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臺灣臺中地方法院 107年度訴字第254號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 係 成年人 ， 於 民國 105年 間 某 日 ， 加入 李宇憲 （ 綽號 上帝 ） 、 吳岱倫 、 林雅婷 （ 上開 3 人 ， 檢察官 另 案 偵查 中 ） 等 人 所 組成 之 詐騙 集團 ， 經 其 允諾 加入 後 ， 李宇憲 交付 其 如 附表 編號 1 所 示 手機 作為 詐欺 聯絡 之 公機 ， 指派 其 負責 擔任 車手頭 及 招攬 提領 詐得 款項 之 車手 ， 並 收受 其 旗下 車手 所 取得 詐欺 款項 ， 再 轉交 該 集團 上手 李宇憲 等 任務 ； 又 其 可 預見 招攬 共同 實施 詐欺 之 蘇○晟 （ 年籍 詳卷 ， 涉犯 詐欺 等 犯行 ， 業 經 臺灣 桃園 地方 法院 少年 法庭 以 105年度 少護字 第630 號 裁定 交付 保護 管束 ， 並 命為 勞動 服務 ） 、 陳○佑 （ 年籍 詳卷 ， 涉犯 詐欺 等 犯行 ， 業 經 臺灣 桃園 地方 法院 少年 法庭 105年度 少護字 第929 號 裁定 施以 感化 教育 ） 仍 係 未滿 18 歲 之 少年 ， 並 與 其 共同 實施 詐欺 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 招攬 少年 蘇○晟 、 陳○佑 等 2 人 擔任 其 旗下 收取 詐欺 款項 之 車手 ， 乃 將 如 附表 編號 1 所 示 手機 交給 少年 蘇○晟 作為 彼等 為 詐欺 聯絡 使用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 及 偽造 公文書 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 之 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 於 105年 4月 13日 9時 許 ， 撥打 電話 給 位於 臺中市 石岡區 之 甲○○ ， 冒稱 其 為 臺北 地檢署 檢察官 ， 佯稱 甲○○ 之 健保卡 在 新竹 醫院 遭 人 冒用 ， 涉及 金融 案件 ， 要求 配合 調查 ， 須 將 甲○○ 名 下 帳戶 內 存款 領出 以 供 監管 云云 ， 甲○○ 誤信 為 真 ， 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 指示 至 位於 臺中市 石岡區 萬仙街 68號 之 統一 超商 萬仙 門市 （ 下稱 統一 超商 萬仙 門市 ） ， 收取 傳真 文件 閱完 後 即 燒燬 ； 俟 後 ， 於 同年 4月 15日 14時 許 ， 該 詐欺 集團 成員 ， 再次 撥打 電話 給 甲○○ ， 要求 甲○○ 須 提款 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 以 供 監管 ， 旋 由 丙○○ 指派 車手 少年 蘇○晟 及 少年 陳○佑 前往 臺中 ， 再 由 該 詐騙 集團 之 姓名 年籍 不詳 之 上手 成員 通知 少年 蘇○晟 、 陳○佑 至 統一 超商 萬仙 門市 內 ， 收取 該 詐欺 集團 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 傳真 如 附表 編號 4 所 示 偽造 公文書 後 ， 即 前往 位於 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 情人 木橋 （ 下稱 情人 木橋 ） 停車場 ， 由 少年 陳○佑 在 旁 把風 ， 少年 蘇○晟 則 向 甲○○ 收取 現金 50萬 元 ， 同時 當場 交付 如 附表 編號 4 所 示 偽造 公文書 予 甲○○ 收執 而 行使 之 ， 足生 損害 甲○○ 之 權益 及 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 製作 公文書 之 正確性 、 公信性 。 少年 蘇○晟 、 陳○佑 2 人 得手 後 ， 即 攜帶 上開 50萬 元 現金 至 桃園市 ○○○路 ○段 00號 丙○○ 租屋處 附近 交給 丙○○ ， 再 由 丙○○ 交給 李宗憲 及 所屬 詐欺 集團 上手 收取 ， 丙○○ 分 得 贓款 總額 3% 即 1萬5000 元 之 報酬 。 上開 詐欺 集團 詐騙 得逞 後 ， 食髓知味 ， 接續 同 上 犯意 之 聯絡 ， 於 105年 4月 16日 14時 30分 許 ， 該 詐欺 集團 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 再次 撥打 電話 給 甲○○ ， 佯稱 甲○○ 之 財產 出現 問題 ， 要求 甲○○ 在 家 等候 通知 云云 ， 甲○○ 發覺 有異 ， 遂 於 翌日 即 17日 報警 處理 ； 俟 後 ， 該 詐欺 集團 之 姓名 年籍 不詳 之 成年人 於 105年 4月 18日 8時 30分 許 撥打 電話 給 甲○○ ， 要求 甲○○ 提領 30萬 元 現金 至 情人 木橋 停車場 面交 後 ， 由 丙○○指派 車手 少年 蘇○晟 及 少年 陳○佑 前往 收取 詐欺 款項 ， 再 由 該 詐騙 集團 姓名 年籍 不詳 之 上手 成員 通知 少年 蘇○晟 、 陳○佑 至 統一 超商 萬仙 門市 內 ， 收取 該 詐欺 集團 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 傳真 如 附表 編號 3 所 示 偽造 公文書 後 ， 即 趕至 情人 木橋 停車場 ， 由 少年 陳○佑 在 旁 把風 ， 少年 蘇○晟 正 欲 前去 向 甲○○ 收取 現金 30萬 元 時 ， 適為 埋伏 之 員警 當場 逮捕 少年 蘇○晟 ， 少年 陳○佑 見狀 即 逃逸 ， 因而 未 能 詐欺 得逞 而 未遂 ， 並 在 少年 蘇○晟 身 上 扣得 附表 編號 1 至 編號 3 所 示 之 物 ， 再 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 108年度審易字第2093號
犯罪事實：
一 、 葉仲民 明知 其 無 販售 網路 遊戲 天堂 M 帳號 及 其 內 角色 工具 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣花蓮地方法院 102年度簡上字第48號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 林楚航 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 其 所屬 之 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 之 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 101年 3月 14日 上午 10時 許 ， 在 新竹市 ○○路 0號 SOGO 百貨公司 站前店 旁 之 統一 超商 ， 以 宅急便 方式 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 板橋 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ） 之 提款卡 及 記載 密碼 之 紙條 ， 寄送 至 高雄市 燕巢區 之 某 處 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 「 周 先生 」 使用 ， 藉以 幫助 該 成年人 之 犯罪 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 對 附表 所 示 之 人 施以 詐術 ， 致 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金錢 至 上開 合作金庫 商業 銀行 板橋 分行 帳戶 內 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 人 均 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 周彥夆 、 卓鳳珍 、 陳正偉 訴由 花蓮縣 警察局 吉安 分局 報告 ， 及 桃園縣 政府 警察局 蘆竹 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 ， 該 署 檢察官 再 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院 104年度審易字第1541號
