Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣雲林地方法院 106年度易字第457號
犯罪事實：
一 、 施東乾 有 竊盜 、 詐欺 等 案件 前科 ， 仍 不知悔改 ， 明知 放置 在 雲林縣 ○○鎮 ○○里 ○○段 000 地號 土地 之 「 老二 檳榔攤 」 門口 之 塑膠 菜籃 19 個 （ 為 詹淑惠 所有 ， 共 價值 新臺幣 《 下 同 》 1900 元 ） 為 他人 所有 之 物 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 竊盜 、 詐欺 取財 之 同 一 犯意 ， 於 民國 105年 9月 23日 下午 4時 許 ， 前往 雲林縣 西螺鎮 西螺 果菜 市場 ， 向 不 知情 之 李昊霖 誆稱 ： 伊 欲 出售 塑膠 菜籃 ， 但 需要 隨 其 至 工寮 拿取 云云 ， 致 李昊霖 誤信 施東乾 對 塑膠 菜籃 有 處分權 ， 而 以 950 元 價格 向 施東乾 購買 塑膠 菜籃 ， 於 同 日 下午 4時 12分 許 ， 駕駛 車號 00 - 0000 號 自用 小 貨車 隨 施東乾 至 「 老二 檳榔攤 」 ， 施東乾 即 利用 李昊霖 徒手 竊取 上開 塑膠 菜籃 ， 兩 人 共同 將 塑膠 菜籃 19 個 搬至 TN-9878 號 自用 小 貨車 後 ， 李昊霖 將 950 元 交付 施東乾 ， 施東乾 收受 款項 後 ， 隨即 騎乘 車號 000 - 000 號 普通 重型 機車 逃逸 。 嗣 詹淑惠 發現 塑膠 菜籃 遭竊 報案 ， 經 警方 調閱 監視 錄影 畫面 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1752號
犯罪事實：
一 、 楊朝詠 於 民國 105年 10月 間 某 日 ， 透過 陳重瑜 （ 由 本院 另行 審結 ） 介紹 加入 陳重瑜 、 謝翔宇 （ 由 檢察官 另行 偵辦 ） 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 成年人 等 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 負責 擔任 車手 提領 詐騙 款項 。 後 楊朝詠 、 陳重瑜 、 謝翔宇 等 前開 集團 成年 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 內 不詳 成年 成員 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 對 如 附表 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 匯款 金額 匯入 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 再 由 楊朝詠 持 集團 成員 所 交付 之 提款卡 ， 騎乘 曹維剛 （ 由 本院 另行 審結 ） 所 承租 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 於 如 附表 所 示 之 提領 時間 ， 前往 如 附表 所 示 之 提領 地點 ， 提領 如 附表 所 示 之 詐騙 所得 款項 。 楊朝詠 每日 將 所得 款項 交付 予 集團 成員 後 ， 可 領取 3000 元 之 報酬 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 發覺 有異 始知 受騙 ， 分別 向 警 報案 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡上字第149號
犯罪事實：
一 、 甲○○○ （ 中文 姓名 ： 吳氏心 ， 下稱 吳氏心 ） 依 一般 社會 之 通見 ， 理應 可 預見 將 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 該 行動電話 門號 將 可能 淪為 他人 用以 行 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 持 其 所 辦 之 行動電話 門號 從事 詐欺 取財 之 犯罪 行為 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 先 於 民國 104年 11月 25日 下午 2時 許 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000號 高雄 火車站 內 ， 向 真實 姓名 不詳 之 越南籍 成年 男子 ， 申辦 門號 0000000000 號 之 行動電話 預付卡 後 ， 在 不詳 時間 、 地點 ， 將 上開 行動電話 預付卡 門號 之 SIM卡 1 枚 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 供 該 不詳 之 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成員 取得 上開 行動電話 預付卡 門號 之 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先於 不詳 時間 ， 在 不詳 網路 網頁 上 刊登 不實 申辦 貸款 資訊 ， 適有 貸款 需求 之 葉啓良 （ 所 涉 幫助 詐欺罪 部分 ， 業 經 臺灣 士林 地方 法院 以 106年度 簡字 第67 號 簡易 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 緩刑 2 年 確定 ） 在 網路 網頁 上 查知 該 不實 貸款 訊息 後 而 留下 資料 ， 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成員 於 105年 5月 6日 下午 9時 許 稍 前 之 某時 ， 傳送 簡訊 予 葉啓良 ， 以 幫忙 代為 申請 貸款 為由 ， 要求 葉啓良 提供 帳戶 資料 ， 並 留下 吳氏 心 所 申辦 上開 行動電話 門號 作為 聯絡 之 用 後 ， 葉啓良 旋 於 同 日 下午 9時 許 ， 在 位於 臺北市 大同區 大橋頭 捷運站 1號 出口 ， 將 其 代 其 未 成年 子女 葉 ＯＯ （ 104年 4月 出生 ， 真實 年籍 資料 詳卷 ） 所 申設 之 合作金庫 商業 銀行 民族 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 提款卡 ， 交付 予 該 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 辦理 貸款 外務 代書 之 成年 成員 ， 並 利用 通訊 軟體 LINE 告知 上開 合庫 銀行 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 以 供 該 不詳 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成員 取得 葉啓良 所 提供 之 上開 合庫 帳戶 資料 後 ， 復 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 5月 11日 上午 11時 30分 許 ， 撥打 電話 給 乙○○ ， 佯裝 為 其 姪子 ， 並 訛稱 因 與 朋友 合資 開設 火鍋店 ， 要 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 週轉 ， 過 2 天 即 會 還款 云云 ， 致 乙○○ 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 中午 12時 許 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 20萬 元 匯 至 上開 合庫 帳戶 內 ， 隨即 遭 該 不詳 詐騙 集團 成員 提領 14萬9,945 元 （ 含 手續費 支出 ） 而 得逞 。 嗣 經 乙○○ 察覺 有異 乃 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審訴字第754號
