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臺灣宜蘭地方法院 100年度易字第496號
犯罪事實：
一 、 林雅蘭 因 在 外 欠債 ， 經濟 狀況 不佳 ， 明知 其 手 上 並 無 現貨 ， 亦 無 進貨 所 需 之 資金 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 99年 3 、 4月 間 某 日 ， 在 其 位於 宜蘭縣 五結鄉 ○○村 ○○路 16號 住處 上網 ， 以 seba 430557 帳號 登入 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 虛偽 刊登 「 拍賣 商品 ： 如 新華茂 Nuskin 全 系列 保養 商品 ／ 營養品 七 折 免 運費 ， 體 香膏 新台幣 210 元 ； 匯款 銀行 帳戶 ： 兆豐 商業 銀行 宜蘭 分行 第00000000000 號 帳戶 ， 賣方 姓名 邱嘉怡 ， 連絡 電話 0000000000 號 ， 電子 郵件 信箱 ： seba 430557@yahoo . com .tw 」 等 佯 為 交易 之 訊息 ； 嗣 張玉菁 於 99年 4月 初 某 日 在 其 位於 台北市 ○○區 ○○街 32巷 2號 2樓 住處 瀏覽 該 網頁 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 而 投標 購買 ， 並 依 其 指示 於 99年 4月 12日 、 同年 月 28日 透過 自動櫃員機 ， 自 其 台灣 土地 銀行 及 郵局 帳戶 分別 轉帳 5680 元 及 12240 元 至 前述 林雅蘭 所 開立 之 兆豐 商業 銀行 帳戶 。 後 因 張玉菁 遲 未 收到 標購 之 商品 ， 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 因而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第307號
犯罪事實：
一 、 陳俊宏 係 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 6樓 之3 友恆 生活 事業 有限公司 （ 下稱 友恆 公司 ） 之 靈骨塔 塔位 銷售 業務員 。 其 同事 陳奕如 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 103年度 易 字 第210 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 104年度 上 易 字 第396 號 判決 無罪 確定 ） 於 民國 100年 7 、 8月 間 得知 劉蓁齡 欲 轉售 其 所有 之 「 福田 妙國 生命 紀念館 」 （ 下稱 「 福田 妙國 」 ） 靈骨塔 使用權 6 單位 （ 均 信託 登記 於 其 母 吳卉茵 名下 ） ， 因而 向 劉蓁齡 稱 ： 如 欲 轉售 該 「 福田 妙國 」 塔位 ， 須 先 購入 2 張 「 福田 妙國 」 土地 所有權狀 ， 始 得以 1 張 土地 所有權狀 ， 搭配 3 單位 永久 使用權 轉轉售 云云 ， 經 劉蓁齡 表示 現有 資金 僅 足以 購買 1 張 土地 所有權狀 後 ， 再 向 劉蓁齡 表示 可 由 其 私下 代墊 價金 購買 另 1 張 土地 所有權狀 ， 劉蓁齡 因而 同意 透過 陳奕如 購買 1 張 「 福田 妙國 」 土地 所有權狀 ， 並 於 100年 11月 16日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬8,000 元 至 友恆 公司 帳戶 ， 陳奕如 則 於 101年 1月 6日 交付 坐落 新北市 ○里區 ○○里 ○○段 ○○○○段 000000000 地號 土地 所有權狀 1 張 （ 發狀日 ： 100年 12月 15日 、 權狀 字號 ： 100 汐電字 第000000 號 、 面積 668 平方公尺 、 權利 範圍 6萬分之1 ） ， 該 基地 上 則 係 建有 「 金山 陵園 」 金剛舍利 寶塔 （ 下稱 「 金山 陵園 」 ） ， 而 非 「 福田 妙國 」 塔位 。 詎 陳俊宏 得知 上情 ， 認可 再 向 劉蓁齡 詐騙 購買 友恆 公司 行銷 之 其他 「 金山 陵園 」 塔位 ， 竟 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 101年 2月 間 某 日 ， 向 劉蓁齡 稱現 由 其 接替 陳奕如 處理 「 福田 妙國 」 塔位 轉售 事宜 ， 並 於 102年 2月 間 某 日 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 10樓 劉蓁齡 之 住處 ， 向 劉蓁齡 佯稱 ： 友恆 公司 得知 陳奕如 私下 代墊 「 福田 妙國 」 土地 所有權 之 價金 ， 故 無法 取得 該 張權狀 搭配 另 3 個 單位 「 福田 妙國 」 塔位 轉售 ， 倘 告訴人 真 有意 出售 其餘 塔位 ， 可 自己 購買 「 福田 妙國 」 土地 權狀 云云 ， 未曾 向 劉蓁齡 表明 其 行銷 之 塔位 係 「 金山 陵園 」 ， 致 使 原 預計 一併 出售 6 單位 「 福田 妙國 」 塔位 之 劉蓁齡 應允 再 出資 購買 1 張 「 福田 妙國 」 土地 所有權狀 而 陷於 錯誤 ， 於 101年 2月 17日 以 信用卡 預借 5萬 元 併同 自己 原有 之 現金 4萬 元 外 ， 另 向 陳奕如 借得 8,000 元 ， 籌措 共計 9萬8,000 元 價金 交付 陳俊宏 。 陳俊宏 則 於 101年 5月 6日 交付 「 金山 陵園 」 永久 使用 權狀 1 張 （ 權狀 編號 ： KM 00000 號 ） 及 同 上 潭子 小段 0000 - 0000 地號 之 土地 所有權狀 1 張 （ 發狀日 ： 101年 5月 11日 、 權狀 字號 ： 101 汐電字 第000000 號 、 面積 668 平方公尺 、 權利 範圍 6萬分之1 ） ， 劉蓁齡 不疑有他 即 收受 之 。 嗣 劉蓁齡 發現 陳俊宏 所 交付 之 土地 所有權狀 並非 「 福田 妙國 」 塔位 之 基地 持分 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡字第143號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 「 被告 乙○○ 於 本院 準備 程序 時 之 自白 及 供述 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1775號
犯罪事實：
一 、 王紫玥 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 4 、 5月 間 某 日 ， 在 高雄 車站 附近 某 日租 套房 內 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 林成 」 之 成年 男子 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 「 林成 」 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 106年 5月 23日 12時 4分 許 ， 假冒 為 李共芳 之 子 ， 撥打 電話 向 李共芳 佯稱 需 還款 予 他人 云云 ， 致 李共芳 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 15時 23分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 李共芳 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 106年度基原簡字第211號
