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臺灣臺南地方法院 100年度簡字第2067號
犯罪事實：
一 、 張致培 明知 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有 他人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 約 於 民國 100年 4月 7日 晚間 6時 30分 許 ， 在 臺南市 ○○路 某 公園 內 ， 將 其 所有 之 臺南市 原佃 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 與 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 之 成年 男子 使用 ， 並 向 其 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 對價 。 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 100年 4月 18日 以 電話 向 張慈蓉 佯稱 其 電話 遭 盜用 ， 且 名下 帳戶 有 毒品 交易 記錄 ， 存款 將 遭 凍結 ， 須 將 存款 轉存 張致培 之前開 郵局 帳戶 ， 使 張慈蓉 陷於 錯誤 ， 按 指示 分別 於 同 日 上午 11時 5分 、 下午 1時 14分 許 將 存款 40萬 元 、 36萬 元 先後 匯入 張致培 供 之前開 帳戶 內 。 嗣 因 張慈蓉 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第2130號
犯罪事實：
一 、 白騏銘 知悉 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 其 得 預見 將 自己 所有 金融 機構 帳戶 任意 交付 不 熟識 之 他人 ， 將 可能 作為 不法 用途 使用 ， 而 其 發生 並 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 6月 21日 16時 許 ， 在 彰化縣 彰化市 ○○路 ○段 某 加油站 前 ， 將 其 當天 開戶 之 臺灣 銀行 彰化 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 及 臺北 富邦 銀行 彰化 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 出賣 與 網路 遊戲 上 認識 ， 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小宇 」 之 成年 男子 ， 並 告知 密碼 ， 而 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 之 對價 ， 容任 對方 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 取財 之 工具 。 對方 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方法 ， 對 附表 所 示 之 范郁慧 、 陳雅雯 2 人 施以 詐術 ， 致 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 白騏銘 上開 帳戶 內 ， 並 由 該 詐欺 集團 其他 成員 將 款項 悉數 提領 一 空 ， 嗣 范郁慧 2 人 於 匯款 後 發覺 有異 ， 報警 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 109年度易字第376號
犯罪事實：
一 、 庚○○ 明知 現今 詐騙 集團 為 掩飾 其 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 。 其 預見 如此 ， 竟 於 民國 108年 10月 8日 20時 59分 許 ， 在 址設 屏東縣 ○○鄉 ○○路 000號 之 統一 超商 丹榮 門市 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 幫幫貸 - 小蔡 」 之 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 尚未 成年 或 超過 3 人 以上 ） 之 指示 ， 以 店到店 寄 貨 之 方式 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 寄送 至 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00○0號 之 統一 超商 延年 門市 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 尚未 成年 或 超過 3 人 以上 ） 收受 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 「 幫幫貸 - 小蔡 」 本案 帳戶 之 提款 密碼 ， 而 容任 該 人 使用 本 案 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 取得 本案 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 犯罪 方式 ， 詐騙 壬○○ 、 辛○○ 、 戊○○ 、 丁○○ 、 甲○○ 、 林苡君 、 丙○○ 、 己○○ 、 癸○○ 及 乙○○ （ 下稱 壬○○ 等 10 人 ） ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 轉帳 至 本案 帳戶 。 嗣 壬 ○○ 等 10 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第4624號
犯罪事實：
一 、 楊文忠 可 預見 將 自己 所有 之 金融 機構 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 6月 某 日 ， 在 高雄市 ○○路 、 大順路口 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 林口 國宅 郵局 、 局號 ： 0000000號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 林口 國宅 郵局 ） 之 存摺 封面 影本 、 金融卡 及 提款 密碼 等 物 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 幫助 其 所屬 之 詐騙 集團 對 不 特定人 實行 詐欺 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 封面 影本 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 5月 下旬 某 日 ， 與 莊穎愷 透過 網路 「 SKYPE 」 聊天 ， 並 留有 行動電話 號碼 予 莊穎愷 ， 莊穎愷 依 所 留 之 行動電話 號碼 與 對方 聯絡 後 ， 詐騙 集團 成員 即 佯稱 ： 可 提供 性服務 ， 但須 莊穎愷 操作 自動櫃員機 ， 以 確認 是否 為 警察 身分 云云 ， 以 虛偽 援交 方式 詐騙 莊穎愷 ， 其後 並 告知 因 需 返還 先前 莊穎愷 所 匯 款項 ， 需 莊穎愷 就 其 帳戶 設定 電話 語音 轉帳 功能 ， 並 告知 楊文忠 上開 帳戶 等 之 帳號 ， 使 莊穎愷 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 98年 6月 5日 至 7日 間 之 不詳 日期 ， 親自 前往 華南 商業 銀行 土城 分行 ， 將 莊穎愷 所有 之 華南 商業 銀行 土城 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 ） 設定 電話 語音 轉帳 ， 並 約定 上開 楊文忠 帳戶 為 約定 轉帳 帳戶 。 詐欺 集團 成員 遂 於 98年 6月 7日 ， 透過 電話 語音 轉帳 ， 將 其中 一 筆 資金 ， 自 莊穎愷 上開 華南 商業 銀行 土城 分行 帳戶 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 101,067 元 ， 經 扣除 手續費 ， 實際 轉入 101,050 元 至 上開 楊文忠 帳戶 ， 又 接續 於 同年 月 8日 ， 轉帳 100,517 元 ， 經 扣除 手續費 ， 實際 轉入 100,500 元 。 嗣 因 莊穎愷 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第1194號
