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臺灣臺北地方法院 104年度簡字第325號
犯罪事實：
一 、 鄭鈺齡 明知 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 被 用於 詐欺 不 特定 人 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 在 民國 103年 7月 18日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 自己 所有 之 臺灣 銀行 龍山 分行 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實姓 不詳 之 人 後 ， 於 同 年 月 18日 ， 涂秀娜 接獲 詐騙 電話 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29984 、 29953 元 至 前開 帳戶 ， 始 獲 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 109年度易字第224號
犯罪事實：
一 、 張芊 合於 民國 （ 下 同 ） 108年 12月 間 因 欲 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 透過 網路 搜尋 借款 之 資料 後 ， 與 自稱 「 陳裕長 」 人 取得 聯繫 ， 該 名 自稱 「 陳裕長 」 之 成年 男子 即 要求 張芊合 提供 金融 機構 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 供 放款 及 還款 之 用 。 而 張芊合 為期 以 非 正常 方式 取得 貸款 ， 知悉 該 不詳 真實 姓名 年籍 、 自稱 「 陳裕長 」 之 成年 男子 所 稱 交付 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 理由 ， 與 一般 貸款 常情 不符 ， 且 知悉 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 在 客觀 上 可 預見 將 帳戶 金融卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 易 遭 詐欺 集團 成員 使用 而 利用 為 犯罪 工具 ， 詐欺 集團 可能 藉 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 將 有助於 不法 者 從事 詐欺 取財 等 非法 犯行 之 用 ， 張芊合 可 預見 該 自稱 「 陳裕長 」 之 人 之 本意 實 係 欲 取得 其 銀行 帳戶 工具 供 不法 使用 ， 然 因 亟需 金錢 周轉 ， 乃 不顧 後果 ， 抱 著 只要 有 任何 機會 可 貸得 款項 即 予 嘗試 之 「 賭一賭 」 心態 ， 竟 以 縱 有人 持 其 存款 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 約 108年 12月 25日 （ 起訴書 記載 28日 晚上 7時 11分 許 前某 時 ） ， 依 該 自稱 「 陳裕長 」 成年 男子 指示 ， 至 新北市 三重區 某 7— ELEVEN 超商 ， 將 其 臺灣 土地 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 寄出 ， 再 以 LINE 通訊 軟體 告知 該 成年 男子 其 土地 銀行 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 容任 該 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 其 土地 銀行 帳戶 以 遂行 詐欺 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 張芊合 前揭 土地 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 108年 12月 28 晚上 7時 11分 許 、 7時 26分 許 ， 分別 假冒 DHC 公司 、 富邦 銀行 客服 人員 撥打 電話 、 陸續 撥打 多 通 電話 予 金宜婷 ， 佯稱 因 DHC 公司 電腦 系統 錯誤 、 誤 向 富邦 銀行 申請 款項 ， 需 更正 款項 及 確認 個資 ， 需 在 網銀 轉帳 以 確認 個資 有無 外洩 云云 ， 致 金宜婷 陷於 錯誤 、 誤信 為 真 ， 於 同 日 晚上 8時 53分 許 及 翌日 （ 29 ） 日 凌晨 0時 8分 （ 起訴書 誤載為 35 分 ） 許 ， 依 指示 操作 網路 銀行 ， 分 2 次 各 匯款 99,999 元 至 詐欺 集團 成員 所 指定 之 張芊合 前揭 土地 銀行 帳戶 內 。 嗣 因 金宜婷 匯款 後 ， 於 29日 1時 許 發覺 有異 而 向 國泰世華 銀行 查詢 後 ， 始 發現 遭到 詐騙 ， 隨即 報警 處理 ， 始 悉 上情 ， 惟 金宜婷 匯入 張芊合 前開 土地 銀行 帳戶 內 之 金額 ， 已 遭 詐欺 集團 成員 提領 花用 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第1453號
犯罪事實：
一 、 鄭斌翔 前 於 民國 101年 5月 1日 下午 4時 許 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 000號 大江 購物 中心 之 HTC 門市 ， 為 其 手機 選購 保護殼 時 ， 遭 店員 莊英祈 不慎 將 其 手機 摔落 地面 ， 雙方 遂約 由 鄭斌翔 自行 送修 ， 莊英祈 則 願 支付 費用 。 詎 鄭斌翔 明知 君達 通訊行 （ 即 楊梅大成 遠傳 特約 服務 中心 ） 所 開立 新臺幣 （ 下 同 ） 3,800 元 之 發票 （ 號碼 ： 00000000 ） ， 並非 送修 費用 之 憑證 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 101年 5月 12日 晚間 7時 許 前往 該 門市 ， 提出 該 發票 並 向 莊英祈 佯稱 花費 3,800 元 ， 致 莊英祈 陷於 錯誤 而 如數 支付 。
臺灣新竹地方法院 104年度竹簡字第81號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳宗澤 與 劉庭吟 於 民國 103年 6月 間 ， 係 同住 新竹市 ○○區 ○○路 00巷 00號 B1 之 男女 朋友 。 吳宗澤 於 103年 6月 9日 10時 許 ， 對於 劉庭吟 所有 卡號 為 0000000000000000 號 之 花旗 銀行 信用卡 1 張 ， 雖 無 不法 所有 之 意圖 ， 惟 竟 趁 其 疏於 注意 之 際 ， 在 上址 擅自 取用 劉庭吟 置於 皮包 內 之 該 信用卡 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同 日 10時 57分 許 ， 駕駛 其 所有 之 車牌 號碼 000- 0000 號 自用 小客車 ， 前往 址設 新竹市 ○○區 ○○路 0段 000號 茄苳 加油站 ， 佯裝 為 該 信用卡 之 持卡人 ， 持 該 信用卡 刷卡 消費 ， 並 在 該 加油站 員工 邱國瑄 交付 之 簽帳單 簽名欄 上 簽署 自己 姓名 「 吳宗澤 」 ， 復 將 該 簽帳單 交予 邱國瑄 ， 致 邱國瑄 誤認 其 係 有 權 使用 該 信用卡 之 人 ， 而 疏於 核對 該 簽帳單 上 之 簽名 ， 未 查覺 吳宗澤 係 冒用 他人 信用卡 消費 ， 因而 陷於 錯誤 允以 結帳 消費 ， 而 交付 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 汽油 ， 吳宗澤 隨即 於 翌日 （ 即 10日 ） 16時 前 某時 ， 將 上開 信用卡 復歸 原位 。 