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臺灣基隆地方法院 106年度易字第496號
犯罪事實：
一 、 邱冠皓 依 一般 社會 生活 經驗 ， 知悉 辦理 個人 貸款 無庸 交付 私人 帳戶 存摺 、 金融卡 並 告知 相關 存提 密碼 ， 且 金融 帳戶 為 個人 信用 、 財產 之 重要 表徵 ， 申設 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 一般人 得 同時 在 不同 金融 機構 申設 多數 帳戶 供己 使用 ， 並 可 預見 將 金融 機構 帳戶 連同 存摺 、 金融卡 及 密碼 提供 不詳 之 人 使用 ， 極 有 可能 遭 詐欺 集團 利用 作為 詐騙 犯罪 轉帳 匯款 之 工具 ， 併能 逃避 執法 機關 之 查緝 ， 竟 基於 縱 使 他人 將 其 提供 之 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 ， 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 10月 14日 某時 ， 在 基隆市 ○○區 ○○路 00號 、 45號 1樓 之 統一 超商 新 福樂 門市 內 ， 將 其 申設 之 基隆市 第一 信用 合作 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 0000000000000 號 ， 下稱 基隆 一信 帳戶 ） 、 基隆市 第二 信用 合作社 帳戶 （ 000 - 00000000000 號 ， 下稱 基隆 二信 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 以 宅急便 寄送 予 不詳 「 誠信 理財 公司 」 之 方式 ， 提供予 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 對 陳志豪 、 林郁涵 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 使 陳志豪 、 林郁涵 陷於 錯誤 ， 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 各 匯款 至 邱冠皓 提供 之 上開 2 帳戶 內 ， 旋遭 提領 一空 ， 嗣 陳志豪 、 林郁涵 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 循線 查知 上情 。
臺灣桃園地方法院 107年度簡字第189號
犯罪事實：
一 、 鄭程升 前 於 民國 104年 間 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 104年度 簡字 第216 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 104年 10月 22日 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔悟 ， 於 105年 7月 26日 （ 起訴書 僅 記載 「 於 105年 8月 9日 前 之 某時 」 ， 應 予 補充 ） 透過 「 愛情 公寓 」 網站 與 莊乙紋 相識 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 接續 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 對 莊乙紋 施以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 致 使 莊乙紋 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 之 地點 提領 如 附表 所 示 金額 之 款項 交付 鄭程升 ， 共計 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 12,500 元 。 嗣 因 鄭程 升 遲 未 歸還 款項 ， 且 拒 不 見面 ， 莊乙紋 始 知 上當 受騙 。
臺灣橋頭地方法院 109年度簡字第2262號
犯罪事實：
一 、 魏文泉 可 預見 一般 真實 身分 不詳 之 人 ， 取得 以 他人 名義 申辦 之 手機 門號 ， 有 以 之 供 自己 或 他人 為 包含 詐欺 取財 在 內 之 財產 犯罪 行為 之 用 的 可能 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 以 其 申辦 所得 之 手機 門號 供 犯罪 使用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 民國 109年 1月 出 某 日 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 住處 內 ， 將 自己 所 申辦 之 中華 電信 股份 有限公司 手機 門號 0000000000 號 SIM卡 （ 下稱 本案 門號 資料 ） ， 交付 予 一 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿志 」 之 成年 男子 使用 ， 以 此 方式 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯行 。 嗣 「 阿志 」 所屬 或 其 轉手 之 詐欺 集團 成員 取得 本案 門號 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 109年 2月 14日 9時 許 ， 以 本案 門號 撥打 電話 給 金郭玉琦 ， 佯稱 係 其 姪女 金芝余 之 身分 互加 LINE 好友 ， 再 於 109年 2月 24日 向 金郭玉琦 謊稱 ： 為 投資 基金 商 借 投資款 新台幣 （ 下 同 ） 10萬 元 云云 ， 致 金 郭玉琦 陷於 錯誤 ， 於 109年 2月 24日 11時 13分 ， 匯款 10萬 元 至 邱靖雅 所 申辦 之 台灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 ， 且 旋 遭 邱靖雅 提領 一 空 （ 邱靖雅 所 涉 上開 詐欺 罪嫌 部分 另行 提起公訴 ） 。 嗣 金 郭玉琦 察覺 有異 ， 遂 報警 而 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第882號
犯罪事實：
一 、 蔡榮嬌 可 預見 將 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 能 因此 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 ， 以 遂 隱匿 犯罪 所得 財物 之 目的 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 4月 21日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 開立 之 臺灣 土地 銀行 中壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 該 提款卡 之 密碼 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成年 成員 ， 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 土地 銀行 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 詐騙 集團 之 成年 成員 ， 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 詐騙 集團 之 某 成員 ， 於 104年 4月 21日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 