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臺灣新北地方法院 109年度審訴字第125號
犯罪事實：
一 、 黃旭辰 自 民國 108年 5月 中旬 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 不詳 、 微信 軟體 暱稱 「 哈哈 」 及 真實 姓名 不詳 之 成年 成員 所屬 三 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 擔任 提領 詐欺 所得 款項 之 車手 工作 ， 並 可 獲得 不定 數額 之 款項 作為 報酬 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 與 「 哈哈 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 犯罪 組織 成年 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 非法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成年 成員 分別 於 附表 各 編號 所 示 時間 ， 以 如 附表 各 編號 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 所 示 告訴人 謝秋月 、 陳黃明珠 等 2 人 施以 詐術 ， 致 該 2 人 陷於 錯誤 後 ， 依 指示 於 詐欺 集團 成員 指定 之 地點 ， 交付 如 附表 各 編號 所 示 中華郵政 股份 有限公司 汐止 南昌 郵局 、 永和 郵局 （ 下稱 汐止 南昌 郵局 、 永和 郵局 ） 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 嗣 黃旭辰 依 「 哈哈 」 之 指示 至 如 附表 所 示 地點 取得 上開 汐止 南昌 郵局 、 永和 郵局 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 分別 於 如 附表 編號 1 、 2 所 示 時間 、 地點 ， 接續 持 上開 謝秋月 汐止 南昌 郵局 、 陳黃明珠 永和 郵局 提款卡 操作 自動櫃員機 ， 輸入 提款卡 密碼 ， 致 自動 付款 設備 之 辨識 系統 誤認 黃旭辰 為 真正 持卡人 ， 而 以 此 不正 方法 領得 如 附表 各 編號 所 示 之 現金 ， 隨後 黃旭辰 再 依 「 哈哈 」 指示 至 指定 地點 ， 將 提領 之 款項 交付予 該 詐欺 集團 之 其他 成年 成員 ， 並 於 如 附表 編號 1 所 示 2 次 提款 後 ， 分別 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 、 3千 元 ， 共計 5千 元 之 報酬 。 嗣 謝秋月 、 陳黃明珠 發覺 受騙 ， 分別 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視 錄影 畫面 進行 比對 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第632號
犯罪事實：
一 、 陳麗香 係 美芙蓉 國際 實業 有限公司 （ 下稱 美芙蓉 公司 ， 已 於 民國 101年 5月 8日 解散 ） 負責人 ， 為 從事 業務 之 人 ， 並 以 替 公司 員工 投保 勞工 保險 （ 下稱 勞保 ） 與 全民 健康 保險 （ 下稱 健保 ） 為 其 附隨 業務 。 明知 僱佣 勞工 應 依 勞工 保險 條例 第11 條 之 規定 ， 於 其 所屬 勞工 到職 之 日 列表 通知 保險人 ， 且 依 同 條例 第14 條 及 其 施行 細則 第32 條 規定 ， 勞工 投保 薪資 應 按 其 全 月 薪資 總額 ， 以 勞動基準法 第2 條 第3 款 規定 之 工資 為準 ， 即 勞工 因 工作 而 獲得 之 報酬 ， 包括 工資 、 薪金 及 按 計 時 、 計 日 、 計 月 、 計件 以 現金 或 實物 等 方式 給付 之 獎金 、 津貼 及 其他 任何 名義 之 經常性 給與 ， 均 屬 之 ， 再 依 「 勞工 保險 投保 薪資 分級 表 」 規定 之 金額 ， 確實 填報 ； 另 全民 健康 保險 法 亦 規定 雇主 應 為 員工 投保 全民 健康 保險 ， 受雇 者 以 其 薪資 所得 為 投保 金額 ； 且 明知 員工 吳信祥 自 94年 12月 初 至 101年 1月 20日 離職 前 之 任職 期間 ， 所 領取 之 月 薪資 總額 （ 包括 基本 薪資 、 獎金 、 津貼 及 其他 任何 名義 之 經常性 給與 ） 為 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬6500 元 ， 高於 基本 工資 1萬5840 元 、 1萬7280 元 、 1萬7880 元 、 1萬8780 元 等 情 。 詎 陳麗香 為 減少 美芙蓉 公司 之 勞 、 健保 保費 支出 ， 竟 與 美芙蓉 公司 會計 邱育蓉 （ 其 所 犯 行使 業務 上 登載 不實 之 文書 及 詐欺 得利 犯行 ， 另 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 以 102年度 偵字 第3590 號 為 緩起訴 處分 ） 共同 基於 業務 上 登載 不實 並 行使 該 等 文書 及 意圖 為 美芙蓉 公司 不法 利益 之 犯意 聯絡 ， 於 94年 12月 9日 由 邱育蓉 依 陳麗香 之 指示 ， 將 吳信祥 勞保月 投保 薪資 、 全民 健康 保險 投保 金額 均 以 當期 基本 工資 之 不實 事項 ， 登載 於 其 業務 上 作成 之 「 〈 網路 申報 〉 勞工 保險 加保 申報表 全民 健康 保險 第一 、 二 、 三 類 保險 對象 投保 申報表 」 上 ， 據以 向 行政院 衛生署 中央 健康 保險 局 （ 下稱 健保局 ） 及 勞工 保險 局 （ 下稱 勞保局 ） 提出 投保 之 申請 ， 而 接續 至 101年 1月 20日 吳信祥 離職 之 日 止 （ 嗣 勞保局 及 健保局 於 96年 7月 1日 、 100年 1月 1日 、 101年 1月 1日 配合 基本 工資 調整 ， 逕行 調整 吳信祥 投保 薪資 為 1萬7280 元 、 1萬7880 元 、 1萬8780 元 ） ， 使 有 實質 審查 權限 之 健保局 、 勞保局 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 而 少計 美芙蓉 公司 至 101年 1月 20日 吳信祥 離職 之 日 止 ， 應 繳付 之 吳信祥 健保 保險費 3萬8078 元 、 勞保 保險費 3萬9690 元 ， 以 減少 美芙蓉 公司 之 健保 、 勞保 費用 之 支出 ， 足以 生 損害 於 吳信祥 及 中央 健保 局 、 勞保局 對於 保險 管理 、 投保 薪資額 審查 之 正確性 。
