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臺灣桃園地方法院 105年度訴字第925號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 、 乙○○ （ 時 為 戊○○ 之 女友 ） 、 子○○ 、 庚○○ 、 壬○○ （ 時 為 子○○ 之 配偶 ） 、 丑○○ 、 己○○ 、 辛○○ 等 8 人 行為 時 均 為 成年人 ， 均 明知 少年 黃○豪 （ 民國 89年 7月 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ） 、 少年 許○浩 （ 89年 8月 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ） 等 2 人 為 少年 （ 黃○豪 、 許○浩 部分 業經 本院 少年 法庭 105年度 少護字 第651 號 裁定 交付 保護 管束 確定 ） ， 仍 與 其 等 及 寅○○ （ 行為 時 為 18 歲 以上 未滿 20 歲 之 未 成年人 ） 、 尤舜旻 、 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小劉 」 之 成年 男性 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 105年 5月 間 起 共組 跨境 電信 詐欺 集團 ， 分工 如下 ：
臺灣桃園地方法院 105年度簡上字第367號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 認 原審 簡易 判決 以 被告 范揚彬 犯 修正 前 刑法 第339 條 第1 項 之 詐欺 取財 罪 ， 處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1 日 ， 核 其 認事 、 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 原 審 簡易 判決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 104年度原訴字第23號
犯罪事實：
一 、 吳聖恩 可 預見 提供 自己 金融 帳戶 予 不明 人士 使用 ， 有 遭 他人 作為 詐欺 犯罪 工具 之 虞 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐騙 金錢 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 103年 5月 間 某 日 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 南屯路 郵局 局號 0000000號 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 金融卡 及 書寫 上開 金融卡 提款 密碼 之 紙條 ， 於 臺中市 ○○區 ○○○街 000○0號 前 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 林 先生 」 之 成年 男子 。 嗣 該 男子 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 報紙 上 刊登 貸款 廣告 ， 使 不 知情 之 張紫婕 、 廖秀庭 先後 撥打 門號 0000000000 號 行動電話 與 該 詐欺 集團 成員 聯絡 ， 該 詐欺 集團 成員 再 於 103年 6月 20日 上午 9時 許 ， 以 該 門號 行動電話 與 張紫婕 聯絡 ， 佯稱 貸款 須 先行 支付 設定 及 程序 等 費用 ， 致 張紫婕 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 某時 ， 在 臺中 漢口路 郵局 ， 以 無摺 存款 方式 ， 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 6750 元 、 1萬3020 元 、 2萬 元 、 1萬 元 至 吳聖恩 所有 之 上開 臺中 南屯路 郵局 帳戶 ， 詐得 張紫婕 上開 款項 。 又 該 詐欺 集團 成員 於 該 日 上午 9時 30分 許 ， 以 該 門號 行動電話 撥打 予 廖秀庭 ， 佯稱 貸款 須 先行 支付 部分 費用 、 預付 利息 云云 ， 致 廖秀庭 因而 陷於 錯誤 ， 於 該 日 某時 ， 分 2 次 在 臺中 大全街 郵局 ， 以 無摺 存款 方式 ， 存款 5150 元 、 7000 元 至 上開 吳聖恩 所有 之 臺中 南屯路 郵局 帳戶 ， 詐得 廖秀庭 前述 款項 。 嗣 張紫婕 、 廖秀庭 察覺 有異 後 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 106年度審訴字第455號
犯罪事實：
一 、 黃冠綸 於 民國 105年 6月 底 某 日 ， 應 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林承晉 」 之 友人 邀約 ， 加入 沈韋志 （ 另 案 由 檢察官 偵查 中 ） 所 組 詐欺 集團 ， 擔任 提領 款項 工作 （ 俗稱 車手 ） ， 而 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 由 該 集團 成員 以 電話 聯繫 不 特定人 ， 佯 以 親友 借款 之 不實 事由 施用 詐術 ， 致 黃進炎 、 黃益祥 陷於 錯誤 ， 將 金錢 匯入 指定 帳戶 ， 再 由 黃冠綸 與 沈韋志 相約 會面 ， 利用 沈韋志 提供 之 筆記型 電腦 1 台 、 無線 網卡 1 個 、 晶片 讀卡機 1 台 查詢 、 核對 入帳 金額 ， 由 黃冠綸 持 附表 一 所 示 帳戶 金融卡 ， 在 新北市 某 處 便利商店 提領 現金 ， 扣除 各 該 次 報酬 後 ， 將 餘 款 交付 沈韋志 （ 詳如 附表 二 所 示 ） 。 嗣 於 105年 8月 1日 凌晨 0時 5分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 前 為 警 查獲 ， 並 扣得 筆記型 電腦 1 台 、 無線 網卡 1 個 、 晶片 讀卡機 1 台 、 存摺 11 本 、 金融卡 9 張 、 行動電話 1 具 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第5540號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 許斐棋 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 、 「 本院 101年度 附 民 移調字 第271 號 調解 筆錄 （ 被告 許斐棋 與 被害人 饒梴基 成立 調解 部分 ） 」 、 「 本院 101年度 附民 移調字 第270 號 調解 筆錄 （ 被告 許斐棋 與 被害人 王何秀琴 成立 調解 部分 ） 」 （ 各 參 本院 101年度 易 字 第1725 號 卷 第16 頁 、 第32 至 33 頁 ） 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第4976號
犯罪事實：
