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臺灣苗栗地方法院 102年度苗簡字第861號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 內容 之 記載 （ 如 附件 ） ， 其中 附件 犯罪事實欄 首 段 記載 「 分別 於 102年 3月 1日 、 同 月 4日 、 同 月 8日 、 同 月 11日 ， 以 臨櫃 無 摺 存款 之 方式 ， 先後 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬800 元 、 3萬8,000 元 、 10萬 元 、 2萬 元 、 4萬2,600 元 、 9萬1,000 元 、 5萬8,963 元 、 16萬5,907 元 、 18萬2,040 元 至 林賢達 上揭 帳戶 內 」 之 部分 ， 均 予 刪除 ， 並 補充 記載 為 「 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 臨櫃 無 摺 存款 及 匯款 之 方式 ， 先後 存款 如 附表 各 項 所 示 之 金額 至 林賢達 上揭 帳戶 內 」 。 經核 移送 併辦 意旨書 所 述 犯罪 事實 ， 係 被告 幫助 詐騙 集團 對 被害人 陳怡文 犯 詐欺 取財 行為 ， 其中 被告 交付 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 詐騙 集團 之 時點 、 詐騙 手法 、 被害人 被 詐 金額 等 記載 ， 除 與 上開 附件 犯罪事實欄 首 段 之 記載 有所 重疊 外 ， 移送 併辦 意旨書 之 證據欄 所 列 證據 ， 亦 與 附件 證據 並 所 犯 法條 欄 所 列 之 證據 重覆 ， 移送 併辦 部分 顯為 同 一 犯罪 事實 ， 為 免 贅詞 ， 僅 引用 上開 附件 ， 併予 說明 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第617號
犯罪事實：
一 、 周宗杰 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 13日 至 同 年 月 14日 上午 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 同時 將 其 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 新莊 後港路 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 大眾 商業 銀行 新莊 分行 （ 下稱 大眾 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 聯邦 商業 銀行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 0000000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 告知 上開 帳戶 提款卡 密碼 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 以 此 方式 ， 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 對 程 ○詩 等 12 人 為 如 附表 所 示 之 詐欺 行為 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 周宗杰 帳戶 內 ， 均 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 嗣 程 ○詩 等 12 人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第2194號
犯罪事實：
一 、 鍾享明 明知 並 無意 購買 火車票 ， 且 並非 居住 在 臺東 地區 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 10月 9日 下午 5時 12分 許 ， 在 臺北巿 中正區 臺北 火車站 地下樓 ， 向 正在 該 處 欲 前往 搭乘 臺灣 高鐵 之 旅客 陳○玲 佯稱 ； 錢包 遺失 ， 家 住 臺東 而 沒 錢 購買 火車票 回 臺東 為由 ， 向 陳○玲 欲 借用 新臺幣 （ 下 同 ） 800餘 元 ， 並 詐稱 欲 留下 陳○玲 聯絡 方式 會 將 款項 寄回 云云 ， 以 此 博取 陳○玲 同情 憐憫 之 方式 ， 使 陳○玲 於 錯誤 ， 將 1000 元 交付 鍾享明 。 嗣 因 陳○玲 見 鍾享 明年 邁欲 前往 協助 ， 見 鍾享明 並 未 實際 前往 購 票 搭 車 ， 始 知 受騙 ， 並 向 警方 報案 。
臺灣桃園地方法院 106年度審簡字第926號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 補充 被告 李國寶 於 本院 準備 程序 時 之 自白 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 。
臺灣橋頭地方法院 107年度訴緝字第2號
犯罪事實：
一 、 林建忠 於 民國 104年 7月 底 ， 加入 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 小五 」 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 再 於 同年 8月 間 ， 介紹 其 友人 方介村 （ 另 已 審結 ） 加入 該 詐欺 集團 。 林建忠 、 方介村 、 「 小五 」 及 不詳 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 一 編號 (一) 至 (十五) 所 示 時間 ， 致電 如 附表 一 編號 (一) 至 (十五) 所 示 黃思穎 、 藍天福 、 張雅茜 、 李郁芸 、 張碧芳 、 張寶珠 、 吳桓夙 、 潘宇婷 、 劉輝松 、 徐嘉澤 、 黎應生 、 高國榮 、 陳歆怡 、 劉伊華 、 楊雅涵 等 人 ， 對 其 等 施以 如 附表 一 編號 (一) 至 (十五) 所 示 之 詐騙 方法 ， 致 黃思穎 等 人 均 陷於 錯誤 ， 各 依 該 詐欺 集團 不詳 成員 之 指示 ， 匯款 至 附表 一 編號 (一) 至 (十五) 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 再 由 「 小五 」 以 通訊 軟體 「 微信 」 指示 林建忠 將 黃思穎 等 人 遭 詐騙 所 匯 款項 領出 ， 林建忠 遂 將 「 小五 」 所 預先 提供 、 如 附表 一 編號 (一) 至 (十五) 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 交予 方介村 ， 並 告 以 提款 密碼 ， 由 方介村 出面 操作 自動櫃員機 提領 款項 【 即 擔任 俗稱 「 車手 」 工作 ， 各 次 提領 時間 、 地點 及 金額 詳 如 附表 一 編號 (一) 至 (十五) 所 示 】 ， 林建忠 則 在 附近 等候 ， 俟 方介村 將 領得 款項 交予 林建忠 後 ， 林建忠 即 留取 其中 百分之2 作為 其 報酬 、 百分之1 作為 方介村 報酬 ， 餘 款 則 匯款 至 「 小五 」 所 指定 之 不詳 帳戶 ， 或 以 現金 交予 「 小五 」 所 指定 之 不詳 人士 。 