犯罪事實：
一 、 董進忠 、 單煒宸 自 民國 107年 5月 初 之 某 日 起 ， 參與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 綽號 「 鳳凰 」 、 「 陳子騰 」 等 成年人 所屬 具有 持續性 及 牟利性 之 詐欺 集團 組織 ， 董進忠 擔任 提款 車手 ， 單煒宸 則 負責 聯絡 並 駕車 載 董進忠 前往 提款 。 嗣 董進忠 、 單煒宸 加入 詐欺 集團 後 ， 即 與 該 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 隱匿 他人 犯罪 所得 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 之 某 不詳 成員 於 如 附表 編號 1 至 3 所 示 時間 ， 以 各 該 方式 詐騙 顏銘成 、 蘇育萱 及 林美純 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 如 附表 編號 1 至 3 所 示 金額 匯入 詐騙 集團 指定 之 人頭 帳戶 後 ， 由 單煒宸 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 自用 小客車 搭載 董進忠 ， 於 如 附表 編號 1 至 3 所 示 時間 、 地點 ， 由 董進忠 領取 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 款項 得手 後 ， 再 由 單煒宸 駕駛 上開 車輛 搭載 董進忠 離去 ， 得手 之 款項 則 往 上 繳給 「 鳳凰 」 ， 董進忠 、 單煒宸 並 分別 取得 所 提領 款項 2% 之 報酬 。 嗣 顏銘成 等 人 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 103年度投刑簡字第435號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 ， 除 關於 對 告訴人 即 被害人 白合鈴 、 洪秀英 詐騙 之 方式 應 分別 補充為 「 佯 以 亞馬遜 購物 網站 工作 人員 名義 ， 向 白合鈴 詐稱 購物 帳單 有 問題 ， 並 由 該 詐騙 集團 之 某 其他 成員 假冒 彰化 銀行 客服 人員 名義 ， 對 白合鈴 佯稱 需 至 自動櫃員機 操作 取消 該 帳單 」 、 「 佯 以 123 團 購網 工作 人員 名義 ， 向 洪秀英 詐稱 因 疏失 致 重複 扣款 12 筆 ， 欲 協助 其 取消 訂單 ， 並 由 該 詐騙 集團 之 某 其他 成員 假冒 新光 銀行 人員 名義 ， 對 洪秀英 佯稱 需 至 自動櫃員機 操作 取消 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 103年度審易字第3078號
犯罪事實：
一 、 孫寶晨 於 民國 98年 間 因 詐欺 、 違反 律師法 案件 （ 共 2 罪 ） ， 經 本院 以 99年度 易 字 第526 號 判決 分別 判處 有期徒刑 8月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 10月 確定 （ 下稱 甲案 ） ， 雖 上訴 ， 仍 經 臺灣 高等 法院 以 99年度 上 易 字 第1475 號 判決 駁回 上訴 確定 ； 於 100 年 間 又 因 詐欺 、 違法 律師 法 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 101年度 上 易 字 第1045 號 判決 分別 判處 有期徒刑 1 年 、 7月 確定 （ 下稱 乙案 ） ， 同 年間 又 因 違反 律師法 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 102年度 易 字 第1374 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 （ 下稱 丙案 ） 。 上開 乙 、 丙 2 案 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 103年度 聲字 第1005 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 8月 確定 ， 前揭 2 應 執行刑 接續 執行 ， 雖 於 103年 4月 22日 假釋 出監 ， 惟 此時 甲案 已 執行 完畢 ， 於 本案 構成 累犯 。 詎 其 仍 不知悛悔 ， 於 103年 8月 間 透過 「 BeeTalk 」 網路 交友 軟體 認識 曹順子 ， 並 自稱為 「 Jickie 法律 顧問 」 、 「 孫杰 、 「 孫傑 」 ， 其 知悉 曹順子 正 對 他人 提出 刑事 告訴 ， 業 由 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 （ 下稱 臺北 地檢署 ） 檢察官 偵辦 中 ， 認為 有機可 趁 ， 竟 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 明知 並 未 從事 法律 相關 職務 ， 卻 向 曹順子 佯稱 其 擔任 法律 顧問 ， 有 實務 運作 之 豐富 歷練 ， 與 臺北 地檢署 十分 熟稔 ， 且 為 其 管區 ， 可 代為 撰寫 理由狀 給 臺北 地檢署 檢察長 ， 由 檢察長 直接 指揮 檢察官 偵辦 ； 進而 邀約 曹順子 見面 ， 表示 可 代為 研究 案情 、 分析 訴訟 等語 ， 致 曹順子 誤信 孫寶晨 具備 法律長 才 可 替 其 解決 訴訟 紛爭 ， 而 與 孫寶晨 相約 於 103年 8月 27日 21時 30分 許許 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 1樓 之 麥當勞 速食店 碰面 ， 曹順子 並 帶 同 友人 周俊瑋 前往 。 孫寶晨 於 席間 除 仍 自稱 係 法律 顧問 、 在 「 理律 」 上班 ， 與 「 謝震武 」 為 同事 關係 ， 並 繼續 分析 曹順子 刑事 告訴 案件 外 ， 另 談及 可 替 曹順子 提起 民事 損害 賠償 訴訟 ， 但須 先 調閱 曹順子 及 對 造 之 通聯 記錄 、 對造 之 郵局 帳戶 往來 明細 共 3 份 資料 ， 1 份 收費 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 ， 3 份 共 6千 元 ， 致 曹順子 陷於 錯誤 而 同意 付款 ， 惟因 是 日 曹順子 僅 攜帶 5千 元 現金 ， 孫寶晨 假意 稱 可 先 代墊 1千 元 而 收受 該 筆 5千 元 款項 。 嗣 孫寶晨 、 曹順子 與 周俊瑋 於 翌 （ 28 ） 日 0時 30分 自 麥當勞 速食店 離開 之 際 ， 孫寶晨 執意 自行 搭 計程車 返回 事務所 ， 要 將 相關 資料 交予 助理 連夜 趕工 處理 ， 拒絕 曹順子 與 周俊瑋 順路 搭載 之 提議 ， 後 因 周俊瑋 對於 孫寶晨 堅拒 其 等 搭載 提議 產生 疑慮 ， 遂 上網 查詢 「 理律 法律 事務所 」 ， 察覺 該 事務所 之 地址 並 非 孫寶晨 所 指 之 位置 ， 認為 係 遭受 詐騙 而 帶 同 曹順子 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情 。
