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臺灣南投地方法院 102年度易字第543號
犯罪事實：
一 、 王舜輝 明知 金融 機構 帳戶 攸關 個人 債信 及 資金 調度 ， 茍 任意 交付 他人 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 ， 在 預見 提供 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 而 該 詐欺 取財 結果 之 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 以下 同 ） 102年 6月 18日 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 （ 南投縣 水里鄉 ） 北埔 郵局 申設 之 帳戶 700 － 0000000 － 0000000 號 之 提款 卡在 臺中市 ○○路 0段 ○○○號 車站 ， 寄送 至 新竹市 ○○○號 車站 之 「 張姓 」 不詳 姓名 之 成年 男子 使用 ， 嗣 該 「 張姓 」 男子 並 以 電話 詢問 王舜輝 密碼 ， 由 王舜輝 告知 上開 提款卡 之 密碼 。 嗣 於 同 年 月 20日 16時 許 ， 林東澤 於 駕駛 車輛 時 ， 接獲 詐騙 集團 成員 之 電話 ， 佯稱 係 林東澤 友人 之 妻 ， 急需 借款 新臺幣 〈 下 同 〉 10萬 元 ， 林東澤 誤認 有 人 急需 借款 而 不 疑 有詐 ， 乃 於 同 日 16時 16分 許 ， 將 10萬 元 匯至 上述 帳戶 ， 旋於 同 日 遭 不詳 詐騙 集團 成員 提領 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2596號
犯罪事實：
一 、 邱明皇 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交予 他人 ， 可能 遭 詐欺 集團 充作 人頭 帳戶 使用 ， 以 作為 詐欺 取財 犯罪 之 匯款 、 提款 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 間 某 日 ， 在 臺南市 永康區 永大路 附近 其 租屋處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 將 其 申設 之 京城 商業 銀行 永康 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 其 友人 「 曾暉豪 」 （ 其 涉嫌 詐欺 罪嫌 部分 ， 由 檢察官 偵辦 中 ） ， 而 容任 「 曾暉豪 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 以下 犯行 ： (一) 於 106年 1月 19日 中午 12時 56分 許 ， 佯裝 友人 林玉輝 之 身分 ， 撥打 電話 予 劉建雄 ， 佯稱 ： 需款 急用 欲 借款 3萬 元 云云 ， 致 劉建雄 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 18分 許 ， 匯款 3萬 元 至 邱明皇 京城 銀行 帳戶 內 。 (二) 於 106年 1月 19日 下午 13時 9分 許 ， 佯裝 前 同事 王冠惠 之 身分 ， 撥打 電話 予 黃英俊 ， 佯稱 ： 需款 急用 欲 借款 8萬 元 云云 ， 致 黃英俊 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 25分 許 ， 匯款 8萬 元 至 邱明皇 京城 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 劉建雄 、 黃英俊 發現 遭 詐騙 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第2149號
犯罪事實：
一 、 何上彥 於 民國 102年 3月 底 ， 透過 朋友 介紹 認識 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 家棟 」 （ 由 檢察官 另行 偵辦 ） 之 成年 男子 ， 綽號 「 家棟 」 為 二 類 電信 系統商 之 業者 （ 即 在 境 內 申租 網段 予以 介接 及 分租 予 其他 詐欺 網路流 網管 共犯 ， 提供 網路 介接 技術 及 排除 網路 介接 障礙 ） ， 並 購置 室 內 電話機 （ 詐騙 時 撥打 、 接聽 及 回覆 使用 ） 、 閘道器 等 網路 語音 電話 相關 電腦 硬體 設備 （ 連結 電腦 與 室 內 電話機 ， 供 撥打 網路 電話 使用 ） ， 何上彥 明知 不詳 之 詐騙 集團 與 綽號 「 家棟 」 所 經營 之 系統商 約定 ， 由 綽號 「 家棟 」 之 系統商 設定 帳號 並 加以 管理 ， 其 方式 為 該 系統商 設定 詐欺 專屬 網段 並 設定 網路 電話 ， 且 更改 網路 顯號 設定 ， 使 該 網路 電話 顯號 為 其他 單位 （ 如 臺灣 或 大陸 各 地區 政府 機關 或 公安局 ） 之 號碼 ， 而 非 網路 電話 原先 設定 之 號碼 ， 以 此 詐術 偽裝 真正 政府 部門 致電 以 取信 民眾 ， 向 詐騙 集團 按 電信流 詐欺 機房 通話量 從中 收取 利潤 。 何上彥 雖 未 能 知悉 被害人 真實 姓名 身分 ， 然 其 亦 明知 所 提領 款項 係 詐欺 集團 成員 為 使用 系統商 之 平台 所 支付 之 費用 ， 仍 同意 受僱 於 「 家棟 」 ， 擔任 提領 詐欺 款項 之 工作 ， 而 與 綽號 「 家棟 」 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 「 家棟 」 承諾 何上彥 每 月 可 獲得 新台幣 （ 下 同 ） 40,000 元 之 報酬 ， 並 以 門號 0000 - 000000 號 行動電話 與 何上彥 之 門號 0000 - 000000 號 行動電話 聯繫 。 「 家棟 」 所屬 二 類 電信 系統商 提供予 詐欺 集團 以 不詳 之 方式 向 不詳 地區 之 被害人 施用 詐術 ， 致 不詳 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 該 集團 掌控 之 人頭 帳戶 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 將 被害人 所 匯 款項 層層 轉帳 至 人頭 帳戶 中 。 