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臺灣新北地方法院 106年度簡字第2510號
犯罪事實：
一 、 徐昌勝 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 成為 他人 詐取 財物 之 工具 ， 而 有助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 詎 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 11月 初 某 日 凌晨 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 當面 提供 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 凱兒 」 之 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 一 於 105年 11月 3日 18時 30分 許 ， 在 網路 臉書 （ facebook ） 社群 網站 上 ， 假冒 係 龔明昱 之 友人 張博凱 名義 ， 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 價格 ， 出售 IPHONE6S 手機 1 支 云云 ， 致 龔明昱 誤信 為 真 ， 因此 陷於 錯誤 而 購買 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 19時 21分 許 ， 以 郵局 自動櫃員機 操作 ， 匯款 轉帳 1萬 元 至 徐昌勝 上開 帳戶 ， 且 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 二 於 105年 11月 3日 18時 10分 許 ， 在 網路 臉書 社群 網站 上 ， 假冒 係 王含亦 之 友人 陳佳璿 名義 ， 佯稱 欲 以 1萬3100 元 之 價格 ， 出售 IPHONE6S 手機 1 支 云云 ， 致 王含 亦 誤信 為 真 ， 因此 陷於 錯誤 而 購買 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 19時 27分 許 ， 以 手機 網路 銀行 匯款 轉帳 1萬3100 元 至 徐昌勝 上開 帳戶 ， 且 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 龔明昱 、 王含 亦 察覺 有異 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 99年度易字第2413號
犯罪事實：
一 、 萬望英明知 目前 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 以 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐欺 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 先 於 民國 99年 12月 15日 前 某 日 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 五甲 郵局 （ 下稱 五甲 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 系爭 帳戶 ) 之 存摺 影本 傳真給 不詳 姓名 年籍 之 成年 詐欺 集團 成員 「 孫 小姐 」 後 ， 又 於 98年 12月 15日 （ 起訴書 誤載為 16日 ） ， 以 宅急便 寄交 之 方式 ， 將 其 所有 之 系爭 帳戶 金融卡 1 張 ， 交付 名為 「 林佶賢 」 之 年籍 不詳 成年 同 一 詐欺 集團 成員 ， 隨後 並 於 電話 中 將 金融卡 之 密碼 告知 「 孫 小姐 」 ， 容任 該 人 暨 其 所屬 之 犯罪 集團 使用 上開 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 犯罪 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 98年 12月 15日 17時 許 ， 以 冒充 為 HAPPY-GO 拍賣 網站 之 工作 人員 之 方式 ， 向 徐夢卿 佯稱 ： 徐夢卿 於 該 網站 消費 時 ， 將 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 需 操作 提款機 取消 云云 ， 至 徐夢卿 陷於 錯誤 ， 遂 於 98年 12月 16日 14時 24分 許 ， 在 桃園縣 楊梅鎮 ○○路 205號 秀才 郵局 內 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 7萬9000 元 至 被告 上開 帳戶 內 ； 嗣 經 徐夢卿 發覺 有異 ， 始 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第607號
犯罪事實：
一 、 梁憲宗 於 民國 107年 4月 間 ， 藉由於 網路 交友 軟體 beetalk 結識 劉碧雯 ， 雖 明知 自己 並 無 工作 收入 ， 且 積欠 地下 錢莊 近 新臺幣 （ 下 同 ） 28萬 元 之 債務 未 清償 ， 經濟 狀態 極為 不佳 ， 竟 利用 劉碧雯 欲 與 其 交好 之 心理 ， 在 無 清償 意願 與 能力 之 情形 下 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先於 對話 過程 中 向 劉碧雯 誆稱 其 在 自家 建設 公司 上班 、 父母 會 供給 金錢 、 有 充足 之 資力 還款 云云 ， 復 佯稱 欲 借款 購買 金飾 贈送 母親 或 自行 配戴 ， 及 支付 車輛 零件 價款 等 不實 事由 ， 致 劉碧雯 陷於 錯誤 而 同意 借貸 ， 除於 附表 所 示 時 、 地 ， 以 信用卡 刷卡 墊付 ， 買入 附表 所 示 價額 之 金飾 交付 予 梁憲宗 ； 另 於 107年 5月 15日 ， 在 高雄 巿林 園區 某 處 交付 現金 1萬 元 予 梁憲宗 ； 並 於 同年 5月 17日 、 6月 25日 分別 轉帳 借款 2萬2,000 元 、 1萬5,000 元 至 梁憲宗 向 其 女友 林美僑 借用 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 三民路 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 甲帳戶 ， 屬 林美僑 之 父 林榮財 所有 ； 林美僑 及 林榮財 2 人 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 另 為 不起訴 處分 ) ， 梁憲宗 旋將 前揭 金飾 變賣 換現 ， 並 將 甲 帳戶 內 之 上開 款項 領出 ， 悉數 用以 清償 其 積欠 地下 錢莊 之 債務 。 嗣 因 梁憲宗 於 屆期 後 未 還款 予 劉碧雯 ， 甚且 避不見面 ， 劉碧雯 至 此 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第641號
