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臺灣桃園地方法院 100年度易字第1266號
犯罪事實：
一 、 劉秀菊 於 不詳 時 、 地 獲悉 林麗雲 與 林清志 有 債務 糾紛 ， 而 向 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 提出 林清志 涉嫌 詐欺 之 告訴 ， 並 於 民國 99年 1月 15日 前 某 日 ， 以 不詳 方式 取得 林麗雲 之 電話 號碼 ， 與 林麗雲 連繫 ， 得知 林麗雲 將 於 99年 1月 15日 ， 在 位於 桃園縣 桃園市 ○○路 1號 之 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 應訊 ， 遂 於 99年 1月 15日 ， 在 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查庭 外 ， 等候 適於 該 處 開庭 之 林麗雲 ， 並 上前 與 林麗雲 攀談 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 林麗雲 佯稱 ： 伊能 於 2 週 內 尋得 林清志 行蹤 ， 所 需 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 云云 ， 林麗雲 半信半疑 ， 惟 仍 將 劉秀菊 帶往 陳澤乾 位於 臺北市 北投區 之 住處 ， 介紹 其 與 陳澤乾 相識 ， 劉秀菊 復承 前 詐欺 取財 之 犯意 ， 再度 向 陳澤乾 及 林麗雲 謊稱 上開 說詞 ， 致 林麗雲 、 陳澤乾 2 人 均 陷於 錯誤 ， 誤認 劉秀菊 確 有 尋得 林清志 出面 處理 債務 問題 之 能力 ， 而 約定 各 出資 2萬 元 ， 由 林麗雲 於 同年 1月 15日 ， 將 現金 4萬 元 存入 劉秀菊 開設 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 。 詎 劉秀菊 取得 上開 款項 後 ， 即 一再 延宕 並 拒接 電話 ， 經 陳澤乾 及 其 妻子 陳紀月 不斷 以 電話 催討 ， 竟 不堪其擾 ， 而 基於 恐嚇 之 犯意 ， 於 同年 1 、 2月 間 某 日 ， 撥打 電話 予 陳紀月 ， 向 其 恫嚇 稱 ： 「 再 打電話 來 ， 我 就 要 找 大溪土 皇帝 去 找 妳們 ， 也 要 給 林麗雲 好看 ！ 」 等語 （ 即 暗指 將 請 不詳 之 人 加害 其 等 之 生命 及 身體 法益 ） ， 使 林麗雲 、 陳澤乾 及 陳紀月 均 心生畏懼 ， 致 生 危害 於 安全 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1375號
犯罪事實：
一 、 陳韋樺 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 底 某 日 ， 在 新北巿 板橋區 板橋 客運站 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 劉 經理 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 前揭 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 6月 7日 21時 48分 許 ， 撥打 電話 予 柯憲旻 ， 向 柯憲旻 佯稱 抓到 柯憲旻 之 鴿子 ， 需 交付 款項 贖回 鴿子 云云 ， 致 柯憲旻 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 22時 許 ， 使用 網路 銀行 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 8,013 元 至 陳韋樺 所有 之 台新 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。
臺灣嘉義地方法院 105年度易字第489號
犯罪事實：
一 、 葉芸驊 即 葉美杏 ( 下 仍 以 葉美杏 稱 之 ) 於 民國 101年 間 ， 與 溫政祥 受 旭珈 建設 股份 有限公司 （ 以下 均 簡稱為 旭珈 公司 ） 委任 擔任 銷售 人員 ， 代為 銷售 位在 嘉義市 ○區 ○○段 00 地號 之 「 大謙 風尚 」 建案 ， 旭珈 公司 與 葉美杏 、 溫政祥 等 2 人間 約定 ， 葉美杏 、 溫政祥 二 人 之 服務費 於 全部 建案 銷售 完成 後 ， 以 全部 價金 之 2％ 計算 。 葉美杏 於 受託 代銷 之 101年 9月 間 ， 將 「 大謙 風尚 」 編號 A3 戶 預售屋 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,845萬 元 之 價格 ， 出售給 李育宗 ， 李育宗 應 以 分期付款 之 方式 支付 價金 ， 嗣 李育宗 於 102年 4月 間 因 無法 繼續 支付 分期款 ， 在 「 大謙 風尚 」 建案 之 代銷 完全 結束 之後 ， 私下 委請 葉美杏 尋覓 有意 承接 前開 「 大謙 風尚 」 編號 A3 戶 預售屋 之 買主 ， 葉美杏 明知 依 旭珈 公司 土地 預定 買賣 合約書 第9 條 2 款 及 房屋 預定 買賣 合約書 第17 條 第2 款 之 規定 ， 均 明定 如果 在 本 契約 房地 所有權 移轉 登記 完成 前 ， 如 欲 將 本 契約 轉讓 他人 時 ， 必須 事先 以 書面 徵得 賣方 ( 即 旭珈 公司 ) 之 同意 ， 且 除 轉讓給 配偶 、 直系 血親 外 ， 賣方 得 收取 房地 總價款 千分之一 的 手續費 ， 葉美杏 因此 於 102年 7月 間 覓得 相熟 之 王長崑 ， 告知 王長崑 上述 A3 預售屋 之 屋主 繳 不 出 貸款 ， 亟欲 脫手 ， 王長崑 看 屋 後 ， 有意 承接 購買 該 預售屋 ， 詎 葉美杏 竟 為 圖 賺取 仲介 費用 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 王長崑 認知 葉美杏 係 旭珈 公司 受託 房仲 業務員 ， 因而 信賴 葉美杏 對 「 大謙 風尚 」 編號 A3 戶 預售屋 現況 及 工程 變更 細節 之 說明 ， 葉美杏 因而 除 向 王長崑 說 換約 需 支付 旭珈 公司 換約 費用 外 ， 另 向 王長崑 詐稱 原 買主 李育宗 另 有 與 旭珈 公司 約定 工程 變更 ， 增加 配備 ， 因而 多 給付 旭珈 公司 工程 變更款 等語 ， 並 親筆 書立 「 ① 增建 7.6 坪 ② 增加 一 套 衛浴 ③BV 衛浴 ④一 戶 側 圍牆 藝術 格柵門 ⑤ 改回 水電 管路 ⑥ 室 內 設計 ⑦ 仲介 違約 ⑧ 公司 換約 手續費 」 等 相關 費用 明細 1 紙 ， 並 將 影本 交付 王長崑 以 取信於 王長崑 ， 藉 此 抬高 該 屋 售價 ， 以 將 其 間 之 差價 作為 自己 之 仲介 服務費 ， 致 王長崑 誤信 系爭 房屋 確 因 原 買主 李育宗 有 前開 工程 追加 或 變更 之 費用 支出 ， 而 有 另行 支付 費用 給 李育宗 之 必要 ， 上述 金額 經 王長崑 與 葉美杏 協商 後 ， 以 75萬 元 成交 ， 而 王長崑 因此 陷於 錯誤 ， 於 102年 7月 2日 支付 現金 10萬 元 、 同 年 月 4日 再 支付 面額 65萬 元 之 玉山 商業 銀行 嘉義 分行 本行 支票 【 支票 號碼 ： AD 0000000 號 、 發票日 ： 102年 7月 4日 、 發票人 ： 玉山 商業 銀行 嘉義 分行 襄理 陳艶秋 】 1 紙 予 葉美杏 收受 ， 葉美杏 並 未 將 上開 10萬 元 現金 及 65萬 元 之 支票 ， 交給 李育宗 ， 且 將 上開 支票 兌現 ， 以 此 方式 詐得 75萬 元 。 嗣 因 王長崑 向 旭珈 公司 查證 ， 發覺 該 公司 並 未 向 李育宗 額外 收取 工程 變更款 ， 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 104年度朴簡字第460號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 增加 「 本院 辦理 刑事 案件 電話 記錄 查詢表 1 紙 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2946號
