Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣苗栗地方法院 99年度苗簡字第1263號
犯罪事實：
一 、 李映萱 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 友人 張文進 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 分別 ： （ 一 ） 於 民國 98年 5月 18日 22時 30分 許 ， 撥打予 吳美瑤 所 經營 之 「 信興 海產 總匯 」 （ 址設 澎湖縣 馬公市 ○○路 6號 ） 電話 00 - 0000000 號 ， 自稱 「 李素玲 」 ， 向 吳美瑤 訂購 海產 共計 新臺幣 （ 以下 同 ） 2,440 元 ， 並 請 吳美瑤 將 貨物 寄到 苗栗縣 頭份鎮 ○○里○○路 22號 ， 言明 收到 貨物 後 會 將 貨款 匯 至 吳美瑤 所 提供 之 帳戶 ， 吳美瑤 不疑有他 ， 乃 於 98年 5月 19日 上午 11時 許 ， 以 宅急便 將 上開 貨物 寄出 ， 嗣 李映萱 則 表示 已 收到 貨物 並 已 匯款 完畢 。 （ 二 ） 於 98年 6月 6日 22時 30分 許 ， 撥打 「 信興 海產 總匯 」 之 電話 ， 自稱 「 李映萱 」 ， 向 吳美瑤 訂購 海產 共計 5,550 元 ， 並 請 吳美瑤 將 貨物 寄到 苗栗縣 頭份鎮 ○○里○○路 88-3號 ， 言明 收到 貨物 後 會 將 貨款 匯 至 吳美瑤 所 提供 之 帳戶 ， 吳美瑤 不疑 有詐 ， 於 98年 6月 7日 上午 11時 許 ， 以 宅急便 將 上開 貨物 寄出 ， 嗣 李映萱 則 表示 已 收到 貨物 並 已 匯款 完畢 。 （ 三 ） 於 98年 6月 14日 21時 許 ， 撥打 「 信興 海產 總匯 」 之 電話 ， 自稱 「 李映萱 」 ， 向 吳美瑤 訂購 海產 共計 1萬2,320 元 ， 並 請 吳美瑤 將 貨物 寄到 苗栗縣 頭份鎮 ○○里○○路 88-3號 ， 言明 收到 貨物 後 會 將 貨款 匯 至 吳美瑤 所 提供 之 帳戶 ， 吳美瑤 不疑有他 ， 於 98年 6月 15日 上午 11時 許 ， 以 宅急便 將 上開 貨物 寄出 ， 嗣 李映萱 則 表示 已 收到 貨物 並 已 匯款 完畢 。 （ 四 ） 於 98年 6月 17日 23時 30分 許 ， 撥打 「 信興 海產 總匯 」 之 電話 ， 自稱 「 王瑄 」 ， 向 吳美瑤 訂購 海產 共計 8,020 元 ， 並 請 吳美瑤 將 貨物 寄到 苗栗縣 頭份鎮 ○○里 ○○○街 70號 ， 言明 收到 貨物 後 會 將 貨款 匯 至 吳美瑤 所 提供 之 帳戶 ， 吳美瑤 不疑有他 ， 於 98年 6月 18日 上午 11時 許 ， 以 宅急便 將 上開 貨物 寄出 ， 嗣 李映萱 則 表示 已 收到 貨物 並 已 匯款 完畢 。 （ 五 ） 於 98年 6月 19日 20時 許 ， 撥打 「 信興 海產 總匯 」 之 電話 ， 自稱 「 王瑄 」 ， 向 吳美瑤 訂購 海產 共計 9,080 元 ， 並 請 吳美瑤 將 貨物 寄到 苗栗縣 頭份鎮 ○○里 ○○○街 70號 ， 言明 收到 貨物 後 會 將 貨款 匯 至 吳美瑤 所 提供 之 帳戶 ， 吳美瑤 不疑有他 ， 於 98年 6月 20日 上午 11時 許 ， 以 宅急便 將 上開 貨物 寄出 ， 嗣 李映萱 則 表示 已 收到 貨物 並 已 匯款 完畢 。 （ 六 ） 於 98年 6月 24日 20時 許 ， 撥打 「 信興 海產 總匯 」 之 電話 ， 自稱 「 李素玲 」 ， 向 吳美瑤 訂購 海產 共計 4,350 元 ， 並 請 吳美瑤 將 貨物 寄到 苗栗縣 頭份鎮 ○○里○○○街 70號 ， 言明 收到 貨物 後 會 將 貨款 匯 至 吳美瑤 所 提供 之 帳戶 ， 吳美瑤 不疑有他 ， 於 98年 6月 25日 上午 11時 許 ， 以 宅急便 將 上開 貨物 寄出 ， 嗣 李映萱 則 表示 已 收到 貨物 並 已 匯款 完畢 。 然 經 吳美瑤 事 後 對 帳 ， 發現 貨款 根本 未 有 匯入 ， 而 「 李素玲 」 、 李映萱 、 「 王瑄 」 聯絡 電話 均 為 0000000000 ， 驚覺 受騙 ， 始 報警 究辦 。
臺灣宜蘭地方法院 108年度易字第261號
犯罪事實：
一 、 陳芷璇 明知 並 無 多餘 之 尿布 、 奶粉 等 物品 可 供 出售 ， 並 無 履約 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 民國 107年 12月 至 108年 1月 31日 間 ， 在 宜蘭縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 住處 以 電腦 設備 連結 網路 ， 於 臉書 網站 「 嬰幼兒 媽咪 寶貝 二手 全新品 交換 買賣 中心 」 、 「 善良 媽咪 婦幼 用品 二手 & 新品 出清 寶庫 」 、 「 Market place 」 、 「 媽媽 手冊 、 寶寶 手冊 、 換好禮 、 團購 、 徵物 、 買賣區 」 、 「 媽咪 寶貝 愛瘋 樂購 」 、 「 媽咪 尿布 奶粉 團購 買賣 交易 平台 」 等 社團 搜尋 欲 購買 奶粉 、 尿布 之 用戶 後 ， 見 附表 所 示 之 被害人 於 上開 網站 上 徵求 奶粉 、 尿布 等 物品 ， 陳芷璇 遂 使用 臉書 帳號 「 陳芷璇 （ 璇璇 ） 」 以 臉書 通訊 軟體 私訊 如 附表 所 示 之 被害人 ， 佯稱 欲 以 低價 販售 二手 全新 之 如 附表 購買品 項欄 所 示 之 物 ， 使 附表 所 示 之 被害人 誤認 陳芷璇 手 邊 有 二手 全新 之 如 附表 購買品 項欄 所 示 之 物 而 有 履約 之 真意 ， 而 同意 以 如 附表 陳芷璇 開價 欄位 所 示 之 價格 ， 向 陳芷璇 購買 如 附表 購買 品項 、 數量 欄位 之 奶粉 、 尿布 ， 並 依 陳芷璇 指示 匯款 如 附表 所 示 匯款 金額欄位 之 金額 至 陳芷璇 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 、 陳芷璇 未 成年 之 子 賴○佑 （ 101年 4月 生 ， 真實 姓名 詳卷 ） 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 或 陳芷璇 未 成年 之 女 賴○玲 （ 103年 5月 生 ， 真實 姓名 詳卷 ） 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 陳芷璇 隨即 親自 提領 款項 且 花用 殆盡 ， 並續 對 附表 所 示 之 被害人 謊稱 已經 委託 妹妹 寄出 貨物 ， 嗣 附表 所 示 之 被害人 遲 未 收受 貨物 ， 且 傳訊 均 遭 陳芷璇 已 讀 不 回 ， 始悉 受騙 。
臺灣臺北地方法院 106年度易字第939號
犯罪事實：
一 、 張凱智 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 7月 18日 中午 12時 47分 許 ， 在 林建勝 所 經營 位於 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 東昇 華福 五金行 前 ， 自 該 店 門口 旁 貨架 上 拿取 市價 總計 新臺幣 1,250 元 之 磁磚 切片 2 個 、 六角 鑽頭 1 個 、 鑽石 磨盤 1 個 （ 下 合稱 本案 商品 ） 後 ， 持 向 林建勝 佯稱 ： 其 於 日前 購買 本案 商品 ， 要求 退貨 、 退款 云云 ， 嗣 經 林建勝 發覺 有異 並 予 質問 ， 張凱智 隨即 逃離 現場 ， 因而 未 能 得逞 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第789號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第2544號
