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臺灣桃園地方法院 99年度壢簡字第2442號
犯罪事實：
一 、 本件 除 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 「 犯罪 事實 」 欄 一 、 第3 至 第4 行 原 載 ： 「 竟 基於 意圖 為 他人 及 自己 不法 之 所有 ， 」 等 字句 ， 「 證據 並 所 犯 法條 」 欄 一 、 （ 二 ） 倒數 第5 行 至 末行 原 載 ： 「 再者 ， 縱 被告 係 於 應徵 工作 時 遭 人 騙取 上開 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 但 其 為 取得 工作 ， 仍 願意 將 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 交予 不 認識 之 他人 ， 其 主觀 上 對於 其 帳號 交予 他人 使用 ， 有 可能 成為 他人 不法 犯罪 工具 ， 仍 應 有所 預見 。 」 等 字句 均 應 刪除 ， 另 補充 被告 交付 者 尚 兼括 本案 帳戶 之 存摺 ， 此 據 其 於 偵查 中 供明 等 情 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 前揭 附件 之 記載 ， 茲 予 引用 。
臺灣臺南地方法院 104年度易字第723號
犯罪事實：
一 、 曾士豪 預見 將 其 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 作為 詐取 他人 財物 之 聯絡 工具 ， 或 以 此 掩飾 真實 身分 而 逃避 執法 人員 追緝 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 23日 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 000號 1樓 之 台灣 大哥大 股份 有限公司 嘉義 民族 三 門市 申請 行動電話 門號 0000000000 號 後 ， 旋 於 上址 門市 外 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 將 前開 行動電話 門號 SIM卡 ， 變賣 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 沉落 去 」 之 成年 網友 。 嗣 詐欺 集團 成員 輾轉 取得 曾士豪 申辦 之 前開 門號 後 ， 即 於 網路 上 刊登 「 證件 借款 ， 息 低 保密 ， 免 押免 保 ， 0000000000 」 之 借款 廣告 ， 並 以 前開 門號 作為 聯繫 工具 。 適 鄭智茂 （ 另 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 以 104年度 偵字 第11213 號 提起公訴 ） 於 103年 10月 13日 10時 許 ， 在 網路 上 閱得 前開 廣告 ， 即 於 同 日 14時 許 ， 以 其 所 持用 之 門號 0977 *** 463 號 （ 號碼 詳卷 ） 撥打 前開 門號 ， 與 詐欺 集團 之 成員 聯絡 ， 並 於 同 日 16時 許 ， 在 高雄市 三民區 五福路 之 統一 便利商店 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 高雄 本揚 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 東 台南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 東 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 詐欺 集團 成員 指定 之 桃園縣 桃園市 ○○街 ○段 000號 「 開創 會計 事務所 」 收 ； 另 賴志昱 （ 另 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 審易字 第3188 號 判決 判處 有期徒刑 2月 ） 在 網路 上 閱得 前開 廣告 後 ， 亦 於 同年 10月 9日 撥打 前開 門號 ， 與 詐欺 集團 之 成員 聯絡 ， 並 於 同 日 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 （ 以下 簡稱 臺灣 企銀 ） 迴龍 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 、 玉山 商業 銀行 （ 以下 簡稱 玉山 銀行 ） 北 新莊 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 黑貓宅急便 寄送 至 詐欺 集團 成員 指定 之 桃園市 ○○○段 000號 「 黃志成 」 收 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 鄭智茂 、 賴志昱 前開 帳戶 之 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 如 附表 一 、 二 所 示 之 詐欺 行為 ， 使 如 附表 一 、 二 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 而 將 如 附表 一 、 二 所 示 之 金額 轉帳 至 鄭智茂 、 賴志昱 之前開 帳戶 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第332號
犯罪事實：
一 、 江少烽 明知 提供 行動電話 門號 予 他人 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐取 他人 財物 之 用 ， 且 一般 民眾 申辦 門號 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 倘為 合法 通訊 ， 本 可 自行 申請 門號 使用 ， 無 向 他人 取得 之 必要 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 9月 12日 前 某 日 ， 在 桃園市 中壢區 某 處 ， 辦理 台灣 大哥大 0000000000 號 行動電話 門號 後 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 賣給 真實 姓名 年籍 不詳 之 桃園市 中壢區 健行路 益傑 通訊行 老闆 ， 容任 詐騙 集團 利用 作為 詐財 之 人頭 電話 號碼 。 嗣 詐欺 集團 成員 於 105年 9月 12日 上午 6時 21分 許 ， 在 網路 遊戲 「 老子 有錢 ONLINE 」 以 帳號 暱稱 「 拚來 拚拚拚 」 與 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 4樓 以 手機 上網 之 李信志 聯繫 ， 而 以 上開 門號 作為 聯絡 之 號碼 ， 並 誆稱 以 手機 小額 付款 代購 遊戲 點數 可 換 現金 云云 ， 致 李信志 誤信 為 真 ， 提供 其 行動電話 0000000000 號 、 小額 付費 安全碼 及 銀行 帳戶 予 詐欺 集團 成員 ， 詐欺 集團 成員 即 以 李信志 之 名義 向 智冠 科技 股份 有限公司 消費 1,000 元 購買 點數 ， 惟 並 未 依約 將 折扣 之 金額 匯給 李信志 並 斷絕 聯繫 ， 李信志 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 103年度審簡字第952號
犯罪事實：
一 、 本件 除 如 下 補充 及 更正 之 部分 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 ：
臺灣桃園地方法院 106年度簡字第157號
犯罪事實：
