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臺灣臺中地方法院 100年度易字第938號
犯罪事實：
一 、 劉家群 於 民國 99年 4月 8日 見到 自由時報 廣告版 應徵 司機 廣告 後 ， 乃 撥打 廣告 上 所 留 電話 號碼 與 自稱 「 王 經理 」 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 聯絡 ， 詎 其 在 可 預見 其 將 後述 郵局 提款卡 ( 含 密碼 ) 等 資料 提供予 「 王 經理 」 後 ， 「 王 經理 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 等 人 將 可能 共同 藉由 蒐集 所得 之 郵局 帳戶 提款卡 ( 含 密碼 ) 等 資料 ， 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 4月 10日 ， 在 臺北市 ○○○路 之 「 金磚 酒店 」 附近 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 和平 梨山 郵局 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 交予 「 王 經理 」 所 派來 之 不詳 成年 男子 ， 旋 且 告知 「 王 經理 」 提款卡 密碼 ， 而 將 上開 提款卡 ( 含 密碼 ) 提供予 「 王 經理 」 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 等 人 作為 其 等 詐欺 取財 之 被害人 匯款 帳戶 之 用 。 嗣 「 王 經理 」 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 推 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 撥打 電話 向 黃宇羲 騙稱 ： 其 係 廠商 ， 其 批發商 將 黃宇羲 的 名字 列為 分期付款 ， 其 會 跟 農會 說 要 終止 交易 等語 ， 旋復 推 由 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 接續 以 電話 向 黃宇羲 詐稱 ： 要 取消 分期付款 的 交易 ， 須 先 終止 ATM 轉帳 交昜 ， 將 此 帳戶 列為 問題 帳戶 等語 及 須 將 扣款 回沖 等語 ， 致 使 黃宇羲 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 而 先後 於 同 日 14時 48分 及 15時 1分 許 ， 先後 2 次 各 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 29989 元 ( 2 次 計 59978 元 ) 至 前揭 劉家群 開設 之 郵局 帳卡 內 ， 旋 遭 對方 提領 。 嗣 因 黃宇羲 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡上字第71號
犯罪事實：
一 、 楊峻翰 可 預見 若 將 個人 申辦 之 行動電話 門號卡 （ 下稱 SIM卡 ） 任意 出售 予 他人 使用 ， 可能 遭 不法 份子 供作 財產 犯罪 使用 之 工具 ， 惟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 間 透過 網路 上 之 交友 網站 認識 胡家誠 （ 所 涉 詐欺 取財 等 案件 ， 由 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 另 案 偵辦 中 ） ， 並 得知 胡家誠 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 代價 ， 對 之 收購 SIM卡 後 ， 遂 於 102年 5月 29日 ， 與 胡家誠 相約 在 桃園縣 中壢市 見面 ， 再 一同 前往 桃園縣 中壢市 內 之 某 家 遠傳 電信 門市 ， 由 楊峻翰 以 自己 名義 向 遠傳 電信 公司 申辦 門號 為 0000000000 號 之 SIM卡 。 待 楊峻翰 申辦 取得 上開 SIM卡 後 ， 隨即 再 將 之 交付 予 胡家誠 ， 以 此 方式 幫助 胡家誠 所屬 之 詐欺 集團 成員 從事 詐取 財物 等 財產 犯罪 。 待 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 而 為 下列 犯行 ： ꆼ 於 102年 7月 1日 前 某 日 ， 在 某 網站 上 刊登 提供 小額 借款 廣告 ， 並 以 上開 行動電話 門號 充當 與 借款人 連繫 之 門號 ， 嗣 有 陳美芸 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 據 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 以 102年度 偵字 第8413 號 為 不起訴 處分 確定 ） 於 同年 7月 1日 下午 1時 許 ， 於 瀏灠 網站 之 際 發現 上開 小額 借款 廣告 ， 遂 撥打 上開 行動電話 門號 與 該 詐騙 集團 成員 連繫 ， 經 該 詐騙 集團 成員 對 陳美芸 佯稱 ： 辦理 小額 貸款 必須 交付 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 等 內容 不實 之 說詞 ， 致 陳美芸 因此 陷於 錯誤 後 ， 遂 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 永吉 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 放置 於 臺北市 ○○區 ○○○路 0號 之 臺北 車站 地下室 置物櫃 內 。 而 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物經 該 詐騙 集團 成員 收取 後 ， 旋即 與 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 102年 7月 2日 某時 許 ， 分別 撥打 電話 予 現居 高雄市 之 王振聰 、 蘇俐珊 ， 佯稱 係 網路 商家 ， 誆騙 王振聰 、 蘇俐珊 ， 前 在 網站 訂購 購物 時 ， 因 簽收 錯誤 之 單據 ， 造成 分期 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 以 解除 云云 ， 使 王振聰 、 蘇俐珊 等 均 陷於 錯誤 ， 而 隨即 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 王振聰 因而 匯出 2 筆 分別 為 2萬9989 元 、 1萬9634 元 之 錢款 至 陳美芸 上開 銀行 帳戶 ； 蘇俐珊 因而 匯出 2萬9123 元 之 錢款 至 陳美芸 上開 銀行 帳戶 ， 一 俟 王振聰 、 蘇俐珊 匯出 錢款 後 ， 詐騙 集團 隨即使 俗稱 「 車手 」 之 成員 持 陳美芸 之 上開 銀行 帳戶 提款卡 至 某 地 之 自動櫃員機 將 王振聰 、 蘇俐珊 匯入 之 錢款 提領 殆盡 。 嗣 因 王振聰 、 蘇俐珊 發覺 遭 詐騙 ， 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。 ꆼ 於 102年 5月 29日 前 某 日 ， 在 某 網站 上 刊登 提供 小額 借款 廣告 ， 並 以 上開 行動電話 門號 充當 與 借款人 連繫 之 門號 ， 嗣 有 古龍 於 同年 5月 29日 至 同年 6月 20日 間 ， 於 瀏灠 網站 之 際 發現 上開 小額 借款 廣告 ， 遂 撥打 上開 行動電話 門號 與 該 詐騙 集團 成員 連繫 ， 經 該 詐騙 集團 成員 對 古龍 佯稱 ： 貸款 方式 必須 郵寄 提款卡 過去 ， 等於 壓 在 那邊 當 保證 ， 然後 再 匯 錢 給 伊 等 內容 不實 之 說詞 ， 致 古龍 因此 陷於 錯誤 後 ， 遂 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 敦北 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 新北市 三重區 之 中南 客運站 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 之 「 蔡 先生 」 。 