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臺灣臺中地方法院 101年度易字第2712號
犯罪事實：
一 、 吳銘崧 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 提供 金融 機構 帳戶 予 不 熟識 之 人 ， 該 不 熟識 之 人 可能 利用 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 犯罪 之 確信 ， 仍 因 見報 應徵 司機 工作 ， 而 與 不詳 姓名 成年人 聯絡 後 ， 基於 縱 若 有 人 持 之 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 依 該 不詳 姓名 成年人 之 指示 ， 於 民國 101年 4月 21日 19時 55分 許 ， 前往 臺中市 ○○路 之 超峰 快遞 公司 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 臺中 永安 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 連同 駕駛 執照 影本 ， 寄送 至 高雄市 之 超峰 快遞 公司 予 該 不詳 姓名 成年人 收受 ， 並 於 翌 （ 22 ） 日 經由 電話 聯絡 將 金融卡 密碼 告知 該 不詳 姓名 成年人 。 該 不詳 姓名 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成員 取得 吳銘崧 所有 前開 郵局 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： （ 一 ） 於 101年 4月 22日 15時 59分 許 起 ， 自稱 網路 賣家 及 郵局 人員 ， 撥打 電話 向 李泓毅 詐稱 其 之 網路 購物 時 ， 送貨員 簽錯 帳單 ， 每 月 會 自動 扣款 ， 必須 至 自動櫃員機 取消 ， 使 李泓毅 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 稍後 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 其 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9987 元 遭 轉帳 匯入 吳銘崧 所有 前開 郵局 帳戶 ， 旋遭 提領 一空 （ 李泓毅 另 受騙 依 指示 至 超商 購買 遊戲 點數 卡 ， 並 將 序號 密碼 告知 詐欺 集團 成員 ） 。 （ 二 ） 於 101年 4月 22日 16時 許 起 ， 自稱 網路 賣家 及 郵局 人員 ， 撥打 電話 向 楊侑璇 詐稱 其 之前 網路 購物 時 ， 訂單 登記 錯誤 ， 必須 至 自動櫃員機 更正 ， 使 楊侑璇 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 31分 許 ， 至 雲林縣 斗六市 ○○路 37號 慶生 郵局 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 其 存款 2萬2101 元 ， 遭 轉帳 匯入 吳銘崧 所有 前開 郵局 帳戶 ， 旋被 提領 一空 （ 楊侑璇 另 受騙 依 指示 利用 全 家 超商宅 配通 ， 將 其 所有 郵局 金融卡 寄 至 指定 地址 ， 事 後 查覺 受騙 ， 辦理 掛失 並 退運 ） 。 （ 三 ） 於 101年 4月 22日 ， 自稱 網路 賣家 及 郵局 人員 ， 撥打 電話 向 洪于雯 詐稱 其 之前 網路 購物 時 ， 轉帳 操作 錯誤 設定為 分期扣款 ， 必須 至 自動櫃員機 取消 ， 使 洪宇雯 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 52分 許 ， 至 臺北市 士林區 ○○○路 ○段 150號 郵局 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 其 存款 2818 元 ， 遭 轉帳 匯入 吳銘崧 所有 前開 郵局 帳戶 ， 旋 被 提領 一空 。 嗣 因 李泓毅 、 楊侑璇 、 洪于雯 發覺 可疑 報警 處理 ， 而 為 警 查 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第33號
犯罪事實：
一 、 黃意雯 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 6月 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 0樓 許麗玲 工作 處所 內 ， 向 許麗玲 佯稱 ： 其 夫 胡振揚 係 日盛 銀行 經理 ， 享有 銀行 之 定存 優惠 利率 ， 每 筆 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 ， 可 於 每 年 6 、 12月 領回 利息 1萬 元 等語 ， 致 許麗玲 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 交付 附表 所 示 金額 之 款項 ， 共計 85萬 元 。 嗣 許麗玲 欲 取回 上開 款項 ， 聯繫 黃意雯 無著 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第726號
犯罪事實：
一 、 李澤盟 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 交付 於 人 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 （ 包括 詐欺 取財 ） 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 所 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 4日 21時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 之 統一 超商 漳 和 門市 內 ， 將 其 所有 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 方式 ， 寄送 至 南投縣 ○○鄉 ○○路 000號 之 統一 超商 六合 門市 予 收件人 為 「 高延捷 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 之 人 ， 並 將 該 帳戶 之 密碼 以 LINE 傳送 訊息 方式 告知 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 「 陳 小姐 」 之 人 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 劉家卉 、 蔣寶恩 及 梁益華 3 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 上海 商銀 帳戶 內 ， 因 劉家卉 、 蔣寶恩 及 梁益華 3 人 察覺 有異 而 報警 處理 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡上字第44號
犯罪事實：
