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臺灣苗栗地方法院 103年度簡上字第21號
犯罪事實：
一 、 廖紫延 知悉 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 其 得 預見 將 自己 所有 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 交付 他人 ， 將 可能 作為 不法 用途 使用 ， 而 其 發生 並 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 8月 28日 某時 ， 在 苗栗縣 竹南鎮 中華路 某 便利商店 內 ， 透過 便利商店 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 ⑴ 日盛 國際 商業 銀行 頭份 分行 （ 下稱 日盛 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 、 ⑵ 台新 國際 商業 銀行 竹科 分行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 ⑶ 兆豐 國際 商業 銀行 頭份 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 、 ⑷ 華南 商業 銀行 竹南 分行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 ⑸ 第一 商業 銀行 頭份 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄交 予 年籍 不詳 自稱為 「 鄭興吉 」 之 成年人 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） ， 並 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 一 所 示 方式 ， 詐騙 附表 一 之 呂志遠 、 簡志和 、 陳淑萍 、 鄭璐懃 、 許登凱 、 唐郁茹 、 劉君枝 、 林宛柔 、 蔡麗文 、 施勝河 、 林彥宜 等 11 人 ， 並 使 其 等 因而 陷於 錯誤 ， 分別 將 附表 一 所 示 之 金額 以 轉帳 之 方式 ， 匯入 附表 一 所 示 廖紫延 之 各 帳戶 內 ， 詐騙 集團 成員 則 因此 取得 如 附表 一 所 示 之 財物 （ 詐騙 集團 成員 各 次 詐騙 之 時間 、 犯罪 事實 、 轉帳 金額 、 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 後 經 附表 一 所 示 之 呂志遠 等 11 人 發覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度重易字第731號
犯罪事實：
一 、 林允發 明知 自己 無 資力 、 債信 不良 ， 亦 無 投資 之 能力 及 實際 計畫 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先於 民國 （ 下 同 ） 97年 底 、 98年 初 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 經營 「 欣 生活 事業 有限公司 」 （ 下 簡稱欣 生活 公司 ） ， 利用 招攬 會員 入會 為 電信 門號 業務 傳銷 之 機會 ， 向 會員 佯稱 ： 欲 在 雲林縣 大埤鄉 開發 「 欣 生活 養生 山莊 」 計分 二 期 興建 96 戶 獨立式 平房屋 ， 鼓勵 民眾 投資 可以 養老 云云 ， 誘使 他人 投資 。 後 於 98年 6 、 7月 間 ， 林允發 虛以 新臺幣 （ 下 同 ） 1350萬 元 作為 定金 ， 向 江良華 購買 張榮林 所有 坐落 雲林縣 大埤鄉 蘆竹港 巷段 16-13 、 16 - 14 、 16 - 22 、 16 - 24 、 16 - 25 、 16 - 59 等 6 筆 地號 土地 （ 上開 6 筆 土地 係 張榮林 委由 江良華 出售 ） ， 惟 嗣 後 林允發 即 以 該 6 筆 土地 分別 向 地下 錢莊 、 張榮林 抵押 借貸 800萬 元 供己 花用 。 迨 江良華 於 98年 11月 3日 就 上開 土地 形式 上 向 雲林 縣 政府 取得 建造 執照 後 ， 林允發 即 借用 張玉燕 名義 購買 臺中市 ○區 ○○○街 0號 1樓 及 地下室 ， 以 「 九德 開發 建設 股份 有限公司 」 （ 下 簡稱 九德 公司 ） 負責人 暨 青商會 會長 名義 ， 廣印 宣傳 資料 ， 舉辦 投資 說明會 ， 不斷 地 以 公司 前景 佳 、 獲利 可期 、 可 養老 居住 云云 ， 向 不 特定人 鼓吹 投資 「 欣 生活 養生 山莊 」 ， 並 帶領 與會 者 至 上開 土地處 參觀 破土 典禮 ， 致 使 如 附表 一 、 二 所 示 之 楊乃局 等 人 （ 即 附表 一 、 二 所 示 投資 土地 開發 之 被害人 ） 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 接續 依 指示 匯款 或 交付 現金 予 林允發 。 嗣 林允發 見 先前 所 詐取 之 款項 已經 花費 殆盡 ， 便 再 以 籌措 資金 建造 養老村 為由 ， 於 98年 8月 間 ， 本於 同 一 詐欺 取財 犯意 ， 接續 推請 不 知情 之 張玉燕 擔任 會首 ， 成立 「 A60型 保固期 12 個 月 互助會 」 ， 誆稱 ： 每 個 月 繳交 1萬4000 元 基本費 及 6000 元 1 年期 服務費 ， 得標 可 領回 24萬 元 ， 獲利 6萬6000 元 云云 ， 使 如 附表 一 、 二 所 示 楊乃局 等 人 （ 即 附表 一 、 二 所 示 投資 互助會 之 被害人 ） 信 以為 上開 投資 事業 已 順利 進行 ， 前景 可 待 ， 而 同意 入會 繳款 ， 林允發 即 以 此 方式 接續 詐騙 取財 得逞 。 俟 至 99年 2月 間 ， 林允發 無力 支付 土地 價款 ， 且 上開 雲林縣 大埤鄉 蘆竹港 巷段 16-13 、 16-14 、 16- 22 、 16- 24 、 16 - 25 、 16 - 59 等 6 筆 地號 土地 於 99年 1月 19日 為 張榮發 所 買回 （ 於 99年 1月 29日 登記 於 張榮林 之 女 張素秦 名下 ） ， 而 林允發 於 附表 一 、 二 所 示 詐得 之 款項 ， 因 簽賭 六合彩 及 供己花 用盡 ， 致 借貸 款項 未 繳 ， 面臨 地下 錢莊 追債 窘境 ， 林允發 即速 停止 九德 公司 及 上開 互助會 之 業務 ， 逃匿 無蹤 。 至 此 ， 楊乃局 等 人 始 悉 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第118號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 名稱 ， 除 證據 名稱 補充 「 臺北市 政府 警察局 士林 分局 蘭雅 派出所 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 」 、 「 臺灣 高等 法院 被告 前案 紀錄表 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第4209號
犯罪事實：
一 、 杜偉豪 明知 電話 為 個人 通訊 工具 ， 申請 使用 並 無 任何 特殊 限制 ， 一般 民眾 憑 身分 證件 皆 可 隨時 向 電信 公司 申請 使用 ， 並 能 預見 將 自己 所 申請 之 行動電話 門號 交付 予 他人 使用 ， 或 提供 自己 之 身分 證件 為 他人 代辦 門號 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 7日 申辦 台灣 之 星門號 0000 - 000 - 000 號 （ 下稱 本案 門號 ） ， 並 將 本案 門號 交付給 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 「 阿翰 」 使用 。 嗣 「 阿翰 」 所屬 之 犯罪 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 對 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 而 交付 如 附表 所 示 之 財物 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第557號
