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臺灣桃園地方法院 105年度審易字第2313號
犯罪事實：
一 、 陳清玄 ① 前 於 民國 94年 間 因 詐欺 等 案件 ， 經 本院 以 95年度 訴 字 第2105 號 分別 判處 有期徒刑 1 年 4 月 、 8月 ， 減為 有期徒刑 8月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 11月 確定 ； ② 於 96年 間 復 因 詐欺 案件 經 本院 以 97年度 易 字 第927 號 判決 分別 判處 有期徒刑 4月 、 6月 、 1 年 、 1 年 、 1 年 ， 減為 有期徒刑 2月 、 3月 、 6月 、 6月 、 6月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 6月 確定 ； ③ 繼因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 97年度 壢簡字 第3309 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ； ④ 續 因 持有 毒品 案件 ， 經 本院 以 98年度 審簡字 第203 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ； ⑤ 於 94年 間 另 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 98年度 易 字 第1681 號 判處 有期徒刑 10月 ， 減為 有期徒刑 5月 確定 ； ⑥ 於 96年 間 又 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 98年度 審訴 字 第2325 號 分別 判處 有期徒刑 4月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ； ⑦ 再 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 99年度 壢簡字 第1262 號 分別 判處 有期徒刑 4月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 7月 確定 。 上開 ① 至 ⑦ 罪刑 ， 嗣 經 本院 以 99年度 聲字 第4766 號 裁定 應 執行 有期徒刑 4 年 6月 確定 ， 入監 執行 後 ， 已 於 100年 9月 13日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 所 餘 刑期 交付 保護 管束 ， 迄 102年 2月 11日 保護 管束 期滿 ， 未 經 撤銷 假釋 ， 其 未 執行 之 刑 ， 以 已 執行 論 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 竟復 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 7月 7日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 見 不 知情 之 賣家 李宥廷 （ 另 為 不起訴 處分 ） 在 露天 拍賣 刊登 HTC Desire 626 手機 交易 訊息 ， 竟 利用 電腦 網際網路 連結 至 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 ， 在 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 以 Z0000000000 拍賣 帳號 刊登 HTC Desire 626 手機 交易 之 不實 訊息 ， 並 在 該 不實 拍賣 訊息 上 ， 提供 李宥廷 申辦 之 中國信託 商業 銀行 中壢 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 供 買家 匯款 ， 陳清玄 再 向 李宥廷 下標 ， 佯稱 欲 購買 其 於 露天 拍賣 刊登 之 HTC Desire 626 手機 ， 而 以 此 方式 施用 詐術 ， 致 賴慧軒 於 104年 7月 6日 晚間 11時 25分 許 ， 在 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 上 ， 見 上開 不實 之 拍賣 訊息 ， 陷於 錯誤 而 下標 向 陳清玄 購買 上開 行動電話 ， 並 依 陳清玄 指示 於 104年 7月 7日 晚間 9時 43分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 至 系爭 帳戶 ， 使 陳清玄 得以 該 款項 作為 向 李宥廷 購買 上開 行動電話 之 款項 ， 李宥廷 於 確認 收受 上開 款項 後 ， 誤認 係 陳清玄 用以 支付 購買 上開 行動電話 之 價金 ， 陷於 錯誤 而 於 104年 7月 8日 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 之 原 大 門市 將 HTC Desire 626 手機 寄予 陳清玄 指定 之 宜蘭縣 宜蘭市 ○○路 ○段 00○0號 統一 超商 伍富 門市 ， 陳清玄 因而 詐得 HTC Desire 626 手機 1 支 ， 轉賣 獲得 現金 2,000 元 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第352號
犯罪事實：
一 、 楊祐爾 預見 交付 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 與 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐欺 集團 成員 用 供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 基於 容任 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 11月 25日 下午 1時 52分 前 某 時 ， 在 宜蘭 地區 統一 超商 ， 因 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 （ 無法 證明 三 人 以上 ） 約定 以 每 個 帳戶 使用期領 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 月領 3萬 元 之 對價 ， 提供 金融 帳戶 與 他人 使用 （ 迄未 取得 對價 ） ， 遂 將 其 所 申辦 永豐 銀行 帳號 000 - 0000 - 0000 - 000000 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 以 宅急便 寄送 方式 寄交 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 李育誠 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 11月 27日 下午 6時 43分 ， 張玉燕 接獲 詐欺 集團 成員 佯稱 是 網拍 商家 ， 先前 購買 之 物品 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 解除 付款 云云 ， 致 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 7時 53分 匯款 2萬9987 元 ， 於 下午 10時 30分 匯款 9萬9974 元 ， 於 下午 10時 35分 匯款 1萬1345 元 ， 共計 14萬1306 元 至 楊祐爾 申辦 之 上開 兆豐 銀行 帳戶 。 附表 所 示 之 金額 匯款 至 被告 如 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 經 張玉燕 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第306號
