Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣屏東地方法院 105年度訴字第96號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 金融 機構 帳戶 之 提款卡 為 個人 信用 之 表徵 ， 並 知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 仍 基於 縱 其 帳戶 遭 詐騙 集團 成員 用以 作為 詐欺 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 12月 16日 某時 ， 將 其 所 申請 中華郵政 股份 有限公司 屏東 厚生 郵局 ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 （ 下稱 本案 帳戶 ） ， 以 不詳 方式 交付 予 身分 不詳 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 詐欺 集團 成員 中 含 少年 ） 。 迨 上開 詐欺 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 （ 無 證據 證明 人數 為 3 人 以上 ） 於 同年 12月 18日 18時 56分 ， 致電 乙○○ ， 偽稱 其 在 露天 拍賣 網站 上 購物 ， 付款 誤設為 分期 約定 轉帳 ， 需 至 自動櫃員機 解除 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 11分 後 某 時 許 ， 經由 詐欺 集團 成員 指示 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 99,970 元 至 本案 帳戶 而 得手 （ 然因 甲○○ 已 於 乙○○ 匯款 前 掛失 提款卡 ， 故 詐欺 集團 成員 未 能 領出 款項 ） 。 嗣 因 乙○○ 驚覺 受騙 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第2533號
犯罪事實：
一 、 緣 劉晉傑 、 宋俊賢 （ 均 另 經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 為 緩起訴 處分 ） 分別 購買 參加 菁英 國際 文教 事業 有限公司 （ 下稱 菁英 公司 ） 所 舉辦 之 「 雙 認證 保證班 」 （ 包含 「 英文 會話 / 商務 英文 」 課程 24 堂 ， 「 TOEIC 」 、 「 聽力 、 閱讀 」 、 「 寫作 」 、 「 文法 」 及 「 字彙 」 等 課程 無 限制 堂數 ） 、 「 TOEFL 100 分 保證班 」 （ 包含 「 NEWTOEFL 導讀 」 課程 不 限 次數 、 「 NEWTOEFL 聽 、 說 、 讀 、 寫 」 課程 96 堂 、 「 文法 、 字彙 」 課程 48 堂 ） 之 課程 ， 隨後 分別 於 民國 100年 12月 25日 、 101年 6月 30日 ， 將 上開 課程 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 、 1萬 元 之 代價 轉讓 予 葉修豪 ， 及 交付 貼有 劉晉傑 、 宋俊賢 照片 之 上課證 予 葉修豪 。 葉修豪 於 受讓 上開 課程 及 上課證 時 ， 即已 知悉 上開 課程 僅 限於 劉晉傑 、 宋俊賢 本人 參加 ， 且 其 於 100年 12月 28日 、 101年 1月 6日 持 劉晉傑 上課證 至 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 4樓 之 菁英 公司 臺北 公館 分校 上課 時 ， 因 與 上課證 上 劉晉傑 照片 長相 不符 ， 遭 該 分校 人員 請求 出示 證件 而 予以 拒絕 ， 該 分校 人員 即 要求 葉修豪 下 次 上課 須 出示 雙 證件 及 合約書 ， 葉修豪 為 求 順利 參加 受讓 課程 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 109年度訴字第398號
犯罪事實：
一 、 羅兆妤 分別 與 黃世達 （ 另行 審理 中 ） 、 蔡承璋 為 男女 朋友 及 朋友 關係 ， 羅兆妤 於 民國 108年 8月 間 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 微信 通訊 軟體 暱稱 「 天下 」 之 人 （ 下稱 「 天下 」 ） 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 取款 車手 工作 。 該 詐欺 集團 某 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 於 108年 7月 24日 某時 ， 撥打 電話 向 何秀銓 佯稱 ： 因 金融 帳戶 涉及 刑案 ， 須 查驗 帳戶 資金 ， 並 繳付 保證金 云云 ， 致 何秀銓 陷於 錯誤 ， 而 於 108年 8月 12日 某時 ， 自 其 向 陽信 銀行 大公 分行 申辦 之 帳號 ： 000000000000 號 金融 帳戶 ， 分別 提領 現金 即 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 、 200萬 元 及 59萬 元 （ 合計 319萬 元 ） 後 ， 全數 置入 牛皮 紙袋 內 等候 指示 ； 嗣 黃世達 於 同 （ 12 ） 日 上午 某時 ， 在 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 00號 居所 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 搭載 羅兆妤 及 蔡承璋 上路 後 ， 羅兆妤 於 乘車 途中 ， 將要 前往 高雄 擔任 取款 車手 乙 事 ， 告知 黃世達 及 蔡承璋 ， 並 要求 蔡承璋 在場 把風 ， 羅兆妤 與 黃世達 、 蔡承璋 、 「 天下 」 及 該 詐欺 集團 成年 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 黃世達 於 同 日 15時 許 ， 駕車 搭載 羅兆妤 及 蔡承璋 ， 至 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 旁 ， 由 羅兆妤 下車 向 何秀銓 收取 該 牛皮 紙袋 包裝 之 現金 ， 蔡承璋 則 陪同 在 旁 把風 ， 於 得款 後 ， 羅兆妤 即 在 車 內 將 贓款 219萬 元 （ 其中 100萬 元 為 羅兆妤 不慎 遺落 在 高雄市 四維二路 與 英明路 交岔路口 ， 經 劉美蘭 拾獲 後 返還 何秀銓 ） 交與 「 天下 」 指派 前往 取款 之 該 詐欺 集團 成年 成員 ， 羅兆妤 並 取得 報酬 20萬 元 ， 於 乘車 返回 苗栗 途中 ， 羅兆妤 從中 拿取 4萬 元 交與 蔡承璋 作為 報酬 。 嗣 警方 獲報 後 ， 調閱 現場 監視 錄影 畫面 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第919號
犯罪事實：