一 、 李勝雄 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 行動電話 門號 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 以 縱 有人 持 其 提供 之 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 10月 17日 至 103年 2月 17日 間 之 某 日 ， 於 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 ， 以 不詳 代價 ， 交付 予 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 成年 成員 從事 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 前揭 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 在 奇集集 拍賣 網站 上 刊登 虛偽 販售 IPhone5S 行動電話 商品 之 訊息 ， 並 以 前揭 門號 及 個人 臉書 （ FACEBOOK ） 作為 聯絡 工具 ， 致 使 ： ㈠ 呂明玥 於 103年 2月 17日 12時 許 ， 瀏覽 前開 拍賣 網站 時 ， 誤信 確 有 販賣 手機 之 情事 ， 透過 臉書 與 拍賣 網站 賣家 協議 購買 IPhone5S 行動電話 1 支 ， 嗣 於 同 日 16時 30分 許匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 17,088 元 至 該 詐欺 集團 所 指定 之 帳戶 內 ； ㈡ 吳佳蓉 於 103年 2月 17日 某時 許 ， 瀏覽 前開 拍賣 網站 時 ， 亦 誤信 確 有 販賣 手機 之 情事 ， 透過 臉書 與 拍賣 網站 賣家 協議 購買 IPhone5S 行動電話 1 支 ， 嗣 於 103年 2月 18日 某時 許 匯款 6,088 元 至 該 詐欺 集團 所 指定 之 帳戶 內 。 後 因 呂明玥 、 吳佳蓉 事 後 均 未 收到 所 購 商品 ， 亦 無法 透過 臉書 與 前揭 門號 與 賣家 聯繫 ， 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第165號
犯罪事實：
一 、 鄭少宥 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 詎 仍 基於 前開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 之 間接 犯意 ， 於 民國 106年 10月 8日 前 某時 ， 以 委託 運送 方式 ， 將 其 所 申辦 ， 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上揭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 供 該 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 男子 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 10月 8日 18時 許 ， 致電 吳玉蟾 並 誆稱 ， 須 取消 之前 購物 作業 預扣 新臺幣 （ 下 同 ） 900 元 20 次 之 疏失 ， 吳玉蟾 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 ， 匯款 2萬9,985 元 至 上揭 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 吳玉蟾 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度審訴字第497號
犯罪事實：
一 、 緣 少年 呂○軒 （ 民國 89年 12月 生 ， 姓名 、 年籍 均 詳卷 ， 現 由 臺灣 士林 地方 法院 少年 法庭 調查 ） 及 姓名 不詳 之 成年 男子 及 女子 所屬 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 、 冒用 公務員 共同 詐欺 取財 、 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 撥打 電話 行騙 ， 再 由 該 詐騙 集團 某 成員 指示 呂○軒 向 被害人 收取 受 詐騙 財物 （ 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 ) 。 謀議 既定 ， 詐欺 集團 成員 即 於 107年 8月 11日 9時 45分 許 ， 撥打 電話 予 丙○○ ， 假冒 電信 專員 、 警員 、 檢察官 ， 向 丙○○ 佯稱 其 涉及 刑案 ， 需 將 郵局 存摺 、 金融卡 交出 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 10時 許 ， 將 孫女 丁○○ 之 郵局 帳號 244 ****** 7361 號 ( 詳細 帳號 詳卷 ） 存摺 及 金融卡 以 紙袋 封裝 後 ， 放置 在 高雄市 三民區 康平街 與 通化街 158巷口 舊衣 回收箱 上 ， 並 告知 對方 其 金融卡 密碼 。 而 呂○軒 早 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 搭乘 由 甲○○ 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 自 新竹縣 至 高雄市 ， 並 前往 收取 丙○○ 置放 於 該 處 之 郵局 金融卡 及 存摺 。 到達 丙○○ 放置 存摺 及 提款卡處 時 ， 甲○○ 已 知 呂○軒 為 詐欺 集團 成員 ， 竟 仍 與 呂○軒 及 渠 所屬 詐欺 集團 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 、 冒用 公務員 共同 詐欺 取財 、 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 甲○○ 下車 拿取 前開 存摺 及 提款卡 ， 並 隨即 前往 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 新庄 子郵局 ， 由 甲○○ 持丁○○ 之 郵局 金融卡 至 自動 提款機 ， 接續 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 、 6萬 元 2萬9,000 元 ( 總計 14萬9,000 元 ） ， 得手 後後 交予 呂○軒 。 呂○軒 嗣 後 交付 甲○○ 車資 8,000 元 及 報酬 1,000 元 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴緝字第111號
犯罪事實：
