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臺灣臺北地方法院 100年度簡字第3391號
犯罪事實：
一 、 劉吉祥 因 經濟 困難 ， 前 於 民國 99年 10月 間 某 日 辦理 信用 貸款 未 獲 核撥 ， 又 於 100年 12月 14日 接獲 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳 先生 」 之 男子 之 電話 ， 表示 為 貸款 公司 人員 ， 伊有 朋友 任職 於 合作金庫 銀行 ， 可 協助 代為 申請 貸款 云云 ， 嗣 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 張明君 經理 」 之 男子 撥打 電話 予 劉吉祥 ， 聲稱 為 合作金庫 銀行 行員 ， 因為 劉吉祥 的 銀行 負債 較 高 ， 要 在 劉吉祥 帳戶 內 做近 三 個 月 內 資金 進出 的 資料 ， 帳戶 會 比較 漂亮 ， 利於 向 銀行 申請 高 額度 貸款 ， 最多 可能 貸得 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 等語 ， 劉吉祥 為 求 在 個人 信用 狀況 不佳 情況 下 ， 仍 可能 獲取 高額 信用 貸款 之 機會 ， 雖 預見 若 隨意 將 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 隨意 交付 予 不 認識 之 人 使用 ， 將 遭 詐騙 集團 成員 利用 作為 存摺 取得 贓款 及 逃避 偵查 機關 追查 之 工具 ， 竟 仍 以 縱 有人 持 其 申設 之 金融 機構 帳戶 資料 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 ， 即 於 99年 11月 16日 ， 將 其 向 臺灣 中小企業 銀行 嘉義 分行 所 開立 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 ， 郵寄 至 「 臺中縣 大里鎮 （ 業已 改制為 「 臺中市 ○里區 ○○○○路 1段 384號 」 予 該 自稱 「 張明君 經理 」 之 成年 男子 ， 並 於 電話 中 告知 「 張明君 經理 」 其 提款卡 密碼 ， 而 容任 該 「 張明君 經理 」 所屬 詐騙 集團 成員 運用 其 帳戶 。 嗣 「 張明君 經理 」 所屬 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 自稱 「 華南 銀行 客服 陳 先生 」 之 成年 男子 於 99年 12月 19日 下午 6時 許 ， 撥打 電話 予 吳宜玲 ， 佯稱 吳宜玲 個人 資料 可能 外洩 給 不明 人士 使用 ， 為 免 遭 他人 盜領 ， 需 配合 將 帳戶 內 款項 存放 至 安全 帳戶 內 云云 ， 使 吳宜玲 陷於 錯誤 ， 按 「 陳 先生 」 指示 ， 於 翌 （ 20 ） 日 下午 1時 許 ， 前往 位於 臺北市 ○○區 ○○路 1段 52號 之 華南 銀行 ， 自 其 華南 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 內 提領出 36萬 元 後 ， 再 於 同 日 下午 1時 48分 許 ， 前往 位於 臺北市 大安區 ○○○路 ○段 92號 之 臺灣 中小企業 銀行 大安 分行 ， 接續 以 無摺 存款 方式 存款 16萬 元 、 10萬 元 、 10萬 元 （ 共計 36萬 元 ） 至 劉吉祥 上揭 帳戶 內 ， 該 詐騙 集團 所屬 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 車手 隨即 分於 同 日 、 21日 持 提款卡 提走 存入 上揭 劉吉祥 帳戶 內 之 款項 20萬 元 。 另 劉吉祥 發現 其 帳戶 內 有 大 額 資金 存入 並 被 人 領走 之 紀錄 ， 乃 於 99年 12月 22日 撥打 電話 予 臺灣 中小企銀 鎖住 其 金融卡 ， 阻止 該 詐騙 集團 繼續 提領 其 帳戶 內 剩餘 之 款項 159,968 元 （ 因 劉吉祥 帳戶 內 原有 款項 26 元 ， 後 銀行 存入 利息 2 元 ， 而 詐欺 集團 每 次 跨行 提款 均 扣除 手續費 2 元 ， 故 實際 剩餘 款項 不足 16萬 元 ） ， 該 「 張明君 經理 」 發現 無法 再 提款 ， 即將 劉吉祥 提供 之 提款卡 寄回予 劉吉祥 ， 並 要求 劉吉祥 依 指示 將 帳戶 內 款項 匯至 指定 帳戶 內 ， 惟 此時 劉吉祥 已 報警 處理 ， 未 再 聽從 詐騙 集團 指示 行動 。
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第198號
犯罪事實：
一 、 陳坤偉 明知 無 分期 繳納 購 車 價款 之 意願 ， 為 詐取 機車 變賣 牟利 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 7月 21日 某時 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 「 安以 機車行 」 ( 下稱 安 以 車行 ) ， 佯稱 有 購買 機車 之 意 ， 欲 向 廿一世紀 資融 股份 有限公司 ( 下稱 廿一世紀 公司 ) ， 以 分期付款 方式 購買 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 中古 機車 1 輛 ， 並 填寫 分期付款 申請書 暨 約定書 ， 約定 上開 機車 總價款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬40 元 ， 並 自 105年 8月 28日 起 至 106年 7月 28日 止 ， 按月 分 12 期 還款 ， 每 月 28日 應 償還 6,670 元 ， 並 約明 在 該 機車 分期 價款 未 全部 付清 前 ， 上開 機車 所有權 仍 屬 廿一世紀 公司 ， 陳坤偉 僅 能 依約 保管 、 使用 ， 不得 擅自 處分 標的物 ， 安 以 車行 遂 將 該 分期 申請書 暨 約定書 送 至 廿一世紀 公司 ， 廿一世紀 公司 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 陳坤偉 確 有 以 分期付款 購買 上開 機車 之 真意 ， 而 核准 分期付款 之 申請 。 安 以 車行 遂 於 同 日 交付 上開 機車 與 陳坤偉 。 詎 陳坤偉 取得 上開 上開 機車 後 ， 旋於 翌 (22) 日 將 上開 機車 以 3 至 5萬 元 不等 之 代價 ， 出售 予 斯時 經營 機車 買賣業 之 余以勒 ， 以 換取 現金 ， 且 僅 於 廿一世紀 公司 催繳 並 表示 將 依法 提出 告訴 後 ， 分別 於 105年 10月 6日 、 106年 2月 9日 繳付 共 3 期 之 分期付款 2萬10 元 外 ， 即 未 繳納 任何 款項 ， 廿一世紀 公司 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第1498號
犯罪事實：
一 、 袁志銘 雖 預見 率爾 將 自己 所有 之 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 9月 18日 至 同年 10月 11日 間 某 日 ， 在 臺灣 之 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 的 中華郵政 股份 有限公司 八德 高城 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 該 人 及 所屬 詐騙 集團 使用 。 該 人 所屬 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 利用 上開 帳戶 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 手法 ， 致 使 蔡宛宸 、 吳佩芸 及 黃靖軒 陷於 錯誤 ， 而 如 附表 轉帳 方式 將 款項 存入 上開 帳戶 內 。 嗣 經 三 人 察覺 有異 、 發現 受騙 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第259號
