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臺灣桃園地方法院 106年度訴字第139號
犯罪事實：
一 、 蔡竣宇 、 陳清溢 、 陳聖惟 行為 如下 ： ㈠ 陳聖惟 、 陳清溢 基於 教唆 3 人 以上 共同犯 詐欺 之 加重 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 民國 105年 10月 16日 某時 ， 在 不詳 地點 共同 唆使 蔡峻宇 加入 年籍 、 姓名 不詳 、 綽號 「 蠟筆 」 之 人 為首 之 詐欺 集團 ， 並 告知 蔡峻宇 待 取得 詐欺 款項 後 ， 再 由 渠等 3 人 一同 將 其 侵吞 ， 以 此 行為 引起 蔡峻宇 不法 所有 之 意圖 及 3 人 以上 共同犯 詐欺 之 加重 詐欺 犯意 。 ㈡ 105年 10月 18日 凌晨 1時 許 ， 陳聖惟 與 陳清溢 一同 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 搭載 蔡峻宇 前往 位在 桃園市 八德區 國際路 「 大荷 餐廳 」 附近 ， 即 綽號 「 蠟筆 」 之 人 其 詐欺 集團 成員 （ 另 由 警查辦 中 ） 所 待 處所 後 ， 將 蔡峻宇 留置 該 處 ， 陳聖惟 與 陳清溢 則 一同 離去 ， 蔡峻宇 即 與 綽號 「 蠟筆 」 之 人 及 其餘 真實 身分 不詳 之 詐欺 集團 成員 （ 均 另 由 警查辦 中 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同犯 詐欺 之 加重 詐欺 犯意 聯絡 ， 由 蔡峻宇 提供 自己 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 予 上開 詐欺 集團 成員 使用 ， 再 由 真實 身分 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 105年 10月 18日 13時 17分 許 ， 致電 黃元濟 ， 佯稱 係 檢察官 ， 因 黃元濟 涉及 黃美琴 洗錢案 ， 為 追查 資金 流向 ， 需 黃元濟 將 其 名下 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 帳戶 內 之 款項 領出 ， 並 存入 公正科 專員 提供 之 公正 帳戶 即 本案 帳戶 等語 ， 致 黃元濟 因此 陷於 錯誤 ， 因而 於 同 日 13時 17分 後 至 同 日 16時 許 前 某 不詳 時點 ， 在 新竹縣 ○○鎮 ○○路 000號 中華郵政 竹東 分局 將 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 198萬 元 匯入 本案 帳戶 。 嗣 黃元濟 於 105年 10月 19日 9時 20分 許 ， 再 依 真實 身分 不詳 之 詐欺 集團 成員 指示 前往 新竹縣 湖口鄉 成功路 與 新湖路口 之 統一 超商 門市 ， 收受 以 傳真 方式 傳送 之 偽造 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 ， 真實 身分 不詳 之 詐欺 集團 成員 即 以 此 方式 向 黃元濟 行使 上開 偽造 之 公文書 。 ㈢ 105年 10月 18日 16時 許 ， 蔡峻宇 以 其 持用 之 手機 1 支 （ 廠牌 ： ASUS ， 黑色 ， 含 門號 0000 - 000000 號 之 SIM卡 1 張 ） 接獲 上開 詐欺 集團 之 成員 通知 後 ， 隨即 與 該 詐欺 集團 成員 一同 前往 桃園市 ○鎮區 ○○路 00號 中國信託 銀行 提領 上開 詐欺 所得 之 款項 ， 過程 中 蔡峻宇 均 與 陳清溢 、 陳聖惟 保持 聯繫 ， 故 陳聖惟 、 陳清溢 接獲 蔡峻宇 通報 後 ， 即 由 陳聖惟 駕駛 上開 汽車 搭載 陳清溢 先行 前往 桃園市 ○ 鎮區 ○○路 00號 中國信託 銀行 守候 ， 嗣 陳聖惟 見 蔡峻宇 一 行 人 抵達 ， 即 先行 走入 銀行 之 廁所 內 等候 蔡峻宇 ， 陳清溢 則 在 車 上 留守 ， 後 被告 蔡峻宇 走入 銀行 ， 在 該 詐欺 集團 之 成員 監督 下 ， 自 本案 帳戶 臨櫃 提領 前開 黃元濟 遭 詐欺 款項 中 之 150萬 元 ， 完成 後 隨即 走入 前開 陳聖惟 躲藏 之 廁所 中 與 其 會合 ， 將 上開 150萬 元 款項 交由 陳聖惟 攜出 離去 ， 蔡峻宇 並 在 廁所 中 靜待 陳清溢 以 其 持用 之 手機 （ 廠牌 ： IPHONE ， 白色 ， 含 門號 0000 - 000000 號 SIM卡 1 張 ） 為 通知 ， 在 外 之 陳清溢 接獲 取款 成功 之 通知 後 旋即 報警 處理 ， 警方 獲報 到場 後 即 盤查 當時 在 現場 監督 蔡竣宇 取款 之 其餘 詐欺 集團 成員 ， 蔡竣宇 於 此時 趁隙 離去 ， 並 搭上 陳清溢 事先 為 其 備妥 之 計程車 ， 與 陳聖惟 所 駕駛 並 搭載 陳清溢 之 上開 汽車 分別 自 前開 銀行 離去 ， 並 前往 先前 約定 會合 之 地點 即 桃園市 ○○區 ○○○街 000○0號 國道 1號 中壢 服務區 ， 3 人 即 在 該 處分取 上開 詐欺 所得 款項 ， 蔡峻宇 分得 其中 20萬 元 款項 及 本案 帳戶 中 剩餘 之 48萬 元 ， 陳聖惟 、 陳清溢 則 各 分得 65萬 元 。 ㈣ 105年 10月 28日 15時 50分 許 ， 蔡峻宇 與 陳清溢 欲 再行 前往 桃園市 ○鎮區 ○○路 00號 中國信託 銀行 提領 本 案 帳戶 內 剩餘 之 48萬 元 詐欺 款項 時 ， 為 行員 郭怡伶 察覺 並 報警 處理 ， 經 警獲報 到場 後 當場 查獲 蔡峻宇 及 陳清溢 ， 並 扣得 供 前開 犯罪 所 用 之 本案 帳戶 存摺 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度易字第316號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 與 丙○○ 父母 係 舊識 ， 因 向 丙○○ 購買 飲水機 而 認識 ， 丙○○ 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 接續 對 甲○○ 為 下列 詐欺 取財 行為 ：
臺灣士林地方法院 100年度審簡字第728號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 詳 如 附件 ） 之 記載 外 ， 並 補充 如下 ：
臺灣新北地方法院 108年度簡上字第916號
犯罪事實：
一 、 蔡燦鴻 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 1月 9日 14時 許 ， 在 新北市 淡水區 某 統一 超商 門市 ， 將 其 向 友人 曾義閎 借用 曾義閎 所有 之 玉山 銀行 林口 分行 帳號 OOOOOOOOOOOOO號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 提款卡 ， 寄送 至 詐騙 集團 成員 所 指定 之 新北市 ○○○○○○ OOO 號 統一 超商 中港 門市 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 收取 ， 供 該 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成員 取得 上開 提款卡 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 1月 10日 15時 14分 許 ， 致電 王碧梅 佯稱 ： 係 其 姊姊 之 子 ， 因 資金 周轉不靈 ， 請 其 匯款 應急 等語 ， 致 王碧梅 陷於 錯誤 ， 於 108年 1月 11日 11時 34分 許 （ 聲請書 誤載為 10日 ） ， 前往 桃園市 ○○○○○○O○OOOO號 合作金庫 銀行 龜山 分行 ， 以 臨櫃 轉帳 方式 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 曾義閎 上開 玉山 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 王碧梅 察覺 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第598號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 第8 行 「 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 」 更正為 「 交付 予 其 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 『 阿祺 』 之 詐騙 集團 成員 使用 」 ； 證據 部分 增列 「 被告 張世杰 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 暨 證據 均 與 附件 所 示 之 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 。
