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臺灣高雄地方法院 109年度審易字第934號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 郭麗萍 明知 其 並 無 資力 ， 且 已 積欠 民間 貸款 業者 之 借款 約 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 自 民國 108年 3月 16日 起 至 3月 29日 止 ， 陸續 向 傅金生 謊稱 ： 「 在 高雄市 三民區 大昌二街 有 法拍屋 可 出售 獲利 820萬 元 」 、 「 子宮 肌瘤 開刀 須 支付 手術 費用 」 、 「 騎 機車 時 掉 了 1萬 元 」 、 「 在 服飾店 站櫃 時 將 衣服 裁壞 了 須 賠償 1萬5000 元 」 、 「 胞兄 郭和源 過世 須 支付 殯葬費 」 、 「 胞兄 郭清瑞 有 糖尿病 、 前夫 哥哥 楊評貴 終身 殘廢 ， 須 支付 醫療 費用 」 、 「 有 1 台 TOYOTA 汽車 可 汽車 借款 42萬 元 還款 」 等 虛偽 不實 理由 向 傅金生 借款 ， 致 傅金生 陷於 錯誤 ， 自 其 玉山 商業 銀行 大昌 分行 （ 帳號 ： 000000000000 ， 下稱 玉山 銀行 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 橋頭 郵局 （ 帳號 ： 00000000000000 ， 下稱 橋頭 郵局 ） 、 臺灣 銀行 博愛 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 ， 下稱 臺灣 銀行 ） 帳戶 陸續 提領 10萬15 元 （ 含 手續費 15 元 ） 、 11萬7000 元 、 50萬140 元 （ 含 手續費 140 元 ） ， 另 陸續 交付 現金 共 13萬3000 元 ， 合計 共 交付 85萬 元 （ 扣除 手續費 155 元 ） 予 郭麗萍 ， 詎 郭麗萍 取得 上開 款項 後 ， 即 用以 支付 個人 積欠 民間 貸款 業者 之 借款 並 避不見面 ， 傅金生 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第2017號
犯罪事實：
一 、 陳柏勳 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 107年度 簡字 第6234 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 108年 1月 21日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 於 108年 3月 初 加入 由 吳仁宏 （ 暱稱 ： 哥吉拉 ） 、 羅昱陞 （ 暱稱 ： 羅 ） 、 施建良 （ 暱稱 ： ALON ） 、 林秉鈜 （ 暱稱 ： 傑克 ， 敏俊 ） 、 劉冠宏 （ 暱稱 ： 赤犬 ） 及 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 通訊 軟體 微信 暱稱 「 小傑 」 等 成年人 所 組成 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 及 有 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 ， 於 組織 內 擔任 車手 負責 領取 詐騙 所得 之 贓款 。 渠等 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 機房端 詐騙 集團 成員 分別 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 附表 所 示 之 對象 ， 致 附表 所 示 之 對象 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 匯 至 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 再 由 陳柏勳 依 指示 於 附表 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 操作 自動櫃員機 提領 贓款 後 ， 將 領得 贓款 交付予 吳仁宏 或 羅昱陞 ， 陳柏勳 每 次 提領 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 至 2,000 元 不等 之 報酬 。
臺灣高雄地方法院 103年度易字第625號
犯罪事實：
一 、 Ａ○○ 、 辰○○ 、 Ｈ○○ （ 所 為 附表 一 編號 51 所 示 部分 ， 業經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 101年度 易 字 第673 號 判決 確定 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 權哥 」 之 人 及 其他 不詳 成年人 共組 詐騙 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 或及 詐欺 得利 （ 即 附表 一 編號 16 、 23 、 25 、 31 、 36 、 44 所 示 部分 ） 之 犯意 聯絡 ， 組成 以 「 權哥 」 為首 之 電話 詐騙 集團 ， 由 Ａ○○ 依 「 權哥 」 指示 連繫 從事 電信 門號 轉接業 之 Ｚ○○ （ 綽號 「 小陳 」 ） 協助 提供 詐騙 所 需 之 電話 門號 ， Ｚ○○ 遂 基於 幫助 詐欺 取財 及 詐欺 得利 之 故意 ， 將 其 蒐集 而 來 之 如 附表 三 所 示 行動電話 門號 ， 提供予 Ａ○○ 及 其 所屬 詐騙 集團 使用 ， 並 為 之 儲值話費 、 以 其 自有 電信 設備 與 大陸 門號 進行 轉接 ， 幫助 Ａ○○ 及 其 所屬 詐騙 集團 從事 如 附表 一 編號 1 至 33 、 35 至 41 、 44 至 49 所 示 之 詐欺 行為 。 並 由 辰○○ 依 「 權哥 」 指示 取得 如 附表 一 「 匯款 帳戶 」 欄 所 示 人頭 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 後 ， 通知 Ａ○○ 指揮 車手 領取 提款卡 ， 另 由 其他 詐騙 集團 成員 撥打 電話 ， 以 附表 一 所 示 詐騙 方式 ， 謊稱 需 至 提款機 操作 或 匯款 ， 致 午○○ 等 人 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 附表 一 所 列 時間 ， 匯款 至 附表 一 所 示 之 帳戶 中 ， 再 由 Ａ○○ 親自 或 透過 他人 指揮 Ｈ○○ 及 其他 不詳 成年 車手 ， 臨櫃 提款 或 至 自動 付款 設備 （ ATM ） 領取 詐騙 所得 ， 其中 Ｈ○○ 於 民國 101年 5月 15日 至 31日 間 ， 以 附表 一 編號 50 至 53 所 示 帳戶 金融卡 ， 分次 提領 附表 一 編號 50 至 53 之 詐騙 所得 （ Ｈ○○ 所 為 附表 一 編號 51 部分 ， 因 另 案 判決 確定 ， 故 不 在 本件 判決 範圍 ） ， 其 每 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 即可 獲得 2000 元 之 報酬 。 Ａ○○ 另 指揮 其他 不詳 成員 前往 領取 其餘 詐騙 所得 進而 轉匯 至 「 權哥 」 指定 帳戶 ， 因而 取得 午○○ 等 人 之 財物 。 另 附表 一 編號 16 、 23 、 25 、 31 、 36 、 44 所 示 部分 ， 該 集團 成員 尚 佯稱 需 至 超商 購買 MYCARD 等 遊戲 點數 云云 ， 致 Ｓ○○ 等 人 陷於 錯誤 而 依 指示 辦理 ， 並 告知 序號 及 密碼 ， 使 該 集團 成員 因而 獲取 得以 登入 前揭 遊戲 把玩 之 財產 上 不法 利益 （ 各 次 遭 詐騙 之 人 、 詐騙 之 方式 、 匯款 帳戶 、 金額 等 細節 詳如 附表 一 所 載 ） 。 嗣 經警 對 Ｚ○○ 進行 通訊 監察 ， 發覺 Ｚ○○ 與 Ａ○○ 間 有 可疑 通話 ， 於 101年 7月 26日 7時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 拘提 Ｚ○○ ， 並 扣得 如 附表 二之三 、 二之四 所 示 之 物 ； 另 Ａ○○ 、 辰○○ 於 同 日 在 大陸 地區 廈門 遭 公安 逮捕 ， 並 扣得 如 附表 二之一 、 二之二 所 示 之 物 ， 始 查悉 全情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第1251號
