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臺灣高雄地方法院 105年度簡字第4731號
犯罪事實：
一 、 林仲修 雖 預見 將 自己 持有 之 行動電話 門號 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 行動電話 門號 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 31日 某時 ， 在 高雄市 新興區 林森路 某 通訊行 申辦 遠傳 電信 股份 有限公司 行動電話 門號 0000000000 號 易付卡 後 ， 迅以 新臺幣 （ 下 同 ） 350 元 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 所屬 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 其中 成員 李冠霆 、 徐柏晟 （ 均 經 檢察官 另 案 提起公訴 ） ， 以 網際網路 為 傳播 工具 ， 於 105年 2月 14日 15時 前 某時 ， 在 「 591 租屋 網站 」 上 刊登 欲 出租 房屋 之 不實 廣告 訊息 而 對 公眾 散布 ， 並 提供 上開 行動電話 號碼 作為 聯絡 之 用 ， 適 林怡樺 上網 瀏覽 該 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 遂 撥打 上載 行動電話 號碼 與 李冠霆 冒名 佯裝 之 「 方順承 」 聯絡 ， 並 於 105年 2月 14日 15時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 「 統一 超商 」 內 交付 5000 元 予 李冠霆 。 嗣 因 林怡樺 無法 聯絡 李冠霆 而 察覺 有異 ， 報警 處理 後 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度審易字第635號
犯罪事實：
一 、 廖宏仁 與 陳顯章 為 朋友 關係 ， 黃如煌 則 為 廖宏仁 生意 往來 之 客戶 。 廖宏仁 因 急需 資金 清償 積欠 他人 之 債務 ， 與 陳顯章 明知 臺灣 中小企業 銀行 台北 分行 面額 新臺幣 （ 下 同 ） 115萬 元 之 支票 1 紙 （ 支票 號碼 ： AD 0000000 號 、 發票日 ： 民國 104年 7月 31日 ， 下稱 台企銀 支票 ） ， 係 廖宏仁 以 6,000 元 為 代價 ， 向 不詳 之 人 所 購得 ， 實 係 無法 兌現 之 「 芭樂票 」 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 104年 7月 6日 ， 兩 人 一同 前往 黃如煌 位於 新北市 ○○區 ○○路 00巷 00號 之 住所 ， 向 黃如煌 表示 因 廖宏仁 急需 用錢 ， 欲 向 其 借款 100萬 元 ， 並 交付 台企銀 支票 1 紙 予 黃如煌 ， 允諾 以 台企銀 支票 兌現 之 款項 償還 借款 之 本金 及 利息 ， 且 佯稱 台企銀 支票 並 無 問題 ， 係 廖宏仁 從 生意 往來 客戶 所 取得 之 客票 ， 復 由 陳顯章 於 台企銀 支票 背面 背書 ， 使 黃如煌 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 匯款 100萬 元 至 廖宏仁 所 指定 之 帳戶 ， 廖宏仁 則 以 之 償還 積欠 他人 之 債務 。 嗣 台 企銀 支票 於 104年 7月 31日 遭到 退票 後 ， 黃如煌 屢 向 廖宏仁 質問 ， 廖宏仁 均 藉 詞 推託 而 未 償還 借款 ， 始 悉 前情 。
臺灣雲林地方法院 102年度簡字第26號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 歐哲彥 與 黃勝利 （ 涉犯 詐欺 取財 未遂 及 未 指定 犯人 誣告 犯行 部分 ， 業經 本院 另 案 以 101年度 簡字 第86 號 判決 確定 ） 於 民國 95年 5月 間 因 合作 神通 電信 （ 從事 第二 類 電信 招攬 業務 ） 而 結識 ， 緣 歐哲彥 於 95年 6月 20日 具狀 向 雲林 縣 政府 秘密 檢舉 位在 雲林縣 斗六市 江厝里 之 威陽 實業 股份 有限公司 （ 下稱 威陽 公司 ） 所屬 「 美麗 大地 社區 」 有 違反 建築 法規 等 情事 ， 而 該 檢舉案 由 雲林 縣 政府 城鄉 發展局 建築 管理課 受理 ， 詎 該 課 承辦人 技士 林宏文 竟 於 行文 通知 被 檢舉人 應 於 30日 內 依 相關 規定 提出 申請 之 際 ， 因 一時 疏忽 將 歐哲彥 身為 檢舉人 乙 事 羅列 於 上開 公文 之 副本 受 文者 欄 ， 而 吳文能 身為 該 管課室 主管 亦 疏忽 未 察 ， 以致 上開 公文 送達 於 被 檢舉人 威陽 公司 時 ， 因而 暴露 檢舉人 之 身分 （ 吳文能 、 林宏文 因 上開 瀆職 案件 均 經 本院 96年度 六 簡字 第160 號 判決 確定 ） 。 歐哲彥 為 求 日後 向 雲林縣 政府 請求 之 國家 賠償 訴訟 能 勝訴 並 增加 賠償 金額 ， 其 明知 其 所 承租 之 址設 雲林縣 斗六市 ○○里 ○○路 000巷 00弄 00號 房屋 前 並 未 遭 真實 姓名 年籍 不詳 人士 張貼 其 上載 有 「 敬告 ： 檢舉 的 後果 全 家 必 遭 彈洗 ， 信不信 由 你 ， 殺 人 不 見 血 上 」 之 字條 ， 歐哲彥 為 能 獲得 不法 賠償 ， 其 竟 與 黃勝利 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 及 未 指定 犯人 誣告 之 犯意 聯絡 ， 於 95年 9月 7日 上午 9時 許 ， 在 位於 雲林縣 斗六市 ○○路 0段 000號 之 神通 電信 雲林 辦事處 內 ， 歐哲彥 提議 由 黃勝利 在 一 張 白紙 上 寫上 「 敬告 ： 檢舉 的 後果 全 家 必 遭 彈洗 ， 信不信 由 你 ， 殺 人 不 見 血 上 」 等 恐嚇 字語 ， 再 由 歐哲彥 將 上開 黃 勝利 書寫 之 恐嚇 字條 張貼 在 上開 江厝路 000巷 00弄 00號 房屋 前 ， 歐哲彥 並 於 95年 9月 8日 據以 向 雲林縣 警察局 斗六分局 溝埧 派出所 報案 ， 未 指定 犯人 誣告 他人 涉犯 恐嚇 罪嫌 。 嗣 歐哲彥 於 96年 6月 5日 即 以 吳文能 、 林宏文 不慎 洩漏 其 為 檢舉人 乙 事 ， 向 雲林縣 政府 提出 國家 賠償 並 請求 新臺幣 （ 下 同 ） 9,217,658 元 ， 歐哲彥 復持 前開 偽造 之 恐嚇 字條 及 報案 紀錄 ， 佯稱 其 有 於 上開 時 地 遭 人 張貼 前揭 恐嚇 字條 等語 ， 用以 增加 其 在 國家 賠償 案件 中 勝訴 機率 及 賠償 金額 ， 然 雲林縣 政府 於 同年 7月 10日 以 不 合 國家 賠償 要件 為由 拒絕 賠償 ， 而 詐欺 未遂 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第165號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 丁順勇 依 其 智識 經驗 ， 明知 一般人 無故 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可 預見 不 自行 申辦 反而 收取 或 借用 他人 行動電話 門號 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 而 作為 掩飾 或 藏匿 其 真實 身分 之用 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 人 持 其 交付 之 行動電話 門號 實行 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 9月 17日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 0000000000 號 行動電話 門號 SIM卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 幫助 不詳 人士 所屬 不明 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 收受 本件 門號 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 9月 17日 許 ， 以 該 門號 致電 林少妃 ， 佯稱 可 出借 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 ， 惟 須 先 支付 7000 元 予 保證人 云云 ， 致 林少妃 陷於 錯誤 ， 以 貨運 之 方式 ， 依 指示 寄出 7000 元 。 案 經 林少妃 訴由 高雄市 政府 警察局 三民 第一 分局 報告 臺灣 高雄 地方 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第119號
