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臺灣臺中地方法院 106年度易字第4009號
犯罪事實：
一 、 林宗諭 與 蔡嘉宏 得知 姚陽 持有 靈骨塔 塔位 ， 竟 均 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 林宗諭 先 於 民國 105年 9月 2日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 向 姚陽 佯稱 ： 林宗諭 係 萬福 生活 事業 有限公司 之 員工 ， 欲 偕同 買家 至 姚陽 住處 向 其 購買 塔位 云云 。 嗣 林宗諭 於 105年 9月 5日 持用 行動電話 門號 0000000000 號 與 姚陽 持用 之 行動電話 門號 0000000000 號 聯絡 後 ， 由 林宗諭 偕同 蔡嘉宏 前往 姚陽 位在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 住處 ， 蔡嘉宏 向 姚陽 自稱為 「 蔡承富 」 ， 並 佯稱 ： 有意 購買 塔位 ， 但 需要 搭配 骨灰罈 ， 整 組 才能 購買 云云 ， 林宗諭 並 交付 內容 「 萬福 生活 事業 有限公司 。 林宗諭 。 0000 - 000000 。 電話 （ 07 ） 000 - 0000 。 … 。 」 之 名片 1 紙 予 姚陽 且 佯稱 ： 賣 塔位 需要 搭配 骨灰罈 ， 骨灰罈 價格 為 1 個 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬8,000 元 ， 需要 先 付 定金 4萬6,000 元 云云 ， 再 由 蔡嘉宏 當場 交付 定金 3萬6,000 元 予 林宗諭 收執 ， 以 佯裝 確 有 向 姚陽 購買 塔位 之 意 ， 姚陽 因而 陷於 錯誤 ， 當場 交付 林宗諭 購買 骨灰罈 之 定金 4萬6,000 元 。 林宗諭 承前 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 於 105年 9月 21日 下午 2時 許 ， 又 至 姚陽 上開 住處 ， 向 姚陽 佯稱 需要 再 支付 定金 1萬 元 云云 ， 姚陽 又 陷於 錯誤 ， 當場 接續 交付 1萬 元 予 林宗諭 。 嗣 因 姚陽 撥打 林宗諭 上開 名片 上 所 載 行動電話 門號 「 0000000000 」 號 、 「 （ 07 ） 000 - 0000 」 號 均 無法 接通 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 ， 林宗諭 始 歸還 5萬6,000 元 予 姚陽 。
臺灣彰化地方法院 102年度簡字第902號
犯罪事實：
一 、 楊志昇 曾 於 民國 93年 間 因 強盜 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 （ 下稱 彰化 地院 ） 以 93年度 少 訴 字 第1 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 2 年 10月 ， 緩刑 5 年 確定 。 復 於 緩刑 期間 ， 於 95年 間 因 詐欺 案件 ， 經 彰化 地院 以 95年度 易 字 第978 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 並 經 依 中華民國 96年 罪犯 減刑 條例 聲請 彰化 地院 以 96年度 聲減字 第2693 號 裁定 減為 有期徒刑 1月 又 15日 確定 ； 另 於 96年 間 因 妨害 自由 等 案件 ， 經 彰化 地院 以 96年度 訴 字 第494 號 刑事 判決 分別 判處 有期徒刑 5月 、 2月 、 1月 ， 應 執行 有期徒刑 7月 ， 經 上 訴由 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 96年度 上訴字 第2637 號 刑事 判決 駁回 上訴 確定 後 ， 撤銷 前開 緩刑 ， 經 移送 接續 執行 ， 並 於 98年 12月 28日 縮短 刑期 假釋 出監 並 付 保護 管束 。 又 於 99年 間 即 前開 假 釋付 保護 管束 期間 ， 因 施用 第2 級 毒品 案件 ， 經 彰化 地院 以 99年度 簡字 第887 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 並 經 撤銷 前開 假釋 ， 應 執行 殘刑 有期徒刑 11月 又 13日 ， 而 接續 執行 ， 並 於 100年 11月 25日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 明知 個人 之 帳戶 關係 自身 信用 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 均 係 使用 自己 之 帳戶 ， 使用 他人 之 帳戶 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 他人 要求 提供 帳戶 及 收取 帳戶 之 目的 係 欲 隱匿 真實 身分 ， 供 進行 不法 犯罪 所 用 ， 竟 基於 縱 若 取得 其 所 提供 之 提款卡 及 密碼 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 犯罪 ， 供作 被害人 匯款 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 101年 1月 18日 至 101年 7月 10日 之 期間 內 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 彰化縣 社頭鄉 農會 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 人士 。 嗣 該 不詳 人士 所屬 詐騙 集團 之 成員 ， 於 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 並 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 101年 7月 10日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 詹徽美 ， 佯裝 係 其 友人 潘 小姐 ， 並 偽稱 ： 伊因 感冒 須 住院 打點滴 ， 急需 新台幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 請 匯款 至 上開 社頭鄉 農會 帳戶 云云 ， 致 詹徽美 陷於 錯誤 ， 而 指示 其 乾兒子 張智威 於 同 日 14時 許 ， 匯款 10萬 元 至 楊志昇 之 上開 帳戶 內 。 嗣 經 詹徽美 察覺 有異 而 報警 循線 查獲 。
臺灣花蓮地方法院 108年度花原簡字第224號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ； 另 補充 ： 蔡玒廷 匯款 後 ， 陳志毅 指示 無 證據 證 明知 情 之 李東陞 於 民國 107年 4月 10日 下午 6時 41分 許 ， 自 其 所有 帳戶 提領 詐得 之 新台幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 其後 ， 陳志毅 於 同 日 ， 在 文化 大學 向 李東陞 取得 上開 2萬 元 。
臺灣高雄地方法院 109年度金訴字第34號
犯罪事實：
