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臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1498號
犯罪事實：
一 、 曾柏魁 、 詹前堃 與 饒展誠 （ 另 由 檢察官 偵辦 ） 加入 詐欺 集團 擔任 車手 工作 ， 負責 提領 詐欺 所得 款項 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 等 犯意 聯絡 ， 並 由 曾柏魁 以 門號 0000 - 000000 行動電話 與 饒展誠 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 於 民國 105年 8月 間 某 日 ， 自稱為 臺北 榮民 總醫院 護士 ， 打電話 向 林阿𨚫 稱 ： 有 位 「 林美華 」 詐領渠 保險金 等語 ， 林阿𨚫 答稱 並 未 去 過 臺北 榮民 總醫院 ， 該 詐欺 集團 成員 謊稱 要 幫 林阿𨚫 報警 ， 再 轉 由 另 名 詐欺 集團 成員 ， 自稱為 警察 ， 偽稱 以 電話 方式 對 林阿𨚫 做 筆錄 ， 完成 後 再 將 電話 轉給 自稱 「 柯家輝 」 之 人 ， 「 柯家輝 」 聲稱 將 由 「 吳文正 檢察官 」 處理 ， 而後 每 日 10時 許 ， 自稱為 「 吳文正 檢察官 」 之 人 皆 打電話 給 林阿𨚫 ， 對 林阿𨚫 稱 ： 如果 不 配合 辦案 ， 會 叫 「 柯家輝 」 將 渠關 起來 等語 ， 林阿𨚫 害怕 會 因此 入監 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 105年 8月 24日 應 「 吳文正 檢察官 」 之 要求 ， 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 ， 於是 日 13時 許 ， 在 林阿𨚫 住家 巷子 外 榕樹 下 （ 即 臺中市 豐原區 合作街 118巷口 ） ， 將 現金 60萬 元 交給 詐欺 集團 指定 之 車手 ， 後 「 吳文正 檢察官 」 仍 於 每日 10時 許 打電話 給 林阿𨚫 ， 偽稱 ： 案件 牽涉到 香港 ， 尚 需 60萬 元 保證金 等語 ， 但 因 林阿𨚫 無法 再 自 郵局 提領 60萬 元 ， 該 詐欺 集團 成員 復 要求 林阿𨚫 辦理 提款卡 ， 俟 林阿𨚫 於 105年 9月 2日 拿到 郵局 提款卡 後 ， 應 「 吳文正 檢察官 」 之 要求 ， 將 林阿𨚫 之 郵局 帳戶 存摺 及 提款卡 以 牛皮 紙袋 盛裝 並 彌封 ， 饒展誠 則 於 同 日 將 收據 2 紙 及 工作 手機 （ 未 在 本案 使用 ） ， 在 詹前堃 位於 桃園市 ○○區 ○○街 000巷 00號 住處 交給 詹前堃 ， 由 詹前堃 於 同 日 11時 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 某 電器行 前 ， 向 林阿𨚫 收取 前開 裝有 存摺 及 提款卡 之 牛皮 紙袋 ， 並 獲知 提款卡 密碼 ， 詹前堃 則 交付 林阿𨚫 2 張 收據 即行 離去 ， 而後 詹前堃 將 林阿𨚫 之 郵局 帳戶 提款卡 交給 饒展誠 ， 饒展誠續 於 105年 9月 2日 至 8日 ， 在 饒展誠 位於 桃園市 ○○區 ○○街 00號 住處 後門 等 處 ， 將 林阿𨚫 之 提款卡 及 密碼 先後 交給 詹前堃 、 曾柏魁 ， 由 詹前堃 於 105年 9月 2日 15時 16分 許 、 同 年 月 3日 0時 許 ， 及 曾柏魁 於 同年 月 4日 0時 19分 許 、 5日 0時 16分 許 、 6日 0時 18分 許 、 7日 0時 7分 許 、 8日 0時 52分 許 ， 持 林阿𨚫 之 郵局 帳戶 提款卡 ， 至 設於 桃園市 ○○區 ○○街 00號 之 楊梅富岡 郵局 ， 插入 該 郵局 提款機 後 ， 輸入 林阿𨚫 提款卡 密碼 ， 使 該 自動 付款 設備 誤認 係 林阿𨚫 本人 提款 ， 詹前堃 、 曾柏魁 因而 提領 得手 14萬 元 、 15萬 元 、 15萬 元 、 15萬 元 、 15萬 元 、 15萬 元 、 6萬7800 元 （ 共 提領 95萬7800 元 ） ， 合計 向 林阿𨚫 詐得 155萬7800 元 ， 詹前堃 及 曾柏魁 領得 款項 後 均 交付 饒展誠 ， 饒展誠 則 給付 曾柏魁 1萬1200 元 、 詹前堃 9000 元 作為 提款 之 報酬 。 嗣 林阿𨚫 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 經警 於 105年 10月 26日 7時 30分 許 ， 持 法院 核發 之 搜索票 至 曾柏魁 位於 桃園市 ○○區 ○○路 00巷 0號 之 住處 執行 搜索 ， 並 扣得 供 本案 犯罪 所 用 之 HTC 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000 - 000000 號 SIM卡 1 張 ） 及 與 本案 無關 之 TAIWANMOBILE 行動電話 1 支 、 ANYCALL 行動電話 1 支 等 物品 ， 而 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 104年度簡字第757號
犯罪事實：
一 、 黃家玥 預見 交付 自己 之 金融 帳戶 金融卡 及 密碼 與 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐欺 集團 成員 用 供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 103年 11月 11日 某時 許 ， 將 其 所 申辦 台北 富邦 商業 銀行 羅東 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 商業 銀行 帳戶 ） 之 存摺 封面 、 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 方式 寄交 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 王 先生 」 之 詐騙 集團 成員 （ 無法 證明 3 人 以上 ） 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 洪韶霙 、 廖紀茹 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 及 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 被告 如 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 經 洪韶霙 、 廖紀茹 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 廖紀茹 訴由 宜蘭縣政府 警察局 宜蘭 分局 報告 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 （ 下稱 宜蘭 地檢署 ） 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣宜蘭地方法院 109年度簡字第276號
犯罪事實：