犯罪事實：
一 、 陳炳宏 係 商號 「 裕林車業 」 （ 址設 臺忠市 大安區市 ○○道 0段 000號 ， 下稱 裕林 車行 ） 之 負責人 ， 並 負責 該 店 之 帳務 工作 ， 係 屬 商業 會計法 第71 條 所 稱 之 主辦 會計 人員 ， 其 明知 裕林 車行 係 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 彰化 銀行 ） 之 特約 商店 ， 依 雙方 所 簽立 特定 商店 約定書 第5 條 之 約定 ， 裕林 車行 不得 接受 非 消費性 之 簽帳 交易 或 融資性 墊款 交易 ， 自應 有 實際 發生 之 消費性 簽帳 交易 ， 方 得 製作 簽帳 單向 彰化 銀行 請款 ； 又 該 等 簽帳單 係 屬 裕林 車行 製作 記帳 憑證 作為 登記 帳冊 及 申請 信用卡 款項 之 依據 ， 屬 商業 會計 法 所 定 之 會計 憑證 。 詎 陳炳宏 竟 於 民國 107年 5月 29日 下午 2時 24分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000○0號 之 裕林 車行 營業 處所 內 ， 與 前往 該 處 尋求 借款 之 余嘉偉 、 蔡榮堯 基於 三 人 以上 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 填製 不實 會計 憑證 之 犯意 聯絡 ， 3 人 議定 以 假 交易 之 名目 刷卡 換取 現金 後 ， 由 蔡榮堯 持 其 所有 之 國泰世華 銀行 卡號 5521 - 97 **-****- 8920 號 （ 中間 6 碼 省略 ） 信用卡 ， 在 未 發生 實際 消費性 簽帳 交易 之 情況 下 ， 刷卡 簽帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 再 由 陳炳宏 扣除 刷卡 金額 之 10% 而 當場 交付 9,000 元 予 蔡榮堯 ， 蔡榮堯 則 因 事先 允諾 借予 余嘉偉 ， 旋 又 將 該 筆 9,000 元 交付 余嘉偉 ； 陳炳宏 再 於 107年 6月 4日 前 某 日 時 ， 持 屬於 商業 會計 法 所 定 會計 憑證 之 前揭 不實 簽帳單 ， 並 以 購 車 訂金 之 名目 ， 向 彰化 銀行 請款 ， 致 彰化 銀行 誤信 確 有 簽帳單 所 示 之 交易 發生 而 陷於 錯誤 ， 於 107年 6月 4日 核撥 1萬 元 予 裕林 車行 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡上字第80號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李允豪 明知 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 東城 」 之 成年 男子 與 所屬 之 詐欺 集團 ， 向 他人 收購 金融 機構 帳戶 ， 是 要 作為 詐騙 他人 金錢 後 提領 被害人 所 匯 款項 之 用 。 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 4月 15日 下午 1時 許 ， 在 其 位於 彰化縣 鹿港鎮 沿海路 之 租屋處 ， 介紹 其 友人 游宗富 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪業 經 本院 以 105年度 簡字 第1431 號 判處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 以 新臺幣 1千 元 折算 1日 確定 ） 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 彰化 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000 ， 帳號 ： 0000000 號 ） 存摺 、 提款卡 與 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 出售 予 「 東城 」 。 嗣 於 同 月 18日 11時 許 ， 取得 上開 帳戶 之 該 詐欺 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 ， 即 撥打 李高陞 之 電話 ， 偽稱 係 其 友人 「 謝金聰 」 ， 向 李高陞 佯稱 要 借款 15萬 元 ， 李高陞 一時 不 察 ， 乃 要 其 配偶 羅惠美 於 同 日 下午 某 時 至 桃園市 中壢區 志廣 郵局 匯款 15萬 元 至 游宗富 上開 帳戶 ； 其後 ， 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 又 以 相同 方式 對 李高陞 施用 詐術 ， 羅惠美 因此 於 翌日 上午 某時 再度 匯款 20萬 元 至 另 一 郵局 帳戶 （ 申設人 係 陳勝眾 ， 其 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 由 偵查 機關 偵辦 中 ） 。 嗣 因 該 假冒 「 謝金聰 」 之 成年 男子 屆期 未 依約 還款 ， 經 向 謝金聰 之 配偶 詢問 ， 始知 謝金聰 實 未 向 李高陞 借款 ， 李高陞 、 羅惠美 始 知 受騙 而 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 107年度原簡上字第5號
犯罪事實：
一 、 趙雲飛 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 105年度 原 交 簡字 第42 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 105年 9月 8日 入監 後 改易科 罰金 執行 完畢 。 詎 趙雲飛 能 預見 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 向 其 取得 金融 帳戶 之 提款卡 （ 包括 密碼 ） ， 可能 利用 該 帳戶 供 詐欺 取財 匯款 使用 或 隱匿 他人 犯罪 不法 所得 ， 且 此 等 犯罪 之 發生 並 不 違背 其 本意 ， 猶 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 106年 6月 10日 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 均 寄給 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 詐欺 使用 。 嗣 詐欺 之 人 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 6月 14日 上午 11時 10分 許 ， 以 電話 假冒 健保局 及 特偵組 主任 身分 ， 向 高秋金 佯稱 證件 遭 人 盜用 ， 且 遭 人 冒用 名義 洗錢 ， 須 匯錢 至 安全 帳戶 保管 云云 ， 致 高秋金 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 3時 4分 許 ， 匯款 新臺幣 30萬 元 至 趙雲飛 之 上開 彰化 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 高秋金 察覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度易字第2125號
