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臺灣高雄地方法院 101年度易字第361號
犯罪事實：
一 、 曾揚喻 因 有意 從事 援交 ， 乃 於 民國 99年 3月 26日 晚間 ， 遭 對方 佯 以 須 先 重複 操作 自動櫃員機 之 匯款 功能 進行 身分 確認 為由 ， 致 將 自己 申辦 之 華南 銀行 台大 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 前述 帳戶 ） 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 匯出 而 蒙受 財產 損失 ， 迨 聽聞 對方 成員 中 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 會計 」 之 成年人 （ 下稱 「 陳 會計 」 ） 再 佯 以 作業 錯誤 為由 ， 提議 其 提供 匯款 （ 退款 ） 帳戶 並 將 超額 匯款 （ 退款 ） 後 ， 顯 應 已 知悉 對方 恐 係 持續 以 前述 手法 四處 行騙 之 詐欺 集團 ， 並 可 得 預見 若 提供 帳戶 供 對方 匯款 （ 退款 ） ， 甚且 進而 承諾 對方 代為 處理 超額 匯入 帳戶 之 款項 （ 溢退 款項 ） ， 可能 幫助 對方 （ 持續 ） 從事 財產 犯罪 ， 竟 為 圖 減少 自己 遭 詐騙 之 財產 損失 ， 基於 縱 令 幫助 對方 另行 犯 詐欺 取財 罪 亦 無違 本意 （ 無所謂 ） 之 未必 故意 ， 於 匯出 款項 後 迄至 99年 4月 6日 間 之 某時 ， 應允 「 陳 會計 」 之 前述 提議 ， 將 前述 帳戶 之 帳號 告知 「 陳 會計 」 俾 對方 可 得 匯入 款項 ， 並 承諾 若 匯入 前述 帳戶 之 款項 數額 逾 3000 元 ， 願 全然 依 對方 指示 代為 處理 超額 部分 ， 而 等同於 將 前述 帳戶 提供予 「 陳 會計 」 支配 、 使用 。 嗣 「 陳 會計 」 所屬 犯罪 集團 ， 果 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 於 99年 4月 7日 13時 許 ， 經由 網際網路 對 楊化彬 不實 發送 有意 援交 之 訊息 ， 進而 接續 於 同 日 15時 許 致電 楊化彬 佯稱 ： 須 先 依 指示 操作 自動櫃員機 確認 不 具 員警 身分 後 始 能 碰面 云云 ， 致 楊化彬 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 許 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 致將 2萬9998 元 匯入 前述 帳戶 。 「 陳 會計 」 旋即 致電 曾 揚喻 確認 款項 入帳 情形 ， 再 由 曾揚喻 按 「 陳 會計 」 指示 ， 將 楊化彬 匯入 前述 帳戶 之 款項 提領 、 轉匯 一 空 ， 嗣 楊化彬 驚覺 受騙 後 報警 凍結 前述 帳戶 ， 始 悉 循線 查悉 前情 。
臺灣新北地方法院 99年度易字第3216號
犯罪事實：
一 、 張國梁 係 誠正 科技 股份 有限公司 （ 址設 臺北縣 新莊市 ○○街 16巷 14之2號 3樓 ， 下稱 誠正 公司 ） 之 業務員 ， 明知 誠正 公司 與 昱騰 科技 股份 有限公司 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○路 1段 5號 4樓 ， 下稱 昱騰 公司 ） 間 交易 之 手機 商品 均 附有 1 GB 記憶卡 ， 且 其 並 無 權 代 誠正 公司 收取 手機 檢驗費 之 事實 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 98年 5月 間 ， 在 上址 昱騰 公司 內 ， 向 昱騰 公司 之 承辦 員工 江毓雅 佯稱 ： 上揭 手機 交易 並 未 附 任何 記憶卡 ， 需 由 昱騰 公司 自行 購置 ， 惟 因 伊有 熟悉 的 廠商 ， 代購 記憶卡 會 比較 便宜 ， 且 伊需代 誠正 公司 先 向 昱騰 公司 收取 手機 檢驗費 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 云云 ， 致 昱騰 公司 陷於 錯誤 ， 而 於 98年 5月 月 14日 與 張國梁 正式 簽立 手機 買賣 書面 契約 ， 約定 以 229,600 元 之 代價 ， 由 張國梁 代為 購置 手機 記憶卡 ， 並 同意 由 張國梁 代收 手機 檢驗費 ， 而 先 於 翌日 （ 15日 ） 交付 現金 12萬 元 予 張國梁 ， 再 於 同年 6月 8日 將 229,600 元 款項 以 匯款 方式 匯入 張國梁 所有 之 第一 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 後 ， 方 自 誠正 公司 取得 原本 即 附有 1GB 記憶卡 之 手機 商品 乙 批 ， 而 無端 支付 不 必要 之 費用 ， 張國梁 因而 共計 詐得 349,600 元 。 而 張國梁 為 隱瞞 其 已 向 昱騰 公司 收取 手機 檢驗費 乙 事 ， 乃 向 誠正 公司 總經理 陳志遠 佯稱 係 昱騰 公司 堅持 不 付 手機 檢驗費 。 嗣 因 昱騰 公司 要求 誠正 公司 辦理 該 手機 之 轉認證 時 ， 才 發現 張國梁 已 收取 手機 檢驗費 之 事 ， 又 經 誠正 公司 核對 與 昱騰 公司 之 交易 項目 ， 發覺 情形 有異 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第1460號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 更正 及 補充 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ： ㈠ 起訴書 附表 編號 2日期欄 所 示 「 106年 10月 61日 」 更正為 「 106年 10月 31日 」 。 ㈡ 證據 補充 「 被告 甲○○ 於 本院 審理 中 之 自白 」 及 「 林許寶珠 之 繼承 系統表 、 個人 基本 資料 查詢 結果 各 1 份 」 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3719號
犯罪事實：
一 、 賴威霖 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 收取 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 轉帳 匯款 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 6日 前 某 日 （ 起訴書 誤載為 106年 9月 16日 前 ， 業經 檢察官 具狀 更正 ） ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 台中 淡溝 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交予 不詳 詐欺 集團 成員 ， 而 以 此 方式 幫助 該 不詳 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 詐騙 集團 從事 詐欺 犯行 ， 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成員 取得 前開 郵局 帳戶 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 其他 成員 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 時間 、 以 附表 所 示 方法 詐騙 ， 致 李易澄 、 游鎮寧 、 簡吟芳 、 蔡金原 、 王將駪 等 人 ， 均 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 李易澄 等 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度審易字第1050號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第646號
