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臺灣臺北地方法院 106年度審訴字第609號
犯罪事實：
一 、 紀亞德 自 民國 106年 3月 21日 前 某 不詳 日 時 許起 、 陳柏瑞 自 106年 3月 20日 起 ， 分別 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 太監 」 之 成年 男子 等 人 所 組 詐騙 集團 ， 均 擔任 從事 取款 之 車手 ， 其 等 每 次 收款 可 獲取 收款 金額 1% 之 報酬 ， 其餘 金額 則 繳回 上開 詐騙 集團 。 紀亞德 、 陳柏瑞 與 該 詐騙 集團 其他 成年 成員 間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 於 106年 3月 21日 9時 20分 許 ， 撥打 電話 與 黃正章 ， 假冒 為 其 女兒 ， 向 其 佯稱 ： 自己 遭 朋友 陷害 ， 需 其 快 來 解救 云云 ， 復 由 自稱 係 販毒 集團 之 人 之 詐騙 集團 成年 成員 接續 向 黃正章 訛稱 ： 其 女兒 之 友人 帶 其 女兒 至 該 販毒 集團 拿取 毒品 ， 並 由 其 女兒 擔保 該 友人 會 給付 貨款 ， 嗣 該 友人 跑掉 ， 需 由 其 女兒 負責 給付 該 筆 款項 ， 否則 將 叫 其 女兒 至 國外 幫忙 運 毒 云云 ， 致 黃正章 陷於 錯誤 ， 於 同 日 10時 許 ， 前往 位於 臺北市 ○○區 ○○路 000號 彰化 商業 銀行 大直 分行 ， 自 其 所 申設 該 行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 中 ， 臨櫃 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 105萬 元 ， 並 自家 中 拿取 現金 10萬 元 ， 再 於 同 日 10時 10分 許 ， 依 詐騙 集團 成年 成員 指示 ， 將 現金 115萬 元 ， 放置 在 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 臺北 市立 濱江 國民中學 旁 抽風機 大型 排風口 處 後 離去 。 該 詐欺 集團 成年 成員 則 先 聯繫 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 前往 該 處 ， 拿取 黃正章 所 放置 現金 後 ， 旋即 搭乘 由 不 知情 之 游劉華 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 000 號 營用 小客車 離去 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 附近 下車 後 ， 步行 至 桃園市 ○○區 ○○街 000○0號 旁 巷 內 ， 再 聯繫 紀亞德 駕駛 其 母 蔡玉嬌 所有 ， 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 （ 下稱 上開 車輛 ） 前往 該 處 與 該 取款 車手 會合 ， 拿取 上開 款項 後 分別 離去 ， 復 由 「 太監 」 聯繫 陳柏瑞 ， 於 同 日 某時 許 ， 前往 桃園市 中壢區 某 處 ， 向 紀亞德 收取 該 款項 後 ， 於 當日 某時 許 ， 在 位於 桃園市 桃園區 春日路 1593號 家樂福 桃園 店 內 ， 將 上開 款項 交付 與 「 太監 」 處理 ， 紀亞德 、 陳柏瑞 因此 獲得 詐騙 集團 交付 之 總詐騙 所得 款項 1% 之 報酬 。 嗣 經 黃正章 詢問 其 女兒 ， 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第427號
犯罪事實：
一 、 洪英達 可 預見 將 所有 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 、 印章 提供 他人 使用 ， 恐 被 利用 作為 人頭 帳戶 ， 供 被 詐欺 之 人 匯款 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 98年 4月 至 5月 20日 間 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 土地 銀行 ） 鳳山 分行 帳號 000 - 000 - 00000 - 0 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 （ 下稱 本件 帳戶 資料 ） ， 提供予 年籍 姓名 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 犯罪 集團 使用 ； 嗣 該 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 98年 5月 20日 10時 許 撥打 電話 予 廖來春 ， 佯稱 ： 抽中 液晶 電視 云云 ， 致 廖來春 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 於 98年 5月 20日 將 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 匯入 上開 土地 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 上揭 詐欺 集團 成員 提領 一空 ； 嗣 廖來春 匯款 後 ， 發覺 有疑 而 報警 處理 ， 經 警始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度簡上字第19號
犯罪事實：
一 、 李博宏 （ 原名 李浚揚 ） 因 一時 缺 錢 花用 ， 明知 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 給 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 以 每 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 價格 ， 出租給 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 阿哲 」 之 成年 男子 使用 ， 於 民國 99年 12月 30日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 26號 之 全家 便利 商店 內 ， 將 其 向 臺灣 商業 銀行 中山 分行 所 申設 ， 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） ； 向 臺灣 新光 商業 銀行城 北 分行 所 申設 ， 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 帳戶 ） ； 向 安泰 商業 銀行 農安 分行 所 申設 ， 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 安泰 帳戶 ） ； 向 臺新 國際 商業 銀行 營業 部 所 申設 ， 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺新 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 均 寄至 新北市 ○○區 ○○路 343號 ， 提供給 「 阿哲 」 及 其 所屬 詐騙 集團 使用 。 該 詐欺 集團 成員 旋 於 同 月 31日 將 報酬 8000 元 匯至 李博宏 之 花旗 銀行 帳戶 內 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 向 附表 所 示 之 陳建蓉 、 張慶文 、 王偉智 、 賴義章 、 洪嘉璟 、 林筱綺 、 梁安琪 、 陳鈺薇 、 劉瑩妤 、 林育禎 、 王鵬翔 、 張智英 、 翁珮瑩 等 人 （ 下稱 陳建蓉 等 人 ） 詐稱 ： 因 之前 其 等於 網路 上 購物 時 ， 不慎 設定為 分期付款 之 方式 ， 要求 其 等至 自動 提款機 依 指示 操作 解除 設定 云云 ， 致 陳建蓉 等 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金錢 至 附表 所 示 帳戶 內 ， 並 旋 遭 人 提領 一 空 。 後 因 陳建蓉 等 人 發覺 遭騙 ， 始 報警 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第2607號
