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臺灣高雄地方法院 107年度易字第614號
犯罪事實：
一 、 李權恆 可 預見 提供 電信 門號 予 他人 使用 ， 可能 遭 不法 犯罪 者 利用 ， 而 成為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 提供 之 電信 門號 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 緣 沈柏誠 （ 所 涉 本案 犯行 見 後述 無罪 部分 ） 在 高雄市 ○○區 ○○街 00號 開設 之 恆昇 科技 企業社 （ 下稱 恆昇 通信行 ） 經營 手機 維修 、 門號 申辦 等 業務 ， 李權恆 則 接洽 業務 招攬 客戶 來店 辦理 行動電話 門號 移轉 ， 李權恆 以 「 辦 門號 換 現金 」 之 名義 招攬 客戶 ， 楊博丞 即 與 李權恆 接觸 ， 於 民國 105年 6月 28日 晚上 某時 許 ， 楊博丞 偕同 友人 張富雄 （ 楊博丞 、 張富雄 2 人 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 業 經 臺灣 雲林 地方 法院 判處 罪刑 確定 ） 自 雲林 出發 至 高雄 ， 由 張富雄 先 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 高雄 正言 特約 服務 中心 ， 向 中華 電信 股份 有限公司 （ 下稱 中華 電信 ） 申辦 門號 0000000000 號 行動電話 預付 卡 門號 （ 下稱 本案 門號 ） ， 取得 門號 SIM卡 後 ， 楊博丞 及 張富雄 一同 前往 恆昇 通信行 洽找 李權恆 ， 由 李權恆 佯稱為 張富雄 辦理 將 中華 電信 預付卡 申辦 攜碼 至 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 ） 高 月租費 新臺幣 （ 下 同 ） 1,399 元 之 月租型 門號 以 賺取 佣金 ， 張富雄 即 填寫 攜碼 至 遠傳 電信 之 申請書 ， 並 將 當日 原先 辦理 之上開 中華 電信 預付卡 門號 SIM卡 交由 楊博丞 再 交予 李權恆 。 實際 上 ， 李權恆 未 辦理 上開 中華 電信 預付卡 門號 攜碼 至 遠傳 電信 之 程序 ， 而 係 將 上開 中華 電信 預付卡 門號 0000000000 號 SIM卡 ， 於 105年 6月 28日 至 105年 7月 21日 前 之 某 不詳 時間 、 地點 ， 將 上開 SIM卡 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 某 成年 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 前開 SIM卡 ， 即 與 其 所屬 集團 其他 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 7月 21日 11時 11分 許 ， 佯裝 係 吳翠蘭 之 雇主 ， 以 前開 0000000000 號 行動電話 門號 撥打 電話 向 吳翠蘭 誆稱 ： 臨時 需 調借 3萬 元 周轉 云云 ， 使 吳翠蘭 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 50分 許 ， 在 嘉義 大學 郵局 臨櫃 匯款 3萬 元 至 詐欺 集團 指定 之 楊念欣 中國信託 商業 銀行 帳戶 內 （ 楊念欣 所 涉 犯行 另 由 臺灣 橋頭 地方 檢察署 為 不起訴 處分 ） 。 嗣 吳翠蘭 查覺 受騙 報警 循線 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第2229號
犯罪事實：
一 、 楊浩仁 可 預見 帳戶 資料 （ 含 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 ） 提供 與 他人 使用 ， 將 可能 作為 犯罪 集團 之 詐欺 取財 犯罪 取款 之 工具 ， 仍 不 違反 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 19日 至 6月 2日 間 某 日 、 時許 ， 在 臺北市 信義區 信義路 四段 某 統一 超商 前 ， 將 自己 申辦 之 中國信託 商業 銀行 市府 分行 申請 之 第000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 15,000 元 之 代價 ， 提供予 某 不詳 詐欺 集團 派 赴 前來 收取 帳戶 資料 之 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 、 自稱 「 王天賜 」 之 成年 男子 ， 供 該 集團 成員 使用 。 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 乃 以 之 作為 取得 詐騙 款項 之 工具 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 6月 12日 及 同年 6月 30日 ， 分別 打電話 向 陳翔園 、 賴讓本 佯稱 如 附表 所 示 之 內容 ， 致 陳翔園 、 賴讓本 紛紛 陷於 錯誤 ， 而 先後 分別 於 同 年 月 12日 、 30日 將 3萬 元 、 75萬 元 匯入 楊浩仁 上開 帳戶 內 ， 旋為 詐騙 集團 成員 提領 花用 一 空 。
臺灣新北地方法院 108年度訴字第633號
犯罪事實：
一 、 詹朝陽 自 民國 108年 4月 間 某 日 ， 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 微信 暱稱 「 追 追 追 」 、 密聊 暱稱 「 阿里山 」 等 成年人 所屬 之 詐欺 集團 （ 下稱 本件 詐欺 集團 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 行使 偽造 公文書 、 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 108年 5月 6日 上午 某時 ， 假冒 為 王文豪 檢察官 ， 致電 予 郭林素玉 ， 向 郭林素玉 佯稱 其 帳戶 內 有 毒品 交易 之 不法 所得 新臺幣 （ 下 同 ） 300多萬 元 ， 須 提交 與 司法 機關 ， 否則 將 遭 凍結 財產 ， 並 表示 會 派 人 前去 向 郭林素玉 取款 云云 。 「 追追 追 」 、 「 阿里山 」 隨後 於 同 日 上午 11時 餘 許 ， 先 以 通訊 軟體 微信 、 密聊 聯繫 詹朝陽 前往 郭林素玉 位於 新北市 板橋區 五權街 之 住處 附近 等候 ， 繼 於 同 日 13時 53分 許 通知 詹朝陽 至 新北市 板橋區 五權街 之 某 統一 超商 輸入 密碼 操作 i-bon 接收 本件 詐欺 集團 成員 預先 於 不詳 時 、 地 所 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 法院 公證款 」 1 紙 （ 其 上 有 偽造 之 「 臺灣 臺中 地方 法院 印 」 印文 1 枚 ） ， 詹朝陽 再 持 前述 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 法院 公證款 」 傳真 文件 前往 郭林素 玉 上開 住處 樓梯間 內 ， 佯裝 為 王文豪 檢察官 指派 之 法院 人員 ， 將 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 法院 公證款 」 交付 郭林素玉 而 行使 之 ， 致 郭林素玉 信以為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 31分 許 ， 交付 47萬 元 與 詹朝陽 ， 足以 生 損害 於 郭林素玉 及 臺灣 臺北 地方 法院 對於 公文書 製作 管理 之 正確性 與 公信力 。 詹朝陽 於 取得 上開 款項 後 ， 從中 抽取 1萬 元 之 報酬 ， 隨即 依 指示 將 款項 放置 在 新北市 板橋區 中山路 2段 中國 石油 加油站 廁所 內 之 垃圾桶 上 ， 再 由 該 集團 某 身分 不詳 之 人 取走 。 嗣 因 郭林素玉 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警方 調閱 現場 監視器 錄影 畫面 ， 循線 於 108年 5月 23日 在 新北市 三重區 碧華街 294巷 9號 前 查獲 詹朝陽 ， 復持 本院 核發 之 搜索票 在 該 址 3樓 詹朝陽 之 住處 執行 搜索 ， 當場 扣得 詹朝陽 犯案 時 穿著 之 灰色 短褲 、 黑色 短袖 T恤 、 黑色 外套 、 黑色 帽子 各 1 件 ， 及 用以 與 本件 詐欺 集團 聯繫 之 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） 等 物 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第1459號
