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臺灣臺北地方法院 106年度簡字第2620號
犯罪事實：
一 、 梁維剛 於 民國 97年 7月 底 某 日 ， 在 自由時報 上 見 有 刊登 應徵 收送員 之 廣告 ， 隨即 依 報 上 所 載 電話 向 該 公司 應徵 ， 詎 梁維剛 得悉 工作 內容 係 為 年籍 姓名 不詳 自稱 「 謝 經理 」 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 「 劉 經理 」 ） 之 成年 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 收取 及 寄送 人頭 帳戶 ， 而 依 其 智識 及 社會 生活 經驗 ， 就此 隱蔽 雇主 身分 及 工作 內容 經手 來路不明 帳戶 、 財物 等 情狀 ， 已 明知 「 謝 經理 」 與 實際 實施 詐術 行騙 之 人 係 三 人 以上 所 組成 之 詐欺 集團 ， 惟 因 失業 期間 無以 謀生 並 貪圖 高 報酬 ， 仍 與 之 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 以 每 一 帳戶 新臺幣 3千 元 之 代價 擔任 該 收購 帳戶 之 工作 後 ， 於 該 應徵 當日 起 ， 由 該 詐騙 集團 某 成年 成員 於 同年 8月 間 起 ， 先 在 報紙 刊登 應徵 接送 應召 女子 之 司機 工作 ， 陳晁現 （ 已 歿 ） 循 廣告 欲 應徵 該 工作 後 ， 依 指示 備妥 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 再 由 梁維剛 於 97年 9月 9日 17時 許 ， 在 臺北市 大同區 華陰街 某 處 ， 收取 陳晁 現 所 交付 由 陳晁現 開立 之 中國信託 銀行 城 東 分行 帳號 第000 - 000000000 號 帳戶 、 國泰世華 銀行 松江 分行 帳號 第000 - 000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 梁維剛 復 將 收得 之 上開 物品 寄予 「 謝 經理 」 。 嗣 「 謝 經理 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 取得 陳晁 現 上揭國泰世華 銀行 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 97年 9月 11日 17時 30分 許 ， 自稱 網路 奇摩 賣家 ， 致電 向 郭豐誠 佯稱 其 之前 網路 購物 付款 方式 發生 錯誤 ， 造成 銀行 以 分期付款 計算 ， 嗣 另 名 自稱 彰化 商業 銀行 之 客服 人員 ， 再 以 電話 向 郭豐誠 佯稱 其 須 至 提款機 前 依 指示 操作 取消 扣款 云云 ， 使 郭豐誠 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 18分 許 至 臺中縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 之 彰化 商業 銀行 潭子 分行 ， 依 指示 操作 提款機 ， 遭 轉帳 新台幣 （ 下 同 ） 2萬9,988 元 至 陳晁現 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ； 該 詐欺 集團 成員 再 以 前揭 手法 ， 於 同 日 17時 30分 許 ， 致電 向 陳柏銓 佯稱 係 土地 銀行 「 羅 先生 」 ， 表示 其 網路 購物 付款 方式 發生 錯誤 ， 造成 銀行 以 分期付款 計算 ， 須 至 提款機 前 依 指示 辦理 ， 使 陳柏銓 陷於 錯誤 ， 因而 轉帳 1萬7,043 元 至 陳晁現 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ； 該 詐欺 集團 成員 又 以 前揭 手法 ， 另 於 同 日 17時 許 ， 致電 向 崔潔心 佯稱 其 網路 購物 付款 方式 發生 錯誤 ， 致 崔潔心 陷於 錯誤 ， 至 提款機 前 依 指示 操作 ， 遭 轉帳 2萬3,983 元 至 陳晁現 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 （ 郭豐誠 、 崔潔心 對 陳晁現 所 提 詐欺 取財 罪 告訴 部分 ， 業經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 97年度 偵字 第00000 號 為 不起訴 處分 確定 ； 就 陳柏銓 受騙 部分 ， 另 由 該 署 檢察官 就 陳晃現 以 97年度 偵字 第23872 號 為 不起訴 處分 確定 ） 。 嗣 因 陳晁現 察覺 有異 ， 撥打 165 反 詐騙 專線 後 經 建議 ， 再度 致電 「 謝 經理 」 ， 經 「 謝 經理 」 指示 於 97年 9月 22日 20時 15分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00號 前 交付 身分 證件 資料 ， 遂 邀同 員警 前往 佯裝 欲 交付 ， 而 經 警 當場 逮捕 前來 收取 之 梁維剛 ， 始 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第3145號
犯罪事實：
一 、 柳嘉齊 雖 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 10日 某時 許 ， 在 桃園縣 大園鄉 ○○路 0號 之 統一 超商 園山 門市 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 南崁 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ， 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 林志強 」 之 成年 男子 」 使用 ， 復 以 電話 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 分別 向 附表 所 示 之 陳慧玲 及 王建昇 （ 下稱 陳慧玲 等 2 人 ） 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 將 附表 所 示 之 款項 匯入 帳戶 內 。 嗣 經 陳慧玲 及 王建昇 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 109年度審簡字第162號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 ㈠ 、 ㈡ 「 意圖 為 自己 不法 之 所有 」 後 均 補充 「 基於 詐欺 取財 之 犯意 」 、 犯罪 事實 ㈡ 第5 行 「 8時 25分 許 」 更正為 「 8時 22分 許 」 ； 證據 部分 補充 「 被告 謝宗達 於 本院 準備 程序 中 之 自白 （ 見 本院 審易 緝卷 第49 頁 ） 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 106年度附民字第839號
犯罪事實：
一 、 原告 之 聲明 （ 除 遲延 利息 計算 時點 部分 均 更正為 自 起訴狀 繕本 送達 被告 翌日 起算 ） 、 陳述 及 證據 均 如 附件 一 刑事 附帶 民事 起訴狀 所 載 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第2412號
犯罪事實：
