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臺灣嘉義地方法院 108年度嘉簡字第1340號
犯罪事實：
一 、 蔡明峯 明知 自己 並 無 實際 經營 公司 之 能力 及 意願 ， 且 無 能力 兌現 公司 名義 所 開立 之 支票 ， 並 可 預期 若 提供 自己 之 身分證 機車 駕駛 執照 、 印鑑 予 他人 ， 藉以 擔任 公司 之 人頭 負責人 ， 並 據以 開立 該 公司 之 支票 帳戶 進而 將 該 支票 帳戶 交付 他人 使用 ， 他人 極 有 可能 利用 該 公司 名義 所 簽發 之 支票 ， 用於 詐騙 他人 以為 財產 犯罪 ， 亦 可 預見 所 簽發 之 支票 均 係 無 兌現 可能性 之 空頭 支票 （ 俗稱 芭樂票 ） ， 若 有 人 持 該 等 空頭 支票 向 他人 兌現 ， 必 會 致使 他人 誤信 該 支票 有 兌現 可能性 而 受有 損害 ， 竟 基於 縱 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 7月 上旬 某 日 ， 在 工作 場所 經 真實 姓名 不 詳年 約 35 歲 之 男性 詐欺 集團 成員 之 介紹 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 之 代價 ， 約定 由 蔡明峯 成為 公司 之 負責人 ， 蔡明峯 並 交付 其 個人 身分 證件 及 機車 駕駛 執照 予 真實 姓名 不 詳年 約 35 歲 之 男性 詐欺 集團 成員 ， 嗣 詐欺 集團 成員 持 上開 證件 ， 於 103年 7月 10日 ， 向 臺中市 政府 申請 將 址設 臺中市 ○區 ○○街 000號 之 西琳 企業 有限公司 （ 下稱 西琳 公司 ， 業 經 臺中 市 政府 於 104年 9月 22日 以 府授 經商字 第10407985400 號 函 為 廢止 登記 ） 之 登記 負責人 ， 由 黃婉珍 變更 登記為 蔡明峯 ， 蔡明峯 並 配合 於 同年 月 29日 ， 前往 臺灣 銀行 復興 分行 （ 下稱 復興 分行 ) 與 另 某 真實 姓名 不 詳年 約 各 35 歲 之 女性 及 男性 詐欺 集團 成員 會合 ， 申請 將 西琳 公司 於 該 復興 分行 所 開立 帳號 000000000 號 支票 存款 帳戶 之 負責人 印鑑 ， 由 原 負責人 黃婉珍 變更為 蔡明峯 後 ， 再 將 該 支票 帳戶 之 印鑑章 交由 上開 詐欺 集團 成員 使用 ， 惟 蔡明峯 並 未 收到 約定 之 5萬 元 報酬 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 以 西琳 公司 為 發票人 ， 開立 無 兌現 可能 之 空頭 支票 （ 付款人 為 復興 分行 ， 票載 發票日 為 104年 1月 26日 ， 支票 號碼 ： AH 0000000 ， 面額 為 23萬6仟 元 ） 1 紙 予 不 知情 之 李長撰 （ 業經 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 以 106年度 偵續 字 第34 、 35 號 為 不起訴 處分 確定 ） 作為 支付 貨款 使用 ， 致 李長撰 陷於 錯誤 而 收受 上開 支票 ， 又 李長 撰為 經營 「 景佳 企業 有限公司 」 ， 於 同 年 間 某 日 ， 持 該 支票 向 不 知情 之 李瑞源 借款 ， 以 票面 金額 扣除 第一 個 月 即 百分之9 利率 貼 現金 予 李長撰 ， 李瑞源 待 上開 支票 於 屆期 提示 後 遭 拒絕 往來 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第404號
犯罪事實：
一 、 黃奕泓 於 民國 106年 10月 初 ， 因 積欠 王晟豪 （ 微信 暱稱 「 李聖 」 ； 由 檢察官 另行 偵辦 ） 賭債 ， 為 抵償 賭債 ， 遂 自 同年 10月 底 某 日 起 受 王晟豪 之 邀 ， 加入 王晟豪 、 周宏易 （ 微信 暱稱 「 周嘎 」 ； 亦 由 檢察官 另行 偵辦 ） 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 之 詐騙 集團 後 ， 擔任 提領 詐騙 款項 之 車手 工作 ， 於 106年 11月 14日 仍 繼續 參與 上開 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 及 有 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 ， 王晟豪 擔任 指揮 黃奕泓 領款 及 收款 之 工作 ， 周宏易 則 負責 監督 黃奕泓 領款 ， 迄 106年 12月 4日 遭 警 查獲 為止 。
臺灣彰化地方法院 109年度訴字第1038號
犯罪事實：
一 、 洪尚泓 、 李昱緯 及 張竣生 （ 李昱緯 及 張竣生 所 涉 本件 詐欺 及 洗錢 部分 ， 另 案 審理 中 ） 於 民國 107年 8月 間 某 日 起 ， 加入 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 勢如破竹 」 之 人士 為首 ， 以 實施 詐欺 為 手段 ， 而 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 其 等 所 涉 組織 犯罪 條例 部分 ， 另 案 審理 中 ） ， 由 李昱緯 及 張竣生 任 該 詐欺 集團 之 「 車手 」 職務 ， 負責 接受 指示 持 洪尚泓 所 交付 之 人頭 帳戶 金融卡 至 各 處 自動櫃員機 提領 由 該 詐欺 集團 其他 成員 詐欺 所得 之 贓款 ， 並 由 洪尚泓 擔任 該 詐欺 集團 之 「 收 水 」 職務 ， 負責 收取 李昱緯 、 張竣生 及 其餘 詐欺 集團 所屬 車手 所 領得 之 贓款 後 ， 再 將 贓款 交付 與 上游 「 勢如破竹 」 ， 而 洪尚泓 除 擔任 「 收 水 」 職務 外 ， 亦 兼有 擔任 「 車手 」 職務 。 洪尚泓 與 李昱緯 、 張竣生 及 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 機房 不詳 成員 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方法 詐欺 附表 所 示 之 人 ， 嗣 渠等 陷於 錯誤 而 依 詐騙 集團 成員 指示 將 如 附表 所 示 金額 匯入 詐騙 集團 指示 之 帳戶 後 ， 由 張竣生 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 自用 小客車 ， 搭載 李昱緯 於 附表 編號 1 至 3 所 示 時間 及 地點 提領 王智嘉 、 梁乃云 及 林明陽 所 匯 之 款項 ； 李昱緯 另 於 附表 編號 4 所 示 之 時間 及 地點 ， 提領 侯壯勳 所 匯 之 款項 。 李昱緯 、 張竣生 提領 如 附表 所 示 之 款項 後 ， 復 將 金融卡 及 所 提領 贓款 交付予 洪尚泓 ， 洪尚泓 再 將 贓款 轉交 與 詐欺 集團 上游 「 勢如破竹 」 ， 並 獲得 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第3332號
犯罪事實：
