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臺灣臺中地方法院 108年度原簡字第34號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 ㈠ 補充 被告 黃宏洋 、 鄭敏章 、 張宛君 於 本院 準備 程序 時 自白 犯行 ； ㈡ 起訴書 附表 二 編號 1 「 電信費 （ A ） 」 欄 內 記載 之 金額 更正為 「 13157 」 元 ， ㈢ 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第15 行 補充 「 、 刑事 警察局 偵查 大隊 偵二隊 指認 犯罪 嫌疑人 紀錄表 （ 指認人 ： 黃宏洋 ； 被 指認人 ： 鄭敏章 ） 、 刑事 警察局 偵查 大隊 偵二隊 指認 犯罪 嫌疑人 紀錄表 （ 指認人 ： 張宛君 ； 被 指認人 ： 黃宏洋 、 鄭敏章 ） 、 搜索 扣押 筆錄 、 扣押 物品 目錄表 、 扣押 物品 清單 、 台灣 大哥大 股份 有限公司 2018年 1月 11日 法 大字 第106130856 號 書 函 附 光碟 列印 資料 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第225號
犯罪事實：
一 、 被告 王翊安 可 預見 提供 銀行 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 供 詐欺 者 掩飾 或 隱匿渠等 犯罪 所得 財物 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 不 違背 其 本意 ， 基於 提供 自己 銀行 存摺 帳戶 予 不明 之 人 幫助 他人 掩飾 犯罪 所得 財物 之 犯意 ， 於 民國 104年 8月 13日 之 某 不詳 時間 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 國泰世華 銀行 建國 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 華南 銀行 中華路 分行 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 之 郵寄 方式 ， 寄送 至 嘉義 某 便利商店 ， 而 出賣 予 某 真實 姓名 不詳 之 成年人 作為 犯罪 工具 。 俟 由 某 真實 姓名 不詳 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 被害人 石旻灝 等 人 ， 以 如 附表 所 示 之 手法 ， 致 石旻灝 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 被告 所有 之 上開 帳戶 內 。 嗣 因 石旻灝 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 被害人 石旻灝 、 許琇婷 、 李乃鈞 、 黃依紋 訴由 臺北市 政府 警察局 萬華 分局 報告 偵辦 。
臺灣臺東地方法院 107年度簡字第5號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第3 行 「 105年 10月 某 時 」 應 補充為 「 105年 10月 1日 至 同 年 月 7日 前 某 時 許 」 ， 第5 行 「 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 」 應 補充為 「 以 申辦 一 個 行動電話 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 代價 ， 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 另 補充 亞太 電信 股份 有限公司 函文 暨 門號 0000000000 號 申請 文件 （ 見 花檢 偵卷 第30 至 36 頁 ） ， 及 被告 陳昌昇 於 本院 準備 程序 中 之 自白 為 證據 （ 見 本院 易 字卷 第31 至 32 頁 ） 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第1254號
犯罪事實：
一 、 鄭良如 依 其 智識 程度 ， 可 預見 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 提供予 不詳 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 以 該 帳戶 作為 收取 、 提領 詐騙 被害人 所得 財物 之 用 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 19日 某時 許 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 1 「 統一 超商界 和 門市 」 以 宅配 方式 ， 將 其 所 開設 之 中華郵政 股份 有限公司 中 和 南勢角 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 ） 之 存摺 原本 及 金融卡 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 賴如松 」 之 成年 男子 ， 再 於 電話 中 告知 上開 金融卡 之 密碼 ， 復 由 該 「 賴如松 」 之 人 供 所屬 詐騙 集團 使用 ， 或 另行 轉交 予 不詳 之 詐騙 集團 使用 ， 其後 該 詐騙 集團 成員 隨即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 方法 詐騙 如 附表 所 示 黃儀柔 、 陳銘惠 2 人 ， 使 該 2 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 匯款 至 鄭良如 所有 之 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 黃儀柔 、 陳銘惠 查覺 被 騙 而 各自 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第446號
犯罪事實：
一 、 林柏宏 可 預見 倘 將 自己 申設 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 使用 其 申設 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 犯意 ， 於 民國 108年 8月 中旬 某 日 ， 在 高雄市 燕巢區 統一 超商 旗鳳 門市 ， 將 其 申辦 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 及 郵局 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 可可 」 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 9月 20日 ， 撥打 電話 予 蔡佩芬 ， 佯稱 係 松風 文旅 人員 ， 先前 誤設為 分期 約定 轉帳 ， 須 至 自動櫃員機 取消 云云 ， 使 蔡佩芬 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 18分 許 ， 匯款 新臺幣 2萬9985 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 蔡佩芬 察覺 有異 ， 報警 處理 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第609號
犯罪事實：
一 、 本件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 ， 除 下列 犯罪 事實 、 證據欄 應 分別 更正 補充 如下 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 名稱 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第1435號
