Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣桃園地方法院 105年度桃簡字第2413號
犯罪事實：
一 、 劉子瑋 可 預見 任意 將 所有 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 於 人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 前開 取得 其 帳戶 之 人 利用 其 所 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 故意 ， 於 民國 105年 6月 底 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 中小企銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 、 大眾 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 及 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 供 其 所屬 詐騙 集團 向 不 特定 民眾 詐財 匯款 之 用 。 嗣 該 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 致 蘇昶融 、 張雅婷 、 陳乃瑜 、 陳彥勛 、 陳祺堯 、 黃宇 、 賴靚芸 等 人 陷於 錯誤 而 分別 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 （ 詐欺 之 時間 、 方法 、 匯款 之 時間 及 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 蘇昶融 、 張雅婷 、 陳乃瑜 、 陳彥勛 、 陳祺堯 、 黃宇 、 賴靚芸 等 人 陸續 發覺 有異 而 分別 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1637號
犯罪事實：
一 、 李正雄 前 因 妨害 自由 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 103年 12月 15日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知警惕 ， 其 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 106年 9月 12日 下午 2時 42分 許 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 中港 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 資料 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 李正雄 彰化 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 9月 12日 上午 10時 24分 許 ， 冒用 黃秋香 朋友 吳麗華 之 名義 ， 以 電話 向 黃秋香 佯稱 ： 其 缺 錢 使用 ， 需 匯款 予 其 所 欠款 之 李正雄 云云 ， 致 黃秋香 不疑有他 ， 於 同 日 下午 2時 42分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 聯邦 商業 銀行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 16萬 元 至 上開 彰化 銀行 帳戶 內 。 嗣 黃秋香 發現 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度訴字第784號
犯罪事實：
一 、 許睿泰 前 於 民國 104年 至 106年 間 任職 於 北 之 都 公寓 大廈 管理 維護 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 北之都 公司 ） ， 經 北之都公司 派駐 於 位於 臺北市 ○○區 ○○街 000巷 00號 哥德堡 社區 擔任 總幹事 ， 平時 負責 社區 維護 、 修繕 及 收取 管理 費用 ， 詎 其 竟 利用 職務 之 便 ， 分別 為 如下 之 行為 ：
臺灣嘉義地方法院 107年度訴字第141號
犯罪事實：
一 、 蕭進德 明知 綽號 「 冰心 」 、 「 隆 啊 」 均 係 某 詐騙 集團 成員 ， 竟 與 彼等 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 9月 間 加入 該 詐欺 集團 擔任 車手 ， 而 為 下列 行為 ：
臺灣基隆地方法院 101年度基簡字第685號
犯罪事實：
一 、 被告 簡灯庚 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 一百年 十月 二十九日 晚間 十時 許 ， 在 新北市 汐止 國小 對面 的 ７— 便利商店 內 ， 將 其 設 於 彰化 商業 銀行 民生 分行 帳號 ００九—00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 一萬 元 之 代價 ， 交付 自稱 陳姓 ， 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 供 該 人 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 犯意 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 對於 葉柏旻 、 李佳玲 、 黃惠禪 等 人 施用 詐術 ， 使 葉柏旻 、 李佳玲 、 黃惠禪 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 款項 匯入 或 轉帳 至 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 。 嗣 經 葉柏旻 、 李佳玲 、 黃惠禪 發覺 受騙 ， 分別 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 106年度訴字第409號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 任泓愷 與 薛竣豪 、 李侑霖 （ 綽號 「 阿發 」 ） 、 邱愷恩 （ 綽號 「 木瓜 」 ） 等 人 ， 加入 以 涂皓鈞 （ 綽號 「 豹子 」 ） 為首 之 兩岸 電信 詐騙 集團 ， 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 基於 犯意 之 聯絡 ， 而 為 該 詐欺 集團 之 成員 （ 薛竣豪 、 李侑霖 、 邱愷恩 及 涂皓鈞 4 人 ， 另 案 由 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 指揮 內政部 警政署 刑事 警察局 偵辦 中 ） 。 