Sama1030/tst huggingface dataset:
臺灣花蓮地方法院 105年度原簡字第21號
犯罪事實：
一 、 潘念祖 明知 犯罪 集團 專門 收集 人 頭 帳戶 ， 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 之 際 ， 若 將 自己 之 銀行 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 4月 下旬 某 日 ， 將 提款卡 密碼 改為 詐騙 集團 成員 指定 數字 後 ， 前往 新北市 三峽區 學勤路 全家 便利 商店 ， 將 其 於 103年 11月 26日 向 中華郵政 股份 有限公司 東里 郵局 申請 開設 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 於 102年 8月 15日 向 永豐 銀行 雙園 分行 申請 開設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 ， 寄送 予 自稱 「 江宗豪 」 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 某 不詳 詐騙 集團 成員 取得 潘念祖 郵局 、 永豐 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 列 方式 ， 詐騙 魏年宏 、 梁伯瑋 、 朱家宏 、 許琪敏 、 蕭宇徭 ， 致 其 等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 分別 於 附表 所 示 時 、 地 ， 以 如 附表 所 示 方式 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 入 潘念祖 所有 之 郵局 、 永豐 銀行 帳戶 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 魏年宏 、 梁伯瑋 、 朱家宏 、 許琪敏 、 蕭宇徭 等 人 發現 受騙 報警 處理 ， 因而 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 99年度易緝字第43號
犯罪事實：
一 、 尤俊元 前 因 逃亡 案件 ， 經 國防部 北部 地方 軍事 法院 桃園 分院 於 民國 90年 6月 27日 以 90年度 桃審字 第131 號 案 判處 有期徒刑 10月 ， 並 於 90年 8月 26日 確定 在案 ； 又 因 逃亡 案件 ， 經 國防部 北部 地方 軍事 法院 於 民國 90年 6月 29日 以 90年度 信審字 第115 號 案 判處 有期徒刑 8月 ， 並 於 90年 7月 30日 確定 在案 ， 上開 2 罪 經 國防部 北部 地方 軍事 法院 於 90年 9月 13日 以 90年度 信裁 字 第169 號 案 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 4 月 ， 並 於 90年 10月 2日 確定 在案 ， 入監 執行 後 ， 於 91年 7月 18日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 甫 於 91年 9月 6日 假釋 期滿 未 經 撤銷 視為 已 執行 完畢 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第839號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 被告 劉俊緯 於 本院 民國 101年 8月 22日 準備 程序 中 之 自白 外 ， 餘 均 引用 請 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 99年度桃簡字第2897號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 於 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 一 第8 行 關於 被告 交付 帳戶 之 時間 補充為 「 民國 99年 1月 22日 前 之 99年 1月 間 某 日 」 、 第9 行 被告 帳戶 帳號 應 更正為 「 00000000000000 號 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 107年度簡字第2595號
犯罪事實：
一 、 陳珮怡 明知 並 無 資力 清償 購買 教育 課程 之 款項 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 於 民國 106年 6月 21日 ， 向 亞太 普惠 金融 科技 股份 有限公司 （ 下稱 亞太 普惠 公司 ） 之 特約商 「 盈姿 美容 材料行 」 ， 以 分期付款 方式 ， 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 39,400 元 之 瘦身 美容 教育 課程 ， 並 與 亞太 普惠 公司 簽訂 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 ， 約定 陳珮怡 應 自 106年 7月 26日 起 至 108年 6月 26日 止 ， 分 24 期 支付 ， 以 每 月 為 1 期 ， 每 期 繳納 1,642 元 ， 致 亞太 普惠 公司 陷於 錯誤 ， 先行 付款 予 「 盈姿 美容 材料行 」 。 詎 陳珮怡 嗣 後 拒 不 付款 ， 經 亞太 普惠 公司 多 次 催討 ， 仍 置若罔聞 ， 亞太 普惠 公司 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡字第2064號
犯罪事實：
一 、 曾穗曜 前 因 公共 危險 案件 ， 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 102年度 簡字 第3332 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 於 民國 103年 9月 22日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 主觀 上理 應 可 預見 將 金融 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 、 密碼 等 物 ） 提供 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 將 可能 淪為 他人 用以 行 詐欺 取財 犯罪 之 工具 ； 黃忠欽 則 明知 詐欺 集團 成員 蒐購 他人 金融 帳戶 之 目的 ， 係 犯罪 集團 用以 實施 財產 犯罪 所 為 ， 目的 在於 規避 檢警 機關 之 查緝 ， 其 竟 為 獲取 仲介 金融 帳戶 予 詐欺 集團 使用 之 不法 利益 ， 而 與 曾穗曜 共同 基於 縱 使 有 他人 持 其 使用 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 先 由 黃忠欽 透過 不 知情 之 友人 陳俊祥 （ 所 涉 幫助 詐欺 犯行 ， 另 為 不起訴 處分 ） 與 曾穗曜 聯繫 交付 帳戶 事宜 ， 曾穗曜 即 於 105年 7月 10日 下午 5時 46分 許 ， 在 臺南市 永康區 自強路 上 某 處 統一 便利商店 前 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 交付 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 永康 網寮 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 、 身分證 影本 與 印章 等 物 予 黃忠欽 及 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 