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臺灣臺南地方法院 102年度簡字第101號
犯罪事實：
一 、 黃傑銘 雖 知 目前 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追訴 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 可以 預見 一般 取得 他人 金融 存款 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 所有 之 帳戶 作為 詐欺 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 101年 2月 23日 ， 在 臺南市 仁德區 交流道 下 ， 透過 空軍 一號 客運 巴士 託運 之 方式 ， 將 其 所有 彰化 商業 銀行 延平 分行 （ 下稱 彰化 銀行 ） 帳號 00000000000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 仁德 郵局 （ 下稱 郵局 ） 帳號 0000000000000000 號 、 中國信託 商業 銀行 仁德 分行 （ 下稱 中信 商銀 ） 帳號 0000000000000000000 號 帳戶 之 存摺 影本 、 金融卡 及 以 電話 告知 密碼 等 方式 提供予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 黃傑銘 上開 帳戶 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 依 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 被害人 、 告訴人 詐騙 如 附表 所 示 之 金額 。 嗣 經 如 附表 所 示 之 被害人 、 告訴人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 為 警 循線 查獲 。
臺灣高雄地方法院 100年度簡字第6245號
犯罪事實：
一 、 黃楓涵 前 於 民國 98年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 以 98年度 審易字 第1545 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 99年 1月 24日 執行 完畢 。 詎 其 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 行動電話 門號 掩人耳目 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 行動電話 門號 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 容 有 人 持 其 手機 門號 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 98年 10月 5日 ， 甫 向 臺灣 大哥大 股份 有限公司 申請 0000000000 號 行動電話 門號 ， 即 在 位於 高雄市 鳳山區 ○○○路 某 臺灣 大哥大 股份 有限公司 店 前 ， 將 前開 行動電話 門號 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 綽號 「 漢雨 」 之 成年 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 上 該 集團 成員 取得 上揭 電話 門號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 行為 ： ㈠ 於 99年 4月 8日 （ 起訴書 誤載為 99年 4月 9日 20時 許 ） 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 及 網路 設備 連線 至 夢想 天堂 網站 （ 起訴書 誤載為 雅虎 奇摩 拍賣 網站 ） ， 刊登 訊息 佯稱 拍賣 「 魔神 套裝 」 遊戲 寶物 ， 適 王維彬 瀏覽 該 訊息 後 ， 與 該 詐欺 集團 成員 確認 交易 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 11時 許 （ 起訴書 誤載為 同 日 12時 許 ） 與 詐欺 集團 成員 所 留 之 上揭 0000000000 號 電話 聯絡 ， 而 依 指示 匯款 新臺幣 ( 下 同 ) 2,000 元 至 詐騙 集團 所 提供 帳戶 中 。 嗣 因 王維彬 發覺 有異 ， 始 報警 查獲 上情 。 ㈡ 於 99年 5月 10日 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 及 網路 設備 連線 至 天堂 遊戲 網站 ， 刊登 訊息 佯稱 拍賣 遊戲 寶物 ， 適 蕭 十三 瀏覽 該 訊息 ， 與 該 詐欺 集團 成員 所 留 之 上揭 0000000000 號 電話 確認 交易 後 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 13時 31分 許 至 郵局 以 跨行 匯款 2,500 元 至 詐騙 集團 所 提供 帳戶 中 。 嗣 因 蕭十三 發覺 有異 ， 始 報警 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度審簡字第2110號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 可 預見 提供 金融 機構 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 實施 財產 犯罪 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 5月 8日 凌晨 1時 48分 許 ， 在 新北市 汐止區 附近 之 統一 超商 ， 以 IBON 交貨便 之 方式 ， 將 其 所 申設 之 元大 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 至 統一 超商店 聯華 門市 予 「 唐啟堯 」 之 人 收執 。 嗣 「 唐啟堯 」 所屬 詐欺 集團 之 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 5月 10日 上午 10時 30分 許 ， 在 不詳 地點 ， 冒稱 甲○○ 之 姪女 ， 撥打 電話 予 甲○○ 佯稱 ： 因 買 房子 現 急需 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 云云 ， 致 甲○○ 陷於 錯誤 ， 於 同 日 上午 10時 57分 許 、 上午 10時 59分 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 網路 轉帳 方式 ， 匯 至 5萬 元 、 5萬 元 至 上開 元 大 銀行 帳戶 內 。 嗣 經 甲○○ 發覺 有異 ， 遂 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度易緝字第34號
犯罪事實：
