Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣士林地方法院 100年度易字第527號
犯罪事實：
一 、 羅際威 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 預見 將 自己 持用 之 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 目的 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 5月 20日 下午 4時 許 ， 在 臺北市 中正區 臺北 車站 ， 將 其 所有 於 臺灣 土地 銀行 南港 分行 開設 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 ， 交付 真實 身分 不詳 之 成年 男子 ， 復 以 電話 將 該 帳戶 之 提款卡 密碼 告知 對方 。 嗣 陳瑞鴻 等 人 於 下列 時間 遭受 詐騙 ， 將 款項 匯入 本案 帳戶 ， 始 知 受騙 ：
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3813號
犯罪事實：
一 、 莊依婕 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 或 將 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 而 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 先後 於 民國 106年 11月 18日 、 11月 21日 某時 許 ， ， 以 交貨便 、 宅配通 寄送 之 方式 ， 分別 將 其 向 第一 商業 銀行 股份 有限公司 申辦 之 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 第一 銀行 帳戶 ） 、 向 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 台新 銀行 帳戶 ） 、 向 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄 至 南投縣 ○○市 ○○○路 0號 、 南投縣 ○○市 ○○路 000號 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 洪振躍 」 之 人 使用 ， 並 告知 該 等 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 「 洪振躍 」 即 與 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 詐欺 時間 ， 向 黃麗霞 、 葉秀春 、 黃沛晴 等 3 人 佯稱 如 附表 所 示 之 詐欺 內容 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯至 上開 第一 銀行 、 台新 銀行 、 國泰世華 銀行 等 帳戶 內 ， 嗣 其 等 分別 察覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度易字第401號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 詐欺 取財 等 財產 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 所 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 5月 17日 下午 9時 許 ， 在 新北市 新莊區 某 統一 便利商店 ， 將 其 所 申設 台中 商業 銀行 帳號 000000000000 號 、 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下 分別 稱 台中 商銀 、 國泰世華 、 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄交 至 統一 超商 一 中 門市 給 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 收受 使用 ， 並 提供 提款 密碼 給 對方 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 於 108年 5月 16日 下午 6時 許 ， 以 蔣玉光 （ 另 案 偵辦 中 ） 名下 手機 號碼 0000000000 號 聯繫 丙○○ ， 假冒 其 姪女 賴嘉芳 後 佯稱 已 更換 門號 ， 再 於 同 年 月 23日 上午 9時 35分 許 ， 以 通訊 軟體 Line 聯絡 丙○○ ， 佯稱 需 借 錢 周轉 云云 ， 致 使 丙○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 10時 50分 許 至 臺南市 ○○區 ○○路 000號 郵局 內 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 上開 郵局 帳戶 ， 旋遭 提領 15萬 元 。 嗣 因 丙○○ 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第8874號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 所 犯 法條 ， 除 證人 「 戴啟祥 」 姓名 均 更正為 「 戴啓祥 」 ； 附表 編號 1 之 訂 貨品 名欄 第1 行 「 I53350 」 更正為 「 I53350 P 」 、 編號 2 之 訂 貨品 名欄 第3 行 「 IT 」 更正為 「 1T 」 、 編號 4 之 訂 貨品 名欄 第1 至 2 行 「 DDRam 系列 DDR 00000 GM 」 更正為 「 DDR 000000 GB 」 及 第6 行 「 rpa 」 更正為 「 rpm 」 、 編號 8 之 訂貨品 名欄 第9 行 「 020 」 後 補充 「 、 1022 」 、 編號 10 之 訂 貨品 名欄 第1 行 及 第4 行 「 EPSON Acu Lasr 」 均 更正為 「 EPOSN Acu Laser 」 、 第3 行 「 2 盒 」 更正為 「 5 盒 」 、 第6 行 「 5 盒 」 更正為 「 2 盒 」 、 編號 12 之 訂 貨品 名欄 第6 行 、 第10 行 及 第14 行 「 CP 3530 」 均 更正為 「 CM 3530 」 ； 證據 並 所 犯 法條 欄 四 第1 行 刪除 「 幫助 」 等 字 、 第2 行 前面 補充 「 被告 與 趙信成 、 陳姵婷 就 上開 犯行 間 有 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 為 共同 正犯 。 」 、 第8 行 「 1 份 」 更正為 「 3 份 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣花蓮地方法院 102年度訴字第248號
犯罪事實：
