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臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第602號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 能 預見 將 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 之 用 而 不 違反 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 8月 29日 某時 ， 透過 LINE 通訊 軟體 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ( 暱稱 「 ck 223 」 、 「 xm 107 」 、 「 楊惠琳 」 、 「 楊雪 」 ) 聯繫 ， 同意 由 其 提供 每 一 金融 帳戶 ， 每 月 可 領取 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 作為 報酬 ， 謀議 既定 ， 甲○○ 遂 於 同 日 13時 32分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 7-ELEVEN 便利商店 育鑫 門市 ， 將 其 向 臺灣 銀行 潭子 分行 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ) 之 存摺 及 提款卡 ， 以 店到店 交貨便 方式 ， 寄交 至 新北市 ○○區 ○○街 00號 7-ELEVEN 便利商店 美慈 門市 ， 指名 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 楊 *碩 」 之 人 收受 ， 復 於 翌 (30) 日 12時 49分 許 ， 在 同 前 7-ELEVEN 便利商店 育鑫 門市 ， 將 其 向 臺灣 中小企業 銀行 內壢 分行 申設 之 帳號 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 臺 企銀 帳戶 ) 之 存摺 及 提款卡 ， 以 相同 方式 ， 寄交 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000○0號 7-ELEVEN 便利商店 中寧 門市 ， 指名 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 吳 *駿 」 之 人 收受 ， 而 容任 「 楊 *碩 」 、 「 吳 *駿 」 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 前揭 帳戶 詐欺 他人 財物 。 嗣 「 楊 *碩 」 及 「 吳*駿 」 分別 取得 該 前揭 帳戶 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 後 ， 渠等 所屬 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 不詳 之 人 於 107年 9月 3日 9時 許 ， 持用 門號 0000000000 號 行動電話 與 羅吳彩珠 聯繫 ， 佯稱 ： 係 其 外甥 陳廷偉 ， 更換 行動電話 門號 云云 ， 復於 其後 某時 ， 以 該 門號 所 綁定 之 LINE 通訊 軟體 再度 致電 ， 佯稱 ： 須 繳 票款 ， 欲 借款 15萬 元 云云 ， 以 前揭 方式 對 羅吳 彩珠 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 先後 於 同 日 10時 43分 45秒 許 、 同 日 10時 47分 5秒 許 及 同 日 10時 48分 36秒 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○街 00號 全家 便利商店 ， 操作 ATM 自動櫃員機 ， 分別 匯款 2萬 元 ( 2 次 ) 、 1萬 元 ， 共 5萬 元 至 前揭 臺灣 銀行 帳戶 ， 旋遭 提領 一 空 。 ㈡ 不詳 之 人 於 107年 9月 2日 13時 23分 許 ， 持用 門號 0000000000 號 行動電話 與 趙朝寶 聯繫 ， 佯稱 ： 係 其 表哥 白連財 ， 更換 行動電話 門號 云云 ， 復 於 其後 某時 ， 再度 致電 ， 佯稱 ： 因 買賣 貨物 ， 欲 借款 15萬 元 云云 ， 以 前揭 方式 對 趙朝寶 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 委請 第三人 黃明慧 於 同 日 4時 36分 許 ， 在 國泰世 華商 銀行 某 分行 ， 臨櫃 匯款 15萬 元 至 前揭 臺 企銀 帳戶 ， 旋遭 提領 一 空 。 ㈢ 不詳 之 人 於 107年 9月 1日 22時 許 ， 持用 門號 0000000000 號 行動電話 與 王文忠 聯繫 ， 佯稱 ： 係 其 友人 王書中 云云 ， 復 於 同年 9月 4日 10時 許 ， 再度 致電 ， 佯稱 ： 急 欲 出國 ， 已 開出 支票 發票 日期 將 至 ， 欲 借款 10萬 元 ， 倘 金額 過 鉅 ， 希請 先 借予 2萬 元 應急 云云 ， 以 前揭 方式 對 王文忠 施用 詐術 ， 致 其 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 10時 33分 52秒 許 ， 操作 網路 銀行 匯款 2萬 元 至 前揭 臺灣 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 羅 吳彩珠 等 被害人 發現 遭 詐騙 報警 處理 ， 始悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 107年度簡字第1607號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 10日 至 106年 5月 24日 間 之 某 日 ， 在 屏東縣 佳冬鄉 之 全家 便利商店 內 ， 將 其 所有 之 合作金庫 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 以 宅配 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 林 先生 」 之 成年人 ， 而 容任 取得 該 帳戶 之 人 使用 前揭 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 「 林 先生 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 共犯 ） 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 5月 24日 撥打 電話 予 甲○○ ， 佯裝 係 其 姊夫 蕭穎隆 ， 急需 借款 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 而 同意 借款 ， 於 106年 5月 26日 12時 34分 許 ， 依 指示 匯款 新臺幣 40萬 元 至 乙○○ 所有 之 上開 合庫 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 甲○○ 發覺 受騙 後 報警 ， 而 循線 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 