犯罪事實：
一 、 柯立生 與 鄭旬汎 （ 鄭旬汎 涉嫌 幫助 詐欺罪 部分 ， 另 由 本院 判處 有期徒刑 2月 ） 能 預見 一般人 取得 他人 行動電話 SIM卡 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 行動電話 SIM卡 之 目的 在於 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 行動電話 SIM卡 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 基於 幫助 詐騙 集團 向 不 特定人 詐欺 之 犯意 ， 由 鄭旬汎 陪同 柯立生 於 民國 99年 3月 30日 某時 ， 前往 位在 臺中市 ○○路 之 中華 電信 股份 有限公司 臺中 營運處 ， 由 柯立生 出面 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 後 ， 於 該 營業處 門口 ， 將 該 門號 SIM 交給 鄭旬汎 ， 再 由 鄭旬汎 持往 位在 臺中市 ○○路 之 大都會 網咖店 拿給 真實 年籍 姓名 不詳 、 綽號 「 小華 」 之 詐欺 集團 成員 ， 以 幫助 該 詐欺 集團 詐欺 取財 使用 。 綽號 「 小華 」 之 成年 男子 拿到 該 張 SIM卡 後 ， 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 利用 0000000000 號 行動電話 門號 為 工具 ， 分別 於 ：
臺灣高雄地方法院 109年度易字第136號
犯罪事實：
一 、 萬宗芳 為 玫瑰園 實業 股份 有限公司 〔 下稱 玫瑰園 公司 ， 民國 104年 5月 22日 變更 登記 前 原名 為 全約 實業 股份 有限公司 （ 下稱 全約 公司 ） ， 址設 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 00號 〕 之 負責人 ， 明知 其 以 該 公司 名義 設置 及 經營 之 「 玫瑰園 墓園 」 （ 原名 主恩 玫瑰園 ， 址設 高雄市 ○○區 ○○路 000○000號 ） 從未 依 相關 法規 經 主管 機關 核准 許可 設置 ， 非 屬 合於 我國法 規範 之 殯葬 設施 ， 而 殯葬 設施 是否 經 政府 依法 核准 許可 設置 ， 攸關 喪家 可否 永久 無虞 使用 該 設施 以 安放 親人 骨骸 ， 乃 影響 買家 締約 與否 及 其 價值 高低 之 重要 交易 條件 ， 業者 應 有 據實 告知 之 義務 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 而 為 下列 行為 ：
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第1543號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 犯罪 事實 部分 ：
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第54號
犯罪事實：
一 、 謝耀德 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 案件 ， 不法 份子 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩飾 犯罪 所得 財物 ， 避免 執法 人員 循線 查緝 ， 是 其 可 預見 交付 個人 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 等 物 予 不 具 信賴 關係 之 人 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 底 某 日 晚間 某時 ， 在 屏東縣 屏東市 棒球路 郵局 前 ， 將 其 所 申請 開立 中國信託 商業 銀行 屏東 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 金融卡 密碼 等 物 ， 當面 交付 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 老麻 」 之 成年 男子 收受 。 嗣 「 老麻 」 及 所屬 詐欺 集團 之 成員 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 10月 28日 10時 許 ， 撥打 電話 予 陳富瑛 ， 佯稱 係 陳富瑛 之 孫子 張凱程 ， 已經 更換 手機 號碼 為 0000000000 云云 ， 復 於 同 年 月 30日 10時 40分 許 ， 以 上開 手機 號碼 再次 撥打 電話 予 陳富瑛 ， 詐稱 欲 借款 周轉 應急 ， 致 陳富瑛 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 對方 指定 之 帳戶 即 上開 中國信託 商業 銀行 帳戶 內 。 嗣 陳富瑛 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1479號
犯罪事實：
一 、 羅于凱 基於 行使 偽造 準私 文書 、 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 107年 11月 23日 18時 許 ， 見 徐健誠 在 網路 上 刊登 欲 出售 所有 之 網路 遊戲 天堂 M 帳號 （ 帳號 為 ： rexhsieh 008@gmail.com ， 下稱 系爭 帳號 ) 之 訊息 ， 即 以 社群 軟體 臉書 暱稱 「 王斌 」 及 通訊 軟體 LINE 向 徐健誠 佯稱 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 之 價格 ， 購買 系爭 帳號 ， 並 以 電腦 軟體 偽造 「 中華郵政 WebATM 轉帳 明細表 」 之 電磁 紀錄 ， 用以 表示 其 已 將 5萬 元 轉帳 至 徐健誠 所 指定 之 帳戶 內 ， 再 將 其 偽造 之 上開 電磁 紀錄 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送給 徐健誠 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 中華郵政 股份 有限公司 及 徐健誠 ， 徐健誠 因此 陷於 錯誤 ， 於 107年 11月 24日 16時 許 ， 將 系爭 帳號 之 密碼 交付 與 羅于凱 ， 羅于凱 因此 詐得 系爭 帳號 。 嗣 後 徐健誠 查看 帳戶 並 無 匯款 紀錄 ， 始知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 100年度朴簡字第203號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 第9 列 「 在 不詳 地點 交付 予 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 」 應 更正為 「 在 不詳 地點 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 代價 交付 予 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 」 、 第14 至 15 列 「 新台幣 （ 下 同 ） 」 應 予 刪除 ， 證據 部分 增加 「 被告 於 本院 審理 中 之 自白 、 曾錦圓 遠東 國際 商業 銀行 開戶 總約定書 影本 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第8234號
犯罪事實：