犯罪事實：
一 、 王閔鵬 於 民國 一０一年 三月 十四日 某時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 咖啡店 內 ， 認識 綽號 「 阿才 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 ， 經由 「 阿才 」 之 介紹 ， 得悉 可 憑 加入 詐騙 集團 並 擔任 持 卡 提領 受騙 款項 工作 （ 即 俗稱 「 車手 」 ） ， 而 獲取 每日 新臺幣 （ 下 同 ） 二 至 三千 元 之 報酬 。 王閔鵬 因 當時 缺 錢 花用 ， 乃 應允 加入 ， 而 與 綽號 「 阿才 」 之 人 及 所屬 詐欺 集團 之 其他 成員 （ 並 無 證據 證明 為 未滿 十八 歲 之 人 ） 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 並 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 一０一年 三月 十五日 起 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 成員 ， 以 不詳 方式 向 不 知情 之 民眾 詐騙 金錢 ， 致 使 彼等 被 害 民眾 誤信為真 ， 而 匯款 進入 中國 工商 銀行 等 大陸 地區 金融 機構 帳戶 後 ， 再 由 綽號 「 阿才 」 之 人 於 每日 中午 ， 撥打 王閔鵬 所有 之 門號 為 0000000000 號 行動電話 ， 通知 王閔鵬 前往 臺中市 北屯區 洲際 棒球場 或 臺中市 大雅區 某 處 相約 碰面 ， 並 當場 交付 各 該 匯入 詐騙 款項 帳戶 之 銀聯卡 予 王閔鵬 ， 指示 王閔鵬 前往 便利商店 操作店 內 所 裝設 之 自動櫃員機 而 提領 詐騙 款項 （ 提款 密碼 均 記載 於 銀聯卡 上 ） 。 得款 後 由 王閔鵬 先行 保管 ， 再 於 每 日 之 車手 工作 結束 後 ， 由 王閔鵬 彙整 當日 所 領得 之 全部 金額 及 銀聯卡 ， 一併 交予 綽號 「 阿才 」 之 人 取回 ； 或 由 王閔鵬 依 「 阿才 」 指示 ， 存入戶名為 「 孫世英 」 之 中國信託 商業 銀行 帳戶 內 。 王閔鵬 即 以 上開 方式 ， 參與 該 詐騙 集團 所 從事 之 詐欺 取財 犯行 ， 並 持 卡 提領 詐欺 既遂 所得 款項 多 次 。
臺灣苗栗地方法院 106年度苗原簡字第10號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 名稱 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ， 犯罪事實欄 標題 一 第11 列 之 「 000 - 00000000000 號 」 應 更正為 「 000 - 00000000000 號 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 標題 一 編號 9 證據 方法欄 第3 至 4 列 之 「 樹林 育英 郵局 」 應 更正為 「 樹林 育英街 郵局 」 、 編號 11 待 證事 實欄 第2 列 「 至 」 後 應 補充 「 被告 之 臺灣 中小企業 銀行 帳戶 之 事實 」 ； 附表 編號 4 匯款 時間 應 更正為 「 105年 5月 25日 11時 27分 許 」 ） ， 證據 名稱 另 補充 「 告訴人 周佩蓉 提出 之 LINE 對話 紀錄 畫面 2 紙 」 、 「 被告 之 臺灣 中小企業 銀行 、 頭份 郵局 帳戶 存摺 封面 及 內頁 影本 」 。 被告 為 幫助犯 ， 爰 依 刑法 第30 條 第2 項 之 規定 ， 減輕 其 刑 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第3454號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 王福枝 為 清償 借款 ， 竟 起 以 偽造 之 財力 證明 騙取 匯豐 汽車 股份 有限公司 所有 之 自用 小客車 變賣 之 意 ， 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 文哥 」 之 成年人 ， 共同 基於 行使 偽造 私文書 及 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 王福枝 提供 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 路竹 分行 （ 下稱 彰化 商銀 ） 存摺 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 封面 予 「 文哥 」 後 ， 由 「 文哥 」 以 不詳 方式 取得 來路不明 之 存摺 內頁 ， 並 將 內頁 中 所 載 帳號 更改為 「 00000000000000 號 」 ， 連接 前述 彰化 商銀 存摺 封面 ， 偽造 薪資 轉入 紀錄 之 私文書 後 ， 利用 不 知情 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 吳佩芬 」 之 女 業務員 ， 與 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 匯豐 汽車 股份 有限公司 （ 下稱 匯豐 汽車 ） 豐原 營業所 之 業務員 翁英峯 接洽 ， 佯稱 王福枝 欲 購買 自用 小客車 自用 ， 並 提出 前述 偽造 之 存摺 紀錄 ， 用以 表示 王福枝 確 有 財力 支付 購 車 款項 ， 佯裝 王福枝 具有 支付 車款 之 能力 及 意願 ， 使 匯豐 汽車 承辦 人員 誤信 王福枝 確 有 支付 車款 之 能力 及 意願 ， 而 准予 辦理 分期付款 購車 ， 並 於 101年 4月 20日 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○路 000號 之 匯豐 汽車 臺南市 營業所 交付 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 。 嗣 王福枝 取得 該 車 後 ， 於 同年 5月 14日 ， 與 「 文哥 」 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 （ 聲請書 誤載為 屏東縣 屏東市 ○○路 0段 000號 ， 應 予 更正 ） 之 順發 當鋪 ， 以 30萬 元 之 代價 將 該 車 典當 ， 足生 損害 於 匯豐 汽車 公司 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第885號
犯罪事實：