犯罪事實：
一 、 曾珉碩 依 其 智識 程度 及 一般 日常 生活 經驗 ， 能 預見 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 所 取得 之 金融 機構 帳戶 資料 遂行 財產 犯罪 之 目的 ， 仍 基於 縱 若 取得 其 提供 之 金融 機構 帳戶 資料 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 6月 20日 14時 21分 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 臺中港 郵局 ( 下稱 臺中港 郵局 ) 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 某 成年人 。 嗣 該 名 成年人 於 取得 前揭 曾珉碩 所有 之 帳戶 資料 後 ， 旋 與 所屬 詐欺 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第574號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 陳乙郎 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 犯罪 事實 （ 一 ） 關於 「 98年 4月 14日 」 之 記載 ， 更正為 「 98年 4月 18日 」 ； 事實 （ 二 ） 關於 「 大眾 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 」 之 記載 ， 更正為 「 大順 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 」 ； 事實 （ 三 ） 關於 「 雅虎 奇摩 拍賣 」 、 「 網路 帳帳 」 之 記載 ， 分別 更正為 「 露天 拍賣 」 、 「 網路 ATM 」 ； 事實 （ 四 ） 關於 「 9217 元 」 之 記載 ， 更正為 「 9200 元 」 ； 及 事實 （ 六 ） 關於 「 網路 ATM 」 之 記載 ， 更正為 「 ATM 」 ； 暨 事實 （ 五 ） 整 欄 之 記載 應 刪除 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第3047號
犯罪事實：
一 、 蔡岳橙 於 民國 108年 4月 初 ， 經 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 為 「 阿林 」 （ 微信 暱稱為 「 東北 虎 」 ） 之 成年 男子 介紹 ， 加入 其 等 與 「 阿林 」 所 組成 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ， 蔡岳橙 涉犯 組織 犯罪 防制 條例 罪嫌 部分 ， 另 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 少 連 偵字 第257 號 提起公訴 ） ， 負責 招募 成員 負責 提領 詐騙 款項 （ 俗稱 「 車手 」 ） 、 向 車手 收取 詐欺 款項 以及 發放 車手 報酬 之 工作 （ 俗稱 「 收 水 」 ） ， 蔡岳橙 每 次 交款 予 「 阿林 」 ， 可 分得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 至 1,500 元 之 報酬 。 蔡岳橙 於 加入 本案 詐欺 集團 後 ， 於 108年 4月 7日 前 某時 ， 招募 陳定安 、 賴俊億 加入 本案 詐欺 集團 ， 陳定安復 邀集 黃彥齊 加入 本案 詐欺 集團 。 陳定安 、 賴俊億 、 黃彥齊 （ 陳定安 、 黃彥齊 涉犯 組織 犯罪 防制 條例 罪嫌 部分 ， 另 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 少連 偵字 第271 號 提起公訴 ， 賴俊億 涉犯 組織 犯罪 防制 條例 罪嫌 部分 ， 則 另 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 少連 偵字 第209 號 提起公訴 ） 加入 本案 詐欺 集團 後 ， 陳定安 負責 擔任 車手 ， 黃彥齊 負責 以 電腦 查詢 人頭 帳戶 （ 俗稱 「 電腦手 」 ） 及 擔任 車手 ， 賴俊億 負責 載送 車手 領款 、 協助 蔡岳橙 收 水 ， 陳定安 、 賴俊億 、 黃彥齊 當日 若 有 工作 ， 1 天 可 獲得 3,000 元 或 至少 3,000 元 報酬 。 嗣 蔡岳橙 、 陳定安 、 賴俊億 、 黃彥齊 、 「 阿林 」 及 其 等 所屬 之 本 案 詐欺 集團 成年 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共犯 詐欺 取財 及 一般 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 之 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第877號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 ㈠ 犯罪事實欄 一 第8 行 更正為 「 於 102年 11月 中旬 」 ， ㈡ 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第4 行 補充 「 臺北市 政府 警察局 文山 第二 分局 興隆 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新竹地方法院 105年度訴字第319號
犯罪事實：
一 、 傅智揚 、 方睿迪 、 鄭富安 於 民國 104年 5月 6日 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 李 老闆 」 之 成年 男子 ， 約定 其 等 依 指示 至 自動櫃員機 提領 現金 ， 每 月 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 之 報酬 。 傅智揚 、 方睿迪 、 鄭富安 均 明知 綽號 「 李 老闆 」 之 成年 男子 所 交付 ， 如 附表 一 編號 1 至 18 、 附表 二 編號 1 至 18 、 附表 三 編號 1 至 8 所 示 之 金融卡 ， 均 無 發卡 銀行 標誌 之 特徵 ， 明顯 係 偽造 之 金融卡 ， 竟 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1586號
犯罪事實：
