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臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第1315號
犯罪事實：
一 、 楊駿宏 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 7月 間 某 日 ， 在 高雄巿 楠梓區 楠梓路 14號 鍾國源 所 開設 之 通訊行 內 ， 聽聞 鍾國源 急需 中古車 代步 ， 遂 向 鍾國源 佯稱 其 有 在 經營 法拍 汽車 買賣 並 可 代標法 拍車 云云 ， 致 鍾國源 陷於 錯誤 ， 交付 訂金 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 委託 楊駿宏 代標法 拍車 ， 嗣 於 106年 8月 10日 ， 楊駿宏 復 接續 上開 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 鍾國源 稱佯 己 標得 車輛 ， 鍾國源 因而 陷於 錯誤 ， 再 交付 7萬8,000 元 與 楊駿宏 ， 事 後 因 鍾國源 向 楊駿宏 催促 交 車 ， 楊駿宏 即 以 各 種 理由 推諉 避不見面 ， 鍾國源 始 知 受騙 而 報警 處理 ， 進而 查悉 上情
臺灣高雄地方法院 107年度審訴字第449號
犯罪事實：
一 、 曾佳宏 於 民國 106年 10月 間 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 （ 下稱 A 男 ） 及 其餘 成年人 所 組成 三 人 以上 之 詐欺 集團 ， 而 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 A 男 於 106年 10月 16日 9時 30分 許 ， 在 高雄市 三多路 某 關帝廟 交付 彰化 商業 銀行 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 提款卡 與 曾佳宏 ， 並 約定 由 曾佳宏 負責 擔任 提領 詐欺 款項 之 車手 。 A 男 與 其 所屬 詐欺 集團 旋推 由 該 集團 某 成年 成員 ， 於 106年 10月 16日 10時 許 撥打 電話 予 王○○ ， 向 王○○ 佯稱 「 其 外甥 因 買 貨 需要 現金 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 23萬 元 」 云云 ， 致 王○○ 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 12時 33分 許 ， 將 現金 23萬 元 提領出 臨櫃 匯款 ， 而 匯款 至 彰化 銀行 帳戶 內 ， 曾佳宏 則 依 A 男 所為 指示 ， 分別 於 如 附表 所 示 提領 時間 在 附表 所 示 提領 地點 ， 以 自動櫃員機 提領 附表 所 示 提領 金額 ， 再 依 指示 至 上開 關帝廟 交付 領得 之 詐欺 所得 予 A 男 ， 或 以 轉帳 方式 將 詐欺 所得 轉入 A 男 指定 之 帳戶 。 曾佳宏 事 後 因此 獲得 6,300 元 之 報酬 。 嗣 王○○ 發覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 警方 循線 調查 後 ， 始 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 109年度原易字第26號
犯罪事實：
一 、 楊慧珍 依 其 社會 經驗 ， 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ） 交付 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 極 可能 被 他人 使用 以 遂行 詐欺 取財 而 達 收取 贓款 、 躲避 追查 之 目的 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 經 以 通訊 軟體 LINE 與 真實 姓名 年籍 資料 之 成年人 聯繫 後 ， 即 依 對方 之 指示 ， 將 提款卡 密碼 改成 指定 數字 後 ， 於 民國 108年 6月 26日 某時 許 ， 在 花蓮縣 瑞穗鄉 統一 便利 超商 瑞北 門市 ， 以 交貨便 之 方式 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000 號 ， 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 、 土地 銀行 帳戶 （ 帳號 000 - 000000000000 號 ， 下稱 土銀 帳戶 ） 、 大眾 銀行 帳戶 （ 帳號 000 - 000000000000 號 ） 及 兆豐 銀行 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000 號 ） 之 存摺 及 提款卡 各 4 份 （ 共 存摺 4 本 、 提款卡 4 張 ） ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 收受 ， 並 而 將 上開 4 帳戶 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 而 幫助 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第2660號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪 事實欄 第一 段 第8 行 關於 「 富邦 商業 銀行 吉林 分行 」 之 記載 ， 應 更正為 「 台北 富邦 商業 銀行 吉林 分行 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣新竹地方法院 103年度審簡字第1號
犯罪事實：
一 、 鄭亦君 為 自由 譯者 ， 承攬 多 家 翻譯社 之 翻譯 工作 ， 並 未 任職 於 任何 一 家 翻譯社 。 其 於 民國 99年 8 、 9月 間 ， 在 減肥 社群 網站 上 結識 李伊雯 ， 知悉 李伊雯 曾 旅居 美國 近 10 年 ， 英文 程度 佳 ， 有 翻譯 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 ， 於 同年 10月 間 向 李伊雯 佯稱 其 擔任 「 Eser 譯社 工作室 」 之 發案 經理 ， 可 將 與 「 Eesr 譯社 工作室 」 往來 之 出版 公司 之 稿件 發案 予 李伊雯 翻譯 ， 論件 計酬 云云 ， 並 提供 「 Eser 譯社 工作室 合作 須知 」 予 李伊雯 ， 李伊雯 因此 誤信 確 有 此 一 「 Eser 譯社 工作室 」 ， 以及 誤信 鄭亦君 確 為 該 工作室 之 發案 經理 ， 可 於 交件 後 獲得 應 有 報酬 ， 遂 自 同年 10月 8日 起 ， 陸續 為 「 Eser 譯社 工作室 」 翻譯 如 附表 一 所 示 各 類 文件 。 李伊雯 完成 翻譯 稿件 並 向 鄭亦君 請款 時 ， 鄭亦君 即 以 該 工作室 會計 人員 生產 、 將 檔案 弄丟 等 理由 搪塞 ， 而 將 未 能 付款 之 責任 推卸 予 虛構 之 「 Eser 譯社 工作室 」 。 嗣 於 100年 5月 間 ， 鄭亦君 接續 前開 詐欺 犯意 ， 向 李伊雯 佯稱 因 「 Eser 譯社 工作室 」 未 能 準時 付款 ， 其 與 友人 另行 成立 「 艾迪爾 翻譯社 」 以 接洽 翻譯 工作 云云 ， 李伊雯 不疑有他 ， 仍 持續 為 鄭亦君 翻譯 如 附表 二 所 示 各 類 文件 。 嗣 經 李伊雯 多 次 催討 報酬 ， 鄭亦君 又 以 股東 捲款 逃走 等 理由 搪塞 ， 遲 不 給付 報酬 。 嗣 李伊雯 與 其它 翻譯社 合作 時 ， 無意間 查覺 鄭亦君 交付 之 翻譯 案件 係 向 其它 翻譯社 所 承包 ， 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第314號