一 、 楊金珮 雖 預見 提供 自己 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 供 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 綽號 「 小張 」 成年人 （ 下稱 綽號 「 小張 」 ） 使用 ， 可能 為 綽號 「 小張 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 作為 犯 詐欺取財罪 所 用 之 物 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 上開 綽號 「 小張 」 及 所屬 詐欺 集團 成員犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 將 其 前 向 臺中 商業 銀行 大雅 分行 （ 下稱 臺中 銀行 ） 申辦 帳號 053—000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 於 民國 101年 7月 4日 ， 在 其 位於 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 住處 ， 利用宅 即便 郵寄 方式 提供予 綽號 「 小張 」 使用 。 嗣 該 取得 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 之 綽號 「 小張 」 暨 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 【 附表 】 「 詐騙 時間欄 」 所 示 時間 ， 以 【 附表 】 「 詐騙 方法欄 」 所 示 方法 ， 詐騙 【 附表 】 「 被害人 欄 」 所 示 被害人 ， 致 使 【 附表 】 「 被害人 欄 」 所 示 之 被害人 不知有詐 ， 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 各於 【 附表 】 「 匯款 時間欄 」 所 示 時間 ， 匯款 【 附表 】 「 遭 詐騙 金額欄 」 所 示 金額 ， 至 上開 楊金珮 帳戶 內 ， 即 由 前揭 詐欺 集團 成員 將 款項 領出 。 嗣 因 【 附表 】 「 被害人欄 」 所 示 被害人 分別 發現 情況 有異 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第2844號
犯罪事實：
一 、 吳宜潔 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 10月 25日 ， 在 高雄市 岡山區 某 全家 便利 超商 ， 將 其 申辦 之 京城 商業 銀行 岡山 分行 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 岡山 五甲尾 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 岡山 郵局 帳戶 ， 聲請書 誤載為 鳳山 五甲尾 郵局 ， 應 予 更正 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 ， 寄 至 雲林縣 虎尾鎮 ○○路 ○段 000巷 00號 予 「 陳星櫃 」 ， 而 容任 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 小姐 」 之 成年 女子 暨 所屬 詐騙 集團 得 恣意 使用 前述 京城 銀行 、 岡山 郵局 帳戶 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 梁凱桓 、 林柏壽 、 徐瑞珠 、 曾瀞瑩 4 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯款 至 前述 京城 銀行 、 岡山 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 梁凱桓 等 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第328號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 「 被告 林偉智 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 、 「 被害人 （ 告訴人 ） 意見表 」 為 證據 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 109年度訴字第460號
犯罪事實：
一 、 李志傑 依 一般 社會 生活 經驗 ， 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 並 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 極 可能 遭 利用 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 便利 該 犯罪 者 提領 匯入 之 贓款 ， 並 避免 警方 溯源 追查 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 帳戶 提款卡 及 密碼 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 3月 間 某 日 ， 在 屏東縣 麟洛鄉 民族路 與 民生路 之 交岔 路口處 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 提供 邱振鴻 ， 而 容任 邱振鴻 使用 本案 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第289號
犯罪事實：
一 、 杜育森 前 於 民國 84 、 85年 間 ， 曾 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 85年度 上 易 字 第952 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ； 復 因 竊盜 案件 經 同 法院 以 85年度 上 易 字 第957 號 判決 判處 有期徒刑 3 年 10月 ； 另 因 盜匪 、 搶奪 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 85年度 訴 字 第683 號 判決 判處 有期徒刑 12 年 、 1 年 確定 ； 再 經 檢察官 聲請 ， 由 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 97年度 聲字 第318 號 裁定 就 前開 侵占 、 搶奪 部分 之 宣告 刑 分別 減刑為 有期徒刑 3月 、 6月 後 ， 復 與 不得 減刑 之 竊盜 、 盜匪案 所 宣告 之 刑 ， 定 其 應 執行 之 刑 為 有期徒刑 16 年 1月 確定 ， 入監 執行 後 ， 於 95年 9月 5日 縮短 刑期 假 釋 付 保護 管束 出監 ， 於 101年 5月 28日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 復竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 101年 11月 間 某 日 ， 向 郭振興 佯稱 可以 介紹 熟悉 廠商 ， 購買 便宜 電纜線 ， 郭振興 即 於 同 月 9日 下午 2時 許 ， 委託 吳泰山 隨同 杜育森 ， 前往 臺南市 ○○區 ○○里 ○○000○0號 王汶海 經營 之 亞泰 水電 材料 行 ， 杜育森 要 吳泰山 在 店 外 等候 ， 其 進入 向 王汶海 表示 係 受 他人 委託 訂貨 ， 而 與 王汶海 洽談 訂金 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬5,000 元 出來 後 ， 杜育森 向 吳泰山 謊稱 購買 電纜線 要 付 訂金 3萬8,000 元 ， 致 吳泰山 陷於 錯誤 ， 而 交付 郭振興 委託 保管 之 3萬8,000 元 予 杜育森 ， 杜育森 遂 向 王汶海 訂購 PVC 電纜 8*2C 總長 2,500 公尺 ， 並 取得 訂貨單 1 紙 提示 吳泰山 ， 藉以 取信 郭振興 。 詎 杜育森 隨即 於 同 日 下午 4時 許 ， 私自 前往 亞泰 水電 材料行 向 王汶海 佯稱 委託人 對 訂購 電纜線 型號 不 同意 ， 要 取消 訂購 ， 王汶海 遂 收回 訂貨單 ， 將 上開 訂金 3萬5,000 元 交予 杜育森 。 嗣 於 同 月 12日 郭振興 未 見 上開 電纜線 送達 ， 杜育森 所 留 聯繫 之 行動電話 業已 退租 ， 郭振興 詢問 王汶海 後 始 知 受騙 ， 致 郭振與 受有 損害 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第1953號
