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臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第411號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 夏需 誠 於 民國 106年 6月 間 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 阿宏 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 提領 該 詐欺 集團 詐得 款項 之 取款 工作 （ 俗稱 車手 ） ， 其 與 「 阿宏 」 及 該 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 蔡賀年 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 ， 業經 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 另 由 詐欺 集團 不詳 成年 成員 施以 如 附表 一 所 示 詐術 ， 致 附表 一 所 示 之 李澤凱 等 4 人 陷於 錯誤 ， 分別 交付 如 附表 一 所 示 金額 至 上開 帳戶 。 夏需誠 再 依 指示 持 前揭 金融卡 ， 於 如 附表 二 所 示 時 、 地 ， 提領 如 附表 二 所 示 款項 ， 扣除 其 所 領 款項 總金額 3％ 作為 報酬 後 ， 將 餘 款 轉交 「 阿宏 」 或 依 指示 放置 某 處 再 由 詐欺 集團 成年 成員 前往 收取 ， 並 將 上開 郵局 帳戶 之 金融卡 銷燬 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度簡字第403號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 賴高阿麵 明知 漁民 之 投保 薪資 應 依 實際 魚貨 交易 所得 ， 按 勞工 保險 投保 薪資 分級表 之 規定 覈實 申報 ， 復 明知 1 次 請領 老年 給付 者 ， 其 平均 月 投保 薪資 按 其 退保 之 當月 起 前 3 年 之 實際 月 投保 薪資 平均 計算 ， 竟 為 取得 較 高 之 老年 給付 ， 與 代辦人 許麗華 （ 所 犯 行使 業務 上 登載 不實 文書 及 詐欺 取財 部分 ， 業經 本院 判決 確定 ） 共同 基於 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 犯意 聯絡 ， 明知 賴高阿麵 於 調高 其 月 投保 薪資 前 1 年 及 後 3 年 均 無 實際 受僱 周英美 之 養殖 池 內 實際 從事 養殖 漁業 ， 由 代辦人 許麗華 取得 不詳 姓名 檢量員 業務 上 製作 虛偽 不實 之 周英美 養殖池 91年 6月 、 7月 、 8月 之 魚貨 交易 證明單 ， 仍 由 代辦人 許麗華 將 該 不實 之 魚貨 交易 證明 單 附 於 賴高阿麵 調高 月 投保 薪資 申請書 後 ， 而 於 91年 9月 23日 持 交 蘇澳 區 漁會 職員 彙整 轉呈 勞工 保險 局 申請 調高 賴高阿麵 之 月 投保 薪資 至 新台幣 （ 下 同 ） 4萬2,000 元 ， 致 勞工 保險 局 承辦 人員 陷於 錯誤 而 予 調高 ， 足生 損害 於 勞工 保險 局 關於 老年 給付 核發 之 正確性 。 嗣 賴 高阿麵 於 94年 11月 14日 退保 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 前開 投保 薪資 向 勞工 保險 局 請領 老年 一 次 給付 ， 致 該 局 承辦 人員 因 上開 錯誤 之 月 投保 薪資 資料 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 94年 11月 18日 給付 賴高阿麵 老年 一 次 給付 163萬8,000 元 ， 賴高阿麵 因此 詐得 99萬4,500 元 之 溢領 金額 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第726號
犯罪事實：
一 、 許京哲 於 民國 104年 9月 25日 向 國泰 世紀 產物 保險 股份 有限公司 （ 下稱 國泰 產險 公司 ） ， 以 其 所有 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 （ 下稱 系爭 車輛 ） ， 投保 汽車 竊盜 損失險 ， 其 明知 系爭 車輛 並 未 失竊 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 未 指定 犯人 而 誣告 他人 犯罪 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 於 105年 3月 19日 17時 20分 許 ， 至 臺南市政府 警察局 白河 分局 關嶺 派出所 ， 未 指定 犯人 ， 向 承辦 警員 謊報 於 同 年 月 19日 16時 45分 許 發現 停放 在 臺南市 ○○區 ○○里 00000號 「 岩頂 咖啡 休閒坊 」 停車場 之 系爭 車輛 失竊 ， 誣告 不 特定人 觸犯 竊盜罪 。 嗣 於 取得 臺南市政府 警察局 車輛 協尋 電腦 輸入單 後 ， 即 於 同年 3月 25日 ， 檢具 該 車輛 協尋 電腦 輸入單 及 汽車 保險 理賠 申請書 等 資料 ， 向 國泰 產險 公司 申請 保險 理賠金 約 新臺幣 （ 下 同 ） 1,048,500 元 ， 惟 因 許京哲 檢附 之 資料 尚未 完備 ， 並 經 警 通知 有 謊報 車輛 失竊 之 情事 ， 故 國泰 產險 公司 未 給付 保險 理賠金 ， 始 未 得逞 。
臺灣花蓮地方法院 106年度原易字第51號
犯罪事實：
一 、 王智蕙 可 預見 將 自己 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 該 帳戶 恐 淪為 詐騙 集團 對 不 特定 民眾 詐欺 所得 贓款 之 領取 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 105年 5月 30日 某時 ， 在 臺北市 內湖區 三軍 總醫院 之 統一 超商國 醫 門市 店 內 ， 透過 黑貓宅急便 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 國安 郵局 帳戶 ( 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ( 下稱 前揭 國安 郵局 帳戶 ) 之 存摺 與 提款卡 ， 寄送 至 高雄市 鳳山區 和平路 10之2 、 收件人 為 「 陳世彬 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 並 告知 該 提款卡 之 密碼 ， 而 提供 前揭 國安 郵局 帳戶 予 「 陳世彬 」 所屬 或 其 轉手 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 前揭 國安 郵局 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 吳樂彤 、 徐宏銘 、 張民翰 、 管韋傑 ， 致 渠 4 人 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成年 成員 之 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 以 如 附表 所 示 方式 匯款 如 附表 所 示 之 金額 入 王智蕙 前揭 國安 郵局 帳戶 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 罄盡 。 嗣 吳樂彤 、 徐宏銘 、 張民翰 、 管韋傑 發現 受騙 而 分別 報警 究辦 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第361號
