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臺灣新北地方法院 108年度簡字第5635號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林昱穎 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交予 不 熟識 之 人 ， 可能 幫助 詐騙 犯罪 者 向 他人 詐財 後 供 匯款 帳戶 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 27日 某 時分 許 ， 在 捷運 丹鳳站 2號 出口 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 載為 1 號 出口 ） ， 將 其 所 申設 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 面交 的 方式 交給 LINE 通訊 軟體 上 綽號 「 阿瑋 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 的 助理 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） ， 並 配合 「 阿瑋 」 將 提款 密碼 變更 之 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 7月 31日 9時 30分 許 ， 撥打 語音 電話 予 尤玉娥 ， 誆稱 尤玉娥 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 積欠 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬餘 元 ， 尤玉娥 即 向 冒充 為 客服 專員 之 詐欺 集團 成員 表示 其 未 申辦 該 門號 ， 復 由 自稱 「 臺北市 刑事 警察隊 偵三隊 警員 陳建國 」 之 詐欺 集團 成員 向 尤玉娥 佯稱 其 之 帳戶 遭 盜用 涉嫌 洗錢 ， 要求 尤玉娥 申辦 郵局 網路 銀行 之 郵保鑣 功能 ， 致 尤玉娥 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 其 申辦 之 楠梓 後勁 郵局 帳戶 設定 網路 銀行 之 郵保鑣 功能 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 以 網路 銀行 登入 尤玉娥 之 楠梓 後勁 郵局 帳戶 ， 並 利用 網路 銀行 之 郵保鑣 功能 ， 先後 於 同 日 11時 43分 許 、 11時 44分 許 ， 將 尤玉娥 上開 楠梓 後勁 郵局 帳戶 內 之 5萬 元 、 5萬 元 ， 以 網路 銀行 跨行 轉帳 方式 轉入 系爭 帳戶 ， 所 轉入 之 款項 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 尤玉娥 發覺 有異 報警 處理 而 查獲 。 案 經 尤玉娥 訴由 新北市政府 警察局 新莊 分局 報告 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 105年度審易字第2017號
犯罪事實：
一 、 郭耕佑 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無 正當 理由 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 此 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 詎 其 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 28日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 台北 富邦 商業 銀行 褔港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 旋流 入 所屬 詐騙 集團 。 嗣 該 詐騙 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時 地 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 黃仁民 、 戴佩穎 、 蘇士發 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 郭耕佑 前揭 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 黃仁民 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2311號
犯罪事實：
一 、 徐正軍 知悉 社會 上 層出不窮 之 詐欺 集團 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 多 利用 他人 申設 之 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 以 逃避 追緝 及 隱匿 不法 所得 ， 並 預見 率爾 將 自己 領用 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 5月 23日 前 之 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 前 鎮 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 提款卡 連同 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 。 俟 該 詐欺 集團 取得 徐正軍 上開 帳戶 提款卡 、 密碼 後 ， 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 5月 21日 下午 1時 許 ， 推由 某 女性 成員 冒充 護士 撥打 電話 予 劉秀娥 ， 佯稱 健保卡 遭 盜用 ， 再 由 其他 成員 假冒 警官 、 檢察官 撥打 電話 予 劉秀娥 ， 謊稱 ： 劉秀娥 涉及 吸 金 要 凍結 財產 ， 須 將 名下 帳戶 款項 存入 指定 之 監管 帳戶 云云 ， 致 劉秀娥 陷於 錯誤 ， 於 103年 5月 23日 上午 11時 28分 許 ， 依 指示 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 至 徐正軍 申設 之前開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 前開 款項 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 ， 嗣 劉秀娥 發覺 有異 始 知 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 99年度易字第818號
犯罪事實：
