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臺灣臺中地方法院 107年度訴字第161號
犯罪事實：
一 、 陳義浩 （ 原名 為 陳俊義 ） 明知 金融卡 一般 係 供 申辦人 本人 或 其 熟識 之 人 使用 ， 以 金融卡 提領 款項 係 極為 容易 之 事 ， 並 無 特意 委託 他人 協助 提領 之 必要 ， 如 有 其 事 ， 目的 應 係 取得 贓款 、 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 詎 仍 於 民國 104年 5月 中旬 某 日 ， 加入 陳韋旭 （ 其 所 涉 犯行 另行 通緝 ） 所屬 之 詐欺 集團 ， 負責 俗稱 「 車手 」 之 領款 工作 ， 工作 內容 為由 陳韋旭 將 待 提領 之 金融卡 交予 陳義浩 ， 陳義浩 即 依 陳韋旭 之 指示 持 該 金融卡 提領 款項 ， 再 將 所 提領 款項 交予 陳韋旭 處理 。 陳義浩 即 與 陳韋旭 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 99年度易緝字第89號
犯罪事實：
一 、 廖繼鈺 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 於 民國 86年 9月 2日 以 86年度 易 字 第3792 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 嗣 經 上訴 ， 經 臺灣 高等 法院 於 87年 5月 28日 以 86年度 上 易 字 第6590 號 刑事 判決 上訴 駁回 ， 緩刑 3 年 確定 。 緣 林元啟 （ 業經 本院 89年度 易 字 第1100 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 緩刑 2 年 確定 ） 、 廖繼鈺 分別 為 臺北市 中正區 ○○○路 ○段 119巷 3之1號 臺灣 實用 機械 有限公司 （ 下稱 臺灣 實用 機械 公司 ） 負責人 及 董事 。 廖繼鈺 於 上揭 緩刑 期間 內 ， 猶 不知警惕 ， 其 與 林元啟 均 明知 並 無 資力 且 臺灣 實用 機械 公司 並 未 實際 經營 核准 登記 之 塑膠袋 表面 處理機 、 靜電 除去機 等 零件 、 修理 、 加工 、 製造 買賣 業務 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 林元啟 提供 支票 交由 廖繼鈺 於 88年 1月 19日 ， 在 臺北縣 新莊市 （ 現已 改制為 新北市 新莊區 ○○○路 557之3號 ， 虛以 臺灣 實用 機械 公司 經營 機械 零件 之 塘孔 加工 業務 需 資金 調度 週轉 云云 ， 向 游金龍 調借 新臺幣 （ 下 同 ） 200,000 元 ， 並 交付 發票人 為 林元啟 ， 委以 彰化 商業 銀行 新莊 分行為 付款人 、 發票日 皆 為 88年 2月 7日 、 票號 AK 0000000 、 AK 0000000 及 AK 0000000 號 、 面額 各 60,000 元 、 70,000 元 、 70,000 元 之 支票 3 紙 予 游金龍 收執 ， 以 此 訛詐 手段 取信於 游金龍 ， 致 游金龍 陷於 錯誤 而 將 上開 款項 共計 200,000 元 交付 廖繼鈺 收受 。 嗣 上開 支票 屆期 經 提示 皆 因 存款 不足 而 不 獲 兌付 ， 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第1850號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 林俊郎 之 犯罪 事實 及 證據 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第621號
犯罪事實：
一 、 翁榮鴻 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 7月 26日 中午 12時 46分 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 統一 便利 超商 勇伯店 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 北 三峽 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 台銀 桃興 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 交貨便 寄送 方式 ， 提供 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 黃 先生 」 之 人 ， 並 告知 密碼 。 「 黃 先生 」 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 7月 28日 上午 11時 19分 ， 佯裝 葉仲嫄 友人 劉幼雯 ， 致電 葉仲嫄 ， 謊稱 急需 用錢 等語 ， 致 葉仲嫄 陷於 錯誤 ， 於 106年 7月 28日 上午 11時 52分 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 延壽 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 85萬 元 至 合庫 銀行 帳戶 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 30萬80 元 ， 再 轉帳 匯出 6萬30 元 至 台灣 銀行 帳戶 ， 適 翁榮鴻 發覺 合庫 銀行 帳戶 有 上開 款項 匯入 ， 竟 將 原 為 幫助 他人 犯 詐欺 取財 犯行 之 犯意 ， 提升為 自己 實行 詐欺 取財 犯罪 之 意思 ， 與 詐欺 集團 之 不詳 成員 共同 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 經 該 成員 指示 後 ， 於 106年 7月 31日 ， 補領 新 存摺 並 自合庫 銀行 帳戶 提領 48萬9,000 元 後 ， 在 桃園市 八德區 介壽路 2段 583巷 內 ， 將 該 款項 交與 二 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 經 葉仲嫄 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡上字第48號
犯罪事實：