犯罪事實：
一 、 本件 除 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 編號 ⒘ 之 匯款 金額 及 匯入 帳戶欄 原 記載 之 新臺幣 （ 下 同 ） 「 16,500 元 」 ， 應 更正為 「 16,000 元 」 外 ， 其餘 之 犯罪 事實 及 證據 均 引用 附件 所 載 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第1823號
犯罪事實：
一 、 洪錫熙 前 於 民國 101年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 101年度 交簡字 第3633 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 102年 4月 11日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 仍 不知悔改 ， 自 102年 7月 間 某 日 起 至 103年 6月 11日 止 ， 與 李文宏 （ 因 死亡 業經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 加入 大陸 地區 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小威 」 之 詐騙 集團 成年 成員 所屬 詐騙 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 洪錫熙 在 臺灣 地區 透過 有 相同 犯意 聯絡 之 林楚宸 ， 收購 如 附表 一 所 示 之 人 之 金融 帳戶 ， 再 由 該 詐騙 集團 成年 成員 ， 於 附表 二 所 示 時間 ， 以 佯裝 親友 或 佯裝 女子 與 之 交往 ， 因故 急需 借 錢 之 方式 詐騙 被害人 ， 致 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 附表 二 所 示 各 帳戶 ， 再 由 洪錫熙 自行 或 指示 林楚宸 或 車手 蔡啟正 （ 經 本院 先行 判決 ） 前往 領取 詐欺 款項 得手 （ 洪錫熙 所 涉 附表 二 編號 61 ～ 67 部分 ， 業經 本院 前 以 103年度 金訴字 第28 號 判決 有罪 確定 ） 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第5974號
犯罪事實：
一 、 黃鈞毅 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ， 下 同 ） 以 99年度 簡字 第852 號 判處 拘役 40日 確定 ， 於 民國 99年 5月 11日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本件 不 構成 累犯 ） 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 及 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 出售 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 被 犯罪 集團 用於 向 被害人 詐欺 取財 之 匯款 之 帳戶 ， 又 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 ， 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 所 申請 開立 之 中國信託板 新 分行 ， 帳號 0000000000000 號 、 國泰世華 銀行 重新 分行 ， 帳號 000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 藉以 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 ； 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 渠等 自己 不法 之 所有 ， 於 ㈠ 102年 1月 9日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 予 陳阿美 ， 自稱 「 吳文正 檢察官 」 ， 並 佯稱 其 健保卡 及 聯邦 銀行 帳戶 均 遭 盜用 ， 需 將 帳戶 內 款項 交予 地檢署 監管 等語 ， 致 陳阿美 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 月 11日 中午 12時 30分 許 ， 前往 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 臺中市 農會 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 ， 至 黃鈞毅 上開 中國信託 帳戶 內 ； 於 ㈡ 同 年 月 14日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 賴桂英 ， 自稱 「 檢察官 侯民桓 ， 並 佯稱 其 證件 遭 盜用 ， 需 將 帳戶 內 款項 交予 地檢署 監管 等語 ， 致 賴桂英 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 月 15日 下午 4時 20分 許 ， 前往 桃園縣 中壢市 ○○路 00號 建國 郵局 ， 匯款 50萬 元 ， 至 黃鈞毅 上開 國泰世華 帳戶 內 ； 於 ㈢ 102年 1月 15日 上午 10時 30分 許 ， 撥打 電話 予 方森鋒 ， 自稱 「 吳文正 檢察官 」 ， 並 佯稱 其 涉犯 冒領 保險費 之 詐欺 案件 ， 需 將 帳戶 內 款項 交予 地檢署 凍結 等語 ， 致 方森鋒 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 月 16日 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 至 黃鈞毅 上開 中國信託 帳戶 內 ； 嗣 陳阿美 、 賴桂英 、 方森鋒 查覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第936號
犯罪事實：
一 、 黃律銘 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關連 ， 亦 知悉 犯罪 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 印章 及 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 或 恐嚇 他人 財物 並 以 逃避 追查 ， 而 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 4月 17日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 板橋 三民路 郵局 申辦 之 帳號 000 - 00000000000000 號 之 帳戶 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女性 友人 ， 供作 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 99年 間 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 范麗卿 」 之 女子 ， 撥打 電話 給 曾春龍 ， 佯稱 ： 伊 為 曾春龍 之 友人 ， 伊 酒店 業績 不 夠 要 被 逼 下海 、 急需 用錢 等語 ， 致 曾春龍 陷於 錯誤 ， 而 先後 於 99年 4月 21日 、 99年 5月 28日 、 99年 6月 4日 、 99年 7月 8日 ， 依照 詐騙 集團 成員 指示 ， 至 南投 民族路 郵局 、 南投 中山街 郵局 、 名間 新街 郵局 、 名間 新街 郵局 ， 分別 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬1千 元 、 3萬 元 、 5萬 元 及 6萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 黃律銘 復 提領 上開 款項 並 交付 予 該 詐騙 集團 成員 ， 嗣 經 曾春龍 發現 有異 ， 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第3697號