一 、 林偉漢 自 民國 95年 6月 間 起 ， 在 李子 為 所 經營址設 臺北市 ○○區 ○○路 5段 7號 （ 即 臺北 101 大樓 ） 37樓 58室 之 「 唐朝 智慧 財產 有限公司 」 （ 下稱 唐朝 公司 ） 擔任 法務 人員 ， 該 公司 業務 內容 為 代理 國外 知名 品牌 （ 如 愛迪達 、 Lacoste 、 Timberland 、 Tommy Hilfiger 等 ） 在 臺灣 查緝 仿冒 商標 商品 ， 林偉漢 即 負責 仿冒 商品 之 訪查 、 鑑定 、 提出 告訴 及 後續 處理 等 事宜 ， 係 為 唐朝 公司 處理 事務 之 人 ， 其 明知 代理 唐朝 公司 與 被 查獲 之 販賣 仿冒 商品 攤商 洽談 和解 時 ， 應 善盡 議價 之 責 、 保障 唐朝 公司 之 權益 ， 不 應 乘機 從中 取利 、 中飽 私囊 ， 竟 分別 與 林茂川 （ 由 本院 另 以 99年度 易 字 第771 號 刑事 案件 審理 中 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 利益 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 背信 犯行 ： ㈠ 於 96年 7月 20日 至 同 年 月 26日 間 ， 林偉漢 、 林茂川 2 人 與 因 販賣 仿冒 商標 商品 而 遭 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 （ 下稱 臺北 地檢署 ） 檢察官 偵查 中 （ 案號 為 96年度 偵字 第16775 號 ） 之 攤商 廖俊章 （ 已 於 98年 間 死亡 ） 洽談 和解 過程 中 ， 除 與 廖俊章 談妥 要 收取 唐朝 公司 和解金 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 及 由 林茂川 以 檢舉人 身分 額外 收取 和解金 2萬5千 元 外 ， 另 以 支付 公司 雜支 費用 為由 ， 要求 廖俊章 給付 3萬 元 ， 廖俊章 於 96年 7月 26日 給付 共計 11萬5千 元 予 林偉漢 、 林茂川 2 人 後 ， 林偉漢 在 代理 唐朝 公司 與 廖俊章 簽立 之 和解書 上 僅 記載 和解 金額 為 6萬 元 （ 林茂川 則 另行 與 廖俊章 簽立 和解 金額 為 2萬5千 元 之 和解書 ） ， 並 僅 將 6萬 元 繳回 唐朝 公司 ， 從中 獲取 3萬 元 之 差額 ， 再 加上 林茂川 所 收取 之 2萬5千 元 和解金 ， 由 林偉漢 、 林茂川 予以 均分 花用 ， 而 違背 其 任務 ， 致 生 損害 於 唐朝 公司 之 利益 。 ㈡ 於 96年 9月 10日 至 同 年 月 13日 間 （ 起訴書 誤載為 96年 10月 23日 ） ， 林偉漢 、 林茂川 2 人 與 因 販賣 仿冒 商標 商品 而 遭 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 （ 下稱 板橋 地檢署 ） 檢察官 偵查 中 （ 案號 為 96年度 偵字 第20804 號 ） 之 攤商 謝敏憶 洽談 和解 過程 中 ， 除 與 謝敏憶 談妥 要 收取 唐朝 公司 和解金 4萬 元 外 ， 另 以 支付 律師費 為由 ， 要求 謝敏憶 給付 5萬 元 ， 謝敏憶 於 96年 9月 13日 給付 共計 9萬 元 予 林偉漢 、 林茂川 2 人 後 ， 林偉漢 在 代理 唐朝 公司 與 謝敏憶 簽立 之 和解書 上 僅 記載 和解 金額 為 4萬 元 ， 並 僅 將 4萬 元 繳回 唐朝 公司 ， 從中 獲取 5萬 元 之 差額 ， 而 違背 其 任務 ， 致 生 損害 於 唐朝 公司 之 利益 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第1373號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 ， 除於 犯罪 事實 最後 補充 「 並 扣得 陳威豪 所有 ， 已 供 其 用以 與 『 國順 』 之 人 進行 本 案 詐欺 取財 犯行 聯絡 使用 之 SonyEricsson 廠牌 行動電話 1 具 （ 含 0000000000 號 之 SIM卡 1 張 ） ， 及 雖 供 本 案 詐欺 取財 犯罪 所 用 ， 但 尚 無 證據 證明 已 由 陳威豪 、 『 國順 』 之 人 或 其他 詐欺 集團 成員 取得 所有 之 上開 楊育仁 名義 郵局 帳戶 存摺 1 本 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第2196號
犯罪事實：
一 、 林憲旻 、 陳宥均 、 阮俊儒 、 紀岳辰 、 周士瑋 、 蔡志偉 於 民國 102年 8月 間 ， 因 缺 錢 花用 ， 明知 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 施 先生 」 之 成年 男子 ， 係 向 大陸 地區 不 特定 民眾 詐騙 金錢 之 詐欺 集團 成員 ， 仍 同意 「 施 先生 」 之 邀約 ， 加入 該 詐欺 集團 ， 並分 由 「 施 先生 」 所屬 詐欺 集團 其餘 成員 以 撥打 電話 方式 ， 對 被害人 施以 詐術 ， 再 由 林憲旻 等 人 負責 持 人頭 帳戶 提款卡 前往 ATM 領取 贓款 （ 即 俗稱 之 「 車手 」 ） ， 並 以 每 使用 一 張 提款卡 提領 款項 ， 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 計算 報酬 ， 「 施 先生 」 更 分別 交付 如 附表 一 所 示 之 銀聯卡 及 不詳 門號 之 行動電話 予 林憲旻 等 人 ， 供 其 等 以 該 行動電話 與 詐欺 集團 之 其他 成員 聯繫 提領 贓款 細節 。 林憲旻 等 人 因而 與 「 施 先生 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第2935號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 ： ⑴ 第13 行 至 16 行 「 於 99年 8月 17日 ， 以 電話 聯絡 林黃秋華 ， 向 林黃秋華 誆稱 其 因 詐欺 案件 涉案 ， 必須 將 帳戶 內 資金 做 假扣押 等語 ， 待 林黃秋華 信以為真 ， 該 詐騙 集團 成員 即 改以 曾 美容 交付 之 上開 門號 聯絡 林黃秋華 交付 現金 等 事宜 」 ， 應 予 補充 更正為 「 由 該 詐騙 集團 中 某 不詳 成員 ， 於 99年 8月 17日 上午 某時 許 ， 冒稱 係 社會局 林淑華 ， 撥打 電話 予 林黃秋華 ， 向 林黃秋華 佯稱 ： 其 老公 遭 人 冒名 申請 老人 年金 ， 會 將 電話 轉接 予 警察 云云 ， 再 由 該 詐騙 集團 某 不詳 成員 ， 接續 以 曾 美容 交付 之 上開 門號 行動電話 ， 自稱 係 「 王順益 」 隊長 ， 撥打 電話 予 林黃秋華 ， 向 林黃秋華 誆稱 ： 該 案 主辦 為 伊 主辦 ， 因 林黃秋華 涉及 該 詐欺 案件 ， 需 將 帳戶 中 所有 資金 領出 做假扣押 ， 否則 要 將 其 抓去 關 云云 ， 致 使 林黃秋華 誤信 為 真 ， 而 陷於 錯誤 」 ； ⑵ 第17 行 「 翌日 下午 10時 許 」 ， 應 予 更正為 「 翌日 下午 5時 許 」 ； 及 證據 部分 補充 「 按 刑法 上 之 故意 ， 可 分為 直接 故意 與 不 確定 故意 （ 間接 故意 ） ， 所謂 『 不 確定 故意 』 ， 係 指 行為人 對於 構成 犯罪 之 事實 ， 預見 其 發生 而 其 發生 並 不 違背 其 本意 者 ， 刑法 第13 條 第2 項 定有 明文 ， 再 以 幫助犯 成立 之 要件 ， 除 須 有 幫助 行為 外 ， 須 行為人 有 幫助 之 故意 ， 行為人 預見 犯罪 結果 之 發生 ， 雖 非 積極 希望 該 犯罪 結果 發生 ， 然 仍 施以 幫助 行為 ， 而 該 結果 之 發生 亦 不 違背 其 本意 者 ， 即 屬 有 幫助 犯罪 之 未必 故意 。 衡諸 現今 社會 常情 ， 申辦 行動電話 門號 並 無 限制 一定 之 資格 ， 是 則 一般人 如 非 基於 犯罪 之 不法 目的 ， 僅 欲 短期 使用 行動電話 門號 ， 自無 捨棄 自己 或 可 信賴 親友 名義 而 迂迴 使用 非 熟識 他人 名義 行動電話 門號 之 理 ， 此 亦 為 一般人 日常 生活 所 熟知 之 常識 ， 故 除非 充作 犯罪 使用 ， 並 藉 此 逃避 警方 追緝 ， 一般 正常 使用 行動電話 ， 並 無 向 他人 另行 取得 行動電話 門號 使用 之 必要 。 