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臺灣高雄地方法院 108年度原訴字第15號
犯罪事實：
一 、 劉建霖 經 邀約 加入 「 傑尼丹 」 （ 音譯 ） 為首 之 詐欺 集團 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 隱匿 其 犯罪 所得 財物 之 去向 ， 與 林鋐翔 、 陳錫銘 、 陳思銘 、 李建億 、 高瑋均 、 吳佳豪 、 高宗鍇 、 郭家豪 、 邱奕傑 、 張易軒 （ 均 另 經 本院 判決 有罪 ） 、 盧昶佑 、 王冠博 （ 均 另 由 本院 審結 ） 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 一般 洗錢 之 各別 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 （ 本 判決 附表 編號 同 本院 民國 109年 7月 28日 108年度 原訴字 第15 號 判決 附表 ， 下 同 ） 所 示 之 時間 ， 先 由 林鋐翔 等 成員 取得 如 該 附表 「 匯款 帳戶欄 」 所 載 之 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 推 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 ， 向 如 該 附表 「 被害人欄 」 所 載 之 被害人 ， 以 如 該 附表 「 詐騙 方式欄 」 所 載 之 詐術 ， 致 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 因而 匯款 或 臨櫃 存款 如 該 附表 「 詐騙 金額欄 」 所 載 之 金額 ， 至 如 該 附表 「 匯款 帳戶欄 」 所 載 之 帳戶 內 ， 再 推 由 陳錫銘 等 成員 之 一 人 至 數 人 持 上開 金融 機構 帳戶 之 提款卡 ， 各自 或 共同 前往 各 該 金融 機構 設置 之 自動櫃員機 等 地點 提領 款項 後 ， 交由 林鋐翔 透過 劉建霖 轉交 予 「 傑尼丹 」 。 嗣 因 各 該 被害人 查覺 有異 報警 ， 經 員警 調取 相關 監視器 錄影 畫面 後 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第744號
犯罪事實：
一 、 邵廣義 利用 承攬 告訴人 李怡慧 住處 室 內 裝潢 之 機會 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 5月 4日 間 某時 許 ， 隱瞞 永豐 銀行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 本案 帳號 ） 為 其 自身 所 用 之 事實 ， 以 行動電話 撥打 予身 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 2樓 之 告訴人 李怡慧 並 偽稱 ： 為 完成 屋 內 裝潢 廚具 部分 ， 尚 需 新臺幣 2萬9千 元 ， 請 匯款 至 廚具 廠商 之 本案 帳號 云云 ， 致 告訴人 陷於 錯誤 ， 而 按 被告 指示 匯款 至 本案 帳號 。 嗣 經 被告 向 告訴人 坦承 上開 帳戶 並非 廚具 廠商 帳戶 後 ， 告訴人 始 驚覺 受騙 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第1926號
犯罪事實：
一 、 周振芳 係 竹展 實業 有限公司 （ 下稱 竹展 公司 ） 之 負責人 ， 其 明知 該 公司 及 其 本人 已 財力 困窘 ， 無意 亦 無 資力 購買 車輛 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 98年 11月 12日 下午 2時 許 ， 至 位於 臺北縣 中和市 （ 現 改制為 新 北市 中和區 ○○○路 89號 之 建 新 小客車 租賃 股份 有限公司 （ 下稱 建 新 租賃 公司 ） ， 佯稱 竹展 公司 欲 以 融資性 租賃 之 方式 購買 建 新 租賃 公司 所有 車牌 號碼 為 4356 -TT 號 之 租賃 小客車 （ 廠牌 車型 為 LEXUSRX 330 ， 2005年份 ） ， 雙方 並 約定 自 98年 11月 12日 起 至 101年 11月 11日 止 ， 以 一月 為 一 期 ， 共 分 三十六 期 ， 每 期 竹展 公司 應 繳交 新臺幣 （ 下 同 ） 48,900 元 之 租金 ， 期滿 （ 若 於 期中 提前 解約 時 依 車輛 殘價表 繳清 款項 ） 後 該 車 即 出售為 竹展 公司 所有 ， 周振芳 並 開立 如 附表 編號 一 、 二 所 示 之 竹展 公司 支票 支付 第一 期 、 第二 期 之 租金 ， 另 開立 如 附表 編號 三 所 示 之 竹展 公司 支票 作為 後續 三十四 期 租金 總額 之 擔保 ， 使 建 新 租賃 公司 人員 誤以為 周振芳 有 支付 租金 或 購 車 價款 之 真意 而 陷於 錯誤 ， 將 上開 租賃 小客車 交予 周振芳 使用 。 周振芳 取得 該 車 後 ， 旋即 將 之 質押 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 胖胖 」 之 成年 男子 借款 ， 得 款 供己 花用 。 嗣 因 「 胖胖 」 透過 綽號 「 阿慶 」 之 人 聯絡 與 建新 租賃 公司 同 一 集團 之 和 新 小客車 租賃 股份 有限公司 員工 石家銘 ， 要求 建 新 租賃 公司 以 三十六萬 元 之 代價 贖回 上開 租賃 小客車 ， 而 周振芳 所 交付 之 支票 中 ， 除 附表 編號 一 所 示 之 支票 屆期 兌現 外 ， 其餘 支票 屆期 均 因 存款 不足 未 獲 兌現 ， 竹展 公司 亦 未 遵期 繳付 租金 ， 周振芳 復 又 避不見面 ， 建 新 租賃 公司 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第4559號
犯罪事實：
一 、 李建名 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 5月 間 某 日 ， 在 臺中市 某 處 ， 將 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 南 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 4700 元 之 代價 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 99年 11月 21日 20時 許 、 21時 30分 許 ， 分別 撥打 電話 予 張雅如 、 陳緯綺 ， 向渠 2 人 佯稱 先前 於 ULIFE 電視臺 購物 時 ， 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 提款機 更正 ， 始 能 避免 持續 扣款 云云 ， 致 張雅如 、 陳緯綺 均 陷於 錯誤 ， 張雅如 遂 於 同 日 21時 42分 許 、 21時 49分 許 ， 依 指示 各 將 29987 元 、 29987 元 匯 至 李建名 上開 帳戶 ， 並 負擔 手續費 共計 34 元 ， 另 於 同 日 23時 9分 許 ， 將 87000 元 匯 至 徐榛翎 （ 另 簽請 移轉 管轄 ） 申設 之 渣打 國際 商業 銀行 新竹 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 ， 陳緯綺 則 於 同 日 22時 18分 許 ， 將 29987 元 匯至 李建名 上開 帳戶 內 。 嗣 張雅如 、 陳緯綺 發覺 有異 ， 分別 報警 循線 查獲 。
臺灣士林地方法院 104年度易字第20號
犯罪事實：