一 、 林念瑜 已 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 用 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 8月 23日 17時 30分 前 之 某時 ， 在 高雄市 鳳山區 統一 超商 高鳳 門市 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 、 手持 身分證 之 照片 ， 以 超商店到店 之 方式 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 先持 之 向 聯邦 商業 銀行 股份 有限公司 申請 帳號 000 - 00000000000000 號 虛擬 帳戶 （ 下稱 聯邦 虛擬 帳戶 ） ， 隨即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 8月 23日 17時 30分 許 ， 撥打 電話 予 000 ， 假冒 BookingApp 員工 ， 佯稱 訂單 操作 有 誤 ， 須 前往 ATM 匯款 云云 ， 致 000 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 42分 許 匯款 新臺幣 2萬9,902 元 至 聯邦 虛擬 帳戶 。 嗣 000 發覺 受騙 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第4452號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 另 補充 、 更正 如下 ： 黃國維 向 陳義豐 施用 如 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 所 載 之 詐術 後 ， 陳義豐 陷於 錯誤 ， 遂 因此 交付 洋豐 貿易 有限公司 所有 、 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 一百八十萬八千六百十九 元 之 貨物 予 黃國維 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第2155號
犯罪事實：
一 、 王崧嶽 （ 原名 ： 王治強 ） 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 96年 4月 間 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 ， 邀請 林弘逸 出資 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 投資 在 基隆市 大武崙 砲台 附近 某 工地 工程 ， 佯稱 該 工程 利潤 不錯 ， 可 獲利 超過 1 倍 ， 待 97年 底 完工 後 可以 把 錢 領回來 等語 ， 並 偕同 林弘逸 前往 基隆市 大武崙 砲台 附近 工地 ， 表示 即為 2 人 投資 之 工地 ， 也 與 現場 施工 人員 交談 ， 致 林弘逸 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 決定 投資 該 工程 ， 並 進而 陸續 在 新 北市 中和區 大仁街 某 處 宮廟 交付 現金 予 王崧嶽 ， 或 匯款 至 王崧嶽 所 指定 中國信託 商業 銀行 雙 和 分行 ， 共 給付 60萬 元 予 王崧嶽 ； 嗣 於 97年 底 ， 林弘逸 向 王崧嶽 催討 投資 工地 之 款項 ， 王崧嶽 藉故 均 拖延 ， 遲 不 返還 款項 ， 林弘逸 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第770號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 名稱 暨 被告 二 人 辯解 不足以 採信 之 理由 業據 檢察官 於 聲請 簡易 判決 處刑書 記載 明確 ， 除 補充 以下 外 ， 餘 均 予以 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 ： ㈠ 犯罪事實欄 一 第10 行 至 第11 行 關於 「 接續 執行 殘刑 1 年 10月 8日 ， 於 98年 7月 23日 縮短 刑期 執行 完畢 」 之 記載 補充 為 「 接續 執行 殘刑 有期徒刑 2年 1月 8日 ， 嗣 因 前開 違反 懲治 盜匪 條例 及 過失 致死 等 案件 經 臺灣 臺東 地方 法院 以 97年度 聲減字 第92 號 裁定 減刑 並 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 9年 2月 確定 ， 應 執行 殘刑 為 有期徒刑 1 年 10月 8日 ， 而 於 98年 7月 23日 縮短 刑期 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 」 。 ㈡ 第25 行 關於 「 第一 銀行 路行 分行 」 之 記載 更正為 「 第一 銀行 路竹 分行 」 。 ㈢ 第26 行 關於 「 … 帳號 0000000000000 號 … 」 之 記載 更正為 「 … 帳號 000 - 00000000000 號 … 」 。 ㈣ 證據 並 所 犯 法條 欄 一 ㈠ 第11 行 至 第12 行 關於 「 … 張原誌 、 古智宇 3 人 提出 之 自動櫃員機 交易 明細表 共 5 紙 附卷 足參 」 之 記載 補充 為 「 … 張 原誌 2 人 提出 之 自動櫃員機 交易 明細表 共 4 紙 附卷 足參 」 ㈤ 補充 證據 ： 「 被害人 王秀帆 之 臺北 縣政府 警察局 中和 第二 分局 國光 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 及 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 各 1 份 ； 被害人 張原誌 之 新竹市 警察局 第二 分局 關東橋 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 及 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 各 1 份 ； 被害人 古智宇 之 金門縣 警察局 金城 分局 金城 派出所 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 及 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 與 受理 各 類 案件 紀錄表 、 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 各 1 份 」 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第209號
犯罪事實：
一 、 朱嘉麟 前 因 詐欺 案件 ， 經 ㈠ 臺灣 桃園 地方 法院 以 101年度 壢簡字 第1219 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ； ㈡ 臺灣 臺北 地方 法院 以 101年度 審簡字 第813 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ； ㈢ 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 更名為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 101年度 簡字 第4653 號 判處 有期徒刑 3月 2 次 確定 ； ㈣ 臺灣 嘉義 地方 法院 以 101年度 嘉簡字 第1704 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ； ㈤ 臺灣 桃園 地方 法院 以 101年度 易 字 第1083 號 判處 有期徒刑 4月 1 次 、 2月 1 次 、 5月 6 次 、 6月 4 次 確定 ； ㈥ 臺灣 桃園 地方 法院 以 101年度 審易字 第1937 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ； ㈦ 臺灣 苗栗 地方 法院 以 102年度 苗簡字 第207 號 判處 有期徒刑 5月 確定 。 