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臺灣新北地方法院 103年度簡字第6724號
犯罪事實：
一 、 李浩群 與 ＯＯＯ 於 數 年 前 透過 網路 遊戲 而 認識 ， 詎 李浩群 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 101年 2 、 3月 間 某 日 ， 向 ＯＯＯ 佯稱 投資 便利商店 獲利 頗 豐 ， 而 邀請 ＯＯＯ 投資 ， 並稱 其 有 另 名 友人會 出資 百分之40 ， 其 自身 亦 會 與 ＯＯＯ 各 出資 百分之30 云云 ， 致 ＯＯＯ 陷於 錯誤 ， 自 101年 3月 26日 起 至 同年 12月 7日 止 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 陸續 以 所有 之 渣打 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 27萬9,000 元 至 李浩群 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 ＯＯＯ 因故 不 欲 投資 便利 商店 ， 並 請 李浩群 退還 上開 投資 款項 ， 然 李浩群 以 各 種 理由 推拖 ， 未 返還 全部 款項 ， 亦 始終 未 提出 投資 之 證明 ， ＯＯＯ 方知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 107年度原簡字第25號
犯罪事實：
一 、 温晏霆 能 預見 提供 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 12月 28日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 0000號 統一 便利 商店 萬文 門市 ， 將 其 甫 於 同 日 所 申辦 之 玉山 銀行 南屯 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 交付 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王俊達 」 之 成年 男子 ， 而 容任 他人 以 之 作為 詐欺 取財 之 工具 。 繼 該 男子 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 嗣 於 106年 1月 2日 晚間 8時 37分 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 以 電話 向 王振世 詐稱 ： 之前 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 更正 云云 ， 致 王振世 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 至 自動櫃員機 前 操作 ， 於 同 日 晚間 10時 22分 許 ， 將 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5,000 元 存入 至 ? 晏霆 所有 之 上開 帳戶 。 該 筆款項 旋 由 詐騙 集團 成員 將 款項 提領 一 空 。 等 王振世 嗣 後 發覺 有異 ， 而 報警 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第5509號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 胡雅晶 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可 任憑 對方 作為 人頭 帳戶 之 詐欺 犯罪 工具 ， 而 幫助 該 他人 從事 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 （ 間接 故意 ， 未必 故意 ） ， 於 民國 105年 8月 2日 前 之 某時 ， 將 其 申設 使用 之 合作金庫 商業 銀行 小港 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 在 不詳 時 、 地 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 ， 容任 該 人 得 任意 使用 上開 帳戶 。 嗣 該人 及 所屬 詐騙 集團 成年 同夥 取得 上開 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 集團 中 之 同夥 ， 先 於 105年 8月 1日 14時 34分 許致電 林志忠 ， 冒稱 其 係 林志忠 之 朋友 、 所 持用 之 電話 號碼 已 更換 云云 ， 使 林志忠 誤認 來電 者 係 其 熟識 之 友人 綽號 「 黑仔 」 者 ； 復 接續 於 翌 （ 2 ） 日 12時 35分 許 ， 再 冒 「 黑仔 」 名義 撥打 電話 予 林志忠 ， 佯稱 因 其 投資法 拍屋 欲 向 林志忠 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 ， 並 請 林志忠 將 前開 借款 匯入 胡雅晶 所有 上揭合庫 銀行 帳戶 內 ， 致 林志忠 陷於 錯誤 ， 誤認 係 其 友人 「 黑仔 」 急需 借款 而 同意 之 ， 並 依 指示 於 105年 8月 2日 13時 11分 許 ， 至 合庫 銀行 高雄 分行 臨櫃 匯款 至 胡雅晶 之 上開 帳戶 ， 未 幾 ， 該 款 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 林志忠 察覺 有異 ， 報警 始 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度審金訴字第91號
犯罪事實：
一 、 楊倫鑒 於 民國 108年 7月 3日 起 ， 經由 報紙 廣告 應徵 而 加入 由 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 阿誠 」 之 成年 男子 及 其他 成年人 所 組成 之 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 擔任 提領 被害人 遭 詐欺 款項 之 取款 車手 。 楊倫鑒 加入 後 ， 與 綽號 「 阿誠 」 等 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 於 108年 7月 10日 11時 17分 許 ， 撥打 電話 向 盧長江 佯稱為 友人 梁春華 急需 借款 ， 使 盧長江 陷入 錯誤 ， 而 於 同 日 11時 20分 許匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 至 玉山 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 ( 戶名 : 許世暉 ， 其 所 涉 幫助 詐欺 部分 另行 移送 偵辦 ) ， 並 由 綽號 「 阿誠 」 之 人 指示 楊倫鑒 至 指定 地點 取得 上開 玉山 銀行 帳戶 提款卡 後 ， 於 同 日 14時 29分 許 、 同 日 14時 31分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 臺灣 企銀 松江 分行 提領 2萬 元 、 9千 元 ， 提領 所得 之 現金 依 綽號 「 阿誠 」 之 人 指示 放置 在 指定 地點 ， 再 由 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 前往 收取 ， 提款卡 則 依 代號 「 阿誠 」 之 人 指示 剪掉 、 丟棄 ， 楊倫鑒 並 從中 分得 2千 元 之 報酬 ， 以 此 方式 掩飾 特定 犯罪 所 得 之 本質 、 來源 及 去向 。 嗣 因 盧長江 發覺 受騙 遂 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第561號