犯罪事實：
一 、 庚○○ 依 其 社會 經驗 ， 雖 預見 其 提供 自己 之 金融 帳戶 與 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 竟 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 29日 上午 某時 ， 依 該 集團 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 吳 經理 」 之 人 指示 ， 將 如 附表 一 所 示 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 資料 寄送給 「 卓耀軒 」 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 （ 無 積極 證據 證明 該 集團 成員 有 未滿 18 歲 之 人 ） 掩飾 因 詐欺 犯罪 所 得 之 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 （ 依 卷 內 證據 資料 無從 認定 係 3 人 以上 共同 為 之 ， 詳 後述 ） 取得 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先後 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 如 附表 二 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 丙○○ 、 洪滙 （ 起訴書 誤載為 「 匯 」 ， 下 同 ） 軒 、 丁○○ 、 癸○○ 、 辛○○ 、 乙○○ 、 戊○○ 等 7 人 （ 下稱 丙○○ 等 7 人 ） 因而 陷於 錯誤 ， 分別 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時 、 地 ， 各 匯款 如 附表 二 所 示 之 金額 至 如 附表 二 所 示 之 帳戶 內 ， 致 該 集團 成員 可 得 提領 而 詐欺 得手 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 丙○○ 等 7 人 發覺 有異 ， 各 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第1308號
犯罪事實：
一 、 周樹葳 （ 原名 周旻賢 ） 於 民國 105年 12月 29日 前 不詳 時間 ， 透過 網路 交易 平台 張貼 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 28,000 元 之 價格 ， 販售 遊戲 道具 之 訊息 ， 丁梓桓 上網 瀏覽 後 ， 誤信 周樹葳 確 有 出售 之 真意 ， 而 透過 LINE 與 其 聯繫 ， 經 周樹葳 表示 需 由 丁梓桓 先行 匯款 後 ， 方 會 移轉 遊戲 道具 予 其 等 情 ， 使 丁梓桓 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 15時 8分 許 （ 起訴書 誤載為 12時 8 分 ） ， 匯款 28,000 元 至 周樹葳 指定 之 玉山 銀行 虛擬 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 經 虛擬 帳戶 於 翌日 轉入 周樹葳 所 申設 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 後 即 遭 周樹葳 提領 一 空 ； 惟 周樹葳 並 未 依約 交付 遊戲 道具 ， 且 屢 經 丁梓桓 催討 均 置之不理 ， 丁梓桓 始 知 受騙 ， 而 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 104年度審易字第189號
犯罪事實：
一 、 張育仁 前 於 民國 99年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 99年度 簡字 第4854 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 99年 12月 21日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 101年 6月 間 ， 在 不詳 地點 ， 以 電腦 連結 網際網路 登入 露天 拍賣 網站 ， 以 其 所 申設 之 「 qweqweqwe 456 」 帳號 ， 分別 刊登 以 附表 所 示 金額 販賣 iPhone4S 行動電話 之 訊息 ， 致 梁元和 、 陳俊憲 、 曾國銘 、 蔣君維 等 4 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 匯款 至 張育仁 所 指定 之 不 知情 網路 遊戲 點數 賣家 吳奇彧 之 永和 秀朗 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 吳奇彧 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 103年度 偵字 第6923 號 為 不起訴 處分 確定 ） ， 嗣 張育仁 再 以 奇摩 即時 通 「 wertyu 3971 」 、 「 wertyu 33971 」 帳號 與 吳奇彧 聯繫 ， 向 吳奇彧 表示 上開 匯入 之 金額 係 自己 或 友人 欲 購買 「 遊 e卡 」 網路 遊戲 點數 云云 ， 使 吳奇彧 不疑有他 ， 而 分別 於 確認 收到 附表 所 示 之 匯款 後 ， 提供 與 匯款 金額 等值 之 「 遊 e卡 」 序號 及 密碼 予 張育仁 ， 張育仁 因而 詐得 與 附表 所 示 匯款 金額 等值 之 「 遊 e卡 」 網路 遊戲 點數 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 因 梁元和 、 陳俊憲 、 曾國銘 、 蔣君維 等 4 人 遲 未 收到 所 購買 之 行動電話 ， 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度訴字第259號
犯罪事實：