犯罪事實：
一 、 周嘉涵 於 民國 99年 2月 間 與 王秀玉 相識 ， 2 人 交往 而 成為 男女 朋友 ， 周嘉涵 明知 其 並 無 清償 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 99年 3月 間 起 至 同年 4月 間 止 ， 於 被告 位於 桃園縣 中壢市 ○○街 23號 2樓 之 居處 ， 接續 佯稱 其 陸續 有 工作 ， 只 是 皮夾 遺失 、 雇主 遲延 發放 薪資 、 欠缺 金錢 繳納 房屋 地價稅 云云 而 向 王秀玉 借款 ， 致 王秀玉 誤信 其 有 清償 能力 而 同意 貸予 金錢 ， 後 為 能 順利 向 王秀玉 繼續 詐借 款項 ， 於 99年 5月 間 起 至 100年 2月 間 止 ， 在 上開 地點 ， 復 接續 佯稱 其 另 有 2 間 房屋 分別 坐落 於 桃園縣 龍潭鄉 與 楊梅市 等 處 ， 致 王秀玉 誤信 其 仍 有 清償 能力 ， 而 持續 貸予 金錢 。 自 99年 3月 間 起 至 100年 2月 間 止 ， 王秀玉 共 受騙 交付 約 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 予 周嘉涵 。 嗣 後 因 周嘉涵 未 還款 ， 王秀玉 始 知 受騙 而 報警 ， 因而 查獲 上情 。 案 經 王秀玉 訴由 桃園縣 政府 警察局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。 此外 ， 證據 部分 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 104年度易字第376號
犯罪事實：
一 、 傅譯嫻 為 中國 科技 大學 資訊 管理系 畢業 並 擔任 品管 工程師 ， 至 民國 103年 12月 間 已 年滿 31 歲 ， 具有 相當 之 智識 程度 及 社會 經驗 ， 明知 為 配合 金融 機構 帳戶 使用 而 製發 之 提款卡 及 核發 之 提款 密碼 係 供 開戶人 專屬 使用 ， 已 預見 如 將 自己 所有 之 帳戶 提款卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 提供 他人 使用 ， 詐欺 集團 或 將 用以 誘使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 成為 詐欺 集團 用以 洗錢 及 阻斷 檢警 追查 之 工具 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 12月 29日 凌晨 0時 54分 21秒 後 至 翌 （ 30 ） 日 詐欺 集團 成員 撥打 電話 向 康世昌 行騙 前 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 竹北 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 帳戶 資料 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 某 詐欺 集團 成員 ， 以 供 某 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 以 如 附表 所 示 之 方式 、 對 如 附表 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 使 如 附表 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 所 示 金額 之 款項 匯入 被告 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 經 如 附表 所 示 之 被害人 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第45號
犯罪事實：
一 、 羅書怡 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 詐欺 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 惟 因 急需 借款 周轉 ， 竟 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 10月 26日 12時 25分 許 ， 依 不詳 姓名 年籍 之 人 （ 並 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 指示 ， 前往 臺中市 龍井區 之 全家 便利商店 龍井 龍山店 內 ， 將 其 以 自己 名義 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 沙鹿 郵局 帳號 0000000 號 （ 局號 0000000 號 ） 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄 至 臺中市 南屯區 全家 便利商店 臺中 新忠勇店 予 名為 「 林一憲 」 之 人 收受 ， 並 透過 LINE 通訊 軟體 傳送 提款 密碼 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 取得 羅書怡 所 提供 之 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1015號
犯罪事實：
一 、 楊宗翰 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 104年 1月 8日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 猶 不知悔改 ， 已 預見 將 自己 持有 之 金融 機構 帳戶 金融卡 及 密碼 提供給 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 作為 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 105年 12月 14日 ， 在 新北市 板橋區 全家 便利商店 板橋 新民店 內 ， 以 宅配 方式 將 其 開立 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 封面 影本 、 金融卡 ， 寄送 至 臺中市 ○區 ○○路 00號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳柏昇 」 之 成年人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 復 於 電話 中 告知 對方 前揭 帳戶 之 密碼 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 於 取得 楊宗翰 前揭 帳戶 之 存摺 封面 影本 、 金融卡 後 ， 即 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 蔡蕙娟 等 人 詐騙 ， 致 蔡蕙娟 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 匯款 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 之 楊宗翰 前揭 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 提領 一 空 。