一 、 楊政霖 於 民國 107年 間 ， 加入 藍唯軒 （ 藍唯軒 涉犯 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 參與 犯罪 組織 罪嫌 部分 業經 判決 確定 ） 以及 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小J 」 、 「 濱崎步 」 與 其他 不詳 成員 所屬 之 3 人 以上 詐欺 集團 擔任 車手 ， 負責 提領 詐欺 款項 並 交付 予 該 詐欺 集團 上游 成員 之 工作 （ 楊政霖 所 犯 參與 犯罪 組織罪 部分 亦 經 判決 確定 ） 。 詎 楊政霖 與 藍唯軒 、 「 濱崎步 」 、 「 小J 」 及 其他 不詳 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 與 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先推 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 蔡旻庭 、 葉昶余 、 張珮萱 、 楊永如 等 4 人 ， 分別 施用 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 各自 依 指示 將 附表 所 示 之 款項 匯入 如 附表 「 匯入 帳戶欄 」 所 示 之 各 金融 帳戶 後 ， 楊政霖 與 藍唯軒 2 人 旋即 於 107年 10月 20日 晚間 ， 依 「 濱崎步 」 之 指示 ， 搭乘 「 小J 」 駕駛 之 白色 自小客車 ， 持 小J 交付 之 金融 帳戶 提款卡 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 各自 或 一同 分工 提領 如 附表 所 示 之 款項 後 即 返回 車 內 ， 自 領取 之 贓款 中 抽取 報酬 後 ， 再 將 剩餘 之 款項 交予 「 小J 」 ， 以 此 方式 將 贓款 「 回 水 」 至 詐欺 集團 上游 ， 同時 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 去向 。 嗣 蔡旻庭 等 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 105年度苗簡字第21號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第13 行 「 蔡佳珍 於 同 日 17時 52分 許 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬7,110 元 匯入 該 帳戶 內 」 ， 應 更正為 「 蔡佳珍 於 同 日 16時 52分 、 16時 56分 許 ， 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬1,125 元 、 5,985 元 匯入 該 帳戶 內 」 ， 證據 並 所 犯 法條 欄 第3 行 至 第4 行 「 告訴人 蔡佳珍 匯款 之 自動櫃員機 交易 明細 表 1 紙 」 ， 應 更正為 「 告訴人 蔡佳珍 匯款 之 自動櫃員機 交易 明細 表 2 紙 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣雲林地方法院 108年度訴字第664號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 陳威宇 （ 綽號 阿亮 、 豬哥亮 ） 未 取得 合法 之 醫師 執照 ， 並 無 中醫 及 中藥 之 專業 知識 ， 陳朝科 、 陳玉錡 （ 綽號 阿花 ） 、 劉玟汝 （ 綽號 錦珠 ） 、 賴玟伶 （ 綽號 阿雪 ） 、 林浚騰 、 張為揚 等 人 均 知悉 上情 ， 其 等 與 陳威宇 竟 仍 基於 共同 執行 醫療 業務 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 108年 2月 間 某 日 起 ， 由 陳威宇 承租 雲林縣 ○○鎮 ○○街 00號 作為 施用 詐術 、 問診 之 場所 ， 並 向 台北市 某 中藥房 購得 低價 之 進口 鹿茸 ， 陳威宇 並 以 0000000000 號 、 0000000000 號 行動電話 門號 、 陳朝科 則 以 0000000000 號 、 0000000000 號 作為 聯絡 工具 ， 再 由 不詳 之 3 人 一 組 、 陳朝科 及 陳玉錡 一 組 、 劉玟汝 、 賴玟伶 及 林浚騰 一 組 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 各 組 自行 前往 附表 所 示 之 國立 成功 大學 醫學院 附設 醫院 斗六 院區 （ 下稱 成大 醫院 斗六分院 ） 、 天主教 若瑟 醫療 財團 法人 若瑟 醫院 （ 下稱 若瑟 醫院 ） 之 待診區 ， 藉機 向 附表 所 示 之 被害人 攀談 ， 佯稱 ： 渠等 認識 一 名 退休 之中 醫師 ， 其 所 提供 之 藥頭 及 中藥材 若 浸泡 鹿茸 可 治療 病症 ， 渠等 本身 或 親友 食用 中醫師 所 調配 之 藥頭 、 中藥材 浸泡 之 鹿茸酒 後 ， 症狀 有 明顯 改善 。 中藥材 每 包 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 ， 藥頭 為 免費 贈送 ， 惟 須 自行 購買 鹿茸 ， 且 價格 不斐 等語 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 乘坐 或 跟隨 陳朝科 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 、 林浚騰 所 駕駛 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 ， 及 不詳 之 人 所 駕駛 之 不詳 車號 車輛 前往 陳威宇 上開 租屋處 後 ， 陳威宇 即 對 如 附表 所 示 之 被害人 施以 問診 、 觸摸 如 附表 所 示 被害人 之 關節 等 處 （ 觸診 ） 等 醫療 行為 後 ， 佯稱 渠等 之 病症 之 發生 原因 ， 且 告 以 服用 其 所 販賣 之 中藥材 及 鹿茸 浸泡 之 藥酒 後 ， 即可 改善 症狀 ， 並 將 前開 低價 進口 之 鹿茸 ， 佯稱為 昂貴 之 台灣 阿里山 放養 之 鹿茸 ， 致 如 附表 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 同意 以 每 兩2,000 元 之 高價 購買 鹿茸 ， 陳威宇 並 免費 贈送 藥頭 及 中藥材 ， 再 由 張為揚 載送 如 附表 所 示 之 被害人 外出 領款 或 返 家 取款 後 ， 將 如 附表 所 示 金額 交付 予 陳威宇 ， 陳威宇 並 交付 0000000000 號 行動電話 門號 予 附表 所 示 之 被害人 ， 並 囑咐 其 等 勿 讓 家屬 知悉 。 販賣 所得 則 由 陳威宇 抽取 半數 ， 其餘 半數 則 由 招攬 病患 之 人 朋分 ， 張為揚 每 趟 則 自 陳威宇 處 抽取 2,000 元 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 臺灣 雲林 地方 檢察署 檢察官 指揮 及 尤惠菊 、 陳吳淑 美 訴由 雲林縣 警察局 移送 同署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5071號
犯罪事實：