犯罪事實：
一 、 邵英文 可 預見 提供 己身 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 極 可能 被 犯罪 集團 所 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 ， 並 避免 遭到 檢警 單位 追查 之 目的 ， 而 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 竟 容任 其 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 詐欺 集團 所 利用 ， 造成 詐欺 取財 犯行 之 結果 發生 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 間接 故意 ， 於 民國 105年 9月 14日 15時 許 ， 在 嘉義縣 水上鄉 農會 之 提款機 前 ， 將 其 所 申辦 彰化 商業 銀行 （ 下稱 彰化 商銀 ） 安南 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 股份 有限公司 學甲 郵局 帳戶 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 2 個 帳戶 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 臉書 帳號 自稱 「 葉進財 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 之 金融 物件 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 附表 所 示 被害人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 上開 帳戶 內 。 嗣 附表 所 示 被害人 察覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第1735號
犯罪事實：
一 、 陳韻仁 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自身 之 銀行 帳戶 金融卡 暨 密碼 等 物品 交付 他人 使用 ， 將 遭 詐騙 集團 利用 作為 人頭 帳戶 ， 便利 詐騙 集團 成員 得詐 使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐騙 集團 成員 隱匿 身分 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 12月 間 某 日 時 許 ， 在 高雄市 三民區 大豐二路 之 統一 超商 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 提款卡 暨 密碼 等 物 ， 委請 黑貓宅 即便 寄交 予 位 在 臺中市 某 處 之 真實 姓名 年籍 不詳 某 詐騙 集團 成員 ， 並 容任 該 詐騙 集團 使用 上開 金融 機構 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 以 此 方式 幫助 該 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 12月 17日 某時 許 ， 推 由 該 詐騙 集團 所屬 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 撥打 盧春蘭 之 家用 電話 ， 並 佯裝為 盧春蘭 之 親友 ， 謊稱 ： 因 急用 需 借款 云云 ， 致 盧春蘭 不疑有他 ， 遂 依 指示 於 同 日 某 時 許 在 新北市 某 處 以 匯款 方式 將 新臺幣 （ 下 同 ） 50,000 元 匯入 陳韻仁 所 提供 之 前揭 中國信託 商業 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 盧春蘭 發覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始悉 全情 。
臺灣桃園地方法院 108年度桃簡字第1360號
犯罪事實：
一 、 林嘉輝 明知 無意 付足 購物 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 2月 4日 凌晨 1時 51分 許 ， 連結 網際網路 登入 臉書 （ Facebook ） 社群 網站 ， 以 暱稱 「 嘉輝 」 之 帳號 ， 佯裝 要 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 購入 林俊傑 演唱會 門票 （ 800 區 ） 2 張 ， 適 江宥蓉 於 同 日 上午 10時 7分 許 ， 見 該 訊息 而 誤信 林嘉輝 有 履約 之 意 ， 於 同 日 下午 4時 59分 許 ， 在 桃園市 桃園區 桃園 火車站 ， 透過 電話 約定 出售 前開 門票 2 張 ， 並 於 同 日 晚間 某時 將 該 門票寄 與 林嘉輝 。 嗣 林嘉輝 取得 門票 後 ， 竟 僅 匯款 2,000 元 與 江宥蓉 ， 江宥蓉 驚覺 受騙 ， 旋即 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣臺中地方法院 108年度金訴字第103號
犯罪事實：
一 、 吳峻豪 、 林甄瑩 、 周瑞盛 （ 上 2 人 業經 本院 判決 確定 ） 、 侯孟宏 （ 由 本院 另行 審結 ） 明知 其 等 所屬 詐欺 集團 ， 係 以 3 人 以上 之 分工 方式 實行 詐欺 犯罪 ， 且 係 將 詐欺 所得 之 款項 ， 指定 匯入 取得 使用 之 人頭 金融 帳戶 內 ， 再 由 車手 提領 後 上繳 集團 ， 以 此 等 製造 金流 斷點 方式 ， 掩飾 該 詐欺 所 得 之 本質 及 去向 ， 而 為 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 之 詐欺 犯罪 組織 ， 竟 圖謀 提領 款項 之 不法 利益 ， 分別 加入 該 集團 中 擔任 車手 工作 ， 而 參與 該 詐欺 犯罪 組織 （ 吳峻豪 、 林甄瑩 、 周瑞盛 、 侯孟宏 所 涉 參與 犯罪 組織 罪嫌 ， 均 由 檢察官 另 案 提起公訴 ） ， 並 與 少年 黃○剛 （ 民國 90年 5月 生 ， 無 證據 證明 吳峻豪 知悉 黃○剛 為 未滿 18 歲 之 人 ） 及 所屬 詐欺 集團 不詳 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 之 不詳 成年 成員 於 107年 2月 5日 上午 10時 38分 許 ， 佯裝 為 李秀鳳 之 友人 ， 撥打 電話 向 李秀鳳 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬5000 元 云云 ， 致 李秀鳳 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 上午 11時 22分 許 ， 至 第一 商業 銀行 北投 分行 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 匯款 12萬5000 元 至 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 戶名 ： 謝豐展 ） 。 