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臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第1132號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 謝承翰 雖 預見 提供 自己 所有 之 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 暨 密碼 予 他人 使用 ， 他人 有 可能 利用 其 帳戶 遂行 犯罪 行為 ， 以 避免 暴露 真實 身分 遭 警 查緝 等 情 ， 竟 不顧 有 人 可能 遭受 詐騙 財物 之 危險 ， 基於 縱 若 他人 以 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 7月 26日 某時 許 ， 在 基隆市 ○○區 ○○街 000號 基隆市 第二 信用 合作社 之 自動櫃員機 旁 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 提供 其 名下 申辦 之 臺灣 銀行 基隆 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 身分 不詳 、 自稱 「 陳勝翔 」 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 「 陳勝翔 」 於 取得 謝承翰 所 交付 之 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 再 由 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 之 犯行 ： ㈠ 於 105年 7月 26日 晚間 6時 24分 許 ， 假冒 為 小三 美 日 購物 網站 之 客服 人員 ， 以 電話 向 李欣玫 佯稱 ： 因 其 先前 網路 購物 設定 錯誤 ， 將 其 誤設為 批發商 付款 ， 將 由 銀行 人員 協助 取消 付款 云云 。 嗣 又 於 同 日 晚間 6時 43分 許 ， 假冒 玉山 銀行 客服 人員 ， 以 電話 向 李欣玫 佯稱 ： 因 該 銀行 人員 操作 失誤 ， 致 其 個人 資料 遭到 公開 ， 須 至 自動櫃員機 操作 提款 轉帳 云云 ， 致 李欣玫 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 10時 54分 許 ， 依 詐騙 集團 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 將 1萬4,985 元 以 跨行 轉帳 之 方式 匯入 謝承翰 上開 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 105年 7月 26日 晚間 7時 許 ， 假冒 萊爾富 便利 超商 之 店員 ， 以 電話 向 高靖茹 佯稱 ： 因 其 先前 網路 購物 付款 方式 設定 錯誤 ， 須 解除 分期付款 設定 云云 。 嗣 又 假冒 富邦 銀行 之 客服 人員 ， 以 電話 向 高靖茹 佯稱 ： 須 至 自動櫃員機 操作 ， 以 解除 分期付款 之 設定 云云 ， 致 高靖茹 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 10時 29分 、 翌日 凌晨 零時 6分 、 零時 8分 、 零時 18分 、 零時 29分 許 ， 依 詐騙 集團 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 分別 將 27,985 元 、 29,989 元 、 29,989 元 、 29,985 元 、 29,989 元 以 跨行 轉帳 或 跨行 存款 之 方式 匯 （ 存 ） 入 謝承翰 上開 銀行 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 107年度審易字第1626號
犯罪事實：
一 、 吳文展 明知 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 取財 行為 而 用以 處理 犯罪 所得 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 10月 23日 前 某時 ， 在 屏東縣 境 內 ， 將 其 所有 之 新光 商業 銀行壢 新 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 肉粽 」 之 成年 男子 。 嗣 「 肉粽 」 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 、 方式 ， 致 如 附表 所 示 之 江瑞珍 等 3 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 該 人 提領 一空 。 嗣 江瑞珍 等 3 人 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢原簡字第130號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 並 所 犯 法條 ， 除 補充 及 更正 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 所 載 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第2280號
犯罪事實：
一 、 楊沛緹 依 一般 社會 生活 經驗 ， 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 不詳人 使用 ， 可能 遭 犯罪 集團 利用 為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 9月 17日 12時 40分 前 某時 ， 將 其 申設 之 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 左營 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 交予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 收受 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 成員 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 104年 9月 17日 12時 40分 許 ， 撥打 電話 予 廖家慧 ， 徉稱 ： 係 友人 「 阿香 」 ， 因 有 貨款 來不及 給 廠商 ， 請 其 先 幫忙 匯款 云云 ， 致 廖家慧 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 許 ， 匯款 新臺幣 15萬 元 至 上開 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 廖家慧 察覺 受騙 並 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易緝字第108號
犯罪事實：