犯罪事實：
一 、 陳慧玲 能 預見 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 向 其 取得 金融 帳戶 之 提款卡 （ 包括 密碼 ） ， 可能 利用 該 帳戶 供 詐欺 取財 匯款 或 隱匿 犯罪 所得 之 使用 ， 且 此 等 犯罪 之 發生 並 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 該 人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 10日 ， 在 基隆市 中正區 中正路 之 全家 便利商店 以 宅急便 方式 ， 將 所有 上海 商業 儲蓄 銀行 基隆 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 密碼 以 LINE 告知 ） 寄送 至 臺中市 太平區 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳永仁 」 之 人 使用 ， 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 對 莊麗華 等 人 實施 詐欺 取財 行為 （ 詳細 之 時間 、 對象 、 詐騙 方式 、 金額 等 均 詳附表 所 示 ） ， 嗣 因 莊麗華 等 人 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上 情
臺灣嘉義地方法院 109年度嘉簡字第968號
犯罪事實：
一 、 沈建勳 在 臉書 上 見 求職 廣告 ， 遂 於 民國 109年 2月 23日 以 行動電話 通訊 軟體 LINE 聯絡 該 廣告 所 載 之 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 該 詐騙 集團 成員 自稱為 「 MAX 幣托 交易所 平台 」 人員 ， 並 說明 兼職 方式 為 提供 帳戶 及 提領 款項 ， 可 獲得 4% 之 報酬 ， 然 僅 限 提供 本人 之 帳戶 ， 沈建勳 察覺 有異 而 未 提供 ， 該 詐騙 集團 成員 於 109年 3月 31日 又 改 自稱 「 森柏 聯合 會計師 事務所 」 人員 ， 並稱 要 找 兼職 ， 兼職 方式 為 徵求 配合 帳戶 ， 只要 提供 帳戶 之 存摺 、 提款卡 即可 獲得 報酬 ， 報酬 之 計算 方式 為 以 10 天 為 1 期 ， 每 個 帳戶 每 期 可 領得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 提供 帳戶 越 多 ， 薪資 越 高 。 沈建勳 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 提供 他人 使用 ， 能 因此 供為 詐欺 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 向 其 不 知情 之 友人 陳○○ （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 經 檢察官 以 罪嫌 不足 為由 為 不起訴 處分 確定 ） 借用 陳○○ 所 申辦 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 梅山 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 並 應 詐騙 集團 成員 之 要求 將 提款卡 之 密碼 均 改為 「 135135 」 後 ， 不顧 陳○○ 要求 不得 再 將 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交予 他人 ， 於 109年 4月 4日 上午 5時 許 ， 在 嘉義縣 大林鎮 互助 社區 00號 之 全家 便利 超商 大林 ○○ 美店 ， 將 上開 郵局 帳戶 及 華南 銀行 帳戶 之 存摺 及 提款卡 寄送 予 前揭 詐騙 集團 成員 指定 之 人 。 輾轉 取得 上開 郵局 帳戶 及 華南 銀行 帳戶 之 人 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 詐騙 邱○○ 、 賴○○ 、 黃○○ ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 而 分別 依 指示 匯款 至 上開 郵局 帳戶 及 華南 銀行 帳戶 （ 遭 詐騙 之 時間 、 地點 、 手法 及 匯款 之 時間 、 地點 、 金額 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 邱○○ 、 賴○○ 、 黃○○ 相繼 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 邱○○ 、 賴○○ 、 黃○○ 訴由 嘉義縣 警察局 竹崎 分局 及 宜蘭縣政府 警察局 羅東 分局 報告 臺灣 嘉義 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 106年度易字第1111號
犯罪事實：
一 、 緣 洪晨軒 （ 原名 「 洪韻庭 」 ， 於 民國 102年 1月 15日 改名 ） 於 101年 3月 7日 向 賴採足以 總價金 新臺幣 （ 下 同 ） 810萬 元 （ 雙方 約定為 利買方 申請 購屋 貸款 ， 由 賣方 補貼 裝潢 工程款 190萬 元 ， 而 於 買賣 契約書 上 買賣 總價款 標示 為 1,000萬 元 ） ， 購買 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00弄 0號 5樓 之 房屋 （ 含 頂樓 增建 建物 及 其 坐落 土地 持分 ） 後 ， 發現 上開 房屋 有 漏水 情事 ， 遂 於 101年 5月 9日 向 法院 對 賴採足 提起 損害 賠償 之 民事 訴訟 （ 即 本院 101年度 訴 字 第1144 號 民事 事件 ） ， 審理 中 經 承審 法官 送請 新北市 建築師 公會 鑑定 後 ， 於 102年 5月 15日 出具 報告 ， 載稱 因 雙方 對 混凝土 之 氯離子 含量 有 疑義 ， 要求 送請 檢測 ， 故 就 上開 房屋 天花板 剝落 硬固 混凝土塊 ， 另 送請 檢測 ， 試驗 結果 檢測出 該 混凝土塊 之 氯 離子 含量 為 0.0472% 即 每 立方公尺 1.086 公斤 （ 依 經濟部 標準 檢驗 局 於 87年 6月 25日 修訂 之 【 CNS 3090- 預拌 混凝土 】 國家 標準 規定 ， 一般 鋼筋 混凝土 結構 的 氯離子 含量 每 一 立方公尺 混凝土 中 不得 超過 0.3 公斤 ） ， 已 逾 國家 標準 規定 之 含量 標準 甚多 ， 而 疑有 海砂屋 之 可能 。 洪晨軒 又 因於 上開 民事 訴訟 中 ， 欲 脫售 上開 房屋 ， 而 委託 仲介 業者 於 網路 上 591 房屋 交易網刊 登售屋 訊息 （ 刊登價 售 1,180萬 元 ） ， 隨後 又 有 房屋 仲介 業者 楊瑞彬 向 其 爭求 代銷 上開 房屋 ， 惟 因 檢視 其 上開 房屋 有 天花板 水泥 剝落 鋼筋 外露 之 情 ， 遂 徵得 其 同意 由 楊瑞彬 於 102年 5月 28日 為 其 委請 臺灣省 土木 技師 公會 ， 再 就 上開 房屋 天花 板位 、 樑位 、 柱位 3 處 取樣 檢測 ， 而 於 同年 月 31日 測試 結果 ， 檢測出 該 房屋 上開 3 處 硬固 混凝土 氯離子 含量 分別 為 每 立方公尺 2.82 公斤 、 每 立方公尺 1.035 公斤 、 每 立方公尺 0.527 公斤 ， 亦 均 超過 上開 氯離子 含量 標準 甚多 ， 而 有 海砂屋 之 可能 ， 因此 楊瑞彬 於 網路 上 房屋 資訊網 為 其 刊登 上開 房屋 仲介 售屋 廣告 時 ， 並 載明 「 本物件 氯離子 含量 超標 ， 應 為 海砂屋 」 「 行情 1280萬 屋主 折價 200萬 ， 1080萬 出售 」 等 內容 。 