一 、 林忠霆 明知 其 無 足夠 資力 給付 購買 機車 之 分期 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 7月 7日 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 特約 商資 弘原 車業行 （ 設 於 高雄市 ○○區 ○○路 00號 ） 佯稱 願 以 分期付款 買賣 方式 ， 購買 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 1 部 ， 總價 為 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬240 元 ， 向 仲信 公司 貸款 支付 上揭 金額 云云 ， 並 簽訂 分期付款 契約 ， 約定 分 24 期 償還 ， 並 履行 全部 分期 款項 始 取得 上開 機車 之 所有權 ， 分期付款 期間 不得 處分 上開 機車 ， 致 仲信 公司 因而 誤信 林忠霆 確 有 足夠 資力 按期 繳付 分期 款項 之 真意 ， 陷於 錯誤 ， 如數 將 款項 撥款 與 上開 特約商 ， 並 受讓 上開 債權 。 詎 林忠霆 取得 上開 機車 後 ， 竟 未 繳付 任何 分期 款項 ， 且 將 上開 機車 變賣 得 款 5萬 元 後 ， 即 不 知去向 。 嗣 因 林忠霆 逾期 未 繳納 分期 款項 ， 經 仲信 公司 多 次 催討 ， 林忠霆 均 置之不理 ， 仲信 公司 亦 無法 將 上開 機車 追回 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 99年度審易字第4776號
犯罪事實：
一 、 王建成 於 民國 96年 2月 間 ， 在 其 位於 高雄市 ○○區 ○○路 309巷 70號 住處 ， 自任 會 首 召集 互助會 ， 會期 自 96年 2月 20日 起 至 98年 7月 20日 止 ， 連同 會 首 共計 30 會 ， 每 會 新臺幣 （ 下 同 ） 20,000 元 ， 底標 最 低 1,500 元 ， 每 月 20日 下午 8時 許 開標 ， 採 內標 方式 標會 。 詎 王建成 利用 互助會 會員 間 彼此 不 熟識 ， 又 多 未 到場 參與 競 、 開標 之 機會 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 97年 5月 20日 後 互助會 期間 內 之 不詳 時間 ， 先後 5 次 於 開標日 ， 向 馮禎祥 、 陳王錦花 （ 已 歿 ） 、 蔡湘德 、 郭富雄 、 趙進南 、 蔣順成 及 李建源 、 陳妙玲 （ 李建源 、 陳妙玲 部分 ， 未 據 告訴 ） 等 活會 會員 虛偽 陳報 當 月 之 開標 結果 ， 佯稱 該 期 互助會 已 有 他人 得標 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 誤以為 當期 已 由 某 不詳 會員 得標 ， 而 繳交 活會 會款 予 王建成 ， 王建成 因此 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 約 62萬 元 （ 計算式 ： 8 【 人數 】 × 5 【 冒標 會數 】 × 15500 【 冒標 當期 標金 ， 採 最 有利 王建成 之 認定 】 ） ， 足以 生 損害 於 馮禎祥 、 陳王錦花 、 蔡湘德 、 郭富雄 、 趙進南 、 蔣順成 及 李建源 、 陳妙玲 等 活會 會員 。 嗣 於 98年 2月 20日 ， 王建成 無 預警 宣告 停會 ， 馮禎祥 等 活會 會員 察覺 有異 ， 始 知 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第8065號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 第4 行 「 100年 某 日 」 更正為 「 100年 7月 初 某 日 」 ， 證據 資料 「 帳戶 歷史 交易 查詢 」 應 刪除 外 ， 其餘 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 103年度原易字第10號
犯罪事實：
一 、 盧建興 、 簡佩怡 於 民國 102年 間 係 夫妻 關係 （ 已 於 104年 3月 10日 離婚 ） ， 盧建興 、 簡佩怡 、 葉文斌 （ 另行 通緝 ） 均 係 以 鄭智仁 （ 另 案 偵辦 ） 為首 之 詐欺 集團 成員 ， 渠等 並 無 付款 之 真意 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 聯絡 ， 經 鄭智仁 指示 ， 由 盧建興 擔任 金聚順 有限公司 （ 址設 臺南市 ○○區 ○○路 0號 1樓 ， 下稱 金聚順 公司 ） 之 名義 負責人 ， 並 以 金聚順 公司 名義 承租 臺南市 ○○區 ○○里 000號 之 廠房 ， 由 葉文斌 擔任 東浦 鋼鐵 有限公司 （ 址設 臺南市 ○○區 ○○○街 000號 ， 下稱 東浦 公司 ） 之 名義 負責人 ， 另 由 簡佩怡 擔任 東浦 公司 採購部 員工 ， 於 102年 2月 20日 ， 鄭智仁 傳達 指令 給 盧建興 或 葉文斌 ， 盧建興 或 葉文斌 再 傳達 指令 給 簡佩怡 ， 由 簡佩怡 以 葉文斌 所 申辦 之 0000000000 號 行動電話 ， 向 永誠 興業 股份 有限公司 （ 址設 高雄市 ○○區 ○○路 000號 ， 下稱 永誠 公司 ） 協理 鄧松濤 佯稱 東浦 公司 欲 訂購 竹節 鋼筋 60 公噸 ， 總價款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 126萬151 元 ， 且 為 取信 永誠 公司 ， 簡佩怡 等 人 於 同年 2月 23日 先 以 支票 給付 總價款 兩成 作為 訂金 ， 共計 23萬5,478 元 （ 於 同年 2月 28日 兌現 ） ， 並 約定 於 計價 完畢 後 開立 發票日 為 30 日 內 之 支票 給付 尾款 ， 致 永誠 公司 陷於 錯誤 ， 於 同年 2月 25日 至 同年 3月 1日 間 ， 將 簡佩怡 訂購 之 鋼筋 60.3 公噸 送 至 簡佩怡 指定 之 臺南市 ○○區 ○○○街 000號 之 東浦 公司 ， 並 於 同年 3月 5日 計價 完畢 ， 依 雙方 約定 東浦 公司 應 開立 發票日 為 102年 4月 5日 之 支票 予 永誠 公司 以 支付 尾款 ， 然 於 第一 批 鋼筋 尾款 尚未 給付 之 際 ， 鄭智仁 等 人 承 上開 犯意 ， 由 簡佩怡 於 同年 3月 12日 以 東浦 公司 採購部 員工 之 名義 ， 使用 上開 行動電話 ， 向 永誠 公司 協理 鄧松濤 佯稱 訂購 第二 批 鋼材 178 公噸 （ 嗣 後 追加 至 230.62 公噸 ） ， 並 於 同年 3月 14日 ， 同樣 以 支票 給付 總價款 兩成 作為 訂金 ， 共計 72萬1,434 元 （ 於 同年 3月 20日 兌現 ） 以 取信 永誠 公司 ， 致 永誠 公司 陷於 錯誤 ， 於 同年 3月 25日 至 同年 4月 9日 （ 起訴書 誤載為 11日 ） 間 ， 將 其 事先 訂購 178 公噸 及 追加 訂購 之 鋼筋 ， 共計 230.62 公噸 ， 分別 送 至 簡佩怡 指定 送貨 地點 臺南市 ○○區 ○○○街 000號 之 東浦 公司 及 臺南市 ○○區 ○○里 000號 之 金聚順 公司 廠房 ， 並 分別 由 盧建興 、 簡佩怡 或 葉文斌 簽收 。 嗣 永誠 公司 於 同年 4月 2日 收到 東浦 公司 給付 第一 批 60.3 公噸 鋼筋 所 簽發 面額 為 102萬4,673 元 ， 票載 發票日 為 102年 6月 5日 之 支票 1 紙 ， 因 該 支票 違反 當初 約定 應 開立 發票日 為 102年 4月 5日 之 支票 之 付款 條件 ， 鄧松濤 遂 打電話 給 簡佩怡 反應 上情 ， 經 簡佩怡 表示 發票 日期 寫錯 並 要求 將 支票 寄回 東浦 公司 更正 ， 永誠 公司 乃 於 同年 4月 9日 將 上開 支票 寄回 東浦 公司 ， 後 於 同年 4月 11日 寄出 第二 批 230.62 公噸 鋼筋 應收 帳款 對 帳單 ， 向 東浦 公司 請求 第二 批 鋼筋 之 尾款 394萬7,121 元 ， 然 均 遭 郵局 以 無 人 收件 退回 ， 共計 497萬1,794 元 貨款 未 受 清償 ， 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第802號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第8 行 刪除 「 予 」 、 第15 行 「 合作金庫 商業 銀行 東 嘉義 分行 提示 」 補充 更正為 「 合作金庫 商業 銀行 東 嘉義 分行 ， 並 以 黃鼎剛 所 交付 之 上開 帳戶 為 受款 帳戶 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第1312號
