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臺灣臺中地方法院 109年度訴字第829號
犯罪事實：
一 、 李昇鴻 可 預見 提供 金融 帳戶 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 該 帳戶 可能 成為 他人 實施 財產 犯罪 之 工具 ， 以 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 且 匯入 該 帳戶 內 款項 係 來源 不明 之 犯罪 所得 ， 代為 領出 帳戶 內 款項 ， 可能 係 領出 贓款 而 構成 洗錢 行為 ， 縱 係 如此 亦 無 違反 其 本意 ， 竟 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 張景勝 」 、 「 鄭翰 」 之 成年人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 參與 犯罪 組織 、 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 、 隱匿 持有 他人 犯罪 所得 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 108年 10月 21日 前 之 某 日 ， 參與 綽號 「 張景勝 」 、 「 鄭翰 」 等 人 所屬 之 三 人 以上 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 之 詐欺 集團 犯罪 組織 。 李昇鴻 先 提供 其 申設 之 合作金庫 商業 銀行 之 帳號 000 - 0000000000000 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 與 「 張景勝 」 ， 容任 其 使用 該 帳戶 作 詐欺 他人 財物 之 用 。 詐欺 集團 犯罪 組織 之 不詳 成員 再 於 108年 10月 17日 下午 2時 57分 許 ， 致電 陳雪 ， 以 假冒 其 朋友 急需 用錢 之 方式 ， 使 陳雪 陷於 錯誤 ， 致 陳雪 於 同年 月 21日 下午 1時 10分 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 26萬 元 匯款 至 本案 帳戶 內 。 李昇鴻 遂 依 「 鄭翰 」 之 指示 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 000 號 普通 重型 機車 ， 於 同 日 下午 2時 52分 、 下午 3時 14分 、 15時 38分 ， 分別 在 臺中市 ○○區 ○○○路 0段 000號 之 合作金庫 銀行 、 臺中市 ○區 ○○路 0段 00號 之 統一 超商 、 臺中市 ○區 ○○路 0段 00○0號 之 OK 超商 內 之 ATM ， 自 本案 帳戶 內 先後 提領 3萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 （ 合計 7萬 元 ） 。 然 李昇鴻 並 未 將 所 提領 之 7萬 元 繳回 所屬 詐欺 集團 而 自行 花用
臺灣桃園地方法院 105年度壢簡字第555號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪 事實 所 載 「 將 其 所有 之 渣打 國際 商業 銀行 山仔頂 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 建國 郵局 帳號 000 - 00000000000000 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 」 ， 應 更正為 「 將 其 所有 之 渣打 國際 商業 銀行 山仔頂 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 建國 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 」 ； 另 證據 部分 所 載 「 李悅照 之 合作金庫 匯款 申請書 代收入 收據 、 黃平龍 之 郵政 申請書 」 亦 應 更正為 「 李悅照 提出 之 合作金庫 匯款 申請書 代收入 收據 暨 張世傑 名下 合作金庫 銀行 存摺 內頁 交易 明細 紀錄 、 黃平龍 提出 之 郵政 入戶 匯款 申請書 」 ， 並 補充 「 被告 於 本院 訊問 時 之 自白 」 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度審訴字第233號
犯罪事實：
一 、 吳秉珅 於 民國 103年 11月 30日 晚間 9時 32分 前 某時 ( 起訴書 誤載為 同年 12月 1日 中午 12時 許 ) ， 透過 網際網路 以 其 申設 之 Facebook 網站 帳號 「 Bingshen Wu 」 登入 連結 至 該 網站 之 「 3C 產品 、 中古 二手 電腦 買賣 」 社團 網頁 ( 該 社團 雖 為 不 公開 社團 ， 惟 Facebook 使用 者 可 隨時 提出 申請 ， 經 社團 管理員 審核 即可 加入 ， 會員 人數 眾多 ) ， 刊登 出售 電腦 1 組 ( 含 螢幕 與 主機 ) 之 訊息 ， 嗣 其 於 不詳 時 、 地 出售 上開 電腦 予 不詳 人士 後 ， 明知 其 所有 之 電腦 前 已 售出 ， 手 上 並 無 其他 電腦 可 供 出售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 持續 於 該 社團 網頁 上 刊登 欲 出售 電腦 之 不實 訊息 ， 對 公眾 散布 之 ， 經 彭智傑 閱覽 該 訊息 後 ， 於 103年 11月 30日 晚間 9時 32分 以 Line 通訊 軟體 向 吳秉珅 洽詢 購買 電腦 事宜 ， 吳秉珅 並 刻意 提供 已 停用 之 門號 0000000000 號 行動電話 供 彭智傑 與 之 聯繫 ， 彭智傑 因 誤認 吳秉珅 確 有 出售 該 商品 之 真意 及 能力 ， 而 陷於 錯誤 ， 乃 於 翌日 中午 12時 14分 許 委請 友人 蔡宛芸 以 其 所有 之 土地 銀行 帳號 00000000 ** 27 號 帳戶 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2,500 元 ( 起訴書 誤載為 2萬5,000 元 ) 至 吳秉珅 申辦 使用 之 國泰世華 商業 銀行 ( 下稱 國泰世華 銀行 ) 板東 分行 帳號 000 - 000000000000 號 之 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 109年度審簡字第369號
犯罪事實：
一 、 段國儒 明知 金融 機構 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 且 可 預見 將 自己 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 他人 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 一時 追查 無門 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 108年 2月 13日 前 之 某時 ， 將 其 所 申辦 台灣 銀行 帳號 000000000000 號 及 台新 銀行 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 寄交 詐騙 集團 所 指揮 之 少年 黃O豪 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 由 報告 單位 移送 臺灣 臺中 地方 法院 審理 ） 。 迨 少年 黃O豪 得手 後 ， 旋供 自己 所屬 之 犯罪 集團 使用 ， 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 分別 撥打 電話 給 附件 所 示 之 人 ， 以 附件 所 示 之 詐騙 手段 、 致 附件 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 於 如 附件 所 示 之 時間 、 地點 匯款 附件 所 示 之 金額 至 附件 所 示 之 帳戶 ， 未 幾 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣彰化地方法院 108年度易字第118號