一 、 連永昌 意圖 為 自己 不法 利益 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 明知 其 無 資力 支付 車資 ， 仍 於 民國 105年 4月 25日 21時 許 ， 在 新 北市 中和區 景平路 連勝 街口 ， 搭乘 賴瑞文 所 駕駛 車牌 號碼 000 - 00 號 營業用 小客車 ， 並 先 指定 前往 新 北市 中和區 南華路 某 處 寵物店 內 ， 向 賴瑞文 施用 詐術 ， 使 其 誤認 連永昌 於 抵達 目的地 後 ， 即 依 計程器 所 顯示 之 金額 給付 車資 而 陷於 錯誤 ， 然 至 上址 目的地 後 ， 經 寵物店 內 工作 人員 均 表示 不 認識 連永昌 後 ， 再 指定 前往 新北市 中和區 圓通路 與 板南路口 之 某 處 土地公廟 ， 欲 向 宮 內 友人 取款 給付 車資 ， 然 經 抵達 目的地 後 ， 宮 內 人員 亦 表示 不 認識 連永昌 ， 賴瑞文 始 知 受騙 上當 ， 而 連永昌 則 以 此 詐得 相當於 上開 路程 所 需 計程車 車資 新臺幣 425 元 之 不法 利益 。 嗣 經 賴瑞文 報警 處理 ， 而 查知 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審易緝字第35號
犯罪事實：
一 、 高華 新 係 設 於 台北市 ○○區 ○○路 ○段 ○○○號 三樓 「 亞特力 水電 工程 有限公司 」 （ 以下 簡稱 「 亞特力 公司 」 ） 之 負責人 ， 其 配偶 卓玲瓏 則 為 公司 之 會計 ， 其 二 人 均 明知 亞特力 公司 自 民國 九十年 八月 起 ， 財務 即 陷於 因 難 ， 必須 向 銀行 、 民間 甚至 地下 錢莊 舉債 ， 即使 自業主 領得 工程款 ， 亦 須 支付 龐大 之 押標金 、 員工 薪資 以及 清償 鉅額 借款 、 利息 ， 實際 上 已 預見 公司 未 具 支付 貨款 之 實力 ， 且 主觀 上 亦 無 支付 之 意願 ， 竟 隱瞞 上情 ， 意圖 為 自己 不法 所有 之 概括 犯意 ， 為 施作 該 公司 向 聯合 勤務 總司令部 營產 工程 署 所 承攬 『 ＡＦ─ＴＹ 計畫 整建 供電 改壓 工程 』 ， 而 陸續 自 九十年 十月 卅日 起 至 十二月 止 ， 在 亞特力 公司 內 ， 與 展鑫 工程 股份 有限公司 （ 下稱 「 展鑫 公司 」 ） 、 台灣 鼎盛 電機 有限公司 （ 下稱 「 鼎盛 公司 」 ） 、 錦億 實業 股份 有限公司 （ 下稱 「 錦億 公司 」 ） 、 科得瑞 股份 有限公司 （ 下稱 「 科得瑞 公司 」 ） 、 東立凱 企業 有限公司 （ 下稱 「 東立凱 公司 」 ） 、 豐茂 金屬 工程 有限公司 （ 下稱 「 豐茂 公司 」 ） 、 中工 工業 股份 有限公司 （ 下稱 「 中工 公司 」 ） 、 凱笙 工程 有限公司 （ 下稱 「 凱笙 公司 」 ） 簽訂 買賣 契約書 ， 購買 配電盤 及 相關 水電 產品 ， 並 對 其 等稱 該 工程 係 軍方 工程 ， 不可能 不 付款 云云 ， 致 該 等 公司 均 陷於 錯誤 ， 乃 自 九十年 十二月 起 陸續 給付 貨物 ， 詎 各 公司 欲 前往 請領 貨款 時 ， 卓玲瓏 即 藉故 拒 不 給付 ， 嗣 雖 僅 就 少 部分 之 貨款 以 支票 給付 之 ， 然 該 公司 自 九十一年 四月 三日 起 即 出現 大量 退票 ， 嗣 於 四月 十九日 被 列為 拒絕 往來戶 ， 惟 高華新 卻 早已 於 四月 十五日 出境 前往 大陸 地區 ， 公司 亦 人去樓空 ， 各 公司 始 知 受騙 。
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第22號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 第1 列 「 鍾秉宏 」 後 增加 「 前 因 詐欺 案件 經 本院 以 95年度 嘉簡字 第336 號 判決 有期徒刑 6月 確定 ， 甫 於 民國 95年 6月 7日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 」 、 第5 列 「 竟 共同 基於 幫助 他人 犯罪 之 未必 故意 」 更正為 「 竟 各 基於 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新竹地方法院 102年度易字第236號
犯罪事實：
一 、 江文淇 於 民國 98年 6月 間 失業 後 因 無 收入 亦 無 存款 而 缺 錢 花用 ， 雖 可 預見 如 將 自己 於 金融 機構 所 申辦 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 等 資料 交予 他人 ， 有 供 不法 詐騙 集團 利用 ， 而 成為 他人 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 湖口 分行 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 於 99年 1月 24日 前 之 99年 1月 間 某 日 ， 在 不詳 處 所以 不詳 代價 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 提供 不詳 詐騙 集團 作為 詐騙 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 旋 該 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 1月 24日 晚上 8時 30分 許 ， 撥打 電話 予 蕭慧敏 ， 佯稱 其 先前 網路 購物 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 至 自動櫃員機 操作 更正 云云 ， 使 蕭慧敏 陷於 錯誤 ， 而 先後 於 同 日 晚上 10時 18分 許 、 10時 22分 許 ， 在 新竹縣 竹北市 縣政九路 臺灣 土地 銀行 竹北 分行 內 ， 依 詐騙 集團 成員 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬3千 元 、 6千 元 至 江文淇 前開 帳戶 內 。 嗣 蕭慧敏 匯款 後 察覺 有異 始 悉 受騙 ， 經 報警 究辦 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2204號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 王載勝 為 門牌 號碼 新北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 13樓 建物 （ 下稱 本件 房屋 ） 暨 所 坐落 土地 之 所有權人 ， 陳宣羽 則 為 樂易 企業行 （ 於 民國 100年 9月 27日 設立 登記 ， 址設 臺中市 ○○區 ○○○○街 000○0號 ， 嗣 於 101年 9月 4日 變更 所在地 為 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00○00巷 00號 12樓 ， 再 於 101年 11月 21日 變更 所在地 為 臺中市 ○○區 ○○○街 000號 ， 現 所在地 為 臺中市 ○○區 ○○巷 000號 2樓 ） 之 負責人 。 