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臺灣高雄地方法院 103年度簡字第223號
犯罪事實：
一 、 侯冠宇 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 4月 中旬 某 日 ， 將 其 申設 之 彰化 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 在 高雄市 九如一路 某 超商 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 4月 27日 17時 43分 許 ， 撥打 電話 予 陳晴媚 ， 佯稱 ： 日前 網路 購物 誤設為 分期 重複 付款 ， 須 依 指示 操作 ATM 自動櫃員機 進行 退訂 云云 ， 致 陳晴媚 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 30分 許 ， 依 其 指示 操作 ATM 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8083 元 至 侯冠宇 上開 彰化 銀行 帳戶 內 。 嗣 警 獲報 循線 查悉 上情 。 案 經 高雄市 政府 警察局 鳳山 分局 報告 偵辦 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第2651號
犯罪事實：
一 、 詹智宇 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 6月 11日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 大甲 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 大甲 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交付予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 某 成年 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 余佳曄 、 王志維 及 張伯謙 等 3 人 ， 致 余佳曄 等 3 人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 系爭 大甲 郵局 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 經 余佳曄 等 3 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第2245號
犯罪事實：
一 、 魏凱莉 依 其 智識 經驗 ， 能 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 17日 至 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 申辦 帳號 000 - 00 - 000000 號 之 帳戶 後 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 交 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 人員 ， 而 該 人 所屬 詐欺 集團 之 成員 於 取得 上揭 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 意圖 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 先 於 105年 6月 14日 18時 58分 許 ， 以 電話 通知 劉美伶 ， 自稱 其 誤 遭 設定為 VIP 顧客 ， 需 將 設定 解除 為由 ， 嗣 於 同 日 20時 35分 許 ， 再 電告 吳欣穎 其 PCHOME 網站 購物 有 誤 等語 ， 嗣 於 同 日 21時 17分 許 ， 又 電告 李玫君 多益 英語 測驗 重複 報名 等語 ， 使 吳欣穎 、 劉美伶 及 李玫君 均 陷於 錯誤 ， 分別 陸續 付款 新台幣 （ 下 同 ） 12,321 元 、 29,989 元 、 5,955 元 及 12,123 元 匯入 上開 魏凱莉 所 提供 之 帳戶 內 。 嗣 因 劉美伶 、 吳欣穎 及 李玫君 事 後 求證 後 ， 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 知 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第5169號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林宥安 明知 其 與 陳○助 、 邱○祥 謀議 推 由 其 擔任 ○○ 有限公司 （ 下稱 ○○ 公司 ） 登記 名義 負責人 ， 係 為 詐領 貸款 並 開設 支票 存款 帳戶 請領 票據 供渠等 使用 ， 顯 有 以 虛設 公司 名義 從事 詐欺 或 其他 不法 行為 之 可能 ， 且 林宥安 本身 並 未 實際 參與 該 公司 之 經營 ， 亦 從 兌現 支票 之 意願 及 能力 ， 可 預見 若 其 提供 空白 支票 與 他人 使用 ， 將 足以 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 97年 1月 28日 ， 由 林宥安 出名 擔任 ○○ 公司 登記 負責人 ， 向 經濟部 中部 辦公室 申請 辦理 設立 登記 後 ， 即 以 ○○ 公司 及 其 個人 之 名義 ， 前往 彰化 商業 銀行 南 高雄 分行 申請 開立 帳號 0000 - 00 - 00000 - 0 - 00 號 之 支票 存款 帳戶 ， 並 請領 空白 支票 交予 邱○祥 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 該 詐欺 集團 使用 上開 金融 機構 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 俟 該 詐欺 集團 取得 上揭 空白 支票 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 98年 12月 15日 、 98年 12月 21日 、 98年 12月 23日 、 98年 12月 25日 、 99年 1月 4日 、 99年 1月 7日 ， 自稱 「 林 先生 」 以 電話 及 傳真 向 ○○ 配管 材料 有限公司 （ 下稱 ○○ 公司 ） 之 會計 人員 王○榮 訂購 單價 新臺幣 （ 下 同 ） 260 元 之 義大利 金石牌 瓦斯用 球閥 60 個 、 80 個 、 60 個 、 80 個 、 200 個 、 100 個 ， 致 ○○ 公司 不疑有他 ， 如數 將 上開 貨品 寄送 至 「 林 先生 」 指定 之 臺中市 ○區 ○○○路 0段 000號 處所 ， 「 林 先生 」 復 於 99年 1月 10日 郵寄 面額 6萬9090 元 之 ○○ 公司 支票 （ 支票 號碼 ： EN 0000000 ） 予 ○○ 公司 ， 並 向 ○○ 公司 佯稱 將 於 99年 1月 15日 補足 98年 12月份 貨款 ， 嗣 於 99年 1月 13日 再 訂購 球閥 80 個 ， 致 ○○ 公司 陷於 錯誤 而 繼續 出貨 予 ○○ 公司 （ ○○ 公司 所 交予 之 球閥 共 660 個 ， 合計 價值 17萬1600 元 ） 。 嗣 因 上開 支票 於 99年 3月 10日 遭 退票 ， ○○ 公司 追討 無著 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 107年度訴字第489號