犯罪事實：
一 、 黃雅羚 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 6月 1日 ， 在 苗栗縣 苗栗市 中山路 中苗 7-11 超商 內 ， 以 店到店 之 方式 ， 將 其 向 彰化 銀行所 申請 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 本件 彰化 銀行 帳戶 ） 、 渣打 銀行 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 ： 本件 渣打 銀行 帳戶 ） 、 華南 銀行 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下 簡稱 ： 本件 華南 銀行 帳戶 ) 及 中華郵政 股份 有限公司 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 ： 本件 郵局 帳戶 ) 之 存摺 及 金融卡 寄送 至 某 超商 予 不詳 之 人 ， 其後 並 以 LINE 告知 上開 提款卡 之 密碼 。 嗣 該 不詳 人士 所屬 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 前開 4 本 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 江淑霞 等 人 ， 致 江淑霞 等 人 不 疑 有詐 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 黃雅羚 所 交付 如 附表 所 示 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 江淑霞 等 人 察覺 有異 分別 報警 ， 由 警循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度訴字第367號
犯罪事實：
一 、 張碧蓉 於 民國 106年 8月 間 ， 加入 綽號 「 林 先生 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 約定 以 每 週 新臺幣 （ 下 同 ） 4千 元 之 報酬 ， 擔任 「 車手 」 之 工作 ， 負責 領取 被害人 遭 詐騙 所 寄出 之 現金 ， 並 將 該 等 現金 郵寄 至 大陸 予 該 集團 成員 「 陳建醫 」 、 「 李志威 」 。 其 分工 方式 為 「 林 先生 」 及 其 所屬 詐欺 集團 之 成年 成員 ， 冒用 國內 電信 業者 客服 人員 名義 ， 撥打 被害人 之 電話 ， 以 總公司 發現 有 不肖 經銷商 誘騙 被害人 申辦 門號 送 手機 方案 ， 已 對 經銷商 罰款 ， 可 退還 先前 繳納 之 月租費 ， 惟 需 將 手機 繳回 折現 、 退費 金額 過 大 需 先 繳納 稅金 、 可以 協助 處理 積欠 之 月租費 等 為由 ， 向 被害人 詐取 財物 ， 待 被害人 陷於 錯誤 後 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 將 現金 置於 包裏 內 ， 詐欺 集團 成員 則 透過 統一 速達 股份 有限公司 即 黑貓宅 急便 （ 下稱 黑貓宅急便 ） 員工 填寫 宅配單 至 被害人 住處 收取 包裏 之 方式 ， 將 包裏 指定 送 至 如 附表 所 示 之 「 新竹市 ○○路 000○0號 （ 即 黑貓宅 急便 新竹 營業所 ） 」 或 「 新竹市 ○○路 00巷 00弄 0號 （ 即 黑貓宅急便 自由 營業所 ） 」 或 「 新竹市 ○區 ○○路 000○0號 （ 即 黑貓宅 急便 關東 營業所 ） 」 。 其後 「 林 先生 」 再 撥打 電話 通知 張碧蓉 至 如 附表 所 示 之 貓宅 急便 營業所 等 地點 領取 ， 張碧蓉 領取 包裏 並 清點 現金 後 ， 再 通知 「 林 先生 」 ， 張碧蓉 扣除 每 星期 可 領取 之 報酬 4千 元 後 ， 依 「 林 先生 」 之 指示 ， 將 剩餘 款項 以 國際 快捷 郵件 寄至 「 大陸 福建省 龍海市 ○○鎮 ○○村 000號 」 予 「 陳建醫 」 或 「 大陸 福建省 龍海市 紫泥鎮 成內 377 號 」 予 「 李志威 」 。 張碧蓉 自 上述 加入 詐欺 集團 之 時 起 ， 與 「 林 先生 」 及 所屬 詐欺 集團 之 其他 成年 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 於 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 附表 所 示 之 被害人 ， 以 上開 方式 向 附表 所 示 之 被害人 詐取 財物 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 所 示 之 款項 置於 包裏 內 ， 透過 黑貓宅 急便 員工 將 包裏 運送 至 指定 地點 後 ， 張碧蓉 再 於 附表 所 示 之 時間 ， 領取 附表 所 示 之 包裏 ， 張碧蓉 扣除 其 應 得 之 報酬 後 ， 再 將 餘 款 以 國際 快捷 寄予 「 林 先生 」 指定 之 大陸 詐欺 集團 成員 「 陳建醫 」 、 「 李志威 」 ， 張碧蓉 並 因而 取得 共 8萬 元 之 報酬 。 嗣 於 106年 12月 18日 上午 7時 2分 許 ， 經 警持 本院 核發 之 搜索票 ， 至 張碧蓉 位於 新竹市 ○○路 0段 000巷 00號 1樓 住處 執行 搜索 ， 當場 扣得 因 詐欺 所 生 之 郵局 國際 快捷 郵件 收據 49 張 、 包裹 包裝袋 4 個 ， 供 記錄 詐欺 款項 與 郵寄 等 費用 之 筆記本 1 本 、 桌曆 1 本 ， 供 與 「 林 先生 」 聯絡用 之 白色 ELIYA 廠牌 手機 1 支 （ 含 SIM卡 2 張 000000000000000 、 000000000000000 ） 及 黑色 TaiwanMobile 廠牌 手機 1 支 （ 含 SIM卡 1 張 0000000000 ） 等 物 。
臺灣桃園地方法院 99年度簡上字第973號
犯罪事實：
