Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣雲林地方法院 101年度簡字第71號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃宏元 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 95年度 上 易 字 第516 號 判處 有期徒刑 9月 確定 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 96年度 聲減字 第1543 號 裁定 減刑為 有期徒刑 4月 又 15日 確定 ， 於 民國 96年 7月 16日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 99年 3月 20日 上午 10時 許 ， 在 嘉義縣 朴子市 ○○路 116號 住家 內 ， 向 陳福坤 佯稱 其 係 陳福坤 兒時 玩伴 「 阿旺 」 之 子 「 阿源 」 ， 日前 中 六合彩 新臺幣 （ 下 同 ） 100多萬 元 ， 同時 向 陳福坤 表示 其 有 明牌 ， 中獎 機率 極 高 云云 ， 致 使 陳福坤 陷於 錯誤 ， 將 2,800 元 交予 黃宏元 投注 ， 以 方式 詐欺 得手 。 嗣 因 陳福坤 察覺 異狀 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第3596號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 已 預見 將 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 之 目的 或 被 供作 財產 犯罪 之 用途 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 10月 25日 某時 許 ， 在 高雄市 前鎮區 臨廣 加工區 附近 之 統一 超商 門市 內 ， 將 其 不 知情 未 成年 子女 余○○ 所有 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 高雄 桂林 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林雅惠 」 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 密碼 ， 而 容任 「 林雅惠 」 及 所屬 詐欺 集團 使用 上開 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 107年 10月 29日 10時 31分 許 ， 撥打 電話 予 丙○○ ， 分別 假冒 中華 電信 員工 、 臺北市 警員 及 檢察官 ， 佯稱 其 個資 因 遭 盜用 申辦 門號 而 積欠 電話費 ， 涉及 洗錢 等 刑事 案件 ， 需 將 帳戶 內 資金 匯入 指定 帳戶 監管 云云 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 29分 許 ， 依 指示 臨櫃 匯款 新臺幣 9萬 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 丙○○ 發覺 受騙 ， 報警 後 始 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1068號
犯罪事實：
一 、 王彥程 （ 綽號 程哥 ） 因 受 其 前 於 大陸 地區 工作 而 結識 之 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 龍哥 」 成年 男子 （ 下稱 「 龍哥 」 ） 之 招攬 ， 於 民國 104年 5月 間 ， 加入 「 龍哥 」 及 其他 不詳 姓名 年籍 之 成年 成員 自 104年 4月 間 起 共組 之 兩岸 詐欺 集團 （ 下稱 「 龍哥 」 詐欺 集團 ） ， 負責 提領 款項 即 俗稱 「 車手 」 之 工作 ； 其 繼而 受 「 龍哥 」 之 託 ， 延攬 王聖傑 加入 「 龍哥 」 詐欺 集團 並 由 王聖傑 於 104年 6月 間 邀集 其 友人 王伯瀚 加入 「 龍哥 」 詐欺 集團 ， 與 王彥程 均 同任 車手 之 工作 。 其 等 犯罪 模式 為 ： 由 該 詐欺 集團 成年 成員 透過 不詳 方式 取得 臺灣 地區 之 人頭 帳戶 資料 （ 包括 存摺 、 金融卡 及 密碼 ） ， 再 由 位在 大陸 地區 電信 詐騙 機房 之 其他 成年 成員 ， 透過 網際網路 ， 使用 網路 電話 或 LINE 等 電子 通訊 軟體 ， 聯繫 位在 臺灣 地區 之 不 特定 公眾 ， 佯裝 為 被害人 親友 ， 告知 需要 借款 、 或 冒充 為 購物 網站 、 金融 機構 之 客服 人員 ， 指示 被害人 匯款 至 詐騙 集團 所 掌控 之 人頭 帳戶 後 ， 再 由 王彥程 、 王聖傑 及 王伯瀚 及 其他 於 臺灣 地區 擔任 車手 之 詐欺 集團 成年 成員 擔任 車手 ， 於 受 「 龍哥 」 通知 後 ， 持 人頭 帳戶 金融卡 將 贓款 領出 ， 再 將 所得 款項 扣除 應 得 報酬 後 ， 繳 回予 「 龍哥 」 指定 之 人 。 渠等 即 共同 或 單獨 與 「 龍哥 」 詐欺 集團 成年 成員 為 下列 行為 ：
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第110號
犯罪事實：
一 、 林義傑 預見 交付 自己 之 金融 帳戶 金融卡 及 密碼 與 他人 使用 ， 可能 因此 遭 他人 自行 或 轉由 詐欺 集團 成員 用 供 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 基於 容任 該 結果 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 6月 9日 某時 許 ， 將 其 所 申辦 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 及 金融卡 ， 以 宅急便 寄送 方式 寄交 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 李 先生 」 之 詐騙 集團 成員 （ 無法 證明 3 人 以上 ） 使用 ， 並 以 電話 將 上開 帳戶 之 金融卡 密碼 告知 該 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 洪鵬喨 、 楊珮升 （ 起訴書 誤載為 楊沛升 ） ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 及 方式 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 至 被告 如 附表 所 示 之 帳戶 。 嗣 經 洪鵬喨 、 楊珮升林 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度簡字第162號
犯罪事實：
