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臺灣基隆地方法院 107年度訴字第29號
犯罪事實：
一 、 本案 事實 劉耀文 與 吳星璇 （ 現 由 臺灣 新北 地方 法院 通緝 中 ） 、 張凱翔 （ 另 由 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 ） 、 綽號 「 阿嘉 」 及 其他 真實 姓名 不詳 之 成年 男子 數 人 共組 詐欺 集團 ， 由 劉耀文 與 其 女友 吳星璇 透過 張凱翔 介紹 ， 於 民國 104年 5月 間 ， 覓得 張建鴻 （ 業經 本院 以 105年度 訴 字 第266 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 1 月 ， 並 經 臺灣 高等 法院 、 最高法院 分別 以 105年度 上訴字 第1598 號 、 105年度 台 上 字 第2512 號 判決 上訴 駁回 而 確定 在案 ） 負責 出面 擔任 向 被害人 會面 取財 之 車手 。 張凱翔 於 104年 5月 24日 駕車 附載 張建鴻 自 彰化 北上 新北市 板橋區 ， 與 劉耀文 、 吳星璇 等 人 碰面 商議 談妥 分工 細節 後 ， 劉耀文 隨即 與 吳星璇 、 張建鴻 、 「 阿嘉 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 偽造 特種 文書 、 公文書 、 私文書 及 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 吳星璇 出面 訂下 位於 新北市 ○○區 ○○○路 00號 7樓 「 首府 大 飯店 」 之 某 房間 ， 作為 張建鴻 北上 棲身 藏匿 之 處 ， 劉耀文 並 於 同 日 （ 104年 5月 24日 ） 帶同 張建鴻 前往 拍攝 製作 證件 之 照片 ， 再 由 劉耀文 等 所屬 詐騙 集團 成員 以 張建鴻 之 照片 黏貼 在 不實 之 「 地院 內政部 役政署 公證處 替代役 」 識別證 上 ， 而 偽造 完成 貼有 張建鴻 照片 之 「 地院 內政部 役政署 公證處 替代役 」 之 特種 文書 1 張 ， 復 由 劉耀文 於 翌日 （ 104年 5月 25日 ） 上午 ， 將 上開 偽造 之 「 地院 內政部 役政署 公證處 替代役 」 識別證 （ 含 透明 護套 及 吊帶 ， 起訴書 誤繕為 「 台北 地方 法院 地檢署 書記官 識別證 」 ） ， 連同 NOKIA 廠牌 行動電話 1 支 （ IMEI 序號 ： 000000000000000 ， 含 插置 之 0000000000 門號 SIM卡 1 張 ） 交給 張建鴻 ， 囑咐 張建鴻 以 該 行動電話 接受 其 或 詐欺 集團 其他 成員 指示 ， 劉耀文 則 以 「 阿嘉 」 所 交付 之 NOKIA 廠牌 行動電話 1 支 （ IMEI 序號 ： 000000000000000 ， 內 插置 劉耀文 所有 之 0000000000 門號 SIM卡 ） 與 張建鴻 聯繫 ； 嗣 由 該 詐騙 集團 於 104年 4月 25日 上午 9時 30分 許 ， 撥打 電話 予 郭麗月 ， 假冒 「 張 警官 」 名義 ， 向 郭麗月 佯稱 其 涉犯 洗錢 等 罪嫌 ， 金融 帳戶 遭到 監管 ， 需 交付 身分證 、 健保卡 、 郵局 存摺 及 印章 等 物 ， 將 指派 人員 前往 收取 上開 財物 云云 ； 詐騙 集團 成員 另 透過 +0000000000000 號 之 大陸 地區 門號 撥打 電話 與 張建鴻 聯繫 ， 指示 張建鴻 前往 郭麗月 位於 基隆市 ○○區 ○○路 000號 5樓 住處 附近 之 便利商店 ， 以 傳真 方式 接收 該 集團 其他 成員 於 不詳 時間 、 地點 、 方式 所 先行 偽造 之 「 台北 地方 法院 地檢署 監管科 」 公文書 1 紙 （ 其 上 載有 郭麗月 資料 ， 並 有 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 之 印文 1 枚 ） ， 待 張建鴻 接收 後 ， 即 依 指示 於 同 日 中午 12時 許 ， 配戴 上開 偽造 之 「 地院 內政部 役政署 公證處 替代役 」 識別證 ， 前往 上開 郭麗月 住處 樓下 騎樓 ， 向 郭麗月 出示 上開 偽造 之 識別證 ， 謊稱 受 長官 囑咐 前來 向 郭麗月 收取 身分證 、 健保卡 、 郵局 存摺 及 印章 等 物 ， 並 將 前開 偽造 之 「 台北 地方 法院 地檢署 監管科 」 公文書 1 紙 ， 交付 郭麗月 而 行使 之 ， 致 郭麗月 陷於 錯誤 ， 而 將 其 所 開立 之 基隆 西定路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 印章 、 身分證 及 健保卡 等 物 ， 悉數 交付 張建鴻 ， 而 足生 損害 於 郭麗月 、 識別證 及 公文書 上 所 載 之 公務 機關 ； 嗣 張建鴻 取得 前開 郭麗月 之 財物 後 ， 再 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 中午 12時 43分 許 ， 前往 基隆 愛三路 郵局 ， 填寫 自 郭麗月 上開 帳戶 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 165,000 元 之 「 郵政 存簿 儲金 提款單 」 ， 並 持 上開 郭麗月 交付 之 印章 ， 在 上開 提款單 「 請 蓋 原 留 印鑑 」 欄 上 盜蓋 「 郭麗月 」 印文 1 枚 ， 表示 張建鴻 已 獲得 郭麗月 授權 或 同意 自 郭麗月 上開 帳戶 內 提領 款項 之 意思 ， 而 製作 不實 私文書 後 ， 連同 郭麗月 之 郵局 存摺 交付 予 不 知情 之 郵局 承辦 人員 提領 款項 而 行使 之 ， 使 郵局 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 而 如數 給付 前開 提領 金額 予 張建鴻 ， 足生 損害 於 郭麗月 及 郵局 對於 存款 業務 審核 之 正確性 ； 張建鴻 詐得 款項 後 ， 即 撥打 劉耀文 持用 之 上開 行動電話 與 劉耀文 相約 碰面 ， 二 人 於 板橋 之 首府 大 飯店 附近 碰面 後 ， 張建鴻 即將 上開 詐得 款項 悉數 交付 劉耀文 ， 劉耀文 當場 從 詐騙 所得 金額 中 抽取 5,000 元 交予 張建鴻 作為 該 次 報酬 ， 其餘 160,000 元 則 由 劉耀文 收取 。
臺灣嘉義地方法院 109年度金訴字第3號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 與 真實 姓名 不詳 ， 於 「 Instagram 」 通訊 軟體 暱稱 「 行政 小姐 」 之 人 （ 無 證據 證明 為 未滿 18 歲 之 少年 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 意圖 隱匿 特定 犯罪 所得 來源 而 移轉 犯罪 所得 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 108年 3月 中旬 起 ， 由 甲○○ 提供 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 嘉義 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） ， 雙方 並 約定 由 甲○○ 將 被害人 匯入 本 案 帳戶 之 款項 轉匯 至 指定 帳戶 ， 而 每 有 1 筆 款項 匯入 ， 甲○○ 即可 賺取 新臺幣 （ 下 同 ） 50 元 。 嗣 於 108年 5月 3日 17時 10分 許 前 某 時 許 ， 乙○○ 在 「 Instagram 」 上 看到 應徵 打字員 廣告 並 與 對方 聯繫 ， 經 該 對方 佯稱 欲 獲得 工作 需 先 繳納 押金 云云 ， 使 乙○○ 陷於 錯誤 而 於 108年 5月 4日 15時 28分 許 以 網路 轉帳 方式 匯款 2,300 元 至 本案 帳戶 內 。 甲○○ 收受 上開 款項 後 ， 再 依 自稱 「 行政 小姐 」 之 人 指示 ， 扣除 50 元 佣金 後 ， 將 剩餘 金額 2,250 元 匯入 其 指定 之 帳戶 中 ， 致 無從 追查 不法 款項 之 去向 而 掩飾 犯罪 所得 。 嗣 因 乙○○ 事 後 驚覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2818號