犯罪事實：
一 、 紀玉真 明知 向 金融 機構 申請 開立 之 帳戶 ， 係 金融 機構 供 個人 金融 存提 款項 使用 ， 並 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 恐 為 他人 持 之 遂行 財產 犯罪 而 逃避 追緝 ， 詎 仍 不 違 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 犯行 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 12日 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 所 申辦 之 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 郵局 帳戶 ） 及 向 第一 商業 銀行 股份 有限公司 所 申辦 之 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 便利商 店 宅配通 方式 ， 寄送 至 臺北市 ○○區 ○○街 00號 ， 由 詐欺 集團 成員 即 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 是 「 曾俊勝 」 之 成年 男子 收取 ， 紀玉真 於 寄出 本件 郵局 帳戶 及 本件 第一 銀行 帳戶 資料 後 ， 復透 由 電話 與 該 詐欺 集團 成員 聯繫 ， 並 告 以 前揭 2 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 紀玉真 提供 之 前揭 2 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 向 如 附表 所 示 之 蔣玉滿 等 3 人 佯稱 ： 渠等 先前 在 網路 上 購物 時 ， 因 公司 工作 人員 疏失 ， 造成 重複 付款 或 付款 方式 誤 設定為 分期付款 ， 可 協助 渠等 處理 云云 ， 致 蔣玉滿 等 3 人 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 紀玉真 所 提供 之 前揭 2 帳戶 中 ， 並 均 旋 遭 提領 。 嗣 因 蔣玉滿 等 3 人 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第2354號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 證據 欄 內 關於 認定 被告 黎世凱 本件 犯罪 事實 之 理由 補充 ： 「 按 任何 人 均 可 辦理 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 使用 ， 如 無 正當 理由 ， 實無 取用 他人 帳戶 使用 之 必要 ， 而 金融 存摺 、 提款卡 、 密碼 事 關 個人 財產 權益 之 保障 ， 其 專有性 甚 高 ， 一般人 均 有 防止 他人 任意 使用 之 認識 ； 縱 特殊 情況 偶 需 交付 他人 使用 ， 亦 必 深入 瞭解 用途 及 合理性 ， 始 予 提供 ， 且 該 等 帳戶 如 落入 不明 人士 手 中 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 此 為 吾人 依 一般 生活 認知 所 易於 體察 之 常識 ； 又 若 申辦 貸款 ， 何須 將 提款卡 及 密碼 一併 交予 他人 ， 再 按 一般 社會 經驗 ， 欲 申辦 貸款 須 依 各 該 開放 申貸 金融 機構 之 規定 辦理 ， 斷 無 交付 提款卡 及 密碼 之 理 。 是 被告 所 辯為 申辦 貸款 而 交付 上開 提款卡 及 密碼 ， 顯 與 一般 社會 經驗 相違 。 又 具有 犯罪 意圖 者 ， 非 有 正當 理由 ， 竟 徵求 他人 提供 帳戶 ， 客觀 上 可 預見 其 目的 ， 多 係 欲 藉 該 帳戶 取得 不法 犯罪 所得 ， 且 隱匿 帳戶 內 資金 之 實際 取得 人 之 身分 ， 以 逃避 追查 ， 以 被告 在 交付 上開 帳戶 予 他人 時 ， 係 智識 程度 正常 之 成年人 ， 自應 具有 相當 之 社會 經驗 、 常識 ， 其 對 向 其 收取 帳戶 之 人 不 自己 開立 帳戶 卻 收取 他人 金融 機構 帳戶 之 舉 ， 豈能 無疑 ？況 自 政府 開放 金融業 申請 設立 以來 ， 金融 機構 大量 增加 ， 使 一般人 申請 存款 帳戶 極為 容易 、 便利 ， 除非 充作 犯罪 使用 ， 否則 實無 向 他人 購買 或 蒐集 金融 機構 帳戶 之 必要 ， 亦 無 將 存款 存放 於 他人 帳戶 之理 。 因之 ， 被告 將 上開 帳戶 提供予 他人 使用 ， 對 該 蒐集 帳戶 之 人 將 可能 以 上開 帳戶 供作 詐欺 取財 之 非法 用途 一 節 ， 應 有所 預見 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 提供 上開 帳戶 予 他人 使用 ， 故 被告 具有 幫助 犯罪 之 不 確定 故意 甚 明 。 是 被告 所 辯 各 節 ， 顯 係 卸責 之 詞 ， 本件 罪證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 。 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第957號
犯罪事實：
一 、 劉家宏 雖 預見 以 高價 收購 他人 行動電話 SIM卡 亟可能 轉用 作 詐欺 集團 電信 詐騙 行為 之 用 ， 且 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 6月 1日 某時 ， 申辦 遠傳 電信 股份 有限公司 手機 號碼 ： 0000000000 號 門號 ， 且 隨即 在 臺中市 文心路 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 代價 出售 予 該 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 藉 其 門號 聯繫 並 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 所屬 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 8月 15日 撥打 電話 予 陳秀美 並 向 其 詐稱 ： 伊 為 詹姓 親友 ， 急需 現金 週轉 云云 ， 致 陳秀美 陷於 錯誤 ， 於 107年 8月 15日 11時 32分 許 ， 依 指示 匯款 10萬 元 至 陳政宇 臺灣 土地 銀行 大社 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 土地 銀行 帳戶 ， 陳政宇 所 涉 犯行 部分 ， 前 業經 臺灣 橋頭 地方 檢察署 以 108年度 偵字 第2680 號 移送 法院 併辦 ） 內 ； 詐欺 集團 成員 再 於 同 日 12時 40分 使用 手機 號碼 ： 0000000000 號 門號 撥打 予 陳秀美 所 使用 手機 號碼 ： 0000000000 號 門號 並 接續 其 詐騙 犯行 ， 且 該 詐騙 集團 成員 旋 於 同 日 13時 13分 、 13時 14分 許 分別 自 上開 土地 銀行 帳戶 提領 6萬 元 、 4萬 元 而 既遂 其 詐欺 犯行 。 嗣 警 獲報 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第883號