臺灣苗栗地方法院 104年度苗簡字第1281號
犯罪事實：
一 、 鄧松儒 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 亦 為 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 幫助 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 6月 22日 傍晚 某 時 許 ， 將 其 在 台中 銀行 所 申設 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 VISA 金融卡 ， 以 宅急便 寄交 予 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱為 新光 銀行 「 楊 先生 」 、 「 洪建凱 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 再 將 上開 帳戶 密碼 在 電話 中 告知 前開 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 犯罪 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 6月 26日 19時 19分 許 ， 以 電話 向 邱莉雯 謊稱 其 網路 購物 之 交易 有 問題 ， 需 聽從 伊 指示 更正 云云 ， 致 邱莉雯 陷於 錯誤 ， 依 指示 以 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 29,988 元 至 鄧松儒 前揭 帳戶 。 嗣 因 邱莉雯 發覺 受騙 後 報警 處理 而 查獲 。
臺灣臺南地方法院 105年度訴字第717號
犯罪事實：
一 、 吳少威 （ 本院 另行 通緝 ） 知悉 遍佈 海峽 兩岸 之 電信 流 詐欺 集團 在 以 電話 跨境 詐騙 時 ， 為 節省 大量 詐騙 語音 群發 及 詐騙 撥接 話費 ， 同時 逃避 各 國 查緝 ， 無法 透過 傳統 公眾 電話 網路 （ PSTN ） 進行 遠 距離 電話 交談 ， 均 另 有賴 網路 電話 通訊 協定 （ Voiceover Internet Protocol ， 簡稱 VOIP ， 亦即 將 語音 訊號 壓縮成 數據 資料 封包 後 ， 在 IP 網路 基礎 上 傳送 之 語音 服務 ， 透過 開放性 的 網際網路 ， 傳送 語音 電信 應用 服務 ， 讓 使用 者 可 運用 VOIP 網路 電話 語音 閘道器 （ 又 稱 Gateway ） 整合 2 種 不同 性質 的 網路 ， 將 類比 的 聲音 訊號 以 「 數據 封包 （ Data Packet ） 」 的 形式 ， 在 IP 數據 網路 （ IP Network ) 上 做 即時 傳遞 ， 將 原 為 聲音 的 類比 訊號 數位化 後 ， 透過 網路 上 各 相關 通訊 協定 ， 做 點 對 點 的 即時 通訊 功能 ， 得以 利用 網路 撥打 實體 電話 號碼 之 系統 撥打 語音 電話 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第277號
犯罪事實：
一 、 許銀發 明知 提供 行動電話 門號 予 他人 ， 將 可能 協助 他人 隱匿 身分 及 行蹤 並 財產 犯罪 之 所得 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 1月 19日 ， 向 中華 電信 股份 有限公司 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 後 ， 旋即 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4千 元 左右 之 代價 ， 在 新北市 新莊區 某 處 ， 出售 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 黃姓 成年 男子 ， 該 黃姓 成年 男子 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 與 其 所屬 犯罪 集團 成員 ， 基於 共同 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 上開 行動電話 門號 作為 聯繫 之 用 ， 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 陳智凱 」 之 成年 男子 指示 馬佩君 （ 所 涉 幫助 詐欺罪 ， 業 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 101年度 易 字 第1016 號 判決 拘役 50日 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 101年度 上 易 字 第816 號 判決 駁回 上訴 確定 ） ， 將 馬佩君 所有 之 華泰 商業 銀行 臺中 分行 （ 下稱 華泰 銀行 ， 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0段 0號 ） 第0000000000000 號 帳戶 、 臺灣 銀行 臺中港 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 ， 址設 臺中市 ○○區 ○○路 0號 ） 第000000000000 號 帳戶 、 臺灣 中小企業 銀行 龍潭 分行 （ 下稱 臺灣 企銀 ， 址設 桃園縣 龍潭鄉 ○○路 00號 ） 第00000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 其 密碼 ， 郵寄 至 嘉義市 ○○街 000號 3樓之2 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 黃 勝任 」 之 成年 男子 ， 「 陳智凱 」 並 告知 馬佩君 「 黃 勝任 」 之 聯絡 電話 為 0000000000 號 。 嗣 「 黃 勝任 」 、 「 陳智凱 」 取得 馬佩君 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 ， 詐騙 黃立鑫 等 人 ， 使 黃立鑫 等 如 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 馬佩君 所 開立 之 華泰 銀行 、 臺灣 銀行 或 臺灣 企銀 帳戶 內 ， 嗣 因 黃立鑫 等 人 察覺 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查知 上情 （ 被害人 、 詐騙 時間 、 詐騙 手法 、 匯款 時間 、 匯款 帳號 及 金額 均 詳 如 附表 一 所 示 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第4581號
犯罪事實：
