臺灣臺中地方法院 102年度易字第3131號
犯罪事實：
一 、 巫展浤 （ 綽號 「 阿源 」 、 「 阿原 」 ） 、 楊雨欽 （ 綽號 「 欽仔 」 、 「 欽哥 」 ， 業經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 102年度 上 易 字 第1270 、 1271 號 刑事 判決 ， 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 6月 確定 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 僅 知 綽號 「 阿良 」 之 越南 社會主義 共和國籍 （ 下稱 越南 ） 成年 男子 、 僅 知 綽號 「 阿怪 」 之 中華 人民 共和國籍 （ 下稱 中國 ） 成年 男子 及 其他 不詳 姓名 年籍 成年 人士 等 人 共組 詐欺 集團 ， 以 假冒 公司 人員 、 中國 公安 、 法院 人員 名義 ， 佯稱 被害人 欠費 未 繳 、 疑似 身分 遭 人 冒用 云云 ， 引導 其 向 公安 報案 及 接受 司法 單位 調查 ， 藉 此 向 中國 人民 詐取 財物 。 其 等 遂 於 民國 101年 10月 21日 前 之 某時 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 巫展浤 於 101年 10月 21日 前 某時 ， 透過 綽號 「 阿良 」 之 越南籍 成年 男子 ， 先 在 越南 胡志明市 第二 郡 獨立 3樓 透天厝 （ 地址 為 113/13 Nguyen VanHuong ， P . ThaoDien ， Q.2 ） 承租 房屋 ， 作為 詐欺 機房 據點 ， 由 綽號 「 阿怪 」 之 成年 男子 向 越南 當地 不詳 電信 公司 申租 網路 ， 並 與 經營 「 VOS2009 VOIP 運營 支撐 系統 」 平台 之 人 聯繫 ， 由 該 平台 登入 操控 ， 與 該 詐騙 機房 網路 位址 介接 且 加以 管理 ， 並 以 網路 技術 為 詐欺 機房 更改 網路 顯號 設定 ， 偽裝 為 中國 有線電視 之 電話 號碼 ， 致電 以 取信 中國 之 民眾 。 楊雨欽 於 101年 10月 21日 入境 越南 後 ， 即 在 該 址 負責 機房 採買 、 保管 該 集團 成員 之 護照 、 管控 各人 生活 起居 等 現場 管理 事宜 ， 再 由 巫展浤 或 不詳 姓名 年籍 成年 人士 在 我國 （ 即 臺灣 ） 陸續 招攬 有 共同 犯意 聯絡 之 周奕廷 、 紀瓊紅 、 陳柏良 、 徐文明 、 李志強 、 吳鈜奕 、 戴家偉 （ 以上 均 於 101年 11月 13日 入境 越南 ， 均 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 102年度 上 易 字 第1270 、 1271 號 刑事 判決 ， 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 4月 確定 ） 、 龔勝宏 、 楊馥瑋 、 曾秋花 、 吳逸美 、 吳政潔 、 孔玉生 、 張宇田 、 柯建輝 、 吳隆恩 、 楊翔淇 （ 以上 均 於 101年 11月 17日 入境 越南 ， 除 楊馥瑋 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 102年度 上 易 字 第1270 、 1271 號 刑事 判決 ， 判處 應 執行 有期徒刑 2月 2月 確定 外 ， 餘 均 經 同 判 決判處 應 執行 有期徒刑 1 年 4 月 確定 ） 【 以上 即 附表 一 編號 3 至 19 所 示 】 、 江雅惠 、 蕭國瑋 、 張家隆 、 王巾倫 （ 以上 均 於 101年 11月 24日 入境 越南 ） 、 黃毓蓉 、 許宏綸 、 許鉦尉 （ 以上 均 於 101年 12月 1日 入境 越南 ） 【 以上 即 附表 一 編號 20 至 26 所 示 ， 其 等 均 經 本院 以 102年度 易 字 第988 號 刑事 判決 ， 判處 有期徒刑 6月 ， 如 易科 罰金 ， 均 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 折算 1日 確定 】 及 由 不詳 姓名 年籍 成年 人士 招攬 中國人 白川 、 任銳 