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臺灣苗栗地方法院 100年度易字第874號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 葉志強 與 林昌熊 （ 俟 到案 後 另 予 審結 ） 經 綽號 「 小黑 」 、 「 小彭 」 之 友人 介紹 加入 詐欺 集團 ， 分別 擔任 提領 贓款 之 工作 （ 俗稱 車手 ） ， 而 基於 詐欺 取財 之 共同 犯意 聯絡 ， 先 於 民國 100年 7月 23日 至 27日 ， 推由 該 詐欺 集團 之 人員 以 假借 網路 購物 為由 ， 誘使 被害人 先 匯款 後 交貨 之 詐術 方法 ， 致 如 附表 一 所 示 林欣儀 等 人 11 人 因而 陷於 錯誤 ， 於 附表 一 所 載 之 時間 、 地點 ， 匯款 至 賴柏宏 （ 另 予 審結 ） 如 附表 所 示 帳戶 內 ， 而 葉志強 於 100年 7月 24日 上午 某 時 許 ， 在 新竹縣 竹東鎮 某 處 ， 從 該 詐欺 集團 人員 取得 賴柏宏 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 林昌熊 分工合作 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 為 所屬 詐欺 集團 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 ， 並 由 葉志強 統籌 後 轉交 予 該 詐欺 集團 不詳 之 人 ， 葉志強 、 林昌熊 再 由 詐欺 所得 中 分得 不詳 之 贓款 。 嗣 駱欣佩 等 人 遲 未 收到 商品 而 查覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循 提款機 監視 錄影 畫面 及 帳戶 資料 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度附民字第678號
犯罪事實：
一 、 原告 聲明 求 為 判決 ： 被告 應 給付 原告 新臺幣 壹佰 參拾 肆 萬柒仟伍佰 元 及 自 起訴狀 繕本 送達 之 日 起 至 清償 日 止 ， 按 年息 百分之五 計算 之 利息 ， 並 陳明願 供 擔保 請 准 宣告 假執行 。 其 陳述 略 稱 ： 被告 楊綸 等於 民國 100年 5月 5日 和 我 簽訂 裝潢 合約 ， 應 於 100年 7月 30日 完工 。 但是 此 工 我 僅 做到 部分 木作 、 水電 及 基礎 工程 約 三分之一 。 楊綸 已 超收 工程 款項 ， 金額 共 134萬7千5百 元 ， 必須 賠償 等語 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第656號
犯罪事實：
一 、 林漢翔 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 22日 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 高雄 德智 郵局 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 以 之 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 為 下列 不法 行為 ： ㈠ 於 104年 11月 22日 下午 5時 28分 許 ， 撥打 電話 給 朱真安 ， 佯稱 ： 前 於 網路 消費 購物 時 ， 因 操作 疏失 ， 誤設 為 分期 轉帳 ， 須 利用 自動 提款機 取消 設定 ， 致 朱真安 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 6時 22分 許 ， 依 指示 操作 自動 提款機 ， 因而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 26,889 元 至 系爭 帳戶 內 ， 旋遭 提領 一空 。 ㈡ 於 104年 11月 22日 晚上 6時 1分 許 ， 撥打 電話 給 馮進福 ， 佯稱 ： 其 兒子 先前 於 網路 消費 購物 時 ， 因 操作 疏失 ， 誤設 為 分期付款 ， 須 利用 自動 提款機 取消 設定 云云 ， 致 馮進福 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 6時 25分 、 59分 許 ， 依 指示 操作 自動 提款機 ， 因而 匯款 29,980 元 、 17,980 元 至 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 103年度審簡字第1218號
犯罪事實：
一 、 黃偉倫 前 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 以 99年 毒偵字 第1997 號 案件 為 緩起訴 處分 確定 ， 因 其 未 向 指定 之 公益 團體 支付 一定 金額 遭 撤銷 後 另行 起訴 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 100年度 簡字 第96 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 （ 下稱 A 刑期 ） 。 復 因 施用 毒品 案件 ， 經 同 院 以 101年度 審簡字 第720 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ； 再 因 施用 毒品 案件 ， 經 同 院 以 101年度 審簡字 第1115 號 判決 判處 有期徒刑 5月 ， 上開 2 刑期 經 定 應 執行刑 為 有期徒刑 8月 確定 （ 下稱 B 刑期 ） 。 上開 A 、 B 刑期 接續 執行 ， 於 民國 102年 6月 1日 縮刑 期滿 執行 完畢 出監 ， 詎 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 103年 1月 27日 19時 57分 許 ， 以 行動電話 門號 0000000000 號 登入 手機 遊戲 「 我 的 魔女 大人 」 後 ， 以 暱稱 「 噗茲 」 向 由 新北市 新莊區 住處 上網 之 熊子瑄 佯稱 欲 購買 虛擬 寶物 遊戲 卡片 「 紅帝 斯拉依 」 ， 並 願 以 MY Card 遊戲 點數 750 點 作為 購買 該 虛擬 遊戲 卡片 之 代價 云云 ， 致 熊子瑄 陷於 錯誤 ， 將 上開 虛擬 遊戲 卡片 於 上開 遊戲 中 轉讓 予 黃偉倫 於 上開 遊戲 之 帳號 內 。 嗣 因 黃偉倫 遲 未 提供 MY Card 點數 之 帳號 密碼 與 熊子瑄 ， 始 驚覺 有異 ， 經 報警 處理 後 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 106年度審原易字第32號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 伍明忠 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 提款卡 及 密碼 如 交付 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 。 