一 、 孫美蓮 能 預見 將 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 98年 3月 4日 下午 5時 43分 許 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 0段 000號 之 家樂福 電信 股份 有限公司 （ 下稱 家樂福 公司 ） ， 將 其 申登 之 家樂福 公司 行動電話 門號 0000000000 號 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 101年 8月 27日 以 上開 家樂福 公司 門號 為 聯絡 電話 申辦 臺灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 大哥大 公司 ） 行動電話 門號 0000000000 號 ， 嗣 黃麗貞 （ 另 案 偵辦 中 ） 於 不詳 時間 ， 以 上開 臺灣 大哥大 公司 門號 為 收件人 聯絡 電話 向 露天 市集 國際 資訊 股份 有限公司 申請 拍賣 帳號 ariel 6387 （ 下稱 露天 拍賣 帳號 ） ， 並 於 102年 1月 17日 下午 5時 51分 許 ， 以 上開 露天 拍賣 帳號 與 胡祐誠 （ 涉犯 詐欺罪 部分 ， 業經 不起訴 處分 ） 買賣 遊戲 點數 後 ， 取得 胡祐誠 之 香港商 雅虎 資訊 股份 有限公司 拍賣 帳號 Z0000000000 （ 下稱 雅虎 拍賣 帳號 ） 及 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 苗栗 中苗 郵局 帳號 00000000000000000 號 帳戶 ， 再 由 該 詐騙 集團 成員 基於 不法 所有 之 意圖 ， 於 102年 1月 17日 下午 9時 8分 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 電腦 設備 連結 網際網路 至 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ， 刊登 拍賣 防潮箱 之 不實 訊息 ， 適有 梁翠芳 上網 瀏覽 時 發現 該 訊息 後 ， 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 在 桃園縣 龜山鄉 ○○村 ○○○街 00號 4樓 住處 以 網路 ATM 匯款 2200 元 至 胡祐誠 申辦 之 上開 郵局 帳戶 。 嗣 因 梁翠芳 匯款 後 ， 接獲 胡祐誠 表示 上開 雅虎 拍賣 帳號 遭 盜用 之 訊息 ， 始 知 受騙 。
臺灣新竹地方法院 109年度訴字第183號
犯罪事實：
一 、 巫昱威 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 108年 10月 間 某 日 起 ， 加入 綽號 「 阿文 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 及 其他 成年 成員 等 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 之 詐騙 集團 ， 且 依 綽號 「 阿文 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 之 指揮 ， 擔任 收受 綽號 「 阿文 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 所 交付 人頭 帳戶 提款卡 後 前往 指定 地點 提領 詐騙 款項 ， 及 將 所 提領 詐騙 款項 轉交 予 詐騙 集團 組織 成員 之 車手 工作 ， 其 可 自 每 日 所 提領 金額 中 抽成 百分之2 之 款項 以 作為 報酬 。 巫昱威 及 綽號 「 阿文 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 暨 該 詐騙 集團 成年 成員 乃 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 內 其他 成年 成員 ， 分別 於 如 附表 二 各 該 編號 所 示 時間 ， 以 如 附表 二 各 該 編號 所 示 之 方式 ， 對 如 附表 二 各 該 編號 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 使 如 附表 二 各 該 編號 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 因而 於 如 附表 二 各 該 編號 所 示 之 時地 ， 匯款 轉帳 如 附表 二 各 該 編號 所 示 款項 入 如 附表 二 各 該 編號 所 示 之 帳戶 內 後 ， 巫昱威 即 依 綽號 「 阿文 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 透過 通訊 軟體 易信所 傳送 指示 之 訊息 ， 至 指定 地點 領取 如 附表 二 各 該 編號 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 後 ， 分別 於 如 附表 二 各 該 編號 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 自如 附表 二 各 該 編號 所 示 人頭 帳戶 內 提領 如 附表 二 各 該 編號 所 示 之 款項 ， 巫昱威 扣除 其 依 提領 金額 百分之2 計算 之 報酬 後 ， 將 所 餘 之 提領 所得 款項 均 放至 指定 地點 ， 由 該 詐騙 集團 之 成年 成員 前往 收走 。 嗣 因 如 附表 二 各 該 編號 所 示 之 人 分別 發現 遭 詐騙 ， 乃 均 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 監視器 畫面 後 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第2319號
犯罪事實：
一 、 張真祥 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 存摺 、 提款卡 之 人 ， 可能 係 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 仍 基於 縱 有人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 此 一 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 6月 中旬 某 時 ， 將 其 個人 所有 之 華南 商業 銀行 永吉 分行 帳號 000000000000 號 、 聯邦 商業 銀行 永春 分行 帳號 000000000000 號 等 二 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 均 先 依 指示 更改 密碼 為 OOOOOO ） ， 以 統一 超商 宅急便 寄送 方式 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成年 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 7月 14日 ， 撥打 電話 向 何淑貞 佯稱 其 所有 帳戶 涉嫌 洗錢 ， 要求 繳交 保證 金 云云 ， 使 何淑貞 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 年 月 15日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 前開 華南 商銀 帳戶 、 於 同 年 月 16日 匯款 10萬 元 至 前開 聯邦 商銀 帳戶 ， 均 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 何淑貞 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 何淑貞 訴由 臺北市 政府 警察局 信義 分局 報請 