一 、 子○○ 自 民國 102年 11月 起 ， 透過 報紙 刊登 之 廣告 因而 接觸 姓名 年籍 不詳 綽號 為 「 小胖 」 、 「 小王 」 、 「 強哥 」 、 「 琪姐 」 、 「 俊哥 」 、 「 和尚 」 之 詐騙 集團 成員 ， 並 因而 加入 「 上開 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 子○○ 即 與 Ｌ○○ 及 該 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 子○○ 、 Ｌ○○ 負責 於 各 報紙 刊登 信用 貸款 之 廣告 ， 子○○ 並 於 該 廣告 上 留有 門號 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 號 之 行動電話 ， 子○○ 、 Ｌ○○ 藉 此 與 有 資金 需求 之 人 聯繫 ， 使 該 等 之 人 將 金融 機構 之 提款卡 、 密碼 、 證件 影本 等 資料 寄送 至 空軍 一號 等 營業 處所 ， 吳進凱 乃 撥打 「 0000000000000 」 、 「 0000000000000 」 等 行動電話 與 「 小胖 」 、 撥打 「 0000000000000 」 、 「 0000000000000 」 行動電話 給 「 小王 」 ， 並 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 藉 此 販售所 收購 之 附表 二 編號 1 至 23 之 金融 帳戶 資料 與 本案 詐欺 集團 成員 ， 作為 本案 詐欺 集團 詐得 資金 存放 之 人頭 帳戶 ， 子○○ 則 定期 至 高雄市 ○○○路 ○○○○號 營業 等 處 領取 本案 詐欺 集團 給與 之 報酬 ， Ｌ○○ 之 報酬 ， 則 由 本案 詐欺 集團 存入 不 知情 之 許欣怡 所 申設 台新 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 永豐 銀行 00000000000000 號 帳戶 內 ， 再 由 Ｌ○○ 自行 領取 報酬 （ 按 Ｌ ○○ 部分 ， 另 由 本院 審理 中 ） 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第542號
犯罪事實：
一 、 林宜靜 、 蔡皓峰 均 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 分別 基於 縱 有人 持 其 名下 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 其中 林宜靜 於 民國 104年 4月 7日 某時 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 新竹 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 龜山 大崗 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 寄 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 予 自稱 「 王彥成 」 之 成年 男子 收受 ， 並 以 電話 告知 對方 提款卡 密碼 ， 另 蔡皓峰 亦 於 同 日 某時 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 前金 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 以 宅配 方式 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 收受 ， 並 以 不詳 方式 告知 對方 提款卡 密碼 ， 而 均 容任 對方 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 等 上開 金融 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 詐欺 集團 某 成員 分別 於 附表 「 詐欺 集團 為 詐騙 之 時間 及 手法 」 欄 所 示 時間 ， 以 該 欄 所 載 方式 向 洪菊蕊 、 劉冠廷 、 鄭智仁 、 林宛瑩 、 陳姵儒 、 王佑銓 、 游輝翔 、 蔡宜珊 等 8 人 （ 下稱 洪菊蕊 等 8 人 ） 詐騙 款項 ， 致 洪菊蕊 等 8 人 各 於 附表 所 示 時間 、 將 附表 所 示 之 金額 分別 匯入 如 附表 所 示 之 各 該 金融 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 洪菊蕊 等 8 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡字第384號
犯罪事實：
一 、 林瑋庭 於 民國 102年 12月 10日 前 數 日 ， 在 桃園縣 桃園市 （ 現 改制 桃園市 ○○區 ○○○路 0000號 「 綠舍 咖啡 美食館 」 ， 自任 會 首 召集 民間 互助會 （ 即 合會 ） ， 會期 自 102年 12月 10日 起 至 105年 11月 10日 止 ， 共計 36 會 （ 含 會首 ， 部分 會員 一 人 參加 數 會 ） ， 每 會 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 採 內標制 （ 即 尚未 得標 會員 僅 需 交付 依 互助會 每 會 金額 即 2萬 元 扣除 得標 金額 後 之 餘額 ， 已 得標 會員 則 需 交付 互助會 每 會 金額 2萬 元 ） ， 每 月 10日 在 上址處 開標 ， 並 邀集 陳光輔 、 劉素雲 、 黃琳惠 、 黃聖豪 （ 以上 均 為 林瑋庭 之 友人 ） 、 陳依婷 （ 即 林瑋庭 之 媳 ） 、 謝步安 （ 即 林瑋庭 之 子 ） 、 謝玉奇 （ 即 林瑋庭 前夫 之 胞弟 ） 等 7 人 （ 下 簡稱 陳光輔 等 7 人 ） ， 與 賴安全 、 胡玉葉 夫妻 各 以 自己 名義 加入 1 會 ， 林瑋庭 並 發放 載有 陳光輔 等 7 人 會員 在 內 的 會單 予 賴安全 、 胡玉葉 ， 然 陳光輔 7 人 於 第一 期 （ 即 102年 12月 10日 ） 繳款 日前 即 表明 不再 參加 ， 林瑋庭 為 求 順利 取得 會款 以 解決 本身 財務 漏洞 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 並 未 告知 賴安全 、 胡玉葉 上揭 陳光輔 等 7 人 退出 之 情 、 亦 未 重整 會員 及 會單 ， 而 係 自己 直接 使用 陳光輔 等 7 人 之 名義 持續 參與 互助會 （ 等於 林瑋庭 1 人 實際 參加 8 會 ） 並 以 其 等 名義 得標 、 獲取 標金 （ 以 黃聖豪 名義 參與 之 1 會 尚未 得標 ） ， 致 賴安全 、 胡玉葉 2 人 陷於 錯誤 ， 誤信 陳光輔 等 7 人 確實 有 參加 該 合會 ， 遂 各 於 102年 12月 10日 至 105年 7月 10日 按如 附表 一 所 示 之 時間 及 數額 支付 會錢 共 52萬 元 （ 2 人 合計 共 104萬 元 ） 予 林瑋庭 。 嗣 於 105年 8月 10日 第32 期 合會 開標 （ 即 附表 一 編號 33 ） 時 ， 胡玉葉 表示 欲 以 4000 元 投標 後 ， 林瑋庭方 表示 合會 業已 因 其 無力 支付 而 倒會 ， 賴安全 、 胡玉葉 始 知 上當 受騙 。
臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第1462號
犯罪事實：
