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臺灣新北地方法院 108年度審易字第2622號
犯罪事實：
一 、 施宗銘 與 陳俊杰 為 朋友 關係 ， 因 需 錢 孔急 ， 明知 實際 上 並 無 投資 玉石 、 黃金 或 集資 投資 等 事情 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 單一 犯意 ， 先 於 民國 105年 6月 間 某 日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 三德 大 飯店 內 ， 向 陳俊杰 佯稱 投資 黃金 ， 每 月 5日 可 獲得 本金 4％ 之 利潤 ， 並 可 於 105年 11月 底 歸還 本金 云云 ， 致 陳俊杰 陷於 錯誤 ， 分別 於 105年 7月 1日 、 同年 月 7日 、 同年 月 8日 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 25萬 元 、 25,000 元 、 25,000 元 至 施宗銘 所有 之 遠東 銀行 蘆洲 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 帳戶 ） ， 惟 施宗銘 為 取得 陳俊杰 信任 遂 分別 於 105年 8月 4日 、 同年 9月 29日 、 同年 10月 4日 各 匯款 12,000 元 ， 至 陳俊杰 所有 之 板信 銀行 萬大 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 。 嗣 雙方 約定 之 投資 期限 將屆 ， 施宗銘 再 於 105年 11月 底 前 某 日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 0號 統一 阪急 百貨 內 ， 再 向 陳俊杰 佯稱 如 投資 玉石 ， 半 年 為 1 期 ， 1 年 可 獲取 30％ 之 利潤 ， 106年 底 可 將 本金 連同 利潤 歸還 云云 ， 致 陳俊杰 陷於 錯誤 ， 同意 施宗銘 可 將 原本 30萬 元 款項 再 繼續 投資 ； 又 於 106年 6月 19日 前 某 日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 0號 統一 阪急 百貨公司 內 ， 向 陳俊杰 佯稱 其 朋友 提出 集資 方案 ， 投資 能 有 豐厚 獲利 ， 如 投資 100萬 元 ， 可 分別 於 106年 10月 底 、 107年 2月 各 歸還 50萬 元 及 獲得 25％ 利潤 云云 ， 致 陳俊杰 陷於 錯誤 ， 分別 於 106年 6月 19日 、 同年 7月 17日 、 同年 9月 14日 匯款 25萬 （ 起訴書 誤載為 50萬 ， 應 予 更正 ） 、 35萬 、 40萬 元 至 施宗銘 所有 之 上開 遠東 帳戶 、 中國信託 商業 銀行 金城 分行 帳號 000 - 000000000000 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 。 惟 迄至 107年 2月 14日 ， 施宗銘 並 未 依約 歸還 陳俊杰 投資 本金 及 分紅 利潤 ， 且 經 陳俊杰 多 次 催討 後 ， 施宗銘 均 置之不理 ， 並 避不見面 ， 陳俊杰 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院 109年度審易字第1338號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 連耿佑 因 積欠 債款 ， 竟 接續 為 下列 之 犯行 ： ㈠ 連 耿佑 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 8月 23日 前 某時 致電 陳寶釵 ， 佯稱 其 經營 生前 契約 買賣 ， 詢問 陳寶釵 是否 有 生前 契約 、 骨灰罐 或 塔位 轉賣 需求 ， 陳寶釵 不疑有他 ， 告知 連 耿佑 其 有 慶雲 生前 契約 1 張 、 黃玉罐 提貨券 5 張 、 祥雲觀 塔位 2 個 ， 並 希望 以 高於 原 購入 價格 之 價金 轉售 即可 ， 連耿佑 乃 佯裝 應允 為 其 尋覓 買家 ， 並 表示 買賣 完成 後 ， 要 抽佣 總價金 之 5% 作為 報酬 等語 ， 陳寶釵 遂 於 108年 8月 23日 上午 10時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 「 統一 便利商店 」 內 ， 與 連耿佑 討論 買賣 事宜 ， 連 耿佑佯 以 要求 陳寶釵 先 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5,000 元 充作 借款 ， 再 偽 以 約定 倘 如期 完成 買賣 ， 則 自借款 中 扣除 1萬 元 當作 佣金 ， 僅 須 歸還 陳寶釵 5,000 元 ， 若 未 完成 買賣 ， 則 須 歸還 1萬5,000 元 及 黃玉罐 提貨券 5 張 等 節 ， 並 簽立 買賣 契約書 及 借據 各 1 紙 ， 藉 此 取信 陳寶釵 ， 致 陳寶釵 陷於 錯誤 ， 當場 交付 附表 編號 一 所 示 之 借款 現金 及 提貨券 予 連耿佑 ， 惟 連耿佑 並 未 依約 尋覓 買家 以 銷售 上開 商品 。 ㈡ 連 耿佑承 前 犯意 ， 於 108年 8月 24日 上午 11時 許 ， 接續 撥打 電話 向 陳寶釵 誆稱 前開 黃玉罐 提貨券 5 張 ， 因 尺寸 問題 要 額外 打磨 ， 需 向 其 收取 加工費 等語 ， 致 陳寶釵 陷於 錯誤 ， 於 當日 某時 ， 在 上開 便利商店 內 ， 當場 交付 附表 編號 二 所 示 之 現金 ， 惟 連耿佑 並 未 依約 辦理 黃玉罐 加工 事宜 。 ㈢ 108年 8月 26日 上午 11時 許 ， 在 上開 便利商店 內 ， 連耿佑 、 陳寶釵 約定 將 前開 108年 8月 23日 簽立 之 買賣 契約 作廢 ， 重新 簽立 買賣 合約書 1 份 時 ， 連耿佑 承 前 犯意 ， 接續 向 陳寶釵 訛稱 若 將 慶雲 生前 契約 轉換為 其他 公司 之 生前 契約 ， 可以 提高 賣價 等語 ， 致 陳寶釵 陷於 錯誤 ， 當場 交付 附表 三 所 示 之 生前 契約 及 現金 ， 作為 改購 其他 公司 生前 契約 之 差額 價款 ， 並 提供 國民 身分證 供 連耿佑 影印 、 辦理 相關 手續 ， 惟 連耿佑 並 未 依約 辦理 生前 契約 轉換 之 事宜 。 ㈣ 連耿佑 承 前 犯意 ， 於 108年 8月 29日 凌晨 2時 許 ， 接續 以 通訊 軟體 LINE 向 陳寶釵 偽以 支付 小孩 學費 、 因逢 農曆 7月 收入 銳減 、 急需 家用 及 車輛 修繕 為由 央 以 借款 ， 並 於 108年 9月 2日 下午 5時 許 ， 在 上開 便利商店 內 ， 簽立 借據 藉 此 取信 陳寶釵 ， 致 陳寶釵 陷於 錯誤 ， 先 於 108年 9月 2日 下午 5時 許 ， 在 上開 便利商店 內 ， 當場 交付 附表 編號 四 所 示 之 現金 後 ， 再 於 108年 10月 2日 下午 3時 8分 許 ， 以 不詳 地點 之 自動櫃員機 ， 匯款 附表 編號 五 所 示 款項 至 連耿佑 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 連耿佑 不斷 藉故 拖延 辦理 買賣 及 還款 的 期限 ， 並 避不見面 ， 陳寶釵 始 知 受騙 並 報警 處理 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第5706號
犯罪事實：