一 、 陳宜柔 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 他人 可能 利用 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 之 不法 犯行 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 8月 中旬 某 日 ， 在 宜蘭縣 蘇澳鎮 某 統一 便利 超商 以 店到店 之 方式 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 羅東 郵局 所 開立 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送 並 將 密碼 以 通訊 軟體 LINE 提供予 真實 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 作為 被害人 匯款 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 三 人 以上 ） ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 ： （ 1 ） 108年 8月 26日 19時 36分 許 、 19時 49分 許 及 翌 （ 27 ） 日 16時 3分 許 ， 撥打 電話 予 蔡郡純 ， 佯稱 其 網路 購物 紀錄 因 遭 駭客 入侵 ， 導致 信用卡 刷卡 次數 有 誤 云云 ， 致 蔡郡純 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 人員 之 指示 ， 於 108年 8月 27日 17時 17分 許 ， 利用 金融卡 存款 功能 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 存入 陳宜柔 上開 郵局 帳戶 ； （ 2 ） 108年 8月 26日 20時 44分 許 、 21時 許 及 翌 （ 27 ） 日 16時 1分 許 ， 撥打 電話 予 簡于茹 ， 佯稱 其 網路 購物 因 員工 作業 疏失 ， 導致 貨品 多 訂 云云 ， 致 簡于茹 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 人員 之 指示 ， 於 108年 8月 27日 16時 30分 許 ， 向 其 胞姊 簡于婷 借用 金融卡 ， 並 將 電話 交予 簡于婷 接聽 ， 由 該 詐騙 集團 人員 向 簡于婷 佯稱 因 簡于茹 之 帳戶 遭 凍結 ， 須 至 自動櫃員機 操作 系統 連線 ， 始 能 將 簡于茹 之 款項 轉予 簡于婷 云云 ， 致 簡于婷 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 人員 之 指示 ， 於 同 日 17時 34分 許 ， 使用 自動櫃員機 轉帳 2萬2753 元 至 陳宜柔 上開 郵局 帳戶 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第358號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 於 聲請 書犯 罪事實欄 第16 行 「 僅 」 後 加 「 於 同 月 11日 13時 54分 許 ， 至 臺北 松江路 郵局 臨櫃 」 ， 及 將 同 欄 第11 、 16 行 、 證據 並 所 犯 法條 欄 第2 頁 第5 行 關於 「 上開 帳戶 」 之 記載 均 更正為 「 上開 中正路 郵局 帳戶 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 103年度審簡字第576號
犯罪事實：
一 、 謝豐懋 能 預見 其 將 申辦 之 電話 門號 出賣 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 掩飾 或 隱匿 犯罪 ， 致 被害人 與 警方 追查 困難 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯意 之 確信 ， 但 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 101年 12月 6日 某時 ， 在 高雄市 三多路 附近 ， 將 其 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 「 亞東 電話 企業行 」 所 申辦 亞太 電信 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 電信 ） 之 0000000000 號 門號 預付卡 1 張 ， 及 其 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 威寶 電信 高雄 三多 直營 服務 中心 」 所 申辦 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 電信 ） 0000000000 號 門號 預付卡 1 張 ， 連同 其餘 申請 之 5 支 行動電話 門號 ， 一併 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 取得 對價 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 ， 藉以 幫助 該 成年 男子 及 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 從事 財產 犯罪 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 取得 上開 2 手機 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 之 為 聯絡 工具 ， 在 網路 上 刊登 「 證件 借款 、 輕鬆 借貸 、 分期還款 、 手續 簡便 、 放款 快速 」 等 廣告 ， 以 協助 辦理 貸款 為由 ， 而 分別 詐得 余東霖 （ 另 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 、 李青憲 （ 另 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 、 謝碧季 （ 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 及 取得 張磬源 、 張志瑋 等 人 開立 如 附表 「 匯入 之 帳戶 」 欄 所 示 各 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 復 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 對 附表 所 示 之 被害人 曾柏橙 等 人 施以 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 該 犯罪 集團 成員 指定 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 因而 受有 損害 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 被害人 報警 處理 ， 再 經 警 循線 查獲 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第259號
犯罪事實：
一 、 黃昱翔 、 任泓愷 分別 於 不詳 時間 加入 李孟岳 、 粘棋荃 （ 另 案 偵辦 ） 及 真實 年籍 姓名 不詳 綽號 「 五哥 」 等 成年人 （ 無 證據 證明 未 成年 ） 所 組成 之 詐欺 集團 （ 參與 犯罪 組織 部份 業經 另 案 起訴 ） ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣花蓮地方法院 102年度花簡字第409號