犯罪事實：
一 、 林謹琦 自 民國 102年 6月 間 某 日 起 ， 經由 年籍 姓名 不詳 之 綽號 「 阿勇 」 之 成年 男子 介紹 ， 加入 「 阿勇 」 及 其 所屬 詐欺 集團 ， 擔任 車手 工作 ， 負責 偽冒 公務員 向 民眾 行騙 取款 ， 每 次 可 分得 提領 款項 之 1成 作為 酬勞 。 林謹琦 與 綽號 「 阿勇 」 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 冒充 公務員 行使 職權 及 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ： ㈠ 林謹琦 所屬 詐欺 集團 之 不詳 年籍 姓名 之 成年人 於 102年 10月 16日 上午 11時 許 ， 冒充 衛生 福利部 中央 健康 保險署 職員 、 書記官 及 檢察官 等 身分 ， 以 電話 向 張林碧華 詐稱 ： 其 涉及 毒品 洗錢 刑事 案件 ， 需 交付 名下 帳戶 存摺 、 印章 及 提款 密碼 供 檢察官 調查 監管 ， 檢察官 會 派 公務員 至 其 住處 向 其 拿取 相關 帳戶 資料 等語 ， 使 張林碧華 陷於 錯誤 ， 同意 交付 其 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 印章 及 密碼 以 供 查扣 。 再 由 「 阿勇 」 所屬 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 以 電話 通知 林謹琦 於 同 日 下午 2時 許 ， 至 張林碧華 位於 新北市 ○○區 ○○○路 000巷 0弄 00號 3樓 住處 之 樓梯間 ， 冒稱 為 檢察官 派來 之 羅姓 公務員 ， 向 張林碧華 拿取 新莊 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 及 張林碧華 之 國民 身分證 。 林謹琦 取得 張林碧華 之 前揭 新莊 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 於 不詳 地點 ， 將 前揭 詐得 之 新莊 郵局 帳戶 及 印章 及 張林碧華 之 國民 身分證 等 物 ， 均 交付給 「 阿勇 」 所屬 詐欺 集團 之 不詳 成員 。 ㈡ 林謹琦 所屬 詐欺 集團 之 不詳 年籍 姓名 之 成年人 ， 續 於 102年 10月 25日 前 之 某 日 ， 又 以 電話 向 張林碧華 詐稱 ： 其 所 涉 毒品 洗錢 刑事 案件 ， 仍 須 調查 監管 其 名下 其他 帳戶 ， 檢察官 會 派 公務員 至 其 住處 向 其 拿取 其他 帳戶 資料 等語 ， 使 張林碧華 再度 陷於 錯誤 ， 同意 交付 其 所 申辦 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 印章 以 供 查扣 。 「 阿勇 」 所屬 詐欺 集團 之 不詳 成員 ， 復 以 電話 通知 林謹琦 於 102年 10月 25日 9時 許 ， 至 張林碧華 前揭 住處 一樓 門口 ， 冒稱 為 檢察官 派來 之 羅姓 公務員 ， 向 張林碧華 拿取 永豐 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 泰山區 農會 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 各 1 本 及 印章 2 枚 。 林謹琦 取得 張林碧華 之 前揭 永豐 銀行 及 泰山區 農會 之 帳戶 資料 後 ， 即 於 不詳 地點 ， 將 詐得 前揭 帳戶 及 印章 等 物 ， 均 交付給 「 阿勇 」 所屬 詐欺 集團 之 不詳 成員 。
臺灣南投地方法院 105年度投簡字第427號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 蔡水勝 預見 提供 自己 之 金融 帳戶 存簿 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 他人 所 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 他人 用以 詐欺 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 底 某 日 ， 在 南投縣 名間鄉 彰南路 上 之 「 麥當勞 速食店 」 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 龍井 郵局 （ 下稱 龍井 郵局 ） 所 開設 之 局號 ： 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 存簿 、 金融卡 、 密碼 交予 某 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 。 嗣 經 某 不詳 之 成年人 取得 蔡水勝 上開 帳戶 金融卡 、 密碼 後 ， 即 基於 詐欺 犯意 ， 並 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 1月 13日 10時 許 ， 撥打 電話 給 張桂霞 ， 佯裝 係 張桂霞 之 友人 慧誼 居士 ， 並 佯稱 因 有 急用 需 借款 云云 ， 致 張桂霞 不疑有他 ， 於 同 日 12時 許 ， 在 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 之 田尾 鄉 農會 ， 以 其 未婚夫 林順源 名義 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 至 蔡水勝 前開 龍井 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 張桂霞 向 友人 慧誼 居士 查詢 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 104年度審易字第2787號
犯罪事實：
一 、 王朝 民 前 於 民國 98年 間 ， 因 妨害性自主 案件 ， 經 國防部 高等 軍事 法院 高雄 分院 以 98年度 上訴 字 第14 號 判決 判處 有期徒刑 6月 （ 共 11 罪 ） ， 應 執行 有期徒刑 2 年 ， 緩刑 3 年 ， 緩刑期 內付 保護 管束 確定 ； 嗣 於 緩刑 期間 故意犯 下述 案件 ， 經 國防部 中部 地方 軍事 法院 以 99年度 撤緩 字 第2 號 裁定 撤銷 緩刑 確定 。 又 於 99年 間 ， 因 妨害性自主 案件 ， 經 本院 以 99年度 訴 字 第687 號 判決 判處 有期徒刑 4月 （ 共 4 罪 ） ， 應 執行 有期徒刑 1 年 確定 ， 並 接續 前述 罪刑 執行 ， 已 於 102年 6月 21日 縮短 刑期 執行 完畢 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第3532號
犯罪事實：
一 、 吳睿杰 以 架設 及 維修 電腦 系統 為業 ， 趁 民國 102年 12月 間 知悉 住 於 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 10樓 之 張艷霞 需 更換 電腦 ， 明知 其 並 無 新 電腦 可以 販售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 趁 陪同 張艷霞 至 新北市 新店區 某 電腦 賣場 選購 新 電腦 之 際 ， 向 張艷霞 佯稱 賣場 電腦 太 貴 ， 可 提供 更 好 且 較 便宜 之 電腦 ， 致 張艷霞 陷於 錯誤 ， 而 取消 賣場 電腦 訂單 轉向 吳睿杰 訂購 電腦 ， 吳睿杰 復 於 103年 1月 9日 攜帶 中古 電腦 冒充 新品 電腦 至 張艷霞 上開 住處 安裝 ， 張艷霞 不疑有他 ， 遂 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 21,000 元 費用 與 吳睿杰 ， 詎 張艷霞 於 翌日 （ 即 10日 ） 欲 使用 該 電腦 而 發現 無法 運作 ， 始 知 被 騙 。
