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臺灣新北地方法院 101年度簡字第1318號
犯罪事實：
一 、 陳韋縉 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 犯罪 集團 成員 用以 從事 犯罪 之 用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 4月 16日 晚間 某時 ， 在 全家 便利商店 ， 將 其 所有 之 玉山 銀行 北新莊 分行 帳號 0000000000000 號 、 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 新莊 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 郵寄 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 蔡晉元 」 或 「 張峻寬 」 之 成年 男子 ， 並 以 網路 即時 通 方式 告知 該 人 上開 帳戶 之 密碼 ， 而 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 帳戶 以 遂行 犯罪 。 上開 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 蔡晉元 」 或 「 張峻寬 」 之 人 所屬 之 犯罪 集團 成員 於 取得 陳韋縉 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 ： ㈠ 100年 4月 18日 上午 8時 許 ， 由 該 集團 成員 假冒 為 郭文珠 朋友 謝綺真 ， 撥打 電話 予 郭文珠 ， 佯稱 其 急需 資金 新臺幣 3萬 元 ， 使 郭文珠 陷於 錯誤 ， 依 指示 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 陳韋縉 所有 之 兆豐 銀行 新莊 分行 00000000000 號 帳戶 內 ； ㈡ 100年 4月 18日 下午 3時 許 ， 由 該 集團 成員 假冒 為 竹美 燈飾 公司 會計 人員 ， 撥打 電話 予 賴俊成 ， 佯稱 其 先前 在 網路 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 前往 自動櫃員機 操作 更正 ， 使 賴俊成 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 轉帳 2萬9989 元 、 2337 元 至 陳韋縉 玉山 銀行 北新莊 分行 0000000000000 號 帳戶 內 ， 轉帳 2萬9989 元 、 5875 元 至 陳韋縉 兆豐 銀行 新莊 分行 00000000000 號 帳戶 內 。 待 上開 被害人 郭文珠 、 賴俊成 將 款項 分別 匯入 陳韋縉 之 上開 帳戶 內 ， 該 犯罪 集團 成員 旋將 詐得 之 款項 提領 一 空 。 嗣 因 被害人 郭文珠 、 告訴人 賴俊成 發覺 遭 詐騙 ， 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第3942號
犯罪事實：
一 、 杜垚 在 高雄市 前鎮區鎮○路 000號 「 全家 便利 超商 」 擔任 店員 ， 於 民國 101年 4月 28日 凌晨 2時 許 ， 在 上揭 超商 之 收銀機 拾獲 趙昱丞 所有 、 由 趙昱丞 之 配偶 所 遺失 之 兼具 悠遊卡 功能 之 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 商銀 ） 信用卡 1 張 （ 信用卡 卡號 0000000000000000 ， 悠遊卡卡號 0000000000000000 號 ， 聲請 簡易 判決 處刑 書漏 未 記載 悠遊卡 卡號 ， 應 予 補充 ， 該 卡 兼具 悠遊卡 、 信用卡 、 電子 錢包 功能 ） 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 予以 侵占 入己 。 杜垚 明知 上開 信用卡 兼具 電子 錢包 之 功能 ， 於 特約 商店 購物 時 ， 在 餘額 限度 內 不需 核對 持卡人 身分 ， 且 低於 一定 金額 或 不足以 支付 消費 金額 時 ， 自動 由 信用卡 餘額 中 儲值 ， 無庸 支付 現金 與 簽名 ， 而 另 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 101年 4月 28日 至 同年 4月 29日 止 ， 在 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 上開 信用卡 接續 至 如 附表 所 示 之 特約 商店 自動 儲值機 ， 各 儲值 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 共 8 次 ， 而 詐取 4000 元 悠遊卡 儲值 金額 ， 並 以 儲值 金額 扣抵 消費款 之 方式 ， 至 各 悠遊 卡特約 商店 購物 供己 使用 。 嗣 經 趙昱丞 於 同年 月 29日 上午 10時 許 發現 上開 信用卡 遺失 ， 旋向 第一 商銀 辦理 掛失 時 ， 發現 遭 人 盜用 儲值 ， 而 報警 究辦 循線 查悉 上情 。 案 經 趙昱丞 訴由 高雄市 政府 警察局 前鎮 分局 報請 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第401號
犯罪事實：
一 、 吳兆陽 透過 網路 交友 軟體 與 葉庭卉 認識 後 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 自 民國 105年 11月 4日 起 ， 透過 LINE 通訊 軟體 ， 陸續 向 葉庭卉 佯稱 ： 可 代為 購買 日幣 以 投資 云云 ， 致 葉庭卉 陷於 錯誤 ， 同意 委託 吳兆揚 代為 購買 日幣 ， 並 依 吳兆揚 之 指示 ， 在 臺中市 透過 網路 銀行 轉帳 或 臨櫃 匯款 方式 ， 將 下列 用以 購買 日幣 之 金額 分次 匯入 蘇慧真 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 、 由 吳兆揚 實際 使用 之 大眾 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 ： 一105年 12月 9日 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬3000 元 共 1 筆 ； 二105年 12月 12日 ， 匯款 5萬 元 共 2 筆 ， 共計 匯款 10萬 元 ； 三105年 12月 14日 ， 匯款 5萬 元 共 2 筆 ， 共計 匯款 10萬 元 ； 四105年 12月 20日 ， 匯款 6萬 元 共 1 筆 。 吳兆陽 取得 上開 款項 後 ， 並 未 用於 購買 日幣 ， 且 拒 不 將 款項 歸還 葉庭卉 ， 葉庭卉 始 知 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第1142號
犯罪事實：
一 、 本件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪 事實 欄欄 一 、 第5 行 補充為 「 詎 仍 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 而 幫助 他人 犯罪 之 意思 」 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 內容 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第77號
犯罪事實：