犯罪事實：
一 、 李嘉哲 雖 可 預見 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 10月 至 11月 間 某 日 ， 在 臺南 市區 某 處 ， 以 每 支 行動電話 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 600 元 之 代價 ， 將 其 申請 之 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 之 SIM 卡 ， 一併 賣予 某 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 使用 上開 行動電話 門號 ， 於 附表 1 所 示 之 時 ， 以 附表 1 所 示 方法 ， 向 附表 1 所 示 之 人 詐得 附表 1 所 示 之 人頭 帳戶 ； 又 於 附表 2 所 示 之 時 ， 使用 附表 1 所 示 之 人頭 帳戶 ， 以 附表 2 所 示 方法 ， 向 附表 2 所 示 之 人 詐得 附表 2 所 示 金額 ， 旋 提領 分用 。 嗣 因 附表 所 示 之 人 察覺 受騙 報警 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡字第150號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 事實欄 關於 前科 部分 更正為 「 金永明 前 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 100年度 簡字 第223 號 判決 判處 有期徒刑 5月 、 6月 ， 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 甫 於 101年 4月 8日 執行 完畢 。 （ 本 案 構成 累犯 ） 」 ， 證據 及 理由 部分 另 補充 ： 被告 於 本院 準備 程序 時 坦承 犯行 （ 見 本院 易 字卷 第27 頁 反面 ） ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第2594號
犯罪事實：
一 、 陳佳馨 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ； 吳勝偉 可 預見 將 手機 門號 SIM卡 交付 他人 ， 可能 幫助 蒐集 手機 門號 之 人 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 目的 。 陳佳馨 、 吳勝偉 對於 提供 帳戶 及 手機 門號 雖 均 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 分別 以 縱 若 前開 取得 帳戶 、 手機 門號 之 人 利用 其 等 提供 之 資料 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 陳佳馨 於 民國 109年 9月 5日 前 某時 ， 將 其 所有 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 透過 統一 便利 超商店到店 之 方式 ， 寄交 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， LINE 暱稱 「 陳雅萱 」 之 成年 人士 ， 並 依 「 陳雅萱 」 指示 更改 甲 帳戶 之 密碼 ， 以 此 方式 幫助 「 陳雅萱 」 或 其他 不詳 詐欺 犯罪 者 方便 取得 贓款 與 掩飾 詐欺 取財 犯行 不易 遭 人 查緝 。 而 「 陳雅萱 」 或 其他 詐欺 犯罪 者 取得 陳佳馨 所 交付 之 甲 帳戶 提款卡 、 存摺 及 密碼 後 ， 先 以 陳佳馨 之 資料 向 一 卡通 票證 股份 有限公司 （ 下稱 一 卡通 公司 ） 申請 會員 帳號 （ 下稱 A 帳號 ） ， 並 將 甲 帳戶 註冊 為 A 帳號 綁定 之 實體 金融 帳戶 ， 復 利用 A 帳號 產出 對應 之 聯邦 商業 銀行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 A1 帳戶 ） 、 00000000000000 號 （ 下稱 A2 帳戶 ） 、 00000000000000 號 之 虛擬 帳戶 （ 下稱 A5 帳戶 ， 另 聲請 簡易 判決 處刑書 贅載 00000000000000 號 【 下稱 A3 帳戶 】 、 00000000000000 號 【 下稱 A4 帳戶 】 帳戶 ） 。 吳勝偉 則 於 109年 9月 5日 前 某時 ， 將 其 申設 之 手機 門號 0000000000 號 （ 下稱 甲門號 ） 、 0000000000 號 （ 下稱 乙門號 ） SIM卡 各 1 張 交與 真實 姓名 年籍 不詳 ， LINW 暱稱 「 小虎 」 之 成年 人士 ， 以 此 方式 幫助 「 小虎 」 或 其他 不詳 詐欺 犯罪 者 方便 取得 贓款 與 掩飾 詐欺 取財 犯行 不易 遭 人 查緝 。 而 「 小虎 」 或 其他 詐欺 犯罪 者 取得 吳勝偉 交付 之 甲 、 乙門號 SIM卡 後 ， 利用 甲門號 及 陳冠瑜 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所有 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ， 向 一 卡通 公司 申辦 帳號 ， 並 產出 聯邦 銀行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 B1 帳戶 ） 、 00000000000000 號 （ 下稱 B2 帳戶 ） 之 虛擬 帳戶 ； 另 利用 乙門號 及 羅毓琁 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 帳戶 ， 向 一 卡通 公司 申辦 帳號 ， 並 產出 聯邦 銀行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 C1 帳戶 ） 、 00000000000000 號 （ 下稱 C2 帳戶 ） 之 虛擬 帳戶 。 嗣 「 陳雅萱 」 、 「 小虎 」 或 其他 詐欺 犯罪 者 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 對 附表 一 所 示 之 巫鈺萍 、 林怡婷 、 謝馨誼 、 林郁凡 及 王柳湘 施以 附表 一 所 示 之 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 附表 一 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 內 。 