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臺灣桃園地方法院 102年度簡上字第328號
犯罪事實：
一 、 許旻修 可 預見 某 真實 姓名 不詳 之 成年人 組成 之 詐欺 犯罪 集團 ， 其 不 自行 申辦 金融 帳戶 ， 而 要求 提供 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 係 用以 作為 向 不 特定人 詐欺 取得 財物 等 不法 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 9月 5日 至 同 年 月 7日 間 之 某 日 ， 在 桃園縣 中壢市 中壢 火車站 附近 之 麥當勞 內 ， 將 其 所有 之 臺灣 中小企業 銀行 八德 分行 帳號 （ 050 ） 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 不詳 自稱 「 高 經理 」 之 成年人 ， 任由 其 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 「 高 經理 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 乃 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 向 范周閔 、 鄭美玲 及 王瑋禎 等 3 人 誆稱 附表 所 示 不實 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 范周閔 、 鄭美玲 及 王偉禛 等 3 人 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 並 分別 以 附表 所 示 方式 匯款 至 許旻修 上開 臺灣 企銀 帳戶 內 ， 嗣 經 范周閔 、 鄭美玲 、 王瑋禎 等 人 發覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 106年度訴字第153號
犯罪事實：
一 、 廖俊傑 （ 微信 暱稱 ： 泛舟哥 ） 明知 郭凱鎰 （ 檢察官 另 案 通緝 中 ） 為首 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 西哥 」 （ 檢察官 另 案 偵辦 中 ） 、 任培榕 （ 綽號 水梨 、 包哥 ， 檢察官 另 案 通緝 中 ） 、 莊煥達 （ 綽號 財哥 、 財發 ） 、 黃政文 、 楊嘉仁 、 王聖傑 、 方羿蓁 （ 以上 5 人 所 涉 詐欺 犯行 ， 業經 檢察官 另 案 提起公訴 ， 分別 由 法院 判處 罪刑 或 審理 中 ） 及 其他 不詳 成員 共組 詐欺 集團 ， 並 在 微信 通話 軟體 設立 名為 「 十 香 軟 精散 」 、 「 老爺 辦公室 」 之 群組 進行 詐騙 分工 ， 竟 仍 加入 該 詐欺 集團 ， 而 與 郭凱鎰 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 就 附表 編號 1 所 示 部分 同時 基於 縱 使 該 集團 成員 以 偽造 公文 書持 以 行使 而 冒用 公務員 名義 進行 詐欺 取財 行為 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 就 附表 編號 19 所 示 部分 同時 基於 縱 使 該 集團 成員 冒用 公務員 名義 進行 詐欺 取財 行為 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 自 民國 104年 10月 間 起 至 同年 12月 間 止 ， 負責 蒐集 人頭 帳戶 供 詐欺 集團 機房 使用 ， 及 指示 黃政文 、 楊嘉仁 、 王聖傑 等 車手 收取 、 彙整 詐欺 所得 款項 以 轉交 詐欺 集團 上手 等 工作 。 嗣 該 詐欺 集團 不詳 成員 以 附表 所 示 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 被害人 ， 使 如 附表 所 示 被害人 均 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 金額 匯入 附表 所 示 人頭 帳戶 內 （ 僅 附表 編號 45 之 被害人 未 陷於 錯誤 匯款 ； 各 該 人頭 帳戶 原 申辦人 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 由 檢察官 另 案 偵辦 ） 。 再 由 廖俊傑 等 車手頭 指示 車手 提領 贓款 並 彙整 後 ， 再 轉交 詐欺 集團 上手 ， 藉 此 方式 騙取 如 附表 所 示 被害人 匯付 之 款項 ， 廖俊傑 並 因而 取得 詐騙 所得 款項 百分之2 之 報酬 。 案 經 附表 所 示 被害人 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 104年度竹簡字第321號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 徐以凡 明知 將 自己 帳戶 供作 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 其 交付 存摺 等 帳戶 資料 可能 幫助 不法 犯罪 集團 隱匿 詐欺 或 財產 犯罪 所得 之 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 容任 將 自己 帳戶 提供予 他人 作為 詐欺 取財 犯罪 工具 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 8月 初 某 日 ， 在 新竹市 經國路 笑傲 江湖 KTV 旁 巷口 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 9,000 元 之 代價 ， 將 其 申設 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 竹北 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 黃倫倫 」 之 男子 使用 。 嗣 「 黃倫倫 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 103年 8月 14日 20時 許 ， 致電 向 吳家逸 佯稱 ： 其 先前 在 露天 拍賣 網站 購物 付款 時 ， 因 超商 店員 操作 錯誤 ， 致 重複 訂貨 ， 須 前往 自動櫃員機 依 指示 操作 ， 始 能 更正 云云 ， 致 吳家逸 陷於 錯誤 ， 於 103年 8月 15日 0時 41分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 000號 全家 超商 慶中店 附設 之 自動櫃員機 ， 聽從 指示 操作 ， 分 3 筆 分別 匯款 30,000 元 、 30,000 元 、 30,000 元 至 徐以凡 上開 台新 銀行 竹北 分行 帳戶 內 ， 旋即 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 吳家逸 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 108年度訴字第900號
犯罪事實：
