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臺灣屏東地方法院 108年度訴字第307號
犯罪事實：
一 、 戊○○ 、 庚○○ 於 民國 107年 5月 初 不詳 時間 ， 加入 張有勝 （ 另 由 臺灣 屏東 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 ） 及 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 為 未 成年人 ） 所屬 3 人 以上 、 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 、 牟利性 詐欺 集團 犯罪 組織 ， 擔任 提領 詐欺 所得 款項 之 車手 工作 ， 每 提領 1 位 被害人 所 匯入 之 款項 ， 便 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 至 3,000 元 作為 報酬 ， 而 基於 參與 犯罪 組織 ， 及 與 張有勝 、 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 犯罪 組織 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 、 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 不詳 成員 取得 如 附表 「 匯入 帳戶 」 欄 所 示 之 人頭 帳戶 、 並 由 戊○○ 依 張有勝 之 指示 ， 於 107年 5月 31日 後 不詳 時間 ， 獨自 前往 屏東縣 潮州鎮 某 7-11 便利商店 ， 領取 裝有 如 附表 所 示 張美儀 合作金庫 帳戶 存簿 及 金融卡 之 包裹 ， 轉交 予 張有勝 。 嗣 該 詐欺 集團 不詳 成員 即 施用 如 附表 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 詐術 ， 致 附表 所 示 之 被害人 、 告訴人 陷於 錯誤 ， 因而 將 附表 所 示 之 款項 匯入 附表 所 示 之 帳戶 。 戊○○ 、 庚○○2 人 再 以 附表 「 提領 時間 、 地點 、 提領 金額 及 分工 方式 」 欄 所 示 之 方式 ， 共同 提領 款項 後 轉交 予 張有勝 ， 並 取得 如 附表 「 犯罪 所得 」 欄 所 示 之 報酬 。 嗣 告訴人 黃秀英 、 遇湘萍 察覺 有異 ， 報警 而 由 警方 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第3513號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 犯罪 事實 部分 ： ㈠ 犯罪事實欄 第2 項 第2 行 「 ‧ ‧ ‧ 金城路 2段 338巷 8號 後 ‧ ‧ ‧ 」 應 補正為 「 ‧ ‧ ‧ 金城路 2段 338巷 8號 （ 嗣 於 同年 9月 間 起 ， 復改 居住 於 臺北縣 土城市 ○○街 36號 4樓 租處 ； 上開 2 處 地址 依 規定 所得 申請 之 交通費 ， 均 為 每 日 30 元 ） 後 ‧ ‧ ‧ 」 ， ㈡ 犯罪事實欄 第3 項 第1 至 第2 行 「 ‧ ‧ ‧ 復 明知 渠 實際 均 居住 在 新北市 ○○區 ○○路 2段 288巷 8號 ‧ ‧ ‧ 」 應 更正為 「 ‧ ‧ ‧ 明知 其 自 94年 9月 間 起 之 實際 住居 地址 為 前述 臺北縣 土城市 ○○街 36號 4樓 租處 ， 且 自 99年 5月 間 起 另 改 居住 於 臺北縣 土城市 ○○路 ○段 235巷 6號 3樓 居處 （ 該 處 地址 依 規定 所得 申請 之 交通費 ， 為 每 日 60 元 ） ‧ ‧ ‧ 」 ， ㈢ 犯罪事實欄 第3 項 第9 至 第10 行 「 ‧ ‧ ‧ （ 97年 4月 起 至 99年 7月 止 ， 每 月 共計 溢領 1,134 元 ） ‧ ‧ ‧ 」 應 補正為 「 ‧ ‧ ‧ （ 自 97年 4月 起 至 99年 5月 止 ， 每 月 溢領 1,764 元 ， 99年 6月 及 7月 ， 每 月 溢領 1,134 元 ） ‧ ‧ ‧ 」 ， ㈣ 犯罪事實欄 第3 項 第16 至 第17 行 「 ‧ ‧ ‧ （ 4萬9,140 元 、 4萬5,864 元 與 2萬0,202 元 之 合計 總數 ） ‧ ‧ ‧ 」 應 更正為 「 （ 前述 各 段 期間 所 詐得 金額 49,140 元 、 45,864 元 、 2,268 元 、 20,202 元 之 總數 ） 」 ； 證據 部分 除 補充 ： 卷附 臺灣 高等 法院 檢察署 各 月份 交通 費用 印領 清單 、 卷宗 等 影本 1 份 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣屏東地方法院 108年度簡字第478號
犯罪事實：
一 、 陳政穎 雖 預見 將 自己 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 間 某 日 ， 與 不明 男子 以 通訊 軟體 聯絡 後 ， 聽從 該 不明 男子 之 指示 ， 於 同年 1月 9日 某時 許 ， 至 屏東縣 屏東市 某 處 之 遠傳 電信 門市 申辦 門號 0000000000 號 預付卡 1 張 ， 隨後 再 至 屏東市 某 處 之 便利商店 ， 將 上開 預付卡 交予 該 不明 男子 ， 陳政穎 並 收取 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 為 酬勞 。 嗣 該 不明 男子 及 所屬 之 詐騙 集團 成員 取得 上開 預付卡 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 共犯 ） ， 於 同年 3月 9日 14時 22分 許 ， 使用 插接 上開 預付卡 之 手機 撥打 電話 予 陳朝寶 ， 佯稱 係 陳朝寶 之 姪女 ， 需 向 陳朝寶 借款 云云 ， 使 陳朝寶 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 15時 17分 許 ， 匯款 3萬 元 至 少年 陳○榮 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 事件 ， 另 由 臺灣 臺中 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 提供予 該 集團 使用 之 中華郵政 股份 有限公司 太平 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第2337號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 犯罪 事實 一 、 第5 行 原 記載 「 於 民國 . . . 」 ， 補充 更正為 「 接續 於 民國 . . . 」 、 第6 至 12 行 原 記載 「 將 其 申請 之 . . . 等 帳戶 」 ， 更正為 「 將 其 申請 之 . . . 等 帳戶 之 提款卡 及 密碼 」 、 第10 行 及 附表 編號 2 、 3 「 受騙 匯款 至 帳戶 」 欄 原 記載 「 000 - 0000000000000 」 ， 均 更正為 「 000 - 000000000000 」 、 第13 至 14 行 原 記載 「 嗣 詐騙 . . . 帳戶 資料 後 」 ， 更正為 「 嗣 詐騙 . . . 帳戶 提款卡 及 密碼 後 」 ； 證據 並 所 犯 法條 一 、 編號 7 「 證據 清單 」 欄 刪除 「 臺中 商銀 」 ， 並 補充 證據 ： 「 臺中 商業 銀行 伸港 分行 存摺 封面 及 交易 明細 各 1 份 」 、 「 被告 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 、 「 簡訊 照片 1 張 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第4711號
犯罪事實：
