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臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第495號
犯罪事實：
一 、 林士庭 於 106年 11月 29日 前 某時 ， 在 FACEBOOK 網頁 社團 內 ， 見 某 真實 身分 不詳 之 詐騙 集團 成員 張貼 可 提供 存摺 借 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 訊息 ， 此時 林士庭 已 預見 任意 將 金融 帳戶 資料 交給 他人 使用 ， 可能 遭 他人 挪為 詐欺 取財 犯罪 後 收受 及 提領 被害人 款項 之 用 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 目的 ， 惟 林士庭 因 需 錢 孔急 ， 竟 仍 基於 發生 上開 結果 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 11月 29日 晚間 9時 2分 許 ， 前往 嘉義市 西區 興雅路 全家 便利 商店 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 以 快遞 方式 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 銀行 北 嘉義 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 彰化縣 ○○鎮 ○○街 00號 給 某 身分 不詳 、 自稱 「 林宇 」 之 詐騙 集團 成員 ； 該 詐騙 集團 成員 取得 帳戶 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 12月 1日 中午 12時 29分 許 ， 使用 通訊 軟體 LINE 向 林秀華 訛稱 ： 其 為 甲○○ 朋友 林○○ ， 欲 向 甲○○ 借款 26萬 元 等語 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 4日 上午 10時 57分 前往 桃園市 ○○區 ○○○街 00號 之 台北 富邦 銀行 北中壢 分行 ， 臨櫃 匯款 26萬 元 至 該 詐騙 集團 成員 指定 之 上開 彰銀 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 甲○○ 察覺 有異 ， 報警 處理 後 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 109年度訴字第24號
犯罪事實：
一 、 吳俊諺 自 民國 106年 8月 間 起 ， 經 友人 介紹 認識 綽號 「 北極熊 」 之 成年 男子 ， 加入 由 「 北極熊 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 共組 之 詐欺 集團 ， 並 受 「 北極熊 」 指示 而 擔任 收購 人頭 帳戶 之 角色 （ 即 俗稱 收簿手 ） ， 其 與 「 北極熊 」 及 該 集團 詐欺 機房 成員 、 提領 車手 等 人 共同 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 吳俊諺 於 106年 9月 12日 晚間 某時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利商店 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 價格 ， 向 呂佩珊 及 葉禮豪 收購 黃冠倫 （ 業 於 106年 11月 11日 死亡 ， 所 涉 詐欺 罪嫌 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 上 繳 「 北極熊 」 以 供 所屬 詐欺 集團 犯罪 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 本 案 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 推 由 該 集團 內 之 不詳 成員 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 各 以 附表 一 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 附表 一 所 示 謝俐香 等 6 人 陷於 錯誤 ， 而 依 集團 成員 指示 匯款 至 本案 郵局 帳戶 內 ， 再 由 不詳 集團 成員 擔任 車手 提領 上開 款項 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第410號
犯罪事實：
一 、 廖子瑋 明知 「 車手 」 為 負責 持 人頭 帳戶 提款卡 領取 詐欺 所得 款項 之 角色 ， 竟 仍 於 民國 108年 11月 中 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 所 組成 之 詐欺 集團 ， 廖子瑋 可 從 提領 之 贓款 中 抽得 每 次 約 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 至 5000 元 不等 之 報酬 。 廖子瑋 與 該 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 之 成員 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 人 後 ， 隨即 聯繫 廖子瑋 以 附表 所 示 方式 取得 附表 所 示 之 人 因 受 詐騙 而 置放 之 物品 後 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 提領 附表 所 示 之 款項 ， 並 置於 指定 之 地點 ， 再 由 詐欺 集團 成員 領取 上開 贓款 。 嗣 如 附表 所 示 被害人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 ， 並 扣得 現金 1萬8500 元 、 臺灣 銀行 提款卡 1 張 、 行動電話 2 支 、 犯案 使用 背包 2 個 、 衣服 4 件 、 帽子 3 頂 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第351號
犯罪事實：
一 、 劉光雲 前 因 搶奪 、 酒 後 駕車 公共 危險 等 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 98年度 訴 字 第89 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 7月 、 2月 確定 ， 後 定 應 執行 有期徒刑 1 年 ， 並 與 另 案 之 罰金 易 服 勞役 接續 執行 ， 甫 於 民國 99年 11月 17日 易 服 勞役 改繳 罰金 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第501號
犯罪事實：