一 、 林勇文 於 民國 94年 間 ， 擔任 林瑞賢 所 開設 之 「 一力聖 國際 商務 徵信 事業 有限公司 」 （ 址設 高雄市 三民區 ○○○街 16號 3樓之2 ， 下稱 一 力聖 公司 ） 、 「 力聖 徵信社 」 （ 址設 高雄市 三民區 ○○○路 702之2號 22樓 之2 ） 、 「 禾馨 徵信社 」 （ 址設 臺南市 ○區 ○○里 ○○街 101號 8樓 ） 等 徵信社 之 業務 經理 ； 該 等 徵信社 對 外 招攬 外遇 調查 、 行蹤 跟監 、 兩岸 徵信 、 婚前 徵信 、 債務 催討 、 尋人 等 業務 ， 且 在 各 大 報紙 、 火車 上 座椅 、 電話簿 、 公車 站牌 刊登 廣告 大肆 招攬 業務 ， 蘇素梧 於 94年 5月 間 ， 因 閱覽 報紙 上 刊登 「 力聖 徵信 ， 簽訂 保密 條款 、 案件 不成 不 收 費用 ， 總公司 在 臺南市 ○○街 101號 8樓 」 ， 遂 因 代辦 尋人 問題 ， 電話 聯絡 該 廣告 上 所 刊登 之 號碼 ， 於 同 月 19日 至 臺南市 ○○街 101號 8樓 之 力聖 徵信 公司 交付 定金 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 予 陳淑美 ， 隔 2 個 月 後 ， 又 因 父親 遺產 爭訟 電話 聯絡 高雄 力聖 徵信社 ， 林勇文 見 有機 可 趁 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 即 向 蘇素梧 佯稱 「 全 公司 我 最 行 ， 可以 處理好 遺產 問題 。 」 ， 使 蘇素梧 陷於 錯誤 ， 因而 同意 委託 林勇文 代為 處理 遺產 爭訟 事宜 ， 並 於 94年 7月 22日 在 其 住處 交付 1萬 元 與 被告 ， 過 2 天 林勇文 又 依約 向 蘇素梧 朋友 李家富 拿取 1萬8,000 元 ， 事 後 更 佯稱 以 調取 資料 、 委託 律師 、 須 打通關節 等 事由 ， 惟 因 蘇素梧 經濟 能力 不佳 ， 告知 友人 李家富 ， 由 李家富 先後 以 現金卡 借款 ， 陸續 由 李家富 交付 9萬 元 、 5萬6,000 元 、 15萬 元 予 林勇文 。 嗣 因 蘇素梧 發覺 林勇文 收受 金錢 後 均 無 作為 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1555號
犯罪事實：
一 、 黃國榮 與 林俊豪 （ 另 由 本院 審理 中 ） 、 綽號 「 阿成 」 、 「 小如 」 等 成年人 及 不詳 姓名 之 成年人 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 聯絡 犯意 ， 共組 詐欺 集團 ， 先 由 林俊豪 承租 臺中市 ○區 ○村路 ○段 50號 14樓 之1 及 申設 寬頻 網路 、 架設 網路 電話 ， 作為 撥打 、 接聽 電話 實施 詐騙 之 據點 ， 林俊豪 復 以 網路 遊戲 之 方式 ， 邀 黃國榮 加入 該 詐欺 集團 。 該 詐欺 集團 運作 及 分工 之 方式 為 ： 由 成員 「 阿成 」 負責 現場 管理 及 擔任 第三線 之 工作 ， 先 透過 網路 隨機 大量 撥號 佯稱 「 中國 電信 欠費 催繳 通知 」 等 不實 之 語音 訊息 予 大陸 地區 民眾 ， 待 大陸 地區 民眾 回撥 電話 後 ， 由 不詳 姓名 之 成年人 擔任 第一線 之 集團 成員 偽稱 電信 公司 客服 人員 ， 詢問 回撥 之 大陸 地區 民眾 之 姓名 、 年籍 等 相關 資料 後 ， 佯裝 查詢 欠費 金額 ， 並 告知 個人 資料 外洩 ， 再 詢問 是否 報案 ； 如 該 回撥 民眾 採信 ， 偽裝 客服 人員 之 集團 成員 即 將 電話 轉給 假冒 大陸 地區 公安 即 負責 第二線 之 集團 成員 黃國榮 、 小如 ， 黃國榮 、 小如 便 以 查詢 資料 為由 ， 請 民眾 先 掛斷 電話 ， 再 以 顯示 大陸 地區 公安局 之 電話 回撥 予 該 民眾 ， 佯稱 要 製作 警詢 筆錄 ， 伺機套 問出 帳號 ， 並 將 民眾 電話 轉接予 假冒 大陸 地區 檢察官 即 負責 第三線 之 阿成 ， 由 其 告知 對方 帳戶 內 之 資金 需要 做 交叉 比對 ， 請 民眾 將 款項 存入 不詳 金融 帳戶 ， 以 此 系統性 之 分工 ， 共同 實施 詐術 ； 於 民國 99年 2月 底 起 至 同年 3月 18日 查獲 之 日 止 之 期間 內 某 次 ， 黃國榮 於 該 一 次 （ 起訴書 誤載 為 陸續 ， 業 據 公訴人 當庭 更正 ） 向 大陸 地區 不詳 人民 成功 詐得 人民幣 約 9000 元 ， 依約 其 可 分得 5% 之 金額 。 嗣 於 99年 3月 18日 14時 20分 許 ， 為 警 在 上址 查獲 ， 並 扣得 如 附表 所 示 該 詐騙 集團 所有 供 上開 詐欺 所 用 之 物 。
臺灣臺東地方法院 106年度東簡字第250號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ， 並 更正 及 補充 如下 ：
臺灣臺中地方法院 101年度易字第2616號
犯罪事實：
一 、 庚○○ 前 於 民國 88年 間 因 殺人 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 89年度 上訴字 第1884 號 判處 有期徒刑 10 年 ， 庚○○ 不服 提起 上訴 後 ， 經 最高法院 以 90年度 臺 上 字 第2025 號 判決 上訴 駁回 確定 ， 於 95年 7月 18日 假釋 交付 保護 管束 ， 於 98年 7月 30日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 所 餘 刑期 以 已 執行 完畢論 。
臺灣彰化地方法院 102年度簡字第960號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 甲○○ 明知 金融 機構 帳戶 之 存摺 及 金融卡 係 供 個人 使用 之 重要 理財 、 交易 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 主觀 上 可 預見 若 任意 提供 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 予 不詳 之 人 ， 將 為 不法 份子 持 之 從事 財產 犯罪 ， 惟 仍 基於 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 犯意 ， 於 民國 102年 2月 17日 某時 ， 於 其 位 在 臺中市 ○○區 ○○00街 000號 租屋處 ， 以 每 本 帳戶 資料 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 之 代價 ， 將 其 於 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 南 彰化 分行 所 申辦 ， 帳號 為 000 - 00 - 00000 - 0 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 以及 其 於 臺灣 土地 銀行 （ 下稱 土地 銀行 ） 大甲 分行 所 申辦 ， 帳號 000 - 000 - 00000 - 0 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 ， 均 出售予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 容任 該 不詳 男子 使用 其 上開 帳戶 ， 以 此 方式 幫助 該 不詳 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 從事 詐取 財物 等 財產 犯罪 。 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 等 資料 後 ， 未 依約 支付 1萬 元 給 甲○○ ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 先後 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 105年度易字第807號
犯罪事實：
