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臺灣宜蘭地方法院 109年度易字第67號
犯罪事實：
一 、 王柏凱 於 民國 （ 下 同 ） 108年 3月 間 因 欲 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 三萬 元 ， 透過 網路 搜尋 小額 借貸 之 訊息 後 ， 得悉 LINE 通訊 軟體 暱稱 「 蕭景棋 」 其 人 帳號 ， 遂 於 108年 3月 18日 凌晨 3時 多許 與 之 聯絡 ， 該 名 LINE 通訊 軟體 暱稱 「 蕭景棋 」 之 成年 男子 即 要求 王柏凱 提供 2 個 金融 機構 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 供 撥款 及 還款 之 用 。 而 王柏凱 為期 以 非 正常 方式 取得 貸款 ， 明知 該 不詳 真實 姓名 年籍 、 LINE 通訊 軟體 暱稱 「 蕭景棋 」 之 成年 男子 所 稱 交付 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 理由 ， 與 一般 貸款 常情 不符 ， 且 知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 在 客觀 上 可 預見 將 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 易 遭 詐欺 集團 成員 使用 而 利用 為 犯罪 工具 ， 詐欺 集團 可能 藉 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 將 有助於 不法 者 從事 詐欺 取財 等 非法 犯行 之 用 ， 王柏凱 可 預見 該 LINE 通訊 軟體 暱稱 「 蕭景棋 」 之 人 之 本意 實 係 欲 取得 其 銀行 帳戶 工具 供 不法 使用 ， 然 因 亟需 金錢 周轉 ， 乃 不顧 後果 ， 抱 著 只要 有 任何 機會 可 貸得 款項 即 予 嘗試 之 「 賭一賭 」 心態 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 108年 3月 18日 凌晨 5時 多許 ， 依 LINE 通訊 軟體 暱稱 「 蕭景棋 」 成年 男子 之 指示 ， 至 位於 宜蘭縣 宜蘭市 中山路 五段 之 7-ELEVEN 超商 承莊 門市 ， 將 其 先前 向 彰化 商業 銀行 泰山 分行 所 申請 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 彰化 商業 銀行 帳戶 ） 及 向 中華郵政 股份 有限公司 礁溪 郵局所 申請 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 寄出 ， 再 於 同 日 以 LINE 通訊 軟體 告知 該 LINE 通訊 軟體 暱稱 「 蕭景棋 」 成年 男子 其 上開 彰化 商業 銀行 帳戶 及 郵局 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 容任 LINE 通訊 軟體 暱稱 「 蕭景棋 」 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 其 彰化 商業 銀行 帳戶 與 郵局 帳戶 以 遂行 詐欺 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 王柏凱 前揭 彰化 商業 銀行 帳戶 及 郵局 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 108年 3月 24日 晚間 8時 4分 許 起 ， 陸續 撥打 多 通 電話 予 黃凱琦 ， 向 黃凱琦 佯稱 係 大 醫生 技客服 人員 ， 因 工作 人員 誤 將 訂單 設定為 每 月 自動 購買 商品 及 自動 扣款 ， 要求 黃凱琦 至 提款機 操作 取消 分期付款 並 刷退 ， 使 黃凱琦 不疑有他 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， （ 一 ） 於 同 日 晚間 9時 46分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 7-11 超商潭 德 門市 提款機 ， 轉帳 匯款 29,985 元 至 王柏凱 所有 之 上揭 彰化 商業 銀行 帳戶 內 ； （ 二 ） 復 於 同 日 晚間 10時 29分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 彰化 商業 銀行 自動櫃員機 ， 以 現金 存款 方式 存入 30,000 元 至 王柏凱 所有 之 上揭 彰化 商業 銀行 帳戶 內 ； （ 三 ） 又 於 同 日 晚間 10時 47分 許 ， 以 跨行 存款 方式 存入 29,985 元 至 王柏凱 所有 之 上揭 郵局 帳戶 內 （ 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 漏列 此 筆 ， 惟 業 經 公訴人 於 本院 審理 中 更正 增列 〈 見 本院 易字卷 第43 頁 〉 ） ； （ 四 ） 又 於 同 日 晚間 11時 6分 許 ， 以 彰化 銀行 網路 銀行 轉帳 49,988 元 至 王柏凱 所有 之 上揭 郵局 帳戶 內 ； （ 五 ） 再 於 翌 （ 25 ） 日 凌晨 0時 7分 許 ， 轉帳 匯款 30,000 元 至 王柏凱 所有 之 上揭 彰化 商業 銀行 帳戶 內 ， 上開 匯入 款項 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 ， 嗣 經 黃凱琦 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第1257號
犯罪事實：
一 、 陳仕勳 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 預見 將 自己 持用 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 4日 ， 在 桃園市 ○鎮區 ○○路 0段 00號 1樓 之 統一 超商 新貴 中 門市 ， 寄送 其 所 申設 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 與 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 所 示 時間 及 手法 實行 詐術 ， 致 附表 一 所 示 之 人 陷於 錯誤 後 ， 於 附表 一 所 示 之 匯款 時間 及 地點 ， 匯入 如 附表 一 所 示 之 財物 至 陳仕勳 之 上開 帳戶 內 （ 尚 無 積極 證據 足 認 該 詐欺 集團 成員 達 3 人 以上 ） 。
臺灣新竹地方法院 106年度訴字第707號
犯罪事實：
