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臺灣臺中地方法院 105年度審訴字第1680號
犯罪事實：
一 、 林子軒 於 民國 105年 7月 13日 前 之 某 日 ， 經由 詐欺 集團 成員 何健翔 （ 綽號 「 阿翔 」 、 現 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 偵辦 中 ） 介紹 ， 加入 該 詐欺 集團 擔任 車手 ， 負責 接收 、 列印 偽造 公文書 ， 並 假冒 公務員 向 被害人 收取 詐得 款項 及 物品 ， 復 約定 如 負責 接收 、 列印 偽造 公文書 ， 則 可 獲得 該 次 詐欺 所得 金額 百分之1 之 報酬 ， 如 負責 向 被害人 收取 款項 及 物品 ， 則 可 獲得 該 次 詐欺 所得 金額 百分之3 之 報酬 。 林子軒 與 何健翔 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 下列 行為 ： ㈠ 詐欺 集團 成員 於 105年 7月 13日 上午 8時 30分 許 ， 撥打 電話 予 蔣月紅 ， 分別 佯裝 「 臺北 地方 法院 林警官 」 、 「 張 檢察官 」 ， 向 蔣月紅 詐稱 ： 其 健保卡 於 105年 7月 1日 遭 人 盜用 ， 且 其 松山 郵局 帳戶 涉及 刑事 案件 ， 需要 監管 其 帳戶 ， 要求 其 交付 金融卡 云云 ， 致 蔣月紅 因而 陷於 錯誤 ， 依照 指示 前往 臺中市 太平區 長億五街 與 長億東五街 交岔 路口 等候 。 該 詐欺 集團 成員 於 不詳 時間 、 地點 ， 偽造 附表 一 編號 1 所 示 公文書 ， 並 在 其 上 偽造 附表 一 編號 1 所 示 公印文 ， 另 由 何健翔 於 105年 7月 13日 上午 10時 許 ， 使用 「 微信 」 通訊 軟體 之 「 吸血鬼 2 」 帳號 ， 與 林子軒 所 使用 「 林芒果 」 帳號 聯繫 ， 相約 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 0號 旌旗 網咖 見面 ， 何健翔 交付 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 3千 元 、 附表 二 編號 2 所 示 手機 1 支予 林子軒 ， 林子軒 旋即 前往 臺中市 ○○區 ○○路 000號 、 統一 超商 ， 使用 ibon 便利 生活站 ， 接收 、 列印 附表 一 編號 1 所 示 偽造 公文書 ， 作為 向 蔣月紅 收取 款項 後 交付 之 憑證 ， 再 於 同 日 上午 11時 10分 許 ， 前往 臺中市 太平區 長億五街 與 長億東五街 交岔 路口 與 蔣月紅 見面 ， 並 假冒 「 地檢署 替代 役男 」 向 蔣月紅 收取 紅包袋 1 個 ， 其 內 裝放有 蔣月紅 合作金庫 水湳 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 蔣月紅 合作金庫 水湳 分行 帳戶 ） 、 合作金庫 太平 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 蔣月紅 合作金庫 太平 分行 帳戶 ） 、 潭子 加工區 郵局 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 蔣月紅 郵局 帳戶 ） 、 臺中市 太平區 農會 帳號 000000000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 蔣月紅 太平區 農會 帳戶 ） 金融卡 各 1 張 及 上開 金融卡 密碼 ， 且 將 附表 一 編號 1 所 示 偽造 公文書 交付 予 蔣月紅 ， 以為 行使 ， 足以 生 損害 於 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 執行 職務 之 正確性 ， 以及 蔣月紅 。 林子軒 旋即 步行 至 臺中市 ○○區 ○○○街 0號 、 長億 高中 旁 之 光德橋 ， 與 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 白色 豐田 自用 小客車 之 何健翔 見面 ， 林子軒 將 紅包袋 自 車窗 丟入 該 自用 小客車 內 ， 隨即 搭乘 計程車 離去 。 何健翔 再 將 上開 金融卡 及 密碼 轉交 予 詐欺 集團 成員 ， 由 詐欺 集團 成員 於 同 日 某時 許 ， 在 不詳 地點 之 自動櫃員機 ， 接續 將 蔣月紅 上開 金融卡 插入 自動櫃員機 內 ， 未 經 蔣月紅 授權 即 輸入 各 該 金融卡 密碼 ， 致 自動櫃員機 之 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 誤認 其 等 係 有 權 持用 各 該 金融卡 之 人 ， 而 以 此 不正 方法 接續 由 自動櫃員機 提領 蔣月紅 合作金庫 水湳 分行 帳戶 內 款項 7 次 共計 15萬 元 （ 不 含 跨行 提款 手續費 共計 35 元 ） 、 蔣月紅 合作金庫 太平 分行 帳戶 內 款項 1 次 3千 元 （ 不 含 跨行 提款 手續費 5 元 ） 、 蔣月紅 郵局 帳戶 內 款項 3 次 共計 15萬 元 、 蔣月紅 太平區 農會 帳戶 內 款項 1 次 6千 元 （ 不 含 跨行 提款 手續費 5 元 ） ， 共計 30萬9千 元 。 ㈡ 詐欺 集團 成員 於 105年 7月 13日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 王智生 ， 分別 佯裝 「 中華 電信 員工 」 、 「 刑警 」 、 「 金管會 李 科長 」 ， 向 王智生 詐稱 ： 其 涉及 詐欺 等 刑事 案件 ， 須 將 其 所有 銀行 帳戶 存款 均 凍結 及 管收 ， 要求 王智生 提領 帳戶 內 現金 供 法院 人員 拍照 、 貼 封條 云云 ， 致 王智生 因而 陷於 錯誤 。 該 詐欺 集團 成員 於 同 日 下午 2時 許 ， 前往 旌旗 網咖 上址 ， 交付 車資 現金 2,500 元 予 林子軒 ， 林子軒 旋即 搭乘 高鐵 、 計程車 ， 前往 王智生 位在 高雄市 ○○區 ○○街 00巷 0號 4樓 住所 ， 且 在 途中 先 至 不詳 統一 超商 ， 使用 ibon 便利 生活站 ， 接收 、 列印 附表 一 編號 2 、 3 所 示 偽造 公文書 ， 作為 向 王智生 收取 款項 後 交付 之 憑證 ， 再 於 同 日 下午 4時 30分 許 ， 抵達 王智生 上開 住所 ， 並 假冒 「 法院 職員 」 向 王智生 收取 紙袋 2 個 ， 其 內 裝放 有 王智生 由 第一 銀行 鳳山 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 王智生 第一 銀行 帳戶 ） 所 提領 現金 27萬 元 、 由 合作金庫 鳳山 分行 帳號 0000000000000000 帳戶 （ 下稱 王智生 合作金庫 帳戶 ） 所 提領 現金 20萬 元 、 由 鳳山 中山路 郵局 帳號 00000000000000000 帳戶 （ 下稱 王智生 郵局 帳戶 ） 所 提領 現金 30萬 元 ， 合計 現金 77萬 元 ， 且 將 附表 一 編號 2 、 3 所 示 偽造 公文書 交付 予 王智生 ， 以為 行使 ， 足以 生 損害 於 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 、 臺灣 臺北 地方 法院 執行 職務 之 正確性 ， 以及 王智生 ， 復 向 王智生 詐稱 ： 需 將 紙袋 內 之 現金 拿 至 偵防車 上 拍照 、 貼 封條 云云 ， 旋即 離去 。 嗣 於 同 日 下午 4時 35分 許 ， 在 高雄市 鳳山區 花園街 20巷口 ， 為 警 當場 查獲 ， 並 扣得 現金 77萬 元 （ 經 警發還 王智生 ） 、 附表 一 編號 2 、 3 所 示 偽造 公文書 各 1 紙 、 附表 二 所 示 手機 、 裝放 現金 之 紙袋 2 個 、 高鐵 車票 1 張 ， 而 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 101年度簡字第7號
