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臺灣南投地方法院 105年度投簡字第208號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 「 於 民國 104年 8月 2日 接獲 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 來電 … 」 之 記載 ， 應 補充為 「 於 民國 104年 8月 2日 接獲 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 姓 陳 之 成年 男子 來電 … 」 （ 見 警卷 第25 頁 ） ； 證據 部分 應 補充 「 被告 陳宜偉 於 本院 訊問 時 之 陳述 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 108年度訴字第516號
犯罪事實：
一 、 黃柏豪 、 陳志豪 （ 由 本院 另行 審結 ） 及 郭紹偉 於 民國 108年 4月 起 加入 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 暱稱 「 農村 信用社 」 、 「 阿勇 」 、 「 阿如 」 、 「 PK 」 之 成年 男子 及 其他 成年 成員 所 組成 之 詐騙 集團 ， 與 「 農村 信用社 」 、 「 阿勇 」 、 「 阿如 」 、 「 PK 」 及 其他 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 之 行為 :
臺灣臺南地方法院 106年度原訴字第15號
犯罪事實：
一 、 曾惠玲 與 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 小白 」 、 連性輝 （ 未 據 起訴 ） 之 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 由 曾惠玲 依照 「 小白 」 、 連性輝 指示 提領 詐欺 所得 款項 ， 即 擔任 俗稱 「 車手 」 之 工作 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 對 如 附表 一 所 示 之 陳怡暄 等 人 施用 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 一 所 示 之 時間 將 如 附表 一 所 示 之 款項 匯入 或 存入 詐騙 集團 所 指定 如 附表 一 所 示 之 帳戶 內 ， 旋 由 連性輝 交付 附表 一 所 示 之 帳戶 之 提款卡 予 曾惠玲 ， 由 曾惠玲 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 至 附表 二 地點 所 示 之 自動櫃員機 ， 將 附表 二 所 示 之 詐得 款項 領出 ， 再 將 提款卡 交還 連性輝 ， 並 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 報酬 。 嗣 因 附表 一 所 示 之 陳怡暄 等 人 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度審金簡字第31號
犯罪事實：
一 、 顏世峰 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 理財 之 重要 工具 ， 可 預見 將 金融 帳戶 之 帳號 資料 提供予 身分 不詳 之 陌生人 ， 並 依 其 指示 提領 款項 復行 交付 者 ， 可能 係 詐欺 者 將 之 作為 人頭 帳戶 使用 之 詐騙 工具 ， 便利 詐欺 者 得 多 次 詐使 不 特定 之 被害人 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 者 隱匿 身份 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 竟 基於 洗錢 犯意 及 縱 與 他人 共同 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 不 確定 故意 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 Line 暱稱為 「 ALY 」 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 11月 13日 前 某 日 ， 由 顏世峰 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 帳號 提供予 「 ALY 」 ， 並 由 該 詐欺 集團 成員 於 107年 11月 9日 下午 5時 許 前 某時 ， 在 Carousell 拍賣 平臺 刊登 販售 IPHONE 行動電話 之 訊息 ， 致 簡翊霖 於 107年 11月 9日 下午 5時 許 上網 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 於 同 月 13日 晚間 8時 18分 許下標 購買 該 行動電話 ， 並 於 同 日 晚間 8時 41分 許 ， 利用 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 巨蛋 購物 廣場 地下 1樓 之 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬1,000 元 至 顏世峰 之 華南 銀行 帳戶 內 ， 顏世峰 並 於 同 日 晚間 9時 57分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00○00號 1樓 之 OK 便利 超商 茄苳店 內 ， 提領 上開 款項 中 之 2萬 元 後 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 8樓之1 之 租屋處 交予 「 ALY 」 ， 復 於 同 月 16日 ， 提領 上開 款項 中 之 1,000 元 供己 花用 。 嗣 簡翊霖 遲 未 收到 所 購買 之 商品 ， 經 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3088號
犯罪事實：
一 、 巫永豐 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 105年度 審易字 第293 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 106年 3月 22日 執畢 出監 。 詎 仍 不知悔悟 ， 明知 其 無 給付 車資 與 償還 借款 之 真意 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 106年 7月 20日 下午 7時 37分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 0號 前 ， 搭乘 周哲毅 所 駕駛 之 車號 000 - 000 號 營業用 小客車 ， 先 指定 周哲毅 載往 新北市 ○○區 ○○路 0號 ， 到達 後 復稱 要 再 去 他處 ， 要求 周哲毅 在 上址 路 旁 暫等 ， 因 錢 不 夠 欲 借款 ， 稍後 再 去 提款 還錢 ， 致 周哲毅 陷於 錯誤 而 出借 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 ， 並 在 原處 等待 巫永豐 。 詎 巫 永豐 一 去 不 返 ， 周哲毅 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 共 損失 現金 1000 元 及 車資 485 元 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第1215號
犯罪事實：
