臺灣桃園地方法院 107年度訴緝字第41號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 與 蔡邦豪 （ 綽號 「 杜哥 」 、 SKYPE 暱稱 「 肚子 餓 」 ， 已 由 本院 審結 ） 、 林昆樟 （ 業經 本院 於 106年 2月 2日 以 106年 桃院 豪刑 孟緝字 第127 號 發布 通緝 ） 、 謝祥祺 （ 綽號 「 白白 」 ， SKYPE 暱稱 「 紅髮 」 ） 、 謝志鑫 、 林庭賡 、 陳慶右 、 盧世毓 、 黃柏強 （ 綽號 「 阿強 」 ， SKYPE 暱稱 「 金小小 」 ） 、 詹偉譽 （ 原名 詹士毅 ， 綽號 「 阿水 」 ， 與 下述 電信 話務 集團 之 「 阿水 」 非 為 同 一 人 ） 、 陳隆昇 、 劉俐璘 、 巫耀暄 （ 綽號 「 梅子 」 ） 、 莊志豪 、 游順偉 （ 以上 12 人 已 由 本院 審結 ） 、 范銘峰 （ 業經 本院 於 105年 4月 26日 以 105年 桃院 豪刑 錦緝字 第408 號 發布 通緝 ） 、 少年 藍Ｏ堉 （ 已 由 本院 少年 法庭 裁定 令入感化 教育 處所 施以 感化 教育 ） 、 身分 不詳 綽號 「 長江 」 、 「 明哥 」 、 「 發哥 」 之 人 及 其他 身分 不詳 之 外務 集團 成員 、 海內外 （ 含 寮國 ， 下 同 ） 電信 詐欺 話務 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 自 民國 102年 4 、 5月 間 起 至 103年 4月 8日 為 警 查獲 時 止 ， 由 蔡邦豪 出資 、 丙○○ 負責 技術 指導 及 聯繫 以下 其他 車手 、 外務 、 電信 話務 集團 ， 而 成立 轉帳 集團 ， 為 海內外 之 電信 詐欺 話務 集團 從事 騙得 現金 之 轉帳 工作 ， 該 轉帳 集團 以 蔡邦豪 、 丙○○ 為首 ， 對 外 負責 與 其他 電信 詐欺 話務 集團 成員 聯繫 ， 對 內 則 指揮 集團 成員 在 桃園縣 龍潭鄉 （ 現 改制為 桃園市 龍潭區 ） 大昌路 某 處 、 桃園縣 中壢市 （ 現 改制為 桃園市 ○○區 ○○○○路 000號 12樓 、 桃園 縣市 ○○鄉 ○○○○○○○市 ○○區 ○○○路 000號 11樓 之14 等 處所 ， 價購 電腦 及 電信 設備 、 申辦 網際網路 、 設置 工作 機房 ， 遂行 轉帳 隱匿 現金 之 流向 ， 以 躲避 警方 之 查緝 。 各 集團 組織 成員 及 內部 分工 方式 分述 如下 ： ㈠ 轉帳 集團 ： 成員 除 蔡邦豪 、 丙○○ 外 ， 尚 有 謝祥祺 、 黃柏強 、 詹偉譽 、 林昆樟 、 謝志鑫 、 林庭賡 、 陳慶右 、 盧世毓 、 與 少年 藍Ｏ堉 等 人 。 轉帳 機房 之 現場 負責人 先後 由 係 詹偉譽 、 林昆樟 擔任 ， 謝祥祺 係 負責 自 他處 取得 供 電腦 轉帳 之 用 之 「 U 盾 」 （ 用於 在 網路 上 以 客戶端 的 形式 識別 客戶 身份 的 數字 證書 ） ， 黃柏強 係 受 蔡邦豪 指示 負責 集團 藉 此 轉帳 工作 所得利益 及 集團 開銷 費用 之 管理 ， 其餘 成員 則 均 有 從事 網路 轉帳 。 當 其他 電信 詐欺 話務 集團 詐得 被害人 所 轉 、 匯 之 現金 後 ， 該 機房 上開 成員 （ 不 含 蔡邦豪 、 謝祥祺 ） 隨即 透過 人頭 帳戶 利用 網路 銀行 轉帳 ， 將 詐騙 之 現金 迅速 由 1 個 帳戶 分散 轉至 數 個 帳戶 ， 再 從 數 個 帳戶 分散 轉至 數十 、 數百 個 帳戶 ， 透過 層層 轉帳 ， 以 規避 查緝 ， 嗣 再 由 下述 之 車手 集團 成員 使用 大陸 銀行卡在 臺灣 之 自動 櫃員 提款機 提領 。 另 此 轉帳 機房 之 成員 亦 將 此 集團 從事 此 轉帳 工作 而 獲利 之 部分 ， 自行 透過 人頭 帳戶 轉入 集團 之 大陸 地區 銀聯卡 帳戶 取得 ， 而 毋須 與 下述 之 車手 集團 進行 對 帳 之 程序 。 ㈡ 車手 集團 ： 由 蔡邦豪 指示 身分 不詳 綽號 「 金錢 」 之 人 負責 ， 成員 有 陳隆昇 、 劉俐璘 、 范銘峰 、 巫耀暄 及 其他 身分 不詳 之 人 。 當 轉帳 機房 成員 已 將 現金 層層 轉帳 分散 至 最終 帳戶 時 ， 車手 集團 接獲 通知 ， 派遣 身分 不詳 之 人 前往 上開 轉帳 機房 拿取 大陸 地區 之 銀聯卡 等 金融卡 至 ATM 提領 ， 提領 後 再 交予 身分 不詳 綽號 「 明哥 」 、 「 發哥 」 或 其 等 指示 到場 身分 不詳 之 外務 集團 成員 。 ㈢ 外務 集團 ： 成員 有 黃柏強 、 綽號 「 明哥 」 、 「 發哥 」 等 身分 不詳 之 人 。 上開 車手 集團 成員 提領 款項 後 ， 將 款項 交予 綽號 「 明哥 」 、 「 發哥 」 或 其 等 指示 到場 身分 不詳 之 人 ， 該 人 則 當場 交付 車手 集團 成員 報酬 。 嗣 外務 集團 之 成員 再 將 車手 提領 之 款項 ， 扣除 自身 報酬 後 ， 以 不詳 之 方式 分配 予 電信 詐欺 話務 集團 。 ㈣ 電信 話務 集團 ： 成員 有 莊志豪 、 游順偉 、 身分 不詳 綽號 「 阿龍 」 、 「 阿水 」 之 人 ， 及 年籍 不詳 名為 「 吳金龍 」 、 「 黃清峻 」 、 「 聶小英 」 、 「 莊清凡 、 「 韓藝芸 」 之 人 （ 「 吳金龍 」 、 「 黃清峻 」 、 「 聶小英 」 、 「 莊清凡 」 、 「 韓藝芸 」 為 大陸 地區 公安 查獲 ） 。 其 等於 寮國 設立 電信 話務 詐欺 機房 ， 由 「 阿龍 」 負責 招募 集團 成員 ， 「 阿水 」 擔任 機房 現場 負責人 ， 游順偉 負責 管理 集團 之 庶務 ， 莊志豪 擔任 系統 工程師 ， 利用 電腦 系統 自動 搜尋 被害人 電話 ， 並 自動 發送 內容 為 被害人 涉嫌 犯罪 之 語音 訊息 ， 並 由 其餘 身分 不詳 之 人 分別 擔任 機房 第一 、 二 、 三 線 （ 第一線 負責 接受 被害人 聽完 語音 訊息 後 ， 因 有 疑問 而 轉 由 專人 負責 之 電話 ； 第二線 係 冒充 大陸 地區 公安 ， 負責 接聽 第一線 轉接 之 被害人 電話 ； 第三線 係 冒充 大陸 地區 檢察官 ， 指示 被害人 匯款 至 指定 之 帳戶 ） 發射手 。 ㈤ 嗣 於 102年 8月 15日 ， 在 大陸 地區 ， 大陸 地區 人民 甲○○ 遭 莊志豪 、 游順偉 所屬 之 電信 話務 集團 以 上開 方式 詐騙 而 配合 進行 電腦 操作 ， 致 甲○○ 之 電腦 遭 遠程 控制 ， 其 農業 銀行 帳戶 內 款項 人民幣 830萬6,000 元 遭 轉出 ， 蔡邦豪 、 丙○○ 成立 之 上開 轉帳 取款 集團 再 將 該 筆 款項 以 電腦 網路 設備 及 「 U盾 」 多 次 轉匯 ， 復 由 陳隆昇 、 劉俐璘 、 范銘峰 、 巫耀暄 等 車手 於 同 日 在 桃園縣 龍潭鄉 、 平鎮市 、 楊梅市 （ 現 均 改制為 桃園市 龍潭區 、 平鎮區 、 楊梅區 ） 多 處 超商 內 之 ATM 提領 （ 詳如 附表 一之1 至 附表 一之4 ） 。 ㈥ 復 於 103年 4月 8日 ， 為 警 在 桃園 縣市 ○○鄉 ○○○○○○○市 ○○區 ○○○路 000號 11樓 之14 查獲 上開 轉帳 取款 集團 ， ， 當場 拘獲 林昆樟 、 謝志鑫 、 林庭賡 、 盧世毓 及 林庭賡 之 女友 吳雅筑 （ 已 為 不起訴 處分 確定 ） ， 並 扣得 「 U 盾 」 、 行動電話 SIM卡 及 申租人 資料 、 銀行 開戶 資料 、 銀聯卡 、 桌上型 電腦 、 筆記型 電腦 、 事務機 （ 傳真機 ） 暨 其 上 之 銀行 客戶 資料 、 無線 路由器 等 物品 ， 再 至 蔡邦豪 之 桃園市 ○○區 ○○○路 000巷 0號 居所 ， 拘獲 蔡邦豪 、 丙○○ 到案 ， 且 扣得 電腦 主機 等 物品 ， 復 另 至 他處 拘提 謝祥祺 、 范銘鋒 到案 ， 並 於 拘獲 上開 人 等時 同時 扣得 其 等 持用 之 行動電話 ， 嗣 再 經 警 解析 上開 扣得 之 電腦 及 行動電話 ， 而 取得 轉帳 取款 集團 對 內 及 對 外 之 聯繫 內容 。