一 、 林元智 可 預見 將 個人 金融 帳戶 、 提款卡 及 密碼 ， 無故 提供 他人 使用 ， 其 金融 帳戶 極 可能 為 詐欺 集團 利用 以 從事 詐欺 取財 之 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 行為 之 犯意 ， 於 民國 107年 1月 間 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 提款卡 （ 含 密碼 ） 在 桃園市 中壢區 某 麥當勞 餐廳 內 ， 交付 某 不詳 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 詐欺 集團 成員 取得 臺銀 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 1月 18日 ， 假冒 露天 拍賣 之 賣家 （ 帳號 kilz 6335 ） ， 在 露天 拍賣 刊登 出售 微星 GTX 10606 G 顯示卡 之 文字 ， 致 劉何南 陷於 錯誤 與 該 詐騙 集團 成員 聯繫 後 ， 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 7500 元 購買 之 ， 嗣 依 指示 匯款 7500 元 至 上開 臺銀 帳戶 ， 然 並 未 收到 上開 商品 ， 且 該 露天 拍賣 賣家 帳號 遭 停權 ， 劉何南 始 悉 受騙 。
臺灣新北地方法院 102年度簡字第1763號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 楊程翔 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 97年度 易 字 第2262 號 判處 有期徒刑 4月 ， 嗣 經 上訴 ， 再 經 臺灣 高等 法院 以 97年度 上 易 字 第3220 號 撤銷 原 判決 ， 改判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 98年 9月 30日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 於 本件 構成 累犯 ） 。 詎 猶 不知悛悔 ， 知悉 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 提供 其 所 開立 之 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 資料 予 不明 成年 人士 使用 ， 將 有 被 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 虞 ， 而 藉以 逃避 執法 機關 之 追查 ， 惟 仍 基於 縱 有人 持 以 犯 詐欺 犯罪 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 101年 11月 22日 ， 以 快遞 或 即時通 之 方式 ， 將 其 所 開立 之 合作金庫 商業 銀行 西門 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 一併 寄送 或 告知 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 人士 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 作為 收受 、 提領 款項 及 轉帳 匯款 使用 ， 而 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 成員 遂行 下述 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上揭合庫 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 11月 24日 18時 20分 許 ， 在 不詳 地點 ， 撥打 電話 予 李盷茜 ， 向 李盷茜 佯稱 ： 其 網路 拍賣 付款 設定 有 誤 ， 要求 李盷茜 至 自動櫃員機 前 依 指示 操作 取消 付款 ， 致 李盷茜 陷於 錯誤 ， 因而 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,750 元 至 楊程翔 上揭 合庫 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 李盷茜 察覺 有異 報警 處理 ， 始 知 上情 。 案 經 李盷茜 訴由 新北市政府 警察局 永和 分局 移送 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新竹地方法院 105年度竹簡字第515號
犯罪事實：
一 、 翟守義 前 因 竊盜 及 詐欺 案件 ， 分別 經 臺灣 臺中 地方 法院 判處 有期徒刑 6月 3 次 、 3月 1 次 、 4月 2 次 ， 並 經 同 法院 以 98年度 聲字 第3432 號 裁定 ， 定 應 執行刑 為 有期徒刑 1 年 8月 確定 ； 復 因 詐欺 案件 ， 經 同 法院 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 上開 各 罪 經 入監 接續 執行 後 ， 於 民國 100年 8月 9日 因 假釋 出監 ， 所 餘刑 期付 保護 管束 ， 迄 102年 12月 18日 假釋 期滿 未 經 撤銷 ， 其 未 執行 之 刑 ， 以 已 執行 論 。 詎 翟守義 仍 不知悔改 ， 有 下述 之 行為 ： ㈠ 翟守義 明知 其 無 給付 網路 買賣 商品 之 能力 ， 竟 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 假釋 期間 內 之 101年 10月 3日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 網際網路 連線 至 露天 、 奇摩 拍賣 網站 ， 登入 其 所 申請 之 帳號 「 Z 0000000000 」 、 「 jshoui 」 、 「 shou Ji 」 ， 虛偽 刊登 拍賣 「 星海 爭霸 線上 遊戲 產品包 」 、 每 包 新臺幣 （ 下 同 ） 350 元 ， 及 「 暗黑 破壞 神線 上 遊戲 產品 」 、 每 包 650 元 之 不實 販賣 訊息 ， 供 不 特定 人士 上網 競標 ， 並 將 使用 之 行動電話 0000000000 號 提供 聯絡 之 用 ， 經 洪明熙 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 向 翟守義 購買 「 星海 爭霸 線上 遊戲 產品包 」 200 包 、 「 暗黑 破壞 神線 上 遊戲 產品 」 100 包 ， 總價金 13萬 元 ， 雙方 約定 先 於 101年 10月 3日 ， 在 臺中市 西屯區 朝富路 與 朝 馬路口 「 全家 超商 」 外 ， 面交 部分 價金 5萬9,000 元 ， 翟守義 得款 後 ， 即 置之不理 ， 洪明熙 始 知 受騙 。 ㈡ 翟守義 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 竊盜 犯意 ， 於 假釋 期間 內 之 102年 7月 19日 下午 5時 35分 許 ， 騎乘 租賃 而 來 之 車號 000 - 000 號 輕機車 ， 至 彰化縣 ○○鎮 ○○路 000號 「 統一 超商 」 ， 趁 店長 張啟斌 不 注意 之 際 ， 徒手 竊得 陳列 架 上 暗黑 破壞 神 3 遊戲 光碟 1 套 （ 計 1,800 元 ） 及 大富翁 1 套 （ 計 450 元 ） 。 ㈢ 翟守義 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 竊盜 犯意 ， 於 103年 12月 14日 上午 11時 28分 許 ， 騎乘 租賃 而 來 之 車號 000 - 000 號 重機車 ， 至 嘉義縣 ○○鄉 ○○村 ○○○0000號 「 全家 超商 」 ， 趁 店長 郭守益 不 注意 之 際 ， 徒手 竊得 陳列 架上 遊戲 光碟 13 片 （ 計 637 元 ） 。
臺灣橋頭地方法院 108年度簡字第2142號
犯罪事實：