自 104年 8月 下旬 起 ， 方介村 不再 替 該 詐欺 集團 擔任 「 車手 」 工作 後 ， 林建忠 仍 與 「 小五 」 及 不詳 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 一編號 (十六) 至 (十九) 所 示 時間 ， 致電 如 附表 一編號 (十六) 至 (十九) 所 示 吳秀珍 、 陳盈靜 、 汪淑斐 、 張榳恩 等 人 ， 對 其 等 施以 如 附表 一 編號 (十六) 至 (十九) 所 示 之 詐騙 方法 ， 致 吳秀珍 等 人 均 陷於 錯誤 ， 各 依 該 詐欺 集團 不詳 成員 之 指示 ， 匯款 至 附表 一 編號 (十六) 至 (十九) 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 其中 就 附表 一 編號 (十六) (十七) (十九) 所 示 部分 ， 即 由 「 小五 」 以 通訊 軟體 「 微信 」 指示 林建忠 將 吳秀珍 等 人 遭 詐騙 所 匯 款項 領出 ， 林建忠 遂 持 「 小五 」 所 預先 提供 、 如 附表 一 編號 (十六) (十七) (十九) 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 ， 操作 自動櫃員機 提領 款項 【 各 次 提領 時間 、 地點 及 金額 詳 如 附表 一 編號 (十六) (十七) (十九) 所 示 】 ， 林建忠 再 留取 其中 百分之2 作為 其 報酬 ， 餘 款 則 匯款 至 「 小五 」 所 指定 之 不詳 帳戶 ， 或 以 現金 交予 「 小五 」 所 指定 之 不詳 人士 ； 就 附表 一 編號 (十八) 所 示 部分 ， 則 於 林建忠 未及 提領 款項 前 ， 即 因 如 附表 一 編號 (十八 ) 所 示 之 人頭 帳戶 ， 被 通報為 警示 帳戶 ， 致 未 能 將 款項 領出 。 嗣 因 附表 一 所 示 之 人 發覺 被 騙 後 報警 處理 ， 經 警方 調閱 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 ， 復持 臺灣 高雄 地方 法院 法官 核發 之 搜索票 ， 於 104年 9月 24日 8時 20分 許 ， 前往 林建忠 位於 屏東縣 ○○鄉 ○○路 00號 住處 搜索 ， 扣得 如 附表 二編號 (一) 至 (三) 所 示 之 物 ， 再 循線 通知 方介村 到案 說明 ， 經 方介村 提出 如 附表 二 編號 (四) 所 示 之 物 予 警方 扣案 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度簡字第206號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 黃美月 與 李媽賜 原 不 相識 ， 見 李媽 賜 年歲 已 高 且 獨居 在 雲林縣 ○○市 ○○路 000號 ， 遂 利用 李 媽 賜 年邁 且 獨居 之 孤單 心理 ， 及 一般 年長 者 心性 較 單純 、 相信 人性 ， 較 不易 懷疑 他人 之 良善 特質 ， 化名 「 黃陳詠珍 」 主動 接近 及 聯絡 李媽賜 ， 得知 李媽賜 尚 有 存款 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 私文書 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 1月 10日 13時 許 ， 在 李 媽賜 上址 住處 ， 向 李媽賜 謊稱 其 在 臺北 有 房屋 要 出售 ， 需款 繳納 房屋 增值稅 ， 迨 房屋 售出 後 即可 還款 為由 ， 向 李媽賜 借款 ， 並 分別 於 同 日 及 同 年 月 17日 ， 以 「 黃陳詠珍 」 之 名義 簽立 借條 各 1 紙 （ 其 上 有 偽造 「 黃陳詠珍 」 之 簽名 各 1 枚 ） 交付 予 李媽賜 以 取信 之 ， 致 李媽賜 陷於 錯誤 ， 陸續 於 100年 1月 10日 至 同年 3月 8日 間 交付 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 55萬6,000 元 予 黃美月 。 ㈡ 黃美月 另 於 102年 7月 間 某 日 ， 騎乘 機車 至 桃園市 ○○區 ○○路 00號 孫天星 住處 ， 見 孫天星 獨居 且 年歲 已 高 ， 遂 利用 其 年邁 且 獨居 之 孤單 心理 ， 及 一般 年長 者 心性 較 單純 、 相信 人性 ， 故 較 不易 懷疑 他人 之 良善 特質 ， 向 孫天星 搭訕 ， 謊稱 其 為 孫天星 已 逝 配偶 之 友人 ， 主動 接近 孫天星 ， 得知 其 尚 有 存款 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 102年 7月 20日 至 同 年 月 26日 間 ， 佯 以 要 在 宜蘭 購 地 需要 資金 為由 ， 向 孫天星 借款 ， 致 孫天星 陷於 錯誤 ， 而 陸續 於 上開 時間 在 其 住處 內 交付 共計 21萬 元 予 黃美月 。
臺灣臺中地方法院 106年度易緝字第279號
犯罪事實：
一 、 羅俊廷 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 當知 現今 行動電話 甚為 普及 ， 申請 行動電話 門號 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般人 皆 得 輕易 申請 門號 使用 ， 且 可 預見 若 將 以 自己 名義 所 申辦 行動電話 門號 之 SIM卡 ， 交予 欠缺 信賴 基礎 之 他人 ， 極 易 遭 人 利用 作為 與 財產 犯罪 有關 之 工具 ， 可能 因此 幫助 不詳 之 犯罪 集團 隱匿 真實 身份 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 基於 縱 若 有 人 持 以 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 5月 23日 ， 在 臺南市 永康區 某 通訊行 前 ， 將 其 所 申辦 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小胖 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 小胖 」 ） ， 再 轉交 某 不詳 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 他人 以 該 門號 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 。 迨 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 7月 2日 下午 ， 由 該 集團 某 成員 撥打 電話 予 劉貞伶 ， 假冒 為 劉貞伶 丈夫 之 姊 ， 向 其 佯稱 ： 明天 要 還錢 給 他人 ， 有 急用 云云 ， 要求 劉貞伶 匯款 至 指定 帳戶 ， 致 劉貞伶 陷於 錯誤 ， 於 附表 編號 1 至 3 所 示 之 時間 ， 將 附表 編號 1 至 3 所 示 之 匯款 金額 ， 匯入 附表 編號 1 至 3 所 示 之 金融 機構 帳戶 後 ， 再 於 同年 月 4日 上午 10時 57分 起 至 11時 59分 止 ， 由 該 詐欺 集團 成員 、 綽號 「 阿富 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 阿富 」 ） ， 以 羅俊廷 所 申請 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 撥打 廖晨修 （ 所 涉 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 本院 以 103年度 易 字 第2042 號 判決處 應 執行 有期徒刑 1 年 2 月 ， 並 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 105年 上 易 字 第792 號 判決 上訴 駁回 確定 在案 ） 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 指示 廖晨修 前往 位在 臺中市 ○區 ○○○路 000號 之 臺灣 中小企業 銀行 忠明 分行 申辦 變更 取款 密碼 手續 後 ， 再 於 同 日 12時 13分 許臨櫃 提款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬2,000 元 ， 得手 後 將 該 款項 交予 「 阿富 」 。 