犯罪事實：
一 、 王進昌 及 王冠捷 分別 經 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小秋 」 、 「 水哥 」 之 男子 介紹 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 並 分別 與 詐欺 集團 成員 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 而 進入 集團 擔任 提款 車手 之 工作 ， 嗣 於 民國 106年 11月 7日 上午 9時 許 ， 由 詐欺 集團 不詳 成員 ， 以 電話 撥打 黃 亦一 之 電話 ， 佯稱為 健保局 人員 ， 告知 健保卡 遭 盜刷 ， 涉及 刑事 犯罪 ， 並 偽冒 臺北 市刑大 李文章 大隊長 ， 告知 黃 亦 一 應 交付 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 始 可 脫免 刑事 責任 ， 致 黃 亦 一 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 指示 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 前 ， 交付 新光 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 及 日盛 銀行 000 - 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 嗣 由 詐欺 集團 獲悉 詐騙 得手 後 ， 即 由 詐欺 集團 指示 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 將 上開 提款卡 交付 王進昌 ， 並 由 王進昌 持 前開 提款卡 前往 提領 贓款 ， 王進昌 遂 指示 不 知情 之 陳冠廷 （ 陳冠廷 涉犯 詐欺 罪嫌 ， 另 為 不起訴 處分 ） 駕駛 不 知情 之 李昇翰 （ 陳冠廷 涉犯 詐欺 罪嫌 ， 另 為 不起訴 處分 ） 所 租用 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 ， 搭載 王進昌 至 附表 一 所 示 地點 提領 黃 亦一 上開 帳戶 內 如 附表 一 所 示 款項 ， 再 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 另 名 成員 ， 再 將 上開 金融卡 ， 轉交 與 王冠捷 ， 並 由 王冠捷 於 附表 二 所 示 時間 、 地點 ， 依 詐欺 集團 之 指示 ， 提領 黃 亦一 上開 帳戶 內 如 附表 二 所 示 款項 後 ， 由 王冠捷 將 贓款 交付 予 2 至 3 名 不同 之 詐欺 集團 成員 ， 嗣 黃 亦 一 發覺 其 所 交付 他人 之 帳戶 內 款項 遭 提領 一 空 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第1486號
犯罪事實：
一 、 鄧婉君 客觀 上 可以 預見 詐騙 集團 或 不法 分子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 以 掩人耳目 ， 避免 犯行 曝光 。 因 其 亟欲 辦理 貸款 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 103年 3月 10日 下午 2時 40分 許 ， 將 其 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 興中 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 持往 臺中市 ○○○道 0段 000號 之 「 空軍 一號 」 客運 轉運站 ， 透過 空軍 一號 巴士 ， 寄送 至 空軍 一號 客運 位在 新北市 三重區 之 總站 ， 由 自稱為 李偉之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 收訖 ， 而 容任 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 上揭 提款卡 遂行 犯罪 ； 俟 李偉 所屬 詐騙 集團 成員 取得 該 提款卡 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 手法 ， 分別 向 柯吟琴 、 蔡夢茜 詐得 如 附表 所 示 金額 之 金錢 。 而 該 等 款項 隨即 由 詐欺 集團 成員 持 鄧婉君 之 上開 臺灣 中小企業 銀行 興中 分行 提款卡 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第87號
犯罪事實：
一 、 黎綺珮 明知 將 金融 帳戶 提供予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 使用 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 7月 23日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 之 全家 便利商店 林森北路 店 ， 委由 台灣 宅配通 以 包裹 寄送 方式 ， 將 其 所有 臺灣 土地 銀行 板橋 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 文山 萬芳 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 彰化縣 員林鎮 ○○路 000號 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 黃正國 」 之 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 黎綺珮 上開 2 戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 對 陳俊芃 、 蘇宇華 、 林屏榕 、 張祐誠 、 王馨培 、 黃韻憙 、 江家豪 、 陳耀弘 等 人 實施 詐騙 行為 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 並 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯出 款項 至 黎綺珮 上開 2 帳戶 內 ， 且 前揭 款項 均 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 陳俊芃 等 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第1921號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪 事實 部分 ： 被告 曾 超群 交付 之 帳戶 帳號 更正為 「 合作金庫 銀行 南勢角 分行 帳號 0000000000000 號 」 ； 證據 部分 ： 補充 「 被告 於 本院 調查 程序 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第5027號
犯罪事實：