犯罪事實：
一 、 甲○○ （ 原名 黃絅誥 ） 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 之 犯意 ， 先於 不詳 時 、 地 ， 以 不詳 女子 之 照片 為 社群 軟體 LINE 帳號 之 照片 後 ， 即 以 暱稱 「 阿誥 」 加入 LINE 之 聊天 群組 ， 並 以 其 本人 為 照片 中 女子 ， 有意 結識 異性 朋友 、 進行 性交易 等語 ， 使 乙○○ 不疑有他 ， 而 加其 為 LINE 好友 。 甲○○ 見 乙○○ 上鉤 後 ， 先 於 民國 107年 1月 25日 17時 55分 許 前 不詳 時間 ， 利用 LINE 軟體 ， 向 乙○○ 佯稱 ： 其 發生 車禍 ， 亟需 就醫 、 修 車 ， 要求 乙○○ 出借 款項 新台幣 （ 下 同 ） 3000 元 等語 ， 使 乙○○ 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 107年 1月 25日 17時 55分 許 ， 至 設 於 屏東縣 ○○市 ○○路 000號 之 郵局 自動櫃員機 ， 利用 轉帳 功能 轉帳 3000 元 ， 至 甲○○ 不 知情 之 友人 楊振東 前 向 郵局 申請 設立 之 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 內 （ 楊振東 所 涉 詐欺 案件 ， 另 案 為 不起訴 處分 ） ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 甲○○ 又 於 107年 1月 25日 17時 55分 後 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 透過 LINE 對話 ， 向 乙○○ 訛稱 ： 如 欲 與 其 進行 性交易 ， 需 先 購買 遊戲 點數 充當 保證金 等語 ， 使 乙○○ 不疑有他 ， 又 於 不詳 時間 ， 在 某 統一 便利 超商 分店 內 ， 購買 價值 34000 元 之 遊戲 店數 ， 並 將 序號 及 密碼 翻拍 後 告知 甲○○ ， 使 甲○○ 因此 取得 上開 等同於 現金 之 免費 遊戲 點數 。 末 因 乙○○ 再 以 LINE 與 甲○○ 聯絡 時 ， 發現 已 遭 封鎖 ， 無法 聯繫 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7172號
犯罪事實：
一 、 林清棋 得 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 16日 ， 在 新北市 板橋區 新海路 某 統一 超商 內 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 板橋 文化路 郵局 帳 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 板橋 文化路 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 郵寄 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 「 文○簾 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 幫助 該 欺 集團 掩飾渠等 因 詐欺 犯罪 所得 之 財物 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 ： （ 一 ） 107年 4月 23日 11時 5分 許 ， 佯裝 為何 濬超 之 友人 ， 撥打 電話 予 何濬超 向 其 借款 ， 使 何濬超 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 12時 49分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 至 上開 板橋 文化路 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 （ 二 ） 107年 4月 23日 10時 許 ， 佯裝 為 蔡淑淡 之 友人 ， 撥打 電話 予 蔡淑淡 向 其 借款 ， 使 蔡淑淡 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 25分 許 ， 委請 友人 匯款 8萬 元 至 上開 板橋 文化路 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 何濬超 、 蔡淑淡 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 105年度訴字第189號
犯罪事實：
一 、 彭世一 前 因 透過 報紙 廣告 向 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 小天 」 之 成年 男子 借款 ， 嗣 因 無力 還款 ， 遂 於 民國 104年 12月 21日 接受 「 小天 」 提議 ， 允諾 持 銀聯卡 為 其 操作 自動櫃員機 提領 現金 ， 渠 2 人 並 約定 彭世一 每 領 新臺幣 （ 下 同 ） 25,000 元 可 獲得 150 元 之 報酬 。 「 小天 」 旋 基於 不法 所有 意圖 之 詐欺 取財 及 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 ， 於 104年 12月 24日 前 之 某 時日 ， 以 不詳 之 方式 ， 向 大陸 地區 某 被害人 進行 詐騙 ， 致 其 陷於 錯誤 而 匯款 ， 並 將 該 等 款項 轉匯 至 臺灣 地區 後 ， 「 小天 」 即 於 104年 12月 23日 連絡 彭世一 ， 相約 在 位於 臺中市 北屯區 北屯路 之 「 特力屋 」 旁 停車場 見面 ， 將 如 附表 所 示 之 3 張 銀聯卡 交予 彭世一 ， 指示 彭世一 持 該 等 銀聯卡 前往 自動櫃員機 提領 款項 。 彭世一 明知 其 負責 提領 之 金額 乃 他人 遭 詐騙 而 匯入 指定 帳戶 之 款項 ， 仍 與 「 小天 」 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 財取 及 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 聯絡 ， 接續 於 附表 編號 1 至 8 所 示 之 時間 、 地點 ， 將 各 該 銀聯卡 插入 各 該 處 設置 之 自動櫃員機 內 並 鍵入 密碼 操作 ， 使 自動 付款 設備 之 辨識 系統 陷於 錯誤 ， 而 以 此 不正 方法 自 各 該 自動 付款 設備 提領 如 附表 編號 1 至 8 所 示 之 款項 ， 再 於 各 該 提領 日 至 約定 地點 將 所 提領 之 款項 交予 「 小天 」 。 嗣 員警 於 104年 12月 25日 下午 8時 30分 許 執行 巡邏 勤務 時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 「 全家 便利商店 」 ， 發現 彭世一 持 銀聯卡在 自動櫃員機 提款 ， 察覺 有異 而 查獲 上情 ， 並 當場 扣得 如 附表 所 示 之 銀聯卡 3 張 及 現金 25,000 元 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第1088號
犯罪事實：
