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臺灣嘉義地方法院 106年度嘉簡字第968號
犯罪事實：
一 、 李信毅 明知 自身 並 無 借款 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 其 員工 黃鼎運 佯稱 因 投資 期貨 操作 ， 需要 資金 挹注 ， 並 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 為 基底 ， 保障 本金 ， 每 月 利息 以 3% 、 6% 、 9% 計算 云云 ， 接續 利用 不 知情 之 黃鼎運 （ 另 經 檢察官 以 不起訴 處分 確定 ） ， 於 民國 104年 3月 間 某 日 ， 將 李信毅 告知 之 上開 不實 事項 轉述 予 徐智偉 ， 致 徐智偉 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 4月 14日 晚間 8時 許 ， 在 嘉義市 ○○路 000巷 00號 之 住處 ， 交付 30萬 元 與 黃鼎運 ， 黃鼎運 收受 該 款項 後 ， 其中 拿取 3萬 元 作為 酬金 ， 將 剩餘 27萬 元 委由 鍾丞育 交與 李信毅 。 嗣 因 徐智偉 電話 聯絡 黃鼎運 表示 欲 增資 10萬 元 ， 經 黃鼎運 請示 李信毅 同意 後 ， 徐智偉 與 黃鼎運 約定 於 同年 7月 14日 晚間 6時 許 ， 簽署 期貨 交易 合約書 ， 徐智偉 當場 交付 10萬 元 與 黃鼎運 ， 黃鼎運 除以 自己 名義 簽署 該 份 合約書 外 ， 並 提供 自己 名義 所 簽發 之 本票 及 身分證 影本 各 1 份 與 徐智偉 。 惟 李信毅 收得 上開 共 37萬 元 後 ， 並 未 實際 從事 期貨 投資 ， 竟 全數 供己 花用 ， 嗣 徐智偉 自 同年 8月 起 均 未 收到 約定 之 利息 而 察覺 有異 ， 上網 搜尋 發現 新聞 媒體 報導 李信毅 涉及 多 起 詐欺 案件 ， 始 知 受騙 。 案 經 徐智偉 訴由 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第5081號
犯罪事實：
一 、 莊中榮 明知 自己 並 無 支付 分期付款 買賣 價金 之 意願 與 資力 、 且 其 於 民國 101年 11 、 12月份 之 月薪 為 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 等 情 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 透過 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿偉 」 之 不 知情 男子 ， 於 同年 11月 22日 ， 至 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 約定 之 經銷商 ○○ 車業行 （ 址設 臺南市 ○○區 ○○路 000號 ） ， 以 附 條件 買賣 之 方式 ， 向 遠信 公司 購買 車號 000 - 000 號 普通 重型 機車 乙 輛 ， 約定 貸款 金額 為 6萬 元 ， 共分 12 期 ， 莊中榮 應 於 每 月 30日 繳納 5,000 元 ， 分期 期間 自 同年 12月 30日 起 至 102年 11月 30日 止 ， 且 約定 在 價金 未 付清 前 ， 機車 所有權 仍 屬 出賣人 即 遠信 公司 所有 ， 莊中榮 僅得 先行 占有 使用 ， 不得 擅自 處分 ， 並 在 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 上 記載 「 月薪 4.2萬 元 」 等 不實 內容 ， 致 遠信 公司 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 莊中榮 有 支付 分期付款 買賣 價金 之 意願 及 能力 ， 而 交付 上開 機車 。 詎 莊中榮 取得 上開 機車 後 ， 並 未 繳交 任何 一 期 款項 ， 即 於 101年 12月 3日 ， 將 上開 機車 過戶 予 葉沂欣 ， 致 遠信 公司 催討 求償 無著 而 受 有 損害 。
臺灣基隆地方法院 109年度金訴字第85號
犯罪事實：
一 、 羅昱陞 於 民國 108年 3月 初 某 日 ， 經由 高聖哲 介紹 ， 加入 劉冠宏 （ 微信 代號 為 「 赤犬 」 ） 、 陳重安 （ 微信 代號 「 金錢鼠 」 ） 、 林秉鈜 （ 高聖哲 、 劉冠宏 、 陳重安 、 林秉鈜 四 人 涉嫌 詐欺 部分 ， 均 另 案 偵辦 中 ） 等 人 所屬 之 具有 持續性 或 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 其 參與 犯罪 組織罪 部分 ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 以 109年度 訴 字 第110 號 刑事 判決 在案 ） ， 之後 ， 旋即 擔任 該 集團 內 提領 詐欺 所得 之 車手 工作 ， 並 約定 報酬 為 其 各 次 提領 總額 之 1% （ 須 與 高聖哲 平分 ） ， 則 其 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 其 所屬 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 掩飾 或 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 、 所在 之 一般 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 某 真實 姓名 年籍 不詳 成員 ， 於 附表 編號 １ 至 編號 ４ 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 編號 １ 至 編號 ４ 所 示 之 方法 ， 向 附表 編號 １ 至 編號 ４ 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 編號 １ 至 編號 ４ 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 編號 １ 至 編號 ４ 所 示 之 金額 ， 匯 至 附表 編號 １ 至 編號 ４ 所 示 之 金融 帳戶 內 ， 成功 詐得 各 該 被害人 之 財物 後 ， 羅昱陞 再 依 陳重安 之 指示 ， 以 丟包 或 直接 面交 之 方式 ， 向 陳重安 領取 如 附表 編號 １ 至 編號 ４ 所 示 之 金融 帳戶 之 提款卡 ， 於 附表 編號 １ 至 編號 ４ 所 示 之 提領 時間 、 地點 提領 如 附表 編號 １ 至 編號 ４ 所 示 之 金額 ， 並 依 陳重安 之 指示 ， 將 其 所 提領 之 款項 連同 提款卡 放置 在 基隆 市區 某 麥當勞 之 廁所 內 ， 而 製造金流 斷點 ， 以 此 方式 掩飾 、 隱匿 該 等 犯罪 所得 款項 之 去向 。 之後 ， 再 由 劉冠宏 即 以 無摺 存款 方式 將 羅昱陞 提領 款項 之 報酬 存入 高聖哲 帳戶 內 ， 高聖哲 則 據 此 計算 並 另 以 轉帳 方式 支付 羅昱陞 報酬 。 嗣 經 詳 如 後 附表 編號 １ 至 編號 ４ 所 示 之 被害人 發覺 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第430號
犯罪事實：