一 、 徐振育 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 104年度 中簡字 第1285 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 105年 6月 27日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 於 106年 2月 底 某 日 ， 經由 網路 與 林曉彤 相識 交往 ， 明知 其 並 無 相當 之 經濟 能力 且 不 具 還款 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 接續 向 林曉彤 佯稱 ： 欲 自行 開立 室 內 設計 工作室 ， 需 添購 相關 設備 及 租賃 汽車 作為 招攬 業務 代步 之 用 ， 因 現金 需 供 房屋 租金 及 押金 使用 ， 且 本身 未 申辦 信用卡 ， 希望 能 代為 刷卡 購買 相關 設備 及 租賃 汽車 ， 並 於 信用卡 繳款 期限 屆至 時 將 交付 款項 供 繳清 信用卡 帳單 云云 ， 致 林曉彤 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 應 徐振育 之 要求 ， 以 林曉彤 申辦 如 附表 一 所 示 之 信用卡 代為 刷卡 墊支 ， 並 將 購得 之 財物 及 租賃 之 車輛 交予 徐振育 。 然 徐振育 事 後 並 未 成立 室 內 設計 工作室 ， 亦 未 交付 款項 供 林曉彤 繳清 上開 信用卡 之 消費 款項 。 嗣 因 林曉彤 無法 與 徐振育 取得 聯繫 ， 始 悉 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第1505號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 及 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 證據 如下 ： 被告 黃友正 於 本院 民國 106年 12月 6日 、 107年 1月 8日 準備 程序 時 之 自白 、 106年 12月 6日 被告 黃友正 與 告訴人 詹光傑 簽立 之 調解 紀錄表 1 份 、 收據 1 紙 。
臺灣桃園地方法院 105年度壢簡字第1161號
犯罪事實：
一 、 楊昀泰 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 可 預見 任意 將 其 所有 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 於 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 而 於 民國 105年 3月 22日 某時 ， 在 桃園市 中壢區 統一 超商 笙園 門市 ， 將 其 所有 之 匯豐 商業 銀行 股份 有限公司 中壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 匯豐 銀行 帳戶 ） 、 臺北 富邦 銀行 中正 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 （ 下 合稱 上開 帳戶 資料 ） ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 許銘興 」 之 成年人 。 嗣 「 許銘興 」 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 顯示為 3 人 以上 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 對 如 附表 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 林宜澤 、 黃惠琴 及 林孛璋 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 100年度易字第210號
犯罪事實：
一 、 文日 升 與 陳姳諼 係 交往 且 論及 婚嫁 之 男女 朋友 關係 ， 而 陳姳諼 與 王筱梅 亦 為 認識 10多 年 之 朋友 關係 ； 陳姳諼 於 民國 99年 輾轉 得知 王筱梅 之 丈夫 於 98年 11月 30日 過世 後 ， 遂 於 99年 8月 間 開始 ， 每 週末 均 至 王筱梅 經營 之 餐廳 用餐 ， 並 與 王筱梅 有 密切 之 接觸 ， 經 此 段 時間 之 觀察 ， 文 日升 與 陳姳諼 見 王筱梅 因 喪偶 而 有機可趁 ， 復 利用 王筱梅 對 陳姳諼 有 多 年 交情 之 信賴 關係 ， 竟 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 由 陳姳諼 先 於 99年 8月 22日 下午 3時 許 ， 在 王筱梅 位於 苗栗縣 苗栗市 ○○里 ○鄰 ○○街 72號 之 住處 內 ， 向 王筱梅 佯稱 ： 因 文日 升 在 非洲 坦尚尼亞 ， 幫 當地 政府 興建 規劃 沼氣 發電廠 ， 當地 政府 為 感謝 文日升 ， 遂 贈送 其 138 平方公里 的 黃金 礦脈 ， 且 該 礦脈 經過 中國 大陸 四川 探勘隊 的 探勘 ， 每 公噸 可 生產出 3 至 8 公克 的 黃金 ， 為 非常 豐富 的 礦脈 ， 因此 文日 升 可 以 產地 價格 取得 黃金 進口 ， 再 以 一般 市價 售出 ， 另 鑽石 、 寶石 均 是 論斤 計價 ， 非常 便宜 ， 文日 升 還 要 在 臺北 、 臺中 、 高雄 等 地 開珠寶 旗艦店 ， 其中 臺中店 要 交由 她 經營 ； 此外 ， 其 之前 投資 文日 升 新臺幣 （ 下 同 ） 200萬 元 ， 隔年 就 拿到 400萬 元 ， 再 投資 400萬 元 ， 隔年 又 拿到 800萬 元 ， 有時 還 不用 一 年 ， 就 可以 有 雙倍 的 獲利 ， 投資 文日 升獲利 豐富 又 穩定 ， 且 雙倍 獲利 今年 是 最後 一 年 ， 以後 沒有 了 云云 ， 使 王筱梅 因此 陷於 錯誤 ， 並 於 隔日 99年 8月 23日 上午 11時 許 ， 隨即 在 陳姳諼 之 陪同 下 ， 前往 新竹縣 竹北市 之 花旗 銀行 新竹 分行 ， 臨櫃 匯款 美金 157,232 元 至 文日 升 所有 第一 商業 銀行 興雅 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 ， 而 詐欺 取財 既遂 ； 後 陳姳諼 受 文 日升 之 委託 ， 分別 於 99年 8月 24日 、 26日 及 27日 ， 至 第一 商業 銀行 興雅 分行 臨櫃 先後 5 次 提領 美金 共 89,761.25 元 ， 另 文日升 則 於 99年 9月 8日 及 10日 ， 親自 至 第一 商業 銀行 興雅 分行 臨櫃 先後 提領 美金 共 67,000 元 。
臺灣南投地方法院 108年度審訴字第53號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 蔡育霖 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 為 避免 詐欺 取財 犯行 遭到 查獲 ， 先推 由 蔡育霖 於 民國 105年 3月 22日 前 某 日 ， 在 南投縣 某 汽車 旅館 內 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 價格 ， 向 洪楷權 （ 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 高雄 地方 法院 以 107年度 簡字 第2571 號 判決 確定 ） 收購 其 所 申辦 之 大眾 銀行 五甲 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲帳戶 ） 、 合作金庫 銀行 草屯 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 等 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 供渠等 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 蔡育霖 及 其他 詐騙 集團 成員 取得 上開 甲 、 乙 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 所屬 詐欺 集團 成員 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 詐欺 林火燦 、 宋宗輝 、 許郡墉 3 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 而 匯款 如 附表 所 示 金額 入 甲 、 乙 帳戶 內 ， 且 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 林火燦 等 人 發覺 受騙 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 林火燦 、 宋宗輝 訴由 高雄市 政府 警察局 小港 分局 報告 臺灣 高雄 地方 檢察署 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1563號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 證據 部分 另 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第679號