犯罪事實：
一 、 江志傑 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 提供予 他人 使用 ， 可能 助長 他人 為 掩飾 詐欺 所得 犯罪 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 100年 2月 11日 （ 即 江志傑 有限 責任 花蓮 第二 信用 合作社 000000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 二信 帳戶 ） 申辦日 ） 至 同年 3月 17日 間 （ 即 詐欺 集團 成員 開始 詐騙 之 ） 某 日 ， 先 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 豐濱 郵局 ， 申辦 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 郵局 帳戶 ） 、 金融卡 及 密碼 ， 以 4,000 元 代價 ， 出租 予 不詳 之 詐欺 集團 ， 並 依 該 集團 成員 之 指示 ， 將 帳戶 、 提款卡 及 密碼 宅配 至 臺中市 不詳 處 所 交 該 詐欺 集團 成員 使用 ； 復 於 交付 上開 郵局 帳戶 後 1 週 內 ， 接續 再 以 同 前 代價 （ 惟 江志傑 尚未 取得 此 部分 之 4,000 元 ） 、 方式 ， 將 其 二信 帳戶 交付 予 前揭 不詳 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 旋持 上開 2 帳戶 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 陳仁傑 等 人 ， 嗣 為 陳仁傑 等 人 查覺 有異 報警 處理 而 循線 查知 上情 。 案 經 陳仁傑 、 林貞儀 、 黃品薰 、 范聿萱 、 陳介文 、 張簡靜芬 告訴 及 花蓮縣 警察局 吉安 分局 報告 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第2279號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 郭美芳 自任 會首 ， 招攬 蔡麗芬 、 蔡穗鎂 （ 原名 ： 蔡麗雪 ） 、 李英珍 、 陳明達 （ 以 「 陳明順 」 之 名義 加入 ） 、 歐玉英 及 其他 多 名 會員 等 人 成立 民間 俗稱 之 互助會 ， 期間 自 民國 105年 3月 5日 起 至 108年 2月 5日 止 ， 共 42 會 ， 每 會 金額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 ， 採 內標制 （ 即 活會 會員 繳納 約定 會款 扣除 標息 後 之 餘額 ， 死會 會員 則 須 給付 約定 會款 全 額 ） ， 底標 最 低 為 500 元 ， 每 月 5日 在 郭美芳 位於 高雄市 內門區 龍山 4號 之 住處 開標 ， 並 於 每 年 1月 、 7月 各 加 1 會 。 嗣 郭美芳 因 財務 周轉不靈 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 會員 間 彼此 不 熟識 ， 多數 會員 不克 到場 參與 競標 ， 且 其中 5 期 無 人 投標 之 機會 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 5 個 日期 ， 向 蔡麗芬 、 蔡穗鎂 、 李英珍 、 陳明達 、 歐玉英 等 5 位 活會 會員 （ 下稱 蔡麗芬 等 5 人 ） 佯稱 該 期 係 其他 活會 會員 得標 ， 致 蔡麗芬 等 人 陷於 錯誤 ， 將 該 期 活會 會款 交予 郭美芳 ， 郭美芳 即 以 此 方式 各 詐得 附表 一 「 遭 詐取 之 合會 會款 」 欄位 所 載 之 金額 。 末 上開 互助會 之 到期日 即 108年 2月 5日 屆至 時 ， 蔡麗芬 、 蔡穗鎂 發現 渠等 與 李英珍 、 陳明達 、 歐玉英 仍 為 活會 會員 ， 始悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第1189號
犯罪事實：
一 、 洪銘吉 於 民國 86年 11月 1日 起 至 97年 5 、 6月 間 ， 至 皇家 可口 股份 有限公司 （ 下稱 皇家 公司 ） 擔任 業務 人員 ， 負責 公司 商品 急凍 熟麵 對 外 銷售 、 接受 客戶 訂貨 及 收取 貨款 等 工作 ， 為 從事 業務 之 人 。 詎 洪銘吉 於 任職 期間 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 利用 職務 之 便 ， 明知 ① 上 閤屋 餐廳 股份 有限公司 （ 店名 上 閤屋 ， 下稱 上 閤屋 公司 ） 自 91年 4月 底 起 至 97年 4月 底 止 、 ② 展圓 國際 股份 有限公司 （ 店名 麻布 茶坊 ， 下稱 展圓 公司 ） 自 95年 1月 9日 起 至 97年 4月 底 止 、 ③舜旭 有限公司 （ 店名 佐野 ， 下稱 舜旭 公司 ） 自 97年 3月 起 至 97年 4月 底 止 、 ④ 新津 食品 有限公司 （ 店名 十 勝帶 ， 下稱 新津 公司 ） 於 96年 12月 間 ， 均 無如 附表 一 所 示 之 訂貨 事實 ， 竟 為 取得 皇家 公司 較 優惠 價格 之 麵品 ， 而 佯 以 前開 4 家 公司 之 名義 ， 向 皇家 公司 購買 急凍 熟麵 ， 並 在 皇家 公司 制式 之 「 銷售 原始 紀錄表 」 上 ， 登載 該 4 家 公司 不實 之 訂貨 日期 、 訂貨 金額 及 發票 聯式 等 項目 （ 詳如 附表 二 ） 於 業務 上 作成 之 文書 後 ， 持 向 皇家 公司 行使 ， 致 皇家 公司 負責 核單 之 會計 人員 因而 陷於 錯誤 ， 而 依 洪銘吉 制作 之前開 不 實 銷貨 原始 紀錄表 ， 據以 開立 二聯式 發票 （ 原 應 開立 三聯式 發票 ） ， 並 如數 交付 予 洪銘吉 前開 麵品 ， 足以 生 損害 於 公司 會計 帳務 之 正確性 。 嗣 後 洪銘吉 再 陸續 以 較 高 之 價格 轉售 予 其他 公司 ， 並 以 現金 或 個人票 沖銷 貨款 ， 造成 公司 帳款 沖銷 混亂 ， 進而 賺取 差價 牟利 。
臺灣桃園地方法院 106年度桃原簡字第78號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 另 就 犯罪事實欄 第8 行 至 第11 行 「 將 其 所有 之 元大 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 帳戶 ） 及 彰化 商業 銀行 帳戶 （ 下稱 彰銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 」 」 補充 更正為 「 將 其 所有 之 元大 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 白 先生 」 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 將 提款卡 密碼 設定為 其 所 指定 之 數字 」 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第2208號
