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臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2494號
犯罪事實：
一 、 謝岷沂 自 民國 107年 4月 20日 起 至 107年 5月 29日 止 ， 參與 由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 騙人布 」 之 成年人 所 發起 、 主持 、 操縱 、 指揮 之 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 提領 被害人 款項 之 車手 工作 （ 所 涉 參與 犯罪 組織 部分 ， 前 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 【 下稱 臺中 地檢署 】 檢察官 另 案 提起公訴 ， 由 本院 107年度 訴 字 第1974 號 判處 罪刑 在案 【 尚未 確定 】 ， 不 在 本件 起訴 範圍 內 ） 。 謝岷沂 並 於 107年 4月 20日 晚間 某時 ， 在 臺中市 西屯區 大仁 國小 附近 ， 招募 楊柏軒 、 談懷智 加入 該 詐欺 集團 擔任 提款 車手 （ 謝岷沂 所 涉 招募 他人 參與 犯罪 組織 部分 ， 由 本 判決 另 為 不 受理 之 諭知 ； 楊柏軒 參與 詐欺 集團 時間 為 107年 4月 20日 至 107年 5月 9日 ， 所 涉 參與 犯罪 組織 部分 ， 前 經 臺中 地檢署 檢察官 另 案 提起公訴 ， 由 本院 107年度 訴 字 第1375 號 判處 罪刑 確定 ， 不 在 本件 起訴 範圍 ） 。 其 等 分工 方式 為 ： 由 「 騙人布 」 （ 微信 暱稱 「 攻擊 ＋ 『 炸彈 符號 』 」 ） 透過 微信 通訊 軟體 群組 聯絡 並 指示 謝岷沂 （ 微信 暱稱 「 乖寶寶 代表 」 ） ， 謝岷沂 再 親自 騎乘 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 搭載 楊柏軒 或 少年 蔡○○ （ 91年 5月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 前往 各 地 之 自動櫃員機 提領 被害人 遭 詐騙 而 匯入 人頭 帳戶 之 款項 ， 或 由 謝岷沂 將 提款卡 交給 楊柏軒 、 談懷智 ， 由 談 懷智 負責 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 搭載 楊柏軒 ， 前往 各 地 之 自動櫃員機 輪流 提款 ， 楊柏軒 及 談懷智 領得 被害人 款項 後 ， 再 將 提款卡 及 提領 款項 全數 交由 謝岷沂 轉交 「 騙人布 」 等 人 。 嗣 謝岷沂 、 談懷智 、 楊柏軒 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 犯意 聯絡 範圍 詳見 附表 二 「 行為人欄 」 ） ， 由 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 一 所 示 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 向 附表 一 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 被害人 陷於 錯誤 ， 匯款 至 附表 一 所 示 之 帳戶 ， 附表 一 所 示 之 提款 車手 ， 再 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 前往 附表 一 所 示 地點 裝設 之 自動櫃員機 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 款項 。 嗣 謝岷沂 於 107年 5月 29日 中午 12時 46分 許 前 某時 ， 騎乘 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 搭載 蔡○○ ， 前往 位於 臺中市 ○區 ○○路 0段 000○0號 之 全家 超商 漢強店 提款 附表 一 編號 24 所 示 被害人 之 款項 ， 經 員警 於 同 日 中午 12時 52分 許 不久 後 ， 在 該 全家 超商 自動櫃員機 前 盤查 蔡○○ ， 當場 扣得 如 附表 三 編號 5 至 10 所 示 之 物 ， 復經 員警 於 同 日 下午 1時 5分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○街 000○0號 前 ， 查獲 接應 蔡○○ 之 謝岷沂 ， 並 扣得 如 附表 三 編號 1 至 4 所 示 之 物 ， 再 循線 調閱 相關 監視器 畫面 而 查悉 上情 （ 楊柏軒 對 附表 一 編號 1 所 示 被害人 所 為 之 犯行 ， 業 經 本院 107年度 訴 字 第1375 號 判處 罪刑 確定 ， 由 本 判決 另 為 免訴 之 諭知 ） 。
臺灣士林地方法院 104年度易字第406號
犯罪事實：
一 、 陳美菁 於 民國 103年 9月 初 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 黑豹 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 取款 車手 。 陳美菁 遂 與 黑豹 、 某 大陸 成年 女子 及 所屬 詐欺 集團 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 名 大陸 女子 於 103年 9月 3日 致電 陳美菁 ， 指示 陳美菁 於 該 日 下午 前往 臺北市 南港區 昆陽 捷運站 附近 某 花圃 內 ， 拿取 內裝 報紙 之 塑膠袋 ， 報紙 內 包有 中國 民生 銀行 銀聯卡 數 張 ( 卡背 貼有 編號 ) 及 與 集團 聯絡 使用 之 手機 ( 即 工作機 ) 1 支 。 陳美菁 嗣 依 指示 取得 上開 物品 並 將 工作機 開機 後 ， 依 工作機 通訊錄 已 預設好 之 黑豹 電話 ， 連絡 黑豹 ， 並 依 黑豹 指示 前往 貼有 銀聯卡 貼紙 之 自動 提款機 先行 試卡 。 嗣 由 該 詐騙 集團 其他 成員 於 不詳 時間 ， 在 大陸 地區 ， 以 不詳 方式 詐騙 大陸 地區 不詳 人氏 ， 致 該 大陸 地區 不詳 人氏 陷於 錯誤 而 匯出 遭 詐騙 款項 至 該 詐騙 集團 事先 取得 之 人頭 帳戶 ， 該 詐騙 集團 成員 再 將 款項 轉帳 至 上開 陳美菁 持有 之 銀聯卡 帳戶 內 。 嗣 黑豹 於 103年 9月 4日 、 5日 分別 撥打 工作機 與 陳美菁 連絡 ， 指示 陳美菁 持 銀聯卡 領款 ； 陳美菁 即 依 黑豹 指示 ， 持 附表 所 示 卡號 之 3 張 銀聯卡 ， 於 附表 所 示 提領 時間 、 地點 ， 使用 自動 提款機 提領 如 附表 所 示 之 次數 與 金額 。 103年 9月 4日 陳美菁 領款 得手 後 ， 即 依 黑豹 指示 ， 將 領得 現金 共計 新臺幣 ( 下 同 ) 14萬1,000 元 用 報紙 包裹 、 放 在 塑膠袋 內 ， 置放 在 昆陽 捷運站 附近 黑豹 指定 之 垃圾桶 內 ， 嗣 由 集團 其 成員 前往 取出 拿走 。 103年 9月 5日 陳美菁 領款 得手 後 ， 依 黑豹 指示 ， 先 自 上開 領得 現金 中 抽取 2,000 元 作為 報酬 ， 剩餘 13萬9,000 元 現金 及 所有 銀聯卡 及 工作機 1 支 ， 均 用 報紙 包裹 、 放 在 塑膠袋 內 ， 置放 在 昆陽 捷運站 附近 黑豹 指定 之 垃圾桶 內 ， 嗣 由 集團 其 成員 前往 取出 拿走 。 嗣 經 警 調閱 便利商店 自動櫃員機 監視 畫面 ， 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 107年度原訴字第24號
犯罪事實：
