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臺灣基隆地方法院 101年度基簡字第1529號
犯罪事實：
一 、 鄭學駿 於 得 預見 任意 提供 自己 在 金融 機構 之 帳戶 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 掩飾 詐欺 犯罪 所得 財物 之 情形 下 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 101年 8月 19日 下午 3 、 4時 許 ， 在 台北市 西門町 捷運 六號 出口 ， 將 其 所有 金山 郵局 帳號 0011323—0000000 號 提款卡 及 密碼 ， 交予 自稱 王 經理 之 助理 姓名 年籍 不詳 之 男子 。 （ 一 ） 嗣 於 101年 8月 19日 19時 24分 ， 詐騙 集團 在 雅虎 拍賣 網站 謊稱 出售 BIGBANGALIVE GALAXY-TOUR 2012 台北 演唱會 門票 4 張 ， 每 張 新台幣 （ 下 同 ） 3700 元 ， 李若萍 不疑有他 ， 匯款 14,800 元 至 上開 帳號 。 事 後 未 收到 演唱會 門票 ， 始知 受騙 ， 報警 處理 。 （ 二 ） 101年 8月 19日 21時 43分 許 ， 莊仕宇 接獲 詐騙 集團 電話 ， 謊稱 是 奇摩 拍賣 網站 客服 人員 ， 宣稱 莊仕宇 先前 之 網路 購物 ， 誤設為 分期付款 ， 要 莊仕宇 至 提款機 操作 取消 分期付款 。 莊仕宇 不疑有他 至 提款機 ， 依 對方 指示 操作 ， 事 後 發現 自己 帳戶 內 之 29985 元 、 18485 元 匯至 上開 帳號 內 ， 發覺 受騙 ， 報警 處理 。 （ 三 ） 101年 8月 19日 22時 ， 詐騙 集團 在 奇摩 拍賣 網站 謊稱 出售 演唱會 門票 2 張 ， 王韻婷 不疑有他 ， 匯款 8400 元 至 上開 帳號 。 事 後 未 收到 演唱會 門票 ， 始知 受騙 ， 報警 處理 。 （ 四 ） 101年 8月 19日 18時 許 ， 黃文輝 接獲 詐騙 集團 電話 ， 謊稱 是 雅虎 奇摩 拍賣 網站 客服 人員 ， 宣稱 黃文輝 先前 之 網路 購物 ， 誤設為 分期付款 ， 要 黃文輝 至 提款機 操作 取消 分期付款 。 黃文輝 不疑有他 至 提款機 ， 依 對方 指示 操作 ， 事 後 發現 自己 帳戶 內 之 29989 元 匯至 上開 帳號 內 ， 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 為 警 循 現 查獲 ， 並 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 105年度易字第844號
犯罪事實：
一 、 李緯達 與 吳沛絲 經由 網路 交友 而 認識 ， 吳沛絲 於 民國 104年 1月 27日 18時 至 19時 許 ， 在 苗栗縣 ○○鎮 ○○里 ○○路 000號 之 濃濃 牛排館 內 ， 因 委託 李緯達 代為 提款 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 乃 將 其 所有 苑裡 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 及 其 配偶 徐永重 所有 （ 由 吳沛絲 保管 ） 大甲 幼獅 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 提款卡 （ 均 包含 密碼 ） 共 2 張 交付 予 李緯達 ， 詎 李緯達 取得 上開 提款卡 後 至 104年 2月 16日 11時 6分 前 某時 ， 竟 萌生 意圖 為 自己 不法 所有 之 侵占 犯意 ， 經 吳沛絲 多 次 催討 後 ， 仍 拒 不 返還 ， 而 將 上開 提款卡 侵占 入己 。 李緯達 復 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 非法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 單一 犯意 ， 在 未 得到 吳沛絲 及 其 配偶 之 同意 下 ， 接續 於 附表 一 、 二 所 示 之 提領 日期 、 提領 地點 ， 將 前開 提款卡 插入 各 該 金融 機構 所 設 之 自動 提款機 並 輸入 密碼 ， 致 自動 提款機 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 係 本人 提領 現金 ， 以 此 不正 方法 由 各 該 自動 付款 設備 詐取 如 附表 一 、 二 所 載 之 現金 ， 共計 22萬4,100 元 （ 起訴書 誤載為 22萬4,165 元 ， 漏 未 扣除 跨行 提款 手續費 ） ， 得手 後 花用 殆盡 。 嗣 吳沛絲 因 發現 有異 ， 於 104年 4月 下旬 以後 某 日 ， 自 李緯達 皮包 內 找得 上開 提款卡 ， 並 將 存摺 補登 後 發現 遭 盜領 ， 乃 於 104年 5月 21日 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度審易字第982號
犯罪事實：
一 、 張建裕 明知 其 非 永佳樂 有線電視 股份 有限公司 （ 下稱 永佳樂 公司 ） 、 全聯 有線電視 股份 有限公司 （ 下稱 全聯 公司 ） 或 天外天 有線電視 股份 有限公司 （ 下稱 天 外天公司 ） 之 員工 ， 竟 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 王 先生 」 之 成年 男子 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 行使 偽造 特種 文書 、 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 由 「 王 先生 」 交付 偽造 之 永佳樂 公司 、 全聯 公司 、 天 外天 公司 員工 識別證 各 1 張 ， 及 正面 印有 「 有線電視 線路 維修 工程 服務 、 陳宗義 、 0000 - 000000 、 星期一 至 星期六 21： 00 前 來電 服務 」 、 「 有線電視 線路 維修 工程 服務 、 王勝榮 、 0000 - 000000 、 星期一 至 星期六 21： 00 前 來電 服務 」 字樣 之 名片 與 張建裕 ， 張建裕 收受 後 即 於 如 附表 一 所 示 時間 ， 分別 佩帶 上開 偽造 之 員工 識別證 前往 如 附表 一 所 示 之 地點 ， 出示 予 如 附表 一 所 示 之 許簡阿珠 等 9 人 而 行使 之 ， 以 表示 其 為 上開 公司 員工 ， 待 取得 信任 進入 渠等 住處 後 ， 復 對渠等 佯稱 可 提供 3 年 收費 新臺幣 （ 下 同 ） 7,800 元 之 優惠 價格 供 收視戶 收看 有線電視 云云 ， 致 許簡阿珠 等 9 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 交付 如 附表 一 金額欄 所 示 之 現金 與 張建裕 ， 張建裕 並 於 名片 上 記載 如 附表 一 偽造 私文 書欄 所 示 之 字樣 ， 其中 於 如 附表 編號 4 、 6 、 9 部分 ， 更 在 名片 正 、 背面 之 空白處 偽造 「 小林 」 之 署名 共 4 枚 ， 各 用以 表示 其 已 收到 渠等 交付 款項 之 意 ， 再 將 各 該 名片 交與 許簡阿珠 等 9 人 作為 收據 收執 而 行使 之 （ 附表 一 編號 9 部分 有 2 張 名片 因 誤繕 金額 而 未 行使 ） ， 足以 生 損害 於 永佳樂 公司 、 全聯 公司 、 天 外天 公司 員工 管理 及 費用 收取 之 正確性 ， 亦 足以 生 損害 於 許簡阿珠 等 9 人 及 「 小林 」 。 