一 、 王文正 明知 其 已 陷於 經濟 困難 而 無償債 之 意願 與 能力 ， 乃 向 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 取得 如 附表 所 示 無法 如期 兌現 之 支票 （ 俗稱 芭樂票 ） ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 附表 所 示 借款 日期 向 巫月梅 借款 ， 並 先後 交付 如 附表 所 示 支票 共 3 張 作為 擔保 ， 取信 於 巫月梅 ， 致 巫月梅 陷於 錯誤 而 先後 交付 王文正 如 附表 編號 所 示 1 、 2 所 示 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 14萬 元 ； 至 附表 編號 3 所 示 借款 23萬 元 部分 ， 因 巫月梅 無 足夠 資金 出借 ， 乃 未 交付 款項 而 未遂 。 惟 前開 支票 屆期 提示 均 遭 退票 ， 嗣 經 巫月梅 與 王文正 聯繫 ， 王文正 均 避不見面 ， 巫月梅 始知 受騙 。
臺灣雲林地方法院 100年度簡上字第107號
犯罪事實：
一 、 李逸凡 （ 原名 李彥輝 ） 可 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 提供 他人 使用 ， 足供 幫助 他人 從事 財產 犯罪 等 不法 犯行 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 實施 詐欺 取財 亦 不 違 其 本意 之 不 幫助 故意 （ 即 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ） ， 於 民國 96年 11月 19日 至 12月 1日 間 某 日 ， 在 桃園縣 中壢市 中壢 火車站 前 速食店 ， 將 其 所有 合作金庫 商業 銀行 南桃園 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 以 此 方式 幫助 該 成員 所屬 犯罪 集團 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成年 成員 於 取得 上開 合庫 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐騙 集團 之 女性 成員 ， 於 96年 12月 1日 18時 55分 許 ， 撥打 電話 予 嚴汶凡 ， 佯稱 係 博客來 之 服務 人員 ， 並 告知 嚴汶凡 之前 在 網路 購 書 時 ， 因 作業 疏失 ， 付款 方式 誤設為 分期付款 ， 須 依 指示 至 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 致 嚴汶 凡 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 7分 ， 至 高雄市 旗山區 ○○○路 旗山 郵局 外 自動櫃員機 ， 依 另 名 自稱 銀行 人員 之 詐騙 集團 成員 來電 指示 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 24,876 元 至 李逸凡 之 合庫 帳戶 內 ， 該 詐騙 集團 成員 得 款 後 立即 將 款項 提領 一 空 。 迨 嚴汶凡 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 100年度苗簡字第1021號
犯罪事實：
一 、 楊蝶菲 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 資料 交付 予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 詎 以 前開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 ， 於 民國 100年 5月 11日 下午 3 、 4時 許 ， 在 臺北市 ○○○路 50巷 3號 辦公處 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 竹南 郵局 帳號 000 - 00000000000002 號 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 北 臺中 簡易型 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 2 家 金融 機構 提款卡 及 寫有 密碼 之 紙條 ， 以 宅急便 之 方式 寄交 予 不詳 年籍 自稱 銀行 行員 「 羅東榮 」 男子 使用 。 而 該 不詳 年籍 人士 與 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 同 月 14日 下午 5時 、 晚上 9時 等 ， 撥打 電話 給 李致均 、 王建瑋 、 王千金 ， 以 網路 購物 分期付款 錯誤 等 詐騙 方式 ， 使 李致均 、 王建瑋 、 王千金 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 指示 操作 後 匯出 款項 新臺幣 （ 下 同 ） 4萬3,940 元 、 9萬6,966 元 、 2萬9,989 元 至 上開 帳戶 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2136號
犯罪事實：
一 、 唐道軍 於 民國 107年 9月 間 之 某 日 ， 經由 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王梓宣 」 之 成年人 介紹 ， 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 老闆 」 之 成年人 所屬 之 三 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 ， 具有 持續性 及 牟利性 之 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 唐道軍 並 持用 其 所有 如 附表 二6 、 7 所 示 手機 作為 聯絡 工具 ， 負責 向 該 集團 收取 受機房 詐騙 之 人 所 交付 款項 之 成員 （ 俗稱 「 車手 」 ） ， 收取 詐騙 得來 之 款項 上 交 「 老闆 」 所 指派 之 人 ， 及 發放 生活費 、 車資 或 報酬 予 「 車手 」 ， 並 約定 可 獲得 經手 款項 1% 之 報酬 。 唐道軍 即 與 林則佑 、 陳宥霖 （ 林則佑 、 陳宥霖 業經 本院 以 108年度 訴字 第624 號 判決 判處 罪刑 ， 尚未 確定 ） 、 綽號 「 老闆 」 之 人 暨 所屬 詐欺 集團 不詳 成年 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 ， 分別 詐騙 附表 一 所 示 之 朱寶綢 、 巫桂妹 、 江秋庚 後 ， 再 由 詐欺 集團 其餘 成員 以 各 該 分工 方式 ， 各 於 附表 一 所 示 時間 ， 至 各 該 地點 向 朱寶綢 等 人 收取 如 附表 一 所 示 金額 之 款項 ， 其中 江秋庚 部分 ， 因 其 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 員警 遂 至 交款 現場 埋伏 ， 而 當場 逮捕 林則佑 、 陳宥霖 ， 因而 止於 未遂 。
臺灣嘉義地方法院 107年度訴緝字第17號
犯罪事實：