臺灣宜蘭地方法院 104年度簡字第93號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第8 行 關於 「 00000000000 」 之 記載 ， 應 更正為 「 Z0000000000 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 102年度易字第758號
犯罪事實：
一 、 陳金木 明知 自己 不 具 任何 法律 專業 知識 ， 仍 對 外 自稱為 「 陳吉雄 」 ， 任職 於 臺灣 高等 法院 高雄 分院 （ 下稱 高雄 高分院 ） 。 緣 陳金木 於 民國 101年 間 得知 蔡玫珠 之 子 黃勝達 因 涉及 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 蔡玫珠 佯稱 可 代為 向 高雄 高分院 法官 關說 ， 並 要 攜帶 洋酒 作為 見面禮 ， 致 蔡玫珠 因此 陷於 錯誤 ， 乃 於 101年 7月 17日 （ 黃勝達 上開 毒品 案件 刑事 判決 確定日 ） 前 之 101 年 間 某 日 ， 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬餘 元 之 人頭馬牌 洋酒 3 瓶 （ 業經 蔡玫珠 領回 ） 交付 予 陳金木 收受 。
臺灣新竹地方法院 102年度易字第311號
犯罪事實：
一 、 葉國章 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 小楊 」 之 成年 男子 從事 廢 食用油 回收業 ， 明知 廢食用油 係 有 價值 之 物 ， 具 一定 規模 之 餐飲 業者 甚或 與 固定 合作 之 廢食用油 回收 業者 訂有 長期 契約 以 出售 廢食 用油 ， 不會 任意 棄置 或 任 人 取走 ， 竟 於 民國 102年 4月 26日 14時 45分 許 ， 駕駛 回收 車輛 ， 前往 未曾 有 業務 往來 ， 址設 新竹市 ○區 ○○路 0段 000號 老爺 大 酒店 股份 有限公司 新竹 分公司 （ 下稱 老爺 酒店 新竹 分公司 ） ， 先 將 回收 車輛 停放 路 旁 ， 復推 手推車 ， 入 老爺 酒店 新竹 分公司 內 ， 欲 取走 該 處 廢食用油 ， 行經 1樓 警衛室 之 際 ， 經 警衛 彭懋勝 詢問 老爺 酒店 新竹 分公司 廢食 用油 業務 負責人 即 餐務 副理 陳震薇 是否 知悉 葉國章 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 小楊 」 之 成年 男子 要 來 收 廢油 乙 事 時 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 葉國章 向 彭懋勝 佯稱 ： 陳震薇 已 知悉 並 叫 渠等 來 收 油 云云 ， 致 彭懋勝 陷於 錯誤 ， 遂 予 放行 ， 並 由 葉國章 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 小楊 」 之 成年 男子 以 手推車 載運 方式 ， 將 位於 老爺 酒店 新竹 分公司 內 之 廢 食用 油桶 搬運 至 前開 回收 車輛 旁 ， 然 葉國章 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 小楊 」 之 成年 男子 見 該 油桶 因 鎖有 潘語婷 所有 之 鎖頭 致 無法 順利 開啟 ， 乃 另 共同 基於 毀損 之 犯意 聯絡 ， 將 該 鎖頭 破壞 ， 而 致令 不堪用 ， 足生 損害 於 潘語婷 ， 復取出 該 油桶 內 約 210 公升 ， 價值 約 新臺幣 （ 下 同 ） 3,780 元 之 廢食用油 後 ， 旋即 駕車 離去 。 嗣 陳震薇 因 警衛室 安全 主任 吳達雄 告知 此 事 ， 立即 通知 簽約 合作 之 回收 業者 鼎峰 環保 有限公司 員工 黃宏彰 前來 查看 ， 經 調閱 監視器 畫面 後 報警 處理 ， 並 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度易字第1207號
犯罪事實：
一 、 戴憶如 明知 近年 來 臺灣 社會 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 或 恐嚇 他人 交付 贖金 等 不法 用途 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 應 可 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 等 供 人 使用 ， 可能 因此 供 他人 使用 詐術 致 被害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 之 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 預見 其 發生 ， 而 其 發生 並 不 違背 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 的 未必 故意 ， 於 民國 106年 2月 10日 晚間 6時 47分 許 至 同年 2月 14日 間 之 某 時 許 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申設 使用 「 遠東 國際 商業 銀行 股份 有限公司 」 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 遠東 銀行 帳戶 」 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 並 告知 予 某 真實 姓名 及 年籍 資料 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 以 供 使用 ， 而 幫助 該 詐騙 集團 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 前揭 「 遠東 銀行 帳戶 」 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 如 附表 各 編號 所 示 之 時間 、 方式 ， 詐騙 許凱婷 、 陳麗琴 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 因而 於 如 附表 各 編號 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 各 編號 所 示 之 金額 ， 匯入 前揭 「 遠東 銀行 帳戶 」 內 ， 並 隨即 遭 該 詐騙 集團 成年 成員 提領 一空 。 嗣 許凱婷 、 陳麗琴 發覺 有異 報警 處理 ， 因而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第2857號
犯罪事實：