犯罪事實：
一 、 丁○○ 、 丙○○ 、 胡廣泰 （ 於 行為 時 為 未滿 18 歲 之 少年 ， 所 觸犯 詐欺 、 組織 犯罪 防制 條例 等 刑罰 法律 ， 經 本院 少年 法庭 裁定 諭知 保護 處分 ） 、 王鼎耀 （ 由 檢察官 另行 偵辦 ） 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 財哥 」 、 「 小黑 」 之 成年 男子 ， 及 其他 詐騙 集團 成員 共組 詐騙 集團 。 該 詐騙 集團 之 組織 結構 包括 ： 機房 成員 、 車手 金流 集團 與 機房 之 聯絡人 （ 俗稱 控 臺 ） 及 其 上游 、 向 下手 組織 成員 收取 詐騙 款項 上繳 之 成員 （ 俗稱 收 水 ） 、 向 被害人 收取 財物 或 以 提款卡 提領 款項 之 成員 （ 俗稱 車手 ） 、 招募 及 管理 車手 行騙 之 成員 （ 俗稱 車手頭 ） ； 其 組織 運作 方式 為 ： 機房 成員 負責 以 電話 詐騙 被害人 ， 致 被害人 陷於 錯誤 ， 於 被害人 受騙 可能 交付 財物 時 即 聯繫 控 臺 （ 需 招募 1 個 或 數 個 車手頭 以 持續性 維持 車手 待命 之 狀態 ） ， 再 由 控 臺 聯絡 車手頭 事先 發放 予 車手 待命 作為 工作機 使用 之 行動電話 ， 或 車手 私有 門號 ， 指揮 車手頭 所 招募 、 待命 中 之 車手 ， 從事 相關 詐騙 準備 （ 例如 購買 工作機 ） 、 詐騙 技巧 及 行前 教育 ； 控 臺 並 聯絡 機房 成員 得知 收取 財物 之 動態 及 金額 大小 ， 如 有 得手 ， 控臺 即 以 電話 指揮 收水 前往 收取 得手 財物 、 製造金流 斷點 ， 層層 上繳 至 上手 ， 控臺 並 分配 下手 成員 詐欺 之 報酬 ， 如 得手 之 財物 係 匯入 金融 帳戶 ， 則 另 需 指揮 集團 成員 將 提款卡 交付 予 提款 車手 ， 或 由 原 取得 提款卡 之 車手 前往 領取 現款 並 回繳 上手 。 車手頭 職司 招募 、 管理 並 指揮 車手 前往 各 地 待命 ， 購買 、 保管 並 發放 工作機 ， 或 指揮 指定 之 成員 將 工作機 交付 予 車手 ， 並 將 車手 所 持用 之 門號 回報 控 臺 ， 負責 維持 、 調度 每日 固定 有待 命中 之 車手 ， 以 配合 隨時 可能 前往 被害人 所在地 收取 財物 之 集團 分工 ， 指揮 車手 前往 某 地 詐騙 。 該 詐騙 集團 為 一 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 犯罪 組織 。
臺灣彰化地方法院 105年度易字第88號
犯罪事實：
一 、 莊世帷 有 資金 需求 ， 於 民國 104年 4月 24日 傍晚 5時 36分 32秒 ， 於 「 易借網 」 網站 上 刊登 有 借款 金額 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 需求 之 訊息 後 ， 於 同 日 晚間 8 、 9時 許 ， 接獲 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳俊穎 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 陳俊穎 」 ） 來電 ， 「 陳俊穎 」 於 電話 中 陳稱 可 代 其 辦理 貸款 ， 並 要求 莊世帷 提供 其 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 。 莊世帷 明知 自己 申辦 金融 帳戶 之 提款卡 、 密碼 可能 遭 他人 用以 作為 與 財產 相關 之 犯罪 工具 ， 惟 其 為 求 順利 貸款 ， 仍 基於 縱 金融 帳戶 遭 他人 用以 作為 與 財產 相關 犯罪 工具 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 4月 25日 上午 10時 25分 許 ， 在 位於 彰化縣 彰化市 ○○里 ○○○路 000號 之 統一 超商 兆詠 門市 ， 將 其 所 申辦 臺灣 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 之 提款卡 以 宅急便 之 方式 寄送 予 「 陳俊穎 」 ， 並 於 104年 4月 26日 上午 8時 許 ， 以 Facebook 社群 網站 訊息 通話 功能 ， 將 上開 提款卡 之 密碼 告知 「 陳俊穎 」 。 嗣 「 陳俊穎 」 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 、 以 網際網路 對 公眾 散布 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 對 張季妍 、 潘佳伶 、 顏新哲 、 杜艾咪 、 陳綉諪 （ 起訴書 誤載為 陳秀停 ） 、 朱翊寧 、 高仕猛 等 人 施以 詐術 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 而 將 金錢 轉帳 至 本案 帳戶 內 （ 詐欺 時間 、 方式 、 轉帳 時間 及 金額 等 均 詳 如 附表 ） 。 嗣 因 張季妍 等 人 發覺 有異 報警 處理 ， 因而 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度審易字第2662號
犯罪事實：
一 、 林天泉 為 高雄市 小港 區漁會 之 勞工 保險 被保險人 ， 明知 漁民 之 投保 薪資 應 依 實際 魚貨 交易 所得 ， 按 勞工 保險 投保 薪資 分級表 之 規定 覈實 申報 ， 及 1 次 請領 老年 給付 者 ， 其 平均 月 投保 薪資 按 其 退保 之 當月 起 前 3 年 之 實際 月 投保 薪資 平均 計算 ， 且 明知 其 於 民國 90 、 91年 間 ， 僅 於 90年 9月 25日 隨同 漁船 出海 1 天 ， 即 未 再 船 出海 從事 漁業 勞動 ， 是 其 於 90年 、 91年 間 之 平均 月薪 亦 未 達 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬2000 元 ， 依 規定 不得 申請 調高 勞工 保險 投保 薪資 ， 詎 林天泉 為 謀 日後 得 領取 較 高 之 勞工 保險 老年 給付 保險金 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 犯意 ， 先 以 不詳 方式 取得 由 船筏主 楊丁松 本 於 業務所 不實 開立 ， 內容 為 林天泉 擔任 泰昇 億3 號 漁船 船員 且 漁撈 所得 平均 月薪 為 5萬2900 元 之 證明書 （ 下 簡稱 證明書 ） ， 並 於 於 91年 3月 1日 向 不 知情 高雄市 小港區 漁會 人員 提出 上開 不實 證明書 ， 及 90年 12月 至 91年 2月 間 之 基隆區 漁會 魚貨 共同 運銷 計算單 、 台北 漁產 運銷 股份 有限公司 拍賣 計價單 等 作為 所得 或 收入 證明 文件 ， 透過 高雄市 小港區 漁會 人員 轉交 行政院 勞工 保險 局 （ 下稱 勞工 保險 局 ） ， 將 其 每 月 投保 薪資 自 1萬6500 元 調高為 4萬2000 元 。 林天泉 再 進而 於 94年 4月 4日 向 勞工 保險 局 請領 勞工 保險 之 老年 給付 ， 使 不 知情 之 勞工 保險 局 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 而 按 其 每 月 投保 薪資 4萬2000 元 計算 其 老年 給付 保險金 ， 並 於 94年 4月 間 核發 189萬 元 予 林天泉 ， 較 以 其 之前 每 月 投保 薪資 1萬6500 元 計算 本 可 領得 74萬2500 元 之 老年 給付 保險金 ， 溢付 114萬7,500 元 ， 林天泉 即 以 上開 方式 向 勞工 保險 局 詐得 114萬7,500 元 之 溢領 金額 。