犯罪事實：
一 、 潘繼勇 前 於 民國 96年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 96年度 花簡字 第288 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 嗣 因 96年度 減刑 條例 施行 ， 經 減刑 為 有期徒刑 1月 ， 並 於 97年 3月 18日 ( 聲請 簡易 判決 處刑書 誤植 為 8日 ) 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 與 游清修 、 所子涵 ( 所 子涵 部分 ， 另 為 緩起訴 處分 ) 皆 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 ， 交付 與 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 101年 11月 7日 ， 經 游清修帶 同 所 子涵 前往 國泰世華 銀行 花蓮 分行 ( 下稱 國泰世華 銀行 ) 辦理 帳戶 ( 帳號 000 - 000000000 號 ) ， 並 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 、 身分證 影本 及 簽有所 子涵 名字 之 字條 等 物 ， 提供 與 潘繼勇 ， 潘繼勇 給付 新臺幣 ( 下 同 ) 7,000 元 之 代價 託付 游清修 代為 轉交 與 所 子涵 。 嗣 由 潘繼勇 以 宅急便 方式 ， 將 上開 所 子涵 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 郵寄給 位於 臺中市 之 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 逗陣 ( 台語 ) 」 之 成年 男子 ， 並 從 該 成年 男子 處 獲取 1萬5,000 元 之 利益 後 ， 任由 該 成年 男子 所屬 或 轉手 之 詐騙 集團 成員 ( 無 證據 證明 為 未 成年人 ) 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 102年 1月 28日 上午 11時 許 ， 以 電話 詐騙 之 方式 ， 佯稱為 宋浙延 之 女兒 ， 並稱 有 積欠 所 子涵 票款 ， 致 宋浙延 陷於 錯誤 ， 因而 於 102年 1月 28日 中午 12時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 國泰世華 商業 銀行 匯款 10萬 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 經 宋浙延 察覺 有異 ， 報警 處理 後 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 107年度軍簡字第1號
犯罪事實：
一 、 按 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 規定 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ； 又 依 此 簡易 判決 處刑所科 之 刑 以 宣告 緩刑 、 得易科 罰金 或 得 易服 社會 勞動 之 有期徒刑 及 拘役 或 罰金 為限 ， 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 、 第3 項 分別 定有 明文 。 查 被告 范承澤 因 詐欺 案件 ， 經 檢察官 提起公訴 ， 經 本院 以 通常 審判 程序 進行 （ 107年度 軍易字 第1 號 ） ， 被告 於 本院行 準備 程序 時 就 其 犯行 已 表認 罪 （ 本院 107年度 軍易字 第1 號 卷 【 下稱 本院 卷 】 第47 頁 背面 ） ， 參 以 卷 內 現存 之 證據 ， 認為 其 合於 以 簡易 判決 處刑 之 要件 ， 本 案 宜 改以 簡易 判決 處刑 ， 經 合議庭 評議 結果 ， 爰 不 經 通常 審判 程序 ， 裁定 由 受命 法官 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 合先 敘明 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第294號
犯罪事實：
一 、 陳世雄 可 預見 任意 將 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 7日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 楠梓 右昌 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 高雄 楠梓 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 交予 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 黃法誠 、 蔡禹彤 、 呂偉誠 、 施嘉葳 、 賴殊玲 、 謝博暉 等 6 人 （ 下 合稱 黃法誠 等 6 人 ） ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 被告 上開 3 金融 機構 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 黃法誠 等 6 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第1032號
犯罪事實：
一 、 蔡世韋 依 其 智識 程度 及 一般 日常 生活 經驗 ， 能 預見 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 所 取得 之 金融 機構 帳戶 資料 遂行 財產 犯罪 之 目的 ， 仍 基於 縱 若 取得 其 提供 之 金融 機構 帳戶 資料 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 。 於 民國 99年 12月 15日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 基於 上開 之 幫助 犯意 ， 將 其 所有 臺中 商業 銀行 ( 下稱 臺中 商銀 ) 豐原 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 交付 予 綽號 「 鳥仔 」 自稱 劉奕宏 ( 下稱 鳥仔 ) 之 成年人 。 嗣 綽號 「 鳥仔 」 之 成年人 於 取得 蔡世韋 前揭 帳戶 資料 後 ， 旋 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 104年度原易字第63號
犯罪事實：