參 以 坊間 報章 雜誌 及 其他 新聞 媒體 ， 對於 詐騙 集團 收集 行動電話 門號 ， 持 以 供作 電話 詐欺 之 用 ， 而 規避 執法 人員 之 查緝 之 詐騙 案件 一再 報導 披露 ， 一般 智識 健全 之 成年人 亦 應 有所 知 ， 本 案 被告 既 為 成年人 ， 自 具有 當 智識 ， 對 此 社會 現狀 ， 自 難 諉為 不知或 無從 預見 ， 是 被告 縱 使 並 不 確知 所 提供 之 行動電話 門號 ， 係 遭 他人 用以 對 被害人 詐欺 取財 ， 亦 無法 確知 取得 行動電話 門號 之 人 係 以 何 種 方法 於 何時 地 為 詐欺 取財 之 具體 內容 ， 惟 對於 其 所 提供 之 上揭 行動電話 門號 ， 將 遭 人 作為 詐欺 取財 犯行 所 使用 之 工具 使用 ， 應 有 概括 之 認識 ， 且 可 預見 其 發生 ， 被告 竟 仍 輕意 提供 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 供 無 信賴 關係 之 他人 使用 ， 顯 對 行動電話 門號 係 供 他人 取得 不法 犯罪 所得 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 ， 且 其 無 確信 行動電話 門號 不致 遭 利用 為 犯罪 之 用 ， 仍 將 行動電話 門號 交付 ， 足 認 本案 被告 係 基於 幫助 犯罪 之 不 確定 故意 ， 而 有 幫助 詐欺 取財 之 犯行 ， 堪以 認定 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 107年度審訴字第1087號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 基於 參與 組織 犯罪 之 犯意 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿政 」 、 化名 「 洪吉祥 （ 綽號 紅茶 ） 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 三 人 以上 、 以 實施 詐術 詐取 被害人 財物 為 手段 、 且 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 組織 （ 無 證據 證明 該 集團 內 有 少年 成員 ） ， 並 約定 以 每 件 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 報酬 ， 擔任 前往 取得 詐欺 所得 財物 或 提領 該 詐欺 集團 詐得 款項 之 取款 工作 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 而 分別 為 附表 一 編號 1 至 4 所 示 之 犯行 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第1995號
犯罪事實：
一 、 林于宸 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 101年度 交易字 第1272 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 102年 8月 30日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 日常 生活費 已 入不敷出 ， 且 辦理 信用 貸款 尚 有 本金 利息 應 繳交 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 7月 3日 向 仲信 資融 股份 有限公司 ( 下稱 仲信 資融 公司 ) 特約商 ， 亦即 金財輪 業行 以 分期付款 買賣 方式 購買 光陽 機車 一 部 ， 車牌 號碼 為 MHL- 2978 ， 言明 總價款 新臺幣 ( 下 同 ) 6萬8496 元 ， 分 12 期 清償 ， 每 期 應付 5708 元 ， 且 於 貸款 繳交 完畢 前 ， 不得 將 車輛 過戶 、 處分 ， 林于宸 並 向 仲信 資融 公司 佯稱 該 車 是 要 給 其 妻 使用 云云 ， 仲信 資融 公司 不疑有他 ， 審核 通過 該 分期付款 買賣 ， 並 付款 予 金財輪 業行 ， 金財輪 業行 將 車 交付 林于宸 ， 亦 將 買賣 價金 債權讓 與 仲信 資融 公司 。 詎 林于宸 於 取得 該 機車 後 ， 旋 於 106年 7月 4日 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 大慶 當舖 ， 以 當價 4萬 元 典當 該 車 ， 且 林于宸 並 未 給付 仲信 資融 公司 任何 一 期 貸款 。 嗣 該 機車流 當後 經 當舖 轉售 、 過戶 他人 ， 仲信 資融 公司 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第8155號
犯罪事實：
一 、 王火松 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 無故 取得 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 將 該 金融 帳戶 作為 詐騙 他人 使用 ， 竟 仍 基於 若 他人 確持 以 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 10月 4日 16時 許 前 之 不詳 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 前 向 安泰 商業 銀行 民權 分行 申請 之 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000000 號 ） 之 金融卡 ， 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 小胖 」 之 成年 男子 ， 並 告知 金融卡 提款 密碼 予 該 人 。 該 成年人 所屬 詐欺 集團 之 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 99年 10月 4日 16時 許 ， 向 簡森國 佯稱 先前 購物 設定 錯誤 ， 須 取消 分期付款 ， 致 簡森國 陷於 錯誤 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5900 元 至 被告 上開 帳戶 。 嗣 簡森國 查覺 有異 ， 報警 處理 而 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度原簡字第27號
犯罪事實：
一 、 馮誌倫 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 9月 25日 凌晨 0時 35分 許 前 某 時 ， 在 不詳 地點 ， 利用 網際網路 連結 登入 FACEBOOK 社群 網站 ( 下稱 臉書 ) ， 以 暱稱 「 熊大倫 」 假意 刊登 欲 以 新臺幣 ( 下 同 ) 2,000 元 販售 POKEMONGO 寶可夢 遊戲 ( 下稱 寶可夢 遊戲 ) 34 級 帳號 。 