犯罪事實：
一 、 劉秉昂 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 亦 知悉 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 金融 帳戶 收取 詐得 之 財物 ， 藉以 逃避 追查 ， 竟 仍 以 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 6月 25日 16時 許 ， 在 高雄市 旗山區 客運 南站 旁 全家 便利 超商 ， 以 每 月 新臺幣 ( 下 同 ) 3000 元 至 5000 元 不等 代價 ， 將 其 所 開立 之 兆豐 商業 銀行 屏東 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 寄予 年籍 不詳 「 陳雪蝶 」 之 成年人 ， 以 供 不詳 詐欺 集團 作為 詐騙 財物 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 旋 與 渠 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 6月 27日 起 ， 陸續 撥打 電話 予 陳銘華 ， 自稱為 其 友人 配偶 「 阿娥 」 並 佯稱 ： 投資 須 現金 周轉 云云 ， 致 陳銘華 陷於 錯誤 ， 於 106年 6月 29日 14時 12分 許 ， 匯款 3萬 元 至 被告 兆豐 銀行 帳戶 內 。 嗣 陳銘華 查覺 受騙 報警 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第993號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第1 列 關於 「 判處 有期徒刑 確定 」 之 記載 ， 應 更正為 「 各 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 9 月 、 3 年 1月 確定 ， 經 入監 接續 執行 後 」 ， 及 犯罪事實欄 一 第6 列 關於 「 2月 間 某 日 」 之 記載 ， 應 更正為 「 2月 23日 20時 前 同 月 間 某 日 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第1295號
犯罪事實：
一 、 林銘輝 曾 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 107年度 苗簡字 第580 號 判決 有期徒刑 3月 確定 ， 經 入監 執行 後 ， 於 民國 108年 1月 29日 改以 易科 罰金 執行 完畢 （ 按於 本案 中 並 不 構成 累犯 ） 。 詎 其 猶 不知悛改 ， 理應 知悉 任何 人 皆 可 前往 電信 機構 申辦 行動電話 門號 ， 而 行動電話 門號 SIM卡 為 個人 通訊 之 識別 工具 ， 申請 開設 並 均 無 特別 之 窒礙 ， 且 可 預見 將 自己 所 申辦 之 行動電話 門號 任意 交付 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 所 用 之 聯絡 工具 ， 致 使 被害人 及 警員 追查 無門 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 所 申辦 之 行動電話 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 因 陳政宇 （ 涉犯 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 案 以 108年度 偵字 第2183 號 偵辦 ） 之 請託 ， 而 於 107年 7月 24日 某時 ， 偕同 陳政宇 所 指派 之 某 不詳 男子 前往 址設 苗栗縣 ○○鎮 ○○路 000○0號 1樓 「 台灣 大哥大 竹南 延平 特約 服務 中心 」 ， 由 此 申辦 取得 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 （ 其 內 含有 新臺幣 【 下 同 】 300 元 之 預付卡 儲值金 ， 以下稱 系爭 行動電話 門號 SIM卡 ） 後 ， 繼 之 以 800 元 之 代價 出賣 予 陳政宇 。 嗣 陳政宇 所屬 某 不詳 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 林銘輝 所 申辦 之 系爭 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 隨即 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 其後 某 時點 向 商店街 市集 國際 資訊 股份 有限公司 所 建置 及 提供 服務 之 「 PChome 拍賣 網站 」 申辦 會員 帳號 ， 利用 上開 林銘輝 所 申辦 之 系爭 行動電話 門號 SIM卡 發送 行動電話 認證 紀錄 而 完成 帳號 申請 後 ， 即 以 該 拍賣 帳號 在 「 PChome 拍賣 網站 」 中 為 買 、 賣家 間 虛偽 交易 之 方式 ， 由 此 取得 交貨便 服務 代碼 「 Z00000000000 」 號 後 ， 旋即 於 其後 某 時點 ， 利用 所 持用 之 行動電話 連結 至 網際網路 ， 並 以 所 申設 之 帳號 登入 社群 網站 通訊 軟體 臉書 （ http： //www . facebook .com ） ， 刊登 在 家 兼職 工作 之 不實 廣告 ， 適有 余思頴 （ 涉犯 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 業經 臺灣 臺北 地方 法院 以 108年度 審簡字 第855 號 判決 有期徒刑 6月 ， 緩刑 2 年 確定 ） 上網 瀏覽 獲悉 收購 金融 帳戶 資料 賺取 金錢 之 訊息 ， 即 邀約 一 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 曉倩 」 之 某 不詳 女子 加入 通訊 軟體 LINE 好友 ， 經 洽談 詳情 後 ， 該 不詳 女子 陳稱乃 「 畢諾克 最佳 線上 體育 投注 」 網站 公司 工作 人員 ， 因 辦理 線上 會員 投注 業務 需求 ， 要求 提供 金融 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 並 允諾 每 本 金融 帳戶 存摺 每 10日 可 領取 1萬 元 之 情 ， 致 使 余思頴 依 指示 於 107年 8月 23日 14時 46分 許 ， 前往 址設 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 「 7-ELEVEN 便利商店 新 萬隆 門市 」 ， 透過 該 便利商店 內 之 ibon 機臺 ， 在 商店街 個人 賣場 便利商店 交貨便 服務 ， 輸入 為 買方 所 成立 之 服務 代碼 「 Z00000000000 」 號 後 ， 