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臺灣桃園地方法院 101年度矚易字第6號
犯罪事實：
一 、 劉貴雲 、 王俊翔 、 戴耀斌 、 陳和陽 、 林英昌 、 鄒奇峰 、 莊兆善 、 林德貴 、 范茗富 、 陳嘉祥 、 李原興 、 龔盈賓 、 林志強 、 李祥賓 、 羅偉豪 、 卓玿熲 、 溫世杰 、 張品鴻 、 吳翊楷 、 李宥樺 、 許瀞文 、 林浩平 、 蕭申鴻 、 黃廷亦 、 陳光裕 、 呂家華 、 林俊伊 、 李忠儒 、 陳亞任 、 何鍾岳 、 劉慶聯 、 林俊成 、 覃宏義 、 江俊凱 、 陳韋安 、 楊成德 、 林政緯 、 陳威名 （ 陳威 名業 經 臺灣 高等 法院 以 101年度 上 易 字 第790 號 刑事 判決 判處 罪刑 兼 定 應 執行 有期徒刑 八 年 確定 ） 及 其他 成年 之 詐騙 集團 成員 先後 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 經由 網路 、 登報 及 相互 引介 之 途徑 ， 組成 跨境 、 分工 精密 且 有 組織 之 詐騙 集團 ， 相互 謀議 並 分別 在 臺灣 地區 、 大陸 地區 或 菲律賓 等 地 招募 人員 、 申請 銀行 人頭 帳戶 、 價購 電腦 及 電信 設備 、 設置 工作 機房 ， 且 由 詐騙 集團 出資 或 自行 出資 購置 機票 ， 先後 入境 菲律賓 從事 跨境 電信 詐騙 犯罪 行為 ， 詐騙 集團 成員 分別 承租 位在 菲律賓 馬尼拉 都會區 阿拉棒市 之 512 、 557 、 908 號 別墅 及 位在 同 都會區 馬卡蒂市 之 銀河 33號 別墅 、 克拉克 2301 號 別墅 ， 再 向 當地 電信 公司 申租 九 個 不詳 IP 網路 位址 ， 透過 網路 技術 更改 電信 詐騙 機房 之 網路 顯號 設定 ， 以 此 方式 而 偽裝為 大陸 地區 公私 部門 之 來電 號碼 。 實際 詐騙 方式 則 為 ： 先 由 詐騙 集團 成員 發話組 成員 啟動 網路 平臺 自動 撥號 系統 ， 群發 「 電話 欠費 」 、 「 信用卡 欠費 」 等 項 內容 之 詐騙 語音 封包 傳予 被害人 ， 使 被害人 陷於 錯誤 遵從 語音 指示 回撥 ， 該 回撥 電話 經由 設定 路徑 接至 詐騙 機房 ， 乃 由 詐騙 集團 話務組 「 第一線 成員 」 接聽 電話 並 佯裝為 大陸 地區 電信局 人員 或 銀行 職員 ， 向 被害人 謊稱 尚 有 欠費 未 繳 之 問題 ， 致 被害人 誤信 電話 遭 人 盜用 或 信用卡 遭 人 盜刷 ， 再行 引導 被害人 向 大陸 地區 公安 人員 報告 ， 便 將 該 通電話 轉予 詐騙 集團 話務組 「 第二線 成員 」 接聽 ， 詐騙 集團 話務組 「 第二線 成員 」 即 訛稱為 大陸 地區 公安 人員 ， 佯為 調查 該 盜用 案件 ， 詐稱 「 須 將 銀行 款項 依照 規定 匯款 或 提領 ， 否則 凍結 被害人 之 財產 甚或 拘禁 被害人 之 身體 ， 倘若 不 想 被 凍結 資產 或 被 拘禁 人身 ， 則 將 個人 資產 提供 大陸 地區 公安 人員 或 依照 規定 匯款 、 提款 」 等 情 ， 續 將 電話 轉予 詐騙 集團 話務組 「 第三線 成員 」 接聽 ， 詐騙 集團 話務組 「 第三線 成員 」 佯充 大陸 地區 調查科 或 金融局 人員 ， 告知 被害人 需要 設定 兩 組 安全 防護 清查 設置 密碼 而 令 被害人 以 提款機 進行 操作 ， 待 被害人 聽從 指示 加以 操作 後 ， 帳戶 金錢 便會 轉入 指定 之 大陸 地區 人頭 帳戶 ， 詐騙 集團 話務組 成員 立刻 透過 SKYPE 、 QQ 等 網路 通訊 軟體 聯繫 詐騙 集團 轉帳組 、 記帳組 成員 ， 詐騙 集團 轉帳組 、 記帳組 成員 隨即 使用 電腦 進行 網路 銀行 轉帳 ， 乃 將 詐騙 贓款 以 網路 銀行 轉帳 方式 而 將 贓款 分散 至 各 人頭 帳戶 僅 餘 人民幣 一萬 元 之 海外 當日 可 提領 最 高 金額 ， 遂 通知 詐騙 集團 取款組 成員 利用 當地 自動櫃員機 提領 一 空 。 每 成功 處理 一 筆 贓款 ， 話務組 「 第一線 成員 」 可 抽取 約 4％ 之 佣金 ， 話務組 「 第二線 成員 」 可 抽取 約 7％ 之 佣金 ， 話務組 「 第三線 成員 」 可 抽取 約 6％ 之 佣金 ， 轉 、 記帳組 及 取款組 成員 可 抽取 約 17％ 至 20％ 不等 之 佣金 ， 其餘 款項 扣除 相關 犯罪 開銷 或 成本 後 即 歸 詐騙 集團 幹部 所有 。 劉貴雲 、 王俊翔 、 戴耀斌 、 陳和陽 、 林英昌 、 鄒奇峰 、 莊兆善 、 林德貴 、 范茗富 、 陳嘉祥 、 李原興 、 龔盈賓 、 林志強 、 李祥賓 、 羅偉豪 、 卓玿熲 、 溫世杰 、 張品鴻 、 吳翊楷 、 李宥樺 、 許瀞文 、 林浩平 、 蕭申鴻 、 黃廷亦 、 陳光裕 、 呂家華 、 林俊伊 、 李忠儒 、 陳亞任 、 何鍾岳 、 劉慶聯 、 林俊成 、 覃宏義 、 江俊凱 、 陳韋安 、 楊成德 、 林政緯 各 於 如 附表 二 所 示 之 期間 加入 詐騙 集團 ， 分工 擔任 下述 之 分層 施詐 工作 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3337號
犯罪事實：
一 、 張文繼 其 能 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 遭 人 將 之 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 用於 掩飾 因 財產性 犯罪 匯入 款項 之 用 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 因 需 款 孔急 ， 而 放手一搏 ， 即 不顧 交付 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 可能 遭 利用 作為 取得 贓款 之 犯罪 工具 使 他人 受害 之 危險 ， 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 取得 贓款 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 僅 憑 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 之 臉書 網站 聯絡 ， 未 經 任何 查證 ， 即 於 民國 104年 10月 底 某 日 ， 先 自 其 不 知情 之 母親 張鄭銀 配 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 業 經 本院 另 以 105年度 易 字 第1437 號 判決 諭知 無罪 確定 ） 之 包包 內 拿取 其 名義 開設 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 ， 按照 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 透過 臉書 網站 之 指示 ， 至 臺中市 大雅區 雅環路 雅環 保齡球館 ， 交付 予 當時 除 透過 臉書 網站 服務 外 ， 別 無 聯繫 方法 之 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 不詳 詐欺 集團 成員 及 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 取財 犯行 時 。 