福建連江地方法院 108年度訴字第4號
犯罪事實：
一 、 金建宏 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 間 之 某 日 時許 ， 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 、 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 0000000000000000 號 等 2 帳戶 之 存摺 及 提款卡 寄送給 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 「 陳雅欣 」 使用 ， 並 更改為 對方 指定 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 4月 27日 上午 11時 許 ， 以 0000 - 000000 電話 向 劉秀鳳 佯稱 其 係 「 草港 」 大哥 ， 有事 商量 云云 ， 惟 因 劉秀鳳 有事 在 忙 ， 僅 簡單 回覆 同 日 下午 2時 再 回撥 ； 嗣 劉秀鳳 於 同 日 下午 2時 回撥 上開 電話 ， 自稱 「 草港 」 之 不詳 詐騙 集團 成員 即 向 劉秀鳳 佯稱 現在 有 現金 上 之 困難 ， 支票 今日 到期 云云 ， 致 劉秀鳳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 50分 許 ， 至 彰化縣 鹿港鎮 鹿港 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 至 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 。 嗣 因 劉秀鳳 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1110號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣基隆地方法院 105年度基簡字第1726號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 江美慧 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 之 提款卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 4月 15日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 之 方式 ， 將 其 所 申設 凱基 商業 銀行 基隆 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 江美慧 所 交付 之 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳訊 方式 ， 向 朱光中 佯稱為 購車款 之 貸 業務員 郭振裕 ， 要求 朱光中 償還 剩餘 之 購 車 貸款 ， 致 朱光中 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 11分 許 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 新臺幣 11萬 元 匯入 被告 上開 之 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第1809號
犯罪事實：
一 、 李淑勳 明知 社會 上 不法 份子 為 掩飾渠等 犯行 ， 避免 執法 人員 之 追緝 及 處罰 ， 經常 利用 他人 申請 之 行動電話 門號 ， 做為 向 他人 詐取 財物 之 工具 ， 亦 可 預見 其 將 自己 申請 之 行動電話 門號 交予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 仍 以 縱 使 如此 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 8月 20日 ， 先 至 統一 便利 超商 申請 門號 0000 - 000000 號 預付卡 後 ， 旋即 將 該 預付卡 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 林姓 成年 男子 ， 再 輾轉 交予 他人 使用 。 嗣 某 自稱 「 林小哲 」 之 人 ， 於 105年 6月 10日 ， 透過 「 明星 三 缺 一 」 之 網路 線上 遊戲 ， 寄送 電子 信件 予 陳有信 ， 對 其 佯稱 ： 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 之 便宜 價格 ， 販售 「 明星 三 缺 一 」 之 遊戲幣 云云 ， 並 留下 0000 - 000000 號 聯絡 電話 予 陳有信 ， 致 陳有信 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 106年 6月 25日 中午 12時 許 ， 以 門號 0000 - 000000 號 行動電話 與 「 林小哲 」 持用 之 門號 0000 - 000000 號 行動電話 聯絡 後 ， 相約 在 臺中市 ○區 ○○○路 0段 00號 前面 交 ， 陳有信 並 當場 交付 5,000 元 現金 予 「 林小哲 」 收受 。 嗣 陳有信 遲 未 收到 遊戲幣 ， 始 知悉 受騙 並 報警 處理 ， 因而 循線 查 得 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度審易字第861號
犯罪事實：
一 、 邱奕哲 受 林李憶 （ 所 涉 共同 詐欺 罪嫌 ， 業經 臺灣 宜蘭 地方 法院 另 案 判處 有期徒刑 12 年 ） 招攬 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 王哥 」 、 「 二哥 」 、 「 陳 姐 」 等 成年人 所 組成 詐騙 集團 ， 擔任 收取 該 集團 所 取得 或 騙得 之 金融卡 之 工作 ， 其 等 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 於 民國 99年 10月 間 ， 在 聯合報 登載 夜間 接送 司機 之 廣告 ， 使 不 特定人 與 之 聯絡 後 ， 佯稱 應徵 者 需 提供 帳戶 作為 薪資 轉帳 之 用 ， 藉以 詐欺 金融卡 及 密碼 ， 嗣 歐志彬 因 尋覓 工作 而 與 該 集團 聯絡 ， 因而 陷於 錯誤 ， 並 於 99年 10月 13日 上午 11時 40分 許 ， 在 臺北市 中正區 臺北 車站 南一門 附近 將 臺灣 新光 商業 銀行 新埔 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付給 依 林李憶 指示 前往 收取 卡片 且 謊稱 己 為 陳 先生 之 邱奕哲 ， 再 由 邱奕哲 將 卡片 交予 林李憶 ， 該 集團 因而 詐欺 得手 ， 嗣 歐志彬 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 知上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第136號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第23 行 「 18時 許 」 之 記載 應 更正為 「 18時 10分 許 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第431號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 之 目的 ， 在於 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 。 