一 、 蔡長穎 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 金融 帳戶 掩人耳目 ， 客觀 上 已 預見 交付 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 11月 15日 某時 許 ， 在 高雄市 三民區 九如路 與 中華路口 附近 某 郵局 ， 將 其 申設 之 合作金庫 商業 銀行 左營 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 寄 至 苗栗縣 某 處 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 阿賢 」 之 詐騙 集團 成員 ， 以 每 年 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8000 元 之 代價 ， 提供予 「 阿賢 」 所屬 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 合庫 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 11月 16日 11時 分 許 ， 以 郭弘偉 （ 涉犯 詐欺 取財 之 幫助犯 罪嫌 ， 另 案 偵辦 ） 申設 之 0000000000 號 行動電話 門號 撥打 電話 向 周美利 ， 佯稱 ： 係 友人 袁 先生 ， 急需 現金 周轉 ， 月底 必 會 還款 云云 ， 致 周美利 陷於 錯誤 ， 遂 於 106年 11月 16日 12時 48分 許 ， 依 指示 將 6萬 元 匯至 蔡長穎 上開 合庫 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 周美利 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣花蓮地方法院 107年度原易字第234號
犯罪事實：
一 、 按 簡式 審判 程序 之 證據 調查 ， 不 受 第159 條 第1 項 之 限制 ， 刑事訴訟法 第273 條 之 2 定 有 明文 ， 是 於 行簡式 審判 程序 之 案件 ， 被告 以外 之 人 於 審判 外 之 陳述 ， 除 有 其他 不得 做為 證據 之 法定 事由 外 ， 應 認 具有 證據 能力 ， 合先 敘明 。
臺灣臺中地方法院 103年度易字第361號
犯罪事實：
一 、 林清漢 前 於 民國 99年 間 因 過失 傷害 案件 ， 經 本院 以 99年度 交易字 第181 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ； 又 於 100 年 間 因 違反 商業 會計 法 案件 ， 經 本院 以 100年度 中簡字 第1677 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 上開 2 案件 嗣 經 合併 定 應執行 有期徒刑 4月 確定 ， 於 101年 1月 11日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡上字第440號
犯罪事實：
一 、 施泳宏 及 王家駿 雖 預見 提供 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 或 行動電話 門號 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 用以 作為 騙取 他人 財物 之 工具 ， 渠等 竟 仍 分別 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 施泳宏 於 民國 106年 10月 18日 至 19日 間 某時 ， 將 其 申辦 玉山 商業 銀行 前 鎮 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 及 中華郵政 股份 有限公司 君毅 郵局 （ 下稱 君毅 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 等 2 個 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ； 王家駿 則 於 106年 8月 29日 至 106年 9月 26日 止 間 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 106年 8月 29日 ， 在 遠傳 電信 股份 有限公司 （ 下稱 遠傳 電信 公司 ） 門市 ， 所 申辦 得 之 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 號 預付卡 2 張 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 嗣 詐騙 集團 成員 以 不詳 管道 取得 施泳宏 上開 玉山 銀行 、 君毅 郵局 2 帳戶 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 及 王家駿 上開 行動電話 門號 0000000000 號 之 預付卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 電話 聯絡 方茂如 、 李麗英 及 梁珠發 ； 以 王家駿 上開 行動電話 門號 0000000000 號 聯絡 蘇春綿 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 均 誤載為 蘇春錦 ） ， 佯 為 方茂如 、 蘇春綿 、 李麗英 、 梁珠發 之 親戚 、 友人 ， 而 亟需 借用 款項 云云 ， 致 方茂如 、 蘇春綿 、 李麗英 、 梁珠發 陷於 錯誤 ， 其中 方茂如 、 蘇春綿 、 李麗英 於 附表 編號 1 至 3 所 示 時 、 地匯款 所 示 金額 至 施泳宏 上開 玉山 銀行 、 君毅 郵局 帳戶 內 ； 梁珠發 於 附表 編號 4 所 示 時 、 地匯款 ， 因 在 匯款 委託書 填錯 帳號 ， 致 未 完成 匯款 。 嗣 因 方茂如 、 蘇春綿 、 李麗英 、 梁珠發 查覺 有異 ， 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度桃簡字第1085號
犯罪事實：
一 、 詹欽富 前 於 民國 103年 間 ， 因 毒品 、 詐欺 等 罪 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 103年度 聲字 第2687 號 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 11月 ， 甫 於 104年 9月 1日 縮短 刑期 執行 完畢 出監 。 其 明知 無 正當 理由 要求 他人 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 者 ， 極 有 可能 利用 該 等 帳戶 為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 而 可 預見 金融 帳戶 被 他人 利用 以 遂行渠等 為 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 金融 帳戶 可能 被 利用 ， 造成 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 18日 前 某時 ， 以 郵寄 方式 ， 將 其 所 申請 之 永豐 商業 銀行 桃園 分行 （ 下稱 永豐 銀行 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 與 姓名 年籍 均 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 不詳 之 人 及 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 10月 18日 以 電話 佯稱為 士林 分局 警員 ， 向 賴萱萍 詐稱 其 涉犯 洗錢案 ， 再 由 另 名 共犯 佯裝 為 書記官 ， 以 電話 向 賴萱萍 訛稱 須 進行 資金 公證 ， 致 賴萱萍 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 下午 1時 38分 許 ， 匯款 新臺幣 10萬 元 至 詹欽富 上開 永豐 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 。