一 、 王健杰 、 周垣均 、 簡嘉良 、 吳培文 、 王浩飴 、 廖偉程 、 徐家弘 分別 於 民國 102年 11月 間 、 12月 初 ， 在 網路 網站 上 閱覽 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 詐欺 集團 成員 刊登 之 徵人 廣告 ， 知悉 應徵 工作 內容 係 以 分別 依 「 小張 」 （ 王健杰 、 周垣均 部分 ） 、 「 齊 先生 」 「 李 先生 」 （ 簡嘉良 部分 ） 、 「 小陳 」 （ 吳培文 部分 ） 、 「 張 先生 」 （ 王浩飴 部分 ） 、 「 張志成 」 （ 廖偉程 部分 ） 、 「 林 經理 」 （ 徐家弘 部分 ） 指示 方式 收送 包裹 （ 許庭瑋 則 是 受 王健杰 之 邀約 而 陪同 前往 領取 包裹 ） ， 每 件 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 至 2000 元 代價 後 ， 明知 現時 已 有 郵政 、 便利商店 等 合法 業者 所 提供 多樣 迅速 、 便捷 、 經濟 之 快遞 送件 服務 ， 以 高價託 其 向 快遞 業者 取件 轉送件 ， 顯 違反 常理 ， 仍 允受 委託 至 指定 地點 收領 包裹 ； 且 於 領得 包裹 後 ， 知悉 快遞 包裹 內 顯 可能 係 詐欺 集團 寄送 之 他人 帳戶 ， 涉及 財產 上 不法 犯罪 ， 將 發生 使 詐欺 集團 取得 人頭 帳戶 使用 之 幫助 詐欺 集團 取得 該 帳戶 使用 之 幫助 犯罪 結果 ， 王健杰 、 許庭瑋 、 周垣均 、 簡嘉良 、 吳培文 、 王浩飴 、 廖偉程 、 徐家弘 等 8 人 竟 基於 縱 使 幫助 詐欺 集團 取得 該 人頭 帳戶 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 分別 依 「 小張 」 （ 王健杰 、 許庭瑋 、 周垣均 部分 ） 、 「 齊 先生 」 「 李 先生 」 （ 簡嘉良 部分 ） 、 「 小陳 」 （ 吳培文 部分 ） 、 「 張 先生 」 （ 王浩飴 部分 ） 、 「 張志成 」 （ 廖偉程 部分 ） 、 「 林 經理 」 （ 徐家弘 部分 ） 指示 方式 ， 各於 附表 一 至 七 所 示 地點 領取 包裹 後 （ 按 同 一 天 所 領取 不同 人 提供 的 人頭 帳戶 包裹 ， 即 ： 附表 一 編號 3 至 4 、 附表 五 編號 8 至 14 ， 係 基於 單一 之 犯意 接續 而 為 ， 僅 論 以 一 罪 ； 至於 同 日 領取 之 「 同 一 人 提供 」 之 人頭 帳戶 包裹 雖 有 不同 被害人 匯入 該 人頭 帳戶 ， 然 此 為 想像 競合 上 之 一 罪 關係 ） ， 再 依 指示 將 內 有 人頭 帳戶 資料 及 提款卡 之 包裹 分別 送往 家樂福 蘆洲店 （ 設 新北市 ○○區 ○○街 000號 ） 、 家樂福 重新店 （ 設 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 ） 、 愛買 三重店 （ 設 新北市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 ） 等 各 該 大 賣場 置物櫃 內 放置 ， 並 領取 詐騙 集團 成員 放置 於 置物櫃 內 之 報酬 ， 再 由 沈煌益 （ 經 本院 另行 審結 ） 或 其他 詐騙 集團 成員 取得 並 掌握 附表 一 至 七 所 示 各 該 人頭 帳戶 ； 嗣 由 詐騙 集團 成員 以 附表 一 至 七 所 示 詐騙 手法 詐騙 附表 一 至 七 所 示 各 該 被害人 ， 致 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 一 至 七 所 示 時間 、 地點 匯款 至 各 人頭 帳戶 後 （ 附表 七 編號 1 則 是 取得 被害人 之 金融 帳戶 及 提款卡 ） ， 旋即 由 沈煌益 及 其他 詐騙 集團 成員 將 該 人頭 帳戶 內 之 款項 提領 一 空 ， 嗣 附表 一 至 七 所 示 各 該 被害人 發覺 受騙 報警 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度易字第309號
犯罪事實：
一 、 盧世娟 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 幫助 該 他人 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 （ 即 不 確定 故意 ） ， 於 民國 105年 5月 6日 前 某時 ， 在 不詳 之 地點 ， 將 其 申辦 之 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 原 為 台北 國際 商業 銀行 之 帳戶 ， 而 台北 國際 商業 銀行 先 為 建華 商業 銀行 合併 ， 嗣 建華 商業 銀行 又 更名為 永豐 商業 銀行 ， 以下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 提款 密碼 ， 以 不詳 方式 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 其 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 取得 上述 帳戶 後 ， 其 成年 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 同夥 於 如 附表 所 示 之 時間 、 以 該 表 所 示 之 方式 ， 先後 向 李秉慧 、 李佳宸 、 張玉明 及 林冠廷 等 人 （ 下稱 李秉慧 等 4 人 ） 施以 詐術 ， 使 李秉慧 等 4 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 該 表 所 示 之 金額 匯 至 盧世娟 上開 永豐 銀行 或 台北 富邦 銀行 帳戶 ， 旋 該 等 款項 俱 遭 提領 一空 。 嗣 李秉慧 等 4 人 相繼 發現 遭 騙 ， 遂 報警 處理 ， 並 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第524號
犯罪事實：
一 、 彭德敏 前 因至 投注站 下注 之 詐欺 得利 案件 ， 業經 臺灣 士林 地方 法院 以 101年度 易 字 第444 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 6月 確定 ， 於 民國 102年 12月 2日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 無 足夠 資力 可以 償付 彩券行 投注 金額 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 104年 12月 16日 15時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 彩券行 ， 向 店員 張宛怡 表示 欲 投注 消費 「 賓果 賓果 」 彩券 ， 並 作勢 打開 錢包 檢視 財物 ， 藉以 佯裝 有 足夠 現金 支付 彩券款 ， 致 張宛怡 陷於 錯誤 ， 而 同意 彭德敏 下注 購買 金額 共 約 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 「 賓果賓果 」 彩券 8 張 。 詎 彭德敏 均 未 中獎 ， 始 坦承 其 無 資力 支付 前開 簽注金 而 得利 。
臺灣屏東地方法院 107年度易緝字第38號
犯罪事實：