犯罪事實：
一 、 廖瑞文 雖 預見 提供 其 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 7月 2日 某時 許 ， 依 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 張 媽媽 」 之 成年 女子 指示 ， 前往 高雄市 ○鎮區 ○○街 000號 之 全家 超商 ， 以 宅配 之 方式 ， 將 其 申辦 之 玉山 銀行 前鎮 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 台北市 ○○區 ○○○路 0段 000號 予 「 張 媽媽 」 指名 之 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 黃俊傑 」 之 人 收受 ， 而 容任 「 張 媽媽 」 、 「 黃俊傑 」 及 其 等 所屬 詐欺 集團 成年 成員 使用 上開 帳戶 遂行 財產 不法 行為 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 詐欺 如 附表 所 示 李忠誠 、 林敬哲 、 曹晏甄 3 人 ， 使 李忠誠 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 將 附表 所 示 金額 分別 匯入 系爭 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 李忠誠 等 3 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度易字第606號
犯罪事實：
一 、 甲○○ （ 綽號 ： 小胖 ） 與 少年 廖○祐 （ 另 案 偵辦 ） 以及 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 102年 7月 10日 上午 10時 45分 許 ， 先 由 詐欺 集團 某 成員 撥打 電話 予 乙○○ ， 向 乙○○ 佯稱 ： 其 兒子 在外 幫 人 購買 毒品 ， 積欠 新臺幣 （ 下 同 ） 80萬 元 ， 而 遭 人 毆打 ， 要求 付款 贖 人 云云 ， 致 使 乙○○ 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 某 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 1時 19分 許 ， 在 臺北市 中正區 南陽街 17巷 附近 ， 將 裝有 現金 80萬 元 之 牛皮 紙袋 放置 在 上址 巷弄 內 某 機車 下方 ， 而 詐欺 集團 某 成員 則 指派 擔任 車手 之 甲○○ 與 少年 廖○祐 前往 現金 放置 地 撿取 ， 得手 後 將 款項 交予 詐欺 集團 某 成員 。
臺灣高雄地方法院 108年度簡字第4046號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 帳戶 資料 ， 均 係 供 申辦 開戶 者 自己 使用 之 重要 理財 、 提領 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 及 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 之 特性 ， 且 可 預見 如 將 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 連同 密碼 等 資料 交付 予 不詳 身分之成年人 使用 ， 足供 犯罪 集團 或 不法 份子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 之 用 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 7月 中旬 某 日 ， 先 取得 同 案 被告 伍○霖 （ 另行 移送 臺灣 高雄 少年 及 家事 法院 ） 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 鳳山 新富 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 於 107年 7月 底 某 日 15時 、 16時 許 ， 至 高雄市 鳳山區 某 7-11 便利商店 內 ， 將 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄 至 7-11 便利商店溪東 門市 予 收件人 「 柯景天 」 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 成員 利用 上開 郵局 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 做為 詐欺 取財 之 人頭 帳戶 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 被告 提供 之 同 案 被告 伍○霖 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 並 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 8月 2日 16時 33分 許 ， 撥打 電話 予 丁○○ ， 佯稱 ： 為 中華郵政 公司 之 客服 人員 ， 表示 丁○○ 先前 訂購 乳液 之 交易 被 誤設 成分 期付款 ， 將 被 連續 扣款 12 筆 ， 必須 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 ， 致 丁○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 17時 01分 許 ， 在 花蓮縣 ○○鄉 ○○街 00號 之 全家 便利商店 ， 使用 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,985 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 經 丁○○ 發覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度審原易字第56號
犯罪事實：
