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臺灣臺南地方法院 106年度訴字第1號
犯罪事實：
一 、 方冠中 於 民國 105年 8月 底 透過 「 臉書 」 及 「 We Chat 」 等 通訊 軟體 結識 自稱 「 融哥 」 或 「 哥哥 」 之 李承融 （ 所 涉 罪嫌 由 檢警 另行 偵辦 ） ， 知悉 李承融 欲 招攬 詐騙 集團 中 擔任 提款 車手 分工 之 人 ， 竟 邀約 張鴻巖 加入 李承融 所屬 之 詐騙 集團 ， 而 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 方冠中 、 張鴻巖 與 李承融 、 該 詐騙 集團 其餘 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 不詳 成員 先 以 附表 一 編號 1 所 示 之 方式 ， 詐騙 周筱衛 依 指示 匯款 至 附表 一 編號 1 所 示 之 人頭 帳戶 ， 旋 由 方冠中 、 張鴻巖 依 李承融 之 指示 ， 提領 如 附表 一 編號 1 「 領款 時 、 地 、 金額 」 欄 所 示 之 款項 後 ， 再 由 方冠中 將 所 領得 之 款項 轉交 李承融 ， 以 此 共同 向 周筱衛 詐取 財物 得逞 。 方冠中 、 張鴻巖 即 因此 各 分得 新臺幣 （ 下 同 ） 1,650 元 （ 計算式 ： 提領 金額 110,000 元 × 3％ ÷ 2 ＝ 1,650 元 ） 。 ㈡ 方冠中 、 張鴻巖 與 李承融 、 該 詐騙 集團 其餘 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 不詳 成員 先 以 附表 一 編號 2 所 示 之 方式 ， 詐騙 黃久珍 依 指示 匯款 至 附表 一 編號 2 所 示 之 人頭 帳戶 ， 再 由 方冠中 、 張鴻巖 依 李承融 之 指示 ， 提領 如 附表 一 編號 2 「 領款 時 、 地 、 金額 」 欄 所 示 之 款項 後 ， 復 由 方冠中 將 所 領得 之 款項 轉交 李承融 ， 以 此 共同 向 黃久珍 詐取 財物 得逞 。 方冠中 、 張鴻巖 則 因此 各 分得 1,785 元 （ 計算式 ： 提領 金額 119,000 元 × 3％ ÷ 2 ＝ 1,785 元 ） 。 ㈢ 方冠 中 與 李承融 、 該 詐騙 集團 其餘 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 不詳 成員 先 以 附表 一 編號 3 所 示 之 方式 ， 詐騙 張怡美 、 呂秀森 、 王鴻紳 依 指示 匯款 至 附表 一 編號 3 所 示 之 人頭 帳戶 ， 而 由 不知被 詐騙 者 有 幾 人 、 但 知悉 附表 一 編號 3 所 示 帳戶 內 之 款項 均 係 詐騙 所得 之 方冠 中 依 李承融 之 指示 ， 提領 如 附表 一 編號 3 「 領款 時 、 地 、 金額 」 欄 所 示 之 款項 後 ， 再 由 方冠中 將 所 領得 之 款項 轉交 李承融 ， 方冠中 即 以 此 方式 接續 參與 該 詐騙 集團 共同 詐騙 張怡美 、 呂秀森 、 王鴻紳 之 犯行 ， 並 因此 分得 1,770 元 （ 計算式 ： 提領 金額 59,000 元 × 3％ ＝ 1,770 元 ） 。
臺灣苗栗地方法院 109年度易字第328號
犯罪事實：
一 、 楊勝凱 可 預見 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 將 可能 作為 不詳 犯罪 集團 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉 此 躲避 警方 之 追查 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 之 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 將 其 申辦 之 華南 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 ， 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 南庄 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 ， 下稱 南庄 郵局 帳戶 ） 提款卡 密碼 均 變更為 520520 後 ， 於 民國 108年 12月 6日 20時 52分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 統一 超商 明益 門市 ， 將 上開 2 帳戶 存摺 、 提款卡 寄送 他人 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 分別 撥打 電話 予 陳文鴻 、 劉沂芳 、 江凱焩 及 鄭又嘉 ， 施以 附表 所 示 之 詐術 ， 致 陳文鴻 等 人 均 陷於 錯誤 ， 將 附表 所 示 金額 匯入 楊勝凱 前揭 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 提領 一空 。 嗣 陳文鴻 等 人 發現 遭 詐騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第1267號
犯罪事實：
一 、 黃大文 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐騙 集團 蒐購 人頭 帳戶 作為 其 詐欺 取財 供 匯款 之 工具 等 新聞 層出不窮 ， 故 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 極 可能 遭 他人 作為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 所 提供 之 帳戶 遭 供作 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 21日 至 同 年 月 27日 間 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 臺中 西屯 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 西屯 郵局 帳戶 ） 及 臺灣 銀行 臺中 工業區 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 取得 上開 帳戶 提款卡 、 密碼 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 共同 犯罪 ） ， 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 詐騙 附表 所 示 之 江美代 、 唐秋美 、 林曉晴 等 人 ， 致 江美代 、 唐秋美 、 林曉晴 等 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 附表 所 示 之 款項 匯 至 黃大文 上開 西屯 郵局 、 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 持 上開 帳戶 之 提款卡 提領 上開 款項 。 嗣 江美代 等 人 發現 受騙 ， 經 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第1660號
犯罪事實：