而 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物經 該 詐騙 集團 成員 收取 後 ， 旋即 與 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 102年 6月 20日 17時 許 與 18時 10分 許 ， 分別 撥打 電話 予 現居 南投市 之 葉哲廷 、 現住 臺南市 之 邵莊瑜 ， 佯稱 係 網路 商家 及 銀行 人員 ， 誆騙 葉哲廷 、 邵莊瑜 前 在 網站 下標 購物 時 ， 因 公司 人員 作業 疏失 ， 造成 分期扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 以 解除 云云 ， 使 葉哲廷 、 邵莊瑜 等 均 陷於 錯誤 ， 而 隨即 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 葉哲廷 因而 匯出 2 筆 各 2萬9985 元 之 錢款 至 古龍 上開 銀行 帳戶 ； 邵莊瑜 因而 匯出 6999 元 之 錢款 至 古龍 上開 銀行 帳戶 ， 一 俟 葉哲廷 、 邵莊瑜 匯出 錢款 後 ， 詐騙 集團 隨即使 俗稱 「 車手 」 之 成員 持 古龍 之 上開 銀行 帳戶 提款卡 至 某 地 之 自動櫃員機 將 葉哲廷 、 邵莊瑜 匯入 之 錢款 提領 殆盡 。 嗣 因 葉哲廷 、 邵莊瑜 發覺 遭 詐騙 ， 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第1257號
犯罪事實：
一 、 韓炎生 明知 向 電信 機構 申請 行動電話 門號 無 特殊 限制 ， 並 無 購買 或 租用 他人 門號 之 必要 ， 且 得 預見 若 提供 門號 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 8月 11日 ， 至 高雄市 五福路 威寶 電信 五福 服務 中心 處 ， 申辦 門號 0000000000 號 易付卡 之 行動電話 SIM卡 ， 嗣 將 該 SIM卡 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 代價 售予 姓名 、 年籍 不詳 之 陳姓 友人 。 嗣 陳姓 友人 所屬 詐騙 集團 取得 前揭 門號 行動電話 後 ， 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 在 網路 天堂 遊戲 中 以 暱稱 戰略 全球網 ， 並 以 上揭 行動電話 門號 作為 聯絡 方式 ， 適 王建翔 於 同 年 月 22日 12時 11分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○街 00號 住處 上網 ， 登入 網路 天堂 遊戲 中 ， 發現 上揭 聯絡 電話 ， 遂 撥打 前揭 門號 與 該 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 致 王建翔 誤信 為 真 ， 而 約 以 5,000 元 代價 ， 購買 上開 網路 遊戲 中 虛擬 寶物 ， 同 年 月 22日 14時 2分 許 ， 至 臺中市 大雅區 建興路口 萊爾富 便利商店 內 IBOW 機 操作 ， 並 拿 5,000 元 由 櫃台 以 客戶 代號 ： MMZ 0000000000 號 （ 登記 會員 羅冠智 ， 所 涉詐欺罪 部分 ， 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 以 102年度 偵字 第1922 號 偵辦 中 ） 代收 。 復 又 於 16時 56分 許 ， 該 詐騙 集團 成員 再 以 上開 電話 撥話 予 王建翔 ， 並 指示 王建翔 至 奇摩 網站 8591 購買 等 值 6,000 元 虛擬 寶物 ， 嗣 王建翔 均 未 獲 虛擬 寶物 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 107年度訴字第219號
犯罪事實：
一 、 緣 黃德維 所屬 詐騙 集團 某 年籍 不詳 成員 ， 於 民國 106年 5月 23日 撥打 電話 給 游李雲鳳 ， 先後 佯稱 係 慈濟 師姐 、 檢察官 等 身份 ， 告知 游李雲鳳 涉及 刑案 須 押起來 ， 但是 如果 協助 辦案 就 不用 被 關 ， 致 游李雲鳳 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 106年 5月 25日 至 基隆市 彰化 銀行 基隆 分行 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 開戶 （ 帳號 000 - 00000000000000 號 ） 並 申請 提款卡 ， 該 詐騙 集團 成員 於 游李雲鳳 106年 6月 5日 取得 彰化 銀行 提款卡 當天 ， 即 假冒 檢察官 所 指派 之 工作 人員 ， 至 游李雲鳳 位於 基隆 之 住處 ， 向 游李雲鳳 收取 上開 彰化 銀行 之 提款卡 及 密碼 ， 並 於 不詳 時 地 交付給 黃德維 。 黃德維 於 106年 6月 初 某 日 ， 約 彭紹傑 、 彭賢譯 至 中壢 某 KTV 唱歌 ， 期間 黃德維 向 彭賢譯 招募 ， 要 彭賢譯 加入 黃德維 所屬 之 詐騙 集團 當 車手 ， 並 表示 條件 為 1 天幫 詐騙 集團 提領 被害人 帳戶 中 之 金錢 15萬 元 ， 即可 得 報酬 3,000 元 ， 彭賢譯 聞言 後 ， 於 席 間 向 彭紹傑 詢問 要不要 從事 車手 賺錢 ， 並 轉告 上開 每 天 提領 被害人 帳戶 金額 15萬 元 即可 得 報酬 3,000 元 之 條件 ， 彭紹傑 聽聞 後 便 答應 彭賢譯 加入 上開 詐騙 集團 。 彭紹傑 、 彭賢譯 及 黃德維 3 人 乃 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 加入 詐騙 集團 ， 由 黃德維 擔任 該 集團 招募 車手 ， 於 隔天 晚上 某時 ， 彭紹傑 即 開車 載 彭賢譯 至 桃園市 楊梅區 陽明 公園 門口 ， 由 彭紹傑 在 車 上 等 ， 彭賢譯 下車 與 黃德維 見面 ， 黃德維 即 交付 游李雲鳳 已 遭 詐騙 之 彰化 銀行 基隆 分行 金融卡 、 密碼 給 彭賢譯 ， 彭賢譯 返回 車 上 後 ， 即將 該 提款卡 交給 彭紹傑 並 告知 密碼 ， 並 約定 隔天 早上 由 彭紹傑 開始 自 該 帳戶 每 天 提領 15萬 元 。 嗣 彭紹傑 即 持 上開 游 李雲鳳 之 彰化 銀行 提款卡 ， 在 106年 6月 6日 、 7日 兩 日 ， 於 附表 編號 1 至 8 所 示 之 時間 、 地點 ， 接續 在 楊梅 地區 各 超商 之 ATM 自動 提款機 ， 每 日 各 提領 游李雲鳳 上開 帳戶 中 金錢 15萬 元 ， 提領 後 均 與 彭賢譯 相約 至 上開 陽明 公園 見面 ， 將 其 領得 15萬 元 扣除 3,000 元 報酬 後 之 14萬7,000 元 交付給 彭賢譯 ， 彭賢譯 收取 後 打電話 與 黃德維 相約 至 上開 陽明 公園 ， 轉交 上開 彭紹傑 所 提領 之 14萬7,000 元 給 黃德維 ， 黃德維 再 轉交 予 其 上游 （ 真實 姓名 身分 不詳 ， 綽號 「 凱哥 」 之 人 ） 。 彭紹傑 於 106年 6月 7日 提領 15萬 元 並 交付 14萬7千 元 給 彭賢譯 後 ， 告訴 彭賢譯 不 想 再 做 車手 了 ， 並 將 游李雲鳳 之 彰化 銀行 提款卡 還給 彭賢譯 。 