一 、 莊秉富 明知 並 無 分期 繳納 機車 買賣 價金 之 資力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 5月 27日 ， 在 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約 定 經銷商 「 長利車 業行 」 內 ， 於 仲信 公司 之 分期付款 申請表 上 ， 填載 自己 任職 於 「 精展 工程行 」 等 資料 ， 佯稱 有 償還 能力 、 有 付款 意願 ， 而 向 仲信 公司 申請 以 分期付款 方式 ， 購買 總價 7萬1004 元 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 1 台 。 價金 債權 則 約定 由 「 長利車 業行 」 讓 與 仲信 公司 後 ， 再 由 莊秉富 分 12 期 給付 ， 以 每 月 為 1 期 ， 於 每 月 1日 支付 新臺幣 ( 下 同 ) 5917 元 予 仲信 公司 ， 仲信 公司 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 莊秉富 確 有 藉 此 分期付款 方式 購買 系爭 機車 之 真意 及 資力 ， 而 將 該 車 價金 餘款 給付 予 「 長利車 業行 」 ， 以 受讓 莊秉富 上開 買賣 價金 債權 。 迨 莊秉富 於 取得 系爭 機車 後 ， 旋 於 105年 10月 31日 ， 過戶 予 第三人 ， 且 未 支付 任何 分期 款項 。
臺灣新北地方法院 108年度審易字第3136號
犯罪事實：
一 、 林友正 無償 還 車貸 之 能力 與 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 104年 10月 30日 （ 起訴書 誤載為 104年 11月 5日 ） ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 「 樺山 車業 有限公司 」 ， 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬2,500 元 、 車牌 號碼 000 - 0000 號 、 引擎 號碼 E3M7E-000000 號 之 普通 重型 機車 1 部 後 ， 再 就 上開 購 車 款項 ， 向 怡富 資融 股份 有限公司 （ 下稱 怡富 公司 ） 申辦 貸款 ， 致 怡富 公司 陷於 錯誤 ， 與 林友正 約定 可 先 代 林友正 給付 車款 ， 並 自 104年 12月 起 ， 以 每 月 為 1 期 、 共分 12 期 、 每 月 6日 給付 6,875 元 與 怡富 公司 之 方式 償還 車款 ， 林友正 假意 應允 上開 條件 ， 因而 詐取 上開 機車 得手 。 詎 林友正 於 104年 11月 2日 交 車 後 ， 從未 依約 給付 上開 分期 價金 ， 並 於 106年 6月 23日 ， 將 該 部 機車 售與 不 知情 之 第三人 ， 賣得 現金 供己 花用 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第1677號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 如下 ：
臺灣臺中地方法院 100年度易字第2262號
犯罪事實：
一 、 謝孟宏 明知 現今 利用 報紙 、 廣告 刊登 或 其他 任何 管道 ， 向 他人 徵購 或 租用 金融 帳戶 、 金融卡 及 密碼 等 資料 之 行為 ， 均 係 財產 犯罪 集團 為 利用 所 收購 之 金融 帳戶 ， 用以 掩飾 、 隱匿 重大 犯罪 所 取得 財物 而 為 之 ； 因 任何 人 均 得 在 金融 機構 ， 以 自己 名義 申辦 帳戶 ， 並 無 身份 、 債信 等 關卡 設限 ， 若 有意 使用 他人 申辦 帳戶 ， 均 與 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 為 一般人 通知 之 常識 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 100年 3月 20日 13時 或 14時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 之 85 度C 咖啡店 ， 將 其 向 花旗 台灣 商業 銀行 北 臺中 分行 申設 ， 帳號 為 0000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 。 嗣 與 該 成年 男子 有 犯意 聯絡 之 詐騙 集團 成員 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 分別 於 ：
臺灣桃園地方法院 103年度桃簡字第232號
犯罪事實：
一 、 林佳興 得 預見 提供 自己 或 他人 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 8月 4日 某 時 許 起 至 同 年 月 9日 上午 11時 許 間 之 某 時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 於 臺灣 銀行 桃園 分行 所 申辦 之 帳號 ： （ 004 ） 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 並 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 ， 以 容任 上開 「 陳 先生 」 及 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 作為 詐欺 取財 收受 款項 之 工具 。 嗣 前揭 犯罪 集團 成員 乃 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 方式 ， 向 謝文憲 施用 詐術 ， 致 使 謝文憲 陷於 錯誤 ， 乃 依 其 指示 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 被告 所 提供 之 前揭 帳戶 內 （ 詐騙 集團 詐騙 時間 、 詐騙 方式 及 被害人 匯款 時間 與 金額 均 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 旋 遭 前揭 犯罪 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 謝文憲 於 匯款 後 ， 發覺 被 騙 ， 乃 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第56號
犯罪事實：
一 、 徐碧洋 於 民國 94年 8月 至 9月 間 ， 係 址設 桃園縣 平鎮市 ○○路 00號 富生 診所 之 實際 負責人 及 執業 藥劑師 ， 楊信元 則 係 富生 診所 之 名義 負責人 及 執業 醫師 ， 渠等 均 為 從事 醫療 業務 之 人 ， 明知 富生 診所 與 行政院 衛生署 中央 健康 保險 局 （ 下稱 中央 健保 局 ） 簽訂 「 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 」 ， 成為 健保局 之 特約 醫事 服務 機構 ， 依約 該 特約 醫事 服務 機構 在 辦理 全民 健康 保險 之 醫療 業務 時 ， 應 經 醫師 親自 對 保險 對象 診察 、 施行 治療 、 開給 方劑 ， 並 將 診察 、 治療 情形 記載 於 病歷 ， 方 得 據以 向 中央 健保 局 按 實際 診察 、 治療 情形 及 次數 申報 醫療 費用 、 領取 健保費 ， 竟 共同 基於 詐欺 及 明知 為 不實 事項 而 登載 於 業務 上 所 作成 文書 並 持 以 行使 之 犯意 聯絡 ， 推 由 徐碧洋 接續 溢刷 如 附表 所 示 民眾 之 健保卡 ， 並 由 楊信元 接續 虛偽 捏造 有於 附表 所 示 之 時間 對 附表 所 示 之 民眾 為 診察 、 治療 行為 之 不實 事項 ， 並 將 之 登載 於 業務 上 所 掌 之 診療 紀錄 資料 ， 再 向 中央 健保 局 虛報 如 附表 所 示 之 醫療 費用 ， 使 中央 健保 局 所屬 不 知情 之 承辦 人員 因此 陷於 錯誤 ， 而 如數 核付 醫療 費用 共計 達 新臺幣 （ 下 同 ） 1,694 元 ， 足以 生 損害 於 投保 大眾 之 權益 及 中央 健保 局 對於 醫療 給付 核發 作業 及 審查 之 正確性 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2022號
