臺灣臺中地方法院 101年度易字第104號
犯罪事實：
一 、 黃鴻泰 （ 綽號 「 阿寶 」 ， 經 本院 合法 傳喚 、 拘提 未 到案 ， 俟 到案 後 再行 審結 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 郭董 」 之 成年 男子 、 網路 系統商 張祐祥 （ 另 由 檢察官 簽請 分案 偵辦 ） 、 年籍 不詳 之 大陸 地區 人頭 帳戶 提供者 及 車手 等 成年人 ， 經由 相互 引介 及 網路 聯繫 ， 起意 經營 跨境 有 組織 詐欺 犯罪 。 約定 由 「 郭董 」 擔任 金主 ， 負擔 電信流 詐騙 機房 之 租金 、 成員 機票 及 食宿 等 開銷 ； 黃鴻泰 擔任 詐欺 電信流 之 詐騙 機房 分工 （ 即 實際 撥打 電話 詐騙 者 ） ； 張祐祥 擔任 詐欺 網路 流分工 （ 即 向 海峽 兩岸 及 境內外 第二 類 電信 業者 申租 網段 予以 介接 及 分租 予 其他 詐欺 網路流 網管 共犯 ， 提供 網路 介接 技術 及 排除 網路 介接 障礙 ） ； 大陸 地區 人頭 帳戶 提供者 及 車手 則 負責 提供 大陸 地區 人頭 帳戶 及 提領 詐騙 所得 款項 ， 透過 資金流 之 地下 匯兌 業者 輾轉 交予 「 郭董 」 分贓 。 俟 位 在 柬埔寨 國金 邊市 之 詐騙 機房 籌設 完成 ， 電話機 、 筆記型 電腦 、 閘道器 、 路由器 等 設備 亦 購置 妥當 ， 「 郭董 」 即 於 民國 100年 2月 間 起 ， 透過 他人 介紹 、 在 大陸 地區 刊登 招工 廣告 等 方式 ， 以 保證 底薪 人民幣 5000 元 及 詐騙 成功 即可 參與 分紅 為 誘因 ， 陸續 再 招募 有 犯意 聯絡 之 電信流 詐欺 機房 成員 許明偉 （ 綽號 「 阿偉 」 「 大偉 」 ） 、 陳文杰 （ 綽號 「 阿吉 」 ） 等 成年 男子 ， 及 大陸 地區 人民 黃海燕 （ 綽號 「 小高 」 ） 、 黃逢春 （ 綽號 「 小黃 」 ） 、 鍾騰橋 （ 綽號 「 小鍾 」 ） 、 張舒貞 （ 綽號 「 小張 」 ） 、 曾麗璇 （ 綽號 「 小豬 」 ） 、 梁恩圓 （ 綽號 「 小梁 」 ） 、 林寶寶 （ 綽號 「 寶寶 」 ） 、 林惠華 （ 綽號 「 小芳 」 ） 、 佘曉梅 （ 陳文杰 之 妻 ； 綽號 「 曉梅 」 ） 、 李蘭姬 （ 綽號 「 李 姐 」 ） 及 李蘭珍 （ 李蘭姬 之 妹 ； 綽號 「 小心 」 、 「 小珍 」 ） 等 大陸 地區 成年 女子 （ 另 由 大陸 地區 偵辦 ） ， 謀定 詐欺 手法 及 分贓 原則 。 綽號 「 郭董 」 之 成年 男子 於 同年 2月 中旬 某 日 （ 原 起訴書 誤載為 同年 2月 27日 ， 經 檢察官 到庭 實行 公訴 時 更正為 上開 日期 ） 至 4月 底 間 出資 為 上述 之 人 購置 機票 ， 分批 入境 柬埔寨 國 ， 其中 黃鴻泰 於 100年 2月 中旬 某 日 、 陳文杰 於 4月 16日 （ 原 起訴書 誤載為 黃鴻泰 於 100年 3月 29日 、 陳文杰 於 2月 13日 ， 經 檢察官 到庭 實行 公訴 時 更正為 上開 日期 ） 、 許明偉 於 4月 28日 赴 柬埔寨 國 。 