一 、 王智仁 自 民國 106年 9月 15日 、 16日 間 某 日 起 ， 經由 呂東耀 （ 另 案 偵查 中 ） 介紹 ， 加入 呂東耀 及 綽號 「 老闆 」 之 成年 男子 （ 姓名 年籍 不詳 ） 等 人 組成 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 詐騙 犯罪 組織 （ 涉犯 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業 經 本院 以 107年度 原訴字 第9 號 判刑 確定 ） ， 其 專務 負責 領取 「 老闆 」 寄出 內含 人頭 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物 之 包裹 ， 及 提領 被害人 受騙 匯款 之 現金 ， 而 由 「 老闆 」 以 通訊 軟體 「 QQ 」 操縱 、 指揮 王智仁 。 王智仁 乃 與 呂東耀 、 「 老闆 」 及 其他 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 及 意圖 掩飾 或 隱匿 特定 犯罪 所得 來源 ， 或 使 他人 逃避 刑事 追訴 ， 而 移轉 或 變更 特定 犯罪 所得 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 之 電信 流分工 集團 成員 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方法 ， 對 郭家綺 、 王離離 、 呂玉金 等 3 人 施用 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 匯款 至 如 附表 一 所 示 之 詐騙 集團 掌握 的 人頭 帳戶 內 ， 再 由 「 老闆 」 接續 以 「 QQ 」 通知 王智仁 應 提領 之 人頭 帳戶 及 金額 ， 王智仁 乃 前往 附表 一 所 示 金融 機構 所 設 自動櫃員機 （ ATM ） 提領 現金 （ 被害人 、 詐騙 方法 、 匯款 時間 、 匯入 之 人頭 帳戶 、 匯款 金額 、 提領 時間 、 提領 地點 、 提領 金額 均 詳 如 附表 一 所 載 ） 。 提領 所得 再 按日 由 「 老闆 」 指定 不同 詐欺 集團 成員 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 收取 （ 俗稱 收 水 ） ， 指示 王智仁 將 領得 現金 交予 該 名 收 水 成員 。 嗣 經 警調 閱 監視 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第5638號
犯罪事實：
一 、 郭政隆 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 帳戶 提供予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 6月 23日 17時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 一段 187號 1樓 之 中國信託 商業 銀行 板橋 分行 前 ， 將 其 在同 銀行 江翠 簡易 分行 所 申請 帳號 ： 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 萬華 分行 所 申請 帳號 ： 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 當面 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 人員 旋 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 分別 於 ： (一) 同 日 17時 30分 許 ， 致電 戴君瑜 ， 佯稱 戴君瑜 先前 上網 購買 衣服 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 需 其 配合 操作 提款機 更正 云云 ， 致 戴君瑜 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 18時 17分 許 ， 以 匯款 方式 匯入 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9,987 元 至 郭政隆 上開 中國信託 帳戶 內 ； (二) 同 日 17時 30分 許 ， 致電 陳國彬 ， 佯稱 陳國彬 先前 上網 網購 之 付款 方式 有 誤 ， 需 其 配合 操作 提款機 更正 云云 ， 致 陳國彬 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 18時 54分 許 ， 以 匯款 方式 分別 匯入 2萬9,989 元 、 3萬 元 至 郭政隆 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ； (三) 同 日 18時 許 ， 致電 陳羿妏 ， 佯稱 陳羿妏 先前 上網 網購 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 需 其 配合 操作 提款機 更正 云云 ， 致 陳羿妏 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 19時 57分 許 ， 以 匯款 方式 匯入 2萬9,912 元 至 郭政隆 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ； (四) 同 日 19時 許 ， 致電 林淑婷 ， 佯稱 林淑婷 先前 上網 網購 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 需 其 配合 操作 提款機 更正 云云 ， 致 林淑婷 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 20時 30分 許 ， 以 匯款 方式 匯入 1萬1,111 元 至 郭政隆 上開 中國信託 帳戶 內 。 而 上開 各 筆 金額 ， 均 旋為 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 因 戴君瑜 、 陳國彬 、 陳羿妏 、 林淑婷 等 人 查覺 有異 ， 遂 分別 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度審訴字第1531號
犯罪事實：
一 、 張東順 並 無 如實 給付 商品 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 本於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 104年 12月 18日 ， 在 「 球鞋 交易 中 」 臉書 社團 中 ， 見 薛浩仁 所 刊登 求售 喬丹 11 代 球鞋 之 訊息 ， 遂 以 臉書 私訊 聯絡 薛浩仁 ， 告 以 欲 出售 上開 球鞋 ， 致 薛浩仁 陷於 錯誤 而 同意 購買 ， 並 於 104年 12月 18日 19時 40分 許 ， 依 張東順 指示 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 8,800 元 至 不 知情 之 張東順 母親 楊蔘蔘 所有 由 張東順 管領 使用 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 000 - 000000000000 號 帳戶 內 ， 後 遭 張東順 提領 花用 ， 以 此 方式 詐得 前開 款項 。 嗣 因 薛浩仁 遲 未 收到 所 購 商品 ， 要求 退款 復 遭 拒絕 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。 ㈡ 於 104年 12月 19日 ， 在 「 球鞋 交易 中 」 臉書 社團 中 ， 見 許鈞媁 所 刊登 求售 喬丹 11 代 球鞋 之 訊息 ， 遂 以 臉書 私訊 聯絡 許鈞媁 ， 告 以 欲 出售 上開 球鞋 ， 致 許鈞媁 陷於 錯誤 而 同意 購買 ， 並 於 104年 12月 22日 7時 53分 許 ， 依 張東順 指示 轉帳 8,600 元 至 上開 中信 銀行 帳戶 內 ， 後 遭 張東順 提領 花用 ， 以 此 方式 詐得 前開 款項 。 