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臺灣臺中地方法院 109年度易字第229號
犯罪事實：
一 、 馮叡彣 （ 綽號 「 芒果 」 、 「 大頭 」 ） 係 吳恭麟 （ 綽號 「 蜈蚣 」 ） 所 經營 中古 車行 之 員工 ， 江郁澤 則 係 透過 馮叡彣 介紹 ， 向 吳恭麟 購買 中古車 之 客戶 。 緣 馮叡彣 為 取得 另行 創業 之 資金 ， 於 知悉 江郁澤 將 有 金額 約 新臺幣 （ 下 同 ） 160萬 元 之 勞保 退休金 可 領取 後 ， 竟 與 江郁澤 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 明知渠等 均 無 還款 之 意願 ， 猶 於 民國 107年 8月 間 ， 由 馮叡彣 出面 向 吳恭麟 佯稱 ： 江郁澤 及 其 妻 游美虹 因 遭 地下 錢莊 催討 ， 致 無法 正常 經營 早餐店 ， 欲 向 其 借款 ， 且 江郁澤 有 勞保 退休金 160萬 元 可 領取 ， 1 個 月 內 即可 領取 ， 信用 無虞 云云 ， 其後 ， 再 由 江郁澤 配合 馮叡彣 至 某 不詳 之 勞工 保險局 櫃臺 ， 並 以 視訊 連線 方式 ， 向 吳恭麟 保證 確 有 該 筆 勞保 退休金 得以 領取 ， 藉 此 取信 吳恭麟 ， 致 吳恭麟 陷於 錯誤 ， 誤信 係 江郁澤 欲 向 其 借款 ， 且 江郁澤 有 還款 之 能力 及 意願 ， 而 允諾 借款 112萬 元 予 江郁澤 。 嗣 吳恭麟 於 107年 8月 30日 ， 在 臺中市 豐原區 向陽路 之 星巴克 咖啡店 內 ， 乃 將 現金 80萬 元 交付 予 江郁澤 ， 江郁澤 則 提供 其 開立 申設 之 郵局 帳戶 存摺 、 印章 予 吳恭麟 ， 用以 擔保 上開 借款 ， 江郁澤 並 於 同 日 某時 許 ， 在 其 位在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 住處 內 ， 將 上揭 現金 80萬 元 全數 轉交 予 馮叡彣 ； 吳恭麟 另 於 107年 8月 31日 ， 匯款 32萬 元 至 馮叡彣 所 經營 之 長 億車業 有限公司 （ 下稱 長億 公司 ） 帳戶 內 ， 馮叡彣 再 予 提領 一 空 。 俟 吳恭麟 察覺 江郁澤 所 提供 之 郵局 帳戶 業已 遭 掛失 補發 存摺 ， 且 經 聯繫 馮叡彣 後 ， 均 避不見面 ， 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第887號
犯罪事實：
一 、 李春綢 於 民國 99年 7月 20日 起 自任 會首 ， 召集 互助會 ， 會員 連同 會 首 共 為 20 人 ， 每 期 會款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 底標 2,000 元 ， 採 內標制 ， 於 每 月 20日 下午 2時 開標 。 詎 李春綢 明知 彭勝茂 、 鄧守容 、 余淑英 、 葉李玉妹 、 謝慶龍 、 李雅慧 、 蔡宗晃 、 邱志偉 、 范姜文雄 等 人 並 未 同意 加入 其 所 召集 之 互助會 ， 張瑞任 則 僅 係 名義 會員 ， 而 傅上容 僅 同意 參加 一會 ， 其 竟 擅自 以 傅 上容 名義 參與 另 一會 ， 並 因 其 需款 孔急 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 會員 間 彼此 不 相識 、 會員 並 未 全部 到場 開標 之 機會 ， 自 99年 8月 20日 起 至 100年 5月 20日 止 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 黃仁杼 、 張霞玉 、 劉邦恒 、 江阿城 、 林錦培 、 傅上容 等 實際 參加 合會 之 會員 ， 佯稱 係 如 附表 所 示 之 8 名 會員 ， 分別 以 2,200 元 至 4,200 元 等 如 附表 所 示 之 金額 得標 ， 使 該 不 知情 之 活會 會員 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 當期 交付 扣除 標息 金額 後 如數 之 活會 會款 ， 以 此 方式 詐取 會款 共計 98萬8,200 元 。 嗣 於 100年 4月 間 ， 李春綢 無力 維持 該 互助會 運作 而 停止 進行 ， 張霞玉 、 傅上容 等 會員 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡上字第115號
犯罪事實：
一 、 黃馨輝 可 預見 一般人 使用 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 若 將 自己 所有 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐欺 集團 犯罪 使用 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 5月 14日 前 某 日 ， 在 桃園市 蘆竹區 某 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 永豐 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 某 姓名 年籍 不詳 綽號 「 慈佩姐 」 之 詐欺 集團 成員 ， 供 其 所屬 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 分別 致電 予 附表 所 示 之 王意婷 、 陳翊珣 及 陳育翔 ， 並 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 永豐 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺北地方法院 105年度審易字第794號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 應 將 起訴書 犯罪事實欄 一 補充 更正為 ： 「 徐偉裕 明知 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 『 中將 』 、 『 年哥 』 及 大陸 機房 等 成年人 所屬 之 詐欺 集團 ， 係 利用 電話 佯稱 被害人 積欠 健保 醫療 費用 及 假藉 檢察官 偵辦 案件 之 名義 ， 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 之 犯罪 集團 ， 竟 於 民國 104年 9月 初 起 ， 加入 該 詐欺 集團 ， 擔任 俗稱 『 車手 』 之 角色 ， 負責 向 被害人 收取 詐騙 之 款項 或 提款卡 並 加 提領 之 工作 ， 而 與 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 三 人 以上 、 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 不詳 成員 於 104年 11月 12日 13時 30分 許 ， 假冒 係 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 具有 偵查 犯罪 權限 之 人員 ， 撥打 電話 向 陳木進 佯稱 陳木進 積欠 健保 醫療 費用 及 涉及 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 之 案件 ， 有 120萬 元 匯到 陳木進 戶頭 ， 再 轉匯到 他人 戶頭 ， 涉嫌 重大 ， 且 因 偵查 不 公開 ， 不可 將 此 事 告知 家屬 等語 ， 致 使 陳木進 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 