犯罪事實：
一 、 李冠德 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 若 將 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 及 金融卡 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 分子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 26日 前 某 日 晚間 ， 在 臺北市 北投區 致遠二路 上 之 某 統一 超商 ， 將 其 名下 申設 之 合作金庫 商業 銀行 新泰 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 及 金融卡 ， 交 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 及 口頭 告知 該 男子 金融卡 密碼 ， 並 向 該 成年 男子 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 作為 報酬 。 嗣 該 成年 男子 所屬 詐騙 集團 成員 取得 本件 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 於 104年 8月 26日 14時 30分 許 ， 致電 簡蘇玉梅 ， 佯裝 簡蘇玉梅 姪女 蘇瑞宜 向 簡蘇玉梅 借款 ， 致 簡蘇玉梅 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 34分 許 ， 至 位於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 臺灣 銀行 信安 分行 ， 臨櫃 匯款 30萬 元 至 本件 帳戶 ； 嗣 於 104年 8月 27日 8時 30分 許 ， 該 詐騙 集團 成員 接續 假冒 身分 致電 簡蘇玉梅 ， 誆稱 近日 內 股票 投資 出脫 獲利 即可 還款 云云 ， 致 簡蘇玉梅 信以為真 ， 而 向 友人 詹媛惠 借款 ， 於 同 （ 27 ） 日 11時 47分 許 ， 偕同 詹媛惠 至 位於 臺北市 ○○○路 0段 000號 之 合作金庫 商業 銀行 信維 分行 ， 以 詹媛惠 之 名義 ， 透過 無摺 存款 之 方式 ， 再 將 30萬 元 存入 本件 帳戶 內 。 嗣 簡蘇玉梅 向 蘇瑞宜 求證 ， 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣澎湖地方法院 107年度易字第45號
犯罪事實：
一 、 諶宇庭 雖 預見 將 自己 申辦 之 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 12月 20日 前 之 某 日 ， 將 其 所有 花旗 （ 台灣 ） 商業 銀行 股份 有限公司 鳳山 分行 帳戶 000 - 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 、 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 推 由 某 詐騙 集團 之 成員 ， 於 106年 12月 20日 11時 許 ， 先後 以 0000000000 號 之 行動電話 撥打 予 林 ○○0000000000 號 之 行動電話 及 張○○ 0000000000號 之 行動電話 （ 兩 人 為 同 公司 同事 ） ， 並 均 假冒 係 公司 供應商 「 林○○ 」 ， 及 佯稱 ： 需 分別 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 及 18萬 元 云云 ， 致 林○○ 及 張○○ 陷於 錯誤 ， 委託 友人 林○○ 分別 於 附表 所 示 時間 、 地點 、 方式 匯款 如 附表 所 示 金額 至 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 林○○ 、 張○○ 查覺 受騙 ， 由 林○○ 委託 林○○ 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第1255號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 許峻豪 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 104年度桃簡字第11號
犯罪事實：
一 、 鄭湘微 因 需 款 孔急 ， 見 報紙 所 刊登 「 買 機車 換 現金 」 廣告 後 ， 即 撥打 該 廣告 上 電話 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 阿軒 」 之 成年 男子 聯絡 ， 其 明知 無 繳納 分期付款 之 能力 ， 竟 與 「 阿軒 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 102年 10月 21日 某時 許 ， 共同 至 桃園縣 中壢市 ( 現 改制為 桃園市 中壢區 ， 下 同 ） 某 「 OK 便利商店 」 ， 先 由 鄭湘微 填寫 分期付款 申請書 ， 併 將 其 國民 身分證 及 健保卡 交予 「 阿軒 」 ， 再 由 「 阿軒 」 持往 址設 桃園縣 中壢市 ○○○路 000號 之 「 俊誠車 業行 」 ， 佯 以 鄭湘微 欲 以 分期付款 ， 共分 12 期 繳納 車款 ， 以 每 月 為 1 期 ， 每 期 應 繳納 5,834 元 （ 共計 70,008 元 ， 下稱 前開 債權 ） 方式 ， 向 該 車行 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 之 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 1 輛 （ 下稱 A 車 ) ， 雙方 並 約定 於 分期付款 期間 內 禁止 A 車 之 過戶 及 轉讓 ， 俊誠車 業行 因而 誤認 鄭湘微 有 依約 繳納 分期付款 之 真意 ， 於 102年 10月 22日 交付 A車 予 鄭湘微 ， 鄭湘微 取得 A 車 後 ， 於 分期付款 之 期間 內 ， 竟 以 4萬 元 之 代價 將 A 車 售予 「 阿軒 」 ， 旋 由 「 阿軒 」 將 該 機車 變賣 予 不 知情 之 周玉清 所 經營 之 「 機車 連 大 賣場 」 ， 再 由 周玉清 於 102年 12月 6日 將 之 出售 並 過戶 予 不 知情 之 廖威智 。 嗣 俊誠 車業 行 將 前開 債權 讓予 廿一世紀 融資 股份 有限公司 （ 下稱 廿一世紀 公司 ) ， 鄭湘微 僅 支付 廿一世紀 公司 第1 期 分期款 ， 自 第2 期 起 即 未 支付 任何 分期款 ， 經 廿一世紀 公司 催討 無著 後 ， 始 悉 上情 。 案 經 廿一世紀 公司 訴由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第2151號
犯罪事實：