臺灣高雄地方法院 108年度訴緝字第33號
犯罪事實：
一 、 蕭○○ 與 施○○ （ 另 經 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵緝字 第108 號 提起公訴 ， 本院 以 108年度 審訴字 第252 號 判處 有期徒刑 1年 3月 ） 於 民國 105年 10月 26日 前 之 某 日 起 ， 加入 由 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 阿賓 」 （ 「 兩 斤 八 」 ） 、 「 王○○ 」 、 「 張○○ 」 之 成年 男子 及 其他 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 後 ， 分別 與 施 ○○ 、 「 阿賓 」 、 「 王○○ 」 、 「 張○○ 」 、 「 兩 斤 八 」 及 該 詐欺 集團 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 、 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 蕭○○ 與 施○○ 先 依 詐騙 集團 成年 成員 之 指示 ， 於 105年 10月 26日 ， 搭乘 高鐵 前往 高雄市 。 嗣 由 詐欺 集團 其他 成年 成員 佯裝 為 健保局 人員 、 警察 、 檢察官 ， 自 105年 10月 28日 上午 11時 起 ， 陸續 撥打 電話 向 陳○○ 佯稱 其 涉嫌 販賣 毒品 等 案件 ， 須 交付 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 以 釐清 案情 等語 。 陳○○ 乃 依 詐騙 集團 成年 成員 之 指示 ， 攜帶 所 申設 之 合作金庫 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000000 號 ） 、 中華郵政 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000000 號 ） 、 國泰世華 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000000000 號 ） 提款卡 及 密碼 ， 先 於 同 日 中午 12時 許 ， 前往 高雄市 三民區 ○○○路 543巷 口 前 。 之後 ， 蕭○○ 與 施○○ 另 依 詐騙 集團 成年 成員 之 指示 ， 前往 上開 約定 地點 ， 由 蕭○○ 在 旁 監視 及 把風 ， 而 施 ○○ 則 將 蓋有 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 公印文 1 枚 之 台北 地方 法院 地檢署 監管科 公文 1 張 及 信封袋 ， 交付 陳○○ 而 行使 之 ， 致 使 陳○○ 陷於 錯誤 ， 將 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 交予 施○○ ， 足生 損害 於 臺灣 臺北 地方 檢察署 、 陳○○ 。 嗣 推 由 施○○ 持 上開 合作金庫 銀行 、 中華郵政 提款卡 ， 於 同 日 接續 在 高雄市 三民區 ○○○路 519號 高雄 ○○ 郵局 、 不詳 地點 等 處 之 提款機 ， 自 上開 中華郵政 郵局 帳戶 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 149,500 元 （ 即 15,000 元 、 13,500 元 、 60,000 元 、 20,000 元 共 3 次 、 1,000 元 ， 均 不 含 手續費 ） ； 自 上開 合作金庫 銀行戶 提領 35,000 元 （ 即 20,000 元 、 15,000 元 ） 。 得手 後 ， 蕭○○ 與 施○○ 搭乘 高鐵 前往 臺北市 ， 由 施○○ 在 不詳 地點 ， 將 所得 財物 、 提款卡 交予 「 阿賓 」 ， 施 ○○ 因此 獲取 酬勞 6,000 元 ， 蕭○○ 則 未 分得 款項 。 嗣 陳○○ 發現 遭 詐騙 後 報警 處理 ， 經 警 循線 調閱 監視器 畫面 ， 始悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 109年度簡字第1546號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第1931號
犯罪事實：
一 、 陳俊安 、 吳泰諺 均 可 預見 提供 金融 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 由 陳俊安 於 民國 105年 6月 1日 上午 9時 至 105年 6月 2日 上午 11時 55分 其間 內 之 某 時 許 ， 在 國道 8號 公路 臺南市 安南區 路段 旁 ， 將 其 於 105年 6月 1日 申辦 之 臺灣 銀行 股份 有限公司 安南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付予 吳泰諺 ； 吳泰諺 另 向 傅進丞 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 部分 另 由 臺灣 橋頭 地方 法院 審理 中 ） 取得 高雄 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 高雄 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 及 傅進丞 不 知情 配偶 潘亦柔 名下 之 三信 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000 號 （ 下稱 三信 銀行 帳戶 ） 、 花蓮 第一 信用 合作社 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 花蓮 信用 合作社 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 。 吳泰諺 於 取得 上開 4 個 帳戶 資料 後 ， 連同 吳泰諺 自己 所有 之 大眾 商業 銀行 股份 有限公司 安南 簡易 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 大眾 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 ， 於 105年 6月 2日 上午 11時 55分 許 ， 在 臺南市 安南區 之 統一 超商 ， 以 交貨便 寄送 方式 ， 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 193之1 之 統一 超商 新盛 門市 ， 以 不詳 代價 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 廖經民 」 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 藉以 幫助 該 詐欺 集團 從事 財產 犯罪 之 犯行 。 嗣 「 廖經民 」 及 不詳 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 詐騙 該 附表 之 各 被害人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 所 示 時間 ， 將 如 附表 所 示 金額 分別 匯款 至 上開 臺灣 、 高雄 三信 、 花蓮 信用 合作社 、 大眾 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 被害人 察覺 遭騙 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 105年度簡字第324號