其 等 知悉 一般人 不 諳 司法 機關 偵辦 案件 之 流程 ， 對 公務人員 所 為 指示 多 信以為真 ， 並 聽從 辦理 之 心理 ， 而 由 該 集團 之 某 成年 成員 ， 於 民國 106年 5月 15日 中午 12時 10分 許 ， 以 電話 聯絡 林遠昌 ， 佯稱 ： 林遠昌 積欠 電話 費用 ， 帳戶 並 涉及 洗錢 ， 需 將 帳戶 之 存款 領出 再 存 至 其他 帳戶 云云 ， 致 使 林遠昌 陷於 錯誤 ， 先行 提領 臺灣 土地 銀行 基隆 分行 000000000000 號 帳戶 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 ； 邱愷恩 再 於 同 日 下午 4時 30分 許 ， 以 行動電話 指示 任泓愷 前往 基隆市 ○○區 ○○路 000巷 0弄 00號 7-11 便利商店 新大慶 門市 ， 以 I-BON 雲端 列印 「 台北 士林 地方 法院 檢察署 公證處 公證書 」 之 不實 公文書 1 紙 ， 其 上 有 偽造 「 法務部 行政 執行 署 」 之 印文 1 枚 ； 接著 ， 邱愷恩 再 前往 基隆市 ○○區 ○○路 000巷 0弄 00號 4樓 林遠昌 之 住處 ， 向 林遠昌 佯稱 其 係 法院 替代役 ， 致 使 林遠昌 陷於 錯誤 而 交付 100萬 元 ； 邱愷恩 並 將 前開 之 不實 公文書 1 紙 交付予 林遠昌 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 對於 公文書 管理 之 正確性 。 邱愷恩 再 於 同 日 搭 車 至 新北市 新店區 某 處 ， 將 上開 贓款 交予 李侑霖 ， 再 由 李侑霖 交付 任泓愷 收受 報酬 3萬 元 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第1346號
犯罪事實：
一 、 羅御頻 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 ， 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 108年 5月 7日 晚間 9時 許 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 第一 商業 銀行 東勢 分行 申設 之 帳號 ： 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 商銀 帳戶 ） ， 交付 予 不詳 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 108年 5月 7日 晚間 9時 許 ， 由 集團 內 某 成員 冒充 購物 平台 之 客服 人員 ， 撥打 電話 向 李姈蓮 訛稱 其 先前 購買 商品 時 ， 因 駭客 入侵 之 故 ， 訂單 筆數 增多 ， 嗣 由 另 名 自稱 永豐 商業 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 予 李姈蓮 ， 要求 依 其 指示 解除 多 筆 訂購 云云 ， 致 使 李姈蓮 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 網路 銀行 以 解除 訂購 ， 隨即 轉帳 匯款 新臺幣 4萬5123 元 入羅 御頻 前揭 第一 商銀 帳戶 。 嗣 李姈蓮 發覺 遭 詐騙 後 迅速 報警 ， 而 悉 上情 ， 警方 遂 聯絡 第一 商銀 凍結 羅 御頻 帳戶 內 款項 ， 之後 並 將 款項 匯回 李姈蓮 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第4374號
犯罪事實：
一 、 劉大容 雖 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 11日 16時 14分 許 ， 在 高雄市 三民區 全家 超商 高雄 鼎新店 ， 將 其 申辦 第一 商業 銀行 股份 有限公司 岡山 分行 帳號 00000000000 號 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 岡山 分行 帳號 0000000000000 號 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 二 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 店對店 寄送 之 方式 ， 寄送 至 臺南市 全家 超商 臺南 華興店 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 鄭基彬 」 使用 。 嗣 該 集團 所屬 成員 取得 上開 二 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 10月 16日 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 張彤 、 劉光照 、 黃曉琪 、 李沁蓴 、 劉昱辰 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 依 指示 陸續 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 被告 上開 第一 銀行 、 新光 銀行 二 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 。 嗣 經 張彤 、 劉光照 、 黃曉琪 、 李沁蓴 、 劉昱辰 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 102年度易字第194號
犯罪事實：
一 、 陳蕭明 與 黃政龍 、 徐源勝 、 王勝傑 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 由 陳蕭明 與 黃政龍 、 徐源勝 、 王勝傑 分別 刊登 報紙 信貸 廣告 表示 可 協助 辦理 貸款 云云 為 幌 ， 並 騙取 他人 之 金融 帳戶 、 金融卡 等 資料 （ 詐騙 金融 帳戶 、 提款卡 部分 未 據 起訴 ） ， 再 以 所 騙得 之 金融 帳戶 作為 向 他人 詐欺 取財 之 工具 ， 而 由 陳蕭明 、 黃政龍 、 徐源勝 、 王勝傑 輪流 開車 載送 彼此 ， 並 由 黃政龍 、 徐源勝 、 王勝傑 其中 1 人 分別 負責 領取 詐騙 款項 而 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第1175號
犯罪事實：
一 、 林柏誠 前 因 於 臺北市 景美 夜市 經營 娃娃 機店 時 ， 結識 前往 消費 之 陳韋良 （ 其 所 涉 詐欺 犯行 ， 另 為 不起訴 處分 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 3月 間 ， 向 陳韋良 佯稱 ： 以 一 股 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 邀集 共同 投資 開設 按摩店 ， 可 獲 豐厚 紅利 ， 倘 股金 不足 部分 ， 可 以 日後 紅利 抵償 之 ， 僅 需 提供 個人 帳戶 供 公司 存入 紅利 等語 ， 致 陳韋良 陷於 錯誤 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 予 林柏誠 ， 並 將 其 所有 之 第一 銀行 新店 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 號碼 告知 林柏誠 。 林柏誠 取得 陳韋良 上開 帳戶 號碼 後 ， 於 不詳 時間 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00○00號 租屋處 ， 利用 行動電話 連線 至 網際網路 後 ， 於 臉書 （ FACEBOOK ） 社群 網站 申設 帳號 「 林洛玥 」 之 個人 網頁 ， 公開 貼文 刊登 販賣 演唱會 門票 、 釣竿 等 商品 之 訊息 ， 俟 有如 附表 所 示 之 陳純滿 等 人 以 臉書 訊息 與 林柏誠 聯繫 ， 林柏誠 佯稱 ： 需 先 匯款 始 寄出 商品 等語 ， 致 如 附表 所 示 之 陳純滿 等 人 均 陷於 錯誤 ， 依 林柏誠 之 指示 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 陳韋良 上開 帳戶 中 ， 林柏誠 再 以 電話 向 陳韋良 佯稱 ： 匯入 款項 為 公司 房租 、 公司 修繕費 ， 需 儘快 提領 等語 ， 致 陳韋良 陷於 錯誤 ， 提領 如 附表 所 示 之 謝易庭 等 人 所 匯入 之 款項 ， 全數 交付 予 林柏誠 。 嗣 陳韋良 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 為 警 於 108年 1月 16日 下午 5時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 3樓 所 查獲 ， 並 扣得 黑色 行動電話 1 支 （ 含 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 。