嗣 該 詐欺 集團 方便 取得 贓款 及 掩飾 詐欺 取財 犯行 不易 遭 人 查緝 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 （ 依 卷 內 證據 資料 無從 認定 係 3 人 以上 共同 為 之 ） 於 取得 系爭 郵局 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 104年 11月 19日 ， 先 由 詐騙 集團 不詳 成年 成員 假冒 陳麗美 之 友人 林麗華 ， 以 顯示 號碼 為 0000000000 號 之 門號 撥打 電話 向 陳麗美 佯稱 ： 其 係 陳麗美 之 友人 林麗華 云云 ， 使 陳麗美 誤信 來電所 顯示 之 門號 0000000000 號 為 其 友人 林麗華 之 手機 號碼 ， 復 由 詐騙 集團 不詳 成年 成員 於 104年 12月 2日 上午 11時 許 ， 以 同 一 門號 0000000000 號 撥打 電話 給 陳麗美 ， 詢問 陳麗美 ， 其 所 參加 由 林麗華 介紹 之 九州 旅遊團 之 尾款 是否 已 匯款 云云 ， 因此 問題 與 實際 情形 相合 ， 使 陳麗美 陷於 錯誤 ， 告知 該 詐騙 集團 不詳 成年 成員 其 將 於 下午 匯款 等語 ， 該 詐騙 集團 不詳 成年 成員 隨即 以 上開 門號 0000000000 號 ， 將 系爭 郵局 帳戶 帳號 及 戶名 以 簡訊 傳送給 陳麗美 ， 致 使 陳麗美 陷於 錯誤 ， 誤以為 該 郵局 帳戶 即 係 林麗華 指定 受領 九州 旅行團 尾款 之 帳戶 ， 遂 於 104年 12月 2日 下午 3時 55分 許 、 下午 3時 56分 許 ， 依序 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 23,300 元 、 28,800 元 至 張文繼 系爭 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 不詳 成員 提領 一空 。 嗣 林麗華 於 104年 12月 3日 下午 4時 許 ， 以 門號 0000000000 號 去電 向 陳麗美 表示 九州 旅行團 尾款 尚未 收到 ， 陳麗美 始 發現 先前 來電 之 門號 林麗華 實際 使用 之 門號 不符 ， 知悉 受騙 ， 隨即 報警 處理 ， 而 查獲 上情 。 ㈡ 於 104年 12月 3日 ， 先 由 詐騙 集團 不詳 成年 成員 在 真晨報 刊登 招收 六合彩 短 、 中 、 長期 會員 之 不實 廣告 ， 並 留下 門號 0000000000 號 為 聯絡 電話 號碼 ， 致 林勉 於 104年 12月 3日 下午 2時 許 瀏覽 該 廣告 後 ， 隨即 撥打 上述 廣告 電話 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 王 小姐 」 之 詐欺 集團 不詳 成年 成員 聯絡 ， 經 該 「 王 小姐 」 於 電話 中 向 林勉 佯稱 ： 短 、 中 、 長期 會員 價格 分別 是 1萬 、 2萬 、 28000 元 ， 匯款 繳費 即可 加入 會員 云云 ， 使 林勉 因此 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 ， 由 自己 之 0000000000000000 號 銀行 帳戶 ， 匯款 1萬 元 至 該 「 王 小姐 」 所 指定 之 系爭 郵局 帳戶 內 ， 旋即 為 上開 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 提領 一 空 。 嗣 林勉因 匯款 後 ， 遲 未 收到 任何 訊息 ， 去電 聯繫 「 王 小姐 」 已 無 回應 ， 始 知 受騙 ， 隨即 報警 處理 ， 而 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度易字第131號
犯罪事實：
一 、 賴燕雪 、 陳俊樑 分別 為 陳俊弘 之 母 、 兄 ， 陳俊弘 係 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之 西原 企業 股份 有限公司 （ 下稱 西原 公司 ） 負責人 ， 賴燕雪 （ 於 民國 106年 8月 22日 歿 ） 係 址設 新北市 ○○區 ○○街 0巷 00號 之 西北 工業 股份 有限公司 （ 下稱 西北 公司 ） 負責人 ， 陳俊樑 係 賴燕雪 之 特別 助理 ， 陳俊弘 原任 西北 公司 廠長 ； 郭焜銘 則 以 從事 室 內 裝修 、 漏水 、 隔間 等 工程 為業 ， 對 外 承包 工程 若 須 開立 發票 ， 則 以 其 子 郭玠宏 經營址設 臺北市 ○○○路 0段 000巷 0號 4樓 之 詠瀚 工程 企業 有限公司 （ 下稱 詠瀚 公司 ） 之 名義 ， 開立 發票 與 業主 ， 陳俊弘 、 郭焜銘 均 係 從事 業務 之 人 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3191號
犯罪事實：
一 、 謝一偉 明知 將 金融 帳戶 交予 不 熟識 之 人 使用 ， 恐 淪為 詐騙 集團 用為 詐騙 被害人 以 收取 贓款 ， 掩飾 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 3月 間 某 日 ， 在 新北市 土城區 延吉街 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 土城 清水 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 每 月 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬 元 之 代價 ， 親自 交付 予 友人 賴薇苓 ( 所 涉 幫助 詐欺 部分 業 由 法院 審理 中 ) 使用 ， 並 口頭 告知 提款卡 密碼 ， 而 由 賴薇苓 交付予 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 自稱 「 陳樂祥 」 之 成年 男子 ， 委由 「 陳樂祥 」 轉交給 自稱 「 球版 公司 」 之 詐騙 集團 ， 作為 不法 財產 犯罪 之 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成員 取得 上開 帳戶 、 提款卡 與 密碼 後 ， 即 於 (一) 106年 3月 11日 20時 30分 許 ， 撥打 電話 予 劉子瑋 ， 假冒 為 網路 購物 之 賣家 ， 佯稱 因 超商 店員 誤拿 經銷商 之 單子 予 劉子瑋 簽名 ， 將 會 自 其 帳戶 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 取消 經銷 商單 作業 云云 ， 致 劉子瑋 陷於 錯誤 ， 於 106年 3月 15日 0時 12分 許 、 0時 28分 許 、 0時 30分 許 ， 分別 匯款 29985 元 、 29985 元 、 29985 元 至 上開 帳戶 內 後 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 (二) 106年 3月 13日 18時 30分 許 ， 撥打 電話 予 蔡維哲 ， 假冒 為 網路 購物 之 賣家 ， 佯稱 發現 其 有 購買 產品 ， 將 會 自 其 帳戶 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 取消 訂單 作業 云云 ， 致 蔡維哲 陷於 錯誤 ， 於 106年 3月 14日 17時 53分 許 ， 匯款 14萬123 元 至 上開 帳戶 內 後 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣士林地方法院 106年度審易字第1676號