犯罪事實：
一 、 李銘仁 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 9月 28日 前 某 日 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 、 郵局 000 - 00000000000000 帳號 之 金融卡 ， 郵寄 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供作 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 103年 9月 28日 ， 分別 撥打 電話 給 如 附表 所 示 蘇郁淋 等 四 人 ， 佯稱 渠等 購物 匯款 方式 等 出現 錯誤 ， 要求 渠等 至 自動 提款機 前 依 指示 重新 操作 ， 致 蘇郁淋 等 四 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 至 自動 提款機 前 ， 依照 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯出 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 內 ， 經 蘇郁淋 等 四 人 發現 有異 ， 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第161號
犯罪事實：
一 、 陳健忠 乃 具 相當 社會 生活 經驗 之 人 ， 明知 貿然 將 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 其他 不 熟悉 人 任意 使用 ， 可能 因此 供 人 利用 為 犯罪 所 用 ， 而 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 並 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 於 不 違背 其 本意 情形 下 ， 基於 幫助 真實 年籍 、 姓名 不詳 之 成年人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 7 、 8月 間 ， 將 其 開戶 取得 之 華泰 商業 銀行 石牌 分行 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 於 位於 臺北市 ○○區 ○○路 ○段 000巷 00號 住處 前 ， 提供予 有意 犯罪 之 真實 年籍 、 姓名 不詳 之 黃姓 男子 使用 。 嗣 該 真實 年籍 、 姓名 不詳 人士 組成 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 9月 23日 致電 鍾筆成 ， 自稱為 其 詹姓 友人 之 女兒 「 雅雯 」 ， 以 詹姓 友人 在 大陸 經商 ， 因 身體 狀況 需要 一 筆 費用 開刀 ， 鍾筆成 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 陸續 匯款 及 交付 現金 共 16 筆 ， 其中 1 筆 於 103年 9月 25日 ， 在 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000號 彰化 銀行 大甲 分行 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬5千 元 至 陳健忠 前揭 華泰 商業 銀行 石牌 分行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 。 嗣 因 鍾筆成 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第270號
犯罪事實：
一 、 葉峻瑋 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 因 友人 告知 可 提供 帳戶 獲取 報酬 ， 即 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 23日 ， 將 其 設於 華南 商業 銀行 南勢角 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 永和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 再 以 Line 通訊 軟體 提供 上開 帳戶 之 密碼 ， 以 此 方式 幫助 不詳 詐欺 集團 。 嗣 該 不詳 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， （ 一 ） 於 105年 8月 29日 19時 45分 許 ， 撥打 電話 予 張綰挐 ， 佯稱為 張綰挐 之 友人 黃馨瑩 且 急需 借款 ， 致 張綰挐 陷於 錯誤 而 於 105年 8月 30日 15時 ， 以 無摺 存款 方式 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 葉峻瑋 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 105年 8月 30日 14時 許 ， 撥打 電話 予 陳素新 ， 佯稱 為 陳素新 之 媳婦 且 急需 借款 ， 致 陳素新 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 8月 30日 14時 43分 許 ， 匯款 10萬 元 至 葉峻瑋 上開 華南 銀行 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第323號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 、 少年 陳○霖 （ 90年 8月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 所 涉 詐欺 犯行 ， 另 由 本院 院 少年 法庭 審理 中 ） 與 丙○○ 於 民國 107年 9月 19日 前 之 某 日 ， 加入 綽號 「 陰陽 」 之 成年人 等 人 （ 渠等 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 經 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 車手 職務 ， 由 綽號 「 陰陽 」 之 人 指示 前往 指定 地點 ， 收受 遭 詐騙 之 被害人 所 交付 之 款項 或 集團 車手 已 收取 之 詐騙 贓款 ， 嗣 收取 款項 完畢 後 再 將 贓款 放置 在 指定 地點 輾轉 交付 與 「 陰陽 」 ， 並 收取 不詳 金額 之 報酬 。
臺灣桃園地方法院 105年度審易字第2013號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 、 被告 之 意見 後 ， 爰 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 合議 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第2755號
犯罪事實：