101年度埔刑簡字第103號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 田靜君 可 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 連同 密碼 等 物 與 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 3月 2日 17 、 18時 許 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2000 元 之 代價 ， 在 臺中市 大里區 某 間 全家 便利 商店 ， 將 其 所有 向 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 南屯 分行 申設 之 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 等 相關 物品 ， 利用 宅配 通託 運 寄送 至 「 雲林縣 崙背鄉 ○○路 195號 」 、 「 收件人 ： 林志文 」 之 方式 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） ， 而 容任 該 人 或 其 轉手 之 詐欺 集團 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 成年人 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 成員 分別 於 ： ㈠ 101年 3月 4日 某時 許 ， 以 電話 號碼 0000000000 號 撥打 予 許惠玟 ， 自稱 係 台北 富邦 銀行 襄理 「 陳勝宏 」 ， 佯稱 許惠玟 名下 銀行 帳戶 資料 已 遭 外洩 ， 可能 被 盜領 一 空 ， 須 全數 轉至 指定 帳戶 云云 ， 致 許惠玟 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 5日 12時 44分 許 ， 在 上海 商業 儲蓄 銀行 忠孝 分行 內 ， 以 臨櫃 現金 匯款 10萬 元 至 系爭 帳戶 內 。 ㈡ 101年 3月 5日 17時 52分 許 起 ， 分別 以 電話 號碼 0000000000 號 及 000000000000 號 撥打 予 邱云菱 ， 分別 自稱 係 網路 購物 「 日豐 商行 」 賣場 人員 及 台北 富邦 銀行 客服 人員 ， 佯稱 邱云菱 先前 網路 購物 之 付款 方式 ， 因 「 日豐 商行 」 工作 人員 疏失 ， 誤 設定為 分期付款 ， 須 依 該 名 台北 富邦 銀行 客服 人員 指示 操作 ATM ， 以 取消 設定 云云 ， 邱云菱 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 14分 許 ， 在 台北 富邦 銀行 龍山 分行 之 ATM 自動櫃員機 ， 以 其 所有 之 第一 銀行 帳號 00000000000 號 跨行 轉帳 7123 元 至 系爭 帳戶 內 。 ㈢ 嗣 經 許惠玟 、 邱云菱 各自 於 匯款 後 發覺 有異 ， 分別 報警 處理 而 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度中簡字第1537號
犯罪事實：
一 、 徐舒瑄 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 （ 下稱 上開 不詳 之 人 ） 以 通訊 軟體 LINE 聯繫 ， 經 上開 不詳 之 人 於 民國 107年 5月 28日 前 某 日 時 許 ， 向 徐舒瑄 表示 工作 內容 為 ： 提供 帳戶 供 其 公司 使用 ， 徐舒瑄 提供 1 個 帳戶 ， 每 個 月 即可 獲得 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 等語 。 而 徐舒瑄 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 借用 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 後 ， 該 人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 匯款 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 並 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 107年 5月 28日 晚間 9時 15分 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○○路 000號 之 統一 超商 忠福 門市 ， 先 將 其 所有 台新 商業 銀行 戶名 徐舒瑄 、 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 台新 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 ， 依 上開 不詳 之 人 指示 更改 密碼 後 ， 再 將 其 上開 台新 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 以 該 店 ibon 交貨便 ， 寄 與 上開 不詳 之 人 使用 。 徐舒瑄 即 以 此 方式 容任 上開 不詳 之 人 以 上開 台 新 銀行 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 而 以 此 方式 幫助 上開 不詳 之 人 使用 上開 台新 銀行 帳戶 詐欺 他人 匯款 之 用 。 而 上開 不詳 之 人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 6月 1日 中午 12時 15分 許 ， 假冒 蘇華潔 之 朋友 吳佳霜 ， 撥打 電話 向 蘇華潔 佯稱 ： 其 因 急需 用錢 ， 欲 借款 云云 ， 致 蘇華潔 陷於 錯誤 ， 於 107年 6月 1日 中午 12時 48分 許 ， 至 桃園市 楊梅 郵局 匯款 15萬 元 至 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 蘇華潔 察覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。 而 徐舒瑄 嗣 並 未 獲得 上開 不詳 之 人 承諾 交付 之 報酬 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第6925號
犯罪事實：
一 、 陳昱維 、 陳紫瓊 於 民國 107年 6月 17日 1時 許 至 3時 12分 許 ， 在 陳文裁 所 經營 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 夾 娃娃 機店 內 ， 發現 該 店 內 兌幣機 故障 ， 即 共同 利用 投入 新臺幣 （ 下 同 ） 1 元 硬幣 1 個 或 5 元 硬幣 1 個 ， 各 可 換得 10 元 硬幣 5 個 之 不正 方法 ， 接續 將 1 元 硬幣 143 個 、 5 元 硬幣 4 個 投入 該 兌幣機 ， 而 共同 詐得 7,187 元 （ 計算式 ： 50 * 147 - 1 * 143 - 5 * 4 = 7,187 ） 。
臺灣新北地方法院 104年度審易字第1331號
犯罪事實：