一 、 鄭旭惟 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 間 某 日 ， 在 高雄市 大 社區 中山路 上 某 咖啡店 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 右昌 簡易型 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 交予 自稱 「 周彥霖 」 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 使用 ， 並 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 作為 代價 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： （ 一 ） 於 105年 1月 22日 上午 9時 30分 許 ， 撥打 電話 予 唐文榕 ， 分別 冒充 長庚 醫院 人員 、 員警 及 檢察官 ， 佯稱 唐文榕 之 身分 資料 遭 盜用 以 請領 補助款 ， 需 交付 現金 予 法院 保管 云云 ， 致 唐文榕 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 許 臨櫃 匯款 新臺幣 30萬 元 至 上開 中國信託 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 （ 二 ） 於 105年 1月 23日 9時 許 ， 撥打 電話 予 鍾瑞瓊 ， 冒充 法警 ， 佯稱 鍾瑞瓊 之 身分 證件 遭 人 偽造 ， 可 申請 國家 賠償 ， 惟 需 先 交付 保證金 云云 ， 致 鍾瑞瓊 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 25日 13時 30分 許 臨櫃 匯款 32萬 元 至 上開 中國信託 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 唐文榕 、 鍾瑞瓊 發覺 有異 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第1220號
犯罪事實：
一 、 林正偉 可 預見 詐騙 集團 經常 以 中獎 、 退稅 及 帳戶 遭 冒用 等 理由 使 被 詐騙人 將 款項 匯入 其 指定 之 人頭 金融 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯罪 所得 ， 並 藉 此 阻斷 檢警 人員 之 追查 ， 且 此 種 犯罪 類型 於 社會 中 早已 屢見不鮮 ， 因此 如 將 其 個人 申辦 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 金融卡 、 密碼 等 帳戶 資料 任意 交付 他人 ， 該 蒐集 帳戶 之 他人 將 藉 所 蒐集 之 帳戶 ， 遂行 其 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 詎 其 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 容任 他人 利用 其 金融 帳戶 作為 詐欺 犯罪 使用 工具 ， 亦 並 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 102年 12月 19日 ， 在 臺中市 北屯區 松竹五路 之 全家 便利 商店 ， 將 其 前 向 國泰世華 商業 銀行 崇德 分行 申請 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 含 密碼 ， 寄 至 全家 便利商店 臺中 仁美店 ， 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 陳文俊 之 成年 男子 ， 容任 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 12月 26日 上午 9時 35分 許 ， 撥打 電話 予 林良雄 ， 佯稱為 崇德 科技 有限公司 員工 ， 表示 該 公司 之 營養品 對 老人 身體 有 很 大 的 幫助 ， 但須 加入 會員 ， 並 繳交 會員費 及 貴賓卡 之 費用 云云 ， 致 使 林良雄 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 10時 50分 許 、 中午 12時 49分 許 ， 在 高雄市 甲仙區 甲仙 郵局 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2000 元 、 3萬8000 元 至 林正偉 之 上開 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 林良雄 發現 受騙 報警 後 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第1209號
犯罪事實：
一 、 黃月儀 可 預見 提供 其 所有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足供 他人 用為 詐欺 取財 之 犯罪 後 收受 被害人 匯款 、 提領 款項 及 轉帳 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 惟 仍 基於 縱 有人 持 以為 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 16日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 板信 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 板信 商銀 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 商銀 帳戶 ） （ 下 合稱 本案 3 帳戶 ） 之 存摺 與 提款卡 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 告知 提款 密碼 ， 提供 不詳 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 犯罪 收受 、 提領 款項 及 轉帳 匯款 之 工具 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 詐騙 方法 詐騙 如 附表 所 示 吳珀玲 、 蔡文昌 、 許栢枝 、 郭承郡 、 雷倪美安 （ 下 合稱 吳珀玲 等 5 人 ） ， 致 使 吳珀玲 等 5 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 將 如 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 款項 匯至 如 附表 「 匯款 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 經 吳珀玲 等 5 人 查覺 被 騙 而 各自 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第5286號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 雖 預見 率爾 將 自己 領用 之 存摺 、 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 12月 10日 23時 44分 至 同 月 12日 19時 許間 之 某時 ， 在 某 不詳 地點 ， 將 其 於 100年 10月 4日 所 申辦 之 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 高雄 博愛 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 及 其 於 100年 5月 4日 向 永豐 商業 銀行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 苓雅 分行 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 成年人 所屬 詐騙 集團 得 恣意 使用 前開 2 銀行 帳戶 。 嗣 上開 成年人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 前揭 2 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 分別 對 附表 所 示 之 人 各 施以 該 附表 所 示 之 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 附表 所 示 之 方式 分別 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 如 附表 所 示 之 華南 銀行 帳戶 或 永豐 銀行 帳戶 中 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 於 匯款 後 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第718號