列印 交貨便 服務單 （ 寄貨 訂單 編號 ： 0000000000000 號 ） ， 將 其 先前 向 永豐 國際 商業 銀行 景美 分行 （ 以下 簡稱 永豐 銀行 景美 分行 ） 所 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 以 一 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 楊禮邦 」 之 某 不詳 男子 之 名義 ， 利用 該 便利商店 所 提供 之 「 交貨便 」 快遞 方式 ， 寄交 至 址設 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00弄 0號 「 7-ELEVEN 便利商店 統吉 門市 」 予 一 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 蔣任喜 」 之 某 不詳 男子 ， 提供予 某 不詳 詐騙 集團 成員 充作 詐騙 不 特定人 轉帳 金錢 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 自稱 「 楊禮邦 」 之 某 不詳 男子 所屬 某 不詳 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 余思頴 所 開立 之 永豐 銀行 景美 分行 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 隨即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 8月 29日 22時 14分 許 ， 由 該 集團 成員 中 之 某 不詳 人士 撥打 電話 予 林彥維 ， 佯稱 係 「 瑪榭襪品 」 購物 網站 業者 ， 告 以 其 先前 經由 網路 購買 襪子 及 內褲 商品 ， 因 作業 疏失 而 誤 設定為 經銷商 模式 ， 將 自 金融 帳戶 扣款 1萬260 元 ， 並行 將 由 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 以下 簡稱 中國信託 銀行 ） 人員 聯繫 取消 扣款 設定 事宜 云云 。 其後 ， 復 由 該 集團 中 自稱 中國信託 銀行 客服 人員 之 某 不詳 人士 撥打 電話 予 林彥維 ， 要求 前往 自動櫃員機 操作 以 解除 扣款 設定 事項 ， 並 提供 上開 余思頴 所 申辦 之 永豐 銀行 景美 分行 帳戶 以 供 操作 ， 致 使 林彥維 不 疑 有詐 ， 因之 陷於 錯誤 ， 依 該 不詳 人士 之 指示 ， 先後 於 同 日 23時 14分 許 及 23時 28分 許 ， 在 其 位於 臺中市 龍井區 （ 確切 地址 詳卷 內 資料 所 示 ） 之 住處 ， 藉由 網路 銀行 「 跨行 轉帳 」 之 方式 ， 將 其 所 開立 中國信託 銀行 某 分行 帳戶 內 之 款項 ， 各 轉帳 4萬9,987 元 4萬9,989 元 （ 均 另 加計 手續費 14 元 ） 至 前揭 余思頴 所 申辦 之 永豐 銀行 景美 分行 帳戶 內 ， 嗣 後 該 等 款項 旋即 遭致 提領 一 空 。 後 因 林彥維 發覺 受騙 上當 ， 乃 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第3791號
犯罪事實：
一 、 林秋波 明知 身 上 僅有 新臺幣 （ 下 同 ） 121 元 ， 並 無 資力 搭乘 計程車 自 臺北市 中正區 往返 新北市 三峽區 ， 竟 仍 基於 不法 所有 之 意圖 及 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 100年 8月 24日 晚間 7時 30分 許 ， 在 臺北市 中正區 ○○○路 與 紹興北路口 （ 起訴書 誤植 為 紹興北街 ） ， 招攬 由 楊嘉和 所 駕駛 ， 車牌 號碼 069-ER號 之 營業用 小客車 ， 擬 前往 新北市 三峽區 恩主 公 醫院 後方 尋找 其 胞妹 ， 楊嘉和 以為 林秋波 係 有 資力 支付 車資 因而 陷於 錯誤 ， 同意 搭載 林秋波 ， 俟 楊嘉和 搭載 林秋波 抵達 前開 目的地 後 ， 因 林秋波 向 楊嘉和 表示 未 能 找到 其 胞妹 ， 復 要求 楊嘉和 搭載 返回 前開 搭 車地 ， 於 同 日 晚間 9時 30分 許 ， 楊嘉和 搭載 林秋波 返回 搭 車地 後 ， 林秋波 始 表示 無 資力 支付 車資 共 2,000 元 （ 包含 跳表 費用 1,920 元 、 回數票 費用 80 元 ） 而 拒絕 支付 ， 因而 獲得 免 付 2,000 元 車資 之 不法 利益 ， 致 生 損害 於 楊嘉和 。 嗣 因 楊嘉和 知悉 受騙 後 ， 報警 而 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第672號
犯罪事實：
一 、 王琦玉 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 金融 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 將 金融 帳戶 提供 不 認識 之 人 使用 ， 將 可能 遭 不法 集團 作為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 3日 至 106年 6月 5日 間 某時 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 ○○巷 0號 居處 附近 之 全家 便利商店 ， 將 其 所 申請 之 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 存摺 及 密碼 ， 寄予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 王琦玉 所 交付 之 上開 玉山 銀行 帳戶 之 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 為 以下 犯行 ： ㈠ 該 詐欺 集團 成員 於 106年 6月 5日 20時 42分 許 ， 撥打 電話 予 范徽文 ， 向 其 詐稱 因 網路 訂貨 之 資料 輸入 錯誤 而 為 多 筆 分期 交易 ， 需 取消 訂單 並 按 玉山 銀行 客服 人員 指示 操作 自動櫃員機 等語 ， 致 范徽文 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 桃園市 ○ 鎮區 ○○路 0號 「 統一 便利商店 龍侑 門巿 」 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 21時 35分 許 ， 以 其 所有 之 玉山 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,756 元 至 王琦玉 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 范徽文 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 循線 查悉 上情 。 ㈡ 該 詐欺 集團 成員 於 106年 6月 5日 18時 許 ， 撥打 電話 予 柯富升 ， 向 其 佯稱 因 購買 出國 旅遊 行程 刷卡 預付 時 刷卡 錯誤 ， 造成 重複 扣款 ， 需 按 玉山 銀行 客服 人員 指示 操作 自動櫃員機 等語 ， 致 柯富升 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 許 ， 依 指示 以 網路 銀行 轉帳 方式 ， 以 其 所有 之 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 分別 轉帳 匯款 49,987 元 、 49,987 元 至 王琦玉 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 柯富升 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第1544號
