臺灣臺中地方法院 103年度易緝字第9號
犯罪事實：
一 、 陳熾皇 （ 綽號 牛哥 、 牛董 ） 於 民國 97年 3 、 4月 間 ， 因 知悉 蔡皓儒 （ 自稱 陳 經理 、 古 經理 、 林 經理 及 陳 大哥 等 ） 欲 籌 詐欺 集團 ， 遂 先 提供 販賣 帳戶 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 阿傑 （ 杰 ） 」 （ 音譯 ， 下 同 ） 之 成年人 （ 因 年籍 不詳 ， 故 均 為 有利於 陳熾皇 等 人 之 認定 ， 而 無 兒童 及 少年 福利 與 權益 保障 法 之 加重 問題 ） 之 電話 號碼 給 蔡皓儒 。 陳熾皇 並 自 97年 8月 25日 起 至 同年 9月 10日 止 ， 提供 資金 及 調度 人力 ， 陸續 與 蔡皓儒 （ 自 97年 3月 間 起 至 本 案 於 97年 10月 17日 為 警 查獲 時止 參與 本案 詐欺 集團 ， 業 經 本院 判處 罪刑 確定 ） 、 調度 國內 提款 車手 及 收取 人頭 帳戶 之 陳明玉 （ 綽號 阿生 、 生董 、 森董 ， 自 97年 3月 間 起 至 本 案 為 警 查獲 時止 參與 本案 詐欺 集團 ， 業 經 本院 判處 罪刑 確定 ） 、 「 阿傑 」 、 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 阿哲 」 之 成年人 （ 因 年籍 不詳 ， 故 均 為 有利於 陳熾皇 等 人 之 認定 ， 而 無 兒童 及 少年 福利 與 權益 保障 法 之 加重 問題 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 組成 詐欺 集團 ， 由 蔡皓儒 陸續 邀集 與 其 等同 具有 上開 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 宋文龍 （ 自 97年 3月 間 某 日 起 至 本 案 為 警 查獲 時止 參與 本案 詐欺 集團 ， 業 經 本院 判處 罪刑 確定 ） 、 劉治明 （ 自 97年 4月 間 某 日 起 至 本 案 為 警 查獲 時止 參與 本案 詐欺 集團 ， 業 經 本院 判處 罪刑 確定 ） 、 林祺文 （ 自 97年 4月 間 某 日 起 至 本 案 為 警 查獲 時止 參與 本案 詐欺 集團 ， 業 經 本院 判處 罪刑 確定 ） 及 黃振昌 （ 自 97年 8月 11日 起 至 本 案 為 警 查獲 時止 參與 本案 詐欺 集團 ， 業 經 本院 判處 罪刑 確定 ） 加入 該 集團 ， 蔡皓儒 復 承租 新竹縣 竹北市 ○○○街 00號 9樓 作為 集團 之 活動 據點 ， 且 陸續 在 自由時報 北部版 、 中部版 、 南部版 分別 刊登 徵求 外務員 之 廣告 ， 外務員 之 工作 內容 則 依據 蔡皓儒 、 宋文龍 、 劉治明 、 林祺文 及 黃振昌 等 人 之 指示 ， 負責 出面 收取 人頭 帳戶 並 將 所 收 帳戶 寄往 臺中 、 新竹 等 指定 地點 ， 而 蔡皓儒 等 人 為 防止 案發 後 遭 外務員 指認 ， 其 等 與 外務員 之 聯繫 均 以 電話 為 之 ， 且 薪資 發放 方式 以 置放 在 指定 之 臺中 等 各 地區 車站 、 百貨公司 或 大 賣場 之 置物櫃 內 或 以 匯款 方式 匯入 外務員 提供 之 帳戶 中 ， 以 此 建立 避免 遭 警 追緝 之 防火牆 機制 。 