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臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第1050號
犯罪事實：
一 、 吳韋倫 可 預見 提供 自己 帳戶 予 不明 人士 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 財產 犯罪 工具 之 虞 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 107年 3月 22日 ， 在 桃園市 中壢區 某 超商 ， 將 其 設 於 新光 商業 銀行 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 金融卡 ， 以 交貨便 寄交 予 年籍 姓名 不詳 之 人 。 嗣 陳昭福 於 同年 107年 3月 28日 下午 ， 因 接獲 稱 其 網路 購物 設定 錯誤 之 來電 ， 因而 陷於 錯誤 ， 經 依 指示 匯款 新台幣 2萬9,985 元 至 前揭 吳韋倫 申設 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣士林地方法院 100年度簡上字第138號
犯罪事實：
一 、 李致欣 明知 個人 在 金融 機構 帳戶 係 供 帳戶 名義人 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 且 可 預見 金融卡 及 其 密碼 資料 如 恣意 交予 他人 ， 而 未 加以 闡明 正常 用途 ， 極 易 被 利用為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不顧 他人 可能 遭受 財產 上 損害 之 危險 ， 而 基於 縱 若 其 所 提供 之 金融 機構 帳戶 資料 被 利用 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 99年 10月 6日 至 7日 間 某時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 1段 200號 之 石牌 捷運站 前 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 致遠 郵局 （ 下稱 致遠 郵局 ） 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 帳戶 及 合作金庫 銀行 士林 分行 （ 下稱 合作金庫 ） 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 等 2 金融 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 、 密碼 資料 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 陳 先生 」 所 指定 之 成年人 ， 作為 向 不 特定人 詐欺 取財 ， 並 掩飾 施詐 者 身分 之 工具 。 嗣 該 姓名 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 取得 李致欣 所有 前開 致遠 郵局 及 合作金庫 帳戶 後 ， 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 如 附表 一 所 示 之 各 該 被害人 因而 陷於 錯誤 ， 遂 分別 依 詐欺 集團 成員 指示 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 轉帳 如 附表 一 所 示 之 轉帳 金額 至 李致欣 所有 之 上揭 帳戶 內 。 嗣 如 附表 一 所 示 之 各 該 被害人 於 轉帳 後 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 ， 而 知 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第4827號
犯罪事實：
一 、 王靜慧 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 可 幫助 不明 人士 提領 獲取 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 28日 ， 將 其 前 所 申請 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 臺北 迪化街 郵局 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 及 臺灣 土地 銀行 泰山 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 提款卡 （ 含 密碼 、 下 同 ） 等 物 ， 以 郵寄 之 方式 ， 寄交 與 身分 不詳 之 成年 詐欺 者 使用 ， 容任 他人 以 之 為 詐欺 取財 之 工具 ， 該 身分 不詳 之 詐欺 者 ， 旋意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 於 ㈠ 同年 11月 2日 ， 撥打 電話 予 宋美芬 ， 向 宋美芬 佯稱 其 網路 拍賣 付款 設定 有 誤 ， 要求 宋美芬 至 自動 付款 設備 取消 付款 ， 致 宋美芬 陷於 錯誤 ， 而 依 該 詐騙 者 之 指示 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 30,000 元 、 29,987 元 （ 2 筆 共 59987 元 ） 匯入 王靜慧 前揭 土地 銀行 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 。 ㈡ 再 於 同年 11月 3日 ， 撥打 電話 予 陳怡君 ， 以 上開 相同 詐術 ， 向 陳怡君 佯稱 其 網路 拍賣 付款 設定 有 誤 ， 要求 陳怡君 至 自動 付款 設備 取消 付款 ， 致 陳怡君 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 者 之 指示 ， 將 29,989 元 匯入 王靜慧 前揭 郵局 帳戶 ， 並 旋 遭 提領 。
臺灣臺中地方法院 105年度易緝字第218號
犯罪事實：
一 、 廖永宏 於 民國 101年 11月 間 ， 加入 兩岸 詐欺 集團 下屬 由 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 華哥 」 及 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 在 臺灣 地區 共組 之 車手 組織 （ 下稱 「 華哥 」 車手 組織 ） ； 郭泰成 （ 另 經 本院 以 103年度 易 字 第2155 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 6月 確定 ） 則 於 102年 1月 間 ， 亦 加入 「 華哥 」 車手 組織 ， 負責 應徵 、 介紹 人員 加入 該 組織 擔任 車手 、 聯絡 車手頭 及 發放 薪水 與 車手 等 工作 ， 並 繼而 於 102年 1月 間 介紹 張學文 （ 綽號 「 大舌 」 、 「 小賀 」 、 「 蕃薯 」 ， 另 經 本院 以 103年度 易 字 第2155 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 ） 加入 「 華哥 」 車手 組織 。 廖永宏 即 與 已 先行 加入 「 華哥 」 車手 組織 之 林冠宇 （ 於 101年 6 、 7月 間 加入 ； 另 經 本院 以 103年度 易 字 第2155 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 確定 ） 及 張學文 於 該 組織 內 擔任 車手 工作 ， 由 林冠宇 擔任 車手頭 ， 負責 於 接獲 「 華哥 」 指令 後 ， 聯絡 張學文 及 廖永宏 至 指定 地點 集合 ， 依 指示 至 ATM 提領 前述 詐欺 集團 詐騙 所得 款項 或 為 餘額 查詢 後 再 提領 詐騙 所得 款項 等 ATM 操作 作業 ， 再 將 領得 贓款 交由 林冠宇 收齊 轉交 「 華哥 」 。 另 謝文翔 （ 涉犯 詐欺 取財 犯行 部分 ， 另 經 本院 以 103年度 易 字 第2155 號 判決 判處 有期徒刑 7月 確定 ） 則 於 102年 1月 間 加入 前述 詐欺 集團 下屬 由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿益 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 阿益 」 ） 及 其他 不詳 姓名 年籍 之 成年 成員 等 人 共組 之 車手 組織 （ 下稱 「 阿益 」 車手 組織 ） ， 負責 依 「 阿益 」 指示 持 「 阿益 」 交付 之 銀聯卡 至 指定 之 ATM 提領 前述 詐欺 集團 詐騙 所得 款項 ， 再 將 領得 之 贓款 交與 「 阿益 」 。