臺灣臺東地方法院 105年度易字第341號
犯罪事實：
一 、 張哲綸 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 105年 5月 17日 19時 28分 前 某 時 許 ， 在 臺東縣 臺東市 某 處 ， 使用 門號 0000000000 號 行動電話 連線 上網 ， 以 「 fcompyre 520 」 帳號 登入 「 至尊 娛樂城 」 遊戲 網站 張貼 欲 收購 遊戲幣 之 訊息 ， 適 康雅玲 於 同 日 19時 28分 許 在 宜蘭縣 五結鄉 鎮安村 舊街 二路 住處 ， 使用 網際網路 設備 連線 上網 ， 得知 上開 訊息 後 ， 依 該 訊息 指示 ， 以 通訊 軟體 LINE （ 顯示 名稱 「 Kiki 」 ） 將 對方 加為 聯絡 對象 ， 並 留言 表示 有意 出售 遊戲幣 ， 張哲綸 隨即 以 網路 通訊 軟體 LINE （ 顯示 名稱 「 ？ ？ ？ ？ ？ 」 ） 與 康雅玲 取得 聯繫 ， 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 （ 起訴書 誤載為 1500 元 ） 向 康雅玲 購買 「 至尊 娛樂城 」 之 遊戲幣 15萬 點 云云 ， 致 康雅玲 誤信 張哲綸 有 以 前開 價格 收購 遊戲幣點數 之 意 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 19時 50分 許 及 翌 （ 18 ） 日 2時 18分 許 ， 各 將 遊戲幣 7萬5千 點 ， 以 其 向 至尊 娛樂城 遊戲 網路 平臺 所 申辦 之 帳號 「 Kiki 428236 」 ， 匯入 張哲綸 指定 之 同 平臺 「 fcompyre 520 」 帳戶 內 ， 以 此 方式 詐得 前開 遊戲幣 點數 ， 而 得以 登入 前揭 網路 遊戲 內 使用 之 利益 。 詎 張哲綸 於 收得 上開 遊 戲幣 後 ， 表示 18日 早上 才 能 轉帳 付款 ， 然 於 18日 4時 7分 許 即 封鎖 康雅玲 之 通訊 軟體 LINE 帳號 ， 康雅玲 始 悉 受騙 而 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3289號
犯罪事實：
一 、 林政漢 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 10月 22日 前 某 不詳 時間 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 大寮 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 大寮 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 大發 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺企 銀行 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 高雄 國際 機場 分行 帳號 000 - 00 - 00000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 大發 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 代價 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 資料 不詳 、 自稱 「 BEBOY 」 之 成年 男子 ， 容認 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 林政漢 之 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 某 詐欺 集團 成員 分別 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 姜俊賢 、 賴世坤 、 劉尚坤 、 朱怡瑄 、 陳鈺涵 、 黃貞稜 、 李宜芸 、 劉奕翔 、 李存恩 等 9 人 ， 並 各 以 如 附表 之 「 詐騙 手法 」 欄 所 載 方式 對 上開 各人 施用 詐術 ， 致 姜俊賢 等 9 人 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 指示 於 如 附表 所 示 之 時間 匯款 至 林政漢 之 各 該 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 姜俊賢 等 9 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警方 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度審易字第1603號
犯罪事實：
一 、 吳一良 曾 於 民國 95年 間 ， 因 常業 詐欺 等 案件 ， 經 最高法院 以 96年度 台 上 字 第840 號 判決處 有期徒刑 2 年 8月 確定 ， 並 於 民國 96年 3月 30日 入監 執行 ， 嗣 經 最高法院 97年度 聲減字 第288 號 裁定 減為 有期徒刑 2 年 4 月 ， 甫 於 98年 2月 6日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： (一) 於 102年 3月 12日 晚間 10時 10分 許 ， 在 臺北市 大安區 忠孝東路 與 新生南路 之 「 忠孝 新生站 捷運站 」 出口 ， 向 何逸群 搭訕 並 假藉 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬餘 元 以 償還 賭債 ， 並 佯稱 隨後 其 女友 就 會 有 人 拿 錢 來 ， 屆時 即 會 歸還 借款 云云 ， 致 何逸群 陷於 錯誤 ， 至 臺北市 中山區 長安東路 與 林森北路 之 第一 銀行 所 設 ＡＴＭ 提款機 提領 3萬4千 元 交付 吳一良 。 嗣 吳一良 與 何逸群 搭 計程車 至 臺北市 大同區 民權西路 144巷口 停車 時 ， 吳一良 向 何逸群 佯稱 錢莊 要 在 派 人 前來 此 取款 云云 ， 吳一良 並 要 何逸群 至 附近 「 全家 便利 超商 」 購買 飲料 ， 趁 何逸群 下車 買 飲料 之 際 ， 搭乘 上開 計程車 ， 逃離 現場 ， 何逸群 始 知 受騙 。 (二) 於 102年 3月 21日 下午 4時 許 ， 在 臺北市 大安區 忠孝東路 與 建國南路 口 ， 向 李俊邦 搭訕 並 假藉 借款 3萬餘 元 以 償還 賭債 ， 並 佯稱 隨後 其 女友 就 會 拿 錢 來 ， 屆時 即 會 歸還 借款 云云 ， 致 李俊邦 陷於 錯誤 ， 與 吳一良 搭 計程車 至 新北市 板橋區 國光路 附近 向 友人 借款 6千 元 加上 其 所有 2千 元 ， 共計 8千 元 交付 吳一良 。 嗣 吳一良 要 李俊邦 返還 住處 拿 金融卡 後 ， 吳一良 向 李俊邦 佯稱 要 至 臺北市 中山區 林森北路 還 地下 錢莊 借款 云云 ， 在 前往 上址處 途中 ， 吳一良 要 李俊邦 下車 至 銀 銀行 所 設 ＡＴＭ 提款機 提領 存款 ， 李俊邦 感覺 有異 ， 故意 按錯 密碼 ， 使 提款卡 遭 ＡＴＭ 鎖住 ， 吳一良 發現 李俊邦 無法 提款 ， 即 迅速 搭乘 計程車 逃離 現場 ， 李俊邦 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第624號