復 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 102年度 聲字 第802 號 裁定 ， 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 3 年 7月 確定 ， 甫 於 民國 105年 5月 27日 徒刑 執行 完畢 出監 。 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 4月 29日 16時 10分 許 ， 騎乘 租用 之 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 ， 至 臺南市 ○○區 ○○路 000號 「 紅不讓 手機 配件 行 」 ， 向 店員 李季恩 佯稱 該 店 老闆 有 訂購 大捲 衛生紙 3 捲 及 芳香劑 3 罐 ， 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 貨款 應 支付 ， 為 取信 李季恩 更 當場 佯裝 與 該 店 老闆 通話 確認 ， 致 李季恩 陷於 錯誤 ， 當場 交付 3,000 元 予 朱嘉麟 。 嗣 李季恩 察覺 受騙 報警 ， 經 警 調閱 該 店 及 附近 監視器 錄影 畫面 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡上字第158號
犯罪事實：
一 、 陳志傑 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 知 個人 所 申辦 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 為 重要 之 物 ， 若 任意 交付 與 不 知名 人士 ， 將 可 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 後 提領 贓款 之 用 ， 而 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 22日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 開元 分行 （ 下稱 開元 郵局 ） 申請 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 身分 不詳 之 人 使用 ， 嗣 經 詐騙 集團 成員 取得 前開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 105年 12月 22日 致電 呂美雲 ， 並 佯稱為 其 親友 ， 需 向 其 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 致 呂美雲 因而 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 於 105年 12月 22日 臨櫃 匯款 20萬 元 至 陳志傑 之 開元 郵局 帳戶 ， 並 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 呂美雲 事 後 查覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第2462號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ㈠ 葉家成 對於 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 予 不明 人士 ， 該 帳戶 將 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 供 他人 作為 實行 詐欺 取財 犯罪 之 犯罪 工具 使用 ， 而 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 已 有 預見 ， 竟 仍 基於 縱 令 他人 以 該 帳戶 作為 人頭 帳戶 ， 實行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 6月 21日 上午 11時 許 前 之 同年 4月 底 或 5月 初某時 ， 依 身分 不詳 、 自稱 「 楊雨潼 」 之 某 從事 詐欺 犯罪 之 成年人 之 指示 ， 前往 新北市 永和區 某 統一 超商 門市 內 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 該 從事 詐欺 犯罪 之 成年人 指定 之 人 。 迨 該 從事 詐欺 犯罪 之 成年人 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 編號 1 至 3 所 示 時間 ， 以 各 該 編號 所 示 方式 ， 對 各 該 編號 所 示 陳胡雪 、 黃劉春絹 、 徐黎玉蘭 （ 下 合稱 陳胡雪 等 人 ） 施用 詐術 ， 致 陳胡雪 等 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 依 各 該 編號 所 示 情形 ， 匯款 至 前揭 帳戶 ， 葉家成 藉 此 提供 前揭 帳戶 予 該 從事 詐欺 犯罪 之 成年人 作為 實行 詐欺 取財 犯罪 之 人頭 帳戶 ， 供 該 從事 詐欺 犯罪 之 成年人 作為 實行 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 因而 幫助 該 從事 詐欺 犯罪 之 成年人 詐欺 取財 得逞 ， 其中 陳胡雪 、 黃劉春絹 所 匯 款項 旋 遭 該 從事 詐欺 犯罪 之 成年人 提領 一 空 ， 另 徐黎 玉蘭所 匯款 項幸 因 前揭 帳戶 經 通報 為 警示 帳戶 而 未 遭 詐騙 集團 某 成年 成員 提領 ， 並 已 匯還 徐黎玉蘭 。 嗣 經 陳胡雪 等 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 陳胡雪 訴由 新北市 政府 警察局 板橋 分局 、 徐黎玉 蘭 訴由 新北市 政府 警察局 中和 分局 函轉 屏東縣政府 警察局 屏東 分局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ； 新北市政府 警察局 樹林 分局 函轉 嘉義縣 警察局 民雄 分局 報告 臺灣 嘉義 地方 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 移送 併辦 。
臺灣新竹地方法院 109年度竹簡字第313號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃金榮 於 民國 108年 4月 12日 前 之 某 日 某時 許 ， 在 位於 新竹市 ○○路 ○段 000號 之 臺灣 鐵路 管理局 新竹 火車站 某 樓梯口 ， 拾得 不詳 之 人 遺失 之 悠遊卡 股份 有限公司 所 發行 之 卡號 0000000000 號 不 記名 半價 優待 悠遊卡 1 張 （ 卡 內 餘額 新臺幣 【 下 同 】 106 元 ） 【 下稱 系爭 悠遊卡 】 ， 竟 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 之 侵占 入己 。 且 其 明知 自身 未 符合 使用 半價 優待卡 之 資格 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 108年 4月 12日 下午 1時 33分 許 ， 前往 位於 新竹縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 ○段 000號 之 湖口 車站 ， 持 系爭 悠遊卡 刷卡 進站 欲 搭乘 火車 。 嗣 經 副站長 汪怡瑋 執行 查驗 勤務 時 ， 發現 其 不符 資格 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 案 經 內政部 警政署 鐵路局 臺北 分局 函送 臺灣 新竹 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 99年度壢簡字第2498號
犯罪事實：