一 、 林啟添 可 預見 不法 犯罪 集團 ， 經常 要求 被害人 將 被 騙 之 款項 匯入 其 所 使用 之 人頭 帳戶 ， 以 掩飾 其 詐欺 取財 之 犯罪 所得 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 且 預見 向 其 取得 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 之 人 ， 會 以 其 帳戶 作為 此 類 詐財 取財 之 不法 所 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 容任 他人 使用 其 帳戶 ， 以 遂行 詐騙 他人 財物 之 犯行 ， 而 於 民國 99年 5月 間 閱讀 自由時報 上 徵求 司機 之 廣告 後 ， 依 報 上 刊登 之 電話 與 不詳 真實 姓名 年籍 自稱 「 王 先生 」 之 成年 男子 取得 聯繫 ， 並 相約 於 99年 5月 31日 見面 後 ， 在 桃園縣 桃園市 火車站 附近 之 全家 便利商店 ， 將 其 所 申請 之 國泰世華 商業 銀行 桃興 分行 帳號 ： 000000000000 號 存款 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 予 某 真實 姓名 不詳 之 成年人 ， 嗣 該 真實 姓名 不詳 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 5月 31日 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 ， 佯稱 欲 以 低價 出售 電視 、 筆記型 電腦 、 行動電話 、 LV 名牌 手提包 等 商品 ， 致 李韋宏 、 李明儒 、 胡瓊文 、 簡書亭 、 歐菁雅 、 林姿宜 等 人 陷於 錯誤 ， 先後 於 99年 6月 1日 上午 10時 許 、 中午 12時 10分 許 、 下午 1時 17分 許 、 下午 1時 42分 許 、 下午 2時 許 、 晚間 9時 16分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 、 20,100 元 、 3,000 元 、 15,500 元 、 15,000 元 、 5,000 元 至 上述 林啟添 之 金融 帳戶 內 ， 嗣 因 李韋宏 等 人 未 接受 下標 購買 之 商品 ， 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度原簡字第28號
犯罪事實：
一 、 陳念華 前 因 公共 危險 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 103年 11月 10日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 106年 10月 5日 前 之 某 日 ， 在 高雄市 梓官區 某 全家 便利 超商 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 將 其 所 開立 之 兆豐 國際 商業 銀行 銀行 楠梓 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 交予 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年人 ， 並 以 電話 告知 對方 密碼 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 10月 5日 10時 30分 許 ， 假冒 為 吳銘峻 之 同學 ， 致電 向 吳銘峻 佯稱 急需 借款 云云 ， 致 吳銘峻 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 13時 32分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 嗣 經 吳銘峻 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第1762號
犯罪事實：
一 、 陳仕承 為 牟 不法 利益 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 在 其 位於 彰化縣 彰化市 ○○路 90巷 24號 之 住處 上網 ， 申設 如 附表 所 示 之 MSN 帳號 「 000 le 0418@live . mail . tw 」 、 露天 拍賣 帳號 「 wtaps 00000000 」 及 奇摩 拍賣 帳號 「 Ｚ0000000000 」 後 ， 即 利用 上開 帳號 向 不 特定 買家 表示 欲 互易 商品 ， 或 刊登 不實 之 拍賣 訊息 以 吸引 不 特定 賣家 前來 投標 ， 以 圖 遂行 其 詐欺 取財 之 犯行 。 適有 如 附表 之 王子威 等 4 人 ， 因而 誤信 陳仕承 確 有 互易 或 買賣 商品 之 真意 ， 遂 應 陳仕承 之 要求 寄出 貨品 或 現金袋 ， 俟 陳仕承 取得 其 等 寄送 之 財物 後 ， 即 斷絕 聯絡 ， 致 王子威 等 人 受有 財產 之 損害 （ 詳細 犯罪 時間 、 方法 及 犯罪 所得 財物 等 均 如 附表 所 示 ） 。 嗣 王子威 等 人 察覺 受騙 後 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 104年度簡字第1433號
犯罪事實：
一 、 王聖宗 明知 一般人 收取 他人 金融 機構 帳戶 之 行徑 ， 常 係 為 遂行 財產 犯罪 之 需要 ， 以 便利 贓款 取得 ， 及 使 相關 犯行 不易 遭 人 追查 ， 而 可 預見 提供 自己 於 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 供 他人 使用 ， 他人 有 將 之 用於 財產 犯罪 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 25日 某時 許 ， 依 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 自稱 「 張 先生 」 之 詐騙 集團 某 成年 成員 指示 ， 將 其 前 在 中華郵政 股份 有限公司 鹽埔 郵局 （ 下稱 鹽埔 郵局 ） 所 開設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 在 新光 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 新光 銀行 ） 所 開設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 提款卡 密碼 ） ， 以 黑貓宅 急便 寄送 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 自稱 「 李志光 」 詐騙 集團 成年 成員 ， 以 此 方法 幫助 他人 從事 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 與 其 所屬 詐騙 集團 取得 上開 物品 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐取 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 分別 由 該 詐騙 集團 中 不詳 姓名 、 年籍 之 成員 ， 以 如 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 致 陳子霖 、 陳欣琦 、 邱政傑 、 賴建元 、 戴文慧 均 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 王聖宗 上開 鹽埔 郵局 及 新光 銀行 帳戶 內 。 案 經 陳子霖 、 邱政傑 、 賴建元 、 戴文慧 訴由 屏東縣政府 警察局 里港 分局 報告 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3479號
犯罪事實：