犯罪事實：
一 、 黃昱凱 於 民國 108年 10月 底 加入 詐欺 集團 ， 擔任 把風 人員 及 收取 車手 提領 款項 之 收水 ， 與 王聖凱 、 周柏諭 （ 前開 2 人 所 涉 詐欺 部分 ， 業經 起訴 ） 、 周竣祥 、 段 和 希 及 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 通訊 軟體 摩貝密信 暱稱 「 尊 」 、 「 阿明 」 、 「 重新 復活 」 、 「 阿波羅 」 之 成年 男子 及 其他 擔任機房端 工作 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 機房端 詐騙 集團 成員 以 電話 與 姚豫婷 、 羅森桂 聯絡 ， 並 以 附表 所 示 之 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 金額 匯入 詐欺 集團 成員 指示 之 金融 帳戶 內 ， 嗣 王聖凱 依 段 和 希 之 指示 ， 持 其 先前 領取 包裹 內 之 提款卡 或 由 詐欺 集團 成員 將 附表 所 示 帳戶 提款 卡交 與 王聖凱 ， 由 王聖凱 於 附表 所 示 時 、 地 ， 操作 自動櫃員機 提領 附表 所 示 金額 ， 黃昱凱 則 依 「 阿波羅 」 之 指示 ， 於 附表 所 示 時間 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 （ 下稱 上開 機車 ） 搭載 王聖凱 至 提領 地點 並 於 附近 把風 等候 ， 待 王聖凱 提領 附表 所 示 贓款 即 交 與 黃昱凱 ， 黃昱凱 因而 獲得 1千 元 之 報酬 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第1150號
犯罪事實：
一 、 事實 緣 簡勝宏 先前 透過 友人 介紹 ， 欲 向 簡子堯 （ 已 歿 ） 購買 行動電話 ， 彼 2 人 因而 結識 。 簡子堯 於 民國 104年 10月 間 ， 向 簡勝宏 表示 其 遭 警方 通報為 警示 帳戶 ， 欲 借用 金融 機構 帳戶 作為 販賣 行動電話 交易 使用 ， 且 願意 支付 每 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 報酬 。 詎 簡勝宏 聽聞 上開 顯違 常情 之 要求 後 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 預見 簡子堯 可能 是 詐欺 集團 成員 ， 倘 將 自己 金融 帳戶 提供予 簡子堯 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 可能 以 之 作為 犯罪 工具 而 遂行 詐欺 取財 犯行 ； 惟 簡勝宏 為 能 取得 出借 金融 帳戶 之 報酬 ， 而 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 存簿 儲金 帳號 00000000000000 號 戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 自己 之 身分證 影本 ， 當面 交予 簡子堯 ， 並 告知 上開 2 帳戶 之 金融卡 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ：
臺灣苗栗地方法院 109年度苗簡字第485號
犯罪事實：
一 、 林泓寬 可 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 或 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 不 確定 故意 之 犯意 ， 於 民國 108年 9月 16日 下午 5時 45分 許 ， 在 臺東 地區 某 統一 超商 門市 ， 經由 店到店 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 寄送 至 新北市 統一 超商 大庭 門市 ， 給 年籍 不詳 「 冰 * 糕 」 之 人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 持 之 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 本件 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 9月 23日 下午 2時 57分 許 ， 撥打 電話 給 吳素琴 ， 佯稱為 其 姪兒 吳孟賢 ， 因 要 做 網拍 急需 現金 云云 ， 致 吳素琴 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 108年 9月 24日 ， 至 國泰世華 商業 銀行 竹科 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 12萬 元 至 本件 帳戶 內 ， 嗣 因 吳素琴 驚覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第1924號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 朱德寧 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 向 人 詐欺 取財 之 故意 ， 於 民國 100年 11月 23日 17時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 1段 187號 中國信託 銀行 前 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 中崙 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 葉 經理 」 派來 之 成年 男子 ， 以 供 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成員 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 實施 詐欺 取財 行為 （ 詳細 之 時間 、 被害人 、 詐騙 方式 、 金額 、 匯款 之 帳戶 均 詳 附表 所 示 ） ， 嗣 因 如 附表 所 示 之 江芮萱 等 人 報警 ， 始 循線 查知 上情 。 案 經 劉瑞蘭 、 王儷蓉 、 劉玉婷 、 黃郁萱 訴由 新北市政府 警察局 永和 分局 移送 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第229號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 證據 如下 ： 被告 滕懷國 於 本院 民國 106年 3月 6日 準備 程序 時 之 自白 、 106年度 審附 民字 第8 號 和解 筆錄 1 份 。