一 、 李詩婷 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 28日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 彰化 商業 銀行 南投 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 交予 詐騙 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 108年 4月 28日 17時 許 ， 佯裝 為 「 HITO 本 舖 」 之 網路 賣家 及 郵局 客服 人員 ， 以 電話 向 趙志堃 佯稱 先前 因 匯款 程序 錯誤 ， 需 依 指示 前往 自動櫃員機 處理 云云 ， 致 趙志堃 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 同 日 21時 11分 許 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 19,000 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 趙志堃 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡上字第186號
犯罪事實：
一 、 本件 事實 、 證據 及 理由 ， 與 本院 第一 審 刑事 簡易 判決書 （ 如 附件 ） 所 載 相同 ， 茲 引用 之 。
臺灣臺中地方法院 105年度易字第257號
犯罪事實：
一 、 張瑋 均 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 缺乏 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 經 友人 介紹 認識 從事 收購 他人 帳戶 之 綽號 為 「 阿龍 」 之 陳翊龍 ， 經 陳翊龍 向 其 表示 欲 收購 其 所有 之 帳戶 後 ， 張瑋 均 即 於 民國 104年 4月 22日 下午 3時 許 ， 搭乘 陳翊龍 駕駛 之 車輛 前往 址設 臺中市 ○里區 ○○路 000○0號 之 兆豐 國際 商業 商業 銀行 股份 有限公司 后里 分行 ， 並 親自 至 該 分行 內 申辦 兆豐 商業 銀行 后里 分行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 以下稱 兆豐 銀行 后里 分行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 ， 再 於 申辦 完成 後 ， 至 陳翊龍 停放 在 該 分行 對面 之 車輛 上 ， 將 其 所 申辦 之 兆豐 銀行 后里 分行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 8,000 元 之 代價 ， 販賣 並 交付予 陳翊龍 ， 而 容任 陳翊龍 使用 其 兆豐 銀行 后里 分行 帳戶 以 遂行 犯罪 。 嗣 陳翊龍 取得 張瑋 均 上開 兆豐 銀行 后里 分行 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 104年 4月 24日 下午 1時 許 ， 由 詐欺 集團 成員 中 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 撥打 電話 予 謝木林 ， 佯稱 其 係 謝木林 堂哥 之 姊夫 ， 因 需 款 孔急 ， 欲 向 謝木林 借款 10萬 元 云云 ， 使 謝木林 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 該 詐欺 集團 成員 係 其 堂哥 之 姊夫 ， 惟 其 僅 同意 借款 8萬 元 ， 遂 委由 其 妻 於 同 日 下午 3時 24分 許 ， 前往 兆豐 銀行 太平 分行 以 現金 存款 之 方式 ， 將 現金 8萬 元 存入 張瑋 均 上開 兆豐 銀行 后里 分行 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 因而 詐得 8萬 元 ， 並 旋即 將 詐得 款項 提領 殆盡 。 ㈡ 於 104年 4月 28日 上午 11時 51分 許 ， 由 詐欺 集團 成員 中 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 以 郭室易 名義 所 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 （ 郭室易 涉犯 幫助 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 經 臺灣 臺中 地方 法院 檢察署 移轉 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 偵辦 中 ） ， 撥打 電話 予 陳丙辰 ， 佯稱 其 係 陳丙辰 之 客戶 友人 ， 因 需 支付 支票 款項 3萬 元 ， 欲 向 陳丙辰 應急 借貸 3萬 元 云云 ， 使 陳丙辰 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 該 詐欺 集團 成員 係 其 客戶 友人 ， 遂 委由 其 媳婦 胡絲貽 於 同 日 下午 2時 2分 許 ， 以 網路 轉帳 匯款 之 方式 匯款 3萬 元 至 張瑋 均 上開 兆豐 銀行 后里 分行 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 因而 詐得 3萬 元 ， 並 旋即 將 詐得 款項 提領 殆盡 。 ㈢ 於 104年 4月 28日 中午 12時 44分 許 ， 由 詐欺 集團 成員 中 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 ， 以 上開 郭室易 名義 所 申辦 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 撥打 電話 予 蔡啟章 ， 佯稱 其 係 蔡啟章 之 友人 「 陳俊松 」 ， 因 急需 用錢 ， 欲 向 蔡啟章 借款 5萬 元 云云 ， 使 蔡啟章 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 該 詐欺 其 團 成員 係 其 友人 「 陳俊松 」 ， 遂 於 同 日 下午 1時 55分 許 ， 前往 台中 商業 銀行 清水 分行 以 臨櫃 匯款 方式 ， 匯款 5萬 元 至 張瑋 均 上開 兆豐 銀行 后里 分行 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 因而 詐得 5萬 元 ， 並 旋即 將 詐得 款項 提領 殆盡 。 ㈣ 嗣 因 謝木林 、 陳丙辰 及 蔡啟章 發覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 而 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第132號
犯罪事實：
一 、 陳致瑋 雖 得 預見 提供 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 足以 幫助 他人 提領 詐欺 取財 之 犯罪 所得 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 9月 13日 前 之 某 時 許 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 3千 元 之 金額 ， 販賣 其 所有 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 不詳 姓名 年籍 之 成年人 ， 以 幫助 該 不詳 人士 所屬 不明 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 不明 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 如 附表 所 示 之 詐騙 行為 ， 致 如 附表 所 示 之 林祐嘉 等 人 陷於 錯誤 後 ， 進而 要求 林祐嘉 等 人 將 如 附表 所 示 之 金額 匯入 陳致瑋 上開 帳戶 中 。 嗣 經 林祐嘉 等 人 發覺 遭 詐騙 而 報警 處理 ， 員警 循線 查獲 陳致瑋 ， 始悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度審訴字第1372號