一 、 鍾增娣 為 李清文 配偶 鍾秋英 之 胞姐 。 緣於 民國 79年 間 ， 鍾秋英 名下 所有 位於 臺北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 2樓 房地 （ 下稱 本 案 房地 ） ， 遭 債權人 第一 商業 銀行 向 臺灣 臺北 地方 法院 （ 下稱 臺北 地院 ） 聲請 查封 拍賣 ， 李清文 於 拍賣 程序 中 ， 自行 出資 以 兄嫂 黃美惠 名義 ， 拍定 取得 本 案 房地 所有權 。 嗣 於 89年 間 ， 李清文 商得 鍾增娣 同意 ， 將 本 案 房地 轉而 登記 在 鍾增娣 名下 ， 本案 房地 仍 由 李清文 占有 、 管理 、 使用 、 收益 ， 同時 持有 保管 所有權狀 。 鍾增娣 明知 其 僅 係 受託 借名 登記為 本 案 房地 所有權人 ， 李清文 方 係 真正 權利人 ， 詎 其 覬覦 本 案 房地 所有權 ， 竟 與 鍾瑞寶 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 、 使 公務員 登載 不實 文書 進而 持 以 行使 之 犯意 聯絡 ， 虛構 彼此 債權 債務 關係 ， 由 鍾增娣 於 99年 9月 9日 ， 在 其 臺北市 ○○區 ○○○○街 00號 住所 ， 偽 以 本票 債務人 身分 ， 簽發 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 、 發票日 99年 9月 9日 、 到期日 101年 9月 8日 、 票號 TH 004425 號 之 本票 與 鍾瑞寶 ， 鍾瑞寶 再 於 102年 10月 8日 ， 持 該 表彰 不實 債權 之 本票 ， 以 鍾增娣 為 相對人 ， 具狀 向 臺灣 士林 地方 法院 （ 下稱 士林 地院 ） 聲請 裁定 准予 強制 執行 ， 以 此 詐術 使 不 知情 之 士林 地院 司法 事務官 陷於 錯誤 ， 經 形式 審查 後 ， 將 該 不實 事項 登載 於 職務 上 所 掌 之 102年度 司票字 第4904 號 本票 准予 強制 執行 之 民事 裁定 。 鍾增娣 、 鍾瑞寶 即 於 102年 10月 28日 裁定 確定 後 ， 推 由 鍾瑞寶 在 102年 11月 18日 ， 以 該 登載 不實 之 民事 裁定 及 其 確定 證明書 為 執行 名義 ， 具狀 向 臺北 地院 民事 執行處 聲請 強制 執行 本 案 房地 而 行使 之 ， 經 臺北 地院 民事 執行處 承辦 司法 事務官 形式 審查 ， 誤認 鍾瑞寶 對 鍾增娣 有如 士林 地院 102年度 司票字 第4904 號 民事 裁定 所 載 之 票據 債權 ， 將 該 等 不實 事項 登載 於 職務 上 所 掌 之 民事 執行 案卷 等 公文書 （ 案號 ： 102年度 司執字 第145687 號 ) ， 進而 辦理 查封 本 案 房地 ， 俟 因 李清文 於 103年 3月 7日 代位 鍾增娣 向 臺北 地院 對 鍾瑞寶 提起 債務人 異議 之 訴 ， 並 聲請 裁定 停止 上開 執行 事件 執行 程序 ， 經 臺北地院 以 103年度 北簡聲字 第71 號 民事 裁定 ， 准予 李清文 供 擔保 後 暫 予 停止 強制 執行 ， 鍾增娣 、 鍾瑞寶 始 未 得逞 ， 足以 生 損害 於 李清文 及 法院 對於 核發 本票 准予 強制 執行 裁定 及 強制 執行 程序 之 正確性 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第3436號
犯罪事實：
一 、 林品妏 應 能 預見 依 一般 社會 生活 經驗 ， 申請 金融 帳戶 使用 非 屬 難事 ， 無故 使用 他人 之 金融 帳戶 常 與 詐欺 犯罪 有關 ， 而 可 預見 使用 他人 帳戶 之 人 ， 極 可能 以 此 作為 詐欺 犯罪 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 以 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 向 人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 7月 21日 至 22日 間 ， 利用 其 所有 之 網路 即時 通 ( MSN ) 帳號 「 snoopy 12706 」 號 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 網路 即時 通 ( MSN ) 帳號 「 cv 00000000 」 號 ， 並 自稱 「 陳捷皓 」 之 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 洽定 以 每 個 帳戶 每 5日 租金 新臺幣 ( 下 同 ) 2,000 元 之 價格 ， 將 其 所 申辦 之 金融 帳戶 交付 與 該 詐騙 集團 成員 使用 事宜 ， 復 於 101年 7月 23日 23日 某時 許 ， 在 其 位 在 新北市 ○○區 ○○街 000巷 00號 4樓 居所 附近 之 全家 便利商店 內 ， 利用 該 便利商 店 宅 配通 配送 方式 ， 依 「 陳捷皓 」 指定 ， 將 其 所 申辦 之 元大 商業 銀行 ( 下稱 元大 銀行 ) 中壢 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 、 臺灣 中小企業 銀行 ( 下稱 臺灣 中小企銀 ) 大園 分行 帳號 000 - 00000000000 號 及 合作金庫 商業 銀行 ( 下稱 合庫 銀行 ) 新樹 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 均 寄送 至 臺北市 ○○區 ○○路 000號 予 「 王友仁 」 收執 ， 並 告知 前開 帳戶 之 金融卡 密碼 ， 以 供 該 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 「 陳捷皓 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 於 取得 林品妏 所 交付 之 上開 3 個 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 電話 與 陳立偉 、 蘇珍蘭 、 蔣清禾 、 鄭李麗珠 、 李劉學璋 聯絡 ， 並 以 附表 一 所 示 方式 施詐 行騙 ， 致 上開 5 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 如 附表 一 之 金額 至 林品妏 所有 之 附表 一 所 列 帳戶 內 ， 事 後 鄭李麗珠 與 陳立偉 、 蘇珍蘭 、 蔣清禾 、 李劉學璋 先後 驚覺 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度訴緝字第19號
犯罪事實：
一 、 范賀柏 、 唐士軒 、 徐永飛 、 徐文豪 、 蔡啟誠 （ 唐士軒 、 徐永飛 、 徐文豪 業經 本院 以 104年度 訴 字 754 號 判決 確定 ， 另 蔡啟誠 經 本院 通緝 中 ） ， 於 民國 （ 下 同 ） 103年 9月 初 ， 加入 身分 不詳 綽號 「 老哥 」 大陸 地區 男子 所 組成 之 詐欺 集團 ， 蔡啟誠 負責 與 綽號 「 老哥 」 之 人 聯繫 詐欺 事宜 ， 並 透過 唐士軒 為 其 尋找 負責 假冒 檢察官 並 向 被害人 拿取 款項 之 車手 ， 唐士軒 遂 邀請 徐文豪 加入 詐欺 集團 擔任 車手 ， 又 范賀柏 亦 透過 當時 服役 中 之 徐永飛 （ 已 於 103年 9月 24日 零時 起 停役 ） 介紹 而 加入 詐騙 集團 擔任 車手 。 嗣 於 同年 9月 10日 晚間 ， 范賀柏 、 唐士軒 、 徐永飛 、 徐文豪 、 蔡啟誠 即 與 綽號 「 老哥 」 及 其 所屬 集團 之 身分 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 偽造 公文書 、 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 唐士軒 先 向 蔡啟誠 領取 門號 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 ， 同 日 晚間 在 桃園市 中壢區 凱悅 KTV 與 徐文豪 見面 ， 並 將 門號 0000000000 號 行動電話 交予 徐文豪 使用 ， 徐文豪 再 將 門號 0000000000 號 行動電話 轉交 范賀柏 使用 ， 以 供 徐文豪 、 范賀柏 與 蔡啟誠 所 使用 之 門號 0000000000 號 行動電話 聯繫 詐欺 事宜 ， 並 用以 接收 大陸 地區 之 詐欺 集團 上游 以 門號 000000000000 號 行動電話 下達 指示 。 