嗣 於 102年 3月 22日 22時 10分 許 ， 適 臺中市政府 警察局 保安 警察 大隊 特勤 中隊 員警 執行 巡邏 任務 時 ， 在 臺中市 北屯區 文心路 與 崇德路口 ， 見 何上彥 所 駕駛 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 違規 停車 ， 形跡 可疑 ， 上前 盤查 ， 並 當場 扣得 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 ） 南屯 分行 存摺 及 金融卡 （ 戶名 ： 何上彥 ， 帳號 ： 0000000000000 ） 、 合庫美村 分行 存摺 及 金融卡 （ 戶名 ： 林宏昇 ， 帳號 0000000000000 ） 、 陽信 商業 銀行 （ 下稱 陽信 商銀 ） 光華 分行 存摺 及 金融卡 （ 戶名 ： 潘俊諺 ， 帳號 ： 000000000000 ） 、 台中 商業 銀行 （ 下稱 台中 商銀 ） 水里 分行 存摺 （ 戶名 ： 鄭偉霖 ， 帳號 ： 000000000000 ） 、 印章 3 顆 （ 何上彥 、 潘俊諺 、 鄭偉霖 ） 、 NOKIA 牌 行動電話 1 支 （ 含 SIM卡 1 枚 ） 、 SAMSUNG 牌 行動電話 1 支 （ 含 SIM卡 1 枚 ） （ 即 如 附表 所 示 ； 另 扣得 與 本案 無關 之 新臺幣 15,000 元 、 K他命 煙盒 1 只 、 SIM卡 2 枚 【 臺灣 大哥大 、 亞太 電信 】 、 筆記本 1 本 、 SONYERICSSON 牌 行動電話 1 支 【 含 SIM卡 1 枚 】 及 「 王誌宏 」 之 印章 1 顆 ） ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第1122號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 105年 1月 中旬 某 日 起 ， 經由 通訊 軟體 LINE 所 刊登 之 求職 廣告 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 海哥 」 之 成年 男子 聯繫 後 ， 相約 見面 ， 甲○○ 即 同意 加入 該 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 雙方 約定 甲○○ 擔任 詐欺 集團 車手 ， 負責 收受 該 詐欺 集團 所 交付 之 銀聯卡 ， 並 依 指示 前往 自動櫃員機 提領 款項 或 測試 該 銀聯卡 是否 業 遭 鎖 卡 ， 甲○○ 並 可 自 所 提 領款 中 獲得 1% 之 報酬 。 嗣 於 105年 2月 中旬 ， 甲○○ 另 招攬 陳威任 （ 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 105年度 偵字 第9352 號 案件 提起公訴 ， 經 本院 以 105年度 訴 字 第896 號 判決 判處 有期徒刑 8月 ） 加入 上開 詐欺 集團 擔任 車手 ， 陳威任 可 自 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9000 元 中 ， 獲得 500 元 之 報酬 （ 原 約定 報酬 為 1% ， 惟 因 每 卡 提領 金額 限度 為 4萬9000 元 ， 為 方便 以 5萬 元 計算 ， 故 可 領 500 元 之 報酬 ） ， 甲○○ 自 陳威任 加入 後 ， 即將 提款 或 測試 銀聯卡 之 工作 大部分 交由 陳威任 處理 ， 其 則 擔任 將 陳威任 領得 之 詐欺 款項 交回 詐欺 集團 之 角色 。 甲○○ 即 以 上開 方式 ， 與 綽號 「 海哥 」 之 成年 男子 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 ( 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ) 、 陳威程 ( 105年 2月 中旬 其 加入 後 ) 等 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 以 不詳 方式 取得 大陸 地區 金融 機構 帳戶 之 銀聯卡 ， 再 由 綽號 「 海哥 」 之 成年 男子 ， 或 集團 內 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男女 ， 分別 在 臺中市 內 不 特定 地點 ， 將 銀聯卡 交付 予 甲○○ ， 並 同時 交付 俗稱 「 黑莓機 」 之 行動電話 （ 未 扣案 ） 予 甲○○ ， 並 以 該 品牌 行動電話 專屬 之 BBM 通訊 軟體 作為 聯繫 提款 事宜 之 用 ， 再 由 甲○○ 將 銀聯卡 交予 陳威任 ， 作為 提領 詐欺 款項 之 用 ； 另 由 該 詐欺 集團 成員 在 不詳 時間 、 地點 ， 以 不詳 方式 ， 向 大陸 地區 不詳 被害人 施用 詐術 ， 致 該 被害人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 不詳 金額 至 詐欺 集團 成員 指定 之 不詳 金融 機構 帳戶 內 ， 待 該 詐欺 集團 成員 將 被害人 所 匯 款項 層層 轉帳 至 與 甲○○ 、 陳威 任所 收受 真正 銀聯卡 相 對應 之 大陸 地區 金融 機構 帳戶 後 ， 綽號 「 海哥 」 之 成年 男子 或 該 集團 其他 成員 即 透過 交予 甲○○ 之 工作機 ， 及 透過 陳威任 持用 0000000000 號 之 行動電話 指示 陳威任 於 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 一 所 示 之 銀聯卡 提領 如 附表 一 所 示 之 款項 ， 陳威任 再 將 領得 款項 及 銀聯卡 交由 甲○○ 繳回 集團 ， 並 領取 車手 之 酬勞 。 甲○○ 另 自 詐欺 集團 成員處 收受 附表 二 所 示 之 銀聯卡 3 張 ， 或 自行 ， 或 與 陳威 任一同 於 附表 三 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 三 所 示 之 銀聯卡 操作 自動櫃員機 領款 或 測試 銀聯卡 是否 遭 鎖卡 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1197號
犯罪事實：
一 、 柯金位 、 馮梓喻 及 余立陽 3 人 ， 自 民國 106年 11月 間 某 日 起 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 為 「 阿庭 」 之 成年人 共組 三 人 以上 之 詐騙 集團 ， 而 參與 具有 持續性 及 牟利性 詐欺 犯罪 組織 ， 渠等 共同 基於 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 之 物 交付 之 犯意 聯絡 及 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 由 柯金位 擔任 車手頭 ， 負責 交付 提款卡 予 提款 車手 、 指示 車手 前往 提領 贓款 ， 或 於 車手 提款 時 把風 之 工作 ； 馮梓喻 及 余立陽 則 擔任 車手 ， 負責 持 柯金位 所 交付 之 金融卡 ， 至 各 地 之 自動櫃員機 提領 由 所屬 詐騙 集團 成員 向 被害人 所 詐得 之 贓款 ， 柯金位 、 余立陽 及 馮梓喻 均 可 自 所 領取 之 贓款 內 獲取 1％ 之 報酬 ； 並 由 詐騙 集團 成員 詐欺 如 附表 一 之一 所 示 之 被害人 （ 詐欺 過程 各 如 附表 一之一 所 載 ） ， 俟 各 該 被害人 匯款 進入 如 附表 一 之一 所 示 之 帳戶 或 直接 交付 被害人 本人 之 提款卡 及 密碼 後 ， 柯金位 、 馮梓喻 、 余立陽 即 先後 共同 提領 上開 被害人 被 詐欺 之 款項 ， 且 將 提領 之 贓款 交予 該 詐騙 集團 成員 ， 其 等 提領 情形 如 附表 一之二 、 一之三 所 示 ， 並 各自 取得 如 附表 三 犯罪 所得欄 所 示 之 報酬 ， 以 此 方式 與 「 阿庭 」 所屬 之 詐欺 集團 共犯 詐欺 取財 犯行 。
