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臺灣臺中地方法院 101年度易緝字第8號
犯罪事實：
一 、 蕭智仁 預知 將 自己 所 申辦 行動電話 門號 之 SIM卡 交付 予 他人 ， 可能 利用 取得 該 行動電話 門號 之 SIM卡 作為 詐欺 取財 使用 ， 且 其 發生 並 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 （ 下 同 ） 99年 12月 9日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 水湳 市場 附近 某 通訊行 ， 向 遠傳 電信 公司 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 後 ， 隨即 將 上開 行動電話 門號 之 SIM卡 以 月租 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 代價 ， 出租 並 交付予 劉玄燁 之 成年 男子 ， 容任 劉玄燁 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 上開 門號 ， 供作 向 不 特定 民眾 詐欺 取財 犯罪 使用 。 嗣 劉玄燁 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 成員 取得 蕭智仁 所 申辦 上開 行動電話 門號 之 SIM卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 下列 時 、 地 為 詐欺 行為 ： ㈠ 該 成員 在 網站 上 自稱 「 陳姍姍 」 ， 佯裝 為 網路 賣家 販售 演唱會 門票 ， 適有 張賜郁 於 100年 1月 11日 中午 12時 30分 許 瀏覽 前開 網頁 後 陷於 錯誤 ， 與 詐欺 集團 成員 所 留 之 MSN 通訊 方式 聯繫 ， 該 詐欺 集團 成員 向 張賜郁 表示 匯款 後 可 撥打 門號 0000000000 號 行動電話 與 之 聯絡 。 張賜郁 遂 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 中午 12時 51分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 179號 中國信託 商業 銀行 以 ATM 匯款 5000 元 至 遭 詐騙 不 知情 之 韓永倫 （ 其 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 本院 以 100年度 易 字 第2798 號 判決 無罪 確定 ） 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 南 台南 簡分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 而 張賜郁 匯款 後 ， 於 同 年 月 13日 撥打 上開 門號 行動電話 ， 發覺 已 遭 暫停 使用 ， 始 知 受騙 。 ㈡ 該 成員 在 露天 拍賣 網站 上 ， 佯裝 為 網路 賣家 販售 行動電話 ， 並 告知 可以 MSN 或 撥打 門號 0000000000 號 行動電話 與 之 聯絡 。 適有 莊濬睿 （ 原名 莊克偉 ） 瀏覽 前開 網頁 後 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 100年 1月 11日 下午 1時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 與 五權西路口 之 「 7 - 11 」 超商 匯款 6000 元 至 韓永倫 所 申辦 之 上開 帳戶 內 。 而 莊濬睿 於 匯款 後 之 同 日 下午 1時 22分 許 、 下午 1時 23分 許 、 晚上 7時 許 、 晚上 8時 54分 許 ， 以 所 持 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 及 傳簡訊 至 門號 0000000000 號 行動電話 與 之 聯絡 告知 已 匯款 訊息 ， 詐欺 集團 成員 則 表示 會 將 購買 物品 儘速 寄出 。 嗣 因 莊濬睿 於 同年 月 14日 仍 未 收到 購買 物品 ， 再度 撥打 上開 門號 行動電話 查詢 ， 發覺 已 遭 停話 ， 始 知 受騙 。 ㈢ 該 成員 在 露天 拍賣 網站 上 ， 佯裝 為 網路 賣家 販售 演唱會 門票 ， 並 要求 買家 匯款 後 撥打 門號 0000000000 號 行動電話 與 之 聯絡 。 適有 劉雅晴 於 100年 1月 11日 中午 12時 許 瀏覽 前開 網頁 後 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 下午 1時 57分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 318號 福安 郵局 ATM 匯款 4000 元 至 韓永倫 所 申辦 之 上開 帳戶 內 。 而 劉雅晴 於 匯款 後 之 同 日 下午 2時 許 、 同 日 下午 2時 6分 許 ， 以 所 持 門號 0000000000 號 行動電話 傳 簡訊 及 撥打 至 門號 0000000000 號 行動電話 與 之 聯絡 告知 已 匯款 訊息 。 嗣 因 劉雅晴 於 同 年 月 13日 仍 未 收到 購買 之 演唱會 門票 ， 再度 撥打 上開 門號 行動電話 ， 發覺 已 遭 停話 ， 始 知 受騙 。 ㈣ 該 成員 在 奇摩 拍賣 網站 上 ， 佯裝 為 網路 賣家 販售 「 GUCCI 」 牌 之 牛仔 夾克 外套 ， 並 告知 可以 MSN 或 撥打 門號 0000000000 號 行動電話 與 之 聯絡 。 適有 林家妤 於 100年 1月 11日 下午 2時 37分 許 瀏覽 前開 網頁 後 陷於 錯誤 ， 隨即 下標 購買 。 並 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 以 網路 銀行 匯款 4500 元 至 韓永倫 所 申辦 之 上開 帳戶 內 。 而 林家妤 於 匯款 後 之 同 日 下午 5時 33分 許 、 同 日 晚上 9時 29分 許 、 同 日 晚上 9時 31分 許 ， 以 所 持 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 至 門號 0000000000 號 行動電話 告知 已 匯款 及 聯繫 拍賣 事宜 之 情 。 嗣 因 林家妤 遲 未 收到 購買 之 上開 物品 ， 再度 撥打 上開 門號 行動電話 ， 發覺 已 遭 停話 ， 始 知 受騙 。 ㈤ 該 成員 在 露天 拍賣 網站 上 ， 佯裝 為 網路 賣家 販售 國際牌 GF1 相機 ， 並 告知 可以 MSN 或 撥打 門號 0000000000 號 行動電話 與 之 聯絡 。 適有 蔡明純 於 100年 1月 11日 下午 3時 30分 許 瀏覽 前開 網頁 後 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 5時 23分 許 ， 以 所 持 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 至 門號 0000000000 號 行動電話 予 詐欺 集團 成員 自稱 「 陳思琪 」 之 成年人 ， 並 商訂 先 匯款 7000 元 ， 其餘 部分 貨 到 之後 再 匯 尾款 。 蔡明純 遂 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 下午 5時 30分 許 ， 在 高雄市 鼓山區 ○○○路 60號 以 電腦 網路 匯款 7000 元 至 韓永倫 所 申辦 之 上開 帳戶 內 。 而 蔡明純 匯款 後 ， 於 同 年 月 12日 撥打 上開 門號 行動電話 ， 發覺 已 遭 暫停 使用 ， 始 知 受騙 。 ㈥ 該 成員 在 露天 拍賣 網站 上 ， 佯裝 為 網路 賣家 販售 相機 ， 並 告知 可以 MSN 或 撥打 門號 0000000000 號 行動電話 與 之 聯絡 。 適有 甘莉君 於 100年 1月 11日 晚上 9時 許 上網 瀏覽 前開 網頁 後 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 晚上 9時 31分 許 ， 在 新北市 汐止區 農會 匯款 7000 元 至 韓永倫 所 申辦 之 上開 帳戶 內 。 嗣 因 發覺 賣家 帳戶 遭 停權 ， 且 上開 門號 行動電話 ， 亦 遭 暫停 使用 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第1081號