臺灣屏東地方法院 105年度簡字第1530號
犯罪事實：
一 、 陳偉儒 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 2月 間 某 日 ， 在 屏東縣 麟洛鄉 中山路 「 屏東 運動 公園 」 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 內埔 龍泉 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 林 先生 」 之 成年人 ， 而 容任 取得 該 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 郵局 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 郵局 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第229號
犯罪事實：
一 、 簡伯軒 可 預見 任意 將 金融 機構 存款 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 不詳 之 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 之 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 行為 ， 亦 不 違背 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 及 隱匿 特定 犯罪 所得 去向 之 洗錢 犯意 ， 於 民國 107年 1月 11日 某時 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 000號 「 7-11 慈愛 」 門市 ， 將 其 在 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 永豐 銀行 ） 開設 之 帳號 「 00000000000000 」 號 及 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 ） 開設 之 帳號 「 000000000000 」 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 以 店 到店 方式 寄 至 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 德泰 門市 而 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 。 事 後 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 （ 一 ） 107年 1月 17日 下午 2時 24分 許 ， 透過 電話 向 黃慶昌 佯稱 係 其 同學 「 戴中平 」 ， 因 需要 周轉故 向 其 借貸 云云 ， 致 黃慶昌 陷於 錯誤 ， 於 107年 1月 18日 上午 11時 49分 許 ， 前往 臺中市 ○區 ○○路 000號 之 郵局 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 13萬 元 至 簡伯軒 上開 永豐 銀行 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 107年 1月 18日 上午 11時 許 ， 透過 電話 向 謝佳儐 佯稱 係 其 同事 「 何傳旺 」 ， 因 需要 付款 與 他人 故 向 其 借貸 云云 ， 致 謝佳儐 陷於 錯誤 ， 於 107年 1月 18日 下午 1時 許 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 第一 商業 銀行 股份 有限公司 三民 分行 匯款 6萬 元 至 簡伯軒 上開 中國信託 帳戶 內 。 嗣 經 黃慶昌 、 謝佳儐 分別 向 其 同學 及 同事 查證 ， 始 知 受騙 。
臺灣宜蘭地方法院 106年度訴字第375號
犯罪事實：
一 、 謝佳慧 前 於 民國 100年 間 ， 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 102年度 訴 字 第629 號 判決 判處 有期徒刑 四月 （ 行使 偽造 私文書 五 罪 ） 、 三月 （ 行使 偽造 私文書 六 罪 ） 、 二月 （ 行使 偽造 準私 文書 六 罪 ） 、 三月 （ 詐欺 ） 、 二月 （ 竊盜 ） 、 二月 （ 詐欺 未遂 ） ， 應 執行 有期徒刑 二 年 確定 ；復 於 102年 間 ， 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 臺灣 屏東 地方 法院 以 102年度 訴 字 第615 號 判決 判處 有期徒刑 四月 、 三月 、 三月 、 二月 、 二月 ， 應 執行 有期徒刑 八月 確定 ； 又 於 103年 間 ， 先後 因 偽造 文書 等 案件 ， 分別 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 103年度 簡字 第1041 號 判決 判處 有期徒刑 五月 確定 ； 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 103年度 簡字 第888 號 判決 判處 有期徒刑 五月 、 四月 、 四月 ， 並 定 應執行 有期徒刑 十月 確定 ； 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 103年度 簡字 第889 號 判決 判處 有期徒刑 四月 （ 二 罪 ） ， 定 應 執行 有期徒刑 七月 確定 ； 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 103年度 審易字 第239 號 判決 判處 有期徒刑 四月 （ 二 罪 ） ， 定 應 執行 有期徒刑 六月 確定 ； 前揭 案件 並 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 103年度 聲字 第3315 號 裁定 定 應執行 有期徒刑 四 年 十月 確定 ， 原 於 105年 8月 3日 假釋 出監 ， 嗣 經 撤銷 假釋 再 入監 執行 ， 現 仍 執行 中 （ 不 構成 累犯 ） 。 詎 猶 不知檢束 慎行 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 6月 間 ， 以 暱稱 「 FIYXIE 」 在 網路 上 的 臉書 「 宜蘭 手機 交流 買賣 市場 」 網頁 上 貼文 販賣 「 IPHONE6S+ 64 Ｇ 」 中古 手機 1 支 ， 價格 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬3千 元 。 謝承軒 上網 看到 後 ， 與 謝佳慧 殺價 結果 ， 以 1萬2千 元 成交 ， 雙方 約定 於 106年 6月 15日 在 宜蘭縣 ○○市 ○○路 ○段 0號 ○○○○正 門口 前面 交 。 屆期 ， 謝佳慧 即 以 1 支 高仿品 手機 假冒 正品 之 「 IPHONE6 SPLUS 64 Ｇ 」 手機 交付 予 謝承軒 ， 使 謝承軒 因此 陷於 錯誤 而 交付 現金 1萬2千 元 予 謝佳慧 。 謝承軒 拿到 手機 返回 附近 辦公室 ， 打開 手機 使用 ， 發現 手機 的 作業 系統 是 「 ANDROID 」 ， 而 不 是 IPHONE6 SPLUS 的 「 IOS 」 ， 且 HOME鍵 沒有 札實感 、 相機 畫素 差 ， 始 發現 該 手機 是 高仿品 而 悉 受騙 。 謝承軒 隨即 聯絡 謝佳慧 ， 謝佳慧 未 接聽 電話 ， 經 謝承軒 傳 簡訊 給 謝佳慧 ， 謝佳慧 回稱 「 到 面交 地點 等 」 ， 惟 謝承軒 在 面交 地點 久候 不 見 謝佳慧 ， 乃 於 當天 下午 1時 30分 許 ， 向 宜蘭縣政府 警察局 宜蘭 分局 民族 派出所 報案 。 之後 ， 謝佳慧 始 與 謝承軒 於 106年 6月 18日 在 宜蘭縣 羅東鎮 興東路 肯德基 店 內 和解 ， 謝佳慧 始 返 還 1萬2千 元 予 謝承軒 。 嗣 經 宜蘭縣 政府 警察局 宜蘭 分局 偵查隊 偵查員 循線 於 106年 6月 23日 晚上 7時 許 ， 在 宜蘭縣 羅東鎮 南門 路段 查獲 謝佳慧 （ 另 涉 詐欺案 經 屏東 地院 通緝 ） 而 查獲 。