臺灣桃園地方法院 102年度原壢簡字第51號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪 事實欄 第6 行 至 第10 行 補充 更正為 「 在 桃園縣 中壢市 某 通訊行 申辦 門號 0000000000 號 及 其他 2 個 行動電話 門號 後 ， 將 上開 3 個 門號 以 新臺幣 （ 下 同 ） 約 2,000 元 賣給 姓名 年籍 不詳 綽號 『 阿明 』 成年 男子 之 姓名 年籍 不詳 之 成年 友人 ， 並 輾轉 提供 予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 之 ， 容認 該 詐欺 集團 得 使用 上開 門號 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 」 ， 證據 部分 補充 ： 證人 周有鵬 、 林繼武 之 警詢 筆錄 、 台北市 政府 警察局 大安 分局 搜索 扣押 筆錄 、 扣押 物品 目錄表 、 贓物 認領 保管單 、 現場 照片 7 張 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣基隆地方法院 105年度易字第22號
犯罪事實：
一 、 林政舜 無 工作 且 無 收入 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 民國 104年 2月 7日 20時 許 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 ， 至 高雄巿 六龜區 光復路 96號 「 統一 超商 六龜 門巿 」 ， 停車 後 入 內 佯裝 購物 ， 趁 該 超商 店員 黃佩華 、 李建瑋 在 櫃檯 結帳 不 注意 之 際 ， 進入 超商 辦公室 內 ， 竊取 該 店 店長 李建峰 放置 在 辦公桌 抽屜 內 之 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 2600 元 ， 及 黃佩華 放 在 置物櫃 內 之 黑色 側背包 1 只 （ 內 有 皮夾 1 只 、 現金 2000 元 、 華碩牌 行動電話 1 支 、 電源 供應器 1 個 、 悠遊卡 、 ICASH卡 、 一卡通 、 郵局 VISA 金融卡 《 卡號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 》 、 國民 身分證 、 駕照 、 技術師 證照 各 1 張 ， 得手 後 將 竊得 物品 夾藏 在 衣物 內 離開 超商 ， 駕駛 AJW-0622號 自小客車 離去 。 ㈡ 林政舜 竊得 上開 物品 後 ， 於 同 日 20時 53分 許 ， 駕駛 車號 000 - 0000 號 自小客車 ， 至 高雄巿 六龜區 光復路 308號 「 中國 石油 公司 六龜 加油站 」 加油 590 元 後 ， 佯 為 真正 持卡人 刷卡 消費 ， 持 竊得 之 黃佩華 郵局 VISA 金融卡 （ 卡號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 ） 付款 ， 使 不 知情 之 加油站 員工 陷於 錯誤 ， 誤認 係 黃佩華 本人 刷卡 消費 且 允諾 付款 予 發行 銀行 之 意 ， 而 列印 簽帳單 （ 毋 需 簽名 ） 以為 刷卡 憑據 ， 而 詐得 汽油 590 元 ， 足以 生 損害 於 黃佩華 、 郵局 及 「 六龜 加油站 」 。 嗣 林政舜 將 上開 竊得 之 現金 取走 花用 ， 將 黃佩華 之 背包 、 證件 及 行動電話 等 物 均 予 丟棄 。 ㈢ 於 民國 104年 2月 15日 14時 52分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 ， 與 2 名 友人 至 嘉義巿 東區 吳鳳北路 112號 李妍瑤 經營 之 「 全家 便利商店 祥鳳店 」 購物 時 ， 趁 該 商店 店員 不 注意 之 際 ， 進入 超商 辦公室 內 ， 竊取 李妍瑤 放置 在 辦公桌 抽屜 內 之 現金 44000 元 ， 得手 後 先行 離開 便利商店 ， 再 等候 友人 購物 完畢 後 ， 駕駛 AJW-0622 號 自小客車 附載 友人 離去 ， 所 竊得 之 現金 全部 花用 完畢 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第746號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 明知 近年 來 臺灣 社會 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 或 恐嚇 他人 交付 贖金 等 不法 用途 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 供 人 使用 ， 可能 因此 供 他人 使用 詐術 使 被害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 對 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 12月 1日 某時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 雙德 門市 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 所有 之 兆豐 國際 商業 銀行 岡山 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000 ， 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 玉山 銀行 左營 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 ， 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 提款 密碼 及 存摺 影本 ， 寄 至 臺中市 ○○路 000號 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張 先生 」 之 男子 （ 收件人 為 「 薛義軍 」 ， 無 證據 證明 該 自稱 「 張 先生 」 之 男子 係 未滿 18 歲 之 人 ） ， 而 容任 該 自稱 「 張 先生 」 之 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 自稱 「 張 先生 」 之 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 該 集團 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ， 應 依 罪疑 有利於 被告 之 原則 ， 認定 該 詐欺 集團 成員 均 係 於 已 滿 18 歲 之 人 ） 取得 丁○○ 所有 前開 兆豐 銀行 、 玉山 銀行 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 劉冠鈞 、 庚○○ 、 丙○○ 、 戊○○ 、 甲○○ 等 人 ， 致 己○○ 等 人 因而 陷於 錯誤 ， 分別 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 丁○○ 所有 之 上揭 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 己○○ 、 庚○○ 、 丙○○ 、 戊○○ 、 甲○○ 等 人 於 匯款 後 查覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2811號
犯罪事實：