犯罪事實：
一 、 劉金波 於 民國 100年 7月 9日 中午 12時 15分 許 至 同年 月 日 中午 12時 51分 許 前 之 某 日 ， 在 址設 臺北市 中正區 ○○○路 3號 之 臺灣 高速 鐵路 股份 有限公司 （ 下稱 高鐵 ） 臺北 車站 1樓 東 三門 高鐵 自動 售票機 前 ， 因 見 林建同 於 同 日 中午 12時 15分 許 ， 在 上址 購買 臺鐵 車票 後 ， 疏 未 取走 而 遺失 在 上開 高鐵 自動 售票機 內 之 台北 富邦 銀行 卡號 0000000000000000 號 信用卡 1 張 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 上開 信用卡 予以 侵占 入己 。 另 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 接續 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 盜用 上開 信用卡 ， 用以 支付 如 附表 所 示 之 票款 ， 以 此 不正 方法 使 高鐵 自動 售票機 之 收費 設備 誤認 係 信用卡 所有人 本人 持 卡 消費 陷於 錯誤 ， 而 交付 如 附表 所 示 之 高鐵 車票 共 4 張 （ 市價 總計 新臺幣 【 下 同 】 5,870 元 ） 與 劉金波 。 劉金波 得手 後 ， 旋即 於 同 日 下午 某 時 ， 將 附表 編號 2 所 示 之 臺北 至 左營 之 自由座 車票 2 張 ， 以 2,800 元 之 價格 ， 售 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 。 嗣 於 同 年 月 10日 下午 4時 5分 許 ， 劉金波 持 如 入 附表 編號 1 （ 起訴書 誤載為 「 編號 2 」 ， 應 予 更正 ） ， 至 上址 地下 3樓 高鐵 售票 櫃臺 ， 向 高鐵 票務 人員 辦理 變更 搭乘 車次 及 更換 車票 時 ， 經 票務 人員 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 為 警 於 同 日 下午 5時 30分 許 ， 在 上址 地下 3樓 高鐵售 票櫃 臺 處 當場 查獲 ， 並 扣得 其 所有 犯罪 所得 、 如 附表 編號 1 「 車票 處理 情形 」 欄 所 示 之 高鐵 車票 2 張 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第1470號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 犯罪事實欄 一 第一 頁 第十八 行 「 上午 十一時 五十八分 」 應 更正為 「 上午 十時 及 十一時 五十八分 」 、 第十九行 「 以 吳昆澤 前開 行動電話 」 應 更正為 「 以 電話 及 吳昆澤 前開 行動電話 」 、 第二 頁 第十 行 「 帳號 00000000000000 號 」 應 更正為 「 帳號 000000000000000 號 」 ， 證據欄 並 補充 「 被告 吳昆澤 於 本院 之 自白 」 。
臺灣基隆地方法院 108年度基簡字第1021號
犯罪事實：
一 、 司徒 萱娣 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 之 人 作為 不法 收取 他人 款項 用途 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 21日 中午 12時 許 ， 在 花蓮縣 ○○市 ○○○路 000號 花蓮 火車站 的 7-11 便利商店 內 ， 將 其 所 申設 新光 商業 銀行 桃北 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 當面 交付 予 年籍 不詳 之 Line 網友 「 老虎 」 。 嗣 該 人 於 取得 上開 戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 1月 21日 下午 約 4時 許 以 網路 向 王永鉅 佯稱 可 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20,000 元 至 其 指定 上開 帳戶 ， 以便 代購 衣服 ， 致 王永鉅 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 下午 4時 29分 許 ， 至 台中市 ○○區 ○○街 00號 新光 銀行 自動櫃員機 以 無摺 存款 方式 ， 存入 20,000 元 至 司徒 萱娣 上開 新光 銀行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 嗣 王永鉅 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 99年度易字第3658號
犯罪事實：
一 、 林鉑籵 於 民國 98年 11月 間 ， 與 劉友煊 、 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 小陳 」 之 成年 男子 ， 共同 基於 行使 偽造 私文書 、 行使 偽造 準私 文書 、 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 林鉑籵 先行 向 不 知情 友人 詹月華 借得 0000000000 號 行動電話 （ 申請 名義人 為 詹月華 之 女 莊曉桑 ） ， 並 將 該 行動電話 號碼 及 林鉑籵 方便 收件 之 臺中市 西屯區 ○○○街 地址 提供給 劉友煊 、 「 小陳 」 後 ， 推 由 「 小陳 」 於 ⑴ 98年 11月 7日 16時 26分 、 ⑵ 98年 11月 9日 19時 許 ， 在 不詳 地點 ， 在 網頁 上 填寫 盜用 之 施力華 遠東 商銀 信用卡 卡號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 及 識別碼 等 資料 ， 偽造 用以 表示 其 經 授權 得以 使用 上開 信用卡 支付 款項 之 準私 文書 ， 並 向 鼎鼎 聯合 行銷 公司 （ 下稱 鼎鼎 公司 ） 行使 ， 訂購 手機 2 支 ， 使 鼎鼎 公司 陷於 錯誤 ， 誤以為 施力華 確 有 以 信用卡 支付 價金 新台幣 （ 下 同 ） 8,688 元 、 8,888 元 ， 購買 手機 2 支 之 真意 ， 而 將 2 支 手機 交給 宅配 公司 ， 依照 「 小陳 」 之 指示 配送到 「 台中市 西屯區 ○○○街 10之2號 4樓 」 給 「 黃宗立 」 ， 並 以 0000000000 號 行動電話 為 收件人 聯絡 號碼 ， 以便 宅配 人員 與 林鉑籵 聯絡 ， 林鉑籵 即 於 98年 11月 10日 、 11日 ， 分別 在 上址 1樓 大門 外 ， 在 宅配 人員 交付 之 貨品 簽收單 之 收件人 欄位 ， 偽造 「 黃宗立 」 署名 各 1 枚 後 ， 