一 、 許文瑄 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 並知 金融 機構 帳戶 之 金融卡 、 密碼 等 金融 帳戶 資料 交付 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 仍 基於 縱 其 帳戶 遭 詐騙 集團 成員 用以 作為 詐欺 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 2日 ， 以 電話 聯繫 方式 ， 將 其 所 申辦 華南 商業 銀行 屏東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 告知 予 姓名 年籍 不詳 而 自稱 「 甘 先生 」 之 詐騙 集團 成員 後 ， 即 於 同 日 稍 晚 某時 許 ， 在 雲林縣 ○○鎮 ○○路 000號 1樓 「 統一 便利商店 七崁 門市 」 內 ， 將 其 前揭 華南 帳戶 之 提款卡 寄交 予 「 甘 先生 」 ， 容任 該 詐騙 集團 利用 作為 人頭 帳戶 使用 。 嗣 前開 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 3 人次 以上 ） ， 於 104年 12月 05日 14時 18分 許 ， 撥打 黃翊庭 之 電話 ， 訛稱 其 之前 於 網路 FLORA 購物 網站 購買 之 情趣 商品 ， 因 網站 人員 誤設為 重覆 訂購 ， 必須 解除 云云 ， 使 黃翊庭 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 104年 12月 05日 15時 41分 許 ， 利用 自動櫃員機 （ ATM ） 轉帳 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 9,985 元 匯入 前開 帳戶 內 ， 經 黃翊庭 發覺 有異 乃 報警 循線 查悉 上情 。 案 經 黃翊庭 訴由 新竹市 政府 警察局 第一 分局 報告 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 陳請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣嘉義地方法院 101年度簡上字第104號
犯罪事實：
一 、 蔡慧群 能 預見 提供 自己 帳戶 存摺 及 提款卡 供 他人 使用 ， 可能 為 他人 用於 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 99年 8月 17日 前 某 日 ， 在 某 不詳 地點 ， 將 所 申設 台中 商業 銀行 西 台中 分行 帳戶 000 - 000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 其 等 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 下列 時 、 地 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 99年 8月 17日 17時 許 ， 以 電話 向 蔡雨泰 佯稱 ： 其 前 購買 書籍 時 ， 誤簽署 成 定期 購 書 同意書 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 等語 ， 致 蔡雨泰 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 6分 、 11 分 許 ， 在 桃園市 ○○路 000號 永安 郵局 自動櫃員機 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 、 1萬4123 元 至 蔡慧群 上開 帳戶 。 ㈡ 99年 8月 17日 22時 許 ， 以 電話 向 吳懿峻 詐稱 ： 其 前 以 網路 購買 之 造型 涼風扇 時 ， 誤 設定為 持續 扣款 1 年 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 等語 ， 致 吳懿峻 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 57分 許 ， 以 郵局 自動櫃員機 ， 匯款 7188 元 至 蔡慧群 上開 帳戶 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第3885號
犯罪事實：
一 、 鄒鈜丞 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 2月 間 某 日 ， 至 高雄市 左營區 自由三路 上 之 統一 超商 門市 ， 將 其 所 開立 之 國泰世華 商業 銀行 大昌 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 店到店 寄送 之 方式 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳靜諜 」 之 成年 女子 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 「 陳靜諜 」 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 高宇彤 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 而 將 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 上開 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 （ 被害人 、 匯款 時間 、 遭騙 方法 及 金額 均 詳 如 附表 ） 。 嗣 經 高宇彤 等 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1387號
犯罪事實：
一 、 王競輝 明知 其 經濟 困窘 ， 並 無 購買 機車 及 償還 分期付款 之 真意 及 資力 ， 且 其 亦 從未 任職址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 4樓 「 程啟 企業社 」 （ 業已 歇業 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 真實 年籍 姓名 不詳 綽號 「 阿杰 」 之 成年 男子 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 2月 16日 ， 向 裕融 企業 股份 有限公司 配合 （ 下稱 裕融 公司 ） 經銷商 「 嘉好 企業 有限公司 」 ， 以 分期付款 之 附 條件 買賣 方式 ， 購買 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬8000 元 之 車牌 號號 MFR-2018 號 普通 重型 機車 1 輛 ， 向 裕融 公司 提出 辦理 分期付款 申請 ， 並 在 購物 分期付款 申請 暨 約定書 上 偽填 佯稱 其 係 「 程啟 企業社 」 業務 人員 ， 年資 1 年 ， 月薪 2萬5000 元 等 虛偽 事項 ， 致 裕融 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 王競輝 有 購買 機車 及 按期 繳交 分期 款項 之 真意 及 資力 ， 遂 同意 其 辦理 貸款 7萬140 元 ， 並 約定 12 期 清償 ， 被告 每 月 23日 應 償還 5842 元 ， 在 分期 款項 未 繳清 前 ， 王競輝 僅得 占有 使用 上開 車輛 ， 不得 擅自 處分 。 詎 王競輝 取得 上開 車輛 後 ， 隨即 於 取 車 當日 即 105年 2月 18日 ， 以 2萬5000 元 之 價格 售予 並 交付 「 阿杰 」 後 ， 復 於 同年 3月 11日 ， 向 交通部 公路 總局 高雄市 苓雅 監理站 辦理 移轉 登記 予 不 知情 第三人 陳建福 。 