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臺灣橋頭地方法院 105年度簡字第3267號
犯罪事實：
一 、 吳怡蓉 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 3 、 4月 間 某 日 、 時許 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 銀行 東湖 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 以 抽取 固定 成數 之 對價 ， 在 高雄市 鼓山區 美術東五路 租屋處 交付 予 其 國中 同學 「 李建璋 」 （ 另 案 偵辦 ） ， 提供予 李建璋 使用 ， 而 容任 李建璋 及 其 成年 同夥 使用 上開 玉山 銀行 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 李建璋 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 某 女性 成年 同夥 自稱 「 林可心 」 ， 撥打 電話 予 王富茂 ， 佯稱 因 向 酒店 經紀人 借款 支應 母病 支出 ， 無奈 須 輾轉 至 各 酒店 服務 抵債 ， 其 急 欲 脫離 ， 若 可 代償 欠款 ， 日後 將 照顧 王富茂 生活 云云 ， 致 王富茂 陷於 錯誤 ， 於 103年 6月 16日 10時 7分 許 ， 至 玉山 銀行 大安 分行 ， 以 「 何凡 」 名義 臨櫃 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 嗣 王富茂 發現 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 全情 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡字第253號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 一 ） 之 記載 外 ， 並 補充 如 下 ： (一) 本件 犯罪 事實 ， 業據 被告 陳品儒 於 本院 準備 程序 中 坦承 不諱 （ 見 本院 101年度 易 字 第872 號 101年 12月 11日 準備 程序 筆錄 第3 頁 ） 。 (二) 核 被告 陳品儒 所 為 ， 係 犯 刑法 第339 條 第1 項 之 詐欺 取財 罪 。 被告 陳品儒 與 同 案 被告 曾柄傑 （ 業已 審結 ） 、 陳立雄 （ 通緝 中 ） 間 ， 有 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 均 為 共同 正犯 。 爰 審酌 被告 陳品儒 參與 本 案 犯行 之 程度 、 已 與 被害人 達成 和解 並 賠償 部分 損失 ， 兼衡 其 品行 、 智識 程度 、 生活 狀況 、 犯 後 態度 等 一切 情狀 ， 量 處 如 主文 所 示 之 刑 ， 並 諭知 易科 罰金 之 折算 標準 。 又 被告 陳品儒 本件 犯行 在 96年 4月 24日 之前 ， 所 受 宣告 刑 未 逾 有期徒刑 1 年 6 月 ， 無 該 條例 所 規定 不得 減刑 之 情形 ， 應 依 該 條例 第2 條 第1 項 第3 款 之 規定 ， 減 其 宣告 刑 2分之1 。 (三) 末 查 被告 陳品儒 未曾 因 故意 犯罪 受 有期徒刑 以 刑 之 宣告 ， 此有 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 在 卷 可 憑 ， 念 其 因 一時 貪念 ， 短於 思慮 ， 致 罹 本罪 ， 犯 後 終 能 坦承 犯行 ， 業 與 被害人 達成 和解 並 已 賠償 部分 損失 ， 尚 有 悔意 ， 經 此 偵 、 審 程序 及 罪刑 之 宣告 ， 自當 知 所 警惕 ， 而 無 再 犯 之 虞 ， 本院 綜核 各 情 ， 認 前開 對 其 所 宣告 之 刑 ， 以 暫不 執行 為 適當 ， 爰 依 刑法 第74 條 第1 項 第1 款 ， 宣告 緩刑 2 年 ， 並 依 刑法 第74 條 第2 項 第3 款 規定 ， 命 被告 支付 如 附件 二 本院 和解 筆錄 所 示 之 給付 事項 予 告訴人 。 又 此 乃 緩刑 之 負擔 條件 ， 如 被告 未 遵循 本院 諭知 之 緩刑 期間 負擔 而 情節 重大 者 ， 檢察官 得 依 刑事訴訟法 第476 條 及 刑法 第75 條 之 1第1 項 第4 款 之 規定 ， 聲請 撤銷 本件 緩刑 之 宣告 ， 併予 敘明 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第1384號
犯罪事實：
一 、 吳佳惠 可 預見 提供 自己 名義 申請 之 行動電話 門號 SIM卡 ， 供 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 達到 避免 詐欺 集團 成員 身分 曝光 ， 藉以 逃避 執法 人員 查緝 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 12日 ， 前往 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 ） 鳳山 中山 西 門市 申辦 行動電話 0000000000 門號 後 ， 於 同年 月 15日 晚上 ， 在 高雄市 新興區 中正路 上 之 上海 商業 儲蓄 銀行 附近 ， 將 該 門號 SIM卡 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上述 門號 後 ， 先 於 106年 10月 2日 下午 6時 42分 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 （ 該 門號 所有人 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 另行 偵辦 ） 撥打 電話 至 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 客服 中心 ， 佯稱 其 係 李承穎 ， 而 將 李承穎 所有 之 華南 銀行 卡號 00000000 XXXXXXXX號 信用卡 （ 完整 卡號 詳卷 ， 下稱 系爭 信用卡 ） 之 聯絡 電話 變更為 0000000000 號 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 行使 偽造 私文書 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 在 不詳 地點 ， 透過 電腦 設備 連線 至 網際網路 上 如 附表 所 示 之 店家 網頁 ， 輸入 系爭 信用卡 之 相關 資料 後 ， 假冒 李承穎 本人 或 授權 使用 系爭 信用卡 購買 商品 ， 使 華南 銀行 陷於 錯誤 ， 誤認 該 詐騙 集團 成員 係 有 權 使用 該 信用卡 ， 而 檢核 同意 付款 ， 如 附表 所 示 之 店家 亦 因此 誤認 可 取得 刷卡 付款 之 款項 ， 而 支付 相關 商品 予 該 詐騙 集團 （ 刷卡 時間 、 刷卡 商店 、 金額 、 商品 等 均 詳 如 附表 ） 。 嗣 因 李承穎 發覺 帳單 有異 ， 遂 通知 華南 銀行 並 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第1266號
犯罪事實：