犯罪事實：
一 、 庚○○ 明知 金融 機構 帳戶 及 其 金融卡 係 供 自己 使用 之 重要 理財 及 交易 工具 ， 關係 個人 財產 及 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 金融卡 及 其 密碼 如 交予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 的 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 7日 後 至 同 年 月 14日 之前 某 不詳 日期 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 臺灣 銀行 水湳 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 【 下稱 台銀 帳戶 】 、 中華郵政 股份 有限公司 北斗 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 【 下稱 郵局 帳戶 】 及 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 文心 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 【 下稱 中國信託 帳戶 】 之 金融卡 及 密碼 【 上開 3 帳戶 ， 下 統稱 系爭 3 帳戶 】 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成年 成員 乃 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 為 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 與 行為 分擔 （ 無 證據 顯示 參與 詐騙 之 詐欺 集團 成員 達 3 人 以上 或 其中 含有 少年 成員 ） ， 分別 於 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 方式 ， 分別 向 附表 所 示 之 被害人 詐騙 ， 使 附表 所 示 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 各 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 依 詐欺 集團 不詳 成年 成員 指示 ， 將 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金額 ， 以 匯款 或 無 摺 存款 方式 ， 匯款 或 存入 附表 所 示 庚○○ 之 各 該 帳戶 內 。 嗣 因 附表 所 示 之 被害人 發覺 遭 騙 報警 ， 經 警 循線 追查 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度訴字第98號
犯罪事實：
一 、 袁子桓 及 曾意雯 於 民國 106年 6月 間 陸續 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 山頂洞人 」 等 所屬 之 詐欺 集團 ， 分別 擔任 取款 車手 ， 而 負責 向 被害人 收取 提款卡 或 持 提款卡 提領 各 該 詐欺 贓款 ， 並 約明 得 因此 獲有 一定 之 報酬 ， 是 袁子桓 乃 於 附表 一 編號 1 至 6 所 示 之 時地 ， 曾意雯 則 於 附表 一 編號 3 、 7 、 8 所 示 之 時 地 ， 與 其 等 所屬 詐騙 集團 之 其餘 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 各 基於 3 人 以上 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取財 之 單一 犯意 聯絡 ， 或 併有 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 或 僅 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 或 共同 從事 附表 一 編號 1 至 6 、 附表 一 編號 3 、 7 、 8 所 示 之 各 該 詐欺 犯行 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 告訴人 陳端午 、 連粹玉 、 周夢繡 、 陳添坤 、 黃平和 、 江邱秋蘭 、 張進財 、 陳碧雲 察覺 遭 詐騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度原訴字第43號
犯罪事實：
一 、 陳春安 於 民國 105年 11月 前 之 不詳 時間 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 自稱 「 簡易德 」 為首 之 詐欺 集團 ， 負責 對 外 收購 人頭 帳戶 ， 而 與 「 簡易德 」 及 該 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 陳春安 於 105年 11月 3日 ， 在 新竹縣 竹東鎮 長春路 麥當勞 附近 之 燦坤 3C 店 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 價格 ， 向 林瑀萱 （ 林瑀萱 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 業 經 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 〈 下稱 新竹 地檢署 〉 檢察官 以 106年度 偵字 第1898 號 聲請 簡易 判決 處刑 ， 並 以 106年度 偵字 第3176 號 移送 併辦 ， 現 由 本院 以 106年度 竹東 原簡字 第38 號 審理 中 ） 收購 其 申辦 之 臺灣 土地 銀行 竹東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 土地 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 旋交予 「 簡易德 」 供 上開 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 取得 報酬 共 1萬 元 （ 含 應 交付 林瑀萱 之 價金 8,000 元 及 收購 之 酬勞 2,000 元 ） 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 105年 10月 24日 8時 許 ， 假冒 大林 慈濟 醫院 人員 撥打 電話 予 張國男 佯稱 ： 張國男 前 委託 他人 申請 之 醫療 輔助金 已 匯入 帳戶 云云 ， 使 張國男 誤信 其 身分 已 遭 人 冒用 ， 復 由 另 名 成員 假冒 嘉義 警察 機關 撥打 電話 予 張國男 佯稱 ： 因 張國男 涉嫌 擄人 勒贖 案件 ， 需 將 款項 匯到 指定 帳戶 作 監管 ， 案件 釐清 後 始 發還 款項 云云 ， 致 張國男 陷於 錯誤 ， 分別 於 105年 11月 10日 16時 11分 許 、 同 年 月 11日 11時 29分 許 ， 各 匯入 25萬 元 至 本件 土地 銀行 帳戶 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 張國男 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 103年度易字第1123號