一 、 陳浩堯 係 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 0號 1樓 銘協 工程 股份 有限公司 （ 下稱 銘協 公司 ） 之 負責人 ， 為 從事 業務 之 人 ， 而 替 銘協 公司 員工 投保 勞工 保險 （ 下稱 勞保 ） 、 全民 健康 保險 （ 下稱 健保 ） 及 按月 提繳 勞工 退休金 則 為 其 附隨 業務 。 其 明知 僱佣 勞工 應 依 勞工 保險 條例 第11 條 之 規定 ， 於 其 所屬 勞工 到職 之 日 列表 通知 保險人 ， 且 依 同 條例 第14 條 及 其 施行 細則 第27 條 規定 ， 勞工 投保 薪資 應 按 其 全 月 薪資 總額 ， 以 勞動基準法 第2 條 第3 款 規定 之 工資 為準 ， 即 勞工 因 工作 而 獲得 之 報酬 ， 包括 工資 、 薪金 及 按 計 時 、 計 日 、 計 月 、 計件 以 現金 或 實物 等 方式 給付 之 獎金 、 津貼 及 其他 任何 名義 之 經常性 給與 ， 均 屬 之 ， 再 依 「 勞工 保險 投保 薪資 分級 表 」 規定 之 金額 ， 確實 填報 ； 另 全民 健康 保險 法 亦 規定 雇主 應 為 員工 投保 全民 健康 保險 ， 受雇 者 以 其 薪資 所得 為 投保 金額 ； 且 明知 員工 毛睿山 自 民國 96年 4月 9日 到職日 起 至 98年 4月 所 領取 之 月 薪資 總額 （ 包括 基本 薪資 、 獎金 、 津貼 及 其他 任何 名義 之 經常性 給與 ） 為 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬1,450 元 至 3萬5,140 元 不等 。 詎 陳浩堯 為 減少 銘協 公司 之 勞 、 健保 保費 與 勞工 退休金 月 提繳 工資 之 支出 ， 竟 基於 業務 上 登載 不實 並 行使 該 等 文書 及 意圖 為 銘協 公司 不法 利益 之 犯意 ， 於 96年 4月 14日 ， 在 其 業務 上 製作 之 「 勞工 保險 加保 申報表 、 全民 健康 保險 第一 、 二 、 三 類 保險 對象 投保 申報表 （ 勞工 退休金 提繳 申報表 ） 」 （ 以下 合稱 本件 申報表 ） 上 ， 不實 登載 之 每 月 薪資 為 1萬8,300 元 ， 並 於 同 日 由 不 知情 之 陳靜淑 持 以 向 勞工 保險 局 臺北 分局 （ 現 改制為 勞動部 勞工 保險 局 ， 下稱 勞保局 ） 臺北 分局 及 行政院 衛生署 中央 健康 保險 局 （ 現 改制為 衛生 福利部 中央 健康 保險署 ， 下稱 健保署 ） 臺北 分局 將 該 登載 不實 之 本件 申報表 ， 提出 投保 申請 而 行使 之 ， 使 有 實質 審查 權限 之 勞保局 、 健保署 承辦 人員 均 陷於 錯誤 ， 誤認 毛睿山 之 薪資 即 如 前揭 申報 之 金額 ， 而 據以 核算 銘協 公司 應 負擔 之 勞保 投保 費用 、 勞工 退休金 月 提繳 費用 僱主 應 分擔 部分 之 金額 （ 下稱 退休金 月 提繳 工資 ） 及 健保 投保 費用 ， 合計 減少 銘協 公司 支出 勞保 費用 共 1萬7,718 元 、 退休金 月 提繳 工資 共 2萬2,059 元 及 健保 費用 共 1萬7,336 元 （ 各 詳 如 附表 一 、 二 、 三 所 示 ） ， 足以 生 損害 於 毛睿山 之 投保 、 領取 勞工 退休金 之 利益 ， 以及 健保署 、 勞保局 對於 保險 管理 、 投保 薪資額 審查 之 正確性 。 嗣 因 毛睿山 與 銘協 公司 發生 勞資 糾紛 ， 經 毛睿山 訴請 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 偵辦 ， 經 檢察官 偵查 終結 後 ， 向 本院 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1738號
犯罪事實：
一 、 江卉榛 雖 可 預見 提供 其 所有 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 10日 某時 許 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 勝利 門市 內 ， 依照 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 欣怡 」 之 成年 女子 指示 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 左營 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 五福 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 黑貓宅急便 寄送 至 位於 新北市 ○○區 ○○街 000號 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 張超智 」 之 成年人 收受 ， 而 將 上開 3 個 金融 機構 帳戶 資料 交予 自稱 「 欣怡 」 之 成年 女子 使用 ， 而 容任 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 上開 3 個 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 3 個 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 各 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 分別 向 黃俐禎 、 楊庭懿 、 謝明欽 、 陶義承 、 曾瀞儀 、 黃漢哲 、 王秀滿 、 尤靜怡 等 8 人 （ 下 合稱 黃俐禎 等 8 人 ） 施用 詐術 ， 致 黃俐禎 等 8 人 均 陷於 錯誤 後 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 各 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 上開 3 個 金融 機構 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 （ 另 因 上開 臺銀 帳戶 遭 列為 警示 帳戶 ， 致 黃漢哲 所 匯 款項 經 銀行 予以 圈存 止扣 在案 ） 。 嗣 經 黃俐禎 等 8 人 察覺 有異 乃 報警 處理 後 ， 始 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣基隆地方法院 104年度基簡字第1083號
犯罪事實：
一 、 施得志 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 上旬 某 日 ， 將 其 所 申設 彰化 商業 銀行 基隆 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 透過 統一 便利商店 之 宅急便 服務 寄交 詐欺 集團 使用 ， 提款卡 密碼 則 以 電話 告知 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 月 8日 下午 5時 30分 許 ， 佯裝 為 旅遊網 網站 會計 小姐 、 華南 銀行 行員 ， 透過 電話 向 李孟娟 謊稱 其 先前 在 該 網站 線上 刷卡 消費 發生 錯誤 、 須 透過 網路 銀行 取消 云云 ， 致 李孟娟 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 晚間 9時 26分 、 9時 38分 許 ， 依 指示 操作 網路 銀行 網頁 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬3,987 元 、 2萬1,436 元 ， 共計 9萬5,423 元 匯入 施得志 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐欺 集團 提領 一空 。 嗣 李孟娟 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審原簡字第67號