綽號 阿文 所屬 詐欺 集團 成員 之 成年 男子 ， 黃忠欽 則 自 該 阿文處 獲取 若干 介紹 酬勞 ， 以 此 方式 幫助 阿文 所屬 詐欺 集團 利用 上開 郵局 帳戶 詐取 他人 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 郵局 帳戶 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 及 印章 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 以下 犯行 ： 一 於 105年 7月 10日 下午 3時 及 同年 月 12日 上午 11時 27分 許 ， 假冒 友人 「 阿淙 」 黃慶淙 名義 ， 陸續 撥打 電話 予 陳琛詠 ， 向 其 佯稱 借款 8萬 元 云云 ， 致 陳琛詠 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 12日 下午 1時 45分 許 ， 前往 彰化縣 ○○市 ○○路 00○0號 彰化 莿桐腳 郵局 ， 臨櫃 匯款 上揭 金額 至 曾穗曜 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 二 於 105年 7月 12日 上午 11時 24分 及 中午 12時 50分 許 ， 假冒 新竹 友人 黃裕勝 名義 ， 撥打 電話 予 黃皇榮 ， 向 其 佯稱 ： 伊人 在 南部 ， 有事 急用 20萬 元 ， 借款 後 翌日 回 新竹 即 匯還 云云 ， 致 黃皇榮 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 56分 許 ， 前往 臺東縣 ○○鎮 ○○路 00號 關山 郵局 ， 臨櫃 匯款 上揭 金額 至 曾穗曜 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 三 於 105年 7月 11日 上午 11時 15分 許 ， 假冒 友人 名義 ， 撥打 電話 予 萬江 清琴 ， 佯 以 借款 為由 ， 致 萬江 清琴 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 12 ） 日 下午 3時 12分 許 ， 前往 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 大寮 郵局 ， 臨櫃 匯款 15萬 元 至 曾穗曜 上開 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 因 陳琛詠 、 黃皇榮 、 萬江清琴 均 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度簡上字第776號
犯罪事實：
一 、 鄧巧柔 於 民國 106年 2月 間 ， 因 上網 求職 ， 得知 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 方文政 」 之 成年人 ， 對 外 以 台灣 彩券 名義 ， 以 每 個 金融 帳戶 每 期 （ 5日 為 1 期 ） 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 代價 ， 向 他人 蒐集 金融 帳戶 使用 ， 而 鄧巧柔 依 其 社會 生活 經驗 ， 已 預見 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 不詳 成年人 使用 ， 極 可能 被 詐欺 集團 利用 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 並 藉以 逃避 執法 機關 之 追查 ， 惟 仍 基於 縱 有人 持 以 遂行 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 106年 2月 16日 19時 21分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 全家 便利 商店 中 和 勝平店 ， 將 其 所 開立 彰化 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 華南 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 、 華泰 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華泰 銀行 帳戶 ） 、 京城 銀行 帳號 000000000000 號 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 「 00000000000 號 」 ） 帳戶 （ 下稱 京城 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄送 提供 予 「 方文政 」 ， 容任 「 方文政 」 所屬 詐欺 集團 成員 持作 財產 犯罪 之 工具 使用 ， 以 此 幫助 該 詐欺 集團 成員 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 對 如 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 匯款 至 指定 帳戶 （ 受騙 對象 、 詐欺 時間 、 方式 、 匯款 時間 、 金額 及 匯入 帳戶 均 詳 如 附表 所 示 ） ， 旋 遭 提領 殆盡 ， 因 如 附表 所 示 之 人 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第238號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 編號 2 匯款 時間 「 99年 8月 3日 某 時 許 」 應 更正為 「 99年 8月 2日 某 時 許 」 ； 附表 編號 3 詐騙 方式 「 撥打 電話 向 翁宜樺 佯稱 電視 購物 誤設 扣款 」 應 更正為 「 撥打 電話 向 張意 新 佯稱 電視 購物 誤設 扣款 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣花蓮地方法院 101年度易字第55號
犯罪事實：
一 、 李信樺 可 預見 將 自己 使用 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 交予 他人 ， 可能 因此 幫助 他人 從事 詐欺 行為 ， 而 用以 處理 詐騙 之 犯罪 所得 ， 竟 不 違 其 本意 ， 於 民國 100年 7月 下旬 某時 ， 在 花蓮縣 吉安鄉 ○里村 ○○路 ○段 176號 之 住處 上網 時 見 有 公司 徵人 廣告 ， 逕撥打 電話 與 該 公司 聯繫 ， 該 公司 人員 要求 李信樺 提供 存摺 影本 、 提款卡 ， 李信樺 明知 上情 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不確 犯意 ， 即 與 對方 約 在 新 北市 中和區 南勢角 捷運站 3號 出口 見面 後 ， 將 其 申辦 之 中華郵政 公司 國安 郵局 帳號 00000000000000002 號 帳戶 之 提款卡 、 帳戶 影本 交予 自稱為 該 公司 之 業務員 並 告知 密碼 。 