一 、 林清文 明知 不明 人士 蒐購 金融 帳戶 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 蒐購 金融 帳戶 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 警 追查 ， 竟 仍 因 缺 錢 花用 ， 基於 縱 他人 持 其 金融 帳戶 作為 詐欺 使用 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 28日 某時 許 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 彰化 郵局 （ 下稱 彰化 郵局 ） 所 申請 開立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 向 台中 商業 銀行 二林 分行 ( 下稱 台中 商銀 ) 所 申請 開立 之 帳號 000 - 000000000000 帳戶 ， 向 臺灣 中小企業 銀行 ( 下 簡稱 臺灣 企銀 ) 申請 開立 之 帳號 000 - 00000000000 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 以 每 本 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 「 詹 先生 」 之 男子 及 該 人 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 林清文 所 交付 之 上開 金融 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 8月 31日 上午 11時 許 ， 假冒 係 中華 電信 之 工作 人員 ， 撥打 電話 予 黃德進 ， 佯稱 ： 因 其 個人 資料 遭 詐騙 集團 冒用 ， 申請 國泰 銀行 之 帳戶 ， 並 將 該 帳戶 做為 洗錢 犯罪 之 用 ， 其 可能 成為 犯罪 集團 之 嫌疑人 ， 故 需 先行 匯款 40萬 元 保證金 至 指定 之 帳號 內 擔保 云云 ， 致 使 黃德進 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 同 日 13時 21分 、 13時 22分 及 14時 55分 許 ， 在 花蓮縣 ○○鄉 ○○路 000號 富里 郵局 以 臨櫃 匯款 方式 匯款 15萬 元 、 15萬 元 、 10萬 元 至 林清文 所有 之 上開 彰化 郵局 、 台中 商銀 及 臺灣 企銀 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐騙 集團 領取 一 空 。 嗣 因 黃德進 於 匯款 後 ， 立即 進行 求證 ， 始 發覺 受騙 ， 遂 於 同 日 報警 處理 ， 進而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第2653號
犯罪事實：
一 、 王文孝 雖 預見 一般 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 行動電話 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 8月 19日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 亞太 電信 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 電信 公司 ） 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 上開 門號 ) 提供給 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 上開 門號 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 8月 19日 12時 許 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 0000 ， 佯稱 係 其 友人 「 璋仔 」 、 需款 周轉 云云 ， 致 0000 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 000 （ 另 經 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 提起公訴 ） 名下 之 國泰世華 商業 銀行 東 臺南 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 經 0000 察覺 有異 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第4091號
犯罪事實：
一 、 鄭至宏 預見 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 被 犯罪 集團 成員 作為 詐財 或 其他 犯罪 之 洗錢 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 8月 8日 19時 36分 ， 在 臺南市 南區 灣裡路 與 興南街 路口 之 全家 便利 商店 ， 將 其 所 申設 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ） 提款卡 及 密碼 ， 委由 「 宅配通 」 快遞 業者 ， 以 每 5 日 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 價格 ， 出租 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 某 詐騙 集團 成員 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐欺 如 附表 所 示 之 陳玟諭 等 6 人 ， 使渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 轉入 鄭至宏 之 上開 帳戶 。 嗣 陳玟諭 等 6 人 發覺 受騙 後 ， 遂 報請 警方 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 99年度易字第499號
犯罪事實：
一 、 鄭國偉 前 於 民國 90年 間 因 妨害 自由 案件 ， 經 本院 以 90年度 易 字 第51 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 91年 3月 28日 執行 完畢 ； 92年 間 因 施用 第一 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 92年度 訴 字 第1052 號 判決 判處 有期徒刑 9月 確定 ， 並 與 其 於 同 年 間 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 92年 訴 字 第1521 號 判決 所 判處 確定 之 有期徒刑 8月 ， 暨 其 復 於 同 年 間 因 贓物 、 竊盜 案件 ， 經 本院 以 92年度 易 字 第2125 號 判決 所 判處 確定 之 有期徒刑 3月 、 8月 ， 並 定 應執行 有期徒刑 10月 （ 前揭 2 案 所 處 徒刑 ， 嗣 經 本院 以 92年度 聲字 第2452 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 4月 確定 ） ， 經 接續 執行 後 ， 於 94年 8月 11日 因 縮短 刑期 假釋 出監 ， 迄 94年 12月 30日 假釋 期滿 未 經 撤銷 視為 執行 完畢 （ 此 部分 於 本件 構成 累犯 ） ； 嗣 於 95年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 95年度 易 字 第560 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2 月 ， 上訴 後 由 臺灣 高等 法院 以 95年度 上 易 字 第1196 號 判決 上訴 駁回 而 確定 ， 嗣 且 經 臺灣 高等 法院 以 96年度 聲減字 第1278 號 裁定 減為 有期徒刑 7月 確定 ， 並 於 96年 7月 16日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 此 部分 於 本件 不 構成 累犯 ） ； 彭煥興 前 於 93年 間 因 搶奪 案件 ， 經 臺灣 南投 地方 法院 以 93年 訴 字 第473 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 8 月 ， 於 95年 1月 31日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本件 構成 累犯 ） 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡上字第352號