犯罪事實：
一 、 胡桂棻 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 7月 26日 15時 21分 許 ， 在 高雄市 小港區 之 全家 便利商店 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 ， 寄送 予 某 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 告知 上開 帳戶 密碼 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 俟 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 推 由 集團 內 成員 以 附表 所 示 之 詐術 ， 詐騙 附表 所 示 之 黃子洋 等 人 ， 致 黃子洋 等 人 陷於 錯誤 ， 將 款項 匯入 如 附表 所 示 之 被告 上開 帳戶 內 。 嗣 黃子洋 等 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 100年度易字第1107號
犯罪事實：
一 、 蕭凱璘 明知 將 自己 或 他人 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 利用 作為 犯罪 之 工具 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 實施 詐欺 之 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 6月 21日 下午 1時 32分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 2段 90號 華南 商業 銀行 股份 有限公司 東 台南 分行 （ 下稱 華南東 臺南 分行 ） 外 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申請 華南東 臺南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供 與 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 老王 」 、 年 約 40幾 歲 之 成年 男子 使用 （ 下稱 「 老王 」 ） 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 6月 22日 上午 10時 許 ， 假冒 許中順 友人 「 張志雄 」 名義 ， 電話 聯絡 許中順 ， 佯 以 支票 要 兌現 ， 尚 差 10萬 元 為由 ， 向 許中順 借款 10萬 元 ， 並 請 許中順 將 款項 匯入 蕭凱璘 之 上開 帳戶 ， 以 此 方式 行使 詐術 ， 致 許中順 陷於 錯誤 ， 遂 於 100年 6月 22日 下午 1時 37分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 339號 臺灣 中小企業 銀行 股份 有限公司 仁德 分行 ， 依 指示 匯款 10萬 元 至 蕭凱璘 上開 帳戶 ， 同 日 旋經 詐欺 集團 成員 分次 提領 完畢 ， 嗣 許中順 與 其 友人 張志雄 聯絡 始 知 被 騙 ， 乃 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第2278號
犯罪事實：
一 、 莊明傑 前 因 妨害性自主 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 101年度 侵訴 字 第5 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 103年 3月 18日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 莊明傑 猶 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 明知 並 無 金錢 得以 支付 車資 ， 分別 為 下列 詐欺 犯行 ： （ 一 ） 於 105年 2月 5日 19時 30分 許 ， 在 高雄市 明誠路 與 博愛路口 ， 搭乘 由 鄭淙 任所 駕駛 營業 小客車 （ 計程車 ） ， 雙方 議定 車資 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1800 元 ， 目的地 為 臺南市 佳里區 。 俟 鄭淙任 駕車 搭載 莊明傑 至 莊明傑 位於 臺南市 ○○區 ○○○路 00號 8樓之1 住處 樓下 ， 莊明傑 向 鄭淙任 偽稱 欲 上樓 取用 金錢 支付 車資 ， 下車 後 卻 未 返回 ， 鄭淙任 先後 偕同 保全 人員 及 員警 上樓 按 門鈴 ， 莊明傑 均 拒 不 開門 ， 鄭淙任 至 此 始 知 受騙 。 （ 二 ） 於 105年 7月 21日 10時 許 ， 在 高雄市 仁武區 仁雄路 與 大春街 交岔路口 ， 搭乘 由 林進昇 所 駕駛 營業 小客車 ， 雙方 議定 車資 採 跳表 計費 ， 目的地 為 臺南市 佳里區 。 俟 林進昇 駕車 搭載 莊明傑 接近 臺南市 佳里區 時 ， 莊明傑 始 向 林進昇 表示 要 至 臺南市 政府 警察局 佳里 分局 及 要 向 該 分局 主管 借用 金錢 支付 車資 。 嗣 林進昇 搭載 莊明傑 至 目的地 後 ， 經 員警 告知 莊明傑 以 相同 手法 所 為 詐欺 行為 已 有 多 次 ， 林進昇 至 此 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第400號
犯罪事實：
一 、 黃宏煜 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 。 竟 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 3月 30日 某 時 許 ， 將 其 所有 之 元大 銀行 高雄市 三民 分行 ( 下稱 元大 銀行 ) 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 提款卡 ， 於 高雄市 武廟路 上 之 「 超峰 快遞 」 以 宅配 方式 寄送 至 臺中 朝馬站 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李國忠 」 之 男子 ， 並 於 事 後 以 電話 告知 對方 提款卡 密碼 ， 容任 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 而 該 等 詐欺 集團 成員 取得 黃宏煜 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， (一) 先 於 101年 3月 31日 晚上 9時 許 ， 佯稱為 網 拍賣家 及 銀行 行員 撥打 電話 給 廖婉珍 ， 向 其 偽稱 因 網路 購物 設定 錯誤為 分期付款 ， 需 至 自動 櫃員 提款機 解除 設定 云云 ， 致 廖婉珍 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 9時 24分 轉帳 新臺幣 ( 下 同 ) 9989 元 至 上開 黃宏煜 之 帳戶 內 ， 並 於 同年 4月 1日 下午 2時 34分 轉帳 2萬9989 元 至 張國龍 ( 另 為 不起訴 處分 ) 所 申設 