王載勝 於 102年 間 因 需錢孔急 ， 明知 自己 並 無 資力 對 本件 房屋 進行 室 內 裝潢 ， 竟 仍 與 陳宣羽 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 小陳 」 之 成年 男子 ， 均 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 11月 11日 ， 先 由 陳宣羽 以 樂易 企業行 之 名義 填具 特約 商家 申請表 ， 向 亞太 資融 股份 有限公司 （ 現 更名為 亞太 普惠 金融 科技 股份 有限公司 ， 下稱 亞太 資融 公司 ） 申請 成為 特約 商家 ， 於 同年 月 14日 與 亞太 資融 公司 簽訂 購物 分期付款 合作 契約書 ， 再 於 同年 12月 4日 ， 由 王載勝 與 陳宣羽 簽立 商品 買賣 分期付款 申請書 暨 約定書 ， 佯 以 樂易 企業行 出售 建材 、 家具 與 王載勝 ， 總價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 96萬 元 ， 其中 60萬 元 向 亞太 資融 公司 辦理 分期付款 ， 分期付款 期間 自 103年 1月 10日 起 至 105年 12月 10日 止 ， 共分 36 期 清償 ， 應 於 每 月 10日 按月 付款 ， 每 期 應付 1萬6,667 元 ， 並 由 「 小陳 」 提供 非 本件 房屋 之 施工 完成 照片 與 陳宣羽 ， 陳宣羽 復持 該 照片 向 亞太 資融 公司 申請 撥款 之 方式 ， 致 亞太 資融 公司 陷於 錯誤 ， 而 依約 扣除 手續費 後 撥款 49萬5,000 元 至 樂易 企業行 之 華南 商業 銀行 台中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 樂易 企業 行 華南 銀行 帳戶 ） ， 王載勝 、 陳宣羽 、 「 小陳 」 詐得 該 筆 款項 後 ， 王載勝 分得 其中 41萬7,000 元 、 陳宣羽 分得 3萬 元 ， 餘款 由 「 小陳 」 取得 ， 嗣 王載勝 僅 支付 前 4 期 款項 共計 6萬6,811 元 （ 起訴書 誤載為 11萬6,669 元 ） 後 ， 於 103年 5月 10日 起 （ 即 第5 期 ） 即 未 再 依約 付款 ， 屢 經 催討 而 置之不理 ， 陳宣羽 亦 始終 未 提出 裝潢 本件 房屋 之 相關 單據 ， 亞太 資融 公司 方 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院 102年度壢簡字第1758號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 補充 更正為 「 張穗銘 基於 竊盜 及 毀損 之 犯意 ， 於 民國 102年 4月 24日 凌晨 0時 20分 許 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○路 000號 旁 ， 為 竊取 自小客車 內 之 財物 ， 以 其 所有 之 鑰匙 1 支 ， 撬動 郭又瑄 所有 車牌 號碼 0000 - 00 號 自小客車 之 車門 門鎖 ， 而 著手 實施 竊盜 行為 ， 並 於 撬動 過程 中 造成 該 門鎖 毀損 ， 嗣 因 無法 開啟 車門 而 未 得手 。 又 當場 另 起 竊盜 之 犯意 ， 為 竊取 自小客車 內 之 財物 ， 在 上開 地點 ， 以 相同 手法 撬動 溫禺凱 所有 車牌 號碼 00 - 0000 號 自小客車 之 車門 門鎖 ， 然 旋即 為 警 查獲 而 未 得手 」 、 就 證據 編號 2 之 部分 補充 「 扣案 鑰匙 1 支 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 所 載 。
臺灣花蓮地方法院 109年度易字第227號
犯罪事實：
一 、 王儀靖 明知 無 正當 理由 提供 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 此 金融 帳戶 恐 淪為 詐欺 犯罪 之 工具 。 詎 其 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 4月 19日 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 之 第一 商業 銀行 花蓮 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 及 華南 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐欺 陳贊元 、 李蕙瑄 及 陳妤萱 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依照 指示 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 王儀靖 所有 之 第一 銀行 及 華南 銀行 帳戶 內 。 嗣 陳贊元 、 李蕙瑄 及 陳妤萱 於 匯款 後 ， 始 發現 受騙 ， 並 報警 處理 ， 循線 為 警 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第273號
犯罪事實：
一 、 粘棋筌 於 民國 108年 1月 7日 起 ， 加入 由 黃昱翔 、 任泓愷 ， 及 真實 姓名 年紀 不詳 暱稱 「 七星 」 、 「 錢 」 等 成年人 與 其他 真實 姓名 年籍 不詳 成員 ， 共同 組成 之 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 且 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 粘棋筌 涉犯 參與 本案 犯罪 組織 罪嫌 部分 業經 臺灣 嘉義 地方 法院 以 108年度 金訴字 第115 號 判決 ） ， 並 在 集團 內 擔任 「 車手 」 之 工作 ， 負責 持 人頭 帳戶 提款卡 提領 被害人 遭 詐騙 之 贓款 。 詎 粘棋筌 與 黃昱翔 、 任泓愷 、 「 七星 」 、 「 錢 」 及 所屬 詐欺 集團 其他 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 冒用 公務員 名義 、 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 隱匿 詐欺 所得 去向 之 洗錢 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 成員 ， 以 附表 所 示 之 方式 致 賴秀芬 陷於 錯誤 後 ， 賴秀芬 復 依 指示 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 交付 其 申辦 所有 如 附表 所 示 之 淡水 信用 合作社 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 予 前往 該 地 拿取 之 詐欺 集團 某 成員 ， 嗣 「 七星 」 即將 賴秀芬 之 上開 提款卡 交予 粘棋筌 ， 再 由 「 錢 」 指示 任泓愷 ， 於 108年 1月 9日 、 10日 ， 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 自用 小客車 ， 搭載 粘棋筌 前往 新北市 淡水 信用 合作社 ， 利用 自動櫃員機 ， 於 附表 所 示 之 提領 時間 提領 如 附表 所 示 之 金額 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 （ 起訴書 附表 所 載 108年 1月 10日 上午 9時 12分 之 提領 時間 ， 應 更正為 108年 1月 10日 下午 1時 12分 ， 並 漏載 108年 1月 10日 下午 1時 13分 提領 1萬 元 之 部分 ， 詳 如 後述 ） ， 粘棋筌 提領 後 旋 將 上開 款項 全數 交給 任泓愷 ， 任泓愷 再行 轉遞予 上手 而 「 回 水 」 至 詐欺 集團 ， 以 此 方式 遂行 詐欺 取財 犯罪 計劃 。 嗣 因 賴秀芬 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第3198號
犯罪事實：