將 該 偽造 之 貨品 簽收單 交回 宅配 人員 而 行使 之 ， 表示 收到 貨品 之 意 ， 足以 生 損害 於 「 黃宗立 」 及 宅配 公司 之 送達 正確性 ， 林鉑 籵旋 將 手機 2 支 轉交給 劉友煊 ， 由 劉友煊 轉賣 後 ， 將 五成 之 款項 分給 「 小陳 」 ， 餘款 與 林鉑籵 均分 ； 林鉑籵 又 於 民國 98年 11月 間 ， 與 劉友煊 、 柯大鵬 、 「 小陳 」 ， 共同 基於 行使 偽造 私文書 、 行使 偽造 準私 文書 、 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 林鉑籵 向 楊春蕊 借得 其 所 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 並 將 該 行動電話 號碼 及 林鉑籵 方便 收件 之 台中市 ○區 ○○街 地址 提供給 劉友煊 、 「 小陳 」 ， 推 由 「 小陳 」 分別 於 ⑶ 98年 11月 6日 16時 11分 及 ⑷ 98年 11月 9日 18時 26分 ， 在 不詳 地點 ， 在 網頁 上 填寫 盜用 之 林陳淑貞 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 商銀 ） 信用卡 卡號 0000 - 0000 - 0000 - 0000 號 及 識別碼 等 資料 ， 偽造 用以 表示 其 經 授權 得以 使用 上開 信用卡 支付 款項 之 準私 文書 ， 向 鼎鼎 公司 行使 訂購 手機 2 支 ， 使 鼎鼎 公司 陷於 錯誤 ， 誤以為 林陳淑貞 確 有 以 信用卡 支付 價金 7,599 元 、 8,888 元 ， 購買 Samsung 牌 、 Sony Ericsson 牌 手機 各 1 支 之 真意 ， 而 將 前開 2 支 手機 交給 宅配 公司 ， 依照 「 小陳 」 之 指示 ， 送到 「 台中市 ○區 ○○街 396號 3樓 」 給 「 陳明智 」 ， 並 以 0000000000 號 行動電話 為 收件人 聯絡 號碼 ， 以便 宅配 人員 與 林鉑籵 聯絡 ， 林鉑籵 即 於 98年 11月 6日 、 9日 後 之 11月 間 某 2 日 ， 分別 在 台中市 ○區 ○○街 396號 1樓 大門 外 ， 在 宅配 人員 交付 之 貨品 簽收單 之 收件人 欄位 ， 偽造 「 陳明治 」 （ 應 為 「 陳明智 」 ， 惟 林鉑籵 誤簽 「 治 」 ） 署名 各 1 枚 後 ， 將 該 偽造 之 貨品 簽收單 交回 宅配 人員 而 行使 之 ， 表示 收到 貨品 之 意 ， 足以 生 損害 於 「 陳明智 」 、 「 陳明治 」 及 宅配 公司 之 送達 正確性 ， 林鉑籵 並 將 前開 2 支 手機 交予 劉友煊 ， 劉友煊 再 將 前開 手機 交由 在 台中市 ○○路 66號 經營 亞太 通訊行 之 柯大鵬 代為 變賣 ， 柯大鵬 即 於 98年 11月 11日 ， 將 前開 Samsung 牌 手機 ， 以 6千 元 之 價格 出售 予 不 知情 之 周威壯 ， 另 將 前開 Sony Ericsson 牌 手機 以 不詳 價格 出售予 不詳 之 人 ， 所得 款項 除 抽取 每 支 2百 元 之 佣金 外 ， 其餘 款項 則 交由 劉友煊 ， 劉友煊 將 五成 價金 轉交 「 小陳 」 後 ， 餘 款 與 林鉑籵 朋分 。 嗣 經 施力華 、 林陳淑貞 分別 接獲 遠東 商銀 、 渣打 商銀 通知 ， 始 知悉 上開 信用卡 遭 盜刷 而 報警 ， 繼 經 警調 閱刷卡 資料 追查 後 ， 始悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 106年度易字第576號
犯罪事實：
一 、 孫紹恩 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 可 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 匯款 或 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 經由 成年 友人 「 溫博宇 」 （ 音譯 ） 之 介紹 ， 於 民國 106年 6月 底 某 日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 10,000 元 之 代價 ， 將 所 申請 之 國泰世華 商業 銀行 八德 分行 帳號 000000000000 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 ， 出借 予 錡宥甫 ， 並 在 基隆市 暖暖區 暖汐 國小 附近 的 某 7-11 商店 ， 將 系爭 帳戶 資料 之 存摺 、 印章 及 提款卡 等 交由 「 溫博宇 」 轉交給 錡宥甫 ， 錡宥甫 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 即將 之 寄交 予 某 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 於 106年 7月 3日 與 孫紹恩 聯繫 ， 取得 系爭 帳戶 提款卡 密碼 ， 再 將 之 轉告 詐騙 集團 成員 。 詐騙 集團 成員 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 隨即 於 106年 6月 29日 上午 9時 許 ， 以 電話 向 陳端午 詐稱 ： 你 在 臺北市 花旗 銀行 的 帳戶 涉嫌 洗錢 ， 須 將 八成 資產 交給 監管科 控管 等語 ， 使 陳端午 陷於 錯誤 ， 於 106年 7月 3日 、 5日 ， 分別 匯款 90萬 元 、 90萬 元 系爭 帳戶 。 「 溫博宇 」 則 於 106年 7月 中旬 ， 將 孫紹恩 出借 系爭 帳戶 所得 中 之 5,000 元 交予 孫紹恩 。 陳端午 於 匯款 後 查覺 有異 ， 經 報警 處理 後 ， 循線 查獲 上情 （ 「 溫博宇 」 及 錡宥甫 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 由 員警 蒐證 偵查 中 ） 。
臺灣臺北地方法院 107年度審原簡字第63號
犯罪事實：
一 、 徐蕙萍 依 其 等 社會 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 提款卡 予 不 相識 之 人 ， 可能 使 該 帳戶 作為 詐騙 集團 詐騙 款項 提領 使用 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 107年 1月 8日 前 之 某 日 ， 將 其 所 開設 之 彰化 商業 銀行 （ 以下 簡稱 彰化 商銀 ） 帳號 00000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 電話 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 犯罪 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 分別 為 下列 行為 ： （ 一 ） 於 107年 1月 8日 下午 3時 許 ， 致電 予 吳虹慧 ， 偽冒 係 其 友人 急借 款項 ， 致 吳虹慧 陷於 錯誤 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 匯入 徐蕙萍 上開 帳戶 中 。 （ 二 ） 於 107年 1月 9日 上午 10時 許 ， 致電 予 胡祐瑋 ， 偽冒 其 親人 急借 款項 ， 致 胡祐瑋 陷於 錯誤 ， 將 3萬 元 存入 徐蕙萍 上開 帳戶 中 。 該 等 款項 於 匯入 後 隨即 遭 該 詐欺 集團 所屬 成員 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 104年度審易字第1841號