犯罪事實：
一 、 翟寶華 前 因 債信 不佳 、 欠缺 資金 週轉 ， 於 民國 105年 1月 12日 某時 ， 在 報紙 分類 廣告欄 見 有 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳代書 」 之 成年人 ， 以 可 協助 辦理 銀行 貸款 之 名義 刊登 廣告 1 則 ， 即 撥打 廣告 上 之 電話 與 該 名 自稱為 「 陳寶正 代書 」 之 成年人 聯繫 ， 翟寶華 可 預見 若 將 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 與 辦理 金融 貸款 無 涉 之 物品 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 遭 第三人 供作 財產 犯罪 之 用 ， 惟 其 為 圖謀 辦理 金融 貸款 而 心存僥倖 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 該 金融 帳戶 作為 犯罪 工具 使用 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 故意 ， 依 該 「 陳寶正 代書 」 之 指示 於 105年 1月 14日 下午 8時 許 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 「 105年 1月 12日 某時 」 ） ， 至 新北市 ○○區 ○○○路 000號 之 「 空軍 一號 三重站 」 遊覽車 客運站 ， 將 其 向 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 中正 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 「 陳寶正 代書 」 ， 隨即 以 即時 通訊 軟體 「 Line 」 告 以 提款卡 密碼 ， 而 容任 他人 使用 其 富邦 銀行 帳戶 遂行 犯罪 。
臺灣苗栗地方法院 107年度易字第546號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 為 成年人 ， 明知 其 無 還款 真意 及 足夠 之 資力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 3月 13日 18時 40分 許 ， 在 苗栗縣 ○○鎮 ○○街 0號 上 林藥局 旁 ， 向 少年 劉○濬 （ 89年 12月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 佯稱 ： 伊 沒 錢 坐車 去 二林 ， 需要 向 少年 劉○濬 借 錢 ， 會 於 當月 20日 還款 等語 ， 並 留下 假名 「 廖華沙 」 及 已 停用 之 電話 號碼 0000000000 號 予 少年 劉○濬 ， 致 少年 劉○濬 陷於 錯誤 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 700 元 予 甲○○ 。 嗣 因 少年 劉○濬 撥打 甲○○ 所 留 之 上開 電話 號碼 ， 發現 該 號碼 為 空號 而 呼叫 甲○○ ， 惟 甲○○ 隨即 騎乘 機車 逃逸 ， 少年 劉○濬 驚覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第4516號
犯罪事實：
一 、 黃司丹 （ 原名 黃素靜 ） 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 其 無 出售 手機 之 真意 ， 於 民國 102年 4月 間 某 日 ， 持 其 所有 三星 廠牌 白色 手機 1 支 （ 序號 為 000000000000000 號 ， 下稱 前開 手機 ） ， 前往 呼恩青 所 經營 「 大眾 通訊行 （ 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 ） 」 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 呼恩青 佯稱 欲 將 前開 手機 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 價格 出售 ， 約定 1 個 月 後 以 原價 買回 前開 手機 ， 並 簽立 讓渡 切結書 ， 經 呼恩青 同意 後 ， 復 趁 呼恩青 疏於 注意 之 際 ， 將 大眾 通訊 行 內 與 前開 手機 同 款式 之 樣品機 放入 手機盒 內 ， 偽充 原本 欲 出售 之 手機 交予 呼恩青 ， 致 呼恩青 陷於 錯誤 而 收受 ， 並 交付 現金 1萬 元 予 黃司丹 。 其後 黃司丹 另 將 前開 手機 以 1萬1000 元 之 價格 讓售予 莊志欽 所 經營 「 有成 通信行 （ 址設 臺南市 ○○區 ○○路 000號 ） ， 並 簽署 買賣 讓渡 保證書 ， 莊志欽 復 將 前開 手機 出售予 黎純妮 。 嗣 呼恩青 於 102年 4月 30日 開啟 前揭 手機盒 始 發現 盒 內 手機 已 遭 黃司丹 掉包 ， 旋即 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度原簡字第18號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 前 因 妨害性自主 案件 ， 經 臺灣 花蓮 地方 法院 以 98年度 訴 字 第538 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 6 月 、 1 年 6 月 、 1 年 6 月 ， 應 執行 有期徒刑 2 年 ， 緩刑 5 年 確定 ， 嗣 經 同 法院 以 101年度 撤緩 字 31 號 裁定 撤銷 緩刑 確定 ， 於 101年 7月 5日 入監 執行 ， 於 102年 11月 13日 假 釋出 監付 保護 管束 ， 並 於 103年 5月 13日 保護 管束 期滿 ， 假釋 未 經 撤銷 ， 未 執行 完畢 之 刑 視為 已 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 無 付款 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 3月 至 同年 5月 間 ， 向 其 友人 乙○○ 佯稱 欲 向 乙○○ 之 表弟 甲○○ 購買 其 所有 之 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 云云 ， 經 乙○○ 向 甲○○ 轉述 上情 後 ， 甲○○ 即 於 同年 5月 間 將 其 所有 之前開 機車 交付 乙○○ ， 並 託 乙○○ 處理 出售 機車 事宜 。 嗣 丁○○ 又 向 乙○○ 佯 以 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬3,000 元 之 代價 購入 前開 機車 ， 並 於 交 車 次日 付清 款項 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 6月 6日 晚間 8時 許 ， 在 其 位於 桃園市 ○○區 ○○街 00巷 0弄 00號 7樓之1 住處 前 ， 將 前開 機車 交付 丁○○ 。 