一 、 吳弘毅 自 民國 107年 5月 底 某 日 ， 加入 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小蟲 」 之 成年人 與 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 牟利性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 約定 由 吳弘毅 負責 領取 該 組織 向 他人 騙取 供用 以 從事 詐欺 取財 人頭 帳戶 資料 包裹 ， 每 領取 1 個 包裹 可 取得 新臺幣 500 元 之 報酬 ， 吳弘毅 與 「 小蟲 」 、 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 、 姓名 年籍 不詳 之 成年 女子 均 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 參與 犯罪 組織 、 三 人 以上 詐欺 取財 、 行使 偽造 私文書 之 犯意 聯絡 ， 參與 上開 犯罪 組織 ， 並 由 不詳 之 成年 女子 於 同年 6月 2日 至 6月 3日 晚上 10時 30分 間 ， 以 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 王美君 」 之 名義 ， 透過 LINE 通訊 軟體 文字 訊息 與 語音 通話 等 方式 ， 向 駱杰朋 佯稱 需 寄出 個人 帳戶 金融卡 並 提供 密碼 進行 核對 確認 始 可 進行 貸款 云云 ， 致 駱杰朋 陷於 錯誤 ， 於 107年 6月 3日 晚上 10時 30分 許 ， 依 指示 在 新竹市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 香江 門市 ， 將 如 附表 一 之 物 以 交貨便 之 方式 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○路 000號 統一 超商 丰太 門市 ， 並 指定 收件人 為 「 黃郁珊 」 ， 而後 由 不詳 之 成年 男子 指示 吳弘毅 前往 上址 統一 超商 丰太 門市 領取 駱杰朋 受騙 寄出 之 物 。 吳弘毅 即 於 107年 6月 5日 下午 3時 46分 至 3時 47分 間 ， 在 上址 統一 超商 丰太 門市 ， 未 經 「 黃郁珊 」 之 同意 或 授權 ， 在 附表 二 所 示 「 文件 、 欄位 」 原件 內 簽署 「 黃郁珊 」 簽名 1 枚 ， 表徵 其 係 取得 「 黃郁珊 」 之 同意 或 授權 領取 該 包裹 ， 而 偽造 取得 「 黃郁珊 」 同意 或 授權 領取 該 包裹 意思 之 私文書 後 ， 持 以 交付 不 知情 之 超商 店員 行使 之 ， 而 領取 駱杰朋 受騙 寄出 內 有 附表 一 所 示 之 物 之 包裹 ， 足以 生 損害 於 「 黃郁珊 」 及 上開 超商 對於 受理 寄送 包裹 業務 與 收取 包裹 之 人 身 分 辨識 之 正確性 。 嗣 經 警 巡邏 而 至 ， 因 見 吳弘毅 行跡 可疑 上前 盤查 ， 查悉 其 另 案 遭 通緝 予以 逮捕 ， 並 附帶 搜索 查扣 上開 包裹 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度審原訴字第23號
犯罪事實：
一 、 江欣澤 前 於 民國 103年 間 因 違反 妨害 兵役 治罪 條例 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 103年度 中簡字 第2130 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 105年 1月 7日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 與 善韋‧羅 外 （ 涉嫌 詐欺 部分 ， 現 由 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 偵查 中 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 善韋‧羅外 向 陳臆真 （ 涉嫌 詐欺 部分 ， 現 由 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 偵查 中 ） 取得 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 北 臺中 簡易 分行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 ， 另 江欣澤 於 FACEBOOK 臉書 網站 （ 下稱 臉書 ） 申請 「 溫志豪 」 帳號 、 於 蝦皮 購物 網站 申請 「 ＠dago 9936 」 帳號 及 申請 LINE 的 ID 「 luck 888666 」 使用 ， 分別 為 如 附表 所 示 之 詐騙 行為 ， 致 蘇文正 等 32 人 陷於 錯誤 ， 依 江欣澤 、 善韋‧羅 外 之 指示 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯出 如 附表 所 示 之 款項 至 上開 中國信託 帳戶 帳戶 內 ， 隨即 遭 2 人 提領 、 花用 一空 。 嗣 蘇文正 等 人 匯款 後 遲 未 收到 商品 ， 始 悉 受騙 ， 遂 報警 處理 循線 查悉 上情 。
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第997號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據 部分 補充 「 本院 辦理 刑事 案件 公務 電話 紀錄 」 、 「 本院 調解 筆錄 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 108年度苗簡字第30號
犯罪事實：
一 、 林芷君 依 FACEBOOK 臉書 上 之 兼職 廣告 ， 經 以 LINE 與 對方 聯絡 後 ， 對方 稱 可 提供 帳戶 予 他人 使用 換取 現金 ， 每 本 帳戶 每 月 可 領 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 。 其 能 預見 任意 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 交予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 6月 25日 ， 在 苗栗縣 ○○市 ○○路 ○段 0號 7-11 便利商店 貞永 門市 ， 將 其 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 （ 下稱 中小企業 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄交 詐騙 集團 使用 。 該 詐騙 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 取財 之 犯行 ： ㈠ 於 107年 6月 29日 12時 58分 許 ， 假冒 係 林清鎚 之 友人 ， 撥打 電話 予 林清鎚 佯稱 ： 需 借款 有 急用 云云 ， 致 林清鎚 因而 被 騙 ， 於 同 日 13時 54分 許 ， 在 臺北市 南港區 其 工作處 ， 以 網路 銀行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 107年 7月 2日 19時 51分 許 ， 撥打 電話 予 阮氏香 佯稱 ： 先前 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 更正 云云 ， 致 阮氏香 因而 被 騙 ， 依 指示 於 同 日 21時 許 ， 在 高雄市 鳳山區 鳳北路 60之17號 7-11 便利商店 牛潮埔 門市 ， 匯款 2萬9,989 元 至 上開 中小企業 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 107年 7月 2日 20時 11分 許 ， 撥打 電話 予 許榮桀 佯稱 ： 先前 網路 購物 誤定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 更正 云云 ， 致 許榮桀 因而 被 騙 ， 依 指示 於 同 日 21時 35分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 ○段 000號 第一 銀行 ， 匯款 7,123 元 至 上開 中小企業 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 林清鎚 、 阮氏香 、 許榮桀 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 為 警 循線 查獲 。
