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臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第2666號
犯罪事實：
一 、 李政霖 於 民國 107年 年初 某 日 ， 在 臺中市 某 公司 樓下 ， 預見 對方 將 使用 其 帳戶 作為 收取 不法 資金 之 用途 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 中港 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 網路 銀行 帳號 密碼 ， 以 不詳 代價 出租 予 真實 姓名 不詳 之 犯罪 集團 ， 供 對方 任意 存 、 提款 使用 。 嗣 張惟勝 （ 所 涉 詐欺罪 現 由 本院 以 108年度 訴 字 第1873 號 案件 審理 中 ） 取得 該 帳戶 後 ， 於 同年 6月 2日 前 某 日 ， 以 臉書 通訊 軟體 暱稱 「 陳祐德 」 之 帳號 ， 在 臉書 上 刊登 佯稱 販售 「 一 對 灰鸚 及 一 隻 金剛 鸚鵡 」 之 訊息 ， 致 黃棠 應 陷於 錯誤 ， 於 6月 2日 看見 上揭 訊息 並 與 賣家 磋商 後 決定 購買 ， 並 於 6月 3日 中午 12時 4分 許 以 全家 超商 代碼 繳費 之 方式 ， 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 價金 予 該 賣家 ， 該 款項 經 藍新 金流 股份 有限公司 （ 下稱 藍新 金流 公司 ） 於 6月 8日 匯入 李政霖 開立 上揭 帳戶 中 後 遭 人 領取 ， 黃棠應 嗣 後 均 未 收到 商品 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第161號
犯罪事實：
一 、 廖柏淵 自 民國 105年 3月 1日 起 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 股份 有限公司 民族 門市 （ 下稱 上開 門市 ） 擔任 店員 ， 負責 服務 顧客 、 看管 店 內 商品 、 財物 及 收銀 ， 為 從事 業務 之 人 。 詎 其 ㈠ 於 105年 6月 7日 6時 44分 前 某 時 許 ， 在 上開 門市 值班 時 ， 在 收銀機 內 發現 由 該 門市 管領 持有 仍 待 歸還 、 由 客人 謝佩融 消費 後 遺落 之 元大 商業 銀行 I-CASH 聯名卡 1 張 （ 信用卡號 ： 0000000000000000 號 、 I-CASH 卡號 ： 0000000000000000 號 ， 下稱 上開 I-CASH 聯名卡 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 6月 7日 6時 44分 許 ， 利用 在 上開 門市 值班 之 機會 ， 將 上開 I-CASH 聯名卡 侵占 入己 。 ㈡ 復意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方式 由 收費 設備 得利 之 犯意 ， 於 105年 6月 7日 6時 44分 許 ， 在 上開 門市 內 ， 利用 上開 I-CASH 聯名卡 在 餘額 限度 內 不須 核對 持卡人 身分 ， 而 無庸 支付 現金 或 簽名 之 特性 ， 經由 I-CASH 端末 設備 ， 持 上開 I-CASH 聯名卡在 該 收費 設備 以 感應 刷卡 方式 ， 購買 金莎心型 巧克力 及 M&M'S 牛奶 巧克力 各 1 個 （ 價值 新臺幣 【 下 同 】 200 元 ） ， 致 該 收費 設備 誤認 廖柏淵 為 持卡人 本人 而 予以 扣款 ， 以 此 不正 方法 獲得 持 上開 I-CASH 聯名卡 小額 消費 時 無須 付費 之 財產 上 不法 利益 。 ㈢ 再 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方式 由 收費 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 先後 於 如 附表 所 示 時間 ， 在 上開 門 市 內 操作 I-BON 機器 ， 持 上開 I-CASH 聯名卡 感應 刷卡 ， 致 該 收費 設備 誤認 廖柏淵 為 持卡人 本人 ， 而 依 廖柏淵 輸入 之 指令 ， 分別 將 上開 I-CASH 聯名卡 內 如 附表 所 示 之 紅利 點數 兌換為 10 元 現金 抵用券 ， 合計 兌換 28 張 ， 兌換 完成 後 ， 旋持 以 兌換 （ 價值 280 元 之 等值 商品 ） 。 嗣 謝佩融 發現 上開 I-CASH 聯名卡 遺失 ， 且 發現 該 聯名卡在 遺失 期間 遭 他人 使用 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 畫面 循線 追查 通知 廖柏淵 到案 說明 ， 並 扣得 上開 I-CASH 聯名卡 。
臺灣高雄地方法院 106年度訴字第597號
犯罪事實：
一 、 凌敏軒 依 其 社會 經驗 ， 對於 貿然 依 不 具 信賴 關係 、 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 （ 下稱 甲男 ） 指示 ， 持 所有人 不明 之 提款卡 提取 來源 不明 之 款項 後 ， 再 將 款項 交予 甲男 一 事 ， 顯然 悖於 一般 正當 工作 內容 且 無法 控制 所 領 款項 是否 合法 ， 已 預見 所 提領 款項 可能 為 甲男 從事 詐欺 取財 犯行 之 所得 ， 仍 為 獲得 甲男 所 允諾 給予 每 個 工作日 可 得 之 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 報酬 ， 基於 縱 使 與 甲男 共同 犯 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 犯意 ， 與 甲男 形成 犯意 聯絡 ， 先 由 甲男 分別 於 附表 一 編號 1 、 2 所 示 時間 ， 以 各 該 編號 所 示 方式 施以 詐術 ， 致 各 該 編號 所 示 之 人 陷於 錯誤 而 將 各 該 編號 所 示 金額 分別 匯入 楊紫喬 （ 原名 楊○○ ） 所 申辦 ○○ 銀行 ○○ 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲帳戶 ） 內 。 再 由 凌敏軒 依 甲男 指示 ， 於 民國 104年 12月 26日 下午 4時 52分 至 53分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 萊爾富 超商 內 操作 ATM ， 以 甲帳戶 提款卡 分 3 筆 自 甲 帳戶 內 提領 2萬 元 、 2萬 元 及 1,000 元 （ 各 筆 均 另 產生 5 元 手續費 ） ， 並 旋 將 所 提領 款項 交付 予 甲男 ， 凌敏軒 因此 獲利 1,000 元 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡字第65號
犯罪事實：