犯罪事實：
一 、 王恩麟 前 於 民國 106年 間 因 毒品 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 106年度 審原 簡字 第50 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 並 於 107年 10月 12日 執行 完畢 出監 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 竟 與 李秉翰 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 另行 簽分 偵辦 中 ） 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 12月 24日 20時 許 ， 先 由 王恩麟 以 其 持用 之 行動電話 門號 0000000 ***號 （ 號碼 詳卷 ） 電聯 不 知情 之前 女友 黃鈴錚 及 伊 現任 男友 李峻安 （ 後 2 人 所 涉 詐欺 部分 ， 另行 為 不起訴 處分 ） 各 所 持用 之 行動電話 門號 0000000 *** （ 號碼 詳卷 ） 、 0000000 *** （ 號碼 詳卷 ） ， 而 對 伊 等 稱 ： 欲 借用 李峻安 個人 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 ***號 帳戶 （ 帳號 詳卷 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 以便 朋友 匯款 以 償還 積欠 黃鈴錚 之 借款 云云 ， 李峻安 始 同意 提供 系爭 帳戶 與 王恩麟 匯款 使用 ， 而 李秉翰 則 於 同 日 21時 在 不詳 處所 ， 以 電腦 設備 連結 網際 網路 後 ， 再 以 帳號 「 courage 」 登入 TEON 之 線上 遊戲 ， 並 於 同 日 21時 26分 許 ， 向 玩家 許哲修 訛稱 ： 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,500 元 出售 虛擬 寶物 云云 ， 致 許哲修 陷於 錯誤 後 ， 遂 於 同 日 21時 29分 許 ， 匯款 5,500 元 至 系爭 帳戶 ， 而 王恩麟 接獲 李秉翰 以 通訊 軟體 Line 通知 詐騙 款項 已 匯入 後 ， 旋即 於 同 日 21時 30分 許 ， 帶 同 李峻安 前往 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 統一 超商 之 自動櫃員機 提領 5,000 元 ， 並 向 李峻安 收取 全 額 款項 ， 再 交付 現金 1,500 元 予 李峻安 ， 且 告知 李峻安 自行 前往 提領 系爭 帳戶 內 之 餘款 500 元 ， 一併 供作 其 償還 黃鈴錚 之 欠款 ， 李峻安 與 黃鈴錚 便於 同 日 21時 57分 許 ， 前往 位於 臺北市 ○○區 ○○路 00號 之 老松 郵局 提領 現金 500 元 。 嗣 許哲修 因 遲 未 收到 所 購買 之 虛擬 寶物 ， 亦 無法 聯繫 賣家 ， 至 此 始 悉 受騙 ， 便 訴警 偵辦 ， 經 警 調閱 監視 錄影 畫面 及 帳戶 明細 資料 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第1797號
犯罪事實：
一 、 陳計綸 雖 預見 率爾 將 自己 名下 之 金融 帳戶 資料 ， 任意 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 他人 ， 即可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 12日 前 之 某 日 ， 將 其 名下 之 合作金庫 商業 銀行 楠梓 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 （ 下稱 上開 帳戶 資料 ） ， 以 不詳 方式 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 所屬 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 其餘 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 某 真實 姓名 年籍 不詳 成年 成員 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 106年 10月 12日 12時 13分 稍 前 許 ， 撥打 電話 予 許竹恩 ， 佯稱 係 網路 遊戲 「 劍靈 」 玩家 「 王天 」 ， 欲 以 新臺幣 【 下 同 】 3萬 元 交易 該 網路 遊戲 之 物品 云云 ， 致 許竹恩 信以為真 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成年 成員 指示 ， 於 同 日 12時 13分 許 ， 匯款 3萬 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 許竹恩 發現 遭 詐騙 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。 ㈡ 於 106年 10月 13日 18時 許 ， 透過 通訊 軟體 聯繫 林茂誠 ， 佯稱 係 網路 遊戲 「 劍靈 」 玩家 欲 以 5萬2,000 元 價格 交易 該 網路 遊戲 之 寶物 「 真 虎 神魂 」 云云 ， 致 林茂誠 信以為真 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成年 成員 指示 ， 依序 ① 於 同 日 18時 33分 許 ， 匯款 21,985 元 、 ② 於 同 日 18時 36分 許 ， 匯款 30,000 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 林茂誠 發現 遭 詐騙 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第1402號
犯罪事實：
一 、 邱遠志 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 重要 理財 工具 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 無故 要求 他人 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 者 ， 將 可能 藉 此 取得 之 帳戶 ， 自行 或 轉由 他人 利用 為 掩飾 犯行 或 藏匿 詐騙 所得 ， 而 遂行 財產 上 詐欺 犯罪 之 目的 ， 仍 基於 縱 使 該 結果 發生 ， 亦 予 容認 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 16日 起 至 同 年 月 18日 下午 2時 7分 許止 之 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 將 其 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 （ 起訴書 誤載為 「 臺灣 富邦 商業 銀行 」 ， 應 予 更正 ） 中壢 分行 帳號 000 - 000 - 000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 。 而 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 （ 並 無 證據 證明 該 詐欺 集團 成員 有 3 人 以上 ） ， 於 106年 2月 18日 上午 11時 57分 許 ， 佯裝 其 為 呂翔瑞 之 友人 江秀清 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 向 呂翔瑞 謊稱 欲 向 呂翔瑞 周轉 應急 云云 ， 致 呂翔瑞 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 下午 2時 7分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○街 000號 全家 便利商店 （ 下稱 健康三街 全家 便利商店 ） ， 以 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 邱遠志 之 上開 帳戶 內 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 呂翔瑞 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度原易字第35號
