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臺灣桃園地方法院 104年度審易字第356號
犯罪事實：
一 、 陳家彥 前 於 民國 95年 間 因 妨害 風化 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 96年度 訴 字 第466 號 判決 判處 有期徒刑 8月 ， 減為 有期徒刑 4月 確定 ； 又 於 96年 間 因 妨害 風化 案件 ， 經 同 法院 以 96年度 訴 字 第685 號 判決 判處 有期徒刑 10月 ， 減為 有期徒刑 5月 確定 ， 上揭 2 罪刑 ， 嗣 經 同 法院 以 97年度 聲字 第106 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 8月 確定 ， 經 入監 執行 ， 迄 於 97年 11月 8日 期滿 執行 完畢 （ 於 附表 一 編號 1 至 3 所 示 之 罪 均 構成 累犯 ， 附表 一 編號 4 部分 則 不 構成 累犯 ） 。 緣 陳家彥 於 102年 10月 底 某 日 ， 經由 友人 劉武鈞 （ 另 由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 中 ） 介紹 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 掌門人 」 之 成年人 ， 與 數 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 共組 之 詐欺 集團 ， 並 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 由 陳家彥 負責 提領 該 集團 所 蒐集 之 人頭 帳戶 內 被害人 遭 詐騙 後 所 匯入 之 款項 ， 即 擔任 俗稱 車手 之 工作 。 該 集團 為 掩飾 詐騙 不法 行徑 ， 先 由 「 掌門人 」 以 不詳 方式 取得 如 附表 二 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 以資 為 隱匿 犯罪 所得 之 工具 ， 並 指示 陳家彥 前往 新竹 火車站 內 設置 之 置物櫃 ， 拿取 如 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 ， 待 如 附表 一 所 示 之 被害人 等 ， 分別 將 款項 匯入 指定 之 帳戶 內 ， 「 掌門人 」 即 以 微信 通訊 軟體 告知 陳家彥 提款卡 密碼 ， 由 陳家彥 持至 自動櫃員機 提領 所得 贓款 ， 以 遂行渠等 詐騙 犯行 。 俟 以 「 掌門人 」 為首 之 詐欺 集團 成員 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 與 附表 一 所 示 之 被害人 ， 以 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 ， 使 被害人 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 將 如 附表 一 所 示 之 金額 分別 匯入 該 集團 所 蒐集 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 ； 陳家彥 旋 依 「 掌門人 」 指示 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 持 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 ， 前往 附表 二 所 示 之 地點 ， 自如 附表 二 所 示 之 人頭 帳戶 內 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 金額 得逞 ， 並 於 得手 後 將 人頭 帳戶 之 金融卡 任意 丟棄 。 陳家彥 並 於 每日 結算 扣除 酬勞 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 後 ， 將 贓款 餘額 以 匯款 方式 存入 「 掌門人 」 指定 之 人頭 帳戶 或 放 在 新竹 火車站 某 置物櫃 內 ， 而 以 此 方式 獲利 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡緝字第1號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 另 補充 ： 被告 姚目 於 本院 訊問 時 之 供述 及 證人 謝宗憲 於 本院 之 證述 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第3579號
犯罪事實：
一 、 謝宗珉 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 107年 1月 12日 下午 18時 34分 許 ， 上網 於 超遊 國際 有限公司 發行 之 網路 遊戲 「 金好運 娛樂城 」 中 ， 以 所 申請 角色 暱稱 「 戴吉 」 向 同 為 該 遊戲 玩家 暱稱為 「 nancy 」 之 林姿吟 佯稱為 遊戲 幣商 ， 欲 向 林姿吟 收購 遊戲幣 ， 並 提供 通訊 軟體 LINE 之 ID 「 000000000 」 予 林姿吟 加為 好友 ， 而 以 LINE 暱稱 「 米幣 。 謝 」 向 林姿吟 謊稱 將 收購 林姿吟 所有 之 80萬 遊戲幣 ， 使 林姿吟 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 晚間 18時 48分 許 ， 在 「 金好運 娛樂城 」 網路 遊戲 中 以 角色 暱稱 「 nancy 」 將 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 之 金好運 遊戲幣 40萬 移轉 予 謝宗珉 之 角色 暱稱 「 戴吉 」 ， 詎 林姿吟 移轉 前開 遊戲幣 後 ， 謝宗珉 竟 未 依約 匯款 ， 且 避 不 回應 ， 林姿吟 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第1396號
犯罪事實：
一 、 鄭筱穎 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 且 國內 社會 常見 之 不法 份子 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 金融 帳戶 存摺 及 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 份子 所 利用 ， 以 遂 其 犯罪 及 掩飾 其 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 不法 份子 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 7月 23日 後 之 2 、 3日 間 ， 在 臺北市 南港區 某 友人 住處 內 ， 將 其 所 申辦 之 新光 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 （ 密碼 重新 設定為 123456 ） 交付 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ； 隨後 ， 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成員 取得 上開 新光 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 8月 4日 前 之 某時 許 ， 利用 網際網路 連結 至 Facebook 社群 網站 中 ， 刊登 欲 販售 商品 之 訊息 （ 查 無 積極 證據 證明 鄭筱穎 知悉 詐欺 集團 成員 以 網際網路 方式 對 公眾 散布 為 詐欺 取財 行為 ） ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 向 如 附表 一 所 示 之 游德銘 、 許甄庭 （ 起訴書 誤載為 「 許庭甄 」 ， 應 予 更正 ） 、 李東原 、 黃哲博 （ 下稱 游德銘 等 4 人 ） ， 各 以 如 附表 一 所 示 之 詐欺 方式 ， 致 如 附表 一 所 示 之 游德銘 等 4 人 均 陷於 錯誤 而 依 該 詐騙 份子 指示 各於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 以 網路 銀行 或 ATM 轉帳 之 方式 ， 將 如 附表 一 所 示 之 匯款 金額 匯入 鄭筱穎 之 新光 銀行 帳戶 內 ， 再 由 該 詐欺 集團 成年 成員 將 新光 銀行 帳戶 之 提款卡交 與 徐世倫 （ 所 涉嫌 詐欺 部分 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 中 ） ， 由 徐世倫 分別 於 108年 8月 4日 18時 5分 許 、 108年 8月 6日 1時 16分 許 、 14時 26分 許 、 22時 19分 許 ， 至 自動櫃員機 前 提領 一空 。 嗣 因 游德銘 等 4 人 均 未 收到 所 購買 之 商品 ， 驚覺 遭到 詐騙 ， 遂 分別 報警 處理 ， 方 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第951號