一 、 趙振宇 明知 於 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 犯罪 集團 用以 詐欺 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 21日 前 之 不詳 時間 ， 在 臺灣 地區 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 華泰 商業 銀行 新莊 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華泰 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 張偉千 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 張偉千 」 ） 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 趙振宇 上開 華泰 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐欺 如 附表 所 示 之 袁偉 及 石婉瑩 等 2 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 趙振宇 所 提供 之 帳戶 內 ， 旋 均 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 袁偉 等 2 人 分別 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第721號
犯罪事實：
一 、 許宜婷 能 預見 將 其 所有 之 金融 機構 存款 帳戶 金融卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 等 財產 犯罪 款項 出入 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 將 其 母 洪秋菊 所 申辦 ， 交 其 保管 使用 之 第一 商業 銀行 大里 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 於 民國 108年 12月 中旬 ， 透過 超商店 寄交 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 容任 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 該 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 該 不詳 年籍 之 人 取得 該 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 之 犯罪 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 共同 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 12月 26日 9時 許 ， 以 電話 聯絡 林陳金玉 ， 佯稱 為 其 外甥 ， 因 工程 需要 借款 ， 致 林陳金玉 陷於 錯誤 ， 於 同 日 10時 32分 許 ， 至 郵局 臨櫃 匯款 新臺幣 10萬 元 至 許宜婷 之 上揭 銀行 帳戶 。 嗣 經 林陳金玉 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3148號
犯罪事實：
一 、 施品竹 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 25日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 ( 下稱 中國信託 銀行 ) 帳號 000000000000 號 、 臺灣 中小企業 銀行 股份 有限公司 ( 下稱 臺灣 企銀 ) 帳號 00000000000 號 及 中華郵政 股份 有限公司 蘆洲 中原路 郵局 ( 下稱 蘆洲 中原路 郵局 ) 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 王碩銘 、 陳藝芳 、 陳姿尹 、 鄧翠華 4 人 為 詐騙 ， 致 王碩銘 4 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 存款 或 轉帳 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 施品 竹上揭 3 帳戶 內 ， 王碩銘 、 陳藝芳 、 陳姿尹 、 鄧翠華 轉帳 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度易字第204號
犯罪事實：
一 、 阮奕涵 在 得 預見 將 自己 申請 設立 之 金融 帳戶 （ 含 存摺 、 印章 、 提款卡 、 密碼 ） 提供予 他人 使用 ， 並 協助 提領 其 帳戶 內 金額 ， 該 帳戶 物件 可能 會 被 人 利用 作為 犯 詐欺取財罪 之 工具 ， 並 可能 涉嫌 與 他人 共同 實行 詐欺 取財 犯罪 行為 之 情形 ， 仍 基於 不 確定 故意 ， 縱 使 與 高睿騰 （ 業經 檢察官 起訴 ， 另 由 本院 107年度 審易字 第1884 號 詐欺 案件 審理 中 ） 、 綽號 「 黑班 」 之 年籍 姓名 不詳 男子 、 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 （ 尚 無 證據 證明 行為 時 為 未滿 18 歲 之 人 ） 等 3 人 以上 共同 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 犯意 聯絡 ， 猶 於 民國 106年 3月 間 某 日 ， 將 其 於 國泰世華 商業 銀行 北投 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 帳戶 帳號 （ 本案 國泰世華 銀行 帳號 ） ， 以 電腦 通訊 軟體 程式 傳送 予 高睿騰 ， 高睿騰 再 以 電腦 通訊 軟體 程式 傳送 予 綽號 「 黑班 」 之 男子 ， 供 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 該 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 詐騙 行為 ： ㈠ 於 106年 3月 29日 上午 9時 30分 許 ， 假冒 係 涂永欽 友人 ， 以 李偉文 名義 之 行動電話 號碼 0000000000 號 （ 李偉文 所 涉 詐欺 犯行 另 由 檢察官 偵查 處理 ） 聯絡 涂永欽 ， 訛稱 其 在 外 欠款 ， 請 涂永欽 先 幫忙 匯款 至 債權人 之 帳戶 ， 106年 3月 31日 即 會 還款 等語 ， 並 以 網際網路 LINE 通訊 軟體 將 本案 國泰世華 銀行 帳號 私訊 傳送 至 涂永欽 之 行動電話 LINE 通訊 軟體 內 ， 致 涂永欽 陷於 錯誤 ， 先 於 106年 3月 29日 上午 10時 29分 許 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 000號 第一 銀行 嘉義 分行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 阮奕涵 上開 本案 國泰世華 銀行 帳號 內 ， 詐欺 集團 成員 於 同 日 上午 11時 14分 許 接續 使用 前開 0000000000 號 行動電話 聯絡 涂永欽 佯稱 仍 不足 5萬 元 ， 致 涂永欽 再 陷於 錯誤 ， 又 於 同 日 下午 1時 10分 許 ， 在 嘉義市 ○區 ○○○路 00號 國泰世華 嘉義 分行 ， 匯款 5萬 元 至 阮奕涵 上開 國 泰 世華 銀行 帳戶 內 。 