一 、 薛凱隆 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 臉書 使用 「 錢龍來 」 之 暱稱 ， 在 臉書 某 打工 社團 中 刊登 銀行 帳戶 換取 現金 的 廣告 ， 吳清壹 與 廖雅君 於 民國 105年 12月 28日 在 臉書 看到 上開 廣告 後 ， 2 人 以 臉書 通訊 軟體 Messenger 與 「 錢龍來 」 聯繫 ， 薛凱隆 以 暱稱 「 錢龍來 」 發送 訊息 向 吳清壹 及 廖雅君 訛稱 「 只要 您 有 銀行 帳戶 即可 ， 用途 為 球板 交收 對 帳 用途 ， 一 本 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 ， 2 本 5,000 元 ， 10 天 領 1 次 ， 過程 合法 無 風險 ， 10 天 為 一 期 ， 如果 不 想 租 了 ， 10 天 後 還給 你 ， 若要 繼續 ， 就 一直 領到 您 不 想 領 了 」 等 內容 ， 致 吳清壹 及 廖雅君 陷於 錯誤 ， 而 與 「 錢龍來 」 聯繫 提供 銀行 帳戶 事宜 後 ， 相約 於 105年 12月 29日 下午 3時 30分 許 在 臺中 高鐵站 交付 帳戶 資料 ； 嗣 於 105年 12月 29日 下午 3時 40分 ， 吳清壹 與 廖雅君 在 臺中 高鐵站 4B 出口 廣場 與 薛凱隆 見面 後 ， 吳清壹 交付 其 彰化 商業 銀行 潭子 分行 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 ， 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 及 台灣 銀行 潭子 分行 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 ， 下稱 台灣 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 身分證 影本 ， 廖雅君 交付 其 中國信託 商業 銀行 文心 分行 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 ， 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 身分證 影本 給 薛凱隆 ， 薛凱隆 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 身分證 影本 後 ， 即 交付 詐欺 集團 ， 作為 詐騙 民眾 匯款 的 帳戶 使用 。 嗣 於 105年 12月 31日 因 廖雅君 的 中信 銀行 帳戶 遭 列為 警示 帳戶 ， 吳清壹 及 廖雅君 無法 聯繫 「 錢龍來 」 ， 兩 人 始 知 受騙 。 嗣 吳清壹 另外 以 臉書 暱稱 「 張心寬 」 與 「 錢龍來 」 聯繫 ， 向 「 錢龍來 」 詢問 其 想 瞭解 提供 帳戶 的 事 ， 雙方 相約 106年 1月 4日 晚間 10時 ， 在 臺中市 豐原區 中正路 廟東 夜市 前 交付 存摺 ， 薛凱隆 出現 後 ， 吳清壹 及 廖雅君 確認 薛凱隆 即為 在 臺中 高鐵站 詐騙 存摺 的 人 ， 即 報警 處理 ， 警方 據報 到場 處理 ， 請 薛凱隆 配合 前往 臺中市 政府 警察局 豐原 分局 頂街 派出所 說明 。
臺灣臺中地方法院 104年度易字第6號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 缺乏 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 103年 7月 16日 中午 12時 47分 許 之前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 潭子 分行 帳號 0000 - 00 - 00000 - 000 號 帳戶 （ 以下稱 彰銀 潭子 分行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 上開 彰銀 潭子 分行 帳戶 遂行 犯罪 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第4819號
犯罪事實：
一 、 劉建讓 前 因 犯 竊盜 、 毒品危害防制條例 等 罪 ， 分別 經 本院 以 96年度 易 字 第3735 號 、 96年度 簡字 第6727 號 、 96年度 訴 字 第5333 號 、 97年度 簡字 第467 號 、 97年度 審簡字 第5846 號 、 97年度 審訴字 第194 號 、 第1487 號 判決 各 判處 有期徒刑 7月 、 6月 、 8月 、 8月 、 8月 、 4月 、 4月 、 2月 、 8月 確定 ， 上開 9 罪 嗣 經 最高法院 以 99年度 台非 字 第135 號 裁定 應 執行 有期徒刑 4 年 1月 確定 ； 又 因 違反 毒品危害防制條例 等 罪 ， 分別 經 本院 以 97年度 審訴 字 第194 號 、 第1487 號 及 97年度 審訴字 第3892 號 判決 各 判處 有期徒刑 8月 、 4月 、 8月 確定 ， 該 3 罪 嗣 經 最高法院 以 前開 裁 定定 應 執行刑 為 有期徒刑 1 年 5月 確定 ， 經 接續 執行 ， 於 民國 101年 12月 28日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並 於 102年 8月 22日 假釋 期滿 未 經 撤銷 而 視為 執行 完畢 。 而 其 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 104年 3月 3日 前 之 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 萬泰 （ 現 改為 「 凱基 」 ） 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 鍾文華 」 之 成年人 ， 容任 該 人 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 上開 金融 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐騙 集團 之 某 成員 ， 於 104年 3月 3日 12時 許 撥打 電話 予 蔡嘉南 ， 並 佯稱 其 涉犯 詐領 全民 健康 保險 費用 案件 ， 需 將 名下 存款 交由 官方 監管 ， 靜候 調查 云云 ， 致 蔡嘉南 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 分別 於 同年 3月 4日 13時 47分 、 3月 6日 11時 23分 許 ， 以 臨櫃 匯款 方式 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 130萬 元 、 250萬 元 至 劉建讓 上開 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 而 該 詐欺 集團 成員 得手 後 ， 除 返還 上開 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 予 劉建讓 外 ， 尚 給付 劉建讓 1萬 元 作為 提供 帳戶 之 報酬 。 嗣 因 蔡嘉南 匯款 後 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 106年度朴簡字第452號
犯罪事實：
一 、 張富傑 應 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 竟 基於 幫助 他人 詐騙 金錢 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 底 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 朴子 分行 帳戶 【 戶名 ： 張富傑 ， 帳號 ： 000000000000 號 】 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方法 幫助 他人 從事 犯罪 。 該 詐欺 集團 成員 取得 張富傑 上開 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 與 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 ， 於 106年 8月 4日 上午 11時 30分 許 ， 以 李長益 之 朋友 賴昭明 之 名義 致電 李○○ ， 並 向 李○○ 詐稱 其 最近 需要 錢 ， 要 李○○ 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 指定 之 帳戶 云云 ， 致 李○○ 信以為真 陷於 錯誤 ， 而 依 前揭 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 上午 11時 42分 許 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 統一 便利商店 內 之 自動櫃員機 前 ， 匯款 3萬 元 至 張富傑 上開 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 李○○ 事 後 察覺 有異 ， 與 其 友 賴○○ 確認 後 始 知 受騙 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第1870號