犯罪事實：
一 、 蔡世緯 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐欺 者 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 ， 可能 供 詐欺 者 ， 便利 詐欺 者 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 者 隱匿 身份 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 2月 22日 下午 2時 許 ， 在 桃園市 龜山區 文化七路 附近 某 便利商店 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 龜山 大岡 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 正本 、 金融卡 ， 以 宅急便 之 方式 ， 寄送 至 新北市 ○○區 ○○路 0○0號 ， 再 以 電話 告知 提款卡 密碼 ， 以 供 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 者 為 使用 。 嗣 前開 詐欺 者 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 105年 2月 24日 上午 11時 9分 許 ， 撥打 電話 予 孫銘谷 ， 假冒 為 其 友人 陳俊源 ， 並 訛稱 要 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 等語 ， 致 孫銘谷 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐欺 者 之 指示 ， 於 同 日 上午 11時 59分 34秒 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 「 仁愛 醫療 財團 法人 大里 仁愛 醫院 」 之 自動 櫃員 提款機 ， 轉帳 匯款 3萬 元 至 蔡世緯 之 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 孫銘谷 查覺 有異 報警 處理 ， 方知上情 。
臺灣臺中地方法院 102年度易緝字第230號
犯罪事實：
一 、 賴資生 原 係 臺中市 ○○區 ○○00路 00號 唐京 紙業 股份 有限公司 （ 下稱 唐京 紙業 公司 ） 總經理 ， 並 為 實際 負責人 ， 明知 其 經營 之 唐京 紙業 公司 週轉 已 陷於 困難 ， 並 無 兌現 遠期 支票 之 能力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 概括 之 犯意 ， 自 民國 86年 6月 間 某 日 起 至 同年 8月 間 某 日 止 ， 隱瞞 該 等 事實 ， 連續 多 次 至 包聖連 位於 臺中市 ○區 ○○路 000巷 0號 住處 ， 分持 附表 所 示 唐京 紙業 公司 為 發票人 經 其 背書 之 支票 6 張 ， 向 包連聖 佯稱 唐京 紙業 公司 生產 紙杯 ， 欲 擴充 規模 ， 需 錢 購買 材料 ， 待 收回 貨款 後 即可 償付 等語 ， 向 包聖連 調借 現金 。 其間 賴資生 並 曾 帶 同 包 聖連 前往 唐京 紙業 公司 ， 展示 該 公司 經營 狀況 ， 且 於 所 交付 之 第1 張 支票 退票 後 ， 仍 向 包聖連 誆稱 其 人 在 大陸 ， 因 會計 作業 疏失 才 退票 ， 均 使 包連 聖信 以為 真 而 陷於 錯誤 ， 先後 共 交付 賴資生 共 新臺幣 （ 下 同 ） 134萬2000 元 。 嗣 經 包聖連 屆期 提示 附表 所 示 支票 均 遭 退票 ， 催討 亦 無 效果 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第70號
犯罪事實：
一 、 石博文 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 分別 判決 判處 有期徒刑 3月 、 5月 確定 ， 嗣 經 合併 定 應 執行刑 為 有期徒刑 7月 ， 於 民國 101年 5月 4日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， （ 一 ） 其 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 竊盜 犯意 ， 於 105年 8月 19日 凌晨 2時 45分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 統一 超商 三民店 ， 徒手 竊取 寶礦力 飲料 1 瓶 （ 價值 新臺幣 【 下 同 】 25 元 ） ， 得手 後 ， 在 超商 內 之 座位區 飲用 1 、 2 口 後 ， 即將 該 瓶 飲料 棄置 在 桌 上 離去 。 嗣 經 店員 紀政賢 發現 該 瓶 已 開啟 使用 過 之 飲料 後 ， 始 調閱 店 內 監視 錄影 畫面 並 報警 查獲 ， 且 扣得 上開 已 開啟 使用 過 之 飲料 1 瓶 （ 已 發還 紀政賢 ） 。 （ 二 ） 又 石博 文明知 自身 無 支付 購物 款項 之 能力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 同 日 凌晨 2時 50分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 00號 統一 超商 豐正店 ， 向 店員林佳明 表示 欲 購買 銀峰 香菸 1 包 、 打火機 1 支 、 藍色 拖鞋 1 雙 、 麥香 奶茶 1 瓶 （ 總計 價值 240 元 ） ， 且 要求 林佳明 代叫 計程車 ， 並 允諾 待 計程車 到達 即 支付 上開 物品 款項 ， 使 林佳明 陷於 錯誤 ， 誤認 石博文 有 支付 購物 款項 之 意願 及 能力 ， 而 提供 上開 物品 予 石博文 ， 石博文 旋即 開封 穿戴 上開 拖鞋 、 並 取出 點燃 香菸包 內 之 香菸 1 支 使用 及 開啟 麥香 奶茶 飲用 ， 並 趁 計程車 到達 ， 未 結帳 即 搭乘 計程車 離去 。 嗣 經 林佳明 報案 後 ， 經 警 循線 查獲 ， 且 扣得 已 使用 過 之 麥香 奶茶 1 瓶 、 銀峰 香菸 1 包 、 打火機 1 支 、 藍色 拖鞋 1 雙 （ 已 發還 林佳明 ） 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第1022號
犯罪事實：
一 、 潘信安 可 預見 其 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 將 可能 藉由 蒐集 所得 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 遂行 其 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 7月 29日 下午 4時 50分 前 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 國泰世華 商業 銀行 股份 有限公司 中港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 提供 提款卡 密碼 ， 供 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 使用 該 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 即 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 對 如 附表 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 前開 帳戶 內 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 發覺 有異 始知 受騙 ， 分別 向 警 報案 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度審訴字第586號