犯罪事實：
一 、 林恒宏 依 一般 社會 生活 經驗 ， 應 能 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 資料 給 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 作為 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 6月 29日 下午 2 、 3時 許 ， 在 桃園市 桃園 火車站 附近 之 中華路 與 民權路口 ， 先 將 其 所 申設 之 中華郵政 新莊 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 （ 按 起訴書 誤載為 00000000000000 號 ， 惟 業經 來函 更正 如上 ） 之 存摺 影本 及 提款卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱為 「 楊 先生 助理 」 之 成年人 ， 隨後 再 將 提款卡 密碼 透過 手機 告知 另 名 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊 先生 」 之 成年 男子 ， 而 容任 他人 使用 其 申設 之 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 上開 不詳 成年人 所屬 之 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 謝雅萍 、 湯嬿茹 、 楊雅婷 、 顏昆雄 ， 致 謝雅萍 、 湯嬿茹 、 楊雅婷 、 顏昆雄 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 林恒宏 上開 郵局 帳戶 內 ， 匯入 款項 旋即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 謝雅萍 、 湯嬿茹 、 楊雅婷 、 顏昆雄 驚覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2869號
犯罪事實：
一 、 黃世峯 （ 原名 黃志豪 ） 為 配合 不詳 地區 話務 機房 詐欺 成員 ， 提領 被害人 遭 詐欺 而 匯入 人頭 帳戶 款項 ， 自 民國 105年 11月 間 起 ， 陸續 招募 陳逸旻 、 李宗憲 （ 106年 1月 16日 經 警 查獲 而 退出 ） 、 柳晉唯 及 少年 林○毓 （ 106年 1月 16日 後 加入 ， 涉犯 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 由 臺灣 臺南 地方 法院 少年 法庭 調查 中 ） 等 人 共同 組成 詐欺 車手 集團 。 該 詐欺 車手 集團 之 運作 及 分工 ， 係 由 黃世峯 、 陳逸旻 負責 蒐購 人頭 帳戶 提供予 話務 機房 詐欺 集團 成員 作為 向 被害人 詐取 款項 之 用 ， 待 被害人 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 ， 再 由 黃世峯 指揮 陳逸旻 、 李宗憲 、 柳晉唯 、 林○毓 等 人 提領 後 ， 交予 黃世峯 處理 贓款 之 分配 。 嗣 黃世峯 、 陳逸旻 、 柳晉唯 、 少年 林○毓 與 不詳 話務 機房 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 共犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 黃志豪 取得 符 亦 言 （ 符 亦 言 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪 ， 業 經 臺灣 桃園 地方 法院 106年度 審易字 第3137 號 判決 判處 拘役 30日 確定 ） 向 合作金庫 商業 銀行 龍潭 分行 申設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱符 亦 言 之 合作金庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即將 該 帳戶 資料 告知 該 話務 機房 詐欺 集團 成員 作為 供 被害人 匯款 之 用 ， 再 由 該 不詳 話務 機房 詐欺 集團 成員 於 106年 2月 8日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 陳福利 ， 向 陳福利 佯稱 係 陳福利 之 友人 ， 有 急事 欲 借款 應急 ， 致 陳福利 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 49分 許 ， 前往 第一 商業 銀行 南 臺中 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 上開 符 亦 言 之 合作金庫 銀行 帳戶 內 ， 話務 機房 詐欺 成員 旋 通知 黃世峯 提領 該 筆 款項 ， 黃世峯 即將 上開 符 亦 言 之 合作金庫 銀行 帳戶 金融卡 及 密碼 交予 少年 林○毓 ， 並 指示 少年 林○毓 提領 上開 款項 ， 林○毓 便 騎乘 柳晉唯 提供 之 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 （ 車主 登記為 蔡政男 ） ， 於 附表 所 示 時間 ， 前往 附表 所 示 地點 設置 之 自動櫃員機 ， 持 上開 符 亦 言 之 合作金庫 銀行 帳戶 金融卡 提領 如 附表 所 示 各 筆 款項 後 ， 即將 上開 領得 之 款項 交予 黃世峯 ， 並 收受 黃世峯 給付 按 提領 款項 3％ 計算 之 報酬 即 9,000 元 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第1870號
犯罪事實：
一 、 張思華 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 自己 保管 之 銀行 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 9月 7日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 臺南 開元路 郵局 申請 之 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 不詳 之 詐欺 集團 成員 供 匯提 詐欺 所得 款項 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 101年 9月 6日 下午 某 時 許 ， 撥打 電話 予 吳紫斯 ， 假冒 係 其 堂弟 僱請 之 公司 會計 ， 謊稱 ： 急需 借款 週轉 云云 ， 致 吳紫斯 陷於 錯誤 ， 委由 其 配偶 陳麗玲 於 翌日 上午 10時 57分 許 ， 至 宜蘭縣 宜蘭市 ○○路 0段 00號 第一 商業 銀行 宜蘭 分行 ， 以 臨櫃 轉帳 方式 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 匯款 新臺幣 10萬 元 至 張思華 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 吳紫斯 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第279號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 首 應 補充 「 陳瑞棋 前 因 詐欺 等 案件 ， 經 本院 以 88年度 訴緝字 第9 號 判處 有期徒刑 3 年 6月 確定 ； 又 因 搶奪 案件 ， 經 本院 以 88年度 訴 字 第286 號 判決 判處 有期徒刑 10月 確定 ， 上揭 2 罪 經 本院 以 89年度 聲字 第996 號 裁定 應 執行 有期徒刑 4 年 3月 確定 ， 於 民國 93年 6月 7日 縮短 刑期 假釋 出監 並 付 保護 管束 ， 於 94年 9月 14日 假釋 期滿 ， 未 經 撤銷 假釋 ， 以 執行 完畢論 。 」 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第805號