一 、 潘宗碩 已 預見 將 自己 或 他人 申請 開立 之 金融 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 將 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 103年 7月 8日 至 同年 7月 21日 間 之 某 日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 之 價格 ， 將 自己 所 申請 開立 之 渣打 國際 商業 銀行 九如 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 林癸秀 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 業 經 本院 以 104年度 簡字 第1605 號 判決 判處 罰金 2,000 元 ， 緩刑 2 年 確定 ） 所 申請 開立 之 彰化 商業 銀行 潮州 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 莊賀翔 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 104年度 簡字 第3950 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ） 所 申請 開立 之 渣打 國際 商業 銀行 九如 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 吳柏學 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 業 經 臺灣 高等 法院 以 104年度 上 易 字 第1423 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ） 所 申請 開立 之 玉山 商業 銀行 民權 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 販賣 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 持有 ， 且 潘宗碩 嗣 並 自 該 詐騙 集團 成員 取得 販賣 帳戶 所得 7,000 元 。 俟 該 詐騙 集團 成員 （ 按 ： 無 證據 證明 該 詐騙 集團 成員 有 3 人 以上 ） 取得 前揭 4 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 旋 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 劉郡安 、 袁木蘭 、 陳姿蘭 、 黃淑真 、 陳日勤 、 陳姿潔 、 趙維菁 （ 按 ： 偵查 檢察官 誤載為 「 趙雅菁 」 ， 業經 蒞庭 實行 公訴 之 檢察官 當庭 更正 ） 、 林宜儒 、 黃雯郁 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯 如 附表 所 示 之 金額 至 前揭 4 帳戶 內 ， 而 騙取 各 該 款項 得手 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 劉郡安 、 袁木蘭 、 陳姿蘭 、 黃淑真 、 陳日勤 、 陳姿潔 、 趙維菁 、 林宜儒 、 黃雯郁 發覺 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 109年度訴緝字第16號
犯罪事實：
一 、 邵秉謙 於 民國 108年 5月 21日 上午 某 時 許 ， 因 求職 而 與 通訊 軟體 LINE 暱稱為 「 王啟方 」 之 不詳 詐騙 犯罪 者 （ 無 證據 顯示 為 未 成年人 ) 聯繫 ， 其 可 預見 隱匿 真實 身分 之 陌生人 提供 相當 金額 之 報酬 ， 並 以 隱晦 之 方式 交付 聯繫 工具 後 ， 要求 其 出面 代為 領取 內容物 不詳 之 包裹 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 將 成為 他人 詐欺 計畫 中 負責 取得 詐欺 所得 提款卡 、 存摺 之 人 即 取 簿手 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 與 「 王啟方 」 形成 犯意 聯絡 ， 雙方 約定 邵秉謙 每 取得 1 件 包裹 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 100 元 之 酬勞 。 於 此 之前 ， 李建篁 為 借貸 而 於 同年 5月 19日 中午 12時 43分 許 ， 將 其 名下 國泰世華 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 提款卡 、 永豐 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 以 包裹 寄 至 指定 之 統一 超商 昶誼 門市 （ 址設 苗栗縣 ○○市 ○○街 000號 1樓 ） 。 邵秉謙 則 於 同年 5月 21日 上午 9時 10分 許 ， 前往 上開 門市 領取 上開 包裹 後 ， 將 包裹 置放 在 苗栗縣 苗栗市 貓貍山 公園 涼亭 旁 即 離去 ， 詐騙 犯罪 者 隨即 取得 該 包裹 內 之 帳戶 提款卡 。 而 詐騙 犯罪 者 緊接 於 同 年 月 22日 下午 4時 24分 許 ， 以 電話佯 為 小三 美 日 拍賣 商城 客服 人員 ， 向 張宜筠 詐稱 有 交易 扣款 糾紛 云云 ， 張宜筠 不疑有他 ， 於 同 日 下午 5時 38分 許 起 至 下午 6時 12分 許 ， 共計 匯款 8萬4913 元 至 前揭 國泰世華 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第3140號
犯罪事實：
一 、 事實 ： 陳家興 、 黃佳誼 均 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 竟 均 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 陳家興 於 民國 105年 11月 16日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 1 ） 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 告知 上開 帳戶 提款卡 之 密碼 。 黃佳誼 在 新北市 土城區 青雲路 之 統一 超商 內 ， 以 黑貓宅 急便 之 方式 ， 先 於 105年 11月 13日 將 其 所 申辦 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 2 ） ， 後 接續 於 同 年 月 14日 將 其 所 申辦 之 大眾 商業 銀行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 寄送 至 臺中市 ○區 ○○路 000巷 00號 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林書菲 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 並 告知 上開 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 一 、 二 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 、 二 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 林阿抱 等 人 施以 詐術 ， 致 林阿抱 、 李欣樺 、 李云娟 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 、 二 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 一 、 二 所 示 之 金額 至 上開 陳家興 及 黃佳誼 之 附表 一 、 二 所 示 之 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 99年度易緝字第378號
犯罪事實：