嗣 因 巫鈺萍 、 林怡婷 、 謝馨誼 、 林郁凡 及 王柳湘 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第3988號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 許逸治 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可 任憑 對方 作為 人頭 帳戶 之 詐欺 犯罪 工具 ， 而 幫助 該 他人 從事 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 （ 間接 故意 ， 未必 故意 ） ， 於 民國 105年 1月 11日 至 12日 之 某時 ， 在 臺南巿 新 巿區 某 統一 超商店 內 ， 將 其 申設 之 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000 號 （ 下稱 臺灣 中小企銀 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 0000000000000000 號 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 等 3 帳戶 之 提款卡 ， 以 宅急便 之 方式 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張 先生 」 之 成年 男子 ， 並 告知 提款 密碼 ， 容任 該 男子 得 任意 使用 上開 帳戶 。 嗣 該 「 張 先生 」 及 所屬 詐騙 集團 成年 同夥 取得 上開 國泰世華 銀行 等 3 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 集團 中 之 同夥 ， 分於 附表 所 示 時間 、 以 同 表 所 示 方式 ， 詐騙表 內 所 示 之 林怡萍 、 鄒若華 、 徐羽欣 、 張又元 、 蘇嘉偉 、 鄭寶華 、 葉子雯 、 周孫弘 等 人 （ 以下 合稱 林怡萍 等 8 人 ） ， 致 林怡萍 等 8 人 均 陷於 錯誤 ， 先後 依 指示 匯款 至 許逸治 上開 國泰世華 銀行 等 3 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 林怡萍 等 8 人 查覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度原簡字第134號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 犯罪 事實 欄 第3 行 所 載 之 「 於 民國 104年 1月 7日 前 某 日 」 ， 應 更正為 「 於 民國 104年 1月 3日 某時 許 」 ， 同 欄 附表 編號 2 所 載 之 「 江宜靜 」 及 犯罪 事實 欄 第1 行 所 載 之 「 江宜靜 」 ， 均 應 更正為 「 江宜瀞 」 ， 編號 8 匯款 時間 欄位 所 載 之 「 104年 1月 7日 20時 8分 許 、 20時 22分 許 」 ， 應 更正為 「 104年 1月 7日 20時 8分 許 、 20時 35分 許 」 ， 證據 並 所 犯 法條 欄 第3 行 所 載 之 「 偵查 中 之 指訴 」 ， 應 更正為 「 警詢 中 之 指述 」 ， 同 欄 第1 至 2 行 所 載 之 「 核 被告 所 為 ， 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 、 同 法 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 罪嫌 」 ， 應 補充為 「 核 被告 所 為 ， 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 、 同 法 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 罪嫌 。 另 依 本 案 既存 卷證 ， 未 見 有 何 積極 事據 足供 證明 有 『 詐欺 集團 成員 』 三 人 以上 共同 犯罪 之 情狀 ， 且 該 詐欺 正犯 尚非 冒用 政府 機關 或 公務員 之 名義 實行 詐術 ， 亦 非 屬 以 廣播 電視 、 電子 通訊 、 網際網路 或 其他 媒體 等 傳播 工具 而 對 公眾 散布 所 犯 之 情節 ， 此 觀 告訴人 林思媺 、 江宜瀞 、 江澤宇 、 梁以歆 、 姚信延 、 吳俊諺 、 曾家毅 ， 以及 被害人 林惠茹 等 人 於 警詢 中 指述 遭 詐欺 取財 之 經歷 自明 ， 故 本件 被告 幫助 不詳 詐欺 正犯 之 行為 ， 難 認 有 刑法 第339 條 之 4第1 項 各 款 所 定 之 加重 條件 存在 ， 特 予 說明 。 而 被告 以 一 次 提供 數 個 帳戶 資料 之 幫助 行為 ， 使 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 正犯 遂行 多 次 詐欺 取財 之 犯行 ， 係 以 一 行為 觸犯 數 個 幫助 詐欺 取財 罪 ， 為 想像 競合犯 ， 應 依 刑法 第55 條 規定 ， 從 一 重 之 幫助 詐欺 取財 罪 處斷 」 ， 其餘 均 引用 附件 即 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第156號
犯罪事實：
一 、 蘇鈺文 明知 其 並 無 清償 貸款 之 意願 ， 亦 無 清償 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 100年 2月 23日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 裕正 機車 行 ， 利用 該 機車 行居 間 ， 佯 與 東元 資融 股份 有限公司 （ 址設 新北市 ○○區 ○○路 000號 8樓 ， 下稱 東元 資融 公司 ） 簽訂 附 條件 買賣 契約書 及 分期付款 申購 契約書 ， 並 在 分期付款 申購 契約書 中 填載 其 任職 於 京都 汽車 美容 公司 ， 表示 有 還款 能力 ， 以 誆騙 東元 資融 公司 為 其 向 裕正 機車行 購買 山葉 廠牌 、 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 1 輛 及 交付 予 其 使用 ， 其 則 佯 承諾 分期 清償 購 車 價金 及 利息 、 保險費 、 稅金 、 手續費 等 附加 費用 ， 致 東元 資融 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 而 核貸 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬3,620 元 ， 於 扣除 頭期款 1,000 元 後 ， 其餘 貸款 約定 自 100年 3月 起 至 101年 8月 止 ， 於 每 月 15日 分期 清償 4,590 元 ， 蘇鈺文 以 上開 詐欺 方式 ， 騙取 上開 重 機車 得逞 ， 旋 於 100年 2月 25日 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 昌泰 當舖典 當 上開 重 機車 ， 得款 花用 一 空 ， 卻 僅 向 東元 資融 公司 清償 頭期款 1,000 元 及 1 期 貸款 4,590 元 、 共計 5,590 元 ， 拒 不 繳還 剩餘 貸款 7萬8,030 元 ， 東元 資融 公司 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度審易字第3651號
犯罪事實：