麥新寶 ， 佯稱為 新竹 榮民 總醫院 人員 ， 並稱 麥新寶 之 健保卡 遭 人 在 新竹 榮民 總醫院 冒用 ， 旋 又 冒充為 司法 機關 人員 ， 佯稱 麥新寶 涉及 刑案 已 被 通緝 ， 並 要求 其 提出 金錢 作為 控管 云云 ， 致 麥新寶 陷入 錯誤 ， 依 對方 之 指示 於 104年 4月 22日 中午 12時 11分 ， 在 高雄市 ○ 鎮區 ○○○路 000號 之 臺灣 土地 銀行 前 鎮 分行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 蔡榮嬌 上開 土地 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 麥新寶 發現 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第1523號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 ， 惟 事實 部分 將 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 編號 1 之 「 侯家寶 」 更正為 「 侯嘉寶 」 ， 及 將 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 編號 1 、 2 、 3 所 載 「 101年 」 均 更正為 「 100年 」 ， 並 將 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 編號 7 「 被害人 葉書璁 」 更正為 「 告訴人 葉書璁 」 ， 並 就 證據 部分 補充 「 告訴人 黃進 提供 之 郵政 國內 匯款 執據 1 份 」 、 「 被害人 侯嘉寶 提供 之 彰化 銀行 匯款 回條聯 1 份 」 、 「 告訴人 葉書璁 提供 之 臺北 富邦 銀行 自動櫃員機 交易 明細表 2 份 」 、 「 告訴人 鄭雅文 提供 之 兆豐 銀行 自動櫃員機 交易 明細 表 1 份 」 、 「 被告 郵局 、 臺北 富邦 銀行 之 帳戶 開戶 基本 資料 」 。
臺灣澎湖地方法院 105年度易字第40號
犯罪事實：
一 、 許瑞足 於 民國 103年 9月 底 起 擔任 澎湖籍 漁船 「 瑞豐 富號 」 （ 編號 ： CT4-1350 號 ） 船主 ， 並 僱用 其 兄 許瑞慶 擔任 該 船船長 ， 2 人 均 明知 ： ㈠ 依法 領有 漁業 證照 之 漁業人 於 國內 購買 優惠 漁業 動力 用油 作 漁業 使用 ， 依法 免 徵 貨物稅 、 營業稅 ， 並 享有 優惠 油價 之 補貼款 （ 見 漁業 動力 用油 優惠 油價 標準 【 下稱 優惠 油價 標準 】 第4 條 ） ； ㈡ 20 噸 以上 之 漁船 ， 除 別有 規定 外 ， 原則上 自 96年 起 ， 均 應 裝設 航程 紀錄器 （ Voyage Data Recorder ， 下稱 VDR ） （ 見 優惠 油價 標準 第5 條 ） ， 而 VDR 於 裝設 後 不得 任意 自行 拆卸 ， 以 確保 所 記錄 內容 係 海 上 作業 時數 ； ㈢ 裝設 VDR 之 漁船 ， 按 VDR 記錄 之 作業 時數 ， 並 依據 下述 標準 計算 優惠 漁業 動力 用油量 ： 1 . 主機 甲 種 漁業 用油 （ 指 供 漁船 柴油機 使用 之 柴油 ） 部分 ， 以 0.18 公升 × 馬力 數 × 作業 時數 ； 2 . 副機 用油 部分 ， 有 冷凍機 者 ， 以 0.18 公升 × 馬力 數 × 作業 時數 ， 無 冷凍機 者 ， 以 0.11 × 馬力 數 × 作業 時數 （ 見 優惠 油價 標準 第6 條 ） ； ㈣ 以 偽造 、 變造 航程 資料 使用 漁業 油 ， 漁業人 應 繳回 偽造 、 變造 航程 用油量 部分 之 優惠 油價 補貼款 （ 見 優惠 油價 標準 第13 條 第1 項 第4 款 ） 等 內容 。
臺灣臺南地方法院 102年度易字第67號
犯罪事實：
一 、 王品芸 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 機構 帳戶 提款卡 、 密碼 予 他人 使用 ， 可 幫助 不明 人士 提領 獲取 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 伊 本意 之 情形 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 在 網路 上 結識 真實 姓名 年籍 不詳 使用 GREHEW 485＠HOTMAIL . COM .TW 之 MSN 帳號 網友 （ 下稱 年籍 不詳 網友 ） ， 待 該 年籍 不詳 網友 向 王品芸 表示 其 係 從事 網路 拍賣 事業 ， 希望 王品芸 能夠 提供 金融 帳戶 供 其 作 安心 賣家 之 認證 後 ， 竟 於 民國 101年 7月 23日 ， 將 其 向 台北 富邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 台北 富邦 商銀 ） 、 元大 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 元大 商銀 ） 所 分別 申辦 帳戶 000000000000 號 、 00000000000000 號 提款卡 ， 以 郵寄 方式 寄送 至 桃園 「 超峰 快遞 」 總站 ， 並 指名 「 李俊良 」 收 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 向 附表 所 示 林儀哲 等 人 佯稱 渠等於 網路 購物 時 ， 付款 方式 誤設為 分期付款 云云 ， 致 林儀哲 等 人 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 附表 所 示 日期 匯款 至 王品芸 附表 所 示 帳戶 內 ， 嗣 經 林儀哲 等 人 察覺 有異 而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺中地方法院 106年度易字第2932號
犯罪事實：
一 、 周文漳 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 且 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 缺乏 信賴 基礎 之 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 為 牟取 利益 ， 而 基於 縱 所 提供 之 帳戶 被 作為 詐欺 取財 之 用 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 經 林詠欽 、 高健祐 （ 所 涉 加重 詐欺 取財 犯行 ， 業經 檢察官 另行 追加 起訴 ， 現 由 本院 106年度 訴字 第1827 號 承審 中 ） 表示 需要 中國 大陸 香港 地區 （ 下稱 香港 ） 之 帳戶 ， 要求 周文漳 申辦 後 交付渠等 使用 ， 渠等 將 給付 一定 報酬 作為 收購 之 代價 ， 經 周文漳 應允 後 ， 其 遂 於 民國 104年 6月 3日 與 高健祐 一同 搭乘 中華 航空 公司 航班 AE1821 號 班機 前往 香港 ， 周文漳 並 於 翌 （ 4 ） 日 申辦 香港 上海 匯豐 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 匯豐 帳戶 ， 帳戶 持有人 ： ZHOUWENZHANG ， 該 帳戶業 於 105年 2月 16日 終止 ） ， 其後 並 將 該 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 確認 密碼 機器 均 交予 高健祐 ， 之後 高健祐 、 周文漳 即 於 104年 6月 5日 搭乘 中華 航空 公司 航班 AE1842 號 班機 返回 臺中 清泉崗 機場 ， 林詠欽 並 有 交付 新臺幣 （ 以下 除 另 有 標示 外 均 同 ） 2萬 元 予 周文漳 作為 報酬 。 