一 、 洪翊翔 ( 綽號 「 小麥 」 、 「 貔貅 」 ， 本院 另行 發布 通緝 ) 與 真實 姓名 年籍 不詳 成員 共組 詐欺 集團 ， 張寶維 （ 綽號 「 寶哥 」 ） 因 積欠 洪翊翔 債務 ， 乃 加入 該 詐騙 集團 ， 張寶維 負責 招募 車手 ， 洪翊翔 負責 指派 車手 工作 及 收受 詐欺 所得 款項 。 張寶維 、 洪翊翔 先 以 取得 提領 金額 6% 之 報酬 招攬 張志傑 擔任 收購 帳戶 及 領款 之 車手 工作 。 張寶維 因 得知 陳延祥 （ 另 案 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 ） 積欠 地下 錢莊 債務 無力 清償 ， 遂 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 代為 清償 前揭 債務 為 代價 ， 邀約 陳延祥 加入 詐欺 集團 擔任 車手 。 張寶維 、 洪翊翔 、 張志傑 、 陳延祥 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 竟 基於 三 人 以上 共同 以 網際網路 為 傳播 工具 ， 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 陳延祥 先 提供 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 進化路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 存摺 予 張寶維 ， 供渠等 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 詐欺 集團 成員 取得 該 郵局 帳戶 後 ， 由 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 103年 12月 間 ， 在 8891 網站 上 刊登 不實 之 賣 車 廣告 訊息 。 適有 邵天宸 見 上開 訊息 ， 信以為真 ， 於 同 年 月 13日 與 自稱 郭台傑 之 人 聯繫 。 自稱 郭台傑 之 詐欺 集團 成員 佯稱 可 出售 廠牌 奧迪 型號 A7 之 自小客車 ， 並 寄送 陳延祥 所有 之 上開 郵局 帳戶 存摺 、 印章 予 邵天宸 ， 表示 有 做 保險 業績 之 需求 云云 ， 致 邵天宸 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 22日 匯款 28萬 元 、 40萬 元 至 陳延祥 之 郵局 帳戶 內 再 自行 提領 後 ， 又 於 同 日 再次 匯款 40萬 元 至 陳延祥 之 上開 郵局 帳戶 內 。 張寶維 、 洪翊翔 遂 指示 張志傑 、 陳延祥 前往 領款 ， 張志傑 旋 駕車 搭載 陳延祥 ， 於 同 日 至 臺中市 進化路 郵局 ， 由 陳延祥 將 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 印章 辦理 掛失 ， 再 由 張志傑 持 郵局 帳戶 之 金融卡 領取 10萬 元 。 得手 後 ， 張志傑 駕車 搭載 陳延祥 將 款項 交付 洪翊翔 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1050號
犯罪事實：
一 、 劉諭馡 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 3日 15時 28分 許 ， 在 新北巿 板橋區 南雅南路 夜巿 內 之 7- 11 便利商店 ， 以 店到店 方式 ， 將 其 於 中國信託 商業 銀行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 對 如 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 使 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時 、 地 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 2 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣基隆地方法院 108年度基原簡字第27號
犯罪事實：
一 、 楊美倩 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 106年度 基原 交簡字 第125 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 並 於 民國 106年 9月 12日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 將 帳戶 提供 他人 使用 ， 有 可能 供 做 他人 犯罪 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 106年 12月 間 某 日 （ 106年 12月 30日 前 ） ， 將 其 不 知情 之 其 女 即 少年 陳○○ （ 年籍 詳卷 ） 所 申請 之 瑞芳 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 寄給 「 徐子揚 」 （ 年籍 不詳 ） ， 供 該 人 所屬 詐騙 集團 詐欺 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 附表 所 示 之 被害人 詐騙 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 款項 存匯 至 系爭 帳戶 ， 再 由 該 詐騙 集團 成員 轉匯 提領 一 空 。
臺灣臺南地方法院 99年度易緝字第28號
犯罪事實：
一 、 蔡老 得 明知 其 並 無 出售 其 所有 之 坐落 於 臺南市 ○○○街 233號 1 、 2樓 之 土地 及 房屋 （ 即 地號 為 臺南市 ○○區 ○○段 86號 之 土地 及 建號 為 臺南市 ○○區 ○○段 第36 號 1 層 及 2 層 之 建築物 ， 以下 簡稱 系爭 不動產 ） ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 概括 犯意 ， 先 於 民國 88年 9月 17日 ， 與 買受人 車世明 約定 ， 將 系爭 不動產 以 新台幣 （ 下 同 ） 1080萬 元 價格 出售 予 車世明 ， 除 由 車世明 須 交付 現金 430萬 元 外 ， 車世明 則 另 承受 蔡老 得 以 系爭 不動產 向 世華 聯合 商業 銀行 借得 之 650萬 元 債務 （ 該 銀行 則 係 系爭 不動產 960萬 元 最 高 限額 抵押權人 ） ， 車世明 當日 即 交予 蔡老得 130萬 元 ， 以為 訂金 ， 再 於 9月 27日 ， 由 蔡老得 擔任 連帶 保證人 ， 向 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 貸款 後 ， 取得 280萬 元 交予 蔡老得 後 ， 簽訂 系爭 不動產 買賣 契約書 ， 再 於 10月 30日 ， 委請 黃逸嫻 交付 蔡老得 10萬 元 ， 蔡老得 則 於 每 次 收款 後 在 系爭 不動產 契約書 上 簽名 。 詎 蔡老得 未 依約 辦理 移轉 登記 ， 仍 承前 犯意 ， 對 車世明 以 無 錢 繳納 土地 增值稅 為由 ， 而 再 於 89年 1月 向 車世明 詐得 60萬 元 得逞 ； 又 於 89年 4月 25日 、 同年 8月 間 某 日 、 同年 9月 間 某 日 ， 以 周轉不靈 為由 ， 續 向 車世明 詐得 60萬 元 、 20萬 元 及 17萬 元 日 得逞 。 因 蔡老得 遲 不 辦理 系爭 不動產 所有權 移轉 ， 且 避不見面 ， 經 車世明 於 89年 9月 15日 尋獲 蔡老得 ， 蔡老得 始 簽發 580萬 元 之 本票 1 紙 ， 用以 擔保 其 所 收受 之 款項 ， 惟 屆期 即 89年 9月 22日 仍 未 兌現 。 