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臺灣臺中地方法院 108年度簡字第159號
犯罪事實：
一 、 李啟彰 明知 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 其 提供 帳戶 之 提款卡 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯行 ， 為 賺取 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 報酬 ， 竟 仍 基於 縱 發生 上揭 犯行 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 11月 3日 至 同年 11月 6日 ， 陸續 將 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 五權分行 、 合作金庫 商業 銀行 大里 分行 、 遠東 國際 商業 銀行 臺中 自由 分行 儲金簿 、 金融卡 連同 密碼 ， 使用 快遞 交付給 真實 姓名 年籍 不詳 之 暱稱 「 陳運才 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 遂 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 11月 7日 ， 撥打 電話 予 范孝義 聯絡 ， 佯稱 ： 係 范孝義 之 姪子 ， 急需 資金 云云 ， 致 范孝義 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 並 於 107年 11月 8日 11時 27分 許 ， 匯款 10萬 元 至 李啟彰 所有 之 上開 遠東 國際 商業 銀行 臺中 自由 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 而 李啟彰 發現 上開 帳戶 內 有 不尋常 之 匯款 ， 仍 依 該 詐欺 集團 成員 指示 於 107年 11月 9日 上午 ， 至 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 遠東 國際 商業 銀行 自由 分行 ， 補辦 上開 帳戶 之 提款卡 後 ， 再 於 同 日 9時 48分 許 至 9時 50分 許 ， 自 該 帳戶 內 領出 3萬 元 、 3萬 元 、 3萬 元 、 1萬 元 ， 其中 9萬 元 匯入 該 詐欺 集團 指定 之 帳戶 ； 1萬 元 則 作為 自己 出借 帳戶 之 報酬 ， 藉 此 牟利 。 嗣 范孝義 發覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 報警 後 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第1673號
犯罪事實：
一 、 林英源 前 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 94年 6月 20日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悛悔 ， 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 95年 12月 至 96年 1月 5日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 不 知情 之 前妻 000 （ 業經 不起訴 處分 確定 ） 所有 之 第一 商業 銀行 十全 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 聰煙 」 之 成年 人士 及 其 所屬 詐騙 集團 作為 詐騙 所得 款項 匯入 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 96年 1月 5日 10時 許 ， 撥打 電話 予 000 ， 佯稱 其 先前 遭 詐騙 匯出 之 款項 ， 現 由 法院 查扣 ， 需 匯出 金錢 始 得 取回 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 於 96年 1月 10日 11時 44分 許 ， 至 臺北縣 三峽鎮 三峽 郵局 以 臨櫃 轉帳 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬2600 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 由 林英源 領出 ， 於 高雄市 建國路 交予 詐騙 集團 所屬 成員 「 聰煙 」 指定 之 不詳 成年 男子 。 嗣 因 000 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 109年度簡字第158號
犯罪事實：
一 、 朱宏銨 依 其 智識 經驗 ， 明知 一般人 無故 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可 預見 不 自行 申辦 反而 收取 或 借用 他人 行動電話 門號 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 而 作為 掩飾 或 藏匿 其 真實 身分 之用 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 人 持 其 交付 之 行動電話 門號 實行 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 7月 18日 下午 1時 26分 許 ， 在 遠傳 電信 股份 有限公司 新莊 昌平 直營 門市 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 後 ， 於 同 日 某 時 許 ， 在 新北市 新莊區 福林路 某 處 ， 將 上開 門號 SIM卡 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 價格 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 幫助 不詳 人士 所屬 不明 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 收受 本件 門號 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 1月 24日 ， 以 「 高小涵 」 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業 經 臺灣 臺北 地方 檢察署 以 108年度 偵字 第12960 號 為 不起訴 處分 ） 之 名義 在 臉書 「 五月天 just 5 可 取代 」 社團 討論串 留言 佯稱 欲 出售 108年 4月 7日 大阪 五月天 演唱會 門票 2 張 ， 並 張貼 朱宥銨 所 提供 之 上開 門號 供 聯繫 使用 ， 致 簡毓葳 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 46分 許 匯款 15900 元 至 高小涵 中華郵政 股份 有限公司 南港 福德 郵局 帳戶 內 （ 帳號 000 - 00000000000000 號 ） ， 嗣 因 簡毓葳 未 收到 門票 ， 始 發覺 受騙 並 報警 。 案 經 簡毓葳 訴由 臺北市 政府 警察局 中正 第二 分局 報告 臺灣 臺北 地方 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 宜蘭 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 103年度附民字第393號
犯罪事實：
一 、 原告 方面 ： 本件 原告 聲明 、 陳述 及 證據 ， 均 引用 如 附件 刑事 附帶 民事 訴訟 起訴狀 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第721號
犯罪事實：