等 成年 男子 陸續 加入 ， 分別 擔任 一 線 、 二 線 、 三 線 ， 部分 兼 打掃 或 煮菜 或 電腦手 之 工作 （ 其 等 分工 情形 詳見 附表 一 ） ， 周奕廷 等 人 則 自 其 等 入境 越南 後 ， 隨即 由 楊雨欽 或 「 阿良 」 帶 同 前往 上開 機房 設址 處 ， 加入 詐取 他人 財物 之 任務 分配 ， 周奕廷 等 人 自 其 等 個別 加入 時 起 ， 即 與 巫展浤 、 楊雨欽 、 綽號 「 阿良 」 之 成年 男子 、 綽號 「 阿怪 」 之 成年 男子 、 白川 、 任銳 、 不詳 姓名 年籍 成年 人士 等 人 共同 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 聯絡 ， 對 不 特定人 詐取 財物 ， 其中 楊馥瑋 （ 綽號 「 小楊 」 、 「 小瑋 」 ） 加入 後 ， 除 擔任 三 線 工作 外 ， 並 主持 每日 開會 事宜 ， 討論 、 加強 、 培訓 一 、 二 線 人員 之 口才 訓練 事宜 。 其 等 詐欺 手法 為 ： 由 「 阿怪 」 之 成年 男子 或 其後 由 接手 之 周奕廷 擔任 電腦手 ， 啟動 網路 平台 「 VOS2009 VOIP 運營 支撐 系統 」 自動 撥號 系統 ， 群發 內容 為 「 有線電視 費用 未 繳 」 之 詐騙 語音 封包 予 中國 國內 不 特定 民眾 ， 使 該 國 民眾 陷於 錯誤 而 依 語音 指示 回撥 ， 該 回撥 電話 即 經由 設定 路徑 介接 至 詐欺 機房 ， 由 擔任 第一線 詐騙 人員 （ 如 附表 一 所 示 擔任 一 線 詐騙 人員 ， 及 中國人 白川 、 任銳 等 人 ） ， 接起 電話 即 佯稱為 中國 北京市 「 歌華 有線電視 公司 」 客服 人員 ， 並稱 被害人 有 欠費 未 繳 問題 ， 疑似 身分 遭 人 冒用 云云 ， 要求 被害人 提供 其 個人 姓名 及 身分證 號碼 查核 ， 以 此 等 方式 騙取 其 個人 資料 ， 再 引導 被害人 向 公安 報案 ， 即將 該 通電話 轉予 第二線 詐騙 人員 接聽 （ 如 附表 一 所 示 擔任 二 線 詐騙 人員 ） ； 而 擔任 第二線 詐騙 人員 ， 即 訛稱為 中國 公安局 人員 ， 佯稱 被害人 涉嫌 重大 刑事 案件 ， 要 接受 法院 公證處 主任 之 調查 ， 再 將 電話 轉接予 第三線 詐騙 人員 接聽 （ 如 附表 一 所 示 擔任 三 線 詐騙 人員 即 楊馥瑋 ） ； 再 由 擔任 第三線 詐騙 人員 之 楊馥瑋 假扮 法院 之 公證處 主任 接聽 電話 ， 對 被害人 謊稱 需 將 資金 交付給 國家 安全 帳戶 調查 ， 並 提供 指定 之 帳號 予 被害人 匯款 ， 致 該 等 接獲 詐騙 電話 之 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 指定 之 中國 人頭 帳戶 。 若 詐騙 成功 ， 第一線 詐騙 人員 可 分得 詐騙 金額 之 6％ ， 第二線 詐騙 人員 可 分得 詐騙 金額 7％ ， 第三線 詐騙 人員 可 分得 詐騙 金額 8％ 。 總計 楊雨欽 等 人 以 上開 方式 ， 於 附表 二 所 示 時間 ， 向 附表 二 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 使 該 等 被害人 陷於 錯誤 ， 誤信 為 真 ， 而 受騙 依 指示 匯款 至 附表 二 所 示 之 指定 人頭 帳戶 內 。 待 被害人 匯款 後 ， 楊馥瑋 再 以 暱稱 「 遇 水 則 發 」 之 SKYPE 帳號 聯絡 SKYPE 暱稱為 「 連連發 」 之 轉帳 集團 （ 此 部分 已 另 由 檢察官 提起公訴 ） ， 由 轉帳 集團 將 被害人 匯款 層層 轉匯 至 其他 人頭 帳戶 ， 再 以 黑莓機 通知 提款 集團 持 銀聯卡 在 我國 之 金融 機構 自動櫃員機 將 款項 領出 。 嗣 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 指揮 警方 與 越南 警方 交換 犯罪 情資 ， 越南 警方 乃 於 101年 12月 6日 在 上址 查獲 ， 並 當場 扣得 楊雨欽 等 人 所有 供 詐欺 取財用 之 LENOVO 筆記型 電腦 1 臺 、 GATEWAY 電子 產品 2 臺 等 物 。