具有 持續性 ， 牟利性 之 不法 詐欺 集團 組織 ， 並 共同 基於 詐欺 取財 之 不法 犯意 聯絡 ， 為 如 附表 一 編號 一 至 三 所 示 之 詐欺 取財 、 組織 犯罪 之 犯行 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第2531號
犯罪事實：
一 、 黃玉梅 與 黃則洵 前 係 夫妻 （ 於 民國 103年 8月 19日 兩 願 離婚 ） ， 黃則洵 與 黃玉梅 於 婚姻 關係 存續 時 與 江慧勳 交往 ， 黃則洵 與 江慧勳 共同 使用 江慧勳 設於 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 富邦 銀行 ） 北 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） ， 作為 投資 理財 及 生活 消費 使用 。 黃則洵 於 105年 9月 28日 自 其 設 於 台北 富邦 銀行 北 臺中 分行 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 黃則洵 之 富邦 帳戶 ） ， 以 語音 轉帳 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 200萬 元 轉帳 至 系爭 帳戶 後 ， 旋於 同年 10月 12日 死亡 。 詎 黃玉梅 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 非法 以 電腦 製作 不實 財產權 得喪 紀錄 ， 以 取得 他人 財產 之 接續 犯意 ， 先 以 不詳 方式 取得 系爭 帳戶 之 語音 轉帳 密碼 後 ， 於 同 年 月 16日 利用 富邦 銀行 之 電話 語音 專線 ， 輸入 系爭 帳戶 之 語音 轉帳 密碼 ， 直接 使 電腦 終端 設備 製作 財產權 移轉 之 交易 紀錄 ， 將 系爭 帳戶 內 之 2,239,000 元 轉帳 至 黃則洵 之 富邦 帳戶 ， 又 接續 以 相同 之 語音 轉帳 方式 ， 於 同 年 月 16日 、 17日 將 該 款項 轉帳 至 黃則洵 設於 三信 商業 銀行 進化 分行 帳號 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 黃則洵 之 三信 帳戶 ） ， 並 接續 以 相同 之 語音 轉帳 方式 ， 於 同 年 月 16日 、 17日 將 之 轉帳 至 不詳 帳戶 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5376號
犯罪事實：
一 、 柯于農 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 成為 他人 詐取 財物 之 工具 ， 而 有助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 在 新竹市 ○區 ○○路 000號 便利商店 內 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 股份 有限公司 之 帳號 不詳 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 ， 寄送 予 真實 、 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳建宇 」 之 詐欺 集團 成員 收受 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 掩飾 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 中信 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 同 年 月 10日 14時 及 11日 11時 許 ， 假冒 溫福枝 友人 陳炳勳 撥打 電話 予 溫福枝 ， 佯稱 因 做生意 需 周轉 ， 向 溫福枝 借款 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 溫福枝 於 同 月 11日 14時 27分 許 ， 將 其中 乙 筆 新臺幣 3萬 元 匯至 上開 中信 銀行 帳戶 內 ， 該 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第76號
犯罪事實：
一 、 陳建榮 前 因 傷害 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 100年度 中簡字 第1213 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 並 於 民國 101年 8月 21日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本件 構成 累犯 ） 。 詎 仍 不知悔改 ， 能 預見 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 致生 掩飾 或 隱匿 他人 詐欺 所得 財物 之 流向 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 27日 或 28日 ， 在 新竹縣 ○○鄉 ○○路 00號 住處 附近 萊爾富 超商 ， 以 宅急便 將 其 申設 如 【 附表 一 】 所 示 之 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 新北市 三重區 某 處 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 姜明發 」 之 人 ， 復 以 通訊 軟體 LINE 訊息 告知 密碼 ， 供 其 使用 ， 而 容任 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 於 【 附表 二 】 所 示 之 時間 ， 以 【 附表 二 】 所 示 方法 ， 詐騙 蕭凱仁 、 高楊美華 ， 使 其 等 均 信以為真 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 【 附表 二 】 所 示 之 匯款 時間 將 款項 匯入 【 附表 一 】 所 示 之 帳戶 內 ， 嗣 蕭凱仁 、 高楊美華 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第333號