後 余文山 於 105年 9月 25日 凌晨 0時 35分 許 ， 在 其 宜蘭縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 住處 內 ， 上網 瀏覽 上開 販售 訊息 後 ， 即 以 臉書 私訊 向 馮誌倫 表示 欲 購買 寶可夢 遊戲 34 級 帳號 ， 馮誌倫 並 提供 統一 便利商店 ibon 繳費 代碼 「 000000000000 」 與 余文山 以 支付 價金 ， 致 余文山 陷於 錯誤 ， 於 105年 9月 30日 晚間 9時 52分 許 ， 在 宜蘭縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 統一 便利 商店 羅義 門市 內 ， 以 馮誌倫 所 提供 之 上揭 繳費 代碼 操作 ibon 機器 完成 繳款 2,000 元 後 ， 馮誌倫 復 訛稱 寶可夢 遊戲 34 級 帳號 已 由 同事 賣出 ， 若 欲 購買 寶可夢 遊戲 35 級 帳號 ， 則 須 再 加價 1,800 元 ， 並 提供 統一 便利商店 ibon 繳費 代碼 「 000000000000 」 與 余文山 ， 致 余文山 再次 陷於 錯誤 ， 於 105年 9月 30日 晚間 10時 57分 許 ， 在 上址 統一 便利 商店 羅義 門市 內 ， 以 馮誌倫 所 提供 之 上揭 繳費 代碼 操作 ibon 機器 完成 繳款 1,800 元 後 ， 惟 馮誌倫 繼而 向 余文山 稱 8591 寶物 交易 網站 系統 維護 更新 中 ， 須 待 更新 後 始 確認 有無 入帳 等語 ， 後 於 105年 10月 1日 下午 2時 22分 許 ， 馮誌倫 復 向 余文山 佯稱 其 上開 臉書 帳號 遭 盜用 ， 另 提供 通訊 軟體 「 LINE 」 帳號 「 babyloveyou 3344 」 ( 暱稱 「 熊大 」 ) 與 余文山 作為 聯繫 交易 事宜 之 用 ， 於 105年 10月 4日 晚間 6時 33分 許 ， 馮誌倫 即 以 該 LINE 帳號 再次 假意 稱 欲 以 1,500 元 販售 寶可夢 遊戲 34 級 帳號 與 余文山 ， 並 指示 余文山 購買 價值 各 1,000 元 貝殼幣 、 遊 e卡 ， 及 提供 其 該 等 遊戲 點數卡 之 序號 、 密碼 儲值 ， 致 余文山 誤信為 真 ， 於 105年 10月 10日 晚間 11時 32分 許 ， 至 宜蘭縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 統一 便利 商店 潤昌 門市 內 ， 以 2,000 元 購買 貝殼幣 1,400 點 、 遊 e卡 1,000 元 ， 並 提供 該 等 遊戲 點數卡 之 序號 、 密碼 與 馮誌倫 ， 惟 馮誌倫 仍 屢 以 遊戲 點數卡 已 遭 他人 使用 ， 不能 存入 為由 ， 陸續 指示 余文山 購買 貝殼幣 、 遊 e卡 ， 使 余文山 陷於 錯誤 ， 於 105年 10月 11日 凌晨 0時 27分 許 ， 在 上址 統一 便利 商店 羅義 門市 內 ， 以 1,000 元 購買 遊 e卡 1,000 元 ， 再 於 105年 11月 11日 凌晨 1時 30分 許 ， 在 宜蘭縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 全家 便利商店 冬山義新 門市 內 ， 以 1,000 元 購買 貝殼幣 1,400 點 ， 並 將 該 等 遊戲 點數卡 序號 、 密碼 提供 馮誌倫 。 嗣 馮誌倫 取得 該 等 款項 計 7,800 元 ， 並 將 該 等 遊戲 點數卡 提供 與 弟嫂 宛美圻 ( 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 業 經 本 署 檢察官 以 106年度 偵字 第5960 號 為 不起訴 處分 確定 ) 或 自行 儲值 後 ， 均 未 依約 提供 寶可夢 遊戲 帳號 與 余文山 ， 余文山 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度訴字第604號
犯罪事實：
一 、 郭廷郢 自 民國 104年 3月 間 某 日前 ， 加入 蔡佳穎 （ 由 臺灣 新北 地方 檢察署 通緝 中 ） 、 張智原 、 廖仁輔 （ 張智原 所 涉 另 案 詐欺 及 廖仁輔 所 涉 本案 詐欺 均 經 臺灣 高等 法院 以 105年度 上訴字 第966 號 判決 有罪 確定 ） 、 大陸 地區 人士 鄭麗珍 與 其他 不詳 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 郭廷郢 並 負責 為 該 集團 招募 領取 詐欺 款項 之 車手 。 而 郭廷郢 與 蔡佳穎 、 廖仁輔 、 鄭麗珍 及 其他 不詳 成年 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 郭廷郢 於 104年 3月 間 介紹 姜品全 （ 所 涉 本案 詐欺業 經 臺灣 高等 法院 以 105年度 上訴字 第966 號 判決 有罪 確定 ） 加入 該 詐欺 集團 ， 並 指示 姜品全 撥打 蔡佳穎 之 門號 以 取得 0000000000 之 門號卡 及 申辦 通訊 軟體 微信 帳號 作為 與 該 詐欺 集團 聯繫 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 佯 以 應徵 工作 、 代辦 貸款 等 方式 向 附表 一 「 人頭 帳戶 」 欄 所 示 涂佳吟 等 人 取得 「 人頭 帳戶 」 欄 所 示 之 金融 帳戶 ， 再 由 該 詐欺 集團 成員 指示 姜品全 前往 某 便利商店 領取 該 詐欺 集團 成員 以 不詳 方式 取得 之 駕照 等 證件 ， 復 由 該 詐欺 集團 成員 以 微信 通知 姜品 全 持 該 等 證件 前往 指定 之 黑貓宅 急便 營運處 、 便利商店 或 客運 總站 ， 領取 裝有 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 之 包裹 ， 並 告知 姜品全 提款卡 密碼 ， 指示 姜品 全 持 各 該 提款卡 操作 自動 提款機 以資 測試 並 更改 密碼 ， 確認 人頭 帳戶 是否 為 未 受 警示 之 帳戶 而 為 可 使用 狀態 。 該 詐欺 集團 成員 復 於 附表 一 「 詐騙 時間 」 欄 所 示 時間 ， 撥打 電話 給 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 許哲維 等 人 ， 以 附表 一 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 方法 行騙 ， 致 許哲維 等 人 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 「 匯款 時間 」 欄 所 示 時間 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 或 臨櫃 匯款 ， 匯出 附表 一 「 金額 」 欄 所 示 款項 至 附表 一 「 人頭 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 。 該 詐欺 集團 成員 再 通知 姜品 全 持 各 該 帳戶 提款卡 操作 自動櫃員機 提領 款項 ， 姜品全 即 依 詐欺 集團 成員 指示 於 104年 4月 16 至 21日 間 在 臺北市 或 新北市 不 特定 超商 或 金融 機構 操作 自動櫃員機 提領出 指定 之 詐欺 款項 ， 並 以 其 手機 門號 0000000000 與 郭廷郢 手機 門號 0000000000 聯繫 約定 在 新北市 三重區 某 處 ， 將 所 提領 之 詐欺 款項 交付 郭廷郢 清點 ， 由 郭廷郢 自 提領 款項 中 取出 5％ 作為 其 等 二 人 之 報酬 ， 依 姜品全 6成 、 郭廷郢 4成 之 比例 拆帳 ， 再 由 姜品全 以 門號 0000000000 與 廖仁輔 聯繫 後 ， 在 新北市 三重區 集美街 附近 全家 超商 、 臺北市 長春路 與 合江街口 等 處 ， 將 扣除 報酬 後 剩餘 之 款項 交付 與 廖仁輔 ， 或 由 姜品全 於 提款 後 先 從 提領 詐欺 款項 中 取出 5% 作為 其 與 郭廷郢 二 人 之 報酬 ， 於 上開 地點 先 交付 廖仁輔 後 ， 再 依 上開 比例 與 郭廷郢 在 某 處 拆帳 。 廖仁輔 取得 姜品全 等 人 交付 之 上開 款項 後 ， 即 依 鄭麗珍 指示 至 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 瑞山 銀樓 交由 負責人 鄭如芳 （ 所 涉 違反 銀行 法業 經 本院 以 105年度 金訴字 第28 號 判決 有罪 ） 轉匯 至 鄭麗珍 大陸 地區 帳戶 ， 或 依 鄭麗珍 指示 匯款 至 指定 帳戶 內 。 嗣 經 員警 於 104年 9月 17日 在 郭廷郢 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 13樓 住處 搜索 ， 扣得 附表 二 所 示 之 物 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度訴字第448號