一 、 廖心瑀 能 預見 將 金融 帳戶 交與 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 實施 詐欺 犯罪 所得 財物 之 用 ， 竟 基於 縱 他人 持 其 所有 之 帳戶 供為 詐欺 財物 存提款 使用 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 為期 獲取 3 個 月 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬 元 之 報酬 ， 於 民國 107年 10月 29日 前 某時 ， 在 臺北市 大安區 通化街 上 之 統一 超商 ， 將 其 申請 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 密碼 已 先 依 詐欺 集團 成員 指示 設定為 「 000000 」 ） ， 寄 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 在 通訊 軟體 LINE 中 自稱 博奕 網站 業者 ， 為 協助 賭客 換 錢 而 需要 租用 帳戶 之 詐欺 集團 成員 ， 供 該 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 10月 29日 上午 10時 40分 許 ， 撥打 電話 向 林容美 佯稱 係 其 友人 「 徐秋香 」 ， 因 缺 錢 急需 借款 云云 ， 致 林容美 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 日 稍後 ， 委請 友人 許連昌 代墊 35萬 元 ， 匯款 至 上開 廖心瑀 之 台新 銀行 帳戶 ， 上開 款 項旋 均 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 。 嗣 林容美 、 許連昌 等 人 發覺 有異 ， 方 報警 循線 查獲 。
臺灣彰化地方法院 105年度訴字第489號
犯罪事實：
一 、 陳昱翰 於 民國 105年 2月 初 ， 在 桃園市 統領 百貨 上 之 電子 遊藝場 ， 透過 綽號 「 小富 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 加入 綽號 「 小保 」 、 「 小胖 」 、 「 聯絡 1 號 」 、 「 聯絡 2 號 」 、 「 佑哥 」 之 成年 男子 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 ； 張駿良 係 透過 報紙 之 應徵 工作 廣告 而 加入 上開 詐欺 集團 ； 陳昱翰 再 於 105年 3月 底 與 張駿良 一同 吸收 陳昱翰 女友 之 弟 黃鴻鈞 （ 通緝 另 結 ） 加入 。 陳昱翰 、 張駿良 、 黃鴻鈞 、 「 小保 」 、 「 小胖 」 、 「 佑哥 」 、 「 聯絡 1 號 」 、 「 聯絡 2 號 」 與 其他 不詳 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 、 利用 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 由 其 等 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 於 105年 4月 22日 上午 10時 37分 許 ， 撥打 電話 向 黃鈵惠 佯稱 身分證 遭冒用 ， 涉嫌 非法 洗錢 案件 ， 並 由 自稱 「 侯名皇 檢察官 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 謊稱 黃鈵惠 需 先 繳交 現金 以及 所有 名下 帳戶 以 進行 監管 ， 會 有 人 向 黃鈵惠 收取 現金 及 金融卡 、 存摺 等語 ， 使 黃鈵惠 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 前往 金融 機構 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 。 詐欺 集團 所屬 成員 「 聯絡 1 號 」 接獲 機房 及 現場 盯梢 者 之 回報 ， 即 以 電話 通知 黃鴻鈞 前往 高雄市 ○○區 ○○街 000巷 00號 「 海洋 活動中心 」 之 鄰近 便利商店 ， 接收 自 詐欺 集團 成員 所 傳真 過來 之 如 附表 二 所 示 偽造 之 公文書 （ 其 上 有如 附表 二 所 示 之 印文 ） ， 將 之 裝入 牛皮 紙袋 後 ， 再 前往 上開 地點 ， 當面 將 工作 手機 交給 黃鈵惠 並 表示 「 我 的 長官 請 妳 聽 電話 」 ， 以 此 假冒 為 檢察 機關 所屬 人員 ， 待 黃鈵惠 與 電話 中 假冒 檢察官 之 人 通話 後 ， 依 指示 交付 30萬 元 以及 名下 之 郵局 （ 局號 ： 0000000 、 帳號 ： 0288382 ， 下稱 甲 帳戶 ） 及 安泰 商業 銀行 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 乙 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 給 黃鴻鈞 ， 黃鴻鈞 再 交付 內 裝有 前開 偽造 公文書 之 牛皮 紙袋 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 黃鈵惠 及 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 及 司法 公文書 之 公信力 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第427號
犯罪事實：
一 、 洪光楚 雖 可 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 為 貪圖 不法 利益 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 11月 13日 在 網路 上 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 對話 得知 可以 出租 帳戶 牟利 ， 遂 與 對方 約定 以 每 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 出租 ， 並 於 同 日 晚上 7時 許 ， 在 基隆市 ○○街 303巷 23弄 18號 前 ， 將 其 男朋友 李茂獻 所有 之 華南 商業 銀行 基隆 分行 帳戶 ( 帳號 ： 000000000000 號 ) 及 新光 商業 銀行 汐止 分行 帳戶 ( 帳號 ： 0000000000000 號 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交給 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 所 委託 之 計程車 司機 官煜斌 ， 並 收受 該 男子 委託 轉交 之 現金 4000 元 ， 官煜斌 再 將 前開 帳戶 轉交 予 該 男子 ， 該 男子 取得 前開 帳戶 後 ， 隨即 轉交 所屬 之 詐騙 集團 ， 該 集團 成員 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 附表 所 示 被害人 詐騙 ， 致 附表 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 自動櫃員機 操作 後 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 上開 帳戶 。 嗣 經 前開 被害人 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度原易字第143號
犯罪事實：