一 、 莊舜丞 於 民國 108年 11月 20日 某時 ， 經年籍 不詳 Facebook 暱稱 「 陳曉玲 」 之 成年人 邀約 ， 參與 由 「 陳曉玲 」 及 年籍 不詳 LINE 暱稱 「 奕儒 day 」 之 成年人 等 詐欺 集團 成員 所 組成 ， 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 。 由 莊舜丞 提供 名下 金融 帳戶 與 該 詐欺 集團 實施 詐欺 使用 外 ， 並 依 「 奕儒 day 」 指示 提領 贓款 後 ， 交與 「 奕儒 day 」 指定 之 人 ， 藉 此 分得 提領 金額 4％ 之 報酬 。 莊舜丞 基於 參與 犯罪 組織 及 與 「 陳曉玲 」 、 「 奕儒 day 」 及 該 詐欺 集團 年籍 不詳 成員 等 人 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 並 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 莊舜丞 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 申辦 之 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 帳號 ， 提供 與 該 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 被害人 施用 詐術 ， 致 被害人 陷於 錯誤 後 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 上開 帳戶 ， 莊舜丞 再 依 「 奕儒 day 」 指示 ， 至 自動 櫃員 提款機 領取 贓款 得手 後 ， 將 贓款 交與 「 奕儒 day 」 指定 之 該 詐欺 集團 成員 ， 並 分得 提款 金額 4％ 之 報酬 以 牟利 。 嗣 因 員警 接獲 報案 ， 經 調閱 帳戶 交易 明細 及 監視 錄影 畫面 後 ， 始悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第901號
犯罪事實：
一 、 徐瑞齊 預見 將 個人 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 詐欺 集團 充作 人頭 帳戶 使用 ， 以 作為 詐欺 取財 犯罪 之 匯款 、 提款 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 下旬 某 日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 臺灣 土地 銀行 新市 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 出售 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 姓 郭之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 「 郭姓 男子 」 及 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 4月 5日 11時 3分 許 ， 先撥打 電話 予 孫元菁 ， 佯裝 係 其 外 孫正杰 之 身分 ， 並 於 106年 4月 6日 11時 43分 許 ， 再 撥打 電話 予 孫元菁 ， 稱需 借款 進行 投資 云云 ， 致 孫元菁 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 許 ， 匯款 5萬 元 至 徐瑞齊 上開 土地 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 孫元菁 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第168號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 應 補充 被告 姜健清 於 本院 準備 程序 時 之 自白 之外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 。
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第1201號
犯罪事實：
一 、 丁氏 芳鶯 明知 自己 並 無 向 人 承租 檳榔園 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 1月 間 ， 向 王美珠 佯稱 一起 承租 位於 埤東縣 ○○鄉 ○村 ○○路 0○0號 旁 之 一 分 二 甲 之 檳榔園 ， 並 一起 承包 割 檳榔 ， 由 王美珠 出錢 ， 丁氏 芳鶯 與 地主 聯絡 承租 該 檳榔園 云云 ， 致 王美珠 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 ， 分別 於 108年 1月 21日 12時 30分 許 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 交付 新臺幣 ( 下 同 ) 35,000 元 、 同 年 月 25日 12時 30分 許 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 交付 37,000 元 ， 共計 72,000 元 至 丁氏 芳鶯 內埔 農會 龍泉 分部 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 丁氏 芳鶯 遲 未 交付 檳榔 ， 王美珠 始 悉 受騙 並 報警 ， 而 循線 查悉 上情 。 案 經 王美珠 訴由 屏東縣政府 警察局 內埔 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺北地方法院 101年度易字第6號
犯罪事實：
一 、 施裕民 於 民國 99年 8月 間 某 日 ， 在 新北巿 新店區 ○○路 ○段 之 瑠 公公園 涼亭 內 ， 拾得 如 附表 所 示 王科仕 所有 ， 於 同年 2月 4日 在 新北巿 新店區 ○○路 10巷 3號 之 科旺 企業 公司 內 遭竊 ， 並 經 不詳 人士 在 原屬 空白 之 支票 上 填載 如 附表 所 示 之 發票 日期 、 金額 ， 並 蓋印 「 王科仕 」 之 印文 作為 發票人 之 支票 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 該 支票 侵占 入己 。 又 於 同年 9月 26日 晚間 10時 許 ， 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 明知 如 附表 所 示 之 支票 可能 不會 兌現 ， 仍 在 新北巿 新店區 ○○路 ○段 44巷 1號 ， 將 上開 支票 交予 經營 當鋪 之 李淑玲 ， 欲 贖回 其 典當 予 李淑玲 之 機車 ， 藉以 詐得 免 繳取 贖款 之 不法 利益 ， 然 因 李淑玲 堅持 待 支票 兌現 後 始 返還 機車 ， 並 於 同年 9月 28日 向 合作金庫 銀行 六合 分行 提示 如 附表 所 示 之 支票 ， 發現 上開 支票業 經 王科仕 掛失 止付 而 不 獲 兌現 ， 施裕民 始 未 得逞 。 嗣 經 臺灣 票據 交換所 函請 司法 警察 機關 偵查 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度簡上字第65號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 原 審判 決認 事用 法 及 量刑 均 無不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 原 審 刑事 簡易 判決書 暨 聲請 簡易 判決 處刑書 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 108年度訴字第427號
犯罪事實：