犯罪事實：
一 、 王筱玲 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 95年度 簡字 第5716 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 98年 3月 20日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 李易陞 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 （ 下稱 雄高 分院 ） 95年度 上 易 字 第543 號 判處 有期徒刑 1 年 2月 確定 ； 復 因 詐欺 案件 ， 經 雄高 分院 95年度 重上 更 （ 三 ） 字 第79 號 判處 有期徒刑 1 年 2月 ， 嗣 被告 不服 提出 上訴 ， 經 最高法院 96年度 台 上 字 第7096 號 駁回 上訴 而 告 確定 ； 上開 案件 嗣 經雄高分院 以 97年度 聲減字 第223 號 裁定 減刑 並 定 應執行 有期徒刑 1 年 7 月 確定 ， 於 97年 9月 19日 因 縮短 刑期 假釋 出監 ， 於 98年 1月 21日 假釋 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。 詎 其 2 人 均 明知 詐騙 集團 等 不法 份子 常 利用 他人 所 申設 之 行動電話 門號 、 金融 機構 存款 帳戶 、 提款卡 及 密碼 轉帳 等 方式 ， 逃避 執法 人員 之 追查 並 獲取 不法 利益 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 其 等 所 提供 行動電話 SIM卡 、 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 予 他人 使用 ， 將 幫助 他人 從事 不法 行為 ， 仍 認 不 違反 其 本意 ， 各 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 由 王筱玲 於 99年 5月 28日 ， 在 高雄市 某 處 ， 將 甫 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 及 另 一 不詳 門號 之 SIM卡 ， 交予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 「 阿雄 」 及 其 所屬 之 犯罪 集團 使用 ， 該 犯罪 集團 在 報紙 上 刊登 廣告 並 以 前開 門號 作為 聯絡 電話 。 嗣 ： ⑴ 黃福明 （ 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 另 經 本院 99年度 簡字 第2148 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ） 見報 即 與 之 聯絡 後 ， 於 99年 6月 2日 某時 許 ， 在 高雄市 前鎮區 ○○○路 213號 自營 「 寶立 小客車 租賃行 」 前 ， 將 其 設 於 華南 銀行 前鎮 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 黃明福 之 華南 銀行 前鎮 分行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 「 阿賜 」 及 其 所屬 詐騙 集團 使用 。 ⑵ 李易陞 見報 即 與 之 聯絡 後 ， 於 99年 6月 7日 16時 許 ， 在 高雄市 苓雅區 ○○○路 116號 高雄 師大 郵局 前 ， 將 其 本人 設於 中華郵政 股份 有限公司 高雄 師大 郵局 局號 000000 - 0 號 、 帳號 000000 -0 號 帳戶 （ 下稱 李易陞 之 高雄 師大 郵局 帳戶 ） 及 不 知情 父親 李開安 設於 高雄 師大 郵局 局號 000000 - 0 號 、 帳號 000000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 李開安 高雄 師大 郵局 之 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 共計 為 16,300 元 之 代價 ， 交予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 「 陳 先生 」 及 其 所屬 之 犯罪 集團 作 非法 使用 。 ⑶ 歐順安 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 見報 即 與 之 聯絡 後 ， 於 99年 6月 8日 19時 15分 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 高雄 內惟 郵局 局號 000000 -0 、 帳號 000000 -0 帳戶 （ 下稱 歐順安 之 高雄 內惟 郵局 之 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 含 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 取得 前揭 帳戶 及 行動電話 門號 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 對 附表 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 被害人 等 均 陷於 錯誤 ， 分別 將 如 附表 所 示 之 款項 匯至 上開 金融 帳戶 內 （ 被害人 、 遭 詐騙 經過 、 匯款 時間 及 地點 、 匯款 帳戶 、 匯款 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 而 前開 款 項 旋 遭 不詳 詐騙 集團 成員 提領 一空 ， 嗣 何曉晴 等 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查獲 上情 。 案 經 宋明勳 、 韓弼任 、 謝東芝 訴由 高雄市 政府 警察局 苓雅 分局 移送 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 及 移送 併辦 。
臺灣新北地方法院 99年度易字第2327號
犯罪事實：
一 、 羅世君 前 曾 於 民國 95年 間 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 94年度 訴 字 第1463 號 判決 ， 判處 有期徒刑 五月 ， 緩刑 二 年 確定 ， 其後 復 於 97年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 96年度 簡字 第3799 號 判決 ， 判處 有期徒刑 四月 ， 減為 有期徒刑 二月 確定 ， 上開 偽造 文書 案件 之 緩刑 復 經 撤銷 ， 該 案 徒刑 五月 ， 並 經 減刑 減為 二月 十五日 ， 與 上開 詐欺 案件 之 徒刑 二月 ， 更 定 應 執行刑 為 四月 ， 執行 後 於 97年 8月 26日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 於 99年 1月 15日 ， 見 臺北縣 林口鄉 （ 現 改制為 「 新北市 林口區 ○○○○路 林昭輝 自有 之 拖車場 內 ， 堆放 有 林昭輝 所有 之 搖管器 動力箱 1 台 （ 價值 約 新臺幣 ＜ 下 同 ＞ 150萬 元 ） 、 搖管器 動力 控制箱 1 台 （ 價值 約 50萬 元 ） 、 鐵板 6 塊 （ 每 塊 價值 約 3萬 元 ） 、 鋼質 套管 4 支 （ 每 支 價值 約 7萬 元 ） 、 半成品 拖車 板架 1 台 （ 價值 約 150萬 元 ） 等 物 ， 無 人 看管 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先 於 同 日 下午 打電話 與 陳振農 接洽 ， 佯稱 其 公司 委託 其 販賣 上開 搖管器 動力箱 等 物 ， 經 相約 於 同 日 下午 4時 許 至 上址 現場 看貨 後 ， 使 陳振農 誤認 其 係 受託 販售 上開 物品 ， 合意 以 22萬 元 收購 上開 物品 ， 再 約定 於 同 年 月 17日 下午 4時 許 至 現場 當場 交易 。 