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臺灣臺中地方法院 105年度審易字第377號
犯罪事實：
一 、 吳軍毅 （ 原名 吳明桂 ） 係 設於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 1樓 「 網銳 科技 有限公司 」 （ 下稱 網銳 公司 ） 之 負責人 ， 其 明知 網銳 公司 已 無 資力 清償 貨款 ， 因而 請求 不 知情 之 林雅芯 （ 另 為 不起訴 處分 ） 提供 名義 ， 擔任 其 於 民國 103年 4月 30日 ， 向 主管 機關 申請 設立 「 網銳 安全 系統 工程行 」 （ 下稱 網銳 工程行 ） 之 負責人 ， 而 吳軍毅 亦 明知 其 為 客戶 施工 ， 取得 工程 款項 後 ， 將 全數 償還 網銳 公司 及 其 本人 積欠 他人 之 欠款 ， 並 無 支付 廠商 貨款 之 意思 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 為 自己 不法 之 利益 ， 利用 其 曾 以 網銳 公司 之 名義 ， 向 創奇 科技 有限公司 （ 下稱 創奇 公司 ） 少量 訂貨 ， 均 有 清償 貨款 ， 因而 取得 創奇 公司 信任 之 機會 ， 於 如 附表 編號 1 至 編號 29 所 示 之 時間 ， 以 網銳 工程行 之 名義 ， 向 創奇 公司 訂購 如 附表 編號 1 至 編號 29 所 示 之 電子 材料 ， 並 未 表明 無法 支付 貨款 ， 僅 佯稱 資金 略為 缺乏 ， 需 以 3 個 月 票期 之 支票 給付 貨款 ， 致 創奇 公司 因而 陷於 錯誤 ， 誤信 吳軍毅 有 給付 貨款 之 真意 ， 於 上開 時間 ， 運送 或 交付 上開 電子 材料 予 吳軍毅 ， 惟 吳軍毅 均 未 按月 支付 貨款 。 吳軍毅 另 於 如 附表 編號 30 、 31 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 編號 30 、 31 所 示 之 電子 材料 ， 送請 創奇 公司 維修 ， 獲取 如 附表 編號 30 、 31 所 示 之 不法 利益 。 嗣 吳軍毅 所 交付 帳號 0000000000000 號 、 票號 ZQ 0000000 號 、 發票人 網銳 工程 行 即 林雅芯 、 付款行 合作金庫 商業 銀行 潭子 分行 、 發票日 103年 9月 30日 、 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬7311 元 之 支票 ， 屆期 提示 未 能 兌現 ， 又 未 清償 貨款 ， 且 避不見面 ， 創奇 公司 始 知 受騙 ， 遭 詐欺 金額 共計 31萬3510 元 。
臺灣南投地方法院 103年度易字第90號
犯罪事實：
一 、 謝明宗 （ 綽號 「 大胖 」 ） 前 於 民國 93年 間 ， 因 強盜 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 93年度 訴 字 第529 號 判決 判處 有期徒刑 4 年 6 月 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 94年度 上訴字 第1869 號 判決 上訴 駁回 ， 又 上訴 ， 經 最高法院 96年度 台 上 字 第3144 號 判決 上訴 駁回 確定 （ 下稱 第① 案 ） ； 又 於 94年 間 ， 因 詐欺 取財 等 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 94年度 易 字 第1808 號 判決 判處 有期徒刑 10月 、 1 年 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 （ 下稱 臺中 高分院 ） 95年度 上 易 字 第148 號 判決 上訴 駁回 確定 （ 下稱 第② 案 ） ； 另 於 95年 間 ， 因 恐嚇 案件 ， 經 本院 95年度 投刑 簡字 第230 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 （ 下稱 第③ 案 ） 。 嗣 因 中華民國 九十六年 罪犯 減刑 條例 施行 ， 上開 第② 、 ③ 案 ， 經 臺中 高分院 96年度 聲減字 第39 號 裁定 減為 有期徒刑 5月 、 6月 、 1月 15日 確定 後 ， 與 第① 案 一同 經 臺中 高分院 96年度 聲字 第1766 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 5 年 5月 確定 。 於 100年 12月 17日 縮短 刑期 執行 完畢 。
臺灣士林地方法院 100年度易緝字第22號
犯罪事實：
一 、 何嘉晉 於 民國 92年 間 ， 因 妨害 自由 案件 ， 經 臺灣 南投 地方 法院 以 92年度 訴 字 第200 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 甫 於 92年 9月 26日 易科 罰金 執行 完畢 （ 起訴書 誤載為 9月 29日 ） ， 詎 其 猶 不知悔改 ， 與 李建德 、 張文瑋 、 宋明忠 、 謝隆豐 、 盧俊志 、 吳育安 等 人 （ 所 涉 詐欺 取財 罪 部分 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 98年度 易 字 第947 號 為 第1 審 判決 後 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 99年度 上 易 字 第628 號 判決 確定 在案 ） 共組 詐騙 集團 ， 其 分工 方式 為 ： 由 綽號 「 阿牛 」 、 「 財哥 」 之 成年 大陸 詐騙 集團 分子 ， 指揮 旗下 成員 以 電話 詐騙 在 臺灣 之 各 被害人 ， 待 被害人 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 或 交付 財物 後 ， 就 匯款 部分 ， 「 阿牛 」 或 「 財哥 」 即 與 何嘉晉 聯繫 ， 由 何嘉晉 聯繫 李建德 、 盧俊志 或 吳育安 ， 再 由 李建德 、 盧俊志 或 吳育安 指示 張文瑋 載送 宋明忠 、 謝隆豐 或 綽號 「 卓仔 」 之 車手 前往 提領 被害人 受騙 而 匯 至 大陸 詐騙 集團 所 指定 之 人頭 帳戶 內 之 款項 ， 俟 順利 領得 款項 後 ， 再 轉交 予 何嘉晉 等 人 進行 分配 。 而 何嘉晉 等 人為 進行 前開 電話 詐騙 ， 有 取得 人頭 帳戶 之 需求 ， 乃 於 95年 12月 間 ， 先 由 化名 「 周沛青 」 之 人 在 網路 上 結識 簡照忠 ， 佯稱 可 幫助 其 向 多 家 銀行 申辦 貸款 ， 但 需要 數 本 銀行 活期 存款 存摺 、 印章 及 提款卡 ； 使 簡照忠 陷於 錯誤 ， 於 同年 12月 28日 在 臺北市 大同區 ○○○路 171巷 3號 ， 交付 其 所有 ： ⑴ 上海 商業 儲蓄 銀行 承德 分行 （ 帳號 00000000000000 號 ） 、 ⑵ 中國信託 商業 銀行 中山 分行 （ 帳號 000000000000 號 ） 、 ⑶ 遠東 國際 商業 銀行 北松山 分行 （ 帳號 00000000000000 號 ） 、 ⑷ 國泰世華 銀行 南港 分行 （ 帳號 000000000000 號 ） 、 ⑸ 中華郵政 股份 有限公司 臺北 東門 郵局 （ 帳號 0000000000000 ） 等 活期 存款 帳戶 之 存摺 、 印章 及 提款卡 予 不詳 之 人 ； 得手 後 即 由 何嘉晉 等 人 施用 詐術 向 不 特定人 詐欺 取財 ， 並 指示 被 詐騙 之 李佳憓 匯款 至 簡照忠 所有 上開 活期 存款 帳戶 內 （ 被告 向 李佳憓 等 人 詐欺 取財 部分 另 由 檢察官 依法 偵辦 ， 詳 後述 ） 。 