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臺灣桃園地方法院 106年度訴字第107號
犯罪事實：
一 、 徐鼎祥 、 古育萍 （ 時 為 徐鼎祥 之 女友 ） 、 彭晟溢 、 莊承諭 、 陳鈺文 （ 時 為 彭晟溢 之 配偶 ） 、 黃堃偉 、 張棋雄 、 陳震賢 等 8 人 行為 時 均 為 成年人 ， 均 明知 少年 黃○豪 （ 民國 89年 7月 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ） 、 少年 許○浩 （ 89年 8月 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ） 等 2 人 為 少年 （ 黃○豪 、 許○浩 部分 業經 本院 少年 法庭 105年度 少護字 第651 號 裁定 交付 保護 管束 確定 ） ， 仍 與其 等 及 謝棫丞 （ 行為 時 為 18 歲 以上 未滿 20 歲 之 未 成年人 ） 、 甲○○ 、 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小劉 」 之 成年 男性 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 105年 5月 間 起 共組 跨境 電信 詐欺 集團 ， 分工 如下 ：
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7934號
犯罪事實：
一 、 蔡昇宏 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 交簡字 第4680 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 104年 12月 23日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 行動電話 驗證 程序 目的 係 確認 虛擬 帳戶 帳號 所有人 之 真實 資料 ， 以 避免 他人 冒用 虛擬 帳戶 從事 不法 行為 ， 且 得 預見 提供 自己 行動電話 門號 用以 驗證 虛擬 帳戶 ， 可能 因此 遭 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 卻 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 6月 間 某 日 、 105年 6月 2日 18時 22分 許 ， 提供 其 所 申請 使用 之 門號 0000000000 號 （ 下稱 388 號 行動電話 ） 、 0000000000 號 （ 下稱 369 號 行動電話 ） 行動電話 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 阿凱 」 之 詐欺 集團 成員 ， 供 該 詐欺 集團 成員 向 捷達威 數位 科技 股份 有限公司 （ 下稱 捷達威 公司 ） 申請 「 loveing mous 」 、 「 FZ 0000000000 」 等 帳號 ， 並 完成 手機 驗證 程序 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 6月 11日 、 同年 月 15日 ， 以 向 捷達威 公司 購買 「 遊 e卡 」 點數 之 方式 取得 「 0000000000000000 」 號 、 「 0000000000000000 」 號 、 「 0000000000000000 」 號 、 「 0000000000000000 」 號 等 虛擬 帳戶 後 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 詐騙 林志典 、 鄭安淇 、 邱亦加 等 3 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 將 如 附表 所 示 之 款項 分別 匯至 如 附表 所 示 上開 虛擬 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第28號
犯罪事實：
一 、 王暐傑 、 沈政寬 自 民國 107年 8月 初 某 日 起 ， 參與 由 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 陳家寶 」 之 成年人 所 操縱 、 指揮 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 負責 依 指示 領取 民眾 遭 本案 詐欺 集團 成員 詐騙 所 交付 之 帳戶 存摺 、 金融卡 ， 及 提領 帳戶 內 款項 並 交付 予 上手 之 工作 ， 並 約定 可 獲得 提領 款項 1% 之 報酬 。 其 等 均 明知 以 不正 方法 收受 、 持有 或 使用 他人 向 金融 機構 申請 開立 之 帳戶 ， 無 合理 來源 且 與 收入 顯 不 相當 者 ， 為 法 所 不 容許 ， 仍 與 「 陳家寶 」 及 本案 詐欺 集團 其餘 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 本 案 詐欺 集團 不詳 成員 於 107年 8月 19日 上午 10時 許 ， 假冒 為 中華 電信 客服 人員 ， 撥打 電話 向 李建興 佯稱 ： 你 有 門號 未 繳款 ， 可能 個資 遭 盜用 ， 將 協助 轉接 警局 報案 云云 ； 待 電話 轉至 本案 詐欺 集團 另 名 不詳 女性 成員 假冒 之 警員 ， 該 成員 復 向 李建興 佯稱 ： 你 名下 還 有 帳戶 遭 檢察官 查獲 涉及 洗錢 ， 會 將 電話 轉予 檢察官 云云 ； 復 由 本案 詐欺 集團 不詳 女性 成員 假冒 檢察官 ， 向 李建興 詐稱 ： 需 提供 相關 資料 以 證明 沒有 犯罪 云云 ， 致 李建興 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 107年 8月 19日 下午 2時 許 ， 將 其 所有 之 彰化 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 彰銀 帳戶 ） 、 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 起訴書 贅載 「 連同 密碼 」 ） 以 牛皮 紙袋 包裹 後 ， 放置 在 停靠 於 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00弄 00號 後方 之 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 腳踏板 上 ， 並 以 電話 告知 假冒 檢察官 的 集團 成員 上開 帳戶 的 密碼 。 「 陳家寶 」 再 於 同 日 下午 2時 許 ， 以 微信 通訊 軟體 ， 指示 沈政寬 前往 拿取 上開 包裹 ， 並 告知 上開 帳戶 之 密碼 ， 以 提領 帳戶 內 之 款項 （ 起訴書 誤載 為由 「 陳家寶 」 指示 本案 詐欺 集團 某 成員 前往 收取 包裹 後 轉交 予 「 陳家寶 」 ， 再 由 「 陳家寶 」 將 本案 彰銀 及 郵局 帳戶 之 金融卡 交由 王暐傑 轉交 予 沈政寬 ， 指示 沈政寬 前往 提領 帳戶 中 之 款項 ） 。 沈政寬 旋依 「 陳家寶 」 指示 ， 駕駛 車牌 號碼 000- 0000 號 營業 小客車 前往 拿取 包裹 ， 並 於 取得 包裹 後 ， 搭乘 由 不 知情 的 吳信賢 所 駕駛 之 車牌 號碼 000- 00 號 營業 小客車 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 板信 商業 銀行員山 分行 ， 於 同 日 下午 2時 13分 至 2時 18分 許 ， 接續 自 本案 彰銀 帳戶 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 20,000 元 、 20,000 元 、 20,000 元 、 20,000 元 、 20,000 元 、 20,000 元 、 9,000 元 ， 共 129,000 元 ； 再 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 彰化 銀行 雙 和 分行 ， 於 同 日 下午 2時 26分 至 29分 許 ， 接續 自 本 案 郵局 帳戶 提領 20,000 元 、 20,000 元 、 20,000 元 、 10,000 元 ， 共 7萬 元 得手 。 