一 、 翁仲儀 （ 所 涉 加重 詐欺 案件 ， 業經 本院 以 107年度 訴 字 第48 號 判決 確定 ） ， 於 民國 106年 4月 中 ， 透過 高中 同學 友人 介紹 加入 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 張舜頎 」 之 人 所屬 之 詐欺 集團 ， 林潤璟 亦 於 同年 4月 底 透過 社團 應徵 工作 而 加入 。 翁仲儀 與 林潤璟 與 上開 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成員 收購 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 金融卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 另 由 翁仲儀 與 林潤璟 擔任 提領 詐欺 款項 （ 俗稱 「 車手 」 ） 之 工作 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 手法 ， 致 如 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 一 所 示 之 時間 匯款 入 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 翁仲儀 及 林潤璟 則 依 指示 ， 於 106年 5月 15日 由 翁仲儀 駕車 搭載 林潤璟 將 附表 一 所 示 被害人 所 匯款 至 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 之 金額 全數 領出 ， 翁仲儀 並 於 下班 前 與 「 張舜頎 」 約定 時間 、 地點 交付 所 領得 之 款項 。 林潤璟 於 同 一 日 領得 款項 累計 逾 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 可 得 領得 款項 之 2％ 的 報酬 ， 翁仲儀 則 每 日 可 得 1,000 至 2,000 元 之 報酬 。 嗣 經 警調閱 監視器 畫面 後 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第2079號
犯罪事實：
一 、 張懷恩 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 104年度 簡字 第2492 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 104年 9月 28日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 明知 自己 並 無 資力 支付 高達 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 之 運動 彩券 下注 費用 ， 且 實際 上 亦 無 給付 該 筆 費用 之 意 ， 僅 因 貪圖 中獎 彩金 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 105年 3月 13日 11時 43分 許 ， 於 呂盧平 所 經營 、 址設 高雄市 ○○區 ○○路 00○0號 之 「 金鴻運 彩券行 」 填寫 「 台灣 運彩 」 投注單 後 ， 交予 該 彩券 行店員 孫湘婷 ， 並 向 孫湘婷 佯稱 ： 欲 場中 下注 購買 5萬 元 之 美國 NBA 職業 籃球 運動 彩券 云云 ， 致 孫湘婷 陷於 錯誤 ， 誤認 其 有 支付 下注 費用 之 意 ， 乃 依 其 填寫 之 投注單 為 其 下注 ， 並 列印 彩券 1 紙 （ 編號 00000 - 00000 - 00000 - 00000 - 00000 - 00000 - 00000 ） 予 其 收受 ， 惟 其 未 支付 該 筆 5萬 元 之下 注 費用 ， 而 享有 同 額 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 其 所 下注 之 球隊 輸球 後 ， 其 即 推稱 係 孫湘婷 投注 錯誤 ， 並 取回 投注單 擅自 修改為 投注 贏 球 之 球隊 ， 企圖 向 孫湘婷 領取 彩金 ， 經 孫湘婷 聯絡 呂盧平 並 報警 處理 後 ， 始悉 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度審訴字第650號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉建良 於 民國 105年 間 ， 加入 不詳 男子 組成 之 詐欺 集團 後 ， 即 與 集團 成員 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 及 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 之 不詳 成員 於 105年 10月 中旬 某 日 ， 撥打 電話 予 李黃玉 春 ， 冒用 檢察官 名義 ， 佯稱 李黃玉 春 為 詐騙 集團 之 共犯 ， 需 辦理 郵局 帳戶 之 提款卡 ， 並 將 郵局 之 定期 存款 解約 ， 再 將 所 辦理 之 金融卡 、 存摺 等 物 置於 住處 門口 ， 由 其 派員 收取 云云 ， 致 李黃玉春 誤信 為 真 ， 乃 依 指示 先 辦理 中華郵政 內湖 文德 郵局 帳戶 （ 帳號 00000000000000 號 ， 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 並 解除 定期 存款 合約 ， 再 於 同年 10月 18日 將 郵局 帳戶 之 提款卡 、 存摺 等 物 放置 於 伊 位於 臺北市 ○○區 ○○路 00巷 00弄 00號 之 住處 門口 ， 復 以 電話 告知 集團 成員 提款卡 之 密碼 後 ， 集團 之 不詳 成員 即 前往 拿取 ， 並 持 以 提領 款項 。 嗣 該 集團 之 不詳 成員 又 以 電話 聯絡 李黃玉 春 ， 指示 李黃玉 春 再 申請 換發 郵局 帳戶 之 提款卡 後 ， 李黃玉春 亦 依 指示 申請 補發 ， 並 將 之 放置 於 伊 住處 門口 。 而 劉建良 於 接獲 集團 成員 以 電話 告知 後 ， 即 前往 上址 拿取 郵局 帳戶 之 提款卡 ， 並 將 之 攜往 新北市 三重區 某 處 置放 ， 由 集團 之 不詳 成員 前往 拿取 ， 再 持 以 提領 款項 。 嗣 劉建良 於 同年 11月 5日 ， 再 依 集團 成員 之 指示 ， 前往 黃玉春 上開 住處 門口 拿取 提款卡 後 ， 即 先後 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 持 提款卡 插入 自動櫃員機 並 鍵入 密碼 ， 致 自動 付款 設備 誤認 係 有 權 持有 提款卡 之 人 提領 現金 ， 而 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 提領 如 附表 所 示 之 金額 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 450,000 元 ， 劉建良 並 將 所 領得 之 金額 扣除 12,000 元 之 報酬 供己 花用 後 ， 即將 餘款 及 上開 提款卡 放置 於 新北市 三重區 某 處 ， 由 集團 之 不詳 成員 前往 拿取 ， 再 由 其他 不詳 集團 成員 於 同年 11月 8日 至 12日 繼續 提領 郵局 帳戶 內 之 款項 。 嗣 因 李黃玉春 查覺 有異 而 報警 處理 ， 再 經 警調閱 監視 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 106年度易緝字第33號
犯罪事實：
一 、 葉志偉 前 於 民國 99年 間 ， 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 改制為 臺灣 新北 地方 法院 ） 以 99年度 簡字 第5352 號 判決處 有期徒刑 3月 、 3月 、 3月 、 3月 、 2月 ， 並 定應 執行刑 為 有期徒刑 10月 確定 （ 下稱 甲 案件 ） ； 又 於 同 年 間 ， 因 強盜 案件 ， 經 本院 以 99年度 訴 字 第82 號 判決處 有期徒刑 3 年 8月 確定 （ 下稱 乙 案件 ） ； 復 於 100年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 100年度 竹簡字 第1190 號 判決處 有期徒刑 3月 、 3月 、 3月 、 3月 、 3月 ， 並 定應 執行刑 為 有期徒刑 10月 確定 （ 下稱 丙 案件 ） 。 上開 甲 、 乙 、 丙 三 案 ， 經 本院 以 101年度 聲字 第504 號 裁定 ， 定 其 應 執行 刑 為 有期徒刑 5 年 確定 ， 於 102年 1月 31日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 所 餘刑 期付 保護 管束 ， 於 103年 8月 8日 保護 管束 期滿 ， 該 假釋 未 經 撤銷 ， 其 未 執行 之 刑 ， 以 已 執行 論 ， 而 執行 完畢 。 詎 仍 不知戒慎 其 行 ， 各 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 分別 於 如 附表 各 編號 所 示 之 時間 及 方式 ， 詐騙 如 附表 各 編號 所 示 之 陳沭涵 、 祝浩雲 、 董彥呈 、 汪志成 、 林欣宜 、 陳昱瑾 、 洪子傑 、 江慶安 、 蔣瑋凡 、 黃士紘 、 廖振凱 、 嚴文駿 、 楊舜文 、 張力文 等 人 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 因而 交付 如 附表 各 編號 所 示 之 財物 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第4391號