其後 ， 蔡皓儒 透過 廣告 先後 徵得 與 其 等同 具有 上開 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 之 邱承柏 （ 自 97年 5月 下旬 某 日 起 至 本 案 為 警 查獲 時止 參與 本案 詐欺 集團 ， 業 經 本院 判處 罪刑 確定 ） 、 溫宗翰 （ 自 97年 6月 初 某 日 起 至 本 案 為 警 查獲 時止 參與 本案 詐欺 集團 ， 業 經 本院 判處 罪刑 確定 ） 擔任 臺北區 之 外務員 ， 另 張克銓 （ 自 97年 8月 26日 起 至 本 案 為 警 查獲 時止 參與 本案 詐欺 集團 ， 業 經 本院 判處 罪刑 確定 ） 、 許智雄 （ 自 97年 7月 1日 起 至 本案 為 警 查獲 時止 參與 本案 詐欺 集團 ， 業 經 本院 判處 罪刑 確定 ） 及 查國偉 （ 自 97年 6月 21日 起 參與 ， 復 自 97年 10月 1日 起 擔任 機房 工作 ， 業 經 本院 判處 罪刑 確定 ） 則 擔任 臺中區 之 外務員 ， 而 黃士耀 （ 自 97年 6月 底 某 日 起 至 本 案 為 警 查獲 時止 參與 本案 詐欺 集團 ， 業 經 本院 判處 罪刑 確定 ） 、 顏殿龍 （ 自 97年 8月 30日 起 至 本案 為 警 查獲 時止 參與 本案 詐欺 集團 ， 業 經 本院 判處 罪刑 確定 ） 等 人 乃 擔任 高雄區 外務員 。 而 蔡皓儒 、 宋文龍 、 劉治明 、 林祺文 及 黃振昌 等 人 另 又 於 自由時報 等 報紙 分類 廣告 上 刊登 「 東風 傳播 公司 誠徵 男女 司機 、 無 經驗 可 備 駕照 」 、 「 徵 商務 外勤 接送 司機 」 、 「 立大 快遞 公司 誠徵 機車 送貨員 ， 薪日領 ＋ 獎金 」 及 「 傳播 公司 誠徵 男女 司機 」 等 廣告 ， 吸引 不 特定 之 求職 者 撥打 電話 應徵 司機 工作 ， 上開 求職 詢問 電話 分別 由 蔡皓儒 、 宋文龍 、 劉治明 、 林祺文 及 黃振昌 等 人 接聽 ， 並 告知 ： 「 其 為 經營 傳播 妹 之 公司 ， 欲 應徵 載送 傳播 妹 之 司機 ， 然 因 工作 性質 特殊 ， 當日 晚間 必須 由 司機 將 傳播 妹 向 客人 收取 之 款項 存進 司機 帳戶 內 ， 再 由 公司 持 司機 提款卡 提領 傳播 妹 之 收入 後 ， 轉存 入 公司 帳戶 ， 因而 擔任 司機 工作者 須 將 自己 之 帳戶 、 提款卡 先行 交付予 公司 ， 並 告知 提款 密碼 ， 以 擔保 公司 確 能 收取 上開 款項 。 」 等 內容 ， 待 求職 者 應允 後 ， 由 蔡皓儒 、 劉治明 及 宋文龍 等 人 分別 依據 人頭 帳戶 提供者 所在 地點 ， 以 行動電話 聯繫 上開 北 、 中 、 南 三 區 之 外務員 溫宗翰 等 人 前往 約定 地點 向 帳戶 提供者 收取 人頭 帳戶 及 提款卡 等 物 ， 待 外務員 取得 帳戶 等 物 後 ， 旋 依 蔡皓儒 等 人 之 指示 測試 提款卡 密碼 是否 正確 ， 並 以 客運 郵寄 方式 ， 將 上開 帳戶 等 資料 寄送 至 指定 地點 ， 再 由 蔡皓儒 以 電話 聯絡 陳明玉 等 人 前往 領取 ， 而 蔡皓儒 等 人 即 以 每 本 帳戶 資料 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 至 1萬 元 不等 之 代價 ， 提供予 陳明玉 、 「 阿傑 」 等 詐欺 集團 其他 成員 使用 ， 而 宋文龍 、 劉治明 、 林祺文 及 黃振昌 則 按 收取 帳戶 之 數目 ， 以 每 本 帳戶 約 3,000 元 之 價格 向 蔡皓儒 索取 代價 ， 另 上開 出面 收取 人頭 帳戶 之 外務員 溫宗翰 等 人 則 分 向 蔡皓儒 領取 每日 1,200 元 不等 或 每 月 3 、 4萬 元 不等 之 薪資 。 