一 、 陳根謀 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 提款卡 係 供 帳戶 名義人 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 資料 如 交予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正當 合法 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 95年 9月 27日 ， 持 其 先前 申立 之 第一 商業 銀行 華江 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 第00000000000 帳號 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 至 台北縣 板橋市 ○○路 之 台北 富邦 銀行 板橋 分行 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 開立 帳戶 ， 取得 該 分行 第000000000000000 帳戶 之 存摺 及 金融卡 後 ， 即 於 同 日 ， 在 台北 富邦 銀行 門口 ， 將 上開 二 家 銀行 之 存摺 、 金融卡 （ 附 密碼 ） 交予 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 成年 男子 「 林 先生 」 ， 以 抵付 其 先前 所 借 之 債務 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 「 林 先生 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 陳根謀 所 交付 之 上開 存摺 及 金融卡 （ 附 密碼 ） 後 （ 該 詐欺 集團 對 涂慶霖 部分 ， 在 未 取得 陳根謀 之 存摺 及 金融卡 前 即已 行騙 ） ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ： （ 一 ） 於 95年 9月 （ 併辦 意旨 誤載為 10月 ） 20日 ， 利用 電腦 網站 聊天室 ， 佯稱 交友 中心 員工 ， 謊稱 如 要 見面 須 匯入 保證金 ， 致 涂慶霖 陷於 錯誤 ， 於 9月 28日 9時 23分 許 ， 依 指示 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 陳根謀 所有 之 上開 台北 富邦 銀行 第000000000000000 號 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 ； （ 二 ） 於 95年 9月 29日 下午 9時 前 之 某時 ， 以 電腦 上網 ， 佯稱 販賣 「 墨香 」 遊戲幣 ， 並 留下 梁振祥 （ 另 由 檢察官 偵辦 中 ） 所 申辦 之 行動電話 0000000000 門號 以 供 聯絡 ， 適 林緯達 於 同 日 下午 9時 30分 許 ， 上網 瀏覽 發現 ， 以 上開 電話 聯絡 後 ， 誤認 有 販賣 「 墨香 」 遊戲幣 之 情事 而 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 下午 9時 55分 許 、 翌日 （ 即 30日 ） 凌晨 3時 1分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 上 之 7- 11 超商 內 之 自動櫃員機 各 匯款 2萬9,314 元 （ 共 2 筆 ） 至 陳根謀 所有 之 上開 第一 銀行 第00000000000 號 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 ； （ 三 ） 於 95年 9月 30日 ， 在 PCHOME 三C 家電 網站 刊登 販賣 手機 之 訊息 ， 致 顏信男 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 匯款 2萬9979 元 至 合作金庫 商業 銀行 南 嘉義 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 為 呂品美 所有 ， 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 ） ， 該 詐欺 集團 取得 上開 款項 後 再 佯稱 匯款 錯誤 ， 需 重新 匯款 云云 ， 使 顏信男 信以為真 ， 於 95年 10月 1日 匯入 100 元 至 陳根謀 所有 之 上開 台北 富邦 銀行 第000000000000000 號 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 ； （ 四 ） 於 95年 10月 1日 凌晨 3時 15分 許 ， 利用 電腦 網站 聊天室 ， 與 陳竟銘 連線 聊天 中 偽稱 援交 云云 ， 致 使 陳竟銘 信以為真 ， 而 到 臺中市 ○○路 與 民權路 之 台北 富邦 銀行 所 附設 之 自動櫃員機 前 ， 依 指示 接續 轉帳 2萬8千 元 、 2千 元 及 5萬 元 等 3 筆 款項 至 陳根謀 所有 之 上開 台北 富邦 銀行 第000000000000000 號 帳戶 內 ， 共計 新台幣 8萬 元 ， 旋即 遭 提領 一 空 ； （ 五 ） 於 95年 10月 2日 ， 以 電腦 上網 ， 佯稱 販賣 「 墨香 」 遊戲幣 ， 並 留下 行動電話 0000000000 門號 以 供 聯絡 ， 適 李和諺 於 同 日 下午 2時 許 ， 上網 瀏覽 發現 ， 以 上開 電話 聯絡 後 ， 誤認 有 販賣 「 墨香 」 遊戲幣 之 情事 而 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 下午 2時 2分 許 ， 匯款 9千9日 99 元 至 陳根謀 所有 之 上開 第一 銀行 第00000000000 號 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 因 涂慶霖 、 林緯達 、 顏信男 、 陳竟銘 、 李和諺 發覺 有異 ， 報警 處理 後 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第4849號
犯罪事實：
一 、 楊巧玉 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 103年 10月 13日 7時 許 ， 在 高雄市 岡山區 岡山路 文賢 市場 前 ， 明知 其 身 上 無 現金 可 支付 計程車 費用 ， 亦 無 支付 計程車 費用 之 意 ， 竟 招攬 連平生 所 駕駛 之 車號 000 - 00 號 營業用 小客車 ， 要求 連 平生 駕駛 該 車 將 其 載運 至 高雄市 ○○區 ○○路 ○○0巷 00號 附近 ， 致 連 平生 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 提供 以 該 營 小客車 載運 之 服務 。 待 抵達 目的地 後 ， 楊巧玉 假意 欲 下車 向 他人 借 錢 以 支付 車資 ， 然 竟 藉機 逃逸 。 連 平生 於 楊巧玉 下車處 苦候 30 分鐘 ， 均 未 見 楊巧玉 返回 ， 始 知 受騙 。 楊巧玉 以 此 方式 詐得 免 付 新臺幣 175 元 車資 之 利益 。 警方 據報 ， 循線 查獲 全情 。
臺灣苗栗地方法院 105年度易字第239號
犯罪事實：