犯罪事實：
一 、 許峻豪 能 預見 提供 金融 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 中旬 間 之 某 日 某時 ， 在 南投縣 南投市 中山路 圓環 附近 之 某 網咖 內 ， 將 渠 所 申設 之 彰化 商業 銀行 草屯 分行 ( 下稱 彰化 銀行 ) 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 ( 含 密碼 ） 等 物 ， 以 不詳 之 代價 ， 出售 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 陳文昇 」 之 詐騙 集團 成員 。 「 陳文昇 」 得手 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 其他 成員 間 ， 基於 為 自己 不法 所有 意圖 及 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時 地 ， 以 附表 所 示 方法 ， 詐騙 附表 所 示 之 黃湯麗津 、 李文仁 、 林易巨 、 廖寅助 等 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 如 附表 所 示 金額 至 許峻豪 提供 之前開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 嗣 黃湯麗津 等 人 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 而 報警 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第477號
犯罪事實：
一 、 洪嘉隆 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 8月 初 加入 由 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 博仔 」 等 人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 由 綽號 「 博仔 」 等 人 於 附表 所 示 時 地 ， 以 附表 所 示 方法 向 附表 所 示 被害人 進行 詐騙 ， 另 交付 如 附表 所 示 人頭 帳戶 予 洪嘉隆 ， 命 洪嘉隆 以 之 領取 如 附表 所 示 被害人 匯入 之 款項 （ 詐騙 之 時間 、 地點 、 被害人 、 詐騙 金額 、 領取 金額 等 事項 均 詳 如 附表 ） ， 洪嘉隆 則 可 獲取 領款 金額 之 百分之2 做為 報酬 。 嗣 經 警先 於 105年 8月 30日 19時 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○街 0號 新南 郵局 自動櫃員機 前 查獲 ， 當場 扣得 洪嘉隆 提領 綽號 「 博仔 」 詐得 款項 之 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬6,100 元 、 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 2 張 、 綽號 「 博仔 」 交付 與 洪嘉隆 ， 供 其 提領 或 預備 提領 詐欺 款項 所 用 之 金融卡 11 張 、 洪嘉隆 所有 供 其 聯絡 綽號 「 博仔 」 所 用 之 手機 1 支 等 物 ； 復 於 105年 12月 31日 凌晨 2時 10分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○街 0號 前 查獲 提領 詐騙 款項 之 洪嘉隆 ， 當場 扣得 綽號 「 博仔 」 交付 與 洪嘉隆 ， 供 其 提領 或 預備 提領 詐欺 款項 所 用 之 金融卡 1 張 、 聯絡 所 用 之 手機 2 支 等 物 及 提領 詐騙 所得 現金 2萬8,100 元 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第1525號
犯罪事實：
一 、 劉䕒元 前 因 竊盜 案件 ， 先後 經 法院 判處 有期徒刑 10月 、 11月 、 8月 確定 ， 合併定 應 執行 有期徒刑 2 年 確定 ， 於 民國 108年 3月 14日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 普通 竊盜 、 加重 竊盜 及 毀損 他人 財物 之 犯意 ， 攜帶 客觀 上 足供 兇器 使用 之 剪刀 ， 分別 於 附表 1 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 剪刀 破壞 附表 1 所 示 門窗 後 ， 竊取 附表 1 所 示 林雅亭 等 人 之 物品 ， 並 致 附表 1 所 示 住宅 之 門窗 破損 不堪 使用 。 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 附表 2 所 示 時間 、 地點 ， 持 前開 竊取 之 蕭美 所有 台新 銀行 信用卡 ， 使用 小額 消費 無須 核對 持卡人 、 簽帳 之 方式 ， 購買 附表 2 所 示 金額 之 遊戲 點數 。 使 台新 銀行 誤認為 持卡 本人 而 予以 加值 ， 因此 獲得 就 相關 消費 無需 付費 之 財產 上 不法 利益 ， 足以 生 損害 於 蕭美玉 、 台新 銀行 及 統一 超商 門市 對於 信用卡 消費 管理 之 正確性 。 嗣 經 林雅亭 等 人 察覺 有異 報警 處理 ， 並 於 109年 4月 30日 12時 30分 許 ， 為 警 在 臺中市 大里區 新仁路 1段 與 新仁 一街口 查獲 ， 並 扣得 剪刀 1 把 、 鐵撬 1 支 、 尖嘴鉗 1 支 等 物 。
臺灣臺中地方法院 103年度審簡字第161號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 除 證據 部分 補充 被告 於 本院 準備 程序 自 白 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第108號
犯罪事實：
一 、 緣 許惠卿 於 民國 106年 5月 23日 22時 34分 許 ， 在 搭乘 自 彰化 員林 至 臺中 烏日 之 臺鐵 區間車 途中 ， 不慎 遺失 其 向 悠遊卡 股份 有限公司 （ 下稱 悠遊卡 公司 ） 所 申辦 使用 之 外觀 為 貓咪 貼圖 之 學生 悠遊卡 1 張 （ 卡號 為 0000000 *** 號 【 號碼 詳卷 】 ， 遺失 時 ， 卡片 內 尚 存儲值 餘額 新臺幣 【 下 同 】 720 元 ） ， 前揭 悠遊卡 於 同 日 22時 至 22時 36分 許 為 王儷雅 搭乘 自 臺中 太原 往 新竹 之 臺鐵 區間車 而 在 苗栗 造橋站 途中 拾獲 後 ， 其 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 將 前揭 悠遊卡 侵占 入己 而 拒 不 歸還 ； 另 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 財產 上 不法 利益 之 接續 犯意 ， 於 附表 編號 一 至 九 所 示 時間 ， 先後 搭乘 大眾 交通 工具 或 前往 如 附表 編號 一 至 九 所 示 之 商店 ， 利用 悠遊卡 於 特約 商店 小額 消費 時 ， 在 餘額 限度 內 不須 核對 持卡人 身分 ， 無庸 支付 現金 或 簽名 之 機制 ， 持 前揭 悠遊卡 經由 悠遊卡 公司 末端 自動 收費 設備 ， 以 小額感應付款 方式 消費 ， 而 以 此 不正 方法 ， 獲得 720 元 之 無須 付費 之 財產 上 不法 利益 。 經 許惠卿 發現 前揭 悠遊卡 遺失 ， 且 遭 盜用 消費 ， 遂 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第516號