犯罪事實：
一 、 賴長杰 （ 原名 賴建傑 ） 雖 已 預見 行動電話 門號 若 任意 交付 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 用作 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 29日 某時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 「 家樂福 電信 股份 有限公司 愛河 門市 」 ， 將 其 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 以 每 門 號 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 之 代價 出售 予 年籍 不詳 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 自稱為 新光 銀行 貸款 專員 之 成年 男子 ， 於 105年 5月 22日 前 之 某時 許 ， 以 上開 0000000000 行動電話 門號 撥打予 王國樺 （ 王國樺 涉嫌 幫助 詐欺 部分 ， 另 案 偵辦 中 ） ， 向 王國樺 取得 中華郵政 股份 有限公司 臺南 東城 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 楠梓 分行 帳號 000 - 00000000000 號 （ 下稱 乙 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 板橋 分行 帳號 000 - 000000000000 號 等 帳戶 （ 下稱 丙 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 再 分別 向 附表 所 示 之 曹雅茹 、 黃紫妤 、 李大正 、 林宗翰 、 胡哲寧 等 5 人 詐騙 ， 使 曹雅茹 等 5 人 陷於 錯誤 ， 各 依 詐欺 集團 所屬 成員 之 指示 ， 匯款 至 王國樺 之 上開 帳戶 內 （ 詐騙 方式 、 匯款 時間 、 匯款 金額 、 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 詐欺 集團 成員 旋提領 一空 。 嗣 因 曹雅茹 等 5 人 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 104年度易字第327號
犯罪事實：
一 、 藍振家 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 金融卡 及 其 密碼 資料 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 6月 29日 ， 因 缺 錢 花用 ， 在 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 之 7- 11 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 土地 銀行 臺中 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 寄送 予 姓名 年籍 不詳 之 某 成年人 ， 藍振家 並 利用 Line 通訊 軟體 之 語音 通話 功能 將 上開 金融卡 之 密碼 告知 該 成年人 。 該 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 透過 臉書 通訊 軟體 與 附表 所 示 之 人 聯繫 ， 佯稱 欲 出售 IPADMINI3 平板 電腦 或 IPHONE 手機 予 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 至 附表 所 示 之 地點 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 藍振家 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第1627號
犯罪事實：
一 、 郭泓智 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 101年度 簡字 第4340 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 101年 9月 11日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 其 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾渠等 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 其 預見 如此 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 104年 11月 6日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 之 永豐 銀行 三重 分行 帳號 000 - 000 - 0000000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 永豐 三重 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 銀行 敦南 分行 帳號 000 - 00 - 000000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華敦 南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 提款 密碼 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 ， 嗣 該 詐欺 集團 於 取得 上開 2 帳戶 之 提款卡 、 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 104年 11月 6日 13時 許 ， 撥打 電話 予 高久美 ， 假冒 係 其 友人 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 高久美 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 30分 許 ， 至 新竹縣 新豐鄉 ○○路 0段 000○00號 之 華南 商業 銀行 新豐 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上開 永豐 三重 銀行 帳戶 內 ； ㈡ 於 104年 11月 6日 15時 58分 許 ， 以 手機 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 予 王裕生 ， 假冒 係 其 友人 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 王裕生 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 16時 45分 許 ， 以 網路 匯款 之 方式 ， 匯款 3萬 元 至 上開 國泰世華敦 南銀行 帳戶 內 ； ㈢ 於 104年 11月 6日 16時 許 ， 以 手機 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 予 蔡松和 ， 假冒 係 其 友人 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 蔡松和 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 16時 46分 許 ， 至 高雄市 九如路 上 之 中國信託 銀行 自動櫃員機 ， 匯款 1萬 元 至 上開 國泰世華敦 南銀行 帳戶 內 。 嗣 高久美 、 王裕生 、 蔡松和 驚覺 受騙 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 108年度金訴字第17號
