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臺灣桃園地方法院 108年度審訴字第2454號
犯罪事實：
一 、 李啟瑞 於 民國 105年 3月 中旬 前 某 日 加入 李霽財 （ 改名為 李辰浩 ， 綽號 浩呆 、 阿財 ， 所 犯 加重 詐欺 犯行 ， 業經 判決 確定 ） 出資 在 馬來西亞 建制 之 電信 詐欺 機房 集團 ， 與 林竹木 、 劉明諺 、 徐玉芳 、 温建鴻 （ 後 4 人 已經 本院 以 108年度 審訴字 第2454 號 判決 確定 ） 、 邱瑞崇 （ 所 犯 加重 詐欺 犯行 ， 業經 判決 確定 ） 、 李啟瑞 、 陳俊宇 、 湯詠翔 、 林昭強 、 邱佳奇 、 童乙修 、 簡伯霖 、 陳錚 、 康綾 、 胡漢武 （ 後 9 人 經 臺灣 桃園 地方 檢察署 發布 通緝 中 ） 、 許家綸 （ 另 經 本院 以 108年度 審訴字 第1996 號 判決 確定 ） 、 大陸籍 人士 CHENMAOHAI （ 陳茂海 ） 、 SHENYONGBO （ 申永波 ） 、 YOUJINHUA （ 游金花 ） 、 WANGXIAOFANG （ 王曉芳 ） 、 LUOXIAOBING （ 駱小兵 ） 、 CHAOLI （ 李超 ） 等 人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 李霽財 、 陳俊宇 為 電信 詐欺 機房 集團 之 實際 負責人 ， 李啟瑞 、 林竹木 、 劉明諺 、 徐玉芳 均 於 105年 3月 13日 ; 而 温建鴻 則 另 於 105年 3月 18日 出境 前往 馬來西亞 ， 至 No8 , Lorong7A , Taman SriUKAY , 68000 , Ampang , Selangor （ 馬來西亞 雪蘭莪州 安邦區 ） 所 設 之 電信 詐欺 機房 ， 由 湯詠翔 操作 電腦 以 網路 電話 （ Voiceover Internet Protocal ， 下 簡稱 VoIP ） ， 大量 撥打 電話 給 大陸 地區 之 不 特定 民眾 ， 由 徐玉芳 、 林竹木 、 李啟瑞 、 陳錚 、 康綾 、 邱瑞崇 、 邱佳奇 、 大陸籍 人士 CHENMAOHAI （ 陳茂海 ） 、 SHENYONGBO （ 申永波 ） 、 YOUJINHUA （ 游金花 ） 、 WANGXIAOFANG （ 王曉芳 ） 、 LUOXIAOBING （ 駱 小兵 ） 擔任 一 線 詐欺 成員 ， 冒充 中國 聯通 工作 人員 ， 劉明諺 、 許家綸 、 簡伯霖 、 童乙修 、 林昭強 、 CHAOLI （ 李超 ） 擔任 二 線 詐欺 成員 ， 許家綸 並 擔任 二 線 主管 ， 假冒 為 大陸 地區 公安局 公安 機關 民警 或 刑警 隊長 ， 胡漢武 擔任 三 線 人員 冒充 檢察官 ， 温建鴻 則 擔任 詐欺 集團 機房 之 供 膳食 之 廚師 ， 林昭強 尚 兼任 司機 、 採購 人員 ， 共同 為 下列 行為 ：
臺灣桃園地方法院 107年度訴字第546號
犯罪事實：
一 、 張品睿 明知 其 無 出售 手機 商品 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 10月 29日 22時 7分 許 前 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 工具 連結 網際網路 並 登入 社群 軟體 Facebook 網站 ， 利用 該 網站 上 某 暱稱為 「 何大雄 」 之 帳號 （ 下稱 「 何大雄 」 ） ， 對 公眾 散布 其 偽稱 欲 販售 二手 「 iPhone6sPlus 」 手機 （ 下稱 本案 商品 ） 之 不實 資訊 ， 致 瀏覽 上開 資訊 之 鄭慶曜 陷於 錯誤 ， 而 於 105年 10月 29日 22時 7分 許 向 其 洽購 ， 並 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 11,000 元 之 價格 購買 本案 商品 1 支 ， 張品睿 見 此 情形 ， 遂 接續 其 前揭 犯意 ， 佯稱 其 人 在 花蓮 ， 較 適宜 以 便利商店店到店 方式 寄送 本案 商品 云云 ， 隨即 於 同年 10月 30日 20時 53分 許 ， 至 其 住處 附近 位在 桃園市 ○○區 ○○○街 000號 1樓 之 全家 便利商店 桃園 國強店 ， 輸入 以 店到店 方式 寄送 本案 商品 之 寄件 資訊 並 取得 寄件單 後 ， 隨即 翻拍 該 寄件單 並 傳送 以 取信 鄭慶曜 ， 致 鄭慶曜 誤以為 本案 商品 確實 已 寄送 ， 遂 依 張品睿 之 指示 ， 於 同年 10月 30日 21時 17分 許 將 訂金 5,000 元 轉帳 至 張品睿 所 申辦 玉山 商業 銀行 南崁 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 帳戶 ） 內 （ 扣除 金融 機構 所 收取 手續費 15 元 後 實際 轉入 之 金額 係 4,985 元 ） 。 嗣 因 鄭慶曜 並 未 收到 本案 商品 ， 察覺 受騙 而 報警 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度易字第982號
犯罪事實：
一 、 溫慧春 已 預見 將 自己 持有 之 行動電話 SIM卡 提供給 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 作為 詐欺 之 犯罪 所得 工具 ， 僅 因 經濟 拮据 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 4 、 5月 間 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 0號 住處 附近 ， 將 以 其 名義 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 號 SIM卡 各 1 張 ， 及 以 其 姊 溫雅萍 名義 所 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 之 SIM卡 1 張 （ 共計 3 張 ） 以 每 張 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 之 代價 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 流氓 」 之 成年 男子 （ 溫雅萍 涉犯 詐欺 罪嫌 ， 業經 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） ， 供 「 流氓 」 所屬 之 詐欺 集團 作為 詐騙 被害人 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 向 朱靜惠 、 葉柏均 、 江明蕙 、 楊子萱 4 人 佯稱 如 附表 所 示 內容 ， 致 朱靜惠 等 4 人 均 陷於 錯誤 ， 而 以 代碼 繳費 方式 繳納 如 附表 所 示 之 金額 。 除 楊子萱 所 繳納 之 金額 因 遭 凍結 而 未 遭 詐欺 集團 成員 領取 而 未遂 外 ， 其餘 均 遭 詐欺 集團 成員 使用 或 提領 。 嗣 因 朱靜惠 、 葉柏均 、 江明蕙 、 楊子萱 遲 未 收到 貨品 察覺 有異 ， 經 報警 處理 ， 始 知 受騙 ， 並 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣彰化地方法院 105年度簡字第2166號
犯罪事實：