犯罪事實：
一 、 甲○○ 自 民國 106年 1月 間 起 ， 以 暱稱 「 林小暄 」 在 「 臉書 」 社群 網站 「 嬰幼兒 二手 和 全新 媽咪 」 社團 內 ， 販售 濕 紙巾 、 衛生紙 、 清潔劑 、 嬰幼兒 產品 等 商品 ， 其 經營 方式 係 利用 上游 廠商 有 優惠 折扣 活動 時 ， 刊登 販售 顯 低於 市價 之 上開 商品 吸引 買家 瀏覽 購買 ， 待 買家 在 販售 商品 文章 留言處 表示 欲 訂購 該 項 商品 後 ， 再 以 臉書 私訊 或 通訊 軟體 LINE 暱稱 「 瑄 」 與 買家 商談 交易 細節 、 匯款 事宜 ， 買家 匯款 後 ， 其 再 向 上游 廠商 訂購 商品 出貨 。 詎 甲○○ 於 107年 2月 間 起 ， 明知 上游 廠商 已 無 優惠 折扣 活動 ， 其 已 無 管道 以 低於 市價 之 價格 取得 所 販售 之 商品 ， 卻 仍 以 低於 市價 之 價格 販售 商品 給 買家 ， 其 明知 高 買 低賣 ， 必 會 造成 虧損 而 無力 交付 商品 給予 買家 ， 而 使 買家 蒙受 損失 ， 然 其 為 吸取 大量 現金 入帳 ， 以 支應 自己 對 先前 買家 所 負 之 債務 （ 即 尚未 出貨 之 訂單 或 返還 已 收 貨款 尚未 出貨 之 款項 ） ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 犯 詐欺 之 犯意 ， 於 如 附表 匯款 時間欄 所 示 時間 之前 某時 ， 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○街 000○0號 12樓 住處 ， 利用 行動 通訊 設備 連結 網際網路 ， 在 上開 「 臉書 」 社群 網站 「 嬰幼兒 二手 和 全新 媽咪 」 社團 內 ， 刊登 販售 商品 之 訊息 ， 使 如 附表 所 示 丙○○ 、 郭容 、 乙○○ 等 買家 均 陷入 錯誤 ， 誤信 甲○○ 有 能力 以 低價 取得 其 等 購買 之 商品 且 供貨 穩定 ， 而 於 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 甲○○ 提供 其 所 申辦 之 第一 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 甲○○ 第一 銀行 帳戶 」 ） 、 及 其 不 知情 配偶 林鈺豐 （ 所 涉 詐欺 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 申辦 之 彰化 商業 銀行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 「 林鈺豐 彰化 銀行 帳戶 」 ） 嗣 因 甲○○ 遲遲 不能 交付 商品 或 退款 給 各 該 買家 ， 各 該 買家 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 （ 詐騙 金額 、 匯款 情形 詳 如 附表 一 、 二 所 載 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度簡字第3650號
犯罪事實：
一 、 陳俊霖 依 一般 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 個人 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 不法 詐騙 集團 詐取 財物 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 2日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 開立 之 台北 富邦 商業 銀行 桂林 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交予 不詳 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 詐騙 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 匯款 至 前揭 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 附表 所 示 之 人 發覺 有異 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 107年度審簡字第1443號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 就 證據 部分 增列 「 被告 於 本院 107年 12月 18日 準備 程序 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣基隆地方法院 107年度基簡字第896號
犯罪事實：
一 、 楊坤霖 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 103年度 簡字 第3070 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 民國 105年 3月 2日 執行 完畢 ， 仍 不知悔改 ， 明知 其 並 無 三星 全新 J7 手機 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 7月 4日 上午 11時 許 ， 在 桃園市 桃園區 復興路 租屋處 ， 佯稱 係 「 張文文 」 、 「 張 ?文 」 ， 以 臉書 即時 通及 LINE 通訊 軟體 向 魏珮姍 詐稱 ： 以 新臺幣 （ 下 同 ） 6,600 元 之 價格 ， 出售 上揭 手機 2 支 及 皮套 2 個 ， 收到 臺灣 第三方 支付 業者 綠界 科技 股份 有限公司 （ 下稱 綠界 公司 ） 超商 代碼 LLZ 00000000000 之 頭期款 後 ， 就 會 先 寄交 商品 云云 ， 致 魏珮姍 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 5 ） 日 15時 59分 許 ， 至 基隆市 ○○區 ○○路 00號 7-11 超商 愛鑫 門市 ， 以 上揭 超商 代碼 繳付 2,000 元 ， 楊坤霖 透過 綠界 公司 將 該 超商 代碼 取得 之 點數 換成 現金 2,000 元 ， 於 同年 月 8日 15時 12分 許 匯入 其 不 知情 之前 女友 謝孟璇 （ 另 為 不起訴 處分 ） 在 鶯歌 永昌 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 ， 謝孟璇 誤信 係 楊坤霖 之 母 所 匯 ， 乃 於 同 （ 8 ） 日 16時 48分 許 予以 提領 ， 旋 至 楊坤霖 上揭 租屋處 樓下 ， 將 所 提領 之 2,000 元 交付 楊坤霖 。 嗣 魏珮姍 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣南投地方法院 105年度易字第248號
犯罪事實：