一 、 汪祐安 明知 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 將 可能 幫助 不法 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 以 遂行 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 目的 ， 竟 基於 縱 使 該 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 104年 12月 間 某 日 ， 在 臺北市 萬華區 轄內 西門 捷運站 出口處 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 東桃園 分行 帳號 0000000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 名 不詳 男子 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 之 其他 犯罪 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 12月 間 某 日 ， 以 電話 聯繫 黃昭仁 ， 佯稱 其 健保卡 遭冒用 涉及 刑案 等語 ， 復 由 該 詐騙 集團 成員 冒 以 「 吳文正 檢察官 」 之 名義 向 黃昭仁 訛稱 其 涉及 刑案 ， 要 控管 其 動產 及 不動產 等語 ， 並 命 黃昭仁 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0號 便利商店 ， 以 傳真 方式 接收 標題 為 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 強制性 資產 凍結 執行書 」 及 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 刑事 傳票 」 之 偽造 公文書 各 1 紙 ， 致 黃昭仁 陷於 錯誤 ， 提領 100萬 元 現金 後 ， 在 臺中市 大甲區 順天路 15巷 與 新美街口 「 泉州 公祠 」 ， 將 該 現金 交付 與 詐騙 集團 人員 ， 並 於 104年 12月 10日 及 104年 12月 23日 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 ， 轉帳 匯款 100萬 元 、 80萬 元 至 汪祐安 之 上開 銀行 帳戶 內 ， 嗣 黃昭仁 查覺 有異 報警 處理 ， 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第323號
犯罪事實：
一 、 郭子瑜 明知 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 等 物 予 不 熟識 之 人 使用 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 ( 包括 詐欺 取財 ) 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 7月 1日 ， 在 新北市 板橋區 國光路 附近 某 統一 超商 內 ， 將 其 向 上海 商業 儲蓄 銀行 ( 下稱 上海 商銀 ) 板橋 分行 所 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 臺灣 中小企業 銀行 ( 下稱 中小企銀 ) 所 申辦 之 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 先 以 宅急便 之 方式 寄送 至 南投縣 ○○鎮 ○○路 00○0號 予 「 林易炫 」 ( 真實 姓名 年籍 不詳 ) 之 成年人 後 ， 再 以 電話 告知 上開 2 個 銀行 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 2 個 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 陳建良 、 湯勝利 、 林秋華 等 3 人 ， 致 陳建良 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 至 郭子瑜 上開 2 個 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 陳建良 、 湯勝利 、 林秋華 發現 受騙 即 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度原簡字第19號
犯罪事實：
一 、 顏婉媛 與 于子豪 （ 另 案 通緝 中 ） 為 男女 朋友 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 無 真實 委託 他人 運送 物品 之 意 ， 利用 啦啦 快遞 APP 之 送貨 人員 會 先 墊付 相當 運送 物品 款項 之 機會 ， 顏婉媛 、 于子豪 分別 佯裝 賣家 、 買家 ， 而 由 顏婉媛 於 民國 106年 6月 5日 21時 30分 許 ， 透過 啦啦 快遞 APP 聯繫 陳怡全 ， 于子豪 則 駕駛 懸掛 由 葉欣龍 （ 另行 偵辦 ） 提供 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 車牌 之 自小客車 （ 原 實際 車牌 號碼 應 為 ABM-9612 號 ） 搭載 顏婉媛 ， 於 同 日 22時 許 至 址設 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利 超商 與 陳怡全 見面 ， 顏婉媛 向 陳怡全 佯稱 欲 委託 陳怡全 運送 三星 平板 電腦 1 臺 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 與 于子豪 ， 于子豪 亦 於 陳怡全 撥打 門號 0000000000 號 確認 有無 該 筆 交易 時 佯稱 有 購買 三星 平板 電腦 云云 ， 致 陳怡全 陷於 錯誤 ， 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 4,500 元 與 顏婉媛 。 嗣 陳怡全 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 查無 于子豪 居住 該 處 ， 發現 三星 平板 電腦 亦 係 故障品 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第3327號
犯罪事實：
一 、 張玉麒 （ 原名 張瑜庭 ） 於 民國 98年 間 曾 犯 偽造 文書 罪 ， 經 本院 98年度 訴 字 第3932 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 並 於 99年 3月 19日 易科 罰金 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 復 明知 自己 並 無 還款 能力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 撥打報 上 放款 廣告 之 電話 ， 向 刊登 廣告 之 人 借款 後 ， 再 報案 指稱 該 人 涉犯 重利罪 ， 藉 司法 途徑 向 貸予 其 款項 之 人 施壓 ， 達成 無庸 返還 借款 目的 之 方式 ， 於 附表 所 列 之 時間 、 地點 ， 先後 向 附表 所 列 之 貸款人 ， 表明 如 附表 所 列 之 原因 ， 借用 如 附表 所 列 之 金額 ， 如 附表 所 列 之 貸款人 均 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 誤信 張玉麒 有 還款 之 意願 與 能力 ， 因而 交付 如 附表 所 列 之 金錢 。 張玉麒 於 詐得 如 附表 所 列 之 金錢 後 ， 即 報警 表示 附表 所 列 之 貸款人 均 涉犯 重利 罪嫌 ， 警方 因而 於 附表 所 列 之 時間 查獲 如 附表 所 列 之 貸款人 ， 使 附表 所 列 之 貸款人 宥於 司法 程序 之 壓力 ， 放棄 向 張玉麒 收取 債務 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第58號