一 、 黃建棟 前 因 詐欺 、 偽造 有價證券 等 案件 ， 經 法院 判決 判處 應 執行 有期徒刑 3 年 3月 確定 ， 於 民國 100年 10月 28日 縮短 刑期 假釋出 監付 保護 管束 ， 於 101年 9月 3日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。 仍 不知悔改 ， 明知 其 無 資力 購買 高額 遊戲 點數 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 104年 10月 12日 3時 52分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利 超商 騰偉店 （ 下稱 全家 超商 ） ， 見 店員林偉盛 涉世未深 ， 認 有機 可 趁 ， 佯裝 有 付款 真意 ， 操作 i-bon 機台 列印 新臺幣 （ 下 同 ） 20,000 元 之 遊戲 點數 繳費單 ， 持 以 要求 店員林偉盛 刷 條碼 結帳 ， 致 林偉盛 陷於 錯誤 ， 誤信 其 有 付款 真意 ， 依 指示 刷繳 費單 條碼 及 按 確認 ， 詐得 20,000 元 之 遊戲 點數 。 黃建棟 為 免 林偉盛 起疑 ， 先 在 櫃檯 前 查看 手機 內 訊息 ， 並 向 林偉盛 佯稱 該 批 儲值 點數 未 入 帳號 ， 再 交付 其 所有 之 汽車 鑰匙 及 在 店 內 停留 後 ， 以 手機 電力 耗盡 ， 欲 返 家 充電 為由 ， 另 交付 提款卡 3 張 及 密碼 取信 林偉盛 ， 並 謊稱 林偉盛 得 自行 提款 取回 20,000 元 ， 旋即 離去 全家 超商 。 惟 林偉盛 以 提款卡 提款 時 ， 發現 帳戶 餘額 均 僅 餘 數十 元 ， 而 無法 提款 。 黃建棟 見 黃偉勝 受騙 ， 竟 承 前 詐欺 取財 之 同 一 犯意 ， 於 同 日 5時 20分 許 ， 接續 撥打 電話 向 林偉盛 訛稱 ： 要 連同 先前 已 購買 之 遊戲 點數 費用 一併 付款 云云 ， 指示 林偉盛 操作 i-bon 機台 列印 6,800 元 之 遊戲 點數 繳費單 ， 致 使 林偉盛 陷於 錯誤 ， 依 指示 刷 條碼 及 按 確認 ， 詐得 6,800 元 之 遊戲 點數 。 嗣 因 林偉盛 數 度 持 黃建棟 交付 之 提款卡 提款 ， 均 因 存款 不足 無法 提領 ， 且 黃建棟 未 依約 到 店 付款 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度金訴字第218號
犯罪事實：
一 、 陳屹林 、 袁瑞祥 、 方世文 、 鄭子威 於 民國 109年 間 ， 加入 真實 身分 不詳 、 綽號 「 天下 」 之 成年人 及 數 名 真實 身分 不詳 之 成年人 等 3 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 陳屹林 、 袁瑞祥 、 方世文 所 涉 參與 組織 犯罪 部分 ， 另 案 審理 中 ） ， 推 由 集團 成員 對 被害人 施以 詐術 後 ， 由 擔任 「 車手頭 」 之 陳屹林 指示 擔任 「 車手 」 之 袁瑞祥 、 方世文 、 鄭子威 出面 向 被害人 收取 款項 再 交予 其他 集團 成員 ， 將 詐得 款項 透過 層層 轉手 方式 ， 掩飾 、 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 來源 、 去向 ， 以 確保 詐欺 犯罪 所得 ， 遂行 詐欺 及 洗錢 犯行 。 陳屹林 、 袁瑞祥 、 方世文 、 鄭子威 與 「 天下 」 、 其餘 真實 身分 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同 冒用 政府 機關 、 公務員 名義 詐欺 取財 及 行使 偽造 公文書 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先推 由 真實 身分 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 於 109年 4月 23日 下午 1時 9分 許 ， 冒用 臺北市 中正區 戶政 事務所 人員 「 楊國華 」 之 名義 ， 以 電話 向 廖嘉月 佯稱 1 名 自稱 「 廖淑娟 」 之 人 持 廖嘉月 雙 證件 及 委託書 到 所 申請 戶籍 謄本 ， 需 與 廖嘉月 確認 年籍 資料 等 詞 ， 因 廖嘉月 表示 不 認識 「 廖淑娟 」 ， 「 楊國華 」 即 佯稱 將 轉 由 警察 處理 等 詞 後 ， 另 名 真實 身分 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 冒用 臺北 市 政府 警察局 刑事 警察 大隊 警員 「 陳瑞宏 」 之 名義 ， 以 電話 向 廖嘉月 詐稱 廖嘉月 涉嫌 販毒 洗錢 案件 ， 主任 檢察官 已 寄發 2 次 傳票 予 廖嘉月 ， 將 由 主任 檢察官 與 廖嘉月 聯絡 等 詞 ， 另 名 身分 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 冒用 臺灣 臺北 地方 檢察署 主任 檢察官 「 王文和 」 之 名義 ， 以 電話 向 廖嘉月 佯稱 廖嘉月 涉嫌 販毒 洗錢 案件 ， 因 廖嘉月 未 到案 ， 將 指派 「 陳瑞宏 」 拘提 廖嘉月 到案 等 詞 後 ， 將 電話 轉由 「 陳瑞宏 」 接聽 ， 「 陳瑞宏 」 即 在 電話 中 向 廖嘉月 詐稱 為 調查 廖嘉月 資金 流向 ， 廖嘉月 須 提領 存款 交予 「 陳瑞宏 」 指定 之 人 進行 公證 ， 始 可 免 遭 羈押 等 詞 ， 致 廖嘉月 陷於 錯誤 ， 同意 交付 款項 ； 本案 詐欺 集團 成員 隨即 通知 陳屹林 指派 車手 取款 ， 惟 因 袁瑞祥 未 接聽 電話 ， 陳屹林 遂 以 電話 指示 當時 與 袁瑞祥 同住 之 方世文 ， 由 方世文 通知 袁瑞祥 出面 取款 ， 並 將 陳屹林 提供 之 指定 到場 地點 轉知 袁瑞祥 ， 袁瑞祥 遂 於 109年 4月 23日 下午 1時 51分 許 ， 依 指示 前往 位於 臺北市 ○○區 ○○路 00號 、 48號 1樓 之 統一 超商 富港 門市 ， 操作 IBON 機台 列印 蓋有 偽造 「 法務部 行政 執行 署 台北 凍結 管制 命令 執行 官印 」 印文 1 枚 之 偽造 「 臺灣 臺北 地方 法院 法院 清查 」 公文書 1 張 後 ， 於 同 日 下午 2時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 碧湖 公園 內 涼亭 ， 冒用 檢察官 助理 之 身分 ， 向 廖嘉月 收取 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 78萬 元 ， 並 將 上開 偽造 公文書 交予 廖嘉月 收受 而 行使 之 ， 再 由 陳屹林 以 電話 指示 方世文 通知 當時 在 方世文 住處 之 鄭子威 出面 收款 ， 鄭子威 即 於 同 日 下午 2時 47分 許 ， 依 指示 在 統一 超商 富港 門市 ， 操作 IBON 機台 列印 蓋有 偽造 「 法務部 行政 執行署 台北 凍結 管制 命令 執行 官印 」 印文 1 枚 之 偽造 「 臺灣 臺北 地方 法院 法院 清查 ⑵ 」 公文書 1 張 後 ， 於 同 日 下午 3時 20分 許 ， 在 碧湖 公園 內 涼亭 ， 冒用 檢察官 助理 之 身分 ， 接續 向 廖嘉月 收取 現金 78萬 元 ， 並 將 上開 偽造 公文書 交予 廖嘉月 收受 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 司法 機關 執行 公務 之 正確性 及 廖嘉月 。 鄭子威 隨後 將 收取 之 現金 全數 交予 袁瑞祥 ， 袁瑞祥 即 依 指示 於 同 日 晚間 將 其 與 鄭子威 向 廖嘉月 收取 之 款項 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 0號 麗緻 酒店 後方 停車場 ， 交予 真實 身分 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 並 收受 對方 交付 其 與 鄭子威 之 報酬 4萬 元 後 ， 於 同 日 晚間 在 臺北市 松山區 饒河街 對面 旅館 ， 將 報酬 2萬 元 交予 鄭子威 ， 陳屹林 則 經 「 天下 」 匯款 獲取 以 詐得 總金額 百分之4 計算 之 報酬 6萬2,400 元 。 嗣 廖嘉月 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第152號
犯罪事實：