犯罪事實：
一 、 任軍儒 於 民國 109年 3月 底 某 日 ， 與 楊梓群 （ 業經 本院 審結 ） 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 空ㄟ 」 暨 其他 真實 姓名 年籍 不詳 成員 等 之 成年人 所 組成 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 外出 領款 工作 （ 涉犯 參與 犯罪 組織 部分 ， 另 案 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 偵辦 中 ） 。 任 軍儒 即 與 楊梓群 、 綽號 「 空ㄟ 」 之 男子 及 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 及 掩飾 、 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 楊梓群 駕駛 0000 - 00 號 自用 小客車 搭載 任 軍儒 至 臺中市 之 臺中 公園 附近 ， 向 綽號 「 空ㄟ 」 之 男子 拿取 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 提款卡 ， 再 由 詐欺 集團 不詳 成員 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 黃林美華 、 蔡秀英 施用 詐術 ， 致 使 渠等 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 臨櫃 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 之 人頭 帳戶 ， 而 任軍儒 及 楊梓群 隨即 接獲 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 由 楊梓群 駕駛 上開 車輛 搭載 任軍儒 ， 並 由 任軍儒 下車 至 附表 所 示 之 提領 地點 設置 之 自動櫃員機 ， 提領 如 附表 所 示 之 款項 ， 再 依 指示 ， 將 領得 之 贓款 轉交 予 「 空ㄟ 」 之 男子 ， 任 軍儒 因而 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5千 元 之 報酬 。 嗣 因 黃林美華 、 蔡秀英 發覺 遭受 詐騙 後 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度審訴字第434號
犯罪事實：
一 、 許玉謙 於 民國 107年 9月 間 ， 加入 成員 有 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 巴巴拉 」 、 「 曲 」 、 「 Pink 」 、 「 扶搖 」 等 成年人 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 負責 向 受騙 之 人 拿取 財物 、 提款 。 許玉謙 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ：
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第427號
犯罪事實：
一 、 詹勝偉 （ 原名 詹勝斐 ） 能 預見 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 將 被 犯罪 集團 作為 詐財 或 其他 犯罪 之 洗錢 工具 ， 猶 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 4月 15日 前 某 日 ， 在 臺南市 永康區 砲兵 學校 前 某 超商 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 15000 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 臺灣 新光 銀行 路竹 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 路竹 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 交給 綽號 「 宇揚 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 後 由 「 宇揚 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ： （ 一 ） 於 105年 4月 15日 上午 11時 許 ， 由 不詳 成員 撥打 電話 及 以 LINE 傳送 訊息 予 蘇瓊美 ， 佯稱 係 其 友人 須要 借款 ， 致 蘇瓊美 陷於 錯誤 ， 於 當日 匯款 9萬 元 、 3萬 元 至 上開 新光 銀行 帳戶 。 （ 二 ） 於 105年 4月 18日 上午 11時 22分 許 ， 由 不詳 成員 撥打 電話 予 呂月娥 ， 佯稱 係 其 友人 須要 借款 ， 致 呂月娥 陷於 錯誤 ， 於 當日 匯款 5萬 元 至 上開 新光 銀行 帳戶 。 （ 三 ） 於 105年 4月 21日 中午 12時 許 ， 由 不詳 成員 撥打 電話 予 林峯杏 ， 佯稱 係 其 友人 須要 借款 ， 致 林峯杏 陷於 錯誤 ， 乃 請 其 女兒 蔡季珊 於 當日 匯款 3萬 元 至 上開 中國信託 帳戶 。 （ 四 ） 於 105年 4月 25日 15時 許 ， 由 不詳 成員 撥打 電話 予 劉鳳蘭 ， 佯稱 係 其 同學 須要 借款 ， 致 劉鳳蘭 陷於 錯誤 ， 於 當日 匯款 5萬 元 至 上開 合庫 銀行 帳戶 。 