將 其 所 申辦 之 中華郵政 公司 木柵 分局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 置於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0號 0樓 住處 門口 ， 再 由 徐偉裕 依 詐欺 集團 成員 指示 取走 後 ， 接續 持 上開 提款卡 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 7-11 超商 之 自動櫃員機 ， 輸入 提款卡 密碼 ， 假冒 陳木進 本人 提款 ， 以 此 不正 方法 由 自動 付款 設備 提款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 及 2萬 元 後 ， 再 到 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 中國信託 商業 銀行 承德 分行 ， 以 相同 方法 由 自動櫃員機 提領 2萬 元 得手 ， 足生 損害 於 陳木進 及 影響 偵查 機關 執行 職務 之 公信力 、 銀行 對 金融 帳戶 管理 之 正確性 。 嗣 陳木進 察覺 情況 有異 發現 受騙 報警 ， 經警 循線 查獲 上情 。 」 ； 證據 部分 應 補充 「 被告 徐偉裕 於 本院 審理 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第25 頁 、 第46 頁 背面 、 第50 頁 ） 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 105年度易字第623號
犯罪事實：
一 、 陳建志 於 民國 104年 7月 下旬 ， 經由 友人 謝兆宇 之 介紹 ， 而 認識 謝兆宇 之 友人 林郁齡 （ 原名 林依臣 ， 以下 逕 以 林郁齡 稱 之 ） ， 並 受 林郁齡 諮詢 如何 處理 所 積欠 長江 當舖 、 世界 當舖 債務 之 事宜 後 ， 見 有機可乘 ， 明知 其 實際 上 未 認識 某 綽號 為 「 山哥 」 之 人 得 與 上開 當舖 人員 協商 林郁齡 之 債務 事宜 ， 且 自己 也 無法 直接 抑或 間接 透過 他人 與 上開 當舖 人員 協商 林郁齡 之 債務 事宜 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 向 林郁齡 佯稱 其 有 認識 真實 姓名 不詳 ， 綽號 「 山哥 」 之 成年 男子 可 代為 向 上開 當舖 人員 協商 債務 ， 惟 需 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5千 元 （ 下稱 系爭 款項 ） 供 「 山哥 」 與 上開 當舖 人員 交際 之 用 云云 ， 致 林郁齡 因而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 年 月 31日 將 系爭 款項 依 陳建志 指定 ， 匯入 由 不 知情 之 陳建志 女友 鄭霈祺 所 申設 ， 實際 上 則 交由 陳建志 管理 使用 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中信 銀行 ） 東 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 內 。 嗣 陳建志 收得 系爭 款項 後 ， 並 未 將 款項 交由 所謂 「 山哥 」 ， 亦 未 與 上開 當舖 人員 協商 林郁齡 之 債務 ， 迨 林郁齡 自行 向 上開 當舖 人員 查證 得知 前情 ， 而 自行 與 上開 當舖 協商 還款 後 ， 乃 要求 陳建志 返還 系爭 款項 ， 因 陳建志 託詞 「 山哥 」 將 匯票 姓名 書寫 有 誤 無法 兌付 款項 而 未果 ， 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 109年度審訴字第1703號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蔡昕彣 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 之 犯行 ： ㈠ 於 民國 109年 2月 16日 上午 9時 31分 許 前某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 登入 網際網路 連結 社群 網站 臉書 「 二手 iPhone 交易 平台 」 社團 內 ， 以 臉書 名稱 「 Cheng YiTsai 」 刊登 佯 以 販售 二手 iPhone8PLUS 手機 之 訊息 ， 致 陳宗祈 上網 瀏覽 上開 網頁 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 109年 2月 16日 上午 9時 31分 許 ， 向 蔡昕彣 訂購 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 9,900 元 之 二手 iPhone8PLUS 手機 1 支 ， 再 於 翌 （ 17) 日 下午 1時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 000號 以 ATM 匯款 9,900 元 至 不 知情 之 吳漢梓 借 與 蔡昕彣 使用 之 吳漢梓 女兒 吳和蓁 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 。 ㈡ 於 109年 2月 25日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 登入 網際網路 連結 社群 網站 臉書 之 「 marketplace 」 社團 內 ， 以 臉書 名稱 「 蔡彣 」 刊登 佯 以 販售 二手 iPhone XR 手機 之 訊息 ， 致 韓行堯 上網 瀏覽 上開 網頁 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 109年 2月 25日 某時 ， 向 蔡昕彣 訂購 價值 1萬2,500 元 之 二手 iPhone XR 手機 1 支 ， 於 同 日 晚間 6時 9分 許 ， 在 基隆市 中正區 統一 超商 祥濱 門市 以 ATM 匯款 1萬2,500 元 至 不 知情 之 簡子豪 ( 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 經 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 處分 ) 借 與 蔡昕彣 使用 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 嗣 蔡昕彣 並 未 將 上開 貨品 依約 寄出 ， 陳宗祈 、 韓行堯 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1532號
犯罪事實：