一 、 周暐凱 於 民國 106年 6月 間 ， 因 積欠 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿清 」 之 成年 男子 賭債 ， 可 預見 「 阿清 」 係 命 其 提領 被害人 遭 詐欺 之 贓款 ， 仍 不 違背 其 本意 應 「 阿清 」 要求 擔任 取款 車手 ， 而 與 「 阿清 」 及 其他 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 「 阿清 」 將 附表 一 所 示 之 帳戶 之 提款卡 及 工作機 予 聯絡 周暐凱 ， 另 有 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 附表 一 所 示 詐騙 時間 ， 以 附表 一 所 示 詐騙 方式 ， 分別 詐騙 陳麗月 及 馬家唯 ， 致 其 二 人 陷於 錯誤 ， 而 各 於 附表 一 所 示 匯款 時間 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 匯款 至 附表 一 所 示 帳戶 內 ， 匯款 金額 如 附表 一 所 示 （ 陳麗月 共 匯款 12 次 ， 總計 金額 新臺幣 【 下 同 】 34萬9,800 元 ； 馬家 唯 共 匯款 2 次 ， 總計 金額 5萬9,989 元 ） ， 嗣 由 另 名 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 天下 」 之 詐欺 集團 成員 以 工作機 指示 周暐凱 在 附表 二 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 分別 自 附表 二 所 示 之 帳戶 提款 金額 如 附表 二 所 示 ， 而 將 陳麗月 、 馬家 唯 遭 詐騙 之 款項 領取 殆盡 。 周暐凱 得手 後 便 將 取得 款項 、 提款卡 及 工作機 交予 該 詐騙 集團 其他 二 名 成員 。 嗣 陳麗月 及 馬家 唯 發覺 受騙 後 均 報警 處理 ， 經 員警 調閱 自動櫃員機 監視器 影像 比對 後 循線 查獲 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第377號
犯罪事實：
一 、 蔡泓達 明知 無 正當 理由 提供 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 此 金融 帳戶 恐 淪為 犯罪 之 工具 ， 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 恐嚇 及 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 間 某 日 ， 在 嘉義縣 中埔鄉 某 處 ， 將 其 申請 之 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 嘉義 興業路 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 資料 ， 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 布比 」 之 成年 女子 使用 ， 「 布比 」 則 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬4,000 元 予 蔡泓達 。 嗣 「 布比 」 及 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 基於 恐嚇 取財 之 犯意 ， 於 不詳 地點 架網 竊取 蔡承志 所有 而 飛經 該 處 之 賽鴿 1 隻 ， 再 於 106年 5月 23日 下午 4時 38分 許 ， 撥打 電話 予 蔡承志 ， 恫稱 ： 渠 之 賽鴿 在 伊手 上 ， 需 匯款 1萬2000 元 至 蔡泓達 上開 華南 銀行 帳戶 ， 才 會 將 賽鴿 放走 等語 ， 致 使 蔡承志 心 生 恐懼 ， 惟 因 蔡承志 不甘 遭 勒索 始 未 匯款 ， 並 報警 處理 。 ㈡ 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 6月 22日 ， 撥打 電話 予 劉秋遠 ， 佯裝 為 其 友人 「 阿倫 」 ， 因 亟需 支付 工程款 支票 想 借 錢 周轉 為由 ， 致 劉秋遠 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 下午 3時 許 ， 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 之 國泰世華 銀行 篤行 分行 ， 臨櫃 匯款 15萬 元 至 蔡泓達 前揭 郵局 帳戶 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 劉秋遠 於 匯款 後 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 104年度原易字第8號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 柯志宏 於 民國 103年 12月 30日 22時 許 ， 在 南投縣 （ 下 不 引 縣 ○○○鎮 ○○路路 ○○○○○○○○○○○○○○○ 號碼 為 000 - 00 - 0000000 號 提款卡 1 張 （ 係 於 103年 12月 30日 22時 許 前 某 時點 ， 林久剛 放置 在 其 所有 車牌 號碼 00 - 0000 號 自小客車 內 遭 姓名 、 年籍 不詳 之 人 竊取 後 ， 於 不詳 時間 棄置 在 該 處 ） ， 竟 意圖 自己 不法 所有 ， 予以 侵占 入己 。 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 接續 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 地點 ， 分次 持 前開 侵占 之 提款卡 ， 在 南投縣 、 苗栗縣 及 桃園市 等 地 ， 利用 郵局 或 超商 內 所 設置 之 自動櫃員機 ， 未 得 林久剛 之 同意 ， 插入 上開 提款卡 ， 並 輸入 提款 卡袋 紙條 所 記載 之 提款卡 密碼 ， 以 盜領 方式 ， 致 自動櫃員機 之 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 其 係 有 權 持用 該 提款卡 之 人 ， 而 以 此 不正 之 方法 ， 自 林久剛 之 上揭 帳戶 內 ， 分別 提領 如 附表 所 示 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬7,020 元 （ 不 包含 手續費 15 元 ） 。 嗣 經 林久剛 於 104年 1月 4日 欲 提款 時 ， 始 驚覺 遭 盜領 ， 報警 處理 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 林久剛 訴由 南投縣 政府 警察局 埔里 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第3064號
犯罪事實：
一 、 洪柏安 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 、 詐欺 取財 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第2013號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 名稱 及 被告 辯解 不足以 採信 之 理由 業據 檢察官 於 聲請 簡易 判決 處刑書 記載 明確 予以 引用 如 附件 。
臺灣臺南地方法院 109年度訴字第317號
犯罪事實：
一 、 被告 陳郁安 於 民國 一０八年 十一月 間 ， 認識 年籍 不詳 、 綽號 「 海英堂 -Allen 哥 」 之 成年 男子 ， 而 與 「 海英堂 -Allen 哥 」 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 由 「 海英堂 -Allen哥 」 所屬 之 某 不詳 詐欺 集團 成年 成員 ， 於 一０八年 十一月 十二日 十二時 許 ， 撥打 電話 予 住在 臺南市 學甲區 仁得里 之 陳裕三 ， 佯稱 其 孫子 為 友人 做保 ， 該 友人 無法 還款 ， 要 找 其 孫子 算帳 ， 再 佯裝 其 孫子 ， 央求 陳裕三 籌措 新臺幣 （ 下 同 ） 三十萬 元 ， 致 陳裕三 陷於 錯誤 ， 自 其 所 申設 之 學甲區 農會 帳戶 以 臨櫃 方式 提領 三十萬 元 ； 再 由 該 名 綽號 「 海英堂 -Allen 哥 」 之 成年 男子 將 取款 行動 通知 陳郁安 ， 陳郁安 即 於 同 日 十三時 五十分 許 ， 依 「 海英堂 -Allen哥 」 指示 前往 陳裕三 之 住處 前 與 其 碰面 並 收取 三十萬 元 現金 。 陳郁安 取得 上開 款項 後 ， 隨即 搭乘 車牌 碼號 ＡＣＰ－ 八八一二 號 白牌 計程車 離去 ， 再 依 「 海英堂 -Allen 哥 」 指示 轉搭 高鐵 至 高鐵 板橋站 ， 將 上開 現金 放置 於 該 高鐵站 之 男廁 ， 陳郁安 並 因此 獲得 八千 元 之 報酬 。