犯罪事實：
一 、 李政威 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無 正當 理由 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 此 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 ， 詎 其 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 年底 至 同年 12月 6日 間 之 某 日 ， 將 其 所有 之 臺北 富邦 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 旋流 入 所屬 詐騙 集團 ， 作為 詐騙 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 於 105年 12月 6日 上午 11時 51分 許 ， 持 汪紹展 （ 由 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 所 申設 之 行動電話 門號 0000000000 號 撥打 電話 予 葉昭源 ， 佯稱 係 葉昭源 友人 賴文興 ， 需 借款 周轉 云云 ， 致 葉昭源 陷於 錯誤 ， 委由 謝秀玲 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 富邦 銀行 帳戶 內 。 嗣 葉昭源 向 賴文興 查詢 上情 ， 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2101號
犯罪事實：
一 、 侯孟宏 曾 因 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 101年度 少 上訴 字 第2 號 判處 應 執行 有期徒刑 4 年 確定 ， 於 103年 7月 25日 假釋 ， 後 假釋 經 撤銷 ， 應 執行 殘刑 11月 6日 ， 於 民國 106年 8月 18日 執行 完畢 ； 又 因 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 105年度 中簡字 第990 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ； 再 因 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 105年度 中簡字 第1392 號 判處 有期徒刑 3月 確定 （ 嗣 由 最高法院 105年度 台 非 字 第216 號 撤銷 改判 有期徒刑 2月 ） ， 後 經 本院 106年度 聲字 第499 號 裁定 應 執行 有期徒刑 3月 ， 於 106年 4月 6日 執行 完畢 。
臺灣桃園地方法院 101年度審易字第1487號
犯罪事實：
一 、 羅家龍 前 因 ： ⑴ 搶奪 案件 ， 經 本院 以 94年 少 連訴字 第44 號 判處 有期徒刑 5 年 2月 確定 ， ⑵ 復因 搶奪 、 贓物 等 案 ， 經 本院 以 94年 訴 字 第332 號 分別 判處 有期徒刑 1 年 6 月 、 3月 確定 ， ⑶ 又 因 妨害 自由 案件 ， 經 本院 以 95年 少訴字 第16 號 判處 有期徒刑 1 年 6 月 ， 經 臺灣 高等 法院 以 96年 少 上訴字 第17 號 判處 有期徒刑 1 年 6月 確定 ， 上述 ⑵ 、 ⑶ 嗣 經 減刑 並 與 不得 減刑 之 ⑴ 合併 定 應 執行 有期徒刑 6 年 6 月 ， 於 民國 99年 11月 24日 假釋 ， 100年 2月 8日 縮刑 期滿 假釋 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。 仍 不知悔改 ， 復為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 103年度原簡字第9號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 並 補充 如下 ： 被告 黃登華 前 於 民國 100年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 100年度 審易字 第2754 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ； 本件 犯罪 事實 ， 業據 被告 於 本院 103年 8月 28日 準備 程序 中 自白 不諱 ， 核 與 起訴書 所 載 之 證據 相符 ， 足 認 其 上開 任意性 自白 與 事實 一致 ， 本件 事證 明確 ， 被告 幫助 詐欺 犯行 洵堪 認定 ， 應 依法 論科 。
臺灣南投地方法院 106年度審訴字第302號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 黃泓諭 明知 其 並 無 洗車 維修機 、 冷媒 回收機 、 汽車 清洗機 工具 可 供 販賣 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 電腦 連接 網際網路 登入 個人 臉書 社群 網站 （ Face Book ， 下稱 臉書 ） ， 並 以 暱稱 「 WangMing 」 刊登 販售 洗車 維修機 、 冷媒 回收機 、 汽車 清洗機 工具 之 虛偽 訊息 ， 對 公眾 散布 之 ， 並 提供 所有 之 門號 0000 - 000000 號 、 0000 - 000000 號 行動電話 供 聯繫 ， 致 附表 編號 1 至 3 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 向 黃泓諭 訂購 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 物 ， 並 分別 於 附表 編號 1 至 3 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 轉帳 如 附表 編號 1 至 3 所 示 金額 至 黃泓諭 所 指定 不 知情 之 邱雅雯 所 申設 之 戶名 「 佳珍 銀樓 」 （ 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 1樓 ） 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） ， 供 黃泓諭 充作 其 另 向 邱雅雯 購買金 項鍊 1 條 及 男用 戒指 1 個 之 價金 ， 而 邱雅雯 收受 上開 匯款 後 ， 於 105年 6月 22日 以 宅急便 寄送 上開 金飾 與 黃泓諭 。 ㈡ 黃泓諭 明知 並 無 二手 發電機 可 供 販賣 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 編號 4 所 示 之 時間 登入 臉書 後 ， 以 暱稱 「 陳安寬 」 刊登 販售 二手 發電機 之 虛偽 訊息 ， 對 公眾 散布 之 ， 並 提供 其 所有 之 門號 0000 - 000000 號 、 0000 - 000000 號 行動電話 供 聯繫 ， 致 如 附表 編號 4 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 向 黃泓諭 訂購 如 附表 編號 4 所 示 之 物 ， 並 於 附表 編號 4 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 轉帳 如 附表 編號 4 所 示 金額 至 黃泓諭 所 指定 、 由 不 知情 之 胡維杰 （ 其 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 部分 業經 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 向 中華郵政 股份 有限公司 宜蘭 大坡路 郵局 申設 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 遲 未 收到 貨品 ， 屢次 聯絡 黃泓諭 無著 ， 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。 ㈢ 案 經 凃功 緯 訴由 臺南市 政府 警察局 佳里 分局 ， 楊宗樺 訴由 高雄市 政府 警察局 岡山 分局 ， 謝易勳 訴由 新竹縣 政府 警察局 竹北 分局 轉 由 高雄市 政府 警察局 左營 分局 報告 臺灣 橋頭 地方 法院 檢察署 及 粘英 慶 訴由 彰化縣 政府 警察局 鹿港 分局 轉 由 基隆 政府 警察局 豐原 分局 報告 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 分別 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣苗栗地方法院 102年度苗簡字第745號
犯罪事實：
一 、 蘇璿 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 任意 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 於 人 ， 足供 他人 作為 不法 詐取 他人 款項 之 用 ， 竟 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 100年 12月 27日 某時 許 ， 依 其 在 網路 上 結識 ， 自稱 「 羅新傑 」 之 不詳 姓名 年籍 之 人 （ 下稱 此 人 為 「 羅新傑 」 ） 之 要求 ， 在 苗栗縣 竹南鎮 統一 超商 「 圳營 門市 」 內 ， 以 宅配 方式 將 其 於 當日 所 申請 之 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 竹南 分行 （ 下稱 渣打 商銀 竹南 分行 ） 帳號 00000000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 連同 密碼 ） 寄予 「 梁孝慈 」 轉交 「 羅新傑 」 。 嗣 該 「 羅新傑 」 與 詐騙 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 12月 中旬 某 日 ， 由 詐騙 集團 自稱 「 張志澤 」 之 成員 利用 MSN 程式 聯絡 王貞皓 ， 向 王貞皓 詐稱 臺灣 彩券 大 樂透 中獎 名單 係 內定 ， 若 加入 會員 即可 安排 中獎 ， 然 須 先 交付 領牌 費 云云 ， 王貞皓 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 101年 1月 10日 、 12日 、 12日 ， 依序 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 、 10萬 元 、 10萬 元 至 前述 蘇璿 帳戶 。 嗣 王貞皓 查覺 有異 ， 始 報警 處理 ， 而 循線 查獲 蘇璿 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第227號
犯罪事實：
一 、 林春男 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 98年度 易 字 第445 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ； 又 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 98年度 易 字 第433 號 判決 判處 有期徒刑 10月 確定 ， 經 接續 執行 ， 於 民國 99年 10月 15日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 仍 不知悔改 ， 明知 提供 金融 機構 帳戶 存摺 及 密碼 供 他人 使用 ， 將 可能 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 之 用 ， 而 幫助 他人 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 102年 2月 20日 前 之 某 日 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 三重 正義 郵局 帳號 000000 -0 - 000000 - 0 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 與 詐欺 集團 成員 之 某 姓名 年籍 不詳 成年 男子 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 不詳 時間 ， 以 不詳 之 方式 詐騙 曾聯芳 （ 已 歿 ） ， 致 曾聯芳 陷於 錯誤 ， 於 102年 2月 20日 下午 2時 48分 許 ， 前往 彰化縣 北斗鎮 ○○路 0段 000號 之 台中 商業 銀行 北斗 分行 ， 依 其 指示 以 臨櫃 匯款 之 方式 匯款 新臺幣 6萬 元 至 林春男 所有 之 上開 帳戶 內 ， 隨即 遭 提領 一空 。 嗣 因 曾聯芳 在 彰化縣 埤頭鎮 ○○○路 000巷 00號 2樓 住處 內 燒炭 自殺 ， 並 遺留 有 匯款 帳號 便 條紙 ， 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 107年度訴字第623號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 為 成年人 ， 於 民國 106年 4月 間 加入 化名 「 五路 財神 」 之 不詳 姓名 成年 人士 所屬 詐欺 集團 （ 所 涉 組織 犯罪 防制 條例 部分 業經 臺灣 臺南 地方 法院 以 106年度 訴 字 第918 號 判決 ， 不 在 本 案 審理 範圍 內 ） ， 負責 介紹 、 聯絡 車手 及 收款 、 發放 利潤 等 工作 ， 並 約定 由 戊○○ 取得 每 次 詐得 金額 之 4％ ， 再 將 其中 4成分 予 該 次 負責 取款 之 車手 作為 報酬 。 戊○○ 遂 於 106年 4月 間 介紹 少年 丙○○ （ 89年 3月 生 ， 年籍 詳卷 。 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 加入 其 等 所屬 之 詐欺 集團 擔任 車手 。 戊○○ 明知 丙○○ 係 未滿 18 歲 之 少年 ， 竟 與 丙○○ 及 該 集團 其他 數 名 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 3 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 106年 4月 28日 上午 9時 許 ， 由 集團 數 名 成員 分別 假冒 中華郵政 人員 、 金管會 銀行局 林 主任 ， 去電 乙○○ ， 向 乙○○ 佯稱 ： 有 人 盜用 其 名下 郵局 帳戶 購買 贓車 ， 需要 將 其 名下 帳戶 裡 的 錢 領出 ， 換 地方 開新 帳戶 存錢 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 。 