一 、 蔡華庭 與 其 友人 即 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿元 」 之 成年 男子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 由 「 阿元 」 於 民國 105年 6月 24日 上午 7時 30分 許 ， 在 新北市 三重區 三重 交流道 附近 ， 交付 如 附表 所 示 之 提款卡 共 23 張 （ 密碼 記載 於 提款卡 背面 ） 予 蔡華庭 ， 並 指示 蔡華庭 每 小時 以 便利商店 之 自動櫃員機 查詢 上開 提款卡 內 之 餘額 ， 確認 有無 「 阿元 」 以 不詳 方式 所 詐得 他人 之 款項 ， 如 有 餘額 ， 即將 款項 全數 領出 ， 並 約定 於 當日 晚間 8時 30分 許 在 上述 同 一 地點 ， 將 「 阿元 」 交付 之 提款卡 23 張 及 所 提領 之 款項 全數 交付 予 「 阿元 」 ， 另 約定 蔡華庭 可 取得 至少 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 以上 之 報酬 。 蔡華庭 因而 於 同 日 上午 10時 許 ， 持 附表 編號 1 、 2 所 示 之 提款卡 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 全家 便利 商店 內 ， 先後 提領 3萬8,000 元 、 3萬8,000 元 得手 。 嗣 於 同 日 上午 10時 40分 許 ， 蔡華庭 騎乘 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 ， 行經 新北市 ○○區 ○○街 00號 前 ， 因 形跡 可疑 為 警攔 檢查獲 ， 並 扣得 如 附表 所 示 之 提款卡 23 張 及 所 提領 之 款項 共 7萬6,000 元 。
臺灣桃園地方法院 109年度審訴字第1843號
犯罪事實：
一 、 陳佑睿 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 私文書 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 鄭硯恒 於 民國 106年 9月 11日 16時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000○0號 之 擎浩 通訊行 ( 現 該 址 店面 更名為 「 齊亞 網通 」 ， 登記 公司 名稱 則 為 「 齊亞 有限公司 」 ) 內 ， 交付 其 所有 之 國民 身分證 、 國民 健保卡 等 文件 ， 僅 用於 該 次 申辦 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 號 之 用 ， 詎 被告 竟 利用 其 取得 上開 證件 之 便 ， 先於 同 日 18時 後 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 盜刻 鄭硯恒 之 印章 ， 復 於 106年 9月 20日 某時 許 ， 在 址設 桃園市 ○○路 000號 之 中華 電信 股份 有限公司 桃園 營運處 ( 下稱 中華 電信 公司 桃園 營運處 ) ， 於 中華 電信 股份 有限公司 第三 代 行動 通信 / 行動 寬頻 ( 租用 / 異動 ) 申請書 、 奇機 重現 服務 同意書 ( 月繳型 ) 等 文件 之 委託人 簽章 、 客戶 簽章 欄位 ， 蓋用 該 偽刻 之 鄭硯恒 印章 後 ， 連同 鄭硯恒 上開 證件 交付 予 中華 電信 公司 桃園 營運處 承辦 人員 而 行使 之 ， 致 不 知情 之 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤信 係 鄭硯恒 本人 委託 陳佑睿 辦理 其 0000000000 門號 之 變更 資費 申請 事宜 ， 爰 為 鄭硯恒 辦理 變更 資費 ， 即 自 學生 優惠 專案 ( 對應 之 一般 資費 方案 為 4G936型 ) 變更為 每 月 4G2699型 之 月租費 新臺幣 ( 下 同 ) 2,699 元 ， 足生 損害 於 鄭硯恒 及 中華 電信 公司 對於 申辦 行動電話 門號 客戶 管理 之 正確性 ， 陳佑睿 並 詐得 中華 電信 公司 提供 之 SAMSUNG Galaxy Note 8 手機 1 台 及 64 G+ 無線 閃充組 充電組 1 組 。
臺灣新北地方法院 109年度審簡字第74號
犯罪事實：
一 、 本件 除 補充 記載 「 被告 李育修 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 為 證據 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣苗栗地方法院 102年度苗簡字第256號
犯罪事實：
一 、 吳翊如 曾 於 民國 96年 間 ， 因 犯 詐欺 案件 （ 提供 帳戶 予 詐騙 集團 使用 ） ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 99年 苗簡字 第940 號 判決處 以 拘役 50日 確定 （ 於 本件 不 構成 累犯 ） ； 詎 猶 不知悔改 ， 復能 預見 將 自己 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 可能 因此 使 不法 詐騙 份子 利用 該 帳戶 匯入 詐騙 款項 ， 再 予 提領 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 間接 故意 ， 於 101年 7月 25日 前 之 某 時日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申用 之 臺灣 土地 銀行 竹東 分行 帳號 000000000000 之 提款卡 （ 含 提款卡 密碼 ） ， 交付 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 男子 所屬 詐騙 集團 之 不詳 成員 於 ： ㈠ 100年 7月 24日 撥打 電話 給 羅雅宣 ， 佯稱 PChome 網購 客服 人員 ， 謅稱 ： 因 消費 簽單 錯誤 ， 變成 分期付款 12 期 ， 如 要 取消 需 至 提款機 前 操作 取消 云云 ， 致 羅雅宣 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 101年 7月 25日 21時 45分 22秒 、 21時 47分 38秒 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 共計 5萬9,974 元 匯入 吳翊如 上開 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐騙 集團 不詳 成員 於 同 日 分次 提領 一空 ； ㈡ 100年 7月 25日 撥打 電話 給 張癸基 ， 佯稱 網購 客服 人員 ， 謅稱 ： 因 會計 人員 設定 錯誤 ， 致 使 所 購買 的 產品 變成 12 組 ， 如 要 取消 需 至 提款機 前 操作 取消 云云 ， 致 張癸基 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 101年 7月 25日 22時 24分 50秒 ， 匯款 2萬9,989 元 至 吳翊如 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 不詳 成員 於 同 日 分次 提領 一 空 。 嗣 羅雅宣 、 張癸基 查覺 有異 ， 報警 後 因而 循線 查知 上情 。
臺灣苗栗地方法院 104年度苗簡字第664號
犯罪事實：
一 、 張維宇 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 102年 1月 5日 21時 30分 許 ， 在 桃園縣 大園鄉 華琪 工程 行 之 工地 ， 利用 電腦 網路 之 「 功夫 英雄 網路 遊戲 」 ， 於 遊戲 中 透過 該 遊戲 設置 之 聊天室 及 所 持用 門號 為 00000000000 號 行動電話 ， 與 謝明宏 聯繫 ， 佯稱 有意 出售 其 擁有 之 虛擬 寶石 寶物 云云 ， 使 謝明宏 陷於 錯誤 ， 因而 同意 以 新臺幣 ( 下 同 ) 3000 元 向 張維宇 購買 上開 虛擬 寶石 寶物 ， 張維宇 並 提供 中華郵政 股份 有限公司 鹽埔 分行 000 - 00000000000000 號 帳戶 資料 以 供 匯款 （ 該 帳戶 係 張維宇 向 不 知情 之 同事 高振源 所 借得 ， 事 後 且 由 高振源 代為 提領 該 3000 元 ， 高振源 涉案 部分 ， 業 經 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 以 103年度 偵字 第434 號 為 不起訴 處分 確定 在案 ） ， 謝明宏 並 於 同 日 22時 17分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○街 0號 新南 郵局 之 提款機 ， 轉帳 匯款 3000 元 至 上開 鹽埔 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 謝明宏 遲 至 同 年 月 11日 ， 仍 未 收到 該 虛擬 寶石 寶物 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第1221號