竟 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 11月 16日 14時 許 ， 在 高雄市 左營區 統一 超商 文信 門市 內 ， 將 其 申辦 之 高雄 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 甲帳戶 ） 、 合作金庫 鳳山 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 乙 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 左營 新莊仔 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 丙 帳戶 ） 之 金融卡 及 提款 密碼 ， 以 宅急便 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 犯罪 集團 使用 前揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 江若蓁 、 董榮瑛 、 楊亞元 、 呂繹昕 、 許鈺珮 、 高晴雯 、 洪鳳瑛 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 所 示 之 款項 匯入 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 江若蓁 等 7 人 發覺 有異 ， 遂 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度易字第656號
犯罪事實：
一 、 林雅蘭 因 在 外 欠債 ， 經濟 狀況 不佳 ， 明知 其 手 上 並 無 現貨 ， 亦 無 進貨 所 需 之 資金 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 99年 9月 間 某 日 ， 在 其 位於 宜蘭縣 五結鄉 ○○村 ○○路 16號 住處 上網 ， 以 levi 737373 帳號 登入 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 虛偽 刊登 「 NuSkin 如 新華茂 商品 68 折 ， 仕女 如沛 新台幣 （ 下 同 ） 1600 元 ； 賣方 姓名 張宇明 ， 聯繫 電話 0000000000 ， 台灣 銀行 代碼 004 ， 帳號 000 - 000 - 000000 」 等 佯 為 交易 之 訊息 ； 嗣 張筱佩 於 99年 9月 30日 13時 3分 許 在 台北市 南港區 ○○○路 ○段 2號 5樓 之1 住處 瀏灠 該 網頁 後 ， 於 網頁 上 詢問 菁英 如沛 2 瓶 、 青春 如沛 1 瓶 、 仕女 如沛 1 瓶 ， 經 林雅蘭 謊稱為 6500 元 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 而 投標 購買 ， 並 依 其 指示 於 99年 9月 30日 下午 透過 網路 轉帳 ， 自 其 台新 銀行 0000 - 00 - 0000000 -0 帳戶 轉帳 6500 元 至 前述 林雅蘭 所 借用 ， 其 不 知情 之 弟弟 林政文 所 開立 之 台灣 銀行 000000000000 號 帳戶 。 後 因 張筱佩 遲 未 收到 標購 之 商品 ， 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 因而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1665號
犯罪事實：
一 、 蔡永根 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 97年度 訴 字 第316 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 確定 （ 下稱 第一 案 ） ， 又 因 竊盜 案件 （ 2 罪 ） ， 經 本院 以 97年度 簡字 第8 號 判決 分別 判處 有期徒刑 5月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 （ 下稱 第二 案 ） ， 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 97年度 訴 字 第1168 號 判決 判處 有期徒刑 11月 確定 （ 下稱 第三 案 ） ， 嗣 經 本院 以 97年度 聲字 第3796 號 裁定 就 第一 案 至 第三 案 合併定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 2 年 4月 確定 ； 而 於 民國 97年 12月 28日 入監 執行 ， 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 98年度 訴 字 第980 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 確定 （ 下稱 第四 案 ） ， 與 上開 三 案 之 應 執行刑 接續 執行 ， 而 於 100年 4月 21日 假 釋出 監付 保護 管束 ， 迨 101年 1月 23日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 而 視為 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 因 友人 葛亮 （ 另行 審結 ） 缺 錢 花用 ， 竟 向 葛亮 告知 可 販賣 金融 機構 帳戶 資料 獲取 金錢 ， 2 人 能 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 取得 因 犯罪 所得 之 財物 ， 由 葛亮 於 101年 3月 16日 ， 在 臺中市 ○里區 ○○路 之 臺灣 銀行 前 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 德芳 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 存簿 、 印章 及 密碼 ， 交予 蔡永根 ； 蔡永根 基於 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 隨即 於 同 日 不詳 時間 ， 撥打 報紙 上 收購 帳戶 之 電話 ， 相約 在 臺中市 ○○路 與 公園 路口 附近 ， 將 前揭 葛亮 之 臺灣 銀行 帳戶 資料 以 新台幣 （ 下 同 ） 1萬 元 販售 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 交付 5千 元 予 葛亮 為 販售 帳戶 之 代價 。 嗣 葛亮 又 因 急需 金錢 ， 於 101年 3月 19日 ， 在 臺中市 ○里區 ○○路 ○段 之 臺中 商業 銀行 前 ， 將 其 所 申辦 之 臺中 商業 銀行 內 新 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 存簿 、 印章 及 密碼 ， 交予 蔡永根 ； 蔡永根 復基於 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 同 日 不詳 時間 ， 撥打 報紙 上 收購 帳戶 之 電話 ， 相約 在 臺中市 ○○路 附近 ， 將 前揭 葛亮 之 臺中 商業 銀行 帳戶 資料 以 1萬 元 販售 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 交付 6千 元 予 葛亮 為 販售 帳戶 之 代價 。 蔡永根 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 成員 使用 前開 金融 帳戶 詐騙 他人 匯款 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 3月 29 、 30日 晚上 ， 假冒 為 張麗華 、 張陳彩綢 、 孫東田 之 親友 ， 撥打 電話 向 張麗華 、 張陳彩綢 、 孫東田 等 人 借 錢 ， 致 張麗華 、 張陳彩綢 、 孫東田 等 人 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 葛亮 之 帳戶 中 ， 嗣 後 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 103年度壢簡字第146號
