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臺灣新北地方法院 106年度簡字第2577號
犯罪事實：
一 、 蔡正德 明知 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 取得 他人 金融 帳戶 之 人 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 詐騙 他人 使用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 24日 ， 在 新北市 鶯歌區 某 7-11 便利商店 內 ， 將 其 前 向 玉山 銀行 申請 開立 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 玉山 銀行 帳戶 ) 及 中華郵政 股份 有限公司 鶯歌 永昌 郵局 000 - 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 郵局 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 等 物品 以 宅急便 之 方式 ， 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張 先生 」 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 彼等 為 詐欺 行為 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 林沐萱 施以 詐術 ， 致 林沐宣 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。
臺灣南投地方法院 107年度審易字第179號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 黃雪華 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 資料 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 10月 21日 下午 某 時 許 ， 在 南投縣 埔里鎮 某 「 全家 便利商店 」 ， 依 指示 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 埔里 分行 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 之 金融卡 密碼 變更 後 ， 即將 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 。 而 該 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 106年 10月 20日 下午 1時 許 ， 透過 LINE 通訊 軟體 與 施柏丞 聯繫 外匯車 買賣 事宜 ， 並 偽稱 因 車輛 需 重新 施作 防偽 功能 ， 為 便 材料 進口 ， 施柏丞 需 事先 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 支付 材料 費用 等語 ， 施柏丞 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 10月 27日 下午 2時 6分 許 ， 匯款 至上揭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 施柏丞 因 無法 與 賣家 取得 聯繫 ， 發覺 有異 乃 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。 ㈡ 案 經 施柏丞 訴由 臺中市政府 警察局 第三 分局 轉 由 南投縣 政府 警察局 埔里 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第16號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 附表 編號 1 匯款 時間 補充為 ： 「 100年 8月 30日 20時 29分 許 」 、 編號 3 匯款 時間 補充為 ： 「 100年 8月 30日 20時 19分 許 」 、 編號 4 匯款 時間 補充為 ： 「 100年 8月 30日 20時 26分 許 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 106年度易字第1031號
犯罪事實：
一 、 徐振庭 於 民國 105年 12月 間 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 之 詐騙 集團 ， 負責 提領 遭 詐騙 之 被害人 匯款 至 人頭 銀行 帳戶 內 之 款項 ， 亦即 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 不詳 成年 成員 於 106年 2月 19日 19時 54分 許 、 同 日 20時 30分 許 ， 分別 撥打 電話 予 姚宗錫 、 王薏涵 ， 對 其 2 人 施以 如 附表 一 所 示 之 詐術 ， 致 姚宗錫 、 王薏涵 陷於 錯誤 ， 遂 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 ， 徐振庭 則 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 二 所 示 時間 及 地點 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 得手 。
臺灣高雄地方法院 105年度審易字第2713號
犯罪事實：
一 、 郭宇森 明知 其 無 購買 車輛 使用 及 償還 分期付款 之 真意 及 資力 之 真意 ， 而 購買 車輛 係 為 典當 現金 供 周轉 使用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 犯意 ， 於 民國 104年 6月 間 某 日 ， 在 高雄市 鳳山區 ， 向 和潤 企業 股份 有限公司 （ 下稱 和潤 公司 ） 之 特約 廠商 高都 汽車 股份 有限公司 （ 下稱 高都 汽車 公司 ） 鳳山 營業所 ， 佯稱 欲 以 分期付款 之 附 條件 買賣 方式 ， 購買 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 729,520 元 、 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 （ 下稱 上開 車輛 ） 1 輛 ， 而 辦理 和潤 公司 之 分期付款 申請 ， 致 和潤 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 郭宇森 有 購買 上開 車輛 及 按期 繳交 分期 款項 之 真意 及 能力 ， 遂 同意 其 申請 ， 與 郭宇森 約定 上開 車輛 價款 扣除 已 給付 頭期款 之 55,900 元 後 ， 自 104年 6月 30日 起 分 60 期 清償 餘額 ， 在 分期 款項 未 繳清 前 ， 上開 車輛 所有權 仍 屬 和潤 公司 所有 ， 郭宇森 僅得 占有 使用 上開 車輛 ， 不得 擅自 處分 。 詎 郭宇森 於 104年 6月 30日 由 不 知情 之 高都 汽車 公司 承辦人 交付 上開 車輛 後 ， 旋 於 104年 7月 2日 ， 以 215,000 元 之 價格 典當 予址設 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 1 「 高銓 當鋪 」 ， 而 取得 現金 供 自己 使用 。 嗣 因 郭宇森 自 104年 11月 2日 起 未 依約 繳納 分期 款項 ， 發覺 有異 ， 始 悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2282號