一 、 冉芸軒 明知 辦理 貸款 無須 交付 存簿 、 提款卡 及 密碼 ， 且 銀行 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 與 不 熟悉 之 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 犯罪 之 行為人 作為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯入 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 17日 至 18日 間 ， 將 其 向 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 東 嘉義 分行 所 申辦 之 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 ， 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 在 花蓮縣 花蓮市 中美路 上 之 統一 便利 超商 ， 以 宅急便 方式 寄交 至 址設 臺中市 北屯區 ， 自稱為 「 陳意華 」 之 詐欺 集團 成員 ， 供 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 藉以 幫助 上開 詐欺 集團 成員 為 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 基於 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 之 犯意 ， 於 105年 7月 19日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 給 黃輝男 ， 佯稱 係 其 友人 李英資 因 急需 用錢 、 欲 向 黃輝男 借款 ， 黃輝男 不疑有他 陷於 錯誤 ， 遂 於 105年 7月 22日 15時 許 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 000號 中華郵政 公司 嘉義 民權路 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 5萬 元 至 冉芸軒 上開 帳戶 ， 嗣 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 107年度訴字第82號
犯罪事實：
一 、 洪建華 為 成年人 ， 於 民國 105年 11月 間 某 日 ， 經 友人 介紹 加入 由 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿水 」 之 成年人 及 其他 成年 成員 共同 組成 之 詐欺 集團 ， 主要 負責 交付 人頭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 予 車手 ， 及 收回 車手 所 提領 詐騙 款項 之 工作 ， 並 從中 取得 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 報酬 ， 其 參與 本案 詐欺 集團 期間 之 106年 1月 初 某 日 ， 介紹 邱志勇 加入 本案 詐欺 集團 從事 車手 工作 ， 另 於 106年 2月 底 某 日 ， 收取 加入 該 詐欺 集團 從事 車手 之 少年 劉○儒 （ 88年 3月 生 ， 真實 姓名 、 年籍 詳卷 ， 由 臺灣 高雄 少年 及 家事 法院 裁定 保護 管束 在案 ） 的 身分 證件 影本 轉交 「 阿水 」 。 洪建華 、 邱志勇 、 少年 劉○儒 與 於 106年 2月 25日 加入 本案 詐欺 集團 之 鄭崇志 、 丙○○ 及 其餘 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐欺 集團 成年 成員 先 取得 附表 一 、 二 所 示 人頭 帳戶 之 提款卡 、 密碼 ， 並 以 附表 一 、 二 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 一 、 二 所 示 葉于瑃 、 陳瑞珠 、 林淑美 、 湯桂中 、 陳秀好 、 朱桂錢 、 李哲語 、 賴思伃 、 鄭貽萍 、 劉耀宇 、 林品皜 、 劉權慧 、 粱詠淇 、 林侑儒 、 石政倫 、 吳方琪 、 曾琪芬 、 丁本安 、 江北辰 、 徐孟佟 、 周亭瑋 、 朱德亮 、 丁○○ 、 戊○○ 、 己○○ ， 其中 ， 除 劉權慧 察覺 是 詐欺 手法 ， 為 求 檢警 機關 順利 偵辦 ， 而 故意 匯入 1 元 至 附表 一 編號 12 所 示 帳戶 而 未遂 外 ， 葉于瑃 等 人 均 因此 陷於 錯誤 ， 各自 匯款 至 附表 一 編號 1 至 11 、 13 至 22 、 附表 二 所 示 帳戶 內 ； 。 「 阿水 」 自 106年 1月 9日 起 ， 透過 附表 三 所 示 行動電話 ， 指示 洪建華 將 附表 一 、 二 所 示 帳戶 之 提款卡 、 密碼 及 工作 手機 ， 分別 交予 邱志勇 、 鄭崇志 、 丙○○ 、 少年 劉○儒 ， 邱志勇 、 鄭崇志 、 少年 劉○儒 、 丙○○ 各 依 本案 詐欺 集團 成年 成員 之 電話 指示 ， 分別 於 附表 一 、 二 所 示 提領 時間 ， 持 上述 提款卡 至 金融 機構 自動櫃員機 輸入 密碼 ， 而 各 提領 如 附表 一 、 二 所 示 款項 ， 並 抽取 上游 成年 成員 指定 一定 金額 作為 報酬 後 ， 將 剩餘 款項 交予 洪建華 轉交 更 上游 成年 成員 朋分 花用 。 後來 葉于瑃 等 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 循線 查獲 洪建華 、 邱志勇 、 鄭崇志 、 丙○○ ， 並 扣得 如 附表 三 所 示 之 物 ， 始 悉 全情 。
臺灣臺北地方法院 100年度審易字第733號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證明 犯罪 事實 之 證據 方法 並 其 證據 ， 除 如 附件 犯罪事實欄 第6 行 末 「 98年 9月 」 更正為 「 97年 9月 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第70號
犯罪事實：
一 、 連坤銘 於 民國 107年 10月 4日 ， 因 一時 需 錢 孔急 ， 經 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 雷恩 」 之 成年 男子 介紹 加入 「 小城 」 、 「 天 」 等 成年 男子 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 結構性 、 牟利性 之 詐欺 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 擔任 車手 角色 ， 並 與 本案 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐欺 集團 不詳 成員 以 附表 所 示 方式 ， 向 林素蘭 、 葉水金 、 吳貞儀 、 詹汶珊 等 人 施以 詐術 ， 使 其 等 陷入 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 依 指示 將 款項 轉入 指定 帳戶 ， 連坤銘 則 持 其 所有 之 IPHONE 廠牌 行動電話 1 支 （ IMEI： 000000000000000 ， 搭配 0000000000 號 行動電話 門號 使用 ， 下稱 本案 行動電話 ） 透過 不明 通訊 軟體 與 本案 詐欺 集團 成員 聯絡 ， 經 「 雷恩 」 通知 前往 新北市 三重區 指定 地點 收取 包裹 ， 而 取得 附表 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 之 提款卡 ， 再 依 「 小城 」 指示 ， 先後 於 附表 各 該 編號 所 示 時間 、 地點 ， 提領 如 附表 「 提領 金額 」 欄 所 示 款項 ， 待 扣除 2% 之 金額 作為 報酬 後 ， 將 餘 款 交予 搭乘 計程車 至 指定 地點 收取 款項 之 本案 詐欺 集團 不詳 成員 ， 而 上繳 至 本案 詐欺 集團 。 嗣 林素蘭 、 葉水金 、 吳貞儀 、 詹汶珊 等 人 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 於 107年 10月 27日 持 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 核發 之 拘票 將 連坤銘 拘提 到案 ， 並 扣得 本案 行動電話 1 支 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度易字第46號
犯罪事實：