臺灣高雄地方法院 109年度簡字第3217號
犯罪事實：
一 、 蕭雯琳 雖 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 亦 為 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 1月 9日 22時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 統一 便利商店 內 ， 以 交貨便 寄送 之 方式 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ) 及 中國信託 銀行 高雄 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳宥銓 」 之 成年 男子 ， 並 在 通訊 軟體 LINE 之 對話 中 告知 提款卡 密碼 ， 供 該 人 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 俟 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 詐欺 集團 內 成員 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 手法 ， 致 0000 、 000 、 000 、 000 、 000 等 5 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 分別 匯 至 附表 所 示 之 銀行 帳戶 內 。 嗣 0000 、 000 、 000 、 000 、 000 等 5 人 於 匯款 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新竹地方法院 107年度竹簡字第852號
犯罪事實：
一 、 范家豪 於 民國 106年 5月 4日 ， 透過 LINE 通訊 軟體 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳 小姐 」 之 成年 女子 連繫 後 ， 獲悉 線上 博奕 公司 有意 以 每 個 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 代價 ， 徵求 金融 帳戶 使用 ， 其 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 能 預見 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 致生 掩飾 或 隱匿 他人 詐欺 所得 財物 之 流向 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 5月 7日 晚上 10時 52分 許 ， 在 新竹縣 竹北市 三民路 之 統一 超商 ， 將 其 申設 之 合作金庫 商業 銀行 太原 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 、 渣打 國際 商業 銀行 新社 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 渣打 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 106年 5月 11日 晚上 7時 21分 許 ， 撥打 電話 予 黃詩雨 佯稱 其 網路 購買 電影票 誤設 數量 為 4 套 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 黃詩雨 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 晚上 9時 32分 許 ， 匯款 2萬9,985 元 至 范家豪 之 合庫 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 後 黃詩雨 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 103年度審簡字第1380號
犯罪事實：
一 、 呂展賦 知悉 個人 之 帳戶 關係 自身 信用 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 均 係 使用 自己 之 帳戶 ， 使用 他人 之 帳戶 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 而 可 預見 他人 收取 帳戶 之 目的 係 欲 隱匿 真實 身分 ， 供 進行 詐欺 取財 犯罪 所 用 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 11月 1日 至 同年 12月 11日 下午 2時 1分 前 之 某 時點 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所 申設 之 彰化 商業 銀行 三和路 分行 帳號 ： 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 及 合作金庫 商業 銀行 蘆洲 分行 帳號 ： 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 同時 販賣 交付 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 再 由 該 詐騙 集團 用為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， ㈠ 先 於 100年 4月 中旬 之 某 日 ， 以 電話 撥打 予 陳忠平 ， 自稱 係 「 林雅萍 」 ， 並 欲 與 陳忠平 做 朋友 ， 而 持續 與 陳忠平 聯繫 ， 再 於 101年 12月 11日 ， 以 電話 向 陳忠平 佯稱 積欠 公司 債務 ， 希望 陳忠平 幫忙 云云 ， 使 陳忠平 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 自稱 「 林雅萍 」 之 人 之 指示 ， 於 同 日 下午 2時 1分 許 ， 在 臺中市 潭子區 潭子 郵局 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 轉帳 10,000 元 至 上揭 彰化 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 復 於 101年 5月 間 某 日 ， 以 張玹齊 （ 另 案 經 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 提起公訴 ） 申辦 之 0000000000 、 0000000000 號 行動電話 撥打 予 周志業 ， 自稱 係 「 黃美婷 」 ， 佯 欲 與 周志業 交友 ， 再 於 101年 12月 18日 ， 以 電話 向 周志業 佯稱 渠 父親 住院 ， 急需 支付 醫藥費 云云 ， 使 周志業 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 依 該 自稱 「 黃美婷 」 之 人 指示 ， 於 同 日 上午 11時 33分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 匯款 10,000 元 至 上揭 合作金庫 帳戶 內 。 嗣 陳忠平 、 周志業 於 匯款 後 ， 均 發覺 被 騙 ， 乃 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第450號