嗣 因 許鈞媁 遲 未 收到 所 購 商品 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。 ㈢ 於 104年 12月 20日 ， 在 「 球鞋 交易 中 」 臉書 社團 中 ， 見 陳柏軒 所 刊登 求售 喬丹 11 代 球鞋 之 訊息 ， 遂 以 臉書 私訊 聯絡 陳柏軒 ， 告 以 欲 出售 上開 球鞋 ， 致 陳柏軒 陷於 錯誤 而 同意 購買 ， 並 於 104年 12月 21日 13時 55分 許 ， 依 張東順 指示 委託 其 姊 陳婉筠 轉帳 8,600 元 至 上開 中信 銀行 帳戶 內 ， 後 遭 張東順 提領 花用 ， 以 此 方式 詐得 前開 款項 。 嗣 因 陳柏軒 遲 未 收到 所 購 商品 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。 ㈣ 於 104年 12月 27日 ， 在 「 球鞋 交易 中 」 臉書 社團 中 ， 見 王仁杰 所 刊登 求售 喬丹 11 代 球鞋 之 訊息 ， 遂 以 臉書 私訊 聯絡 王仁杰 ， 告 以 欲 出售 上開 球鞋 ， 致 王仁杰 陷於 錯誤 而 同意 購買 ， 並 於 104年 12月 28日 8時 54分 許 ， 依 張東順 指示 轉帳 8,600 元 至 上開 中信 銀行 帳戶 內 ， 後 遭 張東順 提領 花用 ， 以 此 方式 詐得 前開 款項 。 嗣 因 王仁杰 遲 未 收到 所 購 商品 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。 ㈤ 於 105年 1月 1日 11時 前 某時 ， 在 「 球鞋 交流 中 」 之 Facebook （ 下稱 臉書 ） 公開 社團 ， 刊登 販賣 慢跑鞋 之 訊息 ， 嗣 顏嘉宏 於 105年 1月 1日 11時 許 ， 上網 瀏覽 該 訊息 後 ， 陷於 錯誤 而 同意 購買 ， 並 於 同 日 11時 43分 許 ， 依 楊東順 指示 匯款 5,600 元 至 上開 中信 銀行 帳戶 內 ， 後 遭 張東順 提領 花用 ， 以 此 方式 詐得 前開 款項 。 嗣 因 顏嘉宏 遲 未 收到 所 購 商品 ， 始覺 受騙 而 報警 處理 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第818號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 施明峰 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 詐欺 得利 之 犯意 ， 明知 並 無 支付 車資 及 清償 借款 之 能力 及 意願 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣苗栗地方法院 104年度苗簡字第909號
犯罪事實：
一 、 林國照 係 址設 苗栗縣 竹南鎮 ○○里 00鄰 ○○路 00號 2樓 之春匯 有限公司 （ 下稱 春匯 公司 ） 負責人 及 址設 新竹市 ○○里 ○○路 0號 之 光華 化學 股份 有限公司 （ 下稱 光華 公司 ） 協理 ， 負責 綜理 該 2 家 公司 之 農藥 販賣 業務 。 林國照 明知 販售 成品 農藥 商品 ， 應 經 主管 機關 行政院 農業 委員會 動植物 防疫 檢疫 局 （ 下稱 農委會 防檢局 ) 檢驗 合格 並 發給 農藥 許可證 ， 且 販售 之 成品 農藥 應 與 農藥 許可證 所 載 品質 、 產地 相符 ， 否則 即 屬 農藥 管理 法 所 示 之 偽 農藥 商品 。 林國照 竟 基於 為 春匯 公司 、 光華 公司 不法 所有 及 虛偽 標記 、 販賣 虛偽 標記 商品 之 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第506號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林○秋 已 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 6月 22日 12時 36分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 0號 1樓 前 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 第000 - 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳姓 業務員 」 之 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 之 不詳 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 104年 6月 22日 17時 21分 許 ， 撥打 電話 予 曾○儀 ， 佯稱 因 其 網路 購物 付款 時 ， 網站 內部 人員 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 以 更改 付款 設定 云云 ， 致 曾○儀 陷於 錯誤 ， 旋 前往 國立 台灣 大學 內 之 自動櫃員機 依 指示 進行 操作 ， 而 於 同 日 18時 04分 許 ， 轉帳 29,989 元 至 林○秋 之 華南 銀行 帳戶 帳戶 內 。 ㈡ 於 104年 6月 22日 18時 17分 、 23 分 許 ， 撥打 電話 予 張○瑜 ， 佯稱 其 先前 旅遊 網站 訂房 付費 程序 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 以 晶片 確認 身分 云云 ， 致 張○瑜 陷於 錯誤 ， 旋 前往 台南市 麻豆區 總爺 郵局 前 之 自動櫃員機 依 指示 進行 操作 ， 而 於 同 日 18時 41分 許 ， 轉帳 7,123 元 至 林○秋 之 華南 銀行 帳戶 帳戶 內 。 ㈢ 於 104年 6月 22日 20時 22分 許 ， 撥打 電話 予 黃○蓁 ， 佯稱 其 先前 有 網路 購物 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 付款 云云 ， 致 黃○蓁 陷於 錯誤 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 台北 富邦 銀行 前 之 自動櫃員機 依 指示 進行 操作 ， 而 於 同 日 21時 20分 許 ， 轉帳 6,999 元 至 林○秋 之 華南 銀行 帳戶 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第651號
犯罪事實：
一 、 連婉伶 雖 可 預見 提供 自己 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 供 不詳 犯罪 集團 用以 作為 詐欺 集團 騙取 他人 財物 工具 之 情況 下 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 8月 1日 至 8月 18日 間 某 日 ， 將 其 申設 之 國泰世華 商業 銀行 新莊 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 以 作為 詐騙 他人 之 人頭 帳戶 使用 ， 以 此 方式 幫助 彼等 為 詐欺 行為 。 而 該 成年人 及 所屬 詐欺 集團 取得 上開 提款卡 及 密碼 等 物品 、 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 101年 8月 18日 17時 18分 許 ， 撥打 電話 予 謝旻璁 ， 佯稱 其 先前 向 雅虎 奇摩 拍賣 網站 購物 時 ， 不慎 填錯 資料 成為 賣家 ， 致 影響 其 扣款 權益 ， 需 前往 附近 超商 自動櫃員機 依 指示 操作 以 取消 分期 扣款 ， 使 謝旻璁 陷於 錯誤 ， 而 依照 指示 於 同 日 17時 33分 許 ， 至 高雄市 岡山區 筧橋路 之 萊爾富 超商 內 ， 以 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬4,123 元 至 連婉伶 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 嗣 於 匯款 後 ， 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 始 循線 為 警 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第2334號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 補充 被告 徐明旭 於 本院 準備 程序 所 為 之 自白 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第805號