臺灣南投地方法院 104年度易字第208號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 吳苡菲 （ 原名 吳穗鳳 ， 於 民國 104年 6月 4日 改名 ） 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 遭 他人 作為 詐欺 被害人 匯款 之 用 ， 藉以 掩飾 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 前 以 女兒 吳○○ ( 民國 98年 10月 生 ， 真實 姓名 、 年籍 詳卷 ) 名義 所 申請 開立 之 南投 中山街 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 2月 4日 某時 ， 以 電話 向 施 回記 佯稱 係 其 友人 陳可欣 ， 因 家 裡 需要 裝潢 費用 ， 致 施 回記 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 依 指示 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 匯入 上開 帳戶 內 ， 旋遭 前揭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 施 回記 於 匯款 後 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。 ㈡ 案 經 施回 記 訴由 臺中市 政府 警察局 第六 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 聲請 簡易 判決 處刑 ， 本院 改 依 通常 程序 審理 。
臺灣雲林地方法院 100年度簡上字第70號
犯罪事實：
一 、 本案 上訴人 即 被告 （ 下稱 被告 ） 陳虹彣 於 本院 審理 時 未 提出 新 證據 請求 調查 ， 經 本院 二審 合議庭 審理 結果 ， 認 第一 審 簡易 判決 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審判 決書 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 如 附件 ） 。
臺灣南投地方法院 107年度訴字第164號
犯罪事實：
一 、 王柏文 於 民國 107年 4月 23日 參與 俞思名 （ 所 涉 詐欺 等 犯行 ， 現 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 另 案 偵查 中 ） 、 蔡仲苓 （ 所 涉 詐欺 等 犯行 ， 現 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 另 案 偵查 中 ） 及 其他 真實 姓名 年籍 均 不詳 等 成年人 所屬 之 詐欺 集團 ， 擔任 取款 車手 之 工作 ， 而 與 俞思名 、 蔡仲苓 及 該 集團 其他 成年 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 3 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 集團 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 成員 ， 取得 金建宏 向 臺北 富邦 銀行 北投 分行 申辦 、 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 帳戶 ） 及 黃琇娟 向 合作金庫 銀行 申辦 、 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 ， 再 由 該 集團 所屬 成員 以 如 附表 一 所 示 之 時間 、 地點 及 方式 詐騙 吳碧霞 、 劉秀鳳 ， 致 其 等 因此 陷於 錯誤 而 匯款 （ 被害人 遭 詐騙 之 時間 、 地點 、 方式 與 金額 均 詳 如 附表 一 所 示 ） 。
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第1291號
犯罪事實：
一 、 緣 李沅碩 前 於 民國 106年 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 向 不 知情 之 第三人 周法霖 借用 其 向 合作金庫 商業 銀行 申設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 合庫 銀行 帳戶 ) 提款卡 及 密碼 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 為 傳播 工具 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 2月 18日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 網際網路 之 傳播 工具 ， 在 FACEBOOK ( 下稱 臉書 ) 社群 網站 所屬 「 二手 名牌 -- 保真社 」 社團 ， 以 「 Shawn Li 」 之 暱稱 帳號 ， 對 外 虛偽 貼文 表示 出售 GUCCI 斜背包 之 不實 訊息 ， 以 前揭 方式 對 特定 多數 人 散布 不實 訊息 而 施用 詐術 ， 許鈺淇 於 108年 2月 18日 某時 ， 網路 瀏覽 該 販賣 訊息 後 ， 即 於 翌 (19) 日 0時 19分 許 ， 利用 臉書 即時 通通訊 軟體 與 其 聯繫 購買 該 斜背包 事宜 ， 致 許鈺淇 誤信 該 斜背包 販賣 之 訊息 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 108年 2月 19日 11時 46分 許 ， 操作 網路 銀行 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 3萬 元 至 前揭 合庫 銀行 帳戶 ， 李沅碩 先後 於 108年 2月 19日 11時 53分 17秒 許 、 同 日 11時 54分 16秒 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○○街 0號 7-ELEVEN 便利商店 合作 門市 ， 分別 操作 ATM 自動櫃員機 ， 提款 2萬 元 、 1萬 元 ， 共 3萬 元 後 花用 殆盡 。 嗣 許鈺淇 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 於 108年 3月 15日 16時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○街 00巷 00號 202室 居所 前 某 處 ， 拘提 李沅碩 並 執行 附帶 搜索 ， 扣得 APPLE 廠牌 IPHONE 型號 黑色 行動電話 1 支 ( 含 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 ) 。
臺灣新竹地方法院 107年度易字第1080號
犯罪事實：