犯罪事實：
一 、 張聖浩 與 真實 年籍 不詳 自稱 仁德 生命 事業 有限公司 經理 「 王文浩 」 、 課長 「 林建祥 」 及 福安 生命 事業 有限公司 副理 「 張俊輝 」 等 成年 男子 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 張聖浩 提供 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 新樹 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 及 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 供 該 詐欺 集團 作為 詐騙 他人 之 用 ， 並 擔任 出面 取款 之 「 車手 」 工作 ， 復 由 「 張俊輝 」 於 民國 100年 9月 28日 某時 ， 以 電話 向 徐秀蓮 佯稱 ： 臺北市 內湖 公墓 要 搬遷 ， 靈骨 塔位 需求量 大增 ， 如 能 適時 投資 定能 獲利 頗 豐 等語 ， 致 徐秀蓮 陷於 錯誤 ， 於 同 年 月 30日 13時 許 ， 在 徐秀蓮 位於 桃園區 八德市 ○○路 000巷 00號 住處 內 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 120萬 元 給 「 張俊輝 」 ； 再 由 「 王文浩 」 於 同年 10月 7日 ， 以 上開 相同 方式 詐騙 徐秀蓮 ， 致 徐秀蓮 再次 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 13日 10時 許 及 同 年 月 17日 10時 許 ， 在 上址 住處 分別 交付 405萬 元 及 250萬 元 給 「 林建祥 」 ， 並 於 同 年 月 13日 14時 許 ， 各 匯款 60萬 元 ， 至 張聖浩 上開 國泰世華 銀行 及 中國信託 銀行 帳戶 ， 旋 由 張聖浩 提領 朋分 花用 。 嗣 徐秀蓮 無法 與 「 王文浩 」 及 「 張俊輝 」 取得 聯繫 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第1395號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 丙○○ 可 預見 現今 社會 常見 之 詐騙 集團 其 詐欺 手法 經常 為 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 等 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 5日 至 7日 期間 內 某時 ( 起訴書 誤載為 104年 12月 間 某 日 ) ， 向 其 不 知情 父親 楊智凱 借用 臺北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 取得 密碼 後 ， 以 新臺幣 ( 下 同 ) 8 、 9千 元 之 代價 ( 尚未 實際 取得 價款 ) 同時 出售 予 友人 王品貴 ( 尚未 經 檢察官 偵查 起訴 ) 。 嗣 經 王品貴 將 該 等 帳戶 提供予 某 詐騙 集團 使用 ， 該 詐騙 集團 之 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 施用 詐術 ， 致 甲○○ 、 乙○○ 、 丁○○ 、 戊○○ 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 2 帳戶 ， 嗣 甲○○ 等 人 匯款 後 始 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 始 循線 查悉 上情 。 案 經 甲○○ 、 乙○○ 、 丁○○ 、 戊○○ 訴由 新北市 新北市 政府 警察局 新莊 分局 移送 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣士林地方法院 100年度易字第137號
犯罪事實：
一 、 林政一 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 98年 10月 2日 前 幾 日 之 某時 ， 在 臺北縣 板橋市 （ 現 改制為 新北市 板橋區 ○○○路 之 中國信託 商業 銀行 前 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 淡水 分行 申領 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 經理 」 之 人 ， 再 轉交 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 意圖 為 自己 不法 所有 ， 推 由 某 成員 ㈠ 於 98年 10月 2日 下午 3時 許 ， 撥打 電話 予 吳正吉 ， 佯稱 其 網路 購物 之 付款 方式 設定 有 誤 ， 要求 依 其 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 吳正吉 陷於 錯誤 ， 於 翌日 零時 18分 許 ， 在 不詳 地點 ， 匯款 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 林政一 上開 合作金庫 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 98年 10月 2日 20時 許 ， 撥打 電話 給 林孝穎 ， 偽 為 中國信託 商業 銀行 行員 ， 佯稱 林孝穎 先前 刷卡 作業 錯誤 ， 要求 其 依 指示 操作 自動櫃員機 止付 ， 致 林孝穎 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 55分 許 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 200號 ， 依 指示 操作 後 ， 轉帳 9,989 元 至 林政一 上開 合作金庫 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 98年 10月 2日 20時 40分 許 ， 撥打 陳鴻圖 電話 ， 偽為 PCHOME 客服 中心 人員 ， 佯稱 送貨 人員 送貨 錯誤 ， 簽成 分期付款 方式 ， 要求 陳鴻圖 依 指示 匯款 ， 致 使 陳鴻圖 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 11分 許 ， 在 臺北市 南港區 ○○○路 ○段 412號 ， 匯款 29,987 元 至 林政一 上開 合作金庫 銀行 帳戶 。 上開 款項 於 匯款 之 日 ， 均旋 遭 人 提領 殆盡 。 嗣 吳正吉 、 林孝穎 、 陳鴻圖 發覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 知 受騙 ， 經 警 調閱 林政一 上揭 合作金庫 銀行 帳戶 之 開戶 資料 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡上字第87號