嗣 因 王競輝 僅 繳納 1 期 款項 5842 元 後 ， 未 清償 任何 分期 款項 ， 裕融 公司 始 知 受騙 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第63號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 108年 7月 間 某 日 ， 接受 謝岷沂 之 招募 ， 加入 由 謝岷沂 、 陳義 （ 所 涉 本案 犯行 ， 由 本院 另行 審結 ） 、 何浿緁 （ 外號 「 隔壁 老樊 」 ） 等 人 所屬 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 該 詐欺 集團 所屬 成員 有 兒童 或 少年 ） ， 由 甲○○ 擔任 車手 ， 陳義 、 謝岷沂 擔任 收 水 工作 （ 甲○○ 、 謝岷沂 所 涉 參與 犯罪 組織 罪嫌 ， 均 不 在 本件 起訴 範圍 內 ） 。 集團 分工 方式 係 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 先 向 不 特定人 處 蒐集 人頭 金融 帳戶 ， 復 由 謝岷沂 交付 陳義 或 甲○○ ， 再 由 該 詐欺 集團 擔任 施用 詐術 工作 之 不詳 成員 致電 向 不 特定 之 被害人 施以 詐術 ， 致 被害人 陷於 錯誤 匯款 至 人頭 帳戶 後 ， 由 謝岷沂 、 陳義 搭 載 甲○○ 或 由 該 詐欺 集團 之 其他 車手持 前揭 金融卡 提領 款項 後 ， 將 款項 交予 謝岷沂 轉交 何浿緁 。 甲○○ 、 陳義 、 謝岷沂 、 何浿緁 及 其他 詐欺 集團 不詳 成員 ， 共同 基於 洗錢 及 加重 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 先 由 謝岷沂 取得 提款卡 後 交由 陳義 、 甲○○ 收執 ， 嗣 詐騙 集團 成員 於 如 附表 之 時間 ， 以 附表 所 載 方式 詐騙 乙○ 及 丙○○ ， 使 乙○ 及 丙○○ 陷於 錯誤 而 依 指示 將 如 附表 所 示 金額 匯入 指示 之 帳戶 後 ， 陳義 及 甲○○ 復 依 「 隔壁 老樊 」 及 謝岷沂 指示 ， 由 陳義 駕駛 謝岷沂 所 租賃 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 甲○○ ， 由 甲○○ 於 附表 所 示 時間 及 地點 提領 如 附表 所 示 款項 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 125,000 元 。 然 陳義 及 甲○○ 並 未 將 上開 領得 款項 繳回 予 謝岷沂 ， 而 係 由 陳義 分 得 40,000 元 ， 甲○○ 分 得 85,000 元 ， 以 此 方式 將 所 提領 之 款項 朋分 。 嗣 因 乙○ 及 丙○○ 發現 被 騙 報警 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第1450號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 ， 除 如 附件 附表 編號 1 「 99年 9月 8日 」 更正為 「 99年 9月 27日 」 、 編號 2. 「 99年 9月 21日 」 更正為 「 99年 9月 27日 」 、 編號 3. 「 99年 9月 21日 」 更正為 「 99年 9月 30日 」 、 證據 部分 增加 被告 林亞霆 之 自白 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 ( 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度易緝字第34號
犯罪事實：
一 、 段嘉榮 曾 於 民國 96年 間 因 重利 案件 ， 經 臺灣 雲林 地方 法院 以 96年度 簡字 第60 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 減為 有期徒刑 3月 確定 ， 又 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 96年度 易 字 第745 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 ， 減為 有期徒刑 6月 確定 ， 上開 2 罪 嗣 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 97年度 聲字 第310 號 裁定 應 執行 有期徒刑 8月 ， 於 98年 6月 24日 易科 罰金 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 於 100 年 間 因 積欠 黃茗樫 （ 已 結 ） 債務 ， 而 與 黃茗樫 商議 成立 址設 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 1樓 「 鉅霸 國際 有限公司 」 （ 以下 簡稱 鉅霸 公司 ） 對 外行 詐騙 ， 並 夥同 卯俊榮 （ 已 結 ） 、 張玉明 （ 已結 ） 等 人 ， 除 由 黃茗樫 提供 資金 供 公司 運作 並 負責 銷贓 詐騙 所得 之 貨品 ， 卯俊榮 自 100年 7月 19日 起 至 101年 2月 5日 止 擔任 鉅霸 公司 登記 負責人 、 張玉明 自 101年 2月 6日 起 擔任 鉅霸 公司 登記 負責人 外 ， 段嘉榮 則 為 鉅霸 公司 之 實際 負責人 ， 對 外 自稱 鉅霸 公司 「 經理 吳慶祥 」 ， 並 承租 位在 彰化縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 000號 處所 作為 鉅霸 公司 倉庫 ， 及 承租 臺南市 ○區 ○○○路 0段 000號 2樓 處所 作為 鉅霸 公司 賣場 （ 以下稱 臺南 賣場 ） 。 曾姿喬 （ 已 結 ） 自 100年 8月 初 起 在 鉅霸 公司 任職 ， 擔任 經理 段嘉榮 之 特助 ， 又 自 100年 9月 中旬 起 至 鉅霸 公司 臺南 賣場 工作 ， 負責 處理 賣場 內 大小 事務 ， 任職 期間 對 外 自稱 「 林曉晶 」 。 卯俊榮 、 張玉明 並 兼任 送貨 司機 ， 負責 將 向 廠商 訂購 之 貨物 載運 至 他處 。 傅子倫 （ 已 結 ） 則 自 100年 9月 間 起 擔任 鉅霸 公司 臺南 賣場 之 送貨 司機 ， 負責 依 段嘉榮 、 卯俊榮 、 張玉明 等 人 指示 將 臺南 賣場 貨物 載 至 他處 或 交予 卯俊榮 、 張玉明 等 人 。 黃茗樫 並 於 100年 9月 間 延攬 林佳慧 （ 已 結 ） 進入 鉅霸 公司 任職 ， 負責 處理 鉅霸 公司 財務 、 人事 應聘 等 事務 。 段嘉榮 、 黃茗樫 於 100年 10月 間 ， 透過 林佳慧 之 介紹 ， 僱請 王淑文 （ 已 結 ） 為 會計 ， 擔任 林佳慧 之 助理 ， 負責 作帳 等 事務 （ 王淑文 任職 至 101年 2月 10日 為止 ） 。 段嘉榮 等 人 復 於 100年 10月 間 僱用 不 知情 之 詹益新 、 鄧涵今 、 蘇素梅 、 江憶恩 4 人 擔任 採購 之 業務 ， 並 僱用 不 知情 之 賴秀玲 負責 清點 鉅霸 公司 之 貨物 ， 另 於 100年 10月 下旬 起 至 101年 2月 16日 止 僱用 不 知情 之 顏鈴玲 擔任 臺南 賣場 之 店長 ， 又 於 101年 2月 2日 起 僱用 不 知情 之 陳秋姍 擔任 臺南 賣場外場 工讀生 ， 及於 101年 3月 12日 起 僱請 不 知情 之 張貴雯 擔任 臺南 賣場 之 店長 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第310號
犯罪事實：
