Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣臺中地方法院 102年度訴緝字第155號
犯罪事實：
一 、 王佑平 、 吳三勝 、 李光勝 、 張志豪 （ 均 經 本院 以 101年度 訴 字 第192 號 審結 ） 、 洪瑞澤 （ 經 本院 以 101年度 訴緝字 第245 號 審結 ） 、 賴明佑 與 少年 王○廷 ， 及 不詳 姓名 年籍 綽號 「 東澤 」 之 成年 男子 ， 及 不詳 姓名 年籍 之 數 名 成年人 間 ， 基於 共同 冒充 公務員 行使 職權 、 行使 偽造 公文書 、 詐欺 取財 及 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 100年 11月 17日 ， 先 由 李光勝 與 李冠暐 （ 由 檢警 另行 調查 中 ） 一同 租用 車牌 號碼 0000 - 00 自小客車 ， 及 於 100年 11月 18日 ， 由 張志豪 與 李冠暐 租用 車牌 號碼 0000 - 00 自小客車 。 再 由 不詳 姓名 年籍 之 成年人 ， 於 100年 11月 23日 前 某 日 ， 在 臺灣 不詳 地點 ， 偽造 載有 詐欺 對象 「 蔡春花 」 姓名 之 「 法務部 行政 凍結 管制 執行 命令 」 公文書 後 ， 由 王佑平 先 將 非 其 等 所有 供 聯絡用 之 工作機 交予 洪瑞澤 等 人 後 ， 於 100年 11月 23日 ， 由 洪瑞澤 、 張志豪 共乘 車牌 號碼 0000 - 00 自小客車 ； 由 吳三勝 、 女友 游佳琦 （ 隨 吳三勝 上車 ， 見聞 犯罪 但 並 未 參與 ） 、 李光勝 及 少年 王○廷 共乘 車牌 號碼 0000 - 00 自小客車 ， 並 由 少年 王○廷 攜帶 前揭 偽造 之 「 法務部 行政 凍結 管制 執行 命令 」 公文書 至 新北市 樹林區 中山路 2段 待命 。 嗣 於 100年 11月 23日 上午 11時 許 ， 即 由 擔任 電信 流 詐欺 機房 之 不詳 姓名 年籍 成年人 ， 以 語音 電話 致電 予 蔡春花 佯稱 有 行動電話 未 繳款 ， 再 由 佯稱 中華 電信 公司 人員 之 成年人 共犯 與 蔡春花 聯繫 ， 佯稱 蔡春花 遭 人 冒用 身分 證件 及 健保卡 申請 行動電話 云云 ， 漸次 由 佯稱 臺中 地方 法院 人員 、 板橋 地方 法院 人員 及 檢察官 之 成年 共犯 接續 致電 ， 層昇 虛構 蔡春花 可能 涉及 犯罪 ， 應 將 相關 帳戶 及 提款卡 交出 供 監管 云云 ， 致 蔡春花 陷於 錯誤 ， 依 指示 攜帶 其 所有 之 中華郵政 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 ， 彰化 銀行 帳號 00000000000000 號 ， 樹林 農會 帳號 00000000000000 號 ， 及 其 夫 林堯 所有 中華郵政 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 ， 彰化 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 印鑑章 ， 並 均備 密碼 ， 等待 佯稱 臺中 地方 法院 人員 之 車手 前來 領取 。 吳三勝 、 李光勝 及 少年 王○廷 共乘 1550-G3 號 自小客車 於 待命 中 ， 接獲 工作機 指示 支配 ， 即 駕車 前往 新北市 樹林區 中山路 2段 151巷 蔡春花 住處 樓下 （ 詳細 地址 詳卷 ） ， 由 少年 王○廷 冒充 己身 為 法務部 公務員 ， 並 出示 行使 前揭 偽造 之 「 法務部 行政 凍結 管制 執行 命令 」 公文書 以資 行使 ， 而 僭行 職權 ， 致 蔡春花 陷於 錯誤 ， 當場 交付 前揭 蔡春花 所 準備 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 足以 生 損害 於 蔡春花 及 法務部 公文 管理 之 正確性 及 公信性 。 吳三勝 、 李光勝 及 少年 王○廷 隨後 另 依 工作機 之 指示 ， 共乘 1550 -G3 號 自小客車 至 新北市 樹林區 不詳 學校 附近 ， 由 少年 王○廷 將 前揭 詐得 之 上開 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 乘坐 於 車號 0000 - 00 自小客車 內 之 張志豪 。 張志豪 、 洪瑞澤 及 不詳 姓名 年籍 之 車手 ， 即 共同 搭乘 車號 0000 - 00 自小客車 ， 接續 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 、 新北市 ○○區 ○○路 00號 及 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 金融 機構 附設 自動櫃員機 之 自動 付款 設備 ， 並 輸入 提款卡 密碼 ， 以 此 不正 方法 由 各 該 自動櫃員機 之 自動 付款 設備 ， 分別 自 蔡春花 所有 中華郵政 局號 0000000 、 帳號 0000000 帳號 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 林堯 所有 中華郵政 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 帳號 提領 58萬 元 ， 及 林堯 所有 彰化 銀行 帳號 00000000000000 帳號 提領 30萬 元 ， 共計 118萬 元 得逞 。 待 洪瑞澤 、 張志豪 該 車 領得 前揭 款項 後 ， 洪瑞澤 、 張志豪 及 不詳 姓名 年籍 共犯 即 共乘 8417-D3 號 自小客車 ， 吳三勝 、 李光勝 及 未 參與 之 游佳琦 即 共乘 1550-G3 號 自小客車 ， 同 往 賴明佑 位於 「 愛 大樓 」 大廈 附近 之 臺中市 西區 梅川西路 2段 與 日進街口 附近 公園 會合 。 洪瑞澤 即將 前開 詐 領得 之 犯罪 不法 所得 裝於 紙袋 內 交予 賴明佑 ； 賴明佑 再 將 該 不法 所得 交予 「 東澤 」 所 派出 、 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自小客車 至 前開 地點 會合 之 不詳 年籍 姓名 男子 。 嗣 後 因 蔡春花 向 其 夫 林堯 提及 此 事 ， 始 知 遭 詐騙 ， 而 報警 查知 上情 。
臺灣臺南地方法院 102年度易字第708號
犯罪事實：
一 、 王靖鈺 依 其 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 提款卡 提供 他人 使用 ， 可能 成為 幫助 掩飾 或 隱匿 不法 集團 收取 他人 受騙 款項 之 用 ， 致 被害人 及 警方 追查 困難 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 10月 15日 至 同 年 月 31日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 本人 向 中華郵政 股份 有限公司 永康 網寮 郵局 所 申設 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 某 成年 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 該 詐欺 集團 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 網路 上 張貼 不實 販售 商品 訊息 ， 致 翁逸蓁 、 林永德 、 高采婕 、 程柏榕 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 分別 於 如 附表 所 示 時間 匯款 至 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 以 提款卡 提領 一 空 。 嗣 翁逸蓁 、 林永德 、 高采婕 、 程柏榕 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2804號