犯罪事實：
一 、 廖振昇 係 社群 網站 「 FACE BOOK 」 （ 下稱 臉書 ） 網站 內 「 高雄 遊戲 王面 交社 」 、 「 遊戲 王卡 交易 中心 2019 」 、 「 遊戲王 - 交易 社團 」 、 「 遊戲王 - 卡片 交換 交流 相關 專用 社團 」 等 社團 之 成員 ， 雖 無 販賣 如 附表 所 示 遊戲 王卡 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ： (一) 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 109年 1月 13日 以前 之 不詳 時 地 ， 使用 行動電話 連結 網際網路 ， 以 帳號 「 Zhenshen Liao 」 登入 臉書 網站 ， 在 成員 眾多 之 「 高雄 遊戲 王面 交社 」 社團 內 刊登 如 附表 編號 1 所 示 遊戲 王卡 補 充包 商品 照片 ， 而 對 公眾 散布 欲 出售 該 商品 之 不實 訊息 ； 復 於 同年 月 18日 以前 不詳 時間 ， 在 其 高雄市 ○鎮區 ○○路 00巷 00號 居所 內 ， 以 相同 方式 登入 臉書 網站 ， 在 成員 眾多 之 「 遊戲 王卡 交易 中心 2019 」 、 「 遊戲王 - 交易 社團 」 、 「 遊戲王 - 卡片 交換 交流 相關 專用 社團 」 等 社團 內 刊登 出售 如 附表 編號 2 至 7 所 示 遊戲 王卡 之 貼文 ， 而 對 公眾 散布 欲 出售 該 等 商品 之 不實 訊息 ， 致 如 附表 編號 1 至 7 所 示 江奕呈 、 呂中勝 、 孫人翔 、 陳御尹 、 林奕均 、 陳聖中 、 林志恆 、 邱泓拯 等 8 人 上網 瀏覽 後 ， 誤信 廖振昇 可 出售 如 附表 編號 1 至 7 所 示 遊戲 王卡 ， 因而 受騙 匯款 （ 各人 受騙 經過 、 匯款 時間 及 金額 分別 如 附表 編號 1 至 7 所 示 ） 至 廖振昇 之 國泰世華 商業 銀行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 銀行 帳戶 ） 。 (二) 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 109年 1月 20日 8時 許 ， 以 通訊 軟體 Messenger 與 「 遊戲王 - 卡片 交換 交流 相關 專用 社團 」 成員 黃新恩 聯繫 ， 佯 以 其 有 卡片 編號 ETCOJP 055 號 之 紅鑽 水靈使 卡片 3 張 欲 出售 云云 ， 致 黃新恩 誤信 為 真 ， 同意 支付 訂金 新臺幣 （ 下 同 ） 35,000 元 以 向 其 購買 ， 而 於 附表 編號 8 所 示 時間 ， 匯款 35,000 元 至 廖振昇 之 國泰 銀行 帳戶 。 嗣 因 廖振昇 遲 未 處理 後續 出貨 事宜 ， 江奕呈 、 呂中勝 、 孫人翔 、 陳御尹 、 林奕均 、 陳聖中 、 林志恆 、 邱泓拯 、 黃新恩 等 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣澎湖地方法院 108年度易字第41號
犯罪事實：
一 、 李榮耀 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 澎湖 地方 法院 判處 有期徒刑 2月 共 4 次 確定 ， 於 民國 107年 4月 16日 易科 罰金 執行 完畢 （ 本案 不 構成 累犯 ） ， 詎 仍 不知悔改 ， 明知 自身 並 無償 還 新增 債務 之 能力 及 意願 ， 竟 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 5月 22日 ， 至 劉○○ 所 經營 、 位於 澎湖縣 ○○市 ○○里 000○0號 「 ○○ 生活館 」 ， 向 劉○○ 表示 欲 購買 價格 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬8000 元 之 沙發 組椅 及 價格 6000 元 之 床罩組 ， 為 隱暪 自身 無 資力 之 事實 ， 遂 佯稱 ： 我 有 一 枚 鑽戒 ， 正 尋覓 買家 ， 賣出 後 即可 清償 欠款 云云 ， 致 劉○○ 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 允 其 以 不 定期 不 定額 方式 給付 價款 ， 並 於 同年 5月 28日 將 前揭 沙發 組椅 運送 至 李榮耀 位於 澎湖縣 ○○鄉 ○○村 00號 之0 住處 ， 李榮耀 支付 現金 3000 元 與 劉○○ 。 嗣 於 同年 6月 16日 ， 李榮耀 前往 「 ○○ 生活館 」 給付 現金 5000 元 與 劉○○ 之 際 ， 復 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 劉○○ 佯稱 ： 之前 所 購 沙發組椅 因 友人 高○○ 極為 喜歡 ， 故而 轉售 ， 欲 再 選購 高級 木組椅 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 遂 於 同年 月 28日 將 價格 7萬5000 元 之 高級 木組椅 載運 至 李榮耀 前址 住處 ， 李榮耀 支付 現金 5000 元 與 劉○○ 後 ， 又 向 其 誆稱 ： 待 高 ○○ 給付 6萬 元 貨款 後 即可 清償 部分 欠款 云云 。 嗣 於 同年 7月 5日 ， 李榮耀 託 其 友人 前往 「 ○○ 生活館 」 交付 票面 金額 12萬6000 元 、 發票日 106年 9月 6日 、 發票人 係 「 ○○ 企業 有限公司 」 洪○○ 之 支票 1 張 與 劉○○ 作 清償 債務 之 用 ， 惟 該 張 支票 屆期 經 提示 因 存款 不足 且 列為 拒絕 往來戶 而 遭 退票 ， 李榮耀 亦 避不見面 ， 劉○○ 至 此 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡上字第85號
犯罪事實：
一 、 吳郁仁 明知 任何 人 均 得以 憑 證件 向 各 電信 公司 、 代辦 業者 申辦 行動電話 門號 使用 ， 及 向 各 郵局 或 銀行 等 金融 機構 申請 存款 帳戶 ， 而 一般人 無故 取得 他人 申辦 之 行動電話 門號 及 金融 帳戶 存簿 、 金融卡 等 資料 使用 之 行徑 ， 進行 收購 者 ， 所 為 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 該 等 不 自行 申辦 行動電話 門號 及 帳戶 使用 ， 反而 收取 他人 所 申辦 之 行動電話 門號 及 帳戶 存摺 、 金融卡 等 資料 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 而 基於 幫助 他人 詐欺 財物 之 不 確定 故意 ， 而 分別 為 下開 幫助 詐欺 取財 行為 ：
臺灣桃園地方法院 105年度審原易字第100號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 更正 、 補充 如下 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 、 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 詳 如 附件 ） ： ㈠ 事實 補充 、 更正 ： 1 . 起訴書 附表 編號 1 詐騙 方法欄 原 載 ： 「 美 日 化妝品 公司 」 ， 應 補充為 ： 「 小三 美 日 化妝品 公司 」 。 2 . 起訴書 附表 編號 3 轉帳 金額欄 原 載 ： 「 2萬1,000 元 」 ， 應 更正為 ： 「 2萬0,980 元 （ 業經 檢察官 當庭 更正 ） 」 。 3 . 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 犯罪事實欄 一 所 載 「 存摺 」 ， 均 應 刪除 而 不 引用 。 ㈡ 證據 補充 ： 「 被告 於 本院 準備 程序 及 審理 時 之 自白 」 。