犯罪事實：
一 、 侯孟宏 曾 因 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 101年度 少 上訴 字 第2 號 判處 應 執行 有期徒刑 4 年 確定 ， 於 103年 7月 25日 假釋 ， 後 假釋 經 撤銷 ， 應 執行 殘刑 11月 6日 ， 於 民國 106年 8月 18日 執行 完畢 ； 又 因 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 105年度 中簡字 第990 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ； 再 因 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 105年度 中簡字 第1392 號 判處 有期徒刑 3月 確定 （ 嗣 由 最高法院 105年度 台 非 字 第216 號 撤銷 改判 有期徒刑 2月 ） ， 後 經 本院 106年度 聲字 第499 號 裁定 應 執行 有期徒刑 3月 ， 於 106年 4月 6日 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院 109年度中原簡字第43號
犯罪事實：
一 、 謝佳梅 於 民國 108年 12月 15日 前 某時 ， 自 FACE BOOK （ 俗稱 臉書 ） 某 群組 中 發現 有 收購 帳戶 之 訊息 ， 即 加入 真實 姓名 不詳 之 成年 女子 之 LINE 為 好友 且 與 該 女子 聯絡 ， 該 女子 向 謝佳梅 表示 欲 以 每 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 2 、 3萬 元 之 代價 ， 向 謝佳梅 收購 帳戶 。 謝佳梅 明知 一般人 在 正常 情況 下 ， 均 得 自行 申辦 金融 帳戶 領得 存摺 、 金融卡 使用 ， 並 無 特定 身分 之 限制 ， 若非 欲 隱匿 個人 身分 ， 並 無 提供 高額 報酬 以 使用 他人 帳戶 之 必要 ， 且 彌來 詐欺 案件 猖獗 ， 多 利用 人頭 帳戶 以 規避 查緝 ， 而 金融 帳戶 攸關 個人 債信 及 資金 調度 ， 茍 任意 交付 金融 帳戶 存摺 或 金融卡 予 他人 ， 該 帳戶 極 易 被 利用 作為 財欺 犯罪 使用 ， 竟 因 貪圖 該 不詳 女子 應允 之 高額 報酬 ， 在 預見 提供 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 而 該 詐欺 取財 結果 之 發生 並 不 違背 謝佳梅 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 依 該 不詳 女子 指示 ， 先 將 其 向 臺灣 銀行 太平 分行 申設 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 重設為 該 女子 指定 之 數字 ， 再 將 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 寄交 予 該 女子 收受 ， 容任 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 利用 上開 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 而 該 詐欺 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 如 附表 所 示 之 詐欺 行為 ， 致 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 而 交付 如 附表 所 示 之 財物 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 如 附表 所 示 之 人 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 104年度易字第404號
犯罪事實：
一 、 鄭思漢 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 與 智識 思慮 ， 雖 可 預見 將 己 有 金融 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 提供 非 屬 親故 或 互 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 財產 犯罪 所得 財物 匯入 及 提領 工具 之 可能 ， 使 犯罪 查緝 更形 困難 ， 進而 對 該 詐欺 取財 正犯 所 實行 之 詐欺 取財 罪行 施以 一定 助力 ， 仍 基於 縱 令 他人 以 其 所 申辦 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 10月 13日 前 之 某 日 某時 許 ， 在 國內 某 不詳 地點 ， 將 其 於 99年 4月 28日 在 兆豐 國際 商業 銀行 忠孝 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 忠孝 分行 ） 所 開立 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 等 物 ， 以 不詳 方式 交付予 與 真實 姓名 年籍 均 不詳 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 容任 該 詐欺 集團 作為 掩飾 及 藏匿 詐欺 所得 之 用 。 而 該 詐欺 集團 中 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 於 取得 上開 金融 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 等 物 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 103年 10月 13日 上午 10時 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 電話 聯繫 劉小玲 ， 佯 以 渠友人 林婉姍 亟需 借款 云云 ， 致 受話 之 劉小玲 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 上午 11時 12分 許 ， 前往 址設 新北市 ○○區 ○○○道 0段 00號 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 中山路 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 120,000 元 匯款 至 該 詐欺 集團 成員 所 控制 使用 與 之 無 詐欺 犯意 聯絡 之 鄭思漢 所 提供 上開 金融 帳戶 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成員 持 鄭思漢 所 提供 上開 金融 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 提領 殆盡 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 得逞 。 嗣 因 劉小玲 於 匯款 後 察覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 調閱 相關 開戶 資料 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第902號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ， 另 就 犯罪事實欄 第16 行 至 第17 行 「 持 該 信用卡 前往 各 特約 商店 ， 佯 為 持卡人 本人 刷卡 消費 」 更正為 「 持 該 信用卡 佯為 持卡人 本人 刷卡 消費 」 。