犯罪事實：
一 、 郭登維 （ 另 經 檢察官 通緝 中 ） 係 太子 設計 裝潢 行 負責人 ， 與 陳淑芬 （ 更名 前 為 陳惠君 、 陳淑惠 ） 於 民國 99年 間 為 男女 朋友 ， 二 人 均 明知 陳淑芬 並 無 裝潢 設計 專業 、 個人 債信 有限 ， 無法 以 本人 名義 向 銀行 申請 超過 個人 債信 能力 之 房屋 、 信用 、 汽車 貸款 ， 為期 詐貸 款項 以 供己 投資 或 週轉 ， 仍 與 中一 中古 汽車 機車 行 之 負責人 莊子珍 （ 此 部分 未 據 檢察官 提起公訴 ） 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 製作 不實 薪資 轉帳 方式 ， 中一 中古 汽車 機車行 分別 於 99年 8月 5日 （ 51000 元 ） 、 9月 6日 （ 51000 元 ） 、 10月 5日 （ 52000 元 ） 、 11月 5日 （ 52000 元 ） 匯款 至 陳淑芬 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 永康 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 用以 虛偽 表示 陳淑芬 每 月 有 高於 新臺幣 （ 下 同 ） 50000 元 薪資 收入 之 意 。
臺灣臺南地方法院 104年度審易字第739號
犯罪事實：
一 、 陳連 一 前 因 毀損 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 101年度 簡字 第46 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 另 因 幫助 恐嚇 取財 案件 ， 經同 法院 以 101年度 簡字 第2635 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 上開 2 案 經合 併定 應 執行 刑 為 有期徒刑 4月 ， 甫 於 民國 102年 3月 6日 執行 完畢 （ 另 接續 執行 他案 罰金 易 服 勞役 部分 ） 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 待 騙徒 對 被害人 施以 詐術 得逞 致 被害人 匯入 款項 後 ， 再 予 提領 運用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 8月 15日 間 ， 前往 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 ： 彰化 銀行 ） 苓雅 分行 、 合作金庫 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 ： 合作金庫 ） 港都 分行 、 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 ： 華南 銀行 ） 三民 分行 分別 開設 帳戶 後 ， 旋 將 其 申辦 取得 之 彰化 銀行 苓雅 分行 00000000000000 號 帳戶 、 合作金庫 港都 分行 0000000000000 號 帳戶 及 華南 銀行 三民 分行 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 交付予 真實 姓名 不詳 ， 名為 「 黃毓昆 」 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 「 黃毓昆 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 從事 詐欺 犯罪 帳戶 使用 ， 雙方 並 約定 日後 「 黃毓昆 」 應 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 予 陳連一 。 嗣 「 黃毓昆 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 由 其中 成員 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 被害人 ， 佯稱 渠等 購物 之 付款 方式 誤 設定為 分期付款 ， 需 取消 、 更正 付款 方式 云云 ， 因此 致 如 附表 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動 提款機 後 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 由 陳連一 申設 之 前揭 帳戶 內 。 嗣 因 郭淑麗 、 許莉柔 、 吳建良 發現 受騙 報警 處理 後 ， 始 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第133號
犯罪事實：
一 、 李季芳 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 1月 初 某 日 ， 在 臺中市 南屯區 大墩路 上 某 統一 超商 ， 將 其 向 玉山 商業 銀行 所 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 以 交貨便店到店 之 方式 ， 寄送 至 臺北市 某 統一 超商 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 林 專員 」 所 指定 收執 之 「 王光明 」 ， 而 容任 該 人 與 所屬 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ， 亦 無 證據 證明 李季芳 知悉 該 詐騙 集團 有 以 3 人 以上 共同犯 之 之 情形 ） 使用 其 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 李季芳 所 交付 之 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 1月 10日 上午 10時 30分 許 ， 撥打 電話 向 何秀端 佯稱 ： 係 孫女 「 YOYO 」 ， 亟須 借 錢 周轉 云云 ， 致 何秀端 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同年 月 11日 上午 11時 20分 許 ， 至 玉山 銀行 桃園 分行 以 臨櫃 無 摺 存款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 至 李季芳 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 何秀端 上開 所 匯入 之 款項 ， 於 同 日 即 遭 提領 一 空 。 嗣 因 何秀端 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2351號
犯罪事實：
一 、 黃柏憲 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 9月 20日 ， 將 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 桃園 分行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 100年 10月 12日 13時 許 ， 撥打 電話 給 蘇金盆 ， 佯稱 其 因 個人 資料 外 洩致 名下 資產 遭 凍結 ， 需 將 帳戶 內 款項 領出 匯入 指定 帳戶 云云 ， 致 蘇金盆 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 30分 許 ， 至 臺南市 ○○區 ○○路 137號 之 中國信託 商業 銀行 新營 分行 ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 至 黃柏憲 上開 中信 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 蘇金盆 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第489號