嗣 廖晨修 為 警 查獲 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 99年度審投刑簡字第580號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蔡維哲 明知 金融 機構 之 帳戶 與 個人 之 財產 信用 密切 關聯 ， 一般人 無故 借用 他人 金融 帳戶 之 行為 常 與 財產 犯罪 相關 ， 且 得 預見 現今 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 匯入 款項 之 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 被 詐騙 集團 所 利用 ， 以 遂行渠等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 以 縱 有 他人 持 之 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 99年 7月 中旬 某 日 ， 在 臺中市 潭子區 某 天橋 下方 ， 將 其 所 開立 之 臺灣 銀行 健行 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 並 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 俟 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ： ㈠ 於 99年 7月 26日 19時 許 ， 撥打 電話 予 楊造峰 ， 佯稱 其 先前 宅配 購物 之 分期付款 設定 有 誤 ， 恐 重複 扣款 ， 須 依 指示 操作 提款機 以 取消 設定 云云 ， 致 楊造峰 陷於 錯誤 ， 依 指示 先後 於 同 日 21時 7分 許 、 翌日 （ 27日 ） 0時 23分 許 ， 前往 設 在 新竹縣 竹北市 ○○○路 42號 之 郵局 自動櫃員機 ， 接續 轉帳 匯款 29,983 元 、 29,983 元 至 上開 帳戶 內 ； ㈡ 於 同年 7月 26日 20時 30分 許 ， 撥打 電話 予 林宸萱 ， 自稱 係 森森 購物臺 之 客服 人員 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 ， 因 工讀生 作業 疏失 ， 帳戶 扣款 發生 問題 ， 須 依 指示 操作 提款機 ， 方 可 正常 扣款 云云 ， 致 林宸萱 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 21時 27分 許 ， 前往 設 在 高雄市 ○○區 ○○路 海軍 官校 外 之 郵局 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 9,015 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 楊造峰 、 林宸萱 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第809號
犯罪事實：
一 、 陳仁盛 於 民國 97年 5月 15日 ， 自任會 首 招攬 互助會 ， 約定 每 人 每 會 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 ， 採 內標 方式 標會 ， 會員 連 會首 共計 23 人 ， 約定 每 月 15日 上午 10時 30分 許 由 陳仁盛 負責 開標 後 ， 由 標息 金額 最 高 者 得標 。 詎 陳仁盛 自 開標 到 第8 會 左右 （ 即 97年 12月 起 ） 至 99年 2月 15日 之間 其中 某 6 個 月 之 15日 ， 在 臺中市 ○○路 與 新民街口 之 菜攤 開標 ， 因 其 經濟 陷入 困境 ， 周轉不靈 ， 竟 分別 基於 意圖 不法 所有 之 犯意 ， 利用 各 會員 未 到場 監看 開標 之 機會 ， 佯 以 李玉娥 （ 會 名為 阿娥 ， 冒標 2 次 ） 、 廖進享 （ 會 名為 空心 ） 、 游竹藍 、 秋蘭 、 楊陳春愛 （ 會 名為 阿龍 ） 之 名義 ， 向 活會 之 會員 騙稱 當 月 為 上述 之 人 得標 （ 尚 無 證據 證明 本案 有 書寫 標單 之 情形 ， 尚 難 遽認 另 有 行使 偽造 準私 文書 之 問題 ） ， 致 當 月 會員 不疑有他 ， 陷於 錯誤 而 交付 會款 與 陳仁盛 。 至 99年 2月 15日 止 ， 陳仁盛 共 冒標 上述 5 人 之 6 會 會款 。 嗣 於 99年 2月 15日 後 ， 因 得標 之 會員 無法 收到 會款 ， 在 互相 詢問 及 查訪 後 ， 始 知 上情 。 合計 李玉娥 被 騙 189萬6200 元 、 廖進享 、 游竹藍 、 秋蘭 、 楊陳春 愛 各 被 騙 94萬8100 元 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度易字第470號
犯罪事實：
一 、 朱翌辰 明知 提供 金融 帳戶 資料 予 不 認識 之 他人 ， 極 易 遭 利用 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 而 幫助 他人 犯罪 之 犯意 ， 於 民國 107年 12月 間 某 日 ， 在 宜蘭縣 宜蘭市 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 之 代價 ， 先 依 不詳 之 詐騙 集團 成員 指示 更改 提款 密碼 後 ， 再 寄交 予 詐騙 集團 成員 ， 用以 便利 詐騙 集團 為 財產 犯罪 後 供 被害人 匯款 及 不法 集團 提出 贓款 之 用 。 嗣 顏正琳 於 107年 12月 8日 接獲 取得 系爭 帳戶 提款卡 之 詐騙 集團 成員 來電 ， 佯稱 網路 購物 訂單 有 錯 須 依照 指示 匯款 云云 ， 致 顏正琳 陷於 錯誤 而 前往 自動櫃員機 操作 後 ， 匯款 2萬5,985 元 至 朱翌辰 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第948號
犯罪事實：
一 、 柯鍵勳 與 羅駿逸 均 可 預見 行動電話 門號 SIM卡 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 。 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 2 人 於 民國 99年 9月 23日 ， 至 台中縣 豐原市 （ 現 改制為 臺中市 豐原區 ○○○路 上 之 遠傳 電信 門市 ， 以 柯鍵勳 出名 登記 ， 羅駿逸 先 代出 申辦 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 ， 申辦 門號 0000000000 號 電話 。 2 人 旋即 以 1500 元 之 價格 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 洲際 棒球場 附近 ， 出售給 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 蛋蛋 」 之 男子 （ 下稱 「 蛋蛋 」 ） ， 柯鍵勳 分得 1200 元 ， 羅駿逸 則 取回 300 元 。 