一 、 蔡昱晟 、 梁雨芳 （ 涉嫌 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 行動電話 門號 ， 以 掩飾 不法 犯罪 行為 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 行動電話 門號 予 陌生人 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂行 其 等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 由 梁雨芳 於 民國 106年 11月 15日 ， 至 全家 便利 商店 將 其 所 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 1 張 寄交 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 成年 男子 ； 被告 蔡昱晟 於 106年 8月 25日 將 其 所 申辦 門號 0000000000 號 SIM卡 供 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 不詳 成年 成員 於 取得 上開 SIM卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 先 由 詐欺 集團 成員 以 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 電話 予 李裕欽 （ 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 已 為 不起訴 處分 ） ， 並 要求 李裕欽 寄送 其 所有 元大 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存簿 及 提款卡 ， 嗣 詐欺 集團 成員 取得 李裕欽 上揭 帳號 之 帳戶 及 提款卡 後 ， 即 以 0000000000 號 行動電話 撥打 電話 予 李林阿罕 ， 向 李林阿罕 佯稱為 伊 親友 因 急需 用錢 請 李林阿罕 匯款 云云 ， 致 李林阿罕 陷於 錯誤 ， 於 107年 1月 23日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 至 李裕欽 之 上揭 帳號 帳戶 內 ， 復 由 該 詐騙 集團 所屬 不詳 成年 成員 提領 取得 上揭 款項 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第1417號
犯罪事實：
一 、 郭耀輝 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 12月 19日 下午 ， 駕駛 其 向 不 知情 之 友人 趙誼霖 借用 之 車輛 前往 雲林縣 崙背鄉 ， 向 友人 戴榮慶 佯稱 其 朋友 有 1 輛 BMW 廠牌 之 權利車 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 之 低價 出售 云云 ， 戴榮慶 因而 陷於 錯誤 ， 因 當時 手頭 現金 不足 ， 戴榮慶 遂 向 蔡宏靖 借款 10萬 元 現金 ， 並 邀同 蔡宏靖 自行 駕車 與 郭耀輝 一同 北上 臺中 。 俟 郭耀輝 偕同 戴榮慶 等 人 抵達 臺中市 烏日區 後 ， 郭耀輝 即將 其 駕駛 之 車輛 交還 趙誼霖 ， 並 改由 郭耀輝 駕駛 蔡宏靖 之 車輛 搭載 戴榮慶 等 人 。 嗣 於 同 日 20時 50分 許 ， 郭耀輝 將 戴榮慶 帶往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 前 ， 藉口 由 其 轉交 30萬 元 現金 予 賣方 後 ， 其 再 將 該 BMW 廠牌 車輛 開 至 現場 ， 戴榮慶 遂 於 車 上 交付 30萬 元 之 現金 予 郭耀輝 ， 郭耀輝 取得 上開 現金 後 ， 旋即 離去 未 回 。 嗣 戴榮慶 察覺 有異 ， 以 電話 與 郭耀輝 聯繫 無著 ， 驚覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第4697號
犯罪事實：
一 、 謝明哲 前 因 轉讓 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 102年度 易 字 第1922 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 ； 又 因 施用 毒品 案件 ， 經 同 法院 以 102年度 簡字 第4394 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 上開 2 罪刑 ， 經 同 法院 以 102年度 聲字 第4801 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 1月 確定 ， 於 民國 103年 11月 18日 執行 完畢 。 詎 其 不 猶 知 悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 9月 29日 0時 54分 許 ， 在 不詳 處所 ， 自稱 「 李泯澤 」 ， 並 以 謝明哲 所 申設 之 手機 門號 0000000000 號 在 小 蜂鳥 國際 物流 有限公司 所 經營 「 Lalamove 」 （ 即 啦啦 快遞 ） 平臺 宅配 服務 APP 軟體 下單 ， 經 陳海蛟 接單 ， 謝明哲 即 於 訂單 內 表示 請 送貨員 至 新北市 新莊區 天祥街 八方 雲集 新莊 天祥店 取貨 ， 需 代墊 貨款 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 ， 再 送 至 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0弄 00號 ， 並 以 不 知情 之 DOTHINGUYEN （ 中文 姓名 ： 杜氏源 ， 另 為 不起訴 處分 ） 申設 之 手機 門號 0000000000 作為 收貨人 「 陳志清 」 之 聯絡 電話 ， 致 陳海蛟 陷於 錯誤 ， 前往 上址 取貨 ， 並 先行 墊付 貨款 2,000 元 予 謝明哲 。 嗣 陳海蛟 前往 謝明哲 指定 之 前揭 送貨 地址 ， 發現 無 此 地址 ， 撥打 上開 下 單人 電話 ， 謝明哲 藉詞 推拖 ， 復撥 打收貨人 「 陳志清 」 電話 0000000000 ， 則 無法 撥通 ， 陳海蛟 始 知 受騙 。
臺灣新竹地方法院 102年度易字第275號
犯罪事實：
一 、 緣 彭文揚 之 妻子 周佩玲 與 劉韋良 （ 原名 劉植灝 ， 未 據 起訴 ） 曾 為 同事 ， 彭文揚 經由 其 妻子 周佩玲 而 結識 劉韋良 後 ， 明知 劉韋良 並非 從事 金融 理專 相關 行業 之 人 ， 惟 當 劉韋良 告 以 彭文揚 得以 向 不 特定人 宣稱 有 高額 獲利 管道 邀集 不 特定人 投資 ， 其 本身 即可 獲得 投資人 投資 金額 之 0.3% 傭金 時 ， 彭文揚 竟 與 劉韋良 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 於 民國 100年 7月 間 由 彭文揚 對 徐佩意 佯稱 有 眾家 銀行 所 提出 之 投資 方案 ， 利率 比 銀行 定存 利率 高 ， 如 投資 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 ， 每 月 可 獲得 3萬 元 紅利 ， 其 並已 投資 100萬 元 ， 且 已 有 其他 人 加入 投資 云云 ， 致 徐佩意 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 100年 7月 25日 ， 在 新竹市 ○○路 0段 000號 「 85 度 C 咖啡廳 」 ， 與 彭文揚 簽訂 「 共同 經營類 融資 單位 ， 投資 50萬 元 整 ， 回收 計算 方式 如 下 ： 甲方 （ 指 徐佩意 ） 出資 50萬 元 ， 乙 方 （ 指 彭文揚 ） 於 每 月 28日 以 帳戶 匯款 方式 入帳 3萬 元 ， 合作 期間 1 年 ， 1 年 之後 將 初期 投入 本 金 元 整 如數 歸還 ， 若 意欲 持續 合作 時間 仍然 為 1 年 契約 ， 期間 內 若 甲 、 乙 任意 1 方 反悔 則 酌收 投資 金額 1成 。 特此 立據 ， 以茲 證明 。 