犯罪事實：
一 、 楊憲麟 能 預見 將 自己 行動電話 號碼 提供 他人 使用 ， 可能 遭用 於 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 且 取得 他人 行動電話 號碼 之 目的 ， 在於 掩飾 正犯 身分 ， 以 逃避 檢警 之 查緝 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 4月 25日 13時 14分 許 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 之 門號 0000000000 號 預付卡 及 其 以 母親 秦碩萍 名義 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 之 門號 0000000000 號 預付卡 各 1 張 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 ， 將 上開 預付卡 門號 出售 予 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 而 容任 該 身分 不詳 之 人 所屬 詐騙 集團 之 成員 ， 藉 上開 門號 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 門號 預付卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ： （ 一 ） 於 106年 4月 25日 13時 14分 許 ， 假冒 友人 林美華 以 門號 0000000000 號 撥打 電話 予 忻鳳敏 佯稱 ： 繳納 保險費 ， 須 借款 云云 ， 致 忻鳳敏 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 7分 許 ， 臨櫃 匯款 5萬 元 至 賴宇志 （ 另 發布 通緝 ） 所有 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 北 臺中 分 簡易型 分行 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 。 （ 二 ） 於 106年 6月 14日 16時 59分 許 ， 假冒 友人 蘇建明 以 門號 0000000000 號 撥打 電話 予 李佳穎 佯稱 ： 已 更換 電話 門號 云云 ， 復 於 106年 6月 16日 12時 28分 許 ， 以 LINE 通訊 軟體 向 李佳穎 佯稱 ： 須 借款 26萬 元 ， 星期一 還款 云云 ， 致 李佳穎 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 55分 許 ， 臨櫃 匯款 26萬 元 至 楊婷婷 （ 業經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 106年度 偵字 第28429 號 提起公訴 ） 所有 之 上海 商業 儲蓄 銀行 股份 有限公司 土城 分公司 （ 下稱 上海 商業 儲蓄 銀行 土城 分行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 。 嗣 忻鳳敏 、 李佳穎 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第801號
犯罪事實：
一 、 莊詠嵐 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 於 ㈠ 民國 108年 5月 1日 14時 4分 許 ， 在 新竹市 ○○街 000號 之 租屋處 ， 以 社群 軟體 FACEBOOK ( 下稱 FB ) 向 位於 嘉義市 ○區 ○○路 000號 經營 精品 、 服飾 之 吳泓逸 佯稱 自己 在 投資 黑鮪魚 ， 獲利 不錯 云云 ， 邀集 吳泓逸 投資 ， 致 吳泓逸 陷於 錯誤 而 於 108年 5月 2日 14時 23分 許 ， 請 其 女友 江嘉文 至 嘉義市 ○區 ○○路 000號 「 彰化 銀行 」 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 入 莊詠嵐 之 母親 莊林寶珠 （ 另 為 不起訴 處分 ） 所 申設 之 國泰世華 銀行 四維 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 莊詠嵐 隨即 提領 款項 清償 其 所 欠高利貸 之 債務 。 接續 於 ㈡ 108年 5月 15日 12時 29分 許 ， 在 上址 新竹 租屋處 ， 復 以 FB 向 吳泓逸 佯稱 黃國清 （ 另 為 不起訴 處分 ） 為 水產 蝦子 廠商 （ 實 為 裝潢 業者 ） ， 其 有 20萬 元 貨款 未 給 黃國清 ， 請 吳泓逸 先 幫忙 匯款給 黃國清 ， 待 其 客票 到期 入款 即 還款 予 吳泓逸 ， 致 吳泓逸 陷於 錯誤 而 於 108年 5月 15日 14時 許 ， 請 其 女友 江嘉文 至 嘉義市 ○區 ○○路 000號 「 彰化 銀行 」 臨櫃 匯款 20萬 元 入 黃國清 所 申設 之 臺灣 企業 銀行 松山 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 。 惟 該 款項 實 係 莊詠嵐 為 清償 黃國清 之 裝潢 費用 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第1070號
犯罪事實：
一 、 蕭毓龍 明知 其 無 支付 計程車 車資 及 清償 向 他人 借款 之 能力 及 意願 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 詐欺 得利 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣南投地方法院 106年度審易字第724號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 起訴書 犯罪事實欄 一 、 及 併辦 意旨書 犯罪事實欄 關於 吳佳華 交付 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 集集 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲帳戶 ） 及 其 妻 辜婷妤 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 埔里 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 之 方式 更正 補充為 「 先 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 於 LINE 通訊 軟體 中 自稱 『 王佩玲 』 之 成年人 之 指示 ， 