一 、 余胤成 於 民國 106年 8月 初 某 日 ， 與 陳彥廷 及 其他 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 共組 三 人 以上 以 金融卡 提領 遭 詐欺 之 被害人 匯款 進入 人頭 帳戶 內 財物 之 詐欺 車手 集團 ， 並 參與 具有 持續性 及 牟利性 詐欺 組織 ， 渠等 共同 基於 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 之 物 交付 之 犯意 聯絡 及 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 約定 以 由 余胤成 與 陳彥廷 一同 駕駛 不 知情 之 楊孝忠 之 父親 楊朝清 所有 ， 平日 由 楊孝忠 使用 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 ， 持 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 所 交付 ， 供 聯絡 提領 詐欺 款項 使用 之 行動電話 、 如 附表 二 編號 1 至 3 所 示 陳忠和 所有 之 人頭 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 用以 指示 余胤成 、 陳彥廷 持 該 金融卡 及 密碼 至 自動 提款機 提領 被害人 遭 詐欺 之 款項 之 方式 ， 於 如 附表 二 編號 1 至 3 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 一 編號 1 至 3 所 示 之 被害人 遭 詐欺 陷於 錯誤 匯入 之 款項 得手 。 余胤成 每 次 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 ； 陳彥廷 等 亦 可 獲得 每 次 2,000 元 之 報酬 ， 若 自己 開車 則 可 獲得 每 次 2,500 元 之 報酬 。 嗣 後 余胤成 、 陳彥廷 又 於 106年 8月 中旬 ， 招募 陳亘德 （ 業經 本院 判決 ） 加入 上開 詐欺 車手 集團 及 具有 持續性 及 牟利性 詐欺 組織 ， 渠等 亦 共同 基於 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 之 物 交付 之 犯意 聯絡 及 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 約定 以 由 陳彥廷 與 陳亘德 一同 駕駛 陳彥廷 所有 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 ， 持 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 所 交付 余胤成 ， 供 聯絡 提領 詐欺 款項 使用 之 行動電話 、 如 附表 二 編號 4 所 示 吳玟臻 所有 之 人頭 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 余胤成 再 交付予 陳彥廷 、 陳亘德 等 人 ， 用以 指示 陳彥廷 、 陳亘德 持 該 金融卡 及 密碼 至 自動 提款機 提領 被害人 遭 詐欺 之 款項 之 方式 ， 於 如 附表 二 編號 4 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 一 編號 4 所 示 張陳鳳珠 遭 詐欺 陷於 錯誤 匯入 之 款項 得手 ， 嗣 為 警方 經 如 附表 一 所 示 之 各 被害人 報案 後 ， 員警 先 於 106年 9月 26日 扣得 陳亘德 所有 犯案 時 所 穿著 黑色 短袖 上衣 1 件 、 黑色 牛仔褲 1 件 、 手機 門號 0000 - 000000 號 IPHONE 手機 1 支 ， 另 於 106年 9月 28日 持 本院 核發 之 搜索票 扣得 陳彥廷 所有 手機 門號 0000 - 000000 號 IPHONE 行動電話 1 支 ， 再 於 106年 11月 28日 持 本院 所 核發 之 搜索票 在 余胤成 、 楊孝忠 住處 搜索 扣得 余胤成 所有 手機 門號 0000 - 000000 號 IPHONE 行動電話 1 支 、 楊孝忠 所有 手機 門號 0000 - 000000 號 行動電話 1 支 、 監視器 主機 1 臺 ， 並 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審訴字第62號
犯罪事實：
一 、 吳承翰 係 鄒欣芸 之 夫 ， 前 因 與 鄒欣芸 借貸 資金 而 得知 鄒欣芸 名下 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 網路 銀行 帳號 、 密碼 ； 嗣 夫妻 感情 不睦 ， 鄒欣芸 於 107年 5月 6日 偕同 子女 離家 後 ， 吳承翰 心生不滿 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 非法 以 電腦 製作 不實 財產權 得喪 紀錄 取財 之 犯意 ， 於 107年 5月 6日 上午 某時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000巷 00弄 0號 2樓 住處 ， 以 其 所有 之 電腦 及 網路 設備 ， 連接 臺灣 銀行 網站 ， 冒將 鄒欣芸 網路 銀行 之 用戶 名稱 、 交易 密碼 等 不正 指令 輸入 電腦 ， 以 此 不正 方法 將 鄒欣芸 上開 銀行 帳戶 內 之 款項 計 新臺幣 75萬5,210 元 轉匯 至 吳承翰 名下 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 內 ， 而 製作 財產權 之 得喪 變更 紀錄 並 取得 前開 款項 得手 。 嗣 鄒欣芸 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 102年度簡字第1697號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 被告 王仁甫 之 前案 紀錄 補充為 ： 「 王仁甫 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 98年度 簡字 第1789 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 99年 2月 4日 易科 罰金 執行 完畢 」 ； 另 就 證據 部分 補充 ： 「 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 一 份 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 103年度審易字第709號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林智鴻 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 與 密碼 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 金融卡 與 密碼 資料 如 交付 及 告知 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 用以 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 3月 間 經由 電子 郵件 得知 有 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 欲 以 每 月 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2千 元 之 代價 承租 他人 之 金融 帳戶 ， 乃 於 同年 3月 7日 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 臺中 逢甲 郵局 （ 起訴書 誤載為 臺中市 ○○區 ○○路 000號 ） ， 申請局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 存款 帳戶 ， 同 年 月 12日 至 該 郵局 領取 金融卡 ， 嗣 將 上開 郵局 帳戶 存摺 、 金融卡 及 其 所 申請 合作金庫 商業 銀行 美村 分行 ， 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 存摺 及 金融卡 連同 密碼 ， 寄予 上開 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 而 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 成年 成員 藉 上開 帳戶 資料 供作 他人 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 所屬 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 由 林智鴻 所 交付 之 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 利用 上揭 帳戶 對 陳聖凱 、 史先壽 以 如 附表 所 示 之 方法 進行 詐騙 得逞 （ 詐騙 時間 、 手法 、 匯款 時 地 、 金額 如 附表 所 示 ） ， 嗣 經 陳聖凱 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度朴簡字第191號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 明知 將 個人 之 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 為 於 民國 106年 3月 17日 ， 在 位於 嘉義縣 ○○○○○路 0段 000號 、 769號 1樓 之 全家 便利商店 朴子南 通店 ， 將 其 申辦 之 華南 商業 銀行 朴子 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 ， 以 新竹 物流 託運 寄送 方式 ， 寄交 至 臺南市 ○○區 ○○○路 000號 給 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 李志華 」 之 成年人 ， 並 以 電話 方式 將 該 金融卡 提款 密碼 告知 李志華 。 李志華 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 金融卡 、 密碼 後 ， 乃 意圖 為 自己 不法 所有 犯意 聯絡 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 分別 以 附表 一 所 示 方式 向 甲○○ 、 丁○○ 、 丙○○ 誆稱 不實 之 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 甲○○ 、 丁○○ 、 丙○○ 陷入 錯誤 ， 依 其 指示 轉帳 匯款 至 如 附表 所 示 之 帳戶 後 ， 旋 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 案 經 甲○○ 訴由 南投縣政府 警察局 信義 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 及 新北市 政府 警察局 三峽 分局 報告 臺灣 新北 地方 檢察署 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 嘉義 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第918號
犯罪事實：
一 、 楊志義 可 預見 任意 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 24日 前 某 日 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 台北 莒光 郵局 （ 下稱 莒光 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 人 暨 所屬 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 犯行 ： （ 一 ） 於 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 利用 網際網路 連結 至 臉書 「 52 木藝品 專拍 木頭網 社團 」 網頁 ， 以 匿稱 「 梁小華 」 刊登 虛偽 販售 木藝品 聚寶盆 之 訊息 ， 致 吳志峯 上網 瀏覽 前開 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 106年 5月 24日 下午 5時 47分 許 ， 在 雲林縣 ○○鄉 ○○路 000號 四湖 郵局 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 至 楊志義 前揭 莒光 郵局 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 利用 網際網路 連結 至 臉書 「 愛木 者 、 木頭 、 原木 、 買賣 平台 」 網頁 ， 以 匿稱 「 莊羽 」 刊登 虛偽 販售 檜木 圓桌板 、 肖楠 太師椅 之 訊息 ， 致 陳誌國 上網 瀏覽 前開 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 106年 5月 24日 下午 2時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 民生 郵局 ， 利用 自動櫃員機 匯款 3,400 元 至 楊志義 前揭 莒光 郵局 帳戶 內 ， 復 於 同 日 晚上 10時 39分 許 、 10時 40分 許 及 翌 （ 25 ） 日 清晨 5時 48分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 霧峰 郵局 ， 利用 自動櫃員機 ， 分別 匯款 2萬 元 、 1萬 元 、 3萬 元 至 前揭 帳戶 內 。 嗣 吳志峯 、 陳誌國 發現 遭 詐騙 ， 經 報警 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第396號
犯罪事實：
一 、 陳建安 雖 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 於 民國 99年 5 、 6月 間 某 日 ， 得知 真實 年籍 不詳 自稱 「 許絞傑 」 之 成年 男子 （ 下稱 許絞傑 ） 欲 購買 金融 帳戶 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 99年 7月 13日 至 國泰世華 銀行 竹城 分行 ， 將 其 所有 於 99年 6月 23日 在 該 銀行 所 開立 之 帳號 000 - 0000000000000481 號 帳戶 辦理 補發 存摺 、 金融卡 後 ， 即將 該 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 309號 2樓 附近 之 某 網咖店 內 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 代價 ， 出售 予 許絞傑 ， 供 許絞傑 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 犯罪 集團 詐欺 取財 。 