犯罪事實：
一 、 陳盈軒 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 及 基於 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 本質 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 3月 12日 ， 在 新北市 土城區 裕民路 某 統一 便利商店 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李靜敏 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 依 對方 指示 更改 密碼 。 嗣 該 成員 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 3月 15日 10時 28分 許 ， 冒用 張黛華 之 名義 撥打 電話 予 賴淑玲 ， 佯稱 ： 急需 現金 10萬 元 周轉 云云 ， 致 賴淑玲 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 陳盈軒 之 上開 銀行 帳戶 內 旋 遭 提領 一 空 ； 復 因 賴淑玲 所有 之 款項 不足 ， 遂 於 同 日 10時 34分 許 ， 撥打 電話 予 友人 游佑陽 ， 請 其 匯款 5萬 元 予 「 張黛華 」 ， 致 游佑陽 亦 匯款 5萬 元 至 陳盈軒 之 上開 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 賴淑玲 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度訴字第419號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 10月 31日 中午 12時 47分 許 ， 利用 通訊 軟體 LINE ， 以 「 星海 」 之 名稱 ， 向 丙○○ 佯稱 可 販售 遊戲 之 輔助 軟體 ， 經 丙○○ 表示 有意 購買 後 ， 甲○○ 即 要求 丙○○ 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 其 向 不 知情 之 古蔓婷 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 另 經 臺灣 宜蘭 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 借得 少年 朱○妍 （ 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 設於 第一 商業 銀行 蘇澳 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 少年 朱○妍 帳戶 ） ， 致 丙○○ 信 以為 真 ， 於 106年 11月 1日 下午 1時 5分 許 ， 委請 友人 黃添鎮 匯款 5萬 元 至 甲○○ 所 指定 之 上開 少年 朱○妍 帳戶 。 而 甲○○ 再 指示 與 之 具有 共同 犯意 聯絡 之 不詳 姓名 年籍 女子 一 名 與 乙○○ 先 於 106年 11月 1日 下午 1時 32分 許 ， 一同 前往 宜蘭縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 全家 便利 超商 ， 由 該 名 不詳 姓名 年籍 之 女子 將 少年 朱○妍 帳戶 之 提款卡 交予 乙○○ 並告 以 密碼 後 ， 由 乙○○ 持 該 提款卡 自設 於 該 超商 內 之 自動櫃員機 提領 5千 元 及 2萬 元 後 ， 乙○○ 再 與 該 不詳 姓名 年籍 之 女子 於 同 日 下午 1時 37分 許 ， 一同 前往 羅東鎮 大同路 44之6號 羅東 大同路 郵局 ， 由 乙○○ 持 同 張 提款卡 自 該 郵局 之 自動櫃員機 提款 2萬 元 及 4千9百 元 ， 乙○○ 再 於 同 日 下午 1時 40餘分 許 ， 前往 羅東鎮 之 珍珠 社區 ， 將 領得 之 金錢 交予 甲○○ 。 而 丙○○ 則 於 匯款 後 ， 發現 甲○○ 未 再 讀取 LINE 之 訊息 ， 始 驚覺 遭到 詐騙 。
臺灣臺南地方法院 109年度簡字第2490號
犯罪事實：
一 、 顏榮星 前 因 詐欺 等 案 ， 經 法院 裁定 應 執行 有期徒刑 8 年 確定 ， 又 因 竊盜 、 施用 毒品 案件 ， 經 法院 分別 判處 有期徒刑 10月 、 6月 確定 ， 經 接續 執行 ， 於 民國 107年 3月 26日 執行 完畢 ， 詎 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 其 無 購買 乾燥 香菇 之 意願 及 能力 ， 於 108年 9月 14日 9時 50分 許 ， 至 臺南市 ○○區 ○○里 00○00號 陳思恩 經營 之 香菇 店鋪 ， 向 陳思恩 佯稱 要 購買 乾燥 香菇 2 包 ， 將 陳思恩 已 交付 之 乾燥 香菇 2 包 【 42 臺斤 《 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 32,000 元 》 】 搬運 至 其 駕駛 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 上 放置 ， 並 佯稱 要 進入 車 內 拿取 百 元 鈔票 支付 云云 ， 隨即 駕車 駛離 而 得逞 。 嗣 經 陳思恩 報警 處理 ， 經 警 調 閱 路口 監視器 畫面 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3592號
犯罪事實：
一 、 張士建 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 亦 為 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 3月 6日 某時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 彰化 銀行 旗山 分行 ， 將 其 申設 之 彰化 銀行 旗山 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每 本 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 至 1萬 元 之 價格 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 劉建讓 」 之 成年 男子 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 幫助 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 集團 成員 ， 於 104年 3月 5日 9時 許 ， 撥打 電話 向 黃天財 佯稱 ： 有 人 冒用 其 身分證 申請 健保卡 ， 已 為 其 報案 云云 ， 又 有 一 名 成員 撥打 電話 佯稱 警員 ， 需 提領 35萬 元 交給 檢察官 保管 ， 三 天 後 領回 云云 ， 致 黃天財 陷於 錯誤 ， 於 104年 3月 6日 ， 以 臨櫃 匯款 方式 將 35萬 元 匯至 張士建 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 黃天財 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第1150號
犯罪事實：