一 、 己○○ 與 楊曜鍾 、 湯凱丞 、 陳冠綸 、 陳永祥 、 王可芯 、 邵勝男 、 曾泰維 、 廖為濬 、 王瑞成 、 許晉維 、 偕智豪 、 唐永安 、 林孟輝 、 曾健誠 、 詹德興 、 黃彥瑋 、 吳季桓 、 蕭雯心 、 何婉寧 、 彭敏幼 、 吳勇宏 、 陳尚億 （ 原名 陳昭明 ） 、 林幸和 、 魏如永 、 許圍智 （ 以上 25 人 分別 經 本院 以 102年度 易 字 第1072 號 、 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 103年度 上 易 字 第1472 、 1473 號 判處 罪刑 確定 ） 、 楊○生 （ 經 本院 以 104年度 少易字 第3 號 判處 罪刑 ， 嗣 經 檢察官 提起 上訴 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 105年度 少上 易 字 第1 號 判決 上訴 駁回 確定 ） 、 林嘉祈 、 林雲志 、 呂盛裕 、 陳日麟 、 吳俊霖 、 林明宗 、 林銓祐 （ 原名 林佳賢 ） 、 蔡騏鴻 、 劉進財 、 王巾綸 、 李志強 、 紀瓊紅 、 蕭國瑋 、 戴家偉 、 陳柏良 、 黃智強 、 吳政潔 （ 以上 17 人 分別 經 本院 以 102年度 易 字 第1072 、 3207 號 、 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 103年度 上 易 字 第1472 、 1473 號 判處 罪刑 確定 ） 、 羅時昇 （ 經 本院 以 103年度 易緝字 第367 號 判處 罪刑 確定 ） 、 楊翔淇 （ 經 本院 以 106年度 易緝字 第271 號 判處 罪刑 確定 ） ， 各 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 先後 入境 印尼 國 ， 加入 設於 印尼 中部 不詳 地點 （ 於 民國 101年 10月 底 至 11月 初 間 遷 址 ） 、 印尼 雅加達市 「 Perumahan Permata Buana JL . , Pulo Panjang 7 Block C 15 」 （ 起訴書 誤載為 Puri Indah C 15 ， 以下 簡稱 C15 機房 ， 為 第一線 成員 所在 機房 ） 、 「 Komplek Perumahan JL . , Puri Indah L5 」 （ 以下 簡稱 L5 機房 ， 為 第二線 、 第三線 成員 所在 機房 ） 之 詐欺 集團 ， 並 自 加入 該 詐欺 集團 機房 之 日 起 ， 另 與 湯凱任 、 徐文明 （ 以上 2 人 現 由 本院 通緝 中 ） ， 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 楊○生 擔任 一線 人員 及 電腦手 ， 楊曜鍾 等 47 人 分別 擔任 一 線 、 二 線 或 三 線 等 工作 （ 分工 角色 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 並 由 許圍智 同時 擔任 C15 機房 現場 管理 者 ； 林幸和 、 林佳賢 同時 擔任 L5 機房 現場 管理 者 ， 詐騙 附表 二 所 示 大陸 地區 民眾 。
臺灣新北地方法院 108年度簡字第2256號
犯罪事實：
一 、 楊玉樺 、 蘇亭綺 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 作為 幫助 詐欺 集團 收取 不法 所得 之 用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 分別 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 楊玉樺 於 民國 107年 11月 1日 14時 19分 許 ， 在 新北市 土城區 統一 超商 頂埔 門市 ， 將 其 所 申設 之 土城 貨饒 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 於 寄送 前 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 更改 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 。 蘇亭綺 則 於 同 日 15時 許 ， 在 新北市 新莊區 統一 超商 成 泰 門市 ， 將 其 所 申設 之 中國信託 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 並 於 寄送 前 依 該 詐欺 集團 成員 指示 ， 更改 上開 帳戶 之 提款卡 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 方式 誆騙 附表 所 示 之 人 ， 致 附表 所 示 之 人 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 附表 所 示 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 附表 所 示 之 人 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院 107年度易字第178號
犯罪事實：
一 、 陳盈縈 預見 某 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 方文政 」 之 成年人 以 求職 者 須 先 提供 金融 帳戶 暨 密碼 為 託詞 ， 而 向 透過 104 人力 銀行 求職 網站 前來 應徵 之 不 特定人 索取 金融 帳戶 暨 密碼 ， 係 擬 供作 收受 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 的 人頭 帳戶 之 用 等 事實 ， 竟 以 此 事實 之 發生 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 3日 下午 1時 42分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0號 之 全家 便利 商店 新店 中 欣 門市 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 新店 碧潭 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 凱基 商業 銀行 新店 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 凱基 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 中小企業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 企銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 以 「 店到店 」 方式 ， 寄交 至 臺北市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 便利商店 日祥 門市 予 「 方文政 」 所 指定 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 李威承 」 之 成年人 。 嗣 由 「 方文政 」 及 「 李威承 」 所屬 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 係 3 人 以上 或 成員 中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 取得 上開 存摺 、 金融卡 及 密碼 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 以 各 如 附表 所 示 詐騙 方式 ， 致 林瑀萱 、 蔡政倫 、 蔡子麒 、 鄭佩宜 、 沈宏徽 、 李致勳 、 劉靜宜 、 李哲奇 、 王曉慈 、 莫文婷 、 許秀婷 共 11 人 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 （ 至於 該 11 人 其餘 遭 詐騙 之 款項 均 與 本案 無關 ） ， 隨即 遭 人 提領 一 空 ， 該 詐欺 集團 因而 接續 詐欺 得手 。 