犯罪事實：
一 、 鍾文杰 雖 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 3日 前 某 日 ， 在 高雄市 三民區 某 全家 便利 超商 ， 將 其 申辦 之 臺灣 新光 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 及 臺灣 銀行 楠梓 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 指定 之 處所 ， 提供 上開 新光 銀行 及 臺灣 銀行 帳戶 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 新光 銀行 及 臺灣 銀行 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 新光 銀行 及 臺灣 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 6月 3日 20時 59分 許 ， 偽稱 「 雄獅 旅遊 公司 」 人員 及 聯邦 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 予 歐梅君 ， 誆稱 因 其 先前 購買 電車票 多 設定 12 筆 訂單 ， 需 至 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 其 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 及 匯款 金額 轉帳 至 上開 新光 銀行 及 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 歐梅君 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1775號
犯罪事實：
一 、 龔俊宏 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 100年 4月 12日 上午 10 至 11時 許 ， 在 位於 高雄市 ○○路 、 憲政路口 之 全家 便利 超商 內 ， 將 其 所 申辦 臺灣 中小企業 銀行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 員林 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 前 鎮 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 以 宅急便 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 葉吉昇 經理 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 葉吉昇 經理 」 ） ， 並 於 同 日 晚上 8 至 9時 許 以 電話 告知 「 葉吉昇 經理 」 上開 2 帳戶 之 密碼 ， 使 「 葉吉昇 經理 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 得以 使用 該 2 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 某 成年 成員 取得 上開 2 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 向 如 附表 所 示 之 張秀綢 、 吳明倫 、 施姿詠 等 人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 其 等 各 如 附表 所 示 之 款項 分別 匯至 如 附表 所 示 龔俊宏 所 申辦 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 張秀綢 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第6618號
犯罪事實：
一 、 吳昇融 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 分別 以 107年度 簡字 第1161 號 、 107年度 審簡字 第1984 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 4月 確定 ， 嗣 經 同 法院 以 108年度 聲字 第121 號 裁定 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 於 民國 108年 5月 6日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 吳昇融 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 109年 5月 間 某 日 16時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0號 之 便利商店 門口 ， 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 酬勞 對價 ， 將 其 所 申設 之 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 該 提款卡 密碼 （ 書寫 於 紙條 上 ） ， 當面 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 綽號 「 阿富 」 之 成年人 使用 。 嗣 該 「 阿富 」 之 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 手法 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 該 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 附表 所 示 之 款項 至 吳昇融 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣苗栗地方法院 103年度苗簡字第421號
犯罪事實：
一 、 DANGXUANVUNG （ 中文 譯名 ： 鄧春勇 ） 可 預見 提供 自己 帳戶 交付 與 不 相識 之 人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 供作 詐欺 取財 之 工具 使用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 101年 11月 21日 前 某 日 ， 在 新北市 泰山區 之 某 工作 場區 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 通霄 分行 、 帳號 000000000000 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 交予 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿海 」 之 成年人 ， 以 上開 帳戶 供 人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 成年人 所屬 之 犯罪 集團 成員 於 101年 11月 21日 14時 43分 許 ， 自稱 「 張宇民 」 以 msn 通訊 軟體 予 王依婷 取得 聯繫 ， 佯稱 可 代為 簽賭 香港 六合彩 ， 僅 需 投注 新台幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 即可 獲得 1140萬 元 的 彩金 等語 ， 致 王依婷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 在 新北市 ○○區 ○○○路 000 號 匯款 2萬 元 至 上開 銀行 帳戶 ， 再 由 犯罪 集團 成員 提領 一空 取得 財物 ， 嗣 經 王依婷 發覺 受騙 而 報警 追查 ， 始 循線 得悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第924號