一 、 劉銘峰 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 12月 21日 某時 許 ， 在 基隆市 中正區 某 超商 內 ， 將 其 所 申設 之 台新 國際 商業 銀行 竹南 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 寄交 不明 人士 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款 密碼 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 劉銘峰 上開 銀行 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 12月 24日 10時 45分 許 與 翁素貞 通話 ， 自稱為 翁素貞 之 友人 廖脫如 ， 佯稱 需要 借款 云云 ， 致 翁素貞 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 11時 46分 許 、 12時 55分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 、 8萬 元 至 劉銘峰 上開 銀行 帳戶 ， 款項 均 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 104年度原易字第9號
犯罪事實：
一 、 梁凱霖 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 使用 之 可能 ， 對於 其 提供 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 前開 取得 其 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 人 利用 其 所 提供 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 3 、 4月 間 之 某 日 ， 至 新北市 三重區 大同北路 上 某 便利商店 ， 將 其 所 開設 之 台北 富邦 商業 銀行 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 大同 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 宜蘭 東港路 郵局 （ 下稱 宜蘭 東港路 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 中國信託 商業 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 至 臺中 某 不詳 地址 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 而 該 成員 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 則 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 由 不詳 成員 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 103年 4月 25日 中午 12時 許 ， 撥打 劉戴美釵 住處 內 電話 ， 向 劉戴美釵 謊稱 其 為 劉戴美釵 之 同學 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 ， 致 劉戴美釵 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 於 同 日 下午 1時 49分 匯款 15萬 元 至 前開 梁凱霖 之 台北 富邦 銀行 大同 分行 帳戶 內 ， 嗣 經 劉戴美釵 察覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 ㈡ 於 103年 4月 28日 下午 1時 30分 許 ， 撥打 陳黃壽美 住處 內 電話 ， 對 陳黃壽美 佯稱 其 為 陳黃壽美 之 妹 黃壽玉 ， 欲 借款 新臺幣 10萬 元 ， 致 陳黃壽美 陷於 錯誤 ， 乃 依 其 指示 於 同 日 下午 2時 17分 匯款 10萬 元 至 前開 梁凱霖 之 宜蘭 東港路 郵局 帳戶 內 ， 嗣 因 陳黃壽美 返 家 後 向 其 妹 黃壽玉 去電 求證 ， 查覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審原簡字第72號
犯罪事實：
一 、 本件 除 如 下 補充 及 更正 之 部分 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 ：
臺灣臺中地方法院 106年度原訴字第51號
犯罪事實：
一 、 林宏祥 前 因 妨害性自主 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 並 於 民國 100年 7月 6日 執行 完畢 。 高逸帆 前 因 違反 部屬 職責 、 詐欺 取財 及 侵占 等 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 1 年 9 月 及 拘役 40日 確定 ， 於 104年 5月 3日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第643號
犯罪事實：
一 、 李育誠 （ 原名 李曉暐 ） 可 預見 倘 將 自己 申設 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 有人 使用 其 申設 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 8月 11日 15時 許 ， 在 高雄市 楠梓區 台糖 花卉 中心 焢土窯 附近 某 統一 超商 門市 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 於 98年 7月 1日 向 左營 果貿 郵局 申設 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 交付 及 告知 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 黃 先生 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 其中 某 成員 於 105年 8月 14日 15時 許 ， 撥打 電話 予 彭振熙 ， 佯稱 ： 係 網路 購物 之 賣家 ， 因 彭振熙 透過 該 網站 向 其 購買 商品 時 簽錯 分期付款 單據 ， 將 有 10 筆 消費 ， 會 請 所屬 銀行 協助 取消 交易 . . . . 云云 。 之後 另 一 集團 成員 再度 撥打 電話 予 彭振熙 ， 佯稱 ： 係 渣打 銀行 之 行員 ， 會 協助 取消 交易 ， 惟 必須 前往 提款機 操作 . . . . 云云 。 致使 彭振熙 陷於 錯誤 ， 遂 於 105年 8月 14日 15時 29分 許 ， 在 苗栗縣 苗栗市 治 自路 中國信託 之 ATM 依 指示 操作 ， 因而 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 經 彭振熙 發覺 有異 後 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 103年度簡上字第32號
犯罪事實：