犯罪事實：
一 、 胡齊暄 、 劉郁然 均 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 提供予 他人 ， 可能 因此 供 詐欺 集團 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 故意 ， 各 為 下列 行為 ： ㈠ 胡齊暄 於 民國 104年 11月 6日 某時 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○路 000號 統一 便利 超商 ， 以 「 黑貓宅急便 」 寄送 方式 ， 將 其 所有 台新 國際 商業 銀行 府城 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 府城 分行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 麻豆 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 永康 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 等 之 提款卡 及 密碼 ， 寄交 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 王宇軒 」 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 上開 3 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 ， 詐騙 卓嘉盈 、 洪以樺 、 林怡君 、 鄭鳳春 、 潘芷薇 及 賴欣慧 等 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 所 示 匯款 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 金額 匯入 胡齊暄 上開 3 帳戶 內 。 嗣 因 卓嘉盈 等 人 發覺 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。 ㈡ 劉郁然 於 104年 11月 8日 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 後甲 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 後甲 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 前開 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 二 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 之 詐騙 手法 ， 詐騙 高惠茹 、 洪以樺 、 張儀婷 、 林廷翰 、 陳瑞昌 等 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 二 所 示 匯款 時間 ， 將 如 附表 二 所 示 金額 匯入 劉郁然 前開 台新 銀行 後 甲 分行 帳戶 。 嗣 因 高惠茹 等 人 發覺 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第2900號
犯罪事實：
一 、 何嘉豪 明知 依 現今 生活 狀況 ， 任何 人 均 可 輕易 以 自己 名義 申辦 行動電話 門號 使用 ， 並 無 使用 他人 名義 所 申辦 行動電話 門號 之 必要 ， 苟 提供 行動電話 門號 與 他人 使用 ， 恐 遭 他人 用以 從事 不法 犯罪 行為 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 10月 16日 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 前揭 門號 ） 後 ， 旋即 將 前揭 門號 交與 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 小胖 」 之 成年 男子 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 所屬 成員 取得 前揭 門號 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 10月 20日 先 以 另 由 不詳 方式 取得 之 古純華 （ 業經 臺灣 嘉義 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 個人 資料 ， 向 橘子支 行動 支付 股份 有限公司 （ 下稱 橘子 公司 ） 申請 會員 帳戶 ， 並 以 前揭 門號 成功 驗證 該 會員 帳號 後 ， 取得 如 附表 所 示 虛擬 帳戶 ， 再 於 附表 編號 1 至 3 所 示 時間 ， 以 各 該 編號 所 示 手法 訛騙 之 ， 致 王家俞 、 王嬿茹 、 黃俊華 等 人 均 陷於 錯誤 而 依 其 指示 匯入 各 該 編號 所 示 金額 至 各 該 虛擬 帳戶 內 （ 詳細 之 時間 、 被害人 、 詐騙 方式 、 金額 、 匯款 帳戶 均 詳 附表 所 示 ） 。 嗣 因 王家俞 、 王嬿茹 、 黃俊華 發覺 有異 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。 案 經 王家 俞 訴由 嘉義縣 警察局 竹崎 分局 、 黃俊華 訴由 嘉義縣 警察局 中埔 分局 報請 臺灣 嘉義 地方 檢察署 簽分 偵查 後 ， 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 107年度審易字第2676號
犯罪事實：
一 、 林政德 明知己 並 無 資力 支付 高達 新臺幣 （ 下 同 ） 20,000 元 之 運動 彩券 下注 費用 ， 且 實際 上 亦 無 給付 該 筆 費用 之 意 ， 僅 因 貪圖 中獎 彩金 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 單一 犯意 ， 先 於 民國 106年 1月 16日 下午 5時 59分 許 ， 在 址設 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 彩券行 ， 向 店員 陳瑩瑩 佯稱 ： 欲 先 下注 運動 彩券 ， 待 其 向 配偶 拿 錢 後 再 付款 云云 ， 致 陳瑩瑩 陷於 錯誤 ， 誤認 其 有 支付 下注 費用 之 意 而 應允 下注 20,000 元 之 運動 彩券 ， 嗣 林政德 見 其 所 下注 賽事 未 能 贏得 彩金 ， 即 藉 詞 向 其 配偶 拿 錢 付款 為由 離開 上址 彩卷行 ， 因 林政德 遲遲 未 歸 ， 無從 連繫 ， 而 詐得 20,000 元 之 財產 上 不法 利益 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第6881號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 103年度 訴 字 第105 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 上訴 駁回 確定 ， 於 民國 105年 4月 9日 有期徒刑 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 可 預見 將 自己 申請 之 金融 帳戶 或 類似 性質 之 交易 帳戶 提供 與 