犯罪事實：
一 、 李政峰 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 以 該 帳戶 作為 收取 詐騙 被害人 所得 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 3月 30日 前 約 2 周 內 某 日 時 ， 在 新北市 板橋區 亞東 紀念 醫院 附近 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 綽號 「 阿穎 」 之 人 ， 藉以 供 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 取財 之 匯款 工具 。 而 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 李政峰 前揭 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 邱麗玉 、 梁宸峰 施以 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。
臺灣嘉義地方法院 105年度原易字第14號
犯罪事實：
一 、 朱岳聖 可 預知 將 自己 申設 之 銀行 金融 帳戶 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 利用 為 詐騙 他人 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 將 其 所 申設 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 嘉義 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 自稱 「 小薇 」 之 成年 女子 ， 並 於 民國 105年 1月 14日 ， 以 宅急便 方式 寄送 第一 銀行 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 予 該 自稱 「 小薇 」 之 成年 女子 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 傳訊 之 方式 告知 其 提款卡 密碼 ， 俟 「 小薇 」 收受 上開 存摺 及 提款卡 後 ， 與 其他 姓名 年籍 不詳 之 成年人 共同 基於 意圖 為 自己 之 不法 所有 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 有 三 人 以上 ） ， 先後 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 詐欺 附表 一 所 示 之 人 ， 使 該 等 人 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 依 該 犯罪 集團 成員 指示 ， 分別 於 附表 一 所 示 時間 、 地點 及 金額 ， 匯入 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 並 經 詐欺 集團 將 上開 金額 款項 均 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第700號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李建中 依 其 為 成年人 之 智識 、 經驗 ， 可 知 一般人 使用 他人 名義 之 金融 機構 帳戶 ， 常 與 詐欺 取財 犯罪 行為 密切 相關 ， 而 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 目的 ， 在於 掩飾 所 為 之 犯行 不易 遭 人 追查 ， 且 能 預見 如 任意 將 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 交予 陌生人 或 無 特殊 信賴 關係 者 使用 ， 即 有 供作 犯罪 用途 之 可能 ， 又 對於 提供 帳戶 之 行為 本身 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 有 人 持 以 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 6月 底 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申設 之 合作金庫 商業 銀行 台中 分行 帳戶 （ 帳號 0000000000000 號 ； 下稱 系爭 帳戶 ） 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐騙 集團 成年 成員 ， 而 容任 他人 以 上開 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 尚 無 積極 證據 足 認達 3 人 以上 ） 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 105年 7月 4日 以 電話 聯絡 李芳貞 ， 詐稱 係 友人 張麗珠 急需 現金 周轉 云云 ， 致 李芳貞 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 105年 7月 5日 在 臺北市 ○○○路 0段 000號 國泰世華 銀行 臨櫃 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 李建中 前揭 帳戶 內 ， 隨即 遭 人 領走 ； 嗣 因 李芳貞 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 於 105年 7月 4日 上午 8時 50分 許 ， 以 未 顯示 電話 號碼 並 自稱 係 165 反 詐騙 中心 ， 電話 聯絡 在 家 中 之 劉明容 ， 並 向 其 佯稱 ： 你 在 玉山 銀行 有 被 盜開 帳戶 ， 並 涉及 1 件 擄人勒贖 之 1200萬 元 洗錢案 ， 須 依照 指示到 銀行 匯款 ， 用資 證明 自己 清白 云云 ， 致 劉明容 因此 陷於 錯誤 ， 遂 於 105年 7月 4日 中午 12時 許 ， 至 瑞興 銀行 總行 ， 將 現金 50萬 元 匯入 至 李建中 上開 帳戶 內 ， 亦 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6386號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 倒數 第8 行 「 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 行員 」 更正為 「 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 主任 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第211號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 ， 證據 部分 並 所 犯 法條 欄 第3 行 「 出貨單 12 張 」 應 更正為 「 出貨單 8 張 」 ， 證據 部份 另 補充 「 貨物 收據 8 張 」 、 「 被告 康正宗 於 本院 準備 程序 之 自白 」 、 「 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 1 份 」 。
臺灣桃園地方法院 104年度桃簡字第1515號
犯罪事實：