一 、 朱玨 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 104年度 桃交 簡字 第2761 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 並 於 民國 104年 12月 3日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 猶 不知悔改 ， 其 能 預見 任意 交付 金融 機構 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 ， 將 便於 詐欺 集團 使用 該 等 金融卡 以 收受 或 隱匿 犯罪 後 之 不法 所得 ， 而 使 他人 因此 受騙 致 發生 財產 法益 受損 之 結果 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 107年 1月 11日 至 107年 1月 16日 12時 許間 某 時點 ， 在 某 處所 ， 將 其 所 申辦 之 聯邦 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 提供予 詐欺 集團 使用 。 嗣 取得 上開 聯邦 帳戶 等 相關 資料 之 詐欺 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 自 107年 1月 15日 11時 許 起 以 撥打 電話 及 發送 即時 通訊 軟體 LINE 訊息 等 方式 聯繫 陳秋娥 ， 佯稱 係 陳秋娥 之 姪子 ， 欲 向 陳秋娥 借款 投資 云云 ， 致 陳秋娥 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 1月 16日 12時 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 朱玨 聯邦 帳戶 內 。 ㈡ 自 107年 1月 15日 19時 7分 許 起 以 撥打 電話 及 發送 即時 通訊 軟體 LINE 訊息 等 方式 聯繫 林銘珠 ， 佯稱 係 林銘珠 之 姪子 「 林煜峯 」 ， 欲 向 林銘珠 借款 云云 ， 致 林銘珠 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 1月 17日 14時 27分 許匯款 10萬 元 至 朱玨 聯邦 帳戶 內 。 ㈢ 自 107年 1月 19日 12時 11分 許 起 陸續 撥打 電話 予 顏秀桂 ， 佯稱 係 顏秀桂 之 姪女婿 ， 現 急需 用錢 云云 ， 致 顏秀桂 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 12分 許 匯款 10萬 元 至 朱玨 聯邦 帳戶 內 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第1728號
犯罪事實：
一 、 郭俊龍 明知 存款 帳戶 乃 個人 財產 得喪 變更 之 表徵 ， 擅自 交付 不詳 之 人 使用 ， 足以 使 實際 使用 者 隱匿 真實 身分 與 他人 進行 交易 ， 交易 對象 遭 使用 者 以 虛假 身分 蒙騙 ， 卻 無從 知悉 追查 交易 對象 之 真實 身分 ， 對於 詐騙 集團 實施 詐騙 財物 行為 有所 助益 ， 卻 仍 基於 縱 使 有 人 利用 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 3月 20日 前 之 某 時日 、 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 民雄 郵局 （ 下稱 民雄 郵局 ） 之 帳戶 （ 帳號 0000000000 號 ） 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 提供予 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐欺 集團 之 成年 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 嗣 該 集團 成員 取得 上揭 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 施以 詐術 ， 使 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 於 附表 所 示 之 時間 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 郭俊龍 上開 帳戶 內 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡字第916號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王安俊 預見 其 將 自己 申請 之 行動電話 門號 交予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 仍 以 縱 使 如此 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 於 民國 107年 6月 23日 某時 ， 在 彰化縣 田中鎮 某 通訊行 內 ， 以 自己 名義 申請 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 （ 預付卡 ） 後 ， 隨即 將 該 SIM卡 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 之 代價 販售 予 綽號 「 小祖 」 之 人 （ 惟 王安俊 嗣 未 取得 價金 2千 元 ） ， 再 轉交 予 某 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 該 詐欺 集團 成員 取得 該 SIM卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 7月 18日 上午 10時 50分 許 ， 以 該 門號 撥打 電話 予 許永興 ， 佯裝 為 許永興 之 高中 同學 「 陳人豪 」 ， 並 誆稱 急需 資金 投資 云云 ， 許永興 不疑有他 ， 而 同年 7月 19日 下午 1時 10分 許 ， 至 國泰世華 商業 銀行 三重 分行 臨櫃 匯款 將 18萬 元 到 凱基 商業 銀行 豐原 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 戶名 洪淑錦 ， 下稱 凱基 銀行 帳戶 ） ， 於 同年 7月 20日 中午 12時 27分 許 ， 委由 何志遠 以 「 黑輪白 有限公司 」 之 帳號 網路 轉帳 匯款 21萬 元 到 渣打 國際 商業 銀行 九 如 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 戶名 陳昱睿 ， 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） ， 於 同年 7月 20日 下午 3時 25分 許 ， 至 國泰世華 銀行 三重 分行 臨櫃 匯款 15萬 元 到 中國信託 商業 銀行 重慶 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 戶名 江富山 ， 下稱 中信 銀行 帳戶 ） ， 再 由 不詳 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第1789號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 事實欄 補充 「 嗣 張永興 於 有 查 犯罪 權限 之 機關 及 公務員 發覺 其 涉犯 附表 編號 2 至 4 所 示 之 詐欺 取財 案件 前 ， 於 警詢 時 自 承 上開 詐欺 取財 犯行 ， 而 願 接受 裁判 」 、 證據欄 補充 「 本院 100年 11月 29日 辦理 刑事 案件 電話 記錄 查詢表 2 紙 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 107年度審訴字第1104號
犯罪事實：
一 、 陳榮蒝 於 民國 106年 8月 間 某 日 ， 加入 吳孟駿 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿志 」 （ 均 由 檢察官 另行 偵辦 ） 成年 男子 及 其餘 成年人 所 組成 詐欺 集團 ， 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 擔任 提款 車手 工作 。 該 詐欺 集團 成年 成員 先 取得 附表 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 並 以 附表 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 附表 所 示 張○○ 、 陳○○ ， 致 張○○ 等 人 陷於 錯誤 ， 各自 匯款 至 附表 所 示 帳戶 內 ； 陳榮蒝 依 吳孟駿 之 指示 ， 持 「 阿志 」 提供 之 提款卡 、 密碼 ， 分別 於 附表 所 示 提領 時間 ， 持 該 提款卡 至 金融 機構 自動櫃員機 輸入 密碼 ， 各 提領 如 附表 所 示 款項 ， 隨即 將 提領 款項 交予 吳孟駿 。 嗣 張○○ 等 人 察覺 遭騙 而 報警 處理 ， 警方 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡上字第239號
