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臺灣桃園地方法院 109年度桃簡字第1324號
犯罪事實：
一 、 吳鼎玄 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 恐 遭 他人 用以 充作 詐欺 被害人 匯入 款項 之 犯罪 工具 ， 藉 此 逃避 追緝 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 交付 之 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 犯行 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 4月 22日 以前 之 4月 間 某 日 ， 依 詐欺 集團 所屬 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 之 指示 ， 先 將 其 所 申辦 之 上海 商業 儲蓄 銀行 南崁 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ， 聲請 簡易 判決 處刑書 就 帳號 誤載為 000 - 00000000000000 號 ， 應 予 更正 ） 、 玉山 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ， 聲請 簡易 判決 處刑書 就 帳號 誤載為 000 - 000000000000 號 ， 應 予 更正 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 在 桃園市 蘆竹區 南崁 某 處 之 統一 超商 門市 寄送 予 詐欺 集團 所屬 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 復 依 詐欺 集團 所屬 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 之 指示 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 將 前揭 上海 銀行 帳戶 、 玉山 銀行 帳戶 金融卡 之 密碼 提供予 詐欺 集團 所屬 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 。 嗣 詐欺 集團 所屬 成員 取得 前揭 上海 銀行 帳戶 、 玉山 銀行 帳戶 之 存摺 及 金融卡 後 ， 即 持 之 作為 向 不 特定人 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 ， 乃 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 時間 、 方式 施用 詐術 ， 致 駱怡親 、 張美玲 、 藍海棠 分別 陷於 錯誤 ， 而 各 於 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 匯款 時間 將 如 附表 編號 1 至 3 所 示 遭 詐欺 金額 分別 匯入 吳鼎玄 所 申辦 之 前揭 上海 銀行 帳戶 、 玉山 銀行 帳戶 內 。 嗣 駱怡親 、 張美玲 、 藍海棠 發現 遭 詐欺 而 報警 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 105年度投簡字第116號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 「 被告 李宜津 於 本院 訊問 時 之 陳述 及 刑事 聲請 到庭 陳述 意見狀 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第1843號
犯罪事實：
一 、 陳聖竤 已 預見 將 自己 持有 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 提供給 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 作為 詐欺 之 犯罪 所得 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 11日 ， 在 新北市 三重區 某 麥當勞 速食店 內 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 為 000000000000 號 帳戶 （ 起訴書 誤載為 00000000000 號 ， 應 予 更正 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 友人 黃柏崴 ， 再 由 黃柏崴 將 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 所屬 之 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 1月 11日 下午 1 至 2時間 某時 ， 詐騙 集團 成員 撥打 電話 予 彭葉蓮妹 佯稱 係 新北市 土城區 田園 新茂 社區 主委 「 廖秀鳳 」 之 配偶 王 先生 ， 欲 向 彭葉蓮 妹 借款 周轉 云云 ， 致 彭葉蓮妹 陷於 錯誤 ， 因而 指示 其 配偶 之 秘書 張秋月 直接 與 佯稱 王 先生 之 人 聯繫 ， 張秋月 並 於 翌 （ 12 ） 日 至 新北市 土城區 中央路 之 國泰世華 銀行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 陳聖竤 上開 國泰世華 銀行 帳戶 中 。 ㈡ 於 105年 1月 13日 下午 1時 許 ， 詐騙 集團 成員 撥打 電話 予 李年宜 之 配偶 ， 佯稱為 李年宜 及 其 配偶 之 友人 「 王英任 」 本人 ， 並 需 借款 周轉 云云 ， 李年宜 之 配偶 因而 轉知 李年宜 ， 李年宜 及 其 配偶 因而 陷於 錯誤 ， 由 李年宜 於 同 日 下午 2時 許 ， 至 宜蘭縣 羅東鎮 中正路 203號 之 自動櫃員機 ， 轉帳 3萬 元 至 陳聖竤 上開 帳戶 內 。 接續 於 同年 1月 15日 上午 11時 ， 詐騙 集團 成員 再度 撥打 電話 予 李年宜 ， 佯稱 其 為 王英任 本人 ， 欲 再行 借款 2萬 元 云云 ， 致 李年宜 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 40分 再 至 上開 自動櫃員機處 ， 轉帳 2萬 元 至 陳聖竤 上開 帳戶 內 。 ㈢ 嗣 彭 葉蓮妹 、 李年宜 所 匯入 之 款項 旋 遭 人 提領 一空 。 嗣 彭葉蓮妹 、 李年宜 發覺 受騙 ， 均 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第3164號
犯罪事實：
一 、 吳旻明 為 址設 高雄市 ○○區 ○○街 00號 7樓之1 之 「 旻明 企業社 」 （ 下稱 旻明 企業社 ） 負責人 ， 其 明知 旻明 企業社 已 無 資力 支付 廠商 貨款 ， 因 積欠 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李政雄 」 之 成年 男子 債務 ， 竟 與 「 李政雄 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 100年 11月 2日 ， 由 吳旻明 及 「 李政雄 」 ， 以 旻明 企業社 之 名義 向 址設 臺中市 ○區 ○○街 00號 1樓 之 「 勤崧 貿易 有限公司 」 （ 下稱 勤崧 公司 ） 佯稱 欲 訂購 「 巨爪 強力型 C 型鉗 M25 ～M 30 」 商品 1 批 ， 金額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 26萬7,960 元 ， 致 勤崧 公司 陷於 錯誤 ， 誤信 旻明 企業社 有 支付 貨款 之 能力 ， 而 於 100年 11月 23日 ， 將 上開 商品 透過 勤崧 公司 之 員工 張騰元 、 王建雄 至 旻明 企業社 位於 高雄市 ○○區 ○○路 00巷 00○0號 A棟 之 工廠 ， 交予 「 李政雄 」 ， 吳旻明 並 以 其 名義 開立 發票日 為 100年 12月 10日 、 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 26萬7,960 元 、 付款人 為 國泰世華 銀行 前金 分行 、 支票 號碼 SB 0000000 號 之 支票 1 紙 交予 勤崧 公司 員工 ， 以 作為 貨款 之 給付 ， 該 商品 則 由 「 李政雄 」 取去 ， 以 抵 吳旻明 積欠 「 李政雄 」 之 債務 。 然 該 紙 支票 到期 竟 因 存款 不足 遭到 退票 ， 吳旻明 、 李政雄 亦 躲避 勤崧 公司 之 聯繫 ， 勤崧 公司 始 知悉 上開 遭 詐欺 之 情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1029號
