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臺灣臺北地方法院 100年度易字第35號
犯罪事實：
一 、 范育齊 （ 原名 范國宴 ） 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳志誠 」 之 成年 男子 等 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 對 不 知情 之 民眾 詐取 財物 ， 其 分工 方式 係 由 范育齊 、 「 陳志誠 」 等 人 職司 集團 內 收集 金融 帳戶 之 事務 ， 再 由 「 陳志誠 」 等 人 將 其 收集 之 金融 帳戶 ， 交予 詐騙 集團 成員 ， 供 該 詐騙 集團 作為 詐騙 轉匯 款項 之 工具 ， 其 等 詐欺 犯行 如 下 ： ㈠ 於 民國 99年 1月 12日 ， 由 范育齊 指示 員工 廖暐昇 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業 經 臺灣 士林 地方 法院 以 99年度 審簡字 第1496 號 判決 判處 有期徒刑 5月 ） 在 臺北市 中山區 ○○○路 與 吉林路口 ， 向急需用錢 之 友人 鍾政翰 （ 業經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 99年度 偵字 第9553 、 10209 、 11220 號 為 不起訴 處分 ） 佯稱 ： 可 協助 代辦 貸款 云云 ， 致 鍾政翰 陷於 錯誤 ， 遂 將 其 在 國泰世華 商業 銀行 松江 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 及 華南 商業 銀行 長春 分行 （ 下稱 華南 銀行 長春 分行 ） 帳號 000000000000 號 等 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 均 交付 廖暐昇 ， 廖暐昇 再 依 范育齊 之 指示 ， 將 前開存摺 、 金融卡 及 密碼 均 轉交 「 陳志誠 」 之 詐騙 集團 成員 ， 供 該 詐騙 集團 使用 。 俟 該 詐騙 集團 成員 取得 鍾政翰 之 上開 帳戶 後 ， 即 先後 為 下列 詐騙 犯行 ： ⒈ 於 99年 1月 15日 上午 8時 30分 許 ， 由 假冒 警員 之 詐騙 集團 成員 以 電話 向 邱創男 佯稱 ： 其 帳戶 內 的 錢 將 被 凍結 ， 須 將 存款 領出 轉匯 至 保管 專戶 云云 ， 致 邱創男 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 先後 在 華南 銀行 大園 分行 及 桃園 埔心 郵局 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29萬 元 及 40萬 元 至 鍾政翰 之 上開 華南 銀行 長春 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 ⒉ 於 99年 1月 18日 上午 11時 30分 許 ， 由 假冒 警員 、 電信局 人員 及 檢察官 之 詐騙 集團 成員 以 電話 向 李朝卿 佯稱 ： 其 身分證 遭冒用 申請 手機 ， 且 電話費 未 繳 ， 須 轉帳 至 指定 帳戶 云云 ， 致 李朝卿 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 中午 12時 許 ， 在 國泰世華 銀行 高雄 分行 ， 匯款 15萬 元 至 鍾政翰 之 國泰世華 銀行 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 一空 。 ㈡ 於 99年 1月 22日 ， 范育齊 復 指示 廖暐昇 在 其 友人 之 母 陳靜慧 （ 業經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 99年度 偵字 第9553 、 10209 、 11220 號 為 不起訴 處分 ） 位於 臺北市 ○○區 ○○路號 住處 ， 向 急需 用錢 之 陳靜慧 佯稱 ： 可 協助 代辦 貸款 云云 云云 ， 致 陳靜慧 陷於 錯誤 ， 遂 將 其 在 華南 商業 銀行 文山 分行 （ 下稱 華南 銀行 文山 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 均 交付 廖暐昇 ， 廖暐昇 再 依 范育齊 之 指示 ， 將 前開存摺 、 金融卡 及 密碼 均 轉交 「 陳志誠 」 之 詐騙 集團 成員 ， 供 該 詐騙 集團 使用 。 俟 該 詐騙 集團 成員 取得 陳靜慧 之 上開 帳戶 後 ， 即 於 99年 1月 27日 上午 10時 許 ， 由 假冒 警員 、 電信局 人員 之 詐騙 集團 成員 以 電話 向 陳含笑 佯稱 ： 其 手機 電話費 未 繳 ， 證件 遭 他人 冒用 申辦 手機 ， 因 證件 外洩 ， 其 在 新莊 郵局 之 帳戶 已 被 凍結 ， 且 因 涉嫌 販毒 案 ， 其 全部 帳戶 將 被 檢察官 凍結 ， 須 將 存款 領出 轉匯 至 保管 專戶 云云 ， 致 陳 含笑 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 中午 12時 許 ， 在 華南 銀行 彰化 分行 ， 匯款 70萬 元 至 陳靜慧 之 華南 銀行 文山 分行 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 一空 。 嗣 鍾政翰 、 邱創男 、 李朝卿 、 陳靜慧 、 陳含笑 均 發覺 有異 始知 遭 人 詐騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 99年度簡字第2208號
犯罪事實：
一 、 莊博鈞 前 於 民國 99年 1月 30日 ， 見 詐騙 集團 成員 於 報紙 上 刊登 廣告 稱 ： 辦 手機 門號 即 給 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 云云 ， 雖 因 依 其 社會 經驗 ， 雖 能 預見 提供 自己 具名 設立 帳戶 之 金融卡 及 所 申請 之 行動電話 予 不 相識 之 人 ， 可能 使 該 帳戶 及 行動電話 作為 詐騙 集團 進行 詐騙 款項 使用 ， 均 仍 基於 幫助 該 詐騙 集團 實施 詐欺 犯行 之 未必 故意 ， 於 當日 與 該 詐騙 集團 成員 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 所屬 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林 先生 」 之 男子 ， 帶 同 其 前往 臺北市 松山區 松山 火車站 附近 ， 申辦 威寶 電信 股份 有限公司 0000000000 號 行動電話 及 另 4 支 行動電話 門號 後 ， 及 帶 同 其 前往 位於 桃園縣 八德市 之 家樂福 、 統一 超商 門市 ， 辦理 家樂福 電信 股份 有限公司 0000000000 號 行動電話 門號 及 另 2 支 行動電話 ， 其 均 即將 上開 行動電話 門號 交給 「 林 先生 」 使用 ， 並 獲得 1萬 元 之 報酬 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 莊博鈞 所 申設 之 行動電話 後 ， 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 隨即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 在 網路 拍賣 網站 上 刊登 不實 之 販售 商品 訊息 ， 使 張昱祥 、 楊人豪 、 曾皇瑜 、 張家豪 、 鄭雨哲 、 邱耀德 、 林燕惠 、 張文馨 、 張智遠 、 杜耀宗 、 莊琮輝 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 按 詐騙 集團 成員 指示 匯款 至 該 集團 成員 所 使用 如 附表 所 示 之 金融 機構 帳戶 內 （ 犯罪 情節 均 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 各 該 被害人 匯款 以後 遲 未 收到 商品 ， 分別 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第1398號