犯罪事實：
一 、 賴智莉 能 預見 任意 提供 金融 機構 帳戶 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 而 淪為 犯罪 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 7日 某時 ， 在 屏東縣 屏東市 某 處 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 商銀 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 進化 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 商銀 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 臺中 公園路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 林建中 」 之 成年 男子 ， 而 容任 他人 使用 上揭 3 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 「 林建中 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 上揭 3 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時 、 地 ， 以 附表 所 示 之 詐術 ， 向 附表 所 示 之 林長辰 、 鄭容與 、 吳怡樺 、 呂宛樺 等 人 施用 詐術 ， 致 林長辰 等 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 附表 所 示 款項 匯入 賴智莉 前開 銀行 或 郵局 帳戶 內 ， 旋 由 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 因 林長辰 等 人 發現 受騙 ， 報警 後 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度訴字第1015號
犯罪事實：
一 、 乙○○ （ 綽號 「 小凱 」 ） 、 丙○○ （ 社群 軟體 臉書 暱稱 「 文武斌 」 ） 於 民國 108年 12月 間 ， 與 邱雋業 、 歐宏瑀 、 郜錦耀 、 吳湘楹 （ 微信 暱稱 「 棠棠 」 ） 及 其他 擔任機房端 工作 之 詐欺 集團 成員 共組 詐欺 集團 ， 乙○○ 擔任 收 水 及 指示 車手 ， 丙○○ 則 負責 監督 車手 。 甲○○ 則 於 109年 1月 13日 前 某時 許 ， 招募 少年 陳○中 （ 92年 生 ， 餘 年籍 詳卷 ， 由 報告 機關 移送 少年 法庭 審理 中 ） 加入 上開 詐欺 集團 擔任 面交車手 ， 共同 意圖 為 自己 法法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 甲○○ 先 向 少年 陳○中 表示 ， 其 等候 乙○○ 之 指示 並 領取 被害人 遭 詐騙 之 包裹 後 ， 由 甲○○ 、 少年 陳○中 私吞 包裹 並 分贓 ， 嗣 機 房端 詐騙 集團 成員 於 109年 1月 13日 11時 許 ， 以 電話 與 丁○○ 聯絡 ， 佯稱 其 涉犯 洗錢 罪嫌 ， 主任 檢察官 張青雲 要求 其 交付 現金 、 黃金 等 物 ， 否則 員警 李國偉 將 前往 其 住處 羈押 之 云云 ， 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 14時 16分 許 將 包裹 （ 內含 現金 新臺幣 【 下 同 】 3萬3千 元 、 存有 24萬 元 之 郵局 帳戶 及 存有 2萬2千 元 之 第一 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 、 黃金 項鍊 2 條 、 黃金 手鍊 1 條 等 物 ） 放置 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 0號 前 （ 下稱 上址 ） 。 少年 陳○中 、 丙○○ 依 乙○○ 之 指示 ， 於 同 日 13時 50分 至 58分 許 ， 少年 陳○中 搭乘 車牌 號碼 000 - 00 號 計程車 至 上址 等候 丁○○ 放置 包裹 ， 丙○○ 則 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 於 附近 把風 並 監督 少年 陳○中 ， 少年 陳○中 拿取 包裹 後 ， 隨即 於 同 日 14時 25分 許 ， 搭乘 車牌 號碼 000 - 00 號 計程車 至 臺北市 南港區 舊莊園處 與 甲○○ 會合 ， 由 甲○○ 給付 前開 計程車 車資 ， 少年 陳○中 在 臺北市 南港區 舊莊 公園 將 上開 包裹 交付 與 甲○○ ， 甲○○ 將 上開 包裹 內 之 現金 1萬 元 交付 少年 陳○中 後 ， 於 同 日 15時 25分 許 ， 步行 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 富元 銀樓 將 上開 包裹 內 之 黃金 項鍊 2 條 、 黃金 手鍊 1 條 以 77,500 元 之 價格 典當 ， 嗣 乙○○ 得知 上情 後 ， 少年 陳○中 、 甲○○ 始 將 上開 包裹 內 之 現金 3萬3千 元 交付 與 乙○○ 。 嗣 經丁○○ 驚覺 受騙 遂 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第246號
犯罪事實：
一 、 周文江 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 99年度 簡字 第4647 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 又 因 違反 毒品危害防制條例 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 100年度 簡字 第2477 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 上開 二 罪 接續 執行 ， 並 於 民國 101年 4月 26日 執行 完畢 。 詎 周文江 猶 不知悔改 ， 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 存摺 及 提款卡 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 前開 收集 帳戶 之 人 利用 其 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 103年 2月 底 至 3月 初 某 日 （ 3月 7日 前 ） ， 在 臺中市 振興路 某 處 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 臺北 吳興 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 等 物 ， 交付 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 某 成年 男子 ， 並 告知 該 男子 其 提款卡 密碼 ， 任 該 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 遂行 不法 。 嗣 該 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 某 不詳 成年 詐欺 集團 成員 ， 於 同年 3月 7日 下午 3 、 4時 許 ， 持 邱麟富 （ 另行 偵辦 ） 名義 申辦 之 0000000000 門號 打電話 向 鄭有正 佯裝 係 其 綽號 「 阿吉 」 之 友人 向 其 借款 ， 致 鄭有正 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 周文江 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 鄭有正 發覺 有異 而 報警 ， 始 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第633號