嗣 丁○○ 均 未 依約 支付 購 車 價金 ， 並 避不見面 ， 乙○○ 及 甲○○ 始 悉 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 106年度原簡上字第10號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃雅竺 可 預見 將 自己 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 該 帳戶 恐 淪為 詐騙 集團 對 不 特定 民眾 詐欺 所得 贓款 之 領取 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 初 某 日 ， 與 暱稱 「 蘇佳慧 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 以 LINE 簡訊 通訊 軟體 聯繫 後 ， 在 花蓮縣 玉里鎮 某 統一 超商店 內 ， 以 宅急便 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 玉里 郵局 帳戶 ( 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 ， 下稱 玉里 郵局 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 高雄市 統一 超商 天山 門市店 、 收件人 為 「 夏源正 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 嗣 「 蘇佳慧 」 、 「 夏源正 」 所屬 或 轉手 之 詐騙 集團 成年 成員 取得 前揭 玉里 郵局 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 4月 5日 晚間 8時 57分 許 ， 以 電話 聯絡 黃秀慧 ， 佯稱為 購物 網站 人員 ， 詐稱 ： 因 黃秀慧 所 訂購 之 產品 出現 亂碼 而 顯示成 12 筆 交易 ， 須 至 自動櫃員機 操作 取消 等語 ， 致 黃秀慧 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 晚間 9時 38分 許 ， 在 高雄市 前鎮區 鎮興路 上 萊爾富 超商店 內 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 12,812 元 至 前揭 玉里 郵局 帳戶 ， 而 吳淑敏 為 幫忙 黃秀慧 領回 前述 已 匯出 之 款項 ， 同 陷於 錯誤 ， 而 依 上開 詐騙 集團 成年 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚間 10時 37分 許 ， 在 高雄市 前鎮區 民權二路 上 全家 便利商店 內 自動櫃員機 ， 匯款 8,812 元 至 前揭 玉里 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成年 成員 提領 罄盡 。 嗣 黃秀慧 、 吳淑敏 發現 受騙 ， 報警 究辦 ， 而 悉 上情 。 案 經 黃秀慧 、 吳淑敏 訴由 高雄市 政府 警察局 前鎮 分局 函轉 花蓮縣 警察局 玉里 分局 報請 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第3064號
犯罪事實：
一 、 許䕒 予 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 108年 12月 16日 11時 29分 許 ， 在 新北巿 新莊區 中正路 上 之 統一 超商 新 統義 門巿 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 ， 寄予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 提款卡 密碼 則 更改為 該 人 指定 之 密碼 。 嗣 該人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 12月 31日 20時 9分 許 ， 撥打 電話 予 賴佳呈 ， 假冒 101 原創 網站 客服 人員 ， 佯稱 因 購買 衣服 ， 廠商 設定 錯誤 會 自 帳戶 自動 扣款 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 以 解除 設定 云云 ， 致 賴佳呈 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 同 日 20時 47分 許 、 同 日 21時 15分 許 ， 前往 彰化縣 ○○鄉 ○○路 00號 之7- 11 便利商店 美皇 門巿 ， 操作 自動櫃員機 ， 各 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9,985 元 、 2萬9,985 元 至 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 嗣 賴佳 呈 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第1777號
犯罪事實：
一 、 林讌如 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 王正言 」 之 人 （ 下稱 「 王正言 」 ） 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 ， 「 王正言 」 於 民國 106年 12月 30日 晚間 ， 向 林讌如 表示 願 以 每 期 5 天 ， 2 個 帳戶 一 期 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 ； 4 個 帳戶 一 期 給付 12,000 元 之 代價 ， 向 林讌如 借用 金融 帳戶 。 而 林讌如 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 借用 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 後 ， 該 人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 轉帳 、 匯款 、 存款 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 107年 1月 1日 ， 將 其 所 申辦 如 附表 一 所 示 帳戶 之 密碼 ， 均 依 「 王正言 」 之 指示 改為 680680 後 ， 於 107年 1月 1日 晚間 ， 在 位於 臺中市 北屯區 四平路 附近 之 統一 超商 ， 將 上開 彰化 商銀 帳戶 之 金融卡 及 上開 玉山 銀行 帳戶 、 上開 郵局 帳戶 、 上開 新光 銀行 帳戶 、 上開 第一 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 以 交貨便 寄 至 桃園市 統一 超商 麻園 門市 與 「 王正言 」 ， 「 王正言 」 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 金融卡 後 ， 則 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 未滿 18 歲 ， 下稱 上開 不詳 之 人 ） 共同 使用 。 林讌如 即 以 此 方式 容任 「 王正言 」 與 上開 不詳 之 人 以 如 附表 一 所 示 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 「 王正言 」 及 上開 不詳 之 人 使用 如 附表 一 所 示 帳戶 詐欺 他人 轉帳 、 匯款 、 存款 之 用 。 而 「 王正言 」 及 上開 不詳 之 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 如 附表 二 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 以 如 附表 二 所 示 之 方式 轉帳 、 匯款 、 存款 款項 至 如 附表 二 所 示 之 帳戶 （ 詳 如 附表 二 所 示 ） 。 嗣 因 如 附表 二 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 而 林讌如 嗣 並 未 獲得 「 王正言 」 承諾 交付 之 報酬 。
臺灣基隆地方法院 108年度基原簡字第9號
犯罪事實：