彭賢譯 於 轉交 106年 6月 7日 彭紹傑 所 領 之 14萬7,000 元 給 黃德維 時 ， 告知 黃德維 彭紹傑 不 做 車手 了 ， 黃德維 即 要 彭賢譯 將 卡片 留 著 ， 並 詢問 彭賢譯 是否 同意 當 車手幫 詐騙 集團 領 錢 ， 彭賢譯 即 同意 ， 嗣 彭賢譯 即 於 106年 6月 8日 、 9日 兩 日 ， 接續 於 附表 編號 9 至 15 所 示 之 時間 、 地點 ， 在 楊梅 地區 郵局 及 各 超商 之 ATM 自動 提款機 ， 每 日 各 提領 游李雲鳳 上開 帳戶 中 金錢 15萬 元 ， 提領 後 均 與 黃德維 相約 至 上開 陽明 公園 見面 ， 將 15萬 元 扣除 3,000 元 報酬 後 之 14萬7,000 元 交付給 黃德維 。 彭賢譯 於 106年 6月 9日 提領 15萬 元 後 ， 也 向 黃德維 表示 不 做 了 ， 並 將 游李雲鳳 之 提款卡 交還給 黃德維 。 嗣 經 游李雲鳳 之 家人 察覺 有異 而 報警 處理 始 循線 查獲 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1324號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 楊順昌 之 犯罪 事實 及 證據 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 100年度易字第965號
犯罪事實：
一 、 祝大中 及 陳益明 均 知悉 個人 在 金融 機構 支票 存款 帳戶 之 空白 支票 、 印鑑章 等 物品 ， 係 供 帳戶 名義人 自己 使用 之 重要 理財 及 票據 交易 工具 ， 關係 個人 身分 與 財產 之 表徵 ， 且 能 預見 空白 支票本 、 印鑑章 等 資料 如 恣意 交予 不明 背景 之 他人 ， 該 他人 有 可能 以 所 取得 之 支票 存款 帳戶 資料 遂行 財產 犯罪 之 目的 ， 並 可能 幫助 他人 利用 其 支票 從事 詐騙 社會 大眾 ， 成為 不可能 兌現 之 支票 ( 俗稱 空頭 支票 或 芭樂票 ) ， 藉以 規避 查緝 ， 詎 陳益明 為 向 祝大中 拿取 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 至 3萬 元 之 利益 ， 在 不 清楚 祝大 中 之 背景 、 資力 之 情況 下 ， 基於 縱 若 祝大 中 將 其 印鑑章 等 物 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 等 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 同意 由 祝大 中代刻 陳益明 之 印鑑章 ， 並 受 祝大中 指示 於 民國 98年 8月 18日 申請 擔任 「 南島 珍饌 漁業 有限公司 」 （ 下稱 南島 珍饌 公司 ） 之 名義 負責人 ， 並 經 經濟部 於 98年 8月 25日 核准 變更 登記 （ 南島 珍饌 公司 原 負責人 登記 江雅惠 即 祝大 中 之 妻 ） ， 再 至 華南 商業 銀行 西 臺南 分行 辦理 南島 珍饌 公司 支票 存款 帳戶 （ 帳號 000000000 ） 之 負責人 印鑑 變更 後 ， 由 祝大 中 保管 陳益明 上揭 印鑑章 ， 並 由 祝大 中將 如 附表 三 所 示 支票 交付 不詳 成年人 使用 ， 幫助 他人 為 詐欺 取財 時 ， 作為 使 人 相信 將 可 領取 支票 票款 之 工具 使用 ， 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 行為 。 嗣 該 不詳 成年人 取得 附表 三 所 示 支票 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 故意 ， 於 99年 1月 21日 某時 ， 自稱為 「 蘇守德 」 撥打 電話 向 洪秀卿 佯稱 「 有無 需要 借貸 資金 周轉 」 ， 適 洪秀卿 急需 貸款 ， 「 蘇守德 」 即 在 電話 中 佯稱 可 幫忙 向 銀行 借貸 款項 ， 並 以 如 附表 三 所 示 南島 珍饌 公司 名義 簽發 之 華南 商業 銀行 支票 （ 票號 FC 0000000 、 到期日 99年 1月 26日 、 面額 25萬 元 ） 為 擔保 ， 致 洪秀卿 陷於 錯誤 而 交付 借貸 金額 一成 之 手續費 2萬5,000 元 予 「 蘇守德 」 ， 嗣 經 洪秀卿 欲 提示 該 支票 ， 遭 華南 商業 銀行 西 臺南 分行 行員 告知 該 支票 已 於 98年 12月 11日 列為 拒絕 往來 戶 ， 始 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第908號
犯罪事實：
一 、 趙仁瑋 可 預見 將 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 6日 17時 許 ， 在 苗栗縣 後龍鎮 溪洲 統一 超商 龍日 門市 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 竹南 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 玉山 商業 銀行 竹南 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 及 臺灣 中小企業 銀行 竹南 分行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 及 載有 提款卡 密碼 之 紙張 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 不詳 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 載 時間 ， 向 陳筱筱 、 羅州評 、 李泳潔 及 許宣宣 等 4 人 詐稱 網路 購物 遭誤 設定 分期 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 等語 ， 陳筱筱 等 4 人 均 因而 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 不等 金額 至 被告 所 申辦 之 前揭 帳戶 內 （ 詳細 匯款 金額 及 匯入 帳戶 均 詳 附表 所 示 ） 。 嗣 陳筱筱 等 4 人 察覺 受騙 而 報警 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第2037號
犯罪事實：
一 、 黃群超 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐欺 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 一般人 均 可 申請 ， 並 無 設 限制 ， 且 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 金融卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 ， 可能 供 詐欺 集團 所 用 ， 便利 詐欺 集團 成員 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 集團 成員 隱匿 身分 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 9月 10日 前 之 某時 ， 在 桃園縣 中壢市 威尼斯 影城 樓下 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 中壢 建國路 郵局 （ 下稱 中壢 郵局 ） 帳號 0000 - 0000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 輾轉 提供 予 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 101年 9月 10日 起 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 ， 至 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 附表 所 示 之 人 發現 受騙 後 報警 處理 ， 並 循線 查獲 上情 。 