嗣 經 林瑀萱 等 11 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院 107年度中簡字第1278號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 倒數 第2 行 「 3萬 元 」 應 補充 更正為 「 29985 元 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 3萬 元 應 為 誤載 ， 因 15 元 為 手續費 ） 」 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣桃園地方法院 102年度簡字第38號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 前 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 99年度 桃簡字 第372 號 判決 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 並 於 民國 99年 12月 27日 易科 罰金 執行 完畢 （ 於 本案 附表 編號 3 至 21 、 23 構成 累犯 ） 。 詎 不知悔改 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 而 於 其 位於 桃園縣 大溪鎮 ○○○街 000巷 00弄 00號 7樓 住處 內 ， 分別 於 附表 編號 1 至 23 所 示 之 時間 ， 向 附表 編號 1 至 23 所 示 之 人 佯稱 欲 進行 虛擬 寶物 交易 ， 致 渠等 信以為真 ， 而 依約 為 虛擬 寶物 或 金錢 上 之 處分 ， 乙○○ 因此 取得 如 附表 編號 1 至 23 所 示 之 金錢 或 虛擬 寶物 ， 再 將 上開 虛擬 寶物 轉售 予 不 知情 之 其他 玩家 ， 以 此 獲利 。 嗣 因 乙○○ 未 依約 履行 應 給付 之 對價 ， 部分 被害人 等 查覺 受騙 後 報警 處理 ， 始 循線 悉 上情 ， 並 於 100年 10月 19日 於 乙○○ 上開 住處 扣得 乙○○ 所有 之 電腦 主機 1 台 。 案 經 臺北市 政府 警察局 南港 、 中山 分局 移送 、 南投 縣政府 警察局 竹山 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 、 及 黃孔麗芬 訴由 高雄市 政府 警察局 鼓山 分局 移送 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 、 賴東昇 訴由 臺北市政府 警察局 南港 分局 移送 、 黃友鴻 訴由 高雄市 政府 警察局 旗山 分局 移送 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 、 張淵富 訴由 高雄市 政府 警察局 岡山 分局 移送 、 林華志 訴由 桃園縣政府 警察局 蘆竹 分局 移送 、 張家展 分別 訴由 南投縣 政府 警察局 南投 分局 報告 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 、 張書瑜 訴由 雲林縣 警察局 斗六分局 報告 、 陳仁欽 、 周心怡 訴由 臺北市政府 警察局 中山 分局 移送 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 、 連珂芸 訴由 基隆市 警察局 第四 分局 報告 、 曾子雲 訴由 宜蘭縣政府 警察局 蘇澳 分局 報告 、 魏賢益 訴由 臺南市政府 警察局 永康 分局 移送 、 李友軒 訴由 臺北市政府 警察局 大同 分局 移送 臺灣 士林 地方 法院 檢察署 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 、 鄒善全 訴由 新北市 政府 警察局 汐止 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 起訴 及 追加 起訴 。
臺灣新北地方法院 106年度易字第469號
犯罪事實：
一 、 孟宏甫 並 無 如實 給付 商品 之 真意 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 不 知情 之 同事 林堉丞 提供 之 「 批踢踢 實業坊 」 （ 屬 網路 電子 佈告欄 系統 ） 帳號 「 mobetak 55370 」 ， 於 民國 104年 1月 9日 上午 12時 許 ， 在 「 批踢踢 實業坊 」 刊登 佯稱 販售 金色 ｉPhone6 Plus 64 G 行動電話 及 配件 之 內容 ， 而 以 網際網路 對 公眾 散布 不實 訊息 ， 並 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺南地方法院 101年度簡字第1916號
犯罪事實：
一 、 郭義本 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 98年 9月 底 起 ， 向 梁莊真珠 誆稱 購買 柚子 ， 並 持 向 不詳 之 人 所 購買 俗稱 「 芭樂票 」 之 如 附表 1 所 示 之 支票 ， 藉以 取信 梁莊 真珠 ， 使 梁莊真珠 陷於 錯誤 而 交付 等值 之 柚子 合計 新臺幣 （ 下 同 ） 77萬6600 元 予 郭義本 。 嗣 經 梁莊真珠 提示 該 等 支票 後 無法 兌現 ， 乃 聯繫 郭義本 ， 郭義本 遂 於 99年 1月 13日 簽發 如 附表 2 所 示 之 本票 予 梁莊真珠 ， 惟 該 等 本票 屆期 仍 未 能 兌付 ， 且 避不見面 ， 至 此 梁莊真珠 始 知 受騙 。
臺灣新北地方法院 100年度簡字第6384號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第10 行 「 同 日 18時 29分 許 、 22時 許 、 翌 （ 30 ） 日 12時 38分 許 、 13時 許 、 14時 19分 許 」 更正為 「 100年 5月 29日 18時 29分 許 、 同 年 月 30日 14時 21分 許 、 12時 38分 許 、 13時 許 、 14時 19分 許 」 ， 證據 並 所 犯 法條 欄 一 、 3 、 「 告訴人 等 匯款單 、 郵局 跨行 匯款 申請書 影本 共 5 紙 」 更正為 「 告訴人 黃筱媛 之 第一 銀行 交易 明細表 、 告訴人 李敏瑜 之 第一 銀行 存款 存根聯 、 告訴人 蔡瑜庭 及 告訴人 謝芳慈 之 母 陳玫碧 郵局 匯款 申請書 各 1 紙 」 ， 證據 補充 「 被告 存摺 影本 1 份 」 外 ， 其餘 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣臺北地方法院 101年度審簡字第56號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 ， 另 補充 被告 葉佳如 於 本院 之 自白 為 證據 。
臺灣嘉義地方法院 100年度簡上字第200號
犯罪事實：
一 、 乙○○ 可 預見 提供 自己 帳戶 供 他人 使用 ， 可能 遭 利用 於 掩飾 或 隱匿 該 他人 或 其 轉手 者 重大 犯罪 之 所得 財物 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 之 不 確定 故意 ， 於 99年 1月 5日 至 同 年 月 9日 間 之 某 日 ， 在 嘉義市 署立 醫院 附近 ， 以 1 個 帳戶 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 代價 ， 將 其 元大 商業 銀行 嘉義 分行 帳戶 （ 帳號 0000000000000000 號 ） 及 臺灣 新光 商業 銀行 北 嘉義 簡易型 分行 帳戶 ( 帳號 0000000000000 號 ) 之 存摺 及 金融卡 ( 含 密碼 ) ， 出售 予 某 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 小林 」 之 人 ， 供 其 所屬 或 其他 犯罪 集團 作為 提款 、 轉帳 及 匯款 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 前述 詐欺 集團 ， 於 取得 乙○○ 上開 帳戶 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 99年 1月 9日 ， 撥打 電話 予 戊○○ 、 丙○○ 、 丁○○ 、 甲○○ 、 甘莉芬 等 人 ， 佯稱 彼等 在 拍賣 網站 上 ， 誤 勾選 「 分期付款 」 選項 、 必須 以 自動 提款機 解除 分期付款 設定 云云 ， 致 戊○○ 、 丙○○ 、 丁○○ 、 甲○○ 均 陷於 錯誤 ， 而 依 來電 指示 操作 ， 分別 匯款 2萬9989 元 、 2萬9999 元 ( 以上 2 筆 為 戊○○ 所 匯 ) 、 1萬1989 元 、 1萬1111 元 、 1萬4989 元 至 乙○○ 前述 元大 商業 銀行 帳戶 內 ， 甘莉芬 亦 陷於 錯誤 ， 匯款 2萬9989 元 至 乙○○ 上開 新光 商業 銀行 帳戶 內 ， 而 前開 匯款 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新竹地方法院 109年度易字第425號