一 、 楊明宇 明知 其 無 資力 負擔 剪髮 與 燙 、 染髮 費用 ， 詎 仍 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 及 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 103年 12月 15日 晚間 7時 許 ， 前往 址設 桃園縣 桃園市 （ 現 改制為 桃園市 ○○區 ○○○路 00號 2樓 「 AT7 美髮店 」 ， 先 向 該 店 設計師 張輝宏 佯稱為 剪髮 之 消費 ， 復 於 張輝宏 詢問 其 是否 一併 燙 、 染髮 時 ， 又 接續 偽稱 為 燙 、 染髮 之 消費 ， 均 致 張輝宏 陷於 錯誤 ， 先後 為 楊明宇 提供 剪髮 及 燙 、 染髮 之 服務 而 使 其 得利 ， 合計 於 該 店 獲得 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 2,200 元 之 美髮 服務 。 嗣 張輝宏 要求 結帳 時 ， 楊明宇 謊稱 將 至 某 自動櫃員機 提款 ， 卻 趁機 逃逸 ， 之後 張輝宏 以 電話 或 臉書 「 FACEBOOK 」 訊息 聯繫 楊明宇 ， 均 未 能 獲償 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5889號
犯罪事實：
一 、 黃睿閎 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 5日 前 某 日 ， 將 其 申辦 之 臺北 富邦 銀行 商業 銀行 五股 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺北 富邦 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 小白 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 與 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 12月 5日 14時 48分 許 ， 冒充 係 網路 購物 刷卡 訂房 住宿 之 旅行社 賣家 ， 以 電話 聯絡 林孜庭 ， 佯稱 林孜庭 前 於 網路 購物 刷卡 訂房 住宿 時 ， 因 內部 作業 疏失 致誤 設定為 連續 分期付款 交易 ， 造成 將 連續 分期 扣款 ， 須 操作 自動櫃員機 重新 設定 解除 連續 分期 扣款 云云 ， 致 林孜庭 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 12月 7日 9時 56分 許 ， 依 指示 至 福建省 連江縣 馬祖 山隴 郵局 ， 申請 辦理 上開 臺北 富邦 帳戶 為 跨行 轉帳 約定 轉入 帳號 後 ， 再 於 同 日 10時 11分 許 ， 操作 郵局 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 28萬2,700 元 至 上開 臺北 富邦 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 林孜庭 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第1401號
犯罪事實：
一 、 李威宙 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 詎 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 ， 於 民國 100年 12月 2日 13時 許 前 數 日 內 之 某時 ， 在 某 處 將 其 申請 之 台灣 土地 銀行 苗栗 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 間 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 12月 2日 13時 許 ， 撥打 高建成 之 電話 ， 佯稱 係 高 建成 之 友人 ， 急需 用錢 云云 ， 致 高 建成 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 30分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 8萬 元 至 李威宙 之 上開 帳戶 內 。 嗣 經 高建成 發覺 受騙 後 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2119號
犯罪事實：
一 、 王龍翔 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 竟 於 民國 104年 11月 25日 ， 在 臺北市 古亭 捷運站 附近 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 該 人 取得 前開 帳戶 後 ， 即 與 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 佯 以 附表 所 示 方式 詐騙 簡汶火 ， 致 使 簡汶火 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 附表 所 示 金額 至 中信 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第231號
犯罪事實：
一 、 黃博裕 與 沈得愷 （ 業經 本院 以 107年度 訴 字 第816 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 ， 再 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 107年度 上訴字 第1610 號 及 最高法院 以 108年度 台 上 字 第3380 號 均 判決 上訴 駁回 而 確定 ） 、 吳韋奇 （ 業經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 107年度 上訴 字 第1610 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 3月 共 14 罪 、 有期徒刑 1 年 2 月 共 1 罪 ， 再 經 最高法院 以 108年度 台 上 字 第3380 號 判決 上訴 駁回 確定 ， 另 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 109年度 聲字 第1500 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 2 年 1 月 在案 ） 分別 於 民國 106年 間 某 日 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 暱稱 「 天下 」 之 成年 男子 所 發起 、 主持 之 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 黃博裕 所 犯 參與 犯罪 組織 部分 ， 業經 臺灣 新竹 地方 法院 以 107年度 訴 字 第273 、 386 號 判決 判處 罪刑 確定 在案 ， 不 在 本案 起訴 、 審理 範圍 內 ） 擔任 提領 詐欺 所得 款項 之 車手 工作 ， 黃博裕 與 沈得愷 、 吳韋奇 、 暱稱 「 天下 」 之 成年 男子 及 其 等 所屬 詐欺 集團 之 其他 不詳 姓名 、 年籍 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 使 如 附表 所 示 之 黃宏興 （ 原名 黃楷銘 ） 、 許芳瑜 、 蕭文慧 、 陳智芬 、 廖于珊 、 蕭欽閔 、 于培鳳 、 張硯傑 、 陳柏州 、 謝宜娟 、 劉嘉宏 、 吳秉涎 、 賴羿岑 、 鐘婉瑜 、 張峻翰 、 楊志偉 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 而 向 上開 黃宏興 等 人 詐騙 如 