臺灣臺中地方法院 106年度中簡字第414號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 法條 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 中 ， 附表 編號 37 關於 提領 金額 之 記載 ， 應 更正為 「 1萬 元 」 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第1501號
犯罪事實：
一 、 白翔文 前 於 民國 90年 間 因 妨害 風化 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 判處 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， 甫 於 94年 12月 21日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 緣 白翔文 於 民國 98年 12月 31日 撥打 自由時報 廣告版 應徵 司機 廣告 所 留 電話 號碼 而 與 自稱 「 陳 先生 」 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 聯絡 ， 詎 其 在 可 預見 其 將 後述 銀行 帳戶 之 提款卡 ( 含 密碼 ) 提供予 「 陳 先生 」 後 ， 「 陳 先生 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 等 人 將 可能 共同 藉由 蒐集 所得 之 銀行 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 98年 12月 31日 16時 許 ， 在 臺中市 ○○路 與 昌平路 口 ， 與 「 陳 先生 」 及 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿忠 」 之 成年人 會合 後 ， 即 當場 將 其 所有 中國信託 商業 銀行 文心 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 密碼 連同 存摺 封面 影本 ， 均 交予 「 阿忠 」 ， 以 供 「 陳 先生 」 、 「 阿忠 」 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 作為 其 等 詐欺 取財 之 被害人 匯款 帳戶 之 用 。 嗣 「 陳 先生 」 、 「 阿忠 」 等 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推由 自稱 「 張建忠 」 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年 成員 ， 於 99年 1月 2日 18時 20分 許 ， 撥打 張杏羽 行動電話 ， 向 張杏羽 詐稱 張杏羽 之前 在 奇摩 網站 購物 有 問題 云云 ， 並 要求 張杏羽 依 指示 至 自動櫃員機 進行 操作 ， 致 使 張杏羽 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 而 接續 6 次 匯款 計 新臺幣 ( 下 同 ) 154015 元 至 對方 指定 帳戶 內 ， 其中 4 次 係 接續 於 99年 1月 2日 20時 55分 、 58 分 、 同 日 21時 0分 及 2 分 ， 各 匯款 3萬 元 、 3萬 元 、 3萬 元 及 1萬 元 （ 合計 10萬 元 ） 至 白翔文 之 前揭 中國信託 商業 銀行 文心 分行 帳戶 內 ， 旋即 遭 對方 提領 一空 。 嗣 因 張杏羽 察覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度簡字第334號
犯罪事實：
一 、 鄭凱耀 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 可 預見 將 其 所有 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 提供予 不詳 人士 使用 ， 可能 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯罪 及 提領 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 12月 9日 至 103年 12月 11日 間 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 103年 12月 9日 新 申辦 之 華南 商業 銀行 三峽 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 三峽 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 一併 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 ） 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣嘉義地方法院 100年度嘉簡字第908號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 ： 張茂樹 前 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 本院 以 99年度 嘉簡字 第569 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 甫 於 民國 99年 6月 15日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 可 預見 提供 自己 身分 證件 供 他人 辦理 行動電話 使用 ， 可能 幫助 他人 犯罪 之 行為 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 於 民國 99年 6月 13日 前 某 時 許 ， 在 某 不詳 地點 ， 以 不詳 代價 ， 將 所有 國民 身分證 及 健保卡 影本 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 供 該 人 以 張茂樹 名義 ， 向 臺灣 大哥大 股份 有限公司 申辦 電話 號碼 0000000000 號 門號 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 犯罪 集團 遂行 詐欺 犯行 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 7月 13日 13時 49分 許 ， 以 上開 門號 撥打 予 吳蕙伃 ， 並 佯稱 係 其 友人 ， 欲 向 其 借款 ， 致 吳蕙伃 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 22分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 186號 統一 超商 內 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 該 詐欺 集團 指定 之 帳戶 。