一 、 柯勝峰 可 預見 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 與 所屬 成員 不 自行 申辦 行動電話 門號 ， 而 要求 提供 行動電話 門號 晶片卡 ， 係 擬 供為 從事 詐欺 取財 等 不法 犯罪 行為 之 聯絡 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 該 人 將 其 行動電話 門號 用以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 2月 6日 至 同年 3月 16日 凌晨 2時 16分 間 之 某時 ， 在 臺灣 某 不詳 地點 ， 將 其 於 同年 2月 6日 在 臺灣 之 星 電信 股份 有限公司 板橋 四維 直營 服務 中心 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 晶片卡 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 任由 該 不詳 姓名 之 人 所屬 詐騙 集團 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 嗣 該 不詳 姓名 之 成年人 所屬 犯罪 集團 成員 取得 上開 門號 晶片卡 後 ， 乃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 3月 16日 凌晨 2時 16分 許 ， 以 該 門號 撥打 電話 予 在 「 啦啦 快送 」 擔任 配送員 之 黃俊良 ， 佯稱 其 係 陳隆興 警員 ， 欲 使用 「 啦啦 快送 」 提供 之 代買 代付 服務 ， 需 人 代為 購買 及 配送 警用 無線電 機台 1 批 ， 並 以 Line 通訊 軟體 指示 黃俊良 先 至 便利商店 付款 ， 再 持 繳費 收據 至 新北市 政府 警察局 樹林 派出所 向 警員 收取 無線電 ， 致 黃俊良 陷於 錯誤 ， 依 指示 先 於 107年 3月 16日 凌晨 3時 12分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 1樓 統一 超商 新宇鈞 門市 ， 使用 IBON 機器 輸入 該 人 提供 之 繳款 代碼 ， 而 繳費 新臺幣 （ 下 同 ） 1,545 元 ； 續於 同 日 凌晨 3時 27分 許 ， 在 上址 門市 ， 使用 IBON 機器 輸入 該 人 提供 之 繳款 代碼 ， 而 繳費 2 次 ， 金額 各 均 為 1,545 元 ； 續於 同 日 凌晨 3時 41分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 0段 0號 統一 超商 樹林 門市 ， 使用 IBON 機器 輸入 該 人 提供 之 繳款 代碼 ， 而 繳費 3,000 元 ； 續於 同 日 凌晨 4時 許 ， 在 上址 門市 ， 使用 IBON 機器 輸入 該 人 提供 之 繳款 代碼 ， 而 繳費 2,045 元 ； 續於 同 日 凌晨 4時 11分 許 ， 在 上址 門市 ， 使用 IBON 機器 輸入 該 人 提供 之 繳款 代碼 ， 而 繳費 2,045 元 ， 總計 損失 11,725 元 。 嗣 經 黃俊良 察覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度訴字第591號
犯罪事實：
一 、 葉盈利 明知 陳郁松 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 老闆 」 、 「 毛毛 」 、 「 柯柯 」 及 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 （ 均 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ， 下稱 「 老闆 」 等 詐欺 集團 成員 ） 所 組成 之 詐欺 集團 ， 係 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 之 具有 持續性 或 牟利性 之 有 結構性 之 犯罪 組織 ， 竟 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 自 民國 107年 11月 間 某 日 ， 經 陳郁松 介紹 加入 該 詐欺 集團 擔任 提領 詐欺 款項 之 車手 工作 ， 而 參與 該 詐欺 集團 ， 迄 107年 12月 20日 9時 許 ， 為 警 搜索 查獲 後 退出 該 詐欺 集團 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第2913號
犯罪事實：
一 、 陳清輝 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 於 民國 97年 12月 2日 以 97年 中簡 上 字 第822 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 98年 6月 17日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第2188號
犯罪事實：
一 、 簡楷哲 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 基於 竊盜 犯意 ， 於 民國 104年 3月 4日 15時 25分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00○0號 彩券行 ， 趁 店員 陳幸微 將 其 背包 放置 於 櫃台 上 而 疏於 注意 之 際 ， 徒手 竊 該 背包 內 之 皮夾 （ 內 有 現金 新臺幣 【 下 同 】 3700 元 、 提款卡 、 信用卡 及 身分 證件 等 物 ） 得手 ， 隨即 騎乘 XVO-531 號 普通 重型 機車 離開 現場 。 ㈡ 簡楷哲 見 上開 竊得 之 皮夾 內 有 提款卡 及 身分證 等 物 ， 竟 另 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 利用 身分證 之 資料 猜測 密碼 後 ， 接續 於 如 附表 所 示 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 之 手段 鍵入 密碼 操作 自動櫃員機 ， 使 自動櫃員機 辨識 系統 誤認 其 為 有 正當 權源 之 持卡人 ， 而 以 此 不正 方法 接續 自 各 該 自動櫃員機 盜領 陳幸微 之 存款 共計 8900 元 得逞 （ 惟 其中 如 附表 編號 3 、 4 部分 因 鍵入 密碼 錯誤 而 盜領 失敗 ） 。 ㈢ 嗣 簡 楷哲 將 皮夾 內 現金 3700 元 及 盜領 現金 8900 元 花用 一 空 ， 並 將 皮夾 丟棄 路 旁 ， 經路人 拾得 該 皮夾 後 交還 陳幸微 。 陳幸微 因 接獲 銀行 交易 失敗 通知 後 發覺 遭竊 ， 遂 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易緝字第277號
犯罪事實：
一 、 阮永弘 於 民國 106年 1月 3日 22時 47分 許 ， 在 臉書 網站 瀏覽 周聖展 詢問 是否 可 借款 之 留言 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 使用 「 金正恩 」 及 「 阿弘 」 之 名義 留言 予 周聖展 ， 表示 可 幫 其 借款 ， 兩 人 依 約定 於 翌日 （ 4日 ） 13時 許 見面 時 ， 阮永弘 即 提議 周聖展 到 當鋪 典 當 其 所有 車牌 號碼 000 - 000 號 之 普通 重型 機車 ， 周聖展 同意 後 ， 兩 人 即 一起 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 亞太 當舖 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 典 當 前開 機車 ， 周聖展 取得 款項 後 ， 阮永弘 在 步出 該 當舖 前 ， 對 周聖展 佯稱 ： 伊 要 拿走 1萬 元 ， 以便 之後 幫 周聖展 繳納 當舖 利息 等語 ， 周聖展 因 陷於 錯誤 ， 遂 當場 交付 1萬 元 予 阮永弘 。 同 日 阮永弘 承前 詐欺 取財 之 犯意 ， 接續 以 LINE 通訊 軟體 向 周聖展 佯稱 ： 欲 向 周聖展 借 錢 繳 房租 ， 並 告知 4 組 實際 上 為 網路 遊戲 點數 之 繳費 代碼 ， 請 周聖展 依 該 代碼 繳費 ， 周聖展 因 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 18時 44分 、 22時 37分 、 23時 28分 、 23時 32分 ， 在 彰化縣 ○○鄉 ○○路 000號 之 全家 便利商店 ， 為 阮永弘 繳費 595 元 、 1995 元 、 500 元 、 495 元 。 嗣 因 阮永弘 未 到 當舖 繳納 利息 ， 並 避不見面 ， 周聖展 始 發現 受騙 ， 經 透過 朋友 催討 ， 阮永弘 迄 今 僅 返 還 周聖展 3585 元 。