一 、 曾德明 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 該 帳戶 可能 遭 當作 人頭 帳戶 而 成為 詐欺 等 財產 犯罪 之 工具 ， 因而 幫助 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 其 行為 幫助 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 間接 故意 ， 於 民國 106年 11月 27日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 玉山 銀行 大昌 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 不詳 身分 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上述 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 某 成年 成員 於 106年 11月 27日 16時 54分 許 ， 以 電話 向 張登志 佯稱為 張登志 之 姪子 ， 因 工作 上 支付 貨款 急需 用錢 云云 ， 致 張登志 陷於 錯誤 ， 於 106年 11月 29日 12時 59分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 26萬 元 匯款 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 張登志 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第1545號
犯罪事實：
一 、 陳鈺林 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 無 販賣 毒品 之 真意 ， 竟 於 民國 106年 8月 8日 16時 許 前 某時 ， 購買 無 毒品 成分 之 咖啡包 後 ， 再 於 106年 08月 08日 16時 許 ， 在 新 北市 中和區 興南 夜市 ， 使用 手機 號碼 00000000000 號 連接 網際網路 ， 在 WeChat 通訊 軟體 中 有 308 名 成員 之 「 愛 買購 … 」 群組 ， 以 暱稱 「 對方 正在 輸入 中 . . 」 ， 公開 發布 「 雙北 地區 潘朵拉 可 吃 可 睡 可愛 愛 多 杯 有 優惠 」 等 文字 之 訊息 ， 佯裝 欲 販售 毒品 ， 以 此 方式 著手 對 公眾 實行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 員警 許富傑 執行 網路 巡邏 勤務 ， 見 上開 訊息 而 認 陳鈺林 欲 販售 毒品 咖啡包 ， 遂 以 暱稱 「 蓁蓁 魷魚絲 」 洽詢 購買 毒品 咖啡包 7 包 ， 價格 為 新臺幣 3100 元 等 交易 細節 ， 旋即 相約 在 新北市 ○○區鎮 ○街 00號 好樂迪 KTV 交易 。 迨 陳鈺林 於 同 日 19時 10分 許 前往 該 地點 ， 交付 毒品 咖啡包 7 包 予 員警 ， 要 收取 上開 價金 之 際 ， 為 警 當場 逮捕 而 未 得逞 ， 並 扣得 上開 咖啡包 7 包 、 門號 00000000000 號 手機 （ 含 SIM卡 ） 1 支 。 經 警將 上開 咖啡包 送驗 ， 結果 檢出 咖啡因 、 可可鹼 成分 ， 而 未 含有 任何 毒品 成分 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第265號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 外 ， 證據 部分 補充 「 國泰世華 商業 銀行 存款 開戶 申請書 」 ， 另 補充 理由 如下 ： 被告 周武松 固 坦承 系爭 帳戶 確實 為 其 所 申辦 之 帳戶 ， 然 否認 有 何 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 辯稱 ： 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 可能 係 於 某 日 遺失 皮包 時 ， 一併 遭 竊嫌 取去 使用 等語 ， 經查 ： (一) 被害人 江碧蓮 於 98年 5月 11日 某 時 許 ， 遭 人 以 佯稱 友人 借 錢 之 詐騙 方式 ， 匯款 3萬 元 至 周武松 之 國泰世華 商業 銀行 幸福 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 之 事實 ， 業據 被害人 於 警 偵訊 中 指述 明確 ， 復有 國泰世華 商業 銀行 存款 存根 、 存摺 存款 交易 查詢 及 前揭 帳戶 之 開戶 基本 資料 各 1 份 在 卷 可 稽 。 (二) 按 犯罪 集團 為 確保 詐騙 款項 得以 保全 ， 皆 以 收購 他人 存摺 、 提款卡 或 以 偽造 之 身分證 辦理 存摺 、 提款卡 之 方式 ， 取得 存摺 、 提款卡 ， 絕無 持 他人 遺失 或 遭 竊 或 遭 騙 之 存摺 、 提款卡 來 作為 匯款 之 用 及 逃避 警方 追緝 之 理 ， 否則 詐騙 所得 之 款項 ， 豈不 隨時 處於 遭 凍結 之 危險 狀態 ？ 況且 ， 詐騙 集團 以 他人 帳戶 供作 款項 出入 之 帳戶 ， 衡諸 常情 ， 通常 會 先 取得 帳戶 所有人 之 同意 才 使用 ， 否則 一旦 帳戶 所有人 掛失 ， 被害人 匯入 之 款項 即 遭 凍結 無法 提領 ， 帳戶 所有人 反 可 輕易 辦理 補發 存摺 、 變更 印鑑 、 密碼 ， 將 款項 提領 一 空 ， 犯罪 集團 自 無可能 冒 此 風險 。 經查 ： 被害人 於 98年 5月 11日 匯款 後 ， 其 款項 旋 遭 不詳 人士 提領 無蹤 ， 顯見 該 犯罪 集團 得以 自由 使用 該 帳戶 無虞 ， 若 未 得 帳戶 所有人 同意 ， 而 帳戶 所有人 隨時 可能 辦理 掛失 ， 則 詐騙 集團 將 承擔 無法 提領 被害人 所 匯入 遭 詐騙 金錢 之 風險 ， 此 等 情形 ， 犯罪 集團 實無 可能 利用 該 帳戶 而 為 詐騙 交易 ， 而 前開 帳戶 既 為 被告 所 支配 、 管領 之 情形 下 ， 最後 由 詐騙 集團 之 成員 取得 ， 益 見 本 案 係 由 被告 將 其 前開 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供 詐騙 集團 使用 ， 甚為 明灼 。 因此 ， 本案 合理 之 解釋 只有 該 帳戶 係 經 帳戶 所有人 交付 或 授權 使用 情形 ； 亦即 ， 被告 所有 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 係 被告 提供予 犯罪 集團 使用 一 節 ， 足堪 認定 。
臺灣嘉義地方法院 106年度簡上字第15號
犯罪事實：