一 、 劉家豪 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時間 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 三重 分行 （ 下稱 中國信託 三重 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 及 玉山 商業 銀行 重新 分行 （ 下稱 玉山 銀行 重新 分行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 與 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 詐騙 方式 ， 詐欺 張俐禎 、 陳亭穎 、 林春耀 等 3 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 金額 款項 ， 分別 匯入 劉家豪 之 上開 中國信託 三重 分行 及 玉山 銀行 重新 分行 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣屏東地方法院 107年度訴字第846號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 為 成年人 ， 其 於 民國 105年 8 、 9月 間 ， 加入 由 陳登洋 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 由 臺灣 基隆 地方 檢察署 偵辦 中 ） 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 三 人 以上 組成 之 詐欺 集團 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 充任 詐欺 電信 機房 人員 ， 甲○○ 則 擔任 「 車手頭 」 ， 負責 與 取款 車手 聯繫 、 交代 任務 ， 並 將 由 詐欺 集團 提供 用以 聯繫 取款 事宜 之 行動電話 （ 俗稱 「 公機 」 ） 及 車資 交與 取款 車手 。 甲○○ 明知 少年 李○宸 、 楊○凱 、 李○傑 、 彭○諺 均 係 未滿 18 歲 之 少年 （ 渠等 之 真實 姓名 年籍 均 詳卷 ） ， 竟 吸收 上開 少年 加入 該 詐欺 集團 擔任 取款 車手 ， 先 由 詐欺 集團 多 位 不詳 成員 以 如 附表 編號 1 至 4 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 方式 ， 向 「 告訴人 」 欄 所 示 之 丙○○ 等 4 人 佯稱為 政府 機關 及 公務員 名義 之 方式 施以 詐術 ， 致 丙○○ 等 4 人 陷於 錯誤 ， 再 由 陳登洋 指示 甲○○ 親自 或 派員 前往 向 受騙 者 收取 詐得 之 款項 或 財物 。 甲○○ 接獲 指示 後 ， 除 自行 前往 外 ， 另 聯繫 車手 即 少年 李○宸 、 楊○凱 、 李○傑 、 彭○諺 ， 並 將 「 公機 」 及 車資 交與 取款 車手 ， 指示 取款 地點 ， 由 其 本人 或 上開 車手 依 指示 假冒 檢警 身分 向 受騙 之 丙○○ 等 4 人 收取 財物 。 其中 甲○○ 取得 如 附表 編號 1 、 4 號 之 丙○○ 及 戊○○ 所 交付 之 提款卡 後 ， 再 分別 於 附表 編號 1 、 4 號 所 示 之 時 地 ， 接續 提領 如 附表 編號 1 、 4 號 所 示 之 款項 。 而 甲○○ 扣除 其 本人 及 車手 可 分得 如 附表 編號 1 至 4 號 所 示 之 報酬 後 ， 便 將 其餘 所 詐取 之 財物 交付 陳登洋 。 嗣 因 丙○○ 等 4 人 發現 遭 詐騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 103年度易字第31號
犯罪事實：
一 、 黎紅碧 與 曲冠博 2 人 於 民國 91年 10月 16日 結婚 ， 為 配偶 關係 ， 詎 黎 紅碧 竟 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 利用 曲冠博 生病 ， 精神 狀態 欠佳 之 機會 ， 於 101年 12月 14日 某時 竊取 曲冠博 置放 於 長褲 皮夾 內 之 郵政 儲金 帳戶 金融卡 （ 帳號 000000 - 0000000 號 ； 下稱 「 系爭 金融卡 」 ） 得逞 後 （ 所 涉 竊盜 案件 ， 業據 告訴人 曲冠博 撤回 告訴 ， 由 本院 另 以 103年度 易 字 第75 號 為 不 受理 判決 ） ， 未 經 曲冠博 之 同意 ， 即 前往 基隆市 信義區 東明路 之 基隆 東信路 郵局 ， 將 系爭 金融卡 插入 自動櫃員機 ， 並 輸入 密碼 ， 以 此 不正 方式 使 該 自動 付款 設備 之 識別 系統 誤認 黎紅碧 有 權 使用 該 卡片 提領 現金 後 ， 接續 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 、 1萬 元 及 3,000 元 ， 共 詐得 3萬3,000 元 。 嗣 為 曲冠博 於 同 年 月 19日 發現 上開 帳戶 存款 減少 ， 追問 之下 始 知悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度易字第536號
犯罪事實：
一 、 余明偉 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 10月 、 11月 間 某 日 ， 從 友人 李福源 處 得知 陳香瑾 經營 補習班 要 補繳 稅捐 約 新臺幣 （ 下 同 ） 3000萬 元 ， 遂 向 陳香瑾 訛稱 ： 其 可以 幫忙 向 財政部 中區 國稅局 員林 稽徵所 的 承辦 人員 ， 及 找 立法委員 、 立法委員 助理 代為 處理 減免 稅捐 等 事宜 ， 惟 需 先 支付 活動費 等語 ， 陳香瑾 與 其 夫 費粲儼 不疑有他 ， 遂 於 105年 11月 12日 某時 ， 駕車 搭載 余明偉 至 嘉義縣 嘉義市 文化路 附近 某 餐廳 ， 並 在 途中 交付 8萬 元 予 余明偉 ， 由 余明偉 據以 邀宴 李俊俋 立法委員 ， 商談 減免 稅捐 等 事宜 ， 而 陳香瑾 、 費粲儼 則 在外 等候 ； 迄至 當日 19時 許 ， 余明偉 用完 餐 後 ， 又 對 陳香瑾 訛 聲 稱要 交付 3萬 元 給 另 一 個 立法委員 幫忙 處理 ， 陳香瑾 遂 又 交付 3萬 元 予 余明偉 後 離去 。 其後 ， 余明偉 復 於 105年 11月 13日 某時 ， 撥打 電話 予 陳香瑾 ， 訛稱 ： 「 對方 說 你 要 處理 的 稅捐 金額 太 大 ， 還 需要 支付 65萬 元 給 對方 ， 才 能 幫 你 處理 稅務 的 問題 。 」 等語 ， 陳香瑾 乃 於 105年 11月 14日 7時 30分 許 ， 在 其 經營 之 位於 彰化縣 ○○市 ○○路 000號 之 權威 補習班 內 ， 交付 65萬 元 予 余明偉 ， 余明偉 並 聲稱 要 將 款項 交給 「 一 個 很 厲害 的 人 」 ， 陳香瑾 夫婦 乃 駕車 搭載 余明偉 前往 臺中市 市○路 000號 即 富邦 大樓 前 ， 余明偉 獨自 下車 後 ， 將 裝有 現金 65萬 元 的 黑色 包包 交付給 不 知情 之 子 余敏愷 ， 並 要求 不 知情 之 余敏愷 代為 保管 ， 余明偉 與 陳香瑾 夫婦 返回 彰化縣 彰化市 後 ， 又 獨自 於 同 日 15時 、 16時 許 ， 至 上址 富邦 大樓 前 ， 向 不 知情 之 余敏愷 取回 上揭 裝有 現金 65萬 元 之 黑色 包包 。 嗣 經 陳香瑾 發覺 有異 ， 且 余明偉 音訊 全無 ， 始 知 受騙 。 嗣 經 警 獲報 後 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 100年度易字第308號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 廖信 碩務農 維生 ， 因 作物 價格 波動 ， 收入 不 穩定 ， 在 缺 錢 花用 之 情形 下 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 對 以下 之 人 實行 詐術 ， 並 使 其 等 交付 財物 ：