一 、 顧傳德 於 民國 102年 6月 初 ， 得悉 呂文華 在 大陸 地區 涉及 賭博 案件 ， 呂文華 之 女友 楊華珍 （ 大陸 地區 人民 ） 亦 因 涉案 於 同年 5月 27日 遭 大陸 公安 逮捕 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 利用 呂文華 對 大陸 司法 程序 不 甚 了解 而 情急 之 際 ， 於 102年 6月 初 ， 陸續 在 臺北市 內湖 某 餐廳 、 國聯 飯店 等 處 向 呂文華 佯稱 ： 伊 在 大陸 很 有 辦法 ， 認識 大陸 中央 軍事 委員會 第三 辦公室 有力 人士 王峰華 ， 有 能力 解決 呂文華 問題 ， 可 讓 楊華珍 儘速 獲釋 、 呂文華 在 大陸 遭 凍結 之 資產 解凍 ， 亦 可 代為 查詢 楊華珍 之 提款卡 是否 遭 凍結 ， 並 將 該 提款卡 轉交 予 楊華珍 之 父親 楊方爐 （ 大陸 地區 人民 ） 云云 ， 致 呂文華 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 先 於 102年 6月 6日 在 址設 臺北市 大安區 光復南路 200號 之 國聯 飯店 內 ， 將 楊華珍 寄放 之 大陸 招商 銀行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 提款卡 交付 顧傳德 並 告 以 密碼 ， 顧傳 得 隨即 於 102年 6月 8日 起 至 同 年 月 13日 止 ， 在 大陸 地區 提款機 接續 輸入 該 提款卡 密碼 ， 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 盜領 如 附表 所 示 之 金額 共計 人民幣 80,500 元 （ 不 含 手續費 ） 供己 花用 ， 顧傳德 復 於 102年 6月 9日 打電話 向 呂文華 佯稱 ： 伊 已 與 王峰華 、 大陸 公安 喬定 人民幣 80萬 元 可 處理 此 事 ， 先 付 人民幣 30萬 元 可 在 2日 內 釋放 楊華珍 、 1 週 內 將 呂文華 之 產權證 拿回 臺灣 ， 再 向 大陸 公安 說明 呂文華 沒有 犯罪 云云 ， 呂文華 遂 於 102年 6月 10日 在 中國信託 商業 銀行 匯款 約 當 人民幣 30萬 元 之 新臺幣 150萬 元 ， 至 顧傳德 指定 之 鈞祥 工程 顧問 有限公司 合作金庫 銀行 松興 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 楊華珍 遲 未 獲釋 ， 經 呂文華 催請 詢問 ， 顧傳德 又 多所 推託 ， 呂文華 只好 請 其 父親 呂登財 、 友人 丁勇廷 至 大陸 地區 處理 此 事 ， 獲悉 係 楊方爐 自行 籌款 使 楊華珍 獲釋 ， 且 未 取得 上述 提款卡 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第476號
犯罪事實：
一 、 曾健惠 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 使用 ， 仍 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 30日 前 一 週 某 日 ， 在 新北市 泰山區 統一 超商 貴州 門市 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 中壢 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 提款卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 LINE 暱稱 「 小額 貸款 」 之 成年人 指定 之 收件人 及 地址 ， 並 透過 Line 告知 其 密碼 。 嗣 暱稱 「 小額 貸款 」 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 合作金庫 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 11月 27日 10時 30分 許 ， 致電 向 唐麗粧 佯稱 係 其 女兒 ， 身處 越南 ， 急需 資金 周轉 云云 ， 致 唐麗粧 陷於 錯誤 ， 於 106年 11月 27日 14時 29分 許 ， 前往 臺南市 ○區 ○○路 00號 小東 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 10萬 元 至 曾健惠 上開 合作金庫 帳戶 內 。 嗣 唐麗粧 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 104年度易字第934號
犯罪事實：
一 、 薛鎮瑚 明知 社會 上 詐欺 案件 層出不窮 ， 依 其 社會 生活 經驗 ， 可 預見 將 自己 所有 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 交付 予 不 熟識 之 他人 使用 ， 極 可能 遭 詐欺 集團 作為 人頭 帳戶 ， 便利 詐欺 集團 取得 贓款 及 掩飾 詐欺 取財 犯行 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 詐欺 集團 以 其 帳戶 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 8日 ， 在 雲林縣 虎尾鎮 某 處 ， 將 其 向 臺灣 中小企業 銀行 虎尾 分行 （ 下稱 臺企 銀行 ） 所 申辦 之 帳號 00000000000 號 之 存摺 、 提款卡 、 印章 及 密碼 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 ， 售予 自稱 「 陳正偉 」 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 成年人 。 柯羽謙 得 預見 將 其 所 申設 之 行動電話 門號 晶片卡 交予 他人 ， 可能 被 利用 作為 詐欺 取財 聯絡 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 行動電話 門號 晶片卡 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 之 犯 詐欺 取財 罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 103年 7月 中旬 某 日 ， 在 雲林縣 斗六市 成功路 某 中醫 診所 門口 ， 將 其 向 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 ） 所 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 晶片卡 ， 交付 予 綽號 「 茶米 」 之 姓名 、 年籍 不詳 成年人 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第622號
犯罪事實：
一 、 吳世昌 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 友人 均 明知 無 繳 付 購車款 之 能力 及 意願 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 吳世昌 於 民國 103年 5月 21日 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約 廠商 光喜輪業 有限公司 （ 下稱 光喜 公司 ） 佯 以 動產 擔保 交易 附 條件 買賣 之 方式 ， 分期 購買 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 60000 元 之 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 1 部 。 光喜 公司 受理 後 ， 向 仲信 公司 進件 ， 仲信 公司 車貸 承辦 人員 審核 後 ， 誤以為 吳世昌 有 分期付款 購買 機車 之 意思 ， 因而 陷於 錯誤 ， 遂 同意 辦理 分期付款 ， 而 支付 購車款 予 光喜 公司 ， 用以 受讓 該 分期付款 債權 ， 並 與 吳世昌 約定 分 12 期 清償 ， 每 期 繳納 5000 元 ， 在 分期 款項 未 繳清 前 ， 機車 所有權 仍 屬 仲信 公司 所有 ， 吳世昌 僅得 占有 使用 上開 機車 ， 不得 擅自 處分 ， 詎 吳世昌 取得 上開 機車 後 ， 即將 上開 機車 交由 真實 姓名 年籍 不詳 之 友人 。 嗣 因 吳世昌 僅 繳交 1 期 5000 元 之 分期 款項 後 即 拒 不 繳付 ， 經 仲信 公司 向 吳世昌 追繳 分期 款項 ， 吳世昌 均 置之不理 ， 仲信 公司 人員 始 知 受騙 。