一 、 洪啟鴻 可 預見 其 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 為 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 所 利用 ， 做為 掩飾 不法 犯行 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 99年 12月 14日 ， 將 其 在 臺灣 土地 銀行 鳳山 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 所 申辦 帳號 000000000000 號 及 中華郵政 股份 有限公司 林園 三庄 郵局 （ 下稱 郵局 ） 所 申辦局 、 帳號 0000000 - 0000000 號 等 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 99年 12月 17日 晚間 10時 18分 許 ， 以 電話 聯絡 柯宜君 ， 自稱 「 羅 先生 」 ， 佯稱 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 ATM 自動櫃員機 更正 乙 情 ， 致 柯宜君 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 上午 10時 18分 及 10時 28分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 16號 東湖 郵局 ATM 自動櫃員機 前 ， 依 指示 接續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 、 5,227 元 （ 合計 35,216 元 ） 至 上開 洪啟鴻 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 ㈡ 99年 12月 18日 下午 3時 14分 許 ， 以 電話 聯絡 黃雯鈺 ， 自稱 PCHOME 客服 人員 ， 佯稱 網路 購物 因 疏失 重複 扣款 ， 須 依 指示 操作 ATM 自動櫃員機 以 取得 退款 乙 情 ， 致 黃雯鈺 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 4時 26分 許 ， 在 臺北縣 永和市 （ 現 改制為 新北市 永和區 ） 福和 郵局 ATM 自動櫃員機 前 ， 匯款 9,230 元 至 上開 洪啟鴻 土地 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 ㈢ 99年 12月 18日 下午 3時 24分 許 ， 以 電話 聯絡 汪亭妤 ， 自稱 奇摩 網路 拍賣 公司 人員 ， 佯稱 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 ATM 自動櫃員機 更正 乙 情 ， 致 汪亭妤 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 4時 8分 許 ， 在 桃園縣 楊梅市 ○○○路 558號 超商 內 之 國泰世華 銀行 ATM 自動櫃員機 前 ， 匯款 29,983 元 至 上開 洪啟鴻 土地 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 ㈣ 99年 12月 18日 下午 4時 4分 許 ， 以 電話 聯絡 田偉廷 ， 先後 自稱 奇摩 網路 賣家 及 郵局 人員 ， 佯稱 帳戶 誤設為 每 月 固定 轉帳 ， 須 依 指示 操作 ATM 更正 乙 情 ， 致 田偉廷 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 4時 4分 許 ， 在 臺北市 大安區 宿舍 內 ， 以 網路 ATM 轉帳 之 方式 ， 匯款 29,989 元 至 上開 洪啟鴻 土地 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 經 柯宜君 、 黃雯鈺 、 汪亭妤 、 田偉廷 等 4 人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第235號
犯罪事實：
一 、 傅羽麟 雖 預見 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 3月 25日 某時 許 ， 在 高雄市 大寮區 某 小北 百貨 商行 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 將 其 向 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 ） 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 ( 下稱 上開 門號 ) 之 SIM卡 ， 出售 予 葉修誠 ( 另行 通緝 ) ， 容任 葉修誠 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 上開 行動電話 門號 作為 詐欺 犯罪 工具 。 嗣 葉修誠 及 其 所屬 欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 4月 26日 11時 許 ， 推 由 集團 內 某 成員 佯裝 為 吳玉華 之 友人 梁莉麗 ， 以 上開 門號 撥打 電話 向 吳玉華 誆稱 ： 因 身體 不適 ， 需 借款 7萬 元 支應 醫療 費用 云云 ， 致 吳玉華 誤信為 真 ， 而 匯款 7萬 元 至 該 詐欺 集團 成員 指定 之 徐浚哲 ( 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 現 由 臺灣 花蓮 地方 檢察署 偵辦 中 ) 所有 臺灣 銀行 花蓮 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 內 。 嗣 因 吳玉華 發覺 受騙 ， 報警 處理 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度訴字第444號
犯罪事實：
一 、 鄭益青 曾 於 民國 105年 間 因 犯 幫助 詐欺 取財 罪 ( 提供 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 供 詐欺 集團 作為 犯罪 工具 ) 經 本院 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 106年 3月 7日 易科 罰金 執行 完畢 。 再 自 107年 12月 18日 ， 同意 孫展宇 邀 其 擔任 俗稱 之 「 車手 」 ， 而 加入 孫展宇 及 其他 不詳 姓名 成員 共 3 人 以上 ， 以 實施 詐欺 為 手段 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 詐欺 犯罪 組織 ， 負責 提領 由 該 集團 其他 成員 實施 詐欺 取財 犯罪 所得 之 贓款 ， 約定 每 提領 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 ， 由 鄭益青 取得 1千 元 為 報酬 ， 而 與 孫展宇 及 該 詐欺 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 及 冒用 公務員 名義 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 施用 詐術 致 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 該 集團 成員 指定 之 人頭 帳戶 ( 犯罪 之 時間 、 實施 之 詐術 、 被害人 、 匯款 金額 及 帳戶 各 如 附表 所 示 ) ， 再 由 孫展宇 受 姓名 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） 指示 ， 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 搭載 鄭益青 至 如 附表 所 示 提款 地點 ， 並 交付 如 附表 所 示 人頭 帳戶 金融卡 予 鄭益青 ， 由 鄭益青 持 金融卡 以 自動櫃員機 提領 現款 ( 提款 之 時間 、 地點 、 帳戶 、 金額 各 如 附表 所 示 ) ， 再 將 領得 之 現款 及 金融卡 交還 孫展宇 ， 由 孫展宇 交付 鄭益青 約定 之 報酬 。