犯罪事實：
一 、 謝友涵 、 謝翊昕 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 於 民國 105年 10月 14日 前 之 當 月 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 馬可 先生 」 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 ， 由 謝友涵 擔任 聯繫 下線 車手 提領 詐騙 現金 並 於 提領 後 轉交 予 上手 之 車手頭 工作 ， 謝翊昕 則 擔任 謝友涵 旗下 車手 。 謝翊昕 其後 透過 友人 結識 張秦豐 （ 原名 張宮愷 ） ， 雙方 達成 張秦豐 提供 帳戶 供 謝翊昕 使用 ， 即可 獲得 一定 報酬 之 合意 後 ， 張秦豐 即 於 民國 105年 10月 14日 稍 前 某 日 ， 在 高雄市 漁人 碼頭 附近 「 享 溫馨 KTV 」 旁 某 超商 前 ， 將 所 申辦 之 第一 商業 銀行 小港 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 謝翊昕 及 其 所屬 由 不詳 姓名 、 性別 及 人數 所 組成 之 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 致電 鄭順得 佯稱 ： 係 其 友人 ， 現 急需 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 云云 ， 致 鄭順得 陷於 錯誤 ， 於 105年 10月 14日 13時 44分 許 ， 匯款 10萬 元 至 上開 帳戶 。 謝友涵 接獲 「 馬可 先生 」 指示 後 ， 旋 以 手機 通訊 軟體 「 微信 」 通知 謝翊昕 前往 提款 ， 謝翊昕 即 以 門號 0000000000 號 行動電話 與 張秦豐 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 聯繫 ， 指示 張秦豐 前往 高雄市 小港區 鳳林路 某 統一 超商 ， 以 自動櫃員機 將 鄭順得 所 匯 款項 提領 一空 （ 張秦豐 此 部分 所 涉 共同 詐欺 取財 犯行 ， 業 據 本院 另 案 判決 確定 ， 經 起訴書 載明 非 本案 起訴 範圍 ） 。 張秦豐 提領 完畢 後 即將 10萬 元 悉數 交予 謝翊昕 ， 謝翊昕 再 如數 轉交 予 謝友涵 ， 由 謝友涵 上 繳予 「 馬可 先生 」 指定 之 不詳 成年人 收受 。 謝友涵 因此 取得 2,000 元 之 報酬 ， 謝翊昕 則 取得 2,400 元 之 報酬 。 嗣 因 鄭順得 查覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第1796號
犯罪事實：
一 、 劉美雪 於 民國 104年 10月 11日 4時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○道 0號 公路 泰安 服務區 萊爾富 超商 櫃檯 購物 結帳 時 ， 拾獲 許玉旻 遺留 在 該 櫃檯 悠遊卡 端末 自動 收費 設備 上 之 聯邦 商業 銀行 悠遊 聯名 信用卡 1 張 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 予以 侵占入己 。 復 另行 起意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 該 信用卡 兼具 悠遊卡 電子 錢包 之 功能 ， 於 特約 商店 購物 時 ， 在 餘額 限度 內 不需 核對 持卡人 身分 、 逾越 餘額 限度 亦 可 自動 由 信用卡 中 加值 之 方式 消費 ， 於 同 日 16時 21分 許 ， 至 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 大力 藥局 歸仁店 （ 下稱 大力 藥局 ） 內 ， 消費 購物 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 1,260 元 ， 並 向 店員 黃昭元 表示 欲 以 上開 悠遊 聯名 信用卡 感應 自動 加值 之 方式 付款 ， 惟 因 該 信用卡 業經 許玉旻 申請 掛失 ， 而 未 能 得逞 。 嗣 經 許玉旻 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡字第64號
犯罪事實：
一 、 施心雅 及 徐茂萊 自 民國 104年 10月 間 起 至 同年 11月 間 止 ， 加入 彭奕維 、 翁林凱新 （ 彭奕維 、 翁林凱新 涉犯 詐欺 部分 ， 已經 本 署 檢察官 提起公訴 ） 、 真實 年籍 不詳 綽號 「 何 先生 」 、 「 大海 」 之 成年 人士 所屬 之 詐欺 集團 ， 並 與 該 集團 之 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 連絡 ， 由 施心雅 及 徐茂萊 分別 經 「 何 先生 」 所屬 之 詐欺 集團 以 通訊 軟體 Line 暱稱 「 大海 」 、 「 大船 」 、 「 何 先生 」 等 人 之 指示 ， 於 104年 10 至 11月 間 ， 至 指定 地點 取得 如 附表 二 、 三 所 示 之 銀行 帳戶 存摺 及 提款卡 後 ， 放置 於 桃園市 內壢 家樂福 、 桃園 火車站 及 百貨公司 等 處 之 置物櫃 ， 以 供 作為 該 集團 之 其他 成員 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 連絡 其他 成員 領取 、 交付 向 他人 實施 詐騙 所得 之 款項 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 其他 成員 於 104年 10月 28日 至 同年 11月 17日 向 如 附表 一 所 示 之 林萱怡 等 82 人 （ 黃冠為 等 9 位 被害人 部分 ， 前 經 本 署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ， 現 由 臺灣 桃園 地方 法院 以 106年度 壢簡字 第1150 號 案件 審理 中 ， 故 另 移送 併辦 ） 施用 詐術 後 ， 致 林萱怡 等 82 人 因而 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 如 附表 一 所 示 之 款項 依 附表 一 所 載 匯入 如 附表 二 、 三 所 示 之 由 該 集團 所 掌握 之 帳戶 後 ， 再 由 同 集團 之 彭奕維 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 提領 車手 自 104年 10月 28日 起 至 同年 11月 17日 止 ， 分別 陸續 持 如 附表 二 、 三 所 示 之 由 該 集團 所 掌握 之 帳戶 之 提款卡 提領 該 等 款項 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第1416號
犯罪事實：