一 、 鄭凱偉 雖 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 極 可能 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 １０５年 ７月 初 某 日 ， 在 嘉義市 內 ， 將 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 嘉義 分行 帳戶 （ 下稱 「 中信 帳戶 」 ， 帳號 詳卷 ） 、 台新 國際 商業 銀行 嘉義 分行 帳戶 （ 「 下稱 「 台新 帳戶 」 ， 帳號 詳卷 」 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 寄交 自稱 「 林易成 」 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 人 及 所屬 之 詐騙 集團 （ 無 證據 證明 為 三 人 以上 共犯 ） ， 藉 上開 ２ 帳戶 遂行 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 107年度訴字第407號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 透過 網路 應徵 ， 自 民國 107年 2月 9日 起 加入 真實 姓名 年籍 不詳 使用 通訊 軟體 「 WeChat （ 即 微信 ） 」 暱稱 「 乘風破浪 」 之 人 及 蔡姓 男子 等 人 （ 均 無 證據 顯示 為 未 成年人 ） 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 俗稱 「 車手 」 之 角色 ， 以 其 所有 三星 廠牌 行動電話 （ 內含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 枚 ） 作為 聯絡 工具 ， 負責 出面 收取 受騙 者 交付 之 款項 ， 再 繳回 該 詐欺 集團 ， 以 獲取 每 次 得手 款項 百分之2 之 報酬 。 嗣 乙○○ 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 與 「 乘風破浪 」 、 蔡姓 男子 及 所屬 詐欺 集團 成員 等 人 基於 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 於 如 附表 編號 1 至 3 所 示 時間 前 之 同 日 某時 ， 分別 冒用 「 林中華 警官 」 、 「 臺中 地檢署 張介欽 檢察官 」 、 「 許炳煌 公證官 」 等 公務員 名義 ， 以 電話 向 甲○○ 佯稱 其 因 涉犯 刑事 案件 ， 須 交付 款項 予 法院 公證廳 作為 證物 ， 並 將 指派 專員 前往 收取 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 後 ， 「 乘風破浪 」 及 另 一 詐欺 集團 成員 即 分別 透過 「 WeChat 」 或 撥打 上開 門號 聯絡 乙○○ ， 指示 其 如何 冒用 公務員 「 劉傳儒 專員 」 名義 出面 取款 ， 乙○○ 遂 於 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 時間 、 地點 ， 假冒 「 劉傳儒 專員 」 向 甲○○ 收取 如 附表 編號 1 至 3 所 示 金額 之 款項 ， 得手 後 再 全數 繳回 蔡姓 男子 ， 而 分別 獲得 如 附表 編號 1 至 3 所 示 報酬 。 其後 因 甲○○ 發覺 有異 報警 處理 ， 於 107年 3月 6日 上午 10時 23分 許 ， 再度 接獲 上開 詐欺 集團 成員 佯裝 「 張介欽 檢察官 」 、 「 許炳煌 公證官 」 來電偽 以 相同 理由 要求 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 90萬 元 時 ， 即 假意 應允 配合 ， 乙○○ 則 於 同 日 下午 3時 31分 許 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 再次 冒充 「 劉傳儒 專員 」 前往 新北市 ○○區 ○○街 000○0號 旁 停車場 向 甲○○ 收取 款項 時 ， 為 警 當場 逮捕 而 未遂 （ 即 附表 編號 4 所 示 犯行 ） ， 並 扣得 上開 手機 及 SIM卡 ， 始 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第16號
犯罪事實：
一 、 陳巍丰 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 15日 15時 許 ， 在 位於 高雄市 三民區 建國路 之 高雄 火車站 對面 之 麥當勞 速食 餐廳 前 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 並 以 電話 告知 上開 提款卡 之 密碼 ， 而 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 上開 銀行 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 104年 7月 6日 10時 許 前 之 某 日 時 ， 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 販售 CASIOTR 15 自拍 神器 之 不實 訊息 ， 嗣 曾馨逸 上網 瀏覽 上開 訊息 後 ， 因 誤信 為 真 而 予以 購買 ， 並 於 同年 7月 16日 11時 30分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 至 陳巍丰 上開 銀行 帳戶 。 ㈡ 另 於 104年 7月 14日 前 之 某 日 ， 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 販售 Ipadair 2 ( 64 G ) 之 不實 訊息 ， 嗣 魏勁崎 上網 瀏覽 上開 訊息 後 ， 誤信 為 真 而 予以 購買 ， 並 於 同年 7月 16日 11時 53分 許 ， 依 指示 匯款 10,000 元 至 陳巍丰 上開 銀行 帳戶 。 ㈢ 復 於 104年 7月 16日 17時 18分 許 ， 撥打 電話 予 顏士桓 ， 佯稱 係 露天 拍賣 賣家 ， 因 先前 購物 誤 勾選 為 批發 ， 欲 協助 取消 云云 後 ， 再 由 集團 另 一 名 成員 撥打 電話 予 顏士桓 ， 佯稱為 土地 銀行 行員 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 顏士桓 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 故 於 同 日 17時 51分 許 、 18時 3分 許 ， 依 指示 各 匯款 29,989 元 、 29,989 元 至 陳巍丰 上開 銀行 帳戶 。 嗣 因 曾馨逸 、 魏勁崎 、 顏士桓 發覺 遭騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度訴緝字第49號
犯罪事實：
一 、 劉柏政 （ 綽號 「 小風 」 、 「 小原 」 ） 及 其 成年 友人 陳泓崑 （ 本案 犯行 業 經 法院 判處 罪刑 確定 ） 自 民國 104年 6月 中旬 起 ， 參與 由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 喜市 多 」 之 大陸 地區 成年 男子 與 其他 成年 成員 （ 按 ： 均 無 證據 足 認渠等 為 未 成年人 ） 所 組成 之 詐騙 集團 （ 下稱 本案 詐騙 集團 ） ， 負責 與 本案 詐騙 集團 成員 聯絡 ， 派遣 旗下 車手 前往 收取 詐得 之 財物 （ 即 擔任 俗稱 「 車手頭 」 、 「 掌機 」 之 角色 ） ， 其 分工 方式 為 ： 劉柏政 以 簡訊 告知 集團 成員 其 旗下 車手 所 持用 行動電話 之 門號 ， 或 由 劉柏政 居間 聯繫 集團 成員 及 車手 ， 俟 集團 成員 以 電話 詐騙 被害人 ， 致 被害人 陷於 錯誤 而 交付 現金 、 存摺 或 提款卡 等 財物 後 ， 即 由 集團 成員 或 劉柏政 致電 車手 ， 指示 車手 前往 收取 詐得 之 財物 ， 或 持 詐得 之 提款卡 提領 款項 ， 再 由 陳泓崑 駕車 搭載 劉柏政 向 車手 收取 前揭 款 項 ， 或 由 劉柏政 、 陳泓崑 親自 持 卡 提款 ， 復 由 劉柏政 、 陳泓崑 將 詐得 之 財物 交付 與 集團 成員 指定 之 人 （ 各 次 行為人 、 行為 時間 、 地點 、 方式 、 被害人 及 犯罪 所得 均 詳如 附表 一 「 犯罪 事實 」 欄 所 載 ） 。 嗣 因 如 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警佈線 監聽 並 調閱 監視器 錄影 畫面 後 循線 查獲 ， 而 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度訴字第13號