犯罪事實：
一 、 潘惠慈 明知 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 帳戶 資料 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 使 該 帳戶 遭 人 利用 作為 收受 犯罪 所得 款項 使用 ， 雖 尚未 達於 欲 使 其 發生 之 程度 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 未必 故意 ， 於 民國 105年 7月 28日 ， 在 新北市 板橋區 之 統一 超商 慶 中 門市 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 所有 之 臺灣 新光 商業 銀行 後埔 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 莊 先生 」 之 成年人 指示 ， 寄送 至 嘉義市 ○區 ○○路 000號 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 黃冠傑 」 之 人 收受 ， 容任 「 莊 先生 」 使用 前揭 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 成年 詐欺 者 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 105年 8月 4日 撥打 電話 給 李冠柏 ， 佯稱 係 網路 購物 賣家 員工 ， 因 先前 購買 褲子 時 內部 人員 作業 疏失 ， 錯誤 設定為 分期付款 約定 轉帳 ， 將 導致 帳戶 重複 扣款 ， 需 親自 赴 自動櫃員機 操作 更正 解除 設定 ， 致 李冠柏 陷於 錯誤 而 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7018 元 、 1萬2985 元 匯入 上開 新光 銀行 帳戶 內 ， 旋經 提領 一 空 。
臺灣臺東地方法院 108年度原簡字第52號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 犯罪事實欄 第4 行 記載 「 民國 106年 4月 29日 前 某 日 」 部分 ， 應 更正為 「 民國 106年 4月 29日 前 之 同年 4月 間 某 日 」 ， 證據 部分 增列 「 被告 甲○○ 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第1815號
犯罪事實：
一 、 鄒永清 前 於 ⑴ 民國 83年 間 ， 因 違反 麻醉藥品管理條例 、 藥事法 、 贓物 、 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 、 臺灣 高等 法院 臺南 分院 、 臺灣 臺東 地方 法院 及 本院 分別 以 84年度 上 易 字 第1283 號 、 85年度 上 更 ㈡ 字 第223 號 、 89年度 易 字 第5 號 、 84年度 訴 字 第2350 號 判處 有期徒刑 8月 、 5月 、 5 年 6 月 、 1 年 、 8月 確定 ， 嗣 因 中華民國 九十六年 罪犯 減刑 條例 （ 下稱 減刑 條例 ） 公布 施行 ， 除 上開 有期徒刑 5 年 6月 部分 不得 減刑 外 ， 其餘 各 減為 有期徒刑 4月 、 2月 15日 、 6月 、 4月 ， 並 與 上開 不得 減刑 部分 合併 定 應 執行 有期徒刑 6 年 5月 確定 ； ⑵ 86 年 間 ， 因 違反 麻醉藥品管理條例 、 竊盜 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 87年度 上 易 字 第335 號 、 87年度 上 更 ㈡ 字 第435 號 各 判處 有期徒刑 8月 、 4 年 確定 ， 嗣 因 減刑 條例 公布 施行 ， 上開 有期徒刑 8月 部分 ， 減為 有期徒刑 4月 ， 並 與 不得 減刑 之 竊盜罪 所 處 之 刑 合併 定 應 執行刑 4 年 2月 確定 ； ⑶ 95年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 95年度 易 字 第311 號 判處 有期徒刑 1 年 6月 確定 ， 嗣 因 減刑 條例 公布 施行 ， 減為 有期徒刑 9月 確定 ， 並 與 上開 ⑴ 、 ⑵ 之 殘刑 接續 執行 ， 於 99年 9月 27日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 於 99年 12月 29日 晚上 8時 許 ， 至 址設 臺北市 中山區 ○○○路 ○段 88號 3樓 之 耀輪 實業 有限公司 ， 竊取 該 公司 員工 林珍妮 所有 如 附表 一 所 示 之 信用卡 、 金融卡 後 （ 所 涉 竊盜 部分 ， 因 與 本院 100年度 易 字 第811 號 係 同 一 案件 ， 檢察官 以 業經 本院 判處 有罪 確定 為由 ， 另 為 不起訴 處分 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 接續 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 持 其 所 竊得 林珍妮 所有 如 附表 一 所 示 之 信用卡 、 金融卡 ， 在 設 於 附表 二 所 示 地點 之 自動櫃員機 前 ， 輸入 各 該 信用卡 、 金融卡 所 附 之 密碼 ， 並 據以 辦理 預借 現金 或 提領 存款 之 不正 方法 ， 致 使 自動櫃員機 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 係 真正 持卡人 林珍妮 本人 預借 現金 或 提領 存款 ， 依 其 所 輸入 之 密碼 及 金額 而 先後 給付 如 附表 二 所 示 之 金額 ， 以 此 不正 方式 接續 預借 現金 、 提領 存款 共計 22 次 ， 因而 由 自動 付款 設備 詐取 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 172萬 元 （ 各 該 次 詐取 款項 之 時間 、 地點 、 方式 、 金額 ， 詳 如 附表 二 所 載 ） ， 致 生 損害 於 林珍妮 及 如 附表 一 所 示 之 各 家 發卡 銀行 。 嗣 因 林珍妮 接獲 信用卡 繳款 通知單 ， 始 驚覺 其 所有 之 如 附表 一 所 示 之 信用卡 、 金融卡 業已 遭 人 冒用 及 盜用 等 情事 ， 遂 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1880號
犯罪事實：