另 「 阿傑 」 等 人 為 建立 詐騙 電話 之 節費 、 轉接 系統 ， 以 達 節省 國際 漫遊 之 通信 成本 ， 並 取得 國內 被害人 信任 （ 來話 者 顯示 均 為 我國 國碼 ） 及 避免 警察 機關 藉 通訊 技術 圍堵 查緝 之 目的 ， 乃 與 蔡皓儒 聯繫 討論 相關 電話 機房 之 硬體 設置 及 技術 等 事宜 ， 蔡皓儒 應允 承攬 後 ， 先 徵詢 宋文龍 同意 接手 設置 及 管理 該 等 電話 機房 ， 並 徵得 與 其 等 同 具 上開 犯意 聯絡 之 查國偉 （ 原任 臺中區 外務 ， 97年 10月 1日 起 擔任 機房 ） 、 蔡浩偉 （ 自 97年 6月 初 某 日 起 至 本 案 為 警 查獲 時止 參與 本案 詐欺 集團 ， 亦 從事 收取 帳戶 之 外務 工作 ， 業 經 本院 判處 罪刑 確定 ） 及 吳鐿雯 （ 自 97年 9月 8日 起 至 本案 為 警 查獲 時止 參與 本案 詐欺 集團 ， 業 經 本院 判處 罪刑 確定 ） 等 3 人 擔任 電話 機房 看守人 之 工作 ， 其中 吳鐿雯 負責 看管 位在 桃園縣 桃園市 ○○路 000號 6樓 B3室 之 桃園 機房 ， 蔡浩偉 則 看守 新竹市 三民 國中 旁 之 新竹 機房 ， 查國偉 乃 負責 看管 位在 臺中市 ○○街 00弄 00巷 0號 之 臺中 機房 ， 並 按月 領取 3 、 4萬 元 不等 之 報酬 。 而 查國偉 、 蔡浩偉 及 吳鐿雯 等 人 即 依據 宋文龍 或 「 阿傑 」 等 人 之 來電 指示 ， 負責 抽換 節費器 上 之 SIM卡 並 將 換下 之 SIM卡 交予 宋文龍 等 人 或 放置 在 指定 之 大 賣場 置物櫃 內 ， 使 在 中國 大陸 地區 與 蔡皓儒 等 人 同 具有 犯意 聯絡 之 該 集團 不詳 成年人 得以 經由 上開 電話 轉接 ， 渠等 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 部分 犯行 （ 指 附表 一 編號 1 、 4 、 5 、 9 、 12 部分 ） 並 基於 僭行 公務員 職權 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 一 編號 1 至 12 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 編號 1 至 12 所 示 之 詐欺 方式 ， 先後 向 如 附表 一 編號 1 至 12 所 示 之 被害人 李水嬌 、 葉兆欽 、 許麗雪 、 曾明龍 、 李吳金妹 、 曾憲和 、 薛柴麗芬 、 王秋惠 、 李春和 、 周政輝 、 楊曉婷 、 葉永昭 等 人 詐騙 ， 致 如 附表 一 編號 1 至 4 、 6 至 12 所 示 之 被害人 等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 如 附表 一 編號 1 至 4 、 6 至 12 「 詐欺 金額 」 欄 所 示 之 金額 當面 交付 （ 指 附表 一 編號 9 部分 ） 或 轉帳 、 匯入 由 蔡皓儒 等 人 收集 取得 如 附表 一 編號 1 至 4 、 6 至 8 、 10 至 12 所 示 之 人頭 帳戶 內 （ 其中 編號 1 帳戶 申請人 劉寶明 所 犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業 經 本院 判處 有期徒刑 4月 確定 ； 編號 2 帳戶 申請人 陳逸彬 所 犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業經 臺灣 桃園 地方 法院 判處 有期徒刑 2月 確定 ； 編號 4 帳戶 申請人 黃冠翔 所 犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 判處 有期徒刑 4月 確定 ； 編號 4 帳戶 申請人 廖崇甫 所 犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業經 臺灣 桃園 地方 法院 判處 有期徒刑 2月 確定 ） ， 另 附表 一 編號 5 所 示 被害人 李吳金妹 則 於 欲 匯款 時 ， 經 農會 人員 攔阻 未 匯出 而 未遂 。 