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 4月 13日 20時 許 ， 在 南投縣 水里鄉 某 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 信義 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄送 交付 詐欺 集團 所屬 成員 使用 ， 再 以 LINE 通訊 軟體 告知 提款卡 之 密碼 與 詐騙 集團 成員 ； 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ⒈ 於 106年 4月 19日 21時 30分 許 ， 打電話 向 林漢偉 訛稱 ： 其 係 露天 拍賣 網站 人員 ， 因 林漢偉 於 該 網站 購 書 ， 工作 人員 於 出貨 時 勾選 錯誤 ， 將 每 月 出貨 20 本 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 林漢偉 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 21時 53分 許 、 55 分 許 ， 先後 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,556 元 （ 共 2 筆 ） 至 伍明忠 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ⒉ 於 106年 4月 19日 16時 30分 許 ， 打電話 向 林憶如 訛稱 ： 其 係 可樂 旅遊 員工 ， 因 信用卡 設定 問題 ， 將 連續 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 更正 云云 ， 致 林憶如 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 5分 許 ， 匯款 2萬9,987 元 至 伍明忠 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ⒊ 於 106年 4月 19日 19時 47分 許 ， 打電話 向 吳靜芳 訛稱 ： 其 係 可樂 旅遊 員工 ， 吳靜芳 前 次 購物 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 吳靜芳 陷於 錯誤 而 於 同 日 21時 58分 許 、 22時 許 ， 先後 各 匯款 2萬9,985 元 （ 共 2 筆 ） 至 伍明忠 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ㈡ 案 經 林漢偉 訴由 彰化縣 政府 警察局 鹿港 分局 轉 南投縣政府 警察局 信義 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 及 林憶如 訴由 宜蘭縣政府 警察局 羅東 分局 、 吳靜芳 訴由 新竹縣 政府 警察局 竹北 分局 轉 臺北市政府 警察局 信義 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 及 移送 併辦 。
臺灣基隆地方法院 102年度基簡字第1419號
犯罪事實：
一 、 陳宸暉 明知 申請 行動電話 門號 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般 民眾 前往 行動電話 公司 申辦 門號 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 倘為 合法 通訊 ， 本 可 自行 申請 門號 使用 ， 無 向 他人 取得 之 必要 ， 而 可 預見 無 正當 理由 徵求 他人 提供 行動電話 門號 者 ， 極 易 利用 該 門號 作為 隱匿 身分 ， 而 為 與 財產 犯罪 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 6月 2日 某時 ， 見 報紙 上 刊登 申請 行動電話 預付卡 可 拿 現金 之 廣告 後 ， 撥打 報紙 上 電話 與 身分 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 並 於 同 日 中午 某時 ， 由 2 位 詐騙 集團 成員 陪同 其 前往 臺北市 ○○區 ○○路 00號 之 中華 電信 公園 服務 中心 ， 申辦 0000000000 號 預付 卡型 行動電話 門號 後 ， 陳宸暉 即將 該 行動電話 門號 預付卡 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 價格 出售 予 詐騙 集團 成員 。 該 詐騙 集團 成員 遂 利用 陳宸暉 提供 之 前揭 行動電話 門號 為 詐欺 工具 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 在 網際網路 「 借貸 救急網 」 刊登 虛偽 之 幫助 貸款 及 以 陳宸暉 前揭 所 申辦 之 行動電話 供 聯繫 之 訊息 ， 使 於 101年 8月 1日 某時 在 彰化市 ○○路 00號 住處 上網 瀏覽 之 曾景玉 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 先 撥打 該 行動電話 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 「 楊 先生 」 聯繫 後 ， 該 男子 向 曾景玉 謊稱 因 其 無 勞工 保險 ， 需 先 匯款 方 得以 幫忙 貸款 ， 曾景玉 隨即 於 同年 月 6日 上午 8時 30分 許 ， 在 彰化市 ○○○路 0段 000號 府 前 郵局 以 自動櫃員機 轉帳 匯款 方式 ， 將 21,000 元 轉帳 匯至 上開 詐騙 集團 所 指定 之 劉鳴遠 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 業經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 在 中華郵政 股份 有限公司 鶯歌 郵局 （ 下稱 鶯歌 郵局 ） 所 申辦 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 ， 後 曾景玉 再 撥打 前揭 電話 ， 發現 對方 拒絕 接聽 ， 曾景玉 始 發覺 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 經 警 循線 查緝 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第907號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 前 因 殺人 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 11 年 確定 ， 於 民國 104年 1月 2日 因 假釋 交付 保護 管束 期滿 ， 未 經 撤銷 ， 視為 已 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 ， 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 106年 9月 18日 間 ， 將 其 名下 之 彰化 商業 銀行 清水 分行 （ 下稱 彰銀 清水 分行 ） 帳號 ： 000 - 000000000000000 號 帳戶 、 國泰世華 商業 銀行 清水 分行 （ 下稱 國泰世華 清水 分行 ） 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 、 臺灣 銀行 臺中港 分行 （ 下稱 臺銀 臺中港 分行 ） 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 、 台中 商業 銀行 （ 下稱 台中 商銀 ） 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 等 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 持 至 臺中市 沙鹿區 龍井 交流道 旁 之 統一 超商 ， 以 宅配 方式 ， 寄 至 臺中市 南屯區 五權西路 之 統一 超商 ， 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 前揭 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 以下 之 詐欺 行為 ：