一 、 謝竣凱 於 民國 106年 5月 起 ， 加入 嚴韋康 所 設立 之 詐欺 集團 ， 在 境 外 從事 詐欺 機房 工作 ， 由 嚴韋康 指揮 旗下 小弟 劉志陸 、 胡凱棋 、 陳培廷 、 邱培奇 等 人 為 集團 幹部 ， 擔任 境外 詐騙 機房 管理 人員 階層 ， 再 吸收 沈江育 、 郭志偉 、 李守宸 （ 原名 李仕翔 ） 等 人 （ 嚴韋康 、 劉志陸 、 胡凱棋 、 陳培廷 、 邱培奇 、 沈江育 、 郭志偉 、 李守宸 等 8 人 ， 均 由 檢察官 另 案 偵查 中 ） ， 擔任 詐欺 集團 第一 、 二 線 話務 成員 ， 與 多 位 身分 不詳 之 男子 為 集團 成員 ， 由 嚴韋康 負責 指揮 、 調度 ， 共同 組成 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 在 境 外 架設 詐欺 機房 ， 以 亂 槍 打 鳥 方式 播 打電話 ， 接通 後 假冒 大陸 公安 詐騙 中國 大陸 地區 不 特定 之 被害人 ， 賺取 不當 利益 之 行為 。 而 謝竣凱 參與 上開 犯罪 組織 後 ， 即 與 上開 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 以 電子 通訊 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 5月 起 至 同年 7月 止 、 106年 9月 起 至 同年 11月 止 與 107年 8月 起 至 同年 11月 止 ， 分別 在 印度 果阿 、 日本 宇都宮 等 地 設立 機房 據點 ， 由 謝竣凱 擔任 二 線 電話手 、 劉志陸 擔任 電腦手 ， 其餘 人 等 則 分別 擔任 管理人 、 電話手 及 負責 飲食 供應 之 方式 ， 詐騙 大陸 地區 被害人 。 詐騙 方式 為由 電腦手 負責 向 上游 系統商 設定 詐欺 機房 使用 之 群發 系統 撥打 電話 予 被害人 ， 被害人 接聽 時 ， 由 一 線 電話手 假冒 中國 電信 公司 客服 人員 與 被害人 對話 ， 佯稱 被害人 遭 盜用 身分 及 個人 資料 遭 洩漏 云云 ， 要求 對方 報案 ， 並 將 電話 轉接 至 二 線 電話手 ， 二 線 電話手 則 假冒 為 公安局 人員 ， 佯稱 被害人 名下 電話卡 涉及 刑案 ， 須 在 電話 中 製作 筆錄 云云 ， 並 要求 被害人 將 款項 匯至 指定 帳戶 內 ， 或 將 電話 轉接 至 設於 他處 不詳 之 其他 詐欺 機房 內 之 偽裝 為 檢察官 之 三 線 電話手 ， 以 凍結 帳戶 為由 指示 被害人 將 款項 匯入 指定 帳戶 內 之 方式 ， 致 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 指定 人頭 帳戶 內 ， 再 由 其他 大陸 地區 人民 所 組織 配合 提供 人頭 帳戶 之 集團 ， 將 所得 犯罪 所得 轉出 後 ， 通知 負責 提領 款項 之 車手 將 款項 領出 及 依照 約定 比例 拆帳 。 一 線 電話手 可 分得 詐騙 得手 款項 之 5% ； 二 、 三 線 電話手 可 分得 詐騙 得手 款項 之 8% ， 而 以 上開 方式 ， 詐騙 大陸 地區 被害人 。
臺灣新北地方法院 103年度易字第337號
犯罪事實：
一 、 温 有 品 於 民國 100年 間 ， 經由 友人 邱詠勝 介紹 而 分別 認識 劉福崗 、 劉文超 （ 斯時 劉福崗 及 劉文超 互 不 認識 ） ， 溫有品 因而 知悉 劉文超 乃 具 資力 之 人 ， 且 因 持有 1 張 金額 為 美金 10億 元 之 匯票 正 需款 貼現 週轉 ， 並 將 此 事 告知 劉福崗 ， 劉福崗 、 溫有品 均 明知 溫有品 無 權 動用 、 支領 溫有品 以 不詳 方式 取得 之 中國 銀行 北京 分行 戶名 高永彬 之 美金 20億 元 之 外匯 定期 存單 （ 無 證據 證明 係 屬 偽造 ） ， 亦 知 劉福崗 不 具 聯合國 大使 身分 ， 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 編號 1 至 4 所 示 之 時間 ， 以 附表 編號 1 至 4 所 示 之 方法 ， 向 劉文超 施用 詐術 ， 致 劉文超 信以為真 陷於 錯誤 ， 分別 交付 如 附表 編號 1 所 示 之 款項 予 受 劉福崗 、 溫有品 委託 前往 取款 之 不 知情 之 鄧重威 ， 或 匯款 如 附表 編號 2 至 4 所 示 之 款項 至 劉福崗 之 不 知情 父親 劉祥慈 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 永和 中正路 郵局 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 帳戶 而 得逞 ； 劉福崗 、 溫有品 另 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 行使 偽造 特種 文書 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 編號 5 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 附表 編號 5 所 示 之 方法 ， 向 劉文超 施用 詐術 騙取 財物 ， 惟 因 劉文超 心 生 懷疑 ， 認可能 受騙 遂 加以 拒絕 ， 致 未 得逞 。 嗣 劉福崗 屆期 （ 即 102年 3月 10日 ） 未 依約 還款 ， 劉文超 循 管道 查詢 知悉 劉福崗 非 聯合國 大使 後 ， 始 知 受騙 ， 因而 向 法務部 調查局 新北市 調查處 （ 下稱 市調處 ） 檢舉 ， 嗣 經 市調處 人員 在 劉福崗 位於 新北市 ○○區 ○○路 00號 10樓 之5 住處 內 扣得 郵件 44 件 、 借據 文書 7 件 等 資料 後 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第2888號
犯罪事實：
一 、 黃國昌 能 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 8日 前 某 日 ， 在 臺北市 和平東路 上 某 郵局 內 ， 透過 郵寄 方式 ， 將 其 所 申辦 國泰世華 商業 銀行 古亭 分行 （ 下稱 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000000 號 帳戶 及 大眾 商業 銀行 （ 下稱 大眾 銀行 ） 帳號 000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 而 以 此 方式 提供 上開 2 帳戶 供 詐欺 集團 作為 詐欺 匯入 款項 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 2 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 詐騙 行為 ：
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第1269號
犯罪事實：
一 、 丁語儇 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 均 可 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 可 預見 將 自己 申請 開立 之 銀行 帳戶 提供予 他人 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 4日 上午 10時 許 ， 至 臺北市 松山區 民生東路 4段 與 光復北路口 之 統一 超商 民復 門市 ， 將 其 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 富錦 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 延壽 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 延壽 郵局 帳戶 ） 、 臺北 富邦 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 華南 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅 即便 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳曉慧 」 人 ， 供 「 陳曉慧 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 成員 向 他人 詐取 財物 。 