犯罪事實：
一 、 前案 紀錄 鄭福 生前 因 業務 過失 致死 案件 ， 經 本院 以 103年度 交訴 字 第12 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 嗣 經 上訴 後 ， 由 臺灣 高等 法院 以 103年度 交上 訴字 第137 號 將 原 判決 撤銷 ， 改判處 有期徒刑 8月 確定 ， 於 民國 104年 12月 13日 縮刑 期滿 執行 完畢 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第616號
犯罪事實：
一 、 林政德 明知 自己 並 無 買 車 之 真意 ， 且 財務 已 陷 困境 ， 無 資力 買 車 亦 無 攤還 能力 ， 竟 與 姓名 年籍 均 不詳 、 綽號 「 小忍 」 之 成年 男子 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 民國 104年 5月 12日 ， 向 址設 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 6樓 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 ： 仲信 公司 ） 之 特約商 「 采和 車業 有限公司 」 （ 設 ： 彰化縣 員林市 ○○路 0段 00號 ） ， 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 之 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 1 部 ， 簽訂 「 分期付款 申請表 」 ， 同意 每 月 15日 支付 5,000 元 ， 且 自 104年 6月 15日 起 至 105年 5月 15日 止 ， 每 月 1 期 、 共分 12 期 支付 價金 ， 且 約定 在 價金 未 付清 之前 ， 標的物 即 上開 機車 之 所有權 仍 屬於 仲信 公司 所有 ， 林政德 僅得 先行 占有 該 標的物 之 使用權 ， 不得 將 標的物 讓與 、 移轉 、 質押 、 典當 等 其他 處分 ， 致 仲信 公司 承辦 人員 誤認 林政德 確 有 購買 機車 之 真意 而 陷於 錯誤 ， 遂 同意 貸款 。 詎 林政德 與 「 小忍 」 於 104年 5月 13日 取得 該 部 機車 後 ， 旋 於 同 年 月 19日 ， 將 該 機車 轉賣 過戶 予 他人 。 嗣 因 仲信 公司 僅 收得 2 期 分期 款項 ， 又 發現 林政德 將 機車 過戶 予 他人 ， 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 105年度簡上字第188號
犯罪事實：
一 、 王淳瑩 已 預見 將 自己 持有 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 提供給 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 作為 詐欺 之 犯罪 所得 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 30日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所有 之 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 為 00000000000000 號 帳戶 、 大眾 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 大眾 銀行 ） 帳號 為 000000000000 號 帳戶 、 第一 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 第一 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 不詳 成年人 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 各 編號 所 示 時間 ， 分別 撥打 電話 佯稱 渠等 因 先前 網路 購物 之 設定 錯誤 ， 恐致 重複 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 以 解除 設定 為由 ， 要求 如 附表 所 示 之 人 至 自動櫃員機 操作 以 解除 設定 云云 ， 致 如 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 如 附表 所 示 之 王淳瑩 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 人 提領 一空 。 嗣 如 附表 所 示 之 人 發覺 受騙 ， 均 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 101年度審簡字第299號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 外 ， 另 就 證據 部分 補充 ： 被告 許錦雲 於 本院 準備 程序 時 所 為 之 自白 （ 本院 民國 101年 3月 15日 準備 程序 筆錄 參照 ） 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第2807號
犯罪事實：
一 、 簡振凌 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 10月 26日 下午 6時 至 7時 許 ， 在 新北市 板橋區 火車站 前 「 王品 」 ， 將 其 所有 之 中國信託 商業 銀行站 前 分行 ( 下稱 中國信託 銀行站 前 分行 ) 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 該 人 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 隨即 轉交 所屬 之 詐欺 集團 使用 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 該 帳戶 後 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 ㈠ 100年 10月 28日 下午 5時 2分 許 ， 假冒 雅虎 奇摩 拍賣 小凱 美妝 賣家 ， 撥打 電話 予 黃琦丹 ， 佯稱 當初 網路 購物 付款 時 匯錯 帳戶 ， 需 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 取消 云云 ， 嗣 於 同 日 下午 5時 11分 許 ， 黃琦丹 又 接獲 自稱 華南 銀行 客服 人員 來電 ， 致 黃琦丹 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 31分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 因而 轉帳 新臺幣 ( 下 同 ) 2萬9,987 元 至 上開 帳戶 ； 於 ㈡ 100年 10月 27日 下午 8時 30分 許 ， 自稱 係 PINKIKI 拍賣 中心 人員 撥打 電話 予 林欣怡 ， 佯稱 先前 購物 時 因 會計 人員 作業 疏失 ， 誤 將 付款 方式 勾選為 約定 轉帳 分期 扣款 云云 ， 嗣 翌日 下午 5時 15分 許 ， 林欣怡 又 接獲 自稱 中國信託 銀行 客服 人員 來電 表示 要 協助 取消 分期 扣款 ， 致 林欣怡 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 40分 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 轉帳 1萬6,998 元 至 上開 帳戶 ， 並 均 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 黃琦丹 、 林欣怡 報警 後 經 警 循線 查獲 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第2018號