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第331號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 鄭明聰 明知 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 申請 之 行動電話 門號 ， 於 獲取 不法 利益 以 逃避 執法 人員 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 其 提供 申辦 之 行動電話 門號 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 仍 以 縱 他人 以 其 提供 之 行動電話 門號 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 98年 6月 22日 ， 前往 臺北 市縣 板橋市 （ 現 改制為 新北市 板橋區 ○○○路 ○段 219號 之 4 「 威寶 電信 股份 有限公司 板橋 文化 特約 服務 中心 」 處 ， 申辦 門號 為 0000000000 號 之 行動電話 後 ， 旋 將 前揭 行動電話 門號 之 SIM卡 交予 某 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 阿明 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 如下 犯行 ： ㈠ 先 於 98年 6月 24日 前 某 不詳 時間 ， 以 帳號 「 abaxia 」 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 販售 「 海洋 公園 門票 」 之 虛偽 訊息 ， 並 在 網站 上 留下 上開 行動電話 門號 以 供 聯絡 之 用 ， 適 陳依婷 於 98年 6月 24日 上網 瀏覽 該 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 以 詐騙 集團 成員 在 網站 所 留 之 上開 手機 門號 與 詐騙 集團 成員 聯繫 後 ， 隨即 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 中午 1 、 2時 許 ， 以 網路 ATM 轉帳 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1,400 元 轉帳 至 安秀峰 （ 另 案 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 提起公訴 ） 所 申設 之 華南 商業 銀行 前鎮 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 內 。 ㈡ 另 於 98年 6月 26日 某時 許 ， 以 帳號 「 llack 」 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 販售 「 八仙 樂園 水上 世界 門票 」 之 虛偽 訊息 ， 並 在 網站 上 留下 上開 行動電話 門號 供 聯絡 之 用 ， 適 王俊哲 於 98年 6月 26日 15時 許 ， 上網 瀏覽 該 訊息 後 ， 因而 陷於 錯誤 下標 購買 ， 並 委託 其 朋友 吳建鴻 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 17時 29分 許 ， 前往 宜蘭縣 冬山鄉 ○○路 1之3號 統一 超商 所 設置 ATM 提款機 ， 以 轉帳 方式 ， 將 1,900 元 轉帳 至 李頴君 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 99年度 易 字 第579 號 判決 判處 有期徒刑 2月 ， 經 上訴 至 臺灣 高等 法院 高雄 分院 後 ， 因 撤回 上訴 而 確定 ） 所 申設 之 安泰 商業 銀行 北桃園 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 陳依婷 久候 不著 上開 門票 之 寄送 、 王俊哲 收到 露天 拍賣 網站 電子 郵件 通知 該 帳號 「 llack 」 遭 永久 停權 ， 各 發覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第677號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 ㈠ 補充 被告 李中文 、 陳飛宏 於 本院 準備 程序 時 自白 犯行 ； ㈡ 證據 並 所 犯 法條 欄 一 編號 5 證據 名稱 更正為 「 證人 陳金河 於 警詢 時 之 指證 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣士林地方法院 109年度審簡字第644號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 補充 如下 ： 被告 蔡政諺 於 本院 民國 109年 6月 22日 準備 程序 所 為 之 自白 。
臺灣桃園地方法院 104年度審原簡字第24號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 業已 成年 ， 依 其 智識 經驗 可 知 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 係 個人 信用 之 重要 表徵 ， 為 個人 理財 工具 ， 攸關 個人 財產 權益 ， 專屬性 甚 高 ， 且 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 況 現今 政府 及 金融 機構 多所 宣傳 「 防 詐騙 」 ， 應 知 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 已 廣為 詐騙 集團 份子 使用 當作 行騙 取款 之 工具 ， 坊間 報章 雜誌 及 新聞 媒體 ， 對於 以 假 網路 購物 、 假 退款 、 假 簡訊 通知 中獎 、 假 援交 、 假 買賣 或 其他 類此 不法 之 詐騙 手法 ， 經常 利用 大量 收購 、 承租 或 其他 方式 取得 他人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 藉以 隱匿 詐欺 取財 之 不法 行徑 ， 用以 處理 詐騙 所 得 之 財物 ， 並 規避 執法 人員 之 查緝 ， 致 使 受害人 及 警方 一時 追查 無門 之 此 類 層出不窮 案件 ， 亦 多所 報導 及 再三 披露 ， 故 可 預見 將 自己 或 他人 之 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交與 他人 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐騙 行為 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 103年 12月 1日 起 至 同 年 月 12日 （ 即 附表 編號 四 所 示 被害人 遭 詐騙 後 ， 首 筆 匯款 之前 1日 ， 起訴書 誤載為 103年 12月 17日 ） 間 之 某 日 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○街 0號 6樓 之前 租屋處 ， 見 報紙 刊登 收購 金融 帳戶 之 廣告 ， 即 撥打 電話 與 不 知名 之 人 聯繫 ， 談妥 以 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 之 價格 出售 ， 並 告知 對方 相關 帳戶 之 提款卡 密碼 後 ， 旋 於 當日 ， 先 將 其 及 不 知情 之 子 林○○ （ 為 現年 2 歲 之 兒童 、 真實 姓名 年籍 詳卷 ） 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 中壢 內壢 郵局 帳號 00000000000000 號 、 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 持 至 前開 租屋處 附近 之 統一 超商 ， 寄 至 對方 指定 之 地點 ， 翌日 ， 再 接續 將 其 臺灣 土地 銀行 內壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 持 至 桃園市 ○○區 ○○路 ○○○○○○號 快速 寄 貨 營業處 ， 寄 至 對方 指定 之 地點 。 