一 、 華浩廷 可 預見 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 提款卡 為 個人 信用 之 表徵 ， 並知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 集團 用以 詐欺 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 仍 基於 縱 其 帳戶 遭 詐欺 集團 成員 用以 作為 詐欺 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 11月 4日 前 某 時 許 ， 將 其 所 申請 第一 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 交付 予 身分 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 詐欺 集團 成員 中 含 少年 或 人數 達 3 人 以上 ） 。 迨 上開 詐欺 集團 成員 取得 本案 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 於 107年 11月 4日 12時 30分 許致電 鄭佩欣 ， 向 其 恫稱 其 飼養 之 賽鴿 已 遭 綁架 ， 如 欲 取回 其 飼養 之 賽鴿 ， 須 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 本案 帳戶 ， 使 鄭佩欣 心生畏懼 及 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 12時 54分 許 匯款 1萬 元 至 本案 帳戶 而 得手 。 嗣 因 鄭佩欣 遲 未 能 取回 其 賽鴿 ， 驚覺 受騙 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。 案 經 鄭佩欣 訴由 新北市政府 警察局 蘆洲 報告 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1791號
犯罪事實：
一 、 陳柏廷 於 民國 99年 間 因 詐欺 取財 案件 ， 經 本院 99年度 易 字 第2974 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 甫 於 100年 5月 6日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 其 並 無 任何 安眠藥 可 供 販賣 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 100年 12月 30日 3時 許 ， 假冒 「 林坤昇 」 之 名義 ， 以 行動電話 傳送 簡訊 予 先前 曾 在 網路 留言 詢問 何處 可 購買 安眠藥 之 江姿曇 ， 向 其 佯稱 ： 要 過年 ， 安眠藥 大 特價 ， 1 顆 新臺幣 30 元 等語 ， 致 使 江姿曇 信 以為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 陳柏廷 之 指示 ， 於 100年 12月 30日 14時 8分 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 203號 中正路 郵局 ， 將 擬 購買 500 顆 安眠藥 之 價金 共 15,000 元 匯入 不 知情 之 陳柏廷 母親 黃美花 （ 業經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 設於 臺灣 土地 銀行 中港 分行 000000000000 號 帳戶 ， 陳柏廷 隨即 於 同 日 14時 16分 將 該 款項 提領 一 空 。 嗣 江姿曇 於 約定 之 時間 仍 未 收到 安眠藥 ， 遂 撥打 陳柏廷 假冒 「 林坤昇 」 名義 於 網路 所 留 門號 0000000000 號 電話 確認 ， 陳柏廷 謊稱 藥品 業已 寄出 ， 可能 於 隔日 10時 30分 才 會 到 云云 ， 惟 江姿曇 於 次日 仍 未 收到 藥品 ， 且 上開 電話 已 無 人 接聽 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 並 經 警 循線 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡上字第27號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審判 決認 事用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 均 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 ( 如 附件 一 ) 。
臺灣南投地方法院 108年度訴字第278號
犯罪事實：
一 、 蘇士鏻 自 民國 108年 3月 20日 ， 經 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 林辰緯 」 （ 所 涉 詐欺 等 罪 由 南投 分局 另 案 偵辦 ） 之 成年人 吸收 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳志杰 」 、 「 謝翰祥 」 及 「 陳啟仁 」 等 人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 該 詐欺 集團 係 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 ， 蘇士鏻 遂 與 「 林辰緯 」 及 該 詐騙 集團 其他 成員 ， 基於 詐欺 取財 、 違反 洗錢 防制 法 、 組織 犯罪 防制 條例 等 犯意 聯絡 （ 蘇士鏻 所 涉 組織 犯罪 防制 條例 罪嫌 業經 臺灣 南投 地方 檢察署 108年度 偵字 第2674 號 提起公訴 ， 不 在 本案 起訴 範圍 ） ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 ， 負責 蒐集 王謹儀 所 申設 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 金融 帳戶 （ 業 由 謝碧華 受 詐騙 集團 所屬 成員 詐騙 陷於 錯誤 而 匯入 新臺幣 ( 下 同 ) 30萬 元 至 該 帳戶 ， 另 由 警方 偵辦 ) ， 再 由 上開 詐欺 集團 所屬 成員 自稱 「 林辰緯 」 之 人 ， 於 108年 4月 12日 將 前開 王謹儀 之 金融 帳戶 金融卡 交付 蘇士鏻 ， 並 指示 蘇士鏻 於 108年 4月 12日 14時 44分 起 至 同 日 14時 59分 止 ， 持 該 提款卡 在 南投縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 00號 名間 鄉 農會 87019 A 自動櫃員機 8 次 提領 帳戶 內 20,005 元 、 20,005 元 、 20,005 元 、 20,005 元 、 20,005 元 、 20,005 元 、 20,005 元 、 10,005 元 ， 合計 15萬40 元 ， 並 將 領得 之 款項 交付 林辰緯 （ 起訴書 誤載為 陳辰緯 ） ， 再 由 林辰緯 交付 1,000 元 供 蘇士鏻 作為 報酬 。 嗣 經 謝碧華 發覺 報警 並 由 南投 分局 運用 未 偵破 案件 車手 影像 系統 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 106年度簡字第115號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪事實欄 所 載 「 於 民國 103年 7 、 8月 間 某時 」 ， 應 更正為 「 於 民國 103年 5月 22日 前 某時 」 ； 另 證據 部分 應 補充 「 被告 張萬順 於 本院 準備 程序 時 所 為 自白 （ 見 本院 易 字卷 第64 頁 ） 及 如 附表 編號 1 、 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 8 、 9 證據 清單欄 所 示 各 該 告訴人 及 被害人 與 被告 已 達成 調解 ， 並 撤回 告訴 等 證據 資料 （ 詳如 附表 證據 清單欄 所 示 ） 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第5897號
犯罪事實：
一 、 朱依耘 可 預見 任意 將 金融 機構 之 帳戶 交與 他人 ， 可能 成為 他人 詐取 財物 之 工具 ， 而 有助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 於 民國 105年 3月 23日 晚間 7時 ， 在 其 新北市 ○○區 ○○路 000○0號 4 住處 樓下 ， 將 所 申辦 彰化 銀行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 及 中國信託 銀行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 ， 交 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 該 詐騙 集團 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 為 下列 行為 ：