嗣 因 簡照忠 發覺 「 周沛青 」 並 未 幫 其 辦理 銀行 貸款 手續 ， 又 發現 其 所有 前開 上海 商業 儲蓄 銀行 存款 帳戶 內 多出 新臺幣 （ 下 同 ） 606,455 元 ， 而 察覺 有異 ， 立即 向 上開 5 家 金融 機構 辦理 活期 存款 帳戶 掛失 ， 致 使 該 詐騙 集團 無法 提領 所 詐取 之 不法 款項 ， 簡照忠 並 於 96年 1月 17日 向 臺北市政府 警察局 大同 分局 報案 。 該 集團 成員 隨即 打電話 予 簡照忠 ， 要求 將 上開 存款 帳戶 取消 掛失 ， 且 將 帳戶 中 所有 存款 悉數 領出 歸還 ， 並 與 簡照忠 約定 於 96年 1月 19日 下午 1時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 2段 77號 「 上海 商業 儲蓄 銀行 承德 分行 」 前 見面 。 屆時 ， 由 何嘉晉 攜帶 上開 存摺 、 印章 、 提款卡 至 約定 地點 ， 交付 予 簡照忠 進入 銀行 辦理 取消 掛失 手續 ， 在 尚未 領出 帳戶 內 款項 之前 ， 員警 即 上前 盤查 逮捕 何嘉晉 ， 始 查悉 上情 ， 並 扣得 何嘉晉 與 其他 共犯 聯繫 所 使用 如 附表 所 示 之 NOKIA 廠牌 、 ASUS 廠牌 手機 各 1 支 及 其 內 SIM卡 各 1 枚 。
臺灣士林地方法院 100年度簡上字第69號
犯罪事實：
一 、 周宜青 前 於 民國 96年 間 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 96年度 簡字 第3712 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 （ 嗣 於 97年 2月 15日 易科 罰金 執行 完畢 ， 於 本件 不 構成 累犯 ） 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 該 名 蒐集 他人 帳戶 存摺 、 密碼 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 雖 無必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐騙 份子 向 他人 詐取 財物 之 犯意 ， 於 97年 1月 間 某 日 時 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 160號 （ 改制 前 為 臺北縣 汐止市 ○○路 160號 ） 住處 前 ， 將 不 知情 之 友人 楊德諒 所 申請 ， 委由 其 保管 之 萬泰 商業 銀行 第000000000000 號 帳戶 （ 下稱 萬泰 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 交予 男友 之 姊姊 即 詐欺 集團 成員 劉碧玉 （ 另 案 由 本院 審理 中 ） ， 供 劉碧玉 及 所屬 詐欺 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 乃 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 97年 3月 5日 下午 5時 30分 許 ， 致電 許敏茹 ， 訛稱 許敏茹 在 東森 購物 中心 購買 筆記型 電腦 之 帳款 ， 因 內部 作業 錯誤 ， 多 扣 數 筆 分期付款 ， 必須 持 金融卡 前往 提款機 操作 以 取消 分期付款 動作 ， 致 許敏茹 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 6時 28分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 3段 282號 郵局 自動櫃員機 前 ， 依照 指示 操作 自動櫃員機 後 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 入 上開 楊德諒 萬泰 銀行 帳戶 內 ， 嗣 許敏茹 發現 帳戶 內 款項 遭 匯出 而 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 ， 惟 許敏茹 所 轉帳 之 款項 均 已 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第331號
犯罪事實：
一 、 梁台明 雖 可 預見 若 提供 自己 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 詐取 犯罪 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 8月 間 某 日 ， 在 高雄市 前金區 ○○○路 大立 百貨公司 附近 ， 將 其 所 開立 之 國泰世華 商業 銀行 前 鎮 分行 （ 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 對價 ， 售予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 上開 帳號 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 8月 17日 14時 13分 許 ， 假冒 鄭鳳萍 之 健身 教練 撥打 電話 予 鄭鳳萍 佯稱 ： 因 支票 存款 不足 ， 急需 資金 云云 云云 ， 致 鄭鳳萍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 其 指示 以 無摺 存款 方式 存入 10萬 元 至 梁台明 上開 帳戶 內 。 嗣 鄭鳳萍 察覺 有異 ， 經 報警 處理 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第2127號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 郭絲月 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 105年度審簡字第1105號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 更正 並 補充 如下 ： ㈠ 起訴書 犯罪事實欄 一 倒數 第3 行 所 載 「 於 102年 4月 2日 」 應 更正為 「 於 102年 4月 3日 早上 8時 38分 」 。 ㈡ 證據 補充 ： 郵政 跨行 匯款 申請書 1 紙 （ 見 102年度 立字 第47 號 卷 第18 頁 ） 、 被告 甲○○ 於 本院 民國 （ 下 同 ） 105年 11月 14日 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣苗栗地方法院 103年度苗簡字第19號
犯罪事實：
一 、 廖紫延 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐財 使用 ， 竟 不 違 其 本意 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 犯意 ， 於 民國 102年 8月 28日 某時 ， 在 苗栗縣 竹南鎮 某 便利商店 內 ， 透過 便利商店 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 日盛 國際 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 年籍 不詳 自稱為 「 鄭興吉 」 之 人 ， 用以 便利 他人 為 財產 犯罪 後 ， 被害人 匯款 及 不法 集團 提出 贓款 之 用 。 嗣 於 102年 8月 31日 15時 50分 許 ， 呂志遠 接獲 與 該 自稱 「 鄭興吉 」 之 人 所 組成 之 詐騙 集團 成員 電話 ， 佯稱 其 等於 網路 購物 設定 錯誤 云云 ， 致 呂志遠 不 疑 有詐 ， 而 依 其 指示 至 自動櫃員機 操作 後 匯款 新台幣 2萬9,989 元 至 前開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 呂志遠 驚覺 有異 始 知 受騙 ， 經 報警 後 循線 查獲 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2313號