一 、 徐靖曜 於 民國 108年 2月 間 之 某 日 ， 應 林熯城 （ 另 案 偵查 中 ） 之 邀 加入 3 人 以上 實施 詐術 為 手段 、 具有 持續性 、 牟利性 、 有 結構性 之 詐欺 集團 組織 ， 擔任 收取 被害人 遭 詐欺 款項 之 車手 角色 ， 並 與 林熯城 及 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 3月 4日 上午 10時 許 ， 由 該 集團 內 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 撥打 電話 予 林秀慧 ， 偽 以 檢警 人員 佯稱 其 因 涉及 洗錢 犯罪 故 需 提供 相當 款項 以 證明 清白 云云 ， 致 林秀慧 陷於 錯誤 ， 於 108年 3月 5日 下午 1時 30分 許 備齊 新臺幣 （ 下 同 ） 53萬 元 ， 同 日 徐靖曜 亦 自 林熯城處 領取 車馬 費用 1萬 元 、 序號 不詳 之 IPHONE6 行動電話 ， 依 林熯城 之 指揮 ， 自 新竹縣 北埔 車站 搭乘 不 知情 之 白牌車 駕駛 陳華鑑 之 車牌 號碼 000- 0000 號 自用 小客車 前往 臺北市 中正區 仁愛路 與 臨沂街口 ， 見得 林秀慧 於 上開 地點 等候 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 指示 上前 向 林秀慧 告稱 「 長官 派 我 來 的 」 等語 ， 林秀慧 遂 誤信 徐靖曜 確 為 檢警 單位 指派 前來 收取 資金 之 人 ， 而 將 53萬 元 全數 交付 予 徐靖曜 ， 徐靖曜 再 將 款項 攜回 新竹 北埔 ， 並 於 寶二 水庫 交予 林熯城 所 指派 前來 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 徐靖曜 因此 再行 獲得 5000 元 之 酬勞 。 嗣 因 林秀慧 查覺 受騙 ， 報警 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度簡字第560號
犯罪事實：
一 、 紀主 恩意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 因 見 古志榮 於 網路 徵求 二手 電腦 軟體 ， 乃 於 民國 106年 9月 26日 下午 1時 59分 ， 使用 手機 通訊 軟體 LINE ， 向 古志榮 佯稱 ： 有 3 套 二手 電腦 軟體 要 出售 ， 每 套 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 ， 含 運費 100 元 ， 共 4,600 元 云云 ， 致 古志榮 陷於 錯誤 ， 而 以 己 之 中國信託 銀行 帳戶 ， 轉帳 匯款 4,600 元 至 紀主恩 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 古志榮 遲 未 收到 所 購買 之 上開 商品 ， 且 聯絡 紀主 恩無著 ， 古志榮 始 悉 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 109年度朴簡字第273號
犯罪事實：
一 、 郭清白 自 民國 107年 1 、 2月 間 某 日 起 ， 為 節省 位於 嘉義縣 朴子市 ○○里 0鄰 ○○○00○0號 居所 之 用電 支出 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 將 強力 磁鐵 綁於 台灣 電力 股份 有限公司 （ 下稱 「 台電 公司 」 ） 裝設 在 其 上開 住處 之 電號 ： 00 -0000 - 00號 電表表 玻璃 下 ， 致 該 電表 圓盤 因 磁力 造成 轉慢 或 不 轉 ， 使 電錶 計量 失準 ， 致 生 損害 於 台電 公司 以 用電 度數 計算 電費 之 正確性 ， 並 致 台電 公司 因此 陷於 錯誤 ， 於 每 期 收費 時 ， 僅 依 該 不 正確 之 度數 計價 收費 ， 以 此 方式 詐得 新臺幣 40,369 元 之 少繳 電費 利益 （ 相當於 用電 度數 9,557 度 ） 。 嗣 經 台電 公司 稽查 人員 會同 警方 於 109年 5月 19日 ， 前往 上址 執行 竊 電 稽查 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度易字第124號
犯罪事實：
一 、 江志堅 前 已 積欠 多 筆 債務 ， 債信 不佳 而 無 資力 給付 工程款 、 貨款 ， 且 前 於 承攬 工程 時 與 業主 間 多 有 履約 糾紛 或 未 給付 轉包商 之 工程款 及 材料商 之 貨款 之 情 ， 仍 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 詐欺 得利 之 不 確定 故意 ， 對 外 佯 以 「 田園 室 內 設計 」 之 室 內 裝潢 設計師 「 蔡世誠 」 名義 而 隱瞞 真實 姓名 之 方式 ， 而 為 下列 行為 ：
臺灣苗栗地方法院 103年度易字第697號
犯罪事實：
一 、 黃懿慈 明知 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 27日 16時 10分 許 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 銀行 苗栗 分行 帳號 ： 000000000000 號 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 苗栗府 前 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 等 2 個 金融 帳戶 之 存摺 封面 影本 ， 透過 位於 苗栗縣 苗栗市 之 便利商店 以 宅急便 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱為 「 張品全 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 張品全 」 ） ， 嗣 於 1 、 2 日 後 ， 再 以 相同 方式 將 前揭 帳戶 金融卡 及 錯誤 之 密碼 寄給 上開 「 張品全 」 。 迨 「 張品全 」 取得 上開 帳戶 金融卡 後 ， 撥打 黃懿慈 行動電話 要求 提供 正確 之 取款 密碼 ， 因 帳戶 內 之 存款 微量 ， 黃懿慈 心想 其 亦 無 損失 ， 遂告 以 正確 之 取款 密碼 。 嗣 「 張品全 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 分別 依 該 不法 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 至 附表 所 示 黃懿慈 所有 之 上開 帳戶 後 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 附表 所 示 之 被害人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度訴字第440號
犯罪事實：
一 、 劉佳銘 於 民國 104年 3 、 4月 間 ， 經由 網路 遊戲 認識 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿奇 」 之 成年 男子 ， 「 阿奇 」 即 招攬 劉佳銘 加入 其 所屬 詐欺 集團 擔任 車手 提領 詐騙 款項 ， 劉佳銘 因 知悉 郭耀文 缺 錢 花用 ， 亦 介紹 郭耀文 一同 加入 車手 提款 工作 ， 而 與 「 阿奇 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 以 附表 一 所 示 詐騙 方式 ， 向 附表 一 所 示 大陸 地區 被害人 施用 詐術 ， 致 附表 一 所 示 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 附表 一 所 示 帳戶 ， 詐欺 集團 成員 再 將 上開 款項 轉匯 至 附表 二 所 示 銀聯卡 帳戶 後 ， 並 將 附表 二 所 示 銀聯卡 交予 劉佳銘 ， 由 劉佳銘 、 郭耀文 持 附表 二 所 示 銀聯卡 ， 於 附表 二 所 示 時間 、 地點 提領 贓款 ， 再 由 劉佳銘 將 提領 之 詐欺 贓款 交付 予 「 阿奇 」 。 嗣 大陸 地區 人民 王洪波 、 李紅 向 公安局 報案 ， 由 大陸 地區 公安 人員 委請 臺灣 警方 協助 偵辦 ， 經 清查 領款 紀錄 及 自動 提款機 監視器 錄影 畫面 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 108年度原簡上字第2號