於 民國 106年 7月 14日 某時 許 ， 至 南投縣 埔里鎮 中正路 與 忠孝路口 7-ELEVEN 便利 超商 ， 將 其 上開 甲 乙 帳戶 之 存摺 及 金融卡 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 『 陳永仁 』 之 成年人 收受 ， 並 透過 LINE 通訊 軟體 告知 『 王佩玲 』 該 金融卡 之 密碼 」 ； 起訴書 犯罪事實欄 一 、 第9 行 「 其 妻 辜婷妤 」 更正 補充為 「 其 不 知情 之 妻 辜婷妤 」 ， 起訴書 犯罪事實欄 一 、 第13 至 14 行 「 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 」 更正 補充為 「 嗣 上開 成 年人 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 」 ； 起訴書 附表 部分 ， 編號 1 匯款 至 甲帳戶 之 金額 更正為 「 5,285 元 」 ， 編號 6 匯款 至 乙 帳戶 之 金額 更正為 「 2萬9,985 元 」 ； 併辦 意旨書 犯罪事實欄 部分 關於 曾貽煙 匯款 至 辜婷妤 合作金庫 帳戶 （ 即 乙 帳戶 ） 之 金額 更正為 「 2萬9,985 元 」 ； 起訴書 證據 部分 補充 「 165 專線 協請 金融 機構 暫行 圈 存 疑似 詐欺 款項 通報單 1 份 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 2 份 ； 被告 吳佳華 於 本院 準備 程序 與 審理 中 之 自白 」 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 及 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 102年度審簡字第404號
犯罪事實：
一 、 謝尚蔚 前 於 民國 93年 間 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 以 93年度 訴 字 第265 號 判決 判處 有期徒刑 5月 ， 上訴 後 經 臺灣 高等 法院 以 93年度 上訴字 第2759 號 判決 撤銷 原 判決 ， 改判處 有期徒刑 6月 ， 緩刑 5 年 確定 ， 嗣 經 撤銷 緩刑 ， 並 經 臺灣 高等 法院 以 97年度 聲減字 第892 號 裁定 減刑 為 有期徒刑 3月 確定 （ 編號 ① ） ； 另 於 95年 間 因 業務 侵占 案件 ， 經 本院 以 96年度 桃簡字 第1169 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 嗣 經 本院 以 96年度 聲減字 第6444 號 裁定 減刑 為 有期徒刑 3月 確定 （ 編號 ② ） ； 上開 2 罪 經 減得 之 刑 入監 接續 執行 ， 於 97年 9月 20日 期滿 執行 完畢 。 另 於 99年 間 因 幫助 詐欺 案件 ， 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 以 99年度 簡字 第806 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 入監 執行 後 於 101年 3月 27日 期滿 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 可 預見 將 行動電話 SIM卡 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 不顧 他人 可能 因此 遭受 財產 損害 之 危險 ， 基於 即使 幫助 他人 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 101年 4月 2日 前 之 某 日 ， 以 自己 無法 申辦 行動電話 為由 ， 商請 不 知情 之 莊雄堡 （ 所 涉 妨害 電腦 使用 及 詐欺 罪嫌 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 以 102年度 偵字 第782 、 3811 號 為 不起訴 處分 確定 ） 於 101年 4月 2日 向 威寶 電信 股份 有限公司 申辦 0000000000 號 行動電話 後 ， 將 該 門話 SIM卡 交予 謝尚蔚 ， 謝尚蔚 則 於 同年 5月 初 某 日 ， 在 桃園縣 中壢市 某 通訊行 ， 將 該 門號 SIM卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳清峰 」 之 雇主 ， 再 輾轉 交由 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 該 詐騙 集團 成員 取得 上揭 門號 SIM卡 後 ， 即 以 該 門號 作為 聯絡 電話 ， 分別 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 、 該 詐騙 集團 成員 利用 不詳 方式 ， 盜取 不 知情 之 粘芷瑜 所 申辦 Carmen_nien@yahoo . com . tw 帳號 密碼 ， 並 自 101年 5月 13日 起 盜用 該 帳號 在 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 ， 以 賣家 拍賣 代號 Z0000000000 帳號 在 該 網站 上 刊登 販賣 暗黑 破壞 神 遊戲 軟體 之 訊息 ， 並 在 該 網站 上 自稱為 「 阿峰 」 ， 且 提供 前揭 0000000000 號 門號 作為 與 網路 買家 聯繫 出貨 事宜 之 用 ， 復 以 黃振峰 所 申辦 之 玉山 銀行 彰化 分行 0000000000000 號 帳戶 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 檢察署 為 不起訴 之 處分 ） 、 劉邦浩 所 申辦 之 中華郵政 和平 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 101年度 偵字 第13816 號 提起公訴 ） 、 黃郁恩 所 申辦 之 第一 商業 銀行 丹鳳 分行 00000000000 號 帳戶 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 （ 原名 臺灣 板橋 地方 法院 檢察署 ） 檢察官 以 101年度 偵字 第22305 號 聲請 簡易 判決 處刑 ） 、 李乾綸 所 申辦 之 彰化 銀行 沙鹿 分行 00000000000000 帳戶 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 以 101年度 偵字 第18361 號 提起公訴 ） 為 匯款 帳號 ， 供 買家 匯款 使用 ， 致 欲 購買 上述 遊戲 軟體 之 人 均 陷於 錯誤 ， 拍賣 代號 Z 0000000000 者 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4,100 元 、 代號 Z 0000000000 者 匯款 4,000 元 、 代號 Z 0000000000 者 匯款 4,100 元 、 代號 Z 0000000000 者 匯款 4,000 元 、 代號 Z 0000000000 者 匯款 4,000 元 、 代號 Z 0000000000 者 匯款 12,100 元 、 代號 Z 0000000000 者 匯款 4,100 元 、 代號 Z 0000000000 者 匯款 4,000 元 後 ， 均 未 收到 所 下標 購買 之 遊戲 軟體 ， 始 知 受騙 。 嗣 經 粘芷瑜 於 101年 5月 16日 發覺 其 帳號 遭 人 盜用 ， 經 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。 ㈡ 、 該 詐騙 集團 成員 另 於 101年 5月 15日 在 PChome 拍賣 網站 上 ， 以 F153163 帳號 刊登 販售 OSIM 按摩椅 之 訊息 ， 並 提供 前揭 0000000000 號 門號 供 買家 聯絡 ， 俟 張陳昭穎 播打 該 門號 聯繫 ， 按 其 指示 匯款 22,920 元 至 黃振峰 所 申辦 之 前揭 玉山 銀行 彰化 分行 帳戶 後 ， 屢次 與 之 聯繫 出貨 事宜 ， 均 遭 拖延 拒絕 ， 張陳昭穎 始知 受騙 。 ㈢ 、 案 經 粘芷瑜 訴由 新北市政府 警察局 中和 第一 分局 報告 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令轉 暨 張陳昭 穎 訴由 高雄市 政府 警察局 新興 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第1126號