嗣 林詠欽 、 高健祐 取得 周文漳 所 申辦 之 匯豐 帳戶 後 ， 即 與 渠等 所屬 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 先 由 詐欺 集團 不詳 成年 成員 自稱為 「 林宏浩 」 ， 自 104年 4月 間 某 日 起 透過 社交 軟體 「 Facebook 」 、 通訊 軟體 「 LINE 」 與 汪曉微 認識 、 交談 ， 並 於 104年 6月 間 某 日 起 向 汪曉微 佯稱 投資 期貨 等 可 高額 獲利 云云 ， 使 汪曉微 因而 陷於 錯誤 ， 誤信 該 自稱 「 林宏浩 」 之 人 將 協助 其 投資 ， 遂 於 104年 7月 20日 至 臺灣 銀行 辦理 外匯 服務 ， 將 美金 1萬 元 （ 折合 新臺幣 31萬1,000 元 ， 另 支出 匯費 、 郵電費 等 ） 匯入 周文漳 之 匯豐 帳戶 內 ， 該 詐欺 集團 因而 詐得 美金 1萬 元 。 嗣 經 汪曉微 發現 「 林宏浩 」 關閉 社交 軟體 「 Facebook 」 帳號 ， 且 撥打 電話 及 以 通訊 軟體 「 LINE 」 均 無法 連繫 ， 始 知 受騙 ， 經 報警 處理 後 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 100年度易字第3627號
犯罪事實：
一 、 李麗雲 於 民國 97年 4月 5日 ， 自任 會 首 召集 一 組合會 （ 含 會 首 共 25 會 ） ， 每 參加 一會 之 會款 為 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 ， 會期 自 97年 4月 5日 起 至 99年 4月 5日 止 ， 並 以 底標 為 800 元 之內標 方式 ， 約定 於 每 月 5日 20時 15分 許 ， 在 位於 臺中市 ○區 ○○○街 26號 4樓之2 之 李麗雲 住處 投開標 決定 該 次 得標 者 （ 以下 簡稱 A合會 ） ， 於是 邀集 賴菊英 （ 以 個人 名義 參加 2 會 ） 、 陸扇 （ 以 個人 名義 參加 1 會 及 以 善原 企業 名義 參加 2 會 ， 共 3 會 ） 、 羅世錦 （ 以 個人 及 渠妻 李韻玲 名義 各 參加 1 會 ， 共 2 會 ） 、 王美玉 （ 以 個人 名義 參加 2 會 ） 等 人 參加 A合會 ， 李麗雲 於 首 期 共 取得 24萬 元 合會 金 。 嗣 於 97年 7月 初 某 日間 ， A 合會 進行 3 期 後 ， 即 因 部分 會員 陸續 退出 ， 致 其 無法 繼續 正常 進行 運作 ， 且 李麗雲 因 向 地下 錢莊 借款 ， 背負 沈重 債務 ， 財務 捉襟見肘 ， 需款 周轉 ， 又 尚 積欠 陳秀英 6萬 元 債務 未 清償 ， 為 脫免 對 陳秀英 之 清償 債務 責任 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 各 基於 詐欺 得利 或 詐欺 取財 之 單一 整體 犯意 ， 以 A合會 之 附表 一 編號 3 、 9 、 12 、 14 、 16 至 19 所 示 會員 中 其中 有 人 退出 ， 致 A 合會 無法 正常 運作 之 重要 訊息 予以 隱匿 ， 未 告知 陳秀英 、 賴菊英 、 陸扇 、 羅世錦 等 人 ， 分別 使 賴菊英 自 97年 8月 5日 至 98年 8月 5日 ； 陸扇 自 97年 8月 5日 至 98年 9月 5日 ； 羅世錦 自 97年 8月 10月 5日 等 人 ， 誤認 A 合會 正常 運作 ， 仍 繼續 繳納 A 合會 會款 ； 另 將 A 合會簿 如 附表 一 編號 3 、 9 、 12 、 14 、 16 至 19 所 示 會員林秀綢 等 人 予以 除名 ， 同時 虛擬 溫淑圓 、 邱美慧 、 林金蓮 、 邱一 等 人為 會員 ， 修改 如 附表 二 所 示 之 B 合會簿 上 ， 使 賴菊英 誤認 B 合會簿 有 許多 會員 參加 B合會 ， 與 A 合會 亦 係 不同 合會 ， 邀約 陳秀英 入會 參加 B合會 ， 並 同意 將 其 積欠 陳秀英 借款 債務 六萬 元 抵繳 前 B 合會 前 三 期 共 二 會 之 會款 後 ， 再 以 現金 支付 B合會 第四 期 （ 即 97年 10月 5日 ） 之 會款 即可 ， 陳秀英 陷於 錯誤 ， 而 誤信 為 真 ， 即 自 97年 7月 5日 至 98年 9月 5日 允 以 渠夫 袁福麟 及 其 子 袁亨之 名義 ， 各 加入 B合會 一會 （ 共 二 會 ） 。 其後 ， 李麗雲 利用 彼等 會員 不 認識 及 多 未 到場 競標 之 機會 ， 陸續 佯稱 有 其他 會員 得標 為由 ， 陸續 各 向 賴菊英 收取 自 97年 8月 5日 至 98年 8月 5日 （ 合計 203200 元 ） 、 向陸扇 收取 自 97年 8月 5日 至 98年 9月 5日 （ 合計 328500 元 ， 扣除 嗣 後 支付 15000 元 ， 實際 共 313500 元 ） 、 向 羅世錦 自 97年 8月 5日 至 98年 10月 5日 （ 共 234800 元 ） 、 向 陳秀英 自 97年 7月 5日 至 97年 9月 5日 以 六萬 元 債權 抵繳 會款 及 收取 自 97年 10月 5日 至 98年 9月 5日 （ 合計 189200 元 ） ， 各 期 如 附表 三 所 示合會 會款 ， 供 其 周轉 財務 而 填補 資金 缺口 。 嗣 於 98年 11月 間 ， 李麗雲 因 A 合會 或 B合會 均 將 屆滿 到期 ， 不能 再 以 其他 會員 得標 為由 而 繼續 延宕 隱瞞 ， 依序 應 由 賴菊英 、 陸扇 、 陳秀英 等 人 得標 取得 合會金 時 ， 因 其 無法 交付 賴菊英 、 陸扇 、 陳秀英 等 人 應 得標 之 合會金 ， 李麗雲 則 改以 交付 戶名 蔡金娟 之 通宵鎮 農會 、 面額 40萬 元 、 到期日 98年 12月 31日 、 票號 FA 0000000 號 之 支票 一 紙 予 賴菊英 ， 充作 賴菊英 於 98年 9月份 應 得標 之 合會金 ； 另 交付 蔡金娟 簽發 之 通霄 農會 帳號 1620 -5 號 、 面額 22萬 元 、 票號 FA 0000000 號 支票 予 陸扇 ， 及 於 98年 11月 8日 支付 15000 元 給 陸扇 。 嗣 賴菊英 、 陸扇 各 於 支票 到期 日 持票 提示 付款 ， 竟 因 存款 不足 而 遭 退票 ， 斯時 ， 陳秀英 、 賴菊英 、 陸扇 始 發覺 有異 ， 經 相互 查證 ， 並 經 陸扇 告知 羅世錦 後 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 107年度原簡字第247號
犯罪事實：
一 、 潘志明 本 可 預見 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 與 財產 有關 之 犯罪 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 將 其 名下 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 做為 犯罪 工具 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 於 民國 107年 2月 1日 14時 22分 許 ， 以 另 自 陳雨希 、 黃國祐 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 以 107年度 偵字 第22516 號 聲請 簡易 判決 處刑 ） 所 提供 之 手機 門號 0000000000 號 撥打 電話 予 莊美慧 ， 假冒 為 其 大嫂 黃金蓉 ， 佯稱 門號 更換 ， 要求 莊美慧 以 該 門號 加 通訊 軟體 LINE 好友 ， 並 於 LINE 中 佯稱 ： 須 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 清償 欠債 云云 ， 致 莊美慧 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 2 ） 日 14時 15分 許 至 臺中市 ○區 ○○○路 000 號 合作金庫 商業 銀行 臨櫃 匯款 15萬 元 至 上開 帳戶 ， 上揭 詐欺 集團 成員 知悉 莊美慧 匯款 後 ， 隨即 指示 不詳 車手 將 上開 款項 提領 一 空 。 嗣 莊美慧 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 104年度簡字第702號