一 、 陳運億 明知 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 31日 之 某時 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 股份 有限公司 蘇波 門市 內 ， 將 其 所 申辦 如 附表 1 所 示 帳戶 之 提款卡 、 存摺 交與 黑貓宅 急便 ， 以 快遞 方式 寄送 至 不實 地址 「 苗栗縣 ○○市 ○○街 000號 」 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊 先生 」 之 成年 男子 即 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 於 寄交 之後 以 電話 告知 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊 先生 」 之 成年 男子 如 附表 1 所 示 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 2 所 示 之 時間 ， 以 附表 2 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 2 所 示 之 羅鳳美 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 2 所 示 金額 至 陳運億 前開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 嗣 羅鳳美 等 人 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第29號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 周霈廷 基於 參與 組織 之 犯意 ， 於 民國 106年 6月 2日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 眼鏡 」 之 成年 男子 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐欺 款項 ， 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 渠等 分工 方式 為由 該 詐欺 集團 先 以 不詳 方法 取得 金融 機構 帳戶 ， 並 將 各 該 帳戶 之 金融卡 及 密碼 以 不詳 方式 交給 「 眼鏡 」 後 ， 再 由 「 眼鏡 」 以 通訊 軟體 微信 聯絡 周霈廷 ， 並 交付 金融 機構 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 周霈廷 再 依 「 眼鏡 」 之 指示 ， 持 上開 金融卡 至 自動櫃員機 提領 被害人 遭 詐騙 而 存匯 之 款項 ， 再 將 贓款 交付 「 眼鏡 」 ， 約定 報酬 為 1 個 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 。 周霈廷 即 與 「 眼鏡 」 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 眼鏡 」 所屬 詐欺 集團 其他 不詳 成員 ， 以 如 附表 編號 1 至 12 所 示 之 欺罔 手法 ， 向 如 附表 編號 1 至 12 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 如 附表 編號 1 至 12 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 1 至 12 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 編號 1 至 12 所 示 之 金額 匯款 或 存款 至 如 附表 編號 1 至 12 所 示 之 人頭 帳戶 內 後 ， 再 由 周霈廷 依 「 眼鏡 」 之 指示 ， 於 如 附表 編號 1 至 12 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 編號 1 至 12 所 示 之 款項 後 ， 於 當日 依 「 眼鏡 」 指示 之 時 、 地 交付 與 「 眼鏡 」 ， 「 眼鏡 」 並 於 同年 6月 2日 周霈廷 第1 次 交付 贓款 時 ， 將 其 報酬 3萬 元 交付 與 周霈廷 。 嗣 因 如 附表 編號 1 至 4 、 6 至 12 之 人 驚覺 遭 騙 報警 處理 ， 經 警調 閱 上開 提款 地點 及 調閱 監視器 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 楊桂蘭 、 賴佩璇 、 劉杏理 、 黃生源 、 蔡依蓓 、 陳旭興 、 賴紀文 、 陳佳玲 、 張義讓 、 黃品嘉 分別 訴由 臺中市 政府 警察局 第三 、 第五 、 烏日 、 霧峰 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ； 楊桂蘭 、 賴佩璇 、 賴紀文 、 劉杏理 分別 訴由 臺中市 政府 警察局 太平 、 第五 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 移送 併辦 審理 。
臺灣花蓮地方法院 100年度花簡字第421號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 106年度簡字第826號
犯罪事實：
一 、 傅鈞 （ 原名 孟慶瑋 ） 明知 任何 人 皆 可 前往 電信 機構 申辦 行動電話 門號 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 可 預見 將 行動電話 門號 SIM卡 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 103年 4月 23日 後 某 時 許 ， 在 臺北市 南港區 南港路 與 研究院 路口 附近 之 通訊行 內 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 乙 張 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 不詳 人士 得手 後 ， 旋供 自己 或 他人 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 附表 編號 1 至 2 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 1 至 2 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐騙 附表 編號 1 至 2 所 示 之 被害人 ， 致 各 該 被害人 誤信為 真 ， 而 分別 匯款 至 朱俊宇 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 為 不起訴 處分 確定 ） 申辦 之 中國信託 商業 銀行 臺南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 臺南 分行 帳戶 ） 、 戴恩詩 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業經 臺灣 屏東 地方 法院 【 下稱 屏東 地院 】 以 104年度 原 簡字 第56 號 判決 判處 有期徒刑 2月 ， 嗣 經 屏東 地院 以 104年度 原 簡上字 第7 號 判決 駁回 上訴 而 確定 ） 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 三地門 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 三 地門 郵局 帳戶 ） 內 ， 未 幾 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 上開 各 被害人 相繼 發現 遭 騙 報警 處理 ， 經 調閱 前開 門號 申請 資料 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 99年度易字第1125號
犯罪事實：