嗣 「 陳曉慧 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 詐欺 如 附表 所 示 之 湯麗華 、 張家蓁 、 蔡阿汝 及 彭王秀煌 等 人 ， 致 湯麗華 等 人 陷於 錯誤 ， 匯款 至 如 附表 所 示 丁語儇 申辦 之 中國信託 帳戶 及 延壽 郵局 帳戶 內 ， 該 等 款項 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 湯麗華 等 人 察覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第1863號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 莊淑眞 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第21 行 關於 「 牌 」 之 記載 應 更正為 「 國際牌 」 ； 另 證據 欄 應 增列 「 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 為 證據 外 ， 餘 均 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第689號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 ： 「 被告 邱俊源 於 本院 審理 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第287號
犯罪事實：
一 、 張家銘 自 民國 108年 12月 4日 起 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 仙人掌 」 以及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 （ 前揭 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 均 無 證據 證明 係 未 成年人 ） 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ； 張家銘 涉嫌 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 業經 另 案 判決 ） ， 擔任 「 車手 」 （ 即 實際 提領 詐欺 所得 ） 工作 。 嗣 張家銘 於 參與 本案 詐欺 集團 期間 內 ， 與 「 仙人掌 」 及 本案 詐欺 集團 其他 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 及 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 及 所在 之 個別 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第183號
犯罪事實：
一 、 徐時彥 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 金融 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 將 金融 帳戶 提供 不 認識 之 人 使用 ， 將 可能 遭 不法 集團 做為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 17日 前 某時 ， 在 嘉義市 中興路 上 某 洗車場 ， 將 其 所 申請 之 玉山 銀行 帳號 000 - 0000000 - 000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 、 存摺 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 徐時彥 所 交付 之 上開 玉山 銀行 帳戶 之 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 向 如 附表 所 示 之 人 ， 分別 為 如 附表 所 示 之 詐欺 行為 ， 使渠等 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 徐時彥 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 賴韻茹 、 李書婷 、 李芮蕙 、 鄧涵文 、 黃桂子 、 張惠閔 匯款 後 察覺 有異 ， 始 報警 處理 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第5805號
犯罪事實：
一 、 曾秀娟 於 民國 100年 12月 26日 23時 20分 許 ， 在 本 署 前 ， 招呼 並 搭乘 由 翁志聯 所 駕駛 之 車號 000 - 00 號 營業 小客車 ， 曾秀娟 明知 自己 當時 身 上 沒 錢 ， 亦 無法 從 親友 處 貸得 款項 ， 其 根本 無力 支付 計程車 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 指定 翁志聯 駕車 將 其 載至 高雄市 杉林區 大愛村 ， 使 翁志聯 陷於 錯誤 ， 載送 曾秀娟 抵達 大愛村 某 戶 住家 前 ， 曾秀娟 即 向 翁志聯 表示 「 伊 身 上 沒 錢 ， 要 下車 拿 錢 」 云云 ， 然 因 敲門 均 無 人 回應 ， 曾秀娟 遂 又 指定 翁志聯 將 其 載送到 杉林區 圓園緣 KTV 處 以利 其 向 該 店 老闆 借 錢 ， 惟 抵達 該 店 後 ， 曾秀娟 又 下車 借 錢 未果 ， 並 向 翁志聯 表示 「 該 店 老闆 不 在 」 云云 ， 復 又 要求 翁志聯 將 其 載往 大愛村 尋友 借款 ， 因 該 次 仍 未 尋得 友人 借款 ， 曾秀娟 又 再 指定 翁志聯 將 其 載回 圓園緣 KTV 找 該 店 老闆 ， 嗣 圓 園緣 KTV 工作 人員 見狀 ， 遂 向 翁志聯 表示 「 該 店 老闆 從 一 開始 就 在 店 內 ， 也 根本 沒 打算 借 曾秀娟 錢 」 等語 ， 翁志聯 始 悉 受騙 上當 ， 旋 攜 同 曾秀娟 前往 杉林 分駐所 報警 處理 ， 經 警調 停 後 ， 曾秀娟 即 簽立 切結書 乙 紙 ， 約定 將 於 同年 月 28日 給付 車資 新台幣 （ 下 同 ） 1,980 元 ， 翁志聯 始 讓 曾秀娟 自行 離去 ， 孰料 曾秀娟 迄 今 仍 未 給付 車資 ， 因而 取得 相當於 計程車 車資 共 1,980 元 之 財產 上 利益 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第5532號
犯罪事實：
一 、 黃經竣 可 預見 將 個人 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 提供 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 並 可能 被 詐欺 集團 用以 遂行 詐取 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 12月 11日 前 不久 之 某 時 許 ， 在 高雄市 大寮區 中庄 國小 校門口 附近 ， 將 其 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 大寮 中庄 郵局 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 俊仔 」 之 某 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 104年 12月 11日 晚上 6時 20分 許 ， 撥打 電話 予 曾漢祥 並 佯稱 ： 曾漢祥 曾 向 立傑 公司 購買 物品 ， 但 因 作業 疏失 導致 設定 錯誤 ， 請 至 提款機 幫忙 變更 設定 云云 ， 致 曾漢祥 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 匯款 29,985 元 、 29,985 元 、 29,985 元 至 黃經竣 系爭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 曾漢祥 發覺 受騙 後 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第485號