犯罪事實：
一 、 沈金興 明知 不法 份子 多 會 利用 他人 之 行動電話 作為 犯案 聯絡 工具 ， 林志信 亦 知 個人 在 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 其 2 人 可 預見 行動電話 或 提款卡 、 密碼 等 通訊 產品 、 資料 如 交給 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 以 逃避 執法 人員 之 追查 ， 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 均 基於 縱 若 其 行動電話 、 金融 機構 之 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 沈金興 於 民國 101年 8月 28日 向 亞太 電信 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 電信 ） 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 後 ， 在 101年 9月 11日 前 ， 在 高雄市 市區 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 500 元 之 代價 ， 出售給 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 犯罪 集團 成年 成員 。 詐騙 集團 取得 前述 SIM卡 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 將 SIM卡 之 行動電話 門號 ， 刊登 在 報紙 及 平面 媒體 之 貸款 廣告 內 ， 作為 聯絡 電話 。 ㈡ 林志信 閱報 後 ， 撥打 該 行動電話 門號 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 建明 企業 王 先生 」 之 成年 男子 所屬 之 犯罪 集團 成員 聯絡 ， 未 明確 探查 及 確認 對方 資訊 ， 即 依 指示 ， 於 101年 9月 11日 上午 11時 22分 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 茄萣 郵局 （ 下稱 茄萣 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 利用 新竹 物流 ， 寄送給 自稱 「 建明 企業 王 先生 」 之 詐欺 集團 成員 。 詐欺 集團 成員 取得 林志信 茄萣 郵局 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 、 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 9月 12日 17時 35分 許 ， 假冒 露天 拍賣 網站 服務 人員 ， 撥打 電話 向 陳吟菱 佯稱 ： 購物 分期付款 設定 錯誤 ， 需 至 ATM 自動 提款機 操作 取消 設定 云云 ， 致 陳吟菱 誤信 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 ATM 自動 提款機 操作 ， 於 同 日 19時 22分 許 ， 將 29,989 元 匯至 林志信 茄萣 郵局 帳戶 。 嗣 陳吟菱 發覺 有異 ， 報警 處理 。 ㈢ 另 高國 評 （ 高國 評涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 另 案 偵辦 ） ， 於 101年 9月 14日 ， 在 來來 就業 快訊 廣告 中 閱覽 刊有 沈金興 提供 之 上述 行動電話 門號 貸款 廣告 後 ， 撥打 該 門號 與 詐騙 集團 成員 取得 聯繫 ， 未 明確 探查 及 確認 對方 資訊 ， 即 依 指示 ， 於 同 日 透過 新竹 貨運 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 建楠 郵局 （ 下稱 建楠 郵局 ） 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 寄交給 以 「 日聯 實業 股份 有限公司 」 為 收件人 之 詐欺 集團 成員 （ 聯絡 電話 為 0000000000 號 ， 許家福 申辦 ， 許家福 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪 部分 ， 另 案 偵辦 ） 。 詐騙 集團 成員 取得 高國 評建楠 郵局 帳戶 後 ， 於 101年 9月 15日 16時 30分 許 ， 撥打 電話 給 詹雯婷 ， 佯稱 E-SHOP 賣家 ， 表示 先前 交易 時 之 轉帳 作業 疏失 ， 導致 銀行 誤設為 分期 扣款 ， 需 操作 自動櫃員機 更正 云云 ， 致 詹雯婷 陷於 錯誤 ， 誤信 而 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 18時 15分 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 臺灣 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 銀行 ） 之 自動櫃員機 匯款 29,989 元 至 高國 評建楠 郵局 帳戶 。 嗣 詹雯婷 發覺 受騙 ， 報警 循線 查悉 上情
臺灣彰化地方法院 109年度易字第500號
犯罪事實：
一 、 林則安 知悉 身分 資料 和 個人 權利 義務 有 重要 關係 ， 如 提供 自己 之 身分 資料 給 他人 申請 網路 交易 平台 帳戶 之 用 ， 因 該 交易 平台 帳戶 申請人 名義 與 實際 使用人 不同 ， 可 作為 他人 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉 此 躲避 警方 追查 。 林則安 為 籌 借款 ， 在 不 違背 其 本意 下 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 108年 6 、 7月 間 至 同年 8月 26日 17時 51分 許 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 依 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 「 許 先生 」 要求 ， 提供 自己 之 國民 身分證 、 健保卡 之 影像 檔案 、 手持 國民 身分證 之 拍攝 影像 檔案 、 行動電話 號碼 ， 由 「 許 先生 」 於 同年 月 26日 17時 51分 許 ， 向 經營 第三方 遊戲 寶物 交易 平台 之 龍翔 網路 有限公司 （ 下稱 龍翔 公司 ） 提出 加入 會員 之 申請 。 嗣 於 同 日 17時 58分 許 ， 龍翔 公司 於 查驗 林則安 之 身分證 後 ， 即 發送 註冊 驗證碼 「 4921 」 至 林則安 之 行動電話 門號 0000000000 號 ， 林則安 不 顧 驗證碼 簡訊 之 警告 ： 「 任何 向 您 索 要 驗證碼 均 屬 詐騙 或 利用 您 進行 詐騙 ， 切勿 將 驗證碼 告知 他人 」 ， 乃 將 驗證碼 告知 「 許 先生 」 ， 而 完成 會員 編號 「 340524 」 之 註冊 認證 ， 龍翔 公司 再 為 林則安 之 上開 帳戶 綁定 藍新 科技 股份 有限公司 提供 之 台新 銀行 虛擬 代收 帳號 。 