嗣 涂永欽 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 於 106年 3月 29日 中午 12時 7分 許 ， 假冒 係 詹睿欽 友人 林書田 ， 以 李偉文 名義 之 行動電話 號碼 0000000000 號 聯絡 詹睿欽 ， 訛稱 其 要 購買法 拍屋 急需 用錢 等語 ， 致 詹睿欽 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 12時 44分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 ○段 00號 第一 銀行 建成 分行 ， 匯款 28萬 元 至 阮奕涵 上開 本案 國泰世華 銀行 帳號 內 ， 嗣 詹睿欽 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。 同 日 期間 ， 於 106年 3月 29日 上午 11時 31分 許 ， 阮奕涵 與 高睿騰 、 綽號 「 黑班 」 之 男子 共同 至 設於 新北市 ○○區 ○○路 000號 國泰世華 銀行 淡水 分行 （ 高睿騰 與 綽號 「 黑班 」 之 男子 在 銀行 外 等候 ） ， 由 阮奕涵 自 本案 國泰世華 銀行 帳號 臨櫃 提領 28萬 元 後 ， 當場 交付 予 綽號 「 黑班 」 之 男子 。 於 同 日 下午 ， 高睿騰 又 通知 阮奕涵 至 高 某 住處 ， 偕同 綽號 「 黑班 」 之 男子 ， 於 同 日 13時 20分 許 至 前開 國泰世華 銀行 淡水 分行 （ 綽號 「 黑班 」 之 男子 在 銀行 外 等候 ） ， 由 阮奕涵 接續 自 本案 國泰世華 銀行 帳號 臨櫃 提領 30萬 元 後 ， 當場 交付 予 綽號 「 黑班 」 之 男子 。
臺灣屏東地方法院 105年度易字第264號
犯罪事實：
一 、 陳玉英 能 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 作為 詐騙 工具 之 用 ， 俾於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 3月 20日 以前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 第一 商業 銀行 歸仁 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 交由 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 後 ， 某 詐騙 集團 成年 成員 取得 系爭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 佯 為 網路 賣家 ， 在 購物 網站 上 刊登 販賣 冰箱 之 不實 訊息 ， 適 盧巧玲 上網 瀏覽 該 拍賣 訊息 ， 並 於 102年 3月 20日 下午 1 、 2時 許 ， 以 電子 郵件 及 電話 與 該 詐騙 集團 成年 成員 聯絡 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 102年 3月 20日 下午 3時 30分 許 ， 在 彰化 銀行 內湖 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 至 系爭 帳戶 。 ㈡ 佯 為 網路 賣家 ， 在 購物 網站 上 刊登 販賣 蕭敬騰 演唱會 門票 之 不實 訊息 ， 適賴 書維 於 102年 3月 19日 晚上 8時 許 上網 瀏覽 該 拍賣 訊息 ， 並 以 電子 郵件 與 該 詐騙 集團 成年 成員 聯絡 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 102年 3月 20日 下午 2時 49分 許 ， 利用 在 臺北市 ○○○路 0段 00號 喜來登 飯店 內 之 自動櫃員機 ， 匯款 6,100 元 至 系爭 帳戶 。 ㈢ 佯 為 網路 賣家 ， 在 購物 網站 上 刊登 販賣 蕭敬騰 演唱會 門票 之 不實 訊息 ， 適 鄧伊筑 於 102年 3月 20日 下午 2時 55分 許 上網 瀏覽 該 拍賣 訊息 ， 並 以 電子 郵件 與 該 詐騙 集團 成年 成員 聯絡 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 102年 3月 20日 下午 4時 6分 許 ， 利用 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 OK 便利商店 內 之 自動櫃員機 ， 匯款 7,500 元 至 系爭 帳戶 。 ㈣ 佯 為 網路 賣家 ， 在 購物 網站 上 刊登 販賣 百貨公司 禮券 之 不實 訊息 ， 適 張書熏 於 102年 3月 20日 中午 12時 許 上網 瀏覽 該 拍賣 訊息 ， 並 以 電子 郵件 與 該 詐騙 集團 成年 成員 聯絡 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 102年 3月 20日 下午 2時 44分 許 ， 利用 在 新竹縣 新豐鄉 仰德 高中 對面 之 統一 超商 內 之 自動櫃員機 ， 匯款 12,000 元 至 系爭 帳戶 。 嗣 因 盧巧玲 、 賴書維 、 鄧伊筑 、 張書熏 均 未 收到 購買 之 物品 ， 發覺 有異 皆 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1999號
犯罪事實：
一 、 王暐傑 、 沈政寬 （ 2 人 涉嫌 違反 組織 犯罪 條例 案件 ， 業經 本 署 檢察官 以 107年度 偵字 第28465 號 、 28794 號 、 29300 號 、 31634 號 提起公訴 ） 自 民國 107年 8月 間 某 日 起 ， 應允 參加 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 自稱 「 陳家寶 」 所 操縱 、 指揮 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 負責 提領 民眾 遭 「 陳家寶 」 所屬 詐欺 集團 詐騙 所 匯入 人頭 帳戶 款項 （ 俗稱 「 車手 」 ） 之 工作 ； 其 2 人 之 分工 方式 為 ： 王暐傑 受 該 詐欺 集團 成員 通知 ， 預先 向 「 陳家寶 」 領取 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 再 聯繫 沈政寬 約定 地點 交付 其 所 受領 之 金融卡 ， 並 告知 提款 之 金額 ， 再 由 沈政寬 前往 金融 機構 自動櫃員機 提領 民眾 遭 詐騙 而 匯入 之 款項 ， 之後 將 上開 金融卡 及 所 提領 之 詐騙 款項 交付 予 王暐傑 ， 王暐傑 旋即 再 交付予 上手 「 陳家寶 」 ， 2 人 可 因此 獲取 提領 款項 之 1% 作為 報酬 。 王暐傑 、 沈政寬 即 與 前開 詐欺 集團 成員 間 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 某 成員 於 107年 8月 8日 某時 ， 撥打 電話 予 趙珍渝 ， 佯稱 ： 需 依 指示 交付 金融 帳戶 以 供 查證 云云 ， 致 趙珍渝 因此 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 其 申辦 之 土地 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 新光 銀行 萬丹 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 聯邦 銀行 屏東 分行 000000000000 號 帳戶 、 台北 富邦 銀行 屏東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 放置 在 屏東縣 萬巒鄉 佳和巷 附近 新興 宮廟 旁 榕樹 下 ， 再 由 「 陳家寶 」 指示 該 詐欺 集團 某 成員 前往 收取 後 轉交 「 陳家寶 」 收受 。 