犯罪事實：
一 、 黃建凱 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年 藉 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 ； 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 107年 5月 25日 前 之 某時 許 ， 以 每 個 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 對價 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成員 收受 ， 提供予 真實 姓名 年 藉 不詳 之 成年人 及 其 成年 同夥 使用 。 嗣 該 詐騙 成員 及 所屬 集團 取得 上開 華南 銀行 帳戶 資料 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 意圖 聯絡 ， 於 107年 5月 26日 20時 許 ， 撥打 電話 予 黃詩雅 ， 佯稱 係 黑狗兄 網站 會計 人員 ， 先前 網路 購物 誤設為 批發商 ， 須 至 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 黃詩雅 信以為真 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 22時 5分 、 22時 38分 許 ， 分別 轉帳 3萬 元 （ 含 手續費 ， 聲請 意旨 誤載為 2萬9985 元 ， 應 予 更正 ） 、 2萬8985 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第126號
犯罪事實：
一 、 林瑋祥 依 一般 社會 通常 生活 經驗 ， 可 預見 提供 自己 所 開立 之 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 不明 人士 作為 詐欺 犯罪 工具 以 獲取 詐欺 犯罪 所得 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 2月 25日 前 某時 ， 在 桃園市 中壢區 華新路 上 之 統一 超商 ， 將 其 開立 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 樹林 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 將 提款卡 密碼 更為 所 指定 之 密碼 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 2月 25日 17時 55分 許 、 同 日 18時 20分 許 ， 撥打 電話 聯繫 余紓萍 ， 自稱為 網購 公司 人員 、 台新 銀行 人員 ， 佯稱 因 作業 疏失 致 訂單 錯誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依照 指示 操作 ， 始 能 取消 錯誤 訂單 云云 ， 致 余紓萍 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 18時 43分 許 ， 誤 將 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬123 元 轉帳 至 上開 第一 銀行 帳戶 ， 所 轉帳 之 款項 旋即 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 余紓萍 於 轉帳 後 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第3142號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增列 「 被告 趙家慈 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第1519號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 劉怡君 、 張承恩 、 呂季政 、 張承訓 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿泰 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 為 附表 所 示 詐欺 取財 犯行 ， 其 分工 方式 為 ： 先 由 「 阿泰 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 利用 電腦 及 網路 連線 設備 ， 連線 至 雅虎 奇摩 拍賣 、 露天 拍賣 等 網站 ， 刊登 訊息 佯稱 欲 拍賣 如 附表 所 示 之 Wii 電視 遊樂器 及 其他 3C 產品 、 皮包 、 背心 等 物 ， 使 如 附表 所 示 之 蔡志炫 （ 住 臺北市 ○○區 ○○街 97巷 8號 5樓 ， 其 亦 係 在 上址 遭 詐欺 ） 等 人 因而 陷於 錯誤 ， 下標 購買 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 至 合作金庫 商業 銀行 桃園 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ， 係 由 簡建銘 申設 ； 簡建銘 提供 該 帳戶 供 詐欺 集團 使用 ， 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪 部分 ， 業經 臺灣 桃園 地方 法院 以 99年度 桃簡字 第692 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 埔里 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 埔里 郵局 帳戶 ， 係 由 柯旻佑 申設 ； 柯旻佑 提供 該 帳戶 供 詐欺 集團 使用 ， 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪 部分 ， 業 經 臺灣 南投 地方 法院 以 99年度 簡上字 第57 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ） ， 再 由 劉怡君 、 張承恩 負責 與 「 阿泰 」 電話 聯繫 後 ， 依 「 阿泰 」 之 指示 ， 持 「 阿泰 」 所 交付 之 合庫 帳戶 、 埔里 郵局 帳戶 提款卡 ， 由 呂季政 、 張承訓 等 人 至 金融 機構 所 設置 之 自動櫃員機 提領 贓款 ， 提款 後 再 由 張承恩 或 劉怡君 依 「 阿泰 」 之 指示 ， 以 轉帳 或 面交 之 方式 將 贓款 繳回 該 詐欺 集團 。 嗣 因 蔡志炫 等 人 遲 未 收到 貨品 ， 發覺 有異 而 報警 處理 ， 警方 調閱 提款 地點 之 監視 錄影 畫面 ， 並 持 本院 核發 之 搜索票 ， 至 劉怡君 位於 桃園縣 中壢市 ○○○街 32巷 4號 4樓 之 住所 執行 搜索 ， 扣得 劉怡君 所有 ， 用以 與 「 阿泰 」 聯絡 之 NOKIA 行動電話 （ 序號 ： 000000000000000 ， 含 門號 0000000000 號 SIM卡 ） ， 以及 張承恩 所有 ， 用以 與 「 阿泰 」 聯絡 之 NOKIA 行動電話 （ 序號 ： 000000000000000 ， 無 SIM卡 ） 等 物 ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 99年度審易字第2004號