臺灣新竹地方法院 107年度訴字第359號
犯罪事實：
一 、 幸聖智 明知 許富菘 、 凃乃方 、 張成隆 （ 所 涉 罪嫌 ， 均 由 檢察官 另 案 偵查 或 法院 另 案 審理 中 ） 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 為 從事 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 ， 有 結構性 犯罪 組織 之 詐騙 集團 成員 ， 因 經濟 狀況 不佳 ， 仍 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 106年 6月 間 加入 前揭 詐欺 集團 ， 約定 由 幸聖智 負責 招募 他人 加入 擔任 取款 車手 ， 其 則 可 自 車手 實際 提領 之 贓款 中 ， 分獲 0.5％ 之 報酬 。 幸聖智 遂 於 106年 6月 間 ， 勸誘 陳柏序 、 陳秋塋 （ 所 涉 詐欺 如 附表 一 所 示 之 人 之 罪行 ， 已經 本院 107年度 訴 字 第156 號 判決 判處 有罪 確定 在案 ） 擔任 集團 車手 ， 而 招募 渠 2 人 加入 犯罪 組織 ， 並 於 同 年 月 某 日 ， 駕車 搭載渠 2 人 至 苗栗縣 頭份市 某 處 與 凃乃方 碰面 ， 交由 凃乃方 分配 、 指示 渠 2 人 後續 提領 詐欺 款項 之 工作 內容 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第212號
犯罪事實：
一 、 陳加曼 （ 改名 前 為 陳芸慧 、 陳巧希 ） 與 馬映圖 係 朋友 ， 陳加曼 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 蔡雅庭 」 之 成年 女子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 陳加曼 與 「 蔡雅庭 」 共同 謀議 後 ， 於 民國 103年 5月 中旬 某 日 ， 推 由 陳加曼 在 臺中市 沙鹿區 某 餐廳 內 向 馬映圖 佯稱 其 係 統一 企業 中區 經理 ， 欲 聘僱 馬映圖 至 中區 採購 一 課 擔任 特助 ， 惟 馬映圖 須 先 購買 星巴客 二代卡 及 ICASH卡 等語 ， 並 提出 統一 企業 薪資 結構 表單 1 紙 取信 馬映圖 ， 致 馬映圖 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 先後 於 103年 5月 12日 以 臺中市 某 臺灣 銀行 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6,000 元 至 陳加曼 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 前鎮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 該 前 鎮 郵局 帳戶 ） ， 及於 同年 月 14日 在 臺中市 西區 美村路 某 統一 超商 內 操作 自動櫃員機 ， 匯款 5,000 元 至 該 前 鎮 郵局 帳戶 。 ㈡ 陳加曼 與 「 蔡雅庭 」 共同 謀議 後 ， 於 103年 5月 20日 前 之 同年 月 間 ， 推 由 陳加曼 向 馬映圖 佯稱 其 友人 「 蔡雅庭 」 有 一 輛 二手車 要 賣 50萬 元 ， 當 週 轉帳 可以 算 40萬 元 ， 但須 先 付 一成 訂金 （ 即 4萬 元 ） ， 過 2 天 可 至 高雄 看 車 等語 ， 致 馬映圖 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 103年 5月 20日 在 高雄市 小港區 金福路 郵局 匯款 2萬 元 至 該 前 鎮 郵局 帳戶 ， 及於 103年 5月 21日 在 臺中市 某 處 ， 當面 交付 2萬 元 現金 予 陳加曼 。 嗣 馬映圖 因 遲 未 見 陳加曼 所 稱 欲 交易 之 車輛 ， 又 向 統一 企業 查證 得知 陳加曼 未 在 該 企業 任職 始 知 受騙 ， 因而 報警 處理 ， 全 案 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第3883號
犯罪事實：
一 、 楊世仁 明知 近年 來 社會 上 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 等 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐騙 他人 交付 財物 之 不法 用途 ， 亦 可 預見 無故 收購 、 租賃 或 借用 他人 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 可能 係 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 用於 掩飾 因 財產性 犯罪 所 匯入 之 款項 ， 藉以 避免 真實 身分 暴露 而 遭到 訴究 ， 然 其 仍 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 97年 3月 4日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 不 知情 之 友人 洪靜淑 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 向 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 北屯 分行 （ 以下 簡稱 渣打 商銀 北屯 分行 ） 申請 之 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 不詳 詐騙 集團 之 成年 成員 ， 而 容任 該 詐騙 集團 利用 上開 帳戶 ， 作為 詐騙 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 而 該 詐騙 集團 成年 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 97年 3月 4日 中午 12時 許 ， 由 集團 中 某 成年 成員 佯裝 中華 電信 股份 有限公司 員工 之 名義 ， 撥打 電話 向 賴倍偉 詐稱 ： 賴倍偉 之 國民 身分證 遭 人 盜用 ， 將 由 臺北市 刑事 警察局 協助 處理 云云 ； 旋 再 由 另 一 集團 成年 成員 假冒 「 王志強 警官 」 ， 向 賴倍偉 訛稱 ： 賴倍偉 遭 人 冒用 身分 於 臺北 新莊 郵局 開立 帳戶 ， 該 帳戶 涉及 洗錢 及 買賣 槍枝 ， 故 賴倍偉 須 將 所有 之 存款 領出 ， 另 立 一 個 法院 公證 之 帳戶 云云 ； 並 將 電話 轉接給 一 位 自稱 法院 駐 警察局 「 林宏明 主任 」 之 成年 男子 ， 該 自稱 「 林宏明 主任 」 之 男子 即 要求 賴倍偉 將 錢 存入 指定 之 洪靜淑 前開 渣打 商銀 北屯 分行 帳戶 內 ， 渣打 銀行會 當場 給 賴倍偉 1 本 存摺 ， 之後 法院 也 會 開立 證明單 ， 可 證明 賴倍偉 非 涉及 人頭 帳戶 ， 致 賴倍偉 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 2時 41分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 2段 327號 渣打 商銀 西屯 分行 ， 將 新台幣 （ 下 同 ） 4萬 元 存入 上開 指定 之 洪靜淑 渣打 商銀 北屯 分行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 ㈡ 又 於 97年 4月 1日 至 同 年 月 9日 12時 許間 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 臺中 商業 銀行 西屯 分行 （ 