一 、 被告 彭建中 前 於 民國 92年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 92年度 易 字 第465 號 判決 判處 有期徒刑 10月 確定 ； 復 於 93年 間 ， 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 94年度 竹簡字 第773 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 上開 2 案 經 接續 執行 ， 於 95年 7月 31日 縮刑 期滿 執行 完畢 ； 再 於 96年 間 ， 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 96年度 易 字 第198 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 ， 減為 有期徒刑 6月 確定 ， 並 於 98年 8月 29日 執行 完畢 （ 均 構成 累犯 ） ； 竟 仍 不知悔改 ， 其 依 一般 社會 生活 經驗 ， 可 預見 將 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 98年 9月 7日 至 同年 9月 16日 間 某 日 ， 在 臺灣 地區 某 處 ， 將 其 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 中正 簡易型 分行 （ 以下 簡稱 渣打 銀行 ） 帳號 00000 - 000000000 號 、 永豐 商業 銀行 新竹 分行 （ 以下 簡稱 永豐 銀行 ） 帳號 000 - 000 - 0000000 - 0 號 等 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 某 年籍 姓名 不詳 之 成年人 使用 。 而 該 成年人 及 所屬 詐騙 集團 成年 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 9月 10日 ， 劉永綸 在 桃園縣 平鎮市 ○○路 ○段 住處 上網 ， 結識 自稱 「 苗苗 」 之 詐欺 集團 成年 女子 ， 該 女子 佯裝 有意 援交 ， 同 年 月 11日 15時 許 ， 詐欺 集團 成員 撥打 電話 與 劉永綸 聯繫 ， 自稱 「 劉 先生 」 、 「 陳 先生 」 、 會計 及 另 名 詐騙 集團 成年 男子 ， 先後 向 劉永綸 佯稱 網路 援交 ， 需 先 確認 身分 ， 或 責怪 其 造成 系統 當機 ， 或 如何 拿回 被 扣 之 款項 ， 或 如何 申辦 電話 語音 轉帳 ， 致 劉永綸 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 告知 存簿 密碼 及 語音 轉帳 密碼 ， 於 98年 9月 16日 ， 以 語音 轉帳 之 方式 ， 分別 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 5,200 元 、 45,000 元 、 5萬 元 、 5萬 元 、 4萬 元 至 彭建中 上開 渣打 銀行 帳戶 內 ； 及於 同 日 轉帳 5,200 元 、 45,000 元 、 5萬 元 、 2萬 元 至 彭建中 上開 永豐 銀行 新竹 分行 帳戶 內 ， 所 轉入 款項 旋即 均 遭 提領 一空 。 嗣 因 劉永綸 發覺 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警調閱 彭建中 上開 帳戶 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 桃園縣政府 警察局 平鎮 分局 報請 台灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3605號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 許元琛 與 吳曉柔 之 女兒 薛羽涵 原 為 男女 朋友 。 許元琛 於 民國 105年 7月 至 9月 間 ， 與 吳曉柔 、 薛羽涵 同住 在 吳曉柔 位於 高雄市 ○○區 ○○路 0段 000巷 0號 住處 。 許元琛 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 而 基於 盜用 他人電信 設備 及 違法 由 自動 付款 設備 得利 之 犯意 ， 接續 於 附表 所 示 之 時間 ， 在 上址 住處 內 ， 利用 深夜 吳曉柔 、 薛羽涵 均 熟睡 之 際 ， 未 經 吳曉柔 、 薛羽涵 之 同意 或 授權 ， 盜用 薛羽涵 所 申辦 、 門號 0000000000 號 行動電話 之 電信 設備 上網 ， 並 以 「 00000000 」 帳號 登入 「 樂點卡 數位 科技 股份 有限公司 」 （ 下稱 樂點卡 公司 ） 之 點數 儲值 網頁 中 ， 點選 以 中華 電信 門號 即 吳曉柔 所 申辦 之 市 內 電話 門號 00 - 0000000 作為 付款 方式 ， 而 依序 輸入 其 欲 購買 如 附表 所 示 之 遊戲 點數 （ 金額 ） 、 吳曉柔 上開 電話 門號 暨 所屬 電信 業者 即 中華 電信 之 名稱 、 身份證 統一 編號 等 資訊 ， 俟 樂點卡 公司 透過 中華 電信 將 驗證碼 簡訊 傳送 至 薛羽涵 之 行動電話 ， 許元琛 再 將 該 驗證碼 輸入 至 上開 點數 儲值 網頁 中 ， 供 樂點卡 公司 核對 無誤 後 ， 即將 遊戲 點數 儲值 至 許元琛 之 上開 帳號 內 ， 由 許元琛 另 依 其 需求 轉加值 至 「 倚天屠龍記 」 網路 遊戲 上 加以 使用 。 上開 購買 遊戲 點數 之 款項 ， 則 由 中華 電信 代墊 後 ， 列入 吳曉柔 次 月份 應 繳納 之 電信 費用 帳單 扣繳 ， 許元琛 因而 以 此 不正 方式 使 中華 電信 之 自動 付款 設備 代為 向 樂點卡 公司 付款 ， 而 獲得 財產 上 不法 之 利益 。 嗣 因 吳曉柔 於 接獲 電信 費用 帳單 後 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡上字第157號
犯罪事實：
一 、 本件 事實 、 證據 及 理由 ， 與 本院 第一 審 刑事 簡易 判決書 （ 如 附件 ） 所 載 相同 ， 茲 引用 之 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第2896號
犯罪事實：
一 、 梁立傑 （ 即 梁立杰 ） 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 當知 現今 行動電話 甚為 普及 ， 申請 行動電話 門號 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 一般人 皆 得 輕易 申請 門號 使用 ， 且 可 預見 若 將 以 自己 名義 所 申辦 之 行動電話 門號 SIM卡 交予 欠缺 信賴 基礎 之 他人 ， 極 易 遭 人 利用 作為 與 財產 犯罪 有關 之 工具 ， 可能 因此 幫助 不詳 之 犯罪 集團 隱匿 真實 身份 ， 使 犯罪 難以 查緝 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 以 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 2月 26日 某時 ， 在 臺中市 豐原區 某 處 ， 將 其 甫 向 中華 電信 股份 有限公司 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 之 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 白洋龍 」 之 人 使用 。 嗣 「 白洋龍 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 行動電話 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 8月 14日 16時 27分 許 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 陳鳳玉 ， 佯稱 係 其 親家母 已 更換 電話 ， 需要 借 錢 云云 ， 致 陳鳳玉 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 年 月 15日 某時 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 0段 000號 五權 農會 ， 臨櫃 匯款 9萬2,500 元 至 蔡昀倩 （ 業經 臺灣 士林 地方 法院 以 108年度 審金 簡字 第32 號 刑事 簡易 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ） 申辦 之 臺北市 北投區 農會 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 陳鳳玉 發現 受騙 乃 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第997號