嗣 該 公司 等 人 得手 後 ， 旋供 自己 或 他人 所屬 之 犯罪 集團 使用 ， 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 於 100年 8月 6日 下午 4時 30分 許 ， 撥打 電話 向 賴佳汝 謊稱 係 網路 購物 賣家 「 YY Sweety 」 之 員工 ， 因 作業 疏失 ， 導致 每 月 自動 扣款 ， 未 幾 又 撥打 電話 向 賴佳汝 冒稱 係 中華郵政 股分 有限公司 之 工作 人員 ， 要求 賴佳汝 持 提款卡 前往 郵局 自動櫃員機 依 指示 操作 取消 自動 扣款 之 作業 流程 ， 使 賴佳汝 陷於 錯誤 後 ， 於 當日 晚間 6時 41分 許 ， 在 彰化縣 埔心 鄉公所 後方 之 郵局 ， 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 後 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 25,112 元 至 李信樺 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 ； 另 以 相同 方式 ， 撥打 電話 向 網路 買家 黃雅雯 佯稱 係 網路 賣家 ， 並 要求 黃雅雯 前往 自動 提款機 操作 ， 致 黃雅雯 陷於 錯誤 ， 於 100年 8月 6日 晚間 6時 58分 ， 而 依 對方 指示 操作 自動櫃員機 後 ， 轉帳 27,027 元 至 李信樺 上開 帳戶 ， 亦 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 為 賴佳汝 、 黃雅雯 發現 遭 騙 報警 處理 ， 經 調閱 李信樺 上開 帳戶 之 開戶 及 交易 明細 等 資料 後 ， 始 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 107年度原訴字第12號
犯罪事實：
一 、 佘泓賢 、 李憲一 於 民國 106年 11月 間 加入 由 李伯雄 及 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所 共組 之 詐騙 集團 （ 違反 組織 犯罪 防制 條例 之 部分 未 經 起訴 ） ， 該 詐欺 集團 係 以 假冒 司法 機關 辦案 之 方式 向 民眾 詐騙 ， 並 由 佘泓賢 、 李憲一 擔任 取款 車手 ， 而 共同 於 下述 時 地 ， 為 下列 犯行 ： ㈠ 佘泓賢 、 李憲一 、 李伯雄 及 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 12月 19日 中午 12時 許 ， 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 吳秋金 ， 佯 為 員警 訛稱 正 調查 吳秋金 健保卡 及 身分 資料 遭 冒用 之 事 ， 須 交付 金融 帳戶 存款 監管 以 避免 帳戶 遭 凍結 及 涉犯 刑案 云云 ， 吳秋金 因 先前 於 106年 12月 15日 已 遭 該 詐欺 集團 以 同樣 受法 詐騙 新臺幣 （ 下 同 ） 56萬 元 【 此 部分 犯行 無 證據 證明 與 佘泓賢 、 李憲一 有關 ， 檢察官 亦 未 起訴 被告 2 人 ， 見 107年度 原訴字 第12 號 卷 （ 下稱 本院 卷 ） 第46 頁 背面 】 ， 而 知 對方 只是 假冒 員警 虛構 情節 詐欺 ， 為 求 人贓俱獲 ， 遂 假裝 同意 ， 並 備妥 假鈔 76萬 元 待 交付 。 旋 詐欺 集團 成員 即 與 先前 已 交予 李憲一 持用 如 附表 編號 1 所 示 之 工作 手機 （ 下稱 上開 工作機 ） 聯繫 ， 指示 李憲一 於 106年 12月 20日 上午 9時 10分 許 ， 至 吳秋金 位在 桃園市 桃園區 光興街 之 住處 （ 地址 詳卷 ） 收款 ， 李憲一 於 到達 該 處 後 ， 便 向 吳秋金 訛詐 自己 為 三 隊 長官 派來 之 人 云云 ， 吳秋金 即將 上開 假鈔 交付 。 李憲一 旋 再 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 前往 桃園市 桃園區 國際路 2段 557 、 559號 之 統一 超商 ， 將 款項 交予 受 李伯雄 指示 前往 該 超商 交接 之 佘泓賢 ， 惟 佘泓賢 隨後 發現為 假鈔 ， 即 逕 將 之 丟棄 ， 因 吳秋金 交予 上開 假鈔 並非 因 陷於 錯誤 所致 ， 佘泓賢 、 李憲一 之 此 部分 犯行 ， 始 止於 未遂 。 ㈡ 佘泓賢 、 李憲一 、 李伯雄 及 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 另 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 12月 26日 中午 12時 許 前 之 同 日 某時 ， 詐欺 集團 成員 撥打 電話 予 楊蜜春 ， 佯 為 郵局 人員 、 員警 ， 訛稱 其 帳戶 存款 遭到 盜領 ， 涉犯 刑案 ， 須 凍結 帳戶 存款 並 查封 房子 ， 且 須 交付 45萬 元 之 保證金 云云 ， 致 楊蜜春 陷於 錯誤 ， 乃 應允 交付 。 旋 詐欺 集團 成員 即 透過 上開 工作機 ， 指示 李憲一 於 106年 12月 26日 中午 12時 40分 許 ， 至 楊蜜春 位在 臺北市 北投區 泉源路 之 住處 樓下 （ 地址 詳卷 ） 收款 ， 李憲一 於 到達 該 處 後 ， 便 向 楊蜜春 訛詐 自己 為 長官 派來 之 人 云云 ， 楊蜜春 即將 上開 45萬 元 交付 ， 同時 李憲 一再 將 上開 工作機 交予 楊蜜春 接聽 ， 由 詐欺 集團 成員 指示 楊蜜春 至 附近 統一 超商 收取 如 附表 編號 2 所 示 「 臺北 地檢署 監管科 收據 」 之 假 公文 傳真 1 紙 ， 以 此 方式 行使 偽造 之 公文書 ， 足以 生 損害 於 司法 機關 對 外 行使 公文書 之 公正性 及 楊蜜春 。 嗣 李憲一 再 以 上開 工作機 與 詐欺 集團 成員 聯繫 ， 並 於 106年 12月 26日 下午 某 時 ， 至 桃園市 ○○區 ○○○街 00號 威尼斯 影城 廁所 內 ， 將 上開 款項 交予 佘泓賢 ， 佘泓賢 並 當場 交予 李憲一 4,500 元 之 報酬 。 佘泓賢 旋 再 依 李伯雄 指示 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 家樂福 內壢店 停車場 ， 將 該 45萬 元 再 交予 其他 詐欺 集團 成員 ， 並 收取 4,500 元 之 犯罪 所得 後 離去 。 嗣 經警 於 106年 12月 27日 下午 4時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 查獲 李憲一 涉犯 上開 事實欄 一 、 ㈠ 所 示 之 犯行 ， 並 扣得 上開 工作機 ， 李憲一 並 於 員警 或 檢察官 對 其 涉犯 事實欄 一 、 ㈡ 所 示 罪行 有 合理 懷疑 前 ， 主動 供承 自首 而 接受 裁判 。
臺灣士林地方法院 106年度簡字第72號
犯罪事實：
一 、 本件 除 犯罪 事實 及 證據 部分 應 補充 及 更正 如下 外 ， 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 起訴書 內容 之 記載 （ 如 附件 ） ： ㈠ 犯罪 事實 一 第6 至 7 行 所 載 「 於 民國 105年 3月 2日 前 不詳 時間 」 應 補充 記載 為 「 於 民國 105年 3月 1日 中午 某時 」 ； ㈡ 附表 編號 1 之 詐騙 時間欄 應 更正 記載為 「 105年 3月 2日 19時 49分 許 」 、 匯款 時 地欄 所 載 匯款 方式 應 更正 記載為 「 以 轉帳 方式 匯款 」 ； ㈢ 證據 部分 應 補充 「 被告 於 本院 審理 時 之 自白 」 ； ㈣ 證據 清單 編號 七 部分 應 補充 「 戊○○ 合作金庫 存摺 影本 」 。
臺灣臺中地方法院 105年度簡字第252號
犯罪事實：