其後 洪晨軒 於 102年 7月 1日 在 上開 民事 訴訟 中 具狀 時 ， 亦 主張 表示 ： 依 上開 2 次 測試 結果 ， 上開 房屋 「 其 氯離子 含量 確實 超過 標準值 ， 確認為 海砂屋 無誤 ， 此 為 重大 瑕疵 」 等語 ， 並 於 102年 7月 2日 在 上開 民事 訴訟 審理 中 陳稱 「 我 在 七月 一號 資料 有 寫到 房子 鑑定 結果 是 海砂屋 」 等語 ， 顯見 其 已 知悉 並 主觀 上 認定 上開 房屋 係 氯離子 含量 超標 之 海砂屋 。 之後 並 續於 上開 民事 訴訟 中 102年 9月 18日 具狀 、 臺灣 高等 法院 103年度 上 易 字 第30 號 返還 不當 得利 民事 訴訟 （ 即 本院 上開 民事 訴訟 上訴審 ） 中 102年 12月 20日 、 103年 3月 17日 、 103年 3月 21日 具狀 、 103年 3月 20日 、 103年 5月 13日 開庭 陳述 ， 主張 上開 房屋 係 氯離子 含量 超標 之 海砂屋 （ 至 103年 6月 13日 始 與 賴採足 調解 成立 ） 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第1012號
犯罪事實：
一 、 吳維軒 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 澎湖 地方 法院 以 97年 易 字 第63 號 處 有期徒刑 7月 確定 ， 於 民國 98年 8月 7日 期滿 執行 完畢 。 猶 未知 警惕 ， 與 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿成 」 之 成年 男子 ， 均 明知 其 等 無 出售 輪胎 之 交易 意願 ， 仍 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 吳維軒 先 於 102年 2月 9日 至 15日 間 之 不詳 時間 ， 在 臺南市 安平區 永華路 某 遊藝場 向 不 知情 之 黃富成 購得 門號 0000000000 號 （ 下稱 門號 Ａ ） SIM卡 交付 予 「 阿成 」 使用 。 「 阿成 」 於 102年 2月 15日 15時 前 不詳 時間 、 在 不詳 地點 操作 電腦 連線 至 網際網路 ， 透過 露天 拍賣 網站 ， 以 帳號 「 jj 00000000 」 名義 刊登 出售 輪胎 之 虛偽 訊息 ， 且 登載 門號 Ａ 為 聯絡 電話 ； 待 張光智 瀏覽 上揭頁面 而 於 102年 2月 15日 15時 許 持用 門號 0980 *** 982 號 （ 詳 偵卷 第26 頁 ， 涉 被害人 個資 隱匿 一 部 ） 撥打 門號 Ａ ， 試圖 聯繫 交易 事宜 時 ， 即 佯 與 其 達成 交易 共識 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 20000 元 交易 東洋 、 飛達 廠牌 輪胎 各 4 條 ， 及 買家 應 匯款 至 指定 帳戶 完成 交易 。 「 阿成 」 為 隱匿 身分 而 取得 不法 所得 ， 於 同 日 另 蒐尋 雅虎 拍賣 網站 ， 見 帳號 「 Z 0000000000 」 賣家 （ 真實 身分 係 李秀怡 ） 刊登 各 以 15800 元 、 5500 元 價格 出售 ＬＶ 廠牌 中古 皮包 2 只 之 拍賣 頁面 ， 即 持用 門號 Ａ 撥打 網頁 顯示 之 聯絡 電話 0929 *** 630 號 （ 詳 警卷 第7 頁 ） ， 經 議價 後 約定 以 2萬 元 成交 ， 並 因而 知悉 李秀怡 之 第一 商業 銀行 小港 分行 帳號 71468 *** 569 號 帳戶 （ 詳 警卷 第28 頁 ， 下稱 帳戶 Ａ ） 資料 。 「 阿成 」 嗣 即 要求 上揭 輪胎 交易 買家 張光智 將 價金 匯款 至 帳戶 Ａ ， 致 張光智 陷於 錯誤 ， 委由 張朝詠 於 102年 2月 16日 21時 許 自 帳號 末 6 碼 為 363300 之 帳戶 （ 下稱 帳戶 Ｂ ） 匯款 2萬 元 至 帳戶 Ａ ； 再 由 「 阿成 」 通知 ＬＶ 包賣家 李秀怡 款項 已 匯出 ， 待 其 對 帳 成功 約定 面交 時間 、 地點 後 ， 由 吳維軒 於 102年 2月 19日 9時 12分 許 至 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 之 統一 超商 門市 前面 交 ， 因此 取得 張光智 匯出 20000 元 實現 成為 ＬＶ 包 2 只 之 交易 價值 。 嗣 張光智 因 遲 未 收到 約定 貨品 ， 始 悉 受騙 而 委由 張朝詠 報警 ， 由 警循線 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 107年度東簡字第246號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ， 並 就 證據 並 所 犯 法條 欄 一 更正 及 補充 如下 ：
臺灣新北地方法院 104年度簡字第5898號
犯罪事實：
一 、 鄭育仁 於 ㈠ 民國 104年 7月 4日 凌晨 3時 許 ， 在 其 斯時 位在 新北市 ○○區 ○○○路 00號 2樓 206室 之 租屋處 內 ， 見 友人 羅欣玟 熟睡 ， 認 有機 可 趁 ， 竟 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 徒手 竊取 羅欣玟 皮包 內 ， 由 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 發行 ， 卡號 0000000000000000 號 之 信用卡 1 張 ； 得手 後 ， 復 另行 起意 ， 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 ㈡ 104年 7月 4日 13時 41分 許 ， 持 上開 信用卡 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 之上 旺車業 ， 刷卡 支付 前 所 購買 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 之 尾款 共 新臺幣 （ 下 同 ） 9千 元 ， 並 在 簽帳 單 持卡人 簽名 欄 內 ， 簽上 「 鄭育人 」 之 署名 ， 用以 表示 上開 信用卡 持卡人 係 鄭育人 本人 ， 且 確認 交易 標的 與 金額 及 向發卡 公司 之 特約 商店 消費 之 意 ， 再 將 簽帳單 中 之 商店 存根聯 交付 上 旺車業 員工 而 行使 之 ， 致 使 該 員工 陷於 錯誤 ， 誤以為 鄭育人 係 持 其 本人 之 信用卡 消費 ， 而 結清 其 所 積欠 之 尾款 ； 復 使 中國信託 銀行 陷於 錯誤 ， 誤認為 係 羅欣玟 本人 之 消費 ， 而 支付 同額 款項 予 上開 商店 ， 足生 損害 於 羅欣玟 本人 、 上旺車 業 ， 及 中國信託 銀行 對於 信用卡 交易 管理 之 正確性 。 嗣 羅欣玟 發覺 遭竊 ， 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度簡字第748號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林致群 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 查緝 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 客觀 上 可 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 100年 4月 間 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 在 國泰世華 商業 銀行 羅東 分行 申辦 之 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 潑 猴 」 之 成年 友人 。 