嗣 不詳 人 等 即 利用 由 林則安 之 會員 帳戶 衍生出 之 台新 銀行 虛擬 帳號 （ 用於 購買 網路 GASH 點數 ） ， 對 如 附表 所 列 之 被害人 李奕靚 、 乙○○ ， 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 使 其 等 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 至 如 附表 所 示 之 台新 銀行 虛擬 帳號 （ 貨幣 單位 新臺幣 ， 不 含 手續費 ） ， 完成 GASH 點數 交易 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第3780號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 可 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 使用 ， 常 與 財產 犯罪 具有 密切 關係 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 詐欺 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 其 所 交付 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 間接 故意 ， 於 民國 107年 1月 間 某 日 在 網路 看到 廣告 ， 依 廣告 內容 與 通訊 軟體 LINE （ 下稱 LINE ） 帳號 「 張 先生 」 之 人 （ 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 ， 下稱 「 張 先生 」 ， 無 證據 證明 其 為 未滿 18 歲 之 人 ） 聯繫 後 ， 同意 以 1 個 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 可 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 交付 與 其 使用 ， 並 依 「 張 先生 」 之 指示 ， 於 107年 1月 27日 至 29日 間 某 日 ， 在 臺中市 后里區 「 統一 便利商店 后糖 門市 」 ， 將 其 所 申辦 台新 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 商銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 （ 無 證據 證明 其 為 未滿 18 歲 之 人 ） ， 並 以 LINE 告知 該 提款卡 之 密碼 與 「 張 先生 」 知悉 。 嗣 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 人 取得 上開 台新 商銀 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 （ 無 證據 顯示 參與 詐騙 者 達 3 人 以上 ） ， 於 107年 2月 5日 晚間 7時 52分 許 ， 佯裝 為 吳香参 之 子 ， 撥打 電話 與 吳香参 ， 佯稱 ： 急需 用錢 云云 ， 致 吳香参 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 107年 2月 6日 下午 1時 48分 許 ， 臨櫃 匯款 5萬 元 至 上開 台新 商銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 吳香参 於 匯款 後 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 而 循線 查獲 上情 。
臺灣南投地方法院 101年度易字第360號
犯罪事實：
一 、 賴進焜 明知 其 於 民國 99 、 100年 間 因 資金 週轉不靈 ， 已 無 全 額 給付 如 附表 所 示 之 貨款 、 工資 、 運費 或 貨物 之 能力 ， 竟 分別 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 編號 2 至 9 、 11 所 示 之 時間 、 地點 ， 向 如 附表 編號 2 至 9 、 11 所 示 之 被害人 ， 以 如 附表 2 至 9 、 11 所 示 佯裝 向渠等 購買 蔬菜 、 肥料 或 出售 蔬菜 等 方式 ， 另 各 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 如 附表 編號 1 、 10 、 12 所 示 之 時間 、 地點 ， 向 如 附表 編號 1 、 10 、 12 所 示 之 被害人 ， 以 如 附表 編號 1 、 10 、 12 所 示 佯裝 僱用 渠等 耕耘 整地 、 委託 運送 蔬菜 等 方式 ， 使 渠等 誤信 賴進焜 具有 全 額 給付 貨款 、 工資 、 運費 或 貨物 之 能力 ， 因而 均 陷於 錯誤 ， 致 交付 如 附表 編號 2 至 9 、 11 所 示 之 貨物 或 貨款 ， 及 提供 如 附表 編號 1 、 10 、 12 所 示 之 勞務 予 賴進焜 ， 嗣 賴進焜 未 給付 或 僅 給付 部分 貨款 、 工資 、 運費 或 貨物 ， 且 避不見面 ， 致 被害人 等 分別 實際 受有 如 附表 所 示 之 損失 ， 經 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 109年度基簡字第825號
犯罪事實：
一 、 黃治瑋 明知 申請 行動電話 門號 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般 民眾 前往 行動電話 公司 申辦 門號 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 倘為 合法 通訊 ， 本 可 自行 申請 門號 使用 ， 無 向 他人 取得 之 必要 ， 而 可 預見 無 正當 理由 徵求 他人 提供 行動電話 門號 者 ， 極 易 利用 該 門號 作為 隱匿 身分 ， 而 為 與 財產 犯罪 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 12月 19日 ， 至 宜蘭縣 ○○市 ○○路 0段 000號 中華 電信 股份 有限公司 宜蘭 營運處 服務 中心 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 後 ， 交付 該 支 行動電話 門號 予 詐騙 集團 成員 以 供 抵償 債務 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 。 該 詐騙 集團 成員 遂 利用 其 提供 之 前揭 行動電話 門號 為 詐欺 工具 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 108年 12月 25日 晚上 6時 30分 許 ， 以 其 提供 之 上開 門號 佯裝 係 楊聰道 之 外甥 陳世盟 來電 噓寒問暖 ， 復 於 同年 月 26日 上午 10時 15分 許 再次 佯稱 急須 借款 15萬 元 ， 致 楊聰道 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 15萬 元 至 陳羽柔 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 另 由 警方 移送 臺灣 桃園 地方 檢察署 偵辦 ) 之 中華郵政 股份 有限公司 桃園 龜山 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 。 嗣 楊聰道 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第256號
犯罪事實：