臺灣臺南地方法院 101年度易字第1287號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 前 因 妨害性自主 案件 ， 經 本院 以 91年度 訴 字 第852 號 判決處 有期徒刑 7 年 2月 確定 ， 於 民國 98年 5月 7日 因 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 可 預見 詐騙 集團 經常 以 取得 他人 金融 帳戶 作為 詐欺 犯行 取得 不法 金錢 之 重要 方法 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 詐騙 集團 以 轉帳 匯款 方式 取得 詐欺 不法 金錢 之 不 確定 犯意 ， 見 「 中華日報 」 於 100年 5月 19日 刊登 應徵 「 小 轎車 司機 」 廣告 ， 即 撥打 該 廣告 上 之 0000000000 號 行動電話 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 聯繫 後 ， 於 100年 7月 23日 下午 ， 在 臺南市 永康區 中正路 與 中正北路 交岔口 附近 之 「 全家 便利商店 」 ， 將 其 所有 永豐 商業 銀行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 永康 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 台南 科學園區 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 均 交付 予 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 ， 任由 該 等 人士 或 不詳 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 。 嗣 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 乙○○ 所有 之 永豐 銀行 永康 分行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 7月 29日 下午 1時 30分 許 ， 由 詐欺 集團 成員 中 一 女子 以 電話 向 丙○○ 佯稱 ： 是 伊 高中 同學 ， 因 保險 到期 由 保險員 暫墊款 ， 需 匯款 歸還 云云 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 委請 丈夫 丁○○ 透過 電腦 網路 以 華南 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 之 帳戶 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 80,000 元 至 乙○○ 上開 永豐 銀行 永康 分行 帳戶 內 ， 該 款項 旋即 遭 不詳 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 丙○○ 發覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第231號
犯罪事實：
一 、 黃勝銘 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 107年 5月 22日 前 某 日 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一 銀 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 上開 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 5月 22日 10時 22分 許 ， 假冒 曹紅英 之 友人 梁善琴 ， 以 通訊 軟體 LINE 撥打 語音 聯繫 曹紅英 ， 佯稱 因 亟需 用錢 ， 欲 借款 新臺幣 9萬 元 ， 致 曹紅英 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 上開 一 銀 帳戶 ， 嗣 因 曹紅英 發覺 有異 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第905號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 於 犯罪事實欄 被告 交付 帳戶 時間 更正為 「 民國 98年 10月 22日 」 ； 關於 詐欺 集團 成員 撥打 電話 詐欺 被害人 時間 部分 更正為 「 98年 10月 23日 上午 11時 30分 許 」 ； 關於 被害人 所 匯 款項 補充 「 被害人 李佳燕 接續 於 98年 10月 23日 下午 4時 24分 許 ， 再 轉帳 30,000 元 至 被告 上開 星展 銀行 帳戶 中 ， 並 於 98年 10月 26日 遭 提領 一 空 。 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 一 關於 編號 ㈠ 證據 部分 更正為 「 被告 吳上山 於 偵訊 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 99年度簡上字第721號
犯罪事實：
一 、 洪呈棕 前 因 妨害 風化 案件 ， 經 本院 判決 有期徒刑 4月 確定 ， 復經 減刑 為 有期徒刑 2月 ， 甫 於 民國 （ 下 同 ） 97年 2月 15日 易科 罰金 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 可 預見 詐騙 集團 經常 以 中獎 、 退稅 及 帳戶 遭 冒用 等 理由 使 被 詐騙人 將 款項 匯入 其 指定 之 人頭 金融 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯罪 所得 ， 並 藉 此 阻斷 檢警 人員 之 追查 ， 且 此 種 犯罪 類型 於 社會 中 早已 屢見不鮮 ， 因此 如 將 其 個人 申辦 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 金融卡 、 密碼 等 帳戶 資料 任意 交付 他人 ， 該 蒐集 帳戶 之 他人 將 藉 所 蒐集 之 帳戶 ， 遂行 其 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 詎 其 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 容任 他人 利用 其 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 使用 工具 ， 亦 並 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 98年 7月 16日 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 銀行 文心 分行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ， 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 提款 密碼 ， 連同 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 臺中港路 分行 帳戶 （ 帳號 為 000000000000 號 ， 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 ， 放置 在 臺中市 ○○○○道 附近 之 空軍 一號 客運站 內 ， 以 此 方式 將 上揭 2 個 金融 帳戶 資料 交付 予 綽號 「 顏 姐 」 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 女子 ， 容任 該 女子 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 如下 之 行為 ：
臺灣高雄地方法院 108年度易字第164號
犯罪事實：
一 、 許介朧 因 將 房屋 委由 任 秉詮 任職 之 21世紀 房屋 仲介 公司 出售 ， 進而 結識 任 秉詮 ， 許介朧 意圖 為 自己 不法 之 所有 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 自己 無 清償 洪莉惠 名下 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 貸款 ， 以 阻止 金融 機構 聲請 法 拍 該 車 之 真意 ， 竟 於 民國 105年 11月 間 ， 在 高雄市 鳳山區 五甲三路 之 肯德基 速食店 內 ， 向任 秉詮 佯稱 ： 其 友人 有 台 車 要 被 銀行 法拍 ， 已 與 銀行 談妥 ， 可以 新臺幣 （ 下 同 ） 45萬 元 取得 該 車 ， 該 車 轉手 可 售得 65萬 元 ， 其 利潤 願 五五 均分 云云 ， 致 任 秉詮 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 11月 25日 交付 現金 10萬 元 與 許介朧 ， 復 於 105年 11月 29日 分別 匯款 30萬 元 及 5萬 元 （ 合計 35萬 元 ） ， 至 許介朧 向 洪莉惠 借用 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 ： 0000000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） ， 許介朧 並 開立 票面 金額 35萬 元 、 10萬 元 本票 各 1 張 交任 秉詮 收執 。 嗣 任 秉詮 詢問 許介朧 購 車 進度 時 ， 許介朧 即 閃爍 其 詞 ， 之後 避不見面 ， 任 秉詮 至 此 始 悉 受騙 。