一 、 阮仁淵 於 民國 101年 7月 間 ， 得知 蔡明晃 擁有 藝術家 洪易之 雕塑 作品 「 貓熊 No .1 」 （ 下稱 貓熊 作品 ， 係 蔡明晃 在 98年 7月 5日 於 金仕發 拍賣 有限公司 【 下稱 金仕發 公司 】 網站 ， 以 新臺幣 【 下 同 】 64萬9,000 元 所 購得 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 其 所 經營 位於 苗栗縣 三義鄉 之 「 藏山 會館 」 內 ， 向 蔡明晃 佯稱 有 買家 欲 以 100萬 元 購買 貓熊 作品 ， 可 代為 出售 ， 並 要求 從中 抽取 仲介 費用 20萬 元 云云 ， 使 蔡明晃 陷於 錯誤 ， 因而 委託 阮仁淵 販售 貓熊 作品 ， 並 委由 金仕發 公司 於 101年 8月 4日 上午 11時 許 ， 將 貓熊 作品 寄送 至 阮仁淵 前妻 位於 臺中市 ○○路 0段 000號 9樓 之3 住處 （ 下稱 阮仁淵 前妻 住處 ） ， 原作 保證書 則 由 金仕發 公司 寄送 至 藏山 會館 予 阮仁淵 。 阮仁淵 另 於 101年 9月 5日 ， 邀約 不 知情 之 黎漢輝 以 60萬 元 之 代價 共同 購買 貓熊 作品 ， 約定 阮仁淵 與 黎漢輝 各 出資 30萬 元 ， 阮仁淵 收受 黎漢輝 所 支付 之 30萬 元 ， 自己 則 分文 未 付 ， 亦 未 將 此 交易 告知 蔡明晃 ， 且 未 交付 該 60萬 元 價金 予 蔡明晃 ； 於 101年 底 至 102年 初 黎漢輝 新居 落成 期間 ， 阮仁淵 將 貓熊 作品 交付 黎漢輝 放置 在 位於 苗栗縣 苗栗市 之 新居 （ 由 黎漢輝 善意 取得 貓熊 作品 二分之一 所有權 ） ， 至 102年 3 、 4月 間 又 由 阮仁淵 取回 而 持有 ； 嗣 於 102年 5月 22日 ， 阮仁淵 向 不 知情 之 陳瑞龍 借貸 並 以 貓熊 作品 作 擔保 ， 於 102年 9月 8日 晚上 6時 許 ， 阮仁淵 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 易 持有 為 所有 之 侵占 犯意 ， 在 臺中市 中港路 與 文心路 2段 路口 附近 路 旁 某 處 ， 與 陳瑞龍 簽訂 藝術品 買賣 合約書 ， 將 貓熊 作品 以 85萬 元 之 代價 販售 予 陳瑞龍 ， 抵銷 其 對於 陳瑞龍 之 債務 ， 而 侵占 其 持有 黎漢輝 所有 貓熊 作品 二分之一 所有權 ， 事 後 未 將 此 交易 告知 蔡明晃 、 黎漢輝 ， 亦 未 交付 該 85萬 價金 予 蔡明晃 、 黎漢輝 。 嗣 蔡明晃 向 阮仁淵 查詢 貓熊 作品 下落 ， 阮仁淵 避不見面 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1357號
犯罪事實：
一 、 楊雅琪 在 可 預見 他人 刻意 蒐集 郵局 、 銀行 存摺 、 金融卡 、 印章 、 密碼 及 語音 轉帳 密碼 使用 ， 將 可 藉由 蒐集 之 郵局 、 銀行 存摺 、 金融卡 、 印章 、 密碼 及 語音 轉帳 密碼 ， 遂行 以 詐欺 取財 為 目的 犯行 ， 且 其 發生 並 不 違背 其 本意 的 情況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 附表 編號 一 所 示 之 被害人 於 民國 106年 2月 15日 上午 11時 34分 許 匯款 前 之 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 於 104年 8月 31日 向 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 新光 銀行 ） 松竹 分行 所 申設 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 提供 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 所 組成 之 詐欺 集團 ； 嗣 該 詐欺 集團 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 其 成員 中 之 一 人 或 數 人 ， 以 如 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 向 附表 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 被害人 將 附表 所 載 之 金額 匯入 上開 帳戶 中 。
臺灣臺南地方法院 108年度易緝字第8號
犯罪事實：
一 、 李天賜 明知 其 支票 帳戶 早已 於 民國 91年 3月 29日 列為 拒絕 往來戶 ， 卻 隱暪 債信 不佳 之 事實 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 97年 5月 間 ， 主動 向 未曾 有 生意 上 往來 之 林明祥 表示 可以 居間 轉售 如 附表 所 示 中古 機械 ， 並 帶 同 林明祥 至 現場 查看 機器 狀況 ， 以 取得 林明祥 信任 ； 或 向 林明祥 訛稱 需 短期 資金 週轉 以 調取 機械 為由 ， 並 隱暪 所 交付 之 以下 支票 1 張 已 有 債信 不良 紀錄 之 事實 ， 使 林明祥 誤認 李天賜 有 能力 如期 履行 買賣 契約 及 清償 借款 ， 李天賜 遂 以 下列 方式 向 林明祥 詐取 款項 得逞 ：
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1922號
犯罪事實：
一 、 陳金雄 明知 近年 來 坊間 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 等 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐騙 他人 交付 財物 之 不法 用途 ， 亦 可 預見 無故 收購 、 租賃 或 借用 他人 之 金融 帳戶 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 極 可能 係 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 避免 真實 身分 暴露 而 遭到 訴究 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 100年 10月 11日 陳金雄 自 中華郵政 股份 有限公司 龍井 新庄 郵局 （ 下 簡稱 龍井 新庄 郵局 ） 帳戶 內 提領 補助款 後 起 至 同年 11月 1日 9時 50分 許 前止 ， 此 段 期間 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 臺灣 新光 銀行 （ 下 簡稱 新光 銀行 ） 中港 分行 帳號 0000 - 00 - 0000000 號 帳戶 及 龍井 新庄 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 ， 同時 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 某 成年人 ， 並 容任 該 成年人 或 其 所屬 之 詐騙 集團 利用 上揭 帳戶 、 金融卡 等 作為 詐財 之 人頭 帳戶 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上揭 帳戶 存摺 、 金融卡 等 資料 後 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 100年 11月 1日 9時 50分 許 ， 張雪貞 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○路 之 住處 內 ， 接獲 詐騙 集團 某 成年 女性 成員 電話 ， 佯稱 係 張雪貞 之 女兒 ， 並 向 張雪貞 表示 急需 用錢 等語 ， 致 張雪貞 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 而 依 對方 指示 ， 於 同 日 10時 許 ， 在 新北市 板橋區 華南 銀行 華江 分行 （ 設 於 新北市 ○○區 ○○路 2段 80號 1樓 ） 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 陳金雄 上開 新光 銀行 中港 分行 帳戶 內 ； ㈡ 於 100年 11月 2日 10時 30分 許 ， 陳黃世鈺 接獲 詐騙 集團 某 成年 成員 電話 ， 佯稱為 陳黃世鈺 之 友人 陳孝建 ， 並 向 陳黃世鈺 表示 ： 因 經濟 困難 ， 欲 借 錢 週轉 ， 約定 於 101年 11月 4日 會 償還 借款 等語 ， 致 陳黃世鈺 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 而 依 對方 指示 ， 於 同 日 （ 即 2日 ） 10時 50分 許 ， 在 彰化 銀行 大直 分行 （ 設 於 臺北市 ○區 ○○路 598號 ） 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 6萬 元 至 陳金雄 上開 龍井 新庄 郵局 分行 帳戶 內 。 嗣 經 張雪貞 及 陳黃世鈺 匯款 後 ， 分別 與 其 女兒 、 友人 聯絡 後 ， 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度訴字第191號