一 、 鄧瑞新 能 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 任意 交付 予 他人 使用 ， 將 可能 被 該 人 或 其 所屬 之 犯罪 集團 用於 掩飾 身份 ， 以 避免 遭 警方 查緝 ， 進而 便利渠等 實施 詐欺 等 財產 犯罪 ， 竟 仍 在 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 100年 10月 間 ， 在 雲林縣 斗六市 某 處 ， 接續 提供 其 所有 如 附表 一 各 編號 所 示 之 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 供 呂文發 ( 未 據 起訴 ) 及 其 所屬 綽號 「 黑龍 」 之 詐騙 集團 詐騙 被害人 匯款 之 用 ， 而 容任 呂文發 取得 後 轉交 予 所屬 詐騙 集團 使用 。 而 該 詐騙 集團 成年 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 100年 10月 中旬 ， 在 「 他 她 」 交友 網站 （ 網址 ： www . tatadate . com ） ， 由 集團 成員 自稱為 「 楊雅茹 」 而 結識 賴文彬 ， 並 介紹 賴文彬 至 鑫辰 運動網 （ 網址 ： www .sports 699 . com ） 進行 外國 博弈 球類 之 投資 ， 致 賴文彬 陷於 錯誤 ， 接續 於 如 附表 二 各 編號 所 示 之 時間 及 地點 ， 以 如 附表 二 所 示 之 方式 ， 將 如 附表 二 所 示 之 金額 ， 匯入 如 附表 二 所 示 之 帳戶 。 嗣 呂文發 及 其 所屬 綽號 「 黑龍 」 之 詐騙 集團 於 賴文彬 將 前開 款項 匯入 如 附表 二 所 示 之 帳戶 後 ， 即 要求 鄧瑞新 本人 或 該 詐騙 集團 成員 以 如 附表 二 所 示 之 方式 提領 該 款項 ， 而 鄧瑞新 雖 能 預見 呂文發 及 其 所屬 綽號 「 黑龍 」 之 詐騙 集團 成員 係 使用 其 如 附表 一 所 示 之 帳戶 ， 用於 掩飾 身份 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 仍 提升 犯意 進一步 應允 協助 領款 ， 而 與 呂文發 及 其 所屬 綽號 「 黑龍 」 之 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 接續 於 如 附表 二 「 被告 鄧瑞新 提款 之 時間 、 地點 、 方式 及 金額 」 欄 所 示 之 時間 、 地點 及 方式 ， 提領 該 筆 金額 後 ， 交付 予 呂文發 及 其 所屬 綽號 「 黑龍 」 之 詐騙 集團 成員 ， 而 與 該 詐騙 集團 完成 詐欺 取財 行為 。 嗣 賴文彬 遲 未 收到 投資 獲利 ， 要求 退還 款項 又 遭 拒絕 ， 始 知 受騙 而 報警 處理 。
臺灣新竹地方法院 102年度竹簡字第648號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 一 、 第27 行 更正 「 … ， 於 同 日 晚間 9時 57分 許 ， … 」 外 、 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 103年度易字第102號
犯罪事實：
一 、 郭素蘭 於 民國 99年 9月 23日 獨資 成立 恆陽 企業社 並 為 實際 之 負責人 ， 明知 其 已 無 支付 之 能力 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 利益 之 犯意 ， 為 下列 犯行 ：
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第1369號
犯罪事實：
一 、 楊世緯 、 謝佐翌 （ 謝佐翌 涉案 部分 由 本院 另行 審結 ） 與 不詳 姓名 、 年籍 之 成年 詐欺 集團 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 在 不詳 地點 ， 施用 詐術 使 被害人 將 款項 匯入 詐欺 集團 所 指定 之 人頭 帳戶 ， 再 由 楊世緯 、 謝佐 翌 持 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 將 被害人 所 匯 款項 領出 （ 即 擔任 俗稱 之 「 車手 」 ） ， 詳情 如下 ： ㈠ 詐欺 集團 於 民國 105年 8月 21日 中午 ， 在 網路 論壇 「 mobile 01 」 （ 起訴書 誤載 「 mobile 」 ） 為 刊登 販售 蘋果牌 筆記型 電腦 之 虛偽 訊息 。 位在 新北市 新店區 之 張書華 閱讀 該 訊息 後 ， 以 LINE 通訊 軟體 與 詐欺 集團 所 使用 之 fcc 662 代號 聯繫 ， 並 依照 指示 匯款 至 詐欺 集團 所 指定 之 人頭 帳戶 ， 所 匯 款項 被 楊世緯 、 謝佐翌 領出 （ 資金 流向 詳如 附表 編號 1 所 示 ） 。 ㈡ 詐欺 集團 冒充為 網路 商店 人員 ， 於 105年 8月 21日 18時 10分 許 ， 以 電話 聯繫 位在 臺中市 北屯區 之 黃琬瑜 ， 佯稱 ： 黃琬瑜 先前 向 該 網路 商店 所 購買 之 商品 ， 因 簽收 錯誤 ， 造成 銀行 扣款 ， 需 前往 自動櫃員機 前 依照 指示 操作 ， 方 能 解除 云云 。 黃琬瑜 因此 陷於 錯誤 ， 依照 詐欺 集團 指示 操作 ， 並 存款 至 詐欺 集團 指定 之 帳戶 ， 存款 被 楊世緯 、 謝佐翌 領出 （ 資金 流向 詳 如 附表 編號 2 所 示 ） 。
臺灣桃園地方法院 99年度審易字第1630號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 簡志豪 於 民國 98年 8月 20日 依 報載 求職 廣告 應徵 送 檳榔 之 工作 ， 遂 於 同年 月 21日 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 劉 老闆 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 劉 老闆 」 ） 聯絡 ， 其 明知 「 劉 老闆 」 所 要求 之 工作 內容 ， 係 為 其 收取 詐騙 集團 騙得 或 收購 之 帳戶 存摺 、 提款卡 等 資料 ， 以 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 竟 仍 與 「 劉 老闆 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 「 劉 老闆 」 所屬 之 詐欺 集團 ， 在 報紙 上 刊登 徵送貨員 之 廣告 ， 誘騙 不 知情 應徵 者 繳交 履歷表 及 金融卡 、 提款 密碼 、 身分證 影本 等 物 ， 再 由 簡志豪 以 每 次 新台幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 依 「 劉 老闆 」 電話 指示 ， 向 應徵 者 收取 上開 物品 ， 再 交予 「 劉 老闆 」 所 指定 亦 同屬 詐欺 集團 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 之 行為 分擔 方式 。 簡志豪 遂 於 ㈠ 98年 8月 21日 下午 1時 30分 許 ， 前往 桃園縣 桃園市 ○○路 遠東 愛買 百貨 對面 之 便利 超商 前 ， 向 見 報紙 廣告 之 應徵 者 李勝傑 收取 其 子 李冠博 之 華南 商業 銀行 龜山 分行 （ 帳號 000000000000 號 ） 帳戶 金融卡 及 告知 提款 密碼 ， 得手 後 旋即 在 桃園縣 中壢市 後 火車站 對面 之 便利商店 ， 依 「 劉 老闆 」 之 指示 將 前揭 收取 之 金融卡 、 證件 影本 及 提款 密碼 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 嗣 該 詐欺 集團 另 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 8月 21日 晚間 8時 25分 許 ， 以 電話 向 楊恩琦 訛稱 因 網路 購物 付款 方式 誤設為 分期付款 必須 取消 ， 致 楊恩琦 因而 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 操作 提款機 而 將 10萬 元 存入 李冠博 上開 帳戶 內 ； 復 於 ㈡ 同年 月 24日 下午 1時 許 ， 前往 桃園縣 中壢市 後 火車站 ， 向 見 報紙 廣告 應徵 之 黃志偉 收取 其 安泰 商業 銀行 龍潭 分行 （ 帳號 0000000000000000 號 ） 金融卡 、 駕照 影本 及 履歷表 ； 復 於 ㈢ 同 年 月 25日 下午 1時 10分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 丹鳳 高中 前 ， 向 見 報紙 廣告 應徵 之 紀良誌 收取 其 聯邦 商業 銀行 新莊 分行 （ 帳號 0000000000000000 號 ） 金融卡 、 身分證 影本 及 履歷表 。 嗣 李勝傑 發覺 帳戶 金額 有異 ， 即 報警 處理 ， 嗣 於 同 年 月 25日 下午 3時 50分 許 ， 在 桃園縣 龜山鄉 ○○街 45號 為 警 查獲 ， 並 扣得 裝有 黃志偉 、 紀良誌 2 人 上開 金融卡 2 張 、 履歷表 之 信封 。 案 經 桃園縣政府 警察局 龜山 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第446號