犯罪事實：
一 、 凌婉禎 可 預見 提供 自己 所有 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 從事 詐欺 取財 之 犯罪 行為 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 106年 1月 9日 某時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 000巷 00號 4樓 之 住處 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 楠梓 亞洲城 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 某 不 知情 之 宅 急便 收件 人員 ， 任由 該 宅急便 收件 人員 轉送 予 某 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 而 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 中華郵政 楠梓 亞洲城 郵局 帳戶 存摺 、 提款卡 等 物 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 1月 10日 13時 許 ， 以 Line 通訊 軟體 分別 向 邱金盞 、 張碧芳 假冒 為 友人 ， 並 謊稱 急需 用錢 ， 致 邱金盞 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 14時 24分 許 ， 在 新北市 板橋區 「 板橋 後埔 郵局 」 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 中華郵政 楠梓 亞洲城 郵局 帳戶 ， 並 旋即 遭 提領 一 空 ； 張碧芳 則 察覺 為 詐騙 ， 而 基於 便利 員警 破獲 犯罪 之 意思 ， 僅 以 自動櫃員機 轉帳 1 元 至 上開 帳戶 ， 未 陷於 錯誤 而 未遂 。 嗣 邱金盞 、 張碧芳 均 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 始 知悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第1168號
犯罪事實：
一 、 王聰賢 、 林○○ （ 另 案 通緝 中 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ：
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第213號
犯罪事實：
一 、 本件 除 應 將 犯罪事實欄 一 第2 頁 第5 行 之 「 申設 之 臺灣 郵政 股份 有限公司 中壢 43 支局 」 更正 記載為 「 申設 之 臺灣 郵政 股份 有限公司 楊梅埔 心里 郵局 」 等語 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第1317號
犯罪事實：
一 、 李家銓 前 於 民國 98年 間 ， 因 施用 毒品 及 詐欺 等 案件 ， 分別 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 及 臺灣 臺南 地方 法院 各 判處 有期徒刑 2 年 、 8月 、 1 年 、 3月 確定 ， 甫 於 103年 2月 26日 縮短 刑期 假釋 ， 刑期 至 104年 1月 7日 屆滿 以 執行 完畢論 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 於 106年 3月 間 ， 加入 「 周元 」 及 「 淡定 」 等 人 組成 之 詐騙 集團 ， 而 與 「 淡定 」 等 人 及 所屬 詐騙 集團 份子 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 李家銓 在 該 詐騙 集團 負責 持 人頭 帳戶 之 提款卡 至 金融 機構 之 ATM 提領 由 該 詐騙 集團 成員 詐騙 所得 之 贓款 （ 俗稱 「 車手 」 ） 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 於 不詳 時日 在 網路 刊登 出售 手機 之 不實 訊息 ， 致 楊善媛 、 葉文碩 2 人 與 詐騙 集團 成員 聯繫 後 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 106年 6月 22日 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 、 14,100 元 至 林珮君 所有 中華郵政 股份 有限公司 二崙 油車 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 李家銓 則 於 同 日 取得 「 淡定 」 所 寄上揭 帳戶 提款卡 、 密碼 後 ， 即 於 該 日 12時 許 至 臺南市 北區 開元路 某 郵局 ， 以 上揭 提款卡 提領 12,000 元 之 贓款 ， 並 將 贓款 10,000 元 交付 予 詐騙 集團 成員 ， 並 自留 2,000 元 作為 提領 款項 之 報酬 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第129號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 邱士明 雖 預見 率爾 將 自己 持用 之 存摺 、 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 該 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 8月 22日 19時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○○號 客運站 （ 邊疆站 ） ， 將 其 不 知情 父親 邱瑞成 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 淡水 水碓 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 水碓 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 王姓 之 成年人 並 告 以 密碼 ， 而 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 該 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推由 某 位 成年 女性 成員 ， 於 102年 8月 23日 13時 50分 許 隨機 致電 黃敏芳 佯稱 ： 係 其 友人 「 先宇 媽媽 」 云云 ， 欲 借款 應急 云云 ， 致 黃敏芳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 53分 許 ， 以 無摺 存款 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 款項 存入 上開 水碓 郵局 帳戶 內 ， 惟 黃敏芳 旋 察覺 有異 ， 該 帳戶 因而 於 同年 月 23日 列為 警示 帳戶 ， 始 未 遭 提領 得逞 。 嗣 黃敏芳 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度訴字第148號
犯罪事實：