註 ： 投資 期間 融資 單位 不得 以 任何 理由 減少 給付 甲方 每 月 紅利 」 之 合作 契約書 ， 同時 交付 50萬 元 現金 ， 彭文揚 為 取信 徐佩意 ， 並 簽立 50萬 元 之 借據 及 本票 予 徐佩意 擔保 。 嗣 劉韋良 指示 彭文揚 扣除 現金 10萬 元 ， 將 徐佩意 剩餘 之 出資 金額 40萬 元 ， 匯款 至 魏宥芸 （ 原名 魏雅玲 ） 所 開 立然 其時 由 劉韋良 使用 之 中國信託 民生 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 又 彭文揚 自 100年 8月 至 11月 間 ， 利用 其 預先 扣留 的 10萬 元 及 自行 代墊 之 2萬 元 ， 於 每 月 28 號 匯款 3萬 元 予 徐佩意 ， 而 佯稱為 該 投資 金額 6% 之 紅利 ， 嗣 徐佩意 於 100年 12月 28日 未 拿到 3萬 元 紅利 ， 察覺 有異 ， 彭文揚 為 取信 徐佩意 ， 佯稱 中國信託 理財 專員 劉韋良 當時 在 新加坡 ， 3萬 元 紅利 將 延遲 支付 ， 另 因 投資人 眾多 、 合作 契約書 正 本 有 模糊 地帶 ， 要求 徐佩意 將 合作 契約書 正本 寄給 彭文揚 。 迄 於 101年 3月 20日 ， 彭文揚 復 改稱 該 投資 係 交由 劉韋良 操作 ， 而 劉韋良 捲款 潛逃 國外 ， 所有 投資人 已 損失 上億 元 云云 ， 徐佩意 始 悉 受騙 ， 報警 處理 而 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第1477號
犯罪事實：
一 、 翁宣慧 雖 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 102年 4月 2日 中午 12時 許 ， 在 桃園縣 蘆竹鄉 之 空軍 一號 貨運 南崁站 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 八德 大湳 郵局 （ 下稱 八德 大湳 郵局 ） 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 委託 貨運 寄送 至 高雄市 提供給 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 詐欺 取財 。 該 詐欺 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 佯裝 刊登 販賣 筆記型 電腦 之 訊息 ， 適林家 正 於 102年 4月 3日 晚間 7時 52分 許 在 其 桃園縣 中壢市 住處 上網 瀏覽 後 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 使用 網路 ATM 轉帳 新台幣 （ 下 同 ） 13,100 元 至 上開 翁宣慧 所有 上開 帳戶 ， 匯入 款項 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 林家 正 未 收到 商品 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第2072號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 交付 他人 並 提供 其 密碼 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 上開 結果 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 9月 29日 20時 18分 許 ， 在 屏東縣 某 全家 便利商店 內 ， 將 其 前 向 中華郵政 股份 有限公司 屏東 永安 郵局 （ 局號 ： 000000 -0 ； 下稱 ： 永安 郵局 帳戶 ） 所 申設 帳號 000000 - 0 號 帳戶 、 第一 商業 銀行 屏東 分行 所 申設 帳號 000 - 00000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 屏東 分行 所 申設 帳號 0000 - 000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 新竹 物流 遞送 方式 ， 寄交 予 年籍 資料 不詳 、 自稱 「 彭宇彬 」 之 詐騙 集團 成員 並 告知 其 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 且 約定 提供 上開 3 個 帳戶 每 月 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬2000 元 之 報酬 而 出租 之 ， 供 該 員 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 前揭 年籍 資料 不詳 、 自稱 「 彭宇彬 」 之 詐騙 集團 成員 即 與 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 如 附表 詐騙 方式欄 所 示 之 方式 詐騙 乙○○ ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 匯款 時間欄 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 匯款 金額欄 所 示 之 金額 匯 至 上開 甲○○ 所有 屏東 永安 郵局 、 第一 銀行 、 合庫 銀行 等 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 乙○○ 匯款 後 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第4944號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 3月 13日 21時 許 前 某 日 ， 在 臉書 （ FACEBOOK ） 之 「 台灣 二手 手錶 、 珠寶 、 鑽石 交流 平台 」 社團 ， 以 「 乙○○ 」 帳號 刊登 販賣 CASIO （ 卡西歐 ） 品牌 、 型號 g-shockga- 110 、 黑金色 之 真品 二手 手錶 之 訊息 及 實物 照片 ， 適甲○○ 於 105年 3月 13日 21時 許 ， 上網 登入 臉書 而 瀏覽 上開 訊息 ， 雙方 遂 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,700 元 之 價格 成交 ， 甲○○ 並 於 同年 3月 15日 17時 許 ， 至 郵局 自動櫃員機 匯款 1,700 元 至 乙○○ 所有 之 三重 中正路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 詎 被告 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 同年 3月 22日 寄送 非 上開 臉書 實物 照片 上 之 真品 手錶 ， 而 以 其 於 104年 間 在 新北市 三重區 三和 夜市 以 1,600 元 所 購買 同 型號 之 全新 仿品 手錶 替代 而 寄予 甲○○ 。 嗣 甲○○ 於 收受 商品 後 ， 發現 與 上開 臉書 實物 照片 顯 非 同 一 支 手錶 ， 始 知 受騙 上當 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第751號
犯罪事實：