臺灣臺北地方法院 101年度易字第132號
犯罪事實：
一 、 張培元 係 宜聖 工程 股份 有限公司 （ 下稱 宜聖 公司 ） 之 股東 及 董事 ， 自 民國 94年 10月 間 起 ， 受 該 公司 負責人 張四川 （ 已 另 為 不起訴 處分 ） 委派 處理 公司 後續 營運 事宜 ； 詎 張培元 明知 宜聖 公司 尚 積欠 員工 鄧銀賢 、 楊文雄 、 廖永正 及 黃文正 等 多 位 員工 之 薪資 及 資遣費 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 95年 6月 1日 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 宜聖 公司 及 不 知情 之 張四川 之 名義 ， 出具 蓋有 「 宜聖 公司 」 及 「 張四川 」 印文 ， 內容 為 「 本 公司 宜聖 工程 股份 有限公司 ， 保證 無 積欠 本 公司 所屬 員工 任何 資遣費 或 退休金 等 情事 ， 特此 聲明 」 等 內容 之 切結書 （ 下稱 本案 切結書 ） ， 持 向 臺北市 政府 勞工局 （ 現 改制為 臺北市政府 勞動局 ， 以下 均 稱 臺北市政府 勞工局 ） 申請 核准 領回 該 公司 依法 儲存 於 銀行 帳戶 內 之 勞工 退休 準備金 ， 致 勞工局 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 宜聖 公司 並 未 積欠 勞工 退休金 及 資遣費 ， 因而 核准 宜聖 公司 領回 勞工 退休 準備金 ， 張培元 遂 於 96年 6月 間 ， 依 該 局 之 核准 同意 而 詐領 勞工 退休 準備金 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 259萬8,320 元 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第2481號
犯罪事實：
一 、 王柏棋 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 ( 現 改稱 臺灣 新北 地方 法院 ) 以 96年度 簡字 第952 號 判決 判處 有期徒刑 7月 ， 緩刑 3 年 確定 ； 又 因 加重 竊盜 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 98年度 易 字 第303 號 判決 判處 有期徒刑 3 年 ， 經 提起 上訴 後 撤回 上訴 確定 ， 前揭 竊盜 案件 緩刑 遭 撤銷 ， 並 與 前揭 加重 竊盜 案件 接續 執行 ， 於 民國 101年 4月 21日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 4月 中旬 ， 以 其 所 持用 之 行動電話 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 陳 專員 」 聯繫 後 ， 便 在 新北市 蘆洲區 之 統一 便利商店 內 ， 以 委託 黑貓宅 急便 寄送 之 方式 ， 將 其 設 於 中華郵政 帳號 00000000000000 號 、 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 提供予 「 陳 專員 」 ， 嗣 後 再 以 行動電話 聯繫 ， 提供 上開 2 帳戶 之 密碼 予 「 陳 專員 」 ， 以 此 方式 幫助 「 陳 專員 」 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 田智安 、 陳惠甄 、 楊禮禎 、 洪家卉 施用 詐術 ， 致 田智安 、 陳惠甄 、 楊禮禎 、 洪家卉 陷於 錯誤 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。
臺灣臺北地方法院 104年度易字第1016號
犯罪事實：
一 、 涂慶隆 、 劉岱良 及 謝瑞貞 （ 劉岱良 及 謝瑞貞 部分 待 通緝 到案 後 另行 審結 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳躍元 」 之 成年 男子 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 102年 2月 22日 某時 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00號 5樓之3 ， 由 涂慶隆 與 「 陳躍元 」 2 人 向 張如嫣 及 其 配偶 邱木宏 誑稱 「 自體 間 充質 幹細胞 療法 」 對於 邱木宏 所 罹患 之 糖尿病 、 高血壓 等 疾病 具有 絕對 療效 ， 至今 已 有 1,000多 件 治療 成功 之 案例 云云 ， 致 張如嫣 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 依 涂慶隆 之 指示 將 新臺幣 （ 下 同 ） 150萬 元 匯入 謝瑞貞 所有 之 永豐 銀行 敦北 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 張如嫣 之 子 邱仕選 陪同 邱木宏 赴 大陸 地區 ， 由 劉岱良 於 102年 3月 3日 為 邱木宏 進行 上開 治療 ， 然 邱木宏 於 治療 後 病情 未 見 好轉 ， 張如嫣 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第7310號
犯罪事實：
一 、 林明忠 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 行動電話 門號 ， 以 掩飾 不法 犯罪 行為 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 行動電話 門號 予 陌生人 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂行 其 等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 10月 26日 18時 30分 許 ， 前往 新北市 新莊區 中正路 上 之 亞太 電信 直營 門市 ， 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 門號 （ 下稱 本件 門號 ） ， 並 於 同 日 20時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 之 代價 ， 將 本件 門號 SIM 卡交 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿凱 」 之 成年 男子 。 嗣 「 阿凱 」 所屬 詐騙 集團 成員 於 取得 本件 門號 SIM卡 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 由 詐欺 集團 成員 於 107年 11月 30日 11時 10分 許 ， 以 本件 門號 撥打 電話 予 黃迺勛 ， 假冒 為 秘書長 張肇衡 ， 佯稱 亟需 用錢 ， 要求 匯款 至 其 指定 帳戶 ， 致 黃迺勛 陷於 錯誤 ， 旋即 前往 嘉義縣 ○○鄉 ○○路 000號 之 「 京城 銀行 」 ， 於 同 日 13時 20分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 帳戶 申請人 蘇姵筑 所 涉 犯嫌 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第7103 號 為 不起訴 處分 確定 ） 內 ， 復 由 該 詐騙 集團 所屬 不詳 成員 提領 取得 上揭 款項 。 二 、 案 經 黃迺勛 訴由 臺中 市政府 警察局 第五 分局 報告 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 核轉 本 署 偵辦 。 證據 並 所 犯 法條