犯罪事實：
一 、 陳嘉賢 雖 預見 若 提供 金融 機構 帳戶 予 身分 不詳 之 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 將 成為 詐騙 集團 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 容任 所 提供 之 金融 機構 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 1日 至 同 年 月 18日 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 約定 以 新臺幣 ( 下 同 ) 6,000 元 之 對價 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 所 申設 之 帳戶 ( 帳號 000000000000 號 ， 下稱 甲 帳戶 ) 、 向 彰化 商業 銀行 所 申設 之 帳戶 ( 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 乙 帳戶 ， 惟 乙 帳戶 未 被 充作 詐欺 取財 之 工具 ) 售予 該 人 ， 並 依 其 指示 ， 將 甲 、 乙 帳戶 之 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 同時 寄交 予 上開 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 人 所屬 之 詐騙 集團 ， 即 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 陳嘉賢 所 提供 之 甲 帳戶 作為 詐得 款項 之 匯入 帳戶 ， 於 106年 4月 18日 至 同 年 月 19日 間 ， 接續 撥打 電話 給 王貴津 ， 佯稱 係 其 子 黃禹皓 ， 急需 借 錢 還債 等語 云云 ， 致 王貴津 陷於 錯誤 ， 依 指示 委託 不 知情 之 鄭羿青 於 106年 4月 20日 15時 31分 許 ， 在 址設 臺南市 ○○區 ○○路 000號 之 華南 商業 銀行 永康 分行 存款 12萬 元 至 陳嘉賢 之 甲 帳戶 內 ， 旋即 遭 不明 人士 提領 一空 。 嗣 因 王貴津 求證 後 察覺 有異 而 報警 處理 ， 警方 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度易字第924號
犯罪事實：
一 、 邱文宏 可 預見 提供 行動電話 門號 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 門號 用以 從事 行使 偽造 私文書 、 詐欺 取財 等 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 10月 6日 ， 在 臺南市 公園路 上 ， 以 不詳 數量 、 價值 約 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 遊戲 點數 作為 代價 ， 將 其 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ， 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 邱文宏 上開 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 以 不詳 方式 交付 柳佳伶 （ 柳佳伶 對 李湘儀 所 犯 之 詐欺 取財 、 行使 偽造 私文書 等 罪 ， 業經 臺灣 臺北 地方 法院 【 下稱 臺北 地院 】 以 107年度 審簡字 第2649 號 、 2650 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 3月 ） ， 柳佳伶 竟 基於 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 假冒 「 周宣妤 」 之 身分 ， 於 106年 10月 間 透過 「 背包 客棧 」 網站 結識 李湘儀 後 ， 以 LINE 通訊 軟體 及 上開 門號 作為 詐騙 工具 ， 於 106年 10月 30日 至 同年 12月 4日 間 ， 向 李湘儀 （ 另 經 臺灣 臺北 地方 檢察署 【 下稱 臺北 地檢署 】 檢察官 為 不起訴 處分 ） 詐稱 有 管道 可 便宜 購得 旅遊 行程 及 代換 美金 ， 可 由 其 先訂 機票 ， 訂完 機票 後 多退 少補 等語 ， 並 對 李湘儀 行使 其 所 偽造 之 國外 個別 旅遊 定型化 契約書 1 份 ， 致 李湘儀 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 106年 11月 1日 、 12月 4日 ， 透過 便利商店 宅急便 寄送 1萬8,000 元 、 9,000 元 及 護照 1 本 予 柳佳伶 。 嗣 柳佳伶 於 106年 12月 7 、 8日 復 另行 起意 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 李湘儀 佯稱 ： 我 於 106年 12月 7日 匯入 你 華南 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 款項 6,285 元 原 係 要 退還給 妳 628 元 ， 因 多 按 一 個 5 才 會 誤匯 6,285 元 ， 請 將 其 多匯 的 款項 寄回 5,500 元 云云 ， 經 李湘儀 查看 帳戶 發現 確 有 第三人 許芷菱 （ 另 經 臺北 地檢署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 匯入 6,285 元 ， 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 以 宅急便 寄送 方式 ， 將 現金 5,500 元 寄 至 柳佳伶 於 指定 之 地點 。 嗣 李湘儀 上開 帳戶 遭 列為 警示 帳戶 ， 且 相關 旅遊 行程 均 未 有 下文 ， 始 知 受騙 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第1488號
犯罪事實：
一 、 羅于凱 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 103年 12月 5日 19時 30分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○街 00巷 00號 11樓 之2 住處 ， 透過 電腦 網路 登入 8591 寶物 交易 平台 ， 向 李宗瑋 佯稱 欲 以 新台幣 2萬2000 元 之 價格 購買 遊戲 帳號 ， 並 提供 行動電話 門號 0000000000 號 及 透過 手機 通訊 軟體 LINE 與 李宗瑋 聯絡 以 博取 信任 ， 且 向 李宗瑋 佯稱 要 先 登入 確認 遊戲 帳號 無誤 才 要 匯款 云云 ， 李宗瑋 乃 陷於 錯誤 ， 同意 交易 ， 於 103年 12月 6日 ， 將 其 向 遊戲 新幹線 科技 股份 有限公司 所 開發 之 「 三國群 英傳 」 網路 遊戲 申設 之 遊戲 帳號 「 rt 710203 」 及 密碼 提供給 羅于凱 ， 然 羅于凱 於 取得 該 遊戲 帳號 、 密碼 後 ， 並 未 依約付款 ， 且 將 該 遊戲 帳號 之 通訊 安全 鎖 更改為 自己 之 電子 信箱 及 聯絡 電話 ， 因而 詐得 上開 帳號 角色 ， 而 得以 登入 前揭 網路 遊戲 內 享有 使用 該 帳號 角色 之 裝備 、 武器 、 道具 等 利益 。
臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第1443號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪事實欄 第1 頁 第11 行 「 李建隆 」 更正為 「 李建龍 」 、 第17 行 「 2萬9988 元 」 更正為 「 2萬9989 元 」 、 第2 頁 第17 行 「 103年 9月 27日 15時 44分 許 」 更正為 「 103年 9月 28日 16時 12分 許 」 、 第3 頁 第4 行 「 合作金庫 帳戶 」 更正為 「 郵局 帳戶 」 、 第5 行 「 露天 拍賣 」 更正為 「 三民 書局 」 ， 及 證據 部分 並 補充 「 被害人 之 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 等 件 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第1218號
犯罪事實：
一 、 高健毅 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 現今 社會 常見 之 詐欺 集團 詐欺 手法 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 、 存摺簿 、 提款卡 、 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 等 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 亦 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 3月 底 至 同年 4月 17日 期間 內 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 中和 泰和街 郵局 所 申請 開立 帳戶 號碼 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 均 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 該 詐欺 集團 成員 於 取得 系爭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 103年 4月 17日 上午 10時 20分 許 ， 撥打 電話 予 許詩道 ， 以 俗稱 「 猜猜 我 是 誰 」 之 方式 ， 佯稱 係 許詩道 之 女兒 且 急需 用款 ， 使 許詩道 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 上午 11時 許 依 詐欺 集團 成員 之 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 高健毅 所有 之 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 10萬 元 （ 不 含 手續費 25 元 ） 。 嗣 因 許詩道 查覺 有異 ， 於 同 日 下午 4時 15分 許 報警 處理 （ 故 系爭 帳戶 後 列 警示 帳戶 餘款 5萬22 元 始 無法 提領 ） ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第477號
犯罪事實：
一 、 蔡錦成 明知 其 所 持 發票人 為 仲丞 企業 有限公司 （ 下稱 仲丞 公司 ， 其 名義 上 之 登記 負責人 羅卓英 所 涉 擔任 人頭 負責人 之 詐欺 案件 ， 業經 本院 以 104年度 審簡字 第344 號 判處 拘役 55日 確定 ） 之 支票 1 紙 【 票號 ： 0000000 號 ， 票面 金額 ： 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 發票日 ： 民國 102年 11月 23日 ） 並非 正常 交易 往來 所 取得 之 客票 ， 而 係 俗稱 之 人頭 支票 ， 應 無 兌現 之 可能 ， 竟 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 102年 10月 20日 上午 10時 許 ， 在 其 友人 蔡簿 位於 新北市 ○○區 ○○路 00巷 0號 3樓 之 住處 內 ， 佯稱 急需 資金 周轉 ， 欲 向 蔡簿 借款 ， 日後 必定 如數 清償 ， 並 願 以 上開 支票 供作 擔保 云云 ， 致 使 蔡簿 陷於 錯誤 ， 誤信 上開 支票 係 蔡錦成 正常 交易 下 取得 之 客票 ， 而 同意 出借 4萬 元 予 蔡錦成 。 嗣 因 蔡簿 屆期 提示 上開 支票 ， 經 銀行 以 存款 不足 及 拒絕 往來 為由 退票 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺北地方法院 102年度易字第123號
犯罪事實：
一 、 林秉宏 前 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 本院 以 96年度 簡字 第1791 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 97年 7月 1日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 不知悔改 ， 竟 與 林天良 （ 此 部分 雖 經 檢察官 以 102年度 偵字 第1226 號 為 不起訴 處分 確定 ， 然 本院 認 仍 係 共犯 ） 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 5 、 6月 間 ， 利用 不 知情 之 蔡明洲 及 數 名 不 知情 之 仲介 人員 ， 向 李時昌 謊稱 以 土地 合作 方式 ， 提供 土地 向 民間 辦理 貸款 取得 資金 後 ， 僅 需 提供 資金 及 工作 天數 ， 於 操作期 90 天 後 ， 即可 獲取 百分之一百五十 利潤 之 獲利 操作 方式 ， 使 李時昌 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 7月 3日 ， 在 臺中市 ○○路 0段 000號 8樓 ， 李時昌 代理 其 父 李同安 ， 林天良 則 在 林秉宏 授權 下 以 世界 國安 基金會 身 分 簽署 土地 合作 契約書 ， 林秉宏 則 擔任 該 土地 合作 契約 之 保證人 ， 雙方 約定 由 李同安 提供 其 所有 坐落 於 臺中縣 清水鎮 （ 現 改制為 臺中市 清水區 ） 槺榔段 634 、 634 - 1 、 635 、 635 - 1 、 635-2 地號 等 5 筆 土地 辦理 民間 貸款 及 設定 抵押權 後 ， 將 所 借得 之 款項 交由 林秉宏 、 林天良 操作 投資 ， 並 約定 於 交付 款項 後 90日 內 ， 林秉宏 、 林天良 應 支付 款項 塗銷 前揭 土地 之 抵押權 登記 。 李時昌 遂 代理 李同安 以 前揭 土地 辦理 貸款 及 設定 最 高 限額 抵押權 後 ， 於 99年 8月 10日 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2,353萬 元 匯入 林秉宏 所 申辦 臺灣 銀行板 新 分行 帳號 000000000000 號 之 帳戶 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第533號
犯罪事實：