嗣 於 民國 103年 5月 22日 上午 7時 40分 許 ， 因 張建裕 另 案 為 警 於 新北市 ○○區 ○○街 00號 前 查獲 ， 並 扣得 其 所有 附表 一 編號 9 未 行使 之 名片 （ 即 收款單 ） 2 張 及 如 附表 二 各 編號 所 示 之 物 ， 始 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 105年度簡上字第200號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 江美慧 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 之 提款卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 4月 15日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 之 方式 ， 將 其 所 申設 凱基 商業 銀行 基隆 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 江美慧 所 交付 之 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳訊 方式 ， 向 朱光中 佯稱為 購車款 之 貸 業務員 郭振裕 ， 要求 朱光中 償還 剩餘 之 購 車 貸款 ， 致 朱光中 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 11分 許 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 新臺幣 11萬 元 匯入 被告 上開 之 銀行 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 103年度審易字第492號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 呂泰毅 能 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 被害人 匯款 至 該 帳戶 ， 竟 因 積欠 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 大馬 」 之 成年 男子 新臺幣 （ 下 同 ） 50,000 元 之 債務 ， 即 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 7月 24 、 25日 間 某時 ， 以 傳送 行動電話 簡訊 之 方式 ， 將 其 不 知情 之 舅舅 方 明顯 所 申辦 之 臺南 東寧路 郵局 ， 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 之 帳號 告知 「 大馬 」 ， 而 供 「 大馬 」 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 應允 聽從 「 大馬 」 指示 提領 匯入 該 帳戶 之 款項 ， 以 抵償 其 所 積欠 之 債務 。 嗣 「 大馬 」 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 先 於 102年 7月 26日 中午 12時 許 ， 佯稱 係 陳學聖 ， 並 以 蔡艾紋 （ 由 檢察官 另 案 偵辦 ） 所 申辦 之 0000000000 門號 行動電話 ， 撥打 電話 予 楊麗環 所 使用 之 0000000000 門號 行動電話 ， 表示 需 借款 100,000 元 以 應付 急用 等語 ， 使 楊麗環 陷於 錯誤 ， 而 指示 其 助理 上官 宗龍 於 同 日 下午 1時 51分 許 ， 在 桃園 慈文 郵局 匯款 100,000 元 至 上開 帳戶 後 ， 呂泰毅 再 依 「 大馬 」 之 指示 ， 於 同 日 下午 2時 54分 許 ， 在 位於 臺南 友愛街 之 郵局 ， 將 上開 款項 全數 提領 並 交付 予 「 大馬 」 。 嗣 因 楊麗環 發覺 受騙 ， 並 委由 其 辦公室 主任 許明美 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第2297號
犯罪事實：
一 、 黃健翔 於 民國 104年 間 ， 因 毒品 、 竊盜 等 案件 ， 經 法院 分別 判決 有期徒刑 確定 ， 經 送監 執行 於 107年 4月 27日 縮短 刑期 假釋 出監 並 付 保護 管束 ， 於 108年 3月 5日 假釋 期滿 未 撤銷 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 9月 30日 18時 28分 許 ， 以 LINE 暱稱 「 張語喬 」 之 名義 與 卓仁凱 聯繫 ， 佯稱 有 手機 遊戲 天堂 R 遊戲幣 可 出售 云云 ， 使 卓仁凱 誤信 為 真 ， 遂 依 指示 於 當日 18時 50分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 購買 遊戲幣 款項 ， 匯入 陳孝安 （ 另 為 不起訴 處分 ） 所有 之 第一 商業 銀行 左營 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 ， 並 由 陳孝安 委託 友人 提款 2000 元 及 自行 提領 1000 元 ， 合計 3000 元 交付 予 黃健翔 。 嗣 因 卓仁凱 遲 未 收受 所 購 遊戲幣 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度訴字第201號
犯罪事實：
一 、 賴瑞啟 及 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 成員 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 詐騙 附表 一 所 示 之 張嘉容 ， 致 張嘉容 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 如 附表 一 所 示 之 帳戶 內 後 ， 於 民國 105年 12月 17日 以 不詳 號碼 之 電話 通知 賴瑞啟 ， 賴瑞啟 再 持 附表 二 所 示 帳戶 之 提款卡 ， 於 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 、 提領 如 附表 二 所 示 之 款項 後 ， 再 前往 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 00號 之 麥當勞 將 得手 金額 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 賴瑞啟 再 收取 百分之2 之 金額 作為 對價 ， 嗣 經 警調 閱提款 地點 之 監視器 畫面 後 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第3264號
犯罪事實：
一 、 薛冠榮 於 民國 102年 8月 23日 13時 許 ， 在 新北市 新莊區 思源路 某 處 ， 發現 孫緯甫 遺失 其 所有 之 華南 銀行 信用卡 1 張 在 薛冠榮 車 內 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 逕 將 該 信用卡 拾取 後 侵占 入己 。 薛冠榮 取得 該 信用卡 後 ， 隨 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 同 日 20時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 「 台灣 大哥大 」 電信店 內 ， 持 拾得 之 上開 孫緯甫 遺失 信用卡 ， 向 不 知情 店員 高曉潔 購買 行動電話機 ， 致 高曉潔 陷於 錯誤 ， 誤認 薛冠榮 係 真正 持卡人 ， 而 欲 出售 行動電話機 予 薛冠榮 。 然 因 薛冠榮 所 持 之 孫緯甫 華南 銀行 信用卡 業經 孫緯甫 掛失 ， 無法 交易 ， 致 薛冠榮 無法 以 此 盜刷 方式 詐購 行動電話機 ， 因而 詐欺 取財 不遂 。 嗣 華南 銀行 人員 因 孫緯甫 已 掛失 之 信用卡 遭 人 盜刷 ， 乃 報警 處理 而 查獲 上情 。