一 、 李健銘 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 在 行動 通訊 軟體 LINE 上 自稱 「 黃慧珍 」 之 指示 ， 將 李健銘 所 申辦 新北市 鶯歌區 農會 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 密碼 變更為 996633 ， 再 於 民國 106年 5月 26日 10時 8分 許 ， 在 新 北市 鶯歌區 之 7-11 便利商店 金鶯 門市 ， 依 「 黃慧珍 」 之 指示 ， 以 交貨便 之 方式 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 及 金融卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 蔣杰 」 之 人 ， 以 此 方式 幫助 「 黃慧珍 」 、 「 蔣杰 」 所屬 之 詐欺 集團 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 收受 上開 帳戶 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 106年 5月 31日 13時 56分 許 ， 假冒 羅向 剛 配偶 郭怡岑 傳送 LINE 訊息 予 羅向剛 ， 佯稱 要 借款 應急 ， 日後 即 會 還款 云云 ， 使 羅向 剛 陷於 錯誤 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1 元 至 李健銘 上開 帳戶 內 ， 上開 款項 均 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 ㈡ 於 106年 5月 31日 14時 14分 許 ， 假冒 蕭曼萍 友人 莊玲秀 傳送 LINE 訊息 予 蕭曼萍 ， 佯稱 要 借款 應急 ， 並 指示 將 款項 存入 上開 帳戶 云云 ， 惟 蕭曼萍 察覺 有異 ， 僅 匯款 1 元 至 李健銘 上開 帳戶 內 。 三 於 106年 5月 31日 13時 31分 前 之 某時 ， 假冒 方慧 中 傳送 LINE 訊息 予 方慧 中 之 友人 邱志平 等 人 ， 佯稱 要 借款 3萬 元 應急 ， 並 指示 將 款項 存入 上開 帳戶 云云 ， 惟 邱志平 等 人 察覺 有異 ， 向 方慧中 查證 後 未 依 指示 匯款 或 轉帳 而 未遂 。
臺灣臺北地方法院 100年度審簡字第36號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書 犯罪 事實 一 ㈠ 第二 行 更正為 「 九月 或 十月 」 、 第九 行 更正為 「 玉山 商業 銀行 北新莊 分行 0000000000000 號 帳戶 」 、 犯罪 事實 一 ㈡ 第四 行 補充 「 三十七 號 鍋寶 寶涮 涮鍋店 」 、 第七 行 更正為 「 五月 四日 止 」 ， 追加 起訴書 犯罪 事實 一 第三 行 補充 「 九十九年 一月 二十一日 十二時 許 」 ， 證據 部分 補充 被告 於 本院 準備 程序 中 自白 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 及 追加 起訴書 之 記載 。
臺灣雲林地方法院 105年度訴字第517號
犯罪事實：
一 、 己○○ （ 綽號 「 雄仔 」 ） 於 民國 105年 4月 中旬 至 5月 初 某 日 ， 經 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 召募 ， 加入 詐騙 大陸 地區 人民 之 跨國 詐騙 集團 ， 負責 持 銀聯卡 提領 詐欺 款項 之 任務 （ 俗稱 「 車手 」 ） 後 ， 己○○ 乃 於 105年 5月 初 某 日 起 ， 陸續 邀集 壬○○ 、 辛○○ 、 庚○○ 、 戊○○ 、 甲○○ 、 乙○○ （ 原名 丁健峯 ， 綽號 「 丁鎚 」 ） 參與 車手 工作 ， 而 組成 詐騙 集團 旗下 之 車手 集團 ， 以 如 附表 二 編號 14 、 15 、 17 、 附表 三 編號 2 、 附表 四 編號 1 、 附表 五 編號 1 、 附表 六 編號 1 至 3 所 示 之 行動電話 （ 含 門號 SIM卡 ） 作為 聯絡 工具 ， 己○○ 則 可 自 提款 總金額 抽取 3％ 作為 酬勞 ， 其餘 交給 詐騙 集團 上游 ， 己○○ 並 與 壬○○ 、 辛○○ 、 庚○○ 、 戊○○ 、 甲○○ 、 乙○○ 約定 ， 每 領款 得手 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 ， 出勤 之 車手 （ 含 駕駛 ） 可 取得 5百 元 之 利益 ， 如 出勤 車手 （ 含 駕駛 ） 有 2 人 ， 5百 元 由 2 人 均分 ， 由 己○○ 每 週 計算 後 發給 出勤 之 車手 （ 含 駕駛 ） 成員 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第1182號
犯罪事實：
一 、 黃俊耀 能 預見 任意 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 內 ， 即 所謂 之 「 人頭 帳戶 」 ， 而 淪為 犯罪 集團 成員 使用 作為 詐騙 社會 大眾 之 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 之 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 1月 間 某 日 ， 在 苗栗縣 後龍鎮 某 「 7-11 」 超商 內 ， 將 其 向 臺灣 土地 銀行 苗栗 分行 所 申辦 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 寄送 「 7-11 」 超商 五權 門市 ， 予 「 廖 * 和 」 之 人 收 。 嗣 該 「 廖 * 和 」 所屬 詐騙 集團 成員 取得 黃俊耀 之 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 1月 22日 下午 7時 30分 許 ， 撥打 電話 給 林鈺皓 ， 向 其 詐稱 為 新光 影城 之 客服 人員 ， 並 謊稱 因 作業 人員 疏失 導致 將 強迫 扣扣款 云云 ， 致 林鈺皓 不 疑 有詐 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚間 9時 6分 許 及 同 日 晚間 9時 25分 許 ， 分別 將 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 2 筆 （ 其中 一 筆 扣除 手續費 15 元 ， 合計 入帳 5萬9,985 元 ） ， 經由 自動櫃員機 存入 黃俊耀 前開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 林鈺皓 察覺 有異 報警 後 ， 員警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度訴字第183號
犯罪事實：