一 、 溫璿鈞 曾 因 詐欺 等 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 101年度 訴 字 第2442 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 104年 8月 21日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 依 智識 經驗 ， 明知 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可 預見 不 自行 申辦 反而 收取 或 借用 他人 銀行 帳戶 、 金融卡 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 用以 詐騙 他人 匯入 金錢 而 作為 掩飾 或 藏匿 犯罪 所得 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 人 持 其 交付 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 105年 6月 13日 17時 15分 前 不詳 時間 ， 在 臺灣 地區 不詳 地點 ， 將 其 個人 名義 申辦 之 上海 商業 儲蓄 銀行 （ 下稱 上海 商銀 ） 松山 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 容任 該 詐欺 集團 成員 使用 前揭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 溫璿鈞 所 交付 之 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 該 詐欺 集團 某 成員 於 105年 6月 13日 17時 15分 許 ， 接連 以 通訊 軟體 「 LINE 」 與 姚月霞 聯絡 ， 佯稱為 姚月霞 之 友人 林寶雲 ， 因 周轉 不靈 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 致 當時 位於 臺北市 松山區 民權東路 5段 住處 內 之 姚月霞 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 18時 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 前往 臺北市 松山區 民生東路 5段 163之1號 之 台北 富邦 銀行 自動櫃員機 匯款 3萬 元 至 溫璿鈞 上開 帳戶 內 。 嗣 姚月霞 與 友人 林寶雲 聯繫 後 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 109年度審原訴字第1號
犯罪事實：
一 、 公訴 意旨 略 以 ： 被告 陳加洛 於 民國 108年 3月 透過 綽號 「 阿德 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 加入 詐欺 集團 ， 並 在 其中 擔任 取款 之 車手 工作 。 被告 與 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 意圖 及 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 同 月 27日 14時 26分 許 ， 在 電話 中 對 告訴人 劉豐碩 訛稱 ： 你 兒子 擔保 債務 ， 現在 在 我 手 上 ， 要 拿 錢 贖回 云云 ， 致 告訴人 陷於 錯誤 ， 聽從 指示 先 至 新北市 ○○區 ○○路 00號 「 臺灣 銀行 」 提款 1117 美金 及 新臺幣 3萬 元 後 ， 再 將 上開 現金 置放 在 臺灣 銀行 旁 巷子 內 之 交通錐 內 後 離去 ； 詐騙 機團 成員 確認 後 ， 再 以 電話 通知 被告 前往 上開 地點 之 交通 錐 拿取 上開 現金 後 離去 。 因 認 被告 涉犯 刑法 第339 條 之 4第1 項 第2 款 之 加重 詐欺 取財 罪嫌 等語 。
臺灣臺中地方法院 107年度訴字第1760號
犯罪事實：
一 、 邱翔麟 於 民國 105年 5月 初 某 日 ， 應 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 老闆 」 之 成年 男子 招攬 加入 詐欺 集團 ， 擔任 提領 被害人 遭 詐欺 集團 成員 詐欺 而 匯入 人頭 帳戶 內 贓款 之 車手 工作 。 邱翔麟 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 即 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 之 不詳 成員 於 105年 5月 26日 21時 許 ， 撥打 電話 予 牛立芳 ， 佯稱為 小三 美 日 客服 人員 ， 因 其 先前 購買 物品 時 ， 資料 誤植 為 廠商 ， 帳戶 會 自動 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 以 取消 扣款 云云 ， 致 牛立芳 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 分別 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 詐欺 集團 所 指定 如 附表 一 所 示 之 帳戶 內 。 再 由 該 集團 不詳 成員 、 綽號 「 老闆 」 之 人 與 邱翔麟 聯繫 ， 指示 其 於 如 附表 二 提領 時間欄 所 示 之 時間 ， 持 如 附表 一 編號 11 至 14 、 17 所 示 之 帳戶 提款卡 ， 至 如 附表 二 提領 地點欄 所 示 之 自動櫃員機 ， 提領 如 附表 二 提領 金額欄 所 示 牛立芳 遭 詐取 之 款項 ， 並 在 扣除 報酬 新台幣 ( 下 同 ) 3200 元 後 ， 將 餘 款 交付 予 詐欺 集團 之 不詳 成員 。 嗣 因 牛立芳 發覺 遭騙 而 報警 處理 ， 經 警 調閱 相關 監視 錄影 畫面 後 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡上字第1056號
犯罪事實：
一 、 陳品惟 明知 將 自己 帳戶 提供 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 幫助 不法 詐騙 集團 詐欺 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 2月 24日 某時 ， 在 新北市 五股區 某 統一 超商 內 ， 以 每 本 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 代價 （ 未 依 約付款 ） ， 以 交寄宅 急便 方式 ， 將 其 所有 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 出租 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 提款卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 手法 ， 向 李鳳吟 、 陳彥碩 詐騙 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 轉帳 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 陳品惟 上揭 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一空 ， 嗣 李鳳吟 、 陳彥碩 轉帳 後 發覺 受騙 ， 報警 處理 而 悉 上情 。
臺灣臺東地方法院 106年度原易字第31號
犯罪事實：
一 、 劉利華 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 犯行 ， 經常 利誘 民眾 提供 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 再 利用 取得 之 金融 帳戶 作為 對 外 詐欺 被害人 匯款 之 指定 帳戶 ， 避免 檢警 循線 追緝 ， 其 已 可 預見 如 將 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 提供予 不 具 信賴 關係 之 素未謀面 之 人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 上開 詐欺 取財 犯罪 ， 劉利華 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 金融 帳戶 從事 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 先 於 民國 105年 10月 25日 （ 起訴書 誤載為 同 年 月 26日 ） ， 在 臺東縣 ○○市 ○○路 0段 000號 之 全家 便利 商店 ， 將 其 所 申辦 合作金庫 商業 銀行 東 臺東 分行 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 成功 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 影本 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李明華 」 之 詐欺 集團 成年 成員 ， 再 於 翌 （ 26 ） 日 某時 （ 起訴書 誤載為 27日 ） 將 上開 2 金融 帳戶 之 提款卡 於 相同 地點 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳宏明 」 之 同 一 詐欺 集團 成年 成員 ， 並 以 所 持用 之 門號 0000000000 行動電話 告知 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 所屬 成員 即 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 被害人 陷於 錯誤 ， 分別 交付 如 附表 所 示 之 金錢 。 