惟 劉庭吟 於 103年 6月 9日 下午 某時 即 發現 上開 信用卡 遺失 ， 而 以 電話 聯繫 花旗 銀行 客服 人員 辦理 掛失 之 際 ， 知曉 上開 信用卡 於 上開 時 、 地 有 消費 紀錄 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院 103年度簡字第102號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 吳金傳 前 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 98年度 易 字 第518 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 、 8月 、 6月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 10月 ， 嗣 經 上訴 ， 再 經 臺灣 高等 法院 臺南 分院 以 99年度 上 易 字 第418 號 判決 上訴 駁回 確定 ， 經 入監 執行 ， 於 民國 101年 3月 22日 縮刑 假釋 出監 ， 於 101年 7月 22日 假釋 期滿 ， 其 假釋 未 經 撤銷 ， 其 未 執行 之 刑 ， 以 已 執行 論 而 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 10月 4日 上午 10時 許 ， 與 不 知情 之 年籍 不詳 之 女子 李美娟 ， 前往 張美修 位於 雲林縣 古坑鄉 ○○村 ○○路 000○○○○○○000○號 租屋處 ， 由 吳金傳 向 張美修 佯稱 ： 可 免費 替 其 修理 前開 租屋處 屋頂 之 漏水 ， 其 僅 需 支出 材料 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 12,000 元 即可 等語 ， 致 張美修 因此 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 35分 許 ， 由 吳金傳 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 輕型 機車 搭載 張美修 ， 前往 郵局 領款 ， 張美修 將 所 領得 之 12,000 元 交付 予 吳金傳 ， 吳金傳 再 以 上開 機車 搭載 張美修 返回 張美修 租屋處 後 ， 表示 要 前去 購買 材料 後 ， 即行 離去 而 得逞 ， 李美娟 亦 藉機 離開 。 嗣 張美 修見 吳金傳 、 李美娟 均 未 返回 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第1730號
犯罪事實：
一 、 黃博彥 知悉 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 若 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 給 不 相識 之 人 使用 ， 極 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 人頭 帳戶 ， 等 被 詐騙 之 民眾 將 款項 匯入 後 ， 即 加以 提領 ， 達到 掩飾 身分 及 藏匿 詐騙 犯罪 所得 之 效果 ， 增加 被害人 及 警方 查緝 困難 ， 竟 基於 縱 使 該 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 3 、 4月 間 ， 經由 友人 張棨傑 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 以 107年度 簡字 第1160 號 判決 判處 有 拘役 50日 確定 ） 之 介紹 ， 以 每 個 月 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 價格 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 桃園 成功 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 出租 予 詐欺 集團 使用 ， 而 將 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 張棨傑 ， 再 由 張棨傑 轉交 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 。 而 該 成年人 取得 黃博彥 所 交付 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 6月 6日 晚間 9時 41分 許 ， 撥打 電話 予 陳柏瑋 ， 自稱 是 雄獅 旅行社 員工 ， 並 向 陳柏瑋 佯稱 其 先前 上網 購買 旅遊 票券 時 ， 因 電腦 系統 發生 錯誤 ， 致 多 訂購 了 12 份 旅遊 票券 云云 ； 再 冒用 中國信託 商業 銀行 行員 身分 ， 致電 向 陳柏瑋 表示 可 協助 其 取消 前開 錯誤 訂購 云云 ， 致 陳柏瑋 陷於 錯誤 ， 依照 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚間 10時 59分 許 及 晚間 11時 3分 許 ， 各 存入 2萬9,985 元 至 中華郵政 帳戶 ， 旋 遭 提領 殆盡 。 嗣 經 陳柏瑋 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 陳柏瑋 訴由 新北市政府 警察局 三峽 分局 報告 臺灣 新北 地方 檢察署 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第6328號
犯罪事實：
一 、 游琮顯 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 1 年 確定 ， 於 民國 100年 1月 2日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 雖 知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 手機 門號 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 手機 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 有 密切 關連 ， 竟 以 縱 有人 持 其 手機 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 100年 7月 2日 某時 許 ， 在 臺中市 某 家樂福 賣場 ， 將 其 於 同 日 向 家樂福 電信 股份 有限公司 所 申辦 之 0000000000 行動電話 門號 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 500 元 之 代價 ， 賣予 年籍 姓名 不詳 之 人 ， 幫助 該 人 所屬 詐騙 集團 以 該 電話 作為 詐騙 被害人 之 聯絡 電話 ， 任由 他人 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 使 詐欺 所得 款項 及 犯罪 行為 不易 追查 。 嗣 該 不詳 姓名 年籍 之 人 與 其 所屬 之 詐騙 集團 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 推 由 某 成員 於 100年 7月 11日 上午 某時 許及 同 日 13時 50分 許 、 13時 58分 許 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 告訴人 何永盛 ， 向 告訴人 佯稱 係 其 友人 李金瑞 ， 有 調度 資金 需求 需 借款 云云 ， 致 告訴人 不疑 有他 陷於 錯誤 ， 遂 委託 公司 會計 廖玉琴 於 同 日 11時 30分 許 、 14時 56分 許 ， 依 指示 分別 匯款 8萬 元 、 16萬 元 至 另 案 被告 楊昊圻 （ 另 案 通緝 中 ） 所有 之 渣打 國際 商業 銀行 湖口 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 、 第一 商業 銀行 頭份 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第2046號