嗣 該 名 友人旋 與 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 5月 3日 上午 11時 30分 許 ， 撥打 電話 向 管志強 佯稱 係 其 友人 曹國揚 ， 因 欠 錢 要 向 其 借款 ， 管志強 不疑有他 ， 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 15分 許 、 3時 28分 許 依 其 指示 分別 匯出 新臺幣 10萬 元 、 2萬 元 至 林致群 上開 銀行 帳戶 內 。 嗣 管志強 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度審訴字第658號
犯罪事實：
一 、 邱軍緁 、 周志宏 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 水 哥哥 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 女性 成員 於 民國 103年 8月 7日 9時 許 ， 撥打 電話 予 周黃金英 ， 假冒 中華 電信 客服 人員 ， 向 周黃金英 佯稱 ： 其 有 欠繳 電話費 云云 ， 之後 再 由 另 一 名 假冒 「 165 專線 張 警員 」 之 詐欺 集團 成員 向 周黃金英 佯稱 ： 其 名下 帳戶 要 被 凍結 ， 須 將 其 配偶 所 留下 之 軍人 遺眷 專用 郵局 帳戶 之 定存 解約 並 將 存款 領出 云云 ， 復 將 電話 轉接 至 另 一 名 假冒 「 臺中 地方 法院 王 主任 」 之 詐欺 集團 成員 ， 由 該 自稱 「 王 主任 」 之 詐騙 集團 成員 繼續 向 周黃金英 佯稱 ： 其 有 於 臺中 華南 銀行 開戶 ， 帳戶 內 有 擄人勒贖案 之 贓款 新臺幣 （ 下 同 ） 152萬 元 ， 其 動產 及 不動產 將 於 當日 12時 遭 凍結 ， 且 須 提領 該 筆 現金 152萬 元 償還 被害人 ， 屆時 會 交付 其 收據 及 公文 以資 證明 云云 ， 周黃金英 雖 有 懷疑 ， 惟 仍 前往 新北市 板橋區 國慶路 之 郵局 提領 現金 3萬 元 。 「 水哥哥 」 並 於 同 日 10時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 （ 現 改制為 桃園市 中壢區 ） 中原 大學 門口 ， 交付 如 附表 編號 2 、 3 所 示 之 行動電話 各 1 支予 邱軍緁 、 周志宏 作為 聯絡 工具 ， 復 於 同 日 11時 許 ， 撥打 電話 指示 邱軍緁 、 周志宏 前往 新北市 板橋區 四川路 1段 附近 等候 通知 。 「 水哥哥 」 於 同 日 15時 許 ， 再次 撥打 電話 指示 周志宏 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 「 全家 便利商店 」 ， 以 傳真 接收 由 該 詐騙 集團 其他 成員 於 不詳 時 地 偽造 其 上 蓋有 「 台灣 台中 地方 法院 印 」 公印文 之 「 臺灣 臺中 地方 法院 公證款 收據 暨 公證 本票 」 公文書 1 張 ， 邱軍緁 、 周志宏 再 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 台電 大樓 前 等候 指示 ， 欲 持 前揭 偽造 之 「 臺灣 臺中 地方 法院 法院 公證款 收據 暨 公證 本票 」 公文書 ， 假冒 檢察官 及 書記官 向 周黃金 收取 款項 ， 惟 因 周黃金英 提領 3萬 元 無礙 後 ， 即 知悉 前開 電話 為 詐騙 電話 ， 故 未 再 理會 詐欺 集團 之 來電 ， 邱軍緁 、 周志宏 及 其 等 所屬 詐欺 集團 之 詐欺 犯行 始 未 得逞 。 嗣 於 同 日 17時 許 ， 警方 在 上址 台電 大樓 前 當場 查獲 邱軍緁 、 周志宏 2 人 ， 並 扣得 如 附表 編號 1 至 5 所 示 之 物 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第1101號
犯罪事實：
一 、 王彥翔 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 ， 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 11月 25日 之後 至 104年 12月 1日 間 之 某 時 許 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 大雅 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 提供予 不詳 詐欺 集團 成員 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 12月 1日 上午 11時 30分 許 ， 撥打 電話 予 蕭銘維 ， 佯稱 係 蕭銘維 之 妹婿 ， 因故 急需 用錢 ， 致 蕭銘維 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 12月 2日 下午 2時 18分 許 ， 在 台中 商業 銀行 中正 分行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 王彥翔 所有 之 帳戶 內 。 嗣 經 蕭銘維 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第2474號
犯罪事實：
一 、 陳晃長 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 7日 某 時 許 ， 先 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 其 所有 臺灣 中小企業 銀行 帳戶 號碼 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 提款卡 密碼 改為 556677 後 ， 在 新北市 三重區 某 7 - 11 便利商店 ， 以 黑貓宅急便 將 上開 中小企銀 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 署名 「 吳昕縈 」 之 人 使用 ， 容認 「 吳昕縈 」 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 「 吳昕縈 」 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1576號
犯罪事實：