一 、 林育聖 可 預見 將 其 向 現代 財富 科技 有限公司 （ 下稱 現代 財富 科技 公司 ） 申請 註冊 所 使用 之 電子 郵件 帳號 、 密碼 任意 交予 他人 使用 ， 可能 成為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 107年 8月 6日 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 將 其 向 上開 現代 財富 科技 公司 申請 註冊 所 使用 之 電子 郵件 帳號 、 密碼 ， 提供予 真實 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 任由 他人 藉以 遂行 犯罪 。 該 詐騙 集團 所屬 成員 於 取得 林育聖 交付 上開 電子 郵件 帳號 、 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 一 於 107年 8月 6日 20時 許 ， 在 通訊 軟體 LINE 上 佯裝 「 雅莉 個人 工作室 」 之 女子 ， 向 柯嘉益 佯稱 ： 約定 援助 交際 ， 但 因 害怕 柯嘉益 係 警察 故 須 確認 身分 ， 須 以 指示 操作 超商 代繳 服務 云云 ， 致 柯嘉益 陷於 錯誤 ， 並 於 同 日 21時 36分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 0000號 之 萊爾富 超商 LIFE-ET 機台 輸入 繳費 代碼 MDZ 000000000 、 MDZ 000000000 、 MDZ 000000000 、 MDZ 000000000 、 MDZ 000000000 、 MDZ 000000000 號 ， 並 列印 6 張 單據 後 ， 至 櫃臺 繳費 6 次 各 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 1萬 元 、 2萬 元 、 1萬 元 （ 合計 9萬 元 ） ， 詐欺 集團 成員 即 以 此 方式 取得 等值 之 比 特幣 ， 之後 再 藉機 出售 牟利 。 二 於 107年 8月 6日 20時 10分 許 ， 在 通訊 軟體 LINE 上 佯裝 「 米娜 」 之 女子 ， 向 鄭岳全 佯稱 ： 約定 舒壓 按摩 ， 但 因 害怕 鄭岳全 係 警察 故 須 確認 身分 ， 須 以 指示 操作 超商 代繳 服務 云云 ， 致 鄭岳全 陷於 錯誤 ， 並 於 同 日 21時 42分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 0段 00號 之 萊爾富 超商 LIFE-ET 機台 輸入 繳費 代碼 MDZ 000000000 、 MDZ 000000000 、 MDZ 000000000 、 MDZ 000000000 號 ， 並 列印 4 張 單據 後 ， 至 櫃臺 繳費 4 次 各 2萬 元 、 1萬 元 、 2萬 元 、 8000 元 （ 合計 5萬8000 元 ） ， 詐欺 集團 成員 即 以 此 方式 取得 等值 之 比 特幣 ， 之後 再 藉機 出售 牟利 。 嗣 因 柯嘉益 、 鄭岳全 遲遲 未 能 見到 「 雅莉 」 、 「 米娜 」 本人 ， 始 知 受騙 而 報警 ， 經警 循線 查知 上開 代碼 相 對應 之 帳號 係 由 林育聖 向 現代 財富 科技 公司 註冊 因而 查獲 。
臺灣南投地方法院 106年度審易字第257號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 彭驛媗 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 11月 4日 某時 許 ， 在 南投縣 埔里鎮 全家 便利 超商 埔里 東榮店 以 郵寄 方式 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 埔里 分行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 草屯 郵局 局號 0000000 、 帳號 0000000 號 （ 下稱 草屯 郵局 帳戶 ） 共計 2 本 帳戶 存摺 封面 影本 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ： ⒈ 於 105年 11月 8日 17時 33分 許 ， 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 撥打 電話 予 邱家慧 ， 佯稱 ： 先前 網路 購物 時 ， 因 內部 作業 誤 設定為 批發商 ， 日後 每 月 會 有 重複 扣款 ， 須 至 提款機 以 提款卡 解除 設定 ， 若要 取消 分期付款 ， 須 按 其 指示 前往 自動櫃員機 操作 解除 分期 設定 云云 ， 致 邱家慧 陷於 錯誤 ， 至 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 彰化 銀行 內 ， 於 同 日 19時 4分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 以 現金 無摺 存款 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985萬 元 （ 起訴書 誤載為 3萬 元 ） 至 草屯 郵局 帳戶 中 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ⒉ 於 105年 11月 8日 19時 許 ， 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 撥打 電話 予 呂亞孟 ， 佯稱 ： 先前 網路 購物 時 ， 因 內部 作業 誤 設定 分期 轉帳 ， 導致 帳戶 重複 扣款 ， 須 按 其 指示 前往 自動櫃員機 操作 解除 分期 設定 云云 ， 致 呂亞孟 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 22分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 匯款 2萬9,981 元 至 草屯 郵局 帳戶 中 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ⒊ 於 105年 11月 8日 19時 22分 許 ， 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 撥打 電話 予 梁宸瑜 ， 佯稱 ： 先前 網路 購物 時 ， 因 錯誤 辦到 分期付款 ， 須 按 其 指示 前往 自動櫃員機 操作 解除 分期 設定 云云 ， 致 梁宸瑜 陷於 錯誤 ， 至 位於 臺中市 ○區 ○○路 000號 之 郵局 內 ， 於 同 日 19時 38分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 匯款 2萬9,989 元 至 草屯 郵局 帳戶 中 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ⒋ 於 105年 11月 8日 19時 26分 許 ， 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 撥打 電話 予 徐彩麗 ， 佯稱 ： 先前 網路 購物 時 ， 因 內部 作業 錯誤 設定 ， 會 重複 扣款 ， 須 按 其 指示 前往 自動櫃員機 操作 解除 分期 設定 云云 ， 致 徐彩麗 陷於 錯誤 ， 至 位於 桃園市 ○○區 ○○○街 000號 之 統一 超商 內 ， 於 同 日 19時 40分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 匯款 2萬9,985萬 元 （ 起訴書 誤載為 3萬 元 ） 至 草屯 郵局 帳戶 中 ， 旋 遭 提領 一 空 。 ⒌ 於 105年 11月 8日 19時 53分 許 ， 由 該 詐騙 集團 不詳 成員 撥打 電話 予 邱翊隽 ， 佯稱 ： 先前 網路 購物 時 ， 因 開錯 發票 致 分期 扣款 ， 須 按 其 指示 前往 自動櫃員機 操作 解除 分期 設定 云云 ， 致 邱翊隽 陷於 錯誤 ， 至 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 逢仁 門市 內 ， 於 同 日 20時 30分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 匯款 2萬9,985 元 至 彰化 銀行 帳戶 中 ， 復 至 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0○0號 全家 超商 台中 文華店 內 ， 於 同 日 21時 5分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 匯款 2萬9,985 元 至 彰化 銀行 帳戶 中 ， 均 旋 遭 提領 一 空 。 事 後 呂亞孟 等 5 人 發覺 有異 始知 受騙 報警 處理 ， 而 查知 上情 。 ㈡ 案 經 邱家慧 、 呂亞孟 、 邱翊隽 、 徐彩麗 訴由 南投縣 政府 警察局 埔里 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 100年度審易字第520號