一 、 林信岳 能 預見 帳戶 提供予 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用人 不同 ， 將 可能 作為 不詳 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉 此 躲避 警方 追查 。 竟 仍 在 不 違背 其 本意 下 ， 基於 幫助 犯罪 集團 成員 涉犯 詐欺 取財 行為 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 105年 4月 28日 ， 透過 臺中市 西屯區 之 某 7 - 11 便利商店 之 黑貓宅 急便 快遞 ， 將 其 所有 之 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 ） 之 提款卡 及 中國信託 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ） 帳戶 之 存簿 及 提款卡 、 密碼 ， 寄給 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 陳 先生 」 之 成年 男子 ， 作為 借貸 、 匯款 之 用 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 帳戶 遂行 財產 犯罪 。 嗣 該 自稱 「 陳 先生 」 之 人 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 於 附表所 式 時間 ， 撥打 電話 或 以 手機 通訊 軟體 LINE ， 以 附表 所 示 之 詐術 詐騙 吳尚霖 、 陳浩洲 、 許翡真 、 湯文勝 、 范雅雯 、 郭亭妦 、 陳儀蓉 、 陳虹妃 、 張筱君 、 陳柏勳 、 邱玉珮 、 楊曉涵 、 王詩甯 、 張淑媜 及 王星凱 等 人 ， 致 渠等 因此 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 轉帳 附表 所 示 金額 至 林信岳 之 上揭 2 帳戶 中 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 以 林信岳 交寄 之 提款卡 將 帳戶 內 之 款項 提領 幾近 一 空 。
臺灣基隆地方法院 108年度訴字第637號
犯罪事實：
一 、 李振坤 自 民國 107年 7月 中旬 某 日 ， 參與 由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿諺 」 之 成年 男子 組成 之 詐欺 集團 （ 所 涉 組織 犯罪 防制 條例 第3 條 第1 項 後段 之 參與 犯罪 組織 罪嫌 ， 業 經 臺灣 臺北 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第21789 、 23912 、 24016 、 24447 、 25300 、 25649 號 提起公訴 ） ， 並 與 「 阿諺 」 、 賴哲睿 （ 所 涉 三 人 以上 共同 詐欺 取財 等 罪嫌 ， 業 經 臺灣 彰化 地方 檢察署 檢察官 以 107年度 偵字 第12688 號 、 108年度 偵字 第1158 、 4422 號 提起公訴 ） 及 其餘 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 賴哲睿 於 107年 10月 16日 至 址設 彰化縣 ○○市 ○○路 0段 000號 之 全家 便利商店 ， 以 宅配通 方式 將 其 申設 之 合作金庫 商業 銀行員 新 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 賴哲睿 帳戶 ） 之 提款卡 （ 起訴書 贅載 存摺 ） 郵寄 至 臺北市 ○○區 ○○街 000巷 0弄 0號 ， 再 由 李振坤 於 107年 10月 17日 中午 12時 58分 許 前往 上址 附近 收件 。 而 李振坤 為 避免 詐欺 犯行 遭 檢警 查獲 ， 遂 冒用 「 李振家 」 名義 ， 在 如 附表 所 示 之 宅 配通 配送 所 收 執聯 上 偽造 「 李振家 」 署名 1 枚 ， 足以 表彰 「 李振家 」 收受 包裹 之 意 ， 復 將 上開 宅 配通 配送 所 收執 聯交 付予物 流士 王信元 以 行使 ， 足生 損害 於 「 李振家 」 之 人格權 及 宅配通 之 物流 管理 正確性 ， 嗣 李振坤 再 於 同 日 下午 4 、 5時 許 ， 將 該 提款卡 送 至 指定 地點 ， 於 該 處 將 提款卡 交付 予 所屬 集團 之 不詳 女性 成員 ， 並 自 該 女性 成員處 取得 報酬 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 。 另 由 所屬 集團 不詳 成員 於 107年 10月 18日 上午 8時 許 、 下午 3時 30分 許 、 107年 10月 19日 上午 10時 許 ， 假冒 吳瑞珍 友人 「 吳秉弘 」 名義 撥打 電話 予 吳瑞珍 ， 佯稱 急需 用錢 云云 ， 致 吳瑞珍 陷於 錯誤 ， 乃 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 先後 於 107年 10月 18日 下午 2時 許 、 3時 30分 許 、 同 年 月 19日 下午 2時 許 至 東勢區 農會 ， 匯款 15萬 元 至 蘇敏郎 帳戶 、 匯款 10萬 元 至 羅昱傑 帳戶 、 匯款 15萬 元 至 賴哲睿 帳戶 （ 蘇敏郎 所 涉 幫助 詐欺 取財 等 罪嫌 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第1395 號 聲請 簡易 判決 處刑 暨 以 108年度 偵字 第5306 號 移送 併辦 ； 羅昱傑 則 經 同署 檢察官 以 108年度 偵字 第5306 號 為 不起訴 處分 ） ， 該 款項 旋 遭 賴哲睿 及 上開 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 吳瑞珍 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3574號
犯罪事實：
一 、 彭祿欽 依 一般 社會 之 通見 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐騙 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 100年 7月 8日 ， 在 臺中市 龍井區 某 統一 便利 超商 ， 以 宅配 之 方式 ， 將 其 申請 設立 之 中華郵政 股份 有限公司 國姓 郵局 局號 0000000 ， 帳號 0000000 號 、 臺中 商業 銀行 龍井 分行 帳號 ： 000000000000 號 存款 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 蔣 小姐 」 之 成年 女子 使用 ， 幫助 詐欺 集團 以 之 作為 詐騙 他人 使用 之 匯款 工具 ， 並 藉以 遂行 詐欺 取財 犯罪 。 嗣 該 名 自稱 「 蔣 小姐 」 之 女子 所屬 之 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 向 附表 所 示 之 鄭筠燕 等 人 行騙 ， 致 附表 所 示 之 鄭筠燕 等 人 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 所 示 之 款項 ， 匯入 彭祿欽 所 提供 之 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 如 附表 所 示 之 鄭筠燕 等 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院 105年度簡字第1351號
犯罪事實：