一 、 蔡科佑 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 100年度 中簡字 第839 號 簡易 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 101年 2月 29日 執行 完畢 。 詎 猶 不知警愓 ， 緣 蔡科佑 自 104年 11月 26日 起 ， 受僱 於 黃贊州 經營址設 桃園巿 八德區 新興路 988號 「 雞 大王 食品 加工廠 」 ， 擔任 巿場 銷售員 ， 負責 在址設 臺中巿 北區 梅川西路 4段 205號 「 北平 黃昏 巿場 」 之 雞 大王 攤位 銷售 雞肉 。 詎 蔡科佑 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 11月 27日 下午 3時 許 ， 明知 當天 黃贊州 交由 其 販售 之 「 仿仔雞 」 公 、 母雞 每 隻 之 價格 分別 為 新臺幣 （ 下 同 ） 440 元 、 320 元 ， 每 半 隻 （ 即 每 盤 ） 價格 則 分別 為 220 元 、 160 元 ， 竟 於 黃贊州 委請 鄭月惠 前往 錄影 蒐證 時 ， 向 鄭月惠 佯稱 ： 公 的 「 仿仔雞 」 半 盤 為 240 元 ， 母 的 「 仿仔雞 」 半 盤 為 180 元 云云 ， 惟 因 鄭月惠 已 知 蔡科佑 之 行騙 手法 ， 乃 未 陷於 錯誤 ， 為 求 蒐證 ， 先於 同 日 下午 3時 13分 許 ， 以 公 的 「 仿仔雞 」 每 盤 240 元 、 母 的 「 仿仔雞 」 每 盤 180 元 之 價格 向 蔡科佑 購買 各 1 盤 ， 加計 筍子 50 元 ， 共 交付 470 元 予 蔡科佑 ； 復 於 同 日 下午 3時 21時 許 ， 以 每 盤 180 元 的 價格 向 蔡科佑 購買 母 的 「 仿仔雞 」 1 盤 ， 並 交付 180 元 予 蔡科佑 ， 而 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第821號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 自 民國 106年 4月 30日 起 至 106年 12月 13日 21時 20分 為 警 逮捕 之 時止 ， 以前 3月 每 月 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 、 之後 依 所得 詐騙 款項 抽成 之 方式 ； 丙○○ 自 106年 9月 間 某 日 起 至 同年 12月 13日 為 警 逮捕 時 止 ， 以 每 月 4萬 元 之 報酬 ， 參與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小 巨人 」 之 成年 男子 發起 之 詐欺 轉帳 機房 （ 即 俗稱 之 「 詐欺 水房 」 ） ， 而 該 詐欺 轉帳 機房 乃 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 組成 之 詐欺 電信 機房 集團 、 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 組成 之 外務 車手 集團 共組 犯罪 組織 ， 明知 該 詐欺 轉帳 機房 之 工作 ， 係 負責 向 與 渠等 具有 共同 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人頭 帳戶 收購 集團 購買 大陸 地區 人頭 帳戶 資料 、 U盾 、 銀聯卡 等 物 ， 再 將 人頭 帳戶 帳號 資料 提供予 與 渠等 具有 共同 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 詐欺 電信 機房 集團 ， 由 詐欺 電信 機房 集團 成員 對 被害人 施用 詐術 ， 待 被害人 受騙 匯款 後 ， 甲○○ 、 丙○○ 管理 之 詐欺 轉帳 機房 即 從事 跨境 詐欺 犯罪 中 以 網路 轉匯 方式 將 大陸 地區 人頭 帳戶 內 之 贓款 轉匯 至 大陸 地區 第三方 支付 平臺 之 轉帳 工作 ， 再 由 不詳 外務 車手 集團 成員 負責 提領 詐騙 款項 ， 而 詐騙 款項 得手 後 上開 集團 即 互相 分贓 ， 「 小 巨人 」 為首 之 本案 詐欺 轉帳 機房 可 分得 詐騙 所得 之 15％ 、 詐欺 電信 機房 則 分得 85％ ， 並 支付 外務 車手 集團 相關 費用 ， 以 此 方式 與 詐欺 機房 集團 成員 及 外務 車手 集團 成員 共同 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 跨境 詐欺 犯罪 集團 之 有 結構性 組織 。 本案 詐欺 轉帳 機房 自 甲○○ 加入 後 ， 其 經營 之 據點 ， 原先 係 在 臺中市 內 不 特定 之 汽車 旅館 內 ； 嗣 甲○○ 於 106年 6 、 7月 間 ， 將 其 管理 之 詐欺 轉帳 機房 據點 移至 臺中 市 中區 自由路 與 雙十路 附近 之 某 大樓 內 ， 甲○○ 並 自 同年 9月 間 某 日 起 ， 召募 與 其 具有 共同 參與 犯罪 組織 及 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 丙○○ 入住 其 所 管理 之 詐欺 轉帳 機房 ， 以 每 月 4萬 元 及 提供 食宿 作為 代價 ， 雇用 丙○○ 與 其 一同 從事 轉帳 工作 ； 迨 至 106年 10月 1日 起 至 ， 本案 詐欺 轉帳 機房 據點 又 移至 甲○○ 所 承租 之 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 4樓之3 房屋 經營 。 甲○○ 、 丙○○ 、 「 小 巨人 」 與 詐欺 機房 集團 及 外務 車手 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 甲○○ 向 俗稱 「 車商 」 之 人頭 帳戶 收購 集團 成員 購買 大陸 地區 人頭 帳戶 資料 、 U盾 、 銀行卡 等 物 ， 甲○○ 、 丙○○ 再 將 渠等 所 掌控 之 大陸 地區 人頭 帳戶 帳號 提供給 詐欺 電信 機房 集團 成員 使用 ， 詐欺 電信 機房 集團 成員 則 負責 撥打 電話 向 大陸 地區 之 被害人 行騙 ， 使 被害人 受騙 後 ， 將 人民幣 款項 匯入 甲○○ 提供 之 大陸 地區 人頭 帳戶 內 ， 再 由 甲○○ 、 丙○○ 以 網路 轉匯 方式 ， 將 渠等 所 掌控 之 大陸 地區 人頭 帳戶 內 之 人民幣 贓款 轉匯 至 大陸 地區 之 第三方 支付 平台 ， 例如 支付 寶 或 其他 博奕 平臺 。 上開 大陸 地區 第三方 支付 平台 之 業者 扣除 所 抽取 之 手續費 後 ， 再 以 不詳 方式 將 其餘 人民幣 贓款 匯兌為 新臺幣 ， 由 外務 車手 集團 成員 予以 提領 現金 後 ， 轉交給 「 小 巨人 」 ， 「 小 巨人 」 抽取 詐騙 所得 款項 之 15％ 為 該 詐欺 轉帳 機房 之 報酬 ， 並 每 月 給與 甲○○ 、 丙○○ 各 4萬 元 酬勞 ， 甲○○ 自 加入 詐欺 犯罪 組織 起 至為 警查獲 時 止 ， 已 獲取 7 個 月 報酬 共 28萬 元 、 丙○○ 獲取 3 個 月 報酬 共 12萬 元 。 「 小 巨人 」 、 甲○○ 、 丙○○ 組成 之 詐欺 轉帳 機房 ， 即 以 上開 分工合作 模式 ， 與 不詳 之 詐欺 電信 機房 集團 成員 、 外務 車手 集團 成員 共同 為 如 附表 一 所 示 之 詐欺 取財 犯行 ， 由 該 不詳 之 詐欺 電信 機房 集團 成員 以 如 附表 一 編號 1 至 3 「 詐騙 手法 」 欄位 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 一 編號 1 至 3 「 被害人 」 欄位 所 示 之 大陸 地區 被害人 行騙 ， 使 各 被害人 等 均 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 一 「 匯款 金額 」 欄位 所 示 之 人民幣 金額 ， 存入 附表 一 編號 1 至 3 「 匯入 人頭 帳戶 」 欄位 所 示 、 由 甲○○ 所 掌控 並 提供 之 大陸 地區 人頭 帳戶 內 ， 進而 詐欺 取財 得逞 。 