一 、 葉景隆 前 於 民國 98年 間 ， 因 妨害 兵役 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 於 98年 12月 17日 以 98年度 中簡字 第3519 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 99年 9月 4日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 明知 其 本身 並 無意 為 他人 代為 組裝 釣具 及 代購 捲線器 ， 竟 仍 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 103年 5月 間 某 日 ， 在 臺中市 梧棲區 梧棲 漁港 內 ， 向 在 臉書 釣魚類 社團 網站 上 所 結識 之 網友 蔡金定 佯稱 可以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,700 元 之 代價 代為 組裝 釣具 並 代購 搭配 之 捲線器 云云 ， 致 蔡金定 陷於 錯誤 ， 而 於 數 日 後 ， 陸續 在 臺中市 中華 國小 及 梧棲 漁港 對面 之 「 多多 釣具行 」 ， 共計 交付 2,700 元 予 葉景隆 。 嗣 蔡金定 遲 未 收到 釣具 及 捲線器 ， 且 葉景隆 又 避不見面 ， 始 驚覺 受騙 。 ㈡ 於 103年 5月 間 某 日 ， 在 臉書 釣魚類 社團 網站 上 ， 以 暱稱 「 張湘湘 」 之 名義 ， 向 該 臉書 社團 網友 陳建佑 佯稱 可 以 1,500 元 之 代價 代為 組裝 釣具 云云 ， 致 陳建佑 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 月 23日 15時 許 ， 於 梧棲 漁港 某 處 交付 1,500 元 予 葉景隆 ； 葉景隆 於 數 日 後 ， 再 以 前揭 方式 向 陳建佑 佯稱 須 再 支付 2,550 元 購買 搭配 之 捲線器 云云 ， 致 陳建佑 復 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 6月 3日 17時 許 ， 在 梧棲 漁港 某 處 交付 2,550 元 予 葉景隆 。 嗣 陳建佑 遲 未 收到 釣具 及 捲線器 ， 且 葉景隆 又 避不見面 ， 始 驚覺 受騙 。
臺灣苗栗地方法院 108年度易字第831號
犯罪事實：
一 、 賴碧鳳 預見 將 銀行 帳戶 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 時 ， 有 供 不法 詐騙 份子 利用 ， 而 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 虞 ， 惟 其 為 能 賺取 報酬 ， 基於 縱 若 有 人 持 該 帳戶 、 提款卡 及 密碼 作為 犯罪 工具 使用 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 7月 5日 前 某 日 ， 經由 臉書 之 即時 訊息 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 聯繫 、 約定 以 1 個 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 約 1萬 元 之 代價 提供 予 對方 使用 後 ， 在 位於 苗栗縣 ○○鄉 ○○村 000號 之 統一 超商 苗谷 門市 內 ， 依 該 成年人 之 指示 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 銅鑼 郵局 所 申辦 之 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 密碼 變更為 指定 之 數字 後 ， 將 系爭 帳戶 之 存摺 及 金融卡 寄送 予 該 成年人 收受 。 嗣 該 成年人 與 同夥 （ 無 證據 證明 參與 成員 為 三 人 以上 或 有 未滿 18 歲 之 人 ） 取得 系爭 帳戶 之 存摺 及 金融卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 7月 5日 11時 許 ， 撥打 電話 予 王洪笑 ， 佯稱為 其 女兒 ， 急需 借款 投資 云云 ， 致 王洪笑 陷於 錯誤 ， 隨即 匯款 20萬 元 至 系爭 帳戶 內 。 俟 王洪笑 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣高雄地方法院 101年度易字第845號
犯罪事實：
一 、 吳將瑋 於 民國 99年 5月 30日 晚間 8時 前 某時 ， 以 「 0000000 」 之 帳號 ， 在 露天 拍賣 網站 上 刊登 廣告 欲 出售 型號 為 「 2003 -YAMAHA-YZF-R1 」 之 大型 重型 機車 1 台 （ 下稱 A 車 ） ， 陳信綸 閱覽 後 ， 即 留言 詢問 吳將瑋 是否 願 將 A 車 與 其 所有 ， 型號 為 「 2000 -YAMAHA-YZF-R6 」 之 大型 重型 機車 （ 引擎 號碼 為 NR 000000 C ， 下稱 B 車 ） 1 台 交換 騎乘 ， 吳將瑋 竟 因而 萌生 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 自稱 「 宋朝慶 」 ， 使用 0000000000 號 門號 與 陳信綸 聯絡 ， 佯稱 願意 換車 ， 惟 因 在 澎湖縣 工作 無法 面交 ， 要求 陳信綸 先 將 B車 逕行 運送 至 高雄縣 大寮鄉 （ 現 改制為 高雄市 大寮區 ） 00 村 000路 000 號 之 住處 ， 其 會 另行 將 A 車 直接 自 澎湖縣 運送 至 台中港 給 陳信綸 收受 云云 ， 致 陳信綸 陷於 錯誤 ， 於 99年 6月 1日 依址 寄達 而 交付 B車 ， 嗣 因 陳信綸 遲 未 收到 A車 ， 亦 無法 聯繫 「 宋朝慶 」 始 知 受騙 。 而 吳將瑋 於 詐得 B車 後 ， 旋 於 99年 7月 間 以 新臺幣 （ 以下 同 ） 33,000 元 之 對價 ， 出售 予 具有 故 買 贓物 不 確定 故意 之 陳聖文 （ 陳聖文 涉嫌 贓物 部分 另 為 緩起訴 處分 ） 。
臺灣南投地方法院 103年度埔刑簡字第126號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 徐雄勇 可 預見 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 向 其 取得 金融 帳戶 之 相關 物件 及 行動電話 門號 SIM卡 ， 可能 利用 該 帳戶 及 門號 供 詐欺 取財 使用 ， 且 此 等 犯罪 之 發生 並 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 該 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 7月 1日 前 之 某 日 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 設立 於 遠東 國際 商業 銀行 文心 分行 帳號 ： 00000000000000 （ 起訴書 誤載為 00000000000000 號 ） 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 及 以 其 名義 申辦 之 行動電話 門號 ： 0000000000 號 SIM卡 ， 以 不詳 代價 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 成員 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 利用 系爭 帳戶 及 系爭 門號 