臺灣屏東地方法院 103年度簡字第1197號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 王喻萱 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 欄 增列 「 中華郵政 股份 有限公司 屏東 郵局 103年 2月 20日 屏營字 第0000000000 號 函 暨 所 檢附 之 佳冬 郵局 ， 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 開戶人 資料 及 交易 明細 」 、 「 合作金庫 商業 銀行 鳳山 分行 103年 2月 12日 合金鳳 存 字 第0000000000 號 函 暨 所 檢附 之 0000000000000 號 帳戶 之 開戶人 基本 資料 及 歷史 交易 明細 」 為 證據 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 107年度審原簡字第79號
犯罪事實：
一 、 張家寶 可 預見 將 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 虞 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 4月 間 ， 向 其 堂哥 石漢文 （ 另 為 不起訴 之 處分 ） 借用 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 古亭 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 後 ， 於 106年 4月 19日 前 之 不詳日 時 ， 將 該 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不明 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 致 彭鴛鴦 、 馬文耀 2 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 將 如 附表 所 示 之 各 筆 款項 分別 匯 至 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 並 均 旋 遭 提領 。 嗣 因 彭鴛鴦 、 馬文耀 2 人 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度審訴字第1207號
犯罪事實：
一 、 段德良 、 賴嘉陞 （ 由 本院 另行 審結 ） 與 數 名 不詳 人士 組成 詐騙 集團 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 由 賴嘉陞 、 段德良 及 另 名 不詳 成年 男子 先 於 民國 106年 6月 23日 凌晨 共乘 3839-WS號 自用 小客車 ， 自 桃園市 南下 高雄市 ， 以 賴嘉陞 名義 登記 入住 於 高第 商旅 待命 ； 再 由 詐騙 集團 之 不詳 成員 於 106年 6月 23日 11時 50分 許 去電 李潘秀赺 佯稱 ： 其 孫子 李冠偉 在 對方 手 上 ， 需 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 不然 要 對 李冠偉 不利 云云 。 李潘秀赺 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 領款 後 至 高雄市 ○鎮區 ○○路 000號 變電箱 旁 將 上述 款項 交付 予 前往 取款 之 段德良 ， 段德良 嗣 在 高第 商旅 內 ， 將 所得 贓款 交給 賴嘉陞 ， 並 獲得 6000 元 報酬 。 俟 因 李潘秀赺 發現 李冠偉 自始 在 家 中 未 外出 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第477號
犯罪事實：
一 、 史碩夫 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 96年 6月 間 佯 向 蘇玉麗 之 代理人 姚大偉 表示 欲 購買 登記為 蘇玉麗 所有 、 門牌 號碼 臺北市 ○○區 ○○街 00號 0樓 之 房地 （ 下稱 系爭 房地 ） ， 雙方 並 約定 購買 價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 760萬 元 ， 於 簽約 時 先 支付 100萬 元 ， 尾款 660萬 元 則 於 過戶 登記 時 付清 ， 使 蘇玉麗 、 姚大偉 不疑有他 ， 於 96年 6月 16日 與 史碩夫 簽立 買賣 契約書 。 嗣 史 碩夫 又 表示 尾款 不用 辦理 抵押 貸款 ， 可 直接 一 次 現金 支付 ， 並稱 由 其 負責 運作 之 「 台北市 泗陽縣 同鄉會 」 將 出資 購買 系爭 房地 作為 辦公室 ， 要求 將 系爭 房地 之 登記 名義人 變更為 「 台北市 泗陽縣 同鄉會 」 ， 使 蘇玉麗 、 姚大偉 因此 陷於 錯誤 ， 同意 配合 ， 乃 於 96年 8月 31日 簽立 協議書 ， 並 依 其 指示 ， 將 上開 房地 之 所有權 於 96年 9月 19日 移轉 登記 於 「 台北市 泗陽縣 同鄉會 」 名下 。 詎 該 房屋 完成 過戶 登記 後 ， 史碩夫 明知 其 於 96年 6月 16日 所 簽立 買賣 合約所 附 測量 成果圖 上 載明 系爭 房屋 內 有 部分 空間 遭 鄰房 占用 ， 不 在 點交 之 範圍 ， 竟 以 系爭 房屋 內 有 部分 空間 遭 鄰房 占用 未 排除 為由 ， 拒 不 支付 尾款 660萬 元 ， 且 逕行 遷入 並 供 其 實際 經營 之 「 唐龍 旅行社 有限公司 」 使用 迄 今 ， 以 上開 詐術 獲取 系爭 房地 使用 之 財產 上 不法 利益 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3887號
犯罪事實：
一 、 詹宜真 依 其 智識 程度 及 日常 生活 經驗 ， 雖 預見 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 予 他人 使用 ， 極 有 可能 遭 人 利用 作為 遂行 財產 犯罪 之 工具 ， 並 可能 因此 幫助 他人 隱匿 真實 身分 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 以 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 27日 前 某時 ， 依 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 該 詐騙 集團 成員 係 少年 或 兒童 ） 要求 ， 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 豐原 分公司 （ 下稱 國泰世華 銀行 豐原 分行 ） 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 告知 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 間 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 10月 27日 17時 20分 許 ， 撥打 電話 向 邱筱筑 謊稱 其 在 網路 購物 簽錯 表格 ， 將 被 連續 扣款 12 期 ， 需 至 自動櫃員機 操作 取消 扣款 云云 ， 致 邱筱筑 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 18時 58分 許 及 19時 3分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0號 之 便利商店 ， 操作 自動櫃員機 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,985 元 、 22,985 元 至 詹宜真 上開 帳戶 內 ， 嗣 邱筱筑 發覺 遭 詐騙 後 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴緝字第18號