犯罪事實：
一 、 吳典錡 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 竟 於 民國 106年 4月 初 某 日 ， 見 手機 遊戲 「 傳說 對決 」 聊天 室 內 張貼 租用 銀行 帳戶 訊息 ， 遂 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 某 詐欺 集團 成員 聯繫 後 ， 先 將 提款 密碼 按 該 成員 指示 變更為 996633 ， 復 於 106年 4月 13日 18時 22分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 1樓 之 全家 便利商店 全家 三重 永安店 內 ， 將 其 所有 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 華泰 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華泰 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 超商店到店 寄送 方式 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳宏齊 」 之 人 ， 該 人 取得 前開 帳戶 後 ， 即 與 所屬 之 犯罪 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 佯 以 附表 所 示 方式 詐騙 陳鴻毅 等 人 ， 致 使 陳鴻毅 等 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 附表 帳戶 內 。
臺灣臺中地方法院 100年度簡字第506號
犯罪事實：
一 、 李錦同 依 其 為 國中 肄業 學歷 、 成年人 之 知識 、 經驗 ， 明知 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 ， 能 預見 該 他人 有 可能 以 所 取得 金融 機關 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 機關 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 為 財產性 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 8月 初 至 同 年 月 7日 間 某 日 ， 在 臺中市 大里區 某 飲料店 內 ， 將 其 所 申請 設立 之 第一 商業 銀行 臺中 分行 （ 下稱 第一 銀行 臺中 分行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 資料 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 。 該 成年 男子 並 於 幾 日 後 ， 在 臺中市 ○○路 與 三民路 路口 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 予 李錦同 作為 報酬 。 嗣 該 成年 男子 取得 李錦同 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 其他 詐騙 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 YAHOO 拍賣 網站 虛偽 刊登 賣方 帳號 susam 7128 、 販售 YAMAHA/ 山葉牌 CUXI100 型 白色 機車 1 部 、 售價 4萬2,000 元 之 不實 訊息 。 適有 林金輝 於 同年 月 7日 晚間 9時 56分 許 ， 上網 瀏覽 該 不實 拍賣 訊息 後 下標 購買 ， 該 詐騙 集團 成員 遂 以 行動電話 門號 0000000000 號 致電 林金輝 佯稱 需 先 給付 價金 3萬 元 ， 其餘 尾款 待 收受 機車 後 再行 匯款 云云 ， 以 此 方式 使 林金輝 因而 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚間 10時 37分 許 ， 至 桃園縣 桃園市 ○○路 55號 第一 商業 銀行 桃園 分行 附設 之 自動櫃員機 ， 以 ATM 轉帳 方式 ， 匯款 3萬 元 至 李錦同 之前開 帳戶 。 嗣 林金輝 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7206號
犯罪事實：
一 、 葉俊良 可 預見 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 予 不明 人士 使用 ， 將 有 被 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 虞 ， 且 藉以 逃避 執法 機關 之 追查 ， 惟 為 貪圖 每 5日 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 報酬 ， 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 提供 之 金融 帳戶 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 8日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利 商店 新廷 門市 ， 將 其 所 申設 之 臺灣 土地 銀行 永和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 福和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 永和 永貞 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 之 存摺 及 提款卡 ， 以 店到店 之 方式 寄送 至 新竹市 ○○區 ○○街 000號 之 全家 便利 超商 ， 供 通訊 軟體 「 LINE 」 暱稱為 「 Etiet 」 之 人 及 吳永杰 （ 業經 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 另 案 提起公訴 ） 等 人 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 提款卡 密碼 則 已 先 依 「 Etiet 」 指示 更改為 其 指定 之 數字 。 俟 該 「 Etiet 」 之 人 及 吳永杰 所屬 詐欺 集團 成員 取得 葉俊良 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 楊旭陞 、 黃若榛 、 楊盛翔 、 洪偉慈 、 吳育珮 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 分別 轉帳 如 附表 所 示 金額 之 款項 至 葉俊良 上開 土地 銀行 、 國泰世華 銀行 、 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 楊旭陞 、 黃若榛 、 楊盛翔 、 洪偉慈 、 吳育珮 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 楊旭陞 、 黃若榛 、 洪偉慈 、 吳育珮 訴由 新北市政府 警察局 永和 分局 及 臺北市政府 警察局 刑事 警察 大隊 報告 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第1576號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 之 「 AEKUANCHANTHA 」 ， 更正為 「 張塔 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 一 之 「 證人 陳美伶 於 偵查 中 證述 甚 詳 」 予以 刪除 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 。