犯罪事實：
一 、 徐如鈺 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 11月 28日 ， 在 桃園市 中壢區 （ 改制 前 為 桃園縣 中壢市 ） 「 85 度 c 中壢 元化店 」 內 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 中壢 南園 郵局 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 ， 並 告 以 金融卡 密碼 ， 以 此 方式 幫助 他人 所屬 之 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 人 取得 徐如鈺 所 交付 之 前開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 11月 28日 晚間 6時 許 ， 佯稱為 網路 賣家 ， 以 電話 聯絡 楊雅婷 ， 佯稱 因 簽單 簽收 錯誤 ， 將 其 訂單 設定 成分 期付款 ， 將 會 連續 扣款 12 期 ， 嗣 有 自稱為 郵局 客服 人員 電聯 楊雅婷 ， 稱 其 須 配合 至 自動櫃員機 解除 分期付款 云云 ， 致 楊雅婷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 57分 （ 起訴書 誤載為 7時 52分 ） 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 至 徐如鈺 所有 之 上揭 郵局 帳戶 內 。 嗣 楊雅婷 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 105年度易字第766號
犯罪事實：
一 、 黃顯欽 可 預見 真實 姓名 年籍 不詳 刊登 銀行 信用 貸款 廣告 之 「 陳 先生 」 以 辦理 借款 所 需 而 要求 提供 金融 帳戶 ， 將 因 無法 控管 而 遭 任意 使用 以致 幫助 他人 為 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 20日 上午 某時 許 ， 在 國泰世華 商業 銀行 高雄 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ， 址設 ： 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 ） 前 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 銀行 高雄 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 、 印鑑 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 「 陳 先生 」 ， 嗣 該 成年人 將 上開 帳戶 資料 交付 予 其 所屬 詐欺 集團 成員 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 104年 10月 20日 9時 10分 許 ， 冒用 中華 電信 員工 及 臺中市政府 警察局 警官 名義 ， 撥打 電話 予 許名寬 ， 佯稱 ： 遭 冒用 申設 門號 積欠 資費 ， 涉及 刑案 須 配合 調查 ， 並 監管 其 帳戶 云云 ， 致 許名 寬 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 12時 23分 許 ， 至 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 第一 銀行 安南 分行 臨櫃 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 40萬 元 至 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 殆盡 （ 其中 27萬 元 為 「 陳 先生 」 指示 黃顯欽 臨櫃 提領 ） 。 嗣 許 名寬 察覺 有異 ， 始 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度重易字第3602號
犯罪事實：
一 、 林立中 、 杜永光 、 丁樑泉 、 陳俊憲 、 張曉君 均 為 福懋 油脂 股份 有限公司 （ 下稱 福懋 公司 ） 之 員工 ， 其 等於 福懋 公司 所 擔任 之 職務 分別 如 附表 四 所 示 ， 其 等 明知 福懋 公司 為 食用 油品 製造商 ， 為 保障 食品 衛生 安全 與 品質 ， 維護 國民 健康 之 目的 ， 對於 食品 之 加工 、 販賣 不得 有 攙偽 或 假冒 行為 ， 且 應 於 食用 油品 流通 進入 市場 時 ， 在 油品 容器 或 外 包裝 之 標籤 上 ， 將 其 名稱 （ 產品 名 ） 、 製造 者 、 販賣 者 、 或 原料 名 等 內容 據實 標示 ， 藉由 商品 正確 標示 ， 維護 商品 品質 與 標示 內容 之 一致性 ， 以 保障 消費者 之 消費 權益 ； 詎 林立中 為 降低 福懋 公司 製造 橄欖油 之 成本 ， 竟 與 杜永光 、 丁樑泉 、 張曉君 、 陳俊憲 共同 意圖 為 自己 及 福懋 公司 不法 所有 ， 基於 就 商品 之 品質 、 原 產國 為 虛偽 標記 而 販賣 及 違反 食品 衛生 管理 法 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 一 所 示 之 交易 時間 ， 在 如 附表 二 所 示 之 產品 中 ， 添加 如 附表 二 所 示 比例 之 低價 芥花油 ， 以 此 方式 ， 接續 製造 、 販賣 攙偽 之 假冒 純 橄欖油 ， 復 由 不 知情 之 印刷廠 業者 ， 製作 如 附表 二 各 品項 所 示 與 產品 品質 、 原 產國 不符 之 標籤 ， 再 交由 不 知情 之 分裝 作業 人員 ， 在 油品 瓶裝 上 黏貼 上開 虛偽 標記 ， 並 銷售 予 如 附表 二 所 示 之 經銷商 、 通路商 ， 而 陳列 於 賣場 、 店面 ， 使 不 特定 消費者 陷於 錯誤 ， 誤認 福懋 公司 所 生產 製造 之 商品 均 為 100% 天然 進口 橄欖油 而 購買 ， 福懋 公司 遂 以 此 方式 詐得 如 附表 三 所 示 之 金額 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第6718號
犯罪事實：