一 、 袁仕傑 明知 申辦 行動電話 程序 甚為 簡便 ， 且 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 行動電話 門號 交與 他人 使用 ， 可能 被 犯罪 集團 成員 持 作 犯罪 之 聯絡 工具 。 詎 仍 以 縱 有人 以 其 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 102年 6月 14日 ， 向 遠傳 電信 股份 有限公司 位在 臺中市 西屯區 福星路 之 遠傳 門市 ○○0000000000號 行動電話 後 ， 於 102年 6月 24日 某時 ， 在 臺中市 太平區 中山路 附近 某 工地 ， 將 上開 行動電話 門號 之 SIM卡 交付 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 謝 大哥 」 （ 下稱 「 謝 大哥 」 ） 之 成年 男子 使用 ， 而 容任 上開 門號 供 他人 作為 詐欺 取財 之 聯絡 工具 。 嗣 「 謝 大哥 」 取得 上開 門號 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 「 謝 大哥 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 102年 7月 25日 上午 11時 5分 ， 由 「 謝 大哥 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 持用 袁仕傑 所 申辦 之 上開 0000000000 號 行動電話 門號 ， 撥打 電話 予 何清溪 所 使用 之 0000000000 號 ， 向 何清溪 佯稱 ： 係 項姓 友人 ， 因 急需 用錢 ， 欲 向 何清溪 借款 云云 ， 使 何清溪 陷於 錯誤 ， 陸續 於 102年 7月 25日 下午 1時 20分 及 同 日 下午 3時 27分 ， 依 指示 至 位 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 安泰 銀行 松山 分行 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 1萬8,000 元 至 鄭耀宗 （ 另 案 由 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 以 102年度 偵字 第28720 號 案件 提起公訴 ） 向 花蓮 第一 信用 合作社 永康 分社 申請 之 帳號 00000000000000 號 存款 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 何清溪 發覺 有異 並 向 其 項姓 友人 查證 ， 始知 遭到 詐騙 ， 並 報警 處理 ， 而 悉 上情 。 ㈡ 於 102年 7月 29日 下午 2時 許 ， 由 「 謝 大哥 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 持用 袁仕傑 所 申辦 之 上開 0000000000 號 行動電話 門號 ， 撥打 電話 予 吳金水 所 使用 之 0000000000 號 ， 向 吳金水 謊稱 ： 其 係 擔任 理事長 之 友人 志文 ， 因 手頭 緊需款 10萬 元 周轉 云云 ， 使 吳金水 陷於 錯誤 ， 於 102年 7月 29日 下午 2時 25分 ， 依 指示 至 位 在 宜蘭縣 宜蘭市 ○○路 0段 000號 之 中華郵政 股份 有限公司 大坡路 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 10萬 元 至 高蔚文 向 新光 商業 銀行 南 臺中 分行 申請 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 吳金水 發覺 有異 並 向 理事長 志文 查證 ， 始 知 遭到 詐騙 ， 並 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡字第390號
犯罪事實：
一 、 陳雅玲 、 陳金福 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 或 印鑑 交付 他人 ， 足供 他人 作為 詐欺 等 犯罪 後 收受 贓款 之 人頭 帳戶 ， 以 遂 犯罪 集團 成員 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 ， 竟 基於 上開 結果 縱 發生 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 10月 間 之 某 日 ， 陳雅玲 應 男友 劉斯聖 （ 檢察官 另行 偵辦 中 ） 之 邀 ， 將 其 申辦 之 第一 商業 銀行 東門 分行 帳號 ： 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 劉斯聖 出售 ， 劉斯聖 又 攜 陳雅玲 至 友人 陳金福 位在 桃園市 楊梅區 之 住處 收購 帳戶 ， 陳金福 遂 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印鑑 交付 劉斯聖 出售 ， 劉斯聖 復攜 陳雅玲 至 桃園市 龍潭區 某 友人 住處 ， 將 上開 一銀 帳戶 及 郵局 帳戶 等 物品 交付 綽號 「 小黃 」 、 「 泡泡 」 之 人 ， 並 分別 取得 販賣 一銀 帳戶 之 代價 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5千 元 、 販賣 郵局 帳戶 之 代價 1萬 元 ， 嗣 後 劉斯聖 各 將 其中 5千 元 交給 陳雅玲 、 陳金福 ， 餘歸 劉斯聖 取得 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 物品 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 附表 所 示 方式 對 張施銀 審 施用 詐術 ， 致 張施銀 審 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 分別 匯款 至 一銀 帳戶 、 郵局 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 張施銀 審 發覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第1221號
犯罪事實：
一 、 顏琝萲 明知 犯罪 集團 經常 利用 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 以 轉帳 等 方式 獲取 不法 利益 ， 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 可 預見 若 提供 帳戶 之 提款卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 收取 不法 款項 之 用 ， 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 2月 25日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申請 之 第一 商業 銀行 新化 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 000 - 000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 商銀 ） 、 高雄 銀行 股份 有限公司 灣 內 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 ） 、 彰化 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 ） 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方法 幫助 他人 從事 犯罪 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 等 物 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 手法 ， 致 附表 所 示 之 林嘉芬 等 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 匯款 金額 入 如 附表 所 示 顏琝萲 申設 帳戶 內 。 嗣 經 如 附表 所 示 林嘉芬 等 人 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第173號