嗣 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 指揮 內政部 警政署 刑事 警察局 偵查 第二 大隊 第一 隊 、 臺中市政府 警察局 烏日 分局 ， 於 106年 12月 13日 16時 16分 許 ， 持 搜索票 前往 臺中市 ○○區 ○○路 ○段 000號 4樓之3 房屋 搜索 ， 扣得 如 附表 二 編號 編號 1 至 12 所 示 ， 由 「 小 巨人 」 所有 ， 供 甲○○ 、 丙○○ 與 詐騙 犯罪 組織 聯繫 使用 之 行動電話 3 支 ， 收取 詐騙 所得 、 轉帳 所 用 之 大陸 地區 銀行 U 盾 226 個 、 大陸 地區 銀行 提款卡 （ 含 U 盾 ） 18 組 、 大陸 地區 銀行 提款卡 、 U盾 、 個人 資料 230 個 ， 及 為 網路 轉帳 使用 之 SIM卡 、 硬碟 、 筆記型 電腦 、 無線 分享器 、 金融卡 燒錄機 ， 及 丙○○ 依 甲○○ 指示 ， 為 確認 大陸 地區 人頭 帳戶 可否 使用 ， 操作 自動櫃員機 所得 之 銀聯卡 提款 明細 3 張 等 物 （ 其中 扣得 之 大陸 地區 銀行 帳戶 詳細 資料 如 附件 所 示 ） ， 並 當場 以 現行犯 逮捕 甲○○ 、 丙○○ 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第552號
犯罪事實：
一 、 王隆笙 自始 即 無 給付 貨物 之 意思 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 100年 4月 1日 凌晨 0時 許 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○街 463巷 19之22號 之 住處 ， 以 其 露天 拍賣 網站 smile 03250 帳號 上網 刊登 出售 電腦 硬碟 等 物 之 訊息 ， 並 以 lovesmile 0325@yahoo . com.tw 為 聯絡 之 電子 郵件 信箱 ， 適 張富偉 瀏覽 該 訊息 後 陷於 錯誤 ， 誤信 其 為 真實 ， 而 投標 下 單向 其 購買 電腦 硬碟 2 顆 ， 並 於 100年 4月 1日 凌晨 0時 40分 許 轉帳 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 2,700 元 至 王隆笙 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 桃園 建國 郵局 （ 下稱 桃園 建國 郵局 ） 帳號 000 - 0000000 - 0000008 帳戶 內 。 嗣 因 王隆笙 收受 前開 款項 後 卻 未 依約 如期 給付 電腦 硬碟 2 顆 ， 張富偉 始 悉 受騙 。
臺灣南投地方法院 100年度投刑簡字第115號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 緣址設 南投縣 南投市 ○○○路 三一號 之 旺瑲 工業 股份 有限公司 （ 以下稱 旺瑲 公司 ） 負責人 王堅信 （ 涉犯 詐欺 部分 業經 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 以 九十八年度 偵字 第一八ＯＯ號 為 緩起訴 處分 確定 ） 為期 能 換取 更多 聘用 外籍 勞工 之 配額 ， 竟思 以 大量 聘用 我國籍 人頭 勞工 即使 公司 內 我國籍 勞工 人數 不實 增加 之 方式 ， 藉以 規避 外國人 從事 就業 服務 法 第四十六 條 第一 項 第八 款 至 第十一 款 工作 資格 及 審查 標準 第十四 條 之 一 第一 項 第二 款 所 規定 聘僱 外國人 總人數 合計 不得 超過 雇主 申請 當 月 前 二 個 月 之前 一 年 僱用 員工 平均 人數 加 中央 目的 事業 主管 機關 預估 建議 製造工 人數 之 百分之二十 之 規定 ， 而 勵新 國際 股份 有限公司 （ 以下稱勵 新 公司 ） 係 以 引進 外籍 勞工 為 其 主要 業務 ， 該 公司 之 實際 負責人 陸培棟 （ 涉犯 詐欺 案件 目前 由 本院 以 九十九年度 易 字 第四八六 號 審理 中 ） ， 其 為 求 能 獲取 更多 外籍 勞工 之 仲介 費用 ， 乃 與 王堅信 配合 ， 持續 對 外 以 「 可 享有 免費 勞 、 健保 」 之 名目 ， 透過 真實 姓名 不詳 之 成年 女子 （ 下稱 該 成年 女子 ） ， 誘使 不 特定人 提供 身分證 後 ， 交由 旺瑲 公司 充作 該 公司 之 人頭 勞工 ， 以 遂行 渠等 前揭 之 目的 。 ㈡ 詎 宋瑞茂 明知 自己 實際 未 在 旺瑲 公司 任職 ， 並 不 符合 勞工 保險 被保險人 之 投保 資格 （ 至就 國民 健康 保險 即 俗稱 健保 部分 ， 因 提供 資料 者 亦 為 我國 國民 ， 是 與 被保險人 之 投保 資格 即 尚 無 不符 ） ， 竟 為 圖 免 支付 保險費 而 得以 享有 勞工 保險 保障 之 利益 ， 而 與 王堅信 、 陸培棟 、 該 成年 女子 基於 行使 業務 上 登載 不實 文書 及 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 九十六年 間 某 日 ， 在 南投縣 信義鄉 雙龍村 某 處 ， 由 宋瑞茂 將 身分證 交予 該 成年 女子 ， 再 由 該 成年 女子 轉交 予 陸培棟 後 提供予 王堅信 ， 並 由 王堅信 指揮 旺瑲 公司 內部 不 知情 之 人員 ， 在 旺瑲 公司 內 ， 於 九十六年 十一月 二日 將 宋瑞茂 報為 該 公司 員工 ， 且 投保 薪資 為 新臺幣 二萬一千九百 元 等 不實 之 事項 ， 登載 於 其 業務 上 所 製作 之 宋瑞茂 勞工 保險 加保 申報表 上 ， 據以 向 行政院 勞工 委員會 勞工 保險 局 （ 以下稱 勞保局 ） 申報 而 行使 ， 勞保局 因此 陷於 錯誤 ， 而 提供 宋瑞茂 自 九十六年 十一月 二日 起 至 九十七年 四月 二日 退保 日 止 之 勞保 服務 ， 足生 損害 於 行政院 勞工 委員會 及 勞保局 對於 聘僱 外國人 及 勞工 保險 管理 之 正確性 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第1631號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 及 證據 引用 檢察官 起訴書 所 載 （ 如 附件 ） ， 並 因 被告 坦承 犯罪 ， 依 檢察官 具體 求刑 之 刑度 ， 判決 如 主文 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第1145號
犯罪事實：
一 、 王俊傑 於 民國 103年 間 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 判決 判處 有期徒刑 4月 及 3月 確定 ， 於 104年 3月 21日 縮短 刑期 有期徒刑 執行 完畢 出監 ， 詎 猶 不知悔改 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣新竹地方法院 108年度易字第1103號
犯罪事實：