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 帳戶 內 ， 於 同 日 現金 匯款 10萬 元 至 何敏慈 ( 另 申請 移轉 管轄 ) 所 申設 郵局 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 ， 於 同 日 現金 匯款 17萬 元 至 許煜霆 ( 另 申請 移轉 管轄 ) 所 申設 臺北 富邦 銀行 帳號 ： 000 - 0000000000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 (二) 於 101年 3月 31日 ， 佯稱為 網 拍賣家 及 銀行 行員 撥打 電話 給 鄭清雲 ， 向 其 偽稱 因 網路 購物 設定 錯誤為 分期付款 ， 需 至 自動 櫃員 提款機 解除 設定 云云 ， 致 鄭清雲 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 轉帳 2萬9989 元 、 4萬40 元 至 黃宏煜 上開 帳戶 內 及 傅庚申 ( 另 申請 移轉 管轄 ) 所 申設 之 合作金 庫仁德 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 ， 復 於 翌日 轉帳 9989 元 至 郭智傑 ( 另 移送 併辦 ) 所 申設 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 之 帳戶 內 ， 旋遭 提領 一 空 。 (三) 復 於 101年 3月 31日 晚上 9時 31分 許 ， 以 電話 聯繫 蔡麗珠 ， 佯稱 其 網路 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 需 至 ATM 自動櫃員機 前 更改 云云 ， 致 告訴人 蔡麗珠 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚上 9時 38分 許 ， 在 位於 高雄市 之 郵局 鳳山 三民 分行 前 ATM 自動櫃員機 前 ， 匯款 2萬4123 元 至 黃宏煜 上開 帳戶 內 ， 並 於 同 日 稍 晚 匯款 2萬9987 元 至 張國龍 上開 帳戶 內 ， 旋遭 提領 一 空 。 (四) 復 於 101年 3月 31日 晚上 8時 31分 許 ， 假冒 PCHOM 網路 商家 ， 撥打 電話 向 林於聖 佯稱 購物 時 誤填成 12 期 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 林 於聖 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 晚上 9時 24分 許 ， 至 自動櫃員機 轉帳 1萬6124 元 ( 不 含 手續費 17 元 ) 至 黃宏煜 上開 帳戶 內 ， 復 於 同 日 稍 晚 許 ， 依 指示 操作 領款 並 購買 價值 共 13萬 元 之 MYCARD 遊戲 點數卡 共 52 張 ， 並 於 同 日 以 電話 告知 對方 點數卡 之 帳號 、 密碼 。 (五) 復 於 101年 4月 1日 ， 佯稱為 網 拍賣家 及 銀行 行員 撥打 電話 給 陳錦慧 ， 向 其 偽稱 因 網路 購物 設定 錯誤為 分期付款 ， 需 至 自動 櫃員 提款機 解除 設定 云云 ， 致 陳錦慧 陷於 錯誤 ， 於 同 日 凌晨 1時 14分 許 ， 轉帳 9萬9999 元 至 上開 黃宏煜 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 廖婉珍 、 鄭清雲 、 蔡麗珠 、 林於聖 及 陳錦慧 於 事 後 查覺 有異 ， 知悉 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度審簡字第63號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 事實 部分 更正 起訴書 附表 編號 3 所 載 告訴人 轉帳 時間 為 「 106年 7月 6日 」 ； 另 就 證據 部分 增列 「 告訴人 楊沁薇 之 郵局 、 彰化 銀行 帳戶 交易 明細 及 存摺 影本 ； 被告 於 本院 109年 1月 8日 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣新竹地方法院 105年度竹簡字第867號
犯罪事實：
一 、 劉正謙 明知 將 自己 帳戶 供作 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 其 交付 存摺 等 帳戶 資料 可能 幫助 不法 犯罪 集團 隱匿 詐欺 或 財產 犯罪 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 基於 容任 將 自己 帳戶 提供予 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 14日 前 某 時 許 ， 在 新竹 火車站 ， 將 其 申辦 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 玉山 銀行 光華 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 向 龔崇輝 、 孫全中 （ 簡易 判決 處刑書 誤載 為 張全中 ， 應 予 更正 ） 、 朱約欣 、 CARBONELRONIELDANZALAN （ 中文 譯名 ： 路尼爾 ， 下稱 路尼爾 ） 、 羅○薇 （ 89年 5月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 、 戴衣婷 、 張詠淇 、 謝翊均 、 鄭勝柔 及 郭施霓 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載 為 郭詩霓 ， 應 予 更正 ） 等 人 ， 施以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 使 龔崇輝 等 10 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 被告 之 郵局 及 玉山 帳戶 內 ， 隨即 遭 人 持 提領 一空 。 嗣 因 龔崇輝 等 10 人 均 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度原簡字第76號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 證據 「 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 業務 服務部 107年 1月 24日 新光銀 業務字 第1076000619 號 函 暨 支票 兌領人 資料 」 ( 106年度 偵字 第21854 號 卷 第68 、 69 頁 ) 及 「 被告 楊辰羿 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 ( 本院 卷 二 第35 至 38 頁 ) 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 109年度審易字第274號
犯罪事實：