沈政寬 提領 上開 款項 得手 後 ， 於 同 日 晚上 某 時 許 ， 至 臺中市 太平區 某 處 ， 將 上開 提領 之 款項 與 本案 彰銀 及 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 交予 王暐傑 ， 由 王暐傑 依 指示 轉交 予 「 陳家寶 」 指派 之 人員 收受 。 沈政寬 因而 分得 共 4,990 元 之 報酬 ； 王暐傑 則 獲得 1,990 元 之 報酬 。 嗣 因 李建興 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣基隆地方法院 103年度易字第88號
犯罪事實：
一 、 陳柏伸 （ 綽號 「 阿風 」 ） 與 張瑞文 、 朱利雅 、 黃俐禎 、 葉苡萱 及 柯達盛 為 朋友 ， 知悉 張瑞文 、 朱利雅 、 黃俐禎 、 葉苡萱 及 柯達盛 經濟 短絀 ， 缺 錢 花用 ， 乃 告知 張瑞文 、 朱利雅 、 黃俐禎 、 葉苡萱 及 柯達盛 ， 可 將 渠等 名下 之 機車 機車 出售 至 蘇秉程 所 營 之 址設 基隆市 ○○區 ○○路 000號 之 「 宇程車行 」 獲取 價金 後 ， 再 將 所 出售 之 機車 承租 繼續 使用 ， 租期 屆至 後 ， 不必 歸還 所 租 機車 亦 無庸 繳納 租金 ， 且 可 獲取 價金 利益 ； 張瑞文 、 朱利雅 、 黃俐禎 、 葉苡萱 及 柯達盛 聞言 後 ， 認 有利可圖 ， 乃 分別 與 陳柏伸 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 一 編號 ① 至 ⑤ 所 示 之 日期 前往 「 宇程車行 」 ， 以 附表 一 編號 ① 至 ⑤ 所 示 「 詐欺 方式 」 欄 所 示 之 方式 ， 將 渠等 所有 名下 之 機車 各自 出售給 「 宇程車行 」 ， 並 於 取得 附表 一 編號 ① 至 ⑤ 所 示 之 買賣 價金 後 ， 再 佯 以 欲 回租 該 出售 之 機車 ， 以 附表 一 編號 ① 至 ⑤ 「 詐欺 方式 」 欄 所 示 之 方式 ， 向 蘇秉程 租回 原 車 ， 蘇秉程 因 信任 張瑞文 、 朱利雅 、 黃俐禎 、 葉苡萱 、 柯達盛 ， 認為 渠等 會 如期 繳納 車租 或 歸還所 租賃 機車 ， 因而 陷於 錯誤 ， 將 張瑞文 等 人 已 出售 之 上開 機車 分別 再 交予 張瑞文 、 朱利雅 、 黃俐禎 、 葉苡萱 、 柯達盛 等 5 人 使用 ， 詎 張瑞文 、 朱利雅 、 黃俐禎 、 葉苡萱 、 柯達盛 等 5 人 於 租賃 期限 屆至 後 ， 即 未 繳納 車 租 ， 亦 未 將 機車 返還 「 宇程車行 」 ， 經 蘇秉程 數 次 聯繫 ， 仍 無 下文 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第107號
犯罪事實：
一 、 劉哲誠 、 張豈銘 （ 由 本院 另行 審結 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 賽門 」 、 「 阿俊 」 等 成年人 ， 自 民國 105年 10月 初 起 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 共同 組織 詐欺 集團 ， 推 由 張豈銘 負責 持 金融 機構 金融卡 提領 贓款 ， 即 擔任 俗稱 車手 之 工作 ， 劉哲誠 則 依 「 阿俊 」 之 指示 ， 前往 臺中市 各 地 家樂福 等 賣場 置物櫃 領取 人頭 帳戶 金融卡 、 工作 手機 等 物 ， 交予 張豈銘 贓款 ， 或 將 張豈銘 領得 之 贓款 ， 置於 臺中市 各 地 家樂福 等 賣場 置物櫃 ， 劉哲誠 每日 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 薪資 ， 張豈銘 則 以 提領 金額 之 1.5％ 分得 報酬 。 ㈠ 、 嗣 該 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 ， 先後 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 各 以 附表 一 所 示 之 方式 施以 詐術 ， 致 附表 一 所 示 之 田秀鳳 等 人 均 陷於 錯誤 ， 各 依 指示 匯款 至 附表 一 所 示 之 各 該 帳戶 ， 再 由 張豈銘 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 附表 一 所 示 之 各 該 帳戶 金融卡 ， 操作 自動櫃員機 提領 贓款 得手 ， 先 扣除 劉哲誠 、 張豈銘 所得 薪資 或 報酬 後 ， 所 餘 款項 以 現金 交予 劉哲誠 ， 再 由 劉哲誠 置於 指定 之 賣場 置物櫃 ， 或 由 張豈銘 匯款 至 指定 帳戶 之 方式 交付 上游 。 ㈡ 、 張豈銘 自 105年 12月 初 起 ， 為 分散 其 車手 工作 之 負擔 ， 於 105年 12月 5日 前 某 日 ， 招募 同 具 加重 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 洪君鍀 、 黃千珈 加入 其 所屬 之 前揭 詐欺 集團 擔任 車手 工作 ， 張豈銘 與 洪君鍀 言明 倘若 取得 贓款 ， 張豈銘 以 提領 金額 0.5％ 之 比例 分得 報酬 ， 洪君鍀 、 黃千珈 則 以 提領 金額 1％ 之 比例 平分 報酬 ； 與 黃千珈 則 約定 ， 黃千珈 於 105年 12月 5日 之 工作 報酬 為 1,000 元 ， 105年 12月 6日 之 工作 報酬 為 提領 金額 之 1.5％ 。 嗣 該 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 ， 先後 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 各 以 附表 二 所 示 之 方式 施以 詐術 ， 致 附表 二 所 示 之 林麗君 等 人 均 陷於 錯誤 ， 各 依 指示 匯款 至 附表 二 所 示 之 各 該 帳戶 。 嗣 由 洪君鍀 駕車 搭載 黃千珈 ， 於 附表 二 編號 1 至 6 、 9 至 13 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 附表 二 編號 1 至 6 、 9 至 13 所 示 各 該 帳戶 金融卡 ， 操作 自動櫃員機 提領 附表 二 編號 1 至 6 、 9 至 12 所 示 贓款 得手 ， 另 附表 二 編號 13 所 示 帳戶 因 遭 圈存 止付 ， 致 洪君鍀 、 黃千珈 無法 順利 提領 該 次 詐欺 款項 而 未遂 ； 及 由 洪君鍀 於 附表 二 編號 7 、 8 、 14 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 附表 二 編號 7 、 8 、 14 所 示 各 該 帳戶 金融卡 ， 操作 自動櫃員機 提領 附表 二 編號 7 、 8 、 14 所 示 贓款 得手 ； 另 由 張豈銘 於 附表 二 編號 15 至 17 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 附表 二 編號 15 至 17 所 示 各 該 帳戶 金融卡 ， 操作 自動櫃員機 提領 附表 二 編號 15 至 17 所 示 贓款 得手 。 