一 、 賴淑芬 於 民國 104年 9 、 10月 間 結識 簡錫卿 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 自 民國 104年 10月 31日 起 至 同年 12月 中旬 某 日 止 ， 接續 向 簡錫卿 告 以 其 友人 洪家妤 之 母 丁湘如 開刀 、 洪家妤 自殺 需要 協助 、 其 因至 金門 生活 需 生活 費用 、 兒子 發生 車禍 需要 用錢 等 虛構 事實 （ 詳細 詐騙 原因 及 詐騙 所得 如 附表 所 示 ） ， 並 據以 向 簡錫卿 借貸 金錢 ， 致 簡錫卿 因而 陷於 錯誤 ， 陸續 以 現金 或 以 匯款 之 方式 貸 以 賴淑芬 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 65500 元 （ 起訴書 誤載為 55500 元 ） ， 賴淑芬 於 取得 上開 金錢 後 將 之 以 花用 一 空 ， 嗣 簡錫卿 循線 連絡上 洪家妤 ， 發現 賴淑芬 所 述為 虛構 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 108年度審重附民緝字第1號
犯罪事實：
一 、 原告 方面 ： 訴 之 聲明 、 陳述 均 詳 如 刑事 附帶 民事 訴訟 起訴狀 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 109年度易字第304號
犯罪事實：
一 、 李旺昌 為 銳翊 資訊 有限公司 （ 址設 臺中市 ○區 ○○路 00號 12樓 之1 ， 現已 解散 ） 之 負責人 ， 可 預見 若 提供 行動電話 門號 之 單次 發送 簡訊 認證 號碼 予 不詳 姓名 年籍 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 於 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 成為 詐欺 集團 為 逃避 追緝 而 使用 作為 申請 各 項 網路 交易 帳號 所 需 填載 之 「 人頭 電話 」 ， 竟 仍 基於 縱 若 其 門號 遭 申設 網路 交易 帳戶 而 供作 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 10月 11日 中午 ， 以 每 門 號 人民幣 12 元 之 代價 ， 接續 提供 門號 0000000000 號 、 門號 0000000000 號 共 2 組 行動電話 號碼 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 有 誰 共鳴 」 之 人 （ 下稱 「 有 誰 共鳴 」 ） 。 「 有 誰 共鳴 」 旋 於 同 日 中午 ， 在 不明 地點 ， 上網 連結 至 蝦皮 拍賣 平台 ， 以 上開 等 門號 為 註冊 電話 ， 分別 申請 註冊 用戶 帳號 ： fgexo 867 號 、 ysknm 609 號 ， 蝦皮 拍賣 平台 旋即 以 簡訊 方式 發送 驗證碼 至 門號 0000000000 號 、 門號 0000000000 號 電話 ， 供 用戶 輸入 認證 ， 以 確認 該 門號 為 用戶 本人 持有 。 嗣 李旺昌 接收 上開 門號 之 簡訊 驗證碼 後 ， 隨即 於 同 日 13時 28分 許 及 同 日 13時 46分 許 ， 轉知 「 有 誰 共鳴 」 ， 供 「 有 誰 共鳴 」 成功 註冊 帳號 fgexo 867 號 及 ysknm 609 號 。 又 「 有 誰 共鳴 」 及 其 所屬 其他 不詳 詐欺 集團 成員 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 該 詐欺 集團 不詳 成員 於 107年 10月 11日 下午 ， 佯為 網路 商城 賣家 及 臺北 富邦 商業 銀行 人員 ， 電話 向 黃翊愷 訛稱 購物 分期 設定 有 誤 ， 需 至 自動櫃員機 辦理 解除 設定 云云 ， 黃翊愷 不疑有他 ， 立即 前往 附近 之 自動櫃員機 ； 另 不詳 成員 即 趁 此時 ， 以 上開 帳號 fgexo 867 號 在 蝦皮 拍賣 平台 向 不 知情 之 賣家 彭誌丞 （ 另 經 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 下標 購買 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 7430 元 之 虛擬 點數卡 ， 取得 系統 隨機 生成 之 虛擬 帳號 000 - 0000000000000000 號 ， 迨 黃翊愷 於 同 日 17時 10分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 OK 便利商店 自動櫃員機 前 時 ， 該 詐欺 集團 不詳 成員 即 要求 黃翊愷 依 指示 操作 ， 黃翊愷 因而 陷於 錯誤 ， 將 7430 元 轉帳 至 該 虛擬 帳號 000 - 0000000000000000 號 ， 使 該 詐欺 集團 藉 此 支付 前揭 虛擬 點數卡 價款 得手 ， 並 取得 彭誌丞 提供 之 點數卡 序號 及 密碼 。 嗣 經 黃翊愷 向 銀行 查詢 ， 始 知 受騙 報警 處理 ， 為 警 循線 查獲 。 ㈡ 該 詐欺 集團 不詳 成員 另 於 107年 10月 20日 19時 5分 許 ， 以 帳號 ysknm 609 號 在 蝦皮 拍賣 平台 向 不 知情 之 賣家 盧奕霖 下標 購買 價值 1萬5675 元 之 「 美國 Applei Tunes Gift Card 禮物卡 」 ， 取得 系統 隨機 生成 之 虛擬 帳號 000 - 0000000000000000 號 後 ， 又 不詳 成員 立即 於 同 日 19時 28分 許 ， 在 FACEBOOK 臉書 網頁 上 偽售 演唱會 門票 ， 陳重仁 瀏覽 後 信以為真 並 與 之 聯繫 ， 約定 以 1萬5675 元 之 價格 訂購 2 張 BTS 演唱會 門票 ， 隨後 於 同 日 20時 2分 許 ， 前往 嘉義縣 ○○鄉 ○○路 0段 000號 中埔 統一 門市 ， 依 指示 將 1萬5675 元 匯入 上開 虛擬 帳號 000 - 0000000000000000 號 ， 使 該 詐欺 集團 藉 此 支付 前開 禮物卡 價款 得手 ， 而 取得 盧奕霖 提供 之 禮物卡 序號 及 條碼 。 嗣 陳重仁 未 取得 演唱會 門票 ， 始 知 受騙 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣花蓮地方法院 107年度花簡字第588號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 戴國豪 明知 其 並 無 購買 機車 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 與 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 戴國豪 於 民國 105年 9月 22日 ， 前往 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 資融 公司 ） 之 經銷商 即 協鑫車 業行 ， 向 協鑫車 業行 佯稱 欲 以 分期付款 方式 購買 價值 新台幣 （ 下 同 ） 87,600 元 之 普通 重型 機車 1 部 （ 車牌 號碼 000 - 0000 號 ） ， 致 協 鑫車 業行 及 仲信 資融 公司 陷於 錯誤 ， 誤信 戴國豪 確 有 清償 能力 及 意願 ， 仲信 資融 公司 即 與 戴國豪 簽定 分期付款 契約 ， 而 同意 以 分期付款 之 方式 交易 上開 機車 ， 並 於 該 不詳 男子 繳交 第1 期 5,840 元 分期 款項 後 ， 由 協鑫車 業行 交付 機車 予 戴國豪 ， 戴國豪 旋即 於 自 該 不詳 男子 處 取得 5,000 元 代價 後 ， 將 上開 機車 轉交 該 不詳 男子 而 獲利 。 嗣 因 戴國豪 從未 繳納 分期 款項 ， 經 仲信 資融 公司 查得 該 車 於 交車日 即 105年 9月 22日 立即 轉售 與 他人 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院 104年度易字第140號
犯罪事實：