犯罪事實：
一 、 劉怡彣 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 6月 間 某 日 ， 見 社群 網站 臉書 及 通訊 軟體 LINE 聯繫 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 得悉 若 提供 每 一 帳戶 即可 獲取 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 報酬 ， 劉怡彣 因 需 錢 孔急 ， 於 107年 6月 11日 ， 前往 桃園市 桃園區 大有路 某 處 之 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 臺中 何厝 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 何厝 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 統一 超商 交貨便 寄送 至 對方 指定 門市 ， 交予 該 詐騙 集團 成員 收受 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 旋 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 列 時間 、 地點 ， 利用 如 附表 所 示 方式 ， 詐騙 黃露水 、 簡春福 等 2 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 及 地點 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 匯款 至 上開 何厝 郵局 帳戶 。 嗣 因 黃露水 、 簡春福 等 2 人 匯款 後 察覺 有異 ， 分別 撥打 電話 向 其 等 友人 及 客戶 查證 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度訴字第538號
犯罪事實：
一 、 林宗緯 明知 自己 並 無 真實 貨物 可 銷售 ， 先於 民國 106年 （ 起訴書 誤載為 「 104年 」 ， 應 予 更正 ） 4月 下旬 某 日 ， 向 不 知情 之 許升豪 （ 已 由 檢察官 為 不起訴 處分 ） 借得 許升豪 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 里港 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 後 ， 竟 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第178號
犯罪事實：
一 、 李天助 、 李政勇 可 預見 將 手機 門號 交付 他人 使用 ， 恐 為 不法 者 充作 詐騙 被害人 之 犯罪 工具 ， 並 藉以 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 交付 之 手機 門號 SIM卡 作為 實施 詐欺 取財 犯行 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 11月 27日 前 某 時日 ， 以 不詳 代價 ， 由 曾仁暉 （ 另 案 提起公訴 ） 搭載 前往 臺中市 某 通訊行 申辦 手機 門號 ， 李天助 申辦 遠傳 電信 公司 之 0000000000 號 預付卡 手機 門號 、 李政勇 申辦 遠傳 電信 公司 之 0000000000 號 預付卡 手機 門號 後 ， 均 隨即 在 該 通訊 行 外 之 車 上 分別 將 前揭 門號 之 SIM卡 交予 曾仁暉 與 其 所屬 劉哲誠 （ 所 涉 詐欺罪 部分 ， 業 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 為首 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 由 該 詐騙 集團 成員 以 電話 或 通訊 軟體 Line 聯絡 如 附表 所 示 林裕勝 、 何平 、 趙惠如 、 趙秀金 、 林書義 、 林麗君 、 湯盈真 、 林佳蓓 、 程恩綺 等 9 人 ， 各 以 如 附表 所 示 詐騙 方式 施詐 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 遂 於 如 附表 所 示 匯款 地點 、 匯款 時間 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 賴麗如 （ 所 涉 詐欺罪 部分 ， 業 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 所有 之 華南 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 與 台中 商業 銀行 和 美 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 張宗承 （ 所 涉 詐欺罪 部分 ， 業 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 所有 之 花旗 台灣 商業 銀行 松江 分行 帳號 000 - 0000000000 號 帳戶 內 。 該 詐騙 集團 成員 得手 後 ， 再 於 一105年 12月 5日 13時 42分 許 ， 以 李天助 上開 0000000000 號 手機 門號 搭配 晶片 金融卡 及 讀卡機 ， 透過 網路 銀行 轉帳 方式 ， 將 張宗承 之 上開 花旗 銀行 帳戶 內 之 詐騙 贓款 新臺幣 （ 下 同 ） 20 元 轉匯 至 賴麗如 之 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 以 測試 該 帳戶 是否 遭 凍結 ， 俾利 所屬 車手 提領 贓款 ； 二復 於 同 日 21時 18分 許 ， 以 李政勇 上開 0000000000 號 手機 門號 搭配 晶片 金融卡 及 讀卡機 ， 透過 網路 銀行 轉帳 方式 ， 將 賴麗如 上開 華南 銀行 帳戶 之 詐騙 贓款 2萬 元 轉匯 至 簡佩怡 （ 所 涉 詐欺罪 部分 ， 業 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 所有 之 華南 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 ， 俾 供 其他 詐騙 集團 成員 前往 自動櫃員機 提領 。 嗣 林裕勝 等 人 察覺 有異 報警 後 ， 經警 循線 追查 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度訴字第1074號
犯罪事實：