陳文杰 即 自 100年 4月 16日 起 ， 許明偉 即 自 100年 4月 28日 起 ， 分別 與 綽號 「 郭董 」 之 成年 男子 、 黃鴻泰 、 張祐祥 、 年籍 不詳 之 大陸 地區 人頭 帳戶 提供者 、 車手 、 上述 11 名 大陸 地區 女子 共同 基於 不法 所有 意圖 及 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 而 為 詐欺 取財 之 行為 。 待 上前開 成員 抵達 柬埔寨國 首都 金邊市 後 ， 皆 由 「 郭董 」 安排 到 前述 設 在 某 地址 不詳 別墅 之 第1 個 詐騙 機房 ， 免費 提供 食宿 ， 且 由 黃鴻泰 依 反應 能力 指派 擔任 之 角色 ， 交付 「 教戰 守則 」 （ 即 詐騙 講稿 ） 予 眾人 練習 ， 迨 機房 成員 熟記 教戰 守則 後 ， 即 自 同年 3月 4日 起 ， 著手 對 大陸 地區 民眾 實行 電話 詐騙 。 詐騙 模式 ， 係 先 由 黃鴻泰 與 張祐祥 經 網路 取得 聯繫 ， 由 張祐祥 提供 香港 軟 交換 平臺 ， 在 臺灣 以 無線 網卡 登入 操控 ， 與 上開 電信流 詐欺 機房 網路 位址 介接 ， 以 用戶 名稱 「 富貴 吉祥 （ 580021 ） 」 加以 管理 ， 復 以 網路 技術 為 黃鴻泰 所屬 電信流 詐欺 機房 更改 網路 顯號 設定 ， 用 此 詐術 偽裝 為 大陸 公部門 致電 ， 再 由 黃鴻泰 利用 該 平臺 之 「 自動群 發網頁 」 ， 輸入 帳號 密碼 ， 挑選 諸如 大陸 地區 廣州市 、 上海市 、 北京市 、 西寧市 、 廈 門市 及 溫州市 等 地區 ， 依據 上述 地區 電話 之 區域 號碼 ， 以 群發 系統 ， 發送 內容 為 「 法院 傳票 未 領 」 、 「 檢察院 傳票 未 領 」 、 「 個人 資料 遭 冒用 」 或 「 欠費 未 繳 」 等 詐騙 語音 訊息 至 該 號碼段 之 市 內 電話 ， 如 有 被害人 依 電話 語音 之 指示 按 「 9 」 回撥 ， 該 電話 即 會 經由 設定 之 路徑 介接 至 詐騙 機房 ， 由 擔任 第一線 之 機房 成員 假冒 廈門 中級 人民 法院 之 服務 人員 ， 向 該 被害人 誆稱 渠 係 遭 招商 銀行 以 惡意 透支 為由 提告 ， 如 被害人 否認 有 惡意 透支 之 事實 ， 就 告知 可能 是 證件 遭 盜用 ， 請 該 被害人 報警 ， 且 告知 可 代為 轉接 公安 當局 處理 ， 迨 騙取 該 被害人 之 個人 身分 資料 後 ， 按 「 #08 # 」 將 電話 轉給 擔任 第二線 之 機房 成員 ， 假冒 公安局 人員 之 不詳 詐騙 成員 繼續 行騙 ， 告知 該 被害人 涉嫌 洗錢案 ， 將 遭 強制 拘留 ， 若 不 想 被 拘留 ， 為 證明 沒有 犯罪 ， 須 配合 調查 ， 如 該 被害人 同意 ， 即將 電話 轉給 三 線 機房 成員 ， 假冒 經濟 調查 犯罪 偵查 科長 （ 或 銀監會 主任 ） ， 要求 該 被害人 至 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 將 所有 資金 轉到 指定 之 帳戶 內 監管 。 