臺灣基隆地方法院 108年度原訴字第13號
犯罪事實：
一 、 邱冠皓 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 106年度 易 字 第496 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 並 於 民國 107年 7月 9日 易科 罰金 執行 完畢 ， 其 所 宣告 之 刑 ， 以 已 執行 論 ， 而 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 於 108年 3月 至 4月 間 ， 與 賴鴻昇 、 葉頌華 、 邵于賓 、 黃宇亮 先後 參與 「 合利 」 發起 、 主持 、 操縱 及 指揮 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 並 由 「 合利 」 出資 購買 詐欺 設備 ， 指示 邱冠皓 尋覓 適合 地點 作為 詐欺 機房 ， 邱冠皓 乃 委託 不 知情 之 友人 承租 基隆市 ○○路 000○0號 7樓 之 房屋 作為 詐欺 機房 ， 再 由 「 合利 」 另 向 系統商 承租 網路 平台 後 ， 由 邱冠皓 、 賴鴻昇 、 葉頌華 、 邵于賓 及 黃宇亮 在 該 機房 擔任 一 線 機手 ， 而 與 真實 姓名 年籍 不詳 代號 「 合利 」 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 違反 個人 資料 保護法 之 犯意 聯絡 ， 自 108年 4月 中 某 日 起 ， 陸續 利用 「 合利 」 以 不詳 方式 取得 之 大陸 地區 民眾 之 姓名 等 個人 資料 ， 持平板 或 智慧型 手機 ， 透過 向 系統商 承租 之 網路 平台 ， 撥打 電話 予 大陸 地區 之 被害人 ， 以 假冒 電信 公司 或 醫院 人員 ， 謊稱 被害人 曾 前往 電信 公司 或 醫院 辦理 業務 ， 待 大陸 地區 被害人 表示 並 無 此 事 後 ， 即 誘導 大陸 地區 被害人 誤認 資料 可能 外洩 或 有 法律 責任 ， 再 將 電話 轉接予 假冒 公安 之 二 線 機手 之 方式 ， 由 二 線 機手 向 大陸 地區 被害人 詐騙 錢財 ， 惟 尚 無 證據 證明 詐得 款項 而 未遂 。 嗣 於 108年 5月 15日 中午 12時 49分 許 ， 經 警持 本院 核發 之 搜索票 ， 在 上址 當場 查獲 邱冠皓 、 賴鴻昇 、 葉頌華 、 邵于賓 及 黃宇亮 ， 並 扣得 平板 電腦 7 台 、 筆記型 電腦 2 台 、 智慧型 手機 14 具 、 網路 分享器 4 台 、 鍵盤 5 台 及 sim卡 14 張 詳如 後 附表 編號 1 至 編號 19 所 示 等 物 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第1227號
犯罪事實：
一 、 張宗暉 透過 通訊 軟體 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） 結識 林威庭 ， 其 為 無償 取得 「 星城 Online 」 之 網路 遊戲 點數 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 分別 於 民國 106年 11月 21日 7時 58分 及 同 日 17時 14分 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○路 00巷 0號 住處 ， 以 行動電話 連結到 臉書 ， 透過 臉書 向 林威庭 佯稱 ： 「 那 個 是 朋友 登陸 遊戲 的 ， 我 等等 去 問 他 ， 等等 你 再 給 我 驗收 ， 我 拿去 。 朋友 給 他 用 ， 他 比較 了 解 」 、 「 我 剛 問 我 朋友 了 他 說 它 用 那 個 是 辦 新手 遊戲 玩 的 而已 」 及 「 問 你 喔 你 等等 幫 我 問 這 隻 0000000000 的 驗證 」 等 留言 ， 向 林威庭 索取 行動電話 門號 及 驗證碼 ， 使 林威庭 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 先後 給予 張宗暉 由 其 母親 黎芷伶 申辦 之 行動電話 門號 「 0000 - 000000 」 號 、 「 0000 - 000000 」 號 及 驗證碼 「 4421 」 、 「 0060 」 ， 張宗暉 再 以 之 購買 「 星城 Online 」 之 網路 遊戲 點數 ， 而 以 此 方式 分別 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 5,460 元 及 7,260 元 「 星城 online 」 之 網路 遊戲 點數 使用 。 嗣 經 林威庭 之 母親 黎芷伶 收到 上開 行動電話 門號 106年 12月份 小額 付費 帳單 後 ， 林威庭 始 察覺 有異 ， 乃 報警 究辦 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡上字第40號
犯罪事實：
一 、 謝進發 雖 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐騙 集團 成員 用於 收取 詐騙 所得 ， 猶 基於 縱 遭 人為 此 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 3日 前 不久 之 某時 ， 將 其 申設 使用 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 前鎮 簡易 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 （ 下稱 系爭 帳戶 資料 ） ， 在 不詳 地點 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 。 該 成年 人旋 與 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 於 104年 9月 3日 12時 10分 許 ， 以 撥打 電話 方式 ， 向 陳豐連 佯稱 ： 其 為 陳豐連 熟識 之 朋友 「 包子 」 ， 欲 向 陳豐連 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 云云 ， 致 陳豐連 陷於 錯誤 ， 誤信 其 友人 「 包子 」 急需 借款 ， 而 委由 吳惠霖 於 同 日 13時 許 ， 轉請 賴環 匯款 15萬 元 至 系爭 帳戶 ， 旋 遭 前述 集團 成員 提領 得手 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第5006號
犯罪事實：