犯罪事實：
一 、 邱子皓 於 民國 105年 11月 7日 下午 5時 49分 許 ， 駕駛 懸掛 他人 所 失竊 BT-3896 號 車牌 之 某 不詳 白色 自用 小客車 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 統一 精工 加油站 加 95 無鉛 汽油 新臺幣 1300 元 ， 於 加油 結束 後 ， 竟 趁 加油站 員工 謝雅萍 不備 之 際 ， 逕自 駕車 離去 ； 嗣 經 謝雅萍 報警 究辦 ， 經 調閱 監視 錄影 畫面 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第685號
犯罪事實：
一 、 李怡靜 於 民國 101年 1月 上旬 某 不詳 時日 ， 在 苗栗縣 竹南鎮 ○○里 ○鄰 ○○路 23號 之 住處 ， 經由 報紙 分類 廣告項 下 獲悉 借款 之 訊息 ， 乃 撥打 電話 與 某 不詳 男子 聯繫 後 ， 告 以 需 交付 銀行 帳號 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物 。 而 李怡靜 明知 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 極 可能 供 他人 做為 詐欺 犯罪 使用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 其後 某 不詳 時日 ， 依循 該 男子 之 指示 ， 前往 臺中 火車站 附近 某 麥當勞 速食店 ， 將 其 先前 所 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 頭份 分行 （ 以下 簡稱 兆豐 銀行 頭份 分行 ） 帳號 00000000000000 號 存摺 影本 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 某 不詳 男子 ， 並 換取 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 之 款項 以 供 花用 。 嗣 該 男子 所屬 某 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 李怡靜 所 開立 之 兆豐 銀行 頭份 分行 帳戶 存摺 影本 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 隨即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 101年 1月 20日 上午 10時 46分 許 ， 由 該 成員 中 之 某 不詳 男子 撥打 電話 予 潘展琮 ， 佯稱 係 其 友人 「 信宏 」 ， 並 陳稱 急需 借款 云云 ， 致 使 潘展琮 不疑 有詐 ， 而 依 指示 於 同 日 上午 10時 53分 許 ， 經由 中華郵政 股份 有限公司 網路 郵局 匯款 之 方式 ， 將 其 所 開立 基隆 中山 郵局 帳戶 內 之 3萬 元 （ 另 加計 手續費 12 元 ） 匯款 至 上開 李怡靜 所 申辦 之 兆豐 銀行 頭份 分行 帳戶 內 ， 嗣 後 該 筆 款項 旋即 遭 提領 一 空 。 後 因 潘展琮 接獲 其 友人 「 信宏 」 在 網際網路 「 臉書 」 （ Facebook ) 網頁 上 留下 之 訊息 ， 獲悉 並 無 借款 之 事 ， 乃 報警 處理 後 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第1296號
犯罪事實：
一 、 林語安 （ 原名 林苹純 ） 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 100年度 審簡字 第238 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 101年 5月 24日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 復 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 102年 11月 底 某 日 起 ， 至 103年 3月 15日 止 ， 由 有 犯意 聯絡 之 詐騙 集團 成員 中 的 大陸 地區 女子 （ 即 CALL 客 秘書 ， 下稱 大陸 秘書 ） 自稱 係 「 林舒雅 、 小雨 」 ， 撥打 電話 給 許家誠 ， 佯稱 ： 因 其 經濟 狀況 不佳 ， 要 幫忙 其 ， 但是 伊有 土地 押 在 錢莊 那邊 ， 要 先 贖回來 ， 才 能 幫忙 其 ， 並 叫 其 先 幫 伊 把 地契 贖回來 等語 ， 致 許家誠 陷於 錯誤 ， 而 自 102年 11月 起 ， 在 臺北市 大同區 等 地 ， 陸續 交付 現金 給 林語安 或 林語安 之 友人 ， 共計 交付 現金 新臺幣 89萬 元 。 嗣 許家誠 發覺 受騙 後 報警 ， 於 103年 3月 15日 下午 3時 10分 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 前 ， 欲 交付 自備 之 5萬 元 玩具 鈔票 予 林語安 時 ， 為 警 當場 查獲 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第1239號