一 、 陳胤 呈 明知 代為 自 不明 之 他人 金融 機構 帳戶 提領 現金 ， 係 詐騙 集團 收取 犯罪 所得 之 犯罪 手法 ， 竟 於 民國 105年 5月 底 某 日 起 ， 加入 徐文川 （ 綽號 「 山雞 」 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 提起公訴 ） 、 真實 姓名 年籍 綽號 「 阿尼 」 之 成年 男子 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 取款 車手 ， 三 人 以上 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 約定 由 該 詐欺 集團 成員 先 以 不詳 方法 取得 金融 機構 帳戶 ， 並 將 各 該 帳戶 之 金融卡 及 密碼 以 宅急便 方式 郵寄 至 指定 之 地點 後 ， 再 由 「 阿尼 」 以 通訊 軟體 QQ 聯絡 陳胤呈 前往 其 指定 之 地點 ， 收取 內含 如 附表 所 示 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 之 包裹 ， 陳胤呈 再 依 「 阿尼 」 之 指示 ， 持 金融 機構 帳戶 之 提款卡 ， 至 自動櫃員機 提領 被害人 遭 詐騙 而 存匯 之 款項 後 ， 即可 獲取 提領 款項 金額 之 2％ 作為 報酬 ， 並 將 剩餘 款項 依 指示 交付予 徐文川 。 而 「 阿尼 」 所屬 詐欺 集團 成員 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 附表 所 示 之 被害人 詐騙 ， 使 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 將 附表 所 示 之 匯款 金額 ， 匯入 附表 所 示 之 帳戶 內 後 ， 再 由 「 阿尼 」 以 通訊 軟體 QQ 與 陳胤呈 聯繫 後 ， 陳胤呈 隨即 依 指示 於 附表 所 示 之 提領 時間 ， 至 附表 所 示 之 提領 地點 ， 持用 附表 所 示 帳戶 之 提款卡 ， 從 自動櫃員機 提領 該 帳戶 內 如 附表 所 示 被害人 所 匯入 之 款項 ， 或 利用 不 知情 之 友人 田宇修 （ 另 為 不起訴 處分 ） ， 於 附表 編號 7 所 示 之 提領 時間 ， 至 附表 編號 7 所 示 之 提領 地點 ， 持用 附表 編號 7 所 示 帳戶 之 提款卡 ， 從 自動櫃員機 提領 該 帳戶 內 如 附表 編號 7 被害人 所 匯入 之 款項 後 ， 再 交予 陳胤呈 ， 而 陳胤呈 於 依約 扣除 提領 款項 金額 2％ 之 報酬 後 ， 便 將 剩餘 款項 依 「 阿尼 」 之 指示 交予 徐文川 。 嗣 因 郭中仁 等 21 人 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 自動櫃員機 監視 錄影 畫面 及 路口 監視器 畫面 後 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 105年度訴字第533號
犯罪事實：
一 、 藍宇傑 、 鍾宏榮 均 知悉 詐欺 集團 係 利用 車手 提領 詐騙 所得 款項 ， 介紹 他人 加入 詐欺 集團 成為 提款 車手 ， 即 對 三 人 以上 共同犯詐 欺罪 之 集團 犯罪 施以 助力 ， 為 貪圖 吳豐全 （ 另行 審結 ） 所 允諾 之 介紹費 ， 竟 各自 基於 幫助 吳豐全 所屬 詐欺 集團 從事 詐欺 犯罪 之 犯意 ， 民國 105年 2 、 3月 間 ， 由 藍宇傑 介紹 范文龍 （ 另行 審結 ） 加入 該 詐欺 集團 ， 聽從 吳豐全 之 指揮 ， 開車 載 車手 取款 ， 並 尋找 人頭 帳戶 及 提款 車手 ； 范文龍 再 邀 鍾宏榮 尋找 人頭 帳戶 及 提款 車手 ， 鍾宏榮 即 介紹 翁尉翔 （ 本院 通緝 中 ） 加入 該 詐欺 集團 ， 翁尉翔 先 於 105年 3月 20日 左右 ， 將 其 所 申設 之 郵局 帳號 00000000000 帳戶 資料 提供予 范文龍 ， 由 范文龍 轉知 吳豐全 ， 吳豐全 再 告知 其 上手 詐欺 集團 成員 綽號 「 裕哥 」 之 不詳 姓名 成年 男子 。 之後 即 由 該 詐欺 集團 中 不詳 成員 ， 基於 詐欺 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 3月 22日 10時 許 ， 佯 為 檢察官 撥打 電話 予 黃麗婉 ， 誆稱 其 身分證 、 健保卡 疑似 遭冒用 ， 涉及 刑事 案件 ， 需 至 銀行 匯款 云云 ， 致 黃麗婉 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同年 月 24日 10時 42分 、 13時 57分 ， 陸續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 56萬 、 38萬 元 至 翁尉翔 上開 郵局 帳戶 內 。 「 裕哥 」 旋即 通知 吳豐全 ， 吳豐全 再 聯絡 范文龍 搭 高鐵 南下 ， 由 范文龍 開車 搭載 翁尉翔 、 吳豐全 一同 前往 屏東市 提領 黃麗婉 被 騙 之 款項 ， 並 由 翁尉翔 持 其 郵局 帳戶 存摺 、 印章 ， 先後 至 屏東市 ○○路 000號 、 屏東市 ○○路 000號 之 郵局 ， 臨櫃 提領 各 54萬 元 、 40萬 元 後 ， 將 提領 之 款項 交予 吳豐全 ， 吳豐全 當場 給予 翁尉翔 1萬 元 之 報酬 ， 再 給予 范文龍 2千 元 介紹費 ， 范文龍 事 後 再 轉交 1千 元 予 鍾宏榮 。 吳豐全 則 獲得 提領 金額 94萬 元 之 千分之五 之 報酬 （ 即 4千7百 元 ） 。
臺灣花蓮地方法院 108年度訴字第163號
犯罪事實：
一 、 本 案 被告 所 犯 非 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本刑 有期徒刑 3 年 以上 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 之 罪 ， 且 其 於 準備 程序 進行 中 ， 先 就 被 訴 事實 為 有罪 陳述 ， 經 告知 其 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 檢察官 及 被告 之 意見 後 ， 本院 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 規定 ， 裁定 以 簡式 審判 程序 進行 本 案 之 審理 ， 是 本 案 之 證據 調查 ， 依 同 法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 同 法 第159 條 第1 項 、 第161 條 之 2 、 第161 條 之 3 、 第163 條 之 1 及 第164 條 至 第170 條 規定 之 限制 ； 且 依 同 法 第310 條 之 2 準用 同 法 第454 條 之 規定 ， 得 製作 略式 判決書 ， 合先 敘明 。
臺灣臺南地方法院 109年度易字第891號
犯罪事實：
一 、 張俊傑 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 日期 、 地點 ， 以 附表 所 示 方式 ， 竊得 附表 所 示 之 陳秀勸 、 盧順利 所有 或 管理 之 財物 。 又 於 民國 109年 1月 4日 某時 ， 在 臺南市 下 營區 中山路 1段 統一 超商 ， 另 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 該 特約 商店 之 店員 出示 上開 竊得 之 陳秀勸 所有 之 合作金庫 商業 銀行 卡號 0000000000000000 號 信用卡 ， 向 超商 內 之 不 知情 店員 佯稱 其 為 該 信用卡 之 合法 持卡人 而 行使 之 ， 以 此 詐術 使 超商 店員 陷於 錯誤 ， 認為 其 係 本人 持 卡 而 同意 其 刷卡 消費 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 金額 ， 從而 交付 香菸 與 張俊傑 。 嗣 附表 所 示 之 人 察覺 遭 竊 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視 錄影器 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度易字第84號
犯罪事實：