一 、 陳威霆 並 無 還款 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 8月 10日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 2樓 「 華麗 美學 有限公司 」 （ 下稱 華麗 公司 ） ， 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬2800 元 之 商品 時 ， 向 第一 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 第一 國際 資融 公司 ） 申請 貸款 支付 ， 佯稱 將 以 分期付款 方式 償還 ， 第一 國際 資融 公司 之 經辦 人員 於 同 日 ， 撥打 電話 與 陳威霆 照會 確認 後 ， 第一 國際 資融 公司 因而 陷於 錯誤 ， 同意 撥款 ， 並 約定 陳威霆 應 自 105年 9月 16日 起 至 106年 8月 16日 止 ， 以 每 月 為 1 期 ， 每 期 應 繳交 1,900 元 予 第一 國際 資融 公司 。 豈料 ， 陳威霆 獲 撥款 而 取得 前開 商品 後 ， 僅 繳納 第1 期 分期 款項 ， 其餘 均 未 依約 還款 ， 經 第一 國際 資融 公司 多 次 催繳 ， 均 置之不理 ， 且 避不見面 。 第一 國際 資融 公司 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 100年度附民字第434號
犯罪事實：
一 、 原 告訴 之 聲明 及 陳述 ， 均 如 附件 刑事 附帶 民事 訴訟 起訴狀 及 100年 9月 15日 提出 之 刑事 附帶 民事 補充 理由狀 所 載 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第1501號
犯罪事實：
一 、 000 雖 預見 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 行動電話 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 先 於 民國 106年 2月 23日 前 某 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 與 真實 姓名 、 年籍 資料 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 洽談 ， 約定 由 000 以 其 名義 申辦 電信 門號 ， 再 將 申辦 之 電信 門號 交予 該 詐欺 集團 使用 ， 該 詐欺 集團 即 按月 給付 000 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 至 2000 元 之 金錢 以 作為 代價 ， 000 遂 於 106年 2月 23日 某時 許 ， 至 台灣 之 星 電信 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 之 星 電信 ） 三民大昌 直營 服務 中心 （ 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 1樓 ） ， 以 其 名義 申辦 0000000000 號 預付卡 門號 後 ， 於 106年 3月 23日 前 之 某時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 上開 門號 SIM卡 交付 予 上開 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 持 以 作為 犯罪 之 用 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上揭 門號 SIM卡 後 ， 旋 於 106年 3月 23日 11時 30分 許 ， 以 上揭 門號 聯繫 000 ， 向 000 佯稱 係 其 友人 梁麗玉 之 女 曾蕙珠 ， 因 忘記 匯款 予 客戶 ， 請求 代為 匯款給 客戶 等 情 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 因而 於 同 日 12時 45分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 高雄市 高雄 地區 農會 苓雅 辦事處 ， 臨櫃 匯款 5萬 元 至 陳金城 （ 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業 經 臺灣 嘉義 地方 檢察署 提起公訴 ） 在 嘉義縣 東石鄉 農會所 申辦 之 帳戶 （ 帳戶 資料 詳卷 ） ， 000 因此 受有 財產 上 之 損害 。 嗣 因 000 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度審訴字第459號
犯罪事實：
一 、 曹祐凱 於 民國 108年 2月 間 ， 經 郜錦耀 （ 另 案 通緝 中 ） 介紹 加入 郜錦耀 及 盧文清 （ 綽號 「 合歡山 」 、 「 阿里山 」 ， 另 簽分 偵辦 ） 等 人 所屬 之 詐騙 集團 ， 擔任 提領 車手 ， 報酬 係 提領 款項 之 4％ 。 即 與 該 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 於 108年 4月 22日 上午 10時 30分 許 ， 以 165 專員 「 張文龍 」 之 假 檢警 名義 向 劉政忠 佯稱 個資 遭 盜用 ， 所 申辦 帳戶 涉嫌 跨國 擄人 案件 ， 需 監管 帳戶 等語 ， 致 劉政忠 陷於 錯誤 ， 於 當日 上午 10時 40分 許 ， 在 新北市 泰山區 文程路 8巷口 ， 將 附表 所 示 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 予 經 盧文清 指示 前往 之 曹祐凱 。 曹祐凱 得手 後 ， 於 當日 下午 1時 32分 許 ， 前往 基隆市 七堵區 堵南街 22之1號 「 統一堵 鑫 門市 」 ， 持 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本 案 郵局 帳戶 ） 提款卡 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬 元 ， 及 以 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本 案 永豐 銀行 帳戶 ） 提款卡 提領 2萬 元 。 扣除 報酬 2,400 元 後 ， 其餘 5萬7,600 元 則 均 交付予 盧文清 。 嗣 劉政忠 驚覺 受騙 ， 再 經 警調 閱 監視 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 99年度易字第1344號
犯罪事實：
一 、 緣 周美麗 與 黎國華 （ 另 由 臺灣 花蓮 地方 法院 併案 審理 ） 原 係 男女 朋友 關係 ， 並 與 黎立群 、 孫秉持 、 陳淑惠 、 黃淑貞 、 黎國印 、 梁證印 、 彭崇德 （ 均 由 臺灣 花蓮 地方 法院 審理 ） 等 人 共組 詐騙 集團 ， 預見 提供 自己 或 他人 之 銀行 帳戶 予 他人 使用 ， 以 幫助 他人 掩飾 或 隱匿 重大 犯罪 所得 之 財物 ， 竟 本於 違背 其 本意 ， 自 民國 94年 11月 間 起 至 95年 6月 間 止 ， 由 黎國華 、 黃淑貞 2 人 主持 操控 旗下 成員 孫秉持 、 陳淑惠 、 黎立群 、 彭崇德 、 黎國印 、 梁證印 等 人 ， 分別 在 桃園縣 中國時報 及 花蓮縣 更生日報 刊登 「 簿子 換 借貸 0000000000 」 、 「 簿子 換 現金 0000000000 」 、 「 簿子 換 現金 郵局 1萬 ， 銀行 6,000,0000000000 」 、 「 缺 錢 找 我 、 簿子 換 現金 0000000000 」 、 「 簿子 換 現金 0000000000 」 、 「 簿子 換 現金 0000000000 」 等 廣告 ， 向 不 特定 人士 招攬 蒐購 銀行 存簿 及 提款卡 ， 並 