犯罪事實：
一 、 何萬仁 可 預見 任意 將 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 20日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 左營 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 系爭 帳戶 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 之 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 顏羿欣 、 林永章 、 蕭元昱 、 黃意真 、 吳咖玟 、 吳淑娟 、 莊秉洋 、 張瑋珊 等 8 人 （ 下 合稱 顏羿欣 等 8 人 ） ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 被告 上開 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 顏羿欣 等 8 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第3583號
犯罪事實：
一 、 李宇庭 前 因 毒品 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 1 年 10月 確定 ， 於 民國 105年 11月 25日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 於 106年 8月 8日 假釋 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 可 預見 將 自己 申辦 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 作為 不詳 犯罪 集團 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 108年 12月 3日 前 某 日 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 北 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供 與 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 中信 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 108年 11月 29日 間 及 同年 12月 3日 間 ， 由 該 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 000 ， 先後 佯裝 係 臺北市 某 分局 偵查隊 小隊長 及 中信 銀行 營業部 主任 等 人 ， 佯稱 因 前 詐欺案 查獲 犯嫌 ， 需 配合 操作 提款機 及 網路 銀行 以 退還 000 前 遭 詐騙 款項 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 分別 於 同年 月 3日 17時 29分 許 、 17時 31分 許 以 網路 銀行 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 49,985 元 、 49,985 元 至 上開 中信 銀行 帳戶 ， 並 於 同 日 17時 33分 許 前往 新竹縣 ○○鄉 ○○街 00號 中華郵政 股份 有限公司 新豐 郵局 操作 提款機 而 匯款 29,989 元 至 上開 中信 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 000 發覺 有異 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第1315號
犯罪事實：
一 、 邱遠欣 為 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 星展 當鋪 」 員工 ， 周勝彥 則 為 房屋 仲介 。 緣 姚君翰 於 民國 103年 間 ， 經 友人 謝奇倡 （ 原名 謝清評 ) 介紹 認識 邱遠欣 ， 分別 於 103年 9月 29日 及 104年 2月 16日 ， 向 邱遠欣 借款 新臺幣 （ 下 同 ) 60萬 元 、 70萬 元 ， 並 簽發 同額 本票 2 紙 及 借款 同意書 2 份 予 邱遠欣 ， 嗣 於 104年 10月 15日 ， 姚君翰 與 邱遠欣 將 上開 借款 連同 利息 協議 為 220萬 元 ， 姚君翰 並 於 同 日 及 同年 12月 31日 分別 簽發 面額 100萬 元 、 30萬 元 支票 以 清償 債務 ， 此時 雙方 債務 僅 餘 90萬 元 。 另 姚君翰 因 其 所有 之 宜蘭縣 ○○鄉 ○○0段 ○000○000 地號 土地 ， 前 因 設定 最 高 限額 抵押權 予 林川勝 （ 原名 屠力泰 ) ， 並 於 104年 12月 2日 已 屆 清償期 ， 姚君翰 急需 借款 980萬 元 ， 用以 償還 林川勝 並 塗銷 上開 土地 之 抵押權 登記 ， 乃 商請 謝奇倡 代為 找尋 金主 ， 經 謝奇倡 於 104年 12月 22日 ， 在 周勝彥 居處 之 會客室 〔 桃園市 平鎮區 （ 起訴書 誤載為 桃園區 ， 逕予 更正 ） 湧安路 11號 1樓 〕 介紹 姚君翰 與 周勝彥 認識 ， 洽商 借款 塗銷 上開 土地 抵押權 登記 事宜 ， 周勝彥 當場 表示 金主 （ 即 任職 於 「 星展 當鋪 」 之 鄭航 ） 同意 上開 土地 可 借款 800萬 元 ， 預扣 手續費 40萬 元 及 利息 後 ， 實 借得 700萬 元 ， 其餘 款項 姚君翰 需 自行 籌措 ， 而 姚君翰 待 取得 借款 併 辦理 塗銷 上開 土地 之 抵押權 登記 後 ， 需 將 上開 土地 設定 抵押權 與 金主 即 鄭航 。 姚君翰 與 周勝彥 乃 約定 於 105年 1月 13日 ， 在 宜蘭縣 ○○市 ○○路 00號 之 宜蘭 地政 事務所 ， 周勝彥 需 交付 其 已 商洽 之 借款 700萬 元 ， 同時 姚君翰 自行 籌措 280萬 元 並 偕同 林川勝 於是 日 清償 980萬 元 欠款 及 辦理 塗銷 上開 土地 之 抵押權 登記 後 ， 再 就 上開 土地 另行 設定 抵押權 予 鄭航 。 嗣 邱遠欣 得知 上情 ， 乃 向 周勝彥 告知 姚君翰 尚 積欠 其 若干 債務 。
臺灣花蓮地方法院 106年度易字第645號
犯罪事實：
一 、 王耀芯 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 無故 取得 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 將 該 金融 帳戶 作為 詐欺 他人 取得 款項 並 躲避 查緝 而 使用 ， 竟 仍 基於 他人 持 以 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 在 民國 106年 1月 23日 至 同年 2月 14日 間 之 某 日 ， 在 花蓮縣 花蓮市 中福路 上 之 全家 便利 商店 ， 將 其 設於 兆豐 國際 商業 銀行 存款 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 以 郵寄 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 復 以 LINE 通訊 軟體 將 系爭 帳戶 之 密碼 告知 該 詐欺 集團 成員 ， 而 容認 該 詐欺 集團 成員 使用 系爭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 （ 無 證據 證明 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 黃冠雯 、 郭品毅 等 2 人 （ 下稱 黃冠雯 等 2 人 ） 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 系爭 帳戶 內 。 