犯罪事實：
一 、 江欣澤 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 7月 22日 前 之 同年 7月 間 某 日 ， 在 臺東縣 ○○鄉 ○○路 00號 ， 向 不 知情 之 善 韋‧羅 外 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 借用 臺灣 土地 銀行 玉里 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 及 善韋‧羅 外 於 社群 網站 FACEBOOK 申登 之 帳號 密碼 後 ， 無 販賣 彈珠檯 、 尿布 等 商品 之 真意 ， 卻 以 不詳 設備 連結 網際網路 至 社群 網站 FACEBOOK ， 使用 善韋‧羅 外 前揭 帳號 ， 張貼 販售 彈珠檯 、 尿布 等 商品 之 不實 訊息 對 公眾 散布 ， 並 提供 其 所 使用 之 行動電話 門號 0000000000 號 （ 申登人 為 其 父 江育明 ） 予 買家 聯絡 ， 使 附表 編號 1 至 16 所 示 之 林銘鋒 等 16 人 瀏覽 上開 不實 訊息 後 與 江欣澤 聯繫 ， 江欣澤 即 於 附表 編號 1 至 16 所 示 之 行為 時間 、 地點 ， 分別 與 附表 編號 1 至 16 所 示 之 林銘鋒 等 16 人 接洽 談妥 購買 如 附表 編號 1 至 16 所 示 商品 之 事宜 ， 使 其 等 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 並 依 江欣澤 指示 ， 於 附表 編號 1 至 16 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 將 附表 編號 1 至 16 所 示 之 金額 匯至 上開 帳戶 ， 江欣澤 再 提領 供己 花用 。 嗣 林銘鋒 等 16 人 匯款 後 未 收到 商品 方知 受騙 ， 報警 處理 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度簡上字第137號
犯罪事實：
一 、 梁睿承 因 缺 錢 花用 ， 於 民國 107年 2月 間 在 臉書 社團 見 周濟安 張貼 之 賓士車 出租 資訊 ， 欲 以 租用 車輛 再 予 變賣 他人 之 方式 換取 金錢 ， 自始無返 還 車輛 之 意 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 向 周濟安 表示 欲 租 車 1日 ， 周濟安 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依約 於 107年 2月 2日 凌晨 0時 20分 許 ， 將 車牌 號碼 000- 0000 號 賓士 廠牌 自用 小客車 （ 下稱 本案 汽車 ） 駛至 臺北市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利 商店 前 ， 出租 交付 予 梁睿承 ， 並 約定 梁睿承 須 於 翌 （ 3 ） 日 凌晨 0時 20分 歸還 本案 汽車 ， 梁睿承 交付 1日 租金 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 予 周濟安 後 ， 即 將 車輛 駛 至 苗栗縣 某 交流道 下 交付 本案 汽車 予 其 相約 等候 之 買家 ， 惟 該 買家 未 付錢 予 梁睿承 即將 本案 汽車 駛走 。 嗣 因 梁睿承 於 約定 時間 屆至 未 歸還 本案 汽車 且 下落 不明 ， 周濟安 乃 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 104年度審簡字第574號
犯罪事實：
一 、 黃沼洲 於 民國 99年 間 因 詐欺 等 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 豐原 簡易庭 以 99年度 豐簡字 第443 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 復 於 100年 間 因 竊盜 案件 ， 經 同 院 豐原 簡易庭 以 100年度 豐簡字 第365 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 而 上開 2 罪 接續 執行 ， 並 於 101年 4月 3日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 於 103年 12月 27日 上午 8時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○○道 0段 0號 臺中 火車站 候車室 ， 拾獲 楊明旭 所 遺失 之 玉山 銀行 信用卡 1 張 （ 卡號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 ） ， 明知 上開 物品 係 離 本人 持有 之 物 ， 竟 圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 上開 信用卡 據為己有 。 復 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 違法 由 收費 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 接續 於 同 日 附表 所 示 之 時間 ， 持 上開 拾得 之 楊明旭 所有 信用卡 ， 在 前開 火車站 設置 之 自動 售票機 ， 插入 前揭 信用卡 ， 致 使 自動 售票機 之 識別 系統 誤認 其 係 有 權 持有 該 信用卡 之 人 ， 而 以 此 不正 之 方法 ， 接續 購買 如 附表 所 示 自強號 火車票 6 張 （ 購買 時間 、 價額 均 詳 如 附表 所 載 ） ， 並 於 事 後 將 該 信用卡 棄置 於 列車 廁所 之 垃圾筒 內 。 嗣 經 楊明旭 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審易字第2740號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 周志軒 於 民國 106年 3月 7日 前 某 日 ， 欲 出售 救生衣 而 在 社群 網站 Facebook 之 「 in 要釣 軟絲 」 社團 刊登 販售 訊息 ， 嗣 呂斌弘 於 106年 3月 7日 下午 3時 22分 前 某時 ， 在 臉書 網站 瀏覽 訊息 後 ， 旋 聯絡 周志軒 表達 購買 之 意 ， 詎 周志軒 明知 並 無 出售 救生衣 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 呂斌弘 佯稱 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 出售 救生衣 1 件 ， 致 呂斌弘 陷於 錯誤 而 應允 購買 ， 並 旋 於 同 日 下午 3時 22分 許 ， 將 2,000 元 匯入 周志軒 之 中華郵政 股份 有限公司 桃園 成功路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 周志軒 即 以 此 方式 詐得 2,000 元 。 嗣 呂斌弘 遲 未 收到 上開 救生衣 ， 始 悉 受騙 。 案 經 呂斌弘 訴由 桃園 市 政府 警察局 桃園 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第5496號