犯罪事實：
一 、 石瑋 與 邱韋銘 （ 由 本院 另行 審結 ） 、 自稱 「 何健祥 」 者 ， 及 其他 真實 身分 不詳 詐欺 集團 已 成年 成員 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 詐欺 集團 成員 於 民國 107年 11月 5日 18時 5分 許 ， 偽 以 VACANZAACCESORY 商家 名義 致電 趙庭 ， 佯稱 因 工作 人員 疏失 ， 誤 將 趙庭 之 消費 扣款 ， 設為 分期 約定 連續 扣款 12 個 月 ， 請 趙庭 協助 取消 設定 云云 ， 致 趙庭 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 一 所 示 時 地 ， 匯款 至 附表 一 所 設 帳戶 （ 帳戶 申辦 者 即 劉郁淇 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 由 檢察官 另行 偵辦 中 ） ， 石瑋 則 於 同 日 稍早 即 以 其 所有 之 行動電話 1 支 ， 通知 邱韋銘 負責 駕車 搭載 車手 提領 詐騙 款項 事宜 ， 邱韋銘 遂 於 同 日 10時 55分 許 ， 委請 不 知情 之 友人 江杰穎 出面 向 誠運 小客車 租賃 有限公司 租得 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 ， 旋 由 邱韋銘 駕駛 該 車 並 持 其 所有 I-PHONE6S 廠牌 行動電話 1 支 聯繫 石瑋 而 依 指示 至 台北 車站 ， 搭載 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 提款 車手 ， 於 附表 二 所 示 時 地 ， 由 該 車手 以 提款卡 提領 如 附表 二 所 示 詐騙 款項 並 交付 詐騙 集團 成員 。 嗣 因 趙庭 察覺 有異 報警 處理 ， 經 警 調閱 附表 二 所 示 提領 地點 附近 之 監視 錄影 檔案 ， 發現 該 車手 所 乘坐 邱韋銘 前揭 駕駛 之 自小客車 車牌 號碼 ， 始 循線 查知 上情 ， 並 扣得 石瑋 、 邱韋銘 所有 ， 供 本件 加重 詐欺 犯行 所 用 之 前揭 行動電話 各 1 支 。
臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第1497號
犯罪事實：
一 、 張恒誌 ( 綽號 「 小白 」 ) 、 劉俊仲 明知 少年 劉○旻 ( 綽號 「 小黑 」 、 「 小C 」 ， 民國 88年 4月 間 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 於 為 本案 行為 時 未滿 18 歲 ， 由 本院 少年 法庭 另行 審理 ) 、 少年 黃○凱 ( 88年 9月 間 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 於 為 本案 行為 時 未滿 18 歲 ， 由 本院 少年 法庭 另行 審理 ) 、 鄒植凱 所屬 詐欺 集團 係 利用 一般人 對於 檢察 機關 案件 處理 之 流程 不 甚 熟悉 ， 於 接獲 自稱 檢察 機關 公務員 之 來電 多 會 信以為真 ， 並 聽從 其 指示 辦理 之 心理 ， 以 假冒 公務員 身分 之 方式 ， 或 持 偽造 之 檢察 機關 公文書 ， 向 遭受 詐騙 之 民眾 當面 詐騙 取款 或 收取 金融 機構 存摺 、 金融卡 等 物件 ， 再 臨櫃 提款 或 以 該 金融卡 非法 由 自動 付款 設備 提領 款項 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 於 104年 12月 間 某 日 、 105年 2月 間 某 日 ， 分別 經 少年 黃○凱 、 鄒植凱 招攬 介紹 ， 加入 該 詐欺 集團 擔任 車手 ， 負責 假冒 公務員 出面 向 被害人 拿取 詐欺 款項 或 收取 金融 機構 存摺 、 金融卡 等 物件 後 持 以 提領 款項 ， 而 與 少年 劉○旻 、 黃○凱 、 鄒植凱 、 少年 黃○壹 ( 87年 9月 間 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 於 為 本案 行為 時 未滿 18 歲 ， 由 本院 少年 法庭 另行 審理 ) 、 少年 蔡○丞 ( 87年 10月 間 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 於 為 本案 行為 時 未滿 18 歲 ， 由 本院 少年 法庭 另行 審理 ) 、 蕭云瑞 及 其 等 所屬 詐欺 集團 其餘 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 、 非法 由 自動 付款 設備 取財 、 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 由 少年 劉○旻 向 集團 內 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 拿取 工作用 行動電話 後 ， 將 該 等 行動電話 交予 少年 黃○凱 、 鄒植凱 聯繫 指揮 及 交付 旗下 車手 使用 ， 旗下 車手 以 2 人 為 1 組 ， 依 該 集團 成員 電話 指示 前往 指定 地點 取款 ， 由 1 人 擔任 實際 取款 工作 ， 另 1 人 在 附近 把風 及 負責 點 清 收取 款項 、 將 款項 交予 少年 劉○旻 ， 該 2 車手 待 取款 完成 後 ， 依 少年 劉○旻 之 指示 前往 指定 之 處所 ， 將 收取 之 詐騙 款項 交予 少年 劉○旻 ， 如 完成 上揭 詐騙 取款 ， 少年 劉○旻 、 實際 取款人 、 點收 款項 之 人 各自 可 分得 一定 款項 之 報酬 ， 其 等 即 透過 上揭 方式 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣橋頭地方法院 109年度易字第147號
犯罪事實：
一 、 李詠賓 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 ， 詐取 他人 財物 ， 並 以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 108年 10月 24日 起 至 同 年 月 27日 間 某 日 ， 將 其 新 開立 之 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 成年人 與 其 所屬 之 詐欺 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 詐騙 手法欄 所 示 之 時間 及 方式 ， 詐騙 附表 所 示 之 被害人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 匯入 兆豐 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第477號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 更正 及 補充 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 109年度審金訴字第38號