犯罪事實：
一 、 蔡志昇 得 預見 任意 提供 自己 在 金融 機構 之 帳戶 供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 掩飾 詐欺 犯罪 所得 財物 ； 於 民國 105年 5月 中旬 某 日 ， 經由 LINE 通訊 軟體 之 「 正 能量 語錄 」 群組 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 陳靜婷 」 者 告知 願 以 每 一 帳戶 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 之 代價 租用 帳戶 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 5月 29日 ， 將 其 申設 之 聯邦 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存簿 及 金融卡 ， 在 新北市 樹林區 統一 超商 「 武林 門市 」 寄往 高雄市 「 得合 門市 」 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 告知 金融卡 密碼 ， 嗣 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 提款卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 列 方式 詐騙 簡榮均 等 人 。 嗣 簡榮 均 等 人 匯款 後 發現 有異 ， 始 報警 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第194號
犯罪事實：
一 、 廖宏偉 明知 自己 並 無 能力 及 意願 支付 計程車 之 車資 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， ① 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 於 民國 106年 10月 18日 晚間 6時 50分 許 ， 在 高雄市 大寮區 光明路 與 過溪路口 ， 搭乘 由 000 所 駕駛 之 計程車 上路 ， 並 於 同 日 晚間 7時 3分 抵達 高雄市 鳳林三路 與 仁忠路 口 後 佯裝 撥打 電話 ， 待 000 下車 休息 之 際 ， 又 ② 基於 竊盜 之 犯意 ， 在 該 計程車 內 徒手 竊取 000 所有 之 現金 新台幣 （ 下 同 ） 3000 元 ， 得手 後 旋即 離開 現場 ， 以 此 方式 詐得 上開 載 送 服務 之 財產 上 不法 利益 （ 相當於 車資 130 元 ） 。 嗣 因 000 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 104年度審簡上字第37號
犯罪事實：
一 、 黃韋榮 可 預見 將 金融 帳戶 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可 供 詐欺 集團 用以 詐欺 他人 匯入 款項 後 予以 提領 運用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 12月 11日 ， 在 統一 超商 股份 有限公司 木柵 門市 ， 將 其 本人 身分證 影本 以及 向 胞弟 黃俊源 借得 之 合作金庫 銀行 景美 分行 帳號 0000000000000 號 之 存摺 影本 及 提款卡 含 密碼 ， 寄交 予 詐騙 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上述 帳戶 資料 後 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 102年 2月 14日 晚間 8時 許 ， 假冒 為 雅虎 奇摩 商城 人員 ， 致電 向 丁于珊 佯稱 ： 伊於 該 商城 所 網購 之 皮包 ， 誤 設定為 分期付款 云云 。 隨即 另 有 一 女子 來電 假冒 為 郵局 人員 ， 要求 丁于珊 操作 自動櫃員機 解除 分期付款 設定 ， 致 丁于珊 不疑有他 ， 依照 來電 指示 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 由 華南 銀行 附設 之 自動櫃員機 ， 於 同 日 晚間 10時 27分 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 至 前開 合作金庫 帳戶 內 （ 未 遭 提領 ) 。 嗣 丁 于珊 因 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度訴字第2861號
犯罪事實：
一 、 林宏穎 於 民國 105年 12月 27日 ， 在 社群 網站 「 臉書 」 上 看見 林瑞鑫 詢問 有關 行動電話 門號 換 現金 問題 ， 認 有機 可 趁 ， 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 在 該 「 臉書 」 網頁 上 向 林瑞鑫 佯稱 可以 幫 其 處理 ， 但 需 繳交 費用 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 及 兩 張 SIM卡 等語 ， 致 林瑞鑫 陷於 錯誤 ， 雙方 約定 同 日 晚上 8時 許 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 00號 麥當勞 大門口 見面 ， 由 林瑞鑫 將 現金 5,000 元 及 SIM卡 兩 張 （ 行動電話 門號 ： 0000000000 、 0000000000 號 ） 交給 林宏穎 ， 嗣 後 因 不 見 林宏穎 有 進一步 動作 ， 林瑞鑫 即 以 「 臉書 」 、 行動電話 等 聯絡 方式 ， 向 林宏穎 表示 不 辦 了 並 要求 返還 上開 金錢 及 物品 ， 林宏穎 均 置之不理 ， 林瑞鑫 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 101年度壢簡字第109號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第6 行 之 「 100年 2月 22日 某時 」 ， 應 更正為 「 100年 3月 1日 下午 4時 至 5時 許 」 ； 同 欄 第8 行 之 「 郵局 帳戶 」 ， 應 更正為 「 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 中壢 建國路 郵局 」 ； 犯罪事實欄 、 證據 並 所 犯 法條 欄 及 附表 編號 1 欄 之 「 林佩君 」 應 更正為 「 林姵君 」 ； 犯罪事實欄 、 證據 並 所 犯 法條 欄 及 附表 編號 3 欄 之 「 孫迺詒 」 ， 應 更正為 「 蘇迺詒 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第7194號
犯罪事實：