犯罪事實：
一 、 王承軒 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用 者 不同 ， 使用 者 即可 藉 此 躲避 追查 ， 而 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ； 且 現今 一般 金融 機構 帳戶 之 申請 甚為 簡易 方便 ， 如 係 基於 正當 用途 而 有 使用 帳戶 之 必要 ， 通常 需 用人 得以 自己 名義 申請 辦理 即可 ， 本 無 使用 他人 帳戶 掩飾 資金 流向 之 必要 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 2月 19日 至 同年 3月 18日 前 之 某 時點 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 金融 帳戶 存摺 、 密碼 及 提款卡 ， 提供予 某 年籍 、 姓名 不詳 之 成年人 （ 並 無 證據 證明 該 受領人 尚未 年滿 18 歲 ） ， 而 容任 該 人 或 接手 上開 帳戶 資料 者 所屬 之 詐騙 集團 藉由 上開 金融 帳戶 遂行 不法 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 犯行 ： ㈠ 於 102年 3月 17日 在 Yahoo 奇摩 拍賣 網站 上 佯稱 出售 OSIM 優足樂 腿部 按摩器 ， 孟慶萍 於 同 日 瀏覽 該 網站 後 以 電子 郵件 與 賣家 聯繫 確認 商品 及 匯款 帳號 後 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 18日 晚間 8時 許 ， 利用 網路 ATM 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 至 對方 所 指定 王承軒 之 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 孟慶萍 遲 至 同年 月 21日 仍 未 收到 商品 ， 上網 查詢 得知 該 賣家 遭 停權 ， 始 悉 受騙 。 ㈡ 於 不詳 時日 在 Yahoo 奇摩 拍賣 網站 上 佯稱 出售 演唱會 門票 ， 吳浚嘉 於 102年 3月 18日 在 高雄市 其 住處 （ 地址 詳卷 ） 內 瀏覽 該 網站 並 下標 購買 ， 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 30分 許 ， 利用 上址 網路 ATM 匯款 12,000 元 至 對方 所 指定 王承軒 之 上開 郵局 帳戶 內 ， 嗣 因 收到 網站 簡訊 通知 該 賣家 遭 停權 ， 始 悉 受騙 。 ㈢ 於 不詳 時日 在 Yahoo 奇摩 拍賣 網站 上 佯稱 出售 演唱會 門票 ， 陳芝妍 於 102年 3月 18日 瀏覽 該 網站 並 與 賣家 聯繫 購買 ， 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 34分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 之 便利商店 內 所 設 中國信託 ATM 自動櫃員機 ， 匯款 8,000 元 至 對方 所 指定 王承軒 之 上開 郵局 帳戶 內 ， 因 陳芝妍 遲 至 同 年 月 20日 仍 未 收到 商品 ， 始 悉 受騙 。 嗣 經 孟慶萍 、 吳浚嘉 、 陳芝妍 分別 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 而 悉 上情 。 案 經 孟慶萍 、 陳芝妍 訴由 桃園縣政府 警察局 龍潭 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度易字第338號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 行動電話 門號 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 以 縱 有人 持 其 提供 之 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 106年 8月 22日 某時 ， 帶 同 乙○○ （ 待 到案 後 另行 審結 ） 前往 址設 宜蘭縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 「 台灣 大哥大 羅東 興東 直營 服務 中心 」 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 ， 並 向 乙○○ 收購 該 門號 SIM卡 後 ， 即 以 新臺幣 （ 下 同 ） 800 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 而 以 此 方式 容任 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 藉 其 門號 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 3月 27日 18時 57分 許 ， 以 上開 門號 及 謝彩欣 之 名義 ， 向 泓科 科技 有限公司 （ 下稱 泓科 公司 ） 註冊 用戶 資料 ， 再 於 同年 3月 28日 20時 25分 許 ， 撥打 電話 向 黃秋萍 佯稱 ： 因 網路 購物 誤植 姓名 與 批發 商家 ， 需 將 金融 帳戶 內 款項 領出 ， 不然 會 每 個 月 扣款 云云 ， 致 黃秋萍 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 21時 45分 許 起 至 22時 14分 許止 ， 先 在 臺南市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 關廟 南雄店 內 ， 以 Fami Port 平台 購買 價值 共 8萬 元 之 比 特幣 （ 單號 分別 為 0000000 S 00000000 號 、 0000000 S 00000000 號 、 0000000 S 00000000 號 、 0000000 S 00000000 號 ） ， 再 在 臺南市 ○○區 ○○路 0段 0000號 之 全家 關廟 英雄 店 內 ， 以 相同 平台 購買 價值 共 3萬1,000 元 之 比 特幣 （ 單號 為 0000000 S 00000000 號 、 0000000 S 00000000 號 ） ， 並 將 前開 比 特幣 繳費 代號 告知 該 詐騙 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 成員 遂 得 操作 該 謝彩欣 之 帳戶 ， 使 不 知情 之 泓科 公司 將 其中 價值 2萬 元 、 單號 0000000 S 00000000 號 之 比 特幣 兌換 至 謝彩欣 之 帳戶 錢包 內 。 