犯罪事實：
一 、 程序 事項 ： 被告 彭星頡 就 被 訴 事實 均 為 有罪 之 陳述 ， 而 經 本院 合議庭 裁定 以 簡式 審判 程序 審理 ， 則 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 、 同 法 第159 條 第2 項 之 規定 ， 不 適用 傳聞 法則 有關 限制 證據 能力 之 相關 規定 ； 並 得 依 同 法 第310 條 之 2 準用 同 法 第454 條 之 規定 製作 略式 判決書 ， 僅 需 記載 犯罪 事實 、 證據 名稱 及 應 適用 之 法條 ， 並 得以 簡略 方式 為 之 ， 合先 敘明 。
臺灣士林地方法院 105年度易字第692號
犯罪事實：
一 、 李建君 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 可 預見 若 借予 不 熟稔 之 他人 使用 ， 該 他人 及 所屬 不法 集團 可能 將 該 金融 帳戶 作為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 該 金融 帳戶 之 用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 9月 3日 、 103年 9月 5日 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 林口 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 彰化 商業 銀行 大同 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 帳號 ， 提供予 自稱 「 楊文星 」 之 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年人 使用 ， 李建君 與 詐騙 集團 成員 「 楊文星 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 （ 無 證據 證明 係 三 人 以上 共同犯 之 ） ， 於 103年 9月 1日 上午 9時 許 ， 向 楊巾節 佯稱 ： 楊巾節 於 103年 6月 5日 曾 至 高雄 長庚 醫院 住院 開刀 ， 並 委託 他人 領取 保險金 ， 並 以 楊巾節 之 身分證 統一 編號 、 出生 年 月 日 為 之 確認 ， 當時 領取 之 保險金 新台幣 （ 下 同 ） 2萬 元 已 遭 人 盜領 ， 為 關閉 帳戶 需 提供 其 銀行 帳戶 ， 並稱 其中 一 帳戶 已 涉及 龍華 吸 金 案件 ， 楊巾節 因 傳喚 2 次 未 到 已 為 通緝犯 ， 為 偵辦 案件 需 扣押 楊巾節 財產 ， 需 將 款項 匯至 指定 帳戶 云云 ， 致 楊巾節 陷於 錯誤 ， ⑴ 於 同年 9月 2日 15時 47分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00○00號 ， 以 楊巾節 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 楊巾節 郵局 帳戶 ） 匯款 新台幣 91萬4千 元 至 紀崑鉉 （ 另 經 臺灣 高等 地方 法院 臺中 分院 以 106年度 上訴字 第965 號 判決 無罪 確定 ） 郵局 帳號 00000000000000 帳戶 （ 下稱 紀崑鉉 郵局 帳戶 ） ， ⑵ 於 同年 9月 3日 上午 9時 35分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 ， 以 楊巾節 郵局 帳戶 匯款 62萬3千 元 到 紀崑鉉 郵局 帳戶 ， ⑶ 於 同年 9月 3日 上午 10時 35分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 臺灣 銀行 松江 分行 ， 以 無摺 存款 方式 存入 109萬7000 元 至 李建君 臺灣 銀行 帳戶 ， ⑷ 於 同年 9月 5日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 彰化 銀行 大直 分行 ， 以 聯行 收付 方式 臨櫃 存入 55萬 元 李建君 彰化 銀行 帳戶 ， 李建君 並 於 當日 即 同年 9月 3日 、 9月 5日 至 臺灣 銀行 、 彰化 銀行 臨櫃 提領 109萬7000 元 、 55萬 元 ， 並 於 9月 3日 、 9月 5日 將 所 提領 之 款項 109萬7000 元 、 55萬 元 交付 予 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 楊巾節 轉帳 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第2274號
犯罪事實：
一 、 己○○ 、 戊○○ 2 人 依 一般 社會 生活 經驗 ， 知悉 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 申設 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供己 使用 ， 並 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 、 密碼 提供 不詳 之 人 使用 ， 極 有 可能 遭 利用 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 便利 該 犯罪 者 收取 提領 匯入 贓款 ， 並 可 避免 警方 溯源 追查 ， 竟 各 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 帳戶 之 提款卡 及 密碼 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 等 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 1月 間 某 日 ， 與 通訊 軟體 LINE 帳號 名稱 「 張惠敏 」 之 成年人 聯絡 ， 並 約定 提供 一 個 金融 機構 帳戶 ， 一 期 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 月領 3萬 元 之 代價 後 ， 己○○ 遂 於 107年 1月 16日 晚上 7 、 8時 許 ， 在 臺中市 清水區 統一 超商 大秀 門市 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 （ 下稱 乙 帳戶 ） 及 合作金庫 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 店到店 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ； 戊○○ 則 於 107年 1月 13日 上午 10時 許 ， 在 臺中市 清水區 中山路 之 統一 超商 巧竹 門市 ， 將 其 所有 之 渣打 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 Ａ 帳戶 ） 、 元大 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 Ｂ 帳戶 ） 、 台中 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 Ｃ 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 Ｄ 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 店到店 方式 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 該 詐欺 集團 成員 在 取得 己○○ 、 戊○○ 上開 金融 機構 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 一 「 遭 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 時間 及 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 之 卯○○ 、 午○○ 、 乙○○ 、 壬○○ 、 寅○○ 、 辰○○ 、 子○○ 、 丁○○ 、 庚○○ 、 甲○○ 、 癸○○ 、 丑○○ 、 丙○ 、 巳○○ ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 「 匯入 帳戶 及 金額 」 欄 所 示 之 時 、 地 ， 將 各 該 金額 匯入 各 該 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。 嗣 經 卯○○ 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第3373號