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第3713號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 應 補充 「 被告 陳永新 於 本院 訊問 時 之 自白 、 桃園縣政府 警察局 桃園 分局 同安 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 及 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 各 1 份 」 、 「 按 金融 帳戶 為 個人 之 理財 工具 ， 而 政府 開放 金融業 申請 設立 後 ， 金融 機構 大量 增加 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 自由 申請 開設 金融 帳戶 ， 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 因此 一般人 申請 存款 帳戶 極為 容易 而 便利 ， 且 得 同時 在 不同 金融 機構 申請 多數 存款 帳戶 使用 ， 並 無 使用 他人 帳戶 之 必要 ， 此 為 一般 日常 生活 所 熟知 之 常識 ， 故 除非 有 特殊 或 違法 之 目的 ， 並 藉 此 躲避 警方 追緝 ， 一般 正常 使用 之 存款 帳戶 ， 並 無 向 他人 借用 、 承租 或 購買 帳戶 存簿 及 提款卡 之 必要 。 又 金融 帳戶 係 個人 資金 流通 之 交易 工具 ， 事 關 帳戶 申請人 個人 之 財產 權益 ， 進出 款項 亦 將 影響 其 個人 社會 信用 評價 ； 而 金融 帳戶 與 提款卡 、 密碼 結合 ， 尤 具 專有性 ， 若 落入 不明 人士 ， 更 極 易 被 利用 為 取贓 之 犯罪 工具 ， 是 以 金融 帳戶 具有 強烈 之 屬 人性 及 隱私性 ， 應 以 本人 使用 為 原則 ， 衡諸 常理 ， 若非 與 本人 有 密切 關係 或 特殊 信賴 關係 ， 實無 任意 供 他人 使用 之 理 ， 縱 有 交付 個人 帳戶 供 他人 使用 之 特殊 情形 ， 亦 必 會 先行 瞭解 他人 使用 帳戶 之 目的 始行 提供 ， 並 儘速 要求 返還 。 再 詐欺 集團 經常 利用 大量 取得 之 他人 存款 帳戶 ， 以 隱匿 其 財產 犯罪 之 不法 行徑 ， 規避 執法 人員 之 查緝 ， 並 掩飾 、 確保 因 自己 犯罪 所 得 之 財物 ， 類此 在 社會 上 層出不窮 之 案件 ， 亦 經 坊間 書報 雜誌 、 影音 媒體 多所 報導 及 再三 披露 而 為 眾所周知 之 情事 ， 是 以 避免 此 等 專屬性 甚 高 之 物品 被 不明 人士 利用 為 犯罪 工具 ， 亦 為 一般 生活 所 應有 之 認識 。 查 被告 交付 上開 帳戶 資料 與 不明 人士 時 年滿 22 歲 ， 並 非 年幼 無知 或 與世隔絕 而 無 常識 之 人 ， 對 上情 自 不得諉為 不知 ， 被告 亦 於 偵查 中 供承 ： 『 （ 問 ： 之前 是否 有 看過 新聞 說 不能 把 帳戶 交給 他人 ？ ） 有 。 』 等語 （ 見 偵查 卷宗 第30 頁 ） ， 惟 被告 竟 將 其 所有 具 私密性 、 專屬性 之 上開 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 提款 密碼 提供 不明 人士 ， 而 容任 他人 對 外 得以 上開 帳戶 之 名義 無條件 加以 使用 ， 足認 被告 在 主觀 上 已 預見 提供 帳戶 之 行為 可能 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 ， 亦 不 違反 其 本意 而 執意 為 之 ， 惟 尚 無 證據 證明 被告 係 以 詐欺 取財 之 犯意 參與 詐欺 取財 犯罪 ， 應 認 被告 有 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 。 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 105年度原易字第14號
犯罪事實：
一 、 李均 明知 其 無 出售 三星 廠牌 E7型 手機 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 104年 9月 2日 某時 ， 在 其 苗栗縣 ○○鄉 ○村 0鄰 ○○路 00號 住處 ， 以 網際網路 為 傳播 工具 ， 於 公眾 均 得 閱覽 之 「 手機 比價王 」 網站 上 刊登 而 散布 出售 三星 廠牌 E7型 手機 之 假 訊息 ， 適 蔡穹鋐 瀏覽 該 網頁 後 有意 購買 手機 ， 便 另 以 LINE 通訊 軟體 與 李均 聯絡 買賣 手機 事宜 ， 嗣 李 均 向 蔡穹鋐 佯稱 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 出售 該 手機 ， 蔡穹鋐 因而 陷於 錯誤 ， 並 於 同年 月 4日 將 4,000 元 匯款 至 李均 所有 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中信 銀行 ） 000000000000 號 帳戶 中 ， 款項 旋 遭 李均 提領 花用 。 嗣 蔡穹鋐 多 次 催討 卻 遲 未 收受 上開 手機 ， 始 知 受騙 而 報警 ， 而 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 99年度簡上字第178號
犯罪事實：
一 、 羅榮春 與 梁東方 於 民國 96年 2月 間 結識 成為 朋友 。 羅榮春 明知 己 於 大陸 地區 廣西省 桂林市 陽朔縣 ， 並 無 興建 小 木屋 開發為 休閒 農莊 之 計畫 ， 僅 欲 在 該 處 搭建 水泥 平房 自住 養老 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 96年 3月 間 某 日 ， 利用 自己 與 梁東方 之 朋友 情誼 ， 向 梁東方 佯稱 ： 伊要 前往 大陸 地區 廣西省 桂林市 陽朔縣 搭建 磚造 小木屋 3 戶 ， 以 經營 休閒 農莊 牟利 ， 邀 梁東方 出資 合夥 共同 經營 ， 致 梁東方 陷於 錯誤 ， 誤認 羅榮春 確 有 上開 搭建 磚造 小木屋 3 戶 ， 以 經營 休閒 農場 之 計畫 ， 而 於 96年 4月 18日 ， 在 彰化 銀行 汐止 分行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 63萬8,600 元 至 羅榮春 在 中國 銀行 桂林 分行 陽朔 支行 （ 帳號 ： 000000000000000060 號 ） 帳戶 內 ， 詎 羅榮春 提領 上開 金額 ， 用於 搭建 自住 之 水泥 平房 ， 未 依約 興建 經營 休閒 農莊 所 需 之 磚造 小 木屋 ， 梁東方 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第541號
犯罪事實：
一 、 許元平 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 99年 7月 23日 下午 1時 許 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 及 網路 設備 連線 至 遊戲 橘子 數位 科技 股份 有限公司 （ 下稱 遊戲 橘子 公司 ） 所 維護 之 線上 伺服 主機 網路 遊戲 「 天堂 」 網站 ， 使用 暱稱 「 是 我 者 殺 」 刊登 拍賣 「 軒轅劍 」 遊戲 寶物 之 虛偽 訊息 作為 詐欺 手段 ， 並 留下 其 表哥 即 不 知情 之 楊家慶 所 申設 交由 許元平 實際 保管 使用 之 0000000000 號 行動電話 門號 做為 與 買家 聯絡 之 用 ， 且 於 同 日 下午 1時 許 ， 向 不 知情 之 友人 歐濬洋 借得 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000001 號 帳戶 供 買家 匯款 之 用 ， 適 許凱茹 瀏覽 該 訊息 後 陷於 錯誤 ， 以為 對方 確 有 出賣 虛擬 寶物 之 真意 ， 遂 於 同 日 下午 1時 31分 許 ， 以 其 持用 之 0000000000 號 行動電話 門號 撥打 0000000000 號 電話 與 許元平 聯絡 ， 並 依 其 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5,600 元 至 歐濬洋 前揭 郵局 帳戶 內 ， 許元平 旋 要求 歐濬洋 陪同 其 提領 前揭 款項 ， 款項 領出 後 ， 即 由 許元平 全數 取走 。 嗣 因 許凱茹 發覺 許元平 並 未 交付 前揭 虛擬 寶物 ， 知悉 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第301號