犯罪事實：
一 、 吳將瑋 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 97年度 審簡字 第4003 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 97年 10月 29日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 雖 知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 99年 2 、 3月 間 某 日 ， 向 李佳昕 （ 原名 李雯婷 ） 取得 門號 0000000000 號 之 SIM卡 （ 原 由 朱哲志 申辦 交予 李佳昕 使用 、 朱哲志 業經 本 署 檢察官 以 100年度 偵字 第9355 號 為 不起訴 處分 ） 後 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 所屬 詐騙 集團 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 在 收受 前開 門號 SIM卡 後 ， 旋 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分次 為 下述 行為 ： (一) 於 99年 6月 15日 前 ， 由 某 成員 在 露天 拍賣 網站 張貼 不實 公告 ， 佯裝 正常 出售 山葉牌 、 1000 cc 、 灰色 、 型號 R1 之 大型 重型 機車 ， 價格 新台幣 （ 下 同 ） 7萬 元 ， 並 提供 前開門號 供 買方 聯繫 ， 致 郭書廷 陷於 錯誤 ， 於 99年 6月 15日 11時 3分 許 ， 將 訂金 1萬 元 匯款 至 詐騙 集團 指定 帳戶 ， 而 遭 提領 一空 。 (二) 又 於 99年 6月 20日 前 ， 由 某 成員 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 張貼 「 2002 -R1 - 97-CB 400 」 不實 公告 ， 佯裝 出售 大型 重型 機車 ， 價格 8萬 元 ， 並 提供 前開 門號 供 買方 聯繫 ， 致 廖寬永 陷於 錯誤 ， 於 99年 6月 20日 7時 許 ， 匯款 3萬 元 至 詐騙 集團 指定 帳戶 ， 而 遭 提領 一空 。 嗣 郭書廷 、 廖寬永 查覺 有異 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度審易字第784號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 106年度審易字第472號
犯罪事實：
一 、 徐民泰 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無 正當 理由 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 此 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 詎 其 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 16日 11時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 0號 「 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 江翠 分行 」 外 ， 將 其 所有 彰化 銀行 江翠 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 徐民泰 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 印鑑 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 上開 帳戶 旋流 入 該 詐騙 集團 成員 所屬 之 詐騙 集團 ， 作為 詐騙 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 。
臺灣臺南地方法院 99年度易字第430號
犯罪事實：
一 、 鄒文莉 係 國立 成功 大學 （ 下稱 成大 ） 外國 語文 學系 教授 ， 於 民國 96年 至 98年 間 ， 受 行政院 國家 科學 委員會 （ 下稱 國科會 ） 、 教育部 之 委託 ， 擔任 國科會 「 從 閱讀 到 寫作 － 透過 讀者 劇場 來 建立 英語 閱讀 及 寫作 流利度 」 、 「 探討 學術 英文 視覺 字彙表 於 大學 英語 教學 之 成效 研究 」 研究 計畫 、 教育部 「 成鷹 計畫 」 （ 內 有 打造 全 國 第一 個 大專院校 專業 英語 教學 中心 、 ESP 專業 英語 研究 計畫 、 發展 國際 一流 大學 及 頂尖 研究 中心 計畫 等 計畫 ） 之 計畫 主持人 ， 其 明知 依 國科會 補助 專題 研究 計畫 助理 人員 約 用 注意 事項 第4 點 、 第10 點 之 規定 ， 專任 或 兼任 助理 人員 之 工作 酬金 ， 應 核實 支給 ， 不得 有 虛報 、 浮報 之 情事 ； 另 依 教育部 補助 及 委辦 經費 核撥 結報 作業 要點 第6 點 第1 項 之 規定 ， 補助 或 委辦 經費 之 支用 ， 應 按 原定 工作 計畫 或 指定 用途 支用 。 