一 、 楊志文 係 址設 於 新北市 ○○區 ○○○路 00號 1樓 「 美林 牙醫 診所 」 之 實際 負責人 兼 執業 醫師 ， 負責 填製 病歷 與 申報 健保 等 業務 ， 並 與 行政院 衛生 福利部 中央 健康 保險署 （ 下稱 健保署 ） 簽有 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 ， 依 全民 健康 保險 法 、 全民 健康 保險 法 施行 細則 、 全民 健康 保險 醫事 服務 機構 特約 及 管理 辦法 、 全民 健康 保險 醫療 辦法 、 全民 健康 保險 醫事 服務 機構 醫療 服務 審查 辦法 及 上開 合約 等 有關 規定 辦理 全民 健康 保險 醫療 業務 ， 負責 填製 病歷 與 申報 健保 等 業務 ， 而 為 從事 該 等 業務 之 人 。 詎 楊志文 因 擔心 其 進行 之 醫療 項目 過少 ， 有礙 他人 對 其 專業 觀感 ， 雖 明知 基於 其 所 參與 之 牙醫 醫療 資源 不足 地區 執業 服務 計畫 已 有 保障 額度 ， 該 等 記載 項目 對於 健保 費用 之 給付 額度 不 生 影響 ， 仍 基於 分別 基於 行使 業務 上 登載 不實 文書 之 犯意 ， 明知 附表 所 示 之 各 該 病患 ， 並 未 進行 附表 所 示 之 醫療 項目 ， 竟 在 美林 牙醫 診所 內 ， 將 附表 所 示 之 不實 醫療 內容 ， 登載 於 其 業務 上 所 作成 之 病歷 紀錄 內 ， 並 據以 製作 不實 之 健保署 保險 對象 門診 就醫 紀錄 明細表 電磁 紀錄 檔案 ， 透過 電腦 連線 方式 ， 將 前揭 不實 之 電磁 紀錄 檔案 傳輸 至 健保署 ， 據以 行使 ， 足以 生 損害 於 附表 所 示 病患 及 健保署 對於 醫務 管理 之 正確性 。
臺灣新北地方法院 100年度簡上字第124號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 判決 以 被告 曾麗如 所 為 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， 依 刑事訴訟法 第449 條 第1 項 前 段 、 第3 項 、 第454 條 第2 項 ， 刑法 第30 條 、 第339 條 第1 項 、 第41 條 第1 項 前 段 ， 刑法 施行 法 第1 條 之 1 之 規定 ， 並 審酌 被告 提供 其 金融 機構 帳戶 供 他人 非法 使用 ， 助長 社會 犯罪 風氣 ， 導致 真正 犯罪 者 逍遙法外 ， 行為 殊屬 不當 ， 兼衡 其 品行 、 智識 程度 、 生活 狀況 、 犯 後 態度 、 被害人 所 受 損害 金額 等 一切 情狀 ， 量 處 拘役 40日 ， 並 諭知 易科 罰金 之 折算 標準 ， 其 認事 用法 及 量刑 均 屬 妥適 ， 應 予 維持 ， 並 引用 第一 審 簡易 判決書 記載 之 事實 、 理由 及 證據 （ 詳 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1425號
犯罪事實：
一 、 吳政達 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 申請 帳戶 使用 係 輕而易舉 之 事 ， 一般人 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 可 預見 不 自行 申辦 帳戶 使用 ， 反 使用 他人 帳戶 之 人 ， 可能 係 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 雖 未必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 9月 24日 15時 49分 許 前 某 日 時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 105年 9月 23日 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 新莊 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 而 容任 該 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 吳政達 前開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 105年 9月 24日 15時 49分 許 ， 冒充 為 動漫 購物 平臺 人員 及 郵局 主任 ， 撥打 電話 向 廖崧博 謊稱 其 先前 購買 之 漫畫集 多 訂 12 本 ， 須 解除 郵局 帳戶 之 購物 付款 ， 且 須 將 其 郵局 帳戶 內 之 款項 提領 存 至 其他 帳戶 ， 以免 遭 扣款 云云 ， 致 廖崧博 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 17時 6分 許 ， 在 中國信託 商業 銀行 基隆 分行 自動櫃員機 ， 以 跨行 存款 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 存入 合作金庫 銀行 帳戶 ， 再 由 詐欺 集團 其他 成員 將 該 款項 提領 一 空 。 嗣 廖崧博 察覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 103年度簡字第2828號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 除 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 就 更正 暨 補充 如下 ：
臺灣彰化地方法院 107年度簡字第2225號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 均 引用 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 一 ） 外 ， 另 補充 及 更正 如下 ： ㈠ 附件 一 之 犯罪事實欄 第4 行 ， 另 補充 ： 「 及 洗錢 之 不 確定 故意 」 。 ㈡ 附件 一 犯 罪事 實欄 第11 行 ， 另 補充 ： 「 及 洗錢 （ 與 施奕瑄 ） 之 犯意 聯絡 」 。 ㈢ 證據 部分 補充 ： ⒈ 被告 施奕瑄 於 本院 訊問 程序 之 自白 。 ⒉ 中華郵政 股份 有限公司 107年 11月 19日 儲字 第1070256288 號 函 所 檢附 之 交易 明細表 。
臺灣新竹地方法院 106年度竹簡字第602號
犯罪事實：
一 、 曾明龍 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 102年度 竹簡字 第867 號 判決處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 103年 3月 27日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 可 預見 將 金融 機構 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 使用 為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 讓 被 詐騙人 陷於 錯誤 而 將 款項 匯入 其 所 提供 之 金融 帳戶 ， 藉以 掩飾 犯行 ， 逃避 檢警 人員 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 23日 下午 ， 在 其 新竹市 ○區 ○○街 000巷 0弄 00號 住所 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 新竹 分行 帳號 000 - 000 - 00000 -0 號 帳戶 之 金融卡 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 再 以 電話 告知 密碼 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 該 詐欺 取財 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 金融卡 及 提款 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 105年 6月 26日 下午 1時 許 ， 佯稱為 余紅柑 之 友人 陳宏智 撥打 余紅柑 之 電話 ， 誆稱 急需 用錢 借款 等語 ， 致 余紅柑 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 27日 中午 12時 38分 許 ， 至 彰化縣 ○○市 ○○路 000號 之 彰化 光復路 郵局 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 帳戶 內 。 