一 、 黃呈家 基於 行使 偽造 準私 文書 、 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 5月 間 至 同年 8月 間 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 2樓 ， 陸續 取得 吳俊樺 （ 所 涉 幫助 行使 偽造 準私 文書 、 幫助 詐欺罪 ， 業經 判刑 確定 ） ， 申辦 之 0000000000 、 0000000000 門號 行動電話 SIM卡 後 ， 先後 持 其 於 不詳 時 、 地 ， 以 不詳 方式 取得 之 謝素美 、 王怡文 等 人 信用卡 資料 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 105年 5月 15日 12時 59分 許 ， 利用 行動電話 應話 程式 「 KK Town 」 網路 拍賣 平臺 （ 下稱 KKTown ） ， 以 0000000000 門號 於 KKTown 網站 註冊 並 申請 帳號 後 ， 使用 訂購人 「 陳坤陽 」 之 名義 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,500 元 之 代價 ， 購買 IPHONE5 行動電話 1 具 ， 並 未 經 謝素美 之 授權 或 同意 ， 擅自 將 謝素美 所有 大眾 商業 銀行 （ 下稱 大眾 銀行 ） 信用卡 之 卡號 、 到期日 、 授權碼 等 資料 登錄 於 上開 KKTown 網站 系統 用以 表示 以 該 信用卡 付款 之 意 ， 以 此 等 方式 偽造 不實 之 線上 刷卡 繳款 資料 之 電磁 紀錄 ， 並 以 網路 傳輸 至 KKTown 交易 平臺 與 大眾 銀行 網路 銀行 系統 而 行使 之 ， 致 大眾 銀行 、 KKTown 誤信 係 謝素美 本人 或 得 謝素美 授權 而 刷卡 消費 ， KKTown 因而 出貨 IPHONE5 行動電話 1 具 ， 並 由 黃呈家 收受 ， 足以 生 損害 於 KKTown 、 大眾 銀行 對於 客戶 、 信用卡 消費 管理 之 正確性 及 謝素美 。 ㈡ 另 於 105年 8月 12日 3時 5分 許 ， 在 「 拍拍賣 」 網站 ， 以 4萬 元 之 代價 ， 訂購 由 羅陳怡如 所 刊登 販售 SONY 品牌 單眼 相機 2 台 （ 型號 分別 為 A200 、 A500 ） ， 並 未 經 王怡文 之 授權 或 同意 ， 擅自 將 王怡文 所有 花旗 銀行 信用卡 之 卡號 、 到期日 、 授權碼 等 資料 ， 輸入 與 羅陳怡如 合作 之 歐付寶 有限公司 （ 下稱 歐付寶 ） 之 第三方 支付 系統 內 ， 用以 表示 以 該 信用卡 付款 之 意 ， 以 此 等 方式 偽造 不實 之 線上 刷卡 繳款 資料 之 電磁 紀錄 ， 並 利用 網路 傳輸 該 等 資料 至 歐付寶 與 花旗 銀行 而 行使 之 ， 致 歐付寶 及 花旗 銀行 誤信 係 王怡文 本人 或 得 王怡文 本人 同意 而 刷卡 消費 ， 羅 陳怡如 則 誤認 黃呈家 已 確定 支付 款項 而 陷於 錯誤 ， 與 黃呈家 使用 之 0000000000 門號 行動電話 聯繫 後 ， 依約 於 同 日 9時 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 0號 法務部 矯正署 臺北 看守所 前 ， 將 上開 相機 2 台 當面 交付 黃呈家 收受 ， 足以 生 損害 於 歐付寶 、 花旗 銀行 對於 客戶 、 信用卡 消費 管理 之 正確性 及 王怡文 、 羅陳怡如 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第164號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 ㈠ 補充 被告 何晋陞 於 本院 準備 程序 時 自白 犯行 ， ㈡ 犯罪事實欄 一 、 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 二 所 載 之 「 何晉陞 」 ， 皆 更正為 「 何晋陞 」 外 ， 餘 均 引用 附件 一 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3324號
犯罪事實：
一 、 邢蔚燦 雖 知 將 行動電話 門號 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 之 工具 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 民國 106年 1月 16日 某時 ， 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 後 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 代價 ， 將 該 門號 出售 與 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 （ 下稱 某 甲 ） ， 以 供 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 之 匯款 工具 ， 惟 某 甲 取得 上開 門號 後 ， 並 未 依約 給付 價金 ， 致 邢蔚燦 未 能 取得 1,500 元 。 ① 嗣 某 甲 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 以 上開 行動電話 門號 向 維貓 數位 科技 有限公司 （ 下稱 維貓 公司 ） 申辦 帳號 「 0000000000 」 ， 再 於 旋轉 拍賣 網站 上 ， 佯登 拍賣 iPhone7 之 訊息 ， 適 蔡銘祐 於 106年 1月 31日 14時 許 ， 上網 瀏覽 該 網站 ， 因 有意 購買 ， 而 與 某 甲 聯絡 ， 某 甲 即 要求 蔡銘祐 使用 信用卡 線上 刷卡 付款 ， 蔡銘祐 經 其 妻 紀華婷 同意 ， 使用 紀華婷 所有 之 國泰世華 銀行 信用卡 （ 卡號 ： 4063 ******** 4428 ） 於 某 甲 所 使用 之 釣魚 網頁 ， 輸入 卡號 及 驗證碼 ， 某 甲 並 以 網路 訊號 不 穩 ， 詐騙 蔡銘祐 共 輸入 16 次 ， 其中 2 次 （ 起訴書 誤載為 4 次 ， 業 據 公訴人 當庭 更正 ） 各 1,000 元 係 為 某 甲 於 維貓 公司 開立 之 「 0000000000 」 帳號 之 消費 刷卡 付款 ， 使 某 甲 取得 無需 自己 付款 之 利益 。 ② 某 甲 又 於 106年 2月 20日 17時 55分 許 ， 於 鈊象 電子 股份 有限公司 （ 下稱 鈊象 公司 ） 之 網路 遊戲 「 滿貫大亨 」 ， 以 暱稱 「 3C 」 會員 ， 向 吳國寧 佯稱 欲 向 其 以 26,666 元 購買 遊戲 點數 4萬 點 ， 並 以 LINE 帳號 「 天下 銀行 」 以及 行動電話 門號 0000000000 號 與 吳國寧 聯絡 ， 致 吳國寧 陷於 錯誤 ， 以 該 門號 與 詐欺 集團 聯絡 後 ， 誤信 交易 為 真 ， 而 移轉 點數 與 該 詐欺 集團 ， 然 吳國寧 事 後 未 收到 款項 ， 始 知 受騙 。 ③ 某 甲 又 以 行動電話 門號 0000000000 號 向 有樂 數位 媒體 事業 股份 有限公司 （ 下稱 有樂 公司 ） 申請 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 淡水 分行 帳號 00000000000000 號 虛擬 帳戶 。 再 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 2月 19日 前 某 日 ， 在 某 網路 交易 平臺 刊登 販賣 行動電話 之 虛偽 廣告 ， 嗣 吳嘉元 於 106年 2月 19日 下午 某 時 許 ， 瀏覽 該 廣告 後 ， 因 有意 購買 ， 而 與 該 詐騙 集團 成員 聯絡 ， 並 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 106年 2月 21日 14時 9分 許 ， 在 澎湖縣 馬公市 操作 自動櫃員機 ， 將 16,959 元 （ 移送 併辦 意旨書 誤載 為 16,944 元 ） 轉入 該 虛擬 帳戶 內 ， 供 某 甲 提領 花用 。 ㈡ 邢蔚燦 於 106年 3月 31日 起 至 106年 4月 4日 前 之 某 日 ， 同時 將 其 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 （ 105年 11月 17日 申辦 ） 、 0000000000號 （ 106年 3月 31日 申辦 ） ， 各 以 1,500 元 （ 起訴書 誤載為 15,000 元 ， 茲 予 更正 ） 之 價格 出售 與 某 甲 ， 某 甲 隨即 使用 門號 0000000000 號 向 網銀 國際 股份 有限公司 （ 下稱 網銀 公司 ） 申請 網路 遊戲 星城 ONLINE 帳號 「 首席 癡漢 」 ， 以 門號 0000000000 號 申請 帳號 「 weitsan2 」 ， 並 於 106年 4月 4日 利用錢冠華 所 遺失 之 行動電話 （ 門號 0000000000 號 ） 內 之 googleplay 帳號 ， 購買 價值 共 600 元 （ 起訴書 誤載為 1,200 元 ， 茲 予 更正 ） 之 星城 online 遊戲幣點數 ， 將 之 儲值 於 上開 2 帳號 內 ， 並 點選 由 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 ） 以 電信費 代收 之 方式 付款 ， 使 遠傳 電信 陷於 錯誤 ， 誤認 上開 交易 為 錢冠華 授權 而 同意 付款 ， 因而 受有 損害 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第1390號