以下 簡稱 臺中 商銀 西屯 分行局 ） 申請 開立 之 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 、 安泰 商業 銀行 臺中 分行 （ 以下 簡稱 安泰 商銀 臺中 分行 ） 申請 開立 之 帳號 ： 000 - 00000000000 號 帳戶 、 渣打 商銀 西屯 分行 申請 開立 之 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 不詳 詐騙 集團 之 成年 成員 ， 而 容任 該 詐騙 集團 利用 上開 帳戶 ， 作為 詐騙 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 而 該 詐騙 集團 成年 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 97年 4月 1日 上午 10時 30分 許 起 ， 由 詐騙 集團 成員 分別 冒稱 係 「 亞洲 之 星 精品 百貨 人員 」 、 「 香港 周美儀 財務部長 」 、 「 蔡秀秀 會計師 」 、 「 報關 人員 」 ， 接續 以 電話 向 楊玉蘭 騙稱 ： 楊玉蘭 抽中 亞洲 之 星 精品 百貨 抽獎 獎項 ， 須 先 匯繳 佣金 、 負擔 報關 費用 等語 云云 ， 而 要求 楊玉蘭 接連 匯款 ， 楊玉蘭 不疑有他 ， 遂 依 指示 先後 匯款 20 筆 ， 共計 747萬7076 元 （ 起訴書 誤載為 655萬7226 元 ） 至 指定 帳戶 ， 其中 452萬5000 元 ， 分別 匯入 楊世仁 上開 帳戶 ： ⑴ 196萬 元 匯入 楊世仁 上開 臺中 商銀 西屯 分行 帳戶 中 （ 97年 4月 9日 ， 匯 60萬 元 、 97年 4月 10日 ， 匯 80萬 元 、 97年 4月 11日 ， 匯 56萬 元 ） ； ⑵ 196萬5000 元 （ 起訴書 誤載為 56萬5140 元 ） 匯入 楊世仁 上開 安泰 商銀 臺中 分行 帳戶 中 （ 97年 4月 9日 ， 匯 60萬 元 、 97年 4月 10日 ， 匯 80萬 元 、 97年 4月 11日 ， 匯 56萬5000 元 ） ； ⑶ 60萬 元 匯入 楊世仁 上開 渣打 商銀西屯 分行 帳戶 中 （ 97年 4月 10日 ， 匯 40萬 元 、 97年 4月 11日 ， 匯 20萬 元 ） ， 而 上開 匯入 款項 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 ㈢ 嗣 因 上開 賴倍偉 、 楊玉蘭 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 因而 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第3216號
犯罪事實：
一 、 賴紓瑄 可 預見 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 且 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 9月 28日 13時 57分 許 ， 在 屏東縣 南州鄉 統一 超商 南州 門市 ， 將 其 申辦 之 玉山 商業 銀行 小港 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 上開 帳戶 ) 之 提款卡 ， 以 每 本 帳戶 每 月 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 價格 ， 出租 並 寄交 予 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 吳 *涵 」 之 詐欺 集團 成員 指定 之 人 ， 並 透過 通訊 軟體 LINE 告知 對方 提款卡 密碼 ， 以 供 該 人 及 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 俟 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 自稱 係 0000 之 哥哥 「 歐陽禮 」 於 108年 10月 3日 9時 50分 許 ， 撥打 電話 向 0000 佯稱 ： 二嫂 的 弟弟 有 投資 的 訊息 ， 可以 加入 000 的 LINE 聯繫 投資 事宜 云云 ， 該 名 自稱 「 000 」 之 人 復 以 通訊 軟體 LINE 向 0000 佯稱 ： 投資 進貨 給 台塑會 有 5成 利潤 云云 ， 致 0000 不疑有他 ， 而 依 指示 於 同 日 10時 24分 、 10時 28分 、 12時 01分 許 ， 分別 匯款 5萬 元 、 5萬 元 、 5萬 元 至 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 ； 該 詐騙 集團 成員 復 自稱 東方龍 實業 有限公司 於 108年 10月 4日 11時 許 ， 撥打 電話 向 000 佯稱 ： 急需 現金 週轉 ， 明日會 還款 云云 ， 致 000 不疑有他 ， 而 依 指示 於 同 日 11時 17分 許 ， 匯款 5萬 元 至 上開 帳戶 。 嗣 經 0000 、 000 查覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度原易字第55號
犯罪事實：
一 、 彭詩儀 明知 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 等 物 予 不 熟識 之 人 使用 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 ( 包括 詐欺 取財 ) 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 11月 8日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 ( 下稱 中國信託 銀行 ) 蘆洲 分行 所 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 104年 11月 8日 18時 許 ， 致電 王農森 ， 假冒 係 王農森 之 堂哥 王意雄 ， 向 王農森 佯稱 急需 款項 周轉 ， 致 王農森 陷於 錯誤 ， 而 依 對方 指示 於 翌日 12時 27分 許 ， 至 臺北市 南港區 「 昆陽 郵局 」 臨櫃 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 6萬 元 至 彭詩儀 上揭 中國信託 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 王農森 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1262號
犯罪事實：
一 、 事實 ： 周靜汝 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 上開 結果 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 9月 2日 下午 3時 許 ， 在 新北市 新莊區 某 7- 11 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 二重 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 行騙 者 ， 容任 該 行騙 者 利用 作為 人頭 帳戶 使用 。 嗣 前開 行騙 者 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 撥打 徐瑜菁 之 電話 ， 訛 以 其 友人 珊蒂 名義 要求 其 匯款 應急 ， 使 徐瑜菁 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 105年 9月 14日 下午 1時 51分 許 ， 利用 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 前開 周靜汝 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 徐瑜菁 發覺 被 騙 因而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第1368號