犯罪事實：
一 、 楊素娥 因 從事 旅遊業 而 與 經常 出國 之 張碧惠 熟識 後 ， 楊素娥 即 分別 於 民國 93年 間 、 95年 底 ， 以 因 業務 關係 之 便 而 可以 向 航空 公司 取得 較多 折扣 之 票價 及 過年 期間 臺商 來往 兩岸 人數 眾多 而 可以 投資 人民幣 賺取 價差 ， 邀約 張碧惠 利用 現金 購買 機票 及 投資 人民幣 ， 張碧惠 即 每 月 向 楊素娥 投資 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 40萬 元 不等 之 款項 以 獲取 利潤 ， 此 段 期間 均 有 獲利 。 詎 楊素娥 嗣 後 因 生意 經營 不善 資金 週轉不靈 ， 急需 用錢 ， 竟 分別 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 96年 8月 15日 及 98年 8月 間 某 日 （ 起訴書 附表 1第2 次 詐騙 時間 應 更正為 98年 8月 間 某 日 ） ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 3 次 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 向 張碧惠 施用 詐術 ， 致 張碧惠 陷於 錯誤 ， 先後 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 自 其 所有 之 第一 商業 銀行 永和 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 ， 分別 匯款 如 附表 一 所 示 金額 至 楊素娥 所有 之 第一 商業 銀行 圓山 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 ， 總計 金額 高達 967萬 元 ， 而 楊素娥 為 取信 於 張碧惠 ， 隨即 陸續 支付 小額 利息 予 張碧惠 ， 並 於 98年 7月 底 、 8月 初 ， 在 位於 臺北市 中山區 ○○○路 ○段 29號 之 「 亞太 旅行社 」 樓下 或 其他 不詳 地點 之 銀行 門口 ， 先後 交付 如 附表 二 各 編號 所 示 票面 金額 共計 987萬5,500 元 之 支票 8 紙 予 張碧惠 ， 供作 張碧惠 上開 投資 款項 之 擔保 。 嗣 於 98年 9月 1日 ， 張碧惠 提示 如 附表 二 編號 1 所 示 支票 屆期 未 獲 兌現 ， 楊素娥 避不見面 ， 其餘 如 附表 二 編號 2 至 8 所 示 支票 亦 均 未 獲 兌現 後 ， 張碧惠 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 105年度易字第336號
犯罪事實：
一 、 陳韋辰 與 黃淑微 原 為 男女 朋友 關係 ， 因而 認識 黃淑微 之 胞兄 黃勝煌 。 陳韋辰 於 民國 104年 2月 間 農曆年 前 某 日 ， 獲悉 黃勝煌 所有 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 （ 下稱 系爭 車輛 ） 有 維修 之 需求 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 黃勝煌 表示 渠 認識 較 便宜 之 修車廠 ， 可 代 黃勝煌 送修 系爭 車輛 ， 並 利用 送修 車輛 之 機會 ， 接續 於 如 附表 「 施用 詐術 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 透過 黃淑微 向 黃勝煌 訛稱 須 更換 車輛 引擎 ， 並 須 支付 如 附表 所 示 之 維修 及 零件 費用 ， 使 黃淑微 及 黃勝煌 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 「 付款 時間 」 、 「 付款 地點 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬3,200 元 與 陳韋辰 （ 起訴書 誤載為 12萬400 元 ， 經 檢察官 當庭 更正為 15萬400 元 ， 惟 其中 2萬7,200 元 部分 不能 證明 為 詐欺 所得 ， 此 部分 爰 不 另 為 無罪 諭知 ， 詳 如 後述 ） 。 嗣 因 陳韋辰 迭經 黃勝煌 詢問 、 催促 ， 遲 不 說明 系爭 車輛 維修 情形 ， 又 避不見面 ， 黃勝煌 察覺 有異 ， 乃 於 104年 4月 21日 前往 址設 新北市 ○○區 ○○路 00巷 0號 之1 之 亞全 汽車 修護廠 （ 下稱 亞全 車廠 ） 詢問 ， 經 車廠 負責人 林世明 交付 估價 單 影本 並 告知 系爭 車輛 無須 更換 引擎 ， 實際 維修 費用 為 2萬1,800 元 等 情 ， 黃勝煌 及 黃淑微 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度原簡字第231號
犯罪事實：
一 、 陳冠禎 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 得 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 有 遭 他人 持 以為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 虞 ， 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 6月 14日 ， 將 其 所 申辦 之 臺北 富邦 商業 銀行 帳號 ： 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 ： 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄予 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 「 張雅玲 」 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 其 上開 兩 帳戶 之 密碼 ， 而 為 幫助 詐欺 之 行為 ， 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 日期 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 黃玉華 、 黃鈺珊 、 陳威翰 、 鄭偉俊 、 梁郡顯 等 人 ， 致 黃玉華 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 所 示 金額 匯入 陳冠禎 上開 兩 帳戶 中 。
臺灣桃園地方法院 104年度易緝字第3號
犯罪事實：