犯罪事實：
一 、 朱峰緯 前 於 民國 93年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 93年度 訴 字 第1879 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 於 95年 6月 20日 期滿 執行 完畢 。 又 於 98年 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 98年度 審訴字 第2047 號 判決 判處 有期徒刑 7月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 於 99年 9月 8日 期滿 執行 完畢 。 猶 不知悔改 ， 其 明知 金融 機構 之 存摺 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 開立 存摺 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 可 預見 將 自己 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 資料 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 一時 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 99年 9月 下旬 到 同年 10月 1日 間 之 某 日 ， 在 桃園縣 桃園市 桃園 火車站 前 之 全家 便利商店 前 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 大園 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 商銀 帳戶 ） 提款卡 （ 密碼 已 記載 於 提款卡 上 ） 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱為 「 林 經理 」 之 人 。 嗣 於 99年 10月 1日 ， 「 林 經理 」 所屬 犯罪 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至上揭 朱峰緯 所有 之 華南 商銀 帳戶 內 而 詐欺 得手 ， 並 遭 上開 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 經 林柏呈 、 沈裕峰 、 李財富 及 王哲豪 等 人 察覺 有異 ， 分別 報警 後 循線 查獲 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 桃園 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第4097號
犯罪事實：
一 、 楊忠晅 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 （ 下稱 臺北地院 ） 以 105年度 簡字 第2053 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 又 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 （ 下稱 士林 地院 ） 以 105年度 審易字 第2752 號 判決處 有期徒刑 3月 確定 ， 並 經 士林 地院 以 106年度 聲字 第824 號 裁定 定應 執行刑 5月 確定 ； 復 因 詐欺 案件 ， 經 臺北 地院 以 106年度 審簡字 第159 號 、 105年度 簡字 第3136 號 判決 分別 判處 有期徒刑 3月 、 4月 確定 ， 並 經 臺北 地院 以 106年度 執聲字 第1141 號 裁定 定應 執行刑 6月 確定 ， 並 與 前揭 之 罪 接續 執行 ， 於 民國 106年 11月 6日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 其 無 資力 支付 搭乘 計程車 之 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 5月 14日 23時 30分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0號 桃園 火車站 附近 攔停 並 搭乘 吳東霖 駕駛 之 車牌 號碼 000- 00 號 營業 小客車 稱 欲 前往 新北市 新莊區 ， 並 隱瞞 其 無 現金 足以 支付 車資 之 事實 ， 使 吳東霖 陷於 錯誤 而 載送 之 ， 迨 於 翌 （ 15 ） 日 1時 10分 許 ， 因 楊忠晅 始終 未 明確 陳明 下車 地點 ， 吳東霖 在 新北市 新莊區 中港路 要求 支付 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 705 元 並 下車 ， 而 為 楊忠晅 拒絕 且 行色 有異 ， 吳東霖 始 悉 受騙 ， 隨即 報警 處理 ， 因而 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第3157號
犯罪事實：
一 、 文美滿 因 有 金錢 需求 ， 於 民國 （ 下 同 ） 106年 10 、 11月 間 某 日 （ 在 106年 11月 13日 前 ） ， 接獲 姓名 年籍 均 不詳 、 年 約 3 、 40 歲 女子 之 電話 ， 聲稱 可 協助 辦理 貸款 增加 貸款 額度 ， 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 詐取 財物 ， 竟 仍 基於 容任 他人 利用 其 帳戶 而 詐財 行為 而 幫助 他人 實施 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 隨即 於 當晚 ， 在 臺中市 后里區 甲后路 之 「 7-11 便利商店 」 后興店 ， 將 其 向 合作金庫 商業 銀行 豐原 分行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 申辦 帳號 000 - 0000000000000 號 之 存摺 、 金融卡 連同 提款 密碼 （ 書寫 於 提款卡 背面 ） 等 物 ， 以 店到店 方式 寄送 至 臺北市 某 「 7-11 便利商店 」 ， 寄交 予 前揭 該 名 女子 而 配合 施行 詐欺 犯行 者 加以 收受 ， 提供 金融 帳戶 幫助 施行 詐欺 犯行 之 人 使用 ， 而 任憑 他人 使用 其 所有 之 上開 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 嗣 該 施行 詐騙 之 人 ， 在 取得 文美滿 上開 帳戶 相關 資料 後 ， 即 與 其他 施行 詐騙 之 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 11月 13日 晚上 7時 8分 許 ， 以 顯示 門號 + 000000000000 號 ， 撥打 電話 予 白雅云 ， 向 其 佯稱 ： 伊 先前 網路 購物 設定 錯誤 ， 致 多刷 