臺灣士林地方法院 105年度審簡字第684號
犯罪事實：
一 、 朱奕杰 明知 一般 民眾 如 欲 前往 金融 機關 開設 帳戶 ， 通常 僅 需 存入 最 低 開戶 金額 即可 開戶 ， 並 無 特殊 限制 ， 個人 並 得 同時 在 不同 之 金融 機構 申請 數 個 帳戶 使用 ， 甚為 簡便 ， 而 現今 宵小 猖獗 ， 不法 集團 或 為 遂行 犯罪 ， 或 為 隱蔽 身分 ， 逃避 警員 查緝 起見 ， 常 有 利用 人頭 帳戶 存 、 提款 ， 從事 不法 活動 之 情事 ， 故 得 推見 若 隨意 將 個人 帳戶 交給 他人 使用 ， 即 有 幫助 該 人 從事 詐欺 犯罪 之 虞 ， 竟 仍 基於 幫助 某 真實 年籍 不詳 自稱 「 張靖雅 」 之 成年 男子犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 12月 間 某 日 ， 在 臺北市 中山區 錦州街 之 好樂迪 KTV 附近 ， 將 其 ： 1 . 在 華南 商業 銀行 西三重 分行 申設 之 000000000000 號 帳戶 ， 及 2 . 在 第一 商業 銀行 新湖 分行 申設 之 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 代價 ， 販售給 「 張靖雅 」 使用 ； 惟 事 後 「 張靖雅 」 並 未 如約 支付 朱奕杰 前開 5000 元 款項 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7112號
犯罪事實：
一 、 涂俊弘 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 19日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 統一 超商 潤安 門市 ， 以 包裹 寄件 方式 ， 將 所 申設 之 永豐 商業 銀行 ( 下稱 永豐 銀行 ) 台南 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 玉山 商業 銀行 帳戶 之 提款卡 ， 一同 寄送 予 不 知名 之 詐欺 集團 成員 自稱 「 周融賢 」 之 人 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 告知 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 5月 23日 11時 許 ， 撥打 電話 向 干陳鑾鳳 假冒 為 其 外甥女 並 佯稱 因 欠債 需 借款 還錢 云云 ， 致 干 陳鑾鳳 陷於 錯誤 ， 於 108年 5月 23日 12時 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 4萬5000 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 干 陳鑾鳳 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第655號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書所 載 （ 如 附件 聲請書 ） ， 惟 犯罪事實欄 第1 行 ： 「 劉貴中 」 ， 應 更正為 ： 「 劉貴忠 」 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第4595號
犯罪事實：
一 、 李福星 雖 知 將 行動電話 門號 SIM卡 提供 與 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 9月 10日 前 某 日 ， 因 缺 錢 花用 ， 將 其 所有 之 行動電話 門號 0000000000 號 之 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 販賣 與 不詳 之 人 ， 藉以 供 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 取財 之 匯款 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 9月 10日 20時 27分 、 同 年 月 12日 13時 許 ， 假冒 謝慶重 之 女兒 撥打 電話 予 謝慶重 ， 向 謝慶重 佯稱 ： 需款 孔急 云云 ， 致 謝慶重 陷於 錯誤 ， 於 同 日 至 雲林縣 大埤鄉 大埤 農會 嘉興 分部 （ 下稱 嘉興 農會 ） ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 姚勝元 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察署 檢察官 提起公訴 ） 所有 之 國泰世華 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 世華 銀行 ） 內 ， 後 謝慶重 回撥 上開 電話 無 人 接聽 ， 經 向 其 女 查證 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第1490號
犯罪事實：
一 、 林志信 與 楊慧娟 之 妹 楊樺嘉 原 為 男女 朋友 關係 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 單一 詐欺 犯意 ， 接續 於 民國 99年 1 至 6月 期間 ， 對 楊慧娟 佯稱 ： 可 在 臺北縣 泰山鄉 （ 嗣 改制為 新北市 泰山區 ） 鎮北宮 找 該 宮 之 林勳章 為 楊慧娟 之 祖先 辦 功果 法會 等語 ， 致 楊慧娟 陷於 錯誤 ， 陸續 在 其 臺北縣 新莊市 （ 嗣 改制為 新北市 新莊區 ○○○街 14號 2樓 住處 內 交付 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 85萬 元 之 現金 予 林志信 。 嗣 因 楊慧娟 發覺 有異 而 親 向 林勳章 查證 ， 經 林勳章 告知 並 無 此 事 後 ， 始 知 受騙 ， 並 於 99年 12月 2日 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡上字第204號
犯罪事實：