一 、 賴詩芬 可 預見 詐欺 集團 經常 以 人頭 電信 門號 撥打 電話 施用 詐術 ， 使 被 詐欺人 將 款項 匯入 其 指定 之 人頭 帳戶 ， 以 掩飾 其 犯行 ， 並 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 。 詎 賴詩芬 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 104年 11月 1日 ， 向 遠傳 電信 股份 有限公司 申辦 0000 - 000000 號 行動電話 門號 ， 再 於 104年 11月 間 ， 在 臺中 市區 ， 無償 將 該 門號 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 綽號 「 小勳 」 之 成年人 。 嗣 「 小勳 」 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 104年 11月 間 ， 透過 電腦 網際網路 連線 至 「 8891 拍賣 網站 」 ， 刊登 出售 「 保時捷 、 3000 CC 、 2014年 、 86萬 元 」 之 不實 廣告 ， 並 提供 上開 行動電話 門號 所 申請 之 智慧型 手機 通訊 軟體 LINE 帳號 。 適 黃順仁 瀏覽 該 篇 廣告 ， 並 以 智慧型 手機 通訊 軟體 LINE 與 刊登 廣告 之 詐欺 集團 成員 聯繫 後 ， 陷於 錯誤 ， 而 於 104年 11月 30日 上午 11時 許 ， 在 高雄市 高雄 地區 農會 鼎力 分部 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 ， 至 蘇根平 、 陳信雨 2 人 （ 所 涉 幫助 詐欺罪 部分 ， 另 經 本院 以 105年度 訴 字 第996 號 判決 分處 有期徒刑 6月 、 緩刑 2 年 ； 有期徒刑 7月 ） 提供 之 蘇根平 龍井 郵局 帳戶 。 嗣 黃順仁 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第6271號
犯罪事實：
一 、 陳泳銓 雖 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 幫助 犯罪 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 12月 3日 19時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 上 麥當勞 店 門口 ， 將 其 所 開設 之 臺灣 新光 商業 銀行 （ 下稱 新光 商銀 ） 三峽 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分 由 多 位 成員 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 100年 12月 7日 15時 許 ， 由 某 成員 佯裝 為 奇集集 網站 賣家 刊登 販售 手機 訊息 ， 要求 藍曼寧 加入 其 及時通 後 ， 向 藍曼寧 詐稱 其 願 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6000 元 代價 販售 手機 予 藍曼寧 ， 致 藍曼寧 陷於 錯誤 ， 信以為 真 ， 於 同 日 15時 52分 許 ， 依 指示 匯款 6000 元 入 上開 新光 商銀 帳戶 ， 然 嗣 後 並 未 收獲 上開 手機 商品 ； ㈡ 於 100年 12月 7日 18時 15分 許 ， 由 多 位 成員 分別 佯裝為 雅虎 奇摩 拍賣 網站 及 金融 機構 客服 人員 ， 撥打 電話 予 蔡玫君 ， 詐稱 先前 雅虎 奇摩 拍賣 網站 作業 疏失 ， 導致 誤 將 蔡玫君 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 之 買家 身分 改變成 賣家 ， 須 至 自動櫃員機 更正 取消 云云 ， 致 蔡玫君 陷於 錯誤 ， 信以為 真 ， 於 同 日 19時 19分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 2萬8108 元 至 上開 新光 商銀 帳戶 ， 並 提領 7萬7000 元 購買 3000 元 MyCard 點數卡 25 張 後 ， 將 密碼 告知 詐騙 集團 ； ㈢ 於 100年 12月 7日 18時 58分 許 ， 由 多 位 成員 分別 佯裝為 雅虎 奇摩 拍賣 網站 及 金融 機構 客服 人員 ， 撥打 電話 予 蔡馨儀 ， 詐稱 其 先前 購物 付款 方式 誤選為 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 更正 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 蔡馨儀 陷於 錯誤 ， 信 以為 真 ， 於 同 日 20時 23分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 1萬5015 元 入 上開 新光 商銀 帳戶 ； ㈣ 於 100年 12月 7日 19時 41分 許 ， 以 上開 相同 手法 詐騙 李英如 ， 致 李英如 陷於 錯誤 ， 信以為 真 ， 於 同 日 20時 25分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 2萬137 元 入 上開 新光 商銀 帳戶 ； ㈤ 於 100年 12月 7日 20時 30分 許 ， 以 上開 相同 手法 詐騙 樊羽蓉 ， 致 樊羽蓉 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 於 同 日 20時 58分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 匯款 4371 元 入 上開 新光 商銀 帳戶 ， 樊羽蓉 友人 王美翔 亦 陷於 錯誤 ， 提領 5000 元 購買 MyCard 點數卡 後 ， 將 密碼 告知 詐騙 集團 ； ㈥ 於 100年 12月 7日 19時 30分 前 某時 許 ， 由 某 成員 佯裝為 雅虎 奇摩 拍賣 網站 賣家 刊登 販售 IPHONE4S 手機 訊息 ， 價格 2萬150 元 ， 致 羅順錦 陷於 錯誤 ， 信 以為 真 ， 於 下標 購買 後 ， 於 100年 12月 7日 19時 42分 許 ， 依 指示 匯款 2萬150 元 入 上開 新光 商銀 帳戶 ， 然 嗣 後 並 未 收獲 上開 手機 商品 。 嗣 藍曼寧 、 蔡玫君 、 蔡馨儀 、 李英如 、 樊羽蓉 、 王美翔 與 羅順錦 均 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院 106年度簡字第1017號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 雖 可 預見 提供 其 所有 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 5日 某時 許 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○路 ○段 000號 之 統一 超商 新東 專 門市 內 ， 依照 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 真心 幫助 你 」 、 「 亦喬 」 之 成年 男子 指示 ， 將 其 所有 之 第一 商業 銀行 路竹 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 一銀 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 帳號 000 - 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 黑貓宅急便 寄送 至 位於 高雄市 ○○區 ○○路 00號 ， 交由 實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 林宏偉 」 之 成年人 收受 ， 而 交予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 真心 幫助 你 」 、 「 亦喬 」 之 成年 男子 使用 ， 而 容任 該 人 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 使用 上開 一 銀 及 台新 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 不詳 