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 至 1萬 元 不等 之 價格 ， 向 包括 張友騰 在 內 之 多 人 收購 郵局 或 銀行 存簿 及 提款卡 ， 其中 張友騰 預見 提供 自己 之 帳戶 可能 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 94年 11月 間 ， 在 苗栗縣 頭份鎮 ， 出售 帳戶 資料 予 周美麗 （ 張友騰 此 部份 所 犯 之 幫助 詐欺 業 於 98年 12月 2日 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 95年度 易 字 第2080 號 判 決定 其 應 執行 刑有期徒刑 7月 ， 再 經 上 訴由 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 99年度 上 易 字 第192 號 判決 駁回 上訴 而 確定 ） 等 人 ， 而 周美麗 等 人 平均 每 月 蒐購得 約 50 本 ， 再 以 每 本 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 至 2萬 元 不等 之 價格 轉售 予 年籍 、 姓名 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 牟利 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第126號
犯罪事實：
一 、 張原豪 可 預見 率爾 將 自己 領用 之 金融 機構 帳戶 之 提款卡 提供予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 黃尚恩 」 之 成年 男子 指示 ， 於 民國 103年 8月 15日 某時 許 ， 至 高雄市 大樹區 之 統一 超商 股份 有限公司 大樹 門市 ， 將 其 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 鳳山 分行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 鳳山 分行 帳戶 ） 、 臺北 富邦 商業 銀行 鳳山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 鳳山 分行 帳戶 ） 及 彰化 商業 銀行 東港 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 東港 分行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 以 黑貓宅急便 方式 寄送 至 彰化縣 和美鎮 ○○路 0段 000號 。 嗣 該 自稱 「 黃尚恩 」 之 成年 男子 與 其 所屬 之 犯罪 集團 成年 成員 取得 上開 4 個 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 方式 ， 詐騙 林媛岑 、 阮怡婷 、 張中山 、 曾鈺琪 、 王美崴 、 游已萱 、 王品懿 、 蔡承志 、 林懿婷 及 簡洺圻 、 楊惠君 等 11 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 分別 匯出 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 4 個 金融 機構 帳戶 內 。 嗣 因 林媛岑 等 11 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始悉 全情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2597號
犯罪事實：
一 、 丁威廷 於 民國 101年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 101年度 簡字 第2388 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 103年 1月 15日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 2月 14日 23時 前 之 某時 許 ， 在 高雄市 茄萣區 某 處 ， 上網 連線 至 網際網路 ， 並 以 暱稱 「 星幣 拉拉 不 完 」 帳號 登入 「 老子 有錢 」 網路 遊戲 ， 向 不 知情 之 羅元鈞 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 另 案 經 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 表示 欲 購買 「 星城 」 網路 遊戲 點數 13萬 點 ， 羅元鈞 旋將 向 「 藍新 科技 股份 有限公司 」 取得 之 繳款 編號 「 NZ 00000000000000 」 告知 丁威廷 ， 丁威廷 再 以 Line 通訊 軟體 暱稱 「 老 K金庫 」 ， 向 黃世雄 佯稱 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 出售 「 老子 有錢 」 30萬 元 遊戲幣 ， 致 黃世雄 陷於 錯誤 ， 遂 於 105年 2月 15日 21時 13分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000○0號 「 全家 超商 」 操作 代收 繳款 系統 交易 平台 ， 以 丁威廷 告知 之 上開 繳款 編號 支付 1,045 元 ， 而 羅元鈞 獲知 對方 已 匯款 後 ， 誤認 係 丁威廷 所 支付 ， 即將 「 星城 」 網路 遊戲 點數 移轉 予 丁威廷 ， 丁威廷 以 此 三角 詐騙 之 手法 詐取 不法 利益 。 嗣 黃世雄 未 收得 遊戲幣 懷疑 有詐 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第3343號
犯罪事實：
一 、 李啟璋 前 因 施用 毒品 案件 ， 於 民國 96年 2月 26日 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 95年 訴 字 1144 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 ， 嗣 經 減為 有期徒刑 6月 確定 。 又 因 竊盜 案件 ， 於 97年 4月 7日 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 96年 易 字 第1146 號 判處 有期徒刑 6月 ， 並 與 上開 施用 毒品 案件 合併 定 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ， 於 97年 10月 12日 執行 完畢 。 詎 李啟璋 竟 不知悔改 ， 雖 可 預見 一般 取得 他人 行動電話 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 持 其 所 申辦 之 行動電話 門號 作為 詐欺 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 於 101年 9月 12日 ， 向 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000○00號 1樓 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 電信 公司 ） 所 申辦 之 0000000000 號 行動電話 門號 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 以 撥打 上開 行動電話 門號 ， ㈠ 於 101年 9月 24日 下午 2時 15分 許 ， 向 楊成淑 佯稱為 其 以前 同事 巫麗苔 ， 因 投資 失利 需 向 其 借款 新台幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 致 楊成淑 陷於 錯誤 ， 於 101年 9月 24日 下午 2時 54分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 中華郵政 新北 新莊 郵局 以 臨櫃 之 方式 匯款 10萬 元 至 廖大偉 所 申設 之 草衙 郵局 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 內 （ 廖大偉 涉嫌 詐欺 部分 另 為 不起訴 處分 ） ； ㈡ 於 101年 9月 21日 下午 1時 許 ， 向 陳易萍 佯稱為 其 友人 范淑娟 ， 因故 需要 借款 ， 致 陳易萍 陷於 錯誤 ， 於 101年 9月 21日 下午 1時 46分 許 ， 前往 新竹縣 竹東鎮 ○○路 ○段 00號 合作金庫 銀行 竹東 分行 ， 以 無摺 存款 之 方式 將 10萬 元 轉入 張妙娟 所 申設 之 合作金庫 銀行 鶯歌 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 內 （ 張妙娟 涉嫌 幫助 詐欺 部分 業經 臺灣 新北 地方 法院 以 102年度 簡字 第1366 號 判決 ） 。 