附表 所 示 之 金額 ， 上開 所 匯入 人頭 帳戶 內 之 款項 ， 即 由 沈得愷 持 各 該 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 所 示 之 金額 ， 沈得愷 再 將 所 領得 之 款項 交予 吳韋奇 ， 吳韋奇 再 於 當日 將 所 收取 之 款項 交予 黃博裕 ， 黃博裕 再 交予 詐欺 集團 之 上手 成員 ， 藉 此 掩飾 或 隱匿 特定 犯罪 所 得 之 本質 及 去向 ， 而 共同 為 詐欺 取財 及 洗錢 犯行 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查獲 沈得愷 、 吳韋奇 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第3980號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 ： 犯罪事實欄 第5 行 、 第7 行 至 第8 行 「 000000000 元 」 均 應 更正為 「 2,099萬 元 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣士林地方法院 105年度審簡字第908號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 （ 含 論罪 關係 ） ， 除 補充 被告 雖 與 詐騙 集團 約定 以 新臺幣 10萬 元 作為 報酬 ， 但 未 實際 取得 ， 而 無 犯罪 所得 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第513號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 補充 ： 「 被告 彭宥溢 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 、 「 告訴人 姜延璟 指認 犯罪 嫌疑人 紀錄表 （ 見 警卷 第13 至 15 頁 ） ， 職務 報告 、 告訴人 江峻維 提供 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 之 照片 （ 見 108年度 偵字 第9948 號 卷 第21 頁 、 第43 頁 ） 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣屏東地方法院 108年度原易字第20號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 可 預見 將 自己 所 申設 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 21日 12時 12分 許 前 之 同 日 某時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 黃憶茹 」 之 成年人 聯繫 後 ， 依 其 指示 ， 更改 所 申辦 之 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 帳戶 ） ， 及 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 土地 銀行 ） 屏東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 ， 並 於 同 日 12時 12分 許 ， 在 屏東縣 ○○市 ○○路 0號 統一 超商 華敬 門市 ， 將 新光 帳戶 與 土銀 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 以 店到店 方式 ， 寄送 至 統一 超商 康泰 門市 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 （ 貨運單 書寫 寄件人 ： 潘＊玟 ； 取件人 ： 劉 ＊豪 ） 收受 。 嗣 某 詐欺 集團 成年 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 上開 新光 與 土銀 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第1069號
犯罪事實：
一 、 吳列特 於 民國 100年 9月 5日 上午 9時 許 ， 在 彰化縣 員林鎮 ○○路 ○段 30之2號 「 國泰世華 銀行 」 外 之 機車 停車 格 ， 拾獲 藍偉仁 所有 之 聯邦 銀行 萬用 金融卡 1 張 ( 帳號 0000000000000000 號 ) 。 詎 吳列特 未 將 上開 萬用 金融卡 交付 警察 機關 為 遺失物 通知 、 招領 之 處理 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 予以 侵占入己 。 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 駕駛 車牌 號碼 M4- 1516 號 自用 小客車 前往 如 附表 所 示 加油站 ， 將 上開 侵占 之 萬用 金融卡 先後 插入 自助式 加油機 上 之 刷卡機 收費 設備 內 感應 ， 使 發卡 機構 誤認為 係 持卡人 本人 消費 ， 或 得 持卡人 授權 刷卡 消費 ， 而 確認 消費 有效 後 列印 如 附表 所 示 之 消費 單據 （ 該 加油站 採 自助式 加油 ， 持 信用卡 消費 免 簽單 ） ， 吳列特 因此 免 付 費用 ， 自收費 設備 取得 如 附表 所 示 合計 3124 元 價值 之 油品 。 嗣 藍偉仁 接獲 聯邦 銀行 信用卡 帳單 ， 發現 並非 本人 之 消費 ， 始 知 其 萬用 金融卡 遺失 並 遭 人 盜刷 後 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 ， 並 查扣 上開 萬用 金融卡 1 張 。
臺灣彰化地方法院 106年度原訴字第13號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 陳宥騰 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 為 傳播 工具 對 公眾 散布 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 4月 15日 中午 12時 47分 許 前 不詳 時間 ， 透過 FACEBOOK 社群 網站 （ 下稱 臉書 網站 ） 註冊 不詳 帳號 ， 刊登 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 價格 販賣 三星牌 手機 之 訊息 ， 致 陳佩琦 陷於 錯誤 ， 透過 臉書 網站 與 其 聯繫 ， 並 達成 以 1,500 元 交易 之 協議 。 陳宥騰 知悉 陳佩琦 受騙 後 ， 旋 以 親友 同意 以 匯款 方式 貸予 金錢 ， 但 身邊 無 金融 帳戶 提款卡 可 用 ， 無法 提款 為由 ， 向 不 知情 之 友人 周凱豐 洽借 匯款 帳號 ， 周凱豐 因而 提供 其 女 周○潔 （ 民國 97年 12月 生 ） 鹿港 彰濱 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 鹿港 彰濱 郵局 ） 號碼 供 陳宥騰 使用 （ 周凱豐 提供 帳戶 部分 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 。 陳佩琦 接獲 陳宥騰 通知 後 ， 於 同 日 下午 1時 20分 許 ， 依 其 指示 匯款 1500 元 至 周○潔 上開 帳戶 ， 陳宥騰 隨即 委請 周凱豐 將 該 筆 款項 領出 交付 。 嗣 因 陳佩琦 遲 未 接獲 手機 ， 並 發覺 陳宥騰 臉書 網站 帳號 已 刪除 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。 ㈡ 陳宥騰 又 基於 相同 犯意 ， 於 105年 9月 14日 中午 12時 許 前 不詳 時間 ， 透過 臉書 網站 註冊 「 馮克雷 」 帳號 ， 刊登 販賣 HTC 牌 手機 之 訊息 ， 致 劉安鎔 陷於 錯誤 ， 透過 臉書 網站 與 陳宥騰 聯繫 ， 達成 以 3,000 元 交易 之 協議 ， 並 依 陳宥騰 指示 ， 於 同 日 下午 2時 30分 許 ， 以 無摺 存款 方式 ， 將 3,000 元 存入 陳宥騰 福興 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 福興 郵局 ） 內 。 嗣 因 劉安鎔 遲 未 接獲 手機 ， 並 發覺 陳宥騰 所 留存 之 0000000000 門號 電話 無法 接通 ， 臉書 網站 訊息 亦 拒 不 回應 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣新竹地方法院 102年度原簡字第11號