一 、 未○○ 於 民國 106年 6月 間 ， 加入 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 網路 上 暱稱為 「 GGG 」 及 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 且 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 該 集團 內 有 少年 成員 ） ， 擔任 提領 該 詐欺 集團 詐得 款項 之 取款 車手 。 其 與 上開 詐欺 集團 之 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 內 某 成員 先於 附表 一 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 一 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 或 轉帳 至 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 內 。 未○○ 待 接獲 「 GGG 」 透過 「 微信 」 告知 之 領款 指示 後 ， 即 依 指示 於 附表 一 所 示 之 提領 時 、 地 ， 提領 附表 一 所 示 之 款項 （ 有 部分 款項 係 轉帳 至 「 GGG 」 指定 之 帳戶 ） ， 並 將 領得 之 贓款 放置 在 其 住處 信箱 由 「 GGG 」 取走 ， 未○○ 則 因此 獲得 比例 不等 之 報酬 。 嗣 經 附表 一 所 示 之 被害人 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第2889號
犯罪事實：
一 、 緣 林俊杰 （ 涉案 部分 另行 審結 ） 係 國防 醫學院 三軍 總醫院 （ 下稱 三軍 總醫院 ） 神經科部 周邊 神經科 主任 醫師 ， 係 以 診治 病人 及 如實 製作 病歷 、 出具 診斷 證明書 從事 醫療 業務 之 人 ； 張明源 （ 涉案 部分 另 經 本院 以 106年度 訴 字 第207 號 判決 在案 ） 則 係 以 招攬 民眾 代辦 勞工 保險 失能 給付 （ 下稱 勞保 失能 給付 ） ， 藉 此 抽取 佣金 獲利 。 張明源 自 民國 101年 起 至 105年 9月 間 （ 如 附表 一 、 二 之 「 受理 日期 」 所 示 ， 起訴書 所 載 時間 應 予 更正 ） ， 先 招攬 許志明 及 李慶順 、 陳俊男 、 毛智玲 、 陳秀雲 、 林美蘭 、 蘇曉惠 、 許美香 、 賴國坤 、 詹啟明 、 詹于慧 、 侯金玉 （ 其中 林美蘭 、 蘇曉惠 、 許美香 、 賴國坤 、 詹啟明 、 詹于慧 、 侯金玉 7 人 ， 業經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第3793 號 、 第10530 號 、 第10880 號 為 緩起訴 處分 確定 ， 其餘 除 許志明 以外 之 人 涉案 部分 另行 審結 ） ， 並 向 其 等稱 若 配合 以 下述 方式 就醫 ， 即可 透過 林俊杰 開立 勞工 保險 失能 診斷書 （ 下稱 失能 診斷書 ） ， 據以 向 勞動部 勞工 保險 局 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 0號 ， 下稱 勞保局 ） 申請 勞保 失能 給付 。 張明源 與 前揭人 等 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 及 行使 業務 登載 不實 文書 之 犯意 聯絡 ， 而 於 初診 時 ， 先 由 張明源 陪同 李慶順 等 人 前往 三軍 總醫院 交由 林俊杰 診療 ， 其後 李慶順 等 人 則 無須 於 每 次 門診 均 親自 前往 看診 ， 而 係 由 張明源 向 李慶順 等 人 收取 健保卡 後代為 前往 三軍 總醫院 ， 委由 林俊杰 不 知情 之 助理 蔡瑋 在 林俊杰 正式 看診 前 半 小時 ， 連續 、 大量 刷健保卡 ， 林俊杰 則 在 明知 非 親自 診察 之 情況 下 開給 方劑 ， 並 藉以 製造 李慶順 等 人 經 持續 治療 之 紀錄 ， 以 符合 請領 勞保 失能 給付 須 經 治療 後 症狀 固定 ， 再行 治療 仍 不能 期待 其 治療 效果 ， 經 醫院 診斷為 永久 失能 之 規定 ， 及 「 勞保 失能 給付 標準 附表 」 有關 神經 失能 等級 之 審定 ， 須 經 治療 6 個 月 以上 始 得 認定 之 基本 原則 ， 進而 與 張明源 配合 在 其 業務 上 所 製作 之 失能 診斷書 ， 不實 填載 病人 之 門診 診療 期間 、 次數 及 神經 失能 程度 ， 以 供 李慶順 等 人 於 附表 一 、 二 之 「 受理 日期 」 持 以 向 勞保局 申請 核發 勞保 失能 給付 而 行使 之 ， 致 使 勞保局 審查 之 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤信 其 等 均 係 治療 至少 6 個 月 以上 後 ， 經 醫師 診斷 認 符合 如 附表 一 、 二 所 示 「 失能 等級 」 之 永久 失能 ， 因而 發給 如 附表 一 、 二 所 示 之 「 核付 金額 」 。 張明源 並 吸收 李慶順 、 陳俊男 及 毛智玲 、 蔡良益 、 陳秀雲 、 藍素蘭 、 陸于玉 及 陳月娥 ， 接續 透過 其 等 尋覓 其餘 下線 （ 其中 陳俊男 及 毛智玲 、 陸于玉 及 陳月娥 為 夫妻 ， 集團 組織 圖詳 如 附表 三 ） 。
臺灣臺北地方法院 100年度審易字第280號
犯罪事實：
一 、 呂佩娟 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 96年度 易 字 第1415 號 判決 判處 有期徒刑 8月 ， 減為 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 97年 12月 24日 易科 罰金 執行 完畢 。 仍 不知悔改 ， 明知 自己 已 陷於 無 資力 狀態 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 9月 及 10月 間 ， 藉 與 同事 蔡婷如 外出 時 ， 屢 向 蔡婷如 佯稱 身 上 現金 不足 、 信用卡 額度 有限 、 帶 卡 外出 不便 云云 ， 要求 蔡婷如 先 代為 刷卡 墊付 ， 致 蔡婷如 陷於 錯誤 ， 先後 以 其 所有 之 花旗 銀行 、 富邦 銀行 、 聯邦 銀行 、 大眾 銀行 及 中國信託 銀行 共 5 家 銀行 信用卡 ， 在 臺北 市區 等 地 之 特約 商店 ， 代 呂佩娟 刷付 金額 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 17萬6,358 元 （ 除 中國信託 銀行 為 12,879 元 外 ， 其餘 各 該 刷卡 明細 詳 如 附表 所 示 ， 檢察官 於 起訴書 誤載為 18萬8,019 元 ， 詳下 不 另 為 無罪 之 諭知 ） ， 致 呂佩娟 詐得 等額 之 珠寶 等 財物 ； 嗣 蔡婷如 支付 各 該 卡費 後 ， 多 次 請求 呂佩娟 償還 前述 金額 ， 呂佩娟 均 藉詞 拖延 ， 後 又 避不見面 ， 蔡婷如 始 知 受騙 ， 而 於 100年 2月 間 向 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察 提出 告訴 ， 因而 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第3080號
犯罪事實：