犯罪事實：
一 、 蘇明濤 於 民國 108年 10月 間 某 日 ， 參與 吳桂宏 （ 涉案 部分 由 員警 另 案 追查 ） 、 施泂豪 （ 涉案 部分 由 員警 另 案 追查 ） 所屬 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 組織 之 詐騙 車手 集團 （ 蘇明濤 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 ， 經 本院 以 109年度 訴字 第135 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 4 月 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 109年度 金上訴字 第846 號 將 原 判決 撤銷 ， 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 6 月 ） ， 由 吳桂宏 負責 與 上手 連繫 ， 提供 提款 所 需 之 金融卡 、 密碼 等 ， 並 指示 蘇明濤 與 旗下 成員 前往 各 地 自動櫃員機 提領 該 不法 詐欺 集團 詐欺 所得 款項 ， 交回給 吳桂宏 再 轉交 該 不法 詐欺 集團 ， 蘇明濤 負責 提領 遭 該 詐欺 集團 詐騙 之 被害人 匯入 該 詐欺 集團 所 提供 帳戶 之 款項 ， 再 轉交 集團 上手 之 車手 工作 ， 報酬 為 提領 金額 2% 。 蘇明濤 加入 系爭 詐欺 集團 後 ， 與 吳桂宏 、 施泂豪 及 其 所屬 其餘 詐欺 集團 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 一般 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 成員 撥打 電話 予 附表 編號 1 至 5 所 示 告訴人 ， 以 附表 編號 1 至 5 所 示 詐騙 方式 向 附表 編號 1 至 5 所 示 告訴人 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 於 附表 編號 1 至 5 所 示 之 時間 ， 將 附表 編號 1 至 5 所 示 之 款項 匯入 附表 編號 1 至 5 所 示 之 受款 帳戶 ， 吳桂宏 再 於 108年 11月 11日 晚間 ， 將 附表 編號 1 至 5 所 示 受款 帳戶 之 金融卡 、 密碼 交予 蘇明濤 ， 再 由 施泂豪 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 蘇明濤 ， 於 附表 編號 1 至 5 所 示 提領 時間 、 地點 之 自動櫃員機 ， 提領 如 附表 編號 1 至 5 所 示 提領 金額 後 ， 再 由 蘇明濤 轉交給 在 附近 某 處 等候 之 吳桂宏 。
臺灣桃園地方法院 106年度壢簡字第1788號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 、 第1 行 「 明知 」 ， 應 予 更正為 「 可 預見 」 ； 附表 編號 1 、 轉帳 時間欄 「 下午 2時 20分 許 」 ， 應 予 更正為 「 上午 10時 20分 許 」 ； 轉帳 金額欄 「 7,000 元 」 ， 應 予 更正為 「 70,000 元 」 ； 編號 4 、 轉帳 時間欄 「 7月 13日 」 ， 應 予 補充 更正為 「 7月 13日 下午 2時 許 」 ； 編號 7 、 (6) 「 受理 騙 」 ， 應 予 更正為 「 受理 詐騙 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 並 於 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 調查 程序 中 之 供述 與 自白 」 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第737號
犯罪事實：
一 、 鐘季鴻 前 因 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第2156 號 判處 有期徒刑 3 年 1 月 ， 併科 罰金 新臺幣 3萬 元 確定 ； 又 因 持有 毒品 案件 ， 經 本院 以 96年度 簡字 第5741 號 判處 有期徒刑 3月 ， 減為 有期徒刑 1月 15日 確定 ； 再 因 轉讓 毒品 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 96年度 上訴字 第5079 號 判處 有期徒刑 1 年 2 月 、 8月 （ 共 5 罪 ） 、 4月 （ 共 3 罪 ） ， 減為 有期徒刑 7月 、 4月 （ 共 5 罪 ） 、 2月 （ 共 3 罪 ） ， 應 執行 有期徒刑 2 年 確定 ； 上開 三 案 ， 再 經 臺灣 高等 法院 以 100年度 聲字 第405 號 裁定 應 執行 有期徒刑 5 年 1月 確定 ， 並 於 民國 100年 12月 27日 縮短 刑期 假釋 （ 接續 執行 併科 罰金 易 服 勞役 ， 於 101年 1月 5日 出監 ） ， 於 102年 3月 6日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 鐘季鴻 與 馮正平 前 為 獄友 ， 104年 2月 11日 馮正平 另 案 涉嫌 妨害 公務 遭 警 移送 偵辦 ， 其 因 對 刑事 追訴 程序 不 瞭解 而 擔憂 ， 鐘季鴻 明知 無力 消弭 刑事 案件 ， 認 有機可乘 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 2月 15日 中午 12時 許 ， 在 馮正平 擔任 保全 之 新北市 中和區 中山路 三段 136巷 「 四季 紐約 」 社區 內 ， 向 馮正平 佯稱 ： 伊 認識 板橋 分局 刑警 ， 只要 花 一點 錢 ， 找 刑警 關說 ， 即可 使 上開 案件 獲得 不起訴 處分 云云 ， 復 訛稱 ： 需要 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 買 水果 送 該 刑警 ， 當晚 另 邀請 眾 刑警 吃飯 ， 要 準備 錢 云云 ， 以 此 方式 行使 詐術 ， 致 馮正平 陷於 錯誤 ， 誤信 為 真 ， 當場 交付 現金 500 元 與 鐘季鴻 ， 再 於 同 日 22時 許 ， 於 新北市 ○○區 ○○路 000號 「 85 度 C 」 店 內 交付 現金 3,000 元 與 鐘季鴻 ， 作為 宴請 刑警 吃 薑母鴨 之 餐費 ， 嗣 馮正平 仍 因 妨害 公訴 案件 遭 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 提起公訴 ， 始 悉 受騙 而 報警 處理 。 ㈡ 鐘季鴻 與 林絕塵 （ 原名 張漢誠 ） 前 為 獄友 ， 出獄 後 林絕塵 因 病 無法 工作 ， 擬 變賣 其 所有 之 SuperPad D9-PLUS8G9 吋 白色 平板 電腦 1 台 以 換取 生活費 ， 鐘季鴻 得悉 後 ， 先 於 104年 7月 14日 撥打 電話 向 林絕塵 陳稱 將 以 1,000 至 2,000 元 代為 出售 上開 平板 電腦 等語 ， 林 絕塵 不疑有他 ， 於 104年 7月 17日 ， 在 新莊區 中港路 306號 1樓 「 麥當勞 速食店 」 外 ， 將 上開 平板 電腦 交付 鐘季鴻 持有 ， 使 之 代為 出售 ， 詎 鐘季鴻 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 上開 平板 電腦 1 台 侵占入己 ， 經 林 絕塵 多 次 催詢 ， 鐘季鴻 以 該 平板 電腦 不 好 賣 ， 伊 再 賣賣 看 云云 藉詞 推託 ， 林絕塵見 毫無 結果 遂 向 鐘季鴻 表示 不 欲 出售 該 平板 電腦 並 要求 返還 ， 鐘季鴻 拒 不 返還 ， 林絕塵 遂 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第2516號