一 、 龔良雄 可 預見 將 行動電話 門號 提供 不 相識 之 人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 詐騙 他人 之 聯絡 使用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 9月 23日 ， 在 高雄市 鳳山區 某 手機行 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 1500 元 之 代價 ， 將 其 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 之 行動電話 「 0000000000 」 門號 SIM卡 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿龍 」 之 人 ， 供 所屬 詐欺 集團 使用 。 該 詐欺 集團 成員 則 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 報紙 上 刊登 借款 廣告 之 訊息 ， 為 童泳程 （ 另 案 經不起訴 處分 ） 於 100年 10月 12日 見 之 ， 並 撥打 上開 電話 ， 而 陷於 錯誤 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 員林 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 寄送 予 詐欺 集團 成員 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 於 100年 10月 13日 撥打 電話 予 于倩 ， 佯裝 為 友人 「 洪翠蓮 」 有 急用 需 借款 云云 ， 使 于倩 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 9分 許 ， 匯款 9萬 元 至 上開 童 泳程 之 銀行 帳戶 內 。 詐騙 集團 成員 復 於 100年 10月 13日 12時 許 ， 撥打 電話 予 葉美枝 ， 佯裝 為 同事 有 急用 需 借款 云云 ， 使 葉美枝 陷於 錯誤 ， 於 翌日 12時 55分 許 ， 匯款 2萬5,000 元 至 上開 童 泳程 之 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 于倩 、 葉美枝 2 人 發覺 受騙 後 ， 報警 循線 查獲 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第2366號
犯罪事實：
一 、 鄧硯隆 應 可 預見 任意 將 金融 帳戶 交予 他人 ， 將 幫助 不詳 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 13日 以前 之 某時 許 ， 在 桃園市 蘆竹區 某 處 ， 將 其 所 開設 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 新店 復興 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 、 聯邦 商業 銀行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 交 寄予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 人士 ， 並 告知 提款卡 密碼 ， 嗣 該 不詳 人士 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 以 附表 所 示 詐騙 手法 ， 使 李正鴻 、 葉映辰 、 徐健芳 、 曾珮瑜 、 郭力銘 、 魏銓佑 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時 、 地 ， 將 附表 所 示 金額 之 款項 ， 分別 匯入 鄧硯隆 上開 帳戶 ， 旋經 不詳 人士 提領 。 嗣 因 李正鴻 、 葉映辰 、 徐健芳 、 曾珮瑜 、 郭力銘 、 魏銓佑 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 上開 帳戶 經 列為 警示 帳戶 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度審易字第2998號
犯罪事實：
一 、 阮仁輝 、 楊勝倫 、 劉治瀚 與 唐永安 （ 唐永安 詐欺 部分 ， 另行 起訴 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 99年 12月 8日 18時 55分 許 ， 一同 前往 李瑜婷 所 經營 位於 高雄市 苓雅區 ○○○路 145號 「 京城 當舖 」 ， 推 由 唐勇 安持 以 銀戒 表面 電鍍 金飾 製成 之 仿造金戒 2 只 ， 向 上開 當 鋪店員 呂季倫 佯稱為 金戒 ， 致 呂季倫 因而 陷於 錯誤 ， 誤為 真 鑽 ， 而 交付 新台幣 （ 下 同 ） 1萬2千 元 予 唐勇安 。 嗣 經 呂季倫 持 上開 金戒 2 只 至 銀樓 以 火熔 方式 檢驗 後 發覺 係 偽金戒 ， 方 悉 受騙 ， 並 報警 處理 。
臺灣臺北地方法院 108年度審訴字第816號
犯罪事實：
一 、 高偉翔 於 民國 108年 5月 初 某 日 ， 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿傑 」 、 「 賤 兔 」 、 「 小鯊 」 之 成年人 所屬 三 人 以上 之 詐欺 犯罪 組織 ， 擔任 集團 之 取款 車手 ， 其 知悉 以 提款卡 提款 並 無 資格 限制 ， 且 甚為 方便 ， 而 此 犯罪 集團 竟 以 每日 5,000 元 之 代價 ， 要求 其 依 「 阿傑 」 或 「 賤 兔 」 之 指示 至 提款機 提款 ， 事 後 並 將 提領 之 款項 交付 「 小鯊 」 ， 顯 與 正常 資金 提領 模式 有異 ， 足以 預見 此 款項 之 來源 極 有 可能 係 詐欺 不法 所得 ， 並 預見 若 以 此 方式 將 款項 交付 後手 成功 後 ， 將 有助於 製造 資金 在 金融 機構 移動 記錄 軌跡 的 斷點 ， 創造 有助於 掩飾 資金 來源 及 去向 的 相關 事證 ， 其 竟 為 賺取 每日 5,000 元 之 報酬 ， 甘冒 造成 他人 財產 上 利益 受損 及 阻礙 犯罪 偵查 人員 依 金流 循線 查緝 犯罪 之 風險 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 犯罪 所得 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 高偉翔 先 依 「 阿傑 」 指示 前往 臺北市 大安區 通化街 某 撞球場 ， 取得 台中 商業 銀行 第000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台中 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 第000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 第一 商業 銀行 第000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 再 由 該 犯罪 集團 成員 於 如 附表 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 及 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 於 附表 「 匯款 時間 」 欄 所 示 時間 匯款 至 「 轉入 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 。 高偉翔 即 依 「 阿傑 」 或 「 賤兔 」 指示 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 000號 、 169號 之 臺灣 銀行 民生 分行 及 第一 商業 銀行長 春行 操作 自動櫃員機 ， 於 如 附表 「 提領 時間 、 地點 、 金額 」 欄 所 示 時間 提領 合計 29萬1,960 元 後 ， 將 款項 交付 「 小鯊 」 ， 以 此 迂迴 層轉 之 方式 ， 掩飾 詐欺 犯罪 所得 之 本質 及 去向 ， 高偉翔 因此 取得 1萬 元 之 報酬 。 嗣 因 附表 所 示 之 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 提領 之 監視 畫面 而 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第1586號