犯罪事實：
一 、 胡心忠 於 民國 97年 間 ， 在 大陸 地區 福建省 廈 門市 行商 ， 因而 認識 在 當地 開店 之 大陸 地區 女子 吳綿綿 ， 其 因 知悉 吳綿綿 前 所 販售 之 大陸 地區 2008年 北京 奧林匹克 運動會 貴金屬 紀品 （ 下稱 奧運 收藏品 ） 因 銷售 不佳 ， 致 商品 滯銷 而 產生 經營 上 之 資金 周轉 困難 ， 並 有意 將 如 附表 所 示 之 奧運 收藏品 轉賣 變現 ， 藉以 因應 資金 缺口 。 詎 胡心忠 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 98年 10月 間 之 某 日 ， 在 吳綿綿 所 經營 、 位於 大陸 地區 福建省 廈 門市 ○○區 ○○路 000號 之1 之 菸酒店 內 ， 向 吳綿綿 佯稱 ： 伊有 認識 漳州 台灣 商會 會長 ， 可 將 上開 奧運 收藏品 拿給 他 看 ， 並 幫忙 變賣 云云 ， 致 吳綿綿 陷於 錯誤 ， 因而 交付 如 附表 所 示 之 奧運 收藏品 予 胡心忠 。 然 胡心忠 取得 上開 收藏品 後 ， 旋即 避不見面 ， 且 未 將 上開 收藏品 或 變賣 所得 之 款項 交予 吳綿綿 ， 吳綿綿 始悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第2385號
犯罪事實：
一 、 戴銘樂 前 因 恐嚇 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 103年度 上 易 字 第1417 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ； 又 因 賭博 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 101年度 簡字 第4121 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； 復 因 賭博 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 審簡字 第1444 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 上 3 案 ， 嗣 經定 應 執行 有期徒刑 9月 確定 ， 於 民國 104年 11月 22日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 ， 於 108年 1月 19日 19時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 「 文化 夜市 」 ， 徒手 竊取 攤商 張素珍 所有 之 手機 1 支 （ 含 其 內 插用 之 SIM卡 1 張 ， 案發 後 業 均 尋回 ） ， 得手 後 旋即 離去 。 ㈡ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 108年 1月 19日 19時 56分 許 ， 在 上址 ， 使用 竊得 之 上開 手機 及 SIM卡 連結 網際網路 ， 進入 GooglePlay 商店 ， 以 併入 張素珍 之 遠傳 電信費 帳單 之 付款 方式 ， 分別 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 2,990 元 、 2,990 元 、 1,490 元 、 450 元 之 糖蛙 線上 娛樂 股份 有限公司 （ 下稱 糖蛙 公司 ） 之 「 錢街 Online 」 遊戲 點數 ， 致 Google Play 商店 、 遠傳 電信 公司 陷於 錯誤 ， 誤認 張素珍 同意 購買 上開 遊戲 點數 ， 而 將 上揭 遊戲 點數 儲值 至 戴銘樂 使用 之 遊戲 帳號 （ 角色 暱稱 ： 63687 ＃ 2519 ， 登入 帳號 0000000000 ） ， 並 將 消費 金額 併入 張素珍 之 遠傳 電信費 帳單 ， 戴銘樂 因而 取得 免於 支付 遊戲 點數 消費 金額 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 經 張素珍 報警 究辦 。
臺灣桃園地方法院 108年度審簡字第838號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第九 行 之 「 彭盛佑 」 更正為 「 彭晟佑 」 ； 證據 部分 增列 「 被告 彭晟佑 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 與 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 如 附件 。
臺灣臺中地方法院 104年度訴字第972號
犯罪事實：
一 、 郭峻成 於 民國 102年 12月 間 ， 經由 網路 認識 詐騙 集團 成員 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 阿水 」 之 成年 男子 ， 並 於 103年 6月 間 加入 「 阿水 」 所屬 詐騙 集團 擔任 車手 ， 負責 提領 款項 。 郭峻成 及 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 成員 委由 年籍 姓名 均 不詳 綽號 「 阿草 」 之 成年 男子 代為 承租 房子 並 申設 網路 ， 綽號 「 阿草 」 之 成年 男子 再 委由 陳華治 代為 辦理 ， 陳華治 可 預見 代為 承租 房子 及 申設 網路 電話 使用 係 欲 提供 該 集團 成員 實行 詐欺 取財 犯罪 之 用 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 故意 ， 於 103年 5月 至 6月 間 ， 以 月租 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5000 元 之 代價 ， 向 不 知情 之 晟家 國際 事業 有限公司 承租 位在 臺中市 ○○區 ○○街 00巷 00號 10樓 之 房屋 ， 充當 詐騙 集團 之 轉帳 機房 ( 下稱 本案 機房 ) ， 並 於 103年 7月 27日 向 中華 電信 股份 有限公司 申請 網路 使用 。 詐騙 集團 年籍 姓名 均 不詳 之 成員 之 詐騙 手法 係 使用 上開 網路 設備 ， 撥打 網路 電話 給 大陸 地區 不 特定 人民 佯稱 其 銀行 存款 透支 ， 再 轉 由 詐騙 集團 成員 佯稱 係 大陸 地區 公安局 人員 接聽 ， 並 誆稱 其 利用 銀行 帳戶 投資 理財 ， 共犯 已 被 逮捕 ， 須 將 其 名下 之 銀行 帳戶 內 存款 轉至 詐騙 集團 指定 之 帳戶 進行 公證 ， 公證 後 會 再 將 款項 轉回 其 帳戶 內 云云 ， 致 大陸 地區 不 特定人 陷於 錯誤 ， 將 銀行 存款 轉至 詐騙 集團 所 指定 之 大陸 地區 銀行 帳戶 內 ， 再 由 詐騙 集團 在 本案 之 轉帳 機房 ， 以 網路 轉帳 方式 轉至 其他 大陸 地區 之 銀行 帳戶 內 ， 再 由 臺灣 車手 將 款項 領出 。 