臺灣花蓮地方法院 101年度花簡字第127號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 證據 部分 補充 ： 內政部 警政署 反 詐騙 案件 諮詢 專線 紀錄表 、 被告 楊嘉誠 申請 使用 本案 帳戶 時 所 填寫 之 立帳 申請書 、 身分證 影本 及 本案 帳戶 之 存摺 影本 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ：
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第2506號
犯罪事實：
一 、 蔡杰穎 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 106年度 簡字 第1753 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 106年 11月 22日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 12月 14日 19時 許 ， 利用 以 鄭翔懋 （ 另 為 不起訴 處分 ） 名義 向 露天 拍賣 網站 所 申辦 之 帳號 「 Z0000000000 」 ， 在 露天 拍賣 網站 以 內建 之 通訊 軟體 露露通 與 謝棠旭 聯繫 ， 向 謝棠旭 佯稱 販售 電影票 云云 ， 致 謝棠旭 誤信 為 真 而 向 其 購買 8 張威秀 電影票 ， 並 依 指示 分別 於 106年 12月 15日 14時 6分 許 、 同 日 16時 22分 許 ， 以 ATM 轉帳 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 600 元 、 500 元 至 蔡杰穎 指定 之 陳錦梅 （ 另 為 不起訴 處分 ） 所有 中國信託 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 ， 蔡杰穎 並 分別 於 106年 12月 15日 14時 51分 許 、 同 日 16時 32分 許 ， 將 上開 款項 （ 扣除 手續費 14 元 ， 實際 匯款 586 元 、 486 元 ） 以 網路 銀行 轉帳 方式 轉匯 至 蔡杰穎 所有 之 高雄 二苓 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 內 ， 供己 花用 。 嗣 謝棠旭 事 後 未 收到 購買 之 電影票 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 109年度訴字第652號
犯罪事實：
一 、 甘仲軒 基於 透過 網站 刊登 廣告 以 遂行 詐欺 取財 之 犯意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 5月 27日 前 某時 在 臉書 網站 上 刊登 公眾 均 可 瀏覽 之 「 輕鬆 過件 辦理 借貸 」 之 不實 訊息 ， 嗣 因 陳政明 有 資金 需求 ， 而 於 107年 5月 27日 搜尋 並 瀏覽 上開 網頁 、 留下 聯絡 方式 後 ， 甘仲軒 於 翌日 即 以 LINE 帳號 自稱 「 陳俊宏 」 而 與 陳政明 聯繫 貸款 事宜 ， 佯稱 ： 可 幫忙 以 購入 車輛 、 辦理 超額 車貸 ， 再 將 車輛 出售 以 獲取 款項 之 方式 取得 資金 等 情 ， 使 陳政明 陷於 錯誤 ， 誤認 可 經由 上開 方式 獲取 資金 ， 而 同意 配合 辦理 ， 並 因而 交付 財政部 南區 國稅局 106年度 綜合 所得稅 各 類 所得 資料 清單 、 存摺 內頁 影本 、 身分證 、 駕照 、 在職 證明 及 勞工 保險 投保 資料 等 身分 、 財力 證明 文件 與 甘仲軒 。 甘仲軒 隨後 即 以 新臺幣 ( 下 同 ) 27萬 元 之 代價 向 不 知情 之 德川 車行 負責人 黃威祥 購買 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 ( 登記 在 不 知情 之 蔡晁 任名 下 ， 下稱 系爭 車輛 ) ， 並 告知 陳政明 將 以 該 車 作為 貸款 標的 ， 可 令 陳政明 獲取 28萬 元 資金 。 再 經由 黃威祥 聯繫 、 轉交 上開 陳政明 之 申請 貸款 資料 予 不 知情 之 張美惠 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 且 稱 ： 陳政明 欲 購買 系爭 車輛 ， 並 欲 辦理 貸款 等 情 ， 張美惠 遂 與 陳政明 聯繫 後 ， 於 107年 5月 31日 令 陳政明 簽立 債權讓 與 同意書 等 文件 後 ， 送 合迪 股份 有限公司 ( 下稱 合迪 公司 ) 核貸 。 嗣 經 合迪 公司 核准 貸款 30萬 元 ( 陳政明 因而 需 每 期 應 繳納 7,530 元 、 付款 期間 107年 7月 7日 起 至 111年 12月 7日 止 ， 應付 分期款 共計 406,620 元 ) ， 並 於 107年 6月 7日 撥款 予 黃威祥 ， 再 由 黃威祥 將 30萬 元 及 系爭 車輛 交付 與 甘仲軒 。 甘仲軒 再 佯裝 「 陳俊宏 」 於 107年 6月 5日 通知 陳政明 ： 將 於 同年 月 7日 請 其 所屬 業務 將 系爭 車輛 交予 陳政明 等語 ， 並 於 同 日 取得 系爭 車輛 後 ， 即 佯裝 「 陳俊宏 」 通知 陳政明 ： 交 車 人員 將 於 同 日 晚上 6時 30分 許 到達 。 隨後 再 佯裝為 「 陳俊宏 」 所 指派 之 業務 人員 ， 會同 其他 不詳 車行 收購 車輛 之 人員 ， 至 新營 火車站 前 與 陳政明 會合 後 至 臺南市 新營區 附近 某 統一 超商 ， 將 系爭 車輛 交予 陳政明 ， 同時 上開 不詳 車行 人員 即令 陳政明 簽立 讓渡書 後 支付 1萬 元 收購 系爭 車輛 ， 並 偽稱 待 系爭 車輛 轉售 後 ， 始 得 給付 轉售 系爭 車輛 所得 之 車款 等語 ， 陳政明 不疑有他 ， 遂 任由 甘仲軒 駕駛 系爭 車輛 離去 。 嗣 後 甘仲軒 並 未 如期 給付 陳政明 出售 系爭 車輛 之 款項 ， 並 多 次 以 「 陳俊宏 」 身份 藉詞 拖延 ， 之後 更 無法 聯繫 ， 此外 更 將 系爭 車輛 轉交 他人 使用 ， 陳政明 始 知 受騙 ， 並 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度訴字第736號
犯罪事實：