10 筆 金額 ， 如 要 取消 需 先 與 永豐 銀行 聯絡 ， 復稱 ： 需 檢查 金融 個資 ， 要求 伊 將 錢 領出 存入 其 所 指定 之 帳戶 等語 ， 以 此 詐術 使 白雅云 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚間 9時 41分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 板信 商業 銀行 ， 操作 自動櫃員機 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬9985 元 轉入 文美滿 之 上開 合作金庫 銀行 帳戶 內 ； 再 緊接 於 同 日 晚上 9時 59分 、 10時 2分 、 10時 5分 、 10時 9分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 新光 銀行 ， 操作 自動櫃員機 ， 分別 將 2萬9980 元 、 2萬9980 元 、 2萬9980 元 、 1萬9980 元 等 款項 均 轉入 文美滿 之 上開 合作金庫 銀行 帳戶 內 ， 合計 交付 12萬9905 元 予 施行 詐財 之 人 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 白雅云 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度易字第1032號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 明知 近年 來 臺灣 社會 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 物 擅自 供 人 使用 ， 可能 因此 供 他人 使用 詐術 使 被害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 對 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 若 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 7月 14日 至 103年 8月 1日 間 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 北 新莊 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 新莊 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 容任 他人 使用 前揭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 取得 戊○○ 上開 2 帳戶 之 金融卡 、 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 誘使 庚○○ 、 乙○○ 、 甲○○ 、 己○○ 、 丙○○ 等 人 匯款 如 附表 所 示 金額 至 戊○○ 上開 2 個 銀行 帳戶 內 ， 嗣 因 庚○○ 、 乙○○ 、 甲○○ 、 己○○ 、 丙○○ 等 人 查覺 受騙 ， 報警 究辦 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第1391號
犯罪事實：
一 、 陳艷麗 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 1日 前 某 日 時 ， 將 其 申辦 之 板信 商業 銀行 民族 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 板信 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 與 密碼 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 ， 於 105年 7月 1日 下午 某時 許 ， 冒充 吳游樹妹 之 子 吳睿宏 撥打 電話 向 吳游樹 妹 佯稱 因 急用 而 需 借款 ， 致 吳游樹妹 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 14時 40分 許 ， 在 中華郵政 股份 有限公司 鶯歌 鳳鳴 郵局 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 板信 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 吳游樹妹 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度訴字第593號
犯罪事實：
一 、 李皓翔 與 羅加慶 （ 所 涉 詐欺 等 部分 業經 檢察官 以 105年度 偵字 第6079 號 提起公訴 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 、 行使 偽造 私文書 及 使 公務員 登載 不實 之 犯意 聯絡 ， 明知 其 等 並 無 貸放 款項 之 真意 ， 竟 於 民國 103年 12月 24日 （ 起訴書 誤載為 「 25日 」 ） 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電子 設備 連接 網際網路 ， 在 「 易借網 」 網站 上 刊登 不實 借貸 廣告 ， 經 陳昇威 於 103年 12月 24日 瀏覽 上開 廣告 後 ， 留言 欲 借貸 款項 ， 李皓翔 即 於 103年 12月 24日 以 其 「 易借網 」 會員 帳號 「 Z 000000000 」 與 陳昇威 聯繫 ， 再 於 103年 12月 25日 14時 許 起 以 其 通訊 軟體 「 LINE 」 帳號 「 apg 0000000 」 並 自稱 「 給力 」 向 陳昇威 訛稱 ： 如 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 5千 元 ， 須 簽立 機車 買賣 合約書 、 代理人 委託書 ， 亦 須 暫時 交付 機車 、 機車 行照 、 國民 身分證 供 辦理 借款 登記 資料 ， 但 交付 翌日 登記 完畢 後 ， 即 會 返還 前述 財物 ， 僅有 未 按期 清償 借款 ， 機車 才 會 遭 收回 扣押 云云 ， 致 陳昇威 陷於 錯誤 ， 誤信 李皓翔 取走 前開 財物 之 目的 確 僅 係 為 辦理 借款 登記 資料 ， 且 登記 完畢 後 即 會 返還 之 ， 因而 於 103年 12月 25日 20時 20分 許 ， 在 新北市 蘆洲區 捷運 蘆洲站 ， 將 其 所有 之 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 1 臺 、 機車 行照 1 張 、 陳昇威 國民 身分證 1 張 交付 羅加慶 、 不 知情 之 劉瑞閔 （ 所 涉 詐欺 等 罪嫌 業經 檢察官 以 105年度 偵字 第6079 號 為 不起訴 處分 在案 ） ， 並 依 指示 簽立 機車 買賣 合約書 、 代理人 委託書 ， 詎 李皓翔 取得 羅加慶 轉交 之 前揭 機車 、 機車 行照 及 陳昇威 國民 身分證 後 ， 明知 陳昇威 並 未 同意 或 授權 辦理 機車 過戶 登記 ， 竟 於 103年 12月 26日 ， 持 前述 機車 行照 、 陳昇威 國民 身分證 及 其 前 於 不詳 時 、 地 利用 不 知情 之 不詳 刻印 業者 偽刻 之 「 陳昇威 」 印章 1 枚 至 交通部 公路 總局 臺北區 監理所 蘆洲 監理站 （ 下稱 蘆洲 監理站 ） ， 在 汽 （ 機 ） 車 過戶 申請 登記書 上 「 原 車主 名稱 」 欄 偽簽 「 陳昇威 」 署名 1 枚 ， 並 蓋用 前開 偽造 之 「 陳昇威 」 印章 而 偽造 「 陳昇威 」 印文 1 枚 ， 偽 以 表示 陳昇威 同意 將 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 過戶 登記 予 李皓翔 之 意旨 ， 即 持 以 向 蘆洲 監理站 承辦 公務員 申請 辦理 機車 過戶 登記 而 行使 之 ， 使 該 管 承辦 公務員 形式 審查 後 ， 將 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 過戶 登記 予 李皓翔 之 不實 事項 ， 登載 於 其 職務 上 所 掌 之 公文書 上 ， 足以 生 損害 於 陳昇威 及 監理 機關 對於 車籍 管理 之 正確性 （ 陳昇威 國民 身分證 1 張 已 返還 陳昇威 ） 。