一 、 黃琬純 可 預見 提供 己身 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 而 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 竟 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 詐欺 集團 所 利用 ， 造成 詐欺 取財 犯行 之 結果 發生 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 間接 故意 ， 於 民國 106年 3月 7日 某時 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 便利 超商 好萊富 門市 ， 以 黑貓宅 急便 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 後壁 菁寮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 新營 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄送 至 桃園市 ○○區 ○○路 000巷 00○0號 「 金萊 服務社 」 ， 復承 前 犯意 ， 接續 於 同 年 月 13日 某 時 許 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 新營 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 相同 方式 ， 寄送 至 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 「 星辰 服務社 」 ， 並 均 透過 通訊 軟體 LINE 傳送 上開 金融 帳戶 之 密碼 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張冠宇 」 之 成年 男子 ， 用以 幫助 「 張冠宇 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 3 帳戶 之 金融 物件 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 致 附表 「 被害人 （ 告訴人 ） 欄 」 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 使 其 等於 該 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 分別 匯入 上開 3 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 經 其 等 發覺 受騙 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第572號
犯罪事實：
一 、 劉玉諠 可 預見 將 金融 帳戶 交予 他人 ， 可能 幫助 他人 作為 詐欺 取財 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 10日 某時 ， 在 桃園市 桃園區 某 便利商店 ， 將 其 申請 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 書寫 提款卡 密碼 之 紙張 ， 以 宅急便 方式 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張志齊 」 之 成年 男性 ， 容認 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 （ 公訴 意旨 認 劉玉諠 係 於 電話 中 告知 提款卡 密碼 ， 應 予 更正 ） 。 嗣 「 張志齊 」 取得 上開 金融 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 及 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 詐欺 時間 、 地點 ， 向 附表 所 示 之 被害人 分別 冒充 購物 網站 客服 人員 ， 佯稱 因 設定 錯誤 ， 須 依 指示 更正 取消 設定 ， 致 其 等 均 信以為真 ， 分於 如 附表 所 示 之 匯 （ 存 ） 款 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 （ 存 ） 入 前開 劉玉諠 所 提供 之 金融 帳戶 。 後 經 附表 所 示 之 被害人 均 察覺 有異 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度訴字第473號
犯罪事實：
一 、 郭翊綺 自 民國 107年 6月 8日 起 ， 加入 邱嘉君 、 張維 、 劉宗玄 、 陳裕威 、 羅家濠 、 古凱仁 、 楊智羽 、 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 仙境 」 、 「 天堂 」 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 角色 ， 負責 收取 詐欺 所得 款項 之 工作 。 郭翊綺 與 邱嘉君 、 張維 、 劉宗玄 、 陳裕威 、 羅家濠 、 古凱仁 、 楊智羽 、 「 仙境 」 、 「 天堂 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 一 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 金額 匯入 如 附表 一 所 示 之 帳戶 ， 復 由 郭翊綺 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 以 行動電話 指示 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 如 附表 二 所 示 之 帳戶 金融卡 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 金額 ， 再 於 不詳 地點 ， 將 所 提領 之 款項 交付 與 邱嘉君 、 張維 或 陳裕威 等 人 。 嗣 因 如 附表 一 所 示 之 人 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 經 警 調閱 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第228號
犯罪事實：
一 、 葉景隆 前 因 妨害 兵役 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 98年度 中簡字 第3519 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 99年 9月 4日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 女友 劉嘉莉 並 未 同意 變賣 其 所有 之 行動電話 （ 廠牌 ： SAMSUNG ； 型號 S3 MINI ） 1 支 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 10月 24日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 使用 電腦 連結 至 網際網路 ， 以 帳號 「 Jing Long Ye 」 登入 FACEBOOK 網站 後 ， 在 社團 「 二手 智慧型 手機 市集 （ 交換 買賣區 ） 」 張貼 販賣 三星牌 S3MINI型 手機 之 留言 ， 致 張睿紘 瀏覽 上開 留言 後 陷於 錯誤 ， 而 依 葉景隆 指示 ， 於 102年 10月 24日 18時 53分 許 ， 將 款項 悉數 匯入 不 知情 之 劉嘉莉 （ 另 經 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 以 103年度 偵緝字 第182 號 為 不起訴 處分 ） 開立 之 帳號 00000000000000 號 郵局 帳戶 。 嗣 張睿紘 遲 未 收到 物品 ， 多 次 向 葉景隆 催促 未果 ， 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第76號
犯罪事實：