犯罪事實：
一 、 周佑芳 於 民國 96年 間 ， 因 提供 帳戶 幫助 詐欺 案件 ， 經 本院 以 95年度 易 字 第2431 號 判處 有期徒刑 3月 ， 嗣 經 減刑 為 有期徒刑 1月 15日 ， 於 96年 11月 27日 易科 罰金 執行 完畢 ， 仍 不知戒慎 ， 明知 將 金融 機構 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 故意 ， 於 99年 12月 7日 下午 4時 30分 ， 將 其 不 知情 之 配偶 廖宏達 （ 另 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 向 第一 商業 銀行 小港 分行 所 申請 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 持往 「 新竹 貨運 」 鳳山 營業所 ， 交寄予 化名 「 元順 企業 公司 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 以 幫助 該 詐騙 集團 對 不 特定人 實行 詐欺 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 12月 8日 凌晨 0時 許 ， 透過 網路 聊天 方式 ， 向 謝秉成 佯稱 ： 有事 要求 幫忙 ， 但須 檢查 謝秉成 是否 為 警察 身分 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 云云 ， 後 又 誆稱 ： 謝秉成 之 操作 違法 ， 須 將 款項 提出 ， 另 以 無摺 存款 方式 存入 指定 帳戶 云云 ， 均 致 謝秉成 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 凌晨 0時 18分 、 21分 許 ， 將 其中 2 筆 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 97,000 元 、 3,000 元 （ 合計 共 10萬 元 ） 存入 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 謝秉成 察覺 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度審易字第42號
犯罪事實：
一 、 吳欣育 雖 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 20日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 104年 10月 初 ， 在 高雄市 ○鎮區 ○○街 000巷 00號 4樓 ， 向 友人 郭宇儁 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 行為 ， 另 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 借得 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 將 之 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣新竹地方法院 103年度審易字第184號
犯罪事實：
一 、 郭永青 明知 其 並非 坐落 新竹市 ○區 ○○路 00巷 00號 2樓 建物 之 所有權人 ， 亦 無 上開 建物 之 使用 、 收益權 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 之 接續 犯意 ， 於 民國 102年 6月 15日 某時 許 ， 在 新竹 馬偕 醫院 ， 向 林昆賢 佯稱 可 將 上開 建物 出租予 林昆賢 ， 致 林昆賢 陷於 錯誤 ， 而 與 郭永青 簽約 承租 上開 建物 ， 約定 租賃 期間 為 102年 7月 1日 起 至 103年 6月 30日 止 ， 租金 為 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 ， 林昆賢 並 當場 交付 2 個 月 之 押 租金 14,000 元 予 郭永青 ， 再 於 102年 6月 17日 交付 1 個 月 之 租金 7,000 元 予 郭永青 。 嗣 郭永青 於 102年 6月 18日 假借 上開 建物 須 油漆 ， 向 林昆賢 索取 第2 個 月 之 租金 ， 林昆賢 即 察覺 有異 ， 進而 查悉 上開 建物 為 郭永青 之 妹 郭婉珍 所有 並 現時 居住 ， 林昆賢 並 無法 遷入 使用 ， 始 發覺 受騙 後 提出 告訴 ， 而 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 103年度簡字第691號
犯罪事實：
一 、 宋梓儀 （ 原名 ： 梅梓儀 ） 前 於 民國 96年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 96年度 彰簡字 第1150 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 97年 6月 27日 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 於 101年 10月 初 至 101年 10月 20日 間 之 某 日 ， 在 某 處 透過 電腦 網路 連接 至 RC 聊天 平台 認識 廖敬凱 ， 並 知悉 廖敬凱 欲 購買 麥克風 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 在 上開 聊天 平台 上 向 廖敬凱 佯稱 ： 可以 幫 廖敬凱 購買到 便宜 又 好用 的 麥克風 ， 且 已經 幫 廖敬凱 訂貨 了 云云 ， 致 廖敬凱 陷於 錯誤 ， 遂 於 101年 10月 20日 與 宋梓儀 相約 於 位於 臺中市 西屯區 之 朝馬 轉運站 見面 ， 並 當場 交付 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 4,200 元 與 宋梓儀 。 嗣 後 因 宋梓儀 遲 未 交付 麥克風 與 廖敬凱 ， 亦 未 退還 廖敬凱 4,200 元 ， 廖敬凱 始 察覺 受騙 。 案 經 廖敬凱 訴由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 偵查 後 起訴 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第1204號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 所 示 ） 之 記載 外 ， 另 據 被告 於 本院 準備 程序 中 坦承 犯行 ， 核其 自白 ， 與 起訴書 所 載 事證 相符 ， 堪認 屬實 ， 本案 事證 明確 ， 被告 犯行 堪以 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣高雄地方法院 104年度審易字第1016號
犯罪事實：