洪君鍀 、 黃千珈 提領 所得 贓款 均 交予 張豈銘 ， 由 張豈銘 交予 劉哲誠 置於 指定 之 賣場 置物櫃 ， 或 由 張豈銘 匯款 至 指定 帳戶 之 方式 交付 上游 。 嗣 附表 一 所 示 之 田秀鳳 等 人 及 附表 二 所 示 之 林麗君 等 人 發現 遭受 詐騙 而 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 張豈銘 等 人 ， 並 於 106年 1月 13日 7時 44分 許 ， 持 本院 核發 之 106年度 聲搜字 第99 號 搜索票 ， 在 張豈銘 位在 臺中巿 大里區 文心南路 1319巷 19號 之 住處 執行 搜索 ， 扣得 附表 三 所 示 之 物 ； 於 同年 2月 15日 7時 43分 許 ， 經 洪君鍀 同意 執行 搜索 後 ， 在 洪君鍀 位在 臺中市 ○○區 ○○街 00巷 0號 5樓 之 住處 ， 扣得 附表 四 所 示 之 物 ； 另 於 同年 3月 28日 8時 45分 許 ， 持 臺灣 彰化 地方 法院 106年度 聲搜字 第333 號 搜索票 ， 在 劉哲誠 位在 臺中市 ○○區 ○○路 00巷 00號 之 住處 執行 搜索 ， 扣得 附表 五 所 示 之 物 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第109號
犯罪事實：
一 、 莊偉辰 預見 交付 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 予 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐欺 集團 成員 用 供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容任 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 6 、 7月 間 某 日 ， 將 其 申辦 之 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 存摺 、 提款卡 ， 利用 超商 取 件 方式 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 8月 22日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 向 吳麗純 佯稱 係 其 親友 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 ， 導致 吳麗純 陷於 錯誤 而 欲 依 指示 匯款 至 莊偉辰 上揭 永豐 商業 銀行 帳戶 ， 後 因 行員 發現 該 帳戶 有異 ， 未 將 吳麗純 之 款項 匯入 莊偉辰 上開 帳戶 內 ， 吳麗純 始 悉 受騙 ， 將 該 筆 匯款 取消 而 不遂 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第851號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： NGUYENVANCONG 可 預見 任意 簽署 行動電話 門號 申請書 後 所 取得 之 行動電話 門號 ， 極 可能 遭 詐騙 集團 成員 用以 犯罪 ， 竟 因 貪圖 可 獲得 免費 上網 15日 之 行動電話 門號 SIM卡 之 報酬 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 間 ， 在 不詳 地點 ， 同時 填寫 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 ） 及 台灣 之 星 電信 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 之 星 ） 行動電話 門號 申請書 後 ， 復 將 申請書 及 護照 、 居留證 一同 交予 真實 姓名 不詳 之 越南籍 成年 人士 ， 供 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 向 台灣 大哥大 申請 行動電話 0000000000 號 門號 ， 及 向 台灣 之 星 申請 行動電話 0000000000 號 門號 ， NGUYENVANCONG 因此 獲得 上開 行動電話 門號 SIM卡 各 1 張 之 報酬 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 之 不詳 成年 成員 於 取得 上開 台灣 大哥大 及 台灣 之 星 行動電話 門號 後 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 5月 10日 11時 許 ， 以 上開 台灣 大哥大 行動電話 門號 撥打 葉秀玲 098 ****112 號 行動電話 ， 向 葉秀玲 佯稱 係 其 姪子 「 藍承瑋 」 ， 因 經營 網拍 事業 亟需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 致 葉秀玲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 27分 許 ， 在 屏東縣 ○○市 ○○路 000號 台新 國際 商業 銀行 臨櫃 匯款 3萬 元 至 詐欺 集團 指定 之 賴威翰 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 由 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第10818 號 為 不起訴 處分 確定 ） 台新 國際 商業 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈡ 又 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 先 以 上開 台灣 之 星 行動電話 門號 註冊 為 遊戲 橘子 GASH 會員 ， 供作 儲值 點數 之 用 ， 再 於 108年 6月 1日 以 電話 號碼 00 - 00000000 號 撥打 電話 予 張家豪 ， 向 其 佯稱 如 張家豪 欲 與 先前 網路 聊天 認識 之 女子 「 ANGELA 」 見面 約會 ， 須 先 以 購買 GASH 點數 之 方式 繳交 保證金 云云 ， 致 張家豪 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 2分 許 、 19時 58分 許 ， 在 彰化市 某 處 之 萊爾富 便利商店 內 ， 以 1千 元 、 5千 元 購買 GASH 遊戲 點數 2 筆 （ 序號 各 為 ： 0000000000 、 0000000000 ） ， 並 將 載有 點數 序號 及 密碼 之 付款 證明 拍照 後 以 通訊 軟體 LINE 傳送 予 「 ANGELA 」 ， 該 詐欺 集團 即 以 此 方式 詐得 價值 共 6千 元 遊戲 點數 之 不法 利益 。 嗣 葉秀玲 、 張家豪 發覺 受騙 而 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度訴緝字第46號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 可 預見 受 他人 指示 至 自動 付款 設備 提領 不明 款項 再行 交付 對方 之 情形 ， 可能 係 詐欺 集團 為 收取 詐騙 所得 款項 ， 竟 基於 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 與 盧柏嘉 （ 業經 本院 另行 判決 ） 及 所屬 詐欺 集團 之 不詳 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成年 成員 分別 詐騙 如 附表 所 示 被害人 ， 使 彼等 陷於 錯誤 而 分別 匯款 至 指定 帳戶 （ 各 次 受騙 之 被害人 姓名 、 詐騙 之 時間 、 方式 、 各 該 被害人 匯款 之 金額 、 匯入 之 帳戶 ， 均 詳如 附表 所 示 ） ， 再 由 盧柏翔 搭載 戊○○ 持 上開 帳戶 之 提款卡 提領 款項 （ 各 次 自 上開 帳戶 提款 之 時間 、 地點 ， 均 詳如 附表 所 示 ） ， 由 盧柏嘉 交付 予 所屬 詐欺 集團 。 嗣 因 各 該 被害人 查覺 有異 報警 ， 經 員警 調取 相關 監視器 錄影 畫面 後 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第277號