臺灣臺中地方法院 109年度中簡字第300號
犯罪事實：
一 、 楊智筌 於 民國 105年 3 、 4月 間 ， 邀約 陳淑珠 出資 新臺幣 （ 下 同 ） 75萬 元 ， 並 由 自己 出資 75萬 元 ， 合資 150萬 元 ， 購買 座落 臺中市 霧峰區 某 山坡地 ， 再 轉賣 予 已 覓得 之 買主 ， 以 賺取 價差 獲利 ， 其後 因 原 有意 購 地 之 買主 不 願 購買 ， 致 交易 告吹 ， 詎 楊智筌 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 犯意 ， 將 其 所 持有 上開 屬於 陳淑珠 所有 且 係 用 供 購 地 之 款項 75萬 元 ， 予以 侵吞 入己 ， 用以 清償 自己 所 積欠 他人 債務 ， 而 供己還債 花用 殆盡 。 楊智筌 另 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 ， 於 105年 9月 12日 ， 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000○00號 ， 向 陳淑珠 佯稱 ： 農會 主管 得 癌症 ， 並 向 伊 催討 借款 債務 50萬 元 ， 須 借款 先行 償還 農會 主管 ， 1 個 月 後 再 償還 ， 且 自己 弟弟 在 台積電 公司 擔任 工程師 ， 名下 有 台中市 進化北路 房產 足以 償還 云云 ， 施用 詐術 致 陳淑珠 ， 陷於 錯誤 ， 而 將 本人 之 物 現金 50萬 元 交付 予 楊智筌 ， 楊智筌 則 簽發 票號 WG 0000000 號 本票 予 陳淑珠 ， 用以 搪塞 掩飾 。
臺灣桃園地方法院 105年度審交簡字第59號
犯罪事實：
一 、 本件 除 如下 更正 及 補充 之 部分 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 ：
臺灣新北地方法院 104年度簡字第4473號
犯罪事實：
一 、 簡少凡 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 101 審 簡字 第341 號 判處 有期徒刑 6月 、 6月 ， 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 甫 於 民國 102年 10月 1日 縮短 刑期 執行 完畢 出監 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 雖 知 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 不詳 時間 ， 在 新北市 板橋區 某 網咖 內 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 新店 郵局 （ 下稱 新店 郵局 ） 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 至 3,000 元 之 代價 ， 出售 與 某 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 取財 之 匯款 工具 。 嗣 詐欺 集團 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 12月 下旬 間 某 日 ， 於 網路 遊戲 中 ， 自稱為 「 陳雨彤 」 與 黃百村 聊天 時 ， 假意 對 黃百村 有 好感 ， 見 黃百村 動心 後 ， 隨即 向 黃百村 佯稱 ， 其 哥哥 簡少凡 沒 錢 加油 、 吃飯 等 理由 ， 陸續 自 104年 1月 28日 至 同年 3月 1日 ， 向 黃百村 借款 ， 致 使 黃百村 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 以 ATM 匯款 1仟 元 、 2仟 元 、 2仟5佰 元 、 5仟 元 、 1萬 元 、 2萬 元 、 1萬 元 、 2萬5仟 元 、 5仟 元 、 3萬 元 至 上開 簡少凡 之 帳戶 。 嗣 黃百村 於 104年 3月 間 ， 與 「 陳雨彤 」 相約 於 臺北市 市府 捷運站 見面 ， 然 「 陳雨彤 」 並 未 出現 ， 黃百村 始 發覺 被 騙 ， 報警 處理 ， 而 循上開 帳戶 查獲 簡少凡 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第707號
犯罪事實：
一 、 呂婉蓉 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 且 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 進行 存 、 提款 及 轉帳 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 王文成 」 之 成年 男子 指示 ， 於 民國 103年 8月 26日 16時 30分 許 ， 在 台南市 ○區 ○○路 0段 00號 之 統一 超商 致 聖 門市 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 所 申辦 臺北 富邦 商業 銀行 岡山 簡易 分行 帳號 ： 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 、 玉山 銀行 岡山 分行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 等 物 ， 寄送 至 彰化縣 員林鎮 ○○路 0段 000號 ， 並 指定 收件人 為 「 王文成 」 ， 另 於 電話 中 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該 男子 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成年 成員 取得 上開 2 帳戶 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 詐騙 陳厚丞 、 李珮淳 及 吳佳樺 等 3 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 分別 匯出 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 2 帳戶 內 。 嗣 因 陳厚丞 等 3 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 全情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1613號
犯罪事實：
一 、 潘靖儀 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 9日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 臺南 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 以 附表 所 示 之 詐術 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 曹育銘 、 李曉汶 、 林明峰 等 3 人 （ 下 合稱 曹育銘 等 3 人 ） ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 被告 上開 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 曹育銘 等 3 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第1476號
犯罪事實：