一 、 盧世俊 前 於 民國 107年 3月 1日 ， 與 蘇永昌 及 陳帟沁 簽署 合夥 契約 ， 約定 3 人 共同 經營 養 鳥 事業 。 詎 盧世俊 於 合夥 事業 經營 期間 ， 竟 先後 6 次 各別 起意 ， 而 為 下列 行為 ： (一) 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 明知 其 於 如 附表 編號 1 所 示 時間 ， 向 彰化縣 ○○鄉 ○○路 00○00號 「 員 大鳥園 」 訂購 飼料 等 物 時 ， 實際 支付 價金 僅 如 附表 編號 1 「 實際 價金 」 欄 所 示 ， 竟 向 陳帟沁 佯稱 支付 如 附表 編號 1 「 虛報 價金 」 欄 所 示 較 高 之 價金 ， 致 陳帟沁 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 而 同意 盧世俊 依 附表 編號 1 「 虛報 價金 」 欄 所 示 金額 請款 ； (二) 復 與 「 員 大鳥園 」 人員 賴佳鳳 （ 所 涉 詐欺 等 罪 部分 ， 業 由 檢察官 另 依 職權 為 不起訴 處分 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 犯意 聯絡 ， 明知 其 於 如 附表 編號 2 至 5 所 示 時間 ， 向 「 員 大 鳥園 」 訂購 飼料 等 物 時 ， 實際 支付 價金 僅 如 附表 編號 2 至 5 「 實際 價金 」 欄 所 示 ， 由 盧世俊 向 陳帟沁 佯稱 支付 如 附表 編號 2 至 5 「 虛報 價金 」 欄 所 示 較 高 之 價金 ， 且 為 取信於 陳帟沁 ， 由 賴佳鳳 將 如 附表 編號 2 至 5 「 虛報 價金 」 欄 所 示 不實 金額 登載 於 送貨單 之 業務 上 作成 文書 上 ， 交由 盧世俊 提出 予 陳帟沁 而 行使 之 ， 致 陳帟沁 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 而 同意 盧世俊 依 附表 編號 2 至 5 「 虛報 價金 」 欄 所 示 金額 請款 ； (三) 又 與 賴佳鳳 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 明知 其 於 如 附表 編號 6 所 示 時間 ， 向 「 員 大鳥園 」 訂購 飼料 等 物 時 ， 實際 價金 僅 如 附表 編號 6 「 實際 價金 」 欄 所 示 ， 竟 向 陳帟沁 佯稱 價金 如 附表 編號 6 「 虛報 價金 」 欄 所 示 之 較 高 金額 ， 並 由 賴佳鳳 配合 令 貨運行 以 貨到付款 方式 送貨 。 陳帟沁 於 108年 1月 5日 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 8,200 元 取貨 後 ， 前往員 大 鳥園 詢問 ， 始 知悉 盧世俊 虛報 價金 之 事 ， 賴佳鳳 並 同意 將 差額 1,400 元 以 抵扣 其他 交易 價金 方式 退還 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第765號
犯罪事實：
一 、 吳志華 可 預見 將 個人 金融 帳戶 金融卡 、 密碼 交予 身分 不詳 之 成年人 使用 ， 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 不顧 他人 可能 受害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 102年 5月 31日 下午 2時 25分 許 ， 將 其 所 申請 之 新竹 內湖路 郵局 第0000000 - 0000000 號 帳戶 之 金融卡 ， 以 宅配 寄送 之 方式 交予 自稱 是 「 陳代書 」 之 成年 男子 所 指定 之 收件人 程隆堯 ， 並 以 電話 告知 密碼 ， 輾轉 成為 「 陳代書 」 或 所屬 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 。 嗣 該 詐欺 取財 集團 成員 ， 即 基於 共同 意圖 為 自己 或 他人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 取財 行為 ： ㈠ 連婉君 於 102年 6月 3日 下午 5時 30分 許 起 ， 陸續 接獲 網路 賣家 客服 人員 等 電話 ， 佯稱 其 先前 購物 付款 設定 錯誤 ， 需 至 提款機 更正 云云 ， 致 連婉君 陷於 錯誤 ， 而 依 對方 指示 ， 於 102年 6月 3日 晚間 7時 15分 許 及 7時 17分 許 ， 先後 兩 次 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9986 元 至 吳志華 之 上開 帳戶 內 。 嗣 連婉君 事 後 查覺 有異 報警 處理 ， 始 知 上情 。 ㈡ 劉右婷 於 102年 6月 3日 下午 5時 30分 許 起 ， 陸續 接獲 網路 賣家 客服 人員 等 電話 ， 佯稱 其 先前 購物 付款 設定 錯誤 ， 需 至 提款機 更正 云云 ， 致 劉右婷 陷於 錯誤 ， 而 依 對方 指示 ， 於 102年 6月 3日 晚間 8時 9分 許 ， 匯款 2萬9987 元 至 吳志華 之 上開 帳戶 內 。 劉右婷 事 後 查覺 有異 報警 處理 ， 始 知 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第168號
犯罪事實：
一 、 按 簡式 審判 程序 之 證據 調查 ， 不 受 第159 條 第1 項 之 限制 ， 刑事訴訟法 第273 條 之 2 定 有 明文 ， 是 於 行簡式 審判 程序 之 案件 ， 被告 以外 之 人 於 審判 外 之 陳述 ， 除 有 其他 不得 做為 證據 之 法定 事由 外 ， 應 認 具有 證據 能力 。 又 按 訊問 證人 之 筆錄 ， 以 在 檢察官 或 法官 面前 作成 ， 並 經 踐行 刑事訴訟法 所 定訊 問證人 之 程序 者 為限 ， 始 得 採 為 證據 ， 組織 犯罪 防制 條例 第12 條 第1 項 中段 亦 有 明定 ， 故 本 判決 所 引用 被告 以外 之 人 於 警詢 之 陳述 ， 就 被告 羅俊翰 涉犯 參與 犯罪 組織 部分 ， 均 無 證據 能力 ， 其餘 部分 則 依法 均 可 作為 認定 犯罪 事實 之 證據 ， 先 予 敘明 。
臺灣花蓮地方法院 104年度簡字第21號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 論罪 所 適用 之 法條 ， 除 補充 被告 2 人 與 告訴人 簡月卿 103年 12月 16日 之 和解書 影本 1 份 、 被告 2 人 在 本院 準備 程序 中 之 自白 ， 及 本院 電話 紀錄 2 份 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 一 檢察官 起訴書 所 載 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第7073號
犯罪事實：
一 、 程詠峰 雖 可 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 易 淪為 犯罪 集團 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 在 不 違背 幫助 他人 詐欺 之 本意 ， 於 民國 99年 12月 13日 前 某 不詳 時間 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 路竹 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 在 不詳 地點 交付 予 真實 姓名籍 不詳 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 ， 供 該 名 不詳 成年 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 被告 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 詐欺 集團 中 之 成員 ， 於 99年 12月 13日 ， 假冒 奇摩 拍賣 網站 賣家 服務 人員 ， 撥打 電話 向 彭瑋菁 佯稱 ： 因 超商 店員 簽錯 收貨單 而 導致 每 月 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 彭瑋菁 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 23時 3分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 程詠峰 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 彭瑋菁 發覺 受騙 ， 報警 處理 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度訴字第806號