犯罪事實：
一 、 孫榮祥 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 隱匿 其 不法 所得 ， 逃避 追查 ， 常 搜購 並 使用 他人 帳戶 進行 存提款 與 轉帳 等 行為 ， 在 客觀 上 已 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 11月 8日 至 同年 12月 8日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 高雄 銀行 大發 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 上開 帳戶 ) 之 提款卡 及 密碼 ， 交給 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 使用 。 俟 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 提款卡 後 ， 成員 間 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 一 於 105年 12月 5日 在 露天 拍賣 網站 刊登 不實 之 商品 資訊 ， 適 魏志勝 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 下標 購買 空氣 清淨機 ， 並 於 105年 12月 8日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ) 3400 元 至 上開 帳戶 ， 嗣 後 遲 未 收到 商品 。 二 於 105年 12月 7日 在 蝦皮 購物 網站 刊登 不實 之 商品 資訊 ， 適 李俊毅 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 下標 購買 沙發床 ， 並 於 105年 12月 8日 16時 18分 許 匯款 2200 元 至 上開 帳戶 ， 嗣 後 遲 未 收到 商品 。 三 於 105年 12月 8日 16時 30分 許 ， 撥打 電話 予 賴若穎 ， 佯稱為 購物 網站 及 銀行 之 客服 人員 ， 因 內部 人員 疏失 ， 將 其 訂單 誤設為 分期 消費 ， 須 依照 渠等 指示 ， 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 賴若穎 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 46分 許 ， 匯款 9988 元 至 上開 帳戶 。 四 於 105年 12月 8日 17時 許 ， 撥打 電話 予 蘇麗君 ， 佯稱為 購物 網站 及 銀行 之 客服 人員 ， 因 內部 人員 疏失 ， 將 其 訂單 誤設為 分期 消費 ， 須 依照 渠等 指示 ， 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 蘇麗君 陷於 錯誤 ， 陸續 於 同 日 18時 0分 、 5 分 、 24 分 許 ， 分別 匯款 2萬9989 元 、 2萬9989 元 、 2萬4985 元 至 上開 帳戶 。 嗣 魏志勝 等 4 人 發覺 有異 始悉 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡上字第165號
犯罪事實：
一 、 趙建泓 （ 原名 趙國成 ， 民國 101年 01月 19日 改名為 趙建泓 ） 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 為 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 不得 任意 交由 他人 使用 ， 如果 任意 交予 他人 使用 ， 將 有 被 供作 財產 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 4月 17日 某時 許 ， 將 其 向 彰化 銀行 東港 分行 申辦 之 00000000000000 號 帳戶 （ 以下稱 甲 帳戶 ） 及 向 中華郵政 股份 有限公司 東港 中正路 郵局 申辦 之 00000000000000 號 帳戶 （ 以下稱 乙 帳戶 ） 之 提款卡 、 存摺 及 密碼 等 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 男性 詐欺 集團 成員 。 前揭 集團 成員 取得 上開 金融卡 、 存摺 及 密碼 後 ， 旋即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 ： ① 於 101年 4月 22日 15時 54分 許 ， 撥打 電話 予 李偉哲 ， 假冒 銀行 人員 ， 佯稱 「 你 以前 網路 購物 時 店員 簽錯 收貨單 ， 導致 每 月 會 自動 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 」 云云 ， 致 李偉哲 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 17時 3分 許 ， 依 電話 指示 操作 自動櫃員機 將 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 轉入 甲 帳戶 。 ② 於 101年 4月 22日 16時 35分 許 ， 撥打 電話 予 張哲豪 ， 假冒 郵局 人員 ， 佯稱 「 你 以前 網路 購物 時 簽單 簽錯 格致 付款 方式 設定 錯誤 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 」 云云 ， 致 張哲豪 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 18時 18分 許 ， 依 電話 指示 操作 網路 自動櫃員機 轉帳 9,988 元 至 甲帳戶 。 ③ 於 101年 4月 22日 20時 20分 許 ， 撥打 電話 予 朱若慈 ， 假冒 購物 網站 客服 人員 ， 佯稱 「 妳 以前 購物 設定 付款 方式 錯誤 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 」 云云 ， 致 朱若慈 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 21時 許 ， 依 電話 指示 操作 自動櫃員機 轉帳 29,988 元 至 乙 帳戶 。 ④ 於 101年 4月 22日 20時 許 ， 撥打 電話 予 林婉瑩 ， 假冒 郵局 人員 ， 佯稱 「 妳 以前 購物 設定 付款 方式 錯誤 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 」 云云 ， 致 林婉瑩 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 5分 許 ， 依 電話 指示 操作 自動櫃員機 轉帳 29,987 元 至 乙 帳戶 。 ⑤ 於 101年 4月 22日 20時 35分 許 ， 以 不詳 方法 取得 YAHOO 拍賣 網站 買家 蕭鈺璇 之 電話 及 買賣 資料 後 ， 先後 撥打 電話 給 蕭鈺璇 ， 分別 佯稱 係 蕭鈺璇 先前 在 該 網站 購物 之 賣家 及 郵局 客服 人員 ， 表示 因 之前 作業 疏失 ， 導致 購買 數量 錯誤 ， 需 依 指示 至 自動 提款機 操作 解除 云云 ， 致 蕭鈺璇 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 21時 1分 許 ， 在 高雄市 三民區 ○○○路 519號 之 鼎泰 郵局 依 指示 操作 ， 將 其 帳戶 內 之 存款 29,989 元 轉入 上開 乙 帳戶 內 。 嗣 經 李偉哲 、 張哲豪 、 朱若慈 、 林婉瑩 及 蕭鈺璇 等 5 人 發覺 有異 始知 受騙 而 報警 查獲 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第3號