犯罪事實：
一 、 楊孟勳 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 將 其 所 申設 之 第一 銀行 路竹 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 000 - 00 - 000000 號 帳戶 提款卡 ， 於 民國 102年 3月 26日 ， 請 超峰 快遞 公司 至 其 位於 彰化市 ○○街 000巷 00號 租屋處 向 其 收取 ， 以 此 方 將 上開 資料 寄 至 彰化縣 彰化市 ○○路 00號 超峰 快遞 彰化 營業所 ， 交付 予 真 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 李文易 」 之 人 ， 並 以 網路 即時 通 方式 告知 密碼 。 嗣 該 自稱 「 李文易 」 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時 、 地 ， 以 附表 所 示 方式 ， 致 附表 所 示 之 樊惠娟 、 陳聖洋 、 鍾美蘭 等 3 人 陷於 錯誤 ， 將 附表 所 示 之 金額 分別 匯至 楊孟勳 上開 第一 銀行戶 內 。 因 樊惠娟 、 陳聖洋 、 鍾美蘭 等 3 人 於 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度審訴字第543號
犯罪事實：
一 、 潘鵬升 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 詐欺 取財 之 犯意 ， 先於 民國 105年 11月 25日 前 之 某時 許 ， 透過 電腦 設備 連結 網際網路 ， 以 其 所 使用 之 帳號 登入 國立 臺灣 大學 PTT 電子 佈告欄 系統 （ 網址 為 telnet://ptt.cc ， 下稱 PTT ） 後 ， 在 該 網站 之 COLDPLAY 版面 上 ， 刊登 可 出售 COLDPLAY 樂團 於 106年 4月 12日 演唱會 門票 之 不實 訊息 ， 而 對 公眾 散布 ， 適有 歐哲綸 於 105年 11月 25日 某時 許 ， 閱覽 上開 不實 訊息 後 陷於 錯誤 ， 遂 以 通訊 軟體 LINE 與 潘鵬升 聯繫 ， 並 相約 於 同年 12月 1日 下午 3時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 前 見面 ， 由 潘鵬升 書立 購買 付款 收據 1 紙 ， 約定 歐哲綸 當場 交付 新臺幣 2萬3,400 元 現金 予 潘鵬升 ， 俟 潘鵬升 於 106年 2月 間 再 將 上開 演唱會 門票 4 張 寄予 歐哲綸 。 詎 潘鵬升 於 收受 上開 款項 後 ， 並 未 如期 將 上開 門票 寄出 ， 經 歐哲綸 多 次 催討 未果 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 。
臺灣桃園地方法院 106年度審簡字第449號
犯罪事實：
一 、 本件 除 如 下 補充 及 更正 之 部分 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第1617號
犯罪事實：
一 、 林洧鋐 、 王博玄 、 蘇星豪 、 蘇俊榮 可 預見 使用 不詳 之 人 提供 來源 不明 之 信用卡 卡號 ， 可能 因此 涉及 盜刷 他人 信用卡 之 行為 ， 渠等 仍 不 違背 其 本意 ， 與 不詳 之 詐欺 集團 基於 三 人 以上 共同 詐欺 得利 、 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 盜刷 集團 某 成員 以 不詳 方式 取得 陳春泉 所 申辦 凱基 商業 銀行 （ 下 簡稱 ： 凱基 銀行 ） 信用卡卡號 （ 00000000 XXXX 8805 ） 等 資料 予 林洧鋐 ， 而 王博玄 則 招攬 蘇星豪 、 蘇俊榮 予 林洧鋐 ， 再 由 林洧鋐 指示 蘇星豪 、 蘇俊榮 在 其 2 人 之 手機 上 綁定 上開 信用卡 後 ， 於 附表 所 示 時間 ， 使用 蘋果 公司 ITUNE 購買 遊戲 點數 ， 而 偽造 不實 線上 刷卡 繳款 資料 之 電磁 紀錄 （ 準私 文書 ） ， 使 其 誤為 係 陳春泉 本人 或 經 陳春泉 授權 以 信用卡 進行 網路 線上 刷卡 繳款 ， 而 取得 如 附表 所 示 金額 之 遊戲 點數 ， 足生 損害 於 陳春泉 、 蘋果 公司 之 權益 及 凱基 銀行 對 信用卡 消費 管理 之 正確性 。
臺灣橋頭地方法院 108年度審訴字第420號
犯罪事實：
一 、 陳廷豪 前 於 民國 107年 1月 5日 透過 不 知情 之 友人 李玖軒 ， 向 聯穎車 業行 以 附 條件 買賣 分期付款 之 方式 ， 購買 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ( 下稱 系爭 機車 ) ， 然 因 陳廷豪 未 正常 繳納 分期 款項 ， 經 聯穎車 業行 於 107年 6月 29日 將 系爭 機車 取回 。 詎 陳廷豪 明知 其 已 無 系爭 機車 排氣管 可 供 販售 ， 亦 無 販售 該 排氣管 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 方式 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 7月 13日 16時 41分 許 ， 以 其 所 申設 、 使用 ， 暱稱 「 廷豪 」 之 帳號 ， 登入 臉書 社群 網站 ， 在 「 勁戰 四 代 買賣 中心 」 之 公開 社團 內 ， 張貼 販售 系爭 機車 排氣管 ， 售價 新臺幣 ( 下 同 ) 4千 元 之 不實 訊息 ， 供 不 特定人 瀏覽 ， 適 蘇冠致 於 107年 7月 21日 18時 許 瀏覽 該 訊息 後 ， 以 臉書 訊息 詢問 陳廷豪 交易 細節 ， 議妥 價金 4千 元 、 運費 2百 元 ， 致 蘇冠致 陷於 錯誤 ， 遂 於 107年 7月 22日 3時 56分 許 ， 如數 匯款 至 陳廷豪 申設 之 合作金庫 商業 銀行 美濃 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 蘇冠致 遲 未 收到 商品 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第762號
犯罪事實：
一 、 莊珣婕 雖 得 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 8月 28日 或 29日 ， 提供 其 所有 之 陽信 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 陽信 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 高 小姐 」 之 成年 女子 ， 以 此 方式 幫助 該 「 高 小姐 」 所屬 之 詐欺 集團 為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 前開 不明 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 以下 之 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 101年度審簡上字第67號
犯罪事實：