嗣 因 車世明 多 次 催促 蔡老得 辦理 移轉 登記 未果 ， 心 中 起疑 而 向 地政 事務所 申請 系爭 不動產 登記 謄本 ， 驚覺 蔡老得 早 於 89年 2月 23日 ， 已 將 系爭 不動產 設定 400萬 元 最 高 限額 抵押權 予案 外人 黃俊憲 而 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度易字第224號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ； 惟 增列 被告 甲○○ 於 本院 準備 程序 中 之 自白 為 證據 ， 並 補充 、 更正 ： （ 一 ） 甲○○ 將 其 所有 華南 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交由 不 知情 之 統一 超商 成年 店員 以 店到店 之 方式 寄交 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 利用 以 取得 被害人 匯款 金額 （ 因 罪疑 唯 輕 法理 ， 應 認定 正犯 均 已 成年 ， 否則 被告 所 涉罪名將 依 兒童 及 少年 福利 與 權益 保障 法 第112 條 第1 項 加重 其 刑 ） ； （ 二 ） 被告 交付 其 所有 華南 銀行 帳戶 之 使用 資料 之 單一 行為 ， 使 詐欺 集團 使用 該 帳戶 ， 幫助 正犯 實施 如 附件 附表 所 示 多 次 詐欺 取財 犯行 ， 係 以 一 幫助 行為 ， 同時 觸犯數 幫助 詐欺 取財 罪 ， 為 想像 競合犯 ， 應 依 刑法 第55 條 規定 ， 從 一 重 處斷 。 被告 為 幫助犯 ， 依 刑法 第30 條 第2 項 規定 ， 按 正犯 之 刑 減輕 之 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第4204號
犯罪事實：
一 、 王順吉 明知 將 自己 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 成為 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 ， 以 遂行 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 11 、 12月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 ， 提供 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 大直 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 用以 供 該 成年人 所屬 之 詐騙 集團 作為 存 、 提 、 匯款 所 用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 102年 1月 18日 13時 許 ， 撥打 陸黃妹 之 電話 ， 佯稱為 其 女兒 陸美君 ， 因故 急需 借款 周轉 云云 ， 使 陸黃妹 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 許 ， 至 彰化 商業 銀行 民生 分行 以 「 陸美君 」 之 名義 ， 存款 15萬 元 至 王順吉 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 該 詐騙 集團 成員 即 以 此 方式 詐欺 取財 既遂 。 嗣 因 陸黃妹 於 匯款 後 察覺 有異 ， 始 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第1935號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 ： 「 被告 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 98年度易字第119號
犯罪事實：
一 、 黃建文 意圖 為 自己 之 不法 所有 於 民國 97年 5月 29日 於 PTT （ 批踢踢 實業坊 ） 網站 ， 以 網路 名稱 KKodo （ 小嘟 ） 在 魔獸版 表示 要 賣 季卡 （ 『 魔獸 世界 90 天 無限 暢遊季卡 』 ） ， 與 網友 周冠賢 談妥 交易 後 ， 雙方 相約 於 97年 7月 29日 在 臺南市 火車站 後站 見面 ， 言明 交易 金額 新台幣 （ 下 同 ） 950 元 ， 周冠賢 將 款項 如數 交付 後 ， 黃建文 將 寫有 卡號 （ WTPQAＺ 0000000000 ） 及 密碼 （ AQT5 TS 86 DMY8 YA5 ） 之 影印 物件 交給 周冠賢 ， 告知 只要 鍵入 影印 物件 （ 即 無限 暢遊 季卡 ） 內 之 卡號 及 密碼 即可 上線 玩 網路 遊戲 云云 ， 嗣 周冠賢 以 上開 卡號 及 密碼 上網 後 ， 發現 無法 使用 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃簡字第1153號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第5 行 「 以 快遞 方式 寄送 至 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李安琪 」 之 成年人 即 詐騙 集團 成員 使用 」 ， 應 予 更正為 「 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李安琪 」 之 成年人 之 指示 ， 以 快遞 方式 寄送 予 「 陳家和 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 編號 二 、 第3 行 「 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 」 ， 應 予 更正為 「 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 」 外 ， 其餘 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 ； 證據 部分 另 補充 「 被告 於 本院 調查 中 之 供述 」 。
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第1496號
犯罪事實：
一 、 林瑞源 有 竊盜 等 前科 （ 不 構成 累犯 ） ， 猶 不知警惕 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 3月 25日 19時 8分 前 之 某時 ， 在 臺中市中區 成功路 之 第一 廣場 附近 ， 向 其 友人 陳蓉 佯稱 ： 伊帳戶 不能 用 ， 但 有 人 馬上 要 匯 錢 給 伊 ， 需要 借存摺 、 金融卡 、 密碼 使用 ， 等到 領完 錢 後 返還 云云 ， 致 陳蓉 誤信為 真 ， 將 其 所 開設 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 五權路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 前開 帳戶 ） 之 存摺 1 本 、 金融卡 1 張 及 密碼 等 資料 交給 林瑞源 。 林瑞源 之後 就 在 中清路 之 八國 貨運站 附近 ， 將 前開 帳戶 之 金融卡 1 張 及 密碼 寄給 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 （ 以下 幫助 詐欺 部分 ， 業經 聲請 簡易 判決 處刑 ， 經 法院 判決 有罪 確定 ） ， 而 詐騙 集團 成員 取得 前開 物品 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 同 月 25日 19時 8分 ， 撥打 電話 給 莊柏善 ， 佯稱 是 HITO 本 舖 工作 人員 ， 因 莊柏善 購買 衣服 之 付款 方式 ， 因 工作 人員 之 疏失 變成 分期付款 ， 需 至 提款機 前 操作 ， 以 確認 有無 扣款 云云 ， 致 使 莊柏善 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 9分 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9234 元 、 3989 元 至 陳蓉之 郵局 帳戶 內 。 嗣 後 莊柏善 驚覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度訴字第518號