臺灣士林地方法院 103年度易字第481號
犯罪事實：
一 、 陳榮里 前 因 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 中影 文化城 內 承租 場地 經營 事業 而 有 虧損 ， 民國 102年 11月 14日 ， 見 邱正雄 為 因應 宜蘭 馬場 開幕 急需 座椅 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 向 邱正雄 謊稱 有 要 淘汰 的 紅色 椅子 可以 出賣 ， 每 張 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 ， 當日 即可 供應 900 張 云云 ， 邱正雄 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 現場 即 支付 價金 27萬 元 及 運費 1萬 元 ， 共 28萬 元 與 陳榮里 收受 ， 詎 當日 陳榮里 僅 交付 椅背 680 張 、 椅墊 194 張 及 部分 椅架 ， 與 所 承諾 之 900 張 完整 椅子 相去 甚 遠 ， 經 邱正雄 質疑 後 ， 陳榮里 隨於 翌日 又 改稱 同年 12月 1日 前 會 將 不足 數量 補足 送 至 邱正雄 所 指定 之 宜蘭 處所 ， 然 屆期 陳榮里 均 未 依約 履行 ， 且 未 退還 貨款 ， 邱正雄 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第383號
犯罪事實：
一 、 聶美萍 雖 知 國內 金融 機構 帳戶 之 申辦 手續 堪稱 簡便 ， 而 現今 社會 利用 他人 金融 帳戶 資料 詐財 之 犯罪 型態 甚為 猖獗 ， 屢 經 國內 平面 及 電子 等 各 類 媒體 多 年 來 廣為 披露 ， 顯 能 合理 預見 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐財 及 掩飾 犯行 之 工具 ， 猶 基於 縱 有 他人 持 其 金融 帳戶 資料 詐財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 95年 12月 6日 前 之 某 日 某時 ， 在 高雄市 苓雅區 85 大樓 附近 某 辦公 大樓 內 ， 將 其 所 申設 臺灣 土地 銀行 新店 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 成年 男子 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 96年 12月 6日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 予 張美惠 ， 佯稱 張美惠 抽中 香港 迪士尼 六環彩 獎金 新台幣 （ 下 同 ） 147萬 元 ， 惟 須 先 匯款 至 上揭 聶美萍 帳戶 內 始 得 領 獎 ， 致 張美惠 陷於 錯誤 ， 而 於 95年 12月 8日 14時 23分 許 ， 以 「 張淑美 」 名義 將 56萬 元 匯入 聶美萍 上揭 帳戶 內 。 嗣 張美惠 發現 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2765號
犯罪事實：
一 、 李元昇 可 預見 將 金融 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 間 某 日 晚上 ， 在 高雄市 前鎮區鎮○路 00號 及 52號 「 統一 超商 康德 門市 」 內 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 中華郵政 公司 ） 高雄 籬仔 內 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 臺北市 某 處予 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 及 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 11月 24日 20時 30分 許 ， 先 假借 露天 拍賣 網站 賣家 之 名義 ， 撥打 電話 向 歐陽薰 佯稱 ： 因 操作 疏失 ， 其 於 露天 網站 之 購物 金額 將 遭 分期 扣款 云云 ， 再 由 他 名 詐騙 集團 成員 ， 假借 中華郵政 公司 員工 之 名義 ， 指示 其 操作 自動櫃員機 ， 致 歐陽薰 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 並 於 同 日 21時 17分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,988 元 匯入 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 歐陽薰 察覺 受騙 報警 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡上字第311號
犯罪事實：
一 、 梁靜如 於 民國 99年 5月 8日 閱覽 中國 廣告 刊載 徵求 外勤 司機 工作 後 ， 撥打 報載 電話 與 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 陳 經理 」 之 成年 男子 聯絡 ， 表示 欲 應徵 該 工作 ； 其 明知 應徵 工作 並 無須 交付 金融卡 ( 含 密碼 ) ， 且 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 申辦 之 銀行 帳戶 金融卡 ( 含 密碼 ) 提供 與 不 熟識 之 人 ， 有 遭 人 利用 作為 實施 詐欺 取財 犯行 之 工具 ， 以 躲避 警方 查緝 之 可能 ， 惟 仍 基於 縱 有人 使用 其 金融 帳戶 以 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 99年 5月 9日 下午 4時 許 ， 在 臺中市 ○○路 與 自由路口 ， 將 其 所 申辦 臺北 富邦 銀行 臺中 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 金融卡 ( 含 密碼 ) ， 連同 駕照 影本 一併 交予 該 不詳 成年 人士 ， 容任 該 不詳 成年 人士 所屬 詐欺 集團 成年 成員 使用 其 帳戶 資料 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 而 前開 不詳 人士 所屬 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 99年 5月 11日 18時 、 19時 40分 許 ， 撥打 陳穎儀 、 葉建廷 2 人 之 電話 ， 均 佯稱 係 金石堂 書局 服務 人員 ， 告知渠等 先前 向 金石堂 書局 購物 時 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 要求 至 自動櫃員機 重新 設定 云云 ， 致 陳穎儀 、 葉建廷 2 人 均 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 同 日 19時 12分 、 19時 53分 ， 分別 至 臺中市 ○區 ○○路 91號 之 中華郵政 自動櫃員機 、 高雄市 三民區 ○○○路 77號 高雄 農會 自動櫃員機 進行 操作 ， 將 新臺幣 2萬9989 元 、 2萬9989 元 匯至 梁靜如 之 前揭 金融 帳戶 內 ， 隨即 遭 不詳 人士 提領 一空 。 嗣 因 陳穎儀 、 葉建廷 2 人 發覺 有異 報警 處理 ， 乃 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第8419號