犯罪事實：
一 、 蔣明臻 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 自己 保管 之 銀行 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 8月 29日 ， 將 其 不 知情 友人 陳文能 向 臺灣 土地 銀行 三民 分行 申請 之 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 委由 新竹 貨運 公司 ， 寄送 予 不詳 之 詐欺 集團 成員 供 存提 詐欺 所得 款項 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 8月 30日 14時 30分 許 ， 假冒 某 女性 友人 ， 撥打 電話 予 黃蘇鳳嬌 ， 謊稱 ： 急需 借款 週轉 云云 ， 致 黃蘇鳳嬌 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 1段 309號 土地 銀行 ， 以 臨櫃 轉帳 方式 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 新臺幣 6萬 元 至 陳文能 上開 土地 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 黃蘇鳳嬌 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 101年度易字第199號
犯罪事實：
一 、 張耀池 係 址設 南投縣 魚池鄉 中明村 有 水巷 5之101號 「 山中寶 特產店 」 之 負責人 ， 潘淑雲 、 潘聖蓓 （ 原名 潘雅婷 ， 於 民國 100年 12月 9日 改名 ） 均 係 張耀池 僱用 之 店員 ， 其 等 3 人 均 明知 「 山中寶 特產店 」 所 販售 之 牛樟芝 係 以 人工 培育 ， 及 該 店 僅有 羊胎 並 無 鹿胎 可 供 販售 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 10月 19日 13時 30分 許 ， 由 潘淑雲 向 遊客 高云清 佯稱 人工 培育 之 牛樟芝 係 「 臺灣 野生 牛樟芝 」 云云 ， 另 由 潘聖蓓 向 遊客 劉利軍 佯稱 羊胎 係 「 臺灣 高山 水鹿 鹿胎 」 云云 ， 致 高云清 、 劉利軍 陷於 錯誤 ， 高云清 以 人民幣 10,425 元 之 價格 購買 牛樟芝 1 盒 ， 劉利軍 以 人民幣 4,065 元 之 價格 購買 羊胎粉 1 瓶 ， 嗣 為 警持 本院 核發 之 100年聲 搜字 第57 號 搜索票 至 上址 執行 搜索 查獲 ， 並 扣得 如 附表 所 示 之 物 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度簡字第312號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 簡駿逸 明知 無故 要求 他人 提供 銀行 帳戶 使用 者 ， 將 可能 藉 此 取得 之 銀行 帳戶 ， 自行 或 轉由 他人 遂行 財產 上 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 基於 容認 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 12月 29日 將 其 在 合作金庫 銀行 有限公司 羅東 分行 帳號 0000000000000 號 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 「 黑貓宅急便 」 寄給 自稱 任職 於 「 ○○ 理財 投資 公司 」 之 「 林 經理 」 之 不詳 姓名 、 年籍 之 人 ， 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 而 該 不詳 姓名 、 年籍 之 人 遂 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 電話 聯繫 附表 所 示 之 人 ， 佯 以 附表 所 示 之 方式 ， 使 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 匯款 至 簡駿逸 所有 上開 合庫 銀行 及 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 該 不詳 姓名 、 年籍 之 人 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第76號
犯罪事實：
一 、 黃俊柏 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 15日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000○0號 全家 便利商店 ， 將 其 申請 之 遠東 國際 商業 銀行 高雄 文化 中心 分行 （ 下稱 遠東 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 臺灣 新光 商業 銀行 鳳山 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 宅急便 方式 ， 寄送 予 姓名 年籍 不詳 之 「 林國浩 」 使用 。 嗣 該 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 由 該 集團 之 成員 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1281號
犯罪事實：
一 、 賴冠陞 明知 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 且 一般 民眾 前往 金融 機構 申辦 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 本 可 自行 開設 帳戶 使用 ， 無 另 向 不 相識 之 人 收購 或 借用 之 必要 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 105年 11月 18日 晚間 10時 前 某時 ， 將 在 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 所 開設 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 代價 ， 提供給 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 供 詐騙 集團 使用 ， 而 幫助 該 詐騙 集團 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 上開 詐騙 集團 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同 日 上午 10時 15分 許 ， 以 電話 向 李湘琳 佯稱 網路 購物 款項 尚未 繳清 ， 致 李湘琳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 10時 8分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7,985 元 至 賴冠陞 上開 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 107年度原訴字第24號