竟 基於 為 自己 所有 之 不法 意圖 ， 趁 其 主持 上揭 研究 計畫 之 機會 ， 推薦 如 附表 一 「 犯罪 行為 方法 」 欄 內 之 洪靖雅 、 洪瑄 、 林信宏 、 黃晏華 （ 原名 黃苑華 ） 、 黃佳靖 、 陳盈伶 、 辛佳玲 、 洪敏 、 戴舜博 、 張秋泙 、 李孟純 、 林信宏 、 王丹萍 、 洪千淳 等 人 為 各 該 研究 計畫 專任 、 兼任 助理 、 臨時工 及 工讀生 ， 並 利用 無 共同 犯意 之 不 知情 之 如 附表 一 「 經辦人 」 欄 所 載 之 劉恣惠 、 陳盈伶 等 人 ， 申請 無犯 意聯 之 洪靖雅 、 洪瑄 、 林信宏 、 黃晏華 、 陳盈伶 、 辛佳玲 、 洪敏 、 戴舜博 、 張秋泙 、 李孟純 、 黃佳靖 、 王丹萍 、 洪千淳 等 人 ， 經 成大 外文系 之 主管 即 系主任 與 人事室 核准 後 ， 分別 受聘 （ 僱 ） 為 各 該 研究 計畫 專任 、 兼任 助理 、 臨時工 及 工讀生 。 明知 上揭 助理 或 臨時工 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 並 未 實際 參與 或 僅 部分 參與 助理 或 臨時工 等 與 研究 相關 之 工件 ， 於 每 月 申請 上揭 助理 或 臨時 工讀生 等 之 酬勞 、 津貼 時 ， 分別 基於 每 月 單一 之 犯意 ， 委由 不 知情 之 經辦人 於 每 月 在 國立 成功 大學 教職 員工 、 額外 臨時 人員 兼職 酬勞 、 津貼 、 各 項 補助 及 其他 印領 清冊 等 文書 上 ， 明知 如 附表 一 所 示 之 助理 或 臨時工 等 人 ， 並 未 參與 或 僅 參與 部份 如 附表 所 示 一 之 研究 計畫 ， 或 係 擔任 其 女兒 之 保姆 及 英文 家教 ， 竟 訛稱 其 等 有 從事 資料 查詢 、 送 公文 或 報帳 等 工作 ， 登載 不實 之 工作 時數 與 事項 ， 核章 後 基於 行使 業務 登載 不實 文書 之 犯意 ， 經 其 主管 與 人事 會計 單位 之 核准 後 ， 向 該 校 會計室 申請 核撥 酬勞 或 津貼 ； 自 96年 8月 間 起 至 98年 11月 止 ， 各 月份 即 以 此 方法 ， 要求 不 知情 洪靖雅 、 洪瑄 、 林信宏 、 黃晏華 （ 原名 黃苑華 ） 、 黃佳靖 、 陳盈伶 、 辛佳玲 、 洪敏 、 戴舜博 、 張秋泙 、 李孟純 、 林信宏 、 王丹萍 、 洪千淳 等 之 人 提供 國民 身份證 或 學生證 及 郵局 存摺 影本 支領 費用 ， 再 將 上揭 資料 交由 不 知情 之 行政 專案 助理 洪樂琦 、 陳雅淑 、 黃淑芳 或 陳盈伶 等 人 填寫 申請表 、 工作 契約 ， 將 之 申報 為 專任 、 兼任 助理 、 臨時工 或 工讀生 ， 每 月 並 製作 內容 不實 之 國立 成功 大學 教職 員工 、 額外 臨時 人員 兼職 酬勞 、 津貼 、 各 項 補助 及 其他 印領 清冊 、 出勤 紀錄表 ， 再 持 之 向 該 校 會計室 申請 核撥 酬勞 、 薪資 ， 致 相關 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 因而 同意 核撥 前開 酬勞 薪資 匯入 渠等 之 人 的 郵局 帳戶 內 ， 鄒文莉 則 再 指示 如 附表 一 所 示 之 人 將 匯入 之 酬勞 、 薪資 領出 交回 自己 ， 據為 己有 或 充當 附表 一 所 示 之 洪靖雅 等 人 之 保姆費 或 家教費 ， 因而 於 每 月 詐得 如 附表 一 「 犯罪 行為 方法 」 欄 所 示 之 金額 ， 致 生 損害 於 國立 成功 大學 審核 國科會 及 教育部 補助 及 委辦 經費 撥付 之 正確性 。
臺灣花蓮地方法院 105年度花易字第8號
犯罪事實：
一 、 林庭 能 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 存摺 及 提款卡 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 前開 收集 帳戶 之 人 利用 其 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 11日 下午 3時 43分 許 在 花蓮縣 ○○市 ○○路 00000號 全家 便利 超商 門市 建中店 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 所有 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 花蓮 分行 帳戶 0000000000000 號 帳戶 【 下稱 ： 玉山 銀行 帳戶 】 、 第一 商業 銀行 股份 有限公司 花蓮 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 【 下稱 ： 第一 銀行 帳戶 】 及 合作金庫 商業 銀行 北花蓮 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 【 下稱 ： 合作金庫 帳戶 】 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 各 1 份 ， 寄送 至 嘉義市 ○區 ○○街 00號 予 「 王雅君 」 之 不詳 詐騙 集團 成員 收受 。 嗣 該 犯罪 集團 於 取得 林庭 之 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 列 方式 ， 詐騙 林肯華 、 黃佩綺 、 廖健程 、 張婕妤 及 黃玟蓮 等 5 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 附表 所 示 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 入 林庭 之 前揭 帳戶 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 ， 嗣 林肯華 、 黃珮綺 、 廖健程 、 張婕妤 及 黃玟蓮 等 5 人 發現 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第1132號
犯罪事實：