一 、 被告 黃盈龍 能 預見 將 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 與 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 仍 不 違 其 本意 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 99年 12月 21日 前 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 臺灣 中小企業 銀行 桃園 分行 （ 下稱 臺灣 中小企銀 ） 帳號 00000000000000 號 及 合作金庫 銀行 龜山 分行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 中國信託 銀行 中港 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供 他人 ， 再 由 該 他人 輾轉 提供 某 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 即 自 99年 12月 21日 起 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 ， 至 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 附表 所 示 之 被害人 發現 受騙 後 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。 案 經 被害人 何則輝 、 伍月琴 、 曾莛涵 、 蕭婉玲 、 曾佩惇 、 謝誼鈁 、 蔡佳容 訴請 花蓮縣 警察局 玉里 分局 報告 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第668號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認原審 以 被告 徐家順 所 為 ， 係 犯 刑法 第339 條 第1 項 之 詐欺 取財 罪 ， 判處 拘役 20日 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1 日 ， 其 認事 用法 均 無 違誤 ， 量刑 亦 屬 妥適 ， 應 予 維持 ， 除 證據 部分 增列 被告 於 本院 準備 程序 之 自白 （ 簡上 卷 第49 頁 ） ， 及 補充 說明 如 後外 ， 餘 均 引用 如 附件 原審 簡易 判決 記載 之 事實 、 證據 及 理由 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第882號
犯罪事實：
一 、 楊凱強 對於 一般人 蒐集 他人 金融 帳戶 使用 常 與 詐欺 犯罪 密切 相關 已 可 預見 ， 竟 基於 縱 他人 持有 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 8月 25日 前 之 某 日 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 所有 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 永康 分行 帳號 ： 006 － 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 不詳 方式 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 而 以 此 方法 幫助 該 人 所屬 之 詐騙 集團 ， 利用 其 帳戶 供 詐騙 他人 匯款 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐取 他人 財物 之 犯意 聯絡 ： ㈠ 、 於 103年 8月 25日 致電 陳素麗 ， 假 陳素麗 友人 馬月瑞 之 名 ， 佯稱 需 錢 周轉 而 欲 借款 ， 致 陳素麗 誤認為 友人 借款 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 楊凱強 上開 合作金庫 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ； ㈡ 、 於 103年 8月 26日 致電 江正修 ， 假江 正修 友人 鄭戴麗香 之 名 ， 佯稱 需 錢 周轉 而 欲 借款 ， 致 江正修 誤認為 友人 借款 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 5萬 元 至 楊凱強 上開 合作金庫 帳戶 內 ， 亦 遭 提領 一 空 。 經 陳素麗 、 江正修 察覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度審金訴字第82號
犯罪事實：
一 、 鍾國議 於 民國 107月 8月 8日 ， 經由 朋友 吳浩銘 介紹 ， 加入 吳浩銘 （ 所 涉 詐欺 案件 ， 由 臺灣 臺東 地方 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 ） 、 林傑翔 （ 所 涉 詐欺 案件 ， 由 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 另行 提起公訴 ） 等 人 所 組成 之 3 人 以上 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 詐欺 集團 組織 ， 渠等 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 鍾國議 擔任 該 詐欺 集團 車手 ， 持 金融 機構 帳戶 提款卡 至 自動 提款機 提領 被害人 遭騙 而 存 匯入 人頭 帳戶 之 款項 ， 並 將 所 提領 款項 依 指示 交付 予 集團 成員 ， 以 獲取 報酬 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 附表 一 所 示 詐騙 手法 向 劉林瑞珍 行騙 ， 致 劉林瑞珍 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 匯款 如 附表 一 所 示 款項 至 潘可宸 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯嫌 ， 另 案 偵辦 ） 申請 開立 之 中華郵政 九曲堂 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 甲帳戶 」 ） 、 洪荷潔 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯嫌 ， 另 案 偵辦 ） 申請 開立 之 中華郵政 梓官 蚵仔寮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 乙 帳戶 」 ） 。 復 由 鍾國議 分別 於 附表 二 所 示 時間 、 地點 ， 持 吳浩銘 所 交付 之 甲 、 乙 帳戶 提款卡 ， 前往 附表 二 所 示 地點 提領 款項 。 嗣 因 劉林瑞珍 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 監視器 錄影 畫面 比對 追查 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度審簡字第549號
犯罪事實：
一 、 潘緯書 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐騙 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 102年 7月 14日 前 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 三重 溪尾街 郵局 帳戶 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 不詳 之 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 行為 使用 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下 開 犯行 ： （ 一 ） 於 102年 7月 14日 22時 50 許 ， 在 露天 拍賣 網站 佯稱 出賣 IPHONE4s 手機 1 支 ， 致 陳捷安 陷於 錯誤 而 以 通訊 軟體 LINE 表示 欲 為 購買 ， 並 經 詐欺 集團 成員 以 通訊 軟體 LINE 指示 ， 於 同年 7月 15日 13時 36分 至 澎湖縣 馬公市 中正路 郵局 