犯罪事實：
一 、 葉建欣 （ 原名 葉于皓 ） 於 民國 107年 10月 29日 某時 ， 因 應徵 工作 而 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小楊 」 、 「 阿遠 」 等 詐欺 集團 成員 ， 而 與 「 小楊 」 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 數 名 ， 基於 3 人 以上 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 由 某 詐欺 集團 成員 取得 張書維 名下 之 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 張書維 之 帳戶 ） 、 陳柏翰 名下 之 兆豐 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 陳柏翰 之 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 後 ， 再 由 某 詐欺 集團 成員 於 如 附表 一 「 遭 詐騙 之 經過 」 欄 所 示 之 詐欺 時間 ， 以 如同 欄 所 示 之 詐欺 方式 詐騙 如 附表 一 「 被害人 / 告訴人 」 欄 所 示 之 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 附表 一 「 匯款 時 地 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 如 附表 一 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金額 匯至 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 內 ， 葉建欣 即 依 「 阿遠 」 以 通訊 軟體 LINE 之 指示 拿取 上開 張書維 、 陳柏翰 之 帳戶 提款卡 並 告知 密碼 後 ， 於 如 附表 二 「 提領 時間 」 及 「 提領 地點 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 自 附表 二 「 提領 帳戶 」 欄 所 示 之 帳戶 內 提領 「 提領 金額 」 欄 所 示 之 詐騙 款項 ， 並 將 所 提領 款項 交付 與 詐欺 集團 之 成員 （ 以上 即 從事 俗稱 「 車手 」 之 工作 ） ， 而 葉建欣 於 107年 11月 5日 、 7日 所 分得 之 報酬 各 為 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 元 。 嗣 經 遭 詐騙 之 人 報警 處理 ， 於 107年 11月 7日 晚間 8時 許 經 警 循線 查獲 並 通知 葉建欣 到案 說明 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第5382號
犯罪事實：
一 、 蘇雅婷 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 詐欺 集團 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 蘇雅婷 預見 如此 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 12月 至 106年 1月 間 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00弄 00號 3樓 居所 內 ， 將 其 妹 蘇玉婷 所 申辦 之中 和 郵局 帳號 00000000 - 0000000 號 （ 下稱 中和 郵局 ） 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 黃建志 」 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 蘇玉婷 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 （ 一 ） 106年 2月 6日 15時 50分 許 ， 在 通訊 軟體 LINE 上 ， 以 LINE 帳號 love 107428 佯稱 黎紹廷 欲 購買 之 Bianchi Vertigo 腳踏車 需要 8,500 元 ， 要 先 匯款 再 寄出 云云 ， 致 黎紹廷 誤信為 真 ， 因此 陷於 錯誤 而 購買 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 翌 （ 7 ） 日 23時 49分 許 ， 在 淡水 郵局 ， 以 ATM 轉帳 之 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8,500 元 至 蘇玉婷 上開 帳戶 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 （ 二 ） 106年 2月 7日 15時 16分 許 ， 在 網路 臉書 （ facebook ） 社群 網站 之 公路車 腳踏車 單車 自行車 潮品 社團 上 ， 自稱 「 陳鳴原 」 佯稱 廖培軒 欲 購買 之 美利達 腳踏車 含 運費 需要 5,500 元 ， 要 先 匯款 再 寄出 云云 ， 致 廖培軒 誤信 為 真 ， 因此 陷於 錯誤 而 購買 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 23時 40分 許 ， 在 臺東市 ○○路 0段 000號 之 7 - 11 超商 內 ， 以 ATM 轉帳 之 方式 匯款 5,500 元 至 蘇玉婷 上開 帳戶 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第921號
犯罪事實：
一 、 賴俊宏 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 8日 10時 30分 至 11時 許間 ， 在 新北市 板橋區 重慶路 之 全家 便利 商店 ， 將 其 設於 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 文山木 新 郵局 局號 ： 0000000 、 帳號 ： 0000000 號 帳戶 （ 下稱 木新 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 以 新竹 貨運 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 嗣 後 再 以 電話 提供 上開 2 帳戶 之 密碼 ， 以 此 方式 幫助 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 日期 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 林詩蓉 、 洪政傑 、 洪千茹 及 洪銘業 ， 致 林詩蓉 等 4 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 所 示 金額 匯入 上開 帳戶 。 