該 犯罪 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先 於 99年 8月 3日 晚間 8時 30分 許 ， 以 電話 與 邱致翔 聯繫 ， 偽冒 「 PCHOME 」 網路 拍賣 網站 客服 人員 ， 向 邱致翔 佯稱 先前 網路 購物 付款 方式 誤設為 按月 分期 扣款 ， 要求 邱致翔 至 自動櫃員機 依 其 指示 操作 ， 邱致翔 乃 陷於 錯誤 ， 遂 於 99年 8月 3日 晚間 11時 22分 許 ， 至 台北市 ○○○路 ○段 1號 以 郵局 自動櫃員機 依 其 指示 操作 ， 而 匯款 18,890 元 至 陳建安 所 提供 之 上開 帳戶 。 又 於 99年 8月 3日 晚間 8時 44分 許 ， 以 電話 與 林皇伊 聯繫 ， 向 林皇伊 佯稱 先前 在 民視 購物 付款 方式 須 變更 ， 要求 林皇伊 至 自動櫃員機 依 其 指示 操作 ， 林皇伊 乃 陷於 錯誤 ， 於 99年 8月 3日 晚間 9時 38分 許 ， 至 台中市 ○○區 ○○路 與 北屯路 交岔 路口 之 「 統一 便利 超商 」 ， 以 其 內 自動櫃員機 依 其 指示 操作 ， 而 匯款 29,900 至 陳建安 所 提供 上開 帳戶 。 嗣 因 邱致翔 、 林皇伊 心覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第1353號
犯罪事實：
一 、 黃健智 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 該 帳戶 可能 遭 當作 人頭 帳戶 而 成為 詐欺 等 財產 犯罪 之 工具 ， 因而 幫助 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 10月 6日 9時 22分 許 ， 在 高雄市 小港區 統一 超商 宏文 門市 ， 將 其 所 申辦 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 並 依 該 人 指示 事先 更改為 指定 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上述 帳戶 後 ， 即 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 使 謝志文 、 張晏嘉 、 洪易婷 等 3 人 （ 以下 合稱 謝志文 等 3 人 ） 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 詐騙 集團 指定 之 上開 中信 銀行 、 臺灣 銀行 帳戶 內 。 嗣 謝志文 等 3 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度簡上字第701號
犯罪事實：
一 、 賴錦殿 已 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用 者 不同 ， 使用 者 即可 藉 此 躲避 員警 追查 ， 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ； 且 現今 一般 金融 機構 帳戶 之 申請 甚為 簡易 方便 ， 如 係 基於 正當 用途 而 有 使用 帳戶 之 必要 ， 通常 需用人 得以 自己 名義 申請 辦理 即可 ， 本 無 借用 他人 帳戶 掩飾 資金 流向 之 必要 。 惟 賴錦殿 在 不 違背 其 本意 之下 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 8月 下旬 某 日 ， 在 桃園縣 桃園市 火車站 附近 麥當勞 速食店 門口 ， 將 陳麗玉 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信銀 ） 南崁 分行 帳號 000 - 000000000000 號 之 提款卡 ， 交予 某 不詳 姓名 年籍 自稱 「 林 經理 」 之 成年 男子 ， 賴錦殿 並 同時 告知 該 提款卡 密碼 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 所屬 犯罪 集團 成員 ， 果 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 98年 9月 2日 晚間 8時 40分 許 ， 撥打 電話 與 秦瑞蓮 取得 聯繫 ， 並 佯稱 其 前 在 網路 購物 所 購買 之 產品 扣款 發生 錯誤 ， 需 至 自動 提款機 前 辦理 更正 云云 ， 致 秦瑞蓮 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 ， 於 98年 9月 2日 晚間 ， 在 位於 桃園縣 中壢市 ○○路 ○段 445號 中信銀 中原 分行 之 自動 櫃臺 ， 匯款 4 次 ， 每 次 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 ， 共 匯款 120,000 元 至 賴錦殿 所 提供 之 上開 帳戶 ， 該 犯罪 集團 成員 即 以 此 方式 詐騙 財物 得手 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第4360號
犯罪事實：
一 、 蘇仁德 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 之 目的 ， 在於 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 9月 23日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 燕巢 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 燕巢 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 范姜俊維 、 曾雅慧 、 陳亦青 、 羅秋玫 施用 詐術 ， 致 范姜俊維 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 所 示 之 款項 匯入 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 范姜俊維 等 4 人 發覺 有異 ， 遂 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第455號
犯罪事實：
一 、 林志偉 明知 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 供 他人 使用 ， 將 可能 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 之 用 ， 而 幫助 他人 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 17日 前 之 某 日 ， 在 不詳 處所 將 其 向 新光 商業 銀行 蘆洲 分行 所 申設 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 、 存摺 ， 以 不詳 方式 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 以 附表 所 示 詐騙 方法 ， 致 范淑芳 、 李怡貞 、 房姿辰 、 梁碧珊 、 陳志豪 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 新光 銀行 帳戶 內 。
臺灣新竹地方法院 100年度審易緝字第5號
犯罪事實：
一 、 游金龍 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 各別 犯意 ， 有 下列 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯行 ：