案 經 陳信宏 、 林秀珠 、 林惠婷 、 林律衡 、 黃雅苓 、 鄭自君 訴由 桃園縣政府 警察局 平鎮 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第114號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 因 經濟 狀況 不佳 ， 於 民國 108年 5月 間 加入 真實 姓名 不詳 、 微信 暱稱 「 雷丘 」 、 「 賤兔 」 、 「 女神 」 之 人 及 張嘉哲 （ 微信 暱稱 「 哲 」 ， 另 案 由 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 、 王景弘 （ 微信 暱稱 「 鯉魚王 」 ， 業經 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 提起公訴 ， 經 本院 以 108年度 金訴字 第105 號 審理 中 ） 等 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 收取 車手 提領 贓款 （ 俗稱 「 收 水 」 ） 之 工作 。 甲○○ 與 其 等 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 所屬 詐欺 集團 成員 取得 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 並 於 108年 5月 28日 11時 許 致電 丙○○○ ， 佯稱為 其 外甥女 ， 以 母親 開刀 需要 金錢 為由 向 丙○○○ 借款 云云 ， 致 丙○○○ 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 翌日 （ 29日 ） 上午 11時 26分 許 以 無摺 存款 之 方式 將 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 存入 上開 郵局 帳戶 中 。 詐欺 集團 成員 王景弘 則 於 29日 上午 在 臺北市 內湖區 捷運 內湖站 自 詐欺 集團 成員 張嘉哲 處 取得 上開 帳戶 提款卡 後 ， 前往 如 附表 所 示 時 、 地 ， 將 丙○○○ 匯入 之 款項 共計 15萬 元 提領 殆盡 ， 再 於 同 日 中午 12時 19分 許 將 上開 款項 放置 在 捷運 忠孝 復興站 廁所 內 ， 嗣 甲○○ 即 依 詐欺 集團 成員 「 女神 」 指示 前往 取款 ， 並 於 同 日 17時 許 將 該 上開 款項 放置 在 臺北市 萬華區 西藏路 某 處 ， 甲○○ 並 因而 於 同 日 晚間 在 新北市 三重區 麥當勞 三和店 旁 自 詐欺 集團 成員處 獲取 3,000 元 之 報酬 。 嗣 因 丙○○○ 察覺 有異 ， 報警 後 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1386號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃意淋 雖 預見 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 給 不明 人士 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 可 任憑 對方 作為 人頭 帳戶 之 詐欺 取財 工具 ， 而 幫助 該 他人 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 間接 故意 （ 未必 故意 ） ， 於 民國 105年 10月 4日 10時 前 之 某時 ， 在 不詳 之 地點 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 左營 菜公 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 資料 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年人 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 取得 上述 帳戶 後 ， 其 成年 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 10月 4日 10時 38分 許 ， 撥打 電話 予 吳桂英 佯稱為 其 友人 黃秀蘭 ， 因 投資 基金 賣出 ， 該 款 需 3 日 後 才 能 入帳 ， 現 急需 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 以 先 還款 予 理財 專員 云云 ， 致 吳桂英 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 13時 41分 許 ， 匯款 15萬 元 至 被告 上述 郵局 帳戶 ， 該 款 旋 遭 詐騙 集團 成員 以 被告 所 提供 之 上開 提款卡 、 密碼 提領 一 空 。 嗣 吳桂英 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 103年度易字第147號
犯罪事實：
一 、 管管 係 成年人 ， 依 其 生活 經驗 及 智識 程度 ， 明知 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 有 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐欺 被害人 匯入 款項 之 用 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 6月 4日 至 同 年 月 7日 上午 間 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 汐止 郵局 、 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 郵局 帳戶 ） ， 及 彰化 商業 銀行 汐止 分行 、 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 彰銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交付 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 供 該 成年人 及 所屬 詐欺 集團 作為 掩飾 及 藏匿 詐欺 所得 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 二 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 向 李維哲 、 李雲良 、 王子涵 、 王昭傑 、 蕭志宇 、 張碩芬 、 邱國元 、 李明鴻 及 張珮綺 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 該 詐騙 集團 內 成員 之 指示 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯至 如 附表 所 示 之 金融 帳戶 內 ， 該 等 款項 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 李維哲 、 李雲良 、 王子涵 、 王昭傑 、 蕭志宇 、 張碩芬 、 邱國元 、 李明鴻 及 張珮綺 等 人 分別 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度訴字第357號
犯罪事實：