臺灣雲林地方法院 105年度易緝字第6號
犯罪事實：
一 、 緣 郭玉龍 與 林宏達 、 楊乙芯 、 黃建智 （ 郭玉龍 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 判處 應 執行 有期徒刑 3 年 6 月 ； 林宏達 、 楊乙芯 、 黃建智 經 本院 依序 判處 應 執行 有期徒刑 8月 、 1 年 10月 、 2 年 10月 確定 ） 、 不詳 姓名 綽號 「 小楊 」 及 其他 躲藏 之 詐欺 集團 成年人 ， 於 民國 102年 12月 至 103年 1月 間 ， 共組 詐欺 集團 ， 而 甲○○ 自 102年 12月 下旬 加入 該 詐欺 集團 （ 甲○○ 參與 者 僅有 附表 一 所 示 之 6 次 ） ， 並 由 郭玉龍 為首 帶領 甲○○ 、 林宏達 、 楊乙芯 、 黃建智 等 人 擔任 「 車手 」 ， 負責 提領 「 人頭 帳戶 」 內 之 贓款 。 該 詐欺 集團 成員 「 小楊 」 先 郵寄 教戰 手冊 1 張 、 ELIYA 廠牌 黑色 行動電話 （ 含 搭配 0000000000 門號 SIM卡 ） 作為 車手 之 公機 ， 復 由 黃建智 持用 之 ELIYA 廠牌 黑色 行動電話 （ 含 搭配 0000000000 門號 SIM卡 ） 、 由 甲○○ 持用 之 ELIYA 廠牌 黑色 行動電話 （ 含 搭配 0000000000 門號 SIM卡 ） 與 郭玉龍 等 人 共用 後 ， 郭玉龍 、 甲○○ 、 林宏達 、 楊乙芯 、 黃建智 即為 每日 外出 提款 之 分工 。 而 於 提款 前 ， 「 小楊 」 先 將 金融卡 以 宅急便 寄送 至 指定 地點 ， 再 以 電話 聯絡 甲○○ 或 黃建智 ， 告知 地址 及 收件人 資料 ， 由 甲○○ 或 黃建智 前往 領取 金融卡 並 測試 金融卡 是否 可 使用 。 嗣 由 該 詐欺 集團 之 詐騙 電信 機房 成員 負責 撥打 被害人 之 電話 ， 佯稱 如 附表 一 所 示 之 人 網路 購物 分期 設定 錯誤 或 朋友 欲 借款 等語 ， 使 被害人 陷於 錯誤 ， 提領 帳戶 內 之 金錢 存入 或 匯款 至 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 。 「 小楊 」 再 以 公機 指示 郭玉龍 、 黃建智 、 甲○○ ， 分別 由 黃建智 、 甲○○ 持 金融卡 於 附表 一 所 示 之 時 、 地 ， 至 ATM 提款機 以 前揭 金融卡 提領 贓款 。 得手 後 ， 提款 車手 預先 扣除 每 人 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 領款 報酬 及 生活 花費 、 至 各 地 領款 之 居住 旅館 費用 ， 再 將 其餘 款項 交付 郭玉龍 。 郭玉龍 對 帳 完畢 後 ， 將 贓款 交付 「 小楊 」 。 嗣 警方 執行 通訊 監察 後 ， 循線 於 103年 1月 5日 下午 5時 許 ， 在 雲林縣 斗六市 ○○路 000號 前 ， 對 甫 前往 雲林縣 斗六市 ○○路 000號 合作金庫 雲林 分行 提款 完畢 之 黃建智 、 甲○○2 人 進行 盤查 ， 徵得 2 人 同意 對 其 2 人 執行 搜索 ， 扣得 供 集團 車手 聯繫 提款 使用 之 門號 0000000000 公機 、 甲○○ 持 以 與 其他 車手 聯絡 使用 之 門號 0000000000 行動電話 、 黃建智 持 以 與 其他 車手 聯絡 使用 之 門號 0000000000 行動電話 各 1 支 及 黃建智 記載 提領 款項 用 之 帳冊 1 本 ， 再 前往 該 2 人 居住 之 雲林縣 斗六市 ○○路 000號 風信 子賓館 768號 房 執行 附帶 搜索 ， 扣得 該 詐欺 集團 教導 車手 如何 提領 贓款 之 教戰 手冊 1 本 ， 繼 經 警 調取 各 匯款 帳戶 之 ATM 提款 影像 比對 而 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第665號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 補充 及 更正 如下 ：
臺灣士林地方法院 108年度審金簡字第26號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如下 ： ㈠ 起訴書 附表 更正 如 本 判決 附表 所 示 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 林婇蕍 於 本院 民國 108年 4月 24日 準備 程序 所 為 之 自白 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1079號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 部分 ， 補充 如下 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 詳如 附件 ） 。 ㈠ 起訴書 第2 頁 犯罪事實欄 第7 行 補充 ： 「 鄧棟裕 另 於 97年 7月 至 9月 間 ， 以 每 箱 米酒 200 元 之 價格 ， 將 由 變性 酒精 還原 之 酒精 所 製成 之 「 龍泉 」 、 「 頂級 」 、 「 農家 」 假 米酒 ， 共 約 500 箱 （ 每 箱 24 瓶 ， 每 瓶 600 毫升 ） 販賣 予 陳信龍 ， 陳信龍 再 以 「 每 箱 230 至 300 元 」 或 「 每 4 至 5 瓶 100 元 」 不等 之 價格 賣給 不 知情 之 馮玉葉 等 再 轉售 予 不 知情 之 消費者 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 購買 之 。 」 。 ㈡ 證據欄 增加 ： 「 被告 於 本院 之 自白 」 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第4066號
犯罪事實：
一 、 陳盛吉 預見 若 將 自己 申請 之 行動電話 門號卡 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 基於 縱 使 該 人 將 其 行動電話 門號卡 用以 從事 詐欺 或 幫助 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 不 確定 犯意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 所 申請 之 行動電話 0000000000 號 門號卡 ， 交付 詐欺 集團 成員 即 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 藉以 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 該 詐欺 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 108年 3月 25日 某時 許 ， 在 社群 軟體 Facebook 社團 借 錢網 上 ， 刊登 借貸 廣告 ， 表示 可 以 電信 代收 方式 將 電信 小額 付款 額度 轉成 現金 出借 ， 致 陳琬榕 在 同 日 上午 11時 16分 許 ， 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○○路 000號 4樓 之 住處 閱覽 上開 文章 後 陷於 錯誤 ， 依 指示 以 電信 付費 購買 星城 Online 點數 新台幣 5775 元 後 ， 將 上開 點數 之 認證碼 傳送 與 詐騙 集團 成員 使用 之 星城 Online 帳戶 。 嗣 陳琬榕 察覺 有 異報 報警 追查 ， 發現 詐騙 成員 係 使用 陳盛吉 申用 之 行動電話 0000000000 號 門號 作為 星城 Online 帳戶 認證 使用 ， 始悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審原訴字第8號