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第2303號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 顏清成 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣花蓮地方法院 108年度花原簡字第152號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 事實 部分 補充 被告 之 主觀 犯意 為 「 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 詐欺 得利 之 犯意 」 ， 更 正好樂迪 公司 係 「 共 提供 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1,344 元 之 服務 ， 及 交付 價值 2,669 元 之 餐飲 」 ， 並 於 證據 部分 補充 「 臺灣 花蓮 地方 檢察署 檢察官 103年度 調偵字 第9 號 不起訴 處分書 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第1361號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 應 補充 被告 呂念祖 於 本院 準備 程序 中 之 自白 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 （ 一 ） 、 （ 二 ） 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第256號
犯罪事實：
一 、 吳順銘 為 有 相當 社會 經驗 之 人 ， 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 、 印章 ， 為 交易 上 重要 憑信 之 物 ， 且 具有 屬 人性 ， 其 可 預見 他人 使用 其 所有 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 、 印章 ， 可能 用於 詐欺 取財 等 一般 財產 犯罪 供 被害人 匯款 再 予 提領 之 用 ， 其 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 基於 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 不 確定 犯意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 100年 7月 間 某 日 ， 在 臺中市 豐原區 之 文化 中心 ， 將 其 於 100年 5月 31日 開戶 之 臺中 商業 銀行 豐原 分行 帳號 000000000000 號 、 100年 7月 8日 甫 開戶 之 臺灣 銀行 豐原 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 、 密碼 交付 某 詐騙 集團 不詳 成員 收受 ； 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 取得 上揭 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 7月 27日 上午 某時 ， 由 該 詐欺 集團 之 某 成員 ， 以 電話 向 彭裕隆 謊稱 其 個人 資料 遭 他人 冒用 申請 中華 電信 股份 有限公司 行動電話 門號 ， 且 該 門號 涉及 刑事 案件 ， 需 凍結 彭裕隆 之 帳戶 ， 致 彭裕隆 信以為真 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 中午 12時 許 ， 在 桃園市 ○○路 之 臺灣 銀行 內 ， 以 無摺 存款 方式 ， 將 60萬 元 存入 吳順銘 上開 臺灣 銀行 豐原 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ； 又 於 同 日 下午 14時 26分 許 ， 依 對方 指示 ， 至 桃園市 ○○路 與 中山路口 之 臺中 商業 銀行 某 分行 內 ， 以 無摺 存款 方式 ， 將 20萬1000 元 存入 吳順銘 上開 臺中 商業 銀行 豐原 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 彭裕隆 察覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 始 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 104年度易字第925號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陳恩正 知悉 洪政國 因 洗腎 無法 工作 ， 遂 遊說 洪政國 擔任 「 泓國 興業 有限公司 」 （ 下稱 泓國 公司 ） 之 名義 負責人 ， 洪政國 應允 並 配合 辦理 公司 設立 登記 相關 事宜 。 詎 陳恩正 明知 泓國 公司 係 未 實際 營業 之 空殼 公司 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 97年 6月 間 某 日 ， 在 臺中市 某 泡沫 紅茶店 內 ， 施用 詐術 向 洪政國 誆稱 泓國 公司 剛 成立 需要 資金 週轉 ， 希 以 洪政國 之 母 蔡秀蘭 名下 門牌 號碼 嘉義縣 太保市 ○○里 00鄰 ○○○街 0巷 00號 6樓 之 房地 辦理 抵押 貸款 ， 允諾 由 其 支付 貸款 本金 、 利息 ， 待 泓國 公司 獲利 後 ， 再 以 新臺幣 （ 下 同 ） 200萬 元 買受 上開 房地 作為 泓國 公司 之 資產 。 洪政國 及 其 母 蔡秀蘭 因而 陷於 錯誤 ， 而 由 蔡秀蘭 將 上開 房地 之 所有權狀 等 文件 交付 陳恩正 ， 陳恩正 隨即 委由 代書 將 上開 房地 過戶 至 林素月 名下 ， 再 以 林素月 名義 辦理 抵押 貸款 ， 並 於 97年 6月 23日 以 林素月 名義 匯款 120萬 元 入 蔡秀蘭 所有 臺灣 銀行 太保 分行 帳戶 ， 蔡秀蘭 乃 於 同 日 97年 6月 23日 前往 臺灣 銀行 太保 分行 ， 依 在場 陪同 之 陳恩正 指示 ， 匯款 102萬 元 至 陳恩正 所 保管 以 洪政國 名義 開立 之 國泰世華 商業 銀行 篤行 分行 帳戶 ， 該 匯入 之 款項 旋即 遭 人 於 97年 6月 23日 提領 70萬 元 、 同 年 月 27日 提領 30萬 元 、 同年 7月 3日 提領 2萬 元 。 蔡秀蘭 再 於 翌日 97年 6月 24日 ， 至 臺灣 銀行 太保 分行 臨櫃 提領 18萬 元 ， 當場 交付 予 陳恩正 收受 。 嗣 因 洪政國 無法 聯繫 陳恩正 ， 且 上開 房地 復 因 未 繳交 貸款 本息 而 遭 銀行 拍賣 ， 至 此 洪政國 、 蔡秀蘭 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3799號
犯罪事實：
一 、 洪進志 明知 自己 並 無 返還 借款 之 真意 ， 且 與 附表 所 示 之 被害人 吳洪崁 、 林簡绣花 、 劉李雪 、 劉吳秀邊 、 林葉秀雀 等 人 （ 下稱 被害人 吳洪崁 等 5 人 ） 之 子 素 不 相識 ， 竟 分別 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 在 附表 所 示 地點 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 所 示 之 被害人 吳洪崁 等 5 人 施以 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 交付 如 附表 所 示 之 金額 款項 予 洪進志 。 嗣 附表 所 示 之 被害人 吳洪崁 等 5 人 發覺 遭騙 ， 報警 處理 並 調閱 監視 錄影器 畫面 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3389號