「 陳家寶 」 旋即 將 上開 聯邦 銀行 存摺 、 土地 銀行 及 台北 富邦 銀行 提款卡 ， 交由 王暐傑 轉交 沈政寬 ， 指示 沈政寬 前往 提領 帳戶 中 之 款項 。 沈政寬 即 於 107年 8月 19日 14時 6分 許 至 14時 19分 許 ， 持 上開 台北 富邦 銀行 屏東 分行 提款卡 ， 先後 至 臺中市 西區 自由路 1段 140號 、 101號 臺灣 銀行 臺中 分行 、 永豐 銀行 臺中 分行 ， 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 9000 元 得手 。 沈政寬 領款 後 ， 扣除 可 得 之 1% 報酬 ， 其餘 款項 、 提款卡 則 交付予 王暐傑 ， 王暐傑 扣除 1% 報酬 後 ， 再 轉交 「 陳家寶 」 收受 。 於 107年 8月 30日 13時 10分 許 至 15時 許 ， 為 警 在 臺中市 ○區 ○○路 000號 及 臺中市 ○○區 ○○路 00號 前 分別 查獲 沈政寬 、 王暐傑 ， 並 在 沈政寬 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 營業用 小客車 扣得 趙珍渝 所有 之 上開 聯邦 銀行 屏東 分行 存摺 、 自 王暐傑 身 上 扣得 趙珍渝 所有 上開 土地 銀行 及 台北 富邦 銀行 提款卡 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 100年度審簡字第83號
犯罪事實：
一 、 李念儒 知悉 以 自己 之 金融 帳戶 資料 任意 提供 與 不詳 人士 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 可 得 預見 該 帳戶 可能 遭 犯罪 集團 利用 於 隱匿 詐欺 所 得 之 財物 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 之 犯意 ， 於 民國 98年 12月 間 之 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 三段 某 處 ， 以 新臺幣 3,000 元 對價 ， 將 其 向 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 埔心 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 申辦 之 帳號 00000 - 000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 以 撥打 電話 之 方式 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 手法 ， 致 附表 所 示 王茂詮 等 六 名 被害人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 自動櫃員機 轉帳 之 方式 ， 將 附表 所 示 金額 分別 轉入 李念儒 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 經 附表 所 示 王茂詮 等 六 名 被害人 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。 案 經 桃園縣政府 警察局 楊梅 分局 報告 ， 及 臺南市 警察局 第五 分局 報告 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院 102年度易字第3750號
犯罪事實：
一 、 本 案 之 犯罪 事實 及 證據 除 應 補充 「 被告 廖柏勛 、 施明華 2 人 於 本院 準備 程序 及 審理 時 均 為 認罪 之 陳述 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣士林地方法院 104年度審易字第2656號
犯罪事實：
一 、 郭怡鴻 明知 其 無 資力 ， 亦 無 清償 欠款 之 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 利用 與 高中 同學 林筱莉 多 年 情誼 之 信賴 關係 ， 於 民國 103年 7月 間 某 日 ， 向 林筱莉 佯稱 欲 投資 友人 王俊成 在 臺南市 經營 之 火鍋店 ， 或 謊稱 其 認識 業者 ， 可 藉由 貸放 款項 並 收取 利息 而 獲利 ， 使 林筱莉 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 允諾 出借 款項 幫助 郭怡鴻 投資 ， 並 依 郭怡鴻 要求 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 匯出 附表 所 示 金額 之 款項 予 郭怡鴻 ， 郭怡鴻 詐得 各 該 款項 後 ， 復 於 103年 10月 22日 ， 向 林筱莉 訛稱 將 於 103年 11月 30日 還款 ， 並 簽發 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 300萬 元 之 本票 1 紙 予 林筱莉 憑 為 擔保 ， 嗣 郭怡鴻 屆期 未 還款 ， 經 林筱莉 多 次 催討 ， 郭怡鴻 始 坦承 先前 借得 之 款項 因 投資 地下 期貨 而 全數 虧損 ， 林筱莉 始 悉 受騙 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第2718號
犯罪事實：
一 、 許欣怡 經由 通訊 軟體 LINE 認識 李恩儀 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 10月 16日 14時 許 ， 先 以 「 婷 」 、 「 Angel 」 之 名義 與 李恩儀 交往 ， 並 向 李恩儀 佯稱 「 婷 」 在 美國 持有 醫生 執照 ， 育有 一 女 ， 目前 在 長庚 醫院 任職 護士 ， 因 罹患 血癌 需款 治療 云云 ， 致 李恩儀 陷於 錯誤 而 與 其 交往 ， 嗣 於 一105年 10月 19日 向 李恩儀 佯稱 機車 被 偷 身 上 的 錢 及 證件 都 不見了 ， 要 繳 房租 ， 需 借貸 款項 云云 ， 致 李恩儀 陷於 錯誤 而 以 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 許欣怡 華南 銀行 000000000000 號 帳戶 。 二 於 105年 10月 21日 ， 向 李恩儀 佯稱 其 父 向 其 索取 款項 ， 身 上 款項 不足 需 借貸 云云 ， 致 李恩儀 陷於 錯誤 而 以 同 帳戶 匯款 5000 元 至 許欣怡 之 華南 銀行 帳戶 。 三 於 105年 10月 26日 ， 向 李恩儀 佯稱 需 購買 治癌藥 ， 身 上 錢 不 夠 需 借貸 云云 ， 致 李恩儀 陷於 錯誤 而 再度 以 同 帳戶 匯款 5000 元 至 許欣怡 上開 華南 銀行 帳戶 。 四 於 105年 10月 30日 ， 向 李恩儀 佯稱 家 裡 有用款 需求 ， 將 由 「 婷 」 之 妹妹 許欣怡 前來 取款 云云 ， 致 李恩儀 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 19時 許 ， 在 高雄市 路竹區 科學園區 內 統一 超商 外 ， 交付 許欣怡 現金 1萬5000 元 。 五 於 不詳 時間 ， 向 李恩儀 佯稱 其 哥哥 用 其 名義 購買 車輛 ， 但 因 未 繳款 ， 需 借貸 款項 繳納 車貸 云云 ， 致 李恩儀 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 105年 10月 31日 、 105年 11月 2日 以 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000 帳戶 跨行 匯款 1萬 元 、 3萬 元 至 許欣怡 之 華南 銀行 帳戶 。 六 於 105年 11月 7日 ， 向 李恩儀 佯稱 其 與 妹妹 許欣怡 換 魂 ， 需 借款 消除 鬼祟 ， 否則 「 婷 」 將 有 生命 危險 云云 ， 致 李恩儀 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 在 其 高雄市 ○○區 ○鄉路 00號 B棟 204號 房 ， 交付 現金 1萬5000 元 予 許欣怡 ， 嗣 後 並 持續 向 李恩儀 佯稱 需款 治病 云云 ， 致 李恩儀 陷於 錯誤 而 陸續 借出 款項 6萬4000 元 。 嗣 李恩儀 因 許欣怡 未 歸還 上開 借貸 之 款項 共 15萬4000 元 ， 經 向 友人 查證 再 報警 始 悉 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2383號