犯罪事實：
一 、 洪睦舜 可 預見 一般人 收受 他人 行動電話 門號 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 行動電話 門號 之 目的 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 ， 先 於 民國 107年 4月 5日 ， 向 遠傳 電信 股份 有限公司 ( 下稱 遠傳 電信 ) 申請 門號 0000 - 000000 號 、 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 ( 下稱 台灣 大哥大 ) 申請 0000 - 000000 號 行動電話 門號 後 ， 旋即 在 不詳 地點 ， 將 該 2 門號 交付 予 真實 姓名 年齡 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 該 不詳 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 2 門號 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 之 其他 成員 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 先於 同 日 冒用 郭又菖 （ 另 為 不起訴 處分 ） 之 身分 ， 向 現代 財富 科技 有限公司 （ 下稱 現代 財富 公司 ） 註冊 虛擬 帳戶 ， 並 以 洪睦舜 申請 之 上開 0000 - 0000000 門號 行動電話 作為 驗證 門號 ； 及於 同 日 冒用 陳建丞 （ 另 為 不起訴 處分 ） 之 身分 ， 向 現代 財富 公司 註冊 虛擬 帳戶 ， 並 以 洪睦舜 申請 之 上開 0000 - 000000 門號 行動電話 作為 驗證 門號 。 洪睦舜 以 此 方式 使 詐欺 集團 成員 得以 成功 以 郭又菖 、 陳建丞 名義 註冊 虛擬 帳戶 供 其 等 詐騙 他人 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 在 取得 上開 虛擬 帳戶 後 ， 即 於 107年 4月 23日 21時 28分 許 ， 撥打 電話 予 蘇郁凱 ， 佯 為 係 打鐵仔 網站 客服 人員 ， 並 訛稱 ： 其 先前 購買 之 商品 ， 因 客服 人員 操作 錯誤 ， 會 進行 扣款 ， 需 至 郵局 領出 存款 ， 再 前往 便利商店 使用 代碼 繳費 云云 ， 並 提供 郭又菖 之 客戶 代號 MDZ000000000 、 MDZ 000000000 等 2 組 繳款 代碼 及 陳建丞 之 客戶 代號 MDZ000000000 、 MDZ000000000 、 MDZ 000000000 等 3 組 繳費 代碼 予 蘇郁凱 ， 致 其 陷入 錯誤 ， 於 同 日 23時 許 及 翌日 （ 24日 ） 0時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000○0號 之 萊爾富 便利 超商 ， 先後 輸入 上開 繳款 代碼 ， 而 分別 繳費 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 之 金額 。 嗣 經 因 蘇郁凱 驚覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第3124號
犯罪事實：
一 、 葉庭瑋 曾 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 於 民國 （ 下 同 ） 97年 7月 23日 ， 經 本院 以 97年度 簡字 第2626 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 97年 10月 10日 判決 確定 ； 又 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 於 97年 9月 24日 ， 經 本 以 97年度 訴 字 第1940 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 7月 、 7月 ， 應 執行 有期徒刑 1年 ， 98年 2月 4日 ， 經 臺灣 高等 法院 以 97年度 上訴字 第5334 號 刑事 判決 駁回 上訴 ， 98年 2月 26日 判決 確定 ； 又 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 於 97年 10月 8日 ， 經 本院 97年度 易 字 第2458 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 97年 11月 3日 判決 確定 。 上開 罪刑 ， 嗣 於 98年 10月 20日 ， 經 臺灣 高等 法院 以 98年度 聲字 第2924 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 10月 確定 ， 刑期 起算 日期 為 97年 12月 9日 ， 指揮書 執行 完畢 日期 為 99年 10月 8日 。 緣於 100年 4月 22日 凌晨 ， 葉庭瑋 之 友人 蕭至誠 （ 經 本院 另 以 簡易 判決 處刑 ） 於 葉庭瑋 之 住處 （ 位於 新北市 ○○區 ○○路 233巷 45弄 16號 ） 向 葉庭瑋 提議 欲 至 便利商店 以 「 i-bon 」 列印 帳單 購買 網路 遊戲 點數 ， 因 伊 並 無 金錢 ， 將 騙 店員 先 予 刷單 結帳 ， 而 為 免 店員 起疑 及 使 蕭至誠 得 順利 離開 ， 必須 由 葉庭瑋 同行 ， 並 提供 國民 身分證 予 店員 ， 詎 葉庭瑋 聞 言 竟 同意 此 計畫 ， 乃 與 蕭至誠 共同 基於 意圖 為 自己 不法 利得 之 犯意 聯絡 ， 旋 於 100年 4月 22日 5時 許 ， 2 人 偕同 至 位於 新北市 ○○區 ○○路 300號 之 便利商店 ， 由 蕭至誠 以 「 i-bon 」 列印 帳單 後 ， 向 店員 宋珈瑋 佯稱 繳交 費用 ， 要 宋珈瑋 先行 刷單 結帳 ， 隨即 就 可以 拿 錢 繳付 云云 ， 致 宋珈瑋 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 為 其 刷單 結帳 （ 金額 為 新臺幣 5,045 元 ） ， 2 人 以 詐術 得 財產 上 不法 之 利益 後 ， 蕭至誠 即 誆稱 要 外出 取款 ， 並 由 葉庭瑋 留下 等候 並 交付 葉庭瑋 之 國民 身分證 予 宋珈瑋 ， 宋珈瑋 一時 不疑有他 乃 同意 蕭至誠 離去 ， 嗣 葉庭瑋 亦 託詞 欲 外出 找 蕭至誠 而 亦 離去 ， 宋珈瑋 只得 自行 支付 該 帳款 ， 嗣 並 報警 處理 而 經 警 偵悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度易字第996號
犯罪事實：