一 、 鄭智元 明知 近年 來 坊間 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 及 手機 門號 等 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐騙 他人 交付 財物 之 不法 用途 ， 亦 可 預見 無故 收購 、 租賃 或 借用 他人 之 行動電話 門號 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 極 可能 係 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 避免 真實 身分 暴露 而 遭到 訴究 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 行動電話 門號 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 102年 10月 18日 前 某 日 ， 在 台南市 某 網咖 ， 將 其 申設 之 0000 - 000000 號 行動電話 門號 SIM卡 ， 交予 年籍 姓名 不詳 綽號 「 阿四 」 之 詐欺 集團 成員 ， 並 利用 該 門號 作為 詐財 之 工具 。 羅濟龍 亦 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 匯款 或 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 102年 10月 18日 上午 9時 許 ， 與 使用 鄭智元 申辦 之前開 0000 - 000000 號 行動電話 之 不詳 詐騙 集團 成員 聯繫 後 ， 羅濟龍 再 於 同 年 月 18日 中午 12時 許 ， 逕 將 其 申辦 之 龍潭 郵局 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 合作金庫 彰 儲 分行 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 帳戶 ， 及 其 母親 羅曾菊妹 名下 龍潭 郵局 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 等 存摺 、 提款卡 ， 以 快遞 之 方式 交寄 至 某 不詳 姓名 年籍 成年人 所 指定 之 空軍 一號 客運 公司 長榮站 ， 並 以 電話 聯繫 方式 告知 前揭 各 該 提款卡 之 密碼 ， 由 該 不詳 姓名 年籍 之 成年人 收受 後 ， 轉交 予 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 10月 21日 下午 3時 30分 許 ， 向 卓許阿蔥 訛稱 ： 其 係 卓許阿蔥 配偶 之 胞妹 ， 用錢孔 急 ， 須 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 云云 ， 致 使 卓許阿蔥 陷於 錯誤 ， 誤以為 該 詐騙 集團 成員 係 其 配偶 之 胞妹 ， 而 於 翌日 上午 10時 30分 許 ， 以 轉帳 方式 將 10萬 元 匯入 羅濟龍 申辦 之 前開 龍潭 郵局 帳戶 。 該 詐騙 集團 成員 又 於 102年 10月 22日 下午 5時 許 ， 假冒 露天 拍賣 網站 客服 人員 ， 向 鄧美蓉 訛稱 ： 因 其 先前 網路 付款 設定 錯誤 ， 須 依 指示 至 ATM 操作 云云 ， 致 使 鄧美蓉 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 7時 46分 許 ， 以 轉帳 方式 將 8萬 元 匯入 羅濟龍 申辦 之前開 合作金庫 彰 儲 分行 帳戶 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第1102號
犯罪事實：
一 、 黃國雯 雖 預見 率爾 將 自己 所有 之 存摺 、 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 10月 14日 某時 ， 至 桃園市 某 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 楊梅 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 郵局 帳戶 ） 及 玉山 銀行 楊梅 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 玉山 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 以 宅急便 方式 寄交 予 某 自稱 「 錢代書 」 之 人 並 告 以 密碼 ， 而 容任 該 人 及 所屬 詐騙 集團 使用 。 該 人 所屬 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 利用 上開 帳戶 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 手法 ， 致 使 王溫和 、 鄭介民 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 匯款 方式 及 帳戶欄 所 示 。 嗣 經 王溫和 、 鄭介民 察覺 有異 、 發現 受騙 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第3864號
犯罪事實：