一 、 吳展輝 明知 個人 金融 帳戶 係 攸關 自身 信用 之 專用 物品 ， 且 國內 社會 常見 犯罪 集團 利用 他人 之 金融 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 及 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂渠等 犯罪 及 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 等 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 6月 11日 16時 30分 許 ， 在 新北市 新莊區 建安街 統一 超商 門市 內 ， 將 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 丹鳳 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 一銀 帳戶 ） 、 聯邦 商業 銀行 富國 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 再 以 通訊 軟體 Line 告知 對方 提款 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 吳展輝 上開 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 其 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 蘇志文 、 劉德星 、 方志明 、 廖冠淵 、 施惠蓁 、 劉于詳 、 劉芸綺 、 洪昀 、 呂依瑾 、 張簡于智 等 10 人 施以 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 之 匯款 時 、 地 ， 匯出 如 附表 所 示 之 金額 至 吳展輝 如 附表 所 示 之 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 蘇志文 等 10 人 發現 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第568號
犯罪事實：
一 、 許順吉 於 民國 102年 間 從事 珠寶 展覽 或 仲介 賣賣 相關 事業 ， 羅淑萌 因 經營 翡翠 等 珠寶 買賣 生意 ， 而 與 許順吉 結識 ， 詎 許順吉 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 102年 6 、 7月 間 某 日 ， 在 大陸 地區 福建省 廈 門市 湖濱中路 之 凱賓斯基 大 酒店 （ 下稱 凱賓斯基 酒店 ） 內 ， 向 羅淑萌 訛稱 有 客戶 想 看 翡翠 珠寶 ， 致 羅淑萌 陷於 錯誤 ， 誤認 許順吉 確 有 意願 為 其 代售 翡翠 珠寶 ， 遂 將 其 所 持有 、 受 張姿玲 委託 銷售 之 翡翠 墜子 1 只 （ 價值 新臺幣 【 下 同 】 900萬 元 ） 交付 予 許順吉 ， 嗣 因 許順吉 藉口 拖延 而 遲 未 歸還 上開 翡翠 墜子 ， 亦 未 將 該 翡翠 墜子 出售 款項 交付 羅淑萌 ， 羅淑萌 始 悉 受騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第90號
犯罪事實：
一 、 鄭諺懋 明知 無 支付 能力 亦 無 還款 意願 ， 為 詐取 機車 變賣 牟利 ， 竟 與 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿鐵 」 之 成年 男子 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 由 鄭諺懋 於 民國 104年 4月 1日 ， 透過 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 經銷商 即 設 於 臺中市 ○○區 ○○路 0段 0000號 之 一二 車業 有限公司 （ 下稱 一二 公司 ） ， 向 仲信 公司 佯稱 欲 以 附 條件 買賣 方式 購買 車牌 號碼 000- 000 號 普通 重型 機車 1 台 ， 並 支付 新臺幣 ( 下 同 ) 27,000 元 頭款 取信 仲信 公司 ， 使 仲信 公司 誤認 鄭諺懋 確 有 清償 意願 及 能力 ， 同意 以 分期付款 方式 交易 ， 並 於 同年 4月 2日 交付 機車 ， 約定 剩餘 價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬 元 ， 以 每 月 為 1 期 ， 分 12 期 支付 ， 每 期 應付 5,000 元 ， 且 在 價金 未 付清 前 ， 標的物 所有權 仍 屬 遠信 公司 所有 ， 買受人 僅 得 占有 使用 ， 不得 擅自 將 該 商品 出賣 、 出質 或 為 其他 處分 。 詎 鄭諺懋 取得 機車 後 ， 旋於 當日 交 車 後 ， 即 與 「 阿鐵 」 共同 於 一二 公司 附近 之 某 超商 前 ， 由 「 阿鐵 」 以 不詳 之 價格 出賣 予 不詳 之 人 。 嗣 因 鄭諺懋 自 第1 期 起 即 未 繳款 ， 仲信 公司 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 109年度簡字第886號
犯罪事實：
一 、 劉世雄 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 108年 11月 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 新光 商業 銀行 帳號 013 － 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 資料 提供予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 在 取得 上開 新光 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 11月 26日 晚上 7時 52 許 ， 冒用 李正文 朋友 名義 ， 以 電話 聯絡 李正文 ， 並 佯稱 ： 因 需 清償 積欠 劉世雄 之 款項 ， 急需 借款 云云 ， 致 李正文 不疑有他 ， 於 同年 月 27日 上午 11時 36分 許 ， 在 臺南市 ○區 ○○路 0段 000號 之 永豐 商業 銀行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 上開 新光 銀行 帳戶 內 。 復 於 108年 11月 27日 上午 11時 許 ， 冒用 李宜臻 姑丈 名義 ， 以 電話 聯絡 李宜臻 ， 並 佯稱 ： 因 匯票 到期 急需 借款 云云 ， 致 李宜臻 不疑有他 ， 於 同 日 下午 4時 37分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利商店 ， 匯款 3萬 元 至 上開 新光 銀行 帳戶 內 。 嗣 李正文 、 李宜臻 發現 遭 騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度易字第851號
犯罪事實：
一 、 曾婉羚 預見 將 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 與 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 仍 不 違 其 本意 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 6月 6日 起 至 同 年 月 9日 間 某 日 ， 在 臺灣 某 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 臺北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 000000000000 號 （ 下稱 富邦 銀行 ） 、 第一 商業 銀行 股份 有限公司 大坪林 分行 00000000000 號 （ 下稱 第一 銀行 ） 、 上海 商業 儲蓄 銀行 股份 有限公司 文山 分行 00000000000000 號 （ 下稱 上海 銀行 ） 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供 他人 ， 再 由 該 他人 輾轉 提供 某 詐欺 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 方式 ， 致 如 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 。 嗣 如 附表 一 所 示 之 被害人 發現 受騙 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第2213號
犯罪事實：