一 、 朱文彬 於 民國 106年 3月 18日 23時 18分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 0000號 全家 便利商店 前 ， 明知 其 無力 支付 車資 ， 竟 基於 詐欺 之 犯意 ， 招攬 朱文城 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 營業 小客車 前往 基隆 ， 致 朱文城 陷於 錯誤 ， 誤以為 朱文彬 係 有 資力 支付 計程車資 之 人 ， 而 同意 搭載 至 基隆市 中正區 新豐街 333巷口 。 抵達 上址 後 ， 朱文彬 竟 向 朱文城 誆稱 : 等一下 ， 我 給 你 錢 等語 後 未 支付 車資 新台幣 ( 下 同 ) 1700 元 即 逕自 下車 離去 ， 以 此 方式 詐得 相當於 1700 元 之 財產 上 利益 。
臺灣嘉義地方法院 108年度原訴字第1號
犯罪事實：
一 、 葉明君 、 梁書銘 分別 於 民國 107年 11月 、 12月 間 某 日 ， 經 徐志瑋 ( 另 案 由 檢 、 警 偵辦 中 ， 無 證據 顯示 為 未 成年人 ) 、 劉康永 引介 ， 加入 徐志瑋 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 方哥 」 ( 另 案 由 檢 、 警 偵辦 中 ， 無 證據 顯示 為 未 成年人 ) 所 組成 之 電信 詐欺 集團 ( 下稱 系爭 詐欺 集團 ) 。 系爭 詐欺 集團 之 運作 模式 係 由 「 方哥 」 、 徐志瑋 負責 招募 成員 後 ， 分派 高聖亞 、 劉康永 ( 均 於 本院 審理 中 ) 、 曾翊豪 、 余欣恣 、 陳昱穎 ( 均 經 本院 審理 判決 ) 、 葉明君 、 梁書銘 分別 負責 擔任 車手頭 、 指示 集團 成員 向 車手頭 取款 者 、 回 水 、 收 水 、 記帳 、 會計 、 接收 「 方哥 」 指示 將 詐欺 款項 匯款 至 不詳 帳戶 者 等 工作 ， 並 透過 上開 人 等 召集 之 車手 張玹杰 、 萬紀中等 人 ( 均 經 本院 審理 判決 ) ， 依照 工作機 中 微信 、 易信 通訊 軟體 群組 內 之 指示 ， 至 特定 處所 收取 被害人 遭 騙 之 提款卡 、 現金 ， 復持卡 前往 不 特定 之 自動櫃員機 提領 系爭 詐欺 集團 詐得 之 款項 ， 並 於 提領 完畢 後 ， 攜 至 指定 處所 交付 高聖亞 、 劉康永 、 陳昱穎 、 曾翊豪 、 余欣恣 、 葉明君 、 梁書銘 等 人 ， 由 渠等 核算 詐欺 贓款 並 分配 車手 報酬 後 ， 將 餘 款 彙整 以 全數 繳回 「 方哥 」 、 徐志瑋 所 指示 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 系爭 詐欺 集團 上游 成員 或 不詳 帳戶 。 詎 葉明君 、 梁書銘 均 明知 系爭 詐欺 集團 為 3 人 以上 ， 且 目的 係 對 民眾 實施 詐騙 以 圖取 不法 利益 ， 竟 與 上開 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 同時 基於 參與 犯罪 組織 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 、 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 隱匿 特定 犯罪 所得 去向 而 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 加入 系爭 詐欺 集團 擔任 收 水 、 回 水 成員 ( 負責 向 車手頭 收取 詐欺 贓款 後 繳 回予 系爭 詐欺 集團 上游 者 ) ， 依照 上開 分工 方式 ， 由 系爭 詐欺 集團 之 成年 成員 ， 在 不詳 處所 成立 詐騙 電信 機房 ， 並 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 向 附表 所 示 之 人 進行 詐騙 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 依 系爭 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 附表 所 示 之 物品 放置 於 指定 處所 ， 而 由 車手 張玹杰 、 萬紀 中 分別 接獲 系爭 詐欺 集團 不詳 成員 以 微信 、 易信 通訊 軟體 指示 後 前往 拾取 並 拿取 其中 之 提款卡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 未 經 附表 所 示 之 人 之 同意 ， 將 附表 所 示 之 人 所 交付 之 帳戶 提款卡 插入 自動櫃員機 ， 並 輸入 提款卡 密碼 ， 致 自動 付款 設備 對 真正 持卡人 之 識別 陷於 錯誤 ， 誤認 前述 車手 係 有 權 持用 提款卡 之 人 ， 而 分別 以 此 不正 方法 接續 從 自動 付款 設備 提領 附表 所 示 之 款項 ， 俟 前述 車手 提領 款項 完畢 後 ， 依照 劉康永 、 高聖亞 、 陳昱穎 等 人 之 指示 ， 將 提款 所得 攜 至 不詳 地點 交予 葉明君 ( 附表 編號 1 、 2 ) 、 梁書銘 ( 附表 編號 2 ) ， 由 其 等 依照 劉康永 指示 另行 轉交 予 系爭 詐欺 集團 之 不詳 成員 。 後 因 附表 所 示 之 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 警方 追查 過程 中 ， 查獲 葉明君 、 梁書銘 ， 並 當場 扣得 行動電話 3 支 、 現金 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬 元 ， 始 悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 104年度易字第103號
犯罪事實：
一 、 劉安旗 於 民國 102年 7月 間 ， 透過 報紙 分類 廣告 與 對方 聯繫 得悉 可 藉由 出售 金融 帳戶 資料 牟利 後 ， 雖 預見 任意 將 自己 所有 之 金融 帳戶 存摺 、 印鑑 、 金融卡 及 密碼 等 物 提供 他人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 該 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 等 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 102年 7月 24日 ， 在 新北市 三重區 其 工作 之 工地 ， 將 其 原 所 開立 之 「 基隆 三沙灣 郵局 」 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 帳戶 ， 及 「 彰化 商業 銀行 基隆 分行 」 帳號 00000000000000 帳戶 之 存摺 、 印鑑 、 金融卡 及 密碼 ， 以 每 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 元 之 代價 ， 出售 並 交付 予 某 不詳 之 人 ， 且 當場 取得 6千 元 。 該 不詳 之 人 於 取得 該 等 帳戶 資料 後 ， 隨即 轉交 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 自 102年 5月 23日 起 ， 自稱 「 林雨嘉 」 之 女子 ， 陸續 撥打 電話 予 謝信星 ， 假意 要 與 謝信星 交朋友 ， 並 佯稱 因 父親 住院 開刀 ， 需款 孔急 云云 ， 致 謝信星 陷於 錯誤 ， 而 於 102年 8月 14日 ， 依 指示 匯款 3萬 元 至 劉安旗 上開 「 基隆 三沙灣 郵局 」 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 ㈡ 自 99年 間 起 ， 自稱 「 陳佳萱 」 之 女子 ， 陸續 撥打 電話 予 臧家臺 ， 佯稱 因 欲 離開 酒店 ， 需要 金錢 資助 云云 ， 致 臧家臺 陷於 錯誤 ， 而 於 102年 8月 14日 ， 依 指示 匯款 6萬 元 至 劉安旗 上開 「 基隆 三沙灣 郵局 」 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 ㈢ 於 102年 8月 間 ， 自稱 「 林雨薇 」 之 女子 ， 陸續 撥打 電話 予 王富茂 ， 佯稱為 投資 服飾店 需 借款 3萬 元 云云 ， 致 王富茂 陷於 錯誤 ， 而 於 102年 8月 14日 ， 依 指示 存款 3萬 元 至 劉安旗 上開 「 彰化 商業 銀行 基隆 分行 」 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 謝信星 、 臧家臺 、 王富茂 發覺 受騙 報警 處理 ， 經 檢警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度審簡字第862號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 附件 起訴書 之 記載 外 ， 證據 部分 ， 補充 「 被告 孫鈺權 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 。