一 、 張忠瑞 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 小莊 」 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 偽造 公文書 、 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 中 之 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 成員 ， 於 民國 106年 4月 13日 上午 9時 許 ， 假冒 為 「 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 蔡明揚 」 ， 撥打 電話 予 謝金玉 ， 向 其 佯稱 ： 因 其 涉嫌 違反 洗錢 防制 法 ， 帳戶 將 遭 凍結 ， 須 繳交 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 保證金 云云 ， 致 謝金玉 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 中午 12時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 郵局 領取 30萬 元 款項 ， 並 與 另 名 假冒 為 「 執行官 王文俊 」 之 詐欺 集團 內 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 成員 約定 於 同 日 下午 2時 30分 許 至 桃園市 八德區 介壽路 2段 189巷 旁 之 公車 站牌 交付 款項 。 另 張忠瑞 則 持 「 小莊 」 於 106年 4月 12日 晚間 某時 所 交付 之 手機 ， 依 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 指示 ， 先 至 桃園市 八德區 某 便利商店 ， 以 傳真 方式 收受 詐欺 集團 成員 於 不詳 時 、 地 所 偽造 「 臺灣 臺中 地方 法院 法院 公證款 收據 暨 臺灣 臺中 地方 法院 公證 本票 」 之 公文書 （ 本票 上 有 偽造 之 「 臺灣 臺中 地方 法院 印 」 印文 1 枚 ） 1 紙 後 ， 張忠瑞 再 於 約定 時間 至 上址 與 謝金玉 見面 ， 張忠瑞 並 持 上開 偽造 之 公文書 向 謝金玉 行使 ， 謝金玉 因而 交付 30萬 元 款項 予 張忠瑞 ， 足生 損害 於 謝金玉 、 臺灣 臺中 地方 法院 。 嗣 張忠瑞 於 取得 上開 款項 後 ， 即 於 同 日 晚間 將 款項 連同 手機 一併 交付予 「 小莊 」 。 後 謝金玉 發覺 有異 報警 ， 始 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 100年度易字第536號
犯罪事實：
一 、 陳文燕 因 其 所 使用 之 車號 5U- 8602 號 自用 小客車 逾期 檢驗 而 遭 註銷 車牌 ， 因而 無法 上路 ， 遂 告知 呂春成 此 事 。 呂春成 為 幫忙 陳文燕 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 竊盜 或 侵占 離 本人 所 持有 之 物 之 方式 ， 取得 陳雅麗 所有 車號 G7-5605 號 自用 小客車 車牌 2 面 ， 陳文燕 明知 該 車號 G7- 5605 號 自用 小客車 車牌 2 面 係 來路不明 之 贓物 ， 竟 基於 收受 贓物 之 犯意 ， 於 民國 99年 12月 24日 17時 許 ， 在 員山鄉 ○○路 492號 真 好吃 檳榔攤 收受 上開 贓物 。 嗣 於 100年 1月 11日 23時 35分 許 ， 宜蘭縣政府 警察局 宜蘭 分局 民族 派出所 警員 執行 勤務 時 ， 在 宜蘭縣 宜蘭市 ○○路 158號 前 發現 陳文燕 懸掛 贓車 車牌 之 自用 小客車 而 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第564號
犯罪事實：
一 、 黃靖維 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 據以 辨識 持用人 與 帳戶 設立人 係 屬 同 一 之 密碼 ， 均 係 個人 身分 、 交易 上 之 重要 憑信 文件 與 資料 ， 為 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 具 個人 專屬性 ， 無論 出於 何 動機 ， 倘率爾 交付 不 熟識 之 人 使用 ， 將 有 遭 詐騙 集團 利用為 「 人頭 帳戶 」 以 掩飾 犯行 、 逃避 查緝 ， 或 為 其他 遂行 詐欺 取財 犯罪 等 工具 之 高度 可能性 ， 竟 仍 基於 縱 遭 詐騙 集團 持 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 Juge 」 之 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 ， 於 民國 104年 8月 18日 晚上 9時 10分 許 ， 在 址設 屏東縣 屏東市 ○○路 000號 之 全家 便利 商店 屏東 勝利店 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 新興 郵局 （ 下稱 新興 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄 至 嘉義縣 竹崎鄉 ○○路 000號 之 全家 便利 商店 竹崎 中山店 予 上開 詐欺 集團 所屬 成年 成員 收受 （ 收件人 ： 王雅君 ） ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 供作 向 不 特定 之 人 詐取 財物 犯罪 之 用 ， 復 以 行動電話 通訊 軟體 「 LINE 」 告知 「 Juge 」 前開 帳戶 之 密碼 。 嗣 上開 詐欺 集團 取得 前開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 隨即 與 所屬 詐騙 集團 旗下 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 某 成年 成員 ， 於 104年 8月 20日 上午 10時 10分 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 致電 林秀玲 ， 佯稱 為 其 女 謝佩倩 ， 因 同事 之 丈夫 黃靖維 急需 用款 ， 要求 林秀玲 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 13萬 元 與 黃靖維 ， 致 林秀玲 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 57分 許 ， 至 址設 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 文山 萬芳 郵局 臨櫃 匯款 13萬 元 至 系爭 帳戶 內 。 嗣 因 林秀玲 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 為 警 查獲 。
臺灣臺北地方法院 102年度簡字第3471號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 犯 罪事實欄 第1 行 「 黃淑貞 」 更正為 「 黃淑貞 、 陳添富 於 90年 5月 間 某時 」 、 第3 行 「 黃淑貞夫 陳添富 基於 幫助 詐欺 之 犯意 」 刪除 、 證據欄 增列 「 被告 於 本院 中 之 自白 」 、 「 高院 97年 上訴字 第3235 號 刑事 判決書 1 份 」 更正為 「 臺灣 高等 法院 97年度 上訴字 第3235 號 刑事 判決書 所 引 之 相關 證據 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 所 載 之 內容 。
臺灣臺中地方法院 103年度中簡字第550號
犯罪事實：