犯罪事實：
一 、 洪憶蕙 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 非 熟識 之 他人 使用 ， 常 因而 使 該 帳戶 淪為 犯罪 集團 用以 掩飾 不法 ， 確保 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 將 其 所有 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 共 1 本 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 共 1 張 ， 於 民國 101年 6月 21日 某時 ， 在 桃園縣 中壢市 ○○○街 00號 5樓 附近 之 便利商店 ， 交付 予 某 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年 男子 使用 。 嗣 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 之 成年人 暨 其 所屬 犯罪 集團 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 對 賴致瑋 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 賴致瑋 因而 陷於 錯誤 ， 將 如 附表 所 示 之 金錢 ， 分別 匯入 洪憶蕙 上開 台新 銀行 帳戶 ， 其後 賴致瑋 發覺 有異 ， 因而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第3710號
犯罪事實：
一 、 梁雅雯 曾 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 106年度 交簡字 第4790 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 而 於 民國 107年 3月 26日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 及 洗錢 之 不 確定 犯意 ， 於 107年 8月 22日 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 資料 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 Acc 江 」 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐騙 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 8月 30日 中午 某時 ， 假冒 莊有妹 之 二姊 致電 莊有妹 ， 佯稱 因 資金 周轉 需 借款 云云 ， 致 莊有妹 陷於 錯誤 ， 而 依 對方 指示 ， 於 同 日 13時 32分 許 ， 委託 其 子 賴志成 前往 玉溪 地區 農會 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 梁雅雯 所有 之 上開 新光 銀行 帳戶 內 ， 梁雅雯 隨即 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 自 上開 新光 銀行 帳戶 如數 領取 款項 並 交付 該 詐騙 集團 成員 。 嗣 莊 有 妹 察覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第4034號
犯罪事實：
一 、 王子 溥 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 12月 2日 ， 利用 便利 超商 提供 之 物品 寄送 服務 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 大寮 郵局 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 台中市 ○○區 ○○路 000○0號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 呂德強 」 之 成年人 收受 ， 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 上開 郵局 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 103年 12月 7日 17時 40分 許 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 撥打 電話 予 劉詩吟 ， 先 佯稱 係 露天 拍賣 賣家 ， 因 先前 網路 購物 帳單 誤設為 12 期 ， 需要 操作 提款機 取消 云云 ， 再 佯裝 係 郵局 行員 而 撥打 電話 予 劉詩吟 ， 指示 劉詩吟 前往 操作 自動櫃員機 ， 致 劉詩吟 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 故 依 指示 於 同 日 18時 48分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 17,985 元 至 王子溥 之 上開 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 完畢 。 ㈡ 又 於 103年 12月 7日 18時 14分 許 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 撥打 電話 予 朱博琛 ， 先 佯稱 係 永無止境 精品 收藏 公司 ， 因 先前 網路 購物 程序 錯誤 誤設為 12 期 ， 需要 操作 提款機 取消 云云 ， 復 佯裝 為 郵局 行員 而 撥打 電話 予 朱博琛 ， 指示 朱博琛 前往 操作 自動櫃員機 ， 致 朱博琛 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 故 依 指示 於 同 日 19時 1分 許 ， 匯款 15,015 元 至 王子溥 之 上開 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 完畢 。 嗣 因 劉詩吟 、 朱博琛 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2403號
犯罪事實：