一 、 章承佑 預見 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 李明宏 」 之 成年 男子 託詞 稱 應徵 運動 彩券 線上 投注站 工作 需 向 其 索取 郵局 或 銀行 帳戶 供 下注 或 薪資 轉帳 ， 係 擬 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 等 事實 ， 竟 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 2月 13日 （ 起訴書 誤載為 15日 ） 晚上 8時 許 ， 在 臺北市 文山區 興隆 公園 附近 某 全家 便利商店 內 ， 將 其 前 所 開立 之 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 興隆 分行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ， 下稱 富邦銀 帳戶 ） 及 第一 商業 銀行 木柵 分行 帳戶 （ 帳號 00000000000 號 ， 下稱 第一 銀 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 寄送 予 該 男子 所 指示 之 「 盧俊富 」 之 人 。 嗣 對方 收到 後 ， 與 同 詐騙 集團 之 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ） 間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 遣 人 先後 為 如下 行為 ： ㈠ 於 101年 2月 15日 晚上 6時 50分 許 去電 周輝國 ， 佯稱 其 某 筆 在 PChome 拍賣 網站 所 為 購物 交易 ， 收貨 時 誤 勾選為 分期付款 ， 必須 依 指示 至 自動櫃員機 操作 方 能 取消 云云 ， 致 周輝國 陷於 錯誤 ， 於 當晚 10時 5分 許 ， 依 指示 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,983 元 匯入 上開 富邦銀 帳戶 內 ， 又 於 當晚 10時 26分 許 ， 依 指示 將 2萬9,983 元 匯入 上開 第一 銀 帳戶 內 ， 該 集團 成員 並 隨即 將 之 提領 一 空 ， 因而 詐欺 得手 ， 周輝國 隨後 方知 受騙 。 ㈡ 於 101年 2月 15日 晚上 9時 許 去電 林澤淵 ， 謊稱 係 某 網路 賣家 ， 並稱 因 林澤淵 某 筆 雅虎 奇摩 之 網路 購物 誤 設定為 分期付款 ， 需 依 指示 利用 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 使 林澤淵 不疑 有詐 ， 於 當晚 10時 6分 許 ， 依 指示 將 2萬9,988 元 匯入 上開 富邦銀 帳戶 內 ， 該 集團 成員 並 隨即 將 之 提領 一 空 ， 因而 詐欺 得手 ， 林澤淵 隨後 方知 受騙 。 ㈢ 於 101年 2月 15日 晚上 9時 許 去電 劉書瑋 ， 謊稱 其 某 筆 網路 購物 誤 設定 成分 期付款 ， 需 依 指示 利用 自動櫃員機 變更 設定 云云 ， 致 劉書瑋 不疑有他 ， 於 當晚 10時 16分 許 ， 依 指示 將 9,989 元 匯入 上開 富邦銀 帳戶 內 ， 該 集團 成員 並 隨即 將 之 提領 一 空 ， 因而 詐欺 得手 ， 劉書瑋 隨後 方知 受騙 。 ㈣ 於 101年 2月 15日 晚上 10時 許 去電 蔡松旻 ， 佯稱 係 某 網路 賣家 工作 人員 ， 並稱 因 其 之前 某 筆 網路 購物 簽收 之 回條 誤 勾選 為 加購 其他 商品 ， 需 依 指示 利用 自動櫃員機 請 銀行 取消 云云 ， 致 使 蔡松旻 陷於 錯誤 ， 於 當晚 稍後 依 指示 將 2萬9,989 元 匯入 上開 富邦 銀 帳戶 內 （ 他筆 匯款 與 本案 無關 ） ， 該 集團 成員 並 隨即 將 之 提領 一 空 ， 因而 詐欺 得手 ， 蔡松旻 隨後 方知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 101年度易字第109號
犯罪事實：
一 、 涂峯銘 雖 預見 將 自己 帳戶 提供予 欠缺 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 99年 12月 12日 下午 ， 在 苗栗縣 頭份 交流道 麥當勞 前 ， 將 其 同 年 月 10日 申設 之 渣打 國際 商業 銀行 頭份 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 起訴書 誤載為 0000000000000 號 ） （ 下稱 前開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 欠缺 信賴 關係 之 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 小高 」 之 成年 男子 ， 並 收取 金錢 ， 前開 帳戶 旋 供 詐騙 集團 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 在 報紙 上 刊登 六合彩 廣告 ， 適 郭萬發 於 同 年 月 21日 見報 ， 透過 廣告 聯繫 上 詐騙 集團 成員 「 王 先生 」 ， 詐騙 集團 成員 遂 接續 致電 郭萬發 ， 佯稱 可 提供 六合彩 明牌 代為 簽注 ， 要求 支付 賭金 云云 ， 使 郭萬發 陷於 錯誤 ， 旋 依 對方 指示 ， 於 100年 1月 5日 上午 10時 59分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 前開 帳戶 ； 詐騙 集團 成員 再 寄送 郭萬發 面額 96萬800 元 之 支票 1 紙 （ 付款 銀行 ： 合作金庫 商業 銀行 大稻埕 分行 ） （ 下稱 前開 支票 ） ， 佯稱 前開 支票 是 退回 之 賭金 ， 但 票面 金額 其中 50萬 元 為 他人 所有 ， 要求 郭萬發 退還 50萬 元 云云 ， 續使 郭萬發 陷於 錯誤 ， 旋 依 對方 指示 ， 於 100年 1月 18日 晚上 8時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 2段 220巷口 交付 現金 25萬 元 及 其 開立 之 本票 1 紙 予 詐騙 集團 成員 「 林 先生 」 。 嗣 郭萬發 於 100年 2月 15日 發現 前開 支票 未 獲 兌現 ， 始 悉 受騙 並 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第5436號
犯罪事實：
一 、 黃淳渝 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 因此 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 10月 13日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 中崙 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 中崙 分行 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 三峽 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 三峽 分行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信銀 帳戶 ） 、 合作金庫 銀行 敦化 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫銀 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 敦化 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 被害人 匯入 款項 之 用 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 之 時 、 地 ， 以 如 附表 之 詐騙 方式 向 侯靖國 、 陳宣翰 、 黃雅綺 、 廖永智 、 劉亦烝 、 彭惠玉 等 人 施用 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 以 匯款 或 自動櫃員機 匯款 轉帳 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 或 轉帳 至 黃淳渝 前揭 6 家 金融 帳戶 內 ， 匯入 後 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 侯靖國 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第7792號