嗣 經 告訴人 楊成淑 、 陳易萍 向 其 等 友人 求證 後 ， 始 驚覺 受騙 並 經 楊成淑 、 陳易萍 2 人 至 警局 報案 後 ， 方 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第113號
犯罪事實：
一 、 洪壽堅 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 2月 18日 ， 以 網際網路 連結 至 Carousell 旋轉 拍賣 網站 （ 起訴書 誤載為 露天 Carousell 網站 ， 應 予 更正 ） ， 以 帳號 「 stage 2023 」 刊登 販售 IPHONE7 行動電話 之 不實 訊息 ， 嗣 何青全 於 同 日 上網 瀏覽 前揭 拍賣 網頁 後 ， 陷於 錯誤 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 12,000 元 之 價格 下標 購買 ， 並 依 洪壽堅 之 指示 ， 於 同 日 中午 12時 33分 許 存款 12,000 元 至 洪壽堅 不 知情 之 友人 鐘婉萍 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 由 洪壽堅 提領 花用 ， 而 何青全 遲 未 收到 所 購 商品 ， 始 知 受騙 。
臺灣雲林地方法院 108年度易字第743號
犯罪事實：
一 、 宋蕖安 得 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 人 利用 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 21日 起 至 同年 8月 2日 前 之 某 日 ， 依照 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 花花 」 之 成年人 的 指示 ， 在 新北市 三重區 大同北路 某 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 東勢厝 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 「 花花 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ， 亦 無 證據 證明 成員 有 3 人 以上 ） 使用 ， 並 利用 LINE 通訊 軟體 傳送 其 郵局 帳戶 之 提款卡 密碼 予 「 花花 」 。 嗣 「 花花 」 所屬 詐欺 集團 成員 取得 宋蕖安 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 及 第三人 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 向 鄭皓云 、 康珮慈 、 高惠娟 施以 附表 所 示 詐術 ， 使 其 等 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時 、 地 ， 匯款 附表 所 示 金額 至 宋蕖安 提供 之 上揭 帳戶 內 ， 其中 鄭皓云 、 康珮慈 匯入 款項 旋 遭 人 提領 ， 高惠娟 部分 則 因 郵局 接獲 警示 帳戶 通知 而 未 遭 提領 （ 已 於 105年 12月 12日 返還 與 高惠娟 ） 。 嗣 因 鄭皓云 、 康珮慈 、 高惠娟 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1996號
犯罪事實：
一 、 李振豪 得 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 25日 某時 許 ， 在 新北市 土城區 延和路 某 統一 便利商店 內 ， 將 其 申辦 之 聯邦 商業 銀行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 寄送 予 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 AYA 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 並 依 對方 指示 修改 密碼 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 7月 29日 17時 56分 許 ， 先後 假冒 網路 商家 及 銀行 人員 ， 撥打 電話 予 游雅媚 ， 佯稱 先前 購買 之 課程 重複 訂購 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 以 解除 云云 ， 致 游雅媚 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 14分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6998 元 至 李振豪 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 游雅媚 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第1852號
犯罪事實：
一 、 楊東霖 於 民國 105年 2月 7日 下午 1時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 1樓 之之 上海 商業 銀行 提款機 旁 ， 發現 鄭丞佑 遺落 在 該 處 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 第一 商業 銀行 ） 之 信用卡 （ 卡號 ： 0000000000000000 ， 下稱 上開 信用卡 ） 1 張 ， 竟 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 上開 信用卡 據為 己有 ， 復 又 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 持 上開 信用卡 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 2月 7日 下午 1時 15分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 0號 地下 1樓 之 安特美利 股份 有限公司 ， 將 上開 信用卡 交付 店員 ， 表示 係 真正 持卡人 消費 ， 同意 依 信用卡 契約 之 條款 付款 ， 及 向 第一 商業 銀行 請求 撥付 消費款 之 意思 ， 致 商店 店員 因而 陷於 錯誤 ， 而 未 注意 楊東霖 在 刷卡 簽單 上 係 書寫 「 楊東霖 」 之 姓名 ， 並 仍 交付 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 94 元 之 「 決戰 伸展台 VIP10 」 漫畫 1 本 商品 予 楊東霖 。 ㈡ 105年 2月 8日 下午 4時 21分 許 ， 楊東霖 復持 上開 信用卡 至 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 「 屈臣氏 仕捷 分公司 」 ， 將 上開 信用卡 交付 店員 ， 表示 係 真正 持卡人 消費 ， 同意 依 信用卡 契約 之 條款 付款 ， 及 向 第一 商業 銀行 請求 撥付 消費款 之 意思 ， 致 商店 店員 因而 陷於 錯誤 ， 而 以 上開 信用卡 感應 功能 支付 商品 價款 ， 並 交付 價值 119 元 之 衛生紙 2 包 予 楊東霖 。 ㈢ 復 於 105年 2月 中旬 某 不詳 時間 ， 復持 上開 信用卡 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 00號 之 家樂福 股份 有限公司 芝山店 ， 將 上開 信用卡 交付 店員 ， 表示 係 真正 持卡人 消費 ， 同意 依 信用卡 契約 之 條款 付款 ， 及 向 第一 商業 銀行 請求 撥付 消費款 之 意思 ， 惟因 該時 鄭丞佑 已 向 第一 商業 銀行 掛失 上開 信用卡 ， 無法 成功 支付 商品 款項 而 不遂 。