嗣 余 紅柑 發現 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡字第79號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 另 就 犯罪事實欄 第10 行 、 第12 行 及 附表 編號 4 告訴人 姓名 「 葉珮瑄 」 均 更正為 「 葉珮宣 」 ， 並 補充 證據 ： 被告 於 本院 調查 及 準備 程序 中 之 供述 及 自白 （ 見 本院 易 字卷 第37 頁 、 第48 頁 至 第49 頁 ） 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第3252號
犯罪事實：
一 、 蔡崇成 明知 自己 並 無 支付 分期付款 買賣 價金 之 意願 與 資力 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 民國 101年 5月 28日 ， 至 遠信 國際 資融 股份 有限公司 （ 下稱 遠信 公司 ） 約定 之 經銷商 祥成車 業行 （ 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 00號 ） ， 佯稱 欲 以 分期付款 方式 購買 車號 000 - 000 號 普通 重型 機車 乙 輛 云云 ， 並 約定 總分期 價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 6萬8364 元 ， 共分 12 期 ， 每 月 30日 應 繳納 5697 元 ， 分期 期間 自 101年 6月 30日 起 至 102年 5月 30日 止 ， 致 遠信 公司 人員 陷於 錯誤 ， 誤認 蔡崇成 有 支付 分期付款 買賣 價金 之 意願 及 能力 而 如數 核貸 。 詎 蔡崇成 取得 上開 機車 後 ， 未 繳交 任何 一 期 款項 ， 經 遠信 公司 多 次 催討 ， 蔡崇成 均 置之不理 ， 嗣 經 遠信 公司 事 後 查證 ， 發現 上開 機車 已 於 101年 6月 22日 移轉 登記 予 他人 ， 遠信 公司 至 此 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 102年度壢簡字第1599號
犯罪事實：
一 、 葉純婷 明知 近年 來 以 虛設 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 之 方式 ， 供 詐欺 集團 作為 詐欺 他人 交付 財物 等 不法 用途 多有所聞 ， 而 金融 機構 帳戶 一般人 均 可 申請 ， 並 無 設 限制 ， 且 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 應 可 預見 將 金融 機構 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 他人 ， 可能 供 詐欺 集團 所 用 ， 便利 詐欺 集團 成員 得 多 次 詐使 不 特定 之 被 騙 民眾 將 款項 匯入 該 人頭 帳戶 並 提領 ， 達到 詐欺 集團 成員 隱匿 身分 之 效果 而 增加 查緝 困難 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 3月 30日 前 某時 ， 在 桃園縣 中壢市 中壢 交流道 ， 將 其 所 申辦 渣打 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下 合稱 上開 2 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 透過 不 知情 之 客運 運送 業者 ， 以 客運 寄送 之 方式 ， 提供予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 容認 該 詐欺 集團 得以 使用 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 並 以 此 方式 幫助 其 等 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 迨 該 詐欺 集團 取得 上開 2 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 編號 1 至 4 所 示 詐騙 時間 ， 以 如 附表 編號 1 至 4 所 示 之 方式 施用 詐術 ， 致 附表 編號 1 至 4 所 示 之 潘彥君 、 楊舜喨 、 許泰昀 、 何惠婷 陷於 錯誤 後 ， 而 於 附表 編號 1 至 4 所 示 之 匯款 時間 ， 分別 將 附表 編號 1 至 4 所 示 之 金額 匯至 上開 帳戶 內 。 嗣 經 潘彥君 、 楊舜喨 、 許泰昀 、 何惠婷 發現 受騙 後 報警 處理 ， 循線 查獲 上情 。 案 經 潘彥君 、 何惠婷 訴由 桃園縣 政府 警察局 楊梅 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺北地方法院 106年度審簡字第1548號
犯罪事實：
一 、 劉珮渝 於 民國 105年 12月 13日 因 急需 借款 ， 見 報紙 求職 版面 上 刊登 「 銀行 新春 優惠 貸款 、 免 押 免 保 / 事 前 不 收取 任何 費用 、 綜合 評分 不足 / 負債 整合 / 無 薪轉 勞保 皆 可 協助 辦理 、 0000000000 、 韓 經理 」 內容 之 廣告 ， 旋 依 該 廣告 所 載 電話 與 「 韓 經理 」 聯繫 ， 詎 劉珮渝 依 其 生活 經驗 及 智識 程度 ， 雖 能 預見 任意 將 所有 之 金融 機構 帳戶 帳號 、 金融卡 、 密碼 等 資料 交付 他人 ， 足供 他人 用為 犯詐欺罪 收受 被害人 匯款 ， 以 遂行 詐欺 財物 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 應 「 韓 經理 」 要求 ， 於 105年 12月 15日 前往 聯邦 商業 銀行 安康 分行 （ 址設 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 ） 以 個人 名義 開立 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） ， 並 於 同 日 將 開戶 時 存入 之 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 提出 後 ， 復 於 105年 12月 16日 16時 許 ， 前往 新北市 新店區 安忠路 統一 超商 景大 門市 ， 假借 寄送 「 書本 、 文件 」 名義 ， 以 宅急便 方式 將 系爭 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 寄送 至 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 交予 「 曾俊勝 」 收受 。 嗣 自稱 「 韓 經理 」 或 「 曾俊勝 」 之 成年人 取得 前揭 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 12月 19日 11時 許 ， 假借 友人 「 香吟 」 之 名義 ， 以 通訊 軟體 LINE 與 呂純純 聯絡 ， 佯稱 欲 借款 20萬 元 周轉 云云 ， 致 呂純純 陷於 錯誤 即 於 同 日 稍後 前往 聯邦 商業 銀行 東門 分行 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 ） 以 無 摺 存款 方式 將 2萬 元 存入 系爭 帳戶 內 。 