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 至 上開 被告 之 帳戶 ； （ 二 ） 於 102年 7月 14日 23時 許 ， 以 拍賣 代號 Z0000000000 帳號 在 YAHOO 拍賣 網站 佯稱 出賣 SUPERJUNIOR 演唱會 門票 1 張 ， 致 饒詩嘉 陷於 錯誤 而 以 通訊 軟體 LINE 表示 欲 為 購買 ， 並 經 詐欺 集團 成員 以 通訊 軟體 LINE 指示 ， 於 同年 7月 15日 16時 40分 至 桃園縣 八德市 八德 麻園 郵局 匯款 6,000 元 至 上開 被告 之 帳戶 ； （ 三 ） 於 102年 7月 15日 12時 許 ， 以 拍賣 代號 Z0000000000 帳號 在 YAHOO 拍賣 網站 佯稱 出賣 演唱會 門票 1 張 ， 致 余品萱 陷於 錯誤 而 表示 欲 為 購買 ， 並 經 詐欺 集團 成員 以 通訊 軟體 LINE 指示 ， 於 同年 7月 15日 13時 10分 至 桃園縣 蘆竹鄉 光明 郵局 匯款 6,000 元 至 上開 被告 之 帳戶 ； （ 四 ） 於 102年 7月 15日 14時 許 ， 以 不詳 代號 在 露天 拍賣 網站 佯稱 出賣 卡西歐 TR150 相機 2 件 ， 致 廖彩怡 陷於 錯誤 而 以 通訊 軟體 LINE 表示 欲 為 購買 ， 並 經 詐欺 集團 成員 以 通訊 軟體 LINE 指示 ， 於 102年 7月 15日 14時 17分 ， 自 其 子丁 宇揚 虎尾 郵局 帳號 00000000000000 號 匯款 3萬 元 至 潘緯書 上開 郵局 帳戶 。 嗣 經 陳捷安 、 饒詩嘉 、 余品萱 、 廖彩怡 察覺 有異 ， 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第1667號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 並 補充 ： 本件 犯罪 事實 ， 並 據 被告 於 本院 調查 時 坦承 不諱 （ 見 本院 民國 104年 6月 22日 訊問 筆錄 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第790號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第10 行 「 林玉德 」 之 記載 ， 應 予 更正為 「 林育德 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第291號
犯罪事實：
一 、 連振偉誠 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 、 提款卡 、 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 不法 犯罪 集團 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 103年 5月 20日 某時 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 六甲 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 新營 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 宅急便 寄送 之 方式 提供予 自稱 「 張 先生 」 之 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 而 幫助 該 男子 所屬 詐騙 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 俟 該 男子 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 提款卡 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 匯款 至 如 附表 所 示 帳戶 後 ， 旋為 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 發覺 有異 而 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第92號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 鍾旻宏 雖 預見 將 自己 申辦 之 銀行 帳戶 （ 存摺 、 提款卡 、 密碼 ） 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 4月 25日 某時 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 ○段 000號 附近 某 處 ， 將 其 於 當日 向 彰化 商業 銀行 北 臺南 分行 （ 臺南市 ○區 ○○路 ○段 000號 ） 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 代價 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 柯建弘 」 詐欺 集團 成年 成員 ， 而 將 前述 帳戶 供 該 成年人 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成年 成員 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 5月 6日 11時 許 ， 撥打 電話 予 張尤莉 ， 佯稱 係 張尤莉 之 友人 張華玲 ， 急需 現金 周轉 工程款 云云 ， 致 張尤莉 陷於 錯誤 ， 於 102年 5月 7日 12時 許 ， 至 中國信託 商業 銀行 文心 分行 ， 匯款 20萬 元 至 鍾旻宏 前述 銀行 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 張尤莉 於 102年 5月 10日 12時 至 17 時間 之 某時 許 ， 至 銀行 補登 存摺 察覺 並 無 歸還 借款 之 款項 匯入 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第354號
犯罪事實：
一 、 陳世泉 （ 原名 陳識宇 ） 原 為 聯邦 交通 興業 有限公司 （ 下稱 聯邦 公司 ） 之 負責人 ， 於 民國 94年 12月 23日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 ， 與 林岢慧 （ 原名 林慧津 ） 談妥 聯邦 公司 讓渡 出售 事宜 ， 其 明知 曾 於 同年 10月 21日 ， 以 聯邦 公司 名義 與 該 公司 靠行 之 司機 高麗梅 共同 簽發 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 22萬 元 之 本票 1 紙 予 日盛 國際 商業 銀行 （ 下稱 日盛 銀行 ） 及 匯豐 汽車 股份 有限公司 （ 下稱 匯豐 公司 ） 。 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 仍 向 林岢慧 佯稱 ： 聯邦 公司 對 外 無 任何 欠款 、 無 簽發 任何 本票 或 支票 債務 云云 ， 而 隱瞞 聯邦 公司 有 簽發 上開 本票 之 事實 ， 致 林岢慧 陷於 錯誤 ， 遂 同意 以 86萬1千 元 代價 接手 經營 聯邦 公司 。 林岢慧 即 於 94年 12月 23日 與 陳世泉 簽訂 車行 讓渡 契約書 ， 並 當場 先 交付 即期 支票 40萬 元 予 陳世泉 ， 於 辦妥 相關 運輸業 所 需 執照 變更 登記 事宜 後 ， 亦 再 履行 交付 剩餘 價金 46萬1千 元 （ 起訴書 誤載為 40萬1千 元 ， 應 予 更正 ） 。 嗣 林岢慧 於 100年 3月 23日 收受 本院 送達 之 95年度 票字 第98395 號 民事 裁定 ， 發現 匯豐 公司 向 聯邦 公司 催討 上開 22萬 元 本票 債務 ， 林岢慧 始 知 受騙 。
臺灣宜蘭地方法院 103年度易字第373號