犯罪事實：
一 、 高聖亞 於 民國 107年 7月 間 中旬 某 日 ， 在 新竹市 經國路 「 金帝國 酒店 」 內 ， 透過 綽號 「 旺哥 」 姓名 年籍 不詳 成年 男子 招募 ， 參加 以 「 旺哥 」 為首 之 詐欺 集團 擔任 取款 （ 俗稱 車手 ） 之 角色 ， 作為 詐欺 集團 犯罪 分工 之 一 環 ， 並 約定 以 每 次 提款 金額 的 3% 為 報酬 ， 而 參與 具有 牟利性 、 持續性 之 詐欺 集團 組織 （ 違反 組織 犯罪 條例 第3 條 第1 項 後段 參與 犯罪 組織 罪嫌 部分 ， 業 經 臺灣 苗栗 地方 檢察署 檢察官 107年度 偵字 第4764 號 、 第5398 號 提起公訴 ， 經 臺灣 苗栗 地院 以 107年度 原訴字 第27 號 依法 論科 ） 。 其後 ， 高聖亞 與 「 旺哥 」 詐欺 集團 成員 間 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 集團 成員 於 同年 7月 31日 上午 9時 18分 許 ， 於 電話 中 向 陳秋芬 謊稱為 「 檢察官 」 ， 因 陳秋芬 個資 遭 盜用 成為 洗錢 帳戶 ， 須 將 帳戶 之 提款卡 及 帳戶 交付 保管 ， 致 使 陳秋芬 信以為真 ， 依 指示 將 其 名下 中華郵政 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 帳戶 及 臺灣 土地 銀行 （ 以下 簡稱 土地 銀行 ） 帳號 000000000000 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 於 同 日 放置 於 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 「 御溫泉 會館 」 之 看板 下方 ， 再 由 高聖亞 依 指示 前往 上開 地點 取得 陳秋芬 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 高聖亞 再 於 附表 提款 時間 及 地點欄 內 所 示 時 、 地 ， 依 「 旺哥 」 之 指揮 ， 持 附表 所 示 帳戶 提款卡 及 密碼 提領 贓款 ， 並 於 扣除 其 與 「 旺哥 」 所 約定 以 當日 提領 金額 3% 計算 之 報酬 即 新臺幣 （ 下 同 ） 6,480 元 後 ， 將 剩餘 贓款 放置 「 旺哥 」 指定 處所 。 嗣 經 員警 調閱 相關 提領 地點 監視器 影像 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度訴字第559號
犯罪事實：
一 、 周志傑 於 民國 103年 9月 4日 前 某時 ， 基於 意圖 供 行使 之 用 而 偽造 信用卡 之 犯意 ， 於 不詳 地點 ， 先 以 不詳 方式 側錄 取得 信用卡 資料 ， 復 以 其 所有 附表 七 編號 1 至 17 及 22 至 27 所 示 之 物 （ 含 其 內 之 電磁 紀錄 ） ， 搭配 未 扣案 可 寫入 空白 信用卡 之 硬體 設備 ， 偽造 如 附表 四 編號 1 至 9 及 附表 五 編號 2 所 示 之 信用卡 後 ， 並 為 下列 行為 ：
臺灣臺北地方法院 97年度易字第3607號
犯罪事實：
一 、 許新長 前 有 多 起 詐欺 、 偽造 文書 之 前科 ， 最近 一 次 曾 因 蒐購 金融 帳簿 供 詐欺 集團 使用 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 於 96年 1月 15日 以 95年度 訴緝字 第628 號 判處 有期徒刑 1 年 3月 ， 於 97年 2月 19日 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 竟 與 王建盛 、 吳俊德 （ 業經 臺灣 高等 法院 以 98年度 上 易 字 第1637 號 判決 確定 ） 及 「 小蔡 詐騙 集團 」 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 許新長 提供 可 供 被害人 匯款 之 金融 帳戶 ， 由 王建盛 以 每 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 價格 購買 ， 供 王建盛 通知 「 小蔡 詐騙 集團 」 成員 匯款 ， 並 分別 以 如 附件 編號 50 、 51 、 52 、 53 、 54 、 55 、 56 、 57 、 58 、 59 、 60 、 61 、 62 、 63 、 64 、 65 、 66 、 67 、 68 、 69 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 方法 ， 向 「 被害人 」 欄 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 該 等 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 於 「 匯款 時間 及 帳號 」 欄 所 示 之 時間 ， 將 「 被 害 金額 」 欄 所 示 之 金錢 ， 匯入 「 匯款 時間 及 帳號 」 欄 所 示 之 帳戶 ， 詐取 該 等 款項 得手 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第5315號
犯罪事實：
一 、 陳秉宏 雖 預見 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 23日 前 某時 ， 在 新北市 八里區 某 處 ， 將 其 開立 之 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 吳禛祥 」 （ 經 查詢 確認 資料 不 存在 ） 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 該 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 詐騙 財物 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 附表 所 示 之 李金蓮 、 洪緯純 及 陳聖捷 施用 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 匯款 附表 所 示 之 金額 至 陳秉宏 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡上字第329號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 認 原審 簡易 判決 以 上訴人 即 被告 曾 進興 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 判處 被告 有期徒刑 3月 ， 並 諭知易科 罰金 之 折算 標準 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1 日 ， 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第2847號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第10 行 「 台新 銀行 自動櫃員機 交易 明細 表 10 紙 」 之 記載 ， 應 更正為 「 台新 銀行 自動櫃員機 交易 明細 表 2 紙 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第700號
犯罪事實：