犯罪事實：
一 、 李泓霖 自 民國 107年 12月 初 至 同 年 月 22日 下午 6時 許 為 警方 逮捕 為止 、 朱欽民 自 107年 12月 14日 起 至 同 年 月 23日 凌晨 0時 29分 許 為 警方 逮捕 為止 、 鄭宥塍 自 107年 12月 18日 起 至 108年 1月 3日 下午 4時 48分 許 為 警方 拘提 到案 為止 ， 各自 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 加入 由 身分 不詳 之 人 所 發起 成立 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 電信 詐欺 集團 ， 擔任 車手 工作 ， 負責 於 上開 詐欺 集團 成員 向 被害人 實施 詐術 後 ， 提領 受騙 之 不 特定人 匯入 該 集團 所 指示 帳戶 內 之 款項 。 李泓霖 、 朱欽民 、 鄭宥塍 於 參與 犯罪 組織 期間 ， 與 上開 詐欺 集團 成員 「 林庭安 」 （ 綽號 「 可樂 」 ） 及 其餘 身分 不詳 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 詐欺 取財 、 洗錢 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣新北地方法院 101年度易字第1879號
犯罪事實：
一 、 林品 鋅明知 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 金融卡 及 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 犯罪 集團 用以 詐欺 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 12月 2日 上午 某時 許 ， 在 桃園縣 桃園市 桃園 火車站 前 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 士林 分行 申請 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 帳戶 ） 之 金融卡 、 臺北 富邦 商業 銀行 龍江 分行 申請 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 ， 提供予 真實 年籍 姓名 不詳 自稱 「 劉 先生 」 助理 之 成年 男子 ， 並 於 交付 上開 金融卡 後 ， 於 雙方 電話 通話 時 ， 將 上開 中國信託 帳戶 、 富邦 銀行 帳戶 之 金融卡 密碼 告知 「 劉 先生 」 。 嗣 該 「 劉 先生 」 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 林品鋅 上開 中國信託 帳戶 、 富邦 銀行 帳戶 之 金融卡 、 密碼 後 ， 即 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 如 附表 所 示 之 林育聖 、 簡瑞統 、 何美香 、 王瑞芳 、 林雅萍 、 呂姵瑩 、 李怡昭 ， 致 林育聖 、 簡瑞統 、 何美香 、 王瑞芳 、 林雅萍 、 呂姵瑩 、 李怡昭 等 人 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 林品 鋅 如 附表 所 示 之 中國信託 、 富邦 銀行 帳戶 內 ， 匯入 款項 旋即 遭 提領 一 空 ， 嗣 經 林育聖 、 簡瑞統 、 何美香 、 王瑞芳 、 林雅萍 、 呂姵瑩 、 李怡昭 操作 完成 後 ， 驚覺 有異 ， 發現 受騙 ， 而 報警 處理 ， 始 循線 查知 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第6257號
犯罪事實：
一 、 陳玉茹 已 預見 將 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 詐欺 取財 等 財產 犯罪 款項 提存 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 5月 17日 某時 許 ， 在 桃園 巿桃 園區 民生路 附近 某 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 之 永豐 商業 銀行 桃園 分行 ， 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 某 不明 人士 。 嗣 不詳 詐欺 集團 成員 取得 陳玉茹 上開 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 於 107年 5月 23日 ， 以 電話 與 邱家榆 聯絡 ， 佯稱 係 網路 訂購 客服 人員 ， 因 之前 訂單 誤設 為 超級 會員 ， 造成 交易 將 重複 扣款 ， 需 依 指示 操作 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 邱家榆 陷於 錯誤 ， 遂 於 107年 5月 23日 23時 01分 許 、 23時 03分 許 、 23時 06分 許 ， 依照 指示 至 澎湖縣 ○○市 ○○路 00號 合作金庫 商業 銀行 ， 以 轉帳 方式 ， 分別 匯入 新臺幣 （ 下 同 ） 29,999 元 、 29,999 元 、 28,985 元 至 陳玉茹 上開 永豐 銀行 帳戶 ， 款項 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 103年度易字第232號
犯罪事實：
一 、 陳碧莉 於 不詳 時間 ， 在 彰化市 就業 服務站 ， 認識 自稱 「 阮棋昇 」 之 不詳 真實 姓名 年籍 成年 男子 後 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 而 與 「 阮棋昇 」 共同 基於 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 謀議 共同 行騙 再 朋分 所得 花用 。 謀議 既定 ， 「 阮棋昇 」 先行 交付 名片 1 張 予 陳碧莉 ， 再 由 陳碧莉 向 潘金珊 、 阮睛瑩 佯稱 ： 伊 父親 開設 公司 ， 在 越南 、 臺中 均 有 工廠 ， 有 辦法 幫忙 引進 潘金珊 、 阮睛瑩 之 家屬 來 臺 工作 等語 ， 致 使 潘金珊 、 阮睛瑩 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 交付 如 附表 所 示 之 款項 予 陳碧莉 。 嗣 因 潘金珊 、 阮睛瑩 2 人 發覺 受騙 ， 要求 陳碧莉 返還 款項 未果 後 ， 始 報警 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度易字第1948號
犯罪事實：