一 、 曾乾京 於 民國 100年 5月 前 某 日 ， 於 經濟日報 上 見 張世達 刊登 轉售 醫療 器材 專利權 之 廣告 後 ， 明知 其 未 取得 醫師 資格 且 無 購買 千萬 產品 之 資力 ， 竟 與 一 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 曾乾京 向 張世達 佯稱為 「 全 世界 最 夯 的 醫生 」 ， 現 從事 生物 科技 及 社區 網路 連鎖 大聯盟 ， 於 100年 5月 初 某 日 先 相約 於 苗栗縣 銅鑼鄉 之 便利 超商 ， 討論 專利權 讓售 之 相關 事宜 ， 復 於 100年 5月 6日 再度 相約 於 苗栗縣 苗栗市 聯合 大學 附近 之 便利 超商 繼續 協商 ， 並 由 曾乾京 撥打 電話 與 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 佯稱 該 人 為 其 「 老闆 」 ， 將 電話 轉交 與 張世達 接聽 ， 使 張世達 誤信 曾乾京 與 該 人 具有 購買 意願 與 資力 ， 而 同意 讓售 「 女性 生殖道 監測 、 採檢 、 投藥 、 灌洗 、 刺激 興奮 的 裝置 」 （ 專利號 ： ZZ 000000000000.3 ， 下稱 本 案 專利權 ） 之 中華 人民 共和國 （ 下稱 中國 ） 實用 新型 專利 及 相關 文件 ， 曾乾京 遂 於 當日 開立 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 2000萬 元 及 500萬 元 之 本票 各 1 張 交予 張世達 ， 致 張世達 陷於 錯誤 ， 當場 交付 如 附表 所 示 證書 文件 及 物品 予 曾乾京 ， 嗣 因 曾乾京 遲 不 交付 買賣 專利權 之 價金 ， 經 張世達 多 次 催討 仍 不 給付 ， 張世達 復 於 102年 6月 間 獲悉 其 專利權 因 曾乾京 遲 不 辦理 移轉 登記 且 未 繳納 規費 ， 業 經 中國 主管 機關 終止 ， 始 悉 受騙 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1071號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 可 預見 金融 機構 帳戶 之 提款卡 為 個人 信用 之 表徵 ， 並知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 仍 基於 縱 其 帳戶 遭 詐騙 集團 成員 用以 作為 詐欺 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 15日 ， 將 其 所 申請 之 華南 商業 銀行 潮州 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 潮州 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 屏東 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 及 台北 富邦 商業 銀行 屏東 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ， 下 合稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 以 宅急便 方式 交付 予 身分 不詳 ， 自稱 「 林正義 」 之 成年 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 詐欺 集團 成員 中 含 少年 ） ， 嗣 再 以 電話 方式 告知 「 林正義 」 上開 帳戶 之 密碼 。 迨 上開 詐欺 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 （ 並 無 證據 證明 人數 為 3 人 以上 ） ， 於 105年 3月 16日 18時 26分 許致電 甲○○ ， 佯稱 因 業務 疏失 誤 將 其 先前 網路 購物 扣款 方式 設定為 重複 扣款 ， 須 依 指示 至 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 使 甲○○ 陷於 錯誤 ， 並 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 匯入 附表 所 示 之 金額 至 乙○○ 之 本 案 帳戶 內 而 得手 。 嗣 因 甲○○ 驚覺 受騙 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。 案 經 甲○○ 訴由 高雄市 政府 警察局 苓雅 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 高雄 分院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第2177號
犯罪事實：
一 、 蘇鉦凱 可 預見 將 個人 於 金融 機構 所 設立 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 交予 陌生人 使用 ， 有 供 不法 詐欺 集團 利用 ， 成為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 15日 17時 20分 前 某時 ， 將 其 所 申設 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 物 ， 交 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供作 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 犯行 之 收款 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 之 其他 詐欺 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 ： （ 一 ） 於 106年 5月 15日 17時 20分 許 ， 假冒 旅行社 客服 及 銀行 人員 ， 致電 予 游甯巖 佯稱 ： 因 內部 作業 疏失 致 重複 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 始 能 取消 云云 ， 致 游甯巖 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 其 指示 於 同 日 18時 5分 許 ， 操作 自動櫃員機 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9987 元 匯款 至 蘇鉦凱 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 106年 5月 15日 16時 30分 ， 以 電話 向 洪意雯 佯稱 其 先前 訂購 機票 時務 訂為 團體票 13 張 ， 需 取消 重複 扣款 云云 ， 致 洪意雯 因而 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 同 日 17時 36分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 中國信託 銀行 操作 自動櫃員機 將 2萬8985 元 匯款 至 蘇鉦凱 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 ， 上開 款 項 旋 為 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 游甯巖 、 洪意雯 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 105年度易字第887號
犯罪事實：