嗣 呂純純 發覺 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 而 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 108年度簡字第964號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 ： ㈠ 證據 增列 「 被告 於 本院 準備 程序 中 之 自白 」 、 「 被告 請 告訴人 乙○○ 下注 之 台灣 運彩 彩券 1 張 」 ； ㈡ 適用 法律 部分 補充 ： 「 被告 係 以 一 次 交付 其 持有 3 個 帳戶 之 行為 ， 而 使 詐欺 集團 成員 得以 分別 詐騙 如 起訴書 所 示 之 告訴人 曾勇男 、 李瑞敬 2 人 之 財物 ， 被告 係 以 一 行為 觸犯 數 個 相同 罪名 ， 為 同種 想像 競合犯 ， 依 刑法 第55 條 之 規定 ， 應 論 以 幫助 詐欺 取財 一 罪 。 再 被告 本 案 所 犯 幫助犯 詐欺 取財 罪 及 詐欺 得利 罪 ， 犯意 各別 ， 行為 互殊 ， 應 予 分論 併罰 。 」 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 、 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 一 、 二 ） 。
臺灣桃園地方法院 107年度審簡字第1005號
犯罪事實：
一 、 黃皓宣 其 主觀 上 應 可 預見 將 金融 帳戶 （ 含 存摺 、 提款卡 、 印章 、 密碼 等 物 ） 提供 他人 使用 ， 該 金融 帳戶 將 可能 淪為 他人 幫助 犯罪 集團 掩飾 或 隱匿 重大 犯罪 所得 財物 ， 且 一般 民眾 前往 金融 機構 申辦 帳戶 並 無 任何 特殊 之 限制 ， 本 可 自行 開設 帳戶 使用 ， 無 另 向 不 相識 之 人 收購 或 借用 之 必要 ， 竟 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 使用 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 之 犯意 ， 先 與 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 家緯 」 之 人 聯絡 交付 帳戶 事宜 ， 並 於 民國 106年 11月 16日 下午 4時 20分 許 ， 在 桃園市 中壢區 中壢 火車站 對面 之 KFC 肯德基 速食店 前 ， 將 其 所 申請 之 第一 商業 銀行 龍潭 分行 （ 址設 桃園市 ○○區 ○○路 00號 ， 下稱 一銀龍潭 分行 ） 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 及 不 知情 女友 湯姿純 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 部分 另 為 不起訴 處分 ） 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 楊梅高榮 郵局 （ 址設 桃園市 ○○區 ○○路 000號 ， 下稱 楊梅高榮 郵局 ） 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予給 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 後 該 不詳 之 人旋轉交 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 利用 上開 帳戶 詐取 他人 財物 。 而 該 詐欺 集團 取得 上開 帳戶 後 ， 遂 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 4月 20日 晚上 6時 15分 許 起 ， 分別 利用 不詳 電話 或 LINE 通訊 軟體 聯繫 如 附表 所 示 之 王學彬 等 人 ， 並 以 附表 所 示 之 事 由 向 王學彬 等 人 詐騙 ， 王學彬 等 人 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 並 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 轉帳 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 黃皓宣 所有 及 湯姿純 所有 之 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 王學彬 等 人 發覺 有異 ， 始 悉 受騙 ， 報警 後 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度簡上字第319號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 管轄 之 第二 審 合議庭 審理 結果 ， 認 原審 簡易 判決 以 被告 陳重光 犯 刑法 第339 條 第1 項 之 共同 詐欺 取財 罪 、 詐欺 取財 罪 ， 共 4 罪 ， 均 累犯 ， 分別 判處 宣告 刑 為 有期徒刑 4月 、 5月 、 3月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 10月 ， 並 諭知 宣告刑 及 所 定 之 執行刑 之 易科 罰金 折算 之 標準 均 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1 日 ， 經 核 其 認事 、 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 並 引用 原 審 刑事 簡易 判決書 所 記載 之 事實 、 證據 及 理由 （ 詳 如 附件 ） 。
臺灣臺南地方法院 106年度簡上字第250號
犯罪事實：
一 、 買 湘純 雖 預見 任意 提供 自己 在 金融 機構 開設 之 帳戶 供 他人 使用 ， 該 他人 可能 以 該 帳戶 作為 實施 詐欺 取財 等 犯罪 之 工具 ， 於 不 違背 其 本意 之 情形 下 ， 仍 基於 幫助 不 特定人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 將 其 所 申設 之 京城 商業 銀行 股份 有限公司 佳里 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上開 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 帳戶 資料 ， 於 民國 106年 3月 24日 前 某 日 ， 在 某 不詳 處所 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 者 使用 ， 嗣 該 詐騙 者 基於 意圖 為 自己 不法 所有 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 3月 24日 晚間 9時 21分 ， 撥打 電話 向 蕭怡廷 謊稱 因 金石堂 網路 商店 工作 人員 疏失 ， 誤設為 12 期 分期付款 ， 需 更正 云云 ， 致 蕭怡廷 陷於 錯誤 ， 於 同 日 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 36,012 元 至 上開 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 蕭怡廷 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。