犯罪事實：
一 、 王淑麗 於 民國 96年 間 自任 會 首 召集 會員 成立 民間 互助會 （ 下稱合會 ） ， 自 96年 1月 10日 起 每 月 為 1 期 （ 含 會首 王淑麗 ） 共計 31 會 ， 每 會 每 期 會金 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 （ 下稱 合會金 ） ， 採 外標制 ， 以 標息 金額 最 高 者 得標 ， 低標 為 1,500 元 ， 死會 會員 按 合會金 及 所 標得 利息 總和 繳納 ， 活會 會員 則 按 合會金 數額 繳納 ， 並 於 其 所 經營址設 在 高雄市 新興區 ○○○路 100之1號 3樓 之 「 菊仟 代 專業 制服 有限公司 」 辦公室 開標 。 王淑麗 除 自任會 首 外 ， 亦 以 本人 名義 參加 1 會 ， 並 因 原 招募 之 會員 張麗晴 、 劉素芬 、 沈櫻鳳 、 陳秋香 不 願 參加 而 承接 該 4 會 （ 即 王淑麗 有 會 首1 會 ， 以 自己 名義 參加 之 會員 1 會 ， 承接 上開 4 會 ， 共計 6 會 ， 會員 名單 詳 如 附表 ） 。 詎 王淑麗 於 97年 間 因 上開 公司 財務 發生 困難 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 利用 上開 合會 會員 對 其 之 信任 ， 且 每 次 標會 時活會 會員 不可能 全數 到場 競標 之 機會 ， 分別 於 ： （ 一 ） 97年 1月 10日 ， 冒用 會員 夏群雄 （ 該 會 由 朱月寶 借 夏群雄 名義 參加 ， 下 同 ） 名義 ； （ 二 ） 97年 5月 12日 ， 冒用 會員 吳國太 （ 會單 記載為 吳國泰 ） 名義 ； （ 三 ） 97年 6月 10日 ， 冒用 會員 夏群雄 名義 ； （ 四 ） 97年 11月 10日 ， 冒用 會員 張美麗 名義 ； （ 五 ） 98年 2月 10日 ， 冒用 會員 張美麗 名義 ， 向 其餘 活會 會員 表示 由 前揭 會員 分別 得標 ， 使 活會 會員 陷於 錯誤 而 支付 會款 予 王淑麗 ， 因而 分別 取得 32萬 元 、 24萬 元 、 22萬 元 、 12萬 元 、 6萬 元 ， 共計 96萬 元 之 金額 。 嗣 於 98年 3月 1日 ， 因 王淑麗 經濟 狀況 持續 惡化 ， 無 財力 續予 履行 上開 合會 ， 經 會員 發覺 有異 後 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度智訴字第7號
犯罪事實：
一 、 連偉雄 明知 如 附表 「 商標 註冊 / 審定號 」 欄 所 示 之 「 adidas 」 之 商標 圖樣 ， 係 德商 阿迪達斯 公司 （ 下稱 阿迪達斯 公司 ） 向 我國 經濟部 智慧 財產局 申請 註冊 ， 經 核准 在案 ， 指定 使用 於 球鞋 等 商品 ， 現 仍 在 商標權 期間 ， 亦 明知 其 於 民國 106年 5 、 6月 間 ， 以 不詳 方式 所 取得 如 附表 所 示 之 球鞋 1 雙 ， 係 未 得 上述 商標權人 同意 或 授權 ， 而 於 同 一 商品 ， 使用 相同 註冊商標 之 侵害 商標權 商品 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 及 販賣 侵害 商標權 商品 之 犯意 ， 於 106年 7 、 8月 間 之 某 日 ， 在 其 所 經營 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000號 公司 （ 起訴書 誤載為 南投縣 ○○鎮 ○○路 000號 ） 上網 ， 使用 其 所有 之 蝦皮 拍賣 網站 賣家 帳號 「 fendi 59420 」 ， 張貼 該 球鞋 之 照片 並 刊登 販售 訊息 。 嗣 曾素衿 （ 起訴書 誤載為 曾素矜 ） 因 瀏覽 到 上開 販售 訊息 ， 乃 於 106年 10月 8日 及 18日 ， 透過 蝦皮 拍賣 之 私訊 功能 ， 詢問 連偉雄 該 球鞋 是否 為 正品 ， 連偉雄 竟 向 曾素衿 佯稱 該 球鞋 係 購 自 「 香港 專賣店 」 云云 ， 致 曾素衿 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 10月 23日 上午 6時 26分 許 ， 在 其 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 11樓 之5 住處 上網 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5500 元 之 價格 下標 並 刷卡 付款 購買 ， 並 於 106年 10月 25日 前往 超商 取貨 而 取得 該 球鞋 ， 然 曾素衿 返 家 檢視 該 球鞋 後 ， 發現 該 球鞋 之 做工 細節 與 正品 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警方 送鑑定 認係 仿冒 商品 ， 始悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度壢簡字第374號
犯罪事實：
一 、 施佑承 明知 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 提款卡 、 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 10月 13日 前 之 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 龍潭 石門 水庫 郵局 帳號 000 - 000000000 - 0000000 號 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 、 安泰 商業 銀行 龍潭 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 （ 下稱 安泰 銀行 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 楊梅 分行 帳號 0000000000000 號 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 相關 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 容任 該 成年人 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 上開 之 人 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 之 郭依琪 、 劉嘉玲 、 張文盛 、 蔡育佑 及 紀沛鈴 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 將 附表 所 示 之 金額 轉帳 至 上開 中華郵政 帳戶 、 安泰 銀行 帳戶 或 合作金庫 帳戶 內 。 案 經 郭依琪 、 張文盛 訴由 桃園縣政府 警察局 （ 現 改制為 桃園 市政府 警察局 ） 龍潭 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 暨 紀沛 鈴 訴由 高雄市 政府 警察局 仁武 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 移送 併案 審理 。