犯罪事實：
一 、 張釉荃 雖 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交付 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐騙 集團 成員 用以 遂行 詐取 財物 之 犯行 ， 卻 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 11月 2日 某 時 許 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 銀行 仁武 分行 ， 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 仁武 分行 ， 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 均 以 郵寄 方式 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 黃慧珍 」 之 成年 人士 暨 所屬 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 對方 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上述 銀行 帳戶 之 使用 權限 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第2709號
犯罪事實：
一 、 黃文旺 於 民國 104年 3月 下旬 起 ， 加入 臺灣 地區 某 自稱 張姓 成年 男子 及 中國 大陸 地區 另 多 名 真實 姓名 不詳 成年 男女 所 組 詐欺 犯罪 集團 ， 並 與 之 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ： （ 一 ） 由 詐欺 犯罪 集團 成員 假冒 司法 警察 、 檢察官 等 公務員 於 104年 3月 24日 ， 以 電話 向 潘健一 謊稱 渠 證件 遭 盜用 並 申請 開立 帳戶 而 涉及 刑事 案件 ， 需 提領 其 名下 帳戶 之 存款 並 交付 作為 保證 金 云云 ， 使 潘健一 信以為真 而 依 指示 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 62萬 元 前往 臺北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 旁 ， 該 詐欺 犯罪 集團 成員 確認 潘健一 受騙 後 ， 即 偽造 印有 「 法務部 行政 執行 署 台北 執行處 凍結 管制 命令 印 」 、 「 檢察 執行 處鑑 」 印文 之 「 台中 地方 法院 地檢署 公證科 」 公文書 並 交付 黃文旺 持往 臺北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 旁 ， 並 由 黃文旺 冒稱為 公務員 並 行使 偽造 之 「 臺中 地方 法院 地檢署 監管科 」 公文書 ， 向 潘健一 詐取 62萬 元 。 （ 二 ） 由 詐欺 犯罪 集團 成員 假冒 司法 警察 、 檢察官 ， 於 104年 3月 31日 ， 以 相同 手法 詐騙 潘健一 ， 使 潘健一 信以為 真 而 依 指示 提領 現金 47萬 元 前往 臺北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 旁 ， 該 詐欺 犯罪 集團 成員 確認 潘健一 受騙 後 ， 即 偽造 印有 「 法務部 行政 執行 署 台北 執行處 凍結 管制 命令 印 」 、 「 檢察 執行 處鑑 」 印文 之 「 台中 地方 法院 地檢署 公證科 」 公文書 並 交付 黃文旺 持往 臺北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 旁 ， 並 由 黃文旺 冒稱為 公務員 並 行使 偽造 之 「 臺中 地方 法院 地檢署 監管科 」 公文書 ， 向 潘健一 詐取 47萬 元 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第2481號
犯罪事實：
一 、 陳羿縈 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 10月 17日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 銀行 東 嘉義 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 交予 詐騙 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 玉山 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 10月 17日 ， 撥打 電話 給 連建順 之 妻 蔡木蘭 ， 佯稱 係 連 建順 之 姪女 ， 欲 借款 應急 云云 ， 致 蔡木蘭 、 連建順 陷於 錯誤 ， 同意 借款 ， 並 由 連建順 於 同 日 14時 42分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 連建順 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度易字第554號
犯罪事實：
一 、 勤雅晏 在 得 預見 將 其 金融 機構 所 開立 之 帳戶 提款卡 及 密碼 資料 持 交不相識 之 人 使用 ， 其 帳戶 有 遭 人 利用 作為 詐騙 工具 可能 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 在 如 附表 所 示 被害人 接獲 詐騙 集團 成員 來電 前 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 永豐 商業 銀行 所 申請 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 永豐 銀行 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 所 申請 開立 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 持交 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 。 俟 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 所屬 之 犯罪 集團 取得 勤雅晏 所 交付 永豐 銀行 帳戶 及 華泰 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 詐騙 陳麗雅 、 蘇碧霞 、 洪慧如 、 郭子瑄 等 人 （ 詐騙 方法 、 時間 、 匯款 地點 、 被 害 金額 等 ， 均 詳如 附表 所 示 ） ， 致 陳麗雅 、 蘇碧霞 、 洪慧如 、 郭子瑄 等 人 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 款項 匯入 前開 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 陳麗雅 、 蘇碧霞 、 洪慧如 、 郭子瑄 發覺 受騙 而 報警 處理 後 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第1577號