臺灣彰化地方法院 107年度訴字第943號
犯罪事實：
一 、 蕭敏銓 於 民國 105年 3月 前 之 不詳 時間 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小陳 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 小陳 」 ） 所屬 之 詐欺 集團 （ 莊鈞元 受 「 小陳 」 指示 承租 套房 作為 電話 詐騙 機房 部分 ， 及 陳進福 收購 大量 人頭 電話 SIM卡 ， 再 出售予 「 小陳 」 所屬 之 上開 詐欺 集團 之 部分 ， 均 由 本院 另行 審結 ） ， 指示 林新耀 負責 招募 車手 及 收購 金融 機構 帳戶 資料 ， 林新耀 再 找上 盧奕凱 擔任 車手頭 ， 由 盧奕凱 找 邵金龍 、 李宥陞 、 徐偉凱 等 人 擔任 持 收購 之 金融卡 至 自動櫃員機 提領 詐欺 款項 之 車手 ； 林新耀 亦 另 找 施翔豪 收購 供 電話 詐騙 使用 之 金融 機構 帳戶 資料 。 蕭敏銓 即 與 林新耀 、 盧奕凱 、 徐偉凱 、 李宥陞 、 邵金龍 及 「 小陳 」 所屬 之 詐欺 集團 不詳 之 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 「 小陳 」 所屬 之 詐欺 集團 不詳 成年 成員 ， 分別 於 附表 一 各 編號 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 各 編號 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 附表 一 各 編號 所 示 之 被害人 施行 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 將 如 附表 一 各 編號 所 示 之 金額 ， 匯入 附表 一 各 編號 所 示 之 金融 帳戶 內 。 後 由 蕭敏銓 以 Skype 通知 盧奕凱 ， 由 盧奕凱 單獨 或 與 徐偉凱 、 李宥陞 、 邵金龍 等 人 一同 持 附表 一 各 編號 所 示 帳戶 之 金融卡 （ 各 次 提款 人員 詳 附表 一 「 提款人 」 欄 所 示 ） ， 於 附表 一 各 編號 所 示 之 提領 時間 、 地點 ， 各 提領 如 附表 一 各 編號 「 提領 金額 」 欄 所 示 之 金額 （ 就 同 一 編號 所 示 之 金額 為 接續 提領 ） ， 或 將 附表 一 編號 5 、 9 所 示 之 部分 金額 轉出 至 其他 帳戶 。 盧奕凱 再 與 林新耀 一同 將 所 提領 之 贓款 ， 於 雲林 、 臺中 或 嘉義 交付 予 該 蕭敏銓 。 林新耀 、 盧奕凱 、 邵金龍 、 徐偉凱 、 李宥陞 則 獲得 如 附表 二 各 編號 所 示 之 報酬 。 嗣 如 附表 一 各 編號 所 示 之 被害人 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 循線 查獲 （ 林新耀 、 施翔豪 、 盧奕凱 、 邵金龍 、 徐偉凱 、 李宥陞 等 人 部分 業已 由 本院 另行 審結 ） 。
臺灣新竹地方法院 105年度易字第550號
犯罪事實：
一 、 賴詠欣 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 102年 9月 4日 ， 向 胡珮甄 佯稱 可 為 其 在 美國 代購 嬰兒 用品 云云 ， 致 使 胡珮甄 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 因而 陸續 於 如 附表 一 編號 1 至 82 號 所 示 時間 ， 分別 自 其 名義 之 台新 銀行 關東橋 分行 、 帳號 00000000000000000 號 之 帳戶 內 ， 及 其 配偶 陳克芳 名義 之 合作金庫 新竹 科學園區 分行 、 帳號 0000000000000 號 之 帳戶 內 ， 匯款 入 如 附表 一 編號 1 至 82 號 所 示 帳戶 內 之 方式 ， 匯款 如 附表 一 編號 1 至 82 號 所 示 金額 之 款項 予 賴詠欣 收受 ， 共計 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 27萬3135 元 。 賴詠欣 收得 前揭 款項 後 ， 並 未 用於 代購 嬰兒 用品 ， 而 均 供己 花用 完畢 。 嗣 因 胡珮甄 均 未 收得 賴詠欣 所 交付 之 嬰兒 用品 ， 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃智簡字第26號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 並 所 犯 法條 ， 除 補充 及 更正 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第1121號
犯罪事實：
一 、 陳俊甫 可 預見 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 10月 5日 ， 在 某 統一 超商店 ， 將 其 所有 之 第一 銀行 頭份 分行 帳號 ： 00000 - 000000 號 ， 戶名 ： 陳俊甫 之 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 以 交貨便 寄送 之 方式 寄給 自稱 「 王志華 」 之 人 使用 ， 藉以 幫助 該 人 所屬 犯罪 集團 成員 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 ： （ 一 ） 107年 10月 8日 20時 20分 許 ， 以 不詳 電話 撥打 至 楊子億 之 電話 ， 佯稱 係 蝦皮 賣家 的 電話 ， 以 楊子億 於 幾 個 月 前 在 網路 購物 ， 因 出貨單 有 錯誤 ， 致 楊子億 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 於 107年 10月 8日 21時 12分 許 ， 在 台北市 ○○區 ○○街 00號 全家 便利商店 ， 以 操作 台新 銀行 ATM 方式 轉帳 新台幣 （ 下 同 ） 29985 元 至 陳俊甫 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 犯罪 集團 成員 提領 。 （ 二 ） 107年 10月 8日 18時 19分 許 ， 以 00 -00000000 號 電話 ， 撥打 予 林劭均 ， 佯稱 其 於 網路 購物 中 設定 錯誤 重複 扣款 ， 致 林劭 均 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 於 同 日 18時 20 - 30分 許 ， 匯款 新台幣 4999 元 至 陳俊甫 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 犯罪 集團 成員 提領 。 （ 三 ） 107年 10月 8日 16時 30分 許 ， 以 00 - 00000000 號 電話 ， 撥打 至 陳禹潔 之 電話 ， 佯稱 係 蝦皮 拍賣網 賣家 ， 因 其 內部 人員 作業 疏失 ， 將 陳禹 設為 批發商 ， 導致 多 12 筆 訂單 ， 其 帳戶 會 因而 重複 扣款 ， 致 陳禹潔 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 分別 於 同 日 18時 20分 許 ， 分別 匯 後 ①15123 元 ②14877 元 ③30000 元 至 陳俊甫 上開 帳戶 ， 旋 遭 上開 犯罪 集團 成員 提領 。 （ 四 ） 107年 10月 8日 19時 25分 許 ， 以 00 -00000000 撥打 電話 至 陳怡潔 位於 新北市 ○○區 ○○街 00號 4樓 住處 ， 佯稱 其 之前 於 網路 蝦皮 購物 平台 購買 之 商品 ， 因 工作 人員 疏失 ， 致 其 郵局 帳戶 遭 扣款 ， 需 照 郵局 步驟 取銷 扣款 ， 致 陳怡潔 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 7分 許 匯款 5123 元 至 陳俊甫 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 犯罪 集團 成員 提領 。 嗣 分別 經 楊子億 、 林劭均 、 陳禹潔 、 陳怡潔 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 101年度基簡字第1169號