迨 同 年 月 17日 ， 羅世君 即 先 在 其 臺北縣 泰山鄉 （ 現 改制為 「 新北市 泰山區 ○○○○路 3段 185號 3樓 ， 冒用 其 前 任職 之 新方 貿易 有限公司 負責人 黃金川 名義 ， 偽造 委託書 原本 1 紙 ， 並 在 其 上 偽造 「 黃金川 」 之 簽名 、 指印 各 1 枚 ， 且 複印 該 偽造 委託書 影本 1 紙 ， 隨後 依約 於 同 日 下午 4時 許 ， 至 上址 林昭輝 自有 拖車場 ， 並 向 大昶 吊車 公司 叫車 ， 由 司機 傅盈智 帶 同 助理 黃士豪 駕駛 吊車 至 現場 ， 準備 吊運 上開 冒名 出售 物品 ， 而 陳振農 亦 隨同 所 叫 登記 「 嘉彬 汽車 貨運 股份 有限公司 」 （ 設 於 臺中縣 大甲鎮 ○○路 97號 ） 所有 ， 由 司機 蘇德成 （ 現 改名為 「 蘇首銘 」 ） 、 蘇財金 兄弟 駕駛 車號 277-HQ號 拖車 （ 後 附 車號 MU-01 號 子車 ） 、 766-HF號 拖車 ， 自 臺中縣 大甲鎮 （ 現 改制為 「 臺中市 大甲區 」 ） 出發 北上 至 現場 ， 準備 拖 、 載運 上開 物品 。 其後 在 上址 現場 ， 經 羅世君 出示 讓渡書 1 紙 、 上開 偽造 之 委託書 影本 1 紙 、 羅世君 之 健保卡 、 普通 小型車 汽車 駕駛 執照 及 車號 KFP-887 號 重型 機車 行車 執照 等 影本 各 1 張 交付給 陳振農 後 ， 即 由 羅世君 指示 不 知情 之 傅盈智 、 黃士豪 ， 操作 上開 吊車 ， 先 將 上開 林昭輝 所有 之 搖管器 動力箱 1 台 、 鐵板 2 塊 等 物 ， 吊運 至 不 知情 之 蘇德成 所 駕 上開 拖 車子車 上 載運 ， 並 由 不 知情 之 蘇財金 駕駛 上開 拖車 拖運 上開 林昭輝 所有 之 半成品 拖車板架 ， 以 此 方式 竊取 上開 物品 ， 而 陳振農 亦 因此 陷於 錯誤 ， 當場 先 給付 上開 已 拖 、 載運 物品 之 價金 11萬 元 給 羅世君 ， 足生 損害 於 黃金川 、 陳振農 、 林昭輝 等 人 ， 而 羅世君 得款 後 ， 即 供償債 及 個人 花費 殆盡 。 其後 即 於 同 日 晚上 7時 許 出發 ， 由 陳振農 隨同 蘇財金 所 駕 拖車 ， 拖運 上開 半成品 拖車板架 ， 另 蘇德成 駕駛 上開 拖車 載運 上開 搖管器 動力箱 、 鐵片 等 物 ， 載返 臺中縣 ， 之後 陳振農 、 蘇財金 所 拖運 之 半成品 拖車板架 ， 於 翌日 （ 即 同 年 月 18日 ） 凌晨 2時 許 ， 行 至 苗栗縣 苑裡鎮 ○○○ 道路 時 ， 因 該 板架 輪胎 爆胎 無法 繼續 行駛 ， 遂 將 該 半成品 拖車板架 暫停 在 該 處 立泰 水泥廠 旁 道路 路 側 ， 至 蘇德成 駕車 所 載 之 上開 搖管器 動力箱 、 鐵板 等 物 ， 則 於 翌日 （ 同 年 月 18日 ） 上午 9時 許 ， 抵達 臺中縣 神岡鄉 （ 現 改制為 「 臺中市 神岡區 」 ） 某 處 卸貨 放置 。 嗣 因 林昭輝 於 99年 1月 18日 上午 ， 至 其 上址 拖車場 查看 時 ， 發現 其 所有 堆放 該 處 之 上開 搖管器 動力箱 等 物品 遭竊 ， 旋即 自行 調閱 該 拖車場 鄰近 之 臺北縣 林口鄉 ○○路 與 仁愛路 附近 之 監視器 錄影 查看 後 ， 發現 蘇德成 、 蘇財金 上開 所 駕拖車 ， 於 99年 1月 17日 下午 5 至 6時間 ， 拖 、 載運 其 所有 上開 失竊 物品 ， 即 沿 台一線 道路 南下 追查 ， 在 上址 立泰 水泥廠 旁 發現 其 遭 竊 之 上開 半成品 拖運 板架 ， 經 林昭輝 報警 處理 後 循線 調查 ， 並 在 上址 神岡鄉 某 處 起獲 上開 遭 竊 之 搖管器 動力箱 、 鐵板 等 贓物 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度易緝字第6號
犯罪事實：
一 、 謝永松 （ 綽號 「 二哥 」 ） 與 史國龍 （ 綽號 「 阿呆 」 ， 有 中度 肢體 障礙 ） 、 黃明仁 （ 綽號 「 水果 」 ） 為 朋友 關係 ， 黃明仁 並 有 積欠 謝永松 債務 ； 史國龍 與 黃榮富 、 黃紘堉 與 黃明仁 分別 為 朋友 關係 ； 陳俊國 （ 綽號 「 郭仔 」 、 「 小楊 」 ） 則 以 販賣 金融 機構 人頭 帳戶 為業 （ 上開 史國龍 、 黃明仁 、 黃榮富 、 黃紘堉 、 陳俊國 等 人 所 涉 本案 犯 行業 經 法院 判刑 確定 ） 。
臺灣基隆地方法院 104年度易字第312號
犯罪事實：
一 、 許陳祈 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 且 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 目的 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 可能 係 為 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 掩飾 不法 犯行 並 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 方 需 以 他人 金融 帳戶 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 從事 財產 犯罪 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 6月 9日 申辦 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 後 ， 即 於 同 日 某時 ， 在 臺北市 某 處 ， 將 上開 華南 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 黃姓 男子 （ 無 證據 證明 其 未 成年 ） 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 黃姓 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 由 某 不詳 詐欺 集團 成員 於 103年 6月 9日 下午 5時 32分 、 5時 59分 許 撥打 電話 與 蔡秉儒 聯繫 ， 佯稱 因 蔡秉儒 之 信用卡 分期付款 設定 有 誤 ， 其 帳戶 內 之 金額 將 遭 自動 扣款 ， 需 依 指示 操作 以 鎖定 該 帳戶 云云 ， 致 蔡秉儒 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 6時 3分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 操作 網路 自動櫃員機 系統 ， 因而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 42,122 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 ， 該 款項 旋 遭 上開 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 ㈡ 先 由 某 不詳 詐欺 集團 成員 於 103年 6月 9日 下午 4時 33分 許 撥打 電話 與 楊嵐雅 聯繫 ， 自稱 係 露天 拍賣 網站 之 賣家 ， 並 佯稱 楊嵐雅 先前 至 超商 取貨 時 ， 