嗣 因 蘇瓊美 、 呂月娥 、 林峯杏 、 劉鳳蘭 察覺 受騙 ， 乃 報警 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2449號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳彥鴻 可 預見 交付 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 並 逃避 追查 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 7月 26日 晚間 9時 50分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 彩虹市 集門口 ， 將 其 所 申設 之 台新 國際 商業 銀行 北 高雄 分行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 及 存摺 影本 等 物 ， 交付 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 不詳 成年 男子 及 其 所屬 犯罪 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第2245號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 黃春暉 之 犯罪 事實 、 證據 ， 除 證據 部分 增列 「 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 一 ） 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第1195號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 以下 補充 、 更正 部分 外 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ： 犯罪事實欄 一 第1 行 「 陳君崧 可 預見 」 補充為 「 陳君崧 、 吳昱慶 可 預見 」 ； 第4 行 至 第5 行 「 105年 7月 1日 」 更正為 「 105年 7月 初 某 日 」 ； 第5 行 「 將 其 於 」 補充為 「 由 陳君崧 將 其 於 」 ； 第14 行 「 詐騙 匯款 云云 」 刪除 。
臺灣南投地方法院 106年度埔原簡字第24號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 108年度簡上字第116號
犯罪事實：
一 、 黃子龍 因 積欠 同事 王凱平 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 而 無力 償還 ， 竟 萌生 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 107年 9月 2日 下午 4時 30分 許 前 某 時 許 ， 先 請 王凱平 提供 彰化 銀行 000 - 00000000000000 帳戶 作為 還款 之 用 ， 並 自 不詳 網站 上 下載 鋼彈 模型 之 圖片 後 ， 即 於 107年 9月 20日 下午 4時 30分 前 某 時 許 ， 在 FACEBOOK 上 模型 社團 ， 以 帳號 「 Zilong Huang 」 刊登 販售 模型 鋼彈 4 支 共計 3000 元 之 訊息 ， 張凱傑 見 此 訊息 誤信 為 真 ， 遂 向 黃子龍 購買 該 4 支 模型 鋼彈 ， 並 依 黃子龍 指示 ， 將 2000 元 匯入 王凱平 之 上開 彰化 銀行 帳戶 ， 餘額 950 元 （ 扣除 運費 50 元 ） ， 張凱傑 則 依 指示 至 住處 附近 之 三民路 全家 便利 超商 購買 950 元 之 8951 遊戲 虛擬 點數 並 儲值 至 黃子龍 會員 編號 內 ， 張凱傑 依約 交付 鋼彈 模型 價款 後 ， 黃子龍 卻 遲 未 交付 鋼彈 模型 4 支 ， 經 張凱傑 屢次 催討 並 請求 返還 2950 元 款項 ， 黃子龍 均 不 理會 ， 張凱傑 始 知 受騙 ， 循線 而 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度簡字第225號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 起訴書 ） 外 ， 另 證據 部分 補充 被告 邱顯柜 於 本院行 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第269號
犯罪事實：
一 、 陳家凱 明知 綽號 「 阿文 」 之 姓名 及 年籍 不詳 成年 男子 係 詐欺 集團 成員 ， 竟 與 「 阿文 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 陳家凱 提供 其 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 三重 分行 （ 下稱 富邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 作為 提領 詐騙 款項 之 用 ， 並 負責 下述 之 提款 及 轉帳 行為 （ 即 俗稱 之 「 車手 」 ） ； 嗣 詐騙 集團 內 某 成年 成員 ， 於 99年 11月 29日 ， 化名 「 小娟 」 援交 女子 ， 透過 網路 即時 通訊 （ MSN ） 及 網路 電話 （ Skype ） 與 吳宗澤 聯繫 ， 佯稱 可 相約 見面 ， 但須 依 指示 操作 提款機 驗證 身分 ， 致 吳宗澤 陷於 錯誤 ， 而 至 自動 提款機 前 操作 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8,608 元 （ 不 含 手續費 17 元 ） 至 蔡欽德 （ 已歿 ） 之 中華郵政 中正路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 此 部分 蔡欽德 另 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 以 100年度 偵緝字 第486 號 、 487 、 488 號 案件 為 不起訴 處分 確定 ） ； 復 由 另 一 名 詐欺 集團 成員 化名為 「 陳士勳 」 之 成年 男子 ， 撥打 電話 向 吳宗澤 佯稱 ： 因 吳宗澤 操作 上開 匯款 錯誤 ， 導致 系統 故障 ， 指示 吳宗澤 另 向 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 申設 「 電話 語音 轉帳 」 帳戶 ， 以 退回 上開 8,608 元 之 誤繳 款項 ， 致 使 吳宗澤 陷於 錯誤 、 信以為真 ， 於 99年 12月 10日 ， 前往 台新 銀行 辦理 「 電話 語音 轉帳 」 帳戶 ， 而 於 不 知情 下 ， 誤 將 其 台新 銀行 開立 之 所有 帳戶 （ 包括 台新 銀行 關東橋 分行 帳號 00000000000000 號 活期 儲蓄 存款 帳戶 、 以及 台新 銀行 新竹 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ） ， 均 設定 電話 語音 跨行 轉帳 服務 ， 並 電知 詐騙 集團 電話 語音 轉帳 密碼 ， 詐騙 集團 成員 得知 吳宗澤 上開 帳號 ， 隨即 於 100年 1月 14日 ， 利用 電話 語音 轉帳 功能 ， 自 吳宗澤 之 上開 台新 銀行 新竹 分行 帳戶 中 ， 轉帳 340,050 元 至 不 知情 之 邱俊偉 之 兆豐 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ； 另 詐騙 集團 成員 先前 係 於 網路 （ Skype ） 上 以 化名 「 慧豔 」 方式 ， 於 99年 12月 2日 佯 以 「 網路 援交 確認 身分 」 及 「 借款 」 等 詐術 ， 致 使 邱俊偉 陷於 錯誤 、 信以為真 ， 於 99年 12月 2日 在 新北市 新莊區 輔仁 大學 附近 之 自動 提款機 前 轉帳 15,395 元 至 詐騙 集團 指定 之 「 000 - 0000000000000395 」 帳戶 ， 再 由 詐騙 集團 自稱 「 陳士勳 」 之 成年 男子 ， 以 退回 誤繳 15,395 元 為由 ， 要求 邱俊偉 提供 上開 兆豐 銀行 帳戶 作為 退款 使用 ， 另 由 化名 「 小劉 」 （ 並 自稱 係 「 慧豔 」 服務 