一 、 黃玟瑋 因 身背 債務 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 編號 1 至 10 所 示 提領 時間 前 1 至 2 小時 ， 趁 其 遠房 親戚 周桂香 位於 新竹縣 ○○鄉 ○○路 000號 之 住處 後門 未 上鎖 進入 上開 住宅 （ 無故 侵入 住宅 部分 ， 未 據 告訴 ） ， 在 一樓 洗衣機 旁 置物櫃 抽屜 內 拿取 周桂香 所 申辦 之 渣打 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 渣打 銀行 ） 湖口 分行 戶名 ： 周桂香 、 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 之 金融卡 ， 再 分別 於 如 附表 編號 1 至 10 所 示 之 提領 時間 ， 至 如 附表 編號 1 至 10 所 示 之 提領 地點 ， 在 自動櫃員機 輸入 周桂香 上開 帳戶 金融卡 之 密碼 ， 以 不正 方法 由 該 等 自動 付款 設備 提領 如 附表 編號 1 至 10 所 示 之 提領 款項 ， 並 於 各 次 提領 後 將 上開 帳戶 金融卡 放回 原處 。
臺灣桃園地方法院 107年度壢簡字第657號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 理由 ， 除 犯罪事實欄 一 第1 行 「 業已 成年 」 之 記載 應 予 刪除 ； 並 於 同欄 第11 行 「 同 日 晚間 8時 53分 許 」 之 記載 ， 應 予 更正為 「 民國 106年 1月 8日 晚間 8時 53分 許 」 ； 另 於 證據欄 補充 「 雖 被告 以 前揭 求 職等 情 為 辯 ， 惟 按 ， 犯罪 故意 乃 行為人 對於 實現 客觀 構成 犯罪 事實 之 認知 與 實現 不法 構成 要件 之 意欲 ， 動機 則 指引 致 外在 行為 的 內在 原因 。 一 行為 可能 由 一 個 或 數 個 動機 所 引起 ； 不同 行為 亦 可能 起於 同 一 動機 。 又 意圖 乃 行為人 基於 特定 犯罪 目的 ， 而 實現 不法 構成 要件 ， 以 達 其 犯罪 目的 之 主觀 心態 。 行為人 在 主觀 上 ， 如 對 客觀 不法 構成 要件 中 之 所有 客觀 行為 情況 ， 如 ： 行為 主體 、 客體 、 行為 及 結果 等 有所 認知 ， 即 具備 故意 之 認知 要素 。 至 行為人 主觀 內心 狀態 之 動機 及 實現 構成 要件 行為 目的 之 意圖 ， 除於 將 意圖 作為 主觀 不法 構成 要件 ， 如 竊盜 、 詐欺 等 罪 外 ， 因 非 屬 客觀 之 行為 情況 ， 通常 犯罪 之 動機 ， 或 以 之 為 科刑 時 應 予 審酌 之 事項 ， 或 以 之 為 減刑 之 要件 ， 或 以 之 為 加重 之 要件 ， 惟 均 與 行為人 是否 具有 犯罪 故意 無關 ， 行為人 之 動機 錯誤 並 不 影響 故意 之 存在 。 又 刑法 上 之 不法 故意 有 『 直接 故意 』 及 『 間接 故意 （ 又 稱 未必 故意 ） 』 之 分 。 所謂 『 直接 故意 』 ， 係 指 『 行為人 對於 構成 犯罪 之 事實 ， 明知 並 有意 使 其 發生 者 』 稱 之 ； 所謂 『 間接 故意 』 ， 則 指 『 行為人 對於 構成 犯罪 之 事實 ， 預見 其 發生 而 其 發生 並 不 違背 其 本意 者 』 稱 之 ， 此 觀 刑法 第13 條 規定 甚 明 。 簡言之 ， 行為人 主觀 上 雖 非 有意 藉由 自己 行為 直接 促成 某 犯罪 結果 ， 然 亦 已 預見 自己 行為 將 「 可能 」 導致 某 犯罪 結果 發生 ， 且 該 犯罪 結果 縱 使 發生 ， 亦 與 自己 本意 無違 ， 此時 該 行為人 主觀 上 即 有 犯罪 之 『 間接 故意 』 。 例如 行為人 將 自己 帳戶 使用權 交付 他人 之 時 ， 主觀 上 已 預見到 此 舉 將 甚 可能 使 自己 帳戶 使用權 落入 犯罪 集團 之 手 ， 進而 成為 犯罪 集團 遂行 犯罪 之 工具 ， 值 此 情形 猶 仍 同意 將 之 交付 他人 ， 則 在 法律 評價 上 其 主觀 心態 即 與 默認 犯罪 結果 之 發生 無異 ， 而 屬 『 間接 故意 』 。 行為人 可能 因為 各 種 理由 ， 例如 輕信 他人 商借 帳戶 之 託詞 ， 或 因 落入 詐欺 集團 抓準 其 貸款 或 求職 殷切 之 心理 所 設下 之 陷阱 ， 故而 輕率 地 將 自己 帳戶 使用權 交給 陌生 第三人 ， 就此 而言 ， 交付 帳戶 之 行為人 固具 『 被害人 』 之 性質 ， 然 只要 行為人 在 交付 帳戶 之 時 ， 主觀 上 已 預見 該 帳戶 甚 有 可能 成為 犯罪 集團 之 行騙 工具 ， 猶 仍 漠不 在乎 且 輕率 地 將 之 交付 他人 使用 ， 自能 彰顯 其 具有 『 縱 成為 行騙 工具 亦 與 本意 無違 』 之 心態 ， 在 此 情形 下 ， 並 不會 因 行為人 係 落入 詐欺 集團 所 設 陷阱 之 『 被害人 』 ， 即 阻卻 其 交付 當時 即 有 幫助 詐欺 『 間接 故意 』 之 成立 。 換言之 ， 判斷 行為人 主觀 上 是否 具有 『 間接 故意 』 之 重點 ， 並非 在於 該 行為人 是否 因 『 被 騙 』 方 交出 自己 帳戶 使用權 ， 而 係 在 行為人 交付 當時 之 主觀 心態 ， 是否 已 預見 自己 帳戶 使用權 將 可能 落入 詐欺 集團 之 手 進而 供 行騙 之 用 。 行為人 主觀 上 有無 幫助 詐欺 之 未必 故意 ， 與 其 是否 基於 『 被 騙 』 之 動機 錯誤 而 交付 帳戶 使用權 ， 二 者 並非 互斥 ， 更 不容 混淆 。 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第4093號
犯罪事實：
一 、 王以祺 於 民國 104年 12月 底 ， 以 日後 方便 帳務 處理 為由 ， 協助 友人 楊藝馨 辦理 網路 郵局 帳號 ， 並 從而 知悉 楊藝馨 所 申請 網路 郵局 之 帳號 及 密碼 ， 嗣 王以祺 因故 知悉 楊藝馨 之 上開 郵局 帳戶 將 於 105年 1月 5日 獲得 1 筆 新臺幣 （ 下 同 ） 17萬5528 元 之 勞保 退休 給付 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 未 經 楊藝馨 之 同意 ， 即 於 105年 1月 5日 以 不正 方法 擅自 連接 並 輸入 楊藝馨 之 帳戶 、 密碼 至 中華郵政 股份 有限公司 之 電腦 設備 ， 俟 電腦 讀取 確認 該 帳戶 、 密碼 為 正確 後 ， 王以祺 再 自居 存戶 楊藝馨 之 地位 ， 輸入 將 該 帳戶 內 存款 17萬5691 元 分 2 筆 匯出 之 虛偽 轉出 紀錄 ， 第1 筆 轉匯 12萬 元 至 不詳 帳戶 ， 第2 筆 轉匯 5萬5691 元 至 其 所有 之 新市 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 之 帳戶 內 （ 合計 17萬5691 元 ） ， 而 取得 楊藝馨 之 財產 ， 並 提領 該 款項 供 己 向 本 署 繳納 其 所 涉 毒品 案件 之 易科 罰金 等 用途 。 嗣 經 楊藝馨 察覺 上情 ， 向 王以祺 索償 未果 。
臺灣臺北地方法院 107年度簡字第1198號
犯罪事實：
一 、 張傳莉 可 預見 將 行動電話 門號 提供予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 用以 規避 追查 之 需要 密切 相關 ， 並 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 為 抵償 其 先前 積欠 楊朝盛 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 分案 偵辦 ） 之 債務 ， 竟 容任 其 所 提供 之 行動電話 門號 可能 被 詐欺 集團 所 利用 ， 造成 詐欺 取財 犯行 之 結果 發生 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 106年 6月 26日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 個人 證件 交付 楊朝盛 ， 委由 楊朝盛 於 106年 6月 26日 前往 遠傳 電信 股份 有限公司 台北 農安 門市 ， 申辦 0000000000 號 手機 門號 ， 復 於 同年 月 28日 ， 親自 前往 台灣 大哥大 股份 有限公司 沙鹿 