嗣 由 戊○○ 及 該 集團 其他 成員 以 行動電話 聯絡 、 指示 丙○○ 於 同 日 下午 2時 許 ， 至 乙○○ 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0000巷 00弄 0號 前開 住處 向 乙○○ 領取 款項 ， 並 由 乙○○ 將 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 364,000 元 交付 予 丙○○ 。 丙○○ 於 取得 上開 款項 後 ， 再 聽從 指示 將 前開 款項 放置 在 臺中市 烏日區 朝天宮 之 廁所 內 ， 由 該 集團 指派 之 其他 成員 前往 取款 得手 。 ㈡ 於 106年 5月 2日 上午 9時 30分 許 ， 由 集團 數 名 成員 分別 假冒 中華 電信 人員 、 陳 警員 、 王 組長 、 財政部 李 科長 ， 去電 丁○ ， 向 丁○ 佯稱 ： 有 人 用 其 身分 盜辦 電話 ， 因而 涉嫌 詐騙 案件 ， 需要 凍結 財產 ， 將 派 人 監管 其 財產 云云 ， 致 丁○ 陷於 錯誤 。 嗣 由 戊○○ 及 該 集團 其他 成員 以 行動電話 聯絡 、 指示 丙○○ 於 同 日 下午 前往 丁○ 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000巷 0號 附近 之 某 超商 ， 利用 電腦 設備 接收 如 該 集團 成員 於 此 前 某 日 在 不詳 地點 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 公證 申請書 」 後 ， 丙○○ 再 持 上開 偽造 之 公文書 ， 於 同 日 下午 1時 30分 至 丁○ 前開 住處 ， 將 上開 偽造 之 公文書 交付 予 丁○ ， 丁○ 則 將 現金 980,000 元 交付 予 丙○○ 。 丙○○ 於 取得 上開 款項 後 ， 再 聽從 指示 返回 臺中 ， 並 將 前開 款項 放 在 臺中市 烏日區 朝天宮 之 廁所 內 ， 該 集團 再 指派 其他 成員 前往 取款 得手 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度易字第75號
犯罪事實：
一 、 俞思銘 因 急需 用錢 ， 在 預見 將 金融 機構 開設 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 交給 不詳 身分 者 使用 ， 將 有助於 不法 者 從事 詐欺 取財 等 非法 犯行 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 30日 ， 在 新北市 永和區 全家 便利商店 福和店 內 ， 將 其 所有 永豐 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 寄給 自稱為 「 王進祥 」 之 不詳 姓名 、 年籍 之 人 ， 再 於 LINE 通訊 軟體 中 告知 「 王進祥 」 其 所有 永豐 銀行 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 容任 「 王進祥 」 使用 其 所有 永豐 銀行 帳戶 以 遂行 犯罪 ， 而 不 違背 其 本意 。 而 「 王進祥 」 取得 俞思銘 所有 永豐 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 分別 為 下列 之 詐欺 行為 ：
臺灣新北地方法院 107年度審易字第2712號
犯罪事實：
一 、 王信鈞 於 民國 107年 6月 2日 上午 9時 許 ， 透過 傳播 公司 聯繫 傳播 小姐 陳佩苑 至 新北市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 「 新加坡 汽車 旅館 」 202 號 房 內 陪 其 飲酒 作樂 ， 雙方 約定 每 小時 新臺幣 （ 下 同 ） 1千2百 元 ， 陳佩苑 抵達 上址 時 ， 王信鈞 即 先 支付 上午 9時 至 下午 2時 之 費用 7千 元 （ 5 小時 及 車資 ） ， 至 同 日 下午 2時 許 ， 王信鈞 向 陳佩苑 要求 再 續延 5 小時 ， 陳佩苑 應允 後 ， 王信鈞 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 趁 房 內 燈光 昏暗 ， 竟 以 6 張 千 元 魔術 鈔票 支付 費用 ， 陳佩苑 不 查 而 收取 ， 迨 至 同 日 晚上 10時 許 ， 陳佩苑 因 不勝酒力 而 昏睡 ， 王信鈞 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 徒手 竊取 陳佩苑 皮夾 內 之 現金 9千 元 （ 王信鈞 第1 次 支付 之 7千 元 及 陳佩苑 自己 所有 之 2千 元 ） 得手 ， 並 再 以 千 元 魔術 鈔票 9 張 放入 皮夾 內 ， 即 逕行 離去 。 嗣 至 同 日 晚上 11時 許 ， 陳佩苑 經 旅館 櫃檯 喚醒 後 ， 搭乘 計程車 返 家 ， 欲 付 費時 始 悉 現金 遭 竊 並 調換 。
臺灣花蓮地方法院 105年度易字第162號
犯罪事實：
一 、 陳順煌 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 遭 三 人 以上 共犯 詐欺罪 之 詐騙 集團 以 冒用 政府 機關 或 公務員 名義 對 被害人 施以 詐欺 行為 後 ， 利用 其 金融 帳戶 領取 詐欺 之 不法 所得 ， 避免 遭到 追查 。 竟 基於 縱 然 其 所 提供 之 金融 帳戶 遭 詐騙 集團 用以 實行 上揭 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 提供 其 金融 帳戶 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 先 由 真實 姓名 年籍 不詳 同屬 詐騙 集團 成年 成員 之 女子 及 男子 共 3 人 ， 於 民國 103年 10月 23日 上午 11時 許 ， 分別 以 電話 假冒 為 中華 電信 人員 、 員警 、 檢察官 之 方式 ， 向 王坤詐 稱 其 個人 資料 遭到 冒用 ， 已 被 列為 偵查 對象 ， 帳戶 即將 遭 凍結 ， 要 其 將 帳戶 內 款項 均 匯到 戶名 為 陳順煌 ， 帳號 為 00000000000000 號 之 中華郵政 股份 有限公司 大園 支局 （ 下稱 大園 郵局 ） 之 金融 帳戶 內 ， 致 王坤 陷於 錯誤 而 於 同 日 下午 1時 12分 許 將 自己 帳戶 內 共 新臺幣 （ 下 同 ） 36萬8,000 元 之 金額 匯入 陳順煌 前開 帳戶 內 ， 詐騙 集團 成員 旋即 於 同 日 下午 1時 32分 許 ， 持 陳順煌 之前開 金融 帳戶 之 存摺 、 印鑑 至 位於 桃園 之 大園 郵局 將 陳順煌 前開 金融 帳戶 內 王坤 所 匯 款項 全數 提領 而 取得 前開 詐得 款項 。 嗣 王坤 驚覺 有異 ， 撥打 反 詐騙 電話 經 告知 其 係 遭到 詐騙 而 報警 後 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 103年度易字第436號
犯罪事實：