一 、 呂明華 明知 其 於 民國 96年 7 、 8月 間 ， 並 無 與 許織瀅 共同 出資 購置 房地 之 意願 ， 竟 基於 為 自己 不法 所有 意圖 ， 在 許織瀅 位於 新北市 ○○區 ○○路 512巷 16號 住處 ， 向 許織瀅 佯稱 得 共同 出資 購買 房地 ， 待 賣出 後 結算 盈虧 ， 並 可 獲有 兩 倍 之 利潤 ， 渠 友人 許潔心 亦 因 參與 該 房地產 投資 而 獲利 數百萬 元 ， 並 交付 欲 投資 建案 之 負責人 廖秀萍 及 其 母 朱寶鳳 於 96年 7月 6日 簽名 、 用印 （ 尚 無 證據 證明 係 經 偽造 ） 已 收取 許織瀅 與 呂明華 共同 出資 一 股 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 之 收據 以 取信 許織瀅 ， 許織瀅 信以為真 因而 陷於 錯誤 ， 依 呂明華 之 邀 ， 就 位於 桃園縣 龍潭鄉 某 處 土地 達成 共同 投資 協議 ， 呂明華 並 再三 承諾 於 房屋 賣出 後 ， 會 將 投資 款項 及 賣 屋 之 獲利 交付 ， 許織瀅 遂 於 同年 8月 2日 匯款 150萬 元 匯至 呂明華 指定 之 黃俊叡 位於 桃園 楊梅瑞塘 郵局 帳號 第0000000 - 0000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 許織瀅 向 許潔心 查證 究否 因 參與 呂明華 所 推薦 投資 方案 而 獲利 數百萬 元 ， 經 許潔心 表明 根本 未 投資 ， 許織瀅 始知 受騙 ， 並 於 同年 9月 30日 以 電話 藉需款 周轉 而 向 呂明華 協商 退款 ， 呂明華 假意 允諾 退還 款項 並 藉機 索回 前 所 交付 之 收據 後 ， 竟 遲 未 履行 且 逃逸 無蹤 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第3015號
犯罪事實：
一 、 許惠鳴 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 並 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 8月 14日 中午 12時 10分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 寶雅河 南店 」 內 ， 將 該 店 內 商品 「 Lumina 高 精密 彎粉 刺夾 」 2 個 （ 每 個 價值 新臺幣 《 下 同 》 229 元 ， 共 價值 458 元 ） 之 包裝 拆開 ， 再 將 低價 商品 長耳扒 1 包 （ 共裝 2 支 ， 價值 25 元 ） 折開 ， 將 上開 商品 從 包裝 內 取出 ， 再 將 上開 高 精密 彎粉 刺夾 2 個 放入 長耳扒 包裝 內 （ 長耳扒 2 支 則 留在 現場 ） 。 嗣 將 上開 裝 有 高 精密 彎粉 刺夾 2 個 之 長耳扒 包裝 之 商品 ， 連同 其他 選購 之 商品 ， 拿至 上開 商店 收銀機 櫃檯 結帳 ， 致 上開 商店 收銀機 櫃檯 人員 陷於 錯誤 ， 誤以為 上開 裝 有 高 精密 彎粉 刺夾 2 個 之 長耳扒 包裝 之 商品 內 係 裝 長耳扒 2 支 ， 而 以 長耳扒 2 支 價值 25 元 之 金額 結帳 。 許惠鳴 得手 後 ， 即 攜帶 上開 裝 有 高 精密 彎粉 刺夾 2 個 之 長耳扒 包裝 之 商品 離開 現場 。 嗣 上開 商店 店長 黃竣瓏 於 同年 月 18日 ， 在 上開 商店 內 ， 發現 上開 高 精密 彎粉 刺夾 包裝 空盒 2 個 ， 再 發現 貨架 下方 有 長耳扒 商品 但 無 包裝 ， 經調 監視器 及 銷售 紀錄 ， 並 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度易字第574號
犯罪事實：
一 、 李孝堂 於 民國 93年 間 因 賭博 案件 ， 經 本院 以 93年度 簡字 第2816 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ； 又 於 96年 間 因 違反 商業 會計 法 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第1018 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 減為 有期徒刑 2月 確定 ， 上開 2 案件 ， 經 聲請 減刑 及 合併 定應 執行刑 ， 由 本院 於 97年 4月 8日 以 97年度 聲減字 第97 號 裁定 減刑 後 合併 定 應 執行 有期徒刑 4月 確定 ， 因 賭博 案件 已 於 95年 5月 22日 執行 有期徒刑 6月 完畢 ， 逾 此 部分 有期徒刑 4月 之 應 執行 刑 而 執行 完畢 ； 又 於 96年 間 ， 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 96年度 北交 簡字 第2873 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ； 又 於 98年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 97年度 審易字 第592 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 上開 2 案件 ， 經 聲請 合併 定 應 執刑 ， 由 同 法院 於 98年 4月 6日 以 98年度 聲字 第520 號 裁定 合併 定 應 執刑 有期徒刑 8月 確定 ， 於 100年 9月 4日 縮刑 期滿 執行 完畢 出監 。
臺灣屏東地方法院 108年度易字第707號
犯罪事實：
一 、 侯信宏 明知 其 於 民國 102 、 103年 間 自行 提供 成分 不詳 之 原料 ， 委由 不 知情 之 廠商 李添根 所 製造 之 玻璃瓶裝 無 標示 飲品 1 批 （ 下稱 本案 飲品 ） 並 無 治療 癌症 之 效用 ， 然 於 104年 11月 間 某 日 ， 在 高雄市 仁武區 某 處 之 城隍 爺廟 ， 經 不 知情 之 教友 楊英足 （ 即 「 悟真 老師 」 ） 介紹 認識 其 外甥女 張藝齡 及 張藝齡 之 配偶 李柏霖 （ 已 歿 ） ， 而 知悉 其 等 因 李柏霖 罹患 口腔癌 不 願 開刀 ， 亟欲 尋求 其他 治療 方法 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 張藝齡 、 李柏霖 誆稱 本案 飲品 有 治療 癌症 之 功效 ， 飲用 後 即 無須 服用 其他 藥物 ， 亦 無需 開刀 ， 癌症 指數 便會 降低 云云 ， 復持 他人 之 病歷 資料 作為 佐證 ， 致 張藝齡 、 李柏霖 均 因而 陷於 錯誤 ， 自 104年 11月 間 起 ， 以 每 箱 30 瓶 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 （ 起訴書 誤載為 2萬5,000 元 ） 之 價格 向 侯信宏 購買 本案 飲品 。 李柏霖 飲用 本案 飲品 後 ， 口腔癌 症狀 未 見 好轉 ， 復 產生 口腔 穿孔 、 大量 出血 等 情形 ， 張藝齡 因而 於 105年 1月 至 5月 間 ， 多 次 透過 通訊 軟體 詢問 侯信宏 病情 ， 並 傳送 患部 及 出血 情形 照片 予 侯信宏 觀看 ， 侯信宏 則 承 前開 詐欺 取財 之 犯意 ， 接續 向 張藝齡 謊稱 出血 係 癌細胞 死亡 後 排出 之 膿血 ， 臉頰 硬塊 則 係 癌細胞 死亡 後 膿液 堆積所 導致 云云 ， 藉以 取信 張藝齡 及 李柏霖 ， 使 其 等 誤認 李柏霖 上開 病狀 均 係 本案 飲品 療效 之 展現 ， 且 必須 繼續 飲用 ， 病情 方 可 獲得 控制 ， 因而 按月 購買 本案 飲品 ， 迄 105年 5月 間 止 ， 共 向 侯信宏 購買 本 案 飲品 7 箱 ， 侯信宏 以 上開 方式 接續 向 張藝齡 、 李柏霖 詐得 14萬 元 。 