一 、 張怡欣 於 民國 106年 12月 15日 ， 自任會 首召 集含 會首 共計 20 會 之 互助會 ， 每 會 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 ， 採 內標 方式 ， 於 每 月 15日 開標 ， 標金 介於 500 元 至 1500 元 （ 以 百 元 為 單位 ） ， 會期 自 106年 12月 15日 起 至 108年 7月 15日 止 。 詎 張怡欣 因 越南 家 中 需 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 1月 、 3月 開標 時 ， 分別 以 Line 通訊 向 王靜慧 以外 之 其他 活會 會員 佯稱 各 該 會 係 由 王靜慧 以 如 附表 所 示 之 金額 得標 ， 並 另 向 王靜慧 佯稱 係 其他 活會 會員 得標 ， 致 王靜慧 及 其他 活會 會員 分別 陷於 錯誤 ， 將 扣除 各 該 次 標息 之 如 附表 所 示 會款 交付予 張怡欣 。 嗣 王靜慧 於 最後 2 期 （ 即 108年 6月 15日 、 108年 7月 15日 ） 準備 受領 會款 時 ， 因 張怡欣 藉故 推延 ， 王靜慧 以 LINE 聯繫 綽號 「 凱文 」 、 「 昌華 」 之 會員 要求 繳交 會款 時 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第789號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 原審論 以 被告 劉佳慧 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 並 依 刑法 第30 條 第2 項 幫助犯 之 規定 減輕 其 刑 後 ， 量 處 被告 有期徒刑 3月 ， 復諭知 如 易科 罰金 以 新臺幣 1千 元 折算 1 日 ； 其 認事 用法 均 無 違誤 ， 量刑 亦 屬 適當 ， 應 予 維持 ， 除 證據 補充 被告 於 本院 第二 審 準備 程序 及 審理 時 之 自白 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 原 審 刑事 簡易 判決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 。
臺灣屏東地方法院 104年度易字第21號
犯罪事實：
一 、 徐曉亭 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 據以 辨識 持用人 與 帳戶 設立人 係 屬 同 一 之 密碼 ， 均 係 個人 身分 、 交易 上 之 重要 憑信 文件 與 資料 ， 為 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 具 個人 專屬性 ， 無論 出於 何 動機 ， 倘率爾 交付 不 熟識 之 人 使用 ， 將 有 遭 詐騙 集團 利用為 「 人頭 帳戶 」 以 掩飾 犯行 、 逃避 查緝 ， 或 為 其他 遂行 詐欺 取財 犯罪 等 工具 之 高度 可能性 ， 竟 僅 為 順利 求得 「 太陽城 線上 投注站 」 職缺 ， 即 基於 縱 經 詐騙 集團 持 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 17日 15時 26分 許 ， 在 屏東縣 屏東市 ○○路 0000號 「 全家 便利商店 - 民榮店 」 內 ， 以 「 宅配通 」 將 所 申辦 之 陽信 商業 銀行 屏東 分行 帳號 000 - 00 - 000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 商業 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 快遞 寄 至 臺中市 ○○區 ○○00路 00號 與 身分 不詳 、 自稱 「 張志偉 」 （ 惟 收件人 為 「 李銘哲 」 ） 之 成年 男子 ， 而 容任 該 男子 任意 使用 。 嗣 「 張志偉 」 取得 前開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 隨即 與 同 一 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 4月 24日 20時 許 ， 由 同 一 詐騙 集團 成員 撥打 電話 予 黃思華 ， 並 佯為 「 四方 通行 」 客服 人員 稱 ： 因 網路 預訂 房間 數量 操作 錯誤 ， 須 按 嗣 後 致電 銀行 人員 指示 以 避免 遭受 分期 扣款 云云 ， 黃思華 因而 陷於 錯誤 ， 按 同 一 詐騙 集團 成員 來電 之 指示 ， 於 同 （ 24 ） 日 20時 9分 許後某 時 ， 利用 網路 轉帳 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬8,123 元 至 徐曉亭 之 陽信 商業 銀行 帳戶 ， 而 上開 款 項 旋 經 同 一 詐騙 集團 成員 持 徐曉亭 所 交付 之 陽信 商業 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提領 一 空 。 嗣 因 徐曉亭 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 乃 經 警 循線 查悉 全情 。
臺灣橋頭地方法院 105年度簡上字第324號
犯罪事實：
一 、 郭宗勝 雖 預見 率爾 將 自己 申辦 之 金融 機構 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 12日 前 之 當 月 某 日 ， 在 高雄市 大樹區 九曲堂 附近 某 處 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 大樹 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 出售 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 輕鬆 」 之 成年 男子 使用 ， 並 取得 上開 價金 1萬 元 ， 而 容任 該 人 及 其 成年 同夥 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 提款卡 、 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 人 或 其 成年 同夥 分別 以 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 向 羅○○ 、 廖○○ 、 陳○○ 、 鮑○○ 、 李○ 、 宋○○ 、 毛○○ 、 黃○○ 、 曾○○ 、 陳○○ 、 劉○○ 、 游○○ 等 12 人 （ 下稱 羅○○ 等 12 人 ） 施用 詐術 ， 致 羅 ○○ 等 12 人 均 陷於 錯誤 ， 而 各 於 附表 所 示 之 匯款 時間 將 附表 所 示 之 匯款 金額 分別 匯入 上開 郵局 帳戶 。 嗣 羅 ○○ 等 12 人 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第1794號
犯罪事實：
一 、 鄭雲輝 明知 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有 他人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 11月 間 某 日 ， 將 其 向 彰化 銀行 臺南 分行 所 申請 之 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 與 密碼 ， 郵寄 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 彼此 間 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 11月 15日 16時 20分 許 ， 撥打 電話 向 鄭文睿 佯稱 其 前 於 網路 兌換 紅利 點數 時 ， 銀行 人員 操作 錯誤 ， 誤設 為 分期付款 ， 若 不 取消 設定 ， 將 重複 扣款 12 期 ， 使 鄭文睿 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 提款機 ， 而 於 同 日 22時 35分 許 ， 匯款 2萬4,737 元 至 鄭雲輝 所 提供 之前開 帳戶 內 ， 前開 款項 匯入 後 旋 遭 提領 一空 ， 嗣 因 鄭文睿 察覺 有異 ， 報警 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第567號