犯罪事實：
一 、 江祥勤 於 民國 99年 間 因 涉犯 竊盜 案件 ， 經 臺灣 基隆 地方 法院 以 99年度 基簡字 第1123 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 又 涉犯 竊盜 案件 ， 經 同 法院 以 100年度 基簡字 第358 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 上開 二 案 經 接續 執行 ， 於 101年 2月 9日 執行 完畢 出監 ， 猶 未知 悛悔 ， 於 101年 7月 23日 18時 許 ， 明知 身 上 現金 僅有 新臺幣 （ 下 同 ） 100餘 元 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 犯意 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 0號 「 千曲 小吃店 」 內 ， 向 服務 人員 點用 金牌 啤酒 12 瓶 （ 共 新臺幣 【 下 同 】 1,000 元 ） 、 小菜 200 元 ， 致 「 千曲 小吃店 」 之 服務 人員 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 提供 上開 餐飲 供 江祥勤 食用 。 嗣 張榮儀 向 江祥勤 表示 收取 餐飲 費用 1,200 元 之 意後 ， 江祥勤 無力 支付 ， 張榮儀 因此 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3157號
犯罪事實：
一 、 謝鑫章 前 於 民國 89年 間 ， 因 交付 其 向 中華郵政 股份 有限公司 嘉義 成功街 郵局 所 申設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 郵局 帳戶 ） 供 他 詐欺 集團 使用 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 於 95年 6月 1日 以 93年度 訴 字 第390 號 判決處 有期徒刑 7月 確定 （ 此 部分 尚 不 構成 累犯 ） ， 其 明知 交付 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 其 帳戶 將 供為 他人 用以 行 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 故意 ， 復 於 97年 5月 30日 晚上 8時 許 ， 將 其 向 陽信 商業 銀行 林森 分行 所 申設 帳號 00000000000 號 （ 下稱 ： 陽信 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 新西 分行 所 申設 帳號 00000000000 號 （ 下稱 ： 第一 帳戶 ） 之 存簿 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 「 簡 先生 」 使用 ， 謝鑫章 則 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 。 嗣 該 名 男子 所屬 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 謝鑫章 所 交付 之 存簿 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 97年 6月 4日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 向 徐子晴 詐稱 ： 可 代為 申辦 銀行 貸款 ， 且 需 先 匯款 繳納 代書 費用 云云 ， 致 使 徐子晴 不知有 偽 而 陷於 錯誤 ， 乃 於 同 月 5日 匯款 1萬8,600 元 至 謝鑫章 之 陽信 帳戶 內 。 該 詐欺 集團 成員 復 於 同 月 6日 撥打 電話 予 徐子晴 ， 佯稱 徐子晴 尚 需 支付 律師 費用 而 需 再 匯款 至 謝鑫章 第一 帳戶 內 ， 徐子晴 發現 有異 而 未 再 匯款 ， 並 報警 處理 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 109年度審易字第1799號
犯罪事實：
一 、 魏存翌 、 黃昱齊 （ 另 案 偵辦 中 ） 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 所屬 詐騙 集團 成員 於 民國 107年 3月 29日 晚上 6時 許 ， 撥打 電話 予 柯艾欣 ， 佯稱 係 網路 賣家 ， 因 將 柯艾欣 誤設為 VIP ， 將 連續 扣款 ， 須 柯艾欣 依 指示 操作 ATM ， 柯艾欣 不疑有他 ， 而 於 同 日 晚上 6時 58分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 至 蘇妍卉 （ 另 案 經 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 為 緩起訴 處分 ） 所有 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 該 集團 成員 復 於 同 日 晚上 6時 許 ， 撥打 電話 予 王昇平 ， 謊稱 係 網路 賣家 ， 因 作業 疏失 設定 錯誤 將 重覆 扣款 ， 王昇平 不疑有他 ， 依 對方 指示 操作 網路 銀行 ， 於 同 日 晚上 7時 17分 許 ， 匯款 2萬5,989 元 至 上開 蘇妍卉 （ 另 案 經 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 為 緩起訴 處分 ） 所有 之 台新 銀行 帳戶 內 。 魏存翌 則 於 同 日 晚上 搭乘 黃昱齊 駕駛 之 車輛 ， 一同 前往 桃園市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 武青 門市 （ 下稱 統一 超商 武青 門市 ） ， 由 魏存翌 1 人 持 黃昱齊 交付 之 前揭 蘇妍 卉台 新 銀行 帳戶 提款卡 ， 於 同 日 晚上 7時 29分 、 晚上 7時 30分 、 晚上 7時 37分 許 ， 在 統一 超商 武青 門市 ， 提領 該 帳戶 內 之 2萬 元 、 1萬3,000 元 及 1萬 元 ， 黃昱齊 則 於 停放 在 附近 之 車 上 待 魏存翌 得手 後 ， 駕車 搭載 魏存翌 離去 。
臺灣彰化地方法院 106年度訴字第874號
犯罪事實：
一 、 本件 係 經 被告 丙○○ 於 準備 程序 進行 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 而 經 本院 合議庭 裁定 以 簡式 審判 程序 審理 ， 則 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 、 同 法 第159 條 第2 項 之 規定 ， 不 適用 傳聞 法則 有關 限制 證據 能力 之 相關 規定 ； 並 得 依 同 法 第310 條 之 2 準用 同 法 第454 條 之 規定 製作 略式 判決書 ， 僅 需 記載 犯罪 事實 、 證據 名稱 及 應 適用 之 法條 ， 並 得以 簡略 方式 為 之 ， 合先 敘明 。