一 、 本件 被告 詐欺 案件 ， 經 檢察官 聲請 以 簡易 判決 處刑 ， 本院 認為 有 刑事訴訟法 第451 條 之 1第4 項 但書 之 情形 ， 依 刑事訴訟法 第452 條 ， 改 依 通常 程序 審判 之 ， 嗣 經 被告 自白 犯罪 ， 本院 認為 宜 以 簡易 判決 處刑 ， 依 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 ， 於 民國 105年 6月 1日 裁定 由 受命 法官 獨任 逕 以 簡易 判決 處刑 ， 先 予 敘明 。
臺灣新竹地方法院 105年度訴緝字第28號
犯罪事實：
一 、 黃震緯 原 擔任 址設 新竹市 ○○路 0段 000○0號 「 揚昌 汽車 有限公司 」 （ 下稱 揚昌 公司 ） 之 業務 經理 （ 於 民國 93年 6月 11日 遭 揚昌 公司 免職 ） ， 負責 汽車 銷售 、 填製 汽車 訂講單 、 代收 車款 、 汽車 保險費 等 業務 ， 為 從事 業務 之 人 。 其 明知 自 客戶 收取 之 汽車 保險費 應 悉數 繳回 揚昌 公司 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 變易 持有 為 所有 之 犯意 ， 於 93年 5月 12日 上午 10時 許 ， 在 揚昌 公司 位於 新竹市 ○○路 0段 000號 之 營業處 ， 向 購車 客戶 阮德盛 收取 投保 富邦 產物 保險 股份 有限公司 之 汽車 保險費 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬2,176 元 後 ， 旋即 將 上開 款項 侵占入己 ， 並 挪為 他用 。 黃震緯 再 持 其 向 不 知情 之 吳泉淵 借用 附表 一 編號 1 所 示 之 支票 1 張 ， 交付 揚昌 公司 作為 代辦 阮德盛 汽車 保險 之 用 ， 嗣 該 支票 屆期 提示 ， 不 獲 兌現 而 遭 退票 。
臺灣基隆地方法院 106年度基簡字第100號
犯罪事實：
一 、 林詩螢 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 交予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 或 不法 分子 實施 詐術 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 8日 至 11日 間 之 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 彰化 銀行 基隆 分行 申請 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化 銀行 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 基隆 分行 申請 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 及 凱基 商業 銀行 基隆 分行 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 凱基 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 人 於 取得 前揭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 佯裝 網路 賣家 及 銀行 客服 人員 致電 蔡慶霖 、 馮柏睿 、 楊舜閔 、 王堃昇 、 張毓修 、 黃俊偉 、 廖怡萱 及 黃媺涵 ， 向 其 聲稱 網路 購物 付款 設定 錯誤 導致 多 次 扣款 ， 需 至 自動 提款機 操作 取消 云云 ； 另 致電 陳明風 假冒 為 其 女兒 聲稱 亟需用錢 云云 ， 致 蔡慶霖 、 馮柏睿 、 楊舜閔 、 王堃昇 、 張毓修 、 黃俊偉 、 廖怡萱 、 陳明風 及 黃媺涵 分別 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 時 、 地匯款 至 林詩螢 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 其 分別 發覺 受騙 並 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 106年度簡字第7768號
犯罪事實：
一 、 黃麒恩 已 預見 將 自己 持有 之 金融 機構 帳戶 存款簿 、 提款卡 及 密碼 提供給 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 作為 詐欺 之 犯罪 所得 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 4月 12日 13時 許 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 三重 中山路 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 而 詐騙 集團 成員 取得 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 後 ， 即 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， （ 一 ） 於 106年 4月 12日 13時 許 ， 透過 LINE 通訊 軟體 聯絡 宗建雄 ， 佯稱 係 宗 建雄 之 友人 ， 欲 向 宗建雄 借款 周轉 云云 ， 致 宗建雄 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 19時 22分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 黃麒恩 申設 之 上開 郵局 帳戶 內 。 （ 二 ） 於 106年 4月 12日 14時 11分 許 ， 透過 LINE 通訊 軟體 聯絡 農依苓 ， 佯稱 係 農依苓 之前 同事 ， 欲 向 農依苓 借款 周轉 云云 ， 致 農依苓 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 17時 41分 許 ， 匯款 1萬 元 至 黃麒恩 申設 之 上開 郵局 帳戶 內 。 （ 三 ） 於 106年 4月 12日 18時 41分 許 ， 透過 LINE 通訊 軟體 聯絡 施嘉琦 ， 佯稱 係 施嘉琦 之 友人 ， 欲 向 施嘉琦 借款 周轉 云云 ， 致 施嘉琦 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 指示 ， 於 同 日 時分 許 ， 匯款 1萬 元 至 黃麒恩 申設 之 上開 郵局 帳戶 內 。
臺灣新竹地方法院 109年度訴字第178號
犯罪事實：
一 、 何家宇 （ 微信 代號 ： 「 DJ 岔輪 」 、 「 毛怪 」 ） 於 民國 107年 12月 間 起 ， 加入 含 張啓信 及 真實 身分 不詳 之 「 君莫笑 」 、 「 機長 」 、 「 大錢包 」 、 「 龍五 」 等 成年人 所屬 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 之 詐欺 集團 ， 由 何家宇 擔任 車手頭 、 「 大錢包 」 、 「 龍五 」 為 集團 上游 、 張啓信 擔任 取款 車手 （ 何家宇 所 涉 違反 組織 犯罪 防治 條例 犯行 ， 先 經 臺灣 苗栗 地方 法院 於 108年 2月 26日 以 108年度 訴字 第81 號 繫屬 在案 ） 。 