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 一銀 及 台新 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 105年 5月 14日 下午 3時 36分 許 ， 不詳 詐騙 集團 成年 成員 撥打 電話 予 石吉宏 ， 佯裝 係 富邦 銀行 客服 人員 ， 並 佯稱 因 其 信用卡 遭 盜刷 ， 需 操作 自動櫃員機 辦理 止付 云云 ， 致 石吉宏 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 同 日 下午 4時 11分 許 、 同 日 下午 4時 14分 許 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 郵局 內 ， 操作 自動櫃員機 後 ， 分別 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,987 元 ( 聲請書 誤載為 30,000 元 ) 、 29,987 元 （ 聲請 意旨 漏載 後 一 筆 款項 ， 應 予 補充 ） 匯入 被告 上開 一銀 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 ； 石吉宏復 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 5時 12分 許 、 同 日 下午 5時 16分 許 、 同 日 下午 5時 22分 許 、 同 日 下午 5時 24分 許 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○○路 00號 之 台新 銀行 內 ， 操作 自動櫃員機 後 ， 分別 將 30,000 元 、 30,000 元 、 20,000 元 、 10,000 元 匯入 被告 上開 台新 帳戶 內 （ 嗣 因 上開 台新 銀行 帳戶 遭 列為 警示 帳戶 ， 致 該 4 筆 款項 經 銀行 予以 圈存 止扣 在案 ） 。 ㈡ 於 105年 5月 14日 下午 4時 許 ， 不詳 詐騙 集團 成年 成員 佯裝 為 某 係 網路 賣家 撥打 電話 予 柯ＯＯ （ 88年 2月 生 ， 案發 時 係 14 歲 以上 未滿 18 歲 之 少年 ， 真實 年籍 姓名 均 詳卷 ） ， 並 佯稱 因 其 前 於 該 網站 網路 購物 操作 有 誤 ， 導致 訂成 12 筆 訂單 ， 會 協助 取消 訂單 云云 ， 致 柯 ＯＯ 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 下午 4時 13分 許 ， 在 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 統一 超商 中行店 內 ， 操作 自動櫃員機 後 ， 將 29,985 元 匯入 被告 上開 一 銀 帳戶 內 ， 旋即 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 而 詐欺 得逞 。 嗣 經 石吉宏 、 柯ＯＯ 發現 有 異 乃 報警 處理 ， 始 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度易字第771號
犯罪事實：
一 、 陳宏明 明知 個人 金融 帳戶 係 攸關 自身 信用 之 專用 物品 ， 且 國內 社會 常見 犯罪 集團 利用 他人 之 金融 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾渠等 犯罪 之 不法 所得 及 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂渠等 犯罪 及 掩飾渠等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 猶 基於 縱 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 等 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 10日 ， 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 張代書 」 之 成年人 指示 ， 在 某 統一 超商 內 ， 以 「 交貨便 」 之 店到店 寄送 方式 ， 將 其 申設 如 附表 一 所 示 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 邱順偉 」 之 成年人 及 所屬 詐欺 集團 成員 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 如 附表 一 所 示 之 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 二 所 示 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 之 方式 ， 向 如 附表 二 所 示 之 童馨卉 、 劉俊樟 、 薛博尹 、 蔡俊吉 、 高行潔 、 劉秀慧 、 王品翔 及 張添淳 等 8 人 施以 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 分別 於 如 附表 二 所 示 之 時間 、 地點 ， 匯出 如 附表 二 所 示 之 金額 款項 至 如 附表 二 所 示 之 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 童馨卉 、 劉俊樟 、 薛博尹 、 蔡俊吉 、 高行潔 、 劉秀慧 、 王品翔 及 張添淳 等 8 人 發覺 有異 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5013號
犯罪事實：
一 、 郭益成 前 因 加重 竊盜 等 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 107年度 審簡字 第962 號 判決處 有期徒刑 6月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 於 108年 11月 18日 執行 完畢 。 仍 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 109年 2月 19日 12時 11分 許 前某時 ， 利用 手機 連結 網際網路 登入 臉書 網站 之 「 Marketplace 」 社團 內 ， 見 郭益航 寒 欲 販售 IPHONEXS 、 IPHONEXSMAX 手機 ， 明知 其 無 意願 且 無 資力 購買 上開 手機 ， 仍 透過 臉書 訊息 ， 向 郭益航 佯稱 欲 以 新台幣 3萬8000 元 購買 上開 手機 ， 雙方 並 相約 109年 2月 19日 碰面 交易 。 郭益成 遂 於 109年 2月 19日 11時 40分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 前往 新北市 ○○區 ○○路 0○0號 前 ， 俟 郭益航 交付 上開 手機 後 ， 郭益成 遂 將 裝有 玩具鈔 之 信封 袋交 與 郭益航 ， 趁 郭益航 打開 信封袋 檢視 之 際 ， 郭益成 立即 騎乘 上開 機車 離去 ， 郭益航 發現 信封袋 內 係 玩具鈔 ， 始 悉 受騙 。
臺灣高雄地方法院 107年度易字第422號
犯罪事實：