犯罪事實：
一 、 周子傑 、 傅羽麟 於 民國 107年 3月 間 某 日 起 ， 加入 楊凱崴 （ 通緝 中 ， 由 本院 另行 審結 ） 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 成年人 所屬 3 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 由 周子傑 、 傅羽麟 擔任 「 車手 」 之 角色 ， 負責 提領 詐欺 款項 ； 楊凱崴 負責 調度 車手 取款 ， 並 向 車手 收取 款項 後 轉交 予 詐欺 集團 上游 。
臺灣高雄地方法院 105年度審訴字第787號
犯罪事實：
一 、 顏宇萱 、 蔡錦亭 、 陸賽躍 （ 陸賽躍 部分 ， 由 本院 另行 審理 ） 與 位在 大陸 地區 綽號 「 俊哥 」 、 「 海哥 」 、 「 阿明 」 及 「 阿不拉 」 等 成年 男子 （ 下稱 俊哥 等 人 ） 及 詐欺 話務 機房 不詳 成員 等 人 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共組 詐騙 集團 ， 先 由 大陸 地區 之 俊哥 等 人 以 SKYPE 網路 電話 聯絡 報章 媒體 ， 刊登 求職 徵才 之 廣告 ， 嗣 林群雨 等 12 人 （ 提供 帳戶 者 及 帳戶 號碼 如 附表 一 所 示 ， 人頭 帳戶 提供者 所 涉及 幫助 詐欺 部分 ， 由 檢察官 另行 偵辦 ） 將 渠名 下 之 存摺 、 提款卡 、 提款 密碼 等 資料 （ 下稱 帳戶 資料 ） ， 分別 透過 郵寄 、 面交 之 方式 交付給 顏宇萱 及 陸賽躍 ， 顏宇萱 及 陸賽躍 再 以 每 件 新台幣 0000 - 0000 元 之 代價 ， 將 上開 帳戶 資料 ， 持往 並 放入 位於 高雄市 家樂福 愛河店 及 高鐵 左營站 之 置物櫃 內 ， 以 此 方式 將 林群雨 等 12 人 名下 帳戶 資料 ， 交付 予 詐騙 集團 作為 人頭 帳戶 使用 ； 嗣 再 由 大陸 地區 之 詐欺 話務 機房 共犯 ， 隨機 以 電話 向 台灣 地區 民眾 進行 詐騙 ， 致 附表 二 、 三 所 示 之 宋振弘 等 人 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 附表 二 、 三 所 示 時間 ， 將 附表 二 、 三 所 示 之 金額 先後 匯款 至 附表 二 、 三 所 示 之 人頭 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第1542號
犯罪事實：
一 、 張良遠 前 於 民國 96年 間 因 妨害 風化 案件 ， 經 本院 以 96年度 簡字 第4579 號 判處 有期徒刑 3月 ， 減為 有期徒刑 1月 又 15日 確定 ， 嗣 於 96年 11月 26日 易科 罰金 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 其 雖 能 預見 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 集團 利用 以 詐取 財物 ， 竟 仍 容任 此 一 結果 之 發生 ， 而 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 98年 5月 4日 至 7日 間 某 日 某時 許 ， 在 高雄市 ○○路 之 麥當勞 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 高雄 五塊厝 郵局 申設 之 00000000000000 號 帳戶 提款卡 、 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿平 」 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 成員 取得 上開 提款卡 等 物 後 ， 即 與 其 所屬 之 成年 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 ： ㈠ 於 98年 5月 7日 13時 43分 許 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 ， 刊登 拍賣 「 NIKOND 80 數位 相機 」 之 虛偽 訊息 ， 致 余至浩 陷於 錯誤 ， 上網 應 買 ， 並 於 98年 5月 7日 16時 29分 許 ， 依 指示 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6100 元 至 上開 帳戶 。 ㈡ 於 98年 5月 7日 某時 許 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 ， 刊登 拍賣 「 筆記型 電腦 」 之 虛偽 訊息 ， 致 洪士翔 陷於 錯誤 ， 上網 競標 購買 ， 並 於 同 日 12時 11分 許 ， 依 指示 轉帳 1萬 元 至 上開 帳戶 。 ㈢ 於 98年 5月 7日 13時 許 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 ， 刊登 拍賣 「 Apple 廠牌 iphone3G 手機 」 之 虛偽 訊息 ， 致 徐仲彥 陷於 錯誤 ， 上網 應 買 ， 並 於 同 日 15時 23分 許 ， 依 指示 轉帳 1萬1000 元 至 上開 帳戶 。 嗣 經 余至浩 、 洪士翔 、 徐仲彥 因 遲 未 收受 貨品 ， 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第1795號
犯罪事實：
一 、 何國賢 明知 無 給付 餐費 之 意願 及 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 109年 3月 14日 18時 9分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 0號 、 由 陳佑宸 所 經營 之 鄧食味 麵食館 ， 點用 牛肉湯 1 碗 及 小菜 1 份 ， 消費 金額 共計 新臺幣 ( 下 同 ) 120 元 ， 於 用餐 完畢 後 ， 未 經 結帳 即 離去 。 又 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 同 日 18時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 杏 一 醫療 用品 店 內 ， 徒手 竊取 由 店員 楊育瑄 所 管領 、 置於 商品架 上 之 舒特膚 防曬乳 1 瓶 ( 價值 800 元 ) ， 得手 藏置 於 口袋 內 ， 未 經 結帳 即 離開 商店 。 嗣 陳佑宸 報警 處理 ， 於 同 日 18時 50分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 前 為 警 查獲 ， 並 扣得 上開 防曬乳 1 瓶 ( 已 發還 楊育瑄 ) 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴緝字第301號
犯罪事實：