嗣 由 少年 黃○剛 於 同 日 12時 4分 前 某 時 許 ， 將 上開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交予 林甄瑩 ， 再 由 侯孟宏 駕駛 租賃 而 來 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 一同 搭載 吳峻豪 、 林甄瑩 、 周瑞盛 ， 分別 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0段 00號 「 中華郵政 潭子 郵局 」 ， 及 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 「 全家 便利商店 金潭店 」 ， 由 吳峻豪 、 周瑞盛 、 侯孟宏 負責 在 車 上 待命 及 把風 ， 林甄瑩 則 持上開 金融卡 ， 於 同 日 中午 12時 4分 許 ， 在 上開 中華郵政 潭子 郵局 ， 操作 自動櫃員機 提領 2萬 元 ； 及 於 同 日 中午 12時 8分 至 12時 11分 許 ， 在 上開 全家 便利商店 金潭店 ， 操作 自動櫃員機 接續 提領 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 ， 共計 10萬 元 ， 扣除 林甄瑩 應 分得 提領 金額 0.5％ 即 600 元 （ 計算式 ： 12萬 元 × 0.5％ ＝ 600 元 ） 之 報酬 ； 吳峻豪 、 周瑞盛 各 應 分得 提領 金額 1％ 即 1200 元 （ 計算式 ： 12萬 元 × 1％ ＝ 1200 元 ） 之 報酬 ； 侯孟宏 應 分得 1000 元 之 報酬 ， 其餘 款項 均 交予 少年 黃○剛 上繳 集團 成員 ， 而 以 此 迂迴 層轉 之 方式 ， 掩飾 詐欺 犯罪 所 得 之 本質 及 去向 。
臺灣桃園地方法院 109年度簡字第400號
犯罪事實：
一 、 邱顯順 、 姜利誠 雖 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 將 可 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 之 用 ， 而 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 均 依照 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 者 （ 無 證據 證明 為 18 歲 以下 ， 下稱 詐欺 者 ） 之 指示 ， 配合 更改 如 附表 一 所 示 金融 存款 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 再 分別 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 金融 機構 存款 帳戶 之 提款卡 及 存摺 等 物件 ， 以 7-ELEVEN 交貨便 之 方式 提供 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 者 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 所 用 。 嗣 詐欺 者 取得 如 附表 一 所 示 帳戶 之 物件 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 以 如 附表 二 所 示 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 二 所 示 之 人 ， 致 其 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 時間 ， 將 如 附表 二 所 示 之 各 該 款項 ， 匯入 如 附表 一 所 示 邱顯順 、 姜利誠 所 提供 之 金融 機構 帳戶 內 ， 旋即 遭 人 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院 102年度中簡字第1675號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 證據 並 所 犯 法條 欄 一 第十四 行 補充 「 現場 照片 六 幀 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第4520號
犯罪事實：
一 、 蔡建宏 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 4月 12日 間 ， 將 其 名下 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 中都 郵局 （ 下稱 高雄 中都 郵局 ） 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 提款卡 ( 含 密碼 ) ， 以 宅急便 寄送 之 方式 寄交 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 ， 另 告知 密碼 ， 容任 「 陳 先生 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ： 一 於 106年 4月 14日 前 某 不詳 時間 ， 佯 為 網路 賣家 在 蝦皮 拍賣 網站 刊登 販售 SONYA7 單眼 相機 之 不實 訊息 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 與 瀏覽 上開 拍賣 網頁 之 郭瑞娟 聯絡 交易 事宜 後 ， 致 郭瑞娟 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 12時 11分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 至 蔡建宏 上開 高雄 中都 郵局 帳戶 內 ； 二 於 106年 4月 14日 前 某 不詳 時間 ， 佯 為 網路 賣家 在 臉書 社群 網站 刊登 販售 蘋果 IPHONE6 手機 之 不實 訊息 ， 並 以 通訊 軟體 FBMESSANGER 與 瀏覽 上開 販售 網頁 之 黃秋生 聯絡 交易 事宜 後 ， 致 黃秋生 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 12時 23分 許 ， 匯款 8,000 元 至 蔡建宏 上開 高雄 中都 郵局 帳戶 內 ；三 於 106年 4月 14日 前 某 不詳 時間 ， 佯 為 網路 賣家 在 蝦皮 拍賣 網站 刊登 販售 Samsung Galaxy S7edge 手機 之 不實 訊息 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 與 瀏覽 上開 拍賣 網頁 之 賴宇宣 聯絡 交易 事宜 後 ， 致 賴宇宣 陷於 錯誤 ， 依 指示 委由 其 友人 曾怡穎 於 同 日 13時 35分 許 ， 匯款 8,000 元 至 蔡建宏 上開 高雄 中都 郵局 帳戶 內 。 嗣 郭瑞娟 、 黃秋生 、 賴宇宣 因 遲 未 收貨 而 察覺 有異 始 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第2973號
犯罪事實：