一 、 鄭建春 可 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 作為 詐騙 他人 取得 財物 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 利用 其 開立 之 金融 機構 帳戶 以 實施 犯罪 亦 無 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 103年 8月 28日 ， 至 兆豐 國際 商業 銀行 羅東 分行 （ 下 簡稱 兆豐 商銀 羅東 分行 ） 開立 帳號 00000000000 號 帳戶 後 ， 旋將 該 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 幫助 該 不詳 之 人 所屬 不法 詐騙 集團 為 詐欺 犯行 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 收受 該 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 下列 詐騙 行為 ：
臺灣臺北地方法院 101年度審簡上字第17號
犯罪事實：
一 、 緣 周光宇 【 綽號 三哥 ， 另 經 本院 以 100年度 審易字 第177 號 判處 有期徒刑 1 年 8 月 ， 併科 罰金 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 ， 現已 上 訴由 臺灣 高等 法院 審理 中 】 、 張世欽 （ 綽號 二哥 ， 另 經 本院 以 100年度 審易 第561 號 判處 有期徒刑 1 年 8 月 ， 併科 罰金 100萬 元 ， 現已 上 訴由 臺灣 高等 法院 審理 中 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 民國 98年 間 起 合組 俗稱 剝皮 酒店 之 詐騙 集團 ， 由 張世欽 與 第二 類 電信 業者 合作 ， 在 大陸 地區 設置 網路 電話 CALL 客機房 ， 僱用 有 犯意 聯絡 之 大陸 地區 女子 （ 即 CALL 客 秘書 ， 下稱 大陸 秘書 ） 成立 CALL 客 秘書臺 ， 周光宇 則 另 與 大陸 地區 綽號 「 小張 」 不詳 人士 所 組成 之 另 一 CALL 客秘 書臺 合作 ， 由 該 2 組 大陸 秘書 以 電話 對 臺灣 地區 不 特定 男性 民眾 進行 「 CALL客 戀愛 詐欺 」 ， 由 大陸 成年 女子 擔任 CALL 客 秘書 ， 透過 電話 攀談 誘使 臺灣 男性 民眾 前往 張世欽 、 周光宇 2 人 在 臺灣 地區 經營 之 酒店 ， 再 由 臺灣 之 酒店 公關 小姐 配合 大陸 秘書 之 「 詐術 」 劇本 配合 演出 ， 以 償還 酒店 欠款 、 罰款 、 服裝費 、 家人 生病 等 理由 ， 使 男客 陷於 錯誤 ， 而 以 現金 或 信用卡 刷卡 之 方式 交付 款項 ， 詐得 之 金額 扣除 支付 大陸 CALL 客 秘書臺 之 60% ， 及 酒店 公關 小姐 可 分得 之 12% （ 店 內 消費 ） 或 15% （ 外出 收款 ， 如 有 酒店 幹部 或 服務生 陪同 ， 陪同 者 可 分得 1.5% ， 公關 小姐 則 減為 13.5% ） 等 相關 費用 後 ， 餘款 由 張世欽 、 周光宇 朋分 ； 又 張世欽 、 周光宇 為 遂行 上開 CALL 客 戀愛 詐術 ， 於 99年 11月 間 及 100年 4月 間 ， 分別 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000巷 00號 、 17號 地下 1樓 及 臺北市 ○○區 ○○街 00號 地下 1樓 先後 成立 「 金寶 酒店 」 （ 又 稱 金愛 、 雙寶 、 舒活 酒店 ） 及 「 風華 酒店 」 （ 風華 酒店 時期 之 辦公室 係 設 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 5樓 之7 ） ， 並 另 在 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 1樓 成立 「 亞太 休閒 會館 」 （ 下稱 亞太 會館 ） ， 以 提供 現金 不足 之 客人 刷卡 之 用 。
臺灣高雄地方法院 105年度易緝字第23號
犯罪事實：
一 、 王上元 （ 原名 王靖翰 ） 明知 其 無 資力 支付 分期 購買 機車 款項 ， 亦 無 購置 機車 使用 之 意 ， 僅 因 缺 錢 還債 ， 竟 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 小林 」 之 成年 男子 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 王上元 出面 於 民國 102年 11月 20日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 統縉 機車行 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬5000 元 之 價格 購買 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 1 部 ， 並 向 郭建杉 獨資 經營 之 家園 機車行 之 承辦 業務員 尚富國 ， 佯稱 其 欲 辦理 分期付款 租購 上開 機車 ， 並 簽立 機車 租賃 （ 購 ） 契約書 ， 向 家園 機車行 （ 即 郭建杉 ） 貸款 5萬8000 元 支付 上開 機車 價款 ， 約定 自 102年 11月 20日 起 共 分 16 期 ， 每 月 1 期 ， 每 期 應繳 租金 5270 元 ， 該 機車 登記 在 家園 機車 行名 下 ， 待 租金 全數 繳清 時 始 可 將 該 機車 過戶 ， 在 租金 尚未 付清 前 不得 擅自 遷移 、 典當 、 質押 、 移轉 、 滅失 或 發生 留置權 等 條款 ， 致 尚富國 陷於 錯誤 ， 以為 王上元 確 有 購買 機車 及 按約 給付 貸款 之 意 ， 爰 核准 分期付款 之 申請 ， 而 將 貸款 金額 5萬8000 元 給付 予 統縉 機車 行 ， 並 將 上開 機車 交付 予 王上元 。 嗣 王 上元 得手 後 ， 立即 於 102年 11月 20日 當日 ， 在 高雄市 民族路 某 處 ， 將 上開 機車 交付 予 「 小林 」 ， 以 抵償 其 積欠 「 小林 」 之 債務 ， 事 後 亦 未 支付 任何 分期付款 且 逃逸 無蹤 ， 家園 機車行 （ 即 郭建杉 ） 及 尚富國 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 101年度中簡字第1685號
犯罪事實：
一 、 魏碩均 與 溫慧子 原 係 男女 朋友 ， 魏碩 均 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 103年度易字第121號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 其 犯罪 事實 除 「 可 分得 詐欺 所得 0.8% 至 8% 不等 之 報酬 」 、 「 詐欺 所得 至少 為 516萬500 元 ( 以 陳冠宏 所 稱 大坑 機房 一線 電話手 可 領得 詐欺 所得 0.8％ 且 其 可 領得 4 、 5萬 元 ， 對照 在 江福義 處 扣得 之 記事本 記帳 資料 所 示 陳冠宏 可 領得 數額 為 41284萬 之 事實 計算 詐欺 所得 ， 計算式 為 41284/0.8％ = 0000000 元 ) 。 」 ， 應 分別 更正為 「 可 分得 詐欺 所得 8% 至 10% 不等 之 報酬 」 ， 「 詐欺 所得 至少 為 51萬6050 元 ( 按 : 陳冠宏 雖 供稱 大坑 機房 一線 、 二 線 電話手 分別 可 領得 詐欺 所得 之 0.8％ 、 10% ， 惟 參 之 亦 擔任 一線 電話手 之 袁倫楨 供稱 可 領得 詐欺 所得 8％ ， 此 與 陳冠宏 所 供 二 線 電話手 之 報酬 比例 10% 較為 相近 ， 可見 陳冠宏 上開 所 供 一 線 電話手 之 報酬 比例 0.8％ 應 係 有 誤 ， 自應 以 8％ 為 正確 。 依 此 對照 在 江福義 處 扣得 之 記事本 記帳 資料 所 示 ， 陳冠宏 可 領得 數額 為 41284 元 計算 詐欺 所得 ， 計算式 為 41284 元 ÷ 8％ = 516050 元 ) 。 」 ； 其 證據 除 「 被告 吳健芳 於 本院行 準備 程序 、 審理 時 認罪 之 自白 」 ， 應 予 補充 外 ， 餘 均 引用 檢察官 追加 起訴書 之 記載 ( 如 附件 ) 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第1394號