一 、 陳彥廷 已 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 其 因 缺 錢 使用 ， 於 民國 106年 9月 4日 11時 許 ， 在 「 臉書 」 社群 網站 上 瀏覽 收購 金融 帳戶 之 廣告 後 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 以 臉書 及 電話 聯絡 方式 與 在 臉書 上 自稱為 「 李俊 」 之 友人 吳俊諺 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 由 檢察官 另行 偵辦 ) 聯繫 後 ， 相約 在 高雄市 三民區 樹德 家商 附近 之 全家 便利商店 見面 ， 並 以 每 提供 一 個 金融 帳戶 供 使用 ， 每 星期 可 獲取 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 報酬 作為 對價 ， 將 其 名下 中華郵政 股份 有限公司 左營 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 ， 及 另 由 其 邀約 並 帶 同 前往 之 真實 姓名 年籍 不詳 友人 名下 之 不詳 帳號 臺灣 銀行 帳戶 （ 依 本案 卷 內 資料 ， 尚 無 證明 該 臺銀 帳戶 嗣 後 亦 遭 他人 作為 犯罪 工具 使用 之 事證 ） 之 提款卡 、 密碼 提供予 吳俊諺 ， 容任 吳俊諺 及 所屬 犯罪 集團 其他 成員 使用 其 上開 郵局 帳戶 及 友人 之 臺銀 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 而 吳俊諺 則 當場 將 收購 2 個 金融 帳戶 之 對價 6,000 元 交予 陳彥廷 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 該 集團 成員 分別 於 附表 「 犯罪 集團 為 詐騙 之 時間 及 手法 」 欄 所 示 時間 ， 以 該 欄 所 載 方式 向 吳羽婷 、 莊美鈺 、 黃媛慈 、 林水盛 （ 下稱 吳羽婷 等 4 人 ） 詐騙 款項 ， 致 吳羽婷 等 4 人 各 於 附表 所 示 時間 、 將 附表 所 示 金額 分別 匯入 陳彥廷 上開 郵局 帳戶 內 ， 並 旋 遭 該 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 經 吳羽婷 等 4 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警方 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度易字第327號
犯罪事實：
一 、 庚○○ 明知 個人 開立 之 金融 帳戶 領得 之 存摺 或 提款卡 係 供 個人 存提款 使用 之 工具 ， 並 設有 密碼 以 確保 係 本人 使用 ， 亦 知悉 社會 上 使用 他人 帳戶 詐欺 被害人 將 款項 匯入 後 提領 之 案件 層出不窮 ， 如 將 自己 所 開立 之 金融 帳戶 存摺 或 提款卡 及 密碼 提供予 他人 使用 ， 極 可能 供 詐欺 犯罪 者 用以 收受 詐欺 取財 犯罪 所得 ， 或 用以 掩飾 、 隱匿 詐欺 取財 犯罪 所得 去向 ， 又 明知 已 因 積欠 債務 而 與 金融 機構 進行 債務 協商 ， 依 協商 條件 還款 未 達 一定 期限 ， 無法 向 金融 機構 辦理 貸款 ， 縱 接 獲 真實 姓名 年籍 不詳 、 LINE 暱稱為 「 富邦 李 專員 」 之 成年人 （ 下稱 「 李 專員 」 ） 以 0000000000 號 行動電話 來電稱 可 為 無法 辦理 貸款 之 庚○○ 進行 貸款 等 事宜 ， 亦 明顯 違背 庚○○ 之 貸款 資格 及 資力 ， 如 將 其 所 開立 之 金融 帳戶 存摺 或 提款卡 及 密碼 提供 「 李 專員 」 ， 依 其 對 「 李 專員 」 之 真實 身分 全然 未知 ， 完全 無法 掌握 控制 「 李 專員 」 持 其 帳戶 資料 之 用途 及 目的 之 情況 下 ， 庚○○ 對於 提供 其 所 開立 金融 帳戶 存摺 或 提款卡 及 密碼 予 「 李 專員 」 及 其 所屬 集團 成員 ， 可能 供 他人 用以 收受 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 ， 或 用以 掩飾 、 隱匿 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 之 去向 均 應 有所 預見 ， 竟 意圖 掩飾 、 隱匿 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 及 洗錢 之 不 確定 故意 ， 接續 於 民國 106年 9月 5日 某 時 許 將 其 所有 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 、 台北 富邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 台新 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 日盛 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 日盛 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 （ 帳號 : 00000000000000 號 ， 終 未 供 詐騙 所 用 ） 、 合作金庫 銀行 （ 帳號 ： 0000000000000 號 ， 終 未 供 詐騙 所 用 ） 、 上海 商業 儲蓄 銀行 （ 帳號 : 00000000000000 號 帳戶 ， 終 未 供 作騙 所 用 ） 之 提款卡 及 密碼 並 含 身分證 、 健保卡 及 存摺 封面 影本 ， 以 全家 便利商店 新竹 物流 運送 之 方式 ， 送交給 「 李 專員 」 所 指定 之 許進松 （ 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 收貨 地址 為 新北市 ○○區 ○○路 ○段 00巷 00弄 0號 ， 電話 0000000000 號 ， 此 電話 與 「 李 專員 」 用以 連絡 庚○○ 之 電話 號碼 相同 ） ， 嗣 於 同年 9月 13日 ， 庚○○ 接獲 「 李 專員 」 表示 其 所 寄發 之 資料 遺失 ， 庚○○ 續 於 同年 9月 15日 晚間 7時 許 ， 將 重新 辦理 提款卡 補發 之 上開 臺灣 銀行 、 新光 銀行 、 富邦 銀行 、 玉山 銀行 、 台新 銀行 、 日盛 銀行 帳戶 等 6 張 提款卡 及 密碼 並 含 身分證 、 健保卡 及 存摺 封面 影本 以 順豐速 運貨 運行 運送 之 方式 ， 提供予 「 李 專員 」 指定 之 許庭瑋 （ 真實 姓名 年籍 均 不詳 ， 收貨 地址 為 台中市 ○○區 ○○街 00號 ， 電話 0000000000 號 ） 。 嗣 「 李 專員 」 所屬 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 附表 所 示 時間 、 地點 ， 向 附表 所 示 之 辛○○ 、 己○○ 、 乙○○ 、 癸○○ 、 戊○○ 、 壬○○ 、 寅○○ 、 丁○○ 、 丑○○ 、 甲○ 、 丙○○ 、 卯○○ 等 人 為 附表 所 示 行為 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 匯款 至 附表 所 示 庚○○ 所有 之 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 詐欺 集團 提領 一 空 。 「 李 專員 」 所屬 詐欺 集團 使用 庚○○ 所 提供 之 臺灣 銀行 、 新光 銀行 、 富邦 銀行 、 玉山 銀行 、 台新 銀行 、 日盛 銀行 帳戶 成功 掩飾 、 隱匿 洗錢 防制 法 第3 條 第2 款 所 列 之 特定 犯罪 所得 之 去向 。 嗣 附表 所 示 之 辛○○ 等 人 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第2415號
犯罪事實：