一 、 洪宗霖 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 11月 中旬 某 日 ， 在 高雄市 三民區 某 旅館 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 林園 福興 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 林園 福興 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 歐陽 」 之 成年 男子 ， 而 容任 該 名 成年 男子 及 所屬 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 洪宗霖 林園 福興 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 11月 15日 13時 許 ， 撥打 電話 予 周玉恩 ， 假冒 係 周玉恩 姪子 ， 佯稱 因 支票 到 屆期 需 錢 周轉 云云 ， 致 周玉恩 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 106年 11月 16日 匯款 10萬 元 至 洪宗霖 林園 福興 郵局 帳戶 內 。 嗣 周玉恩 發覺 受騙 報警 處理 ， 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3435號
犯罪事實：
一 、 蘭金遠 明知 其 並 無 購買 機車 之 真意 ， 且 早 於 民國 99年 底 所 使用 之 票據 即 有 退票 紀錄 而 經濟 狀況 不佳 ， 復 自 100年 初 起 即 無力 繳納 本業 曳引車 之 貸款 ， 致 車輛 遭 取償 而 不再 靠行 於 晟富 交通 公司 （ 下稱 晟富 公司 ） ， 已 無 相關 之 固定 收入 ， 是 以 並 無 資力 繳納 購買 機車 之 分期 款項 。 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 6月 23日 ， 至 仲信 資融 股份 有限公司 ( 下稱 仲信 公司 ) 之 特約 廠商 光喜輪業 有限公司 （ 下稱 光喜 公司 ） 位於 高雄市 ○○區 ○○路 135號 之 機車行 ， 以 分期付款 買賣 之 方式 購買 車牌 號碼 721-JKV號 普通 重型 機車 1 部 ， 約定 由 仲信 公司 先 代 蘭金遠 一 次 撥付 新臺幣 （ 下 同 ） 47,250 元 予 光喜 公司 以 清償 車款 ， 蘭 金遠 再 自 100年 8月 1日 起 至 101年 7月 1日 止 ， 共 分 12 期 ， 按月 於 每 月 1日 繳納 4,347 元 ， 合計 52,164 元 予 仲信 公司 ； 蘭金遠 並 於 分期付款 申請表 上 虛偽 填載 工作 地點 為 晟富 公司 ， 致 仲信 公司 陷於 錯誤 ， 誤認 蘭金遠 有 固定 收入 來源 且 有 意願 繳交 貸款 ， 而 同意 蘭金遠 以 分期付款 方式 購買 上開 機車 。 嗣 蘭金遠 於 同年 6月 24日 取得 上開 機車 後 ， 未 繳交 任何 一 期 款項 ， 即 於 同 年 月 29日 過戶 予 他人 ， 致 仲信 公司 因 催討 、 求償 無著 而 受有 損害 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第917號
犯罪事實：
一 、 黃奕彬 前 於 民國 102年 間 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 103年度 審易 緝字 第73 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ； 又 於 同年 因 違反 毒品危害防制條例 、 藥事法 案件 ， 經 同 院 以 102年度 審訴 字 第1509 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 、 3月 確定 ； 又 於 103年 間 因 違反 毒品危害防制條例 ， 經 同 院 以 103年度 審易字 第2520 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 。 前開 案件 並 經 同 院 以 104年度 聲字 808 號 裁定 定 應執行 刑 有期徒刑 2 年 3月 確定 ， 並 於 105年 7月 27日 執行 完畢 （ 下稱 甲刑 ） 。 另 於 103 年 間 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 審易字 第3087 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 （ 下稱 乙刑 ） 。 上開 甲 、 乙二 刑 接續 執行 ， 並 於 105年 12月 10日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 未 執行 刑 視 為 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 追緝 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 隱匿 犯罪 所得 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 使 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 10月 19日 ， 在 不詳 地點 ， 將 自己 申請 開立 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 ， 交付 與 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿毛 」 之 成年 詐欺 集團 成員 。 藉 此 幫助 該 詐騙 集團 遂行 向 他人 詐取 財物 之 目的 ， 嗣 該 詐騙 集團 之 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 11月 初 某 日 ， 撥打 電話 與 王秋香 ， 向 其 佯稱 ： 其 為 檢察官 ， 因 涉及 吸 金 案件 ， 須 監管 其 財產 云云 ， 並 傳真 台北 地檢署 監管科 收據 與 王秋香 ， 使 王秋香 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 匯款 至 黃奕彬 上開 彰化 銀行 帳戶 ， 共 新臺幣 （ 下 同 ） 182萬 元 ， 後旋 遭 提領 。 嗣 王秋香 經 銀行 行員 提醒 ， 始 悉 受騙 。
臺灣士林地方法院 106年度審易字第2875號
犯罪事實：
一 、 查本案 被告 許子謙 所 犯 之 罪 ， 其 法定 刑非 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 亦 非 高等 法院 管轄 第一 審 案件 ， 被告 於 本院 審理 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 告知 被告 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 、 被告 之 意見 後 ， 由 本院 合議庭 裁定 進行 簡式 審判 程序 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 規定 ， 本件 證據 調查 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 規定 之 限制 ， 合先 敘明 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第826號
犯罪事實：