犯罪事實：
一 、 李賀源 雖 預見 將 自己 所 申請 之 行動電話 交付 與 他人 使用 ， 可能 供 不法 詐騙 份子 利用 作為 向 他人 施用 詐術 及 逃避 警方 追緝 之 犯罪 工具 ； 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 6月 30日 ， 向 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000號 遠傳 電信 鳳山 中山店 申辦 遠傳 電信 門號 0000000000 號 ， 交予 年籍 姓名 不詳 之 成年 男子 ， 供 詐欺 集團 作為 詐欺 他人 聯絡 之 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 前開 行動電話 門號 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 107年 7月 16日 10時 41分 ， 以 上開 電話 撥打 李文光 之 門號 0000000000 號 聯絡 ， 佯稱 其 為 李文光 友人 「 鍾榮興 」 ， 並 告知 急用 需 借款 ， 使 李文光 陷於 錯誤 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 0號 幼工 郵局 內 以 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 至 戴妤倢 （ 另 經 臺灣 臺中 地方 檢察署 以 107年度 偵字 第32882 號 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 逢甲 分行 帳號 ： 00000000000000 號 內 。 嗣 李文光 於 同 日 13時 23分 許 ， 撥打 電話 向 友人 「 鍾榮興 」 確認 後 ， 始 悉 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度審易字第890號
犯罪事實：
一 、 陳呂淑春 與 邱呂淑燕 為 姊妹 。 陳呂淑春 因 經濟 狀況 陷入 困難 ， 已 無 資力 支付 其 所 召集 互助會 會員 之 得標金 ， 為 填補 資金 漏洞 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 邱呂淑燕 所 召集 會期 自 民國 101年 5月 30日 至 106年 1月 30日 、 會數 76 會 、 會款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 互助會 （ 以下 簡稱 「 30 號 會 」 ） ， 並 無 會員 欲 將 所 參加 互助 會盤 讓予 王許秋馨 之 事實 ， 仍 於 民國 101年 7月 間 某 日 ， 撥打 電話 向 王許秋馨 佯稱 其 姪子 、 親戚 「 秋仔 」 、 「 秋仔 」 之 小姑 原 參加 之 「 30 號 會 」 要盤讓給 他人 云云 ， 致 王 許秋馨 陷於 錯誤 ， 而 分 4 次 ， 每 次 盤下 2 會 ， 共 盤下 8 會 之 「 30號會 」 ， 陳呂淑春 乃 於 「 30號會 」 會期 內 陸續 至 王許秋馨 位於 高雄市 ○○區 ○○街 00號 之1 住處 ， 向 王許秋馨 收取 會款 共計 310萬800 元 ， 將 之 用以 填補 陳呂淑春 所 召集 其他 互助會 之 資金 漏洞 。 嗣 於 103年 4月 間 某 日 ， 邱呂淑燕 因 周轉不靈 而 止會 ， 王許秋馨 等 人 尋訪 無著 ， 始 悉 上情 。
臺灣南投地方法院 105年度投簡字第397號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 關於 「 提款卡 」 之 記載 應 更正為 「 金融卡 」 ， 及 提供 中華郵政 股份 有限公司 竹山 後埔 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 金融卡 時間 應 更正為 「 於 民國 104年 12月 22日 14時 許 前 不久 」 ； 證據 部分 應 補充 「 臺南市 政府 警察局 第六 分局 鹽埕 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 、 中華郵政 股份 有限公司 南投 郵局 105年 10月 20日 投營 字 第1052900806 號 函 暨 檢附 之 客戶 歷史 交易 清單 、 105年 11月 2日 投營 字 第1052900866 號 函 暨 檢附 之 郵政 VISA 金融卡 申領 / 變更 申請書 各 1 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新竹地方法院 108年度竹簡字第427號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。 另 補充 證據 被告 甲○○ 於 本院 訊問 時 之 自白 。
臺灣桃園地方法院 108年度審原簡字第46號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 ： 「 被告 高雨潔 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第1067號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 依 其 生活 經驗 與 社會 歷練 ， 應 知 現今 詐騙 案件 猖獗 ， 而 詐騙 集團 專門 收集 金融 機構 帳戶 ， 以 作為 詐騙 犯罪 所得 款項 收取 之 用 ， 倘 將 他人 寄送 之 金融 機構 帳戶 資料 交予 詐騙 集團 使用 ， 應 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 6月 29日 某時 許 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 謝 先生 」 之 詐欺 集團 成員 聯絡 後 ， 以 每 收取 一 件 包裹 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 受僱 於 該 不詳 之 人 所屬 之 詐騙 集團 ， 負責 收取 金融 帳戶 資料 ， 並 於 103年 7月 1日 18時 前 不久 ， 依 該 詐欺 集團 之 指示 至 桃園縣 蘆竹鄉 （ 現 改制為 桃園市 ○○區 ○○○○○○號 及 黑貓 蘆竹 營業處 內 領取 內 含有 萬泰 銀行 提款卡 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 、 臺新 銀行 提款卡 （ 帳號 ： 0000000000000000 號 ） 、 臺灣 企銀 提款卡 （ 帳號 ： 00000000000 號 ） 、 第一 銀行 提款卡 （ 帳號 ： 0000000000000000 號 ） 、 合作金庫 銀行 提款卡 （ 帳號 ： 0000000000000000 號 ） 、 中華郵政 提款卡 （ 帳號 ： 0000000000000000 號 ） 各 1 張 、 中華郵政 臺中 漢口路 郵局 存摺 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 、 中華郵政 臺北 北門 郵局 存摺 （ 帳號 ： 00000000000000 ） 、 合作金庫 衛道 分行 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 各 1 本 之 4 件 包裹 ， 再 依照 詐騙 集團 指示 將 上開 包裹 置放 於 桃園縣 中壢市 （ 現 改制為 桃園市 中壢區 ） ○○路 0段 000號 「 家樂福 內壢店 」 之 置物櫃 內 ， 自 該 置物櫃 內 拿取 報酬 4,000 元 ， 並 更改 置物櫃 密碼 後 ， 以 通訊 軟體 LINE 通知 該 詐欺 集團 成員 ， 甲○○ 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 。 