俟 被害人 陷於 錯誤 而 匯款 至 指定 之 大陸 地區 的 人頭 帳戶 後 ， 旋 由 車手 予以 提領 ， 將 詐得 款項 透過 地下 匯兌 交給 「 郭董 」 分贓 ， 「 郭董 」 會 告知 黃鴻泰 詐騙 成果 ， 並 指示 黃鴻泰 於 每 天 下班 後 公佈 當天 詐騙 成功 之 被害人 姓名 ， 與 機房 成員 核對 ， 再 依 約定 之 比例 分紅 ， 預計 參與 詐騙 之 第一線 人員 可 分得 0.5% ； 第二 、 三 線 人員 各 可 分得 0.7% 或 0.8% ； 未 得手 者 ， 亦 可 持續 領取 保證 底薪 及 享受 免費 食宿 ； 系統商 張祐祥 依 約定 按 撥打 網路 電話 時數 收取 網路 介接 贓款 ； 機房 管理 者 黃鴻泰 及 大陸 地區 車手 及 人頭 帳戶 提供者 ， 亦 依 與 「 郭董 」 約定 之 比例 領取 分紅 ； 餘款 由 「 郭董 」 先 歸墊 先前 支出 電信流 詐欺 機房 有關 成員 出入境 機票 、 簽證 、 食宿 、 出入 車資 、 機房 租金 、 機具 設備 、 成員 底薪 、 零用金 、 旅遊 費用 等 營運 犯罪 成本 後 ， 均 歸 「 郭董 」 所有 。 該 電信流 詐騙機 房 嗣 後 於 同年 5月 4日 遷至 金邊市 ○○○街 1號 別墅 ， 接續 以 上述 模式 對 大陸 地區 民眾 施行 詐騙 。 該 詐欺 集團 總計 自 同年 3月 4日 起 至 同年 6月 9日 止 ， 大陸 地區 被害人 按鍵 回撥 經由 設定 之 路徑 介接 至 詐騙 機房 之 電話計 約 3000 通 ， 而 該 詐騙 集團 自 同年 3月 4日 起 至 同年 4月 30日 止 ， 在 該 位於 金邊市 地址 不詳 之 第1 個 詐騙 機房 ， 至少 已 詐騙 8 名 大陸 地區 被害人 得逞 ， 自 同年 5月 4日 起 至 同年 6月 9日 止 ， 在 設 於 金邊市 ○○○街 1號 別墅 之 詐騙 機房 ， 至少 已 詐騙 24 名 大陸 地區 被害人 得逞 （ 被害人 姓名 、 所在地 、 主叫 IP 、 主叫 電話 號碼 、 用戶 名 、 通話 起始 時間 及 詐騙 得逞 金額 等 均 詳 如 附表 一 、 二 、 三 所 示 ） ， 該 詐欺 集團 合計 詐得 大陸 地區 被害人 至少 人民幣 244萬9506.24 元 （ 換算 新臺幣 約 1169萬8841.8 元 ） ， 然 許明偉 自 100年 4月 28日 起 僅 參加 如 附表 一 所 示 之 犯行 ， 陳文杰 自 100年 2月 13日 起 ， 僅 參加 如 附表 一 、 二 所 示 之 犯行 。 嗣 經 檢察官 指揮 警方 以 國際 合作 模式 與 柬埔寨 國 警方 交換 犯罪 情資 ， 柬埔寨 國 警方 乃 偕同 我國 警方 於 同年 6月 9日 ， 在 該 國 金邊市 ○○○街 44號 執行 搜索 當場 查獲 何承恩 等 人 所屬 之 詐欺 電信流 之 詐騙 機房 （ 業經 檢察官 以 100年度 少 連 偵字 第59 號 詐欺 案件 另行 起訴 ， 現 由 本院 審理 中 ） 後 ， 由 上址 房東 口 中 得知 位在 對面 門牌 號碼 金邊市 ○○○街 1號 之 別墅 內 ， 亦 有 詐騙 集團 成員 出入 ， 遂 前往 該 處 查緝 ， 當場 扣得 如 附表 四 所 示 之 物品 。 嗣 黃鴻泰 、 許明偉 及 陳文杰 遭 柬埔寨 國遣 送回 臺灣 ， 相關 扣案 物證 亦 依 合作 約定 先行 併交 我國 勘驗 後 ， 交由 大陸 地區 公安 專案 小組 攜 至 大陸 地區 。