而 待 如 附表 一 編號 1 至 4 、 6 至 8 、 10 至 12 所 示 之 被害人 等 陸續 將 款項 匯入 該 集團 所 指定 之 如 附表 一 編號 1 至 4 、 6 至 8 、 10 至 12 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 陳明玉 及 綽號 「 阿哲 」 等 人 即 撥打 電話 與 其 等同 具有 犯意 聯絡 而 在 臺中區 擔任 俗稱 「 車手 」 工作 之 徐振蒝 （ 自 97年 7月 31日 起 至 本 案 為 警 查獲 時止 參與 本案 詐欺 集團 ， 業 經 本院 判處 罪刑 確定 ） 、 王建傑 （ 自 97年 7月 31日 起 至 本 案 為 警 查獲 時止 參與 本案 詐欺 集團 ， 業 經 本院 判處 罪刑 確定 ） 及 李孟憲 （ 自 97年 8月 10日 起 至 本 案 為 警 查獲 時止 參與 本案 詐欺 集團 ， 業 經 本院 判處 罪刑 確定 ） 等 人 ， 及 在 新竹區 擔任 車手 之 廖彥朋 （ 自 97年 9月 1日 起 至 本案 為 警 查獲 時止 參與 本案 詐欺 集團 ， 業 經 本院 判處 罪刑 確定 ） 等 人 聯絡 ， 且 將 相關 人頭 帳戶 之 提款卡 置放 在 大 賣場 或 車站 之 置物櫃 內 ， 再 以 電話 告知 徐振蒝 、 王建傑 、 李孟憲 及 廖彥朋 等 人 該 等 置物櫃 之 櫃號 及 密碼 ， 並 要求 領得 款項 後 ， 依據 指示 轉帳 或 匯入 指示 之 帳戶 或 將 款項 置放 於 置物櫃 內 ， 而 擔任 負責 領取 人頭 帳戶 款項 之 車手 徐振蒝 等 人 均 明知 陳明玉 及 綽號 「 阿哲 」 等 人 所 組成 之 集團 不 自行 提領 款項 ， 卻 支付 代價 僱用 渠等 代為 提領 ， 又 囑渠等 將 所 提領 款項 輾轉 置放 在 置物櫃 或 以 匯款 或 存款 之 方式 存入 所 指定 帳戶 ， 該 等 款項 乃 係 詐騙 集團 以 組織性 方法 詐取 他人 之 財物 所得 ， 惟因 渠等 均 經濟 狀況 不佳 ， 竟 基於 與 陳明玉 、 綽號 「 阿哲 」 及 在 大陸 地區 負責 撥打 電話 之 人數 不詳 之 成年人 等 人 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 自渠等 參與 該 集團 之 時日 起 ， 均 使用 陳明玉 或 綽號 「 阿哲 」 等 該 集團 成員 所 提供 之 行動電話 門號 及 機具 ， 與 陳明玉 或 綽號 「 阿哲 」 等 該 集團 成員 聯絡 ， 而 依照 陳明玉 或 綽號 「 阿哲 」 等 人 之 指示 各 從事 上開 車手 之 工作 ， 並 於 領取 人頭 帳戶 款項 後 而 各自 扣除 自己 負責 領款 部分 總金額 百分之4 作為 報酬 或 按月 領取 2 至 3萬 元 不等 款項 ， 並 將 指定 款項 放置 在 置物櫃 內 或 轉匯 至 其他 指定 帳戶 內 供 陳明玉 及 綽號 「 阿哲 」 等 人 便於 收取 或 另行 領款 。 嗣 於 97年 10月 17日 ， 經 員警 依 電話 監聽 譯文 聲請 搜索票 後 ， 分持 搜索票 於 如 附表 四 所 示 之 時間 ， 至 如 附表 四 所 示 之 地點 進行 搜索 ， 並 分別 扣得 如 附表 四 所 示 蔡皓儒 等 人 所 持有 之 物 （ 扣押 於 本院 97年度 易 字 第4797 號 《 臺灣 高等 法院 臺中 分院 98年度 上 易 字 第959 號 》 刑事 案件 中 ， 嗣 業 經 檢察官 執行 沒收 處分 完畢 ） ， 始 循線 獲悉 上情 。