一 、 詹文益 能 預見 金融 機構 之 存摺 及 提款卡 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 開立 存摺 、 提款卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 故 將 自己 之 存摺 及 提款卡 等 資料 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 難以 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 10月 10日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 0號 之 全家 便利商店 慶城 門市 ， 以 宅配 方式 ， 將 其 所 申設 之 大眾 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林曉暄 」 之 人 。 嗣 「 林曉暄 」 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 梁庭瑄 、 劉康至 、 李家榮 、 張美月 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 大眾 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 梁庭瑄 、 劉康至 、 李家榮 、 張美月 發覺 受騙 ， 遂 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第2013號
犯罪事實：
一 、 胡有宏 於 民國 109年 1月 15日 前 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 小楊 」 及 機房 成年 男子 所屬 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 擔任 收取 詐騙 款項 ， 俗稱 「 車手 」 之 工作 ， 並 約定 可 獲得 詐騙 所得 百分之四 之 報酬 。 胡有宏 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 與 「 小楊 」 及 該 集團 機房 之 其他 不詳 姓名 年籍 之 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 機房 之 某 成年 成員 於 109年 1月 15日 某時 許起 ， 先後 撥打 電話 予 崔幗眉 ， 分別 假冒 為 檢察官 黃敏昌 、 警官 陳建宏 等 人 ， 而 向 崔幗眉 佯稱 ： 因 其 名下 帳戶 涉及 刑事 案件 ， 需親 至 高雄 說明 案情 ， 若 不 想 前往 高雄 就 需要 提出 保證金 等語 ， 致 崔幗眉 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 接續 於 109年 2月 24日 11時 48分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 42萬 元 ， 於 109年 2月 26日 11時 48分 許 ， 在 新北市 永和區 保福路 2段 23巷口 交付 53萬 元 ； 胡有宏 亦 依 機房 人員 指示 ， 各 於 前揭 交款 時間 前 ， 先行 前往 上開 指示 地點 附近 之 超商 ， 收取 其他 詐欺 集團 成年 成員 所 傳真 由 該 詐欺 集團 所 偽造 其 上 蓋有 「 檢察官 黃敏昌 」 、 「 台灣 台北 地方 法院 印 」 之 偽造 印文 各 1 枚 之 「 臺北 地檢署 公證科 」 收據 各 1 紙 （ 所 押 日期 分別 為 109年 2月 24日 、 同年 月 26日 ， 下稱 上開 偽造 公文書 ） 後 ， 再 依 機房 人員 指示 前往 上開 指示 地點 與 崔幗眉 會面 ， 並 自稱 「 臺北 地檢署 黃 主任 」 ， 崔幗眉 遂 分別 將 上開 款項 42萬 元 、 53萬 元 交付 予 胡有宏 ， 再 由 胡有宏 各 交付 上開 偽造 公文書 各 1 紙 予 崔幗眉 ， 以 取信於 崔幗眉 而 行使 之 ， 足生 損害 於 臺灣 臺北 地方 法院 及 臺灣 臺北 地方 檢察署 公文書 行使 之 正確性 。 胡有宏 再 各 將 收取 之 款項 交付 予 「 小楊 」 ， 其後 並 獲得 共計 30,000 元 之 報酬 。 嗣 崔幗眉 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警調 閱 收取 地點 附近 之 監視器 錄影 畫面 ， 且 採集 上開 2 紙 偽造 公文書 上 之 指紋 進行 比對 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 101年度埔刑簡字第162號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 乙○○ 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 連同 密碼 等 物 與 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 3月 底 某 日 自 網路 得悉 信用 貸款 訊息 ， 並 去電 聯絡 後 ， 即 有 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 周 先生 」 之 成年 男子 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） 要求 乙○○ 提供 其 名下 2 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 始得 辦理 貸款 後 ， 即 於 101年 4月 5日 13時 32分 許 ， 在 新竹縣 新豐鄉 某 全家 便利商店 ， 將 其 所有 而 向 渣打 國際 商業 銀行 新豐 分行 申設 之 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 系爭 渣 打帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 等 相關 物品 ， 利用 台灣 宅配 通託 運寄送 至 「 臺北市 （ 實 為 新北市 ○○○區 ○○路 0段 000號 」 、 「 收件人 ： 林國賓 」 之 方式 ， 交付 與 「 周 先生 」 ， 並 接續 於 同 日 13時 41分 許 ， 委由 其 不 知情 妻子 柯純真 ， 再 將 其 所有 而 向 中華郵政 股份 有限公司 埔里 北平街 郵局 （ 下 簡稱 埔里 北平街 郵局 ） 申辦 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 連同 密碼 等 相關 物品 ， 亦 利用 台灣 宅配 通託 運寄送 至 「 臺北市 （ 實 為 新北市 ○○○區 ○○路 0段 000號 」 、 「 收件人 ： 林國賓 」 之 方式 ， 交付 與 「 周 先生 」 ， 而 容任 該 人 或 其 轉手 之 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 「 周 先生 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 系爭 渣 打 帳戶 、 系爭 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 分別 於 ： ㈠ 101年 4月 7日 15時 許 ， 撥打 電話 予 己○○ ， 佯稱 因 己○○ 前 在 奇摩 拍賣 網站 購物 遭 誤刷 條碼 ， 將 逐月 扣款 ， 需 至 ATM 配合 操作 取消 分期付款 等語 ， 致 己○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 16時 26分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 私立 東海 大學 附設 之 郵局 自動櫃員機 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 至 系爭 渣 打帳戶 內 。 ㈡ 於 101年 4月 7日 15時 30分 許 ， 撥打 電話 予 甲○○ ， 謊稱 因 甲○○ 前 於 露天 拍賣 網站 購物 遭 誤設 成分 期付款 ， 需 至 ATM 配合 操作 停止 扣款 等語 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 接連 於 同 日 16時 26分 許 、 同 日 16時 28分 許 ， 在 某 郵局 自動櫃員機 轉帳 匯款 2萬9987 元 、 2萬9987 元 ， 共計 5萬9974 元 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 8萬9963 元 ） 至 系爭 渣 打帳戶 內 。 ㈢ 於 101年 4月 7日 15時 許 ， 撥打 電話 予 丙○○ ， 訛稱 因 丙○○ 前 於 奇摩 網路 商城 購物 匯款 方式 圈選 錯誤 ， 需 至 配合 操作 ATM 等語 ， 致 丙○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 16時 28分 許 ， 在 彰化縣 溪湖鎮 ○○路 0段 000號 彰化 銀行 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 2萬9983 元 至 系爭 渣 打帳戶 內 。 ㈣ 於 101年 4月 7日 16時 20分 許 ， 撥打 電話 予 丁○○ ， 訛稱 因 丁○○ 前 於 網路 購物 匯款 方式 誤設為 分期付款 ， 需 至 操作 ATM 取消 扣款 等語 ， 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 16時 53分 許 ， 利用 中華 電信 網路 銀行 （ MOD ） 之 方式 ， 轉帳 匯款 2萬5052 元 至 系爭 渣 打帳戶 內 。 ㈤ 於 101年 4月 7日 15時 28分 許 ， 撥打 電話 予 庚○○ ， 佯稱 因 庚○○ 前 於 奇摩 購物 網站 購物 後 ， 該 網站 之 會計 作業 誤輸入 為 購物 12 次 而 將 付款 12 次 ， 需 至 配合 操作 ATM 取消 交易 等語 ， 庚○○一 時 不 察 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 16時 14分 許 ， 在 桃園縣 桃園市 ○○路 0000號 中華郵政 股份 有限公司 慈文 郵局 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 2萬9987 元 至 系爭 郵局 帳戶 內 。 ㈥ 於 101年 4月 7日 15時 10分 許 ， 撥打 電話 予 戊○○ ， 謊稱 因 戊○○ 於 「 PCHOME 」 網路 購物 ， 該 網站 之 工作 人員 操作 錯誤 而 將 匯款 方式 誤設為 分期付款 ， 需 至 操作 ATM 取消 扣款 等語 ， 戊○○ 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 16時 16分 許 ， 在 自動櫃員機 轉帳 匯款 2萬9987 元 至 系爭 郵局 帳戶 內 。 ㈦ 嗣 經 己○○ 、 甲○○ 、 丙○○ 、 丁○○ 、 庚○○ 及 戊○○ 於 各自 匯款 後 發覺 有異 ， 分別 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第798號
犯罪事實：
一 、 陳嘉韋 自 民國 100年 6月 起 ， 至 101年 5月 間 止 ， 任職 於 址設 新北市 ○○區 ○○街 0○0號 「 城翊 工程 有限公司 」 （ 下稱 城翊 公司 ） ， 負責 分配 現場 施工 等 工作 。 詎 因 財務 狀況 不佳 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 基於 詐欺 之 接續 犯意 ， 利用 職務 之 便 ， 向 負責人 吳鳳琴 佯稱 因 附表 一 所 示 之 原因 ， 須 支付 附表 一 所 示 款項 ， 使 吳鳳琴 陷於 錯誤 ， 依約 以 附表 一 所 示 之 方式 給付 予 陳嘉韋 ， 陳嘉韋 取得 上開 款項 後 ， 旋即 避不見面 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 基於 侵占 之 犯意 ， 明知 其 受 同事 林歧龍 委託 ， 應 將 林歧龍 向 城翊 公司 借得 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 交予 吳鳳琴 ， 且 於 101年 4 、 5月 間 ， 自 林歧龍 取得 上開 款項 後 ， 竟 未 將 款項 交予 吳鳳琴 ， 而 予以 侵占入己 。
臺灣基隆地方法院 102年度基簡字第1009號
犯罪事實：
一 、 蘇春王 於 民國 98年 間 ， 曾 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 分別 判處 有期徒刑 3月 、 4月 確定 ， 經 裁定 應 執行 有期徒刑 6月 後 ， 於 98年 9月 1日 易科 罰金 執行 完畢 。 猶 未知 悛悔 ， 明知 自己 未 舉辦 土地公 祭拜 等 活動 ， 因 拾獲 不詳 之 人 印製 後 棄置 路 旁 之 福德 正神 社區 發展 協會 之 免用 統一發票 收據 及 題名錄 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 對 工地 之 廠商 出示 拾獲 免用 統一發票 收據 及 題名錄 ， 藉以 取得 廠商 之 信任 ， 分別 於 下列 時 、 地 詐取 財物 ：
臺灣基隆地方法院 108年度訴字第66號
犯罪事實：
一 、 前案 事實 ： ㈠ 吳仁瑋 部分 ： 1 . 吳仁瑋 前 因 妨害 自由 等 案件 ， 經 本院 以 99年度 訴 字 第1002 號 判決 判處 有期徒刑 8月 、 8月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 。 2 . 其 又 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 100年度 基簡字 第871 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 。 又 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 100年度 基簡字 第1164 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 。 又 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 100年度 基簡字 第1281 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 。 又 因 妨害 自由 案件 ， 經 本院 以 100年度 訴 字 第882 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 。 上開 4 罪 ， 嗣 經 本院 以 101年度 聲字 第234 號 裁定 ， 合 併定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 1 年 4月 確定 。 嗣 經 與 前開 ㈠ 所 示 應 執行刑 為 接續 執行 後 ， 其 於 民國 102年 3月 14日 假釋 出監 併付 保護 管束 ， 嗣 保護 管束 於 102年 7月 5日 期滿 ， 其 假釋 未 經 撤銷 ， 前開徒刑 即已 視為 執行 完畢 。 3. 其 又 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 103年度 基簡字 第5 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 。 嗣 於 103年 8月 28日 易科 罰金 執行 完畢 。 4. 其 又 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 103年度 基簡字 第1378 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 嗣 經 上訴 後 ， 經 本院 以 104年度 簡上字 第4 號 判決 駁回 上訴 確定 。 又 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 104年度 基簡字 第720 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 。 