犯罪事實：
一 、 黃昭丞 曾 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 雲林 地方 法院 分別 以 98年度 易 字 第247 號 、 98年度 易 字 第358 號 判決 判處 有期徒刑 7月 、 7月 確定 ， 後 經 台灣 雲林 地方 法院 以 98年度 聲字 第1201 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 確定 ， 又 因 竊盜 案件 ， 經 台灣 雲林 地方 法院 以 98年度 易 字 第536 號 判決 判處 有期徒刑 10月 確定 ， 另 因 施用 毒品 案件 ， 經 台灣 雲林 地方 法院 以 99年度 易 字 第19 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 上開 有期徒刑 10月 、 5月 後 又 經 台灣 雲林 地方 法院 以 99年度 聲字 第409 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 1 年 1月 確定 ， 於 民國 98年 11月 4日 入監 接續 執行 上開 有期徒刑 1 年 、 1 年 1月 ， 於 100年 7月 28日 假釋 出監 並 交付 保護 管束 ， 於 100年 9月 4日 因 假釋 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 未 執行 之 刑 視為 已 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 黃昭丞 明知 申辦 金融 帳戶 使用 乃 輕而易舉 之 事 ， 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 102年 9月 5日 至 102年 10月 4日 間 某 日 ， 在 新北市 新莊區 某 處 ， 將 其 所有 東勢厝 郵局 帳號 00000000000000 號 及 玉山 銀行 中和 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 提供 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 幫助 該 不詳 之 人 所屬 不法 詐騙 集團 為 詐欺 犯行 。 該 不法 詐騙 集團 於 收受 該 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 為 下列 詐騙 行為 ： ꆼ 於 102年 10月 3日 晚上 8時 30分 許 ， 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 蔣繼葳 ， 佯稱 之前 上網 購買 之 梅子 因 業務 人員 疏失 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 要 蔣繼葳 透過 提款機 解除 設定 ， 使 蔣繼葳 陷於 錯誤 ， 於 102年 10月 4日 下午 5時 22分 許 ， 至 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,824 元 至 黃昭丞 之 上開 東勢厝 郵局 帳戶 。 ꆼ 於 102年 10月 4日 ， 詐欺 集團 成員 在 露天 購物 平台 ， 佯稱 販賣 LED 液晶 電視機 ， 使 黃銘正 陷於 錯誤 ， 購買 LED 液晶 電視機 1 台 ， 並 於 同 日 下午 5時 54分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 15,000 元 至 黃昭丞 之 上開 東勢厝 郵局 帳戶 。 ꆼ 於 102年 10月 4日 下午 5時 44分 許 ， 撥打 電話 予 陳思任 ， 佯稱 之前 上網 購買 之 物品 因 付款 方式 誤輸為 分期付款 ， 要 陳思任 透過 提款機 取消 交易 ， 使 陳思任 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 6時 32分 許 ， 至 自動櫃員機 轉帳 29,912 元 至 黃昭丞 之 上開 東勢厝 郵局 帳戶 。 ꆼ 於 102年 10月 4日 下午 ， 撥打 電話 予 吳翊寧 ， 佯稱 之前 購物 匯款 時 操作 錯誤 ， 要 吳翊寧 透過 提款機 取消 扣款 ， 使 吳翊寧 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 6時 33分 、 6時 37分 許 ， 至 自動櫃員機 各 轉帳 4,507 元 至 黃昭丞 之 上開 東勢厝 郵局 帳戶 。 ꆼ 於 102年 10月 4日 晚上 7時 5分 許 ， 撥打 電話 予 王玉 ， 佯稱 之前 上網 購買 之 衣服 簽錯 單據 ， 使 王玉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 轉帳 29,989 元 至 黃昭丞 之 上開 玉山 銀行 中和 分行 帳戶 。 ꆼ 於 102年 10月 4日 晚上 7時 11分 許 ， 撥打 電話 予 周昇樺 ， 佯稱 之前 購物 出貨 弄錯 變成 連續 交易 出貨 ， 要 周昇樺 透過 提款機 取消 交易 ， 使 周昇樺 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 7時 48分 許 ， 至 自動櫃員機 轉帳 29,989 元 至 黃昭丞 之 上開 玉山 銀行 中和 分行 帳戶 。
臺灣桃園地方法院 108年度原簡字第3號
犯罪事實：
一 、 徐彩藍 明知 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 供 他人 作為 犯罪 遂行 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 工具 之 用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 7月 17日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 玉山 商業 銀行 八德 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 與 密碼 ， 以 不詳 代價 交付 詐欺 集團 所屬 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 嗣 該 不詳 之 人 所屬 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 105年 7月 17日 以 通訊 軟體 LINE 聯絡 賴玉葉 、 干家本 ， 謊稱為 其 友人 ， 需款 甚 急 ， 使 賴玉葉 、 干家本 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 105年 7月 17日 下午 4時 35分 許 、 同 日 下午 5時 20分 許 ， 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 及 6,000 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 賴玉葉 、 干家本 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣花蓮地方法院 109年度花簡字第400號
犯罪事實：
一 、 楊家豪 於 民國 108年 12月 19日 凌晨 2時 6分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 ， 至 址設 花蓮縣 ○○市 ○○路 00號 「 凱頓 商務 汽車 旅館 」 休息 ， 而 張俊明 則 為 凱頓 商務 汽車 旅館 櫃臺 管理員 。 楊家豪 明知 其 無意 為 張俊明 介紹 看護 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 於 108年 12月 19日 凌晨 5時 18分 許 ， 在 凱頓 商務 汽車 旅館 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 張俊明 佯稱 ： 我 可以 幫 你 介紹 看護 ， 但 需要 訂金 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 云云 ， 致 張俊明 陷於 錯誤 ， 而 交付 1,000 予 楊家豪 ， 楊家豪 得手 後 隨即 離去 。 嗣 因 楊家豪 遲 未 介紹 看護予 張俊明 ， 張俊明 始 悉 受騙 而 報警 處理 ， 方悉 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度簡字第167號