一 、 呂英彰 於 民國 96年 12月 間 ， 因 其 先前 向 基噸 企業 有限公司 （ 下稱 基噸 公司 ） 借用 票面 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 之 支票 週轉 ， 票據 即將 到期 ， 為 避免 跳票 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 蕭貴賓 佯稱 其 欲 投資 購買 臺北縣 三重市 （ 現 改制為 新北市 三重區 ， 下 同 ） 之 某 道路 用地 ， 而 該 土地 投資案 係 以 其 表姑 呂淑真 所 經營 之 基噸 公司 名義 申購 ， 為 使 地主 確信 其 有 購買 資力 ， 需 開立 財力 證明 ， 若 蕭貴賓 願意 提供 開立 財力 證明 所 需 之 102萬 元 ， 待 土地 買賣 獲利 後 ， 蕭貴賓 可 分得 利潤 之 3分之1 等語 ， 致 蕭貴賓 陷於 錯誤 ， 誤認 其 提供 102萬 元 係 作為 上開 土地 投資案 所 用 ， 並 可 期待 分得 利潤 ， 而 於 同 年 月 20日 ， 匯款 102萬 元 至 基噸 公司 於 大園鄉 農會 （ 現 改制為 大 園區 農會 ， 下 同 ） 所 開立 之 帳戶 內 （ 即 上開 支票 帳戶 ， 帳號 00000 - 000000000 號 ） ， 因而 受有 損害 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第662號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 、 被告 之 意見 後 ， 爰 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 合議 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 。
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第888號
犯罪事實：
一 、 陳志彰 應 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 不詳 姓名 人士 詐騙 金錢 之 犯意 ， 於 民國 99年 11月 1日 13時 許 ， 在 苗栗縣 頭份鎮 ○○路 1262號 聯合 巴士 商行 ， 將 其 所有 第一 商業 銀行 頭份 分行 （ 下稱 一銀 頭份 分行 ） 帳號 000 - 00000000000 號 、 渣打 國際 商業 銀行 頭份 分行 （ 下稱 渣打 頭份 分行 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 寄出 並 電告 密碼 予 不詳 人士 。 嗣 該 不詳 人士 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 11月 2日 ， 假冒 網路 賣家 ， 以 出售 演唱會 門票 為由 ， 並 留有 邱瑞發 （ 已歿 ） 所有 0000000000 門號 為 聯絡 電話 ， 誘使 孫于涵 、 王薇婷 、 黃羽薇 、 劉筱莉 、 郭至褘 、 游亞韻 、 張舒愉 、 吳明芬 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 至 上開 帳戶 ， 其中 ： ㈠ 孫于涵 、 王薇婷 、 黃羽薇 、 劉筱莉 、 郭至褘 、 游亞韻 、 張舒愉 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 8,032 元 、 8,050 元 、 6,800 元 、 4,030 元 、 4,500 元 、 4,030 元 、 8,000 元 匯至 上開 一 銀 頭份 分行 帳戶 。 ㈡ 吳明芬 將 8,000 元 匯至 上開 渣打 頭份 分行 帳戶 ， 惟 因 該 帳戶 遭 列為 警示 帳戶 ， 未 遭 詐騙 集團 成員 提領 而 未遂 。 嗣 經 孫于涵 、 王薇婷 、 黃羽薇 、 游亞韻 、 張舒愉 、 吳明芬 發覺 有異 報警 ， 以及 經 警 調閱 0000000000 門號 通聯 紀錄 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第1641號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 （ 二 ） （ 2 ） 中 「 另 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 佯 向 陳信彰 」 更正為 「 另 於 民國 103年 9月 至 年底 期間 ， 基於 詐欺 得利 之 單一 犯意 ， 接續 向 陳信彰 佯稱 」 ， 及 其中 最 末句 更正為 「 劉以琳 僅 支付 部分 款項 即 避不見面 」 ， 以及 犯罪 事實 一 （ 三 ） 之 「 侵占 犯意 ， 將 租借物 侵占入己 」 更正為 「 單一 侵占 犯意 ， 將 租借物 接續 侵占入己 」 ， 及 起訴書 附表 二 「 物品 」 欄 更正 為 本 判決 附表 乙 所 示 之 物品 ， 並 增列 證據 「 被告 劉以琳 於 本院 民國 106年 5月 26日 訊問 程序 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 附件 所 示 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡上字第136號
犯罪事實：
一 、 官銘雄 雖 預見 提供 金融 帳戶 予 非 熟識 之 他人 使用 ， 將 可能 幫助 該 他人 暨 其 所屬 之 犯罪 團體 掩飾 不法 犯罪 行為 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 將 其 所 提供 之 金融 帳戶 供 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 5月 5日 中午 某時 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○路 26號 住處 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 北桃園 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 彰化 銀行 帳戶 ) 之 存摺 1 本 、 提款卡 ( 含 密碼 ) 1 張 ， 提供予 某 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年 男子 使用 。 嗣 取得 上開 帳戶 之 成年 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 5月 7日 晚間 8時 20分 許 ， 撥打 電話 向 高曉芳 佯稱 因 網路 購物 付款 方式 設定 錯誤 ， 需持 金融卡 至 自動櫃員機 辦理 更正 ， 致 高曉芳 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 新臺幣 ( 下 同 ) 82,000 元 匯入 官銘雄 上開 彰化 銀行 帳戶 ， 隨 遭 提領 殆盡 ， 其後 高曉芳 查覺 有異 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1426號
犯罪事實：
一 、 張家溱 前 因 詐欺 、 侵占 及 偽造 文書 等 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 裁定 定應 執行刑 為 有期徒刑 2 年 6月 確定 ， 於 民國 105年 6月 27日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 復 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 105年 8月 29日 上午 11時 許 ， 在 所 任職 之 義皇寶 生物 科技 有限公司 （ 下 簡稱 ： 義皇寶 公司 ， 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 15樓 ） 內 ， 向義 皇寶 公司 之 股東 劉欣慨 佯稱 ： 要 至 臺中 及 高雄 出差 ， 拜訪 客戶 叮叮 藥局 、 百貨公司 、 金礦 咖啡 及 農會 超市 等 客戶 ， 申請 預支 差旅費 云云 ， 致 劉欣慨 陷於 錯誤 ， 而 當面 先 預付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 予 張家溱 ； 嗣 接續 於 同年 月 31日 中午 12時 許 ， 打電話 向 劉欣慨 佯稱 ： 請 農會 超市 吃飯 的 錢 不 夠 云云 ， 致 劉欣慨 陷於 錯誤 ， 而 以 匯款 之 方式 ， 匯款 5,000 元 至 張家溱 之 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 張家溱 取得 上開 款項 後 ， 並 未 持 出差 之 單據 返回 義皇寶 公司 報帳 ， 且 經義 皇寶 公司 向 叮叮 藥局 、 百貨公司 、 金礦 咖啡 及 農會 超市 等 通路 之 採購 部門 查證 ， 始悉 張家溱 並 未 於 上揭 時間 拜訪 上開 客戶 ， 方 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第6330號