一 、 邱翊婷 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 、 提款卡 、 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 聽從 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 專員 」 之 指示 ， 於 民國 106年 3月 7日 下午 4時 20分 ， 在 全家 便利 超商 中壢 源興店 內 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 中壢 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 遠東 國際 商業 銀行 臺南 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 寄送 至 「 陳 專員 」 所 指示 之 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 ， 並 於 同 日 下午 4時 39分 透過 通訊 軟體 LINE 傳送 上揭 2 帳戶 之 提款卡 密碼 予 「 陳 專員 」 ， 邱翊婷 復 於 106年 3月 9日 下午 4時 50分 前 某 時 ， 將 上開 遠東 銀行 帳戶 之 存摺 寄送 至 「 陳 專員 」 所 指示 之 新北市 ○○區 ○○街 00號 ， 迨 「 陳 專員 」 取得 上開 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 ， 其 所屬 詐騙 集團 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 各 於 附表 編號 1 至 4 所 示 時間 ， 以 附表 編號 1 至 4 所 示 詐騙 方式 ， 誘騙 附表 編號 1 至 4 所 示 被害人 ， 附表 編號 1 至 4 所 示 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 編號 1 至 4 所 示 款項 匯 至 附表 編號 1 至 4 所 示 之 帳戶 。 嗣 因 附表 編號 1 至 4 所 示 被害人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 109年度簡上字第343號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第4 行 「 大西區 」 應 更正為 「 大溪區 」 ； 附表 編號 1 「 匯款 之 時 、 地 及 方式 」 欄 「 14時 29分 」 應 更正為 「 14時 10分 」 ； 並 補充 如 下 之 理由 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。 補充 理由 ：
臺灣南投地方法院 107年度審訴字第292號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 傅宗明 及 吳宗祐 （ 所 涉 詐欺 等 罪嫌 ， 業 經 臺灣 南投 地方 檢察署 【 下稱 ： 南投 地檢署 】 檢察官 以 106年度 偵字 第4035 號 提起公訴 ， 現 由 本院 以 107年度 審訴字 第196 號 審理 中 ） 於 民國 106年 8月 間 ， 在 苗栗縣 ○○鄉 ○○村 ○○000號 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 該 詐欺 集團 係 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 之 車手 集團 ， 傅宗明 並 指揮 吳宗祐 成為 取款 車手 而 為 牟利 之 犯罪 行為 ， 負責 提領 被害人 遭 詐騙 之 款項 。 傅宗明 及 吳宗祐 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 以 附表 一 所 示 匯款 時間 前 某時 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 向 附表 一 所 示 之 被害人 詐取 財物 ， 致 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 轉匯 附表 一 所 示 之 款項 至 附表 一 所 示 之 帳戶 中 。 吳宗祐 於 106年 8月 23日 中午 12時 30分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 搭載 傅宗明 及 不 知情 之 劉振凱 與 劉子兌 （ 劉振凱 與 劉子兌 所 涉 詐欺 等 罪嫌 ， 均 經 南投 地檢署 檢察官 以 107年度 偵字 第4053 、 111 號 另 為 不起訴 之 處分 ） ， 至 南投縣 草屯鎮 某 巷 內 暫時 停靠 ， 傅宗明 在 車 內 將 附表 二 編號 1 所 示 帳戶 之 金融卡 交給 吳宗祐 ， 吳宗祐 再 繼續 駕駛 上開 自用 小客車 搭載 傅宗明 、 劉振凱 及 劉子 兌 至 南投縣 草屯鎮 某 市場 附近 之 停車場 停放 後 ， 由 吳宗祐 及 傅宗明 下車 ， 分別 持 附表 二 所 示 之 帳戶 金融卡 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 附表 二 所 示 之 款項 ， 吳宗祐 並 將 所 提領 之 款項 ， 在 上開 自用 小客車 內 轉交 予 傅宗明 ， 約定 吳宗祐 提領 金額 累積 至 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 即可 獲取 1萬 元 之 報酬 即 提領 金額 之 5% 為 報酬 （ 尚未 取得 報酬 ） ， 傅宗明 則 因 金融卡 已 列為 警示 帳戶 無法 提領 。 嗣 吳宗祐 駕車 行經 南投縣 南投市 光明一路 與 田園街 交岔路口 時 ， 不慎 與 他 車 發生 交通 事故 ， 吳宗祐 、 劉子兌 因此 受傷 送醫 救治 ， 傅宗明 及 劉振凱 則 逃離 現場 ， 經警據報 前往 現場 處理 ， 在 車 上 扣得 臺灣 土地 銀行 金融卡 1 張 （ 卡號 ： 000 - 000000000000 號 ） 、 新竹 國際 商業 銀行 （ 已 併入 渣打 國際 商業 銀行 ） 金融卡 1 張 （ 卡號 ： 000- 00000000000000 號 ） 、 公用 電話卡 1 張 、 SONY 廠牌 手機 1 支 （ 含 SIM卡 1 張 電話 號碼 0000 - 000000 號 ） 、 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 1 部 及 現金 3萬8,000 元 （ 已 發還 被害人 ） 。 ㈡ 案 經 洪耀鴻 及 朱靖良 告訴 及 南投縣 政府 警察局 中興 分局 報告 南投 地檢署 檢察官 偵查 起訴 及 追加 起訴 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3467號
犯罪事實：
一 、 黃莉雯 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 6月 23日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000 號 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成年 成員 ， 取得 上開 金融 資料 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 詐騙 方式 ， 詐騙 蘇貴美 、 劉寶玉 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 之 時日 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第2285號