一 、 潘軍睿 意圖 為 自己 不法 所有 ， 明知 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿瑞 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 係 利用 電話 假冒 大陸 公安 等 司法 機關 偵辦 案件 之 名義 ， 向 大陸 地區 不 特定 民眾 詐欺 取財 之 犯罪 集團 ， 竟 於 民國 103年 4月 間 某 日 起 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 加入 該 詐欺 集團 ， 擔任 前往 自動櫃員機 領取 詐騙 款項 再 轉交 該 詐欺 集團 之 「 車手 」 工作 ， 由 該 詐欺 集團 成員 在 大陸 地區 假冒 公安 或 司法 人員 ， 向 大陸 地區 人民 王紅 佯稱 其 涉及 洗錢案 、 須 進行 銀行 資金 清查 云云 ， 使 王紅 陷於 錯誤 ， 依 指示 開辦 網路 銀行 帳戶 及 進行 轉帳 ， 致 其 銀行 帳戶 內 款項 轉匯 至 該 詐欺 集團 所 掌控 之 大陸 地區 人頭 帳戶 ； 嗣 由 潘軍睿 於 103年 4月 11日 、 12日 ， 至 附 表示 之 地點 ， 持 「 阿瑞 」 所 交付 之 專 與 該 詐欺 集團 成員 聯繫用 之 手機 （ 俗稱 公機 ） 、 大陸 地區 銀行 之 銀聯卡 （ 提款卡 ） 及 密碼 資料 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 電話 指示 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 從 自動櫃員機 領取 如 附表 所 示 之 金額 ， 共 新臺幣 （ 下 同 ） 1,540,000 元 ， 得 款 後旋 與 詐欺 集團 成員面 交 贓款 ， 或 將 贓款 置於 大型 賣場 置物櫃 內 ， 再 告知 詐欺 團集 成員 置物櫃 鑰匙 放置 處所 ， 由 詐欺 集團 成員 自行 取款 。 嗣 大陸 地區 人民 王紅 向 公安局 報案 ， 由 陸方 依 兩岸 共同 打擊 犯罪 機制 委請 我方 協助 偵辦 ， 經 清查 領款 紀錄 及 調閱 監視器 畫面 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第1056號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 之 可能 ， 對於 其 提供 帳戶 之 存摺 及 提款卡 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 仍 以 縱 取得 其 帳戶 之 存摺 及 提款卡 之 人 利用 其 所 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 11月 22日 某時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 全家 便利 商店 五福 門市 內 ， 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 正義 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 三重 中山路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 以 宅急便 送交 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 羅元平 」 之 男子 （ 無 證據 證明 未 成年 ） ， 供 該 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 以下 之 行為 ：
臺灣新北地方法院 109年度簡字第7327號
犯罪事實：
一 、 盧品皓 可 預見 提供 行動電話 門號 之 SIM卡 供 他人 使用 ， 該 SIM卡 恐 淪為 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 9月 17日 前 某 日 ， 在 中華 電信 股份 有限公司 所 設 位於 新北市 三重區 之 某 門市 ， 申辦 該 公司 之 0000000000 號 門號 ， 並 於 取得 SIM卡 後 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 對價 ， 當場 將 上開 門號 之 SIM卡 交付給 真實 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 人 取得 上開 門號 之 SIM卡 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 109年 9月 17日 10時 許 ， 由 詐騙 集團 某 成員 冒充 親友 ， 使用 上開 門號 聯絡 陳柳燕 ， 對 陳柳燕 謊稱 做生意 需要 資金 周轉 ， 向 陳柳燕 借款 ， 致 陳柳燕 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 15萬 元 、 20萬 元 至 詐騙 集團 以 不明 手段 取得 之 台灣 企業 銀行 （ 下稱 台企 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 陳柳燕 察覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度易字第1193號
犯罪事實：
一 、 陳映彤 與 沈建興 ( 現 由 本院 審理 中 ) 原 為 男女 朋友 。 陳映彤 在 香港 設立 CHAMPIONINVESTMENTHOLDINGSLIMITED （ 下稱 CHAMPION 公司 ） ， 且 擔任 負責人 ， 並 以 CHAMPION 公司 申辦 香港 上海 匯豐 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 CHAMPION 公司 帳戶 ） ， 由 陳映彤 實際 支配 管理 CHAMPION 公司 帳戶 。 陳映彤 與 沈建興 之 投資 模式 係 以 夾帶 黃金 入境 日本 出售 後 賺取 差價 ， 渠等 均 明知 此 投資 手法 倘 經 日本 海關 查獲 即 遭 扣留 黃金 且 裁罰 補繳 高額 稅金 ， 實 屬 高 風險 之 投資 手法 ， 陳映彤 竟 與 沈建興 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 均 刻意 隱瞞 上開 高 風險 之 投資 手法 ， 而 為 下列 行為 ：
臺灣屏東地方法院 99年度簡字第2689號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 蘇月鳳 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 104年度原簡上字第1號
犯罪事實：
一 、 證據 能力 部分 ： 被告 以外 之 人 於 審判 外 之 言詞 或 書面 陳述 ， 除 法律 有 規定 者 外 ， 不得 作為 證據 ； 被告 以外 之 人 於 審判 外 之 陳述 ， 雖 不符 刑事訴訟法 第159 條 之 1 至 同 條 之 4 之 規定 ， 而 經 當事人 於 審判 程序 同意 作為 證據 ， 法院 審酌 該 言詞 陳述 或 書面 陳述 作成 時 之 情況 ， 認為 適當 者 ， 亦 得 為 證據 。 當事人 、 代理人 或 辯護人 於 法院 調查 證據 時 ， 知有 刑事訴訟法 第159 條 第1 項 不得 為 證據 之 情形 ， 而 未 於 言詞 辯論 終結 前 聲明 異議 者 ， 視為 有 前 項 之 同意 ， 刑事訴訟法 第159 條 第1 項 、 第159 條 之 5 分別 定有 明文 。 