犯罪事實：
一 、 徐紹緯 可 預見 將 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 遭 詐欺 集團 使用 為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉以 掩飾 犯行 ， 逃避 檢警 人員 追緝 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 與 潘信華 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 另 由 臺灣 新竹 地方 檢察署 【 下稱 新竹 地檢署 】 檢察官 偵辦 中 ） 於 民國 108年 5月 11日 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 之 台灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台灣 大哥大 ） 龍潭 中正 直營 門市 ， 申辦 0000 - 000000 號 預付卡 門號 ， 徐紹緯 並 於 同 日 取得 上開 預付卡 門號 SIM卡 後 ， 在 上開 門市 前 ， 將 上開 預付 卡門號 SIM 卡交 與 潘信華 ， 再 由 潘信華 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 售予 真實 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 而 容任 他人 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 。 而 潘信華 於 取得 2,000 元 後 ， 再 交付 1,000 元 予 徐紹緯 ， 做為 徐紹緯 販售 上開 預付 卡門號 SIM卡 之 報酬 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 預付 卡門號 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 6月 20日 下午 4時 50分 許 ， 假借 吳美珠 友人 陳玉梅 之 名義 ， 使用 上開 徐紹緯 申辦 之 預付卡 門號 與 吳美珠 聯絡 ， 佯稱 急需 資金 周轉 ， 須 吳美珠 借款 應急 云云 ， 致 吳美珠 陷於 錯誤 ， 於 108年 6月 24日 下午 1時 26分 許 ， 在 臺南市 永康區 永康 工業區 環工路 6號 之 永康 王行 郵局 ， 臨櫃 匯款 12萬 元 至 陳柏宏 （ 所 涉 詐欺 等 罪嫌 ， 業 經 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第18774 號 為 不起訴 處分 確定 ） 所有 之 台新 國際 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 。 嗣 吳美珠 發現 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 109年度簡上字第276號
犯罪事實：
一 、 藍文宏 前 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 新北 地方 法院 以 105年度 審易字 第5004 號 判決 判處 有期徒刑 7月 ， 經 上訴 後 ， 復 經 臺灣 高等 法院 以 106年度 上 易 字 第1711 號 判決 改判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 107年 2月 9日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 仍 不知悔改 ， 能 預見 將 金融 機構 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 107年 7月 27日 某時 ， 在 新北市 土城區 廣明街 附近 某 統一 超商 內 ， 將 其 所 開立 之 遠東 國際 商業 銀行 板橋 南雅 分行 帳號 00000000000000 號 （ 下稱 遠東 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 板橋 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 山 商業 銀行板 新 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 ( 下稱 山 銀行 帳戶 ) 等 3 帳戶 之 存摺 、 金融卡 ， 以 超商店到店 之 運送 方式 ， 寄送 予 自稱 「 盧○輝 」 之 真實 姓名 年籍 不詳 成年 人士 其 所屬 詐騙 集團 使用 ， 並 於 寄出 前 預先 將 金融卡 密碼 改為 對方 指定 之 數字 ， 復 於 同年 7月 29日 ， 承 前 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 在 前開 統一 超商 ， 又 以 相同 手法 ， 將 其 所 開立 之 國泰世華 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 及 台新 國際 商業 銀行 、 永豐 商業 銀行 等 不明 帳號 帳戶 提供 「 盧○輝 」 及 其 所屬 詐騙 集團 使用 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 取得 藍文宏 前揭 帳戶 之 存摺 、 金融卡 暨 金融卡 密碼 等 物 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 其他 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 詐騙 時間 及 手法 ， 詐欺 如 附表 所 示 陳美容 等 人 ， 致 陳美容 等 人 均 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 附表 所 示 匯款 時間 ， 分別 以 自動櫃員機 匯款 或 臨櫃 匯款 等 方式 ， 將 如 附表 所 示 匯款 金額 之 款項 ， 匯 至 如 附表 所 示 之 藍文宏 銀行 帳戶 ， 再 由 該 詐騙 集團 成員 陸續 自 藍文宏 該 等 帳戶 提領 款項 ， 然 因 高素玲 匯款 後 旋即 報警 ， 藍文宏 前開 國泰 銀行 帳戶 隨 遭 列為 禁止 交易 之 警示 帳戶 ， 故 高素玲 、 潘碧蓮 、 謝秀玲 匯出 之 款項 均 未 遭 提領 。 