上開 2 罪 ， 嗣 經 本院 以 105年度 聲字 第207 號 裁定 ， 合併定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 7月 確定 。 5 . 其 又 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 105年度 基簡字 第549 號 判決 判處 有期徒刑 4月 。 嗣 經 與 前開 4. 所 示 應 執行刑 （ 有期徒刑 7月 ） 為 接續 執行 後 ， 於 105年 12月 19日 易科 罰金 執行 完畢 。 ㈡ 游川隆 部分 ： 1 . 游川隆 前 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 104年度 基簡字 第358 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 。 又 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 104年度 軍簡字 第1 號 判決 判處 有期徒刑 1月 確定 。 又 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 104年度 基簡字 第242 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 。 上開 3 罪 ， 嗣 經 本院 以 104年度 聲字 第553 號 裁定 ， 合 併定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 3月 確定 ， 嗣 於 104年 8月 25日 執行 完畢 。 2. 其 又 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 105年度 基簡字 第1213 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 嗣 於 105年 12月 17日 執行 完畢 。
臺灣雲林地方法院 106年度簡上字第80號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 薛立農 已 預見 提供 其 所 申請 設立 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 有 可能 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 取款 之 犯罪 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 1日 ， 在 位於 雲林縣 之 某 統一 超商 ， 將 其 申設 之 合作金庫 銀行 嘉義 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 國泰世華 銀行 臺中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 一併 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 鄭基彬 」 之 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 於 如 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 林宜臻 等 人 ， 以 如 附表 所 示 之 手法 詐欺 林宜臻 等 人 ， 致 林宜臻 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 薛立農 上開 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣嘉義地方法院 102年度嘉簡字第1666號
犯罪事實：
一 、 本件 除 起訴書 （ 如 附件 ） 證據欄 補充 「 被告 張睿生 於 本院 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 起訴書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第73號
犯罪事實：
一 、 廖明峰 與 馬兆欣 為 臉書 好友 ， 詎 廖明峰 於 民國 103年 3月 15日 因 聽聞 馬兆欣 無法 購得 於 同年 4月 20日 之 PROJECTWAO 演唱會 門票 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 同年 4月 6日 10時 許 ， 在 不詳 地點 ， 傳送 訊息 予 馬兆欣 ， 佯稱 其 持有 PROJECTWAO 演唱會 門票 4 張 可以 讓售 ， 致 馬兆欣 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 4月 10日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2800 元 至 廖明峰 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 惟 馬兆欣 於 同年 4月 20日 仍 無法 如期 取得 演唱會 門票 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第1775號
犯罪事實：
一 、 郭州耀 可 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 且 取得 他人 金融卡 及 密碼 之 目的 ， 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 犯罪 故意 ， 於 民國 104年 11月 4日 前往 中國信託 商業 銀行 重新 分行 （ 以下稱 中國信託 銀行 ） 開立 帳號 000000000000000 號 帳戶 ， 並 於 翌日 某時 ， 在 其 位在 臺北市 中山區 農安街 住處 樓下 ， 將 前揭 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 及 身分證 正反面 影本 等 以 宅急便 之 方式 寄交 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 羅 先生 」 之 人 ， 而 容任 該 帳戶 供作 他人 提款 、 轉帳 、 匯款 之 用 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 「 羅 先生 」 與 另 一 名 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 女子 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 11月 5日 晚間 7時 許 ， 由 該 不詳 成年 女子 假冒 魏莊月娥 之 女兒 ， 接續 撥打 電話 予 魏莊月娥 聯繫 ， 並 佯稱 因 投資 亟需 家人 資金 資助 ， 致 魏莊月娥 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 女子 指示 ， 先後 多 次 前往 銀行 匯款 ， 其中 1 次 係 於 104年 11月 6日 下午 3時 14分 許 ， 前往 位在 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 00號 之 兆豐 國際 商業 銀行 寶成 分行 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 將 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 至 郭州耀 之 上開 中國信託 重新 分行 帳戶 。 嗣 魏莊月娥 因 察覺 受騙 遂 報警 處理 ， 經 警 循線 而 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹北簡字第464號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣嘉義地方法院 106年度訴字第330號