一 、 李賀源 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 可能 成為 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 取得 贓款 ， 避免 偵查 機關 查獲 ， 無異 對於 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 提供 助力 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 初 某 日 ， 在 高雄市 苓雅區 高雄 85 大樓 旁 統一 超商 ， 將 其 所 申設 新光 銀行 七賢 分行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 馬丁哥 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 並 告知 提款卡 密碼 。 嗣 「 馬丁哥 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 詐欺 000 、 000 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 匯款 或 存款 附表 所 示 金額 至 上開 帳戶 。 嗣 000 、 000 發覺 有異 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 99年度簡字第3222號
犯罪事實：
一 、 劉印信 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 目的 ， 常 利用 作為 財產 犯罪 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 9月 22日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 不 知情 之 兒子 劉宅旻 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 南興 分行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 ； 及 其 不 知情 之 女兒 劉欣慈 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 屏東 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ： (1) 於 98年 9月 22日 某時 ， 撥 電話 予 郭清貴 ， 佯稱 渠抽中 香港 裕宏 科技 電子 公司 摸彩 活動 大獎 ， 需 依 指示 匯款 購買 電視機 ， 始 能 領取 獎金 等語 ， 使 郭清貴 信以為真 ， 因之 陷於 錯誤 ， 乃 於 98年 9月 22日 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬7千 元 至 劉宅旻 之前開 帳戶 內 。 (2) 於 98年 9月 22日 9時 許 ， 假冒 法務部 「 劉 書記官 」 ， 撥打 電話 予 林章城 ， 佯稱 其 帳戶 已 被 列為 警示 帳戶 ， 且 有 28 人 提告 ， 需 依 指示 將 保證金 匯 至 指定 帳戶 云云 ， 致 林章城 陷於 錯誤 ， 遂 於 翌日 （ 98年 9月 23日 ） 12時 19分 許 ， 將 其中 1 筆 10萬 元 匯至 劉欣慈 之 上開 帳戶 內 。 嗣 郭清貴 、 林章城 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 108年度易字第120號
犯罪事實：
一 、 張䒕妏 、 王彗玲 （ 起訴書 誤載 為 王慧玲 ， 經 檢察官 當庭 更正 ） 均 知悉 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 係 供 個人 使用 之 重要 理財 工具 ， 任何 人 皆 可 向 金融 機構 申請 開立 帳戶 ， 並 領取 金融卡 使用 ， 毫無 窒礙 難行 之 處 ， 又 現今 社會 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐欺 集團 經常 利用 他人 金融 帳戶 以 獲取 詐騙 犯罪 所得 ， 並 藉 此 逃避 執法 人員 之 追查 ， 顯 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 等 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 張䒕妏 於 民國 107年 11月 30日 前 某 日 ， 於 不詳 地點 ， 以 不詳 之 方式 ， 將 其 所 申辦 臺灣 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 張䒕妏 臺銀 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 南投 中山街 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 張䒕妏 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 均 交與 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 所屬 成員 ； 王彗玲 於 107年 11月 23日 某時 ， 在 南投縣 竹山鎮 某 便利商店 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 王彗玲 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 ， 寄送 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 所屬 成員 ， 並 利用 通訊 軟體 LINE 將 上開 金融卡 之 密碼 告知 對方 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 下列 時間 為 下列 行為 ： ㈠ 於 107年 11月 30日 18時 許 ， 佯裝 為 海生館 及 國泰世華 銀行 人員 ， 先後 撥打 電話 向 蔡齊 訛 稱 ： 因 蔡齊 購 票 流程 刷卡 錯誤 致 有 個資 外洩 風險 ， 需 依據 指示 操作 轉帳 方 能 解決 云云 ， 致 蔡齊 陷於 錯誤 ， 依 指示 接續存 、 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬4,985 元 、 1萬4,985 元 及 4,415 元 （ 併辦 意旨書 誤載 為 1萬4,985 元 及 1萬9,000 元 應 予 更正 ） 至 張玉卿 （ 另 經 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第3954 號 案件 併辦 至 臺灣 新北 地方 法院 ） 所 交付予 該 詐欺 集團 成員 之 元大 商業 銀行 連城 分行 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 內 ； 其後 ， 該 詐欺 集團 成員 再 自 張玉卿 所 提供 上開 帳戶 匯款 2萬9,000 元 至 上開 張䒕妏 郵局 帳戶 ， 並 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 107年 11月 30日 18時 3分 許 ， 撥打 電話 予 蘇子喬 ， 自稱 係 采定 國際 客服 人員 佯稱 ： 系統 誤植 設定 帳號 為 經銷商 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 蘇子喬 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 4萬3,321 元 至 上開 張䒕妏 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 ㈢ 於 107年 11月 30日 18時 30分 許 ， 撥打 電話 與 黃彥澄 ， 自稱 係 QUEENSHOP 店家 人員 佯稱 ： 因 交易 系統 內部 錯誤 ， 如 要 取消 交易 ， 需 依 指示 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 黃彥澄 不疑有他 ， 並 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 接續 匯款 共 5萬9,972 元 至 上開 張䒕妏 臺銀 帳戶 ， 並 均 旋 遭 提領 一空 。 ㈣ 於 107年 11月 30日 19時 30分 許 ， 撥打 電話 與 許庭毓 ， 自稱 係 網路 賣家 佯稱 ： 因 有 1 筆 交易 紀錄 遭 盜刷 ， 如 要 解除 該 筆 交易 ， 需 依 指示 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 許庭毓 不疑有他 ， 並 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 接續 匯款 共 8萬9,975 元 至 上開 張䒕妏 臺銀 帳戶 內 、 匯款 3萬7,301 元 至 前揭 王彗玲 郵局 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 ㈤ 於 107年 11月 30日 某時 ， 撥打 電話 與 粘雅雯 ， 自稱 係 網路 賣家 佯稱 ： 因 帳務 作業 錯誤 ， 需 依 指示 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 粘雅雯 陷於 錯誤 ， 接續 匯款 2萬9,987 元 、 1萬8,997 元 至 上開 王彗玲 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空
臺灣桃園地方法院 106年度簡字第217號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 被告 莊家榕 於 本院 審理 時 坦認 犯行 之 自白 （ 見 本院 105年度 易 字 第1603 號 卷 ， 下稱 易字卷 第37 至 38 頁 反面 ） 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗原簡字第47號
犯罪事實：
一 、 蔣慧珍 於 民國 106年 9月 中旬 某 不詳 時日 ， 在 其 先前 位於 臺東縣 ○○市 ○○路 00巷 0弄 00號 之 居所 ， 利用 其 所 持用 之 行動電話 連結 網際網路 ， 由 此 獲悉 辦理 小額 貸款 之 訊息 ， 即 邀約 一 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 暱稱 「 劉 太太 」 之 某 不詳 女子 加入 通訊 軟體 LINE 好友 ， 經 雙方 洽談 後 ， 該 暱稱 「 劉 太太 」 之 某 不詳 女子 陳稱 係 某 民間 貸款 公司 業務 人員 ， 而 蔣慧珍 則 言明 需 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 該 暱稱 「 劉 太太 」 之 某 不詳 女子 即 要求 提供 金融 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 資 為 辦理 核貸 之 用 。 而 蔣慧珍 理應 瞭解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 所 申辦 之 金融 帳戶 存 、 提 款項 及 轉帳 金錢 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 他人 是否 持 以 犯罪 雖 無 確信 ， 然 於 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 所 開立 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 之 情形 下 ， 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 並 供 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 初先 於 106年 9月 20日 某時 ， 偕同 其 不 知情 之 子 蔣志宏 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 業 由 本 署 檢察官 以 107年度 偵字 第1085 號 為 不起訴 處分 ） 前往 址設 臺東市 ○○路 000號 「 臺灣 銀行 臺東 分行 」 辦理 開戶 事宜 ， 由 此 取得 以 蔣志宏 名義 所 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 隨即 於 翌 （ 21 ） 日 某時 ， 前往 臺東市 轄境 「 7-ELEVEN 便利商店 」 某 門市 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 前揭 蔣志宏 所 申辦 之 臺灣 銀行 臺東 分行 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 寄交 至 高雄市 楠梓區 予 某 不詳 人士 ， 提供予 某 不詳 詐騙 集團 成員 充作 詐騙 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 不詳 人士 所屬 某 不詳 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 蔣慧珍 所 寄交 之 臺灣 銀行 臺東 分行 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 隨即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 9月 21日 11時 許 ， 由 該 集團 成員 中 之 某 不詳 人士 撥打 電話 予 周龔娟秀 ， 佯稱 係 衛生 福利部 中央 健康 保險署 人員 ， 告 以 其 所有 之 國民 身分證 及 全民 健康 保險卡 遭 他人 盜用 ， 並 積欠 保費 6萬3,700 元 云云 ， 且 將 電話 轉接 予 自稱 臺北市 政府 警察局 某 分局 「 黃信義 」 之 某 不詳 男子 ， 佯稱 將 凍結 其 所 開立 之 金融 帳戶 云云 ， 再 將 電話 轉接 予 自稱 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 「 張婉君 檢察官 」 之 某 不詳 女子 ， 要求 周龔娟秀 配合 司法 調查 以 解除 金融 帳戶 凍結 事宜 云云 ， 且 提供 前揭 蔣慧珍 所 寄交 之 臺灣 銀行 臺東 分行 帳戶 以 供 操作 ， 致 使 周龔娟秀 不 疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 依 該 不詳 女子 之 指示 ， 於 106年 9月 22日 9時 33分 許 ， 前往 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 「 中華郵政 股份 有限公司 楠梓 郵局 」 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 高雄 民壯 郵局 帳戶 內 之 款項 ， 以 「 跨行 匯款 」 之 方式 ， 匯款 20萬 元 （ 另 加計 匯費 30 元 ） 至 上開 蔣慧珍 所 寄交 之 臺灣 銀行 臺東 分行 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 遭致 提領 一 空 。 