一 、 張哲誠 雖 預見 在 欠缺 足資 取信 一般 理性 之 人 之 合於 社會 常情 外觀 下 ， 率爾 將 自己 領用 之 提款卡 交付 予 要 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 5月 14日 晚間 6 、 7時 許 ， 在 位於 臺中市 大里區 草湖 郵局 附近 某 7-11 便利商店 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 草湖 郵局 之 局號 000000 - 0 、 帳號 000000 - 0 號 帳戶 （ 下 簡稱 A 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 連同 存簿 影本 及 國民 身分證 影本 交付 予 欠缺 信賴 關係 ， 且 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 供 該 成年 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 該 男子 所屬 成年 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 該 男子 所屬 成年 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 於 102年 5月 17日 下午 2時 許 ， 以 門號 0000000000 號 行動電話 致電 鍾孝澤 ， 佯稱 係 鍾孝澤 友人 ， 且 因 車行 生意 需要 匯 佣金 ， 要求 鍾孝澤 匯款 ， 致 鍾孝澤 陷於 錯誤 ， 旋即 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 自 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 桃園 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 至 A 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 鍾孝澤 之 友人 告知 未 收到 佣金 等 情 ， 鍾孝澤 始 知 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3257號
犯罪事實：
一 、 林家茂 受 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 生哥 」 之 成年 男子 委託 ， 在 越南 籌組 跨境 詐欺 集團 ， 其 先 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 報酬 後 ， 乃 於 民國 101年 3月 20日 透過 集團 當地 越南 成員 ， 向 不 知情 之 越南 房東 承租 該 國 胡志明市 A13-7Chung UiHoang , AnhGiaLai2 , Phuong TanHung , Q7 , T . P.HOCHIMINH 公寓 作為 犯罪 據點 （ 下稱 A13 機房 ） ， 購置 電腦 、 電話 、 路由器 等 相關 電腦 硬體 設備 ， 架設 網路 平臺 自動 撥號 系統 ， 負責 電信流 詐騙 機房 管理 及 分工 （ 即 實際 撥打 電話 詐騙 ） ， 並 兼任 三 線 佯裝 大陸 地區 人民 檢察院 檢察官 ， 夥同 詐欺 網路 流 （ 即 向 海峽 兩岸 及 境內外 二 類 電信 業者 申租 網段 予以 介接 及 分租 予 其他 詐欺 網路流 網管 共犯 ， 提供 網路 介接 技術 及 排除 網路 介接 障礙 ） 即 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 大寶 」 之 成年 臺灣 男子 ， 暨 資金流 匯 兌 共犯 、 車手 集團 ， 共組 跨境 詐騙 集團 犯罪 ， 用以 行騙 大陸 地區 人民 。 林家茂 即 與 詹國輝 （ 綽號 豆花 ， 於 101年 5月 26日 加入 ， 涉嫌 詐欺 部分 ， 業 經 本院 以 102年度 簡字 第703 號 判決處 如 附表 所 示 之 罪刑 確定 ） 、 欽竣生 （ 綽號 阿生 ， 於 101年 6月 3日 加入 ， 涉嫌 詐欺 部分 ， 業經 本院 以 103年度 偵緝字 第147 號 判決處 如 附表 所 示 之 罪刑 確定 ） 、 劉國文 （ 綽號 阿國 ， 於 101年 6月 3日 加入 ， 涉嫌 詐欺 部分 ， 業經 本院 以 102年度 簡字 第703 號 判決處 如 附表 所 示 之 罪刑 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 102年度 上 易 字 第947 號 判決 駁回 上訴 而 確定 ） ， 及 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿富 」 、 「 黃 」 、 「 阿貴 」 、 「 羅 」 、 「 小羅 」 、 「 林 」 、 「 小林 」 、 「 發 」 、 「 小黃 」 、 「 杰 」 、 「 財 」 、 「 大寶 」 之 成年人 ， 暨 真實 年籍 姓名 不詳 ， 綽號 「 阿海 」 、 「 大姐 」 之 成年 大陸 地區 人民 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 林家茂 架設 網路 平台 自動 撥號 系統 後 ， 交由 欽竣生 管理 維護 ， 以 中級 人民 法院 名義 群發 詐騙 語音 封包 予 大陸 地區 民眾 ， 對 如 附表 所 示 之 大陸 地區 民眾 詐稱 有 刑事 傳票 未 領取 ， 使 該 等 民眾 陷於 錯誤 回撥 ， 該 回撥 電話 即 經由 該 詐欺 集團 網路流 成員 設定 路徑 介接 至 A13 機房 ， 機房 成員 即 搭配 佯 為 大陸 地區 人民 法院 人員 （ 俗稱 一 線 ） 之 詹國輝 、 假冒 公安 （ 俗稱 二 線 ） 之 劉國文 ， 及 偽冒 檢察官 （ 俗稱 三 線 ） 之 林家茂 ， 詐稱 該 等 民眾 個人 資料 外洩 、 信用卡 透支 且 涉有 犯罪 云云 ， 虛捏 並 迭升 案情 嚴重性 ， 致 附表 所 示 大陸 地區 民眾 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 大陸 地區 自動櫃員機 匯款 ， 而 詐騙 大陸 地區 人民 郭德盛 、 戴小霞 、 朱轉娣 及 不詳 之 人 得逞 ， 再 經 有 犯意 聯絡 之 不詳 詐欺 集團 資金流 成員 提領 後 層層 轉匯 ， 再 由 車手 提領 分贓 。 另 大陸 地區 人民 「 阿姐 」 則 負責 照顧 該 詐欺 機房 三 餐 生活 所 需 ， 避免 出外 遭 查獲 。 臺灣 地區 詐欺 集團 成員 依 一線 5% 、 二 線 7% 、 三 線 8% 分贓 ， 大陸 地區 詐欺 集團 成員 則 領取 底薪 外 ， 依 一 線 4% 、 二 線 6% 分贓 ， 另 欽竣生 則 固定 每 月 領取 3萬 元 ， 由 林家茂 分配 及 記帳 ， 餘 則 歸 合作 之 網路流 、 資金流 及 車手 等 詐騙 集團 成員 所有 。 嗣 經 我國 警方 依 國際 合作 模式 與 越南 警方 交換 犯罪 情資 ， 於 101年 6月 19日 晚間 11時 許 ， 在 A13 機房 內 當場 查獲 欽竣生 、 劉國文 、 詹國輝 及 大陸 地區 人民 「 阿海 」 、 「 大姐 」 等 人 ， 林家茂 、 「 阿富 」 則 趁機 逃逸 ， 並 在 A13 機房 內 搜索 ， 扣得 該 集團 所有 供 上開 詐欺 取財 犯罪 所 用 之 隨身碟 1 個 、 路由器 1 臺 、 筆記型 電腦 1 臺 （ 林家茂 因 加入 A13 機房 ， 所 犯 其餘 詐欺 取財 部分 ， 業經 本院 以 105年度 訴緝字 第290 號 判決 得易科 罰金 部分 應 執行 有期徒刑 2 年 4 月 ， 不得 易科 罰金 部分 處 有期徒刑 10月 確定 ） 。
臺灣臺北地方法院 105年度審原簡字第46號
犯罪事實：