犯罪事實：
一 、 陳汶君 前 有 提供 金融 帳戶 資料 之 幫助 詐欺 取財 前科 紀錄 （ 不 構成 累犯 ） 。 詎 其 已 預見 將 所 申設 之 金融 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 有 可能 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 2月 15日 某時 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 000號 之 7- 11 便利商店 ， 將 所 申設 第一 銀行 新營 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 提供 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳宏睿 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 他人 以 之 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 金融 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 2月 17日 下午 3時 55分 ， 在 不詳 地點 ， 以 電話 及 通訊 軟體 LINE 聯絡 許淑靜 並 詐稱 ： 伊 係 妳 先生 堂姊 「 陳淑慧 」 ， 需要 用到 錢 云云 ， 致 許淑靜 陷於 錯誤 ， 於 106年 2月 20日 下午 3時 13分 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0號 2樓 之1 臺灣 土地 銀行 中科 分行 ， 匯款 新臺幣 10萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 嗣 許淑靜 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易緝字第148號
犯罪事實：
一 、 緣 吳家豪 （ 經 本院 100年度 易 字 第2347 號 判刑 確定 ） 自 民國 96年 6月 間 起 ， 參與 由 吳松進 （ 綽號 BOSS 、 頭仔 、 LANEW ） 、 廖國智 （ 綽號 賽門 ） 、 李明賢 （ 綽號 小寶 、 詹姆士 ， 上 3 人 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 99年度 上 易 字 第218 號 判刑 確定 ） 與 姓名 年籍 不詳 自稱 「 顧崇傑 」 之 成年 男子 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 「 車頭 」 ， 從事 招募 人頭 ， 與 吳松進 聯絡 及 收取 贓款 等 事宜 ， 復 陸續 吸收 羅孟昌 （ 綽號 阿昌 ， 自 97年 12月 前 某 日 起 參與 ， 所 涉係 附表 一 、 二 部分 ） 、 羅孟昌 則 再 吸收 陳亞凡 （ 綽號 肥肥 ， 自 98年 3月 前 某 日 起 參與 ， 所 涉係 附表 一 部分 ） ， 充任 該 詐欺 集團 收購 人頭 帳戶 、 有關 贓款 收取 事宜 等 工作 。 羅孟昌 、 陳亞凡 均 以 自己 參與 犯罪 之 意思 加入 上開 詐欺 集團 ， 於 其 等 各自 參加 期間 內 ， 與 該 詐欺 集團 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共同 為 詐欺 行為 。 該 詐欺 集團 成員 分工 方式 如下 ： 由 「 顧崇傑 」 負責 建立 電話 系統 ， 吳松進 則 招攬 人員 加入 電話 詐欺 工作 ， 廖國智 、 李明賢 負責 現場 管理 ， 並 陸續 吸收 倪崇智 （ 綽號 阿智 ， 97年 間 起 參與 ， 業 經 本院 100年度 易 字 第2347 號 判刑 確定 ） 、 王仲宇 （ 綽號 小宇 ， 97年 初 起 參與 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 101年度 上 易 字 第297 號 判刑 確定 ） 、 陳玥樺 （ 綽號 蜜兒 、 小A ） 、 鍾佳燕 （ 綽號 倫倫 ， 上 2 人 均 經 本院 101年度 易 字 第71 號 判刑 及 臺灣 高等 法院 臺中 分院 102年度 上 易 字 第987 號 駁回 上訴 確定 ） 、 劉嘉峰 、 林明璇 、 陳意方 、 張雅媚 （ 改名 張彩琳 ） 、 何韋翰 、 陳欣儀 、 徐進偉 、 張家綸 、 林瑜婕 （ 改名 林芝羽 ） 、 徐珊珊 （ 改名 徐蘋希 ） 、 林栢申 （ 上 11 人 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 98年度 少連 偵字 第69 號 、 98年度 偵字 第14692 號 為 緩起訴 處分 確定 ） 等 人 加入 該 集團 ， 分別 擔任 車手 、 招募 成員 、 收購 人頭 帳戶 及 假冒 「 電信 公司 客服 人員 」 、 「 警察 」 、 「 公安 」 、 「 金融 監管局 人員 」 、 「 檢察官 」 、 「 購物台 客服 人員 」 、 「 色情 應召站 人員 」 等 身分 ， 先 以 電腦 隨機 選取 撥打 之 電話 號碼 ， 向 接 電話 之 臺灣 民眾 或 大陸 民眾 謊稱 購物 帳號 設定 錯誤 、 扣款 設定 錯誤 、 帳戶 遭冒用 被 凍結 等 理由 ， 如 對方 有所 回應 ， 再 將 電話 轉接 至 冒充 「 警察 」 、 「 公安 」 、 「 金融 監管局 人員 」 、 「 檢察官 」 、 「 卡務 中心 人員 」 之 二 、 三 線 員工 ， 各 詐 使 如 附表 一 、 二 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 交付 款項 ， 再 由 擔任 車手 者 領出 詐騙 所得 金額 ， 所 詐得 之 金額 ， 由 車手 扣取 1.5% 為 報酬 ， 「 客服 人員 」 、 「 警員 」 、 「 公安 」 、 「 金融 監管局 人員 」 、 「 檢察官 」 分別 領取 5% 、 7% 、 8% 為 報酬 ， 其餘 由 吳松進 、 廖國智 、 李明賢 及 「 顧崇傑 」 等 均分 （ 各 次 詐騙 詳情 均 如 附表 一 、 二 所 示 ） 。 嗣 為 警 循線 查獲 上情 ， 並 扣得 如 附表 三 所 示 之 物 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第1516號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增列 ： 「 1 . 被告 於 本案 程序 中 之 自白 。 2.107年 8月 26日 和解書 、 107年度 彰司 調字 第132 號 調解 程序 筆錄 、 107年度 彰司 調字 第130 號 調解 程序 筆錄 、 107年度 彰司 調字 第131 號 調解 程序 筆錄 、 107年度 彰司 調字 第374 號 調解 程序 筆錄 、 107年度 彰司 調字 第477 號 調解 程序 筆錄 、 107年度 彰司 調字 第478 號 調解 程序 筆錄 、 107年度 彰司 調字 第1232 號 調解 程序 筆錄 （ 即 附件 ） 各 1 件 、 郵政 匯款 申請書 照片 9 張 、 郵政 跨行 匯款 申請書 1 件 」 外 ， 其餘 均 引用 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 另 案 被告 何佳欣 部分 另 經 本院 審理 中 ） 。