一 、 黃心辰 （ 原名 黃永進 ， 下稱 黃心辰 ） 自 民國 108年 4月 中旬 起 ， 透過 陳信豪 （ 另 經 本院 判決 處刑 ） 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 宏觀 」 之 成年人 等 三 人 以上 成年 成員 所 組成 、 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 詐欺 犯罪 組織 ， 由 「 宏觀 」 指派 旗下 成員 工作 內容 ， 黃心辰 負責 向 被害人 收取 提款卡 並 提領 被害人 帳戶 內 之 現金 ， 陳信豪 則 負責 擔任 車手頭 ， 負責 帶領 車手 前往 面交 或 提款 地點 ， 並 收取 車手 提領 之 贓款 及 支付 車手 報酬 。 黃心辰 、 陳信豪 、 「 宏觀 」 及 渠等 所屬 詐欺 集團 成年 成員 乃 共同 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成年 成員 於 108年 5月 8日 上午 8時 許 假冒 健保局 人員 ， 撥打 電話 向 林秀英 佯稱 ： 林秀英 在 醫院 看病 醫療費 超出 太多 ， 違反 健保局 給付 規定 ， 要求 林秀英 報案 云云 ； 再 由 集團 成年 成員 佯 以 李俊傑 警官 、 張文華 檢察官 名義 ， 接續 撥打 電話 向 林秀英 佯稱 ： 林秀英 涉及 洗錢案 ， 需 先 把 帳戶 凍結為 資金 公證 ， 林秀英 並 應 交付 金融 帳戶 資料 云云 ， 林秀英 不疑有他 陷於 錯誤 ， 先 在 電話 中 告知 該 詐欺 集團 成年 成員 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 、 彰化 銀行 霧峰 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 彰化 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 ， 再 依 指示 將 該 等 金融卡 交付 予 該 詐欺 集團 成年 成員 指定 之 人 。 嗣 黃心辰 接獲 陳信豪 、 「 宏觀 」 之 指示 後 ， 搭乘 陳家偉 （ 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 駕駛 而 搭載 陳信豪 、 黃心辰 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 前往 位在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 ， 黃心辰 下車 後 ， 於 同 日 下午 1時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 草湖 國小 正門口 旁 ， 向 林秀英 收取 系爭 郵局 帳戶 、 系爭 彰化 銀行 帳戶 之 金融卡 各 1 張 。 黃心辰 取得 前揭 金融卡 後 ， 旋 接獲 「 宏觀 」 指示 ， 自 108年 5月 8日 下午 1時 32分 50秒 許 起 至 同 日 下午 2時 59分 12秒 許止 ， 操作 自動櫃員機 ， 由 系爭 彰化 銀行 帳戶 內 ， 共 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 13萬5,000 元 【 接續 提領 1萬5,000 元 、 2萬 元 （ 5 次 ） 、 3,000 元 、 1萬7,000 元 】 ； 再 接續 自 108年 5月 8日 下午 2時 13分 29秒 許 起 至 同 日 下午 2時 15分 47秒 止 ， 操作 自動櫃員機 ， 由 系爭 郵局 帳戶 內 提款 共 5萬1,000 元 （ 接續 提領 2萬 元 、 2萬 元 、 1萬1,000 元 ） ， 黃心辰 共 提領 18萬6,000 元 （ 起訴書 誤載為 9萬1,000 元 ， 由 本院 逕 予 更正 ） 。 嗣 黃心辰 依 「 宏觀 」 指示 將 前揭 提領 款項 帶 至 臺中市 親親 戲院 欲 交付 陳信豪 ， 惟 因 未 遇見 陳信豪 ， 「 宏觀 」 再 指示 黃心辰 前往 位在 臺灣 大道 榮民 總醫院 附近 ， 將 上開 贓款 交予 不詳 姓名 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 黃心辰 因而 獲得 5,000 元 之 報酬 。
臺灣苗栗地方法院 103年度苗簡字第96號
犯罪事實：
一 、 羅淑祺 與 郭明宗 （ 另 簽分 偵辦 ） 依 一般 之 生活 經驗 ， 其 等 可 得 預見 將 自己 之 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 集團 之 人 遂行 詐欺 犯行 之 工具 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 竟 仍 共同 基於 幫助 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 先 由 羅淑祺 於 民國 99年 4月 3日 ， 在 家樂福 電信 股份 有限公司 （ 下稱 家樂福 電信 ） 豐原 門市 申辦 0000 - 000000 號 行動電話 ， 其後 則 由 郭明宗 於 不詳 時 地 ， 將 上開 門號 行動電話 之 SIM卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 以 此 方式 幫助 他人 作為 詐取 他人 財物 之 用 。 而 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐騙 集團 成員 於 取得 前開 行動電話 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 露天 拍賣 網站 刊登 虛偽 不實 之 網拍 訊息 ， 並 以 上開 電話 號碼 為 聯絡 方式 ， 使 吳伊翎 等 人 不疑有他 ， 先下單 表示 願意 購買 ， 並 依 該 販售 商品 訊息 ， 於 附表 所 示 時 、 地 ， 分別 匯款 至 王宇平 （ 涉嫌 詐欺 另 案 判決 確定 ） 向 臺中 商業 銀行 清水 分行 申辦 之 第000000000000 號 帳戶 、 葉玉春 向 臺灣 銀行 大甲 分行 申辦 之 000 - 000000000000 號 帳號 （ 此 帳戶 僅 由 陳冠伶 匯入 、 葉玉春 及 該 帳戶 使用人 陳葦庭 均 另 案 偵辦 ） 、 莊玄揚 （ 另 案 為 不起訴 處分 確定 ） 向 高雄 義民 郵局 申辦 之 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 此 帳戶 僅 林韋辰 匯入 ） ； （ 訊息 刊登 販售 之 商品 及 吳伊翎 等 人 匯款 金額 等 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 嗣 吳伊翎 等 人 遲 未 收受 其 等 購買 之 商品 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3098號
犯罪事實：
一 、 緣 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 索隆 」 之 成年人 ， 於 民國 108年 4月 17日 上午 10時 30分 許 ， 隨機 撥打 電話 ， 適由 乙○○ 接聽 ， 「 索隆 」 佯 欲 乙○○ 猜 其 為何 人 ， 乙○○ 誤 係 其 友人 「 蔡秀 」 來電 ， 「 索隆 」 遂 順勢 佯 以 「 蔡秀 」 身份 與 乙○○ 攀談 並 相約 聚餐 ， 復 要求 乙○○ 日 後 以 通訊 軟體 LINE （ 下稱 LINE ） 相互 聯絡 。 「 索隆 」 見 可 對 乙○○ 實施 詐欺 取財 ， 即 於 同 日 中午 ， 以 通訊 軟體 微信 （ 下稱 微信 ） 邀約 甲○○ 為 其 提領 款項 ， 甲○○ 於 同年 月 18日 早上 ， 使用 其 所有 IPhone 行動電話 （ 搭配 門號 0000000000 號 ， 含 SIM卡 1 張 ， 下稱 本 案 行動電話 ） 上 微信 應允 。 