臺灣臺北地方法院 102年度簡字第1815號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 刪除 犯罪事實欄 一 第1 至 3 行 被告 前科 紀錄 ， 並 於 證據 部分 另 補充 「 統一 超商 股份 有限公司 補單 列印 服務 繳費單 （ 交易 序號 ： 020927 FU 169463 ） 及 繳款 證明聯 各 1 份 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 103年度易字第798號
犯罪事實：
一 、 曾遠帆 與 如 附表 一 所 示 之 張仁淵 等 人 為 其 任職 於 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 渣打 銀行 ） 敦北 分行 之 同事 關係 ， 曾遠帆 明知 張仁淵 等 人 對於 其 任職 渣打 銀行 期間 月薪 約 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 名下 除 有 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 10樓 之 房地 外 ， 復 與 家人 共同 投資 臺北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 之 房地 等 情知 之 甚 詳 ， 且 對 曾遠帆 信任 有加 ， 而 曾遠帆 與 當時 男友 林進富 （ 另 經不起訴 處分 確定 ） 因 沈迷 於 小鋼珠 及 百家樂 等 賭博 遊戲 ， 除 積欠 賭債 外 ， 分別 已 向 外 借 錢 或 調 錢 ， 且 曾遠帆 己身 所 積欠 之 卡債 亦 以 繳納 最 低 額度 之 方式 維持 債信 ， 依 當時 經濟 狀況 ， 已 無償債 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 其 與 張仁淵 等 人間 之 情誼 與 信賴 關係 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 在 臺灣 某 不詳 地點 ， 以 電話 或 簡訊 等 聯絡 方式 ， 向 如 附表 一 所 示 之 人 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 向 其 借款 如 附表 一 所 示 之 金錢 ， 曾遠帆 則 或 以 開立 本票 、 保管條 ； 或 以 交付 男友 林進富 （ 另 經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 以 101年度 偵字 第5995 號 為 不起訴 處分 確定 ） 支票 ； 或 以 口頭 告 以 男友 林進富 將 有 款項 入帳 或 將 以 自己 離職金 清償 之 方式 取信 如 附表 一 所 示 之 人 ， 致 如 附表 一 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 誤信 曾遠帆 有償債 能力 ， 分別 將 如 附表 一 所 示 之 金額 以 轉帳 或 臨櫃 匯款 方式 存入 曾遠帆 所有 之 銀行 帳戶 ， 共計 573萬 元 。 詎 曾遠帆 取得 如 附表 一 所 示 之 款項 後 ， 自 102年 3月 間 起 ， 即 避不見面 ， 拒 不 償還 ， 張仁淵 等 人 始 悉 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 105年度嘉簡字第1782號
犯罪事實：
一 、 林弦杉 雖 預見 若 提供 金融 機構 帳戶 予 身分 不詳 之 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 將 成為 詐騙 集團 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 13日 上午 11時 30分 許 ， 在 嘉義市 西區 火車站 旁 之 廣場 ， 同時 將 其 向 陽信 商業 銀行 嘉義 分行 ( 下 簡稱 陽信 銀行 ) 、 中國信託 商業 銀行 臺南 分行 ( 下 簡稱 中信 銀行 ) 所 申請 之 2 個 帳戶 ( 陽信 銀行 帳戶 帳號 00000000000000 號 、 中信 銀行 帳戶 帳號 000000000000 號 ， 下稱 上開 2 帳戶 ) 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 文 欸 」 之 成年 男子 ， 供 其 所屬 、 成員 不詳 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 綽號 「 文 欸 」 之 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 106年度易字第265號
犯罪事實：
一 、 林純正 可 預見 將 自己 持有 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供給 不 相識 之 人 使用 ， 與 財產 犯罪 用以 規避 追查 之 需要 密切 相關 ， 極 可能 遭 詐欺 集團 成員 作為 詐取 財物 之 犯罪 工具 ， 竟 基於 容任 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 7月 至 8月 間 某時 ， 在 臺北市 中山區 林森北路 某 統一 超商 外 ， 將 其 所 申請 開立 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 小宇 」 之 成年 男子 ， 而 容任 他人 使用 上開 中國信託 銀行 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 小宇 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 取得 林純正 所 交付 上開 中國信託 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 9月 24日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 陳廣松 ， 佯稱為 陳廣松 之 友人 羅佶星 ， 並 偽稱 因 購買 土地 急需 資金 調度 ， 向 陳廣松 借款 ， 使 陳廣松 誤認 確 係 其 友人 羅佶星 向 其 借貸 款項 ， 致 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 下午 3時 45分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 陳廣松 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2778號
犯罪事實：
一 、 葉上萍 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 判處 應 執行 刑 9月 有期徒刑 確定 ， 於 民國 101年 10月 10日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 且 明知 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 之 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 然 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 申設 之 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 105年 11月 21日 前 之 某 日 ， 在 高雄市 小港區 某 處 ， 將 其 申辦 之 大眾 銀行 前金 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付給 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 劉廣志 」 （ 音譯 ） 之 成年 男子 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 11月 