嗣 因 李柏霖 之 病況 遲 未 好轉 ， 侯信宏 亦 漸漸 避不見面 ， 張藝齡 始 發覺 受騙 ， 並 向 屏東縣 政府 衛生局 檢舉 ， 而 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第1059號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 如 附件 所 示 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第5819號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 、 丙○○ 、 丁○○ 均 應 了解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 電話 、 存款 帳戶 、 印章 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 。 詎 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 、 電話 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 甲○○ 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 6月 確定 ； 再 因 施用 毒品 案件 ， 經 法院 分別 判處 有期徒刑 4月 、 7月 確定 ， 上開 各 罪 合併 定 應 執行 有期徒刑 1 年 7 月 ， 於 民國 99年 12月 17日 因 縮短 刑期 假釋 出監 ， 假釋 期間 付 保護 管束 ， 並 於 100年 5月 11日 假釋 期滿 未 經 撤銷 而 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 100年 9月 至 10月 間 某 日 ， 在 高雄市 六合路 上 ， 將 其 申設 之 臺灣 銀行 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 交付 於 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 大姊 」 之 人 ， 供 該 人 所屬 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 ㈡ 丙○○ 前 因 持有 毒品 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 2月 15日 確定 ， 於 97年 10月 19日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 100年 5月 至 6月 間 某 日 ， 在 高雄市 大寮區 萬丹路 之 租屋處 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 大寮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 交付 於 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林家豪 」 之 人 ， 供 該 人 所屬 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 ㈢ 丁○○ 於 100年 9月 至 10月 間 某 日 ， 在 高雄市 大寮區 某 處 ， 將 其 申設 之 行動電話 0000000000 號 門號 及 彰化 銀行 九如路 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 連同 密碼 交付 於 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 許志豪 」 之 人 ， 供 該 人 所屬 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 ㈣ 嗣 上開 「 陳 大姊 」 、 「 林家豪 」 、 「 許志豪 」 所屬 詐騙 集團 成年 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 10月 27日 14時 32分 許 ， 以 丁○○ 申設 之 上開 行動電話 0000000000 號 與 乙○○ 聯繫 ， 佯裝 為 其 友人 「 林喚翔 」 」 ， 謊稱 亟需 借款 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 委託 其 公司 會計 劉采鈴 於 同 日 15時 28分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 甲○○ 申設 之 上開 臺灣 銀行 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ； 復 於 同 日 16時 28分 許 ， 匯款 8萬 元 至 丙○○ 申設 之 上開 中華郵政 股份 有限公司 大寮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 乙○○ 與 林喚翔 聯絡 後 始 知 受騙 ， 因而 報警 處理 查獲 上情 。 ㈤ 上開 「 陳 大姊 」 、 「 林家豪 」 、 「 許志豪 」 所屬 詐騙 集團 成年 成員 另 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 11月 1日 23時 許 ， 以 電話 與 己○○ 聯繫 ， 佯裝 為 其 友人 「 文盛 」 ， 謊稱 亟需 借款 ， 致 己○○ 陷於 錯誤 ， 委託 其 妻 林美華 於 翌日 10時 27分 、 12時 11分 、 15時 34分 ， 分別 匯款 20萬 元 、 12萬 元 、 10萬 元 至 丁○○ 申設 之 上開 彰化 銀行 九如路 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 己○○ 與 其 友人 「 文盛 」 聯絡 後 始 知 受騙 ， 因而 報警 處理 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度審訴字第1205號
犯罪事實：
一 、 莊蟬 合意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 8月 2日 18時 前 之 某 日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 00巷 00號 9樓 之1 居所 ， 利用 電腦 設備 或 行動電話 連結 網際網路 後 ， 以 帳號 「 momo 080954 」 登入 露天 拍賣 網站 ， 在 該 網站 佯 以 刊登 出售 好奇 PH 5.5 紙 尿布 1 箱 、 新臺幣 （ 下 同 ） 1,150 元 之 訊息 ， 致 洪志忠 陷於 錯誤 ， 於 105年 8月 2日 18時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 0巷 00號 之3 住處 ， 上網 瀏覽 該 訊息 後 ， 以 悄悄話 方式 聯繫 莊蟬合 ， 向 莊蟬合 表示 欲 訂購 2 箱 尿布 ， 並 依 莊蟬合 指示 ， 於 翌 （ 3 ） 日 16時 許 ， 至 高雄 民族 社區 郵局 （ 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 ） ， 操作 自動 提款機 ， 匯款 2,200 元 至 不 知情 之 陳緯涵 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 申設 、 提供予 莊蟬合 使用 之 旗山 大洲 郵局 帳戶 內 。 然 洪志忠 迄 同 年 月 17日 仍 未 收到 上開 商品 ， 察覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡上字第82號