嗣 經 黃秋萍 事 後 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第1559號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 附表 編號 2 被害人 陳憶萱 轉帳 時間 「 103年 11月 7日 19時 52分 許 」 ， 應 更正為 「 103年 11月 7日 19時 28分 許 」 ； 附表 編號 3 告訴人 陳子軒 轉帳 金額 及 遭 詐騙 金額 「 20,080 元 」 ， 均 應 更正為 「 20,065 元 」 ， 及 增列 本院 卷附 之 「 彰化 商業 銀行 員林 分行 104年 11月 2日 彰員字 第000000000 號 函 暨 該 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 個人戶 顧客 印鑑卡 、 交易 明細 查詢 資料 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第952號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 於 民國 107年 1月 4日 前 不詳 時點 ， 於 不詳 地點 加入 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 該 詐欺 集團 詐得 款項 之 取款 工作 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 而 與 該 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 取得 游鴻文 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 由 臺灣 士林 地方 法院 以 107年度 審簡字 第934 號 判決 判處 拘役 35日 確定 ） 提供 其 所有 之 台北 富邦 銀行 社子 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 帳戶 ） 及 陳寶玉 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 由 臺灣 高雄 地方 檢察署 以 107年度 偵字 第13967 號 為 不起訴 處分 確定 ） 提供 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 林華 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 ( 下稱 中華郵政 帳戶 ) 作為 人頭 帳戶 後 ， 再 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 方式 向 如 附表 一 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 人 陷於 錯誤 而 匯款 至 上開 台北 富邦 帳戶 、 臺灣 中小企銀 帳戶 內 ， 復 由 不詳 之 人 將 上開 台北 富邦 帳戶 、 中華郵政 帳戶 金融卡 及 密碼 交付 與 丙○○ 後 ， 再 由 丙○○ 持 上開 帳戶 之 金融卡 至 自動 提款機 確認 金融卡 可 正常 操作 後 ， 遂 派遣 少年 鄒○帥 ， 或 由 鄒○帥 夥同 少年 王○維 、 李○毅 （ 鄒○帥 、 王○維 、 李○毅 3 人 涉犯 詐欺 罪嫌 ， 另 由 臺灣 桃園 地方 法院 少年 法庭 以 107年度 少調字 第848 號 審理 ） 等 人 持 上開 台北 富邦 帳戶 、 中華郵政 帳戶 之 金融卡 隨機 於 附表 二 所 示 之 地點 自動 提款機 提領 如 附表 二 所 示 之 詐欺 款項 得手 後 ， 將 上揭 詐欺 款項 扣除 所 提領 款項 百分之6 作為 報酬 （ 自己 獲得 百分之3 作為 報酬 ， 另 將 其中 百分之3 作為 提領 者 之 報酬 ） 後 ， 依 指示 將 剩餘 款項 轉交 與 指定 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 經 警 調閱 自動 提款機 畫面 及 周 遭 道路 監視 錄影 影像 ， 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 102年度簡字第257號
犯罪事實：
一 、 蔡育哲 於 民國 101年 1月 間 ， 自 網路 及 報紙 廣告 中 獲悉 可以 申辦 行動電話 門號 換取 現金 之 方式 賺錢 花用 ， ， 雖 預見 價購 行動電話 門號 之 成年 男子 ， 收購 門號 係 為 供作 非法 使用 ， 欲 詐欺 他人 後 使 被害人 及 偵查 機關 無從 追查 ， 而 其 發生 並 不 違反 蔡育哲 之 本意 ， 竟 基於 幫助 前述 成年 男子 遂行 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 101年 1月 間 之 不詳 時日 ， 依 前述 廣告 上 留載 之 行動電話 門號 與 前述 男子 聯繫 見面 後 ， 與 該 名 男子 共同 前往 台中市 某 不詳 處所 之 通訊行 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1200 元 之 價格 ， 自願 以 自己 名義 申設 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 將 該 門號 SIM卡 留供 前述 男子 使用 。 嗣 洪憶蕙 及 周孟錡 2 人 於 101年 6月 20日 下午 2時 許 ， 自 報紙 廣告 中 獲悉 可 代辦 信用卡 之 訊息 ， 即 依 該 廣告 上 所 留載 ， 前 由 蔡育哲 申設 之 前述 行動電話 門號 與 詐騙 集團 男性 成員 聯繫 後 ， 該 詐騙 集團 成員 對 其 等 表示 ， 須 先 交付 以 其 等 名義 申辦 之 金融卡 及 提款 密碼 ， 方 可 代為 申辦 信用卡 等語 ， 致 使 洪憶蕙 及 周孟錡 2 人 因此 陷於 錯誤 ， 於 翌日 （ 21日 ） 晚上 7時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○街 000號 之 統一 便利 商店 前 與 前述 男子 見面 後 ， 洪憶蕙 即 當場 交付 以 自己 名義 申設 之 玉山 銀行 （ 帳號 ： 0000000000000000 號 ） 及 台新 銀行 （ 帳號 ： 0000000000000000 號 ） 金融卡 各 1 張 ； 而 周孟錡 則 當場 交付 以 自己 名義 申設 之 陽信 銀行 （ 帳號 ： 000000000000000 號 ） 金融卡 1 張 ， 並 均 告 以 前述 金融卡 之 提款 密碼 。 嗣 洪憶蕙 及 周孟錡 2 人 見 前述 男子 遲 未 交付所 申辦 之 信用卡 ， 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 知 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度訴字第241號
犯罪事實：
一 、 曹禮坤 依 其 社會 生活 經驗 ， 應 可 知悉 一般 正常 交易 通常 使用 自己 之 金融 帳戶 收取 款項 ， 以 降低 轉手 風險 並 杜 爭議 ， 而 無 使用 他人 之 金融 帳戶 收款 ， 再 委請 第三人 提領 款項 後 ， 輾轉 交予 本人 之 可能 及 必要 ， 亦 可 預見 友人 呂濠志 （ 另 因 涉犯 詐欺 等 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 審理 中 ） 提議 由 其 持 他人 之 金融 帳戶 提款卡 提領 款項 後 ， 將 該 筆 款項 交予 呂濠志 再 轉交 第三人 之 舉 ， 極 可能 係 為 收取 詐欺 取財 等 財產 犯罪 贓款 之 行為 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 與 呂濠志 及 所屬 詐欺 集團 成員 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 於 民國 106年 7月 22日 16時 50分 許 ， 撥打 電話 向 張炘蓉 佯稱 因 作業 人員 疏失 ， 誤 將 之前 之 網路 交易 重複 下單 20 組 ， 需 協助 取消 設定 云云 ， 致 張炘蓉 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 將 附表 一 所 示 款項 匯入 黃世坤 之 台北 富邦 商業 銀行 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 第000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 內 ， 再 由 曹禮坤 於 附表 二 所 示 時間 、 地點 持 呂濠志 交付 之 本案 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 接續 提領 如 附表 二 所 示 款項 後 ， 交由 呂濠志 上繳 本案 詐欺 集團 。 嗣 張炘蓉 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 附表 二 所 示 地點 提款機 之 監視 錄影 畫面 ， 始 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度簡字第851號