一 、 賴欽昇 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 之 可能 ， 對於 其 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 仍 以 縱 取得 其 帳戶 之 人 利用 其 所 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 4月 24日 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 彰化 銀行 ） 埔心 分行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 仁愛霧社 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 仁愛 霧社 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 提供 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 取得 前開 帳戶 金融卡 、 密碼 之 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 黃博源 、 李詩雯 因此 陷於 錯誤 ， 即 按照 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 匯出 如 附表 所 示 之 匯款 金額 至 賴欽昇 上開 仁愛 霧社 郵局 帳戶 、 彰化 銀行 帳戶 內 （ 被害人 、 詐騙 時間 、 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 帳戶 及 匯款 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 該 等 款項 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 黃博源 、 李詩雯 匯款 後 發現 有異 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1330號
犯罪事實：
一 、 吳婉菁 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 12月 16 至 107年 1月 4日 間 某 日 ， 在 不詳 之 地點 ， 以 郵寄 方式 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 大樹 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大樹 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 同夥 使用 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 107年 1月 4日 18時 34分 許 ， 以 電話 向 謝易宏 誆稱 其 係 「 ORBIS 」 客服 人員 ， 因 內部 作業 疏失 ， 將 其 設定為 批發商 ， 要求 依 其 指示 操作 ATM 提款機 解除 設定 ， 致 謝易宏 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 10分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,123 元 至 吳婉菁 所有 之 上開 大樹 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 107年 1月 4日 19時 22分 許 ， 以 電話 向 廖峻蔚 誆稱 其 係 濾水器 賣家 ， 因 內部 作業 疏失 設定為 分期付款 ， 將 連續 扣款 12 期 ， 要求 依 其 指示 操作 ATM 提款機 解除 設定 ， 致 廖峻蔚 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 5分 、 20時 44分 許 ， 分別 依 指示 匯款 及 跨行 存款 29,982 元 、 29,985 元 至 吳婉菁 所有 之 上開 大樹 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4774號
犯罪事實：
一 、 陳平 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 已 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 5月 14日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 前峰 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 向 周姿妤 、 陳幼尊 等 人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 上開 郵局 帳戶 。 嗣 因 周姿妤 、 陳幼尊 等 人 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣屏東地方法院 103年度易字第18號
犯罪事實：
一 、 李綺珍 可 預見 將 自己 所有 之 金融 機關 存款 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 7月 29日 中午 12時 許 ， 在 屏東縣 竹田鄉 中正路 之 全家 便利商店 內 ， 以 宅配通 方式 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 內埔 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 、 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 內埔 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 竹田 郵局 （ 下稱 竹田 郵局 ） 帳號 00000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊柏昌 」 之 詐騙 集團 成員 使用 後 ， 復 以 電話 告知 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 予 該 集團 成員 自稱 「 陳 小姐 」 之 人 ， 而 容任 他人 使用 其 上開 帳戶 並 遂行 犯罪 。 嗣 該 「 楊柏昌 」 於 取得 李綺珍 所 交付 之前開 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 隨即 與 其 所屬 之 詐欺 取財 犯罪 集團 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 附表 所 示 之 陳清秀 等 4 人 ， 致 該 4 人 均 分別 陷於 錯誤 ， 而 各 依 詐騙 集團 之 指示 ， 於 如 附表 所 示 時 、 地 分別 匯款 至 李綺珍 之 上揭 帳戶 （ 接獲 詐騙 電話 時間 、 詐欺 手段 、 匯款 方式 、 時間 、 金額 及 匯入 之 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ） 內 ， 且 陳清秀 等 4 人 所 匯入 之 款項 ， 隨即 為 詐騙 集團 提領 一 空 ， 而 詐欺 取財 得逞 。 嗣 因 附表 所 示 之 陳清秀 等 4 人 於 匯款 後 ， 查覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警通報 為 警示 帳戶 並 調閱 相關 開戶 資料 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第43號
犯罪事實：