一 、 黃羽辰 自 不詳 時日 起 加入 「 假 戀愛 真 詐欺 」 之 詐騙 集團 ， 充當 出面 向 被害人 取款 之 車手 角色 ， 並 與 該 詐騙 集團 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 負責 「 call 客 」 之 某 真實 姓名 年籍 不詳 成年 女子 ， 佯稱為 酒店 小姐 「 林雅玲 」 ， 自 民國 102年 11月 間 起 ， 以 0000000000 號 行動電話 持續 撥打 楊適存 之 0000000000 號 行動電話 聯絡 ， 佯稱 係 楊適存 之前 在 酒店 認識 之 酒店 小姐 「 林雅玲 」 ， 願 與 楊適存 交往 成為 男女 朋友 云云 ， 不斷 與 楊適存 攀附 交情 ， 俟 雙方 熟悉 熱絡 後 ， 再 於 同年 11月 16日 晚間 8時 許 致電 邀請 楊適存 前來 酒店 消費 ， 雙方 即 約定 於 翌 （ 17 ） 日 上午 10時 40分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 前 見面 。 楊適 存 不疑有他 ， 乃 依約 抵達 ， 並 以 電話 聯繫 「 林雅玲 」 ， 「 林雅玲 」 旋 謊稱 因 業績 尚 欠 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 無法 休假 ， 倘 楊適 存能 幫忙 補 業績 金額 2萬 元 給 酒店 ， 即可 陪同 外出 開 房間 云云 ， 致 楊適 存 陷於 錯誤 ， 同意 交付 2萬 元 款項 ， 該 詐騙 集團 隨即 指派 一年籍 不詳 之 成年 女子 至 上址 向 楊適存 收取 款項 後 離去 。 該 詐騙 集團 食髓知味 ， 再 由 自稱 「 林雅玲 」 之 女子 以 仍 差 1萬 元 即可 外出 為由 ， 致電 要求 楊適存 徒步 至 臺北市 中山區 松江路 與 民生東路 2段 路口 西南側 等候 酒店 人員 收款 。 該 詐欺 集團 成員 見 楊適存 同意 再 付 1萬 元 後 ， 隨即 以 0000000000 號 行動電話 撥打 黃羽辰 使用 之 0000000000 號 行動電話 ， 指示 黃羽辰 前往 上址 向 楊適存 收取 款項 。 黃羽辰 於 同 日 約 12時 許 前往 上址 向 已 在 該 處 等候 之 楊適存 佯稱 ： 「 楊 大哥 ， 我 是 『 林雅玲 』 之 同事 ， 『 林雅玲 』 叫 我 來 拿 1萬 元 」 云云 ， 為 楊適存 當場 察覺 有異 ， 拒絕 付款 而 未遂 。 另 楊適存 驚覺 遭 詐騙 ， 立即 拉住 欲 逃離 現場 之 黃羽辰 ， 詎 黃羽辰 為 脫免 逮捕 ， 竟 基於 傷害 之 犯意 ， 以 口咬 楊適存 之 右手背 ， 致 楊適存 右手 手背 受有 開放性 傷口 之 傷害 。 黃羽辰 唯恐 所屬 詐騙 集團 形跡 敗露 ， 竟 將 其 使用 之 0000000000 號 行動電話 之 SIM卡 折斷 ， 嗣 因 民眾 報警 到場 查獲 ， 並 扣得 2萬6000 元 現金 及 SAMSUNG 牌 行動電話 1 支 （ IMEI： 000000000000000 號 、 門號 0000000000 號 SIM卡 已 折斷 ） ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第1010號
犯罪事實：
一 、 呂濠志 基於 幫助 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 ， 先於 民國 106年 3月 7日 前 某時 ， 向 友人 陳英豪 （ 所 犯 3 人 以上 共同 詐欺 取財 罪 ， 業 經 臺灣 高等 法院 以 107年度 上訴字 第2067 號 判決 駁回 其 上訴 而 有罪 確定 ） 表示 欲 收購 人頭 帳戶 供 詐欺 集團 使用 ， 陳英豪 乃 將 上情 告知 友人 王昌隆 （ 所 犯 3 人 以上 共同 詐欺 取財 罪 ， 亦 經 臺灣 士林 地方 法院 以 106年度 審簡字 第1090 號 判決 有罪 確定 ） ， 而 一同 於 106年 3月 7日 某時 ， 至 臺北市 林森北路 一帶 ， 由 王昌隆 將 其 所 申辦 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 瑞光 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 新店 檳榔路 郵局 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 呂濠志 ， 並 向 呂濠志 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 之 對價 。 詐欺 集團 成員 取得 呂濠志 提供 之 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 月 9日 上午 11時 4分 許 ， 撥打 電話 向 余宣宏 謊稱 其 為 余宣宏 服役 時 之 友人 「 何存卿 」 ， 欲 借款 10萬 元 周轉 ， 投資 飲水機 事業 ， 並 可 於 同 年 月 13日 星期一 上午 郵局 營業 時 還款 云云 ， 致 余宣宏 陷於 錯誤 ， 委由 其 妻 張喬紋 於 當日 下午 2時 17分 許 ， 臨櫃 匯款 10萬 元 至 詐欺 集團 指定 之 上開 郵局 帳戶 中 。 其後 因 王昌隆 曾 於 同年 2月 1日 另行 申請 換發 其 郵局 帳戶 之 金融卡 ， 並 於 同年 3月 10日 取得 新 卡 ， 致 詐欺 集團 車手 持有 之 舊 卡 失效 ， 無法 提領 上開 詐欺 款項 ， 因而 要求 呂濠志 為 此 負責 。 呂濠志 遂 昇高 原有 犯意 ， 與 王昌隆 、 陳英豪 及 詐欺 集團 成員 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 呂濠志 聯絡 陳英豪 取回 上開 郵局 帳戶 之 存摺 ， 並 指示 其 轉告 王昌隆 前往 臨櫃 提領 該 筆 詐欺 款項 ， 王昌隆 獲悉 上情 後 ， 即 在 陳英豪 陪同 下 ， 於 同 年 月 10日 下午 4時 26分 許 ， 持 有效 之 郵局 帳戶 金融卡 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 五股 成泰 郵局 ， 操作 自動櫃員機 領出 10萬 元 後 與 陳英豪 協議 平分 ， 而 未 繳回 呂濠志 。 嗣 因 余宣宏 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查明 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度易緝字第364號
犯罪事實：
一 、 蔡沂廷 與 顏政偉 兩 人 於 民國 100年 間 透過 網際網路 而 認識 ， 蔡沂廷 雖 明知 自己 無 清償 債務 之 能力 及 意願 ， 竟 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 及 行使 變造 特種 文書 之 犯意 ， 向 顏政偉 佯稱 己 係 「 元瑋書 」 ， 並 自 100年 5月 7日 起 至 同年 12月 間 某 日 止 ， 先後 以 欲 修 車 、 買 車 、 繳納 保釋金 等 為 藉口 ， 接續 向 顏政偉 訛稱 欲 借款 以 應急 ， 致 顏政偉 誤以為 蔡沂廷 之 真名 為 「 元瑋書 」 ， 且 有 還款 真意 ， 乃 陸續 交付 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬6560 元 之 款項 予 蔡沂廷 。 而 蔡沂廷 於 100年 7 、 8月 間 某 日 以 上開 詐術 向 顏政偉 借款 時 ， 顏政偉 為 確保 其 債權 ， 乃 要求 蔡沂廷 出示 相關 身分 證件 ， 詎 蔡沂廷 為 繼續 掩飾 其 真實 身分 以 取信 顏政偉 ， 竟 利用 小畫家 電腦 軟體 ， 將 其 全民 健康 保險卡 （ 下稱 健保卡 ） 數位 檔案 上 之 身分證 號碼 塗銷 ， 並 將 「 蔡沂廷 」 之 姓名 修改為 「 元瑋書 」 後 ， 將 該 檔案 以 印表機 列印 而 出 ， 以 此 方法 變造 屬於 特種 文書 之 健保卡 ， 繼而 將 該 變造 之 健保卡 傳真給 顏政偉 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 全民 健康 保險署 對 投保 者 管理 之 正確性 、 顏政偉 對 借款 對象 之 辨識 及 「 元瑋書 」 。 嗣 蔡沂廷 酒 後 無意 間 吐露 上情 ， 顏政偉 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 99年度簡上字第269號