犯罪事實：
一 、 藍信芸 得 預見 將 金融 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 用為 財產 犯罪 工具 ， 仍 基於 縱 有人 持有 其 交付 之 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 未必 故意 ， 於 民國 106年 3月 23日 前 之 某 不詳 時間 ， 在 位於 臺北市 文山區 之 景美 加油站 後方 之 某 公園處 ， 交付所 申辦 之 臺灣 銀行 文山 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款 卡 印章 及 密碼 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 106年 3月 22日 上午 9時 許 以 電話 聯繫 林家慧 ， 向 其 誆稱 ： 因 其 涉有 洗錢 ， 需 將 帳戶 內 金額 存入 指定 帳戶 作為 保管 ， 再 交由 地檢署 調查 ， 若 不 提供 則 將 予以 羈押 云云 ， 致 林家慧 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 106年 3月 23日 下午 2時 49分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29萬5,000 元 至 藍信芸 所有 之 上揭 帳戶 內 ， 嗣 經 林家慧 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第136號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 更正 「 劉允中 前 ㈠ 於 民國 103年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 103年度 審簡字 第1298 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 在 104年 4月 9日 易科 罰金 執行 完畢 。 ㈡ 於 104年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 105年度 簡字 第4471 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； ㈢ 於 104年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 104年度 嘉簡字 第1450 號 判決 分別 判處 有期徒刑 3月 、 3月 確定 ； ㈣ 於 104年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 104年度 嘉簡字 第1606 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 。 上揭 ㈡ 至 ㈣ 各 罪刑 ， 嗣 經 臺灣 新北 地方 法院 以 105年度 聲字 第5376 號 裁定 定 應執行 刑 有期徒刑 10月 確定 ， 在 106年 2月 17日 縮短 刑期 執行 完畢 。 」 ； 證據 部分 補充 「 被告 劉允中 於 本院 之 自白 」 外 ， 均 引用 如 附件 起訴書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 104年度訴字第1182號
犯罪事實：
一 、 古鈺玄 經由 報紙 廣告 向 不詳 姓名 年籍 、 綽號 「 阿忠 」 之 成年 男子 應徵 後 ， 即 自 民國 104年 8月 間 某 日 起 ， 加入 「 阿忠 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 持 偽造 金融卡 提領 詐欺 贓款 即 俗稱 「 車手 」 之 工作 。 古鈺玄 遂 與 「 阿忠 」 及 該 詐欺 集團 之 其他 成年 成員 等 三 人 以上 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 、 行使 偽造 金融卡 及 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成年 成員 在 不詳 地區 ， 以 不詳 方式 ， 向 大陸 地區 之 不詳 民眾 施用 詐術 ， 致 該 民眾 陷於 錯誤 而 匯款 不詳 金額 至 該 詐欺 集團 掌控 之 人頭 銀聯卡 帳戶 內 ， 「 阿忠 」 掌握 行騙 進度 後 ， 即 撥打 前 已 交予 古鈺玄 之 工作 手機 （ 古鈺玄 本案 持用 之 工作 手機 均 未 扣案 ） 與 古鈺玄 聯繫 ， 古鈺玄 即 依 「 阿忠 」 通知 ， 於 指定 時間 、 地點 搭乘 該 詐欺 集團 不 固定 成年 成員 駕駛 之 車輛 （ 或 僅 駕駛 一 人 ， 或 除 駕駛 外 另 有 一 名 詐欺 集團 成年 成員 坐 在 副駕駛座 ） ， 古鈺玄 上車 後 先 將 工作 手機 交還 該 詐欺 集團 成年 成員 ， 迨 車輛 行駛 至 提款 地點 ， 該 詐欺 集團 成年 成員 即將 以 不詳 方式 所 取得 之 利用 側錄 、 盜錄 大陸 銀聯卡 卡號 （ 俗稱 外碼 ） 及 磁卡 資料 （ 俗稱 內碼 ） 並 燒錄 在 普通 卡片 載具 （ 俗稱 白卡 ） 方式 而 偽造 之 金融卡 （ 卡片 外觀 為 會員卡 ， 尚 無 證據 證明 係 古鈺玄 或 該 詐欺 集團 其他 成年 成員 自行 偽造 ） 交予 古鈺玄 及 告知 密碼 ， 古鈺玄 隨即 下車 持 前開 偽造 之 金融卡 插入 自動櫃員機 並 輸入 密碼 操作 ， 而 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 財物 後 ， 再 返回 所 乘 車輛 ， 將 提領 所得 詐欺 贓款 全數 交付 車 內 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 並 領取 依 提領 金額 千分之5 計算 之 報酬 ， 該 詐欺 集團 成員 另 再 交付 1 支 工作 手機 予 古鈺玄 ， 供 下 次 聯繫 提領 詐欺 贓款 之 用 。 古鈺玄 於 參與 該 詐欺 集團 期間 ， 即 以 上開 方式 先後 至 臺南 、 高雄 等 地 之 金融 機構 或 便利商店 設置 之 自動櫃員機 提領 詐欺 贓款 多 次 ， 且 已 獲取 共 約 新臺幣 （ 下 同 ） 25,000 元 報酬 。 嗣 古鈺玄 於 104年 9月 6日 13時 30分 許 ， 持 偽造 金融卡 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 台新 銀行 」 附設 之 自動櫃員機 提領 詐欺 贓款 時 ， 為 警 當場 查獲 ， 並 扣得 古鈺玄甫 提領 所得 之 詐欺 贓款 280,000 元 現金 及 偽造 金融卡 8 張 ， 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第2734號
犯罪事實：