犯罪事實：
一 、 邱張爐 可 預見 將 自己 之 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 不詳 身分 之 陌生人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 11月 30日 11時 30分 前 某時 ， 在 臺中市 ○○路 某 處 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 臺中 分行 （ 下稱 合庫 臺中 分行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付給 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 11月 27日 11時 30分 許 ， 打電話 給 王景駿 ， 假冒 係 王景駿 之 妻舅 劉志和 ， 並 稱 急須 借款 ， 使 王景駿 陷於 錯誤 ， 於 98年 12月 1日 ， 以 網路 交易 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 ， 匯入 邱張爐 上開 合庫 臺中 分行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 集團 成員 提領 一空 。 嗣 王景駿 發覺 受騙 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。 又 於 98年 12月 7日 19時 許 ， 假冒 「 金石堂 」 之 網路 購物 人員 ， 打電話 向 李旻真 佯稱 ： 其 先前 在 網路 購物 時 ， 因 作業 疏失 ， 致 誤設為 分期付款 ， 要 李旻真 至 ATM 依 其 指示 操作 云云 。 然 李旻真 知悉 此 種 詐騙 手法 ， 並 未 陷於 錯誤 ， 但 為 取得 該 人頭 帳戶 資料 ， 遂 故意 依 對方 指示 前往 新竹市 ○○路 168號 合作金庫 銀行 自動櫃員機 前 ， 於 同 日 20時 8分 許 ， 將 1 元 ， 匯入 邱張爐 上開 合庫 臺中 分行 帳戶 內 ， 因而 並 未 得逞 ， 待 李旻真 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審原簡字第86號
犯罪事實：
一 、 邱子皓 前 於 民國 101年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 南投 地方 法院 以 102年度 埔刑 簡字 第12 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 嗣 於 103年 2月 7日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知己 並 無 資力 可 支付 機車 貨款 ， 竟 與 簡偉哲 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 簡偉哲 於 105年 5月 26日 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約商 聯葉車業 有限公司 （ 下稱 聯葉 公司 ） ， 佯稱 願 以 分期付款 買賣 之 方式 購買 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 ， 總價款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬9,996 元 ， 分 12 期 償還 等語 ， 致 仲信 公司 陷於 錯誤 ， 而 使 其 審核 通過 前開 分期付款 買賣 後 ， 即 由 仲信 公司 一 次 付款 予 聯葉 公司 ， 並 受讓 該 筆 分期付款 買賣 債權 。 嗣 邱子皓 、 簡偉哲 於 105年 5月 30日 取得 上開 機車 後 ， 即 拒 不 清償 分期 款項 ， 並 由 簡偉哲 於 同年 6月 8日 將 該 機車 以 4萬 元 之 價格 ， 轉售 予 王建翔 ， 邱子皓 、 簡偉哲 取款 後 ， 乃 朋分 上開 款項 。
臺灣高雄地方法院 104年度易字第867號
犯罪事實：
一 、 張鈺楟 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 多 利用 他人 之 金融 帳戶 收取 犯罪 所得 ， 以 逃避 追緝 ， 因此 ， 在 客觀 上 可 預見 若 交付 帳戶 資料 予 不 熟識 之 他人 使用 ， 有 可能 為 不法 集團 所 利用 ， 以 遂 欺騙 不 知情 之 社會 大眾 而 詐取 財物 之 目的 ， 詎 其 仍 基於 縱 有 不法 集團 使用 所 提供 之 帳戶 資料 向 他人 詐取 財物 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 10日 前 某 日 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 0000 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 於 不詳 地點 ， 提供予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 ， 容任 該 人 及 所屬 詐欺 集團 之 成員 使用 該 帳戶 以 遂 不法 之 犯罪 行為 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 郵局 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 及 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 000 、 0000 施行 詐術 ， 致 000 、 0000 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 指示 將 如 附表 所 示 金額 匯至 詐欺 集團 所 指示 張鈺楟 提供 之 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 000 、 0000 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第1117號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃馨慧 明知 未 受 委任 出租 套房 ， 且 其 實際 亦 無 出租 之 意思 ， 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 而 分別 ： ㈠ 自 民國 103年 7月 起 至 106年 8月 5日 止 ， 向 王枚方 承租 位於 臺北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 5樓 之 套房 後 ， 即 對 外 散布 出租 上揭 套房 之 訊息 ， 俟 經 如 附表 編號 一 至 十 所 示 之 人 得知 訊息 並 與 黃馨慧 聯繫 看 屋 ， 黃馨慧 即 佯稱 其 為 有 權 出租 套房 之 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 編號 一 至 十 所 示 之 時間 、 地點 ， 交付 如 附表 編號 一 至 十 所 示 金額 予 黃馨慧 ， 而 受有 損失 ； ㈡ 於 106年 8月 2日 ， 向 吳火焜 承租 臺北市 ○○區 ○○路 000巷 0弄 0號 4樓 406號 之 套房 後 ， 復 對 外 散布 出租 該 套房 之 訊息 ， 俟 經 如 附表 編號 十一 、 十二 所 示 之 人 得知 訊息 並 與 黃馨慧 聯繫 看 屋 ， 黃馨慧 再 佯稱 其 為 有 權 出租 套房 之 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 編號 十一 、 十二 所 示 之 時間 、 地點 ， 交付 如 附表 編號 十一 、 十二 所 示 金額 予 黃馨慧 ， 而 受有 損失 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第2823號