犯罪事實：
一 、 楊家誠 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 之 重要 工具 ， 如 將 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 將 有 作為 財產 犯罪 工具 之 可能 ， 且 亦 知 詐騙 集團 利用 他人 帳戶 進行 轉帳 ， 目的 在 取得 犯罪 所得以 掩飾 犯行 、 逃避 查緝 ， 竟 仍 容任 所 提供 帳戶 可能 被 用以 詐騙 他人 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林雅萱 」 之 人 指示 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 屏東 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 變更 ， 並 於 民國 107年 8月 24日 17時 35分 許 ， 在 位於 屏東縣 高樹鄉 之 某 統一 超商 門市 內 ， 以 店到店 寄 貨 之 方式 ， 將 上開 臺銀 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 寄交 予 「 林雅萱 」 。 嗣 「 林雅萱 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 編號 1 至 4 所 示 時間 ， 分別 向 許元鍾 、 陳紫瑜 之 配偶 辛進榮 、 韓復珍 、 陳峰玉 施以 詐術 ， 使 許元鍾 等 人 均 陷於 錯誤 ， 致 匯款 至 楊家誠 所 申辦 之 臺銀 帳戶 內 （ 詐騙 時間 、 方式 、 匯款 情形 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 許元鍾 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第1681號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張勛 明知 其 並 無 以 無 燃料 磁能 發電 之 技術 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先 於 民國 97年 2月 22日 ， 在 臺北縣 三重市 （ 現 改制為 新北市 三重區 ○○○○路 310號 「 宏霖 汽車 電機行 」 ， 向 洪福基 、 蔡錦坤 謊稱 其 有 以 磁能 動力 發電 之 技術 ， 並 現場 以 行動電話 撥放 不實 之 磁能 推動 發電 系統 之 短片 ， 另 於 數 日 後 偕同 洪福基 前往 經濟部 智慧 財產局 （ 下稱 智財局 ） ， 請 不 知情 櫃臺 人員 列印 當時 在 申請 中 、 申請人 為 張勛 、 專利 名稱 為 「 無 燃料 磁能 發電機 」 （ 申請 字號 為 第000000000 號 、 於 97年 9月 5日 經 智財局 以 不 受理 駁回 申請 ） 之 查詢 畫面 ， 藉以 取信 洪福基 ， 並 謊稱 出資 款項 於 上揭 不實 專利 產品 量產 出貨 收取 貨款 後 即可 返還 ， 使 洪福基 與 蔡錦坤 陷於 錯誤 ， 同意 各 給付 37萬5千 元 ， 投資 上開 產品 ， 洪福基因而 於 附表 編號 一 、 二 所 載 時間 、 地點 ， 以 其 上 所 載 方式 ， 給付 投資款 共 新臺幣 （ 下 同 ） 37萬5千 元 予 張勛 ； 蔡錦坤 亦 於 附表 編號 九 之 時間 ， 給付 37萬5千 元 予 張勛 。 張勛 於 詐得 上開 款項 後 ， 復承 前 犯意 ， 接續 （ 起訴書 原 未 載 「 接續 」 2 字 ， 業經 檢察官 當庭 予以 補充 ） 以 要 開發 新 模具 、 開模 後 生產 成品 之 材料 費用 不足 等 理由 誆騙 洪福基 及 蔡錦坤 ， 致 洪福基 、 蔡錦坤 陷於 錯誤 ， 洪福 基因而 於 起訴書 附表 三 至 八 所 示 時間 、 地點 ， 以 現金 或 匯款 方式 ， 給付 附表 三 至 八 所 載 金額 予 張勛 ； 蔡錦坤 亦 於 起訴書 附表 十 至 十四 所 示 時間 ， 匯出 附表 十 至 十四 所 載 金額 予 張勛 ， 嗣 張勛 始終 無法 展示 相關 技術 發電 之 實品 ， 亦 無法 完成 出貨 ， 洪福基 與 蔡錦坤 始 知 受騙 ， 而 訴警 偵辦 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第6144號
犯罪事實：
一 、 林子鋒 明知 其 無 付款 之 真意 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 蘭斯特 公司 及 舊名 「 林立勳 」 之 名義 ， 接續 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 在 永竣 傢俱 企業 有限公司 ( 址設 新北市 林口區 南勢里 77之3號 ， 下稱 永竣 公司 ) 向 該 公司 人員 訂購 家具 ， 永竣 公司 之 負責人 王虹智 不疑有他 ， 誤信 林子鋒 將 依約 於 民國 100年 8月 20日 付款 ， 遂 同意 依 林子鋒 之 指示 出貨 至 如 附表 所 示 林子鋒 自行所 招攬 客戶 之 房址 ， 使 林子鋒 詐得 家具 後 即 向 上開 地點 之 客戶 收取 款項 ， 復持 收得 之 款項 填補 其 投資 之 虧損 。 嗣 因 林子鋒 遲 未 支付 貨款 ， 且 於 100年 8月 20日 起 即 下落 不明 ， 王虹智 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 108年度易字第741號
犯罪事實：
一 、 蔡承夏 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 恐 被 利用 為 人頭 帳戶 ， 供 詐欺 集團 作為 犯罪 之 用 ， 竟 不 違背 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 間接 故意 ， 於 民國 108年 3月 至 4月 27日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺北 臺北橋 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 陽信 商業 銀行 大同 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 之 成員 取得 前開 郵局 、 國泰世華 、 陽信 、 玉山 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 葉冠華 、 葉思妘 、 楊宛蓁 、 江家均 、 張瑋芸 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 款項 匯至 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 葉冠華 、 葉思妘 、 楊宛蓁 、 江家均 、 張瑋芸 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第2013號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 編號 3 匯款 金額 ② 應 更正為 29,985 元 ； 證據 部分 補充 「 被告 徐茂城 於 審理 中 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣嘉義地方法院 108年度嘉簡字第1306號