一 、 許東順 （ 暱稱 「 柯G 」 ） 於 民國 108年 9月 間 ， 應 大陸 地區 友人 「 陳言南 」 之 邀 ， 加入 由 陳建濱 （ 所 涉 加重 詐欺 部分 ， 現 由 本院 審理 中 ） 、 洪思翔 （ 偵查 通緝 中 ） 、 賴鴻祥 （ 另 案 偵查 中 ） 及 其餘 真實 姓名 年籍 不詳 、 Letstalk 通訊 軟體 暱稱為 「 三十六 計 」 、 「 神力 女 超人 」 等 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 並 招攬 友人 陳晉 （ 暱稱 「 蕭 」 ， 所 涉 加重 詐欺 部分 ， 另 經 本院 以 109 年 訴字 第156 號 判決 ） 做為 車手 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 以 電話 冒用 戶政 事務所 人員 名義 ， 向 如 附表 一 之 人 佯稱 有 人 要 冒用 其 名義 領用 戶籍 謄本 、 是否 要 報案 ， 而 取信於 如 附表 一 之 人 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 冒用 警察 名義 向 如 附表 一 之 人 佯稱 其 涉及 刑案 ， 要求 其 配合 否則 將 受有 刑罰 ， 後 由 該 詐欺 集團 成員 假扮 「 主任 」 配合 ， 致 許陳送 、 黃金玉 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 將 財物 放置 在 指定 處所 ， 之後 該 詐欺 集團 成員 以 Letstalk 通訊 軟體 指示 陳晉 取得 前述 財物 後 ， 再 指示 許東順 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 向 陳 晉 收取 前述 財物 ， 並 依 指示 交付 財物 予 詐欺 集團 上游 成員 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第2551號
犯罪事實：
一 、 黃錦俊 （ 所 涉侵 占 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 前 於 民國 104年 間 ， 因 不能 安全 駕駛 之 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 104年度 湖交 簡字 第660 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ， 嗣 於 105年 11月 25日 易服 社會 勞動 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 仍 夥同 友人 洪益傳 （ 所 涉 侵占 等 部分 ， 現 飭警 追查 中 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 利益 ， 基於 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 得 財產 上 不法 利益 之 犯意 ， 接續 於 106年 5月 23日 16時 30分 許 、 18時 34分 許 ， 由 其 等 持 洪益傳 於 106年 5月 22日 19時 20分 許 前 之 某時 許 ， 獨自 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 附近 所 拾得 楊芯瑀 所 申辦 中國信託 商業 銀行 信用卡 （ 卡號 為 000000000000 ***號 ， 號碼 詳卷 ） ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之 自助 加油站 及 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 全聯 賣場 等 特約 商店 ， 先後 2 次 佯裝 為 上開 信用卡 之 所有人 楊芯瑀 ， 將 該 卡片 自行 使用 刷卡 設備 或 交付 上揭 商店 之 員工 ， 使 該 等 商店 陷於 錯誤 ， 同意 結帳 消費 提供 加油 服務 及 交付 香菸 （ 價值 新臺幣 【 下 同 】 180 元 ） 等 財物 或 利益 ， 足生 損害 於 各 該 特約 商店 、 信用卡 發卡 銀行 及 楊芯瑀 。 嗣 楊芯瑀 就 己 之 信用卡 帳單 明細 予以 對 帳 後 見 有 不明 刷卡 紀錄 ， 始 發覺 信用卡 遺失 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 商店 監視器 錄影 畫面 及 金融 交易 明細 資料 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度原簡字第36號
犯罪事實：
一 、 陳若潔 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 可 預見 將 自己 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 他人 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 一時 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 1月 3日 中午 12時 40分 許 ， 在 桃園市 大 園區 「 大江 購物 中心 」 附近 之 7-11 便利 超商 ， 以 快遞 寄件 方式 ， 將 其 所有 之 國泰世華 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 寄 至 臺中市 ○○區 ○○街 00○00號 7-11 便利 超商 永源村 門市 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 田茹 」 、 使用 DOANTHITHUHANG 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 （ 涉嫌 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另行 移轉 管轄 ） 之 成年人 收取 。 嗣 「 田茹 」 取得 被告 所 提供 上揭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 對 劉家榮 、 蕭郁葶 、 林欣儀 等 人 分別 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 金額 之 款項 ， 匯入 如 附表 所 示 被告 上揭 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 劉家榮 、 蕭郁葶 、 林欣儀 等 3 人 察覺 有異 ， 報警 乃 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第2236號
犯罪事實：
一 、 林光榮 應 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 將 存摺 、 金融卡 交給 他人 使用 ， 可能 成為 該 人 掩飾 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 損害 之 危險 ， 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時間 ， 在 中華民國 境 內 某 不詳 地點 ， 以 不詳 之 方式 ， 將 其 所 申請 臺灣 土地 銀行 南崁 分行 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 成年 犯罪 集團 成員 。 而 上開 姓名 年籍 不詳 之 犯罪 集團 成員 取得 林光榮 之 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 其他 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 所 示 之 鄭卉憶 、 林宜萱 、 張峻瑉 、 郁嘉傑 、 李杰倫 及 李孟翰 ， 致 鄭卉憶 等 人 因此 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 前開 帳戶 內 。 嗣 經 鄭卉憶 等 人 察覺 有異 ， 報警 後 循線 始 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度易字第260號