臺灣士林地方法院 109年度審簡字第218號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 事實 部分 刪除 起訴書 犯罪 事實 欄 倒數 第2 行 所 載 「 旋將 上開 配 酒 變賣 得款 1萬餘 元 ， 且 」 ； 就 證據 部分 補充 ： 「 被告 於 本院 109年 3月 3日 準備 程序 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3444號
犯罪事實：
一 、 黃昱翔 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小昕 」 之 成年 女子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 103年 10月 31日 17時 許 ， 明知 自己 無付 車資 之 意願 及 足夠 之 資力 ， 仍 推由 「 小昕 」 撥打 電話 招攬 何首榮 所 駕駛 車牌 號碼 不詳 之 計程車 ， 渠 在 臺中市 梧棲區 童 綜合 醫院 前 上車 後 ， 要求 搭載 黃昱翔 與 「 小昕 」 前往 新北市 ○○區 ○○路 0000號 4樓 ， 佯稱 要 找 親戚 云云 ， 致 何首榮 陷於 錯誤 ， 誤信 黃昱翔 、 「 小昕 」 有 支付 能力 及 意願 ， 而 提供 搭載 之 服務 。 嗣 於 同 日 18時 30分 許 ， 黃昱翔 與 「 小昕 」 向 何首榮 表示 要 上廁所 ， 何首榮 遂 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 7-11 便利商店 前 停車 ， 黃昱翔 、 「 小昕 」 下車 後 ， 何首榮 發覺 有異 遂 下車 察看 ， 黃昱翔 、 「 小昕 」 再 向 何首榮 佯稱 要 去 抽煙 ， 並 趁機 逃跑 ， 以 此 方式 詐得 何首榮 提供 搭載 服務 之 財產 上 不法 利益 （ 價值 計 新臺幣 3,500 元 ） ， 何首榮 見狀 追 之不及 ， 始 知 受騙 。 嗣 經 何首榮 報警 處理 而 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度原簡字第22號
犯罪事實：
一 、 羅世緯 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 其 並 無 支付 分期 款項 之 意願 與 能力 ， 竟 欲 以 購買 機車 辦理 貸款 後 ， 將 所 購得 之 機車 轉售 他人 牟利 ， 於 民國 105年 4月 19日 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 000號 ， 經由 仲信 資融 股份 有限公司 ( 下稱 仲信 公司 ) 之 約定 經銷商 金益車業 有限公司 ， 向 仲信 公司 申辦 機車 貸款 新臺幣 89,136 元 以 購買 車號 000 - 0000 號 普通 重型 機車 ， 雙方 約定 分 24 期 繳納 該 貸款 ， 致 仲信 公司 陷於 錯誤 ， 如 數貸 與 羅世緯 前揭 款項 。 詎 羅世緯 取得 上揭 車輛 後 ， 旋即 將 該 車輛 轉售 他人 ， 事 後 雖 經 仲信 公司 催繳 給付 貸款 ， 仍 未 繳納 任何 1 期 分期 款項 ， 仲信 公司 至 此 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 104年度易緝字第11號
犯罪事實：
一 、 樓 為 文 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 100年 7 、 8月 間 某 日 ， 在 友人 鄧ＯＯ 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 5樓 之 住處 ， 向 鄧ＯＯ 佯稱 準備 投資 電動 機車 產業 ， 前景 看好 ， 鄧ＯＯ 可 參加 投資 云云 ， 使 鄧 ＯＯ 信以為真 ， 先後 於 100年 9月 間 某 日 、 10月 間 某 日 ， 在 上址 各 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 、 7萬 元 予 樓 為 文 ， 嗣 鄧 ＯＯ 需錢 孔急 ， 要求樓 為 文 返 還 上開 款項 ， 均 未 獲 置理 ， 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第2390號
犯罪事實：
一 、 林采潔 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 將 個人 金融 帳戶 金融卡 與 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 28日 至 8月 3日 之間 某 日 ， 在 屏東縣 ○○市 ○○路 000號 屏東 勝利 郵局 內 ， 將 其 所有 之 上海 商業 儲蓄 銀行 屏東 分行 （ 下稱 上海 銀行 ） 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 屏東縣 麟洛鄉 某 地址 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 郭龍泰 」 之 成年人 使用 ， 並 透過 通訊 軟體 LINE 將 提款卡 密碼 告知 對方 。 嗣 「 郭龍泰 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 於 取得 上開 上海 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 共犯 ） ， 於 106年 9月 20日 21時 42分 及 同 日 21時 57分 撥打 電話 予 莊榮鋒 ， 佯稱 莊榮鋒 先前 因 網路 購物 簽收 流程 錯誤 ， 需 至 提款機 前 按 其 指示 操作 以 確認 是否 扣款 云云 ， 致 莊榮鋒 陷於 錯誤 ， 而 於 翌日 0時 7分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 彰化 銀行 大里 分行 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬9985 元 至 林采潔 所有 之 上開 上海 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 莊榮鋒 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第741號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 下列 補充 外 ， 餘 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣基隆地方法院 101年度易字第43號
犯罪事實：
一 、 內政部 營建署 於 民國 97年 間 委託 基隆市 政府 代辦 「 東西向 快速 公路 後續 計劃 － 七堵 上下 匝道 工程 」 （ 下稱 七堵 匝道 工程 ） ， 經 基隆市 政府 辦理 公開 招標 ， 由 旭盛 營造 有限公司 （ 下稱 旭盛 公司 ） 於 97年 11月 4日 以 新臺幣 （ 下 同 ） 268,880,000 元 得標 承攬 施作 ， 並 於 同 年 月 17日 簽訂 工程 契約 ， 約定 工程 期限 自 通知日 起 10日 內 開工 ， 並 於 開工日 起 500 日曆 天 內 全部 完工 。 該 標案 之 設計 、 監造 則 委由 林同棪 工程 顧問 股份 有限公司 （ 下稱 林同棪 公司 ） 辦理 ， 林同棪 公司 並 於 97年 10月 27日 和 基隆市 政府 簽訂 勞務 採購 契約 ， 負責 本 案 工程 設計 及 監造 業務 。