一 、 吳承祐 曾 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 103年度 審易字 第92 號 判處 應 執行 有期徒刑 11月 確定 ， 於 民國 104年 12月 12日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 金融 機構 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 開立 存摺 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 可 預見 將 自己 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐欺 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 難以 追查 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 將 其 所 申辦 第一 商業 銀行 溪湖 分行 （ 下稱 第一 商銀 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 於 105年 1月 底 某 日 傍晚 某時 ， 在 彰化縣 溪湖鎮 某 全家 便利商店 ， 交付 予 不詳 年籍 姓名 之 成年 男子 ， 而 容任 該 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 工具 使用 ， 該 成年 男子 先 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 2500 元 予 吳承祐 ， 雙方 並 約定 餘款 2500 元 於 隔日 ， 吳承祐 告知 密碼 後 ， 該 成年 男子 再行 給付 等 情 ， 嗣 於 翌日 ， 在 上址 ， 吳承祐 告知 密碼 後 ， 該 成年 男子 竟 自行 離去 。 該 成年 男子 於 取得 系爭 帳戶 、 密碼 及 提款卡 後 ， 即 與 該 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 以 林進賢 妹妹 「 林美雲 」 名義 ， 於 105年 2月 1日 下午 1時 40分 許 ， 以 門號 0000000000 號 電話 撥打 予 林進賢 ， 向 林進賢 謊稱 欲 借款 10 至 12萬 元 ， 並 於 105年 2月 4日 清償 ， 使 林進賢 誤信 係 其 妹妹 向 其 借款 ， 而 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 2月 1日 下午 3時 20分 許 ， 在 花蓮縣 ○○市 ○○路 00號 之 花蓮 二 信用 合作社 匯款 5萬 元 至 吳承祐 之 系爭 帳戶 ， 旋 遭 該 集團 成員 提領 一空 。 嗣 林進賢 發現 受騙 後 報警 處理 ， 始 遭 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2615號
犯罪事實：
一 、 李高月 滿意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 犯行 ： （ 一 ） 於 民國 105年 12月 17日 12時 54分 許 ， 在 由 蘇姿琳 所 經營 、 位於 新北市 三重區 集勇街 與 仁安街口 之 水果攤 ， 持 新台幣 （ 下 同 ） 1000 元 向 店員 即 蘇姿琳 之 兄 蘇偉德 購買 價值 25 元 之 柳丁 ， 李高月 滿 明知 蘇偉德 找零 之 金額 為 975 元 並 未 短少 ， 竟 趁 蘇偉德 不 注意 之 際 ， 將 其中 500 元 紙鈔 藏置 於 腋 下 ， 並 佯稱 少 500 元 等語 ， 致 蘇偉德 陷於 錯誤 而 交付 500 元 。 （ 二 ） 於 民國 105年 12月 24日 12時 27分 許 ， 在 由 陳美蓁 所 經營 、 位於 新北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之 水果攤 ， 持 500 元 向 陳美蓁 購買 價值 50 元 之 奇異果 ， 李高月 滿 明知 陳美蓁 找零 之 金額 為 450 元 並 未 短少 ， 竟 趁 陳美蓁 不 注意 之 際 ， 將 其中 100 元 紙鈔 藏置 於 腋 下 ， 並 佯稱 少 100 元 等語 ， 致 陳美蓁 陷於 錯誤 而 交付 100 元 。
臺灣臺中地方法院 109年度訴字第175號
犯罪事實：
一 、 洪煜翔 、 李運澄 均 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 洪煜翔 自 民國 108年 11月 20日 起 、 李運澄 自 同 年 月 15日 起 ， 均 經由 楊凱崴 介紹 ， 先後 加入 楊凱崴 （ 均 由 檢察官 另行 偵查 ） 、 傅羽麟 （ 由 檢察官 追加 起訴 ， 現 由 本院 另 案 審理 中 ） 及 其他 姓名 、 年籍 不詳 之 成員 共組 之 3 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 之 犯罪 組織 （ 無 證據 證明 洪煜翔 、 李運澄 知悉 該 集團 成員 有 未 成年人 ） ， 2 人 均 依 楊凱崴 之 指示 ， 由 洪煜翔 負責 出面 向 被害人 收取 詐騙 款項 之 車手 工作 ， 李運澄 則 擔任 向 洪煜翔 收取 贓款 之 收 水 工作 。 俟 其 等 2 人 加入 該 詐欺 集團 後 ， 洪煜翔 、 李運澄 即 與 楊凱崴 、 傅羽麟 及 其他 成員 共同 意圖 為 自己 及 該 集團 成員 不法 之 所有 ， 共同 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 話務 機房 成員 先 於 108年 11月 26日 9時 許 ， 接續 以 數 通 電話 向 游錦華 佯稱 其 因 涉嫌 毒品 買賣 交易 ， 需 至 金融 帳戶 領取 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 285,000 元 供 檢調 單位 調查 云云 ， 致 游錦華 因此 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 12時 11分 許 ， 前往 臺中市 潭子區 頭家厝 郵局 ， 自 其 名下 之 郵局 帳戶 提領 28萬 元 之 現金 ， 再 於 同 日 15時 52分 許 ， 前往 臺中市 潭子區 中山路 2段 與 潭秀巷 交岔 路口 ， 準備 將 該 裝有 現金 285,000 元 之 手提袋 交與 該 詐欺 集團 成員 所 指派 前來 收取 之 人員 。 洪煜翔 則 於 接受 楊凱崴 之 指示 後 ， 於 上開 時間 ， 前往 上開 地點 ， 出面 向 游錦華 收取 上開 裝有 現金 之 手提袋 ， 復 依 楊凱崴 指示 ， 旋即 搭乘 計程車 離開 現場 ， 並 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 前 ， 與 同 時間 亦 接受 楊凱崴 指示 前往 該 統一 超商 之 李運澄 碰面 ， 然 洪煜翔 與 李運澄 因 見 該 超商 門口 上方 裝設有 監視器 ， 遂 一同 步行 至 臺中市 ○○區 ○○街 0段 ○○巷 00號 後 ， 李運澄 始 向 洪煜翔 拿取 上開 裝有 現金 之 手提袋 （ 均 無 證據 證明 洪煜翔 、 李運澄 知悉 話務 人員 係 假冒 公務員 向 游錦華 實施 詐騙 ） 。 嗣 李運澄 即 再 依照 楊凱崴 之 指示 ， 前往 高雄市 苓雅區 博愛一路 的 御宿 旅館 ， 並 將 上開 裝有 現金 之 手提袋 交付給 傅羽麟 ， 該 詐欺 集團 再 將 約定 之 報酬 ， 分別 匯入 其 等 所 指定 之 帳戶 內 ， 洪煜翔 、 李運澄 各 獲取 2,000 元 之 報酬 。 嗣 游錦華 察覺 受騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 路口 監視器 ， 發現 洪煜翔 搭乘 之 計程車 ， 因而 循線 查獲 洪煜翔 、 李運澄 ， 並 於 108年 12月 9日 ， 前往 李運澄 位於 高雄市 ○○區 ○○路 ○○0巷 0號 住處 ， 扣得 其 所有 供 本案 犯罪 使用 之 行動電話 1 支 。