臺灣桃園地方法院 99年度審易字第1762號
犯罪事實：
一 、 被告 所 犯 之 罪 ， 為 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本刑 3 年 以上 有期徒刑 或 高等 法院 管轄 第一 審 案件 以外 之 罪 ， 而 被告 於 本院 準備 程序 進行 中 ， 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 本院 告知 簡式 審判 程序 意旨 ， 並 聽取 公訴人 及 被告 之 意見 後 ， 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 之 規定 ， 裁定 依 簡式 審判 程序 審理 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第1217號
犯罪事實：
一 、 賴柏瑋 於 民國 104年 6月 4日 下午 2時 38分 前 之 某時 許 ， 明知 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 宋葳葳 」 之 成年 女子 所 交付 之 國泰世華 銀行 信用卡 （ 卡號 ： 0000000000000000 號 ） 1 張 、 發票 50 張 及 21世紀 ○○○ 票卷 1 張 等 物品 係 來源 不明 之 贓物 ( 均 係 黎○翰 所有 並 於 104年 6月 4日 賴柏瑋 收受 前 某時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000巷 00○0號 前 遭竊 ） ， 竟 基於 收受 贓物 之 犯意 ， 予以 收受 。
臺灣臺中地方法院 104年度中智簡字第52號
犯罪事實：
一 、 龔志強 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 100年度 易 字 第3467 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 3月 確定 ， 於 民國 101年 12月 18日 執行 完畢 。 仍 不知悔改 ， 明知 如 附件 所 示 之 「 MACALLAN 」 （ 麥卡倫 ） 之 商標 名稱 及 圖樣 ， 係 由 英商 麥卡倫 蒸餾酒 有限公司 （ 下稱 麥卡倫 公司 ） 向 經濟部 智慧 財產局 申請 註冊 取得 之 商標權 ， 現 仍 於 專用 期間 內 ， 指定 使用 於 威士忌酒 等 商品 ； 並 明知 上開 公司 所 生產 製造 使用 上開 商標 圖樣 之 商品 ， 在 國際 及 國內 市場 均 行銷 多 年 ， 具有 相當 之 聲譽 ， 為 業者 及 一般 消費 大眾 所 熟知 ， 屬 相關 大眾 所 共知 之 商標 及 商品 ， 任何 人 未 經 各 該 商標 專用權人 之 同意 或 授權 ， 不得 於 同 一 商品 或 類似 商品 ， 使用 相同 或 近似 於 此 註冊 商標 商品 ， 而 致 相關 消費者 有 混淆 誤認 之 虞 ； 竟 仍 基於 販賣 仿冒 上開 商標 商品 之 犯意 ， 以 低價 向 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿呆 」 之 成年 男子 購入 來源 不明 偽冒 「 MACALLAN 」 商標 之 酒精類 飲品 ， 於 102年 8月 至 12月 間 ， 前往 林湧棋 所 經營 位於 臺中市 ○區 ○○路 000號 燒烤店 ， 佯稱 ： 有 酒商 欠 伊錢 ， 拿 酒 來 換 現金 云云 ， 向 林湧棋 兜售 ， 林湧棋 因而 陷於 錯誤 ， 陸續 透過 網路 通訊 軟體 LINE 聯繫 ， 以 每 瓶 新臺幣 （ 下 同 ） 800 元 之 價格 購入 ， 累計 共 12 箱 ， 總價 8萬6000 元 。 嗣 因 林湧棋 察覺 有異 而 報警 ， 並 將 剩餘 之 上開 仿冒 「 MACALLAN 」 威士忌酒 11 瓶 送 鑑定 後 ， 循線 查獲 。
臺灣新北地方法院 109年度原訴字第10號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 於 民國 108年 3月 初 經 乙○○ （ 由 本院 另行 審理 ） 之 介紹 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 阿德 」 、 「 哥哥 」 之 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 丁○○ 並 於 其中 擔任 「 車手 」 之 角色 ， 負責 聽從 指示 自行 或 與 乙○○ 共同 前往 指定 地點 取款 。 丁○○ 與 乙○○ 、 「 阿德 」 、 「 哥哥 」 與 其他 詐欺 集團 所屬 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 ， 以及 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 去向 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 3月 20日 11時 25分 許 ， 由 某 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 撥打 電話 對 戊○○ 佯稱 ： 你 孫子 及 其 楊姓 友人 向 伊 購毒 ， 因 該 楊姓 友人 拿 了 錢 就 跑 ， 你 孫子 現在 在 伊手 上 ， 需 拿 新臺幣 （ 下 同 ） 70萬 元 贖回 云云 ， 致 戊○○ 陷於 錯誤 ， 聽從 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 12時 17分 許 ， 臨櫃 提領 70萬 元 現金裝 於 紙袋 後 ， 放置 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 旁 之 變電箱 旁 後 離去 ， 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 哥哥 」 之 詐欺 集團 成員 隨即 通知 在場 待命 之 丁○○ 、 乙○○ ， 於 同 日 12時 36分 許 ， 以 丁○○ 上前 取款 、 乙○○ 在 旁 監看 之 模式 取走 前開 紙袋 ， 丁○○ 並 依 「 哥哥 」 之 指示 前往 址設 桃園市 龜山區 之 林口 長庚 紀念 醫院 急診室 內 ， 將 前開 詐騙 款項 交予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 。 丁○○ 復 與 「 阿德 」 、 「 哥哥 」 及 其他 詐欺 集團 所屬 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同犯 詐欺 取財 ， 以及 掩飾 、 隱匿 特定 犯罪 所得 去向 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 3月 26日 14時 47分 許 ， 由 某 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 撥打 電話 對 甲○○ 佯稱 ： 你 弟弟 已 遭 綁架 ， 需 支付 10萬 元 贖金 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 聽從 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 15時 50分 許 ， 臨櫃 領領 10萬 元 現金裝 於 信封袋 後 ， 放置 在 新北市 板橋區 中正路 360巷口 天橋 旁 停放 之 某 機車 底下 後 離去 ， 自稱 「 哥哥 」 之 詐欺 集團 成員 隨即 通知 在場 待命 之 丁○○ 前往 取款 ， 丁○○ 並 依 「 哥哥 」 之 指示 前往 新北市 板橋區 大遠百 百貨公司 2樓 廁所 ， 將 前開 詐騙 款項 交予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 。 丁○○ 因 上開 2 次 取款 行為 獲得 1萬1000 元 之 車手 報酬 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第1127號