一 、 洪璘 基於 民國 108年 5月 間 ， 透由 報紙 廣告 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 LINE 名稱 為 「 高亦凡 」 、 「 Teresa 」 等 人 所屬 之 3 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 ， 明知 該 集團 為 詐欺 集團 ， 並 要 其 擔任 該 詐欺 集團 俗稱 「 車手 」 之 角色 ， 負責 提領 他人 因 受 該 詐欺 集團 詐騙 而 匯入 如 附表 所 示 帳戶 內 之 款項 ， 竟 仍 允諾 之 ， 而 與 該 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 違反 洗錢 防制 法 之 犯意 聯絡 ， 約定 以 每日 新臺幣 ( 下 同 ) 2,000 元 至 3,000 元 不等 之 報酬 ， 由 該 詐欺 集團 成員 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 如 附表 所 示 黃君明 、 陳芝頤 、 黃子芹 、 王蔚成 、 陳蜜卿 、 吳珮慈 、 吳以晨 、 左慧娟 、 陳栩羚 、 鍾尹馨 、 廖家妘 、 楊潔昕 、 郭庭瑜 等 人 施用 詐術 ， 使渠等 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 臨櫃 匯款 或 網路 轉帳 方式 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 如 附表 所 示 帳戶 ， 洪璘基 再 依 「 高亦凡 」 等 人 指示 ， 於 附表 所 示 時間 ， 持 附表 所 示 帳戶 之 提款卡 ， 前往 附表 所 示 地點 提領 款項 ， 再 依 「 高亦凡 」 指示 將 提領 款項 放 至 指定 地點 ， 共 獲得 不法 所得 共計 4,000 元 。 嗣 陳芝頤 等 13 人 驚覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第2173號
犯罪事實：
一 、 劉咏昌 前 向 新光 商業 銀行 大墩 分行 申請 開立 帳號 0000000000000 號 帳戶 供己 使用 。 劉咏昌 明知 不法 犯罪 集團 ， 經常 要求 被害人 將 被 騙 之 款項 匯入 其 所 指定 或 使用 之 人頭 帳戶 ， 以 掩飾 其 詐欺 取財 之 犯罪 所得 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 且 預見 向 其 取得 金融卡 、 提款 密碼 等 帳戶 資料 之 人 ， 會 以 其 帳戶 作為 此 類 詐欺 取財 之 不法 所 用 ； 但 劉咏昌 基於 幫助 該 詐欺 取財 集團 成員 ， 向 不 特定 被害人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 容任 他人 使用 上開 帳戶 ， 於 民國 98年 6月 17日 13時 許 ， 在 臺中市 ○○路 與 復興路口 的 7-11 超商 前 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 是 「 小陳 」 之 成年 男子 ， 並 告知 密碼 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 取得 前開 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 去電 陳信良 ， 佯稱 銀行 專員 ， 以 陳信良 涉及 人頭 帳戶 盜用 案件 ， 帳戶 內 之 款項 可能 遭 人 領取 ， 而 要求 陳信良 匯款 至 指定 之 帳戶 控管 ， 致 陳信良 不疑有他 、 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 98年 6月 17日 19時 39分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 劉咏昌 上開 帳戶 。 嗣 陳信良 至 98年 6月 24日 始 發覺 有異 ， 遂 報警 處理 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第1134號
犯罪事實：
一 、 何光宗 於 民國 102年 6月 底 、 7月 初 ， 分別犯 幫助 詐欺 取財 罪 （ 提供 門號 供 詐欺 集團 使用 ） ， 經 臺灣 士林 地方 法院 103年度 訴 字 第16 號 刑事 判決 各 判處 有期徒刑 3月 ， 並 定 其 應 執行 刑 5月 （ 易刑 從略 ） ， 於 103年 5月 12日 確定 ， 於 同年 7月 10日 易科 罰金 執行 完畢
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第4162號
犯罪事實：
一 、 洪宗安 與 黃羽柔 係 男女 朋友 ， 其 等 可 預見 他人 收受 存摺 帳戶 將 用以 從事 不法 行為 ， 且 果用 於 從事 不法 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 共同 基於 幫助 他人 從事 不法 行為 之 犯意 ， 由 黃羽柔 先後 於 民國 100年 11月 28日 、 100年 12月 5日 ， 分別 將 黃羽柔 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 五甲 郵局 帳號 00000000000000001 號 帳戶 ， 洪宗安 所有 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 一甲 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 代價 交付 某 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 ， 該 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 集團 成員 旋即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 ⑴ 100年 11月 30日 19時 25分 許 ， 以 電話 向 邱麗蓉 佯稱 網路 購物 分期付款 設定 方式 有 誤 ， 須 操作 提款機 取消 云云 ， 致 邱麗蓉 陷於 錯誤 ， 分別 於 100年 11月 30日 20時 54分 許 、 21時 8分 許 ， 在 彰化 永靖鄉 之 永靖 郵局 操作 提款機 先後 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 、 2萬9,013 元 至 黃羽柔 上開 郵局 帳戶 內 ； ⑵ 100年 12月 9日 21時 12分 許 ， 以 電話 向 楊渝閔 佯稱 網路 購物 分期付款 設定 方式 有 誤 ， 須 操作 提款機 取消 云云 ， 致 楊渝閔 陷於 錯誤 ， 於 100年 12月 10日 0時 16分 許 ， 至 臺中市 豐原區 ○○○路 402號 操作 郵局 提款機 匯款 2萬9,989 元 至 洪宗安 上開 郵局 帳戶 內 ； ⑶ 100年 12月 10日 16時 11分 許 ， 以 電話 向 曾婉甄 佯稱 網路 購物 為 分期付款 設定 方式 有 誤 ， 須 操作 提款機 取消 云云 ， 致 曾婉甄 陷於 錯誤 ， 於 100年 12月 10日 17時 8分 許 ， 至 南投縣 竹山鎮 延和 郵局 操作 提款機 匯款 1萬9,123 元 至 洪宗安 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 邱麗蓉 等 人 察覺 有異 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。