一 、 王春輝 明知 無 iphone3GS 手機 可 出售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 100年 9月 20日 下午 6時 40分 許 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 設備 及 透過 網路 連結 至 露天 拍賣 網站 ， 以 帳號 「 pallball 2665 」 號 帳戶 登錄 ， 佯裝 販賣 「 iphone3 GS 32 G 」 手機 ， 刊登 「 iphone 3 GS 32 G 九成 新 」 之 拍賣 訊息 ， 於 100年 9月 20日 晚間 6時 50分 許 ， 詹志彬 在 其 位於 臺中市 ○里區 ○○路 565巷 29之4號 住處 內 上網 ， 在 露天 拍賣 網站 看見 上開 訊息 ， 乃 陷於 錯誤 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7,000 元 下標 購買 上開 iphone 手機 1 支 ， 並 與 王春輝 相約面 交付款 。 王春輝 為 取信 詹志彬 ， 乃 以 遊戲機 手把 充作 iphone3GS 手機 放置 在 包裝盒 內 使 人 不易 發覺 後 ， 於 100年 9月 23日 下午 1時 35分 許 ， 向 環球 汽車 租賃 有限公司 （ 下稱 環球 公司 ） 承租 車牌 號碼 316-GWA號 重型 機車 ， 並 於 同 日 100年 9月 23日 下午 2時 許 ， 騎乘 上開 機車 依約 前往 臺中市 ○里區 ○○路 565巷 大智 花園城 7-11 便利商店 ， 將 上開 包裝盒 交付 詹志彬 ， 詹志彬 即 交付 貨款 7,000 元 。 嗣 詹志彬 查覺 有異 ， 表示 欲 拆封 檢視 ， 王春輝 立即 騎乘 上開 機車 逃逸 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第882號
犯罪事實：
一 、 鄭振芳 明知 將 帳戶 提供 他人 使用 ， 有 可能 供 做 他人 犯罪 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 23日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 0號 7-11 玉堂店 ， 將 其 所 申請 之 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 、 汐止 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 密碼 先 依 對方 指示 更改 ） ， 以 一 個 帳戶 每 月 新台幣 （ 下 同 ） 1萬8000 元 、 二 個 帳戶 每 月 4萬2000 元 之 代價 ， 寄送給 「 鐘啟晏 」 之 不詳 姓名 成年人 ， 供 該 人 詐欺 之 用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 方式 ， 向 附表 所 示 之 被害人 詐騙 ， 致 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 款項 存匯 至 附表 所 示 之 帳戶 。
臺灣彰化地方法院 106年度易字第1420號
犯罪事實：
一 、 莊惟婷 於 民國 106年 5月 12日 間 ， 經由 網際網路 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 Edgar 」 之 人 取得 聯繫 後 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 成為 詐欺 集團 掩飾 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 幫助 詐欺 集團 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 同 日 下午 5時 35分 許 ， 在 彰化縣 二水鄉 統一 超商 二水 門市 ， 將 其 所有 之 上海 商業 儲蓄 銀行 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ， 戶名 ： 莊惟婷 ， 下稱 上海 商銀 ） 、 國泰世華 商業 銀行 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 戶名 ： 莊惟婷 ， 下稱 國泰世華 商銀 ） 及 田中鎮 農會 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ， 戶名 ： 莊惟婷 ） 等 3 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 透過 該 超商 之 送貨 系統 ， 寄送 予 「 Edgar 」 所 指定 之 「 陳孝彰 」 收受 ， 再 透過 LINE 通訊 軟體 將 上開 3 金融 機構 帳戶 密碼 提供予 「 Edgar 」 ， 嗣 「 Edgar 」 、 「 陳孝彰 」 及 渠等 所屬 詐欺 集團 成員 取得 上開 金融 機構 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 106年 5月 13日 下午 4時 44分 許 ， 以 電話 向 張陳純 佯稱 先前 利用 網路 向 環球 電影城 購買 電影票 ， 因 作業 疏失 ， 須 透過 銀行 自動 提款機 取消 設定 ， 致 張陳純 陷於 錯誤 ， 而 於 同年 5月 14日 下午 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00○0號 統一 超商 ， 經由 該 處 所 設置 之 自動 提款機 ， 以 其 合作金庫 銀行 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 戶名 ： 張陳純 ） 帳戶 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 18,123 元 （ 已 扣除 15 元 手續費 ） 至 莊惟婷 前開 上海 商銀 帳戶 。 ㈡ 於 106年 5月 13日 下午 5時 許 ， 以 電話 向 林昱函 佯稱 先前 利用 網路 購買 二手 書籍 時 ， 因 內部 人員 作業 失誤 ， 誤設 為 批發戶 ， 導致 帳戶 重新 扣款 ， 須 透過 銀行 自動 提款機 取消 設定 ， 林昱函 因而 陷於 錯誤 ， 於 同年 5月 14日 下午 3時 57分 許 ， 透過 桃園市 ○○區 ○○路 00號 郵局 自動 提款機 ， 匯款 26,989 元 至 莊惟婷 前開 上海 商銀 帳戶 。 ㈢ 於 106年 5月 14日 下午 2時 許 ， 假冒 臉書 網購 社團 及 永豐 銀行 客服 人員 ， 以 電話 向 簡美玉 謊稱 因 購物 網站 電腦 設定 錯誤 ， 導致 簡美玉 之前 消費 訂單 誤為 分期付款 ， 需 前往 自動 提款機 操作 以 取消 設定 ， 簡美玉 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 4時 5分 許 ， 匯款 29,985 元 （ 已 扣除 15 元 手續費 ） 至 莊惟婷 前開 田中鎮 農會 帳戶 內 。 ㈣ 於 106年 5月 14日 下午 2時 31分 許 ， 假冒 網路 購物 賣家 及 銀行 客服 專員 ， 以 電話 向 張浚騰 謊稱 因 其 在 蝦皮 拍賣 購物 所 購買 之 無線 手機 螢幕 分享器 發生 重複 訂購 之 錯誤 ， 需 至 自動 提款機 操作 以 取消 ， 致 張浚騰 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 4時 33分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 ○○巷 00弄 0號 統一 超商 ， 透過 該 處 所 設置 之 中國信託 商業 銀行 自動 提款機 ， 匯款 29,985 元 （ 已 扣除 15 元 手續費 ） 至 莊惟婷 上開 田中鎮 農會 帳戶 內 。 ㈤ 於 106年 5月 14日 下午 2時 36分 許 ， 以 電話 向 黃渝婷 佯稱 先前 利用 網路 購物 ， 因 作業 失誤 ， 誤為 12 筆 訂單 ， 須 透過 銀行 自動 提款機 取消 設定 ， 致 黃渝婷 陷於 錯誤 ， 前往 新北市 ○○區 ○○街 00號 全家 便利 商店 ， 透過 該 店 所 設置 之 自動 提款機 ， 於 同 日 下午 3時 10分 許 ， 以 其 兆豐 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 戶名 ： 黃渝婷 ） 匯款 8,985 元 （ 已 扣除 15 元 手續費 ） 至 莊惟婷 前開 上海 商銀 帳戶 ； 於 同 日 下午 5時 51分 許 ， 匯款 10,018 （ 已 扣除 15 元 手續費 ） 元 至 莊惟婷 上開 國泰世華 商銀 帳戶 ； 於 同 日 下午 6時 42分 許 ， 匯款 10,018 元 （ 已 扣除 15 元 手續費 ） 至 莊惟婷 前開 上海 商銀 帳戶 。 ㈥ 於 106年 5月 14日 下午 3時 27分 許 ， 以 電話 向 林鈺珊 佯稱 先前 利用 網路 購物 ， 因 內部 作業 失誤 ， 誤為 12 筆 訂單 ， 須 透過 銀行 自動 提款機 取消 設定 ， 致 林鈺珊 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 4時 20分 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 ， 透過 中國信託 商業 銀行 自動 提款機 ， 以 其 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ， 戶名 ： 林鈺珊 ） 匯款 28,597 元 （ 已 扣除 15 元 手續費 ） 至 莊惟婷 上開 田中鎮 農會 帳戶 。 ㈦ 於 106年 5月 14日 下午 3 、 4時 許 ， 假冒 蝦皮 拍賣 賣家 及 中國信託 商業 銀行 人員 ， 以 電話 向 曾郁婷 謊稱 因 購物 網站 於 曾郁婷 消費 時 錯誤 下單 ， 將 從 銀行 帳戶 扣款 ， 需 前往 自動 提款機 操作 以 取消 設定 ， 致 曾郁婷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 22分 許 ， 以 現金 存款 方式 ， 將 30,000 元 匯至 莊惟婷 前開 國泰世華 商銀 帳戶 內 。 ㈧ 於 106年 5月 14日 下午 4時 許 ， 假冒 網路 購物 賣家 及 兆豐 商業 銀行 人員 ， 以 電話 向 周姿妤 謊稱 因 工作 人員 疏失 ， 將 周姿妤 訂單 誤設為 12 筆 ， 需 前往 自動 提款機 操作 以 取消 設定 ， 周姿妤 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 22分 許 ， 匯款 29,985 元 至 莊惟婷 上開 國泰世華 商銀 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院 106年度訴字第377號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 、 丙○○ 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 小黑 」 「 大哥 」 、 「 老爸 」 、 「 哥哥 」 、 「 阿火 阿水 」 等 成年人 共組 詐欺 集團 ， 乙○○ 於 民國 106年 1月 間 某 日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 00號 「 18號 酒店 」 處 ， 經 該 詐欺 集團 綽號 「 小黑 」 之 人 指示 ， 於 翌日 在 新北市 ○○區縣 ○○道 0段 0號 板橋 火車站 內置物櫃 處 ， 取得 如 附表 一 編號 2 所 示 之 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 及 「 阿火 阿水 」 之 SKYPE 帳號 ， 丙○○ 則 於 106年 4月 6日 9時 30分 許 ， 在 臺北市 文山區 興隆路 4段 192巷 某 早餐店 ， 經 該 詐欺 集團 綽號 「 大哥 」 處 ， 取得 如 附表 一 編號 1 所 示 之 行動電話 門號 0000000000 號 手機 1 支 ， 乙○○ 、 丙○○ 與 「 小黑 」 「 大哥 」 、 「 老爸 」 、 「 哥哥 」 、 「 阿火 阿水 」 等 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 共同 基於 三 人 以上 、 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 某 成員 於 106年 3月 30日 9時 許 ， 以 電話 向 丁○○ 佯稱 是 中華 電信 公司 客服 人員 ， 表示 丁○○ 名下 行動電話 門號 欠費 未 繳 ， 疑似 個資 外洩 ， 轉接 至 自稱 165 專線 警官 陳建國 之 男性 詐騙 集團 成員 ， 於 106年 4月 5日 又 由 該 自稱 165 專線 警官 陳建國 之 詐騙 集團 某 成員 轉接 至 自稱 刑警隊 隊長 林玉珍 之 女性 詐騙 集團 某 成員 ， 佯稱 丁○○ 涉嫌 擄車 勒贖 、 非法 洗錢 ， 要 凍結 帳戶 ， 復 於 106年 4月 6日 由 自稱 刑警隊 隊長 林玉珍 之 女性 詐騙 集團 某 成員 以 若是 個資 外洩 ， 必須 由 檢察官 承辦 ， 而 轉接 至 自稱 張書華 檢察官 之 男性 詐騙 集團 成員 ， 佯 以 配合 調查 為由 ， 要求 丁○○ 交付 名下 之 台新 銀行 、 中華郵政 、 中國信託 銀行 帳戶 提款卡 予 法院 公證處 之 專員 ， 然 丁○○ 並 未 陷於 錯誤 ， 仍 佯裝 配合 ， 同時 丙○○ 經 該 詐騙 集團 自稱 「 哥哥 」 之 男性 成員 指示 ， 在 新北市 板橋區 南雅西路 2段 之 7-11 便利商店 使用 ibon 接收 雲端 資料 ， 並 列 印蓋 有 該 詐欺 集團 某 成員 偽造 之 「 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 」 印章 之 偽造 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 公証科 偵查 卷宗 」 及 「 法務部 行政 執行 假扣押 處分 命令 」 各 1 份 ， 持往 與 丁○○ 約定 之 新北市 板橋區 南雅西路 2段 之 約定 地點 等候 丁○○ 到場 ， 因 丁○○ 已 發覺 遭騙 之 情 ， 乃 報 由 警方 在場 埋伏 ， 丙○○ 旋於 106年 4月 6日 11時 19分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 0段 000巷 00號 前 為 警 逮捕 ， 當場 扣得 上開 如 附表 二 依 所 示 之 偽造 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 公証科 偵查 卷宗 」 及 「 法務部 行政 執行 假扣押 處分 命令 」 各 1 份 及 上揭 如 附表 一 編號 1 所 示 之 行動電話 門號 0000000000 號 手機 1 支 。 丙○○ 佯裝 已 取得 丁○○ 所 交付 之 提款卡 ， 經 該 詐騙 集團 自稱 「 老爸 」 之 男性 成員 ， 指示 丙○○ 前往 板橋 火車站 西側 出口 旁廁所 等候 拿取 提款卡 之 詐騙 集團 成員 ， 再 由 該 詐騙 集團 自稱 「 阿火 阿水 」 之 男性 成員 ， 於 同 日 12時 許 以 SKYPE 通訊 軟體 指示 乙○○ 至 上址 板橋 火車站 拿取 提款卡 ， 乙○○ 於 同 日 12時 30分 許 抵達 上址 板橋 火車站 西側 出口 旁廁所 前 即為 警方 逮捕 ， 並 扣得 附表 一 編號 2 所 示 之 裝有 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 之 手機 1 支 ， 因而 未遂 。
臺灣臺中地方法院 107年度簡字第664號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 蘇翊嵐 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第142號
犯罪事實：