犯罪事實：
一 、 楊柏峰 （ 現 經 本院 通緝 中 ） 與 呂紹群 （ 由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 另行 偵辦 中 ） 及 其他 真實 、 姓名 年籍 不詳 之 成年 人士 在 中國 大陸 廈門 及 臺灣 地區 共組 詐騙 集團 ， 而 以 假冒 檢 、 警 等 公務員 之 身分 ， 先 以 不詳 之 電話 聯繫 被害人 ， 於 通話 中 向 被害人 佯稱 現 涉及 有 刑事 之 案件 而 遭 偵辦 ， 為 釐清 案情 或 因 案 調查 之 必要 而 命 被害人 匯款 至 詐騙 集團 所 取得 之 人頭 帳戶 內 予以 調查 、 監管 、 或 嗣 後 以 假冒 檢察官 、 員警 之 身分 與 被害人 相約 碰面 ， 並 以 調查 案件 為由 向 被害人 收取 現金 款項 或 係 被害人 金融 機關 帳戶 之 存摺 、 印鑑 、 提款卡 及 提款卡 之 密碼 以為 監管 ； 另 楊柏峰 等 人 所屬 之 詐騙 集團 有時 為 益加 取信 被害人 ， 並 要求 被害人 至 住家 附近 之 便利 超商 ， 收取 該 集團 所 傳真 之 偽造 之 公文 或 係 由 詐騙 集團 成員 於 向 被害人 收取 款項 或 係 存摺 、 印鑑 等 資料 時 ， 當場 交付 偽造 之 公文 以 取信 被害人 等 方式 進行 詐騙 。 而 前揭 詐騙 集團 於 民國 103年 9月 間 ， 先 透過 呂紹群 邀集 宋宇恩 、 吳靖綸 加入 該 詐騙 集團 ， 宋宇恩 及 吳靖綸 則 為 牟取 暴利 ， 即 擔任 領款 車手 之 工作 ， 並 由 宋宇恩 於 103年 9月 間 ， 再 邀集 陳宥鈞 加入 該 詐騙 集團 ， 復 於 同年 11月 邀集 丙○○ 、 黃文傑 、 邱宇德 、 吳建勳 加入 詐騙 集團 ， 而 擔任 銀行 臨櫃 或 自動 提款機 （ 以下 簡稱 ATM ） 提款 之 車手 工作 。 嗣 丙○○ 於 103年 11月 、 12月 間 ， 復 陸續 邀集 乙○○ 、 呂濟安 、 游凱仲 、 少年 林○曄 、 王群芳 擔任 臨櫃 或 ATM 之 提款 車手 ； 另 吳靖綸 則 於 同年 12月 間 邀集 林苡萱 、 朱紹翔 及 少年 沈○傑 擔任 臨櫃 或 ATM 提款 車手 ； 另 由 邱宇德 邀集 陳彥君 、 吳柏彥 、 郭奕杉 、 劉醇浩 及 蘇芷萱 加入 前揭 詐騙 集團 。 又 前開 詐騙 集團 由 宋宇恩 負責 監督 臺灣 地區 之 車手 事務 ， 並 統合 詐騙 所 取得 之 款項 。 而 丙○○ 則 係 擔任 宋宇恩 之 旗下 之 銀行 臨櫃 、 ATM 領款 車手 之 車手頭 工作 ， 負責 指揮 乙○○ 、 呂濟安 、 游凱仲 、 少年 林○曄 、 王群芳 等 人 ， 且 丙○○ 所屬 之 車手 集團 ， 每 次 進行 臨櫃 、 ATM 領款 時 ， 即可 取得 該 日 總領取 金額 7% 之 款項 ， 並 由 丙○○ 分 得 其中 4% 之 款項 ， 而 由 負責 臨櫃 領款 之 車手 分得 其中 2% 之 款項 ， 而 負責 ATM 領款 之 車手 則 可 獲取 1% 之 款項 （ 所謂 2% 、 1% 款項 係 指臨櫃 加計 ATM 領款 之 總額 ） ； 另 若 丙○○ 親自 前往 領款 時 ， 則 其 可 獲得 領取 款項 2% 之 金額 。 又 陳宥鈞 除 亦 負責 領取 被害人 所 匯入 詐騙 集團 指示 之 帳戶 內 之 事務 外 ， 其 並 擔任 宋宇恩 旗下 出面 向 被害人 領取 現金 或 係 被害人 存摺 、 印鑑 、 提款卡 及 密碼 之 車手頭 職務 ， 其 負責 指揮 陳彥君 、 吳柏彥 、 郭奕杉 、 劉醇浩 及 蘇芷萱 等 人 ， 而 陳宥鈞 每 次 於 所屬 旗下 之 車手 進行 詐騙 或 係 親自 進行 領款 時 ， 通常 即可 獲取 詐騙 金額 2% 之 款項 ， 而 領款 車手 則 因 係 負責 出面 向 被害人 領款 、 拿取 帳戶 存摺 等 資料 ， 而 每 次 親自 向 被害人 取款 時 ， 則 以 擔負 出面 向 被害人 取款 之 取款 車手 或 係 在 旁 負責 把風 之 車手 ， 而 分別 取得 詐騙 金額 3% 至 1% 不等 之 款項 。 另 吳靖綸 亦 係 擔任 上揭 詐騙 集團 之 銀行 之 臨櫃 、 ATM 領款 車手 之 車手頭 工作 ， 其 除 直接 接受 在 大陸 地區 呂紹群 之 指揮 外 ， 並 聽從 宋宇恩 之 指示 ， 且 負責 指揮 林苡萱 、 劉紹翔 及 少年 沈○傑 等 人 ， 而 吳靖綸 所屬 之 車手 集團 ， 每 次 進行 臨櫃 、 ATM 領款 時 ， 即可 由 吳靖綸 分得 其中 3% 之 款項 ， 而 由 負責 臨櫃 領款 之 車手 分得 其中 2% 之 款項 ， 而 負責 ATM 領款 之 車手 則 可 獲取 1% 之 款項 。 而 詐得 之 款項 ， 則 分別 交付 予 丙○○ 、 吳靖綸 等 人 ， 再 統合 將 款項 交付 予 宋宇恩 ， 另 宋宇恩 除 負責 收取 詐騙 所得 之 款項 外 ， 有時 亦 指揮 黃文傑 、 邱宇德 及 吳建勳 前往 取款 ， 而 黃文傑 、 邱宇德 每 次 領款 後 ， 即可 分別 分得 領取 款項 之 1% 、 2% 。 至 宋宇恩 則 獲取 當日 所 詐取 全數 金額 2% 之 款項 。 又 宋宇恩 於 收取 款項 後 ， 則 依 呂紹群 及 楊柏峰 之 指示 ， 指示 詐騙 集團 雜務 即 少年 顧○馨 、 邱宇德 、 黃文傑 、 吳建勳 等 人 ， 並 依 大陸 地區 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 詐騙 所得 之 現金 交付 予 指定 之 不詳 成年 詐欺 集團 成員 之 分工 方式 ， 遂行 如 附表 一 編號 一 至 編號 二十四 之 詐騙 行為 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第108號
犯罪事實：
一 、 陳淑貞 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 22日 前 之 某 日 某時 許 ， 在 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 銀行 華江 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 華南 銀行 雙園 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 兆豐 銀行 總行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 、 台北 富邦 銀行 萬華 分行 （ 下稱 台北 富邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 告知 上開 提款卡 之 密碼 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 于作彰 、 王奕笙 、 段應慈 、 許惠菁 、 陳煜文 、 呂睿騰 、 吳佳璇 、 白仁豪 、 王奕鈞 、 劉哲穎 及 孫瑋 等 11 人 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 陳淑貞 所 申設 之 上開 國泰世華 銀行 、 華南 銀行 、 兆豐 銀行 及 台北 富邦 銀行 帳戶 內 。 後 經 于作彰 、 王奕笙 、 段應慈 、 許惠菁 、 陳煜文 、 呂睿騰 、 吳佳璇 、 白仁豪 、 王奕鈞 、 劉哲穎 及 孫瑋 等 11 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第2538號