犯罪事實：
一 、 陳英傑 明知 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 他人 如 不 自行 申辦 帳戶 ， 而 向 他人 收集 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 等 物品 使用 ， 可能 係 提供予 犯罪 集團 作為 詐騙 他人 款項 之 用途 ， 並 藉以 逃避 偵查 機關 追查 ， 但 仍 基於 縱 有人 持 以 犯 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 8月 16日 起 至 同年 9月 7日 間 之 某 日 （ 起訴書 誤載為 10月 間 ， 蒞 庭 檢察官 當庭 更正為 9月 7日 前 某 日 ， 均 應 予 更正 ） ， 在 臺中市 ○區 ○○○街 48之2號 之 住處 ， 將 其 向 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下 簡稱 兆豐 銀行 ） 東 臺中 分行 申辦 之 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 販賣 並 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 洪嘉偉 」 之 成年 男子 使用 ； 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 洪家偉 」 之 成年 男子 或 其 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 與 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 利用 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 方式 ， 致 使 附表 編號 1 至 3 所 示 之 詹鎮宇 、 孫江翠 、 黃素蘭 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 編號 1 至 3 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 金額 至 陳英傑 所 申請 之 上開 帳戶 內 ； 嗣 經 警據報 ， 調閱 上開 帳戶 之 開戶人 資料 後 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第262號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據 部分 補充 ： 「 被告 邱彥誠 於 本院 訊問 時 自述 ： 不知此 次 要 應徵 的 工作 地點 、 公司 名稱 及 公司 地址 ， 也 是 約 在 路 邊 應徵 工作 ， 與 之前 應徵 工作 之 情形 不同 ， 對方 要 伊 提供 提款卡 及 密碼 ， 伊 覺得 對方 行為 可疑 ， 所以 有 詢問 原因 ， 但 對方 說 要 測試 其 帳戶 之 信用 額度 及 與 公司 合作 之 銀行 有無 合作 關係 ， 對方 講 的 好像 是 真 的 ， 又 因 伊 想要 工作 ， 所以 就 相信 對方 等語 （ 見 本院 卷附 103年 3月 21日 訊問 筆錄 ） ， 是 被告 既已 懷疑 他人 要求 其 提供 金融卡 密碼 之 用意 ， 僅 因 急尋 工作 而 任意 交付 金融卡 及 密碼 ， 其 自有 他人 可能 以 該 帳戶 供作 人頭戶 使用 之 認識 ， 仍 未 積極 採取 防護 措施 ， 而 任憑 其 帳戶 淪為 不詳 詐騙 集團 成員 作為 詐騙 被害人 之 工具 ， 足見 被告 對於 該 等 帳戶 淪為 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 ， 核 與 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 之 構成 要件 相符 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 100年度中簡字第2660號
犯罪事實：
一 、 陳瑞超 於 民國 95年 間 ， 因 詐欺 案件 經 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 96年 2月 9日 因 縮刑 期滿 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 明知 一般 社會 常見 之 詐騙 集團 詐財 案件 中 ， 詐騙 集團 為 掩飾 自己 之 犯罪 行跡 ， 除 使用 人頭 帳戶 誘使 被害人 將 款項 匯入 外 ， 其 等 與 被害人 聯繫 及 向 被害人 施用 詐術 時 ， 亦 避免 使用 自己 名義 申辦 之 電話 ， 而 使用 他人 提供 之 人頭 電話 ， 故 提供 電話 供 陌生人 自行 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 等 財產 犯罪 及 隱匿 其 等 犯罪 行跡 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 行動電話 門號 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 99年 8月 20日 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申請 預付卡 門號 0000 - 000000 號 ， 旋即 在 臺中市 之 臺中 公園 提供予 真實 年籍 不詳 綽號 「 小張 」 之 成年 男子 ， 交予 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 ， 以 陳瑞超 所 申請 之 前開 門號 0000 - 000000 號 ， 於 99年 9月 21日 中午 12時 53分 許 ， 撥打 電話 予 陳佑群 ， 佯稱 在 「 518 人力 銀行 」 網站 ， 看見 陳佑群 之 求職 履歷 ， 以 介紹 工作 為由 ， 約 陳佑群 出來 見面 ， 接著 向 陳佑群 謊稱 可以 介紹 其 賺錢 之 管道 ， 並 於 同 日 下午 2時 許 ， 帶 陳佑群 前往 彰化縣 彰化市 ○○路 ○段 284號 「 大豐 當鋪 」 ， 請 陳佑群 將 其 所有 車牌 號碼 8031 ─PS號 自小客車 ， 向 當鋪 典當 借款 新台幣 （ 下 同 ） 5萬 元 ， 並 訛稱 其 認識 當鋪 之 會計 ， 可以 將 典當 之 紀錄 銷毀 ， 再 將 典當 之 車輛 直接 轉出 歸還 予 陳佑群 ， 惟 需 支付 2成 之 佣金 予 會計 ， 致 使 陳佑群 信以為真 ， 自行 進入 「 大豐 當鋪 」 ， 將 其 所有 上開 自小客車 ， 向 當鋪 典當 借款 5萬 元 。 其後 自稱 「 陳 先生 」 之 男子 ， 又 帶 陳佑群 至 臺中市 ○里區 ○○路 509號 「 故鄉 卡拉OK 」 ， 請 陳佑群 先 將 典當 金額 、 其中 4萬5000 元 交出 保管 ， 準備 將 2成 之 佣金 9000 元 交予 當鋪 會計 ， 隨後 便 藉故 外出 聽 電話 ， 即 未 再 返回 。 嗣 陳佑群 以 電話 聯繫 對方 歸還 上開 自小客車 ， 亦 未 見 對方 出現 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣桃園地方法院 100年度桃簡字第213號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 就 被告 前案 部分 補充 「 楊文聘 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 以 98年度 偵字 第12254 號 為 緩起訴 處分 確定 」 ; 第16 行 「 98年 6 到 9月 」 之 記載 ， 更正為 「 98年 6 到 8月 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第1311號