臺灣臺北地方法院 100年度簡上字第355號
犯罪事實：
一 、 黃淑華 知悉 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 將 金融 帳戶 提供予 不 熟悉 之 他人 使用 ， 將 可能 遭 不法 集團 做為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 一００年 三月 二十二日 某 時 許 ， 將 其 所有 華南 商業 銀行 民生 分行 第000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 及 玉山 銀行 民生 分行 第0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 宅急便 寄送 之 方式 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 高 小姐 」 之 成年人 。 嗣 該 成年人 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 同 年 月 二十三日 二十二時 二十分 許 ， 撥打 電話 予 張詠寧 ， 佯 為 郵局 人員 ， 並 誆稱 ： 其 前 於 網路 購物 所 設定 之 分期付款 方式 有 誤 ， 若 取消 設定 恐 有 洗錢 嫌疑 ， 須 清空 帳戶 ， 將 帳戶 內 款項 存入 指定 帳戶 云云 ， 以 此 方法 施用 詐術 ， 致 張詠寧 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 成年人 之 指示 ， 於 翌 （ 二十四 ） 日 十時 許 ， 分別 至 華南 銀行 高雄 博愛 分行 及 玉山 銀行 高雄 大昌 分行 ， 接續 以 臨櫃 匯款 方式 ， 各 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 十萬 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 及 玉山 銀行 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 因 張詠寧 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 處理 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第79號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 證據 清單 項次 4 「 交易 明細 表 3 紙 」 應 更正為 「 交易 明細 表 2 紙 」 ， 並 補充 被告 劉玫琪 於 本院行 準備 程序 時 所 為 自白 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第7859號
犯罪事實：
一 、 錢運慶 於 民國 100年 10月 23日 ， 自友人 林○忠 處 得知 報紙 廣告 上 刊登 可 辦理 信用 貸款 之 訊息 後 ， 依 報紙 廣告 與 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李志文 」 之 成年人 聯絡 辦理 貸款 事宜 ， 而 其 預見 將 其 名義 開立 之 銀行 帳戶 提款卡 、 密碼 等 帳戶 資料 交予 他人 ， 可能 供作 其他 非法 之 用途 ， 惟 為 圖 核辦 貸款 成功 ， 仍 出於 幫助 之 犯意 ， 於 100年 11月 10日 15時 許 ， 委託 其 友人 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 全家 便利 商店 ， 將 其 合作金庫 銀行 丹鳳 分行 ( 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ) 、 中華郵政 股份 有限公司 後港路 郵局 ( 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ) 帳戶 金融卡 及 密碼 寄送 至 桃園縣 平鎮市 ○○路 ○○0段 000號 便利商店 平鎮 南勢店 予 自稱 「 李志文 」 之 詐騙 集團 成員 ， 詐騙 集團 成員 於 取得 上揭 錢運慶 之 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 柯○華 等 人 ， 致 柯○華 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯入 附表 所 示 之 款項 至 上開 帳戶 內 。 嗣 柯○華 等 人 驚覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度審訴字第444號
犯罪事實：
一 、 本件 除 事實 應 補充 記載 為 ： 「 並 扣得 其 所有 用以 於 向 陳張桃 取款 時 變裝 掩飾 、 放置 款項 使用 及 與 詐欺 集團 聯繫 之 附表 編號 1 至 4 所 示 之 物 （ 其中 編號 5 、 6 尚 無 證據 足認 與 本案 有關 ） 」 及 證據 應 補充 記載 為 ： 「 前揭 犯罪 事實 ， 業據 被告 於 本院 準備 程序 及 審理 中 坦承 不諱 ， 並 有 告訴人 陳張桃 出具 之 存摺 內頁 影本 、 告訴人 陳張桃 指認 被告 監視器 翻拍 畫面 照片 6 張 、 犯罪 嫌疑人 紀錄表 、 證人 廖家祺 、 吳佳錦 、 何汶汕 及 被告 指認 道路 、 便利商店 、 停車場 監視器 畫面 翻拍 照片 21 張 、 被告 指認 作案用 鞋包 照片 4 張 、 車籍 詳細 資料 報表 、 偵查 報告 、 臺北市 政府 警察局 南港 分局 搜索 扣押 筆錄 、 扣押 物品 目錄表 、 自願 受 搜索 同意書 及 臺灣 臺南 地方 法院 108年度 訴 字 第645 號 刑事 判決 等 在 卷 可 稽 」 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第174號
犯罪事實：
一 、 羅守進 、 林閔滄 （ 業經 本院 以 105年度 訴 字 第1197 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 4 月 ， 並 經 臺灣 高等 法院 以 106年度 上訴字 第1165 號 駁回 上訴 確定 ） 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 自稱 「 林雅玲 」 、 「 郭嘉興 」 、 「 陳重光 」 等 成年人 組成 詐欺 集團 ， 3 人 以上 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 由 羅守進 取得 張智雄 （ 已 於 民國 104年 12月 16日 死亡 ， 另 經 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 設於 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 之 使用權 ； 由 林閔滄 於 104年 8月 間 某 日 ， 透過 友人 藍宗郁 取得 鄭淑慧 （ 藍宗郁 、 鄭淑惠 所 犯 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業經 本院 判決 處刑 ） 設於 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 使用權 ， 羅守進 再 指示 「 林雅玲 」 、 「 郭嘉興 」 、 「 陳重光 」 自 104年 6月 至 10月 間 ， 以 「 上大 投顧 公司 」 名義 ， 經由 電話 或 LINE 通訊 軟體 與 王素如 聯繫 ， 陸續 以 可 免費 提供 投資 資訊 、 招募 會員 、 需要 資金 周轉 及 投資 代位 操盤 以 獲取 利潤 等 為由 ， 要求 王素如 匯款 至 指定 帳戶 ， 王素如 因此 陷於 錯誤 ， 而 接續 匯款 ， 情形 如下 ： ㈠ 於 104年 8月 10日 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 前開 中小企銀 帳戶 ； ㈡ 於 104年 8月 18日 ， 匯款 10萬 元 至 前開 中小企銀 帳戶 ； ㈢ 於 104年 8月 21日 ， 匯款 97萬 元 至 上開 合作金庫 帳戶 ； ㈣ 於 104年 9月 4日 ， 匯款 35萬 元 至 上開 合作金庫 帳戶 ； ㈤ 於 104年 10月 8日 ， 匯款 50萬 元 至 上開 合作金庫 帳戶 ； ㈥ 於 104年 10月 27日 ， 匯款 10萬 元 至 上開 合作金庫 帳戶 。 