一 、 趙珅逸 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 6月 10日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 中和 郵局 （ 下稱 中和 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 109年 6月 10日 16時 32分 許 ， 以 電話 向 陳湘瑋 佯稱 ： 其 先前 網路 購物 ， 因 作業 疏失 將 條碼 誤貼 為 批發商 ， 將 協助 解除 12 罐 商品 批發 之 設定 云云 ， 致 陳湘瑋 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 同 日 17時 11分 許 、 17時 16分 許 、 17時 17分 許 、 17時 18分 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 網路 銀行 各 轉帳 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9789 元 、 9999 元 、 9999 元 、 4999 元 至 趙珅逸 上揭 帳戶 內 ， 陳湘瑋 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2992號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 108年 5月 上旬 某 日 間 （ 起訴書 僅 載為 「 自 108年 上旬 某 日 起 」 ， 經 公訴 檢察官 當庭 補充 更正 ） ， 參與 由 身分 不詳 綽號 「 布希 」 之 成年人 所 操縱 指揮 而 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 之 詐欺 集團 ， 約定 由 甲○○ （ 由 本院 另行 審結 ） 、 少年 陳○德 負責 持 人頭 帳戶 金融卡 至 自動櫃員機 提領 被害人 遭 詐欺 所 匯入 金錢 之 「 提款 車手 」 工作 ， 再 將 提領 之 贓款 交付 予 乙○○ 上繳 集團 核心 成員 ， 乙○○ 則 可 獲得 車手 提領 款項 1％ 之 金額 作為 報酬 。 謀議 既定 ， 乙○○ 與 甲○○ 、 陳○德 、 該 集團 首腦 「 布希 」 、 該 集團 成員 「 小葉 」 及 該 集團 其他 不詳 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 成員 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 為 如 附表 所 示 之 犯行 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 所 示 之 款項 ， 匯 至 如 附表 所 示 帳戶 內 ， 以 掩飾 、 隱匿 該 犯罪 所得 之 本質 及 去向 後 ， 再 由 甲○○ 、 陳○德 持 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 金融卡 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 所 示 之 款項 ， 再 將 提領 之 贓款 交付 予 乙○○ 上繳 集團 ， 乙○○ 並 獲得 提領 款項 之 1％ 作為 自己 之 報酬 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡上字第132號
犯罪事實：
一 、 本件 經 本院 審理 結果 ， 認 原審 以 被告 確實 有 幫助 詐欺 之 犯行 ， 依 刑法 第30 條 、 第339 條 之 規定 ， 判處 被告 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 以 新台幣 一千 元 折算 一 日 ， 經 核無不當 ， 應 予 維持 ， 本院 認定 之 事實 、 依據 之 證據 及 理由 均 與 第一 審 判決 所 認定 相同 ， 均 引用 之 。
臺灣嘉義地方法院 107年度易字第259號
犯罪事實：
一 、 林合益 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 100年度 訴 字 第856 號 判處 有期徒刑 4月 、 鈞院 以 100年度 訴 字 第766 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 4月 及 100年度 訴 字 第787 號 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 上開 案件 經合 併定 應 執行 有期徒刑 1 年 6 月 確定 ， 於 民國 102年 2月 18日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 其 能 預見 提供 自己 名下 之 金融 帳戶 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂行 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 105年 1月 4日 下午 1時 30分 許 ， 在 嘉義市 西區 民生北路 之 兆豐 銀行 ， 以 不詳 代價 ， 出售 其 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 圓山 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 董晨歡 （ 業經 本 署 提起公訴 ） 。 嗣 董晨歡 、 「 豐全 」 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 人 實施 詐欺 取財 犯行 。 嗣 因 附表 之 人 察覺 受騙 ， 始 報警 而 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第1081號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 證據 如下 ： 被告 王弘杰 於 本院 民國 106年 9月 13日 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣臺北地方法院 107年度易字第925號
犯罪事實：
一 、 林重光 於 民國 107年 5月 7日 上午 6時 40分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 0號 圓山 大 飯店 大廳 ， 因 請求 與 該 飯店 負責人 見面 未果 而 心生不滿 ， 竟 基於 恐嚇 之 犯意 ， 將 藏放 於 身 上 之 腳踏車 鐵鍊 1 條 取出 ， 朝 該 飯店 之 保全 李建華 揮舞 ， 並 對 李建華 恫嚇 稱 ： 「 還 會 再 來 、 要 給 你 好看 」 等語 ， 以 此 加害 生命 、 身體 之 言語 及 動作 ， 恐嚇 李建華 ， 使 李建華 心生畏懼 致生 危害 於 安全 ， 經 報警 處理 後 ， 遂 扣得 腳踏車 鐵鍊 1 條 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第4417號
犯罪事實：
一 、 陳世展 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 1月 9日 10時 許 ， 在 址設 高雄市 火車站 前 某 便利商店 前 ， 將 其 申辦 之 安泰 商業 銀行 北 高雄 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 安泰 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 自稱 「 王 經理 」 之 成年 男子 ， 而 容任 該 男子 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 安泰 銀行 帳戶 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 徐曉萍 、 李益旗 、 林芸霆 、 呂伊琪 4 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 轉帳 至 前述 安泰 銀行 帳戶 內 ， 嗣 徐曉萍 等 人 察覺 有異 ， 報警 處理 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第5232號
犯罪事實：