一 、 李宗穎 於 民國 108年 12月 15日 凌晨 零時 30分 許 ， 在 高雄市 鹽埕區 七賢三路 某 五金 百貨 前 拾獲 脫離 黃子行 所有 之 永豐 銀行 信用卡 （ 卡號 0000000000000000 ） 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 該 張 信用卡 予以 侵占入己 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第358號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 106年 7月 7日 前 之 不詳 時日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 向 國泰世華 商業 銀行 所 申請 開立 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 及 向 臺灣 新光 商業 銀行 所 申請 開立 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 ， 而 容任 該 人 與 所屬 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ， 亦 無 證據 證明 為 3 人 以上 共同犯 之 ） 使用 其 上開 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 甲○○ 所 交付 之 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 致 使 如 附表 所 示 之 丁○○ 、 少年 張○○ 、 丙○○ 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 匯款 至 甲○○ 上開 國泰世華 銀行 及 新光 銀行 帳戶 內 ， 而 向 丁○○ 、 少年 張○○ 、 丙○○ 詐騙 如 附表 所 示 之 金額 ， 上開 所 匯入 帳戶 內 之 款項 ， 均 於 當日 即 遭 提領 一 空 。 嗣 因 丁○○ 、 少年 張○○ 、 丙○○ 發覺 受騙 ， 始 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 100年度易字第1014號
犯罪事實：
一 、 朱彩 依 已 預見 將 自己 申請 開立 之 金融 帳戶 交付 予 他人 使用 ， 將 作為 詐欺 取財 之 用 ， 仍 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 100年 1月 4日 ， 在 址設 宜蘭縣 蘇澳鎮 ○○路 263號 之 統一 超商 蘇中 門市 ， 以 黑貓宅 急便 快遞 之 方式 ， 將 其 所 申請 開立 如 附表 一 所 示 之 中華郵政 股份 有限公司 新園 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 存摺 影本 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 陳盈稱 」 之 成年 男子 （ 下稱 甲男 ） 持有 ， 並 以 電話 告知 金融卡 密碼 ； 另 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 1月 6日 （ 起訴書 誤載為 1月 5日 ） ， 在 上址 統一 超商 蘇中 門市 ， 再次 以 黑貓宅 急便 快遞 之 方式 ， 將 其 所 申請 開立 如 附表 二 所 示 之 國泰世華 商業 銀行 羅東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 、 存摺 影本 ， 寄送 予 甲男 持有 ， 並 以 電話 告知 金融卡 密碼 。 詐騙 集團 成員 自 該 甲 男 處 取得 上開 2 帳戶 之 金融卡 、 存摺 影本 及 密碼 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 一 、 二 所 示 之 詐騙 時間 、 地點 ， 以 如 附表 一 、 二 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 一 、 二 所 示 之 被害人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 、 二 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 匯 如 附表 一 、 二 所 示 之 金額 至 如 附表 一 、 二 所 示 之 帳戶 內 ， 騙取 各 該 款項 得手 。 嗣 因 如 附表 一 、 二 所 示 之 被害人 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第664號
犯罪事實：
一 、 鄭詩薇 對於 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 份子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 有所 預見 ， 竟 仍 基於 縱 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 未必 故意 ， 於 民國 106年 5月 3日 ， 在 新北市 土城區 中央路 4段 之 某 全家 便利商店 ， 將 其 所 申設 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅配通 方式 ， 郵寄給 「 盧雅婷 」 收受 ， 而 將 上開 台新 銀行 帳戶 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 台新 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 由 詐欺 集團 成員 於 同年 5月 4日 ， 以 如 附表 編號 1 至 2 所 示 詐騙 方式 ， 詐騙 林季楷 、 林士涵 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 編號 1 至 2 所 示 金額 至 上開 台新 銀行 帳戶 內 （ 詐騙 時間 、 方式 、 匯款 時間 、 金額 ， 詳 如 附表 編號 1 至 2 所 載 ） ， 旋 均 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 鄭詩薇 乃 以 此 方式 ， 幫助 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 實行 詐騙 。 嗣 林季楷 等 人 發現 受騙 ， 陸續 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度訴字第318號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 於 民國 106年 5月 至 7月 間 ， 與 癸○○ （ 所 涉 詐欺 等 部分 現 由 臺灣 高等 法院 花蓮 分院 審理 中 ） 參與 由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 胖子 」 之 成年 男子 所 發起 、 主持 、 操縱 及 指揮 之 三 人 以上 ， 以 偽冒 係 警官 、 檢察官 指派 前來 之 人 向 被害人 實施 詐術 、 獲取 財物 為 犯罪 手段 ， 具有 持續性 、 牟利性 之 結構性 組織 之 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） ， 其中 戊○○ 工作 內容 為 交付 犯罪 聯絡 使用 之 手機 （ 俗稱 工具機 ） 及 交通費 予 癸○○ ， 再 由 癸○○ 轉交 給稱 車手 ， 並 調度 車手 前往 指定 地點 、 區域 ， 隨時 確認 車手 之 情況 ， 按 本案 詐欺 集團 成員 之 指揮 行事 （ 為 俗稱 車手頭 之 工作 內容 ） ， 嗣 於 車手 取得 財物 轉交 癸○○ 後 ， 戊○○ 再 向 癸○○ 收取 財物 ， 由 其 轉交 本案 詐欺 集團 其他 成年 成員 （ 為 俗稱 收 水 之 工作 內容 ） ， 其 擔任 車手頭 及 收 水 之 報酬 為 所 詐取 財物 之 1％ ， 而 藉 此 牟利 。