犯罪事實：
一 、 申○○ 部分 ： ㈠ 申○○ 於 民國 107年 10月 間 某 日 經 少年 鍾○翰 （ 91年 7月 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ， 所 涉犯 行經 本院 少年 法庭 另 案 審理 ） 邀約 ， 加入 年籍 不詳 自稱 「 謝佐羿 」 之 成年 男子 （ 綽號 阿水 、 快樂馬 ） 所屬 之 三 人 以上 詐欺 集團 。 申○○ 與 少年 吳○儒 （ 93年 4月 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ， 所 涉犯 行經 本院 少年 法庭 另 案 審理 ） 二 人 一 組 擔任 集團 中 提領 被害人 遭 詐騙 款項 之 車手 工作 ， 約定 報酬 為 提領 被害人 遭 詐騙 款項 之 2％ 。 申○○ 即 與 吳○儒 、 鍾○翰 、 「 謝佐羿 」 及 數 名 姓名 年籍 不詳 之 集團 成年 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 僅 附表 二 編號 6 部分 有 冒用 檢 、 警名義 ） ， 先 由 所屬 詐騙 集團 成員 分別 於 如 附表 二 編號 1-14 所 示 時間 、 以 如 附表 二 編號 1- 14 所 示 手法 向 各 被害人 行騙 ， 使 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 二 編號 1- 14 之 金額 匯出 或 轉存 至 該 詐欺 集團 所 掌控 如 附表 一 編號 1-10 所 示 之 人頭 帳戶 內 。 ㈡ 申○○ 使用 如 附表 三 編號 1 所 示 行動電話 中 安裝 之 微信 軟體 為 聯繫 工具 ， 由 「 謝佐羿 」 透過 微信 群組 指示 申○○ 、 吳○儒 提款 之 時機 ， 申○○ 再 自行 或 與 吳○儒 一同 在 如 附表 一 編號 1 - 10 所 示 時間 及 自動櫃員機 位置 ， 提領 如 附表 二 編號 1-14 所 示 各 被害人 遭 詐騙 匯入 、 存入 之 款項 （ 實際 提領 金額 詳 如 附表 一 編號 1 - 10 所 載 ） 。 申○○ 再 將 所 提領 之 款項 轉交 鍾○翰 ， 而 取得 如 附表 二 編號 1-14 「 被告 所 取得 之 犯罪 所得 」 欄 所 示 之 報酬 。
臺灣桃園地方法院 102年度壢簡字第563號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 詹勝翔 明知 將 自己 或 他人 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 成為 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 ， 以 遂行 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 97年 10月 24日 前 某 日 ， 在 苗栗 火車站 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,500 元 之 代價 ， 提供 其 申辦 之 第一 商業 銀行 東勢 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 用以 供 該 男子 所屬 之 詐騙 集團 作為 存提 、 匯款 所 用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 97年 10月 24日 下午 4時 許 ， 以 網路 MSN 帳號 dfg 87 cv 15 、 暱稱 「 在 我 心 中 」 向 徐少駒 謊稱 生活 困苦 須 援交 ， 致 徐少駒 陷於 錯誤 ， 於 97年 10月 24日 晚上 6時 20分 許 ， 在 桃園縣 桃園市 民族路 的 第一 銀行 自動 提款機 前 ， 匯款 3,000 元 至 詹勝翔 上開 第一 銀行 帳戶 內 ； 又 於 同 日 晚上 9時 19分 許 ， 在 桃園縣 平鎮市 平東路 平等 路口 OK 便利商店 內 之 自動 提款機 前 ， 匯款 29,979 元 至 詹勝翔 上揭 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 之 成員 提領 一空 ， 嗣 徐少駒 發覺 有異 ， 始 知 受騙 即 報警 處理 ， 查悉 上情 。 案 經 徐少駒 訴由 桃園縣政府 警察局 平鎮 分局 報告 台灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第730號
犯罪事實：
一 、 賴思妤 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 預見 將 自己 持用 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 10日 下午 5時 許 ， 利用 LINE 通訊 軟體 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 淑娟 」 之 成年人 聯繫 ， 旋 依 「 淑娟 」 指示 ， 於 同 日 晚間 8時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 ， 將 其 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 信義 分行 帳號 00000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 士林 分行 帳號 000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 至 臺中市 ○區 ○○街 00巷 0號 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 收件人 「 王宇新 」 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 告知 「 淑娟 」 提款卡 密碼 （ 本件 無 證據 可 證 賴思妤 知悉 該 詐欺 集團 係 3 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 ） 。 嗣 「 王宇新 」 、 「 淑娟 」 取得 上揭 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 供 彼等 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 並 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 二 所 示 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 之 詐騙 方法 ， 向 陳秀花 、 詹慈妙 施用 詐術 ， 致 陳秀花 、 詹慈妙 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 二 所 示 之 匯款 時間 及 地點 ， 將 如 附表 二 所 示 金額 之 款項 匯入 如 附表 二 所 示 之 金融 帳戶 內 。 嗣 因 陳秀花 、 詹慈妙 發覺 遭 詐騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第2229號