犯罪事實：
一 、 黃品豪 自 民國 107年 8月 24日 起 ， 參與 劉明展 （ 綽號 仙草蜜 、 成吉思汗 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 無極 」 、 「 三豐 」 等 成年 男子 為首 ， 及 少年 古 ○辰 （ 另 由 本院 少年 法庭 審理 ） 、 邱○佑 （ 另 由 本院 少年 法庭 審理 ） 等 成員 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 不法 詐欺 集團 組織 ， 劉明展 為 該 詐欺 集團 之 管理 者 且 為 該 詐欺 集團 召募 車手 （ 俗稱 水人 ） ， 並 指示 詐欺 集團 內 車手 （ 古○辰 、 邱○佑 ） 去 臺灣 各 地 提領 或 面交 詐騙 款項 後 繳回給 黃品豪 （ 俗稱 收 水 ） ， 再 由 黃品豪 轉交給 劉明展 。 黃品豪 除 擔任 收 水 外 ， 另 會 依 劉明展 指示 交付 金融卡 及 車資 予 車手 ， 其 與 詐欺 集團 約定 每 次 收 水 詐騙 款項 後 ， 即可 從中 抽取 其中 1% 或 1.5% 作為 報酬 。 黃品豪 遂 與 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 ， 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 與 少年 邱○佑 、 古○辰 為 如 附表 一 所 示 之 詐欺 取財 犯行 。 嗣 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第1073號
犯罪事實：
一 、 邱佳琪 於 民國 107年 10月 5日 某時 起 ， 與 真實 年籍 姓名 不詳 使用 通訊 軟體 QQ 自稱 「 總裁 」 等 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 邱佳琪 提供 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 帳戶 （ 下稱 上開 中信 帳戶 ） 供收 受詐欺款 之 用 ， 另 由 詐欺 集團 某 成員 在 社群 網站 IG 張貼 不實 之 打字員 徵才 訊息 ， 訛詐 被害人 匯款 至 上開 中信 帳戶 。 嗣 楊韻恩 瀏覽 前開 不實 訊息 並 加以 回應 ， 該 詐欺 集團 成員 遂 透過 通訊 軟體 LINE 與 楊韻恩 聯絡 ， 佯稱 ： 若要 成為 高級 會員 承接 工作 ， 需 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 費用 云云 ， 致 楊韻恩 陷於 錯誤 ， 於 107年 10月 12日 17時 56分 許 ， 透過 網路 銀行 匯款 新臺幣 1,000 元 至 上開 中信 帳戶 後 ， 再 由 邱佳琪 依 「 總裁 」 指示 預先 扣除 50 元 報酬 後 ， 將 剩餘 之 950 元 匯至 「 總裁 」 指定 之 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第1844號
犯罪事實：
一 、 林廷駿 與 洪振晃 前 為 朋友 關係 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 95年 5月 間 ， 於 不詳 地點 ， 向 洪振晃 佯稱 已 以 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 買入 址設 新北市 新店區 光明街 之 「 幕府 網咖 」 之 經營權 ， 惟 手頭 無 資金 ， 若 洪振晃 願意 以 50萬 元 入股 ， 無須 參與 經營 ， 即可 分紅 等語 ， 使 洪振晃 陷於 錯誤 ， 於 95年 5月 底 ， 在 林廷駿 當時 位於 新 北市 中和區 景平路 之 租屋處 ， 交付 現金 50萬 元 予 林廷駿 。 詎 料 林廷駿 收受 上開 款項 後 ， 竟 避不見面 ， 嗣 洪振晃 前往 上開 網咖 尋找 林廷駿 及 詢問 友人 ， 始 知悉 林廷駿 並 未 買下 上開 網咖 之 經營權 ， 方悉 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第120號
犯罪事實：
一 、 楊詔傑 可 預見 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足供 詐欺 集團 作為 實施 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 26日 某時 許 ， 在 桃園市 觀音區 民權路 統一 超商 觀濤 門市 ， 將 其 所 申辦 之 台新 銀行 竹南 分行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 第一 銀行 新竹 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 、 華南 銀行 竹南 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 竹南 郵局 （ 下稱 郵局 ） 00000000000000 之 存摺 影本 、 提款卡 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 張志奇 」 之 成年 男子 ， 並 以 電話 告知 上開 帳戶 之 密碼 予 前揭 張志奇 之 成年 男子 。 嗣 「 張志奇 」 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 （ 無從 認定 達 3 人 以上 ） 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 以 附表 所 示 方式 ， 對 黃煒展 、 張舜凱 、 伍寬和 、 溫翊涵 等 人 施用 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 金額 轉入 附表 所 示 上開 帳戶 內 ， 並 皆 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 黃煒展 等 人 受騙 後 均 查覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第216號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 喇叭誠 」 之 成年 男子 及 其他 詐騙 集團 成員 （ 均 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 