臺灣屏東地方法院 105年度原簡字第7號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 徐櫻花 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 一 第2 行 關於 「 水 底 郵局 」 之 記載 更正為 「 水底寮 郵局 」 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第1599號
犯罪事實：
一 、 潘韋勳 雖 已 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 9月 30日 ， 在 高雄市 鳥松區 大仁北路 之 統一 超商 ， 將 其 申設 之 合作金庫 龍潭 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分次 為 下述 犯行 ： ㈠ 於 107年 10月 1日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 蔡相堯 ， 佯裝 係 其 姊姊 親家 之 身分 ， 謊稱 ： 急需 款項 以 墊付 土地 買賣 訂金 云云 ， 致 蔡相堯 陷於 錯誤 而 分筆 匯出 款項 ， 其中 ， 於 107年 10月 5日 ， 匯款 新台幣 【 下 同 】 20萬 至 潘韋勳 上開 合庫 帳戶 內 。 ㈡ 於 107年 10月 6日 16時 55分 許 ， 撥打 電話 予 洪翠舷 施以 詐術 佯稱 ： 日前 網路 購物 誤 設成 VIP 會員 ， 將 遭 逐期 扣款 ， 須 依 指示 操作 提款機 進行 驗證 云云 ， 致 洪翠舷 陷於 錯誤 而 分筆 匯出 款項 ， 其中 ， 於 107年 10月 6日 18時 14分 ， 匯款 2萬9985 元 至 潘韋勳 上開 合庫 帳戶 內 。 嗣 因 蔡相堯 、 洪翠舷 發覺 受騙 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第3651號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 王振文 、 向陽 可 預見 將 其 行動電話 門號 交予 他人 使用 ， 可能 被 幫助 詐欺 集團 作為 詐欺 取財 之 聯絡 工具 以 避免 遭 警方 查緝 ； 呂佳鴻 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 渠等 3 人 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第313號
犯罪事實：
一 、 顏仕杰 於 民國 （ 下 同 ） 106年 6月 22日 下午 3時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 「 大湖 公園 捷運站 」 2樓 之 義美 食品 有限公司 捷食 門市 內 ， 拾得 何月霞 所有 ， 遺忘 在 上開 門市 內 悠遊卡 感應 機台 上 ， 兼具 信用卡 與 悠遊卡 功能 之 國泰世華 銀行 信用卡 1 張 （ 卡號 ： 0000000000000000 號 ， 悠遊卡卡號 ： 0000000000000000 號 ） ， 竟 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 於 上揭 時間 、 地點 ， 將 該 信用卡 侵占入己 ， 留供 己用 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第518號
犯罪事實：
一 、 緣 鄒秀春 所有 坐落 臺中市 ○區 ○○○段 1784 地號 土地 ， 原 為 債權人 鍾德聰 、 鍾鄭玉英 （ 下稱 鍾德聰 等 2 人 ） 設定 抵押權 ， 債權額 2 筆 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 600萬 元 ； 於 民國 98年 12月 22日 ， 鄒秀春 與 驊陽 企業 有限公司 （ 下稱 驊陽 公司 ） 就 上開 土地 簽訂 土地 買賣 契約書 。 鄒宗諭 原 為 中華民國 生活 法律 推廣 協會 （ 下 簡稱 推廣 協會 ） 之 員工 ， 經 鄒騰鋒 （ 另 由 檢察官 為 不起訴 處分 ） 介紹 ， 以 200萬 元 之 報酬 ， 受 鄒秀春 【 99年 1月 24日 死亡 後 ， 由 鍾秉翰 、 鍾端容 、 鍾簣合 （ 下稱 鍾秉翰 等 3 人 ） 共同 繼承 】 委託 處理 上開 土地 上 之 抵押 債務 清償 以及 抵押權 登記 塗銷 等 事宜 ， 並 於 99年 1月 21日 書 立委 任書 ； 嗣 經 多 次 協調 ， 上開 土地 之 抵押權人 鍾德聰 等 2 人 同意 鍾秉翰 等 3 人 以 800萬 元 清償 2 筆 抵押 債權 本息 時 即 塗銷 上開 土地 上 抵押權 登記 ， 於 99年 3月 12日 、 18日 ， 鍾秉翰 等 3 人 因此 與 上開 土地 買賣 契約 之 買方 驊陽 公司 簽立 協議書 ， 約定 由 驊陽 公司 同意 鍾秉翰 等 3 人 可 先 動支 該 公司 所 支付 買賣 價款 中 之 800萬 元 ， 用以 清償 鍾秉翰 等 3 人 所 繼承 之 抵押 債務 ， 並 指定 將 800萬 元 匯入 張淑喜 代書 之 帳戶 ， 迨 取得 塗銷 抵押權 相關 文件 後 ， 再 由 張淑喜 將 800萬 元 轉換 銀行 支票 交予 鍾德聰 等 2 人 。
臺灣新北地方法院 105年度審簡字第812號
犯罪事實：
一 、 陳冠唯 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 102年度 易 字 第1737 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 並 於 民國 102年 10月 11日 易科 罰金 執行 完畢 。 仍 不知悔改 ， 其 與 何麗娟 為 男女 朋友 ， 因 財力 不佳 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 交往 期間 向 何麗娟 誆稱 ： 因 買賣 房屋 過程 認識 一 名 為 「 林政賓 」 之 酒商 ， 且 該 酒商 財力 頗 豐 ， 然 名下 無 子 ， 願 收 陳冠唯 為 養子 ， 並 將 所 經營 洋酒 事業 傳承予 陳冠唯 ， 但 因 算命 老師 表示 時機 未 到 ， 現階段 若 有 相關 開支 需 自行 支應 云云 ， 復 向 何麗娟 表示 於 103年 4月 13日 隨 「 林政賓 」 至 阿根廷 火地島 烏斯懷亞 考察 、 多 次 駕駛 車牌 號碼 0000 - 00 號 黑色 保時捷牌 、 車牌 號碼 000 - 0000 號 白色 奧迪牌 及 不詳 車牌 號碼 紅色 超級 跑車 等 至 何麗娟 面前 ， 向 何麗娟 詐稱 所 駕駛 之 超級 跑車 均 為 「 林政賓 」 旗下 公司 所有 ， 另 出示 「 林政賓 」 照片 ， 以 取信於 何麗娟 ， 而 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 虛偽 名義 ， 接續 向 何麗娟 借款 ， 使 何麗娟 陷於 錯誤 ， 因而 支付 如 附表 所 示 之 款項 予 陳冠唯 。 嗣 於 103年 9月 間 ， 因 何麗娟 察覺 陳冠唯 另 結 新歡 ， 何麗娟 進而 向 陳冠唯 交往 對象 查證 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 106年度易字第779號