嗣 於 同 月 11日 ， 該 詐欺 集團 先 由 身分 不詳 之 集團 成員 ， 於 同 日 8時 許撥打 電話 予 蔡瑞玲 ， 佯稱 其 為 警察 或 檢察官 ， 並 謊稱 蔡瑞玲 之 證件 遭 大陸 地區 人士 持 以 犯罪 ， 大陸 地區 司法 機關 將 對 其 拘提 、 羈押 ， 須 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 監管 方 能 免於 受 拘提 、 羈押 ， 蔡瑞玲 信以為真 因而 陷於 錯誤 ， 另 由 身分 不詳 之 詐欺 集團 成員 將 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 公印文 1 枚 及 「 檢察官 吳文正 」 、 「 吳文正 」 印文 各 1 枚 蓋用 於 偽造 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 公文書 後 ， 蔡啟誠 即 於 同 日 上午 指示 范賀柏 、 徐文豪 搭乘 高鐵 至 高雄 ， 再 於 同 日 13時 指示 范賀柏 及 徐文豪 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 之 「 全家 便利商店 」 收取 上開 偽造 之 公文書 傳真 ， 范賀柏 、 徐文豪 遂 因此 取得 上開 偽造 公文書 之 傳真 。 然 因 蔡瑞玲 向 友人 借款 時 ， 經 友人 告知 而 發覺 受騙 並 向 警方 報案 ， 待 詐欺 集團 聯絡 蔡瑞玲 於 同 日 15時 30分 在 高雄市 鳳山區 中山東路 與 埤頂路口 交付 款項 時 ， 警方 於 同 日 15時 25分 許 ， 發現 范賀柏 、 徐文豪 在 上開 便利商店 內 且 形跡 可疑 ， 當場 逮捕 未及 行使 上開 偽造 之 公文書 之 范賀柏 、 徐文豪 ， 詐欺 犯行 因而 未遂 ， 並 在 范賀柏 、 徐文豪 處 扣得 附表 編號 1 所 示 偽造 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 公文書 傳真 1 紙 （ 其 上 蓋有 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 公印文 1 枚 、 「 檢察官 吳文正 」 、 「 吳文正 」 印文 各 1 枚 ） 及 如 附表 編號 2 至 4 所 示 供 犯罪 所 用 之 門號 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 各 1 支 、 黃色 信封袋 1 個 ， 因而 知悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度易字第264號
犯罪事實：
一 、 李岳聲 前 於 民國 89年 間 ， 因 違反 著作權法 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 92年度 上訴字 第3121 號 判決處 有期徒刑 1 年 4月 ， 嗣 經 最高法院 以 93年度 台 上 字 第1647 號 判決 駁回 上訴 而 確定 ， 甫 於 94年 5月 16日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 於 94年 8月 7日 未 經 撤銷 假釋 而 執行 完畢 。
臺灣桃園地方法院 102年度審簡字第418號
犯罪事實：
一 、 邱湍英 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 使用 該 行動電話 作為 聯絡 工具 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 101年 4月 9日 不詳 時間 ， 與 林秀成 （ 另行 通緝 中 ） 一同 前往 桃園縣 中壢市 環中東路 不詳 地址 之 臺灣 大哥大 股份 有限公司 電信 門市 ， 由 邱湍英 向 上開 門市 ○○○0000000000 號 行動電話 門號 ， 邱湍英 於 取得 上開 門號 後 ， 旋即 將 該 門號 交付 林秀成 ， 嗣 林秀成 再 將 該 行動電話 交付 與 詐欺 集團 使用 ， 嗣 某 不詳 詐欺 集團 成員 取得 邱湍英 行動電話 門號 後 ， 於 同年 11月 23日 上午 8時 許 ， 假冒 其 為 高雄 榮民 總醫院 心臟 內科 之 「 陳 小姐 」 ， 並 聯繫 翁秀銀 ， 向 翁秀銀 謊稱 ： 翁美華 小姐 拿 你 的 證件 要 辦理 醫療 補助 ， 要 幫 你 報案 云云 。 另 假冒 高雄市 政府 警察局 陳姓 員警 ， 再次 聯繫 翁秀銀 ， 向 翁秀銀 訛稱 ： 資料 遭 盜用 ， 要 凍結 帳戶 云云 ， 復 再 假冒 「 侯名皇 」 檢察官 ， 向 翁秀銀 佯稱 ： 若要 分案 進行 調查 ， 必須 先 繳納 新臺幣 （ 下 同 ） 85萬 元 云云 ， 致 翁秀銀 陷於 錯誤 ， 並 與 前開 詐欺 集團 成員 約定 於 同 日 下午 2時 許 ， 由 一 名 假冒 從 臺北 解送 人犯 至 高雄 之 法警 至 翁秀銀 桃園縣 楊梅市 ○○路 000巷 00號 之 住處 收取 85萬 元 之 保證金 ， 並 將 邱湍英 所 申辦 之前開 手機 門號 交付 予 翁秀銀 ， 作為 取信 翁秀銀 之 用 ， 復 上開 詐欺 集團 成員 再次 假冒 「 侯名皇 」 檢察官 之 名義 ， 向 翁秀銀 謊稱 ： 須 資金 引誘 主嫌 「 馮兆華 」 出面 領 錢 云云 ， 使 翁秀銀 再次 陷於 錯誤 ， 於 同 月 26日 上午 11時 41分 許 ， 前往 桃園縣 中壢市 ○○○路 0段 00號 之 國泰世華 商業 銀行 中壢 分行 ， 電匯 300萬 元 至 000000000000 ， 戶名為 馮兆華 之 香港 恆生 銀行 帳戶 內 ， 嗣 經 翁秀銀 驚覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 102年度苗簡字第239號
犯罪事實：
一 、 彭志軒 於 民國 101年 8月 底 某 日 ， 利用 電腦 網際網路 設備 連結 至 奇 集集 網站 ， 獲悉 一 則 應徵 工作 之 廣告 ， 經 與 之 接洽 後 ， 對方 稱 工作 內容 係 提供 金融 機構 帳戶 予 賭場 賭客 匯入 賭金 使用 ， 提供 1 個 帳戶 每 月 可 得 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 。 而 彭志軒 明知 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 極 可能 供 他人 做為 詐欺 犯罪 使用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 在 臺北市 建國南路 某 處 ， 以 超峰 快遞 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 公館 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 股份 有限公司 竹東 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 寄交 對方 使用 。 嗣 對方 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 隨即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 為 下列 詐騙 行為 ： ㈠ 於 101年 9月 1日 19時 30分 許 ， 撥打 電話 予 許珮絨 佯稱 ： 其 先前 網路 購物 誤 設定為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 更正 云云 ， 致 使 許珮絨 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 20時 34分 許 ， 在 臺中市 大里區 文心南路 與 東興路 交岔口 之 7- 11 便利商店 ， 以 自動櫃員機 轉帳 2萬9,989 元 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 101日 9月 1日 20時 45分 許 ， 撥打 電話 予 謝素慧 佯稱 ： 其 先前 網路 購物 誤 設定為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 更正 云云 ， 致 謝素慧 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 21時 37分 許 ， 在 新北市 板橋區 三民 郵局 ， 以 自動櫃員機 轉帳 1萬5,001 元 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 101年 9月 1日 19時 1分 許 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣網 刊登 標題 為 「 全新 未 使用 奇美 55 吋 液晶 電視 … TL- 55 X 7500 D 含壁 掛架 … 保固 三 年 」 之 虛偽 拍賣 。 