因 物流 公司 員工 之 疏失 ， 致 楊嵐雅 誤簽 單據 ， 而 誤設為 購買 12 筆 商品 云云 ， 經 楊嵐雅 告知 其 當時 係 使用 台新 銀行 之 帳戶 進行 匯款 後 ， 再 由 某 不詳 詐欺 集團 成員 於 同 日 下午 4時 42分 許 撥打 電話 與 楊嵐雅 聯繫 ， 自稱 係 台新 銀行 之 客服 人員 ， 佯稱 需 操作 自動櫃員機 以 取消 所 訂購 之 商品 ， 且 因 楊嵐雅 台新 銀行 帳戶 內 之 餘額 過 低 ， 需 借得 他人 金融卡 以 進行 操作 云云 ， 致 楊嵐雅 陷於 錯誤 ， 向 其 友人 林冠宏 借得 金融卡 及 密碼 後 ， 旋即 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 於 同 日 下午 6時 8分 許 ， 匯款 11,399 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 ， 該 款項 旋 遭 上開 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 ㈢ 先 由 某 不詳 詐欺 集團 成員 於 103年 6月 9日 晚間 7時 30分 許 撥打 電話 與 李維浩 聯繫 ， 自稱 係 露天 拍賣 網站 之 賣家 ， 並 佯稱 李維浩 先前 簽收 商品 時 ， 因 物流 公司 員工 之 疏失 ， 致 李維浩 誤簽 單據 ， 而 誤設 12 期 之 分期 自動 扣款 云云 ， 再 由 某 不詳 詐欺 集團 成員 撥打 電話 與 李維浩 聯繫 ， 自稱 係 銀行 之 客服 人員 ， 佯稱 需 操作 自動櫃員機 以 取消 上開 設定 云云 ， 致 李維浩 陷於 錯誤 ， 旋即 依 該 詐欺 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 於 同 日 晚間 6時 41分 許 ， 匯款 26,053 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 ， 該 款項 旋 遭 上開 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3365號
犯罪事實：
一 、 王啓賢 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 收取 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 轉帳 匯款 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 下旬 某 日 ， 在 臺中市 大肚區 追分 國小 前 之 便利商店 附近 ， 將 其 所 申請 之 台中 商業 銀行 大肚 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台中 商銀 帳戶 ） 及 臺灣 中小企業 銀行 沙鹿 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 成年人 ， 容任 他人 以 前開 台中 商銀 帳戶 、 臺灣 企銀 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 「 陳 先生 」 及 其 所屬 詐騙 集團 從事 詐欺 犯行 ， 嗣 「 陳 先生 」 取得 前開 二 帳戶 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ：
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第403號
犯罪事實：
一 、 莊歆霈 （ 原名 江姿嫺 ， 民國 106年 5月 16日 改名 ） 能 預見 任意 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐騙 集團 詐騙 社會 大眾 匯款 至 該 帳戶 內 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 而 淪為 犯罪 工具 ， 竟 仍 以 縱 若 有 人 持 之 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 107年 9月 底 某 日 ， 在 其 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000號 2樓 之5 住處 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 中港 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 SUN 」 之 女子 使用 ， 並 告知 提款卡 密碼 。 嗣 「 SUN 」 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 間 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 107年 10月 14日 下午 5時 11分 許 ， 以 電話 向 詹凱傑 佯稱 ： 伊 是 蝦皮 買賣 人員 ， 詹凱傑 之前 購買 貼紙 時 ， 因 疏忽 變成 批發商 ， 須 至 全家 便利商店 轉帳 取消 設定 ， 以免 日後 被 扣款 云云 ， 致 詹凱傑 陷於 錯誤 ， 遂 於 同 日 晚上 7時 17分 許 ， 在 新北市 板橋區 某 全家 便利商店 ， 以 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5123 元 至 前揭 帳戶 內 。 ㈡ 於 107年 10月 14日 晚上 6時 24分 許 ， 以 電話 向 陳瀅亘 謊稱 ： 伊 是 蝦皮 客服 人員 ， 陳瀅亘 之前 網購 衣服 時 ， 因 系統 問題 造成 要 扣款 12 次 ， 須 操作 自動櫃員機 以 取消 該 筆 訂單 交易 云云 ， 致 陳瀅亘 陷於 錯誤 ， 遂 分別 於 同 日 晚上 7時 22分 許許 ， 在 臺北市 信義區 吳興街 346號 之 統一 超商 ； 同 日 晚上 7時 59分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 000號 之 全家 便利商店 ， 依序 以 自動櫃員機 各 匯款 2萬9988 元 、 2萬9985 元 至 前揭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 詹凱傑 、 陳瀅亘 發現 受騙 乃 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度金訴字第196號
犯罪事實：
一 、 余聲賢 於 民國 108年 6月 23日 起 至 同年 11月 1日 止 之 期間 內 某 日 ， 加入 分別 以 「 Kenny 」 、 「 富榮 信貸 ‧ 小憲 」 、 「 信 - 不良 2 」 、 「 正義 - 啊凱 」 、 「 love 77830 」 等 為 代稱 之 真實 姓名 年籍 不詳 者 組成 ， 以 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 犯罪 組織 詐欺 集團 ， 擔任 提領 詐欺 贓款 車手 。 余聲賢 與 上開 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 詐欺 取財 、 組織 犯罪 、 洗錢 等 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 不詳 成員 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 撥打 電話 或 以 通訊 軟體 詐騙 附表 所 示 被害人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 匯款 至 如 附表 所 示 金額 至 中華郵政 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信銀 帳戶 ） 及 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） ， 余聲賢 則 係 於 取得 詐欺 集團 成員 交付 之 上開 帳戶 之 提款卡 及 獲悉 密碼 後 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 附表 所 示 時間 ， 提領 如 附表 所 示 贓款 ， 嗣 後 再 將 扣除 其 應 得 報酬 之 贓款 及 上開 提款卡 ， 轉交 予 該 詐欺 集團 不詳 成員 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第799號