21日 撥打 電話 給 唐羽寬 ， 佯稱為 石姓 友人 ， 需款 墊付 旅遊 費用 云云 ， 致 唐羽 寬陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 38分 許 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 將 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 轉帳 至 上開 大眾 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 唐羽 寬 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度審簡上字第14號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 刑事 簡易 判決 以上訴人 即 被告 （ 下稱 被告 ） 李泓德 犯 刑法 第30 條 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 量 處 拘役 20日 ， 並 諭知 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1日 為 易科 罰金 之 折算 標準 ， 認事 、 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 。 犯罪 事實 、 證據 及 理由 除 均 引用 第一 審 刑事 簡易 判決書 及 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 詳 附件 ） 外 ， 並 補充 證據 如 下 ： 上訴人 即 被告 李泓德 於 本院 準備 程序 期日 及 審判 期 日所 為 自白 （ 參見 本院 民國 105年 4月 15日 準備 程序 筆錄 第2 頁 、 105年 5月 25日 審判 筆錄 第2 頁 ） 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡上字第89號
犯罪事實：
一 、 那 豪意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 97年 1月 12日 邀 沈○○ 投資 「 夢力 生化 能源 股份 有限公司 」 （ 下稱 夢力 公司 ） ， 佯稱 夢力 公司 具有 生產 生質 柴油 能力 ， 投資 滿 2 年 （ 即 自 97年 1月 12日 至 99年 1月 13日 ） 後 ， 除 本金 退還 外 並 保證 有 本金 40％ 之 獲利 云云 ， 致 沈○○ 陷於 錯誤 ， 遂 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 予 那 豪 收受 而 既遂 。 嗣 經 2 年 期滿 沈○○ 催討 未果 ， 那 豪 僅 返 還 7萬 元 ， 其餘 本金 及 保證 獲利 均 未 歸還 ， 且 經 追查 後 發覺 並 無 夢力 公司 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2794號
犯罪事實：
一 、 張志強 雖 知 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 11月 18日 前 某 日 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 新竹 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 柯志忠 」 之 人 ， 藉以 供 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 取財 之 匯款 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 11月 18日 14時 23分 許 ， 以 通訊 軟體 「 LINE 」 傳送 訊息 予 鄧嘉韻 ， 假冒 為 鄧嘉韻 之 弟媳 ， 向 鄧嘉韻 佯稱 ： 因 急需 用錢 ， 欲 向 鄧嘉韻 借款 云云 ， 致 使 鄧嘉韻 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 20分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1061號
犯罪事實：
一 、 蔡春麟 於 民國 105年 7月 起 至 105年 9月 6日 止 ， 及 105年 11月 起 至 106年 1月 5日 止 ， 於 上述 期間 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 董仔 」 、 「 調度 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 擔任 車手 ， 負責 提領 款項 ， 約定 持 金融卡 提領 款項 可 獲取 提領 金額 7% 之 報酬 ， 受僱 於 「 董仔 」 、 「 調度 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 ， 而 與 「 董仔 」 、 「 調度 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 或 冒用 公務員 名義 行 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 如 附表 二 所 示 之 錢信達 、 黃尚昆 、 周劭軒 、 羅振源 、 蘇香綾 、 洪士為 、 王亭鈞 、 楊竣傑 、 林雪玲 、 蔣佳琳 、 盧炳志 、 鄧瑋倫 等 人 ， 再 由 蔡春麟 受 詐欺 集團 成員 「 董仔 」 、 「 調度 」 之 指示 ， 於 如 附表 三 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 如 附表 三 所 示 之 卡片 提領 帳戶 內 錢信達 等 人 遭 詐欺 陷於 錯誤 匯入 之 款項 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 121萬4200 元 得手 。 嗣 於 106年 1月 5日 12時 25分 許 ， 蔡春麟 持 附表 四 編號 1 所 示 之 華南 銀行 金融卡 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 逢喜 門市 內 ， 以 設置 該 處 之 ATM 自動櫃員機 提領 款項 7萬9000 元 得手 後 ， 因 蔡春麟 行跡 可疑 而 為 警 查獲 ， 並 當場 扣得 如 附表 四 編號 1 至 編號 4 所 示 之 物 ； 另 經 蔡春麟 同意 搜索 ， 在 其 所 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車車 內 扣得 如 附表 四 編號 5 所 示 之 物 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第701號
犯罪事實：