嗣 對方 得手 後 ， 便 斷訊 無法 聯繫 ， 且 食言 未 給付 丁○○30萬 元 ， 並 將 上開 帳戶 供 自己 或 他人 所屬 之 犯罪 集團 使用 ， 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 使 如 附表 所 示 之 人 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 後 ， 陸續 於 附表 所 示 之 時間 及 地點 ， 將 附表 所 示 之 金額 ， 轉帳 、 無 摺 存款 或 匯款 至 丁○○ 、 林○○ 上開 帳戶 ， 未 幾 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 人 相繼 發現 遭 騙 ， 報警 處理 ， 經 調閱 丁○○ 、 林○○ 上開 帳戶 之 開戶 基本 資料 、 歷史 交易 清單 後 ， 始悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 100年度易字第72號
犯罪事實：
一 、 馮秋榕 前 因 誣告 案件 ， 經 本院 於 民國 89年 2月 17日 以 86年度 自 字 第31 號 判處 有期徒刑 6月 ， 復經 臺灣 高等 法院 花蓮 分院 於 87年 9月 30日 以 87年度 上訴字 第103 號 判決 駁回 上訴 ， 再 經 最高法院 於 89年 11月 16日 以 89年度 臺 上 字 第6940 號 判決 駁回 上訴 確定 ； 又 因 偽造 有價證券 案件 ， 經 本院 於 87年 5月 18日 以 87年度 訴 字 第82 號 判處 有期徒刑 3 年 3月 ， 復經 臺灣 高等 法院 花蓮 分院 於 87年 7月 22日 以 87年度 上訴字 第189 號 判決 駁回 上訴 ， 再 經 最高法院 於 88年 4月 8日 以 88年度 臺 上 字 第1731 號 判決 駁回 上訴 確定 ； 又 因 偽造 有價證券 案件 ， 經 本院 於 89年 4月 11日 以 88年度 訴 字 第322 號 判處 有期徒刑 3 年 6月 確定 ； 前揭 案件 接續 執行 ， 嗣 於 92年 5月 6日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 而 於 95年 11月 14日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 均 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 各於 如 附表 所 示 之 時間 ， 前後 分別 三 次 以 如 附表 所 示 之 接續 詐術 ， 致 斯時 為 75餘 歲 之 古元秋 陷於 錯誤 ， 以 自己 所有 之 存款 ， 甚至 向 他人 舉債 ， 而 分別 支付 如 附表 所 示 之 金錢 予 馮秋榕 ， 因此 受有 損害 。 嗣 古 元秋 多 次 催討 ， 然 馮秋榕 均 藉 詞 推託 不 償還 ， 古元秋 因而 察覺 有異 ， 經 查證 後 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 108年度基簡字第1809號
犯罪事實：
一 、 徐銘謙 可 預見 將 自己 申設 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 該 門號 極 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐取 他人 金錢 之 用 ， 且 會 造成 警察 機關 或 被害人 無法 追查 嫌疑人 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 間 某 日 ， 在 某 不詳 處所 ， 將 其 所 申設 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 出售 予 不詳 之 詐騙 集團 ， 該 詐騙 集團 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 隨即 提供予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 上開 行動電話 門號 撥打 電話 予 被害人 李秋萍 ， 佯稱為 被害人 之 友 ， 向 被害人 調借 現金 週轉 ， 致 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 107年 1月 30日 下午 1時 26分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 李達勇 （ 另 案 偵辦 中 ） 申設 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 之 帳戶 ， 復 於 同 年 月 31日 下午 1時 5分 許 ， 匯款 至 15萬 元 至 高苡庭 （ 現 更名為 黃祐庭 、 現 由 臺灣 宜蘭 地方 法院 審理 中 ） 所 申設 之 宜蘭 內城 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 之 帳戶 。 嗣 被害人 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第1157號
犯罪事實：
一 、 張博智 可 預見 一般人 取得 他人 金融卡 、 密碼 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 他人 可能 因此 遭害 之 危險 ， 基於 縱 有人 持 以 犯罪 亦 無不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 1月 19日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 崇德 分行 第000 - 00000000000 號 及 台中 商業 銀行 四民 分行 第000 - 000000000000 號 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 及 印章 ， 交付 予 真實 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 另 於 107年 12月 間 ， 在 網際網路 奇摩 拍賣 網站 刊登 虛偽 之 售車 廣告 資訊 ， 經 甲○○ 依 網頁 廣告 內容 聯繫 賣家 ， 該 詐欺 集團 成員 即 佯稱 須 先 支付 訂金 ， 施用 詐術 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 於 108年 1月 19日 15時 3分 許 ， 在 台中 梧棲 郵局 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 入 張博智 上開 台中 商業 銀行 四民 分行 帳戶 ， 詐欺 集團 成員 旋將 贓款 提領 一 空 。 該 詐欺 集團 成員 另 於 同年 月 23日 在 網際網路 8891 中古 車網 刊登 虛偽 之 售車 廣告 資訊 ， 經 丁○○ 依 網頁 廣告 內容 聯繫 賣家 ， 該 詐欺 集團 成員 冒稱 係 「 朱國裕 」 ， 並 佯稱 須 先 匯款 ， 施用 詐術 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 於 108年 1月 18日 22時 25分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 10萬 元 入 張博智 上開 國泰世華 商業 銀行 帳戶 ， 該 詐欺 集團 成員 旋將 贓款 提領 一 空 。 嗣 經 甲○○ 、 丁○○ 聯繫 賣家 無著 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第6205號
犯罪事實：