犯罪事實：
一 、 撒扶烙‧ 巴雅斯 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 詐騙 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 15日 至 17日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 該 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 謝柔安 、 林武輝 、 李世鵬 、 徐偉昇 、 李文希 、 陳玉如 等 ， 分別 使 其 等 陷於 錯誤 ， 各 依 指示 分別 轉帳 或 存入 附表 所 示 之 各 該 款項 至撒 扶烙 ‧ 巴雅斯 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 而 除 陳玉如 之 部分 款項 即 新臺幣 （ 下 同 ） 2,941 元 係 經 圈存 轉提 外 ， 其餘 款項 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 謝柔安 、 林武輝 發覺 有異 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2689號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 雖 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 10月 11日 前 某 日 ， 將 其 申設 之 國泰世華 商業 銀行 明誠 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分次 為 下述 行為 ：
臺灣新北地方法院 102年度簡上字第426號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 知悉 詐欺 集團 之 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 ， 對於 將 其 銀行 帳戶 提款卡 、 密碼 等 物 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 使 該 帳戶 被 詐欺 集團 利用 作為 收受 詐欺 犯罪 所得 款項 使用 有所 預見 ， 雖 尚未 達於 欲 使 其 發生 之 程度 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 未必 故意 ， 於 民國 101年 9月 19日 晚間 7時 許 ， 在 臺北市 ○○○○路 ○○○○0號 出口 前 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 三重 中興橋 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 三重 郵局 帳戶 ） 等 2 帳戶 之 提款卡 ， 交付 予 某 真實 身分 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 另 將 該 上開 2 帳戶 之 提款卡 密碼 以 電話 告知 該 詐欺 集團 之 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 使用 上開 2 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上揭 2 帳戶 之 提款卡 、 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 9月 20日 晚間 9時 36分 許 撥打 電話 予 乙○○ ， 偽冒 為 PG 購物 網站 之 客服 人員 ， 並 佯稱 ： 因 業務 人員 作業 疏失 ， 導致 消費 付款 誤設 為 分期 約定 轉帳 ， 需 依 指示 操作 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 因而 於 101年 9月 21日 下午 2時 許 ， 在 臺中市 ○里區 ○○路 00號 1樓 之 銀行 內 ， 分別 存入 及 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 、 10萬 元 至 甲○○ 上揭 中國信託 帳戶 、 三重 郵局 帳戶 內 ， 前開 金額 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 乙○○ 發覺 遭 騙 報警 處理 ， 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度易緝字第6號
犯罪事實：
一 、 廖宏益 與 王佳莉 、 曾少凱 、 繆執中 、 賴禹任 、 陳湘樓 、 王于 、 楊均葦 、 熊子豪 、 李忠誠 、 鄭智仁 、 陳靖玟 、 曾詹志豐 、 王瑞祥 、 黃喬封 、 郭佳穎 、 蔡岳勳 〔 均 經 本院 以 104年度 原 易 字 第15 號 判決 ， 嗣 因 不服 提起 上訴 ， 其中 曾少凱 、 繆執中 、 賴禹任 、 陳湘樓 、 王于 、 楊均葦 、 熊子豪 、 李忠誠 、 鄭智仁 、 陳靖玟 、 曾詹志豐 、 王瑞祥 、 黃喬封 、 郭佳穎 、 蔡岳勳 部分 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 （ 下稱 高雄 高分院 ） 以 105年度 原 上訴字 第13 號 判決 在案 ， 其中 王佳莉 部分 經 高雄 高分院 以 106年度 上訴字 第270 號 判決 在案 〕 等 17 人 、 年籍 不詳 綽號 「 凱凱 」 之 成年人 及 其他 年籍 不詳 之 成年人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 民國 103年 11月 起 ， 由 曾少凱 出資 ， 另 由 繆執中 出面 承租 位於 高雄市 ○○區 ○○○村 00號 之 建物 設立 詐騙 集團 機房 ， 並 購置 室 內 電話機 （ 詐騙 時 撥打 、 接聽 及 回覆 使用 ） 、 閘道器 （ GATEWAY ） 等 網路 語音 電話 相關 電腦 硬體 設備 （ 連結 電腦 與 室 內 電話機 ， 供 撥打 網路 電話 使用 ） ， 且 聘請 劉嘉淯 （ 經 高雄 高分院 以 106年度 上 易 字 第249 號 判決 在案 ） 在 該 處 為 詐騙 集團 成員 烹煮 三 餐 ， 曾少凱 再 安排 廖宏益 、 王佳莉 、 繆執中 、 賴禹任 、 陳湘樓 、 王于 、 楊均葦 、 熊子豪 、 李忠誠 、 鄭智仁 、 陳靖玟 、 曾詹志豐 、 王瑞祥 、 黃喬封 、 郭佳穎 、 蔡岳勳 等 人 於 104年 4月 6日 進駐 該 詐欺 機房 ， 並 提供 渠等 教戰 手冊 （ 即 詐騙稿 ， 記載 如何 與 回撥 電話 之 大陸 地區 民眾 對答 ， 以 順利 遂行 詐騙 之 資料 ） ， 且 一一 指派 渠等 擔任 第一線 及 第二線 電話 接聽員 ， 要求 渠等 反覆 練習 、 背誦 ， 以 熟練 接聽 電話 之 詐騙 技巧 。 廖宏益 等 人 經由 曾少凱 指揮 分派 之 分工 如下 ： 先 由 「 凱凱 」 由 美國 開啟 電腦 啟動 網路 平臺 自動 撥號 系統 （ 俗稱 「 群發 系統 」 ） ， 群發 內容 大約 為 收話人 醫保卡 有 問題 ， 查詢 請 按 回撥 鍵 之 詐騙 語音 封包 予 大陸 地區 民眾 ， 使 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 依 語音 指示 回撥 ， 該 回撥 電話 即 經由 設定 路徑 介接 至 該 詐欺 機房 。 