一 、 高永齡 、 廖育棋 、 簡文哲 及 郭瑞恆 自 民國 106年 6月 下旬 起 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿勇 」 、 「 阿強 」 之 成年 男子 等 人 所 組成 之 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 被害人 遭 詐欺 款項 之 取款 車手 。 楊文豪 、 高永齡 、 廖育棋 、 簡均翰 、 簡文哲 及 郭瑞恆 與 「 阿勇 」 、 「 阿強 」 等 集團 成員 並 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 向 附表 一 所 示 被害人 施用 附表 一 「 詐欺 手法 」 欄 所 示 詐術 ， 使 其 等 陷入 錯誤 ， 因而 於 附表 一 「 匯款 ／ 存入 時間 」 欄 所 示 時間 將 附表 一 「 匯款 ／ 存入 金額 」 欄 所 示 金額 存入 或 匯入 附表 一 所 示 帳戶 後 ， 再 由 詐欺 集團 成員 指示 楊文豪 、 高永齡 、 廖育棋 、 簡均翰 、 簡文哲 及 郭瑞恆 至 指定 地點 拿取 預先 放置 之 提款卡 後 ， 楊文豪 、 高永齡 、 廖育棋 、 簡均翰 、 簡文哲 及 郭瑞恆 即 分別 於 附表 一 「 提領 時間 」 、 「 提領 地點 」 欄 所 示 時間 、 地點 提領 或 轉出 附表 一 「 提領 金額 」 欄 所 示 款項 ， 其中 ， 匯出 款項 匯至 詐欺 集團 成員 指定 之 帳戶 ， 提領 所得 之 現金 置放 於 詐欺 集團 成員 所 指定 之 地點 ， 提款卡 則 與 現金 一併 放置 或 丟棄 ， 以 此 方式 掩飾 特定 犯罪 所得 之 本質 、 來源 及 去向 。 楊文豪 另 與 「 阿勇 」 、 「 阿強 」 等 集團 成員 基於 以 不正 方法 取得 他人 向 金融 機構 申請 開立 之 帳戶 並 以 之 收受 、 持有 財物 之 犯意 ， 由 該 集團 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 成員 先 向 謝翠鴻 訛稱 ： 為 辦理 信貸 ， 須 交付 郵局 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 使 謝翠鴻 因而 交付 ， 以 此 不正 方法 取得 謝翠鴻 如 附表 二 「 匯款 ／ 存入 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 後 ， 又 以 該 帳戶 於 附表 收受 如 附表 二 「 匯款 ／ 存入 時間 」 欄 所 示 時間 將 附表 二 「 匯款 ／ 存入 金額 」 欄 所 示 金額 之 與 其 等 收入 顯 不 相當 且 無 正當 來源 之 款項 ， 嗣 由 楊文豪 於 附表 二 「 提領 時間 」 、 「 提領 地點 」 欄 所 示 時間 、 地點 自 該 帳戶 提領 附表 二 「 提領 金額 」 欄 所 示 款項 而 持有 之 ， 並 由 楊文豪 將 提領 所得 之 現金 置放 於 詐欺 集團 成員 所 指定 之 地點 ， 提款卡 則 與 現金 一併 放置 或 丟棄 。
臺灣新竹地方法院 102年度訴字第305號
犯罪事實：
一 、 林子容 明知 自 不詳 管道 取得 之 之 統一發票 2 紙 （ 發票 號碼 FP 00000000 、 FP 00000000 號 ） ， 分別 係 偽造 民國 101年 9月 至 10月 統一發票 三獎 及 四獎 （ 即 統一發票 收執 聯末 6 位 號碼 與 頭獎 中獎 號碼 末 6 位 相同 ， 獎金 為 新臺幣 【 下 同 】 10,000 元 ， 及 統一發票 收執 聯末 5 位 號碼 與 頭獎 中獎 號碼 末 5 位 相同 ， 獎金 為 新臺幣 4,000 元 ） 中獎 號碼 之 統一發票 ， 竟 基於 行使 偽造 私文書 及 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 101年 11月 25日 至 其 友人 陳秀美 位於 新竹縣 新埔鎮 ○○路 0段 000巷 00號 住處 ， 佯 以 中獎 10,000 元 ， 惟 因 工作 因素 無法 至 郵局 兌獎 ， 而 以 2,000 元 之 代價 ， 委請 利用 不 知情 之 陳秀美 （ 業經 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 以 101年度 偵字 第11549 號 為 不起訴 處分 確定 ） 持 偽造 之 發票 號碼 FP 00000000 號 統一發票 至 郵局 兌獎 ； 又 於 101年 12月 6日 至 陳秀美 住處 ， 復 佯稱 中獎 4,000 元 ， 仍 因 工作 因素 無法 至 郵局 兌獎 ， 同 以 2,000 元 之 代價 ， 委請 利用 不 知情 之 陳秀美 持 偽造 之 發票 號碼 FP 00000000 號 統一發票 至 郵局 兌獎 。 嗣 陳秀美 在 上開 統一發票 2 紙 背面 之 「 領 獎 收據 」 欄 ， 填載 自己 為 中獎人 暨 其 個人 之 國民 身分證 統一 編號 、 戶籍 地址 以及 行動電話 號碼 等 資料 後 ， 於 101年 12月 10日 持 上開 偽造 之 統一發票 2 紙 ， 至 新竹市 ○○街 00號 「 中華郵政 股份 有限公司 武昌 郵局 」 ， 向 櫃台 人員 趙欣平 兌領 獎項 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 國庫 及 財政部 對於 兌獎 制度 管理 、 代辦 兌換 統一發票 中獎 機關 對於 統一發票 核獎 之 正確性 ， 惟 遭 趙欣平 察覺 有異 且 報警 處理 ， 而 未 能 詐得 財物 ， 並 當場 扣得 上開 偽造 之 統一發票 2 紙 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第878號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第8 行 「 姓名 及 年籍 均 不詳 之 人 」 之 記載 ， 應 補充 記載 為 「 姓名 及 年籍 均 不詳 之 成年人 」 ， 並 補充 「 被告 於 本院 認罪 之 自白 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第436號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 補充 被告 張守志 於 本院 準備 程序 時 自白 犯行 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 104年度原簡字第90號
犯罪事實：
一 、 林俊宇 、 黃達吉 均 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾渠等 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 林俊宇 、 黃達吉 均 預見 如此 ， 竟 仍 不 違背 渠等 本意 ， 而 分別 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 林俊宇 於 民國 102年 初 某 日 ， 在 新北市 三重區 三和 夜市 之 85 度 C 咖啡店 門 前 ， 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 吉林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 吉林 帳戶 ） 之 提款卡 、 提款 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 售予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 該 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 ， 黃達吉 則 於 102年 5月 8日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 土城 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 土城 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 ， 交予 某 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 自稱 「 陳雅欣 」 之 詐欺 集團 成員 ， 在 南投縣 竹山鎮 ○○路 0段 000號 之 吉利 養生館 內 ， 藉故 認識 許朝陽 並 佯裝 與 之 交往 ， 待 博取 信任 後 ， 即 誆稱 ： 祖母 生病 、 過世 、 母親 生病 住院 、 其 發生 車禍 需用 款項 欲 向 許朝陽 借款 云云 ， 使 許朝陽 陷於 錯誤 ， 先 於 102年 3月 12日 ， 匯款 14,000 元 至 上開 林俊宇 之 富邦 吉林 帳戶 內 ， 再 於 102年 5月 8日 ， 匯款 15,000 元 至 上揭 黃達吉 之 富邦 土城 帳戶 內 ， 所 匯 款項 均 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 許朝陽 發覺 匯出 多 筆 款項 後 ， 對方 均 未 還款 ， 驚覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第3573號