犯罪事實：
一 、 童明山 明知 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 收取 犯罪 所得 ， 因此 ， 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 。 詎 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 4月 中旬 某 日 14時 許 ， 在 位於 高雄市 旗山區 之 統一 超商 泰毅 門市 ， 將 其 向 其 母 蔡家馨 所 借用 之 臺灣 土地 銀行 中正 分行 、 帳號 000000000000 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 等 資料 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 取得 上揭 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 及 詐欺 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 某 成員 於 106年 4月 25日 20時 37分 許 ， 撥打 電話 予 徐睿宏 ， 佯稱 係 「 放心 」 及 台新 銀行 客服 人員 ， 並 向 其 誆稱 誤刷卡 3 筆 款項 ， 如 欲 取消 即 須 依 指示 操作 自動櫃員機 云云 ， 致 徐睿宏 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 21時 28分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 全家 便利商店 內 之 台新 商業 銀行 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8888 元 入 上開 童明山 寄交 之 土地 銀行 帳戶 內 。 嗣 徐睿宏 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度原易字第37號
犯罪事實：
一 、 曾兆輝 可 預見 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 藉 此 隱匿 詐欺 所得 金錢 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 發生 並 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 6日 至 同年 7月 2日 前 之 某 日 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 新莊 丹鳳 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 第一 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 第一 銀行 ） 丹鳳 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 及 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供給 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 編號 1 至 5 所 示 時間 ， 以 如 附表 編號 1 至 5 所 示 詐欺 方式 ， 詐騙 林亭妤 、 王怡雅 、 楊雅筑 、 洪湘茵 及 陳映穎 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 以 轉帳 方式 匯入 如 附表 編號 1 至 5 所 示 金額 （ 詐騙 時間 、 方式 、 匯款 時間 、 地點 、 金額 及 匯入 帳戶 ， 詳 如 附表 編號 1 至 5 所 示 ） ， 款項 旋 遭 人 提領 一 空 ， 曾兆輝 乃 以 此 方式 ， 幫助 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 實行 詐騙 。 嗣 林亭妤 等 人 發現 受騙 ， 陸續 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第1105號
犯罪事實：
一 、 曹婉玲 可 預見 若 提供 行動電話 門號 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 於 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 成為 詐欺 集團 為 逃避 追緝 而 使用 之 「 人頭 電話 」 ， 竟 仍 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 20日 凌晨 0時 47分 前 某時 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 方式 將 其 向 中華 電信 股份 有限公司 申辦 之 門號 0000 - 000000 號 行動電話 （ 下稱 系爭 電話 ） ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 而 輾轉 流入 饒家瑞 、 鄭丁山 及 綽號 「 輝哥 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 所屬 之 詐欺 集團 （ 饒家瑞 、 鄭丁山 所 涉 詐欺 犯行 ， 另 由 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 偵辦 ） ， 幫助 渠等 以 之 作為 詐欺 他人 使用 之 工具 ， 並 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 （ 無 證據 證明 曹婉玲 為 該 集團 內部 成員 ） 。 嗣 該 集團 成員 取得 系爭 電話 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 同年 月 20日 0時 52分 許 ， 以 周淑貞 名義 （ 所 涉 詐欺 犯行 ， 業經 臺灣 橋頭 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第12108 號 案件 為 不起訴 處分 ） ， 向 橘子支 行動 支付 股份 有限公司 （ 下稱 橘子 支公司 ） 申設 帳號 「 cook 2001 」 之 電子 支付 帳戶 ， 並 以 系爭 電話 為 驗證 手機 號碼 ， 橘子 支公司 傳送 簡訊 至 系爭 電話 後 ， 不詳 詐騙 集團 成員 即 回覆 手機 驗證 密碼 ， 認證 通過 後 取得 對應 之 虛擬 匯款 帳號 000 - 0000000000000000 號 （ 下稱 系爭 電子 支付 帳戶 ） 。 