犯罪事實：
一 、 古智元 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 與 他人 使用 ， 將 幫助 不法 份子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 21日 ， 在 新北市 三峽區 中正一路 75之1號 之 萊爾富 超商 北縣 三峽 店 內 ， 將 其 申設 之 台灣 銀行 帳號 033008097185 號 帳戶 （ 下稱 台灣 銀行 帳戶 ） 、 安泰 商業 銀行 帳號 01922014512600 號 帳戶 （ 下稱 安泰 銀行 帳戶 ） 及 彰化 商業 銀行 帳號 55815001807300 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 封面 、 提款卡 ， 以 順風 速運 寄送 至 臺北市 萬華區 大理街 28號 之3 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王政宏 」 之 人 收受 ， 再 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 取得 古智元 上開 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 ， 向 附表 所 示 呂季芸 等 人 施用 詐術 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 轉帳 時間 ， 依 指示 操作 提款機 ， 將 附表 所 示 金額 匯入 古智元 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1714號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 並 所 犯 法條 欄 一 （ 二 ） 編號 7 待 證事 實欄 「 周立騰 侵入 」 應 更正為 「 周百齡 侵入 」 及 補充 「 被告 周百齡 、 周育霖 及 周立騰 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第1716號
犯罪事實：
一 、 謝佑忠 明知 使用 來源 不明 之 金融卡 及 自 不明 之 他人 銀行 帳戶 內 提領 現金 ， 係 詐欺 集團 收取 犯罪 所得 之 手法 ， 竟 仍 加入 「 陳名煒 」 所屬 人數 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ， 並 與 曾偉智 （ 所 涉 本案 詐欺 罪嫌 部分 ， 經 本院 以 108年度 少訴字 第17 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2 月 ） 及 其他 不詳 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 3 人 以上 共犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成員 於 民國 104年 5月 12日 中午 12時 30分 許 ， 撥打 電話 予 羅宛筠 並 假冒 羅宛筠 兒子 聲音 ， 於 電話 向 羅宛筠 佯稱 ： 「 媽媽 ， 我 的 頭 被 人 打破 ， 趕快 來 幫 我 一下 」 云云 ， 再 由 另 名 不詳 成員 佯裝為 其 子 買 毒品 欠款 之 人 ， 向 羅宛筠 佯稱 ： 「 必須 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 180萬 元 ， 就 會 放 了 你 兒子 」 云云 ， 致 羅宛筠 因此 陷於 錯誤 ， 遂 前往 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 臺灣 銀行 ， 自 其 於 該 行 申設 之 帳號 （ 004 ） 000000000000 號 帳戶 提領 180萬 元 後 ， 嗣 於 同 日 下午 2時 43分 許 ， 再 依 詐欺 集團 成員 指示 而 將 裝有 現金 180萬 之 牛皮 紙袋 ， 放置 於 日新 國民小學 （ 址設 北市 ○○區 ○○路 000號 ， 下稱 日新 國小 ） 前 之 人行道 變電箱 後 離去 。 嗣 由 曾偉智 及 謝佑忠 前往 上址 ， 由 謝佑忠 負責 在場 把風 ， 而 曾偉智 則 負責 自 上開 變 電箱 夾層 拿取 上開 180萬 元 款項 ， 2 人 得逞 後 旋即 搭乘 076-N8 號 營業用 小客車 逃逸 。 嗣 於 同 日 某時 在 桃園市 龍潭區 某 處 將 上開 款項 交付給 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 謝佑忠 並 從中 獲取 25,000 元 作為 酬勞 ， 以 此 方式 共同 詐騙 羅宛筠 之 財物 得逞 。
臺灣南投地方法院 101年度易字第759號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 黃建誠 明知 於 民國 101年 9月 24日 21時 許 前 不久 ， 有 一 撥打 電話 與 其 聯絡 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 為 不法 集團 成員 ， 竟 與 該 成年人 及 所屬 不法 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 詐術 使 人 將 本人 之 物 交付 之 犯意 聯絡 ， 於 同 日 21時 18分 許 ， 在 不詳 地點 ， 由 該 不法 集團 某 成年 成員 以 來電 顯示 門號 00 - 000000000 號 之 電話 撥打 予 黃雅媛 ， 佯裝 其 為 雅虎 奇摩 拍賣 網站 之 賣家 ， 向 黃雅媛 誆稱 其 所 購買 之 物品 因 作業 人員 疏失 ， 誤 設定為 分期扣款 等語 ， 復 於 不久 之後 ， 又 由 該 不法 集團 某 成年 成員 分別 以 來電 顯示 門號 + 0000000000 、 +0000000000 號 之 電話 撥打 予 黃雅媛 ， 謊稱 其 為 國泰世華 銀行 客服 人員 ， 指示 黃雅媛 操作 自動櫃員機 ， 以 解除 扣款 設定 等語 ， 致 黃雅媛 因此 陷於 錯誤 ， 隨即 於 同 日 21時 58分 許 ， 以 網路 轉帳 方式 ， 依 指示 操作 後 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2,625 元 匯入 黃建誠 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下 簡稱 中華郵政 ） 北山 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱為 系爭 帳戶 ） 。 待 黃雅媛 匯款 完畢 後 ， 黃建誠 旋 又 依 上開 電話 中 成年人 之 指示 提領 該 筆 款項 ， 並 在 某 不詳 地點 之 便利商店 以 該 款項 購買 遊戲 點數 ， 復 於 電話 中 告知 該 成年人 遊戲 點數 序號 而 由 該 成年人 及 所屬 不法 集團 取得 點數 。 嗣 經 黃雅媛 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 。 ㈡ 案 經 桃園縣政府 警察局 桃園 分局 青溪 派出所 轉 由 南投縣 政府 警察局 埔里 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3395號
犯罪事實：