犯罪事實：
一 、 邱閔燦 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 倘 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 及 金融卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 5月 22日 前 某 日 ， 在 新北市 板橋區 府中 捷運站 1號 出口 ， 將 其 在 玉山 銀行 樹林 分行 申辦 之 帳號 : 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 、 金融卡 密碼 等 物 ， 交付 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 王 經理 」 之 人 所屬 詐欺 集團 使用 ， 藉以 幫助 上開 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 人員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 5月 22日 18時 38分 許 ， 以 電話 向 李柔惠 佯稱 : 先前 其 網路 購物 時 ， 因 網購 公司 之 作業 疏失 ， 誤 將 購物 之 商品 多 設定 10 筆 ， 須 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 以 取消 設定 等語 ， 使 李柔惠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 27999 元 至 上開 帳戶 ; 於 101年 5月 22日 19時 許 ， 以 電話 向 林佳靜 佯稱 : 為 先前 其 網路 購物 之 賣家 ， 因 超商 取貨 時 林佳靜 誤簽 分期付款 ， 須 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 以 取消 設定 等語 ， 使 林佳靜 陷於 錯誤 ， 匯款 6399 元 至 上開 帳戶 ， 而 受有 損害 。 嗣 李柔惠 與 林佳靜 發覺 有異 報警 ， 而 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審原簡字第79號
犯罪事實：
一 、 楊曉雯 明知 金融 機構 存摺 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 任何 人 均 可 自行 到 金融 機構 申請 開立 存款 帳戶 而 無 特別 之 窒礙 ， 並 可 預見 將 自己 所有 之 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 極 可能 供 詐欺 集團 作為 人頭 帳戶 ， 用以 匯入 詐欺 贓款 後 ， 再 利用 語音 轉帳 或 以 存摺 、 金融卡 提領 方式 ， 將 詐欺 犯罪 所得 之 贓款 領出 ， 使 檢 、 警 、 憲 、 調 人員 與 被害人 均 難以 追查 該 詐欺罪 所得 財物 ， 而 掩飾 詐欺 集團 所 犯 詐欺罪 犯罪 所得 之 去向 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 掩飾 詐欺 取財 罪 不法 犯罪 所得 去向 之 不 確定 故意 ， 先 與 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 吳惠美 」 之 人 聯絡 交付 帳戶 事宜 ， 並 於 民國 107年 1月 10日 ， 在 桃園市 桃園區 樹仁三街 15巷 住處 附近 之 某 7-11 統一 便利商店 內 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 鶯歌 鳳鳴 分局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1 - 3萬 元 之 代價 ， 出租 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 魏憶興 」 之 人 ， 後 該 不詳 之 人旋 轉交 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 利用 上開 帳戶 詐取 他人 財物 。 而 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 遂 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 於 107年 1月 15日 晚間 7時 40分 許 ， 撥打 電話 予 孫淑華 佯稱 其 網路 購物 有 誤 ， 致 孫淑華 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 6分 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利商店 ， 以 ATM 無褶 存款 方式 匯款 3萬 元 至 楊曉雯 前開 帳戶 、 於 同 日 晚間 9時 21分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 00號 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 南崁 分行 ， 以 ATM 無褶 存款 方式 匯款 1萬7,000 元 至 楊曉雯 前開 帳戶 ； 又 於 107年 1月 15日 晚間 8時 30分 許 ， 撥打 電話 予 李孟娟 ， 佯稱 其 網路 購物 有 誤 ， 使 李孟娟 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 9時 16分 許 ， 在 屏東縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 統一 便利 商店 匯款 28,985 元 至 楊曉雯 前開 帳戶 ， 該 等 款項 匯入 帳戶 後 旋即 遭 人 提領 一 空 ， 而 掩飾 該 詐欺 取財 罪 犯罪 所得 之 去向 。 嗣 孫淑華 及 李孟娟 發覺 有異 ， 始 報警 後 循線 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 105年度花簡字第95號
犯罪事實：
一 、 黃明華 明知 將 金融 行庫 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 作為 他人 掩飾 犯罪 不法 所得 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 等 犯罪 ， 且 不 違背 其 本意 ， 於 民國 104年 7月 21日 前 某 日 ， 在 花蓮縣 吉安鄉 南埔 加油站 附近 之 7-11 便利商店 ， 將 其 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 花蓮 簡易型 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 北花蓮 分行 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 「 宅急便 」 寄予 名籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 收受 ， 供 該 詐欺 集團 作為 提款 使用 。 嗣 於 104年 7月 21日 17時 至 20時 許 ， 上揭 詐欺 集團 所屬 成員 分別 撥打 電話 予 林萩蓉 （ 移送 併辦 意旨書 誤載為 「 林荻蓉 」 ， 應 予 更正 ） 、 蔡憶婷 、 李千寧 、 黃斐培 、 王郁婷 及 高銘陽 ， 佯稱 其 等 在 網路 購物 之 付款 設定 有誤 云云 ， 須 前往 提款機 操作 始 可 解決 ， 致 林萩蓉 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 轉帳 或 存款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 黃明華 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣宜蘭地方法院 104年度易字第27號