犯罪事實：
一 、 緣 余政賢 、 高雷藏 、 劉文彬 、 蔡俊信 （ 以上 均 經 本院 以 100年度 易 字 第160 號 判決 確定 ） 、 劉春亮 （ 另 案 審結 ） 、 黃子修 、 高建民 暨 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿堂 」 、 「 小陳 」 、 「 康仔 」 、 「 阿雄 」 、 「 小范 」 及 名為 「 劉貴雄 」 等 成年人 （ 以上 均 另 案 經 檢察官 偵辦 中 ） ， 共同 自 民國 94年 10月 間 起 ， 以 偽造 證件 及 薪資單 等 財力 證明 文件 ， 向 金融 機構 詐辦 信用卡 及 汽車 貸款 之 方式 詐取 財物 ， 其 分工 方式 為 ： 余政賢 為 主謀 ， 蔡俊信 任職 裕新 汽車 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 裕新 公司 ） 業務員 ， 高雷藏 、 劉正宇 、 劉文彬 、 「 阿堂 」 、 「 小陳 」 、 「 康仔 」 、 「 阿雄 」 、 「 劉貴雄 」 及 「 小范 」 等 人 負責 尋覓 人頭 ， 黃子修 、 高建民 則 均 係 個人 財力 不足 之 貸款 案件 人頭 。 余政賢 策劃 以 偽造 證件 、 不實 內容 之 財力 證明 等 以 向 金融 機構 詐辦 信用卡 及 汽車 貸款 之 方式 後 ， 即 由 高雷藏 、 劉文彬 、 「 阿堂 」 、 「 小陳 」 、 「 康仔 」 、 「 阿雄 」 、 「 劉貴雄 」 及 「 小范 」 等 人 ， 覓得 黃子修 、 高建民 同意 擔任 人頭 ， 余政賢 再 於 取得 上開 人頭 之 國民 身分證 等 身分 證件 後 ， 遂 以 電腦 製版 列印 之 方式 ， 偽造出 該 人頭 之 軍人 身分證 及 薪資單 等 特種 文書 ， 再 持 向 金融 單位 等 銀行 申辦 信用卡 、 或 持 向 福灣 企業 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 福灣 公司 ） 申辦 汽車 貸款 ， 以及 另 透過 蔡俊信 向 裕新 公司 之 關係 企業 裕融 企業 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 裕融 公司 ） 申辦 汽車 貸款 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第2058號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除犯 罪事 實欄 第7 行 「 30萬 元 及 代償 賭債 10萬 元 ， 總計 40萬 元 債務 未 清償 」 更正為 「 30萬 元 、 代償 賭債 10萬 元 及 借款 3萬 元 ， 總計 43萬 元 債務 未 清償 」 ， 證據 部分 補充 「 被告 詹德龍 於 本院 調查 時 之 供述 、 證人 即 被害人 張敏夫 於 本院 調查 時 之 證述 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第2494號
犯罪事實：
一 、 廖奕舜 可 預見 其 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 錢 老闆 」 之 成年人 後 ， 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 將 可能 藉由 蒐集 所得 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 遂行 其 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 4日 ， 在 臺中市 神岡區 「 7-11 」 超商 五全店 ， 將 其 所 申辦 豐原 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 寄予 「 錢 老闆 」 指定 之 人 ， 供 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 使用 前開 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 冒稱 係 洪金龍 之 外甥 ， 於 107年 8月 6日 ， 撥打 電話 向 洪金龍 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 洪金龍 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 2時 35分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 廖奕舜 前開 帳戶 內 。 嗣 因 洪金龍 發覺 有異 始 知 受騙 ， 向 警 報案 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第4850號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蔣志誠 知悉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 提供 其 所 申設 之 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 予 不明 人士 使用 ， 將 有 被 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 且 藉以 逃避 執法 機關 之 追查 ， 惟 仍 基於 縱 有人 持 以 犯 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 11月 14日 ， 在 統一 超商 股份 有限公司 店號 959270 號 邁群 門市 ， 將 其 所 申辦 之 陽信 商業 銀行 中和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 及 臺灣 土地 銀行 中和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 【 聲請 簡易 判決 處刑 意旨 贅載 「 第一 商業 銀行 帳號 000000000 號 」 ， 應 予 刪除 】 之 提款卡 及 密碼 ， 以 黑貓宅急便 配送 之 方式 ， 一併 寄送 予 真實 姓名 年籍 之 成年 人士 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 收受 、 提領 款項 及 轉帳 匯款 使用 ， 並 指定 於 101年 11月 15日 送達 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 遂行 下列 詐欺 取財 犯行 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上揭 陽信 銀行 帳戶 及 土地 銀行 帳戶 等 2 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 