犯罪事實：
一 、 黃益武 前 於 民國 99年 間 因 肇事 遺棄罪 案件 ， 經 本院 以 100年度 審交訴字 第33 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 緩刑 3 年 確定 ， 惟 經 本院 以 100年度 撤緩字 第211 號 裁定 撤銷 緩刑 確定 ， 於 101年 6月 13日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 於 100年 10月 14日 某時 ， 將 其 IWC 牌 手錶 送 至 桃園縣 桃園市 ○○路 00號 之 富貴 鐘錶 公司 修理 ， 鐘錶 師傅 王永璋 表示 依 手錶 受損 情形 ， 需 送回 原廠 維修 ， 將 於 詢價 後 ， 再 由 黃益武 決定 修繕 與否 。 嗣 王永璋 於 100年 11月 24日 以 電話 告知 黃益武 修繕 費用 為 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬4,000 元 ， 並 得 黃益武 之 應允 後 ， 即 著手 修繕 至妥 ， 再 於 101年 1月 19日 電話 告知 黃益武 可 至 店 領錶 。 然 黃益武 並 無意 支付 修繕 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 101年 5月 1日 下午 2時 許 ， 與 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 2 名 同 赴 該 店 取 錶 ， 於 王永璋 將 手錶 取交 黃益武 檢視 時 ， 黃益武 藉 該 2 名 男子 與 王永璋 熱絡 攀談 之 際 ， 藉詞 返回 車 上 取款 後 即 攜錶 離去 。 嗣 因 黃益武 始終 未 再 返回 店 內 ， 王永璋 始 知 受騙 ， 黃益武 並 因而 詐得 免 付 前述 修繕費 之 不法 利益 。 案 經 桃園縣政府 警察局 桃園 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 107年度智簡字第62號
犯罪事實：
一 、 莊忠益 明知 其 販售 之 商品 係 冷凍 非洲 寬口 渦螺肉 ， 並非 鮑魚 ， 自不得 就 原 產國 或 品質 為 虛偽 之 標記 或 其他 表示 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 欺騙 消費者 ， 而 基於 詐欺 取財 及 虛偽 標記 商品 之 犯意 ， 接續 於 民國 107年 2月 7日 10時 許 及 翌 （ 8 ） 日 13時 許 ， 分別 在 臺北市 大安區 安居街 上 市場 及 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 市場 ， 在 其 攤販 招牌 及 名片 上 標記 「 鮮生 鮑魚 」 、 「 新鮮 鮑魚 」 、 「 南美洲 鮑魚 」 等 不實 內容 ， 以 表示 該 等 海鮮 商品 係 南美洲 出產 之 鮑魚 之 意旨 ， 而 就 商品 之 原產國 及 品質 為 虛偽 不實 之 標記 ， 並 明知 為 標示 不實 之 商品 ， 仍 意圖 販賣 而 陳列 ， 欲 以 每 顆 新臺幣 （ 下 同 ） 800 元 之 價格 販售 予 不 知情 之 消費者 ； 嗣 於 上開 臺北市 大安區 安居街 時 、 地 ， 陳聖凱 見 上開 不實 標記 ， 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 以 2,400 元 之 價格 ， 向 莊忠益 購買 渦螺肉 3 顆 ， 俟 返回 住處 後 上網 查詢 相關 資訊 ， 始 知 受騙 ， 因而 受有 損害 。 經 報警 處理 ， 由 員警 於 上開 福德街 處所 ， 經 莊忠益 交付 扣得 渦螺肉 4 顆 （ 由 莊忠益 代 保管 ） 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第108號
犯罪事實：
一 、 簡元麟 雖 得 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 物件 予 不明 人士 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 取財 等 財產 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 5月 8日 前 某 日 ， 在 新 北市 中和區 （ 即 臺北縣 中和市 ， 於 99年 12月 25日 改制 更名 ） 秀朗路 3段 175巷 10號 6樓之3 住處 內 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 中和 秀山 郵局 申請 開立 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 中和 秀山 郵局 帳戶 ） ， 及 向 彰化 商業 銀行 復興 分行 申請 開立 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 彰化 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 一併 交付 予 某 真實 姓名 不詳 之 成年 男子 ， 供 其 或 轉手 之 不明 人士 作為 詐欺 取財 收受 款項 之 工具 使用 。 嗣 即 有 真實 姓名 不詳 之 成年人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： （ 一 ） 於 99年 5月 7日 18時 18分 許 起 ， 接續 撥打 電話 向 郭佳雯 佯稱 因 扣錯 款項 欲 還錢 ， 需 拿 存摺 去 郵局 刷 ， 確認 是否 有 款項 被 扣除 ， 並 需 至 提款機 確認 云云 ， 致 使 郭佳雯 陷於 錯誤 ， 於 翌日 （ 即 8日 ） 18時 23分 許 ， 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 ， 因而 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,988 元 至 本案 中和 秀山 郵局 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 99年 5月 8日 14時 許 起 ， 接續 撥打 電話 向 陳威丰 佯稱 有 從事 援交 及 伴遊 ， 為 確認 陳威丰 是否 為 警察 ， 需 至 提款機 進行 操作 ， 惟 因 陳威丰 帳戶 餘額 不足 操作 失敗 ， 復 進而 佯稱 因 餘額 不足 導致 機器 故障 ， 必須 存款 10萬 元 入 臨時 帳戶 才 能 解除 卡住 的 資料 云云 ， 致 使 陳威丰 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 53分 許 ， 依 指示 將 10萬 元 存入 本案 彰化 銀行 帳戶 內 。 （ 三 ） 於 99年 5月 8日 17時 30分 許 起 ， 接續 撥打 電話 向 朱家慧 佯稱 先前 在 拍賣 網站 交易 扣款 誤 輸入 為 12 期 ， 需 跟 大眾 銀行 取消 ， 及 需 至 附近 的 自動櫃員機 確認 有無 遭 扣款 云云 ， 致 使 朱家慧 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 53分 許 ， 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 ， 因而 轉帳 匯款 29,988 元 至 本案 彰化 銀行 帳戶 內 。 嗣 郭佳雯 、 陳威丰 、 朱家慧 警覺 受騙 旋 報警 處理 ， 惟 前開 各 款項 已 遭 不明 人士 持 金融卡 至 自動櫃員機 輸入 密碼 提領 殆盡 。