臺灣臺南地方法院 107年度訴字第1276號
犯罪事實：
一 、 洪紹恩 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 共組 詐欺 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 洪紹恩 擔任 取款 車手 ， 並 約定 車手 報酬 為 取款 金額 之 1.5% ； 而 上開 詐欺 集團 成員 乃 分別 以 附表 所 示 方法 ， 向 附表 所 示 對象 余璟宏 、 林大鈞 、 廖翌帆 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 對象 余璟宏 等 3 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯 ／ 存款 至 附表 所 示 帳戶 內 ， 並 派 由 洪紹恩 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 持用 上開 帳戶 提款卡 操作 附表 所 示 自動櫃員機 ， 提領 詐得 之 款項 ， 並 將 領得 之 款項 交予 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 經 警調 閱 相關 監視器 錄影 畫面 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第25號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 就 證據 部分 刪除 及 補充 如下 ： 1 . 如 起訴書 證據 清單 及 待 證 事實欄 編號 3 所 載 之 「 號碼 可 攜 服務 申請書 及 」 等 字 應 予 刪除 。 2 . 被告 陳奕劭 於 本院 民國 （ 下 同 ） 107年 1月 8日 準備 程序 時 所 為 之 自白 。
臺灣彰化地方法院 107年度易字第741號
犯罪事實：
一 、 粘聖鴻 係 柯中羿 之 學弟 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 民國 106年 5月 間 起 ， 陸續 以 Line 通訊 軟體 與 柯中羿 聯絡 ， 謊稱 自己 從事 遊戲 幣商 交易 致富 ， 已經 購買 馬沙拉蒂 品牌 汽車 、 購置 多 筆 土地 、 每 月 被動 收入 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 ， 且 幣商 投資 每 月 報酬率 20% 、 不 虧 本金 云云 ， 邀約 柯中羿 透過 其 投資 款項 ， 致 柯中羿 陷於 錯誤 而 於 106年 7月 6日 上午 10時 23分 許 ， 匯款 20萬 元 至 粘聖鴻 之 第一 商業 銀行 溪湖 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000 號 ） 內 ， 粘聖鴻 受款 後 便 將 該 等 款項 領出 供己 使用 。 粘聖鴻 詐得 前開 款項 後 ， 因 友人 王婷儀 （ 另 為 不起訴 處分 ） 經濟 困難 向 其 求助 ， 粘聖鴻 竟 允贈 與 王婷儀 10萬 元 ， 並 接續 前開 不法 所有 意圖 ， 於 106年 7月 16日 透過 Line 通訊 軟體 ， 向 柯中羿 詐稱 有 某 項 可以 替代 毒品 之 新興 食品 投資案 、 可以 一 夕 致富 、 但是 需 直接 將 款項 匯給 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 順天 」 之 人 云云 ， 並 對 柯中羿 隱瞞 該 等 款項 其實 是 自己 要 贈與 王婷儀 之 款項 ， 致 柯中羿 陷於 錯誤 而 於 106年 7月 17日 下午 2時 9分 許 ， 匯款 10萬 元 至 王婷儀 之 台新 國際 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 內 。 嗣 王婷儀 認為 不需 自 粘 聖鴻 處 受贈 如此 高額 金錢 ， 遂 在 受款 後 將 其中 5萬 元 領出 返還 粘聖鴻 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第2129號
犯罪事實：
一 、 楊賀傑 於 民國 104年 8月 間 得知 周玉娟 有意 請 其 施作 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 13樓 之 系統 衣櫥 ， 其 實際 上 並 無 完成 工程 之 意願 ， 為 詐取 資金 供己 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先 於 104年 8月 25日 ， 假意 在 上址 為 周玉娟 丈量 衣櫃 尺寸 後 ， 約定 施工 總價 為 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬5000 元 ， 再 於 104年 8月 28日 ， 向 周玉娟 收取 3萬 元 之 訂金 ， 並 約定 2 周 之內 完工 ， 詎 嗣 一再 拖延 施工 日期 ， 復 向 周玉娟 佯稱 本來 要 進場 施作 之 材料 因 颱風 受損 而 需 重買 ， 但 其 手 上 無 現金 可 為 ， 故 要求 周玉娟 再 先行 支付 1萬7000 元 ， 周玉娟 為 能 使 衣櫥 順利 完工 ， 只得 再 於 104年 10月 16日 ， 以 其 姊夫 何旭昇 之 中國信託 中山 分行 000000000000 號 帳戶 匯款 1萬7000 元 至 楊賀傑 於 聯邦 銀行 和平 分行 000000000000 號 帳戶 內 。 豈料 楊賀傑 自此 即 避不見面 ， 周玉娟 方知 受騙 。
臺灣士林地方法院 105年度原易字第4號
犯罪事實：
一 、 黃俋埁 係 成年人 ， 具 國中 畢業 之 教育 程度 ， 且 已 有 工作 經驗 ， 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 而 淪為 人頭 帳戶 ， 作為 犯罪 使用 。 詎 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 28日 前 之 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 於 104年 7月 27日 申辦 之 華南 商業 銀行 汐止 分行 第000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 。 迨 該 不詳 成年人 取得 黃俋埁 前揭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 向 如 附表 所 示 之 向 美莉 、 黎順成 施以 詐術 ， 使 向 美莉 、 黎順成 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 至 前開 帳戶 內 （ 有關 被害人 、 詐騙 經過 、 詐得 金額 等 各 情 ， 均 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 經 向 美莉 、 黎順成 於 匯款 後 ， 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度壢簡字第1598號
犯罪事實：