犯罪事實：
一 、 廖士權 前 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 簡字 第5190 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 105年 1月 21日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 猶 不知悔改 ， 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 10日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所有 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 1月 10日 14時 許 ， 致電 張翠蘭 並 佯稱為 其 弟弟 ， 需 向 張翠蘭 借款 云云 ， 致 張翠蘭 陷於 錯誤 ， 於 106年 1月 13日 14時 許 ， 在 新北市 板橋區 台北 富邦 銀行 板橋 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬5,000 元 至 廖士權 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 ， 嗣 張翠蘭 轉帳 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第964號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 依 一般 社會 生活 經驗 ， 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 並 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 提供 不詳 之 人 使用 ， 極 可能 遭 利用 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 便利 該 犯罪 者 提領 匯入 之 贓款 ， 並 避免 警方 溯源 追查 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 帳戶 提款卡 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 聽從 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 曉麗 」 之 成年人 之 指示 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 枋寮 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 東港 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 均 更改為 「 112233 」 ， 並 於 民國 108年 10月 14日 下午 3時 12分 許 ， 至 屏東縣 ○○鄉 ○○路 000號 之 統一 超商 ， 利用 該 超商 提供 之 物品 寄送 服務 ， 將 本 案 帳戶 之 提款卡 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 收受 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 本 案 帳戶 之 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 丁○○ 、 乙○○ 、 丙○○ 訴由 屏東 縣政府 警察局 東港 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 （ 下稱 屏東 地檢署 ） 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 暨 連彩 雯 訴由 臺北市 政府 中正 第二 分局 報告 臺灣 台北 地方 檢察署 檢察官 移送 併案 審理 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5138號
犯罪事實：
一 、 林承緯 明知 申辦 行動電話 門號 並 無 特殊 限制 ， 且 詐騙 集團 多 利用 行動電話 聯絡 進行 詐騙 活動 ， 倘 將 其 所 申請 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 成員 遂行 詐欺 犯行 ， 並 藉以 躲避 檢警 機關 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 7月 15日 前 某 日 ， 真實 姓名 年籍 不詳 之 友人 向 林承緯 稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 代價 向 其 借用 身分證 及 健保卡 並 用以 辦理 門號 時 ， 林承緯 為 賺取 前開 報酬 ， 遂 將 證件 出借 ， 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 隨即 於 105年 7月 15日 持 前開 證件 辦理 台灣 大哥大 之 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 並 將 前開 門號 供作 詐欺 集團 犯罪 之 用 。 嗣 詐欺 集團 成員 於 105年 7月 28日 中午 12時 3分 許 ， 以 前開 門號 撥打 電話 予 林阿娟 ， 向 其 佯稱為 綽號 「 大德 」 之 鄰居 ， 欲 借款 25萬 元 ， 林阿娟 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 前往 彰化縣 鹿港鎮 鹿港 信用 合作社 彰鹿 分社 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 25萬 元 至 林忠霆 （ 另 案 審理 中 ） 申辦 之 彰化 商業 銀行 左營 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 前開 帳戶 ） ， 並 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺東地方法院 104年度原易字第50號
犯罪事實：
一 、 利庭萱 雖 可 預見 任意 提供 提款卡 連同 密碼 予 他人 使用 ， 有 幫助 不法 集團 成員 作為 向 不 特定 之 被害人 詐欺 取財 之 工具 ， 並 使 犯罪 偵查 機關 無從 查知 其 真正 身分 之 可能 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 申辦 之 提款卡 詐欺 犯罪 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 11月 27日 ， 將 其 配偶 黃嘉彬 （ 黃嘉彬 涉犯 幫助 詐欺罪 部分 ， 經 臺灣 臺東 地方 法院 檢察署 檢察官 以 104年度 偵字 第793 號 為 不起訴 處分 確定 ） 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 提款卡 寄交 予 自稱 「 王 先生 」 之 某 真實 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 提供 上開 帳戶 提款卡 密碼 供 該 犯罪 集團 使用 。 詐欺 集團 遂 利用 上開 帳戶 作為 詐騙 工具 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 11月 29日 為 下列 行為 ： ㈠ 致電 張忠賢 佯稱 先前 網路 購物 重複 扣款 ， 需 變更 設定 云云 ， 致 張忠賢 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 南投縣 草屯鎮 ○○路 0000號 便利商店 內 之 自動櫃員機 前 操作 ， 於 同 日 晚上 9時 35分 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 上開 帳戶 ， 該 款項 旋 遭 提領 一 空 。 ㈡ 致電 羅順益 佯稱 先前 網路 購物 時 輸入 資料 錯誤 ， 需 變更 設定 云云 ， 致 羅順益 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 桃園縣 中壢市 ○○路 000號 渣打 銀行 之 自動櫃員機 前 操作 ， 於 同 日 晚上 9時 47分 ， 轉帳 19,627 元 至 上開 帳戶 ， 該 款項 旋 遭 提領 一 空 。 ㈢ 致電 簡慧敏 佯稱 先前 網路 購物 時 輸入 資料 錯誤 ， 需 變更 設定 云云 ， 致 簡慧敏 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 臺南市 ○○區 ○○路 0段 00號 中華郵政 股份 有限公司 之 自動櫃員機 前 操作 ， 於 同 日 晚上 9時 46分 ， 轉帳 19,983 元 至 上開 帳戶 ， 該 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺東地方法院 103年度原簡上字第3號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 認原審 對 被告 陳雅君 論罪 科刑 之 判決 ， 其 認事 用法 均 無 違誤 ， 應 予 維持 ， 除 引用 第一 審 簡易 判決書 （ 如 附件 ） 所 載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 外 ， 並 補充 被告 於 本院 第二 審 程序 中 之 自白 為 證據 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第352號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 盧建宇 於 民國 105年 10月 間 ， 應 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 奔騰 」 之 成年 男子 邀約 ， 加入 所 組 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 該 集團 有 未滿 18 歲 之 成員 ） ， 負責 發派 領款 、 彙整 詐騙 所得 （ 俗稱 車手頭 ） ， 復 邀同 邱中駿 、 李嘉誠 擔任 提款 車手 ， 而 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 先 由 集團 成員 「 阿風 」 取得 附表 一 所 示收款用 帳戶 ， 將 之 交付 盧建宇 ， 另 由 集團 成員 自 大陸 地區 聯繫 不 特定人 ， 佯 以 親友 借貸 、 出售 行動電話 等 不實 事 由 施用 詐術 ， 致 蔡金土 、 謝彩鳳 、 古瑞菊 、 林燕君 、 陳秀甄 、 周政達 、 顏嘉祥 、 張耀謙 、 劉芳汝 、 蔡周淑芳 、 鄒榮光 陷於 錯誤 ， 將 金錢 匯入 指定 帳戶 ， 再 由 盧建宇 依 「 奔騰 」 指示 確認 入帳 後 ， 將 收款 帳戶 金融卡 交由 邱中駿 （ 附表 二 編號 一 至 七 ） 或 由 邱中駿 帶 同 李嘉誠 （ 附表 二 編號 八 至 十一 ） 提領 現金 ， 扣除 邱中駿 報酬 （ 新臺幣 【 下 同 】 30000 元 抽成 1000 元 ） 、 李嘉誠 報酬 2000 元 或 3000 元 、 盧建宇 報酬 即 得 款 金額 10% ， 餘 由 盧建宇 交付 「 奔騰 」 指派 前來 收款 之 「 阿鑫 」 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第1694號
犯罪事實：
一 、 陳致揚 明知 其 無 支付 計程車 車資 之 能力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 時間 、 地點 ， 招攬 如 附表 一 所 示 被害人 駕駛 之 計程車 ， 要求 乘車 至 如 附表 一 所 示 下車 地點 ， 致 各 該 計程車 司機 均 陷於 錯誤 ， 誤認 陳致揚 有 支付 車資 之 能力 及 意願 ， 而 提供 載運 服務 。 然 於 車輛 抵達 目的地 後 ， 陳致揚 即 藉故 未 支付 車資 ， 並 下車 逃逸 ， 如 附表 一 所 示 各 被害人 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第2809號
犯罪事實：
一 、 戴子謙 前 於 民國 104年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 104年度 審簡字 第379 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 104年 8月 24日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 已 預見 將 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 作為 詐取 他人 財物 之 聯絡 工具 或 作為 掩飾 真實 身分 、 逃避 執行 人員 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新竹地方法院 109年度易緝字第17號
犯罪事實：
一 、 陳美玲 前 因 受 曾香銀 委託 而 代為 照顧 曾香銀 所 拾獲 之 流浪貓 及 尋找 願 認養 之 飼主 ， 曾香銀 並 分別 於 民國 104年 11月 24日 晚間 11時 14分 許 ， 在 曾香銀 位於 新竹市 南大路 748巷 之 住處 前 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 2,400 元 及 流浪貓 2 隻 予 陳美玲 ； 於 同年 11月 25日 匯款 5,000 元 至 陳美玲 名下 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ； 及於 同年 12月 17日 下午 5時 許 ， 在 曾香銀 上開 住處 前 ， 交付 1,600 元 現金 及 流浪貓 1 隻 予 陳美玲 。 陳美玲 明知 曾香銀 上揭 交付 或 匯款 之 金錢 ， 應 全數 用以 照料 曾香銀 所 交付 之 流浪貓 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 之 犯意 ， 於 105年 1月 間 ， 在 陳美玲 當時 位於 新竹市 ○○區 ○○路 0段 000巷 000號 居所 內 ， 將 其中 5,000 元 侵占 入己 ， 用以 繳納 車輛 貸款 及 自身 生活 開銷 之 用 。
臺灣高雄地方法院 105年度易字第435號
犯罪事實：