臺灣新竹地方法院 104年度竹簡字第392號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 洪國書 、 劉得兆 均 可 預見 如 將 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 等 資料 交予 他人 ， 有 成為 他人 詐欺 取財 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 分別 基於 縱 有人 以 向 其 蒐集 得來 之 金融 機構 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 5日 之前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 方式 ， 洪國書 將 其 所 申辦 之 渣打 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 、 劉得兆 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 北 新竹 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 提供予 姓名 、 年籍 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 有 3 人 以上 ） 使用 ， 作為 詐騙 他人 款項 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 上開 不詳 詐欺 者 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 露天 拍賣 網站 佯 以 刊登 販賣 「 八仙 樂園 」 門票 每 張 新臺幣 （ 下 同 ） 490 元 之 不實 訊息 ， 陳達安 於 103年 8月 5日 瀏覽 上開 網頁 後 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 對方 聯繫 買賣 事宜 ， 該 不詳 詐欺 者 乃 向 陳達安 表示 若 買 多 一點 ， 可 算 便宜 一點 ， 但 要 一 次 付清 云云 ， 並 約定 於 同 月 7日 晚間 11時 交付 票卷 予 陳達安 ， 陳達安 因之 陷於 錯誤 ， 先 於 同 月 6日 下午 2時 18分 許 ， 以 陳登豐 名義 ， 在 合作金庫 銀行 淡水 分行 ， 以 無摺 存款 方式 ， 存款 285,000 元 至 劉得兆 上開 合庫 帳戶 ； 又 於 同 日 某時 ， 在 新北市 淡水區 農會 ， 以 陳登豐 名義 匯款 330,000 元 至 洪國書 上開 渣 打帳戶 ； 再 於 同 月 7日 下午 3時 15分 許 ， 在 北投 關渡 郵局 ， 以 自己 名義 ， 匯款 200,000 元 至 洪國書 上開 渣打 帳戶 。 陳達安 前述 支付 之 款項 ， 均 旋 遭 該 不詳 詐欺 者 提領 一 空 ， 陳達安 因 遲 未 收到 上開 「 八仙 樂園 」 門票 ， 始 悉 受騙 。 案 經 陳達安 訴由 新北市 政府 警察局 三重 分局 移送 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 （ 下稱 新北 地檢署 ） 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 新竹 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1090號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 能 預見 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 有 可能 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 16日 前 之 某 日 ， 在 屏東縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 000號 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 東港 分行 （ 下稱 臺銀 東港 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 土地 銀行 東港 分行 （ 下稱 土銀 東港 分行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 、 合作金庫 銀行 東港 分行 （ 下稱 合庫 東港 分行 ） 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 及 存摺 ， 交付給 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 詐欺 集團 成員 中 含 少年 ） 。 嗣 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 （ 並 無 證據 證明 人數 為 3 人 以上 ） 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 內容 ， 分別 使 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 進而 匯款 如 附表 所 示 金額 至 甲○○ 所 使用 之 上開 帳戶 ， 嗣 因渠等 匯款 後 發現 有異 報警 處理 始 悉 上情 。 案 經 黃喻瑄 、 王武昌 及 黃鈺婷 訴由 屏東縣政府 警察局 東港 分局 及 新北市 政府 警察局 土城 分局 報告 偵辦 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第430號
犯罪事實：
一 、 林彥宏 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 亦 為 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交付 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 幫助 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 100年 11月 10日 下午 4時 許 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 頭份 田寮 郵局所 申請 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 封面 影本 、 提款卡 ， 在 臺中市 ○○路 7-11 便利 超商 ， 寄交 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 於 翌日 以 電話 告知 提款卡 密碼 ， 容任 該 犯罪 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 11月 12日 ， 撥打 電話 向 陳姿羽 、 張冬霖 佯稱 渠等 先前 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 更正 ， 致 陳姿羽 、 張冬霖 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 陳姿羽 於 同 日 下午 5時 26分 許 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 匯入 該 帳戶 內 ， 張冬霖 於 同 日 下午 5時 24分 許 、 26 分 許 ， 先後 將 2萬9,999 元 、 1萬2,222 元 匯入 該 帳戶 內 ， 前揭 款 項旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 陳姿羽 、 張冬霖 驚覺 受騙 ， 報警 而 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2785號