嗣 綽號 「 阿水 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 於 103年 8月 16日 上午 10年 9分 許 ， 撥打 網路 電話 給 大陸 地區 合肥市 人民 李文惠 ， 佯稱 係 大陸 地區 朝陽市 公安局 刑偵 支隊 劉姓 隊員 ， 其 申辦 之 興業 銀行 及 工商 銀行 遭 「 王艷 」 之 人 用以 投資 理財 ， 王艷 已 遭 逮捕 並 供出 係 李文惠 所 為 ， 要 李文惠 保密 ， 否則 要 將 李文惠 及 其 家人 隔離 ， 並 要 李文惠 將 其 招商 銀行 帳戶 內 人民幣 70萬 元 轉存款 至 詐騙 集團 指定 之 銀行 帳戶 內 進行 公證 ， 公證 完畢 後 ， 即將 款項 轉存 回 李文惠 招商 銀行 之 帳戶 內 云云 ， 致 李文惠 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 人民幣 19萬 元 轉存 至 銀聯卡 帳號 0000000000000000 號 劉森 帳戶 內 ( 第一 層 轉帳 ) ， 嗣 經 詐騙 集團 成員 ， 在 本 案 機房 內 ， 以 網路 銀行 轉帳 至 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 內 ( 第二 層 轉帳 ) ， 再 轉帳 至 附表 一 所 示 之 銀聯卡 帳戶 後 ( 第三 層 轉帳 ) ， 最後 轉入 附表 二 所 示 帳號 00000000000000000000 號 等 24 個 銀聯卡 帳戶 （ 屬 第四 層 轉帳 ） ， 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 郭峻成 乃 於 104年 8月 14日 至 臺中市 ○○區 ○○○○○○○號 「 阿水 」 之 成年 男子 取得 附表 二 所 示 之 24 張 銀聯卡 ， 並 持 上開 24 張 銀聯卡 ， 接續 於 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 附表 二 所 示 之 24 個 帳戶 內 之 款項 ， 悉數 領出 ， 每 個 帳戶 分 2 次 提款 ， 每 次 各 提款 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬 元 （ 總計 96萬 元 ， 惟 超出 19萬 元 部分 ， 目前 並 無 證據 可 證明 係 其他 被害人 遭 詐騙 之 款項 ） ， 郭峻成 並 可 分得 提領 款項 1% 之 金額 ， 作為 酬勞 。 嗣 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 指揮 內政部 警政署 刑事 警察局 及 臺中市政府 警察局 第三 分局 偵辦 查知 李文惠 之 轉帳 機房 係 在 本 案 機房 ， 遂 於 103年 12月 15日 下午 4時 29分 許 ， 持 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 開立 之 拘票 拘提 郭峻成 ， 並 通知 陳華治 到案 ， 始 知 上情 。
臺灣臺東地方法院 100年度東簡緝字第1號
犯罪事實：
一 、 楊貴寶 於 民國 99年 8月 28日 上午 10時 20分 許 ， 向 址設 臺東縣 臺東市 ○○路 152巷 7號 之 捷陞 租賃行 承租 車牌 號碼 559-DYN號 重型 機車 ， 並 約定 第1日 租金 新臺幣 ( 下 同 ) 400 元 ， 第2日 至 第3 日 租金 700 元 ， 承租 期間 共 3日 至 同 年 月 31日 止 ； 詎 楊貴寶 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 上開 承租 期間 到期 後 ， 未 返 還 該 車 予 捷陞 租賃行 ， 亦 未 再 繳納 租金 ， 並 將 前開 機車 騎 往 屏東 放置 朋友 住處 ， 以 此 方式 將 該 機車 侵占 入己 。 嗣 經 楊貴寶 返回 屏東 因 他案 遭 通緝 收監 執行 完畢 後 ， 於 100年 4月 14日 以 托運 方式 將 上開 機車 歸還 捷 陞 租賃行 。
臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第2030號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 自 民國 107年 3月 底 開始 ， 參加 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 龍仔 」 （ 下 簡稱 「 龍仔 」 ） 之 成年 男子 所 操控 、 指揮 之 具有 持續性 、 牟利性 之 詐欺 集團 ， 屬 有 結構性 犯罪 組織 （ 乙○○ 參與 犯罪 組織 部分 ， 業經 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第14945 、 15596 號 提起公訴 ） ， 以 抽取 其 每 次 取款 金額 之 3% 為 報酬 之 方式 ， 擔任 該 詐欺 集團 之 取款 車手 ， 負責 依 「 龍仔 」 之 指示 前往 指定 地點 轉交 偽造 之 公文 予 被害人 ， 及 向 被害人 拿取 財物 ， 並 將 所 詐得 之 財物 交付 予 「 龍仔 」 之 工作 。 乙○○ 先 於 107年 3月 底 前 之 某時 ， 在 桃園市 中壢區 世紀 KTV ， 自 「 龍仔 」 處 取得 與 該 詐欺 集團 聯絡用 之 手機 （ 下稱 工作機 ） 後 ， 即 與 「 龍仔 」 及 上開 詐欺 集團 其餘 之 不詳 成員 ， 共同 基於 行使 偽造 公文書 、 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 中 某 不詳 成員 ， 於 107年 5月 14日 假冒 戶政 事務所 公務員 撥打 電話 予 甲○○ ， 向 甲○○ 佯稱 其 證件 遭 人 冒用 ， 復 由 該 集團 中 某 不詳 成員 ， 自 同年 5月 14日 至 同年 5月 31日 ， 分別 假冒 警官 及 檢察官 撥打 電話 給 甲○○ ， 佯稱 其 涉及 洗錢 犯罪 ， 將 派員 前來 拿取 帳戶 內 之 存款 配合 調查 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 於 同年 5月 31日 上午 ， 自 其 存款 帳戶 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 110萬 元 ， 並 前往 桃園市 桃園區 中山路 與 上海 路口 之 鬍鬚 張滷肉飯 小吃店 前 等候 檢察官 指派 之 公務員 前來 取款 。 於 同時 ， 乙○○ 所屬 詐騙 集團 中 之 某 不詳 成員 ， 偽造 「 台北 地檢署 監管科 收據 」 公文書 1 紙 ， 由 綽號 「 龍仔 」 之 人 以 工作機 指示 乙○○ 前往 某 超商 接收 上開 偽造 之 公文書 傳真 ， 乙○○ 取得 前開 偽造 之 公文書 傳真 後 ， 即 前往 上址 鬍鬚 張滷肉飯 小吃店 前 與 甲○○ 會面 ， 並 將 偽造 之 公文書 交付 予 甲○○ 而 行使 之 ， 甲○○ 則 將 110萬 元 現金 交付 乙○○ ， 足以 生 損害 於 甲○○ 及 臺灣 臺北 地方 檢察署 公務 行使 之 公正性 。 乙○○ 取款 後 ， 即 從中 收取 所 收 款項 之 3% （ 即 3萬3000 元 ） 作為 報酬 ， 並 將 餘 款 交予 綽號 「 龍仔 」 之 成年 男子 。 嗣 經警 於 上開 偽造 之 公文書 上 採得 指紋 ， 經 比對 與 乙○○ 檔 存 指紋 相符 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 102年度苗簡字第224號
犯罪事實：