一 、 洪鵬 全 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 9日 某 時 許 （ 起訴書 誤載為 103年 6月 27日 18時 許 ， 應 予 更正 ） ， 在 高雄 火車站 附近 之 「 金鑛 咖啡 」 ， 將 其 申設 之 如 附表 一 所 示 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 鳳山 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 鳳山 分行 帳戶 ） 、 國泰世華 銀行 鳳山 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 、 第一 商業 銀行 林園 分行 000 - 00000000000 號 帳戶 、 臺灣 土地 銀行 前鎮 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 、 玉山 銀行 存匯 中心 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 一 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供 該 不詳 男子 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 及 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 其中 某 成員 ， 於 附表 二 所 示 時間 、 詐術 方式 ， 使 朱峻廷 、 黃淑娟 、 謝欣妤 、 朱一丞 、 鄭凱元 、 張玄芳 、 黃怡寧 、 施沂含 、 李明諺 等 9 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 二 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 二 所 示 金額 至 附表 一 所 示 之 帳戶 內 （ 詐騙 時間 、 詐騙 方法 、 匯款 時間 、 金額 、 帳戶 均 詳 如 附表 一 、 二 ） 。 嗣 經 朱峻廷 等 9 人 均 於 匯款 後 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 108年度原簡字第21號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 時 之 自白 、 調解 成立 筆錄 」 （ 見 本院 卷 第50 、 53 頁 ） 外 ， 餘 均 引用 檢察官 之 起訴書 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第351號
犯罪事實：
一 、 梁志豪 （ 綽號 「 力哥 」 ） 前 因 偽證 案件 ， 經 本院 於 民國 100年 7月 25日 ， 以 100年度 訴 字 第1067 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 並 於 101年 4月 14日 執行 完畢 。 王政憲 （ 另 經 通緝 ） 、 徐仕哲 分別 於 106年 2月 10日 、 同年 3月 初 某 日 ， 加入 梁志豪 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 俊哥 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 擔任 車手 ， 負責 提領 詐欺 贓款 ， 約定 持 提款卡 提領 款項 每 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 可 獲取 3000 元 之 報酬 ， 而 受僱 於 梁志豪 、 綽號 「 俊哥 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 與 梁志豪 、 綽號 「 俊哥 」 之 成年 男子 三 人 以上 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 106年 3月 7日 某時 ， 撥打 電話 予 張沄涵 （ 原名 張妙玉 ） ， 向 張沄涵 自稱 係 姪子 張孝遠 ， 並 佯稱 ： 因 要 投資 需 借款 云云 ， 致 張沄涵 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 106年 3月 7日 中午 12時 37分 許 ， 在 位於 基隆市 ○○區 ○○路 00號 之 第一 商業 銀行 哨船頭 分行 ， 臨櫃 匯款 18萬 元 至 陳俊宏 （ 涉嫌 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 太原 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 商銀 帳戶 ） 。 另 由 梁志豪 指示 王政憲 、 徐仕哲 前往 超商 領取 上開 合庫 商銀 帳戶 之 提款卡 ， 再 由 王政憲 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 搭載 徐仕哲 前往 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 中華郵政 股份 有限公司 福安 郵局 （ 下稱 福安 郵局 ） ， 由 徐仕哲 於 附表 所 示 之 時間 ， 自 福安 郵局 ATM 提款機 ， 提領 附表 所 示 金額 之 款項 。 得手 後 ， 徐仕哲 、 王政憲 再 依 梁志豪 之 指示 ， 將 款項 匯 至 梁志豪 指定 之 帳戶 。 嗣 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審易字第188號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 黃冠禎 前 因 身 心靈 課程 結識 林姿瑜 ， 共議 前往 大陸 地區 參加 心理 諮詢師 證照 考試 ， 認有 可趁之機 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 102年 9月 16日 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 3樓 ， 假意 代為 辦理 報名 、 機票 、 住宿 等 事宜 ， 並 以 時間 匆促 為由 ， 要求 以 現金 支付 相關 費用 ， 林姿瑜 因而 誤信 為 真 ， 當場 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 65000 元 。 ㈡ 黃冠禎 於 批踢踢 實業坊 網路 平台 結識 邱品瑄 ， 素有 往來 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 103年 7月 15日 以 電話 聯繫 邱品瑄 ， 佯有 IPHONE6 行動電話 合購 優惠 方案 ， 得以 15000 元 、 18000 元 購得 IPHONE6 、 IPHONE6 PLUS 行動電話 ， 致 邱品瑄 誤信 為 真 ， 邀約 親友 購買 ， 並 交付 58000 元 予 黃冠禎 。 ㈢ 黃冠禎 前 因 擔任 心靈 諮商師 結識 鄧甯之 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 明知 其 本人 並 無 還款 能力 及 真意 ， 仍 於 103年 9月 1日 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 3樓 ， 向 鄧甯之 佯稱 母親 重病 ， 急需 籌措 醫藥費 ， 將 於 其 母 勞保 給付 撥款 後 還款 ， 鄧甯之 因而 誤信 為 真 ， 陸續 於 103年 9月 1日 、 10月 8日 匯款 3萬 元 、 3萬 元 至 黃冠禎 指定 帳戶 ， 及 於 同年 10月 9日 晚間 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 交付 現金 280970 元 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1337號
犯罪事實：
