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臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第325號
犯罪事實：
一 、 被告 莊正義 雖 能 預見 提供 自己 所 申請 之 行動電話 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 不法 犯行 之 用 ， 仍 不 違 其 本意 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 98年 11月 7日 某時 ， 在 桃園縣 中壢市 內壢 某 通訊行 ， 以 其 名義 申辦 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 以下稱 遠傳 公司 ） 號碼 為 0000000000 門號 1 支 ， 而 於 取得 上開 門號 後 至 98年 12月 3日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地區 ， 將 上開 門號 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 該 不詳 姓名 年籍 之 人 所屬 詐欺 集團 取得 上開 門號 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 先 在 雅虎 奇摩 網站 上 ， 刊登 廣告 ， 佯稱 可 幫助 辦理 貸款 但須 繳納 保證金 等 不實 之 詐騙 訊息 ， 並 以 上開 0000000000 門號 作為 聯絡 電話 。 嗣 被害人 李秀玉 於 雅虎 奇摩 網站 見到 上開 佯稱 幫助 貸款 之 廣告 後 ， 經 李秀玉 以 其 持用 之 0000000000 門號 與 該 詐騙 集團 所 持用 0000000000 門號 聯絡 ， 該 詐騙 集團 所屬 人員 佯稱 須 先 繳 公證費 ， 才能 辦理 貸款 云云 ， 致 李秀玉 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 98年 12月 3日 下午 4時 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 11,800 元 保證金 ， 至 陳鳳招 （ 另 經 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 神岡 圳堵 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 0000000 - 0000000 ） 內 。 嗣 因 李秀玉 未 獲 貸款 察覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 查知 上情 。 案 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣南投地方法院 106年度審易字第301號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 董紜 均 明知 提供 自己 之 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 仍 以 縱 然 遭 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 9月 6日 至 105年 9月 19日 間 之 某 日 某時 許 ， 在 南投縣 ○○鄉 ○道 0號 公路 名間 交流道 附近 某 全家 便利 商店 ， 將 其 所 申辦 之 陽信 商業 銀行 南投 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 9月 19日 某時 ， 撥打 電話 向 黃銀河 佯稱為 其 同學 張錫隆 ， 因 需 款 孔急要 向 黃銀河 借款 云云 ， 致 黃銀河 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 105年 9月 19日 14時 20分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 匯入 陽信 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 黃銀河 於 次 月 詢問 張錫隆 還款 事宜 ， 始 知 受騙 ， 因而 報警 循線 查獲 上情 。 ㈡ 案 經 南投縣 政府 警察局 南投 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度易字第641號
犯罪事實：
一 、 簡子浩 於 民國 95年 間 因 傷害 、 妨害 自由 及 恐嚇 等 案件 ， 經 本院 以 94年度 重訴 字 第7 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 ， 提起 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 以 95年度 上訴字 第2893 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 嗣 經 減刑 並 定應 執行刑 為 有期徒刑 6月 ， 並 於 97年 10月 7日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 依 其 智識 經驗 ， 可 預見 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 等 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 及 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 詐騙 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 99年 2月 22日 （ 起訴書 誤載為 99年 1月 15日 ） ， 將 其 在 合作金庫 商業 銀行 宜蘭 分行 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 在 宜蘭縣 五結鄉 利澤 郵局 申辦 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 在 臺灣 企銀 羅東 分行 申辦 不詳 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 寄給 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 成員 詐騙 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 3月 8日 8時 10分 許 起 接續 撥打 林陳雪玉 之 電話 ， 向 林陳雪玉 佯稱 其 等 係 警員 「 陳明豐 」 、 地檢署 人員 「 林鴻明 」 或 檢察官 「 簡子浩 」 ， 因 其 積欠 電話費 4萬 元 未 繳納 ， 且 涉犯 詐欺 案件 ， 需 凍結 帳戶 ， 並 應 將 帳戶 內 之 餘額 匯至 指定 之 上開 帳戶 內 ， 林陳雪玉 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 其 等 之 指示 ， 分別 於 99年 3月 8日 10時 21分 許 、 同 日 12時 18分 許 ， 各 匯 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 、 30萬 元 （ 起訴書 誤載為 3萬 元 、 3萬 元 ， 經 公訴人 當庭 更正 ） 至 簡子浩 所有 合作金庫 帳戶 、 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 林 陳雪玉 發覺 遭 騙旋 報警 處理 ， 經警 