犯罪事實：
一 、 簡瑋翔 明知 將 自己 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 他人 將 可能 利用 所 提供 之 帳戶 遂行 詐欺 取財 之 非法 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 6月 19日 前 某 日 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 銀行 東三重 分行 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 提供 上開 帳戶 金融卡 之 密碼 ， 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 作為 行騙 時 收受 被害人 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 向 臧家臺 佯稱 係 酒店 工作 之 友人 「 陳佳萱 」 ， 需 金錢 資助 以 離開 酒店 工作 ， 致 臧家臺 陷於 錯誤 ， 分別 於 102年 6月 19日 、 同年 月 21日 、 同年 月 24日 ， 至 台北市 ○○○路 ○段 000號 國泰世華 銀行 永春 分行 內 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 、 3萬 元 、 2萬 元 至 簡瑋翔 前開 帳戶 內 。 嗣 經 臧家臺 發覺 受騙 後 ， 始 報警 循線 查獲 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第303號
犯罪事實：
一 、 賴冠憲 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 判處 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， 甫 於 民國 103年 1月 28日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 雖 可 預見 將 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 連同 密碼 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 惟 因 需 錢 孔急 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 104年 9月 30日 下午 某 時 許 ， 在 新北市 淡水區 登輝 大道 之 萊爾富 超商 前 ， 將 其 於 同 日 向 中國信託 商業 銀行 淡水 簡易 分行 申請 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 容任 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 成年 男子 取得 該 金融卡 後 ， 與 詐欺 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 犯罪 時間 ， 以 附表 所 示 之 犯罪 方式 ， 詐騙 侯鳳珠 等 3 人 ， 致 侯鳳珠 等 3 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 匯款 金額 匯 至 賴冠憲 之 上開 銀行 帳戶 。 嗣 侯鳳珠 等 3 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第50號
犯罪事實：
一 、 陳永樂 可 預見 將 其 申辦 之 個人 行動電話 門號 交予 他人 使用 ， 可能 幫助 真實 姓名 年籍 不詳 之 人士 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 98年 4月 25日 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 取得 門號 0000000000 號 易付卡 （ 下稱 本案 門號 ） ， 旋 將 本案 門號 之 ＳＩＭ 卡在 不詳 地點 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 不詳 人士 使用 本案 門號 實行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 不詳 人士 取得 本案 門號 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 98年 6月 12日 10時 56分 許 ， 撥打 電話 聯絡 侯惠珍 ， 佯稱 ： 伊 係 侯惠珍 聘僱 之 外勞 「 安妮 」 ， 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 並 留下 本案 門號 作為 聯絡 之 用 ， 致 侯惠珍 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 12時 24分 許 ， 前往 屏東縣 屏東市 民生路 歸來 郵局 臨櫃 匯款 3萬 元 至 劉健斌 （ 業經 本院 以 98年度 審簡字 第6561 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ） 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 文化 中心 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 該 不詳 人士 隨即 將 前開 款項 提領 一 空 ， 而 詐得 財物 。 ㈡ 於 98年 6月 12日 12時 許 ， 撥打 電話 聯絡 陳麗娟 ， 佯稱 ： 伊 為 離職 員工 ， 需要 借款 云云 ， 並 留下 本案 門號 作為 聯絡 之 用 ， 致 陳麗娟 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 45分 許 ， 至 兆豐 國際 商業 銀行 永和 分行 以 臨櫃 轉帳 方式 ， 匯款 10萬 元 至 劉健斌 （ 曾經 判決 確定 ， 另 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 以 99年度 偵字 第5493 號 為 不起訴 處分 ） 申設 之 國泰世華 商業 銀行 中華 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 該 不詳 人士 隨即 將 上揭 款項 提領 殆盡 ， 而 詐得 財物 。 ㈢ 嗣 侯惠珍 撥打 本案 門號 與 該 不詳 人士 聯絡 ， 該 不詳 人士 又 接續 佯稱 欲 借款 4萬 元 云云 ， 侯惠珍 察覺 有異 ， 陳麗娟 亦 發覺 受騙 ， 均 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第238號
犯罪事實：