嗣 因 陳美容 、 潘妙淑 、 蘇燦輝 、 潘碧蓮 、 謝秀玲 等 5 人 亦 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第7892號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 ： 丁韋瀚 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供予 不 認識 之 人 ， 可能 幫助 詐欺 集團 成員 作為 詐欺 取財 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 11月 27日 前 某 日 ， 在 新北市 新莊區 之 某 處所 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 泰山 分行 （ 下稱 合作金庫 ） 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 流入 詐欺 集團 使用 ， 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 及 詐騙 手法 對 陳建國 及 呂文煌 施用 詐術 ， 致 陳建國 等 2 人 陷於 錯誤 ， 分別 依 指示 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 幾近 一空 。 嗣 因 陳建國 等 2 人 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 呂文煌 訴由 新北市政府 警察局 新莊 分局 移送 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院 107年度簡字第2391號
犯罪事實：
一 、 犯罪 事實 蔡維倫 明知 其 尚 有 積欠 債務 ， 無以 分期付款 方式 購買 機車 之 資力 ， 竟 為 求 立即 取得 款項 償還 債務 ， 先 透過 網路 尋得 機車 之 買家 ， 即 基於 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 106年 3月 2日 ， 前往 址設 高雄市 ○○區 ○○○路 00○0號 之 順天 機車 行 ， 佯稱 欲 以 分期付款 之 附 條件 買賣 方式 購買 西元 2016年 11月 出廠 之 光陽牌 SR25 JC 普通 重型 機車 1 輛 ， 雙方 約定 以 新臺幣 （ 下 同 ） 81980 元 （ 聲請 意旨 誤載為 82980 ， 應 予 更正 ） 為 總價 ， 蔡維倫 同 日 亦 給付 頭期款 3萬 元 （ 聲請 意旨 誤載為 31000 元 ， 應 予 更正 ） ， 餘 款 51980 元 辦理 貸款 ， 約定 自 106年 4月 10日 起 ， 以 1 個 月 為 1 期 ， 分 20 期 ， 每 期 清償 2599 元 ， 使 順天 機車行 之 負責人 陷於 錯誤 ， 誤認 蔡維倫 有 依約 支付 分期付款 價金 之 意願 及 能力 ， 於 106年 3月 3日 將 上開 機車 1 輛 （ 領 牌 後 車牌 號碼 為 MMK-7508 號 ） 交付 蔡維倫 ， 並 借用 富元車 業行 名義 與 蔡維倫 簽立 分期付款 買賣 申請書 暨 約定書 ， 再 將 上開 分期付款 買賣 債權讓 與 仲信 資融 股份 有限公司 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○路 ○段 000號 6樓 ， 下稱 仲信 公司 ， 聲請 意旨 誤載為 仲信 融資 股份 有限公司 ， 應 予 更正 ） 。 蔡維倫 於 取得 上開 機車 1 輛 後 ， 旋於 同 日 以 5萬 元 之 對價 ， 將 上開 機車 出售 予 不詳 真實 姓名 年籍 之 人 。 嗣 因 仲信 公司 未 收到 分期 款項 ， 經 查詢 發現 上開 機車 已 過戶 給 他人 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院 104年度原簡字第26號
犯罪事實：
一 、 羅秋皇 雖 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 5月 16日 18時 33分 許 ， 以 包裹 托運 方式 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 新興 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 、 臺灣 新光 商業 銀行 七賢 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 及 中華郵政 股份 有限公司 臺中 西屯 郵局 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 取得 上開 3 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 附表 所 示 時間 及 所 施 詐術 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 李孟杰 、 林怡青 、 洪秀茹 、 陳涵廷 、 林懿萱 等 人 （ 下稱 李孟杰 等 5 人 ） ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 並 於 附表 所 示 時間 ， 將 附表 所 示 之 款項 分別 匯入 羅秋皇 上開 3 帳戶 內 （ 詐騙 時間 、 方式 、 匯入 款項 之 時間 、 金額 均 詳 如 附表 ） ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 李孟杰 等 5 人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院 105年度簡字第586號
犯罪事實：
一 、 丁憶華 為 址設 臺北縣 蘆洲市 （ 現 改制為 新北市 ○○區 ○○○○路 0段 000號 2樓 「 台灣 台北 愛樂 樂器社 」 （ 下稱 台北 愛樂 樂器社 ） 之 負責人 ， 其 與 前妻 杜彥蓁 均 明知 臺北 愛樂 樂器社 僅 取得 日商 功學社 山葉 樂器 股份 有限公司 （ 現 更名為 台灣 山葉 音樂 股份 有限公司 、 下稱 山葉 公司 ） 之 山葉 一般 樂器 與 山葉 手提 電子琴 之 銷售 代理權 ， 並 未 取得 山葉 公司 鋼琴 之 銷售 代理權 ， 竟 共同 意圖 自己 不法 之 所有 ， 自 民國 98年 4月 3日 起 ， 在 址設 臺北市 ○○區 ○○路 00號 之 誠品 股份 有限公司 （ 下稱 誠品 公司 ） 信義 商場 5樓 設置 展示櫃 ， 向 不 特定 顧客 謊稱 渠等 為 山葉 公司 鋼琴 之 銷售 代理商 ， 代為 銷售 山葉 公司 之 鋼琴 ， 丁憶華 復向 不 特定 顧客 謊稱 其 姓名 為 「 丁宥誠 」 ； 適施惠珠 於 98年 6月 間 某 日 ， 行經 誠品 公司 信義 商場 5樓 前開 展示櫃 ， 丁憶華 、 杜彥蓁 即 向 施惠珠 誆稱 渠等 為 山葉 公司 優良 鋼琴 經銷商 ， 且 誠品 公司 亦 會 協助 保障 消費者 云云 ， 以 向 施惠珠 推銷 山葉 公司 鋼琴 之 方式 向 施惠珠 施用 詐術 ， 致 施惠珠 陷於 錯誤 ， 於 98年 6月 15日 ， 簽立 標的 為 山葉 公司 品牌 、 型號 C5 號 之 白色 全新 平臺 鋼琴 1 臺 、 價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 之 買賣 契約 ， 丁憶華 、 杜彥蓁 為 逃避 追償 ， 則 以 臺北 愛樂 樂器社 、 負責人 杜神保 之 名義 ， 簽立 上開 買賣 契約 ， 並 以 相同 之 名義 ， 開立 統一發票 予 施惠珠 為憑 。 嗣 施惠珠 依約 於 同 日 ， 匯款 25萬 元 至 新光 銀行 蘆洲 分行 、 戶名 為 「 台灣 台北 愛樂 樂器社 」 、 帳號 為 0000000000000 號 之 帳戶 後 ， 遲 未 收受 上開 鋼琴 ， 經 向 丁憶華 、 杜彥蓁 2 人 催討 無著 ， 該 2 人 復 逃逸 無蹤 ， 施惠珠 始 知 受騙 。