犯罪事實：
一 、 陳建華 預見 交付 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 與 他人 使用 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐欺 集團 成員 用 供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容任 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 11月 6 、 7日 某時 許 ， 在 其 老闆 林裕鴻 （ 原名 ： 林玉群 ） 位於 基隆市 新豐街 住處 ， 約定 以 每 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 8千 元 之 對價 ， 將 其 所 申辦 彰化 商業 銀行 東 基隆 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 合作金庫 商業 銀行 基隆 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 交付 林裕鴻 使用 ， 並 將 上開 帳戶 之 金融卡 密碼 告知 林裕鴻 （ 林裕鴻 涉犯 詐欺 部分 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 ） 。 嗣 詐欺 集團 成員 （ 無法 證明 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 晏如蘭 、 吳冠良 、 林佑頻 、 葉姵君 、 陳仰哲 、 吳欣倫 、 曾虹翎 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 被告 如 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 經 晏如蘭 、 吳冠良 、 林佑頻 、 葉姵君 、 陳仰哲 、 吳欣倫 、 曾虹翎 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 晏如蘭 訴由 新北市 政府 警察局 三重 分局 移送 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 （ 下稱 新北 地檢署 ） 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 （ 下稱 宜蘭 地檢署 ） 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 ； 吳冠良 、 林佑頻 、 葉姵君 、 陳仰哲 訴由 新北市 政府 警察局 瑞芳 分局 移送 及 新竹市 警察局 第一 分局 報告 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 （ 下稱 基隆 地檢署 ） 檢察官 偵查 後 移送 本院 併辦 。
臺灣彰化地方法院 100年度易字第753號
犯罪事實：
一 、 鄭啟宏 前 於 民國 90年 間 因 妨害 國幣 條例 案件 ， 經 本院 以 90年度 訴 字 第288 號 判決 判處 有期徒刑 6 年 確定 ； 再 於 90年 間 因 偽造 有價證券 案件 ， 經 本院 以 90年 訴字 第616 號 判決 判處 有期徒刑 2 年 4月 ， 嗣 經 上訴 ， 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 90年度 上訴字 第1530 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 嗣 上開 2 案 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 91年度 聲字 第97 號 裁定 應 執行 有期徒刑 8 年 2月 確定 ， 經 送監 執行 ， 甫 於 94年 8月 31日 縮短 刑期 假釋出 監付 保護 管束 ， 並 於 97年 9月 14日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 而 視為 執行 完畢 （ 於 本案 不 構成 累犯 ） 。 其 能 預見 交付 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 姓名 年籍 不詳 之 他人 使用 ， 將 可能 被 該 人 或 其 所屬 之 犯罪 集團 用於 掩飾 身份 ， 以 避免 遭 警方 查緝 ， 進而 便利渠等 實施 詐欺 等 財產 犯罪 ， 竟 仍 在 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 97年 9月 3日 某時 ， 在 位於 彰化縣 彰化市 ○○路 與 中華西路口 之 郵局 附近 （ 起訴書 誤載為 中央路 某 處 ） ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 彰化 光復路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 光復路 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 蘇姓 成年 男子 ， 由 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 蘇姓 成年 男子 收受 後 ， 轉交 予 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 對 曾雅玲 、 柯文淑 、 吳雅婷 等 人 施以 如 附表 所 示 手法 之 詐術 ， 使 曾雅玲 等 人 陷於 錯誤 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 將 附表 所 示 款項 匯入 鄭啟宏 前揭 彰化 光復路 郵局 之 帳戶 內 。 嗣 因 曾雅玲 等 人 發覺 有異 報警 處理 ， 而 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度桃簡字第986號
犯罪事實：
一 、 李東憶 可 知 詐騙 集團 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 得 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 於 見 報紙 上 刊登 之 應聘 外勤 人員 之 廣告 而 與 身分 不詳 之 成年 男子 「 蔡 先生 」 聯繫 後 ， 為了 順利 覓得 工作 ， 基於 縱 使 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 本意 之 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 10月 1日 下午 4時 30分 許 ， 依約 前往 桃園市 桃園區 春日路 假日 飯店 對面 之 全家 便利 超商 門口 ， 將 其 所有 之 兆豐 商業 銀行 股份 有限公司 桃園 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 ， 交 與 身分 不詳 自稱 「 建哥 」 之 成年 男子 ， 又 再 依 對方 指示 於 同 日 稍 晚 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 桃園 中路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 放入 桃園市 桃園區 春日路 家樂福 賣場 之 置物櫃 ， 再 以 行動電話 通訊 軟體 line 告知 對方 置物櫃 之 密碼 而 由 對方 取走 該 郵局 之 金融卡 及 密碼 。 嗣 該 名 男子 與 所屬 之 詐騙 集團 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 於 如 附表 所 示 時間 ， 致電 如 附表 所 示 被害人 ， 施以 詐術 ， 致 各 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 李東憶 上開 金融 帳戶 中 ， 旋 遭 提領 （ 施用 詐術 之 方式 、 匯款 之 時地 、 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 案 經 張淑芬 、 陳建志 、 袁偉恩 、 方建智 、 林依美 訴由 桃園 市政府 警察局 桃園 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第2928號