一 、 姜世修 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 明知 無法 代 大陸 地區 人民 在 我國 開戶 ， 竟 於 民國 106年 12月 8日 晚間 10時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 2樓 「 行者 客棧 」 旅店 內 ， 向 大陸 地區 人民 繆海峰 佯稱 ： 伊可 代為 在 臺灣 開戶 云云 ， 致 使 繆海峰 陷於 錯誤 ， 於 106年 12月 9日 晚間 8時 許 ， 先 在 臺北 101 金融 大樓 前 馬路 旁 ， 交付 新臺幣 ( 下 同 ) 5,000 元 予 姜世修 ， 再 於 同 日 晚間 10時 許 ， 在 上開 旅店 內 交付 3,000 元 予 姜世修 ， 姜世修 得手 後 ， 未 代 繆海峰 辦理 帳戶 開戶 事宜 ， 繆海峰 始 知 受騙 。 ㈡ 明知 無 認識 所謂 訂 票 系統 高層 長官 ， 亦 無 門路 可 取得 明星 演唱會 門票 ， 竟 於 107年 2月 底 至 3月 3日 間 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00號 8樓 「 NEOSOHO 」 旅店 內 ， 向 旅店 店員 杜昱燃 佯稱 ： 伊 認識 訂 票 系統 高層 長官 ， 有 門路 可 取得 明星 演唱會 門票 云云 ， 致 使 杜昱 燃 陷於 錯誤 ， 於 107年 3月 3日 晚間 10時 20分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 00號 1樓 統一 超商 信鑫 門市 內 ， 交付 1萬2,900 元 予 姜世修 ， 請 姜世修 代為 購買 安室奈美惠 演唱會 門票 3 張 ， 姜世修 得手 後 ， 即 避不見面 ， 杜昱燃 始 知 受騙 。 ㈢ 明知 無法 介紹 他人 進 雄獅 旅行社 工作 ， 亦 無法 代 外國人 辦理 相關 工作 證件 ， 竟 於 107年 2月 13日 ， 在 上開 「 NEOSOHO 」 旅店 內 ， 向 馬來西亞籍 之 NGTUCKYONG 佯稱 ： 伊有 朋友 在 雄獅 旅行社 工作 ， 可 介紹 進 雄獅 旅行社 工作 ， 亦 可 代為 辦理 相關 工作 證件 、 收取 宿舍 入住費 云云 ， 致 使 NGTUCKYONG 陷於 錯誤 ， 陸續 於 107年 2月 19日 前 ， 交付 4,000 元 、 2,500 元 、 3,000 元 （ 共計 9,500 元 ） 予 姜世修 ， 姜世修 得手 後 ， 均 藉詞 推託 ， 並 於 107年 3月 3日 佯為 引介 予 雄獅 集團 之 老闆 面試 後 ， 即 避不見面 ， NGTUCKYONG 始 知 受騙 。 ㈣ 明知 未 在 愛奇藝 公司 上班 ， 竟 於 107年 3月 18日 至 同年 4月 4日 間 某 日 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 0段 00巷 0○0號 1樓 「 慶爾喜 」 旅店 內 ， 向 旅店 店員 王邵承 佯稱 ： 伊 在 愛奇藝 公司 上班 ， 透過 其 加入 會員 ， 可以 獲得 更 長期 之 會員 資格 云云 ， 並稱 伊有 認識 管道 可以 買到 便宜 之 保 平安 項鍊 及 消 業障 之 香 云云 ， 致 使 王邵承 陷於 錯誤 ， 於 107年 4月 4日 晚間 10時 10分 許 ， 委由 同事 白克鈞 陪同 至 臺北市 ○○區 ○○街 0段 000○0號 統一 超商 鑫樂昇 門市 內 ， 領款 後 交付 4,400 元 予 姜世修 ， 姜世修 得手 後 ， 即 避不見面 ， 王邵承 始知 受騙 。 ㈤ 明知 並 未 在 愛奇藝 公司 上班 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 107年 4月 7日 ， 在 「 慶爾喜 」 旅店 內 ， 向 旅店 店員 白克鈞 佯稱 ： 伊可 代為 申請 愛奇藝 公司 會員 云云 ， 致 使 白克鈞 陷於 錯誤 ， 於 同 日 凌晨 3 、 4時 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○街 0段 00號 武昌街 2段 統一 超商 六福 門市 內 ， 交付 2,000 元 予 姜世修 ， 姜世修 得手 後 ， 未 實際幫 白克鈞 申請 愛奇藝 會員 。 ㈥ 於 107年 4月 14日 凌晨 3 、 4時 許 ， 在 「 慶爾喜 」 旅店 內 ， 向 白克鈞 佯稱 錢包 不見 云云 ， 致 使 白克鈞 陷於 錯誤 ， 於 同 日 凌晨 5 、 6時 許 ， 在 統一 超商 鑫樂昇 門市 內 ， 交付 5,000 元 予 姜世修 ； 再 接續 於 107年 4月 15日 凌晨 3 、 4時 許 ， 在 「 慶爾喜 」 旅店 內 ， 向 白克鈞 佯稱 錢 不 夠 ， 於 4月 15日 領 薪水 後 就 會 還錢 云云 ， 致 使 白克鈞 陷於 錯誤 ， 於 同 日 凌晨 5 、 6時 許 ， 在 統一 超商 鑫樂昇 門市 前 ， 交付 2,000 元 予 姜世修 ； 姜世修 得手 後 ， 即 避不見面 ， 白克鈞 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第1506號
犯罪事實：
一 、 高薇婷 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 3月 8日 前 不詳 時間 ， 將 其 所 申辦 之 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台新 銀行 ） 帳號 0000000000000000 號 及 臺灣 中小企業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 臺灣 中小企銀 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 寄送給 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 並 提供 提款卡 密碼 。 嗣 上開 詐騙 集團 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 詐騙 附表 所 示 之 人 得手 。 嗣 因 汪定中 、 許瓊文 、 吳俊賢 及 邱素梅 發覺 有異 ， 報警 處理 後 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第5206號
犯罪事實：
一 、 李皓銘 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 預見 任意 將 金融 帳戶 交予 他人 ， 將 能 幫助 不明 詐騙 集團 作為 詐欺 取財 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 2 、 3月 間 某 日 ， 在 新北市 新莊區 民本街 某 處 ， 將 其 設 於 臺灣 土地 銀行 樹林 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本件 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 之 不詳 成年人 使用 ， 嗣 該 成年人 所屬 之 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 分別 以 電話 撥打 予 盧文彬 、 許銘佑 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 使 其 2 人 皆 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 分別 匯款 如 附表 所 示 金額 至 本件 帳戶 內 。
臺灣臺南地方法院 100年度簡字第1050號
犯罪事實：