後 於 同 年 月 20日 下午 3時 前 某時 許 ， 該 集團 不詳 成員 在 不詳 處所 ， 以 電腦 設備 連結 臉書 社群 網站 瀏覽 「 台北 濱江 」 之 直播 拍賣 狀況 後 ， 自行 假冒 賣家 「 台北 濱江 」 申設 LINE 通訊 軟體 帳號 ， 嗣 徐詩雅 因 競標 未 得標 ， 即使 用 LINE 通訊 軟體 詢問 該 集團 不詳 成員 可否 購買 ， 該 集團 不詳 成員 即 向 徐詩雅 佯稱 ： 購買 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 9500 元 ， 需 匯款 至 系爭 電子 支付 帳戶 云云 ， 致 徐詩雅 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 年 月 20日 下午 3時 18分 許 ， 以 網路 ATM 轉帳 匯款 9500 元 至 系爭 電子 支付 帳戶 。 嗣 後 該 款項 旋 遭 該 集團 不詳 成員 於 同 年 月 20日 下午 3時 20分 、 晚間 7時 7分 許 ， 再 以 系爭 電子 支付 帳戶 購買 網路 遊戲 點數 各 9000 元 及 500 元 後 ， 分別 儲值 至 饒家瑞 向 樂點 股份 有限公司 （ 下稱 樂點 公司 ） 申辦 之 虛擬 帳戶 （ 帳號 ： EZ 0000000000 ） 、 饒家瑞 向 網銀 國際 股份 有限公司 （ 下稱 網銀 公司 ） 申辦 之 虛擬 帳戶 （ 帳號 ： + 000000000000 ） 、 鄭丁山 向 網銀 公司 申辦 之 虛擬 帳戶 （ 帳號 ： + 000000000000 ） 。 嗣 經 徐詩雅 發覺 有異 後 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 104年度訴字第444號
犯罪事實：
一 、 顏精華 （ 另 以 通常 程序 審結 ） 係 址設 南投縣 ○○鎮 ○○里○○路 0號 埔基 醫療 財團 法人 埔里 基督教 醫院 （ 下稱 埔里 基督教 醫院 ） 之 神經 外科 主治 醫師 ， 為 從事 醫療 業務 之 人員 ， 填載 診斷 紀錄 、 開立 診斷 證明書 或 勞動部 勞工 保險 局 （ 下稱 勞保局 ） 印發 之 制式 「 勞工 保險 失能 診斷書 」 為 其 附隨 業務 。 許元興 （ 另 以 通常 程序 審結 ） 係 設址 臺中市 ○區 ○○街 000號 5樓 之2 、 12樓 之3 康展 企業 管理 顧問 有限公司 （ 下稱 康展 公司 ） 、 允安 企業 管理 顧問 有限公司 、 悅展 企業 管理 顧問 有限公司 等 3 家 公司 之 實際 負責人 ， 周苡軒 （ 原名 周湘芙 ） 、 秦秀慧 、 劉沛珍 、 林怡岑 、 張伯東 、 吳丞偉 、 陳婕瑜 、 陳御烽 （ 均 另行 審結 ） 、 賴傑茗 係 許元興 之 康展 公司 聘僱 之 員工 ， 以 仲介 、 招攬 病患 客戶 代辦 申請 勞保局 勞工 保險 失能 給付 、 商業 保險 理賠 為業 。 康展 公司 向 客戶 收取 之 費用 （ 佣金 ） 係 客戶 實領 勞工 保險 失能 給付 或 商業 保險 理賠 金額 之 三成 ， 得 款 後 許元興 再 與 仲介之 員工 朋分 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡字第20號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 並 補充 ： 被告 王淳鎰 、 謝杰煇 所 犯 本件 詐欺 取財 之 犯罪 事實 ， 業據 渠等於 本院 審理 時 坦承 不諱 （ 見 本院 100年度 易 字 第18 號 100年 1月 25日 準備 程序 筆錄 第2 頁 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第7142號
犯罪事實：
一 、 陳韋富 明知 提供 行動電話 門號 供 不明 人士 使用 ， 易 成為 歹徒 作為 詐騙 財物 之 犯罪 工具 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 申請 遠傳 電信 公司 行動電話 0000000000 號 ， 提供 詐騙 集團 從事 詐欺 聯絡 之 犯罪 工具 ， 藉以 謀取 暴利 。 嗣 犯罪 集團 成員 於 民國 109年 4月 22日 11時 許 ， 假冒 中華 電信 客服 人員 及 檢察官 ， 分別 以 00 -00000000 及 +000000000000 號撥打 電話 給 李秀樓 ， 向 李秀樓 佯稱 欠繳 電話 費用 新臺幣 （ 以下 同 ） 2萬 元 及 李秀樓 名下 中國信託 銀行 帳戶 內 有 非法 資金 ， 必須 監管 該 帳戶 為由 ， 詐騙 李秀樓 ， 李秀樓 不疑有他 ， 依 指示 將 17萬 元 及 學甲區 農會 帳戶 00000000000000 號 存摺 與 金融卡 ， 置放 在 台南市 ○○區 ○○路 00號 旁 空地 ， 不 知名 之 車手 前往 取得 上記 物品 後 ， 再 前往 學甲區 農會 ATM 提領 9萬9000 元 ， 得手 後 ， 以 陳韋富 前揭 門號 0000000000 號 聯絡 不 知情 之 劉志文 ， 並 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 營業用 車輛 離開 。
臺灣南投地方法院 103年度易字第393號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 劉國瑋 於 民國 102年 9月 25日 前 之 某時 許 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 搭載 友人 莊竣富 ， 至 南投縣 竹山鎮 集山路 3段 附近 某 處 。 莊竣富 於 下車 後 ， 不慎 遺留 其 所有 之 包包 （ 內含 身分 證件 、 莊竣富 之 郵局 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 提款卡 、 健保卡 、 3 支 手機 、 現金 新臺幣 【 下 同 】 4,000 元 等 物 ） 在 劉國瑋 所 駕駛 之 自小客車 內 。 詎 劉國瑋 明知 前開 包包 及 內含 之 物 ， 係 脫離 本人 持有 之 物 （ 起訴書 誤為 遺失物 ， 應 予 更正 ） ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 脫離 本人 持有物 之 犯意 ， 逕自 將 之 侵占 入己 。 並 於 同年 9月 24日 10時 31分 許 ， 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 ， 持 前開 郵局 提款卡 至 位 在 雲林縣 斗六市 ○○路 000號 之 「 合作金庫 雲林 分行 」 之 自動櫃員機 （ 機器 代號 ： T 5665 M 04 ） ， 將 前開 提款卡 插入 自動櫃員機 並 鍵入 提款卡 背後 之 密碼 及 提領 之 金額 1萬 元 後 ， 使 該 自動櫃員機 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 其 係 有 正當 權源 之 持卡人 而 如數 交付 現鈔 ， 以 此 不正 方法 自 該 自動 付款 設備 詐領 莊竣富 前開 郵局 帳戶 內 之 存款 1萬 元 ， 得手 後 供己 花用 殆盡 。 嗣 經 莊竣富 發覺 而 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。 ㈡ 案 經 莊竣富 訴由 南投縣 政府 警察局 竹山 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第2994號
犯罪事實：