於 100年 5月 6日 通知 簡子浩 到案 說明 後 ， 而 偵悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第901號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認原審 以 被告 許鼎毓 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 遂 引用 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 前 段 、 第3 項 、 第454 條 第2 項 ， 刑法 第339 條 第1 項 、 第30 條 第1 項 前 段 、 第2 項 ( 原 審判 決略 載為 第30 條 ) 、 第55 條 、 第41 條 第1 項 前 段 ， 刑法 施行 法 第1 條 之 1第1 項 、 第2 項 前 段 ， 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 量 處 被告 有期徒刑 4月 ， 並 諭知 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1 日 ， 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 原 審判 決書 及 聲請 簡易 判決書 所 記載 之 事實 、 證據 及 理由 。
臺灣臺東地方法院 105年度簡上字第31號
犯罪事實：
一 、 吳家裔 明知 其 並 無 交付 商品 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 自 民國 104年 3月 起 ， 在 臺東縣 ○○市 ○○街 00號 住處 連線 上網 ， 於 臉書 社群 網站 （ FACEBOOK ） 上 以 帳號 「 吳亮亮 」 刊登 販售 或 貼換 （ 以 一定 金額 加上 舊 商品 交易 新 商品 ） 相機 商品 之 虛偽 拍賣 訊息 ， 引誘 不 知情 之 買家 上鉤 ， 並 提供 其 不 知情 之 配偶陽 施維杰 於 中華郵政 申設 之 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 為 匯款 帳戶 。 嗣 吳佳穎 、 林嵐莙 、 許珈瑄 、 劉欣亞 、 劉佳昀 、 李羿萱 、 蕭瑞筑 等 7 人 於 網 上 瀏覽 該 拍賣 訊息 ， 經 吳家裔 佯稱 可 匯款 訂貨 ， 因而 陷於 錯誤 ， 以 附表 所 示 方式 購買 相機 商品 ， 並 分別 於 附表 所 示 時間 、 地點 匯款 如 附表 所 示 款項 至 陽施維杰 郵局 帳戶 及 寄送 貼換 之 舊 相機 予 吳家裔 指定 地點 。 嗣 因 吳佳穎 等 7 人 未 收到 所 購買 之 商品 ， 經 聯絡 吳家裔 均 藉故 拖延 ， 吳佳穎 等 7 人 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第336號
犯罪事實：
一 、 林玉貴 於 民國 ( 下 同 ) 98年 5月 間 ， 自任 互助會 首 ， 召集 會員 陳滿 等 人為 會員 ， 組成 民間 互助會 ， 會員 連會首 共計 25 人 ， 互助會 期間 自 98年 5月 10日 起 至 100年 5月 10日 止 ， 約定 每 人 每 會 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 採 內標制 ， 底標 1,000 元 ， 並 於 每 月 10日 下午 1時 許 ， 在 台中市 ○○區 ○○街 179號 之 烏日 農會 內 開標 。 詎 林玉貴 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 98年 12月 10日 標期 ， 利用 會員 無 人 到場 競標 之 機會 ， 向 其他 活會 會員 收取 會款 時 ， 佯稱 係 陳滿得標 ， 標金 為 1,000 元 云云 ， 使 當 次 活會 會員 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 分別 繳付 會款 ， 以 此 方式 詐得 活會 會員 會款 共計 32萬3,000 元 （ 扣除 8 會 死會 ， 剩餘 17 會 活會 ， 每 會 收取 會款 1萬9,000 元 ， 共計 詐得 32萬3,000 元 ） ； 林玉貴 又 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 7月 10日 標期 ， 利用 會員 無 人 到場 競標 之 機會 ， 向 其他 活會 會員 收取 會款 時 ， 佯稱 係 陳美如 得標 ， 標金 為 1,200 元 云云 ， 使 當 次 活會 會員 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 分別 繳付 會款 ， 以 此 方式 詐得 活會 會員 會款 共計 18萬8,000 元 （ 扣除 15 會 死會 ， 剩餘 10 會 活會 ， 每 會 收取 會款 1萬8,800 元 ， 共計 詐得 18萬8,000 元 ） 。 嗣 於 99年 間 ， 陳滿 欲 以 自己 名義 投標 時 ， 始 發現 遭 林玉貴 冒名 標取 會款 之 情 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第3122號
犯罪事實：
一 、 何佳真 可 預見 如 提供 行動電話 門號 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 於 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 成為 詐欺 集團 為 逃避 追緝 而 使用 之 人頭 電話 ， 竟 仍 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 11月 11日 某時 ， 在在 臺中市 ○○區 ○○街 00號 之 中華 電信 股份 有限公司 豐原 服務 中心 ， 以 個人 名義 申購 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 0000000000 號 行動電話 門號 （ 下稱 本案 門號 ） SIM卡 （ 月租 費率 為 預付卡 ） 後 ， 在 不詳 地點 ， 將 該 SIM卡 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 而 輾轉 流入 年籍 不詳 之 詐欺 集團 手 中 ， 幫助 渠等 以 之 作為 詐欺 他人 使用 之 工具 ， 並 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 集團 成員 取得 本案 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 11月 24日 10時 4分 許 起 ， 接續 偽以 姪兒 曾柏誠 名義 ， 以 本案 門號 撥打 電話 予 曾美玉 ， 並 以 手機 通訊 軟體 Line 配合 聯繫 ， 謊稱 急需 借款 云云 ， 致 使 曾美玉 陷於 錯誤 而 於 同年 月 25日 11時 57分 許 匯款 15萬 元 至 蔡孟霖 （ 另 由 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 以 109年度 偵字 第1740 號 案 為 不起訴 處分 ） 之 中華郵政 股份 有限公司 二水 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 另 於 同年 月 26日 15時 11分 許匯款 15萬3100 元 至 潘昱成 （ 另 由 本 署 檢察官 以 109年度 偵字 第5864 號 案 向 法院 提起公訴 ） 之 合作金庫 商業 銀行 大雅 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 ， 上開 2 筆 被 害 款項 均 旋即 為 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 曾美玉 發現 遭 騙 並 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 99年度苗簡字第1184號