一 、 潘立強 得 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 對於 不 特定人 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 10月 1日 前 之 不詳 時間 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 （ 下 簡稱 中國信託 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 及 華南 商業 銀行 （ 下 簡稱 華南 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 ， 提供予 真實 姓名 與 年籍 資料 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上揭 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院 108年度訴字第2554號
犯罪事實：
一 、 林成蒼 基於 參與 犯罪 組織 之 犯意 ， 先於 不詳 時間 加入 具有 持續性 、 牟利性 、 結構性 犯罪 組織 之 詐欺 集團 ， 擔任 車手 工作 。 林成蒼 、 盧文清 （ 另 案 通緝 中 ） 、 年籍 不詳 之 張至鈞 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 加重 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐欺 集團 成員 於 民國 108年 5月 15日 撥打 電話 與 楊育誠 ， 於 電話 中 謊稱 楊育誠 為 ： 「 學長 」 等語 ， 致 使 楊育誠 陷於 錯誤 誤認為 熟識 之 人 ， 而 回稱 「 捷生 嗎 」 ， 詐欺 集團 成員 隨即 偽稱 ： 「 是 」 ， 詐欺 集團 成員 告知 楊育誠 另 一 行動電話 門號 ， 並 要求 加入 LINE 通訊 軟體 ， 該 詐欺 集團 成員 於 翌日 （ 16日 ） 起 陸續 撥打 電話 與 楊育誠 ， 謊稱 ： 「 貨款 急需 付錢 ， 需 借款 」 等 理由 向 楊育誠 借款 ， 並 提供 匯款 帳戶 。 詐欺 集團 成員 於 於 同年 月 17日 提供 陳祺祐 所有 之 玉山 銀行 七賢 分行 ， 帳號 0000000000000 號 、 方寶淇 所有 之 嘉義 文化路 郵局 ， 帳號 00000000000000 帳戶 供 楊育誠 匯款 ， 楊育誠 於 同 日 11時 25分 ， 以 網路 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 40萬 元 至 陳祺祐 玉山 銀行 帳戶 及 方寶淇 郵局 帳戶 ， 後 始 知 受騙 上當 。 張至鈞 於 同年 月 17日 或 18日 下午 某 時 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000號 將 陳祺祐 及 方寶淇 前開 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 等 交付 與 林成蒼 ， 後 林成蒼 駕駛 車牌 號碼 000 - 0000 號 自小客車 ， 分別 ： ㈠ 於 同年 月 19日 0時 35分 、 36分 、 38 分 、 39 分 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 000○000 號 東勢 中嵙 郵局 ， 提領 6萬 元 、 6萬 元 、 3萬 元 ， 另 轉帳 3萬 元 至 陳祺祐 之 玉山 銀行 七賢 分行 帳戶 內 。 ㈡ 於 同 日 0時 53分 、 54 分 、 55 分 、 56 分 、 57 分 ， 於 臺中市 ○○區 ○○路 000號 第一 銀行 東勢 分行 ， 持 陳祺祐 玉山 銀行 七賢 分行 帳戶 提款卡 ， 提領 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 2萬 元 、 1萬 元 。 ㈢ 於 同年 月 20日 0時 28分 許 ， 持方寶淇 郵局 提款卡 ， 在 臺中市 西屯區 工業區 6路 10號 臺中 工業區 郵局 ， 提領 6萬 元 、 6萬 元 、 3萬 元 。 林成蒼 於 同 年 月 20日 下午 某 時 ， 於 前開 福科路 處 將 所 領取 之 款項 交付 與 張至鈞 。 經警 調閱 監視器 循線 查獲 而 悉 上情 。
臺灣士林地方法院 106年度易字第37號
犯罪事實：
一 、 陳品揚 原 係 驊揚 皮件 有限公司 （ 下稱 驊揚 公司 ， 於 民國 100年 5月 9日 解散 ） 負責人 ， 因 借款 投資 購買 未 上市 公司 及 公司 增資 股票 而 不堪 債務 壓力 ， 竟 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 個別 犯意 ， 先後 於 下列 時間 、 地點 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣苗栗地方法院 106年度苗簡字第146號
犯罪事實：
一 、 本件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 一 ） 應 補正 記載 下列 事項 ： 附表 編號 4 存款 、 匯款 或 轉帳 時間 、 地點欄 所 載 「 105年 11月 2日 16時 44分 許 」 等 文字 ， 應 更正為 「 105年 11月 2日 16時 46分 許 」 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第2636號
犯罪事實：
一 、 張毅權 於 民國 104年 11月 27日 ， 於 報紙 上 看見 王懷葦 所 刊登 收購 行動電話 之 廣告 ， 遂 撥打 電話 與 王懷葦 聯絡 ， 王懷葦 告知 ， 可 申辦 小額 貸款 購買 HTCA9型 行動電話 ， 待 取得 行動電話 後 ， 再 由 王懷葦 向 其 收購 。 張毅權 因 缺 錢 花用 ， 遂 同意 王懷葦 之 提議 ， 雙方 相約 於 當月 29日 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 ○段 00號 之 「 傑昇 通訊行 」 辦理 購買 HTCA9型 行動電話 之 分期付款 ， 由 張毅權 向 怡富 融資 股份 有限公司 （ 下稱 怡富 公司 ） 申請 小額 貸款 ， 待 貸款 審核 通過 後 ， 由 怡富 公司 直接 撥款 與 傑昇 通訊行 ， 傑昇 通訊行 再 交付 行動電話 與 張毅權 。 上開 貸款 審核 通過 後 ， 傑昇 通訊 行店員 陳香君 遂 通知 張毅權 與 王懷葦 ， 然 張毅權 事 後 反悔 ， 不 願 承擔 貸款 ， 遂 撥打 電話 至 怡富 公司 ， 表示 其 未 向 怡富 公司 申辦 貸款 ， 怡富 公司 遂 通知 傑昇 通訊行 該 筆 貸款 已 遭 撤銷 ， 詎 張毅權 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 12月 1日 18時 許 ， 與 王懷葦 前往 傑昇 通訊行 領取 行動電話 時 ， 竟 向 王懷葦 佯稱 ， 貸款 既已 審核 通過 ， 其 另 有 要事 急需 辦理 ， 要求 王懷葦 先行 給付 買賣 價金 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 ， 待 其 處理 要事 完 後 ， 隨即 返回 與 王懷葦 一同 領取 行動電話 ， 致 王懷葦 陷於 錯誤 ， 而 給付 4,000 元 張毅權 。 後 王懷葦 接獲 陳香君 通知 ， 上開 貸款 經 張毅權 否認 辦理 ， 已 遭 怡富 公司 撤銷 ， 王懷葦 復遍 尋 張毅權 未著 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡上字第99號
犯罪事實：