犯罪事實：
一 、 葉許水菊 與 葉宣菱 （ 另 為 不起訴 處分 ） 為 母女 ， 葉許水菊 於 民國 102年 2月 15日 起 擔任會 首 發起 民間 互助會 ， 邀集 李敏菁 、 關秀琴 、 李敏慧 、 李佩綺 、 關秀珠 、 邵安立 、 張春 、 邵安男 、 王俊煌 、 陳顏彫 、 邵美惠 等 人 及 其他 多 名 會員 等 人 ， 召集 會期 自 102年 2月 15日 起 至 105年 4月 15日 止 之 互助會 ， 約定 會款 1 期 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 標會 方式 採 內標制 ， 每 月 15日 開標 ， 每 年 之 2 、 5 、 8 、 11月 之 1日 加開 1 會 ， 含 會首 共計 52 會 。 上開 互助會 之 開標 地點 均 在 葉許水菊 位於 高雄市 ○○區 ○○路 00巷 00號 居處 內 。 嗣 葉 許水菊 因 資金 週轉不靈 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 各 會員 間 彼此 不 熟識 ， 大多 會員 不克 到場 投標 、 開標 ， 標 會 流於 形式 之 機會 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 李敏菁 、 關秀琴 、 李敏慧 、 李佩綺 、 關秀珠 （ 2 會 ） 、 邵美娜 、 吳貴珠 、 郭福源 、 邵安立 、 張玉春 、 邵安男 、 王俊煌 、 陳顏彫 、 陳秋霞 、 呂美汝 、 邵美惠 、 鐘盈凌 、 顏陳乳 、 許秀芬 、 陳顏緩 （ 2會 ） 、 陳韋今 （ 2會 ） 、 陳秀惠 等 尚未 得標 之 會員 佯稱 有 其他 活會 會員 得標 ， 使 尚未 得標 （ 即 俗稱 活會 ） 之 李敏菁 、 關秀琴 、 李敏慧 、 李佩綺 、 關秀珠 （ 2 會 ） 、 邵美娜 、 吳貴珠 、 郭福源 、 邵安立 、 張玉春 、 邵安男 、 王俊煌 、 陳顏彫 、 陳秋霞 、 呂美汝 、 邵美惠 、 鐘盈凌 、 顏陳乳 、 許秀芬 、 陳顏緩 （ 2會 ） 、 陳韋今 （ 2會 ） 、 陳秀惠 等 人 均 陷於 錯誤 ， 誤以為 當 次 得標 者 確 係 經由 正常 之 投標 、 開標 程序 得標 ， 而 分別 交付 當期 活會 會款 ， 並 由 葉許水菊 或 其 女 葉 宣菱 收取 ， 因而 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 葉 許水菊 於 104年 1月 10日 無 預警 倒會 ， 關秀琴 等 人 始 查悉 上情 。
福建金門地方法院 106年度易字第54號
犯罪事實：
一 、 許淑貞 明知 其 有 向 蔡正益 購買 金門縣 ○○鄉 ○○段 000 地號 土地 （ 下稱 629 地號 土地 ） 應 有 部分 2分之1 ， 惟 二 人 為 規避 繳納 較多 之 稅金 ， 竟 共同 基於 使 公務員 登載 不實 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 102年 10月 4日 以 「 假贈與 真 買賣 」 方式 ， 委託 翁杏仁 持 許淑貞 、 蔡正益 印章 、 身分證 影本 ， 前往 金門縣 地政局 ， 申請 辦理 將 629 地號 土地 應 有 部分 2分之1 贈與 予 許淑貞 ， 致 使 金門縣 地政局 不 知情 之 承辦 公務員 於 形式 審查 後 ， 於 同 日 ， 將 上開 不實 之 事項 登載 於 其 職務 上 所 掌 之 102 年金 登資 三 字 第52060 號 申請 資料 及 本案 土地 登記簿 等 公文書 上 ， 致 生 損害 於 林金生 及 地政 機關 對於 上開 土地 之 地政 登記 管理 之 正確性 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第2189號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 證據欄 並 補充 「 103年 10月 14日 公務電話 紀錄 」 。
臺灣臺北地方法院 107年度易字第878號
犯罪事實：
一 、 林儒光 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 3月 間 ， 知悉 其 表姐 孫亦芸 欲 執行 本票 裁定 之 強制 執行 程序 ， 而 欲 找尋 嫻熟 法律 程序 之 人 代為 處理 ， 而 於 孫亦芸 向 其 尋求 協助 時 ， 隱匿 其 並 未 在 律師 事務所 任職 之 事實 ， 並 進而 向 孫亦芸 佯稱 ： 伊 在 律師 事務所 擔任 實習 助理 ， 伊 大概 知道 如何 處理 本票 裁定 之 強制 執行 程序 ， 可以 代為 處理 法院 強制 執行 程序 等語 ， 致 孫亦芸 誤信 林儒光 確 有 以 律師 事務所 之 名義 代為 處理 強制 執行 程序 之 能力 及 意願 ， 而 陷於 錯誤 ， 於 104年 4月 2日 ， 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00弄 0號 4樓 居所 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 及 6,420 元 至 林儒光 指示 之 郵局 帳戶 ， 作為 林儒光 之 報酬 及 強制 執行 費用 ， 並 於 104年 5月 間 ， 由 孫亦芸 之 夫 何灝叡 在 桃園市 ○○區縣○路 0號 桃園 市政府 前 ， 交付 本票 裁定 、 本票 裁定 抗 告狀 、 確定 證明函 、 戶籍 謄本 、 本票 正本 、 借據 及 國稅局 所得 資料 等 文件 予 林儒光 。 嗣 林儒光 並 未 處理 上開 強制 執行 程序 ， 亦 未 返 還 上開 款項 ， 且 持續 藉故 推托 退款 ， 孫亦芸 始 悉 受騙 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第327號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 相關 資料 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 即 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 11日 14時 56分 許 ， 透過 址設 臺中市 潭子區 潭興路 之 全家 便利商店 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申請 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 、 元大 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 寄送給 在 「 LINE 」 社群 網站 上 收購 金融 帳戶 之 不詳 人士 所 指定 之 收件人 「 鄭基彬 」 ， 並 於 寄送 後 再 將 前述 金融卡 密碼 以 「 LINE 」 傳送給 該 不詳 人士 ， 藉以 賺取 每 提供 4 個 金融 機構 帳戶 資料 ， 每 月 即可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 之 報酬 。 嗣 該 「 鄭基彬 」 男子 所屬 犯罪 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 犯罪 時間 ， 以 附表 所 示 之 犯罪 方式 ， 撥打 電話 詐騙 黃寶如 、 章宇宏 、 陳宥任 、 許萮 、 林忠志 、 劉祐甄 、 王瀞萱 、 陳煥璋 、 游清惠 、 柯宜妮 等 10 人 （ 下稱 黃寶如 等 10 人 ） ， 致 黃寶如 等 10 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 存匯 時間 ， 將 附表 所 示 之 存匯 金額 ， 存匯 至 甲○○ 前述 所 提供 如 附表 所 示 之 存匯 帳戶 內 。 嗣 黃寶如 等 10 人 於 存匯 款項 後 ， 驚覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度審訴字第1151號