經 鄭人祥 上網 瀏覽 後 ， 陷於 錯誤 下標 購買 ， 並 於 同 日 22時 31分 許 ， 以 網路 轉帳 1萬4,000 元 至 上開 郵局 帳戶 內 。 ㈣ 於 101年 9月 1日 18時 56分 許 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣網 刊登 標題 為 「 急需 出售 iPhone 4 S 32G 白色 台灣版 中華 電信 神腦 保固 」 之 虛偽 拍賣 。 經 黃金光 上網 瀏覽 後 ， 陷於 錯誤 下標 購買 ， 並 於 同 日 22時 43分 許 ， 在 新竹市 ○○路 000號 7-11 便利商店 ， 以 自動櫃員機 轉帳 1萬3,100 元 至 上開 郵局 帳戶 內 。 ㈤ 於 101年 9月 1日 某時 許 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣網 刊登 出售 三星 S3 手機 之 虛偽 拍賣 。 經 馬雯婷 上網 瀏覽 後 ， 以 雅虎 即時 通 與 之 聯絡 購買 ， 致 陷於 錯誤 於 同 日 23時 30分 許 ， 以 網路 ATM 轉帳 1萬2,000 元 至 上開 郵局 帳戶 內 。 ㈥ 於 101年 9月 1日 某時 許 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣網 刊登 標題 為 「 全新 Samsun Galazy S 332 G 記憶卡 +1 行動電源 +1 」 之 虛偽 拍賣 。 經 簡呈光 上網 瀏覽 後 ， 以 雅虎 即時 通 與 之 聯絡 購買 ， 致 陷於 錯誤 於 同 日 23時 35分 許 ， 在 屏東縣 屏東市 ○○路 0段 00號 臺灣 新光 商業 銀行 和 生 分行 ， 以 自動櫃員機 轉帳 1萬3,000 元 至 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 許佩絨 、 謝素慧 、 鄭人祥 、 黃金光 、 馬雯婷 、 簡呈光 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第13號
犯罪事實：
一 、 賴勇旭 明知 其 開設 於 臺灣 中小企業 銀行 中和 分行 之 帳號 00000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 臺灣 中小企銀 帳戶 ） ， 係 金融 機構 供 其 個人 金融 存提 款項 使用 ， 並 可 預見 提供 該 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 4日 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 該 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 103年 8月 4日 17時 41分 許 ， 以 「 明洞 國際 拍賣 網站 」 之 名義 ， 撥打 電話 向 薛琛渝 訛稱 其 先前 在 上開 網站 購買 商品 ， 因 超商 店員 於 其 付款 時 刷錯 條碼 ， 必須 至 自動櫃員機 操作 解除 分期付款 之 設定 云云 ， 致 薛琛渝 因而 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚上 8時 31分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 前往 自動櫃員機 操作 ， 因而 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 元 至 賴勇旭 所有 之 上開 臺灣 中小企銀 帳戶 內 。 ㈡ 於 103年 8月 4日 21時 25分 許 前 某時 ， 撥打 電話 向 郭亭瑩 訛稱 其 先前 透過 網路 購買 商品 時 出錯 ， 必須 至 自動櫃員機 轉帳 云云 ， 致 郭亭瑩 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 於 103年 8月 4日 21時 25分 許 ， 匯款 2萬9,999 元 至 賴勇旭 所有 之 上開 臺灣 中小企銀 帳戶 內 。 嗣 經 薛琛渝 、 郭亭瑩 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 109年度訴字第19號
犯罪事實：
一 、 陳重青 知悉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 金融 帳戶 係 個人 理財 及 交易 之 重要 工具 ， 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 在 金融 機構 申請 開立 金融 帳戶 ， 並 以 臨櫃 或 至 自動 付款 設備 之 方式 提領 款項 均 無 特殊 限制 ， 一般人 無故 收集 取得 他人 金融 帳戶 使用 ， 或 支付 報酬 或 提供 利益 而 指示 他人 代為 提領 款項 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 預見 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 供 他人 作為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 亦 預見 代 他人 提領 轉匯 其他 金融 帳戶 之 行為 ， 就是 擔任 俗稱 「 車手 」 之 角色 收取 詐欺 所得 贓款 之 手法 ， 並 藉 此 逃避 執法 人員 循線 追查 ， 仍 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 范偉 」 、 「 葉濤 」 之 成年人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 縱 令 與 「 范偉 」 、 「 葉濤 」 及 其他 真實 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 共同 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 之 犯意 聯絡 ， 由 「 范偉 」 與 陳重青 約定 提領 現金 之 3% ， 作為 陳重青 之 報酬 。 陳重青 遂 與 前揭 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 及 詐欺 集團 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 犯 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 其 先 提供 不 知情 之 母 葉寶桂 （ 由 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 帳號 （ 局名 ： 台北 松山 郵局 ， 下稱 葉寶桂 之 郵局 帳戶 ） ， 及 不 知情 之 胞兄 陳上青 （ 由 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 帳號 （ 局名 ： 竹南 中港 郵局 ， 下稱 陳上青 之 郵局 帳戶 ） 予 詐騙 集團 使用 ， 俟 被害人 將 被 騙 之 金錢 匯入 前開 帳戶 後 ， 陳重青 於 接獲 詐騙 集團 成員 通知 時 ， 再 指示 其 不 知情 之 胞兄 陳上青 出面 提領 、 轉帳 至 詐欺 集團 成員 「 范偉 」 所 指定 之 帳戶 ， 透過 此 種 迂迴 層轉 ， 多層化 包裝 之 方式 ， 製造金流 斷點 以 掩飾 不法 之 犯罪 所得 。 