犯罪事實：
一 、 潘明志 曾 係 址設 臺南市 ○區 ○○路 0段 000號 順鑫 租賃行 負責人 ， 其 明知 先前 出售予 陳炤彰 之 車牌 號碼 000 － 000 號 普通 重型 機車 之 權利 並 無 瑕疵 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 12月 某 日 ， 向 陳炤彰 謊稱 其 當初 購買 之 上開 機車 有 銀行 債權 問題 ， 如果 沒有 交給 潘明志 ， 騎 在 路 上 會 被 銀行 拖走 ， 且 若補 差價 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 將 可 更換 市價 更 高 的 新 車 云云 ， 致 陳炤彰 陷於 錯誤 ， 於 104年 1月 1日 將 該 機車 及 1萬2,000 元 交付 潘明志 ， 潘明志 以 此 方式 詐取 機車 及 1萬2,000 元 後 ， 旋轉賣 與 不 知情 之 劉宗展 ， 嗣 潘明志 未 依約 換車 ， 陳炤彰 驚覺 受騙 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第412號
犯罪事實：
一 、 辰○○ 、 甲○○ 分別 自 民國 107年 間 某 日 起 ， 加入 由 子○○ 、 陳慶蒼 （ 已歿 ） 、 陳弘杰 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 均 無 證據 證明 係 未 成年人 ， 下稱 不詳 成員 ） 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ； 辰○○ 、 甲○○ 及 陳慶蒼 、 陳弘杰 涉嫌 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 均 經 另 案 判決 ， 不 在 本案 起訴 範圍 內 ； 子○○ 涉嫌 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 由 本院 另行 審結 ） ， 辰○○ 擔任 「 車手 」 （ 即 實際 提領 詐欺 所得 ） 工作 ， 甲○○ 擔任 「 收 水 」 （ 即 向 「 車手 」 收取 提領 詐欺 所得 者 ） 工作 。 嗣 辰○○ 、 甲○○ 與 子○○ 、 陳慶蒼 及 不詳 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 及 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 及 所在 之 個別 犯意 聯絡 （ 子○○ 及 陳慶蒼 均 僅及 於 附表 二 部分 ， 子○○ 由 本院 另行 審結 ， 陳慶蒼 業經 不起訴 處分 ） ， 由 不詳 成員 分別 實施 如 附表 一 、 二 「 詐騙 手法 」 欄 所 示 詐術 內容 ， 致 如 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 巳○○ 、 酉○○ 、 乙○○ 、 丙○○ 、 玄○○ 、 宙○○ 、 黃○○ 、 未○○ 、 午○○ 、 地 ○○ 、 癸○○ 、 丑○○ 、 申○○ 、 戌○○ 等 14 人 （ 辰○○ 涉嫌 共同 詐欺 巳○○ 、 丙○○ 、 玄○○ 、 宙○○ 、 午○○ 、 地 ○○ 、 癸○○ 、 丑○○ 、 申○○ 、 戌○○ 等 10 人 部分 均 經 另 案 判決 ， 不 在 本案 起訴 範圍 內 ） ， 以及 如 附表 二 「 被害人 」 欄 所 示 之 宇 ○○ 、 卯○○ 、 寅○○ 、 辛○○ 、 丁○○ 、 戊○○ 、 己○○ 、 庚○○ 、 亥○○ 、 天○○ 等 10 人 陷於 錯誤 ， 因而 各 依 指示 將 如 附表 一 、 二 「 轉帳 時間 、 金額 」 欄 所 示 金額 ， 轉入 本案 詐欺 集團 以 不詳 方法 取得 如 附表 一 、 二 「 轉入 帳戶 」 欄 所 示 金融 帳戶 （ 下 合稱 本案 金融 帳戶 ） 後 ， 再 由 辰○○ 、 陳慶蒼 分別 持 本案 金融 帳戶 之 提款卡 ， 於 如 附表 三 、 四 「 提領 時間 」 及 「 提領 地點 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 三 、 四 「 提領 金額 」 欄 所 示 金額 ， 子○○ 則 於 辰○○ 、 陳慶蒼 輪流 提領 如 附表 四 「 提領 金額 」 欄 所 示 金額 時 在 旁把風 （ 未 提領 之 辰○○ 或 陳慶蒼 亦 在 旁 把風 ） ， 並 由 辰○○ （ 附表 三 部分 ） 、 子○○ （ 附表 四 部分 ） 將 上開 提領 款項 全部 交給 甲○○ ， 甲○○ 則 於 不詳 時 、 地 ， 將 上開 款項 轉交給 不詳 成員 收受 ， 辰○○ 、 甲○○ 因而 各自 取得 上開 全部 提領 款項 之 1.5％ 作為 報酬 。 嗣 因 前揭 遭 本案 詐欺 集團 詐騙 之 巳○○ 等 24 人 發覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1753號
犯罪事實：
一 、 蔡杰穎 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 中旬 某 日 ， 在 高雄市 小港區 大坪頂 公園 內 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 代價 ， 將 其 所 申設 玉山 銀行 小港 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 自稱 「 連友偉 」 之 成年 男子 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 。 嗣 「 連友偉 」 及 其 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 ①105年 9月 29日 上午 11時 30分 許 ， 以 電話 向 000 佯稱 ： 伊 係 其 姪子 「 阿偉 」 ， 因 跟 朋友 投資 生意 需要 借款 8萬 元 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 43分 許 ， 匯款 3萬 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 該 詐欺 集團 之 成員 提領 一 空 ； 復 於 ②105年 9月 29日 上午 11時 44分 許 ， 以 電話 向 000 佯稱 ： 伊 係 其 房客 黃昱昇 ， 因 投資 急需 借款 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 12分 許 ， 匯款 7萬 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 該 詐欺 集團 之 成員 提領 一 空 。 嗣 因 000 、 000 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第1378號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 能 預見 其 提供 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 掩飾 其 自己 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 從事 詐欺 犯行 之 犯意 ， 於 民國 101年 10月 中旬 某 日 ， 在 「 奇集集 」 網站 上 瀏覽 租用 帳戶 訊息 ， 並 以 「 即時通 」 之 通訊 方式 ， 與 某 自稱 「 羅安民 」 之 犯罪 集團 成員 聯絡 並 約定 ， 該 成員 以 月租 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 之 價格 ， 租用 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 鶯歌 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 。 