一 、 王致勛 前 因 詐欺 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 10月 確定 ， 於 民國 106年 1月 5日 縮短 刑期 執畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 復 於 106年 2月 上旬 起 ， 參與 綽號 「 小楓 」 男子 為首 之 詐欺 集團 ， 擔任 取款 車手 角色 ， 負責 依 集團 成員 指示 收取 並 轉交 贓款 ， 並 約定 依 收取 贓款 金額 多寡 分配 報酬 。 渠等 謀議 既定 ， 即 與 其他 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 其 所屬 詐欺 集團 、 不詳 成員 於 106年 2月 16日 上午 9時 許 ， 假冒 健保局 人員 、 警官 、 法官 等 公務員 名義 ， 撥打 電話 向 黃林桃 佯稱 ： 伊因 至 臺大 醫院 就醫 ， 健保卡 遭 盜用 涉及 刑案 ， 必須 交付 帳戶 保管 ， 案件 才 能 順利 結案 云云 ， 黃林桃 誤信 為 真 ， 遂 於 同 日 下午 2時 許 ， 在 其 臺北市 大同區 哈密街 住處 樓下 ， 當場 將 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬3000 元 、 郵局 帳號 00000000000000 帳戶 存摺 及 提款卡 ， 以及 臺北 富邦 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 存摺 、 華泰 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 第一 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 、 第一 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 存摺 、 新光 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 等 物 交付予 該 詐欺 集團 成員 。 該 集團 成員 再 於 106年 2月 23日 凌晨 零時 許 ， 在 臺中市 中區 公園路 「 超級 巨星 KTV 」 後面 巷弄 ， 推 由 綽號 「 小楓 」 之 男子 將 現金 7萬3000 元 、 上開 郵局 帳戶 金融卡 1 張 等 物 交予 王致勛 ， 並 要求 王致勛 立刻 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 前往 臺中市 北區 中華路 與 福音街 交岔 路口 附近 之 「 老順 安藥局 」 前 ， 將 上開 款項 轉交 予 詐欺 集團 上手 ， 及 提領 該 郵局 帳戶 內 之 款項 。 惟 王致勛 未及 交付 上開 款項 ， 即 因 行跡 可疑 為 警 上前 盤查 ， 經 警 當場 自 其 車 內 扣得 愷他命 1 包 （ 毛重 3.35 公克 ， 持有 愷他命 部分 另 由 移送 機關 依法 裁處 ） 、 現金 7萬3000 元 、 三星牌 手機 及 IPhone 手機 各 1 支 、 上開 郵局 金融卡 1 張 等 物 ， 進而 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡字第230號
犯罪事實：
一 、 鄭俊雄 因 通緝 跑路 缺 錢 花用 ， 明知 自己 無 意願 還款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 107年 8月 24日 上午 10時 26分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 行經 彰化縣 社頭鄉 清水岩路 附近 ， 見 陳耀宗 駕駛 四 輪 電動車 在 該 處 ， 認 其 年老 可 欺 ， 遂 上前 以 詢問 「 你 兒子 是 不 是 在 田 中 做 水電 」 等語 與 陳耀宗 攀談 ， 並 一路 隨著 陳耀宗 騎車 到 陳耀宗 位於 彰化縣 社頭鄉 清水村 清興路 91號 住處 ， 致 陳耀宗 誤以為 鄭俊雄 真 係 其 兒子 之 友人 ， 遂 請 鄭俊雄 入屋 泡茶 ， 席間 鄭俊雄 更 以 其 母親 生病 為由 ， 沒 錢 很 可憐 為由 ， 欲 向 陳耀宗 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 且 會 於 下 個 月 月 初 返 還 ， 致 陳耀宗 陷於 錯誤 ， 但 告知 鄭俊雄 身 上 沒 這麼多 錢 ， 最後 乃 交付 1500 元 予 陳耀宗 。 而 陳耀宗 取得 現金 後 隨即 離開 現場 ， 之後 亦 未 還款 。 嗣 經 陳耀宗 發覺 遭 騙 ， 報警 處理 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第5309號
犯罪事實：
一 、 謝維恩 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 法院 判決處 有期徒刑 2月 確定 ， 甫 於 民國 105年 1月 26日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 明知 犯罪 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 其 已 有 相當 之 智識 程度 預見 其 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 不顧 他人 可能 遭騙 之 危險 ， 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 4月 22日 下午 某 時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 0號 之 彰化 銀行 九如路 分行 ， 將 其 所 申設 該 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 交付 予 許力堂 （ 另行 併案 通緝 ） 協助 賣出 ， 許力堂 則 將 該 帳戶 販賣 予 某 詐欺 集團 成員 ， 供 該 成員 所屬 之 詐欺 集團 使用 後 ， 再 於 同 日 晚間 某時 許 ， 與 謝維恩 相約 在 高雄市 三民區 九如路 上 碰面 ， 並 將 出售 該 帳戶 所得 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 4000 元 交付 謝維恩 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 彰化 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 6月 21日 15時 許 前 ， 在 P9 . COM . TW 之 賣 酒 討論 平臺 發布 販售 洋酒 之 不實 訊息 ， 致 王漢青 誤信為 真 ， 因而 表示 欲 購買 4 支 洋酒 ， 並 委託 其 友人 陳甫 於 同 日 15時 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 之 國泰世華 商業 銀行 新生 分行 ， 臨櫃 匯款 價金 28萬 元 至 上開 彰化 銀行 帳戶 。 嗣 王漢青 發覺 有異 後 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度審簡字第76號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 部分 ， 除 證據 部分 增加 ： 「 被告 於 本院 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 及 併辦 意旨書 之 記載 （ 詳 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第723號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 於 民國 105年 間 任職 補習班 擔任 教師 ， 並 使用 臉書 帳號 暱稱 「 李欣星 」 成立 「 雙子星 shop 」 社團 ( 臉書 帳號 暱稱 「 李欣星 」 、 「 林潔兒 」 ) ， 其 自 105年 2月 間 某 日 起 至 105年 5月 間 某 日 止 ， 偶爾 亦 受 買家 之 委託 代購 便宜 的 奶粉 、 尿布 ， 再 寄交 買家 ， 從中 賺取 小額 利差 以 貼補 生活 所 需 。 