犯罪事實：
一 、 蔡善丞 雖 預見 提供 個人 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 該 帳戶 可能 遭 當作 人頭 帳戶 而 成為 詐欺 等 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 14日 前 某 時 許 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 大寮 中庄 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 成員 所屬 詐欺 集團 於 取得 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 陳廷任 、 黃淑華 、 蘇鼎全 、 張凱呈 、 劉柏榮 （ 下稱 陳廷任 等 5 人 ） 均 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 於 如 附表 所 示 之 轉帳 時間 ， 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 如 附表 所 示 之 陳廷任 等 5 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度訴字第900號
犯罪事實：
一 、 黃雍凱 意圖 為 自己 不法 所有 ， 與 徐銘堂 、 邱榮垣 、 葉佳旻 、 符鴻豪 等 人 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 104年 11月 1日 起 ， 與 徐銘堂 約定 底薪 及 擔任 自稱 大陸 地區 公安廳 公安 角色 之 一 線 成員 可 分得 之 詐欺 所得 款項 條件 後 ， 加入 由 徐銘堂 、 邱榮垣 、 葉佳旻 、 符鴻豪 等 人 籌組 ， 據點 為 桃園市 ○鎮區 ○○路 0段 000號 1 至 4樓 透天 建物 之 兩岸 電信 詐騙 集團 ， 徐銘堂 等 人 並 陸續 招募 林郁展 、 邱義雄 、 林侑穎 、 王思凱 、 張家健 、 趙信捷 、 余俊毅 、 張正儒 、 邱盈賓 、 侯俊名 、 卓弘翌揚 、 葉百翔 、 曾慈彬 、 劉哲翰 、 彭詩雯 、 張惠欣 、 黃馨慧 等 人 （ 渠等 加入 時間 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 林郁展 、 邱義雄 、 林侑穎 、 王思凱 、 張家健 、 趙信捷 、 余俊毅 、 張正儒 、 邱盈賓 、 侯俊名 、 卓弘翌揚 、 葉百翔 、 曾慈彬 、 劉哲翰 、 彭詩雯 、 張惠欣 、 黃馨慧 等 人 亦 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 黃雍凱 、 張正儒 、 符鴻豪 、 邱義雄 、 邱盈賓 、 余俊毅 、 卓弘毅揚 、 葉百翔 、 曾慈彬 、 趙信捷 、 侯俊名 、 張家健 、 劉哲翰 、 彭詩雯 、 張惠欣 、 黃馨慧 負責 扮演 第一線 自稱 大陸 地區 公安廳 公安 角色 ， 邱義雄 則 除 擔任 第一線 話務 假冒 公安廳 公安 外 另 擔任 機房 內 詐騙 話術 教育 訓練 工作 ， 並 以 邱榮垣 預先 設定 之 無 插卡 蘋果牌 智慧型 手機 IPHONE ， 透過 GATEWAY 通訊 閘道 連結 至 預設 之 電腦 網路 分享器 ， 再 連接 光纖 網路 數據機 ， 由 第一線 話務 以 人工 方式 撥打 至 徐銘堂 預先 取得 之 大陸 地區 不 特定人 之 電話 （ 即 被害人 名冊 ） ， 於 電話 中 自稱 大陸 地區 公安廳 警官 ， 向 大陸 地區 被害人 表示 以 其 名義 申請 之 銀行 帳戶 經 不法 集團 作為 犯罪 之 用 ， 倘 經 被害人 表示 名下 未曾 申辦 集團 成員 提示 之 銀行 帳戶 ， 即 要求 該 被害人 另 向 所屬 上 層 公安局 警官 說明 ， 並 佯裝 幫忙 轉接 ， 隨即 透過 預先 設定 之 智慧型 手機 來電 轉接 功能 ， 轉至 第二線 即 假扮 公安局 警官 之 葉佳旻 、 林侑穎 、 林郁展 及 王思凱 等 人 ， 由 第二線 人員 假裝 受理 報案 並 告知 被害人 係 遭 他人 冒名 申辦 銀行 帳戶 ， 並 要求 被害人 提存 保證金 以 供 擔保 ， 並 匯款 至 指定 之 大陸 地區 人頭 帳戶 內 ， 期間 如 現場 電信 設備 之 維護 及 障礙 排除 則 由 邱榮垣 負責 ， 謀議 既定 ， 徐銘堂 等 人 即 以 此 系統性 之 分工 ， 於 104年 11月 11日 先後 對 附表 三 編號 1 至 31 所 示 「 大陸 地區 被害人 」 欄 所 示 大陸 地區 人民 ， 以 前述 分工 方式 實施 詐騙 ， 惟 因 附表 三 所 示 大陸 地區 人民 均 未 受騙 匯款 ， 未 詐得 款項 而 未遂 。 嗣 經警 於 104年 11月 11日 持 搜索票 至 上址 搜索 ， 扣得 如 附表 二 所 示 徐銘堂 所有 且 供 黃雍凱 等 人 犯罪 所 用 之 物 ， 因而 查悉 上情 （ 徐銘堂 、 余俊毅 、 符鴻豪 、 趙信捷 、 張家健 、 林郁展 、 王思凱 、 林侑穎 、 邱義雄 等 人 所 涉犯 上開 犯行 ， 業 經 本院 分別 判處 徒刑 ； 邱榮垣 、 張正儒 、 邱盈賓 、 侯俊名 、 卓弘翌揚 、 葉百翔 、 曾慈彬 、 劉哲翰 、 彭詩雯 、 張惠欣 、 黃馨慧 、 葉佳旻 現 由 本院 另行 審理 中 ） 。
臺灣嘉義地方法院 108年度訴字第590號
犯罪事實：
一 、 亥○○ 自 民國 108年 4月 29日 起 ， 參與 綽號 「 小黑 」 之 林成蒼 、 「 小黃 」 、 「 木村 」 、 張至鈞 等 人 所屬 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 牟利性 、 持續性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 擔任 該 詐欺 集團 內 提領 贓款 之 車手 ， 並 得 依 其 所 提領 款項 收取 5% 之 報酬 ， 另 天 ○○ 則 於 同年 5月 8日 參與 上開 詐欺 集團 犯罪 組織 擔任 提領 贓款 之 車手 ， 而 均 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 、 所在 之 犯意 聯絡 ， 另 天 ○○ 自 其 參與 時 起 ， 亦 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 不詳 成員 分別 以 附表 一 「 詐騙 過程 」 欄 所 示 之 方式 向 附表 一 「 被害人 ／ 告訴人 」 欄 所 示 之 人 詐騙 ， 而 附表 一 編號 1 至 9 、 11 至 20 所 示 之 人 分別 陷於 錯誤 依 指示 匯款 至 附表 一 編號 1 至 9 、 11 至 20 所 示 之 帳戶 內 （ 匯款 時間 、 地點 、 金額 均 詳 如 附表 一 「 詐騙 過程 」 欄 所 示 ） 。 