犯罪事實：
一 、 王惠枝 與 黃志芳 （ 所 涉 詐欺 案件 現 於 臺灣 高等 法院 高雄 分院 108年度 上訴字 第1361 號 審理 中 ） 均 明知 亞太 電信 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 電信 公司 ） 之 「 Gt 金質 企業 幸福 購機 系列 專案 」 優惠 方案 （ 下稱 金質 企業 優惠 方案 ） ， 限定 申辦人 須 為 大台灣 旅遊網 股份 有限公司 （ 下稱 大台灣 公司 ） 員工 始 得 申辦 ， 王惠枝 明知 其 均 非 大台灣 公司 之 員工 ， 黃志芳 亦 明知 上情 ， 是 王惠枝 並 不 符合 金質 企業 優惠 方案 之 條件 ， 又 王惠枝 實際 並 無 使用 行動電話 及 門號 之 需要 ， 亦 無 按期 繳納 行動電話 門號 月租費 之 意願 及 能力 ， 且 明知 金質 企業 優惠 方案 於 申辦 之初 即可 享有 免 預繳 相當於 行動電話 、 SIM卡 及 預繳 通話費 三 者 價值 合計 之 專案 預繳金 ， 即 申辦 之初 可 免費 取得 蘋果牌 iPhone 6 （ 16 G ） 行動電話 1 支 ， 王惠枝 為 獲取 附表 所 示 之 行動電話 、 SIM卡 、 免 預繳 之 通話費 以及 通訊 服務 ， 王惠枝 與 黃志芳 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 之 所有 意圖 ， 基於 行使 偽造 特種 私文書 、 詐欺 取財 及 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 實行 附表 所 示 之 犯罪 手法 ， 並 於 附表 所 示 之 申辦 時間 ， 向 不 知情 之 亞太 電信 公司 嘉南 營業處 業務 人員 陳俊吉 申辦 金質 企業 優惠 方案 ， 使 亞太 電信 公司 審核 人員 誤認 王惠枝 為 大台灣 公司 員工 ， 符合 金質 企業 優惠 方案 之 條件 以及 願 繳納 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1,598 元 之 月租費 ， 而 陷於 錯誤 ， 免費 將 如 附表 所 示 之 行動電話 門號 SIM卡 1 個 及 行動電話 1 支 交付 予 黃志芳 ， 並 由 黃志芳 分別 轉交 SIM卡 、 行動電話 予 王惠枝 ， 並 由 亞太 電信 公司 提供 通訊 服務 予 王惠枝 ， 而 足以 生 損害 於 亞太 電信 公司 對於 行動電話 門號 申請 者 之 審核權 及 大台灣 公司 對於 員工 管理 之 正確性 。 嗣 因 王惠枝 帳戶 內 存款 不足 ， 亞太 電信 公司 扣款 失敗 ， 遂 將 附表 所 示 門號 停話 ， 並 於 停話 前 計有 如 附表 所 示 之 通訊 服務 費用 尚未 繳納 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第2799號
犯罪事實：
一 、 許岳源 明知 其 並 無 交易 網路 遊戲 虛擬 貨幣 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 12月 1日 11時 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 向 張家復 佯稱 願 以 新台幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 出售 網路 遊戲 「 天堂 M 」 之 虛擬 貨幣 ， 致 張家復 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 1萬 元 至 許岳源 申設 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 ， 惟 許岳源 收受 匯款 後 ， 並 未 依約 移轉 虛擬 遊戲幣 ， 張家復 因而 察覺 受騙 而 報警 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第5537號
犯罪事實：
一 、 李武春 係 編號 CTR－KH－1633 號 管筏 （ 船主 名為 黃瑞哲 ， 下稱 系爭 管筏 ） 之 實際 營運 管理 負責人 ， 李進為 李財 （ 所 犯 共同 詐欺罪 部分 ， 業經 本院 以 103年度 易 字 第480 號 判決 判處 有期徒刑 10月 ， 減為 有期徒刑 5月 確定 ） 之 弟 。 李武春 、 李進均 明知 李財 為 系爭 管筏 之 登記 筏員 ， 亦 為 高雄市 林園區 漁會 之 勞工 保險 被保險人 ， 惟 李財除 民國 94年 5月 19日 、 同年 9月 7日 曾 出海 外 ， 自 90年 後 即 未曾 搭乘 系爭 管筏 實際 出海 從事 漁業 勞動 ， 且 其 於 91年 7月 至 同年 9月 之 平均 月薪 亦 未 達 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬2000 元 ， 依 規定 不得 申請 調高 勞工 保險 投保 薪資 。 詎 李武春 、 李進為 使 李財得 於 日後 領取 較 高 之 勞工 保險 老年 給付 保險金 （ 下稱 勞保 老年 給付 ） ， 渠 2 人 竟 與 李財 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 李武春 於 91年 10月 9日 ， 出具 其 本 於 業務所 製作 ， 內容 為 李財 擔任 系爭 管 筏筏員 ， 每 個 月 漁撈 所得 總額 平均為 4萬6903 元 等 不實 事項 之 證明書 （ 下稱 證明書 ） 。 另 由 李進 於 同 日 （ 即 91年 10月 9日 ） ， 將 上開 不實 證明書 及 系爭 管筏 於 91年 7月 至 9月 間 之 林園區 漁會 魚市場 供應人 交易 月 計表 作為 李財 之 所得 證明 文件 ， 持 交予 不 知情 之 林園區 漁會 人員 ， 透過 該 漁會 人員 轉交 行政院 勞工 委員會 勞工 保險 局 （ 下稱 勞保局 ） ， 將 李財 每 月 投保 薪資 1萬6500 元 調高為 4萬2000 元 。 李進 再 於 94年 11月 間 向 勞保局 請領 勞保 老年 給付 ， 使 不 知情 之 勞保局 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 而 依 李財 每 月 投保 薪資 4萬2000 元 計算 其 勞保 老年 給付 ， 並 於 同年 11月 21日 核發 189萬 元 予 李財 ， 與 按 其 之前 每 月 投保 薪資 1萬6500 元 計算 可 領得 之 勞保 老年 給付 74萬2500 元 相較 ， 共 溢付 114萬7500 元 ， 渠 2 人 與 李財 即 以 上開 方式 共同 向 勞保局 詐得 114萬7500 元 之 溢領 金額 。
臺灣新北地方法院 99年度重易字第1號
犯罪事實：