犯罪事實：
一 、 盧柏霖 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 客觀 上 可 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 11月 間 某 日 ， 至 高雄市 鳳山區 光復路 附近 之 某 全家 便利 超商 ， 將 向 臺灣 銀行 鳳山 分行 申辦 之 帳號 ： 000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 存摺 、 金融卡 ， 以 宅配 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 以 LINE 即時 訊息 告知 該 詐騙 集團 成員 金融卡 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 臺灣 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 12月 9日 10時 許 ， 以 謝瑋航 （ 業經 本院 以 106年 簡字 3374 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ） 向 台灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 電話 予 林美雪 ， 向 林美雪 佯稱 係 其 友人 「 管哥 」 ， 欲 向 林美雪 借款 周轉 云云 ， 致 林美雪 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 （ 9 ） 日 14時 許 ， 至 國泰世華 商業 銀行 永和 分行 （ 址設 ： 新北市 ○○區 ○○路 ○段 00號 ） ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 匯入 臺灣 銀行 帳戶 。 嗣 因 林美雪 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 104年度中簡字第1331號
犯罪事實：
一 、 劉宗哲 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 知悉 金融 帳戶 之 金融卡 及 密碼 均 係 供 申辦 開戶 之 人 使用 之 重要 理財 、 提領 工具 ， 關係 其 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 能 預見 如 將 自己 所 申辦 之 金融 帳戶 之 存摺 影本 、 雙 證件 影本 、 金融卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 後 ， 該 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 將 可能 用以 作為 詐欺 被害人 匯款 之 工具 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 不顧 他人 可能 受害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 103年 10月 17日 、 18日 ， 在 臺中市 大里區 某 統一 超商 內 ， 接續 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 北大里 分行 帳號 第0000000000000 號 、 臺灣 中小企業 銀行 太平 分行 帳號 第00000000000 號 、 國泰世華 商業 銀行 文心 分行 帳號 第000000000000 號 等 帳戶 之 存摺 影本 、 雙 證件 影本 、 金融卡 及 密碼 ， 交由 黑貓宅 急便 寄送 至 桃園市 某 處 予 某 成年 男子 收受 ， 容任 該 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 其 帳戶 遂行 詐欺 取財 犯罪 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 成年 男子 與 所屬 詐欺 集團 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 王金鳳 、 吳玟靜 、 蕭仁瑋 、 林怡君 、 劉佩璇 、 洪仲逸 等 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 劉宗哲 申辦 如 附表 所 示 之 帳戶 內 ， 且 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 王金鳳 等 6 人 發現 受騙 上當 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 案 經 吳玟靜 、 蕭仁瑋 、 林怡君 、 洪仲逸 訴由 臺中市 政府 警察局 霧峰 分局 報告 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第1634號
犯罪事實：
一 、 邱哿加 明知 向 金融 機構 申請 開立 帳戶 未 有 特殊 限制 ， 並 無 租用 或 借用 他人 帳戶 之 必要 ， 且 得 預見 若 出租 、 出借 帳戶 資料 與 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 詐欺 犯行 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 將 渠向 渣打 國際 商銀 中壢 分行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 申辦 之 存款 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000007 號 ） 提款卡 、 密碼 等 物 ， 於 民國 100年 7月 8日 下午 4時 許 ， 在 桃園縣 中壢 火車站 斜對面 之 7- 11 便利商店 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 供渠等 遂行 下列 詐欺 犯行 ：
臺灣新北地方法院 103年度易字第1001號
犯罪事實：