犯罪事實：
一 、 廖皇霖 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 1月 5日 20時 40分 許 ， 明知 身 上 僅有 新臺幣 （ 下 同 ） 3 、 4百 元 且 無 付款 真意 ， 竟 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 逕入 陳勝騏 所 經營 位在 臺南市 後壁區 48之1號 「 庄腳 所在 」 小吃部 白吃 白喝 ， 合計 消費 2,700 元 ， 於 消費 後 ， 向 陳勝騏 佯稱 身 上 無 錢 付款 ， 要 陳勝騏 請 員工 載 其 返回 臺南市 後壁區 59號 之1 住處 拿 錢 ， 嗣 抵達 該 處 後 ， 廖皇霖 即行 逃逸 無蹤 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1036號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第9 行 「 21時 許 」 更正為 「 18時 13分 許 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 如 附件 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第432號
犯罪事實：
一 、 陳慧玲 因 其 兒子 涉犯 毒品案 ， 欲 聲請 易科 罰金 ， 需 錢 孔急 ， 竟 與 在 網路 上 刊登 「 買 機車 換 現金 」 之 不詳 姓名 之 成年 男子 基於 共同 詐欺 之 不法 所有 意圖 ， 於 民國 106年 2月 6日 ， 佯 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 位於 基隆市 ○○路 00號 之 特約 銷售商 升洲 機車 有限公司 ( 下稱 升洲 公司 ) ， 謊稱 欲 以 分期付款 方式 ， 購買 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 69,996 元 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 之 普通 重型 機車 ， 並 於 仲信 公司 員工 徵信 時 ， 謊稱 購買 機車 目的 係 為 自行 使用 ， 使 升洲 公司 及 仲信 公司 因而 陷於 錯誤 ， 允予 分期付款 之 申請 ， 並 於 106年 2月 7日 交付 上開 機車 予 陳慧玲 （ 升洲 公司 嗣 與 仲信 公司 訂有 債權 受讓 契約 ， 仲信 公司 取得 升洲 公司 對 陳慧玲 之 契約 債權 ） 。 詎 陳慧玲 取得 機車 後 ， 旋即 將 機車 相關 證件 及 過戶 所 需 文件 交付 予 該 不詳 姓名 之 成年 男子 ， 並 自 該 不詳 姓名 之 成年 男子 收受 5萬 元 ( 其中 2萬 元 付 機車 頭期款 ， 3萬 元 為 陳慧玲 實得 ) 。 嗣 陳慧玲 於 第一 次 應 繳期日 即 未 繳納 分期付款 ， 仲信 公司 並 發現 上開 機車 已 於 同年 3月 7日 過戶 他人 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第251號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 李○鴻 前 因 傷害 等 案件 ， 經 法院 分別 判處 罪刑 ， 並 由 臺灣 臺東 地方 法院 以 100年度 聲字 第273 號 裁定 定應 執行刑 為 有期徒刑 11月 ， 於 民國 101年 5月 10日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 其 於 104年 4月 23日 某時 許 ， 在 屏東縣 墾丁 地區 ， 使用 其 所 申請 之 「 嚴 ○寬 」 帳號 名稱 ， 在 不 公開 之 臉書 社群 「 威士忌 同好 交流團 」 網頁 上 刊登 換 酒 訊息 ， 恰 吳○宗 瀏覽 後 ， 以 臉書 私訊 功能 詢問 李○鴻 是否 販售 洋酒 ， 而 李○鴻 明知 自己 並 無 出售 洋酒 之 真意 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 向 吳○宗 佯稱 ： 伊有 高梁酒 12 瓶 、 30年 麥卡倫 威士忌 2 瓶 、 紫鑽 麥卡倫 威士忌 11 瓶 及 軒尼詩 XO3 瓶 等 酒類 可以 販賣 云云 ， 致 吳○宗 陷於 錯誤 ， 遂 自 104年 4月 24日 起 至 同 年 月 27日 止 ， 均 在 新北市 蘆洲區 住處 附近 ， 皆 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 接續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 、 21,000 元 、 20,000 元 、 5,000 元 及 30,000 元 至 李○鴻 向 不 知情 友人 夏偉育 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 業 由 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） 所 商借 之 中華郵政 股份 有限公司 土城 貨饒 郵局 帳戶 號碼 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 ， 共計 詐得 106,000 元 。 嗣 因 吳○宗 遲 未 收到 商品 ， 又 無法 與 李○鴻 取得 聯繫 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第483號
犯罪事實：
一 、 周祖廷 能 預見 金融 機構 之 存摺 及 提款卡 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 開立 存摺 、 提款卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 故 將 自己 之 存摺 及 提款卡 等 資料 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 難以 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 5月 31日 前 某 日 ， 在 臺北市 信義區 吳興街 附近 之 統一 便利商店 ， 將 其 所 申辦 之 華南 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 店到店 方式 ， 寄交 至 統一 便利 商店 新隆 豐 門市 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李威誠 」 之 人 ， 而 容任 他人 使用 其 系爭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 等 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 取得 系爭 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 洪肅穆 、 王文良 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 經 洪肅穆 、 王文良 發覺 受騙 ， 遂 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 105年度訴字第405號