嗣 「 蛋蛋 」 所屬 詐騙 集團 成員 取得 前開 SIM卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 （ 一 ） 99年 10月 13日 14時 14分 許 ， 撥打 梁竹君 0000000000 號 行動電話 ， 佯稱 是 表哥 阿德 亟需用錢 云云 ， 使 梁竹君 陷於 錯誤 ， 匯款 3萬 元 至 邱英宗 新光 商業 銀行 員林 分行 帳戶 中 （ 由 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 另 案 偵辦 中 ） ； （ 二 ） 99年 11月 5日 9時 45分 許 ， 撥打 電話 予 黎世輝 0000000000 號 行動電話 ， 並 佯稱 友人 詹智雄 亟需用錢 云云 ， 使 黎世輝 陷於 錯誤 ， 匯款 2萬 元 至 陳○○ （ 84年 1月 14日 生 ） 新光 銀行 之 帳戶 中 （ 另 案 在 少年 法庭 審理 中 ） 。 嗣 經 黎世輝 及 梁竹君 發覺 有詐 後 報警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡字第271號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 ： 被告 於 本院 審理 時 之 自白 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 如 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣彰化地方法院 105年度易字第791號
犯罪事實：
一 、 黃上境 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 8月 28日 上午 11時 許 ， 騎乘 腳踏車 經過 楊張幼 位在 彰化縣 ○○鄉 ○○村 ○○巷 000號 之 住處 前 時 ， 見 當時 高齡 83 歲 之 楊張幼 獨自 一 人 ， 認 有機可乘 ， 乃 上前 搭訕 楊張幼 ， 向 楊張幼 誆稱 其 與 楊張幼 之 子 為 小學 同學 ， 幼時 常 至 楊張幼 住處 附近 遊玩 等語 ， 取得 楊張幼 信任 後 ， 即 再 向 楊張幼 誆稱 其 可 幫 楊張幼 修繕 於 風災 中 損壞 之 房屋 屋瓦 ， 只 須 出 屋瓦 之 費用 即可 等語 ， 致 楊張幼 陷於 錯誤 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 予 黃上境 。 黃上境 取得 該 5千 元 ， 即 向 楊張幼 誆稱 其 將 於 翌日 上午 6時 30分 許 前來 施工 ， 隨即 離去 現場 。 惟 黃 上境 並 未 依約 前來 施工 ， 而 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 承 前 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 8月 29日 中午 12時 許 ， 騎乘 腳踏車 至 楊張幼 上開 住處 ， 接續 向 楊張幼 誆稱 先前 交付 之 5千 元 不足 ， 須 追加 2千 元 等語 ， 並 要求 楊張幼 向 居住 在 附近 之 妯娌 商借 金錢 ， 惟 因 楊張幼 已 知 受騙 ， 而 未 再 交付 2千 元 予 黃上境 ， 致 未 得手 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第1686號
犯罪事實：
一 、 杞明憲 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 6月 9日 17時 15分 許 ， 在 彰化縣 員林鎮 中正路 上 之 統一 超商 豐昌 門市 （ 聲請 意旨 誤載為 高雄市 ， 應 予 更正 ） ， 將 其 前 所 申辦 之 臺灣 銀行 員林 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 、 中華郵政 股份 有限公司 高雄崗 山仔 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 聯邦 商業 銀行 民權 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 宅急便 方式 寄 至 桃園市 ○○路 000號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林 先生 」 之 詐騙 集團 成年 成員 收受 ， 並 於 電話 中 告知 密碼 ， 供 該 成年人 所屬 詐欺 集團 使用 （ 杞明憲 交付 上開 郵局 帳戶 、 聯邦 銀行 帳戶 ， 並 告 以 密碼 部分 ， 不 另 為 無罪 之 諭知 ， 詳 如 後述 ） 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 杞明憲 上開 臺灣 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 蘇成助 、 黃金花 、 蘇宏裕 、 孫利臺 、 張耿源 、 趙銘仁 等 6 人 ， 以 附表 所 示 之 方法 詐騙 彼等 ， 致 彼等 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 所 示 之 時間 匯款 至 杞明憲 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 經 蘇成助 、 黃金花 、 蘇宏裕 、 孫利臺 、 張耿源 、 趙銘仁 等 6 人 察覺 受騙 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第3361號
犯罪事實：
一 、 癸○○ 前 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 99年度 中簡字 第2137 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 共 2 罪 ， 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ； 又 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 （ 下稱 苗栗 地院 ） 以 99年度 苗簡字 第911 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 上開 2 案 嗣 經 苗栗 地院 以 100年度 聲字 第381 號 裁定 應 執行 有期徒刑 11月 確定 ， 於 民國 102年 2月 15日 縮刑 期滿 ， 執行 完畢 。
臺灣桃園地方法院 107年度審易字第627號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 羅郁萍 前 於 民國 103年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 103年度 審訴字 第728 號 判決 判處 有期徒刑 11月 確定 ， 入監 執行 後 ， 於 105年 5月 15日 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 其 仍 不知悛悔 ， 於 106年 4月 27日 前 某 日 ， 在 桃園市 ○○區 ○○街 00號 住處 客廳 內 ， 徒手 竊取 其 母 黃竹珍 所有 之 國泰世華 商業 銀行 信用卡 （ 卡號 ： 0000000000000000 號 ） 1 張 （ 所 涉 竊盜 部分 業經 撤回 告訴 ， 並 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） ， 得手 後 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 財產 上 不法 利益 之 犯意 ， 接續 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 上開 信用卡 在 悠遊卡 股份 有限公司 之 讀取器 感應 刷卡 ， 經由 「 悠遊卡 末端 應用 系統 」 之 判讀 後 ， 國泰世華 商業 銀行 誤認 此 係 真正 持卡人 依約 使用 信用卡 ， 乃 透過 該 屬 收費 設備 之 「 悠遊卡 末端 應用 系統 」 自動 加值 授權 金額 至 上開 信用卡 之 悠遊 電子 錢包 內 ， 羅郁萍 即 以 此 方式 ， 在 自動 加值 之 收費 設備 刷卡 加值 、 購買 商品 ， 而 以 此 不正 方法 獲得 無需 付費 之 財產 上 不法 利益 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 60,251 元 。 案 經 黃竹珍 、 國泰世華 商業 銀行 訴由 臺北市 政府 警察局 移送 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣嘉義地方法院 105年度易字第309號