一 、 陸衍廷 前 於 民國 100年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 100年度 易 字 第2495 號 判處 有期徒刑 1 年 確定 ， 於 102年 7月 26日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 其 明知 自身 無 購買 機車 之 真意 ， 亦 無 資力 繳納 購買 機車 分期 價款 ， 僅 因 缺 錢 花用 ， 貪取 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 所 約定 給付 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 ， 竟 與 上揭 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 103年 8月 1日 ， 推 由 陸衍廷 前往 廿一世紀 資融 股份 有限公司 （ 址設 ： 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 2樓 之2 ； 下稱 廿一世紀 公司 ） 所屬 經銷商 之 幼達車業 有限公司 （ 址設 ： 高雄市 ○○區 ○○街 00號 ， 下稱 幼達車業 ） ， 向 該 車業 人員 佯稱 願 購買 車牌 號碼 000- 000 號 重型 機車 ， 並 約定 以 分期付款 方式 給付 總貸款 金額 為 6萬 元 ， 每 月 1 期 ， 分 12 期 給付 ， 每 期 應 支付 5,000 元 ， 再 透由 幼達車業 傳真 上揭 貸款 申請 文件 至 廿一世紀 公司 ， 致 廿一世紀 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 誤信 陸衍廷 確 有 購 車 真意 及 分期 給付 之 資力 ， 遂 核准 上揭 分期付款 申請 ， 而 將 總貸款 金額 扣除 5％ 後 給付 予 幼達車業 ， 陸衍廷 取得 上揭 機車 後 ， 旋 在 同 年 月 4日 某許 ， 將 上開 機車 讓渡予 上揭 詐騙 集團 成員 而 取得 約定 報酬 30,000 元 。 嗣 因 陸衍廷 均 未 按期 繳納 分期付款 款項 ， 經 廿一世紀 公司 多 次 催討 未果 ， 驚覺 有異 ， 經 向 監理 機關 查詢 車籍 狀況 ， 始 知 上揭 機車 已 遭 變賣 ， 始悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第520號
犯罪事實：
一 、 緣 陳姝宇 於 民國 106年 3月 28日 透過 洪偉盛 之 網路 臉書 FB ， 向 外 表示 要 以 新臺幣 （ 下 同 ） 14,990 元 ， 兜售 ASUS 牌 zenfone3ZOOM 手機 1 支 （ 下稱 華碩 手機 ） ， 為 陳建安 所 知悉 ， 陳建安 認 有機可乘 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 陳姝宇 訛稱 「 要 由 陳姝宇 以 華碩 手機 再 加付 25,000 元 方式 ， 交換 陳建安 所有 APPLE 牌 iphone7 手機 （ 下稱 蘋果 iphone7 手機 ） 2 支 ， 進行 交易 」 云云 ， 致 陳姝宇 陷於 錯誤 ， 同意 以 上揭 條件 進行 買賣 ， 雙方 約定 交易 時間 地點 後 ， 陳建安 遂 以 蘋果 iphone 7 空盒 填充 鐵片 後 ， 再 將 紙盒 予以 重新 包膜 ， 使 其 像 新品 一樣 ， 於 同年 3月 29日 19時 30分 許 ， 搭乘 計程車 攜 至 彰化縣 ○○市 ○○○路 000號 之 7-11 超商 （ 下稱 台鳳里 超商 ） 與 陳姝宇 及 洪偉盛 見面 ， 陳建安 遂 將 上揭 內容 根本 非 蘋果 iphone7 手機 而 係 填充物 之 蘋果 iphone7 包裝盒 2 盒 交給 陳姝宇 ， 致 陳姝宇 不 疑 有詐 ， 將 現金 25,000 元 及 華碩 手機 1 支 交給 陳建安 ， 致 陳姝宇 蒙受 上揭 財物 損失 ， 雙方 遂 完成 交易 。
臺灣臺中地方法院 103年度審易字第487號
犯罪事實：
一 、 許淵智 與 少年 許○豪 （ 民國 84年 12月 生 ， 姓名 年籍 詳卷 ） 、 翁士權 、 葉景勳 、 黃鈺蓁 、 周傳銘 （ 綽號 「 大象 」 ） 、 凃禾倫 、 吳明駿 等 人 及 綽號 「 鴻哥 」 之 人 與 其他 不詳 之 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 4月 間 起 ， 以 「 鴻哥 」 為首 ， 達成 跨境 、 分工 精密 且 有 組織 之 詐欺 犯罪 集團 之 共同 謀議 。 其 分工 方式 為 ： ㈠ 許淵智 、 翁士權 、 少年 許○豪 等 人 受受僱 於 「 鴻哥 」 ， 在 柬埔寨 金邊 地區 承租 金邊市 00路 00號 之 透天厝 ， 作為 電話 詐騙 話務 機房 ， 組成 電信 詐騙 機房 並 管理 機房 內 中國籍 話務 人員 ， 該 詐騙 話務 機房 以 群組 隨機 撥打 大陸 地區 民眾 之 電話 ， 待 民眾 誤信 回撥 後 ， 分別 以 「 大陸 法院 人員 」 、 「 大陸 公安局 」 、 「 大陸 檢察官 」 等 名義 ， 對 大陸 地區 民眾 進行 詐欺 。 其中 許淵智 負責 該 處 機房 之 人員 接送 及 生活 雜貨 採買 ， 翁士權 則 以 代號 「 友 」 、 少年 許○豪 以 代號 「 忠 」 ， 擔任 電信 詐騙 機房 之 話務 人員 ， 少年 許○豪 另 負責 該 機房 對 大陸 地區 民眾 電話 群組 發話 ， 而 該 現場 則 由 大陸 地區 人士 綽號 「 小馬 」 之 人 負責 。 嗣 於 102年 4月 13日 ， 該 機房 先群 發電話 予 大陸 地區 民眾 ， 適 民眾 聖明琴 誤信 ， 旋 回撥 電話 ， 該 機房 之 第1 線 人員 即 向 聖明琴 佯稱 係 法院 人員 ， 因 其 身分 恐 遭 人 冒用 ， 可 代 其 向 公安 人員 報案 處理 ， 嗣 由 第2 線 人員 冒裝 係 公安局 「 張 隊長 」 ， 向 其 佯稱 因 其 涉及 重大 犯罪 ， 有 遭 人 利用 名義 之 情形 ， 需 向 上級 陳報 ， 再 由 第3 線 人員 佯為 檢察院 「 劉 科長 」 ， 要求 聖明琴 將 其 及 其 配偶 帳戶 內 之 存款 將 金錢 匯入 指定 之 帳戶 ， 茲 以 公證 證明 該 等 款項 與 犯罪 無關 云云 ， 致 聖明琴 陷於 錯誤 ， 因而 於 102年 4月 13日 、 4月 14日 ， 陸續 匯款 共計 人民幣 633萬 元 至 詐騙 集團 指定 之 中國 農業 銀行 「 郭雪生 」 之 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000000000000 號 ） 等 人頭 帳戶 內 。 ㈡ 翁士權 及 「 小馬 」 等 人 確認 聖明琴 匯款 後 ， 為 規避 大陸 地區 金融 管制 系統 對於 限制 帳戶 匯款 及 領款 金額 之 管制 ， 使 該 等 詐得 款項 得以 順利 領出 ， 旋 通知 在 臺灣 地區 以 葉景勳 （ 綽號 「 阿強 」 、 「 強哥 」 、 「 阿正 」 ） 為首 ， 與 黃鈺蓁 等 人 組成 之 臺灣 詐騙 轉帳 機房 （ 俗稱 水房 ） ， 在 臺中市 沙鹿區 正德路 附近 某 處 ， 利用 電腦 網路 設備 ， 將 上開 帳戶 詐得 之 款項 轉帳 匯入 該 詐騙 集團 所得 支配 管領 之 帳戶 內 （ 俗稱 「 打水 」 ） 。 ㈢ 葉景勳 、 黃鈺蓁 完成 轉匯 之 動作 後 ， 旋 再 通知 該 詐騙 集團 所屬 負責 領款 之 車手團 負責人 周傳銘 ， 由 周傳銘 、 凃禾倫 、 吳明駿 等 人 負責 持渠等 支配 管領 之 銀聯卡 ， 於 102年 4月 17日 、 4月 19日 、 6月 11日 、 6月 14日 、 6月 18日 、 6月 19日 等 時間 ， 持 人頭 帳戶 之 銀聯卡 至 各 地 ATM 提領 贓款 ， 再 由 周傳銘 將 扣除 渠等 所得 分配 之 報酬 後 所 剩 之 金額 ， 交回 與 葉景勳 ， 由 葉景勳 再行 分配 。 以 此 方式 將 該 等 詐欺 所得 款項 分散 轉匯 至 該 詐騙 集團 所 支配 管領 之 其他 帳戶 內 ， 以 便於 詐騙 集團 成員 提領 該 等 款項 。 ㈣ 嗣 經 聖明琴 報警 處理 後 ， 透過 兩岸 司法 互助 機制 協請 大陸 地區 公安 部門 查得 詐騙 聖明琴 之 發話 地點 係 在 柬埔寨 地區 ， 遂 由 內政部 警政署 刑事 警察局 駐 柬埔寨 聯絡官 通報 柬埔寨 警方 ， 並 於 102年 9月 3日 ， 在 柬埔寨 金邊市 00路 00號 處所 ， 查獲 上開 電話 詐騙 話務 機房 扣得 附表 編號 7 至 12 之 物 ， 並 在 該 處 機房 之 電腦 裡 ， 查得 附表 編號 11 、 12 等 文件 ， 該 等 文件 並 明確 記載 聖明琴 匯入 之 中國 農業 銀行 「 郭雪生 」 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000000000000 號 ） 與 轉帳 之 第2 層 中國 農業 銀行 「 解鵬 」 之 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000000000 號 ） 。 另 於 同 日 在 柬埔寨 金邊市 101路 14D 之 透天厝 逮捕 許淵智 ， 並 查得 電腦 主機 、 筆電 、 手機 、 路由器 ， GATEWAY 、 對講機 等 電信 詐騙 所 用 之 工具 。 另 經 追查 聖明琴 遭 詐騙 款項 流向 ， 循線 查得 係 持有 行動電話 0000000000 門號 之 人 負責 層層 轉帳 ， 旋 於 102年 12月 23日 至 臺中市 ○區 ○○街 00號 3樓 ， 持 法院 核發 之 搜索票 執行 搜索 ， 並 當場 查扣 附表 編號 1 至 6 所 示 之 物 。 另 彙整 聖明琴 遭 詐騙 之 金錢 流向 ， 循線 查獲 周傳銘 、 凃禾倫 、 吳明駿 等 人 因而 查悉 上情 （ 少年 許○豪 涉案 部分 ， 另 經 檢察官 移送 少年 法庭 審理 ） 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1844號
犯罪事實：
一 、 洪子欽 、 施昱辰 可 預見 將 本人 之 金融 帳戶 交付 不明 人士 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 分別 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 洪子欽 於 民國 105年 6月 2日 11時 55分 前 某時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 ○段 00號 「 全家 便利商店 林園 鳳林店 」 ， 將 其 本人 向 聯邦 銀行 嘉義 分行 申辦 之 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 、 向 合作金庫 銀行 東 嘉義 分行 申辦 之 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 寄予 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 劉柏謙 」 之 詐欺 集團 成員 ； 施昱辰 於 105年 6月 5日 之前 某 不詳 時間 ， 在 高雄市 小港區 某 「 統一 超商 」 ， 將 其 本人 向 中國信託 銀行 小港 分行 申辦 之 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 向 臺灣 銀行 小港 分行 申辦 之 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 寄予 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 手法 詐欺 符君瑜 、 廖意慈 、 蕭瑜賢 、 李偉祥 、 林彥宏 、 李佳慧 等 6 人 （ 下稱 符君瑜 等 6 人 ） ， 使符君瑜 等 6 人 均 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯入 前揭 帳戶 內 （ 詐騙 方式 、 匯入 帳戶 、 匯款 金額 等 ， 均 詳如 附表 所 示 ） 。 嗣 經 符君瑜 等 6 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 104年度簡字第1376號
犯罪事實：
一 、 賴炎山 曾 任 柏松 綠化 工程 有限公司 董事 ， 現 為 松好 綠化 有限公司 執行長 ， 其 係 賴文正 （ 所 涉 詐欺 取財 未遂 罪嫌 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 之 同鄉 弟輩 ； 賴文正 係 偉盟 工業 股份 有限公司 及 采盟 營造 股份 有限公司 （ 下稱 采盟 公司 ） 之 董事 、 股東 。 緣 民國 99年 間 ， 內政部 公告 撤銷 彰化縣 農會 之 「 彰農 高爾夫球場 （ 下稱 彰農 球場 ） 」 山坡地 雜項 執照 審查 ， 100年 6月 間 ， 邱順鐘 透過 賴炎山 引介 認識 賴文正 ， 詎 賴炎山 竟 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 自 100年 9月 間 起迄 100年 12月 15日 止 ， 以 其 持用 之 0000000000 號 行動電話 門號 與 邱順鐘 持用 之 0000000000 號 行動電話 門號 通話 ， 及 在 邱順鐘 經營 位於 南投縣 南投市 ○○路 000○0號 南峰 高爾夫球場 內 ， 接續 向 邱順鐘 、 童一雄 表示 可 透過 賴文正 協助 疏通 時任 彰化 縣長 卓伯源 核發 執照 ， 惟 需 彰化縣 農會 無償 提供 彰農 球場 240萬 立方米 土方 予 賴文正 所 經營 采盟 公司 標得 彰化縣 政府 發包 之 高鐵 田中站 基礎 工程 使用 ， 作為 疏通 縣長 卓伯源 及 彰化縣 政府 相關 人員 之 代價 ， 致 邱順鐘 陷於 錯誤 ， 表示 願 提供 新臺幣 （ 下 同 ） 1千萬 元 政治 獻金 予 縣長 卓伯源 ， 以 獲得 彰農 球場 水土 保持 開發 許可 ， 賴炎山續 與 邱順鐘 協商 疏通 條件 ， 先 表示 縣長 卓伯源 至少 要 3千萬 元 ， 繼 又 要求 前金 3千萬 元 及 後謝 5千萬 元 ， 若 彰化縣 農會 不 願 提供 上述 土方 ， 則 要求 前金 5千萬 元 及 後謝 7千萬 元 。 然 因 賴炎山 需索無度 ， 彰化縣 政府 迄 100年 12月 31日 前 亦 未 核准 彰農 球場 之 水土 保持 開發 許可 ， 邱順鐘 與 彰化縣 農會 終 未 交付 賴炎山 詐取 之 上開 款項 ， 致 未 得逞 。
臺灣彰化地方法院 105年度審易字第367號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 因 積欠 友人 債務 ， 明知 自己 無 iPhone 6 （ 128 G ） 手機 可 供 出售 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 在 不 特定 公眾 均 得 瀏覽 之 「 旋轉 拍賣 」 拍賣 平臺 網站 及 Facebook 社群 網站 上 ， 張貼 出售 iPhone 6 手機 之 訊息 ， 以 此 方式 對 公眾 散布 不實 訊息 ， 致 乙○○ 、 丙○○ 、 戊○○ 、 甲○○ 等 人 因而 陷於 錯誤 ， 欲 向 丁○○ 購買 手機 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金錢 匯入 丁○○ 所 提供 其 不 知情 之 配偶 林佩儀 所 申辦 郵局 帳戶 內 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ， 下稱 本案 帳戶 ） 。 嗣 經 乙○○ 、 丙○○ 、 戊○○ 、 甲○○ 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣苗栗地方法院 108年度簡上字第61號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 判決 以 被告房 柏辰 幫助犯 詐欺 取財 罪 ， 判處 有期徒刑 4月 ， 並 諭知 易科 罰金 之 折算 標準 為 新臺幣 1000 元 折算 1 日 ， 核 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 。 除 補充 「 被告 於 本院 準備 程序 及 審理 中 之 自白 （ 見 本院卷 第39 、 67 頁 ） 」 資 為 證據 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 均 引用 如 附件 第一 審 刑事 簡易 判決書 之 記載 。