犯罪事實：
一 、 陳易群 自 民國 106年 11月 間 某 日 起 ， 參與 以 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 愛新覺羅 」 、 「 劉翔 」 、 「 強哥 」 等 成年 男子 為首 ， 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 天使 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 等 成組員 所 組成 具有 持續性 ， 牟利性 之 不法 詐欺 集團 組織 ， 「 愛新 覺羅 」 、 「 劉翔 」 、 「 強哥 」 為 該 詐欺 集團 之 管理 者 ， 掌管 該 詐欺 集團 之 運作 ， 「 天使 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 、 陳易群 則 為 該 詐 集團 召募 車手 （ 俗稱 水人 ） ， 並 指示 集團 內 車手 前往 提領 款項 後 繳回 （ 俗稱 收 水 ） ， 再 由 陳易群 轉交 「 釋迦摩尼佛 」 交付 予 「 愛新覺羅 」 、 「 劉翔 」 、 「 強哥 」 （ 俗稱 送 水 ） ， 以 此 方式 轉交回 集團 ， 「 愛新覺羅 」 並 負責 檢視 督導 陳易群 工作 有無 異常 狀況 。 陳易群 與 集團 約定 每 月 領取 固定 薪資 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 ， 陳易群 因此 於 同年 11月 底 某 日 ， 召募 丁○○ ， 丁○○ 經 該 詐欺 集團 負責人 「 強哥 」 許以 每 月 6萬 元 薪資 ， 丁○○ 亦 因此 加入 陳易群 、 「 愛新覺羅 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 、 「 強哥 」 、 「 劉翔 」 、 「 天使 」 等 人 所 組成 詐欺 集團 ， 負責 交付 金融卡 予 車手 及 指揮車 手 提款 、 取款 （ 收 水 ） 。 丁○○ 之 友人 壬○○ （ 待 到案 後 另行 審結 ） 因 缺 錢 花用 ， 又 得知 丁○○ 為 詐欺 集團 成員 ， 遂 由 丁○○ 介紹 ， 再 經 該 詐欺 集團 許以 每 提領 1萬 元 詐騙 所得 ， 即可 從中 分得 2% ， 壬○○ 因此 於 106年 12月 24日 ， 加入 陳易群 、 「 愛新覺羅 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 、 「 強哥 」 、 「 劉翔 」 、 「 天使 」 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 車手 。 壬○○ 再 於 107年 1月 13日 ， 召募 其 就讀 國中 時 即 認識 之 友人 庚○○ 加入 該 詐欺 集團 擔任 車手 。 丁○○ 另 經由 曾鈺翔 介紹 ， 而 召募 洪茗遠 、 王承恩 （ 待 到案 後 另行 審結 ） 、 林政毅 擔任 該 詐欺 集團 之 車手 ， 曾鈺翔 及 其 所 介紹 之 車手 洪茗遠 、 王承恩 、 林政毅 每 為 該 詐欺 集團 領得 10萬 元 ， 均 可 從 中朋分 1% 。 謝宜珊 、 李冠毅 則 分別 經由 不詳 友人 介紹 ， 亦 加入 該 詐欺 集團 ， 陳易群 、 丁○○ 、 壬○○ 、 曾鈺翔 、 洪茗遠 、 王承恩 、 林政毅 、 李冠毅 、 謝宜珊 及 庚○○ 因此 加入 「 愛新覺羅 」 、 「 釋迦摩尼佛 」 、 「 強哥 」 、 「 劉翔 」 、 「 天使 」 所 組成 具有 持續性 ， 牟利性 之 不法 詐欺 集團 組織 ， 並 共同 基於 詐欺 取財 之 不法 犯意 聯絡 ， 為 如 附表 一 至 附表 十 所 示 之 詐欺 取財 、 組織 犯罪 之 犯行 。
臺灣臺北地方法院 102年度審易字第852號
犯罪事實：
一 、 許煜霆 得 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 對於 不 特定人 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 3月 31日 ， 在 臺北市 大安區 忠孝 敦化 捷運站 附近 ， 將 其 所 申辦 之 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 永吉 分行 （ 下稱 臺北 富邦 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 交付 予 真實 姓名 與 年籍 資料 均 不詳 、 自稱 「 林 經理 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 許煜霆 上揭 臺北 富邦 銀行 帳戶 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同 日 21時 許 ， 佯 以 網路 賣家 之 名義 撥打 電話 予 廖婉珍 ， 佯稱 欲 更改 付款 方式 等語 ， 致 廖婉珍 陷於 錯誤 ， 於 同年 4月 2日 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 17萬 元 與 2萬9989 元 以 匯款 與 轉帳 方式 匯入 至上揭 臺北 富邦 銀行 帳戶 內 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第904號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 李秋君 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除犯 罪事 實欄 第7 行 關於 「 臺灣行 」 之 記載 ， 更正為 「 臺灣 銀行 」 ； 及 倒數 第3 至 4 行 關於 「 於 同 日 中午 12時 54分 許 ， 匯款 2萬8000 元 至 上開 李秋君 臺灣 銀行 屏東 分行 帳戶 」 之 記載 ， 更正為 「 於 同 日 中午 12時 54分 及 翌日 10時 47分 許 ， 分別 匯款 2萬8000 元 及 3萬7000 元 至 上開 李秋君 臺灣 銀行 屏東 分行 帳戶 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第3058號
犯罪事實：
一 、 詹皇璿 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 申設 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供己 使用 ， 並 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 相關 資料 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 豐哥 」 之 成年 男子 使用 ， 極 有 可能 遭 利用 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 便利 該 犯罪 者 收取 提領 匯入 贓款 ， 並 可 避免 警方 溯源 追查 ， 竟 基於 縱 使 綽號 「 豐哥 」 之 成年 男子 將 其 提供 之 帳戶 資料 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 10月 間 某 日 ， 提供 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 博愛 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 網路 銀行 帳號 及 密碼 予 綽號 「 豐哥 」 之 成年 男子 。 