旋 有如 附表 所 示 之 告訴人 及 被害人 等 ， 經由 網路 或 行動電話 簡訊 之 管道 ， 知悉 乙○○ 可以 代購 便宜 的 奶粉 、 尿布 以 供 伊 等 所 需 ， 即 分別 委託 乙○○ 代購 如 附表 貨品欄 所 示 之 奶粉 、 尿布 ， 並 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 金額欄 所 示 金錢 ， 匯入 乙○○ 所 提供 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。 詎 乙○○ 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 基於 侵占 之 犯意 或 單一 接續 犯意 ， 將 如 附表 所 示 因 代購 而 持有 保管 之 貨款 ， 分別 侵占 入己 ， 而 挪為 他用 。 嗣 因 附表 所 示 之 告訴人 及 被害人 等於 匯款 後 未 收到 貨品 或 僅 收到 部分 貨品 ， 隨即 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審訴字第1056號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 丙○○ 於 民國 106年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 106年度 訴 字 第802 號 判決處 有期徒刑 1 年 確定 ， 於 107年 11月 30日 縮短 刑期 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 加入 少年 張○賓 （ 90年 10月 生 ， 真實 姓名 年籍 均 詳卷 ， 警方 移送 時 尚未 成年 ， 另 由 少年 法庭 審理 中 ） 所屬 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 所 組成 之 3 人 以上 ， 專 以 實施 詐術 行騙 牟利 為 目的 之 有 結構性 詐欺 犯罪 組織 ， 由 少年 張○賓 擔任 車手 ， 丙○○ 則 擔任 車手頭 ， 負責 向 少年 張○賓 收取 所 提領 之 詐騙 款項 （ 俗稱 收 水 ） 。 丙○○ 與 少年 張○賓 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 基於 參與 犯罪 組織 及 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 某 不詳 成員 於 108年 8月 8日 下午 2時 許 ， 撥打 電話 予 甲○○○ ， 佯稱 其 長孫 遭 綁架 云云 ， 致 甲○○○ 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 指示 將 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 18萬 元 裝入 紙袋 ， 放置 於 桃園市 ○○區 ○○路 00巷 0弄 0號 住家 門口 花盆 旁 ， 旋 遭 少年 張○賓 於 同 日 下午 4時 7分 許 ， 至 該 處 取得 上開 現金 ， 並 上 繳予 丙○○ 。 嗣 經 甲○○○ 察覺 有異 報警 ， 經 警 調閱 監視器 光碟 畫面 循線 查獲 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度易字第916號
犯罪事實：
一 、 莊勝然 能 預見 將 自己 之 金融 帳戶 資料 提供 他人 使用 ， 可能 被 他人 利用 從事 財產 犯罪 ， 卻 於 網路 遊戲 中 ， 認識 自稱 「 林檬 」 者 ， 經 「 林檬 」 告知 僅 需 提供 帳戶 提款卡 、 重設 密碼 ， 即可 「 一 本 帳戶 月 領 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 、 期領 5千 元 」 之 不 合理 待遇 後 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 29日 21時 許 ， 至 臺南市 新 市區 7-11 大 營 門市 便利 商店 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 新市 郵局 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 新市 分行 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 等 金融 帳戶 之 提款卡 ， 寄 與 號稱 「 鄭基彬 」 者 ， 並 依 「 林檬 」 指示 將 前揭 帳戶 之 提款卡 密碼 設定成 556677 ， 而 任由 「 林檬 」 或 其 轉手 者 所 組成 之 犯罪 集團 藉以 遂行 犯罪 ， 以 幫助 該 人 及 所屬 犯罪 集團 ， 詐騙 不 特定人 匯款 至 上開 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 前揭 提款卡 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 【 附表 】 所 示 之 時間 ， 以 【 附表 】 所 示 之 方式 ， 詐騙 陳美華 、 林子健 、 葉信興 、 彭恩榮 ， 致 陳美華 、 林子健 、 葉信興 、 彭恩榮 陷於 錯誤 ， 於 【 附表 】 所 示 時間 匯款 如 【 附表 】 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 嗣 經 陳美華 、 林子健 、 葉信興 、 彭恩榮 查覺 有異 ， 始 報警 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第2392號
犯罪事實：
一 、 劉少傑 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 可 預見 若 借予 不 熟稔 之 他人 使用 ， 該 他人 及 所屬 不法 集團 可能 將 該 金融 帳戶 作為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 該 金融 帳戶 之 用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯行 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 14日 前 之 某時 許 ， 在 地點 不詳 之 全家 便利商店 ， 以 宅配 通 寄送 方式 ， 將 其 申設 之 華南 商業 銀行 南永和 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 林 代書 」 之 成年 男子 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 7月 14日 下午 5時 許 ， 撥打 電話 向 蘇運宏 佯稱 警方 破獲 詐欺 集團 之 車手 成員 ， 現 欲 從 該 車手 成員 名下 銀行 帳戶 退回 先前 遭 詐騙 之 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬6,000 元 云云 ， 致 蘇運宏 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 6時 8分 許 ， 在 址設 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 郵局 自動櫃員機 匯款 9,998 元 至 本案 帳戶 內 ， 而 由 該 詐騙 集團 成年 成員 提領 一空 。 嗣 因 蘇運宏 發覺 通話 對方 持續 要求 其 匯出 款項 ， 遂 停止 匯款 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第662號
犯罪事實：