臺灣士林地方法院 102年度簡上字第140號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 犯罪 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 提款卡 及 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 之 犯罪 利益 ， 並 作為 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 使用 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 其 提供 金融 機關 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 提存 工具 供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 單一 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 接續 於 民國 96年 12月 3日 某時 及 同年 月 4日 某時 ， 分別 在 臺北市 ○○區 ○○街 00號 「 安泰 商業 銀行 內湖 簡易型 分行 （ 下稱 安泰 銀行 ） 」 附近 及 新北市 ○○區 ○○○路 000號 「 合作金庫 商業 銀行 汐止 分行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 」 附近 之 路口 紅綠燈 處 ， 將 其 甫 申辦 之 安泰 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 合作金庫 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每 本 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 價格 ， 出售 交付 予 同 一 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 提供 該 男子 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 。 該 詐欺 集團 於 取得 上開 銀行 帳戶 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 於 如 附表 各 編號 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 各 編號 所 示 之 詐騙 方法 ， 向 如 附表 各 編號 所 示 之 被害人 等 進行 詐騙 ， 致 各 該 被害人 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 轉帳 匯款 如 附表 各 編號 所 示 之 款項 至 甲○○ 所 申辦 之 上開 安泰 銀行 及 合作金庫 銀行 帳戶 中 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 如 附表 各 編號 所 示 之 被害人 等 發覺 受騙 而 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審原簡字第4號
犯罪事實：
一 、 高吉祥 前 於 民國 101年 間 因 違背 安全 駕駛 之 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 101年度 交簡字 第245 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 102年 9月 25日 入監 執行 後 執行 完畢 釋放 出監 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知 當時 無 能力 支付 計程車 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 106年 2月 10日 16時 許 ， 在 臺中市 烏日區 站區 二路 8號 旁 ， 招攬 溫國良 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 00 號 營業用 小客車 ， 致 溫國良 陷於 錯誤 ， 誤以為 高吉祥 係 有 資力 支付 計程 車資 之 人 ， 而 同意 搭載 至 桃園市 八德區 ， 旋 再 搭載 前往 位於 新北市 烏來區 高吉祥 所 指定 之 地點 ， 抵達 該 處 後 高吉祥 並 無力 支付 車資 新臺幣 6,300 元 。 嗣 溫國良 察覺 遭騙 ， 遂 將 高吉祥 載往 新北市政府 警察局 新店 分局 忠治 派出所 報案 ， 員警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第841號
犯罪事實：
一 、 蔡文勝 明知 不法 犯罪 集團 ， 經常 要求 被害人 將 被 騙 之 款項 匯入 其 所 指定 或 使用 之 人頭 帳戶 ， 以 掩飾 其 詐欺 取財 之 犯罪 所得 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 且 預見 向 其 取得 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 之 人 ， 會 以 其 帳戶 作為 此 類 詐欺 取財 之 不法 所 用 ， 竟 為 應徵 刊登 於 自由時報 之 求職 廣告欄 之 司機 工作 ， 而 基於 幫助 該 詐欺 取財 集團 成員 或 其 後手 ， 向 不 特定 被害人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 3月 29日 11時 20分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○街 與 大業路口 附近 之 「 全家 便利 超商 」 前 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 南屯 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 密碼 交付 予 真實 、 年籍 姓名 不詳 自稱 「 陳 經理 」 之 人 使用 。 嗣 該 自稱 「 陳 經理 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子人 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 取得 前開 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 3月 29日 18時 9分 許 ， 去電 告訴人 李筱瑩 ： 因 其 之前 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 李筱瑩 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 19時 49分 許 及 20時 24分 許 ， 分別 依 指示 至 第一 商業 銀行 自動櫃員機 前 操作 ， 各 存入 新臺幣 （ 下 同 ） 13,000 元 及 8,000 元 至 蔡文勝 之 上開 帳戶 ， 且 前開 款項 旋即 均 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。