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 成員 取得 上開 系爭 帳戶 相關 物件 及 系爭 門號 後 ， 即 與 其他 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 該 集團 成員 於 102年 7月 1日 14時 許 ， 撥打 電話 予 簡素卿 ， 佯稱 係 香港 賽馬 協會 人員 ， 並 遊說 簡素卿 下注 ， 迨 同年 7月 10日 即 以 簡素卿 中獎 為由 ， 要求 簡素卿 於 領取 彩金 之前 ， 先行 繳付 稅金 及 相關 費用 ， 簡素卿 不疑有他 ， 並 因此 陷於 錯誤 ， 於 同年 7月 12日 至 彰化 商業 銀行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 19萬 元 至 上開 帳戶 ， 再 於 同年 7月 15日 匯款 21萬1,460 元 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 ㈡ 張蔚民 於 102年 7月 9日 ， 見 報紙 刊登 有 提供 六合彩 明牌 之 廣告 ， 隨即 依 報載 電話 與 自稱 係 香港 恆生 銀行 沈 副理 之 人 聯絡 相關 事宜 ， 並 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 7月 12日 以 陳明宗 之 名義 匯款 4萬8,000 元 至 上開 帳戶 ， 亦 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 ㈢ 該 集團 成員 於 102年 10月 5日 10時 55分 許 ， 以 上開 門號 傳送 簡訊 予 吳文廷 ， 以 1萬2,000 元 之 代價 向 其 兜售 線上 遊戲 新 仙境 傳說 / 洛奇 （ free ) 之 道具 「 雙 雷 雙女 神雷錘 + 10 塔巴 」 ， 吳文廷 不疑有他 ， 乃 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 17時 28分 許 ， 在 全家 便利商店 臺中市 神岡 工業店 ， 操作店 內 ibon 機器 繳付 上揭 金額 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 ㈣ 嗣 簡素卿 、 張蔚民 、 吳文廷 發覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第873號
犯罪事實：
一 、 張文欽 於 民國 106年 4月 15日 前 某 日 自任會 首召 集合會 （ 即 民間 俗稱 之 互助會 ） ， 會期 自 106年 4月 15日 起 至 107年 12月 15日 止 ， 含 會首 共計 21 會 ， 每 期 會款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 ， 採 內標制 ， 底標 2,000 元 ， 最 高 金額 無 上限 ， 以 出標 金額 最 高 者 得標 ， 無 人 標會 時 以 抽籤 決定 得標 者 ， 於 每 月 15日 13時 在 新北市 ○○區 ○○街 00巷 0號 開標 。 詎 張文欽 因 死會 會員 未 繳款 ， 為 維持 該 合會 ， 利用 該 合會 各 會員 間 未必 均 彼此 認識 、 開標 時 各 會員 亦 未必 均 到場 參與 投標 之 機會 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 明知 活會 會員 張智禹 並 未 參與 投標 或 實際 得標 ， 張文欽 未 得 張智禹 同意 或 授權 ， 於 107年 7月 15日 13時 許 ， 在 上址 開標 地點 向 其餘 活會 會員 佯稱 係 張智禹 得標 ， 致 所 餘活會 會員 陷於 錯誤 ， 如數 交付 各 該 期活會 會 款予 張文欽 ， 以 此 方式 詐得 32萬 元 之 款項 ， 嗣 因 張智禹 發覺 張文欽 冒標 ， 且 其 又 無 預警 宣告 倒會 ， 張智禹 始 悉 受騙 。
臺灣新竹地方法院 103年度易字第204號
犯罪事實：
一 、 李紫柔 因 與 羅嘉興 之 胞姐 羅億玲 為 好友 ， 且 曾 與 羅億玲 、 羅嘉興 同住 ， 明知 羅嘉興 為 輕度 智能 障礙 之 人 ， 與 人 交往 之 辨別 是 非 能力 不足 ， 金錢 處理 能力 與 判斷 能力 亦 顯然 低於 普通人 ， 難以 為 合理 之 分析 與 評估 ， 已 達 因 心智 缺陷 而 辨識 能力 顯 有 不足 之 情形 ， 亦 明知 羅嘉興 為 坐落 新竹縣 竹東鎮 ○○段 000 地號 土地 及 其 上 同 段 118 建號 、 建物 門牌 中興路 2段 221巷 44號 建物 （ 下稱 本件 房地 ） 之 所有權人 ， 竟 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 李紫柔 、 羅嘉興 均 明知 本件 房地 之 所有權狀 均 由 羅嘉興 家人 保管 ， 並 無 滅失 之 情事 ， 詎 李紫柔 於 民國 102年 1月 29日 ， 帶 同 羅嘉興 （ 所 涉使 公務員 登載 不實 部分 ， 未 據 起訴 ） 前往 址設 新竹縣 竹東鎮 ○○路 000號 之 立家 不動產 仲介 公司 ， 二 人 共同 基於 使 公務員 登載 不實 文書 之 犯意 聯絡 ， 由 羅嘉興 填具 土地 登記 聲請書 及 切結書 ， 委託 不 知情 之 立家 不動產 仲介 公司 負責人 劉裕然 介紹 之 不 知情 之 地 政士 謝佳芸 （ 謝佳芸 委託 其 母 彭立璇 至 立家 不動產 仲介 公司 收件 ） 於 同 日 前往 新竹縣 竹東 地政 事務所 （ 下稱 竹東 地政 事務所 ） ， 向 該 管 公務員 謊稱 本件 房地 所有權狀 已 於 101年 12月 28日 滅失 ， 而 申請 補發 所有權狀 ， 並 提出 土地 登記 申請書 及 切結書 為憑 ， 致 使 不 知情 之 承辦 公務員 經 形式 審查 後 ， 將 本件 房地 所有權狀 遺失 之 不實 事項 登載 於 職務 上 所 掌管 之 公文書 上 ， 李紫柔 並 搶先 領取 竹東 地政 事務所 寄至 羅嘉興 戶籍地 新竹縣 竹東鎮 ○○路 00號 之 公告 通知 ， 避免 羅嘉興 之 家人 查悉 此 事 ， 俟 公告 期滿 無 人 提出 異議 ， 竹東 地政 事務所 於 102年 3月 7日 補發 上開 房地 所有權狀 予 羅嘉興 ， 足以 生 損害 於 地政 機關 管理 所有權狀 之 正確性 。 ㈡ 李紫柔 為 自己 不法 利益 之 意圖 ， 基於 乘機 詐欺 之 接續 犯意 ， 乘 羅嘉興 因 心智 缺陷 而 辨識 能力 顯 有 不足 ， 向 羅嘉興 佯稱 要 其 以 本件 房地 設定 抵押 借款 ， 所得 款項 再 借予 李紫柔 用以 償還 債務 ， 其 嗣 後 會 按期 清償 借款 ， 不會 使 羅嘉興 喪失 對 本件 房地 之 所有權 ， 羅嘉興 因 認 自己 之 所有權 不致 受損 而 應允 之 ， 李紫柔 遂 於 102年 3月 18日 先 委由 不 知情 之 劉裕然 向 新竹縣 關西鎮 農會 （ 下稱 關西鎮 農會 ） 辦理 貸款 手續 ， 由 羅嘉興 擔任 債務人 ， 欲 以 本件 房地 設定 抵押權 ， 向 關西鎮 農會 申請 貸款 新臺幣 （ 下 同 ） 150萬 元 ， 關西鎮 農會 並 於 102年 3月 22日 核貸 100萬 元 ， 後 因 劉裕然 察覺 有異 撤件 ， 而 未 辦理 對保 事宜 未 予 核貸 。 