犯罪事實：
一 、 庚○○ 於 民國 103年 2 、 3月 間 ， 與 卯○○ （ 拘提 中 ） 、 申○○ 、 少年 徐○成 （ 85年 8月 生 ， 真實 姓名 年籍 資料 均 詳卷 ， 所 涉 詐欺 取財 部分 ， 經 臺灣 南投 地方 法院 少年 法庭 裁定 令入感化 教育 處所 ， 施以 感化 教育 ） 等 人 組成 詐騙 集團 ， 並 以 嘉義縣 ○○鎮 ○○路 000號 作為 詐騙 機房 （ 下稱 大林 機房 ） 。 嗣 大林 機房 結束 運作 後 ， 申○○ 欲 另 擇 他處 成立 詐騙 機房 ， 遂 與 庚○○ 、 庚○○ 之 友人 丙○○ 、 卯○○ 、 卯○○ 之 表弟 辛○○ 、 少年 徐○成 及 其 女友 即 少年 邱○妤 （ 87年 生 ， 真實 姓名 年籍 資料 均 詳卷 ， 所 涉 詐欺 取財 部分 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 少年 法庭 裁定 令入 交付 保護 管束 ） 共組 詐騙 集團 ， 庚○○ 、 丙○○ 為 成年人 ， 可 預見 少年 徐○成 、 邱○妤 為 未滿 18 歲 之 少年 ， 渠等 與 辛○○ 、 申○○ 、 卯○○ 、 少年 徐○成 、 邱○妤 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 3月 21日 ， 由 申○○ 出資 及 提供 機房 所 需 之 相關 設備 ， 庚○○ 擔任 人頭 ， 出面 租賃 臺中市 ○○區 ○○路 ○○巷 00○000號 ， 作為 詐騙 機房 （ 下稱 東勢 機房 ） ， 並 以 其 名義 向 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 ） 承租 網路 ， 庚○○ 、 丙○○ 共同 架設 上開 機房 監視器 ， 一同 架設 詐欺 機房 設備 後 ， 由 申○○ 擔任 電腦手 與 群發 系統商 聯繫 ， 發送 詐騙 語音 封包 予 大陸 地區 民眾 ， 嗣 對方 陷於 錯誤 而 回撥 後 ， 回撥 電話 即 轉接 至 東勢 機房 ， 再 由 庚○○ 、 丙○○ 、 辛○○ 、 少年 邱○妤 擔任 一 線 機手 ， 佯裝 大陸 地區 公安局 人員 ， 詢問 對方 因 何 事 而 撥打 電話 ， 並 套問出 對方 之 姓名 、 聯絡 方式 後 ， 告知 其 涉及 刑事 案件 ， 如 欲 報案 可 代為 轉撥 ， 再 由 卯○○ 、 少年 徐○成 擔任 二 線 機手 ， 佯裝 為 大陸 地區 公安局 人員 ， 因 其 涉及 刑事 案件 ， 需 依渠等 指示 辦理 ， 渠等 即 於 如 附表 一 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 詐騙 大陸 地區 人民 甲○○ 、 辰○○ ， 致 甲○○ 、 辰○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 指定 之 帳戶 內 ， 而 共同 詐騙 款項 得手 ， 庚○○ 並 因 擔任 人頭 而 獲有 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 報酬 。 嗣 渠等於 東勢 機房 結束 詐騙 後 ， 與 申○○ 另 於 103年 5月 間 在 嘉義市 ○區 ○○街 000巷 00號 設立 詐騙 機房 （ 下稱 嘉義 機房 ） ， 經 警持 臺灣 雲林 地方 法院 所 核發 之 搜索票 ， 於 103年 5月 22日 13時 40分 許 ， 前往 嘉義 機房 執行 搜索 ， 扣得 如 附表 三 編號 1 至 編號 85 所 示 之 物 ， 丙○○ 亦 主動 交出 如 附表 三 編號 86 之 現金 供 員警 扣案 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第89號
犯罪事實：
一 、 范揚皓 （ 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第10724 、 12034 、 14337 、 15490 、 19152 號 提起公訴 ） 、 陳言軒 （ 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 少連 偵字 第296 號 提起公訴 ） 及 少年 李○龍 、 葛○佑 、 楊○星 （ 姓名 年籍 資料 均 詳卷 ， 3 人 所 涉 詐欺 案件 ， 業經 警方 移送 本院 少年 法庭 審理 ） ， 自 民國 107年 3月 4日 前 之 某 日 起 ， 應允 參加 劉柏政 （ 綽號 「 小胖 」 、 通訊 軟體 微信 暱稱 「 神采飛揚 」 ， 所 涉 違反 組織 犯罪 條例 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 少 連 偵字 第296 號 提起公訴 ） 所 操縱 、 指揮 之 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 犯罪 組織 。 劉柏政 為 詐欺 集團 總指揮 ， 負責 與 金主 、 詐欺 機房 聯絡 ， 並 統籌 人頭 帳戶 提款卡 之 分配 使用 及 詐欺 款項 提領 情形 ， 范揚皓 擔任 俗稱 「 收 水 」 工作 ， 負責 收取 旗下 車手 提領 之 詐欺 款項 ， 再 將 收取 之 款項 轉交 劉柏政 收受 ， 陳言軒 負責 交付 車手 之 報酬 ， 少年 李○龍 、 葛○佑 、 楊○星 等 3 人 則 為 車手 ， 負責 使用 上游 詐欺 集團 成員 交付 之 人頭 帳戶 提款卡 提領 款項 ， 再 將 款項 交予 范揚皓 收受 。 上開 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 自 107年 3月 4日 10時 許 ， 先 撥打 室 內 電話 予 黃玉葉 ， 假冒 中華 電信 公司 之 語音 催款 電話 ， 告知 黃玉葉 於 106年 12月 7日 所 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 已 欠費 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8658 元 ， 經 黃玉葉 按 9 轉接 客服 人員 ， 並 告知 未 申辦 該 行動電話 後 ， 即 由 該 詐欺 集團 成員 先後 假冒 警員 及 檢察官 等 公務員 身分 ， 向 黃玉葉 謊稱 其 遭 他人 冒名 申辦 行動電話 ， 須 告知 並 交付 其 所 申辦 銀行 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 否則 其 名下 所有 之 金融 帳戶 均 將 遭到 陳結 云云 ， 致 黃玉葉 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 13時 38分 許 ， 前往 臺中市 東區 振興路 與 東光園路 交岔 路口 附近 之 綠園道 ， 將 裝有 其 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 建成 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 、 合作金庫 銀行 新中 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 板信 商業 銀行 （ 下稱 板信 銀行 ） 臺中 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 之 信封袋 ， 放置 在 該 綠園道 內 某 棵 樹 下 後 ， 即 離開 返 家 。 