一 、 李懷傑 明知 他人 無 正當 理由 徵求 其 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 21日 至 25日 間 ， 將 其 申請 之 玉山 銀行 埔墘 分行 （ 帳號 000 - 0000000000000 號 ） 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 綽號 「 星彤 」 之 成年 女子 ， 供作 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 作為 詐欺 犯行 時 之 收取 匯款 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 致電 予 王秀敏 等 3 人 ， 佯稱 為 渠等 親友 急需 用錢 ， 商借 現款 ， 日後 隨即 返還 云云 （ 詳如 附表 所 示 ） ， 使渠等 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 分別 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 附表 所 示 金額 前揭 帳戶 ， 隨即 由 詐騙 集團 成員 將 之 提領 一 空 ， 嗣 因 王秀敏 等 3 人 發覺 有異 ， 經 查證 後 得知 受騙 上當 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣南投地方法院 108年度審訴字第55號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 蔡仲苓 加入 具有 組織性 、 持續性 、 牟利性 之 詐騙 集團 中 ， 蔡仲苓 遂 與 俞思名 （ 另行 通緝 中 ) 、 王柏文 （ 業經 另行 起訴 ） 及 其他 詐騙 集團 成員 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 不詳 詐欺 集團 成員 ， 負責 蒐集 華南 銀行 新泰 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 臺北 富邦 銀行 北投 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ) 、 合作金庫 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ) ， 再 由 上開 詐欺 集團 所屬 成員 ， 於 附表 所 示 之 施用 詐術 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 詐欺 吳碧霞 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 而 匯款 如 附表 所 示 金額 。 王柏文 及 俞思名 、 蔡仲苓 等 3 人 再 於 不詳 地點 取得 上開 帳戶 之 金融卡 ， 王柏文 等 3 人 並 於 民國 107年 4月 間 ， 於 附表 所 示 時間 、 地點 提領 如 附表 所 示 之 金額 ， 蔡仲苓 並 將 提領 所得 交與 俞思名 ， 再 由 其 於 不詳 時 、 地 ， 交給 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 因 警 接獲 線報 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 邱國禎 、 吳碧霞 、 劉秀鳳 訴由 南投縣 政府 警察局 埔里 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡上字第158號
犯罪事實：
一 、 陳思敏 能 預見 金融 機構 之 存摺 及 提款卡 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 開立 帳戶 ， 核發 存摺 、 提款卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 故 將 自己 之 存摺 及 提款卡 等 資料 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 難以 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 6月 4日 上午 11時 許 ， 在 屏東縣 萬丹鄉 附近 之 統一 超商 ， 以 宅急便 寄件 之 方式 ， 將 其 所 申設 之 第一 商業 銀行 屏東 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 萬丹 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳柏志 」 之 人 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 等 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 取得 上開 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 廖建鈐 、 林素玫 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 經 廖建鈐 、 林素玫 察覺 遭 詐騙 而 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 107年度東原簡字第69號
犯罪事實：
一 、 鄭韋淑美 可 預見 提供 金融 帳戶 資料 予 他人 使用 ， 恐 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 用於 提領 因 財產 犯罪 所 匯入 之 款項 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 8日 某時 許 ， 將 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 台東 中山路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 ， 在 臺東縣 臺東市 永豐餘 附近 之 統一 超商 ， 以 宅急便 寄送 方式 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 所 指定 之 「 鄭琮祐 」 收受 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 。 同 一 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 郵局 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 要求 匯款 ， 致 陳美撙 、 羅紫云 、 李惠美 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 郵局 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 陳美撙 、 羅紫云 、 李惠美 察覺 有異 並 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡上字第48號
犯罪事實：
一 、 李明峯 雖 可 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 連同 提款卡 及 密碼 等 物 予 不 具 信賴 關係 不詳 姓名 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 所 保管 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 或 其 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 8日 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 含 密碼 ， 依 假稱為 貸款 代辦 業者 、 LINE 通訊 軟體 代稱 「 管樂 」 不詳 姓名 、 年籍 之 成年 男子 之 指示 ， 於 統一 超商 翠屏 門市 以 宅急便 店到店 方式 寄送 至 統一 超商 位於 臺中市 ○○區 ○○路 00號 之 興府 門市 予 不詳 真實 姓名 年籍 成年人 ， 隸屬於 某 詐欺 集團 、 代稱 「 白宗耀 」 收受 ， 並 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 兆豐 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣橋頭地方法院 107年度簡上字第14號