臺灣苗栗地方法院 108年度訴字第515號
犯罪事實：
一 、 王契文 自 民國 108年 4月 12日 起 ， 加入 林偉杰 、 林祐任 、 夏志華 、 羅楨勛 、 鄭絜鴻 、 劉庭旭 、 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 小四 」 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 角色 ， 負責 提領 詐欺 所得 款項 之 工作 。 王契文 與 林偉杰 、 林祐任 、 鄭絜鴻 、 劉庭旭 、 「 小四 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 一 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 金額 匯入 如 附表 一 所 示 之 帳戶 ， 復 由 王契文 依 鄭絜鴻 、 劉庭旭 、 「 小四 」 等 人 以 通訊 軟體 WeChat （ 下稱 微信 ） 指示 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 如 附表 二 所 示 之 帳戶 金融卡 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 金額 ， 再 於 不詳 地點 ， 將 所 提領 之 款項 交付 與 鄭絜鴻 、 劉庭旭 、 「 小四 」 等 人 。 嗣 因 如 附表 一 所 示 之 人 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 經 警 調閱 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第1217號
犯罪事實：
一 、 王翊宏 明知 現今 犯罪 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 雖 預見 如此 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 與 真實 年籍 、 姓名 不詳 綽號 為 「 李 經理 」 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 「 李 經理 」 在 報紙 上 刊登 求職 廣告 ， 俟 求職 民眾 來電 後 即 要求 提供 帳戶 供渠等 使用 ， 若 求職 民眾 願 提供 帳戶 時 ， 由 王翊宏 以 每 1 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 800 元 之 代價 ， 收取 求職 民眾 所 提供 之 帳戶 資料 。 王翊宏 乃 於 100年 6月 7日 14時 許 ， 騎乘 車號 NGG-891 號 重型 機車 前往 臺南市 ○區 ○○路 與 臨安路口 ， 依 「 李 經理 」 之 指示 ， 收取 因 誤信 報紙 求才 廣告 ， 欲 應徵 司機 之 王盈章 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 為 檢察官 不起訴 處分 ） 所 提供 中華郵政 股份 有限公司 永康 鹽行 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 等 物 後 ， 隨即 將 之 寄送 與 「 李 經理 」 指示 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 100年 6月 9日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 陳彩萍 ， 佯稱 渠 係 香港 賽馬會 成員 ， 欲 打擊 臺灣 地下 六合彩 ， 可以 作弊 方式 穩中 六合彩 彩金 云云 ， 致 陳彩萍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 58分 許 ， 依 指示 匯款 20萬 元 至 王盈章 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 陳彩萍 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 臺南市 政府 警察局 永康 分局 報請 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1516號
犯罪事實：
一 、 劉品洋 明知 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 帳戶 資料 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 使 該 帳戶 遭 人 利用 作為 收受 犯罪 所得 款項 使用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 由 劉品洋 於 民國 106年 4月 27日 ， 在 臺北市 大安區 之 統領 百貨 附近 撞球館 ， 將 其 所有 之 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 交付 與 少年 陳○○ （ 姓名 年籍 詳卷 ） ， 並 告 以 密碼 ， 而後 陳○○ 於 106年 4月 29日 某時 許 ， 在 臺北市 中山區 之 溫莎堡 酒店 樓下 ， 將 劉品洋 之 合庫 銀行 帳戶 及 華南 銀行 帳戶 之 提款卡 、 密碼 交付 與 青井 ○○ （ 88年 5月 生 ， 行為 時 係 未滿 18 歲 之 人 ， 另行 移送 臺灣 臺北 地方 法院 少年 法庭 審理 ） ， 再 由 青井 ○○ 將 上開 帳戶 寄送 與 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 供 該 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先 於 106年 5月 5日 下午 4時 50分 許 ， 佯裝 為 李宜憲 之 友人 「 陳英宏 」 而 以 LINE 通訊 軟體 傳送 訊息 予 李宜憲 ， 並 佯稱 ： 因 臨時 調 不 到 錢 ， 能否 周轉 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 應急 ， 下 周 一 還 你 云云 ， 致 李宜憲 誤認 友人 確 有 借款 需求 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 4時 59分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○路 00號 之 自動櫃員機 ， 轉帳 3萬 元 至 劉品洋 之 上開 華南 銀行 帳戶 ， 再 於 106年 5月 5日 下午 5時 49分 許 ， 佯裝 為 洪嘉汝 之 友人 「 謝佳璋 」 而 以 LINE 通訊 軟體 傳送 訊息 予 洪嘉汝 ， 並 佯稱 ： 最近 周轉 有 問題 ， 請 幫忙 匯款 云云 ， 致 洪嘉汝 誤認 友人 確 有 借款 需求 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 6時 40分 許 ， 轉帳 3萬 元 至 劉品洋 之 上開 合庫 銀行 帳戶 。 