犯罪事實：
一 、 被告 謝定程 （ 原名 謝愷峻 ， 民國 109年 4月 27日 更名 ） 知悉 申辦 行動電話 門號 無 特殊 限制 ， 一般人 均 得 檢具 個人 身分 證件 ， 同時 向 各 電信 業者 申辦 數 個 行動電話 門號 使用 ， 並 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 交予 身分 不詳 之 人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 隱匿 真實 身分 ， 利用 他人 申辦 之 行動電話 門號 實行 財產 犯罪 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 犯行 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 107年 12月 5日 在 新北市 三重區 遠傳 電信 公司 門市 申辦 門號 0000000000 號 （ 下稱 本案 門號 ） 等 數 個 行動電話 門號 後 ， 將 該 等 門號 SIM卡 全數 交予 真實 身分 不詳 、 綽號 「 阿勇 」 之 成年 男子 ， 並 收取 「 阿勇 」 交付 之 報酬 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 。 嗣 劉瑞玉 於 108年 3月 12日 上午 10時 許 ， 接獲 真實 身分 不詳 之 成年 女子 以 本案 門號 來電 ， 對方 佯稱 係 劉瑞玉 之 姪女 「 劉虹伶 」 ， 欲 向 劉瑞玉 借款 等 情 ， 致 劉瑞玉 陷於 錯誤 ， 於 108年 3月 12日 下午 1時 49分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○街 0○0號 龜山 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 10萬 元 匯入 對方 指定 之 臺灣 銀行 六 家 分行戶名 吳翠華 、 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） ； 嗣 劉瑞玉 於 108年 3月 13日 上午 10時 許 ， 以 電話 向 其 兄 詢問 借款 事宜 ， 始 悉 受騙 而 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 （ 無 證據 證明 詐欺 正犯 係 3 人 以上 共同犯 詐欺 取財 罪 ） 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第5618號
犯罪事實：
一 、 蔡宏鑫 本 可 預見 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 將 其 前 於 國泰世華 商業 銀行 慶城 分行 （ 下 簡稱 國泰世華 銀行 ） 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 於 104年 4月 24日 前 某時 ， 在 臺北市 光復北路 一帶 ， 提供予 其 友人 馬奎禎 （ 移轉 至 臺灣 士林 或 臺北 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 藉以 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 不法 所有 之 意圖 ， 於 104年 4月 24日 10時 50分 許 ， 以 行動電話 門號 「 0000000000 」 號 （ 申登人 陳景章 另行 通緝 ） 佯裝 係 陳忠榮 之 友人 莊嘉明 ， 撥打 電話 予 陳忠榮 ， 謊稱 因 亟需 款項 欲 借款 ， 致 陳忠榮 陷於 錯誤 ， 撥打 電話 予 其 配偶 許淑純 指示 匯款 ， 許淑純 即 依 陳忠榮 指示 於 同 日 11時 45分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 國泰世華 銀行 永春 分行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 至至 蔡宏鑫 上開 帳戶 。 嗣 陳忠榮 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第574號
犯罪事實：
一 、 鐘 政權 知悉 將 自己 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可 預見 能 因此 供 他人 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 1月 間 某 日 上午 10時 許 ， 在 桃園縣 蘆竹鄉 南崁 台茂 商場 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 南崁 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 中信 銀行 南崁 分行 帳戶 ） 之 金融卡 、 存摺 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 陳姓 成年 男子 。 嗣 該 名 成年 男子 與 其 所屬 詐騙 集團 ， 於 取得 上揭 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 99年 1月 27日 晚間 8時 許 ， 佯稱為 臺灣 銀行 服務 人員 ， 以 電話 告知 江俊廷 遭 詐騙 ， 需 依 指示 操作 ATM 匯款機 ， 致 江俊廷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 11時 35分 許 在 某 不詳 地點 之 ATM 自動櫃員機 ， 現金 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 20,000 元 至 鐘 政權 所有 之 上開 中信 銀行 南崁 分行 帳戶 後 ， 旋 遭 提領 一空 。 ㈡ 於 99年 1月 27日 下午 5時 許 致電 張芳瑜 ， 佯稱為 雅虎 賣家 客服 中心 人員 ， 並 謊稱 賣家 將 張芳瑜 誤設為 批發 會員 ， 要求 張芳瑜 提供 信任 之 臺北 郵局 電話 後 ， 再 於 同 日 晚間 6時 許 ， 以 +0000000000 之 顯示 來電 號碼 撥打 電話 給 張芳瑜 ， 博取 信任 ， 致 張芳瑜 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 8時 21分 許 依 對方 指示 ， 前往 雲林縣 土庫鎮 ○○路 000○0號 操作 土庫 馬光 郵局 之 ATM 自動櫃員機 ， 匯款 29,988 元 至 上開 鐘 政權 之 中信 銀行 南崁 分行 帳戶 後 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 江俊廷 、 張芳瑜 查覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 並 循線 查獲 上情 。 案 經 臺北 縣政府 警察局 （ 現 改制為 新北市 政府 警察局 ） 樹林 分局 、 桃園縣政府 警察局 蘆竹 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第207號
犯罪事實：