何家宇 、 張啓信 （ 張啓信 涉案 部分 業經 臺灣 高等 法院 以 109年度 上訴字 第2395 號 判決 有罪 確定 ） 及 其 等 所屬 詐欺 集團 之 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 3 人 以上 共同 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 真實 身分 不詳 之 集團 成員 ， 於 108年 4月 8日 下午 6時 14分 許 ， 佯稱 係 「 TAAZE 讀冊 生活 網站 」 人員 ， 撥打 高維謙 之 電話 ， 佯稱 「 先前 購買 書籍 遭 誤 設定為 定期 扣款 ， 將 由 銀行 行員 聯繫 取消 設定 」 云云 ， 再 由 另 名 真實 身分 不詳 之 集團 成員 於 同 日 下午 6時 29分 許 佯稱 係 中國信託 商業 銀行 人員 ， 撥打 高維謙 電話 佯稱 「 需 核對 資料 」 云云 ， 致 高維謙 陷於 錯誤 ， 而 於 隔日 上午 10時 15分 許 、 10時 16分 許 ， 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 149,999 元 、 119,999 元 至 盧潔如 之 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 0000000 - 0000000 ， 下稱 A 帳戶 ） 、 王程烽 之 陽信 商銀 帳戶 （ 帳號 ： 00000 - 0000000 ， 下稱 B 帳戶 ） 內後 （ 盧潔如 、 王程烽 部分 由 檢警 另行 處理 ） ， 再 由 何家宇 指示 張啓信 ， 持 何家宇 於 新竹市 新莊 車站 交付 之 A 、 B 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 提領 贓款 後 ， 再 陸續 將 領得 之 款項 交予 何家宇 ， 何家宇 再 於 不詳 時 、 地 ， 將 上開 款項 交給 機長 ， 並 自 機長 取得 報酬 3,000 元 。 嗣 因 高維謙 發覺 受騙 報警 處理 ， 經 員警 調閱 自動櫃員機 之 監視器 及 路口 監視器 影像 比對 後 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 106年度簡字第3623號
犯罪事實：
一 、 陳威豪 預見 將 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 21日 晚間 9時 45分 前 之 某 時 許 ， 將 其 向 不 知情 之 女友 000 所 借得 永豐 銀行 鳳山 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 成年人 。 嗣 該 不詳 成年人 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 向 張家旗 、 鞠慧 航詐 得 如 附表 所 示 之 財物 。 嗣 因 張家旗 、 鞠慧航 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第718號
犯罪事實：
一 、 江家寧 得 預見 將 自己 之 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 利用 作為 對於 不 特定 人 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 6月 27日 前 之 不詳 時間 ， 將 其 所 申辦 之 玉山 銀行 新湖 分行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 ， 提供予 真實 姓名 與 年籍 資料 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 江家寧 上揭 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐騙 集團 其他 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ：
臺灣基隆地方法院 101年度易字第12號
犯罪事實：
一 、 田慶發 因 失業 欠缺 收入 來源 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 99年 7 、 8月 間 向 亟欲 求職 之 張恩仁 佯稱 其 係 外商 愛克森 石油 公司 主管 ， 要 介紹 張恩仁 至 該 石油 公司 擔任 警衛 工作 ， 然 需 先 繳納 訓練費 新台幣 （ 下 同 ） 9,000 元 云云 ， 致 張恩仁 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 於 同年 9月 20日 ， 在 基隆市 ○○路 319號 「 北都 飯店 」 警衛室 ， 先行 交付 6,000 元 予 田慶發 ， 繼 於 同年 12月 1日 ， 在 同 一 地點 ， 再 交付 3,000 元 予 田慶發 。 田慶發 詐得 上開 款項 後 旋即 花用 完盡 ， 並 避不見面 ， 張恩仁 至 此 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第2062號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 ， 除 證據 欄 第1 行 ： 「 被告 蔡鎮安 」 更正為 ： 「 被告 孫綉雯 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣嘉義地方法院 101年度簡上字第121號
犯罪事實：
一 、 本 案 經 本院 審理 結果 ， 認 第一 審 簡易 判決 以 被告 楊鴻之 係 犯 刑法 第30 條 第1 項 前 段 、 第339 條 第1 項 之 幫助 詐欺 取財 罪 ， ， 處 有期徒刑 2月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,000 元 折算 1日 。 其 認事 用法 及 量刑 均 無不當 。 本件 上訴 為 無 理由 ， 應 予 駁回 ， 並 引用 聲請 簡易 判決 處刑書 及 第一 審 簡易 判決書 記載 之 犯罪 事實 、 理由 及 證據 （ 如 附件 ） 。 犯罪事實欄 第4 行 「 民國 99年 11月 11日 」 更正為 「 民國 100年 11月 11日 」 、 證據欄 並 補充 「 被告 於 本院 審理 時 之 自白 、 郵政 跨行 匯款 申請書 5 份 、 呈報狀 1 份 、 和解書 1 份 、 本院 101年 9月 24日 、 101年 9月 26日 、 101年 10月 1日 、 101年 10月 8日 辦理 刑事 案件 電話 紀錄 查詢表 、 郵政 國內 匯款 執據 5 份 、 郵政 入戶 匯款 申請書 4 份 、 刑事 陳報狀 2 份 、 兆豐 國際 商業 銀行 國內 匯入 匯款 入帳 明細 1 份 」
臺灣嘉義地方法院 109年度易字第647號
犯罪事實：
一 、 林文彥 無 買賣 下列 商品 之 真意 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 109年 3月 21日 凌晨 1時 1分 許 ， 以 FACEBOOK 通訊 軟體 MESSENGER 化名 「 陳小薇 」 與 陳姵吟 聯繫 ， 傳送 「 找能恩 水解 嗎 ？ 」 等語 之 訊息 ， 致 陳姵吟 因而 陷於 錯誤 ， 向 林文彥 購買 奶粉 ， 於 109年 3月 27日 凌晨 0時 30分 許 、 同 日 下午 2時 10分 許 ， 以 其 玉山 商業 銀行 0000000000000 號 帳戶 網路 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3600 元 、 5000 元 至 林文彥 所 指定 不 知情 之 周炘琳 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 嘉義 分行 000000000000 號 帳戶 ， 林文彥 則 將 上開 款項 用以 支付 其 向 周炘琳 購買 行李箱 之 價金 1000 元 ， 然 周炘琳 察覺 多 匯款 ， 遂 於 同 日 晚上 9時 51分 許 將 8600 元 匯回 陳姵吟 玉山 商業 銀行 0000000000000 號 帳戶 。 林文彥 再 以 胞姐 亟需 用錢 ， 幫忙 轉匯款 為由 ， 致 陳姵吟 再 於 同 日 晚上 10時 4分 許 ， 以 其 玉山 商業 銀行 0000000000000 號 帳戶 網路 匯款 8600 元 至 林文彥 所 指定 不 知情 之 王勝緯 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 嘉義 水上 郵局 0000000 - 0000000 號 帳戶 ， 林文彥 則 將 上開 款項 用以 支付 其 向 王勝緯 購買 出清 之 娃娃機台 內 商品 之 價金 1000 元 ， 並 以 多匯款 為由 ， 令 王勝緯 於 同 日 晚上 11時 許 ， 在 嘉義縣 水上 火車站 交付 出清 之 娃娃機 台 內 商品 及 現金 7600 元 予 林文彥 。