中山 門市 ， 申辦 0000000000 、 0000000000 號 手機 門號 ， 再 於 其後 某 日 ， 在 臺北市 中山區 某 處 ， 將 0000000000 、 0000000000 號 手機 門號 之 SIM卡 交付 楊朝盛 ， 供 楊朝盛 所屬 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 一 於 同年 7月 9日 16時 51分 許 ， 以 0000000000 號 門號 撥打 電話 向 李秀琴 佯稱為 友人 ， 再 於 同年 7月 11日 11時 16分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 需款 周轉 等 訊息 ， 致 李秀琴 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 33分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 至 指定 之 帳戶 內 ； 二 於 同年 7月 11日 9時 58分 至 10時 13分 許 ， 以 0000000000 號 門號 撥打 電話 向 蘇秀麗 佯稱為 同學 需 借款 云云 ， 致 蘇秀麗 陷於 錯誤 ， 於 同 日 10時 26分 許 ， 匯款 9萬8,000 元 至 指定 之 帳戶 內 ；三 於 同年 7月 14日 12時 7分 許 ， 以 0000000000 號 門號 撥打 電話 向 張金鸞 佯稱為 友人 需 借款 云云 ， 致 張金鸞 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 25分 許 ， 匯款 10萬 元 至 指定 之 帳戶 內 ；四 於 同年 7月 26日 11時 許 ， 以 0000000000 號 門號 撥打 電話 向 巫森雄 佯稱為 友人 需 借款 云云 ， 致 巫森雄 陷於 錯誤 ， 於 同 日 14時 12分 許 ， 匯款 9萬 元 至 指定 之 帳戶 內 。 嗣 因 李秀琴 等 人 發覺 有異 並 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣苗栗地方法院 103年度簡上字第16號
犯罪事實：
一 、 羅兆珪 於 民國 102年 1月 間 某 日 ， 與 友人 賴民星 在 苗栗縣 銅鑼鄉 中正路 某 處 檳榔攤 飲酒 時 ， 拾得 賴民星 遺留 在 現場 、 向 苗栗縣 銅鑼鄉 ○○○○○號 00000000000000號 帳戶 之 提款卡 （ 含 包覆 於 該 提款卡 上 載有 密碼 之 紙張 ） ， 詎 而 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 將 提款卡 侵占 入己 （ 所 犯 侵占 遺失物罪 部分 ， 業經 原審 判決 確定 ， 而 非 本件 上訴 範圍 ） ； 復 另行 起意 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 未 經 賴民星 同意 而 接續 於 102年 3月 17日 18時 5分 許 、 同 日 18時 7分 許 及 同 日 18時 8分 許 ， 在 苗栗縣 三義鄉 三義 農會 之 自動櫃員機 插入 上開 拾得 之 提款卡 ， 並 以 輸入 提款卡 密碼 之 不正 方法 ， 於 該 金融 提款機 之 自動 付款 設備 接續 分次 詐領 賴民星 所有 帳戶 內 之 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 3萬 元 、 1萬 元 （ 共計 7萬 元 ） 得手 ， 並 將 其中 3萬 元 供己 花用 殆盡 。 嗣 羅兆珪 因 良心 不安 ， 旋 於 同 日 提款 後 ， 在 賴民星 位於 苗栗縣 銅鑼鄉 ○○村 0鄰 ○○0000號 之 住處 ， 將 提領 之 4萬 元 連同 提款卡 （ 含 密碼 ） 歸還 賴民星 ， 並 向 賴民星 坦承 其 盜領 之 行為 。 嗣 經 賴民星 於 翌 （ 18 ） 日 至 苗栗縣 銅鑼鄉 農會 補摺 查證 ， 並 報警 處理 ， 始 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院 104年度易字第263號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 證據 如下 ： 被告 顧平 於 本院 民國 104年 6月 8日 準備 程序 期日 及 審理 中 所 為 之 自白 。
臺灣新北地方法院 106年度審訴字第1515號
犯罪事實：
一 、 陳羿名 、 周育仁 、 宋昭輝 、 陳怡勳 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 小馬 」 之 人 及 其餘 不詳 成員 （ 無 證據 證明 有 未 成年人 ） ， 於 民國 105年 8月 間 共組 詐欺 集團 ， 由 陳羿名 擔任 詐欺 集團 車手頭 ， 負責 管理 及 聯絡 事宜 ， 指示 周育仁 、 宋昭輝 、 陳怡勳 領取 人頭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 、 測試 人頭 帳戶 是否 得以 使用 、 提領 詐騙 所得 款項 ， 並 收受 其 等 轉交 之 詐欺 所得 款項 ， 陳羿名 可 自 詐騙 所得 款項 中 每 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 抽取 2,500 元 ， 周育仁 、 宋昭輝 、 陳怡勳 則 可就 所 提領 款項 中 每 10萬 元 抽取 3,000 至 4,000 元 。 其 等 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 不詳 成員 ， 於 附表 所 示 時間 ， 分別 以 附表 所 示 詐騙 手法 ， 使 附表 所 示 之 被害人 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 所 示 時間 匯款 如 附表 所 示 金額 至 各 該 金融 帳戶 內 （ 各 帳戶 所有人 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 另 由 警方 追查 中 ） 。 該 集團 不詳 成員 確認 各 被害人 受騙 匯款 後 ， 由 「 小馬 」 聯絡 陳羿名 ， 陳羿名 依 指示 自行 提供 或 由 宋昭輝 提供 如 各 該 人頭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 指示 宋昭輝 、 周育仁 、 陳怡勳 或 該 集團 其他 成員 前往 提領 款項 後 交予 陳羿名 ， 其 等 分別 以 上開 方式 分配 利潤 後 ， 陳翌名 再 將 餘 款 交予 該 詐欺 集團 某 不詳 成員 ， 以 此 方式 詐取 財物 。
臺灣臺南地方法院 109年度易字第503號
犯罪事實：
一 、 黃瓊花 原 係 國泰 人壽 保險 股份 有限公司 ( 下稱 國泰 人壽 公司 ) 之 業務員 ， 惟 已 於 民國 98年 間 離職 ， 其 明知 並 無 為 劉秀美 辦理 投保 事宜 之 真意 ， 僅 因 需 錢 孔急 ， 竟 於 105年 9月 22日 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 向 劉秀美 佯稱 ： 可 為 其 辦理 國泰 人壽 公司 一 年期 保險 專案 ， 一 年 到期 可 領 百分之3 之 利息 等語 ， 致 劉秀美 陷於 錯誤 同意 投保 ， 而 以 轉帳 至 黃瓊花 郵局 帳戶 內 之 方式 ， 交付 新臺幣 ( 下 同 ) 50萬 元 予 黃瓊花 。 嗣 於 一 年 到期 後 ， 黃瓊花 為 掩飾 上開 犯行 ， 於 106年 9月 28日 以 國泰 人壽 公司 給付 保險 利息 為由 ， 匯款 1萬5,000 元 至 劉秀美 之 元大 銀行 帳戶 內 ， 使 劉秀美 信以為真 而 再 續保 一 年 。 嗣 於 107年 間 ， 兩 年 期滿 ， 劉秀美 欲 取回 保險 款項 時 ， 黃瓊花 藉詞 未 能 歸還 ， 劉秀美 察覺 有異 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡上字第124號