犯罪事實：
一 、 林玲春 自 民國 九十五年 五月 十六日 起 ， 召集 何雅芳 等 先前 工作 場所 之 同事 成立 民間 互助會 ， 並 自任 會首 ， 約定 每 會 會款 新臺幣 （ 下 同 ） 一萬 元 ， 於 每 月 十二日 開標 ， 採 外標制 ， 共 招得 二十一 會 ， 最後 一會 開標 日期 為 九十七年 一月 十二日 ， 欲 參與 競標 之 會員 無須 填載 任何 標單 ， 而 係 於 每 次 開標 前 ， 以 電話 直接 向 會首 林玲春 告知 所 欲 支付 之 標息 金額 ， 再 由 林玲春 彙整 比較 後 ， 以 所 出 標息 較 高 者 得標 。 詎 林玲春 因 該 互助會 部分 死會 會員 （ 即已 標得 合會金 之 會員 ） 並 未 按期 繳款 且 避不見面 ， 以致 該 會 收支 難以 平衡 ， 資金 缺口 逐漸 擴大 ， 林玲春 遂 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 並 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 未 獲 該 互助會 會員 王斌長 （ 以 其 母紀 秋香 之 名義 加入 該 會 ） 之 授權 代為 競標 ， 竟 於 九十六年 六月 十五日 （ 起訴書 誤載為 十月 十二日 ， 業經 公訴 蒞庭 檢察官 當庭 更正 ） 以 電話 向 其他 活會 會員 （ 即 尚未 標得 合會金 之 會員 ） 捏稱 ： 當 次合會 係 由 王斌長 以 一千二百 元 之 標息 競標 並 得標 云云 ， 另 向 王斌長 訛稱 ： 當 次 合會 係 由 其他 會員 （ 不詳 姓名 ） 得標 云云 ， 而 以 前揭 虛構 不實 之 競標 、 得標 經過 ， 要求 當時 仍 屬 活會 之 會員 王雅惠 、 廖翊伶 （ 二 人 合資 參與 一會 ） 、 江忠暐 （ 一會 ） 、 何雅芳 （ 二 會 ） 、 陳景濱 （ 一會 ） 、 梁翠娥 （ 一會 ） 、 劉康民 （ 一會 ） 、 王斌長 （ 以 紀秋香 名義 參與 一會 ） 繳納 會款 ， 致 使 前揭 不 知情 之 活會 會員 均 陷於 錯誤 ， 而 依 林玲春 之 指示 匯款 至 特定 帳戶 而 如數 交付 會款 ， 總計 林玲春 以 此 冒標 方式 得 款 八萬 元 （ 起訴書 誤為 十九萬 元 ， 業經 公訴 蒞庭 檢察官 當庭 更正 ） 。 嗣 於 九十六年 十月 間 ， 林玲春 因 財務 週轉不靈 而 停標 ， 並 遷離 原 住所地 ， 去向 不明 ， 參與 互助會 之 上開 活會 會員 乃 相互 聯繫 求證 ， 方知 王斌長 並 未 標取 該 會 ， 至 此 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 104年度審易字第97號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 金忠毅 所 犯 非 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本刑 有期徒刑 3 年 以上 之 罪 ， 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 ， 且 於 準備 程序 進行 中 ， 被告 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 、 被告 之 意見 後 ， 本院 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 是 本件 之 證據 調查 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 規定 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣新北地方法院 105年度訴字第1248號
犯罪事實：
一 、 張○○ 於 民國 103年 3月 間 於 網路 上 刊登 欲 出租 「 新北市 ○○區 ○○路 00號 3樓 」 之 出租 資訊 ， 適辛○○ 及 其 配偶 ｍ○○ 欲 在外 租屋 ， 辛○○ 因而 於 103年 3月 7日 與 張○○ 相約 至 上址 看 屋 （ ｍ ○○ 係 於 上址 樓下 等待 ， 並 未 上樓 ） ， 經 辛○○ 看屋 後 認 上址 3樓 3B 套房 符合 渠等 租屋 需求 ， 張○○ 即 於 當日 某時 與 辛○○ 簽訂 房屋 租賃 契約 ， 並 約定 租賃 期間 為 一 個 月 ， 租期 係 103年 3月 7日 至 103年 4月 6日 ， 惟 辛○○ 、 ｍ○○ 於 一 個 月 租期 屆滿 後 ， 仍 繼續 承租 ， 而 與 張○○ 間 成立 不 定期 租賃 契約 ， 並 於 103年 9月 底 某 日 搬離 上址 ， 未 再 繼續 承租 。 張○○ 明知 辛○○ 、 ｍ○○ 於 承租 期間 ， 已 如期 繳交 房租 ， 並 未 有 破壞 上址 3B 套房 內 設備 情形 ， 且 明知 其 是 告知 辛○○ 在 連帶 保證 人欄 書寫 聯絡人 資訊 ， 其 與 辛○○ 簽約 過程 中 ， 辛○○ 之 弟 庚○○ 並 未 在場 ， 庚○○ 並 無 同意 擔任 上開 租賃 契約 承租人 之 連帶 保證人 ， 詎 張○○ 竟 基於 使 辛○○ 、 ｍ○○ 、 庚○○ 受 刑事 處分 之 犯意 ， 於 103年 12月 16日 下午 3時 55分 許 ， 至 臺灣 新北 地方 檢察署 （ 下稱 新北 地檢署 ） 向 該 署 偵查 人員 虛偽 陳述 「 辛○○ 說 他 沒有 錢 要 先 跟 我 租 ， 我 說 沒有 錢 但 要 填 連帶 保證人 ， 因為 庚○○ 有 填 連帶 保證人 ， 我 認為 他 是 詐欺 ， 蕭玫亨 有 居住 該 處 ， 所以 一併 附帶 詐欺 之 罪名 」 、 「 辛○○ 偽造 庚○○ 的 簽名 在 租約 上 ， 因為 庚○○ 說 他 不 曉得 他 是 連帶 保證人 」 云云 ， 而 對 辛○○ 提起 詐欺 、 毀損 、 偽造 文書 之 告訴 ， 對 ｍ○○ 提起 詐欺 、 毀損 之 告訴 ， 另 對 庚○○ 提起 詐欺 之 告訴 。 張○○ 嗣 於 上揭 提告 案件 即 104年度 他 字 第223 號 案件 偵查 程序 中 ， 復 基於 偽證 之 犯意 ， 於 104年 2月 24日 偵查 程序 中 ， 以 證人 身份 接受 檢察官 傳訊 作證 時 ， 對於 檢察官 就辛○○ 、 ｍ○○ 、 庚○○ 有無 毀損 、 詐欺 行為 時 ， 虛偽 證述 「 只 能 說 他們 弄壞 了 ， 請 他們 來 弄 」 、 「 後來 他 （ 按 指 辛○○ ） 就 不見了 ， 等 我 發現 時 ， 我 有 打電話 給 他 ， 是 透過 他 阿媽 通知 他 ， 可是 他 根本 沒有 處理 ， 只 是 心 生 怨恨 ， 我 去 他 家 騷擾 他 家人 ， 所以 他 就 破壞 我 的 設備 」 、 「 是 辛○○ 、 ｍ○○ 倆 個 跟 我 租 ， 他們 兩 個 都 有 寫 」 、 「 事 後 我 有 問庚○○ ， 庚○○ 說 那 是 他 姐姐 沒關係 ， 因為 他 也 很 感謝 我 租 房子 給 他 姐姐 ， 如果 辛○○ 有 破壞 ， 他 會 負責 ， 但 後來 他 不 負責 」 云云 ， 而 就 與 案情 有關 之 事項 為 不實 之 陳述 ， 足以 影響 偵查 之 正確性 。 嗣 經 檢察官 查明 後 ， 以 104年度 偵字 第19805 號 為 不起訴 處分 確定 。