臺灣雲林地方法院 100年度簡上字第23號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 第二 審 合議庭 審理 結果 ， 認 第一 審 刑事 簡易 判決 之 認事 、 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 除 第一 審 刑事 簡易 判決書 犯罪 事實 、 證據 並 所 犯 法條 欄 第3 大 點 第2 行 之 「 第339 條 第1 項 」 後 補充 「 第28 條 、 」 ， 及 「 第30 條 」 後 補充 「 第1 項 、 」 外 ， 其餘 均 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。 並 補充 臺灣 銀行 虎尾 分行 民國 100年 03月 31日 虎尾 營字 第1000001127 號 函 暨 被告 陳文彥 （ 帳號 ： 000000000000 ） 基本 資料 及 自開戶 迄 今 交易 明細 1 份 、 被告 陳文彥 於 本院 準備 程序 及 合議庭 審理 時 之 自白 為 證據 。
臺灣南投地方法院 105年度投簡字第218號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 「 查詢 帳戶 最近 交易 資料 、 自動化 設備 交易 明細 查詢 印表 各 1 件 」 及 「 張育欣 於 本院 調查 程序 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第831號
犯罪事實：
一 、 劉米月 可 預見 提供 自己 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 掩飾 或 隱匿 犯罪 所 得 之 財物 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 7月 9日 ， 以 宅急便 之 方式 將 所 申辦 之 元大 商業 銀行府 東 分行 （ 下稱 元大 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 臺灣 銀行 苓雅 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 犯罪 集團 ， 於 為 詐欺 犯行 時 ， 供 掩飾 彼等 犯罪 所得 之 用 。 該 犯罪 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ： ㈠ 101年 7月 10日 晚間 6時 56分 許 ， 撥打 電話 向 陳莉嫚 佯稱 先前 於 網路 購物 時 ， 將 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 若 不 取消 設定 ， 將 定期 對 陳莉嫚 扣款 等語 ， 致 陳莉嫚 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 53分 許 ， 持 提款卡 至 臺北市 ○○區 ○○街 00號 便利商店 內 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,912 元 至 劉米月 上開 元 大 銀行 帳戶 內 ； ㈡ 101年 7月 10日 下午 5時 許 ， 撥打 電話 向 高妤華 佯稱 先前 於 網路 購物 時 ， 將 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 若 不 取消 設定 ， 將 定期 對 高妤華 扣款 等語 ， 致 高妤華 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 6時 49分 許 ， 持 提款卡 至 臺北市 ○○○路 0段 000號 中國信託 商業 銀行 內 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 2萬1,912 元 至 劉米月 上開 元 大 銀行 帳戶 內 ； ㈢ 101年 7月 10日 某時 ， 撥打 電話 向 詹子婷 佯稱 先前 於 網路 購物 時 ， 將 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 若 不 取消 設定 ， 將 定期 對 詹子婷 扣款 等語 ， 致 詹子婷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 4分 許 ， 持 提款卡 至 臺中市 ○區 ○○路 000號 台中 高農 前 郵局 內 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 8,033 元 至 劉米月 上開 元 大 銀行 帳戶 內 ； ㈣ 101年 7月 10日 下午 5時 52分 許 ， 撥打 電話 向 李佳潓 佯稱 先前 於 網路 購物 時 ， 將 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 若 不 取消 設定 ， 將 定期 對 李佳潓 扣款 等語 ， 致 李佳潓 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 5分 許 ， 持 提款卡 至 高雄市 新興區 五福路 與 中山路口 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 6,363 元 至 劉米月 上開 元 大 銀行 帳戶 內 ； ㈤ 101年 7月 10日 某時 ， 撥打 電話 向 黃莉蓁 佯稱 先前 於 網路 購物 時 ， 將 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 若 不 取消 設定 ， 將 定期 對 黃莉蓁 扣款 等語 ， 致 黃莉蓁 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 51分 許 ， 持 提款卡 至 彰化縣 線西鄉 ○○路 000號 線 西 郵局 內 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 匯款 2萬9,989 元 至 劉米月 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ； 嗣 因 陳莉嫚 、 高妤華 、 詹子婷 、 李佳潓 、 黃莉蓁 分別 於 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡字第1314號
犯罪事實：
一 、 林義雄 明知 渠 並 無 資力 支付 購買 機車 之 價金 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 8月 28日 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 特約 廠商 金益車業 有限公司 ， 購買 車牌 號碼 000－0000 號 機車 （ 下稱 本件 機車 ） 1 輛 ， 並 佯裝 有 購 車 需求 及 還款 意願 ， 於 同年 月 27日 ， 填寫 分期付款 申請表 ， 與 仲信 公司 約定 本件 機車 之 總價款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 ， 分 15 期 清償 ， 以 每 月 為 1 期 ， 每 期 應 支付 5,533 元 分期 款項 ， 致 仲信 公司 因此 陷於 錯誤 ， 同意 貸款 予 林義雄 。 詎 林義雄 於 取得 本件 機車 後 ， 立即 將 該 機車 轉賣 他人 ， 且 拒 不 繳納 分期 款項 。