一 、 陳國棟 明知 承租 房屋 、 申請 寬頻 網路 使用 並 無 身分 或 資力 上 之 限制 ， 一般人 均 可 自行 承租 、 申請 ， 若 不 以 自己 身分 反而 以 他人 名義 承租 及 申請 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 亦 可 預見 若 依 他人 指示 ， 無故 以 自己 名義 承租 房屋 及 申請 寬頻 網路 供 他人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 他人 利用 所 承租 之 房屋 及 所 申請 之 網路 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 7月 間 某 日 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 接受 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小明 」 之 成年 男子 委託 ， 自 103年 8月 26日 起 ， 由 「 小明 」 交付 陳國棟 租金 及 押金 ， 向 不 知情 之 鄭惠英 承租 位於 新北市 ○○區 ○○街 0巷 0號 房屋 ， 「 小明 」 再 支付 網路 費用 ， 委託 陳國棟 以 其 名義 在 上址 申裝 寬頻 網路 ， 提供予 「 小明 」 所屬 詐騙 集團 作為 電信 機房 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 進駐 陳國棟 承租 之 上址 機房 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 如 附表 所 示 時間 ， 利用 陳國棟 申請 之 寬頻 網路 ， 以 網路 電話 隨機 撥打 予 大陸 地區 民眾 ， 而 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 金玉明 、 劉建英 及 金瑞林 。 嗣 金玉明 、 劉建英 及 金瑞林 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查得 該 網路 電話 使用 時間 IP 位址 之 申設人 係 陳國棟 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第2540號
犯罪事實：
一 、 陳健水 可 預見 將 自己 所 申辦 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 匯款 帳戶 ， 以 遂行 詐欺 取財 之 目的 ， 並 逃避 偵查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 6月 17日 17時 11分 （ 即 陳健水 臨櫃 重設 金融卡 密碼 ） 後 之 當日 某時 許 ， 在 高雄市 旗山區 （ 99年 12月 25日 改制 前 為 高雄縣 旗山鎮 ） 某 處 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 旗山 郵局 （ 下稱 旗山 郵局 ） 所 申辦局 、 帳號 為 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交給 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 人 取得 前開 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 方法 對 陳佩沄 、 詹晨耀 、 陳俊升 施以 詐術 ， 致 陳佩沄 等 人 陷於 錯誤 ， 遂 分別 依 指示 操作 自動 提款機 ， 而 於 附表 所 示 時間 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 陳健水 旗山 郵局 帳戶 內 ， 隨 遭 提領 一 空 。 嗣 因 陳佩沄 等 人 匯款 後 ， 發覺 有異 ， 報警 處理 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度玉原簡字第13號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃雅竺 可 預見 將 自己 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 該 帳戶 恐 淪為 詐騙 集團 對 不 特定 民眾 詐欺 所得 贓款 之 領取 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 初 某 日 ， 與 暱稱 「 蘇佳慧 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 以 LINE 簡訊 通訊 軟體 聯繫 後 ， 在 花蓮縣 玉里鎮 某 統一 超商店 內 ， 以 宅急便 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 玉里 郵局 帳戶 ( 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 ， 下稱 玉里 郵局 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 高雄市 統一 超商 天山 門市店 、 收件人 為 「 夏源正 」 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 嗣 「 蘇佳慧 」 、 「 夏源正 」 所屬 或 轉手 之 詐騙 集團 成年 成員 取得 前揭 玉里 郵局 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 4月 5日 晚間 8時 57分 許 ， 以 電話 聯絡 黃秀慧 ， 佯稱為 購物 網站 人員 ， 詐稱 ： 因 黃秀慧 所 訂購 之 產品 出現 亂碼 而 顯示成 12 筆 交易 ， 須 至 自動櫃員機 操作 取消 等語 ， 致 黃秀慧 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 晚間 9時 38分 許 ， 在 高雄市 前鎮區 鎮興路 上 萊爾富 超商店 內 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 12,812 元 至 前揭 玉里 郵局 帳戶 ， 而 吳淑敏 為 幫忙 黃秀慧 領回 前述 已 匯出 之 款項 ， 同 陷於 錯誤 ， 而 依 上開 詐騙 集團 成年 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚間 10時 37分 許 ， 在 高雄市 前鎮區 民權二路 上 全家 便利商店 內 自動櫃員機 ， 匯款 8,812 元 至 前揭 玉里 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成年 成員 提領 罄盡 。 嗣 黃秀慧 、 吳淑敏 發現 受騙 ， 報警 究辦 ， 而 悉 上情 。 案 經 黃秀慧 、 吳淑敏 訴由 高雄市 政府 警察局 前鎮 分局 函轉 花蓮縣 警察局 玉里 分局 報請 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第4051號
犯罪事實：