公司 之 會計 ） 之 成年 男子 ， 撥打 電話 向 邱俊偉 佯稱 ： 邱俊偉 之 上開 兆豐 銀行 帳戶 及 另 家 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 ） ， 有 部分 係 他人 之 誤轉 款項 ， 因 「 小劉 」 之 公司 急於 發放 員工 薪資 ， 請 邱俊偉 儘速 將 其 兆豐 及 國泰 銀行 帳戶 內 之 多餘 款項 轉匯 至 陳家凱 之 富邦 銀行 帳戶 云云 ， 致 使 邱俊偉 陷於 錯誤 、 信以為真 ， 而 於 不 知情 下 ， 從 其 兆豐 銀行 及 國泰世華 銀行 ， 各 分次 提領 現金 20萬 元 （ 總計 40萬 元 ） ， 並 在 新北市 ○○區 ○○路 之 板橋 火車站 附近 交付 詐騙 集團 自稱 「 阿豪 」 之 成年 男子 ， 另 於 100年 1月 17日 ， 將 其 兆豐 銀行 帳戶 （ 內 有 詐騙 集團 利用 語音 轉帳 ， 自 吳宗澤 之 台新 銀行 新竹 分行 帳戶 轉入 之 上揭 340,050 元 ） 之 其中 14萬 元 轉帳 至 陳家凱 富邦 銀行 帳戶 ， 又 於 同 日 將 其 國泰世華 銀行 帳戶 轉帳 28萬 元 至 陳家凱 富邦 銀行 帳戶 （ 二 筆 匯入 金額 合計 42萬 元 ） ； 嗣 陳家凱 接獲 詐騙 集團 成員 指示 ， 旋 於 100年 1月 17日 19時 49分 58秒 許 、 同年 1月 18日 0時 3分 30秒 許 ， 自 陳家凱 之 富邦 銀行 帳戶 各 轉帳 3萬 元 至 陳家凱 之 另 家 中華郵政 股份 有限公司 溪湖 郵局 （ 下稱 溪湖 郵局 ） 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 內 ， 作為 陳家凱 之 酬勞 （ 二 筆 共計 6萬 元 ） ； 另 於 同年 1月 17日 20時 8分 10秒 許 至 同年 1月 18日 0時 15分 8秒 許 ， 從 不詳 自動 提款機 前 ， 以 其 富邦 銀行 提款卡 ， 分次 提領 現金 1萬 元 、 2萬 元 或 3萬 元 不等 之 金額 ， 合計 提領 20萬 元 （ 其中 1萬 元 提領 1 次 、 2萬 元 提領 2 次 、 3萬 元 5 次 ） ， 並 於 同年 1月 18日 10時 35分 27秒 許 ， 自 銀行 櫃臺 提領 其餘 之 16萬 元 現金 ， 且 將 其 先後 提領 之 36萬 元 現金 轉交 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 吳宗澤 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第2442號
犯罪事實：
一 、 彭隆德 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 金融卡 出售 、 出借 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 14日 下午 3時 37分 許 ， 將 其 向 國泰世華 銀行 商業 股份 有限公司 延平 分行 （ 下稱 國泰世華 商業 銀行 ） 申請 開設 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 以 新竹 貨運 寄送給 真實 年籍 、 姓名 不詳 自稱 「 順安 企業 」 人員 之 成年人 使用 。 嗣 某 不詳 詐欺 集團 成員 取得 彭隆德 上開 國泰世華 商業 銀行 帳戶 之 金融卡 、 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 電話 撥打給 黃雅淑 ， 分別 佯裝 為 「 PCHOME 」 網路 購物 客服 人員 ， 謊稱 黃雅淑 購物 資料 設定 有 誤 ， 其 必須 報告 台新 國際 商業 銀行 ， 之後 該 不詳 詐欺 集團 成員 又 撥打 電話 給 黃雅淑 ， 佯裝 為 台新 國際 商業 銀行 人員 ， 謊稱 黃雅淑 之 帳戶 若 超過 10萬 元 ， 就 會 通知 金管會 控管 ， 倘若 不 報 金管會 ， 金管會 就 會 懷疑 其 洗錢 ， 因此 必須 將 10萬 元 匯出 等語 ， 以 此 方式 使 黃雅淑 陷於 錯誤 ， 於 同年 12月 15日 下午 1時 5分 前 某 不詳 時間 ， 至 國泰世華 商業 銀行 延平 分行 臨櫃 將 10萬 元 存入 彭隆德 上開 國 泰 世華 商業 銀行 帳戶 內 ， 該 存入 之 10萬 元 款項 旋即 於 同 日 下午 1時 5分 許 至 1時 8分 許 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 案 經 高雄市 政府 警察局 鳳山 分局 移送 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第2075號
犯罪事實：
一 、 徐佳偉 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 及 掩飾 詐欺 犯罪 所得 之 犯意 ， 於 民國 107年 2月 間 某 日 ， 在 高雄市 湖 內區 中山路 某 全家 便利 超商 ， 將 其 所 申辦 之內埔 豐田 郵局 （ 下稱 豐田 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 利用 作為 人頭 帳戶 使用 。 嗣 前開 詐騙 集團 成員 即 與 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 撥打 謝宏池 之 電話 ， 訛 以 其 友人 劉建成 名義 要求 其 匯款 應急 ， 使 謝宏池 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 107年 3月 1日 上午 11時 10分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 至 前開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 謝宏池 發覺 有異 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 101年度花簡字第622號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第12 行 便利商店 更正 「 臺中市 豐原區 新豐喜 7-11 門市 」 及 犯罪事實欄 一 、 (三) 第4 行 匯款 銀行 更正為 「 中國信託 商業 銀行 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 108年度訴字第226號
犯罪事實：