臺灣桃園地方法院 107年度易字第984號
犯罪事實：
一 、 邱德清 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 預見 將 自己 持用 之 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 17 、 18日 之間 某 日 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○街 00巷 0號 全家 便利商店 永福 門市 ， 以 宅急便 將 其 所 申設 如 附表 一 所 示 之 玉山 商業 銀行 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 寄送 與 不詳 之 詐欺 集團 成員 收受 後 ， 另 以 電話 聯繫 告知 上開 提款卡 之 密碼 與 上開 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 二 所 示 時間 及 手法 實行 詐術 ， 致 附表 二 所 示 之 人 陷於 錯誤 後 ， 於 附表 二 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 匯入 如 附表 二 所 示 之 財物 至 邱德清 之 上開 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 。 （ 尚 無 積極 證據 足 認 該 詐欺 集團 成員 達 3 人 以上 ） 。
臺灣桃園地方法院 108年度審易字第392號
犯罪事實：
一 、 蔡瀚霆 前 於 民國 102年 間 因 搶奪 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 104年度 審訴 緝字 第7 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ； 於 104年 7月 間 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 104年度 竹北 簡字 第202 號 判決 判處 有期徒刑 5月 確定 ； 於 104年 7月 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 簡字 第3077 號 判決 判處 有期徒刑 3月 、 4月 確定 ； 於 104年 10月 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 簡字 第4282 號 判決 判處 有期徒刑 3月 、 3月 確定 ； 上揭 罪刑 ， 嗣 經 臺灣 新北 地方 法院 以 105年度 聲字 第1848 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 9月 確定 ， 於 104年 10月 1日 入監 執行 ， 於 106年 6月 6日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 蔡瀚霆 仍 不知悛悔 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 蔡瀚霆 因 缺 錢 花用 ， 明知 其 無 還款 之 意願 ， 竟 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 1月 15日 晚間 6時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 中壢 火車站 前 ， 向 周哲宇 誆稱 ： 伊 車輛 故障 ， 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 搭 車 回 雲林 ， 晚間 即 聯絡 並 歸還 借款 云云 ， 致 周哲宇 陷於 錯誤 ， 而 交付 3,000 元 現金 予 蔡瀚霆 ， 惟 蔡瀚霆 嗣 後 即 未 歸還 上開 借款 ， 且 無法 聯繫 。 ㈡ 蔡瀚霆 因 缺 錢 花用 ， 明知 其 無 資力 支付 計程 車資 ， 亦 無 還款 意願 ， 竟 分別 基於 詐欺 得利 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 7月 4日 晚間 8時 45分 許 ， 在 新北市 板橋區 中山路 與 漢生東路 交岔路口 ， 搭乘 吳禮欣 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 計程車 ， 表示 要 前往 桃園市 桃園區 ， 致 吳禮欣 陷於 錯誤 ， 誤認 蔡瀚霆 有 支付 車資 之 能力 ， 遂 依 指示 駕車 前往 桃園 ， 車程 途中 蔡瀚霆 復 誆稱 ： 要 借款 100 元 購買 檳榔 、 飲料 ， 嗣 後 連同 車資 一起 支付 云云 ， 吳禮欣 復 陷於 錯誤 ， 而 交付 100 元 予 蔡瀚霆 購買 檳榔 、 飲料 ， 迨 抵達 桃園市 桃園區 翰品 酒店 附近 時 ， 蔡瀚霆 復 誆稱 ： 要 借款 進去 救 人 ， 待會 其 朋友 抵達 後 ， 即可 連同 車資 一起 支付 云云 ， 吳禮欣 復 陷於 錯誤 而 交付 2,800 元 現金 予 蔡瀚霆 ， 然 蔡瀚霆 旋即 逕自 離去 ， 而 無法 聯絡 。 ㈢ 蔡瀚霆 明知 其 無 還款 之 意願 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 10月 7日 晚間 6時 30分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 ， 向 楊斯萍 佯稱 ： 要 購買 電動 自行車 ， 但 現有 急用 需 借款 3,000 元 ， 待會 其 妻 過來 就 可 歸還 云云 ， 楊斯萍 因此 陷於 錯誤 ， 而 交付 3,000 元 現金 予 蔡瀚霆 （ 起訴書 誤載為 楊斯萍 ， 應 予 更正 ） ， 而 蔡瀚霆 取得 上開 金錢 後 即 逕自 離去 ， 無法 聯絡 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7401號
犯罪事實：
一 、 吳怡萱 依 一般 社會 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 所 開立 之 金融 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐騙 集團 用為 詐騙 被害人 以 收取 贓款 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 以 提供 每 1 個 金融 帳戶 、 每 5 天 為 1 期 可 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 3000 元 之 代價 ， 於 民國 106年 7月 21日 某時 許 ， 在 新北市 新莊區 四維路 某 全家 便利 超商 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 所 開立 之 臺灣 土地 銀行 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 之 提款卡 與 存摺 ， 托運 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 陳雪蝶 」 之 詐騙 集團 成員 指定 之 對象 「 東速 服務社 」 ， 並 於 寄出 前 將 土銀 帳戶 之 提款 密碼 改為 「 陳雪蝶 」 指定 之 密碼 。 嗣 上述 詐騙 集團 之 成員 取得 上開 帳戶 相關 物品 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 7月 23日 17時 30分 許 ， 冒充 「 排汗 專家 」 購物 網站 服務 人員 、 郵局 服務 人員 等 ， 撥打 電話 聯絡 林詠祥 ， 謊稱 網路 購物 業務 人員 操作 疏失 ， 錯誤 設定為 分期 約定 轉帳 ， 應 操作 自動櫃員機 解除 等語 ， 致 林詠祥 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 30000 元 、 13000 元 至 土銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡上字第357號