一 、 姚孟甫 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 電話 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 申設 之 行動電話 門號 出售 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 作為 詐騙 工具 使用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 30日 前 某 日 ， 將 其 所 申設 之 遠傳 電信 股份 有限公司 門號 0000000000 號 行動電話 （ 下稱 前開 門號 ） 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 取得 前開 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 1月 30日 10時 許 ， 以 前開 電話 聯絡 李施煨 ， 佯稱 為 其 姪女 「 阿春 」 ， 亟需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 125,000 元 等語 ， 使 李施煨 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 125,000 元 入至 劉觀靜 之 合作金庫 銀行 嘉義 分行 帳號 000 - 0000000000000 帳戶 （ 劉觀靜 所 涉 詐欺 犯行 ， 另 由 臺灣 嘉義 地方 法院 以 105年度 嘉簡字 第158 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 緩刑 2 年 確定 ） 。 該 犯罪 集團 成員 旋 將 詐得 之 款項 提領 一 空 。 嗣 李施煨 發覺 遭 詐騙 ， 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度桃簡字第1450號
犯罪事實：
一 、 朱素慧 雖 可 預見 將 自己 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 請領 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 因 需 錢 孔急 ， 竟 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 之 代價 出售 其 帳戶 ， 遂 於 民國 103年 12月 23日 上午 某時 許 ， 至 統一 便利 超商 以 宅配 之 方式 ， 將 其 所 申請 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 八德 分行 帳號 （ 808 ） 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 阿蓮 郵局 帳號 （ 700 ） 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄送 至 位於 新竹市 自由路 某 處 之 黑貓宅 急便 衛星店 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 並 自稱 「 王奇峯 」 之 人 ， 復 由 詐騙 集團 成員 陳美玲 （ 所 涉 詐欺罪 部分 ， 由 臺灣 高雄 地方 法院 以 104年度 審易字 第2311 號 繫屬 審理 中 ） 至 上開 黑貓宅 急便 衛星 店 內 領取 後 ， 再 至 新竹市 東區 「 愛買 」 大 賣場 置物櫃 ， 將 上開 領取 之 包裹 放入 ， 再 由 詐騙 集團 成員 呂曜麟 （ 所 涉詐欺罪 部分 ， 由 臺灣 高雄 地方 法院 以 104年度 審易字 第2311 號 繫屬 審理 中 ） 前往 上開 賣場 置物櫃 領取 上開 包裹 ， 而 上開 「 王奇峯 」 、 陳美玲 、 呂曜麟 及 其 等 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 乃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 向 附表 所 示 被害人 ， 以 附表 所 示 方式 詐騙 ， 致 附表 所 示 被害人 誤信為 真 ， 遂 於 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 如 附表 所 示 之 朱素慧 之 各 帳戶 內 ， 旋即 提領 一空 。 嗣 經 附表 所 示 被害人 察覺 有異 ， 報警 處理 並 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第3509號
犯罪事實：
一 、 邱任鋒 與 秦苰 榞明知渠等 均 無 繳付 購 車 貸款 之 資力 ， 竟 夥同 真實 姓名 年籍 均 不詳 負責 辦理 貸款 之 成年 男子 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 102年 10月 18日 ， 由 邱任鋒 出面 向址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 「 樺山 車業 有限公司 」 （ 下稱 樺山 公司 ） ， 以 分期付款 附 條件 買賣 之 方式 購貸 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 同時 並 辦理 將 樺山 公司 對 邱任鋒 之 車款 債權 ， 讓 與 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 事宜 ， 三方復 簽訂 「 應收 帳款 讓 與 承諾書 」 「 分期付款 申請表 」 「 分期付款 約定書 」 等 資料 ， 約定 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬7,150 元 ， 餘款 5萬零4 元 ， 分 12 期 清償 ， 期間 自 102年 11月 至 103年 10月 ， 每 月 20日 應 繳交 4,167 元 ， 於 價金 未 清償 完畢 前 ， 上開 機車 所有權 仍 屬 仲信 公司 所有 ， 邱任鋒 僅 得以 善良 管理人 之 注意 義務 占有 使用 ， 不得 擅自 遷移 、 讓與 、 移轉 、 質抵 、 典當 或 為 其他 處分 ， 而 仲信 公司 人員 於 上開 契約 簽訂 後 ， 本於 交易 習慣 ， 誤信 邱任鋒 將 依約 分期 償還 本息 ， 陷於 錯誤 而 同意 撥貸 支付 車款 。 詎 邱任鋒 、 秦苰榞 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 負責 辦理 貸款 之 成年 男子 於 102年 10月 21日 取得 上開 機車 後 ， 即 未 繳納 任何 分期 款項 ， 隨於 同 日 由 邱任鋒 簽立 當票 等 文件 ， 將 上開 機車 典當 於 當鋪 ， 所得 款項 則 由 秦苰榞 分得 3萬餘 元 、 邱任鋒 分得 1萬餘 元 ， 而 以 此 方式 詐得 仲信 公司 所 撥付 之 貸款 。 嗣 仲信 公司 向 邱任鋒 催討 還款 無果 ， 又 因故 得知 該 機車 已 遭 變賣 無法 取回 ， 始悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第796號
犯罪事實：