臺灣彰化地方法院 102年度簡字第1677號
犯罪事實：
一 、 翁啟榮 雖 預見 蒐集 金融 機構 帳戶 金融卡 之 成年 男子 ， 收購 金融卡 係 為 供作 非法 轉帳 使用 ， 或 欲 詐欺 被害人 使 之 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 嗣 再 提領 一 空 ， 致 使 被害人 及 偵查 機關 無從 追查 ， 而 其 發生 並 不 違反 翁啟榮 之 本意 ， 竟 基於 幫助 前述 成年 男子 遂行 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 5月 23日 ， 將 以 其 名義 申設 之 「 台灣 新光 銀行 商業 銀行 大甲 分行 」 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 及 華南 商業 銀行 彰化 分行 （ 帳號 ： 000000000000 號 之 金融 帳戶 存簿 封面 、 內頁 影本 及 金融卡 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 300餘 元 之 代價 ， 委由 設 在 彰化 交流道 旁 之 「 空軍 一號 」 客運站 ， 姓名 、 年籍 均 不詳 之 客運 司機 ， 將 前述 物件 載運 至 高雄 鳳山站 ， 並 指定 由 姓名 、 年籍 均 不詳 之 王姓 男子 收受 ， 嗣 並 將 該 客運 司機 持用 之 行動電話 號碼 知會 前 與 其 聯繫 之 男子 ， 俾利 其 等 屆時 相互 聯繫 。 未 久 前述 收購 金融 帳戶 之 男子 再 以 電話 詢問 翁啟榮 前述 金融卡 之 提款 密碼 。 嗣 附表 所 示 之 人 於 附表 所 示 之 時間 ， 接獲 詐騙 集團 成員 撥打 之 詐騙 電話 ， 對 其 等 訛稱 ： 其 等 為 雅虎 奇摩 拍賣 網站 之 會計 人員 ， 因 其 等 先前 在 網路 上 購買 商品 ， 因 作業 人員 疏失 設定為 分期付款 ， 致 使 銀行 會 按月 自 所 提供 之 金融 帳戶 內 扣除 買賣 金額 ， 先後 以 要求 其 等 解除 上開 分期付款 設定 為由 ， 要求 附表 所 示 之 人 前往 鄰近 之 自動櫃員機 ， 依 其 指示 操作 解除 指令 ， 致 令 附表 所 示 之 人 因此 將 附表 所 示 之 帳戶 內 金錢 匯入 前 由 翁啟榮 申設 之 金融 帳戶 中 。 嗣 經 附表 所 示 之 人 察覺 有異 ， 始知 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度易字第654號
犯罪事實：
一 、 李旺樹 前 於 民國 101年 間 因 違反 電子 遊戲場業 管理 條例 案件 ， 經 本院 以 101年度 桃簡字 第649 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 嗣 於 101年 11月 29日 因 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 103年 3月 中 下旬 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小陳 」 之 成年 男子 所屬 詐騙 集團 ， 負責 持 我國 大陸 地區 發行 之 銀聯卡 領取 被害人 匯入 各 帳戶 之 款項 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 並 將 領取 之 款項 攜往 「 小陳 」 指定 之 地點 交予 「 小陳 」 ， 李旺樹 則 可 獲得 按 每 筆 領取 金額 百分之3 計算 之 報酬 ， 謀議 既定 ， 李旺樹 、 「 小陳 」 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 數 名 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 之 詐騙 集團 成員 在 不詳 地區 ， 以 不詳 之 方式 向 位在 大陸 地區 之 被害人 施用 詐術 ， 使 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 詐騙 集團 成員 掌控 之 帳戶 內 ， 迨 被害人 匯款 後 ， 「 小陳 」 即 利用 其 交付 予 李旺樹 之 HTC 手機 （ 序號 ： 000000000000000 ） 中 建置 之 通訊 軟體 「 SKYPE 」 聯繫 李旺樹 ， 由 李旺樹 持 銀聯卡 前往 桃園縣 境 內 便利 超商 附設 之 自動櫃員機 領取 款項 ， 迄 103年 4月 19日 下午 6時 許 遭 警方 逮捕 為止 ， 李旺樹 共 領取 約 新臺幣 （ 下 同 ） 200 至 300餘萬 元 。 嗣 於 103年 4月 19日 下午 6時 許 ， 李旺樹 在 位於 桃園縣 觀音鄉 ○○村 ○○路 000○0號 「 萊爾富 便利 超商 」 領款 之 際 ， 遭 警方 當場 逮捕 並 被 扣得 現款 86萬6,000 元 、 大陸 地區 中國 農民 銀行 銀聯卡 10 張 、 序號 分別 為 000000000000000 、 000000000000000 之 HTC 手機 各 1 具 ， 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 104年度易字第334號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 、 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂渠等 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 7月 間 ， 透過 Line 通訊 軟體 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 詐欺 集團 成員 聯繫 後 ， 即 於 103年 7月 18日 ， 在 彰化縣 彰化市 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 彰德 門市 ， 將 其 所 開立 申辦 之 臺灣 中小企業 銀 和美 分行 帳號 為 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 彰化 分行 帳號 為 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 進化 分行 帳號 為 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 彰化 分行 帳號 為 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 彰化市 第一 信用 合作社 大竹 分社 帳號 為 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 信合社 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 彰化 分行 帳號 為 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 臺中市 某 不詳 統一 超商 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 林佑燁 」 之 成年 男子 ， 容任 上開 帳戶 供 「 林佑燁 」 所屬 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 該 詐欺 集團 成員 共同 正犯 達 3 人 以上 或 其中 含有 少年 成員 ， 下稱 詐騙 集團 成員 ） 從事 詐取 財物 等 財產 犯罪 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 丙○○ 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 對 附表 所 示 之 被害人 施以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 依 指示 匯款 附表 所 示 之 款項 至 附表 所 示 丙○○ 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一空 。 嗣 因 丑○○ 、 辛○○ 、 壬○○ 、 甲○○ 、 癸○○ 、 卯○○ 、 丁○○ 、 戊○○ 、 寅○○ 、 子○ 、 乙○○ 、 庚○○ 、 己○○ 發覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第520號