李紫柔 繼 接續 於 同年 5月 29日 復 帶 羅嘉興 至 新竹縣 竹東鎮 戶政 事務所 （ 下稱 竹東鎮 戶政 事務所 ） 申辦 印鑑 證明 ， 再 於 同年 5月 30日 帶 同 羅嘉興 以 其 名義 向 不 知情 之 陳在紀 借款 150萬 元 ， 並 委由 不 知情 之 地政士 鄭建園 以 本件 房地 向 竹東 地政 事務所 辦理 設定 擔保 債權 總金額 180萬 元 之 最 高 限額 抵押權 予 陳在紀 ， 約定 債務 屆期 未 清償 ， 抵押權人 得 請求 抵押人 將 擔保物 所有權 移轉 登記 予 抵押權人 ， 李紫柔 因之 取得 陳在紀 因 羅嘉興 以 本件 房地 設定 上開 抵押權 登記 而 交付 之 現金 141萬 （ 已 預先 扣除 利息 9萬 元 ； 起訴書 誤載為 150萬 元 ， 應 予 更正 ） 之 財產 上 不法 利益 ， 並 花用 殆盡 。 ㈢ 李紫柔 再 為 自己 不法 利益 之 意圖 ， 另 基於 乘機 詐欺 之 犯意 ， 乘 羅嘉興 因 心智 缺陷 而 辨識 能力 顯 有 不足 ， 於 102年 5月 23日 （ 起訴書 誤載為 102年 6月 13日 ， 應 予 更正 ） 以 其 信用 不佳 無法 辦理 貸款 購 車 為由 ， 要求 羅嘉興 以 其 名義 購買 汽車 ， 並 向 羅嘉興 保證 按時 繳納 貸款 ， 使 羅嘉興 同意 擔任 債務人 ， 簽立 債權 讓 與 暨動產 抵押 契約書 ， 向 和潤 企業 股份 有限公司 （ 下稱 和潤 公司 ） 申貸 78萬 元 購買 由 羅嘉興 擔任 車主 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 並 以 該 車 設定 動產 抵押 予 和潤 公司 （ 擔保 債權 總額 872,520 元 ） ， 李紫柔 則 依 和潤 公司 要求 擔任 連帶 保證人 ， 交車 後 ， 李紫柔 取得 實際 上 使用 上開 汽車 之 財產 上 不法 利益 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第8902號
犯罪事實：
一 、 呂佳樺 明知 明知 申辦 金融 機構 帳戶 使用 乃 個人 理財 之 行為 ， 故 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 107年 5月 2日 某時 ， 以 統一 超商 交貨便 寄送 之 方式 ， 將 其 向 第一 商業 銀行 股份 有限公司 申辦 之 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄 至 臺南市 官田區 98之4號 統一 超商 烏山頭 門市 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 鄭歆妍 」 之 詐欺 集團 成員 指定 之 人 收受 ， 並 依 該 自稱 「 鄭歆妍 」 之 詐欺 集團 成員 指示 將 提款卡 密碼 修改為 指定 之 數字 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 第一 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 詐欺 時間 ， 向 附表 所 示 之 林志堂 、 洪鈺美 2 人 以 附表 所 示 之 方式 騙 ， 致 林志堂 、 洪鈺美 均 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 金額 匯至 上開 第一 銀行 帳戶 內 ， 款項 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 林志堂 、 洪鈺美 分別 察覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣花蓮地方法院 106年度花原簡字第246號
犯罪事實：
一 、 謝永勝 前 因 妨害 秩序 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 103年度 簡字 第2622 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 104年 12月 15日 已 易服 社會 勞動 363 小時 折抵 61日 刑期 ， 復 於 105年 2月 17日 入監 ， 於 105年 3月 29日 執行 完畢 出監 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 106年 4月 26日 8時 7分 許 ， 在 花蓮縣 ○○鄉 ○○路 0段 00號 上 之 統一 便利 超商 瑞繐 門市 內 ， 以 ibon 交貨便 方式 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 北三重 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 及 台北 富邦 銀行 板橋 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 （ 該 密碼 已 先 依 詐欺 集團 成年 成員 指示 變更 ） 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 通訊 軟體 LINE 帳戶 暱稱 不詳 之 成年 女子 ， 謝永勝 且 與 該 女子 約定 其 提供 每 個 帳戶 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 為 代價 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 帳戶 做為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 於 取得 上開 2 個 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 4月 29日 19時 1分 許 ， 假冒 「 讀冊 生活 網站 」 客服 人員 ， 打電話 向 邱謙 佯稱 其 誤設 為 多 筆 帳單 分期付款 ， 需 至 自動 提款機 操作 解除 設定 云云 ， 致 邱謙 陷 於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 106年 4月 29日 20時 27分 許 、 同 日 20時 31分 許 ， 均 在 桃園市 ○○區 ○○○路 000號 長庚 大學 內 （ 下稱 上址 ） ， 使用 自動 提款機 各 匯款 2萬9,989 元 、 1萬4,693 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 內 。 復 依 指示 於 同 日 20時 57分 許 ， 在 上址 使用 自動 提款機 存款 2萬9,985 元 至 上開 富邦 銀行 帳戶 內 。 再 依 指示 於 同 日 21時 5分 許 ， 在 上址 使用 自動 提款機 存款 2萬985 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 邱謙 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 101年度易字第75號
犯罪事實：