臺灣桃園地方法院 102年度原桃簡字第15號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 ） 所 載 外 ， 並 於 犯罪 事實 部分 補充 更正 ： 「 王豪 明知 將 個人 之 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可 供 他人 作為 提領 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 9月 中旬 某 日 ， 在 中壢 火車站 前 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 龜山 民安街 郵局所 開立 局號 ： 0000000 、 帳號 ： 0000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 提供予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 。 該 犯罪 集團 成員 乃 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 先後 以 附表 所 示 方式 向 楊芳 及 黃宣菀 等 2 人 誆稱 不實 之 事由 而 施用 詐術 ， 致 使 楊芳 及 黃宣菀 等 2 人 陷入 錯誤 ， 乃 分別 依 其 指示 轉帳 匯款 至 被告 所有 上開 帳戶 內 ， 上開 詐欺 取財 行為 之 詳細 時間 、 方式 及 匯款 情形 均 詳 如 附表 所 示 」 ； 另 於 證據欄 部分 補充 ： 被告 雖 辯稱 係 應徵 工作 云云 ， 然 其 既稱 應徵 工作 ， 卻 未曾 前往 受聘 處所 ， 而 僅 在 中壢 火車站 前 見面 並 交付 帳戶 資料 ， 已 與 一般 應徵 工作 及 領取 薪資 之 方式 大相逕庭 ， 況 被告 果真 為 應徵 工作 致 須 交付 帳戶 資料 ， 理應 於 前往 該 公司 行號 應徵 、 面談 ， 談妥 工作 時間 、 內容 、 待遇 及 填妥 相關 人事 資料 等 事宜 ， 且 具體 任職 上班 ， 並 了解 對方 取得 該 帳戶 之 真正 用途 後 ， 再行 交付 ， 要 無 在 對於 所 應徵 之 公司 行號 名稱 、 地址 、 如何 到職 就任 等 事項 均 毫無 所 知 情形 下 ， 貿然 在 火車站 前 交付 提款卡 及 告知 密碼 予 不詳 姓名 之 人 之 理 。 況 被告 尚未 正式 就職 ， 實無 在 應徵 階段 即 先行 交付 具有 重大 利害 關係 之 提款卡 並 告知 密碼 之 必要 。 又 被告 辯稱 其 有 與 對方 在 中壢 火車站 前面 試 云云 ， 然 若 所 稱 從事 馬伕 工作 為 合法 之 工作 ， 對方 大可 在 營業 場所 或 據點 面試 應徵 者 ， 實 無約 在 火車站 附近 面試 之 必要 ， 且 面試 時 對方 竟 係 要求 被告 提供 帳戶 之 提款卡 與 密碼 ， 而 不 告知 工作 地點 、 所 提供 車輛 之 車籍 等 與 工作 相關 之 細節 ， 出面 面試 之 人 亦 不 表明 自己 身分 ， 被告 竟 即 提供 提款卡 與 密碼 ， 亦 與 常情 有違 。 又 經 本院 審視 卷附 龜山 民安街 郵局 查詢 帳戶 交易 資料 ， 被告 於 101年 9月 中旬 前 ， 其 上開 郵局 帳戶 內 餘額 為 新臺幣 0 元 ， 亦即 在 101年 9月 18日 被害人 楊芳 及 黃宣菀 等 2 人 匯款 匯入 被告 帳戶 前 ， 該 帳戶 內 已 無 任何 存款 ， 此 恰 與 多數 幫助 詐欺犯 習於 交付 僅 餘 數十 元 之 帳戶 予 詐騙 集團 利用 之 慣行 相符 ， 益證 被告 就 交付 金融卡 及 密碼 後 ， 持有 者 可能 自行 提領 帳戶 內 款項 並 不 返還 相關 資料 之 情形 ， 亦 有所 預見 ， 始 有 此 一 提領 存款 ， 防止 損失 之 舉 。 是 依 上 所 述 ， 被告 上開 所 辯 ， 存有 諸多 不合 情理 之 處 ， 當 非 事實 ， 不足 憑信 。 況且 現今 社會 上 ， 犯罪 集團 蒐購 人頭 帳戶 ， 持 以 作為 信貸 、 手機 簡訊 詐欺 取財 或 恐嚇 取財 等 事 ， 常有所 聞 ， 被告 不可能 毫無 所 悉 ， 其 猶 將 前揭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 姓名 、 年籍 不詳 之 人 使用 ， 顯 具有 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 或 恐嚇 取財 等 財產 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 意思 甚 明 。
臺灣桃園地方法院 102年度壢簡字第360號
犯罪事實：
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 另 補充 更正 如下 ： ㈠ 犯罪事實欄 ： 第4 至 5 行 所 載 之 中壢 郵局 帳號 更正為 「 00000000000000 號 」 。 ㈡ 證據欄 ： 補充 被告 陳柏維 民國 102年 3月 19日 所 呈 陳報狀 之 自白 、 被害人 魏嘉利 出具 之 刑事 撤回 告訴狀 、 被告 與 魏嘉利 之 和解書 。
臺灣嘉義地方法院 107年度嘉簡字第1584號
犯罪事實：
一 、 古文楨 曾 為 晁田 能源 有限公司 （ 下稱 晁田 公司 ） 、 綠源 科技 股份 有限公司 （ 下稱 綠源 公司 ） 招攬 業務 ， 明知 若 轉介 欲 提供 土地 搭設 太陽能板 之 客戶 予 晁田 公司 或 綠源 公司 ， 其 無庸 墊付 任何 費用 ， 且 並 未 受 晁田 公司 、 綠源 公司 或 其他 能源 公司 委託 對 外 遊說 他人 投資 ， 亦 無 位於 雲林縣 四湖鄉 欲 搭設 太陽能板 乙 事 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣彰化地方法院 103年度簡字第736號
犯罪事實：
一 、 賴富民 雖 預見 將 帳戶 提供予 他人 使用 ， 因 該 帳戶 所有人 名義 與 實際 使用人 不同 ， 可能 被 使用為 不詳 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 藉 此 躲避 警方 追查 。 竟 仍 在 不 違背 其 本意 下 ， 基於 幫助 犯罪 集團 成員 涉犯 詐欺 取財 行為 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 102年 5月 21日 ， 前往 臺中 商業 銀行 大竹 分行 ， 將 其 所有 之 臺中 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 000000000000 ） 辦理 重新 啟用 後 ， 旋即 在 該 銀行 外 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2000 元 之 代價 將 上開 銀行 帳戶 之 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 、 網路 銀行 密碼 等 物 交付給 自稱 「 沈俊宏 」 之 成年 男子 ， 以 此 方式 容任 他人 使用 其 持有 之 上開 帳戶 及 遂行 財產 犯罪 。 嗣 於 同 月 27日 11時 許 ， 朱甦樂 在 新北市 ○○區 ○○街 00巷 00號 2樓 住處 內 接獲 詐欺 集團 成員 來電 ， 對方 自稱 係 朱甦樂 的 女兒 朱憶慈 ， 並 謊稱 因 投資 緣故 而 急需 用錢 。 朱甦樂 誤信為 真 ， 乃 於 同 日 前往 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 之 台灣 中小企業 銀行 ， 先後 匯款 15萬 元 及 30萬2000 元 至 對方 指定 之 帳戶 。 其中 15萬 元 係 匯 至 賴富民 上開 帳戶 ， 所 匯入 之 款項 一經 入帳 ， 即 遭 不詳 身分 之 男子 提領 一 空 。
臺灣高雄地方法院 102年度簡字第16號
犯罪事實：