犯罪事實：
一 、 沈學維 於 民國 109年 3月 間 某 日 ， 透過 朋友 陳屹林 （ 現 另 案 羈押 於 法務部 矯正署 臺北 看守所 羈押 ） 介紹 加入 由 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 天下 」 、 「 李淑華 」 之 成年人 及 陳屹林 等 所 組 之 3 人 以上 之 詐欺 集團 ， 擔任 「 車手 」 職務 ， 負責 收取 受 詐騙 之 人 之 現金 、 提款卡 ， 提領 款項 後 交付 上手 。 其 與 陳屹林 、 「 天下 」 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 109年 04月 01日 13時 10分 許 ， 撥打 電話 予 周金指 ， 自稱為 165 反 詐騙 專員 「 李淑華 」 ， 向 周金指 佯稱 其 健保卡 遭 人 盜用 、 涉嫌 侵占 槍枝 毒品 帳戶 內 款項 ， 若 不 處理 ， 帳戶 將 遭 凍結 ， 要 其 準備 現金 新台幣 （ 下 同 ） 25萬 元 、 郵局 提款卡 、 密碼 ； 同 日 14時 許 ， 詐欺 集團 之 另 名 成年 成員 接續 撥打 電話 予 周金指 ， 自稱為 劉 書記官 ， 向 周金 指 佯稱 會派 一 名 法院 林 專員 到 住處 收取 現金 等 物 ， 致 周金指 陷於 錯誤 ， 依 指示 準備 現金 25萬 元 及 其 所有 之 高雄 九如二路 郵局 帳號 00000000 xxxx 78 號 提款卡 及 密碼 （ 帳號 詳卷 ） ， 待 法院 之 林 專員 前來 收取 。 詐欺 集團 成員 見 周金指 已 上當 ， 遂 指派 沈學維 前往 收取 。 沈學維 隨即 於 同 日 16時 30分 許 前 某時 ， 至 周金指 位於 高雄市 三民區 住所 （ 址詳卷 ） ， 收取 上開 現金 25萬 元 及 提款卡 、 密碼 ， 並 於 同 日 16時 30分 許 ， 持 上開 提款卡 至 高雄 三塊厝 郵局 自動櫃員機 ， 提領 2 筆 款項 共 69,900 元 ， 旋 將 收取 提領 之 金額 共 319,900 元 交付 上手 陳屹林 ， 陳屹林 即 交付 該 次 報酬 12,000 元 予 沈學維 。 嗣 於 同 日 18時 許 ， 周金指 發覺 郵局 存摺 內 款項 遭 人 盜領 始 知 受騙 ， 乃 於 同 日 19時 50分 許 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 監視器 影像 後 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第1194號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 惟 補充 如 下 ： ㈠ 按 刑法 上 所 稱 之 不 確定 故意 ， 乃 係 指 行為人 主觀 上 對於 犯罪 事實 之 可能 發生 有所 預見 ， 但 仍 容任 其 發生 之 心態 ； 行為人 主觀 上 如 具有 不 確定 故意 ， 仍 以 故意論 （ 參照 刑法 第13 條 第2 項 ） 。 查 現今 詐騙 集團 為 掩飾 其 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 存摺 等 資料 ， 渠等 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 使用 ， 業經 電視 新聞 及 報章 雜誌 等 大眾 傳播 媒體 多所 報導 ， 政府 亦 極力 宣導 ， 期使 民眾 注意 防範 ， 則 一般人 本於 生活 經驗 及 認識 ， 在 客觀 上 當 可 預見 完全 不 相識 或 不 甚 熟識 之 人 要求 提供 金融 機構 存款 帳戶 之 存摺 、 提款卡 連同 提款 密碼 等 資料 供 其 使用 之 行徑 ， 往往 與 利用 該 帳戶 進行 詐騙 等 各 種 財產 犯罪 有 密切 關聯 。 本件 被告 鄭舒航 於 行為 時 業已 成年 ， 且 其 學歷 為 大學 肄業 ， 從事 服務業 ， 並 有 開店 營業 之 經歷 ， 觀 其 於 本院 當庭 應訊 之 表現 ， 應 係 身心 尚 屬 健全 ， 智識 程度 為 一般 正常 程度 之 成年人 ， 並 非 年幼 無知 或 與 社會 隔絕 而 無 常識 之 人 。 縱 認 被告 供稱 其 交付 「 謝 先生 」 存款 帳戶 資料 並 告知 帳戶 密碼 係 為 申請 貸款 乙 節 屬實 ， 但 其 所 供 申請 貸款 之 作法 ， 已 甚 有 令 人 懷疑 之 處 （ 甚或 涉及 虛偽 造假 而 有 詐欺 銀行 之 嫌 ） ， 對於 此 種 悖於 常情 之 作法 ， 一般人 實 難 諉稱 對 此 種 作法 毫無 起疑 可 言 ， 而 在 有所 懷疑 之 情況 下 ， 自 不 難 理解 「 謝 先生 」 要求 提供 帳戶 資料 可能 有 其 圖謀 不軌 之 真正 目的 ， 否則 斷 無 要求 提供 之 理 。 況 自稱 「 謝 先生 」 之 男子 並非 被告 熟識 或 瞭解 之 人 ， 依 被告 智識 能力 與 社會 生活 經驗 ， 對於 將 自己 申設 之 存款 帳戶 資料 交予 此 等 不 甚 相識 或 瞭解 之 人 ， 該 帳戶 將 有 可能 被 利用 作為 詐騙 等 財產 犯罪 之 工具 乙 事 ， 衡情 自 亦 應 會 有所 預見 為 是 。 準此 ， 被告 主觀 上 既有 此 預見 ， 竟 仍 提供 帳戶 資料 ， 容任 本件 詐欺 取財 之 犯罪 結果 之 可能 發生 ， 其 主觀 上 即便 非 屬 明知 之 直接 故意 ， 亦 仍 具有 不 確定 故意 至 明 。 ㈡ 本件 證據 尚 有 被告 於 本院 準備 程序 時 之 認罪 陳述 。
臺灣桃園地方法院 109年度壢簡字第32號
犯罪事實：
一 、 林秉震 明知 申辦 行動電話 門號 使用 並非 難事 ， 一般人 若 無故 取得 他人 門號 ， 極 可能 用 與 財產 犯罪 相關 ， 可 預見 如 任意 將 行動電話 門號 供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 從事 詐欺 行為 ， 仍 基於 縱 若 他人 利用 其 所 提供 之 門號 詐欺 亦 不 違背 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 因 其 友人 許歆怡 （ 另 案 由 臺灣 新北 地方 檢察署 偵辦 ） 需 錢 孔急 ， 即 於 網路 社群 網站 臉書 社團 內 找尋 以 辦 門號 換 現金 之 方式 ， 並 以 通訊 軟體 和 年籍 不詳 、 綽號 「 關關 」 之 某 詐欺 集團 成員 聯繫 ， 約定 於 民國 107年 6月 9日 12時 42分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之 遠傳 電信 門市 前 ， 由 林秉震 仲介 許歆怡 申辦 行動電話 0000000000 號 門號 後 ， 再 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 售予 「 關關 」 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 於 107年 7月 17日 10時 41分 許 ， 爲 該 詐欺 集團 某 成員 使用 前開 門號 撥打 許麗娥 之 電話 ， 佯稱 爲 其 友人 ， 並 要求 其 加 LINE 後 稱 需款 周轉 5萬 元 ， 致 許麗娥 陷於 錯誤 ， 信 以 爲真 ， 遂 於 107年 7月 20日 14時 31分 許 ， 先 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 「 ＯＫ 便利 超商 - 中壢 吉林店 」 ＡＴＭ 提款機 轉帳 匯款 2萬5000 元 至 指定 之 詹芳慈 （ 另 案 經 臺灣 苗栗 地方 檢察署 檢察官 起訴 ） 所 申辦 之 合作金庫 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 內 ， 許麗娥 本 欲 另 至 其他 銀行 臨櫃 匯款 餘額 ， 突 察覺 有異 向 友人 求證 後 始 知 受騙 。