犯罪事實：
一 、 林佩瑜 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 使 詐騙 犯罪 集團 隱匿 身分 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 10月 13日 10時 許 前 某 時 許 ， 先 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 北 苗栗 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 依 指示 變更為 225588 後 ， 再 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 107年 10月 13日 10時 許 ， 在 苗栗縣 ○○市 ○○路 000○0號 統一 超商 苗公 門市 ， 以 超商店到店 寄送 方式 ， 將 上開 合作金庫 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 容任 該 詐欺 集團 使用 該 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 合作金庫 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 編號 1 至 3 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 1 至 3 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 附表 編號 1 至 3 所 載 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 將 附表 編號 1 至 3 所 示 金額 匯入 上開 合作金庫 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 迨 附表 編號 1 至 3 所 載 之 被害人 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡上字第223號
犯罪事實：
一 、 陳弘益 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 極 易 遭 人 利用 作為 與 財產 犯罪 有關 之 工具 ， 可能 因此 幫助 不詳 之 他人 隱匿 真實 身分 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 基於 縱 若 有 人 持 之 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 6月 18日 9時 4分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 全家 便利 商店 高雄 新庄 門市 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿忠 」 之 成年 男子 之 指示 ， 將 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 華南 銀行 帳戶 ) 、 臺灣 銀行 博愛 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ) 、 彰化 商業 銀行 東 台南 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 彰化 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 店到店 寄件 服務 方式 ， 寄送 至 彰化縣 員林鎮 ○○路 0段 000號 之 全家 便利商店員 甲○○ 門市 予 「 林建忠 」 之 成年人 收受 ， 而 容任 該 成年人 使用 上開 3 帳戶 。 嗣 該 成年人 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 編號 1 至 6 所 示 之 ○○ 純 等 6 人 ， 致 ○○ 純 等 6 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 陳弘益 所有 之 上開 華南 銀行 、 臺灣 銀行 、 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 ○○純 等 6 人 發覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第582號
犯罪事實：
一 、 林吉龍 雖 已 預見 任意 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 時 ， 可能 遭 詐欺 集團 利用 ， 作為 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 並 藉以 躲避 檢警 之 追緝 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 9月 25日 18時 30分 許 ， 在 高雄 三民區 九如路 與 博愛路口 之 ＯＫ 便利 超商 ， 將 其 申設 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 成員 所屬 之 詐騙 集團 得 恣意 使用 前揭 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 所屬 成員 分別 以 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 向 附表 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 並 使 附表 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 各 於 該 附表 所 示 之 匯款 時間 、 將 附表 所 示 之 匯款 金額 分別 匯入 該 附表 所 示 之 詐騙 所 用 帳戶 。 嗣 附表 所 示 被害人 等 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第1676號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡上字第7號
犯罪事實：
一 、 郭元煌 於 民國 100年 11月 至 同年 12月 15日 間 某 日 ， 因 急於 借款 解決 舊債 問題 ， 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 洪 小姐 」 之 成年 女子 達成 以 每 只 帳戶 供作 擔保 即可 借得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 惟 須 預扣 第一 期 利息 1000 元 等 內容 之 協議 後 ， 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 存摺 、 印鑑章 、 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 因此 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 亦 無違 本意 之 未必 故意 ， 於 100年 12月 15日 某時 ， 在 京城 銀行 善化 分行 前 ， 將 其 先前 所 申辦 之 茄萣 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 前述 茄萣 郵局 帳戶 ） ， 及 甫 於 同 日 辦畢 帳戶 事項 異動 之 京城 銀行 善化 分行 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 前述 京城 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印鑑章 、 提款卡 ， 提供予 自稱 「 洪 小姐 」 之 人 並 告 以 密碼 ， 而 容任 「 洪 小姐 」 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 2 只 帳戶 ， 並 藉以 向 「 洪 小姐 」 索取 1萬8000 元 現金 俾 償付 舊債 。 