一 、 汪祐安 於 民國 105年 11月 至 12月 間 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 共同 組成 之 詐騙 集團 （ 下稱 本案 詐騙 集團 ） ， 負責 招募 車手 、 指示 車手 進行 取款 （ 俗稱 「 車手頭 」 ） 之 工作 ， 必要 時 另 身兼 提領 本案 詐騙 集團 詐得 款項 之 取款 工作 （ 俗稱 「 車手 」 ） ； 嗣 於 105年 年底 至 106年 1月 間 某 日 ， 蔡沅紘 （ 原名 蔡仁豪 ） 因 受 汪祐安 之 招募 而 加入 本案 詐騙 集團 ， 負責 替 汪祐安 引介 車手 、 分擔 汪祐安 指示 車手 進行 取款 之 工作 ， 必要 時 另 提供 其 所有 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 （ 下稱 ALA-5820 號 自用 小客車 ） 作為 車手 提款 之 交通 工具 ； 其後 ， 潘智偉 因 受 蔡沅紘 之 招募 ， 亦 於 105年 年底 至 106年 1月 間 某 日 加入 本案 詐騙 集團 ， 聽從 汪祐安 、 蔡沅紘 之 指揮 擔任 提款 車手 。 汪祐安 、 蔡沅紘 、 潘智偉 （ 僅 附表 編號 1 至 2 部分 ） 即 與 本案 詐騙 集團 所屬 之 其他 成員 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐騙 集團 所屬 之 機房 成員 撥打 電話 予 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 對象 ， 各 以 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 詐騙 方式 施行 詐術 ， 使 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 對象 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 款項 匯入 顏義國 名下 之 聯邦 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 內 （ 顏義國 所 涉 之 幫助 詐欺 罪嫌 業經 臺灣 新北 地方 法院 判決 確定 ） ， 復 由 汪祐安 、 蔡沅紘 指揮 潘智偉 （ 即 附表 編號 1 至 2 部分 ） 或 直接 推 由 汪祐安 （ 即 附表 編號 3 部分 ） 自 上開 帳戶 內 提領 款項 ， 待 款項 提領 完畢 後 ， 交由 汪祐安 保管 ， 汪祐安 從中 扣除 其 等 按照 提領 款項 比例 計算 之 報酬 （ 汪祐安 可 獲得 比例 為 百分之4 、 蔡沅紘 可 獲得 比例 為 百分之2 、 實際 提領 之 車手 可 獲得 比例 為 百分之3 ） 後 ， 再 將 剩餘 之 款項 轉交 予 本案 詐騙 集團 之 上游 成員 。 嗣 經 黃上興 、 蕭若婷 、 柯宜錚 發現 有異 ， 報警 處理 後 ， 經 警方 調閱 監視器 ， 而 循線 查獲 。
臺灣士林地方法院 106年度原易字第18號
犯罪事實：
一 、 吳富宇 於 民國 106年 10月 間 ， 與 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 小龍 」 之 成年 男子 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 同意 先 由 「 小龍 」 撥打 電話 予 被害人 誘騙 付款 後 ， 再 撥打 吳富宇 之 0000000000 號 門號 之 手機 ， 告知 吳富宇 至 指示 地點 取款 ， 「 小龍 」 將 自 取得 款項 中 撥付 新臺幣 ( 下 同 ) 8千 元 或 1萬4千 元 予 吳富宇 做為 報酬 。 嗣 於 民國 106年 10月 5日 8時 許 ， 先 由 「 小龍 」 撥打 電話 予 胡從宜 ， 謊稱 胡從宜 之 子 擔任 他人 借款 之 保證人 ， 因 借款人 未 還款 ， 故 要求 胡從宜 須 代為 清償 ， 否則 將 傷害 其 子 ， 胡從宜 與 其 妻 陳淑美 均 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 由 陳淑美 依 指示 前往 北投 郵局 對面 之 臺北市 北投區 光明路 169巷 內 ， 將 20萬 元 現金 交付 吳富宇 ， 吳富宇 再 前往 桃園市 中壢區 某 網咖店 內 將 詐得 現金 交付 「 小龍 」 ， 「 小龍 」 並 自 其中 撥付 8千 元 予 吳富宇 。 嗣 因 胡從宜 與 陳淑美 撥打 電話 向 其 子 確認 ， 始 知 受騙 ， 報警 後 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度訴字第672號
犯罪事實：
一 、 黃怡碩 、 林文帝 前 以 不詳 方式 取得 楊月玉 之 中華民國 國民 身分證 及 全民 健康 保險卡 ， 另 於 民國 103年 4月 8日 使 人 冒 某 「 賴竟豪 」 之 名 ， 在 臺北市 稅捐 稽徵處 信義 分處 申辦 取得 楊月玉 之 臺北市 稅捐 稽徵處 總處 101年度 綜合 所得稅 各 類 所得 資料 清單 與 全 國 財產稅 總歸戶 財產 查詢 清單 （ 2 人 所 犯 共同 行使 偽造 私文 書罪 ， 業 經 臺灣 高等 法院 以 106年度 上訴字 第1574 號 判決 判刑 ， 黃怡碩 上訴 最高法院 中 ， 下稱 被告 2 人 主要 另 案 ） ， 因而 得悉 楊月玉 銀行 帳戶 及 財產 狀況 ， 竟 心 生 詐財 之 意 ， 覓得 成年 女子 王字祺 （ 業經 臺灣 高等 法院 以 105年度 上訴 字 第1030 號 判刑 確定 ， 下稱 王字祺 另 案 ） ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 3 人 基於 行使 變造 身分證 、 特種 文書 以 詐欺 取財 等 之 犯意 聯絡 ， 推 由 黃怡碩 於 103年 8月 4日 前 某 日 下午 3時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 1之 「 春水堂 人文 茶館 」 內 向 王字祺 取得 其 相片 後 ， 隨即 由 黃怡碩 使用 附表 二 編號 4 所 示 之 工具 （ 已 扣案 ） ， 以 王字祺 之 相片 換貼 在 楊月玉 之 身分證 及 健保卡 ， 將 網路 上 所 查得 楊月玉 於 103年 6月 27日 在 新北市 換發 身分證 之 資訊 填入 該 身分證 中 ， 而 變造 楊月玉 之 身分證 及 健保卡 （ 特種 文書 ） （ 均 未 扣案 ） ， 並 另 委請 不 知情 之 刻印 業者 偽刻 「 楊月玉 」 之 印章 1 枚 （ 未 扣案 ） 後 ， 於 103年 8月 4日 12時 34分 許 ， 將 上開 變造 之 楊月玉 身分證 、 健保卡 各 1 張 及 偽造 之 楊月玉 印章 1 枚 交付 予 王字祺 ， 令 其 假冒 楊月玉 本人 ， 再 由 林文帝 陪同 王字祺 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 板南 分行 ， 由 王字祺 出示 行使 上開 經 變造 之 楊月玉 雙 證件 及 偽造 之 印章 ， 冒 楊月玉 之 名 ， 向 不 知情 之 行員 黃惠新 申辦 開立 帳戶 事宜 ， 並 偽 以 楊月玉 之 名義 ， 在 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 文件 上 簽名 或 蓋印 而 偽造 該 等 楊月玉 名義 之 私文書 ， 再 交付 予 行員 黃惠新 而 接續 行使 之 ， 據以 開立 戶名 楊月玉 之 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） ， 並 取得 該 帳戶 之 存摺 及 提款卡 （ 未 扣案 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第260號
犯罪事實：