臺灣基隆地方法院 106年度簡上字第91號
犯罪事實：
一 、 李白 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 2日 至 17日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 詐欺 使用 。 嗣 詐欺 之 人 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 潘繁仔 、 林金鼎 均 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 李白 之 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一 空 。 嗣 因 潘繁仔 、 林金鼎 察覺 有異 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 108年度訴字第156號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 增列 「 被告 柯蜀娟 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣士林地方法院 106年度審簡字第748號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 更正 並 補充 如下 ： ㈠ 前科 部分 補充 ： 吳曉萱 前 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 100年度 審易字 第231 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 於 民國 101年 1月 24日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 又 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 102年度 審簡字 第633 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 4月 ， 應 執行刑 為 有期徒刑 6月 確定 ； 又 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 102年度 審簡字 第930 號 判決 判處 有期徒刑 2月 、 2月 、 2月 ， 應 執行刑 為 有期徒刑 5月 確定 ； 又 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 103年度 審簡字 第545 號 判決 判處 有期徒刑 2月 、 2月 、 2月 、 2月 、 2月 ， 應 執行刑 為 有期徒刑 7月 確定 ， 上開 3 案 嗣 經 本院 以 103年度 聲字 第1188 號 裁定 合併 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， 嗣 於 103年 11月 10日 易科 罰金 執行 完畢 。 ㈡ 證據 部分 補充 ： 被告 吳曉萱 於 本院 民國 106年 6月 28日 準備 程序 時 之 自白 。
臺灣嘉義地方法院 105年度易字第275號
犯罪事實：
一 、 林芷妡 明知 社會 上 詐欺 取財 案件 層出不窮 ， 依 其 社會 生活 經驗 ， 可 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 交付 予 不 熟識 之 他人 使用 ， 極 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 人頭 帳戶 ， 便利 詐欺 集團 用以 向 他人 詐騙 款項 ， 因而 幫助 詐欺 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 銀行 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 １０４年 ９月 ８日 至 同年 ９月 １７日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 嘉興 分行 帳號 ○○○○○○○○○○○○ 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 提款 密碼 均 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 。 而後 該 詐欺 集團 成年 成員 即 與 所屬 詐欺 集團 另 一 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 尚 無 積極 事證 足證 有 ３ 人 以上 共同犯 之 ） ， 利用 林芷妡 所 提供 上揭 土地 銀行 帳戶 ， 分別 於 附表 編號 １ 、 ２ 所 示 之 詐騙 時間 ， 向 附表 編號 １ 至 ２ 所 示 之 高廉程 、 湯淑雯 ， 佯稱 如 附表 編號 １ 至 ２ 所 示 之 詐騙 內容 ， 致 高廉程 、 湯淑雯 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 編號 １ 至 ２ 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 編號 １ 至 ２ 所 示 之 金額 匯入 上開 土地 銀行 帳戶 內 ， 上開 匯款 並 旋 遭 前述 詐欺 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 因 高廉程 、 湯淑雯 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第811號
犯罪事實：
一 、 曾崇富 雖 知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 存款 帳戶 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有 人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 4月 28日 ， 以 電話 聯繫 某 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 林 先生 」 之 人 ， 並 以 全統 快遞 寄送 方式 ， 將 其 名下 國泰世華 銀行 苓雅 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 帳戶 ） 、 及 其 名下 第一 商業 銀行灣 內 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 等 二 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ， 寄送 至 對方 所 指定 地址 之 彰化市 ○○路 63號 ， 上開 物品 旋即 流入 詐騙 集團 手 中 。 