一 、 林玉珠 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 3日 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○街 0號 統一 超商 悅來 門市 ， 以 不詳 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 東湖 分行 帳號 第00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 帳號 第00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 寄送 至 臺南市 ○○區 ○○路 000號 黑貓宅 急便 仁德 營業所 之 方式 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳建平 」 之 成年 男子 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 作為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 該 詐欺 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 蘇郁珊 等 6 人 。 嗣 蘇郁珊 等 6 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 101年度簡字第194號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 補充 「 被告 周華坤 於 本院 訊問 時 為 認罪 之 自白 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第486號
犯罪事實：
一 、 張玲玉 前 於 民國 95年 間 ， 因 賭博 案件 ， 經 本院 以 95年度 中簡字 第1688 號 判決處 有期徒刑 2月 確定 ， 甫 於 95年 11月 7日 易科 罰金 執行 完畢 ， 竟 不知警惕 。 緣 張玲玉 與 賴美靜 曾 為 同事 關係 ， 賴謝春枝 則 為 賴美靜 之 母 ， 因 張玲玉 於 98年 11月 間 甫 至 康和 綜合 證券 股份 有限公司 （ 下稱 康和 證券 公司 ） 臺中 太平 分公司 任職 ， 擔任 證券 營業員 ， 希望 賴美靜 、 賴謝春枝 前往 開戶 捧場 ， 賴謝春枝 、 賴美靜 母女 則 於 98年 11月 10日 前往 康和 證券 公司 臺中 太平 分公司 ， 分別 開立 證券 交易 帳戶 及 證券 交易 撥款 使用 之 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 「 國泰世華 銀行 」 ） 太平 分行 證券 活期 儲蓄 存款 帳戶 各 1 個 。 張玲玉 並 向 賴美靜 、 賴謝春枝 推銷 康和 證券 公司 代銷 之 基金 ， 基金 收益 比 銀行 定存 還好 ， 欲 說服 賴謝春枝 母女 投資 購買 ， 賴謝春枝 經 張玲玉 遊說 後 ， 表示 願意 以 其 退休金 中 之 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 投資 購買 該 基金 ， 經 張玲玉 於 同年 月 18日 帶 同 賴 謝春枝 ， 前往 國泰世華 銀行 太平 分行 辦理 存入 現金 20萬 元 至 賴謝春枝 上開 證券 儲蓄 存款 帳戶 ， ， 以便 購買 基金 時 ， 同時 說動 賴謝春枝 向 該 銀行 申辦 網路 銀行 、 約定 轉帳 帳戶 為 張玲玉 私人 使用 之 第一 銀行 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000 號 ） 等 內容 ， 張玲玉 並 於 賴謝春枝 申辦 網路 銀行 斯時 得悉 賴謝春枝 用以 登入 網路 銀行 之 帳號 及 密碼 等 資料 後 ， 竟 分別 為 下列 之 行為 ：
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第521號
犯罪事實：
一 、 蕭維中 前 因 ⑴ 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 96年度 訴 字 第784 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 後 經 本院 以 96年度 聲減字 第3878 號 裁定 減為 有期徒刑 1月 又 15日 確定 ； ⑵ 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 96年度 簡字 第1907 號 判決 判處 拘役 30日 ， 後 經 該 院 以 96年度 聲減字 第3642 號 裁定 減為 拘役 15日 ； ⑶ 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 96年度 中簡字 第2757 號 判決 判處 拘役 20日 。 ⑵ 、 ⑶ 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 以 96年度 聲字 第3403 號 裁定 應 執行 拘役 30日 確定 。 ⑷ 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 97年度 壢簡字 第99 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 減為 有期徒刑 1月 又 15日 確定 。 於 民國 99年 3月 5日 入監 ， 接續 執行 ， 於 99年 4月 28日 因 易科 罰金 執行 完畢 。 ⑸ 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 99年度 簡字 第521 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 減為 有期徒刑 1月 又 15日 。 ⑴ 、 ⑷ 、 ⑸ 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 99年度 聲字 第837 號 裁定 應 執行 有期徒刑 4月 徒刑 確定 ， 於 民國 99年 10月 1日 易科 罰金 執行 完畢 （ 本 案 構成 累犯 ） 。 ⑹ 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 100年度 易 字 第936 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 10月 確定 （ 共 11 罪 ） 。
臺灣桃園地方法院 99年度壢簡字第1472號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 於 犯罪事實欄 一 第12 行 後段 以下 應 更正為 「 (一) 該 詐欺 集團 成員 先 以 上開 門號 聯絡 盧聖龍 ( 業經 另 案 判決 ) ， 於 取得 盧聖龍 遠東 國際 商業 銀行 自由 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 後 ， 於 98年 1月 2日 下午 3時 許 ， 在 網路 上 刊登 販售 中國 石油 股份 有限公司 油票 之 廣告 ， 致 周得賢 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 匯款 新台幣 17,000 元 至 盧聖龍 上開 帳戶 。 (二) 並 於 98年 1月 3日 在 網路 上 刊登 販售 PAPAGOZ-820X2 旗艦 導航機 之 廣告 ， 致 蔡宛瓏 陷於 錯誤 ， 於 同 日 將 3,999 元 匯入 盧聖龍 上開 帳戶 。 」 ； 證據 部分 補充 「 被告 呂光明 於 本院 調查 中 之 自白 、 證人 即 被害人 周得賢 於 本院 調查 中 之 證述 、 本院 公務電話 紀錄 2 紙 、 證人 盧聖龍 於 他案 警詢 中 、 偵查 中 之 供述 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 104年度簡字第1647號
犯罪事實：
一 、 顧心 宜 預見 提供 金融 帳戶 予 不詳 之 人 使用 ， 極 易 為 該 不詳 之 人 作為 詐騙 匯款 使用 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 12月 1日 前 某時 ， 在 不詳 處所 ， 將 名下 中華郵政 股份 有 公司 永和 郵局 （ 下稱 永和 郵局 ） 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 及 不 知情 之 許庭豪 （ 顧心宜 之 子 ） 名下 永和 郵局 局號 0000000號 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供 與 不詳 之 人 ， 而 容任 他人 使用 上開 金融 帳戶 詐騙 財物 。 嗣 該 不詳 之 人 所屬 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ㈠ 於 103年 12月 1日 19時 58分 許 ， 以 電話 對 徐禎岑 佯稱 網路 購物 設定 錯誤 ， 須 至 ATM 取消 設定 云云 ， 致 徐禎岑 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29987 元 至 上開 顧心宜 名下 永和 郵局 帳戶 。 ㈡ 於 103年 12月 2日 18時 40分 許 ， 以 電話 對 朱家良 佯稱 網路 購物 誤設 為 分期付款 ， 須 至 ATM 操作 處理 云云 ， 致 朱家良 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 匯款 29989 元 至 上開 許庭豪 名下 永和 郵局 帳戶 。 ㈢ 於 103年 12月 2日 19時 10分 許 ， 以 電話 對 黃俊哲 佯稱 網路 購物 結帳 方式 設定 錯誤 ， 須 依 指定 至 ATM 操作 云云 ， 致 黃俊哲 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 匯款 11012 元 至 上開 許庭豪 名下 永和 郵局 帳戶 。 嗣 因 徐禎岑 、 朱家良 、 黃俊哲 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第3013號
犯罪事實：
一 、 郭東福 明知 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 9月 21 前 某 日 ， 至 高雄市 旗山區 圓潭 統一 超商 以 「 宅急便 」 之 方式 ， 將 其 所 申設 第一 商業 銀行 旗山 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年人 使用 ， 供 該 員 所屬 之 成年 犯罪 集團 使用 。 嗣 該 人 及 其 成年 同夥 取得 上開 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 林芷薇 、 謝其旻 施用 詐術 ， 致 使 上開 2 人 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 匯款 至 郭東福 上開 第一 銀行 帳戶 內 （ 告訴人 、 詐騙 時間 及 方式 、 匯款 時間 及 匯款 金額 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 林芷薇 等 2 人 發覺 有異 報警 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第1160號
犯罪事實：
一 、 張棨傑 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 6日 前 某 不詳 時間 ， 在 桃園市 桃園區 某 全家 便利商店 內 ， 以 宅急便 快遞 方式 ， 將 其 所 開立 之 臺灣 中小企業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 中小企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 李 先生 」 ， 並 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 先行 將 前開 提款卡 之 密碼 更改為 「 778899 」 ， 俾 供 詐欺 集團 成員 使用 。 而 該 犯罪 集團 成員 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 6月 6日 21時 許 ， 撥打 電話 與 陳柏瑋 ， 自稱 係 雄獅 旅行社 員工 ， 並 向 陳柏瑋 佯稱 其 前 上網 購買 旅遊 票卷 時 ， ' 因 電腦 系統 發生 錯誤 ， 致 多 訂購 了 12 份 旅遊 票卷 等語 ； 其後 又 冒用 中國信託 銀行 行員 身分 ， 致電 向 陳柏瑋 表示 可 協助 取消 前開 錯誤 訂購 等語 ， 致 陳柏瑋 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 106年 6月 6日 22時 許 先後 2 次 ， 每 次 各 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 4萬9,987 元 至 張棨傑 前開 帳戶 內 。
臺灣臺南地方法院 108年度簡上字第82號
犯罪事實：
一 、 王春福 可 預見 將 帳戶 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 恐 為 不法 者 充作 詐騙 被害人 匯入 款項 之 犯罪 工具 ， 並 藉以 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 交付 之 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 犯行 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 100年 1月 7日 18時 25分 許 前某 時 ， 在 臺南市 中西區 民族路 1段 某 全家 便利商店 前 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 鳳山 中山東路 郵局 申辦 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 金融卡 及 密碼 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 男性 成員 ， 而 容任 該 成員 及 其 所屬 之 詐騙 集團 持 以 犯罪 。 嗣 取得 上開 郵局 帳戶 金融卡 及 密碼 之 人 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 1月 7日 18時 25分 許 ， 由 該 詐騙 集團 某 成員 以 電話 聯絡 郭世勳 、 王馨梅 ， 各 以 附表 所 示 詐騙 手法 對渠等 2 人 施詐 ， 致 渠等 2 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 匯付 如 附表 所 示 金額 至 上開 郵局 帳戶 。 嗣 郭世勳 、 王馨梅 事 後 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第4887號
犯罪事實：
一 、 吳祺斌 雖 已 預見 將 自己 帳戶 之 提款卡 連同 密碼 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 取得 之 詐欺 集團 便於 從事 財產 犯罪 及 存取 款項 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 11月 26日 15時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 000號 「 空軍 一號 」 商店 內 ， 將 其 前 所 申辦 之 合作金 庫 東 三重 分行 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 華南 銀行 北三重 分行 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 玉山 銀行 東三重 分行 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 三重 郵局 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 、 國泰世華 銀行 建國 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 以 郵寄 包裹 方式 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 自稱 「 王 先生 」 之 詐欺 集團 成員 ， 再 於 電話 中 ， 將 上開 提款卡 之 密碼 均 告知 對方 ， 而 容任 「 王 先生 」 及 及 所屬 詐騙 集團 成員 使用 其 所 申辦 之 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 「 王 先生 」 及 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 向 呂建輝 、 徐美玲 、 鍾曉萍 、 謝宇杰 、 劉韋陞 、 劉紅 、 劉林梅 、 董陳承 、 楊育豪 、 郭家銘 及 郭家祥 （ 下稱 呂建輝 等 11 人 ） 施以 詐術 ， 致 渠等 因 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 以 臨櫃 、 ATM 轉帳 或 網路 交易 方式 ， 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 吳褀斌 前揭 銀行 帳戶 內 ， 匯入 款項 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 呂建輝 等 11 人 發現 受騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審簡字第821號
犯罪事實：
一 、 朱疆驊 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 亦 知悉 詐欺 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 以 匯款 或 轉帳 方式 詐取 他人 財物 ， 並 藉 此 逃避 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 11月 15日 ， 在 不詳 地點 之 7- 11 便利商店 ， 以 交貨便 方式 將 其 所 申請 之 台新 商業 銀行 八德 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 、 存摺 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 詐騙 集團 成員 ， 幫助 該 人 所屬 犯罪 集團 遂行 犯行 。 嗣 該 犯罪 集團 於 取得 前開 銀行 帳戶 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 11月 19日 下午 5時 55分 許 ， 撥打 電話 予 張裕揮 佯稱 其 之前 購買 之 濕 紙巾 因 遭 駭客 入侵 ， 誤植 為 20 筆 訂單 ， 並 會 約定 轉帳 分期 扣款 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 乃 於 附表 編號 1 至 3 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 編號 1 至 3 所 示 之 金額 至 朱疆驊 申設 之 台新 銀行 帳戶 。 另 該 犯罪 集團 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 11月 20日 晚間 7時 7分 許 ， 撥打 電話 予 游金瑞 佯稱 其 之前 上網 購物 因 遭 駭客 入侵 ， 帳號 遭 盜刷 15 筆 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 乃 於 附表 編號 4 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 編號 4 所 示 之 金額 至 朱疆驊 申設 之 台新 銀行 帳戶 。
臺灣臺中地方法院 109年度原金訴字第5號
犯罪事實：
一 、 張至鈞 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 陳志杰 （ 所 涉 組織 犯罪 條例 罪嫌 部分 ， 業 據 臺灣 臺中 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第9590 等 案件 提起公訴 ， 另 所 涉 本案 加重 詐欺 取財 及 洗錢 犯行 ， 經 本院 另 為 不 受理 判決 ， 並 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 109年度 金上訴字 第1192 號 判決 駁回 上訴 確定 在案 ） 、 陳啟仁 （ 所 涉 犯行 ， 業 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 109年度 金上訴字 第497 號 案件 判決 有罪 確定 ） 等 所屬 具有 持續性 、 牟利性 及 結構性 犯罪 組織 之 詐欺 集團 擔任 車手 ， 並 以 所 領取 金額 2％ 計算 報酬 而 藉 此 牟利 。 張至鈞 與 陳志杰 、 陳啟仁 及 其 等 所屬 詐欺 集團 之 其他 不詳 姓名 年籍 成年 成員 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） 即 共同 意圖 為 自己 及 該 集團 成員 不法 之 所有 ， 並 基於 3 人 以上 共同犯 詐欺 取財 、 及 隱匿 或 掩飾 特定 詐欺 取財 犯罪 所得 之 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 向 如 附表 所 示 之 吳俊賢 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 致 使 吳俊賢 陷於 錯誤 後 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 如 附表 所 示 之 帳戶 後 ， 即 由 張至鈞 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 搭載 陳啟仁 、 陳志杰 ， 陳志杰 於 途中 先行 下車 後 ， 再 由 張至鈞 搭載 陳啟仁 至 如 附表 所 示 之 地點 ， 由 陳啟仁 持 如 附表 所 示 之 帳戶 提款卡 ， 接續 提領 如 附表 所 示 之 款項 後 ， 再 將 所 領得 款項 交給 張至鈞 ， 張至鈞 再 將 款項 及 金融卡 轉交 予 詐欺 集團 其他 成員 而 上 繳回 詐欺 集團 ， 以 製造 資金 斷點 ， 而 以 此 方式 將 詐欺 贓款 置於 詐欺 集團 實質 控制 並 掩飾 、 隱匿 詐騙 所得 贓款 之 去向 及 所在 ， 張至鈞 並 因此 取得 提領 款項 2％ 之 報酬 。 嗣 吳俊賢 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 100年度簡字第2154號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 李佳鴻 明知 詐騙 集團 經常 利用 他人 所 申請 之 電話 、 存款 帳戶 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 ， 門號 、 金融 帳戶 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 提供 行動電話 門號 予 他人 ， 將 可能 協助 他人 隱匿 身分 及 行蹤 並 財產 犯罪 之 所得 ， 但 仍 基於 縱 有人 持 以 犯 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 7月 29日 某時 許 ， 在 高雄市 ○○路 、 林森路 交岔 路口 ， 將 其 在 家樂福 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 易付卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 ， 售予 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 小漢仔 」 之 成年人 ， 供 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 小漢仔 」 之 成年人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 8月 19日 上午 某 時 許 ， 用 不詳 方式 知悉 角永清 為 辦理 貸款 在 「 快速捷 」 理財 貸款 網站 留下 之 基本 資料 ， 詐騙 集團 成員 乃 撥打 電話 予角永清 ， 佯稱 可 協助 角永清 辦理 貸款 ， 旋 由 另 一 詐騙 集團 成員 撥打 電話 予角永清 ， 自稱 係 台新 銀行 「 許 經理 」 ， 要求 角永清 提供 存摺 、 金融卡 及 密碼 以利 辦理 貸款 事宜 ， 致 角 永清 因而 陷於 錯誤 ， 將 其 於 臺灣 銀行 開立 之 帳號 000 - 000000000000 號 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 台新 銀行 開立 之 帳號 000 - 00000000000007 號 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 以 黑貓宅 急便 方式 寄至 新北市 ○○區 ○○路 2段 93號 予 不詳 詐騙 集團 成員 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第993號
犯罪事實：
一 、 事實 ： ㈠ 古瑞勇 有 下列 前科 及 徒刑 執行 之 情形 （ 僅 列合 於 累犯 之 前科 ） 於 民國 102年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 102年度 簡字 第5533 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 103年 5月 13日 執行 完畢 出監 。 ㈡ 古瑞勇 猶 不知悔改 ， 明知 將 帳戶 提供 他人 ， 可能 幫助 他人 作為 詐欺 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 106年 6月 底 某 日 ， 在 新 北市 中和區 永和路 華中橋 附近 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 〈 起訴書 誤載為 「 000 - 0000000000000 號 」 〉 ， 下稱 前開 帳戶 ） 之 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 山雞 」 之 成年 男子 。 嗣 該 綽號 「 山雞 」 所屬 詐騙 集團 成年 成員 取得 前開 帳戶 後 ， 該 詐騙 集團 某 成員 於 106年 6月 30日 上午 11時 33分 許 ， 撥打 電話 予 林美霞 ， 佯 為 林美霞 之 姪子 林永清 ， 表示 因 需 錢 孔急 ， 欲 向 其 借款 云云 ， 致 林美霞 陷於 錯誤 ， 遂 依 其 指示 ， 於 同 日 12時 30分 許 ， 至 位於 臺中市 ○○區 ○○路 0號 之 臺灣 銀行 潭子 分行 以 臨櫃 匯款 方式 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 至 前開 帳戶 內 ， 並 經 該 詐欺 集團 成員 分別 於 106年 6月 30日 、 同年 7月 1日 ， 利用 自動 櫃員 提款機 將 上開 30萬 元 款項 全數 領出 。 嗣 林美霞 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第180號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 預見 將 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 6月 至 8月 間 某 日 ， 在 高雄市 三民區 某 處 ， 將 00 毅所 申設 玉山 銀行 澎湖 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 綽號 「 毛毛 」 之 成年 男子 （ 姓名 年籍 不詳 ） 。 嗣 「 毛毛 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 丙○○ 、 戊○○ 、 乙○○ 、 黃端玲 （ 下稱 丙○○ 等 人 ） 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 丙○○ 等 人 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3231號
犯罪事實：
一 、 陳勁文 可 預見 將 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款 密碼 等 物 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 以 詐術 使 他人 將 款項 轉入 後 ， 再 予 提領 運用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 以 每 10日 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 代價 ， 先 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 提款 密碼 ， 變更為 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳 小姐 」 之 人 指定 之 數字 後 ， 再 於 民國 106年 12月 25日 20時 許 ， 在 新北市 土城區 學成路 某 便利商店 內 ， 以 郵寄 方式 ， 將 上開 2 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 寄交 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 「 張弘祥 」 。 嗣 不詳 詐騙 集團 成員 取得 陳勁文 上開 2 銀行 帳戶 之 提款卡 及 存摺 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 12月 28日 19時 58分 許 ， 撥打 電話 向 田濬瑋 佯稱 其 網路 購買 背包 因 作業 人員 疏失 ， 導致 購買 紀錄 增加為 購買 8 個 背包 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 增購 云云 ， 致 田濬瑋 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 分別 將 2萬9985 元 、 9985 元 匯入 陳勁文 上開 永豐 銀行 、 第一 銀行 帳戶 內 ， 款項 均 遭 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 108年度訴字第984號
犯罪事實：
一 、 廖志清 於 民國 108年 6月 2日 ， 與 林岳禾 及 鄭子安 （ 林岳禾 及 鄭子安 所 涉 組織 犯罪 防制 條例 、 洗錢 及 加重 詐欺 取財 罪 部分 ， 另 經 臺灣 士林 地方 檢察署 以 108年度 偵字 第9865 號 提起公訴 ， 起訴書 誤載 為 臺灣 臺北 地方 檢察署 ） 加入 3 人 以上 具有 持續性 或 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 擔任 車手 工作 （ 涉犯 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 業經 臺灣 士林 地方 檢察署 以 108年度 偵字 第9865 號 提起公訴 ） ， 並 與 該 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 成員 於 不詳 時間 及 地點 ， 取得 金融 帳戶 ， 嗣 於 如 附表 所 載 方式 詐騙 林姵瑱 及 王琬婷 ， 經 林姵瑱 及 王琬婷 依 詐騙 集團 成員 指示 將 如 附表 所 示 金額 匯入 詐騙 集團 指示 之 帳戶 後 ， 復 由 廖志清 於 附表 所 示 時間 及 地點 提領 如 附表 所 示 之 款項 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第6311號
犯罪事實：
一 、 林家卉 、 王紫晴 均 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 或 將 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 容任所 交付 之 金融 帳戶 可能 被 利用 而 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 基於 共同 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 由 林家卉 先 於 民國 107年 1月 11日 14時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 某 超商 內 ， 將 其 申辦 之 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 、 京城 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 京城 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 交予 王紫晴 ， 再 由 王紫晴 依 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 錢思嘉 」 之 人 指示 ， 於 同 日 16時 許 ， 在 臺北市 中山區 林森北路 某 超商 內 ， 將 上開 玉山 、 京城 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄予 自稱 「 江銘哲 」 之 不明 人士 ， 林家卉 則 另 以 通訊 軟體 LINE 告知 「 錢思嘉 」 上開 玉山 、 京城 帳戶 之 提款 密碼 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 林家卉 上開 玉山 、 京城 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 附表 所 示 詐欺 時間 ， 向 高月秋 、 吳清宏 、 徐達墩 等 3 人 佯稱 如 附表 所 示 之 詐欺 內容 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 分別 匯 至 林家卉 上開 玉山 、 京城 帳戶 內 ， 款項 均 遭 提領 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第1413號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 除 第二 行 「 民國 九十八年 四月 二十三日 」 部分 應 更正為 「 民國 九十八年 九月 十九日 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 及 理由 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第939號
犯罪事實：
一 、 張衛文 與 紹元珍 原 係 國防部 同事 ， 詎 張衛文 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 民國 99年 10月 間 起 至 100年 10月 間 止 ， 佯 以 經營 保全 公司 需 現金 周轉為由 ， 多 次 向 邵元珍 調借 現金 ， 致 邵元珍 陷於 錯誤 ， 陸續 在 國防 後備部 郵局 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○路 000號 ） 、 國史館 郵局 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之1 ） 等 處 以 匯款 方式 借款 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 220萬6,000 元 與 張衛文 ， 張衛文 得款 後 僅 返還 其中 26萬5,000 元 ， 餘 款 均 未 返還 。 嗣 邵元珍 獲悉 張衛文 並 未 經營 保全 公司 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 105年度審簡字第1414號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第6 、 7 行 「 帳戶 之 提款卡 及 密碼 」 ， 應 補充 更正為 「 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 」 ； 起訴書 附表 編號 1 詐騙 方式 欄 中 「 2萬2,298 元 」 應 更正為 「 2萬2,980 元 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第4451號
犯罪事實：
一 、 李濬龍 與 柯秉紘 係 四 親等 表兄弟 。 李濬龍 明知 其 與 伯父 李明男 間 有 投資 糾紛 ， 且 對 外 積欠 借款 及 賭債 ， 已 陷於 經濟 困難 ， 顯 無 資力 清償 票款 ， 因 其 債主 要求 開立 支票 清償 先前 借款 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 其 並 無 雕刻 佛像 金身 、 購買 法器 之 意 ， 仍 於 民國 102年 7 至 11月 間 ， 在 柯秉紘 位於 高雄市 ○○區 ○○街 00號 住處 ， 陸續 向 柯秉紘 佯稱 ： 因 需要 資金 雕刻 佛像 金身 、 購買 法器 ， 欲 借用 支票 向 他人 調現 云云 ， 致 柯秉紘 陷於 錯誤 ， 誤以為 李濬龍 確實 會 將 借款 用於 雕刻 佛像 金身 、 購買 法器 ， 而 陸續 出借 如 附表 所 示 發票人 柯秉紘 、 付款人 第一 商業 銀行 旗山 分行 之 遠期 支票 多 紙 予 李濬龍 ， 並 約定 李濬龍 須 於 遠期 支票 發票 日 屆 至 前 交付 現金 予 柯秉紘 以 兌付 票款 ， 然 李濬龍 取得 上開 支票 後 未 用於 調現 及 雕刻 佛像 金身 、 購買 法器 ， 而 用於 向 其 債主 清償 先前 借款 。 嗣 李濬龍 自 102年 10月 31日 票號 0000000 號 支票 到期 時 即 未 交付 現金 予 柯秉紘 ， 致 柯秉紘 無力 清償 票款 ， 遭 銀行 拒絕 往來 、 退票 ， 及 遭 執票人 訴請 支付 票款 ， 柯秉紘 要求 李濬龍 出面 解決 ， 李濬龍 即 避不見面 ， 柯秉紘 始 知 受騙 。
臺灣屏東地方法院 106年度簡字第893號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 陳岳圓 之 犯罪 事實 及 證據 及 應 適用 之 法條 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣基隆地方法院 107年度易字第162號
犯罪事實：
一 、 前案 事實 ： 謝恒德 前 因 詐欺 等 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 103年度 審訴字 第298 號 判決 判處 有期徒刑 2月 、 6月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 9月 ， 嗣 經 上訴 後 撤回 上訴 確定 。 又 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 103年度 審訴字 第298 號 判決 判處 有期徒刑 7月 、 8月 ， 應 執行 有期徒刑 1 年 ， 嗣 經 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 以 104年度 上訴字 第1131 號 判決 駁回 上訴 後 確定 。 上開 5 罪 ， 嗣 經 臺灣 高等 法院 以 104年度 聲字 第4187 號 裁定 ， 合 併定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 1 年 8月 確定 。 其 於 民國 104年 10月 27日 入監 執行 前開 應 執行刑 （ 有期徒刑 1 年 8 月 ） ， 嗣 於 106年 3月 23日 假釋 出監 併付 保護 管束 ， 嗣 保護 管束 於 106年 6月 14日 屆滿 ， 其 假釋 未 經 撤銷 ， 前開徒刑 即已 視為 執行 完畢 。
臺灣士林地方法院 103年度易字第129號
犯罪事實：
一 、 林文平 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 均 可 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 可 預見 將 自己 申請 開立 之 銀行 帳戶 提供予 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 5月 6日 至 13日 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 臺灣 土地 銀行 信義 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 土地 銀行 帳戶 ) 、 中華郵政 股份 有限公司 樟樹灣 郵局 000 - 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 郵局 帳戶 ) 、 國泰世華 商業 銀行 南港 分行 000 - 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ) 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 ， 以 不詳 方式 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 供 該 成年人 所屬 詐欺 集團 做為 犯罪 所得 存提 匯款 之 用 。 嗣 該 成年人 所屬 詐欺 集團 之 成年 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 各 編號 所 示 時間 ， 以 附表 各 編號 所 示 之 詐騙 方式 ， 詐騙 潘穎心 、 林廉傑 、 楊秀芬 、 林冠宏 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 以 轉帳 或 匯款 的 方式 ， 將 如 附表 各 編號 所 示 之 金額 ， 分別 轉匯 至 與 該 詐欺 集團 無 犯意 聯絡 之 林文平 所有 如 附表 各 編號 所 示 之 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 成員 隨而 提領 一 空 ， 以 此 方式 詐騙 財物 得手 。 嗣 潘穎心 、 林廉傑 、 楊秀芬 、 林冠宏 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第399號
犯罪事實：
一 、 王淑萍 雖 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 使用 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 23日 某時 許 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 阿蓮 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 阿蓮 郵局 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 透過 宅急便 寄 至 臺中市 ○區 ○○街 0○00號 ， 由 收件人 「 陳志宏 」 收受 ， 並 以 電話 告知 上開 阿蓮 郵局 帳戶 之 提款卡 密碼 ， 而 交予 不詳 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 而 容任 該 詐騙 集團 成員 使用 其 上開 阿蓮 郵局 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 阿蓮 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 104年 12月 25日 下午 3時 30分 許 ， 佯裝 為 陳隆壽 之 友人 陳麗雯 ， 先後 以 LINE 通訊 軟體 傳送 訊息 及 撥打 電話 方式 ， 向 陳隆壽 佯稱 急需 金錢 周轉 要 向 其 借款 云云 ， 致 陳隆壽 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 接續 於 同 日 下午 4時 10分 、 4時 30分 許 ， 委託 其 女 陳昱蓁 及 其 友人 林美珠 以 操作 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 各 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 3萬 元 匯入 上開 阿蓮 郵局 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 因 陳隆壽 發覺 有異 乃 報警 處理 ， 並 經 警 循線 偵辦 ， 始 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度訴字第944號
犯罪事實：
一 、 葉承恩 、 周威臣 、 謝立澄 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 葉承恩 於 民國 108年 2月 間 某 日 時 透過 連浩閔 引介 ； 謝立澄 、 周威臣 於 108年 3 、 4月 間 某 日 時 經由 葉承恩 介紹 ， 分別 參與 黃祖浩 所屬 真實 身分 不詳 ， 微信 使用 綽號 「 阿里巴巴 」 、 「 18 」 、 「 R8 」 、 「 至尊寶 」 之 人 所屬 之 詐欺 集團 （ 下稱 本件 詐欺 集團 ； 連浩閔 、 黃祖浩 涉有 詐欺 罪嫌 部分 ， 無罪 ， 詳 後述 ） ， 由 葉承恩 擔任 詐欺 集團 車手頭 ， 謝立澄 、 周威臣 則 擔任 同 一 組 取款 者 即 車手 工作 ， 嗣 本件 詐欺 集團 成員 於 108年 5月 2日 上午 9時 30分 許 ， 撥打 電話 予 張文祿 ， 偽 以 健保局 、 警官 、 檢察官 名義 向 張文祿 佯稱 其 涉及 刑事 犯罪 ， 須 交付 金融 帳戶 內 之 現金 監管 檢查 云云 ， 致 張文祿 陷於 錯誤 而 應允 詐欺 集團 之 要求 ， 該 詐欺 集團 成員 見 張文祿 已 受騙 ， 即 指示 謝立澄 與 周威臣 於 附表 所 示 時 、 地 向 張文祿 收取 詐欺 贓款 ， 謝立澄 、 周威臣 取得 詐欺 贓款 後 再 上繳 葉承恩 轉交 該 詐欺 集團 ， 而 葉承恩 可 分得 取款 金額 百分之一 報酬 ， 謝立澄 則 分得 取款 金額 百分之四 報酬 ， 周威臣 分別 於 108年 5月 3日 、 同年 月 6日 ， 自 謝立澄 分得 報酬 中 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 、 1,000 元 之 報酬 。 嗣 張文祿 查覺 有異 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 理由