犯罪事實：
一 、 林欽一 可 預見 身分證 、 健保卡 是 個人 身分 證明 之 重要 憑證 ， 可 用於 申請 消費用 及 預借 現金 之 信用卡 及 現金卡 等 金融 工具 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 申請 信用卡 而 為 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 貪圖 小利 ， 基於 幫助 他人 辦理 信用卡 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 93年 間 某 日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○街 「 明星 釣蝦場 」 旁 ， 將 身分證 、 健保卡 交付 予 姓名 年籍 不詳 綽號 「 國仔 」 之 成年 男子 ， 該 男子 以 每 張 信用卡 申辦 約 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 至 7000 之 代價 ， 申辦 3 張 信用卡 ， 共計 取得 2萬 元 代價 ， 詎 該 男子 持有 林欽一 之 身分證 及 健保卡 後 ， 即 持 以 向 附表 一 所 示 之 信用卡 發卡 銀行 申請 林欽一 之 信用卡 ， 致 附表 一 所 示 之 發卡 銀行 陷於 錯誤 核發 信用卡 後 ， 「 國仔 」 之 男子 所屬 詐騙 集團 成員 取得 附表 一 所 示 之 信用卡 後 ， 自始 即 無 付款 之 意 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 持 林欽一 前開 之 信用卡 ， 於 附表 二 所 示 之 特約 商店 刷卡 購物 ， 以 林欽一 之 名義 簽帳 刷卡 後 ， 未 支付 信用卡 款項 ， 致 信用卡 發卡 銀行 受 有如 附表 二 所 示 之 金額 損害 。
臺灣橋頭地方法院 107年度簡字第1173號
犯罪事實：
一 、 鄭明雄 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 而 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 9月 22日 凌晨 1時 30分 許 ， 騎乘 其 不 知情 之 母 林秋月 所有 之 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 至 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利商店 ， 向 大夜班 工作 人員 陳俊彥 佯稱 ： 係 從事 貨運 工作 ， 為 其 副店長 之 友人 ， 臨時 需要 現金 加油 ， 要 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8仟 元 ， 然 遭 陳俊彥 拒絕 後 ， 又 表示 要 借 2仟 元 ， 當日 凌晨 4時 許 即可 歸還 款項 云云 ， 致 陳俊彥 信以為真 而 陷誤 ， 將 現金 2仟 元 借予 鄭明雄 。 詎 鄭明雄 取得 前揭 款項 後 ， 屆期 未 依約 還款 ， 陳俊彥 向 副店長 確認 後 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度簡字第1322號
犯罪事實：
一 、 CHUNGBETHAO ( 鍾貝草 ) 明知 並 無 資力 給付 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 106年 12月 10日 18時 許 ， 在 宜蘭縣 宜蘭市 某 處 ， 招攬 林文炫 所 駕駛 之 計程車 ， 詢問 前往 臺中市 之 車資 ， 經 林文炫 覆 以 新臺幣 ( 下 同 ) 5,000 元 ， 鍾貝草 佯稱 ： 欲 給付 5,000 元 作為 車資 云云 ， 要求 前往 臺中市 某 處 ， 以 該 方式 對 林文炫 施用 詐術 ， 致 其 誤以為 鍾貝草 有 能力 及 意願 支付 車資 ， 因而 陷於 錯誤 ， 自 宜蘭縣 宜蘭市 女中路 與 宜中路 交岔 路口 附近 某 處 ， 依 指示 搭載 鍾貝草 至 臺中市 太平區 某 處 ， 鍾貝草 復承 前 詐欺 得利 之 犯意 ， 向 林文炫 表示 欲 賒欠 車資 ， 佯稱 ： 保證 3 日 後 將 清償 上開 車資 云云 ， 林文炫 遂 同意 其 離去 。 嗣 經 林文炫 撥打 鍾貝草 所 提供 持用 之 門號 0000 - 000000 號 行動電話 及 FACEBOOK-Messenger ( 下稱 臉書 即時 通 ) 通訊 軟體 均 未 獲 回應 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 101年度簡上字第115號
犯罪事實：
一 、 吳志峰 明知 申辦 金融 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 無 親誼 關係 之 第三人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 為 達 犯罪 目的 之 需 具 密切 關連 ， 見 有 非親 非故 之 人 不 以 自己 名義 申辦 帳戶 ， 反 藉 他人 帳戶 供己 使用 者 ， 衡情 當 能 預見 該 蒐集 帳戶 者 之 目的 ， 顯意 在 避免 遭 人 以 調閱 帳戶 申辦人 資料 之 方式 循線 查得 真實 身分 ， 故 以 該 帳戶 所 為 之 交易 內容 ， 恐 係 事 涉 不法 之 犯罪 行為 ， 惟 竟 仍 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 犯罪 工具 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 而 於 民國 100年 6月 16日 ， 將 其 所有 於 99年 4月 8日 在 華南 商業 銀行 北三重 分行 所 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 ， 郵寄 提供給 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 犯罪 集團 詐欺 取財 ， 嗣 該 犯罪 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 而 於 100年 6月 21日 10時 50分 許 ， 致電 與 郭淑敏 並 佯稱為 其 友人 並 需 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬 元 以 供 周轉 ， 致 郭淑敏 因此 陷於 錯誤 ， 而 委請 其 姐 郭美蓮 於 100年 6月 21日 12時 21分 許 ， 至 臺南市 文元 郵局 匯款 7萬 元 至 吳志峰 所有 之前開 華南 銀行 帳戶 。 嗣 因 該 犯罪 集團 成員 再次 致電 郭淑敏 並 要求 再 匯款 4萬 元 ， 經 郭淑敏 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第4719號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 孫翊鈞 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 可能 遭 利用 為 財產 犯罪 之 工具 ， 而 幫助 該 他人 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 （ 間接 故意 ） ， 於 民國 105年 5月 18日 某時 ， 將 其 申設 之 彰化 商業 銀行 南 高雄 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 葉俊驛 」 之 成年 男子 ， 容任 該 男子 得 恣意 使用 該 帳戶 。 嗣 該 男子 及 其 成年 同夥 取得 上開 彰銀 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 同夥 於 105年 5月 20日 12時 許 ， 撥打 電話 予 卓康屯 ， 佯稱 其 係 卓康屯 之 媳婦 ， 現 因 需 款 急用 ， 欲 向 卓康屯 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 云云 ， 致 卓康屯 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 15分 許時 ， 至 桃園市 平鎮區 延平路 郵局 ， 依 指示 將 前款 匯入 孫翊鈞 上開 彰化 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 卓康屯 察覺 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第1661號