一 、 陳玫慈 依 其 智識 及 生活 經驗 ， 足以 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 因 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用 者 不同 ， 使用 者 即可 藉 此 躲避 員警 追查 ， 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ； 且 依 目前 對於 金融 機構 帳戶 之 申請 規定 甚為 便利 ， 如 係 基於 正當 用途 而 有 使用 帳戶 之 需用 ， 以 自己 名義 申請 辦理 即可 ， 並 無 使用 他人 帳戶 以 掩飾 資金 流向 之 必要 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 於 民國 107年 4月 間 瀏覽 臉書 網站 所 刊登 提供 銀行 帳戶 或 提款卡 ， 每 一 帳戶 每 個 月 可 取得 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 廣告 後 ， 在 不 違背 其 本意 之下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 107年 4月 26日 ， 利用 統一 便利商店 寄 貨 之 方式 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 沙鹿 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 寄送 予 不詳 詐欺 集團 成員 收受 ， 容任 該 人 及 其 所屬 詐欺 成員 利用 上開 金融卡 ， 作為 詐欺 取財 之 匯款 帳戶 使用 。 而 該 詐欺 成員 取得 上述 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 成員 ， 於 107年 4月 27日 上午 10時 38分 許 ， 撥打 電話 予 湯竹根 ， 佯稱 其 係 湯竹根 之 友人 ， 因故 急需 用錢 云云 ， 致 湯竹根 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 11時 16分 許 ， 請 其 女 湯蕙雯 在 臺南市 關廟區 農會 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 陳玫慈 所 提供 之 上開 帳戶 。 嗣 湯 竹根 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度易字第1114號
犯罪事實：
一 、 鄒馨慧 明知 任何 人 皆 可 輕易 以 自己 名義 申請 電話 ， 可 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 SIM卡 提供 他人 使用 ， 可能 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 間 某 日 在 社群 網站 Facebook （ 下稱 臉書 ） 「 借錢網 」 社團 ， 將 其 所 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 之 SIM卡 各 1 張 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 售予 吳瑞芳 使用 ， 嗣 再 於 105年 9月 15日 以 黑貓宅 急便 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 予 吳瑞芳 收受 ， 但 吳瑞芳 迄未 付款 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第2868號
犯罪事實：
一 、 沈昭明 於 民國 94年 底 起 ， 陸續 將 少量 散裝 之 七星牌 香煙 以 每 條 新臺幣 （ 下 同 ） 470 元 之 現金價 販予 吳呂青梅 共計 5 次 ， 待 取得 吳呂青梅 之 信任 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 95年 6月 14日 以 電話 向 吳呂青梅 佯稱 欲 出售 20 箱 共計 47萬 元 之 七星牌 香煙 云云 ， 使 吳呂青梅 陷於 錯誤 而 同意 購入 後 ， 沈昭明 即 於 95年 6月 16日 下午 2時 許 （ 起訴書 誤載為 17日 ， 應 予 更正 ） ， 將 內容物 為 塑膠桶 及 報紙 之 七星牌 香菸 紙箱 20 個 送 至 吳呂青梅 指定 位於 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0號 之 倉庫 ， 並 向 吳呂青梅 收取 47萬 元 之 現金 ， 待 沈昭明 離開 後 ， 吳呂青梅 搬運 時 發現 重量 不 對 ， 拆開 後 才 發現 紙箱 內 係 塑膠桶 及 報紙 ， 並 無 香菸 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第400號
犯罪事實：
一 、 洪嘉隆 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 8月 初 加入 由 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 博仔 」 等 人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 由 綽號 「 博仔 」 等 人 於 附表 所 示 時 地 ， 以 附表 所 示 方法 向 附表 所 示 被害人 進行 詐騙 ， 另 交付 如 附表 所 示 人頭 帳戶 予 洪嘉隆 ， 命 洪嘉隆 以 之 領取 如 附表 所 示 被害人 匯入 之 款項 （ 詐騙 之 時間 、 地點 、 被害人 、 詐騙 金額 、 領取 金額 等 事項 均 詳 如 附表 ） ， 洪嘉隆 則 可 獲取 領款 金額 之 百分之2 做為 報酬 。 嗣 經 警先 於 105年 8月 30日 19時 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○街 0號 新南 郵局 自動櫃員機 前 查獲 ， 當場 扣得 洪嘉隆 提領 綽號 「 博仔 」 詐得 款項 之 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬6,100 元 、 郵政 自動櫃員機 交易 明細表 2 張 、 綽號 「 博仔 」 交付 與 洪嘉隆 ， 供 其 提領 或 預備 提領 詐欺 款項 所 用 之 金融卡 11 張 、 洪嘉隆 所有 供 其 聯絡 綽號 「 博仔 」 所 用 之 手機 1 支 等 物 ； 復 於 105年 12月 31日 凌晨 2時 10分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○街 0號 前 查獲 提領 詐騙 款項 之 洪嘉隆 ， 當場 扣得 綽號 「 博仔 」 交付 與 洪嘉隆 ， 供 其 提領 或 預備 提領 詐欺 款項 所 用 之 金融卡 1 張 、 聯絡 所 用 之 手機 2 支 等 物 及 提領 詐騙 所得 現金 2萬8,100 元 。
臺灣桃園地方法院 100年度審簡字第466號
犯罪事實：