嗣 經 警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 104年度簡字第2017號
犯罪事實：
一 、 丁俊堯 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 任意 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 幫助 本意 之 故意 ， 於 民國 101年 2月 14日 至 103年 4月 24日 12時 許間 某 日 某時 許 ， 在 我國 境 內 不詳 地點 ， 將 其 於 101年 2月 14日 所 開立 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 渣打 銀行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 資料 不詳 之 成年人 。 待 該 成年人 所屬 詐欺 集團 取得 上揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 一成年 成員 於 103年 4月 24日 12時 許 ， 撥打 電話 予 許坤金 ， 佯稱 ： 其 為 許坤金 之 友人 陳淑錦 且 有 金錢 上 之 困難 ， 要 許坤金 將 款項 匯入 被告 帳戶 等語 ， 致 許坤金 誤信為 真 ， 隨至 位於 臺北市 之 臺北 富邦 銀行 股份 有限公司 農安 分行 （ 下稱 臺北 富邦 銀行 農安 分行 ） 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 丁俊堯 上開 帳戶 。 嗣 因 許坤金 事 後 發覺 受騙 報警 處理 ， 為 警調 閱 上開 帳戶 資料 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 104年度審簡字第125號
犯罪事實：
一 、 劉立心 明知 其 並 無 管道 取得 優惠 價格 之 香煙 及 台灣 高鐵 車票 ( 下稱 高鐵 車票 ) ， 詎 其 因 亟需 用錢 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 103年 7月 25日 ， 在 黃凌暉 所 任職 之 中醫 診所 ， 向 黃凌暉 佯稱 其 有 親戚 在 海關 及 台灣 高鐵 股份 有限公司 ( 下稱 台灣 高鐵 公司 ) 上班 ， 可以 取得 機場 免稅店 之 香煙 及 55 折 優惠 價格 之 高鐵 車票 ， 致 黃凌暉 陷於 錯誤 ， 同意 由 劉立心 代為 購買 香煙 、 高鐵 車票 等 商品 ， 並 分 三 次 交付 現金 共計 新臺幣 ( 下 同 ) 59,520 元 予 劉立心 ， 詎 劉立心 取得 黃凌暉 所 交付 之 上開 款項 後 ， 遲 未 將 購得 之 商品 交予 黃凌暉 ， 且 多 次 藉故 拖延 ， 嗣 黃凌暉 查覺 有異 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 106年度審易字第2730號
犯罪事實：
一 、 游鈞皓 前 受 榮喬 振動 機械 股份 有限公司 （ 址設 新北市 ○○區 ○○街 00號 ， 負責人 張杉 ， 下稱 榮橋 公司 ） 僱用 擔任 司機 ， 得悉 公司 財物 設置 、 人員 作息 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 游鈞皓 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 竊盜 犯意 ， 於 民國 106年 2月 19日 下午 3時 18分 許 ， 在 上址 榮喬 公司 內 ， 竊取 公司 大門 鑰匙 1 枝 得手 。 ㈡ 游鈞皓 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 竊盜 犯意 ， 於 106年 2月 20日 凌晨 0時 48分 許 ， 持 上開 竊得 之 鑰匙 開啟 榮喬 公司 大門 ， 入 內 著手 搜尋 財物 ， 然 無 所 獲 ， 即行 離去 ， 而 未 得逞 。 ㈢ 游鈞皓 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 106年 2月 16日 下午 6時 14分 許 ， 駕駛 車牌 號碼 000- 0000 號 自用 小客車 ， 前往 新北市 樹林區 中華路 昇陽 加油站 ， 佯為 榮喬 公司 配屬 公司車 ， 以 報帳 方式 加油 ， 致 該 加油站 服務 人員 誤信為 真 ， 提供 九五 無 鉛 汽油 油品 45.64 公升 （ 時價 新臺幣 1205 元 ） 。 ㈣ 游鈞皓 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 竊盜 犯意 ， 於 106年 3月 20日 上午 8時 許 ， 在 上址 榮喬 公司 內 ， 竊取 張淑怡 （ 張杉 之 女 ） 所有 之 9907-J7 號 自用 小客車 鑰匙 ， 再 持 該 鑰匙 發動 停放 公司 外 之 上開 車輛 ， 將 之 駛離 ， 以 此 方式 竊取 得手 。 嗣 經 張淑怡 察覺 上情 致電 聯繫 游鈞皓 ， 游鈞皓 始 將 車輛 歸還 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第1018號
犯罪事實：
一 、 陳玫稜 能 預見 提供 行動電話 門號 予 他人 使用 ， 將 可能 淪為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 上開 結果 之 發生 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 1月 16日 ， 在 新北市 土城區 裕民路 之 遠傳 電信 股份 有限公司 「 土城 裕民 門市 」 申辦 0000000000 號 門號 之 預付卡 後 ， 旋即 以 新臺幣 700 元 之 代價 ， 出售 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 者 使用 ， 容任 他人 以 之 為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 該 身分 不詳 之 詐欺 者 收受 陳玫稜 所 提供 之 上開 門號 預付卡 後 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 接續 於 107年 2月 7日 及 同年 月 8日 ， 在 不詳 地點 ， 以 上開 門號 撥打 電話 予 陳碧山 ， 向 陳碧山 佯稱 係 其 友人 「 盧文竹 」 ， 因 需 款 孔急 請求 借款 ， 致 陳碧山 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 2月 8日 13時 27分 許 ， 依 該 身分 不詳 詐欺 者 之 指示 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 13萬 元 、 5萬 元 及 3萬 元 至 江雲海 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 另 為 不起訴 處分 ） 所有 之 臺灣 土地 銀行 帳戶 （ 帳號 詳卷 ） 、 趙文欽 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 另 案 偵辦 ） 所有 之 臺南市 永康區 農會 帳戶 （ 帳號 詳卷 ） 及 林景祥 （ 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 另 案 偵辦 ） 所有 之 高雄 宏平 郵局 帳戶 （ 帳號 詳卷 ） 內 ， 並 旋 遭 提領 。