一 、 李松哲 可 預見 購買 金融 帳戶 者 欲 利用 人頭 帳戶 作為 犯罪 贓款 匯進 提出 所 用 ， 使 偵辦 刑事 案件 之 司法 警察 無從 查知 其 真正 身分 ， 仍 基於 幫助 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 底 某 日 ， 在 臺北市 中山區 某 全家 便利 超商 內 ， 以 宅急便 方式 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 臺南 學甲 郵局 之 提款卡 （ 局號 000000 - 0 、 帳號 000000 - 0 ） 包含 密碼 連同 其 所有 之 中國信託 商業 銀行 提款卡 及 臺灣 企業 銀行 提款卡 及 存摺 交予 年籍 不詳 之 人 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 3000 、 4000 元 之 代價 ， 賣予 不詳 年籍 之 人 ， 用以 便利 他人 為 財產 犯罪 後 ， 被害人 匯款 及 不法 集團 提出 贓款 之 用 。 嗣 於 100年 1月 3日 ， 詐騙 集團 份子 致電 楊琬珺 ， 佯稱 係 銀行 客服 人員 ， 因 之前 刷卡 購物 設定 有 誤致 每 月 自動 扣款 需 取消 設定 云云 ， 要求 按 指示 操作 自動櫃員機 ， 致 楊琬珺 不疑有他 ， 按 指示 操作 後 匯出 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 李松哲 所 申請 之前開 郵局 帳戶 中 。 嗣 楊琬珺 察覺 有異 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易字第50號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 增列 「 被告 唐家源 於 本院 審理 時 之 自白 」 、 「 證人 劉明源 、 吳宗哲 、 陳志恩 於 本院 審理 時 之 證述 」 、 及 「 被告 唐家源 提出 之 與 LINE 帳號 『 Miss 糖糖 』 之 人 之 LINE 對話 紀錄 翻拍 照片 、 臺中市政府 警察局 太平 分局 107年 2月 5日 中市 警太 分偵字 第1070004403 號 函覆 、 中華郵政 股份 有限公司 臺中 郵局 107年 4月 20日 中管字 第1071800776 號 函覆 、 臺中市 政府 警察局 太平 分局 檢陳之 107年 4月 18日 員警 職務 報告 、 合作金庫 商業 銀行 五權分行 107年 4月 23日 合金 五權字 第1070002091 號 函 檢附 之 被告 唐家源 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 106年 6月 間 掛失 資料 各 1 份 、 被告 唐家源 提出 與 員警 劉明源 之 LINE 對話 紀錄 5 紙 」 為 證據 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 及 移送 併辦 意旨書 之 記載 （ 如 附件 一 、 二 、 三 ） 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第142號
犯罪事實：
一 、 林佳潔 雖 預見 提供 自己 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 詐騙 財物 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 4月 11日 22時 許 ， 在 新北市 三重區 力行路 上 某 統一 超商 內 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 復興 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 匯豐 商業 銀行 板橋 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下 分別 簡稱 合作金庫 帳戶 、 匯豐 銀行 帳戶 ） 存摺 及 提款卡 ， 以 宅急便 寄送 予 真實 姓名 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 成年人 使用 ， 並 於 電話 中 將 前開 提款卡 密碼 告知 「 陳 先生 」 。 嗣 「 陳 先生 」 與 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 同年 月 13日 ， 致電 尤惠鈴 佯稱 其 先前 於 網路 購物 時 ， 因 賣場 作業 疏失 ， 誤 將 買家 登錄為 賣家 ， 須 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 ， 始 能 取消 賣家 每 月 自動 轉支 銀行 之 租金 費用 云云 ， 致 尤惠鈴 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 13日 14時 許 ， 前往 臺北市 ○○區 ○○路 000號 永豐 商業 銀行 附設 自動櫃員機 ， 依 對方 指示 操作 ， 而 分別 於 同 年 月 13日 14時 4分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬100 元 至 林佳潔 前開 匯豐 銀行 帳戶 、 於 同 年 月 13日 14時 6分 許 ， 匯款 15萬100 元 至 林佳潔 前開 合作金庫 帳戶 內 。 嗣 尤惠鈴 發覺 受騙 報警 而 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第1297號
犯罪事實：
一 、 謝炎洲 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 99年 底 起 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 開設 「 聖賢社 佛俱 」 部落格 ， 佯 以 販售 佛俱 與 神明 用品 ， 對 不 特定 買家 表示 出售 之 意 ： ㈠ 詹O楠 於 100年 8月 16日 下午 3時 許 ， 在 臺南市 ○○區 ○○○街 00巷 0弄 0號 之 住處 內 ， 上網 觀看 「 聖賢社 佛俱 」 部落格 後 ， 誤信 謝炎洲 確 有 上開 物品 而 下標 ， 因而 陷於 錯誤 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3500 元 之 價格 購買 八仙彩 1 條 及 以 2000 元 之 價格 購買 宮燈 2 對 ， 含 運費 200 元 ， 共計 5700 元 ， 分別 於 100年 8月 22日 中午 12時 13分 許 、 100年 8月 26日 晚上 8時 49分 許 ， 匯款 2000 元 、 3700 元 至 謝炎洲 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 高雄 籬仔 內 郵局 00000000000000 帳戶 中 ， 謝炎洲 並 與 詹O楠 約定 100年 8月 27日 出貨 ， 惟 詹建楠 事 後 共 撥打 3 次 電話 催促 謝炎洲 ， 謝炎洲 均 一再 拖延 ， 始終 未 交付 商品 ， 詹O楠 始 知 受騙 ， 而 於 100年 9月 20日 報警 處理 。 ㈡ 葉O輝 於 100年 8月 22日 晚上 8時 30分 許 ， 在 桃園縣 蘆竹鄉 ○○路 0段 000號 上網 觀看 「 聖賢社 佛俱 」 部落 格 後 ， 與 謝炎洲 電話 聯繫 後 ， 誤信 謝炎洲 確 有 上開 物品 而 下標 ， 因而 陷於 錯誤 ， 以 3700 元 之 價格 購買 八仙彩 1 條 ， 而 於 當日 晚上 8時 58分 許 ， 將 訂金 1700 元 匯入 謝炎洲 所 申設 之 中華郵政 高雄 籬仔 內 郵局 00000000000000 帳戶 中 ， 於 100年 8月 30日 謝炎洲 未 寄出 貨品 ， 而 與 謝炎洲 聯繫 ， 謝炎洲 表示 需 再 給付 尾款 2000 元 才 會 寄出 貨品 ， 葉O輝 復 於 當日 晚上 9時 23分 許 ， 將 尾款 2000 元 匯入 謝炎洲 所 申設 之 中華郵政 高雄 籬仔 內 郵局 00000000000000 帳戶 中 ， 惟 謝炎洲 仍 遲遲 未 寄出 貨品 ， 欲 再 以 電話 聯繫 時 ， 謝炎洲 之 電話 已 暫停 使用 ， 葉O輝 始 知 受騙 ， 而 於 100年 10月 4日 報警 處理 。