犯罪事實：
一 、 李魁寶 可 得 預見 將 金融 帳戶 交予 他人 ， 將 能 幫助 不明 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 4月 30日 某時 ， 在 臺中市 某 處 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 豐原 分行 申請 開設 之 000000000000 號 帳戶 及 向 台 新商 銀行 豐原 分行 申請 之 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 幫助 該 等 不詳 人士 所屬 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 5月 1日 ， 分別 撥打 電話 向 陳秋嬌 、 陳欣羚 佯稱 其 等 購買 之 電氣 用品 因 付款 方式 設定 有 誤 ， 而 有 遭 連續 扣款 之 危險 須 致 自動櫃員機 操作 以 更正 付款 方式 ， 致 陳秋嬌 及 陳欣羚 均 因之 陷於 錯誤 ， 陳秋嬌 則 於 同 日 21時 31分 許 ， 在 新竹縣 竹北市 ○○○路 遠東 銀行處 ， 操作 自動 櫃員 ， 而 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 10100 元 至 李魁寶 前述 中國信託 商業 銀行 豐原 分行 帳戶 ； 另 陳欣羚 則 於 同 日 19時 53分 許 ， 至 高雄市 ○○路 309號 台新 商業 銀行 操作 自動櫃員機 ， 致 誤 匯款 共 10萬 元 入 李魁寶 前述 台新 商業 銀行 豐原 分行 帳戶 內 。 嗣 經 陳秋嬌 、 陳欣羚 發現 遭 詐欺 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審原易字第180號
犯罪事實：
一 、 陳明臻 明知 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 取財 行為 而 用以 處理 犯罪 所得 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 5月 1日 至 同年 5月 7日 期間 內 之 某時 許 ， 前往 位於 桃園市 大 園區 某 處 之 全家 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 樹林 鎮前街 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 寄送 至 臺北市 某 處 ， 而 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 某 成年人 。 嗣 該 某 成年人 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 107年 5月 7日 上午 11時 47分 許 ， 撥打 電話 予 梁潤生 佯稱 ： 伊其渠 友人 楊振綱 ， 急需 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 周轉 云云 ， 致 梁潤生 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 24分 許 ， 匯款 10萬 元 至 陳明臻 上開 郵局 帳戶 後 ， 旋 遭 該 某 成年人 提領 一 空 。 嗣 梁潤生 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2417號
犯罪事實：
一 、 吳麗吉 前 因 違反 公司法 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 98年度 訴 字 第4201 號 判決 判處 應 執行 拘役 50日 確定 ， 於 民國 99年 12月 1日 易科 罰金 執行 完畢 （ 未 構成 累犯 ） 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 方圓 財經 企管 顧問 有限公司 （ 下稱 「 方圓 財經 企管 公司 」 ） 未 經 設立 登記 ， 不得 以 該 公司 名義 經營 業務 或 為 法律 行為 ， 竟 基於 以 方圓 財經 企管 公司 名義 為 法律 行為 之 犯意 ， 於 98年 11月 9日 ， 在 高雄縣 鳳山市 ○○路 65之1號 三立達 有限公司 （ 下稱 三立達 公司 ） 內 （ 起訴書 誤載為 臺中市 西屯區 ○○○路 ○段 128之3號 18樓之3 之 方圓 財經 企管 公司 內 ） ， 以 方圓 財經 企管 公司 承辦 人員 之 身分 ， 以 方圓 財經 企管 公司 之 名義 與 三立達 公司 負責人 王日得 簽訂 委託 契約書 1 份 ， 約定 由 三立達 公司 委託 方圓 財經 企管 公司 向 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 ） 辦理 企業戶 貸款 事宜 ， 而 以 方圓 財經 企管 公司 之 名義 與 三立達 公司 為 締結 契約 之 法律 行為 。
臺灣臺中地方法院 109年度中原簡字第65號
犯罪事實：
一 、 陳文琇 依 一般人 之 生活 經驗 ， 當 知悉 個人 開立 金融 帳戶 領得 之 存摺 及 提款卡 係 供 個人 存提款 使用 之 工具 ， 並 設有 密碼 以 確保 係 本人 使用 ， 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 相關 資料 事 關 個人 財產 權益 之 保障 ， 其 專有性 甚 高 ， 除非 本人 或 與 本人 有 親密 關係 者 ， 難 認 有 何 理由 可 自由 流通 使用 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 是 一般人 均 有妥為 保管 及 防止 他人 任意 使用 之 認識 ， 縱 特殊 情況 偶 需 交付 他人 使用 ， 亦 必 深入 瞭解 用途 及 合理性 ， 始 予 提供 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 12月 11日 前 某 日 ， 經由 LINE 聯繫 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 黃佩瑤 」 之 成年人 ， 得悉 若 提供 每 1 帳戶 以 每 10日 為 1 期 、 每 期 可 獲 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 報酬 ， 陳文琇 因 需錢孔急 ， 於 107年 12月 11日 ， 先 向 其 不 知情 之 兄 陳穎瑞 （ 另 案 為 不起訴 處分 ） 借得 其 申設 之 臺灣 新光 商業 銀行 西屯 分行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 再 以 不詳 方式 寄交 「 黃佩瑤 」 所屬 詐騙 集團 成員 收受 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 之 存摺 、 印意 、 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 羅松茂 、 蘇國州 施以 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 新光 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 羅松茂 、 蘇國州 發現 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第1143號