一 、 羅文輝 與 謝靖楓 原 為 男女 朋友 關係 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 犯行 ： （ 一 ） 於 民國 101年 7月 間 ， 向 謝靖楓 佯稱 其 在 銀行 有 開 保險箱 ， 內 有 鑽石 跟 金條 ， 但 保險箱 鑰匙 在 前 女友 「 陳玥青 」 身 上 ， 因 遭 「 陳玥青 」 恐嚇 索討 分手費 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 ， 且 「 陳玥青 」 指派 流氓 在 其 住處 埋伏 欲 對 其 不利 ， 需要 50萬 元 支付 「 陳玥青 」 ， 才 可 打發 流氓 ， 並 取回 保險箱 鑰匙 ， 將 保險箱 內 之 珠寶 、 金條 取出 變賣 做生意 云云 ， 致 謝靖楓 陷於 錯誤 ， 於 101年 7月 17日 在 南港 後山埤 郵局 ， 將 以 保單 質 借 之 50萬 元 匯至 羅文輝 之 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ） ， 並 經 羅文輝 提領 後 ， 挪為 他用 。 （ 二 ） 於 101年 8月 間 ， 另 向 謝靖楓 佯稱 做生意 急需 資金 買貨 周轉 云云 ， 致 謝靖楓 陷於 錯誤 ， 再 以 其 保單 質借 100萬 元 後 ， 於 101年 8月 15日 以 無摺 存款 方式 ， 將 該 筆 100萬 元 款項 ， 存入 羅文輝 之 郵局 帳戶 內 ， 相隔 未 久 （ 即 於 102年 3月 20日 前 ） ， 復 接續 在 新北市 板橋區 府中 捷運站 前 ， 交付 現金 6萬 元 與 羅文輝 ， 作為 資金 週轉 ， 嗣 羅文輝 取得 此 部分 106萬 元 款項 ， 復挪 為 他用 。 嗣 迭 經 謝靖楓 及 其 母親 謝吳玲瑛 出面 向 羅文輝 催討 上揭 總計 156萬 元 之 欠款 無著 ， 羅文輝 乃 於 102年 3月 20日 簽發 面額 160萬 元 本票 1 紙 ， 搪塞 謝靖楓 作為 前開 詐借 款項 擔保 ， 詎 羅文輝 仍 拒 不 還款 ， 復 避不見面 ， 謝靖楓 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第313號
犯罪事實：
一 、 李仁豪 於 民國 99年 11月 18日 為 應徵 工作 ， 遭 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 楊 經理 」 之 成年 男子 ， 詐騙 其 合作金庫 提款卡 後 ， 已 知 「 楊 經理 」 係 詐騙 求職 者 身分 證件 資料 、 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 之 詐騙 集團 成員 ， 為 貪圖 新台幣 （ 下 同 ） 1千 元 之 報酬 並 取回 提款卡 ， 竟 與 「 楊 經理 」 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 「 楊 經理 」 負責 以 電話 詐騙 求職 者 ， 李仁豪 則 負責 出面 收取 提款卡 等 資料 ， 李仁豪 並 以 其 所有 之 0000000000 號 門號 之 行動電話 與 「 楊 經理 」 聯繫 詐騙 行為 分擔 之 事宜 。 嗣 於 99年 11月 19日 下午 2時 許 ， 「 楊 經理 」 以 0000000000 號 電話 ， 向 謝孟霖 佯稱 ： 可 提供 一 司機 職務 ， 白班 日薪 3500 元 、 晚班 日薪 4000 元 ， 面試 需 繳交 駕照 影本 、 提款卡 、 履歷表 等 資料 云云 ， 並 相約 於 翌日 （ 20日 ） 下午 4時 30分 許 ， 在 臺北市 萬華區 龍山寺 捷運站 1號 出口處 繳交 資料 ， 惟 謝孟霖 已 識破 此 詐術 ， 因而 報警 於 上揭 時 、 地 ， 當場 查獲 出面 收取 資料 之 李仁豪 ， 致 李仁豪 未 得逞 ， 並 扣得 李仁豪 所有 供 詐騙 犯行 所 用 之 0000000000 號 行動電話 乙 支 （ 含 SIM卡 ） ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第36號
犯罪事實：
一 、 蔡皇男 與 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王志吉 」 、 「 阿家 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 99年 3月 間 ， 由 蔡皇男 向 不 知情 之 李勝助 （ 李勝助 涉嫌 詐欺 取財 罪 部分 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 以 99年度 偵字 第21801 、 21929 號 為 不起訴 處分 確定 ） 借得 高雄 銀行 明誠 分行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 左營 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 、 密碼 後 ， 並 提供 前揭 張戶 資料 予 「 王志吉 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 嗣 由 該 詐騙 集團 成員 分別 ：
臺灣臺北地方法院 103年度審簡字第694號
犯罪事實：
一 、 陳彥旭 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 並 無 付款 之 意 ， 竟 於 民國 102年 10月 29日 凌晨 ， 請 當時 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利商店 擔任 大夜班 店員 之 邱家駿 ， 佯稱 請 其 代購 藍新 科技 公司 之 「 藍新 即時 銷 」 遊戲 點數 儲值 ， 將 於 同 日 上午 付款 云云 ， 使 邱家駿 不疑有他 ， 於 同 日 清晨 代購 分別 為 新台幣 （ 下 同 ） 1,000 元 、 2,000 元 、 2,000 元 、 5,000 元 、 5,000 元 及 5,000 元 之 遊戲 點數 儲值 ， 共計 2萬 元 。 後 邱家駿 依約 向 陳彥旭 催討 前開 款項 ， 僅 由 陳彥旭 於 同 日 下午 交付 已 於 93年 7月 23日 公告 拒絕 往來 之 楓芙 有限公司 支票 1 張 （ 付款行 萬泰 商業 銀行 總行 營業部 ， 金額 2萬 元 ， 支票 號碼 AP 0000000 ， 發票 日期 102年 10月 29日 ） 假意 支應 。 嗣 因 邱家駿 詢問 他人 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 102年度易字第2285號
犯罪事實：
一 、 林繼釧 、 潘暳鎂 為 夫妻 關係 ， 林繼釧 、 潘暳鎂 自 民國 98年 10月 間 起 因 遭 他人 倒債 而 負債 累累 ， 經濟 狀況 不佳 ， 渠等 為 清償 龐大 之 債務 ， 明知 其 二 人 已 陷於 無償債 能力 之 狀態 ， 且 未 將 款項 用以 從事 第二 順位 抵押 放款 （ 俗稱 二 胎 借款 ） ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 1 至 6 所 示 時間 ， 或 由 林繼釧 ， 或 由 潘暳鎂 隱瞞 財力 不佳 之 事實 ， 向 劉月祝 、 黃雲珍 、 林慶堃 、 林繼鎰 、 劉添火 及 林祥麟 、 紀雪紅 夫妻 佯稱 林繼釧 經營 代書 業務 從事 第二 順位 抵押 放款 ， 獲利 豐厚 ， 債務人 並 均 提供 不動產 設定 抵押 供作 債權 擔保 ， 急需 資金 貸放 予 需錢孔急 之 不詳 人士 為由 ， 向 劉月祝 等 人 調借 款項 ， 輔以 開立 以 林繼釧 為 發票人 之 包含 本金 、 利息 之 遠期 支票 以 取信 於 劉月祝 等 人 ， 使 劉月祝 等 人 誤認 林繼釧 、 潘暳鎂 財力 正常 ， 且 可 因 出借 本金 供 林繼釧 、 潘暳鎂 從事 第二 順位 抵押 放款 ， 而 能 按期 回收 所 交付 之 本金 及 豐厚 之 利息 ， 因而 陷於 錯誤 ， 分別 接續 於 如 附表 1 至 6 所 示 時間 ， 由 劉月祝 、 黃雲珍 、 林慶堃 、 林繼鎰 、 劉添火 之 子 劉榮勝 及 紀雪紅 將 如 附表 1 至 6 所 示 款項 以 匯款 、 轉帳 匯入 林繼釧 所 開設 之 陽信 商業 銀行 新莊 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 或 直接 交付 款項 予 林繼釧 等 方式 ， 分別 向 劉月祝 等 人 接續 詐得 如 附表 1 至 6 所 示 之 款項 得手 。 嗣 因 林繼釧 、 潘暳鎂 簽發 予 劉月祝 等 人 之 支票 屆期 兌現 後 ， 林繼釧 、 潘暳鎂 復 再度 貸借 ， 並 再行 開立 支票 擔保 ， 惟 該 等 支票 屆期 後 經 劉月祝 等 人 提示 後 遭 退票 ， 林繼釧 、 潘暳鎂 復拒 未 還款 ， 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2168號
