臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2305號
犯罪事實：
一 、 李榮哲 明知 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 通訊 軟體 「 微信 」 中 暱稱 「 天地 人和 」 之 男子 所 組成 ， 係 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 犯罪 組織 ， 竟 於 民國 107年 12月 上旬 某 日 起 ， 以 每 次 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 酬勞 ， 擔任 負責 領取 包裹 之 收簿手 ， 參與 該 犯罪 組織 （ 所 涉 違反 組織 犯罪 防制 條例 及 首次 加重 詐欺 取財 部分 ， 非 屬 本案 審理 範圍 ） ， 於 下列 時 、 地 ， 各 為 下列 犯行 ： ㈠ 李榮哲 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 微信 暱稱 「 天地人和 」 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 於 108年 1月 4日 前 某時 ， 在 不詳 之 臉書 社團 刊登 廣告 訊息 ， 吳筑涵 瀏覽 該 廣告 訊息 而 與 詐欺 集團 成員 聯繫 後 ， 該 詐欺 集團 成員 向 吳筑涵 佯稱 ： 租借 帳戶 給 博弈 公司 5 天 即 可 以 領取 報酬 5000 元 云云 ， 致 吳筑涵 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 108年 1月 4日 17時 31分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 000號 之 統一 超商 ， 將 其 申設 之 玉山 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 ， 及 元大 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 起訴書 漏載 ） ， 寄送 至 指定 之 臺中市 ○○區 ○○路 00號 （ 統一 超商 通山 門市 ） ， 再 由 李榮哲 於 108年 1月 6日 11時 32分 至 11時 35分 許 間 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 至 通山 門市 領取 該 裝有 金融 帳戶 存摺 及 金融卡 之 包裹 後 ， 隨即 將 存摺 、 金融卡 轉寄 至 「 天地 人和 」 指定 之 地點 。 ㈡ 李榮哲 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 微信 暱稱 「 天地人和 」 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 ， 於 108年 1月 8日 15時 許 ， 撥打 電話 給 蔡沂朋 佯稱 ： 伊 是 邁思町 客服 人員 ， 先前 網路 購物 扣款 有 誤 ， 須 以 網路 ATM 操作 以 取消 扣款 等語 ， 致 蔡沂朋 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 先 於 108年 1月 8日 15時 許 ， 在 高雄市 三民區 居處 （ 地址 詳卷 ） ， 以 網路 ATM 匯款 方式 ， 轉帳 2萬9989 元 至至 吳筑涵 申設 之 玉山 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ； 再 於 同 日 17時 44分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000○0號 之 全家 超商 ， 以 ATM 自動櫃員機 轉帳 6985 元 （ 另 有 15 手續費 ） 至 吳筑涵 申設 之 前揭 帳戶 內 ， 旋 遭 不詳 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 ㈢ 李榮哲 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 微信 暱稱 「 天地人和 」 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 於 108年 1月 12日 前 某時 ， 在 不詳 之 臉書 社團 刊登 廣告 訊息 ， 賴鈺梅 瀏覽 該 廣告 訊息 而 與 詐欺 集團 成員 聯繫 後 ， 該 詐欺 集團 成員 向 賴鈺梅 佯稱 ： 只要 提供 存簿 、 提款卡 ， 一 個 月 有 5000 元 薪資 可以 領取 云云 ， 致 賴鈺梅 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 108年 1月 12日 ， 在 嘉義縣 水上鄉 （ 地址 詳卷 ） 住處 附近 之 統一 超商 內 ， 將 其 申設 之 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 之 存摺 、 金融卡 ， 寄送 至 臺中市 ○區 ○○路 00○0號 （ 統一 超商 三 中 門市 ） ， 再 由 李榮哲 於 108年 1月 14日 19時 19分 許 ， 至 三 中 門市 領取 該 裝有 金融 帳戶 存摺 及 金融卡 之 包裹 。 ㈣ 李榮哲 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 微信 暱稱 「 天地人和 」 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 於 108年 1月 11日 前 某時 ， 以 E-MAIL 寄送 徵才 職缺 訊息 予 歐陽 柔安 ， 歐陽柔安 瀏覽 該 職缺 訊息 而 與 詐欺 集團 成員 聯繫 後 ， 該 詐欺 集團 成員 向 歐陽柔安 佯稱 ： 兼職 人員 需要 提供 存簿 、 提款卡 給 公司 以 分散 資金 節稅 云云 ， 致 歐陽柔安 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 108年 1月 11日 ， 在 桃園市 中壢區 某 統一 超商 內 ， 將 其 申設 之 合作金庫 銀行 新明 分行 帳號 0000000000000 號 之 存摺 、 金融卡 、 中華郵政 股份 有限公司 龍潭 郵局 局號 0000000 號 ， 帳號 ： 0000000 號 存摺 、 金融卡 ， 寄送 至 臺中市 ○區 ○村路 ○段 000號 （ 統一 超商權 美 門市 ） ， 再 由 李榮哲 於 108年 1月 14日 20時 2分 許 ， 至 權美 門市 領取 該 裝有 金融 帳戶 存摺 及 金融卡 之 包裹 。 ㈤ 李榮哲 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 微信 暱稱 「 天地人和 」 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 107年 12月 22日 22時 46分 許 （ 起訴書 誤載為 11月 28日 前 某時 ） ， 以 臉書 Messnager 向 葉彩雲 佯稱 ： 可以 幫 你 辦 貸款 ， 但 你 要 提供 存簿 、 提款卡 以 製造 薪資 證明 云云 ， 致 葉彩雲 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 107年 12月 28日 ， 在 新北市 鶯歌區 之 全家 超商 內 ， 將 其 申設 之 鶯歌區 農會 帳號 00000000000000 號 之 存摺 、 金融卡 ， 寄送 至 臺中市 ○區 ○○路 ○段 00號 （ 統一 超商 向 勝 門市 ） ， 再 由 李榮哲 於 108年 1月 14日 20時 20分 許 ， 搭乘 不 知情 之 Uber 司機 呂冠賢 所 駕駛 之 自小客車 ， 至 向 勝 門市 領取 包裹 時 ， 在 「 統一 超商 股份 有限公司 代收款 專用 繳款 證明 （ 門市聯 ） 」 之 消費者 簽名 欄位 上 ， 偽簽 「 蕭榮天 」 署名 1 枚 ， 偽造 完成 表彰 「 蕭榮天 」 簽收 該 包裹 意思 之 簽收單 後 ， 再 交付予 超商 門市 人員 而 行使 之 ， 足生 損害 於 超商 管理 包裹 收送 之 正確性 及 「 蕭榮天 」 。 嗣 經警 接獲 報案 到場 後 ， 於 同 日 20時 10分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 ○段 00號 扣得 如 附表 二 所 示 等 物 ， 及 於 108年 1月 14日 22時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○00街 00號 ， 扣得 如 附表 三 所 示 等 物 ， 始 悉 上情 。