臺灣臺中地方法院 103年度審簡字第37號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除ꆼ 補充 被告 洪瑞廷 於 本院 準備 程序 時 自白 犯行 ， ꆼ 證據 並 所 犯 法條 欄 一ꆼ 第7 行 補充 「 被害人 林育奇 之 郵政 存簿 儲金簿 影本 」 ， 第11 行 補充 「 告訴人 楊淑明 之 郵政 存簿 儲金簿 影本 、 告訴人 楊瑞翔 所 提供 WEBATM 交易 明細 查詢 （ 7 日 內 ） 」 ， 第12 行 補充 「 華南 銀行 自動櫃員機 交易 明細單 」 ， 第18 行 補充 「 復有 臺南市 政府 警察局 新營 分局 民治 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 賣家 停權 通知 等 網頁 資料 、 高雄市 政府 警察局 前鎮 分局 一心路 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 新北市 政府 警察局 淡水 分局 中正路 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 臺中市 政府 警察局 霧峰 分局 仁化 派出所 陳報單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 、 詐騙 電話 斷話 簡便 格式表 、 臺灣 銀行 網路 銀行 交易 明細表 、 切結書 、 花蓮縣 警察局 玉里 分局 富里 分駐所 陳報單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 存摺 交易 明細 、 刑事 案件 報案 證明 申請書 、 新竹縣 政府 警察局 竹北 分局 湖鏡 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 高雄市 政府 警察局 鼓山 分局 內 惟 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 告訴人 李庭瑋 所 提供 LINE 對話 內容 、 臺中市 政府 警察局 太平 分局 坪林 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 高雄市 政府 警察局 岡山 分局 壽天 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 告訴人 楊淑明 所 提供 LINE 對話 內容 、 雲林縣 警察局 北港 分局 下崙 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 臺北市 政府 警察局 松山 分局 民有 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 高雄市 政府 警察局 三民 第二 分局 鼎金 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 臺中市 政府 警察局 第六 分局 永福 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 告訴人 林政所 提供 LINE 對話 內容 、 新竹市 警察局 第二 分局 東門 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 臺北市 政府 警察局 中正 第一 分局 介壽路 派出所 陳報單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 告訴人 林文祥 所 提供 LINE 對話 內容 、 簡訊 資料 、 新北市 政府 警察局 新店 分局 江陵 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 桃園縣 政府 警察局 楊梅 分局 幼獅 派出所 陳報單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 桃園縣 政府 警察局 平鎮 分局 宋屋 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 被害人 廖志偉 所 提供 LINE 對話 內容 各 1 份 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 8 份 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 9 份 及 金融 機構 聯防 機制 通報 單4 份 附卷 得憑 」 ， ꆼ 起訴書 附表 編號 11 匯款 時間 欄 內 第1 行 更正為 「 103年 7月 3日 15時 35分 許 」 ， 編號 15 匯款 時間 欄 內 第1 行 更正為 「 103年 7月 4日 18時 57分 許 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 104年度審易字第499號
犯罪事實：
一 、 緣 唐 中興 （ 現 由 檢察官 通緝 中 ， 待 到案 後 另行 審結 ） 與 譚國榮 自 民國 95年 間 起 ， 約定 由 譚國榮 出資 與 唐中興 轉投資 大陸 ， 唐中興 則 按期 支付 一定 之 利潤 與 譚國榮 ， 但 至 96年 6月 間 ， 因 唐中興 未 依約 支付 利潤 ， 譚國榮 認唐 中興 信用 不佳 而 不 願 再 繼續 出資 。 唐中興 為 向 譚國榮 騙取 出資 款項 ， 竟 出資 雇用 當時 並 未 任職 銀行 放款 部門 且 無 資力 之 李鼎文 配合 假扮 銀行 放款 部門 高層 人員 以 博取 譚國榮 之 信任 ， 謀議 既定 ， 唐中興 與 李鼎文 即 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先 由 唐中興 向 譚國榮 佯稱 認識 在 銀行 放款 部門 服務 之 李鼎文 ， 如 譚國榮 將 錢 借給 李鼎文 ， 唐中興 另行 向 李鼎文 借款 ， 譚國榮 將 可 多 得 一 層 保障 ， 李鼎文 再 佯 為 國泰世華 銀行 襄理 ， 並 於 96年 5月 14日 ， 與 譚國榮 相約 在 臺北市 ○○○路 0段 000號 國泰世華 銀行 慶城 分行 前 會面 交 款 ， 當日 李鼎文 刻意 自 該 銀行 內 走出 ， 並 向 譚國榮 自稱 係 該 銀行 襄理 ， 致 譚國榮 誤信 李鼎文 係 有 相當 資力 之 人 ， 而 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 85萬 元 與 李鼎文 ， 嗣 後 李鼎文 與 唐中興 再 以 相同 手法 ， 先後 在 96年 6月 12日 、 96年 7月 15日 ， 由 李鼎文 向 譚國榮 取得 200萬 元 與 320萬 元 再 轉交 唐中興 。 嗣 因 譚國榮 多 次 聯繫 李鼎文 處理 債務 未 獲 回應 ， 始 悉 受騙 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第1215號
犯罪事實：
一 、 謝益哲 能 預見 將 個人 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 可能 幫助 不法 份子 以 詐術 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 收受 詐欺 犯罪 所得 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 授意 由 其 配偶 林雅筑 （ 經 檢察官 另 案 提起公訴 ， 本院 另 案 判決 後 ， 現 於 臺灣 高等 法院 臺中 分院 審理 中 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳嘉欣 」 之 人 以 通訊 軟體 Line 聯絡 後 ， 於 民國 106年 12月 19日 19時 34分 許 ， 在 彰化縣 北斗鎮 中正路 全家 超商 股份 有限公司 北斗 寶斗 門市 店 內 ， 將 其 申設 之 合作金庫 商業 銀行 北斗 分行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 帳號 0000000000000000 號 帳戶 提款卡 密碼 依 自稱 「 陳嘉欣 」 之 人 指示 變更 後 ， 將 該 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 利用 宅急便 ， 寄予 「 陳嘉欣 」 所 指定 之 真實 姓名 年齡 不詳 自稱 「 張維欣 」 之 人 。 嗣 該 人 及 其 同夥 之 詐騙 集團 成員 取得 該 帳戶 存摺 、 提款卡 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第209號