一 、 本件 認定 被告 梁蓮羽 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 補充 被害人 陳敘潔 存摺 明細 4 份 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第3094號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 第三 列 「 一０二年 」 ， 應 更正為 「 一０五年 」 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 103年度簡上字第499號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 認 第一 審 簡易 判決 以 被告 林展晟 犯 刑法 第30 條 第1 項 及 修正 前 刑法 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 核 其 認事 、 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 卷附 第一 審 簡易 判決 所 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 。
臺灣桃園地方法院 108年度審易字第673號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 補充 ： 「 被告 徐千羚 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 詳 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第1645號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 如下 ： 被告 蔡程翔 於 本院 民國 100年 12月 26日 準備 程序 中 就 被 訴 之 犯罪 事實 自白 不諱 ， 核 與 起訴書 所 載 之 證據 相符 ， 足 認 其 上開 任意性 自白 與 事實 一致 ， 可以 採信 。 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣桃園地方法院 109年度壢簡字第942號
犯罪事實：
一 、 彭智均 明知 無 付款 之 經濟 能力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 12月 11日 ， 至 桃園市 平鎮區 復旦路 三段 121巷 泰銓 模板行 ， 向 泰銓 模板行 之 負責人 鍾美玉 佯稱 簽訂 材料 訂貨 合約 ， 價值 共 新臺幣 ( 下 同 ) 267,800 元 ， 並 約定 於 108年 2月 1日 付款 等語 ， 致 泰銓 模板行 誤認 彭智 均 有 付款 能力 ， 於 107年 12月 11日 出貨 至 彭智均 指定 新竹縣 湖口鄉 新湖路 與 明德街 交叉路口 旁 空地 。 詎 彭智均 再 於 107年 12月 23日 及 107年 12月 30日 ， 以 電話 佯稱 工地 趕進度 ， 要求 泰銓 模板 行 先 出貨 ， 再 於 1月份 補簽 訂貨單 及 本票 ， 價值 共 531,340 元 等語 ， 致 泰銓 模板行 誤認 彭智 均 有 付款 能力 ， 分別 於 107年 12月 24日 、 108年 1月 2日 ， 如數 將 貨品 運送 至 指定 之 地點 。 詎 彭智均 收受 上開 貨物 後 ， 即 拒 不 付款 ， 泰銓 模板行 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 107年度訴字第275號
犯罪事實：
一 、 楊宗儒 於 民國 106年 7月 間 ， 透過 真實 姓名 不詳 自稱 「 柳宇傑 」 之 友人 ， 加入 成員 包含 「 安迪 」 、 「 周惟立 」 等 人 之 詐騙 集團 ， 負責 出面 擔任 向 被害人 會面 取財 之 車手 ， 隨即 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 該 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 、 偽造 公文書 並 進而 行使 之 犯意 聯絡 ， 由 「 周惟立 」 事先 在 基隆市 信義區 基隆 女中 旁 85 度 C 咖啡店 ， 交付 門號 不詳 之 俗稱 「 工作機 」 行動電話 1 具 予 楊宗儒 ， 供 楊宗儒 以 上開 工作機 接收 該 詐騙 集團 指示 ， 伺機 出面 向 被害人 行騙 ， 並 分別 為 下列 不法 行為 ：
臺灣臺中地方法院 102年度簡上字第323號
犯罪事實：
一 、 秦子涵 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 於 民國 98年 3月 23日 經 本院 豐原 簡易庭 以 98年度 豐簡字 第117 號 判處 有期徒刑 3月 （ 得 易科 罰金 ） 確定 ， 並 已 於 98年 4月 27日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣桃園地方法院 100年度易緝字第90號
犯罪事實：
一 、 呂明村 明知己 非 「 桃園縣 政府 警察局 少年隊 刑警 」 ， 僅 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 冒充 公務員 僭行 其 職權 之 犯意 ， 於 民國 97年 9月 10日 晚上 11時 18分 許 ， 至 桃園縣 桃園市 ○○○路 287號 楊卓彬 所 經營 之 「 智宣 網路 休閒館 」 2樓 維修室 內 ， 向 楊卓彬 自稱 是 「 桃園縣 政府 警察局 少年隊 刑警 」 後 ， 隨即 至 楊卓彬 1樓 店 內 檢查 消費者 之 證件 實施 臨檢 而 行使 警員 職權 ， 取信 楊卓彬 其確 有 警察 之 身分 地位 後 ， 隨即 邀 楊卓彬 一同 至 桃園市 ○○路 366號 「 好樂迪 KTV 」 之 B113 號 包廂 內 ， 於 同年 9月 11日 凌晨 3時 30分 許 ， 則 向 楊卓彬 佯稱 要 介紹 長官 予 楊卓彬 認識 ， 並 匡稱 ： 其 未 帶 錢 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 21,000 元 云云 ， 取信 楊卓彬 可 認識 警察 單位 主管 ， 及 向 其 取款 僅 係 借貸 ， 而 以 上揭 方式 施以 詐術 ， 致 楊卓彬 陷於 錯誤 ， 遂 如數 交付 21,000 元 予 呂明村 。 嗣 呂明村 收取 上開 款項 隨即 訛稱 ： 長官 好色 找 傳播 小姐 過夜 服務 ， 傳播 小姐 已 到 ， 要 帶 傳播 小姐 至 包廂 云云 ， 而 藉故 離開 包廂 ， 並 於 同 日 凌晨 3時 50分 許 ， 以 其 所有 門號 0000000000 號 行動電話 ， 撥打 楊卓彬 門號 0000000000 號 行動電話 ， 佯稱 ： 傳播 小姐 未 到 ， 97年 9月 11日 晚間 還款 云云 ， 隨即 逃逸 無蹤 ， 楊卓彬 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第629號
犯罪事實：
一 、 周五槐 係 穆麗玲 經營址設 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 2樓 快樂 吧 卡拉OK 店 之 店員 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 民國 106年 4月 16日 晚上 9時 47分 許 ， 自行 拿取 該 店 櫃檯 抽屜 之 鑰匙 ， 打開 抽屜 竊取 其 內 之 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 ， 得手 後 隨即 離開 該 店 ， 此後 即 失去 聯絡 。 嗣 穆麗玲 於 同 日 晚上 10時 30分 許 ， 因 周五槐 遲 未 返回 店 內 ， 發現 上開 抽屜 內 之 現金 短少 ， 始 知 遭竊 。
臺灣桃園地方法院 103年度易字第160號
犯罪事實：