犯罪事實：
一 、 張雅智 於 民國 107年 1月 1日 至 同年 4月 24日 間 之 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 基於 招募 他人 加入 犯罪 組織 之 犯意 ， 介紹 林佳緯 （ 涉嫌 參與 犯罪 組織 及 本案 加重 詐欺 取財 部分 ， 均 經 另 案 判決 確定 ） 加入 某 個 由 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 犯罪 組織 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 擔任 「 車手 」 （ 即 實際 提領 詐欺 所得 者 ） 工作 。 嗣 張雅智 與 林佳緯 及 本案 詐欺 集團 其他 成員 （ 下 均 稱 不詳 人士 ） ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 犯 詐欺 取財 ， 及 以 不正 方式 由 自動 付款 設備 取得 財物 之 犯意 聯絡 ， 由 不詳 人士 於 107年 4月 24日 上午 9時 許 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 給 陳宇能 ， 佯稱 ： 伊 係 健保局 人員 ， 因 陳宇能 之 健保卡 疑似 遭 他人 冒用 ， 希望 陳宇能 配合 查緝 ， 伊將 協助 陳宇能 轉接 電話 至 165 反 詐騙 諮詢 專線 云云 ， 並 由 其他 不詳 人士 續 對 陳宇能 佯稱 ： 渠等 分別 係 員警 、 檢察官 ， 因 陳宇能 之 金融 帳戶 有 洗錢 紀錄 ， 為 清查 資金 流向 ， 須 陳宇能 將 其 中華郵政 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 法院 人員 云云 ， 致 陳宇能 陷於 錯誤 ， 依 指示 攜帶 其 所 申辦 之 中華郵政 帳號 ： 00000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 本案 金融 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 中研院 郵局 附近 ， 並 於 同 日 下午 2時 許 ， 將 本案 金融 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 予 自稱 法院 人員 之 不詳 人士 。 嗣 不詳 人士 自 同 日 下午 2時 38分 許 起 至 翌日 （ 25日 ） 凌晨 0時 55分 許止 ， 在 不詳 地點 ， 持 本案 金融 帳戶 之 金融卡 ， 操作 自動櫃員機 從 本案 金融 帳戶 內 提領 共 新臺幣 （ 下 同 ） 27萬 元 後 ， 復 由 張雅智 交付 該 金融卡 予 林佳緯 ， 而 林佳緯 即 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 該 金融卡 操作 自動櫃員機 提領 本案 金融 帳戶 內 如 附表 所 示 之 金錢 （ 共計 1萬4千 元 ） ， 並 將 其 所 提領 之 1萬4千 元 交給 張雅智 ， 再 由 張雅智 於 不詳 時 、 地 轉交 該 提領 金額 給 不詳 人士 收受 ， 張雅智 因而 取得 該 提領 金額 之 4% 作為 報酬 。 嗣 因 陳宇能 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度審訴字第1636號
犯罪事實：
一 、 葛依恩 於 民國 108年 2月 間 加入 詐欺 集團 ， 擔任 向 被害人 取款 之 車手 。 於 108年 3月 18日 9時 許 ， 葛依恩 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 成員 冒充 戶政 機關 之 公務員 ， 撥打 電話 給 張美珠 ， 佯稱 ： 你 身分 被 冒用 ， 需 提供 新臺幣 （ 下 同 ） 48萬 元 調查 云云 ， 指示 張美珠 前往 7-11 超商 操作 ibon （ 互動式 多媒體 資訊 平台 ） 領取 詐欺 集團 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 法院 清查 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 公證 資金 」 公文書 ， 並 與 張美珠 約定 在 張美珠 位於 新北市 三重區 居所 （ 地址 詳卷 ） 樓下 ， 向 張美珠 取款 。 詐欺 集團 成員 即 指示 葛依恩 前往 取款 ， 葛依恩 於 同 日 11時 30分 許 抵達 後 ， 張美珠 亦 攜帶 48萬 元 下樓 ， 惟 張美珠 察覺 有異 ， 撥打 165 電話 詢問 ， 員警 獲報 到場 ， 即 於 同 日 13時 許 將 葛依恩 逮捕 ， 並 扣得 聯絡 詐欺 集團 所 用 之 黑色 手機 1 支 ， 葛依恩 始 未 詐欺 得逞 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第1096號
犯罪事實：
一 、 劉竑志 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 9月 29日 上午 10時 44分 前 某 時 許 ， 在 網路 遊戲 天堂 M 內 認識 有意 購買 網路 遊戲 天堂 M 貨幣 之 吳宥璇 ， 兩 人 乃 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 ， 劉竑志 於 108年 9月 29日 上午 10時 44分 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 LINE （ 暱稱 「 婷萱 」 ） 向 吳宥璇 佯稱 欲 出售 該 網路 遊戲 之 貨幣 云云 ， 致 吳宥璇 因而 陷於 錯誤 ， 欲 購買 之 ， 遂 依 劉竑志 指示 ， 於 同 日 上午 11時 19分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 16,722 元 至 劉竑志 前 於 108年 9月 20日 向 不 知情 友人 廖居賢 〈 廖居賢 業經 臺灣 臺中 地方 檢察署 （ 下稱 臺中 地檢署 ） 檢察官 以 109年度 偵字 第971 號 為 不起訴 處分 〉 所 借用 之 臺中 商業 銀行 戶名 廖居賢 、 帳戶 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 臺中 商銀 帳戶 ） 內 。 劉竑志 於 同 日 上午 11時 20分 起 至 31分 止 ， 撥打 6 通 LINE 電話 與 廖居賢 ， 廖居賢 均 未 接聽 ， 劉竑志 乃 於 同 日 上午 11時 40 至 50分 許 ， 前往 廖居賢 位在 臺中市 梧棲區 之 居處 （ 地址 詳卷 ） ， 請 廖居賢 自 上開 臺中 商銀 帳戶 提款 16,000 元 交與 劉竑志 ， 廖居賢 即 於 同 日 中午 12時 8分 許 ， 前往 臺中市 梧棲區 梧棲 國小 附近 之 統一 超商 ， 以 自動櫃員機 提領 上開 臺中 商銀 帳戶 內 之 16,000 元 後 ， 返回 其 上址 居處 ， 將 該 16,000 元 交與 劉竑志 。 吳宥璇 於 轉帳 後 ， 遲 未 收到 劉竑志 應允 出售 之 網路 遊戲 天堂 M 貨幣 ， 始 察覺 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第3752號