犯罪事實：
一 、 陳伯耕 於 民國 106年 4月 底 至 5月 初 之 某 日 ， 加入 莊璽生 、 林崇佑 （ 原名 林志成 ） 及 綽號 「 白 毛 」 、 「 大哥 」 之 成年人 （ 渠等 所 涉 詐欺 部分 ， 另 案 偵辦 中 ） 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 被害人 款項 之 車手 工作 ， 由 「 大哥 」 指示 陳伯耕 提領 之 款項 ， 莊璽生 、 林崇佑 及 「 白毛 」 則 負責 交付 金融卡 及 密碼 與 陳伯耕 ， 嗣 陳伯耕 提領 完畢 後 再 將 贓款 轉交 該 集團 上游 人士 。 陳伯耕 加入 上開 詐欺 集團 後 ， 即 與 莊璽生 、 林崇佑 、 綽號 「 白毛 」 、 「 大哥 」 之 成年人 共同 基於 三 人 以上 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第2559號
犯罪事實：
一 、 賴美容 主觀 上 理應 可 預見 將 金融 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 、 印章 、 密碼 等 物 ） 提供 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 將 可能 淪為 他人 用以 行 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 使用 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 10月 13日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 高雄 銀行 股份 有限公司 臺南 分行 （ 下稱 高雄 銀行 ） 帳號 ： 000000000000 號 、 上海 商業 儲蓄 銀行 、 聯邦 商業 銀行 及 凱基 商業 銀行 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 張珮筠 」 之 人 ， 旋轉交 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 利用 此 帳戶 詐取 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 10月 13日 晚間 7時 許 ， 假冒 金石堂 購物 網站 客服 人員 撥打 電話 予 蕭雅心 ， 向 其 佯稱 因 業務 人員 疏失 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 需 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 11時 19分 許 及 翌 （ 14 ） 日 凌晨 12時 23分 許 ， 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ) 2萬9,989 元 、 2萬9,983 元 至 賴美容 所 提供 之前開 高雄 銀行 帳戶 內 ， 旋 均 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 蕭雅心 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度審訴緝字第18號
犯罪事實：
一 、 吳子君 經 沈冠緯 介紹 加入 由 沈冠緯 、 曾俊彰 、 王辟璇 （ 後 三 人 檢察官 另 案 提起公訴 ） 及 數 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 提款 車手 ， 其 與 上開 詐騙 集團 成員 ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 6月 間 ， 先 由 該 集團 內 其他 成員 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 各 被害人 ， 致 其 等 因此 陷於 錯誤 而 各自 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 如 附表 一 所 示 之 各 帳戶 內 ， 待 各 被害人 將 款項 匯入 指定 帳戶 後 ， 再 由 曾俊彰 將 附表 二 所 示 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交給 吳子君 ， 並 指派 吳子君 前往 提款 ， 吳子君 或 與 王辟璇 二 人 一 組 共乘 或 分乘 機車 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 將 款項 提領出來 ， 再 將 款項 連同 使用 之 提款卡 上 繳 曾俊彰 ， 並 從 中共 獲取 新臺幣 ( 下 同 ） 1萬2500 元 之 報酬 。 嗣 因 附表 一 所 示 之 各 被害人 發覺 遭到 詐騙 後 分別 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 提款 地點 之 監視器 錄影 畫面 及 被告 所 使用 之 交通 工具 分析 比對 後 ， 得知 吳子君 涉嫌 重大 ， 故 高雄市 政府 警察局 刑事 警察 大隊 於 107年 6月 25日 至 吳子君 位於 高雄市 ○○區 ○○街 00號 住處 經 吳子君 同意 搜索 ， 扣得 吳子君 所有 、 用於 與 該 詐騙 集團 成員 聯繫 之 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 枚 ； 序號 ： 000000000000000 、 000000000000000 ) 及 供 提領 贓款 所 用 之 中華郵政 卡號 00000000000000 號 之 提款卡 1 張 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第1199號
犯罪事實：
一 、 顏明偉 於 民國 106年 6月 初 某 日 ， 透過 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 GGG 」 之 成年 男子 介紹 ， 加入 「 GGG 」 及 其他 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 傅庭宣 、 楊敏田 2 人 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 傅庭宣 及 楊敏田 2 人 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 以 匯款 之 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 再 由 顏明偉 聽從 「 GGG 」 之 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 持 如 附表 所 示 帳戶 之 提款卡 提領 如 附表 所 示 之 款項 （ 詳細 之 詐騙 方式 、 匯入 帳戶 、 提領 時間 、 地點 及 金額 ， 均 詳 如 附表 所 載 ） 。 嗣 經警 於 106年 6月 22日 晚上 10時 55分 許 ， 在 臺南市 關廟區 關新路 與 南雄路 交岔 路口 攔查 顏明偉 ， 當場 扣得 附表 編號 2 所 示 人頭 帳戶 提款卡 ， 並 調閱 相關 監視器 錄影 畫面 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第1085號