另 曾 少凱 指示 廖宏益 、 王佳莉 、 賴禹任 、 陳湘樓 、 王瑞祥 、 黃喬封 、 王于 、 楊均葦 、 熊子豪 、 李忠誠 、 鄭智仁 、 郭佳穎 、 陳靖玟 、 蔡岳勳 等 人 在 機房 內 擔任 第一線 之 電話 接聽員 ； 曾少凱 、 繆執中 、 曾詹志豐 等 人 則 擔任 第二線 電話 接聽員 。 上揭 第一線 之 電話 接聽員 在 大陸 地區 民眾 回撥 電話 時 ， 負責 假冒 為 大陸 醫保局 人員 ， 並 向 對方 佯稱 其 醫保卡 有 問題 ， 接著 套取 對方 之 姓名 、 身分證 編號 及 出生 年 月 日 等 資料 供 其 抄寫 後 ， 向 來電 之 大陸 地區 民眾 佯稱 其 身分 被 冒用 多 辦 一 張 醫保卡 ， 再 將 電話 及 抄寫 資料 轉 由 第二線 電話 接聽員 ， 而 第二線 之 電話 接聽員 接起 第一線 轉接 來 之 電話 後 ， 假冒 大陸 公安局 之 公安 人員 ， 向 被害人 誆稱 要 受理 其 報案 ， 要 對 案件 做 資金 清查 ， 套取 上開 大陸 地區 民眾 之 金融 帳戶 資料 供 其 抄寫 後 ， 再 將 電話 及 抄寫 資料 轉予 設 在 不詳 據點 之 第三線 詐欺 機房 ， 由 不詳 之 第三線 人員 假冒 大陸 地區 檢察官 ， 向 上開 大陸 地區 民眾 佯稱 其 涉嫌 刑事 案件 ， 要 對 被害人 作 資金 比對 ， 而 誘騙 被害人 匯款 至 指定 之 大陸 人頭 帳戶 內 ， 若 其 等 陷於 錯誤 而 依 指示 匯款 ， 再 由 車手 集團 成員 持 提款卡 將 詐欺 贓款 領出 。 渠等 以 上開 模式 對 多 名 不 特定 之 大陸 地區 民眾 實行 電話 詐騙 ， 惟 均 尚未 詐得 任何 款項 而 未遂 。 嗣 經 警 循線 於 104年 4月 22日 14時 許 ， 依法 搜索 前揭 位於 高雄市 ○○區 ○○○村 00號 之 詐騙 機房 ， 當場 查扣 如 附表 一 、 二 、 三 所 示 之 物 ， 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第2073號
犯罪事實：
一 、 被告 蔡永正 可以 預見 一般人 收集 金融 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 及 規避 追查 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 取得 他人 金融 帳戶 之 人 與 所屬 犯罪 集團 成員 ， 應 係 將 該 帳戶 作為 詐騙 他人 或 實施 恐嚇 取財 犯罪 使用 ， 竟 仍 基於 他人 共同 持以 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 6月 14日 ， 在 桃園縣 中壢市 火車站 旁 之 7-11 便利商店 前 將 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 楊梅 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 將 金融卡 提款 密碼 以 電話 方式 告知 該 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 金融卡 及 密碼 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， （ 一 ） 於 同年 月 15日 22時 許 撥打 電話 向 被害人 曾淑莉 佯稱 利用 網路 購物 時 發生 錯誤 ， 需 被害人 曾淑莉 前往 自動櫃員機 依 指示 操作 以 取消 設定 等語 ， 致 被害人 曾淑莉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 依 詐欺 集團 成員 指示 操作 ATM 後 ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29989 元 至 被告 上開 玉山 銀行 楊梅 分行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 （ 二 ） 於 同年 月 15日 19時 許 撥打 電話 向 被害人 王寶霖 佯稱 利用 網路 購物 時 發生 錯誤 ， 需 被害人 王寶霖 前往 自動櫃員機 依 指示 操作 以 取消 設定 等語 ， 致 被害人 王寶霖 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 依 詐欺 集團 成員 指示 操作 ATM 後 ， 分別 轉帳 匯款 17989 元 、 223 元 共計 18212 元 至 被告 上開 玉山 銀行 楊梅 分行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 被害人 曾淑莉 及 王寶霖 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查獲 。 案 經 桃園縣政府 警察局 楊梅 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第470號
犯罪事實：
一 、 羅思亭 明知 向 金融 機構 申辦 金融 帳戶 使用 ， 無 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 取得 帳戶 ， 甚至 可 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 實 屬 輕易 之 事 ， 且 在 現今 社會 充滿 各 式 不法 集團 ， 以 各 種 犯罪 手法 使 民眾 匯款 至 人頭 帳號 內 以 非法 取得 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 刑事 追訴 ， 乃 眾所皆知 之 事 ， 如 遇 他人 收集 非 本人 活儲 帳戶 使用 ， 顯而易見 將 成為 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 ， 進而 成為 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 因 貪圖 私利 ， 不顧 他人 所 可能 受害 之 危險 ， 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 以 共 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 之 代價 ， 於 106年 8月 2日 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 ， 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000 號 ， 下稱 兆豐 帳戶 ） 、 中華郵政 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 與 土地 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 土銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 一同 以 黑貓宅急便 寄送 至 桃園市 ○鎮區 ○○路 0段 0000號 「 深發 服務社 」 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 收受 上開 帳戶 提款卡 後 ， 旋即 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 將 各 該 款項 匯入 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 郭芳妤 等 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度竹簡字第737號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 編號 （ 二 ） 關於 「 高雄市 政府 警察局 新興 分局 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 」 之 記載 應 更正為 「 高雄市 政府 警察局 新興 分局 中山路 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 」 、 「 告訴人 所 提供 純兆豐 銀行 存摺 影本 」 之 記載 應 刪除 贅字 「 純 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 106年度審訴字第990號