犯罪事實：
一 、 林菀凌 即 林宜緣 雖 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 他人 取得 非 本人 之 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 之 目的 ， 在於 收取 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯意 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 中旬 某 日 ， 前往 嘉義市 西區 北港路 與 中興路口 之 「 麥當勞 速食店 」 前 ， 將 其 不 知情 配偶 蕭童仁 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 嘉義 北社 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 代價 ， 交付 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 取得 林菀凌 即 林宜緣 郵局 帳戶 之 詐欺 集團 成員 ， 乃 與 該 詐欺 集團 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 1月 19日 12時 許 ， 以 「 猜猜 我 是 誰 」 之 詐欺 方式 ， 撥打 行動電話 給 辛進財 ， 假扮 辛進財 之 友人 ， 急需 借 錢 周轉 使用 等語 ， 致 使 辛進財 因而 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 同 日 14時 許 ， 以 臨櫃 方式 轉帳 匯款 至 上開 郵局 帳戶 ， 旋即 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 辛 進財 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第225號
犯罪事實：
一 、 BONGKAIYUAN （ 中文名 ： 黃楷原 ） 於 民國 107年 3月 間 某 日 與 盧宇萱 結識 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 自 107年 3月 17日 前 某時 起 接續 對 盧宇萱 佯稱 可 代 盧宇萱 操作 股票 、 外匯 、 國外 加密 貨幣 等 投資 ， 並 佯稱 每 月 1日 均 可 回饋 10% 之 投資 紅利 予 盧宇萱 云云 ， 致 盧宇萱 誤信 為 真 ， 分別 於 （ 一 ） 107年 3月 17日 凌晨 5時 57分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 0樓 之0 住處 利用 行動電話 連結 網際網路 ， 繼而 透過 網路 銀行 服務 自 盧宇萱 在 元大 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 元大 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 BONGKAIYUAN 在 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 ； （ 二 ） 於 107年 3月 21日 晚間 10時 40分 許 ， 在 盧宇萱 上開 住處 利用 行動電話 連結 網際網路 ， 繼而 透過 網路 銀行 服務 自 盧宇萱 上開 元大 銀行 匯款 3萬9,000 元 至 BONGKAIYUAN 所有 中國信託 帳戶 內 ； （ 三 ） 於 107年 3月 26日 下午 1時 57分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 中國信託 長安 分行 臨櫃 匯款 13萬6,000 元 至 BONGKAIYUAN 所有 中國信託 帳戶 內 。 嗣 BONGKAIYUAN 於 收到 上開 款項 後 ， 未 遵期 給付 盧宇萱 約定 之 紅利 ， 復 多 次 以 各 種 理由 搪塞 ， 盧宇萱 始 悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第2047號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 被告 陳凱祥 辯解 不足 採 之 理由 ， 除 附件 一 犯罪 事實 第14 至 15 行 、 附件 二 犯罪 事實 第8 行 之 「 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 」 均 更正為 「 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 」 ； 附件 一 證據 部分 補充 「 高雄市 第三 信用 合作社 民國 108年 12月 6日 高 三信社 秘文字 第1495 號 函 暨 客戶 資料 查詢 及 存摺 往來 明細 查詢 、 彰化 銀行 客戶 基本 資料 查詢 及 存款 交易 查詢表 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 一 、 二 ） 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第1245號
犯罪事實：
一 、 陳雲堃 係 臺北市 松山區 ○○○路 ○段 九七巷 二弄 一號 「 優品 診所 」 （ 下稱 優品 診所 ） 之 負責人 及 執業 醫師 ， 並 與 行政院 衛生署 中央 健康 保險 局 （ 下稱 健保局 ） 簽有 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 ， 為 依 全民 健康 保險 法 、 全民 健康 保險 法 施行 細則 、 全民 健康 保險 醫事 服務 機構 特約 及 管理 辦法 、 全民 健康 保險 醫療 辦法 、 全民 健康 保險 醫事 服務 機構 醫療 服務 審查 辦法 及 上開 合約 等 有關 規定 辦理 全民 健康 保險 醫療 業務 之 人 ， 且 為 健保局 之 特約 醫事 服務 機構 ， 依約 特約 醫事 服務 機構 在 辦理 全民 健康 保險 之 醫療 業務 時 ， 保險 對像 應 親自 就診 ， 按 實際 就診 次數 申報 醫療 費用 ， 依 病情 、 病歷 記載 所 開 藥品 ， 據以 向 健保局 領取 健保費 。 詎 陳雲堃 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 業務 上 登載 不實 文書 及 行使 業務 上 登載 不實 準 文書 之 犯意 ， 明知 附表 所 示 病患 黃淑華 、 白純菁 、 林宇青 、 王莉婷 、 柏秀芬 、 廖淑玟 、 王永馨 、 郭冠瑛 、 林靖純 、 王詠潔 、 陳怡伶 等 十一 人 係 自費 接受 美容 外科 手術 （ 含 雷射 、 美白 、 肉毒桿菌 等 ） ， 於 附表 所 示 之 日期 並 無 接受 如 附表 所 示 接觸性 皮膚炎 或 其他 濕疹 ， 清潔劑 所致 、 異色症 等 醫療 處置 ， 竟 分別 於 附表 所 示 之 日期 ， 於 其 業務 上 所 製作 之 病歷 ， 佯載 如 附表 所 示 上揭 病患 曾 於 附表 所 列 日期 ， 至 優品 診所 接受 診療 並 領取 藥品 等 不實 事項 ， 復 於 健保 門診 醫療 費用 總額 結算 月初 期間 內 ， 以 上開 不實 之 病歷 以 電腦 傳輸 轉錄 之 方式 ， 在 其 業務 上 製作 之 「 中央 健康 保險 局 特約 醫事 服務 機構 門診 醫療 服務 點數 申報 總表 」 （ 下稱 申報 總表 ） 之 電磁 記錄 準文書 上 ， 記載 如 附表 所 示 之 不實 醫療 處置 等 事項 ， 再 於 如 附表 所 示 日期 以 電腦 網路 傳輸 該 填載 不實 之 「 申報 總表 」 電磁 記錄 予 健保局 ， 據以 申報 如 附表 所 示 醫療 費用 而 行使 之 ， 用以 向 健保局 詐領 健保 給付 費用 ， 致 健保局 不 知情 之 承辦人 陷於 錯誤 ， 陸續 於 附表 所 示 撥付 日期 ， 按 陳雲堃 申報 點數 分別 撥付 如 附表 所 示 之 醫療 費用 ， 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 二萬八千九百二十五 元 予 優品 診所 ， 足以 生 損害 於 健保局 審核 醫療 給付 之 正確性 。 嗣 因 健保局 接獲 檢舉 後 ， 主動 派員 訪查 於 該 段 時間 內 曾 至 該 診所 就診 之 附表 所 示 保險 對象 黃淑華 等 十一 人 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度審易字第420號