一 、 鄭文俊 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 座落 於 苗栗縣 竹南鎮 ○○段 00000000號 土地 之 共有人 鄭文男 、 鄭文吉 並 未 授權 其 出售 土地 ， 竟 於 民國 99年 8月 初 ， 前往 謝彥輝 位於 苗栗縣 竹南鎮 住處 ， 佯稱 已 取 其他 共有人 鄭文男 、 鄭文吉 兩 人 授權 出售 土地 ， 致 謝彥輝 不疑 有詐 而 與 鄭文俊 簽訂 買賣 契約 ， 同意 以 新台幣 （ 下 同 ） 60萬 購買 上開 土地 ， 並 於 同年 9月 23日 交付 15萬 元 頭期款 予 鄭文俊 。 嗣 謝彥輝 多 次 催促 鄭文俊 辦理 移轉 土地 登記 ， 鄭文俊 均 不予 理會 又 避不見面 ， 謝彥輝 至 此 始 知 受騙 。
臺灣雲林地方法院 105年度易字第1132號
犯罪事實：
一 、 林詠楫 向 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 、 玉山 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 玉山 銀行 ） 及 臺中 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 臺中 銀行 ） 申辦 並 取得 如 附表 一 所 示 「 卡號 」 、 「 卡別 」 之 信用卡 使用 ， 並 約定 林詠楫 得 於 附表 一 所 示 「 信用 額度 」 之 範圍 內 刷卡 消費 。 詎 林詠楫 明知 其 經濟 上 並 無 清償 刷卡 所 生 之 消費 債務 之 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 詐欺 得利 之 接續 犯意 ， 接續 於 附表 二 、 三 、 四 所 示 之 日期 ， 搭乘 如 附表 二 、 三 、 四 所 示 之 航空 公司 班機 ， 並 利用 飛機 在 飛行 時 無法 與 地面 之 財團 法人 聯合 信用卡 處理 中心 聯絡 確認 授權碼 而 徵信 之 機會 ， 分別 使用 如 附表 一 所 示 之 信用卡 刷卡 購物 ， 使 該 等 飛機 上 之 空服員 不疑有他 ， 同意 林詠楫 刷卡 付 帳 ， 而 消費 如 附表 二 、 三 、 四 所 示 之 金額 ， 致 華南 銀行 、 玉山 銀行 及 臺中 銀行 均 陷於 錯誤 ， 同意 依 簽帳單 上 之 金額 依序 付款 予 各 航空 公司 。 嗣 林詠楫 即 未 向 華南 銀行 、 玉山 銀行 及 臺中 銀行 清償 如 附表 二 、 三 、 四 所 示 之 消費 債務 ， 致 華南 銀行 、 玉山 銀行 及 臺中 銀行 受有 債權 未 能 受 清償 之 損害 。
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第1733號
犯罪事實：
一 、 俞純鵬 明知 將 金融 帳戶 提供 與 他人 ， 可能 被 用於 詐欺 不 特定 人 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 6月 12日 ， 將 自己 所有 之 國泰世華 商業 銀行 松山 分行 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 以 交寄宅 急便 之 方式 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 水泮居 」 之 人 ， 其後 ， 於 同年 6月 15日 、 7月 2日 ， 楊隆昌 及 蕭君偉 上網 購買 電動 玩具槍 、 模擬槍 後 ， 依 賣家 指示 而 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 13500 元 、 10180 元 至 前開 帳戶 ， 惟 遲遲 未 收得 所 購 商品 因而 得知 受騙 遂 報警 處理 ， 始 獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度智簡字第49號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 、 違反 商標法 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 103年 11月 15日 前 某時 ， 將 自己 所有 之 中國信託 商業 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 人 ( 無 證據 未滿 18 歲 ) 使用 ， 導致 甲○○ 於 103年 11月 15日 前 至 JPHTML 網路 平台 ， 經賣家 以 劉宸源 （ 另 經 檢察官 於 104年 4月 17日 併案 起訴 至 臺灣 高等 法院 ） 所 提供 之 0000000000 門號 聯繫 並 一再 保證 所 出售 係 為 真品 後 ， 因而 陷於 錯誤 而 下標 購買 擅自 使用 附表 一 、 二 所 示 商標 之 巴黎 世家 仿冒 包包 ， 並 於 103年 11月 15日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6804 元 至 上開 帳戶 ， 嗣 甲○○ 收受 上開 仿冒 包包 後 察覺 有異 而 報警 處理 ， 由 警員 送 鑑定 後 確定 為 仿冒 商品 ， 始 知 受騙 而 查獲 上情 ， 並 扣得 上開 仿冒 包包 1 個 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第5088號
犯罪事實：
一 、 曾溪湖 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 10月 3日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 開設 之 臺灣 新光 商業 銀行 桃北 分行 （ 下稱 新光 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 與 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林雅欣 」 之 成年 女子 ， 自 101年 8月 間 起 多 次 撥打 電話 給 施嘉峰 ， 佯 以 其 在 酒店 上班 ， 因 違反 店 內 規則 遭 罰款 、 為 幫 父親 及 姊姊 還債 、 要 補足 酒店 業績 等 為由 ， 向 施嘉峰 借款 ， 致 施嘉峰 陷於 錯誤 ， 先後 多 次 匯款 至 對方 指定 之 帳戶 ， 其中 ， 於 101年 10月 3日 12時 30分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬8千 元 至 上開 新光 銀行 帳戶 ， 又 於 101年 10月 15日 12時 30分 許 ， 匯款 3萬 元 至 上開 新光 銀行 帳戶 。 嗣 施 嘉峰 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3070號
犯罪事實：
一 、 許銘倫 應 能 預見 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 10月 間 某 日 ， 在 新北市 三和 國中 捷運站 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 鶯歌 二 橋 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 10月 26日 16時 33分 許 ， 撥打 電話 給 潘雅雯 ， 佯稱為 PCHOME 網站 員工 及 玉山 銀行 行員 ， 誆稱 潘雅雯 於 PCHOME 網站 上 購物 遭 詐騙 ， 將 退款 予 潘雅雯 ， 惟 須 至 自動櫃員機 辦理 退款 確認 雲雲 ， 致 使 潘雅雯 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 操作 提款機 ， 於 同 日 18時 33分 許 、 18時 41分 許 、 18時 53分 許 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬8,985 元 、 2萬8,985 元 、 2萬9,985 元 至 許銘倫 上開 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第1235號
犯罪事實：