一 、 丁俊銘 得 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 目的 ， 常 利用 作為 詐騙 工具 使用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 規避 偵查 機關 查緝 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 10月 19日 至 同 年 月 26日 間 之 某 日 ， 在 高雄市 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 九如 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿志 」 之 成年 男子 使用 及 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐騙 集團 中 某 成員 ， 於 同年 10月 20日 14時 許 ， 撥打 電話 向 連東明 佯稱 係 其 友人 「 林美玉 」 ， 急需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 云云 ， 致 連 東明 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 10月 26日 10時 14分 許 ， 至 花蓮縣 花蓮市 ○○路 000號 郵局 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 上開 渣打 銀行 帳戶 內 。 嗣 連 東明 發覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1028號
犯罪事實：
一 、 黃銘賢 明知 將 自己 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 可能 幫助 犯罪 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 4月 19日 前 某 日 ， 在 某 不詳 地點 ， 將 所有 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 華南 銀行 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 105年 4月 19日 18時 5分 許 ， 撥打 電話 給 黃○○ ， 佯稱 其 先前 網路 購物 因 作業 疏失 ， 造成 重覆 訂購 12 組 商品 ， 需 至 ATM 提款機 取消 交易 云云 ， 致 黃○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 15分 許 、 19時 18分 許 、 19時 29分 許 ， 分別 存款 及 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬9,985 元 、 1萬9,985 元 、 8,654 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 105年 4月 19日 19時 34分 許 ， 撥打 電話 給 胡○○ ， 佯稱 其 先前 向 金石堂 書局 訂購 書籍 ， 遭 誤設為 經銷商 身份 ， 需 至 ATM 提款機 更改 設定 云云 ， 致 胡○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 25分 許 、 20時 28分 許 ， 分別 匯款 2萬9,985 元 、 9,095 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 黃○○ 、 胡○○ 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第2127號
犯罪事實：
一 、 鐘景耀 應 能 預見 提供 自己 金融 機構 之 帳戶 、 提款卡 及 密碼 等 予 他人 ， 依 一般 社會 經驗 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 22日 ， 將 其 所有 之 聯邦 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 含 密碼 ， 依 貸款 代辦 業者 、 LINE 通訊 軟體 暱稱 「 陳志強 ( 信貸 小陳 ) 」 之 指示 ， 於 統一 超商 常德 門市 以 店到店 方式 寄送 至 統一 超商 正 大 門市 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 再 以 Line 通訊 軟體 告知 上開 帳戶 提款卡 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 之 行為 ： ㈠ 108年 4月 25日 11時 許 ， 在 臉書 ( Facebook ) 社群 網站 向 不 特定 多數 人 佯稱 販賣 蘋果 手機 ( iPhone ) XSMAX ， 黃珊霓 閱覽 訊息 後 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 34分 許 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 18,000 元 至 上開 帳戶 。 ㈡ 同 日 20時 30分 許 ， 撥打 張寧玲 之 電話 ， 佯稱 因 網路 購物 作業 疏失 須 解除 設定 ， 致 使 張寧玲 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 21時 48分 許 、 22時 13分 許 各 匯款 29,986 元 、 29,989 元 至 上開 帳戶 。
臺灣新竹地方法院 105年度訴字第318號
犯罪事實：