犯罪事實：
一 、 陳柔安 雖 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 犯罪 行為 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 而 使 犯罪 集團 遂行 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 108年 6月 29日 19時 15分 許 、 108年 7月 1日 8時 31分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0號 統一 超商 保生 門市 、 新北市 ○○區 ○○街 00號 統一 超商 安斌 門市 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 銀行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 帳戶 、 華南 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） ， 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 透過 LINE 傳訊息 ， 依 對方 指示 先 將 提款卡 密碼 更改為 對方 指定 之 密碼 ， 供 該 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 金融 資料 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 108年 7月 3日 14時 許 ， 撥打 電話 予 楊美玲 ， 佯稱 ： 係 其 侄子 ， 亟需 資金 周轉 云云 ， 致 楊美玲 陷於 錯誤 ， 於 108年 7月 4日 14時 20分 許 ， 將 新臺幣 ( 下 同 ) 15萬 元 匯入 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 再 於 108年 7月 5日 14時 5分 許 ， 撥打 電話 予 廖美姝 ， 佯稱 ： 係 其 外甥女 ， 亟需 借款 云云 ， 致 廖美姝 陷於 錯誤 ， 於 108年 7月 5日 15時 8分 許 ， 將 15萬 元 匯入 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一空 。 嗣 楊美玲 、 廖美姝 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度壢簡字第1530號
犯罪事實：
一 、 向 桂澍 雖 可 預見 將 自己 所有 或 持有 之 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 所有 或 持有 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 9月 下旬 某 日 ， 於 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 持有 之 其 母 向 葉淑靖 向 中華郵政 股份 有限公司 觀音 郵局 申辦 之 第00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 而 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 等 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 102年 6 至 7月 間 ， 在 「 UT 網路 聊天室 」 內 ， 以 「 向 曉涵 」 之 女子 自稱 ， 並 與 黃紹恭 在 該 聊天 室 內 認識 聊天 ， 後 2 人 於 LINE 通訊 軟體 聊天 ， 「 向曉涵 」 佯 以 需要 錢 坐車 回家 、 出 車禍 需要 錢 等 理由 ， 要求 黃紹恭 匯款 至 向 葉淑靖 之 上開 觀音 郵局 帳戶 ， 致 黃紹恭 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 所 示 之 日 時 ， 自己 之 國泰世華 銀行 第0000000000000000 號 帳戶 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 向 葉淑靖 之 上開 觀音 郵局 帳戶 內 。 又 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 等 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 102年 10月 間 某 日 ， 在 「 UT 網路 聊天室 」 內 ， 以 某 向 姓 之 女子 自稱 ， 並 自稱 己 為 24 、 25 歲 ， 並 與 葉彥士 在 該 聊天 室 內 認識 聊天 ， 後 2 人 於 LINE 通訊 軟體 聊天 ， 上開 向姓 女子 佯 以 其 沒有 工作 、 缺 錢 吃飯 等 理由 ， 向 葉彥士 借 錢 ， 要求 葉彥士 匯款 至 向 葉淑靖 之 上開 觀音 郵局 帳戶 ， 致 葉彥士 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 二 所 示 之 日期 ， 自己 之 台北 富邦 銀行 北中壢 分行 第000000000000 號 帳戶 匯款 如 附表 二 所 示 之 金額 至 向 葉淑靖 之 上開 觀音 郵局 帳戶 內 。 嗣 黃紹恭 於 102年 12月 12日 晚間 10時 30分 許 撥打 「 向 曉涵 」 所 留 之 0000000000 門號 ， 發現 竟 為 限制 受話 ， 再 以 LINE 與 「 向曉涵 」 聯絡 ， 「 向曉涵 」 亦 不 加 回應 ， 黃紹恭 察覺 有異 ， 報警 處理 並 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 103年度原簡字第32號
犯罪事實：
一 、 按 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 規定 之 案件 ， 檢察官 依 通常 程序 起訴 ， 經 被告 自白 犯罪 ， 法院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 者 ， 得 不 經 通常 審判 程序 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ； 又 依 此 簡易 判決 所 科 之 刑 以 宣告 緩刑 、 得易科 罰金 或 得 易服 社會 勞動 之 有期徒刑 及 拘役 或 罰金 為限 。 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 、 第3 項 分別 定有 明文 。 查 被告 賴琳恩 、 吳清奎 因 詐欺 案件 ， 經 檢察官 提起公訴 ， 經 本院 依 通常 程序 審理 （ 103年度 原 易 字 第8 號 ） ， 被告 2 人 於 本院行 準備 程序 時 就 其 等 犯行 均 表認罪 （ 本院 103年度 原 易 字 第8 號 卷 【 下稱 本院 卷 】 第32 頁 背面 至 第35 頁 背面 ） ， 參 以 卷 內 現存 之 證據 ， 認 被告 2 人 均 合於 以 簡易 判決 處刑 之 要件 ， 本 案 宜 改以 簡易 判決 處刑 ， 經 合議庭 評議 結果 ， 爰 不 經 通常 審判 程序 ， 裁定 由 受命 法官 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 合先 敘明 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第687號