犯罪事實：
一 、 董志邦 已 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 存摺 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 基於 幫助 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 94年 1月 間 ， 在 高雄市 ○○路 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 屏東 分行 申辦 之 000000000000 號 銀行 帳戶 存簿 及 提款卡 、 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 該 不詳 姓名 年籍 之 成年人 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 94年 1月 25日 18時 56分 許 ， 在 Yahoo ！ 奇摩 拍賣 網站 上 ， 以 帳號 diber . tw 之 名義 ， 刊登 標題 為 「 金士頓 kingston 512 MBDDR- 400 記憶體 免 運費 」 之 虛偽 拍賣 廣告 ， 適 魏鳳姿 有意 購買 記憶體 ， 即 因此 而 陷於 錯誤 而 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 標得 上開 記憶體 ， 並 依 使用 diber.tw 之 人 之 指示 ， 於 94年 1月 26日 21時 1分 許 ， 前往 未 於 臺中市 ○○區 ○○路 四段 81號 之 華南 銀行 ， 將 四千 元 匯入 董志邦 上開 銀行 帳戶 內 ， 嗣 魏鳳姿 久 未 收到 記憶體 ， 認 係 受騙 報警 ， 始 悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 100年度花簡字第582號
犯罪事實：
一 、 鄭榮峰 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 提供予 他人 使用 ， 可能 助長 他人 為 掩飾 詐欺 所得 犯罪 之 用 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 先 於 民國 91年 3月 15日 ， 向 中華郵政 股份 有限公司 （ 下 同 ） 新城 北埔 郵局 ， 將 原 申辦 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 申請 更換 印鑑 、 金融卡 及 電話 語音 查詢 餘額 ， 並 於 同年 3月 25日 申請 更換 密碼 後 ， 於 同年 3月 15日 後 之 某 日 在 某 處 ， 將 其 上述 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 交予 某 不詳 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 於 91年 4月 9日 至 6月 24日 間 ， 以 署名 「 一 創 科技 公司 」 之 信函 ， 向 林桂藤 訛稱 其 抽中 該 公司 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 100萬 元 之 獎項 ， 並 附上 該 不詳 集團 以 吳麗懿 （ 另 由 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 中 ） 為 人頭 所 虛設 之 「 皓伸 有限公司 」 所 簽發 之 付款人 為 華南 商業 銀行 股份 有限公司 岡山 分行 （ 以下 簡稱 華南 銀行 ） 支票 1 紙 （ 面額 230萬 元 、 票據 號碼 ： GC 0000000 號 、 發票日 ： 91年 6月 10日 ） 以 取信 林桂藤 ， 繼 之 再 先後 以 須 繳交 稅金 、 加入 臨時 會員 及 正式 會員 等 種種 理由 誘騙 林桂藤 ， 致 使 林桂藤 陷於 錯誤 ， 而 於 91年 5月 9日 、 16日 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 6日 、 9日 ） 至 鹿野 瑞源 郵局 分別 匯款 65萬 元 （ 分 2 筆 分別 15萬 元 、 50萬 元 ， 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載 為 僅 15萬 元 ） 、 50萬 元 至 該 詐騙 集團 指定 之 上開 鄭榮峰 所有 之 北埔 郵局 帳戶 內 ， 旋即 被 提領 一空 ， 嗣 林桂藤 察覺 有異 ， 始 知 受騙 。 案 經 法務部 調查局 高雄市 調查站 移送 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 105年度審簡字第2260號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張烜 、 古書維 （ 業經 本院 以 105年度 審簡字 第1805 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 8月 ， 緩刑 2 年 確定 ） 參與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿煒 」 之 成年 男子 （ 擔任 大陸 地區 機房 ） 所屬 之 詐欺 集團 ， 並 擔任 取款 車手 之 工作 ， 張烜 、 古書維 、 「 阿煒 」 及 其他 不詳 之 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1786號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 鄭蓮順 、 呂嘉霖 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第24 行 關於 「 屏東市 ○○街 000巷 0弄 00號 」 之 記載 ， 應 更正為 「 屏東縣 ○○市 ○○○街 000號 」 ； 另 證據欄 應 補充 「 被告 鄭蓮順 、 呂嘉霖 於 本院 審理 時 之 自白 （ 見 本院 卷 第18 頁 背面 、 第19 頁 ） 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第8713號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 及 證據 ， 除 增加 「 被告 吳錫雄 簽立 之 借據 2 紙 」 、 「 被告 於 本院 中 之 自白 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ：
臺灣臺中地方法院 100年度易字第120號
犯罪事實：