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第2176號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第10 、 12 行 「 提款卡 及 密碼 」 均 補充為 「 存摺 、 提款卡 及 密碼 」 、 附表 編號 1 匯入 帳戶 及 金額 （ 新臺幣 ） 欄 「 2萬9987 元 」 更正為 「 2萬2987 元 」 ， 及 證據 部分 補充 宅配 單 影本 、 統一 超商 門市 查詢 資料 等 件 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣基隆地方法院 109年度金訴字第111號
犯罪事實：
一 、 宋瑋鈞 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 朝 小樹 」 之 成年人 與 其餘 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 非法 由 自動 付款 設備 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 所屬 集團 不詳 成員 於 民國 107年 11月 19日 上午 8時 30分 許 ， 假冒 中華 電信 公司 人員 、 張姓 員警 、 「 林文華 」 小隊長 、 「 陳博文 」 主任 等 名義 ， 透過 電話 與 林美花 聯繫 ， 佯稱 林美花 之 行動電話 門號 欠費 且 涉嫌 刑事 案件 ， 囑 其 應 將 其 二 郵局 帳戶 （ 帳號 末 3 碼 各 為 981 、 551 ， 完整 帳號 均 詳卷 ） 之 存摺 及 提款卡 放置 於 指定 地點 云云 ， 致 林美花 陷於 錯誤 ， 而 將 上開 帳戶 之 密碼 告知 詐欺 集團 成員 ， 並 依 指示 放置 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 於 其 址設 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 0號 住處 之 門口 信箱處 。 嗣 宋瑋鈞 即 依 「 朝小樹 」 指示 ， 於 同 日 某時 至上揭信箱 處 拿取 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 並 由 宋瑋鈞 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 持 林美花 如 附表 所 示 帳戶 之 提款卡 至 如 附表 所 示 之 自動櫃員機 ， 將 提款卡 插入 自動櫃員機 內 並 輸入 密碼 ， 使 自動櫃員機 辨識 系統 誤認 係 對 提款卡 有 正當權源 之 持有人 領款 而 陸續 交付 現金 ， 而 以 上開 不正 方法 接續 提領 林美花 如 附表 所 示 帳戶 內 之 現金 ， 總計 （ 下 同 ） 281,000 元 。 宋瑋鈞 得手 後 ， 即 於 同 日 將 領得 金錢 攜 至 高鐵 新竹站 交付 予 「 朝小樹 」 ， 「 朝 小樹 」 乃 依約 交付 宋瑋鈞 8,430 元 作為 報酬 ， 以 此 方式 隱匿 上開 詐欺 犯罪 所得 之 來源 、 去向 、 所在 ， 再 由 「 朝 小樹 」 將 其餘 財物 轉交 予 成年 之 集團 上手 收受 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1534號
犯罪事實：
一 、 張晉榮 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 為 賺取 每 帳戶 每 10日 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 報酬 ， 於 民國 106年 1月 3日 9時 59分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 民光店 ， 以 交貨便 方式 ， 將 其 所 申辦 之 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 永和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 城 中 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 股份 有 公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 一併 寄送 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 民族店 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 署名 「 何彥勳 」 之 詐騙 集團 成員 收受 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 106年 1月 6日 17時 5分 許 ， 假冒 金石堂 書店 之 客服 人員 、 銀行 人員 先後 撥打 電話 予 張庭瑜 ， 訛稱 其 之前 在 網路 購物 時 ， 遭 誤設為 分期 約定 轉帳 ， 將 重複 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 以 取消 設定 云云 ， 致 張庭瑜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 40分 許 ， 在 臺北市 士林區 某 處 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 而 匯款 2萬9,985 元 至 張晉榮 上開 永豐 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 一空 。 ㈡ 於 106年 1月 6日 17時 39分 許 ， 撥打 電話 予 廖信惟 ， 訛稱 其 之前 在 網路 購物 而 前往 超商 取貨 時 ， 遭 誤設為 分 24 期 付款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 以 取消 設定 云云 ， 致 廖信惟 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 39分 許 ， 在 臺中市 沙鹿區 北勢東路 530號 之 全家 便利 商店 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 而 匯款 1萬6,000 元 至 張晉榮 上開 台新 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 一空 。 ㈢ 於 106年 1月 6日 20時 6分 許 ， 假冒 金石堂 書店 客服 人員 、 銀行 人員 先後 撥打 電話 予 賈儒雯 ， 訛稱 其 之前 購買 東西 時 ， 遭 店員 誤刷 條碼 多 訂 了 24 筆 訂單 ， 須 至 自動櫃員機 操作 以 取消 設定 云云 ， 致 賈儒雯 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 49分 許 ， 在 新北市 淡水區 中山北路 2段 某 萊爾富 便利 商店 內 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 跨行 存款 1萬9,985 元 至 張晉榮 上開 富邦 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 一空 。 ㈣ 於 106年 1月 6日 16時 55分 許 ， 假冒 日 韓 襪子 專賣店 客服 人員 、 郵局 人員 先後 撥打 電話 予 蔡俞萱 ， 訛稱 其 遭 歸類為 批發商 ， 須 取消 訂單 云云 ， 致 蔡俞萱 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 17分 許 ， 在 臺南市 永康區 中正路 533號 全家 便利商店 內 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 ， 匯款 1萬3,985 元 至 張晉榮 上開 富邦 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 張庭瑜 、 廖信惟 、 賈儒雯 及 蔡俞萱 發覺 有異 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡字第271號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第3 行 所 載 「 104年 10月 30日 」 應 更正為 「 104年 9月 19日 」 ； 同 欄 第7 行 所 載 「 2,500 元 或 500 元 之 代價 」 應 更正為 「 500 元 之 代價 」 、 「 申辦 門號 0000000000 號 」 應 補充為 「 申辦 門號 0000000000 號 SIM卡 」 ； 另 補充 證據 「 被告 林何明香 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣花蓮地方法院 103年度原花簡字第125號
犯罪事實：
一 、 許冠文 雖 明知 不法 犯罪 集團 經常 使用 人頭 帳戶 ， 向 被害人 施用 詐術 ， 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 並 預見 向 其 取得 帳戶 之 人 ， 會 以 該 帳戶 作為 詐欺 取財 之 不法 所 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 102年 11月 4日 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 花蓮 光復 郵局 開設 之 00000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱為 光復 郵局 帳戶 ） 及 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 新埔 分行 （ 報告 意旨 誤載為 西湖 分行 ） 00000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 新埔 渣 打 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 宅配 方式 寄送 至 雲林縣 斗六鎮 ○○路 00號 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 所 組成 之 詐欺 集團 使用 。 迨 該 詐欺 集團 成員 收受 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 102年 11月 10日 16時 30分 許 ， 由 該 詐騙 集團 之 真實 姓名 年籍 不詳 女性 成員 ， 以 電話 向 朱靜如 佯裝為 網路 賣家 ， 偽稱 因 匯款 方式 有 誤須 至 ATM 操作 重新 設定 ， 朱靜如 因此 陷於 錯誤 ， 乃 依 其 指示 於 同 （ 10 ） 日 17時 10分 許 ， 前往 新竹縣 新竹市 ○○路 000號 4樓之3 （ 遠東 巨城 購物 中心 ） 由 其 兆豐 國際 商業 銀行 北 新竹 分行 之 帳戶 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30002 元 至 前揭 由 許冠文 所 提供 之 新埔 渣打 帳戶 內 ， 旋 由 詐騙 集團 之 人 提領 一 空 。 ㈡ 於 102年 11月 10日 14時 25分 許 ， 由 該 詐騙 集團 之 真實 姓名 年籍 不詳 女性 成員 ， 以 電話 向 謝翰陞 佯裝為 網路 賣家 ， 偽稱 因 露天 拍賣 網購 過程 瑕疵 ， 須 依 另 一 郵局 人員 指示 至 ATM 操作 重新 設定 ， 謝翰陞 因此 陷於 錯誤 ， 復 於 同 （ 10 ） 日 接獲 該 詐騙 集團 一 名 自稱 郵局 人員 之 真實 姓名 年籍 不詳 男性 成員 來電 ， 並 依 其 指示 ， 於 同 （ 10 ） 日 15時 2分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 000號 （ 統一 超商 ） 由 其 中華郵政 股份 有限公司 之 帳戶 匯款 29989 元 至 前揭 由 許冠文 所 提供 之 光復 郵局 帳戶 內 ， 旋 由 詐騙 集團 之 人 提領 一 空 。 ㈢ 於 102年 11月 10日 15時 許 ， 由 該 詐騙 集團 之 真實 姓名 年籍 不詳 女性 成員 ， 以 電話 向 江漢成 佯裝 為 網路 賣家 ， 偽稱 因 業務 人員 疏失 設定為 分期付款 ， 須 依 另 一 銀行員 指示 至 ATM 操作 解除 ， 江漢成 因此 陷於 錯誤 ， 復 於 同 （ 10 ） 日 接獲 該 詐騙 集團 一 名 自稱 銀行 專員 人員 之 真實 姓名 年籍 不詳 成員 來電 ， 要求 必須 使用 彰化 銀行 之 ATM ， 江漢成 不疑有他 ， 遂 前往 新北市 ○○區 ○○路 00號 （ 彰化 銀行 林口 分行 ） 內 以 ATM 操作 ， 並 依 其 指示 ， 由 其 彰化 銀行 之 帳戶 匯款 29989 元 至 前揭 由 許冠文 所 提供 之 新埔 渣打 帳戶 內 ， 旋 由 詐騙 集團 之 人 提領 一 空 。 江漢成 匯款 後 猶 渾然 不知受騙 ， 又 接受 該 詐騙 集團 自稱 銀行 專員 之 人 指示 ， 自 其 彰化 銀行 帳戶 提領 20000 元 共 2 次 ， 並 前往 附近 便利商店 購買 MyCard 遊戲 點數卡 共 20 張 ， 旋即 依 指示 告知 予 該 詐騙 集團 成員 所 購買 點數 之 序號 及 密碼 知悉 ， 由 來電 者 將 點數 轉入 遊戲 帳號 內 。 該 詐騙 集團 成員 復 要求 江漢成 再 查詢 帳戶 餘額 ， 江漢成 發現 錢 並 未 回流 ， 該 詐騙 集團 成員 乃 諉稱 去 另 一 家 超商 購買 點數 並 重複 以上 步驟 即可 解決 問題 ， 此時 江漢成 察覺 有異 ， 乃 向 警方 報案 ， 始 悉 上情 。 ㈣ 於 102年 11月 10日 16時 32分 許 、 17時 35分 許 ， 由 該 詐騙 集團 之 真實 姓名 年籍 不詳 成員 ， 以 電話 向 高榮利 佯裝 為 網路 賣家 ， 偽稱 因 匯款 方式 有 誤須 至 ATM 操作 解除 設定 ， 高榮利 因此 陷於 錯誤 ， 乃 依 其 指示 於 同 （ 10 ） 日 17時 40分 許 ， 前往 臺中 榮民 總醫院 由 其 郵局 帳戶 匯款 29989 元 至 前揭 由 許冠文 所 提供 之 新埔 渣打 帳戶 內 ， 旋 由 詐騙 集團 之 人 提領 一空 。 ㈤ 於 102年 11月 10日 18時 許 ， 由 該 詐騙 集團 之 真實 姓名 年籍 不詳 成員 ， 以 電話 向 羅佳鑫 佯裝為 網路 賣家 ， 偽稱 因 匯款 方式 有 誤須 依 另 一 郵局 人員 指示 至 ATM 操作 解除 設定 ， 羅佳鑫 因此 陷於 錯誤 ， 乃 依 該 詐騙 集團 另 一 自稱 郵局 人員 者 之 指示 ， 於 同 （ 10 ） 日 17時 53分 許 ， 前往 新竹市 建中 一路 由 其 郵局 帳戶 匯款 29989 元 至 前揭 由 許冠文 所 提供 之 新埔 渣打 帳戶 內 ， 旋 由 詐騙 集團 之 人 提領 一 空 。 羅佳鑫 發現 帳戶 內 金額 減少 ， 向 該 詐騙 集團 成員 詢問 ， 該 詐騙 集團 成員 諉稱 係 羅佳鑫 操作 有 誤 ， 要求 將 其 帳戶 內 剩下 的 錢 全部 領出 購買 MyCard 點數 ， ， 羅佳鑫 旋即 依 指示 領出 其 郵局 帳戶 內 之 10萬 元 ， 先後 前往 新竹縣 新竹市 ○○路 00號 、 新竹縣 新竹市 ○○路 00號 之 統一 便利 商店 ， 購買 MyCard 遊戲 點數卡 各 10 張 ， 並 依 指示 告知 予 該 詐騙 集團 成員 所 購買 點數 之 序號 及 密碼 知悉 。 ㈥ 嗣 經 朱靜如 、 謝翰陞 、 江漢成 、 高榮利 、 羅佳鑫 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度易字第4148號