犯罪事實：
一 、 周祥維 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 12月 10日 晚間 7時 30分 許 前 之 某時 許 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 處所 ， 連結 網際網路 後 ， 以 帳號 「 周祥維 」 於 臉書 （ Facebook ） 網站 上 不 特定 多數 人 得 共見 共聞 之 「 全 台 二手 新舊 中古 全新 3c 手機 買賣 」 社團 中 ， 張貼 販售 三星 廠牌 NOTE3 型號 手機 ， 價格 為 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 訊息 ， 致 劉大維 瀏覽 上開 網頁 後 陷於 錯誤 ， 在 臉書 網站 與 周祥維 聯絡 後 ， 2 人 協議 以 含 運費 3,360 元 成交 ， 劉大維 旋即 於 105年 12月 10日 晚間 9時 55分 許 ， 匯款 前述 金額 至 周祥維 申辦 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 000- 000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 劉大維 收受 周祥維 以 宅急便 方式 寄送 至 劉大維 位於 臺中市 ○區 ○○○街 000號 5樓 之2 居所 之 包裹 後 ， 發覺 商品 不符 ， 欲 與 周祥維 聯繫 ， 而 遭 周祥維 封鎖 ， 且 上開 華南 銀行 帳戶 內 之 金額 旋即 遭 提領 一 空 ， 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 103年度易字第216號
犯罪事實：
一 、 呂志祥 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 101年 5月 13日 某時 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 北桃園 分行 申設 之 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 中小企銀 帳戶 ） 、 及 在 合作金庫 銀行 龍安 分行 申設 之 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 以 快遞 方式 寄送 至 桃園縣 中壢市 ○○路 00○0號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 同仁 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 陳 同仁 」 ） ， 並 將 上開 帳戶 之 金融卡 密碼 告知 「 陳 同仁 」 ， 以 此 方式 幫助 其 向 他人 詐取 財物 。 嗣 「 陳 同仁 」 取得 上開 帳戶 存摺 及 金融卡 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 、 匯款 如 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 呂志祥 之 帳戶 內 。 嗣 因 侯綵宸 、 陳麗珍 、 李念純 發覺 有異 報警 後 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第1120號
犯罪事實：
一 、 廖文興 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 賴伯祥 」 之 成年 男子 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 「 賴伯祥 」 在 網路 上 刊登 徵求 司機 之 求職 廣告 ， 吸引 急 欲 求職 之 年輕人 應徵 ， 再 編撰 各 種 理由 向 應徵 者 詐取 財物 。 而 於 民國 99年 8月 1日 上午 ， 洪琮萌 在 網路 上 瀏覽 前揭 廣告 後 ， 旋撥 打 前揭 廣告 上 之 聯絡 電話 （ 0000000000 ） 詢問 工作 事宜 ， 「 賴伯祥 」 即 約 洪琮萌 翌日 上午 至 臺中市 北區 健行路 與 民權路 交岔路口 某 大樓 門口 見面 商談 ， 並 指示 廖文興 屆時 前往 該 處 向 洪琮萌 詐取 財物 。 廖文興 即 於 99年 8月 2日 上午 10時 許 ， 前往 上開 約定 地點 與 洪琮萌 見面 後 ， 即 假意 與 洪琮萌 商談 工作 事宜 ， 並 佯稱 ： 其 公司 老闆 另 經營 1 家 當舖 ， 如 能 提供 汽車 至 該 家 當舖 典 當即 可 取得 款項 ， 事 後 再 由 其 將 典當 之 汽車 取回 云云 ， 致 洪琮萌 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 即 由 廖文興 帶 同 前往 臺中縣 大里市 （ 現 改制為 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 000號 「 永利 當舖 」 ， 將 其 母親 傅秋梨 所有 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 典當 得 款 新臺幣 （ 下 同 ） 26萬 元 ， 廖文興 見 洪琮萌 業已 取得 上開 款項 ， 遂 邀同 洪琮萌 先後 前往 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 麒麟 理容 KTV 及 另 家 不 知名 之 KTV 酒店 飲酒 ， 席間 廖文興 即 佯稱 已 聯絡 「 永利 當舖 」 人員 將 上開 典當 之 自用 小客車 牽來 返還 ， 並 以 需 拆帳 結算 為由 要求 洪琮萌 先 將 上開 款項 交由 其 處理 ， 洪琮萌 不疑有他 將 上開 款項 交予 廖文興 後 ， 廖文興 即 以 退還 手續費 為由 將 其中 5,000 元 交予 洪琮萌 後 旋即 離去 ， 迨 洪琮萌 因 等候 多時 未 見 廖文興 返回 ， 至 此 方 知 受騙 ， 廖文興 即將 上開 詐得 之 款項 交予 「 賴伯祥 」 ， 並 從中 分得 36,000 元 之 報酬 。 嗣 於 99年 8月 6日 ， 在 臺中市 北區 五權路 「 御金殿 理容 KTV 」 店 內 ， 洪琮萌 之 母 傅秋梨 發覺 廖文興 為 疑似 上開 詐騙 洪琮萌 之 男子 而 通知 洪琮萌 到場 ， 經 洪琮萌 確認 後 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度審訴字第2073號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 與 涂嘉賢 （ 綽號 ： 胖弟 ， 所 涉 詐欺 部分 ， 另 經 檢察官 簽分 偵辦 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 與 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 由 涂嘉賢 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 顯示 丙○○ 主觀 上 知悉 係 由 三 人 以上 共同 為 之 ） 於 民國 106年 12月 19日 至 22日 間 ， 冒充為 嘉義市 警察局 、 地檢署 人員 ， 陸續 撥打 電話 向 甲○○ 佯稱 ： 其 因 涉及 洗錢 刑事 案件 ， 須 提供 提款卡 與 提款卡 密碼 給 地檢署 以 供 