臺灣高雄地方法院 103年度簡字第2805號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 要旨 ： 池志祥 雖 預見 將 自己 申辦 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 6月 14日 （ 聲請 意旨 誤載為 101年 5月 下旬 之 某 日 ， 應 予 更正 ） 某時 許 ， 在 高雄市 前金區 七賢路 某 統一 超商 ， 申辦 0000 - 000000 號 行動電話 門號 後 ， 旋 以 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 代價 ， 當場 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 林仔 」 之 成年人 ， 供 該 綽號 「 林仔 」 之 成年人 所屬 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成年 成員 ， 以 前述 門號 ， 取得 附表 一 所 示 帳戶 相關 物品 後 ， 基於 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 二 所 示 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 犯罪 方式 ， 致 附表 二 所 載 之 人 陷於 錯誤 ， 以 匯款 之 方式 ， 交付 如 附表 二 所 示 金額 。 嗣 因 附表 二 所 示 之 人 發覺 受騙 後 報警 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新竹地方法院 102年度竹簡字第915號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 劉明利 明知 交付 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 與 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 提款卡 之 目的 甚多 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 7月 21日 某時 許 ， 在 位於 新竹市 忠孝路 之 新竹 貨運站 ， 將 其 所有 之 合作金庫 商業 銀行 新竹 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 及 玉山 銀行 新竹 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 寄送 至 新竹 貨運 大社站 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 ㈠ 100年 7月 22日 上午 11時 30分 許 ， 由 詐欺 集團 成員 佯稱 郭旭輝 之 大姨 ， 撥打 郭旭輝 之 電話 ， 誆稱 借 錢 云云 ， 致 郭旭輝 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 上午 12時 28分 許 至 銀行 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 80,000 元 至 上開 玉山 銀行 帳戶 內 ； ㈡ 100年 7月 22日 上午 12時 許 ， 由 詐欺 集團 成員 佯稱 張謝蘭嬌 之 兒子 女友 ， 撥打 張謝蘭嬌 之 電話 ， 誆稱 借 錢 云云 ， 致 張謝蘭嬌 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 指示 於 同 日 下午 1時 12分 許 至 銀行 臨櫃 匯款 80,000 元 至 上開 合作金庫 帳戶 內 ； ㈢ 100年 7月 22日 晚間 8時 許 ， 由 詐欺 集團 成員 佯稱 VIVA 電視 購物台 客服 人員 ， 撥打 陳其財 之 電話 ， 誆稱 電視 購物 付款 設定 有誤 云云 ， 致 陳其財 陷於 錯誤 ， 而 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 晚間 8時 16分 許 操作 自動櫃員機 匯款 29,980 元 至 上開 合作金庫 帳戶 內 。 嗣 郭旭輝 、 陳其財 及 張謝蘭嬌 發覺 有異 報警 處理 ， 陳其財 、 張謝蘭嬌 並 經由 合作金庫 商業 銀行 新竹 分行 以 無 摺 轉支 方式 退還 上開 匯入 款項 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣士林地方法院 105年度審簡字第357號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 並 補充 證據 如下 ： 被告 張冠澤 於 本院 民國 （ 下 同 ） 105年 4月 29日 準備 程序 時 所 為 之 自白 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第2045號
犯罪事實：
一 、 吳明儒 能 預見 將 個人 金融 帳戶 交予 他人 使用 ， 可能 遭 充作 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 取財 犯罪 之 匯款 、 提款 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 3月 21日 至 23日 間 之 某 日 時 ， 在 高雄市 鳥松區 學堂路 上 某 處 之 全家 便利商店 前 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 左營 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 、 提款卡 密碼 等 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 成年 男子 及 所屬 詐欺 集團 ， 容任 該 詐欺 集團 使用 上開 金融 機構 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 吳明儒 之 合庫 銀行 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 101年 3月 28日 撥打 電話 向 蕭羽伶 、 廖乙歡 、 陳志澔 、 林俊葦 誆稱 其 等 先前 於 網路 購物 雖 已 完成 付款 ， 但 因 不慎 被 誤 設定為 分期付款 或 誤 設定 加購 其他 商品 ， 將 導致 蕭羽伶 、 廖乙歡 、 陳志澔 、 林俊葦 之 帳戶 被 額外 扣款 ， 應 速持 提款卡 至 自動櫃員機 操作 以 取消 先前 錯誤 之 設定 云云 ， 致 蕭羽伶 、 廖乙歡 、 陳志澔 、 林俊葦 等 人 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 如 附表 之 時間 、 地點 （ 即 自動櫃員機 地點 ） ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 吳明儒 之 合庫 銀行 帳戶 內 。 蕭羽伶 、 廖乙歡 、 陳志澔 、 林俊葦 持 提款卡 至 附表 所 示 地點 之 自動櫃員機 操作 後 ， 始 驚覺 其 帳戶 內 款項 匯出 而 知 受騙 ， 經 報警 處理 循線 查悉 上情 。