丙○○ 先行 將 該 提款卡 密碼 改為 00000000 後 ， 於 101年 10月 底 以 宅配 方式 ， 將 前開 物品 連同 最後 交易 之 ATM 明細 寄送 予 該 自稱 「 羅安民 」 之 犯罪 集團 成員 ， 供作 該 犯罪 集團 成員 為 詐欺 犯行 時 之 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 成員 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 犯罪 集團 遂 於 101年 11月 4日 晚上 9時 50分 許 ， 以 電話 向 甲○○ 佯稱 其 在 8月 間 網購 時 ， 因為 處理 人員 將 付款 方式 選為 分期 帳戶 ， 必須 以 提款機 操作 解除 分期 帳戶 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 遂 前往 桃園縣 八德市 和平路 「 OK 便利商店 」 新光 銀行 提款機 ， 先後 於 同 日 晚上 10時 39分 許 、 晚上 10時 59分 許 ， 以 郵局 帳號 0000000000000000 號 帳戶 及 國泰世華 銀行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 ， 分別 匯款 2萬9123 元 、 2萬3186 元 至 丙○○ 之前開 帳戶 內 。 嗣 經 甲○○ 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第210號
犯罪事實：
一 、 林世閔 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 100年度 簡字 第43 號 判處 有期徒刑 2月 確定 。 林世閔 依 其 為 高職 肄業 學歷 、 成年人 之 知識 、 經驗 ， 明知 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 ， 能 預見 該 他人 有 可能 以 所 取得 金融 機關 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 機關 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 為 財產性 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 9月 27日 或 28日 下午 5 、 6時 許 ， 在 臺中市 豐原區 某 便利商店 前 ， 將 其 所 申請 設立 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 嶺東 郵局 （ 下稱 臺中 嶺東 郵局 ） 帳號 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱為 「 張 先生 」 之 成年 男子 。 嗣 該 成年 男子 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐騙 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 於 YAHOO 拍賣 網站 虛偽 刊登 賣方 帳號 bei28 、 販售 LV 馬鞍包 1 個 之 不實 訊息 ， 適有 劉曉燕 上網 瀏覽 該 不實 拍賣 訊息 後 下標 ， 與 之 聯絡 購買 。 該 詐騙 集團 成員 遂 向 劉曉燕 表示 需 先 給付 價金 云云 ， 以 此 方式 使 劉曉燕 因而 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 4時 4分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 3段 之 7- 11 便利商店 內 附設 之 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 ， 以 ATM 轉帳 方式 ， 自 其 臺灣 中小企業 銀行 股份 有限公司 之 金融 帳戶 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 至 林世閔 之 前開 帳戶 。 ㈡ 於 YAHOO 拍賣 網站 虛偽 刊登 賣方 帳號 stela 5473 、 販售 LV 真品 2010年 新款 M 40259 ARTSYGM 包 1 個 之 不實 訊息 ， 適有 陳姿伶 上網 瀏覽 該 不實 拍賣 訊息 後 下標 ， 與 之 聯絡 購買 。 該 詐騙 集團 成員 遂 向 陳姿伶 表示 需 先 給付 價金 云云 ， 以 此 方式 使 陳姿伶 因而 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 99年 9月 30日 中午 12時 35分 許 ， 在 其 高雄市 新興區 ○○○路 103之5號 之 居處 ， 以 網路 ATM 方式 ， 自 其妹 陳宜霙 之 中國信託 商業 銀行 之 金融 帳戶 ， 匯款 1萬 元 至 林世閔 之前開 帳戶 。 ㈢ 於 YAHOO 拍賣 網站 虛偽 刊登 賣方 帳號 lily 1016 、 販售 LV 小 南瓜 包原 花款 1 個 之 不實 訊息 ， 適有 戴薏珊 上網 瀏覽 該 不實 拍賣 訊息 後 下標 ， 與 之 聯絡 購買 。 該 詐騙 集團 成員 遂 向 戴薏珊 表示 需 先 給付 價金 云云 ， 以 此 方式 使 戴薏珊 因而 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 99年 9月 30日 下午 5時 45分 許 ， 至 彰化縣 田中鎮 內安 郵局 自動櫃員機 ， 以 ATM 轉帳 方式 ， 自 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 之 金融 帳戶 ， 匯款 3萬 元 至 林世閔 之 前開 帳戶 。 ㈣ 於 YAHOO 拍賣 網站 虛偽 刊登 賣方 帳號 warner 0112 、 販售 PANERAI 沛納海 PAM 212 K 字頭 手錶 1 支 之 不實 訊息 ， 適有 鄭忠 上網 瀏覽 該 不實 拍賣 訊息 後 下標 ， 與 之 聯絡 購買 。 該 詐騙 集團 成員 遂 向 鄭忠 表示 需 先 給付 價金 云云 ， 以 此 方式 使 鄭忠 因而 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 99年 10月 1日 上午 8時 30分 許 ， 至 臺北 體育場 郵局 ， 以 臨櫃 存款 方式 ， 匯款 7萬 元 至 林世閔 之前開 帳戶 。 ㈤ 於 YAHOO 拍賣 網站 虛偽 刊登 賣方 帳號 1980 bobo 、 販售 專櫃 真品 香奈兒 Chanel J 12 H 2132 石英 精 鋼 鑲鑽 女錶 1 支 之 不實 訊息 ， 適有 林文欽 上網 瀏覽 該 不實 拍賣 訊息 後 下標 ， 與 之 聯絡 購買 。 該 詐騙 集團 成員 遂 向 林文欽 表示 需 先 給付 價金 云云 ， 以 此 方式 使 林文欽 因而 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 99年 10月 1日 中午 12時 16分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 郵局 ， 以 臨櫃 存款 方式 ， 匯款 3萬5,000 元 至 林世閔 之前開 帳戶 。 嗣 劉曉燕 、 陳姿伶 、 戴薏珊 、 鄭忠 及 林文欽 發覺 受騙 ， 分別 報警 處理 ， 經 警 循線 而 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 108年度訴字第142號