犯罪事實：
一 、 廖誠寬 自 民國 107年 7月 23日 起 至 同年 8月 6日 止 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 工作狂 」 等 成年人 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 者 ） 所 組成 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐騙 集團 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐騙 集團 ） ， 並 自 107年 7月 24日 起 ， 以 每日 底薪 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 擔任 實際 提領 詐騙 款項 之 「 車手 」 ， 負責 依 「 工作狂 」 之 指示 ， 持 人頭 帳戶 金融卡 、 密碼 提領 詐欺 取得 之 款項 ， 而 與 「 工作狂 」 及 其他 詐騙 集團 之 不詳 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 各別 犯意 聯絡 ， 先 由 「 工作狂 」 透過 手機 通訊 軟體 「 LINE 」 指示 廖誠寬 至 特定 地點 拿取 如 附表 一 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 並 告知 廖誠寬 各 該 人頭 帳戶 之 提款卡 密碼 後 ， 該 詐騙 集團 之 不詳 成員 即 各於 附表 一 「 詐騙 時間 及 方式 」 欄位 所 示 之 時間 ， 各 向 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 （ 共 18 人 ） ， 各 施用 如 附表 一 「 詐騙 時間 及 方式 」 欄 所 示 之 詐術 ， 致 上開 18 名 被害人 均 陷於 錯誤 ， 各於 附表 一 「 匯款 時 地 及 方式 」 欄 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 一 「 金額 」 欄 所 示 之 款項 ， 各 匯入 附表 一 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 之 人頭 帳戶 內 而 各別 詐騙 既遂 後 ， 「 工作狂 」 旋 以 手機 通訊 軟體 「 LINE 」 發送 訊息 聯繫 廖誠寬 ， 廖誠寬 再 依 指示 持 人頭 帳戶 提款卡 、 存摺 及 密碼 ， 於 附表 二 「 時間 」 及 「 領款 地點 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 二 「 金額 」 欄 所 示 之 前揭 詐欺 款項 ， 再 依 「 工作狂 」 之 指示 ， 將 其 提領 之 款項 放置 於 臺北市 大安區 附近 等 「 工作狂 」 指定 之 地點 。 總計 廖誠寬 於 107年 7月 24日 領得 1,000 元 作為 報酬 ， 並 自 該 日 起 至 同年 8月 6日 止 ， 依 「 工作狂 」 上開 指示 ， 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 。 嗣 因 如 附表 一 「 被害人 」 欄 所 示 之 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第276號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 「 被告 蘇冠文 於 準備 程序 中 之 自白 」 為 證據 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 106年度易字第768號
犯罪事實：
一 、 吳昶賢 前 於 民國 99年 間 因 毒品 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 3 年 8月 確定 ， 於 102年 4月 25日 因 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並 付 保護 管束 ， 於 103年 9月 6日 保護 管束 期滿 未 撤銷 假釋 ， 其餘 未 執行 之 刑 以 已 執行 論 而 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 106年 3月 14日 某時 ， 在 臺中市 某 「 統一 超商 」 內 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 臺中港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台銀 帳戶 ） 及 其 友人 林嘉麒 （ 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 已經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 申辦 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 寄予 詐騙 集團 所屬 成員 （ 上開 二 帳戶 ， 以下 簡稱 「 本案 帳戶 」 ） ， 而 容任 前揭 帳戶 供 詐騙 集團 成員 用以 詐騙 他人 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 前揭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 如 附表 詐欺 方式欄 所 示 之 詐術 ， 致 附表 所 示 之 被害人 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 附表 所 示 之 帳戶 內 。
臺灣高雄地方法院 102年度易緝字第70號
犯罪事實：
一 、 陳靜 係 大陸 地區 人民 ， 與 李建宏 係 夫妻 ， 於 民國 97年 間 ， 因 向 郭振鏘 租屋 而 認識 ， 郭振鏘 因此 雇用 陳靜 為 其 員工 。 陳靜 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 98年 3月 間 、 9月 及 10月 間 ， 撥打 電話 予 郭振鏘 ， 向 郭振鏘 佯稱 以 其 係 大陸 地區 人民 ， 申辦 國民 身分證 ， 需要 繳納 保證金 才 能 辦理 云云 ， 向 郭振鏘 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 、 5萬 元 、 3萬 元 ， 致 郭振鏘 不疑有他 ， 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 98年 3月 11日 、 98年 9月 11日 、 98年 10月 5日 ， 至 左營 果貿 郵局 、 高雄 前峰 郵局 ， 以 郵局 匯款 方式 ， 分別 將 8萬 元 、 5萬 元 、 3萬 元 匯入 陳靜 指定 之 不 知情 之 李思葳 （ 高雄 銀行 帳戶 ） 及 李建宏 （ 郵局 帳戶 ） 帳戶 內 。
臺灣苗栗地方法院 102年度苗簡字第1283號
犯罪事實：