羅守進 再 指示 林閔滄 先 於 104年 10月 8日 下午 3時 15分 許 ， 單獨 前往 由 藍宗郁 所 經營 之 通訊行 ， 要求 藍宗郁 通知 鄭淑慧 前來 以 臨櫃 提款 之 方式 ， 自 其 交付 之 上開 合作金庫 帳戶 中 提領 35萬 元 ， 藍宗郁 即 於 該 日 下午 3時 30分 許 通知 鄭淑慧 前來 ， 並 交付 上開 合作金庫 帳戶 之 存摺 及 印鑑章 予 鄭淑慧 ， 再 請 鄭淑慧 前往 址設 臺中市 ○區 ○○○道 0段 000號 合作金庫 商業 銀行 中權 分行 ， 以 臨櫃 方式 提領 35萬 元 後 ， 復 前往 由 藍宗郁 所 經營 之 通訊行 ， 將 所 提領 之 現金 35萬 元 交予 藍宗郁 ， 旋 由 藍宗郁 當場 轉交 予 林閔滄 ； 林閔滄 又 於 104年 10月 27日 提領 部分 王素如 所 匯入 之 款項 ， 且 均 將 上述 提領 之 款項 ， 交付 予 羅守進 ， 再 由 羅守進朋 分 予 其他 詐騙 集團 成員 。 羅守進 並 交付 票據 金額 分別 為 100萬 元 （ 發票 日期 為 104年 11月 25日 、 支票 號碼 FD 0000000 ） 、 35萬 元 （ 發票 日期 為 104年 12月 10日 、 支票 號碼 UA 0000000 ） 之 遠期 支票 2 張 予 王素如 ， 避免 王素如 起疑 。 嗣 王素如 察覺 有異 ， 於 104年 10月 30日 晚上 6時 6分 許 ， 撥打 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 詢問 結果 ， 始 知 受騙 。 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 據報 後 ， 指揮 員警 於 104年 11月 12日 ， 前往 臺中市 西屯區 工業區 一路 96之9號 3樓 之2 執行 搜索 ， 扣得 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 物品 ； 並 於 同 日 至 臺中市 ○區 ○○路 0段 000巷 00號 2樓 執行 搜索 ， 扣得 如 附表 編號 4 、 5 所 示 之 物品 ， 進而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度中原簡字第70號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第7 行 關於 「 並 於 民國 109年 4月 24日 22時 26分 許 」 之 記載 後 ， 應 補充 記載 「 在 臺中市 大里區 全家 便利商店 大明店 」 ； 證據 應 補充 「 被告 之 電子 發票 明細 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 所 示 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第1076號
犯罪事實：
一 、 黃意仁 明知 金融 機構 之 存摺 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 開立 存摺 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 可 預見 將 自己 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 一時 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 101年 2月 16日 23時 許 ， 前往 桃園縣 中壢市 某 處 之 全家 便利商店 ， 以 郵寄 方式 將 其 所 申辦 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 資料 交予 自稱 「 莊玉正 」 （ 同音 、 真實 姓名 年籍 均 不詳 ） 之 人 ， 藉以 幫助 該 成年人 之 犯罪 集團 成員 從事 財產 犯罪 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 下列 詐欺 取財 之 行為 ： ㈠ 於 101年 2月 18日 14時 許 ， 自稱 係 「 大 買家 網路店 」 之 員工 及 玉山 商業 銀行 之 客服 人員 ， 先後 撥打 電話 予 被害人 洪莉惠 ， 佯稱 因 洪莉惠 前 購物 之 貨款 支付 方式 設定為 分期付款 ， 須 重行 設定 ， 使 洪莉惠 陷於 錯誤 而 誤信為 真 ， 於 同 日 14時 40分 許 自行 操作 提款機 後 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 20,989 元 至 黃意仁 之 上開 帳戶 ， 未 幾 旋 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 101年 2月 18日 14時 34分 許 ， 自稱 係 網路 購物 之 客服 人員 ， 撥打 電話 予 被害人 戴汝旬 ， 佯稱 表示 因 戴汝旬 先前 購物 之 貨款 支付 方式 設定 錯誤 ， 須 重行 設定 ， 使 戴汝旬 陷於 錯誤 而 誤信為 真 ， 先後 於 同 日 15時 21分 、 23 分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○街 之 統一 超商 內 自行 操作 提款機 後 ， 轉帳 29,989 元 、 1,490 元 （ 共計 31,479 元 ） ， 至 黃意仁 之 上開 帳戶 ， 未 幾 旋 遭 提領 一空 。 ㈢ 於 101年 2月 18日 14時 49分 許 ， 自稱 係 網路 PCHOME 孕婦 用品 之 賣家 及 臺北 富邦 銀行 客服 人員 ， 先後 撥打 電話 予 被害人 李欣穎 ， 佯稱 因 李欣穎 先前 購物 付款 作業 異常 ， 致 重覆 刷卡 付款 ， 須 重行 設定 ， 使 李欣穎 陷於 錯誤 而 誤信 為 真 ， 於 同 日 15時 43分 許 自行 操作 提款機 後 ， 轉帳 29,985 元 至 黃意仁 之 上開 帳戶 ， 未 幾 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 洪莉惠 、 戴汝旬 及 李欣穎 相繼 發現 遭 騙 報警 處理 ， 經 調閱 黃意仁 上開 帳戶 之 開戶 及 交易 明細 等 資料 後 ， 始 循線 查獲 。
臺灣苗栗地方法院 107年度簡上字第36號
犯罪事實：