犯罪事實：
一 、 洪上恩 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 98年度 簡字 第1856 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 另 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 98年度 簡字 第2766 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 嗣 上開 2 罪 經 本院 以 98年度 聲字 第2966 號 裁定 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 於 民國 99年 6月 7日 縮刑 期滿 執行 完畢 ， 仍 不知警惕 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 1月 26日 ， 在 臺北市 ○○○路 及 農安街口 ， 向 中度 精神 障礙 之 陳坤志 訛稱 ： 其 欲 經營 生意 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 ， 將 如期 償還 借款 並 支付 3000 元 利息 云云 ， 洪上恩 並 簽發 面額 1萬8000 元 之 本票 取信於 陳坤志 ， 致 陳坤志 陷於 錯誤 而 交付 現金 1萬5000 元 予 洪上恩 ， 詎 洪上恩 收受 該 筆 借款 後 並 未 用以 經營 生意 ， 嗣 經 陳坤志 催討 ， 僅 償還 2980 元 即 避不見面 ， 陳坤志 始 知 受騙 。
臺灣新竹地方法院 106年度竹簡字第1228號
犯罪事實：
一 、 沈芳儀 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 知悉 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 為 個人 信用 之 表徵 ， 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 及 申請 金融卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 以 達到 不法 詐騙 份子 隱瞞 資金 流向 及 避免 提款 行為人 身分 曝光 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 間 某 日 ， 在 新竹縣 湖口鄉 工業區 內 某 7-11 統一 便利店 ， 以 店到店 寄送 方式 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 新竹 分行 所 申設 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信銀 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 新竹 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 及 兆豐 國際 商業 銀行 竹北 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐銀 帳戶 ） 之 提款卡 寄送 至 雲林縣 某 7-11 統一 便利店 ， 供 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 所屬 詐騙 集團 成員 收執 ， 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 沈芳儀 並 依 對方 指示 ， 預先 將 3 張 提款卡 密碼 更改為 556677 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 所屬 詐騙 集團 成員 在 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 向 附表 所 示 之 人 進行 詐騙 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 前開 帳戶 內 （ 附表 編號 7 至 9 所 示 匯款 時間 及 金額 顯然 錯誤 部分 ， 已 由 本院 逕予 更正 ） ， 上開 金錢 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第1099號
犯罪事實：
一 、 陳偉銘 於 民國 108年 11月 間 ， 加入 微信 暱稱 「 妞妞 小王子 」 、 「 Art 」 、 「 NIKE 」 ( 均 由 警 另案 追查 ) 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 其他 集團 成員 組成 之 詐騙 集團 ， 擔任 取 簿手 之 工作 ， 負責 收取 詐騙 集團 詐騙 被害人 所 需 之 提款卡 。 陳偉銘 加入 後 即 與 「 NIKE 」 等 人 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 所屬 成員 ， 於 109年 1月 1日 15時 11分 許 ， 佯裝 為 王道 商業 銀行 股份 有限公司 專員 「 陳宥權 」 ， 向 不 知情 之 范美玲 佯稱 可以 協助 辦理 貸款 云云 ， 使 范美玲 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 109年 1月 1日 15時 49分 許 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 新北市 樹林區 農會 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 元大 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 寄 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00○0號 統一 超商 龍門 門市 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 「 陳宥權 」 上開 提款卡 密碼 ， 陳偉銘 則 依 「 NIKE 」 之 指示 於 109年 1月 6日 4時 42分 許 ， 至 上開 門市 領取 上開 包裹 後 ， 旋 於 同 日 9時 許 ， 將 上開 包裹 攜 至 高鐵 新竹站 交付 與 「 NIKE 」 ， 並 取得 領取 包裹 之 報酬 新臺幣 ( 下 同 ) 1千 元 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 提款卡 後 ， 復 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 使 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 將 指定 之 款項 匯至 如 附表 所 示 帳戶 。