一 、 洪家祥 與 曾巧栩 （ 其 所 犯 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 業經 本院 以 101年度 易 字 第1121 號 刑事 判決 拘役 50日 ） 前 係 男女 朋友 ， 均 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 曾巧栩 於 97年 2月 15日 將 其 使用 之 臺灣 郵政 股份 有限公司 高雄 楠梓 右昌 郵局 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下 均 稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 交予 洪家祥 ， 再 由 洪家祥 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 之 價格 ， 出售 予 不詳 之 詐欺 集團 成員 供 存提 詐欺 所得 款項 之 人頭 帳戶 使用 ， 所得 款項 均 交付 曾 巧栩 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 ： （ 一 ） 97年 2月 27日 13時 許 ， 假冒 法院 書記官 身分 ， 撥打 電話 予 許美慧 ， 謊稱 ： 其 涉嫌 販賣 人頭 帳戶 之 詐欺 案件 ， 為 釐清 案情 ， 須 將 存款 匯入 指定 帳戶 云云 ， 致 許美慧 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 29日 16時 12分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○路 00號 ○○郵局 ， 以 臨櫃 轉帳 方式 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 5萬 元 至 曾 巧栩 之 系爭 帳戶 內 ； （ 二 ） 97年 2月 29日 13時 許 ， 假冒 員警 身分 ， 撥打 電話 予 楊智翔 ， 謊稱 ： 其 身分證 遭 人 盜用 ， 並 冒名 申請 金融 帳戶 ， 現 為 刑事 案件 嫌疑人 ， 須 進行 帳戶 資金 控管 云云 ， 致 楊智翔 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 41分 許 ， 至 臺南 ○○ 郵局 ， 以 臨櫃 轉帳 方式 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 2萬4000 元 至 曾 巧栩 之 系爭 帳戶 內 ， 而 許美慧 、 楊智翔 所 匯入 之 上開 款項 ， 均 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 許美慧 、 楊智翔 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣雲林地方法院 106年度簡字第203號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 呂婷婷 明知 社會 上 詐欺 案件 層出不窮 ， 依 其 社會 生活 經驗 ， 可 預見 將 他人 所有 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 交付 予 不 熟識 之 他人 使用 ， 極 可能 遭 詐欺 集團 作為 人頭 帳戶 ， 便利 詐欺 集團 取得 贓款 及 掩飾 詐欺 取財 犯行 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 使 詐欺 集團 以 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 7日 至 106年 7月 12日 間 之 某 時 許 ， 在 新北市 三重區 某 處 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 四湖 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 四湖 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 資料 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ， 亦 無 證據 證明 成員 有 3 人 以上 ） ， 該 詐騙 集團 成員 於 收受 呂婷婷 之 上開 四湖 郵局 帳戶 及 中國信託 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 隨即 利用 呂婷婷 之 上開 四湖 郵局 帳戶 及 中國信託 帳戶 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 向 陳冠妘 、 李怡慧 、 王文安 、 翁靖哲 、 陳惠龍 及 陳彥翔 實施 詐欺 行為 ， 致 陳冠妘 、 李怡慧 、 王文安 、 翁靖哲 、 陳惠龍 及 陳彥翔 均 陷於 錯誤 ， 而 得手 如 附表 所 示 金額 。
臺灣苗栗地方法院 101年度易字第259號
犯罪事實：
一 、 莊育弘 於 民國 91年 間 ， 因 強盜 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 92年度 訴 字 第95 號 判決處 有期徒刑 8 年 ， 經 撤回 上訴 確定 ， 於 96年 11月 16日 假 釋付 保護 管束 ， 於 99年 5月 18日 保護 管束 期滿 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 詎 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 101年度簡字第3223號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 被告 洪劭 於 本院 審理 時 之 自白 （ 見 101年度 易 字 第829 號 卷 ） 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 107年度埔簡字第151號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 關於 被害人 賴宗瀚 匯款 時間 及 匯款 金額 應 更正 補充為 「 於 同 日 晚間 9時 許 、 9時 4分 許 及 9時 25分 許 」 、 「 接續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,988 元 、 2萬9,989 元 及 2萬9,989 元 」 ； 證據 部分 關於 「 自動櫃員機 存戶 交易 明細表 影本 2 紙 」 之 記載 應 更正為 「 自動櫃員機 存戶 交易 明細表 影本 3 紙 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第1656號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 被告 詹君平 於 民國 101年 10月 至 104年 10月 中旬 ， 由 永旭 公寓 大廈 管理 維護 股份 有限公司 （ 下稱 永旭 公司 ） 派駐 在 「 寶成 皇家 社區 」 （ 桃園市 ○ 鎮區 ○○○街 00○00號 ， 下稱 本案 社區 ） 之 總幹事 ， 負責 該 社區 行政 管理 及 社區 安全 、 環境 衛生 、 消防 、 機電 之 公共 設備 等 管理 維護 業務 ， 為 從事 業務 之 人 。 其 明知 依 該 社區 管委會 與 永大 機電 工業 股份 有限公司 桃園 分公司 （ 下稱 永大 公司 ） 就 電梯 保養 所 簽訂 之 承攬 合約 內容 中 ， 約定 永大 公司 優惠 本案 社區 免 繳 104年 9月份 之 保養費 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬3,200 元 ， 於 104年 10月 初 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 將 其 於 104年 9月 初 已 申請 核銷 過 之 永大 公司 開予 本案 社區 104年 8月份 保養費 之 發票 正本 ， 再行 黏附 於 其 所 製作 104年 10月份 之 電梯 保養費 支出 請款單 上 ， 與 其他 支出 請款 單一 同 作為 104年 10月份 應付 帳款 明細表 之 附件 ， 提出 向 社區 公共 基金 帳戶 申領 電梯 保養費 4萬3,200 元 ， 致 本案 社區 管委會 之 財務組長 王海珠 、 管理 組長 康林月珠 及 主委 傅明華 均 陷於 錯誤 ， 而 在 總支出 款項 取款條 上 用 印 後 交由 被告 提領 ， 以 此 方式 詐得 款項 4萬3,200 元 ， 因 認 被告 涉犯 刑法 第339 條 第1 項 詐欺 取財 罪嫌 等語 。
臺灣嘉義地方法院 102年度易字第96號
犯罪事實：