嗣 綽號 「 豐哥 」 之 成年 男子 取得 上揭 系爭 帳戶 之 相關 資料 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 電信 機房 之 不詳 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 電信 機房 一線 機手 成員 先 在 手機 上 安裝 「 百合網 」 、 「 微信 」 等 交友 APP 軟體 ， 並 於 105年 10月 12日 以 「 徐浩紳 」 （ 個人 資料 均 為 虛偽 ） 名義 與 大陸 地區 上海市 女子 李慧芳 聊天 ， 謊稱 「 徐浩紳 」 係 在 外商 「 施羅德 資產 管理 集團 」 派駐 大陸 地區 工作 ， 待 雙方 成為 男女 朋友 後 ， 即 向 李慧芳 佯稱 ： 「 我 正 負責 一 個 理財 項目 ， 收益 很 高 ， 目前 正 有 一 個 名額 ， 若 不 投資 將 會 影響 我 的 工作 」 云云 ， 致 李慧芳 陷於 錯誤 ， 於 105年 12月 21日 下午 3時 43分 許 ， 匯款 人民幣 25萬6000 元 到 張海龍 之 中國 招商 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 ， 後 於 106年 1月 10日 又 匯款 人民幣 4萬3800 元 到 郭子之 中國 招商 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 。 得手 後 ， 由 資金流 分工 集團 「 已 用 新 的 加 您 了 同意 後 這 個 33 」 轉帳 人員 透過 網路 層層 轉帳 方式 ， 將 所 匯 款項 分散到 多 個 人頭 帳戶 ， 再 指派 車手 在 大陸 地區 或 境 外 提領 贓款 。 其中 第2 次 匯款 之 人民幣 4萬3800 元 扣除 資金流 分工 酬勞 後 ， 其餘 款項 約 新臺幣 16萬5400 元 均 匯入 詹皇璿 之 上開 系爭 帳戶 內 。 嗣 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 指揮 臺中市 政府 警察局 刑事 警察 大隊 、 臺中市政府 警察局 第五 分局 、 刑事 警察局 電信 偵查 大隊 第三 隊 於 106年 4月 17日 下午 4時 30分 許 ， 持 搜索票 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 15樓 之1 實施 搜索 ， 逮捕 詹皇璿 及 另 案 一線 機手 蔡孟全 、 何光淳 、 陳致綱 、 潘柏楊 、 黃之又 等 6 人 及 查扣 犯罪 所 用 電腦 、 手機 等 工具 後 （ 詹皇璿 等 6 人 另 對 大陸 地區 女子 楊紅 、 輝澈 、 郭小燕 等 人 詐騙 得逞涉 加重 詐欺 等 罪嫌 ， 業 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第11081 、 11085 、 17509 號 另行 提起公訴 ） ， 檢 陳相關 資料 函請 法務部 國際 及 兩岸 事務司 依 《 海峽 兩岸 共同 打擊 犯罪 及 司法 互助 協議 》 傳真 大陸 公安 協助 調查 其他 被害人 ， 經 上海市 公安局 刑偵總隊 於 106年 8月 21日 傳真 李慧芳 受詐 資料 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第3166號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 原 載 「 告訴人 余文杰 」 之 部分 ， 均 應 更正為 「 告訴人 佘文杰 」 ； 移送 併辦 意旨書 犯罪事實欄 一 倒數 第4 行 「 在 嘉義縣 大林鄉 頂員林 8號 居處 」 之 記載 ， 應 更正為 「 在 嘉義縣 大林鎮 頂員林 8號 居處 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第146號
犯罪事實：
一 、 莊騰 明知 姓名 年籍 不詳 綽號 「 AJ 」 、 「 3號 」 之 成年人 及 所屬 詐欺 集團 係 以 三 人 以上 之 分工 方式 詐騙 ， 並 將 詐騙 所得 之 款項 ， 指定 匯入 取得 之 人頭 金融 帳戶 內 ， 再 由 車手 提領 後 上 繳回 集團 ， 而 以 此 等 製造 金流 斷點 方式 ， 掩飾 、 隱匿 該 詐騙 所得 之 去向 及 所在 ， 仍 於 民國 108年 8月 27日 起 ， 以 成功 提領 詐欺 款項 中 2.5% 為 代價 ， 加入 前開 詐欺 集團 （ 所 涉 組織 犯罪 條例 罪 部分 ， 業 經 本院 108年度 金訴字 第247 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 1 月 ) ， 而 與 其 等 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 於 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 附表 所 示 之 林秋蓉 、 關惠文 、 李宛芯 等 人 ， 訛 以 網路 購物 帳戶 設定 有 誤 需 取消 交易 云云 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 匯款 如 附表 所 示 金額 ， 至 附表 所 示 人頭 帳戶 內 ； 並 由 李輝鴻 （ 經 本院 另行 審結 ） 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 附載 莊騰 ， 由 莊騰 於 附表 所 示 之 時間 、 提領 如 附表 所 示 金額 後 ， 再 將 提款卡 及 領得 贓款 交由 李輝鴻 轉交 予 前開 詐欺 集團 內 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 ， 以 製造 資金 斷點 ， 而 以 此 方式 將 詐欺 贓款 置於 詐欺 集團 實質 控制 下 ， 以 掩飾 、 隱匿 詐騙 所得 贓款 之 去向 及 所在 。 嗣 經 林秋蓉 、 關惠文 、 李宛芯 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1446號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 林志聰 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 106年度審原易字第217號
犯罪事實：
一 、 陳俊廷 明知 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 取財 行為 而 用以 處理 犯罪 所得 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 10月 16日 某時 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 桃園 大業 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 桃園 大業 郵局 帳戶 ） ， 先 依 署名 「 欣怡 」 之 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 詐欺 集團 成員 指示 至 自動櫃員機 將 密碼 變更為 「 556677 」 後 ， 再 以 交貨便 將 上開 桃園 大業 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○路 000號 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 署名 「 孫德明 」 之 人 使用 ， 容認 「 孫德明 」 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 「 孫德明 」 