一 、 黃彥璋 明知 不法 份子 常 利用 他人 所 申設 之 金融 機構 存款 帳戶 、 提款卡 及 密碼 轉帳 等 方式 ， 逃避 執法 人員 之 追查 並 掩飾 不法 利益 ， 且 依 其 智識 程度 可 預見 其 所 提供 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 將 幫助 他人 從事 不法 行為 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 5月 18日 至 102年 5月 23日 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申請 陽信 商業 銀行 中 和 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 與 密碼 ， 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 該 姓名 年籍 不詳 之 成年人 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： （ 一 ） 於 民國 102年 5月 23日 （ 起訴書 誤植 為 102年 5月 22日 ） 晚間 7時 20分 起 ， 該 姓名 年籍 不詳 之 成年人 以 電話 與 何建宗 聯絡 ， 並 佯稱 網路 購物 物品 數量 有 誤 ， 致 使 何建宗 陷於 錯誤 ， 於 102年 5月 23日 晚間 8時 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 至 前揭 陽信 銀行 帳戶 內 ； （ 二 ） 於 102年 5月 23日 下午 5時 27分 許 起 ， 該 姓名 年籍 不詳 之 成年人 以 電話 與 李中珮 聯絡 ， 並 佯稱 帳戶 匯款 誤 設定為 分期付款 ， 致 使 李中珮 陷於 錯誤 ， 於 102年 5月 23日 下午 6時 17分 許 ， 匯款 29,989 元 至 前揭 陽信 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第912號
犯罪事實：
一 、 王憶俊 前 於 民國 99年 間 因 施用 毒品 、 詐欺 及 竊盜 等 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 100年度 聲字 第208 號 定應 執行刑 為 3 年 確定 ， 於 99年 9月 5日 入監 執行 後 業已 執行 完畢 。 詎 猶 不知悛悔 ， 明知 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 10月 間 某 日 ， 將 其 所 申設 之 玉山 銀行 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印章 等 ， 交付 予 友人 「 黃榮吉 」 （ 另行 偵辦 中 ） ， 以 此 幫助 他人 從事 犯罪 。 嗣 黃榮吉 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 王憶俊 上開 銀行 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 詐騙 集團 中 某 不詳 之 人 ， 於 103年 10月 7日 ， 以 無 顯示 號碼 之 門號 撥打 予 李淑娟 ， 自稱為 警察 及 檢察官 ， 並 佯稱 渠 涉及 金融 刑案 ， 要求 渠 必須 配合 辦案 云云 ， 致 李淑娟 因而 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 於 同年 11月 4日 在 彰化縣 員林鎮 員水路 一段 百果山 農會 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 上開 王憶俊 之 玉山 銀行 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 經 李淑娟 查覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第4775號
犯罪事實：
一 、 曾敏勝 前 於 民國 103年 10月 25日 凌晨 6時 許 ， 因 駕駛 車牌 號碼 000- 0000 號 自小貨車 ， 至 桃園縣 中壢市 ○○路 000號 速邁樂 加油站 加油 後 ， 未 支付 油料 費用 ， 而 涉犯 詐欺 案件 ， 由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 以 104年度 偵字 第5047 號 案件 偵辦 中 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 自己 並 無 支付 消費 款項 之 意願 ， 於 103年 11月 1日 上午 11時 32分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 00 號 營業 大 貨車 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 台塑 加油站 ， 向 該 加油站 店長 陳志堅 佯裝 ： 注入 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 之 柴油 後 ， 即 支付 費用 云云 ， 致 告訴人 陷於 錯誤 ， 注入 價值 4000 元 之 柴油 至 該 營業 大 貨車 油箱 內 ， 嗣 加油 完畢 後 ， 曾敏勝 即 承前 犯意 ， 向 陳志堅 佯稱 ： 因 未 帶 錢 ， 無法 付 帳 ， 於 翌 （ 2 ） 日 凌晨 再 來 付款 云云 ， 並 當場 在 陳志堅 交付 之 欠付 油款 限期 繳納 切結書 上 簽名 並 按捺 指紋 後 ， 致 陳志堅 陷於 錯誤 ， 而 誤信 曾敏勝 有 支付 消費 款項 之 意願 ， 而 同意 曾敏勝 延期 付款 並 離去 。 嗣 曾敏勝 避不見面 ， 陳志堅 始 知 受騙 。
臺灣臺東地方法院 103年度易字第168號
犯罪事實：
一 、 陳保安 與 黃明建 同 為 址設 臺東縣 臺東市 ○○路 000號 之 「 一桐 計程車行 」 之 司機 。 爰謝 李興華 於 民國 101年 11月 底 至 12月 初 某 日 ， 在 臺東縣 臺東市 漢陽北路 某 處 ， 以 電話 向 黃明建 招攬 計程車 2 台 ， 且 支付 計程車 車資 共 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 予 黃明建 ， 黃明建 旋即 將 車資 250 元 交付 予 陳保安 ， 並 約定 由 陳保安 搭載 乘客 陳金榜 及 李允修 。 詎 陳保安 明知 黃明建 已 代付 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 日 某時 ， 在 臺東縣 臺東市 日光橋 附近 某 處 ， 再 向 陳金榜 佯稱 車資 未 付 ， 使 陳金榜 陷於 錯誤 而 交付 200 元 給 陳保安 。
臺灣臺北地方法院 104年度簡字第3265號
犯罪事實：
一 、 盧素屏 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 103年 5月 20日 晚上 9時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00○0號 ， 向 張怡婷 佯稱 可 幫忙 代購 小 巨蛋 演唱會 門票 3 張 云云 ， 致 張怡婷 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 斯日 起 至 同年 6月 20日 前 不詳 時間 陸續 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,400 元 予 盧素屏 收受 ， 致 其 詐欺 得手 ， 嗣 因 盧素屏 未 交付 門票 或 返還 現金 ， 張怡婷 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第3336號