犯罪事實：
一 、 王介民 於 民國 102年 3月 1日 13時 15分 許 ， 騎乘 機車 搭載 不 知情 之 友人 許○雄 （ 原名 許○敬 ） 前往 位於 高雄市 ○○區 里○○路 ○路巷 000號 之 交通部 公路 總局 南部 訓練 中心 ， 由 王介民 單獨 進入 該 訓練 中心 辦公室 內 詢問 報考 大客 、 貨車 駕駛 執照 事宜 ， 適 汽車 教練 蘇○芬 在場 而 為 其 講解 ， 嗣 因 蘇○芬 有事 先行 離開 辦公室 ， 詎 王介民 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 竊盜 犯意 ， 徒手 開啟 蘇○芬 辦公桌 之 抽屜 ， 並 竊取 蘇○芬 所有 之 皮包 1 只 （ 內含 現金 新台幣 【 下 同 】 500 元 、 家樂福 禮卷 3,000 元 、 身分證 、 健保卡 、 郵局 提款卡 、 聯邦 銀行 提款卡 、 信用卡 、 玉山 銀行 信用卡 【 背面 簽名欄 尚未 簽名 】 、 汽 、 機車 駕照 、 大客 職業 回訓證 、 公路 總局 出入證 各 1 張 ） ， 得手 後 立即 與 不 知情 之 許○雄 共同 騎乘 機車 離開 現場 。 離開 後 不久 於 騎乘 機車 途中 ， 王介民 告知 許○雄 上揭 竊盜 所 獲得 財物 之 情事 ， 王介民 與 許○雄 （ 由 檢察官 另行 通緝 中 ） 竟 共同 先後 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 一同 騎 機車 前往 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 「 家樂福 量販店 楠梓店 」 ， 許○雄 提議 由 王介民 在 上開 所 竊得 之 玉山 銀行 信用卡 背面 簽名 欄 內 簽寫 其 姓名 「 王介民 」 ， 並 持 該 信用卡 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 方式 刷卡 ， 致 使 附表 所 示 之 各 該 特約 商店 之 職員 陷於 錯誤 ， 誤認 王介民 為 信用卡 之 申請人 ， 而 對 之 提供 刷卡 消費 之 服務 ， 並 交付 附表 各 編號 所 示 之 商品 （ 詳細 時間 、 地點 及 行為 方式 如 附表 所 載 ） ， 王介民 再 將 所 詐得 附表 所 示 之 財物 均 交予 許○雄 ， 並 足以 生 損害 於 蘇○芬 、 各 該 編號 之 特約 商店 及 玉山 銀行 對 信用卡 管理 之 正確性 。 嗣 蘇○芬 發現 失竊 情事 ， 報警 處理 ， 員警 循線 追查 ， 獲悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第1485號
犯罪事實：
一 、 鄭秋菊 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 提領 利用 ， 進而 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 縱 幫助 他人 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 9月 16日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 向 華南 銀行 臺中 分行 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 華南 銀行 帳戶 ) 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 成年人 ， 而 容任 該 不詳 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 該 帳戶 詐欺 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 華南 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 不詳 詐欺 集團 成員 於 106年 9月 16日 15時 54分 許 ， 以 門號 + 00000000000000 號 電話 與 鄒昌齡 聯繫 ， 佯稱 ： 係 雄獅 旅遊 公司 人員 ， 先前 購買 之 機票 錯誤 設定為 船票 ， 致 將 連續 扣款 12 期 ， 須 依 指示 操作 ATM 自動櫃員機 云云 ， 以 此 方式 對 鄒昌齡 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 11分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 彰化 銀行 ， 操作 ATM 自動櫃員機 存入 新臺幣 ( 下 同 ) 29,985 元 至 華南 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 完罄 。 ㈡ 不詳 詐欺 集團 成員 於 106年 9月 16日 16時 11分 許 起 ， 分別 以 門號 + 000000000000 號 、 門號 +00000000000 號 電話 與 林則翰 聯繫 ， 佯稱 ： 係 某 書局 人員 ， 因 超商 人員 設定 錯誤 ， 須 匯款 至 指定 帳戶 ， 以 避免 遭 重複 扣款 云云 ， 以 前揭 方式 對 林則翰 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 11分 許 ， 在 新北市 汐止區 某 處 ， 操作 ATM 自動櫃員機 匯款 22,985 元 至 華南 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 完罄 。 ㈢ 不詳 詐欺 集團 成員 於 106年 9月 16日 17時 許 ， 以 門號 + 00000000000000 號 電話 與 林武輝 聯繫 ， 佯稱 ： 係 雄獅 旅行社 人員 ， 先前 購買 機票 之 交易 ， 因 個資 外洩 ， 恐致 林武輝 申設 之 帳戶 內 金額 短少 ， 須 依 指示 操作 ATM 自動櫃員機 云云 ， 以 前揭 方式 對 林武輝 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 30分 54秒 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 客文館 郵局 ， 操作 ATM 自動櫃員機 匯款 15,988 元 至 華南 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 完罄 。 嗣 鄒昌齡 、 林則翰 及 林武輝 發現 遭 騙 報警 處理 ， 始悉 上情 。