犯罪事實：
一 、 張秀端 曾 因 毒品 案件 經 法院 判決 確定 應 執行 有期徒刑 9年 2月 確定 ， 入監 執行 後 ， 於 民國 101年 7月 19日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 假釋 期間 付 保護 管束 ， 迄 104年 10月 16日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 以 已 執行 完畢論 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 105年 12月 29日 、 106年 1月 1日 ， 在 統一 超商 彰醫 門市 及 湳港 門市 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 北斗 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 先後 寄送 予 詐欺 集團 不詳 成員 收受 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 張秀端 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， ㈠ 於 106年 1月 3日 16時 10分 許 ， 假冒 鄭吉昌 友人 ， 對 鄭吉昌 佯稱 ： 因 友人 支票 到期 短缺 新臺幣 ( 下 同 ) 80,000 元 云云 ， 致 鄭吉昌 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 5日 12時 19分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 00號 第一 銀行 林口 分行 轉帳 80,000 元 至 張秀端 所有 之 上開 郵局 帳戶 。 ㈡ 於 106年 1月 9日 13時 許 ， 假冒 劉靜宜 姐夫 ， 向 劉靜宜 佯稱 ： 伊 友人 需要 周轉 ， 請 劉靜宜 出借 60,000 元 應急 云云 ， 致 劉靜宜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 50分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○街 000號 全家 便利 商店 ， 轉帳 29,985 元 上開 帳戶 。 ㈢ 於 106年 1月 6日 13時 20分 許 ， 冒充 係 梅榮欽 之 親家 ， 對 梅榮欽 佯稱 ： 需 借款 應急 云云 ， 致 梅榮欽 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 11分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0000號 慈文 郵局 ， 匯款 40,000 元 至 上開 帳戶 。 嗣 鄭吉加 等 人 發現 遭 騙 並 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第498號
犯罪事實：
一 、 王春美 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 提供 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 可能 被 犯罪 集團 成員 用以 遂行 詐欺 犯罪 ， 並 藉 此 逃避 執法 人員 之 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 4月 7日 前 之 某 日 ， 向 吳文章 借用 其 所有 之 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 屏東 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 ， 並 經 吳文章 告知 密碼 後 ， 隨即 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 4月 7日 中午 12時 10分 許 ， 撥打 電話 予 陳新發 ， 佯稱 係 友人 邱爾勤 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 云云 ， 致 陳新發 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 即 依 指示 以 網路 銀行 轉帳 方式 ， 匯款 25萬 元 至 系爭 帳戶 內 。 嗣 因 陳新發 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第691號
犯罪事實：
一 、 吳敏芬 係 成年人 ， 明知 近年 來 臺灣 社會 盛行 以 虛設 、 借用 或 買賣 等 提供 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 如 交付 陌生 之 人 ， 可能 供 詐騙 他人 錢財 等 財產 犯罪 所 用 ， 竟 仍 基於 縱 若 他人 將 其 所 交付 之 帳戶 提款卡 等 物 使用 於 詐欺 取財 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯罪 意思 ， 於 民國 99年 10月 21日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 於 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 古亭 分行 （ 下稱 富邦 銀行 古亭 分行 ） 所 開設 帳號 ： 000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 該 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 其 帳戶 以 遂行 犯罪 ， 資 以 詐騙 集團 成員 向 他人 詐取 財物 之 便利 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 於 99年 10月 20日 19時 許 ， 推 由 某 詐欺 集團 成年 成員 打電話 予 田昕平 ， 佯稱 係 雅虎 奇摩 網站 賣家 ， 因 先前 田昕平 網路 拍賣 交易 之 匯款 帳號 有 誤 ， 造成 每 月 均 遭 重複 扣款 ， 將 由 其 於 電話 中 終止 分期 扣款 云云 ， 並 要求 田昕平 提供 元大 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 元大 銀行 ） 之 客服 電話 ， 嗣 於 同 日 20時 許 ， 推 由 另 一 詐騙 集團 成年 成員 撥打 電話 予 田昕平 ， 諉稱 係 元大 銀行 之 王美玲 主任 ， 由 其 處理 上開 重複 扣款 一 事 云云 ， 致 田昕平 信以為真 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成年 成員 指示 ， 於 99年 10月 21日 凌晨 零時 許 ， 前往 設 於 桃園市 某 處 之 自動櫃員機 接續 以 其 所有 設於 元大 銀行 桃園 分行 帳號 ： 00000000000000 號 之 帳戶 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 19,989 元 、 2,990 元 ， 另 又 以 其 所有 設於 中華郵政 股份 有限公司 ， 帳號 為 00000000000000 號 之 帳戶 轉帳 29,899 元 至 系爭 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 ， 後 因 田昕平 發覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1984號