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 108年 6月 19日 前 某時 ， 向 林樞汶 （ 涉嫌 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業 移送 臺北 新北 地方 法院 併案 審理 ） 提供 收購 幣託 （ Bito Ex ） 比 特幣 帳戶 之 詐欺 集團 成員 聯絡 方式 ， 林樞汶 獲知 後 ， 即將 其 不 知情 之 配偶 洪綉惠 所 申辦 之 幣託 （ Bito Ex ） 比 特幣 帳戶 之 帳號 與 密碼 ， 以 網路 通訊 軟體 LINE 提供 與 年籍 姓名 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 供 該 詐騙 集團 作為 詐欺 被害人 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 暱稱 「 澤凱 」 透過 交友 軟體 BLUED 認識 張世泓 後 ， 再 透過 LINE 通訊 軟體 向 張世泓 佯稱 可 提供 性交易 云云 ， 致 張世泓 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 指示 ， 於 108年 6月 19日 19時 24分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0號 之 全家 便利商店 ， 以 代碼 繳費 的 方式 ， 儲值 新臺幣 2萬 元 至 上開 幣託 （ BitoEx ） 比 特幣 帳戶 ， 嗣 「 澤凱 」 再 要求 繳付 安全 保證金 3萬 元 時 ， 張世泓 始 悉 受騙 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 101年度易字第477號
犯罪事實：
一 、 聲請 簡易 判決 處 刑 意 旨略 以 ： 被告 黃惠瑜 已 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 供為 詐騙 集團 匯款 之 用 。 猶 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 12月 27日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 100年 2月 中旬 ） ， 將 名下 帳號 000 - 000000000000 號 之 大眾 銀行 臺中 分行 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 與 密碼 等 物 寄往 雲林縣 虎尾鎮 ○○路 ○段 187號 B3F 予 姓名 年籍 均 不詳 之 「 張大偉 」 收受 ， 而 「 張大偉 」 或 轉手 者 取得 被告 上開 大眾 銀行 帳戶 之 存摺 後 ， 其 所屬 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 月 24日 ， 佯 以 臺灣 運動 彩券 公司 之 員工 名義 ， 在 網路 上 與 告訴人 江宜樺 攀談 詐稱 ： 可 經 內線 管道 私下 代為 購買 樂透 云云 ， 致 告訴人 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 陸續 將 新臺幣 （ 下 同 ） 共計 754,000 元 （ 時間 及 金額 詳 如 附表 一 ） 匯入 被告 上揭 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 得逞 ， 被告 即 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 以 詐術 取得 他人 財物 。 嗣 因 告訴人 察覺 異狀 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。 因 認 被告 涉犯 刑法 第30 條 第1 項 、 第339 條 第1 項 幫助 詐欺 取財 罪嫌 云云 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第206號
犯罪事實：
一 、 陳壽堃 與 李淑瑗 為 事實 上 夫妻 關係 （ 下 合稱 陳壽堃 夫婦 ） ， 前 因 共同 違反 商標法 案件 ， 經 本院 以 民國 94年度 易 字 第984 號 刑事 判決 各 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 嗣 因 適用 中華民國 九十六年 罪犯 減刑 條例 各 減為 有期徒刑 3月 ， 均 於 96年 12月 12日 易科 罰金 執行 完畢 （ 均 構成 累犯 ） ， 而 陳壽堃 夫婦 另 因 積欠 銀行 債務 累計 達 新臺幣 千餘萬 元 等 故 致 私人 債信 、 財務 狀況 均 屬 不佳 ， 惟 另 以 臺灣 首華 國際 實業 有限公司 （ 下稱 首華 公司 ） 、 臺灣 首富 國際 貿易 有限公司 （ 下稱 首富 公司 ） 實際 負責人 等 名義 ， 從事 在 大陸 地區 製造 、 採購 皮包 並 輸入 臺灣 地區 販售 等 貿易 事業 。 緣江憶 均 於 97年 9月 下旬 之 同學會 中 ， 向 楊弘毅 提及 有意 將 大陸 地區 存放 之 85萬 元 人民幣 換為 等值 新臺幣 （ 約 新臺幣 400萬 元 ） 在 臺灣 地區 使用 ， 卻 苦 無 便捷 管道 之 事 。 楊弘毅 會 後憶及 友人 陳壽堃 夫婦 恰好 從事 兩岸 貿易 ， 遂 於 97年 10月 上 、 中旬 某 日 主動 向 陳壽堃 夫婦 詢問 渠等 營業 情形 ， 經 陳壽堃 夫婦 告知渠等 持續 穩定 從事 前述 貿易 事業 ， 且 在 大陸 地區 需用 人民幣 付款 ， 在 臺灣 地區 則 是 賺取 新臺幣 後 ， 有意 媒合 貨幣 需求 互補 之 雙方 ， 乃 將 江憶均 之 事 告知 陳壽堃 夫婦 。 陳壽堃 夫婦 因 適在 大陸 地區 急需 大 筆 人民幣 支付 供應商 貨款 俾 貨源 供應 無虞 ， 認 有機可乘 ， 竟 在 自始 欠缺 於 收受 人民幣 後 立即 支付 等值 新臺幣 真意 暨 財力 之 情況 下 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 97年 10月 18日 晚間 某時 ， 在 陳壽堃 夫婦 斯時 位於 高雄市 ○○區 ○○路 171號 12樓 住處 （ 下稱 前述 華寧路 住處 ） ， 向 偕同 楊弘毅 前來 磋商 貨幣 交換 事宜 之 江憶均 當面 佯稱 ： 「 雖 在 大陸 地區 缺乏 人民幣 ， 但 在 臺灣 地區 原有 充裕 之 新臺幣 」 云云 ， 並 出具 「 只要 江憶 均 在 大陸 地區 將 人民幣 匯入 使用 之 指定 帳戶 ， 立即 在 臺灣 地區 將 等值 新臺幣 匯入 江憶 均 指定 帳戶 」 之 虛偽 擔保 ， 致 江憶 均 誤認 陳壽堃 夫婦 具有 真意 ， 並 在 臺灣 地區 確 有 充裕 之 新臺幣 資金 可 得 與 自己 在 大陸 地區 之 人民幣 完成 交換 ， 陷於 錯誤 ， 旋 於 97年 10月 20 及 21日 間 ， 將 合計 85萬 元 之 人民幣 匯入 陳壽堃 夫婦 所 指定 之 3 個 不同 帳戶 。 嗣 江憶均 察覺 陳壽堃 夫婦 未 依約 支付 新臺幣 ， 迭予 催討 ， 陳壽堃 夫婦 亦 僅 陸續 於 97年 10月 27日 、 97年 10月 31日 、 97年 11月 7日 、 98年 1月 23日 分別 匯付 新臺幣 94萬6000 元 、 70萬5000 元 、 47萬 元 、 20萬 元 予 江憶均 （ 前述 4 筆 匯款 合計 新臺幣 232萬1000 元 ， 起訴書 誤載為 212萬1000 元 ， 應 予 更正 ） ， 且 就 應 支付 餘 款 （ 約 新臺幣 百餘萬 元 ） 置之不理 ， 江憶 均 始 知 受騙 。
臺灣宜蘭地方法院 105年度易字第357號
犯罪事實：