查本 判決 所 引用 之 各 項 據以 認定 事實 之 傳聞 證據 ， 上訴人 即 被告 （ 下稱 被告 ） 蔡晉智 、 鄭淑如 、 楊胡廷宜 、 陳威宇 、 辯護人 及 公訴人 於 本院 言詞 辯論 終結 前 ， 均 不 爭執 而 未曾 聲明 異議 ， 本院 審酌 該 等 言詞 及 書面 陳述 作成 時 之 情況 ， 並 無 出於 非 任意性 或 不 正 取 供 ， 或 違法 或 不當 情事 ， 且 客觀 上 亦 無不 可信 之 情況 ， 堪 認為 適當 ， 揆諸 前開 說明 ， 依法 均 有 證據 能力 ， 合先 敘明 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第140號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 事實欄 更正 被害人 許秀雲 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 之 時間 為 「 民國 104年 6月 4日 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度易字第536號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 預見 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 提款卡 、 密碼 交由 真實 身分 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 成員 利用 該 帳戶 作用 詐騙 他人 匯款 後 提領 之 犯罪 工具 ， 竟 基於 縱 使 他人 以 該 帳戶 實施 詐欺 取財 犯罪 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 26日 前 某 日 ， 以 不詳 方式 將 其 所 申請 使用 之 第一 商業 銀行 松山 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年人 使用 ， 該 成年人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 該 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 附表 所 示 時間 及 方式 ， 施用 詐術 致 丙○○ 、 乙○○ 陷於 錯誤 而 匯款 入 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 （ 詐欺 集團 成員 之 犯罪 時間 及 方式 、 被害人 匯款 時間 及 金額 均 詳 如 附表 所 載 ） 。 嗣 丙○○ 、 乙○○ 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第1404號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 陳明仁 於 本院 民國 109年 12月 9日 審理 程序 之 自白 」 、 「 109年 11月 25日 和解書 」 、 「 本院 109年 12月 3日 電話 紀錄 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 103年度壢簡字第23號
犯罪事實：
一 、 盧姿妤 可 預見 提供 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 應 真實 姓名 年籍 資料 不詳 ， 自稱 「 劉濤 」 之 男子 之 要求 ， 於 民國 101年 6月 1日 某時 ， 將 其 所 申請 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 ， 及 其 前夫 賴振義 所 申請 如 附表 二 所 示 之 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 共 6 組 ， 以 宅配 寄送 之 方式 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 資料 不詳 ， 自稱 「 許宗輝 」 之 詐騙 集團 成員 ， 以 供 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 該 取得 盧姿妤 所 交付 之 前揭 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 人 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 三 所 示 之 時間 ， 以 附表 三 所 示 方式 ， 向 陳靜姬 、 鄭如婷 、 邱佩珊 、 何汾美 、 林秀凌 、 吳政霖 、 柳秀玲 、 楊禮各 及 陳韋菱 等 9 人 ( 下稱 陳靜姬 等 9 人 ) 施用 詐術 ， 致 使 陳靜姬 等 9 人 陷於 錯誤 ， 乃 分別 依 其 指示 將 如 附表 三 所 示 之 金額 匯 至 被告 所 提供 之 如 附表 一 、 二 所 示 之 6 帳戶 內 （ 詐騙 集團 撥打 電話 時間 、 詐騙 方式 及 被害人 匯款 時間 與 金額 均 詳 如 附表 三 所 示 ） ， 旋 遭 前揭 犯罪 集團 成員 提領 一空 。 嗣 於 陳靜姬 等 9 人 發覺 被 騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。 案 經 陳靜姬 、 柳秀玲 、 何汾美 及 吳政霖 告訴 暨 臺南市政府 警察局 白河 分局 報告 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新竹地方法院 106年度竹簡字第1210號
犯罪事實：
一 、 吳上竺 可 預見 將 金融 機構 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 使用 為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 讓 被 詐騙人 陷於 錯誤 而 將 款項 匯入 其 所 提供 之 金融 帳戶 ， 藉以 掩飾 犯行 ， 逃避 檢警 人員 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 間 某 日 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 12月 27日 17時 22分 許 ， 以 電話 與 賴麗美 聯絡 ， 佯稱 其 先前 購物 遭 工作 人員 誤認為 批發商 ， 若要 取消 交易 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 云云 ， 致 賴麗美 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 20時 12分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 汐科 分行 ， 存款 新臺幣 2萬9,985 元 至 上開 吳上竺 所有 之 玉山 銀行 帳戶 。 嗣 賴麗美 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡上字第5號
犯罪事實：
一 、 陳滿 雖 預見 提供 自己 金融 機構 之 帳戶 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 7日 前 某時 ， 在 高雄市 燕巢區 安招路 某 超商 ， 將 其 所 申請 之 臺灣 土地 銀行 西屯 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 岡山 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 岡山 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 前開 2 銀行 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 分別 向 附表 所 示 之 許立頎 等 7 人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 存款 或 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 前開 2 銀行 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5115號