一 、 陳世泰 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 中旬 某 日 ， 在 高雄市 鳳山區 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申設 臺灣 銀行 鳳山 分行 （ 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 ， 下稱 臺銀 帳戶 ） 及 合作金庫 銀行 鳳松 分行 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 許隆隆 」 之 某 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 4月 12日 上午 11時 許 ， 由 某 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 褚根枝 ， 佯稱 ： 係 孫女 「 褚芷安 」 ， 現 急需 借款 云云 ， 致 褚根枝 陷於 錯誤 ， 於 105年 4月 12日 上午 11時 53分 許 ， 匯款 20萬 元 至 陳世泰 上開 臺銀 帳戶 內 ， 而 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 105年 4月 12日 上午 11時 許 ， 由 某 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 涂淑芬 ， 佯稱 ： 係 友人 「 秀玲 」 ， 因 缺 錢 急用 欲 借款 3日 云云 ， 致 涂淑芬 陷於 錯誤 ， 於 105年 4月 12日 下午 1時 41分 許 ， 匯款 15萬 元 至 陳世泰 前揭 合庫 帳戶 內 ， 而 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 101年度易緝字第68號
犯罪事實：
一 、 張震唐 與 陳昶羽 （ 業經 本院 100年度 審易字 第4162 號 另 為 判決 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 先 由 張震唐 於 100年 5月 7日 23時 許 ， 以 Yahoo 即時 通 帳號 「 WIN9087 」 在 高雄市 某 處 以 電腦 連線 上網 連結 至 「 即時 通 愛情 公寓 網站 」 ， 在 該 網站 內 偽稱為 綽號 「 仔仔 」 之 女子 ， 而 與 帳號 「 invent 168 」 之 網友 蔡芳明 （ 起訴書 誤載為 蔡方明 ） 聊天 ， 嗣 以 相約 至 高雄 瑞豐 夜市 見面 為由 ， 要求 蔡芳明 幫忙 至 高雄市 楠梓區 某 處 代 其 向 網路 賣家 領取 所 購買 之 美髮 用品 ， 及 代為 墊付 網購 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 ， 待 碰面 後 再 將 該 金額 返還 予 蔡芳明 之 不實 事項 ， 使 蔡芳明 因此 陷於 錯誤 而 應允 後 ， 張震唐 隨即 告知 其 使用 之 0000000000 行動電話 門號 ， 及 上述 虛捏 賣家 之 0000000000 行動電話 門號 （ 即 陳昶羽 使用 之 門號 ） ， 並 另 交付 內裝 礦泉水 1 瓶 之 包裹 1 只 予 陳昶羽 ， 指示 其 向 蔡芳明 佯稱為 上述 販賣 美髮 用品 之 網 購賣家 。 嗣 蔡芳明 與 陳昶羽 以 電話 約定 交貨 時間 及 地點 ， 即 於 翌日 （ 即 同年 5月 8日 ） 凌晨 1時 30分 許 ， 至 高雄市 ○○○路 與 惠心路口 之 便利商店 與 陳昶羽 碰面 ， 並 收受 上開 包裹 1 只 及 交付 代墊款 3,000 元 後 ， 陳昶羽 隨即 離開 現場 至 張震唐 住處 交付 上開 款項 ， 並 分得 500 元 花用 。 嗣 蔡芳明 於 收受 上開 包裹 後 即 無法 聯繫 自稱為 「 仔仔 」 之 人 （ 即 張震唐 ） ， 遂 拆開 上開 包裹 ， 發現 其 內 並非 美髮 用品 而 係 礦泉水 1 瓶 後 ， 始 悉 受騙 。 ㈡ 張震唐 於 100年 5月 10日 22時 許 ， 同 在 網路 聊天室 偽稱 係 綽號 「 仔仔 」 之 女子 及 以 上述 方式 ， 要求 網友 王中甫 幫忙 其 至 高雄市 ○○路 與 華夏路口 向 網路 賣家 代為 領取 網購 美髮 用品 ， 及 代墊 價金 3,000 元 ， 再 至 高雄市 ○○街 65號 2號 香港 巴莎 髮廊 碰面 並 返還 該 筆 款項 等 不實 事項 ， 使 王中甫 因 陷於 錯誤 而 應允 後 ， 張震唐 旋即 告知 其 上述 0000000000 及 0000000000 行動電話 門號 （ 即 陳昶羽 使用 之 門號 ） ， 另 交付 內裝 2 罐 飲料 之 包裹 1 只 予 陳昶羽 ， 亦 指示 其 向 王中甫 佯稱為 上述 販賣 美髮 用品 之 虛捏網 購賣家 。 嗣 王中甫 與 陳昶羽 以 電話 聯繫 約定 交貨 時間 ， 即 於 同 日 23時 15分 許 依約 前往 上揭 地點 與 陳昶羽 碰面 ， 並 收受 上開 包裹 1 只 及 交付 代墊款 3,000 元 後 ， 陳昶羽 隨即 離開 現場 並 將 上開 款項 交予 張震唐 。 嗣 因 王中甫 至 前揭 髮廊 未 能 尋得 該 名 「 仔仔 」 之 人 （ 即 張震唐 ） ， 亦 無法 電話 聯繫 該 人 ， 遂 拆開 所 受領 之 包裹 發現 其 內偽 為 2 罐 飲料 後 ， 始 悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1224號
犯罪事實：
一 、 郭炯成 因 不滿 000 之前 交易 之 遊戲幣 定價 太 貴 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 8月 9日 至 同年 8月 22日 間 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 00號 住處 ， 透過 網際網路 上網 登入 「 劍雪 天堂 」 遊戲 ， 並 以 暱稱 「 兩 歲 就 很 神 」 向 000 所 使用 之 暱稱 「 錢 小妹 」 佯稱 表示 欲 購買 遊戲幣 ， 雙方 以 LINE 通訊 軟體 磋商 後 ， 達成 郭炯成 以 新台幣 ( 下 同 ) 9000 元 向 000 購買 1億2千萬 遊戲幣 之 協議 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 陸續 將 1億2千萬 遊戲幣 於 「 劍雪 天堂 」 遊戲 中 ， 自 暱稱 「 錢 小妹 」 之 帳號 轉移至 郭炯成 所 使用 暱稱 「 兩 歲 就 很 神 」 之 帳號 中 ， 嗣 因 000 遲 未 收到 郭炯成 之 匯款 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第724號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第814號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 原審 以上訴人 即 被告 周榮展 所 為 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 判處 拘役 30日 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 1千 元 折算 一 日 ， 其 認事 用法 均 無 違誤 ， 量刑 亦 屬 適當 ， 應 予 維持 ， 除 原 審判 決書所 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 關於 證據 並 所 犯 法條 欄 二 、 第5 行 被告 「 顏明瑋 」 應 更正為 「 周榮展 」 及 第6 行 告訴人 「 王詠欽 」 應 更正 為 「 李柔頻 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 第一 審 刑事 簡易 判決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 。