一 、 黨春鳳 與 林欣融 於 民國 98年 間 於 某 道 館 認識 ， 詎 黨春鳳 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 99年 7月 間 ， 見 林欣融 資力 頗 豐 ， 竟 萌 歹 念 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 佯稱 其 所 任職 之 大鈦豐 瓦斯行 負責人 劉麗珠 之 兄 即 劉和佳 開設 當鋪 ， 獲利 豐厚 ， 可 透過 其 居間 之 管道 代為 投資 ， 當鋪 之 每 月 盈餘 可 按 投資 比例 分紅 云云 ， 以 此 方式 向 林欣融 施用 詐術 ， 致 林欣融 信以為真 ， 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 99年 8月 9日 、 99年 8月 27日 及 99年 9月 3日 在 花蓮縣 花蓮市 ○○街 58巷 1號 住處 ， 先後 交付 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 、 80萬 元 及 80萬 元 ， 共計 170萬 元 與 黨春鳳 ， 黨春鳳 得手 之初 ， 尚且 將 該 款項 中 約 20萬 部分 ， 充當 係 投資 獲利 之 分紅 ， 分 12 期 交付 林欣融 ， 藉以 取信 林欣融 ， 迄 100年 9月 27日 ， 黨春鳳 已 將 上開 詐得 款項 全數 花用 殆盡 ， 林欣融 質疑 投資 分紅 遲 無 下文 ， 黨春鳳 則 搪推 上開 當鋪 已 倒閉 ， 所 投資 金額 均 已 虧損 無幾 ， 林欣融 察覺 有異 ， 向 劉麗珠 詢問 確認 ， 恍然 得知 無何 投資 當鋪 情事 ， 至 此 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第3846號
犯罪事實：
一 、 何文憲 可 預見 交付 自己 金融 帳戶 供 他人 使用 ， 其 帳戶 將 可能 成為 他人 用以 行 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 有 他人 持 其 申請 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 之 犯意 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿明 」 之 成年 男子 指示 ， 於 民國 105年 1月 20日 前往 大陸 香港 地區 ， 並 於 同 日 向 香港 上海 匯豐 銀行 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 ， 再 將 該 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 「 阿明 」 收受 。 嗣 「 阿明 」 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 由 所屬 不詳 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 三 人 以上 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 李殷琪 、 江美珠 、 黃惠敏 、 陳怡妏 、 侯歆妍 （ 原名 侯玟綺 ） 等 人 施用 詐術 ， 致 李殷琪 等 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 匯款 金額 匯入 何文憲 之 上開 香港 上海 匯豐 銀行 帳戶 。 俟 李殷琪 等 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 查知 上情 。
臺灣南投地方法院 108年度訴字第124號
犯罪事實：
一 、 丁○○ （ 綽號 「 黃獅虎 」 ） 、 丙○○ （ 另行 通緝 ） 於 民國 107年 8月 間 參與 少年 高○豐 （ 民國 91年 7月 出生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 另 由 臺灣 南投 地方 法院 少年 法庭 審理 中 ） 及 姓名 年籍 不詳 綽號 「 勢如破竹 」 之 人 所屬 之 詐騙 集團 中 ， 丁○○ （ 其 與 高○豐 認識 已 2月 餘 ， 依 其 觀察 高○豐 之 外觀 ， 可 猜知 其 為 未滿 18 歲 之 少年 ） 、 丙○○ 遂 與 少年 高○豐 、 姓名 年籍 不詳 綽號 「 勢如破竹 」 之 成年人 及 其他 詐騙 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 之 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 違反 洗錢 防制 法 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 於 附表 一 、 二 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 、 二 所 示 之 方式 ， 詐騙 附表 一 、 二 所 示 之 人 ， 待 附表 一 、 二 所 示 之 人 信以為真 而 依 指示 匯款 入附表 一 、 二 所 示 之 帳戶 後 ， 綽號 「 勢如破竹 」 之 人 再 告知 丁○○ ， 丁○○ 再 於 同 年 月 23日 ， 駕駛 車輛 搭載 少年 高 ○豐 至 附表 一 、 二 所 示 之 地點 ， 由 少年 高○豐 提領 款項 後 ， 將 款項 交付 丁○○ ， 丁○○ 再 將 款項 交付 丙○○ ， 丙○○ 再 轉交 予 綽號 「 勢如破竹 」 之 人 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第357號
犯罪事實：
一 、 林巧蓁 於 民國 106年 9月 24日 起 至 同年 10月 8日 止 ， 加入 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 趙 先生 」 、 「 黑呱呱 」 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 車手 工作 ， 與 「 趙 先生 」 、 「 黑呱呱 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 推 由 某 詐欺 集團 成年 成員 ， 於 106年 10月 3日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 透過 電腦 設備 連結 網際網路 至 社群 網站 Facebook 某 網頁 上 ， 刊登 販賣 「 macbook pro 13 」 之 訊息 ， 並 提供 通訊 軟體 LINE 帳號 以 供 聯絡 ， 經 陳永傑 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 透過 通訊 軟體 LINE 與 詐欺 集團 成年 成員 聯絡 ， 並 依照 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 ， 在 露天 拍賣 網站 上下標 購買 上開 商品 ， 並 於 106年 10月 3日 13時 51分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5000 元 至 華南 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 內 （ 該 帳戶 所有人 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 部分 ， 另 請 警 追查 ） 。 詐欺 集團 成年 成員 確認 陳永傑 受騙 後 ， 旋 由 「 黑呱呱 」 透過 通訊 軟體 LINE 指示 林巧蓁 至 指定 地點 信箱 拿取 提款卡 ， 並 於 106年 10月 3日 13時 55分 許 、 同 日 13時 56分 許 ， 至 新北市 ○○區 ○○路 000○0號 全家 便利商店 提領 現金 2萬 元 、 5000 元 ， 林巧蓁 領款 後 ， 扣除 領款 金額 2.25% 作為 報酬 ， 即 依照 「 黑呱呱 」 指示 放置 在 移動式 信箱 內 ， 以 此 方式 詐欺 取財 既遂 。