犯罪事實：
一 、 趙木添 前 有 偽造 文書 、 懲治 盜匪 條例 前科 （ 未 構成 累犯 ） ， 於 民國 99年 5月 19日 凌晨 1時 50分 ， 在 臺北市 ○○街 龍山寺 前 ， 明知 當時 身 無 分文 ， 無 能力 支付 計程車 車資 ， 竟 仍 招攬 張崇仁 所 駕駛 車牌 號碼 522-NX 號營 小客車 ， 致 張崇仁 陷於 錯誤 ， 誤以為 趙木添 係 有 資力 支付 計程車資 之 人 ， 而 同意 搭載 至 基隆市 七堵 火車站 ， 雙方 談妥願 以 新台幣 （ 下 同 ） 500 元 為 車資 ， 張崇仁 搭載 趙木添 抵達 七堵 火車站 後 ， 趙木添 稱 ： 到 七堵區 ○○街 89巷 80弄 7號 1樓 居處 等語 ， 張崇仁 表示 要 多加 50 元 ， 趙木添 應允 ， 詎 張崇仁 搭載 趙木添 至 其 居所 前時 ， 趙木添 竟 藉詞 ： 身 上 無 錢 ， 不然 你 載 我 到 派出所 云云 ， 拒 不 支付 車資 550 元 ， 以 此 方式 詐得 相當於 550 元 之 財產 上 利益 。
臺灣高雄地方法院 108年度訴字第215號
犯罪事實：
一 、 李宗銓 、 洪子惟 、 王瀅瑄 均 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐欺 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 多 利用 他人 之 金融 帳戶 收取 犯罪 所得 ， 以 逃避 追緝 ， 因此 ， 在 客觀 上 可 預見 若 交付 他人 帳戶 資料 予 不 熟識 之 人 使用 ， 有 可能 為 不法 集團 所 利用 ， 以 遂 欺騙 不 知情 之 社會 大眾 而 詐取 財物 之 目的 ， 詎 渠等 經 謝柏閔 （ 本院 另行 通緝 ） 告知 ， 得知 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 財哥 」 之 成年 男子 有意 以 1 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 價格 收購 他人 銀行 帳戶 供作 詐欺 犯罪 工具 使用 。 李宗銓 、 洪子惟 、 王瀅瑄 ， 竟 基於 幫助 「 財哥 」 所屬 之 3 人 以上 組成 之 詐欺 集團 持 其 等 所 交付 之 他人 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 為 詐欺 犯行 之 故意 ， 對 外 向 友人 宣稱 賭博 娛樂城 需要 銀行 帳戶 分散 金流 ， 願 以 1 個 帳戶 3,000 、 5,000 元 不等 之 價格 收購 帳戶 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 友人 陳宥澄 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業 經 本院 106年度 簡字 第3191 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ） 知悉 上開 消息 後 ， 遂 於 民國 105年 11月 間 某 日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 金礦 咖啡 和平 門市 」 ， 將 其 所有 之 陽信 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 （ 下稱 陳宥澄 帳戶 資料 ） 交予 王瀅瑄 ， 王瀅瑄 再 轉交 洪子惟 、 李宗銓 。 嗣 由 李宗銓 將 陳宥澄 帳戶 資料 交予 謝柏閔 轉交 「 財哥 」 ， 「 財哥 」 則 給予 謝柏閔 收購 陳宥澄 帳戶 資料 之 報酬 8,000 元 ， 李宗銓 從中 獲得 報酬 2,000 元 ， 嗣 於 105年 11月 29日 李宗銓 委由 洪子惟 匯款 5,000 元 予 陳宥澄 ， 作為 陳宥澄 提供 人頭 帳戶 之 報酬 。 ㈡ 友人 楊承凡 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業 經 臺灣 屏東 法院 107年度 易 字 第162 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ） 於 105年 12月 19 、 20日 在 高雄市 大順路橋 附近 ， 將 其 所有 之 陽信 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 楊承凡 陽信 帳戶 ） 、 中國信託 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 楊承凡 中信 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 （ 以下 合稱 楊承凡 帳戶 資料 ） 予 王瀅瑄 ， 王瀅瑄 再 轉交予 洪子惟 、 李宗銓 。 嗣 由 李宗銓 將 楊承凡 帳戶 資料 交予 謝柏閔 轉交 「 財哥 」 ， 「 財哥 」 則 給予 謝柏閔 收購 楊承凡 帳戶 資料 之 報酬 1萬6,000 元 （ 即 8,000 元 × 2 ＝ 1萬6,000 元 ） ， 李宗銓 從中 獲得 報酬 4,000 元 ， ， 嗣 李宗銓 委由 洪子惟 匯款 6,000 元 予 楊承凡 ， 作為 楊承凡 提供 人頭 帳戶 之 報酬 。
臺灣苗栗地方法院 104年度苗簡字第603號
犯罪事實：
一 、 郭鋒璋 理應 了 解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 存 、 提 款項 及 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 他人 是否 持 以 犯罪 雖 無 確信 ， 然 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 之 情形 下 ， 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 並 供 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 詎 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯罪 犯意 ， 於 103年 9月 17日 某時 許 ， 至 苗栗縣 竹南鎮 ○○里 ○○路 0段 000號 1樓 「 7-11 便利商店 竹南 建國 門市 」 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 竹南 分行 （ 以下 簡稱 合作金庫 銀行 竹南 