嗣 經 黃冠雯 等 2 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審簡字第688號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 前 因 搶奪 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 103年度 審訴 字 第1129 號 判決 判處 有期徒刑 7月 、 7月 ， 合併定 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ， 於 民國 105年 10月 13日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 102年度易字第309號
犯罪事實：
一 、 李炳宏 明知 其 執有 發票人 為 庭正 企業 有限公司 、 付款人 為 上海 商業 儲蓄 銀行 土城 分行 、 發票日 為 民國 97年 4月 30日 、 金額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 、 支票 號碼 為 TUA 0000000 號 之 支票 1 紙 ， 係 虛設 行號 公司 所 簽發 之 支票 ， 毫無 兌現 之 可能 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 97年 間 某 日 ， 在 朱倩筠 位於 臺北縣 板橋市 （ 現 改制為 新北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 13樓 住處 附近 ， 持 上開 支票 向 朱倩筠 訛稱 其 友人 需 資金 週轉 ， 欲 票貼 借款 云云 ， 致 朱倩筠 誤信 為 真 而 交付 現金 10萬 元 予 李炳宏 。 嗣 朱倩筠 屆期 提示 前揭 支票 ， 卻 因 該 支票 帳戶 存款 不足 且 早 於 96年 6月 15日 已 遭 拒絕 往來 而 未 獲 兌現 ， 始 悉 受騙 。
臺灣屏東地方法院 106年度原簡上字第13號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 原審 以上訴人 即 被告 潘凱琳 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 且 係 累犯 ， 並 審酌 被告 將 其 個人 帳戶 提供 他人 犯罪 使用 ， 紊亂 社會 正常 交易 秩序 ， 並 使 不法 之 徒 藉 此 輕易 詐取 財物 ， 致 檢警 執法 人員 難以 追查 緝捕 ， 助長 犯罪 風氣 ， 且 使 告訴人 受有 財產 損失 ， 所 為 誠屬 不應該 ； 惟 念 其 僅 係 提供 帳戶 資料 ， 並 未 直接 參與 詐欺 取財 犯行 ， 其 惡性 及 犯罪 情節 尚 屬 輕微 ， 另 考量 其 素行 紀錄 （ 見 卷附 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 ） 、 係 國中 畢業 學歷 （ 見 卷附 個人 戶籍 資料 查詢 結果 ） 、 家境 小康 （ 見 警詢 筆錄 受 詢問人 年籍 資料欄 ） ， 暨 其 犯罪 動機 、 犯 後 否認 犯罪 之 態度 與 告訴人 所 受 損害 程度 等 一切 情狀 ， 遂 引用 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 、 第3 項 、 第454 條 第2 項 、 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第2 項 、 第339 條 第1 項 、 第47 條 第1 項 、 第41 條 第1 項 前 段 、 刑法 施行 法 第1 條 之 1 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 量 處 被告 有期徒刑 4月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 1千 元 折算 1 日 ， 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 原 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 詳 如 附件 ） 。 另 補充 ： 被告 雖 否認 有 幫助 詐欺 取財 之 犯行 ， 並 辯稱 ： 存款簿 、 提款卡 均 遺失 云云 。 惟 查 ， 衡諸 一般 常理 ， 詐騙 集團 如 欲 使用 金融 機構 之 帳戶 供作 對 外 詐騙 匯款 或 轉帳 之 用 ， 應 會 以 收購 、 借用 帳戶 等 有所 知會 帳戶 申設人 之 方式 為 之 ， 蓋 如此一來 ， 方 可 確保 渠等 所 取得 之 帳戶 至少 有 一 段 期間 之 使用期 ， 可 於 渠等 詐騙 被 害 民眾 匯款 或 轉帳 後 ， 再 順利 自 該 帳戶 內 領取 所 詐得 之 款項 ， 而 不致 隨時 遭 帳戶 申設人 辦理 掛失 或 停用 ， 致 使 渠等 之 詐騙 工作 前功盡棄 。 換言之 ， 詐騙 集團 應 不致 貿然 使用 竊得 或 拾得 之 帳戶 為 之 ， 蓋 此 等 帳戶 隨時 有 遭 帳戶 申設人 辦理 掛失 或 停用 之 風險 ， 倘 詐騙 集團 費盡 心力 詐騙 被 害 民眾 匯款 或 轉帳 至 該 等 帳戶 後 ， 但 該 等 帳戶 竟 突 遭 掛失 或 停用 ， 豈不 白費 心力 ， 白忙 一 場 ， 其 理 甚 屬 灼然 。 故而 詐騙 集團 當 不致 僅 為 求 節省 收購 帳戶 之 微薄 費用 ， 即 冒險 以 竊得 或 拾得 之 帳戶 作為 詐騙 帳戶 之 用 。 是 被告 所 申設 之 郵局 存款 帳戶 既 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 告訴人 曾桂香 匯款 之 用 ， 依 上述 說明 ， 合理 之 解釋 應 係 前揭 郵局 帳戶 確 係 由 詐騙 集團 向 被告 所 收購 或 以 其他 有所 知會 之 方式 取得 ， 故 被告 辯稱 前開 郵局 帳戶 之 提款卡 係 遺失 云云 ， 實 難 足取 。
臺灣雲林地方法院 102年度簡字第74號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 附件 之 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 所 載 ， 並 詳 如 附表 所 載 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第1040號
犯罪事實：
一 、 黃凱群 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 已 預見 將 自己 之 金融 帳戶 或 提款卡 提供予 不詳 人士 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 5月 11日 上午 11時 許 ， 在 臺北縣 板橋市 （ 已 改制為 新北市 板橋區 ○○○路 ○段 187號 前 ， 將 其 在 中華郵政 中 和 南勢角 郵局 所 開立 帳號 000 - 00000000000005 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 該 成年 男子 所屬 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 為 下列 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 107年度原簡字第22號