嗣 「 洪 小姐 」 所屬 詐騙 集團 成員 ， 各 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 分別 ： ㈠ 自 101年 3月 23日 9時 許 起 ， 接續 致電 楊公道 ， 佯稱 因 證件 遭 冒用 必須 凍結 財產 云云 ， 致 楊公道 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 依序 於 同 日 15時 38分 許 ， 將 30萬 元 匯入 前述 茄萣 郵局 帳戶 、 於 同 年 月 26日 將 70萬 元 匯入 前述 京城 銀行 帳戶 、 於 同 年 月 27日 將 100萬 元 匯入 前述 京城 銀行 帳戶 ； ㈡ 自 101年 4月 10日 上午 某時 起 ， 接續 致電 林信利 ， 佯稱 因 名下 帳戶 涉及 槍擊 案件 暨 遭 匯入 槍枝 、 毒品 交易 贓款 必須 凍結 財產 云云 ， 致 林信利 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 旋 於 同 日 依序 匯款 50萬 元 、 30萬 元 入 前述 京城 銀行 帳戶 。 嗣 因 楊公道 、 林信利 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 全情 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第312號
犯罪事實：
一 、 呂侑營 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 10月 29日 ， 向 怡富 資融 股份 有限公司 （ 下稱 怡富 公司 ） 之 特約商 新 輪車 業行 ( 址設 新北市 ○○區 ○○路 00號 0樓 ) 佯稱 有 意願 購買 機車 ， 而 填載 分期付款 申請書 暨 約定書 ， 向 新 輪車 業行 購買 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 1 輛 ， 價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬3,010 元 ， 以 每 月 1 期 、 分 15 期 （ 102年 12月 1日 至 104年 2月 1日 ） 給付 ， 每 期 支付 5,534 元 ， 並 向 怡富 公司 申請 貸款 ， 致 怡富 公司 誤信 其 有 購 車 需求 及 還款 能力 ， 因而 予以 核貸 ， 新 輪車 業行 並 交付 上開 機車 予 呂侑營 ， 詎 呂侑營 取得 上開 機車 後 ， 即 於 102年 12月 3日 將 之 處分 ， 對 繳交 貸款 一 事 置之不理 ， 怡富 公司 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 99年度簡字第2005號
犯罪事實：
一 、 陳小明 因 幫助 詐欺 案件 分別 於 民國 ①99年 4月 26日 ， 經 本院 以 98年度 易 字 第802 號 案 判處 有期徒刑 4月 、 ②99年 1月 26日 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 98年度 易 字 第1535 號 案 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 仍 不知俊悔 。
臺灣士林地方法院 101年度審簡字第1182號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 更正 、 補充 如下 ： ㈠ 犯罪 事實 更正 ： 起訴書 附表 編號 4 匯款 時間 、 地點欄 所 載 之 「 西南路 」 應 更正為 「 溪南路 」 ； 編號 5 匯款 時間 、 地點欄 所 載 之 「 高雄 事 」 應 更正為 「 高雄市 」 。 ㈡ 證據 補充 ： 被告 王道斌 於 本院 準備 程序 中 所 為 自白 （ 本院 民國 101年 10月 29日 準備 程序 筆錄 第2 頁 參照 ） 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1740號
犯罪事實：
一 、 廖敏成 係 址設 新北市 ○○區 ○○○路 000 號 悅康 藥局 之 實際 負責人 ， 王東隆 為 藥師 ， 黃冠蓉 係 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 1樓 實安藥局 之 實際 負責人 ， 均 為 從事 醫療 業務 之 人 。 悅康 藥局 、 實安藥局 分別 與 位於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 行政院 衛生署 中央 健康 保險 局 （ 現 改制為 衛生 福利部 中央 健康 保險署 、 下稱 健保署 ） 簽有 「 全民 健康 保險 特約 醫事 機構 合約 （ 特約 藥局 適用 ） 」 ， 為 受託 辦理 全民 健康 保險 醫療 業務 之 藥事 業務 機構 。 緣自 民國 95年 7月 1日 起 ， 依 「 全民 健康 保險 醫療 服務 給付 項目 及 支付 標準 」 第二 部 第一 章 第六 節 第十 點 規定 ， 特約 藥局 藥事 人員 合理 調 劑量 （ 以 每 日 實際 調劑量 計算 ） 每 人 每 日 100 件 ， 超過 不予 給付 藥事 服務費 ， 特約 藥局 調劑 件數 不 分 處方 來源 一併 計算 ， 又 依 該 節 附表 編號 05202 B 、 05234 D 規定 ， 門診 藥事 服務費 每 人 每 日 80 件 內 ， 支付 點數 45 點 ， 每 人 每 日 81 至 100 件 內 ， 支付 點數 15 點 。 廖敏成 、 王東隆 、 黃冠蓉 均 明知 藥師 未 親自 調劑 者 ， 不得 申領 藥事 服務費 ， 為 規避 上開 健保署 支付 藥事 服務費 之 限制 ， 竟 為 下列 犯行 ： 一 廖敏成 與 王東隆 共同 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 詐欺 及 業務 上 登載 不實 之 犯意 聯絡 ， 接續 於 96年 11月 30日 起 至 103年 6月 30日 之 期間 ， 廖敏成 以 每 月 給付 王東隆 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 借用 王東隆 之 藥師 執照 ， 將 王東隆 登記為 悅康 藥局 執業 藥師 ， 調節 部分 處 方箋 記載 調劑 藥師 為 未 實際 在 悅康 藥局 實際 執業 之 王東隆 ， 再 將 該 等 不實 之 處方箋 登載 於 「 藥局 醫療 費用 申請 總表 」 後 ， 將 該 總表 及 王東隆 調劑 明細 之 電磁 紀錄 按月 以 網路 上 傳至 位於 臺北市 ○○區 ○○街 00號 9樓 之 健保署 臺北 業務組 ， 藉以 詐領 藥事 服務費 ， 計 11萬4,090 件 ， 總計點數 498萬7,683 點 ， 致 不 知情 之 健保署 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 於 96年 11月 30日 至 103年 6月 30日 之 期間 ， 核發 王東隆 之 藥事 服務費 計 444萬7,417 元 予 悅康 藥局 ， 並 足以 生 損害 於 健保署 核發 藥事 服務費 之 正確性 。 二 黃冠蓉 意圖 為 自己 不法 所有 而 基於 詐欺 及 業務 上 登載 不實 之 犯意 ， 接續 自 95年 7月 4日 起 至 100年 2月 8日 之 期間 ， 將 上開 期間 實安藥局 星期二 至 星期五 及 97年 2月 4日 、 11日 、 18日 （ 上揭 三日 均 為 星期一 ） 之 每 日 處 方箋 數量 ， 調節 部分 處 方箋 記載 調劑 藥師 為 未 實際 在 實安藥局 實際 執業 且 不 知情 之 陳麗芬 ， 再 將 該 等 不實 之 處方箋 登載 於 「 藥局 醫療 費用 申請 總表 」 後 ， 將 該 總表 及 陳麗芬 調劑 明細 之 電磁 紀錄 按月 上 傳至 健保署 臺北 業務組 ， 藉以 詐領 藥事 服務費 ， 計 7萬1,116 件 ， 總計 點數 309萬5,637 點 ， 致 不 知情 之 健保署 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 於 95年 7月 4日 至 100年 2月 8日 之 期間 ， 支付 陳麗芬 之 藥事 服務費 計 291萬1,464 元 予 實安藥局 ， 並 足以 生 損害 於 健保署 核發 藥事 服務費 之 正確性 。