臺灣花蓮地方法院 101年度花簡字第116號
犯罪事實：
一 、 鍾侑城 可 預見 將 行動電話 門號 等 提供予 他人 使用 ， 可能 作為 他人 詐騙 之 工具 ， 以 掩飾 其 等 之 詐欺 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 7月 8日 ， 至 台中市 東海 大學 附近 之 遠傳 電信 門市部 申辦 0000000000 及 台哥大 0000000000 、 0000000000 門號 後 ， 於 同年 月 15日 在 台中市 ○○路 ○段 40之8號 9樓 之6 租屋處 ， 將 該 等 門號 之 SIM卡 以 新台幣 （ 以下 同 ） 3,200 元 之 價額 售予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 綽號 「 小寳 」 之 人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 ； 嗣 由 該 詐騙 集團 成員 於 同 年 月 15日 許 、 同 年 月 25日 15時 17分 許 ， 以 上述 0000000000 門號 撥打 電話 給 江秀龍 、 陳柏安 ， 冒稱 係 其 等 友人 夏民忠 、 林勇洲 向 其 等 借 錢 ， 並 要求 江秀龍 、 陳柏安 將 款項 匯至 中華郵政 股份 有限公司 施涵貞 所有 之 帳號 00000000000000 號 中壢 仁美 郵局 及 中原 大學 郵局 ， 致 江秀龍 、 陳柏安 陷於 錯誤 ， 分別 於 同年 月 22日 、 25日 各 匯款 15萬 元 、 3萬 元 至 該 帳戶 內 ； 旋 由 該 詐騙 集團 將 佞款 悉數 提領 ； 案 經 桃園縣政府 警察局 大溪 分局 報請 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 呈 由 臺灣 高等 法院 檢察署 令 轉 臺灣 花蓮 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第4459號
犯罪事實：
一 、 劉昱君 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 10月 18日 19時 17分 許 ， 在 統一 超商 西武 門市 內 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 交貨便 交寄 方式 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 ， LINE 暱稱 「 徐總 」 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 並 將 提款卡 密碼 設定為 對方 指定 之 密碼 ， 而 容任 他人 將 上開 台新 銀行 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 前述 台新 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 詐騙 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 人 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 款項 至 上開 台新 銀行 帳戶 內 ， 旋 均 遭 提領 一 空 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第1838號
犯罪事實：
一 、 本件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 證據 均 引用 之 （ 如 附件 所 載 ） ， 犯罪 事實 更正 如下 ：
臺灣高雄地方法院 102年度易緝字第33號
犯罪事實：
一 、 緣 詹明勳 、 鍾政勳 （ 所 涉 詐欺 部分 業經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 98年度 矚上 重訴字 第1 號 判決 【 下 簡稱 上開 判決 】 確定 ） 於 民國 93年 間 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 0號 0樓 之0 籌組 成立 ○○ 國際 開發 股份 有限公司 （ 下稱 ○○ 公司 ） ， 登記 公司 資本額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 500萬 元 ， 以 詹明勳 名義 登記為 股東 兼 負責人 ， 其 等 與 股東 許國樑 （ 所 涉 詐欺 部分 業經 上開 判決 確定 ） 等 人 於 93年 6月 16日 即 再行 改組 ， 變更 登記 鍾政勳 為 董事長 ， 張志偉 （ 所 涉 詐欺 部分 檢察官 另 案 偵查 起訴 ） 為 不 具名 投資 股東 。 鍾政勳 、 許國樑 、 張志偉 及 自稱 「 李業勤 」 之 成年 男子 均 明知 ○○ 公司 並 未 於 馬來西亞 、 貝里斯 及 薩摩亞 等 國 ， 實際 設有 分公司 及 辦事處 營業 ， 且 新加坡 森林 投資 控股 有限公司 及 香港 未 上市 之 森林 投資 （ 控股 ） 有限公司 均 為 空殼 公司 ， 香港 未 上市 之 森林 投資 （ 控股 ） 有限公司 〔 SIMLIMINVESTMENT ( HOLDINGS ) LIMITED ， 下稱 香港 森林 公司 〕 股票 並 無 上市 計畫 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 常業 詐欺 犯意 聯絡 ， 以 設立 在 貝里斯 或 薩摩亞 之 ○○ 國際 股份 有限公司 持有 新加坡商 森林 投資 控股 有限公司 （ 下稱 新加坡 森林 公司 ） 旗下 、 即將 在 香港 上市 之 森林 投資 （ 集團 ） 有限公司 未 上市 股票 1億 股 ， 購入 後 ， 待 94年 5月 31日 上市 後 賣出 ， 投資人 即可 獲得 2 倍 以上 之 利潤 等 之 不實 資訊 ， 招攬 客戶 投資 ○○ 公司 之 投資 事業 。 嗣 李秀萍 、 林彥伯 （ 所 涉 詐欺 均 經 上開 判決 確定 ） 明知 此 情 ， 仍 於 93年 7月 28日 萌生 與 鍾政勳 、 許國樑 、 張志偉 等 人 共同 基於 常業 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 而 入股 成為 ○○ 公司 之 不 具名 股東 ， 參與 ○○ 公司 實際 經營 。 由 鍾政勳 兼任 公司 總經理 、 許國樑 擔任 副總經理 （ 後 轉 客服部 副總經理 ） 、 張志偉 負責 提供 ○○ 公司 網頁 所 需 資訊 、 李秀萍 擔任 副總經理 、 林彥伯 擔任 總監 兼 面談師 ， 並 先後 引進 有 相同 犯意 聯絡 ， 前 在 阿肯迪亞 數位 科技 股份 有限公司 （ 下稱 阿肯迪亞 ） 共事 之 黃泰誌 、 莊宗偉 、 李佳香 、 洪珮瑜 、 李品瑢 、 蔡淑雯 、 石阡右 、 許裴欐 、 郭美莉 及 友人 朱誠俊 、 黃泓霖 、 林姿彣 、 吳欣僑 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 均 經 上開 判決 確定 ） 、 歐威志 （ 凱興 行銷 有限公司 【 下稱 凱興 公司 】 經理 、 所 涉 詐欺 部分 業經 上開 判決 確定 ） 、 郭柏宏 （ 所 涉 詐欺 部分 檢察官 另 案 偵查 起訴 ） 等 人 ， 由 黃泰誌 擔任 經理 兼 工作 分析師 ， 朱誠俊 擔任 副經理 兼 面談師 ， 黃泓霖 擔任 副理 兼 面談師 ， 莊宗偉 擔任 協理 ， 李佳香 擔任 經理 ， 李品瑢 、 蔡淑雯 （ 網路 上 匿名 黃曉雯 ） 、 鄭淑華 （ 更名 前 為 鄭庭葳 ） 擔任 副理 ， 石阡右 、 洪珮瑜 、 吳欣僑 、 林姿彣 擔任 主任 等 ， 許裴欐 擔任 組訓 兼 會計 ， 郭美莉 （ 時而 自稱為 郭小美 ） 負責 員工 教育 訓練 、 設計 文宣 兼 業務員 （ 各 服務 公司 、 職務 名稱 、 任職 起迄 時間 、 工作 內容 均 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 郭柏宏 擔任 經理 ， 並 招募 黃子倫 （ 更名 前 為 黃湘穎 ） 、 張睿峯 （ 更名 前 為 曾智隆 ） 、 林淑貞 、 許玉青 、 吳家欣 、 邱詩涵 、 陳嘉珮 、 劉佩蓮 、 鍾名諺 （ 更名 前 為 鍾志明 ） 、 蔡馨芳 、 李曉薇 、 杜佳玲 、 林雅玲 、 游智婕 （ 更名 前 游淑敏 ） 、 胡珍瑄 等 人 為 業務員 。 