一 、 韓德瑋 利用 電腦 網際網路 連線 至 FACEBOOK 社群 網站 ， 以 「 艾德瑋 」 之 暱稱 申請 帳號 ， 並 以 該 帳號 經營 出售 衣物 之 網路 商店 ， 且 以 智慧型 手機 通訊 軟體 LINE 與 顧客 聯繫 。 其 明知 自己 已 無 資力 向 廠商 訂購 商品 ， 及 其 向 林昆頡 收取 之 貨款 ， 將 全數 用於 其 生活 費用 ， 並 無 向 廠商 訂貨 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 詐欺 之 犯意 ， 利用 其 曾 出售 衣物 予 林昆頡 ， 均 有 交付 商品 ， 因而 取得 林昆頡 信任 之 機會 ， 於 如 附表 所 示 之 訂購 日期 ， 與 林昆頡 約定 可 出售 如 附表 所 示 之 商品 ， 並 未 表明 其 收取 之 金錢 將 供己 使用 ， 而 無法 如期 交付 商品 ， 僅 以 上開 社群 網站 聊天室 ， 向 林昆頡 佯稱 因 身體 不適 住院 ， 待 出院 後 即可 寄送 商品 云云 ， 致 林昆頡 因而 陷於 錯誤 ， 誤信 韓德瑋 有 交付 商品 之 真意 ， 而 於 如 附表 所 示 之 轉帳 時間 ， 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 如 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 林昆頡 多 次 向 韓德瑋 催討 所 購買 之 衣物 ， 韓德瑋 僅 於 民國 104年 7月 間 ， 在 臺北市 萬華區 西門町 商圈 某 處 ， 交付 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 3800 元 之 衣物 及 寄送 價值 5800 元 之 衣物 予 林昆頡 （ 其中 具有 瑕疵 之 衣物 ， 價值 2500 元 ， 業經 林昆頡 退 還 予 韓德瑋 ） ， 且 未 返還 其餘 金額 ， 林昆頡 始 知 受騙 ， 遭 詐欺 金額 共計 6萬3030 元 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6990號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ， 除 犯罪事實欄 一 第8 、 9 行 「 國泰世華 銀行 新樹 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 」 之 記載 ， 應 更正為 「 國泰世華 銀行 新樹 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 」 、 同欄 一 ㈤ 最 末行 「 詐欺 集團 因而 未遂 此 次 犯行 。 」 之 記載 ， 應 補充 更正為 「 未 為 詐欺 集團 成員 提領 得手 ， 其餘 李昆錫 等 4 人 所 匯 款項 均 已經 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第1848號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 追加 起訴書 （ 如 附件 所 示 ） 之 記載 外 ， 另 據 被告 於 本院 準備 程序 中 坦承 犯行 ， 核其 自白 ， 與 起訴書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第193號
犯罪事實：
一 、 王柏文 、 李光富 於 民國 107年 12月 間 某 日 起 ， 應允 真實 年籍 姓名 不詳 、 綽號 「 青蜂俠 」 之 成年 男子 之 邀 ， 以 抽取 詐得 款項 1% 之 報酬 為 代價 ， 擔任 向 被害人 取款 及 轉交 贓款 之 角色 ， 而 與 「 青蜂俠 」 所屬 詐欺 集團 不詳 成年 成員 （ 王柏文 、 李光富 被 訴 參與 犯罪 組織 部分 ， 本院 另 為 不 另 為 無罪 之 諭知 ， 詳 如 後述 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 王柏文 與 詐欺 集團 成員 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 、 李光富 與 詐欺 集團 成員 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 某 不詳 成年 成員 於 108年 1月 2日 下午 1時 59分 許 ， 播 打電話 給 王麗玉 ， 假冒 係 臺北 市 政府 警察局 中正 第一 分局 警員 「 張國強 」 （ 王柏文 知情 ， 無 證據 證明 李光富 知情 ） ， 向 王麗玉 佯稱 其 涉嫌 販毒 及 洗錢 案件 ， 須 將 銀行 帳戶 內 之 款項 全數 交給 法院 云云 ， 致 王麗玉 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 該 日 下午 1時 23分 許 前往 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 之 統一 超商 敦信 門市 IBon 機臺 列印 該 詐欺 集團 成員 於 不詳 時 、 地 偽造 之 公文書 1 紙 （ 無 證據 證明 王柏文 、 李光富 知情 ， 此 部分 被 訴 行使 偽造 公文書 犯行 ， 本院 另 為 不 另 為 無罪 之 諭知 ， 詳 如 後述 ） ， 並 於 該 日 下午 2時 18分 許 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 元大 商業 銀行 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 再 於 該 日 下午 3時 19分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 0號 前 將 該 30萬 元 悉數 交給 依 詐欺 集團 成員 指示 前往 取款 之 王柏文 。 王柏文 取得 上開 款項 後 ， 旋 於 同 日 下午 4時 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 麥當勞 西園 店 內 3樓 廁所 ， 將 上開 款項 交給 李光富 ， 由 李光富 依照 詐欺 集團 成員 指示 將 該 筆 款項 置放 在 新北市 ○○區 ○○○○○○○○巷 弄 ○○○○號 之 機車 坐墊 上 ， 再 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 前往 取款 ， 王柏文 、 李光富 則 從中 各 獲得 3,000 元 之 報酬 。 嗣 經 王麗玉 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 經警 於 108年 1月 11日 至 王柏文 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 4樓 之 居 所 搜索 ， 扣得 如 附表 所 示 之 物 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度審簡字第980號
犯罪事實：
一 、 許詠富 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 且 預見 將 自己 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交與 他人 ， 可能 幫助 不法 犯罪 集團 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 中旬 之 某 日 某時 ， 在 新北市 三峽區 某 處 ， 將 其 所有 中華郵政 龜山 郵局 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 年籍 不詳 之 人 ， 該 人 再 交 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 3月 17日 上午 9時 許 ， 以 電話 與 陳淑娟 聯絡 ， 佯裝 為 其 友人 「 李宗昇 」 ， 因 有 急用 故 需 借款 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 致 使 陳淑娟 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 12分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 ○段 00號 之 南港 郵局 內 （ 起訴書 誤載為 「 南港區 興中路 44巷 6號 2樓 」 ） ， 以 現金 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 許詠富 上開 帳戶 之內 ， 旋即 為 詐欺 集團 成員 提領 完畢 。 嗣 因 許詠富 上開 帳戶 經 通報 為 警示 帳戶 ， 復 由 郵局 承辦 人員 告知 陳淑娟 ， 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第2595號