一 、 張原浩 明知 開立 金融 帳戶 並 無 特殊 資格 限制 ， 任何 人 均 得 輕易 開立 金融 帳戶 供己 使用 ， 且 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 如 將 個人 開立 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 份子 收受 詐騙 款項 並 規避 查緝 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 7日 前 某 日 時 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 樹林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 及 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 任由 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 持 以 實行 財產 犯罪 。 上述 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 9月 2日 10時 許 ， 撥打 電話 予 林妏橋 ， 誆稱渠等 為 臺北 偵查 隊長 廖世華 、 檢察官 吳文正 ， 因 林妏橋 之 證件 遭 他人 用於 開立 帳戶 投資 屏東 土地 開發案 ， 該 開發案 之 股東 已 匯款 到 其 帳戶 ， 故 要 對 其 提告 ， 林妏橋 需 申請 分案 調查 ， 並 依 渠等 指示 匯款 至 指定 帳戶 以 解除 凍結 云云 ， 致 林妏橋 陷於 錯誤 ， 依 該 等 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同年 月 7日 11時 50分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 王田 門市 ， 接收 由 該 詐欺 集團 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 申請 分案 調查 執行書 」 公文書 後 ， 依 其 上 所 載 之 內容 ， 於 同 日 15時 20分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 彰化 銀行 大肚 分行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 130萬 元 至 中國信託 銀行 帳戶 ， 款項 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 該 詐欺 集團 成員 復 於 同 年 月 13日 11時 許 ， 撥打 電話 予 林妏橋 ， 佯 為 檢察官 吳文正 ， 誆稱 欲 查封 林妏橋 之 房子 ， 如 欲 房子 不 遭 查封 ， 須 將 帳戶 內 所 餘 之 80萬 元 匯至 中國信託 銀行 帳戶 云云 ， 致 林妏橋 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 11時 24分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 之 中華郵政 股份 有限公司 大肚 追分 郵局 ， 匯款 80萬 元 至 中國信託 銀行 帳戶 ， 款項 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度易字第64號
犯罪事實：
一 、 藍翊豪 明知 提供 金融 帳戶 資料 予 不 認識 之 他人 ， 極 易 遭 利用 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 104年 10月 1日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 臺新 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 10月 1日 晚上 8時 51分 ， 致電 沈芳清 ， 佯稱 其 誤登為 經銷商 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 解除 每 月 固定 扣款 云云 ， 致 沈芳清 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 9時 48分 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 將 其 帳戶 內 新臺幣 （ 下 同 ） 29,983 元 至 藍翊豪 上開 帳戶 內 ， 該 筆 款項 旋 於 其後 遭 以 金融卡 提領 。
臺灣新北地方法院 104年度原簡上字第17號
犯罪事實：
一 、 黃麗珍 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 均 誤載為 黃麗貞 ） 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 3日 某時 許 ， 將 其 所 申辦 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 板橋 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 新北市 ○○區 ○○○號 0000000000000號 帳戶 （ 下稱 板橋 農會 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 ， 以 宅急便 寄送 方式 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 「 李 先生 」 之 詐欺 集團 成員 收受 ， 而 幫助 該 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 林思媺 、 江宜瀞 、 江澤宇 、 梁以歆 、 林惠茹 、 吳俊諺 、 曾家毅 、 姚信延 等 人 （ 下稱 被害人 林思媺 等 8 人 ） ， 使 林思媺 等 7 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 黃麗珍 所有 前揭 合作金庫 銀行 、 土地 銀行 、 郵局 及 板橋 農會 帳戶 ， 嗣 旋 遭 詐欺 集團 成員 將 款項 提領 一 空 ， 後 經 林思媺 等 8 人 查覺 有異 ， 遂 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 106年度審簡字第1542號
犯罪事實：
一 、 林孟儒 曾 為 址設 於 ○○市 ○○區 ○○路 00號 0樓 之 金鑫 國際 旅行社 股份 有限公司 （ 下稱 金鑫 旅行社 ） 之 客戶 ， 其 明知 並非 金鑫 旅行社 之 員工 ， 亦 未 獲 金鑫 旅行社 授權 同意 對 外 招攬 客戶 ， 復 無 仲介 客戶 參加 金鑫 旅行社 旅遊 行程 之 真意 ， 其 因 積欠 他人 債務 ， 需 錢 孔急 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 於 民國 104年 12月 初 某 日 ， 佯 以 招攬 旅遊 業務 名義 ， 向 金鑫 旅行社 公司 業務 人員 蕭翔華 索取 空白 國外 旅遊 契約書 1 份 （ 該 契約書 之 乙 方 業已 預先 印製 金鑫 旅行社 公司 、 負責人 及 住址 電話 ） ， 林孟儒 並 自行 印製 「 金鑫 旅行社 － 林孟儒 、 Travel Service 」 名片 ， 旋 於 104年 12月 9日 ， 在 蔡佳宴 位於 新北市 三重區 力行路 1段 之 住處 （ 住址 詳卷 ） 住處 ， 向 蔡佳宴 、 陳文和 、 陳美玲 、 羅羽潔 等 人 佯稱為 金鑫 旅行社 業務 人員 ， 並 提出 名片 及 金鑫 旅行社 印製 之 「 2016 北海道 破冰船 、 玩 雪 三合一 、 五日 」 旅遊 行程 介紹 ， 致 使 蔡佳宴 等 4 人 因而 陷於 錯誤 ， 誤信 為 真 ， 而 推 由 蔡佳宴 於 同 日 與 林孟儒 簽立 上揭 國外 旅遊 契約書 表示 同意 參加 上開 北海道 旅遊 行程 ， 並 約定 該 旅遊 出團 日期 為 105年 2月 22日 、 每 人 團費 為 新臺幣 （ 下 同 ） 32,000 元 ， 4 人 合計 128,000 元 ， 其後 蔡佳宴 於 105年 12月 24日 交付 旅遊 團費 共 128,000 元 予 林孟儒 。 嗣 林孟儒 為 取信 於 蔡佳宴 等 人 ， 遂 於 105年 1月 6日 14時 許 ， 前往 金鑫 旅行社 向 蕭翔華 佯稱 其 有 客人 要 報名 金鑫 旅行社 之 旅遊團 ， 於 收訖 團費 128,000 元 後 會 再行 轉交 予 蕭翔華 ， 蕭翔華 雖 有所 質疑 ， 惟 為 順利 推展 業務 ， 遂 交付 蓋有 金鑫 旅行社 公司 統一發票 專用 章 、 金額 128,000 元 之 旅行業 代收 轉付 收據 予 林孟儒 ， 林孟儒 並 未 將 該 款項 轉交 金鑫 旅行社 ， 亦 未 辦理 蔡佳晏 等 人 出團 事宜 ， 其後 因 蔡佳宴 等 人 逕 向 金鑫 旅行社 詢問 出國 事宜 後 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第2884號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡字第1658號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 廖文瑋 ( 下稱 被告 ) 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 ( 如 附件 ) 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第571號