犯罪事實：
一 、 楊義軒 已 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用 者 不同 ， 使用 者 即可 藉 此 躲避 員警 追查 ， 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ； 且 現今 一般 金融 機構 帳戶 之 申請 甚為 簡易 方便 ， 如 係 基於 正當 用途 而 有 使用 帳戶 之 必要 ， 通常 需用人 得以 自己 名義 申請 辦理 即可 ， 本 無 借用 他人 帳戶 掩飾 資金 流向 之 必要 。 惟 楊義軒 在 不 違背 其 本意 之下 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 5月 1日 至 同 月 7日 15時 之 期間 內 某 日 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 大湖 分行 （ 簡稱 ： 渣打 銀行 大湖 分行 ） 帳號 第00000000000000 號 帳戶 之 資料 ， 交予 不詳 姓名 、 年籍 之 人 ， 嗣 該 不詳 姓名 、 年籍 之 人 所屬 犯罪 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 佯稱 應 取消 分期付款 設定 之 虛偽 言語 ， 使 附表 所 示 之 李佳蓉 、 曾玉婷 、 劉秀宜 等 人 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 楊義軒 所 提供 之 上開 帳戶 內 ， 該 犯罪 集團 成員 即 以 此 方式 詐騙 財物 得手 。 嗣 李佳蓉 等 3 人 匯款 後 ， 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第514號
犯罪事實：
一 、 陳志傑 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 可能 成為 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 取得 贓款 ， 避免 偵查 機關 查獲 ， 無異 對於 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 提供 助力 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 9日 13時 13分 許 ， 在 高雄市 左營區 蓮潭路 之 全家 超商 ， 以 宅配通 之 方式 ， 將 其 所 申設 土地 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 、 國泰世華 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 及 向 友人 000 借用 之 臺灣 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄 至 彰化縣 彰化市 彰南路 2段 26巷 2樓 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 000 」 （ 收件人 為 「 000 」 ） 之 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 「 000 」 及 其 所屬 詐欺 集團 取得 上開 3 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 000 、 000 及 000 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 匯款 附表 所 示 金額 至 陳志傑 上開 土銀 帳戶 、 國泰 帳戶 及 新光 帳戶 。 嗣 000 、 000 及 000 發覺 有異 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度審易字第796號
犯罪事實：
一 、 張建國 前 曾 多 次 因 冒用 檢察官 名義 ， 向 人 詐騙 財物 之 詐欺 取財 案件 ， ① 經 本院 以 96年度 桃簡字 第286 號 判處 有期徒刑 6月 ， 減為 3月 確定 ， 已 於 97年 2月 4日 易科 罰金 執行 完畢 。 ② 另 經 本院 以 96年度 易 字 第739 號 判處 有期徒刑 2 年 6月 確定 ， 入監 執行 後 ， 於 99年 6月 1日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 於 99年 8月 20日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 其 未 執行 之 刑 ， 以 已 執行 完畢論 （ 於 本案 均 構成 累犯 ） 。 詎 猶 不知悛悔 ， 基於 公然 冒用 公務員 官銜 及 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第278號
犯罪事實：
一 、 林學暉 於 民國 108年 10月 22日 晚間 11時 許 ， 在 網路 遊戲 聊天室 見 真實 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 微信 暱稱 「 小寶 」 之 人 （ 下稱 「 小寶 」 ） 發布 是否 有 人 要 幫忙 領 包裹 賺 外快 之 訊息 ， 林學暉 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 至 超商 領取 包裹 ， 若 有 收受 包裹 之 必要 ， 均 可 要求 對方 直接 將 包裹 以 店對店 寄送 至 自己 方便 收取 之 超商 ， 並 可 預見 非 有 正當 理由 ， 依 他人 指示 至 超商 領取 包裹 後 放至 指定 地點 ， 該 他人 另 指示 其他 不詳 之 人 再 前去 指定 地點 收取 包裹 ， 該 他人 將 可能 藉以 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 不 確定 故意 ， 以 微信 與 「 小寶 」 聯絡 ， 同意 擔任 負責 至 超商 領取 包裹 以 賺取 報酬 之 工作 後 ， 即 參與 「 小寶 」 及 真實 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 微信 暱稱 「 臺灣 小朋友 」 之 人 （ 下稱 「 臺灣 小朋友 」 ） 等 人 所 組成 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 或 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 下稱 上開 詐欺 集團 ） 犯罪 組織 ， 由 上開 詐欺 集團 不詳 成員 透過 通訊 軟體 LINE 向 民眾 詐騙 存摺 、 金融卡 等 物 ， 「 小寶 」 負責 指揮 成員 領取 包裹 （ 內含 被害人 遭 詐欺 而 交付 之 帳戶 存摺 、 金融卡 等 物 ） ， 林學暉 負責 依 「 小寶 」 指示 至 超商 領取 包裹 （ 內含 被害人 遭 詐欺 而 交付 之 帳戶 存摺 、 金融卡 等 物 ） 後 ， 放 在 指定 地點 交由 「 小寶 」 指示 之 「 臺灣 小朋友 」 前來 收取 該 包裹 ， 林學暉 之 報酬 為 每 領 1 件 包裹 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 ， 而 藉 此 牟利 。 