一 、 周肯羚 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 金融 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 將 金融 帳戶 提供 不 認識 之 人 使用 ， 將 可能 遭 不法 集團 作為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 6月 間 某 日 將 自己 向 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 所 申辦 之 帳號 000 - 000000000000 號 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 某 真實 姓名 不詳 自稱 「 SIMONBRISTOW 」 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 周肯羚 前揭 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 自 同年 8月 22日 起 ， 以 通訊 軟體 暱稱 「 Lovely 224 」 與 張香蘭 聯繫 ， 並 向 其 訛稱 ： 人身 自由 遭 馬來西亞 政府 限制 ， 需要 給付 款項 始 可 獲得 釋放 云云 ， 致 張香蘭 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 10月 23日 上午 9時 許 、 下午 1時 許 及 10月 24日 上午 10 許 各 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 、 1萬 元 及 7千 元 至 周肯羚 前揭 華南 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 張香蘭 經 銀行 行員 提醒 ， 驚覺 有異 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第6553號
犯罪事實：
一 、 廖韋傑 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 22日 ， 在 新 北市 中和區 板南路 之 某 統一 超商 ， 以 宅配 寄送 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 中和 中山路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 另 家 不詳 帳戶 （ 另 案 偵查 中 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 3月 27日 18時 32分 許 ， 以 電話 聯繫 劉勖安 ， 佯稱 劉勖安 先前 網路 購物 誤設 24 筆 交易 ， 須 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 云云 ， 致 劉勖安 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 19時 、 19時 35分 許 ， 在 屏東縣 屏東市 ○○路 000號 上海 商業 銀行 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 （ 含 手續費 15 元 ） 、 3,200 元 至 廖韋傑 上開 郵局 帳戶 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第1003號
犯罪事實：
一 、 陸 國民 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 將 可 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 之 用 ， 而 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 13日 至 16日 間 某 不詳 時日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 中國信託 商業 銀行 重慶 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 、 板信 商業 銀行 樹林 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 板信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 於 ㈠ 同 年 月 15日 14時 許 ， 假冒 「 吳明時 」 撥打 電話 予 蔡永旺 ， 並 告知 已 更換 電話 號碼 ， 要求 重新 輸入 聯絡人 姓名 ， 隨即 於 翌 （ 16 ） 日 再次 來電 借款 ， 致 蔡永旺 陷於 錯誤 ， 而 匯款 8萬 元 至 上開 中信 銀行 帳戶 ； 於 ㈡ 同 （ 16 ） 日 10時 許 ， 以 相同 手法 向 莊金清 借款 ， 致 莊金清 陷於 錯誤 ， 而 匯款 5萬 元 至 上開 中信 銀行 帳戶 ； 於 ㈢ 同 （ 16 ） 日 11時 9分 ， 假冒 葉淑婷 之 配偶 撥打 電話 予 葉淑婷 ， 並稱 其 老闆 因 工程款 不足 ， 且 人 在 外面 無法 匯錢 ， 需要 幫忙 云云 ， 致 葉淑婷 陷於 錯誤 ， 而 匯款 10萬 元 至 上開 中信 銀行 帳戶 ； 於 ㈣ 翌 （ 17 ） 日 10時 18分 ， 撥打 電話 予 羅金城 ， 自稱 係 黃姓 友人 而 向 羅金城 借款 ， 致 羅金城 陷於 錯誤 ， 而 匯款 2萬 元 至 上開 板信 銀行 帳戶 ， 上開 款項 匯入 後 ， 均 旋 遭 提領 一空 。 嗣 蔡永旺 、 葉淑婷 、 羅金城 、 莊金清 發覺 受騙 ， 即 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度簡字第236號
犯罪事實：
一 、 楊偉帆 基於 在 公眾 得 出入 之 場所 賭博 財物 之 犯意 ， 於 民國 101年 9月 20日 下午 2時 餘 許 起 ， 在 張明祥 （ 業經 本院 以 102年度 易 字 第3535 號 判決 ） 所 經營 之 賭場 即 位於 臺中市 ○區 ○○路 000號 之1 房屋 （ 下稱 上開 房屋 ） 2樓 之 公眾 得 出入 之 場所 ， 以 撲克牌 2 副 （ 已 扣案 ） 為 賭具 ， 與 潘力安 、 羅勝智 、 李展綸 （ 潘力安 、 羅勝智 、 李展綸 業經 本院 以 102年度 易 字 第3535 號 判決 ） 賭博 財物 ， 渠等 賭博 方式 係 利用 撲克牌 以 俗稱 「 鬥 地主 」 之 賭法 ， 賭客 4 人 每 局 喊 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 至 700 元 之下 注 金額 ， 高 者 為 莊家 ， 每 局 莊家 33 張 牌 、 其餘 3 家 各 25 張 牌 ， 各 依序 依 牌型 出 1 至 13 張 不等 之 牌數 ， 其餘 3 家 之 其中 1 人 若 先於 莊家 將 手 上 之 牌 出畢 ， 莊家 須 支付 其餘 3 家 賭金 ， 反之 莊家 得 收取 其餘 3 家 之 賭金 。 嗣 於 同 日 下午 4時 50分 許 ， 經 警持 搜索票 至 上開 處所 查緝 另 案 李意文 涉犯 詐欺 及 洗錢 防制 法 案件 ， 經 張明祥 同意 搜索 ， 當場 查獲 楊偉帆 與 潘力安 、 羅勝智 、 李展綸 在 上開 房屋 2樓 之 公眾 得 出入 之 場所 賭博 財物 ， 並 當場 扣得 撲克牌 2 副 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3119號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 102年 1月 24日 易科 罰金 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 明知 其 無 資力 及 清償 能力 ， 亦 無 換 錢 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 一 至 九 所 示 時間 、 地點 ， 分別 以 如 附表 一 至 九 所 示 詐騙 手法 ， 向 附表 一 至 九 所 示 被害人 ， 詐取 如 附表 一 至 九 所 示 之 款項 得逞 。 嗣 經 附表 一 至 九 所 示 被害人 發現 遭 詐騙 ， 旋即 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。