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 如 附表 壹 所 示 之 時間 ， 施用 如 附表 壹 所 示 之 詐術 ， 致 余岱穎 、 張裕雪 均 陷於 錯誤 ， 因而 分別 於 附表 壹 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 壹 所 示 之 款項 至 陳俊廷 之 上開 桃園 大業 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 余岱穎 、 張裕雪 察覺 有異 後 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第592號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 理由 及 證據 ， 除 引用 如 附件 所 示 之 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 外 ， 茲 補充 理由 部分 如 下 ： ㈠ 按 刑法 第339 條 之 2第1 項 之 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物罪 ， 其 所謂 「 不正 方法 」 ， 係 泛指 一切 不 正當 之 方法 而 言 ， 並 不 以 施用 詐術 為限 ， 例如 以 強暴 、 脅迫 、 詐欺 、 竊盜 或 侵占 等 方式 取得 他人 之 提款卡 及 密碼 ， 再 冒充 本人 由 自動 提款 設備 取得 他人 之 物 ， 或 以 偽造 他人 之 提款卡 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 等等 ， 均 屬 之 （ 最高法院 94年度 臺 上 字 第4023 號 判決 要旨 參照 ） 。 是 被告 既 係 以 侵占 離 本人 所 持有 之 物 之 方式 取得 前揭 被害人 之 提款卡 及 密碼 ， 再 冒充 本人 由 自動 提款 設備 取得 他人 之 物 之 事實 ， 已 如 前述 ， 依 上揭 說明 ， 當 構成 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 。 ㈡ 另 查 ， 被告 曾 有如 附件 犯罪 事實 欄 所 示 之 前科 執行 完畢 等 情 ， 此有 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 、 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 刑案 資料 查註 紀錄表 各 1 份 存卷 可 考 ， 其 受 徒刑 之 執行 完畢 後 ， 於 5 年 內 故意 再 犯 本 案 有期徒刑 以上 之 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物罪 部分 ， 應 依 刑法 第47 條 第1 項 之 規定 ， 論 以 累犯 ， 並 加重 其 刑 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第375號
犯罪事實：
一 、 莊曜誠 自 民國 106年 7月 3日 起 ， 加入 由 「 陳品澈 」 及 其他 真實 身分 不詳 之 成年 成員 共組 之 詐騙 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 冒用 公務員 名義 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 由 莊曜誠 擔任 取款 車手 之 工作 ， 並 先 自 「 陳品澈 」 處 取得 Taiwan Mobile 廠牌 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 枚 ） ， 作為 與 詐騙 集團 成員 聯繫 之 工具 。 嗣 於 106年 7月 5日 上午 某時 許 ， 由 詐騙 集團 成員 先後 佯稱 係 張姓 警官 、 檢察官 等 人 ， 以 電話 向 鄭王 生意 佯稱 因 其 涉及 刑事 案件 ， 須 將 存簿 、 提款卡 交由 張姓 警官 指派 之 替代役 專員 監管 云云 ， 致 鄭王 生意 因此 陷於 錯誤 ， 莊曜誠 則 於 同 日 以 上開 行動電話 接獲 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 復 於 同 日 下午 3時 10分 許 ， 前往 臺南市 喜樹路 鄭王 生意 之 住處 外 ， 假冒 係 替代役 專員 ， 出面 向 鄭王 生意 收取 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 金城 分行 （ 帳號 ： 00000000000 ， 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 帳號 ： 00000000000000 ） 之 存簿 及 提款卡 ， 莊曜誠 取得 前揭 存簿 及 提款卡 後 ， 旋即 搭乘 計程車 至 第一 銀行 某 分行 之 自動 提款機 ， 提領 鄭王 生意 之 第一 銀行 帳戶 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 （ 每 次 提領 3萬 元 ， 共計 提領 3 次 ） ， 再 搭乘 火車 至 臺中 火車站 旁 之 麥當勞 ， 將 鄭王 生意 之 前揭 存簿 、 提款卡 及 9萬 元 交與 詐騙 集團 成員 ， 並 收取 6,000 元 之 報酬 （ 莊曜誠 與 另 案 共犯 李冠廷 各 分得 3,000 元 ） 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3285號
犯罪事實：
一 、 李宛庭 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 從事 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 間 某 日 ， 在 高雄市 高雄 火車站 旁 某 超商 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 ， 將 其 所有 之 永豐 商業 銀行 三民 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 其 夫 劉信璋 （ 已歿 ） 所有 之 高雄 民壯 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 其 子 劉庠鋒 （ 未 成年 ） 所有 之 高雄 民壯 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 出售 予 姓名 年籍 不詳 綽號 「 大胖 」 之 友人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐騙 集團 成員 詐騙 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 一 於 106年 2月 17日 10時 30分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 發送 訊息 予 丁○○ ， 佯裝 為 其 友人 林宏信 需 借款 3萬 元 云云 ， 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 26分 許 ， 委請 友人 陳立旻 匯款 3萬 元 至 李宛庭 上開 永豐 銀行 帳戶 內 。 二 於 106年 2月 16日 11時 30分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 發送 訊息 予 戊○○ ， 佯裝 為 其 小孩 之 奶媽 的 先生 需 3萬 元 周轉 云云 ， 致 戊○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 3萬 元 至 劉信璋 上開 郵局 帳戶 內 。 