林學暉 於 參與 上開 詐欺 集團 犯罪 組織 後 ， 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 與 「 小寶 」 、 「 臺灣 小朋友 」 、 上開 詐欺 集團 不詳 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 上開 詐欺 集團 某 成員 於 108年 10月 21日 某時 許 ， 以 LINE 暱稱 「 潘毅峯 （ 借貸 經理 ） 」 名義 與 亟欲 借款 之 楊雅婷 聯繫 ， 佯稱 若 需 貸款 必須 以 超商 交貨便 方式 繳交 銀行 帳戶 存摺 及 金融卡 等 物 確認 後 才能 辦理 云云 ， 致 楊雅婷 陷於 錯誤 ， 於 108年 10月 21日 中午 12時 20分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0000號 統一 超商 逢華 門市 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 楊雅婷 台新 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 王道 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 楊雅婷 王道 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 ， 以 統一 超商店到店 交貨便 服務 方式 ， 寄 至 臺中市 ○區 ○○○路 000號 統一 超商 永進 門市 與 「 黃貫中 」 。 而 林學暉 於 108年 10月 23日 凌晨 2時 許 ， 接獲 「 小寶 」 指示 ， 乃 於 108年 10月 23日 下午 3時 53分 許 ， 前往 上開 統一 超商 永進 門市 ， 報以 「 小寶 」 所 告知 之 「 黃貫中 」 名義 ， 向 店員 領取 上開 楊雅婷 所 寄 之 包裹 （ 內 有 上開 楊雅婷 台新 銀行 帳戶 及 上開 楊雅婷 王道 銀行 帳戶 之 金融卡 各 1 張 ） 。 ㈡ 上開 詐欺 集團 某 成員 於 108年 10月 20日 某時 許 ， 以 LINE 暱稱 「 杜晟睿 （ 借款 專員 ） 」 名義 與 亟欲 借款 之 王樂凡 聯繫 ， 佯稱 若 需 貸款 必須 以 超商 交貨便 方式 繳交 銀行 帳戶 存摺 及 金融卡 等 物 確認 後 才能 辦理 云云 ， 致 王樂凡 陷於 錯誤 ， 於 108年 10月 20日 下午 6時 49分 許 ， 在 花蓮縣 ○○市 ○○○路 00號 統一 超商 讚福 門市 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 王樂凡 中信銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 王樂凡 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 ， 以 統一 超商店到店 交貨便 服務 方式 ， 寄 至 臺中市 ○區 ○○○路 000號 統一 超商 元保 門市 與 「 劉芳妤 」 。 而 林學暉 於 108年 10月 23日 凌晨 2時 許 ， 接獲 「 小寶 」 指示 ， 於 108年 10月 23日 下午 4時 14分 許 ， 前往 上開 統一 超商 元保 門市 ， 報以 「 小寶 」 所 告知 之 「 劉芳妤 」 名義 ， 向 店員 領取 上開 王樂凡 所 寄 之 包裹 （ 內 有 上開 王樂凡 中信銀 帳戶 存摺 1 本 、 金融卡 1 張 、 上開 王樂凡國泰世華 銀行 帳戶 金融卡 1 張 ） 。 ㈢ 林學暉 於 領取 上開 ㈠ 、 ㈡ 包裹 完畢 後 ， 於 108年 10月 23日 下午 4時 14分 許 ， 在 臺中市 北區 梅川東路 、 進化北路 口 ， 為 員警 當場 盤查 而 查獲 ， 並 扣得 如 附表 一 所 示 之 物 。
臺灣桃園地方法院 109年度審訴字第1181號
犯罪事實：
一 、 施建榮 於 民國 108年 5月 間 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 由 三 人 以上 所 組成 、 以 實施 詐術 為 手段 之 詐欺 集團 ， 負責 依 指示 收取 受騙 者 所 交 之 款項 、 再 繳予 詐欺 集團 上游 成員 之 工作 （ 俗稱 車手 ） ， 酬勞 為 可 分得 詐得 金額 一定 比例 之 金錢 。 施建榮 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 於 108年 6月 4日 上午 11時 29分 ， 撥打 電話 予 謝阿欽 ， 佯稱 其 子 因 欠款 遭 綁架 ， 需 還款 始 能 放 人 ， 使 謝阿欽 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 中午 12時 48分 許 ， 依 前開 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 置於 詐欺 集團 所 指定 之 臺南市 ○○區 ○○路 0段 00號 旁 某 貨車 之 輪胎 下方 ， 再 由 詐欺 集團 成員 楊道麟 （ 另行 簽分 偵辦 ） 指示 施建 前往 上址 取款 ， 施建 見 謝阿欽 置放 款項 後 ， 隨即 前往 取款 ， 再 將 前開 款項 置於 楊道麟 指示 之 地點 而 交付 之 ， 並 領取 2,000 元 之 報酬 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1582號
犯罪事實：
一 、 賴彣綺 於 民國 105年 9月 26日 起 至 106年 1月 18日 止 ， 係 在 張權 擔任 總經理 之 台灣 原生 藥用 植物 股份 有限公司 （ 下 簡稱 ： 台原藥 公司 ） 任職 ， 擔任 總機 兼 總經理室 助理 之 職務 ， 賴彣綺 竟 利用 得以 進入 張權 辦公室 之 機會 ， 將 張權 所 申辦 之 花旗 銀行 信用卡 卡號 記下 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 1月 6日 ， 利用 網際網路 連線 上網 至 PCHOME 商店街 消費 購物 新臺幣 （ 下 同 ） 15,225 元 ， 明知 未 得 張權 之 同意 ， 竟 以 前開 張權 所有 之 花旗 銀行 信用卡 作為 支付 方式 而 施以 詐術 ， 惟 為 銀行端 所 拒絕 而 交易 未 完成 ， 致 未 得逞 ； 賴彣綺 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 106年 1月 10日 、 同年 月 11月 、 同 年 月 13日 、 同 年 月 18日 ， 乘 張權 不 在 辦公室 內 ， 進入 辦公室 內 翻找 張權 之 公事包 而 分別 徒手 竊取 現金 4000 元 、 6000 元 、 3萬6000 元 、 5000 元 ， 嗣 於 106年 1月 18日 為 張權 事先 安排 之 行動電話 錄影 功能 錄得 上情 並 由 賴彣綺 自行 供 承 前開 等 情 而 查獲 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第1429號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 ， 除 (一) 犯罪事實欄 一 第2 行 「 經 同院 以 98年 易 字 第1392 號 」 補充 並 更正為 ： 「 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 98年 簡字 第660 號 」 ； (二) 犯罪事實欄 一 第3 行 ： 「 於 民國 100年 12月 21日 執行 完畢 」 補充 並 更正為 ： 「 於 民國 101年 2月 28日 因 縮短 刑期 執行 完畢 出監 」 ； （ 三 ） 犯罪事實欄 一 、 ㈠ 第1 行 ： 「 1日 」 補充 並 更正為 ： 「 2日 」 ； 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 另 據 被告 於 本院 準備 程序 中 坦承 犯行 ， 核 其 自白 ， 與 起訴書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第3035號