臺灣嘉義地方法院 106年度易字第259號
犯罪事實：
一 、 李致慶 明知 將 個人 之 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所有 郵局 帳號 000 - 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 蔡楓濠 及 其 所屬 詐欺 集團 犯罪 之 用 （ 蔡楓濠 所 涉 詐欺 部分 ， 另 由 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 偵辦 ） 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 其 帳戶 資料 後 ， 即 於 附表 所 示 之 時間 、 詐欺 方式 ， 詐騙 陳瑄佩 、 翁麗玉 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 系爭 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 提領 一 空 。 嗣 陳瑄珮 、 翁麗玉 發覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 循線 查知 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 107年度易字第500號
犯罪事實：
一 、 鄭凱文 預見 如 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 一０七年 五月 十九日 十三時 許 ， 將 其 申辦 使用 之 台北 富邦 銀行 000 - 000000000000 號 存摺 、 及 依 指示 變更 密碼 後 之 提款卡 ， 於 統一 超商 以 機台 依 指示 輸入 代碼 方式 寄送 ， 寄交 予 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 供 其 等 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 ， 於 同年 月 廿三日 以 假冒 親友 缺 錢 周轉 之 詐術 ， 使 鍾銀堂 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 三十萬 元 至 上開 銀行 帳戶 而 受詐 ， 嗣 經 警尋線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第854號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 鄭裕昌 及 吳紹瑋 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 予 補充 ： 「 被告 鄭裕昌 及 吳紹瑋 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 者 外 ， 其餘 均 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 108年度審易字第425號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 107年 12月 4日 加入 由 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 所 組成 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 擔任 車手 ， 並 由 真實 姓名 年籍 不詳 暱稱 「 老師 」 之 成年 男子 ， 負責 與 甲○○ 聯繫 。 甲○○ 與 詐騙 集團 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 某 真實 年籍 姓名 均 不詳 之 成員 於 107年 12月 10日 上午 9時 許 ， 撥打 電話 向 乙○ 佯稱渠 可能 涉及 刑案 ， 須 繳交 保證金 等語 ， 致 使 乙○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 中午 11時 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 華泰 商業 銀行 古亭 分行 提領 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 42萬2千 元 ， 並 依 詐騙 集團 不詳 成員 之 指示 ， 於 同 日 中午 12時 50分 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○○○○○○○○○○路 00號 對面 ， 將 上開 款項 當場 交付 予 甲○○ ， 甲○○ 隨即 離去 而 得手 。 後 甲○○ 於 再 依 上開 詐騙 集團 所屬 成員 暱稱 「 老師 」 之 成年 男子 指示 ， 於 同 日 下午 1時 30分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 停車場 對面 某 公園 內 放置 上開 得手 現金 ， 並 由 上開 現金 中 取得 報酬 8,000 元 。 嗣 乙 ○ 察覺 情況 有異 ， 發現 受騙 ， 報警 後 經 警 調閱 監視器 始 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 109年度審訴字第992號
犯罪事實：
一 、 本件 除 起訴書 附表 一 編號 1 之 「 提款 金額 」 欄 應 更正 記載為 ： 「 2萬 元 （ 起訴書 誤載為 2萬 元 、 2萬 元 ） 」 、 附表 二 編號 1 之 「 被告 提領 時間 」 、 「 提款 金額 」 欄 應 分別 更正 記載為 「 109 /06 / 2015： 49 （ 起訴書 誤載為 109/06 / 2011： 18 ） 」 、 「 5000 元 （ 起訴書 誤載為 2萬 元 ） 」 、 附表 二 編號 2 所 為 之 記載 應 予 刪除 、 附表 三 編號 1 至 3 之 「 提領 地點 」 欄 應 分別 補充 及 更正 記載為 ： 「 新北市 ○○區 ○○路 00號 聯邦 銀行 蘆洲 分行 及 新北市 ○○區 ○○路 00號 國泰世華 商業 銀行 蘆洲 分行 」 、 「 新北市 ○○區 ○○路 00號 合作金庫 商業 銀行 蘆洲 分行 及 新北市 ○○區 ○○路 00號 臺灣 銀行 蘆洲 分行 」 、 「 新北市 ○○區 ○○路 00號 合作金庫 商業 銀行 蘆洲 分行 」 ， 並 就 起訴書 犯罪事實欄 一之 （ 一 ） 應 補充 記載 為 ： 「 致 林增雄 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 6月 22日 13時 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 該 詐欺 集團 以 不詳 方式 取得 之 中華郵政 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 郵局 帳戶 ） 內 。 