一 、 林家逵 曾 在 「 元智 光電 科技 股份 有限公司 」 板橋 分處 （ 下稱 「 元智 光電 公司 」 ） 擔任 業務 一 職 （ 已 於 民國 106年 6月 30日 離職 ） ， 負責 推售 元智 光電 公司 所 生產 之 LED 看板 ， 楊家豐 則 在 臺北市 ○○區 ○○街 0段 000號 經營 傢俱 行 。 林家逵 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 106年 6月 27日 某時 ， 至 前揭 傢俱行 向 楊家豐 佯稱 可 以 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 安裝 元智 光電 公司 所 生產 之 LED 看板 ， 價金 可 分 12 期 給付 云云 ， 致 楊家豐 陷於 錯誤 ， 即 依 林家逵 之 指示 ， 於 同 日 先行 交付 4 期 價金計 10,000 元 與 林家逵 ， 林家逵 即 開立 元智 光電 公司 之 收據 與 楊家豐 收執 。 惟於 翌 （ 28 ） 日 ， 林家逵 復承 前 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 又 至 前揭 傢俱行 向 楊家豐 佯稱 尚 需 給付 4,000 元 之 安裝費 ， 且 須 將 收據 繳回 以利 元智 光電 公司 換開 發票 云云 ， 致 楊家豐 陷於 錯誤 ， 而 將 前揭 1萬 元 之 收據 及 4,000 元 現金 交付給 林家逵 。 惟 嗣 於 同 年 月 30日 林家逵 從 元智 光電 公司 離職 時 ， 雖 向 元智 光電 公司 報告 有 接觸 楊家豐 此 位 客戶 ， 惟 復承 前 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 向 元智 光電 公司 人員 佯稱 並 無 向 楊家豐 收取 任何 金錢 云云 ， 而 以 此 方式 將 楊家豐 所 給付 而 應 繳回 元智 光電 公司 之 14,000 元 予以 侵占 入己 。 嗣 經 元智 光電 公司 人員 與 楊家豐 聯繫 ， 並 向 其 表示 並 無 收到 任何 楊家豐 繳交 之 款項 ， 楊家豐 始 悉 受騙 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審訴緝字第46號
犯罪事實：
一 、 張至杰 （ 綽號 小新 ） 於 民國 106年 間 之 某 日 許 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 胖明 」 及 「 總機 （ 微信 暱稱 「 MARLBORO 」 ） 」 等 成年 男子 所屬 三 人 以上 之 詐欺 集團 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 於 本案 詐欺 集團 成員 向 被害人 施用 詐術 後 ， 擔任 提領 詐欺 所得 款項 之 車手 ， 及 指揮 、 管理 本 案 詐欺 集團 之 其餘 車手 ， 並 於 核對 其 等 所 提領 之 詐得 款項 後 ， 將 詐得 款項 交付 本 案 詐欺 集團 ， 其 分別 為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 107年度原易字第65號
犯罪事實：
一 、 呂明賢 、 陳世新 均 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 不法 犯罪 集團 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第2839號
犯罪事實：
一 、 莊淑玲 明知 國內 金融 機構 帳戶 之 申辦 手續 堪稱 簡便 ， 而 現今 社會 利用 他人 金融 帳戶 資料 詐財 之 犯罪 型態 甚為 猖獗 ， 屢 經 國內 平面 及 電子 等 各 類 媒體 多 年 來 廣為 披露 ， 顯 能 合理 預見 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 卻 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 從事 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 101年 9月 26日 前 某 時 許 ， 在 高雄市 高雄 火車站 前站 某 速食店 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 苓雅 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 苓雅 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小王 」 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 9月 26日 ， 假冒 友人 撥打 電話 予 高文文 ， 佯稱 係 其 友人 趙 老師 ， 急需 借款 云云 ， 致 高文文 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 莊淑玲 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 高文文 發覺 有異 報警 處理 ， 循線 查獲 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡上字第220號
犯罪事實：
一 、 陳鴻賓 可 預見 如 提供 行動電話 門號 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 於 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 成為 詐欺 集團 為 逃避 追緝 而 使用 之 「 人頭 電話 」 ， 竟 仍 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 31日 至 同年 4月 10日 間 之 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 方式 將 其 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 而 輾轉 流入 年籍 不詳 之 詐欺 集團 ， 幫助 渠等 以 之 作為 詐欺 他人 使用 之 工具 ， 並 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 4月 10日 10時 55分 許 ， 接續 偽 以 姪兒 彭博暄 名義 撥打 電話 予 彭玉鸞 ， 謊稱 資金 周轉 困難 急需 借款 等語 ， 致 使 彭玉鸞 陷於 錯誤 而 於 同 日 13時 52分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 至 許芳瑜 （ 另 案 由 臺灣 士林 地方 檢察署 檢察官 移送 臺灣 士林 地方 法院 併辦 ） 之 中國信託 商業 銀行 瑞光 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 彭玉鸞 發現 遭 騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 108年度訴字第253號
犯罪事實：
一 、 黃雍勝 並 無 出售 網路 遊戲 「 神魔 之 塔 」 帳戶 予 蕭正維 及 陳禹嘉 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 在 網際網路 對 公眾 犯 詐 欺取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 8月 15日 20時 10分 前 某時 ， 在 臉書 神魔 之 塔 社團 內 ， 使用 暱稱 「 黃聖杰 」 ， 佯稱 欲 販賣 網路 遊戲 「 神魔 之 塔 」 遊戲 帳戶 之 訊息 ， 致 蕭正維 及 陳禹嘉 均 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 蕭正維 於 同年 月 16日 15時 49分 ， 匯款 新臺幣 1,370 元 至 黃雍勝 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 000 - 00000000000000 號 帳戶 ， 陳禹嘉 於 同 年 月 20日 17時 32分 許 、 21日 12時 41分 許 ， 共計 匯款 1,610 元 至 被告 所有 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 000 - 0000000000000 號 帳戶 內 。 黃雍勝 確認 獲得 款項 ， 詐欺 取財 得手 後 ， 均 未 依約 交付 上開 遊戲 帳戶 ， 嗣 經 蕭正維 及 陳禹嘉 報警 處理 後 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第657號
犯罪事實：