犯罪事實：
一 、 Ｇ○○ （ 綽號 「 小黑 」 、 「 阿浩 」 ） 於 民國 108年 1月 初 起 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳泓名 」 （ 另 案 偵辦 ； 下稱 「 陳泓名 」 ） 之 成年 男子 、 微信 暱稱為 「 ││ 」 （ 兩 條 直線 ； 下稱 「 ││ 」 ） 等 人 所屬 之 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 或 牟利性 之 結構性 詐欺 集團 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ， Ｇ○○ 所 涉 組織 犯罪 防制 條例 犯行 ， 業 經 本院 以 108年度 金訴字 第133 號 判決 判處 罪刑 ， 不 在 本案 起訴 及 移送 併辦 範圍 ） ， 擔任 負責 交付 提款卡 予 車手 ， 再 向 車手 收取 贓款 交付 予 上手 之 俗稱 「 收 水 」 之 工作 。 Ｇ○○ 另行 招募 申○○ （ 申○○ 所 涉 組織 犯罪 防制 條例 犯行 ， 業 經 本院 以 108年度 金訴字 第147 號 判決 判處 罪刑 ， 不 在 本件 起訴 範圍 ） 擔任 收 水 工作 。 Ｇ○○ 、 申○○ 與 亦 屬 本案 詐欺 集團 車手 之 劉健鴻 （ 所 涉 詐欺 等 犯行 ， 業 經 本院 以 108年度 金訴字 第31 號 、 第46 號 判決 判處 罪刑 ） 、 張源昌 （ 所 涉 詐欺 等 犯行 ， 業 經 本院 以 108年度 金訴字 第117 號 判決 判處 罪刑 ） 、 王振唐 、 張鈞皓 、 李依禎 、 梁朝銘 （ 上開 4 人 所 涉 詐欺 等 犯行 ， 業 經 本院 以 108年度 金訴字 第147 號 判決 判處 罪刑 ） 、 及 少年 陳○德 （ 為 91年 11月 ， 另 經 本院 少年 法庭 裁定 令入感化 教 處所 施以 感化 教 處分 ） 共同 或 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 105年度簡字第301號
犯罪事實：
一 、 王淳瑩 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 因此 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 及 手機 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 且 此 種 不法 行為 屢 經 媒體 大肆 宣導 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 30日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳號 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 大眾 銀行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 及 第一 商業 銀行 中山 分行 帳號 00000000000 號 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 提款 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 被害人 匯入 款項 之 用 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 之 時 、 地 ， 以 如 附表 之 詐騙 方式 向 宋夢萱 、 惠紹瑄 、 許碩恩 、 林思吟 、 黃莉琇 、 陳湲娟 及 連怡蓁 等 7 人 施用 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 以 自動櫃員機 匯款 之 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 或 轉帳 至 王淳瑩 前揭 3 家 銀行 帳戶 內 ， 即 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 宋夢萱 等 7 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7189號
犯罪事實：
一 、 張憲鈞 依 其 生活 經驗 與 社會 歷練 ， 應 知 現今 詐騙 案件 猖獗 ， 而 詐騙 集團 專門 收集 金融 機構 帳戶 ， 以 作為 詐騙 犯罪 所得 款項 收取 之 用 ， 倘 將 他人 寄送 之 金融 機構 帳戶 資料 交予 詐騙 集團 使用 ， 應 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 6日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 自己 名下 第一 商業 銀行 埔墘 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 及 臺灣 土地 銀行 光復 分行 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 各 1 張 及 其 密碼 ， 交付 詐欺 集團 使用 ， 而 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 詐欺 集團 成員 於 取得 所 交寄 之 上開 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 提款卡 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 電話 或 通訊 軟體 Line 與 翁美玲 、 葉永鑑 及 張丁 等 3 人 聯絡 ， 並 以 附表 所 示 方式 詐騙 ， 致 翁美玲 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 張憲鈞 所有 之 上開 銀行 帳戶 內 。
臺灣新竹地方法院 100年度審易字第600號
犯罪事實：