犯罪事實：
一 、 林秉杰 與 江致遠 （ 另行 通緝 ） 均 明知 渠等 均 係 無 資力 之 人 ， 亦 無 購買 機車 之 真意 ， 仍 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 99年 8月 13日 前往 順泰鑫 企業社 ， 佯稱 以 分期付款 方式 購買 車號 527-JBD號 重型 機車 ， 復 書立 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 ， 以 林秉杰 為 購買人 、 江致遠 為 保證人 ， 購 車 總價款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬1千 元 ， 共分 24 期 ， 每 期 價款 為 3,585 元 ， 使 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 資融 公司 ） 之 授信 人員 陷於 錯誤 ， 因此 撥付 上揭 購 車 價款 予 順泰鑫 企業社 ， 林秉杰 再 將 上揭 重型 機車 變現 ， 得款 約 6萬2千餘 元 ， 林秉杰 因此 詐得 遠信 資融 公司 代為 支付 前揭 車款 之 不法 利益 ， 嗣 因 林秉杰 未 依約 支付 前述 分期付款 ， 遠信 資融 公司 查證 發覺 上揭 機車 於 99年 8月 17日 業經 過戶 予案 外人 廖翊翔 ， 始 知 受騙 。
臺灣南投地方法院 103年度審投刑簡字第10號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張詠華 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 有 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 被害人 匯入 款項 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 基於 縱 有人 利用 其 金融 帳戶 以 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 100年 8月 24日 20時 前 之 某時 許 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所有 ， 向 彰化 銀行 草屯 分行 申辦 之 帳號 00000000000000 號 （ 以下 簡稱為 系爭 帳戶 ） 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 某 詐騙 集團 之 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 利用 系爭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 該 詐騙 集團 成員 於 取得 系爭 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 8月 24日 20時 許 ， 撥打 電話 與 傅培蘭 ， 自稱 係 大 買家 網路 購物 客服 人員 ， 佯稱 ： 傅培蘭 先前 購買 之 物品 簽收單 簽錯 ， 會 被 連續 扣款 ， 需 至 附近 ATM 做 取消 扣款 動作 之 詐術 ， 致 傅培蘭 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 34分 許 ， 前往 位於 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 1樓 之 彰化 銀行 樹林 分行 ATM ， 以 無 卡 存款 方式 將 3萬 元 存入 系爭 帳戶 內 。 傅培蘭 於 存款 完成 後 ， 經 查證 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度易字第300號
犯罪事實：
一 、 邱珮雅 、 徐雅雯 、 林元藝 均 知 如 附表 一 所 示 之 商標 圖樣 ， 係 如 附表 一 所 示 商標權人 向 我國 經濟部 智慧 財產局 申請 核准 在案 ， 且 仍 在 商標 專用 期間 內 之 商標 ， 指定 使用 於 所 核准 之 商品 範圍 ， 任何 人 未 經 商標權人 之 同意 或 授權 ， 不得 於 同 一 或 類似 商品 ， 使用 相同 或 近似 之 商標 ， 亦 不得 販賣 、 意圖 販賣 而 持有 、 陳列 。 又 邱珮雅 前 曾 在 泰國 曼谷 居住 期間 ， 認識 某 不詳 成年 商販 （ 下稱 不詳 成年 商販 ） ， 其 知向 該 不詳 成年 商販 所 購得 印有 附表 一 所 示 仿冒 商標 之 物 ， 均 係 未 經 商標權人 同意 或 授權 ， 而 使用 上揭 商標 圖樣 之 仿冒 商品 ； 林元藝 、 徐雅雯 亦 均 知渠等 向 邱珮雅 所 購得 印有 附表 一 所 示 仿冒 商標 之 物 ， 均 係 未 經 商標權人 同意 或 授權 ， 而 使用 上揭 商標 圖樣 之 仿冒 商品 ， 竟 分別 為 下列 行為 ：
臺灣宜蘭地方法院 108年度易緝字第15號
犯罪事實：
一 、 伍政山 於 民國 102年 9月 、 10月 間 因 多 次 搭乘 黃俊杰 所 駕駛 之 計程車 而 結識 黃俊杰 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 向 黃俊杰 自稱為 「 李明正 」 ， 並 佯稱 可 共同 出資 投資 宜蘭 縣立 殯葬 管理所 之 靈骨 塔位 、 獲利 豐厚 云云 ， 使 黃俊杰 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 102年 10月 14日 下午 4時 許 ， 在 宜蘭縣 ○○鎮 ○○路 00號 前 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 予 伍政山 。 嗣 伍政山 拿取 黃俊杰 交付 之 5萬 元 後 即 再三 推拖 、 避不見面 ， 嗣 即 搬離 原 住處 並 失聯 ， 至 此 黃俊杰 方知 受騙 。
臺灣士林地方法院 105年度審簡字第1274號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 明知 一般 民眾 如 欲 前往 金融 機關 開設 帳戶 ， 通常 僅 需 存入 最 低 開戶 金額 即可 開戶 ， 並 無 特殊 限制 ， 個人 並 得 同時 在 不同 之 金融 機構 申請 數 個 帳戶 使用 ， 甚為 簡便 ， 而 現今 宵小 猖獗 ， 不法 集團 或 為 遂行 犯罪 ， 或 為 隱蔽 身分 ， 逃避 警員 查緝 起見 ， 常 有 利用 人頭 帳戶 存 、 提款 ， 從事 不法 活動 之 情事 ， 故 得 推見 若 隨意 將 個人 帳戶 交給 他人 使用 ， 即 有 幫助 對方 從事 詐欺 犯罪 之 虞 ， 竟 仍 基於 幫助 某 真實 年籍 不詳 綽號 「 胖祥 」 之 成年 男子犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 5月 間 某 日 ， 在 永和 不詳 地點 ， 將 其 在 中國信託 商業 銀行 士林 分行 開設 之 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供給 「 胖祥 」 使用 。