」 、 犯罪事實欄 一之 （ 二 ） 應 更正 記載為 ： 「 該 詐騙 集團 所屬 成員 於 109年 6月 20日 12時 16分 許 ， 撥打 電話 與 游繡梅 佯稱為 其 姪子 急需 借款 ， 致 游繡梅 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 許 匯款 35000 元 （ 起訴書 誤載為 3萬 元 ） 至 該 詐欺 集團 以 不詳 方式 取得 之 合作金庫 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 合庫 帳戶 ） 內 ， 隨即 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 該 提款卡 提領 游繡梅 遭 該 詐騙 集團 詐欺 而 匯入 上開 帳戶 所 示 之 款項 計 5000 元 （ 起訴書 誤載為 30000 元 ） ， 並 自 其中 拿取 2000 元 報酬 。 」 、 犯罪 事實 欄 一之 （ 三 ） 部分 應 更正 及 補充 記載 為 ： 「 該 詐騙 集團 所屬 成員 於 109年 5月 間 起 ， 撥打 電話 與 陳淑菁 佯稱為 臺北市 政府 劉 秘書 急需 借款 ， 致 陳淑菁 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 6月 19日 10時 36分 許 ， 匯款 20萬 元 至 前開 合庫 帳戶 ） 內 。 該 詐騙 集團 所屬 成員 於 109年 6月 19日 11時 許 ， 撥打 電話 與 林昇龍 佯稱為 其 朋友 急需 借款 ， 致 林昇龍 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 10分 許 ， 匯款 10萬 元 至 該 詐欺 集團 以 不詳 方式 取得 之 永豐 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 ： 永豐 帳戶 ） 內 。 而 劉光竣 經 「 郭暐增 」 以 網路 通訊 軟體 LINE 指示 ， 先 於 109年 6月 19日 8時 許 ， 前往 臺北市 士林區 後港街 50巷 旁 附近 向 一 名 男子 拿取 上開 合庫 及 永豐 帳戶 提款卡 、 密碼 後 ， 隨即 於 如 附表 二 、 三 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 該 提款卡 提領 陳淑菁 、 林昇龍 及 游繡梅 遭 該 詐騙 集團 詐欺 而 匯入 上開 帳戶 如 附表 二 、 三 所 示 之 款項 。 」 及 證據 應 補充 記載 為 ： 「 前揭 犯罪 事實 ， 業據 被告 於 本院 準備 程序 及 審理 中 坦承 不諱 ， 並 有 前開 合庫 帳戶 及 永豐 帳戶 之 帳戶 持有人 資料 及 帳戶 持有人 郭逸璇 前案 紀錄 等 在 卷 可 稽 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第50號
犯罪事實：
一 、 陳柏豪 能 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 幫助 詐騙 集團 向 不 特定人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 4月 10日 ， 在 彰化縣 彰化市 ， 將 以 其 名義 開立 之 福興 福工 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0081314號 ； 帳號 ： 0000000 號 ） 、 臺中 商業 銀行 秀水 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 予 自稱 「 林 先生 」 之 男子 （ 年籍 不詳 ） 使用 。 「 林 先生 」 及 所屬 詐騙 集團 再 將 之 充作 詐騙 集團 匯款 帳戶 之 用 ， 並 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方法 詐得 如 附表 所 示 之 款項 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第504號
犯罪事實：
一 、 吳瑞和 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 提供 自己 的 金融 機構 帳戶 供 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 獲取 詐欺 之 犯罪 所得 ， ， 竟 不 違背 其 本意 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 於 民國 （ 下 同 ） 100年 1月 6日 前 之 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 平鎮 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 江子翠 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 商銀 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 中和 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物品 ， 一併 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 直接 或 輾轉 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 之 人 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 向 附表 所 示 之 楊美菊 等 7 人 施以 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時間 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 吳瑞和 之 上開 帳戶 內 ， 嗣 旋 遭 提領 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第4938號
犯罪事實：
一 、 黃芷姍 明知 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 份子 利用 以 使 受害人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 不法 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 12月 21日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 國泰世華 商業 銀行 板東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 供 其 所屬 詐騙 集團 做為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 不法 詐騙 集團 之 成員 ， 取得 上開 金融 資料 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 吳俊霖 、 石惠君 、 馮雅涵 ， 致 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時 地 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯 至 黃芷姍 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 。 嗣 吳俊霖 、 石惠君 、 馮雅涵 分別 察覺 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第3937號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 事項 應 予 補充 或 更正 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ：