等 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 7月 4日 下午 1時 許 ， 先 由 詐騙 集團 成員 假冒 為 臺灣 銀行 高雄 分行行員 撥打 電話 予 丙○○ 及 其 妻 ， 佯稱 ： 有 一 女行員 至 高雄 成立 公司 詐騙 他人 ， 經 搜索 後 發現 有 丙○○ 及 其 妻子 名義 之 帳戶 在 內 云云 ； 嗣 於 同年 月 5日 上午 9時 許 起 ， 續 由 該 詐騙 集團 成員 數 名 ， 分別 偽 以 市警局 人員 「 王文清 」 、 檢察官 等 身分 ， 接續 致電 丙○○ ， 向 其 佯稱 ： 檢察官 將 命 專案 小組 拘提 丙○○ 及 其 妻 至 地檢署 關 2 個 月 ， 並 將 其 等 財產 凍結 1 年 半 ， 但 若 丙○○ 能夠 保密 、 配合 調查 、 資金 控管 ， 即可 免 遭 拘提 云云 ， 致 丙○○ 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 同年 月 7日 、 10日 、 12日 、 13日 陸續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 70萬 元 、 70萬 元 、 70萬 元 、 25萬 元 、 15萬 元 至 鄭文皓 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 中壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 另 於 同年 月 20日 、 21日 分別 匯款 85萬 元 及 27萬 元 至 張慈恩 所 開立 之 台北 富邦 商業 銀行 桃園 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 （ 起訴書 誤載為 匯入 鄭文皓 上開 帳戶 內 ） ， 共計 匯款 362萬 元 ， 旋 均 遭 該 集團 成員 提領 一 空 。 期間 ， 甲○○ 於 106年 7月 11日 將 偽造 如 附表 一 所 示 之 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 5 張 寄送 至 丙○○ 位於 新北市 ○○區 ○○路 00巷 00號 3樓 之 住處 而 行使 ， 足以 生 損害 於 丙○○ 及 臺灣 臺北 地方 檢察署 對於 公文書 管理 之 正確性 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第757號
犯罪事實：
一 、 塗雅茹 於 民國 97 、 98年 間 ， 透過 陳正順 、 張翠瑛 夫婦 之 介紹 結識曲 聲揚 ， 曲聲揚 輾轉 從 陳正順 、 張翠瑛 夫婦 及 其他 友人處 得知 塗雅茹 佯稱 自己 為 辜仲諒 之 表妹 ， 而 塗雅茹 因 個人 經濟 狀況 欠佳 、 需款 孔急 ， 為 支應 本身 開銷 及 彌補 投資 虧損 ， 個人 財務 狀況 已 陷 窘困 ， 資金 調度 更顯 捉襟見肘 ， 其 為 取得 新臺幣 資金 週轉 ， 於 98年 8 、 9月 間 ， 先向曲聲揚 佯稱 ： 伊 是 名家 之後 ， 本身 是 在 中國信託 從事 國家 基金 代操 管理人 方面 之 工作 ， 持有 大量 之 外幣 ， 因 欲 與 丈夫 辦理 離婚 ， 不 欲 外幣 資產 遭 丈夫 知悉 ， 急 欲 出售 手 中 持有 之 外幣 ， 美金 外幣 可以 優於 市場 匯率 即 1 美金 兌換 26 元 新臺幣 之 匯率 兌換 等語 ， 致 使 不 知情 之 曲聲 揚 因而 先 交付 新臺幣 予 塗雅茹 兌換 美金 ， 塗雅茹 再 依約 如數 兌換 等值 之 美金 ， 用以 取信 於 曲聲揚 。 嗣 塗雅茹 為 再度 取得 資金 週轉 ， 明知 手 中 並 無 持有 等值 之 美金 外幣 可 與 曲聲 揚 兌換 新臺幣 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 101年度易字第513號
犯罪事實：
一 、 ㈠ 蘇世峯 明知 金融 機構 之 帳戶 為 個人 理財 之 重要 工具 ， 係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 將 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 將 有 作為 財產 犯罪 工具 之 可能 ， 且 亦 知 詐欺 集團 經常 利用 所 取得 之 他人 存款 帳戶 進行 轉帳 ， 目的 即 在 取得 詐欺 款項 並 掩飾 其 等 犯行 ， 以 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 詐欺 集團 用以為 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， ① 先於 民國 （ 下 同 ） 100年 4月 15日 起 至 100年 4月 21日 前 之 某時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 350號 之5 新竹 物流 股份 有限公司 大社 營業所 （ 即 起訴書 所 稱 之 高雄市 大 社區 新竹 貨運站 ， 下稱 新竹 貨運 大 社所 ） ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 高雄 分行 申設 取得 之 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 自稱 「 林 先生 」 之 成年 男子 。 ② 嗣 又 於 提供 上揭 中國信託 銀行 帳戶 資料 後 之 翌日 ， 另 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 仁武 郵局 申設 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 仁武 郵局 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 於 上揭 地點 交付 「 林 先生 」 ， 容任 「 林 先生 」 將 上開 2 帳戶 交付 詐欺 集團 使用 。 ㈡ 詎 該 詐欺 集團 在 取得 蘇世峯 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ： ①100年 4月 21日 14時 許 ， 以 0000000000 號 行動電話 聯繫 張桂菁 並 徉稱 係 其 同事 碧亭 ， 因 急需 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 可 於 次 週一 歸還 云云 ， 致 張桂菁 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 100年 4月 21日 14時 30分 許 ， 前 至 兆豐 國際 商業 銀行 潭子 分行 以 臨櫃 匯款 8萬 元 至 上開 系爭 中國信託 銀行 帳戶 ， 嗣 張桂菁 在 公司 遇見 同事 碧亭 始 發覺 受騙 而 報警 處理 ； ②100年 4月 22日 13時 30分 許 ， 撥打 電話 聯繫 徐蕙敏 並 佯稱 係 其 友人 李美玲 ， 因 急需 10萬 元 週轉 云云 ， 致 徐蕙敏 陷於 錯誤 ， 旋前 至 華南 商業 銀行 永和 分行 以 臨櫃 匯款 10萬 元 至 上開 系爭 仁武 郵局 帳戶 。 嗣 因 華南 銀行 行員 發現 有異 瞭解 詳情 後 ， 立即 聯絡 郵局 止付 並 將 款項 匯回 ， 由 徐蕙敏 領回 後 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第866號