一 、 蔡伶潔 雖 預見 任意 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 印鑑 及 密碼 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 而 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 7月 16日 後 之 某時 ， 在 高雄市 梓官區 海景路 上 之 統一 超商 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 楠梓 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 、 印鑑 密碼 等 物 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 吳 主任 」 之 成年人 及 其 成年 同夥 ， 而 容任 該 人 及 其 成年 同夥 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該人 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 人 或 其 成年 同夥 於 103年 7月 17日 19時 4分 許 ， 自稱 露天 拍賣 人員 撥打 電話 予 郭啟淵 ， 佯稱 因 作業 疏失 造成 條碼 錯誤 ， 尚 有 餘款 未 付清 ， 需 至 自動櫃員機 操作 等語 ， 致 郭啟淵 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 45分 許 依 指示 操作 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬7,123 元 至 蔡伶潔 前開 合作金庫 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 郭啟淵 察覺 有異 ， 乃 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1048號
犯罪事實：
一 、 余曉如 可 預見 一般 取得 他人 行動電話 門號 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 行動電話 門號 作為 詐騙 工具 以 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 6月 13日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 以 一 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 將 其 向 家樂福 電信 股份 有限公司 申設 之 0000000000 、 0000000000 之 行動電話 門號 、 及 威寶 電信 股份 有限公司 0000000000 之 行動電話 門號 販賣 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供 該 不詳 男子 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 及 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 且 基於 犯意 聯絡 ， 由 其中 某 成員 ， 於 附表 所 示 時間 、 在 不詳 地點 ， 以 附表 所 示 方式 ， 並 留下 附表 所 示 上開 門號 以 供 聯絡 ， 致 附表 所 示 被害人 宋雅惠 等 人 均 陷於 錯誤 ， 以 附表 所 示 上開 門號 聯絡 後 ， 於 附表 所 示 時間 匯款 附表 所 示 金額 入附表 所 示 帳戶 內 （ 犯罪 手法 、 匯款 時間 、 金額 、 帳戶 均 詳 如 附表 ） ， 嗣 附表 所 示 被害人 宋雅惠 等 人 匯款 後 ， 均方 知 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度易緝字第26號
犯罪事實：
一 、 褚韶文 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 犯罪 集團 用以 詐欺 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 25日 至 103年 11月 28日 間 某 日 ， 在 新北市 新莊區 中港路路 邊 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 及 中國信託 銀行 林口 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印鑑章 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 小君 」 之 成年 女子 （ 下稱 「 小君 」 ） 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 褚韶文 上開 台新 銀行 帳戶 、 中國信託 銀行 帳戶 之 存摺 、 印鑑章 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 「 詐欺 方式 」 欄 所 示 之 方式 ， 詐欺 如 附表 所 示 之 鍾貴馨 、 吳劉花 、 陳惠景 等 3 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 「 匯款 時間 、 地點 、 方式 」 欄 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金額 至 如 附表 「 匯款 帳戶 」 欄 所 示 上開 褚韶文 所 提供 之 帳戶 內 ， 旋 均 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 鍾貴馨 、 吳劉花 、 陳惠景 等 3 人 分別 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第960號
犯罪事實：
一 、 許卉君 可 預見 交付 自己 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 其 帳戶 資料 將 可能 淪為 他人 用以 行 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 請領 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 民國 108年 1月 4日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下 爭 系爭 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 嗣 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 在 取得 許卉君 所 交付 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 果 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 後述 詐欺 取財 之 犯行 ： 由 其 一 成員 於 108年 1月 4日 晚上 9時 13分 許 ， 佯裝 網路 購物 商家 及 銀行 人員 撥打 電話 向 鍾美如 佯稱 ： 鍾美如 之前 網購 商品 ， 因 工作 人員 疏失 ， 導致 重複 扣款 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 始 得 取消 云云 ， 致 鍾美如 陷於 錯誤 ， 誤信 為 真 ， 乃 依 指示 ， 於 翌 （ 5 ） 日 凌晨 0時 11分 許 前 ， 前往 位在 新竹縣 ○○鄉 ○○路 00號 土地 銀行 自動櫃員機 ， 依 指示 於 同 （ 5 ） 日 凌晨 0時 11分 許 、 0時 16分 許 操作 自動櫃員機 接續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬9,995 元 、 2萬9,989 元 至 系爭 郵局 帳戶 內 ， 該 犯罪 集團 成員 以 此 方式 詐騙 財物 得手 。 嗣 鍾美如 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度易字第1050號
犯罪事實：