一 、 楊坤霖 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 審易字 第1470 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 105年 3月 2日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先於 社群 網站 臉書 獲悉 梁婌惠 有意 購買 手機 ， 即 於 106年 7月 19日 上午 某時 ， 以 暱稱 「 張文文 」 與 之 私訊 聯繫 ， 佯稱 欲 以 頭期款 新臺幣 （ 下 同 ） 2500 元 之 價格 ， 出售 OPPO 牌 R9 型號 手機 1 支 （ 下稱 OPPO 手機 ） ， 復 提供 以 不詳 方式 取得 之 張瀞文 國民 身分證 照片 取信 梁婌惠 ， 要求 梁婌惠 以 超商 匯款 方式 購買 云云 。 另 以 遊戲 平台 星城 暱稱 「 塞掐 」 向 不 知情 之 張慈 、 陳世偉 以 購買 遊戲幣 為由 ， 取得 臺灣 第三方 支付 業者 藍新 金流 科技 股份 有限公司 （ 下稱 藍新金流 ） 之 NZ00000000000000 號 、 NZ00000000000000 號 繳款 編號 後 ， 傳送 予 梁婌惠 ， 致 梁婌惠 陷於 錯誤 ， 於 106年 7月 20日 18時 15分 ， 在 屏東縣 ○○市 ○○路 00號 之 全家 便利 超商 ， 繳款 共計 2545 元 完成 上開 藍 新 金流 交易 ， 惟 梁婌惠 遲 未 收到 所 購 之 手機 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第3200號
犯罪事實：
一 、 邱奕峰 前 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 102年度 簡字 第3863 號 判處 拘役 50日 確定 ， 仍 不知悔改 ， 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 12月 11日 某時 許 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 北蘆洲 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 000000000000 號 帳戶 、 臺灣 土地 銀行 股份 有限公司 蘆洲 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 對 附表 所 示 彭孟卉 等 人 施用 詐術 ， 致 彭孟卉 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 所 示 時間 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 2 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 彭孟卉 等 人 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡上字第264號
犯罪事實：
一 、 莊國典 主觀 上 預見 以 真實 身分 在 社群 網站 所 申設 之 帳號 係 個人 重要 表徵 ， 倘無故 提供予 不詳 之 人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 由 犯罪 集團 持 以 遂行 詐欺 犯行 並 藉 此 逃避 執法 人員 追查 ， 猶 基於 縱 令 遭 人 藉 此 方式 實施 財產 犯罪 、 亦 不 違背 本意 之 幫助 犯意 ， 因 見 FACEBOOK 社群 網站 （ 下稱 臉書 ） 某 社團 刊登 收購 臉書 帳號 之 廣告 ， 遂 於 民國 105年 11月 16日 某時 許 ， 逕 將 個人 所 申辦 「 莊國典 」 帳號 （ 下稱 前開 臉書 帳號 ） 暨 密碼 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 之 代價 出售 予 某 年籍 姓名 不詳 、 自稱 「 沈政賢 」 之 人 （ 事 後 未 取得 該 款項 ） 。 嗣 由 「 沈政賢 」 暨 所屬 詐欺 集團 （ 下稱 前開 詐欺 集團 ） 使用 前開 臉書 帳戶 與 案外人 黃嘉賢 所 申設 0000000000 號 行動電話 門號 ， 先後 以 附表 所 示 方式 訛詐 陳宏昱 等 23 人 ， 使渠等 陷於 錯誤 分別 轉帳 、 無 摺 存款 或 匯款 （ 時間 、 金額 如 各 編號 所 示 ） 至 中華郵政 沙鹿 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 戶名 張淑梅 ， 下稱 甲 帳戶 ） 既遂 （ 黃嘉賢 、 張淑梅 由 檢察官 另 案 偵辦 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第925號
犯罪事實：
一 、 王宣陽 明知 其 表哥 賴維澤 （ 所 涉 詐欺 犯嫌 ， 另 由 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 中 ） 係 詐騙 集團 之 提款 車手 ， 仍 於 民國 107月 4月 、 5月 間 ， 經 賴維澤 之 招攬 、 遊說 而 同意 從事 監視車 手提款 及 把風 之 工作 ， 並 藉 此 獲取 報酬 ， 王宣陽 即 基於 參與 詐騙 犯罪 組織 之 犯意 ， 參與 賴維澤 所屬 以 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 組織 。 嗣 王宣陽 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 賴維澤 及 所屬 詐騙 集團 成員 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 所屬 成員 於 107年 6月 20日 起 ， 冒稱 新竹縣 警察局 警員 、 臺北 地方 檢察署 檢察官 名義 （ 尚 無 積極 證據 足 認 王宣陽 對於 詐騙 集團 成員 係 以 冒用 公務員 名義 之 詐術 手段 知情 ） 撥打 電話 予 黃月嬌 ， 誆稱 ： 其 涉及 金融 犯罪 ， 要 查扣 其 財產 ， 需 提出 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 現金 供 保管 云云 ， 致 黃月嬌 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 7月 4日 提領 50萬 元 後 ， 前往 指定 之 彰化縣 鹿港鎮 復興路 兒童 公園 等 候付款 ； 王宣陽 則 於 107年 7月 4日 上午 9時 許 ， 依賴維澤 之 指示 前往 彰化縣 彰化市 、 鹿港鎮 先 與 某 提款 車手 集合 ， 並 持用 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 行動電話 ， 與 賴維澤 及 真實 年籍 不詳 之 詐騙 集團 上手 聯繫 ， 後 依 指示 於 同 日 下午 3時 許 ， 前往 彰化縣 鹿港鎮 復興路 兒童 公園 某 涼亭處 ， 由 某 提款 車手 前往 向 黃月嬌 取得 50萬 元 現金 ， 王宣陽 則 在 一 旁 監視 及 把風 ， 嗣 該 提款 車手 再 將 50萬 元 贓款 交予 王宣陽 ， 由 王宣陽 攜回 桃園市 中壢區 交付 予 賴維澤 ， 王宣陽 並 因此 取得 5,000 元 之 報酬 。
臺灣新竹地方法院 108年度原訴字第19號
犯罪事實：