調查 等語 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 ， 於 106年 12月 21日 晚間 ， 在 甲○○ 位於 新北市 板橋區 之 住處 （ 地址 詳卷 ） ， 交付 其 所有 如 附表 所 示 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 實施 詐術 者 （ 無 證據 顯示 丙○○ 知悉 詐術 之 內容 ） ， 實施 詐術 者 再 將 各 該 提款卡 交由 涂嘉賢 轉交 丙○○ ， 丙○○ 即 與 潘○○ （ 90年 3月 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ， 無 證據 顯示 潘○○ 知情 ） 持 各 該 提款卡 ， 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 盜領 如 附表 所 示 款項 得手 ， 並 將 領得 之 款項 交付予 涂嘉賢 ， 丙○○ 則 因而 獲得 減免 對 涂嘉賢 之 債務 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 不法 利益 。
臺灣花蓮地方法院 105年度原簡字第42號
犯罪事實：
一 、 林邵華 預見 將 自己 所有 之 郵局 提款卡 、 帳號 密碼 提供予 他人 時 ， 將 可能 遭 人 利用 ， 而 有 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 虞 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 7月 15日 前 某 日 、 時 ， 在 花蓮 地區 ， 將 林邵華 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 局號 ： 0000000 ， 帳號 ： 004027 * ） 之 帳號 密碼 、 提款卡 ， 寄交 予 台中市 ○○區 ○○路 0段 0000巷 ○號 自稱 係 「 劉義勇 」 之 詐騙 集團 成員 ， 旋 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 、 帳號 密碼 後 ， 即 基於 詐欺 之 犯意 ， 對 陳俐錚 以 電話 佯稱 其 刷卡 購物 付款 過程 有 誤 ， 須 至 郵局 辦理 轉帳 等語 。 陳俐錚 聞訊 ， 因而 陷於 錯誤 ， 旋 依 該 集團 成員 指示 ， 於 104年 7月 15日 16時 48分 許 、 同 日 16時 51分 許 ， 分別 轉匯 新台幣 （ 下 同 ） 29989 元 、 29989 元 至 林邵華 上開 帳戶 內 。 陳俐錚 匯款 後 ， 發覺 有異 ， 方 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 104年度易字第436號
犯罪事實：
一 、 陳翌珊 依 一般 社會 之 通見 ， 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 金融 帳戶 資料 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 金融 帳戶 資料 之 目的 在於 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 交付 金融 帳戶 資料 予 他人 使用 ， 將 被 詐騙 集團 用於 向 被害人 詐欺 取財 時 提領 不法 利益 之 用 ， 又 其 對於 提供 金融 帳戶 資料 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 竟 基於 幫助 詐騙 集團 遂行 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 ， 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 11日 下午 2時 許 ， 前往 址設 於 桃園市 龜山區 復興一路 「 林口 長庚 醫院 」 對面 之 「 7-ELEVEN 便利商店 」 ， 並 將 其 前 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 新竹 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 晶片 金融卡 ， 以 宅配 寄交 之 方式 ， 郵寄 予址設 於 高雄市 前鎮區 ○○街 0號 之 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 呂 先生 」 之 成年 男子 ， 並 以 電話 告知 金融卡 之 提款 密碼 ； 嗣 該 自稱 「 呂 先生 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 前開 陳翌珊 所有 之 帳戶 資料 後 ， 隨即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 104年 1月 12日 晚上 6時 許 ， 撥打 電話 予 吳佳霖 ， 並 向 吳佳霖 佯稱 其 為 露天 拍賣 之 人員 ， 並 佯稱 因 吳佳霖 前 於 該 網路 購物 時 ， 付款 方式 設定 錯誤 ， 需 至 ATM 自動櫃員機 或 網路 銀行 操作 以 更正 ， 致 吳佳霖 因而 陷於 錯誤 ， 遂 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,988 元 ， 以 匯款 轉帳 方式 ， 匯入 陳翌珊 所有 之 上開 臺灣 土地 銀行 新竹 分行 帳戶 內 ， 詐騙 集團 成員 則 因此 取得 上開 財物 ； 後 經 吳佳霖 發覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 103年度審易字第825號
犯罪事實：
一 、 石大衛 係 址設 新竹縣 寶山鄉 ○○村 ○○路 00號 迦南 牙醫 診所 （ 下稱 迦南 診所 ） 負責人 ， 係 領有 執照 之 執業 醫師 ， 並 與 行政院 衛生 福利部 中央 健康 保險署 （ 即 改制 前 之 行政院 衛生署 中央 健康 保險局 ， 下稱 健保署 ） 簽訂 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 ， 迦南 診所 為 全民 健康 保險 之 特約 診所 。 石大衛 為 從事 醫療 業務 之 人 ， 負責 從事 醫療 、 製作 病歷 紀錄 及 相關 請領 全民健保 醫療 費用 等 所 需 文書 等 業務 ， 其 明知 應對 保險 對象 實際 為 醫療 行為 ， 方 得 向 健保署 申領 醫療 費用 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 犯意 ， 利用 新竹 科學園區 合法 引進 之 外籍 勞工 因 工作 居留 我國 期間 較 短 ， 流動率 較 大 ， 且 與 我國人 言語 不 通 ， 亦 不 瞭解 我國 民情 ， 無從 爭執 其 參加 全民健保 之 權益 ， 以免 收 掛號費 為 誘因 ， 召集 居住 在 迦南 診所 附近 宿舍 之 外籍 勞工 前來 看診 之 機會 ， 明知 如 附表 所 示 之 TADTADAIMESABUTABA （ 中文 姓名為 艾咪 ） 等 42 位 參加 我國 舉辦 全民 健康 保險 之 外籍 勞工 保險 對象 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 至 迦南 診所 就診 時 ， 僅有 分別 接受 如 附表 實際 醫療 行為 處置欄 所 示 洗牙 、 補牙 或 單純 之 檢查 等 醫療 行為 ， 竟 於 其 業務 上 製作 之 門診 記錄表 （ 即 病歷表 ） 及 健保署 「 特約 醫事 服務 機構 門診 醫療 服務 點數 申報 總表 」 、 「 保險 對象 門診 就醫 紀錄 明細表 」 上 填載 如 附表 所 示 接受 根管 治療 、 根管 開擴 及 清創 或 複合 樹脂 充填 等 不實 內容 ， 再 以 電腦 網路 傳輸 上開 不實 之 電磁 紀錄 至 健保署 北區 業務組 申領 醫療 費用 而 行使 之 ， 致 使 健保署 不 知情 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 依 其 申請 而 支付 醫療 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 27萬2,733 元 ， 足生 損害 於 健保署 對於 醫務 管理 之 正確性 及 如 附表 所 示 之 TADTADAIMESABUTABA 等 42 （ 起訴書 誤載為 41 ） 位 保險 對象 之 權益 ， 嗣 經 健保署 派員 就 附表 所 示 被害人 進行 牙齒 檢驗 ， 發現 如 附表 所 示 牙齒 狀況 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡上字第279號