犯罪事實：
一 、 廖乃瑛 能 預見 將 金融 機構 之 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 會 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 22日 15時 許 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 及 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 以 宅急便 方式 ， 寄送 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 ， 並 在 電話 中 告 以 上開 提款卡 密碼 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 收件人 為 「 林富家 」 之 人 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 分別 於 同年 月 25日 16時 35分 許 、 同 日 17時 30分 許 ， 在 電話 中 向 附表 所 示 徐仲薇 等 人 佯稱 其 網路 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 致 附表 所 示 之 徐仲薇 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 徐仲薇 等 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第630號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 王威翔 可 預見 其 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 資料 提供予 詐欺 集團 成年 成員 ， 對方 將 可能 藉由 蒐集 所得 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 遂行 其 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 分別 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 10月 8日 、 14日 ， 將 其 所 申辦 合作金庫 商業 銀行 鹿港 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 彰化 鹿港 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 寄予 詐欺 集團 成年 成員 ， 並 提供 前開 2 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 而 供 該 詐欺 集團 使用 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 對 如 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 如 附表 所 示 之前開 2 帳戶 內 ， 嗣 因 如 附表 所 示 之 之 人 發覺 有異 始 知 受騙 ， 分別 向 警 報案 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易緝字第371號
犯罪事實：
一 、 楊文真 於 民國 97年 2月 間 ， 明知 自己 已 因 資金 短缺 而 無償債 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 欲 向 其 兄 楊尤成 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 之 同事 張翠娥 借款 新台幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 而 向 張翠娥 佯稱 ： 所 借 之 款項 願 付 利息 ， 且 可 交付 2 張 屆期 日 分別 為 97年 3月 1日 、 4月 1日 ， 面額 均 為 15萬 元 發票人 為 邱鳳 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 之 支票 償還 借款 ， 並 自己 簽發 1 張 面額 30萬 元 之 本票 擔保 ， 保證 支票 屆期 必定 可 兌現 等語 ， 致 張翠娥 陷於 錯誤 ， 而 同意 借款 予 楊文真 ， 並 於 97年 2月 1日 ， 在 合作金庫 銀行 新 中 分行 交付 27萬3000 元 之 現金 予 楊文真 ， 楊文真 則 交付 上開 支票 2 張 及 其 自己 簽立 之 面額 30萬 元 本票 1 張 給 張翠娥 。 詎 支票 到期 均 不 獲 兌現 ， 楊文真 亦 避不見面 ， 迄 今 分文 未 償還 。
臺灣嘉義地方法院 100年度朴簡字第393號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 外 ， 證據 部分 另 補充 「 被告 侯至勇 於 本院 準備 程序 之 自白 」 、 「 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 1 份 」 、 「 玉山 銀行 東三重 分行 民國 100年 11月 23日 玉山 東 重字 第1001121001號 函 暨 存戶 侯 至 勇 自 開戶日 迄 至 100年 9月 19日 期間 之 交易 紀錄 18 紙 」 、 「 本院 辦理 刑事 案件 電話 記錄 查詢表 8 紙 」 、 「 被告 與 被害人 黃文慶 、 陳正緯 、 蔡宏杰 、 李孟武 之 調解 筆錄 3 份 」 、 「 被告 與 劉郁琪 、 徐煜展 之 和解 筆錄 2 份 」 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第2482號
犯罪事實：
一 、 盧柏霖 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐欺 集團 或 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 遭 執法 人員 追訴 處罰 ， 經常 利用 他人 之 行動電話 門號 犯罪 以 掩人耳目 ， 其 自 可 預見 將 個人 申辦 之 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 僅 為 貪圖 小 利 ， 即 基於 縱 有人 持 其 行動電話 門號 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 、 幫助 違反 著作權法 之 不 確定 故意 ， 於 104年 7月 22日 某時 ， 在 位於 高雄市 新興區 之 「 高雄 文化 中心 」 附近 ， 將 其 於 同 日 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 之 SIM卡 ， 以 每 張 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 之 代價 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供 該 人 及 其 所屬 犯罪 集團 其他 成年 成員 使用 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 或 以 共同 違反 著作權法 