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第2018號
犯罪事實：
一 、 蕭惟杰 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 1月 7日 前 某 日 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 鳳山 分行 ( 下稱 玉山 銀行 ) 帳號 0000000000000000 號 提款卡 、 密碼 ， 在 不詳 地點 ， 交由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所 組成 之 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 （ 一 ） 於 102年 1月 7日 16時 許 ， 佯 以 親友 名義 致電 向 陳素真 借款 ， 致 使 陳素真 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 103年 1月 8日 12時 19分 許 匯款 2萬 元 至 上開 帳戶 。 （ 二 ） 於 102年 1月 7日 16時 50分 許 ， 佯 以 親友 名義 致電 向 陳碧蓉 借款 ， 致 使 陳碧蓉 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 103年 1月 7日 匯款 3萬 元 至 上開 帳戶 ， 上開 款項 匯入 後 ， 旋 遭 提領 一空 ， 嗣 因 陳素真 、 陳碧蓉 等 人 察覺 有異 ， 報警 而 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第1828號
犯罪事實：
一 、 劉桂鳳 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 陌生 人士 使用 ， 有 可能 遭 不法 利用 ， 以利 他人 遂行 財產 犯罪 （ 包括 詐欺 取財 ） 之 目的 ， 竟 以 縱 使 有 人 持 其 所 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 11月 4日 ， 前往 臺中市 豐原區 之 萊爾富 便利商店 豐原 豐民店 ， 依 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 王 先生 」 之 詐騙 集團 成員 指示 ， 將 其 所 申請 之 第一 商業 銀行 東勢 分行 （ 下稱 第一 銀行 東勢 分行 ） 帳號 00000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 東勢 郵局 （ 下稱 東勢 郵局 ） 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 方式 ， 寄 至 桃園市 ○○區 鎮○街 000號 ， 交予 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 名為 「 陳子立 」 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 於 電話 中 將 上開 提款卡 密碼 告知 「 王 先生 」 。 嗣 取得 上開 帳戶 提款卡 及 提款 密碼 之 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 ） ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 106年 11月 7日 下午 5時 許 ， 不詳 詐騙 集團 成員 偽稱為 化妝品 網路 賣家 ， 撥打 電話 向 林佩怡 佯稱 其 被 設定為 年度 客戶 ， 將 每 月 自動 購買 商品 ， 如 欲 取消 需 解除 設定 云云 ， 復 再 偽冒 第一 商業 銀行 行員 ， 要求 林佩怡 至 自動櫃員機 操作 云云 ， 致 林佩怡 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 晚間 7時 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬9,999 元 至 劉桂鳳 之 上開 第一 銀行 東勢 分行 帳戶 內 ， 並 旋為 不詳 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 ㈡ 於 106年 11月 7日 某時 ， 不詳 詐騙 集團 成員 偽稱為 「 ANDENHUD 」 拍賣 網站 客服 人員 ， 撥打 電話 向 劉德立 佯稱 因 員工 操作 錯誤 ， 致 誤設 其 為 經銷商 ， 將 每 月 重複 扣款 ， 需 轉由 金融 機構 幫忙 解除 設定 云云 ， 復 再 偽冒 郵局 行員 ， 要求 劉德立 至 自動櫃員機 操作 云云 ， 致 劉德立 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 晚間 7時 24分 許 ， 匯款 2萬3,123 元 至 劉桂鳳 之 上開 第一 銀行 東勢 分行 帳戶 內 ， 並 旋 為 不詳 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 ㈢ 於 106年 11月 7日 晚間 7時 27分 ， 不詳 詐騙 集團 成員 偽稱為 「 ANDENHUD 」 拍賣 網站 客服 人員 ， 撥打 電話 向 許世蕙 佯稱 因 員工 操作 錯誤 ， 致 其 誤簽 廠商 之 簽帳單 ， 將 被 重複 扣款 1萬1,170 元 ， 需 轉由 郵局 幫忙 解除 設定 云云 ， 復 再 偽冒 郵局 行員 ， 要求 許世蕙 至 自動櫃員機 操作 云云 ， 致 許世蕙 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 晚間 9時 20分 許 ， 匯款 2萬9,987 元 至 劉桂鳳 之 上開 東勢 郵局 帳戶 內 ， 並 旋為 不詳 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 ㈣ 於 106年 11月 7日 晚間 9時 9分 許 ， 不詳 詐騙 集團 成員 偽稱為 雄獅 旅行社 員工 ， 撥打 電話 向 吳敏旭 佯稱 其 被 設定為 年費 會員 ， 將 每 月 自動 扣款 ， 如 欲 取消 需 解除 設定 云云 ， 致 吳敏旭 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 晚上 10時 10分 許 ， 至 自動櫃員機 匯款 2萬9985 元 至 劉桂鳳 之 上開 東勢 郵局 帳戶 內 ， 嗣 因 該 帳戶 經 通報 為 警示 帳戶 ， 始 未 遭 提領 。 