一 、 石 為澤 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 應 明知 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 人 使用 ， 能 預見 該 他人 有 可能 以 所 取得 金融 機關 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 機關 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 詐欺 取財 等 財產性 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 為 財產性 犯罪 之 不 確定 故意 ， 率爾 輕忽 ， 未 詳加 思慮 要求 交付 帳戶 資料 以為 辦理 貸款 之 合理性 ， 於 民國 99年 6月 10日 下午 2時 10分 許 ， 在 臺中 某 全家 便利商店 ， 以 宅配 通 郵寄 方式 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 北 台中 分行 ( 下稱 合庫 銀行 ) 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 資料 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 邱 先生 」 之 成年 男子 所 指定 之 「 許志維 」 收受 。 嗣 該 成年人 取得 上開 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 後 ， 即 與 其他 犯罪 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 上開 犯罪 集團 成員 中 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成年人 ， 於 99年 6月 10日 晚間 8時 10分 許 ， 以 來電 顯示 為 00 - 00000000 號 電話 撥打 劉佩宜 之 電話 ， 向 劉佩宜 訛稱為 糖果屋 購物 網站 小姐 ， 並 表示 劉佩宜 先前 在 該 購物 網站 買 爆米花 ， 因 作業 疏失 將 付款 方式 設定為 分期付款 ， 致 劉佩宜 每 月 帳戶 都 會 被 扣款 ， 而 向 劉佩宜 索取 中國信託 之 客服 電話 。 嗣 後 上開 犯罪 集團 成員 中 之 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 中國信託 客服 人員 之 成年 男子 ， 以 00 - 00000000 號 電話 撥打 劉佩宜 之 電話 ， 要求 劉佩宜 依 指示 至 操作 提款機 以 取消 每 月 扣款 ， 以 此 方式 使 劉佩宜 因而 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 晚間 9時 5分 許 ， 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 29995 元 至 石 為澤 所有 上開 合庫 銀行 帳戶 ， 並 遭 提領 。 嗣 因 劉佩宜 察覺 有異 ， 報警 後 而 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度簡字第878號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 蔡銘多 之 犯罪 事實 及 證據 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 102年度壢簡字第1921號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 梁悅羚 得 預見 提供 自己 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 4月 30日 上午 11時 54分 許 前 之 某時 ， 在 某 不詳 地點 ， 將 其 於 臺灣 新光 商業 銀行壢 新 分行 所 申辦 之 帳號 ： （ 103 ） 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 及 臺灣 銀行 新明 分行 所 申辦 之 帳號 ： （ 004 ） 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 以 容任 該 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 犯罪 集團 成員 作為 詐欺 取財 收受 款項 之 工具 。 嗣 前揭 犯罪 集團 成員 乃 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 徐淑梨 、 林瑞賢 及 黃詠瑜 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 黃永瑜 ） 等 3 人 （ 下稱 徐淑梨 等 3 人 ） 施用 詐術 ， 致 使 徐淑梨 等 3 人 陷於 錯誤 ， 乃 分別 依 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 被告 所 提供 之 前揭 帳戶 內 （ 詐騙 集團 撥打 電話 時間 、 詐騙 方式 及 被害人 匯款 時間 與 金額 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 徐淑梨 、 黃詠瑜 所 匯 款項 旋 遭 前揭 犯罪 集團 成員 提領 一 空 ； 林瑞賢 所 匯 款項 ， 因 埤頭鄉 農會路 口厝 分部 人員 （ 下稱 農會 人員 ） 發覺 有異 ， 緊急 停止 轉匯 ， 因而 未 匯入 梁悅羚 之 臺銀 帳戶 內 。 嗣 徐淑梨 等 3 人 於 匯款 後 ， 均 發覺 被 騙 ， 乃 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度訴字第118號
犯罪事實：
一 、 陳俊彥 、 葉瀧鈞 參與 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 後 ， 擔任 向 受騙 民眾 收取 詐欺 款項 之 車手 工作 。 該 詐欺 集團 某 不詳 成年 成員 於 民國 108年 12月 11日 13時 15分 許 ， 假冒 保險 公司 女性 職員 、 新北市 政府 警察局 警官 及 金融 犯罪 中心 科長 身份 先後 致電 陳沈月緣 ， 詐稱 陳沈月緣 涉及 吸金案 已 被 列為 嫌疑人 ， 再 由 另 一 名 男性 成年 成員 佯稱 係 臺灣 臺北 地方 檢察署 「 黃立維 檢察官 」 ， 要求 陳沈月緣 必須 將 金融 帳戶 內 之 現金 提領 出來 讓 法院 監管 ， 否則 將 遭到 羈押 ， 致 陳沈月緣 陷於 錯誤 ， 多 次 提領 共 新臺幣 （ 下 同 ） 793萬 元 之 款項 交付給 詐欺 集團 之 其他 不詳 成年 成員 （ 另 案 偵辦 中 ） 。 嗣 該 詐欺 集團 不詳 成員 復 與 陳俊彥 、 葉瀧鈞 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 某 成員 對 陳沈月緣 故技 重施 ， 於 109年 2月 20日 8時 許 致電 陳沈月緣 ， 告知 其 需 繼續 提領 款項 給 法院 監管 ， 陳沈月緣 因 友人 提醒 而 有所 警覺 ， 遂 報警 處理 ， 復 依照 員警 指示 ， 假意 配合 詐欺 集團 成員 之 要求 ， 將 52萬 元 之 玩具鈔 置入 塑膠袋 內 ， 以 取信 於 詐欺 集團 。 詐欺 集團 成員 再 聯繫 陳俊彥 及 葉瀧鈞 ， 由 陳俊彥 負責 面 交取款 、 葉瀧鈞 在 旁 監控 、 把風 ， 並 與 陳沈月緣 相約 在 高雄市 楠梓區 國昌街 與 智昌 街口 「 國昌 國中 」 後門面 交取款 ， 嗣 於 同 日 11時 5分 許 ， 陳沈月緣 至 上址 後 即將 預先 準備 之 玩具鈔 1 袋 ， 交付 予 前來 收款 之 陳俊彥 ， 警方 隨即 出現 逮捕 陳俊彥 及 葉瀧鈞 ， 其 等 遂 未 得手 ， 並 扣得 如 附表 所 示 之 物 。