犯罪事實：
一 、 洪國銘 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 收取 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 轉帳 匯款 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 初 ， 因 貸款 廣告 而 認識 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林 先生 」 之 成年 男子 ， 在 105年 7月 15日 ， 將 其 前 向 國泰世華 銀行 文心 分行 申設 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 星展 銀行 民權 分行 申設 帳號 000 - 000000000000 號 （ 下稱 星展 銀行 帳戶 ） 、 渣打 銀行 文心 分行 申設 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 存摺 封面 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄出 ， 交付 「 林 先生 」 ， 容任 他人 以 上開 國泰世華 、 星展 、 渣打 銀行 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 「 林 先生 」 及 其 所屬 詐騙 集團 從事 詐欺 犯行 ， 嗣 「 林 先生 」 取得 前開 三 銀行 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 以 不詳 方式 取得 網路 拍賣 資料 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 之 陳敏琦 、 林亞妤 、 石茜蘋 、 黃玉霞 、 戴士騰 、 陳麗涵 、 孫翊喬 、 高志廣 、 高志明 、 陳怡君 、 黃佩佳 、 吳雨柔 等 人 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 要求 陳敏琦 等 人 依 指示 至 自動 櫃員 提款機 操作 或 至 便利商店 購買 遊戲 點數 並 告知 購入 點數 序號 ， 致 陳敏琦 等 人 均 因而 陷於 錯誤 ， 而 分別 至 如 附表 所 示 之 地點 匯款 如 附表 所 示 之 金額 ， 至 洪國銘 上開 國泰世華 、 星展 及 渣打 銀行 帳戶 內 ， 並 旋即 均 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 陳敏琦 等 人 發覺 有異 ， 方 報警 查獲 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第645號
犯罪事實：
一 、 林連富 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 並 掩飾 不法 犯行 ， 且 銀行 有 轉帳 之 功能 ， 詐騙 集團 會 利用 銀行 轉帳 以 取得 詐領 之 款項 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 5月 23日 至 同年 7月 9日 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 上海 商業 儲蓄 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 及 臺灣 銀行 豐原 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 含 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 成員 實施 詐欺 取財 犯行 。 該 詐欺 集團 成員 於 取得 林連富 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 7月 4日 上午 10時 56分 許 ， 佯裝 為 陳金精 之 姪女 「 陳怡如 」 ， 以 LINE 傳送 訊息 予 陳金精 ， 於 取得 其 信任 後 ， 續 於 108年 7月 9日 上午 11時 11分 許 ， 再 以 LINE 向 陳金精 訛稱 ： 需要 現金 ， 請 代為 匯款 予 其 同學 云云 ， 致 陳金精 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 1時 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 14萬 元 及 12萬 元 至 上開 臺灣 銀行 帳戶 及 上海 銀行 帳戶 內 。 嗣 陳金精 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 108年度審訴字第1046號
犯罪事實：
一 、 張鎮洲 因 失業 且 積欠 大量 債務 ， 急需 資金 周轉 ， 於 民國 108年 6月 2日 前 某時 ， 循 報紙 徵求 外務 助理 廣告 而 以 電話 與 綽號 「 柯 先生 」 之 成年 男性 聯繫 ， 不久 即 有 綽號 「 阿全 」 之 成年 男性 以 LINE 通訊 軟體 訊息 及 通話 功能 與 張鎮洲 聯絡 ， 並 於 108年 6月 2日 某時 指派 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 某 成年 女性 至 張鎮洲 位於 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 3樓 住處 附近 面試 ， 旋 綽號 「 阿誠 」 之 成年 男性 以 LINE 通訊 軟體 通知 張鎮洲 應 於 108年 6月 3日 上午 8時 40分 許 搭乘 捷運 至 捷運 台電 大樓站 「 上工 」 ， 並 表示 會 再 告知 具體 工作 內容 。 張鎮洲 於 上開 時間 抵達 捷運 台電 大樓站 後 ， 依 「 阿誠 」 指示 前往 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 0號 對面 之 工地 圍籬 尋取 黑色 包裹 ， 旋 發現 其 內 為 不明 來源 之 設於 中華郵政 屏東 歸來 郵局 帳戶 （ 申設 名義人 ： 徐志宏 ； 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 本件 人頭 帳戶 ） 之 提款卡 及 存摺 ， 「 阿誠 」 並 透過 LINE 通訊 軟體 告知 張鎮洲 該 提款卡 密碼 ， 要求 張鎮洲 依 其 指令 提領 款項 。 