該 詐騙 集團 遂 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分次 為 下述 行為 ： (一) 於 100年 4月 30日 17時 8分 許 ， 撥打 電話 聯絡 林和徽 ， 佯稱 ： 日前 網路 購物 誤設為 分期付款 ， 需 依 指示 操作 提款機 更正 云云 ， 致 林和徽 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 29分 許 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 8,050 元 入 曾崇富 上開 國泰世華 帳戶 ； (二) 又 於 100年 4月 30日 19時 34分 ， 撥打 電話 聯絡 張家豪 ， 佯稱 ： 為 解除 網路 購買 合約 ， 須 依 指示 操作 提款機 云云 ， 致 張家豪 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 11分 許 ， 匯款 2萬9,988 元 入 曾崇富 上開 一銀 帳戶 ； (三) 再 於 100年 4月 30日 18時 39分 許 ， 撥打 電話 聯絡 高英銘 ， 佯稱 ： 日前 透過 萊爾富 便利商店 購買 動畫 周邊 商品 ， 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 操作 提款機 更正 云云 ， 致 高英銘 陷於 錯誤 ， 於 同 日 20時 16分 許 ， 以 無摺 存款 方式 存入 2萬2,000 元 至 曾崇富 上開 一銀 帳戶 。 上開 款項 旋 遭 詐騙 集團 提領 一 空 ； 嗣 林和徽 等 發覺 有異 ， 報警 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度易緝字第74號
犯罪事實：
一 、 緣 蘇龍宇 （ 另行 審結 ） 以 可 代為 向 銀行 辦理 申請 信用卡 、 現金卡 或 信用 貸款 業務 之 名義 對 外 招攬 生意 ， 並 於 民國 92年 10月 28日 ， 利用 劉瑞興 （ 另行 審結 ） 擔任 虛設 行號 「 際維 企業 有限公司 」 （ 下稱 際維 公司 ， 址設 ： 高雄市 ○○區 ○○○街 00號 。 該 公司 已 於 97年 3月 3日 申請 解散 登記 ） 之 名義 負責 ； 於 96年 5月 17日 利用 鄧志璜 擔任 虛設 行號 「 敬軒 有限公司 」 （ 下稱 敬軒 公司 ， 址設 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 00號 ） 之 登記 負責人 ； 於 97年 4月 2日 利用 周 碩士 （ 另行 審結 ） 擔任 虛設 行號 「 吉光 電業 有限公司 」 （ 下稱 吉光 電業 公司 ， 址設 ： 高雄市 ○○區 ○○○路 000○000 號 ） 登記 負責人 。 惟 上開 公司 實際 上 均 係 由 蘇龍宇 所 掌控 。 鄧志璜 明知 己身 未曾 任職 際維 公司 ， 及 其 係 敬軒 公司 之 人頭 負責人 ， 均 未 自 上開 公司 受領 薪資 ， 其 收入 有限 ， 僅 能 勉力 維持 生活 ， 對於 信用 貸款 、 房屋 貸款 之 金額 或 刷卡 消費 之 款項 ， 並 無 清償 之 能力 ， 亦 無 清償 之 意思 ， 復 明知 蘇龍宇 係 利用 上述 虛設 行號 出具 不實 之 在職 證明 或 薪資 轉帳 證明 ， 或 以 辦理 貸款 之 人 之 名義 申辦 銀行 帳戶 ， 製造 虛偽 之 薪資 轉入 紀錄 或 資金 證明 後 ， 為 清償 能力 不足 之 人 向 銀行 申辦 貸款 、 信用卡 、 現金卡 或 房屋 貸款 ， 鄧志璜 仍 與 蘇龍宇 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 共同 以 如 附表 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 使 附表  所 示 之 銀行 陷於 錯誤 ， 誤以為 鄧志璜 確 有 清償 能力 而 同意 貸 與 信用 貸款 、 房屋 貸款 ， 或 誤為 核發 信用卡 後 ， 由 蘇龍宇 夥同 人頭持 詐得 之 現用卡 前往 各 特約 商店 消費 ， 致 各 銀行 陷於 錯誤 ， 誤認 鄧志璜 將 依約 償還 消費款 ， 代墊 消費款 予 各 該 特約 商店 ， 而 蘇龍宇 等 人事 後 甚至 將 購得 物品 變賣 牟利 。 又 蘇龍宇 則 視 各人 狀況 向 鄧志璜 要求 部分 貸款 金額 或 部分 刷卡 所得 物品 變賣 所得 作為 報酬 （ 通常 由 蘇龍宇 留用 60％ ， 其中 20％ 為 蘇龍宇 之 報酬 ， 30％ 由 蘇龍宇 為 鄧志璜 繳納 6 個 月 至 1 年 半 不等 貸款 ， 至 10％ 則 為 鄧志璜 勞健保 費用 ） 【 其中 附表 編號 ⒋⒌ 所 示 部分 未 經 銀行 核准 而 未遂 】 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第610號
犯罪事實：
一 、 林卓仁 明知 自己 並 無 清償 購買 機車 分期 款項 之 意願 及 能力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 12月 15日 某時 許 ， 向址設 臺北市 ○○○路 ○段 00號 2樓 之 怡富 資融 股份 有限公司 （ 下稱 怡富 公司 ） 佯稱 其 有 償還 能力 ， 欲 以 分期付款 買賣 ， 即 分 15 期 給付 ， 每 期 給付 新臺幣 （ 下 同 ） 6,567 元 之 方式 ， 向 怡富 公司 之 特約 廠商 即址設 新北市 ○○區 ○○街 000號 之 鴻寶 機車 行 ， 購買 價值 98,505 元 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 1 台 ， 林卓仁 遂 簽立 分期付款 申請書 ， 向 怡富 公司 申請 分期付款 ， 並 於 該 申請表 內 記載 其 係 喜互惠 超市 工作 年資 1 年 半 之 員工 ， 致 怡富 公司 陷於 錯誤 ， 誤認 林卓仁 有 按期 繳交 各 期 款項 之 意願 及 資力 ， 而 同意 林卓仁 前揭 分期付款 之 申請 ， 且 將 機車 價款 付予 鴻寶 機車行 ， 用以 受讓 鴻寶 機車行 對 林卓仁 之 分期付款 債權 。 嗣 林卓仁 取得 上開 機車 後 ， 未 給付 任何 分期 款項 ， 經 怡富 公司 催討 後 仍 置之不理 ， 且 向 公路 監理 單位 查詢 後 ， 得知 上開 機車 已 遭 過戶 他人 ， 發覺 有異 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度易字第992號
犯罪事實：
一 、 李世豪 能 預見 一般人 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 犯罪 故意 ， 於 民國 101年 6月 21日 某時 許 ， 向 亞太 電信 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 電信 公司 ） 申辦 預付型 門號 0000000000 號 行動電話 ， 而 於 當日 申設 完成 取得 該 門號 SIM卡 後 至 101年 8月 8日 前 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 該 門號 SIM卡 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 其他 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 某 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 接續 於 ：
臺灣臺中地方法院 101年度易緝字第215號
犯罪事實：
一 、 王立信 明知 其 並 無 攤位 可 供 出租 ， 且 未 經 「 王治偉 」 授權 、 同意 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 及 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 先 於 民國 99年 6月 初 某 日 ， 在 臺中 市區 ○路 旁 牆壁 張貼 不實 之 出租 臺中市 ○○街 攤位 之 小 廣告 ， 以 誘使 有意 承租 攤位 之 不 特定人 撥打 王立信 於 上開 廣告 所 留 之 行動電話 門號 0000000000 號 與 王立信 聯絡 ， 並 於 99年 6月 初 某 日 在 臺中市 某 處 不詳 之 刻印店 委託 不 知情 之 成年 刻印店 人員 偽造 「 王治偉 」 印章 1 枚 ， 復 假冒 「 王治偉 」 名義 分別 為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第828號