一 、 余姵羚 與 阮呂守峰 原 係 夫妻 ， 二 人 業 於 民國 103年 1月 27日 離婚 ， 其 明知 提供 金融 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 （ 包括 詐欺 取財 ） 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 所 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 105年 11月 14日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 阮呂守峰 於 2 人 離婚 時 ， 留在 2 人 當時 位於 新北市 ○○區 ○○路 00巷 0○0號 4樓 之1 居所 內 （ 下稱 三峽 居所 ） 之 彰化 商業 銀行 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 大眾 銀行 申辦 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 余素英 、 曾雪娟 及 張秀文 3 人 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 阮呂守峰 上開 帳戶 內 。 嗣 因 余素英 等 3 人 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 99年度簡字第1737號
犯罪事實：
一 、 賴玉玲 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 9月 初 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 苓雅 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 至 臺南市 某 地址 ， 提供予 自稱 「 毅輝 」 之 成年 男子 ， 而 容任 「 毅輝 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 10月 1日 撥打 電話 予 李艾芬 ， 佯稱 ： 可 安排 獲得 臺灣 大 樂透 二獎 ， 惟 必須 匯 手續 費 云云 ， 致 李艾芬 陷於 錯誤 ， 而 於 98年 10月 1日 至 同 年 月 16日 止 ， 陸續 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬8000 元 （ 各 次 匯款 日期 、 金額 詳 如 附表 所 示 ） 至 賴玉玲 上開 臺灣 銀行 苓雅 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 一空 。 嗣 李艾芬 發覺 受騙 後 ， 始 報警 循線 查獲 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第1074號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 洪文清 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪事 實欄 第5 行 關於 「 龍泉 某 統一 超商 」 之 記載 更正為 「 之 統一 超商 昭勝 門市 」 ， 第6 行 關於 「 龍泉 郵局 （ 下稱 龍泉 郵局 ） 」 之 記載 更正為 「 內埔 龍泉 郵局 」 ， 第7 至 8 行 關於 「 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄交 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 」 之 記載 更正為 「 存摺 及 提款卡 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 寄 至 臺中市 ○○區 ○○○道 0段 000號 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 收受 （ 收件人 記載為 「 林志明 」 ） ， 並 告知 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 」 ， 第9 至 10 行 關於 「 犯意 聯絡 」 之 記載 前 補充 「 詐欺 取財 」 ； 暨 證據 並 所 犯 法條 欄 第3 行 關於 「 自動櫃員機 匯款 轉帳 紀錄 」 之 記載 予以 刪除 ， 並 增列 「 宅急便 顧客 收執 聯影本 、 告訴人 蔡宜臻 提出 之 存摺 封面 及 內頁 影本 、 彰化縣 警察局 芳苑 分局 芳苑 派出所 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 新北市 政府 警察局 新莊 分局 中平 派出所 陳報單 、 受理 各 類 案件 紀錄表 、 受理 刑事 案件 報案 三 聯單 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 、 金融 機構 聯防 機制 通報單 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 各 1 份 」 為 證據 外 ， 餘 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 105年度訴字第686號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 就 證據 部分 補充 「 被告 黃建榮 （ WONGKINWENG ， 馬來西亞籍 ） 於 本院 審理 中 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣彰化地方法院 107年度原訴緝字第2號
犯罪事實：
一 、 范世軒 （ 代號 「 斌 」 ， 所 犯 加重 詐欺 部分 ， 業經 本院 以 105年度 原訴字 第6 號 判決 確定 ） 於 民國 105年 7月 底 某 日 ， 與 盧佑昌 （ 代號 「 弟 」 ， 所 犯 加重 詐欺 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 106年度 上訴字 第553 號 判決 應 執行 有期徒刑 4 年 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 以 網際網路 、 電子 通訊 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 及 行為 分擔 ， 共組 詐騙 集團 ， 推 由 盧佑昌 出面 承租 位於 彰化縣 ○○鄉 ○○路 0段 000巷 0號 房屋 並 申辦 寬頻 網路 ， 供作 設置 機房 之 用 ， 由 范世軒 負責 採購 筆記型 電腦 、 電話機 及 網路 設備 等 ， 作為 對 外 詐欺 聯繫 之 用 ， 並 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 代號 為 「 悍神 」 及 「 尚鼎 」 之 網路 系統 商 ， 及 分別 與 附表 一 參與 之 車手 集團欄 所 示 之 車手 集團 取得 聯繫 並 達成 犯意 聯絡 後 ， 在 上址設置 詐欺 機房 。 范世軒 於 上開 機房 設置 完畢 後 ， 以 車手 集團 分得 詐得 款項 15% ， 冒充 電信 業者 客服 人員 之 一 線 人員 分得 詐得 款項 8% ， 冒充 大陸 地區 公安 之 二 線 人員 分得 詐得 款項 10% ， 再 按 實際 發送 簡訊 數量 及 通話 時間 計算 付費 與 網路 系統商 後 ， 餘 款 全 歸 統籌 管理 機房 各 項 事務 運作 之 范世軒 所有 之 分配 比例 ， 自任 現場 負責人 並 兼任 二 線 人員 ， 並 與 盧佑昌 負責 駕車 外出 採買 機房 內 人員 所 需 飲食 及 日常 用品 。
臺灣士林地方法院 104年度審簡字第885號
犯罪事實：