臺灣南投地方法院 105年度審易字第446號
犯罪事實：
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 部分 關於 起訴書 附表 編號 51之1 出差 日期欄 之 記載 應 更正為 「 103年 9月 24 、 27 、 28 、 29日 」 外 ， 餘 均 引用 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣苗栗地方法院 106年度訴字第372號
犯罪事實：
一 、 曾翊晁 於 民國 104年 9月 初 某 不詳 時間 ， 加入 王騏岳 、 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 助理 」 之 女子 及 綽號 「 老大 」 之 男子 所屬 之 詐騙 集團 ( 其 因 加入 王騏岳 所屬 之 詐騙 集團 ， 經 臺灣 苗栗 地方 法院 以 105年度 訴 字 第211 號 分別 判處 曾翊晁 應 執行 有期徒刑 1 年 4月 確定 ， 於 本件 未 構成 累犯 ； 王騏岳 應 執行 有期徒刑 7 年 10月 ， 經 駁回 上訴 確定 ) ， 由 曾翊晁 負責 向 不 特定 受騙 民眾 收取 提款卡 ( 即 俗稱 車手 ) ； 王麒岳 擔任 車手頭 及 提款 車手 ， 並 事先 交付 作為 車手 間 及 與 集團 聯繫 使用 之 行動電話 ( 即 俗稱 公機 ) ； 「 助理 」 及 「 老大 」 擔任 詐騙 電信 機房 人員 。 曾翊晁 與 王騏岳 、 「 助理 」 、 「 老闆 」 、 該 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐騙 集團 成員 於 104年 12月 24日 上午 10時 許 起 ， 假冒 電信 公司 、 警察局 110 報案 系統 人員 、 陳姓 警員 、 林姓 書記官 、 陳姓 檢察官 名義 致電 劉敏金 ， 誆稱 其 涉嫌 擄人 勒贖 案件 ， 須 辦理 法院 證明 帳戶 云云 ， 使 劉敏金 誤信為 真 而 陷於 錯誤 ， 準備 與 所謂 法務部 專員員 面交 提款卡 。 該 詐騙 集團 成員 確認 劉敏金 受騙 ， 即 由 曾翊晁 持 公機 接受 「 助理 」 、 「 老大 」 指示 ， 於 同 日 下午 2時 許 ， 搭乘 計程車 至 嘉義市 ○區 ○○路 00巷 00號 ， 配戴 法務部 專員 之 識別證 ， 持 裝有 「 犯罪 被 害 補償金 申請書 」 、 「 聲請 變更期 日 應訊狀 」 、 「 請求 解除 限制 出境 申請表 」 、 「 請求 發還 證物 扣押物 聲請表 」 、 「 平民 法律 扶助 申請書 」 、 「 聲請 送達書 類狀 」 之 信封 交予 劉敏金 ， 向 其 騙得 兆豐 銀行 嘉興 分行 帳號 000 - 00 - 00000 - 0 號 帳戶 ( 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ) 、 中國信託 銀行 嘉義 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 中信 銀行 帳戶 ) 、 聯邦 銀行 、 郵局 、 彰化 銀行 等 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 並 當場 將 提款卡 之 塑膠 卡片 部分 剪斷 、 存摺 拍照 等 方式 以 取信 之 。 俟 曾翊晁 取得 前述 提款卡 後 ， 旋 於 同 日 下午 3時 許 ， 在 上址 附近 某 處 ， 與 王騏岳 以 公機 聯繫 見面 並 交付 提款卡 ； 再 由 王騏岳 將 取得 之 提款卡 轉交 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 提領 兆豐 銀行 帳戶 存款 新臺幣 ( 下 同 ) 21萬 元 、 中信 銀行 帳戶 72萬 元 得逞 ， 其後 曾翊晁 則 因而 分得 提款 金額 之 5% 之 犯罪 酬勞 。 嗣 劉敏金 驚覺 受騙 而 報警 處理 ， 遂 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 101年度易字第1186號
犯罪事實：
一 、 程弘毅 於 民國 101年 間 受僱 於 酒店 經紀人 邱旻鋒 擔任 助理 ， 負責 替 邱旻鋒 向 酒店 收取 旗下 女 服務生 在 酒店 坐檯 之 檯費 （ 該 款項 需 經 邱旻鋒 結算 扣除 經紀 費用 等 相關 費用 後 始 為 女 服務生 之 薪水 ） 後 交還 邱旻鋒 ， 為 從事 業務 之 人 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 利用 從事 上開 業務 之 機會 ， 於 101年 4月 27日 至 位於 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 B1 之 鴻欣 酒店 為 邱旻鋒 向 該 酒店 助理 林訓明 收取 邱旻鋒 旗下 女 服務生 在 該 酒店 坐檯 之 檯費 共 新臺幣 （ 下 同 ） 32,550 元 後 ， 未 交還 邱旻鋒 ， 反 變異 持有 為 所有 之 意思 ， 將 上開 款項 挪作 私用 而 予 侵 占 入己 並 棄職 逃逸 。 嗣 因 邱旻鋒 始終 未 見 程弘毅 將 領取 之 款項 繳回 並 失去 聯繫 ， 經 與 林訓明 確認 該 筆 款項 已 交付 予 程弘毅 後 ， 始 查覺 有異 並 報警 處理 。
臺灣士林地方法院 107年度易字第572號
犯罪事實：
一 、 陳柏安 明知 犯罪 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 金融 機構 帳戶 從事 財產 犯罪 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 其 提供 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 供 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 詐欺 他人 財物 之 用 ， 竟 不顧 他人 可能 遭騙 之 危險 ， 仍 以 縱 有人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 不詳 時 、 地 ， 將 其 所有 中華郵政 內湖 週美 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 成員 向 他人 詐取 財物 。 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 106年 11月 19日 17時 27分 許 ， 撥打 電話 予 蔣兆雯 ， 謊稱 其 先前 網路 購物 誤 遭 設定成 重複 扣款 ， 致 蔣兆雯 信以為真 ， 陷於 錯誤 ， 乃 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 29,982 元 至 陳柏安 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 因 蔣兆雯 發現 有異 ， 經 查證 後 始 知 受騙 ， 遂 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 107年度審易字第651號
犯罪事實：