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 104年 10月 28日 13時 3分 許 、 同 日 14時 40分 許 ， 推 由 集團 中 某 成員 以 「 羅 先生 」 名義 ， 先後 以 上開 0000000000 號 電話 與 陳俊良 、 顏田富 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 各 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 以 104年度 偵字 第6394 號 、 第6370 號 予以 不起訴 處分 ） 聯絡 ， 並 均 佯稱 可 辦理 貸款 云云 ， 而 於 同年 11月 2日 向 陳俊良 收取 其 申設 之 玉山 商業 銀行 楠梓 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 及 於 同年 10月 29日 向 顏田富 取得 其 申設 之 第一 商業 銀行 博愛 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 十全 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 供 該 犯罪 集團 成員 使用 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 乃 分別 於 附表 一 「 詐欺 集團 為 詐騙 之 時間 及 過程 」 欄 所 示 時間 ， 以 該 欄 所 載 方式 ， 向 王清雨 、 陳祥明 、 黃慧珊 、 廖育琳 （ 下稱 王清雨 等 4 人 ） 詐騙 ， 致 王清雨 等 4 人 各 於 附表 一 所 示 時間 、 將 附表 一 所 示 之 金額 分別 匯入 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 犯罪 集團 成員 提領 一 空 。 ㈡ 另 於 104年 10月 25日 某時 許 ， 推 由 集團 中 某 成員 以 「 羅建成 」 名義 ， 而 以 上開 0000000000 號 電話 與 陳立祥 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第7323 號 為 不起訴 處分 ） 聯絡 ， 並 佯稱 係 貸款 代辦 公司 職員 ， 可 代為 申辦 貸款 云云 ， 而 於 同年 11月 4日 向 陳立祥 收取 其 申設 之 臺灣 土地 銀行 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 供 該 犯罪 集團 成員 使用 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 乃 分別 於 附表 二 「 詐欺 集團 為 詐騙 之 時間 及 過程 」 欄 所 示 時間 ， 以 該 欄 所 載 方式 ， 向 何綺生 、 穆秀蘭 、 林謝惠妹 、 郭淑美 、 林靚瑩 （ 下稱 何綺生 等 5 人 ） 詐騙 ， 致 何綺生 等 5 人 各 於 附表 二 所 示 時間 、 將 附表 二 所 示 之 金額 分別 匯入 附表 二 所 示 之 金融 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 犯罪 集團 成員 提領 一 空 。 ㈢ 又 於 104年 10月 21日 15時 51分 許 ， 推 由 集團 中 某 成員 以 「 羅 先生 」 名義 ， 並 以 上開 0000000000 號 電話 與 梁啟中 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 由 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 以 105年度 偵字 第1496 號 通緝 中 ） 聯絡 ， 並 佯稱 係 貸款 行銷 公司 職員 ， 可 代為 申辦 貸款 云云 ， 而 於 同年 10月 27日 向 梁啟中 收取 其 申設 之 兆豐 國際 商業 銀行 宜蘭 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 及 中國信託 商業 銀行 宜蘭 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 供 該 犯罪 集團 成員 使用 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 乃 分別 於 附表 三 「 詐欺 集團 為 詐騙 之 時間 及 過程 」 欄 所 示 時間 ， 以 該 欄 所 載 方式 ， 向 林惠瑛 、 吳翠倫 、 林書儀 、 殷肖箴 （ 下稱 林惠瑛 等 4 人 ） 詐騙 ， 致 林惠瑛 等 4 人 各 於 附表 三 所 示 時間 、 將 附表 三 所 示 之 金額 分別 匯入 附表 三 所 示 之 金融 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 犯罪 集團 成員 提領 一 空 。 ㈣ 嗣 該 集團 成員 又 以 郭月娥 之 身分 資料 ， 於 104年 7月 22日 向 露天 拍賣網 申請 會員 帳號 bently 9250 ， 並 以 上開 0000000000 號 電話 進行 認證 後 ， 渠等 明知 港劇 「 衝上 雲霄 之 隨時 候命 」 、 「 歲月 風雲 」 及 「 創世紀 」 等 係 他人 享有 著作 財產權 之 視聽 著作 ， 未 經 該 他人 之 同意 或 授權 ， 不得 擅自 重製 於 光碟 而 散布 之 ， 竟 於 104年 9月 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 電腦 設備 連接 至 網際網路 ， 而 在 上開 拍賣 網站 之 「 bently 9250 」 帳號 頁面 上 刊登 販售 前開 港劇 光碟 之 訊息 ， 並 提供 上開 0000000000 號 電話 供 買家 聯絡 使用 ， 嗣 陳斐鈞 於 同年 10月 2日 下標 購得 前開 港劇 光碟 後 ， 發現 係 擅自 違法 重製 之 盜版 光碟 ， 乃 報警 處理 。
臺灣苗栗地方法院 108年度原易字第5號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ， 並 更正 起訴書 犯罪 事實 一 第14 行 「 19時 16分 」 為 「 21時 7分 」 ） ， 證據 部分 補充 ： 被告 陳諮宇 於 本院 審理 時 之 自白 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第110號
犯罪事實：
一 、 吳彥陞 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 9日 2時 48分 許 ， 使用 其 中國信託 商業 銀行 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 後 ， 至 105年 3月 11日 11時 59分 間 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 上開 中信 銀行 帳戶 及 其 臺灣 土地 銀行 新竹 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 取得 前揭 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 中信 銀行 帳戶 及 土地 銀行 帳戶 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 中信 銀行 帳戶 及 土地 銀行 帳戶 之 人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：