犯罪事實：
一 、 許家彰 、 許勝騏 均 能 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 中旬 某時 ， 由 許勝騏 在 其 屏東縣 ○○鎮 ○○路 00號 住處 附近 之 路口處 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 均 交與 許家彰 ， 而 許家彰 再 將 許勝騏 所 交付 上開 郵局 帳戶 及 中國信託 帳戶 ， 與 其 所 申設 臺灣 銀行 潮州 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 在 屏東縣 恆春鎮 統一 超商 「 家 的 門市 」 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 收受 。 嗣 某 詐騙 集團 成年 成員 （ 尚 無 證據 證明 該 集團 成員 達 3 人 以上 ） 取得 前揭 郵局 、 中國信託 及 臺銀 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 察覺 遭 詐騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 蔡宗 育 訴由 桃園 市 政府 警察局 龍潭 分局 、 葉嘉華 、 魏秀芳 訴由 嘉義市 政府 警察局 第二 分局 報請 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣士林地方法院 105年度審簡字第863號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 另 更正 及 補充 如 下 ： 1 . 就 起訴書 附表 編號 1 匯款 金額 及時 、 地欄 所 載 之 「 7,039 元 」 更正為 「 7,024 元 」 。 2 . 證據 部分 補充 被告 郭政昱 於 本院 民國 （ 下 同 ） 105年 7月 22日 及 同年 9月 19日 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣花蓮地方法院 109年度花原簡字第16號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 論罪 所 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡字第50號
犯罪事實：
一 、 劉佩霞 依 其 知識 、 經驗 ， 應 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 他人 利用 其 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 98年 7月 30日 前 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 於 臺灣 銀行 平鎮 分行 所 開立 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 及於 臺灣 中小企業 銀行 新明 分行 所 開立 之 帳號 000 - 0000000000000877 號 帳戶 （ 下稱 系爭 臺灣 中小企業 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成年 成員 為 詐欺 取財 犯行 時 ， 方便 取得 贓款 及 掩飾 詐欺 取財 犯行 不易 遭 人 查緝 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 劉佩霞 所 交付 之前開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 隨即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 於 網路 上 刊登 虛偽 拍賣 訊息 或 佯稱 介紹 女友 欲 確認 職業 身份 等 不實 事由 ， 先後 對 黃芸婷 、 劉靜暄 、 張慧誠 、 劉瀞渼 、 徐志揚 、 呂雅婷 、 陳韋綾 及 洪敏紘 施用 詐術 ， 致 使 劉靜暄 、 張慧誠 、 劉瀞渼 、 徐志揚 、 呂雅婷 、 陳韋綾 及 洪敏紘 均 不疑有他 陷於 錯誤 ， 乃 分別 依 指示 於 如 附表 編號 2 至 8 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 編號 2 至 8 所 示 之 金額 至 賴佩霞 之 系爭 臺灣 銀行 帳戶 或 系爭 臺灣 中小企業 銀行 帳戶 內 ， 得手 後 ， 隨即 將 詐騙 所得 款項 自 上開 帳戶 提領 一 空 ； 另 黃芸婷 因 前 曾 遭 詐騙 而 察覺 有異 ， 經 員警 告知 可 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1 元 至 詐欺 集團 成年 成員 所 使用 之 帳戶 內 使 該 帳戶 遭 凍結 ， 乃 於 如 附表 編號 1 所 示 之 時間 ， 匯款 1 元 至 賴佩霞 之 系爭 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 並 報警 處理 ， 復 劉靜暄 、 張慧誠 、 劉瀞渼 、 徐志揚 、 呂雅婷 、 陳韋綾 及 洪敏紘 嗣 亦 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第696號
犯罪事實：
一 、 古政明 與 王惠芬 為 男女 朋友 關係 。 古政明 因 缺 錢 花用 ， 於 民國 99年 7月 21日 某時 ， 向 王惠芬 訛稱 要 保管 其 郵局 存摺 及 提款卡 云云 ， 王惠芬 信以為真 ， 將 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 交予 古政明 保管 ， 詎 古政明 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 未 經 王惠芬 同意 下 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 先後 持 上開 之 提款卡 前往 自動 提款機 ， 輸入 提款卡 密碼 而 使 自動 付款 設備 誤認 係 持卡人 本人 操作 使用 該 設備 ， 藉 此 不正 方式 由 自動 付款 設備 詐得 如 附表 所 示 金額 之 款項 。 嗣 經 王惠芬 於 同年 12月 27日 向 郵局 調閱 交易 明細表 ， 始 報警 查獲 上情 。