三 於 106年 2月 20日 某時 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 發送 訊息 予 甲○○ ， 佯裝 為 其 友人 需要 幫忙 匯款 3萬 元 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 16時 59分 許 ， 匯款 3萬 元 至 劉庠鋒 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 丁○○ 、 戊○○ 、 甲○○ 發覺 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 105年度埔簡字第197號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 ， 關於 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 附表 編號 1 「 匯入 帳戶 及 金額 」 欄 內 之 「 2萬9988 元 、 3萬 元 」 之 記載 ， 應 更正為 「 2萬9985 元 、 2萬9985 元 」 、 附表 編號 5 「 匯款 地點 」 欄 內 之 「 新北市 ○○區 ○○路 0段 0號 之 統一 便利 商店 」 之 記載 ， 應 更正為 「 新北市 ○○區 ○○路 0段 0號 之 全家 便利商店 」 、 附表 編號 8 「 匯款 地點 」 欄 內 之 「 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利 商店 」 之 記載 ， 應 更正為 「 臺中市 西屯區 工業區 一路 58-1號 之 統一 便利 商店 」 ； 證據 部分 應 補充 「 告訴人 洪梓菱 部分 ： 彰化縣 警察局 員林 分局 莒光 派出所 受理 各 類 案件 記錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 各 1 份 、 告訴人 錢質玨 部分 ： 桃園 市 政府 警察局 蘆竹 分局 大竹 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 各 1 份 、 桃園市 政府 警察局 蘆竹 分局 大竹 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 2 份 、 告訴人 祝嘉浩 部分 ： 臺中市 政府 警察局 清水 分局 沙鹿 分駐所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 記錄表 各 1 份 、 被害人 李冠樺 部分 ： 臺中 市 政府 警察局 第六 分局 永福 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 記錄表 各 1 份 、 告訴人 許瑨妍 部分 ： 新北市 政府 警察局 板橋 分局 沙崙 派出所 陳報單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 各 1 份 、 新北市 政府 警察局 板橋 分局 沙崙 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 2 份 、 告訴人 劉青念 部分 ： 新北市 政府 警察局 三峽 分局 三峽 派出所 陳報單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 各 1 份 、 告訴人 姚德志 部分 ： 新北市 政府 警察局 新店 分局 雙城 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 各 1 份 、 被害人 沈慧儀 部分 ： 臺中 市 政府 警察局 第六 分局 永福 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 各 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第184號
犯罪事實：
一 、 楊中慶 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐騙 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 仍 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 100年 6月 1日 14時 30分 前 之 某時 ， 在 臺中市 太平區 永城北路 附近 公園 ， 將 其 向 臺中 商業 銀行 太平 分行 所 申辦 帳號 000 - 000000000000 之 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 代價 交付 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 容任 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 其 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 6月 1日 12時 30分 ， 冒充 中華 電信 服務 人員 撥打 電話 予 民眾 陳秀雲 ， 向 其 佯稱所 申辦 電話 門號 之 費用 未 繳 ， 且 該 門號 涉有 刑案 ， 須 將 名下 帳戶 款項 匯至 指定 帳戶 ， 否則 將 被 凍結 云云 ， 致 陳秀雲 陷於 錯誤 信以為真 ， 而 於 同 日 14時 30分 ， 前往 臺中市 太平區 中山 農會 ， 將 60萬 元 款項 匯入 楊中慶 之 上開 帳戶 內 。 嗣 陳秀雲 發現 受騙 報警 ， 經警 循線 查獲 上情 ， 並 及時 凍結 上開 款項 後 為 警 協助 全數 返還 予 陳秀雲 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第1408號
犯罪事實：
一 、 戴昂錡 意圖 為 自己 不法 之 所有 並 基於 詐欺 之 犯意 ， 而 分別 為 以下 行為 ： 一 於 民國 104年 12月 28日 前 不詳 時間 ， 在 手機 APP 應用 程式 之 「 旋轉 拍賣 」 上 ， 以 帳號 icexan 刊登 出售 二手 PS4 遊戲機 1 台 之 訊息 ， 致 吳承翰 陷於 錯誤 ， 同意 以 新臺幣 ( 下 同 ) 9000 元 購買 ， 並 於 同 日 下午 2時 5分 許 將 上述 款項 存入 至 戴昂錡 指示 之 中國信託 帳戶 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 戶名 賴涵文 ) 內 ( 賴涵文 所 涉 詐欺 犯行 另 為 不起訴 處分 ) ， 詎 戴昂錡 取得 上述 款項 後 均 未 出貨 ， 吳承翰 始 知 受騙 ； 二 於 民國 105年 6月 1日 前 不詳 時間 在 名稱 為 「 二手 手機 交換 平台 」 之 臉書 社團 上 ， 以 暱稱 「 戴錡錡 」 刊登 出售 中古 IPHONE6 手機 1 支 之 訊息 ， 致 吳旻健 陷於 錯誤 ， 同意 以 9000 元 購買 ， 並 於 同 日 晚間 8時 48分 將 上述 款項 匯 至 戴昂錡 申設 之 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 詎 戴昂錡 取得 上述 款項 後 亦 未 出貨 ， 吳旻健 始 知 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 102年度訴字第141號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 黃廉恩 於 本院 審理 時 之 自白 。 」 外 ， 餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。