犯罪事實：
一 、 廖綵瑄 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 客觀 上 可 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 10月 27日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 左營 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 甲 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 東門 分行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 下稱 乙 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 左營 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 丙 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 七賢 分行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 丁 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 4 帳戶 之 存摺 等 物 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 向 邱鴻勳 、 郭彥均 、 李尚璟 、 何欣燕 、 黃立翰 、 葉文青 、 蕭勝文 、 詹雅純 、 陳冠榮 、 曾惠敏 、 劉嘉玲 、 王敬昕 、 陳益舜 、 簡翊霖 、 陳文德 施用 詐術 ， 使 邱鴻勳 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 如 附表 所 示 帳戶 。 嗣 因 邱鴻勳 等 人 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣苗栗地方法院 107年度苗簡字第784號
犯罪事實：
一 、 邱映綺 於 民國 106年 12月 間 某 日 ， 接獲 自稱 元大 銀行 之 貸款 代辦 公司 人員 之 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 向 其 招攬 貸款 業務 ， 其 因 有 資金 需求 ， 同意 辦理 貸款 ， 該 姓名 年籍 不詳 之 人 要求 其 需 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 作假 金流 ， 即得 辦理 貸款 。 其 明知 一般人 在 正常 情況 下 ， 均 得 自行 申辦 金融 帳戶 領得 存摺 、 金融卡 使用 ， 並 無 特定 身分 之 限制 ， 帳戶 之 存摺 或 金融卡 顯然 無法 表彰 個人 之 資力 或 信用 狀況 ， 且 彌來 各 種 詐欺 案件 猖獗 ， 多 利用 人頭 帳戶 以 規避 查緝 ， 而 金融 帳戶 攸關 個人 債信 及 資金 調度 ， 茍 任意 交付 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 ， 他人 即 得 任意 使用 該 帳戶 ， 該 帳戶 極 易 被 利用 作為 詐欺 犯罪 使用 ， 在 預見 提供 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 以 詐欺 取財 之 犯行 ， 而 該 詐欺 取財 結果 之 發生 並 不 違背 其 本意 之 情況 下 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 該 姓名 年籍 不詳 之 人 指示 ， 於 106年 12月 16日 某時 ， 在 其 所 任職 位於 苗栗縣 ○○市 ○○路 000號 之 服飾店 ， 將 其 申請 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 中小企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 宅急便 人員 ， 以 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 容任 該 人 或 其 轉手 之 不詳 詐欺 集團 成員 使用 上開 帳戶 ， 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 詐騙 郭仁和 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 而 匯款 附表 所 示 之 金錢 至 前揭 中小企銀 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 提領 一 空 。 嗣 經 郭仁和 查覺 有異 ， 報警 處理 而 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2437號
犯罪事實：
一 、 林聖賢 對 將 金融 機構 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 供 不法 集團 作為 對 他人 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 以 遂行 犯罪 計畫 並 逃避 偵查 已 有 預見 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 13日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 港都 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 之 存摺 等 物 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 行為 ：
臺灣新北地方法院 102年度簡字第5230號
犯罪事實：
一 、 蕭秀鳳 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 92年度 訴 字 第1025 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ， 再 以 93年度 簡字 第411 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 上開 2 罪 又 經 法院 裁定 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ， 於 民國 93年 11月 4日 ， 縮刑 期滿 出監 ， 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 95年 9月 13日 13時 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 （ 下稱 一 銀 ） 帳戶 00000000000 號 之 存摺 、 提款卡 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 供作 犯罪 集團 使用 。 另 該 詐騙 集團 成員 於 95年 9月 13日 12時 30分 許 ， 撥打 電話 予 張莉君 ， 佯稱 係 張莉君 之 朋友 ， 急需 現金 週轉 ， 致 張莉君 陷於 錯誤 ， 而 依照 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 13時 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 上揭 蕭秀鳳 之 帳戶 內 。 張莉君 匯款 後 ， 查覺 有異 ， 方 知 受騙 ， 進而 報警 循線 查獲 始 悉 上情 。