犯罪事實：
一 、 林駿宏 、 廖俊岳 、 簡正守 於 民國 107年 8月 間 ， 陸續 加入 由 石○俊 （ 民國 90年 1月 出生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 另 經 本院 少年 法庭 審理 中 ） 、 姓名 年籍 不詳 綽號 「 鑫鑫鑫 」 及 其他 詐欺 集團 成員 等 成年人 之 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 詐欺 集團 中 （ 林駿宏 、 廖俊岳 、 簡正守 所 涉 參與 犯罪 組織 部分 ， 另 經 檢察官 提起公訴 ， 不 在 本件 起訴 審理 範圍 ） ， 嗣 於 同年 10月 間 ， 與 石○俊 及 綽號 「 鑫鑫鑫 」 之 成年人 及 其他 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 103年度易字第2396號
犯罪事實：
一 、 林洺玄 （ 原名 ： 林建橙 ） 於 民國 100年 6月 21日 成立 京芫 有限公司 （ 於 101年 9月 21日 變更為 京芫 股份 有限公司 ， 下稱 京芫 公司 ） ， 並 擔任 京芫 公司 之 負責人 ， 其後 更 陸續 設立 或 投資 收購 瑪淇仕 飾品店 （ 約 於 100年 12月 間 設立 ） 、 亞峻 國際 實業 有限公司 （ 於 101年 3月 19日 設立 ， 由 周凌震 擔任 負責人 ， 下稱 亞峻 公司 ） 、 雲菁 國際 有限公司 （ 於 101年 7月 5日 出資 入股 ， 並 由 楊春成 擔任 負責人 ， 下稱 雲菁 公司 ） 、 禾豐 聯合 管理 顧問 有限公司 （ 於 101年 8月 22日 設立 ， 先 由 林洺玄 擔任 負責人 ， 於 101年 11月 6日 改由 胡瀞云 擔任 負責人 ， 下稱 禾豐 公司 ） 、 京淳 國際 事業 有限公司 （ 於 101年 9月 5日 設立 ， 由 鄭銘賢 擔任 負責人 ， 下稱 京淳 公司 ） 、 偉芃 國際 有限公司 （ 於 101年 9月 24日 出資 入股 ， 由 劉鎮維 擔任 負責人 ， 下稱 偉芃 公司 ） ， 而 為 上開 公司 之 實際 負責人 ， 負責 上開 公司 之 各 項 業務 及 決策 ； 胡瀞云 （ 原名 ： 胡秀燕 ， 與 林洺玄 於 102年 3月 22日 登記 結婚 ） 自 101年 7月 15日 起 即 擔任 上開 公司 之 管理 階層 ， 並 擔任 京芫 公司 之 監察人 ， 而 參與 上開 京芫 等 公司 之 決策 、 制度 之 設計 、 財務 之 管理 、 業務 之 招攬 等 工作 ， 另 於 101年 10月 12日 與 林洺玄 共同 出資 入股 大西洋 國際 有限公司 （ 下稱 大西洋 公司 ） ， 並 由 胡瀞云 擔任 負責人 ， 林洺玄 與 胡瀞云 自 101年 7月 15日 起 即 共同 實際 負責 上開 京芫 公司 、 瑪淇仕 飾品店 、 亞峻 公司 、 雲菁 公司 、 禾豐 公司 、 京淳 公司 、 偉芃 公司 、 大西洋 公司 （ 以下 簡稱 「 禾豐 聯合 集團 」 ） 之 業務 營運 之 決策 及 管理 ， 同 為 上開 公司 之 實際 負責人 。 林洺玄 、 胡瀞云 2 人 均 明知 「 禾豐 聯合 集團 」 旗下 京芫 公司 、 瑪淇仕 飾品店 、 亞峻 公司 、 雲菁 公司 、 禾豐 公司 、 京淳 公司 、 偉芃 公司 、 大西洋 公司 ， 均 未 依法 向 行政院 金融 監督 管理 委員會 申請 金融 機構 登記 ， 不得 經營 收受 存款 之 業務 ， 亦 不得以 收受 投資 或 其他 名義 ， 向 多數 人 或 不 特定 多數 人 收受 款項 或 吸收 資金 ， 而 約定 或 給付 與 本金 顯 不 相當 之 利息 ， 林洺玄 竟 單獨 或 自 101年 7月 中旬 （ 15日 ） 起 與 胡瀞云 共同 基於 非法 吸收 資金 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 且 為 規避 非 經 主管 機關 同意 ， 不得 經營 銀行 業務 （ 收受 存款 業務 ） 之 限制 ， 由 林洺玄 先 自 100年 8 、 9月 間 起 ， 並 自 101年 7月 15日 起 與 胡瀞云 共同 以 「 禾豐 聯合 集團 」 旗下 之 京芫 公司 等 名義 ， 利用 不 知情 之 洪夢壎 、 楊春成 、 徐圓媛 （ 原名 徐蓓翎 ） 、 鄭銘賢 、 周麗雪 、 蕭苡純 （ 原名 蕭伃純 ） 、 劉鎮維 、 胡重義 、 鄞明華 、 林詩庭 、 胡鈞傑 、 許予緁 （ 上開 洪夢壎 等 人業 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 102年度 偵字 第479 、 2789 、 8810 、 11357 、 11360 、 12899 、 28301 號 為 不起訴 處分 確定 ） 招攬 不 特定 之 投資人 以 現金 或 以 刷卡 套現 方式 投資 並 收取 款項 ， 而 約定 給付 與 本金 顯 不 相當 之 報酬 ， 經營 視同 收受 存款 之 業務 （ 經營 模式 詳如 下述 ） ， 致 如 附表 一 所 示 投資人 將 大量 資金 投入 「 禾豐 聯合 集團 」 ， 林洺玄 自 100年 8 、 9月 間 某 日 起 迄至 102年 1月 30日 止 及 自 101年 7月 15日 起 與 胡瀞云 共同 經營 收受 存款 業務 之 金額 總計 已 逾 新臺幣 （ 下 同 ） 1億 元 （ 詳如 附表 一 所 示 ， 其中 林洺玄 為 1億239萬9,828 元 ； 胡瀞云 自 101年 7月 15日 起 ， 則 與 林洺玄 經營 收受 存款 業務 之 金額 未 達 1億 元 《 101年 7月 15日 起 至 102年 1月 30日 ， 共 6,214萬6,979 元 》 ） 。 林洺玄 單獨 及 林洺玄 、 胡瀞云 2 人 共同 經營 收受 存款 業務 之 方式 如 下 ：
臺灣臺中地方法院 106年度原訴字第43號
犯罪事實：
一 、 曾霆瑋 、 陳龐 （ 本院 通緝 中 ） 、 彭俊益 及 年籍 不詳 、 綽號 「 小恩 」 之 成年 女子 及 年籍 不詳 之 成年 人數 人 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共組 詐騙 集團 ， 並 於 民國 105年 6月 5日 （ 簽約 日期 為 105年 5月 30日 ） ， 由 曾霆瑋 以 其 設立 之 勁陞 實業 有限公司 （ 下稱 勁陞 公司 ） 名義 ， 向 城市 倉儲 企業 有限公司 （ 下稱 城市 公司 ） 承租 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 地下室 之 1 ， 作為 聯絡 地點 ， 並 指示 陳龐 及 「 小恩 」 等 人 對 外 蒐集 人頭 帳戶 ， 再 將 蒐集 所得 之 帳戶 交 集團 成員 ， 作為 詐騙 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 待 上游 詐騙 得手 後 ， 再 依 上游 指示 提領 帳戶 內 之 詐騙 所得 ， 而後 陳龐 招募 有 犯意 聯絡 之 林志祥 ， 於 105年 6月 30日 ， 林志祥 至 臺中市 ○區 ○○○路 000號 第一 商業 銀行 進化 分行 （ 下稱 第一 商業 銀行 ） 申辦 帳號 00000000000 號 帳戶 ， 旋 將 前揭 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 交付 「 小恩 」 使用 。 