嗣 李宜憲 、 洪嘉汝 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第505號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 應 補充 桃園 市政府 警察局 桃園 分局 武陵 派出所 扣押 筆錄 、 扣押 物品 目錄表 、 扣押 物品 收據 之 部分 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第831號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 事實 第一 行 至 第二 行 更正為 「 龍佳淳 依 其 智識 、 經驗 ， 可 預見 提供 己身 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 而 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 且 竟 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 詐欺 集團 所 利用 ， 造成 詐欺 取財 犯行 之 結果 發生 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 間接 故意 」 ， 第四 行 之 「 申 」 更正為 「 申辦 」 ， 第五 至 六 行 之 「 土城 分行 000000000000 號 」 更正為 「 土城 分行 000000000000 號 」 ， 第九 行 之 「 犯意 聯絡 」 更正為 「 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 」 ， 以及 第十 行 之 「 致 其 等 陷於 錯誤 」 更正為 「 以 如 附表 所 示 之 詐術 致 其 等 陷於 錯誤 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 105年度易緝字第182號
犯罪事實：
一 、 紀景銘 透過 朋友 向 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 西屯哥 」 之 男子 借款 6萬 元 ， 每 10 天 利息 6,000 元 ， 第一 次 利息 預扣 ， 之後 紀景銘 又 繳交 3 次 利息 ， 嗣 後 其 即 無力 繳交 利息 ， 綽號 「 西屯哥 」 之 男子 遂 要 紀景銘 交付 銀行 存摺 2 本 予 其 使用 及 待 款項 匯入 該 存摺 後 配合 提領 帳戶 內 之 款項 ， 以免 除 紀景銘 積欠 綽號 「 西屯哥 」 之 男子 之 借款 6萬 元 及 利息 ， 紀景銘 知悉 將來 匯入 銀行 帳戶 之 款項 係 詐欺 取財所 財物 ， 惟 其 仍 與 綽號 「 西屯哥 」 之 成年 男子 共同 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 紀景銘 於 103年 11月 中旬 某 日 ， 在 臺中市 中清路 與 太原路口 附近 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 太平 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 及 台北 富邦 商業 銀行 南 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 、 金融卡 及 金融卡 密碼 及 網路 銀行 密碼 交予 綽號 「 西屯哥 」 之 男子 。 而 綽號 「 西屯哥 」 之 男子 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 於 103年 11月 9日 前 某 日 ， 以 電腦 設備 上網 連結 至 奇摩 拍賣 網站 ， 刊登 販售 BENZ 廠牌 中古車 之 訊息 ， 經 莊佑偉 上網 瀏覽 網頁 後 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 93萬 元 之 代價 購買 該 小客車 ， 佯裝 為 賣家 「 周俊富 」 之 詐欺 集團 成員 表示 若 確定 要 購 車 ， 須 先 匯入 訂金 3萬 元 ， 莊佑偉 乃 依 對方 指示 先 於 103年 11月 11日 中午 12時 58分 許 ， 在 臺南市 某 處 ， 以 自動櫃員機 轉帳 3萬 元 訂金 至 陳昌言 （ 陳昌言 幫助 詐欺犯 行業 經 臺灣 南投 地方 法院 104年度 投簡字 第409 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 申辦 之 彰化 商業 銀行 南投 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陳昌言 帳戶 ） 。 該 詐騙 集團 為 取信 莊佑偉 即 於 同年 月 18日 寄送 紀景銘 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 銀行 存摺 、 印鑑章 及 金融卡 予 莊佑偉 （ 該 帳戶 於 103年 11月 17日 申請 設立 ， 並 以 紀景銘 之 台北 富邦 銀行 南 台中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 為 對應 約定 轉入 帳號 ） ， 雙方 並 約定 於 同 年 月 19日 13時 要 在 臺南市 監理站 內 交車 ， 惟 對方 要求 莊佑偉 須 再 匯款 90萬 元 至 紀景銘 上開 第一 商業 銀行 帳戶 內 ， 莊佑偉 見 紀景銘 之 第一 商業 銀行 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 及 金融卡 均 已 在 其 手 中 ， 認 其 若 匯款 至 紀景銘 該 帳戶 款項 將 不會 遭 人 提領 ， 莊佑偉 因而 陷於 錯誤 ， 乃 再 於 同年 月 19日 上午 9時 15分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 000號 之 玉山 商業 銀行 佳里 分行 ， 匯款 90萬 元 至 紀景銘 之 上開 第一 商業 銀行 太平 分行 帳戶 ， 莊佑偉 旋即 至 第一 銀行 刷紀 景銘 之 存摺 以 確認 該 款項 確 存入 該 帳戶 ， 惟 均 無法 刷摺 成功 ， 經 向 第一 商業 銀行 行員 確認 始 知 其 手 上 所 持有 之 紀景銘 存摺 已 遭 詐欺 集團 以 遺失 為由 補發 存摺 ， 莊佑偉 乃 打電話 與 對方 聯絡 ， 惟 對方 表示 其 也 是 第一 次 碰到 此 問題 ， 他 要 與 該 賓士車 之 原始 車主 聯絡 始 能 了解 該 90萬 元 之 流向 ， 而 該 筆 90萬 元 匯款 旋 遭 詐欺 集團 以 網路 轉帳 89萬9,815 元 至 紀景銘 之 台北 富邦 銀行 南 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 紀景 銘旋 於 同年 11月 19日 上午 ， 接獲 「 西屯哥 」 男子 之 電話 ， 告知 紀景銘 要 幫忙 領取 帳戶 內 之 款項 ， 綽號 「 西屯哥 」 之 男子 隨即 於 開車 搭載 紀景銘 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 台北 富邦 銀行 南 臺中 分行 ， 將 紀景銘 先前 交予 綽號 「 西屯哥 」 之 男子 之 台北 富邦 銀行 南 臺中 分行 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 拿給 紀景銘 ， 要 紀景銘 進入 台北 富邦 銀行 南 臺中 分行 臨櫃 提領 80萬 元 ， 紀景銘 即 進入 台北 富邦 銀行 南 臺中 分行 ， 並 於 同年 11月 19日 上午 10時 26分 49秒 臨櫃 領得 80萬 元 ， 隨即 將 其 所 領得 之 80萬 元 拿給 在 附近 等 侯 其 領取 現金 之 小客車 上 交予 綽號 「 西屯哥 」 之 男子 ， 又 該 綽號 「 西屯哥 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 並 於 同 日 上午 10時 40分 至 50分 先後 以 金融卡 共 提領 9萬9,000 元 。 