犯罪事實：
一 、 徐榮鴻 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交付 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 使用 之 可能 ， 對於 其 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 前開 取得 其 帳戶 之 人 利用 其 所 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 4月 11日 下午 4時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 1段 94號 附近 之 全國 電子 專賣店 門口 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 新莊 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 存摺 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 之 犯意 ： ㈠ 於 100年 4月 12日 晚間 7時 56分 許致電 王莉雯 ， 佯稱 王莉雯 之前 在 奇摩 拍賣 網站 購買 商品 ， 因 處理 帳號 之 電腦 出 問題 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 訂單 云云 ， 致 王莉雯 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚間 8時 36分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 17,314 元 至 徐榮鴻 上開 帳戶 ； 該 詐欺 集團 成員 復 向 王莉雯 佯稱 須 提供 另 一 帳戶 ， 始 能 將 款項 匯回 ， 王莉雯 遂 以 友人 黃聖旭 之 提款卡 ， 依 指示 再度 操作 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 晚間 9時 32分 許 ， 轉帳 5,015 元 至 徐榮鴻 上開 帳戶 。 ㈡ 於 100年 4月 12日 晚間 8時 46分 許 致電 陳俊甫 ， 佯稱 陳俊甫 之前 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 購買 商品 ， 因 簽名 錯誤 誤設 為 分期付款 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 分期付款 之 設定 云云 ， 致 陳俊甫 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚間 9時 50分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 21,998 元 至 徐榮鴻 上開 帳戶 ， 均 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 109年度原訴字第30號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 於 民國 108年 8月 2日 、 戊○○ 於 108年 10月 6日 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 皮卡丘皮 老闆 」 之 成年人 （ 下稱 「 皮卡丘皮 老闆 」 ） 所 組 詐欺 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 、 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 或 隱匿 前開 詐欺 犯罪 所得 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 於 詐欺 集團 成員 對 被害人 實施 詐術 ， 要求 被害人 匯款 至 詐欺 集團 指定 之 人頭 帳戶 ， 再 由 其 等 負責 提領 該 等 詐欺 所得 後 繳回 詐欺 集團 ， 而 獲取 報酬 。 嗣 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 於 108年 10月 7日 下午 ， 先 以 電話 向 甲○○ 佯稱為 其 外甥 楊宗憲 ， 而 向 甲○○ 借款 新臺幣 （ 下 同 ) 15萬 元 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 8日 11時 7分 許 ， 至 彰化市 ○○路 00號 中華郵政 股份 有限公司 光復路 郵局 （ 下稱 光復路 郵局 ） ， 匯款 15萬 元 至 中華郵政 股份 有限公司 臺南 郵局 （ 下稱 臺南 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 戶名 郭０萱 （ 107年 8月 生 ） 之 人頭 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 內 。 另 詐欺 集團 成員 分別 撥打 附表 2 編號 2 所 示 行動電話 聯繫 丁○○ 於 同年 月 7日 晚間 ， 前往 新北市 迴龍 捷運站 拿取 本案 帳戶 提款卡 後 ， 於 隔日 中午 ， 至 新北市 板橋 火車站 出口 ， 將 本案 帳戶 提款卡 交予 戊○○ ； 以 撥打 附表 2 編號 1 所 示 行動電話 聯繫 戊○○ 於 同年 月 8日 ， 至 新北市 板橋 火車站 出口 ， 向 丁○○ 拿取 本案 帳戶 提款卡 後 提領 款項 。 丁○○ 遂 於 同年 月 8日 ， 在 新北市 板橋 火車站 出口 ， 交付 本 案 帳戶 提款卡 予 戊○○ ， 並 與 戊○○ 前往 附表 1 所 示 超商 ， 由 戊○○ 進入 超商 ， 接續 於 附表 1 （ 除 編號 3 ⑷ 外 ） 所 示 時間 ， 持 本案 帳戶 提款卡 操作 該 處 自動 提款機 ， 提領 附表 1 （ 除 編號 3 ⑷ 外 ） 所 示 之 款項 後 ， 將 現金 交予 丁○○ ， 丁○○ 待 領取 完成 後 ， 再 依 「 皮卡丘皮 老闆 」 指示 將 現金 交予 指定 之 人 。 嗣 於 同年 月 8日 12時 10分 許 ， 巡邏 員警 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 統一 超商 內 ， 察覺 戊○○ 形跡 可疑 而 聯繫 支援 員警 前來 ， 經 支援 員警 發覺 前 曾 涉犯 詐欺 取財 犯行 之 丁○○ 在場 ， 且 戊○○ 舉措 似 為 領取 詐欺 取財 所得 款項 進而 詢問 戊○○ 領款 緣由 ， 戊○○ 始 供 承 犯行 而 查獲 ， 並 於 警方 監控 下 ， 於 同 年 月 12時 26分 ， 將 本案 帳戶 內 可以 提款 卡可 提 領支 9千 元 餘額 提領 而 出 （ 即 附表 1 編號 3 ⑷ ） ， 並 扣得 附表 2 所 示 之 物 。