一 、 陳裕豐 （ 另行 通緝 中 ） 係 拍 利得 國際 藝術 股份 有限公司 （ 下稱 拍 立得 公司 ） 及 神翼 國際 娛樂 事業 股份 有限公司 （ 下稱 神翼 公司 ） 之 實際 負責人 ， 薛詩美 為 永達 保險 經紀人 股份 有限公司 業務 人員 ， 而 林琮偉 係 神翼 公司 之 登記 負責人 ， 林佳慧 、 林玲慧 則 係 神翼 公司 職員 ， 林琮偉 、 林佳慧 、 林玲慧 3 人 亦 係 陳裕豐 之 外甥 及 外甥女 ， 林瑜璘 （ 另行 通緝 中 ） 則 為 洪武 藝術 有限公司 之 負責人 。 陳裕豐 、 林瑜璘 、 薛詩美 與 林琮偉 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 95年 7月 間 起 至 98年 3月 間 ， 由 陳裕豐 提供 國際 知名 畫家 趙無極 、 潘玉良 、 徐悲鴻 、 丁雄泉 、 陳澄波 、 嚴培民 、 向京 、 張曉剛 、 尹朝陽 、 周春芽 、 羅中立 、 曾梵志 、 吉尼斯 、 J.Dubuffet 等 人 之 畫作 或 朱銘 木雕 及 瓷器 等 藝術品 之 照片 、 圖檔 ， 佯稱 該 等 藝術品 均 係 透過 合法 拍賣 高價 取得 之 名作 ， 價值 不斐 ， 且 具有 增值 空間 ， 頗 具 投資 價值 ， 並 透過 薛詩美 、 林瑜璘 對 外 向 不 特定 投資人 招攬 投資 ， 陳裕豐 並 許諾 薛詩美 投資 利潤 3 至 5％ 的 佣金 及 未來 成立 公司 之 股權 後 ， 薛詩美 即 對 外 大量 招攬 不 特定 之 投資人 參與 投資 ， 同時 宣稱 每 位 投資人 得 按 投資 期間 及 出資 比例 計算 獲利率 ， 投資 3 個 月 為 10％ 至 12％ 之 利潤 、 6 個 月 為 15％ 至 20％ 之 利潤 、 12 個 月 利潤 可 達 30％ 至 40％ ， 最 高 投資 期限 為 13 個 月 ， 保證 獲利 40％ ， 且 按月 給付 利潤 ， 屆期 可 取回 本金 ； 為了 消除 投資人 之 疑慮 ， 陳裕豐 尚 指示 薛詩美 對 投資人 誆稱 ， 該 等 藝術品 買賣 皆 於 國外 完成 ， 買家 、 賣家 之 身分 均 屬 商業 機密 ； 且 因 短期 內 即 要 售出 獲利 ， 運回 國內 將 徒 增 運費 及 保險費 等 成本 ； 並 表示 對 有 實物 之 藝術品 ， 交由 投資 金額 過半 之 投資人 保管 ， 如 該 藝術品 之 共同 投資人 無 出資 過半 者 ， 則 該 藝術品 則 存放 於 由 林琮偉 負責 管理 之 拍立 得 公司 、 神翼 公司 辦公室 或 基隆 倉庫 。 林琮偉 則 聽從 陳裕豐 之 指示 ， 以 藝術品 倉庫 保管人 身分 ， 協助 運送 藝術品 供 投資人 觀覽 。 而 林佳慧 、 林玲慧 均 能 預見 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 即 有 可能 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 其 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 由 林佳慧 將 其 永豐 銀行 永春 分行 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 ， 林玲慧 則 將 其 聯邦 銀行 永吉 分行 帳號 000000000000 號 及 永豐 銀行 永春 分行 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 ， 交付 陳裕豐 使用 ， 作為 投資 匯款 之 指定 帳戶 。 渠等 以 上開 手法 ， 致 使 附表 一 所 示 之 陳美盈 、 陳富美 、 林冠伶 、 林秀葉 、 黃金承 、 劉玉玫 、 陳阿全 、 王麗玲 、 江含少 、 張素幸 、 簡林秋香 、 李秀賢 、 廖素金 、 葉布僑 、 張瑪利 、 林楷翎 、 林秀珍 、 翁德祥 、 邱金盆 、 黃智紅 、 李孟勳 、 李春嬌 、 蔡彩珠 、 朱家弘 、 高麗芬 、 陳月紹 、 薛明水 、 徐慧宜 ， 及 附表 二 所 示 之 蔡耀仁 、 許銘鎮 等 投資人 均 陷於 錯誤 （ 其中 陳裕豐 參與 附表 一 、 二 部分 ， 薛詩美 及 林琮偉 參與 附表 一 部分 ， 林瑜璘 參與 附表 一 編號 9 、 附表 二 編號 1 、 3 部分 ） ， 誤認 投資 該 等 藝術品 有 豐厚 利潤 ， 分別 以 現金 、 匯款 或 轉帳 等 方式 ， 交付 投資 款項 與 陳裕豐 等 人 或 渠等 指定 之 上述 林佳慧 、 林玲慧 （ 其中 附表 一 編號 1 、 2 、 7 、 9 、 12 、 24 之 陳美盈 等 人 匯入 林佳慧 之 永豐 銀行 永春 分行 帳戶 ， 附表 一 編號 2 陳富美 匯入 林玲慧 之 聯邦 銀行 永吉 分行 帳戶 ， 附表 一 編號 5 、 11 之 黃金承 等 人 匯入 林玲慧 之 永豐 銀行 永春 分行 帳戶 ） 及 薛詩美 之 永豐 銀行 敦南 分行 等 帳戶 。 於 上開 投資人 交付 款項 後 ， 薛詩美 即 開立 投資 日期 、 標的物 及 總價 、 投資 金額 、 利潤 、 拍賣 日期 及 應付 金額 等 內容 之 投資 合約書 、 藝術品 投資 個人 報表 及 收據 交付 投資人 ， 作為 投資 憑證 。 陳裕豐 等 人 於 上開 期間 內 ， 以 上開 手法 共 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 2億2772萬9225 元 ， 於 返還 部分 利潤 後 ， 實得 2億1731萬3225 元 。 嗣 於 98年 2月 18日 ， 陳裕豐 發現 將 無力 支付 投資人 本利 ， 且 又 無法 交付 藝術品 實物 予 投資人 ， 即 潛逃 至 加拿大 ， 投資人 始 發覺 陳裕豐 等 人 並 無 實際 投資 國際 藝術品 ， 亦 無所謂 倉庫 存放 藝術品 ， 而 所有 投資 之 款項 均 遭 陳裕豐 等 人 挪為 拍立 得 公司 、 神翼 公司 及 陳裕豐 個人 私 用 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1072號
犯罪事實：
一 、 王赫霆 雖 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 4月 12日 某時 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 統一 超商 門市 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 鼎金 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交予 年籍 姓名 不詳 自稱為 代書 之 成年 女子 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 鄭家棋 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 將 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 上開 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 （ 被害人 、 匯款 時間 、 遭騙 方法 及 金額 均 詳 如 附表 ） 。 嗣 經 鄭家棋 等 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第1891號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第12 至 14 行 「 向 黃安睿 佯稱 ‧ ‧ ‧ 保管 」 之 記載 ， 應 補充 記載 為 「 去電 向 黃安睿 佯稱 ‧ ‧ ‧ 保管 ， 並 提供 上開 0000000000 門號 供 黃安睿 與 其 等 聯絡 」 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第866號
犯罪事實：
一 、 王萬來 於 民國 104年 3月 11日 上午 11時 許 起 至 翌 （ 12 ） 日 下午 4時 34分 許 間 之 某時 ， 在 臺北市 大安區 仁愛路 4段 附近 拾獲 鄭曄泓 遺失 之 台北 富邦 商業 銀行 （ 下稱 富邦 銀行 ） 核發 之 信用卡 （ 具有 悠遊卡 功能 之 悠遊 聯名 信用卡 ， 信用卡 卡號 0000000000000000 號 、 悠遊卡卡號 0000000000000000 號 ） 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 之 侵占入己 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第209號