犯罪事實：
一 、 盧思嘉 前 因 違反 商業 會計 法 案件 ， 經 本院 96年度 訴 字 第788 號 、 臺灣 高等 法院 97年度 上訴字 第1688 號 、 最高法院 100年度 台 上 字 第5062 號 判決 盧思嘉 連續犯 商業 會計法 第71 條 第1 款 之 記入 不實 罪 ， 處 有期徒刑 10月 ， 減為 有期徒刑 5月 確定 ， 嗣 於 民國 101年 4月 11日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本件 構成 累犯 ） 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 將 自己 帳戶 供作 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 其 交付 存摺 等 帳戶 資料 可能 幫助 不法 犯罪 集團 隱匿 詐欺 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 容任 將 自己 帳戶 提供予 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 不 確定 故意 ， 於 104年 7月 29日 某時 許 ， 在 新竹縣 竹北市 三民路 之 7-11 超商 內 ， 將 其 所有 中華郵政 竹北 郵局 （ 下稱 竹北 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 、 合作金庫 銀行 竹北 分行 （ 下稱 竹北 合庫 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 、 大眾 商業 銀行 竹北 簡易型 分行 （ 下稱 竹北 大眾 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 存摺 等 資料 ， 以 黑貓宅急便 包裹 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 先生 」 之 人 ， 並 於 翌 （ 30 ） 日 下午 某 時 許 ， 將 密碼 告知 對方 。 迨 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 【 附表 一 】 編號 1 - 7 號 所 示 之 時間 、 方式 向 【 附表 一 】 編號 1- 7 號 所 示 之 人 進行 詐騙 ， 致 【 附表 一 】 編號 1-7 號 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 【 附表 一 】 編號 1 - 7 號 所 示 之 時間 ， 匯款 如 【 附表 一 】 編號 1 - 7 號 所 示 之 金額 至 【 附表 一 】 編號 1 - 7 號 所 示 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 【 附表 一 】 編號 1 - 7 號 所 示 之 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第2245號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 曾聿愷 前 於 民國 105年 間 因 公共 危險 等 案件 ， 經 本院 以 106年度 中交 簡字 第904 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 2月 ， 應 執行 有期徒刑 5月 確定 ， 於 106年 6月 23日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 可 預見 其 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 將 可能 藉由 蒐集 所得 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 資料 ， 遂行 其 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 106年 8月 3日 上午 11時 許 ， 將 其 申辦 如 附表 所 示 之 帳戶 存摺 、 金融卡 ， 寄 至 臺北市 ○○區 ○○街 0巷 000弄 0號 予 「 楊家俊 」 ， 並 提供 密碼 ， 供 「 楊家俊 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 使用 該 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 對 如 附表 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 發覺 有異 始知 受騙 ， 分別 向 警 報案 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第153號
犯罪事實：
一 、 顏莉庭 明知 其 未 邀集 足夠 會員 以 召集 互助會 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 民國 103年 4月 2日 某時 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 ○段 000巷 0○0號 1樓 「 環球 購物 中心 」 內 之 某 童裝店 ， 虛偽 填載 內容 為 「 會期 自 103年 4月 5日 起 至 104年 3月 5日 止 ， 會員 顏莉庭 1 會 、 顏佩姍 2 會 、 程紫凌 （ 指 程紫菱 ） 及 曾雅萍 1會 、 王富美 2 會 、 洪甘 （ 指 洪綉甘 ） 及 吳慶琳 2 會 、 顏惠芳 1 會 、 顏伯豪 1 會 、 湯雨馨 （ 指 湯育欣 ） 1 會 、 裴忠義 1 會 ， 每 月 5 號 標會 」 之 不實 互助 會單 後 ， 復 於 103年 4月 5日 某時 ， 在 該 購物 中心 內 ， 將 該 互助會 單 交付 曾雅萍 ， 使 曾雅萍 及 程紫菱 陷於 錯誤 ， 誤認 顏莉庭 已 成功 召集 共計 12 會 之 互助會 ， 而 同意 合資 加入 該 互助會 ， 並 交付 首 月 會款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 顏莉庭 復承 前 犯意 ， 明知 如 附表 所 示 之 王富美 等 人 並 未 參加 該 互助會 ， 更 遑論 得標 ， 竟 接續 向 曾雅萍 及 程紫菱 佯稱 ： 如 附表 所 示 之 王富美 等 會員 業已 得標 等語 ， 使 曾雅萍 及 程紫菱 陷於 錯誤 ， 依 顏莉庭 之 指示 ， 於 每 月 5日 交付 活會 會款 ， 曾雅萍 及 程紫菱 共計 遭 詐騙 4萬6,500 元 。 迄 同年 9月 ， 顏莉庭 藉故 未 召開 當 月 互助會 投開標 程序 ， 且 避不見面 ， 曾雅萍 及 程紫菱 依 該 互助 會單 所 載 會員 資料 聯繫 ， 始 悉 上情 。