嗣 林詩蓉 等 4 人 察覺 有異 ， 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第4348號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳利庭 可 預見 將 金融 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 4日 見 詐欺 集團 成員 於 報紙 分類 廣告 上 刊登 「 簿 、 3.8萬 、 電話 0000000000 （ 申設人 為 尤町引 ， 尤町引 涉犯 幫助 詐欺 取財 部分 另行 審結 ） 」 之 廣告 後 ， 即 撥打 報載 之 電話 與 對方 聯絡 ， 並 於 100年 3月 7日 14時 許 ， 在 高雄市 左營區 高雄 榮民 總醫院 對面 統一 超商 ， 將 其 所 申設 之 國泰世華 銀行 鳳山 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 之 提款卡 、 密碼 、 存摺 及 印章 等 帳戶 資料 以 新台幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 許經理 」 之 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 在 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 如 附表 所 示 之 虛偽 拍賣 廣告 ， 並 留下 陳利庭 上開 提供 之 國泰世華 銀行 帳號 供作 買家 匯款 之 用 ， 致 附表 所 示 之 吳昭瑢 、 詹琇雯 等 人 陷於 錯誤 ， 以為 對方 確 有 出售 商品 之 真意 ， 下標 後 即 匯款 至 上開 陳利庭 提供 之 帳號 （ 各 該 被害人 受騙 時間 、 方式 、 匯款 時間 、 金額 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 吳昭瑢 、 詹琇雯 未 能 依約 取得 得標 物品 而 受有 損害 ， 分別 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 102年度簡上字第145號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認原審 以 被告 李葳橙 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 遂 引用 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 前 段 、 第454 條 第2 項 、 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第2 項 、 第339 條 第1 項 、 第41 條 第1 項 前 段 、 刑法 施行 法 第1 條 之 1 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 量 處 被告 有期徒刑 2月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新台幣 1千 元 折算 1 日 ， 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 原 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 詳 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第1301號
犯罪事實：
一 、 許鳴杰 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 使用 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 後 ， 該 人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 轉帳 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 14日 前 某 日 ， 經 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 雅琳 借款 公司 」 之 人 （ 下稱 上開 不詳 之 人 ） 以 通訊 軟體 LINE （ 下稱 LINE ） 聯絡 後 ， 於 106年 10月 14日 至 同 年 月 16日 間 之 某 日 ， 先 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺北 西園 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 郵局 帳戶 ） 金融卡 之 密碼 告知 上開 不詳 之 人 ， 復 在 臺中市 西屯區 四川路 之 全家 便利商店 內 ， 以 宅配 之 方式 ， 將 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 寄送 與 上開 不詳 之 人 ， 許鳴杰 即 以 此 方式 容任 上開 不詳 之 人 以 上開 郵局 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 上開 不詳 之 人 使用 上開 郵局 帳戶 詐騙 他人 轉帳 款項 之 用 。 而 上開 不詳 之 人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 如 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 以 如 附表 一 所 示 之 方式 轉帳 如 附表 一 所 示 之 款項 至 許鳴杰 上開 郵局 帳戶 。 嗣 因 如 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2521號
犯罪事實：
一 、 丁憲紘 於 民國 105年 12月 7日 中午 某 時 許 在 臺中市 太平區 中山路 3段 某 網咖 內 ， 認識 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 小黑 」 之 詐欺 集團 成員 ， 俟 「 小黑 」 說明 車手 工作 之 相關 內容 與 報酬 後 ， 丁憲紘 即 同意 加入 其 所屬 詐欺 集團 ， 並 與 「 小黑 」 及 所屬 集團 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 丁憲紘 以 不詳 報酬 擔任 該 集團 車手 ， 「 小黑 」 則 當場 交付 王敦善 所有 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 北投 分行 （ 下稱 富邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 並 告知 密碼 後 ， 要求 丁憲紘 待命 ， 待 收到 通知 再 依 指示 提領 贓款 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 其他 不詳 電信 機房 成員 ， 即 先後 詐騙 張凱惠 、 陳俗如 ：
臺灣宜蘭地方法院 109年度簡字第35號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 第1 至 4 行 「 簡旭祥 能 預見 他人 申設 之 網路 遊戲 帳戶 提供 自已 所 申辦 之 行動電話 為 該 帳戶 進行 手機 認證 ， 該 帳戶 可能 遭 犯罪 集團 用作 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 以 縱 有人 以 其 行動電話 認證 之 帳戶 實施 詐欺 取財 之 犯行 」 ， 更正為 「 簡旭祥 已 預見 提供 自己 所 申辦 之 行動電話 為 他人 所 申設 之 網路 遊戲 帳號 進行 手機 認證 ， 該 帳號 可能 遭 犯罪 集團 用作 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 以 縱 有人 以 其 行動電話 認證 之 帳號 實施 詐欺 取財 之 犯行 」 ； 第8 行 前面 「 申請 」 2 字 刪除 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 107年度易字第797號