劉柏政 旋即 告知 范揚皓 上情 ， 再 由 范揚皓 指示 少年 李○龍 、 葛○佑 於 同 日 14時 許 ， 前往 上開 地點 取出 黃玉葉 所 放置 之 存摺 及 提款卡 ， 並 由 少年 李○龍 持 黃玉葉 之 合作金庫 銀行 建成 分行 及 板信 銀行 臺中 分行 之 提款卡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 前往 附表 所 示 地點 ， 提領 附表 所 示 金額 之 款項 ， 而 少年 葛○佑 當時 則 在 旁 把風 。 少年 李○龍 、 葛○佑 提領 完畢 後 ， 即將 上開 2 張 提款卡 及 款項 ， 攜 至 范揚皓 指定 之 地點 交予 范揚皓 收受 ； 范揚皓 復將 黃玉葉 上開 2 張 提款卡 交付 少年 楊○星 ， 再 由 少年 楊○星 於 附表 所 示 時間 ， 前往 附表 所 示 地點 ， 提領 附表 所 示 金額 之 款項 交予 范揚皓 收受 。 事 後 再 由 范揚皓 將 少年 李○龍 、 葛○佑 及 楊○星 之 報酬 交予 陳言軒 ， 由 陳言軒 將 該 報酬 交予 其 等 收取 。 嗣 黃玉葉 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 經 警調 閱路口 及 提領 地點 之 監視器 影像 ， 確認 少年 李○龍 、 葛○佑 之 身分 ， 將 其 2 人 查緝 到案 後 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第9號
犯罪事實：
一 、 劉品文 、 林甄瑩 、 周瑞盛 分別 加入 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 （ 下稱 犯罪 組織 ， 上述 4 人 參與 犯罪 組織 罪 部分 ， 因 前 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 提起公訴 ， 故 不 在 本案 審理 範圍 ） 。 劉品文 、 林甄瑩 、 周瑞盛 分別 與 犯罪 組織 所屬 成員 ， 共同 基於 加重 詐欺 取財 、 特殊 洗錢 或 一般 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 犯罪 組織 所屬 不詳 成員 ， 以 不正 方法 取得 如 附表 一 所 示 之 帳戶 後 ， 於 如 附表 一 所 示 時間 施用 詐術 ， 使 附表 一 所 示 之 被害人 匯款 至 附表 一 所 示 之 帳戶 後 ， 再 由 附表 一 所 示 之 被告 提領 附表 一 所 示 帳戶 內 之 款項 。 提領 後 將 款項 交由 黃姓 少年 ， 劉品文 、 林甄瑩 、 周瑞盛 各 獲得 提領 金額 百分之1 之 報酬 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第160號
犯罪事實：
一 、 劉業棠 （ 綽號 「 大么 」 ） 、 陳銘展 、 陳高毅 （ 綽號 「 阿電 」 ） 、 林楓傑 （ 由 本院 另行 審結 ） 及 微信 帳號 暱稱為 「 錢錢 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 男子 等 人 ， 於 107年 5月 間 共同 組成 3 人 以上 ， 而 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 之 犯罪 組織 ， 並 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 基於 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 本質 、 來源 及 去向 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 以 「 假冒 親友 借款 」 之 詐術 詐騙 款項 ， 並 指揮 集團 成員 收取 人頭 帳戶 如 國泰世華 商業 銀行 大里 分行 帳號 000000000000 ***號 帳戶 （ 帳號 詳卷 、 下稱 帳戶 一 ） 、 第一 銀行 帳號 00000000000 ***號 帳戶 （ 帳號 詳卷 ， 下稱 帳戶 二 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 烏日 郵局 帳號 00000000000000 ***號 帳戶 （ 帳號 詳卷 ， 下稱 帳戶 三 ） 之 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 並 指示 由 林楓傑 負責 指示 劉業棠 載送 車手 陳銘展 、 陳高毅 等 人 前往 提領 詐騙 款項 ， 再 由 劉業棠 負責 收取 含有 人頭 帳戶 提款卡 及 存摺 等 資料 之 包裹 及 載送 車手 前往 提領 款項 及 收取 領得 之 詐騙 贓款 、 提款卡 等 物 ， 並 由 劉業棠 將 收回 之 詐騙 款項 繳回 與 林楓傑 及 微信 帳號 暱稱為 「 錢錢 」 之 詐騙 集團 成員 ， 而 劉業棠 每 次 完成 領取 包裹 及 載送 車手 提領 款項 後 可 獲取 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 ， 陳銘展 及 陳高毅 則 可 從 各 筆 領得 詐騙 款項 之 一定 比例 作為 報酬 。 而 該 詐騙 集團 之 其他 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 成員 ， 則 分別 為 下列 詐欺 犯行 ： ㈠ 於 107年 5月 14日 18時 22分 許 ， 撥打 電話 予 王立煜 ， 冒用 王立煜 朋友 之 名義 ， 電聯 王立煜 而 佯稱 ： 急需 用錢 云云 ， 致 王立煜 陷於 錯誤 ， 於 107年 5月 16日 上午 11時 49分 許 及 11時 54分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00號 10樓 ， 以 網路 銀行 匯款 10萬 元 、 2萬 元 至 帳戶 一 。 ㈡ 復 於 107年 5月 17日 上午 10時 30分 許 ， 冒用 李明義 孫子 詹明華 之 名義 ， 電聯 李明義 而 佯稱 ： 亟需用錢 云云 ， 致 李明義 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 上午 11時 許 ， 在 新北市 永和區 中山路 郵局 ， 匯款 6萬 元 至 帳戶 一 。 ㈢ 另 於 107年 5月 20日 之 某 時 許 ， 撥打 電話 予 林霈承 ， 佯稱 為 伊 友人 「 良哥 」 ， 表示 急需 資金 周轉 ， 使 林霈承 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 後 ， 遂 於 同年 月 22日 10時 59分 許 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○路 0段 0號 之 聯邦 銀行 臨櫃 匯款 16萬 元 至 帳戶 三 。 ㈣ 又 於 107年 5月 21日 10時 37分 許 ， 撥打 電話 予 徐政行 ， 佯稱 為 伊友人 梅鴻權 ， 表示 急需 資金 周轉 ， 使 徐政行 誤信為 真 ， 陷於 錯誤 後 ， 遂 於 同 日 10時 36分 及 39 分 許 ， 利用 網路 銀行 先後 轉帳 5萬 元 及 3萬 元 至 帳戶 二 。 嗣 林楓傑 及 劉業棠 即 指示 陳高毅 持 上開 帳戶 一 之 提款卡 ， 先 於 107年 5月 16日 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0號 合作金庫 臺大 分行 （ 下稱 合作金庫 臺大 分行 ） 之 自動櫃員機 提款 2萬 元 共計 5 次 ； 又 指示 陳銘展 先 持 帳戶 二 之 提款卡 ， 於 107年 5月 21日 11時 11分 至 13分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0號 中華郵政 股份 有限公司 臺大 醫院 郵局 （ 下稱 臺大 醫院 郵局 ） 之 自動櫃員機 提領 2萬 元 共計 3 次 ； 陳銘展 並 持 帳戶 二 之 提款卡 ， 於 同 日 11時 16分 許 ， 前往 合作金庫 臺大 分行 之 自動櫃員機 提領 1萬9,900 元 ； 陳銘展 再 持 帳戶 三 之 提款卡 ， 於 107年 5月 23日 凌晨 0時 0分 許 ， 前往 臺大 醫院 郵局 提領 9,900 元 ， 而 陳高毅 及 陳銘展 2 人 於 提領 後 即將 提領 所得 之 全部 款項 及 提款卡 均 交予 劉業棠 持 以 繳回 與 詐騙 集團 之 成員 。 而 王立煜 等 人 遭騙 後 所 轉出 上揭 款項 ， 遭 陳高毅 等 車手 所 提領 一空 。 嗣 經 警 調閱 案發地 監視器 畫面 ， 過濾 165 金融 聯防 平臺 資料 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第74號
犯罪事實：
一 、 洪國棟 曾 於 民國 102年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 102年度 豐簡字 第91 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 復因 施用 第2 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 102年度 易 字 第1617 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 上開 2 罪 ， 經 聲請 本院 以 102年度 聲字 第3921 號 裁定 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 經 移送 執行 ， 並 於 102年 11月 22日 徒刑 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 個別 2 次 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 冒用 公務員 名義 、 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 不 正 利用 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 （ 即 【 附表 1 】 編號 1 、 編號 5 部分 ） ； 另 個別 11 次 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 冒用 公務員 名義 、 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 行使 偽造 特種 文書 之 犯意 聯絡 、 不 正 利用 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 （ 即 【 附表 1 】 編號 2 至 編號 4 部分 、 編號 6 至 編號 13 ） ； 另 1 次 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 冒用 公務員 名義 、 3 人 以上 共同 詐欺 取財 、 行使 偽造 特種 文書 之 犯意 聯絡 （ 即 【 附表 1 】 編號 14 ） ， 攜帶 或 利用 該 詐欺 集團 所有 偽造 法務部 行政 執行 署 公證處 專員 識別證 （ 姓名 張志傑 ） 1 張 、 偽造 法務部 行政 執行 署 公證處 專員 識別證 （ 姓名 張寶維 ） 1 張 及 行動電話 （ 含 行動電話 門號 0000000000 晶片卡 ） 1 支 、 其 所有 之 黑色 提包 1 個 （ 即 【 附表 2 】 編號 55 、 56 、 63 、 69 所 示 之 物 ） ， 作為 取信 被害人 所 用 之 物 或 聯絡 詐欺 集團 成員 所 用 ， 於 【 附表 1 】 「 詐騙 時間 、 地點 及 方式欄 」 所 示 時 、 地 及 方式 ， 向 【 附表 1 】 「 被害人欄 」 所 示 被害人 施行 詐術 ， 再 推 由 洪國棟 出面 向 被害人 行使 【 附表 1 】 「 詐騙 時間 、 地點 及 方式欄 」 所 示 偽造 特種 文書 （ 除 【 附表 1 】 編號 1 、 5 部分 外 ） ， 致 使 上揭 被害人 誤信為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 各 交付 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 、 金錢 或 財物 （ 詳如 【 附表 1 】 「 詐騙 時間 、 地點 及 方式欄 」 所 示 ） ， 足生 損害 於 國家 司法 調查 、 法務部 對於 所 轄 人員 管理 之 正確性 及 上揭 被害人 權益 。 洪國棟 於 取得 被害人 交付 之 金融 帳戶 提款卡 後 ， 旋即 至 不詳 地點 ， 接續 輸入 由 被害人 告知 而 未 授權 領款 之 各 金融 帳戶 提款卡 密碼 ， 使 自動櫃員機 之 付款 設備 辨識 系統 對 真正 持卡人 之 識別 陷於 錯誤 ， 以 此 方式 先後 提領 被害人 帳戶 內 之 金錢 得手 （ 提領 帳戶 、 時間 、 次數 均 詳如 【 附表 1 】 「 詐騙 時間 、 地點 及 方式欄 」 所 示 ） 。 嗣 因 上揭 被害人 發覺 受騙 報警 處理 後 ， 經 警方 於 104年 7月 26日 上午 9時 30分 許 持 本院 （ 起訴書 誤載為 臺灣 彰化 地方 法院 ） 核發 搜索票 ， 至 洪國棟 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000巷 00號 之 住處 執行 搜索 ， 並 扣得 洪國棟 或 其 所屬 詐欺 集團 成員 所有 用以 供 洪國棟 與 該 詐欺 集團 成員 聯絡 或 與 為 本案 犯行 所 用 之 物 即 【 附表 2 】 編號 55 、 56 、 63 、 69 所 示 之 物 ， 始 查獲 上情 ，