嗣 於 105年 7月 5日 上午 9時 30分 許 ， 不詳 詐欺 集團 成員 先 佯為 中華 電信 櫃檯 人員 撥打 電話 予 謝黃淑慧 ， 向 謝黃淑慧 佯稱 ： 積欠 電信費 4萬餘 元 ， 證件 遭 人 盜用 申辦 其他 門號 ， 幫 伊 轉接 165 云云 ； 不詳 詐欺 集團 成員 再 佯為 臺北市 警察局 刑警 大隊 警官 撥打 電話 予 謝黃淑慧 佯稱 ： 最近 破獲 的 販毒 集團 中 有 伊 涉案 的 資料 ， 將 轉給 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 調查 案情 云云 ； 不詳 詐欺 集團 成員 又 冒充 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 ， 以 電話 向 謝黃淑慧 詐稱 ： 經 確認 謝黃淑慧 個人 資料 後 ， 之前 發 了 3 次 傳票 ， 均 未 到案 說明 ， 必須 分案 處理 釐清 案情 ， 以 避免 淪為 共犯 ， 且 須 繳交 所有 銀行 帳戶 金錢 存進 公正 帳戶 監管 ， 會派 書記官 來 收取 云云 ， 致 謝 黃淑慧 陷於 錯誤 而 應允 交付 ， 並 在 電話 中 告知 提款卡 密碼 。 上開 詐欺 集團 成員 見 謝黃淑慧 已 陷於 錯誤 ， 旋 以 電話 指示 彭俊益 假冒 書記官 ， 前往 彰化縣 ○○鎮 ○○路 000號 謝黃淑慧 住處 ， 於 同 日 中午 12時 許 ， 謝黃淑慧 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 和 美郵局 （ 下稱 和美 郵局 ） 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 存款 帳戶 之 提款卡 交予 彭俊益 ， 彭俊益 旋 於 同 日 中午 12時 33分 至 35分 止 ， 在 彰化縣 和美鎮 和 美中寮 郵局 ， 持 謝黃淑慧 上開 和 美 郵局 之 提款卡 ， 插入 屬 自動 付款 設備 之 自動櫃員機 ， 並 輸入 謝黃淑慧 之 提款卡 密碼 之 不正 方法 ， 使 該 自動櫃員機 辨識 系統 誤判 彭俊益 係 有 權 提款 之 人 ， 接續 3 次 由 自動 付款 設備 提領 各 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 、 6萬 元 、 3萬 元 ， 合計 詐取 15萬 元 得手 （ 彭俊益 此 部分 犯行業 經 檢察官 以 105年度 偵字 第21059 號 提起公訴 ， 經 本院 以 105年度 訴 字 第1536 號 判處 有期徒刑 1 年 1月 在案 ， 現 由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 107年度 上訴字 第564 號 審理 中 ） 。 隨即 不詳 詐欺 集團 成員 接續 向 謝黃淑慧 詐稱 ： 如 有 其他 金融 機構 帳戶 的 錢 ， 也 要 監管 云云 ， 使 謝黃淑慧 信以為真 ， 於 同 日 下午 1時 51分 許 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 48萬 元 匯入 上開 林志祥 申辦 之 第一 商業 銀行 帳戶 。 隨於 同 日 下午 3時 許 ， 曾霆瑋 指示 「 小恩 」 、 不詳 詐欺 集團 成年 男子 陪同 林志祥 ， 至 第一 商業 銀行 北屯 分行 ， 由 林志祥 臨櫃 領款 方式 ， 提領 現金 46萬 元 交付 該 不詳 詐欺 集團 成年 男子 ， 再 於 同 日 下午 4時 許 ， 由 該 不詳 詐欺 集團 成年 男子 ， 以 上開 林志祥 所 申辦 之 第一 商業 銀行 帳戶 提款卡 ， 在 臺中市 統一 超商 大鵬店 內 之 由 自動櫃員機 ， 將 2萬 元 領出 殆盡 。 嗣 經 謝黃淑慧 發現 受騙 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第2218號
犯罪事實：
一 、 陳俐威 可 預見 提供 金融 帳戶 資料 予 他人 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐取 他人 財物 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 102年 10月 27日 19時 許 ， 以 快遞 方式 ， 將 其 申辦 之 華南 商業 銀行 埔墘 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 板橋 埔墘 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 埔墘 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄予 某 詐騙 集團 所屬 年籍 不詳 之 某 位 成年 成員 ， 並 將 提款卡 密碼 告知 該 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 不明 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 李家耀 、 李秉倫 、 曾士豪 、 吳政宗 、 楊淑惠 、 江依玲 等 人 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 各 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 華南 銀行 帳戶 、 埔墘 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 李家耀 、 李稟倫 、 曾士豪 、 吳政宗 、 楊淑惠 、 江依玲 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1352號
犯罪事實：
一 、 周百慶 明知 其 並 無 藍芽 喇叭 可 供 銷售 ， 竟 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 8月 15日 16時 許 前 之 不詳 時點 ， 以 其 所 使用 社群 軟體 FACEBOOK （ 即 臉書 ， 下稱 臉書 ） 暱稱 「 周百星 」 ， 透過 網際網路 在 臉書 公開 社團 「 娃娃機 夾友 寶物 買賣 專區 」 內 ， 刊登 欲 出售 藍芽 喇叭 之 不實 訊息 。 適 李承恩 在 臺北市 ○○區 ○○街 00巷 0號 4樓 之 住處 ， 使用 手機 連接 網際網路 ， 以 其 所 使用 臉書 暱稱 「 LICHENGEN 」 於 上開 臉書 公開 社團 ， 瀏覽 周百慶 所 刊登 之 上開 不實 訊息 後 ， 誤信 周百慶 可 履約 出貨 ， 經 與 周百慶 聯繫 並 議價 後 ， 由 李承恩 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,300 元 之 價格 ， 向 周百慶 購買 藍芽 喇叭 10 個 ， 再 由 李承恩 於 106年 8月 21日 1時 11分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 之 方式 ， 以 其 個人 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 ， 轉帳 5,300 元 至 周百慶 使用 之 渣打 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 李承恩 遲遲 未 收到 藍芽 喇叭 ， 周百慶 復 一再 借 詞 推託 ， 李承恩 始 知 受騙 ， 經 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第7030號
犯罪事實：