嗣 因 該 詐欺 集團 成員 彭婕瑜 、 何芯奈 所 涉 詐欺 犯行 ， 均 另 移送 併案 臺灣 新北 地方 法院 審理 ） 前往 拿取 上開 存摺 、 提款卡 後 ， 旋 為 警 查獲 ， 並 自 何芯柰 身 上 扣得 萬泰 銀行 提款卡 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 、 臺新 銀行 提款卡 （ 帳號 ： 0000000000000000 號 ） 各 1 張 ； 自 彭婕瑜 身 上 扣得 臺灣 企銀 提款卡 （ 帳號 ： 00000000000 號 ） 、 第一 銀行 提款卡 （ 帳號 ： 0000000000000000 號 ） 、 合作金庫 銀行 提款卡 （ 帳號 ： 0000000000000000 號 ） 、 中華郵政 提款卡 （ 帳號 ： 0000000000000000 號 ） 各 1 張 、 中華郵政 臺中 漢口路 郵局 存摺 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 、 中華郵政 臺北 北門 郵局 存摺 （ 帳號 ： 00000000000000 ） 、 合作金庫 衛道 分行 存摺 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 各 1 本 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第975號
犯罪事實：
一 、 谷瑞蓮 可 預見 將 自己 名義 申請 之 行動電話 門號 提供予 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 行動電話 門號 實施 詐欺 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 98年 11月 6日 某時 許 ， 在 位於 屏東縣 屏東市 ○○路 111號 之 震旦 電信 屏東 廣南店 申辦 威寶 電信 門號 0000000000 號 之 行動電話 後 ， 旋將 上開 門號 當場 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 而 該 詐欺 集團 之 成年 成員 取得 上開 門號 後 ， 為 測試 另 由 同 具 幫助 詐欺 犯意 之 陳志仁 於 98年 12月 25日 在 嘉義 地區 某 不詳 地點 提供予 該 詐欺 集團 之 門號 0000000000 號 行動電話 可否 使用 （ 陳志仁 此 部分 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 業 經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 100年度 嘉簡字 第473 號 判決 判處 有期徒刑 4月 在案 ） ， 乃 於 98年 12月 28日 上午 8時 54分 許 ， 先 以 不詳 號碼 之 電話 將 上開 門號 0000000000 號 行動電話 向 威寶 電信 客服 中心 申請 掛失 ， 再 於 同 日 上午 10時 2分 許 ， 以 谷瑞蓮 所 提供 之 門號 0000000000 號 行動電話 向 該 客服 中心 申請 將 上開 門號 0000000000 號 行動電話 復話 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成年 成員 確認 上開 門號 0000000000 號 行動電話 得以 使用 後 ， 即 基於 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 向 如 附表 所 示 之 吳偉峻 等 人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 各 如 附表 所 示 之 款項 匯至 如 附表 所 示 之 各 該 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 吳偉峻 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第4675號
犯罪事實：
一 、 宋成智 明知 提供 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 縱 有 他人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 4月 5日 前 之 不詳 時間 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行灣 內 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 第一 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 取得 被告 上開 帳戶 資料 後 ， 即 ㈠ 於 101年 4月 5日 14時 48分 許 ， 撥打 電話 給 謝仲英 ， 佯稱 ： 伊 係 「 月桂 」 ， 目前 急需 用錢 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 云云 ， 致 謝仲英 陷於 錯誤 ， 於 同 (5 ) 日 14時 48分 許 ， 匯款 10萬 元 至 宋成智 上開 第一 銀行 帳戶 內 ； ㈡ 於 101年 4月 9日 14時 許 ， 撥打 電話 給 劉子溱 ， 佯稱 ： 伊 係 「 彩雲 」 ， 目前 急需 用錢 ， 欲 借款 云云 ， 致 劉子溱 陷於 錯誤 ， 於 同 (9) 日 15時 22分 許 ， 匯款 3萬 元 至 被告 上開 第一 銀行 帳戶 內 ； ㈢ 於 101年 4月 9日 15時 許 ， 撥打 電話 給 徐榮源 ， 佯稱 ： 伊 係 其 友人 媳婦 「 謝秀芳 」 ， 目前 急需 用錢 ， 欲 借款 10萬 元 云云 ， 致 徐榮源 陷於 錯誤 ， 於 翌 (10) 日 13時 14分 許 ， 匯款 10萬 元 至 宋成智 上開 第一 銀行 帳戶 內 ； ㈣ 於 101年 4月 10日 13時 許 ， 撥打 電話 給 汪威任 ， 佯稱 ： 伊 係 其 乾 妹妹 「 黃馨儀 」 ， 目前 急需 用錢 ， 欲 借款 云云 ， 致 汪威任 陷於 錯誤 ， 於 同 (10 ) 日 13時 49分 許 ， 匯款 3萬 元 至 宋成智 上開 第一 銀行 帳戶 內 ； 嗣 謝仲英 、 徐榮源 、 汪威任 及 劉子溱 分別 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。