犯罪事實：
一 、 本院 認定 被告 2 人 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯 罪事 實欄 第4 行 關於 「 中低 身心 障礙 生活 補助 申請 」 之 記載 應 更正為 「 中低 身心 障礙 者 生活 補助 申請 」 、 第10 行 至 第11 行 關於 「 生效 日期 自 101年 3月 至 101年 12月 止 」 之 記載 應 更正為 「 101年度 生效 日期 自 101年 3月 至 101年 12月 止 、 102年度 生效 日期 自 102年 1月 至 102年 12月 止 、 103年度 生效 日期 自 103年 1月 至 103年 1月 止 」 、 第23 行 至 第24 行 關於 「 共計 詐領 自 101年 3月 至 同年 12月 期間 之 生活 補助費 共 3萬5000 元 」 之 記載 應 更正為 「 共計 詐領 自 101年 4月 至 103年 1月 期間 之 生活 補助費 共 7萬7,000 元 」 ； 證據 部分 應 增列 「 被告 章家菱 於 本院 104年 11月 17日 訊問 時 之 自白 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣新北地方法院 107年度審易字第1363號
犯罪事實：
一 、 吳勝全 前 因 詐欺 案件 ， 經 本院 以 104年度 易 字 第1333 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 105年 12月 22日 執行 完畢 。 詎 不知悔改 ， 分別 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 106年 10月 30日 15時 49分 許 ， 在 新北市 板橋區 板橋 捷運站 內 ， 拾獲 武賓賓 遺失 之 行動電話 （ IPHONE 532 G ， 含 門號 SIM卡 1 張 ， 價值 新臺幣 〈 下 同 〉 6000 元 ） 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 之 侵占 入己 。 嗣 因 武賓賓 於 察覺 行動電話 遺失 ， 報警 處理 ， 警方 調閱 監視器 錄影 畫面 ， 而 循線 查悉 上情 。 ㈡ 於 106年 10月 31日 22時 許 至 同 日 23時 8分 許 間 某時 ， 在 新北市 ○○區縣 ○○道 0段 0號 板橋 火車站 北門 附近 某 處 ， 拾獲 洪敏雯 遺失 之 聯邦 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 聯邦 銀行 ） 所 發行 具有 悠遊卡 功能 之 悠遊 聯名 信用卡 （ 卡號 0000000000000000 號 ） 1 張 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 之 侵占 入己 。 嗣 利用 該 信用卡 兼具 悠遊 電子 錢包 之 功能 ， 於 特約 商店 購物 時 ， 在 餘額 限度 內 不需 核對 持卡人 身分 ， 逾越 餘額 限度 亦 可 自動 由 信用卡 之 信用 額度 內 加值 ， 無庸 支付 現金 或 簽名 之 特性 ， 竟 另 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 非法 由 收費 設備 得利 之 犯意 ， 先 於 106年 10月 31日 23時 8分 許 ， 持 該 信用卡 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 便利商店 內 以 悠遊卡 自動 加值 設備 自動 儲值 500 元 ， 致 聯邦 銀行 陷於 錯誤 而 予以 加值 ， 再 接續 於 如 附表 所 示 之 時 、 地 ， 持 該 卡 經由 悠遊卡 端末 自動 收費 設備 以 小額感 應付款 消費 方式 ， 消費 如 附表 所 示 之 金額 共計 489 元 ， 而 以 此 不正 方法 就 相關 消費 獲得 無需 付費 之 財產 上 不法 利益 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7815號
犯罪事實：
一 、 林昱傑 依 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 將 金融 帳戶 相關 物品 提供予 他人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 於 民國 105年 7月 16日 前 某 日 ， 在 新北市 三重區 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 存摺 及 密碼 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 單康霖 」 之 人 ， 供 「 單康霖 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 105年 7月 16日 15時 42分 許 ， 使用 門號 0000000000 號 行動電話 ， 撥打 電話 聯絡 黃寶近 ， 佯裝 為 黃寶近 之 姪兒 沈宏原 ， 謊稱 急需 用錢 ， 致 黃寶近 陷於 錯誤 ， 於 同 日 ， 前往 臺中 銀行 位在 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 之 分行 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 林昱傑 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 殆盡 。
臺灣南投地方法院 99年度投刑簡字第37號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 如下 ： ㈠ 緣 虹盈 企業 股份 有限公司 （ 以下 簡稱為 虹盈 公司 ） 之 負責人 羅安男 （ 另 經 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 為 緩起訴 處分 ） 為期 能 換取 更多 聘用 外籍 勞工 之 配額 ， 竟思 以 大量 聘用 我國籍 人頭 勞工 即使 公司 內 我國籍 勞工 人數 不實 增加 之 方式 ， 藉以 規避 行政院 勞工 委員會 （ 以下 簡稱為 勞委會 ） 民國 八十九年 九月 三十日 台八九 勞職 外 字 第О二二О三一二 號 函 中 ， 有關 外籍 勞工 人數 核配 原則 之 規定 （ 公告 事項 四 、 ⒈ 「 傳統 產業 」 案件 或 經 經濟部 工業局 前 已 核列為 「 非 屬 高科技 製造業 」 之 案件 ， 以 經濟部 工業局 預估 現階段 合理 生產業 員工數 二О％ 核配 之 規定 ） ； 而 恍達 國際 股份 有限公司 、 勵新 國際 股份 有限公司 （ 以下 分別 簡稱為 恍達 公司 、 勵新 公司 ） 均 係 以 引進 外籍 勞工 為 其 主要 業務 ， 該 等 公司 之 實際 負責人 陸培棟 （ 亦 經 同 上 檢察署 檢察官 另 案 偵辦 中 ） ， 其 為 求 能 獲取 更多 外籍 勞工 之 仲介 費用 ， 乃 與 羅安男 配合 ， 持續 對 外 以 「 可 享有 免費 勞 、 健保 」 之 名目 ， 透過 劉鶯沛 等 人 誘使 並 搜集 他人 提供 身分證 後 ， 交由 虹盈 公司 充作 該 公司 之 人頭 勞工 ， 以 遂行 渠等 前揭 之 目的 。 ㈡ 詎 林惠雯 明知 自己 實際 未 在 虹盈 公司 任職 ， 並 不 符合 勞工 保險 被保險人 之 投保 資格 （ 至就 國民 健康 保險 即 俗稱 健保 部分 ， 因 提供 資料 者 亦 為 我國 國民 ， 是 與 被保險人 之 投保 資格 即 尚 無 不符 ） ， 竟 為 圖 免 支付 保險費 而 得以 享有 勞工 保險 之 利益 ， 而 與 羅安男 、 陸培棟 、 劉鶯沛 等 人 共同 基於 行使 業務 上 登載 不實 文書 及 詐欺 得利 之 犯意 聯絡 ， 於 九十七年 六月 十一日 前 之 九十七年 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 由 林惠雯 將 身分證交予 劉鶯沛 ， 再 由 劉鶯沛 轉交 予 陸培棟 後 提供予 羅安男 ， 並 由 羅安男 指示 虹盈 公司 不 知情 之 會計 簡孟茹 ， 在 虹盈 公司 內 ， 於 九十七年 六月 十一日 前 某 日 將 林惠雯 報為 該 公司 員工 ， 且 投保 薪資 為 新臺幣 （ 下 同 ） 17280 元 等 不實 之 事項 ， 登載 於 其 業務 上 所 製作 之 林惠雯 勞工 保險 加保 申報表 上 ， 據以 向 行政院 勞工 委員會 勞工 保險 局 （ 以下 簡稱為 勞保局 ） 申報 而 行使 ， 勞保局 因此 陷於 錯誤 ， 而 提供 林惠雯 自 九十七年 六月 十一日 起 至 九十七年 十一月 二十六日 止 之 勞保 服務 ， 勞保局 並 依 勞工 保險 條例 第十五 條 第一 款 規定 ， 向 行政院 勞工 委員會 （ 以下 簡稱為 勞委會 ） 請領 勞工 保險 保險費 補助款 ， 致 勞委會 亦 因此 陷於 錯誤 ， 而 給付 林惠雯 勞工 保險 保險費 中 之 「 中央 政府 補助款 」 共計 1240 元 予 勞保局 ， 足生 損害 於 勞委會 及 勞保局 對於 勞工 保險 管理 之 正確性 。
臺灣桃園地方法院 105年度易字第1078號
犯罪事實：
一 、 黃慧瑛 明知 金融 機關 帳戶 係 屬 個人 重要 之 理財 工具 ， 且 得以 預見 時下 以 電話 詐騙 促使 被害人 匯款 而 詐取 金錢 之 行為 甚為 猖獗 ， 並 廣為 媒體 報導 及 經 政府 有關 機關 呼籲 杜絕 防止 詐騙 ， 若 任意 將 金融 機構 帳戶 交付 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 被害人 匯款 ， 以 遂 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 其 對 交付 帳戶 供 他人 使用 雖 無 必然 遭 該 他人 利用 為 遂行 詐欺 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 該 他人 縱 持 以 犯罪 亦 不 違 本意 在所不惜 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 8月 28日 前 之 某時 許 ， 在 臺灣 地區 之 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 龍潭 郵局 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 郵局 帳戶 ） 及 第一 商業 銀行 股份 有限公司 平鎮 分行 之 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 第一 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 金融卡 之 密碼 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 取得 上開 帳戶 資料 之 詐騙 集團 成員 ， 基於 不法 所有 之 意圖 ， 而 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 詐騙 集團 成員 於 104年 8月 28日 晚上 10時 許 ， 撥打 電話 予 周湘芸 聯繫 ， 並 分別 偽 以 係 網路 購物 網站 及 渣打 銀行 之 工作 人員 ， 向 周湘芸 佯稱 其 先前 於 網路 購物 時 ， 因 作業 疏失 ， 將 導致 遭到 12 次 之 扣款 ， 需 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 解除 多 次 付款 之 設定 ， 致 周湘芸 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 確 係 因 其 先前 之 網路 購物 於 付款 時 作業 有 誤 ， 將 遭到 重覆 之 扣款 ， 現 由 購物 網站 及 渣打 銀行 之 人員 協助 解除 錯誤 之 付款 設定 ， 因而 依 指示 先 於 同 日 晚上 11時 4分 許 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 新庄仔 郵局 操作 自動櫃員機 而 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 至 系爭 第一 銀行 帳戶 內 ， 又 於 同年 月 29日 凌晨 0時 22分 許 ， 在 位於 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 第一 銀行 博愛 分行 ， 操作 自動櫃員機 存入 現金 3萬 元 至 系爭 第一 銀行 帳戶 內 ， 復 於 同 日 凌晨 0時 30分 許 ， 以 自動櫃員機匯 5,123 元 （ 起訴書 漏載 ， 應 予 補充 ） 至 系爭 第一 銀行 帳戶 內 ， 而 前開 款項 均 旋 遭 提領 一 空 。 ㈡ 詐騙 集團 成員 於 104年 8月 29日 晚上 6時 許 ， 撥打 電話 予 陳穎峰 聯繫 ， 並 分別 偽 以 宜泰 飯店 及 玉山 商業 銀行 之 工作 人員 ， 向 陳穎峰 佯稱 ， 其 先前 至 宜泰 飯店 消費 ， 而 以 刷 信用卡 之 方式 付款 時 ， 因 作業 有 誤 ， 可能 會 遭到 連續 之 扣款 ， 需 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 解除 重覆 付款 之 設定 ， 致 陳穎峰 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 確 為 先前 至 宜泰 飯店 刷 信用卡 消費 時 ， 付款 作業 有 誤 而 將 遭到 重覆 扣款 ， 現 由 飯店 及 銀行 之 人員 協助 其 取消 錯誤 之 付款 設定 ， 遂 依 指示 於 同 日 晚上 6時 21分 許 ， 前往 澎湖縣 湖西 郵局 操作 自動櫃員機 ， 因而 匯款 2萬9,987 元 至 系爭 郵局 帳戶 內 。 ㈢ 詐騙 集團 成員 於 104年 8月 29日 晚上 5時 26分 許 ， 撥打 電話 予 蘇玉惠 聯繫 ， 並 分別 佯 以為 「 旅遊 通公司 」 及 富邦 銀行 之 工作 人員 ， 向 蘇玉惠 佯稱 ， 其 先前 於 「 旅遊 通公司 」 刷 信用卡 消費 時 ， 因 公司 之 系統 發生 錯誤 ， 致 信用卡 誤刷 了 12 筆 之 款項 ， 需 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 以 解除 信用卡 誤刷 12 筆 款項 之 設定 ， 致 蘇玉惠 因而 陷於 錯誤 ， 誤認 確 為 其 以 信用卡 於 「 旅遊 通 公司 」 刷卡 消費 時 ， 因 「 旅遊 通 公司 」 之 系統 有 誤而 造成 其 信用卡 誤刷 12 筆 之 款項 ， 現 由 「 旅遊 通公司 」 及 富邦 銀行 之 工作 人員 協助 其 將 誤刷 之 12 筆 款項 解除 ， 遂 依 指示 於 同 日 晚上 6時 23分 許 ， 前往 新北市 永和區 之 永貞 郵局 操作 自動櫃員機 ， 因而 匯款 2萬9,987 元 至 系爭 郵局 帳戶 內 。