犯罪事實：
一 、 緣普客 二四 停車場 股份 有限公司 （ 下稱 普客 二四 公司 ） 經營 之 停車場 ， 計費 方式 係 由 使用人 駕駛 車輛 壓過 停車 格 檔板 後 ， 待 檔板 升起 即 開始 計費 ， 出場 時 需 先行 繳費 檔板 始 會 下降 以 供 車輛 出場 。 吳文仲 為 規避 繳納 停車費 ， 竟 意圖 為 自己 得 財產 上 之 不法 利益 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 接續 於 民國 108年 12月 15日 至 21日 、 23日 至 109年 1月 2日 、 109年 1月 21日 至 27日 ， 進入 普客 二四 公司 於 新北市 ○○區 ○○路 00號 旁 經營 之 「 TIMES 五股 登林路 」 停車場 ， 停放 其 使用 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 營業 小 貨車 超過 最 高 收費 之 6 小時 ， 於 出場 時 均 未 繳交 應 繳交 之 最 高 收費 新臺幣 （ 下 同 ） 180 元 ， 即 強行 駛過 地面 檔板 出場 ， 因而 詐得 無需 繳交 應 繳 停車費 4,500 元 之 利益 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第1206號
犯罪事實：
一 、 郭晃銘 係 址設 於 臺中縣 大里市 （ 現已 改制為 臺中市 大里區 ○○○里○○路 290號 1樓 居盈 企業 有限公司 （ 下稱 居盈 公司 ） 之 負責人 ， 其 明知 所 經營 之 居盈 公司 於 民國 95年 年底 至 96年 3 、 4月 間 ， 陸續 遭 客戶 倒帳 ， 財務 狀況 已 呈 困窘 ， 陷於 無 支付 能力 之 狀態 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 故意 隱瞞 財務 狀況 不佳 之 事實 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 96年 1月 間 向 址設 臺中市 南屯區 ○○區 ○○路 11號 之 敬樺 實業 股份 有限公司 （ 下稱 敬樺 公司 ） ， 以 由 其 先 電匯 貨款 ， 再 由 敬樺 公司 交貨 之 方式 訂購 鞋材 ， 而 取信 於 敬樺 公司 後 ， 先後 於 如 附表 一 編號 1 、 2 所 示 時間 ， 以 居盈 公司 名義 ， 向 敬樺 公司 訂購 鞋材 ， 致 使 敬樺 公司 誤認 其 仍 有 清償 貨款 之 能力 ， 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 編號 1 、 2 所 示 時間 ， 交付 如 附表 一 編號 1 、 2 所 示 各 值 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 、 69萬4800 元 之 鞋材 予 郭晃銘 （ 各 該 詐欺 時間 、 財物 名稱 、 數量 、 價值 及 敬樺 公司 交貨 時間 詳 如 附表 一 所 載 ） 。 嗣 因 敬樺 公司 業務 人員 曾煥昌 前往 居盈 公司 上址 查看 ， 發現 居盈 公司 已 人去樓空 ， 且 未 按期 結算 付款 ， 始 悉 受騙 。 ㈡ 於 附表 二 編號 1 至 4 所 示 時間 ， 先後 利用 居盈 公司 與 址設 臺南縣 佳里鎮 （ 現已 改制為 臺南市 佳里區 ） 海澄里 萊干寮 1之8 號 之 佳寶 樹脂 股份 有限公司 （ 下稱 佳寶 公司 ） ， 自 95年 初 起 即 有 生意 往來 之 信任 關係 ， 並 向 佳寶 公司 業務課長 蘇崑同 佯稱 ： 生意 很 好 ， 需要 大 批 貨裝櫃 ， 賣到 國外 云云 ， 致 使 佳寶 公司 誤認 其 仍 有 清償 貨款 之 能力 ， 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 二 編號 1 至 4 所 示 時間 ， 交付 如 附表 二 編號 1 至 4 所 示 各 值 30萬2610 元 、 1萬2600 元 、 37萬5375 元 、 88萬6200 元 之 鞋材 予 郭晃銘 （ 各 該 詐欺 時間 、 財物 名稱 、 數量 、 價值 及 佳寶 公司 交貨 時間 詳 如 附表 二 所 載 ） 。 嗣 因 佳寶 公司 於 96年 5月 31日 按期 提示 郭晃銘 所 交付 用以 支付 如 附表 二 編號 1 、 2 所 示 貨款 之 遠期 支票 不 獲 兌現 ， 佳寶 公司 派員 前往 居盈 公司 上址 查看 ， 發現 已 人去樓空 ， 始 知 受騙 。 ㈢ 於 附表 三 所 示 96年 4月 2日 ， 利用 居盈 公司 與 址設 臺中市 南屯區 ○○○○路 237號 1樓 之 宜昕 企業 有限公司 （ 下稱 宜昕 公司 ） 曾 有 小額 交易 往來 之 關係 ， 向 宜昕 公司 負責人 周明賜 偽稱 ： 需貨量 大 ， 欲 裝櫃 到 國外 云云 ， 致 使 宜昕 公司 誤認 其 仍 有 清償 貨款 之 能力 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 96年 4月 4日 交付 共值 14萬6650 元 之 鞋材 予 郭晃銘 （ 該 次 詐欺 時間 、 財物 名稱 、 數量 、 價值 及 宜昕 公司 交貨 時間 詳如 附表 三 所 載 ） 。 嗣 因 郭晃銘 未 能 按期 結算 付款 ， 宜昕 公司 經 敬樺 公司 通知 而 得知 居盈 公司 已 人去樓空 ， 始 悉 受騙 。 ㈣ 於 附表 四 編號 1 、 2 所 示 時間 ， 先後 利用 居盈 公司 與 址設 臺南縣 麻豆鎮 （ 現已 改制為 臺南市 麻豆區 ○○○路 43號 之 翔祿 實業 有限公司 （ 下稱 翔祿 公司 ） ， 自 90年 初 起 即 有 生意 往來 之 信任 關係 ， 並 向 翔祿 公司 接 單 人員 佯稱 ： 生意 很 好 ， 需要 大 批 貨裝櫃 ， 賣到 國外 云云 ， 致 使 翔祿 公司 誤認 其 仍 有 清償 貨款 之 能力 ， 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 四 編號 1 、 2 所 示 時間 ， 交付 如 附表 四 編號 1 、 2 所 示 各 值 27萬4470 元 、 61萬8450 元 之 鞋材 予 郭晃銘 （ 各 該 詐欺 時間 、 財物 名稱 、 數量 、 價值 及 翔祿 公司 交貨 時間 詳 如 附表 二 所 載 ） 。 嗣 因 郭晃銘 未 能 按期 結算 付款 ， 翔祿 公司 派員 前往 居盈 公司 上址 查看 ， 發現 居盈 公司 已 人去樓空 ， 郭晃銘 復避 不 見面 ， 始 悉 受騙 。 ㈤ 嗣 敬樺 公司 派員 於 96年 6月 6日 ， 在 彰化縣 田中鎮 ○○○路 123號 定奇 有限公司 （ 下稱 定奇 公司 ） 倉庫 內 ， 發現 郭晃銘 已 低價 變賣予 吳明獎 之 部分 鞋材 ， 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第5254號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第9 行 「 透過 上開 門號 」 補充 更正為 「 透過 行動電話 門號 0000000000 號 」 ； 證據 部分 另 補充 「 彰化縣 警察局 鹿港 分局 馬鳴 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 各 1 份 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第778號