隨後 陳昱天 遭 詐欺 集團 成員 「 蘇芮 」 在 網路 上 以 投資 期貨 為 幌子 ， 將 如 附表 所 示 被 詐騙 之 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 ， 分別 匯 至 葉寶桂 、 陳上青 所有 之 前揭 郵局 帳戶 內 後 ， 陳重青 則 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 附表 所 示 時間 ， 請 其 不 知情 之 胞兄 陳上青 協助 ， 將 提領出來 之 17萬 元 （ 其中 1萬 元 非 陳昱天 被 詐騙 之 匯款 ） ， 臨櫃 匯款 至 林進成 之 彰化 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 帳戶 內 ， 另 將 提領出來 之 9萬 元 ， 轉匯 至 陳詩 從 之 金門山 外 郵局 帳號 000 - 0000000 - 0000000 帳戶 內 。 陳重青 共 獲得 人民幣 1,600 元 之 報酬 。 嗣 陳昱天 發覺 遭 詐騙 後 報警 處理 ， 警方 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度訴字第276號
犯罪事實：
一 、 曾琮凱 自 民國 109年 2月 23日 起 ， 與 使用 通訊 軟體 摩貝 密信 之 真實 姓名 及 年籍 不詳 、 暱稱為 「 炮炮兵 」 、 「 3號 」 等 7 人 間 共同 組成 3 人 以上 之 詐騙 團體 ， 共同 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 並 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 109年 2月 23日 起 ， 由 「 炮炮兵 」 擔任 指揮 角色 ， 曾琮凱 則 依 其 指示 前往 指定 之 便利商店 領取 該 詐騙 集團 向 不 特定 之 人 蒐購 而 來 之 人頭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 並 交由 該 詐騙 集團 成員 利用 ， 以便 該 詐騙 集團 對 外 詐騙 時 ， 可 藉以 取得 詐騙 款項 之 用 。 而 曾琮凱 每 轉送 一 個 包裹 可 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 報酬 。 嗣 曾琮凱 先後 於 某 不詳 時日 ， 在 雙北 地區 取得 附表 編號 1 之 梁華祐 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 另 飭警 調查 中 ） 所 申設 之 中華郵政 存簿 、 提款卡 及 附表 編號 2 之 潘春宏 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 另 飭警 調查 中 ） 所 申設 之 玉山 銀行 存摺 、 提款卡 後 ， 於 109年 2月 24日 下午 3時 許 ， 在 位於 台北市 大安區 羅斯福路 3段 283巷 溫州 公園 ， 將 該 帳戶 提款卡 交 詐騙 集團 成員 收受 ， 以便 該 集團 成員 得以 提領 如 附表 所 示 之 被害人 於 附表 所 示 時間 ， 因 陷於 錯誤 而 匯入 之 如 附表 所 示 之 款項 。 嗣 曾琮凱 於 109年 2月 25日 下午 4時 50分 許 ， 依 「 炮炮兵 」 指示 前往 址設 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 統一 超商 領取 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 之 包裹 欲 轉交 「 炮炮兵 」 等 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 時 ， 為 警 發覺 可疑 而 查獲 ， 並 扣得 如 附表 所 示 金融 帳戶 之 存摺 等 物 。
臺灣臺北地方法院 103年度易字第630號
犯罪事實：
一 、 蕭美香 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 於 民國 100年 12月 6日 ， 以 100年度 訴 字 第746 號 案件 判處 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ， 並 於 101年 11月 16日 執行 完畢 ， 竟 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 10月 27日 上午 6時 5分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 （ 7-11 ） 龍山店 內 ， 趁 林槐門 不 注意 之 際 ， 竊取 林槐門 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 板橋 八甲 郵局 帳號 0000000 號 之 金融卡 1 張 。 嗣 於 竊得 林槐門 前揭 郵局 金融卡 後 ， 復 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 未 得 林槐門 之 同意 ， 持 林槐門 前揭 郵局 金融卡 在 前揭 統一 超商 （ 7-11 ） 龍山店 內 ， 於 同 日 上午 6時 6分 、 6時 25分 、 6時 26分 、 6時 28分 及 6時 29分 許 ， 接續 將 林槐門 前揭 郵局 金融卡 插入 自動 提款機 內 並 輸入 密碼 後 ， 使 自動 提款機 辨識 系統 誤認 係 「 林槐門 」 本人 持 卡 提領 現金 而 撥款 ， 以 此 不正 方法 由 自動 付款 設備 詐得 款項 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 （ 1萬 元 1 次 、 2萬 元 4 次 ） ， 所得 供己 花用 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第732號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 鄧凱文 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 民國 108年 6月 22日 13時 40分 許 ， 在 屏東縣 ○○鄉 ○○路 00號 1樓 之 世紀 網際網路 （ 世紀 電競 美食館 ） ， 透過 電腦 設備 連接 網際網路 ， 見查 日鵬 在 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） 之 「 大 高雄 打工 社團 」 中 表示 有 資金 需求 ， 鄧凱文 遂 以 「 薛泰 」 之 臉書 帳號 傳送 訊息 予 查日鵬 ， 佯稱 ： 可 協助 查日鵬 使用 行動電話 門號 儲值 遊戲 點數 以 兌換 現金 云云 ， 致 查日鵬 陷於 錯誤 ， 依 鄧凱文 之 指示 ， 提供 所 持用 之 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 公司 ） 行動電話 門號 0000000000 號 及 國民 身分證 號碼 予 鄧凱文 ， 鄧凱文 復向 遠傳 電信 公司 申請 開通 查日鵬 上開 行動電話 門號 之 小額 付費 功能 ， 再 將 其 於 包 你 發娛 樂城 （ 奕樂 科技 股份 有限公司 發行 ） 中 之 帳號 ： JCZ 0000000000 ( 暱稱 ： 意兒 ） 綁定 由 查日鵬 之 上開 行動電話 門號 付款 ， ， 而 以 查日鵬 之 名義 購買 如 附表 編號 1 至 3 所 示 金額 之 遊戲 點數 ， 智冠 科技 股份 有限公司 （ 下稱 智冠 公司 ） 因此 將 該 等 遊戲 點數 之 價金 ， 附加 於 查日鵬 上開 行動電話 門號 之 電信 費用 中 ， 鄧凱文 即 以 方式 詐得 免 支付 該 等 遊戲 點數 價金 之 利益 。 