一 、 林繼璠 與 王世洋 （ 所 涉 三 人 以上 共同 詐欺 取財 部分 ， 業經 本院 以 105年度 訴 字 第39 號 判決 各 判處 有期徒刑 1 年 1 月 、 7月 ， 定 應 執行 有期徒刑 1 年 6 月 ， 緩刑 3 年 確定 ； 並 於 105年 更名為 王彥朋 ， 以下 仍 稱 王世洋 ） 係 高中 同學 。 林繼璠 於 民國 104年 12月 4日 前 幾 日 ， 向 王世洋 表示 從事 詐騙 工作 可 有 工作 收入 ， 邀請 王世洋 加入 其 所屬 人數 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ， 表示 只 須 依 指示 取款 即可 ， 王世洋 應允 後 ， 林繼璠 即 安排 介紹 集團 成員 湯仕豪 、 湯仕緯 （ 所 涉 三 人 以上 共同 詐欺 取財 部分 ， 現 由 臺灣 桃園 地方 法院 審理 中 ） 與 其 碰面 ， 由 湯仕緯 指示 王世洋 從事 之 工作 內容 即 擔任 取款 之 車手 ， 並 言明 若 成功 取款 ， 林繼璠 與 王世洋 可 共 分 取款 金額 之 百分之3 作為 報酬 ， 謀議 既定 ， 林繼璠 、 王世洋 與 湯仕豪 、 湯仕緯 及 該 詐欺 集團 所屬 其他 成年 成員 等 ， 乃 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 所有 ， 各 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 王世洋 先 於 12月 4日 7時 許 ， 前往 湯仕緯 （ 起訴書 誤載為 林繼璠 ， 應 予 更正 ） 住處 拿取 該 詐欺 集團 所 交付 供 指示 取款 時 聯絡 所 用 之 ELIYA 行動電話 1 支 （ 內含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 枚 、 IMEI： 000000000000000 號 ； 供 車手 聯絡 取款用 ， 俗稱 公機 ） 。 當日 7時 30分 許王世洋 接獲 該 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 成員 來電 指示 其 搭 車 至 新竹 待命 ， 王世洋 遂 搭乘 高鐵 至 竹北 ， 隨後 依 指示 再 搭乘 計程車 前往 竹東 。 適 該 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 成員 於 同 日 9時 許 ， 致電 林俊德 ， 謊稱 其 子 因 替人 作保 沒 錢 繳 ， 遭 人 軟禁 毆打 ， 家人 須 以 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 贖 人 否則 將 遭 不利 云云 ， 林俊德 聽聞 後 心 中 害怕 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 10時 許 前往 領款 25萬 元 ， 依 指示 將 現金 放置 在 新竹市 光復路 1段 476巷 底 某 椰子樹 下 ， 並 同時 報警 。 而 王世洋 即 依照 電話 指示 ， 於 當日 前往 上開 地點 ， 取得 林俊德 遭 詐騙 所 交付 之 現金 25萬 元 ， 並 將 全數 現金 轉交給 湯仕緯 ， 待 其 於 當日 晚間 分配 該 部分 報酬 7,500 元 予 自己 及 林繼璠 。 ㈡ 另 該 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 成員 復 於 同 日 10時 52分 許 ， 致電 梁春漢 ， 假冒 為 財務 公司 管理 人員 ， 謊稱 其 女 因為 替人 作保 沒 錢 繳 ， 因而 被 人 毆打 到 頭破血流 ， 目前 人 被 押 至 某 處 ， 需 家人 以 80萬 元 贖 人 云云 ， 又 現場 並 有 假冒 其 女 之 女子 不斷 哭嚎 以 取信 梁春漢 ， 梁春漢 聽聞 後 ， 嗣 查覺 有 異遂 報警 處理 ， 並 仍 虛偽 相應 ， 依 其 指示 先 前往 新竹縣 竹東鎮 二重埔 農會 假裝 領 錢 ， 惟 請 行員 以 報紙 裝入 現金 紙袋 中 ， 再 前往 新竹縣 竹東鎮 合作金庫 假裝 領 錢 ， 復 依 指示 將 現金 紙袋 放 在 竹東鎮 三民街 42號 前 某 植栽 上 。 適 王世洋 至 竹東 後 ， 依 公機 電話 指示 ， 於 同 日 12時 30分 許 至 新竹縣 ○○鎮 ○○街 00號 路 旁 植栽處 欲 取款 ， 即 當場 遭 埋伏 之 員警 查獲 而 未遂 ， 並 因此 未 能 取得 上開 報酬 ， 又 為 警 扣得 上開 ELIYA 行動電話 1 支 。
臺灣雲林地方法院 107年度易字第238號
犯罪事實：
一 、 丙○○ （ 原名 陳依伶 ） 雖然 已經 預見 有 人 不 使用 自己 帳戶 提款卡 ， 而 取得 他人 帳戶 提款卡 之 目的 ， 通常 是 詐騙 集團 為了 順利 取得 詐欺 取財 犯罪 所得 ， 並 逃避 檢警 追查 ， 卻 仍 以 縱 然 有 人 持 以 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 詐取 財物 犯意 ， 於 民國 105年 8月 16日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 南 嘉義 分行 所 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 北港 北辰 郵局 所 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付給 某 真實 身分 不詳 、 年滿 18 歲 之 人 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 詐騙 集團 從事 詐欺 取財 犯行 。 