後 因 周龔娟秀 發覺 受騙 上當 ， 乃 報警 循線 查獲 ， 並 經 本 署 傳喚 蔣志宏 到案 說明 後 ， 供 承 係 應 蔣慧珍 要求 而 辦理 開戶 事宜 並 為 使用 ， 始 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度易字第315號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 明知 其 於 民國 104年 9月 間 ， 因 網路 遊戲 所 結識 之 成年 男子 周凱豐 （ 另 經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 通緝 中 ） 係 詐欺 集團 成員 ， 於 104年 10月 6日 ， 經 周凱豐 電話 要 其 提供 人頭 帳戶 供渠 詐欺 集團 使用 並 由 其 負責 提領 詐欺 款項 時 ， 竟 予 允諾 ， 而 與 周凱豐 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 各別 犯意 聯絡 ， 先 由 其 於 同 日 ， 在 其 友人 甲○○ 位於 彰化縣 二林鎮 ○○街 00號 居處 ， 取得 由 甲○○ 所 交付 彼所 申設 郵局 帳戶 （ 帳號 00000000000000 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 及 金融卡 後 ， 將 該 帳戶 帳號 告知 周凱豐 ， 之後 即 由 周凱豐 分別 於 附表 所 示 詐騙 時間 ， 分別 以 附表 所 示 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 各 該 被害人 詐騙 ， 致 該 等 被害人 陷於 錯誤 ， 誤信 為 真 ， 而 分別 於 附表 所 示 匯存 時間 ， 依 周凱豐 指示 ， 或 以 匯款 方式 ； 或 以 無摺 存款 方式 ， 將 附表 所 示 金額 分別 匯存入 甲○○ 系爭 帳戶 內 ， 其後 ， 丁○○ 再 依 周凱豐 之 通知 及 指示 ， 於 104年 10月 7日 ， 先後 在 鹿港 郵局 、 福興 郵局 、 湖西 郵局 （ 位於 彰化縣 溪湖鎮 ） ， 或 以 持 甲○○ 所 交付 之 系爭 帳戶 存摺 、 印章 ， 以 臨櫃 提領 現金 方式 ， 領得 上開 騙得 之 款項 其中 新臺幣 （ 下 同 ） 計 45萬 元 之 部分 ； 或 以 持 甲○○ 所 交付 之 系爭 帳戶 金融卡 ， 以 ATM 提領 現金 方式 ， 領得 上開 騙得 之 款項 其中 計 6萬 元 之 部分 。 嗣 丁○○ 乃 於 領得 上開 詐騙 款項 後 ， 於 不詳 時間 ， 在 彰化市 金馬路 某 飯館 ， 將 上開 詐騙 款項 、 甲○○ 系爭 帳戶 之 存摺 、 印章 交給 周凱豐 ， 並 自 周凱豐 處分 得 2萬 元 之 報酬 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第996號
犯罪事實：
一 、 楊梵孛 係 國立 清華 大學 （ 下稱 清華 大學 ） 外國 語文 學系 副教授 ， 於 民國 102年 間 ， 擔任 行政院 國家 科學 委員會 （ 現 改制為 科技部 ） 「 以 磁振 造影 探索 大學生 對 英語 譬喻句 之 理解 」 （ 計畫 編號 ： 000 - 0000 -H- 007 - 048 ） （ 下稱 本 案 計畫 ） 專題 研究 計畫 主持人 ， 於 102年 3月 起 至 同年 7月 間 ， 已 可 預見 附表 所 示 發票 可能 並 非 添購 文具 用品 、 電腦 耗材 之 花費 單據 （ 實 為 購買 服飾 之 發票 ） 又 不 確實 查證 ， 縱 令 填載 品項 與 實際 購買 內容 不符 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 不 確定 故意 ， 而 虛偽 填載 如 附表 所 示 填載 品名 ， 表示 為 執行 上開 計畫 而 添購 辦公 （ 事務 ） 用品 而 取得 之 單據 ， 並 將 該 等 發票 交予 平日 負責 製作 支出 憑證 黏存單 以 報帳 之 不 知情 助理 王雨薇 ， 王雨薇 再 將 上開 發票 黏貼 在 支出 憑證 粘存單 （ 傳票 編號 第42 號 、 第62 號 、 第63 號 ） ， 據 此 向 清華 大學 核銷 上開 研究 計畫 經費 ， 經辦 人員 因而 陸續 於 102年 4月 19日 、 同年 8月 1日 核撥 共 新臺幣 （ 下 同 ） 14,411 元 至 楊梵孛 於 兆豐 國際 商業 銀行 土城 分行 所 申設 00000000000 號 帳戶 （ 詐欺 取財 部分 不 另 為 無罪 之 諭知 ， 詳 後述 ） ， 足生 損害 於 清華 大學 查核 上開 計畫 經費 用途 之 正確性 。
臺灣高雄地方法院 99年度簡字第2627號
犯罪事實：
一 、 吳文 、 謝吉村 均 已 預見 社會 上 層出不窮 之 詐騙 案件 ， 不法 份子 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩飾 犯罪 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 是 其 可 預見 向 其 收取 金融 帳戶 提款卡 等 相關 資料 之 人 ， 取得 帳戶 資料 之 目的 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 吳文 於 民國 98年 8月 13日 前 之 某 日 ， 在 高雄縣 鳳山市 ○○路 與 建國路 交岔口 附近 ， 將 其 向 高雄 銀行 七賢 分行 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 交付 予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 蘇文貴 」 之 成年 男子 。 謝吉村 於 民國 98年 8月 13日 前 之 某 日 ， 在 高雄縣 鳳山市 ○○○路 上 ， 將 其 向 第一 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 、 印章 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 ， 販售 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 供 該 男子 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 上開 取得 吳文 及 謝吉村 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 之 成年 男子 及 與 其 所屬 詐騙 集團 之 成年 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 其中 1 名 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 佯裝 華鑫 電子 公司 員工 ， 於 98年 8月 13日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 予 賴淑君 ， 佯稱 賴淑君 先前 參加 慈善 義賣會 已 中獎 ， 但須 匯款 節稅 云云 ， 致 賴淑君 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 10時 許 ， 在 彰化縣 花壇鄉 ○○路 第一 信用 合作社 內 ， 依 該 名 詐欺 集團 成員 之 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬5000 元 之 款項 至 上開 謝吉村 上開 第一 商業 銀行 鳳山 分行 帳戶 內 ， 又 於 同 日 14時 36分 許 ， 在 彰化縣 花壇鄉 ○○路 台中 銀行 內 ， 依 該 名 詐欺 集團 成員 之 指示 匯款 9萬 元 之 款項 至 上開 吳文 上開 高雄 銀行 七賢 分行 帳戶 內 ， 事 後 賴淑君 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 。