犯罪事實：
一 、 鄭學暘 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 102年 9月 23日 12時 許 ， 在 址設 新北市 ○○區 ○○○街 000號 4樓 租屋處 ， 利用 電腦 設備 ， 使用 IP 位址 180 . 218 . 24.65 連線 上網 ， 並 登入 至 「 星城 online 」 網路 遊戲 平台 ， 使用 其 自行 申辦 之 「 信託 本尊 1 」 角色 暱稱 ， 及 從 網路 上 向 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 取得 、 由 不 知情 之 李潤明 （ 另 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 之 「 澳門 vs 香港 」 角色 暱稱 ， 佯裝 為 另 名 遊戲 幣商 鄭天良 （ 另 為 不起訴 處分 ） 所 使用 之 「 信託 」 及 「 信託 本尊 」 角色 暱稱 之 分身 ， 並 向 邱威翔 所 使用 之 「 大 淘淘 」 角色 暱稱 佯稱 願 以 新臺幣 1 元 兌換 遊戲幣 140 元 之 比例 購買 邱威翔 之 遊戲幣 云云 ， 致 邱威翔 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 12時 50分 許 ， 將 「 大 淘淘 」 角色 暱稱 帳號 內 之 遊戲幣 98萬 元 移轉 至 鄭學暘 所 使用 之 「 澳門 vs 香港 」 角色 暱稱 帳號 內 ， 惟 嗣 後 邱威翔 未 取得 任何 對價 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 並 調閱 相關 角色 暱稱 基本 資料 及 登入 IP 位置 ， 始 悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 106年度訴字第165號
犯罪事實：
一 、 劉競華 、 涂皓鈞 （ 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 、 蘇宇泰 、 蕭晋傑 、 少年 顏○偉 （ 民國 88年 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 另 案 由 少年 法庭 審理 中 ） 、 少年 林○瑄 （ 88年 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 另 案 由 少年 法庭 審理 中 ） 等 人 共同 組成 詐欺 集團 ， 劉競華 、 涂皓鈞 為 詐欺 集團 首腦 ， 共同 以 「 新 指揮官 」 為 暱稱 ， 負責 指示 詐欺 相關 情事 ； 顏○偉 、 林○瑄 擔任 俗稱 車手 之 工作 ， 負責 向 被害人 收取 所 詐欺 之 財物 ； 蘇宇泰 、 蕭晋傑 則 擔任 俗稱 收 水 之 工作 ， 負責 向 車手 收取 詐欺 所得 財物 並 交付予 劉競華 、 涂皓鈞 。 劉競華 、 涂皓鈞 等 所屬 詐騙 集團 成員 係 利用 一般人 不 諳 司法 機關 偵辦 案件 之 流程 ， 對 公務人員 所 為 指示 多 信以為真 ， 並 聽從 辦理 之 心理 ， 基於 行使 偽造 公文書 、 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 非法 由 自動 付款 設備 取得 他人 財物 之 犯意 聯絡 ， 在 劉競華 、 涂皓鈞 之 指示 下 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 於 民國 105年 11月 24日 ， 以 電話 聯絡 謝秀麗 ， 對 謝秀麗 佯稱 其 積欠 電話 費用 ， 且 帳戶 涉及 洗錢 ， 需 將 帳戶 之 存款 領出 再 存 至 其他 帳戶 云云 ， 致 謝秀麗 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 1時 許 ， 先 自行 提領 中華郵政 股份 有限公司 基隆 愛三路 郵局 00000000000000000 帳戶 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 105萬 元 ， 嗣 於 同 日 下午 4時 40分 許 ， 顏○偉 接獲 詐欺 集團 成員 指示 前往 某 7-11 便利商店 以 I-BON 雲端 列印 「 民眾 解除 警示 帳號 申請書 」 （ 該 文書 並 無 偽造 之 公印文 ） 、 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 刑事 傳票 」 及 「 臺灣 臺北 地方 法院 公證 申請書 」 公文書 2 紙 （ 其 上 有 偽造 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 印 」 之 印文 2 枚 ） ， 前往 基隆市 安樂區 安和一街 謝秀麗 住處 ， 向 謝秀麗 佯稱 係 法院 人員 ， 並 將 前開 偽造 之 公文書 2 紙 交付 予 謝秀麗 而 行使 之 ， 足以 生 損害 於 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 及 臺灣 臺北 地方 法院 威信 及 司法 機關 對於 公文書 管理 之 正確性 ， 再 於 同 日 搭 車 返回 臺中 朝馬站 和欣 客運 前 ， 將 部分 贓款 25萬 元 交予 共同 駕駛 ARU-1935 號 小客車 而 來 之 蘇宇泰 及 蕭晋傑 ， 其餘 贓款 80萬 元 交予 劉競華 或 涂皓鈞 所 指派 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 蘇宇泰 、 蕭晋傑 再 將 上開 贓款 25萬 元 交予 劉競華 。 ㈡ 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 於 105年 11月 28日 上午 10時 許 起 ， 陸續 以 電話 聯絡 張宗智 ， 對 張宗智 佯稱 其 涉及 煙毒 案件 ， 需 調查 銀行 帳號 及 交付 帳戶 之 提款卡 監管 云云 ， 致 張宗智 陷於 錯誤 ， 與 詐欺 集團 成員 約定 在 其 住家 附近 位於 臺北市 大同區 敦煌路 包公廟 碰面 ， 同 日 下午 2時 許 ， 顏○偉 依 詐欺 集團 成員 指示 抵達 該 處 ， 向 張宗智 佯稱 係 特偵組 人員 ， 張宗智 即 交付 其 第一 銀行 大同 分行 00000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 臺北 大龍峒 郵局 00000000000000000 帳號 之 提款卡 共 2 張 予 顏○偉 ， 顏○偉 取得 上開 財物 後 ， 先後 於 同 日 下午 2時 11分 許 至 中國信託 銀行 民權 分行 、 同 日 下午 2時 13分 、 14分 許 在 板信 銀行 、 同 日 下午 2時 19分 許 在 台灣 銀行 ， 持 張宗智 之 第一 銀行 提款卡 ， 插入 上開 銀行 所 設置 屬 自動 付款 設備 之 自動櫃員機 ， 並 輸入 帳戶 申請人 張宗智 之 提款 密碼 ， 使 該 自動櫃員機 辨識 系統 誤判 顏○偉 係 有 權 提款 之 人 ， 而 以 此 不正 方法 ， 自 張宗智 上開 第一 銀行 帳戶 接續 提領 現金 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 ， 共計 10萬 元 ， 之後 於 同 日 搭 車 返回 臺中市 ○區 ○○○路 000號 4樓 403室 住處 ， 將 贓款 10萬 元 及 張宗智 上開 兩 張 提款卡 交予 共同 駕駛 ARU-1935 號 小客車 而 來 之 蘇宇泰 及 蕭晋傑 。 