張鎮洲 自此 已 預見 其 所 從事 者 可能 係 為 「 柯 先生 」 、 「 阿誠 」 、 「 阿全 」 及 該 詐騙 集團 其他 成年人 成員 提領 詐騙 贓款 之 車手 工作 ， 然 因 需 錢 孔急 ， 縱 確 係 提領 詐騙 款項 也 不 違反 其 本意 ， 而 與 「 柯 先生 」 、 「 阿誠 」 、 「 阿全 」 及 該 詐騙 集團 其他 成年人 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 各別 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 以 附表 一 所 示 詐術 對 附表 一 所 示 各 被害人 行騙 ， 致 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 如 附表 一 所 示 ， 張鎮洲 即 依 「 阿誠 」 指示 ， 持 本件 人頭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提領 贓款 如 附表 二 所 示 。 張鎮洲 提領 贓款 後 ， 於 當日 下午 4時 19分 後 某 時 ， 依 「 阿誠 」 指示 扣除 自己 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 ， 將 剩餘 贓款 放置 在 特定 地點 ， 俟 由 不詳 人士 收取 。 嗣 附表 一 所 示 被害人 報警 處理 ， 經 警 調取 提領 贓款 之 監視器 畫面 而 鎖定 張鎮洲 涉有 重嫌 ， 於 108年 6月 27日 持 本院 核發 之 搜索票 至上揭 張鎮洲 住處 執行 搜索 ， 當場 扣得 如 附表 三 所 示 之 物 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 102年度投刑簡字第151號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 前 於 民國 95年 間 ， 因 傷害 致死 、 竊盜 案件 ， 經 本院 以 95年度 少訴 字 第1 號 判決 分別 判處 有期徒刑 5 年 2月 、 5月 ， 應 執行 有期徒刑 5 年 5月 確定 ， 經 入監 執行 ， 適 因 中華民國 九十六年 罪犯 減刑 條例 公布 施行 ， 上述 案件 中 竊盜罪 部分 ， 經 本院 以 96年度 聲減 字 第1082 號 裁定 減為 有期徒刑 2月 又 15日 ， 並 與 不予 減刑 之 傷害 致死 罪 部分 ， 合併定 應 執行 有期徒刑 5 年 3月 確定 ， 於 99年 8月 12日 縮短 刑期 假釋出 監付 保護 管束 ， 迄至 100年 5月 5日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 以 已 執行 論 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 行動電話 門號 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 利用 他人 行動電話 門號 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 行動電話 門號 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 之 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 101年 6月 4日 某時 許 ， 在 臺中市 ○○○街 000號 1樓之50 之 「 亞太 電信 平民 電訊行 第一 廣場 服務站 」 ， 以 其 名義幫 友人 「 洪稚育 」 （ 音 同 ） 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 （ 下稱 系爭 門號 ） ， 旋將 該 門號 SIM卡 1 枚 交付 「 洪稚育 」 ， 容任 「 洪稚育 」 所屬 詐欺 集團 成員 供作 詐欺 聯絡 使用 之 工具 ， 而 由 真實 姓名 不詳 之 成年人 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 105年度易字第114號
犯罪事實：
一 、 陳禾耘 （ 原名 陳禾云 、 陳瑞蓮 ） 於 民國 103年 4月 15日 前 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 「 千萬 」 （ 又 稱 「 萬哥 」 ， 以下 均 稱 「 萬哥 ） 所屬 詐騙 集團 ， 負責 向 提供 人頭 帳戶 者 拿取 存摺 、 金融卡 、 密碼 等 帳戶 資料 後 交付 其他 詐騙 集團 成員 ， 及 提供 人頭 SIM卡 等 詐騙 所 用 物品 裝備 供 詐騙 集團 使用 （ 即 俗稱 之 「 裝備手 」 ） ， 並 由 其他 機房 成員 撥打 被害人 持用 之 電話 ， 以 網路 拍賣 購物 、 分期付款 設定 錯誤 等 方式 詐騙 ， 俟 被害人 上當 受騙 後 指示 被害人 匯入 詐騙 集團 所 掌控 之 人頭 帳戶 ， 車手 再 將 之 提領 。 渠等 並 以 上揭 犯罪 方式 及 分工 手法 分別 為 下列 詐騙 行為 ：
臺灣桃園地方法院 104年度簡字第168號
犯罪事實：
一 、 被告 吳政軒 明知 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 申請 之 行動電話 門號 從事 詐欺 犯罪 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 提供 己 所 申辦 之 行動電話 門號 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 仍 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 率爾 將 其 所 申辦 門號 各 為 0000 - 000 - 000 、 0000 - 000 - 000 號 行動電話 易付卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 之 代價 ， 交予 其 表弟 黃鈺祥 （ 未 據 起訴 ） ， 再 由 黃鈺祥 持 以 交付 予以 蔡誌中 為首 之 詐欺 集團 所屬 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 某 成年 成員 ， 由 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 經 詐欺 集團 成員 對 外 實施 詐騙 ， 迨 受騙 款項 匯入 不詳 人頭 帳戶 後 ， 再 由 車手 以 上開 行動電話 門號 為 公線資 以 聯絡 領款 ， 而 以 俗稱 「 拖水 」 （ 車手 ） 之 分工 模式 向 不詳 之 人 詐欺 取財 既遂 ， 並 推 由 葉治能 與 某 不詳 男子 於 100年 11月 22日 至 12月 13日 此 段 期間 內 持用 門號 0000 - 000 - 000 號 行動電話 ， 及 推 由 葉致鈞 、 葉治能 於 100年 12月 5日 至 101年 2月 6日 此 段 期間 內 持用 門號 0000 - 000 - 000 號 行動電話 ， 各 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 利用 上開 門號 之 行動電話 相互 聯絡 以 操作 提款機 提領 不詳 數額 之 詐欺 款項 。 嗣 經 施以 通訊 監察 ， 並 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 於 101年 7月 25日 指揮 桃園縣 政府 警察局 刑事 警察 大隊 持 本院 所 核發 之 搜索票 搜索 查獲 ， 方 循線 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第464號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 自 民國 105年 10月 18日 起 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 阿傑 」 、 「 花椰菜 」 、 「 阿倫 」 等 人 組成 之 詐欺 集團 ， 以 每 月 薪資 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 及 每 次 提領 詐騙 所得 款項 百分之2 之 報酬 受雇 於 「 花椰菜 」 ， 擔任 提領 詐欺 所得 款項 之 車手 。 