犯罪事實：
一 、 張家麟 可 預見 將 自己 所有 之 金融 機關 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 9月 18日 ， 在 網路 即時 通 與 自稱 「 黃子浩 」 但 真實 年籍 不詳 之 人 交談 有關 提供 帳戶 可 獲得 相當 對價 之 事項 後 ， 同意 以 每 本 帳戶 新台幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 之 代價 提供予 該 自稱 「 黃子浩 」 之 人 使用 ， 張家麟 遂 於 同年 月 19日 至 20日 之間 某時 ， 將 其 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 三多 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 三多 分行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 及 玉山 商業 銀行 苓雅 分行 （ 下稱 玉山 銀行 苓雅 分行 ） 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 寄交 「 黃子浩 」 指定 之 臺中市 ○區 ○○路 397號 ， 由 名為 「 林志宏 」 但 真實 年籍 不詳 之 人 收領 ， 表示 容任 該 等 不法 份子 組成 之 詐騙 集團 使用 其 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 犯罪 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 於 同年 月 19日 及 20日 ， 撥打 電話 予 鍾玉珠 ， 向 鍾玉珠 佯稱 網路 購買 電視 購物 商品 發生 問題 ， 需 操作 提款機 並 將 款項 匯進 信託 帳戶 監管 始 能 解決 ， 使 鍾玉珠 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 20日 依 該 集團 之 指示 ， 分別 匯款 12萬 元 、 10萬 元 至 張家麟 提供 之 上開 兆豐 銀行 三多 分行 、 玉山 銀行 苓雅 分行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 花用 。 嗣 因 鍾玉珠 匯款 後 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡上字第176號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 梁立誠 能 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 予 他人 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐欺 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 而 淪為 犯罪 工具 ， 竟 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 26日 前 之 某 日 時許 ， 將 其 所 申設 之 彰化 銀行 和 美 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成年 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 ） 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 之 方式 向 洪麗珍 、 才瀠萱 及 張育誠 施用 詐術 ， 致 洪麗珍 、 才瀠萱 及 張育誠 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 現金 存款 或 轉帳 之 方式 ， 將 附表 所 示 之 款項 存入 或 轉入 梁立誠 所有 之 上開 帳戶 內 ， 以上 款項 均 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣嘉義地方法院 105年度易字第803號
犯罪事實：
一 、 陳純慧 於 民國 105年 5月 初 某 日 ， 在 網路 交友 平台 「 愛情 公寓 」 內 結識 許木凉 ， 詎 陳純慧 與 許木凉 相識 後 ， 旋即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 多 次 推薦 旅行社 之 優惠 行程 ， 再 以 可 陪同 許木凉 共同 至 韓國 遊玩 ， 且 佯稱 韓國 旅遊團 已 成 團 ， 且 其 已 支付 相關 團費 ， 而 要求 許木凉 支付 該 韓國 旅遊團 之 團費 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 ， 致 許木凉 因 一時 失察 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 105年 5月 15日 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 000號 之 「 噴水 雞肉飯 」 店 內 ， 交付 1萬5,000 元 予 陳純慧 。 詎 陳純慧 收受 該 筆 現金 後 ， 旋即 避不見面 ， 且 未 至 韓國 旅遊 ， 許木凉 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 99年度易字第2535號
犯罪事實：
一 、 周勇志 前 於 民國 97年 間 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 本院 於 98年 2月 2日 以 97年 訴 字 第4694 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 4月 、 4月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 甫 於 98年 3月 11日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2847號
犯罪事實：
一 、 章沐霖 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 有 可能 為 犯罪 集團 所 利用 ， 用以 欺騙 不 知情 之 社會 大眾 ， 並 掩飾 其 重大 犯罪 所 得 之 財物 或 利益 ， 僅 因 債務 因素 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 11月 3日 16時 23分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 全家 便利商店 高雄 國泰店 內 ， 以 店對店 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 新興 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 郭泓佑 之 成年人 ， 而 容任 該 成年人 所屬 之 犯罪 集團 使用 其 帳戶 ， 以 遂行 不法 之 事 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 章沐霖 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 000 等 人 ， 致 其 等 因而 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 如 附表 所 示 之 000 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第2395號
犯罪事實：