甲○○ 與 「 索隆 」 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 索隆 」 於 同年 月 18日 上午 11時 ， 以 LINE 撥打 電話 予 乙○○ ， 佯 以 「 蔡秀 」 名義 稱需款 周轉 ， 並 保證 下 星期 即可 還款 ， 乙○○ 因而 陷於 錯誤 ， 允諾 出借 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 ， 並 於 同 日 下午 1時 10分 許 ， 在 台南市 ○○區 ○○路 0段 000號 中國信託 商業 銀行 台南 分行 ， 匯款 6萬 元 至 「 索隆 」 所 指定 之 土地 銀行 板橋 分行 000 - 000000000000 號 、 戶名 徐榮利 （ 徐榮利 另 由 檢察官 偵查 ） 之 帳戶 內 （ 下稱 本案 帳戶 ） 。 「 索隆 」 即 於 同 日 下午 ， 以 微信 聯絡 甲○○ ， 指示 甲○○ 至 新北市 樹林區 中正路 上 摩斯漢堡 店 內 廁所 拿取 本 案 帳戶 之 提款卡 （ 下稱 本案 提款卡 ） ， 並 告知 甲○○ 密碼 ， 甲○○ 旋 於 同 日 下午 2時 35分 許 ， 至 新北市 樹林區 後站街 8巷 3號 全家 便利商店 ， 以 本案 提款卡 操作 自動櫃員機 ， 提領 6萬 元 。 嗣 警 接獲 165 反 詐騙 平台 通報 ， 並 在 前開 便利商店 內 見 甲○○ 操作 自動櫃員機 形跡 可疑 ， 加以 盤查 後 循線 查獲 ， 並 扣得 本案 提款卡 1 張 、 甲○○ 所有 ， 供 其 與 「 索隆 」 聯繫 之 本 案 行動電話 1 支 、 甲○○ 所 提領 之 現金 6萬 元 、 甲○○ 提領 前揭 款項 中 部分 款項 之 自動櫃員機 交易 明細表 2 張 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡上字第230號
犯罪事實：
一 、 林佳縉 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 初 之 某 日 ， 在 桃園市 桃園區 大興西路 某 處 ， 將 其 所 申請 之 渣打 國際 商業 銀行 莊敬 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 Jeffy 」 之 人 ， 嗣 該 人 所 組成 之 詐欺 集團 輾轉 取得 上開 渣打 銀行 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 於 106年 7月 17日 10時 48分 許 ， 以 通訊 軟體 「 What'sAPP 」 通訊 軟體 傳送 訊息 與 蔡淑惠 ， 佯 以 同 為 基督教 教友 ， 所 贈送 之 郵件 包裹 遭 海關 扣留 ， 如 欲 解除 扣留 則 需 費用 云云 ， 致 蔡淑惠 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 同 年 月 17日 10時 48分 許 、 18日 12時 許 、 19日 11時 14分 許 及 20日 9時 53分 許 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬5,000 元 、 9萬 元 、 3萬1,000 元 及 5萬3,203 元 至 詐欺 集團 指示 之前開 渣打 銀行 帳戶 內 ， 且 旋 遭 領取 一 空 。 嗣 經 蔡淑惠 察覺 受騙 ， 遂 報警 究辦 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡上字第188號
犯罪事實：
一 、 鄭子晨 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 他人 ， 可能 因此 供 詐欺 集團 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 10月 20日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 左營 分行 第000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 及 玉山 商業 銀行 第0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 等 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 （ 下稱 帳戶 資料 ） ， 交 寄予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 而 容任 該 人 及 其 同夥 使用 上開 2 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成員 取得 上開 2 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 「 行騙 時間 」 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 詐騙 鍾○○ 、 何○○ 、 黃○○ 、 藍○○ 、 張○○ 、 賴○○ 、 陳○○ 、 沈○○ 等 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 「 匯款 時間 」 ， 將 如 附表 所 示 金額 匯入 附表 所 示 之 帳戶 ， 旋 遭 上開 詐騙 集團 提領 一 空 。 嗣 因 鍾○○ 等 人 遲 未 收到 商品 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第38號
犯罪事實：
一 、 王信凱 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 ， 竟 基於 縱 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 104年 6月 16日 ， 在 彰化縣 員林市 之 統一 超商員 昌 門市 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 員林 分行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳號 0000000000000000 號 帳戶 、 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 員林 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅 即便 方式 寄予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林俊傑 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 他人 詐取 財物 。 詐騙 集團 成員 取得 上揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 致 附表 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 附表 所 示 款項 匯入 附表 所 示 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第1500號
犯罪事實：