犯罪事實：
一 、 洪源隆 雖 可 預見 提供 自己 所有 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 27日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 高雄 分行 ， 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 該 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 本件 台新 銀行 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成員 取得 帳戶 使用 權限 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 3月 27日 下午 3時 23分 許 ， 佯裝 係 運動 品牌 廠商 及 郵局 之 客服 人員 撥打 電話 予 許元豪 ， 並 訛稱 ： 因 系統 異常 導致 多出 1 筆 交易 紀錄 ， 須 至 ATM 取消 交易 ， 並 將 款項 存入 其他 帳戶 以便 整合 云云 ， 致 許元豪 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 先 於 同 日 下午 5時 32 許 ， 前往 雲林縣 ○○鎮 ○○路 000號 之 便利商店 操作 自動 提款機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 至 本件 台新 銀行 帳戶 內 ； 復 於 同 日 下午 5時 56分 許 ， 前往 雲林縣 斗南鎮 林子 201號 之 便利商店 操作 自動 提款機 ， 匯款 30,000 元 至 本件 台新 銀行 帳戶 內 ， 旋 均 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 許元豪 發覺 有異 報警 處理 ， 並 經 警 循線 偵辦 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第1575號
犯罪事實：
一 、 黃三泰 可 預見 提供 個人 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 供 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 101年 11月 12日 前 之 某 日 ， 在 露天 拍賣 網站 刊登 販賣 平板 電腦 之 不實 訊息 ， 並 於 該 拍賣 網頁 上 留下 0000000000 號 行動電話 門號 供 買家 聯絡 之 用 ， 適 陳龍璋 於 101年 11月 12日 16時 許 閱覽 上開 拍賣 訊息 ， 經 撥打 0000000000 號 行動電話 門號 與 賣家 確認 後 ， 陷於 錯誤 而 下標 購買 平板 電腦 1 台 ， 並 於 同 日 17時 4分 許 ， 匯款 新臺幣 1萬 元 至 郭明憲 ( 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 由 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 為 不起訴 處分 ) 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 台南 安順 郵局 00000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 因 陳龍璋 遲 未 收到 商品 而 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度訴字第930號
犯罪事實：
一 、 李武聰 、 陳宏維 均 知悉 國內 社會 常見 之 詐欺 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 、 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 不法 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂渠等 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 。 陳宏維 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 附表 一 編號 1 所 示 時間 、 地點 ， 將 該 編號 所 示 由 其 申設 之 帳戶 存摺 、 提款卡 出售 與 謝政達 （ 另行 通緝 中 ） 。 謝政達 收受 上開 帳戶 後 ， 於 附表 一 編號 2 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 前揭 陳宏維 之 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 加上 自己 所 申設 如 編號 2 所 示 2 個 帳戶 存摺 、 提款卡 ， 一起 出售給 李武聰 。 另 許忠傑 （ 所 涉 犯嫌 另 經 臺灣 橋頭 地方 法院 併案 審理 ） 則 於 附表 一 編號 3 所 示 時間 、 地點 ， 將 該 編號 所 示 自己 及 不 知情 之 林伸哲 所 申設 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 等 交付 李武聰 。 李武聰 取得 附表 一 所 示 上開 金融 機構 帳戶 後 ， 基於 幫助 他人 為 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 105年 4月 11日 前 某 日 及 同 月 27日 前 某 日 ， 以 每 個 人頭 帳戶 約 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬1千 元 之 價格 ， 先 將 如 附表 一 所 示 之 陳宏維 帳戶 、 謝政達 北斗鎮 農會 帳戶 、 許忠傑 帳戶 、 林伸哲 帳戶 ， 同時 販售 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 福哥 」 所屬 詐欺 集團 （ 下稱 「 福哥 」 詐欺 集團 ） ； 再 將 如 附表 一 所 示 之 謝政達 彰化 銀行 帳戶 則 販售 予 許瀚升 、 張書豪 、 黃詩堯 （ 均 另 經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 所屬 詐欺 集團 （ 下稱 「 許瀚升 」 詐欺 集團 ） 使用 。
臺灣新北地方法院 109年度審簡字第267號
犯罪事實：