臺灣臺中地方法院 109年度原簡字第8號
犯罪事實：
一 、 陳淑娟 明知 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 9月 22日 前 某時 ， 在 臺中市 大肚區 沙田路 之 7- 11 超商 內 ， 以 郵寄 方式 將 其 所 申辦 之 臺中 商業 銀行 （ 下稱 臺中 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 、 玉山 銀行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 成年人 與 所屬 詐欺欺 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 為 以下 犯行 ： ㈠ 於 107年 9月 22日 晚間 10時 13分 許 前某 時 ， 假冒 VACANZA 店家 人員 之 名義 ， 撥打 電話 予 賴怡禎 ， 向 其 佯稱 ： 是 伊 店家 之 店員 ， 因 工讀生 貼錯 出貨單 變成 經銷商 ， 帳戶 將 會 被 扣款 ， 需 至 ATM 取消 云云 ， 致 賴怡禎 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 107年 9月 27日 晚間 10時 13分 許 ， 以 ATM 轉帳 方式 ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9987 元 至 前揭 臺中 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 ， 嗣 賴怡禎 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情 。 ㈡ 於 107年 9月 23日 下午 1時 52分 許 ， 假冒 VACANZA 店家 人員 之 名義 ， 撥打 電話 予 林琬菱 ， 向 其 謊稱 ： 6月 許 之 購物 因 電腦 操作 錯誤 ， 造成 多 次 付款 ， 需 至 ATM 操作 取消 云云 ， 致 林琬菱 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 107年 9月 23日 下午 3時 31分 許 ， 以 ATM 轉帳 方式 ， 轉帳 匯款 2萬9987 元 至 前揭 玉山 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一空 ， 嗣 林琬菱 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情 。 ㈢ 於 107年 9月 23日 下午 4時 22 許 ， 假冒 薄蕾絲 客服 人員 之 名義 ， 撥打 電話 予 楊健芳 ， 向 其 佯稱 ： 因 新進 工作 人員 操作 失誤 ， 訂單 重複 刷卡 ， 需 至 ATM 操作 取消 云云 ， 致 楊健芳 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 107年 9月 23日 晚間 6時 11分 許 ， 以 ATM 轉帳 方式 ， 轉帳 匯款 4123 元 至 前揭 玉山 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 楊健芳 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情 。 ㈣ 於 107年 9月 23日 下午 4時 38 許 ， 假冒 某 網購 公司 人員 之 名義 ， 撥打 電話 予 吳沛純 ， 向 其 謊稱 ： 因 工讀生 貼錯 條碼 ， 設定為 經銷商 ， 會 持續 扣款 ， 需 使用 銀行 APP 操作 取消 云云 ， 致 吳沛純 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 107年 9月 23日 下午 5時 42分 許 ， 以 該 銀行 APP 操作 轉帳 方式 ， 轉帳 匯款 4萬9987 元 至 前揭 玉山 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 吳沛純 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情 。 ㈤ 於 107年 9月 23日 下午 4時 7許 ， 假冒 某 韓國 飾品 網路 商店 人員 之 名義 ， 撥打 電話 予 朱怡蓁 ， 向 其 佯稱 ： 107年 8月 4日 網購 飾品 出現 會員 升等 問題 產生 錯誤 ， 需 至 ATM 操作 取消 云云 ， 致 朱怡蓁 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 107年 9月 23日 下午 4時 59分 許 ， 以 ATM 轉帳 方式 ， 轉帳 匯款 2萬7123 元 至 前揭 玉山 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 朱怡蓁 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 因而 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第689號
犯罪事實：
一 、 曾 任 右 前 於 民國 99年 間 因 提供 帳戶 幫助 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 以 98年 審竹 簡字 第1278 號 判處 拘役 50日 確定 。 詎 其 仍 不 思 悔改 ， 明知 一般人 取得 他人 金融 帳戶 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 之 目的 ， 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 又 對於 提供 帳戶 ， 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 不 違反 其 幫助 犯罪 之 本意 ， 而 基於 幫助 不詳 姓名 人士 詐騙 金錢 之 犯意 ， 於 99年 12月 17日 19時 許 ， 在 苗栗縣 頭份鎮 新竹 貨運站 ， 將 其 所有 合作金庫 商業 銀行 竹南 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 寄出 並 電告 密碼 予 不詳 人士 。 嗣 該 不詳 人士 所屬 詐騙 集團 成員 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 12月 19日 ， 以 附表 所 示 方法 ， 誘使 蔡卓宇 、 余炯旻 、 吳育甄 陷於 錯誤 ， 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 、 29,983 元 、 29,980 元 匯至 上開 帳戶 。 嗣 經 蔡卓宇 、 余炯旻 、 吳育甄 發覺 有異 報警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第2851號
犯罪事實：
