臺灣臺中地方法院 106年度審簡字第42號
犯罪事實：
一 、 李天正 可 預見 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 將 可能 成為 詐騙 集團 實施 詐欺 取財 等 犯罪 時 之 聯絡 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 9月 13日 某時 許 ， 在 新北市 新莊區 遠傳 電信 股份 有限公司 某 門市 外 ， 將 其 甫 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 的 代價 出售 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 洪仔 」 、 「 阿庭 」 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 「 洪仔 」 、 「 阿庭 」 等 人 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 於 取得 李天正 之 上開 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 104年 2月 2日 前 之 某 日 ， 以 「 王百群 」 之 名義 ， 在 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 上 ， 刊登 以 95萬 元 販售 BENZ 牌 中古車 之 不實 訊息 ， 並 以 李天正 提供 之 上揭門號 、 李嘉駿 （ 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 提供 之 門號 0000000000 號 為 聯絡 電話 ， 嗣 蘇溫閔 於 104年 2月 2日 晚上 9時 許 ， 上網 瀏覽到 該 訊息 後 陷於 錯誤 而 欲 購買 該 車 ， 遂 撥打 電話 予 「 王百群 」 ， 議定 以 92萬 元 成交 ， 並 依 「 王百群 」 指示 先 於 同年 2月 13日 晚上 7時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 永豐 商業 銀行 （ 下稱 永豐 商銀 ） 內湖 分行 ， 以 自動櫃員機 轉帳 訂金 3萬 元 至 余春學 （ 由 本院 另行 判決 ） 所 提供 臺灣 銀行 （ 下稱 臺銀 ） 北 臺中 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 ； 嗣 由 自稱 「 邱宗俊 」 之 詐騙 集團 成員 以 林毓倡 （ 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 提供 之 門號 0000000000 號 撥打 電話 予 蘇溫閔 ， 表示 需 將 尾款 匯入 以 包裹 寄送 予 蘇溫閔 之 存摺 帳戶 內 ， 蘇溫閔 遂 依 指示 ， 於 同年 3月 12日 上午 9時 53分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 永豐 商銀 中山 分行 ， 以 臨櫃 匯款 之 方式 轉帳 88萬 元 至 張穗勳 （ 由 本院 另行 判決 ） 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 商銀 ） 進化 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 內 ， 隨即 遭 某 詐騙 集團 成員 以 網路 銀行 轉帳 88萬 元 至 顏宏霖 （ 由 本院 另行 判決 ） 所 提供 之 合庫 商銀 太平 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 內 ， 因 金額 過於 龐大 ， 無法 以 自動櫃員機 迅速 全數 提領 ， 顏宏霖 竟 進而 接受 「 錢莊 老闆 」 之 委託 ， 與 之 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 加重 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 同年 3月 12日 上午 10時 49分 許 ， 在 合庫 商銀 太平 分行 ， 先 臨櫃 提領 80萬 元 ， 再 以 自動櫃員機 提款 2萬 元 4 次 共 8萬 元 後 交付給 「 錢莊 老闆 」 。 嗣 蘇溫閔 發覺 受騙 乃 報警 處理 ， 為 警循線 查悉 上情 。 ㈡ 於 104年 2月 4日 上午 11時 5分 前 之 某時 許 ， 以 「 王百群 」 之 名義 ， 在 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 上 ， 刊登 以 76萬 元 販售 白色 Lexus 牌 中古車 之 不實 訊息 ， 並 留下 李天正 提供 之 上揭門號 、 李嘉駿 提供 之 上揭門 號號 為 聯絡 電話 ， 嗣 李理 在 某 處 上網 瀏覽 到 該 訊息 後 陷於 錯誤 而 欲 購買 該 車 ， 遂 於 104年 2月 4日 上午 11時 5分 許 ， 撥打 電話 予 「 王百群 」 ， 議定 以 70萬 元 成交 ， 並 依 「 王百群 」 指示 先 於 同年 2月 5日 晚上 8時 許 ， 在 某 處 ， 以 自動櫃員機 轉帳 訂金 3萬 元 至 余春學 所 提供 前揭 臺銀 帳戶 內 ； 嗣 由 自稱 「 吳昆益 」 之 詐騙 集團 成員 以 余春學 提供 之 門號 0000000000 號 撥打 電話 予 李理 ， 表示 需 再 匯款 至 以 包裹 寄送 予 李理之 存摺 帳戶 內 ， 李理遂 依 指示 ， 再 於 同年 3月 3日 某時 許 ， 在 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 商銀 ） 中壢 分行 ， 臨櫃 匯款 50萬 元 至 曾美娟 （ 已 死亡 ， 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 所 提供 之 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 商銀 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 內 ， 再 由 某 詐騙 集團 成員 以 網路 銀行 轉帳 49萬9950 元 （ 手續費 15 元 ） 至 曾美娟 所 提供 之 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 商銀 ） 大里 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 內 ， 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 李理發覺 受騙 乃 報警 處理 ， 為 警循線 查悉 上情 。 ㈢ 於 104年 2月 26日 前 之 某 日 ， 以 「 林百群 」 之 名義 ， 在 YAHOO 奇摩 拍賣 網站 上 ， 刊登 販售 BMW 牌 中古車 1 部 之 不實 訊息 ， 嗣 徐文隆 於 104年 2月 26日 某時 許 ， 在 某 處 上網 瀏覽 到 該 訊息 後 陷於 錯誤 而 欲 購買 該 車 ， 遂 以 該 網站 留下 之 李天正 提供 之 上揭門號 【 起訴書 誤載為 0000000000 號 】 、 李嘉駿 提供 之 上揭門號 、 楊子青 （ 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 檢察官 發布 通緝 ） 之 門號 0000000000 號 【 起訴書 誤載為 0000000000 號 】 與 「 林百群 」 聯繫 ， 並 約定 以 88萬 元 成交 ， 徐文隆 遂 依 指示 先 於 同 日 下午 2時 23分 許 ， 以 網路 銀行 匯款 3萬 元 至 余春學 所 提供 前揭 臺銀 帳戶 內 ； 嗣 由 自稱 「 林世浩 」 之 詐騙 集團 成員 以 楊子青 提供 之 上揭門號 撥打 電話 予 徐文隆 ， 表示 需 再 匯款 至 寄送 予 徐文隆 之 存摺 帳戶 內 ， 徐文隆 遂 依 指示 ， 再 於 同年 3月 6日 上午 11時 30分 許 ， 在 苗栗市 ○○路 000號 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰 商銀 ） 某 分行 ， 以 現金 存款 40萬 元 至 蔡佳芸 （ 由 本院 另行 判決 ） 所 提供 合庫 商銀 進化 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 內 ， 再 由 某 詐騙 集團 成員 轉帳 40萬 元 至 蔡佳芸 所 提供 國泰 商銀 中港 分行 帳號 000 - 000000000 號 帳戶 內 ， 因 金額 過於 龐大 ， 無法 以 自動櫃員機 迅速 全數 提領 ， 蔡佳芸 竟 進而 接受 「 小勳 」 之 委託 ， 與 之 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 加重 詐欺 犯意 聯絡 ， 先 於 同年 3月 6日 上午 11時 48分 許 ， 在 國泰 商銀 進化 分行 臨櫃 提領 35萬 元 ， 再 至 附近 某 便利商店 以 自動櫃員機 提款 2萬 元 、 2萬 元 、 1萬 元 共 5萬 元 後 交付給 「 小勳 」 。 嗣 徐文隆 發覺 受騙 乃 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。