犯罪事實：
一 、 邱雅玲 可 預見 提供 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足供 他人 作為 實施 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 21日 某時 許 ， 在 苗栗縣 公館 鄉館 南村 統一 超商館 福 門市 ， 將 其 所 申辦 之 元大 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 元大 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 江宏恩 」 之 人 ， 並 以 電話 告知 密碼 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 洪 小姐 」 之 人 。 「 江宏恩 」 、 「 洪 小姐 」 （ 無從 認定 係 不同 人 ） 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 107年 7月 24日 上午 11時 26分 許 ， 致電 林金櫻 佯稱 係 其 姪子 ， 因 購買法 拍屋 需 借款 等語 為由 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 遂 委請 其 子 張志聰 於 同 日 中午 12時 4分 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 9萬 元 。 嗣 林金櫻 事 後 查覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第827號
犯罪事實：
一 、 田惟中 於 民國 107年 9月 （ 起訴書 誤載為 3月 ） 間 ， 在 臺中市 太平區 向 黃智嘉 （ 另 經不起訴 處分 ） 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 約定 以 每 日 匯款 1,000 元 至 黃智嘉 所有 之 中國信託 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 方式 清償 本息 ， 田惟中 無力 清償 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 其 並 無 交付 買賣 標的物 之 真意 ， 基於 利用 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 網路 臉書 Messenger 通訊 軟體 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 蕭安泉 、 李宛玲 、 陳韻伃 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 不 知情 黃智嘉 所有 之 上開 中國信託 帳戶 內 。 田惟中 再 向 黃智嘉 訛稱 ， 該 等 款項 係 友人 匯款 ， 作為 償還 田惟中 積欠 黃智嘉 之 借款 。 嗣 因 田惟中 失去 聯絡 ， 蕭安泉 、 李宛玲 、 陳韻伃 等 人 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 101年度審易字第2號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 或 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 公訴人 、 被告 之 意見 後 ， 爰 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 合議 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第1736號
犯罪事實：
一 、 劉芯瑀 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 7 、 8月 間 某 日 ， 因故 向 張羽沛 【 此 部分 業經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 ( 下稱 臺中 地檢署 ) 檢察官 以 102年度 偵字 第18499 、 21840 、 22596 號 為 不起訴 處分 確定 】 取得 張羽沛 向 元大 商業 銀行 股份 有限公司 ( 下稱 元大 銀行 ) 崇德 分行 申設 之 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 本案 帳戶 ) 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 使用 。 並 自 102年 2月 間 某 日 起 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 ， 使用 拍賣 會員 代號 「 Z 0000000000 」 （ 即 會員 帳號 ss 101023 號 ） 之 名義 ， 佯稱 拍賣 如 附表 編號 一 至 九 「 犯罪 經過 」 欄 所 示 物品 之 訊息 。 嗣 有如 附表 編號 一 至 九 「 告訴人 即 被害人 」 欄 所 示 之 對象 ， 分別 於 如 附表 編號 一 至 九 「 犯罪 經過 」 欄 所 示 之下 標 時間 ， 以 電腦 網路 設備 連線 上網 方式 進入 上開 拍賣 網站 ， 因 見 劉芯瑀 所 公告 上揭 物品 之 拍賣 訊息 ， 因而 陷於 錯誤 ， 誤以為 劉芯瑀 有 拍賣 物品 之 真意 而 下標 購買 ， 並 依 劉芯瑀 指示 分別 於 如 附表 編號 一 至 九 「 犯罪 經過 」 欄 所 示 之 匯款 時間 ， 個別 以 網路 ATM 或 實體 ATM ( 自動櫃員機 ) 轉帳 方式 ， 將 如 附表 編號 一 至 九 「 犯罪 經過 」 欄 所 示 之 各別 下標 金額 匯款 至 本案 帳戶 內 ， 復 由 劉芯瑀 提領 供己 花用 殆盡 。 嗣 因 附表 編號 一 至 九 「 告訴人 即 被害人 」 欄 所 示 之 對象 遲 未 收受 渠等 所 標取 如 附表 編號 一 至 九 「 犯罪 經過 」 欄 所 示 之 物品 ， 且 經 聯繫 劉芯瑀 未果 ， 始 悉 受騙 ， 經 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗原簡字第57號
犯罪事實：