犯罪事實：
一 、 陳建芃 預見 將 金融 帳戶 交付 不明 人士 使用 ， 將 幫助 他人 詐欺 取財 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 間接 故意 ， 於 民國 103年 初 ， 在 新北市 新店區 永業路 附近 ， 以 抵償 王天賜 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 ） 債務 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5,000 元 之 代價 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 雙城 郵局 申辦 之 戶名 ： 陳建芃 、 局號 ： 0000000 號 、 帳號 ： 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 王天賜 轉交 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小六 」 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 帳戶 供 他人 用以 詐騙 財物 。 嗣 「 小六 」 所屬 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自稱 「 王金英 」 並 撥打 電話 向 賴讓本 佯稱 ： 伊 欲 邀請 賴男 投資 或 向 賴男 借款 云云 ， 致 賴讓本 陷於 錯誤 ， 於 103年 12月 間 起 至 104年 7月 14日 止 ， 陸續 交付 現金 或 匯款 合計 2,212萬 元 ， 其中 一 筆 280萬 元 於 104年 2月 6日 ， 匯入 前揭 中華郵政 公司 雙城 郵局 帳戶 內 。 嗣 賴讓 本 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第1527號
犯罪事實：
一 、 蔡濬名 可 預見 將 自己 所有 之 金融 機構 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 9月 26日 ， 以 一 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 代價 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 新 曾文 門市 ， 以 宅急便 寄件 方式 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 南永康 分行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 男子 指示 寄予 「 謝其衡 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 對 不 特定人 實行 詐欺 使用 ， 並 於 該 詐欺 集團 成員 以 行動電話 門號 0000000000 號 （ 申登人 為 許慧娟 ， 業 因 該 門號 另 涉 詐欺 罪嫌 而 另 案 偵辦 中 ） 與 其 聯繫 時 ， 告知 上開 合作金庫 銀行 帳戶 之 提款卡 密碼 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 分別 於 101年 10月 1日 、 101年 10月 12日 各 匯款 2,000 元 至 蔡濬名 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 臺南 南門路 郵局 局號 0000000號 、 帳號 0000000 號 帳戶 作為 報酬 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 取財 之 犯行 ： ㈠ 於 不詳 時 、 地 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 刊登 拍賣 健身 器材 之 不實 訊息 ， 適 林嘉蕾 於 101年 10月 11日 17時 許 ， 上網 瀏覽 上開 訊息 後 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 於 同 日 18時 55分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 至 蔡濬名 上開 合作金庫 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 不詳 時 、 地 ， 在 露天 拍賣 網站 刊登 拍賣 包包 之 不實 訊息 ， 適 張茹琳 於 101年 10月 13日 某時 許 ， 上網 瀏覽 上開 訊息 後 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 於 同 日 17時 54分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20,100 元 至 蔡濬名 上開 合作金庫 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 不詳 時 、 地 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 刊登 拍賣 單眼 相機 之 不實 訊息 ， 適 李培綸 於 101年 10月 15日 11時 50分 許 ， 上網 瀏覽 上開 訊息 後 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 於 同 日 17時 1分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 22,000 元 至 蔡濬名 上開 合作金庫 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 林嘉蕾 、 張茹琳 、 李培綸 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第2701號
犯罪事實：