一 、 林萬發 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 行動電話 門號 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 收取 他人 行動電話 門號 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 行動電話 門號 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 後 ， 該 人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 行動電話 門號 作為 詐欺 被害人 之 工具 ， 以 達到 避免 身分 曝光 ， 藉以 逃避 檢警 人員 追緝 之 目的 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 95年 2月 15日 至 同 月 27日 間 之 某 日 ， 將 其 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 上開 門號 ） 之 SIM卡 1 張 ， 在 不詳 地點 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,400 元 及 腳踏車 1 臺 （ 價值 約 500 元 ） 之 代價 ， 出售 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 下稱 上開 不詳 之 人 ） ， 容任 上開 不詳 之 人 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 上開 不詳 之 人 使用 上開 門號 詐騙 他人 匯款 之 用 ， 林萬發 即 因此 獲得 前揭 1,400 元 及 腳踏車 1 臺 之 犯罪 所得 。 而 上開 不詳 之 人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 95年 2月 27日 上午 8時 餘 許 起 ， 陸續 以 上開 門號 電話 與 林曉莉 所 持用 之 門號 0000000 *** 號 （ 詳細 號碼 詳卷 ） 聯繫 ， 利用 林曉莉 以 電話 詢問 貸款 事宜 時 ， 向 林曉莉 佯稱 ： 為 保險 起見 ， 須 先 匯款 云云 ， 致 林曉莉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 依 上開 不詳 之 人 指示 ， 匯款 4萬5200 元 ﹑ 2萬5000 元 ﹑ 2萬5000 元 至 臺灣 中小企業 銀行 戶名 許國烈 、 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 中小企銀 帳戶 ， 許國烈犯 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業 經 本院 以 96年度 中簡字 第996 號 判決 罪刑 確定 ） 。 後 經 林曉莉 於 匯款 後 ， 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第2637號
犯罪事實：
一 、 梁家華 能 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 1日 凌晨 某時 ， 在 新北市 永和區 永貞路 全家 便利商店 內 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 永和 永貞 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅配通 運送 之 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 ， 而 幫助 該 人 所屬 之 詐騙 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所 得 之 財物 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ：
臺灣新竹地方法院 106年度竹簡字第932號
犯罪事實：
一 、 楊依倢 依 其 智識 程度 ， 對於 詐騙 集團 可能 利用 他人 帳戶 提款卡 ， 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 目的 在 逃避 查緝 ， 用以 掩飾 所 獲取 之 犯罪 不法 所得 ， 如 提供 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 供 人 使用 ， 可能 因此 供 他人 使用 詐術 使 被害人 將 款項 匯入 後 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 之 不法 犯罪 ， ， 均 有所 預見 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 11月 25日 中午 某 時 許 ， 在 新竹市 香山區 某 全家 便利商店 ， 以 新竹 物流 寄送 方式 ， 將 其 申辦 中華郵政 股份 有限公司 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 北 新竹 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ) 、 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 證件 影本 ， 寄送給 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱為 「 王國民 」 之 成年人 ， 並 以 電話 告知 其 上開 帳戶 提款卡 之 密碼 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 成年人 所屬 詐騙 集團 成員 在 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 向 附表 所 示 之 人 進行 詐騙 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 前開 帳戶 內 ， 上開 金錢 隨即 遭 詐騙 集團 成員 之 不詳 成年 男子 提領 一 空 ， 嗣 附表 所 示 之 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第1488號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請書 第2 頁 第26 行 「 同時 使 東山 農會 詐得 補貼 利息 之 財物 及 借款人 詐得 補貼 利息 之 不法 利益 」 ， 更正為 「 使 借款人 詐得 補貼 利息 之 不法 利益 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第901號
犯罪事實：
一 、 周長榮 前 於 民國 95年 間 因 利用 網路 交友 騙財 而 觸犯 詐欺 、 竊盜 等 罪 一 案 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 95年度 易 字 第121 號 判處 有期徒刑 1 年 4 月 、 1 年 2月 、 7月 ， 應 執行 有期徒刑 2 年 10月 確定 ， 嗣 經 同 院 以 96年度 聲減字 第652 號 裁定 均 予以 減刑 ， 並 應 合併 執行 有期徒刑 1 年 5月 確定 ， 於 96年 9月 17日 執行 徒刑 完畢 （ 於 本案 構成 累犯 ） 。 