蘇宇泰 、 蕭晋傑 取得 上開 張宗智 之 提款卡 後 ， 於 同 年 月 29日 凌晨 0時 32分 、 33分 、 34分 許 ， 在 第一 銀行 南屯 分行 、 同年 月 30日 凌晨 0時 39分 、 40 許 ， 在 合作金庫 商業 銀行 臺中 分行 、 同 年 月 30日 凌晨 0時 56分 許 ， 在 兆豐 商業 銀行 南 臺中 分行 ， 由 蘇宇泰 把風 ， 蕭晋 傑 持 張宗智 之 第一 銀行 提款卡 ， 插入 上開 銀行 所 設置 屬 自動 付款 設備 之 自動櫃員機 ， 並 輸入 帳戶 申請人 張宗智 之 提款 密碼 ， 使 該 自動櫃員機 辨識 系統 誤判 蕭晋傑 係 有 權 提款 之 人 ， 而 以 此 不正 方法 ， 自 張宗智 第一 銀行 帳戶 接續 提領 現金 3萬 元 、 3萬 元 、 3萬 元 、 1萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 ， 合計 20萬 元 後 ， 加計 上開 顏○偉 提領 之 10萬 元 ， 共 30萬 元 ， 均 交予 劉競華 收受 。 ㈢ 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 105年 12月 1日 上午 9時 許 ， 以 電話 聯絡 徐行 ， 對 徐行 佯稱 其 健保卡 遭 他人 盜用 ， 積欠 健保 費用 ， 且 有 不當 販賣 銀行 帳戶 給 他人 ， 需 調查 銀行 帳號 並 交付 帳戶 之 提款卡 供 監管 云云 ， 致 徐行 陷於 錯誤 ， 同意 交付 提款卡 供 監管 ， 同 日 中午 12時 許 ， 顏○偉 依 詐欺 集團 成員 指示 前往 新 北市 中和區 泰和街 徐行 住處 ， 向 徐行 佯稱 係 特偵組 人員 ， 徐行 即 交付 其 所有 台新 銀行 中和 分行 00000000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 股份 有限公司 中和 泰和街 郵局 000 - 00000000000000 號 帳戶 提款卡 各 1 張 （ 兩 個 帳戶 內 共 存有 40萬2,421 元 ） 予 顏○偉 ， 詐欺 集團 成員 另 以 電話 向 徐行 取得 上開 提款卡 密碼 ， 而 顏○偉 所屬 詐欺 集團 ， 即 上開 方式 ， 向 徐行 詐得 上開 提款卡 之 財物 。
臺灣桃園地方法院 102年度壢簡字第1884號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一ꆼ 第1 行 之 「 101年 5月 28日 」 應 更正為 「 102年 5月 28日 」 ， 證據 及 理由 另 補充 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度簡字第302號
犯罪事實：
一 、 陳柏元 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 由 陳柏元 於 民國 105年 6月 16日 下午 1時 8分 前 某時 將 其 先前 向 台新 國際 商業 銀行所 申請 帳戶 （ 帳號 為 0000000000000000000 號 ） 及 向 瑞興 商業 銀行 景美 分行 所 申請 帳戶 （ 帳號 為 0000000000000000 號 ） 等 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 該 人 取得 陳柏元 所有 上開 2 家 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 犯 以下 犯行 ： ㈠ 於 民國 105年 6月 16日 下午 1時 8分 許 ， 由 詐騙 集團 成員 冒用 李莉虹 友人 所 申請 之 LINE 帳號 ， 向 李莉虹 佯稱 係 其 友人 ， 要求 李莉虹 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 陳柏元 所有 之 上揭 台新 國際 商業 銀行 帳戶 內 ， 使 李莉虹 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 1時 10分 許 ， 匯款 3萬 元 至 陳柏元 所有 之 上揭 台新 國際 商業 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 105年 6月 16日 下午 1時 41分 許 ， 由 詐騙 集團 成員 冒用 謝忠衡 友人 所 申請 之 LINE 帳號 ， 向 謝忠衡 佯稱 係 其 友人 ， 要求 謝忠衡 匯款 3萬 元 至 陳柏元 所有 之 上揭 瑞興 商業 銀行 帳戶 內 ， 使 謝忠衡 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 3時 20分 許 ， 在 苗栗縣 公館鄉 渣打 銀行 提款機 ， 匯款 3萬 元 至 陳柏元 所有 之 上揭瑞興 商業 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 又 於 105年 6月 16日 下午 某時 許 ， 由 詐騙 集團 成員 冒用 卓子汀 友人 所 申請 之 LINE 帳號 ， 向 卓子汀 佯稱 係 其 友人 ， 要求 卓子汀 匯款 3萬 元 至 陳柏元 所有 之 上揭 瑞興 商業 銀行 帳戶 內 ， 使 卓子汀 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 3時 32分 許 ， 在 宜蘭縣 ○○鎮 ○○路 0段 000號 全家 便利商店 提款機 ， 匯款 3萬 元 至 陳柏元 所有 之 上揭瑞興 商業 銀行 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 107年度審訴字第1356號
犯罪事實：
一 、 劉立盛 與 朱佳葳 （ 所 涉 加重 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 為 不起訴 處分 ） 前 為 男女 朋友 ， 劉立盛 於 民國 106年 9月 1日 中午 12時 許 ， 在 位於 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 名仕 賓館 內 ， 取得 朱佳葳 所有 之 聯邦 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 000000000000 號 （ 起訴書 誤載為 000 - 00000000000 號 ， 應 予 更正 ） 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 12月 11日 上午 11時 28分 許 ， 在 名仕 賓館 內 ， 以 行動電話 透過 網際網路 連結 至 社群 軟體 Facebook 網站 某 不 特定 多數 人 得 共見 共聞 之 「 全 台 二手 全新 手機 3C 三星 iphonehtc Sony Oppo Asus 買賣 」 之 社團 中 ， 刊登 販售 HTC 廠牌 M9 型號 手機 之 訊息 ， 價格 為 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 ， 致 杜郁蔓 陷於 錯誤 ， 於 106年 12月 11日 中午 12時 15分 許 ， 至 苗栗縣 ○○鎮 ○○○路 000號 1樓 之 統一 超商科 七 門市 內 ， 自 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 匯款 2,000 元 至 上開 聯邦 銀行 帳戶 。 嗣 杜郁 蔓遲 未 收到 所 購買 之 上開 手機 ， 察覺 受騙 並 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。