一 、 李欣穎 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 ， 並 可能 掩飾 、 隱匿 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 ， 或 使 犯 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 者 逃避 刑事 追訴 ， 而 移轉 或 變更 該 款 所 列 不法 犯罪 所得 等 皆 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 及 洗錢 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 初 某 日 ， 在 新北巿 五股區 五福路 48號 住處 附近 之 7-11 便利商店 ， 將 其 於 京城 商業 銀行 新莊 分行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 店到店 方式 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 5月 7日 11時 許 及 同年 月 9日 10時 34分 許 ， 透過 電話 及 手機 LINE 通訊 軟體 與 劉若蘭 聯絡 ， 假冒 其 姪女 劉昱廷 ， 佯稱 急需 用錢 周轉 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 107年 5月 11日 即可 返還 云云 ， 致 劉若蘭 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 107年 5月 9日 10時 59分 許 ， 至 臺北巿 文山區 木柵路 2段 94號 之 國泰世華 銀行 文山 分行 臨櫃 轉帳 10萬 元 至 上開 京城 銀行 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 成功 掩飾 、 隱匿 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 ， 並 使 犯 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 者 逃避 刑事 追訴 ， 而 移轉 或 變更 該 款 所 列 不法 犯罪 所得 。
臺灣桃園地方法院 109年度壢簡字第558號
犯罪事實：
一 、 彭舒容 明知 無 給付 車資 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 犯意 ， 於 民國 108年 9月 3日 下午 3時 55分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 ， 利用 超商 內 IBON 機台 叫車 服務 系統 向 臺灣 大 車隊 叫車 ， 該 車行 遂 指派 許煌 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 營業 小客車 前往 上址 搭載 ， 彭舒容 上車 後 隱瞞 其 無力 支付 車資 之 事實 ， 逕 指示 許煌 將 其 載送 至 桃園市 中壢區 大勇 一街 找 朋友 ， 到達 目的地 等待 約 半 小時 後 ， 彭舒容 又 指示 許煌 返回 桃園市 中壢區 元化路 與 延平路口 ， 在 該 處 佯稱 等 朋友 匯 錢 ， 至 傍晚 6時 許煌 要求 彭舒容 給付 車資 或 前往 警察局 ， 彭舒容 遂 向 許煌 佯稱 要 至 便利商店 領 錢 ， 許煌 即 開往 桃園市 ○○區 ○○路 000號 便利商店 ， 彭舒容 旋即 下車 離去 ， 然 未 再 返回 ， 以 此 方式 詐得 等同 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 1,100 元 之 載送 服務 利益 得手 。
臺灣臺北地方法院 106年度審易字第871號
犯罪事實：
一 、 吳錦弘 前 於 民國 102年 間 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 南投 地方 法院 以 102年度 投刑 簡字 第246 號 判決處 有期徒刑 5月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ；復 於 103年 間 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 103年度 審易字 第989 號 判決處 有期徒刑 7月 確定 ； 又 於 103年 間 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 南投 地方 法院 以 103年度 易 字 第310 號 判決處 有期徒刑 5月 確定 ， 上開 各 罪 經 臺灣 南投 地方 法院 以 103年度 聲字 第779 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 4月 確定 ， 於 104年 9月 8日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 104年 10月 17日 晚間 7時 25分 許 ， 進入 臺北市 ○○區 ○○路 0段 0號 10樓 之 國立 臺灣 大學 醫學院 研究室 內 ， 見 顏素華 放置 在 該 研究室 內 之 皮夾 無 人 看管 ， 認 有機 可 趁 ， 徒手 竊取 上開 皮夾 1 只 （ 價值 約 新臺幣 〈 下 同 〉 400 元 ， 內含 金融卡 3 張 、 汽車 駕照 1 張 、 全民健保卡 1 張 、 ICASH卡 2 張 、 現金 700 元 、 美金 100 元 、 新加坡幣 100 元 等 物 ) ， 得手 後 隨即 逃逸 ， 並 將 上開 皮夾 內 之 現金 、 外幣 花用 殆盡 ， 竊得 上開 皮夾 則 隨意 丟棄 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2154號
犯罪事實：
一 、 李綱 雖 已 預見 將 行動電話 門號 交付 不明 人士 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 等 犯罪 聯絡 工具 之 可能 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 29日 在 高雄市 某 通訊行 ， 申辦 遠傳 電信 股份 有限公司 行動電話 預付卡 門號 0000000000 號 後 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 至 4000 元 之 代價 ， 將 該 門號 SIM 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 詐騙 集團 成年 成員 於 取得 上開 門號 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 106年 4月 18日 10時 許 ， 以 上開 電話 撥打 予 陳文生 ， 佯裝 係 其 友人 高廣蒼 ， 欲 借貸 款項 云云 ， 致 陳文生 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 14時 8分 許 ， 在 基隆市 某 郵局 臨櫃 匯款 3萬 元 至 張伯倫 （ 另 由 警 追查 偵辦 中 ） 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 林華 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 內 。 嗣 因 陳文生 發現 遭 騙 始 報警 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第2862號
犯罪事實：
一 、 黃治豪 於 民國 108年 11月 16日 23時 36分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 00 - 0000 號 自用 小客車 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 台灣 中油 加油站 加油 時 ， 拾獲 黃百秀 所 遺忘 在 該 處 之 台灣 樂天 信用卡 股份 有限公司 （ 下稱 樂天 銀行 ） 之 信用卡 （ 卡號 ： 0000-XXXX-XXXX- 6701 號 ） 後 ， 詎 黃治豪 一時 心 生 貪念 ， 未 將 上開 信用卡 送交 警察 機關 招領 失主 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 上開 信用卡 予以 侵占入己 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第83號