犯罪事實：
一 、 邱萬聖 、 陳琪蓁 依 一般 社會 生活 經驗 ， 均 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 並 可 預見 將 銀行 帳戶 提供 不詳 人士 使用 ， 可能 遭 他人 利用 為 詐欺 取財 轉帳 匯款 之 犯罪 工具 ， 便利 犯罪 者 收取 贓款 ， 避免 遭 追查 ， 竟 仍 各 基於 縱 使 該 結果 發生 ， 亦 予 容任 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 邱萬聖 於 民國 105年 1月 12日 某時 ， 向 不 知情 之 友人 李宜靜 （ 另 經 檢察官 為 不起訴 處分 ） 借用 中華郵政 股份 有限公司 大寮 大發 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 提款卡 後 ， 於 105年 1月 14日 某時 寄交 予 不詳 姓名 之 成年人 收受 ； 陳琪蓁 則 於 105年 1月 14日 將 其 所 申辦 第一 商業 銀行 博愛 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 。 並 與 前開 郵局 帳戶 合稱 上開 帳戶 ） 之 提款卡 ， 寄交 予 不詳 姓名 之 成年人 收受 ， 邱萬聖 、 陳琪蓁 並 各 將 上開 帳戶 提款卡 之 密碼 另 以 電話 告知 與 渠等 聯繫 之 不詳 姓名 成年人 ， 而 容任 其 使用 上開 帳戶 資料 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 其 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 按 附表 一 所 示 時間 、 內容 及 方式 ， 向 沈素花 、 劉錦惠 施用 詐術 ， 致 該 2 人 均 陷於 錯誤 ， 而 各 將 如 所 示 之 金額 匯入 上開 帳戶 。 嗣 因 沈素花 、 劉錦惠 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度訴字第533號
犯罪事實：
一 、 卓家玄 前 因 違反 職役 職責 案件 ， 於 民國 100年 1月 17日 經 臺灣 北部 軍事 地方 法院 99年度 訴 字 第190 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 100年 3月 2日 易科 罰金 執行 完畢 ， 徐育煒 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 於 101年 6月 18日 經 本院 101年度 審易字 第534 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 102年 9月 2日 徒刑 執行 完畢 ， 詎 其 等 猶 不知悔改 ：
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2572號
犯罪事實：
一 、 黃泰暻 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 105年度 交簡字 第3868 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 106年 4月 28日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悛悔 ， 雖 預見 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 有 可能 為 犯罪 集團 所 利用 ， 用以 欺騙 不 知情 之 社會 大眾 ， 並 掩飾 其 重大 犯罪 所 得 之 財物 或 利益 ， 僅 因 缺 錢 花用 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 106年 12月 10日 ， 在 高雄市 大寮區 鳳林路 上 之 統一 便利商店 ， 先 依 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 王珮玲 」 之 成年人 指示 變更 提款卡 密碼 ， 再 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 大寮 中興 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 每 5 日 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 價格 ， 提供予 自稱 「 王珮玲 」 之 人 ， 而 容任 該 人 所屬 之 犯罪 集團 使用 其 帳戶 ， 以 遂行 不法 之 事 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 黃泰暻 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 蘇浩維 等 人 ， 致 其 等 因而 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 蘇浩維人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度訴字第832號
犯罪事實：
一 、 徐福誼 於 民國 106年 6月 底 ， 見 報紙 分類 廣告 之 徵人 啟示 ， 致電 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 聯繫 ， 相約 於 翌日 在 新竹 火車站 對面 之 公園 面談 後 ， 該 成年 男子 提出 日薪 為 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 工作 內容 僅 須 依 指示 至 銀行 取款 或 至 自動櫃員機 提領 現金 ， 交付 於 該 成年 男子 即 完成 工作 。 徐福誼 因 亟需 金錢 花用 ， 遂 同意 加入 該 成年 男子 所 組成 之 詐騙 集團 ， 擔任 車手 之 工作 ， 並 收下 該 成年 男子 所 交付 工作 手機 ， 渠等 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 某 不詳 成員 負責 撥打 電話 向 陳端午 施以 如 附表 所 示 之 詐術 後 ， 陳端午 因而 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 孫紹恩 （ 業經 臺灣 基隆 地方 法院 以 106年度 易 字 第576 號 審結 ） 之 帳戶 後 ， 再 由 上開 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 以 FACETIME 通訊 軟體 ， 視訊 指示 徐福誼 在 新竹 火車站 對面 之 公園 等待 詐欺 集團 另 一 名 成員 ， 持 上開 孫紹恩 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 徐福誼 後 ， 徐福誼 遂 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 提領 現金 後 ， 以 工作 手機 FACETIME 通訊 軟體 與 該 詐騙 集員 成員 聯繫 ， 並 把 提領 之 現金 至 指定 地點 交付 予 該 詐騙 集團 成員 ， 同時 並 抽取 如 附表 所 示 之 車馬費 。 嗣 因 陳端午 察覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 比對 指紋 及 調閱 監視器 錄影 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣嘉義地方法院 104年度朴簡字第125號