犯罪事實：
一 、 蔡金爐 因 急需 借款 周轉 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 各別 犯意 ， 明知 其 向 綽號 「 阿林仔 」 之 不詳 姓名 成年 男子 所 取得 如 附表 所 示 票面 金額 分別 為 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬6,500 元 、 6萬7,500 元 之 支票 2 紙 ， 均 屬 票信 不良 而 無法 兌現 之 票據 （ 俗稱 「 芭樂票 」 ） ， 竟 先後 於 98年 9月 間 某 日 、 同年 10月 間 某 日 ， 均 在 蔡金爐 設於 高雄市 ○○街 67巷 1號 之 里長 服務處 ， 分別 持 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 支票 ， 向 張添泉 謊稱為 工程款 支票 ， 並 佯 以 各 該 支票 充作 借款 之 擔保 ， 先後 二 次 向 張添泉 借款 ， 致 張添泉 誤信 支票 屆期 可 獲 兌現 ， 陷於 錯誤 ， 而 同意 各 次 借款 ， 並 先後 交付 各 如 票面 金額 所 示 之 現款 予 蔡金爐 。 嗣 因 各 該 支票 經 屆期 提示 均 未 獲 付款 ， 均 屬 拒絕 往來戶 ， 蔡金爐 復 不 清償 借款 ， 張添泉 始 悉 受騙 。
臺灣花蓮地方法院 106年度花易字第33號
犯罪事實：
一 、 吳玉治 明知 其 並非 「 黎明 教養院 」 或 為 其他 慈善 機構 募款 之 志工 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 在 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 「 詐騙 方式 」 欄 所 示 之 方法 ， 使 徐義妹 、 劉奕貴 、 何紹坤 、 林志勳 、 鍾享文 及 李秀玉 等 人 （ 下 合稱 徐義妹 等 6 人 ） 均 陷於 錯誤 ， 並 分別 交予 吳玉治 如 「 詐騙 金額 」 欄 所 示 之 金額 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7740號
犯罪事實：
一 、 林軒宇 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 12日 某時 ， 在 新北市 永和區 某 便利 超商 ， 將 其 所 申辦 臺北 富邦 商業 銀行 銀行 永和 分行 （ 下稱 臺北 富邦 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 托運 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 指定 代收人 ， 供 該 詐欺 集團 使用 ， 並 告知 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上述 帳戶 相關 物品 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 4月 15日 19時 27分 許 ， 撥打 電話 聯絡 謝翠媚 ， 冒充 謝翠媚 之 親友 ， 對 謝翠媚 謊稱 急需 周轉 ， 向 其 借款 ， 致 謝翠媚 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 新臺幣 11萬 元 至 林軒宇 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第6888號
犯罪事實：
一 、 蔡忠霖 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 106年 3月 1日 ， 將 其 所有 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 以 郵寄 方式 ， 交付 上開 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 詐欺 集團 成員 取得 永豐 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 該 等 詐騙 集團 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 手法 實施 詐欺 取財 行為 （ 詳細 之 時間 、 對象 、 詐騙 方式 、 金額 、 匯款 之 帳戶 均 詳 附表 所 示 ） ， 嗣 因 李偉傑 、 陳松輝 報警 循線 查知 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度審易字第345號
犯罪事實：
一 、 江俊葦 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 且 可 預見 金融 機構 之 帳戶 、 提款卡 及 密碼 如 交予 他人 使用 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 被 利用 作為 遂行 詐欺 犯罪 及 隱匿 、 掩飾 犯罪 所得 財物 所 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 民國 104年 10月 下旬 或 同年 11月 初 某 日 ， 在 彰化市 臺灣 土地 銀行 前 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 彰化 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 及 印章 ， 交付 予 真實 年籍 資料 不詳 、 自稱 「 周凱豐 」 之 詐騙 集團 成年 男子 使用 ， 以 提供 該 帳戶 提款卡 及 密碼 供 對方 作為 提領 詐 欺欺 所得 之 工具 。 嗣 詐欺 集團 之 人 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 及 印章 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 11月 15日 上午 11時 許 及 104年 11月 16日 上午 11時 許 ， 撥打 電話 予 曹洪金花 ， 並 佯稱 係 其 姪女 ， 因 欠款 支付 支票 款項 等語 ， 致 曹洪金花 陷於 錯誤 ， 於 104年 11月 16日 下午 1時 30分 許 ， 前往 位在 彰化縣 彰化市 ○○路 00號 之 臺灣 土地 銀行 彰化 分行 ， 以 臨櫃 無 摺 存款 之 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 13萬 元 存入 江俊葦 所有 之 上開 帳戶 內 。 嗣 曹 洪金花 匯款 後 ， 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 100年度基簡字第1099號
犯罪事實：