犯罪事實：
一 、 黃宗誼 （ 另行 通緝 ） 與 張莉玲 前 為 男女 朋友 ， 於 民國 101年 10月 間 透過 張莉玲 之 同學 認識 劉佳峰 ， 黃宗誼 竟 向 劉佳峰 自稱為 「 吳奕愷 」 ， 並 與 張莉玲 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 102年 3月 20日 或 21日 ， 黃宗誼 在 臺中市 漢口路 之 「 風尚 人文 咖啡館 」 ， 與 劉佳峰 商談 投資 入股 經營 中古 手機 買賣 之 「 立群 興業 有限公司 」 （ 統一 編號 ： 00000000 號 ， 下稱 立群 公司 ） 事宜 ， 佯稱 立群 公司 之 負責人 為 其 姑姑 ， 如 入股 投資 ， 每 月 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 至 10,000 元 之 分紅 ， 並 向 劉佳峰 稱 在場 之 張莉玲 負責 管理 立群 公司 之 帳務 ， 張莉玲 未 予 否認 ， 甚而 向 劉佳峰 解釋 分紅 之 計算 方式 ， 使 劉佳峰 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 3月 30日 起 至 同年 6月 初 某 日 期間 ， 陸續 在 臺中市 太原路 、 綏遠路 與 青島路 交岔 路口 附近 之 某 茶飲店 ， 交付 投資款 共 約 114萬 元 之 現金 予 黃宗誼 ， 黃宗誼 則 於 同年 4月 至 同年 6月 間 ， 按月 給付 17,000 元 至 20,000 元 不等 之 分紅 數額 予 劉佳峰 ， 共 給付 3 個 月 後 ， 即 未 再 付 分文 ， 嗣 經 劉佳峰 多 次 要求 黃宗誼 退還 投資款 ， 惟 黃宗誼 均 未 予 理會 。 ㈡ 於 102年 7月 初 之 某 日 ， 黃宗誼 因 知悉 劉佳峰 之 弟 劉佳晏 欲 購買 中古 自用 小客車 ， 遂 與 張莉玲 邀約 劉佳晏 在 臺中市 綏遠路 與 青島路 交岔 路口 附近 之 某 茶飲店 見面 ， 由 黃宗誼 先 向 劉佳晏 佯稱 能 以 較 優惠 之 價格 代為 以 租購 之 方式 購買 ， 而 張莉玲 亦 在 旁 遊說 劉佳晏 稱若 能 以 其 公司 出名 承租 ， 亦 能 幫助 公司 節稅 ， 使 劉佳晏 陷 錯 誤 ， 遂 於 同年 7月 4日 起 至 同年 8月 9日 間 ， 陸續 以 交付 現金 予 黃宗誼 ， 或 匯款 至 張莉玲 本人 或 其 子 張宏霖 所 申請 之 臺灣 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 銀行 ） 、 大眾 商業 銀行 （ 下稱 大眾 銀行 ） 帳戶 等 方式 ， 支付 購車款 共計 約 44萬 元 。 黃宗誼 則 於 同年 7月 間 將 其 向 中美 小客車 租賃 有限公司 租用 之 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 （ 下稱 系爭 車輛 ） 交與 劉佳晏 ， 誆稱 此 即 以 其 公司 名義 承租 、 代 劉佳晏 所 購買 之 車輛 ， 惟 劉佳晏 實際 使用 系爭 車輛 約 1 週 後 ， 即 遭 黃宗誼 藉故 取回 後 未 再 交還 ， 並 佯稱 因 系爭 車輛 之 引擎 有 問題 ， 已 先行 將 系爭 車輛 退回 ， 會 幫 劉佳晏 另行 物色 合適 之 車輛 ， 嗣 經 劉佳晏 屢次 催促 ， 黃宗誼 仍 未 能 再 交付 其他 車輛 ， 劉佳晏 遂 要求 黃宗誼 將 車款 退還 ， 詎 黃宗誼 置之不理 。 嗣 因 劉佳峰 、 劉佳晏 要求 處理 上開 投資款 及 購車款 ， 黃宗誼 為 取信 於 劉佳峰 、 劉佳晏 ， 遂 於 102年 10月 30日 簽立 票面 金額 為 159萬 元 之 本票 1 紙 交予 劉佳峰 、 劉佳晏 ， 然 黃宗誼 遲 未 依約 清償 且 失去 聯繫 ， 劉佳峰 、 劉佳晏 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第4031號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉紘彰 能 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 目的 ， 常 利用 作為 財產 犯罪 工具 之 用 ， 俾於 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 依 不詳 姓名 年籍 之 成年人 指示 ， 於 民國 100年 12月 12日 ， 於 新北市 ○○區 ○○路 上 便利商店 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 中和 連城路 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000001 號 ） 及 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 郵寄 至 彰化縣 二水鄉 ○○村 ○○路 ○段 346號 林清池 之 處所 ， 而 交付 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 之 人 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 （ 一 ） 100年 12月 19日 21時 14分 許 ， 由 該 不詳 之 詐欺 集團 成員 以 電話 向 胡汶信 謊稱 「 所 購買 之 商品 ， 設定成 重複 扣款 有 誤 ， 需 取消 解除 ， 方 能 阻止 連續 自動 扣款 」 等語 ， 致 使 胡汶信 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 ， 於 隔日 0時 多許 ， 至 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29985 元 至 劉紘彰 上開 郵局 帳戶 後 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 方知 受騙 。 （ 二 ） 100年 12月 19日 18時 許 ， 由 該 不詳 之 詐欺 集團 成員 以 電話 向 陳啟陽 謊稱 「 於 網路 上 購物 ， 簽收 有 問題 ， 需 至 自動櫃員機 取消 」 等語 ， 致 使 陳啟陽 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 ， 於 同 日 18時 多許 ， 至 自動櫃員機 匯款 新臺幣 26987 元 至 劉紘彰 上開 中國信託 帳戶 後 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 方知 受騙 。 （ 三 ） 100年 12月 19日 19時 許 ， 由 該 不詳 之 詐欺 集團 成員 以 電話 向 林思含 謊稱 「 於 網路 上 購物 ， 因 作業 疏失 ， 需 至 自動櫃員機 取消 」 等語 ， 致 使 林思含 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 ， 於 同 日 19時 46分 許 ， 至 自動櫃員機 匯款 新臺幣 17869 元 至 劉紘彰 上開 中國信託 帳戶 後 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 方知 受騙 。 （ 四 ） 100年 12月 19日 21時 14分 許 ， 由 該 不詳 之 詐欺 集團 成員 以 電話 向 陳旭日 謊稱 「 為 其 朋友 ， 需 錢 急用 」 等語 ， 致 使 陳旭日 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 ， 於 19日 12時 多許 ， 至 自動櫃員機 匯款 新臺幣 10萬 元 及 3萬 元 至 劉紘彰 上開 中華郵政 帳戶 後 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 方 知 受騙 。 案 經 桃園縣政府 警察局 桃園 分局 移送 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 及 移送 併辦 。