嗣 後 對方 並 未 依約 出面 交付 小客車 ， 莊佑偉 與 對方 聯絡 ， 對方 又 一直 說 他 不 清楚 ， 莊佑偉 發覺 情事 有異 ， 乃 報警 處理 ， 警方 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 104年度投簡字第426號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 賴偉政 應 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 5月 下旬 某 日 ， 在 南投縣 竹山鎮 ○道 ○號 高速 公路 交流道 旁 之 產業道路 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 銀行 烏日 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 不詳 姓名 、 年籍 而 自稱 「 阿豐 」 之 成年 男子 。 嗣 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ⒈ 於 104年 5月 29日 9時 30分 許撥打 電話 與 黃素卿 ， 佯稱 係 高雄 長庚 醫院 員工 ， 有 人 冒用 黃素卿 名義 申請 醫療 補助 ， 再 接 由 他人 冒稱 檢警 人員 ， 去電 黃素卿 稱 其 帳戶 已 遭 控管 ， 將 再 查封 其 房屋 、 財產 ， 必須 將 黃素卿 全部 財產 之 九成 匯到 指定 金融 機構 帳戶 方 能 調查 黃素卿 是否 清白 ， 致 黃素卿 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 6月 2日 14時 18分 許 至 臺灣 銀行 羅東 分行 依 詐欺 集團 成員 之 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 70萬 元 至 本案 帳戶 ， 旋遭 提領 。 2. 於 104年 5月 31日 中午 某時 撥打 電話 與 王進豐 ， 佯稱 係 王進豐 之 朋友 「 阿豐 」 ， 急需 籌措 貨款 及 協助 朋友 繳納 車禍 住院 費用 ， 致 王進豐 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 6月 1日 12時 58分 許 至 臺中市 清水 郵局 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 臨櫃 匯款 8萬 元 至 本案 帳戶 ， 旋 遭 提領 。 3. 於 104年 5月 30日 撥打 電話 與 王添義 ， 冒名 係 王添義 親戚 「 王錦賢 」 ， 稱久 未 聯絡 請 王添義 將 該 支 電話 儲存 至 手機 ， 嗣 於 同年 6月 1日 10時 許 ， 即 以 該 支 電話 撥打 與 王添義 ， 佯稱 急需 借款 10萬 元 ， 致 王添義 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 6月 1日 13時 許 ， 至 臺中 合作金 庫昌平 分行 依 詐欺 集團 成員 之 指示 自 其 太太 阮麗娜 的 帳戶 匯款 10萬 元 至 本案 帳戶 ， 旋 遭 提領 ， 後 因 王添義 接到 王錦賢 之 電話 而 向 其 求證 ， 始 知 受騙 。 4 . 於 104年 6月 1日 撥打 電話 與 陳紹康 門號 0000000000 號 之 行動電話 ， 佯稱 係 其 朋友 「 賴曉明 」 ， 表示 有 急事 急需 借款 等語 ， 致 陳紹康 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 45分 許 至 臺灣 新光 商業 銀行 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 匯款 2萬 元 至 本案 帳戶 ， 旋 遭 提領 。 嗣 陳紹康 於 104年 6月 2日 16時 20分 向 賴曉明 求證 ， 始 知 受騙 。 ⒌ 於 104年 5月 22日 10時 許 撥打 電話 與 張淑華 ， 假冒 係 榮總 醫院 人員 ， 佯稱 張淑華 之 個資 遭 冒用 ， 之後 轉由 假冒 之 員警 、 經濟 犯罪科 科長 及 檢察官 繼續 向 張淑華 佯稱 其 涉及 洗錢 等語 ， 致 張淑華 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 5月 26日 至 高樹 郵局 依 詐欺 集團 成員 之 指示 匯款 552,000 元 至 本案 帳戶 ； 於 同年 5月 28日 再 至 里港 郵局 匯款 431,000 元 至 本案 帳戶 ， 旋遭 提領 。 ㈡ 案 經 黃素卿 、 王進豐 、 王添義 、 陳紹康 、 張淑華 訴由 南投縣 政府 警察局 集集 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3055號
犯罪事實：
一 、 莊荻荃 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年 審簡字 第565 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 105年 1月 30日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 106年 7 、 8月 間 某 日 ， 在 新 北市 中和區 大仁街 附近 之 統一 超商 ， 將 其 申設 之 台灣 新光 商業 銀行 永和 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 上開 新光 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 8月 9日 10時 10分 許 ， 撥打 電話 予 馮雪子 ， 冒充 為 馮雪子 友人 ， 佯稱 親友 發生 車禍 急需 醫療費 ， 致 馮雪子 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 莊荻荃 之 上開 新光 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣花蓮地方法院 109年度原簡字第38號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃國成 可 預見 真實 姓名 、 年籍 不詳 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 之 人 要求 提供 金融 帳戶 ， 提供 後 將 因 無法 控管 而 遭 任意 使用 以致 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 事實 發生 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 底 某 日 ， 在 花蓮縣 某 處 以 貨運 方式 ， 將 其 所 申辦 中華郵政 壽豐 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 寄 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 並 將 其 郵局 帳戶 提款卡 之 密碼 告知 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 而 將 其 郵局 帳戶 供 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 107年 3月 20日 11時 許 起 ， 陸續 以 通訊 軟體 LINE 向 吳世明 佯稱為 其 友人 黃菘修 而 向 吳世明 借款 ， 吳世明 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 同年 4月 3日 11時 30分 許 、 同年 4月 4日 0時 19分 許 ， 各 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 黃國成 之 郵局 帳戶 ， 嗣 遭 詐欺 集團 成員 提領 。