一 、 鄒慶民 明知 提供 自己 帳戶 給 詐騙 集團 使用 ， 將 可能 使 該 帳戶 成為 詐騙 集團 利用 作為 收集 詐欺 犯罪 行為 利得 之 工具 ， 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 6月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 永豐 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 網路 銀行 ID 、 密碼 ， 交給 身分 不詳 之 詐欺 集團 成員 作為 不法 所 得 之 提 、 存 、 匯款用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 後 ， 假冒 網路 購物 網站 客服 人員 及 郵局 或 銀行 之 客服 人員 ， 先後 撥打 電話 予 附表 一 所 示 之 廖庭毅 等 24 人 ， 以 渠等 網路 購物 時 交易 有 誤 ， 設定為 分期付款 ， 需 至 自動櫃員機 操作 更正 ， 使渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 附表 一 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 匯入 如 附表 一 所 示 之 金額 ， 至 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 ， 合計 共 遭 詐騙 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 61萬0,813 元 。 王佳鴻 （ 所 涉 詐欺 ， 為 臺灣 高等 法院 以 103年度 上 易 字 第855 號 判決 有罪 確定 ） 則 自 102年 10月 5日 起 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 學長 」 之 陳姓 成年 男子 之 指示 ， 數 次 至址設 新北市 ○○區 ○○○路 000號 之 「 空軍 一號 三重 託運站 」 向 站 內 人員 拿取 「 陳 先生 」 之 信件 後 ， 即 持 該 等 信件 內 附 之 前揭 金融 帳戶 提款卡 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 廖庭毅 等 24 人 及 其他 不詳 被害人 受騙 之 款項 ， 分別 於 102年 10月 5日 接續 提領 9萬9,700 元 ， 同年 10月 7日 接續 提領 22萬9,600 元 ， 同年 10月 9日 接續 提領 6萬 元 ， 同年 10月 10日 接續 提領 17萬3,700 元 ， 同年 10月 12日 提領 2萬1,500 元 ， 合計 共 提領 58萬4,500 元 ， 王佳鴻 並 扣除 其 每 日 所得 之 2,000 元 至 2,500 元 報酬 後 ， 再 至上揭 「 空軍 一號 三重 託運站 」 ， 將 現金 裝入 信封 託運 至 「 空軍 一號 南崁 託運站 」 ， 再 由 「 陳 先生 」 領取 ， 或 由 王佳鴻 於 附表 三 所 示 時間 ， 將 如 附表 三 所 示 款項 存入 上開 鄒慶民 永豐 銀行 帳戶 。 嗣 經警 於 102年 11月 4日 下午 5時 許 ， 持 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 核發 之 拘票 及 臺灣 新北 地方 法院 核發 之 搜索票 ， 前往 王佳鴻 位於 新北市 ○○區 ○○○街 000巷 00號 4樓 之 住處 執行 拘提 並 搜索 ， 當場 扣得 記載 有 上開 鄒慶民 帳戶 所 示 提款 後 匯款 金融 帳戶 帳號 之 筆記本 1 本 等 物品 ， 而 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 109年度金訴字第191號
犯罪事實：
一 、 林暐宸 ( 尚未 成年 ) 自 民國 109年 2月 間 某 日 起 ， 加入 確切 年籍 不詳 、 微信 通訊 軟體 暱稱 「 如意 」 之 李杰倫 （ 另 由 檢警 偵辦 中 ， 下 以 「 如意 」 代稱 ) 等 人 所屬 由 3 人 以上 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 組織 ， 負責 領取 詐欺 所 用 金融 帳戶 資料 、 向 車手 回收 詐欺 贓款 並 轉交 詐欺 集團 上游 綽號 「 如意 」 之 工作 ， 林暐宸 並 介紹 吳昀翰 （ 為 下列 行為 時 尚未 成年 ) 、 少年 江○諭 （ 91年 6月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 載 ， 另 由 本院 少年 法庭 審理 ） 加入 上開 詐欺 集團 擔任 取款 之 車手 。 林暐宸 、 吳昀翰 、 江○諭 即 與 「 如意 」 及 該 詐欺 集團 不詳 成年 成員 共同 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 109年 2月 24日 依 「 如意 」 之 指示 ， 由 吳昀翰 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 搭載 林暐宸 、 江○諭 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 統一 便利 超商 興村 門市 領取 如 附表 所 示 三 個 帳戶 ( 帳戶 資訊 及 代稱 均 詳 附表 ) 之 存摺 、 提款卡 等 物 後 ， 再 由 乙○○ 轉交 「 如意 」 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成年 成員 取得 附表 所 示 帳戶 提款卡 等 物 後 ， 即 先後 為 下列 犯行 ：
臺灣南投地方法院 107年度審訴字第290號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 吳俊鴻 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 印鑑 、 金融卡 及 密碼 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 且 可 預見 存摺 、 印鑑 、 金融卡 及 密碼 如 交付 告知 予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 。 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 金融 機構 之 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 9月 間 某 日 16 、 17時 許 ， 在 南投縣 名間鄉 某 便利商店 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 當場 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 南投 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 金融卡 及 存摺 出借 予 自稱 「 朱哲賢 」 之 成年人 ， 並 在 交付 後 將 密碼 寫 在 紙 上 一併 交給 「 朱哲賢 」 。 