嗣 因 鄧凱文 未 依約 給付 現金 予 查日鵬 ， 並 封鎖 查日鵬 之 臉書 帳號 ， 查日鵬 始知 受騙 。 ㈡ 鄧凱文 又 於 108年 7月 28日 1時 41分 許 ， 在 其 位於 屏東縣 ○○鄉 ○○路 000號 之 住處 ， 透過 電腦 設備 連接 網際網路 ， 見 沈敬堯 在 臉書 之 「 借 錢 借 錢 借 錢網 896 」 社團 中 表示 有 資金 需求 ， 遂 以 「 諾筠蕭 」 之 臉書 帳號 傳送 訊息 予 沈敬堯 ， 佯稱 ： 可 協助 沈敬堯 使用 行動電話 門號 儲值 遊戲 點數 以 兌換 現金 云云 ， 並 傳送 王怡桀 之 國民 身分證 照片 以 取信 沈敬堯 ， 致 沈敬堯 陷於 錯誤 ， 依 鄧凱文 之 指示 ， 傳送所 持用 之 遠傳 電信 公司 行動電話 門號 0000000000 號 號碼 及 國民 身分證 號碼 予 鄧凱文 ， 鄧凱文 復向 遠傳 電信 公司 申請 開通 沈敬堯 上開 行動電話 門號 之 小額 付費 功能 ， 再 將 其 於 包你 發娛 樂城 遊戲 中 之 帳號 ： JCZ 0000000000 ( 暱稱 ： 辛巴 ） 綁定 由 沈敬堯 之 上開 行動電話 門號 付款 ， 而 以 沈敬堯 之 名義 購買 如 附表 編號 4 至 5 所 示 金額 之 遊戲 點數 ， 智冠 公司 因此 將 該 等 遊戲 點數 之 價金 ， 附加 於 沈敬堯 上開 行動電話 門號 之 電信 費用 中 ， 鄧凱文 即 以 方式 詐得 免 支付 該 等 遊戲 點數 價金 之 利益 。 嗣 因 鄧凱文 未 依約 給付 現金 予 沈敬堯 ， 並 封鎖 沈敬堯 之 臉書 帳號 ， 沈敬堯 始 知 受騙 。
臺灣新竹地方法院 103年度竹簡字第49號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 江明哲 依 其 智識 經驗 ， 能 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 ， 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 故意 ， 於 民國 102年 6月 21日 （ 聲請 簡易 判決書 僅 記載 6月 間 ， 應 予 補充 ） 在 桃園縣 ○○○○道 ○○○○○○○號 」 貨運站 ， 將 其 於 當日 在 合作金庫 商業 銀行 東桃園 分行 所 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 （ 書寫 在 紙本 上 ） 等 物件 ， 以 寄送 至 「 臺中市 華碩 國際 公司 」 方式 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 江明哲 之 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 聯絡 ， 於 102年 6月 21日 18時 49分 許 ， 先 由 某 一 詐欺 集團 成員 佯稱 網路 購物 賣家 ， 撥打 翁華霙 使用 之 行動電話 ， 誆稱 其 先前 於 102年 6月 初 之 網路 購物 作業 疏失 ， 誤 設定為 分期 約定 轉帳 云云 ， 再 由 另 一 詐欺 集團 成員 佯稱為 「 國泰世華 銀行 李 主任 」 ， 撥打 翁華霙 使用 之 行動電話 ， 誆稱 須 透過 自動櫃員機 操作 解除 設定 云云 ， 致 翁華霙 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 於 同 日 20時 52分 、 21時 8分 許 ， 陸續 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,982 元 、 2萬9,982 元 （ 共 5萬9,964 元 ） 至 前揭 帳戶 內 ， 嗣 翁華霙 發現 受騙 並 報警 處理 ， 始 悉 上情
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第1312號
犯罪事實：
一 、 曾曼僑 明知 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 集團 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 ， 以及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 聽從 不明 人士 指示 ， 於 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 民國 104年 10月 12日 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 東 台南 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 交予 不明 人士 。 嗣 該 不明 人士 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 之 存摺 及 金融卡 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 適易秋霞 於 同年 11月 17日 13時 59分 許 ， 接獲 不明 人士 偽 以 易秋霞 之 女 來電 ， 佯稱 因 向 曾曼僑 借款 ， 需 由 易秋霞 還款 予 曾曼僑 云云 ， 使 易秋霞 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 14時 12分 許 、 隔日 （ 18日 ） 14時 38分 許 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 、 20萬 元 至 上開 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 易秋霞 向 女兒 查證 ， 驚覺 遭騙 ， 始 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7957號
犯罪事實：
一 、 吳桂芳 明知 其 並 無 資力 可 支付 餐飲 費用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 8月 28日 2時 12分 許 ， 至 稽彥翔 所 經營 、 位在 新北市 ○○區 ○○街 00巷 0號 之 林家 帝王 薑母鴨 店 內 用餐 消費 ， 致 稽彥翔 陷於 錯誤 ， 誤認 吳桂芳 有 付款 能力 及 意願 ， 遂 依 吳桂芳 點餐 內容 而 提供 餐點 ， 價值 新臺幣 1,100 元 。 詎 被告 事 後 竟 表示 並 無 資力 付 帳 ， 稽彥翔 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第1614號
犯罪事實：
一 、 彭胤嘉 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 108年 8月 25日 前 某 日 ， 輾轉 透過 「 張翔嵎 」 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 牛德華 」 （ 即 「 牛魔王 」 ） 、 「 A 」 （ 亦即 「 K 」 ） 、 「 X 」 等 成年人 所 發起 、 主持 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 詐欺 集團 組織 （ 下稱 系爭 詐欺 組織 ） ， 擔任 取款 車手 工作 。 「 牛德華 」 負責 與 韓國 詐機 機房 聯繫 對 韓國 被害人 行騙 及 指揮 車手 取款 ， 「 A 」 負責 支付 車手 在 韓國 之 生活 開銷 ， 「 X 」 則 負責 支付 報酬 予 車手 。 在 臺灣 受 招募 之 取款 車手 出境 至 韓國 後 ， 即 依 系爭 詐欺 組織 以 通訊 軟體 「 釘釘 （ Ding Talk ） 」 （ 下稱 釘釘 ） 之 訊息 或 留言 指示 ， 前往 指定 地點 收取 韓國 被害人 受騙 後 放置 之 現金 再 上 繳予 集團 成員 之 工作 。 彭胤嘉 加入 系爭 詐欺 組織 後 ， 由 「 張翔嵎 」 將 其 身分 資料 輾轉 交給 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 車手 介紹人 傳送 予 李沛詠 ， 由 李沛詠 為 彭胤嘉 購買 電子 機票 ， 並 於 彭胤嘉 前往 韓國 擔任 取款 車手 期間 負責 其 生活 開銷 費用 及 相關 指示 佈達 （ 李沛詠 由 本院 以 109年度 訴 字 第606 號 判決 處理 ） 。