一 、 戴雍曄 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 11月 13日 18時 27分 許 ， 在 新北市 樹林區 統一 便利商店 昌聖店 ， 以 店到店 之 方式 ， 將 其 所有 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 樹林 分行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 蘇佩芬 、 蔡淑淨 、 林采薇 、 潘淑美 、 王麗君 、 林旻璟 、 蔡明絹 為 詐騙 ， 致 蘇佩芬 等 7 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 轉帳 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 戴雍曄 上揭 帳戶 內 ， 嗣 蘇佩芬 、 林采薇 、 潘淑美 、 王麗君 、 林旻璟 等 5 人 迄未 收到 貨品 ， 而 蔡淑淨 、 蔡明絹 2 人 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度訴字第1132號
犯罪事實：
一 、 黃鈞豪 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 利用 網際網路 詐欺 取財 之 犯意 ， 持 不 知情 之 謝秀萍 【 所 涉 詐欺 取財 部分 ， 已經 臺灣 屏東 地方 檢察署 （ 下稱 屏東 地檢署 ） 檢察官 為 不起訴 處分 】 申辦 之 0000000000 號 （ 搭載 黃鈞豪 所有 之 IPHONE-5 行動電話 ， 如 附表 二 編號 1 所 查扣 之 門號卡 於 扣案 時 ， 已經 黃鈞豪 更 置於 IPHONE-SE 行動電話 內 ） 、 0000000000 號 （ 搭載 黃鈞豪 所有 之 IPHONE-SE 行動電話 ） 門號卡 （ 上開 門號 ， 下 統稱 本案 門號卡 ） 供己 使用 。 黃鈞豪 遂 持 前開 行動電話 （ 含 門號 ） 分別 於 如 附表 一 所 載 犯罪 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 犯罪 手法 ， 使 如 附表 一 所 示 告訴人 蔡育婷 等 8 人 均 陷於 錯誤 ， 而 替 黃鈞豪 支付 如 附表 一 所 示 金額 予 其他 賣家 。 嗣 蔡育婷 等 8 人 始終 未 收到 如 附表 一 所 示 訂購 之 商品 ， 察覺 有異 而 報警 。 警方 於 民國 107年 3月 22日 17時 30分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 000巷 00號 3樓 緝獲 黃鈞豪 ， 並 扣得 如 附表 二 所 示 之 物 ， 而 知悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第3142號
犯罪事實：
一 、 汪建志 係 中古 車行 之 業務員 ， 因 買賣 車輛 而 認識 車主 黃麗香 。 (一) 黃麗香 於 民國 108年 9月 委由 汪建志 代辦 其 名下 車號 000 - 0000 號 自小客車 向 新安 東京 海 上 產物 保險 股份 有限公司 投保 汽車 保險 ， 並 據 汽車 保險 報價單 所 載 預估 保費 金額 於 同 月 16日 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬911 元 予 汪建志 ， 汪建志 收款 後 ， 竟 基於 易 持有 為 所有 之 意思 ， 將 所 收取 之 上揭保費 侵占 入己 ， 作為 填補 自己 之 財務 缺口 使用 ， 而 未 依約 為 黃麗香 投保 車險 。 (二) 汪建志 為 填補 自身 財務 缺口 ， 明知 黃麗香 上揭 車輛 維修 可 由 原 投保 之 新光 產物 保險 股份 有限公司 支付 費用 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 108年 9月 25日 向 黃麗香 佯稱 ： 車輛 維修 須 另外 支付 5萬9000 元 云云 ， 致 黃麗香 陷於 錯誤 ， 交付 上揭 金額 予 汪建志 。 (三) 汪建志 明知 同 一 車輛 無法 同時 出險 2 次 ， 為 使 黃麗香 相信 上揭 車輛 確實 有 維修 ， 另 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 108年 10月 2日 向 黃麗香 佯稱 ： 車輛 維修費 要 另外 追加 2萬3000 元 云云 ， 致 黃麗香 陷於 錯誤 ， 而 交付 上揭 金額 予 汪建志 。 嗣 因 汪建志 遲 未 交付 黃麗香 車險 保單 及 車輛 維修 之 估價單 ， 黃麗香 察覺 有異 而 自行 查詢 ， 始知 汪建志 並 未 為 其 投保 車險 、 車輛 維修 係 由 新光 產物 保險 股份 有限公司 出險 而 支付 2萬3,384 元 、 1萬6,429 元 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第1367號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 彭冠富 與 少年 郭○怡 （ 民國 88年 6月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ； 郭○怡 涉犯 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 移送 本院 少年 法庭 審理 ） 為 朋友 關係 。 緣 郭○怡 急需 工作 ， 彭冠富 因 知悉 陳奕傑 （ 涉犯 詐欺 取財 犯行 部分 ， 業經 本院 以 106年度 訴 字 第325 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2 月 ， 其 提起 上訴 後 ， 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 106年度 上訴字 第1160 號 判決 上訴 駁回 確定 ） 欲 招募 收取 詐欺 贓款 之 車手 ， 遂 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 2月 底 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 介紹 郭○怡 加入 陳奕傑 所屬 之 詐欺 集團 。 嗣 郭○怡 加入 該 詐騙 集團 後 ， 渠等 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 即 於 105年 3月 10日 9時 許 ， 由 該 詐騙 集團 成員 假冒 臺中 市政府 警察局 刑事 警察 大隊 警官 及 法務部 特偵組 「 鄭富銘 」 檢察官 之 名義 ， 撥打 電話 予 林輝煌 ， 並 佯稱 ： 林輝煌 之 金融 帳戶 涉嫌 某 外交官 擄人 勒索 案件 ， 須 交付 3萬 元 美金 作為 擔保 ， 以 避免 該 金融 帳戶 遭 凍結 云云 ， 致 林輝煌 陷於 錯誤 ， 而 應允 之 。 嗣 陳奕傑 於 同 日 14時 許 ， 駕駛 由 少年 韓○豐 （ 88年 8月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ； 韓○豐 涉犯 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 移送 本院 少年 法庭 審理 ） 所 提供 ， 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 搭載 郭○怡 前往 臺中市 ○區 ○○○路 0段 00號 前 ， 由 郭○怡 向 林輝煌 收取 美金 3萬 元 現金 。 嗣 因 林輝煌 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第677號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 應 補充 被告 張宏 嗣 犯罪 前科 執行 紀錄 為 ： 「 張宏 嗣 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 95年度 簡上字 第23 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ； 又 因 竊盜 案件 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 95年度 易 字 第969 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 上開 2 罪 經定 應 執行刑 為 有期徒刑 7月 確定 ， 甫 於 96年 5月 15日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第114號