臺灣臺中地方法院 108年度易字第939號
犯罪事實：
一 、 陳雲龍 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 6月 4日 起 至 107年 7月 20日 間 ， 向 洪淑錦 佯稱 如 附表 所 示 之 投資 方式 ， 短期 內 即可 取得 高額 獲利 云云 ， 致 洪淑錦 信以為真 ， 而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 交付 如 附表 所 示 之 財物 給 陳雲龍 ， 而 共計 損失 新臺幣 （ 下 同 ） 1,738,000 元 。 嗣 因 陳雲龍 不斷 要求 洪淑錦 投資 碳權 之 資金 必須 補足到 200萬 元 ， 洪淑錦 驚覺 有異 ， 撥打 警政署 165 專線 詢問 後 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡字第1355號
犯罪事實：
一 、 倪耀駿 係 址設 臺北市 ○○○路 0段 000號 0樓 「 新年代 視聽 歌城 」 （ 已 停業 ） 之 實際 負責人 ， 並 與 姓名 年籍 不詳 之 大陸 地區 女子 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 共組 CALL 客電話 詐欺 集團 ， 於 民國 101年 6月 某 日 時 起 ， 由 自稱 「 李雅雯 」 、 綽號 「 安安 」 之 大陸 女子 持續 撥打 電話 與 劉志隆 聯繫 、 交談 ， 以 博取 劉志隆 好感 ， 迨 該 名 女子 取得 劉志隆 信任 後 ， 即 於 101年 8月 間 向 劉志隆 佯稱 希望 能夠 脫離 酒店 ， 但 需要 繳給 酒店 離職 保證金 ， 或 要 繳納 公司 宿舍費 、 制服費 及 所得稅 等 不實 理由 向 劉志隆 借款 ， 使 劉志隆 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 前往 「 新年代 視聽 歌城 」 ， 再 由 公關 小姐 莊紫含 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 業經 臺灣 臺北 地方 法院 以 103年度 簡字 第2360 號 判決 有罪 ） 假冒 「 安安 」 之 身分 出面 接待 ， 迄 101年 9月 11日 「 新 年代 視聽 歌城 」 為 警 查獲 為止 ， 劉志隆 陸續 貸予 莊紫含 新臺幣 （ 下 同 ） 13萬7,000 元 ， 款項 則 由 自稱 幹部 「 葦菱 」 之 陳玠蓁 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 亦 經 臺灣 臺北 地方 法院 上開 案件 判決 有罪 ） 代為 收受 。 嗣 因 劉志隆 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院 104年度訴字第351號
犯罪事實：
一 、 劉旻諺 、 黃志民 、 劉嘉哲 、 陳威戎 、 黃智勤 、 黃怡嘉 與 林佳萱 （ 另行 審結 ） 自 民國 104年 5 、 6月 間 起 ， 先後 加入 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 老仔 」 之 成年人 所屬 對 大陸 地區 人民 以 電話 詐騙 財物 之 詐欺 集團 ， 其中 劉旻諺 並 依 「 老仔 」 指示 出面 承租 宜蘭縣 三星鄉 ○○○路 000巷 0號 ， 作為 對 大陸 地區 人民 電話 詐欺 之 場所 ， 並 在 該 租屋處 架設 電信 網路 設備 作為 從事 電話 詐欺 之 工具 （ 下稱 本案 詐騙 機房 ） ， 渠等 與 「 老仔 」 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 依 「 老仔 」 提供 之 教戰 手冊 指示 背稿 、 練習 詐欺 話術 。 詐騙 方式 係 由 其他 不詳 機房 隨機 對 大陸 地區 人民 撥打 電話 發送 預先 錄製 內容 為 「 欠費 未 繳 」 之 語音 封包 ， 誘使 被害人 按照 詐騙 語音 指示 操作 按鍵 後 ， 電話 即 轉 由 在 本案 詐騙 機房 一線 人員 之 劉旻諺 、 劉嘉哲 、 陳威戎 、 黃怡嘉 、 林佳萱 接聽 ， 一線 人員 即 佯裝為 大陸 地區 郵政局 人員 ， 詢問 被害人 基本 資料 後 ， 向 被害人 誆稱 其 個人 資料 遭 竊取 盜用 ， 並 引導 被害人 向 大陸 地區 公安 人員 報案 ， 隨即 將 電話 轉接 至 本案 詐騙 機房二 線 人員 之 黃志民 、 劉旻諺 、 劉嘉哲 、 黃智勤 接聽 ， 二 線 人員 即 訛稱 其 為 大陸 地區 公安 人員 ， 佯稱為 調查 該 盜用 案件 ， 被害人 必須 將 錢 存進 指定 之 國家 相關 公正 帳戶 接受 檢驗 ， 再 將 電話 轉由 本案 詐騙機 房三線 人員 之 黃智勤 ， 再 由 黃智勤 假冒 大陸 地區 檢察官 誘使 被害人 依 指示 匯款 至 指定 帳戶 ， 倘 被害人 依 指示 匯款 而 詐得 款項 後 ， 第一線 人員 可 取得 詐騙 所得 金額 7% 之 佣金 ， 第二 、 三 線 人員 則 各 可 取得 10% 之 佣金 ， 迨 至 經警 查獲 為止 之 期間 ， 擔任 三 線 人員 之 黃智勤 從未 有 接聽 二 線 人員 轉接 進而 誘騙 被害人 匯錢 至 指定 帳戶 詐得 財物 ， 而 未遂 。 嗣 經警 於 104年 8月 5日 分別 在 宜蘭縣 三星鄉 ○○○路 000巷 0號 查獲 ， 並 扣得 附表 一 編號 ㈠ 至 ㈤ 及 附表 二 編號 ㈠ 至 ㈥ 所 示 之 物 ； 在 宜蘭縣 冬山鄉 ○○○路 00號 黃志民 住處 查獲 ， 並 扣得 附表 二 編號 ㈦ 所 示 之 物 ， 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡上字第404號
犯罪事實：
一 、 翁金國 明知 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 機構 帳戶 資料 隱匿 犯罪 所得 ， 因此 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 實施 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 106年 9月 30日 下午 4時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0號 附近 之 萊爾富 超商 內 ， 透過 宅急便 之 方式 ， 將 其 所有 之 國民 身分證 影本 、 臺灣 中小企業 銀行 （ 下稱 臺灣 企銀 ） 帳號 000 - 00000000000 號 及 遠東 國際 商業 銀行 （ 下稱 遠東銀 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 （ 書寫 在 提款卡 上 ） ， 均 寄 至 新竹市 ○○街 00巷 0號 ， 交予 某 姓名 年籍 不詳 綽號 「 林克群 」 之 人 ， 以 此 方式 幫助 其 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 人 取得 翁金國 交付 之 提款卡 等 物 後 ， 即 與 所屬 之 犯罪 集團 （ 下稱 本案 集團 ） 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先後 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 方法 ， 向 附表 所 示 林月嬌 等 5 人 施用 詐術 ， 致 使 渠等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 之 匯款 時間 、 地點 ， 以 現金 存款 或 匯款 之 方式 ， 匯入 或 存入 如 附表 所 示 金額 至 翁金國 之 上開 帳戶 內 。 理由