臺灣桃園地方法院 104年度易字第1308號
犯罪事實：
一 、 曾 有 福 ㈠ 明知 在 印尼 峇里島 並 無 埋藏 白金塊 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 103年 3 、 4月 間 某 日 ， 在 桃園縣 觀音鄉 （ 現 改制為 桃園市 觀音區 ） 某 處 工地 ， 向 鄭金貴 佯稱 其 先前 在 印尼 峇里島 時 發現 該 處 有 埋藏 白金塊 ， 但 缺乏 資金 將 白金塊 運回 臺灣 ， 倘 鄭金貴 投資 新臺幣 （ 下 同 ） 33萬 元 ， 鄭金貴 將 可 先 分得 白金塊 18 塊 （ 約 18.5 公斤 重 ） ， 另 後續 再 分得 白金塊 約 60 公斤 云云 ， 致 使 鄭金貴 陷於 錯誤 ， 誤認 印尼 峇里島 某 處 確 有 埋藏 白金塊 ， 而 於 103年 4月 7日 ， 在 桃園縣 蘆竹市 （ 現 改制為 桃園市 蘆竹區 ， 以下 延用 舊稱 ） 大竹路 某 7-ELEVEN 便利 超商處 ， 當場 交付 現金 21萬 元 與 曾有福 ， 曾有福 為 取信於 鄭金貴 ， 而 同時 簽立 票面 金額 21萬 元 之 本票 及 切結書 1 紙交 與 鄭金貴 ， 使 鄭金貴 不疑有他 ， 鄭金貴 復 於 同年 4月 14日 上午 11時 28分 許 ， 前往 桃園縣 蘆竹市 之 大竹 郵局 ， 匯款 12萬 元 至 曾有福 所有 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 。 ㈡ 嗣 曾有福 於 同年 103年 4月 9日 搭機 前往 印尼 峇里島 ， 於 同年 4月 23日 返回 臺灣 ， 並 再次 向 鄭金貴 稱 ： 因 時間 較 趕 ， 且 錢 已 花完 ， 需 籌措 資金 後 ， 再次 前往 印尼 峇里島 云云 ， 經 鄭金貴 表示 欲 一同 前往 後 ， 渠等於 同年 5月 4日 共同 搭機 前往 印尼 峇里島 ， 曾有福 於 出發 前 ， 在 臺灣 桃園 國際 機場 候機 時 ， 復 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 先 向 鄭金貴 佯稱 ： 身 上 已 沒 錢 ， 很 沒 安全感 ， 均 須 倚靠 鄭金貴 資助 云云 ， 要求 鄭金貴 先 給付 部分 金錢 ， 經 鄭金貴 表示 待 渠等 抵達 印尼 後 再 給 曾 有 福 金錢 ， 嗣 渠等於 同 日 下午 抵達 印尼 ， 曾 有 福遂 承 前 詐欺 取財 犯意 ， 於 同 日 晚間 7時 許 ， 在 印尼 某 處 ， 再次 向 鄭金貴 偽稱 ： 需要 金錢 承租 當地 機車 搭載 鄭金貴 前往 埋藏 白金塊 之 地點 及 打點 相關 食宿 事宜 云云 ， 致 鄭金貴 陷於 錯誤 ， 因而 交付 美金 2,000 元 與 曾有福 ， 惟 曾 有 福 於 取得 前開 美金 2,000 元 後 ， 即 消失 無蹤 ， 鄭金貴 始 悉 受騙 。
臺灣彰化地方法院 100年度簡字第2531號
犯罪事實：
一 、 李汶勝 、 趙祖慶 預見 他人 收購 存摺 帳戶 將 用以 從事 不法 行為 ， 且 果用 於 從事 不法 亦 不 違背 其 本意 。 李汶勝 、 趙祖慶 為 籌措 前往 墾丁 旅遊 之 旅費 ， 竟 基於 幫助 他人 從事 不法 行為 之 犯意 聯絡 ， 由 李汶勝 於 民國 99年 7月 2日 14時 許 ， 在 彰化縣 彰化市 ○○路 附近 某 處 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 ） 郵局 彰化 郵局 所 申請 之 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 包括 密碼 ） 交付 趙祖慶 後 ， 旋 由 趙祖慶 在 彰化市 ○○街 「 駭客 網咖 」 前 ， 約定 以 新台幣 （ 下 同 ） 7000 元 之 代價 ， 將 上開 帳戶 提供 與 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 僅 知 綽號 為 「 阿堯 」 之 詐欺 集團 成員 。 該 「 阿堯 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 收受 上開 存摺 、 提款卡 後 ， 旋 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 99年 7月 12日 21時 許 起 ， 經由 網路 拍賣 網站 向 馮君瑞 、 朱雅琳 、 吳尚庭 、 劉正偉 、 林慧貞 、 劉羿廷 等 6 人 施用 詐術 ， 詐稱 得以 遠 低於 市價 之 價格 出售 網路 遊戲 點數 。 馮君瑞 等 6 人 因而 陷於 錯誤 ， 分別 將 6160 元 、 2340 元 、 4620 元 、 8470 元 、 7700 元 、 1萬3860 元 等 款項 匯入 李汶勝 上開 帳戶 內 ， 並 隨即 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第4067號
犯罪事實：
一 、 唐李寡 雖 預見 將 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 任意 交付 他人 ， 可能 遭 人 用來 作為 犯罪 之 工具 ， 因而 幫助 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 仍 基於 縱 其 行為 幫助 詐欺 取財 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 間接 故意 ， 於 民國 105年 10月 7日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 向 不 知情 之 另 案 被告 唐屏秋 ( 業經 檢察官 為 不起訴 處分 ， 唐李寡 與 唐屏秋 為 母子 關係 ) 所 借得 申辦 之 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成員 ， 而 容任 該 詐欺 集團 成員 以 之 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 向 黃詩婷 、 劉思辰 、 林怡杏 、 林寬城 等 人 詐得 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 因 黃詩婷 等 人 發覺 受騙 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣桃園地方法院 108年度壢簡字第685號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 補充 「 被告 王琇瑩 於 本院 調查 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 之 記載 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第3188號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 被告 辯解 不足以 採信 之 理由 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第10 行 「 存摺 、 提款卡 」 更改為 「 提款卡 」 ； 證據 部分 增列 「 受理 各 類 案件 紀錄表 、 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 、 受理 詐騙 帳戶 通報 警示 簡便 格式表 各 2 份 ， 受理 刑事 案件 報案 三 聯 單1 份 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 如 附件 。