犯罪事實：
一 、 辜凱如 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 22日 12時 30分 許 ， 在 屏東縣 ○○市 ○○路 000號 1樓 之 統一 超商 ， 利用 宅急便 運送 方式 ， 將 其 合作金庫 商業 銀行 屏東 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 許銘興 」 之 成年人 ， 再 以 電話 告知 該 成年人 前揭 金融卡 之 密碼 ， 而 容任 取得 該 合庫 銀行 帳戶 金融卡 及 密碼 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 合庫 銀行 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 合庫 銀行 帳戶 金融卡 及 密碼 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 3月 26日 19時 40分 許 ， 撥打 電話 予 劉運新 ， 佯稱 係 銀行 客服 人員 ， 因 操作 錯誤 致 其 帳戶 將 被 扣款 ， 如 欲 取消 扣款 設定 ， 須 依 指示 至 自動櫃員機 操作 云云 ， 致 劉運新 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 26日 21時 27分 許 、 21時 29分 許 、 21時 31分 許 ， 分別 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 、 29,985 元 、 19,985 元 至 前揭 合庫 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 一空 。 嗣 因 劉運新 察覺 有異 而 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。 案 經 臺中市政府 警察局 第五 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 陳請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 109年度原簡字第5號
犯罪事實：
一 、 宋承娜 可 預見 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行為 ， 常 與 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 竟 以 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 1月 14日 ， 將 其 所有 渣打 商業 銀行 龜山 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 、 日盛 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 （ 下稱 日盛 銀行 帳戶 ） 、 華南 銀行 林口 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 其 配偶 郭汶澄 （ 另 為 不起訴 處分 ） 所有 淡水 一信 銀行 八里 分行 帳號 000 - 0000000000000 帳戶 （ 下稱 淡水 一 信 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 並 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 詐欺 如 附表 所 示 之 被害人 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 被害人 等 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 前情 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第157號
犯罪事實：
一 、 李育騰 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐欺 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 一般人 均 可 申請 ， 並 無 設 限制 ， 且 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 金融卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 ， 可能 供 詐欺 集團 所 用 ， 便利 詐欺 集團 成員 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 集團 成員 隱匿 身份 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 8月 13日 上午 11時 許 ， 在 桃園縣 桃園市 復明二街 附近 之 某 全家 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 東桃園 分行 帳號 0000 - 000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 透過 不 知情 之 宅配 業者 ， 郵寄 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳管發 」 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 容認 該 詐欺 集團 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 等 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 101年 8月 15日 起 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 ， 至 附表 所 示 之 上開 帳戶 。 嗣 經 附表 所 示 之 人 發現 受騙 後 報警 處理 ， 並 循線 查獲 上情 。 案 經 徐國彥 訴由 桃園縣 政府 警察局 桃園 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第182號
犯罪事實：