一 、 洪青霞 應 能 預見 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 知悉 其 提供 帳戶 之 存摺 、 提款卡 供 他人 使用 ， 恐 遭 詐欺 集團 成員 利用 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯意 之 確信 ， 但 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 6月 初 某 日 ， 在 桃園縣 中壢市 健保局 前 ， 為 向 其 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 友人 借款 ， 而 應該 友人 之 要求 將 其 申辦 之 上海 商業 儲蓄 銀行 中壢 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 商業 銀行 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 中壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 該 名 友人 。 嗣 上開 2 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 即 由 某 詐欺 集團 成員 取得 ， 該 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 分別 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 2 帳戶 內 。 嗣 附表 所 示 被害人 等 人 驚覺 受騙 ， 分別 報警 後 循線 查獲 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 中壢 分局 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第1218號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 翟威甯 無 律師 證書 ， 明知 其 無 法令 依據 得以 執行 業務 ， 竟 為 下列 犯行 ： ㈠ 基於 意圖 營利 而 辦理 訴訟 事件 之 犯意 ， 於 民國 100年 7月 22日 前 某 日 ， 受 林恒琦 之 委任 ， 擔任 如 附表 一 所 示 民事 訴訟 事件 之 訴訟 代理人 ， 陪同 林恒琦 出庭 ， 並 收受 林恒琦 所 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 8000 元 至 20000 元 之 報酬 。 ㈡ 基於 意圖 營利 而 辦理 訴訟 事件 之 犯意 ， 於 105年 10月 27日 前 某 日 至 106年 8月 3日 間 ， 受 光惠 水電 工程 有限公司 （ 下稱 光惠 公司 ） 負責人 廖顯彬 之 委任 ， 辦理 如 附表 二 所 示 之 訴訟 事件 ， 並 收受 廖顯彬 所 交付 如 附表 二 所 示 金額 之 報酬 。 ㈢ 基於 意圖 營利 而 辦理 訴訟 事件 、 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 12月 間 某 日 ， 對 張志賢 謊稱 具有 律師 資格 云云 ， 並 交付 印有 「 新晟 風險 管理 顧問 、 新展 勞資 法務 顧問 、 律師 翟威甯 」 之 名片 予 張志賢 ， 以 取信 張志賢 ， 嗣 翟威甯 於 106年 2 、 3月 間 某 日 ， 因 其 所 經營 之 新晟 風險 管理 顧問 有限公司 虧損 而 需錢孔急 ， 趁 張志賢 向 其 請教 法律 問題 之 機會 ， 對 其 詐稱 ： 我 小孩 因 病 亟需 醫療 費用 至 美國 治療 ， 須 借支 100萬 元 為期 7 個 月 ， 可以 替 你 處理 訴訟 事件 ， 得以 每 月 借款 之 利息 15000 元 作為 律師 費用 云云 ， 致 張志賢 陷於 錯誤 ， 交付 100萬 元 予 翟威甯 ， 並 於 106年 4月 間 某 日 至 106年 11月 間 某 日 ， 委任 翟威甯 辦理 如 附表 三 所 示 之 訴訟 事件 。 嗣 張志賢 察覺 翟威甯 之 法律 專業 不足 ， 且 避不見面 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 107年度訴字第1215號
犯罪事實：
一 、 潘素琴 於 民國 103年 7月 10日 ， 自任會 首 對 外 召集 合會 （ 即 民間 俗稱 之 互助會 ) ， 會期 自 103年 7月 10日 起 ， 含 會首 共計 59 會 ， 固定 於 每 月 10日 晚間 8時 許 ， 在 其 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 4樓 住處 開標 ， 每 會 會款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 採 內標制 ， 底標 為 1,000 元 。 詎 潘素琴 因 個人 資金 周轉 問題 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 ， 利用 上開 合會 各 會員 間 未必 均 彼此 認識 、 開標 時 各 會員 亦 未必 均 到場 參與 投標 之 機會 ， 明知 該 合會 會員 吳育奇 、 簡詠益 於 本 案 合會 停標 前 ， 並 未 參與 投標 或 實際 得標 ， 亦 未 徵得 該 2 人 同意 ， 而 於 如 附表 所 示 之 日期 ， 分別 冒用 前開 會員 之 名義 ， 在 標單 上 填寫 前開 會員 之 姓名 及 如 附表 所 示 之 標息 ， 用以 表示 投標 之 意 ， 再 出具 該 標單 參與 競標 並 得標 而 行使 之 ， 致 不 知情 之 會員 均 陷於 錯誤 ， 如數 交付 各 次 會款 與 潘素琴 ， 以 此 詐得 如 附表 所 示 之 款項 ， 並 足生 損害 於 前開 遭 冒名 之 人 。 嗣 會員 許素女 於 106年 4月 10日 發現 有異 ， 偕同 張麗娟 、 陳秀花 、 簡詠益 等 會員 與 潘素琴 協商 ， 詎 協商 後 潘素琴 未 履行 承諾 並 避不見面 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第1123號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 外 （ 如 附件 起訴書 ） ， 另 補充 ： 被告 許景皓 於 本院 民國 （ 下 同 ） 100年 9月 2日 準備 程序 中 就 起訴 之 犯罪 事實 自白 不諱 ， 核 與 起訴書 所 載 之 證據 相符 ， 足徵 被告 之 自白 與 事實 相合 ， 可以 採信 ， 本件 事證 明確 ， 被告 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣臺中地方法院 102年度簡字第688號
犯罪事實：
一 、 賴建銘 前 於 民國 95年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 96年度 易 字 第313 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 96年 4月 30日 易科 罰金 執行 完畢 ； 賴俊吉 前 於 99年 間 因 妨害 風化 案件 ， 經 本院 以 99年度 中簡字 第1814 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 99年 9月 8日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院 107年度軍簡上字第1號
犯罪事實：