一 、 林振宇 已 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 且 上開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 ， 在 不詳 時間 、 地點 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 申辦 之 00000000000 號 帳號 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ：
臺灣高雄地方法院 104年度簡字第188號
犯罪事實：
一 、 呂明益 雖 預見 率爾 將 自己 申辦 之 提款卡 交付 予 不 具 信賴 關係 之 他人 並 告 以 密碼 ， 即 等同 將 自己 帳戶 提供予 該 他人 使用 ， 而 可能 幫助 該 他人 所屬 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 103年 8月 7日 某時 許 ， 將 其 前 所 申辦 之 第一 商業 銀行 岡山 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 第一 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 ， 在 高雄市 岡山區 前峰路 154巷口 之 統一 超商 內 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 寄交 予名為 「 葉濟瑋 」 之 詐欺 集團 成年 成員 收受 ， 復 以 電話 聯繫 之 方式 告 以 密碼 ， 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 得 恣意 使用 前述 帳戶 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成年 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 某 成員 於 附表 所 示 時間 、 方式 詐騙 段浩軒 、 詹雲汝 、 廖文暄 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 如 附表 所 示 金額 匯至 詐欺 集團 所 指示 呂明益 所 提供 之 上開 帳戶 內 。 嗣 因 段浩軒 、 詹雲汝 、 廖文暄 發覺 受騙 後 ， 遂 報警 處理 因而 循線 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 102年度原花簡字第173號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 余政國 明知 未 在 順煒 有限公司 （ 下稱 順煒 公司 ） 任職 ， 因 貪圖 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 林 小姐 」 之 成年 女子 承諾 每 半 個 月 交付 新臺幣 5千 元 之 酬勞 ， 於 民國 97年 9月 23日 依 「 林 小姐 」 指示 前往 台北市 彰化 銀行 總部 分行 申辦 帳戶 ， 並 將 身分證 、 健保卡 提供給 「 林 小姐 」 ， 並 與 「 林 小姐 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 行使 業務 登載 不實 文書 、 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 99年 4月 20日 以 其 在 順煒 公司 任職 業務 副理 之 名義 ， 提供 97年 10月 8日 由 順煒 公司 投保 之 勞工 保險卡 及 上開 內 有 薪轉 等 交易 明細 之 彰化 銀行 存摺 等 內容 不實 之 文件 影本 ， 作為 在職 證明 及 薪資 轉帳 證明 ， 向 台北市 大眾 銀行 信用卡部 申辦 信用卡 ， 致 不 知情 之 銀行 承辦 人員 誤信 余政國 在 順煒 公司 擔任 業務 副理 ， 有 清償 能力 ， 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 4月 27日 核發 信用 額度 30萬 元 之 信用卡 予 余政國 ， 足生 損害 於 大眾 銀行 管理 之 正確性 ， 余政國 取得 信用卡 後 即 交予 「 林 小姐 」 ， 嗣 於 99年 8月 間 因 該 信用卡 消費 金額 30萬 元 未 清償 而 造成 呆帳 ， 經 同業 通報 大眾 銀行 始 悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 103年度訴字第779號
犯罪事實：
一 、 黃一桓 、 陳富順 、 張凱銓 於 民國 103年 4月 底 某 日 ， 加入 以 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 小帥 」 之 成年 男子 為首 之 詐欺 車手 集團 ， 而 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 機房 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 自 103年 4月 30日 起 至 103年 5月 18日 止 ， 先 由 詐欺 機房 成員 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 詐欺 李佳璇 等 58 人 ， 詐欺 集團 成員 再 指示 黃一桓 等 3 人 提領 李佳璇 等 58 人 遭 詐欺 而 交付 之 款項 。 其 分工 方式 為 陳富順 先 交給 張凱銓 2 支 手機 （ 未 扣案 ） ， 分別 用以 與 詐欺 集團 成員 聯繫 領取 裝有 人頭 帳戶 金融卡 之 宅急便 包裹 及 與 上游 成員 聯繫 ， 張凱銓 再 依 詐欺 集團 成員 之 指示 領取 裝有 人頭 帳戶 金融卡 之 包裹 ， 並 將 包裹 轉交 黃一桓 ， 黃一桓 取得 包裹 後 ， 再 與 陳富順 向 詐欺 集團 成員 取得 包裹 內 人頭 帳戶 金融卡 之 密碼 ， 並 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 在 彰化縣 內 各 地 操作 自動櫃員機 （ 下稱 ATM ） ， 領取 李佳璇 等 58 人 遭 詐欺 而 交付 之 款項 。 陳玫芳 為 黃一桓 之 配偶 ， 其 於 103年 4月 底 ， 即已 明知 黃一桓 擔任 詐欺 集團 之 車手 ， 負責 提領 被害人 遭 詐欺 而 交付 之 款項 ， 仍 與 黃一桓 進而 與 陳富順 、 張凱銓 、 「 小帥 」 及 其他 詐欺 機房 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 103年 5月 9日 、 5月 14日 、 5月 18日 晚間 ， 在 彰化縣 內 各 地 操作 ATM ， 提領 如 附表 一 編號 23 至 29 、 39 至 45 、 54 至 58 所 示 洪寶蕙 等 19 人 遭 詐欺 而 交付 之 款項 。 黃一桓 、 陳富順 及 陳玫芳 自 ATM 領得 被害人 遭 詐欺 而 交付 之 款項 後 ， 均 交由 黃一桓 轉交 予 「 小帥 」 。 （ 李佳璇 等 58 人 遭 詐欺 集團 成員 詐欺 之 過程 、 遭 詐欺 之 金額 及 上開 車 手提款 之 時間 、 地點 、 金額 均 詳 如 附表 一 所 示 ）
臺灣臺中地方法院 105年度中簡字第1857號
犯罪事實：