犯罪事實：
一 、 王櫸霖 雖 知悉 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 如 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 6日 前 某時 ， 依 自稱 「 葉雅玲 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 指示 ， 變更 將 其 所 申辦 合作金庫 商業 銀行 成功 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 後 ， 於 106年 5月 6日 13時 許 將 該 帳戶 之 存摺 及 提款卡 寄 至 南投縣 ○○鎮 ○○○街 00號 ， 收件人 「 陳志軒 」 ， 供 該 詐騙 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 合庫 帳戶 之 存摺 及 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 5月 9日 21時 19分 許 ， 撥打 電話 予 馬君豪 ， 自稱 網路 購物 賣家 ， 佯稱 馬君豪 於 簽領 貨單 時 簽錯 ， 導致 對 帳 有 問題 ， 將 會 被 多 扣 一 筆 錢 云云 ， 再 冒充 國泰世華 銀行 客服 人員 ， 撥打 電話 向 馬君豪 誆稱 須 操作 提款機 ， 方 能 停止 轉帳 功能 ， 以 防止 帳戶 遭 扣款 云云 ， 致 馬君豪 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 22時 20分 、 22時 54分 許 ， 操作 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 、 20,985 元 至 合庫 帳戶 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 馬君豪 發現 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審易字第1252號
犯罪事實：
一 、 林佳慧 明知 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 取財 行為 而 用以 處理 犯罪 所得 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 10月 13日 下午 5時 許 前 之 某時 ， 在 其 位於 桃園市 ○○區 ○○○街 000巷 00號 4樓 住處 樓下 ， 將 其 以 不 知情 之 女兒 林 ００ （ 97年 生 ， 真實 姓名 年籍 均 詳卷 ） 之 名義 所 開立 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 林口 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 鐘小平 」 之 成年 男子 。 嗣 「 鐘小平 」 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 、 方式 ， 致 如 附表 所 示 之 張育瑋 等 6 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 該 人 提領 一空 。 嗣 張育瑋 等 6 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第2195號
犯罪事實：
一 、 曾 合玫 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 29日 15時 許 ， 依 真實 年籍 姓名 不詳 、 自稱 「 簡秀雯 」 之 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 ， 在 高雄市 某 處 之 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 左營 分行 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 寄 至 高雄市 ○○區 ○○路 000號 1樓 予 「 陳健偉 」 收受 ， 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 上開 金融 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 12月 30日 12時 許 ， 撥打 電話 予 王佩芬 ， 並 誆稱 ： 係 其 友人 梁嘉娥 ， 因 亟需 用款 ， 欲 向 其 借貸 云云 ， 致 王佩芬 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 於 同 日 13時 30分 許 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 匯入 曾 合玫 上開 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 完畢 。 嗣 因 王佩芬 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度訴字第322號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 108年 6月 間 某 日 ， 加入 由 林海謙 、 林昌 、 俞云通 、 張詠翔 （ 所 涉 參與 犯罪 組織 、 詐欺 等 犯行 均 另 經 法院 判刑 確定 ） 及 姓名 、 年籍 不詳 而 行動電話 通訊 軟體 微信 暱稱為 「 約翰維克 」 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 （ 參與 犯罪 組織 犯行 ， 另 經 臺灣 新竹 地方 法院 108年度 金訴字 第180 號 判決 判刑 確定 ） ， 並 約定 每 月 以 薪資 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 ， 擔任 指示 車手 取款 、 給付 車手 每 次 取款 報酬 、 支付 車手 取款 開銷 等 職務 。 遂 與 林海謙 、 林昌 、 俞云通 及 其餘 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 某 詐欺 集團 成員 於 108年 7月 18日 10時 許致電 丙○○ ， 佯稱 係 警官 及 檢察官 ， 因 丙○○ 身分 遭 冒用 並 從事 金融 詐騙 ， 已 遭 通緝 ， 需 交付 48萬 元 「 保證金 」 予 前來 取款 之 人 云云 （ 尚 無 具體 事證 認 甲○○ 知悉 此 次 詐欺 犯行 之 手法 ） 。 嗣 丙○○ 於 與 詐欺 集團 成員 多 通 電話 往來 後 心生 疑慮 ， 報警 確認為 詐欺 案件 ， 即 與 警方 合作 查緝 詐欺 集團 成員 。 108年 9月 23日 9時 30分 許 ， 詐欺 集團 成員 再 致電 要求 丙○○ 前往 銀行 領款 作為 「 保證金 」 ， 丙○○ 即 假意 配合 並 通知 警方 處理 。 