分行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 其 密碼 等 物 ， 寄予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 郭鋒璋 所 開立 之 合作金庫 銀行 竹南 分行 帳戶 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 隨即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 103年 9月 19日 17時 30分 許 ， 由 該 集團 成員 中 之 某 不詳 人士 撥打 電話 予 柯婉伊 ， 佯稱 之前 網路 購物 ， 因 操作 疏失 ， 將 付款 方式 選成 分期付款 ， 要 取消 云云 ， 致 使 柯婉伊 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 18時 26分 許 ， 前往 臺中市 ○區 ○○街 000○0號 之 全家 便利商店 ， 利用 自動櫃員機 ， 匯 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9,979 元 至 前揭 郭鋒璋 所 申辦 之 合作金庫 銀行 竹南 分行 帳戶 內 ， 嗣 柯婉伊 發覺 受騙 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度易字第278號
犯罪事實：
一 、 雷愷 為 網路 遊戲 「 天堂 M 」 玩家 ， 在 其 位於 臺中市 后里區 之 不詳 居處 ， 以 電腦 設備 連上 網際網路 ， 以 暱稱 「 雷愷 」 登入 上開 網路 遊戲 後 ， 明知 其 並 無 出售 遊戲幣 「 藍鑽 」 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 以下 犯行 ： ㈠ 於 民國 107年 3月 22日 10時 55分 前 某時 ， 見 江嘉榮 以 暱稱 「 呆呆 a 鴨子 」 登入 上開 網路 遊戲 ， 並 於 公開 之 遊戲 頻道 刊登 欲 購買 「 藍鑽 」 之 訊息 ， 遂 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 僅有 其 與 江嘉榮 得 見聞 之 私人 遊戲 頻道 與 江嘉榮 聯繫 ， 並 取得 彼此 LINE 通訊 軟體 帳號 後 ， 於 同 日 10時 55分 許 ， 以 LINE 之 私人 訊息 與 江嘉榮 聯繫 ， 對 江嘉榮 佯稱 以 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 出售 「 藍鑽 」 300 顆 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 致 江嘉榮 陷於 錯誤 ， 誤信 其 有 出售 「 藍鑽 」 之 真意 ， 而 於 同 日 23時 22分 許 ， 匯款 200 元 至 其 所有 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 。 ㈡ 於 107年 3月 23日 15時 26分 、 15時 28分 許 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 上開 網路 遊戲 以 公開 之 遊戲 頻道 刊登 不實 之 「 藍鑽 ， 廉讓 」 、 「 藍鑽 出清 ， 意者 密 」 訊息 ， 林益志 見 該 訊息 ， 遂 以 僅有 其 與 雷愷得 見聞 之 私人 遊戲 頻道 與 雷愷 聯繫 ， 並 取得 彼此 LINE 帳號 後 ， 於 同 日 15時 33分 許 ， 以 LINE 之 私人 訊息 與 雷愷 聯繫 ， 雷愷復 以 LINE 之 私人 訊息 ， 對 林益志 佯稱 以 3,800 元 出售 「 藍鑽 」 6,770 顆 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 致 林益志 陷於 錯誤 ， 誤信 雷愷 有 出售 「 藍鑽 」 之 真意 ， 而 於 同 日 16時 6分 許 ， 網路 轉帳 3,800 元 至 雷愷 所有 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 ㈢ 於 107年 3月 24日 1時 2分 前 某時 ， 見 黃盈愷 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 黃孟愷 ） 以 暱稱 「 畢卡索 」 登入 上開 網路 遊戲 ， 並 於 公開 之 遊戲 頻道 刊登 欲 購買 「 藍鑽 」 之 訊息 ， 遂 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 僅有 其 與 黃盈愷 得 見聞 之 私人 遊戲 頻道 與 黃盈愷 聯繫 ， 並 取得 彼此 LINE 帳號 後 ， 於 同 日 1時 3分 許 ， 以 LINE 之 私人 訊息 與 黃盈愷 聯繫 ， 對 黃盈愷 佯稱 以 4,000 元 出售 「 藍鑽 」 6,773 顆 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 致 黃盈愷 陷於 錯誤 ， 誤信 其 有 出售 「 藍鑽 」 之 真意 ， 而 於 同 日 1時 32分 許 ， 網路 轉帳 4,000 元 至 其 所有 之 上開 國泰世華 商業 銀行 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第1050號
犯罪事實：
一 、 廖俐君 於 民國 99年 10月 24日 應 其 父 廖崇志 所 託 ， 以 廖崇志 出資 、 廖俐君 登記為 不動產 所有權人 之 方式 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 410萬 元 之 代價 向 吳憲能 購入 登記 於 吳雅蕙 （ 即 吳憲能 之 女 ） 名下 之 門牌 號碼 桃園縣 中壢市 ○○○街 00號 房屋 時 ， 其 二 人 即已 得知 上開 房屋 曾 發生 有 人 在 屋 內 自殺 死亡 之 情事 ， 該 房屋 已 成為 民間 俗稱 之 「 凶宅 」 ， 竟 欲 再 以 高價 出售 牟利 ， 委託 址設 桃園市 ○○○街 0號 1樓 之 全 國 不動產 桃園 中平 加盟店 即 東陞 不動產 仲介 經紀 有限公司 （ 下稱 東陞 仲介 公司 ） 之 不 知情 之 經理 簡麗宜 （ 另 為 不起訴 處分 ） 擔任 仲介 人員 代為 銷售 上開 房屋 。 適於 100年 1月 8日 ， 陳盈妙 由 簡麗宜 陪同 前去 看 屋 完畢 ， 表達 願 購買 該 屋 之 意 ， 簡麗宜 旋即 安排 廖崇志 、 廖俐君 、 代書 林汶慧 等 人 當日 到場 締結 房屋 買賣 契約 。 買賣 雙方 於 簽約 時 ， 由 代書 林汶慧 詢問 廖崇志 、 廖俐君 上開 房屋 是否 為 凶宅 ， 廖俐君 、 廖崇志 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 故意 隱瞞 上開 房屋 曾 發生 有 人 自殺 死亡 之 情事 ， 均 答稱 非 為 凶宅 ， 未 告知 上開 房屋 曾 發生 過 非 自然 死亡 之 交易 價值 上 認為 重要 之 事實 ， 致 陳盈妙 陷於 錯誤 ， 同意 以 總價 535萬 元 之 價格 購買 上開 房屋 ， 並 於 同 日 由 陳盈妙 與 房屋 登記 所有權人 廖俐君 為 賣方 名義人 ， 簽訂 不動產 買賣 契約書 。 嗣 陳盈妙 付清 購屋 款項 、 辦妥 過戶 手續 並 點交 房屋 後 ， 經 鄰居 告知 及 詢問 轄區 派出所 警員 後 得知 上情 ， 始 知 受騙 。