犯罪事實：
一 、 黃淑儀 可 預見 若 交付 金融 機構 帳戶 予 不詳 身分 之 人 ， 其 金融 帳戶 可能 遭 利用 於 遂行 財產 上 之 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 5月 19日 ， 在 嘉義市 空軍 一號 嘉北站 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 彌陀 郵局 （ 下稱 彌陀 郵局 ） 所 申辦 帳號 ： 00000000000000 號 之 郵政 存簿 儲金簿 及 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 寄 至 桃園 由 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 簽收 ， 而 容認 該 人 及 所屬 之 詐騙 集團 藉 上開 帳戶 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 。 嗣 上開 詐騙 集團 之 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 上網 刊登 如 附 表示 之 不實 拍賣 訊息 ， 使 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 而 下標 購買 ， 並 分別 依 指示 將 附表 所 示 之 款項 匯入 上揭 郵局 帳戶 內 ， 而 受 損害 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第3243號
犯罪事實：
一 、 藍祥源 、 洪宇駿 、 楊哲旻 （ 涉案 部分 另 案 由 臺中市政府 警察局 第三 分局 偵辦 ） 於 民國 106年 6月 間 ， 經由 某 真實 身分 不詳 綽號 「 阿翰 」 之 介紹 ， 分別 加入 以 「 小叮噹 」 、 「 鴻海 」 、 「 阿龍 」 及 余沅懋 （ 綽號 「 火哥 」 ， 渉案 部分 另 案 由 法院 審理 ） 為 上手 之 詐欺 集團 ， 賴思臣 則 經由 「 阿龍 」 而 加入 該 詐欺 集團 。 藍祥源 、 洪宇駿 及 賴思臣 加入 後 ， 即 與 「 阿翰 」 、 「 小叮噹 」 、 「 鴻海 」 、 「 阿龍 」 、 余沅懋 及 「 阿弟仔 」 等 人 及 所屬 詐欺 集團 其他 電信 機房 人員 ， 組成 以 詐騙 他人 為 手段 ， 而 具有 持續性 、 牟利性 與 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 而 共同 基於 三 人 以上 ， 或 冒充 公務員 之 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 及 意圖 掩飾 或 隱匿 特定 犯罪 所得 來源 ， 或 使 他人 逃避 刑事 追訴 之 犯意 ， 以 實施 詐術 共同 詐騙 他人 。 該 集團 之 分工 為 ： 由 余沅懋 、 「 小叮噹 」 及 「 鴻海 」 分別 負責 指示 藍祥源 、 楊哲旻 至 指定 地點 領取 人頭 提款卡 之 包裹 ， 及 告知 密碼 與 更改 密碼 等 事宜 ， 藍祥源 駕車 搭載 洪宇駿 、 楊哲旻 或 其他 不詳 之 人 ， 以 兩 人 為 一 組 共同 提領 贓款 ， 並 於 提領 贓款 後 ， 由 藍祥源 統一 保管 提領 之 贓款 及 相關 人頭 提款卡 ， 再 回報 余沅懋 、 「 小叮噹 」 及 「 鴻海 」 等 上手 ， 並 將 提領 之 贓款 及 相關 人頭 提款卡 一併 交給 余沅懋 、 「 小叮噹 」 、 「 阿龍 」 及 「 鴻海 」 等 人 指派 前來 收取 之 人 ， 藍祥源 同時 取得 提領 金額 1% （ 起訴書 誤為 5% ） 之 報酬 ， 而 洪宇駿 則 每日 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 1500 元 之 報酬 。 賴思臣 則 依 「 阿龍 」 之 指示 ， 前往 向 藍祥源 等 車手 收取 相關 贓款 ， 再 回繳給 「 阿龍 」 ， 每 次 收款 則 可 獲得 1000 元 報酬 。 嗣 該 集團 其他 電信 機房 成員 即 先後 於 附表 一 至 五 所 示 之 時間 、 以 附表 一 至 五 所 示 之 方法 ， 詐騙 附表 一 至 五 所 示 之 張啟元 等 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 提款機 或 臨櫃 匯款 ， 而 將 附表 一 至 五 所 示 之 金額 ， 匯入 附表 一 至 五 所 示 之 翁士涵 等 人 （ 涉嫌 人頭 帳戶 部分 ， 另 案 由 所 轄 檢警 各別 偵辦 ） 人頭 帳戶 內 ， 待 機房 詐騙 人員 確認 上開 相關 詐騙 款項 均 已 入帳 後 ， 旋即 通知 余沅懋 、 「 小叮噹 」 及 「 鴻海 」 等 人 指示 藍祥源 至 指定 地點 領取 裝有 上揭 人頭 存摺 與 提款卡 之 包裹 ， 將 包裹 內 之 提款卡 與 存摺 拍照 後 上 傳給 「 小叮噹 」 ， 並 聽從 「 小叮噹 」 指示 ， 以 扣案 之 晶片 金融卡 讀卡機 連接 工作機 ， 使用 合作金庫 ATM 之 APP 修改 提款卡 密碼 後 ， 將 人頭 提款卡 交予 車手 洪宇駿 、 楊哲旻 或 其他 不詳 之 車手 ， 並 與 洪宇駿 共同 前往 附表 一 編號 1 -2 、 9-12 、 附表 二 至 五 所 示 之 地點 ， 於 附表 一 編號 1 -2 、 9-12 、 附表 二 至 五 所 示 之 時間 ， 將 附表 一 編號 1 - 2 、 9 - 12 、 附表 二 至 五 所 示 之 被害人 受騙 匯入 之 款項 提領 一空 （ 藍祥源 所 涉 附表 二 、 三 部分 未 經 起訴 ， 非 本案 審理 範圍 ； 洪宇駿 所 涉 附表 五 部分 未 經 起訴 ， 非 本案 審理 範圍 ） 。 藍祥源 另 與 不詳 之 車手 共同 前往 附表 一 編號 3 、 8 所 示 地點 ， 暨 與 受 「 鴻海 」 指示 之 楊哲旻 共同 前往 附表 一 編號 4 至 7 所 示 之 地點 ， 而 分別 於 附表 一 編號 3 至 8 所 示 之 時間 ， 將 附表 一 編號 3 至 8 所 示 被害人 受騙 匯入 之 款項 提領 一 空 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第1389號
犯罪事實：
一 、 蘇證育 ( 原名 蘇宇弘 ) 為 現役 軍人 ， 其 能 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 利用 為 犯罪 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 1月 5日 13時 30分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 000號 好運 到 物流 公司 ， 將 其 申辦 之 彰化 商業 銀行 苗栗 分行 ( 下稱 彰化 銀行 ) 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄交 付予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 在 電話 中 將 該 帳戶 提款卡 之 密碼 告知 該 詐騙 集團 之 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 之 不詳 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 不詳 時間 ， 在 臉書 網頁 上 刊登 不實 之 iPhone 手機 特賣 訊息 ， 嗣 邱雅亭 、 吳品璇 、 呂安 先後 於 附表 所 示 時間 上網 瀏覽 前開 不實 訊息 後 ， 均 因而 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 將 如 附表 所 示 金額 轉入 蘇證育 之 前揭 彰化 銀行 帳戶 內 。 嗣 邱雅亭 等 人 發現 遭 詐騙 ， 經 報警 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第2310號