一 、 本件 關於 犯罪 事實 及 證據 部分 ， 除 下列 事項 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 ㈠ 構成 累犯 之 前科 應 更正為 「 徐孟澤 前 因 槍砲 、 毒品 等 案件 ， 經 法院 判決 有罪 ， 經 減刑 後 定 應 執行 有期徒刑 4 年 8月 確定 （ 下稱 甲案 ） ； 又 因 毒品 案件 ， 經 法院 判決 有罪 且 定 應 執行 有期徒刑 1 年 3月 確定 （ 下稱 乙案 ） ， 上開 甲 、 乙 2 案 經 接續 執行 ， 甫 於 101年 5月 24日 縮短 刑期 假釋 （ 惟 續 執行 罰金 易 服 勞役 至 同年 10月 20日 出監 ） ， 迄至 102年 11月 24日 保護 管束 期滿 ， 假釋 未 經 撤銷 ， 視為 執行 完畢 。 」 ㈡ 第6 行 關於 另 案 被告 陳長佑 交付 被告 徐宏澤 帳戶 資料 之 日期 ， 應 更正為 「 104年 11月 26日 即 陳長佑 入監 服刑 前 1 星期 許之 某 日 某 時 許 」 。 ㈢ 附表 編號 2 之 匯款 時間 、 地點欄 ， 應 更正為 「 104年 11月 23日 13時 47分 」 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第1618號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 補充 ： 於 本院 審理 時 之 自白 外 ， 餘 引用 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院 100年度壢簡字第102號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 廖敏志 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐騙 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多 有 所 見 ， 亦 知 金融 機構 帳戶 一般人 均 可 申請 ， 並 無 設 限制 ， 且 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 帳戶 金融卡 及 密碼 等 資料 提供 他人 ， 可能 供 詐騙 集團 所 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 98年 7月 8日 前 之 某 時 許 ， 將 其 所 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 新屋 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新屋 郵局 帳戶 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 新屋 分行 帳號 0000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 渣打 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 藉 此 幫助 該 成年人 與 其 所屬 之 犯罪 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ） 成員 達到 向 他人 詐取 財物 之 目的 。 其後 ， 本案 詐欺 集團 之 成年 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 如 附表 所 示 之 詐欺 取財 犯行 ， 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 先後 查覺 有異 ， 而 各別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 107年度東原簡字第58號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 ， 並 就 犯罪事實欄 一 第4 至 5 列 之 「 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 」 ， 均 更正為 「 之 提款卡 提款 密碼 ， 先 依 詐騙 集團 成員 指示 變更為 其 指定 之 號碼 後 ， 再 將 存摺 及 提款卡 」 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度原訴字第14號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 於 民國 105年 間 加入 綽號 「 大哥 」 （ 真實 姓名 身分 不詳 ） 之 大陸 地區 人民 所屬 之 詐欺 集團 ， 由 甲○○ 負責 統合 該 詐欺 集團 之 聯繫 、 詐騙 所得 之 取款 及 分配 事項 ； 未 成年人 李○瑋 （ 其 詳細 姓名 、 年籍 均 詳卷 ） 為 該 詐騙 集團 之 車手 幹部 ； 未 成年人 林○湛 、 李○承 、 彭○展 、 陳○勳 及 陳○翰 （ 其 等 之 姓名 、 年籍 均 詳卷 ， 以上 6 名 未 成年人 由 少年 法庭 另 案 審理 ） 等 人 則 擔任 該 詐騙 集團 負責 取款 之 車手 工作 。 甲○○ 先 於 105年 7月 間 起 ， 在 桃園市 中壢區 中壢 後 火車站 附近 ， 向 綽號 「 阿光 」 之 不詳 姓名 、 年籍 之 成年 男子 購買 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 號 等 行動電話 門號 （ 上開 行動電話 門號 之 申請人 張柏晟 、 吳明旺 、 邱振明 、 彭紹銘 及 許雅涵 等 人 涉嫌 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 業經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） 後 ， 將 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 門號 交予 李○瑋 作為 聯絡 使用 ； 0000000000 號 之 行動電話 門號 交予 林○湛 作為 聯絡 使用 ； 另 0000000000 號 行動電話 門號 則 交予 李○瑋 轉交 彭○展 做為 聯絡 使用 。 甲○○ 遂 與 與 李○瑋 、 林○湛 、 李○承 、 彭○展 、 陳○勳 、 陳○翰 、 綽號 「 大哥 」 之 大陸 地區 人民 及 其他 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 甲○○ 告知 李○瑋 、 林○湛 等 人 前往 詐騙 行為地 之 縣市 待命 ， 並 由 李○瑋 等 人 聯絡 彭○展 、 陳○勳 、 陳○翰 等 人 至 指定 地點 等候 指示 ， 再 由 其他 詐欺 集團 成員 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 及 方式 ， 詐騙 己○○ 、 丙○○ 、 庚○○ 、 乙○○ 、 戊○○ 及 丁○○ 等 人 ， 致 己○○ 、 丙○○ 、 庚○○ 、 乙○○ 、 戊○○ 、 丁○○ 等 人 陷於 錯誤 ， 其中 己○○ 、 丙○○ 、 張詩民 因此 交付 如 附表 1 、 2 、 3 所 示 之 金額 給 彭○展 ， 彭○展 取得 上開 款項 後 ， 隨即 將 該 詐騙 款項 透過 李○瑋 交予 甲○○ ， 甲○○ 從中 抽取 百分之4 為 佣金 即 附表 所 示 之 金額 、 李○瑋 可 獲得 百分之1 佣金 、 車手 彭○展 可 獲得 百分之2 至 3 之 佣金 。 甲○○ 再 攜帶 剩餘 之 詐騙 款項 至 桃園市 中壢區 之 「 鑫豔 酒店 」 附近 ， 交給 不詳 姓名 、 年籍 之 詐騙 集團 成員 。 另 乙○○ 、 戊○○ 、 丁○○ 等 人 因 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 並 為 警 分別 於 附表 4 、 5 、 6 所 示 之 時 、 地 當場 逮捕 陳○翰 、 彭○展 、 陳○勳 而 未遂 ， 並 循線 分別 查獲 甲○○ 、 林○湛 、 李○承 、 李○瑋 等 人 ， 並 扣得 其 等 使用 之 行動電話 5 支 （ 含 門號 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 、 0000000000 號 SIM卡 各 1 張 ） ， 始 偵悉 上情 。