一 、 鄧仁傑 、 黃品豪 、 呂子浩 、 傅雨玄 、 曾念哲 、 姜雅雯 （ 黃品豪 等 5 人 均 業經 本院 另 為 有罪 判決 ） 、 劉明展 （ 由 警 追查 中 ） 、 少年 黃○芊 （ 另 由 本院 少年 法庭 審理 ） 、 少年 呂○軒 於 民國 107年 8月 底 間 某 日 ， 一同 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 由 鄧仁傑 、 傅雨玄 、 曾念哲 、 姜雅雯 、 呂子浩 、 蕭博嚴 、 少年 黃○芊 負責 擔任 領款 車手 ， 黃品豪 、 劉明展 、 少年 呂○軒 負責 交付 金融卡 予 車手 及 收取車 手提領完 後 之 款項 後 上繳 詐欺 集團 等 事宜 ， 並 約定 取得 款項 後 給付 報酬 。 黃品豪 、 鄧仁傑 、 傅雨玄 、 曾念哲 、 姜雅雯 、 呂子浩 即 與 劉明展 、 蕭博嚴 、 少年 黃○芊 、 呂○軒 及 其他 詐欺 集團 成員 基於 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 非法 由 自動 付款 設備 取財 與 行使 偽造 公 、 私文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 107年 9月 3日 上午 9 、 10時 許 ， 陸續 假冒 「 健保局 」 、 「 新北市 政府 警察局 警員 」 、 「 檢察官 」 等 公務員 之 名義 ， 撥打 葉斯𠓛 之 家用 電話 ， 佯稱 ： 其 涉及 洗錢 要 收押 ， 要求 葉斯𠓛 前往 桃園市 新屋區 之 便利商店 ， 以 傳真 方式 收取 由 該 所屬 詐欺 集團 成員 於 不詳 地點 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 刑事庭 分案 申請書 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 刑事 傳票 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 強制性 資產 凍結 執行書 」 等 公文書 與 存摺 之 私文書 ， 並 將 上開 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 刑事庭 分案 申請書 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 刑事 傳票 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 地檢署 強制性 資產 凍結 執行書 」 等 公文書 與 存摺 之 私文書 ， 葉斯𠓛 依 指示 收受 該 偽造 之 公 、 私文書 後 ， 該 所屬 詐欺 集團 成員 即 向 葉斯𠓛 表示 需 監管 其 帳戶 裡 之 現金 ， 並 約定 於 桃園市 ○○區 ○○街 00巷 0號 住處 交付 金融卡 ， 致 葉斯𠓛 不疑 有他 而 陷於 錯誤 ， 先 將 附表 一 所 示 帳戶 之 金融卡 密碼 告知 上開 詐欺 集團 成員 。 後 上述 詐欺 集團 於 同 日 下午 6時 許 ， 指派 真實 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 至 桃園市 ○○區 ○○街 00巷 0號 住處 與 葉斯𠓛 碰面 ， 葉斯𠓛 因 遭 假冒 前開 「 健保局 」 、 「 新北市 政府 警察局 警員 」 、 「 檢察官 」 等 公務員 名義 之 詐騙 集團 成員 詐騙 ， 陷於 錯誤 而 將 附表 一 所 示 帳戶 之 金融卡 全數 交付 ， 該 詐欺 集團 成員 於 取得 附表 一 所 示 帳戶 之 金融卡 後 隨即 離開 現場 ， 並 先 交付予 劉明展 ， 再 由 劉明展 將 附表 一 所 示 帳戶 之 金融卡 分別 轉交 予 少年 呂○軒 、 黃品豪 及 真實 年籍 不詳 綽號 「 柳孟男 」 之 人 ， 少年 呂○軒 則 於 107年 9月 3日 晚間 至 9月 11日 間 ， 與 黃品豪 及 真實 年籍 不詳 綽號 「 柳孟男 」 之 人 ， 一同 或 分次 交付 附表 一 所 示 帳戶 之 金融卡 予 鄧仁傑 及 其他 詐欺 集團 成員 ， 指示 鄧仁傑 及 其他 詐欺 集團 成員 至 桃園市 、 新竹 縣市 多 處 自動 提款機 領取 如 附表 一 所 示 帳戶 內 金融卡 之 金額 （ 鄧仁傑 提領 部分 如 附表 三 所 示 ） 後 ， 將 所 提領 之 款項 交付 予 少年 呂○軒 、 黃品豪 及 真實 年籍 不詳 綽號 「 柳孟男 」 之 人 ， 最後 再 由 少年 呂○軒 、 黃品豪 及 真實 年籍 不詳 綽號 「 柳孟男 」 之 人 將 全部 款項 交給 劉明展 及 其他 詐欺 集團 上游 成員 。 鄧仁傑 因此 而 取得 約 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 報酬 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第1335號
犯罪事實：
一 、 林洧鋐 、 王博玄 、 蘇星豪 、 蘇俊榮 可 預見 使用 不詳 之 人 提供 來源 不明 之 信用卡 卡號 ， 可能 因此 涉及 盜刷 他人 信用卡 之 行為 ， 渠等 仍 不 違背 其 本意 ， 與 不詳 之 詐欺 集團 基於 三 人 以上 共同 詐欺 得利 、 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 盜刷 集團 某 成員 以 不詳 方式 取得 陳春泉 所 申辦 凱基 商業 銀行 （ 下 簡稱 ： 凱基 銀行 ） 信用卡卡號 （ 00000000 XXXX 8805 ） 等 資料 予 林洧鋐 ， 而 王博玄 則 招攬 蘇星豪 、 蘇俊榮 予 林洧鋐 ， 再 由 林洧鋐 指示 蘇星豪 、 蘇俊榮 在 其 2 人 之 手機 上 綁定 上開 信用卡 後 ， 於 附表 所 示 時間 ， 使用 蘋果 公司 ITUNE 購買 遊戲 點數 ， 而 偽造 不實 線上 刷卡 繳款 資料 之 電磁 紀錄 （ 準私 文書 ） ， 使 其 誤為 係 陳春泉 本人 或 經 陳春泉 授權 以 信用卡 進行 網路 線上 刷卡 繳款 ， 而 取得 如 附表 所 示 金額 之 遊戲 點數 ， 足生 損害 於 陳春泉 、 蘋果 公司 之 權益 及 凱基 銀行 對 信用卡 消費 管理 之 正確性 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第5569號
犯罪事實：
一 、 林家興 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 7日 某時 許 ， 在 高雄市 林園區 某 超商 ， 將 其 所 申設 臺灣 中小企業 銀行 鳳山 分行 （ 帳號 ： 00000000000 號 ， 下稱 甲 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 乙 帳戶 ） 、 國泰世華 銀行 南 高雄 分行 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 丙 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 封面 等 物 ， 以 宅急便 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 黃 專員 」 、 「 郭慶豐 」 等 詐欺 集團 成年 成員 收受 ， 並 告知 密碼 ， 而 容任 該 詐欺 集團 以 之 作為 財產 不法 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 3 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 詐騙 手法 詐欺 各 被害人 ， 使 附表 所 示 林子暘 、 林○恩 （ 88年 8月 生 ， 年籍 詳卷 ） 、 黃書航 、 龔嘉豪 、 林筱茹 等 5 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 林家興 上開 3 帳戶 內 ， 均 遭 提領 一 空 。