犯罪事實：
一 、 許丁柱 能 預見 將 自己 所 申請 之 行動電話 SIM卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐騙 財物 匯款 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 11月 24日 某時 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 附近 之 跳蚤 市場 ， 將 其 向 威寶 電信 股份 有限公司 申請 之 0000 - 000000 號 之 行動電話 門號 SIM卡 ， 交付 予 綽號 「 阿德 」 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 成年 男子 ， 而 容任 他人 以 之 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 綽號 「 阿德 」 之 成年 男子 ， 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 12月 28日 9時 30分 許 ， 自稱 是 警察 人員 ， 撥打 電話 予 康重輝 ， 佯稱 康重輝 之 身分 遭 冒用 ， 其 金融 帳戶 涉有 幫助 詐欺 罪嫌 ， 要求 其 須 匯 保證金 至 指定 之 帳戶 監管 云云 ， 致 康重輝 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 13時 20分 許 ， 依 指示 在 臺中市 西屯區 ○○○路 ○段 71號 「 愛買 超市 」 前 ， 將 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 200萬 交付 予 自稱 書記官 「 李唯中 」 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 經 康重輝 發覺 有異 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣雲林地方法院 107年度訴字第868號
犯罪事實：
一 、 林駿雄 於 民國 107年 4月 初 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 綽號 「 陳亮 」 之 不詳 姓名 、 年籍 成年人 所屬 成員 三 人 以上 組成 ， 具 持續性 及 牟利性 ， 以 實施 詐術 為 手段 之 有 結構性 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 約定 由 林駿雄 提供 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 基隆 愛三路 郵局 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 被告 帳戶 ) 作為 被害人 匯入 款項 之 用 ， 進而 擔任 持 金融卡 至 自動櫃員機 提領 詐欺 所得 之 「 車手 」 工作 ， 並 將 提領 所得 交予 「 陳亮 」 ， 林駿雄 每 次 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 報酬 。 林駿雄 與 「 陳亮 」 、 不詳 詐欺 集團 成年 成員 等 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 假裝 為 「 黃立維 檢察官 」 之 人 ， 先後 於 同年 3月 21日 上午 11時 43分 許 起 至 同年 4月 9日 10時 23分 許止 ， 接續 撥打 電話 向 賴欽山 佯稱 ： 檢警 辦案 ， 必須 監管 名下 財產 ， 並 依 指示 前往 超商 領取 臺北 地檢署 監管科 收據 等語 ， 致 賴欽山 陷於 錯誤 ， ① 於 同年 3月 23日 下午 1時 50分 許 ， 在 雲林縣 ○○鎮 ○○路 00號 ， 匯款 48萬 元 至 呂俞勳 所有 合作金庫 商業 銀行 龜山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 合作金庫 帳戶 ） ， 並 於 同 日 前往 雲林縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 便利商店 （ 下稱 本案 便利商店 ） 收取 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 1 紙 ； ② 於 同年 3月 26日 下午 3時 8分 許 ， 在 雲林縣 ○○鎮 ○○路 00號 ， 匯款 43萬 元 至 雙子豪 （ 由 臺灣 臺南 地方 法院 另 案 審理 中 ) 所有 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 臺灣 銀行 帳戶 ) ， 並 於 同 日 前往 本 案 便利商店 收取 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 1 紙 ； ③ 於 同年 3月 27日 上午 10時 58分 許 ， 在 雲林縣 ○○鎮 ○○路 00號 ， 匯款 30萬 元 至 本案 臺灣 銀行 帳戶 ， 並 於 同 日 前往 本 案 便利商店 收取 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 1 紙 ； ④ 於 同年 4月 3日 下午 4時 15分 許 ， 在 雲林縣 ○○鎮 ○○路 00號 ， 匯款 48萬 元 至 本案 被告 帳戶 ， 並 於 同 日 前往 本 案 便利商店 收取 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 1 紙 ； ⑤ 於 同年 4月 9日 （ 起訴書 誤載為 同年 4月 19日 ， 應 予 更正 ） 上午 11時 22分 許 ， 在 雲林縣 ○○鎮 ○○路 00號 ， 匯款 30萬 元 至 本案 被告 帳戶 。 林駿雄 旋 依 指示 於 同年 4月 3日 、 同年 月 4日 、 同年 月 5日 、 同年 月 6日 、 同年 月 9日 ， 在 桃園市 楊梅 郵局 、 新屋 郵局 ， 利用 自動櫃員機 及 臨櫃 領款 之 方式 ， 將 本 案 被告 帳戶 內 之 金額 ， 提領 5,005 元 至 20萬 元 不等 金額 （ 合計 提領 14 次 ， 共 77萬5,010 元 ） ， 並 將 所 提領 款項 交回 「 陳亮 」 ， 而 取得 共 4,500 元 報酬 （ 被 訴刑法 第216 條 、 第211 條 之 行使 偽造 公文書 及 第339 之 4第1 款 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 由 本院 不 另 為 無罪 之 諭知 ， 詳 後述 ） 。 嗣 經 賴欽山 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警調 閱 提款 監視器 畫面 始 循線 查獲 。
臺灣士林地方法院 100年度簡字第30號
犯罪事實：
一 、 鄭皓陽 明知 在 金融 機關 開設 帳戶 ， 一般而言 ， 僅 需 存入 最 低 開戶 金額 即可 開戶 ， 並 無 特殊 限制 ， 個人 亦 得 同時 在 不同 之 金融 機關 申請 數 個 帳戶 使用 ， 甚為 簡便 ， 而 現今 宵小 猖獗 ， 不法 集團 為 隱蔽 身份 ， 逃避 警員 查緝 ， 並 遂行 犯罪 起見 ， 常 有 利用 人頭 帳戶存 、 領款 ， 從事 不法 活動 之 情事 ， 而 得 推見 若 隨意 將 其 個人 帳戶 交給 他人 使用 ， 有 幫助 該 人 所屬 之 犯罪 集團 從事 詐欺 犯罪 之 虞 ， 竟 仍 基於 幫助 某 真實 年籍 不詳 之 成年 男子犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 九十九年 十月 十一日 下午 一時 許 ， 在 臺北 火車站 南二門 ， 將 其 於 九十八年 六月 十六日 ， 在 國泰世華 銀行 淡水 分行 申辦 之 000000000000000 號 帳戶 存摺 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 交給 該 不詳 男子 使用 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡上緝字第2號