該 人 取得 上開 合庫 及 郵局 帳戶 資料 後 ， 所屬 詐騙 集團 成員 （ 年滿 18 歲 ） 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 8月 16日 上午 10時 許 ， 假裝 是 乙○○ 之 家人 ， 撥打 電話 向 乙○○ 謊稱 ： 因 還款 必須 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 還 缺 10萬 元 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 中午 12時 19分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 之 第一 商業 銀行 內 ， 臨櫃 匯款 3萬 元 至 上開 合庫 帳戶 內 （ 並 未 遭到 提領 ， 合庫 銀行 於 105年 9月 7日 匯回給 乙○○ ） 。 ㈡ 於 105年 8月 15日 下午 5時 許 ， 假裝 是 丁○○ 之 友人 ， 撥打 電話 向 丁○○ 謊稱 ： 要 借 錢 軋票 云云 ， 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 翌 （ 16 ） 日 中午 12時 55分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 郵局 內 ， 臨櫃 匯款 15萬 元 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 乙○○ 、 丁○○ 於 匯款 後 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 因而 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 101年度易緝字第7號
犯罪事實：
一 、 邱憲文 於 民國 88年 4月 間 擔任 匯豐 汽車 股份 有限公司 （ 下稱 匯豐 汽車 公司 ） 之 營業員 離職 後 ， 原 欲 轉往 順益 企業 裕益 汽車 股份 有限公司 （ 下稱 順益 汽車 公司 ） 任職 ， 於 88年 4月 上旬 某 日 ， 自 任職 豫章 高級 工商 職業 學校 （ 下稱 豫章 商工 ） 之 賴建新 處 ， 得知 賴鵬宇 （ 賴建新 之 兄 ） 欲 購買 自用 小客車 ， 乃 偕 不 知情 之 順益 汽車 公司 營業員 柳聰棋 前往 豫章 商工 與 賴鵬宇 商討 購買 自用 小客車 細節 ， 經 柳聰棋 和 賴鵬宇 確定 車價 為 新臺幣 （ 下 同 ） 61萬 元 後 ， 於 88年 4月 15日 簽訂 購 車 契約 ， 賴鵬宇 當場 交付 訂金 2萬 元 ， 先 由 柳聰棋 代向 不 知情 之 順益 汽車 公司 訂 車 ， 詎 邱憲文 為 償還 其 積欠 地下 錢莊 之 債務 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 藉由 柳聰棋 代 向 匯豐 汽車 公司 訂 車 之 機會 ， 於 次 （ 16 ） 日 向 賴鵬宇 佯稱 該 車 交易 沒有 問題 ， 先 向 賴鵬宇 收取 38萬 元 現金 ， 並 約定 於 88年 4月 27日 13時 許 交車 ， 嗣 於 同 月 20日 佯 以 新 車 之 變速箱 有 問題 為由 延後 交 車 ， 而 於 同 月 30日 另 與 賴鵬宇 相約 至 臺北縣 土城市 （ 現 改制為 新北市 土城區 ） 之 臺灣 中小企業 銀行 土城 分行 ， 由 賴鵬宇 在 該 銀行 提領 21萬5千 元 轉交 邱憲文 作為 交 車 尾款 及 辦牌 費用 ， 另 相約 於 88年 5月 4日 交 車 ， 屆 該 次 交車 之 日 ， 邱憲文 佯 以 挑選 車牌 號碼 為由 ， 向 賴鵬宇 要求 延期 至 同 月 14日 交車 ， 並 向 賴鵬宇 佯稱 車號 為 「 T5 - 8080 」 （ 起訴書 誤載為 「 T5- 080 」 ） ， 另 約定 改 於 同 月 20日 交 車 ， 惟 屆期 復 以 賴鵬宇 原名 賴秀義 為由 ， 藉口 賴鵬宇 須 有 戶籍 謄本 始 可 辦理 領牌 事宜 云云 ， 並 將 自 不 知情 之 匯豐 汽車 公司 所 取得 之 自用 小客車 ， 暫 以 懸掛 臨時 車牌 之 方式 交付 賴鵬宇 使用 （ 因 柳聰棋 已 將 賴鵬宇 之 車款 訂金 轉交 匯豐 汽車 公司 ， 不 知情 之 柳聰棋 及 匯豐 汽車 公司 遂 同意 先行 放車 ） ， 嗣 邱憲文 於 88年 5月 31日 復 委託 不 知情 之 陳姓 男子 前往 賴鵬宇 位在 桃園縣 龜山鄉 之 工廠 內 ， 以 該 車 尚 須 領 牌 及 安裝 配件 為由 ， 致 使 賴鵬宇 不疑 有詐 ， 而 將 該 車 交付 陳姓 男子 ， 並 由 邱憲文 另 將 該 車 退還 匯豐 汽車 公司 ， 嗣 賴鵬宇 遍 尋 邱憲文 不 著 ， 且 得悉 邱憲文 未 將 其餘 之 上開 38萬 元 及 21萬5千 元 車款 轉交 匯豐 汽車 公司 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第386號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 經濟 能力 不佳 、 顯 無 資力 ， 且 已 有 多 次 向 他人 購買 地瓜 後 跳票 未 付款 之 情形 ， 仍 隱瞞 渠 無 清償 能力 、 債信 不佳 之 事實 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 間 ， 先 向 乙○○ 購買 數額 較少 之 地瓜 ， 並 以 現金 支付 貨款 ， 以 取得 乙○○ 之 信任 ， 嗣 於 104年 3 、 4月 間 ， 在 臺南市 新化區 之 乙○○ 住處 ， 持 以 薛宇哲 名義 開立 之 票面 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 26萬5千 元 空頭 支票 擔保 付款 ， 分 2 次 向 乙○○ 收購 15萬 元 、 37萬7,014 元 之 地瓜 ， 並 佯稱 會 如期付款 云云 ， 使 乙○○ 陷於 錯誤 ， 誤信渠 有 履行 債務 之 能力 ， 而 交付 地瓜 ， 惟 上開 支票 經 乙○○ 提示 付款 竟 遭 退票 ， 經 乙○○ 請求 返還 款項 亦 藉故 避不見面 ， 乙○○ 始 知 受騙 。