詎 周長榮 猶 不知悔改 ， 明知 自己 無 還款 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 詐欺 得利 之 接續 犯意 ， 先 於 100年 3月 底 某 日 ， 在 「 愛情 公寓 」 交友 網站 ， 佯 以 未婚 身分 結識 蔡湘文 ， 復為 避免 蔡湘文 知悉 其 先前 利用 網路 交友 騙財 之 犯罪 紀錄 ， 即 向 蔡湘文 自稱 其 名 為 「 周曉言 」 ， 並 交付 印製 姓名 為 「 周曉言 」 之 名片 予 蔡湘文 ， 甚至 謊稱 其 係 國安局 特種 情報 人員 云云 ， 引誘 蔡湘文 與 其 交往 成為 男女 朋友 ， 同時 ， 迭 駕駛 瑪沙拉蒂 、 MINICOOPER 等 廠牌 之 名 車 搭載 蔡湘文 至 其 位於 臺北市 ○○區 ○○路 之 租屋處 及 桃園縣 桃園市 ○○路 之 住處 ， 又 帶領 蔡湘文 至 其 所 承租 面積 約 百 坪 之 辦公室 參觀 ， 更 張揚 其 為 澳門 威尼斯人 酒店 金沙會 貴賓 之 身分 ， 刻意 營造 自己 財力 雄厚 之 假象 ， 致 蔡湘文 誤信 其 具有 相當 之 經濟 能力 ， 而 其 見 時機 成熟 ， 即 接續 向 蔡湘文 詐取 下列 財物 及 不法 利益 ： ㈠ 周長榮 於 如 附表 一 編號 1 至 4 及 編號 6 至 8 所 示 時間 ， 屢 以 資金 週轉不靈 ， 需款 孔急 為由 向 蔡湘文 借款 ， 同時 謊稱 待 其 與 客戶 談成 生意 後 ， 立即 清償 欠款 云云 ， 蔡湘文 不疑有他 ， 遂 於 如 附表 一 編號 1 、 3 、 6 、 7 、 8 所 示 時間 ， 依 周長榮 之 指示 ， 將 如 附表 一 編號 1 、 3 、 6 、 7 、 8 所 示 金額 之 款項 匯入 渠胞弟 葉子誠 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 由 檢察官 偵查 中 ） 申辦 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 再 由 葉子誠 提領 現金 後 轉交 予 周長榮 ， 蔡湘文 另 於 如 附表 一 編號 2 、 4 所 示 之 時間 ， 交付 如 附表 一 編號 2 、 4 所 示 金額 之 現金 予 周長榮 。 ㈡ 周長榮 另 於 如 附表 二 編號 1 至 5 所 示 時間 ， 迭以 其 暫 無 現金 支付 上開 瑪莎拉蒂 廠牌 汽車 之 保養費 以及 加油費 為由 ， 要求 蔡湘文 代為 刷卡 支付 或 向 蔡湘文 借用 信用卡 刷卡 付款 ， 並 假意 承諾 會 負責 繳納 各 筆 刷卡 消費 之 帳款 ， 致 蔡湘文 誤信為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 如 附表 二 編號 1 所 示 時間 ， 由 葉子誠 帶 同 前往 址設 不詳 地點 之 瑪莎拉蒂 保養廠 ， 以 其 申辦 之 花旗 商業 銀行 （ 下稱 花旗 銀行 ） 信用卡 刷卡 支付 如 附表 二 編號 1 所 示 金額 之 汽車 保養費 ， 另 將 其 申辦 之 中國信託 銀行 信用卡 交付 予 周長榮 ， 由 周長榮 先後 於 如 附表 二 編號 2 、 3 、 4 、 5 所 示 時間 ， 持 該 信用卡 刷卡 支付 如 附表 二 編號 2 、 3 、 4 、 5 所 示 金額 之 加油費 ， 以 此 等 方式 詐得 清償 對 商家 消費 所 生 汽車 保養費 及 加油費 等 債務 之 財產 上 不法 利益 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 99,289 元 。 ㈢ 周長榮 再 於 如 附表 一 編號 5 所 示 時間 ， 向 蔡湘文 諉稱 其 須 借款 贖回 質押 於 當舖 之 名 錶 、 MINICOOPER 廠牌 汽車 ， 待 贖回 變賣 後 再 清償 借款 云云 ， 致 蔡湘文 陷於 錯誤 ， 而 向 新光 銀行 古亭 辦理 信用 貸款 120萬 元 後 交付予 周長榮 。 ㈣ 周長榮 又 於 100年 7 有間 ， 向 蔡湘文 誆稱 其 積欠 鉅額 債務 ， 被 黑道 大哥 追殺 ， 需要 資金 逃避 至 澳門 云云 ， 致 蔡湘文 誤信 周長榮 性命 堪虞 ， 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 編號 9 、 10 所 示 時間 ， 先後 交付 如 附表 一 編號 9 、 10 所 示 金額 之 現金 予 周長榮 。 周長榮 抵達 澳門 後 ， 又 持續 偽 以 其 需款 償還 積欠 黑道 大哥 之 鉅額 債務 為由 ， 要求 蔡湘文 幫忙 籌款 ， 蔡湘文 不疑有他 ， 旋向 不詳 地下 錢莊 借款 350萬 元 ， 經 預扣 利息 後 ， 實際 借得 2,835,000 元 ， 除 將 其中 35,000 元 用以 支付 先前 辦理 信用 貸款 應 繳付 之 利息 外 ， 餘 款 均 於 如 附表 一 編號 11 所 示 時間 交付 予 葉子誠 ， 葉子誠 則 依 周長榮 之 指示 而 將 其中 百餘萬 元 轉交 不 知情 之 尹琬甄 用以 清償 渠 先前 為 周長榮 向 不詳 當舖 借款 之 債務 ， 另 將 剩餘 款項 交付予 周長榮 。 嗣 蔡湘文 無意 間 透過 網際網路 發現 「 周曉言 」 實 為 周長榮 以及 周長榮 曾 利用 網路 交友 詐騙 錢財 並 經 法院 判刑 入獄 等 情 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 101年度簡上字第75號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 管轄 第二 審 之 合議庭 審理 結果 ， 除 原 審 判決 事實 及 理由欄 第5 段 贅引 「 刑事訴訟法 第454 條 第2 項 」 之 規定 ， 應 予 刪除 外 ， 其餘 認原 審判決 以 被告 楊淑帆 與 陳偉華 （ 另行 審結 ） 犯 刑法 第30 條 第1 項 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 量 處 被告 拘役 20日 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1 日 ， 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 如 附件 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第2300號
犯罪事實：
一 、 黃柏傑 前 於 民國 98年 間 ， 因 賭博 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 99年度 審竹 簡字 第49 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 100年 6月 6日 （ 起訴書 誤載為 100年 6月 2日 ） 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 於 103年 6月 7日 16時 許 ， 前往 其 友人 黃家慧 位於 臺中市 西屯區市 ○○○路 000號 居處 1樓 大廳 內 ， 欲 向 黃家慧 借 錢修 車 ， 惟 黃家慧 表示 其 身 上 沒有 那麼多 現金 可 借 黃柏傑 ， 黃柏傑 因 缺 錢 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 黃家慧 佯稱 ： 你 借給 我 身 上 佩戴 之 項鍊 ， 我 就 可以 拿 該 項鍊 先 放 在 我 朋友 處 ， 讓 我 朋友 放心 借 我 現金 ， 我 就 可以 先 拿 錢 去 修 車 ， 我 於 當日 晚上 即可 將 項鍊 還 你 云云 ， 致 黃家慧 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 黃柏傑 之 請求 當場 將 其 所 配戴 之 項鍊 交付 予 黃柏傑 ， 惟 黃柏傑 於 取得 該 條 項鍊 後 ， 隨即 持 該 項鍊 前往 臺中市 北區 漢口路 4段 之 大千 當鋪 估價 後 ， 再 持往 臺中市 北屯區 昌平路 附近 之 某 金飾店 ， 將 該 項鍊 出售予 該 金飾店 ， 販賣 所得 新臺幣 1萬7,500 元 則 供己 花用 。 嗣 黃柏傑 於 當日 晚上 11時 許 撥打 電話 予 黃家慧 ， 告訴 黃家慧 其 已 將 該 項鍊 拿去 銀樓 當掉 ， 黃家慧 始 發覺 其 遭 詐騙 ， 而 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 101年度易緝字第24號
犯罪事實：