臺灣新北地方法院 109年度簡字第5284號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 黃恬恬 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 行使 偽造 準私 文書 之 犯意 ， 於 民國 108年 11月 9日 18時 ， 在 友人 楊蕙瑜 位於 新北市 三重區 車頭路街 之 住處 （ 住址 詳卷 ） ， 趁 楊蕙瑜 不 注意 之 際 ， 接續 於 當日 18時 7分 30秒 、 18時 23分 31秒 、 18時 27分 23秒 、 21時 44分 43秒 ， 於 蝦皮 購物 網站 結帳 時 ， 冒用 楊蕙瑜 之 名義 ， 輸入 其 以 不詳 方式 所 取得 楊蕙瑜 所有 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 卡號 4477 ******** 0026 號 （ 卡號 詳卷 ） 信用卡 卡號 、 有效 年月 、 驗證碼 ， 而 偽造 上揭 電磁 紀錄 ， 用以 表示 楊蕙瑜 同意 以 刷卡 方式 結帳 購物 ， 完成 後 即 向 蝦皮 購物 網站 行使 ， 並 輸入 楊蕙瑜 行動電話 所 收受 中信 銀行 發送 之 驗證碼 簡訊 ， 致 蝦皮 購物 網站 、 中信 銀行 均 陷於 錯誤 ， 誤信 係 楊蕙瑜 本人 刷卡 ， 而 同意 由 中信 銀行 撥付 款項 支付 黃恬恬 於 該 網站 先後 購買 之 胸針 1 個 （ 新臺幣 《 下 同 》 ） 3,120 元 、 美妝品 4 個 （ 3,628 元 ） 、 充電頭 ( 495 元 ) 、 上衣 3 件 及 手提包 2 個 ( 6,450 元 ) ， 黃恬恬 因而 詐得 上述 商品 ， 足以 生 損害 於 楊蕙瑜 、 中信 銀行 對於 信用卡 消費 管理 之 正確性 及 蝦皮 網站 對於 電子 商務 交易 管理 之 正確性 ， 嗣 楊蕙瑜 發現 信用卡 遭 盜刷 ， 經 詢問 銀行 ， 始 悉 上情 。 案 經 新北市 政府 警察局 三重 分局 報告 臺灣 新北 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院 104年度簡字第109號
犯罪事實：
一 、 陳玥年 可 預見 無故 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 而 該 取得 他人 帳戶 之 提款卡 及 密碼 使用 之 人 ， 可能 係 遂行 不法 所有 意圖 而 用以 詐騙 他人 ， 又 對於 提供 帳戶 予 他人 使用 雖 無必 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 98年 11月 8日 至 28日 間 某 日 ， 在 當時 中壢 租屋處 ， 將 黃鉦翔 向 中華郵政 股份 有限公司 楊梅秀 才 郵局 （ 下稱 楊梅秀 才 郵局 ， 局號 ： 0000000 ） 申辦 帳號 ： 0000000 號 帳戶 之 金融 帳戶 （ 下稱 黃鉦翔 金融 帳戶 ） 之 提款卡 連同 密碼 ， 交予 不詳 姓名 之 詐欺 集團 成員 之 成年人 使用 ， 幫助 該 詐騙 集團 遂行 向 不 特定 第三人 詐取 財物 。 嗣 該 成年 男子 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 成年 之 某 成員 ， 各 於 98年 11月 28日 、 98年 11月 30日 晚間 7時 許 （ 起訴書 各 誤載為 「 99年 11月 28日 」 、 「 99年 11月 30日 」 ， 應 予 更正 ） ， 先後 致電 向 郭馥甄 、 高嘉 伸詐 稱 其 等就 網路 購物 之 付款 設定 發生 錯誤 ， 需 操作 自動櫃員機 加以 更正 ， 致 二 人 誤信 ， 而 於 附表 編號 1 至 2 所 示 匯款 時 、 地 ， 操作 自動櫃員機 ， 誤 將 自己 帳戶 內 如 附表 編號 1 至 2 所 示 現金 ， 轉帳 至 業 由 詐騙 集團 支配 管領 之 前揭 黃鉦翔 金融 帳戶 ， 而 詐得 如 附表 編號 1 至 2 所 示 之 現金 。
臺灣新北地方法院 107年度審簡字第117號
犯罪事實：
一 、 丙○○ 明知 自己 無償 還 全部 車貸 之 能力 與 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 101年 12月 28日 ， 先前 往址 在 新 北市 中和區 某 處 之 「 全動力 車行 」 ， 購買 價值 為 新臺幣 （ 下 同 ） 98,920 元 、 車牌 號碼 000 － 000 號 之 重型 機車 1 部 後 ， 先 給付 頭期款 25,000 元 後 ， 再 就 餘額 73,920 元 向 經營 綜合 機車行 之 乙○○ 佯稱 自己 有 能力 、 願意 如約 給付 貸款 等語 之 方式 ， 向 乙○○ 申辦 貸款 ， 致 乙○○ 誤信 為 真 、 陷於 錯誤 ， 與 丙○○ 約定 可 先 代 丙○○ 給付 剩餘 車款 ， 並 由 丙○○ 以 自 102年 1月 起 以 每 月 為 1 期 、 共分 12 期 、 每 月 20日 給付 6,160 元 給 乙○○ 之 方式 償還 車款 ， 丙○○ 假意 應允 上開 條件 而 詐取 上開 機車 得手 後 ， 旋 於 102年 2月 19日 將 上開 機車 變賣 轉讓 予 他人 ， 得款 現金 5萬 元 。 嗣 因 丙○○ 於 第1 期 分期 款項 到期 後 ， 不僅 延遲 繳款 ， 且 僅 繳納 當期 半 額 （ 全額 為 6,160 ， 丙○○ 僅 繳納 3,000 元 ） ， 第2 期 以後 更 不再 繳款 ， 並 避不見面 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第2617號
犯罪事實：
一 、 羅凱駿 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 有 被 他人 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 仍 基於 縱 該人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 104年 7月 28日 前 ， 在 臺南市 某 處 ， 將 其 所 申設 之 聯邦 商業 銀行 開元 分行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 交由 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿八 」 之 成年人 ， 容任 該 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 得 使用 上開 帳戶 作為 詐欺 取財 犯罪 之 人頭 帳戶 ， 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 佯裝 為 檢警 人員 ， 以 電話 撥打 予 在 新 北市 鶯歌區 處所 之 曾愛珠 ， 以 曾愛珠 涉有 罪嫌 為由 ， 指示 曾愛珠 必須 繳交 保證金 以免 羈押 ， 使 曾愛珠 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 至 新北市 ○○區 ○○街 000號 華南 商業 銀行 鶯歌 分行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 至 羅凱駿 上開 帳戶 中 。 嗣 曾愛珠 發覺 被 騙 ， 乃 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第4302號
犯罪事實：