101年 11月 19日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 江中寶 ， 並 佯稱 係 江中寶 友人 ， 急需 用錢 云云 ， 致 江中寶 陷於 錯誤 ， 因而 於 101年 11月 19日 上午 10時 40分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 蔣志誠 上揭 陽信 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 101年 11月 20日 下午 2時 許 前 之 某時 ， 撥打 電話 予 林榮祥 ， 並 佯稱 係 林榮祥 侄子 ， 急需 用錢 云云 ， 致 林榮祥 陷於 錯誤 ， 因而 於 101年 11月 20日 下午 2時 許 匯款 2萬 元 至 蔣志誠 上揭 土地 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 101年 11月 20日 下午 4時 許 ， 撥打 電話 予 江慈惠 ， 並 佯稱 係 江慈惠 友人 ， 急需 用錢 云云 ， 致 江慈惠 陷於 錯誤 ， 因而 於 101年 11月 20日 下午 5時 45分 許 轉帳 2萬 元 至 蔣志誠 上揭 土地 銀行 帳戶 內 （ 聲請 簡易 判決 處 刑 意旨 誤載為 「 蔣志誠 上開 第一 商業 銀行 帳戶 」 ， 應 予 更正 ） 。 ㈣ 嗣 江中寶 、 林榮祥 及 江慈惠 （ 下稱 江中寶 等 3 人 ） 轉帳 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 江中寶 、 林榮祥 訴由 新北市政府 警察局 中和 第一 分局 移送 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 及 移送 併辦 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡緝字第3號
犯罪事實：
一 、 緣 童照錞 、 梁凱筠 、 羅永政 （ 以上 3 人 業經 本院 以 95年度 訴 字 第799 號 案件 ， 分別 判處 有期徒刑 1 年 6 月 ， 減為 有期徒刑 9月 、 有期徒刑 1 年 ， 減為 有期徒刑 6月 、 有期徒刑 1 年 6 月 ， 減為 有期徒刑 9月 確定 ） 與 綽號 「 阿源 」 、 「 阿扁 」 、 「 小楊 」 、 「 小蔡 」 「 NONO 」 、 「 余 先生 」 、 「 小廖 」 等 姓名 年籍 不詳 之 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 概括 犯意 之 連絡 ， 共組 電話 詐欺 、 恐嚇 集團 ， 利用 大陸 沿海 地區 可 接收 台灣 地區 行動電話 訊號 之 特性 ， 在 大陸 地區 福建省 廈 門市 沿海 地區 裝置 電信 設備 ， 由 不詳 之 成員 隨機 撥打 或 傳送 簡訊 予 台灣 地區 之 不 特定 民眾 ， 佯稱 中獎 、 親人 被 擄 、 網路 援交 、 退費 等等 不實 之 訊息 ， 致 接受 訊息 之 人 誤信 為 真 ， 與 之 連繫 、 對話 ， 並 要求 對方 至 附近 金融 機構 之 提款機 ， 按 其 指示 操作 或 將 交易 金額 匯入 指定 帳戶 內 ； 童照錞 、 梁凱筠 、 羅永政 則 負責 在 台灣 地區 收購 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 提供 該 集團 使用 ， 並 按 該 集團 成員 「 阿源 」 、 「 阿扁 」 等 人 之 指示 ， 持 特定 提款卡 ， 至 各 地 金融 機構 之 金融 櫃員機 提領 前揭 詐得 之 款項 ， 除 留存 提領 金額 之 5% 作為 報酬 外 ， 其餘 部分 再 依 指示 轉匯入 指定 之 帳戶 ， 由 其他 不詳 成員 朋分 。 而 鄭羽然 與 同 案 被告 吳俊立 、 李冠生 、 許祐豪 、 楊誌文 、 廖大益 、 謝凱任 、 蘇天福 、 李金宏 、 蘇志堅 、 許秝銘 、 林賢章 （ 以上 10 人 業 經 本院 以 99年度 桃簡字 第101 號 案件 ， 各 判處 有期徒刑 2月 ， 均 減為 有期徒刑 1月 確定 ） 、 李忠陵 、 趙光輝 、 邱偉誠 、 張育仁 、 陳啟明 、 楊國金 、 鄭劉金桂 （ 以上 7 人 業經 本院 以 前開 案件 ， 各 判處 有期徒刑 3月 ， 均 減為 有期徒刑 1月 又 15日 確定 ） 、 石 國中 （ 業經 本院 以 前開 案件 ， 判處 有期徒刑 3月 ， 減為 有期徒刑 1月 又 15日 ， 於 上訴 後 由 本院 以 100年度 簡上字 第220 號 案件 ， 判處 有期徒刑 3月 ， 減為 有期徒刑 1月 又 15日 確定 ） 、 柳怡如 （ 經 本院 另 以 99年度 簡字 第313 號 案件 判處 有期徒刑 2月 ， 減為 有期徒刑 1月 確定 ） 、 劉昱廷 （ 業經 本院 以 100年度 桃簡緝字 第2 號 案件 判處 有期徒刑 3月 ， 減為 有期徒刑 1月 又 15日 確定 ） 、 湯美倫 （ 業已 死亡 ， 經 本院 另 以 99年 易 字 第1109 號 判決 不 受理 ） 、 王金富 、 朱珮君 （ 以上 2 人 業 經 本院 通緝 ） 等 人 均 明知 或 可 預見 我國 金融 機構 活儲 帳戶 之 申請 極為 容易 ， 幾 無 任何 限制 ， 且 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 任意 交予 他人 使用 ， 或 經 不詳 年籍 姓名 之 人 無故 蒐集 甚或 收購 個人 之 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 ， 顯 有 提供 他人 財產 犯罪 用途 之 高度 可能 ， 卻 仍 不顧 第三 人 所 可能 遭受 侵害 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 持有 其 存摺 、 金融卡 、 印鑑章 後 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 詐欺 財產 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時間 、 在 不詳 地點 ， 分別 將 所 開立 之 金融 帳戶 資料 交予 販售 交付 予 不詳 姓名 年籍 ， 惟 屬於 童照錞 、 梁凱筠 、 羅永政 詐騙 集團 之 成年 成員 。 其中 ， 鄭羽然 於 民國 （ 下 同 ） 93年 11月 18日 後 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 前 於 93年 11月 18日 開立 之 華南 商業 銀行 壢昌 分行 000 - 0000000000000835 帳號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 3,000 元 左右 之 價格 ， 販售 交付 予 不詳 姓名 年籍 ， 惟 屬於 童照錞 、 梁凱筠 、 羅永政 詐騙 集團 之 成年 成員 。 嗣 經 該 詐騙 集團 所屬 不詳 姓名 年籍 成年 成員 ， 撥打 詐騙 電話 予 胡偉姣 ， 誆稱 其 為 胡偉姣 之 姪女 而 欲 向 胡偉姣 商借 款項 ， 致 胡偉姣 陷於 錯誤 ， 而 於 93年 12月 4日分 各 將 40,000 元 、 60,000 元 匯入 鄭羽然 前開 帳戶 ， 並 旋 被 提領 一 空 ， 胡偉姣 嗣 知 受騙 而 報警 。 後 經 警 於 桃園市 ○○路 ○段 水噹噹 檳榔攤 （ 此 檳榔攤 為 詐騙 集團 成員 羅永政 、 梁凱筠 工作處 ， 負責人 為 羅永政 之 友人 、 綽號 「 阿堅 」 亦 屬於 該 詐騙 集團 之 不詳 姓名 年籍 成年 男子 ） 查獲 鄭羽然 之 帳戶 資料 ， 始 知 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3199號
犯罪事實：