一 、 歐澄芳 明知 提供 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 有 可能 為 犯罪 集團 所 利用 ， 用以 欺騙 不 知情 之 社會 大眾 ， 並 掩飾 其 重大 犯罪 所 得 之 財物 或 利益 ， 僅 因 缺 錢 花用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 101年 4月 中旬 某 日 ， 以 宅急便 寄送 之 方式 ， 將 其 在 合作金庫 左營 分行 （ 下稱 合作金庫 ） 開立 之 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 、 在 中國信託 岡山 分行 （ 下稱 中國信託 ） 開立 之 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 、 及 玉山 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 每 月 新臺幣 （ 下 同 ） 約 2萬 元 之 代價 ， 出租 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 自稱 「 阿傑 」 之 成年 男子 ， 而 容任 該 成年 男子 所屬 之 犯罪 集團 使用 其 帳戶 ， 以 遂行 不法 之 事 。 嗣 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 潘作倫 、 楊寶華 、 楊雅嵐 、 劉艾臻 、 林佩君 、 許志偉 等 被害人 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 被害人 ， 渠等 不疑有他 ， 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 匯出 如 附表 所 示 金額 款項 至 犯罪 集團 所 提供 之 歐澄芳 上開 合作金庫 、 中國信託 帳戶 內 ， 旋 為 提領 一空 。 嗣 因 潘作倫 、 楊寶華 、 楊雅嵐 、 劉艾臻 、 林佩君 、 許志偉 發覺 有異 而 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 始 得知 上情 。
臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第1262號
犯罪事實：
一 、 蕭丞昕 前 於 民國 105年 間 因 侵占 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 105年度 審易字 第597 號 刑事 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 105年 9月 10日 易科 罰金 執行 完畢 ， 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 藉由 車友 聚會 結識 車友 之 機會 ， 吹噓 自己 從事 當鋪業 、 二手 車行 ， 人稱 「 鑽石哥 」 ， ㈠ 於 107年 4月 16日 向 茆裕源 佯稱 ： 「 你 要 的 綠水鬼 我們 同行 有 收到 一 顆 」 等語 ， 致 茆裕源 信以為真 ， 於 同 日 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 、 3萬 元 至 黃勗鈞 名下 國泰世華 商業 銀行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 內 ， 翌 （ 17 ） 日 轉帳 5萬 元 、 1萬 元 至 蔡如雅 名下 國泰世華 商業 銀行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 內 ， 總計 12萬 元 為 訂金 ， 雙方 約定 4月 19日 下午 3時 30分 ， 面交 尾款 12萬 元 及 勞力士 手錶 ， 事 後 百般 推託 ， 要求 將 訂金 轉投資 賭場 獲利 ， 使 茆裕源 不疑有他 ， 於 107年 4月 28日 下午 2時 37分 許 、 29日 凌晨 1時 32分 許 、 5月 1日 下午 11時 34分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○路 0段 0號 星巴克 咖啡 信義 松德 門市 ， 再 陸續 交付 現金 8萬 元 、 10萬 元 、 3萬 元 予 蕭丞昕 ， 期間 為 取信 茆裕源 ， 曾 於 107年 5月 10日 存 8萬 元 至 茆裕源 名下 國泰世華 商業 銀行 永春 分行 帳戶 內 償還 （ 款項 來源 同 日 黃勗鈞 匯款 25萬 元 至 蔡如雅 上開 銀行 帳戶 ） ， 嗣 於 107年 6月 7日 下午 3時 12分 許 ， 再度 要求 茆裕源 轉帳 3萬 元 至 蔡如雅 上開 帳戶 內 ， 總計 交付 28萬 元 。 迨 於 107年 6月 18日 蕭丞昕 入獄 ， 始知 受騙 ； ㈡ 於 不詳 時間 ， 以 投資 賭場 獲利 可期 為 幌 ， 邀 廖勁超 投資 賭場 ， 致 廖勁超 不疑有他 ， 於 107年 3月 19日 下午 3時 30分 許 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0段 00號 中國信託 商業 銀行 ， 交付 現金 50萬 元 予 蕭丞昕 ， 旋 於 107年 3月 21日 轉帳 10萬 元 至 蔡如雅 上開 銀行 帳戶 內 、 107年 4月 13日 匯款 20萬 元 至 黃泓升 名下 第一 商業 銀行斗 六 分行 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 ， 總計 80萬 元 ， 期間 為 取信 廖勁超 ， 曾 於 107年 5月 12日 （ 款項 來源 為 上開 黃勗鈞 匯款 25萬 元 至 蔡如雅 上開 銀行 帳戶 ） ， 在 桃園市 桃園區 中正路 牛排店 ， 由 蕭丞昕 交付 現金 15萬 元 予 廖勁超 ， 總計 交付 65萬 元 。 迨 於 107年 6月 18日 蕭丞昕 入獄 ， 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院 106年度簡字第907號
犯罪事實：
一 、 江志華 明知 近年 來 坊間 盛行 以 虛設 、 租賃 、 借用 或 買賣 人頭 帳戶 等 方式 ， 供 犯罪 集團 作為 詐騙 他人 財物 之 不法 用途 ， 亦 可 預見 無故 借用 、 收購 或 租用 他人 存摺 、 金融卡 及 密碼 者 ， 目的 及 手段 詭異 ， 極 可能 係 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 藉以 避免 真實 身分 暴露 而 遭到 訴究 。 詎 竟 基於 縱 有人 以 其 所 提供 之 金融 帳戶 實行 詐欺 取財 犯罪 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 故意 ， 先後 於 民國 105年 12月 6日 前 某 日 及 同年 月 8日 前 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 以 不詳 代價 ， 將 其 所有 之 臺灣 銀行 大雅 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 帳號 000000000000 號 及 合作金庫 商銀 大雅 分行 （ 下稱 合庫 商銀 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 分別 交予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 充作 人頭 帳戶 使用 。 