犯罪事實：
一 、 林姵希 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 其 申請 之 銀行 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 財物 之 犯意 ， 於 民國 108年 10月 29日 前 某 不詳 時 、 地 ， 將 其 所 申請 使用 之 玉山 商業業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 年籍 姓名 不詳 之 成年人 ， 供 該 人 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 10月 29日 晚間 8時 19分 許 ， 以 電話 向 周曉彤 佯稱 其 先前 利用 露天 拍賣 網路 購物 時 ， 因 系統 錯誤 將 其 設定為 高級 會員 ， 購物 平台 將 持續 扣款 ， 必須 操作 自動櫃員機 辦理 取消 扣款 云云 ， 致 周曉彤 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚間 9時 05分 許 ， 在 不詳 地點 ， 利用 網路 ATM 匯入 新臺幣 4萬9,988 元 至 林姵希 所 提供 之 上開 玉山 商業 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1362號
犯罪事實：
一 、 翁勝彬 前 曾 於 民國 91年 、 92年 間 分別 因 竊盜 及 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 分別 以 91年 簡字 第575 號 、 92年 訴 字 第2815 號 刑事 判決 各 判處 有期徒刑 6月 、 1 年 2月 確定 ， 並 合併 定 應執行 刑 有期徒刑 1 年 2 月 ， 甫 於 94年 8月 12日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並 於 同年 9月 4日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 因 與 向 淑萍 間 有 債務 糾紛 ， 向 淑萍 並 簽立 如 附表 二 所 示 之 超過 債務 數額 之 本票 ， 翁勝彬 竟 持 上開 超過 債務 數額 之 本票 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第576號
犯罪事實：
一 、 周意淳 已 預見 提供 金融 機關 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 先 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 琪琪 」 之 人 ， 約定 以 一 銀行 帳戶 每 月 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬5000 元 之 價格 ， 出租 銀行 帳戶 予 琪琪 使用 ， 復 於 民國 106年 8月 8日 ， 在 高雄市 前鎮區 統一 超商 瑞北 門市 ， 將 其 所有 台北 富邦 銀行 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 富邦 銀行 帳戶 ) 存摺 、 提款卡 寄送 予 琪琪 使用 ， 提款卡 密碼 則 事先 改為 琪琪 指定 密碼 。 嗣 琪琪 取得 該 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 8月 9日 9時 30分 許 ， 撥打 電話 予 鄭茂錫 ， 假冒 其 江姓 友人 ， 並 對 其 佯稱 ： 因 支票 快要 到期 ， 欲 借款 18萬 元 云云 ， 致 鄭茂錫 陷於 錯誤 ， 指示 其 公司 秘書 匯款 18萬 元 至 上開 富邦 銀行 帳戶 。 嗣 鄭茂錫 撥打 電話 詢問 其 友人 江誠榮 後 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第6530號
犯罪事實：
一 、 陳志華 得知 楊榮昌 （ 另行 通緝 ） 欲 以 辦 門號 換 現金 之 方式 收購 行動電話 門號 ， 陳志華 與 楊榮昌 聯絡 後 ， 明知 申辦 行動電話 門號 使用 乃 個人 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 行動電話 門號 ， 極 易 利用 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 行動電話 門號 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 行動電話 門號 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 12月 30日 ， 由 楊榮昌 以 行動電話 0000000000 號 聯繫 ， 相約 在 某 遠傳 電信 門市 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 由 陳志華 申辦 門號 0000000000 號 （ 下稱 本案 門號 ） 行動電話 SIM卡 1 張 後 ， 當場 交付 予 陳志華 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 1月 29日 某時 許 ， 以 本案 門號 撥打 予 郭方卿霞 佯稱 係 其 友人 洪福成 ， 急需 款項 周轉 ， 致 郭方卿霞 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 59分 前往 台灣 中小企業 銀行 埔里 分行 匯款 15萬 元 至 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 帳戶 所有人 李孟翰 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 桃園 地方 檢察署 以 107年度 偵字 第14703 號 提起公訴 ） ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 郭方卿霞 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡字第264號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 記載 （ 如 附件 ） ， 證據 並 補充 ： 被告 於 準備 程序 之 自白 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第602號
犯罪事實：