臺灣臺南地方法院 101年度易字第11號
犯罪事實：
一 、 林俊廷 前 於 民國 97年 間 ， 因 恐嚇 取財 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 97年度 簡字 第254 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 並 於 98年 6月 16日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 又 於 98年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 98年度 簡字 第1140 號 判決 科處 罰金 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 確定 ； 另 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 98年度 簡字 第1475 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 而 與 前開 罰金刑 經 易服 勞役 後 之 5日 接續 執行 ， 於 99年 5月 13日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 復 於 99年 間 ， 因 3 次 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 99年度 中簡字 第1857 號 判決 各 判處 有期徒刑 3月 ， 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 並 於 100年 5月 19日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣宜蘭地方法院 103年度簡上字第11號
犯罪事實：
一 、 黃達暉 前 因 證券交易法 案件 ， 經 本院 以 98年度 訴 字 第572 號 判決處 有期徒刑 1 年 ， 減刑 為 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 99年 10月 11日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 依 其 智識 及 經驗 ， 應 能 預見 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 等 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 詐騙 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 101年 11月 25日 至 102年 2月 8日 間 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 宜蘭 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 提款卡 與 密碼 交予 某 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 取得 前開 帳戶 提款卡 及 密碼 之 人 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 包括 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張雅婷 」 、 「 林雅惠 」 、 「 林雅琪 」 、 「 林佳琪 」 等 女子 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 由 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張雅婷 」 之 成年 女子 （ 「 張雅婷 」 涉犯 詐欺罪 部分 ， 另 案 偵辦 中 ） ， 先 於 101年 4月 30日 ， 在 臺北市 林森北路 1段 某 處 ， 佯裝 出售 車輛 予 鄒永達 ， 並 約定 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 其中 20萬 元 應 當場 交付 ， 尾款 繳清 後 即 交 車 ， 鄒永達 因而 陷於 錯誤 ， 當場 交付 20萬 元 後 ， 陸陸續續 匯款 入 孫旻秀 、 林貞妃 、 蔣嘉偉 、 謝祥豪 等 人 之 帳戶 （ 孫旻秀 、 林貞妃 、 蔣嘉偉 、 謝祥豪 等 人 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 案 偵辦 中 ） ， 並 於 102年 2月 8日 以 無摺 存款 方式 ， 存入 2萬 元 至 黃達暉 系爭 帳戶 中 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 於 當日 提領 一空 。 嗣 鄒永達 因 尾款 給付 完畢 ， 卻 遲 未 見 「 張雅婷 」 交 車 ， 始 發覺 受騙 ， 而 報警 循線 獲悉 上情 。 ㈡ 由 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林雅惠 」 之 成年 女子 在 高雄市 大社 夜市 與 蔣文慶 結識 後 ， 佯稱 要 與 蔣文慶 交往 。 其後 蔣文慶 於 102年 3月 4日 接獲 「 林雅惠 」 以 電話 詐稱 ： 其 母親 心臟 病 發欲 開刀 等語 ， 請求 蔣文慶 幫忙 ， 使 蔣文慶 陷於 錯誤 ， 旋 於 同 日 14時 40分 許 ， 至 郵局 臨櫃 以 現金 匯款 18萬 元 至 黃達暉 系爭 帳戶 中 ， 遭 該 詐騙 集團 成員 至 迄日 提領 一空 。 嗣 蔣文慶 於 同年 5月 14日 19時 7分 許 與 「 林雅惠 」 聯絡 後 ， 即 再 無 「 林雅惠 」 之 音訊 ， 始 發覺 受騙 ， 而 報警 循線 獲悉 上情 。 ㈢ 由 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林雅琪 」 之 成年 女子 ， 於 101年 7月 間 ， 以 電話 與 陳明政 藉故 攀談 後 ， 佯稱 要 與 陳明政 交往 。 其後 於 102年 4月 9日 ， 向 陳明政 詐稱 ： 其 要 參加 美容 證照 考試 等語 ， 要求 陳明政 贊助 其 參加 美容 證照 之 考試 費用 ， 使 陳明政 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 匯款 15,000 元 至 黃達暉 系爭 帳戶 中 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 於 當日 提領 一空 。 嗣 陳明政 因 見 「 林雅琪 」 一直 找 理由 要 錢 ， 發覺 有異 即 疏遠 之 。 ㈣ 由 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 是 牛爾 化妝品 加盟店 店員林雅琴 之 妹妹 「 林佳琪 」 之 成年 女子 ， 於 102年 5月 16日 下午 2時 許 ， 以 電話 與 欲 購買 化妝品 之 周錦彬 接洽 訂購 化妝品 事宜 後 ， 向 周錦彬 詐稱 ： 匯款 至 黃達暉 系爭 帳戶 後 即可 拿到 化妝品 等語 ， 使 周錦彬 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 年 月 17日 、 21日 至 臺中市 第二 信用 合作社 中和 分社 臨櫃 匯款 12萬 元 及 13萬 元 至 黃達暉 系爭 帳戶 中 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 於 當日 提領 一空 。 嗣 周錦彬 因 未 收到 化妝品 ， 始 發現 受騙 ， 而 報警 循線 查悉 上情 。