犯罪事實：
一 、 馬慧文 為 找 工作 ， 於 民國 99年 4月 22日 ， 見 報紙 分類 廣告版 上 刊登 「 金莎 遊藝場 」 徵 會計 小姐 之 廣告 後 ， 便 以 其 門號 0000000000 號 行動電話 與 該 廣告 上 所 留 之 0000000000 號 電話 聯繫 ， 並 與 接聽 電話 之 某 姓名 、 年籍 均 不詳 成年 男子 相約 面試 事宜 ， 馬慧文 嗣 於 同 日 16時 許 ， 攜帶 其 所 申辦 遠東 國際 商業 銀行 臺北 襄陽 分行 （ 下稱 遠東 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 履歷表 、 身分 證件 前往 臺中市 ○○路 、 中港路口 加油站 前 赴約 ， 經 該 名 成年 男子 表示 ， 遊藝場 為 預放 準備金 ， 以 供 客人 提領 現金 之 用 ， 需 其 提供 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 以 測試 是否 係 屬 乾淨 帳戶 ， 而 馬慧文 因 急 欲 找 工作 ， 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 且 可 預見 將 自己 名義 開設 之 金融 機構 帳戶 提款卡 、 密碼 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 犯罪 者 取得 他人 提款卡 、 密碼 之 目的 在於 取得 贓款 或 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 提款卡 、 密碼 作 詐騙 之 犯罪 工具 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 將 上開 提款卡 及 密碼 交給 該 名 成年 男子 ， 並 容任 該 名 成年 男子 與 其 所屬 之 犯罪 集團 之 成員 使用 上開 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 犯罪 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ： （ 一 ） 於 99年 4月 22日 17時 前 某時 許 ， 由 某 不詳 之 詐欺 集團 成員 在 露天 拍賣 網站 刊登 販售 「 9.5成 新 LVN 51105 經典 棋盤格 中型 肩揹 縮口包 （ 真品 ） 」 之 不實 訊息 ， 致 上網 瀏覽 之 林瑋靜 陷於 錯誤 ， 遂 上網 下標 訂購 ， 並 於 99年 4月 22日 23時 08分 許 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 7,000 元 至 馬慧文 上開 遠東 銀行 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 99年 4月 23日 16時 前 某時 許 ， 由 某 不詳 之 詐欺 集團 成員 在 露天 拍賣 網站 刊登 販售 「 LG 7.5 kg 人工 智慧 洗衣機 ( WF- 759 G ) 」 之 不實 訊息 ， 致 上網 瀏覽 之 李明惠 陷於 錯誤 ， 遂 上網 下標 訂購 ， 並 於 99年 4月 23日 16時 28分 許 ， 匯款 9,588 元 至 馬慧文 上開 遠東 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 林瑋靜 、 李明惠 均 遲 未 收到 商品 ， 分別 察覺 受騙 ， 乃 報警 處理 而 知悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 102年度審簡字第1267號
犯罪事實：
一 、 吳進益 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 101年 審易字 418 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 甫 於 民國 101年 8月 13日 易科 罰金 執行 完畢 ， 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 幫助 詐欺 集團 用來 詐騙 他人 財物 匯款 之 用 ， 但 仍 以 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 102年 3月 間 之 某 日 ， 在 臺北市 南京東路 ， 將 其 所 申請 之 永豐 商業 銀行 西松 分行 帳號 00000000000000 帳戶 之 存摺 、 密碼 及 提款卡 ， 以 新台幣 3,000 元 之 代價 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 某 女 成員 於 同年 月 4日 9時 許 ， 撥打 電話 予 張范 含笑 ， 冒稱 醫院 有 人 欲 詐領 保險金 ， 將 報警 處理 云云 ， 嗣 該 詐欺 集團 之 某 男 成員 佯 為 高雄市 政府 警察局 之 警官 要求 凍結 其 帳戶 將 轉接 某 檢察官 ， 詐欺 集團 之 某 男 成員 再 佯為 某 檢察官 要求 張范 含笑 將 名下 之 所有 金錢 轉帳 至上揭 永豐 銀行 西松 分行 之 吳進益 帳戶 內 ， 致 張范 含笑 陷於 錯誤 ， 於 同 月 3月 5日 10時 許 ， 分別 自 其 新北市 新莊區 西盛 農會 、 民安西 郵局 轉帳 25萬 元 、 20萬 元 至 上揭 吳進益 之 帳戶 ， 嗣 張范 含笑 查覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3812號
犯罪事實：
一 、 林岳弦 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 27日 某時 許 ， 在 桃園 火車站 後 站 ， 將 其 所有 之 日 盛 商業 銀行 樹林 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 日盛 銀行 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 土城 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 李玨瑤 、 陳姿宇 、 林金寶 、 鄭湘燕 詐騙 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 附表 所 示 時間 ， 轉匯 附表 所 示 之 金額 至 林岳弦 上揭 2 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 因 李玨瑤 等 人 轉帳 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度審簡字第1041號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 應 補充 記載 為 ： 「 前揭 犯罪 事實 ， 業據 被告 於 本院 訊問 中 坦承 不諱 ， 並 有 臺北市 政府 警察局 內湖 分局 指認 犯罪 嫌疑人 紀錄表 在 卷 可 稽 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。