一 、 李岳聲 前 因 違反 著作權法 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 1 年 4月 確定 ， 於 民國 94年 5月 16日 假釋 出監 ， 嗣 於 94年 8月 7日 假釋 期滿 未 經 撤銷 假釋 以 已 執行 完畢論 。 詎 仍 不知悔改 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 李岳聲 與 綽號 「 芭樂 」 、 「 新哥 」 、 「 阿興 」 、 「 嘉民 」 、 「 小張 」 、 「 小王 」 、 「 家明 」 、 「 小葉 」 、 「 阿志 」 、 「 嘉慶 」 、 「 阿國 」 、 「 慶友 」 、 「 小黃 」 、 「 志友 」 、 「 佳明 」 等 不詳 姓名 年籍 之 成年人 及 其他 在 大陸 地區 詐欺 集團 之 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 李岳聲 在 臺灣 地區 ， 以 每 張 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 至 1500 元 不等 之 價格 收購 行動電話 門號卡 ， 且 在 收購 門號卡 同時 ， 要求 門號 提供者 提出 身分證 或 健保卡 等 證件 ， 及 留下 電話 、 地址 等 資料 ， 供 其 影印 證件 及 將 門號 提供 者 之 個人 資料 、 收購 日期 、 收購 門號 等 記載 於 如 附表 五 編號 1 所 示 之 筆記本 2 本 內 。 李岳聲 再 依 其 與 詐欺 集團 成員 之 分工 ： （ A ） 由 李岳聲 以 每 個 門號 收取 認證 費用 100 元 之 價格 ， 提供 申請 拍賣 帳號 所 需 之 行動電話 門號 予 詐欺 集團 成員 在 拍賣 網站 申請 網路 拍賣 帳號 ， 詐欺 集團 成員 先 以 李岳聲 提供 之 行動電話 門號 申請 拍賣 網站 會員 ， 待 李岳聲 收到 網站 發送 之 認證碼 後 ， 再 將 認證碼 傳送 予 詐欺 集團 成員 ， 由 詐欺 集團 成員 輸入 該 認證碼 ， 申請 網路 拍賣 帳號 使用 ， 在 拍賣 網站 虛偽 刊登 不實 之 拍賣 訊息 。 （ B ） 由 李岳聲 將 收購 之 門號 設定 轉接 至 詐欺 集團 成員 指定 之 電話 ， 以 供 詐欺 集團 成員 詐騙 使用 。 （ C ） 由 李岳聲 將 收購 之 門號卡 ， 以 每 張 1500 至 2000 元 不等 之 價格 ， 售予 詐欺 集團 成員 ， 詐欺 集團 成員 於 申請 網路 拍賣 帳號 、 設定 指定 轉接 及 取得 行動電話 門號卡 後 ， 即 依渠等 與 李岳聲 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 各 於 下列 時 、 地 ， 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： 1 、 網路 拍賣 詐財 部分 ： 由 不詳 姓名 年籍 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 在 拍賣 網站 上 虛偽 刊登 販售 商品 之 訊息 ， 並 分別 留下 如 附表 二 所 示 之 行動電話 門號 作為 聯絡 電話 ， 使 如 附表 二 編號 2 至 14 、 16 至 30 、 32 、 33 、 35 至 66 、 68 至 79 、 82 至 96 、 99 至 143 、 145 、 147 至 187 、 189 至 192 、 194 至 204 所 示 之 被害人 吳國賢 等 人 陷於 錯誤 ， 而 下標 或 撥打 上開 門號 與 對方 聯繫 購買 ， 並 依 對方 指示 ， 分別 將 附表 二 編號 2 至 14 、 16 至 30 、 32 至 33 、 35 至 66 、 68 至 79 、 82 至 96 、 99 至 143 、 145 、 147 至 187 、 189 至 192 、 194 至 204 所 載 金額 匯入 對方 指定 之 金融 機構 帳戶 內 ， 致 均 受有 損害 （ 其中 附表 二 編號 193 高欣瑜 係 因 發現 其 拍賣 帳號 遭 盜用 ， 虛偽 刊登 拍賣 物品 ， 為 取得 證據 ， 故 僅 象徵性 匯入 1 元 至 詐欺 集團 指定 之 帳戶 內 ， 以利 警員 偵辦 查獲 ， 並非 因 遭受 詐騙 陷於 錯誤 之 故而 交付 財物 ） 。 2 、 網路 援交 詐財 部分 ： 由 不詳 姓名 年籍 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 分別 以 「 小瑤 」 、 「 NINA 」 之 暱稱 連接 網路 登入 交友 網站 ， 並 使用 附表 二 編號 31 、 188 所 載 門號 撥打 電話 予 周軒宇 、 徐瑋龍 ， 向 周軒宇 、 徐瑋龍 佯稱 可以 提供 援交 服務 ， 惟 須 先 至 自動櫃員機 確認 身分 云云 ， 致 周軒宇 、 徐瑋龍 陷於 錯誤 ， 各 於 附表 二 編號 31 、 188 所 載 時間 ， 分別 將 如 附表 二 編號 31 、 188 所 示 之 金額 匯入 對方 指定 之 金融 機構 帳戶 ， 致 均 受有 損害 。 ㈡ 李岳聲 另 與 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 李岳聲 在 臺中市 ○區 ○○街 某 便利商店 、 自由路 大眾 電信 股份 有限公司 門市 ， 分別 以 2400 元 （ 門號 0000000000 、 0000000000 部分 ） 、 1000 元 （ 門號 0000000000 部分 ） 之 價格 ， 向 周宇翔 購入 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 行動電話 門號卡 各 1 張 後 ， 將 上開 門號卡 提供予 詐欺 集團 成員 在 拍賣 網站 虛偽 刊登 販售 商品 之 訊息 ， 並 留下 上開 行動電話 門號 作為 聯絡 電話 ， 使 如 附表 二 編號 205 至 211 所 示 之 賴育瑛 等 人 （ 起訴書 附表 四 犯罪事實欄 編號 2 部分 贅載 被害人 陳虹汝 ） 陷於 錯誤 ， 而 下標 或 撥打 上開 門號 與 對方 聯繫 購買 ， 並 依 對方 指示 ， 分別 將 附表 二 編號 205 至 211 所 載 金額 匯入 對方 指定 之 金融 機構 帳戶 內 ， 致 均 受有 損害 （ 周宇翔 上開 所 涉 幫助 詐欺 取財 犯行 ， 業 經 本院 以 100年度 簡字 第749 號 判決 應 執行 有期徒 9月 確定 ） 。 ㈢ 嗣 於 97年 12月 24日 上午 9時 30分 許 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 指揮 內政部 警政署 刑事 警察局 中部 打擊 犯罪 中心 警員 持 本院 核發 之 搜索票 ， 在 李岳聲 駕駛 之 車號 9467-UD號 自用 小客車 內 ， 扣得 李岳聲 所有 如 附表 五 編號 1 至 9 所 示 供 本案 犯罪 所 用 或 犯罪 預備 之 物 ， 並 依 如 附表 五 編號 1 所 示 筆記本 2 本 其 上 記載 之 門號 ， 循線 追查 ， 而 知悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 108年度易字第558號
犯罪事實：
一 、 李旻潔 係 址設 臺南市 ○○區 ○○路 000號 之 「 展碩 通訊行 」 之 實際 負責人 ， 經營 行動電話 門號 申請 、 手機 買賣 、 修理 等 業務 。 於 民國 103年 9月 底 因 缺 錢 花用 ， 並 無 代為 購買 高價 手機 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 編號 1 至 3 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 1 至 3 所 示 之 方式 ， 向 李慧如 、 林偉 、 王儷錡 詐取 購買 手機 之 價金 。 嗣 因 李慧如 、 林偉 、 王儷錡 多 次 催討 ， 李旻潔 均 藉 詞 推託 ， 且 展碩 通訊行 亦 停止 營業 ， 始 知 受騙 。