一 、 張素蘭 可 預見 詐欺 集團 蒐集 他人 之 金融 帳戶 係 作為 財產 犯罪 之 用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 102年 6月 25日 12時 30分 許 ， 在 高雄市 「 空軍 一號 客運 中南 八德站 」 ， 以 宅配 之 方式 ， 將 其 所有 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 鳳山 中山東路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 寄 至 臺南市 仁德 梅 花站 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陽公友 」 之 成年 男子 ， 供 該 員 所屬 之 成年 犯罪 集團 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 6月 26日 11時 50分 許 ， 撥打 電話 給 彭蔡麗華 ， 對 其 佯稱 ： 伊 係 其 姊姊 之 媳婦 ， 向 其 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 云云 ， 致 彭蔡麗華 陷於 錯誤 ， 於 同 日 12時 33分 許 ， 以 臨櫃 匯款 方式 將 10萬 元 匯至 上開 郵局 帳戶 內 。
臺灣嘉義地方法院 104年度嘉簡字第1244號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 朱家瑩 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 遭 利用 於 詐欺 取財 等 財產 犯罪 ， 且 取得 他人 帳戶 之 目的 ， 在於 收取 贓款 及 掩飾 正犯 身分 ， 以 逃避 檢警 之 查緝 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 4月 10日 19時 許 ， 在 嘉義縣 太保市 北港路 2段 某 統一 超商 ， 將 其 於 彰化 銀行 嘉義 分行 所 申設 之 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲 帳戶 ） 及 富邦 銀行 嘉義 分行 所 申設 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 金融卡 、 密碼 等 物 交寄 至 高雄市 苓雅區 某 處 ， 由 某 不詳 姓名 年籍 僅 知 自稱 「 李 先生 」 之 成年 男子 領受 ， 幫助 該 不詳 姓名 年籍 男子 所 組成 之 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 該 詐騙 集團 係 3 人 以上 ） 施 詐欺 犯行 時 ， 作為 匯款 帳戶 之 用 ， 任由 他人 藉以 遂行 詐欺 犯罪 。 嗣 前述 詐欺 集團 成員 基於 意圖 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 透過 網路 電話 向 附表 所 示 被害人 王俐穎 等 人 訛稱 交易 錯誤 ， 需 操作 提款機 更改 設定 ， 致 附表 所 示 被害人 王俐穎 等 人 陷於 錯誤 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 匯入 如 附表 所 示 之 金額 至 朱家瑩 所有 之 上開 帳戶 內 。
臺灣臺南地方法院 105年度簡字第2921號
犯罪事實：
一 、 劉勇志 與 董正和 （ 已 歿 ） 係 朋友 關係 ， 董正和 於 民國 99年 3月 11日 ， 駕駛 營業 大 貨車 行經 高雄縣 甲仙鄉 （ 改制 前 ） 台21線 臨時 便道 時 不慎 車禍 身亡 ， 劉勇志 出面 協助 辦理 董正和 身後 事宜 ， 詎 劉勇志 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 99年 5月 間 ， 向 董正和 之 父親 董滄浪 佯稱 ： 董正和 生前 積欠 萬泰 銀行卡 債 ， 金額 高達 新台幣 （ 下 同 ） 百萬 元 ， 且 董正和 另 有 以 其 女兒 名義 向 銀行 借貸 ， 伊可 幫忙 與 銀行 洽談 打折 清償 ， 倘若 不 處理 ， 日後 恐怕 影響 董正和 女兒 一生 前途 云云 ， 致 使 董滄浪 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 5月 31日 ， 委請 其 子 董益昌 匯款 23萬1,000 元 至 劉勇志 指定 之 余榮華 龜山 大崗 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 0000000 - 0000000 號 ） ， 旋 上開 款項 由 劉勇志 於 同 日 提領 取得 22萬 元 ； 又 董正和 身亡 後 ， 董滄浪 經由 劉勇志 委請 邱超偉 律師 提起 請求 國家 賠償 訴訟 ， 劉勇志 竟 另 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 多 次 向 董滄浪 佯稱 ： 伊 與 法院 很 熟 ， 可以 代為 打點 ， 需要 送 禮 云云 ， 致 董滄浪 陷於 錯誤 ， 而 於 99年 9月 14日 ， 委請 其 子 董益昌 匯款 30萬 元 至 上開 余榮華 郵局 帳戶 ， 旋 上開 款項 全數 由 劉勇志 於 同 日 提領 取得 。 嗣 上開 請求 國家 賠償 訴訟 ， 於 102年 7月 31日 經 法院 判決 敗訴 ， 劉勇志 即 避不見面 ， 經 董滄浪 向 萬泰 銀行 查詢 還款 情形 ， 始 知 受騙 。 案 經 董滄浪 先後 訴由 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣新竹地方法院 107年度簡上字第101號
犯罪事實：
一 、 楊昊清 （ 原名 楊皓清 ） 依 其 社會 生活 之 通常 經驗 與 智識 思慮 ， 雖 可 預見 將 其 所有 金融 帳戶 之 提款卡 及 提款 密碼 提供 非 屬 親故 或 互 不 相識 之 人 使用 ， 有 遭 他人 利用 作為 財產 犯罪 所得 財物 匯入 及 提領 工具 之 可能 ， 使 犯罪 查緝 更形 困難 ， 進而 對 該 詐欺 取財 正犯 所 實行 之 詐欺 取財 罪行 施以 一定 助力 ， 仍 基於 縱 令 他人 以 其 所 申辦 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯行 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 先 依 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 Pinnacle Sports 線上 博彩 」 公司 之 詐騙 集團 所屬 成員 之 指示 ， 更改 其 所 申辦 之 臺灣 中小企業 銀行 新竹 分行 帳號 為 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 之 提款卡 密碼 後 ， 並 於 107年 1月 5日 15時 許 ， 將 上開 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 統一 便利 超商 交貨便 寄送 予 該 詐騙 集團 所屬 成員 ， 而 以 此 方式 提供 其 上開 帳戶 予 該 詐騙 集團 使用 而 幫助 其 等 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 楊昊清 上開 帳戶 存摺 及 提款卡 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 同 年 月 10日 10時 許 ， 假冒 范振見 之 友人 梁忠實 撥打 電話 予 范振見 ， 並 以 急需 用錢 為由 向 范振見 借款 ， 致 范振見 誤信為 真 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 13時 15分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 12萬 元 至 被告 上開 臺灣 企銀 帳戶 內 。 嗣 因 范振見 察覺 有異 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。