一 、 呂榮福 於 民國 106年 9月 間 加入 詐欺 集團 ， 擔任 車手 ， 並 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 老鼠 」 之 成年 男子 、 自稱 「 健保局 員工 」 及 「 警察 」 、 「 王正浩 檢察官 」 等 詐欺 集團 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 呂榮福 提供 其 所有 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 予 詐欺 集團 成員 使用 。 俟 由 自稱 「 健保局 員工 」 、 「 警察 」 及 「 王正浩 檢察官 」 等 詐欺 集團 成員 於 106年 9月 21日 下午 1時 許 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 撥打 電話 予 林成燉 ， 佯稱 其 健保卡 遭 盜用 詐領 款項 ， 並 涉及 投資 公司 詐騙案 ， 需 配合 檢警 調查 其 財產 云云 ， 致 林成燉 陷於 錯誤 ， 遂 於 106年 9月 22日 中午 12時 51分 許 ， 前往 日盛 國際 商業 銀行 股份 有限公司 北 台中 分行 （ 下稱 日盛 商銀 ） ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 88萬8,000 元 至 呂榮福 永豐 銀行 帳戶 。 嗣 於 同 日 下午 1時 25分 許 起 至 同 日 下午 2時 30分 許止 ， 由 綽號 「 老鼠 」 之 詐欺 集團 成員 駕駛 自用 小客車 搭載 呂榮福 ， 前往 新竹縣 某 永豐 銀行 內 ， 以 臨櫃 提款 及 利用 自動櫃員機 領款 等 方式 ， 自 上開 呂榮福 永豐 銀行 帳戶 內 提領 共計 88萬30 元 後 ， 由 呂榮福 將 上開 款項 交予 「 老鼠 」 ， 呂榮福 則 取得 留存 於 永豐 銀行 帳戶 內 之 7,970 元 作為 報酬 。 嗣 因 林成燉 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度審易字第217號
犯罪事實：
一 、 游凱筑 明知 邇來 社會 上 詐欺 集團 犯案 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 交付 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 待 詐欺 集團 成員 對 他人 施以 詐欺 等 不法 行為 ， 致 他人 陷於 錯誤 將 款項 匯入 其 所 提供 之 人頭 帳戶 ， 再 提領 運用 ， 而 使 他人 遭受 財產 上 損害 ， 卻 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 7月 23日 某時 ， 依 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 劉建國 」 （ 下稱 「 劉建國 」 ） 之 成年 男子 指示 ， 先 至 位於 桃園縣 桃園市 ○○街 20巷 27之1號 之 桃園 中路 郵局 ， 申辦 帳號 000 - 00000000000005 號 帳號 ， 旋即 於 申辦 後 ， 將 該 帳戶 之 存摺 、 密碼 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 之 代價 交予 「 劉建國 」 ， 且 於 99年 7月 29日 某時 ， 再 以 3千 元 之 代價 ， 將 提款卡 、 密碼 交予 「 劉建國 」 ， 而 為 「 劉建國 」 及 其 所屬 詐欺 集團 作為 犯罪 工具 使用 。 嗣 「 劉建國 」 與 所屬 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 在 拍賣 網站 上 張貼 拍賣 商品 之 訊息 ， 先後 誘使 如 附表 所 示 之 被害人 下標 後 匯款 之 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 被害人 ， 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 匯入 上揭 游凱筑 所 開立 之 郵局 帳戶 如 附表 所 示 之 金額 而 詐欺 得手 ， 並 遭 上開 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣南投地方法院 106年度埔簡字第180號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 關於 「 於 民國 106年 6月 間 不詳 時日 ， 在 網路 詢問 不詳 人士 貸款 事宜 後 ， 竟 將 其 向 中華郵政 公司 埔里 郵局 申辦 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 及 其 代 其 未 成年 子女 黃○宴 （ 97年 11月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 向 中華郵政 公司 埔里 郵局 申辦 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 託運 之 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 『 鄭 先生 』 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 」 之 記載 應 更正為 「 於 民國 106年 6月 間 某 日 ， 在 網路 看見 某 貸款 廣告 ， 遂 撥打 電話 詢問 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 『 鄭志文 』 之 成年人 貸款 事宜 後 ， 竟 至 苗栗縣 頭份鎮 某 全家 便利 超商 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 埔里 郵局 （ 下稱 埔里 郵局 ） 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） ， 及 其 代 其 不 知情 未 成年 子女 黃○宴 （ 97年 11月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 所 申辦 之 埔里 郵局 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 （ 含 記載 密碼 紙條 ） ， 以 宅配 方式 一併 寄送 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 予 自稱 「 鄭志文 」 之 成年人 收受 ， 供 「 鄭志文 」 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 」 ， 犯罪事實欄 一 、 （ 四 ） 部分 關於 林永峰 之 匯款 時間 應 補充為 「 106年 7月 2日 15時 35分 許 」 ； 證據 部分 應 刪除 「 桃園 市政府 警察局 平鎮 分局 平鎮 派出所 金融 機構 聯防 機制 通報表 」 ， 並 應 補充 「 黃湘瑜 於 本院 訊問 時 之 供述 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第1038號
犯罪事實：