一 、 符壁山 前 曾 於 民國 94年 間 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 於 94年 10月 26日 以 94年度 易 字 第731 號 判處 有期徒刑 1 年 ， 於 94年 11月 14日 確定 ， 並 於 95年 8月 31日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣花蓮地方法院 106年度花簡字第400號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳俊賢 明知 一般人 無故 取得 與 己 無 特殊 情誼 之 他人 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 向 他人 蒐集 金融 帳戶 使用 者 ， 可能 係 將 該 帳戶 作為 自己 或 提供 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 31日 晚間 8時 3分 許 前 之 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 有限 責任 花蓮 第二 信用 合作社 帳號 000 - 000 - 0000000 - 0 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年人 。 嗣 該 不詳 之 人 及 其 所屬 或 轉手 之 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 8月 31日 晚間 8時 3分 許 撥打 電話 予 王柔雅 ， 假冒 「 卡駱 馳鞋店 」 店員 ， 佯稱 ： 其 另 有 12 筆 消費 訂單 ， 如 要 取消 ， 須 至 自動櫃員機 操作 云云 ， 使 王柔雅 陷於 錯誤 ， 依 指示 先後 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 、 2萬6,985 元 、 3,712 元 、 3,412 元 、 4萬9,985 元 、 4萬9,985 元 、 4萬6,150 元 至 陳俊賢 上開 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 王柔雅 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。 案 經 王柔雅 訴由 臺北市政府 警察局 內湖 分局 移轉 臺北市 政府 警察局 萬華 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核令 移轉 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第2395號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除犯 罪事 實欄 第一 項 第6 行 「 以 每 金融 帳戶 新臺幣 1,000 元 之 代價 」 更正為 「 以 每 金融 帳戶 每 月 新臺幣 1,000 元 之 代價 」 、 第9 行 「 及 密碼 」 等 字 刪除 、 第10 行 「 成年人 」 之後 補充 「 ， 再 透過 即時 通訊 軟體 告知 如 附表 一 所 示 3 帳戶 之 提款卡 密碼 」 、 第10 、 14 至 15 行 「 不明 人士 」 均 更正為 「 『 郭榮順 』 所屬 詐騙 集團 成員 」 ， 證據 部分 「 附表 一 所 示 帳戶 之 交易 明細 資料 」 更正為 「 第一 商業 銀行 帳戶 相關 資料 1 份 、 土地 銀行 自動櫃員機 存戶 交易 明細表 2 紙 、 第一 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 3 紙 （ 見 101年度 偵字 第4230 號 卷 第11 至 14 頁 ） ， 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 100年 12月 29日 中信銀 00000000001767 號 函附 之 帳戶 相關 資料 1 份 、 彰化 銀行 吉林 分行 101年 1月 16日 彰吉 林字 第1010147 號 函附 之 帳戶 相關 資料 1 份 、 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 1 紙 、 合作金庫 銀行 自動櫃員機 交易 明細 單1 紙 （ 見 101年度 偵字 第4657 號 卷 第9 至 18 頁 ） 、 臺北 富邦 銀行 自動櫃員機 交易 明細 表 2 紙 （ 見 101年度 偵字 第4658 號 卷 第12 頁 ） 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第146號
犯罪事實：
一 、 鄭文誠 可 預見 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 其 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 且 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 9月 15日 ， 自 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 烏日 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 100 元 後 ， 隨即 於 當日 ， 以 黑貓宅 即便 寄送 方式 ， 將 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 容任 該 犯罪 集團 使用 上開 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 俟 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 集團 內 成員 ， ㈠ 在 網際網路 上 刊登 不實 之 行動電話機 販售 訊息 ， 致 有意 購買 之 詹其樺 上網 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 101年 9月 16日 晚間 9時 49分 許 ， 匯款 6,000 元 至 上開 烏日 郵局 帳戶 以 完成 交易 ， 惟 匯款 後 詹其樺 未 收到 交易 商品 ， 方 知 受騙 ； ㈡ 在 網際網路 上 刊登 不實 之 液晶 電視 販售 訊息 ， 致 有意 購買 之 郭 基本 上網 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 101年 9月 16日 晚間 11時 45分 許 ， 匯款 1萬5,000 元 至 上開 烏日 郵局 帳戶 以 完成 交易 ， 惟 匯款 後 郭 基本 發現 該 網路 賣家 已 遭 停權 ， 且 未 收到 交易 商品 ， 方知 受騙 ； ㈢ 在 網際網路 上 刊登 不實 之 電冰箱 販售 訊息 ， 致 有意 購買 之 劉世斌 上網 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 101年 9月 16日 晚間 11時 45分 許 ， 匯款 1萬4,000 元 至 上開 烏日 郵局 帳戶 以 完成 交易 ， 惟 匯款 後 劉世斌 發現 該 網路 賣家 已 遭 停權 ， 且 未 收到 交易 商品 ， 方 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2150號
犯罪事實：
一 、 陳義煌 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 21日 晚間 某 時 許 ， 在 高雄市 小港區 鳳林路 之 統一 便利 商店 ， 以 約定 新台幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 （ 無 證據 證明 已 實際 取得 ） ， 將 其 所 申設 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 以 「 交貨便 」 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 KING 」 之 成年人 ， 並 依 對方 之 指示 變更 密碼 。 嗣 該 成年人 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 12月 22日 某時 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 與 陳奕佑 聯繫 ， 佯稱 販賣 虛擬 貨幣 ， 致 陳奕佑 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 款項 匯入 被告 上開 帳戶 內 。 嗣 陳奕佑 察覺 有異 而 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。