嗣 各 該 詐騙 集團 於 取得 前開 帳戶 之 金融卡 及 密碼 後 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 ： (一) 105年 12月 6日 下午 1時 許 ， 撥打 電話 予 陳文奇 佯稱 ： 係 其 表哥 ， 因 急用錢 ， 欲 其 向 借貸 云云 ， 致 陳文奇 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 遂 依 其 指示 ， 於 同 日 下午 3時 3分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 方式 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 匯至 江志華 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 ； （ 二 ） 105年 12月 7日 下午 5時 34分 許 ， 撥打 電話 予 高睿強 佯稱 ： 係 其 朋友 ， 因 急用錢 ， 欲 向 其 借貸 云云 ， 致 高睿強 陷於 錯誤 ， 信以為真 ， 遂 依 其 指示 ， 於 同年 月 8日 某時 ， 以 臨櫃 匯款 方式 ， 將 5萬 元 匯至 江志華 上開 合庫 商銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 陳文奇 、 高睿強 發覺 受騙 後 ， 分別 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣屏東地方法院 101年度簡字第2018號
犯罪事實：
一 、 本案 認定 被告 李秋林 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 附表 編號 3 關於 匯款 金額 之 記載 應 更正為 「 6,894 元 」 、 編號 4 關於 「 空白 底片 」 之 記載 補充為 「 富士 拍立 得 空白 底片 五 盒 裝 3 件 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院 101年度易字第3135號
犯罪事實：
一 、 尹理德 、 簡三季 可 預見 其 將 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 後 ， 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 將 可能 藉由 蒐集 所得 之 金融 機構 帳戶 提款卡 及 密碼 等 資料 ， 遂行 其 詐欺 取財 犯罪 之 目的 ， 而 其 發生 並 不 違背 自己 本意 之 情況 下 ， 竟 分別 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 尹理德 於 民國 100年 6月 14日 至 同年 11月 1日 間 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 玉山 商業 銀行 中工 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 帳戶 ） 之 提款卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 提供 提款卡 密碼 ， 供 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 使用 該 帳戶 ； 簡三季 則 於 100年 10月 28日 晚間 10時 許 ， 在 位於 臺中市 西屯區 河南路 某 OK 便利 商店 前 ， 將 其 所 申辦 台新 國際 商業 銀行 大里 分行 帳戶 名稱 辰新 企業社 、 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 之 提款卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 ， 並 告知 密碼 ， 供 該 成年人 及 其 所屬 詐欺 集團 成年 成員 使用 前開 帳戶 。 嗣 該 詐欺 集團 成年 成員 即 分別 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 對 如 附表 所 示 之 被害人 施以 詐術 ， 致 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 所 示 之 款項 匯入 前開 帳戶 內 。 嗣 因 如 附表 所 示 之 被害人 發覺 有異 始知 受騙 ， 分別 向 警 報案 而 為 警 循線 查獲 上情 。
臺灣花蓮地方法院 103年度原花簡字第19號
犯罪事實：
一 、 林皇甫 於 民國 １０２年 １月 間 ， 經由 網路 結識 陳軍邑 ， 詎 林皇甫 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 自己 無償債 意願 及 能力 ， 仍 於 同年 ４月 間 某 日 ， 在 其 位於 桃園縣 龜山鄉 暫居處 ， 以 電話 、 簡訊 與 陳軍邑 聯絡 ， 並 佯 以 錢包 遺失 為由 ， 向 陳軍邑 借款 新臺幣 （ 下 同 ） ２萬 元 ， 致 陳軍邑 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 ８日 ， 匯款 １２０００ 元 至 林皇甫 向 中國信託 商業 銀行 敦南 分行 申請 開戶 使用 之 ○○○○○○○○○○○○ 號 帳戶 。 林皇甫 詐得 上開 款項 後 ， 復 基於 相同 犯意 ， 於 同年 ５月 間 某 日 ， 在 上 處 以 相同 手法 向 陳軍邑 佯稱 無力 支付 醫療 費用 ， 再 向 陳軍邑 借款 ， 致 陳軍邑 又 陷於 錯誤 ， 於 同年 ５月 ９日 匯款 ３０００ 元 至 上開 帳戶 。 嗣 因 陳軍邑 向 林皇甫 催討 借款 ， 然 林皇甫 卻 藉故 拖延 且 避不見面 ， 陳軍邑 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院 101年度簡字第822號
犯罪事實：
一 、 藍鈺軒 明知 國內 金融 機構 帳戶 之 申辦 手續 堪稱 簡便 ， 而 現今 社會 利用 他人 金融 帳戶 資料 詐財 之 犯罪 型態 甚為 猖獗 ， 屢 經 國內 平面 及 電子 等 各 類 媒體 多 年 來 廣為 披露 ， 顯 能 合理 預見 若 將 自己 之 金融 帳戶 資料 供 他人 使用 ， 該 帳戶 有 可能 被 作為 詐財 及 掩飾 犯行 之 工具 ， 猶 基於 縱 容 有 他人 持 其 金融 帳戶 資料 詐財 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 7月 14日 20時 許 ， 在 宜蘭市 羅東 地區 之 某 便利商店 ， 將 其 所有 之 國泰世華 商業 銀行 宜蘭 分行 000000000000 號 、 中華郵政 股份 有限公司 宜蘭 郵局 00000000000000 號 、 合作金庫 商業 銀行 礁溪 分行 0000000000000 號 、 中國信託 商業 銀行 宜蘭 分行 000000000000 號 等 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅配通 寄送 方式 ， 寄 至 桃園縣 中壢市 ○○路 31號 予 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 劉建民 」 之 詐欺 集團 所屬 成員 ， 供 該 員 所屬 之 犯罪 集團 使用 ， 復 以 電話 告知 上開 帳戶 提款卡 密碼 ， 而 以 此 方式 幫助 該 犯罪 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 集團 成員 中 之 人 ， 於 如 附表 所 示 時間 ， 撥打 電話 予 如 附表 所 示 黃逸靜 等 人 ， 以 如 附表 所 示 方式 詐騙 黃逸靜 等 人 ， 致 渠等 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 所 示 時間 ， 匯出 如 附表 所 示 款項 至 被告 如 附表 所 示 帳戶 內 。 嗣 黃逸靜 等 人 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 後 ， 始 循線 查悉 上情 。