犯罪事實：
一 、 程聖豪 自 民國 102年 6 、 7月 間 某 日 起 至 103年 2月 間 某 日 止 ， 任職 於 址設 新北市 ○○區 ○○街 00巷 0號 之 百事樂 國際 有限公司 （ 下稱 百事樂 公司 ） ， 負責 產品 研發 及 推銷 。 程 聖豪 於 在職 期間 ， 因 其 先前 所 積欠 債務 新臺幣 （ 下 同 ） 300,000 元 為 債權人 追討 ， 需 錢 孔急 ， 而 於 102年 11月 3日 某 時 ， 透過 百事樂 公司 員工 歐文斌 欲 向 百事樂 公司 借款 ， 惟 百事樂 公司 表示 不能 無條件 借款 ， 詎 程 聖豪 欲 謀得 該 等 借款 ， 明知 其 當時 並 無 持有 或 所有 任何 機車 普利盤 模具 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 102年 11月 4日 某 時 ， 在 上址 百事樂 公司 內 ， 與 百事樂 公司 之 負責人 劉正清 、 顏箔君 及 員工 歐文斌 、 會計 顏孝騰 等 人 開會 商討 借款 事宜 時 ， 向 百事樂 公司 之 負責人 劉正清 、 顏箔君 等 人 佯稱 ： 欲 以 其 所有 先 前開 發 之 機車 普利盤 模具 3 組 抵償 該 筆 借款 債務 ， 使 劉正清 、 顏箔君 等 人 陷於 錯誤 ， 而 指示 會計 顏孝騰 於 同 日 交付 300,000 元 現金 予 程聖豪 ， 並 要求 程聖豪 必須 提出 模具 讓渡書 、 交代 模具 擺放 位置 並 偕同 清點 數量 。 嗣 經 百事樂 公司 請求 程聖豪 提出 讓渡書 並 交付 上開 模具 抵償 未果 ， 乃 與 程聖豪 協議 分期 清償 上揭 借款 ， 程 聖豪 仍 未 按期 清償 ， 始 知 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 107年度易字第208號
犯罪事實：
一 、 蔡坤銘 能 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 SIM卡 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 犯意 ， 將 自己 申辦 之 門號 0000000000 號 （ 下稱 0906 門號 ） SIM卡 ， 於 民國 106年 3月 6日 至 同年 5月 17日 間 某 日 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 使用 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 某 自稱 「 張志成 」 之 成年 成員 於 106年 5月 17日 、 106年 5月 18日 下午 7時 44分 許 分別 以 0906 門號 行動電話 與 未 成年 之 王 ○文 門號 0928 號 （ 號碼 詳卷 ） 行動電話 聯絡 ， 或 以 臉書 訊息 、 語音 通話 ， 向 其 佯稱 有 蘋果 iPhone7Plus 128 G 之 手機 1 支 要 出售 ， 王○文 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 19日 依 指示 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬4,500 元 以 無摺 存款 方式 存入 不 知情 之 林志霖 （ 業經 不起訴 處分 ） 之 中華郵政 股份 有限公司 鳥松仁美 郵局 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 林志霖 郵局 帳戶 ） ， 惟 王○文 遲 未 取得 商品 ， 且 聯繫 「 張志成 」 未果 ， 方 察覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第2533號
犯罪事實：
一 、 賴瀅旭 、 吳啟銘 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 收費 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 12月 2日 20時 30分 許 ， 由 賴瀅旭 騎乘 車號 000 - 000 號 普通 重型 機車 ( 所有人 為 賴瀅旭 之 兄 賴志恆 ） 後 載 吳啟銘 至 高雄市 ○鎮區 ○○○路 000號 潘健雄 所 經營 之 選物 販賣機店 內 ， 先 由 賴瀅旭 手持 自 網路 以 新台幣 ( 下 同 ） 2000 元 所 購買 之 電子 干擾器 ， 來 干擾 編號 9 之 選 物 販賣機 台 內 裝置 之 硬幣 計數 感應器 ， 進而 將 原先 設定 之 保證 取物 金額 改成 10 元 ， 使 該 機台 硬幣 計數 感應器 之 辨識 陷於 錯誤 ， 於 賴瀅旭 將 10 元 硬幣 投入 機台 後 ， 而 誤認 已 達 原先 設定 之 保證 取物 金額 ， 而 容許 吳啟銘 操作 選 物 販賣機 ， 並 夾取 機臺 內 之 物品 ， 賴瀅旭 、 吳啟銘 即 接續 以 上開 不 正 之 方法 ， 分別 3 次 自 上開 機台 內 夾取 潘健雄 所有 、 放置 在 該 機台 內 之 2025 藍芽 喇叭 1 個 、 2009 藍芽 喇叭 1 個 、 小米 小愛 音響 1 個 （ 價值 共計 2750 元 ） ， 得手 後 ， 二 人 再 騎乘 前開 機車 離去 。 而 共同 詐得 之 2009 藍芽 喇叭 1 個 、 小米 小愛 音響 1 個 則 歸 賴瀅旭 ， 2025 藍芽 喇叭 1 個 則 朋分給 吳啟銘 。 嗣 經 潘健雄 報警 處理 ， 賴瀅旭 、 吳啟銘 於 警方 通知 製作 筆錄 時 ， 當場 分別 提出 前開 詐得 之 贓物 扣案 ( 均 已 發還 潘健雄 ） ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第6243號
犯罪事實：
一 、 陳慧娟 應 了 解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 存 、 提 款項 及 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 他人 是否 持 以 犯罪 雖 無 確信 ， 然 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 之 情形 下 ， 預見 將 自己 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 並 供 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 詎 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯罪 犯意 ， 於 民國 102年 4月 14日 18時 許 ， 在 新北市 三重區 重新路 與 中央南路 口處 ， 將 其 所 申請 之 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 三 和 分行 帳號 000 - 000 - 000 - 0000000 - 0 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 詐騙 集團 成員 之 姓名 、 年籍 資料 不詳 成年人 ， 表示 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 使用 上開 帳戶 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐騙 他人 匯款 使用 ， 以 此 方法 幫助 該 詐騙 集團 為 詐欺 取財 犯行 。 