一 、 蔡沛婷 為 成年人 ， 預見 其 向 中華郵政 股份 有限公司 後龍 郵局 （ 下稱 後龍 郵局 ） 申請 開立 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 後龍 郵局 帳戶 ） 及 向 合作金庫 銀行 北苗栗 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 申請 開立 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 下 合稱 本案 帳戶 資料 ） 及 密碼 如 交付 他人 ， 該 蒐集 帳戶 之 他人 可能 利用 上開 帳戶 受領 財產 犯罪 所得 款項 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 間接 故意 ， 於 民國 105年 12月 19日 至 同 月 22日 前 期間 內 某時 ， 在 位於 苗栗縣 後龍鎮 中華路 某 處 之 統一 超商 ， 依 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 陳代書 」 之 成年人 指示 ， 以 宅急便 方式 將 本案 帳戶 資料 寄予 「 陳代書 」 ， 並 以 手機 連接 通訊 軟體 「 LINE 」 方式 向 「 陳代書 」 告知 金融卡 密碼 ， 而 容任 該 人 使用 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 人 於 收取 蔡沛婷 交付 之 本案 帳戶 資料 後 ， 與 某 不詳 姓名 年籍 之 成年人 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 或 3 人 以上 參與 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 附表 所 示 之 林金龍 等 3 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 將 附表 所 示 金額 匯入 蔡沛婷 如 附表 所 示 帳戶 內 ， 旋 遭 人 提領 一空 。 迨 附表 所 示 林金龍 等 3 人 發覺 遭 詐騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 105年度原簡字第26號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增列 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣士林地方法院 103年度審簡字第543號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 證據 如下 ： 被告 吳心湄 於 本院 民國 103年 5月 30日 準備 程序 中 所 為 之 自白 。
臺灣臺中地方法院 106年度原簡字第1號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 施坤勇 前 於 民國 82年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 90年度 易緝字 第38 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 入監 執行 後 於 90年 7月 20日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 94年 9月 20日 ， 在 江鎮鎰 位在 臺中市 ○○區 ○○路 00○0號 住處 內 ， 持 進口 紫杉 事業 合作 契約 簡章 向 江鎮鎰 佯稱 欲 從事 進口 紫杉 事業 ， 並 提出 其 所有 坐落 南投縣 ○○鄉 ○○段 000○000 地號 土地 所有權狀 交予 江鎮鎰 作為 擔保 ， 致 江鎮鎰 陷於 錯誤 而 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 予 施坤勇 。 嗣 因 施坤勇 遲 未 還款 且 避不見面 ， 江鎮鎰 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 104年度壢簡字第1369號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 補充 如下 所 述 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。 補充 ： 被告 羅仕倫 本件 係 因 名為 「 張強 」 之 成年 男子 允諾 將 給予 新臺幣 5,000 元 之 代價 ， 遂 在 桃園市 桃園區 民權路 附近 某 處 之 張強所 駕駛 之 車 上 ， 將 本件 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 出借 予 張強 使用 （ 惟 無 證據 證明 張強 嗣 後 有 依約 給付 上開 代價 ， 上開 出 借 帳戶 之 事實 ， 業據 被告 於 本院 調查 時 供 承 不諱 ， 見 本院 民國 105年 7月 4日 訊問 筆錄 ） 。 再 按 金融 存款 帳戶 ， 事 關存戶 個人 財產 權益 之 保障 ， 與 存戶 之 提款卡 及 密碼 結合 ， 其 專屬性 、 私密性 更形 提高 ， 除非 本人 或 與 本人 具 密切 之 關係 者 ， 難 認 有 何 理由 可 自由 流通 使用 ， 一般人 亦 均 有 應 妥為 保管 ， 以 防止 被 他人 冒用 之 認識 ， 縱 有 特殊 情況 偶 有 交付 他人 之 需 ， 亦 必 深入 瞭解 其 用途 後 再行 提供 以 使用 ， 恆 係 吾人 日常 生活 經驗 與 事理 ； 且 金融 帳戶 為 個人 理財 之 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 開戶 ， 一 個 人 可以 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 並 無 何 困難 ， 此 乃 眾所週知 之 事實 。 且 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 若 見 有 非親 非故 之 人 不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 反而 以 各 種 名目 向 他人 蒐集 金融 機構 帳戶 供 使用 ， 衡情 當 能 預見 蒐集 者 ， 係 將 所 蒐集 之 帳戶 用於 從事 財產 犯罪 之 轉帳 工具 。 況觀 諸 現今 社會 上 ， 詐騙 者 以 蒐集 之 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 之 轉帳 帳戶 ， 業經 報章 媒體 時 有 批露 ， 因此 交付 帳戶 予 非親 非故 之 人 ， 受讓人 將 持 以 從事 財產 犯罪 ， 已 屬 一般 智識 經驗 之 人 所 能 知悉 或 預見 。 況 依 被告 供 承 ： 伊 知道 將 帳戶 交與 他人 會 遭 非法 使用 等 情 （ 見 偵查卷 第42 頁 ） ， 可 見 被告 對於 向 其 取得 本件 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 人 ， 將 持 以 作為 詐欺 取財 犯罪 之 不法 使用 ， 顯然 有所 預見 ， 竟 仍 將 本件 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 交付出 借予 他人 ， 對於 該 使用 其 帳戶 之 人 果真 用以 作為 詐欺 取財 之 轉帳 工具 ， 顯然 亦 不 違背 被告 交付 時 之 本意 ， 本件 雖 查 無 積極 證據 證明 被告 與 該 蒐集 其 帳戶 之 人 有 何 共同 實施 詐欺 犯行 之 手段 施用 或 犯意 聯絡 ， 惟 被告 對於 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 遭持 以 從事 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 有所 預見 ， 且 果真 被 利用 作為 詐欺 取財 之 轉帳 帳戶 ， 又 不 違背 被告 交付 時 之 本意 ， 足認 被告 有 以 提供 帳戶 予 他人 ， 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 洵為 明確 。 至 被告 縱 未 依約 取得 出借 本件 帳戶 之 代價 ， 仍 不 影響 被告 交付 本件 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 行為 已 構成 幫助 詐欺 取財 既遂罪 之 認定 ， 附 此 敘明 。 爰 審酌 現今 不法 集團 利用 他人 帳戶 以 遂行 詐騙 之 事件 層出不窮 ， 被告 仍 交付 其 所有 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 助長 他人 犯罪 之 實行 ， 並 使 不法 份子 易於 逃避 犯罪 之 查緝 ， 嚴重 破壞 社會 治安 及 造成 被害人 尋求 救濟 之 困難 ， 所 為 誠屬 不 該 ， 並 斟酌 被害人 遭 詐騙 之 金額 ， 被告 前 無 犯罪 科刑 紀錄 、 且 於 本院 訊問 時 坦承 上開 出 借帳戶 之 經過 等 一切 情狀 ， 量 處 如 主文 所 示 之 刑 ， 並 諭知 易科 罰金 之 折算 標準 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第243號