另一方面 ， 甲○○ 則 依 詐欺 集團 之 任務 分配 ， 於 108年 7月 23日 9時 46分 許 ， 自 其 母 李英利 名下 之 中國信託 商業 銀行 00000000000000 帳號 帳戶 （ 下稱 中國信託 商業 銀行 帳戶 ） 匯款 6,000 元 至 林海謙 名下 中華郵政 00000000000000 帳號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） ， 作為 林海謙 、 林昌 、 俞云通 等 負責 取款 之 車手 ， 於 此 次 詐欺 犯行 取款 之 開銷 。 而 林海謙 、 林昌 、 俞云通 則 於 108年 7月 23日 12時 許 ， 依 甲○○ 以外 之 某 詐欺 集團 成員 指示 ， 前往 新北市 樹林區 八德街 與 鎮前 街口 附近 花店 ， 向 丙○○ 收取 約定 之 「 保證金 」 時 ， 為 現場 埋伏 之 警方 逮捕 而 未遂 。 復經 警 循線 於 108年 8月 19日 0時 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 000號 拘獲 甲○○ ， 並 扣得 其 所有 用以 與 詐欺 集團 成員 聯繫 之 OPPO 品牌 行動電話 1 具 （ 含 0000000000 門號 SIM卡 1 張 ） 、 上開 中國信託 商業 銀行 帳戶 提款卡 1 張 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第725號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 缺乏 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 行為 ， 竟 仍 基於 縱 若 他人 利用 其 所 提供 帳戶 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 2月 下旬 某 日 某時 許 ， 在 臺中市 大里區 中興路 之 某 早餐店 用餐 時 ， 見 報紙 有 租用 金融 帳戶 之 廣告 ， 遂 撥打 廣告 上 之 電話 號碼 與 對方 聯繫 ， 並 約定 向 甲○○ 租用 其 所有 之 1 個 金融 帳戶 ， 租金 為 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ； 甲○○ 並 於 同 日 上午 11時 ， 在 臺中市 南區 國光路 之 某 加油站 前 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 大里 分行 申辦 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 一併 交給 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 成年 男子 取得 系爭 帳戶 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 5月 13日 上午 9時 許 ， 由 該 詐欺 集團 之 某 女性 成員 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） 撥打 電話 予 乙○○ ， 自稱為 乙○○ 之 友人 陳素真 ， 佯稱 亟需 資金 周轉 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 委託 其 女 楊雅珺 至 臺北市 八德路 上 之 華南 商業 銀行 松山 分行 匯款 15萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 嗣 因 乙○○ 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度原訴字第14號
犯罪事實：
一 、 胡添福 明知 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 22日 前 某 日 許 ， 將 其 申設 之 臺灣 銀行 安南 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 以下 簡稱 ： 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 永康 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 以下 簡稱 ： 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 胡添福 上開 臺灣 銀行 、 玉山 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 徐浩文 、 林嘉音 、 林雨葶 、 盧玉婷 、 鍾國鑫 等 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 時間 ， 依 指示 匯款 入 胡添福 上開 臺灣 銀行 、 玉山 銀行 帳戶 中 。 嗣 經 徐浩文 、 林嘉音 、 林雨葶 、 盧玉婷 、 鍾國鑫 發覺 有異 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第1664號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 外 ， 證據 部分 補充 ： 臺北市 政府 警察局 萬華 分局 莒光 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式 、 陳報單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 各 1 份 。
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第1569號
犯罪事實：
一 、 李淑惠 依 其 為 成年人 之 智識 程度 、 一般 日常 生活 經驗 ， 能 預見 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 資料 任意 提供予 不 相識 且 未 能 確認 其 真實 身分 之 人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 所 取得 之 金融 機構 帳戶 資料 遂行 財產 犯罪 之 目的 ， 仍 基於 縱 若 取得 其 提供 之 金融 機構 帳戶 資料 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 不詳 時間 透過 網路 認識 真實 身分 不詳 自稱 「 蘇筱筱 」 之 詐欺 集團 成員 ， 加入 「 蘇筱筱 」 通訊 軟體 LINE 群組 ， 「 蘇筱筱 」 詢問 李淑惠 可否 出租 金融 機構 帳戶 存摺 及 提款卡 供 公司 使用 ， 雙方 談妥 出租 1 本 帳戶 週領 新臺幣 ( 下 同 ) 5000 元 、 月領 30000 元 之 條件 後 ， 李淑惠 即 依 指示 於 106年 12月 8日 9時 許 ， 在 臺中 某 統一 超商 將 所 申設 之 臺灣 銀行 員林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 上開 帳戶 ) 、 彰化 第六 信用 合作社 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 上開 六信 帳戶 ) 之 存摺 與 提款卡 ( 含 密碼 ) 以 店到店 方式 寄到 高雄市 某 統一 超商 門市 給 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 收取 ， 而 容認 他人 使用 前揭 2 帳戶 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 「 蘇筱筱 」 等 詐欺 集團 成員 ( 無 證據 證明 係 3 人 以上 ) 取得 前揭 2 帳戶 金融 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：