嗣 林佩怡 、 劉德立 、 許世蕙 、 吳敏旭 察覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第378號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 101年度 易 字 第1520 號 判決 判處 各 有期徒刑 3月 （ 共 24 罪 ） ， 應 執行 有期徒刑 10月 確定 ， 於 民國 102年 3月 4日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 於 103年 6月 至 10月 間 ， 於 社群 網站 臉書 （ Facebook ） 經營 粉絲團 「 顏攝 【 Kitty's-TR 35 】 」 ， 自稱 「 凱蒂兒 」 係 從事 相機 之 批發 業者 ， 而 在 公開 網頁 上 刊登 販售 CASIO 品牌 、 型號 TR 35 （ 起訴書 及 追加 起訴書 誤載為 TR 350 ） 數位 相機 之 訊息 ， 以 此 方式 對 公眾 散布 不實 之 販售 訊息 ， 並 以 其 自己 向 中國信託 商業 銀行 文心 分行 申辦 之 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 、 其 向 不 知情 之 母 孔嬿喻 借用 之 彰化 商業 銀行 南屯 分行 帳號 ： 0000 - 00- 00000 - 0 - 00 號 帳戶 與 渣打 國際 商業 銀行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 ， 及 其 向 不 知情 之 阿姨 孔夢群 借用 之 台新 商業 銀行 北 臺中 分行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 ， 作為 匯款 帳戶 ， 而 分別 對 如 附表 所 示 之 謝念欣 、 葉祈宏 、 黃麒文 、 梁書萍 、 林欣妮 、 徐嘉瑜 、 曾美菱 、 李○穎 （ 為 12 歲 以上 未滿 18 歲 之 少年 ， 姓名 年籍 詳卷 ） 、 姚芳儀 、 郭家佑 、 林谷虹 、 許芷瑜 、 丙○○ 等 人 ， 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 得逞 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 謝念欣 等 人 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度簡字第439號
犯罪事實：
一 、 陳紘淂 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 提供 金融 機構 帳戶 存摺 、 金融卡 、 密碼 予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 8月 20日 ， 在 新北市 ○○區 ○○○號 客運站 ， 將 其 申辦 之 永豐 商業 銀行 中興 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 臺中市 空軍 一號 客運 中南站 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 其 上開 帳戶 供 他人 用以 詐騙 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 提款卡 和 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 先 於 102年 8月 20日 20時 30分 許 ， 撥打 電話 予 黃悟慧 ， 佯裝 為 千虹 情趣 用品店 客服 人員 及 郵局 人員 ， 以 黃悟慧 先前 購物 而 在 便利商店 取貨 付款 時 ， 簽錯 欄位 ， 誤 訂購 12 組 為由 ， 欲 幫 其 取消 訂單 ， 致 黃悟慧 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 22時 50分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 陳紘淂 上開 永豐 銀行 帳戶 ； 又 於 同 日 20時 許 ， 佯裝 為 明洞 國際 公司 及 富邦 商業 銀行 行員 ， 以 何柏逸 購物 資料 有 誤 ， 會 幫 其 檢視 銀行 帳戶 餘額 為由 ， 致 何柏逸 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 23時 4分 許 、 23時 30分 許 ， 分別 匯款 29,989 元 至 陳紘淂 上開 永豐 銀行 帳戶 ， 上開 匯款 旋 遭 提領 一空 。 嗣 黃悟慧 、 何柏逸 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣新竹地方法院 103年度竹簡緝字第1號
犯罪事實：
一 、 邱志偉 、 邱志良 、 沈美惠 、 彭俊賢 、 古家維 、 吳慧萱 （ 邱志良 等 5 人 均 經 本院 以 101年度 易 字 第305 號 判決 判處 罪刑 確定 ） 、 詹益明 （ 已歿 ， 經 本院 為 公訴 不 受理 判決 ） 於 民國 99年 5月 起 ， 劉俊明 、 陳志豪 於 99年 6月 10日 起 （ 起訴書 原 記載為 99年 6月 、 99年 5月 間 某 日 ， 均 經 公訴人 於 101年度 易 字 第305 號 案件 準備 程序 中 當庭 更正 ， 劉俊明 等 2 人 亦 經 本院 以 101年度 易 字 第305 號 判決 判處 罪刑 確定 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 組成 詐欺 集團 ， 由 邱志良 、 詹益明 指示 古家維 、 彭俊賢 、 吳慧萱 在 臺灣 地區 收購 人頭 帳戶 ， 陳志豪 負責 測試 收購 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 再 由 邱志良 將 人頭 帳戶 之 帳號 告知 在 大陸 地區 之 胞弟 邱志偉 ， 次同 集團 之 不詳 成員 ， 即 由 劉俊明 等 人 負責 取得 之 網路 拍賣 客戶 資料 中 隨機 挑選 對象 以 電話 聯絡 施行 詐術 ， 至事成 後 ， 劉俊明 等 人 再 聯絡 邱志良 測試 提款卡 或 領取 所 詐得 款項 ， 復 由 詹益明 、 陳志豪 等 人 前往 提款機 提領 所 詐得 款項 ， 沈美惠 當時 為 邱志良 同居 女友 ， 負責 協助 邱志良 前揭 收購 人頭 帳戶 以及 居中 聯絡 詹益明 收購 人頭 帳戶 事務 。 邱志良 等 人 依 前述 方式 ， 由 古家維 、 彭俊賢 、 吳慧萱 及 姜信平 （ 姜信平 亦 經 本院 判處 罪刑 確定 ） 收購 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 由 集團 不詳 成員 以 附表 二 各 編號 「 詐騙 方式 」 欄位 所 示 方式 ， 對 各 編號 被害人 施以 詐術 ， 致 前揭 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 附表 二 各 編號 「 匯款 時間 」 、 「 匯款 地點 」 、 「 匯入 帳戶 資料 」 、 「 匯款 金額 」 欄位 匯款 至 前揭 人頭 帳戶 中 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 因 被害人 吳嘉彬 、 游琦君 、 王嬿婷 、 高瑋韓 、 李秀玲 、 黃暐庭 、 郭芯宜 、 楊舜雰 、 邱奕齊 、 陳怡婷 等 人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。