另 附表 一 編號 10之 丁○○ 雖 依 指示 匯款 至 附表 一 編號 10 所 示 帳戶 ， 然 其 實際 並 未 陷於 錯誤 ， 而是 為 令 附表 一 編號 10 所 示 帳戶 經 列為 警示 帳戶 而 未遂 。 另 亥○○ 則 先 向 「 小黑 」 取得 附表 二 所 示 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 再 單獨 或 委請 不 知情 綽號 「 方方方 」 之 友人 方志仁 持 附表 二 編號 1 至 13 所 示 帳戶 提款卡 ， 於 附表 二 編號 1 至 13 所 示 時間 、 地點 ， 提領 附表 二 編號 1 至 13 所 示 之 金額 ， 再 由 亥○○ 將 提領 所得 贓款 、 提領 贓款 所 用 帳戶 金融卡 交付 與 「 小黑 」 ， 及 由 亥○○ 持 附表 二 編號 14 所 示 帳戶 提款卡 ， 於 附表 二 編號 14 所 示 時間 、 地點 ， 提領 附表 二 編號 14 所 示 金額 ， 並 由 天○○ 在 亥○○ 提款 地點 附近 留意 有無 警察 人員 而 把風 ， 嗣 再 由 天○○ 將 亥○○ 於 附表 二 編號 14 所 提領 款項 與 提款 所 用 金融卡 放置 在 嘉義市 西區 仁愛路 上 「 湯姆熊 遊藝場 」 廁所 內 ， 由 「 小黑 」 前往 拿取 ， 復 於 同 日 下午 4時 30分 許 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 ○○○○○○○○○○○○○○○號 5 至 10 之 物 而 欲 伺機 接受 指示 提領 其他 贓款 。 嗣 經警 於 108年 5月 8日 下午 6時 25分 許 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 000○00○00號 地下 1樓 「 星際 雲集 網咖 」 進行 盤查 ， 並 扣得 亥○○ 持有 附表 三 所 示 之 物 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度審訴字第589號
犯罪事實：
一 、 曾于丞 於 民國 107年 5月 間 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿上 」 之 成年 男子 所 組成 之 詐欺 集團 ， 擔任 車手 之 工作 ， 其 等 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 ， 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 分別 佯稱為 「 健保局 專員 」 、 「 葉正國 警官 」 、 「 王文和 主任 檢察官 」 ， 於 107年 6月 14日 9時 10分 許 ， 致電 張陳福娣 誆稱 其 健保卡 遭 人 盜用 詐領 健保費 ， 經 調查 後 發現 其 涉嫌 詐欺案 ， 須 配合 交出 銀行 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 致 張陳福娣 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 中午 11時 40 許 ， 持 中華郵政 股份 有限公司 臺北 南港 同德 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 永春 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 之 提款卡 各 1 張 至 臺北市 ○○區 ○○街 000巷 00號 成德 國中 前 等待 ， 詐欺 集團 成員 則 通知 曾于丞 前往 該 處 ， 向 張陳福娣 收取 上開 2 張 提款卡 後 ， 便持 之 提領 如 附表 1 至 8 所 示 之 帳戶 之 款項 。 曾于丞 領得 上開 款項 後 ， 再 將 之 連同 上開 2 張 提款卡 放置 於 桃園市 中壢區 某 百貨公司 之 廁所 內 供 詐欺 集團 成員 取走 ， 取得 上開 提款卡 之 詐騙 集團 成員 ， 又 於 翌日 再 將 張陳福娣 所有 臺灣 企銀 之 提款卡 交付 予 曾于丞 ， 曾于丞 再 提領 如 附表 9 至 12 所 示 帳戶 之 款項 ， 並 可 獲得 提領 款項 之 百分之2 為 報酬 。 嗣 張陳福娣 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1558號
犯罪事實：
一 、 蘇郁揚 可 預見 任意 將 金融 帳戶 交予 他人 ， 將 能 幫助 不明 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 25日 ， 將 其 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 000 - 000000000000 號 帳號 及 臺灣 銀行 帳戶 000 - 000000000000 號 帳號 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 至 「 新北 是 五股區 中興路 1段 3號 之7-11 便利商店 內 予 某 詐欺 集團 自稱 「 張詠薇 」 者 使用 ， 並 約定 將 上開 2 帳戶 之 密碼 改成 「 000000 號 」 ， 以 賺取 提供 上開 2 帳戶 ， 獲得 新臺幣 6萬 元 之 報酬 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 以 如 附表 （ 含 告訴人 、 詐騙 時間 及 手法 、 匯款 日期 及 時間 、 匯入 帳戶 、 金額 等 ） 所 示 行騙 ， 並 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 經 宋靜雯 、 許靜宜 、 李皇慶 、 王帥 察覺 受騙 後 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第1582號
犯罪事實：
一 、 謝志明 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 106年度 易 字 第1110 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 3月 、 3月 確定 ， 與 他 案定 應 執行刑 1 年 3月 確定 後 ， 並 於 民國 108年 4月 2日 保護 管束 期滿 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 利益 ， 明知 其 無 資力 支付 車資 ， 仍 於 108年 5月 28日 凌晨 4時 許 ， 在 桃園市 桃園區 龍壽街 與 中山路口 前 ， 搭乘 楊榮文 所 駕駛 之 計程車 ， 指示 楊榮文 開車 前往 桃園市 ○○區 ○○○路 0號 ， 致 楊榮文 陷於 錯誤 ， 嗣 駛 至 中壢區 吉林三路 7號 ， 因 謝志明 表示 需 待 友人 前來 支付 車資 ， 且 伺機 欲 逃離 現場 ， 以 此 詐得 上開 路程 所 需 計程車 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 410 元 之 不法 利益 ， 楊榮文 始 知 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 106年度花原簡字第360號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪事實欄 第7 行 帳號 更正為 「 00000000000 號 」 並 刪除 「 存摺 」 等語 ， 告訴人 徐璿富 匯款 之 金額 更正為 「 10,069 元 」 外 ， 其餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第6392號