一 、 張恆睿 明知 李中玲 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 ， 業 經 本院 以 103年度 易 字 第1374 號 判決 判處 罪刑 確定 ） 於 民國 99年 8月 至 100年 3月 間 ， 並 未 在 址設 新北市 ○○區 ○○○路 00號 8樓 之 張家庄 事業 有限公司 （ 下稱 張家庄 公司 ） 任職 ， 張恆睿 為 向 金融 機構 辦理 信用 貸款 以 取得 資金 使用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 與 李中玲 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 指示 李中玲 於 99年 8月 26日 ， 至 新北市 ○○區 ○○○路 000號 之 玉山 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 東三重 分行 申請 開立 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 玉山 銀行 帳戶 ） 後 ， 交由 張恆睿 使用 ， 再 由 張恆睿 於 99年 9月 起 至 100年 3月 止 ， 陸續 於 每 月 上旬 ， 以 張家庄 公司 核發 薪資 名義 ， 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬2,740 元 至 本案 玉山 銀行 帳戶 中 ， 以 此 方式 製作 不實 薪資 轉帳 紀錄 ， 張恆睿 再 將 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 渣打 銀行 ） 、 大眾 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 大眾 銀行 ） 、 澳盛 （ 臺灣 ） 商業 股份 有限公司 （ 下稱 澳盛 銀行 ） 等 3 家 銀行 之 信用 貸款 申請書交 與 李中玲 ， 由 李中玲 於 附表 所 示 申請 日期 ， 先後 在 新北市 ○○區 ○○○路 00號 8樓 之 張 家庄 公司 辦公室 內 填製 後 交還給 張恆睿 ， 並 提供 其 國民 身分證 、 全民 健康 保險卡 等 身分 證件 ， 供 張恆睿 持 以 向 渣打 銀行 、 大眾 銀行 、 澳盛 銀行 申請 信用 貸款 ， 致 使 該 3 家 銀行 徵審 部門 之 行員 ， 誤以為 李中玲 有 正當 職業 及 穩定 收入 來源 ， 而 陷於 錯誤 ， 進而 通過 信用 貸款 之 審查 而 准予 核貸 ， 渣打 銀行 、 大眾 銀行 、 澳盛 銀行 之 對保 人員 與 李中玲 完成 對 保 手續 後 ， 該 3 家 銀行 即 陸續 於 附表 編號 1 至 3 所 示 之 時間 ， 核撥 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 款項 至 本案 玉山 銀行 帳戶 中 ， 持有 本案 玉山 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 等 物 之 張恆睿 因此 共計 詐得 126萬 元 。 嗣 於 101年 3月 間 ， 張恆睿 、 李中玲 向 大眾 銀行 申辦 如 附表 編號 2 所 示 之 信用 貸款 已 屆 清償 期限 ， 渠等 再 以 相同 手法 ， 向 大眾 銀行 申請 信用 貸款 ， 致 使 該 銀行 徵審 部門 之 行員 ， 誤以為 李中玲 有 正當 職業 及 穩定 收入 來源 ， 而 陷於 錯誤 ， 進而 通過 信用 貸款 之 審查 而 准予 核貸 ， 並 於 附表 編號 4 所 示 時間 核撥 款項 40萬 元 。
臺灣桃園地方法院 106年度易字第473號
犯罪事實：
一 、 王甯玄 （ 原名 王玟晴 ） 為 結識 擔任 警職 之 彭民權 ， 自稱為 警務 人員 ， 與 之 攀談 結為 朋友 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第959號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 另 補充 如下 ： ㈠ 犯罪事實欄 ： 第1 至 6 行 補充 更正為 「 謝鎮陽 明知 無 資力 支付 計程車 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 民國 102年 5月 3日 上午 9時 50分 許 前 某時 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤植 為 上午 11時 10分 許 ， 惟 此 係 抵達 目的地 之 時間 ， 應 予 更正 ） ， 佯裝 有 付款 能力 ， 在 屏東縣 里港鄉 土庫 國小 附近 某 處 撥打 電話 叫車 ， 嗣 計程車 司機 羅南生 所 駕駛 車牌 號碼 000- 00 號 營業 小客車 抵達 ， 謝鎮陽 遂 向 羅南生 指示 前往 屏東市 ○○路 000號 之 寶健 醫院 ， 並 佯 以 同意 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 為 車資 」 。 ㈡ 證據欄 ： 無 。
臺灣新北地方法院 105年度審訴字第2340號
犯罪事實：
一 、 陳明諄 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 如 附表 一 所 示 之 犯罪 時間 ， 在 如 附表 一 所 示 之 犯罪 地點 ， 以 如 附表 一 所 示 之 犯罪 方式 ， 竊取 如 附表 一 所 示 之 財物 得手 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴緝字第198號
犯罪事實：
一 、 張智傑 明知 不詳 姓名 年籍 成年人 支付 相當 報酬 ， 要求 其 提供 自己 名義 之 帳戶 ， 並 負責 提領 匯入 帳戶 內 之 不明 款項 ， 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 為 詐欺 集團 應徵 俗稱 車手 之 方式 ； 竟 因 缺 錢 花用 ， 於 民國 104年 4月 間 某 日 ， 在 臺中市 中區 雙十路 某 網咖店 ， 接受 不詳 姓名 年籍 成年人 之 邀約 ， 同意 提供 自己 名義 之 帳戶 ， 且 擔任 提領 匯入 帳戶 內 款項 之 工作 ， 約定 報酬 為 提領 金額 之 百分之4 ， 並 於 104年 5月 18日 ， 至 中國信託 商業 銀行 文心 文行 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 等待 該 不詳 姓名 年籍 成年人 之 指示 提款 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 與 該 不詳 姓名 年籍 成年人 及 詐欺 集團 其他 成員 （ 合計 至少 3 人 以上 ） 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 不詳 成員 於 104年 5月 中旬 某 日 ， 假裝 為 臺北 長庚 醫院 人員 ， 撥打 電話 詢問 馮春美 有無 申請 醫療 補助 ， 馮春美 答稱 沒有 ， 該 不詳 成員 表示 將 幫忙 轉接 至 165 專線 ， 由 接聽 之 其他 不詳 成員 告知 馮春美 1 支 電話 門號 ， 要求 馮春美 回撥 ， 馮春美 回撥 後 ， 接聽 之 其他 不詳 成員 即 向 馮春美 佯稱 其 係 警政署 長官 ， 因 馮春美 銀行 帳戶 不明 ， 被 視為 人頭 帳戶 ， 如 不 到案 可 分案 處理 ， 需 繳交 保證金 ， 待 案件 查明 才 退還 云云 ， 復 由 冒充 吳 檢察官 之 其他 不詳 成員 ， 撥打 電話 詢問 馮春美 是否 已 準備好 保證金 ， 且 傳真 有關 扣押 馮春美 帳戶 存款 內容 之 書面 ， 要求 馮春美 前往 住處 附近 超商 領取 （ 傳真 之 書面 因 馮春美 已 丟棄 ， 無法 得知 詳細 內容 ） ， 使 馮春美 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 自 104年 5月 19日 起 至 104年 6月 23日 止 ， 接續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 450萬 元 至 如 附表 編號 1 所 示 包含 張智傑 所有 前開 中國信託 商業 銀行 文心 分行 帳戶 在 內 共 4 個 帳戶 ， 其中 70萬 元 及 30萬 元 於 104年 5月 19日 及 翌 （ 20 ） 日 ， 匯入 張智傑 所有 前開 帳戶 。 