一 、 張淑麗 能 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 8月 12日 上午 12時 許 ， 在 臺南市 ○○路 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 金華 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 代價 ， 出租 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 8月 14日 佯 以 中獎 需 繳交 會費 始 得 領 獎金 為由 致電 賴淑君 ， 致 賴淑君 陷於 錯誤 後 ， 於 當日 匯款 29萬 元 至 張淑麗 所 提供 之前開 帳戶 內 ， 前開 款項 匯入 帳戶 後 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 經 賴淑君 發覺 受騙 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 108年度簡字第150號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 甲○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 接續 犯意 ， 自 民國 106年 6月 間 某 日 起 迄 107年 5月 23日 為 警 查獲 為止 ， 在 其 不 知情 之 配偶 林美琦 所 承租 位於 雲林縣 ○○市 ○○路 00○0號 2樓 之 租屋處 ， 以 將 台灣 電力 股份 有限公司 （ 下稱 台電 公司 ） 裝設 在 該 址 之 電表 （ 表號 ： 00000000 ， 下稱 甲電表 ） ， 於 平時 用電 時 ， 更換成 其 私有 電表 （ 表號 ： 00000000 ， 下稱 乙電表 ） ， 而 於 接近 台電 公司 人員 抄表 期間 時 ， 再 更換 回甲 電表 之 方式 ， 致 甲 電表 上 所 呈現 用電 度數 並非 實際 用電 度數 ， 使 台電 公司 陷於 錯誤 而 認甲 電表 度數 即為 實際 用電 度數 ， 並 據以 核算 應 收取 之 電費 ， 甲○○ 因此 獲得 少 繳 電費 之 利益 共 新臺幣 （ 下 同 ） 21,399 元 （ 106年 6月 至 107年 3月 之 電價 為 每 度 2.62 元 ， 甲電表 於 該 段 期間 內 ， 經 台電 公司 推算 實際 用電 度數 而 追償 之 用電 度數 為 6779 度 ； 107年 4月 至 同年 5月 之 電價 為 每 度 2.64 元 ， 甲 電表 於 107年 4月 至 同年 5月 23日 為 警 查獲 為止 期間 內 ， 經 台電 公司 推算 實際 用電 度數 而 追償 之 用電 度數 為 1378 度 ； 少 繳 電費 計算式 ： 2.62 元 × 6779 度 ＋ 2.64 元 × 1378 度 ＝ 21,399 元 ， 小數點 以下 四捨五入 ） 。 嗣 於 107年 5月 23日 上午 10時 許 ， 台電 公司 稽查員 乙○○ 至 甲○○ 上址 居處 執行 稽查 時 ， 發現 甲電表 有 遭 更換為 乙電表 之 情形 ， 而 會同 警方 在 甲○○ 上址 租屋處 2樓 房間 垃圾桶 內 扣得 甲電表 ， 及 在 甲○○ 上址 租屋處 門口 裝設 電表處 扣得 乙 電表 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第1861號
犯罪事實：
一 、 張義昌 積欠 錢莊 債務 ， 已 無 經濟 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 104年 10月 22日 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 位在 桃園市 之 特約 銷售 商 立 一 車行 ， 謊稱 欲 以 分期付款 方式 ， 購買 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 50,004萬 元 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 ， 立 一 車行 因而 陷於 錯誤 ， 於 104年 10月 23日 交付 上開 機車 與 張義昌 （ 立 一 車行 與 仲信 公司 訂有 債權 受讓 契約 ， 仲信 公司 取得 對 張義昌 之 契約 債權 ） 。 然 張義昌 訂約 後 第一 次 應 繳期日 即 未 繳費 ， 旋即 將 上開 機車 典當 ， 取得 款項 用以 清償 積欠 他人 債款 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第2001號
犯罪事實：
一 、 劉柏元 、 何重發 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 20日 10時 許 前 之 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 分別 將 其 等 所 申辦 之 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 、 華南 銀行 帳號 0000000000000 號 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 金融 資料 交付 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 滷蛋 」 、 「 阿毛 」 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 供 該 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 ； 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 於 106年 9月 20日 10時 許 ， 佯稱 中華 電信 員工 、 警員 撥打 電話 予 李興源 ， 並 佯稱 ： 因 李興源 帳戶 涉及 詐欺 案件 ， 需 將 存款 匯 至 指定 帳戶 ， 致 使 李興源 陷於 錯誤 ， 乃 於 同年 9月 21日 12時 29分 許 、 同年 9月 22日 13時 18分 許 ， 在 高雄市 ， 以 臨櫃 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 、 100萬 元 匯入 上開 合作金庫 、 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第4541號
犯罪事實：
一 、 子○○ 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 1日 至 5月 20日 下午 5時 期間 之 某時 ， 在 臺中市 豐原區 中山路 上 之 7-11 便利商店 ， 將 其 申辦 之 東勢 中嵙口 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 其 不 知情 之 子 廖品胘 申設 之 東勢 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 其 不 知情 之 女 廖雅岑 申設 之 潭子 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 同時 寄送 予 詐欺 集團 成員 收受 ， 該 詐欺 集團 成員 即 與 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 106年 5月 20日 下午 4時 27分 ， 假冒 網路 商家 及 臺中 銀行 人員 撥打 電話 予 乙○○ ， 謊稱 其 先前 網路 購物 單筆 訂單 ， 遭誤 設定為 分期付款 ， 需 依 指示 操作 始 能 取消 設定 ， 乙○○ 乃 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 5分 、 5時 12分 ， 在 臺中市 ○○區 ○村路 000號 「 豐原鐮村 郵局 」 之 自動櫃員機 ， 依 指示 先後 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,924 元 、 3萬 元 至 廖品胘 上揭 郵局 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。 ㈡ 同年 5月 20日 晚上 8時 許 ， 撥打 電話 予 丙○○ ， 佯稱 其 先前 蝦皮 購物 網站 訂單 ， 遭誤 設定為 12 件 商品 ， 需 依 指示 操作 始 能 取消 設定 ， 丙○○ 乃 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 9時 29分 ， 在 高雄市 楠梓區 之 第一 商業 銀行 之 自動櫃員機 ， 依 指示 匯款 17,000 元 （ 扣除 手續費 15 元 ， 實際 存入 16,985 元 ） 至 子○○ 上揭 郵局 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 。 ㈢ 同年 5月 20日 晚上 10時 20分 ， 假冒 拍賣 網賣 家撥打 電話 予 戊○○ ， 謊稱 其 先前 網路 購物 誤 多 訂 貨品 ， 需 依 指示 始 能 取消 ， 戊○○ 乃 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 10時 28分 ， 在 桃園市 平鎮區 金陵路 3段 235號 郵局 之 自動櫃員機 ， 依 指示 匯款 29,912 元 至 子○○ 上揭 郵局 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 ㈣ 同年 5月 20日 下午 4時 許 撥打 電話 予 癸○○ ， 佯稱 之前 購物 超商 店員 重複刷 商品 條碼 導致 多 訂講 24 組 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 退訂 ， 致 其 陷於 錯誤 而 於 同 日 晚上 8時 48分 操作 自動 存款機 將 25,000 元 存入 廖雅岑 上揭 郵局 帳戶 。 ㈤ 同年 5月 20日 晚上 8時 3分 撥打 電話 予 甲○○ ， 佯稱 係 蘇菲亞 業務員 ， 表示 超商 條碼 貼錯 變成 批發 訂單 ， 須 配合 等待 郵局 來電 取消 訂單 ， 再 佯稱 郵局 林 經理 指示 甲○○ 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 其 陷於 錯誤 而 於 同 日 晚上 8時 20分 、 8時 39分 ， 分別 跨行 存款 29,985 元 （ 均 分別 另 支出 手續費 15 元 ） 至 廖雅岑 、 子○○ 上揭 郵局 帳戶 。 ㈥ 同年 5月 20日 晚上 9時 3分 ， 撥打 電話 予 壬○○ ， 佯稱 其 先前 網路 購物 訂單 ， 誤 多 設為 商業用 訂單 ， 將 自 其 帳戶 內 扣款 ， 需 依 指示 至 ATM 操作 進行 帳戶 整合 始 能 取消 扣款 ， 壬 ○○ 乃 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 10時 33分 起 至 同 日 晚上 10時 41分 止 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 台新 商業 銀行 之 自動櫃員機 ， 依 指示 先後 匯款 29,985 元 、 12,985 元 至 子○○ 上揭 郵局 帳戶 內 ， 及 匯款 29,985 元 、 26,985 元 至 廖雅岑 上揭 郵局 帳戶 。
臺灣士林地方法院 106年度易字第182號
犯罪事實：
一 、 蘇聖捷 前 於 民國 103年 間 因 違反 護照 條例 案件 ， 經 本院 104年度 審簡字 第718 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 104年 10月 21日 徒刑 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第310號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 楊佩倫 、 潘昱安 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 與 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第859號
犯罪事實：
一 、 李宗城 前 於 民國 101年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 101年度 審易 字 第1701 號 判決處 有期徒刑 7月 、 7月 ， 定 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ， 於 102年 4月 9日 入監 服刑 ， 甫 於 103年 2月 8日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 將 自己 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 成為 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 ， 以 遂行 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 4月 19日 前 某 時 許 ， 將 其 申設 之 聯邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 印章 ， 連同 提款卡 之 密碼 ， 以 新臺幣 2,000 至 3,000 元 之 代價 販賣 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 用以 供 該 成員 所屬 之 詐騙 集團 作為 存 、 提 、 匯款 所 用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 某 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 致 如 附表 所 示 之 王志賢 、 謝博翔 陷於 錯誤 ， 而 使 如 附表 所 示 之 王志賢 、 謝博翔 於 如 附表 所 示 之 時間 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 聯邦 銀行 帳戶 ， 嗣 經 王志賢 、 謝博翔 發覺 有異 而 報警 為 警 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第1324號
犯罪事實：
一 、 黃詩穎 預見 若 將 金融 帳戶 之 存摺 、 印章 交付 與 他人 ， 其 提供 之 金融 帳戶 可能 遭 人 用於 隱匿 身分 以 遂行 財產 犯罪 之 不法 使用 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 作為 恐嚇 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 恐嚇 取財 之 間接 故意 ， 於 民國 93年 5月 25日 至 97年 4月 17日 期間 內 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 93年 5月 25日 在 址設 臺北縣 板橋市 （ 現 改制為 新北市 ○○區 ○○○路 000號 華泰 商業 銀行 板橋 分行 所 申請 開立 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供 該 人 所屬 之 恐嚇 取財 集團 成員 使用 。 嗣 該 等 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 之 恐嚇 取財 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 97年 4月 17日 11時 許 ， 撥打 電話 向 李宛螢 佯稱 ： 妳 弟弟 在 我 手 上 ， 須 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 本件 帳戶 ， 否則 不 讓 他 離開 云云 ， 使 李宛螢 心生畏懼 ， 因而 於 同 日 11時 50分 許 ， 在 苗栗縣 後龍鎮 渣打 國際 商業 銀行 後龍 分行 匯款 10萬 元 至 本件 帳戶 內 。 嗣 經 李宛螢 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。