犯罪事實：
一 、 黃鴻威 雖 可 預見 任意 將 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 11日 至 同 年 月 21日 間 之 某 日 、 時許 ， 在 高雄市 某 統一 超商 內 ， 依照 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 周 專員 」 之 成年人 之 指示 ， 將 其 所 申辦 之 新光 商業 銀行 左營 華夏路 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄至 台中 ， 而 容任 該 人 及 其 成年 同夥 得 恣意 使用 上開 系爭 帳戶 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 系爭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 之 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 施馨雅 、 林毓祺 、 陳怡婷 等 3 人 （ 下 合稱 施馨雅 等 3 人 ） ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 被告 上開 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 施馨雅 等 3 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第532號
犯罪事實：
一 、 本件 除 如下 更正 及 補充 之 部分 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 （ 一 ） 起訴書 、 附件 （ 二 ） 移送 併辦 意旨書 之 記載 ， 茲 予 引用 ：
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第1455號
犯罪事實：
一 、 林偉杰 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 6月 23 或 24日 17時 許 ， 在 苗栗縣 苗栗市 大千 綜合 醫院 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 後龍 郵局 （ 下稱 郵局 ） 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 提供予 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 取財 之 犯行 ： ㈠ 於 不詳 時間 ， 在 FACEBOOK 臉書 上 張貼 販賣 「 BENQ 液晶 電視 」 之 貼文 ， 經 侯錦輝 上網 瀏覽 後 ， 與 之 聯絡 購買 ， 因而 受騙 於 107年 6月 25日 10時 59分 許 ， 以 網路 銀行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 上開 郵局 帳戶 內 。 ㈡ 於 不詳 時間 ， 在 FACEBOOK 臉書 上 張貼 販賣 「 BENQ 液晶 電視 」 之 貼文 ， 經 鄭晴惠 上網 瀏覽 後 ， 與 之 聯絡 購買 ， 因而 受騙 於 107年 6月 26日 ， 依 指示 匯款 1萬1,000 元 至 上開 郵局 帳戶 內 。 ㈢ 於 不詳 時間 ， 在 FACEBOOK 臉書 上 張貼 販賣 「 V71 無線電 」 之 貼文 ， 經 莊凱賀 上網 瀏覽 後 ， 與 之 聯絡 購買 ， 因而 受騙 於 107年 6月 26日 17時 47分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 ○段 000號 ， 匯款 7,000 元 至 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 侯錦輝 、 鄭晴惠 、 莊凱賀 匯款 後 未 收到 商品 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣新竹地方法院 107年度訴字第913號
犯罪事實：
一 、 緣 邱嘉君 及 張維 （ 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 案件 部分 ， 業經 最高法院 以 108年度 臺 上 字 第1400 號 撤銷 原 判決 ， 發回 臺灣 高等 法院 臺中 分院 另 案 審理 中 ） 分別 於 民國 107年 5月 間 ， 加入 由 綽號 「 仙境 」 、 「 天堂 」 及 「 羅國濠 」 等 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 及 其他 成年 成員 組成 之 詐騙 集團 ， 另 劉宗玄 及 謝曜宇 （ 均 經 本院 另 案 判決 在案 ） 及 郭翊綺 （ 另 案 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第28093 、 3072 號 、 108年度 偵字 第2 、 65 號 提起公訴 ， 現經 臺灣 臺中 地方 法院 以 108年度 訴字 第857 號 另 案 審理 中 ） 亦 分別 加入 同 一 詐騙 集團 ， 邱嘉君 擔任 出面 領取 詐騙 被害人 所 匯 款項 之 車手 ， 並 負責 交付 工作 手機 予 車手 及 收取 車手 所 提領 贓款 ； 張維 則 擔任 出面 領取 詐騙 被害人 所 匯 款項 之 車手 ， 並 負責 交付 提款卡 予 車手 及 收取 車手 所 提領 贓款 ； 邱嘉君 及 張維 均 於 提領 或 收取 款項 後 可 自 其 所 每日 提領 或 收取 金額 中 抽成 百分之2 之 款項 以 作為 報酬 。 邱嘉君 、 張維 、 劉宗玄 、 謝曜宇 及 郭翊綺 暨 前揭 詐騙 集團 其他 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 先 由 該 詐騙 集團 內 其他 成年 成員 ， 均 於 107年 6月 8日 ， 分別 以 如 附表 二 各 該 編號 所 示 之 方式 ， 對 林家蓁 、 蕭伯軒 及 石世雄 等 人 實行 詐騙 ， 要求 林家蓁 、 蕭伯軒 及 石世雄 等 人 將 款項 匯款 轉帳 至 劉瓊雯 （ 所 涉 幫助 詐欺 案件 ， 另 案 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 偵查 中 ） 向 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 永豐 銀行 ） 所 申請 設立 帳號 807 － 00000000000000 號 帳戶 內 ， 致 使 林家蓁 及 石世雄 均 陷於 錯誤 而 匯款 轉帳 入 劉瓊雯 名義 之前開 帳戶 內 ， 蕭伯軒 則 察覺 有異 ， 因而 故意 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1 元 至 劉瓊雯 名義 之 前開 揭 帳戶 內 而 未遂 。 