一 、 古祥鈞 前 於 民國 99年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 100年度 簡上字 第19 號 判決 判處 拘役 100 日 ， 如 易科 罰金 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 1千 元 折算 1日 確定 。 又 於 105年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 105年度 審簡字 第1228 號 判決 判處 有期徒刑 5月 ， 如 易科 罰金 ， 以 1千 元 折算 1 日 ， 緩刑 3 年 ， 現 仍 在 緩刑 期間 內 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 自己 之 經濟 財務 狀況 困難 ， 其 在址設 臺中市 ○區 ○○路 0段 00號 1樓 之祥運小客車 租賃 有限公司 （ 下稱 祥運 公司 ） 僅 係 受僱 之 員工 而 非 股東 ， 復 未 與 他人 合夥 經營 開設 當鋪 ， 且 自己 亦 另 有 交往 中 之 女友 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 8月 初 透過 交友 網站 認識 粘雯卿 後 ， 即 向 粘雯卿 佯稱 其 與 人 合夥 開設 當鋪 ， 並 隱瞞 上開 已 有 交往 中 女友 之 事實 ， 以 取信於 粘雯卿 ， 致 使 粘雯卿 不疑有他 ， 誤認 古祥鈞 係 以 結婚 為 前提 與 其 交往 ， 即 自 106年 8月 20日 起 正式 與 古祥鈞 交往 ， 而 對於 2 人 之 金錢 往來 鬆懈 防備 心態 而 誤判 彼此 間 金錢 往來 之 風險 。 古祥鈞 即 利用 粘雯卿 此 心態 ， 於 附表 所 示 之 詐欺 時間 ， 對 粘雯卿 施以 如 附表 一 編號 1 至 7 所 示 之 詐欺 方式 ， 向 粘雯卿 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 詎 古祥鈞 詐得 如 附表 一 編號 所 示 1 至 7 之 金額 後 ， 自 107年 3月 3日 起 即 避不見面 ， 粘雯卿 始 知 受騙 ， 遂 至 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 申告 究辦 。
臺灣新北地方法院 107年度原簡字第239號
犯罪事實：
一 、 邱馮崇駿 應 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 將 其 所 開立 之 臺灣 土地 銀行 泰山 分行 （ 下稱 土地 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 提款卡 密碼 設定為 某 真實 姓名 年籍 不詳 而 自稱 「 林 小姐 」 之 成年人 指定 之 密碼 ， 復 於 民國 107年 3月 6日 ， 在 新北市 五股區 五福路 某 統一 便利 商店 ， 將 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 寄予 「 林 小姐 」 ， 並 約定 提供 1 銀行 帳戶 ， 每 月 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 報酬 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 「 林 小姐 」 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 3月 9日 11時 20分 許 ， 撥打 電話 予 林家如 ， 佯裝 係 林家如 嫂子 ， 欲 向 林家如 借款 周轉 云云 ， 致 林家如 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 14分 許 ， 匯款 10萬 元 至 邱馮崇駿 上開 土地 銀行 帳戶 ， 上開 款項 旋 遭 該 詐欺 集團 所屬 成員 提領 一 空 。 嗣 林家如 於 匯款 後 發覺 遭 人 詐騙 ， 報警 處理 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第357號
犯罪事實：
一 、 王子 原 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 將 金融卡 交付 他人 使用 ， 可能 成為 該 人 掩飾 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 損害 之 危險 ， 而 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 16日 下午 3時 30分 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 申辦 之 彰化 銀行 旗山 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 提款卡 交付 並 告知 提款卡 密碼 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 王子 原 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 105年 5月 16日 下午 3時 30分 許 及 5月 17日 中午 12時 40分 許 ， 利用 電話 聯絡 鄧淑英 ， 佯稱 係 鄧淑英 之 姪子 ， 以 頂讓 服飾店 急需 借款 之 不實 理由 向 鄧淑英 借款 ， 致 鄧淑英 陷於 錯誤 ， 於 105年 5月 17日 下午 1時 6分 許 ， 在 新北市 三重區 某 便利商店 內 ， 以 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 王子 原 上開 帳戶 內 ， 而 使 詐欺 集團 成員 因此 詐取 財物 得逞 。 嗣 因 鄧淑英 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度訴字第379號
犯罪事實：
一 、 徐家宏 與 詐欺 集團 成員 即 真實 姓名 及 年籍 資料 不詳 、 綽號 分別 為 「 小說家 」 、 「 大一 」 、 「 小賴 」 、 「 可樂 」 成年 男子 （ 下 分別 稱 「 小說家 」 、 「 大一 」 、 「 小賴 」 、 「 可樂 」 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 成員 於 附表 一 編號 7 至 44 所 示 時間 ， 以 附表 一 編號 7 至 44 所 示 方式 對 附表 一 編號 7 至 44 所 示 之 人 施用 詐術 ， 使 附表 一 編號 7 至 44 所 示 之 人 陷於 錯誤 並 匯款 至 附表 一 編號 7 至 44 所 示 人頭 帳戶 後 ， 再 由 徐家宏 負責 持 「 小說家 」 所 交付 上揭 人頭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 至 新竹 或 彰化 地區 ATM 將 上揭 匯入 之 贓款 領出 ， 並 將 之 轉交 「 大一 」 與 獲取 以 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 計算 之 報酬 （ 其中 附表 一 編號 1 至 40 四 天 提領 部分 實際 僅 每 日 拿到 1000 元 之 報酬 ） 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第407號
犯罪事實：