該 詐騙 集團 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 102年 4月 11日 7時 前 某時 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 刊登 販售 相機 資訊 ， 致 吳亭儒 於 102年 4月 11日 7時 許 瀏覽 後 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 下標 購買 ， 並 於 同 年 月 16日 13時 28分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 至 陳慧娟 上開 帳戶 內 ， 因而 使 吳亭儒 受有 損害 ； 又 於 102年 4月 16日 18時 1分 許 ， 以 電話 向 何彤淦 佯稱 網路 付款 方式 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 何彤淦 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 18時 41分 許 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 匯款 2萬9,989 元 、 1萬5,018 至 陳慧娟 上開 帳戶 內 ， 因而 使 何彤淦 受有 損害 。 嗣 經 吳亭儒 、 何彤淦 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 103年度審易字第693號
犯罪事實：
一 、 周國光 於 民國 102年 7月 間 某 日 ， 在 新竹市 三角 公園 ， 經 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 蔡仔 」 （ 台語 ） 之 成年 男子 提議 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 向 其 收購 申辦 之 SIM卡 1 張 ， 其 明知 詐騙 集團 多 利用 他人 所 申辦 之 行動電話 門號 ， 以 遂行 詐騙 行為 而 避免 遭 追緝 ， 亦 明知 任何 人 皆 可 輕易 以 自己 名義 申請 電話 ， 可 預見 將 自己 之 行動電話 門號 提供予 他人 使用 ， 可能 成為 詐騙 集團 使用 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 而 於 同年 7月 25日 某時 許 ， 與 「 蔡仔 」 一同 前往 桃園縣 中壢市 ○○路 000號 威寶 電信 股份 有限公司 （ 下稱 威寶 電信 ） 門市 ， 會同 不 知情 之 李駿騏 到場 ， 由 周國光 提供 其 身分證 及 健保卡 ， 將 李駿騏 原 向 威寶 電信 申辦 門號 0000000000 號 之 行動電話 號碼 過戶 予 自己 後 ， 立即 將 該 門號 之 SIM卡 1 張 交付 「 蔡仔 」 ， 即 以 此 方式 幫助 「 蔡仔 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 中 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 張 先生 」 之 人 取得 上開 SIM卡 後 ， 於 同年 8月 28日 至 31日 ， 使用 上開 門號 與 于世忠 所 使用 行動電話 0000000000 號 門號 連繫 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 ， 業經 臺灣 基隆 地方 法院 於 103年 8月 27日 以 103年度 易 字 第268 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ） ， 並 指示 于世忠 至 新北市 ○○區 ○○路 00○0號 超峰 快遞 公司 領取 由 吳振豪 （ 另 案 由 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 以 102年度 偵字 第23416 號 及 103年度 偵字 第2894 號 提起公訴 ） 寄送給 「 呂 先生 」 之 包裹 （ 內含 吳振豪 申辦 之 聯邦 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 及 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 之 金融卡 各 1 張 ） ， 再 前往 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 京華城 百貨公司 ， 於 該 百貨公司 3樓 第11 櫃 6 號 置物櫃 取走 2,000 元 之 報酬 ， 又 將 上開 包裹 置放 於 同 地點 之 第11 櫃 1 號 置物櫃 中 ， 始行 離去 。 嗣 後 ， 該 詐騙 集團 成員 另行 派 人 至 京華城 百貨公司 3樓 第11 櫃 1 號 置物櫃 領取 吳振豪 申辦 之上開 聯邦 商業 銀行 及 中國信託 商業 銀行 之 金融卡 各 1 張 ， 之後 該 詐騙 集團 所屬 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 附表 編號 1 至 編號 5 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 編號 1 至 編號 5 所 示 之 方式 ， 先後 詐騙 如 附表 編號 1 至 編號 5 所 示 之 人 ， 因而 致 王雯靜 、 江苓 、 謝明村 、 張展華 、 張家憲 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 先後 於 附表 編號 1 至 編號 5 所 示 時間 ， 分別 匯款 如 附表 編號 1 至 編號 5 所 示 之 款項 至 吳振豪 之 聯邦 商業 銀行 帳戶 或 中國信託 商業 銀行 帳戶 內 ， 旋即 由 詐欺 集團 成員 陸續 提領 一空 。 嗣 王雯靜 、 江苓 、 謝明村 、 張展華 、 張家憲 先後 發覺 受騙 ， 而 報警 調查 ， 乃 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度易字第46號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 雖 可 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 所 提供 之 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 28日 晚間 8時 許 ， 在 臺北市 內湖區 某 處 超商 ， 將 其 所 開立 之 國泰世華 商業 銀行 桃興 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 銀行 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 係 「 博奕 公司 」 綽號 「 小朱 」 之 人 ， 該 自稱 「 小朱 」 之 人 取得 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 分別 以 如 附表 所 示 之 方法 施用 詐術 ， 致 甲○○ 、 丁○○ 、 乙○○ 、 己○○ 、 戊○○ 等 5 人 陷於 錯誤 ， 遂 於 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 匯款 附表 所 示 金額 至 丙○○ 如 附表 所 示 帳戶 內 ， 旋 為 提領 一 空 （ 詐騙 方式 、 時間 、 金額 均 如 附表 所 示 ， 僅 甲○○ 部分 未 受 任何 損失 ） 。 嗣 經 附表 所 示 被害人 察覺 有異 ， 報警 處理 並 調閱 上開 帳戶 開戶 資料 及 交易 明細 等 資料 ， 循線 查獲 。