一 、 陳曉慧 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐財 ， 竟 不 違 本意 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 犯意 ， 於 民國 94年 6月 間 某 日 ， 透過 其 不詳 年籍 之 同居 男友 「 黃應龍 」 將 其 所 申設 之 臺灣 銀行 永康 分行 ( 下稱 臺灣 銀行 ) 帳號 ： 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 於 取得 前揭 帳戶 後 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 ， 致 曹維軒 、 陳民傑 陷於 錯誤 ， 依 指示 誤為 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 陳曉慧 前揭 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 嗣 曹維軒 、 陳民傑 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 循線 追查 ， 始 知 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度訴字第156號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 明知 現今 社會 常 有 不法 人士 利用 人頭 帳戶 存 、 提款 ， 藉 此 從事 詐欺 犯罪 之 情事 ， 若 隨意 提供 其 個人 帳戶 並 為 人 提領 來路不明 之 款項 ， 不僅 將 使 不法 詐騙 集團 遂行 詐取 財物 之 犯行 並 取得 不法 之 犯罪 所得 ， 同時 亦 使 詐騙 集團 得 隱匿 身分 及 贓款 流向 以 逃避 追查 ， 竟 與 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 之 成年 成員 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 人 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同犯 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 與 上開 詐騙 集團 成員 約定 由 其 提供 帳戶 資料 予 該 集團 使用 ， 待 詐騙 款項 匯入 後 ， 亦 由 其 負責 提領出 ， 而 由 該 集團 身分 不詳 之 成年 成員 假扮 中古 車商 ， 於 「 8891 汽車 交易網 」 刊登 販售 中古 汽車 資料 ， 誘使 甲○○ 自 106年 6月 22日 起 不斷 與 假冒 中古 車商 之 該 集團 成員 聯繫 購車 事宜 ， 乙○○ 則 於 106年 7月 4日 ， 依 該 集團 成員 指示 ， 至 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 ） ○○ 分行 ， 就 所 申辦 之 合作金庫 ○○ 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 ， 下稱 合作金庫 帳戶 ） ， 申請 約定 轉帳 功能 ， 並 指定 其 所 申辦 之 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 新光 銀行 ） ○○ 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 新光 銀行 帳戶 ） ， 為 約定 轉入 帳戶 ， 並 於 106年 7月 5日 或 同 月 6日 之 不詳 時間 ， 在 高雄市 ○○區 ○○ 國中 前 ， 將 上開 合作金庫 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 交予 該 集團 不詳 成員 ， 嗣 該 集團 其他 成員 即 偽為 保險 經理人 ， 對 甲○○ 佯稱 上開 購 車 需 支付 訂金 並 匯入 前揭 合作金庫 帳戶 云云 ， 使 甲○○ 陷於 錯誤 ， 於 106年 7月 10日 14時 10分 許 ， 至 ○○縣 ○○市 ○○路 000號 之 合作金庫 銀行 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 匯入 前開 合作金庫 帳戶 ， 該 集團 成員 得知 款項 匯入 而 得手 後 ， 乃 利用 乙○○ 前開 設定 之 約定 轉帳 功能 ， 將 上開 款項 轉帳 至 前開 新光 銀行 帳戶 內 ， 再 由 乙○○ 於 同 日 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 持 上開 新光 銀行 之 帳戶 資料 ， 前往 ○○巿 ○○區 ○○路 新光 銀行 ○○ 分行 ， 臨櫃 填寫 領款單 欲 領取 上開 100萬 元 中 之 98萬 元 ， 惟 甲○○ 已 即時 發現 其 前揭 匯款 遭 他人 轉帳 ， 乃 報警 將 上開 合作金庫 帳戶 及 新光 銀行 帳戶 均 通報為 警示 帳戶 ， 前揭 贓款 始 經 凍結 而 未 遭 乙○○ 領取 ， 嗣 警方 循線 查獲 乙○○ ， 且 扣得 乙○○ 所有 ， 用以 與 上開 詐騙 集團 成員 聯繫 之 手機 1 支 （ IMEI 碼 ： 000000000000000 號 ） ， 始悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3437號
犯罪事實：
一 、 陳雅芳 可 預見 詐欺 集團 蒐集 他人 之 金融 帳戶 係 作為 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 104年 4月 24日 ， 在 桃園市 桃園區 桃鶯路 統一 超商 宏太 門市 ， 以 宅急便 之 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 高雄 康莊 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 供 該 員 所屬 之 成年 犯罪 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 行為 ： （ 一 ） 於 104年 4月 26日 16時 23分 許 ， 撥打 電話 向 李昶毅 佯稱 ： 先前 網路 購物 繳款 時 ， 誤設為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 李昶毅 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 翌 （ 27 ） 日 17時 22分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6998 元 匯 至 陳雅芳 上開 郵局 帳戶 內 ； （ 二 ） 於 104年 4月 27日 16時 26分 許 ， 撥打 電話 向 黃瀚可 佯稱 ： 先前 網路 購物 繳款 時 ， 誤設為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 黃瀚可 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 17時 25分 許 ， 將 1萬7017 元 匯 至 陳雅芳 上開 郵局 帳戶 內 ； （ 三 ） 於 104年 4月 27日 16時 許 前 不詳 時間 ， 透過 電腦 連接 網際網路 ， 在 「 露天 拍賣 」 網站 ， 刊登 虛偽 拍賣 「 hTc M 932 G 金鑽銀 手機 」 之 訊息 ， 嗣 陳文豪 於 104年 4月 27日 16時 許 ， 上網 瀏覽 該 訊息 ， 誤認 賣家 確 有 販賣 真意 而 同意 購買 ， 並 依 指示 於 同 日 17時 22分 許 ， 以 網路 銀行 匯款 之 方式 ， 將 1萬 元 匯至 陳雅芳 上開 郵局 帳戶 內 ； （ 四 ） 於 104年 4月 27日 14時 許 前 不詳 時間 ， 透過 電腦 連接 網際網路 ， 在 「 露天 拍賣 」 網站 ， 刊登 虛偽 拍賣 「 平板 電腦 」 之 訊息 ， 嗣 林立竺 於 104年 4月 27日 14時 50分 許 ， 上網 瀏覽 該 訊息 ， 誤認 賣家 確 有 販賣 真意 而 同意 購買 ， 並 依 指示 於 同 日 15時 30分 許 ， 將 8000 元 匯 至 陳雅芳 上開 郵局 帳戶 內 ； 款項 均 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2787號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 犯罪 事實 一 、 第14 至 15 行 原 記載 「 將 上揭 華南 銀行 . . . ， 寄送 至 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 予 『 黃慧珍 』 （ 收件人 ： 羅兆營 ） 」 ， 更正為 「 將 上揭 玉山 銀行 . . . ， 寄送 至 臺中市 北屯區 昌平路 7-11 松竹 門市 （ 收件人 ： 楊滿意 ） 」 ； 證據 並 所 犯 法條 一 、 ㈦ 第5 行 ， 證據 補充 「 內政部 警政署 反 詐騙 記錄表 1 紙 」 ， 及 證據 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第1173號