犯罪事實：
一 、 王子瑋 雖 可 預見 若 將 以 自己 名義 所 申辦 之 手機 門號 SIM卡 ， 交予 他人 使用 ， 極 易 遭 人 用以 作為 詐欺 取財 相關 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 若 如此 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 3日 起 迄 4月 上旬 間 之 某 日 ， 將 其 向 臺南市 某 遠傳 電信 公司 門市 （ 該 門號 於 107年 3月 3日 由 台灣 大哥大 電信 攜碼 至 遠傳 電信 公司 ） ， 申辦 門號 0000 - 000000 號 （ 下稱 上開 門號 ） SIM卡 1 張 ， 以 新臺幣 4,000 元 代價 ， 販賣 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 阿智 」 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 容任 該 詐欺 集團 成員 藉 其 門號 聯繫 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 5月 20日 ， 先 以 上開 門號 ， 作為 收購 人頭 帳戶 之 連絡 電話 ， 因而 取得 孫士凱 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 嘉義 地方 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 申設 之 中國信託 商業 銀行 嘉義 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 。 再 於 107年 8月 22日 12時 35分 許 ， 撥打 電話 予 殷家康 ， 佯稱 ： 若 欲 貸款 ， 需 先 支付 利息 12萬 元 才 能 放款 云云 ， 致 殷家康 誤信 為 真 ， 遂 於 同 日 13時 18分 許 ， 臨櫃 匯款 12萬 元 ， 至 孫士凱 所 申請 之 上開 中信 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 殷家康 察覺 有異 ， 始 報警 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第1602號
犯罪事實：
一 、 邱美毓 可 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 有 可能 為 犯罪 集團 所 利用 ， 用以 欺騙 不 知情 之 社會 大眾 ， 並 掩飾 其 犯罪 所 得 之 財物 或 利益 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 5月 23日 12時 30分 前 某時 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 臺南 東寧路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 放置 於 高雄市 ○○區 ○○路 000號 「 家樂福 愛河店 」 賣場 置物箱 內 ， 以 此 方式 將 上開 郵局 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 使用 。 而 該 男子 所屬 犯罪 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 5月 22日 19時 許 ， 推 由 某 成年 成員 以 電話 向 姜皇愷 詐稱 ， 其 於 網路 購物 因 作業 疏失 導致 扣款 錯誤 ， 需 於 網路 操作 ATM 解除 設定 ， 致 使 姜皇愷 陷於 錯誤 ， 於 102年 5月 23日 12時 30分 許 ， 匯款 新臺幣 10萬 元 至 前開 郵局 帳戶 。 嗣 因 姜皇愷 發覺 有異 而 報警 處理 。 案 經 高雄市 政府 警察局 鳳山 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 109年度審簡字第841號
犯罪事實：
一 、 事實 ： 黃翊豪 因 與 吳柏彥 （ 就 本件 詐欺 謝佳勳 部分 ， 業經 本院 另 案 以 108年度 審訴 字 第1759 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ） 均 需 款 孔急 ， 由 黃翊豪 透過 不知詳情 之 友人 樓胤 奎洽得 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 綽號 「 陳哥 」 ， 三 人 於 民國 107年 10月 29日 上午 在 臺北市 西門町 之 某 速食店 見面 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 談妥 由 「 陳哥 」 指示 黃翊豪 、 吳柏彥 出面 至 便利 超商 領取 詐欺 人頭 帳戶 存摺 、 提款卡 之 包裹 ， 每日 可 獲 新臺幣 （ 以下 同 ） 2,000 元 之 報酬 ， 嗣 後 持 人頭 帳戶 提款卡 提領 詐欺 款項 之 報酬 另 議 。 嗣 「 陳哥 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 於 107年 10月 26日 前 某 日 以 通訊 軟體 LINE 向 謝佳勳 佯稱為 「 環球 聯合 會計師 事務所 」 ， 線上 招聘 兼職 ， 需 兼職 人員 提供 個人 帳戶 給 公司 使用 幫助 企業 合理 避稅 ， 提供 一 個 帳戶 每 月 可 領 3萬 元 之 薪水 云云 ， 致 謝佳勳 陷於 錯誤 ， 乃 於 107年 10月 26日 下午 以 店到店 之 方式 ， 將 其 名下 之 渣打 銀行 及 第一 銀行 帳戶 之 存摺 及 提款卡 寄出 。 「 陳哥 」 隨即 帶 同 黃翊豪 、 吳柏彥 於 107年 10月 29日 11時 40分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○○路 000號 之 統一 超商 領取 內 含有 附表 所 示 帳戶 資料 之 包裹 ， 並 推 由 吳柏彥 出面 領取 ， 然 旋 遭 員警 查獲 。
臺灣花蓮地方法院 100年度花簡字第92號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 犯 罪 事實欄 第一 段 第8 行 「 新臺幣 6萬 元 」 應 更正為 「 新臺幣 （ 下 同 ） 61,500 元 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 105年度苗簡字第272號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 林子文 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 與 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。