犯罪事實：
一 、 洪嘉隆 、 黃意如 、 張致瑋 先後 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 欽仔 」 等 成年人 共組 之 詐欺 集團 ， 洪嘉隆 由 統籌 負責 交付 提款卡 予 張致瑋 、 黃意如 ， 嗣 由 黃意如 、 張致瑋 出面 操作 ATM 自動櫃員機 提領 其 內 詐欺 集團 成員 詐欺 所得 款項 （ 即 擔任 俗稱 「 車手 」 工作 ） 。 洪嘉隆 、 黃意如 、 張致瑋 與 「 欽仔 」 及 該 集團 其他 成員 間 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐騙 集團 不詳 成員 以 電話 向 附表 所 示 江科翰 等 以 附表 所 示 之 方式 施以 詐術 後 ， 致 附表 江科翰 等 人 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 不詳 成員 指示 ， 匯款 至 附表 所 示 之 人頭 帳戶 （ 均 另 案 偵辦 ） ， 再 由 洪嘉隆 指示 黃意如 、 張致瑋 於 附表 所 示 時間 ， 前往 附表 所 示 地點 提款機 ， 持 附表 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 並 輸入 密碼 ， 提領 附表 所 示 金額 之 款項 ， 黃意如 、 張致瑋 提款 後 再 將 款項 如數 交給 洪嘉隆 ， 洪嘉隆 可 獲得 提款 金額 約 1% 之 報酬 ， 黃意如 、 張致瑋 於 提領 日 可 獲得 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 報酬 ， 其餘 款項 則 由 洪嘉隆 交付 「 欽仔 」 後 轉交 其他 詐騙 集團 成員 所有 。 嗣 經 附表 所 示 江科翰 等 人 發覺 遭騙 後 報警 處理 ， 經 警調 閱附表 所 示 地點 之 自動櫃員機 監視 錄影 畫面 後 循線 查獲 上情 。
臺灣臺東地方法院 106年度原易字第168號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 且 國內 社會 常見 之 不法 份子 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 份子 所 利用 ， 以 遂 其 犯罪 及 掩飾 其 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 不法 份子 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 18日 某時 許 ， 在 桃園市 中壢區 某 超商 ， 將 其 名下 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 商銀 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存簿 、 提款卡 、 印章 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 並 告知 提款卡 密碼 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 1月 19日 9時 27分 許 ， 撥打 電話 與 乙○○ ， 佯裝 為 其 表哥 莊有傳 向 其 借款 ， 致 乙○○ 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 58分 許 在 莿桐 郵局 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 詐騙 集團 成員 指定 之 上開 中 信商 銀 帳戶 ， 隨即 遭 詐欺 集團 提領 一 空 ， 嗣 乙○○ 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1136號
犯罪事實：
一 、 謝佳芬 與 許敏智 為 男女 朋友 ， 謝佳芬 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 下列 時間 、 地點 ， 分別 為 下述 之 行為 ： ㈠ 於 民國 106年 9月 12日 2時 許 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 在 許敏智 位於 高雄市 ○○區 ○○路 ○段 000○0號 租屋處 內 ， 徒手 竊取 許敏智 皮夾 內 之 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 供己 花用 。 ㈡ 復 於 106年 10月 5日 13時 許 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 臺灣 鐵路 管理局 高雄 車站 ， 以 通訊 軟體 LINE 向 許敏智 誆稱 因 涉 毒品 案件 於 臺灣 桃園 地方 檢察署 （ 下稱 桃園 地檢署 ） ， 亟需 繳付 交保金 3萬 元 等 情 ， 致 許敏智 陷於 錯誤 而 於 同 日 16時 許 利用 無摺 存款 之 方式 ， 匯款 上開 金額 至 謝佳芬 指定 之 中華郵政 公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 ， 供 謝佳芬 領取 花用 。 嗣 因 許敏智 發現 遭騙 後 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第1728號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 證據 清單 及 待 證 事實 表格 編號 2 證據 名稱 欄 中 「 相機 出售 資料 翻拍 照片 2 紙 」 應 更正為 「 相機 出售 資料 及 翻拍 照片 3 紙 」 ； 編號 3 證據 名稱 欄 中 「 LINE 通話 訊息 資料 30 紙 」 應 更正為 「 LINE 通話 訊息 資料 31 紙 」 及 補充 「 告訴人 連詠婷 偵查 筆錄 」 、 並 增列 「 被告 於 審理 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第182號
犯罪事實：
一 、 沈恩雅 明知 申請 帳戶 使用 並 不 困難 ， 其 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 反而 使用 他人 存摺 或 提款卡 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 ， 用以 實施 詐欺 犯罪 。 其 於 民國 106年 5月 中旬 ， 在 Line 上 認識 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張智浩 」 之 成年 男子 ， 「 張智浩 」 於 106年 5月 29日 於 線上 向 沈恩雅 要求 借用 其 名下 金融 帳戶 之 提款卡 使用 ， 並稱 「 如果 你 願意 ， 我 會 在 卡 裏 給 你 留 五萬 （ 指 新臺幣 ， 下 同 ） 」 ， 後續 亦 曾 提及 「 你 可以 先 拿 著 存摺 去 取走 我 答應 給 你 的 幾萬 」 、 「 你 找找 看 還 有 沒 沒用 的 可以 先 借 我 多 兩 張 多 給 你 幾萬 」 、 「 兩 家 我 會 給 你 留 七萬 在 卡裡 」 、 「 三 張 給 你 十萬 」 等語 ， 沈恩雅 評估 後 ， 為 賺取 租賃 提款卡 之 租金 ， 仍 基於 縱 他人 持有 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 6月 4日 ， 將 其 申請 開立 之 安泰 商業 銀行 北桃園 簡易型 分行 （ 下稱 安泰 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 第一 商業 銀行 中正 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 寄 至 桃園市 ○○區 ○○路 00號 科達 服務社 ， 欲 交予 「 張智浩 」 。 嗣 「 張智浩 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 取得 前揭 帳戶 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 附表 編號 １ 至 ６ 所 示 之 洪雅齡 、 王儷臻 、 池尚桓 、 高鈺淇 、 王安齊 及 陳楷侑 等 人 ， 致 洪雅齡 等 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 附表 所 示 金額 至 沈恩雅 前揭 帳戶 內 。 嗣 洪雅齡 等 人 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第577號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 張紜豪 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第842號
犯罪事實：
一 、 劉育緹 （ 原 姓名 劉佳融 ， 99年 11月 17日 更名 ） 明知 一般人 收取 他人 金融 機構 帳戶 之 行徑 ， 常 係 為 遂行 財產 犯罪 之 需要 ， 以 便利 贓款 取得 ， 及 使 相關 犯行 不易 遭 人 追查 ， 而 可 預見 提供 自己 於 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 供 他人 使用 ， 他人 有 將 之 用於 財產 犯罪 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 12月 5日 某時 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 上 某 家 7-11 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 仁德 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 郵寄 至 臺北市 松山區 ○○○路 ○段 112巷 28號 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 「 許志成 」 之 成年 男子 使用 ， 以 此 方法 幫助 他人 從事 犯罪 。 嗣 該 真實 不詳 姓名 、 年籍 人士 與 所屬 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐取 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 中 數 名 不詳 姓名 、 年籍 之 成員 於 附表 編號 1 至 9 「 詐騙 手法 」 欄 所 示 之 時間 在 拍賣 網站 上 ， 分別 向 陳愉佳 、 黃紹仁 、 蕭志應 、 趙瑜 、 顏育哲 、 吳靜婷 、 陳依琦 、 李孟哲 及 吳雅如 訛稱 如 附表 編號 1 至 9 「 詐騙 手法 」 欄 所 示 之 不實 事項 ， 致 陳愉佳 、 黃紹仁 、 蕭志應 、 趙瑜 、 顏育哲 、 吳靜婷 、 陳依琦 、 李孟哲 及 吳雅如 均 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 編號 1 至 9 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 陸續 匯入 如 附表 編號 1 至 9 「 匯款 金額 」 欄 所 示 金額 之 款項 至 劉育緹 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 旋 各 遭 提領 殆盡 。 嗣 因 陳愉佳 、 黃紹仁 、 蕭志應 、 趙瑜 、 顏育哲 、 吳靜婷 、 陳依琦 、 李孟哲 及 吳雅如 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第2365號
犯罪事實：
一 、 廖歆釩 （ 原名 廖婷欣 ， 民國 107年 4月 19日 改名 ） 能 預見 任意 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 內 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 而 淪為 犯罪 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 之 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 106年 10 、 11月 間 某 日 ， 在 臺中市 西區 五權路 與 臺灣 大道 附近 之 統一 便利 商店 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 花壇 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 等 之 存摺 、 提款卡 寄送 至 臺北市 某 統一 便利商店 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 並 將 密碼 貼 在 提款卡 上 。 嗣 該人 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 間 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 某 成員 於 106年 11月 21日 21時 22分 許 ， 以 電話 向 廖崇熙 自稱 係 某 網站 客服 人員 ， 佯稱 ： 廖崇熙 之前 在 網路 上 買 了 1 雙 鞋子 ， 因 內部 作業 疏失 ， 將 1 雙 的 錢 設定成 12 雙 ， 會 變成 12 期 的 分期扣款 ， 須 提供 銀行 電話 ， 會 有 銀行 人員 跟 廖崇熙 連絡 云云 ； 再 於 同 日 21時 35分 許 ， 以 電話 冒稱 係 中國信託 商業 銀行 客服 人員 ， 偽稱 ： 要 幫忙 止付 ， 需 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 廖崇熙 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 23時 47分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 國泰世華 商業 銀行 西屯 分行 ， 以 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9985 元 （ 另 有 手續費 15 元 ） 至 前揭 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 廖崇熙 發現 受騙 乃 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 106年度易字第82號
犯罪事實：
一 、 陳崇業 與 陳立運 （ 綽號 刀郎 ， 檢察官 另行 通緝 中 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 謀議 由 陳立運 對 外 自稱 華納 工程 有限公司 （ 下稱 華納 公司 ） 總經理 「 陳銘宗 」 ， 先 以 承租 為 幌子 ， 騙取 他人 之 鐵板 後 ， 再 謀尋 銷贓 管道 ， 復 由 陳崇業 負責 將 騙得 之 鐵板 ， 載運 、 出賣給 不 知情 之 第三人 ， 以 此 方式 獲取 不法 所得 。