一 、 黃品涵 前 於 民國 101年 6月 19日 起 在 中國信託 綜合 證券 股份 有限公司 高雄 分公司 （ 下稱 中國信託 ） 開立 帳號 0000000 號 期貨 帳戶 ， 操作 臺指 選擇權 ， 直至 103年 6月 底 結算 時 ， 選擇權 平倉 參考 損益 至少 虧損 新臺幣 （ 下 同 ） 91餘萬 元 。 黃品涵 明知 其 先前 投資 期貨 、 選擇權 結算 為 虧損 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 6月 中旬 ， 向 國中 同學 000 及 其 配偶 000 佯稱 ： 投資 期貨 ， 投資 100萬 元 ， 5 年 後 可 獲利 500萬 元 云云 ， 並 透過 LINE 通訊 軟體 向 000 傳送 投資 獲利 之 不實 訊息 ， 邀約 000 共同 投資 期貨 、 選擇權 ， 並 由 黃品涵 負責 在 其 所有 之 上開 期貨 帳戶 操作 ， 以 此 方式 施用 詐術 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 於 103年 7月 4日 至 103年 8月 2日 間 ， 陸續 向 金融 機構 貸款 交付 現金 共計 90萬 元 予 黃品涵 。 惟 黃品涵 取得 前揭 款項 後 ， 竟 未 投資 期貨 、 選擇權 ， 且 拒 不 還款 ， 000 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第2633號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳小萍 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 中原 大學 郵局 帳號 第000000 - 0 - 000000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 彰化 商業 銀行 北桃園 分行 帳號 第0000 - 00 - 00000 - 000 號 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 密碼 分別 記載 在 提款卡 上 ） ， 於 民國 100年 2 、 3月 間 （ 3月 10日 前 ） 某 日 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○路 上 之 便利商店 門口 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 代價 ， 提供 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： （ 一 ） 於 100年 3月 10日 晚上 5時 許 撥打 電話 予 簡溫柔 ， 佯稱 網路 購物 誤為 分期付款 ， 致 簡溫柔 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 6時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 2段 82之2號 某 自動櫃員機 將 2萬9,989 元 匯入 上開 郵局 帳戶 。 （ 二 ） 於 100年 3月 10日 晚上 6時 許 撥打 電話 予 李昀諺 ， 佯稱 網路 購物 誤為 分期付款 ， 致 李昀諺 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 6時 許 ， 在 桃園縣 平鎮市 ○○路 187號 某 自動櫃員機 分別 將 2萬9,900 元 及 12 元 匯入 上開 郵局 帳戶 。 （ 三 ） 於 100年 3月 10日 晚上 7時 許 撥打 電話 予 林姿婷 ， 佯稱 網路 購物 誤為 分期付款 ， 致 林姿婷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 8時 許 ， 在 其 住處 附近 某 自動櫃員機 分別 將 2萬2922 元 及 9,999 元 匯入 上開 彰銀 帳戶 。 嗣 因 簡溫柔 、 李昀諺 及 林姿婷 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 循線 查獲 。 案 經 桃園縣政府 警察局 八德 分局 報告 台灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1842號
犯罪事實：
一 、 王品權 雖 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7 、 8月 間 某 日 ， 在 彰化市 某 全家 便利店 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 ， 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 幫助 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 系爭 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 某 成員 ， 於 105年 9月 8日 20時 許 ， 撥打 電話 予 黃奕誌 ， 佯稱 ： 其 於 前 次 交易 時 ， 因 員工 記帳 錯誤 造成 重複 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 取消 交易 云云 ， 致 黃奕誌 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 12分 、 21時 20分 陸續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 、 14,000 元 ， 共計 43,989 元 至 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 黃奕誌 察覺 有異 遂 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第1995號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 增列 ： 「 華南 商業 銀行 客戶 基本 資料表 及 交易 明細表 各 1 份 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第90號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 ㈠ 補充 被告 黃任鋐 於 本院 準備 程序 時 自白 犯行 ， ㈡ 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第8 行 補充 「 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 、 新竹縣 政府 警察局 竹東 分局 北埔 分駐所 陳報單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 99年度壢簡字第2191號
犯罪事實：
一 、 被告 陳柏源 前 於 民國 96年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第1074 號 判決 判處 有期徒刑 8月 ， 嗣 經 減刑 為 有期徒刑 4月 確定 ； 又 於 97年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 97年度 訴 字 第34 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 上開 二 罪 經 接續 執行 ， 於 98年 2月 11日 執行 完畢 。 被告 陳柏源 明知 金融 帳戶 為 個人 理財 工具 ， 申請 開設 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般 民眾 皆 可以 存入 最 低 開戶 金額 之 方式 申請 之 ， 且 一 個 人 可以 在 不同 之 金融 機構 申請 多數 之 存款 帳戶 使用 ， 取得 甚 易 。 而 可 預見 時下 以 電話 或 網際網路 詐騙 促使 被害人 以 操作 銀行 自動 付款機 而 詐取 金錢 之 行為 甚為 猖獗 ， 且 廣為 媒體 報導 ， 並 經 政府 有關 機關 呼籲 ， 不要 受騙 。 依 一般人 之 社會 生活 經驗 ， 苟不 以 自己 名義 申請 開戶 ， 卻 向 不 特定人 蒐集 他人 之 帳戶 或 金融卡 ， 其 目的 極 可能 利用 該 帳戶 或 金融卡 供作 非法 詐財 之 用 ， 又 對 交付 帳戶 或 金融卡 供 他人 使用 雖 無 必然 遭 該 他人 利用 為 遂行 詐欺 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 該 他人 縱 持 以 犯罪 亦 不 違 本意 ， 而 基於 幫助 他人 為 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 98年 12月 31日 下午 2時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 ○段 258號 聯邦 銀行 前 ， 將 其 所 申設 渣打 國際 銀行 東內壢 分行 帳戶 （ 000 - 00000000000004 ） 之 金融卡 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 小蔡 」 成年 男子 ， 並 告 以 密碼 供 該 人 使用 。 