臺灣橋頭地方法院 106年度審訴字第960號
犯罪事實：
一 、 何 育升 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 102年 4月 19日 徒刑 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 不知警惕 ， 明知 其 並 無 販售 尿布 、 空氣 清淨機 等 商品 之 真意 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 3月 18日 前 之 某時 許 ， 以 其 在 社群 網站 「 臉書 （ Facebook ） 」 申設 之 帳號 之 暱稱 「 商禮券 」 ， 刊登 販售 尿布 、 空氣 清淨機 之 不實 廣告 訊息 於 「 臉書 」 供 不 特定人 瀏覽 ， 而 以 網際網路 對 公眾 散布 之 方式 施行 詐術 ， 復 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 101年度易緝字第64號
犯罪事實：
一 、 莊大鵬 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 當知 持用 他人 行動電話 門號 不易 使 人 得知 正確 發話 來源 ， 因而 可 預見 提供 行動電話 門號 予 不 相識 之 人 使用 ， 極 易 遭 人 利用 作為 與 財產 犯罪 有關 之 工具 ， 且 取得 他人 行動電話 門號 之 目的 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 不易 遭 人 追查 ， 可能 因此 幫助 不詳 之 犯罪 集團 隱匿 真實 身份 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 仍 以 縱 有人 持 其 所 交付 之 行動電話 門號 ， 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 7月 1日 某時 ， 由 蔡勇振 （ 另 經 本院 以 99年度 易 字 第3140 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 在案 ） 帶 同 莊大鵬 前往 桃園縣 桃園市 ○○路 附近 之 台灣 大哥大 門市 ， 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 ， 莊大鵬 於 辦妥 上開 行動電話 門號 後 ， 旋即 在 該 門市 外 將 其 所 申辦 之 上開 行動電話 門號 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 之 代價 出售 予 蔡勇振 ， 而 蔡勇振 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 隨即 至 桃園縣 桃園市 文昌 公園 ， 將 上開 行動電話 以 500 元 之 代價 ， 轉賣 予 不詳 姓名 年籍 綽號 「 林仔 」 之 成年 男子 ， 而 容任 他人 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 。 嗣 不詳 姓名 年籍 自稱 「 王 經理 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 取得 上開 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 即 與 李承恩 （ 業經 本院 以 99年度 易 字 第3140 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 4 年 6 月 在案 ） 、 黃麗華 （ 由 本院 另行 審結 ） 及 其 所屬 詐欺 集團 之 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 自稱 「 王 經理 」 所屬 之 詐欺 集團 將 上開 0000000000 號 行動電話 門號 供予 黃麗華 作為 聯絡 詐騙 事宜 所 用 ， 並 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 陳侯彩雲 、 陳希良 、 廖秀幸 、 陳林梅華 、 胡台鳳 、 盧秀瓊 、 林秀美 、 梁鴻光 、 王約 等 人 ， 致 使 陳侯彩雲 、 陳希良 、 廖秀幸 、 陳林梅華 、 胡台鳳 、 盧秀瓊 、 林秀美 、 梁鴻光 、 王約 等 人 均 因而 陷於 錯誤 ， 而 受騙 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 陳侯彩雲 、 陳希良 、 廖秀幸 、 陳林梅華 、 胡台鳳 、 盧秀瓊 、 林秀美 、 梁鴻光 、 王約 等 人 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 ， 經 警將 胡台鳳 所 提出 偽造 之 「 士林 地方 法院 檢察署 監管科 」 公文書 上 所 採得 之 指紋 送 鑑定 結果 ， 與 李承恩 之 左 拇指 、 右 食 指指紋 相符 ， 另 調閱 陳希良 合作金庫 銀行 竹北 分行 之 交易 明細 而 查得 黃麗華 將 款項 轉匯 至 其 所有 彰化 商業 銀行 南屯 分行 之 帳戶 內 ， 而 循線 查獲 李承恩 、 黃麗華 ， 黃麗華 於 警詢 時 並 主動 交出 上開 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ， 經 警 查扣 而 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴緝字第44號
犯罪事實：
一 、 楊世緯 前 於 民國 100年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 100年度 上 易 字 第1226 號 判決 判處 應 執行 刑有期徒刑 3 年 10月 確定 ， 甫 於 103年 5月 15日 假釋 出監 ， 所 餘刑 期付 保護 管束 ， 於 104年 7月 29日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 而 執行 完畢 。 詎 其 自 105年 7月 底 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 等 所屬 之 詐欺 集團 ， 約定 以 自提領 之 詐欺 所得 中 抽取 百分之三 作為 對價 ， 擔任 詐欺 集團 取款 者 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 即 與 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 等 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 方式 向 如 附表 一 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 如 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 內 。 楊世緯 即 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 如 附表 二 所 示 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 操作 ATM 自動 提款機 提領 詐欺 款項 得手 ， 惟 如 附表 一 編號 1 所 示 之 匯款 因 郵局 人員 察覺 該 帳號 有異 而 凍結 ， 無法 提領 而 未遂 。 嗣 經 警 調閱 ATM 提款機 畫面 及 周 遭 道路 監視 錄影 影像 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2803號