一 、 張家豪 自 民國 107年 9月 初 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 半島 」 之 女子 及 其他 姓名 不詳 之 成年人 組成 之 詐騙 集團 後 ， 繼續 參與 上開 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 及 有 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 （ 所 涉 違反 組織 犯罪 法 部分 ， 已 由 臺灣 彰化 地方 法院 以 108年度 訴 字 第679 、 778 、 1065 號 判決 確定 ） 。 張家豪 即 與 「 半島 」 及 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 洗錢 及 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 張家豪 提供 其 申設 於 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 ， 下稱 中國信託 帳戶 ） 作為 受騙 被害人 匯入 款項 之 用 ， 並 負責 掩飾 不法 所得 。 而 該 詐欺 集團 成員 於 107年 9月 20日 利用 交友 網站 （ 網址 ： http://www.pairslover .com 、 www.ouyutw.com 、 www.henimeet .com ） 與 郭勇挺 認識 後 ， 即 由 不詳 成員 自稱 「 李潔琳 」 、 「 溫亦慧 」 、 「 妍妍 」 、 「 雅靜 」 、 「 李菲菲 」 、 「 陳安娜 」 、 「 思慧 」 ， 並 陸續 以 若 想 與 對方 女子 見面 需 先 在 網站 儲值 、 網站 儲值 失敗 、 要 匯 更多 錢 才能 退還 之前 儲值 款項 云云 ， 致 郭勇挺 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 10月 31日 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬1,500 元 存入 至 張家豪 之 中國信託 帳戶 ， 卻 始終 未 能 與 交友 網站 女子 見面 ， 所 支付 之 款項 均 無法 取回 ， 郭勇挺 始 知悉 受騙 。 該 詐騙 集團 確認 該 款項 匯入 中國信託 帳戶 後 ， 即 由 張家豪 扣除 其 可 獲取 之 3％ 利潤 後 ， 再 由 張家豪 依 「 半島 」 之 指示 ， 將 剩餘 款項 匯款 到 比 特幣 網站 之 不詳 虛擬 帳號 內 ， 製造 資金 流向 斷點 ， 以 逃避 追查 ， 以 此 方式 掩飾 不法 所得 並 將 贓款 轉換為 合法 交易 款項 歸為 該 詐騙 集團 所有 。
臺灣臺東地方法院 103年度易緝字第5號
犯罪事實：
一 、 張福元 明知 於 民國 101年 12月 24日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 向 林龍德 購買 坐落 臺東縣 卑南鄉 ○○段 0000 地號 （ 總面積 0.8330 公頃 ） 土地 之 公地 耕作 使用權 及 地上 農作物 ， 張福元 並 要求 不 知情 之 代書 沈德裕 先後 在 不同 之 公有地 耕作 讓渡書 上 ， 將 該 筆 土地 之 交易 金額 分別 記載為 12萬 元 、 113萬 元 。 張福元 於 102年 3 、 4月 間 ， 因 向 劉平雄 購買 茶葉 ， 兩 人 因而 相識 。 張福元 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 先 向 劉平雄 借款 ， 並 表示 可以 提供 其 向 林龍德 購買 之 公有地 耕作 讓渡書 為 擔保 。 因 劉平雄 無 資金 借 張福元 周轉 ， 遂 介紹 張福元 向 劉平雄 友人 宜美虹 借款 ， 惟 遭 宜美虹 拒絕 。 張福元 再 於 102年 7月 5日 ， 經由 劉平雄 陪同 至 宜美虹 位於 臺東縣 臺東市 大德路 某 處 之 辦公室 內 。 張福元 當場 向 劉平雄 、 宜美虹 表示 ： 開店 沒 錢 ， 要 申請 銀行 支票 ， 需要 借款 6萬 元 存入 銀行 1 週 ， 當作 存款 證明 ， 以便 取得 銀行 支票 ， 10 日 內 還錢 等語 ， 並 提供 公有地 耕作 讓渡書 1 紙 （ 坐落 臺東縣 卑南鄉 ○○段 0000 地號 、 總面積 0.8330 公頃 、 交易 金額 為 113萬 元 、 交易 日期 為 99年 1月 20日 ） 供 劉平雄 、 宜美虹 閱覽 ， 藉 此 取信 劉平雄 、 宜美虹 ， 使 劉平雄 、 宜美虹 誤信 張福元 尚 有 其他 資產 而 具 還款 能力 ， 致 劉平雄 因此 陷於 錯誤 而 應 宜美虹 之 請求 願 擔任 借款 之 保證人 ； 致 宜美虹 因此 陷於 錯誤 而 應 張福元 之 請求 願 與 借款 。 張福元 、 劉平雄 、 宜美虹 三 人 簽立 借據 （ 借據 載明 ： 借款 金額 6萬 元 、 於 102年 7月 15 前 還款 、 張福元 所 質押 之 公有地 耕作 讓渡書 乙 紙 於 借款 清償 後 ， 乙 方 （ 即 宜美虹 ） 須 立即 歸還 ） 及 交付 公有地 耕作 讓渡書 （ 交易 金額 為 113萬 元 ） 各 1 紙 ， 作為 其 向 宜美虹 借款 之 擔保 。 宜美虹 為 慎重 起見 ， 將 6萬 元 交與 劉平雄 ， 再 由 劉平雄 匯款 至 張福元 所 指定 之 其 不 知情 妻子 阮羽 申設 花蓮 第二 信用 合作社 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 內 ， 張福元 因此 詐得 6萬 元 。 嗣 張福元 未 遵期 償還 前揭 借款 債務 ， 宜美虹 轉向 保證人 劉平雄 請求 清償 ， 並 自 原本 應 給付 劉平雄 之 其他 貨款 中 扣除 ， 而 生 損害 於 劉平雄 。 劉平雄 事 後 持 公有地 耕作 讓渡書 （ 交易 金額 為 113萬 元 ） 向 林龍德 求證 此 事 ， 始 知 該 地 之 耕作 使用權 及 地上 農作物 係 以 新臺幣 12萬 元 簽訂 而 得知 上情 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第2227號
犯罪事實：
一 、 陳泰霖 本 應 了解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 電話 、 存款 帳戶 、 印章 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 惟 陳泰霖 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 3月 間 某 日 在 高雄市 金銀島 購物 中心 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 本揚 郵局 所 申辦 之 帳戶 （ 帳號 0000000 - 0000000 號 ） 存摺 影本 、 提款卡 連同 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 3月 27日 17時 30分 許 ， 推 由 某 成員 佯稱 網路 購物 賣家 ， 撥打給 曾 於 網路 消費 購物 之 尹德蓁 ， 誆稱 其 網路 購物 於 超商 取貨 時 簽錯單 ， 因而 須 以 12 期 分期付款 ， 問 其 是否 同意 取消 分期付款 ， 致 使 伊德蓁 陷於 錯誤 ， 誤信 為 真 並 表示 同意 後 ， 該 詐欺 集團 成員 即 回稱 會 有 銀行 業者 打電話 另行 通知 云云 ； 嗣 另 一 成員 佯稱 銀行 業者 撥打 尹德蓁 之 電話 ， 誆稱 取消 分期付款 需 有 一定 之 程序 ， 不可以 用 電話 取消 ， 須 至 自動櫃員機 操作 方 能 取消 設定 云云 ， 尹德蓁 遂 於 同 日 18時 3分 許 至 臺北市 ○○○路 ○段 170巷 6弄 2號 全家 便利商店 內 之 自動櫃員機 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,983 元 匯 至 陳泰霖 上揭 郵局 帳戶 ， 嗣 尹德蓁 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。