而 該 「 小蔡 」 成年 男子 所屬 詐欺 集團 收受 上開 帳戶 之 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 98年 12月 31日 晚間 8時 47分 許 ， 撥打 被害人 盧以勒 之 電話 ， 佯稱 係 網路 購物 客服 人員 ， 以 盧以勒 網路 購物 設定 分期 扣款 錯誤 ， 需 盧以勒 依照 指示 至 提款機 操作 為由 ， 致 使 盧以勒 陷於 錯誤 ， 於 98年 12月 31日 晚間 10時 14分 、 99年 1月 1日 凌晨 零時 24分 ， 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 100,000 元 、 99,000 元 至 上開 陳柏源 之 帳戶 內 。 嗣 經 被害人 盧以勒人 查覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 再 循線 查悉 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 中壢 分局 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 及 移送 併案 審理 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第1767號
犯罪事實：
一 、 林美鳳 可 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 26日 以 通訊 軟體 LINE 聯絡 後 ， 同意 以 每 個 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 為 代價 ， 提供 該 姓名 年籍 不詳 自稱 「 Sin Yu 」 之 人 使用 ， 並 於 同 日 某時 許 ， 在 高雄市 小港區 中安路 之 統一 超商 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 仁武 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 於 依 指示 將 提款卡 密碼 變更為 指定 密碼 後 ， 寄送 予 「 Sin Yu 」 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 他人 以 郵局 帳戶 作為 詐欺 取財 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 郵局 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 向 000 、 000 、 000 、 000 、 000 （ 下稱 000 等 5 人 ） 施用 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 匯款 至 郵局 帳戶 內 ， 嗣 因 發覺 有異 始 悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第3183號
犯罪事實：
一 、 陳冠男 可 預見 率爾 將 自己 申辦 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 欠缺 信賴 關係 之 他人 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 3月 21日 至 同年 3月 22日 間 某時 許 ， 在 高雄市 建國路 與 建言路 附近 之 飛狗 巴士站 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行斗 六 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 臺灣 土地 銀行 大發 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 正本 、 提款卡 寄送 至 臺南 仁德 梅 花站 之 「 今日 國際 有限公司 」 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 ， 並 告 以 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 容任 該 詐欺 集團 成年 成員 使用 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 部分 成員 以 撥打 電話 之 方式 ， 分別 為 下述 行為 ：
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第2220號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 黃子豪 、 劉俊宇 、 楊家宇 均 明知 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 基於 縱 有人 持 以 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 黃子豪 於 民國 103年 3月 8日 前 之 當 月 上旬 某 日 ， 在 高雄市 「 高雄 火車站 」 後 站 旁 之 某 超商 ， 將 其 所有 之 華泰 商業 銀行 （ 下稱 華泰 銀行 ） 高雄 分行 帳號 0000000000000000 號 、 台灣 銀行 博愛 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） 置於 信封袋 內 ， 交予 楊家宇 ， 由 楊家宇 以 客運 方式 ， 寄送 予 某 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張 經理 」 之 成年人 使用 ， 並 約定 按 件 計酬 ， 每 件 報酬 為 新臺幣 （ 下 同 ） 700 元 。 劉俊宇 則 於 103年 3月 8日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 台灣 中小企業 銀行 （ 下稱 台灣 中小企銀 ） 大發 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供予 某 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 上開 不詳 之 成年人 取得 華泰 銀行 高雄 分行 、 台灣 銀行 博愛 分行 、 台灣 中小企銀 大發 分行 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 果 與 其 同夥 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 旋即 以 附表 所 示撥打 電話 ， 或 於 「 露天 拍賣 」 、 「 雅虎 奇摩 」 網站 上 刊登 拍賣 商品 假 廣告 之 手法 行騙 ， 致 附表 所 示 之 張○ 、 蔡○羽 、 林○修 、 林○辰 、 蘇○綱 、 林○芳 、 陳○宇 、 陳○瑋 、 葉○洋 、 陳○琪 、 陳○萍 等 人 均 陷於 錯誤 ， 遂 分別 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 持 提款卡 依 對方 之 指示 操作 提款 機 ， 或 以 網路 銀行 轉帳 後 ， 各 匯款 附表 所 示 之 金額 ， 至 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 附表 所 示 張○ 等 人 均 發現 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。