一 、 洪瑞楠 雖 預見 提供 自己 名義 申請 之 行動電話 門號 SIM卡 ， 供 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 他人 之 聯絡 工具 ， 以 達到 避免 詐欺 集團 成員 身分 曝光 ， 藉以 逃避 執法 人員 查緝 之 目的 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 8月 19日 某時 ， 前往 臺中市 ○區 ○○路 0段 00號 臺灣 大哥大 股份 有限公司 臺中 自由 直營 門市 ， 以 其 名義 申辦 號碼 為 0000000000 號 之 行動電話 門號 後 ， 於 同 日 將 該 門號 SIM卡 交由 自稱 「 葉浦龍 」 之 成年 男子 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,800 元 之 代價 ， 販售 予 真實 姓名 年籍 資料 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 洪瑞楠 則 分得 變賣 所得 中 之 500 元 ； 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 ， 乃 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先於 報紙 刊登 代辦 銀行 信用 貸款 廣告 ， 並 以 洪瑞楠 所 申請 之 前揭 行動電話 門號 作為 聯絡 電話 ， 適 徐敬翔 於 98年 9月 8日 下午 5時 許 ， 見 該 廣告 後 ， 即 與 該 詐欺 集團 成員 聯絡 ， 嗣 於 同 日 下午 6時 許 ， 該 詐騙 集團 成員 接續 撥打 電話 向 徐敬翔 佯稱 ： 貸款 已 辦理 完成 ， 須 先行 繳納 手續費 及 律師費 等 相關 費用 云云 ， 致 徐敬翔 誤以為 貸款 確 已 辦理 完成 ， 因而 陷於 錯誤 ， 陸續 於 98年 9月 9日 上午 10時 30分 許 匯款 5,050 元 至 曾世榮 設於 新光 商業 銀行 股份 有限公司 蘆洲 分行 帳號 0000000000000 號 之 帳戶 ， 及 於 98年 9月 10日 下午 3時 3分 許 匯款 1萬8,600 元 至 鄧蔣皓 設於 中華郵政 股份 有限公司 桃園 茄冬 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 鄧蔣皓 所 犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業經 臺灣 桃園 地方 法院 以 98年度 桃簡字 第3679 號 判決 判處 拘役 50日 確定 在案 ） 。 嗣 徐敬翔 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 108年度基簡字第1775號
犯罪事實：
一 、 陳啟瑞 明知 未 具 兒童 、 年滿 65 歲 以上 老人 及 領有 身心 障礙 證明 之 身分 ， 不得 使用 種類 為 優待卡 之 悠遊卡 （ 下稱 悠遊 優待卡 ） ， 享有 搭乘 鐵路 列車 兒童票 、 敬老票 或 愛心票 之 半票 優惠 ， 竟 為 貪圖 全票 與 半票 間 之 價差 ， 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 107年 間 ， 先 向 不 知情 之 彭家威 借用 其 殘障 手冊 後 ， 再 至 超商 購買 優待 悠遊卡 ， 其後 於 107年 8月 17日 13時 45分 許 ， 持 悠遊 優待卡 （ 卡號 為 0000000000 ） 自 瑞芳 火車站 刷卡 入站 後 ， 隨即 搭乘 交通部 臺灣 鐵路 管理局 （ 下稱 臺鐵局 ） 編號 4726 車次 南下 區間車 ， 嗣 於 同 日 14時 10分 許 ， 列車 即將 停 猴硐 火車站 ， 為 臺鐵局 該 列車 之 列車長 汪怡瑋 查驗 車票 而 查獲 上情 ， 並 請求 陳啟瑞 補 票 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第2038號
犯罪事實：
一 、 曾宜萱 已 預見 將 個人 金融 帳戶 交予 他人 ， 可能 遭 詐欺 集團 充作 人頭 帳戶 使用 ， 以 作為 詐欺 取財 犯罪 之 匯款 、 提款 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 10月 9 至 10日 間 某時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 「 新光三越 彩虹 市集 」 之 統一 超商 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 屏東 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張詠薇 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 並 依 該 人 指示 更改 密碼 ， 而 容任 「 張詠薇 」 及 所屬 詐欺 集團 使用 上開 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 107年 10月 15日 14時 27分 許 ， 撥打 電話 予 姜舒妮 ， 佯裝 其 姪子 稱 因 經營 網拍 急需 用錢 云云 ， 致 姜舒妮 陷於 錯誤 ， 而 委託 姜智興 於 107年 10月 15日 15時 1分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 3萬 元 至 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 姜舒妮 發覺 受騙 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審簡字第375號
犯罪事實：
一 、 林志斌 與 黃佩珊 前 為 男女 朋友 關係 ， 林志斌 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 4月 10日 20時 4分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 5樓 506室 同居 處所 ， 未 經 黃佩珊 之 同意 或 授權 ， 趁 與 黃佩珊 未 注意 之 際 ， 取 黃佩珊 之 手機 以 該 手機 內 之 網路 銀行 設定 ， 擅將 黃佩珊 名下 國泰世華 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 新臺幣 7萬6600 元 匯入 陳慧琴 （ 另 簽分 偵辦 ） 名下 台灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 100年度審簡字第413號
犯罪事實：
一 、 余佩臻 應 能 預見 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 知悉 其 提供 帳戶 之 存摺 、 提款卡 供 他人 使用 ， 恐 遭 詐欺 集團 成員 利用 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯意 之 確信 ， 但 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 2月 24日 下午 3時 許 ， 於 桃園縣 桃園市 ○○路 上 之 中國信託 商業 銀行 成功路 分行 前 ， 將 其 於 中國信託 商業 銀行 南京東路 分行 所 申設 之 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 及 於 中華郵政 股份 有限公司 士林 郵局 所 申設 之 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 中小企銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 某 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小林 」 之 成年 男子 。 嗣 「 小林 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 分別 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 2 帳戶 內 。 嗣 附表 所 示 被害人 等 人 驚覺 受騙 ， 分別 報警 後 循線 查獲 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 八德 分局 、 桃園 分局 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 103年度易字第547號
犯罪事實：