犯罪事實：
一 、 安孝 雙 前 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 民國 105年 6月 14日 徒刑 易服 社會 勞動 執行 完畢 。 詎 仍 不知警惕 ， 可 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 交付 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐騙 集團 成員 作為 詐取 財物 之 工具 使用 ， 卻 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 106年 4月 15日 某 時 許 ， 將 其 申設 之 ① 合作金庫 商業 銀行 楠梓 分行 ， 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） ； ② 高雄 銀行 右昌 分行 ， 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高銀 帳戶 ） ； ③ 臺南市 後壁區 農會 ， 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 農會 帳戶 ） ； ④ 國泰世華 商業 銀行 前 鎮 分行 ， 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 均 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿浩 」 之 成年 男子 暨 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上述 帳戶 之 使用 權限 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 任泳蓁 等 人 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 任 泳蓁 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 所 示 之 款項 分別 轉匯 至 上述 帳戶 內 ， 旋 均 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 案 因 任泳蓁 等 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 100年度竹簡字第1262號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉忠琳 明知 行動電話 門號 之 申辦 資格 並 無 限制 ， 任何 人 均 能 自行 向 電信 公司 申辦 行動電話 門號 使用 ， 除 犯罪 者 為 躲避 檢警 追查 外 ， 並 無 交付 毫無 相關 之 他人 行動電話 門號 之 必要 ， 並 能 預見 提供 行動電話 門號 供 他人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 之 可能性 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 行動電話 門號 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐騙 集團 從事 詐欺 取財 行為 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 11月 6日 某時 許 ， 在 高雄 火車站 前 ， 將 其 於 同 日 向 亞太 電信 股份 有限公司 申請 之 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 ， 提供予 綽號 「 阿諾 」 之 友人 賴忠正 （ 業經 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 另 案 通緝 中 ） ， 以 供 賴忠正 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 等 成年人 自由 使用 。 嗣 賴忠正 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 等 成年人 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 於 99年 4月 20日 前 某 不詳 時間 ， 先 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 在 網路 遊戲 上 以 帳號 「 kiddyoyo 770914 」 假冒 為 女子 ， 向 同 為 網路 遊戲 玩家 之 洪伯凱 佯稱 願 與 其 交往 ， 但 因 其 無 電話 可 供 與 洪伯凱 聯絡 ， 要求 洪伯凱 送 手機 以 方便 聯絡 云云 ， 致 洪伯凱 信以為真 陷於 錯誤 ， 應 允願 送 手機 1 支 。 嗣 由 賴忠正 所屬 詐欺 集團 成員 於 100年 4月 20日 晚上 10時 54分 許 ， 以 劉忠琳 所 交付 之 行動電話 門號 0000000000 號 撥打 洪伯凱 0000000000 號 行動電話 ， 相約 在 高雄市 ○○區 ○○路 796號 麥當勞 前 見面 ， 洪伯凱 當場 將 上開 新 買 手機 1 支 交予 佯稱 係 該 女子 經理 而 前來 代取 手機 之 賴忠正 所屬 詐欺 集團 成員 ； 賴忠正 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 等 成年人 復 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 於 同年 4月 22日 凌晨 3時 19分 許 ， 由 某 詐欺 集團 成員 以 劉忠琳 上開 行動電話 門號 傳簡訊 予 洪伯凱 ， 佯稱 其 當時 正在 臺中 ， 無 錢 返回 高雄 ， 請 洪伯凱 匯款 資助 云云 ， 致 洪伯凱 信以為真 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 至 賴忠正 所屬 詐欺 集團 成員 指定 之 梁安祺 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所有 之 屏東 民生路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 洪伯凱 匯款 後 察覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第4671號
犯罪事實：
一 、 蔡嘉偉 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 18日 前 之 某 日 ， 在 新北市 新莊區 ， 將 其 友人 趙正文 （ 另 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 之 玉山 商業 銀行 樹林 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 柯震宇 」 之 成年 男子 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 「 柯震宇 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 紀淑滿 及 劉淑娟 等 人 施以 詐術 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 後 經 紀淑滿 、 劉淑娟 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。