該 不詳 姓名 年籍 成年人 再 以 通訊 軟體 聯繫 張智傑 ， 於 104年 5月 19日 下午 4時 35分 許 ， 持 其 所有 前開 帳戶 存摺 、 印章 ， 前往 中國信託 商業 銀行 文心 分行 臨櫃 提領 70萬 元 ， 持 至 臺中市 松竹路 某 汽車 旅錧 交予 該 不詳 姓名 成年人 ， 並 從中 扣得 2萬8000 元 作為 報酬 ； 又 於 翌 （ 20 ） 日 上午 9時 36分 許 ， 持 其 所有 前開 帳戶 存摺 、 印章 ， 前往 中國信託 商業 銀行 豐原 分行 臨櫃 提領 30萬 元 ， 持 至 附近 某 處 交予 該 不詳 姓名 年籍 成年人 ， 並 從中 扣得 1萬2000 元 作為 報酬 ， 共 提款 2 次 取得 報酬 4萬 元 。 ㈡ 與 該 不詳 姓名 年籍 成年人 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 並 無 證據 足證 本 次 共犯 人數 為 3 人 以上 ） ， 由 該 不詳 姓名 年籍 成年人 於 104年 5月 20日 12時 許 ， 以 門號 0000 - 000000 號 行動電話 ， 與 位在 新竹市 之 曾經洲 聯絡 ， 冒充 友人 「 蔡董 」 向 曾經洲 佯稱 臨時 需要 20萬 元 週轉 ， 請 曾經洲 幫忙 ， 使 曾經洲 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 委請 張淑妮 以 「 水蓮 環境 」 名義 ， 於 同 日 12時 44分 許 ， 匯款 20萬 元 至 張智傑 所有 前開 帳戶 ， 該 不詳 姓名 年籍 成年人 則 指示 張智傑 先 持 前開 帳戶 之 金融卡 ， 前往 臺中市 某 便利商店 查詢 使用 情形 ， 因 前開 帳戶 已 遭 警示 ， 匯入 款項 被 圈存 ， 由 警方 協助 完成 止付 及 掛失 手續 ， 致 無法 提領 而 未 得逞 （ 其餘 附表 編號 1 所 示 以 自己 名義 帳戶 領取 馮春美 受騙 款項 之 蔡承男 已 結 ， 林正修 、 林律廷 由 檢察官 另 案 偵辦 ） 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第4830號
犯罪事實：
一 、 賴雯娟 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 知悉 銀行 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 將 銀行 帳戶 提供 與 不 熟悉 之 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐欺 犯罪 之 行為人 做為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 4日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000○000號 之 7-11 文信 門市 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 新興 郵局 ： 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 前開 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 影本 ， 寄交 至 台南市 ○區 ○○路 00號 ， 經 真實 姓名 年籍 均 不詳 而 自稱 「 薛家宗 」 之 成年人 （ 無 證據 證明 未滿 18 歲 ， 下稱 「 薛家宗 」 ） 領取 ， 再 由 「 薛家宗 」 致電 賴雯娟 聯繫 取得 上開 金融卡 密碼 。 嗣 「 薛家宗 」 及 其 犯罪 集團 成員 （ 尚 無 積極 證據 足 認 其 成員 已 達 3 人 以上 ） 取得 前開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 所屬 成員 以 撥打 電話 ， 佯稱 網路 購物 付款 方式 設定 錯誤 ， 須 操作 自動 提款機 取消 設定 之 詐欺 方式 ， 分別 於 104年 10月 6日 19時 1分 許 、 20時 30分 許 ， 向 林宛芸 、 許齡文 等 2 人 施用 詐術 ， 致 林宛芸 等 人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 前開 帳戶 （ 匯款 時間 、 金額 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 林宛芸 等 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第1388號
犯罪事實：
一 、 王苡媃 於 民國 109年 4月 間 ， 因 小孩 罹患 癌症 急需 用錢 ， 透過 網路 刊登 之 應徵 工作 廣告 與 真實 姓名 及 年籍 不詳 、 自稱 「 張 經理 」 之 成年 男子 詢問 工作 事宜 ， 經 「 張 經理 」 告知 需 提供 個人 之 金融 機構 帳戶 供 匯款 之 用 ， 每 本 帳戶 每 月 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬3,000 元 之 報酬 ， 王苡媃 依 其 智識 及 社會 經驗 ， 應 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 現今 社會 詐騙 情形 猖獗 ， 詐騙 人士 蒐購 人頭 帳戶 作為 詐欺 取財 匯款 之 工具 等 新聞 層出不窮 ， 故 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 做為 匯款 之 用 ， 極 可能 遭 他人 作為 詐欺 犯罪 之 人頭 帳戶 及 該 帳戶 內 之 款項 極 可能 為 詐欺 所得 之 贓款 ， 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 遭 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 ， 而 幫助 「 張 經理 」 及 所屬 詐欺 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 幫助 詐欺 犯意 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 資料 ， 交寄 與 該 成員 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 另 該 詐欺 成員 則 於 109年 4月 22日 19時 許 、 23日 15時 52分 許 ， 接續 撥打 電話 予 邵雅君 ， 向渠 佯稱 ： 因 網路 購物 發生 錯誤 ， 將 會 重複 扣款 ， 需 操作 提款機 始 能 更正 等語 ， 致 邵雅君 陷於 錯誤 ， 依 該 成員 之 指示 ， 共計 匯款 21萬9,973 元 ， 其中 於 同年 月 23日 16時 13分 匯款 2萬9,988 元 、 17時 10分 匯款 3萬 元 、 17時 41分 匯款 3萬 元 至 王苡媃 之 上開 金融 帳戶 後 ， 旋 遭 該 成員 提領 一 空 。 嗣 經 邵雅君 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。