一 、 鄭憶婷 、 陳書筠 均 可 預見 金融 機構 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 ， 竟 分別 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ： （ 一 ） 鄭憶婷 於 民國 102年 7月 31日 前 某 日 許 ， 在 不詳 地區 ， 將 其 所有 之 「 陽信 商業 銀行 」 三鳳 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 （ 二 ） 陳書筠 則 於 102年 8月 初 某 日 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 之 全家 便利 商店 ， 將 其 所有 之 「 台北 富邦 商業 銀行 」 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 、 「 上海 商業 儲蓄 銀行 」 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳文浩 」 之 人 使用 。 嗣 上開 真實 姓名 年籍 不詳 人士 所屬 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 之 提款卡 等 物 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 8月 5日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 向 丁淑麗 訛稱 係 其 友人 ， 需 借款 周轉 云云 ， 致 丁淑麗 陷於 錯誤 ， 於 102年 8月 5日 上午 11時 30分 許 ， 依 指示 在 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之 華南 銀行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 鄭憶婷 陽信 銀行 帳戶 ， 又 於 翌 （ 6 ） 日 上午 11時 許 ， 依 指示 在 新北市 蘆洲區 中山一路 之 郵局 ， 分別 匯款 20萬 元 、 22萬 元 至 陳書筠 富邦 銀行 帳戶 及 上海 商銀 帳戶 。 嗣 因 丁淑麗 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度原簡上字第1號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 104年度 審原 簡字 第27 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 105年 4月 13日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 依 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 105年 5月 、 6月 間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申請 之 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 文昌 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交給 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 包子 」 之 成年 女子 ， 以 此 方式 幫助 綽號 「 包子 」 成年 女子 及 不詳 之 人 向 他人 詐取 財物 。 嗣 「 包子 」 及 不詳 之 人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 附表 編號 1 、 2 所 示 之 時間 ， 向 附表 編號 1 、 2 之 陳重良 、 黃國樑 為 附表 編號 1 、 2 所 示 之 詐欺 犯行 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 1 、 2 所 示 時 地 ， 匯款 如 附表 編號 1 、 2 所 示 金額 至 上開 帳戶 。 嗣 陳重良 、 黃國樑 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第5049號
犯罪事實：
一 、 楊梓榆 於 民國 104年 12月 4日 16時 ， 透過 網際網路 與 一 名 姓名 年籍 不詳 ， 自稱為 「 陳思穎 」 之 成年 人士 聯繫 ， 得知 可以 透過 提供 提款卡 及 密碼 申辦 貸款 ， 楊梓榆 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 其 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 其 預見 如此 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 先於 同 日 在 家 中 未 經 姐姐 楊小恆 同意 ， 拿取 楊小恆 名下 之 上海 商業 銀行 帳號 ： （ 011 ） 0000000000000 號 提款卡 及 存摺 （ 涉嫌 竊盜 部分 未 據 告訴 ） ， 再 將 上開 楊小恆 之 提款卡 、 存摺 連同 自己 名下 之 中國信託 商業 銀行 （ 822 ） 000000000000 號 之 提款卡 與 存摺 及 上開 兩 帳戶 之 密碼 一併 於 同年 月 7日 上午 透過 黑貓宅急便 寄送 至 台中市 ○○區 ○○路 ○段 00號 之 宅 急便 代收處 ， 與 一 名 姓名 年籍 不詳 之 「 吳東昇 」 收取 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 於 取得 上開 兩 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 為 下列 犯行 ： （ 一 ） 於 104年 12月 9日 ， 撥打 電話 予 洪淑芬 ， 佯稱 係 其 表哥 需 資金 周轉 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 ， 洪淑芬 信以為真 ， 遂 匯款 6萬 元 與 該 人 指定 之 楊梓榆 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一空 。 （ 二 ） 於 104年 12月 10日 撥打 電話 與 劉旭榮 ， 佯稱 係 劉旭榮 之 堂哥 ， 欲 借款 16萬 元 ， 劉旭榮 信以為真 ， 於 同 日 匯款 10萬 元 至 楊梓榆 中國信託 之 帳戶 ， 隨即 遭 提領 一空 。 （ 三 ） 於 104年 12月 10日 11時 30分 許 ， 撥打 電話 與 雷豔芬 ， 佯稱為 其 二哥 ， 需 借款 12萬 元 ， 雷豔芬 信以為真 ， 於 同 日 即 匯款 12萬 元 至 楊梓榆 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 （ 四 ） 於 104年 12月 10日 以 通訊 軟體 LINE 對 黃一民 佯稱為 其 表姊 ， 欲 借款 3萬 元 ， 黃一民 信以為真 ， 隨即 於 同 日 轉帳 3萬 元 至 楊小恆 名下 上開 上海 商業 銀行 之 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 （ 五 ） 於 民國 104年 12月 10日 以 通訊 軟體 對 陳庭筠 佯稱 係 其 友人 蔡佩真 ， 需 借款 2萬 元 ， 陳庭筠 信以為真 ， 於 同 日 轉帳 2萬 元 至 上開 楊小恆 名下 上開 上海 商業 銀行 之 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第861號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 更正 補充 如 下 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ：