Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣苗栗地方法院 101年度苗簡字第1164號
犯罪事實：
一 、 吳育嘉 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 詎 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 ， 於 民國 101年 初 某 日 ， 在 苗栗縣 苑裡鎮 ○○路 之 全家 便利 超商 ， 將 其 所 申設 「 渣打 銀行 苑裡 分行 」 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 寫有 密碼 之 紙條 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 之 代價 ， 賣予 不詳 年籍 、 綽號 「 紅茶 」 之 男子 使用 。 而 該 不詳 年籍 人士 與 詐騙 集團 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 1月 18日 某時 ， 撥打 電話 向 趙慶堂 以 家人 就醫 需要 看護費 之 詐騙 手法 ， 使 渠 誤以為 真 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同年 2月 4日 下午 4時 2分 許 ， 匯款 1萬 元 至 吳育嘉 上開 帳戶 內 而 受騙 。 嗣 經 趙慶堂 報警 處理 而 循線 查獲 。
臺灣新竹地方法院 103年度竹簡字第374號
犯罪事實：
一 、 楊興邦 明知 其 並 無 清償 債務 之 能力 ， 因 缺 錢 花用 ， 認 越南籍 同事 杜氏龍 隻身 在 臺 ， 亟需 工作 賺錢 ， 容易 受騙 之 處境 ， 遂 基於 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 101年 8月 11日 ， 在 新竹市 埔頂路 公司 ， 以 欲 幫 杜氏龍 介紹 其他 工作 ， 要 包 紅包 給 主任 為由 ， 誘使 杜氏龍 陷於 錯誤 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 與 楊興邦 ； 另 於 同年 8月 26日 ， 在 新竹市 光復路 馬偕 紀念 醫院 新竹 分院 ， 楊興邦 以 相同 理由 ， 向 杜氏龍 詐得 現金 4萬5,000 元 及 黃金 1 兩 （ 雙方 約定 價值 為 6萬 元 ） 。 楊興邦 於 借貸 時 ， 雖 均 開立 借款條 與 杜氏龍 ， 然 其 於 借貸 前 已 無 清償 之 意 ， 此 舉 僅 為 虛晃 杜氏龍 之 用 ， 101年 8月 26日 詐得 款項 後 ， 即 失聯 且 去向 不明 ， 杜氏龍 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 105年度易字第1281號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 張勁凱 能 預見 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 被 犯罪 集團 作為 詐財 或 其他 犯罪 之 洗錢 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 2月 間 ， 在 臺南市 新營區 中山路 某 處 通訊行 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 新營 分行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 資料 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱為 「 許瑞楊 」 之 男子 。 嗣 「 許瑞楊 」 所屬 之 詐欺 集團 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 ： ㈠ 105年 2月 中旬 某 日 ， 撥打 電話 向 鄭玉蓮 訛稱 係 檢警 人員 ， 告 以 渠 涉嫌 身份證 遭 冒用 案件 需 監管 其 財產 ， 而 要求 渠匯款 至 特定 帳戶 ， 致 鄭玉蓮 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 月 26日 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 及 38萬 元 （ 共計 48萬 元 ） 至 前開 中國信託 銀行 帳戶 ； ㈡ 105年 2月 25日 21時 許 ， 撥打 電話 予 韓力華 佯稱 其 為 好友 廖旭東 ， 亟需用錢 等語 ， 致 韓力華 陷於 錯誤 ， 於 翌日 （ 即 26日 ） 匯款 30萬 元 至 上開 中國信託 銀行 帳戶 。 張勁凱 進而 與 「 許瑞楊 」 所屬 之 詐欺 集團 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 擔任 該 詐欺 集團 之 「 車手 」 ， 依 「 許瑞楊 」 之 指示 ， 分別 於 105年 2月 26日 13時 35分 及 15時 40分 ， 前往 臺南市 ○○區 ○○路 000號 1樓 中國信託 商業 銀行 新營 分行 ， 臨櫃 提領 上開 鄭玉蓮 之 匯款 48萬 元 、 韓力華 之 匯款 30萬 元 （ 共計 78萬 元 ） ， 再 將 領得 之 款項 交付予 「 許瑞楊 」 ， 張勁凱 則 獲得 1萬 元 之 報酬 。 嗣 因 韓力華 查覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2901號
犯罪事實：
一 、 江哲毅 於 民國 106年 9月 間 加入 以 「 蔡明原 」 之 成年人 為首 之 詐欺 集團 ， 擔任 集團 中 俗稱 「 車手 」 即 向 被害人 行騙 取款 之 角色 ， 江哲毅 並 以 自己 所有 APPLE 廠牌 行動電話 （ 含 門號 0000000000 號 SIM卡 ） 、 不詳 詐欺 集團 成員 交付 之 SAMSUNG 廠牌 行動電話 為 工具 ， 與 「 蔡明原 」 及 其他 集團 成員 互相 聯繫 、 聽取 指示 。 江哲毅 、 「 蔡明原 」 及 詐欺 集團 其他 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 偽造 公文書 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 於 106年 10月 19日 8時 30分 許 ， 假冒 中華 電信 員工 ， 致電 何秀理 佯稱 ： 何秀理 有 新臺幣 （ 下 同 ） 43,726 元 之 電信費 未 繳 云云 ， 再 由 其他 集團 成員 分別 假冒 警察 、 上級 公務員 等 身分 ， 在 電話 中 向 何秀理 誆稱 ： 何秀理 涉及 刑案 須 自清 ， 須 提領 款項 ， 會 派員 向 何秀理 取款 云云 ， 致 何秀理 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 許 前往 臺中市 北屯區 大坑口 新光 銀行 提領 現金 68萬 元 ， 再 返回 臺中市 北屯區 遼寧路 住處 等候 ， 江哲毅 則 依 集團 成員 指示 前往 何秀理 住處 附近 待命 ， 於 同 日 11時 許 接獲 集團 成員 來電 ， 即 依 指示 至 附近 統一 超商 下載 列印 由 集團 成員 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 拘票 」 （ 其 上 打印 「 法務部 行政 執行署 臺北 凍結 管制 命令 執行 官印 」 ） ， 江哲毅 取得 上開 偽造 拘票 後 ， 於 同 日 12時 15分 ， 至 何秀理 之 上開 住處 大門 外 ， 向 何秀理 出示 上開 偽造 拘票 而 行使 之 ， 足生 損害 於 何秀理 及 司法 文書 之 公信力 ， 然 何秀理 尚未 將 68萬 元 交付 江哲毅 之 際 ， 埋伏 員警 即 予以 逮捕 ， 江哲毅 未 能 得逞 ， 員警 並 當場 扣得 現金 68萬 元 （ 已 發還 何秀理 ） 、 SAMSUNG 廠牌 行動電話 1 具 、 APPLE 廠牌 行動電話 1 具 （ 含 0000000000 號 SIM卡 ） 、 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 拘票 」 1 張 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第248號
犯罪事實：
一 、 黃富源 前 因 偽造 有價證券 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 3 年 6月 確定 （ 下稱 第1 案 ） ； 又 因 贓物 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 4月 確定 （ 下稱 第2 案 ） ； 再 因 竊盜 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 4月 確定 （ 下稱 第3 案 ） 。 嗣 上開 第2 案 及 第3 案 經 減刑 為 有期徒刑 2月 、 2月 ， 並 與 上開 第1 案 定執 行刑 為 有期徒刑 3 年 9月 確定 ， 於 民國 97年 6月 3日 執行 完畢 。
臺灣士林地方法院 106年度簡字第155號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 另 就 起訴書 犯罪事實欄 一 第4 行 記載 「 於 民國 105年 4月 6日 前 之 某 日 」 更正為 「 於 民國 105年 4月 1日 起 至 同 月 6日 前 之 某 日 某 時 許 」 ， 並 就 證據 補充 被告 謝文耀 於 本院 民國 106年 10月 23日 準備 程序期 日 所 為 之 自白 （ 見 本院 卷 第60 、 61 頁 ） 。
臺灣臺南地方法院 108年度金訴字第121號
犯罪事實：
一 、 林漁達 （ 已歿 ， 業經 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 於 民國 107年 8月 9日 前 某 日 加入 不詳 之 詐騙 集團 ， 負責 擔任 提領 詐騙 款項 之 車手 。 該 詐騙 集團 成員 間 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 向 附表 編號 1 、 2 之 劉鳳蘭 、 吳素燕 ， 以 附表 編號 1 、 2 方式 為 詐騙 行為 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 編號 1 、 2 時間 匯款 至 廖志勇 、 蔡宜青 帳戶 內 後 ， 由 詐騙 集團 成員 通知 林漁達 領款 。 林漁達 即 持 該 廖志勇 、 蔡宜青 金融 帳戶 金融卡 及 密碼 ， 要求 童貴鵬 為 其 領款 。 童貴鵬 可 預見 所 提領 之 款項 來源 不正 ， 可能 為 詐欺 他人 之 所得 ， 而 此 情 並 不 違背 其 本意 ， 即 與 林漁達 及 林漁達 所屬 集團 成員 （ 通知 已 詐得 款項 之 人 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 8月 9日 15時 許 ， 與 林漁達 共乘 AWK- 2203 號 自小客車 ， 至 附表 編號 1 、 2 之 金融 機構 附近 ， 林漁達 交付 金融卡 及 密碼 ， 由 童貴鵬 下車 前往 臺南市 ○○區 ○○路 00號 之 第一 銀行 麻豆 分行 、 臺南市 ○○區 ○○○路 00號 麻豆區 農會 ， 分別 接續 領取 劉鳳蘭 、 吳素燕 如 附表 編號 1 、 2 所 示 受騙 後 之 匯款 。 末 因 劉鳳蘭 、 吳素燕 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 警方 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第292號
犯罪事實：
一 、 黃詩娸 明知 一般人 申請 金融 帳戶 使用 並 無 困難 ， 而 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 得 預見 將 自己 帳戶 及 金融卡 提供予 不 認識 之 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 。 詎 仍 基於 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 6月 17日 某時 許 ， 在 臺中市 某 處 之 統一 超商 門市 ， 將 渠 所有 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 、 渣打 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 超商 宅急便 之 方式 ， 寄送 至 臺北市 北投區 某 統一 超商 門市 之 不詳 詐欺 集團 成年 成員 ， 並 均 將 各 該 帳戶 之 密碼 更改為 580580 號 ， 提供予 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， （ 一 ） 向 附表 一 「 告訴人 被害人 」 欄 所 示 之 人 為 附表 所 示 之 犯行 ， 復經 該 告訴人 等 及 被害人 發覺 有異 ， 報警 查獲 ， 始悉 上情 。 （ 二 ） 於 105年 5月 18日 17時 39分 許 ， 假冒 Queen Marry 網路 公司 之 客服 人員 ， 撥打 電話 給 姚惠婷 ， 佯稱 其 之前 因 網路 購物 作業 疏失 ， 致 交易 程序 有 誤 ， 倘 未 取消 ， 將 遭 扣款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬餘 元 ， 嗣 由 假冒 中國信託 銀行 專員 之 人 來電 ， 要求 至 自動櫃員機 取消 交易 ， 使 姚惠婷 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 將 2萬9,985 元 （ 不 含 手續費 15 元 ） 存入 上開 渣打 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣基隆地方法院 106年度易字第492號
犯罪事實：
一 、 鍾明峰 於 民國 106年 1月 5日 之前 數 日 ， 接聽 真實 姓名 年籍 均 不詳 成年 男子 撥打 之 電話 ， 該 男子 自稱 得 為 鍾明峰 辦理 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 惟 需 鍾明峰 提供 金融 機關 帳戶 供 其 存款 ， 鍾明峰 得 預見 任意 將 自己 所有 之 金融 機關 帳戶 （ 含 存摺 、 金融卡 、 印章 及 密碼 等 物 ） 提供 他人 使用 ， 該 他人 有 可能 以 該 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 等 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 1月 5日 ， 至 基隆巿 全家 便利商店 樂華 門巿 ， 將 其 在 基隆 中山 郵局所 申請 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 金融卡 及 存摺 ， 郵寄 至 彰化縣 ○○○○○路 ○段 000號 ， 予 「 李哲明 」 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 再 撥打 電話 告知 該 不詳 男子 上開 金融卡 密碼 。 嗣 「 李哲明 」 及 該 不詳 男子 所屬 詐騙 集團 之 其他 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 1月 8日 20時 許 撥打 電話 予 郭永信 ， 誆稱 郭永信 先前 網路 購物 ， 因 工作 人員 疏失 而 多 扣 款項 1萬7千 元 ， 需 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 郭永信 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 21時 20分 、 21時 22分 在 台北巿 南港區 同德路 之 同德 郵局 ， 同 日 22時 26分 在 台北巿 南港區 中坡北路 之 彰化 銀行 五分埔 分行 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 分別 轉帳 29987 元 、 29987 元 、 29985 元 至 鍾明峰 基隆 中山 郵局 帳戶 。 上開 款項 在 轉帳 後 隨即 遭 人 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 106年度易字第1068號
犯罪事實：
一 、 蔡志明 、 林玉安 、 王議祥 （ 已歿 ， 未 經 起訴 ） 均 知悉 林玉安 並 未 在 公司 行號 任職 且 其 等 均 無 清償 信用卡 債務 之 意思 ， 亦 知悉 林玉安 經濟 情況 甚 差 並 無 資力 足以 償還 高額 債務 ， 竟 共同 意圖 為 王議祥 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 謀議 由 林玉安 提供 身分 證件 並 授權 他人 以 其 名義 申辦 信用卡 給 王議祥 使用 ， 再 由 王議祥 在 信用卡 申請書 上 簽署 「 林玉安 」 簽名 後 持 交 金融 機構 ， 同時 佯稱 林玉安 於 民國 101年 間 在 灴昇 有限公司 （ 下稱 灴昇 公司 ） 任職 擔任 採購 主任 云云 ， 以 申辦 信用卡 ， 而 辦得 之 信用卡 則 由 蔡志明 負責 收受 後 交由 王議祥 使用 消費 。 渠等 謀議 既定 ， 即 先後 於 如 附表 一 「 信用卡 申辦 日期 」 欄 所 示 日期 ， 以 上開 詐術 向 如 附表 一 「 信用卡 申請 對象 」 欄 所 示 銀行 信用卡 ， 而 王議祥 為 取信 銀行 另 基於 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 犯意 ， 製作 並 提供 內容 不實 之 灴昇 公司 101年度 各 類 所得 扣繳 暨 免 扣繳 憑單 （ 所得人 林玉安 ） 以為 證明 （ 卷 內 證據 尚 不足 認 蔡志明 、 林玉安 就 行使 業務 上 登載 不實 文書 部分 知情 ） ， 致 如 附表 一 「 信用卡 申請 對象 」 欄 所 示 銀行 分別 陷於 錯誤 （ 誤信 林玉安 係 灴昇 公司 員工 且 具 清償 信用卡 債務 意願 ） 而 核准 寄發 信用卡 至 如 附表 一 「 信用卡 帳寄 地址 」 欄 所 示 地址 ， 再 由 蔡志明 分別 收受 後 轉交 王議祥 使用 刷卡 消費 ， 嗣 亦 果 未 清償 如 附表 一 「 信用卡 債務 金額 」 欄 所 示 信用卡 債務 。
臺灣臺北地方法院 99年度易字第3646號
犯罪事實：
一 、 張順農 與 黃美姝 係 夫妻 ， 緣 張順農 於 民國 94年 6月 20日 ， 邀集 羅瑠美 、 盧淑媛 等 人 ， 參與 其 擔任 會首 之 互助會 ， 會員 連同 會首 共計 37 會 ， 每 會 新臺幣 （ 下 同 ） 20,000 元 ， 採 內標制 ， 會期 自 94年 6月 20日 起 至 97年 6月 20日 止 ， 每 月 20日 中午 12時 30分 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 4段 56號 1樓 開標 ， 羅瑠美 、 盧淑媛 、 陳秀鳳 即 分別 同意 參加 2 會 、 1 會 、 2 會 。 張順農 、 黃美姝 竟 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 之 行為 而 總計 詐得 13,300 元 （ 計算式 ： 700 元 ＋ 7,000 元 ＋ 5,600 元 ＝ 13,300 元 ） ：
臺灣新北地方法院 101年度簡上字第314號
犯罪事實：
一 、 孫綉雯 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 11月 間 某 日 ， 得知 有 人 欲 向 不 特定人 收集 金融 機構 帳戶 使用 ， 遂 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 聯絡 後 ， 於 同年 月 間 某 日 、 在 不詳 地點 ， 將 其 於 中國信託 商業 銀行 重新 分行 （ 下稱 中國信託 ） 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 提款 密碼 等 物 ， 以 不詳 代價 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 上揭 詐欺 集團 成員 ， 旋 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 107年度易字第102號
犯罪事實：
一 、 詹嘉惠 因 罹患 思覺 失調症 ， 致 其 辨識 行為 違法 或 依 其 辨識 而 為 行為 之 能力 ， 有 顯著 降低 之 情形 ， 其 於 民國 105年 8月 17日 晚間 11時 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○街 00號 清翼居 時尚 旅店 股份 有限公司 經營 之 「 清翼居 旅店 － 海洋館 」 （ 下稱 清翼居 旅店 ） 商務 套房 住宿 ， 並 付清 當日 住宿 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 1,600 元 ， 詎 其 明知 並 無 資力 繼續 支付 住宿費 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 在 清翼居 旅店 人員 於 翌 （ 18 ） 日 向 其 收取 續住 1 日 之 住宿 費用 時 ， 佯稱 會 有 朋友 前來 代付 住宿 費用 云云 ， 致 該 旅館 人員 信以為真 ， 誤認 詹嘉惠 有 付款 能力 及 意願 ， 同意 詹嘉惠 繼續 住宿 ； 其後 清翼居 旅店 櫃台 人員 於 105年 8月 19日 上午 11時 許 電催 詹嘉惠 結清 住宿 費用 時 ， 詹嘉惠 再 表示 身 上 沒 現金 ， 會 有 朋友 前來 付清 ， 住宿 費用 晚點 再 付款 云云 ， 致 清 翼居 旅店 人員 陷入 錯誤 ， 仍 同意 讓 詹嘉惠 再 延長 住宿 1日 。 嗣 清 翼居 旅店 人員 許哲源 察覺 有異 ， 於 105年 8月 20日 12時 許 對 詹嘉惠 稱若 不 付清 住宿 費用 ， 將 不 讓 詹嘉惠 繼續 住宿 ， 詹嘉惠 即 於 同 日 12時 30分 許 欲 離開 清翼居 旅店 ， 惟 遭 清翼居 旅店 人員 攔下 並 要求 詹嘉惠 支付 住宿 費用 3,500 元 及 住宿 期間 撥打 之 電話費 66 元 ， 詹嘉惠 為 能 順利 離去 ， 向 許哲源 佯稱 其 身 上 現金 不足 ， 需領 錢方 能 支付 上開 費用 云云 ， 於 質押 其 所有 之 行動電話 2 支 於 清翼居 旅店 後 離去 ， 嗣 清 翼居 旅店 人員 與 詹嘉惠 聯繫 無著 ， 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第1856號
犯罪事實：
一 、 徐立東 因 透過 友人 得知 陳威 任 欲 購買 汽車 代步 ， 明知 其 並非 桃園市 賓總 汽車 股份 有限公司 （ 下稱賓 總汽車 ） 員工 ， 亦 無意 購入 廠牌 BMW 、 型號 535 i 及 引擎 號碼 WBAFP7 C 55 C 810017 號 之 汽車 1 部 （ 下稱 甲車 ） 再 賣出 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 6月 中旬 某 日 ， 向 陳威任 佯稱 其 在 賓 總汽車 上班 ， 從事 中古車 買賣 ， 向 其 購買 汽車 較 市價 便宜 云云 ， 致 陳威任 陷於 錯誤 ， 於 104年 6月 29日 20時 許 ， 在 新 北市 中和區 成功路 上 之 統一 便利 商店 內 ， 與 徐立東 簽訂 中古 汽車 買賣 契約 （ 下稱 本案 契約 ） ， 以 總價 新臺幣 （ 下 同 ） 208萬 元 （ 定金 40萬 元 ， 餘款 168萬 元 ） 購買 甲車 ， 交車 日期 為 104年 8月 24日 ， 並 當場 交付 定金 40萬 元 給 徐立東 ， 餘 款 則 約定 待 交付 甲車 時 再 給付 徐立東 ， 徐立東 因而 詐得 40萬 元 ； 徐立東 明知 其 並 未 進口 甲車 ， 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 承 上揭 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 於 104年 8月 10日 至 同 年 月 24日 間 ， 向 陳威任 佯稱 須 繳交 甲車 到 港 之 港口稅 、 保險費 ， 請 陳威任 先行 支付 云云 ， 惟 陳威任 以 待 交車 後 一併 處理 而 加以 拒絕 ， 以致 徐立東 未 能 得逞 ； 徐立東 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 承上揭 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 為 求 詐得 購 車 餘款 及 相關 費用 ， 向 陳威任 佯稱 可以 依約 交 車 ， 而 與 陳威任 於 104年 8月 25日 15時 40分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 之 嘉誠 汽車 見面 ， 並 將 嘉誠 汽車 之 同 廠牌 及 型號 之 其他 汽車 1 輛 （ 下稱 乙車 ） 佯 為 甲車 提出 供 陳威 任察看 ， 惟 陳威任 當場 識破 徐立東 所 提出 之 乙車 並 非 甲車 ， 並 表示 欲 解除 本案 契約 且 要求 徐立東 退還 定金 ， 以致 徐立東 未 能 得逞 ， 便 佯 為 應允 退還 定金 尚 需 時間 辦理 而 藉故 離去 ， 隨後 即 避不見面 並 拒 不 退還 40萬 元 定金 。 嗣 經 陳威任 向 嘉誠 汽車 老闆 求證 ， 始 得知 乙車 並非 徐立東 自 國外 進口 ， 亦 非 徐立東 所有 ， 並 查悉 徐立東 並 非 賓 總汽車 員工 ， 陳威任 始 知 受騙 遂 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 100年度易緝字第20號
犯罪事實：
一 、 張勝傑 前 因 施用 第一 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 94年度 訴 字 第1280 號 判處 有期徒刑 9月 確定 ， 並 於 民國 （ 下 同 ） 95年 8月 29日 執行 完畢 出監 。 其 仍 不知悔改 ， 其 與 沈耀隆 （ 其 部分 業經 判決 確定 ） 均 可 預見 行動電話 門號 申設 並非 困難 ， 任何 人 均 可 以 本人 名義 申辦 ， 如 非 因 財產 犯罪 等 不法 目的 ， 依 常情 並 無 捨棄 自己 所 申辦 行動電話 門號 而 迂迴 以 花費 金錢 或 其他 方法 向 無 相當 信賴 關係 之 陌生人 取得 行動電話 門號 使用 之 理 ， 故 收購 他人 所 申辦 行動電話 門號 ， 即 有作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 鄭詠真 （ 業經 臺灣 臺南 地方 法院 以 97年度 訴 字 第1594 號 、 98年度 訴 字 第581 號 判決 確定 ） 所屬 之 詐欺 集團 成員 遂行 以 行使 偽造 公文書 、 冒充 公務員 行使 職權 及 行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 97年 6月 3日 ， 在 彰化縣 員林鎮 ○○街 某 通訊行 ， 由 張勝傑 向 和信 電信 股份 有限公司 申設 行動電話 門號 0000000000 號 之 SIM卡 後 ， 再 由 沈耀隆 出售 予 一 位 真實 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 換取 毒品 。 事 後 該 詐欺 集團 成員 將 上開 行動電話 之 SIM卡 交予 吳朱傳 ， 作為 指示 詐欺 集團 成員 吳朱傳 （ 綽號 「 主任 」 ） 、 鄭詠真 、 陳俊南 及 不詳 姓名 年籍 綽號 「 阿安 」 「 阿安 」 等 人 （ 鄭詠真 等 人 另 由 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 起訴 偵辦 ） 從事 以 假冒 檢察官 或 檢察署 公務人員 、 行使 偽造 公文書 及 詐欺 取財 等 犯意 之 聯絡 工具 ， 而 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第2151號
犯罪事實：
一 、 呂學衡 明知 將 個人 之 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 7月 13日 ， 在 中壢 後 火車站 附近 某 便利商店 ， 將 其 於 中國信託 商業 銀行 中壢 分行 所 申請 之 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 及於 臺灣 中小企業 銀行 新明 分行 所 申請 之 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺企 帳戶 ， 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 0000000000000000 號 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 提供予 自稱 由 「 許經理 」 所 委託 之 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 男子 ， 任由 該 成年人 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 以 附表 所 示 方式 向 唐婉翎 、 陳玉庭 、 曲昌志 、 蕭伊婷 、 伍育萱 及 何晉宇 誆稱 不實 之 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 唐婉翎 、 陳玉庭 、 曲昌志 、 蕭伊婷 、 伍育萱 及 何晉宇 陷入 錯誤 ， 乃 分別 依 其 指示 轉帳 匯款 至 被告 所有 上開 帳戶 ， 上開 詐欺 取財 行為 之 詳細 時間 、 方式 及 匯款 情形 均 詳如 附表 所 示 ， 其中 唐婉翎 、 陳玉庭 、 曲昌志 及 何晉宇 所 匯入 款項 旋即 遭 提領 一空 。 嗣 因 唐婉翎 、 陳玉庭 、 曲昌志 、 蕭伊婷 、 伍育萱 及 何晉宇 心覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 查知 上情 。 案 經 唐婉翎 訴由 台南市 政府 警察局 第五 分局 、 陳玉庭 訴由 臺北市政府 警察局 士林 分局 、 曲昌 志 訴由 嘉義市 政府 警察局 第二 分局 、 蕭伊婷 訴由 新北市 政府 警察局 新莊 分局 、 伍育萱 及 何晉宇 訴由 桃園縣政府 警察局 中壢 分局 、 桃園縣政府 警察局 平鎮 分局 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣高雄地方法院 100年度易字第810號
犯罪事實：
一 、 林育宏 明知 友人 楊各富 （ 已歿 ） 承租 馮玉芳 所有 位於 高雄市 ○○區 ○○路 70巷 12-23號 3樓 房屋 之 某 間 雅房 ， 雖 持有 該 屋 各 房間 鑰匙 ， 但 無 使用 其他 房間 之 權限 ， 竟 與 楊各富 共同 基於 侵入 他人 建築物 及 意圖 為 自己 不法 利益 之 犯意 聯絡 ， 未 經 馮玉芳 之 同意 ， 於 民國 99年 6月 5日 ， 由 楊各富 以 鑰匙 打開 該 屋 尚未 出租 之 某 間 房間 （ 當時 係 無 人 居住 之 建築物 ） ， 先 共同 無故 侵入 該 建築 ， 再 推 由 林育宏 占 有 使用 前開 建物 居住 。
臺灣新北地方法院 106年度軍原簡字第1號
犯罪事實：
一 、 劉紹恩 依 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 金融 帳戶 相關 物品 提供予 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 8月 10日 前 之 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 者 使用 。 該 成年 詐欺 者 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 8月 4日 某時 許 ， 以 「 許益翔 」 自稱 ， 在 臉書 網站 上 刊登 販售 蘋果 行動電話 之 訊息 ， 嗣 潘怡庭 瀏覽 該 訊息 後 ， 陷於 錯誤 ， 遂 透過 臉書 網站 與 該 成年 詐欺 者 聯絡 ， 並 依 該 成年 詐欺 者 指示 ， 於 同 年 月 10日 14時 3分 許 ， 前往 高雄市 ○鎮區 ○○路 000號 合作金庫 商業 銀行 憲德 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 至 劉紹恩 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。
臺灣桃園地方法院 100年度易字第315號
犯罪事實：
一 、 徐彥如 、 徐志豪 與 楊明元 、 許思婷 、 江文雅 （ 後 3 人 另 為 裁判 ） 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 楊明元 先 向 許思婷 取得 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 資料 ， 再 連同 金融 帳戶 號碼 及 附表 一 所 示 之 被害人 資料 提供予 楊明元 、 徐彥如 、 徐志豪 ， 由 楊明元 、 徐彥如 、 徐志豪 以 附表 一 所 示 之 方法 向 附表 一 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 致 各 該 被害人 陷於 錯誤 ， 而 依 徐彥如 、 徐志豪 指示 匯款 至 前揭 許思婷 所 提供 之 金融 帳戶 內 ， 許思婷 再 指示 江文雅 至 自動櫃員機 前 提領 款項 ， 每 提領 一 筆 贓款 許思婷 給予 江文雅 新臺幣 3000 元 報酬 ， 江文雅 則 將 贓款 交予 許思婷 ， 許思婷 可 獲得 被害人 匯款 金額 的 3成 做為 報酬 ， 其餘 款項 7成 由 楊明元 、 徐彥如 、 徐志豪 朋分 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第1547號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 施詠覺 於 民國 106年 間 因 竊盜 案件 ， 經 本院 以 106年度 豐簡字 第490 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 107年 2月 21日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔悟 ， 竟 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第1644號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 另 補充 證據 ： 「 被告 卓可 正 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 （ 見 審易 字卷 第43 頁 ） 。
臺灣臺中地方法院 104年度簡上字第379號
犯罪事實：
一 、 賴宜臻 於 民國 104年 5 、 6月 間 某 日 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳勇金 」 之 詐欺 集團 成員 ， 以 網路 通訊 軟體 LINE 對談 ， 該 詐欺 集團 成員 欲 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 12,000 元 之 代價 ， 向 賴宜臻 租借 個人 金融 帳戶 ， 賴宜臻 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 將 其 申辦 之 臺灣 銀行 水湳 分行 （ 以下 簡稱為 臺灣 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 寄送 至 全家 便利商店 太平東村店 ， 並 告知 上開 帳戶 提款卡 密碼 。 該 詐騙 集團 成員 ， 在 取得 賴宜臻 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 104年 5月 30日 16時 54分 許 ， 打電話 予 張嘉晏 佯稱 ： 其 先前 在 網路 購物 之 操作 有 誤 ， 設定 成分 期付款 ， 如 不 更正 ， 每 月 會 自動 被 扣款 ， 須 按 指示 操作 ATM 更正 ， 避免 被 按月 扣款 等語 ， 使 張嘉晏 陷於 錯誤 ， 依 對方 指示 操作 ATM 後 ， 於 104年 5月 31日 14時 58分 許 ， 轉帳 匯款 25,993 元 至 賴宜臻 所有 之 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 該 筆 款項 旋即 提領 一空 。 ㈡ 於 104年 5月 31日 15時 許 ， 以 電話 向 陳奕君 佯稱 ： 其 先前 在 網路 購物 之 操作 誤設 成分 期付款 ， 須 按 指示 操作 ATM 更正 等語 ， 使 陳奕君 陷於 錯誤 ， 於 同 日 15時 34分 許 ， 依 指示 轉帳 匯款 30,004 元 至 賴宜臻 所有 之 前述 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 該 筆 款項 旋即 提領 一 空 。 嗣 經 張嘉晏 及 陳奕君 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第2506號
犯罪事實：
一 、 陳玟斳 於 民國 107年 5 、 6月 間 ， 於 工作 時 在 臺中市 北屯區 崇德路 之 阿拉丁 KTV 結識 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿通 」 之 人 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） ， 期間 陳玟斳 因 有 金錢 需求 ， 故而 向 「 阿通 」 表示 欲 借貸 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 「 阿通 」 則 以 其 需 提供 金融 機構 帳戶 資料 供 「 阿通 」 使用 ， 且 要 配合 「 阿通 」 前往 提領 帳戶 款項 等 為 借款 之 條件 。 陳玟斳 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 等 帳戶 資料 ， 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 身分 、 財產 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 帳戶 資料 任意 交予 欠缺 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 承諾 為 他人 提領 來路不明 之 款項 ， 亦 可能 成為 替 詐欺 之 人 收取 提領 詐欺 等 犯罪 贓款 之 行為 ， 該 人 恐 有 掩飾 或 隱匿 其 犯罪 所得 去向 ， 而 利用 他人 之 帳戶 作為 人頭 帳戶 使用 ， 以 便利 詐欺 者 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 轉匯 他人 帳戶 ， 使 之 成為 金流 斷點 ， 而 隱匿 犯罪 所得 之 去向 及 所在 。 然 陳玟斳 因 有 金錢 需求 ， 竟 不顧 他人 可能 遭受 之 財產 損害 危險 ， 且 縱 令 發生 上開 情形 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 詐欺 取財 及 洗錢 故意 ， 與 「 阿通 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 12月 間 某 日 ， 在 臺中市 北屯區 崇德路 之 阿拉丁 KTV 門口 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 商業 銀行 豐原 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 及 台新 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 印章 交予 「 阿通 」 ， 並 將 上開 中國信託 銀行 金融卡 之 密碼 及 網路 銀行 密碼 、 台新 銀行 帳戶 金融卡 之 密碼 均 告知 「 阿通 」 ， 容任 其 使用 。
臺灣宜蘭地方法院 109年度簡字第471號
犯罪事實：
一 、 黃詩賢 依 其 智識 經驗 ， 明知 一般人 無故 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可 預見 不 自行 申辦 反而 收取 或 借用 他人 行動電話 門號 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 而 作為 掩飾 或 藏匿 其 真實 身分 之用 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 人 持 其 交付 之 行動電話 門號 實行 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 12月 29日 某時 許 ， 在 宜蘭縣 羅東鎮 遠傳 電信 門市 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 後 ， 於 同 日 某時 許 ， 至 宜蘭縣 羅東鎮 羅東 高工 附近 董宇恩 所 經營 之 「 晨曦 通訊行 」 ， 將 上開 門號 SIM卡 以 新臺幣 （ 下 同 ） 200 元 之 價格 ， 出售 予 董宇恩 ， 董宇恩 再 於 106年 12月 間 某 日 ， 在 晨曦 通訊 行 內 ， 將 上開 門號 SIM卡 以 600 之 價格 出售 予 林勇勝 ， 林勇勝 再 於 106年 12月 間 某 日 ， 在 其 所 經營 之 宜蘭縣 冬山鄉 清溝 夜市 攤位 內 ， 將 上開 門號 SIM卡 以 700 元 之 價格 出售 予 真實 姓名 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 幫助 不詳 人士 所屬 不明 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 （ 董宇恩 、 林勇勝 所 涉 本件 犯行 ， 由 臺灣 宜蘭 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第4974 號 為 不起訴 處分 確定 ） 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 收受 本件 門號 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 於 107年 1月 26日 下午 1時 40分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 00號 1樓 ， 取得 邵惠美 所 申辦 之 台北 富邦 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ， 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ， 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 並 由 網路 通訊 軟體 Line 得知 上開 帳戶 之 密碼 後 ， 分別 為 以下 犯行 （ 邵美惠 所 涉 犯行 ， 另 由 臺灣 新北 地方 檢察署 以 107年度 偵字 第18407 號 聲請 簡易 判決 處刑 ， 臺灣 新北 地方 法院 以 107年度 簡字 第5596 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 上訴 後 經 同 院 合議庭 撤銷 改判處 拘役 50日 ， 緩刑 2 年 ） ： ㈠ 於 107年 1月 29日 下午 4時 19分 許 ， 以 上開 門號 撥打 電話 聯繫 黃澤民 ， 假冒 為 黃澤明 之 友人 趙希華 ， 佯稱 因 做生意 欲 向 其 借款 15萬 元 ， 使 黃澤民 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 107年 1月 30日 至 台北 富邦 銀行 西松 分行 臨櫃 存款 匯款 至 邵惠美 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 107年 1月 29日 下午 4時 48分 許 ， 以 上開 門號 撥打 電話 聯繫 鄒明德 ， 假冒 為 鄒明德 之 友人 ， 佯稱 因 投資 健身 器材 欲 向 其 借款 10萬 元 ， 致 鄒明德 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 107年 1月 30日 中午 12時 15分 許匯款 至 邵惠美 上開 華南 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 於 107年 1月 31日 上午 10時 23分 許 ， 以 上開 門號 撥打 電話 聯繫 黃文彬 ， 假冒 為 黃文彬 之 友人 ， 佯稱 因 做生意 須 資金 週轉 欲 向 其 借款 3萬 元 ， 使 黃文彬 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 於 107年 1月 31日 上午 10時 47分 許 至 新北市 ○○區 ○○街 000號 國光 郵局 之 自動 提款機 匯款 至 邵惠美 上開 台北 富邦 銀行 帳戶 內 。 ㈣ 案 經 黃澤民 、 鄒明德 、 黃文彬 訴由 新北市政府 警察局 土城 分局 報告 臺灣 新北 地方 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 宜蘭 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 104年度簡字第160號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第1 至 5 行 應 補充 更正為 「 簡維毅 、 林志峰 （ 所 涉 詐欺 取財 犯行 ， 尚未 據 起訴 ， 由 檢察官 另行 偵辦 ） 與 陳聖諭 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 簡維毅 於 民國 102年 1月 間 瀏覽 雅虎 奇摩 拍賣 網站 物色 欲 出售 之 中古車 ， 嗣 選定 由 翁凱瑞 所 刊登 出售 車牌 號碼 0000 - 00 號 之 自用 小客車 ， 明知渠等 並 無 支付 買賣 價金 之 真意 」 ； 第13 行 關於 「 陳聖諭 即 先 出示 現金 48萬 元 」 之 記載 ， 應 補充 更正為 「 陳聖諭 即 先 出示 由 林志峰 所 提領 交付 之 現金 48萬 元 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第1443號
犯罪事實：
一 、 楊子尹 與 陳玉勲 為 男女 朋友 關係 ， 於 民國 107年 2月 23日 凌晨 1時 20分 許 ， 前往 張榕 所 經營 之 臺北市 中山區 德惠街 95之1號 之 山 上 娛樂夾 娃娃 機店 ， 發現 該 店 兌幣機 故障 ， 即 兌換 所得 之 金額 會 大於 原先 所 投入 之 金額 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 犯意 聯絡 ， 利用 該 兌幣機 異常 之 機會 ， 接續 以 投入 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 紙鈔 （ 即 1 張 1000 元 、 1 張 500 元 、 25 張 100 元 ） ， 而 自 該 兌幣機 兌換 價值 5,530 元 之 10 元 硬幣 ， 以 此 不正 方法 ， 因而 詐得 1,530 元 之 財物 。 嗣 經 張榕 發現 並 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第1052號
犯罪事實：
一 、 塗育興 於 民國 107年 8月 7日 ， 聽從 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 阿明 」 之 成年 男子 指示 ， 擔任 取款 車手 ， 與 「 阿明 」 及 其他 至少 4 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男女 （ 下稱 「 本案 詐騙 集團 」 ） ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分工 為 下列 行為 ： ㈠ 由 本案 詐騙 集團 某 女性 成員 先 於 107年 8月 7日 上午 10時 許 ， 冒充 中華 電信 客服 人員 ， 向 王杏如 佯稱 ： 其 電話費 未 繳 將 遭 停用 ， 可能 係 遭 詐騙 ， 將 協助 轉接 相關 單位 云云 ， 再 由 本案 詐騙 集團 3 名 不同 男性 成員 ， 分別 冒用 「 陳文正 警員 」 、 「 臺北市 警察局 刑警 大隊 偵查 三隊 隊長 黃明昭 」 、 「 陳瑞仁 檢察官 」 等 公務員 名義 ， 接續 於 107年 8月 7日 至 8日 間 打電話 向 王杏如 訛稱 ： 其 個人 資料 遭 盜用 ， 涉嫌 詐騙 案件 ， 屢 經 傳喚 未 到案 將 遭 拘提 ， 需 提出 資金 至 法院 公證 帳戶 云云 ， 致 王杏如 陷於 錯誤 ， 依 本案 詐騙 集團 成員 之 指示 匯款 （ 細節 詳如 附表 一 所 載 ） 。 塗育興 則 於 107年 8月 8日 上午 10時 許 ， 先 與 「 阿明 」 相約 在 臺中 火車站 ， 再 自 臺中市 搭 火車 前往 嘉義市 ， 依 「 阿明 」 電話 簡訊 之 指示 ， 至 某 7-11 超商 領取 裝有 王綉慧 之 郵局 、 渣打 銀行 帳戶 金融卡 包裹 ， 再 於 附表 一 所 示 時 、 地 ， 分別 持 前揭 金融卡 輸入 「 阿明 」 告知 之 密碼 ， 接續 提領 如 附表 一 所 示 款項 ， 總計 領取 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 35萬 元 ， 塗育興 於 同 日 下午 5時 許 返回 臺中 後 ， 將 上開 款項 及 帳戶 之 金融卡 均 交付 「 阿明 」 ， 獲得 報酬 1萬 元 （ 積極 證據 不足 認塗 育興 知悉 本案 詐騙 集團 冒用 公務員 名義 、 非法 由 自動 付款 設備 取財 ） 。 ㈡ 由 本案 詐騙 集團 不詳 成員 於 107年 8月 7日 晚間 7時 35分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 佯裝 線上 博彩 遊戲 公司 員工 ， 向 何國瑞 訛稱 ： 欲 租借 金融 帳戶 作為 遊戲 內 匯兌 交易 使用 云云 ， 致 何國瑞 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 10時 39分 許 ， 依 本案 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 將 其 申辦 如 附表 二 編號 二 至 四 所 示 之 金融卡 密碼 均 更改為 123123 ， 並 以 7-11 超商 交貨便 方式 寄出 前揭 帳戶 之 存摺 及 金融卡 。 嗣 因 何國瑞 返 家 後 旋即 察覺 此 為 詐騙 手法 ， 於 107年 8月 8日 上午 5時 40分 許 向 各 銀行 掛失 帳戶 ， 使 警方 即時 接獲 線報 。 107年 8月 9日 上午 6時 許 ， 劉家欣 （ 另行 偵辦 中 ） 從 臺中市 開車 搭載 塗育興 至 桃園市 ， 塗育興 依 「 阿明 」 之 電話 訊息 指示 ， 於 同 日 上午 9時 47分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 7-11 超商 ， 向 店員 表明 欲 領取 上開 何國瑞 寄送 之 包裹 時 ， 為 埋伏 員警 逮捕 而 未遂 ， 當場 扣得 如 附表 二 所 示 物品 。
臺灣嘉義地方法院 100年度易字第300號
犯罪事實：
一 、 黃俊堯 前 於 民國 95年 間 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 南投 地方 法院 以 95年度 易 字 第417 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 並 於 95年 12月 6日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 猶 不知悔改 ， 明知 已 無 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 自 97年 11月 間 起 至 98年 1月 間 止 ， 透過 不 知情 之 吳坤宗 介紹 ， 陸續 以 「 自強號 」 商號 之 名義 ， 以 0000000000 號 行動電話 門號 ， 向 位於 嘉義縣 竹崎鄉 ○○村 ○○路 75之3號 住處 之 張秀英 訂購 檳榔 ， 致 張秀英 陷於 錯誤 ， 而 將 總價 約 新臺幣 （ 下 同 ） 104萬 3000 元 之 檳榔 ， 委託 貨運 業者 分批 載送 交付 予 黃俊堯 ， 嗣 黃俊堯 取得 前開 檳榔 後 ， 除 為 取信 於 張秀英 ， 而 於 97年 12月 15日 ， 透過 吳坤宗 交付 自始 即 無法 兌現 之 發票人 為 一 達 事業 有限公司 、 付款 銀行 為 華泰 商業 銀行 南京東路 分行 、 支票 號碼 為 AB 0000000 號 、 發票日 為 98年 1月 25日 、 金額 為 20萬 元 之 支票 1 紙 予 張秀英 ， 及 於 97年 12月 22日 匯款 4萬5000 元 予 張秀英 外 ， 即 未 再 支付 貨款 ， 迨 98年 1月 23日 張秀英 之 夫 林立曜 跟隨 貨運 業者 前往 黃俊堯 取貨 之 花蓮縣 某 處 貨物 轉運站 內 察看 ， 並 呼叫 當時 正在 搬運 貨物 之 黃俊堯 「 自強號 」 ， 黃俊堯 見狀 ， 於 貨物 裝載 上車 後 即 急忙 駕車 離開 現場 ， 並 自此 逃逸 無蹤 ， 且 上開 支票 屆期 後 ， 張秀英 持往 銀行 提示 ， 亦 遭 以 「 存款 不足 及 拒絕 往來戶 」 為由 不 獲 兌現 ， 始 悉 受騙 。
臺灣彰化地方法院 101年度簡字第893號
犯罪事實：
一 、 王士逢 、 陳昇宏 均 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 在於 收取 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 雖 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 又 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 間 某 日 ， 陳昇宏 為 向 真實 姓名 年籍 均 不詳 綽號 「 吉仔 」 之 成年 男子 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 遂 商請 王士逢 開立 本票 2萬 元 供作 擔保 ， 嗣 因 陳昇宏 無法 償還 上開 借款 ， 王士逢 便於 99年 10月 間 某 日 ， 在 彰化縣 彰化市 ○○路 附近 便利 超商 ， 將 所 開立 之 臺中 商業 銀行 秀水 分行 （ 下稱 臺中 商銀 ） 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 號 ） 、 彰化 商業 銀行 彰化 分行 （ 下稱 彰化 商銀 ） 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 存摺 、 印鑑 以及 提款卡 （ 均 含 密碼 ） 交予 陳昇宏 ， 再 由 陳昇宏 在 彰化縣 彰化市 ○○路 金油 加油站 交予 綽號 「 吉仔 」 。 嗣 經 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 旋 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 先後 使 附表 之 人 陷於 錯誤 ， 而 依 對方 指示 ， 匯款 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 王士逢 、 陳士昇 即 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 以 詐術 取得 他人 財物 。 嗣 經 附表 所 示 之 蔡瓊怡 、 莊黃燕 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 107年度易字第62號
犯罪事實：
一 、 黃莉娟 因於 網路 「 尋夢園 50 至 100 歲 聊天室 」 、 「 刀郎 」 粉絲 專頁 等 處 得知 徐敏俐 、 陳秀珠 、 馮瑞芳 、 張嬌英 等 人 係 大陸 歌手 刀郎 （ 藝名 ） 之 歌迷 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 ：