一 、 黃丞鵬 因 經濟 狀況 不佳 ， 遂 經由 報紙 刊登 之 應徵 廣告 上 所 載 電話 聯繫 ， 自 民國 104年 12月 5日 起 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬5000 元 之 報酬 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿昌 」 之 成年 男子 所屬 之 詐欺 集團 。 其 自 104年 12月 5日 起 ， 與 「 阿昌 」 及 其 所屬 詐欺 集團 之 其他 成年 成員 三 人 以上 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 不詳 地點 設立 詐騙 機房 ， 以 不詳 方式 取得 大陸 地區 銀行 銀聯卡 ， 並 遞送 至 臺灣 地區 。 再 由 上開 詐欺 集團 成員 ， 分別 於 不詳 時間 以 不詳 方式 ， 向 大陸 地區 不 特定 民眾 進行 詐騙 ， 致 大陸 地區 不 特定 民眾 陷於 錯誤 而 匯款 ， 並 將 贓款 轉匯 至 臺灣 地區 後 ， 再 由 在 臺灣 地區 詐欺 集團 成員 持 銀聯卡 予以 提領 。 「 阿昌 」 遂 於 104年 12月 5日 ， 以 黃丞鵬 所 持用 之 門號 0000000000 號 手機 內 之 FaceTime 軟體 聯絡 ， 並 交付 如 附表 一 、 三 所 示 之 銀聯卡 ， 黃丞鵬 即 於 附表 二 所 示 時間 ， 至 附表 二 所 示 地點 ， 為 附表 二 所 示 提款 行為 。 黃丞鵬 領款 後 ， 「 阿昌 」 即 撥打 黃丞鵬 持用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 相約 在 臺中市 北屯區 旅順路 2段 與 昌平路口 ， 由 黃丞鵬 將 提領 之 贓款 交付 與 其他 詐欺 集團 成員 。 嗣 警方 於 104年 12月 10日 在 臺中市 豐原區 中正路 與 豐原大道 一段 路口 ， 攔查 黃丞鵬 所 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 自用 小客車 而 查獲 上情 ， 並 扣得 附表 一 、 三 所 示 之 銀聯卡 、 門號 0000000000 、 0000000000 號 手機 各 1 支 、 自動櫃員機 交易 明細 表 20 張 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7727號
犯罪事實：
一 、 江建昌 、 何承軒 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 詐騙 集團 成員 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 江建昌 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 9日 14時 許 ， 在 新 北市 中和區 景新街 之 統一 超商 ， 將 其 申設 之 玉山 商業 銀行 泰山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 江建昌 之 玉山 銀行 帳戶 ） 、 星展 銀行 新莊 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 星展 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 南三重 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 中小企銀 帳戶 ） 及 不 知情 友人 徐溢隆 （ 另 為 不起訴 處分 ） 所有 之 玉山 商業 銀行 泰山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 徐溢隆 之 玉山 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 以 宅急便 方式 ， 郵寄 至 臺中市 潭子區 之 貨運 行予 「 林明輝 」 簽收 ， 上開 帳戶 金融卡 密碼 則 以 電話 告知 ； 何承軒 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 106年 4月 11日 16時 40分 許 ， 在 新北市 土城區 清水路 之 統一 超商 內 ， 將 其 申設 之 國泰世華 商業 銀行 土城 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 城 中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 密碼 變更 後 ， 將 該 2 帳戶 之 存摺 、 金融卡 以 宅急便 方式 ， 郵寄 至 彰化縣 ○○市 ○○路 000○00號 予 「 黃鈺舜 」 簽收 。 江建昌 、 何承軒 而 將 上開 帳戶 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 之 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 如 附表 所 示 之 李佳鴻 等 人 陷於 錯誤 ， 而 先後 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第946號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 內容 之 記載 （ 如 附件 ） 。 犯罪 事實 及 理由
臺灣新竹地方法院 109年度訴字第375號
犯罪事實：
一 、 王義彰 前 因 詐欺 、 偽造 印文 等 案件 ， 經 臺灣 彰化 地方 法院 97年度 易 字 第1165 號 判決 應 執行 有期徒刑 4 年 10月 ， 嗣 上訴 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 98年度 上 易 字 第187 號 判決 駁回 上訴 確定 （ 執行 期間 自 民國 99年 6月 22日 起 至 104年 4月 21日 止 ） ， 另 因 詐欺 、 偽造 印文 等 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 103年度 聲字 第1139 號 裁定 應 執行 有期徒刑 4 年 6月 確定 （ 執行 期間 自 104年 4月 22日 起 ） ， 接續 執行 後 ， 於 106年 12月 29日 縮短 刑期 假釋出 監付 保護 管束 ， 並 於 108年 4月 30日 假釋 期滿 ， 未 經 撤銷 假釋 ， 視為 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 復 自 108年 7 、 8月 間 某時 起 ， 明知 易信 群組 「 C- 交 」 中 暱稱 「 小小 月亮 」 、 「 璇恩 」 與 其他 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 （ 均 無 證據 證明 未滿 18 歲 ） ， 係 以 3 人 以上 分工 詐騙 ， 而 組成 之 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 之 詐騙 集團 犯罪 組織 ， 竟 仍 加入 上開 詐欺 集團 （ 王義彰 所 涉 參與 犯罪 組織 部分 業經 臺灣 彰化 地方 法院 以 108年度 訴 字 第1156 號 判決 有罪 ， 本件 不 另 為 不 受理 諭知 ， 詳 後述 ） ， 擔任 提領 詐騙 款項 後 回款 之 車手 工作 ， 據以 獲致 每 次 提領 金額 百分之3 之 報酬 。 