一 、 陳政宜 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 與 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐欺 集團 成員 用 供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 3月 31日 下午 6時 3分 許 前 之 同 年 月 某 日 某 時 許 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 宜蘭 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 以 宅急便 寄送 方式 寄交 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 吳育維 」 之 詐欺 集團 成員 （ 無法 證明 3 人 以上 ） 使用 ， 並 將 上開 帳戶 之 金融卡 密碼 告知 該 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 105年 3月 31日 下午 2時 許 ， 以 電話 向 蕭伊言 佯稱 其 在 網路 購物 ， 因 網站 人員 疏失 導致 分期扣款 ， 須 依 其 指示 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 蕭伊言 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 6時 3分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2,123 元 至 陳政宜 所有 之 上開 帳戶 內 ； 於 105年 3月 31日 晚間 7時 4分 許 ， 以 電話 向 蔡函君 佯稱 其 為 「 小三 美 日 」 店家 人員 ， 因 該 店 人員 疏失 導致 買賣 價金 分期扣款 ， 須 依 其 指示 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 蔡函君 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚間 7時 50分 許 ， 匯款 15,123 元 至 陳政宜 所有 之 上開 帳戶 內 。 嗣 經 蕭伊言 、 蔡函君 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第4029號
犯罪事實：
一 、 葛孟嘉 具有 地政士 （ 即 代書 ， 下稱 代書 ） 資格 ， 經營址設 臺中市 ○區 ○○路 000號 致理 不動產 有限公司 （ 下稱 致理 公司 ） ， 從事 不動產 仲介 及 代書 業務 。 葛孟嘉 自 民國 99年 間 起 至 101年 5月 8日 止 ， 向 陳品翰 及 其 友人 借得 資金 對 外 放款 賺取 利息 ， 因而 積欠 陳品翰 及 其 友人 新臺幣 （ 下 同 ） 941萬4000 元 債務 無力 償還 ， 經 陳品翰 屢屢 催討 未果 。 葛孟嘉 明知 陳品翰 前 因 借款 與 其 對 外 放款 ， 其 嗣 未 依約 給付 本金 及 利息 ， 已 積欠 近 千萬 元 債務 無力 償還 ， 陳品翰 自 無 可能 繼續 借款 與 其 對 外 放款 ， 且 其 另 因 積欠 他人 債務 ， 已 無 資力 清償 債務 ， 竟 為 放款 與 他人 賺取 利息 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 隱瞞 其 欲 將 借得 之 資金 放款 與 他人 賺取 利息 之 目的 ， 於 101年 12月 間 ， 向 陳品翰 佯稱 ： 其 需要 資金 讓 其 所 經營 之 致理 公司 東山再起 ， 恢復 公司 不動產 仲介 及 代書 業務 營運 ， 公司 重新 運作 賺錢 ， 半 年 後 可 加速 清償 前 所 積欠 之 債務 ， 3 年 後 保證 還清 所有 債務 ， 並 要求 陳品翰 以 其 不動產 向 銀行 抵押 貸款 1000萬 元 ， 提供 200萬 元 資金 供 其 公司 恢復 營運 ， 其 將 每 月 給付 10萬 元 與 陳品翰 （ 其中 7萬8000 元 係 每 月 清償 銀行 貸款 之 本金 及 利息 ， 另 給付 2萬2000 元 之 相當於 利息 之 生活費 與 陳品翰 ） 云云 ， 致 陳品翰 陷於 錯誤 ， 於 101年 12月 26日 ， 以 其 所有 坐落 臺中市 ○○區 ○○段 000 地號 土地 及 其 上 建物 門牌 號碼 即 臺中市 ○○區 ○○路 00號 建物 （ 臺中市 ○○區 ○○段 0000○號 ） ， 設定 最 高 限額 抵押權 與 國泰世華 商業 銀行 ， 向 該 銀行 貸款 1000萬 元 ， 該 行 於 102年 1月 2日 撥款 1000萬 元 至 陳品翰 所有 台灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 陳品翰 將 貸得 之 其中 200萬 元 於 同 日 匯入 葛孟嘉 所有 台灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 借貸 與 葛孟嘉 ， 用以 資助 葛孟嘉 所 經營 之 致理 公司 恢復 不動產 仲介 及 代書 業務 之 營運 。 詎 葛孟嘉 取得 上開 200萬 元 之後 ， 竟 未 將 之 投入 致理 公司 之 不動產 仲介 及 代書 業務 ， 反 將 該 筆 資金 借貸 與 不 知情 之 洪雪容 以 賺取 利息 。 嗣 葛孟嘉 自 102年 1月 28日 起 至 9月 30日 止 每 月 給付 10萬 元 與 陳品翰 ， 自 102年 10月 29日 起 即 拖延 未 完全 給付 ， 陳品翰 察覺 有異 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度易字第430號
犯罪事實：
一 、 陳威誠 以 其 年齡 應 了解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 電話 、 存款 帳戶 、 印章 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 。 因此 ， 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 。 詎 仍 基於 縱 有人 持 其 提供 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 6月 20日 某時 許 ， 在 屏東縣 屏東市 勝利路 上 「 統一 超商 門市 」 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 江建易 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 以 通訊 軟體 Line 告知 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 郵局 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 ， 先 於 107年 6月 30日 21時 22分 許 ， 撥打 電話 予 郭美鈴 ， 佯稱 先前 網路 購物 時 ， 刷到 錯誤 條碼 ， 將 會 超額 扣款 ， 稍後 將 由 郵局 客服 人員 協助 處理 解決 扣款 事宜 ， 後續 有 自稱 郵局 客服 人員 撥打 電話 予 郭美鈴 ， 請 其 依 指示 操作 提款機 云云 ， 致 使 郭美鈴 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 22時 47分 許 、 同 日 22時 50分 許 及 同 日 23時 21分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 29,987 元 ( 不 含 跨行 轉帳 手續費 15 元 ) 、 29,989 元 ( 無 手續費 ) 、 29,985 元 ( 不 含 跨行 轉帳 手續費 15 元 ) ， 合計 匯款 89,961 元 至 陳威誠 所有 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 郭美鈴 報警 後 ， 始 循線 查悉 上情 。