一 、 陳彥宇 前 於 民國 104年 7月 20日 ， 向 邱柏凱 佯稱 欲 購買 其 刊登 在 社群 軟體 FACEBOOK （ 下稱 臉書 ） 上 的 1 只 手錶 ， 並 以 擔心 邱柏凱 是 人頭 帳戶 為由 ， 要求 邱柏凱 先 以 手機 拍攝 其 身分證 正反面 ， 而 取得 邱柏凱 之 身分證 正反面 影像 。 後 陳彥宇 明知 其 無 實際 付款 之 意願 ， 且 無 網路 遊戲 「 天堂 」 虛擬 寶物 可 出售 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 得利 之 犯意 ， 先 於 104年 7月 31日 ， 向 從事 網路 遊戲 點數 買賣 之 吳聲慶 表示 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 向 其 購買 「 老子 有錢 」 線上 遊戲 之 遊戲 點數 130萬 分 （ 如 附表 所 示 ） ， 吳聲慶 遂 提供 其 所有 中華郵政 帳戶 （ 帳號 00000000000000000 號 ） 之 帳號 供 陳彥宇 匯款 。 陳彥宇 再 於 同 日 前揭 時間 後 不久 ， 透過 8591 寶物 交易 平臺 ， 得知 鍾國良 欲 購買 虛擬 寶物 ， 遂 以 通訊 軟體 「 LINE 」 之 「 私訊 」 功能 向 鍾國良 誆稱 有 網路 遊戲 「 天堂 」 猖狂 的 魔法 頭盔 、 14 週年 敏捷 戒指 、 近戰 ＋9 狂戰 臂甲 、 ＋7 藍耳 等 虛擬 寶物 可 出售 ， 鍾國良 同意 以 1萬 元 購買 ， 陳彥宇 即 提供 吳聲慶 上開 帳戶 之 帳號 供 鍾國良 匯款 ， 復將 邱柏凱 之 身分證 正反面 影像 傳給 鍾國良 以 取信 之 ， 鍾國良 因而 陷於 錯誤 ， 於 106年 7月 31日 16時 許 ， 匯款 1萬 元 至 吳聲慶 上揭 帳戶 內 ， 而 吳聲慶 亦 陷於 錯誤 ， 誤認 陳彥宇 已 依約 匯入 購買 之 款項 ， 遂 將 如 附表 所 示 之 遊戲 點數 轉至 陳彥宇 所有 之 遊戲 角色 ID 暱稱 「 伊呂波色羽 」 內 ， 陳彥宇 以 此 方式 詐得 如 附表 所 示 遊戲 點數 之 財產 上 不法 利益 。 嗣 鍾國良 未 收到 寶物 驚覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣桃園地方法院 102年度易字第447號
犯罪事實：
一 、 程昱凱 明知 申辦 金融 機構 帳戶 乃 個人 屬性 甚 高 之 行為 ， 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 可能 幫助 他人 遂行 不 特定 之 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 先 於 民國 101年 7月 初 至 同 年 月 9日 間 某時 ， 在 其 位於 桃園縣 桃園市 ○○路 00號 3樓 之 住處 ， 利用 電腦 設備 連結 網際網路 ， 透過 即時 通 之 軟體 ， 與 即時 通 帳號 「 pssdefs 」 之 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年人 聯繫 ， 並 依 其 指示 ， 於 101年 7月 9日 ， 在 其 上址 住處 ， 將 其 所 申請 之 台新 國際 商業 銀行 （ 下稱 台新 銀行 ） 桃園 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上揭 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交予 不 知情 之 超峰 快遞 股份 有限公司 （ 下稱 超峰 快遞 公司 ） 之 快遞 人員 ， 將 上揭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 寄送 至 桃園縣 中壢市 ○○路 0段 00號 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 張國華 」 之 成年人 收受 。 嗣 由 某 詐欺 集團 之 成年 成員 取得 上揭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 在 不詳 地點 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 向 附表 所 示 之 郭書齊 及 高婉苓 施以 詐術 ， 致 郭書齊 及 高婉苓 陷於 錯誤 ， 各 於 附表 如 所 示 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 之 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 、 2萬4,000 元 以 轉帳 方式 存入 程昱凱 之 上揭 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 之 成年 成員 以 提款卡 提領 。 嗣 郭書齊 及 高婉苓覺 有異 ， 報警 處理 ， 循線 查獲 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第1796號
犯罪事實：
一 、 本件 除 ： ㈠ 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 第1 至 5 行 所 載 「 前 因 強盜 案件 ， 經 ． ． ． 執行 完畢 。 」 應 補充 更正為 「 前 因 強盜 案件 ， 經 本院 判處 有期徒刑 7 年 6 月 ， 並 由 臺灣 高等 法院 臺南 分院 駁回 上訴 ， 嗣 於 96年 5月 3日 確定 ， 再 與 另 案 毒品罪 所 處 有期徒刑 7月 （ 減刑 ） 定應 執行刑 為 有 徒刑 8 年 ；復 與 另 案 竊盜罪 （ 本院 96年度 訴字 第581 號 ） 所 處 有期徒刑 4月 接續 執行 ， 於 101年 9月 17日 縮刑 假釋出 監 ， 103年 5月 25日 縮刑 假釋 期滿 執行 完畢 」 ； ㈡ 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 犯罪事實欄 第17 至 18 行 所 載 「 嗣 於 同 月 9日 13時 12分 許 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ． ． ． 」 ， 應 更正為 「 嗣 於 同 月 8日 14時 34分 許 ， 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ． ． ． 」 。 其餘 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣宜蘭地方法院 109年度訴字第357號
犯罪事實：
一 、 鍾政成 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 行動電話 門號 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 極 易 遭 他人 作為 詐騙 財物 之 犯罪 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 11月 12日 ， 在 新北市 三重區 某 電信 門市 申辦 行動電話 門號 0000000000 、 0000000000 號 及 其他 8 組 門號 ， 再 於 三重區 某 處 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 對價 出售 與 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 （ 無 證據 可 證 有 三 人 以上 ） ， 於 108年 11月 16日 4時 許 ， 見 鄭淇蔚 於 同 日 凌晨 3時 許 在 某 臉書 社團 所 刊登 欲 借款 之 文章 ， 乃 使用 臉書 暱稱 「 曾筱文 」 私訊 鄭淇蔚 ， 佯稱 ： 可 使用 AFTEE 程式 ， 該 程式 為 後 支付 程式 ， 可 使 購物 網站 PChome 先 出貨 ， 向 該 購物 網站 購買 小米牌 9T 手機 ， 支付 方式 選擇 後 支付 程式 AFTEE ， 並 填寫 指定 之 收件人 姓名 及 收件 地址 新北市 ○○區 ○○路 ○段 00號 4樓 之1 ， 待 收到 貨物 後 即 會 將 手機 價款 匯款 至 其 帳戶 等語 ， 致 鄭淇蔚 陷於 錯誤 ， 旋即 於 同 日 5時 35分 許 ， 在 PChome 購物 網站 以 9,999 元 購買 小米牌 9T 手機 1 支 ， 並 依 對方 指定 之 姓名 及 地址 為 收貨人 及 收貨 地址 ， 購物 網站 PChome 遂 於 同 日 14時 許 將 手機 寄至 指定 地點 ， 該 詐騙 集團 成員 取走 手機 後 即 封鎖 鄭淇蔚 之 臉書 帳號 ， 鄭淇蔚 發覺 有異 報警 處理 ， 警員 依 鄭淇蔚 前 所 截取 之 對方 手機 IMEI 號碼 調取 通聯 紀錄 ， 發現 「 曾筱文 」 係 使用 鍾政成 申辦 之 上開 門號 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 105年度簡字第4401號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 預見 將 自己 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 縱 使 其 所 交付 之 銀行 帳戶 遭 人 用來 作為 詐欺 取財 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 間 某 日 ， 將 其 所 申設 台灣 銀行 豐原 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台灣 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 高雄 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 以 黑貓宅急便 寄送 之 方式 交付予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 楊 先生 」 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 「 楊 先生 」 及 其 所屬 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 金融卡 等 物 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 於 ①104年 6月 24日 晚間 6時 43分 許 ， 以 電話 向 甲○○ 佯稱 ： 伊 係 網拍 人員 ， 甲○○ 因 付款 方式 誤設 分期 ， 須 至 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 7時 20分 許 ， 匯款 新台幣 （ 下 同 ） 2萬9989 元 至 上開 台灣 銀行 帳戶 內 ， 並 旋即 遭 該 詐欺 集團 之 成員 提領 一 空 ； 復 於 ②104年 6月 25日 下午 4時 43分 許 ， 以 電話 向 乙○○ 佯稱 ： 伊 係 網拍 人員 ， 乙○○ 因 交易 筆數 設定 錯誤 ， 須 至 自動櫃員機 取消 設定 云云 ， 致 乙○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 15分 許 ， 匯款 1萬4597 元 至 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 甲○○ 、 乙○○ 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第1378號
犯罪事實：
一 、 張心悅 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 10月 13日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 於 合作金庫 銀行 南勢角 分行 （ 下稱 合作金庫 銀行 ） 開設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 於 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 、 於 渣打 國際 商業 銀行 （ 下稱 渣打 銀行 ） 開設 之 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 之 方式 ， 寄送 至 臺中市 ○○區 ○○○路 000號 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 孫 小姐 」 之 成年人 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 詐騙 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 方式 對 附表 所 示 之 人 施用 詐術 ， 使 其 等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 指示 ， 分別 於 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 匯款 如 附表 所 示 金額 至 張心悅 上開 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 附表 所 示 之 人 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣新北地方法院 101年度簡字第6877號
犯罪事實：
一 、 翁梓軒 明知 申辦 金融 機構 帳戶 乃 個人 屬性 甚 高 之 行為 ， 無 正當 理由 徵求 他人 提供 金融 機構 帳戶 者 ， 極 易 利用 該 等 帳戶 作為 與 財產 有關 之 犯罪 工具 ， 且 可 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 將 幫助 他人 遂行 不 特定 之 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 機構 帳戶 實施 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 6月 24日 某時 許 ， 與 一 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 林 經理 」 之 詐騙 集團 成年 成員 聯繫 後 ， 在 新北市 板橋區 江子翠 捷運站 2號 出口 ， 將 其 所有 、 前 向 中華郵政 股份 有限公司 三重 中山路 郵局 申請 之 帳號 000 - 0000000 - 0000004 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 「 林 經理 」 派 至 現場 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 對 張婷惟 、 李淑華 及 陳奎霖 等 3 人 為 如 附表 所 示 之 詐欺 行為 ， 致 張婷惟 、 李淑華 及 陳奎霖 等 3 人 均 陷於 錯誤 ， 分別 以 自動 提款機 轉帳 如 附表 所 示 金額 至 翁梓軒 所有 之 中華郵政 帳戶 ， 轉入 款項 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一空 。 嗣 因 張婷惟 、 李淑華 及 陳奎霖 等 3 人 於 轉帳 後 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。