其後 王義彰 即 與 「 璇恩 」 、 「 小小 月亮 」 及 上揭 詐騙 集團 成員 等 ， 共同 基於 加重 詐欺 取財 之 不法 所有 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 推由 某 員 ， 於 108年 9月 2日 上午 11時 許 ， 透過 0000000000 手機 門號 致電 予 張凱元 ， 且 假 以 張凱元 友人 朱阿房 之 名義 ， 向 張凱元 借款 ， 致 張凱元 誤信為 真 ， 於 翌日 （ 3日 ） 上午 10時 49分 許 ， 至 元大 銀行 景美 分行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 饒中韓 （ 饒中韓 所 涉 幫助 詐欺 部分 ， 業 經 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 以 109年度 偵字 第707 、 879 號 為 不起訴 處分 ） 所 申辦 、 帳號 為 000 - 00000000000000 號 之 內湖 郵局 帳戶 內 ， 復 由 王義彰 在 臺中市 太原南三街 附近 某 處 ， 向 「 璇恩 」 取得 上揭 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 旋 於 108年 9月 3日 中午 12時 18分 許 起 迄 同 日 中午 12時 20分 許止 ， 前往 設 於 新竹市 ○區 ○○路 000號 （ 遠東 百貨 新竹 大遠百 ） 之 某 金融 機構 自動櫃員機 處 ， 以 上揭 提款卡 ， 先後 提領 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 等 款項 （ 每 筆 提款 外加 5 元 之 跨行 提款 手續費 ） ， 並 於 提款 完畢 後 ， 將 各 該 款項 及 上揭 提款卡 交予 「 璇恩 」 ， 並 取得 「 璇恩 」 所 交付 、 按 前述 比例 核算 之 3,000 元 報酬 ； 嗣 張凱元 發現 遭 詐騙 後 報警 處理 ， 經 警 調取 監視器 畫面 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第2952號
犯罪事實：
一 、 吳順騰 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 94年度 簡上 字 第143 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 嗣 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 97年度 聲減字 第2390 號 裁定 減刑 為 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 98年 1月 6日 易科 罰金 執行 完畢 。 董快綉 、 吳順騰 、 黃婉如 均 可 預見 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 名義 之 帳戶 或 行動電話 以 確保 掩人耳目 、 逃避 追緝 ， 是 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 之 行動電話 門號 或 帳戶 ， 常 與 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 所 申請 之 行動電話 門號 或 帳戶 作為 詐欺 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， (一) 董快綉 於 102年 3月 21日 某時 ， 於 高雄市 某 遠傳 電信 行 門市 ， 申辦 遠傳 電信 門號 0000000000 號 後 ， 隨即 以 不詳 代價 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 (二) 吳順騰 於 102年 10月 27日 某時 許 ， 向 威寶 電信 股份 有限公司 「 高雄 建工 門市 」 申請 0000000000 號 行動電話 門號 ， 隨即 於 該 門市 內 ， 將 上開 門號 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 代價 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 (三) 黃婉如 於 102年 11月 29日 晚上 8時 許 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 仁武 台塑 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 仁武 台塑 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 在 高雄市 仁武區 中正路 「 丹丹 漢堡店 」 ， 以 4,000 元 代價 交付 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 作為 存提 詐欺 所得 款項 使用 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 董快綉 、 吳順騰 上開 行動電話 門號 、 黃婉如 上開 仁武 台塑 郵局 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， (一) 於 102年 11月 間 ， 在 露天 拍賣 網站 及 奇摩 拍賣 網站 ， 佯 為 刊登 拍賣 五月天 演唱會 門票 之 不實 訊息 ， 供 不 特定人 競標 ， 致 使 姜鐿晨 、 王玉婷 因而 陷於 錯誤 ， 參與 競標 並 誤為 已 得標 ， 姜鐿晨 、 王玉婷 即 分別 於 102年 11月 30日 下午 4時 21分 許 、 102年 11月 30日 下午 4時 20分 許 各 匯款 2萬 元 、 9,000 元 至 黃婉如 上開 仁武 台塑 郵局 帳戶 。 (二) 於 102年 12月 27日 下午 1時 許 至 同 日 下午 4時 5分 許 間 ， 以 吳順騰 申設 之 上開 門號 撥打 安陳彩美 之 電話 ， 佯稱 係 其 女兒 急需 10萬 元 ， 致 使 安陳彩美 陷於 錯誤 ， 遂 依據 指示 於 翌 （ 28 ） 日 匯款 10萬 元 至 安哲賢 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 另 由 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 嘉義 興業路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 。 (三) 於 103年 1月 7日 下午 3時 1分 許 ， 以 吳順騰 申設 之 上開 門號 撥打 林美玉 之 電話 ， 佯稱 係 其 友人 急需 借款 ， 致 使 林美玉 陷於 錯誤 ， 遂 依據 指示 於 同 日 下午 3時 20分 許 匯款 8萬 元 至 薛凱云 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 另 移轉 管轄 ） 所有 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 。 (四) 於 103年 1月 21日 下午 1時 22分 許 ， 以 董快綉 申設 之 上開 門號 撥打給 林秀英 ， 佯稱 係 其 友人 需 借款 5萬 元 云云 ， 惟 林秀英 因故 並 未 出借 該 筆 款項 而 未遂 。 嗣 姜鐿晨 、 王玉婷 、 安陳彩美 、 林美玉 、 林秀英 等 5 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 103年度原簡上字第5號
犯罪事實：
一 、 證據 能力 部分 ： 本 判決 後述 所 引用 之 證據 資料 ， 其中 傳聞 證據 部分 ， 縱 無 刑事訴訟法 第159 條 之 1 至 第159 條 之 4 或 其他 規定 之 傳聞 證據 例外 情形 ， 亦 因 檢察官 及 被告 或 同意 可 作為 證據 使用 ， 或 未 聲明 異議 ， 依 刑事訴訟法 第159 條 之 5第1 項 、 第2 項 之 規定 ， 本院 審酌 該 證據 作成 之 情況 ， 認為 適當 ， 應 得 為 證據 。 至 本 判決 未 引用 之 證據 ， 既 未 經 援引 為 認定 犯罪 事實 之 基礎 ， 爰 不 逐一 論述 該 等 證據 之 證據 能力 ， 附 此 敘明 。