犯罪事實：
一 、 許建文 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 。 竟 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 10月 27日 至 99年 10月 31日 間 某 日 ， 在 不詳 地區 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 小港 分行 ( 下稱 第一 銀行 小港 分行 ) 帳號 「 00000000000 」 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 該 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 推 由 詐欺 集團 中 某 成員 ， 於 99年 10月 30日 20時 37分 許 ， 假冒 奇摩 拍賣 服務 人員 ， 撥打 電話 予 楊世偉 ， 佯稱 當初 網路 購物 結帳 時 設定 錯誤為 分期付款 ， 須 至 ATM 操作 取消 云云 ， 致 楊世偉 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 於 99年 10月 31日 凌晨 1時 許 ， 依 指示 操作 轉帳 新臺幣 ( 下 同 ) 9萬8,000 元 、 1,000 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 楊世偉 事 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第2879號
犯罪事實：
一 、 陳慶奇 可 預見 一般人 支付 代價 或 以 其他 方法 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 及 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 苟 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 將 被 犯罪 集團 用於 向 被害人 詐欺 取財 之 匯款 帳戶 ， 又 其 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 竟 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 ， 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 11日 晚上 某時 ， 在 其 位於 臺中市 ○區 ○○路 000巷 00號 住處 旁 之 公園 內 ， 將 其 當日 甫 向 臺北 富邦 商業 銀行 中港 分行 申設 之 銀行 帳號 000000000000 號 存款 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 劉邦偉 （ 劉邦偉 另 案 通緝 中 ， 其 涉嫌 詐欺 部分 ， 另 簽分案 偵辦 ） ， 而 容任 劉邦偉 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 1月 13日 中午 12時 許 前 某時 ， 撥打 電話 予 蔡萬金 ， 假冒 係 蔡萬金 之 公司 主管 ， 並 謊稱 需 新臺幣 （ 下 同 ） 135萬 元 資金 周轉 云云 ， 致 蔡萬金 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 多 次 匯款 至 詐騙 集團 成員 指定 之 帳戶 ， 其中 於 106年 1月 13日 12時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○路 00○0號 合作金庫 銀行 內 ， 以 臨櫃 方式 匯款 15萬 元 至 陳慶奇 上開 帳戶 內 ， 嗣 蔡萬金 實際 詢問 其 公司 主管 後 ， 始 知 受騙 ， 因而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 106年度簡字第2783號
犯罪事實：
一 、 盧品宏 可 預見 金融 機關 之 帳戶 得 為 款項 之 存提 ， 足供 他人 處理 犯罪 贓款 之 用 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 犯罪 集團 收集 帳戶 持 以 犯罪 ， 當 有所 認識 ， 而 其 發生 亦 不 違 其 本意 ， 遂 基於 幫助 他人 向 不 特定人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 8月 初 某 日 某時 ， 在 臺中市 北屯區 進化北路 之 台中 商業 銀行 旁 ， 將 其 所 申辦 之 台中 商業 銀行 股份 有限公司 北斗 分行 ， 申設 帳號 000000000000 號 存款 帳戶 （ 下稱 台中 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 某 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 供 其 所屬 之 詐騙 集團 作為 存提款 及 匯款 使用 。 該 詐騙 集團 取得 前揭 帳戶 金融 工具 後 ， 隨即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 為 下列 犯行 ： （ 一 ） 詐騙 集團 某 成員 於 105年 8月 8日 下午 5時 30分 許 ， 撥打 電話 聯絡 劉佳芳 ， 佯稱 其 在 多益 網站 報名 時 誤設 分期 轉帳 ， 為 避免 重複 扣款 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 付款 設定 ， 使 劉佳芳 誤信 為 真 而 於 同 日 晚間 7時 1分 許 ， 以 自動櫃員機 之 無褶 存款 方式 ， 存款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 至 上開 台中 商銀 帳戶 內 ， 隨即 遭 人 提領 一 空 。 （ 二 ） 詐騙 集團 某 成員 於 105年 8月 8日 晚間 8時 40分 前 某時 ， 撥打 電話 聯絡 蕭任宏 ， 佯稱 因 網路 購物 時 誤設 分期 轉帳 ， 為 避免 重複 扣款 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 付款 設定 ， 使 蕭任宏 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚間 9時 33分 許 ， 在 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 之 台新 銀行 內 ， 以 自動櫃員機 之 無褶 存款 方式 ， 存款 2萬9,985 元 至 上開 台中 商銀 帳戶 內 ， 隨即 遭 人 提領 一空 。 嗣 劉佳芳 、 蕭任宏 事 後 察覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。