詎 黃子倫 、 張睿峯 、 林淑貞 、 許玉青 、 吳家欣 、 邱詩涵 、 陳嘉珮 、 劉佩蓮 、 鍾名諺 、 蔡馨芳 、 李曉薇 、 杜佳玲 、 林雅玲 、 游智婕 （ 黃子倫 至 游智婕 等 人 所 涉 詐欺 犯行 ， 業 經 本院 101年度 易 字 第528 號 判決 ） 、 胡珍瑄 等 人 經由 附表 一 所 示 ○○ 公司 主要 幹部 之 說明 及 訓練 後 ， 均 得以 預見 附表 一 所 示 ○○ 公司 主要 幹部 ， 係 以 上開 投資 獲利 為 餌 ， 詐騙 不 特定 投資人 投資款 ， 竟 分別 基於 與 附表 一 所 示 ○○ 公司 主要 幹部 等 人 共同 常業 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 對 外 以 隱名 合夥 方式 招攬 涉世 未 深 、 無 社會 經驗 ， 但 收入 穩定 ， 易於 向 銀行 貸款 之 年輕人 （ 丙○○ 所 參與 之 詐騙 行為 如 附表 二 編號 10 、 58 、 67 ） ， 詐稱 投資 認購 ○○ 公司 所 持有 、 將 上市 之 香港 森林 公司 股票 之 權利 ， 保証 於 香港 森林 公司 股票 上市 後 ， 必 可 獲得 2 倍 以上 優厚 利潤 之 虛偽 不實 言詞 招攬 客戶 ， 對 無 現金 投資 之 客戶 並 鼓吹 其 向 銀行 貸款 ， 復 由 歐威志 為 無 自有 資金 之 投資 者 辦理 銀行 貸款 ， 歐威志 明知 前述 ○○ 公司 之 員工 係 對 客戶 施用 詐術 以 取得 投資 金額 ， 竟 仍 與 前述 ○○ 公司 之 員工 共同 基於 常業 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 歐威志 為 客戶 辦理 高額 銀行 貸款 ， 歐威志 從 其 辦理 之 客戶 貸款 總金額 中 ， 對 客戶 收取 4.5% 之 手續費 （ 即 佣金 ） ， 由 歐威志 分得 客戶 貸款 總金額 3.5% 之 8成 的 佣金 （ 餘歸 凱興 代辦 公司 取得 ） 外 ， ○○ 公司 則 可 朋分 貸款 金額 1% （ 其中 八成 由 ○○ 公司 主管 朋分 ， 其餘 則 歸 ○○ 公司 ） 之 佣金 ， 其 等 以 此 方法 共同 詐取 不 特定 投資 者 款項 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第1287號
犯罪事實：
一 、 卓玉茹 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 或 提款卡 及 密碼 提供予 不詳 人士 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 狀況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 以 1 個 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 （ 卓玉茹 實際 並 未 取得 款項 ） ， 於 民國 107年 1月 初 某 日 ， 在 新北市 三重區 某 統一 便利 超商 內 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 合庫 金庫 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 以 交貨便店到店 方式 寄送 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 所屬 詐欺 集團 使用 ， 並 透過 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 ， 而 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 詐取 財物 。 嗣 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 物 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 編號 1 至 4 所 示 時間 ， 以 附表 編號 1 至 4 所 載 之 方式 ， 向 何昌憲 、 黃玉君 、 許乃方 、 張仲宜 施以 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 1 至 4 所 列 時間 ， 將 如 附表 編號 1 至 4 所 載 金額 之 款項 ， 匯入 卓玉茹 上開 第一 、 合庫 銀行 帳戶 內 ， 該 等 款項 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 何昌憲 、 黃玉君 、 許乃方 、 張仲宜 於 匯款 後 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1697號
犯罪事實：
一 、 温晏婷 （ 起訴書 均 誤載為 溫晏婷 ） 自 民國 107年 1月 間 經由 線上 遊戲 結識 真實 年籍 姓名 不詳 、 綽號 「 小歪 」 之 成年 男子 。 詎 温晏婷 竟 與 「 小歪 」 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 小歪 」 （ 無 證據 證明 共犯 有 3 人 以上 ， 亦 無 證據 證明 温晏婷 對於 「 小歪 」 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 係 以 3 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 ， 有所 認識 ） 分別 以 如 附表 一 所 示 方式 詐騙 如 附表 一 所 示 之 羅煥昌 、 黃秀霞 、 陳煌惠 、 李美玲 、 陳泰成 、 蔡碧玉 等 人 ， 待 其 等 依 指示 匯款 後 （ 匯款 時間 、 匯款 金額 及 匯入 之 帳戶 均 詳如 附表 一 所 載 ） ， 再 由 綽號 「 小歪 」 之 男子 以 微信 通訊 軟體 聯絡 温晏婷 ， 並 將 人頭 帳戶 金融卡 及 密碼 交付 温晏婷 ， 再 由 温晏婷 依 綽號 「 小歪 」 男子 之 指示 ， 持 人頭 帳戶 金融卡 ， 於 如 附表 一 所 示 之 提款 時間 ， 提領 如 附表 一 所 示 之 款項 ， 温晏婷 並 將 所 提 之 款項 均 交給 「 小歪 」 ， 温晏婷 則 可 藉 此 獲得 綽號 「 小歪 」 所 給予 之 網路 遊戲 虛擬 寶物 或 提供 飲食 招待 作為 報酬 。 嗣 如 附表 一 所 示 之 羅煥昌 、 黃秀霞 、 陳煌惠 、 李美玲 、 陳泰成 、 蔡碧玉 等 人 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。