一 、 陳凱葳 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 105年度 審易字 第1957 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 106年 6月 27日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 因 親友 與 廖芊樺 間 有 債務 糾紛 ， 竟 心生 歹念 ， 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 而 自稱 「 鄭凱凡 」 及 「 傅凱琳 」 之 情侶 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 陳凱葳 提供 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 作為 收款 帳戶 ， 由 「 傅凱琳 」 於 107年 5月 間 出面 ， 以 「 正氣 使者 」 之 Line 帳號 及 「 傅凱琳 」 之 Facebook 臉書 私訊 帳號 ， 與 廖芊樺 聯絡 ， 佯稱 自己 擔任 第一 商業 銀行 三重埔 分行 之 行員 ， 可 幫忙 申辦 貸款 ， 惟 須 先 匯出 利息 云云 ， 使 廖芊樺 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 107年 5月 12日 、 同年 月 13日 先後 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 、 3萬 元 至 陳凱葳 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣桃園地方法院 103年度審簡字第405號
犯罪事實：
一 、 陳志威 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 9月 28日 之 某時 ， 以 郵寄 之 方式 ， 將 其 所 申請 之 第一 商業 銀行 竹南 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 第000 - 0000000000000000 號 帳戶 、 彰化 商業 銀行 中壢 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 第000 - 0000000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 寄 至 臺中市 之 某 處 交予 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 此 方式 幫助 其 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 人 取得 陳志威 交付 之 提款卡 等 物 後 ， 即 與 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， （ 一 ） 於 102年 9月 30日 晚間 7時 17分 起 ， 由 詐騙 集團 成員 以 電話 與 陳霈霓 聯絡 ， 向 其 佯稱 網路 購物 設定 有 誤 ， 將 導致 分期 扣款 ， 致 使 陳霈霓 陷於 錯誤 ， 於 102年 9月 30日 晚間 9時 10分 許 ， 在 新竹市 火車站 內 之 郵局 自動櫃員機 前 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬9934 元 至 陳志威 所 交付 之 彰化 銀行 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 102年 9月 30日 晚間 8時 許 起 ， 由 詐騙 集團 成員 以 電話 與 陳俊霖 聯絡 ， 向 其 佯稱 網路 購物 設定 有 誤 ， 將 導致 分期付款 ， 致 使 陳俊霖 陷於 錯誤 ， 於 102年 9月 30日 晚間 8時 8分 、 9時 5分 許 ， 分別 匯款 2萬9989 元 、 2萬9989 元 至 陳志威 所 交付 之 第一 銀行 、 彰化 銀行 帳戶 內 。 （ 三 ） 於 102年 9月 30日 晚間 8時 54分 起 ， 由 詐騙 集團 成員 以 電話 與 王欣帆 聯絡 ， 向 其 佯稱 網路 購物 設定 有 誤 ， 將 導致 分期 扣款 ， 致 使 王欣帆 陷於 錯誤 ， 於 102年 9月 30日 晚間 9時 38分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 0號 之 國泰世華 銀行 自動櫃員機 前 ， 匯款 4901 元 至 陳志威 所 交付 之 第一 銀行 帳戶 內 。 （ 四 ） 於 102年 9月 30日 晚間 8時 40分 起 ， 由 詐騙 集團 成員 以 電話 與 陳巧穎 聯絡 ， 向 其 佯稱 網路 購物 設定 有 誤 ， 將 導致 分期 扣款 ， 致 使 陳巧穎 陷於 錯誤 ， 於 102年 9月 30日 晚間 9時 48分 許 ， 在 彰化市 南郭路 與 旭光路口 之 彰化 六信 銀行 自動櫃員機 前 ， 匯款 1萬7855 元 至 陳志威 所 交付 之 彰化 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 陳霈霓 等 人 發覺 受騙 ， 始 報警 究辦 。
臺灣臺北地方法院 105年度訴字第67號
犯罪事實：
一 、 陳宥銘 經由 年滿 14 歲 以上 之 少年 陳○清 ， 與 同 為 年滿 14 歲 以上 之 少年 林○邑 （ 上開 2 少年 真實 姓名 年籍 資料 均 詳卷 ， 另 均 由 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 、 真實 姓名 不詳 綽號 「 老虎 」 之 成年 男子 ， 共同 加入 成員 為 3 人 以上 ， 但 確定 人數 不詳 之 詐欺 集團 。 渠等 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 、 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 內 之 某 成年 成員 ， 於 民國 104年 5月 14日 13時 許 ， 接續 以 電話 向 鄭渭月 佯稱 鄭渭月 之 身分證 、 健保卡 遭 王文成 盜用 ， 會代 之 報警 ， 且 由 檢察官 與 之 聯絡 ； 另 因 王文成 涉及 刑事 案件 ， 須 清查 帳戶 ， 鄭渭月 要 將 帳戶 的 錢 領出來 以 釐清 案情 云云 ， 使 鄭渭月 陷於 錯誤 而 誤信為 真 。 該 詐欺 集團 成年 成員 再 於 翌日 （ 即 15日 ） 11時 許 ， 以 電話 向 鄭渭月 佯稱 要 鄭渭月 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 做為 資金 公證 ， 其後 並 會 有 一 名 法務 執行處 的 人員 前來 取款 云云 。 已 陷於 錯誤 之 鄭渭月聞 此 ， 即 前往 銀行 提領 60萬 元 ， 並 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 持 以至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00巷 0號 1樓 興安 國宅 社區 大廈 （ 下稱 興安 國宅 ） 等候 交付 。 另 該 詐欺 集團 成員 ， 本 前述 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 於 104年 5月 15日 上午 ， 要求 陳宥銘 、 陳○清 、 林○邑 自 臺中 前往 臺北 等候 ； 再 以 電話 通知 陳宥銘 、 陳○清 至 上開 相約 地點 附近 之 便利 超商 ， 利用 便利 超商 ibon 系統 列印 該 詐欺 集團 在 不詳 時 地 ， 偽造 之 「 法務部 行政 執行處 監管科 」 、 「 法務部 特偵組 行政 凍結 管收 執行 命令 」 字樣 之 公文書 ， 並 告知 付款人 之 特徵 。 嗣 於 該 日 下午 1時 許 ， 由 陳○清 佯裝 公務 機關 人員 ， 持 上開 2 張 偽造 公文書 ， 在 興安 國宅 1樓 ， 出示 予 鄭渭月 而 行使 之 ； 陳宥銘 、 林○邑 、 綽號 「 老虎 」 之 成年 男子 則 在 旁 把風 ， 足生 損害 於 最高法院 檢察署 特別 偵查組 、 法務部 行政 執行 署 對 外 行使 公文 之 正確性 及 鄭渭月 。 鄭渭月 因 陷於 錯誤 且 信以為真 ， 即將 上開 60萬 元 現金 交付 與 陳○清 ， 陳○清 取得 款項 後 並 搭乘 計程車 離開 而 得逞 。 嗣 後 ， 陳○清 並 交付 陳宥銘 4,200 元 以為 酬勞 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第5884號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 99年度易字第1378號