犯罪事實：
一 、 蔡君兒 雖 已 預見 提供 個人 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 1月 13日 向 中華 電信 股份 有限公司 申辦 門號 0000000000 號 SIM卡 後 ， 於 105年 1 、 2月 間 某 日 ， 在 台東 市區 某 處 將 上開 門號 之 SIM卡 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 梁憲忠 之 人 ， 上開 門號 旋 輾轉 流入 某 詐騙 集團 ， 供 集團 成員 使用 上開 門號 遂行 犯罪 。 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 3月 5日 ， 利用 上開 門號 及 BEETALK 交友 軟體 與 蔡涪淳 取得 聯繫 ， 向 蔡涪淳 佯稱 需 款項 幫忙 至 統一 超商 IBON 機台 繳費 云云 ， 致 蔡涪淳 陷於 錯誤 ， 以 IBON 機台 繳費 新臺幣 （ 下 同 ） 1070 至 指定 帳號 內 。 嗣 因 蔡涪淳 發現 遭 詐騙 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 99年度重易字第2號
犯罪事實：
一 、 陳裕豐 （ 另行 通緝 中 ） 係 拍 利得 國際 藝術 股份 有限公司 （ 下稱 拍 立得 公司 ） 及 神翼 國際 娛樂 事業 股份 有限公司 （ 下稱 神翼 公司 ） 之 實際 負責人 ， 薛詩美 為 永達 保險 經紀人 股份 有限公司 業務 人員 ， 而 林琮偉 係 神翼 公司 之 登記 負責人 ， 林佳慧 、 林玲慧 則 係 神翼 公司 職員 ， 林琮偉 、 林佳慧 、 林玲慧 3 人 亦 係 陳裕豐 之 外甥 及 外甥女 ， 林瑜璘 （ 另行 通緝 中 ） 則 為 洪武 藝術 有限公司 之 負責人 。 陳裕豐 、 林瑜璘 、 薛詩美 與 林琮偉 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 95年 7月 間 起 至 98年 3月 間 ， 由 陳裕豐 提供 國際 知名 畫家 趙無極 、 潘玉良 、 徐悲鴻 、 丁雄泉 、 陳澄波 、 嚴培民 、 向京 、 張曉剛 、 尹朝陽 、 周春芽 、 羅中立 、 曾梵志 、 吉尼斯 、 J.Dubuffet 等 人 之 畫作 或 朱銘 木雕 及 瓷器 等 藝術品 之 照片 、 圖檔 ， 佯稱 該 等 藝術品 均 係 透過 合法 拍賣 高價 取得 之 名作 ， 價值 不斐 ， 且 具有 增值 空間 ， 頗 具 投資 價值 ， 並 透過 薛詩美 、 林瑜璘 對 外 向 不 特定 投資人 招攬 投資 ， 陳裕豐 並 許諾 薛詩美 投資 利潤 3 至 5％ 的 佣金 及 未來 成立 公司 之 股權 後 ， 薛詩美 即 對 外 大量 招攬 不 特定 之 投資人 參與 投資 ， 同時 宣稱 每 位 投資人 得 按 投資 期間 及 出資 比例 計算 獲利率 ， 投資 3 個 月 為 10％ 至 12％ 之 利潤 、 6 個 月 為 15％ 至 20％ 之 利潤 、 12 個 月 利潤 可 達 30％ 至 40％ ， 最 高 投資 期限 為 13 個 月 ， 保證 獲利 40％ ， 且 按月 給付 利潤 ， 屆期 可 取回 本金 ； 為了 消除 投資人 之 疑慮 ， 陳裕豐 尚 指示 薛詩美 對 投資人 誆稱 ， 該 等 藝術品 買賣 皆 於 國外 完成 ， 買家 、 賣家 之 身分 均 屬 商業 機密 ； 且 因 短期 內 即 要 售出 獲利 ， 運回 國內 將 徒 增 運費 及 保險費 等 成本 ； 並 表示 對 有 實物 之 藝術品 ， 交由 投資 金額 過半 之 投資人 保管 ， 如 該 藝術品 之 共同 投資人 無 出資 過半 者 ， 則 該 藝術品 則 存放 於 由 林琮偉 負責 管理 之 拍立 得 公司 、 神翼 公司 辦公室 或 基隆 倉庫 。 林琮偉 則 聽從 陳裕豐 之 指示 ， 以 藝術品 倉庫 保管人 身分 ， 協助 運送 藝術品 供 投資人 觀覽 。 而 林佳慧 、 林玲慧 均 能 預見 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 即 有 可能 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 其 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 由 林佳慧 將 其 永豐 銀行 永春 分行 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 ， 林玲慧 則 將 其 聯邦 銀行 永吉 分行 帳號 000000000000 號 及 永豐 銀行 永春 分行 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 ， 交付 陳裕豐 使用 ， 作為 投資 匯款 之 指定 帳戶 。 渠等 以 上開 手法 ， 致 使 附表 一 所 示 之 陳美盈 、 陳富美 、 林冠伶 、 林秀葉 、 黃金承 、 劉玉玫 、 陳阿全 、 王麗玲 、 江含少 、 張素幸 、 簡林秋香 、 李秀賢 、 廖素金 、 葉布僑 、 張瑪利 、 林楷翎 、 林秀珍 、 翁德祥 、 邱金盆 、 黃智紅 、 李孟勳 、 李春嬌 、 蔡彩珠 、 朱家弘 、 高麗芬 、 陳月紹 、 薛明水 、 徐慧宜 ， 及 附表 二 所 示 之 蔡耀仁 、 許銘鎮 等 投資人 均 陷於 錯誤 （ 其中 陳裕豐 參與 附表 一 、 二 部分 ， 薛詩美 及 林琮偉 參與 附表 一 部分 ， 林瑜璘 參與 附表 一 編號 9 、 附表 二 編號 1 、 3 部分 ） ， 誤認 投資 該 等 藝術品 有 豐厚 利潤 ， 分別 以 現金 、 匯款 或 轉帳 等 方式 ， 交付 投資 款項 與 陳裕豐 等 人 或 渠等 指定 之 上述 林佳慧 、 林玲慧 （ 其中 附表 一 編號 1 、 2 、 7 、 9 、 12 、 24 之 陳美盈 等 人 匯入 林佳慧 之 永豐 銀行 永春 分行 帳戶 ， 附表 一 編號 2 陳富美 匯入 林玲慧 之 聯邦 銀行 永吉 分行 帳戶 ， 附表 一 編號 5 、 11 之 黃金承 等 人 匯入 林玲慧 之 永豐 銀行 永春 分行 帳戶 ） 及 薛詩美 之 永豐 銀行 敦南 分行 等 帳戶 。 於 上開 投資人 交付 款項 後 ， 薛詩美 即 開立 投資 日期 、 標的物 及 總價 、 投資 金額 、 利潤 、 拍賣 日期 及 應付 金額 等 內容 之 投資 合約書 、 藝術品 投資 個人 報表 及 收據 交付 投資人 ， 作為 投資 憑證 。 陳裕豐 等 人 於 上開 期間 內 ， 以 上開 手法 共 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 2億2772萬9225 元 ， 於 返還 部分 利潤 後 ， 實得 2億1731萬3225 元 。 嗣 於 98年 2月 18日 ， 陳裕豐 發現 將 無力 支付 投資人 本利 ， 且 又 無法 交付 藝術品 實物 予 投資人 ， 即 潛逃 至 加拿大 ， 投資人 始 發覺 陳裕豐 等 人 並 無 實際 投資 國際 藝術品 ， 亦 無所謂 倉庫 存放 藝術品 ， 而 所有 投資 之 款項 均 遭 陳裕豐 等 人 挪為 拍立 得 公司 、 神翼 公司 及 陳裕豐 個人 私 用 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第1162號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 ： 被告 許家琿 於 本院 準備 程序 中 之 自白 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。