一 、 田浩銘 自 民國 107年 7月 初 某 日 起 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小牛 」 之 成年人 所 組 詐欺 集團 ， 擔任 從事 取款 工作 之 車手 ， 月薪 為 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 。 其 與 該 詐欺 集團 成年 成員 間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 以 電子 通訊 等 傳播 工具 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 、 不 正 利用 付款 設備 取得 他人 之 物 、 違反 洗錢 防制 法 及 參與 組織 犯罪 等 犯意 聯絡 ， 先 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 以 不正 方式 ， 取得 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 及 其 密碼 ， 再 由 詐欺 集團 成年 成員 ， 各 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 如 附表 一 所 示 之 人 等 施用 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 人 等 均 陷於 錯誤 ， 各 依 該 詐欺 集團 成年 成員 指示 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 款項 匯入 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 內 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 「 小牛 」 以 手機 聯繫 田浩銘 ， 並 將 如 附表 二 所 示 之 金融 帳戶 提款卡 及 其 密碼 交付 與 田浩銘 ， 由 其 持 該 等 提款卡 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 插入 自動 付款 設備 即 自動櫃員機 並 輸入 密碼 ， 以 此 不正 方法 使 自動櫃員機 之 辨識 系統 對於 真正 持卡人 之 判別 陷於 錯誤 ， 誤判 其 係 有 權 提款 之 人 ， 而 接續 領取 如 附表 二 所 示 之 詐騙 款項 後 ， 交回 與 詐欺 集團 成年 成員 「 小牛 」 ， 田浩銘 則 因此 獲得 詐騙 集團 交付 之 前述 報酬 。 嗣 經 如 附表 一 所 示 之 人 等 ， 發覺 遭騙 ， 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 錄影 畫面 後 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度易字第628號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 、 邱志 均 明知 甲○○ 並 無 援交 之 真意 ， 然 因 邱志 向 甲○○ 表示 想 抽 愷菸 但 缺 錢 花用 ， 遂 向 甲○○ 提議 以 假 援交 方式 詐財 ， 甲○○ 旋 應允 之 ， 渠等 謀議 既定 ， 甲○○ 、 邱志 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 4月 22日 晚間 6時 42分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○街 00巷 0號 5樓 ， 由 甲○○ 透過 「 UT 網路 聊天室 」 結識 丁○○ ， 甲○○ 旋向 丁○○ 佯稱 ： 可以 新臺幣 ( 下 同 ) 6,000 元 之 對價 與 其 發生 性行為 等語 ， 邱志 並 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 甲○○ 前往 ， 期間 邱志 、 甲○○ 並 透過 通訊 軟體 與 丁○○ 相約 在 桃園市 ○○區 ○○街 00巷 0號 之 「 金樺 汽車 旅館 」 作為 性 交易 地點 ， 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 8時 40分 許 ， 前往 上址 汽車 旅館 135 號 房 赴約 ， 並 當場 交付 6,000 元 與 甲○○ 後 ， 甲○○ 即 佯稱 欲 洗澡 進入 浴室 ， 旋 從 浴室 窗戶 逃離 ， 並 由 邱志 駕駛 上開 自用 小客車 在 外 接應 離去 ， 嗣 經丁○○ 發現 受騙 後 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 後 循線 查 得 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第34號
犯罪事實：
一 、 凃乃方 於 民國 106年 6月 間 ， 加入 由 許富菘 、 幸聖智 、 陳柏序 、 陳秋瑩 、 呂冠儒 、 劉信宏 、 陳信諺 及 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 小劉 」 、 「 綠茶 」 等 成年人 ， 與 其他 真實 姓名 年籍 不詳 成員 ， 共同 組成 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 且 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） 擔任 車手 ， 依 「 小劉 」 指示 至 特定 地點 收取 人頭 帳戶 提款卡 ， 復持 該 等 提款卡 提領 詐欺 不法 所得 ， 亦 負責 彙整 其他 車手 提領 之 贓款 後 轉遞 上游 等 工作 。 詎 凃乃方 與 「 小劉 」 、 「 綠茶 」 及 其他 不詳 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 推 由 本案 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 連美涵 、 葉素芬 、 曾德愛 、 何秀足 等 4 人 ， 分別 施用 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 各自 依 指示 將 附表 所 示 之 款項 匯入 如 附表 「 匯入 帳戶欄 」 所 示 之 各 該 金融 帳戶 後 ， 凃乃方 旋即 持 「 小劉 」 以 「 店到店 」 方式 寄送 之 金融 帳戶 提款卡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 提領 如 附表 所 示 之 款項 ， 再 將 提領 之 贓款 以 相同 方式 寄送 至 「 小劉 」 指定 之 便利 超商 ， 以 此 方式 將 贓款 「 回 水 」 至 詐欺 集團 上游 ， 同時 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 去向 。 嗣 連美涵 等 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第675號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 除 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 並 就 證據 部分 補充 「 被告 李大加 於 本院行 準備 程序 時 之 自白 ( 見 本院 易 字卷 第18 頁 ) 」 。
臺灣嘉義地方法院 108年度智易字第6號
犯罪事實：
一 、 黃東煌 係 日寶 生化 有限公司 （ 下稱 日寶 公司 ） 之 負責人 ， 經營 肥料 相關 業務 ， 明知 「 胺基寶 」 肥料 （ 肥料 登記證 字號 ： 肥進 複字 第0000000 號 ， 20 公斤 裝 ） 係 從 大陸 地區 進口 。 詎 黃東煌 竟 意圖 為 日寶 公司 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 販賣 虛偽 標記 商品 之 犯意 ， 自 民國 98年 8月 中旬 起 ， 指示 不 知情 之 員工 ， 在 嘉義縣 ○○鄉 ○○村 ○○0○0號 倉庫 ， 將 從 大陸 地區 進口 之 「 胺基寶 」 肥料 ， 裝入 印製 標記 「 製造 工廠 ： KYUNGDONGCHEMICALCO . , LTD . 地址 ： 131 - 4 GUAK CHOHNRI , DASANDONG , KORYOUNGGUNKOREA 」 即 產地 為 韓國 等 字樣 之 「 氨美綠 」 肥料 包裝袋 內 ， 再用 日寶 公司 名義 ， 自 98年 8月 15日 起 至 103年 10月 23日 止 ， 以 每 包 280 元 之 價格 對 外 出售 ， 致 「 惠全 農藥 肥料 資材行 」 、 「 朝日 農藥 肥料行 」 、 「 陳金德 」 、 「 信誠 農業 有限公司 」 、 「 新安 自然 農園 」 等 經銷商 ， 均 誤信 包裝袋 之 不實 標示 ， 陷於 錯誤 而 購買 ， 共 向 日寶 公司 購得 2,274 包 「 氨美綠 」 肥料 。