一 、 江乙展 可 預見 一般人 取得 他人 申辦 之 金融 機構 帳戶 之 目的 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 且 詐騙 集團 往往 以 他人 之 金融 機構 帳戶 作為 收取 詐欺 所得 款項 之 工具 ， 竟 基於 縱 使 他人 持 其 金融 機構 帳戶 作為 收取 詐欺 所得 款項 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 98年 9月 20日 前後 ， 在 臺南縣 永康市 （ 現已 改制為 臺南市 永康區 ） 之 臺南 女子 技術 學院 附近 ， 將 其 所 開設 之 京城 商業 銀行 新化 分行 （ 下稱 京城 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 與 楠西 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 與 密碼 ， 交付予 梁錕奇 （ 現 由 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 另行 偵辦 中 ） 以 供 債務 之 擔保 ， 再 由 梁錕奇 將 上開 京城 銀行 帳戶 、 郵局 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 與 密碼 交付 予 伊 所屬 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ： ㈠ 於 98年 10月 8日 ， 佯 以 投資 彩券 為由 致電 鄭芳蓉 ， 使 鄭芳蓉 陷於 錯誤 ， 於 當日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 70,000 元 至 前開 江 乙展 所 提供 之 京城 銀行 帳戶 內 。 又 於 98年 10月 14日 ， 訛 以 友人 名義 致電 李冠緯 ， 要求 借款 60,000 元 ， 致 李冠緯 不疑有他 ， 於 當日 分 二 次 匯款 至 江乙展 所 提供 之 前揭 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 詐騙 集團 之 車手 蔡家銘 （ 業經 提起公訴 ） 於 98年 10月 12日 晚間 10時 10分 許 ， 持 前開 京城 銀行 帳戶 之 提款卡 及 其他 人頭 帳戶 之 提款卡 ， 前往 臺南縣 後壁鄉 （ 現 改制為 臺南市 後壁區 ） 後壁 郵局 查詢 餘額 時 ， 為 警 當場 查獲 ， 始 循線 查悉 上情 。 ㈡ 於 99年 12月 16日 晚間 11時 許 ， 撥打 電話 予 曾兆延 ， 佯 以 其 先前 網路 購物 之 付款 方式 遭 誤 設成 按月 扣款 為由 ， 要求 曾兆延 依 指示 前往 操作 自動 提款機 以 更改 設定 ， 致 曾兆延 不疑有他 ， 遂 於 同 日 23時 7分 許 ， 前往 新竹縣 湖口鄉 ○○路 10之1號 土地 銀行 操作 自動 提款 機 ， 而 將 18,900 元 匯 至 江乙展 提供 之 上開 楠西 郵局 帳戶 內 。 嗣 曾兆延 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 循線 查獲 。 ㈢ 於 99年 12月 16日 晚間 10時 許 ， 佯裝 雅虎 奇摩 拍賣 網站 客服 人員 ， 向 吳文真 詐稱 渠 先前 在 該 網站 上 購買 手機 充電器 ， 因 錯誤 設定為 分期付款 ， 須 與 玉山 銀行 聯絡 取消 設定 ， 旋 又 佯裝 玉山 銀行 人員 向 吳文真 詐稱 須 以 網路 銀行 轉帳 始 得 取消 設定 ， 致 吳文真 陷於 錯誤 而 匯款 29,989 元 至 江乙展 前述 楠西 郵局 帳戶 中 。 嗣 吳文真 察覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 103年度易字第693號
犯罪事實：
一 、 張振榮 、 趙雪鴻 為 夫妻 ， 均 能 預見 金融 機構 之 提款卡 及 密碼 為 個人 信用 之 重要 表徵 ， 任何 人 皆 可 自行 前往 金融 機構 申請 開立 提款卡 ， 並 無 特別 之 窒礙 ， 故 將 自己 之 提款卡 及 密碼 等 資料 提供 他人 使用 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 致 使 被害人 及 警方 難以 追查 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 7月 6日 下午 3時 許 ， 在 桃園縣 八德市 ○○路 0段 000號 前 ， 由 趙雪鴻 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 桃園 大樹林 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 、 聯邦 商業 銀行 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 桃鶯 分行 帳號 000000000000 號 及 由 張振榮 交付 其 所 申請 之 第一 商業 銀行 （ 下稱 第一 銀行 ） 北桃 分行 帳號 00000000000 號 、 聯邦 銀行 桃鶯 分行 帳號 000000000000 號 等 4 個 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 含 密碼 ， 交付 予 詐欺 集團 所屬 之 某 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 使用 。 嗣 該 集團 成員 收受 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 犯意 ， 分別 施用 附表 所 示 之 手法 ， 使 如 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 上開 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 108年度簡字第358號
犯罪事實：
一 、 蔡頊方 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 可 預見 將 其 所有 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 提供予 不詳 人士 使用 ， 可能 遭 該 收取 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 之 人 作為 詐取 財物 之 犯罪 工具 ， 竟 基於 容任 該 結果 發生 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 107年 10月 11日 下午 3時 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000巷 00號 之7-11 統一 便利商店 勤科 大 門市 內 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 楊梅 郵局 所 開設 之 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 、 密碼 ， 以 每 週 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 莊婷萱 」 之 人 ， 容任 該 人 使用 上開 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 該 人 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 10月 19日 晚上 9時 9分 許 起 ， 撥打 電話 予 洪慧盈 ， 佯稱 先前 網路 購物 付款 方式 設定 有 誤 ， 須 至 ATM 自動櫃員機 前 更改 設定 條件 云云 ， 洪慧盈 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 晚上 11時 4分 許 、 晚上 11時 7分 許 、 晚上 11時 11分 許 ， 轉帳 2萬9,999 元 、 2萬9,999 元 、 2萬7,985 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 案 經 桃園 市政府 警察局 中壢 分局 移送 臺灣 桃園 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。