犯罪事實：
一 、 簡俊仁 能 預見 將 自己 開設 之 金融 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 、 密碼 ） 等 物 提供 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 資料 將 提供 詐欺 集團 使用 ， 從事 詐騙 之 不法 行為 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 使用 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 103年 9月 19日 前 之 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 西門 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 、 台北 富邦 商業 銀行 雙園 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 2 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 暨 密碼 ， 一併 交予 某 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 集團 及 其 所屬 成員 於 取得 該 帳戶 後 ， 旋 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 詐騙 方式 向 附表 所 示 之 被害人 行使 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 簡俊仁 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 108年度原簡上字第34號
犯罪事實：
一 、 潘正坤 能 預見 他人 向 其 收買 行動電話 SIM卡 ， 係 供 詐欺 集團 作為 隱匿 犯罪 之 聯絡 工具 ， 使 偵辦 詐欺 案件 之 檢察官 及 司法 警察 無從 查知 其 真正 身分 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 19日 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 「 遠傳 電信 新莊 民安 加盟 門市 」 門口 附近 ， 將 其 所 申辦 之 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 SIM卡 ， 以 每 只 SIM卡 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 之 代價 ， 出賣 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 此 方法 幫助 該 人 或 其 所屬 詐騙 集團 從事 詐欺 犯罪 。 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， ㈠ 於 107年 6月 4日 16時 16分 許 ， 以 前揭 潘正坤 所 申請 之 0000000000 號 手機 門號 ， 撥打 電話 向 林肇群 佯稱 係 其 友人 ， 隨即 於 同年 月 6日 以 忘 了 帶 錢包 、 需錢 周轉 為由 ， 向 林肇群 借款 2萬5,000 元 ， 致 林肇群 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 人 指示 ， 請 其 女 林彥青 於 當日 14時 許 ， 前往 址設 桃園市 ○○區 ○○○路 00○00號 之 華南 商業 銀行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 至 該 人 所 指定 之 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 內 ； ㈡ 於 同 年 月 14日 時 11分 許 ， 以 前揭 潘正坤 所 申請 之 0000000000 號 手機 門號 ， 撥打 電話 向 吳四安 佯稱 係 其 友人 ， 隨即 以 周轉 困難 為由 ， 向 吳四安 借款 10萬 元 ， 致 吳四安 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 人 指示 ， 於 同 日 15時 許 ， 前往 址設 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 遠東 國際 商業 銀行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 至 該 人 所 指定 之 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 。 潘正坤 以 上述 方式 幫助 該 犯罪 集團 詐欺 取財 ， 嗣 經 林肇群 、 吳四安 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 潘正坤 ， 並 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第343號
犯罪事實：
一 、 鄭智軒 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 且 國內 社會 常見 犯罪 集團 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 及 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 25日 中午 12時 45分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利 商店 土城 新延店 內 ， 將 其 所 申辦 台北 富邦 商業 銀行 中崙 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 寄 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利商店 樹林 大安店 ， 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 曾欣雅 」 之 成年 人士 收受 ， 並 透過 LINE 通訊 軟體 告知 提款卡 之 密碼 。 嗣 該 不詳 人士 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 邱純明 、 張靖偉 等 人 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯出 如 附表 所 示 之 金額 至 本件 富邦 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 ， 嗣 邱純明 、 張靖偉 等 人 查覺 有異 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第2104號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 「 意圖 為 自己 不法 之 所有 」 均 刪除 ； 「 昶旭 股份 有限公司 （ 下稱 昶旭 公司 ） 」 ， 均 更正為 「 宣昶 股份 有限公司 （ 下稱 宣昶 公司 ） 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 所 載 （ 如 附件 ） 。