犯罪事實：
一 、 許玉琳 、 周家釩 、 程子衿 （ 嗣 於 民國 104年 1月 底 離開 詐欺 集團 ） 、 張真嫻 、 卓珮綸 （ 原名 卓筠蓁 、 卓慧英 ； 於 104年 3月 20日 離開 詐欺 集團 ） 均 知悉 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 光哥 」 、 「 阿德 」 等 成年 男子 所屬 詐欺 集團 ， 係 從事 向 大陸 地區 人民 詐騙 金錢 之 犯罪 行為 ， 然 因 缺 錢 花用 ， 遂 應允 綽號 「 光哥 」 、 「 阿德 」 等 成年 男子 之 邀約 ， 於 103年 11月 間 加入 該 詐欺 集團 ， 而 與 該 詐欺 集團 其他 成員 共同 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 在 高雄市 前鎮區 ○○○路 00號 7樓之3 詐欺 集團 機房 內 ， 負責 為 不同 詐騙 集團 進行 轉帳 。 許玉琳 、 周家釩 負責 透過 SKYPE 通訊 軟體 ， 與 代號 為 極速 、 樂威 、 馬力歐 、 HAPPYGO 、 王者 、 C組 、 旺來 、 倉庫 、 五百兩 、 好 久 不 見 、 保力達 B 、 金吉利 、 nkb 、 安平 、 張家鴻 、 賺錢 、 還 有 想 A 、 江山 、 旺旺來 、 天下 、 曾惠靜 、 海納 、 金正拍 、 米漿 、 牛逼 、 大腳王 、 殺水豪 、 鬥志力 、 派大星 、 川流不息 、 好運來 等 電信 詐騙 機房 聯絡 ， 由 電信 詐騙 機房 將 詐欺 所得 款項 轉匯 至 許玉琳 、 周家釩 所 提供 之 大陸 地區 金融 機構 帳戶 內 ， 許玉琳 、 周家釩 再 經由 網際網路 登入 大陸 地區 金融 機構 網路 銀行 ， 以 網路 轉帳 方式 ， 將 該 等 款項 轉匯 至 負責 在 臺灣 地區 提領 詐欺 所得 款項 之 車手 所 持用 人頭 帳戶 內 ， 程子衿 、 張真嫻 則 於 詐欺 集團 機房 內 ， 負責 依 詐欺 集團 指示 ， 製作 其 上 印有 被害人 姓名 及 所 涉 案件 之 大陸 地區 通緝令 後 ， 傳真 至 大陸 地區 供 詐欺 集團 成員 收取 。 詐欺 集團 內 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 於 附表 一 編號 1 所 示 時間 ， 以 附表 一 編號 1 所 示 詐欺 方式 ， 使 大陸 地區 人民 陳潤宏 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 附表 一 編號 1 所 示 大陸 地區 金融 機構 帳戶 ， 該 款項 後 經 層層 轉匯 至 其他 人頭 帳戶 ， 再 以 電話 與 綽號 「 倆仔 」 之 成年人 聯繫 ， 由 綽號 「 倆仔 」 之 成年人 指示 詐欺 集團 車手 提領 詐欺 所得 款項 。 其後 ， 程子衿 於 104年 1月 底 離開 詐欺 集團 ； 該 詐欺 集團 機房 於 104年 3月 某 日 遷移至 臺南市 ○區 ○○街 0巷 00號 17樓 處所 ， 並 邀集 與 其 等 具有 犯意 聯絡 之 張沛宸 於 104年 3月 4日 、 林佑真 於 104年 3月 20日 ， 先後 加入 該 詐欺 集團 ， 並 在 該 詐欺 集團 機房 分別 負責 轉帳 、 查帳 ， 張真嫻 則 由 原 負責 製作 大陸 地區 通緝令 ， 轉換為 負責 轉帳 ； 卓珮綸 於 104年 3月 20日 離開 詐欺 集團 。 詐欺 集團 內 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 於 如 附表 一 編號 2 所 示 時間 ， 以 如 附表 一 編號 2 所 示 詐欺 方式 ， 使 大陸 地區 人民 光敏 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 附表 一 編號 2 所 示 大陸 地區 金融 機構 帳戶 ， 該 款項 後 經 層層 轉匯 至 其他 人頭 帳戶 ， 再 以 電話 與 綽號 「 倆仔 」 之 成年人 聯繫 ， 由 綽號 「 倆仔 」 之 成年人 指示 詐騙 集團 車手 提領 詐欺 所得 款項 。 嗣 於 104年 3月 30日 下午 4時 許 ， 經 警持 本院 核發 之 104年度 聲搜字 第869 號 搜索票 ， 前往 臺南市 ○區 ○○街 0巷 00號 17樓 之9 執行 搜索 ， 當場 查獲 許玉琳 、 周家釩 、 張真嫻 、 張沛宸 、 林佑真 ， 並 扣得 詐欺 集團 不詳 成員 所有 、 供 其 等 犯 本 案 所 用 或 犯罪 預備 之 用 如 附表 二 所 示 之 物 ， 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度審簡字第758號
犯罪事實：
一 、 邢亜輝 、 高桐清 均 明知 行動電話 門號 之 申辦 資格 並 無 限制 ， 任何 人 均 能 自行 向 電信 公司 申辦 行動電話 門號 使用 ， 除 犯罪 者 為 躲避 檢警 追查 外 ， 並 無 出資 購買 毫無 相關 之 他人 行動電話 門號 之 必要 ， 並 能 預見 提供 行動電話 門號 供 他人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 恐嚇 工具 之 可能性 ， 為 換取 現金 花用 ， 竟 仍 基於 幫助 恐嚇 取財 之 不 確定 故意 ， 邢亜輝 於 民國 104年 4月 19日 前 不詳 時間 、 地點 ， 將 其 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 之 申請書 及 身分證 、 駕照 交付 予 不詳 之 人 ， 並 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 報酬 ； 高桐清 則 於 104年 4月 25日 前 不詳 時間 、 地點 將 其 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 之 申請書 及 身分證 、 健保卡 交付 予 不詳 之 人 ， 並 收取 1,000 元 之 報酬 。 該 不詳 之 人 持 上開 申請書 ， 申辦 並 取得 前開 電話 之 SIM卡 後 ， 即 基於 恐嚇 取財 之 犯意 ， 於 104年 4月 27日 下午 2時 48分 ， 於 不詳 地點 以 門號 0000000000 號 撥打 電話 予 楊安和 之 市 內 電話 ， 對 楊安和 恫稱 ： 其 兒子 與 友人 共同 買 毒 ， 友人 將 重達 3 公斤 之 安非他命 拿走 後 ， 獨留 其 兒子 一 人 在 現場 ， 要求 其 備妥 贖金 云云 ， 並 另 以 門號 0000000000 號 撥打 電話 予 楊安和 之 行動電話 ， 指示 楊安和 之 行動 ， 致 楊安和 心生畏懼 ， 遂 於 同 日 下午 3時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00○0號 三興 國小 之 大門 旁 ， 將 16萬5,000 元 放置 於 現場 變電箱 旁 ， 任由 不詳 之 人 取走 。