犯罪事實：
一 、 陳鵬 亦 於 民國 105年 12月 間 ， 透過 謝堯順 （ 另 由 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 提起公訴 ） 之 介紹 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 「 趙子龍 」 所 組成 之 詐欺 集團 ， 負責 擔任 收取 犯罪 贓款 之 工作 （ 即 俗稱 之 「 車手 」 ） 。 陳鵬 亦即 與 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 集團 成員 於 105年 12月 27日 上午 11時 許 ， 自稱為 中央 健康 保險署 （ 下稱 健保署 ） 人員 撥打 電話 予 鍾明秀 佯稱 因 其 健保卡 在 北部 遭 人 盜用 ， 且 帳戶 涉及 洗錢 及 毒品 犯罪 ， 需 將 錢 凍結 云云 ， 並 於 知悉 鍾明秀 身邊 有 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 後 ， 改由 另 位 集團 成員 冒充 為 檢察官 ， 訛稱 需 將 身 上 現金 交出 ， 以 供 查證 是否 為 非法 金流 云云 ， 致 鍾明秀 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 辦理 。 「 趙子龍 」 在 得知 上情 後 立即 通知 陳鵬 亦 前往 領取 ， 陳鵬 亦 乃 於 同 日 下午 2時 許 ， 佯裝 為 檢察官 專員 前往 嘉義市 ○○路 000號 萊爾富 超商 門口 ， 收取 鍾明秀 交付 之 100萬 元 現金 。 「 趙子龍 」 等 詐騙 集團 成員 食髓知味 ， 於 同 日 下午 3時 許 ， 再 假冒 為 主任 檢察官 接續 撥打 電話 誆騙 鍾明秀 需 交付 郵局 帳戶 提款卡 及 密碼 以 凍結 資金 云云 ， 致 鍾明秀 不疑有他 ， 將 上開 提款卡 放 在 住家 門 前 機車 前方 之 置物籃 並 在 電話 中 告知 密碼 ， 陳鵬 亦 隨即 依 「 趙子龍 」 指示 前往 拿取 ， 再 到 嘉義市 某 「 7- 11 」 超商 自動櫃員機 提領 9萬6,000 元 後 ， 連同 前揭 100萬 元 現金 ， 在 嘉義市 北港路 麥當勞 餐廳 交給 謝堯順 及 真實 姓名 年籍 不詳 、 僅 知 綽號 「 阿倫 」 之 成年 男子 ， 謝堯順 則 於 同 日 晚間 給付 陳鵬 亦 2萬 元 酬勞 。 嗣 經 鍾明秀 發覺 受騙 而 報警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第1928號
犯罪事實：
一 、 吳正宗 可 預見 提供 其 自身 之 國民 身分證 及 全民 健康 保險卡 正本 申辦 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 利用 以 該 門號 作為 詐取 他人 財物 之 聯絡 工具 ， 或 以 此 掩飾 真實 身分 而 逃避 執法 人員 追緝 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 27日 ， 與 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 阿堯 」 之 成年 男子 ， 一同 至 臺南市 ○○區 ○○路 000號 之 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 ） 臺南 新化 特約 服務 中心 ， 並 提供 其 國民 身分證 及 全民 健康 保險卡 正本 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 之 預付卡 後 ， 再 將 上開 預付 卡交與 「 阿堯 」 ， 嗣 「 阿堯 」 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 於 網路 上 刊登 貸款 廣告 ， 並 以 前開 門號 作為 聯繫 工具 。 迨 陳玉蕙 （ 陳玉蕙 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 臺東 地方 法院 以 106年度 原 簡字 第19 號 判處 有期徒刑 3月 ） 於 105年 5月 間 與 姓名 、 年籍 不詳 ， 持用 上開 行動電話 門號 0000000000 號 之 詐欺 集團 成員 「 林正修 」 聯絡 後 ， 依 其 指示 於 105年 5月 13日 ， 以 委託 黑貓宅 急便 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 寄交 與 「 林正修 」 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 告知 金融卡 密碼 ， 供 「 林正修 」 所屬 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 104年度訴字第824號
犯罪事實：
一 、 曹昌和 於 民國 104年 7月 12日 ， 經 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 99 」 之 成年 男子 引薦 加入 其 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 領取 詐欺 所得 （ 俗稱 車手 ） 之 工作 ， 並 由 「 99 」 居間 聯繫 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 高正豪 」 之 成年 男子 ， 於 同 日 下午 3時 許 ， 在 臺中市 第一 廣場 ， 將 附表 二 編號 2 所 示 之 手機 及 行動電話 門號 交付 予 曹昌和 作為 聯絡 提領 款項 事宜 之 用 。 詎 曹昌和 與 「 高正豪 」 、 「 99 」 及 其 所屬 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 成員 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 行使 偽造 金融卡 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 以 不詳 方式 ， 向 大陸 地區 人民 施以 詐術 ， 致 大陸 地區 不詳 被害人 陷於 錯誤 因而 受騙 ， 將 不詳 金額 匯入 該 詐騙 集團 指定 之 人頭 帳戶 內 ， 層層 轉帳 至 大陸 地區 之 人頭 帳戶 內 ， 再 由 該 詐騙 集團 成員 以 不詳 方式 取得 利用 側錄 、 盜錄 大陸 銀聯卡 卡號 （ 俗稱 外碼 ） 及 磁卡 資料 （ 俗稱 內碼 ） 並 燒錄 在 普通 卡片 載具 （ 俗稱 白卡 ） 方式 而 偽造 之 銀聯卡 交付 予 「 高正豪 」 （ 並 無 積極 證據 證明 係 曹昌和 、 「 99 」 、 「 高正豪 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 所 偽造 ） ， 「 99 」 再 以 通訊 軟體 微信 聯繫 「 高正豪 」 及 曹昌和 ， 告知 曹昌和 使用 之 銀聯卡 卡號 及 提款 密碼 後 ， 推 由 曹昌和 接續 於 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 之 自動 提款機 ， 提領 如 附表 一 所 示 金額 之 款項 ， 再 將 領得 之 贓款 交予 「 高正豪 」 ， 並 約定 曹昌和 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 即可 獲得 80 元 之 報酬 。 嗣 曹昌和 於 附表 一 編號 5 所 示 之 地點 ， 欲 再 接續 插入 該 銀聯卡 提領 第3 次 之 8000 元 時 ， 為 警 查覺 其 形跡 可疑 而 上前 盤查 ， 因而 該 次 未 領得 任何 款項 ， 並 當場 扣得 如 附表 二 編號 1 、 2 所 示 之 物 ； 復 經 曹昌和 之 同意 ， 另 於 同 日 晚上 9時 50分 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 00號 之 全家 便利 超商 旁 ， 經 被告 曹昌和 同意 ， 扣得 如 附表 二 編號 3 所 示 之 物 。