一 、 吳姿瑩 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 3月 21日 10時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 之 「 郵局 」 以 郵寄 方式 ， 將 其 高雄 銀行 九如 分行 ( 下稱 高雄 銀行 ) 帳號 ： 「 000 - 0000000000000 」 號 及 陽信 銀行 「 000 - 000000000000 」 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 該 詐欺 集團 之 成員 於 取得 該 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ： ㈠ 於 100年 3月 24日 18時 50分 許 ， 撥打 電話 給 黃斐翊 佯稱 其 在 拍賣 網站 購買 物品 之 匯款 款項 有 誤 ， 要 操作 提款機 更正 匯款 資料 云云 ， 致 黃斐翊 陷於 錯誤 ， 於 100年 3月 24日 19時 14分 52秒 許 ， 至 彰化市 ○○路 之 合作金庫 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 吳姿瑩 所有 上開 陽信 銀行 帳戶 內 ； ㈡ 於 100年 3月 21日 某 時 許 ， 撥打 電話 給 張珮君 佯稱 其 在 東京 衣服 網站 刷卡 消費 ， 設定 錯誤為 分期付款 ， 要 操作 提款機 取消 分期付款 云云 ， 致 張珮君 陷於 錯誤 ， 於 100年 3月 24日 19時 22分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 3段 2號 之 新埔 捷運站 內 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 匯款 1萬5,989 元 至 吳姿瑩 上開 所有 陽信 銀行 帳戶 內 ； ㈢ 於 100年 3月 24日 19時 許 ， 撥打 電話 給 趙端洲 佯稱 其 在 奇摩 購物 網站 消費 ， 設定 錯誤為 分期付款 ， 要 操作 提款機 取消 分期付款 云云 ， 致 趙端洲 陷於 錯誤 ， 於 100年 3月 24日 某時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 3段 83號 之 郵局 內 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 匯款 2萬9,900 元 至 吳姿瑩 上開 所有 高雄 銀行 帳戶 內 ； ㈣ 於 100年 3月 24日 某 時 許 ， 撥打 電話 給 黃嘉雯 佯稱 其 在 奇摩 購物 網站 消費 ， 設定 錯誤為 分期付款 ， 要 操作 提款機 取消 分期付款 云云 ， 致 黃嘉雯 陷於 錯誤 ， 於 100年 3月 24日 20時 58分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 1段 1號 義大 世界 購物 中心 3樓 之 臺灣 銀行 ATM ， 依 指示 操作 自動櫃員機 匯款 7,123 元 至 吳姿瑩 上開 所有 高雄 銀行 帳戶 內 ； ㈤ 於 100年 3月 12日 某 時 許 ， 撥打 電話 給 李裴芬 佯稱 其 在 奇摩 購物 網站 消費 ， 設定 錯誤為 分期付款 ， 要 操作 提款機 取消 分期付款 云云 ， 致 李裴芬 陷於 錯誤 ， 分別 於 100年 3月 24日 19時 23分 、 100年 3月 24日 20時 21分 許 ， 在 臺北市 ○○路 ○段 285巷 統一 超商 內 及 臺北市 ○○路 ○段 360巷 之 新光 銀行 ATM ， 依 指示 操作 自動櫃員機 匯款 5,953 元 、 2萬3,102 元 至 吳姿瑩 上開 所有 高雄 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 黃斐翊 、 張珮君 、 趙端洲 、 黃嘉雯 及 李裴芬 等 人 發覺 受騙 ， 始 報警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第6063號
犯罪事實：
一 、 王信翰 於 民國 107年 3月 8日 15時 11分 前 之 某時 ， 在 新北市 板橋區 板橋 火車站 前 之 公車 站牌 旁 ， 拾獲 李玟萩 所有 並 遺失 之 悠遊卡 1 張 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 予以 侵占 入己 ； 復 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 得 財產 上 不法 利益 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 持 上開 悠遊卡 ， 經由 悠遊卡 端末 自動 收費 設備 以 小額感應付款 刷卡 消費 之 方式 ， 以 該 悠遊卡 內 儲值 金額 扣抵 車資 及 在 便利商店 內 購物 消費 ， 以 此 不正 方法 就 相關 消費 獲得 無需 付費 之 財產 上 不法 利益 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 196 元 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第1612號
犯罪事實：
一 、 謝尚珉 雖 預見 在 欠缺 足資 取信 一般 理性 之 人 之 合於 社會 常情 外觀 下 ， 率爾 將 自己 領用 之 存摺 、 提款卡 及 印章 交付 予要 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 8月 間 某 日 ， 在 高雄市 後 火車站 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 民強 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印章 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 阿良 」 之 成年 男子 ， 並 告 以 密碼 ， 以 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 報酬 ， 而 容任 「 阿良 」 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 ， 於 99年 間 ， 假扮 酒店 工作 之 女子 「 陳嘉玲 」 及 「 蔡淑惠 」 ， 由 「 陳嘉玲 」 撥打 電話 與 徐光龍 攀談 ， 佯裝 與 其 建立 男女 關係 並 論及 婚嫁 ， 再 分 由 「 陳嘉玲 」 及 「 蔡淑惠 」 陸續 向 徐光龍 佯稱 需要 償還 酒店 經紀 公司 債務 ， 要求 徐光龍 提供 金錢 協助 云云 ， 致 徐光龍 陷於 錯誤 ， 於 101年 9月 6日 ， 無 摺 存款 存入 1萬9,000 元 至 前述 帳戶 。 嗣 謝尚珉 因 查覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 全情 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第3601號
犯罪事實：
一 、 呂詮箴 明知 其 無 資力 支付 搭乘 計程車 之 車資 ， 亦 無 支付 車資 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 財產 上 不法 利益 之 犯意 ， 於 民國 99年 5月 21日 晚上 10時 許 ， 在 臺北市 ○○○路 與 敦化路口 ， 招呼 並 僱用 夏國 和 所 駕駛 車牌 號碼 055-CB號 營業用 小客車 ( 即 計程車 ) ， 要求 夏國 和 搭載 其 至 臺中市 ○○路 359巷 24之3號 之 住處 ， 並 佯稱 其 友人 於 其 抵達 上開 目的地 時 ， 將 會 為 其 支付 車資 ， 且 虛意 撥打 電話 予 其 友人 以 取信 夏國和 ， 夏國 和 因而 陷於 錯誤 ， 遂 駕駛 前揭 計程車 搭載 呂詮箴 返回 上開 住處 。 