一 、 本案 事實 ： 劉芯彤 對於 提供 自己 之 行動電話 門號 予 陌生人 使用 ， 可能 因此 遭 不法 份子 利用 作為 詐欺 他人 之 工具 等 情事 有所 預見 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 實施 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 5月 14日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 將 其 於 99年 5月 9日 在 家樂福 電信 股份 有限公司 門市 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 『 系爭 門號 』 ） ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿賢 」 之 成年 男子 使用 ， 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 男子 及 所屬 詐欺 集團 取得 系爭 門號 後 ， 即 以 系爭 門號 刊登 『 應徵 外勤 司機 』 實 為 收購 帳戶 之 廣告 ， 致 張忠益 、 陳嘉斌 、 鍾享均 於 撥打 電話 應徵 求職 後 ， 均 陷於 錯誤 ， 分別 將 其 所有 合作金庫 北 臺南 分行 下稱 『 合庫 北 臺南 分行 』 ） 0000000000000000 號 帳戶 （ 張忠益 所有 ） 、 華南 商業 銀行 北 臺南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 張忠益 所有 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 光復 分行 （ 下稱 『 渣打 銀行 光復 分行 』 ） 000000000000000 號 帳戶 （ 陳嘉斌 所有 ） 、 台新 國際 商業 銀行 帳號 （ 下稱 『 台新 銀行 』 ） 0000000000000000 號 帳戶 （ 鍾享均 所有 ） 之 提款卡 連同 密碼 交付 予 該 集團 使用 （ 張忠益 、 陳嘉斌 、 鍾享 均 遭 詐騙 之 時 、 地 、 方式 ， 均 如 附表 一 所 載 ） ； 而 陳育光 、 林冠福 、 李雅惠 、 陳偉誌 、 林家宏 、 鄭豐昇 、 張瓊文 、 許俊賓 、 陳大郎 、 陳城贊 、 卓旻宏 於 閱覽 上開 徵人 廣告 後 ， 則 撥打 系爭 門號 應徵 求職 ， 詐騙 集團 成員 接獲 來電 後 ， 乃 對 渠等 分別 佯稱 ： 工作 內容 為 司機 ， 負責 載送 小姐 ， 且 需 先行 提供 帳戶 提款卡 等 以利 轉帳 匯款 之 用 ， 陳育光 、 林冠福 、 李雅惠 因 認 工作 性質 與 期待 不符 ； 陳偉誌 、 林家宏 、 鄭豐昇 、 張瓊文 、 許俊賓 、 陳大郎 、 陳城贊 、 卓旻宏 則 因 察覺 有異 ， 始 未 遭 詐騙 得逞 。 嗣 該 集團 成員 於 取得 張忠益 、 陳嘉斌 、 鍾享均 之 前揭 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 接續 於 附表 二 所 示 時間 ， 詐騙 如 附表 二 所 示 之 黃宸佑 、 范玉青 、 蔡清山 、 胡修齊 、 楊正華 、 林雅雯 （ 詐騙 方式 、 金額 及 匯款 帳戶 均 如 附表 二 所 示 ） ， 致 黃宸佑 等 人 誤信 詐騙 集團 來電 內容 為 真 ， 而 於 附表 二 所 示 匯款 時間 ， 誤 將 自己 帳戶 內 如 附表 二 所 示 之 項款 ， 分別 轉匯 至 如 附表 二 所 示合庫 北 臺南 分行 、 渣打 銀行 光復 分行 及 台新 銀行 之 金融 帳戶 內 ， 而 任憑 提領 一 空 。 案 經 臺南市政府 警察局 第五 分局 報告 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 核轉 臺灣 基隆 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 簡易 判決 處刑 ， 及 臺南市 警察局 報告 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 後 移送 併辦 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第1932號
犯罪事實：
一 、 譚道生 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 91年 6月 7日 申辦 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 臺北 北門 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 並 開通 語音 系統 交易 功能 後 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 該 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 91年 7月 間 某 日 ， 撥打 電話 向 李奇樺 佯稱 其中獎 並 其 至 自動櫃員機 操作 ， 李奇樺 因而 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 91年 7月 25日 ， 至 自動櫃員機 匯款 新臺幣 3萬8,771 元 至 上開 帳戶 ， 所 匯 款項 復旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 警 主動 加強 清查 郵局 帳戶 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 106年度審簡字第664號
犯罪事實：
一 、 本件 除 如 下 補充 及 更正 之 部分 外 ， 餘 犯罪 事實 及 證據 胥同 於 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 茲 予 引用 。
臺灣桃園地方法院 101年度桃簡字第1330號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪事實欄 第6 、 7 行 「 民國 100年 12月 30日 上午 10時 30分 許 起 至 11時 許止 」 ， 應 更正為 「 民國 100年 12月 31日 前 某時 」 ； 證據 部分 補充 如 附表 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院 99年度易字第771號
犯罪事實：
一 、 高嘉信 可 預見 一般人 使用 他人 金融 機構 之 帳戶 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 利用 他人 金融 機構 帳戶 作為 取得 贓款 之 工具 ， 並 掩飾 不法 犯行 ， 其 雖 無 提供 帳戶 幫助 他人 犯罪 之 確信 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 之 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 98年 12月 14日 ， 將 其 在 中華郵政 股份 有限公司 瑪家 郵局 （ 下稱 瑪家 郵局 ） 申請 設立 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 郵寄 予 某 姓名為 「 林佶賢 」 之 年籍 不詳 之 人 並 告知 該 提款卡 密碼 ， 該 不詳 之 人 取得 高嘉信 之 提款卡 與 提款 密碼 後 ， 即 與 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 內 不詳 成員 ， 為 下列 行為 ：
臺灣嘉義地方法院 108年度嘉簡字第942號
犯罪事實：
一 、 劉宗諺 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 107年 8月 下旬 某 日 ， 以 通訊 軟體 LINE 暱稱為 「 佩娟 」 之 帳號 ， 傳送 訊息 向 洪晏勝 佯稱 ： 在 首席 娛樂城 網站 申請 帳號 ， 線上 投資 人民幣 一 天 可 淨賺 50％ 匯率 ， 投資金 只 需 花 新台幣 （ 下 同 ） 1,000 元 還 送 1,000 元 回饋 獎金 ， 投資 2萬 元 可 代為 操作 云云 ， 致 洪晏勝 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 分別 於 107年 11月 24日 13時 49分 許 、 107年 12月 1日 17時 18分 許 ， 以 網路 郵局 APP 各 轉帳 3萬 元 至 劉宗諺 之 嘉義市 ○○路 ○○000000000000000號 帳戶 內 後 ， 旋 由 劉宗諺 提領 一 空 。 嗣 洪晏勝 要求 結清 儲值 款項 ， 劉宗諺 以 帳號 遭 鎖住 且 款項 亦 遭 凍結 為由 搪塞 洪晏勝 ， 洪晏勝 始 知 受騙 。