犯罪事實：
一 、 王偉臣 前 為 新竹 NOVA 手機店 之 員工 ， 因而 認識 陳韻如 ， 詎 王偉臣 明知 其 無 ASUS Zenphone 3 手機 可 供 交付 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 Mr. Right 」 向 陳韻如 佯稱 可 販售 上開 手機 與 陳韻如 ， 致 陳韻如 陷於 錯誤 ， 於 民國 106年 5月 23日 晚間 11時 37分 許 ， 以 其 所有 之 渣打 國際 商業 銀行 000 - 00000000000000 帳戶 ， 透過 網路 銀行 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 匯入 王偉臣 所有 之 中國信託 商業 銀行 000 - 000000000000 帳戶 。 嗣 陳韻如 數 次 以 通訊 軟體 LINE 向 王偉臣 詢問 是否 出貨 ， 王偉臣 誆稱 已 出貨 云云 ， 嗣 即 不予 回應 ， 陳韻如 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第5052號
犯罪事實：
一 、 王閔正 於 民國 105年 1月 1日 起 至 105年 1月 31日 止 ， 任職 於 戴國基所 經營址設 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 前 海產 攤位 、 薛兆程 所 經營址設 同址 前 雞肉 攤位 之 送貨員 ， 按時 載送 海產 、 雞肉 至 址設 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 紅庄 餐廳 ， 並 代為 收受 上 月 結算 之 貨款 ， 嗣 於 105年 2月 1日 離職 。 王閔正 明知 其 離職 後 並 未 受 戴國基 、 薛兆程 之 委託 向 紅庄 餐廳 負責人 兼 會計 楊千惠 收取 貨款 ， 於 105年 2月 4日 先 電詢 楊千惠 ， 得知 戴國基 、 薛兆程 於 105年 1月份 貨款 尚未 收取 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 犯意 ， 於 105年 2月 6日 11時 21分 許 ， 至 上址 紅庄 餐廳 ， 向 楊千惠 表示 要 收取 戴國基 、 薛兆程 之 貨款 ， 致 楊千惠 因而 陷於 錯誤 ， 誤以為 王閔正 仍 係 戴國基 、 薛兆程 之 員工 ， 將 本 應 支付 戴國基 、 薛兆程 之 105年 1月份 貨款 各 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬3,700 元 、 1萬7,800 元 ， 共計 4萬1,500 元 交付 王閔正 。 嗣 戴國基 、 薛兆程 於 同 日 12時 許 ， 向 楊千惠 請領 105年 1月份 之 貨款 時 ， 始 知 上開 貨款 遭 王閔正 領取 ， 並 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第1436號
犯罪事實：
一 、 田濟荃 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ， 下 同 ） 以 101年度 易 字 第238 號 判決 判處 有期徒刑 6月 、 6月 、 6月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 3月 確定 ； 再 因故 買 贓物 案件 ， 經 同 法院 以 101年度 易 字 第1735 號 判決 判處 拘役 30日 確定 ， 田濟荃 於 民國 102年 3月 27日 因 縮短 刑期 假釋 後 ， 接續 執行 拘役 30日 ， 後 於 102年 4月 25日 出 監付 保護 管束 ， 至 102年 7月 2日 保護 管束 期滿 ， 假釋 未 經 撤銷 ， 未 執行 之 刑 以 已 執行 論 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 25日 ， 至 新北市 ○○區 ○○街 000號 之 中華郵政 三重 五常 郵局 ， 變更 其 於 中華郵政 三重 介壽路 郵局 申辦 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 前開 帳戶 ） 存摺 之 印鑑章 ， 並 於 104年 10月 12日 補發 前開 帳戶 提款卡 後 ， 於 104年 10月 12日 至 104年 10月 16日 間 之 不詳 時間 ， 以 不詳 方式 ， 將 前開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 104年 10月 16日 上午 10時 27分 許 ， 撥打 電話 予 童志誠 ， 佯稱 其 為 童志誠 之 學弟 林龍盛 ， 因故 急需 支付 貨款 ， 童志誠 因而 陷於 錯誤 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 前開 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 報警 後 ， 循線 查獲 該 帳號 申登人 為 田濟荃 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 103年度審簡字第400號
犯罪事實：
一 、 本件 除 證據 部分 應 補充 買賣 議價 委託書 、 被告 李婕玲 於 本院 準備 程序 時 之 自白 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第756號
犯罪事實：
一 、 童裕盛 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 以 102年度 易 字 第1107 號 分別 判處 有期徒刑 6月 、 5月 、 4月 、 3月 ， 定 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ， 並 於 民國 103年 3月 3日 易科 罰金 執行 完畢 ， 吳三富 前 因 詐欺 案件 ， 經 彰化 地方 法院 以 103年度 易 字 第587 號 分別 判處 有期徒刑 4月 、 5月 、 6月 、 3月 、 4月 ， 定 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ， 並 於 103年 9月 17日 易科 罰金 執行 完畢 ， 二 人 均 猶 不知悔改 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 共同 出資 先 至 臺北市 萬華區 跳蚤 市場 購得 假金 戒指 作為 行騙 工具 ， 並 至 臺中市 北屯區 太原路 某 跳蚤 市場 購買 無線 對講機 2 台 作為 犯案 工具 ， 先後 為 下列 詐欺 取財 之 犯行 ：
臺灣新北地方法院 103年度審簡字第47號
犯罪事實：