臺灣新竹地方法院 109年度簡上字第51號
犯罪事實：
一 、 按 被告 於 第二 審 經 合法 傳喚 ， 無 正當 之 理由 不 到庭 者 ， 得 不 待 其 陳述 ， 逕行 判決 ， 刑事訴訟法 第371 條定 有 明文 。 次 按 對於 簡易 判決 處刑 不服 而 上訴 者 ， 準用 上開 規定 ， 此 觀 諸 刑事訴訟法 第455 條 之 1第3 項 之 規定 自明 。 查本案 上訴人 即 被告 郭長宏 （ 下稱 被告 ） 經 本院 合法 傳喚 ， 於 民國 109年 10月 26日 審判 期日 無 正當 理由 未 到庭 ， 爰 不 待 其 陳述 而 為 一造 辯論 判決 ， 合先 敘明 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第91號
犯罪事實：
一 、 郭昱成 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 使用 之 可能 ， 對於 其 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 前開 取得 其 帳戶 之 人 利用 其 所 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 6月 18日 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 同 德 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 （ 尚 無 積極 證據 足 認 該 詐欺 集團 成員 達 3 人 以上 ） 向 不 特定 民眾 詐財 匯款 之 用 。 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 6月 18日 下午 4時 39分 許電 聯温 明麗 ， 佯稱 ： 其 為 温明麗 之 友人 范麗娟 ， 急需 借款 ， 致 温明麗 陷於 錯誤 ， 於 同年 6月 19日 下午 3時 8分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 1樓 之 第一 商業 銀行 古亭 分行 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 80,000 元 至 上開 帳戶 ， 所 匯 款項 陸續 遭 上開 詐欺 集團 成員 提領 。 嗣 因温明麗 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 温明麗 訴由 桃園 市 政府 警察局 桃園 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 （ 現已 更名為 臺灣 桃園 地方 檢察署 ， 下 同 ） 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣苗栗地方法院 105年度簡上字第53號
犯罪事實：
一 、 林子文 前 因 搶奪 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 102年度 審訴 字 第159 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 103年 4月 23日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 其 無 支付 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 隱匿 無 支付 能力 之 事實 ， 於 104年 12月 31日 晚上 6時 許 ， 前往 王富國 所 經營 位於 苗栗縣 ○○鎮 ○○○路 000號 「 五月 花酒店 」 用餐 飲酒 消費 ， 致 使 該 店 人員 陷於 錯誤 ， 而 如數 供應 林子文 所 點 之 菜餚 、 酒類 ， 並 提供 包廂 、 陪侍 等 服務 之 財產 上 之 利益 ， 共計 消費 新臺幣 （ 下 同 ） 7千 元 。 嗣 王富國 要求 結帳 時 ， 林子文 始 表明 無 錢 支付 上開 消費 款項 ， 而 經 王富國 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度簡字第51號
犯罪事實：
一 、 趙士傑 可 預見 將 帳戶 金融卡 及 密碼 交予 來路不明 之 人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 11月 下旬 某 日 ， 在 桃園縣 中壢市 莒光路 上 之 便利商店 前 ， 將 其 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 平鎮 ○○○○○○號 ： 00000000000000 號 ） 及 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 南壢 ○○○○○○號 ： 00000000000000號 ） 之 金融卡 及 密碼 交予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供 該 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 以 假藉 網路 購物 付款 設定 錯誤 或 網路 購物 交易 發生 錯誤 等 詐騙 方式 ， 向 林生盛 、 李雁容 、 林昱勳 、 余家維 、 張登貴 、 劉志勇 、 鄭佑萱 、 陳品㚬 、 毛秀英 、 余俐葶 、 許筱婕 、 洪千惠 詐欺 ， 使渠等 陷於 錯誤 後 ， 依 指示 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 趙士傑 如 附表 所 示 之 上開 帳戶 內 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第1309號
犯罪事實：
一 、 陳姿吟 前 於 網路 上 認識 巫僑恩 ， 為 取得 免費 之 手機 使用 及 撥打 電話 之 利益 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 以 無線 方式 ， 盜用 他人電信 設備 通信 之 犯意 ， 佯稱 要 幫 巫僑恩 介紹 工作 ， 公司 需要 新 的 行動電話 門號 ， 作為 聯絡 之 用 ， 致 巫僑恩 信以為真 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 民國 97年 2月 26日 ， 隨同 陳姿吟 至 臺中市 ○區 ○○路 64號 震旦 電信 臺中 成功店 ， 申辦 0000000000 號 及 0000000000 號 門號 2 支 ， 並 將 搭配 上開 2 支 門號 使用 之 手機 ， 均 一併 交予 陳姿吟 ； 陳姿吟 取得 上開 門號 及 手機 後 ， 乃 接續 撥打 使用 ， 致 使 電信 公司 誤認 係 合法 權利人 使用 ， 而 提供 通信 服務 ， 並列帳 於 巫僑 恩 名下 ， 因而 獲得 使用 行動電話 通信 免 付費 之 不法 利益 ， 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 55731 元 （ 門號 0000000000 號 積欠 電信 費用 為 20857 元 、 門號 0000000000 號 積欠 電信 費用 為 34874 元 ） 。 嗣 巫 僑恩 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。