犯罪事實：
一 、 馮佳惠 原 可 預見 提供 銀行 帳戶 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 為 詐欺 犯行 ， 竟 基於 縱 使 取得 其 帳戶 存摺 與 提款卡 之 人 利用 該 帳戶 作為 詐欺 犯行 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 97年 2月 21日 ， 自 報紙 分類 廣告 獲知 可 租借 帳戶 之 訊息 ， 乃 依 其 上 所 載 電話 號碼 0000000000 號 門號 與 之 聯繫 ， 並 於 同年 月 22日 下午 1時 許 ， 在 其 位於 臺北市 ○○區 ○○街 00號 3樓之2 住處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬5,000 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 臺灣 新光 商業 銀行 古亭 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 被告 新光 銀行 帳戶 ） 、 臺北 富邦 商業 銀行 松江 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 被告 富邦 銀行 帳戶 ） 、 安泰 商業 銀行 汀州 簡易型 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 被告 安泰 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 中山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 被告 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 及 其 母親 即 不 知情 之 黃春枝 申辦 之 臺北 富邦 商業 銀行 士林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 證人 黃春枝 富邦 銀行 帳戶 ） 、 安泰 商業 銀行 汀州 簡易型 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 證人 黃春枝 安泰 銀行 帳戶 ） 、 新光 商業 銀行 士林 分行 帳號 0000000000000000 號 （ 下稱 證人 黃春枝 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 交付 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 成年人 ， 並 告知 密碼 。 該 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 成年人 與 所屬 詐欺 集團 其他 成員 取得 馮佳惠 交付 之 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 列 時間 ， 佯稱 渠等 為 網路 購物 公司 服務 人員 ， 因 如 附表 所 示 之 被害人 付款 設定 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 更正 手續 云云 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 因而 依 指示 分別 匯入 如 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 於 匯款 後 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 101年度易字第562號
犯罪事實：
一 、 洪信鐘 明知 自己 無意 支付 債務 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 95年 10 、 11月 間 （ 95年 11月 4日 前 ） ， 以 其 獨資 經營 之 永美 不銹鋼 企業社 （ 下稱 永美社 ） 之 名義 ， 向 和康 機械 股份 有限公司 （ 下稱 和康 公司 ） 訂購 總價 共 新臺幣 （ 下 同 ） 39萬4,500 元 之 「 SC－ 800 單槽 真空 包裝機 LR*6 mm 」 3 台 （ 下稱 本件 機器 ） ， 佯 與 和康 公司 負責人 郭勝男 約定 其 將 本件 機器 轉賣 予 元隆 食品行 收取 價金 現金 後 ， 即將 所 收取 之 現金 用於 支付 積欠 和康 公司 之 本件 機器 貨款 （ 即 上開 39萬4,500 元 ） ， 其 只是 要 賺 價差 ， 致 郭勝男 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 依約 於 95年 11月 4日 、 95年 12月 4日 出貨 予 洪信鐘 ， 詎 洪信鐘 將 本件 機器 轉賣 予 不 知情 之 元隆 食品行 （ 由 該 食品行 之 經理 林棟樑 出面 接洽 ） 後 ， 於 95年 12月 間 收取 元隆 食品行 支付 之 價金 現金 42萬 元 後 ， 竟 將 所得 價金 現金 42萬 元 挪為 他用 ， 拒 不 支付 積欠 和康 公司 之 貨款 ， 經 和康 公司 多 次 催討 後 ， 始於 96年 5月 、 6月 間 ， 交付 其 簽發 支票 2 張 （ 支票 號碼 各 為 FA 0000000 、 FA 0000000 ； 發票日 各 為 96年 7月 15日 、 96年 8月 15日 ） 以 取信 郭勝男 ， 嗣 經 和康 公司 提示 先 屆期 之 支票 1 張 （ 支票 號碼 FA 0000000 、 發票日 為 96年 7月 15日 ） 因 存款 不足 而 退票 ， 經 郭勝男 與 洪信鐘 協商 ， 洪信鐘 另 開立 本票 2 張 （ 597501號 、 597502 號 ； 發票 日期 均 為 96年 8月 6日 ） 交換 上開 支票 2 張 以 取信 郭勝男 ， 仍 經 提示 而 不 獲 付款 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡字第19號
犯罪事實：
一 、 張榮桂 能 預見 任意 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 ， 可能 幫助 不法 人士 從事 財產 犯罪 行為 ， 以 遂行 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 目的 ， 而 基於 縱 使 該 他人 將 其 金融 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 2日 前 之 不詳 時間 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 事證 可 認定 該 集團 成員 人數 在 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 5月 10日 上午 9時 許 ， 以 電話 假冒 為 臺南市 政府 警察局 員警 ， 向 辛幸純 詐稱 因 其 涉詐欺 案件 ， 需 提供 保證金 等 詐術 ， 致 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 6月 2日 上午 11時 26分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 匯入 張榮桂 之 上開 帳戶 。 嗣 經 辛幸純 發覺 遭 詐騙 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。