一 、 黃忠意 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 99年度 易 字 第1308 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ； 又 因 竊盜 案件 ， 經 同 法院 以 99年度 簡字 第5293 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 上開 二 罪 接續 執行 ， 於 100年 12月 6日 縮刑 期滿 執行 完畢 出監 ， 詎 猶 不知悔改 ， 黃忠意 能 預見 提供 自己 所 申辦 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可 供 幫助 他人 為 詐欺 取財 犯行 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 12月 14日 上午 某時 ， 在 中華郵政 股份 有限公司 新莊 昌盛 郵局 ， 開立 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 後 ， 旋 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 3樓 住處 內 ， 將 前揭 郵局 帳戶 之 提款卡 ， 連同 其 於 兆豐 國際 商業 銀行 開立 之 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 提款卡 ， 交付 予 真實 年籍 姓名 不詳 、 自稱 「 葉至偉 」 之 成年 男子 ， 並 告 以 密碼 ， 使 前揭 郵局 帳戶 及 兆豐 銀行 帳戶 成為 詐騙 他人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 而 「 葉至偉 」 及 其 所屬 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 分別 於 如 附表 編號 1 至 3 所 示 時間 ， 以 電話 分別 向 李秋萍 、 江惠真 及 李英全 佯稱 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 內容 ， 致 李秋萍 、 江惠真 及 李英全 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 將 附表 所 示 之 金額 匯 至 黃忠意 上開 郵局 帳戶 及 兆豐 銀行 帳戶 內 ， 且 旋 遭 提領 一空 ， 嗣 李秋萍 、 江惠真 及 李英全 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第893號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 陸昱錂 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 多 利用 他人 之 金融 帳戶 進行 存 、 提款 與 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 申設 之 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 8月 3日 下午 1時 30分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 41號 前 ， 將 其 所有 之 高雄 銀行 南 高雄 分行 （ 下稱 高雄 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 安泰 商業 銀行 北 高雄 分行 （ 下稱 安泰 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 第一 商業 銀行 新興 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 、 渣打 國際 商業 銀行 九如 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交給 新 航線 快遞 公司 寄送 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 吳娟娟 」 代書 之 成年人 。 嗣 「 吳娟娟 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ：
臺灣彰化地方法院 106年度易字第949號
犯罪事實：
一 、 陳權浩 知悉 金融 帳戶 之 存摺 及 金融卡 係 供 個人 使用 之 重要 理財 、 交易 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 主觀 上 可 預見 若 任意 提供 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 予 不詳 之 人 ， 將 為 不法 分子 持 之 從事 財產 犯罪 ， 竟 出於 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 資料 遭 不法 使用 ， 造成 詐欺 取財 犯罪 結果 發生 之 意思 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 15日 晚上 某時 許 ， 在 彰化縣 ○○鎮 ○○路 ○段 000巷 00號 住處 附近 ， 將 其 所有 於 上海 商業 儲蓄 銀行 （ 下稱 上海 商銀 ） 員林 分行 開立 、 戶名 陳權浩 、 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 販賣 而 交付 予 友人 蔡宗憲 （ 另 案 偵辦 ） ， 嗣 並 將 其 身分證 影像 傳送 予 蔡宗憲 ， 藉以 換取 新臺幣 （ 下 同 ） 1 至 2萬 元 之 對價 （ 惟 蔡宗憲 迄未 交付 ） 。 蔡宗憲 取得 後 ， 即 與 不詳 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 為 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 依 附表 所 示 時間 、 詐術 方式 ， 對 附表 所 示 被害人 施用 詐術 ， 使渠等 陷於 錯誤 ， 先後 將 如 附表 所 示 款項 轉帳 至 陳權浩 上開 帳戶 ， 蔡宗憲 再 持 陳權浩 上開 帳戶 金融卡 至 彰化縣 、 臺中市 等 地 自動櫃員機 ， 將 該 等 款項 提領 殆盡 。 經 林浩宇 、 黃詡皓 、 江俊毅 、 袁慶淳 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 循線 查獲 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1246號
犯罪事實：
一 、 潘羽靖 可 預見 真實 姓名 年籍 不詳 刊登 銀行 信用 貸款 廣告 之 「 羅 先生 」 以 辦理 借款 所 需 而 要求 提供 金融 帳戶 （ 提款卡 、 密碼 ） ， 將 因 無法 控管 而 遭 任意 使用 以致 幫助 他人 為 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 5日 17時 許 ， 在 屏東縣 屏東市 某 超商 內 ， 以 黑貓宅急便 將 其 開設 之 玉山 銀行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 帳戶 A ） 、 彰化 銀行 屏東 分行 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 帳戶 B ） 、 國泰世華 銀行 屏東 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 帳戶 C ） 之 提款卡 、 密碼 寄予 「 羅 先生 」 所 指定 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 該 身分 不詳 之 成年人 取得 前述 帳戶 後 ， 與 所屬 詐騙 集團 之 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推由 某 集團 成員 以 附表 所 示 方式 詐騙 李昆錡 、 羅予岑 、 李政軒 、 蔡幸玲 、 張雅玲 、 蔡明潔 、 陳威軒 、 李宛諭 、 龔純慧 、 呂美蘭 ， 使 李昆錡 等 人 均 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 將 附表 所 示 款項 匯入 上開 帳戶 內 。 嗣 李昆錡 等 人 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。