一 、 陳容修 能 預見 任意 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 內 ， 即 所謂 之 「 人頭 帳戶 」 ， 而 淪為 犯罪 集團 成員 使用 作為 詐騙 社會 大眾 之 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 之 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 6日 下午 6時 30分 許 ， 在 苗栗縣 頭份市 水源路 某 超商 ， 經由 超商宅 即便 寄送 之 方式 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 所 申辦 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 寄送 予 交予 真實 姓名 及 年籍 均 不詳 之 人 。 迨 該 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 前開 帳戶 存摺 及 金融卡 資料 後 ， 再 交予 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 許瑞文 、 吳政倫 及 薛嘉瑋 等 人 實行 詐騙 ， 致 許瑞文 、 吳政倫 及 薛嘉瑋 等 人 均 不 疑 有詐 而 分別 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 分別 以 匯款 或 現金 存入 之 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 或 存入 陳容修 前開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 迨 許瑞文 、 吳政倫 及 薛嘉瑋 等 人 發現 遭 詐騙 ， 分別 報警 處理 ， 由 員警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第4250號
犯罪事實：
一 、 吳金龍 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 99年度 易 字 第2739 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 緩刑 2 年 ， 甫 於 民國 99年 11月 29日 確定 。 詎 其 仍 不知警惕 ， 雖 知悉 真實 姓名 不詳 自稱 「 葉 經理 」 之 成年 男子 ， 係 佯 以 提供 工作 為 名義 ， 向 前來 應徵 民眾 騙取 金融 機構 帳戶 之 存摺 影本 及 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物件 ， 再 以 騙得 之 金融 機構 帳戶 物件 充作 提領 對 外 詐欺 所得 款項 工具 之 詐欺 集團 成員 ， 竟 仍 與 「 葉 經理 」 等 詐欺 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 以 月薪 新臺幣 （ 下 同 ） 4 至 5萬 元 為 代價 參與 該 詐欺 集團 運作 ， 於 民國 100年 10月 28日 13時 許 ， 先 由 「 葉 經理 」 以 行動電話 門號 0000000000 號 （ 起訴書 均 誤載為 0000000000 號 ） ， 撥打 黃裕傑 所 使用 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 佯稱 可 雇用 黃裕傑 從事 司機 或 行政 助理 工作 ， 惟 須 提供 金融 機構 帳戶 之 金融卡 、 存摺 影本 及 駕照 影本 等 物件 云云 ， 雙方 遂 相約 在 新北市 ○○區 ○○路 1段 94號 前 進行 面試 並 交付 上開 物件 。 嗣 「 葉 經理 」 即 以 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 號 ， 撥打 吳金龍 所有 持用 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 聯絡 指示 吳金龍 出面 向 黃裕傑 收取 金融卡 及 存摺 影本 等 物件 ， 吳金龍 遂 依 「 葉 經理 」 指示 ， 於 同 日 18時 30分 許 ， 在 前揭 約定 地點 向 前來 應徵 工作 之 黃裕傑 表示 係 「 葉 經理 」 助理 ， 並 詐稱 須 測試 金融卡 是否 可 提領 款項 云云 ， 致 黃裕傑 陷於 錯誤 ， 當場 交付 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 新莊 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本 案 華南 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 建國 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 臺灣 中小企銀 帳戶 ） 之 金融卡 、 存摺 影本 及 駕照 影本 得逞 後 ， 吳金龍 再 依 「 葉 經理 」 指示 ， 將 所 詐得 之 前揭 物件 放置 在 桃園縣 楊梅 火車站 二樓 男廁 某 垃圾桶 下方 ， 由 不明 詐欺 集團 成員 前來 收取 使用 。 嗣 黃裕傑 於 100年 10月 29日 晚間 發現 無法 上網 登入 本 案 華南 銀行 帳戶 ， 經 詢問 該 銀行 客服 人員 ， 得知 本 案 華南銀 帳戶 已 被 列為 警示 控管 ， 始知 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第6797號
犯罪事實：
一 、 吳欣芳 雖 知 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 5月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 板橋 新海 郵局 （ 下稱 新海 郵局 ） 帳戶 （ 帳號 ： 0000000 ） 、 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 ） 、 國泰世華 銀行 華江 分行 （ 下稱 世華 華江 分行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 藉以 供 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 取財 之 匯款 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ：
臺灣新北地方法院 103年度簡字第4604號
犯罪事實：
一 、 本案 除 附件 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第6 至 7 行 原 記載 ： 「 ‧ ‧ 103年 2月 19日 ‧ ‧ 」 應 係 「 ‧ ‧ 103年 2月 17日 ‧ ‧ 」 之 誤載 ， 又 第8 行 原 記載 ： 「 ‧ ‧ 2月 17日 匯款元 至 上開 彰化 ‧ ‧ 」 應 係 為 「 ‧ ‧ 2月 17日 匯款 4萬 元 至 上開 彰化 ‧ ‧ 」 之 漏載 ， 應 予 補充 外 ， 其餘 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 105年度易字第693號
犯罪事實：
一 、 林建亨 可 預見 將 自己 金融 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 用以 作為 騙取 他人 財物 之 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 11日 中午 某時 ， 在 高雄市 鳳山區 光復路 與 曹公路口 之 統一 超商 ， 將 其 名下 如 附表 一 編號 1 、 2 所 示 之 帳戶 存摺 、 提款卡 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 寄送 前 並 於 電話 中 告知 提款卡 密碼 。 該 男子 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 二 所 示 時間 以 所 示 詐騙 方式 詐騙 莊振揮 、 孫家信 、 李品潔 、 巫昆至 、 邱珮榕 及 黃依姍 ， 致 其 等 陷於 錯誤 而 於 附表 二 所 示 時間 、 地點 分別 匯款 所 示 金額 至 林建亨 上開 帳戶 內 ， 並 於 同 日 隨即 遭 人 提領 一空 。 嗣 因 附表 二 所 示 被害人 匯款 後 發覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 上情 。