嗣 於 99年 5月 22日 凌晨 2時 30分 許 ， 夏國 和 搭載 呂詮箴 抵達 上開 住處 後 ， 呂詮箴 無法 支付 車資 ， 亦 未 見 呂詮箴 之 友人 前來 支付 車資 ， 夏國 和 始 知 受騙 ， 呂詮箴 因而 獲得 相當於 新臺幣 3800 元 之 不法 利益 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第231號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 牧野 幸如 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 ， 可能 遭 詐騙 集團 作為 不法 使用 ， 竟 基於 幫助 詐騙 集團 詐欺 不 特定 人 之 犯意 ， 於 民國 105年 5月 月 16日 或 17日 下午 某 時 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 商銀 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 1萬8000 元 代價 出售 郵寄 交給 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 。 嗣 該 人 所屬 之 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 於 民國 105年 5月 25日 上午 11時 25分 許 ， 撥打 電話 予 林志欽 ， 向 其 佯稱 ： 係 林志欽 之 弟 ， 因 急需 用錢 ， 故 向 其 借貸 應急 云云 ， 致 林志欽 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 中午 12時 許 ， 前往 臺南市 ○區 ○○路 000號 之 華南 商銀 北 臺南 分行 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 匯入 牧野 幸如 所有 之 上開 華南 商銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 105年度訴字第44號
犯罪事實：
一 、 劉韋霖 依 一般 社會 生活 經驗 ， 知悉 面試 並 從事 正當 工作 當 無 提供 自己 銀行 帳戶 供 不詳 之 人 使用 並 提領 該 帳戶 內 不明 來源 金錢 之 可能 及 必要 ， 及 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 申設 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供己 使用 ， 而 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 不詳 之 人 使用 ， 極 有 可能 遭 他人 利用 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 且 該 帳戶 內 之 款項 極 有 可能 係 詐騙 所得 下 ， 再 代 他人 自 帳戶 領取 不詳 來源 款項 ， 而 形同 為 詐欺 集團 成員 而 取得 被 遭 詐騙 者 所 交付 之 款項 。 竟 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 且 該 帳戶 內 所 匯入 之 款項 即使 為 詐欺 之 款項 亦 加以 領取 之 不 違反 其 本意 之 不 確定 詐欺 故意 與 某 詐欺 集團 之 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小胖 」 成年 男子 （ 下稱 「 小胖 」 ） 之 詐欺 故意 而 為 共同 犯意 聯絡 ， 於 104年 6月 5日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 重慶 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 帳戶 號碼 告知 予 之 「 小胖 」 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 「 小胖 」 及 某 年籍 不詳 自稱 謝姓 成年 男子 （ 下稱 「 謝 先生 」 ） 等 所屬 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 6月 4日 上午 11時 許 ， 由 姓名 年籍 不詳 之 某 成年人 接續 佯裝 為 長庚 醫院 護士 等 身分 ， 致電 向 張博堂 佯稱 ： 其 身分證 、 健保卡 遭 人 冒用 ， 可能 遭 凍結 帳戶 ， 現 由 檢察官 承辦 中 ， 須 交付 現有 資金 八成 代管 等 云云 ， 致 張博堂 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同年 月 5日 上午 11時 40分 許 ， 前往 址設 新竹縣 新豐鄉 ○○路 000○0號 玉山 銀行 新豐 分行 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2,800,000 元 至 上開 劉韋霖 所有 本件 帳戶 內 。 旋 「 小胖 」 即 電約 劉韋霖 見面 ， 並 要求 劉韋霖 以 臨櫃 提領 方式 領取 2,800,000 元 ， 劉韋霖 未加 思索 ， 即 親自 前往 位在 新北市 板橋區 重慶路 上 之 中國信託 商業 銀行 重慶 分行 臨櫃 提領 2,800,000 元 後 ， 在 該 銀行 分行 內 將 2,800,000 元 現金 交付 予 一同 與 「 小胖 」 前來 之 自稱 姓 謝 之 成年 男子 。 嗣 經 張博堂 發覺 有異 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第216號
犯罪事實：
一 、 郭鎮泓 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 並 可能 掩飾 、 隱匿 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 ， 或 使 犯 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 者 逃避 刑事 追訴 ， 而 移轉 或 變更 該 款 所 列 不法 犯罪 所得 等 皆 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 及 洗錢 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 間 某 日 ， 在 位於 新北市 林口區 文化二路 之 全家 便利 超商 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 板橋 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 土地 銀行 帳戶 ) 之 提款卡 與 提款卡 密碼 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 5000 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 土地 銀行 帳戶 後 ， 其 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 同 年 月 19日 13時 40分 許 起 ， 陸續 以 電話 向 鄭巧翎 佯稱為 PCHOME 購物 網站 客服 人員 與 中國信託 客服 人員 ， 因 鄭巧翎 先前 遭 詐騙 2020 元 ， 需 依 指示 操作 網路 銀行 系統 以 銷帳 云云 ， 致 鄭巧翎 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 31分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 冠美 牙醫 診所 」 內 ， 以 網路 轉帳 方式 匯入 1萬5692 元 ( 含 匯費 14 元 ) ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 成功 掩飾 、 隱匿 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 ， 並 使 犯 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 者 逃避 刑事 追訴 ， 而 移轉 或 變更 該 款 所 列 不法 犯罪 所得 。