嗣 「 朱哲賢 」 所屬 或 輾轉 取得 吳俊鴻 臺銀 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 之 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 假冒 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 ： 1.106年 9月 8日 9時 許 ， 撥打 電話 予 洪美菊 ， 詐稱 係 「 臺北 地檢署 檢察官 」 ， 因 帳戶 被 盜用 ， 為 證明 清白 ， 須 依 指示 匯款 ， 控管 資金 等語 ， 並 指示 洪美菊 匯款 48萬 元 至 其 指定 之 臺銀 帳戶 內 ， 致 使 洪美菊 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 指示 前往 臺中市 ○○區 ○○○路 00號 國泰世華 商業 銀行 潭子 分行 ， 於 同 日 即 106年 9月 8日 15時 5分 許 臨櫃 匯款 48萬 元 至 臺銀 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 2.106年 9月 11日 9時 許 ， 撥打 電話 予 洪美菊 ， 詐稱 係 「 臺北 地檢署 檢察官 」 ， 要求 洪美菊 再 匯款 38萬 元 至 臺銀 帳戶 以利 資金 控管 等語 ， 致 使 洪美菊 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 指示 前往 臺中市 ○○區 ○○路 0號 兆豐 國際 商業 銀行 潭子 分行 ， 於 同 日 即 106年 9月 11日 12時 42分 許 臨櫃 匯款 38萬 元 至 臺銀 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 3.106年 9月 13日 10時 許 ， 撥打 電話 予 洪美菊 ， 詐稱 係 「 臺北 地檢署 檢察官 」 ， 要求 洪美菊 再 匯款 70萬 元 至 臺銀 帳戶 以利 資金 控管 等語 ， 致 使 洪美菊 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 指示 前往 臺中市 ○○區 ○○○路 00號 國泰世華 商業 銀行 潭子 分行 ， 於 同 日 即 106年 9月 13日 11時 16分 許 臨櫃 匯款 70萬 元 至 臺銀 帳戶 ， 旋遭 提領 69萬9,005 元 。 4.106年 9月 14日 10時 許 ， 撥打 電話 予 洪美菊 ， 詐稱 係 「 臺北 地檢署 檢察官 」 ， 要求 洪美菊 再 匯款 80萬 元 至 臺銀 帳戶 以利 資金 控管 等語 ， 致 使 洪美菊 不疑有他 ， 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 指示 前往 臺中市 ○○區 ○○○路 00號 國泰世華 商業 銀行 潭子 分行 ， 於 同 日 即 106年 9月 14日 13時 7分 許 臨櫃 匯款 80萬 元 至 臺銀 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 （ 臺銀 帳戶 尚 有 餘額 995 元 ） 。 5.106年 9月 15日 10時 許 ， 撥打 電話 予 洪美菊 ， 詐稱 係 「 臺北 地檢署 檢察官 」 ， 要求 洪美菊 再 匯款 10萬 元 至 臺銀 帳戶 控管 等語 ， 致 使 洪美菊 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 指示 前往 臺中市 ○○區 ○○○路 00號 國泰世華 商業 銀行 潭子 分行 ， 於 同 日 即 106年 9月 15日 10時 49分 許 臨櫃 匯款 10萬 元 至 臺銀 帳戶 ， 旋遭 提領 一 空 （ 臺銀 帳戶 尚 有 餘額 995 元 ） 。 ㈡ 嗣 於 106年 10月 11日 ， 洪美菊 前往 金融 機構 再次 匯款 70萬 元 至 詐騙 集團 提供 之 另 一 帳戶 ， 經警 提醒 發覺 有異 ， 乃 報警 究辦 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈢ 案 經 南投縣 政府 警察局 竹山 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ； 屏東縣政府 警察局 報告 臺灣 屏東 地方 檢察署 呈請 臺灣 高等 檢察署 令 轉 臺灣 南投 地方 檢察署 偵查 後 移送 併辦 。
臺灣桃園地方法院 102年度桃簡字第522號
犯罪事實：
一 、 李紀良 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐欺 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 ， 可能 供 詐欺 集團 所 用 ， 便利 詐欺 集團 成員 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 集團 成員 隱匿 身份 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 9月 23日 前 之 某 日 ， 在 桃園市 火車站 內 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 林口 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 放置 於 置物櫃 之 方式 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 容認 該 詐欺 集團 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 等 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 101年 9月 23日 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 ， 至 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 經 附表 所 示 之 人 發現 受騙 後 報警 處理 ， 並 循線 查獲 上情 。 案 經 林孟潔 及 李馨平 訴由 桃園縣 政府 警察局 龜山 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第931號
犯罪事實：
一 、 黃素蓮 能 預見 提供 所 使用 之 金融 帳戶 予 他人 ， 可能 係 供 他人 作為 詐欺 犯罪 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 101年 3月 4日 晚間 10時 30分 許 ， 在 苗栗縣 頭份鎮 ○○路 全國 電子 專賣店 前 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 承德 分行 （ 下稱 中信 銀行 ） 所 申請 帳號 000000000000 號 帳戶 、 向 第一 商業 銀行 西門 分行 （ 下稱 第一 銀行 ） 所 申請 帳號 00000000000 號 帳戶 、 向 華南 商業 銀行 頭份 分行 （ 下稱 華南 銀行 頭份 分行 ） 所 申請 帳號 000000000000 號 帳戶 、 向 華南 商業 銀行 蘆洲 分行 （ 下稱 華南 銀行 蘆洲 分行 ） 所 申請 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 所 示 時間 ， 撥打 電話 以 如 附表 所 示 方式 ， 詐欺 如 附表 所 示 之 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 金額 匯入 如 附表 所 示 之 帳戶 內 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 發覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 報警 而 循線 查獲 。
臺灣臺東地方法院 101年度簡上字第35號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 認 第一 審 以 被告 莊榮勲 所 為 係 犯 刑法 第339 條 第1 項 之 詐欺 取財 罪 ， 處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 1,000 元 折算 1 日 ， 其 認事 用法 及 量刑 均 無 違誤 ， 應 予 維持 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 均 引用 如 附件 第一 審判 決書 及 臺灣 臺東 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 記載 之 犯罪 事實 、 證據 及 理由 。