一 、 李銹琴 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 7月 間 某 日 ， 向 不詳 姓名 年籍 之 詐欺 集團 成員 各 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 並 分別 在 高雄市 ○○路 某 超商 、 左營 大路 ， 交付 其 申設 臺灣 銀行 鳳山 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 帳號 000 - 000000 - 000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 高雄 凹子 底 郵局 帳號 000 - 00000000000001 號 帳戶 （ 下稱 高雄 凹子 底 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 作為 抵押 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 及 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 犯意 聯絡 ， 由 其中 某 成員 ， 於 100年 8月 3日 8時 30分 許 ， 撥打 電話 予 林淑娟 ， 自稱 係 中華 電信 客服 人員 ， 並 佯稱 ： 積欠 電話費 未 繳 、 欠款 約 4萬 元 ， 雙 證件 被 冒用 ， 帳戶 遭 遭 凍結 需要 將 帳戶 的 錢 都 匯到 指定 帳戶 ， 再 將 單據 交 至 地檢署 云云 ， 致 林淑娟 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 分別 於 同 日 11時 20分 許匯款 60萬 元 入 上開 臺灣 銀行 帳戶 ， 於 同 日 13時 31分 許 匯款 10萬 元 入 上開 高雄 凹子 底 郵局 帳戶 ， 均 旋 遭 上揭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 林淑娟 匯款 後 ， 方 知 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 105年度易字第228號
犯罪事實：
一 、 朱婉婷 明知 自己 並 無 資力 ， 竟 接受 不詳 人士 之 說法 ， 以 透過 交付 其 向 金融 機構 所 申辦 之 金融 帳戶 使用 權利 予 他人 ， 他人 再 於 該 帳戶 製作 不實 之 存款 資金 往來 資料 （ 即 製作 不實 之 財力 證明 ） 之 方式 向 金融 業者 貸款 ， 遂 在 可 預見 其 交付 金融 帳戶 予 不詳 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 成員 利用 ， 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 為 解決 自己 的 資金 需求 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 10日 下午 7時 許 ， 在 屏東市 建國路 上 鶴聲 國小 對面 之 統一 超商 ， 以 宅配 之 方式 寄送 其 向 新光 商業 銀行 股份 有限公司 屏東 分行 （ 以下 簡稱 新光 銀行 屏東 分行 或 系爭 帳戶 ） 申請 開立 之 「 0000 - 00 - 000000 - 0 」 號 帳戶 ， 連同 其 向 陽信 商業 銀行 及 台新 國際 商業 銀行 申請 開立 之 帳戶 的 存款簿 、 提款卡 及 密碼 ， 予 真實 姓名 、 年籍 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 詐欺 集團 成員 取得 前開 新光 銀行 屏東 分行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 詐欺 之 犯意 ， 於 104年 7月 14日 下午 2時 30分 許 ， 以 電話 聯繫 魏春宏 ， 並 假冒 係 魏春宏 之 女兒 及 急需 新台幣 （ 下 同 ） 10萬 元 資金 等語 ， 魏春宏 亦 因 疏於 查證 而 誤認 係 其 女兒 急需 資金 ， 遂 於 同 日 下午 3時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 00號 1樓 新莊區 農會 匯款 10萬 元 至 朱婉婷 所 交付 之 前述 新光 銀行 屏東 分行 帳戶 內 ， 詐騙 集團 成員 再 於 同 日 提領 一 空 。 事 後 ， 魏春宏 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 警方 再 根據 匯款 帳戶 而 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第739號
犯罪事實：
一 、 廖翊盛 （ 原名 廖晋慶 ） 可 預見 他人 邀約 自己 擔任 公司 之 人頭 負責人 ， 並 向 金融 機構 辦理 支票 存款 帳戶 印鑑 變更 ， 可能 係 為 簽發 支票 後 售予 他人 ， 或 用 印 後 交付 他人 授權 該 他人 簽發 作為 對 外 詐騙 等 不法 用途 使用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 縱 使 如此 亦 不 違背 其 本意 ， 而 與 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 由 廖翊盛 提供 其 國民 身分證 、 全民健保卡 等 證件 及 印章 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊子豪 」 之 詐欺 集團 成員 ， 並 同意 擔任 晏閣 興業 有限公司 （ 以下 簡稱 晏閣 公司 ） 之 人頭 負責人 ， 而 於 民國 100年 2月 18日 辦妥 變更 登記為 晏閣 公司 之 負責人 ， 再 於 100年 3月 9日 某時 ， 由 廖翊盛 與 「 楊子豪 」 前往 址設 桃園縣 龜山鄉 ○○○路 000號 臺灣 銀行 林口 分行 ， 將 晏閣 公司 向 臺灣 銀行 林口 分行 申請 之 帳號 000000000000 號 支票 存款 帳戶 代表人 變更為 廖翊盛 。 嗣 該 詐欺 集團 將 廖翊盛 擔任 負責人 之 晏閣 公司 名義 已 預先 用印 完成 之 空白 支票 轉讓 或 出售 予 同 有 詐欺 犯意 聯絡 之 不 特定人 ， 藉以 持 票 用以 虛偽 支付 款項 、 清償 債務 、 供作 擔保 等 詐騙 行為 ， 而 與 該 詐欺 集團 具有 詐欺 犯意 聯絡 之 王樹枝 （ 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 另 案 通緝 中 ） ， 前 於 99年 間 ， 因 詐騙 茂勝 科技 股份 有限公司 （ 下稱 茂勝 公司 ， 代表人 黃炯智 ） ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 99年度 偵字 第8053 號 等 案 提起公訴 ， 本院 以 99年度 易 字 第2898 號 案 審理 時 ， 於 100年 6月 14日 轉介 調解 成立 ， 約定 王樹枝 除 給付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 17萬 元 外 ， 並 交付 本票 1 紙 及 面額 合計 123萬 元 之 支票 7 紙 ， 王樹枝 即 於 同 日 交付 其 以 不詳 方式 取得 含 如 附表 所 示 之 晏閣 公司 、 亞眾 公司 （ 負責人 羅煥達 業經 通緝 ， 俟 到案 後 另行 審理 ） 等 支票 共 7 紙 ， 致 茂勝 公司 誤以為 如 附表 所 示 之 支票 係 得以 提示 兌現 而 陷於 錯誤 ， 同意 與 王樹枝 調解 ， 使 王樹枝 因而 獲得 緩期 清償 共 108萬 元 債務 之 利益 ， 茂勝 公司 屆期 提示 如 附表 所 示 之 支票 ， 均 因 存款 不足 及 拒絕 往來 退票 ， 始 悉 受騙 。