張維 則 依 該 詐騙 集團 某 成年 成員 之 指示 ， 於 取得 劉瓊雯 名義 之 前開 帳戶 提款卡 後 ， 聯繫 邱嘉君 、 劉宗玄 及 郭翊綺 ， 於 107年 6月 8日 上午 某時 許 ， 在 位於 苗栗縣 苗栗市 公園路 處 之 福星山 公內 集合 ， 由 郭翊綺 駕駛 車牌 號碼 00 － 0000 號 自用 小客車 搭載 邱嘉君 、 劉宗玄 及 張維 ， 共同 前往 新竹 地區 自動櫃員機 前 領取 林家蓁 及 石世雄 等 所 轉帳 匯入 之 款項 ， 劉宗玄 即 持 張維所 交付 劉瓊雯 名義 之 前開 帳戶 之 提款卡 ， 於 107年 6月 8日 19時 36分 許 至 同 日 19時 48分 許 ， 分別 在 位於 新竹縣 竹北 市縣 ○○路 00號 處 之 統一 便利商店 府樂店 、 位於 新竹縣 ○○市 ○○○路 00號 、 76之1號 處 之 OK 便利商店 竹北縣 福店 等 處 之 自動櫃員機 前 ， 分別 提領 帳戶 內 如 附表 二編號 1 、 3 號 所 示 林佳蓁 及 石世雄 遭 詐騙 後 所 匯入 款項 ， 劉宗玄 再 將 提領 之 款項 交予 張維 ， 張維 則 再 繳回 予渠等 所屬 該 詐騙 集團 之 上手 。 嗣 因 林家蓁 、 蕭伯軒 及 石世雄 分別 發現 遭 詐騙 ， 乃 均 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 監視器 畫面 後 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度原金訴字第5號
犯罪事實：
一 、 李枚 於 民國 107年 10 、 11月 間 ， 以 取得 領款 金額 百分之2 之 報酬 為 代價 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 所屬 ， 以 詐騙 他人 財物 為 目的 、 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 取款 車手 工作 ， 且 明知 詐欺 集團 係 以 三 人 以上 之 分工 方式 詐騙 ， 且 係 將 詐騙 所得 之 款項 ， 指定 匯入 取得 使用 之 人頭 金融 帳戶 內 ， 再 由 車手 提領 後 上 繳回 集團 ， 以 此 等 製造 金流 斷點 方式 ， 掩飾 、 隱匿 該 詐騙 所得 之 去向 及 所在 ， 而 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 犯罪 組織 ， 仍 與 郭瀛豪 、 邱玉梅 （ 經 本院 另行 審結 ） 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 、 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 、 所在 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 之 成員 ， 以 友人 急需 用錢 為由 ， 致 李玲蘭 陷於 錯誤 ， 於 107年 11月 30日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 詐欺 集團 所 使用 之 林育萱 郵局 帳號 00000000000000 號 人頭 帳戶 內 ， 再 由 郭瀛豪 依 指示 於 107年 12月 1日 駕駛 黃秉仁 為 其 租用 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 搭載 李玫 至 臺中市 ○○區 ○○街 000號 福安 郵局 ， 由 李玫 於 同 日 0時 28分 許 下車 提領 2萬 元 。 嗣 經 李玲蘭 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1720號
犯罪事實：
一 、 黃煜峻 於 民國 99年 10月 底 至 同年 11月 初 間 某 日 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 郭 先生 」 、 「 店長 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 並 與 「 郭 先生 」 、 「 店長 」 及 該 詐欺 集團 之 其他 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先推 由 「 郭 先生 」 、 「 店長 」 於 99年 11月 初 前 某 日 在 自由 報紙 廣告版 刊登 廣告 ， 藉 此 要求 如 附表 一 所 示 之 金融 機構 人頭 帳戶 名義人 提供 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 ， 再 由 黃煜峻 接受 「 郭 先生 」 之 指示 ， 於 不詳 時間 至 位於 高雄市 ○○路 ○○道 旁 之 貨運站 領取 由 「 郭 先生 」 以 不詳 方式 所 取得 如 附表 一 編號 1 至 3 、 5 至 8 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 並 以 每 收取 1 件 人頭 帳戶 資料 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 復 於 99年 11月 22日 在 高雄市 ○○街 、 五福路口 三角窗 親自 向 不 知情 之 陳尚哲 收取 如 附表 一 編號 4 所 示 之 存摺 、 金融卡 等 資料 ， 旋 將 上開 取得 之 人頭 帳戶 資料 均 交由 前述 詐欺 集團 之 其他 成年 成員 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成年 成員 取得 如 附表 一 所 示 之 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐欺 方法 詐欺 如 附表 一 所 示 之 傅壽順 等 人 ， 至使 傅壽順 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 一 所 示 之 款項 分別 匯入 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 （ 如 附表 一 編號 2 所 示 部分 則 因 檢舉人 察覺 有異 未 為 匯款 而 未遂 ） 。 嗣 有 前 曾 交付 人頭 帳戶 資料 予 該 詐欺 集團 使用 之 王典宏 ， 因 察覺 有異 ， 遂 再 連絡 「 店長 」 佯稱 另 有 存摺 、 金融卡 欲 交付 並 通知 警方 ， 黃煜峻 乃 接受 「 郭 先生 」 之 指示 ， 於 99年 12月 4日 上午 10時 30分 許 ， 至 位 在 高雄市 前鎮區 ○○○路 157號 之 家樂福 大 賣場 門口 欲 向 王典宏 收取 存摺 、 金融卡 等 資料 之 際 ， 為 警 當場 查獲 ， 並 扣得 黃煜峻 所有 供 其 違犯 如 附表 一 所 示 詐欺 取財 既 、 未遂 犯行 所 用 之 門號 0000000000 號 行動電話 1 支 ， 復經 黃煜峻 同意 至 其 位 在 高雄市 前鎮區 ○○○路 155號 3樓 之2 （ 起訴書 誤載為 13樓 之2 ） 住處 執行 搜索 ， 另 扣得 如 附表 一 所 示 之 金融卡 （ 如 附表 一 編號 2 至 6 、 8 所 示 之 金融卡 均 已 發還 如 附表 一 編號 2 至 6 、 8 所 示 人頭 帳戶 名義人 保管 ） 而 查悉 上情 。