臺灣南投地方法院 106年度訴字第136號
犯罪事實：
一 、 張煒羚 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 分別 為 「 老爸 」 、 「 大哥 」 之 成年 男子 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 共 3 人 以上 共組 詐欺 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 成員 「 大哥 」 將 如 附表 編號 3 之 行動電話 寄送 至 張煒羚 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 住處 ， 使 張煒羚 以 之 作為 詐騙 連絡 工具 ， 再 由 該 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 於 民國 106年 1月 8日 某時 許至 同 年 月 17日 12時 30分 許 陸續 假冒 「 王姓 檢察官 」 及 「 高姓 檢察官 」 撥打 電話 向 賴潘雪香 佯稱 ： 涉犯 刑事 案件 ， 需 繳交 保證金 才 會 沒 事 云云 ， 致 使 賴潘雪香 陷於 錯誤 ， 於 郵局 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 後 至 南投縣 ○○鄉 ○○巷 ○○00號 交岔 路口處 ， 與 於 同 日 上午 接獲 該 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 及 「 老爸 」 電話 指示 之 張煒羚 碰面 ， 張煒羚 並 向 賴潘雪香 收取 上開 30萬 元 ， 得手 後 旋即 前往 桃園市 某 處 將 前開 款項 交付 詐欺 集團 成員 。
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第1059號
犯罪事實：
一 、 廖嘉暐 可 預見 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不詳 之 人 ， 極 有 可能 遭 他人 利用 該 等 帳戶 從事 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 8月 25日 起 至 同年 9月 6日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 頭份 郵局 所 申請 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 包含 密碼 ） 交予 年籍 不詳 之 成年人 ， 用以 便利 他人 為 財產 犯罪 後 ， 被害人 匯款 及 不法 集團 提出 贓款 之 用 。 嗣 於 100年 9月 6日 ， 胡俊偉 及 梁皓鈞 分別 接獲 該 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐騙 集團 成員 電話 ， 佯稱 網路 購物 繳款 方式 設定 錯誤 ， 需 將 辦理 取消 交易 云云 ， 至 胡俊偉 、 梁皓鈞 兩 人 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依照 指示 分別 匯款 新臺 （ 下 同 ） 幣 29,984 元 至 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第8號
犯罪事實：
一 、 黃晴歆 （ 原名 黃芮溱 ） 明知 其 並 無 付款 之 能力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 11月 3日 12時 50分 許 ， 使用 其 在 社群 網站 facebook 註冊 之 暱稱 「 Angel Huang （ 舒淇 狐狸 ） 」 帳號 ， 傳送 訊息 予 許英祥 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬6,900 元 之 價格 ， 購買 Casio TR 70 粉紅色 數位 相機 1 臺 ， 許英祥 遂 提供 其 太太 盧櫻樺 申設 之 台新 國際 商業 銀行 北 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 予 黃晴歆 匯款 。 黃晴歆 嗣 以 facebook 傳送 1 張 匯款 金額 為 2萬6,900 元 之 無效 匯款 單照片 予 許英祥 （ 該 筆 匯款 嗣 因 內容 記載 錯誤 無效 ） ， 致 許英祥 陷於 錯誤 ， 誤以為 黃晴歆 已 依約 匯款 ， 即將 上開 商品 出貨 至 黃晴歆 指定 之 新北市 ○○區 ○○○路 000號 5樓 居所 ， 並 經 黃晴歆 收受 ， 嗣 後 因 許英祥 發現 上開 款項 並 未 匯入 帳戶 ， 屢 經 聯絡 黃晴歆 均 藉 詞 推託 ， 始 悉 受騙 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡上字第148號
犯罪事實：
一 、 楊東霖 因 罹患 注意力 不足 過動症 、 強迫症 、 竊盜癖 、 邊緣性 智商 等 病症 ， 致 其 依 辯識 行為 違法 而 行為 之 能力 有 顯著 降低 之 情形 ， 於 民國 105年 2月 7日 13時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 1樓 之之 上海 商業 銀行 提款機 旁 ， 發現 鄭丞佑 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 第一 商業 銀行 ） 信用卡 （ 卡號 ： 0000000000000000 號 ， 下稱 第一 銀行 信用卡 ） 1 張 遺落 於 該 處 ， 竟 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 該 信用卡 據為 己有 。 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 2月 7日 13時 15分 許 ， 持 該 第一 銀行 信用卡 至 址設 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 地下 1樓 之 安特美利 股份 有限公司 ， 佯 為 真正 持卡人 刷卡 購買 售價 新臺幣 （ 下 同 ） 94 元 之 「 決戰 伸展台 VIP 10 」 漫畫 1 本 ， 致 該 店 店員 誤認 係 鄭丞佑 本人 消費 ， 未 注意 楊東霖 係 簽署 「 楊東霖 」 於 簽帳單 上 ， 而 陷於 錯誤 交付 該 本 漫畫 予 楊東霖 。 ㈡ 於 105年 2月 8日 16時 31分 許 ， 持 上開 信用卡 至 址設 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 「 屈臣氏士捷 分公司 」 ， 佯 為 真正 持卡人 刷卡 購買 售價 199 元 之 「 watsons 超柔 抽取式 衛生紙 」 2 大 包 （ 共計 20 小包 ） ， 致 該 店 店員 誤認 係 鄭丞佑 本人 消費 ， 而 陷於 錯誤 允以 小額 感應 方式 刷卡 付款 ， 並 交付 上開 衛生紙 予 楊東霖 。 ㈢ 於 105年 2月 9日 16時 12 、 13 分 許 ， 持 上開 信用卡 前往 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 之 家樂福 股份 有限公司 天母店 ， 接續 3 次 佯 為 真正 持卡人 刷卡 購買 飲料 ， 然 因 鄭丞佑 已 向 第一 商業 銀行 掛失 上開 信用卡 ， 無法 成功 支付 商品 款項 而 未遂 。