犯罪事實：
一 、 陳至浩 雖 已 預見 將 手機 門號 交予 不 熟識 之 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 用作 財產 犯罪 工具 ， 仍 基於 縱 有人 持有 其 交付 之 手機 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 未必 故意 ， 於 民國 100年 5月 14日 入監 執行 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 97年 5月 26日 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 之 0000000000 行動電話 門號 ， 交付 予 不詳 之 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 財物 時 對 外 聯絡 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 門號 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 10月 11日 上午 11時 59分 許 ， 撥打 電話 予 蔡進財 ， 假冒 其 友人 馮 先生 ， 謊稱 ： 需要 借款 云云 ， 並 留下 0000000000 門號 作 聯絡 之 用 ， 致 蔡進財 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 12時 30分 許 、 13時 30分 許 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 、 10萬 元 至 陳靜宜 （ 另 案 由 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 通緝 中 ） 之 臺灣 郵政 股份 有限公司 嘉義 中埔 後庄 郵局 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 經 蔡進財 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1790號
犯罪事實：
一 、 周時令 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 已 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐欺 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 11月 4日 15時 9分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 000號 全家 便利商店 高雄 延慶店 ， 以 店到店 寄 貨 方式 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 三塊厝 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄 至 苗栗縣 ○○市 ○○路 000號 全家 便利商店 苗栗 真興店 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 劉威廷 」 之 詐欺 集團 成員 ， 提供 該 詐欺 集團 成員 使用 ， 復 以 通訊 軟體 將 提款卡 密碼 告知 「 劉威廷 」 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 使 如 附表 所 示 王柔貽 等 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 將 如 附表 所 示 金額 匯至 上開 帳戶 內 。 嗣 王柔貽 等 人 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣南投地方法院 99年度易字第257號
犯罪事實：
一 、 盧美花 明知 未 依法 向 行政院 金融 監督 管理 委員會 申請 金融 機構 登記 ， 非 屬 銀行 ， 且 除 法律 另 有 規定 者 外 ， 非 銀行 不得 經營 收受 存款 業務 ， 亦 不得以 收受 投資 或 使 加入 為 股東 或 其他 名義 ， 向 多數 人 或 不 特定人 收受 款項 或 吸收 資金 ， 而 約定 或 給付 與 本金 顯 不 相當 之 紅利 、 利息 、 股息 或 其他 報酬 ， 竟 基於 上揭 非 銀行 不得 經營 收受 存款 業務 之 集合 犯意 ， 自 民國 92年 10 、 11月 間 起 至 94年 10月 間 止 ， 對 外 以 參加 美樂家 直銷 參加 排線 制度 或 刷卡 換 現金 等 名義 ， 向 附表 一 編號 1 至 4 所 示 之 投資人 招攬 投資 ， 收受 如 附表 一 編號 1 至 4 所 示 之 投資 款項 ， 而 約定 並 給付 （ 惟 後來 已 無力 足額 給付 ） 與 投資 本金 顯 不 相當 之 利息 或 紅利 （ 投資人 姓名 、 投資 時間 、 投資 金額 及 分得 之 利息 或 紅利 ， 均 詳如 附表 一 編號 1 至 4 所 載 ） ， 作為 吸引 不 特定人 投資 的 手段 ， 而 達到 違法 吸收 資金 的 目的 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第66號
犯罪事實：
一 、 莊忠霖 可 預見 他人 蒐集 存摺 、 密碼 、 金融卡 等 帳戶 資料 ， 顯 係 欲 以 該 蒐集 來 之 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 並 可 預見 此 帳戶 足供 為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 ， 以 收取 受騙 之 人 匯入 之 款項 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 容任 他人 使用 其 帳戶 ， 以 遂行 詐騙 他人 財物 之 犯行 ， 於 民國 100年 2月 間 某 日 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 之 全家 便利 商店 ， 將 其 所 申辦 之 臺中 逢甲 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 代價 ， 賣給 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿俊 」 之 成年 男子 使用 ， 以 此 方式 幫助 他人 詐欺 取財 。 嗣 後 綽號 「 阿俊 」 之 男子 即 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 3月 14日 上午 10時 9分 許 ， 假冒 高雄市 執行處 書記官 致電 黃庭瑄 佯稱 ： 其 涉嫌 偽造 文書 ， 要 將 現有 銀行 帳戶 內 之 錢 提領出來 ， 並 轉到 其 指定 之 帳戶 保管 等語 。 致 黃庭瑄 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 2時 21分 許 ， 至 臺北市 士林 郵局 ， 匯款 10萬 元 至 莊忠霖 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 迨 黃庭瑄 發現 受騙 後 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。