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第839號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第4 行 「 數千 元 」 更正為 「 8千 元 」 、 附表 編號 2 匯款 時間 更正為 「 21時 24分 許 」 ， 證據 部分 補充 ： 「 證人 楊宗翰 臺灣 土地 銀行 存款 印鑑卡 影本 、 國民 身分證 影本 、 帳號 000000000000 號 客戶 往來 明細 查詢 、 國泰世華 商業 銀行 台東 分行 客戶 基本 資料 、 帳號 000000000000 號 對 帳單 各 1 份 、 被害人 蔡正文 、 王睿瑜 於 警詢 時 之 證述 、 被害人 蔡正文 之 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 桃園縣 政府 警察局 蘆竹 分局 南崁 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 被害人 蔡正文 之 中國信託 商業 銀行 南崁 分行 存簿 封面 及 內頁 影本 各 1 份 、 被害人 王睿瑜 之 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 臺北市 政府 警察局 中正 第二 分局 思源街 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 轉帳 交易 明細表 各 1 份 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 104年度簡字第1706號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 林雯秀 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 中 犯罪事實欄 一 、 第5 行 關於 「 000000000000 號 」 應 更正為 「 000000000000000 號 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第1876號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 起訴書 犯罪 事實 一 第1 、 4 行 「 犯罪 集團 」 應 予 刪除 ， 第4 行 「 他人 款項 」 應 予 更正為 「 詐欺 等 財產 犯罪 款項 」 、 第6 行 「 3000 元 代價 」 應 予 補充為 「 3000 元 代價 ( 尚未 收受 ) 」 、 第12 、 13 行 「 上開 詐騙 集團 成員 」 應 予 刪除 、 第18 行 「 依 詐欺 集團 成人 之 指示 」 應 予 更正為 「 依 廖經民 之 指示 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 ( 詳 附件 ) 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡字第10號
犯罪事實：
一 、 按 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 規定 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 被告 自白 犯罪 ， 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ； 又 依 此 簡易 判決 所 科 之 刑 以 宣告 緩刑 、 得易科 罰金 或 得 易服 社會 勞動 之 有期徒刑 及 拘役 或 罰金 為限 。 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 、 第3 項 分別 定有 明文 。 查 被告 楊松儒 因 詐欺 案件 ， 經 公訴人 提起公訴 ， 經 本院 依 通常 程序 審理 （ 本院 100年度 易 字 第1399 號 ） ， 經 被告 於 本院行 準備 程序 時 ， 就渠 犯行 已 表認罪 ， 參 以 卷 內 現存 之 證據 ， 認 被告 係 合於 改以 簡易 判決 處刑 之 要件 ， 經 本院 合議庭 評議 結果 ， 認 本 案 宜 改以 簡易 判決 處刑 ， 爰 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 合先 敘明 。
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第108號
犯罪事實：
一 、 翁柏昇 於 民國 107年 12月 3日 起 ， 受 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 自稱 「 劉善恩 」 （ 下稱 劉善恩 ） 及 綽號 「 遠哥 」 （ 下稱 「 遠哥 」 ） 等 人 之 招攬 ， 加入 渠等 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 領取 詐騙 所得 款項 之 工作 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 而 與 同 為 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 成員 以 如 附表 一 「 詐騙 時間 與 方式 」 欄 所 示 之 時間 、 方式 ， 詐騙 如 附表 一 「 告訴人 / 被害人 」 欄 所 示 之 苑筱翎 、 劉明影 、 張燈城 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 「 匯款 時間 、 地點 及 匯入 帳戶 」 欄 所 示 時間 、 地點 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 如 附表 一 「 匯款 金額 」 欄 所 示 款項 匯入 如 附表 一 「 匯款 時間 、 地點 及 匯入 帳戶 」 欄 所 示 金融 帳戶 內 ， 再 由 「 遠哥 」 指示 翁柏昇 持 該 詐欺 集團 成員 所 交付 如 附表 二 「 提領 帳戶 」 欄 所 示 各 該 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 自行 於 如 附表 二 「 提領 時間 」 、 「 提領 地點 」 欄 所 示 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 二 「 提領 帳戶 」 、 「 提領 金額 」 欄 所 示 之 款項 後 ， 並 依 「 遠哥 」 指示 之 方式 ， 交款 予 「 遠哥 」 所 指派 之 人 ， 翁柏昇 則 取得 領款 金額 百分之2 即 新臺幣 （ 下 同 ） 7060 元 之 報酬 。 嗣 因 苑筱翎 、 劉明影 、 張燈城 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 如 附表 二 所 示 地點 之 自動櫃員機 領款 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第824號
犯罪事實：
一 、 林君翰 可 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 他人 ， 足供 他人 作為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 見 網際網路 上 所 刊登 之 貸款 廣告 而 與 身分 不詳 自稱 「 劉 先生 」 之 成年 男子 聯繫 ， 並 應 對方 之 請求 ， 於 民國 104年 7月 18日 某時 許 ， 以 郵寄 方式 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 存摺 及 中國信託 銀行 帳戶 、 台新 銀行 帳戶 之 金融卡 及 密碼 寄交 予 「 劉 先生 」 ， 復 接續 前開 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 同年 7月 20日 某 時 許 ， 再 以 郵寄 方式 將 上開 中華郵政 帳戶 之 金融卡 及 密碼 寄交 予 「 劉 先生 」 ， 嗣 「 劉 先生 」 取得 上開 中國信託 銀行 、 台新 銀行 及 中華郵政 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 詐欺 陳玫君 等 人 致 其 等 陷於 錯誤 ， 匯款 至 上開 各 該 帳戶 （ 詐騙 之 時 、 地 及 方式 、 匯款 時 、 地 、 金額 及 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 ） 。