丙○○ 即 與 「 花椰菜 」 、 「 阿傑 」 、 「 阿倫 」 及 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 由 「 阿傑 」 、 「 花椰菜 」 於 不詳 時 地 ， 以 不詳 方式 取得 如 附表 一 編號 1 至 4 所 示 之 人頭 帳戶 資料 ， 並 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 於 如 附表 一 編號 1 至 4 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 編號 1 至 4 所 示 之 方式 對 如 附表 一 編號 1 至 4 所 示 之 甲○○ 等 4 人 施以 詐術 ， 致 使 甲○○ 等 人 因而 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 一 編號 1 至 4 所 示 之 款項 匯入 如 附表 一 編號 編號 1 至 4 所 示 之 帳戶 內 （ 起訴書 附表 一 編號 5 所 示 盧婉婷 部分 ， 業據 檢察官 撤回 起訴 ） ； 之後 ， 再 由 丙○○ 依 「 阿傑 」 、 「 花椰菜 」 之 指示 ， 於 如 附表 二 編號 1 至 5 所 示 之 提領 時間 及 地點 ， 持 前開 人頭 帳戶 之 存摺 及 印章 或 金融卡 ， 提領 如 附表 二 編號 1 至 5 所 示 之 款項 後 ， 將 款項 交予 「 阿傑 」 、 「 花椰菜 」 。 嗣 於 105年 10月 24日 15時 5分 許 ， 丙○○ 在 臺中市 ○區 ○○路 ○○○○○○○路 ○○○○○○○○○○○○○號 5 所 示 之 款項 時 ， 經 承辦 行員 察覺 有 異遂 報警 ， 該 筆 款項 未 提領 成功 即 為 警查獲 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第234號
犯罪事實：
一 、 朱志弦 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 竊盜 犯意 ， 於 民國 108年 9月 28日 凌晨 4時 4分 許 ， 駕騎 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 前往 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 之 彰化 戲院 ， 並 從 彰化 戲院 內 之 電梯 、 樓梯 等 公共 空間 ， 一路 步行 至 劉氏草 位於 彰化 戲院 同址 6樓 之 住處 前 ， 徒手 搬離 劉氏草 所有 、 置放 該 住處 大門 外 之 床墊 1 個 而 竊盜 得手 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第904號
犯罪事實：
一 、 白叔幼 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 因於 網路 上 見 出租 金融 帳戶 予 線上 博彩 公司 使用 可 賺取 酬勞 之 廣告 ， 遂 以 通訊 軟體 LINE 與 暱稱 「 趙如嫻 」 之 人 洽商 出租 帳戶 細節 ， 約定 提供 1 個 金融 帳戶 可 月領 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 ， 並 依 指示 變更 金融 帳戶 之 密碼 後 ， 於 民國 106年 11月 8日 ， 在 新竹縣 新竹市 之 統一 便利 超商 內 ， 將 其 申設 之 玉山 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 及 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 「 店到店 」 寄送 物品 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 王宇銘 」 之 人 收受 ， 而 容任 取得 上開 2 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐騙 集團 ） 用以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 上開 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 以下 行為 ：
臺灣花蓮地方法院 109年度易字第148號
犯罪事實：
一 、 巫漢 強 明知 自己 並 無 為 陳雅馨 修繕 花蓮縣 ○○鄉 ○○○街 00號 房屋 漏水 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 108年 10月 間 某 日 ， 向 陳雅馨 佯稱 ： 可 修繕 房屋 漏水 ， 施工 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 ， 使用 倍克漏 廠牌 防水漆 ， 需 先 收取 防水漆 4 桶 價錢 共 1萬2000 元 云云 ， 致 陳雅馨 陷於 錯誤 ， 於 同年 11月 2日 ， 在 花蓮縣 ○○市 ○○街 00巷 00號 5樓之3 ， 給付 巫漢 強 1萬2000 元 。 然 巫漢強除 於 同年 11月 7日 至 施工 地點 ， 以 高壓機 沖洗 地板 、 協助 清運 垃圾 ， 於 同年 11月 11日 帶 同 友人 張志汎 至 施工 地點 ， 由 張志汎 進行 刨除 工作 外 ， 並 於 陳雅馨 催促 否則 報警 後 ， 於 同年 11月 14日 購買 價值 6900 元 之 金絲猴 廠牌 防水漆 2 桶 、 包晴天 特調 塗料 2 桶 ( 起訴書 誤載為 金絲猴 廠牌 防水漆 4 桶 ) 自行 放置 施工 地點 屋 外 ， 嗣 即 失聯 ， 陳雅馨 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 107年度朴簡字第572號
犯罪事實：
一 、 黃詠峰 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 嘉義 地方 法院 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 105年 9月 26日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 將 自己 所 申辦 之 行動電話 門號 交付 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 所 申辦 之 行動電話 門號 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 106年 年底 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 0000000000 號 行動電話 門號 之 SIM卡 1 枚 交予 某 年籍 、 姓名 不詳 之 人 ， 而 容任 他人 及 所屬 之 詐騙 集團 藉 上開 門號 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 1797 借貸 網站 上 刊登 小額 借款 之 廣告 ， 並 以 上開 門號 為 聯絡 電話 。 繼 於 106年 7月 19日 2時 40分 許 ， 蕭○○ 上網 瀏覽 上開 訊息 後 ， 即 與 上開 詐騙 集團 成員 聯繫 ， 該 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 犯意 聯絡 ， 向 其 訛稱 ： 「 須 以 小額 付費 之 功能 ， 購買 MyCard 點數 ， 每 購買 新台幣 （ 下 同 ） 6000 元 之 點數 ， 即 匯款 5100 元 至 其 指定 之 帳戶 」 等語 ， 致 蕭○○ 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 購買 MyCard 點數 7500 元 ， 並 告知 交易 密碼 ， 惟 上開 詐騙 集團 成員 嗣 後 並 未 匯款 至 蕭○○ 郵局 帳戶 ， 蕭○○ 始 知 受騙 。