犯罪事實：
一 、 王怡婷 明知 一般人 收取 他人 金融 機構 帳戶 之 行徑 ， 常 係 為 遂行 財產 犯罪 之 需要 ， 以 便利 贓款 取得 ， 及 使 相關 犯行 不易 遭 人 追查 ， 而 可 預見 提供 自己 於 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 等 物 供 他人 使用 ， 他人 有 將 之 用於 財產 犯罪 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 96年 9月 6日 ， 在 高雄市 ○○路 附近 的 KTV 前 ， 將 其 所有 甫 申辦 之 聯邦 商業 銀行 府城 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方法 幫助 他人 從事 犯罪 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐取 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 於 當日 向 洪健益 佯稱 網路 購物 設定為 分期付款 ， 導致 扣款 錯誤 ， 致 洪健益 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 指示 分別 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 24,000 元 、 30,000 元 至 王怡婷 上開 帳戶 ， 嗣 經 洪健益 查證 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查知 上情 。
臺灣嘉義地方法院 109年度金訴字第35號
犯罪事實：
一 、 王義彰 自 民國 108年 7月 24日 起 透過 綽號 「 阿源 」 友人 介紹 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 璇恩 」 之 人 及 其他 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 等 三 人 以上 所 組成 之 詐欺 集團 ， 集團 成員 透過 通訊 軟體 「 易信 」 所 建立 之 「 C- 交 」 群組 相互 聯絡 ， 王義彰 負責 依照 「 璇恩 」 、 「 小小 月亮 」 或 「 小小 太陽 」 之 指示 ， 拿取 人頭 帳戶 之 提款卡 及 提領 前開 人頭 帳戶 內 之 贓款 ， 再 依 指示 將 贓款 交付 予 「 璇恩 」 （ 即 擔任 車手 角色 ） ， 竟 分別 為 下述 行為 ： ㈠ 王義彰 、 「 璇恩 」 、 「 小小 月亮 」 或 「 小小 太陽 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 上開 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 如 附表 一 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 被 騙 金額 匯入 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 。 「 璇恩 」 隨即 將 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 交給 王義彰 同時 告知 提款卡 密碼 ， 並 由 「 小小 月亮 」 或 「 小小 太陽 」 指示 王義彰 於 如 附表 一 所 示 之 提款 時間 ， 前往 如 附表 一 所 示 之 提款 地點 ， 自如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 提領 如 附表 一 所 示 之 提款 金額 ， 再 將 領得 之 贓款 交給 「 璇恩 」 ， 王義彰 將 贓款 及 人頭 帳戶 提領卡 交予 「 璇恩 」 時 即 當面 收取 按 提領 款項 之 3% 計算 金額 之 報酬 。 嗣 如 附表 一 所 示 之 被害人 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 畫面 發現 王義彰 涉有 重嫌 ， 傳喚 王義彰 到案 說明 ， 王義彰 坦承 上情 ， 因而 循線 查獲 。 ㈡ 王義彰 、 「 璇恩 」 、 「 小小 月亮 」 或 「 小小 太陽 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 由 上開 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 以 如 附表 二 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 如 附表 二 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 如 附表 二 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 二 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 二 所 示 之 被 騙 金額 匯入 如 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 。 「 璇恩 」 隨即 將 如 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 交給 王義彰 ， 「 小小 月亮 」 或 「 小小 太陽 」 並 指示 王義彰 於 如 附表 二 所 示 之 提款 時間 ， 前往 如 附表 二 所 示 之 提款 地點 ， 自如 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 提領 如 附表 二 所 示 之 提款 金額 ， 再 將 領得 之 贓款 交給 「 璇恩 」 ， 王義彰 將 贓款 及 人頭 帳戶 提款卡 交予 「 璇恩 」 時 即 當面 收取 按 提領 款項 之 3% 計算 金額 之 報酬 。 嗣 如 附表 二 所 示 之 被害人 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 畫面 發現 王義彰 涉有 重嫌 ， 傳喚 王義彰 到案 說明 ， 王義彰 坦承 上情 ， 因而 循線 查獲 。
臺灣新竹地方法院 105年度易字第669號
犯罪事實：
一 、 葉家富 於 民國 104年 12月 27日 12時 許 起 至 13時 許止 ， 在 址設 新竹市 ○○路 0段 000號 之 寶立開 彩券行 內 ， 明知 其 並 無 足夠 資力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 向 店員林佳陞 （ 起訴書 誤載 為 林家陞 ， 應 予 更正 ） 佯稱 其 可 支付 投注 費用 ， 欲 先 下注 「 賓果 賓果 」 樂透彩 遊戲 【 每 注 新臺幣 （ 下 同 ） 25 元 ， 每 5 分鐘 開獎 1 次 】 及 運動 彩券 （ 每 注 10 元 ） 後 再 付款 ， 致 林佳陞 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 葉家 富有 資力 支付 下注 購買 彩券 之 費用 ， 因而 輸入 繕打 製作 價值 各 1,250 元 之 「 賓果 賓果 」 彩券 85 張 、 價值 各 500 元 之 「 賓果 賓果 」 彩券 16 張 及 價值 各 9萬 元 之 運動 彩券 3 張 交付 予 葉家富 兌獎 ， 而 葉家富 累計 投注 金額 共計 38萬4,250 元 ， 俟 上開 彩券 均 開獎 後 ， 林佳陞 欲 向 葉家富 收取 上開 購買 彩券 之 費用 時 ， 葉家富 始 稱 其 未 攜帶 足夠 金錢 致 無法 支付 ， 並 趁隙 逃逸 ， 而 經 林佳陞 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。