一 、 林仲皇 係 遊戲 新幹線 科技 股份 有限公司 （ 下稱 新幹線 公司 ） 線上 遊戲 「 仙境 傳說 」 之 網路 玩家 ， 並 有 註冊 「 nore 0000000 ch 」 之 遊戲 帳號 （ 角色 名稱 ： 騎士 凱恩 ） 。 於 民國 100年 1月 25日 晚間 某 時 許 ， 在 不詳 處所 ， 林仲皇 使用 電腦 網路 設備 連接 仙境 傳說 遊戲 網站 ， 並 以 上開 帳號 登入 後 ， 發現 帳號 內 無故 多出 1 件 雷神 腰帶 ， 其 明知 該 雷神 腰帶 屬 來源 不明 、 非 其 所有 之 虛擬 寶物 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 縱 使 該 虛擬 寶物 日後 成為 贓物 ， 而 使 交易 對方 蒙受 損害 ， 亦 不 違反 其 本意 之 詐欺 故意 ， 旋 登 入 該 遊戲 網站 之 8591 虛擬 寶物 交易網 平台 （ 賣家 編號 「 222314 」 ） ， 刊登 拍賣 上揭雷神 腰帶 （ 商品 編號 ： Z0000000000 ） 之 廣告 ； 適 謝志豪 於 100年 1月 26日 21時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 000巷 00號 住所 內 ， 以 其 妹 謝筱琪 於 該 交易 平台 之 帳號 連接 前開 8591 交易 網站 （ 買家 編號 「 0000000 」 ） ， 見 上揭 雷神 腰帶 之 拍賣 廣告 後 ， 誤認 林仲皇 為 所有人 且 有意 販賣 ， 因此 陷於 錯誤 而 下標 買受 ， 其後 ， 林仲皇 取得 謝志豪 之 聯絡 資訊 ， 即 於 同 日 21時 49分 ， 以 其 所 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 （ 該 門號 係 林仲皇 叔叔 林誌乾 申請 ） 撥打 聯絡 謝志豪 所 使用 門號 0000000000 號 行動電話 2 次 ， 雙方 藉 此 確認 交易 及 匯款 細節 ， 謝志豪 並 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,300 元 購買 ， 且 於 同 日 晚間 21時 58分 許 ， 依 林仲皇 指示 將 上開 款項 由 其 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 000000000000 號 帳戶 ， 匯入 其 妹 謝筱琪 設於 前開 8591 交易 網站 之 國泰世華 銀行 00000000000000 號 網路 銀行 帳戶 內 （ 因 謝志豪 係 以 謝筱琪 於 該 遊戲 網站 及 交易 平台 之 帳號 購買 ） ， 由 該 交易網 平台 暫 為 保管 ， 嗣 謝志豪 取得 上揭 雷神 腰帶 並 給予 賣家 評價 後 ， 該 交易網 平台 始 將 買賣 款項 撥入 林仲皇 所 設 之 虛擬 帳戶 ， 再 由 林仲皇 於 100年 1月 27日 0時 49分 向 該 交易網 平台 為 提款 之 申請 ， 買賣 款項 進而 轉匯 至 林仲皇 設於 中華郵政 股份 有限公司 嘉義 林森 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 謝志豪 於 同 日 15時 58分 接獲 新幹線 公司 之 簡訊 ， 通知 其 上開 雷神 腰帶 係 不明 來源 之 贓物 ， 並 將 之 進行 回收 ， 而 林仲皇 又 避不見面 ， 謝志豪 始 悉 受騙 。
臺灣臺北地方法院 107年度審訴字第540號
犯罪事實：
一 、 張家寧 於 民國 106年 9月 中 某 日 起 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 波仔 」 、 「 曾英傑 」 、 「 孫武 」 等 成年 男子 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 提領 被害人 款項 之 車手 工作 ， 約定 報酬 為 提款 金額 之 2% ， 而 與 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 於 附表 一 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 詐騙 張育鳳 、 林建餘 、 黃建豪 、 曾宏傑 及 陳國鏘 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 一 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 將 如 附表 一 匯款 金額欄 所 示 之 款項 匯入 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 ， 再 並 由 張家寧 持 詐騙 集團 成員 所 交付 之前開 金融 帳戶 提款卡 ， 於 附表 二 所 示 之 提款 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 提款 金額 ， 從中 取得 如 附表 二 犯罪 所得欄 所 示 之 2% 報酬 後 ， 復 將 其餘 之 現金 繳回 上開 詐欺 集團 。 嗣 張育鳳 、 林建餘 、 黃建豪 、 曾宏傑 及 陳國鏘 發覺 受騙 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡字第23號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃建富 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 8月 24日 上午 9時 許 ， 在 彰化縣 伸港鄉 興工路 某 處 ， 向 陳月照 訛稱 其 為 某 公司 主任 ， 可 介紹 陳月照 至 公司 工作 ， 每 天 薪資 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 云云 ， 並 當場 假裝 撥打 電話 予 公司 ， 隨即 再 向 陳月照 佯稱 須 先 收取 制服 費用 5,000 元 云云 ， 使 陳月照 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 上午 10時 13分 許 ， 在 同 縣 、 鄉 中興路 2段 316號 統一 超商 ， 操作 自動櫃員機 提領 現金 5,000 元 後 ， 將 現金 5,000 元 交予 黃建富 。 嗣 於 同年 9月 1日 ， 陳月照 依約 等候 黃建富 帶 同 其 前往 工作 ， 惟 黃建富 並 未 出面 ， 陳月照 始 知 受騙 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第1822號
犯罪事實：
一 、 賴潔梅 可 預知 將 金融 帳戶 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 利用 為 詐騙 他人 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 利用 與 其 同住 之 兄長 閻法男 不 注意 之 際 ， 竊得 閻法男 所 申設 之 臺灣 土地 銀行 股份 有限公司 民雄 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 竊盜 罪嫌 部分 未 據 告訴 ） ， 於 民國 105年 4月 4日 某時 許 ， 在 嘉義縣 秀林 國小 前門口 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 ， 將 上揭 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 俟 該 成年 男子 收受 上開 存摺 及 提款卡 後 ， 與 其他 姓名 年籍 不詳 之 成年人 共同 基於 意圖 為 自己 之 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 林君蓮 、 江庭語 及 盧昱琦 ， 使 林君蓮 等 人 信 已 為 真 而 陷於 錯誤 ， 依 該 犯罪 集團 成員 指示 ， 分別 於 附表 所 示 時間 、 地點 及 金額 ， 匯入 閻法男 上開 帳戶 內 。
臺灣雲林地方法院 102年度簡上字第9號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審判 決認 事 、 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審判 決書 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 判決書 ） 。