犯罪事實：
一 、 張志遠 前 因 違反 肅清 煙毒 條例 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 15 年 確定 ， 嗣 經 法院 裁定 減刑 及 與 他 案 合併 執行 ， 於 民國 100年 3月 31日 假釋出 監付 保護 管束 ， 於 103年 4月 29日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 11月 8日 起 至 同 年 月 26日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 ， 將 其 所 開立 之 第一 商業 銀行 旗山 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 賣予 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年 男子 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 一 於 105年 11月 26日 18時 許 ， 假冒 為 購物 網站 客服 人員 ， 撥打 電話 向 張玉玲 佯稱 其 先前 購物 之 帳號 誤 遭 扣款 ， 需 將 款項 領出 匯入 指定 帳戶 云云 ， 致 張玉玲 不疑 有他 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 19時 38分 許 ， 匯款 2萬9985 元 至 張志遠 上開 帳戶 內 ， 旋 由 詐騙 集團 成員 提領 ； 二 於 105年 11月 26日 18時 50分 許 ， 假冒 為 銀行 人員 ， 撥打 電話 向 姜學宏 佯稱 其 購物 付款 誤設為 銀行 扣款 ， 需 操作 提款機 取消 訂單 云云 ， 致 姜學宏 不疑有他 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 19時 51分 許 ， 匯款 9111 元 至 張志遠 上開 帳戶 內 ， 旋 由 詐騙 集團 成員 提領 。 嗣 因 張玉玲 、 姜學宏 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第4810號
犯罪事實：
一 、 李承恩 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 16日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 板信 商業 銀行 永和 分行 （ 下稱 板信 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 ， 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 供作 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 3月 16日 10時 許 ， 撥打 電話 聯絡 黃芳強 ， 佯裝 為 黃芳強 之 同事 李崇順 ， 向 黃芳強 借款 ， 致 黃芳強 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 26分 許 ， 在 新竹縣 ○○鄉 ○○路 000號 中華郵政 股份 有限公司 德盛 郵局 內 ， 匯款 新臺幣 3萬 元 至 李承恩 上開 板信 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 黃芳強 詢問 李崇順 後 發覺 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3025號
犯罪事實：
一 、 許承澔 係 址設 大陸 地區 杭州省 杭州市 西湖區 ○○○路 2-1號 「 杭州 恩沛力特 生物 科技 有限公司 」 （ 以下 簡稱 恩沛 力特 公司 ） 負責人 。 其 明知 依照 中華 人民 共和國 相關 商標 法令 規定 ， 商標 註冊 需 歷經 受理 、 形式 審查 、 實質 審查 、 公告期 、 審核期 後 ， 始 能 獲發 註冊證 。 亦 明知 恩沛力特 公司 申請 之 「 優樂芙 」 、 「 Ｏrganic Love 」 商標 雖 已 於 民國 96年 11月 7日 經 中華 人民 共和國 國家 工商 行政 管理 總局 商標局 核發 註冊 申請 受理 通知書 ， 但 尚未 進入 公告 期間 ， 更 未 取得 註冊證 ， 且 用於 上述 商標 之 產品 亦 未 取得 歐盟 有機 認證 。 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 99年 1月 初 某 日 ， 向 「 杭州 彤陽 生技 有限公司 」 （ 以下 簡稱 彤陽 公司 ） 負責人 陳家星 佯稱 ： 「 優樂芙 」 、 「 Ｏrganic Love 」 商標 可 用 於 各 類 嬰兒 幼童 之 護膚 產品 ， 且 已 通過 歐盟 有機 認證 ， 其 因 資金 週轉 困難 ， 願意 出售 該 商標 等語 ； 復 又 違背 告知 義務 ， 隱匿 上開 商標 尚未 取得 註冊證 之 重要 交易 訊息 ， 以 此 方式 施用 詐術 。 嗣 接續 於 同年 1月 10日 下午 4時 28分 許 ， 寄送 內容 為 「 已經 發 通知 給 各 經銷商 說明 Ｏrganic Love 換 代理 的 事 ， 你 確定 購買 這 品牌 的話 ， 也 要 麻煩 你 匯 50萬 人民幣 給 我 ， 這 費用 絕對 值得 ， 要 不適 （ 是 ） 我 現階段 不能 去 ， 這 是 我 翻身 的 資產 ， 你 可以 用 匯款 當天 的 匯率 折算成 台幣 ， 匯 至 華南 銀行 仁愛路 分行 、 戶名 許承澔 、 帳號 ‧ ‧ 」 之 電子 郵件 予 陳家星 。 陳家星 因而 陷於 錯誤 而 同意 購買 上述 商標 （ 包含 原有 之 通路 ） ， 並 於 99年 1月 18日 在 永豐 商業 銀行 南 臺中 分行 ， 匯款 新臺幣 2,294,300 元 至 許承澔 指示 之 帳戶 內 。 嗣 陳家星 指派 彤陽 公司 員工 陳方文 委請 大陸 地區 杭州 五洲 商標 服務 有限公司 查證 後 ， 發覺 「 Ｏrganic Love 」 、 「 優樂芙 」 之 商標 分別 在 99年 2月 21日 及 同年 2月 28日 才 進入 公告 期間 ， 根本 尚未 取得 註冊證 ， 且 上開 商標 之 產品 ， 亦 未 通過 歐盟 有機 認證 。 陳家星 察覺 有 異轉 而 向 許承澔 求證 ， 始 確認 上情 。 而 許承澔 雖 先後 於 99年 5月 14日 、 同年 5月 18日 ， 發送 內容 略為 「 我 大約 6月 回 大陸 ， 一 開始 給 我 5 個 月 的 時間 ， 我 先 還 你 一半 的 錢 ， 再 4 個 月 還 另一半 ， 這樣 我 比較 有 把握 不會 跳票 」 「 我 6月 先 還 20% 、 9月 還 30% 、 1月 還 50% 」 之 電子 郵件 予 陳家星 ， 然 迄 今 仍 分文 未還 ， 陳家星 始 知 受騙 。