犯罪事實：
一 、 曾建興 自 民國 99年 12月 起 至 100年 3月 27日 止 ， 任職 於 高雄 ＯＯ 大 飯店 並 擔任 營運 協理 ， 嗣 因 先 曾 與 夏 ＯＯ 經營 之 ＯＯ 企業 有限公司 （ 下稱 ＯＯ 公司 ） 有 業務 合作 關係 ， 基於 為 自己 不法 所有 意圖 之 詐欺 取財 犯意 ， 而 先後 為 下列 行為 ：
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第1909號
犯罪事實：
一 、 陳睿吾 、 吳忠育 與 綽號 「 小黑 」 之 真實 姓名 不詳 成年 男子 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 103年 2月 15日 21時 41分 許 ， 由 陳睿吾 在 「 8591 虛擬 寶物 交易網 」 申登 拍賣 網站 帳號 「 NO . 00000000 」 後 ， 即 由 吳忠育 將 上開 帳戶 及 密碼 交付給 「 小黑 」 ， 並 在 上開 網站 上 刊登 拍賣 網路 遊戲 虛擬 寶物 訊息 。 吳國義 見上開 虛擬 寶物 拍賣 訊息 ， 乃 陷於 錯誤 ， 於 103年 2月 16日 在 其 住處 即 彰化縣 和美鎮 ○○里○○路 0段 000巷 00號 內 ， 透過 網路 購買 包含 ： 審判 的 鐮刀 XG （ 土 ） 、 冰城 之 靴 G 、 冰城 褲子 DG 、 冰城 上衣 DG 、 著火 的 尾巴 XG 、 夢幻 巴哈姆特 、 天使 的 環 XG 、 綠色 火雞王 、 著火 的 尾巴 DG 、 女神 等 物 ， 並 透過 8591 虛擬 寶物 交易網 付款 新臺幣 （ 下 同 ） 2,600 元 。 該 款項 經 匯整 後 ， 由 陳睿吾 於 103年 2月 17日 自 其 設定 之 轉帳 帳戶 即 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000 、 帳號 ： 0000000 ） 領出 。 而 吳國義 卻 因 所 購得 之 虛擬 寶物 係 來路不明 之 物 ， 致 其 所 使用 之 帳戶 因此 被 遊戲 公司 封鎖 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審易字第2295號
犯罪事實：
一 、 鄭慶昌 明知 個人 金融 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 可 預見 將 其 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 資料 提供予 陌生 人士 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 以 遂行 犯罪 及 掩飾 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 遭 不法 份子 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 8日 某時 許 ， 在 新北市 樹林區 三俊街 某 處 ， 將 其 甫 申辦 之 華泰 商業 銀行 新莊 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華泰 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小周 」 之 成年 男子 。 嗣 詐欺 集團 成員 透過 「 小周 」 取得 該 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 6月 28日 晚間 7時 7分 許 起 ， 在 社交 軟體 臉書 上 先 以 「 張學金 」 之 名義 結識 朱正風 ， 並 互加為 通訊 軟體 LINE 及 微信 之 好友 ， 佯裝 欲 與 朱正風 交往 ， 並 向 朱正風 佯稱 如 與 其 一 起 投資 即可 獲得 高額 報酬 云云 ， 致 朱正風 誤信為 真 ， 而 於 108年 9月 4日 上午 11時 47分 許 ， 依 指示 臨櫃 匯款 新臺幣 64萬 元 至 上開 華泰 銀行 帳戶 內 ， 未 幾 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 朱正風 發覺 遭騙 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第1262號
犯罪事實：
一 、 陳函穎 （ 原名 ： 洪函穎 ） 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 16日 18時 許 前 之 同年 下旬 某 日 時許 ， 在 高雄市 之 高屏 大橋 下 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2千 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 臺灣 土地 銀行 屏東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 （ 下 合稱 帳戶 資料 ） 出售 並 當面 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年人 使用 ， 而 容任 取得 上開 帳戶 資料 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐騙 集團 ） 用以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 上開 帳戶 資料 之 詐欺 份子 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 附表 「 詐欺 方式 」 欄 所 示 方法 實施 詐術 ， 致 附表 所 示 之 2 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 上開 帳戶 ， 並 均 旋 遭 提領 一空 。 嗣 經 附表 所 示 之 2 人 發覺 有異 ， 報警 處理 後 ， 始 查知 上情 。 案 經 吳珮瑀 訴由 新北市政府 警察局 海山 分局 報告 臺灣 新北 地方 檢察署 、 許文貞 訴由 花蓮縣 警察局 吉安 分局 報告 臺灣 花蓮 地方 檢察署 後 ， 分別 陳請 臺灣 高等 檢察署 令 轉 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣南投地方法院 109年度投簡字第282號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 「 被告 林靜宜 於 本院 準備 程序 中 之 自白 、 本院 委員 報告書 各 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。