犯罪事實：
一 、 邴士廷 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可 幫助 不明 人士 提領 獲取 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 2月 24日 （ 即 被害人 受 詐騙 匯款 之 最初 時間 ） 前 之 某 日 ， 將 其 前 所 申辦 之 合作金庫 銀行 板橋 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合銀 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 、 下 同 ） ， 交 與 身分 不詳 之 成年 詐欺 者 使用 ， 容任 他人 以 之 為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 該 身分 不詳 之 詐欺 者 收受 邴士廷 所 提供 之 合銀 帳戶 提款卡 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 104年 2月 20日 9時 40分 許 ， 先撥打 電話 予 鍾琪均 ， 冒稱 係 其 友人 ， 再 接續 於 同 年 月 24日 撥打 電話 予 鍾琪均 ， 佯稱 其 票據 到期 ， 需款 孔急 ， 而 向 鍾琪 均 請求 借款 ， 致 鍾琪 均 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 2月 24日 ， 至 桃園市 龍潭區 農會 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 匯至 邴士廷 上開 合銀 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第1489號
犯罪事實：
一 、 盧建志 前 於 民國 95年 間 因 違反 兒童 及 少年 性交易 防制 條例 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 95年度 訴 字 第1777 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 96年 5月 22日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 利用 自動 付款 設備 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 101年 4月 3日 某時 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 000巷 00號 1樓 林葦綺 住處 內 ， 未 經 林葦綺 之 同意 ， 即 拿取 置 於 前址 房間 抽屜 內 之 中華郵政 金融卡 （ 卡片 號碼 ： 00000000000000 號 ） 1 張 後 ， 旋 於 同 日 下午 5時 27分 許 ， 前往 臺南 永康區 中華路 473號 1樓 「 永康 大橋 郵局 」 前 之 自動櫃員機 ， 以 置入 上開 郵局 金融卡 並 鍵入 提款 密碼 及 金額 數字 之 不正 方法 ， 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 ， 供己 花用 殆盡 ， 致 林葦綺 受有 財產 損害 。 嗣 林葦綺 於 同 日 至 郵局 辦理 補登 存摺 時 始 悉 遭 人 盜領 ， 報警 究辦 ， 始 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度易字第501號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 與 丙○○ （ 由 本院 另行 審結 ） 均 知悉 戊○○ 過往 因故 受有 左側 髕骨 韌帶 斷裂 之 舊傷 ， 竟 共同 意圖 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 5月 25日 14時 許 ， 見 由 宏程 企業社 負責人 丁○○ 所 僱用 之 乙○○ 所 駕駛 、 車牌 號碼 000 - 0000 號 營業 小 貨車 停放 在 臺北市 ○○區 ○○街 000號 前 ， 認 有機 可乘 ， 先 由 丙○○ 至 該 貨車 四周 觀望 勘查 ， 再 由 戊○○ 騎乘 車牌 號碼 000- 000 號 普通 輕型 機車 ， 躲藏 在 該 貨車 後方 。 嗣 乙○○ 準備 開動 該 貨車 之 際 ， 戊○○ 即 騎乘 上揭 機車 逼近 該 貨車 左後 車廂 位置 ， 自行 倒地 並 佯裝 遭 乙○○ 所 駕駛 之 貨車 撞倒 在 地 且 受傷 ， 丙○○ 旋即 上前 假意 關心 並 指責 乙○○ ， 再 將 戊○○ 送 至 臺北市 ○○區 ○○路 00號 臺北 市立 聯合 醫院 忠孝 院區 就醫 。 於 同 日 下午 ， 在 上開 醫院 ， 戊○○ 、 丙○○ 向 丁○○ 、 乙○○ 佯稱 戊○○ 之 左側 髕骨 韌帶 之所以 會 斷裂 ， 係 因 乙○○ 違規 停車 且 未 注意 戊○○ 來 車 所 致 ， 自應 賠償 云云 ， 致 乙○○ 、 丁○○ 陷於 錯誤 ， 同意 支付 賠償金 ， 而 由 丁○○ 交付 內含 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 3,600 元 之 紅包 給 戊○○ ， 並 於 107年 （ 起訴書 誤載為 108年 ） 5月 26日 19時 39分 許 ， 匯款 10萬 元 至 丙○○ 所 申設 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 內 。 嗣 乙○○ 、 丁○○ 檢查 該 貨車 行車 紀錄器 影像 畫面 ， 認 戊○○ 受傷 過程 有異 ， 報警 處理 ， 經 警向 三軍 總醫院 附設 基隆 民眾 診療 服務處 調閱 戊○○ 於 107年 4月 13日 之 就診 資料 ， 發現 戊○○ 早已 有 左膝 髕骨 韌帶 斷裂 之 舊疾 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第2434號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 另 補充 如下 ： ㈠ 犯罪事實欄 ： 無 。 ㈡ 證據欄 ： 被告 湯棋丞 於 本院 訊問 時 之 自白 。