一 、 温永裕 ( 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 「 溫永裕 」 ， 應 予 更正 ) 依 其 智識 程度 、 一般 日常 生活 經驗 ， 能 預見 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 資料 任意 提供予 不 相識 且 未 能 確認 其 真實 身分 之 人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 所 取得 之 金融 機構 帳戶 資料 遂行 財產 犯罪 之 目的 ， 仍 基於 縱 若 取得 其 提供 之 金融 機構 帳戶 資料 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 或 作為 詐欺 集團 成員 轉匯 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 依 在 通訊 軟體 LINE 上 暱稱為 「 劉潔馨 」 之 詐欺 集團 成員 指示 ， 將 其 申請 之 凱基 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 凱基 銀行 帳戶 ) 、 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 聯邦 商銀 帳戶 ) 之 提款卡 密碼 ， 變更為 上開 「 劉潔馨 」 之 人 指定 之 數字 ， 再 於 民國 106年 4月 5日 下午 1時 許 ， 在 臺中市 豐原區 向陽路 統一 超商 ， 將 上開 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 黑貓宅 急便 方式 ， 寄 至 臺中市 龍井區 舊 車路 1之76號 ， 交與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 名為 「 陳忠義 」 之 詐欺 集團 成員 ， 而 容認 他人 使用 上開 2 帳戶 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 「 劉潔馨 」 、 「 陳忠義 」 等 詐欺 集團 成員 ( 無 證據 證明 係 3 人 以上 ) 取得 上揭 2 帳戶 金融 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣屏東地方法院 109年度簡字第796號
犯罪事實：
一 、 陳南瑞 可 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 可能 成為 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 108年 4月 9日 某時 ， 在 屏東縣 鹽埔鄉 某 處 之 統一 便利 超商 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 提款卡 、 存摺 及 密碼 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 、 存摺 及 密碼 後 ， 旋 與 其他 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 4月 15日 下午 6時 34分 許 ， 撥打 電話 聯繫 黃竹隱 ， 佯稱為 購物 網站 客服 人員 及 銀行 客服 人員 ， 因 購物 網站 作業 人員 疏失 ， 將 連續 扣繳 12 個 月 之 消費 金額 等語 ， 致 黃竹 隱陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 10時 9分 許 、 10時 47分 許 ， 依 其 指示 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,978 元 及 存入 2萬9,985 元 （ 不 含 手續費 15 元 ） 至 陳南瑞 上開 郵局 帳戶 。 嗣 黃竹 隱 察覺 有異 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第1855號
犯罪事實：
一 、 林泳衿 明知 犯罪 者 常 利用 他人 帳戶 轉帳 方式 ， 獲取 不法 所得 並 逃避 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 、 智識 程度 ， 得 預見 提供 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 利用 以 遂行 詐欺 等 財產 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 帳戶 作為 詐欺 工具 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 7月 2日 17時 32分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 0巷 0號 統一 超商 尖山 門市 ， 將 其 申辦 如 附表 「 帳戶 」 欄 之 銀行 存摺 、 提款卡 ， 以 店到店 方式 ， 寄送 予 自稱 「 陳曉玲 」 之 成年人 ， 並 依 其 指示 將 所有 提款卡 密碼 均 更改為 「 556677 」 ， 以 此 方式 提供 帳戶 作為 匯入 詐欺 款項 之 用 。 嗣 「 陳曉玲 」 即 與 不詳 名籍 成年人 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 各 以 附表 「 方式 」 欄 所 為 ， 對 附表 「 對象 」 欄 者 施以 詐術 ， 致 其 等 分別 陷於 錯誤 ， 各 於 附表 所 示 「 時間 、 地點 」 ， 將 附表 所 示 「 金額 」 匯入 附表 所 示 「 帳戶 」 內 。 嗣 因 附表 「 對象 」 欄 者 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 106年度易字第331號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳秉澄 明知 國內 詐騙 集團 常 藉 持用 他人 行動電話 門號 ， 以 掩飾 己身 不法 犯行 或 逃避 司法 人員 之 查緝 ， 故倘率 予 提供 自己 之 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 將 有 遭 詐騙 集團 利用為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 工具 之 高度 可能性 ， 竟 仍 基於 縱 經 詐騙 集團 持 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 105年 10月 1日 ， 經 不 知情 之 蔡慧婷 （ 另 經 臺灣 臺東 地方 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第905 號 為 不起訴 處分 確定 ） ， 取得 其 在 臺東縣 ○○市 ○○路 000號 「 臺灣 之 星 - 台東 新生 門市 」 所 申辦 之 門號 ： 0000000000 號 SIM卡 （ 下稱 本案 門號 ） ； 再 於 不詳 時 、 地 ， 以 不詳 方式 ， 將 之 交付 與 身分 不詳 之 人 ， 而 容任 其 恣意 使用 本案 門號 。 其後 該 身分 不詳 之 人 暨 所屬 詐騙 集團 旗下 成員 （ 下稱 本案 詐騙 集團 ） ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 成員 先 將 本案 門號 張貼 於 「 台灣 借錢網 （ https://m . tw 97 . net/ ） 」 之 「 東部 離島 」 頁面 上 ， 佯稱 可 提供 小額 借款 周轉 ， 進而 詐得 林莉庭 （ 另 經 臺灣 臺東 地方 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第905 號 為 不起訴 處分 確定 ） 所 申辦 中華郵政 股份 有限公司 臺東 郵局 支局 成功 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ； 再 於 105年 11月 19日 14時 37分 許 ， 以 行動電話 通訊 軟體 「 LINE 」 聯繫 江素華 ， 佯 為 其 胞弟 江文賢 表示 急需 借款 周轉 之旨 ， 致 江素華 陷於 錯誤 ， 因而 於 同 日 15時 9分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 匯出 新臺幣 3萬 元 至 本案 帳戶 內 ； 末 利用 本 案 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 將 前開 所 詐得 款項 提領 一 空 。 嗣 經 江素華 察覺 遭詐 ， 乃 為 警據 報 循線 查悉 全情 。