一 、 周建霖 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 代 真實 姓名 年籍 不詳 之 人士 向 他人 收取 證件 及 帳戶 資料 ， 可能 幫助 詐騙 集團 遂行 詐欺 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 九十八年 十一月 二十三日 十五時 許 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 在 新北市 板橋區 ○○○路 錢櫃 ＫＴＶ 前 ， 向 為 應徵 工作 而 於 電話 中 依 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 指示 之 鄭建隆 收取 中國信託 商業 銀行 中山 分行 帳號 000000000000 號 提款卡 及 證件 等 物 ， 再 交付予 該 詐欺 集團 之 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 之 提款卡 與 密碼 後 ， 即 於 九十八年 十一月 二十三日 二十時 許 、 二十一時 二十八分 許 ， 陸續 致電 陳紫瑛 及 饒展華 ， 佯稱 ： 購物 付款 方式 錯誤 ， 需 至 自動 提款機 操作 辦理 事宜 ， 使 陳紫瑛 及 饒展華 分別 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 提款機 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 五萬二千 元 、 二萬二千 元 至 鄭建隆 所有 之 上開 帳戶 內 ， 嗣 陳紫瑛 及 饒展華 完成 操作 後 ， 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第1619號
犯罪事實：
一 、 陳俊達 明知 金融 機構 帳戶 之 金融卡 具有 屬 人性 ， 為 身分 上 、 交易 上 之 重要 憑信 文件 ， 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 12月 間 某 日 在 位於 臺中市 之 宜寧 中學 門口 ， 將 其 所有 合作金庫 銀行 太平 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 及 中華郵政 股份 有限公司 烏日明道 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 1 名 自稱 「 劉汶諺 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年人 ， 進而 由 犯罪 集團 以 不詳 方法 取得 使用 ， 幫助 該 犯罪 集團 詐欺 取財 。 嗣 該 犯罪 集團 所屬 成年 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 陳俊達 所 提供 上開 合作金庫 及 郵局 帳戶 ， 由 該 犯罪 集團 所屬 成年 成員 於 102年 1月 9日 17時 30分 許 以 電話 聯絡 劉超倫 ， 佯稱 係 網路 賣家 並 以 其 之前 購物 誤 設定為 分期付款 為由 ， 要求 其 前往 ATM 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 劉超倫 不知有詐 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 前往 ATM 自動櫃員機 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 轉入 上開 陳俊達 合作金庫 帳戶 內 ， 旋 遭 不明 人士 於 同 日 以 網路 轉帳 方式 將 該 筆 款項 轉入 上開 陳俊達 郵局 帳戶 並 提領 一 空 。 嗣 後 劉超倫 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 103年度易字第90號
犯罪事實：
一 、 陳建樺 於 民國 102年 4月 7日 22時 4分 許 ， 駕車 至址設 新竹市 ○區 ○○路 ○段 0號 之 光明 加油站 （ 下稱 光明 加油站 ） 加油 ， 發現 前 位 客人 林子弘 遺忘 在 該 處 加油機 上 之 花旗 （ 臺灣 ） 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 花旗 銀行 ） 卡號 0000 - 0000 - 0000 -XXXX號 信用卡 1 張 （ 真實 卡號 詳卷 ） ， 以及 統一發票 、 簽帳單 各 1 紙 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 上開 物品 拾起 後 予以 侵占入己 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第3243號
犯罪事實：
一 、 林振鴻 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 95年度 簡字 第1062 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 96年 6月 12日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣臺北地方法院 107年度易字第524號
犯罪事實：
一 、 林國煒 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 重要 理財 工具 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 而 一般 取得 他人 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 ， 將 可能 藉 此 取得 之 帳戶 資料 ， 自行 或 轉由 他人 利用 為 詐騙 所得 匯入 之 工具 ， 而 遂行 財產 上 詐欺 犯罪 之 目的 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 故意 ， 於 民國 106年 9月 間 某 日 時 許 ， 將 陳俊展 向 瞿漢鈞 取得 之 李浩瑋 、 葉哲豪 為 辦理 貸款所 交付 之 李浩瑋 所有 玉山 銀行 文山 分行 第0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 李浩瑋 帳戶 ） 及 葉哲豪 所有 玉山 銀行 南港 分行 帳號 第0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 葉哲豪 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 皆 交予 張家軍 （ 陳俊展 、 瞿漢鈞 、 李浩瑋 及 葉哲豪 均 業 經 不起訴 處分 確定 ， 張家軍 涉嫌 詐欺 部分 則 未 據 起訴 ） 。 嗣 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 達 3 人 以上 ） 取得 前揭 帳戶 資料 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 而 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 假冒 為 林湘菁 友人 ， 於 106年 9月 27日 19時 21分 許撥打 電話 予 林湘菁 ， 佯稱 需 幫忙 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 給 合夥人 ， 致 林湘菁 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 28日 14時 51分 許 在 合作金庫 銀行 東 台北 分行 臨櫃 匯款 50萬 元 至 李浩瑋 帳戶 後 ， 隨即 遭 詐欺 集團 成員 領提一空 而 得逞 。 ㈡ 假冒 為 洪素華 姪子 ， 於 106年 9月 28日 12時 許 撥打 電話 予 洪素華 ， 佯稱 急需 借款 ， 致 洪素華 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 29 ） 日 13時 37分 許 在 鳳山 新富 郵局 臨櫃 匯款 40萬 元 至 葉哲豪 帳戶 。 嗣 因 郵局 人員 發現 有異 報警 處理 而 將 上開 款項 止付 ， 詐欺 集團 成員 始 未 能 順利 提領 （ 併辦 意旨 誤載為 匯入 款項 均 遭 提領 ， 業 據 檢察官 更正 ） 。 ㈢ 繼 因 林湘菁 、 洪素華 發現 遭 騙 報警 處理 ， 經 調閱 帳戶 交易 明細 等 資料 後 ， 始悉 上情 。