一 、 張友銓 前 因 業務 侵占 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 93年度 易 字 第1300 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 96年 5月 14日 易科 罰金 執行 完畢 ； 又 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 93年度 中簡字 第2126 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 96年 5月 11日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 與 李謝秋燕 、 李謝秋燕 之 妹妹 因 交易 車輛 而 結識 ， 張友銓 得知 李謝秋燕 欲 投資 友人 所 開立 之 石礦區 ， 認 有機 可 趁 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 97年 3月 間 ， 向 李謝秋燕 訛稱 其 與 友人 邱璿安 要 設立 建築用 砂石 堆積場 ， 參與 投資 會 有 利潤 ， 邀集 李謝秋燕 一同 參與 投資 ， 李謝秋燕 考慮 期間 ， 張友銓 又 向 李謝秋燕 表示 其 已 與 友人 談妥 李謝秋燕 會 參與 投資 、 其 會 辦理 申請 登記 、 場地 租用 及 每 月 會 提供 財務 收支 報表 供 李謝秋燕 查閱 等 情 ， 致 李謝秋燕 陷於 錯誤 ， 而 於 97年 3月 31日 與 張友銓 簽立 合夥 契約書 ， 李謝秋燕 並 當場 開立 合作金庫 商業 銀行 蘇澳 分行 、 面額 新台幣 （ 下 同 ） 125萬 元 之 支票 1 張 （ 支票 號碼 HE 0000000 號 、 日期 97年 3月 31日 ） 予 張友銓 ， 張友銓 取得 上開 支票 後 ， 向 不 知情 之 何宜錚 借用 何宜錚 在 合作金庫 北屯 分行 帳號 0000000000000 帳戶 ， 將 上開 支票 兌現 並 領出 現金 後 花用 一 空 ， 並 未 依約 設立 建築用 砂石 堆積場 ， 便 逃匿 無蹤 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第1008號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 均 引用 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 補充 及 更正 如下 ： ㈠ 附件 聲請 簡易 判決 處刑書 犯 罪事實欄 第6 行 另 補充 ： 「 及 洗錢 之 不 確定 故意 」 。 ㈡ 附件 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 第19 行 另 補充 ： 「 隨即 遭 提領 一 空 ， 而 不知詐欺 所得 去向 」 。 ㈢ 附件 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 編號 二 被害人 黃香文 受騙 金額 ， 應 更正為 新臺幣 （ 下 同 ） 2,985 元 。 ㈣ 證據 部分 補充 ： 被告 洪浚祐 於 本院 訊問 程序 之 自白 。
臺灣臺南地方法院 103年度簡字第2329號
犯罪事實：
一 、 邱秀香 明知 其 本人 無 資力 ， 並 可 預見 提供 自己 名義 支票 帳戶 供 他人 任意 使用 ， 將 可能 遭 不法 犯罪 集團 作為 財產 犯罪 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 名義 支票 帳戶 所 申領 之 支票 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 本意 之 不 確定 故意 ， 以 自己 名義 於 民國 96年 3月 20日 向 彰化 銀行 大順 分行 申設 第000000000 號 支票 帳戶 後 ， 提供 上開 支票 帳戶 予 自稱 「 洪啟曾 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 請領 支票 使用 ， 抵償 其 所 積欠 「 洪啟曾 」 之 新臺幣 （ 下 同 ） 80,000 元 債務 ， 以 此 方式 幫助 他人 實施 財產 犯罪 。 嗣 戴武彰 、 洪士益 、 沈富堅 、 郭士榮 、 謝璋信 、 蘇銘弘 、 莊俊傑 、 尤東遊 、 蘇騰達 、 王一傑 、 李宗桂 、 陳建光 、 謝志明 、 杜吾駿 、 黃世華 、 邱博祥 、 李政輝 、 吳天勝 、 王裕祥 、 戴嘉霖 等 人 （ 均 為 同 案 被告 ， 下稱 戴武彰 等 20 人 ， 所 涉 詐欺 案件 現 由 本院 以 98年度 重訴字 第18 號 審理 中 ） 所 組 販賣 支票 集團 成員 取得 上開 邱秀香 名義 支票 後 ， 明知 為 無法 兌現 之 空頭 支票 （ 即 俗稱 之 芭樂票 ） ， 竟 分別 在 改制 前 臺南 縣市 、 改制 前 高雄 縣市 、 嘉義 縣市 、 屏東縣 等 地 報紙 刊登 「 支票 借 你 使用 」 等 廣告 或 以 手機 簡訊 招攬 買家 ， 以 每 張 6,000 元 至 20,000 元 不等 之 價格 （ 按照 信用 良好 未 有 退票 紀錄 、 有 補票 紀錄 及 拒絕 往來 等 分類 ） ， 招攬 出售 予 不 特定人 謀利 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第2462號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 自稱 「 老闆 」 之 真實 姓名 年籍 之 成年 男子 ， 係 為 詐欺 集團 之 一 員 ， 而 該 詐欺 集團 係 以 撥打 電話 佯稱 被害人 家屬 涉及 刑事 案件 與 人 發生 糾紛 ， 而 詐騙 被害人 至 指定 地點 支付 贖金 之 方式 ， 共同 從事 詐欺 犯罪 行為 ， 竟 受 「 老闆 」 之 邀約 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 報酬 ， 受僱 於 「 老闆 」 擔任 收取 詐欺 款項 之 工作 （ 俗稱 車手 ） ， 由 老闆 提供 LG牌 手機 ， 並 指示 甲○○ 以 他人 名義 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 供作 聯繫 之 用 ， 以 逃避 警方 查緝 犯罪 所 為 。 甲○○ 遂 與 「 老闆 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 不詳 之 成年 成員 於 102年 5月 3日 11時 30分 許 ， 撥打 陳麗芬 住處 00 - 00000000 號 電話 ， 向 陳麗芬 佯稱 其 女 因 涉 毒品 案件 與 人 發生 糾紛 ， 需 支付 贖金 10萬 元 云云 ， 以 著手 實施 詐欺 取財 之 行為 ， 然 因 陳麗芬 察覺 有異 ， 先 確認 其 女 安全 無虞 後 ， 便 報警 處理 並 假裝 同意 詐欺 集團 成員 支付 贖金 ， 而 將 報紙 放入 牛皮 紙袋 內 充作 贖金 ， 並 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 將 牛皮 紙袋 放置 於 新北市 三重區 集美街 三重 高中 附近 之 草叢 中 。 甲○○ 則 依 「 老闆 」 之 指示 ， 於 同 日 13時 20分 許 ， 前往 上開 地點 草叢 拿取 上開 牛皮 紙袋 ， 嗣 甲○○ 於 拿取 上開 牛皮 紙袋 後 ， 於 同 日 13時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 000號 前 為 埋伏 之 員警 查獲 而 未 得手 財物 ， 並 為 警 扣得 LG牌 手機 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 通話 晶片卡 1 張 ） 。