一 、 蔡明志 明知 行動電話 門號 SIM卡 之 申辦 資格 並 無 限制 ， 任何 人 均 能 自行 向 電信 公司 申辦 行動電話 門號 SIM卡 使用 ， 除 犯罪 者 為 躲避 檢警 追查 外 ， 並 無 出資 購買 毫無 相關 之 他人 行動電話 門號 SIM卡 之 必要 ， 且 能 預見 任意 將 行動電話 門號 SIM卡 交予 陌生人 或 無 特殊 信賴 關係 者 使用 ， 即 有 供作 犯罪 用途 之 可能 ， 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 行動電話 門號 SIM卡 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 4月 22日 某時 許 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 黑馬 」 之 成年 男子 （ 由 檢察官 另 案 偵辦 ） 至 臺中市 ○○街 某 電信行 ， 向 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 電信 公司 ） 申請 0000000000 號 行動電話 門號 而 取得 該 門號 SIM卡 後 ， 隨即 將 上開 SIM卡 交予 該 綽號 「 黑馬 」 之 成年 男子 使用 ， 並 收取 「 黑馬 」 給付 之 新臺幣 （ 下 同 ） 700 元 。 「 黑馬 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 SIM卡 ， 即 在 自由時報 刊登 「 大陸 人力 派遣 公司 駕駛 人員 ， 歡迎 來電 洽詢 0000000000 」 之 分類 廣告 1 則 ， 適 潘永台 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 100年度 易 字 第1645 號 判決 判處 有期徒刑 3月 在案 ） 於 99年 5月 6日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 5月 5日 ） 上午 10時 許 因 見 該 刊登 廣告 ， 遂 以 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 該 廣告 刊載 之 電話 號碼 0000000000 號 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 聯繫 後 ， 旋 接 獲 自稱 「 陳 經理 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 上開 蔡明志 所 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 回電 ， 潘永台 即 與 該 成年 男子 相約 於 同 日 上午 某時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 國立 科學 工藝 博物館 對面 之 「 麥當勞 」 速食店 前 ， 將 其 於 「 合作金庫 商業 銀行 小港 分行 」 所 開設 之 帳戶 （ 戶名 ： 潘永台 、 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 該 成年 男子 ， 容任 該 成年 男子 使用 上述 帳戶 。 該 不詳 姓名 年籍 之 成年 男子 及 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 5月 8日 下午 4時 許 ， 假冒 「 奇摩 拍賣 網站 」 賣家 ， 以 電話 向 曾文昇 詐稱 ： 因 曾文昇 先前 於 網路 購物 時 ， 商家 設定 有 誤 ， 將 按月 扣款 600 元 ， 要求 曾文昇 須 操作 自動櫃員機 （ ATM ） 以 取消 設定 云云 ， 致 曾文昇 信以為真 ， 而 陷於 錯誤 ， 接續 於 同 日 下午 4時 59分 、 5時 17分 許 ， 在 桃園縣 龍潭鄉 ○○路 202號 「 渣打 國際 商業 銀行 」 之 自動櫃員機 前 ， 依 指示 操作 而 匯款 29,983 元 及 29,989 元 （ 2 筆 合計 59,972 元 ） 至 潘永台 上述 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐騙 集團 成員 使用 潘永台 所 交付 之 提款卡 及 密碼 ， 提領 其中 59,024 元 （ 餘額 948 元 因 不滿 1,000 元 無法 自提款機 提領 ） 。 嗣 因 曾文昇 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡上字第340號
犯罪事實：
一 、 許順鴻 於 民國 99年 9月 21日 因 見 報紙 分類 廣告 刊登 一 則 代辦 信用 貸款 之 訊息 ， 遂 依 報載 電話 號碼 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 聯繫 ， 該 名 成年 男子 要求 許順鴻 交付 其 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 而 許順鴻 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 具有 屬 人性 ， 為 身分 上 、 交易 上 之 重要 憑信 文件 ， 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 該 名 成年 男子 之 指示 ， 先 於 同年 月 25日 17時 許 ， 在 臺中市 ○○路 與 文心路口 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 臺中 北屯 郵局 所 申設 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺中 北屯 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 該 名 成年 男子 ， 並 接續 於 同 年 月 30日 15時 許 ， 依 該 名 成年 男子 之 要求 至 國泰世華 商業 銀行 崇德 分行 以 其 名義 開設 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） ， 且 於 同 日 17時 許 在 上揭 相同 地點 ， 將 該 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交予 該 名 成年 男子 ， 進而 由 犯罪 集團 以 不詳 方法 取得 使用 ， 幫助 該 犯罪 集團 詐欺 取財 。 嗣 該 犯罪 集團 成年 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 利用 許順鴻 所 提供 上開 臺中 北屯 郵局 、 國泰世華 銀行 等 帳戶 ， 而 於 99年 9月 30日 至 同年 10月 10日 期間 ， 分別 以 如 附表 所 示 詐騙 方式 ， 向 劉心慈 、 盧恩焄 、 陳文彬 、 張家銘 、 蔡宜廷 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 「 蔡宜庭 」 ， 應 予 更正 ） 、 陳盈寬 、 李云薰 、 張舜豪 、 黃士豪 、 張立沛 、 羅靜蕙 、 陳有權 、 劉丞原 、 盧易佐 、 洪嘉徽 等 人 施 詐術 ， 渠等 不知有詐 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 99年 10月 1日 至 同 年 月 10日 期間 分別 將 如 附表 所 示 款項 轉入 上開 許順鴻 所 提供 臺中 北屯 郵局 、 國泰世華 銀行 等 帳戶 內 。 嗣 後 ， 劉心慈 、 盧恩焄 、 陳文彬 、 張家銘 、 蔡宜廷 、 陳盈寬 、 李云薰 、 張舜豪 、 黃士豪 、 張立沛 、 羅靜蕙 、 陳有權 、 劉丞原 、 盧易佐 、 洪嘉徽 等 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。